46273

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 965

25 juin 2002

S O M M A I R E

B & B Haustechnik, S.à r.l., Wasserbillig . . . . . . . . .

46302

S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

46311

B & B Haustechnik, S.à r.l., Wasserbillig . . . . . . . . .

46303

GERELUX, Générale de Restauration Luxembourg,

Belgium CD, S.à r.l., Ettebruck. . . . . . . . . . . . . . . . .

46289

S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

46311

Bester S.A., Harlange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

46289

Helio Charleroi Finance S.A., Luxembourg . . . . . . 

46293

Betulla Invest S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . .

46299

Hostellerie de la Bonne Auberge S.A., Gaichel . . . 

46309

Building Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

46288

Hostellerie de la Bonne Auberge S.A., Gaichel . . . 

46309

Chamelle S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

46291

Hôtel-Restaurant Agath, S.à r.l., Howald. . . . . . . . 

46290

Charp S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

46309

Immofonds, S.à r.l., Howald  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

46284

Clariti  Financial  Services  Europe  S.A.,  Luxem-

Lux Animation S.A., Doncols  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

46318

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

46300

Lysidicé Assets Management S.A., Luxembourg. . 

46297

Clariti  Financial  Services  Europe  S.A.,  Luxem-

Lysidicé Assets Management S.A., Luxembourg. . 

46299

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

46301

Pasicrisie Luxembourgeoise, A.s.b.l.. . . . . . . . . . . . 

46289

Comarfin (Soparfi) S.A., Marnach  . . . . . . . . . . . . . .

46289

Plafolux 2000  S.A., Wiltz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

46290

Cristal Consult S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

46292

Plafolux 2000  S.A., Wiltz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

46290

DELPA,  Organisation  pour  le  Développement 

Potok S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

46307

Economique  et  la  Promotion  de  l’Agriculture, 

Potok S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

46308

Société Coopérative, Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

46303

Richardson  European  Investments,  S.à r.l.,  Lu-

DELPA,  Organisation  pour  le  Développement 

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

46310

Economique  et  la  Promotion  de  l’Agriculture, 

Richardson Investments (Roermond), S.à r.l., Lu-

Société Coopérative, Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

46305

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

46312

ESB International Luxembourg S.A., Luxembourg

46293

Richardson Investments Roermond III, S.à r.l., Lu-

Etablissements Kess, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . .

46291

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

46312

Euroblig,  Compagnie  Luxembourgeoise  d’Inter-

S.E.T.H., Société Européenne de Technologie S.A.,

médiation S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

46295

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

46292

European Steelholding Corporation S.A., Luxem-

SAMIC,   Monaco   International   Computer   S.A., 

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

46283

Monaco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

46291

European Steelholding Corporation S.A., Luxem-

Sanifinance S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

46294

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

46283

Sired S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

46310

European Steelholding Corporation S.A., Luxem-

SMJ S.A., Mondorf-les-Bains  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

46301

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

46283

Société Luxembourgeoise Chanzy Pardoux, S.à r.l.,

Exel Luxembourg 1, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .

46284

Luxembourg-Gasperich. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

46292

Exel Luxembourg 2, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .

46279

Stolt-Nielsen S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

46312

Finance  for  Danish  Industry  Invest  S.A.,  Luxem-

Tease S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

46292

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

46301

Tecnimont International S.A., Luxembourg . . . . . 

46310

Financière Immobilière de Développement S.A., 

Tomkins   Overseas   Financing,   S.à r.l.,   Luxem-

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

46294

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

46274

Full International Consultancy, S.à r.l., Crendal . . .

46289

Transmideast S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . 

46294

Futur Ré S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

46308

Transnico Technologies S.A., Luxemburg . . . . . . . 

46288

GERELUX, Générale de Restauration Luxembourg,

TrendyCash S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . 

46320

S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

46311

TrendyCash S.A., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

46319

GERELUX, Générale de Restauration Luxembourg,

Twin Chest S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . 

46292

S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

46311

UBS Warburg Co-Investment 2001 Holding S.A.H.,

GERELUX, Générale de Restauration Luxembourg,

Munsbach  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

46306

S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

46311

Universal Risk Partners, G.m.b.H, Luxemburg . . . 

46305

GERELUX, Générale de Restauration Luxembourg,

Wanson International S.A., Munsbach . . . . . . . . . . 

46299

46274

TOMKINS OVERSEAS FINANCING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2240 Luxembourg, 23-25, rue Notre-Dame.

—

STATUTES

In the year two thousand and two, on the twenty-eighth of February.
Before Us Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

TOMKINS LUXEMBOURG, S.à r.l., a private limited liability company having its registered office at 23-25, rue Notre-

Dame, L-2240 Luxembourg, not yet inscribed at the Luxembourg Company Register,

here represented by Mr Olivier Ferres, consultant, residing at 10, rue des Prés, L-8392 Nospelt,
by virtue of a proxy given on February 28, 2002.
The said proxy, signed ne varietur by the proxyholder of the person appearing and the undersigned notary, will re-

main attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing person, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to state as follows

the articles of association of a private limited liability company:

 Art. 1. There exists a private limited liability company, which will be governed by the laws pertaining to such an

entity (hereafter the «Company»), and in particular by the law of August 10th, 1915 on commercial companies as
amended (hereafter the «Law»), as well as by the present articles of association (hereafter the «Articles»), which specify
in the articles 7, 10, 11 and 14 the exceptional rules applying to one member companies. 

Art. 2. The Company may carry out any commercial, industrial or financial operations, any transactions in respect

of real estate or moveable property, which the Company may deem useful to the accomplishment of its purposes.

The Company may furthermore carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquiring of partic-

ipating interests in any enterprises in whatever form and the administration, management, control and development of
these participating interests.

In particular, the Company may use its funds for the establishment, management, development and disposal of a port-

folio consisting of any securities and patents of whatever origin, and participate in the creation, development and control
of any enterprise, the acquisition, by way of investment subscription, underwriting or option, of securities and patents,
to realise them by way of sale, transfer, exchange or otherwise develop such securities and patents, grant to companies
in which the Company has a participating interest or to third parties, any support, loans, advances or guarantees. 

Art. 3. The Company exists for an unlimited period of time.

Art. 4. The Company will have the name TOMKINS OVERSEAS FINANCING, S.à r.l. 

Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or

in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad. 

Art. 6. The share capital is fixed at one hundred thousand United States Dollars (USD 100,000.-) represented by

four thousand (4,000) shares of twenty-five United States Dollars (USD 25.-) each, fully paid in. 

Art. 7. The capital may be changed and all or part of the issue premium may be repaid or reallocated at any time by

an extraordinary general meeting of the shareholders held in the presence of a notary, in compliance with article 14 of
the Articles.

 Art. 8. Each share entitles to a fraction of the Company’s assets and profits of the Company in direct proportion

to the number of shares in existence.

Art. 9. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share.

Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company. 

Art. 10. In case of a single shareholder, the Company’s shares held by the single shareholder are freely transferable.
In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred by application of the

requirements of article 189 of the Law.

The Company may proceed to a repurchase of its own shares. 

Art. 11. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bank-

ruptcy of the single shareholder or of one of the shareholders. 

Art. 12. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will

constitute a board of managers. The manager(s) need not be shareholders. The manager(s) may be revoked ad nutum.

In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circum-

stances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided the
terms of this article shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within

the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

46275

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the

joint signatures of any two members of the board of managers.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his powers for specific

tasks to one several ad hoc agents.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent’s responsibilities

and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the

managers present or represented.

Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at the

managers’ meetings. Any and all managers may participate in any meeting of the board of managers by telephone or
video conference call or by other similar means of communication allowing all the managers taking part in the meeting
to hear one another. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such
meeting.

The manager or the managers may resolve to pay interim dividends. 

Art. 13. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal

liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.

Art. 14. The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholders’ meeting.
In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespective of the

number of shares, which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective
decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

However, resolutions to alter the Articles may only be adopted by the majority of the shareholders owning at least

three-quarter of the Company’s share capital, subject to the provisions of the Law. 

Art. 15. The Company’s financial year starts on the first day of March of each year and ends on the twenty-eighth

day of February of the following year. In case of a leap-year the financial year starts on the twenty-ninth day of February
and ends on the twenty-eighth day of February of the following year.

 Art. 16. At the end of each financial year, the Company’s accounts are established and the manager, or in case of

plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the value of the Company’s
assets and liabilities.

Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office. 

Art. 17. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, am-

ortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profit of the Company
is allocated to the legal reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s share capital.

The balance of the net profit may be distributed to the shareholder(s) in proportion to his/their shareholding in the

Company. 

Art. 18. At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.

Art. 19. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in

these Articles.

<i>Transitory provisions

The first accounting year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on the twenty-

eighth day of February 2002.

<i>Subscription - Payment

All four thousand (4.000) shares have been subscribed by TOMKINS LUXEMBOURG, S.à r.l., prenamed, and their

total nominal value of one hundred thousand United States Dollars (USD 100,000.-) has been fully paid up together with
a total issue premium in the amount of eight hundred twenty-eight million six hundred eighty thousand eight hundred
fifty-seven United States Dollars (USD 828,680,857.-) by a contribution in kind consisting of one portion of all assets
and liabilities of TOMKINS LUXEMBOURG, S.à r.l., the remainder of the assets and liabilities of TOMKINS LUXEM-
BOURG, S.à r.l. being simultaneously transferred today by parallel contribution to another Luxembourg private limited
liability company named TOMKINS OVERSEAS FUNDING, S.à r.l., that will have its registered office at 23-25, rue No-
tre-Dame, L-2240 Luxembourg.

The portion of the assets and liabilities contributed to the Company comprises:
- Two (2) receivables in the amount of twenty-five million United States Dollars (USD 25,000,000.-) each for a total

amount of fifty million United States Dollars (USD 50,000,000.-) towards TOMKINS CORPORATION with registered
office at 4801 Springfield, Dayton, Ohio 45401, U.S.A.

- A receivable as working capital facility in the amount of one hundred seventy-two million seven hundred eighty thou-

sand eight hundred fifty-seven United States Dollars (USD 172,780,857.-) towards TOMKINS CORPORATION, pre-
named.

- A receivable in the amount of four hundred thirteen million United States Dollars (USD 413,000,000.-) towards

TOMKINS CORPORATION, prenamed.

- A receivable in the amount of one hundred fifteen million United States Dollars (USD 115,000,000.-) towards TOM-

KINS CORPORATION, prenamed.

46276

- A receivable in the amount of seventy-five million United States Dollars (USD 75,000,000.-) towards Gates Corpo-

ration with registered office 900 South Broadway, Denver, CO 80209, U.S.A.

- Cash at bank in an amount of three million United States Dollars (USD 3,000,000.-).

<i>Evaluation

The net value of this contribution in kind is evaluated at eight hundred twenty-eight million seven hundred eighty

thousand eight hundred fifty-seven United States Dollars (USD 828,780,857.-).

<i>Evidence of the contribution’s existence

Proof of the contribution’s existence has been given to the undersigned notary by the following documents:
- the articles of association of TOMKINS LUXEMBOURG, S.à r.l.;
- a recent balance sheet of TOMKINS LUXEMBOURG, S.à r.l., certified «true and correct» by the managers of TOM-

KINS LUXEMBOURG, S.à r.l.

<i>Effective implementation of the contribution

TOMKINS LUXEMBOURG, S.à r.l., through its proxy holder, declares that:
- it is the sole full owner of the contributed assets and liabilities and possessing the power to dispose of them, they

being legally and conventionally freely transferable;

- the contribution of such assets and liabilities is effective today without qualification, proof thereof having been given

to the undersigned notary;

- all further formalities are in course in the respective countries of location of the assets and liabilities, in order to

duly carry out and formalise the transfer and to render it effective anywhere and toward any third party.

<i>Pro rata contribution tax payment exemption request

Considering that it concerns an incorporation of a Luxembourg company by a contribution in kind to one or more

Luxembourg resident companies of all assets and liabilities of one Luxembourg resident company, the Luxembourg com-
pany expressly requests the capital contribution duty exemption on basis of Article 4.1. of the Luxembourg law of De-
cember 29, 1971, as amended by the law of December 3, 1986, which provides for a fixed rate registration tax
perception in such a case.

<i>Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at approximately six thousand five hundred Euro (EUR 6,500.-).

<i>Resolutions of the shareholders

1) The following are appointed as managers of the Company, with power to engage the Company by their joint sig-

natures:

- Mr Théodore Schartz, company director, residing at 9, rue du Château, L-6961 Senningen, Luxembourg,
- Mr Siran David Abeykoon Samarasinghe, company manager, residing at 18, rue Fabre d’Eglantine, 75012 Paris,

France.

 The duration of their mandate is unlimited.
2) The address of the Company is fixed at 23, 25, rue Notre-Dame, L-2240 Luxembourg.

<i>Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English, followed by a French version. 

On request of the same appearing parties and in case of divergences between the English and the French text, the

English version will be prevailing.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, he signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille deux, le vingt-huit février.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

TOMKINS LUXEMBOURG, S.à r.l., une société à responsabilité limitée ayant son siège social aux 23-25, rue Notre-

Dame, L-2240 Luxembourg, non encore inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, 

ici représentée par Monsieur Olivier Ferres, consultant, demeurant 10, rue des Prés, L-8392 Nospelt,
en vertu d’une procuration donnée le 28 février 2002.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire ins-

trumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une

société à responsabilité limitée dont elle a arrêté les statuts comme suit: 

Art. 1

er

. Il existe une société à responsabilité limitée qui est régie par les lois relatives à une telle entité (ci-après «la

Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après «la
Loi»), ainsi que par les présents statuts de la Société (ci-après «les Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles 7, 10,
11 et 14, les règles exceptionnelles s’appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle. 

46277

Art. 2. La Société peut accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous trans-

ferts de propriété immobiliers ou mobiliers.

La Société a en outre pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle peut notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un porte-

feuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle
de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre
manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en valeur
ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse et aux tiers tous concours, prêts, avances ou
garanties.

Art. 3. La Société existe pour une durée illimitée. 

Art. 4. La Société a comme dénomination TOMKINS OVERSEAS FINANCING, S.à r.l. 

 Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée gé-

nérale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

L’adresse du siège social peut être déplacée à l’intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger. 

Art. 6. Le capital social est fixé à cent mille Dollars des Etats-Unis (USD 100.000,-) représenté par quatre mille

(4.000) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq Dollars des Etats-Unis (USD 25.-) chacune, entièrement libé-
rées. 

Art. 7. Le capital peut être modifié et tout ou partie de la prime d’émission peut être remboursée ou allouée à tout

moment par une décision d’une assemblée générale extraordinaire des associés tenue devant notaire, en conformité
avec l’article 14 des présents Statuts. 

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe

avec le nombre des parts sociales existantes. 

Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par parts sociale est

admis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société. 

Art. 10. Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé, les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-

missibles.

Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d’entre eux ne sont transmissibles

que moyennant l’application de ce qui est prescrit par l’article 189 de la Loi.

La société peut procéder au rachat de ses propres parts sociales. 

Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de

la faillite de l’associé unique ou d’un des associés. 

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent un conseil

de gérance. Le(s) gérant(s) ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.

Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) a(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer

et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent article aient
été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts seront de

la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour

des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, détermine les responsabilités et la rémunération

(s’il y en a) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance sont adoptées à la majorité des gérants présents

ou représentés.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produira effet au même titre qu’une décision

prise à une réunion du conseil de gérance. Chaque gérant et tous les gérants peuvent participer aux réunions du conseil
par conference call par téléphone ou vidéo ou par tout autre moyen similaire de communication ayant pour effet que
tous les gérants participant au conseil puissent se comprendre mutuellement. Dans ce cas, le ou les gérants concernés
seront censés avoir participé en personne à la réunion.

Le ou les gérants peuvent résoudre de distribuer des dividendes intérimaires. 

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. 

Art. 14. L’associé unique exerce tous pouvoirs qui lui sont conférés par l’assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quelque soit le nombre de

parts qu’il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre de parts détenues par lui. Les
décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés détenant plus
de la moitié du capital social.

46278

Toutefois, les résolutions modifiant les statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité d’associés

détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi. 

Art. 15. L’année sociale commence le premier jour du mois de mars de chaque année et se termine le vingt-huitième

jour du mois de février de l’année suivante. En cas d’année bissextile, l’année sociale commence le vingt-neuvième jour
du mois de février de chaque année et se termine le vingt-huitième jour du mois de février de l’année suivante.

 Art. 16. Chaque année, à la fin de l’exercice social, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, le conseil de gérance prépare un inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et passifs
de la Société.

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.

Art. 17. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amor-

tissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la consti-
tution de la réserve légale, jusqu’à celle-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social. Le solde des bénéfices nets peut
être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de la Société. 

Art. 18. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, as-

sociés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations. 

Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une prévision spécifique par les Statuts, il est fait référence à la Loi.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le vingt-huitième jour du mois de février

2002.

<i>Souscription - Libération

Toutes les quatre mille (4.000) parts sociales ont été souscrites par TOMKINS LUXEMBOURG, S.à r.l., préqualifiée

et leur valeur nominale au montant total de cent mille Dollars des Etats-Unis (USD 100.000,-) ainsi que la prime d’émis-
sion au montant total de huit cent vingt huit million six cent quatre vingt mille huit cent cinquante-sept Dollars des Etats-
Unis (USD 828.680.857,-) ont été entièrement libérées par un apport en nature consistant en une portion de l’intégralité
des actifs et passifs de TOMKINS LUXEMBOURG, S.à r.l., le restant des actifs et passifs étant transférés simultanément
ce jour par un apport parallèle à une autre société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, TOMKINS OVER-
SEAS FUNDING, S.à r.l., laquelle aura son siège social aux 23-25, rue Notre-Dame, L-2240 Luxembourg.

La portion de l’intégralité des actifs et passifs apportés à la société comprend:
- Deux (2) créances d’un montant de vingt-cinq millions de Dollars des Etats-Unis (USD 25.000.000,-) chacune pour

un montant total de cinquante millions de Dollars des Etats-Unis (USD 50.000.000,-) à l’égard de TOMKINS CORPO-
RATION avec siège social 4801 Springfield, Dayton, Ohio 45401, U.S.A.

- Une créance («Working Capital Facility») d’un montant de cent soixante douze millions sept cent quatre vingt mille

huit cent cinquante-sept Dollars des Etats-Unis (USD 172.780.857,-) à l’égard de TOMKINS CORPORATION avec siè-
ge social 4801 Springfield, Dayton, Ohio 45401, U.S.A.

- Une créance d’un montant de quatre cent treize millions de Dollars des Etats-Unis (USD 413.000.000,-) à l’égard

de TOMKINS CORPORATION avec siège social 4801 Springfield, Dayton, Ohio 45401, U.S.A.

- Une créance d’un montant de cent quinze millions de Dollars des Etats-Unis (USD 115.000.000,-) à l’égard de TOM-

KINS CORPORATION avec siège social 4801 Springfield, Dayton, Ohio 45401, U.S.A.

- Une créance d’un montant de soixante-quinze millions de Dollars des Etats-Unis (USD 75.000.000,-) à l’égard de

Gates Corporation avec siège social 900, South Broadway, Denver, CO 80209, U.S.A.

- Des avoirs en banque pour un montant total de trois millions de Dollars des Etats-Unis (USD 3.000.000.-).

<i>Evaluation

La valeur nette de cet apport en nature est évaluée à huit cent vingt huit millions sept cent quatre-vingt mille huit

cent cinquante-sept Dollars des Etats-Unis (USD 828.780.857.-).

<i>Preuve de l’existence de l’apport

Preuve de l’existence de cet apport a été donnée au notaire soussigné par la production des documents suivants:
- une copie des statuts de TOMKINS LUXEMBOURG, S.à r.l.;
- un bilan récent de TOMKINS LUXEMBOURG, S.à r.l., certifié «véridique et juste» par les gérants de TOMKINS

LUXEMBOURG, S.à r.l.;

<i>Réalisation effective de l’apport

TOMKINS LUXEMBOURG, S.à r.l., par son mandataire, déclare que:
- elle est la seule pleine propriétaire des actifs et passifs apportés et possède les pouvoirs d’en disposer, ceux-ci étant

légalement et conventionnellement librement transmissibles;

- l’apport de ces actifs et passifs est effectivement réalisé sans réserves aujourd’hui;
- toutes autres formalités sont en cours de réalisation dans les pays respectifs de localisation, aux fins d’effectuer la

cession et de la rendre effective partout et vis-à-vis de toutes tierces parties.

<i>Requête en exonération de paiement du droit proportionnel d’apport

Compte tenu qu’il s’agit d’une constitution par un apport en nature à une ou plusieurs sociétés de capitaux luxem-

bourgeoises de tous les actifs et passifs d’une société luxembourgeoise, la société luxembourgeoise requiert expressé-
ment l’exonération du paiement du droit proportionnel d’apport sur base de l’article 4.1. de la loi du 29 décembre 1971
telle que modifiée par la loi du 3 décembre 1986, qui prévoit en pareil cas le paiement du droit fixe d’enregistrement.

46279

<i>Frais

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ six mille cinq cents Euro (EUR
6.500,-).

<i>Décisions des Associés

1) La Société est gérée par les gérants suivants, qui ont le pouvoir d’engager la Société par leur signature conjointe:
- Monsieur Siran David Abeykoon Samarasinghe, gérant de société, demeurant 18, rue Fabre d’Eglantine, 75012 Paris,

France

- Monsieur Théodore Schartz, gérant de société, demeurant 9, rue du Château, L-6961 Senningen, Luxembourg.
 La durée de leur mandat est illimitée.
2) L’adresse du siège social est fixée aux 23-25, rue Notre-Dame, L-2240 Luxembourg.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergences entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, celui-ci a signé le présent acte avec le

notaire.

Signé: O. Ferres, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 5 mars 2002, vol. 134S, fol. 37, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(26613/211/326) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2002.

EXEL LUXEMBOURG 2, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

—

STATUTES

In the year two thousand and two, on the twenty-eighth of March.
Before Us, Maître Jean Seckler, notary residing in Junglinster, in place of Maître Joseph Elvinger, notary residing in

Luxembourg, actually prevented, who will guard the original of the present deed.

There appeared:

EXEL LUXEMBOURG 1, S.à r.l., having its registered office at 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg
here represented by Mr Hubert Janssen, Jurist, residing at Torgny (Belgium).
by virtue of a proxy given under private seal.
The said proxy, signed ne varietur by the proxy holder of the person appearing and the undersigned notary, will re-

main attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to state as follows the

articles of association of a private limited liability company: 

Art. 1. There is formed a private limited liability company, which will be governed by the laws pertaining to such an

entity (hereafter the «Company»), and in particular by the law of August 10th, 1915 on commercial companies as
amended (hereafter the «Law»), as well as by the present articles of association (hereafter the «Articles»), which specify
in the articles 7, 10, 11 and 14 the exceptional rules applying to one member companies.

 Art. 2. The Company may carry out any commercial, industrial or financial operations, any transactions in respect

of real estate or moveable property, which the Company may deem useful to the accomplishment of its purposes.

The Company may furthermore carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquiring of partic-

ipating interests in any enterprises in whatever form and the administration, management, control and development of
these participating interests.

In particular, the Company may use its funds for the establishment, management, development and disposal of a port-

folio consisting of any securities and patents of whatever origin, and participate in the creation, development and control
of any enterprise, the acquisition, by way of investment subscription, underwriting or option, of securities and patents,
to realise them by way of sale, transfer, exchange or otherwise develop such securities and patents, grant to companies
in which the Company has a participating interest or to third parties, any support, loans, advances or guarantees.

 Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time. 

Art. 4. The Company will have the name EXEL LUXEMBOURG 2, S.à r.l.

Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or

in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad. 

Luxembourg, le 8 avril 2002.

J. Elvinger.

46280

Art. 6. The share capital is fixed at twelve thousand five hundred United States Dollars (USD12,500.-) represented

by five hundred (500) shares of twenty-five United States Dollars (USD 25.-) each.

Art. 7. The capital may be changed at any time by a decision of the single shareholder or by a decision of the share-

holders’ meeting, in accordance with article 14 of the Articles.

Art. 8. Each share entitles to a fraction of the Company’s assets and profits of the Company in direct proportion to

the number of shares in existence.

 Art. 9. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share.

Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

Art. 10. In case of a single shareholder, the Company’s shares held by the single shareholder are freely transferable.
In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred by application of the

requirements of article 189 of the Law. 

Art. 11. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bank-

ruptcy of the single shareholder or of one of the shareholders. 

Art. 12. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will

constitute a board of managers. The manager(s) need not be shareholders. The manager(s) may be dismissed ad nutum.

In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circum-

stances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided the
terms of this article shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within

the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the

joint signatures of any two members of the board of managers.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate all or part of his powers

to one or several ad hoc agents.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent’s responsibilities

and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the

managers present or represented.

Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at the

managers’ meetings. 

Any and all managers may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call

or by other similar means of communication allowing all the managers taking part in the meeting to hear one another.
The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

The manager or the managers may resolve to pay interim dividends. 

Art. 13. The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers assumes, by reason of his position,

no personal liability in relation to any commitment validly made by him in the name of the Company. 

Art. 14. The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholders’ meeting.
In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespective of the

number of shares, which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective
decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

However, resolutions to alter the Articles may only be adopted by the majority of the shareholders owning at least

three-quarter of the Company’s share capital, subject to the provisions of the Law. 

Art. 15. The Company’s financial year starts on the first of April of each year and ends on the thirty-first of March

of the next year. 

Art. 16. At the end of each financial year, the Company’s accounts are established and the manager, or in case of

plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the value of the Company’s
assets and liabilities.

Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office. 

Art. 17. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, am-

ortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5 %) of the net profit of the Company
is allocated to the legal reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10 %) of the Company’s share capital.

The balance of the net profit may be distributed to the shareholder(s) in proportion to his/their shareholding in the

Company.

 Art. 18. At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration. 

Art. 19. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in

these Articles.

<i>Transitory provision

The first accounting year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on the thirty-

first of March 2003.

46281

<i>Subscription - Payment

All the five hundred (500) shares have been subscribed by EXEL LUXEMBOURG 1, S.à r.l., prenamed and have been

fully paid in cash, so that the amount of twelve thousand five hundred United States Dollars (USD 12,500.-) is at the
disposal of the Company, as has been proved to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.

<i>Estimate - Costs

For the purposes of the registration, the capital is valued at fourteen thousand two hundred sixty Euro (EUR 14,260).
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at approximately one thousand five hundred Euro (EUR 1,500.-).

<i>Resolutions of the sole shareholder

1) The Company will be administered by the following managers:
- Mr Wolfgang Theis, accountant, residing at Am Rennacker 4, D-35756 Mittenaar, Germany.
- Mr Anthony Howard John Leadbeater, consultant, residing at 3 Mount Field, Faversham, Kent, ME13 8SZ, United

Kingdom.

- M

e

 Victor Elvinger, lawyer, residing at 31, rue d’Eich, L-1461 Luxembourg

The duration of their mandate is unlimited. The Company will be bound by the joint signatures of any two of them.
2) The address of the Company is fixed at 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg.

<i>Déclaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing parties
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, he signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille deux, le vingt-huit mars
Par devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en remplacement de Maître Joseph Elvinger, notaire

de résidence à Luxembourg, actuellement empêché, lequel aura la garde de la présente minute.

A comparu:

EXEL LUXEMBOURG 1, S.à r.l., avec siège social 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg
ici représenté par Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant à Torgny (Belgique);
en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée.
Laquelle procuration resteront, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire

instrumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle comparante, représenté comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une

société à responsabilité limitée dont ils ont arrêté les statuts comme suit: 

Art. 1. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-après

«la Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après «la
Loi»), ainsi que par les présents statuts de la Société (ci-après «les Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles 7, 10,
11 et 14, les règles exceptionnelles s’appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle. 

Art. 2. La Société peut accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous trans-

ferts de propriété immobiliers ou mobiliers.

La Société a en outre pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle peut notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un porte-

feuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle
de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre
manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en valeur
ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse et aux tiers tous concours, prêts, avances ou
garanties 

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée. 

Art. 4. La Société a comme dénomination EXEL LUXEMBOURG 2, S.à r.l. 

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée gé-

nérale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

L’adresse du siège social peut être déplacée à l’intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger. 

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents Dollars Américains (USD 12.500,-) représenté par cinq cents

(500) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq Dollars Américains (USD 25,-) chacune. 

46282

Art. 7. Le capital peut être modifié à tout moment par une décision de l’associé unique ou par une décision de l’as-

semblée générale des associés, en conformité avec l’article 14 des présents Statuts. 

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe

avec le nombre des parts sociales existantes. 

Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par parts sociale est

admis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

 Art. 10. Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé, les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-

missibles.

Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d’entre eux ne sont transmissibles

que moyennant l’application de ce qui est prescrit par l’article 189 de la Loi.

Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de

la faillite de l’associé unique ou d’un des associés. 

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent un conseil

de gérance. Le(s) gérant(s) ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.

Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) a(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer

et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent article aient
été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts seront de

la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La société est valablement engagée par la signature de son gérant unique et en cas de pluralité de gérants, par la si-

gnature conjointe de deux membres du conseil de gérance.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer la totalité ou une partie de ses

pouvoirs à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, détermine les responsabilités et la rémunération

(s’il y en a) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance sont adoptées à la majorité des gérants présents

ou représentés.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produira effet au même titre qu’une décision

prise à une réunion du conseil de gérance.

Chaque gérant et tous les gérants peuvent participer aux réunions du conseil par conference call par téléphone ou

vidéo ou par tout autre moyen similaire de communication ayant pour effet que tous les gérants participant au conseil
puissent se comprendre mutuellement. Dans ce cas, le ou les gérants concernés seront censés avoir participé en per-
sonne à la réunion.

Le ou les gérants peut (vent) résoudre de distribuer des dividendes intérimaires.

 Art. 13. Le ou les gérants ne contractent en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. 

Art. 14. L’associé unique exerce tous pouvoirs qui lui sont conférés par l’assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quelque soit le nombre de

parts qu’il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre de parts détenues par lui. Les
décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés détenant plus
de la moitié du capital social.

Toutefois, les résolutions modifiant les statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité d’associés

détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi. 

Art. 15. L’année sociale commence le premier jour du mois d’avril de chaque année et se termine le trente et unième

jour du mois de mars de l’année suivante. 

Art. 16. Chaque année, à la fin de l’exercice social, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, le conseil de gérance prépare un inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et passifs
de la Société.

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social. 

Art. 17. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amor-

tissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la consti-
tution de la réserve légale, jusqu’à celle-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social. Le solde des bénéfices nets peut
être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de la Société. 

Art. 18. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, as-

sociés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations. 

Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une prévision spécifique par les Statuts, il est fait référence à la Loi.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le trente et unième jour du mois de

mars 2003.

<i>Souscription - Libération

Toutes les parts sociales ont été souscrites par EXEL LUXEMBOURG 1, S.à r.l., préqualifié.

46283

Toutes les parts sociales ont été entièrement libérées par versement en espèces, de sorte que la somme de douze

mille cinq cent Dollars Américains (USD 12.500.-) est à la disposition de la Société, ce qui a été prouvé au notaire ins-
trumentant, qui le reconnaît expressément.

<i>Estimation - Frais

Pour les besoins de l’enregistrement, le capital est évalué à quatorze mille deux cent soixante Euro (EUR 14.260,-).

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ mille cinq cent Euro (EUR 1.500).

<i>Décision de l’associé unique

1) La Société est administrée par les gérants suivants:
- Monsieur Wolfgang Theis, comptable, demeurant à Am Rennacker 4, D-35756 Mittenaar, Allemagne.
- Monsieur Anthony Howard John Leadbeater, consultant, demeurant à 3 Mount Field, Faversham, Kent, ME13 8SZ,

Royaume-Uni.

- M

e

 Victor Elvinger, avocat, demeurant 31, rue d’Eich, L-1461 Luxembourg

La durée de leur mandat est illimitée. La Société est valablement engagée par la signature jointe de deux d’entre eux.
2) L’adresse du siège social est fixée 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergences entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, celui-ci a signé le présent acte avec le

notaire.

Signé: H. Janssen, J. Seckler.
Enregistré à Luxembourg, le 3 avril 2002, vol. 134S, fol. 76, case 8. – Reçu 143,28 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(26614/211/245) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2002.

EUROPEAN STEELHOLDING CORPORATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.

R.C. Luxembourg B 13.324. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 8 avril 2002, vol. 566, fol. 65, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(26634/696/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2002.

EUROPEAN STEELHOLDING CORPORATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.

R.C. Luxembourg B 13.324. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 8 avril 2002, vol. 566, fol. 65, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(26635/696/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2002.

EUROPEAN STEELHOLDING CORPORATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.

R.C. Luxembourg B 13.324. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 8 avril 2002, vol. 566, fol. 65, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(26636/696/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2002.

Luxembourg, le 8 avril 2002.

J. Elvinger.

Luxembourg, le 9 avril 2002.

Luxembourg, le 9 avril 2002.

Luxembourg, le 9 avril 2002.

46284

IMMOFONDS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5821 Howald, 11, rue de l’Hermitage.

R. C. Luxembourg B 22.870. 

—

<i>Extrait des résolutions des associés prises en Assemblée le 14 février 2002

Conforméments aux dispositions de la loi du 10 décembre 1998 modifiant la loi du 15 août 1915, les associés ont

décidé de convertir, avec effet au 1

er

 janvier 2002, le capital social, de LUF 500.000,- (cinq cent mille francs luxembour-

geois), en EUR 12.394,67 (douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze euros soixante-sept cents).

Les associés décident d’augmenter le capital social par incorporation de bénéfices reportés de EUR 105,33 (cent cinq

euros trente-trois cents), de sorte que le capital social s’établisse à EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros), sans
émission de nouvelles parts sociales.

Il est par conséquent décidé d’adapter la valeur nominale des parts sociales et de la fixer à EUR 25,- (vingt-cinq euros)

par part. Ainsi le capital social sera dorénavant représenté par 500 (cinq cents) parts sociales d’une valeur nominale de
EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune.

Les associés décident de modifier l’alinéa 1

er

 de l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros) représenté par 500 (cinq cents) parts sociales

de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune.»

Luxembourg, le 14 février 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 5 avril 2002, vol. 566, fol. 61, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(26627/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2002.

EXEL LUXEMBOURG 1, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

—

STATUTES

In the year two thousand and two, on the twenty-eighth of March.
Before Us, Maître Jean Seckler, notary residing in Junglinster, in place of Maître Joseph Elvinger, notary residing in

Luxembourg, actually prevented, who will guard the original of the present deed.

There appeared:

KAMPTON LIMITED, having its registered office at Arthur Cox House, Earlsfort Terrace, Dublin 2, Ireland,
here represented by Mr Hubert Janssen, Jurist, residing at Torgny (Belgium);
by virtue of a proxy given under private seal.
The said proxy, signed ne varietur by the proxy holder of the person appearing and the undersigned notary, will re-

main attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to state as follows the

articles of association of a private limited liability company: 

Art. 1. There is formed a private limited liability company, which will be governed by the laws pertaining to such an

entity (hereafter the «Company»), and in particular by the law of August 10th, 1915 on commercial companies as
amended (hereafter the «Law»), as well as by the present articles of association (hereafter the «Articles»), which specify
in the articles 7, 10, 11 and 14 the exceptional rules applying to one member companies. 

Art. 2. The Company may carry out any commercial, industrial or financial operations, any transactions in respect

of real estate or moveable property, which the Company may deem useful to the accomplishment of its purposes.

The Company may furthermore carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquiring of partic-

ipating interests in any enterprises in whatever form and the administration, management, control and development of
these participating interests.

In particular, the Company may use its funds for the establishment, management, development and disposal of a port-

folio consisting of any securities and patents of whatever origin, and participate in the creation, development and control
of any enterprise, the acquisition, by way of investment subscription, underwriting or option, of securities and patents,
to realise them by way of sale, transfer, exchange or otherwise develop such securities and patents, grant to companies
in which the Company has a participating interest or to third parties, any support, loans, advances or guarantees. 

Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time. 

Art. 4. The Company will have the name EXEL LUXEMBOURG 1, S.à r.l. 

Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour IMMOFONDS, S.à r.l.
FIDUCIAIRE DES CLASSES MOYENNES

46285

The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or

in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad. 

Art. 6. The share capital is fixed at twelve thousand five hundred United States Dollars (USD 12,500.-) represented

by five hundred (500) shares of twenty-five United States Dollars (USD 25.-) each.

 Art. 7. The capital may be changed at any time by a decision of the single shareholder or by a decision of the share-

holders’ meeting, in accordance with article 14 of the Articles. 

Art. 8. Each share entitles to a fraction of the Company’s assets and profits of the Company in direct proportion to

the number of shares in existence. 

Art. 9. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share.

Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company. 

Art. 10. In case of a single shareholder, the Company’s shares held by the single shareholder are freely transferable.
In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred by application of the

requirements of article 189 of the Law. 

Art. 11. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bank-

ruptcy of the single shareholder or of one of the shareholders. 

Art. 12. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will

constitute a board of managers. The manager(s) need not be shareholders. The manager(s) may be dismissed ad nutum.

In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circum-

stances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided the
terms of this article shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within

the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the

joint signatures of any two members of the board of managers.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate all or part of his powers

to one or several ad hoc agents.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent’s responsibilities

and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the

managers present or represented.

Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at the

managers’ meetings. 

Any and all managers may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call

or by other similar means of communication allowing all the managers taking part in the meeting to hear one another.
The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

The manager or the managers may resolve to pay interim dividends.

 Art. 13. The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers assumes, by reason of his position,

no personal liability in relation to any commitment validly made by him in the name of the Company. 

Art. 14. The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholders’ meeting.
In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespective of the

number of shares, which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective
decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

However, resolutions to alter the Articles may only be adopted by the majority of the shareholders owning at least

three-quarter of the Company’s share capital, subject to the provisions of the Law. 

Art. 15. The Company’s financial year starts on the first of April of each year and ends on the thirty-first of March

of the next year. 

Art. 16. At the end of each financial year, the Company’s accounts are established and the manager, or in case of

plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the value of the Company’s
assets and liabilities.

Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office. 

Art. 17. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, am-

ortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5 %) of the net profit of the Company
is allocated to the legal reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10 %) of the Company’s share capital.

The balance of the net profit may be distributed to the shareholder(s) in proportion to his/their shareholding in the

Company. 

Art. 18. At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.

Art. 19. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in

these Articles.

46286

<i>Transitory provision

The first accounting year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on the thirty-

first of March 2003.

<i>Subscription - Payment

All the five hundred (500) shares have been subscribed by KAMPTON LIMITED, prenamed and have been fully paid

in cash, so that the amount of twelve thousand five hundred United States Dollars (USD 12.500.-) is at the disposal of
the Company, as has been proved to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.

<i>Estimate - Costs

For the purposes of the registration, the capital is valued at fourteen thousand two hundred sixty Euro (EUR 14,260).
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at approximately one thousand five hundred Euro (EUR 1,500.-).

<i>Resolutions of the sole shareholder

1) The Company will be administered by the following managers:
- Mr Wolfgang Theis, accountant, residing at Am Rennacker 4, D-35756 Mittenaar, Germany.
- Mr Anthony Howard John Leadbeater, consultant, residing at 3 Mount Field, Faversham, Kent, ME13 8SZ, United

Kingdom.

- Me Victor Elvinger, lawyer, residing at 31, rue d’Eich, L-1461 Luxembourg
The duration of their mandate is unlimited. The Company will be bound by the joint signatures of any two of them.
2) The address of the Company is fixed at 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg.

<i>Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing parties
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, he signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille deux, le vingt-huit mars.
Par devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en remplacement de Maître Joseph Elvinger, notaire

de résidence à Luxembourg, actuellement empêché, lequel aura la garde de la présente minute.

A comparu:

KAMPTON LIMITED, avec siège social à Arthur Cox House, Earlsfort Terrace, Dublin 2, Irlande,
ici représenté par Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant à Torgny (Belgique);
en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire ins-

trumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle comparante, représenté comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une

société à responsabilité limitée dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

 Art. 1

er

. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-

après «la Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-
après «la Loi»), ainsi que par les présents statuts de la Société (ci-après «les Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles
7, 10, 11 et 14, les règles exceptionnelles s’appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle. 

Art. 2. La Société peut accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous trans-

ferts de propriété immobiliers ou mobiliers.

La Société a en outre pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle peut notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un porte-

feuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle
de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre
manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en valeur
ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse et aux tiers tous concours, prêts, avances ou
garanties 

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée. 

Art. 4. La Société a comme dénomination EXEL LUXEMBOURG 1, S.à r.l.

 Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée gé-

nérale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

L’adresse du siège social peut être déplacée à l’intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger. 

46287

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents Dollars Américains (USD 12.500,-) représenté par cinq cents

(500) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq Dollars Américains (USD 25,-) chacune. 

Art. 7. Le capital peut être modifié à tout moment par une décision de l’associé unique ou par une décision de l’as-

semblée générale des associés, en conformité avec l’article 14 des présents Statuts. 

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe

avec le nombre des parts sociales existantes.

 Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par parts sociale est

admis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société. 

Art. 10. Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé, les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-

missibles.

Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d’entre eux ne sont transmissibles

que moyennant l’application de ce qui est prescrit par l’article 189 de la Loi.

Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de

la faillite de l’associé unique ou d’un des associés. 

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent un conseil

de gérance. Le(s) gérant(s) ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.

Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) a(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer

et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent article aient
été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts seront de

la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La société est valablement engagée par la signature de son gérant unique et en cas de pluralité de gérants, par la si-

gnature conjointe de deux membres du conseil de gérance.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer la totalité ou une partie de ses

pouvoirs à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, détermine les responsabilités et la rémunération

(s’il y en a) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance sont adoptées à la majorité des gérants présents

ou représentés.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produira effet au même titre qu’une décision

prise à une réunion du conseil de gérance.

Chaque gérant et tous les gérants peuvent participer aux réunions du conseil par conference call par téléphone ou

vidéo ou par tout autre moyen similaire de communication ayant pour effet que tous les gérants participant au conseil
puissent se comprendre mutuellement. Dans ce cas, le ou les gérants concernés seront censés avoir participé en per-
sonne à la réunion.

Le ou les gérants peut (vent) résoudre de distribuer des dividendes intérimaires. 

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. 

Art. 14. L’associé unique exerce tous pouvoirs qui lui sont conférés par l’assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quelque soit le nombre de

parts qu’il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre de parts détenues par lui. Les
décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés détenant plus
de la moitié du capital social.

Toutefois, les résolutions modifiant les statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité d’associés

détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

 Art. 15. L’année sociale commence le premier jour du mois d’avril de chaque année et se termine le trente et uniè-

me jour du mois de mars de l’année suivante. 

Art. 16. Chaque année, à la fin de l’exercice social, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, le conseil de gérance prépare un inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et passifs
de la Société.

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social. 

Art. 17. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amor-

tissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la consti-
tution de la réserve légale, jusqu’à celle-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social. Le solde des bénéfices nets peut
être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de la Société. 

Art. 18. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, as-

sociés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations. 

Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une prévision spécifique par les Statuts, il est fait référence à la Loi.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le trente et unième jour du mois de

mars 2003.

46288

<i>Souscription - Libération

Toutes les parts sociales ont été souscrites par KAMPTON LIMITED, préqualifiée.
Toutes les parts sociales ont été entièrement libérées par versement en espèces, de sorte que la somme de douze

mille cinq cents Dollars Américains (USD 12.500,-) est à la disposition de la Société, ce qui a été prouvé au notaire ins-
trumentant, qui le reconnaît expressément.

<i>Estimation - Frais

Pour les besoins de l’enregistrement, le capital est évalué à quatorze mille deux cent soixante Euro (EUR 14.260,-).
Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ mille cinq cents Euro (EUR
1.500).

<i>Décision de l’associé unique

1) La Société est administrée par les gérants suivants:
- Monsieur Wolfgang Theis, comptable, demeurant à Am Rennacker 4, D-35756 Mittenaar, Allemagne.
- Monsieur Anthony Howard John Leadbeater, consultant, demeurant 3 Mount Field, Faversham, Kent, ME13 8SZ,

Royaume-Uni.

- M

e

 Victor Elvinger, avocat, demeurant à 31, rue d’Eich, L-1461 Luxembourg

La durée de leur mandat est illimitée. La Société est valablement engagée par la signature jointe de deux d’entre eux.
2) L’adresse du siège social est fixée 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergences entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, celui-ci a signé le présent acte avec le

notaire.

Signé: H. Janssen, J. Seckler.
Enregistré à Luxembourg, le 3 avril 2002, vol. 134S, fol. 76, case 7. – Reçu 143,28 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(26615/211/246) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2002.

BUILDING HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 62.727. 

—

Statuts coordonnés au 25 mars 2002, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril

2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(26642/696/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2002.

TRANSNICO TECHNOLOGIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxemburg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 74.863. 

—

1. Le siège social a été transféré de L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe, à L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napo-

léon I

er

.

2. La société à responsabilité limitée INTERAUDIT avec siège à L-1511 Luxembourg, 119, avenue de la Faïencerie, a

été nommée commissaire aux comptes jusqu’à l’issue de l’assemblée générale statutaire de 2005 en remplacement de
la société ALPHA MANAGEMENT SERVICES (LUXEMBOURG).

Luxembourg, le 11 mars 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 2 avril 2002, vol. 566, fol. 39, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(26685/528/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2002.

Luxembourg, le 8 avril 2002.

J. Elvinger.

Luxembourg, le 9 avril 2002.

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour TRANSNICO TECHNOLOGIES S.A.
KPMG Financial Engineering
Signature

46289

BELGIUM CD, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9080 Ettebruck, 6, avenue L. Salentiny.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 avril 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(01443/205/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 avril 2002.

BESTER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9656 Harlange, 17, rue Bierg.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 avril 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Wiltz, le 27 février 2002.

(01444/241/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 avril 2002.

COMARFIN (SOPARFI) S.A., Société Anonyme.

Siège social: Marnach.

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 avril 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(01445/211/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 avril 2002.

FULL INTERNATIONAL CONSULTANCY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9743 Crendal, Maison 14.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 avril 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(01446/241/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 avril 2002.

PASICRISIE LUXEMBOURGEOISE, Association sans but lucratif.

—

Modifications aux statuts de l’association sans but lucratif PASICRISIE LUXEMBOURGEOISE, adoptées par l’assem-

blée générale le 28 novembre 2001:

1) Le premier alinéa de l’article 3 est modifié comme suit: 
«Le nombre des associés sera illimité, il ne pourra être inférieur à trois. L’admission des associés a lieu sur décision

de l’assemblée générale.» 

2) L’alinéa 6 de l’article 3 est modifiée comme suit:
«La cotisation est fixée chaque année par l’assemblée générale. Elle ne pourra dépasser 250,- euros par an. Elle est

payable d’avance.»

3) Il est ajouté à l’article 4 un nouvel alinéa 2, de la teneur suivante:
«Les résolutions de l’assemblée générale sont consignées dans un registre spécial signé par les administrateurs et con-

servé au siège de l’association où chaque associé peut en prendre connaissance sans déplacement. Elles font en outre
l’objet, dans les trois mois de la tenue de l’assemblée générale, d’un dépôt au greffe du tribunal civil du siège de l’asso-
ciation.»

4) La première phrase de l’alinéa premier de l’article 5 est modifiée comme suit:
«L’association est administrée par un conseil d’administration de trois membres au moins, élus par l’assemblée géné-

rale pour un terme de 3 ans, renouvelable.»

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 5 avril 2002, vol. 566, fol. 58, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(26648/999/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2002.

Ettelbruck, le 13 février 2002.

M. Cravatte.

<i>Pour la société
M. Decker
<i>Notaire

<i>Pour la société
M. Decker
<i>Notaire

46290

PLAFOLUX 2000 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9570 Wiltz, 30A, rue des Tondeurs.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 avril 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Wiltz, le 11 décembre 2001.

(01447/241/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 avril 2002.

PLAFOLUX 2000 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9570 Wiltz, 30A, rue des Tondeurs.

—

<i>Procès-verbal du Conseil d’Administration du 5 décembre 2001 tenu 30A, rue des Tondeurs, à Wiltz

La séance est ouverte à 16.00 heures sous la présidence de Monsieur François Laplume qui désigne Monsieur Chris-

tophe Colin comme secrétaire.

Sont présents:
Monsieur Colin Christophe, propriétaire de 625 actions, plafonneur, demeurant à 4141 Sprimont, 15, Grand-route.
Monsieur Laplume François, propriétaire de 625 actions, ouvrier, demeurant à 6690 Vielsam, 1, rue du Château.
Monsieur Pascal Fontaine, administrateur-délégué, comptable, demeurant à 4141 Louveigné, 44, rue des Alouettes.
Monsieur Sougnez Jean-Claude, plafonneur, demeurant à 4032 Liège, 18, rue Alban Poulet.

<i>Ordre du jour:

- acter la démission de Pascal Fontaine en tant qu’administrateur-délégué,
- acter la nomination de Jean-Claude Sougnez, plafonneur-cimentier, demeurant à 4032 Liège, 18, rue Alban Poulet,

en tant qu’administrateur-délégué.

A l’unanimité des voix, la démission de Pascal Fontaine est acceptée et le conseil d’administration lui donne décharge

pour toutes actions entreprises à ce jour.

A l’unanimité des voix, la nomination de Jean-Claude Sougnez est acceptée en tant qu’administrateur-délégué de la

société.

Signé:F. Laplume, C. Colin, P. Fontaine, J.-C. Sougnez. 
Enregistré à Wiltz, le 10 décembre 2001, vol. 172, fol. 90, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(01448/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 avril 2002.

HOTEL-RESTAURANT AGATH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5884 Howald, 274, route de Thionville.

R. C. Luxembourg B 28.287. 

—

<i>Extrait des résolutions des associés prises en Assemblée le 16 novembre 2001

Conformément aux dispositions de la loi du 10 décembre 1998 modifiant la loi du 15 août 1915, les associés ont

décidé de convertir, avec effet au 1

er

 janvier 2002, le capital social, de LUF 1.250.000,- (un million deux cent cinquante

mille francs luxembourgeois), en EUR 30.986,69 (trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros soixante-neuf cents).

Les associés décident d’augmenter le capital social par incorporation de bénéfices reportés de EUR 263,31 (deux cent

soixante-trois euros trente et un cents), de sorte que le capital social s’établisse à EUR 31.250,- (trente et un mille deux
cent cinquante euros), sans émission de nouvelles parts sociales.

Il est par conséquent décidé d’adapter la valeur nominale des parts sociales et de la fixer à EUR 25,- (vingt-cinq euros)

par part. Ainsi le capital social sera dorénavant représenté par 1.250 (mille deux cent cinquante) parts sociales d’une
valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune.

Les associés décident de modifier l’alinéa 1

er

 de l’article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante: 

«Le capital social est fixé à EUR 31.250,- (trente et un mille deux cent cinquante euros) représenté par 1.250 (mille

deux cent cinquante) parts sociales de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune.»

Luxembourg, le 16 novembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 5 avril 2002, vol. 566, fol. 61, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(26628/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2002.

<i>Pour la société
M. Decker
<i>Notaire

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour HOTEL-RESTAURANT AGATH, S.à r.l.
FIDUCIAIRE DES CLASSES MOYENNES

46291

ETABLISSEMENTS KESS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2610 Luxembourg, 76, route de Thionville.

R. C. Luxembourg B 22.284. 

—

<i>Extrait des résolutions des associés prises en Assemblée le 16 novembre 2001

Conforméments aux dispositions de la loi du 10 décembre 1998 modifiant la loi du 15 août 1915, les associés ont

décidé de convertir, avec effet au 1

er

 janvier 2002, le capital social, de LUF 1.250.000,- (un million deux cent cinquante

mille francs luxembourgeois), en EUR 30.986,69 (trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros soixante-neuf cents).

Les associés décident d’augmenter le capital social par incorporation de bénéfices reportés de EUR 13,31 (treize

euros trente et un cents), de sorte que le capital social s’établisse à EUR 31.000,- (trente et un mille euros), sans émission
de nouvelles parts sociales.

Il est par conséquent décidé d’adapter la valeur nominale des parts sociales et de la fixer à EUR 310,- (trois cent dix

euros) par part. Ainsi le capital social sera dorénavant représenté par 100 (cent) parts sociales d’une valeur nominale
de EUR 310,- (trois cent dix euros) chacune.

Les associés décident de modifier l’alinéa 1

er

 de l’article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante: 

«Le capital social est fixé à EUR 31.000,- (trente et un mille euros) représenté par 100 (cent) parts sociales de EUR

310,- (trois cent dix euros) chacune.»

Luxembourg, le 16 novembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 5 avril 2002, vol. 566, fol. 61, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(26629/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2002.

CHAMELLE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 65.069. 

—

Statuts coordonnés au 25 mars 2002, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril

2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(26643/696/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2002.

SAMIC, MONACO INTERNATIONAL COMPUTER, Société Anonyme.

Siège social: Monte-Carlo, Monaco.

Succursale: L-1660 Luxembourg, 47, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 50.371. 

—

<i>Décisions du Directeur Général du 11 mars 1999

Conformément à la décision du directeur général de la société, Monsieur Franco Bracco, du 11 mars 1999, la succur-

sale a cessé ses activités le 30 juin 1998.

Informations conformément à l’article 160-2 de la loi du 10 août 1915:
1) adresse de la succursale: 47, Grand-rue, L-1660 Luxembourg;
2) activités de la succursale: commercialisation de tous logiciels et tous matériels; et généralement, toutes les opéra-

tions, sans exception, financières, commerciales, industrielles, pouvant se rapporter directement à l’objet ci-dessus;

3) registre et numéro d’immatriculation de la société: Répertoire du Commerce et de l’Industrie de Monaco: N

°

 81

S 01854; siège social: Monaco, Monte-Carlo, 24, avenue de Fontvieille, Immeuble «Aigue Marine»;

4) dénomination et forme de la société ainsi que la succursale: 
SAMIC MONACO INTERNATIONAL COMPUTER S.A.M. (société anonyme monégasque);
5) personne qui a le pouvoir d’engager la société ainsi que la succursale à l’égard des tiers: Monsieur Francis Bracco,

directeur général;

6) fermeture de la succursale: cessation des activités le 30 juin 1998.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  

Enregistré à Luxembourg, le 8 avril 2002, vol. 566, fol. 63, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(26652/799/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2002.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour ETABLISSEMENTS KESS, S.à r.l.
FIDUCIAIRE DES CLASSES MOYENNES

Luxembourg, le 9 avril 2002.

Signature
<i>Le mandataire de la société

46292

TWIN CHEST S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 55.573. 

—

Statuts coordonnés au 25 mars 2002, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril

2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(26644/696/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2002.

TEASE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 66.071. 

—

Statuts coordonnés au 25 mars 2002, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril

2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(26646/696/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2002.

S.E.T.H., SOCIETE EUROPEENNE DE TECHNOLOGIE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 26.348. 

—

Statuts coordonnés au 25 mars 2002, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril

2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(26647/696/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2002.

CRISTAL CONSULT S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 75.927. 

—

Il est porté à la connaissance des tiers que DELOITTE &amp; TOUCHE FIDUCIAIRE S.A. a dénoncé avec effet au 20 mars

2002 son contrat de domiciliation conclu le 10 mai 2000 avec la société CRISTAL CONSULT S.A.

Il est porté à la connaissance des tiers que la société CONSEIL COMPTABLE S.A. a démissionné avec effet au 19

mars 2002 de son mandat de commissaire aux comptes de la société CRISTAL CONSULT S.A. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 avril 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 8 avril 2002, vol. 566, fol. 63, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(26649/799/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2002.

SOCIETE LUXEMBOURGEOISE CHANZY PARDOUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2339 Luxembourg-Gasperich, 1A, rue Christophe Plantin.

R. C. Luxembourg B 73.871. 

—

<i>Extrait de la décision prise par le gérant en date du 15 mars 2002 au siège social de la société

Il résulte de la décision du gérant que le siège social de la société est transféré du 113, rue des Maraîchers, L-2124

Luxembourg au 1A, rue Christophe Plantin à L-2339 Luxembourg, Gasperich.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 avril 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 8 avril 2002, vol. 566, fol. 63, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(26651/799/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2002.

Luxembourg, le 9 avril 2002.

Luxembourg, le 9 avril 2002.

Luxembourg, le 9 avril 2002.

DELOITTE &amp; TOUCHE FIDUCIAIRE S.A.
Signature

Signature
<i>Le mandataire de la société

46293

ESB INTERNATIONAL LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 54.449. 

—

Par décisions d’une assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement en date du 13 mars 2002, M. Patrick Fen-

lon, financial controller, IRL-Dublin 14, 47 Brookvale Downs Rathfarnham, a été administrateur jusqu’à l’issue de l’as-
semblée générale, qui délibérera sur les comptes au 31 décembre 2001 en remplacement de M. Kevin McNamara,
démissionnaire.

Luxembourg, le 13 mars 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 29 mars 2002, vol. 566, fol. 35, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(26654/528/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2002.

HELIO CHARLEROI FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2211 Luxembourg, 1, rue de Namur.

r. C. Luxembourg B 85.107. 

—

Dans sa réunion du 17 décembre 2001, le conseil d’administration a pris les résolutions suivantes:
A) M. Joseph Winandy, directeur de banque, L-5960 Itzig, 92, rue de l’Horizon, est nommé administrateur-délégué

chargé de la gestion journalière de la société, ainsi que de la représentation de la société en ce qui concerne cette ges-
tion.

B) Mme Geneviève Piscaglia, directrice de sociétés, B-Rouvroy (Torgny), est nommée Directeur de la société
C) Les pouvoirs des organes sociaux sont dorénavant les suivants:
Tous les actes généralement quelconques et notamment ceux énumérés ci-après seront valablement signés par deux

administrateurs agissant conjointement ou par un administrateur agissant conjointement avec un directeur.

- Recevoir tous dépôts de fonds et en fixer les modalités.
- Acquérir, aliéner, prendre ou donner en location tout mobilier et matériel d’exploitation au sens le plus large, con-

clure les approvisionnements de toutes natures, ainsi que les contrats d’entretien.

Toutefois, les approvisionnements de toutes natures d’un montant inférieur à   12.400,- seront valablement signés

par un administrateur ou un directeur agissant seul.

- Faire toute demande d’immatriculation, modification ou radiation au registre de commerce et aux registres des so-

ciétés, effectuer tous dépôts au nom de la mandante auxdits registres, ainsi qu’aux greffes des tribunaux, subdéléguer
ce pouvoir de représentation à titre permanent ou de cas en cas.

- Conclure, résilier, amender toutes assurances.
- Accepter et prendre tous engagements à l’égard de la Régie des Téléphones et Télégraphes, de l’Administration des

Postes, ainsi que tous organes de transport.

- Prendre et accepter tous engagements en matière de baux immobiliers et de gestion immobilière, en ce compris

tous travaux d’aménagement, représenter la mandante aux assemblées de copropriétaires et y prendre une décision,
subdéléguer ce pouvoir de représentation.

- Gérer les comptes et avoirs en banques ainsi que dans les autres organismes financiers, délivrer des procurations à

cet effet.

Toutefois, les actes suivants seront valablement effectuées par un administrateur ou un directeur agissant seul:
a) les ordres de transfert entre deux comptes bancaires ouverts au nom de sociétés du groupe;
b) les ordres de paiements jusqu’à concurrence de   12.400,- en faveur de tiers;
c) la gestion interne d’un compte bancaire (c’est-à-dire déposer à terme des avoirs disponibles en compte à vue au

sein d’un même organisme financier).

- Faire toutes déclarations, demandes, réponses, notifications, réclamations et accomplir toutes formalités en matière

fiscale, représenter la mandante auprès de toute administration fiscale.

- Prendre tous engagements en matière d’équipement logiciel d’exploitation et/ou d’application et de disposition des

droits de la mandante en cette matière.

Luxembourg, le 12 mars 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 29 mars 2002, vol. 566, fol. 35, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(26659/528/46) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2002.

<i>Pour ESB INTERNATIONAL LUXEMBOURG S.A.
KPMG Financial Engineering
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Pour avis sincère et conforme
<i>Pour HELIO CHARLEROI FINANCE S.A.
KPMG Financial Engineering
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46294

SANIFINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 57.370. 

—

Maître Fabio Gaggini, avocat, ayant son domicile professionnel à CH-6901 Lugano, Via Somaini 10, a été nommé ad-

ministrateur A jusqu’à l’issue de l’assemblée générale statutaire de 2002, en remplacementde Maître Carlo Sganzini, dé-
cédé.

Luxembourg, le 8 février 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 29 mars 2002, vol. 566, fol. 35, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(26655/528/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2002.

TRANSMIDEAST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 19.628. 

—

Par décision d’une assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 21 février 2002, 
- MM. Sergio Vandi, Davide Murari et Pierre Bouchoms, administrateurs de sociétés, demeurant tous professionnel-

lement à Luxembourg, 12, avenue de la Liberté, ont été nommés amdinistrateurs jusqu’à l’issue de l’assemblée générale
statutaire de 2003 en remplacement de MM. André Wilwert, Paul Marx et Jean Fell, démissionnaires;

- GRANT THORNTON S.A., réviseurs d’entreprises, L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt, a été nommée

commissaire jusqu’à l’issue de l’assemblée générale statutaire de 2003 en remplacement d’INTERAUDIT, démissionnai-
re;

- le siège social a été transféré de L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

, à L-1637 Luxembourg, 9-11,

Goethe.

Luxembourg, le 26 février 1999. 

Enregistré à Luxembourg, le 29 mars 2002, vol. 566, fol. 35, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(26657/528/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2002.

FINANCIERE IMMOBILIERE DE DEVELOPPEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 58.937. 

—

<i>Extrait des résolutions de l’assemblée générale ordinaire et du conseil d’administration du 28 février 2002

Sont mandataires de la société jusqu’à l’issue de l’assemblée générale statutaire de 2008:
(a) Administrateurs
- M. Jean Fell, expert-comptable, administrateur-délégué
- M. André Wilwert, diplômé I.C.H.E.C. Bruxelles, administrateur-délégué
- M. Paul Marx, docteur en droit, 
demeurant tous les trois professionnellement à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie
(b) Commissaire
- INTERAUDIT, réviseurs d’entreprises, L-1511 Luxembourg, 119, avenue de la Faïencerie

Luxembourg, le 28 février 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 29 mars 2002, vol. 566, fol. 35, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(26658/528/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2002.

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour SANIFINANCE S.A.
KPMG Financial Engineering
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Pour avis sincère et conforme
<i>Pour TRANSMIDEAST S.A.
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Pour avis sincère et conforme
<i>Pour FINANCIERE IMMOBILIERE DE DEVELOPPEMENT S.A.
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46295

EUROBLIG, COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE D’INTERMEDIATION, Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 41, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 56.246. 

—

 L’an deux mille deux, le cinq mars. 
 Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

 S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme EUROBLIG COMPAGNIE

LUXEMBOURGEOISE D’INTERMEDIATION, avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par M

e

 Ed-

mond Schroeder, notaire à Mersch, en date du 20 septembre 1996, publié au Mémorial Recueil C numéro 613 du 27
novembre 1996, dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et notamment par acte reçu par le notaire Edmond
Schroeder, en date du 24 octobre 1996, publié au Mémorial Recueil C numéro 663 du 21 décembre 1996, par acte du
notaire Edmond Schroeder, en date du 10 novembre 1999, publié au Mémorial Recueil C numéro 248 du 1

er

 avril 2000,

et par acte du notaire Edmond Schroeder, en date du 27 décembre 2000, publié au Mémorial Recueil C numéro 690 du
29 août 2001.

 L’assemblée est ouverte à 16.15 heures, sous la présidence de Monsieur Jean-Marc Garson, administrateur de socié-

té, demeurant Les Crozes, à 26130 Saint Restitut, France,

 qui désigne comme secrétaire Monsieur Michel Choukroun, administrateur de société, demeurant 69 avenue Victor

Hugo à 75116 Paris (France).

 L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Louis de Rohan Chabot, retraité, demeurant 30 rue de Miromesnil,

à 75008 Paris (France).

 Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
 I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Suppression de la valeur nominale des actions.
2. Constatation de la conversion de la monnaie d’expression du capital social de francs luxembourgeois en euros,

c’est ainsi qu’après conversion, le capital social sera d’un montant de un million deux cent trente-neuf mille quatre cent
soixante-sept euros soixante-deux cents (1.239.467,62 EUR) représenté par un million (1.000.000) d’actions sans dési-
gnation de valeur nominale.

3. Augmentation du capital social de six cent dix neuf mille sept cent trente-trois euros quatre vingt un cents

(619.733,81 EUR) par la souscription et l’émission de cinq cent mille (500.000) actions nouvelles, sans valeur nominale,
ayant les mêmes droits et obligations que les actions existantes, de sorte que le capital sera de un million huit cent cin-
quante-neuf mille deux cent un euros quarante-trois cents (1.859.201,43 EUR) représenté par un million cinq cent mille
(1.500.000) actions sans désignation de valeur nominale.

4. Souscription et libération de la totalité des cinq cent mille (500.000) actions nouvelles par 1) Monsieur Louis de

Rohan Chabot, retraité, demeurant à Paris (France) à concurrence de 250.000 actions nouvelles, et 2) Monsieur Michel
Choukroun, administrateur de société, demeurant à Paris (France) à concurrence de 250.000 actions nouvelles, les
autres actionnaires renonçant à leur droit de souscription préférentiel.

5. Introduction de nouvelles conditions concernant la cession d’actions, dont notamment une clause de préemption

ou de préférence dont le contenu est le suivant:

«Un actionnaire qui désire céder une ou plusieurs de ses actions à un non actionnaire, doit notifier son intention par

lettre recommandée au président du conseil d’administration, qui immédiatement, et au plus tard dans les dix (10) jours
de la réception de la notification, communiquera par lettre recommandée une copie de la notification à tous les autres
actionnaires. La notification de l’actionnaire au président du conseil d’administration doit spécifier le nombre d’actions
qui doivent être transférées, l’identité du cessionnaire, le prix et les conditions de vente envisagés. Cette notification
doit également contenir l’offre irrévocable, après l’expiration des délais ci-après mentionnés, pour transférer les actions
offertes aux autres actionnaires, au pro rata, pour le prix le moins élevé du (i) prix spécifié par action dans la notification,
ou (ii) de la juste valeur de marché de l’action, déterminée par un réviseur d’entreprises jouissant d’une réputation in-
ternationale, spécialement nommé à cet effet par le conseil d’administration.

Les autres actionnaires de la société bénéficieront d’un droit de préemption au pro rata sur les actions à céder. Les

actionnaires qui désirent exercer leur droit de préemption doivent notifier leur acceptation de l’offre précitée, par lettre
recommandée dans les 30 (trente) jours à partir de la communication de la notification par le président du conseil d’ad-
ministration à tous les autres actionnaires ainsi qu’à l’actionnaire cédant aux adresses indiquées dans le registre des ac-
tionnaires, précisant le nombre d’actions  à acquérir ainsi que le prix d’achat par action déterminé selon les règles
précédemment énoncées. Si plusieurs actionnaires sont intéressés dans l’acquisition des actions, et que la demande est
plus importante que l’offre, les actions seront distribuées aux actionnaires acquéreurs au pro rata de leur participation
respective dans la société. Au cas où certains actionnaires n’auraient pas notifié leur acceptation de l’offre précitée, dans
le délai de trente (30) jours mentionné ci-dessus, les actionnaires restant disposeront d’un délai supplémentaire de quin-
ze (15) jours pour notifier leur acceptation supplémentaire de l’offre.

Une fois ce délai de trente (30) jours et celui de quinze (15) jours écoulés sans qu’aucune intention d’acquérir les

actions de la part d’aucun des actionnaires n’ait été connue, les actions seront librement transférables à la personne
indiquée dans la notification initiale, aux conditions fixées par cette dernière. Toutefois, la cession des actions devra être
exécutée dans les trois mois de la première notification. 

Chaque cession d’action sera déclarée nulle et non avenue et ne pourra être rendue exécutoire à la Société ni envers

les tiers, y compris les actionnaires de la Société, de manière générale, si la présente procédure n’a pas été respectée.
Dans un pareil cas, le conseil d’administration n’est pas autorisé à inscrire au registre des actionnaires de la Société les
cessionnaires comme de nouveaux actionnaires.

La cession d’actions entre actionnaires n’est pas concernée par la présente clause.

46296

De plus, toute personne physique ou morale, désireuse d’acquérir en une ou plusieurs fois, un nombre d’actions re-

présentant au moins cinquante pour cent du capital de la société, s’oblige à proposer aux autres actionnaires, le rachat
de leurs actions dans les mêmes conditions.

La proposition du candidat acquéreur devra être faite par lettre recommandée adressée au Président du Conseil

d’Administration avec accusé de réception.

Dans les 10 (dix) jours de la réception de cette lettre, le Président du Conseil d’Administration adressera l’offre à

tous les actionnaires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Les actionnaires disposeront d’un délai de 20 (vingt) jours à compter de la réception de l’offre, pour faire connaître

leur position. Cette position devra être notifiée au Président du Conseil d’Administration par lettre recommandée avec
accusé de réception. Passé ce délai, le candidat acquéreur ne sera plus tenu d’acquérir les actions des actionnaires
n’ayant pas répondu.»

6. Modification afférente de l’article 3 des statuts.
7. Divers.
 II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne
varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’en-
registrement.

 Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été si-

gnées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

 III.- Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibé-

rer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour. 

 Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d’admi-

nistration à proposer les points figurant à l’Ordre du Jour.

 L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i> Première résolution

 L’assemblée décide de supprimer la valeur nominale des actions.

<i> Deuxième résolution

 L’assemblée décide de constater la conversion de la monnaie d’expression du capital social de francs luxembourgeois

(LUF) en euros (EUR). 

 L’assemblée constate également le changement de la monnaie d’expression de tous les comptes de la société de

Francs Luxembourgeois (LUF) en euros (EUR).

 Après cette conversion, le capital social est fixé à un million deux cent trente-neuf mille quatre cent soixante-sept

euros soixante-deux cents (1.239.467,62 EUR) représenté par un million (1.000.000) d’actions sans désignation de va-
leur nominale.

<i> Troisième résolution

 L’assemblée décide d’augmenter le capital social de six cent dix neuf mille sept cent trente trois euros quatre vingt

un cents (619.733,81 EUR) par l’émission de cinq cent mille (500.000) actions nouvelles, sans valeur nominale, ayant les
mêmes droits et obligations que les actions existantes, c’est ainsi qu’après cette augmentation, le capital social aura un
montant de un million huit cent cinquante-neuf mille deux cent un euros quarante-trois cents (1.859.201,43 EUR) re-
présenté par un million cinq cent mille (1.500.000) actions sans désignation de valeur nominale.

<i>Souscription et libération

 Les actionnaires actuels de la société ayant renoncé partiellement ou totalement à leur droit de souscription préfé-

rentiel, sont alors intervenus aux présentes:

 1) Monsieur Louis de Rohan Chabot, retraité, demeurant 30 rue de Miromesnil, à 75008 Paris (France),
 lequel déclare souscrire à deux cent cinquante mille (250.000) actions nouvelles sans valeur nominale, et de les libé-

rer moyennant versement en espèces, de sorte que la somme de trois cent neuf mille huit cent soixante-six euros qua-
tre-vingt-dix cents (309.866,90 EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société ce qui a été justifié au
notaire instrumentant qui le constate expressément.

 2) Monsieur Michel Choukroun, administrateur de société, demeurant 69 Avenue Victor Hugo à 75116 Paris (Fran-

ce),

 lequel déclare souscrire à deux cent cinquante mille (250.000) actions nouvelles sans valeur nominale, et de les libé-

rer moyennant versement en espèces, de sorte que la somme de trois cent neuf mille huit cent soixante-six euros qua-
tre-vingt-onze cents (309.866,91 EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société ce qui a été justifié au
notaire instrumentant qui le constate expressément.

<i> Quatrième résolution

 L’assemblée décide de modifier les statuts de la société et d’introduire notamment dans les dits statuts, une clause

contenant notamment un droit de préemption en cas de cession d’actions. L’assemblée décide dès-lors de modifier en
conséquence l’article 3 des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 3. Le capital social de la société est fixé à un million huit cent cinquante-neuf mille deux cent et un euros qua-

rante-trois cents (1.859.201,43 EUR) représenté par un million cinq cent mille (1.500.000) actions sans désignation de
valeur nominale.

 Les actions de la société sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.

46297

 Le capital souscrit peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

 La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans le limites fixées par la loi.
 Un actionnaire qui désire céder une ou plusieurs de ses actions à un non actionnaire, doit notifier son intention par

lettre recommandée au président du conseil d’administration, qui immédiatement, et au plus tard dans les dix (10) jours
de la réception de la notification, communiquera par lettre recommandée une copie de la notification à tous les autres
actionnaires. La notification de l’actionnaire au président du conseil d’administration doit spécifier le nombre d’actions
qui doivent être transférées, l’identité du cessionnaire, le prix et les conditions de vente envisagés. Cette notification
doit également contenir l’offre irrévocable, après l’expiration des délais ci-après mentionnés, pour transférer les actions
offertes aux autres actionnaires, au pro rata, pour le prix le moins élevé du (i) prix spécifié par action dans la notification,
ou (ii) de la juste valeur de marché de l’action, déterminée par un réviseur d’entreprises jouissant d’une réputation in-
ternationale, spécialement nommé à cet effet par le conseil d’administration.

 Les autres actionnaires de la société bénéficieront d’un droit de préemption au pro rata sur les actions à céder. Les

actionnaires qui désirent exercer leur droit de préemption doivent notifier leur acceptation de l’offre précitée, par lettre
recommandée dans les 30 (trente) jours à partir de la communication de la notification par le président du conseil d’ad-
ministration à tous les autres actionnaires ainsi qu’à l’actionnaire cédant aux adresses indiquées dans le registre des ac-
tionnaires, précisant le nombre d’actions  à acquérir ainsi que le prix d’achat par action déterminé selon les règles
précédemment énoncées. Si plusieurs actionnaires sont intéressés dans l’acquisition des actions, et que la demande est
plus importante que l’offre, les actions seront distribuées aux actionnaires acquéreurs au pro rata de leur participation
respective dans la société. Au cas où certains actionnaires n’auraient pas notifié leur acceptation de l’offre précitée, dans
le délai de trente (30) jours mentionné ci-dessus, les actionnaires restant disposeront d’un délai supplémentaire de quin-
ze (15) jours pour notifier leur acceptation supplémentaire de l’offre.

 Une fois ce délai de trente (30) jours et celui de quinze (15) jours écoulés sans qu’aucune intention d’acquérir les

actions de la part d’aucun des actionnaires n’ait été connue, les actions seront librement transférables à la personne
indiquée dans la notification initiale, aux conditions fixées par cette dernière. Toutefois, la cession des actions devra être
exécutée dans les trois mois de la première notification. 

 Chaque cession d’action sera déclarée nulle et non avenue et ne pourra être rendue exécutoire à la Société ni envers

les tiers, y compris les actionnaires de la Société, de manière générale, si la présente procédure n’a pas été respectée.
Dans un pareil cas, le conseil d’administration n’est pas autorisé à inscrire au registre des actionnaires de la Société les
cessionnaires comme de nouveaux actionnaires.

 La cession d’actions entre actionnaires n’est pas concernée par la présente clause.
 De plus, toute personne physique ou morale, désireuse d’acquérir en une ou plusieurs fois, un nombre d’actions

représentant au moins cinquante pour cent du capital de la société, s’oblige à proposer aux autres actionnaires, le rachat
de leurs actions dans les mêmes conditions.

 La proposition du candidat acquéreur devra être faite par lettre recommandée adressée au Président du Conseil

d’Administration avec accusé de réception.

 Dans les 10 (dix) jours de la réception de cette lettre, le Président du Conseil d’Administration adressera l’offre à

tous les actionnaires par lettre recommandée avec accusé de réception.

 Les actionnaires disposeront d’un délai de 20 (vingt) jours à compter de la réception de l’offre, pour faire connaître

leur position. Cette position devra être notifiée au Président du Conseil d’Administration par lettre recommandée avec
accusé de réception. Passé ce délai, le candidat acquéreur ne sera plus tenu d’acquérir les actions des actionnaires
n’ayant pas répondu.»

 Plus rien n’étant fixé à l’ordre du jour, la séance est levée à 16.45 heures.

<i>Frais

 Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de l’augmentation de capital à environ sept mille sept cents
euros (7.700,- EUR).

 Dont acte, fait et passé à Hesperange, date qu’en tête des présentes.
 Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte. 
Signé: J.-M. Garson, M. Choukroun, L. de Rohan Chabot, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2002, vol. 134S, fol. 50, case 9. – Reçu 6.197,34 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(26661/220/185) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2002.

LYSIDICE ASSETS MANAGEMENT, Société Anonyme,

(anc. EUROBLIG, COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE D’INTERMEDIATION).

Siège social: L-2320 Luxembourg, 41, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 56.246. 

—

 L’an deux mille deux, le cinq mars. 
 Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

 S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme EUROBLIG COMPAGNIE

LUXEMBOURGEOISE D’INTERMEDIATION, avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par M

e

 Ed-

 Hesperange, le 3 avril 2002.

G. Lecuit.

46298

mond Schroeder, notaire à Mersch, en date du 20 septembre 1996, publié au Mémorial Recueil C numéro 613 du 27
novembre 1996, dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et notamment par acte reçu par le notaire Edmond
Schroeder, en date du 24 octobre 1996, publié au Mémorial Recueil C numéro 663 du 21 décembre 1996, par acte du
notaire Edmond Schroeder, en date du 10 novembre 1999, publié au Mémorial Recueil C numéro 248 du 1

er

 avril 2000,

et par acte du notaire Edmond Schroeder, en date du 27 décembre 2000, publié au Mémorial Recueil C numéro 690 du
29 août 2001. Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par acte du notaire soussigné en date de ce jour, non
encore publié. 

 L’assemblée est ouverte à 17.00 heures, sous la présidence de Monsieur Louis de Rohan Chabot, retraité, demeurant

30 rue de Miromesnil, à 75008 Paris (France),

 qui désigne comme secrétaire Monsieur Michel Choukroun, administrateur de société, demeurant 69 Avenue Victor

Hugo à 75116 Paris (France).

 L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Jean-Marc Garson, administrateur de société, demeurant Les Cro-

zes, à 26130 Saint Restitut, France.

 Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
 I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Changement de nom de la société en LYSIDICE ASSETS MANAGEMENT, Société Anonyme.
2. Révocations des administrateurs et d’un administrateur délégué.
3. Nomination de nouveaux administrateurs, d’un président du conseil d’administration et d’un administrateur délé-

gué.

4. Divers.
 II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne
varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’en-
registrement.

 Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été si-

gnées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

 III.- Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibé-

rer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

 Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d’admi-

nistration à proposer les points figurant à l’Ordre du Jour.

 L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i> Première résolution

 L’assemblée décide de modifier la dénomination de la société en LYSIDICE ASSETS MANAGEMENT, Société Ano-

nyme et de modifier en conséquence l’article 1

er

 alinéa 1

er

 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

 «Art. 1

er

. Alinéa premier. Il existe une société anonyme sous la dénomination de LYSIDICE ASSETS MANAGE-

MENT, Société Anonyme. Le siège social est établi à Luxembourg.»

<i> Deuxième résolution

 L’assemblée décide de révoquer les mandats des administrateurs suivants:
1) Monsieur Jean-Marc Garson, administrateur de société, demeurant Les Crozes, à 26130 Saint Restitut; 
2) Monsieur François Weis, administrateur de société, demeurant 22, rue des Carrefours, à L-8124 Bridel; 
3) Monsieur Jack Detaille, administrateur de société, demeurant à Luxembourg,
et de leur donner décharge entière et définitive pour l’exercice de leur mandat jusqu’à ce jour.

<i> Troisième résolution

 L’assemblée décide de révoquer, en sa qualité d’administrateur délégué de la société, Monsieur Jean-Marc Garson

prénommé, et de lui donner décharge entière et définitive pour l’exercice de leur mandat jusqu’à ce jour.

<i> Quatrième résolution

 L’assemblée décide de nommer en qualité d’administrateur de la société, pour une période d’une année, les person-

nes suivantes:

- Monsieur Louis de Rohan Chabot, retraité, demeurant 30 rue de Miromesnil, à 75008 Paris (France),
- Madame Mildred de Decker, actuaire, demeurant à 75116 Paris (France), 69 Avenue Victor Hugo. 

<i> Cinquième résolution

 L’assemblée décide de nommer, pour une période d’une année, en qualité de président du conseil d’administration

et d’administrateur délégué de la société, Monsieur Louis de Rohan Chabot, retraité, demeurant 30 rue de Miromesnil,
à 75008 Paris (France), et de proposer cette nomination lors du prochain Conseil d’Administration.

 Plus rien n’étant fixé à l’ordre du jour, la séance est levée à 17.15 heures.

<i>Frais

 Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes à environ sept cent cinquante euros (750,-
EUR).

46299

 Dont acte, fait et passé à Hesperange, date qu’en tête des présentes.
 Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: L. de Rohan Chabot, M. Choukroun, J.-M. Garson, P. Szyjanowski, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2002, vol. 134S, fol. 50, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société sur sa demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés

et Associations.

(26662/220/79) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2002.

LYSIDICE ASSETS MANAGEMENT, Société Anonyme,

(anc. EUROBLIG, COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE D’INTERMEDIATION).

Siège social: L-2320 Luxembourg, 41, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 56.246. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(26663/220/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2002.

BETULLA INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 67.124. 

—

Le 31 décembre 2001, l’assemblée générale des actionnaires a pris à l’unanimité les décisions suivantes sur base de la

loi du 10 décembre 1998 sur la conversion du capital en Euros.

a) la valeur nominale des actions est supprimée;
b) l’Euro est adopté comme monnaie d’expression du capital;
c) le capital actuel de FRF 20.000.000 est converti en EUR 3.048.980,35;
d) l’article 3 des statuts est modifié comme suit:
«Le capital social est fixé à trois millions quarante-huit mille neuf cent quatre-vingt Euros et trente-cinq Cents (

3.048.980,35) divisé en vingt mille (20.000) actions sans désignation de valeur nominale.»

e) les 20.000 actions existantes d’une valeur nominale de FRF 1.000 chacune sont échangées contre 20.000 actions

sans désignation de valeur nominale.

Luxembourg, le 5 mars 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 2 avril 2002, vol. 566, fol. 39, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(26660/528/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2002.

WANSON INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Munsbach, 7, Parc d’Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 25.941. 

—

EXTRAIT

Il résulte d’un acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 12 mars 2002,

enregistré à Luxembourg le 22 mars 2002, volume 12CS, folio 49, case 5, que la société anonyme WANSON INTER-
NATIONAL S.A. ayant son siège social à rue Richard Coudenhove-Kalergi B.P. 780, L-2017 Luxembourg inscrite au R.C.
Luxembourg section B n

°

 25.941, constituée suivant acte reçu en date du 28 avril 1987, a transféré son siège social, de

Luxembourg à Munsbach, à l’adresse suivante:

L-5365 Munsbach, 7, Parc d’Activité Syrdall
Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(26673/211/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2002.

 Hesperange, le 3 avril 2002.

G. Lecuit.

Hesperange, le 3 avril 2002.

G. Lecuit.

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour BETULLA INVEST S.A.
KPMG Financial Engineering
Signature

Luxembourg, le 27 mars 2002.

46300

CLARITI FINANCIAL SERVICES EUROPE S.A., Société Anonyme, 

(anc. TOLEDO TELECOMMUNICATIONS S.A.).

Siège social: L-1150 Luxembourg, 241, route d’Arlon.

—

 L’an deux mille deux, le vingt-deux mars.
 Par-devant Maître Roger Arrensdorff, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, soussigné.

 S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de TOLEDO TELECOMMUNICATIONS S.A.,

avec siège social à L-1150 Luxembourg, 241, route d’Arlon, constituée suivant acte du notaire Martine Decker de Wiltz
du 8 octobre 1999, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 953 du 13 décembre 1999,
modifié suivant acte du notaire Jean Seckler de Junglinster du 14 juin 2001, publié au susdit Mémorial C, numéro 1 du 2
janvier 2002. 

 L’Assemblée est ouverte sous la présidence de Marc Toledo, administrateur de société, demeurant à B-1410 Wa-

terloo, 37, avenue du Champ de Mai,

qui désigne comme secrétaire Gérard Matheis, conseil économique, demeurant à L-1511 Luxembourg, 121, avenue

de la Faiencerie.

L’Assemblée choisit comme scrutateur Paul Marx, docteur en droit, demeurant à L-1511 Luxembourg, 121, avenue

de la Faiencerie.

 Le Président expose d’abord que
 I.- La présente Assemblée générale a pour ordre du jour:
 Démission des administrateurs actuels.
 Nomination d’un nouveau conseil d’administration composé comme suit:
 Paul Bagley, administrateur de sociétés, demeurant à Princeton (New Jersey 08540 Etats-Unis d’Amérique), 142,

Hodge Road.

 Donald Oswald, administrateur de sociétés, demeurant à Chiswick, London W4 1 ND (Grande Bretagne), 19, Lons-

dale Road.

 Marc Toledo, administrateur de sociétés, demeurant à B-1410 Waterloo, 37, avenue du Champ de Mai.
 - changement du nom de la société TOLEDO TELECOMMUNICATIONS S.A. en CLARITI FINANCIAL SERVICES

EUROPE S.A.

 II.- Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d’ac-

tions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence ci-annexée.

 Resteront pareillement annexées au présent acte d’éventuelles procurations d’actionnaires représentés.
 III.- L’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente Assemblée, il a pu être fait abstraction

des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

 IV.- L’Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut partant délibérer va-

lablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

 Puis, l’Assemblée, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix et par votes séparés, les résolutions suivantes:

<i> Première résolution

 Elle accepte la démission des administrateurs actuels et leur donne décharge de leurs fonctions.

<i> Deuxième résolution

 Elle nomme nouveaux administrateurs:
 Paul Bagley, administrateur de sociétés, demeurant à Princeton (New Jersey 08540 Etats-Unis d’Amérique), 142,

Hodge Road.

 Donald Oswald, administrateur de sociétés, demeurant à Chiswick, London W4 1 ND (Grande Bretagne), 19, Lons-

dale Road.

 Marc Toledo, administrateur de sociétés, demeurant à B-1410 Waterloo, 37, avenue du Champ de Mai.

<i> Troisième résolution

 Leur mandat expire lors de l’assemblée générale annuelle de 2007.

<i> Quatrième résolution

 L’assemblée décide de changer la dénomination de la société en CLARITI FINANCIAL SERVICES EUROPE S.A.

<i> Cinquième résolution

 Suite à la résolution qui précède, le premier article des statuts sera modifié, lequel aura désormais la teneur suivante:

«Art. 1

er

. Il est formé par les présentes entre les personnes ci-avant et toutes celles qui deviendraient dans la suite

propriétaires des actions ci-après créées, une société anonyme sous la dénomination de CLARITI FINANCIAL SERVI-
CES EUROPE S.A.

 Finalement, plus rien n’étant à l’ordre du jour la séance est levée.

 Dont acte, fait et passé à Mondorf-les-Bains.
 Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leur nom, prénom usuel,

état et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: M. Toledo, G. Matheis, P. Marx.

46301

Enregistré à Remich, le 2 avril 2002, vol. 465, fol. 61, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): P. Molling.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(26668/218/66) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2002.

CLARITI FINANCIAL SERVICES EUROPE S.A., Société Anonyme.

(anc. TOLEDO TELECOMMUNICATIONS S.A.).

Siège social: L-1150 Luxembourg, 241, route d’Arlon.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(26669/218/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2002.

FINANCE FOR DANISH INDUSTRY INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1628 Luxembourg, 1, rue des Glacis.

R. C. Luxembourg B 62.564. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(26667/222/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2002.

SMJ S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-5637 Mondorf-les-Bains, 2, rue Saint Michel.

H. R. Luxemburg B 83.052. 

—

 Im Jahre zweitausendzwei, am zwanzigsten März.
 Vor dem unterzeichneten Notar Roger Arrensdorff, im Amtssitz zu Bad-Mondorf.

Ist erschienen:

 Tomislav Jung, Architekt, wohnhaft zu L-9351 Bastendorf, 5, Op der Tomm,
 Eigentümer von zweiundvierzig (42) Aktien der Aktiengesellschaft SMJ S.A. (Société anonyme), mit Sitz zu L-5637

Mondorf-les-Bains, 2, rue St Michel, gegründet gemäß Urkunde, aufgenommen vor Notar Alphonse Lentz, mit dem
Amtssitz zu Remich am 19. Juli 2001, veröffentlicht im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, Nummer 48
vom 10. Januar 2002.

 Der Komparent erklärt andurch unter der gesetzlichen Gewähr Rechtens abzutreten an:
 1. Jean-Pierre Schiltz, Immobilienagent, wohnhaft zu L-5670 Altwies, 32, route de Mondorf-les-Bains, hier vertreten

und dies annehmend durch Danielle Lang, Privatbeamtin, wohnhaft zu F-57970 Budling, 3, rue des Vergers, auf Grund
einer Vollmacht unter Privatschrift vom 20. März 2002, welche Vollmacht, nach ne varietur Unterzeichnung durch die
Komparenten und den amtierenden Notar gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigebogen bleibt, 

 einundzwanzig (21) Aktien der vorgenannten Gesellschaft, zum Preise von fünftausendzweihundertfünfzig Euro

(5.250,- EUR), und

 2. an Rainer Muller, Maurermeister, wohnhaft zu D-54675 Sinspelt, Bitburger Strasse 4,
 auf Grund einer Vollmacht unter Privatschrift vom 20. März 2002, welche Vollmacht, nach ne varietur Unterzeich-

nung durch die Komparenten und den amtierenden Notar gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigebogen bleibt, 

 einundzwanzig (21) Aktien der vorgenannten Gesellschaft, zum Preise von fünftausendzweihundertfünfzig Euro

(5.250,- EUR)

 Die Zessionare, vertreten wie erwähnt, werden Eigentümer der ihnen abgetretenen Aktien und haben Anrecht auf

alle Einkünfte und Gewinne, welche die ihnen abgetretenen Aktien erbringen von heute angerechnet.

 Die Zessionare, vertreten wie erwähnt, werden in alle Rechte und Pflichten eingesetzt, welche den abgetretenen

Aktien anhaften.

 Der Zedant bekennt von den Zessionaren die hiervor stipulierten Verkaufspreise, vor gegenwärtiger Urkunde, in

Abwesenheit des Notars, ausbezahlt erhalten zu haben, weshalb hiermit Quittung.

 Sodann sind die Aktieninhaber der vorgenannten Gesellschaft SMJ S.A. (Société anonyme), zu einer außerordentli-

chen Generalversammlung zusammengetreten.

Die Versammlung tagt unter dem Vorsitz von Denise Risch, Privatbeamtin, wohnhaft zu Bad-Mondorf. 
 Die Versammlung bestimmt zum Schriftführer Emilie Jegen, Privatbeamtin, wohnhaft zu Perl/Nennig. 
 Der Vorsitzende bestellt zum Stimmzähler Danielle Lang, Privatbeamtin, wohnhaft zu F-57970 Budling. 
 Der Vorsitzende erklärt die Sitzung für eröffnet und gibt folgende Erklärungen ab, welche von dem amtierenden No-

tar zu Protokoll genommen werden:

 a) Aus der beigefügten Anwesenheitsliste geht hervor, daß sämtliche Aktieninhaber in gegenwärtiger Versammlung

zugegen oder rechtlich vertreten sind;

Mondorf-les-Bains, le 8 avril 2002.

R. Arrensdorff.

Luxembourg, le 9 avril 2002.

Luxembourg-Bonnevoie, le 8 avril 2002.

Signature.

46302

 b) Die Generalversammlung ist, in Anbetracht der Anwesenheit sämtlicher Aktieninhaber, rechtmäßig zusammenge-

setzt und kann somit gültig über alle Punkte der Tagesordnung befinden.

 c) Die Tagesordnung sieht folgende Punkte vor:
 1. Abberufung von Tomislav Jung, Architekt, wohnhaft zu L-9351 Bastendorf, 5, Op der Tomm als Verwaltungsrats-

mitglied mit Entlastung.

 2. Ernennung eines neuen Verwaltungsratsmitglieds bis zur jährlichen Hautversammlung vom Jahre zweitausendund-

sieben.

 Der Vorsitzende trägt daraufhin die Gründe vor, welche den Verwaltungsrat dazu bewegten, der Generalversamm-

lung diese Tagesordnung zu unterbreiten.

 Anschließend nimmt die Generalversammlung einstimmig über jeden Punkt einzeln folgende Beschlüsse:

<i> Erster Beschluß

 Die Generalversammlung nimmt den Rücktritt von Tomislav Jung, Architekt, wohnhaft zu L-9351 Bastendorf, 5, Op

der Tomm als Verwaltungsratsmitglied an und erteilt ihm Entlastung.

<i> Zweiter Beschluß

 Zum neuen Verwaltungsratsmitglied wird ernannt:
 Danielle Lang, Privatbeamtin, wohnhaft zu F-57970 Budling, 3, rue des Vergers, Ehegattin von Gérard Schneider.
 Ihr Mandat endet bei der jährlichen Hauptversammlung vom Jahre zweitausendundsieben.

 Worüber Urkunde, errichtet wurde zu Bad-Mondorf, in der Amtsstube.
 Nach Vorlesung an die Komparenten, haben dieselben gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.
Enregistré à Remich, le 2 avril 2002, vol. 465, fol. 60, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): P. Molling.

Gleichlautende Ausfertigung, ausgestellt zum Zweck der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et As-

sociations.

(26670/218/65) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2002.

B &amp; B HAUSTECHNIK, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-6633 Wasserbillig, 64, rue d’Echternach.

—

 Im Jahre zweitausendzwei, am neunzehnten März.
Vor dem unterzeichneten Notar Roger Arrensdorff, im Amtssitz zu Bad-Mondorf.

Ist erschienen:

Mohamed Boulabiar, Heizungsinstallateur, wohnhaft in D-54311 Trier-Sirtznich, Triererstrasse 18b,
hier vertreten durch Herrn Guy Sauer, Buchhalter, wohnhaft zu Grevenmacher, 
auf Grund eines Protokolles einer ausserordentlichen Generalversammlung der genannten Gesellschaft vom 12. Fe-

bruar 2002,

von welchem Protokoll eine Ausfertigung gegenwärtiger Urkunde beigebogen bleibt um mit derselben einregistriert

zu werden. Eigentümer von sechshundertfünfundzwanzig (625) Anteilen der Gesellschaft mit beschränkter Haftung B &amp;
B HAUSTECHNIK, S.à r.l., mit Sitz zu L-4440 Soleuvre, 125, rue d’Esch, gegründet gemäß Urkunde, aufgenommen vor
Notar Camille Mines, mit dem Amtssitz zu Redingen/Attert, am 8. März 2001, veröffentlicht im Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations C, Nummer 887 vom 17. Oktober 2001.

Der Komparent, vertreten wie erwähnt, erklärt andurch unter der gesetzlichen Gewähr Rechtens abzutreten an Sa-

scha Bujung, Heizungsinstallateur, wohnhaft in D-54294 Trier, Burgmühlenstrasse 28a, dies annehmend, hier vertreten
durch Herrn Guy Sauer, vorgenannt, auf Grund des vorerwähnten Protokolls, sechshundertfünfundzwanzig (625) An-
teile der vorgenannten Gesellschaft, zum unter Parteien vereinbarten Preis.

Der Zessionar wird Eigentümer der ihm abgetretenen Anteile und hat Anrecht auf alle Einkünfte und Gewinne, wel-

che die ihm abgetretenen Anteile erbringen von heute angerechnet.

Der Zessionar wird in alle Rechte und Pflichten eingesetzt, welche den abgetretenen Anteilen anhaften.
Der Zedant bekennt vom Zessionar den hiervor stipulierten Verkaufspreis, vor gegenwärtiger Urkunde, in Abwesen-

heit des Notars, ausbezahlt erhalten zu haben, weshalb hiermit Quittung.

Sodann treten gegenwärtiger Urkunde bei:
Heinz-Juergen Bujung, Gas- und Wassermeister, wohnhaft zu D-54294 Trier, Burgmühlenstrasse 28a, vertreten

durch Herrn Guy Sauer, vorgenannt, auf Grund des vorerwähnten Protokolls, handelnd in seiner Eigenschaft als Ge-
schäftsführer der genannten Gesellschaft, um im Namen der Gesellschaft, gemäß Artikel 1690 des Code Civil, die ge-
nannte Abtretung anzunehmen und er entbindet den Zessionar von einer diesbezüglichen Zustellung an die Gesellschaft.
Weiterhin erklären sie daß keine Opposition und kein Hindernis bestehen, welche die Ausführung dieser Abtretung auf-
halten könnten.

Schließlich haben die Anteilinhaber Heinz-Jürgen Bujung und Sascha Bujung, vorgenannt, vertreten wie hiervor er-

wähnt, in einer Generalversammlung einstimmig folgende Beschlüsse gefaßt:

<i>Erster Beschluß

Sie geben ihr Einverständnis zu der hiervor gemachten Abtretung. 

Bad-Mondorf, am 8. April 2002.

R. Arrensdorff.

46303

<i>Zweiter Beschluß

Infolge dieser Abtretung hat Artikel 3 der Statuten fortan folgenden Wortlaut:
«Art. 3. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (12.500,- EUR) und ist in eintausendzwei-

hundertfünfzig (1.250) Anteile von je zehn Euro (10,- EUR) eingeteilt.

Die Gesellschaftsanteile wurden wie folgt gezeichnet:  

Die Anteile sind voll in bar eingezahlt so dass der Gesellschaft ab heute der Betrag von zwölftausendfünfhundert Euro

(12.500,- EUR) zur Verfügung steht.»

Dritter Beschluss

Der Sitz der Gesellschaft wird von Soleuvre nach Mertert verlegt. 

<i>Vierter Beschluss

Zufolge des vorhergegenden Beschlusses wird der dritte Abschnitt von Artikel 1 der Statuten abgeändert und hat

fortan folgenden Wortlaut: 

Art. 1. Dritter Abschnitt. Der Sitz der Gesellschaft ist in der Gemeinde Mertert. 

<i>Fünfter Beschluss

Die Adresse der Gesellschaft lautet: L-6633 Wasserbillig, 64, rue d’Echternach.

Worüber Urkunde. Errichtet wurde zu Bad-Mondorf, in der Amtsstube.
Nach Vorlesung an die Komparenten, haben dieselben gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.
Gezeichnet: G. Sauer, R. Arrensdorff.
Enregistré à Remich, le 2 avril 2002, vol. 465, fol. 60, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Molling.

Für gleichlautende Ausfertigung ausgestellt für die Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(26671/218/62) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2002.

B &amp; B HAUSTECHNIK, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6633 Wasserbillig, 64, rue d’Echternach.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(26672/218/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2002.

DELPA, ORGANISATION POUR LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET LA PROMOTION DE 

L’AGRICULTURE, Société Coopérative.

Siège social: L-2980 Luxembourg, 16, boulevard d’Avranches.

—

L’an deux mille deux, le vingt-deux février.
Par-devant Maître Urbain Tholl, notaire de résidence à Mersch.

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire de la société coopérative ORGANISATION POUR LE DEVELOP-

PEMENT ECONOMIQUE ET LA PROMOTION DE L’AGRICULTURE, en abrégé, DELPA, ayant son siège social à
Luxembourg,

constituée aux termes d’un acte reçu par le notaire Albert Stremler, alors de résidence à Mondorf-les-Bains, en date

du 25 septembre 1962, publié au Mémorial C page 2013 de 1962, et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière
fois aux termes d’une assemblée générale extraordinaire sous seing privé tenue le 8 mai 2001, publiée au Mémorial C
page 51.094 de 2001.

L’assemblée est présidée par Monsieur Carlo Raus, demeurant à Aspelt,
qui désigne comme secrétaire Monsieur François Jacques, avocat, demeurant à Luxembourg,
L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Marc Nicolay, demeurant à Fingig.
Le bureau ainsi constitué, le président expose et prie le notaire d’acter ce qui suit:
I.- La convocation à la présente assemblée générale extraordinaire et contenant l’ordre du jour a été publiée dans le

«De Letzeburger Bauer» en date des 8 et 15 février 2002.

II.- Il résulte de la liste de présence ci-annexée que, sur les trente associés, 10 (dix) associés sont présents et repré-

sentent au moins les trois quarts des voix des associés, de sorte que la présente assemblée est valablement constituée
et peut délibérer sur l’ordre du jour.

III.- L’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
1. Confirmation de la conversion du capital en euros, avec augmentation à concurrence de cent soixante-treize mille

quatre cent soixante-quinze euros vingt-six cents (173.475,26 ), avec création corrélative de parts nouvelles, pour le
porter de son montant actuel de trois millions quatre-vingt-sept mille (3.087.000,-) francs, soit actuellement soixante-

1) Heinz-Juergen Bujung, vorgenannt, sechshundertfünfundzwanzig Anteile  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

625

2) Sascha Bujung, vorgenannt, sechshundertfünfundzwanzig Anteile   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

625

Total: eintausendzweihundertfünfzig Anteile  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.250

Bad-Mondorf, am 5. April 2002.

R. Arrensdorff.

Luxembourg, le 9 avril 2002.

46304

seize mille cinq cent vingt-quatre euros soixante-quatorze cents (76.524,74 ), représenté par trois mille quatre-vingt-
sept (3.087) parts d’une valeur nominale de mille (1.000,-) francs chacune, soit actuellement vingt-quatre euros soixante-
dix-neuf cents (24,79 ), à deux cent cinquante mille euros (250.000,-), représenté par dix mille (10.000) parts d’une va-
leur nominale de vingt-cinq (25,-) euros chacune.

2. Modification subséquente de l’article 6 des statuts.
3. Acceptation de la démission d’un administrateur et nomination d’un nouvel administrateur.
L’assemblée, ayant approuvé les déclarations qui précèdent, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de confirmer la conversion du capital en euros, avec augmentation à concurrence de cent soixan-

te-treize mille quatre cent soixante-quinze euros vingt-six cents (173.475,26 ), avec création corrélative de parts nou-
velles, pour le porter de son montant actuel de trois millions quatre-vingt-sept mille (3.087.000,-) francs, soit
actuellement soixante-seize mille cinq cent vingt-quatre euros soixante-quatorze cents (76.524,74 ), représenté par
trois mille quatre-vingt-sept (3.087) parts d’une valeur nominale de mille (1.000,-) francs chacune, soit actuellement
vingt-quatre euros soixante-dix-neuf cents (24,79 ), à deux cent cinquante mille euros (250.000,-), représenté par dix
mille (10.000) parts d’une valeur nominale de vingt-cinq (25,-) euros chacune.

La prédite augmentation de capital a été faite comme suit:
1) Par tous les associés, à l’exception de la société anonyme SOCIETE DE GESTION DU PATRIMOINE DE LA CEN-

TRALE PAYSANNE LUXEMBOURGEOISE, en abrégé, CEPAL, à concurrence de dix-huit euros trente-quatre cents
(18,34 ), par des versements en espèces, au prorata de leur participation dans le capital social, de sorte que la prédite
somme de dix-huit euros trente-quatre cents (18,34 ) se trouve dès à présent à la disposition de la société, ainsi qu’il
en a été justifié au notaire, qui le constate expressément.

2) Par l’associé CEPAL, préqualifié, à concurrence de cent soixante-treize mille quatre cent cinquante-six euros qua-

tre-vingt-douze cents (173.456,92 ), par la conversion d’une partie de sa créance envers la société.

Conformément aux articles 26-1 et 32-1(5) de la loi du 10 août 1915 modifiée, l’apport en nature ci-dessus décrit a

fait l’objet d’un rapport établi en date du 18 février 2002,

par Monsieur Marc Lamesch, réviseur d’entreprises, auprès de la société à responsabilité limitée MONTBRUN RE-

VISION, S.à r.l., à Luxembourg, 5, boulevard de la Foire, 

lequel rapport, après avoir été signé ne varietur par les parties et le notaire, demeurera annexé aux présentes pour

être enregistré en même temps.

Ledit rapport contient la conclusion suivante:
«La révision que nous avons effectuée nous permet de conclure comme suit:
Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n’avons pas d’observation à formuler sur la

valeur globale des apports qui correspond au moins au nombre et à la valeur des parts nouvelles de la société à émettre,
totalisant EUR 173.456,92.»

En corrélation avec l’augmentation de capital décrite sub 2), il est créé six mille neuf cent treize (6.913) parts nou-

velles, d’une valeur nominale de vingt-cinq (25,-) euros chacune, jouissant des mêmes droits et obligations que les an-
ciennes parts. Ces nouvelles parts ont été attribuées à ladite société anonyme CEPAL.

<i>Deuxième résolution

En conséquence de ce qui précède, l’assemblée décide de modifier les trois premiers alinéas de l’article 6 des statuts,

qui auront désormais la teneur suivante:

«Le capital social est formé du montant des parts souscrites par les membres. Il est illimité. Son montant minimum

est fixé à cent mille (100.000,-) euros.

Les parts de capital sont de vingt-cinq (25,-) euros. Le nombre de parts par membre est limité à trois au maximum,

sauf pour la société anonyme CEPAL, où ce nombre de parts par membre est illimité. Les souscripteurs doivent se li-
bérer immédiatement du montant de leurs souscriptions.

Le capital actuel s’élève à la somme de deux cent cinquante mille (250.000,-) euros, représenté par dix mille (10.000)

parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq (25,-) euros chacune, entièrement libérées et souscrites comme suit:  

1. La société anonyme SOCIETE DE GESTION DU PATRIMOINE DE LA CENTRALE PAYSANNE LUXEM-

BOURGEOISE, en abrégé, CEPAL, à Luxembourg, neuf mille neuf cent treize parts  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.913

2. Monsieur Roby Arend, cultivateur, demeurant à Niederwampach, trois parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3

3. Monsieur René Barten, viticulteur, demeurant à Lenningen, trois parts  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3

4. Monsieur Francis Binck, cultivateur, demeurant à Eschette, trois parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3

5. Monsieur René Birchen, cultivateur, demeurant à Nachtmanderscheid, trois parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3

6. Monsieur Norbert Crochet, cultivateur, demeurant à Roodt/Redange, trois parts  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3

7. Monsieur Gaston Dahm, cultivateur, demeurant à Herborn, trois parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3

8. Monsieur Nic Duhr, cultivateur, demeurant à Niederdonven, trois parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3

9. Monsieur Marc Fisch, cultivateur, demeurant à Calmus, trois parts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3

10. Monsieur Romain Freichel, cultivateur, demeurant à Kalborn, trois parts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3

11. Monsieur Norbert Funck, cultivateur, demeurant à Holzem, trois parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3

12. Monsieur Marco Gaasch, cultivateur, demeurant à Nothum, trois parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3

13. Monsieur Victor Gloden, viticulteur, demeurant à Bech-Kleinmacher, trois parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3

14. Monsieur Jean Gonderinger, cultivateur, demeurant à Buschdorf, trois parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3

15. Monsieur Jean-Marie Hansen, cultivateur, demeurant à Beyren, trois parts  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3

46305

<i>Troisième résolution

L’assemblée accepte la démission de Monsieur René Barten en tant qu’administrateur et lui donne pleine et entière

décharge pour sa mission jusqu’à ce jour.

Monsieur Jean-Marie Hansen, préqualifié, est nommé administrateur; il continuera le mandat de Monsieur Barten.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour la séance est levée.

<i>Frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef des présentes à environ deux mille neuf cent soixante

(2.960,-) euros.

Dont acte, fait et passé à Mersch, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms, états et de-

meures ils ont signé les présentes avec le notaire.

Signé: C. Raus, F. Jacques, M. Nicolay, U. Tholl.
Enregistré à Mersch, le 25 février 2002, vol. 420, fol. 87, case 9. – Reçu 1.734,75 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(26680/232/123) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2002.

DELPA, ORGANISATION POUR LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET LA PROMOTION DE 

L’AGRICULTURE, Société Coopérative.

Siège social: L-2980 Luxembourg, 16, boulevard d’Avranches.

—

Statuts coordonnés suivant acte du 22 février 2002, reçu par M

e

 Urbain Tholl, de résidence à Mersch, déposés au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2002.
(26681/232/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2002.

UNIVERSAL RISK PARTNERS, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-1219 Luxemburg, 11, rue Beaumont.

H. R. Luxemburg B 49.822. 

—

Anstelle des mit Wirkung zum 28. Februar 2002 zurückgetretenen Herrn Eckhard Völkening ist Ralf Meffert, Diplom-

Betriebswirt, wohnhaft in D-51503 Roesrath, auf unbestimmte Zeit ab dem 1. März 2002 zum Geschäftsführer ernannt
worden. Ihm obliegt die tägliche Geschäftsführung und er ist diesbezüglich einzelzeichnungsberechtigt.

Luxemburg, den 25. Februar 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 2 avril 2002, vol. 566, fol. 39, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(26684/528/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2002.

16. Monsieur Etienne Kleyr, cultivateur, demeurant à Geyershof, trois parts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3

17. Monsieur Lucien Koob, cultivateur, demeurant à Hühnerhof, trois parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3

18. Monsieur Jos Lamborelle, cultivateur, demeurant à Cruchten, trois parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3

19. Monsieur Luc Magar, cultivateur, demeurant à Gilsdorf, trois parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3

20. Monsieur Pierre Neser, cultivateur, demeurant à Hamiville, trois parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3

21. Monsieur Marc Nicolay, cultivateur, demeurant à Fingig, trois parts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3

22. Monsieur Louis Pletgen, cultivateur, demeurant à Walsdorf, trois parts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3

23. Monsieur Carlo Raus, cultivateur, demeurant à Aspelt, trois parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3

24. Madame Adèle Reichling, cultivatrice, demeurant à Hassel, trois parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3

25. Monsieur John Rennel, cultivateur, demeurant à Waldbredimus, trois parts  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3

26. Monsieur Camille Schmit, cultivateur, demeurant à Lellingen, trois parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3

27. Monsieur Camille Steichen, cultivateur, demeurant à Kehmen, trois parts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3

28. Monsieur Henri Thill, cultivateur, demeurant à Hersberg, trois parts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3

29. Monsieur Roger Watry, cultivateur, demeurant à Capellen, trois parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3

30. Monsieur René Wester, cultivateur, demeurant à Fennange, trois parts  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3

Total: dix mille parts  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.000»

 Mersch, le 4 avril 2002.

U. Tholl.

Für gleichlautende Mitteilung
<i>Für UNIVERSAL RISK PARTNERS, G.m.b.H.
KPMG Financial Engineering
Unterschrift

46306

UBS WARBURG CO-INVESTMENT 2001 HOLDING S.A.H., Société Anonyme Holding.

Registered office: L-5365 Munsbach, 7, Parc d’Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 82.100. 

—

In the year two thousand two, on the twelfth of March.
Before Maître Joseph Elvinger, notary residing at Luxembourg.

Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of UBS WARBURG CO-INVESTMENT 2001 HOLD-

ING S.A.H., a société anonyme, having its registered office at L-2017 Luxembourg, rue Richard Coudenhove-Kalergi,
trade register Luxembourg section B number 82.100, incorporated by deed dated on the 17th of Mai 2001, published
in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations of 2001, page 52489.

The meeting is presided by Mr Francis Zeler, employee, residing at Luxembourg.
The chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Mrs Christèle Alexandre, employee, residing

at Marly, France.

The chairman requests the notary to act that:
I.- The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attend-

ance list. That list and proxies, signed by the appearing persons and the notary, shall remain here annexed to be regis-
tered with the minutes.

II.- As appears from the attendance list, the two hundred seventy-one (271) shares, representing the whole capital of

the corporation, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the share-
holders have been beforehand informed.

III.- The agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

1.- Transfer of the Company’s registered office to 7, Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Munsbach with effect as of Oc-

tober 1st, 2001.

2.- Modification of Article 5-1 of the Company’s by-laws which henceforth will read as follows:

 «Art. 5-1. The registered office is in Munsbach in the Grand Duchy of Luxembourg. Branches or other offices may

be established either in Munsbach or abroad by resolution of the Board of Directors.»

3.- Miscellaneous.
After the foregoing was approved by the meeting, the shareholders unanimously decide what follows:

<i>First resolution

The meeting decides to transfer the registered office of the company from L-2017 Luxembourg, rue Richard Couden-

hove-Kalergi to L-5365 Munsbach, 7, Parc d’Activité Syrdall, with effect as of October 1st, 2001.

<i>Second resolution

As a consequence of the foregoing resolution, the meeting decides to amend article 5-1 of the Articles of Incorpo-

ration to read as follows:

«Art. 5-1. The registered office of the company is in Munsbach in the Grand Duchy of Luxembourg. Branches or

other offices may be established either in Munsbach or abroad by resolution of the Board of Directors.»

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Munsbach.
On the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with Us, the notary, the present orig-

inal deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing per-
sons and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail. 

Suit la version française du texte qui prédède:

L’an deux mille deux, le douze mars.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme UBS WARBURG CO-IN-

VESTMENT 2001 HOLDING S.A.H., ayant son siège social à L-2017 Luxembourg, rue Richard Coudenhove-Kalergi,
R.C. Luxembourg section B numéro 82.100, constituée suivant acte reçu le 17 mai 2001, publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations, de 2001, page 52489.

L’assemblée est présidée par Monsieur Francis Zeler, employé privé, demeurant à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire et l’assemblée choisit comme scrutatrice Madame Christèle Alexandre, em-

ployée privée, demeurant à Marly, France.

Le président prie le notaire d’acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-
annexées pour être enregistrées avec l’acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que les deux cent soixante et onze (271) actions, représentant l’intégralité du

capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider
valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.

III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

46307

<i>Ordre du jour:

1. Transfert du siège social de la société au 7, Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Munsbach avec effet au 1

er

 octobre 2001.

2. Modification de l’article 5-1 des statuts, qui aura désormais la teneur suivante:

«Art. 5-1. Le siège social est établi à Munsbach au Grand-Duché de Luxembourg. D’autres succursales ou agences

pourront être établies à Munsbach ou à l’étranger par décision du Conseil d’Administration.»

3. Divers .
Après approbation de ce qui précède, il est décidé ce qui suit à l’unanimité:

<i>Première résolution

Il est décidé de transférer le siège social de la société de L-2017 Luxembourg, rue Richard Coudenhove-Kalergi au

L-5365 Munsbach, 7, Parc d’Activité Syrdall, avec effet au 1

er

 octobre 2001.

<i>Deuxième resolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, il est décidé de modifier l’article 5-1 des

statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 5-1. Le siège social est établi à Munsbach. D’autres succursales ou agences pourront être établies à Munsbach

ou à l’étranger par décision du Conseil d’Administration.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, passé à Munsbach, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: F. Zeler, C. Alexandre, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 22 mars 2002, vol. 12CS, fol. 49, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(26674/211/88) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2002.

POTOK S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1728 Luxembourg, 4, rue du Marché aux Herbes.

—

L’an deux mille deux, le cinq mars.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire de la société anonyme établie à Luxembourg sous la dénomina-

tion de POTOK S.A., en cours d’immatriculation, ayant son siège social à Luxembourg au 4, rue du Marché aux Herbes,
constituée par acte du notaire instrumentaire, en date du 19 février 2002, non encore publié au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations C.

La séance est ouverte à 14.00 heures sous la présidence de Monsieur Patrick Van Hees, juriste, demeurant à Messan-

cy, Belgique. 

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant à Torgny, Belgique.
L’assemblée élit comme scrutatrice Mademoiselle Rachel Uhl, juriste, demeurant à Kédange, France.
Monsieur le Président expose ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les trente-trois (33) ac-

tions d’une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune, représentant l’intégralité du capital social de trente-
trois mille euros (EUR 33.000,-) sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulière-
ment constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-après repro-
duits, tous les actionnaires représentés ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés, restera annexée au présent procès-

verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Suppression de l’autorisation donnée au conseil d’administration de limiter ou supprimer le droit de souscription

préférentiel des actionnaires lors d’une augmentation de capital dans le cadre du capital autorisé et suppression subsé-
quente du quatrième alinéa de l’article 3 des statuts.

2. Suppression de la faculté d’émettre des actions au porteur et modification subséquente du premier alinéa de l’ar-

ticle 4 des statuts.

3. Droit de préemption à insérer dans un nouvel article 5 des statuts et renumérotation des autres articles en con-

séquences.

4. Divers.
L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et après s’être reconnue régulièrement consti-

tuée, a abordé l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première resolution

L’assemblée générale décide de supprimer l’autorisation donnée au conseil d’administration de limiter ou supprimer

le droit de souscription préférentiel des actionnaires lors d’une augmentation de capital dans le cadre du capital autorisé. 

En conséquence, le quatrième alinéa de l’article 3 des statuts est supprimé.

Luxembourg, le 4 avril 2002.

J. Elvinger.

46308

<i>Deuxième resolution

Les actions seront nominatives et ne pourront être que nominatives. 
En conséquence, le premier alinéa de l’article 4 des statuts est modifié de telle manière qu’il aura désormais la teneur

suivante:

«Art. 4. Alinéa 1

er

. Les actions seront nominatives et ne pourront être que nominatives.»

<i>Troisième resolution

L’assemblée générale décide d’insérer dans un nouvel article 5 des statuts, les autres articles étant renumérotés en

conséquence, un droit de préemption formulé comme suit:

«Art. 5. La cession d’actions entre vifs ou pour cause de mort, à titre gratuit ou onéreux, à des actionnaires ou à

des tiers, devra être notifiée par lettre recommandée aux autres actionnaires. Le projet de cession indique le nombre
d’actions à céder, le prix de cession par action envisagé, l’identité du cessionnaire, ainsi que toutes les autres conditions
du projet de vente.

Les actionnaires disposent d’un droit préférentiel de rachat des actions mentionnées à l’alinéa premier du présent

article aux conditions fixées dans le projet de cession susmentionné.

Dans le cas où plusieurs actionnaires souhaiteraient exercer leur droit de rachat préférentiel, la répartition des ac-

tions à acquérir se fera au prorata de leur participation dans le capital social. Lorsqu’un actionnaire renonce à exercer
son droit de rachat préférentiel, ce dernier accroît aux autres actionnaires au prorata des participations détenues dans
le capital social. 

Les actionnaires souhaitant procéder à l’achat des actions à céder devront communiquer leur décision au cédant par

lettre recommandé avec accusé de réception, en indiquant la proportion dans laquelle ils désirent exercer leur droit de
rachat préférentiel, ainsi que le nombre maximum d’actions qu’ils entendent acquérir.

A défaut pour les actionnaires d’avoir exercé en tout ou en partie leur droit préférentiel de rachat endéans un délais

d’un mois à compter de la réception de la lettre recommandée contenant le projet, la cession des actions non acquises
peut être effectuée aux conditions déterminées dans le projet de cession, sans autre restriction et endéans un délai de
trois mois. Passé ce délai, le droit de rachat préférentiel des actions renaît au profit des autres actionnaires.

Sauf renonciation écrite des bénéficiaires au droit de rachat préférentiel, expresse et sans équivoque, tout transfert

d’action réalisé en violation de la procédure ci-dessus décrite sera considéré comme nul et non avenu et ne pourra être
opposable à la société non plus qu’aux tiers. 

Le présent article ne s’applique pas aux cas dans lesquels la Société elle-même est le cessionnaire initial des actions à

céder»

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, l’Assemblée s’est terminée à 14.15 heures.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous notaire la présente minute. 
Signé: P. Van Hees, H. Janssen, R. Uhl, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2002, vol. 11CS, fol. 66, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(26676/211/76) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2002.

POTOK S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1728 Luxembourg, 4, rue du Marché aux Herbes.

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(26677/211/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2002.

FUTUR RE, Société Anonyme.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 7, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 26.913. 

—

Les statuts coordonnés au 9 mai 2001 enregistrés à Luxembourg le 6 décembre 2001, volume 562, folio 6, case 2 ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(26716/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2002.

Luxembourg, le 5 avril 2002.

J. Elvinger.

Signatures.

46309

HOSTELLERIE DE LA BONNE AUBERGE S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-8469 Gaichel, Maison 7 . 

R. C. Luxembourg B 55.957. 

—

L’an deux mille deux, le vingt-cinq février.
Par-devant Maître Urbain Tholl, notaire de résidence à Mersch.

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire de la société anonyme HOSTELLERIE DE LA BONNE AUBERGE

S.A., ayant son siège social à L-8469 Gaichel, numéro 7, immatriculée au registre de commerce de Luxembourg sous le
numéro B 55.957,

constituée aux termes d’un acte reçu par le notaire soussigné en date du 26 juillet 1996, publié au Mémorial Recueil

des Sociétés et Associations C numéro 566 du 5 novembre 1996, dont les statuts ont été modifiés aux termes d’un acte
reçu par le notaire soussigné en date du 11 décembre 2001, en cours de publication au Mémorial C.

L’assemblée est présidée par Madame Christine Noël, clerc de notaire, demeurant à B-Morhet, qui désigne comme

secrétaire Madame Cindy Counhaye, employée privée, demeurant à B-Messancy.

L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Nico Simon, clerc de notaire, demeurant à Weiswampach.
Le bureau ainsi constitué, le président expose et prie le notaire d’acter ce qui suit:
I.- Les actionnaires présents et/ou représentés ainsi que le nombre des actions qu’ils détiennent sont renseignés sur

une liste de présence, signée par le bureau de l’assemblée et le notaire instrumentant.

La liste de présence restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
II.- Il résulte de la liste de présence que toutes les cent (100) actions représentant l’intégralité du capital social sont

représentées  à  l’assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur tous les
points portés à l’ordre du jour.

III.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
Modification du sixième alinéa de l’article 5 des statuts.
L’assemblée, ayant approuvé les déclarations qui précèdent, prend à l’unanimité des voix la résolution suivante:

<i>Unique résolution

L’assemblée décide de supprimer le sixième alinéa de l’article 5 des statuts pour le remplacer par le suivant:
«La société se trouve engagée valablement en toutes circonstances par la signature exclusive d’un administrateur-

délégué.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour la séance est levée.

<i>Frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef des présentes à environ six cent trente (630,-) euros.

Dont acte, fait et passé à Mersch, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms, états et de-

meures ils ont signé les présentes avec le notaire.

Signé: C. Noël, N. Simon, C. Counhaye, U. Tholl.
Enregistré à Mersch, le 27 février 2002, vol. 420, fol. 89, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(26682/232/42) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2002.

HOSTELLERIE DE LA BONNE AUBERGE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8469 Gaichel, Maison 7.

R. C. Luxembourg B 55.957. 

—

Statuts coordonnés suivant acte du 25 février 2002, reçu par M

e

 Urbain Tholl, de résidence à Mersch, déposés au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2002.
(26683/232/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2002.

CHARP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 62.287. 

Acte constitutif publié à la page 9979 du Mémorial C n° 208 du 3 avril 1998.

—

Le bilan au 31 mars 2001, enregistré à Luxembourg, le 8 avril 2002, vol. 566, fol. 65, case 4, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(26696/581/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2002.

 Mersch, le 5 avril 2002.

U. Tholl.

Signature.

46310

TECNIMONT INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 59.602. 

—

Jusqu’à l’issue de l’assemblée générale statutaire de 2005, les personnes suivantes sont mandataires de la société:

<i>Conseil d’Administration

Dr. Dario Pirovano, directeur général commercial, I-20124 Milan, Viale Monte Grappa 3, président du Conseil d’Ad-

ministration

Mme Fiamma Bindella, avocat, CH-6901 Lugano, via Vegezzi 2
M. Jean-Pierre Leburton, économiste, L-6760 Hassel, 17, rue de Luxembourg

<i>Commissaire aux comptes

DELOITTE &amp; TOUCHE, S.à r.l., L-1631 Luxembourg, 21, rue Glesener

Luxembourg, le 27 février 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 2 avril 2002, vol. 566, fol. 39, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(26686/528/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2002.

SIRED S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 66.217. 

—

Le 27 décembre 2001, l’assemblée générale des actionnaires a pris à l’unanimité les décisions suivantes sur base de la

loi du 10 décembre 1998 sur la conversion du capital en euros.

a) la valeur nominale des actions est supprimée;
b) l’euros est adopté comme monnaie d’expression du capital;
c) le capital actuel de LUF 1.250.000,- est converti en EUR 30.986,69;
d) le premier alinéa de l’article 5 des statuts est modifié comme suit:
«Le capital souscrit de la société est fixé à trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-neuf centimes

(EUR 30.986,69), représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions sans désignation de valeur nominale»;

«The subscribed capital of the company is fixed at thiry thousand nine hundred and eighty-six Euros and sixty-nine

Cent (EUR 30,986.69), represented by one thousand two hundred and fifty (1,250) shares without a par value»;

e) les 1.250 actions existantes d’une valeur nominale de LUF 1.000,- chacune sont échangées contre 1.250 actions

sans désignation de valeur nominale.

Luxembourg, le 5 mars 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 2 avril 2002, vol. 566, fol. 39, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(26687/528/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2002.

RICHARDSON EUROPEAN INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 84.771. 

—

Le siège social a été transféré de L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe, à L-2210 Luxembourg, 54, boulevard

Napoléon I

er

.

Luxembourg, le 1

er

 mars 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 2 avril 2002, vol. 566, fol. 39, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(26689/528/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2002.

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour TECNIMONT INTERNATIONAL S.A.
KPMG Financial Engineering
Signature

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour SIRED S.A.
KPMG Financial Engineering
Signature

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour RICHARDSON EUROPEAN INVESTMENTS, S.à r.l.
KPMG Financial Engineering
Signature

46311

GERELUX, GENERALE DE RESTAURATION LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 500.000,- LUF.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 54.425. 

Acte Constitutif du 12 avril 1996 publié à la page 15037 du mémorial C n

°

 314 du 27 juin 1996.

—

Le bilan au 28 février 1997, enregistré à Luxembourg, le 8 avril 2002, vol. 566, fol. 65, case 3, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(26697/581/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2002.

GERELUX, GENERALE DE RESTAURATION LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 500.000,- LUF.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 54.425. 

Acte Constitutif du 12 avril 1996 publié à la page 15037 du mémorial C n

°

 314 du 27 juin 1996.

—

Le bilan au 28 février 1998, enregistré à Luxembourg, le 8 avril 2002, vol. 566, fol. 65, case 3, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(26698/581/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2002.

GERELUX, GENERALE DE RESTAURATION LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 500.000,- LUF.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 54.425. 

Acte Constitutif du 12 avril 1996 publié à la page 15037 du mémorial C n

°

 314 du 27 juin 1996.

—

Le bilan au 30 septembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 8 avril 2002, vol. 566, fol. 65, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(26699/581/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2002.

GERELUX, GENERALE DE RESTAURATION LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 500.000,- LUF.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 54.425. 

Acte Constitutif du 12 avril 1996 publié à la page 15037 du mémorial C n

°

 314 du 27 juin 1996.

—

Le bilan au 30 septembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 8 avril 2002, vol. 566, fol. 65, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(26700/581/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2002.

GERELUX, GENERALE DE RESTAURATION LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 500.000,- LUF.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 54.425. 

Acte Constitutif du 12 avril 1996 publié à la page 15037 du mémorial C n

°

 314 du 27 juin 1996.

—

Le bilan au 30 septembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 8 avril 2002, vol. 566, fol. 65, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(26701/581/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2002.

Signatures.

Signatures.

Signatures.

Signatures.

Signatures.

46312

RICHARDSON INVESTMENTS ROERMOND III, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. RICHARDSON INVESTMENTS (CASTEL ROMANO), S.à r.l.).

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 84.769. 

—

Le siège social a été transféré de L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe, à L-2210 Luxembourg, 54, boulevard

Napoléon I

er

.

Luxembourg, le 1

er

 mars 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 2 avril 2002, vol. 566, fol. 39, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(26688/528/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2002.

RICHARDSON INVESTMENTS (ROERMOND), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 84.770. 

—

Le siège social a été transféré de L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe, à L-2210 Luxembourg, 54, boulevard

Napoléon I

er

.

Luxembourg, le 1

er

 mars 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 2 avril 2002, vol. 566, fol. 39, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(26690/528/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2002.

STOLT-NIELSEN S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 12.179. 

—

In the year two thousand two, on the eleventh of March. 
 Before Maître Paul Frieders, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

 Mr Jean-Paul Reiland, employee, residing in Bissen,
 acting in his capacity as attorney-in-fact of the board of directors of STOLT-NIELSEN S.A., with its registered office

in L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey, incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and
under the denomination of STOLT TANKERS and TERMINALS (HOLDINGS) S.A., on the 5th July 1974, R. C. Luxem-
bourg B 12.179, by virtue of minutes of a meeting of the board of directors dated 8th March 1996, copy of which doc-
ument had been affixed to a deed of the undersigned notary, dated 19th March 1996, published in the Mémorial, Recueil
des Sociétés et Associations, Number 317 of 29th June 1996,

 who referred to the deeds of the undersigned notary dated November 25th, 1996, April 13th, 2000 and March 6th,

2001, which recited details of the authorised capital, of the authorisation to the board of directors to proceed with the
issue of authorised shares and of the conversion of all issued Class B Shares of the Company into Common Shares of
the Company and who declared:

I)

 That pursuant to options exercised between December 1, 2000 and February 28, 2001, fifteen thousand anf fifty

(15,050) new Common Shares converted into new Class B Shares and nine hundred (900) new Class B Shares without
par value, have been issued as follows:  

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour RICHARDSON INVESTMENTS ROERMOND III, S.à r.l.
KPMG Financial Engineering
Signature

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour RICHARDSON INVESTMENTS (ROERMOND), S.à r.l.
KPMG Financial Engineering
Signature

Options exer-

cised

Class of Shares

Issue price

 per share

 Total

650

Class B Shares at   . . . . . . . . . . . 

9.875 USD

6,418.75 USD

250

Class B Shares at . . . . . . . . . . . . 

14.625 USD

3,656.25 USD

15,050

Common Shares converted to

Class B Shares at . . . . . . . . . . . . . . 

17.125 USD  257,731.25 USD

7,525

Class B Shares 

Total Class B Shares:  . . . .

23,475

Total Proceeds:  . . . . . . . .

267,806.25 USD

46313

 Since following conversion of the Common Shares only Class B Shares have been issued pursuant to exercises of

options as mentioned here before, no new Founders’ Shares have been issued. 

 The fifteen thousand and fifty (15,050) new Common Shares converted into Class B Shares and the nine hundred

(900) new Class B Shares, have all been subscribed and paid up in cash, so that the amount of two hundred and sixty-
seven thousand eight hundred and six point twenty-five United States dollars (267,806.25 USD) was at the free and en-
tire disposal of the Company; proof of which subscription and payment was given to the undersigned notary. 

 The general meeting of shareholders of 15th December 1995 decided to issue and to distribute to each holder of

Common Shares of the Company one (1) Class B Share of the company for each two (2) Common Shares held, and as
a consequence thereof to increase the issued share capital of the company by the issuance of Class B Shares as aforesaid.
By its resolution of 18th December 1995, the Board of Directors resolved that each option under the stock option plan
referred to above outstanding at the close of business on 26th December 1995 shall entitle the holder of such option,
upon payment of the option price per Common Share therein provided, to receive from the Company, in addition to
the Common Shares acquired upon such exercise, and without payment of further consideration, one (1) Class B Share
of the Company for each two (2) Common Shares so acquired. By its resolution of 8th March 1996, the board of direc-
tors resolved that for each Common Share and Class B Share of the Company issued pursuant to the provisions of the
Plan, (a) USD 1.00 per share be allocated to the «stated capital» account of the Company, (b) USD 0.10 be allocated to
the «legal reserve» account and (c) the balance be allocated to the «paid-in surplus» account.

 As a consequence thereof and of the foregoing issuance of fifteen thousand and fifty (15,050) new Common Shares

converted into Class B Shares, in conformity with Article 5, 2nd paragraph of the Articles of Incorporation, seven thou-
sand five hundred and twenty-five (7,525) new Class B Shares have been issued. 

 From the amount of two hundred and sixty-seven thousand eight hundred and six point twenty-five United States

dollars (267,806.25 USD), twenty-three thousand four hundred and seventy-five United States dollars (23,475 USD)
have been allocated as contribution to the share capital, two thousand three hundred and forty-seven point fifty United
States dollars (2,347.50 USD) have been allocated to the legal reserve which following such allocation, according to the
party appearing hereto equals six million two hundred and fifty-five thousand five hundred and sixty-two point ten Unit-
ed States dollars (6,255,562.10 USD) and two hundred and forty-one thousand nine hundred and eighty-three point
seventy-five United States dollars (241,983.75 USD) have been credited as paid in surplus to an extraordinary reserve.

 The Class B Shares issued upon exercise of options as aforesaid have been converted into an equal number of Com-

mon Shares, according to the first resolution of the Shareholders’ meeting of March 6th, 2001, which conversion is re-
flected in the issued share figures in the second paragraph of Article 5 of the Articles of Incorporation set forth below.

 As a consequence thereof new Founder’s Shares have also been issued in an amount equal to twenty-five per cent

(25 %) of said twenty-three thousand four hundred and seventy-five (23,475) new Common Shares in conformity with
Article 8 of the Articles of Incorporation i.e. five thousand eight hundred and sixty-eight point seventy-five (5,868.75),
which increased by the entitlement to zero point fifty (0.50) Founders’ Shares carried forward from the above men-
tioned conversion of Common Shares, adds up to an entitlement of five thousand eight hundred and sixty-nine point
twenty-five (5,869.25) Founders’ Shares to the holders of Founders’ Shares then in issue; the entitlement to zero point
twenty-five (0.25) Founders’ Shares being carried forward until a next issue. 

II)

That pursuant to options exercised between March 1, 2001 and May 31, 2001, four thousand one hundred and twen-

ty-five (4,125) new Common Shares and four thousand seven hundred and seventy-five (4,775) new Class B Shares con-
verted into new Common Shares without par value, have been issued as follows:  

and as a consequence thereof new Founder’s Shares have also been issued in an amount equal to twenty-five per cent

(25 %) of said ten thousand nine hundred and sixty-three (10,963) new Common Shares in conformity with Article 8 of
the Articles of Incorporation i.e. two thousand seven hundred and forty point seventy-five (2,740.75) which increased
by the entitlement to zero point twenty-five (0.25) Founders’ Shares carried forward from the capital increase men-
tioned under I) above, adds up to an aggregate entitlement of two thousand seven hundred and forty-one (2,741) Found-
ers’ Shares to the holders of Founders’ Shares then in issue. 

 The four thousand one hundred and twenty-five (4,125) new Common Shares and the four thousand seven hundred

and seventy-five (4,775) new Class B Shares converted into Common Shares, have all been subscribed and paid up in

Options exer-

cised

Class of Shares

Issue price

 per share

 Total

3,750

Class B Shares converted to

Common Shares at . . . . . . . . . . . . .

9.875 USD

37,031.25 USD

2,000

Common Shares at . . . . . . . . . . .

12.75 USD

25,500.00 USD

1,000

Class B Shares converted to

Common Shares . . . . . . . . . . . . . . .

1,025

Class B Shares converted to

Common Shares at . . . . . . . . . . . . .

14.625 USD

14,990.63 USD

2,125

Common Shares at . . . . . . . . . . .

15.75 USD

33,468.75

1,063

Class B Shares converted to

Common Shares

Total Common Shares:  . . 

10,963

Total Proceeds:  . . . . . . . . 

110,990.63 USD

46314

cash, so that the amount of one hundred and ten thousand nine hundred and ninety point sixty-three United States
dollars (110,990.63 USD) was at the free and entire disposal of the Company; proof of which subscription and payment
was given to the undersigned notary.

 As a consequence of the resolutions of the general meeting of shareholders of December 15th, 1995, of the reso-

lutions of the board of directors of December 18th, 1995 and of March 8th, 1996 and of the foregoing issuance of four
thousand one hundred and twenty-five (4,125) new Common Shares in conformity with Article five, 2nd paragraph of
the Articles of Incorporation, two thousand and sixty-three (2,063) new Class B Shares have been issued and immedi-
ately converted into an equal number of Common Shares.

 From the amount of one hundred and ten thousand nine hundred and ninety point sixty-three United States dollars

(110,990.63 USD), ten thousand nine hundred and sixty-three United States dollars (10,963 USD) have been allocated
as contribution to the share capital, one thousand and ninety-six point thirty United States dollars (1,096.30 USD) have
been allocated to the legal reserve which following such allocation, according to the party appearing hereto equals six
million two hundred and fifty-six thousand six hundred and fifty-eight point forty United States dollars (6,256,658.40
USD) and ninety-eight thousand nine hundred and thirty-one point thirty-three United States dollars (98,931.33 USD)
have been credited as paid in surplus to an extraordinary reserve.

III)

That pursuant to options exercised between June 1, 2001 and August 31, 2001, twenty-two thousand two hundred

and fifty (22,250) new Common Shares and thirteen thousand and twenty-five (13,025) new Class B Shares converted
into new Common Shares without par value, have been issued as follows:  

and as a consequence thereof new Founder’s Shares have also been issued in an amount equal to twenty-five per cent

(25 %) of said thirty-nine thousand nine hundred and seventy-five (39,975) new Common Shares in conformity with Ar-
ticle 8 of the Articles of Incorporation i.e. nine thousand nine hundred and ninety-three point seventy-five (9,993.75);
the entitlement to zero point seventy-five (0.75) Founders’ Shares being carried forward until a next issue. 

 The twenty-two thousand two hundred and fifty (22,250) new Common Shares and the thirteen thousand and twen-

ty-five (13,025) new Class B Shares converted into Common Shares, have all been subscribed and paid up in cash, so
that the amount of five hundred and Forty-one thousand eight hundred and sixty-five point sixty-two United States dol-
lars (541,865.62 USD) was at the free and entire disposal of the Company; proof of which subscription and payment
was given to the undersigned notary.

 As a consequence of the resolutions of the general meeting of shareholders of December 15th, 1995, of the reso-

lutions of the board of directors of December 18th, 1995 and of March 8th, 1996 and of the foregoing issuance of nine
thousand four hundred (9,400) new Common Shares in conformity with Article five, 2nd paragraph of the Articles of
Incorporation, four thousand seven hundred (4,700) new Class B Shares have been issued and immediately converted
into an equal number of Common Shares.

 From the amount of five hundred and forty-one thousand eight hundred and sixty-five point sixty-two United States

dollars (541,865.62 USD), thirty-nine thousand nine hundred and seventy-five United States dollars (39,975 USD) have
been allocated as contribution to the share capital, three thousand nine hundred and ninety-seven point fifty United
States dollars (3,997.50 USD) have been allocated to the legal reserve which following such allocation, according to the
party appearing hereto equals six million two hundred and sixty thousand six hundred and fifty-five point ninety United
States dollars (6,260,655.90 USD) and four hundred and ninety-seven thousand eight hundred and ninety-three point
twelve United States dollars (497,893.12 USD) have been credited as paid in surplus to an extraordinary reserve.

Options exer-

cised

Class of Shares

Issue price

 per share

 Total

6,900

Class B Shares converted to

Common Shares at  . . . . . . . . . . . . 

9.875 USD

68,137.50 USD

4,000

Common Shares at . . . . . . . . . . 

12.75 USD

51,500.00 USD

2,000

Class B Shares converted to

Common Shares  . . . . . . . . . . . . . . 

3,275

Class B Shares converted to

Common Shares at  . . . . . . . . . . . . 

14.625 USD

47,896.87 USD

2,000

Common Shares at . . . . . . . . . . 

15.75 USD

31,500.00 USD

1,000

Class B Shares converted to

Common Shares  . . . . . . . . . . . . . . 

2,850

 Common Shares at. . . . . . . . . . 

17.125 USD

48,806.25 USD

2,850

Class B Shares converted to

Common Shares at  . . . . . . . . . . . . 

17.50 USD

49,875.00 USD

10,000

 Common Shares at. . . . . . . . . . 

17.75 USD 177,500.00 USD

3,400

Common Shares at . . . . . . . . . . 

19.75 USD

67,150.00 USD

1,700

Class B Shares converted to

Common Shares

Total Common Shares:  . .

39,975

Total Proceeds:  . . . . . . . .

541,865.62 USD

46315

IV)

That no options were exercised between September 1, 2001 and November 30, 2001 and that no new Common

Shares were issued during this period.

 For the justification of the compulsory issue of Founder’s Shares concurrent to the issue of Common Shares accord-

ing to the Articles of Incorporation, the appearing party refers to the reports previously established by ARTHUR AN-
DERSEN &amp; CO, Luxembourg, the conclusions thereof having been transcribed in notarial deeds recording past increases
in Common Shares and Founders’ Shares and which conclusions apply to the presently recorded increase of Founders’
Shares as well.

 As a result of the foregoing the first sentence of the second paragraph and the last sentence of the fourth paragraph

of Article 5 of the Articles of Incorporation are amended as follows:

 «Art. 5. 2nd paragraph, first sentence.The presently recorded issued capital of the Company is fixed at sixty-

two million six hundred and six thousand five hundred and fifty-nine United States Dollars (USD 62,606,559) represent-
ed by sixty-two million six hundred and six thousand five hundred and fifty-nine (62,606,559) Common Shares of no par
value, all of the said shares being fully paid.

 4th paragraph, last sentence. 15,651,639 (fifteen million six hundred and fifty-one thousand six hundred and thir-

ty-nine) Founders’ Shares have been issued.»

<i>Translation into Euro

 For the purpose of registration, the foregoing increases of capital of a total amount of 920,662.50 USD are valued

at 1,046,565.-  .

<i>Estimate of the Founders’ shares

The 18,603 Founders’ Shares are estimated at 230.58  .

<i>Estimate of costs

 The expenses, costs, remunerations and charges in any form, whatsoever, which shall be borne by the company as

a result of the presently stated increases of capital, are estimated at approximately 13,325.-.

 The undersigned notary, who knows English, states herewith that on request of the above appearing person, the

present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing person and in case
of divergences between the English and the French text, the English text will prevail.

 Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

 The document having been read to the person appearing known to the notary by his name, first name, civil status

and residence, the said person appearing signed together with the notary the present original deed. 

Follows the French version:

L’an deux mille deux, le onze mars.
 Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

 Monsieur Jean-Paul Reiland, employé privé, demeurant à Bissen,
 agissant en sa qualité de mandataire spécial du conseil d’administration de STOLT-NIELSEN S.A., avec siège social à

L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey, constituée sous forme d’une société de droit luxembourgeois et sous la dé-
nomination de STOLT TANKERS AND TERMINALS (HOLDINGS) S.A., en date du 5 juillet 1974, R. C. Luxembourg B
12.179, en vertu d’un procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 8 mars 1996, copie dudit document a
été annexée à un acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 19 mars 1996, publié au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations, numéro 317 du 29 juin 1996.

 Lequel comparant a déclaré se référer aux actes reçus par le notaire soussigné en date du 25 novembre 1996, du 13

avril 2000 et du 6 mars 2001, qui ont mentionné le capital autorisé, les pouvoirs conférés au conseil pour émettre des
actions dans les limites du capital autorisé et la conversion des toutes les Actions de Catégorie B de la société en Actions
Ordinaires de la société et qui a déclaré en outre:

I)

Qu’aux termes des options levées entre le 1

er

 décembre 2000 et le 28 février 2001, quinze mille cinquante (15.050)

Actions Ordinaires nouvelles, converties en nouvelles Actions de Catégorie B et neuf cents (900) nouvelles Actions de
Catégorie B sans valeur nominale, ont été émises comme suit:  

Options exer-

cées

Catégories d’actions

Prix d’émission

 par action

 Total

650

Actions de Cat. B à . . . . . . . . . . .

9.875 USD

6.418,75 USD

250

Actions de Cat. B à . . . . . . . . . . .

14.625 USD

3.656,25 USD

15.050

Actions Ordinaires converties en

Actions de Cat. B à . . . . . . . . . . . . .

17.125 USD  257.731,25 USD

7.525

Actions de Cat. B 

Total Actions de Cat. B:  . 

23.475

Total Montants: . . . . . . . . 

267.806,25 USD

46316

 Etant donné que suite à la conversion des Actions Ordinaires, uniquement des Actions de Catégorie B ont été émises

à la suite des exercices d’options tels que mentionnés ci-avant, sans émission de parts bénéficiaires nouvelles.

 Les quinze mille cinquante (15.050) Actions Ordinaires nouvelles, converties en Actions de Catégorie B et les neuf

cents (900) nouvelles Actions de Catégorie B ont toutes été intégralement souscrites et libérées en espèces, de sorte
que la somme de deux cent soixante-sept mille huit cent six virgule vingt-cinq dollars US (267.806,25 USD) a été mise
à la libre et entière disposition de la société; la preuve de ladite souscription et dudit paiement a été fournie au notaire
instrumentaire.

 L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 15 décembre 1995 a décidé d’émettre et de distribuer à

chaque détenteur d’actions ordinaires de la société une action (1) de catégorie B de la société pour deux (2) actions
ordinaires, et en conséquence d’augmenter le capital émis de la société par l’émission d’actions de catégorie B tel que
prévu ci-dessus. Par sa décision du 18 décembre 1995, le conseil d’administration a décidé que toute option, sous le
Plan d’option sur titre mentionné ci-dessus, non réalisée lors de la clôture du 26 décembre 1995, donnera droit au dé-
tenteur d’une telle option moyennant paiement du prix d’option par action ordinaire y prévu de recevoir de la société
en supplément des actions ordinaires ainsi acquises et sans autre paiement une (1) action de catégorie B de la société
pour deux (2) actions ordinaires ainsi acquises. Par sa résolution du 8 mars 1996, le conseil d’administration a décidé
que pour chaque action ordinaire et pour chaque action de catégorie B de la société émises conformément au Plan, (a)
USD 1.00 par action est à allouer au compte capital de la société, (b) USD 0.10 est à allouer à la réserve légale, et (c) la
différence est à allouer à la réserve extraordinaire.

 A la suite de ce qui précède et de l’émission dont question ci-dessus de quinze mille cinquante (15.050) Actions Or-

dinaires nouvelles, converties en Actions de Catégorie B, conformément au deuxième alinéa de l’article cinq des statuts,
sept mille cinq cent vingt-cinq (7.525) nouvelles Actions de Catégorie B ont été émises.

 Du montant de deux cent soixante-sept mille huit cent six virgule vingt-cinq dollars USD (267.806,25 USD), un mon-

tant de vingt-trois mille quatre cent soixante-quinze dollars US (23.475,- USD) a été alloué au capital social, un montant
de deux mille trois cent quarante-sept virgule cinquante dollars US (2.347,50 USD) a été alloué à la réserve légale, qui
à la suite de cette allocation s’élève conformément aux déclarations du comparant à six millions deux cent cinquante-
cinq mille cinq cent soixante-deux virgule dix dollars US (6.255.562,10 USD) et un montant de deux cent quarante et
un mille neuf cent quatre-vingt-trois virgule soixante-quinze dollars US (241.983,75 USD) a été alloué à la réserve ex-
traordinaire.

 Les Actions de Catégorie B émises à la suite de l’exercice d’options comme dit ci-dessus ont été converties en un

nombre égal d’Actions Ordinaires conformément à la première résolution de l’assemblée générale des actionnaires du
6 mars 2001, laquelle conversion est reflétée dans les nombres d’actions émises énoncés dans le deuxième alinéa de
l’article 5 des statuts ci-après.

 En conséquence des parts bénéficiaires nouvelles ont été émises en nombre égal à vingt-cinq pour cent (25%) des

vingt-trois mille quatre cent soixante-quinze (23.475) Actions Ordinaires nouvelles conformément à l’article 8 des sta-
tuts, soit cinq mille huit cent soixante-huit virgule soixante-quinze (5.868,75) parts bénéficiaires, augmentées du reste
de zéro virgule cinquante (0,50) part bénéficiaire reporté de la conversion d’Actions Ordinaires dont question ci-dessus,
soit au total cinq mille huit cent soixante-neuf virgule vingt-cinq (5.869,25) parts bénéficiaires aux détenteurs de parts
bénéficiaires alors en circulation; le reste de zéro virgule vingt-cinq (0,25) part bénéficiaire étant à reporter à une pro-
chaine émission.

II)

Qu’aux termes des options levées entre le 1

er

 mars 2001 et le 31 mai 2001, quatre mille cent vingt-cinq (4.125) Ac-

tions Ordinaires nouvelles, et quatre mille sept cent soixante-quinze (4.775) nouvelles Actions de Catégorie B conver-
ties en Actions Ordinaires nouvelles sans valeur nominale, ont été émises comme suit:  

 et en conséquence des parts bénéficiaires nouvelles ont été émises en nombre égal à vingt-cinq pour cent (25%) des

dix mille neuf cent soixante-trois (10.963) Actions Ordinaires nouvelles conformément à l’article 8 des statuts, soit deux
mille sept cent quarante virgule soixante-quinze (2.740,75) parts bénéficiaires nouvelles, augmentées du reste de zéro
virgule vingt-cinq (0,25) part bénéficiaire reporté de l’augmentation de capital dont question sub I), soit au total deux
mille sept cent quarante et une (2.741) parts bénéficiaires aux détenteurs de parts bénéficiaires alors en circulation. 

Options exer-

cées

Catégories d’actions

Prix d’émission

 par action

 Total

3.750

Actions de Cat. B converties en

Actions Ordinaires à . . . . . . . . . . . 

9,875 USD

37.031,25 USD

2.000

Actions Ordinaires à . . . . . . . . . 

12,75 USD

25.500,00 USD

1.000

Actions de Cat. B converties en

Actions Ordinaires à . . . . . . . . . . . 

1.025

Actions de Cat. B converties en

Actions Ordinaires à . . . . . . . . . . . 

14,625 USD

14.990,63 USD

2.125

Actions Ordinaires à . . . . . . . . . 

15,75 USD

33.468,75

1.063

Actions de Cat. B converties en

Actions Ordinaires à

Total Actions Ordinaires: .

10.963

Total Montants:  . . . . . . . .

110.990,63 USD

46317

 Les quatre mille cent vingt-cinq (4.125) Actions Ordinaires nouvelles et les quatre mille sept cent soixante-quinze

(4.775) nouvelles Actions de Catégorie B converties en Actions Ordinaires nouvelles ont toutes été intégralement sous-
crites et libérées en espèces, de sorte que la somme de cent dix mille neuf cent quatre-vingt-dix virgule soixante-trois
dollars US (110.990,63 USD) a été mise à la libre et entière disposition de la société; la preuve de ladite souscription et
dudit paiement a été fournie au notaire instrumentaire.

 A la suite des résolutions prises par l’assemblée générale des actionnaires en date du 15 décembre 1995, des réso-

lutions prises par le conseil d’administration en date du 18 décembre 1995 et du 8 mars 1996 et de l’émission dont
question ci-dessus de quatre mille cent vingt-cinq (4.125) Actions Ordinaires nouvelles, conformément à l’article cinq,
alinéa 2 des statuts, deux mille soixante-trois (2.063) nouvelles Actions de Catégorie B ont été émises et immédiatement
converties en un nombre égal d’Actions Ordinaires.

 Du montant de cent dix mille neuf cent quatre-vingt-dix virgule soixante-trois dollars US (110.990,63 USD), un mon-

tant de dix mille neuf cent soixante-trois dollars US (10.963,- USD) a été alloué au capital social, un montant de mille
quatre-vingt-seize virgule trente dollars US (1.096,30 USD) a été alloué à la réserve légale, qui à la suite de cette alloca-
tion s’élève conformément aux déclarations du comparant à six millions deux cent cinquante-six mille six cent cinquan-
te-huit virgule quarante dollars US (6.256.658,40 USD) et un montant de quatre-vingt-dix-huit mille neuf cent trente et
un virgule trente-trois dollars US (98.931,33 USD) a été alloué à la réserve extraordinaire.

III)

 Qu’aux termes des options levées entre le 1

er

 juin 2001 et le 31 août 2001, vingt-deux mille deux cent cinquante

(22.250) Actions Ordinaires nouvelles, et treize mille vingt-cinq (13.025) nouvelles Actions de Catégorie B converties
en Actions Ordinaires nouvelles sans valeur nominale, ont été émises comme suit:  

 et en conséquence des parts bénéficiaires nouvelles ont été émises en nombre égal à vingt-cinq pour cent (25%) des

trente-neuf mille neuf cent soixante-quinze (39.975) Actions Ordinaires nouvelles conformément à l’article 8 des sta-
tuts, soit neuf mille neuf cent quatre-vingt-treize virgule soixante-quinze (9.993,75) parts bénéficiaires nouvelles; le reste
de zéro virgule soixante-quinze (0,75) part bénéficiaire étant à reporter jusqu’à une prochaine émission. 

 Les vingt-deux mille deux cent cinquante (22.250) Actions Ordinaires nouvelles et les treize mille vingt-cinq (13.025)

nouvelles Actions de Catégorie B converties en Actions Ordinaires nouvelles ont toutes été intégralement souscrites
et libérées en espèces, de sorte que la somme de cinq cent quarante et un mille huit cent soixante-cinq virgule soixante-
deux dollars US (541.865,62 USD) a été mise à la libre et entière disposition de la société; la preuve de ladite souscrip-
tion et dudit paiement a été fournie au notaire instrumentaire.

 A la suite des résolutions prises par l’assemblée générale des actionnaires en date du 15 décembre 1995, des réso-

lutions prises par le conseil d’administration en date du 18 décembre 1995 et du 8 mars 1996 et de l’émission dont
question ci-dessus de neuf mille quatre cents (9.400) Actions Ordinaires nouvelles, conformément à l’article 5, alinéa 2
des statuts, quatre mille sept cents (4.700) nouvelles Actions de Catégorie B ont été émises et immédiatement conver-
ties en un nombre égal d’Actions Ordinaires.

 Du montant de cinq cent quarante et un mille huit cent soixante-cinq virgule soixante-deux dollars US (541.865,62

USD), un montant de trente-neuf mille neuf cent soixante-quinze dollars US (39.975,- USD) a été alloué au capital social,
un montant de trois mille neuf cent quatre-vingt-dix-sept virgule cinquante dollars US (3.997,50 USD) a été alloué à la
réserve légale, qui à la suite de cette allocation s’élève conformément aux déclarations du comparant à six millionS deux
cent soixante mille six cent cinquante-cinq virgule quatre-vingt-dix dollars US (6.260.655,90 USD) et un montant de qua-
tre cent quatre-vingt-dix-sept mille huit cent quatre-vingt-treize virgule douze dollars US (497.893,12 USD) a été alloué
à la réserve extraordinaire.

Options exer-

cées

Catégories d’actions

Prix d’émission

 par action

 Total

6.900

Actions de cat. B converties en

Actions Ordinaires à . . . . . . . . . . . .

9,875 USD

68.137,50 USD

4.000

Actions Ordinaires à. . . . . . . . . .

12,75 USD

51.500,00 USD

2.000

Actions de cat. B converties en

Actions Ordinaires . . . . . . . . . . . . .

3.275

Actions de cat. B converties en

Actions Ordinaires à . . . . . . . . . . . .

14,625 USD

47.896,87 USD

2.000

Actions Ordinaires à. . . . . . . . . .

15,75 USD

31.500,00

1.000

Actions de cat. B converties en

Actions Ordinaires . . . . . . . . . . . . .

2.850

 Actions Ordinaires à . . . . . . . . .

17.125 USD

48.806,25 USD

2.850

Actions de cat. B converties en

Actions Ordinaires à . . . . . . . . . . . .

17,50 USD

49.875,00 USD

10.000

 Actions Ordinaires à . . . . . . . . .

17,75 USD 177.500,00 USD

3.400

Actions Ordinaires à. . . . . . . . . .

19,75 USD

67.150,00 USD

1.700

Actions de cat. B converties en

Actions Ordinaires à

Total Actions Ordinaires: 

39.975

Total Montants: . . . . . . . . 

541.865,62 USD

46318

IV)

Qu’aucune option n’était levée entre le 1

er

 septembre 2001 et le 30 novembre 2001 et qu’aucune Action Ordinaire

nouvelle n’était émise durant cette période.

 Pour la justification de l’émission obligatoire de parts bénéficiaires de manière simultanée à l’émission d’actions or-

dinaires conformément aux statuts, le comparant se réfère aux rapports ARTHUR ANDERSEN &amp; CO, Luxembourg,
antérieurement dressés dont les conclusions figurent dans des actes notariés documentant des augmentations antérieu-
res d’actions ordinaires et de parts bénéficiaires, lesquelles conclusions s’appliquent à l’augmentation des parts bénéfi-
ciaires documentée par les présentes.

 A la suite de ce qui précède, la première phrase du deuxième alinéa et la dernière phrase de l’alinéa 4 de l’article 5

des statuts auront la teneur suivante:

 «Art. 5, alinéa 2, 1

ère

 phrase. Le capital émis actuellement enregistré de la société est fixé à soixante-deux millions

six cent six mille cinq cent cinquante-neuf dollars des Etats-Unis (62.606.559 USD) représenté par soixante-deux mil-
lions six cent six mille cinq cent cinquante-neuf (62.606.559) Actions Ordinaires sans valeur nominale, toutes lesdites
Actions ayant été entièrement libérées.

Alinéa 4, dernière phrase. 15.651.639 (quinze millions six cent cinquante et un mille six cent trente-neuf) Parts

de Fondateur ont été émises.»

<i>Conversion en euros

 Pour les besoins de l’enregistrement, les augmentations de capital qui précèdent d’un montant total de 920.662,50

USD sont évaluées à 1.046.565,-  .

<i>Evaluation des parts de fondateur

 Les 18.603 Parts de Fondateur sont évalués à 230,58  .

<i>Evaluation des frais

 Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

en raison des présentes augmentations de capital, s’élève à approximativement 13.325,-  .

 Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, constate que sur la demande du comparant, le présent

acte est rédigé en langue anglaise suivi d’une version en langue française, la version anglaise, devant sur la demande du
même comparant faire foi en cas de divergences avec la version française.

 Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
 Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par ses nom, prénom

usuel, état et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.

 Signé: J.-P. Reiland, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2002, vol. 134S, fol. 52, case 8. – Reçu 10.465,65 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(26765/212/382) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2002.

LUX ANIMATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9647 Doncols, 4, Chemin des Douaniers.

R. C. Luxembourg B 86.096. 

—

L’an deux mille deux, le vingt deux mars
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.
Se réunit une Assemblée Générale Extraordinaire de l’actionnaire de la société LUX ANIMATION S.A., ayant son

siège social à L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle, immatriculée auprès du registre de commerce de et à Luxem-
bourg sous la section B N

°

 86.096, constituée suivant acte reçu par le même notaire, en date du 4 février 2002, non

encore publié.

L’assemblée présidée par Maître Charles Duro, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Le Président désigne comme secrétaire Maître Sophie Bronkart avocat, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Maître Marianne Goebel, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Le Président prie le notaire d’acter que:
1. Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-
annexées pour être enregistrées avec l’acte.

2. Il ressort de la liste de présence que les mille (1.000) actions, représentant l’intégralité du capital social sont repré-

sentées à la présente Assemblée Générale Extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur tous
les points portés à l’ordre du jour dont les actionnaires ont été préalablement informés.

3. L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Transfert du siège social de la société.
2. Modification subséquente des statuts de la société.
L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix la résolution suivante:

Luxembourg, le 27 mars 2002.

P. Frieders.

46319

<i>Première Résolution

L’assemblée décide de transférer le siège social de L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle à L-9647 Doncols, 4,

chemin des Douaniers.

<i>Seconde Résolution

Suite à la résolution précédente, l’article 1 des statuts aura désormais la teneur suivante:

«Art. 1

er

. Il existe une société sous forme d’une société anonyme, sous la dénomination de LUX ANIMATION S.A. 

La société est constituée pour une durée indéterminée.
Le siège social est établi à Doncols. Il peut être créé, par simple décision du conseil d’administration, des succursales

ou bureaux, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger».

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: C. Duro, S. Bronkart, M. Goebel, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2002, vol. 11CS, fol. 71, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(26728/211/44) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2002.

TrendyCash S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1510 Luxemburg, 10, avenue de la Faïencerie.

H. R. Luxemburg B 60.704. 

—

Im Jahre zweitausend und zwei, den zweiundzwanzigsten März. 
Vor dem unterzeichneten Notar André Jean-Joseph Schwachtgen, mit dem Amtssitz in Luxemburg.

Sind die Aktionäre der Aktiengesellschaft TrendyCash S.A. mit Sitz in Luxemburg, R.C. Nummer B 60.704, ursprüng-

lich gegründet unter der Bezeichnung LETZEBUERGER BETTSTUDIO S.A. durch eine Urkunde des Notars Christine
Doerner, mit dem Amtssitz in Bettemburg, vom 11. August 1997, welche im Mémorial C, Recueil des Sociétés et As-
sociations Nummer 678 vom 3. Dezember 1997 veröffentlicht wurde, zu einer ausserordentlichen Generalversammlung
zusammengetreten.

Die Satzung der Gesellschaft wurde mehrmals abgeändert und zuletzt durch eine Urkunde des instrumentierenden

Notars vom 12. Februar 2002 welche noch nicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations veröffentlicht
wurde.

Die Versammlung beginnt um sechzehn Uhr dreissig unter dem Vorsitz von Frau Kerstin Kleudgen, Privatangestellte,

mit Berufsanschrift in L-2520 Luxemburg, 33, allée Scheffer.

Dieselbe ernennt zum Schriftführer Herrn Raymond Thill, Jurist, wohnhaft in Luxemburg.
Zum Stimmzähler wird ernannt Herr Marc Prospert, Jurist, wohnhaft in Bertrange
Sodann stellt die Vorsitzende fest:
I. Dass aus einer Anwesenheitsliste, weiche durch das Büro der Versammlung aufgesetzt und für richtig befunden wur-

de, hervorgeht, dass die eintausendzweihundertfünfzig (1.250) Aktien mit einem Nennwert von je achtundzwanzig (28)
Euro (EUR), welche das gesamte Kapital von fünfunddreissigtausend (35.000,-) Euro (EUR) darstellen, hier in dieser Ver-
sammlung gültig vertreten sind, welche somit ordnungsgemäss zusammengestellt ist und gültig über alle Punkte der Ta-
gesordnung abstimmen kann, da alle vertretenen Aktionäre, nach Kenntnisnahme der Tagesordnung, bereit waren, ohne
Einberufung hierüber abzustimmen.

Diese Liste, von den Mitgliedern des Büros und dem instrumentierenden Notar ne varietur unterzeichnet, bleibt ge-

genwärtigem Protokoll, mit welchem sie einregistriert wird, als Anlage beigefügt.

II. Dass die Tagesordnung dieser Generalversammlung folgende Punkte umfasst:
1. Neufestsetzung des Nennwertes der Aktien auf EUR 25,- und entsprechende Erhöhung der Zahl der Anteile von

1.250 auf 1.400.

2. Kapitalerhöhung um EUR 465.000,- um das Gesellschaftskapital von seinem jetzigen Stand von EUR 35.000,- auf

EUR 500.000,- zu bringen, durch Schaffung und Ausgabe von 18.600 neuen Aktien mit einem Nennwert von EUR 25,-
je Aktie.

3. Verzicht der Anteilinhaber auf ihr Vorzugszeichnungsrecht und Zeichnung der neuen Aktien durch die Gesellschaft

T.M.D. INTERNATIONAL HOLDING S.A. und Einzahlung in bar.

4. Entsprechende Abänderung von Artikel 5, Absatz 1 der Satzung.
5. Verschiedenes.
Die Ausführungen der Vorsitzenden wurden einstimmig durch die Versammlung für richtig befunden und, nach Ober-

prüfung der Richtigkeit der Versammlungsordnung, fasste die Versammlung nach vorheriger Beratung, einstimmig fol-
gende Beschlüsse:

<i>Erster Beschluss

Der Nennwert der Aktien wird neu festgesetzt auf EUR 25,- und dementsprechend wird die Zahl der Anteile von

1.250 auf 1.400 erhöht. 

Luxembourg, le 8 avril 2002.

J. Elvinger.

46320

Zweiter Beschluss
Das Gesellschaftskapital wird um EUR 465.000,- erhöht um es von seinem jetzigen Stand von EUR 35.000,- auf EUR

500.000,- zu bringen durch die Schaffung und Ausgabe von 18.600 neuen Aktien mit einem Nennwert von EUR 25,- je
Aktie.

Nachdem die augenblicklichen Aktionäre auf ihr Vorzugszeichnungsrecht verzichtet haben wurden die 18.600 neuen

Aktien alle gezeichnet durch T.M.D. INTERNATIONAL HOLDING S.A., eine Gesellschaft mit Sitz in L-2763 Luxem-
burg, 12, rue St. Zithe, 

hier vertreten durch Frau Kerstin Kleudgen, vorgenannt, 
aufgrund einer Vollmacht unter Privatschrift gegeben in Luxemburg, am 21. März 2002.
Welche Vollmacht nach ne varietur Unterzeichnung durch den Bevollmächtigten und den instrumentierenden Notar

der gegenwärtigen Urkunde beigebogen bleiben wird, um mit ihr einregistriert zu werden.

Die neuen Aktien wurden alle in bar gezeichnet, sodass die Summe von EUR 465.000,- der Gesellschaft zur freien

Verfügung steht, wie dies dem instrumentierenden Notar bescheinigt wurde, welcher dies ausdrücklich bestätigt.

<i>Dritter Beschluss

Infolge der beiden vorhergehenden Beschlüsse wird Artikel 5, Absatz 1 der Satzung abgeändert und in Zukunft wie

folgt lauten:

«Art. 5. Absatz 1. Das Gesellschaftskapital beträgt fünfhunderttausend (500.000,-) Euro, eingeteilt in zwanzigtau-

send (20.000) Aktien mit einem Nennwert von fünfundzwanzig (25,-) Euro pro Aktie.»

Da die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt die Vorsitzende die Versammlung um siebzehn Uhr für geschlossen.

Worüber Protokoll, aufgenommen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt. 
Und nach Vorlesung alles Vorhergehenden an die Komparenten, haben dieselben mit Uns Notar gegenwärtige Ur-

kunde unterschrieben.

Signé: K. Kleudgen, R. Thill, M. Prospert, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 29 mars 2002, vol. 12CS, fol. 56, case 4. – Reçu 4.650 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(26540/230/71) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2002.

TrendyCash S.A., Société Anonyme,

(anc. LETZEBUERGER BETTSTUDIO S.A.).

Siège social: L-1510 Luxembourg, 10, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 60.704. 

—

Statuts coordonnés suivant l’acte N

°

 340 du 22 mars 2002 déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg, le 9 avril 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(26541/230/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2002.

Luxembourg, le 4 avril 2002.

A. Schwachtgen.

Luxembourg, le 9 avril 2002.

A. Schwachtgen.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

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Sommaire

Tomkins Overeas Financing, S.à r.l.

Exel Luxembourg 2, S.à r.l.

European Steelholding Corporation S.A.

European Steelholding Corporation S.A.

European Steelholding Corporation S.A.

Immofonds, S.à r.l.

Exel Luxmebourg 1, S.à r.l.

Building Holding S.A.

Transnico Technologies S.A.

Belgium CD, S.à r.l.

Bester S.A.

Comarfin (Soparfi) S.A.

Full International Consultancy, S.à r.l.

Pasicrisie Luxembourgeoise

Plafolux 2000 S.A.

Plafolux 2000 S.A.

Hotel-Restaurant Agath, S.à r.l.

Etablissements Kess, S.à r.l.

Chamelle S.A.

SAMIC, Monaco International Computer

Twin Chest S.A.

Tease S.A.

S.E.T.H., Société Européenne de Technologie S.A.

Cristal Consult S.A.

Société Luxembourgeoise Chanzy Pardoux, S.à r.l.

ESB International Luxembourg S.A.

Helio Charleroi Finance S.A.

Sanifinance S.A.

Transmideast S.A.

Financière Immobilière de Développement S.A.

Euroblig, Compagnie Luxembourgeoise d’Intermédiation

Lysidicé Assets Management

Lysidicé Assets Management

Betulla Invest S.A.

Wanson International S.A.

Clariti Financial Services Europe S.A.

Clariti Financial Services Europe S.A.

Finance for Danish Industry Invest S.A.

SMJ S.A.

B &amp; B Haustechnik, S.à r.l.

B &amp; B Haustechnik, S.à r.l.

DELPA, Organisation pour le Développement Economique et la Promotion de l’Agriculture

DELPA, Organisation pour le Développement Economique et la Promotion de l’Agriculture

Universal Risk Partners

UBS Warburg Co-Investment 2001 Holding S.A.H.

Potok S.A.

Potok S.A.

Futur Ré

Hostellerie de la Bonne Auberge S.A.

Hostellerie de la Bonne Auberge S.A.

Charp S.A.

Tecnimont International S.A.

Sired S.A.

Richardson European Investments, S.à r.l.

GERELUX, Générale de Restauration Luxembourg, S.à r.l.

GERELUX, Générale de Restauration Luxembourg, S.à r.l.

GERELUX, Générale de Restauration Luxembourg, S.à r.l.

GERELUX, Générale de Restauration Luxembourg, S.à r.l.

GERELUX, Générale de Restauration Luxembourg, S.à r.l.

Richardson Investments Roermond III, S.à r.l.

Richardson Investments (Roermond), S.à r.l.

Stolt-Nielsen S.A.

Lux Animation S.A.

TrendyCash S.A.

TrendyCash S.A.