46129

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 962

25 juin 2002

S O M M A I R E

A.T.T.C. Control S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

46145

Layers Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

46158

Afrisat S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

46131

Lucille 2 S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

46169

Afrisat S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

46131

Luxembourg Business Development Group & Part-

Agefipar S.A. Holding, Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

46135

ner, S.à r.l., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

46175

Anubia S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

46145

Luxembourg Business Development Group & Part-

Bertes S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

46158

ner, S.à r.l., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

46176

Brown  Brothers  Harriman  (Luxembourg)  S.A., 

Luxparc A.G., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

46167

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

46131

Luxparc A.G., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

46166

Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., 

Margin Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

46136

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

46134

Mariz Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

46135

Cie Télécom S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

46144

Pemoli S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

46167

Cienfuegos, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

46130

Photo-Ciné-Studio Mirgain-Huberty, S.à r.l., Luxem-

Doragest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

46145

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

46144

DWS Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

46161

Projectfin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

46147

Eridana S.A.H. Holding, Luxembourg . . . . . . . . . . .

46136

ProLogis France II, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . 

46168

2Erre, S.à r.l., Grevenmacher . . . . . . . . . . . . . . . . . .

46131

ProLogis France II, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . 

46169

Euroflight, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

46132

Recholding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . 

46144

Evendine S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

46140

Rive Invest S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

46152

Evendine S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

46140

Riviera Finance 1 S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

46134

F.A.M. Personal Fund Advisory S.A., Luxembourg.

46133

Robotec S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

46139

F.A.M. Personal Fund Advisory S.A., Luxembourg.

46133

Robotec S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

46139

Fenixnine Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

46155

Salima Securities Holding S.A.H., Luxembourg . . 

46137

Finviande S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

46166

SEB Lux Advisory Company S.A.H., Luxembourg 

46150

Florale Werkstatt Eden, GmbH, Luxemburg . . . . .

46138

SEB Lux Capital Growth Advisory Company S.A.H.,

Galerie Moderne, S.à r.l., Grevenmacher  . . . . . . . .

46136

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

46161

Goldstone, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

46137

Solidéal Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

46140

Hifi Tech Holding S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . .

46135

Solidéal Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

46143

HVB Banque Luxembourg Société Anonyme, Lu-

Stadlux Investment S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . 

46146

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

46155

Stargon S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

46130

HVB Banque Luxembourg Société Anonyme, Lu-

Stargon S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

46130

xemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

46155

Techtrade S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

46152

HVB, Hersteller-Vertretungen-Betriebs GmbH & 

Techtrade S.A., Luxemburg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

46151

Co KG, Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

46138

Tudy Holding S.A., Luxembourg-Kirchberg  . . . . . 

46146

HVB, Hersteller-Vertretungen-Betriebs GmbH, 

Tudy Holding S.A., Luxembourg-Kirchberg  . . . . . 

46147

Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

46138

Vanilux S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

46153

Ivannah Securities Holding S.A.H., Luxembourg . .

46133

Vanilux S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

46154

J.F. Home Décor, S.à r.l., Grevenmacher  . . . . . . . .

46137

Vernel Securities S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . 

46155

Karlsson & Co S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

46174

Vivalux S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

46159

Klein Angelsberg, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . .

46139

Vivalux S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

46160

KMH-Techno S.A., Luxemburg  . . . . . . . . . . . . . . . .

46134

Volkskemie S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

46176

Lahytex S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

46162

Xavimar S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

46132

Lars Mürbeck Consulting, GmbH, Luxemburg . . . .

46162

Xavimar S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

46132

Layers Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

46156

Xavimar S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

46132

46130

STARGON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R. C. Luxembourg B 59.315. 

—

<i>Extrait de l’assemblée générale extraordinaire du 2 novembre 2001:

Le commissaire aux comptes actuel est remplacé avec effet au 3 novembre 2001 par la Société à responsabilité limitée

FIDUCIAIRE WEBER &amp; BONTEMPS. Décharge pleine et entière est accordée au commissaire aux comptes remplacé.

Le mandat de la Société à responsabilité limitée FIDUCIAIRE WEBER &amp; BONTEMPS expirera immédiatement après

l’assemblée générale statutaire de l’an 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 5 avril 2002, vol. 566, fol. 57, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(26262/592/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2002.

STARGON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R. C. Luxembourg B 59.315. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 5 avril 2002, vol. 566, fol. 57, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2002.

<i>Extraits de l’assemblée générale du 21 décembre 2001:

AFFECTATION DU RESULTAT 

<i>Composition du conseil d’administration

- Monsieur Ronald Weber, expert comptable, demeurant à Luxembourg;
- Monsieur Romain Bontemps, réviseur d’entreprises, demeurant à Luxembourg;
- Monsieur Marc Hilger, demeurant à Luxembourg.

<i>Commissaire aux comptes

FIDUCIAIRE WEBER &amp; BONTEMPS, S.à r.l.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 mars 2002.

(26263/592/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2002.

CIENFUEGOS, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1320 Luxembourg, 81, rue de Cessange.

R. C. Luxembourg B 63.549. 

—

<i>Extraits de l’assemblée générale extraordinaire tenue à Luxembourg le 15 octobre 2001

Les associés de CIENFUEGOS, S.à r.l. ont décidé à l’unanimité de convertir le capital social en Euro pour le 1

er

 janvier

2002.

Le capital social de 500.000,- LUF est converti de la façon suivante: 

Le capital social de 12.394,68 EUR est représenté par 500 parts sociales entièrement libérées et sans valeur nominale. 

Enregistré à Luxembourg, le 26 mars 2002, vol. 566, fol. 19, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(26482/601/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2002.

Signature
<i>Un administrateur

- Résultats reportés (perte): . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 11.722,61 USD

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11.722,61 USD

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE WEBER &amp; BONTEMPS, S.à r.l.
Signature

Conversion (40,3399)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.394,68 EUR

Luxembourg, le 15 octobre 2001.

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour CIENFUEGOS, S.à r.l.
FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS, S.à r.l.

46131

AFRISAT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

—

EXTRAIT

Il découle du procès-verbal de l’assemblée générale des associés du 28 février 2002 reçu par le notaire Aloyse Biel,

de résidence à Capellen, enregistré à Capellen en date du 7 mars 2002:

- L’assemblée a décidé de modifier la date de clôture du premier exercice social de la société et de la fixer au 31

décembre 2001.

- L’assemblée a décidé également de modifier la date de la tenue de la première assemblée générale ordinaire annuelle

de la société qui se tiendra en 2002.

- L’assemblée a décidé de modifier le Titre «Dispositions transitoires» des statuts pour lui donner la teneur suivante:
1.- Le premier exercie social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2001.
2.- La première assemblée générale ordianire annuelle se tiendra en 2002.
- L’assemblée a décidé de changer les actions au porteur émises par la société en actions nominatives.
- L’assemblée a décidé de modifier l’article 3, deuxième paragraphe des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 3. deuxième paragraphe. Les actions de la société sont nominatives.»
Pour extrait conforme, délivré sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations.

Capellen, le 28 mars 2002.

(26332/203/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2002.

AFRISAT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

—

Les statuts coordonnés de la prédite société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg, le 8 avril 2002.
(26333/203/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2002.

BROWN BROTHERS HARRIMAN (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 64.905. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 8 avril 2002, vol. 566, fol. 65, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(26469/801/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2002.

2ERRE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6751 Grevenmacher, 8, Leitschbach.

R. C. Luxembourg B 51.226. 

—

<i>Extraits de l’assemblée générale extraordinaire tenue à Grevenmacher le 17 mai 2001

L’associé de la 2ERRE, S.àr.l. a décidé de convertir le capital social en EUR pour le 1

er

 janvier 2002.

Le capital social de 500.000,- LUF est converti de la façon suivante: 

Le capital social de 12.394,68 EUR est représenté par 500 parts sociales entièrement libérées et sans valeur nominale. 

Enregistré à Luxembourg, le 26 mars 2002, vol. 566, fol. 19, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(26483/601/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2002.

A. Biel
<i>Notaire

Luxembourg, le 5 avril 2002.

BROWN BROTHERS HARRIMAN (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

Conversion (40,3399) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

12.394,68 EUR

Luxembourg, le 17 mai 2001.

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour 2ERRE, S.à r.l.
FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS, S.à r.l.

46132

XAVIMAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1342 Luxembourg, 42, rue de Clausen.

R. C. Luxembourg B 57.976. 

Société anonyme constituée suivant acte notarié en date du 21 janvier 1997, publié au Mémorial C n

°

244 du 20 mai 1997.

—

Le bilan au 31 décembre 2000 ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregistrés à Luxem-

bourg, le 5 avril 2002, vol. 566, fol. 58, case 12, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
le 8 avril 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(26458/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2002.

XAVIMAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1342 Luxembourg, 42, rue de Clausen.

R. C. Luxembourg B 57.976. 

Société anonyme constituée suivant acte notarié en date du 21 janvier 1997, publié au Mémorial C n

°

244 du 20 mai 1997.

—

Le bilan au 31 décembre 1999 ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregistrés à Luxem-

bourg, le 5 avril 2002, vol. 566, fol. 58, case 12, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
le 8 avril 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(26459/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2002.

XAVIMAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1342 Luxembourg, 42, rue de Clausen.

R. C. Luxembourg B 57.976. 

Société anonyme constituée suivant acte notarié en date du 21 janvier 1997, publié au Mémorial C n

°

244 du 20 mai 1997.

—

Le bilan au 31 décembre 1998 ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregistrés à Luxem-

bourg, le 5 avril 2002, vol. 566, fol. 58, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
le 8 avril 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(26460/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2002.

EUROFLIGHT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1510 Luxembourg, 57, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 62.164. 

—

<i>Extrait de l’assemblée générale extraordinaire tenue à Luxembourg le 25 juin 2001

Les associés de EUROFLIGHT, S.à r.l. ont décidé à l’unanimité de convertir le capital social en EUR pour le 1

er

 janvier

2002.

Le capital social de 500.000,- LUF est converti de la façon suivante: 

Le capital social de 12.394,68 EUR est représenté par 100 parts sociales de 123,9468 EUR chacune, sans valeur no-

minale et entièrement libérées en numéraire. 

Enregistré à Luxembourg, le 26 mars 2002, vol. 566, fol. 19, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(26484/601/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2002.

XAVIMAR S.A.
<i>Le Conseil d’Administration
Signature

XAVIMAR S.A.
<i>Le Conseil d’Administration
Signature

XAVIMAR S.A.
<i>Le Conseil d’Administration
Signature

Conversion (40,3399)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.394,68 EUR

Luxembourg, le 25 juin 2001.

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour EUROFLIGHT, S.à r.l.
FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS, S.à r.l.

46133

F.A.M. PERSONAL FUND ADVISORY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 82.394. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 1

er

 mars 2002 que:

DELOITTE &amp; TOUCHE S.A. , ayant son siège social 3 route d’Arlon L-8009 Strassen, a été nommée Commissaire

aux comptes, en remplacement de Monsieur Benjamin Lam, démissionnaire

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 5 avril 2002, vol. 566, fol. 60, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(26449/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2002.

F.A.M. PERSONAL FUND ADVISORY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 82.394. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 8 avril 2002, vol. 566, fol. 60, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(26453/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2002.

IVANNAH SECURITIES HOLDING S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1510 Luxembourg, 57, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 49.319. 

—

<i>Extraits de l’assemblée générale ordinaire tenue le 1

<i>er

<i> juin 2001

1. L’Assemblée Générale décide de prolonger le mandat du commissaire aux comptes pour une nouvelle période de

6 ans. De ce fait, le nouveau mandat expirera immédiatement après l’assemblée générale tenue en 2007.

2. L’Assemblée Générale prend les décisions suivantes:
- de ne pas renouveler le mandat d’administrateur de Monsieur Jean Naveaux et de lui donner décharge pour

l’exercice de leur mandat.

- de nommer Madame Diane Sauerwein administrateur de la société.
- de prolonger le mandat des administrateurs de Monsieur Alexandre Devis et Monsieur Joseph Treis pour une

nouvelle période de 6 ans.

Ainsi le nouveau Conseil d’Administration se compose de:
* Monsieur Alexandre Devis, Master of Business Administration, demeurant en Belgique;
* Monsieur Joseph Treis, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg;
* Madame Diane Sauerwein, employée, demeurant à Bascharage.
De ce fait, leur nouveau mandat expirera immédiatement après l’assemblée générale tenue en 2007.
3. L’Assemblée Générale décide à l’unanimité de convertir le capital souscrit (le capital autorisé et tous les autres

montants figurant dans les statuts de la société) en Euro pour le 1

er

 janvier 2002.

Le capital social de 20.000.000,- BEF est converti de la façon suivante:

Le capital social de 496.000,00 Euros est représenté par 20.000 actions de 24,80 Euros chacune libérées entièrement.

Luxembourg, le 1

er

 juin 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 26 mars 2002, vol. 566, fol. 19, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(26477/601/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2002.

Luxembourg, le 2 avril 2002.

Signature.

Luxembourg, le 4 avril 2002.

Signature.

Conversion (40,3399)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

495.787,05 Euros

Augmentation de capital par incorporation de

réserves   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

212,95 Euros

496.000,00 Euros

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour IVANNAH SECURITIES HOLDING S.A.H.
FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS, S.à r.l.

46134

RIVIERA FINANCE 1 S.A., Société Anonyme.

Siège social:L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 79.377. 

—

<i>Extrait des resolutions prises lors de l’Assemblée générale extraordinaire du 25 mars 2002

Il résulte de l’Assemblée Générale Extraordinaire qui s’est tenue en date du 25 mars 2002 que:
- l’Assemblée accepte les démissions de Monsieur Alex Schmitt, avocat-avoué, demeurant au 44, rue de la Vallée L-

2611 Luxembourg, de Madame Chantal Keereman, juriste, demeurant 44, rue de la Vallée L-2611 Luxembourg et de
Monsieur Laurent Lazard, avocat-avoué, demeurant 44, rue de la Vallée L-2611 Luxembourg de leur fonction d’admi-
nistrateur de la société avec effet immédiat.

- L’Assemblée donne décharge aux administrateurs démissionnaires de toute responsabilité résultant de l’exercice

de leur mandat jusqu’à ce jour;

- L’Assemblée élit en remplacement des administrateurs démissionnaires:
* Monsieur Eric Vanderkerken, employé privé, demeurant 73, Côte d’Eich à L-1450 Luxembourg;
* Monsieur Patrick Lorenzato, employé privé, demeurant 73, Côte d’Eich à L-1450 Luxembourg,
* Monsieur Camille Paulus, employé privé, demeurant 73, Côte d’Eich à L-1450 Luxembourg.
Ces mandats prendront fin lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.

Luxembourg, le 26 mars 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2002, vol. 566, fol. 55, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(26468/801/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2002.

BROWN BROTHERS HARRIMAN (LUXEMBOURG) S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 29.923. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 8 avril 2002, vol. 566, fol. 65, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(26470/801/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2002.

KMH-TECHNO S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1510 Luxemburg, 57, avenue de la Faïencerie.

H. R. Luxemburg B 45.398. 

—

<i>Auszug aus der ausserordentlichen Generalversammlung abgehalten in Luxemburg am 20. November 2001

Die ausserordentliche Generalversammlung hat einstimmig entschieden das Stammkapital (das genehmigte Kapital

und alle anderen in den Gesellschaftsstatuten erwähnten Beträge) zum 1. Januar 2002 in Euro umzuwandeln.

Das Stammkapital von 200.000,- DEM wird wie folgt umgerechnet: 

Das Stammkapital von 103.000,00 EUR ist eingeteilt in 200 Anteile mit einem Nominalwert von 515,00 EUR pro An-

teil, welche voll eingezahlt wurden.

Luxemburg, den 20. November 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 26 mars 2002, vol. 566, fol. 19, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(26478/601/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2002.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Luxembourg, le 5 avril 2002.

BROWN BROTHERS HARRIMAN (LUXEMBOURG) S.C.A.
Signature

Umrechnung (1,95583)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

102.258,38 EUR

Kapitalerhöhung durch Eingliederung von Rückla-

gen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

741,62 EUR

103.000,00 EUR

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour KMH-TECHNO S.A.
FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS, S.à r.l.

46135

AGEFIPAR S.A. HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-1510 Luxembourg, 57, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 29.381. 

—

<i>Extraits de l’assemblée générale ordinaire tenue le 20 juin 2001

1. L’Assemblée Générale décide de prolonger le mandat du commissire aux comptes pour une nouvelle période de

6 ans. De ce fait, le nouveau mandat expirera immédiatement après l’assemblée générale tenue en 2007.

2. L’Assemblée Générale prend les décisions suivantes:
- de ne pas renouveler le mandat des administrateurs Monsieur François Peutsch et M. Raymond Le Lourec et de leur

donner décharge pour l’exercice de leur mandat.

- de nommer Madame Diane Sauerwein et Mademoiselle Christiane Schreiber administrateur de la société.
- de prolonger le mandat d’administrateur de Monsieur Joseph Treis pour une nouvelle période de 6 ans.
Ainsi le nouveau Conseil d’Administration se compose de:
* Monsieur Joseph Treis, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg;
* Madame Diane Sauerwein, employée, demeurant à Bascharage;
* Mademoiselle Christiane Schreiber, employée, demeurant à Bettborn.
De ce fait, leur nouveau mandat expirera immédiatement après l’assemblée générale tenue en 2007.
3. L’Assemblée Générale décide à l’unanimité de convertir le capital souscrit (le capital autorisé et tous les autres

montants figurant dans les statuts de la socité) en Euro pour le 1

er

 janvier 2002.

Le capital social de 8.000.000,- LUF est converti de la façon suivante:

Le capital social de 198.314,82 Euros est représenté par 8.000 actions entièrement libérées et sans valeur nominale.

Luxembourg, le 20 juin 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 26 mars 2002, vol. 566, fol. 19, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(26471/601/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2002.

HIFI TECH HOLDING S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1510 Luxembourg, 57, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 62.359. 

—

<i>Extraits de l’assemblée générale ordinaire tenue le 16 mai 2001

1. L’Assemblée Générale décide à l’unanimité de convertir le capital souscrit (le capital autorisé et tous les autres

montants figurant dans les statuts de la société) en Euro pour le 1

er

 janvier 2002.

Le capital social de 280.000.000,- ITL est converti de la façon suivante: 

Le capital social de 144.607,93 EUR est représenté par 28.000 actions libérées entièrement et sans valeur nominale. 

Enregistré à Luxembourg, le 26 mars 2002, vol. 566, fol. 19, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(26475/601/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2002.

MARIZ HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.

R.C. Luxembourg B 61.660. 

—

Statuts coordonnés au 25 mars 2002, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril

2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(26637/696/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2002.

Conversion (40,3399)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

198.314,82 Euros

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour AGEFIPAR S.A. HOLDING
FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS, S.à r.l.

Conversion (1.936,27)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

144.607,93 EUR

Luxembourg, le 16 mai 2001.

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour HIFI TECH HOLDING S.A.H.
FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS, S.à r.l.

Luxembourg, le 9 avril 2002.

46136

ERIDANA S.A.H. HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1510 Luxembourg, 57, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 54.072. 

—

<i>Extraits de l’assemblée générale ordinaire tenue le 5 juin 2001

1. L’Assemblée Générale décide de prolonger le mandat du commissaire aux comptes pour une nouvelle période de

6 ans. De ce fait, le nouveau mandat expirera immédiatement après l’assemblée générale tenue en 2007.

2. L’Assemblée Générale prend les décisions suivantes:
- de ne pas renouveler le mandat d’administrateur de Monsieur Raymond Le Lourec et de Monsieur Max Gallowich

et de leur donner décharge pour l’exercice de leurs mandats.

- de nommer Madame Diane Sauerwein et Mademoiselle Christiane Schreiber administrateur de la société.
- de prolonger le mandat d’administrateur Monsieur Joseph Treis pour une nouvelle période de 6 ans.
Ainsi le nouveau Conseil d’Administration se compose de:
* M. Joseph Treis, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg;
* Madame Diane Sauerwein, employée, demeurant à Bascharage;
* Mademoiselle Christiane Schreiber, employée, demeurant à Bettborn.
Le Conseil d’Administration autorise à nommer comme administrateur-délégué avec pouvoir de signature individuel-

le Monsieur Joseph Treis, prénommé.

De ce fait, leur nouveau mandat expirera immédiatement après l’assemblée générale tenue en 2007.
3. L’Assemblée Générale décide à l’unanimité de convertir le capital souscrit (le capital autorisé et tous les autres

montants figurant dans les statuts de la société) en Euro pour le 1

er

 janvier 2002.

Le capital social de 2.500.000,- LUF est converti de la façon suivante:

Le capital social de 61.973,38 Euros est représenté par 2.500 actions sans valeur nominale, chacune libérée entière-

ment.

Luxembourg, le 5 juin 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 26 mars 2002, vol. 566, fol. 19, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(26473/601/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2002.

GALERIE MODERNE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6778 Grevenmacher, 4, rue Schaffmill.

R. C. Luxembourg B 4.455. 

—

<i>Extraits de l’assemblée générale extraordinaire tenue à Grevenmacher le 22 juin 2001

Les associés de la GALERIE MODERNE, S.à r.l. ont décidé à l’unanimité de convertir le capital social en EUR pour le

1

er

 janvier 2002.
Le capital social de 600.000,- LUF est converti de la façon suivante: 

Le capital social de 14.873,61 EUR est représenté par 300 parts sociales entièrement libérées et sans valeur nominale. 

Enregistré à Luxembourg, le 26 mars 2002, vol. 566, fol. 19, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(26486/601/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2002.

MARGIN FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 6, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 15.294. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(26666/222/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2002.

Conversion (40,3399)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61.973,38 Euros

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour ERIDANA S.A.H. HOLDING
FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS, S.à r.l.

Conversion (40,3399)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14.873,61 EUR

Luxembourg, le 22 juin 2001.

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour GALERIE MODERNE, S.à r.l.
FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS, S.à r.l.

Luxembourg-Bonnevoie, le 5 avril 2002.

Signature.

46137

SALIMA SECURITIES HOLDING S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1510 Luxembourg, 57, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 49.326. 

—

<i>Extraits de l’assemblée générale ordinaire tenue le 1

<i>er

<i> juin 2001

1. L’Assemblée Générale décide à l’unanimité de convertir le capital souscrit (le capital autorisé et tous les autres

montants figurant dans les statuts de la société) en Euro pour le 1

er

 janvier 2002.

Le capital social de 20.000.000,- BEF est converti de la façon suivante: 

Le capital social de 496.000,00 EUR est représenté par 20.000 actions de 24,80 Euros chacune libérées entièrement. 

Enregistré à Luxembourg, le 26 mars 2002, vol. 566, fol. 19, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(26481/601/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2002.

GOLDSTONE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1510 Luxembourg, 57, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 62.170. 

—

<i>Extrait de l’assemblée générale extraordinaire tenue à Luxembourg le 25 juin 2001

Les associés de GOLDSTONE, S.à r.l. ont décide à l’unanimité de convertir le capital social en EUR pour le 1

er

 janvier

2002.

Le capital social de 500.000,- LUF est ainsi converti de la façon suivante: 

Le capital social de 12.394,68 EUR est représenté par 100 parts sociales de 123,9468 EUR chacune, sans valeur no-

minale et entièrement libérées en numéraire. 

Enregistré à Luxembourg, le 26 mars 2002, vol. 566, fol. 19, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(26487/601/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2002.

J.F. HOME DECOR, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6757 Grevenmacher, 2A, rue de la Moselle.

R. C. Luxembourg B 48.325. 

—

<i>Extraits de l’assemblée générale extraordinaire tenue à Grevenmacher le 29 juin 2001

Les associés de J.F. HOME DECOR, S.à r.l. ont décidé de convertir le capital social en Euro pour le 1

er

 janvier 2002.

Le capital social de 500.000,- LUF est converti de la façon suivante: 

Le capital social de 12.394,68 EUR est représenté par 500 parts sociales sans valeur nominale. 

Enregistré à Luxembourg, le 26 mars 2002, vol. 566, fol. 19, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(26490/601/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2002.

Conversion (40,3399)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

495.787,05 EUR

Augmentation de capital par incorporation de ré-

serves  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

212,95 EUR

496.000,00 EUR

Luxembourg, le 1

er

 juin 2001.

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour SALIMA SECURITIES HOLDING S.A.H.
FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS, S.à r.l.

Conversion (40,3399)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

12.394,68 EUR

Luxembourg, le 25 juin 2001.

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour GOLDSTONE, S.à r.l.
FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS, S.à r.l.

Conversion (40,3399)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

12.394,68 EUR

Luxembourg, le 29 juin 2001.

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour J.F. HOME DECOR, S.à r.l.
FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS, S.à r.l.

46138

FLORALE WERKSTATT EDEN, GmbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-1450 Luxemburg, 3, Côte d’Eich.

H. R. Luxemburg B 47.163. 

—

<i>Auszug aus der aussergewöhnlichen Generalversammlung abgehalten in Luxemburg, am 1. Oktober 2001

Die Gesellschafter der FLORALE WERKSTATT EDEN haben einstimmig entschieden das Stammkapital zum 1. Januar

2002 in Euro umzuwandeln.

Das Stammkapital von 500.000,- LUF wird wie folgt umgerechnet: 

Das Stammkapital von 12.349,68 EUR ist eingeteilt in 500 Anteile welche voll und in bar eingezahlt wurden und ohne

Nominalwert sind.

Luxemburg, den 1. Oktober 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 26 mars 2002, vol. 566, fol. 19, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(26485/601/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2002.

HVB, HERSTELLER-VERTRETUNGEN-BETRIEBS GmbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-1510 Luxemburg, 57, avenue de la Faïencerie.

H. R. Luxemburg B 32.358. 

—

<i>Auszug aus der aussergewöhnliche Generalversammlung abgehalten in Luxemburg am 15. Oktober 2001

Der alleinige Gesellschafter der HVB, HERSTELLER-VERTRETUNGEN-BETRIEBS GmbH hat entschieden das

Stammkapital zum 1. Januar 2002 in Euro umzuwandeln.

Das Stammkapital von 500.000,- LUF wird wie folgt umgerechnet: 

Das Stammkapital von 12.349,68 EUR ist eingeteilt in 500 Anteile welche voll und in bar eingezahlt wurden und ohne

Nominalwert sind.

Luxemburg, den 15. Oktober 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 26 mars 2002, vol. 566, fol. 19, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(26488/601/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2002.

HVB, HERSTELLER-VERTRETUNGEN-BETRIEBS GmbH &amp; Co KG, Kommanditgesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1510 Luxemburg, 57, avenue de la Faïencerie.

H. R. Luxemburg B 32.359. 

—

<i>Auszug aus der aussergewöhnliche Generalversammlung abgehalten in Luxemburg am 15. Oktober 2001

Die Gesellschafter der HVB, HERSTELLER-VERTRETUNGEN-BETRIEBS GmbH &amp; Co KG haben einstimmig ent-

schieden das Stammkapital zum 1. Januar 2002 in Euro umzuwandeln.

Das Stammkapital von 500.000,- LUF wird wie folgt umgerechnet: 

Das Stammkapital von 12.349,68 EUR ist eingeteilt in 500 Anteile welche voll und in bar eingezahlt wurden und ohne

Nominalwert sind.

Luxemburg, den 15. Oktober 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 26 mars 2002, vol. 566, fol. 19, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(26489/601/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2002.

Umrechnung (40,3399)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.349,68 EUR

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour FLORALE WERKSTATT EDEN, S.à r.l.
FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS, S.à r.l.

Umrechnung (40,3399)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.349,68 EUR

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour HVB, HERSTELLER-VERTRETUNGEN-BETRIEBS GmbH
FIDUCIAIRE TREIS, S.à r.l.

Umrechnung (40,3399)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.349,68 EUR

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour HVB, HERSTELLER-VERTRETUNGEN-BETRIEBS GmbH &amp; Co KG
FIDUCIAIRE TREIS, S.à r.l.

46139

ROBOTEC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 65.562. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 5 avril 2002, vol. 566, fol. 57, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 22 février 2002

Les comptes clôturés aux 31 décembre 1999 et 31 décembre 2000 ont été approuvés.
Décharge a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leurs mandats jusqu’au

31 décembre 2000.

Les mandats de Caroline Folmer, Jean Lambert, EDIFAC S.A., administrateurs et le mandat de TRUSTAUDIT S.A.,

Commissaire aux Comptes sont reconduits jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire approuvant les comptes
au 31 décembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 5 avril 2002, vol. 566, fol. 57, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(26495/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2002.

ROBOTEC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 65.562. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 5 avril 2002, vol. 566, fol. 57, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 5 avril 2002, vol. 566, fol. 57, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(26503/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2002.

KLEIN ANGELSBERG, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 79, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 55.875. 

—

<i>Extraits de l’assemblée générale extraordinaire tenue à Luxembourg le 28 mai 2001

L’associé de KLEIN ANGELSBERG, S.à r.l. a décide de convertir le capital social en Euro pour le 1

er

 janvier 2002.

Le capital social de 500.000,- LUF est converti de la façon suivante: 

Le capital social de 12.500,00 EUR est représenté par 500 parts sociales de 25,00 EUR chacune, entièrement libééres

en numéraire. 

Enregistré à Luxembourg, le 26 mars 2002, vol. 566, fol. 19, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(26491/601/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2002.

Extrait sincère et conforme
ROBOTEC S.A.
Signature
<i>Un mandataire

Extrait sincère et conforme
ROBOTEC S.A.
Signature
<i>Un mandataire

Conversion (40,3399)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

12.394,68 EUR

Augmentation de capital par incorporation de ré-

serves  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

105,32 EUR

12.500,00 EUR

Luxembourg, le 28 mai 2001.

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour KLEIN ANGELSBERG, S.à r.l.
FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS, S.à r.l.

46140

EVENDINE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 62.658. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 5 avril 2002, vol. 566, fol. 57, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 22 février 2002

Les comptes clôturés au 31 décembre 1999 ont été approuvés.
Décharge a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leurs mandats jusqu’au

31 décembre 1999.

Les mandats de Caroline Folmer, Jean Lambert et EDIFAC S.A., administrateurs et le mandat de TRUSTAUDIT S.A.,

Commissaire aux Comptes sont reconduits jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire approuvant les comptes
au 31 décembre 2000.

Enregistré à Luxembourg, le 5 avril 2002, vol. 566, fol. 57, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(26496/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2002.

EVENDINE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 62.658. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 5 avril 2002, vol. 566, fol. 57, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 8 mars 2002

Les comptes clôturés au 31 décembre 2000 ont été approuvés.
Décharge a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leurs mandats jusqu’au

31 décembre 2000.

Les mandats de Caroline Folmer, Jean Lambert, EDIFAC S.A., administrateurs et le mandat de TRUSTAUDIT S.A.,

Commissaire aux Comptes sont reconduits jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire approuvant les comptes
au 31 décembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 5 avril 2002, vol. 566, fol. 57, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(26497/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2002.

SOLIDEAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding,

(anc. VANGUARD INTERNATIONAL S.A.).

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 24.961. 

—

L’an deux mille deux, le vingt et un mars.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg,

S’est réunie:

L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme VANGUARD INTERNATIONAL S.A.,

ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro
B 24.961, constituée suivant acte notarié en date du 30 septembre 1986, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations, numéro 347 du 13 décembre 1986 et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte notarié
en date du 30 mars 2001, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1052 du 22 novembre 2001.

L’Assemblée est ouverte à dix heures trente sous la présidence de Mademoiselle Séverine Cordonnier, employée

privée, Luxembourg, 

qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Claire Sanson, employée privée, Luxembourg.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Sébastien Dodo, employé privé, Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour:

Extrait sincère et conforme
EVENDINE S.A.
Signature
<i>Un mandataire

Extrait sincère et conforme
EVENDINE S.A.
Signature
<i>Un mandataire

46141

<i> Ordre du jour:

1) Modification de la dénomination sociale de VANGUARD INTERNATIONAL S.A. en SOLIDEAL HOLDING S.A.

et modification subséquente de l’article 1

er

 des statuts;

2) Ajout à l’article 1

er

 des statuts de deux paragraphes ayant la teneur suivante, et modification subséquente dudit

article:

«Il peut être créé par simple décision du Conseil d’Administration des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-

Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Au cas où le Conseil d’Administration estime que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou

social, de nature à compromettre l’activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produi-
ront ou seront imminents, il pourra transférer le siège social provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de
ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquel-
le, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.»

3) Augmentation du capital social de la société à concurrence de EUR 2.000.000,- (deux millions d’euros) pour le

porter de son montant actuel de EUR 6.000.000,- (six millions d’euros) à EUR 8.000.000,- (huit millions d’euros) par
incorporation de résultats reportés à due concurrence sans création d’actions nouvelles. Le capital social est désormais
fixé à EUR 8.000.000,- (huit millions d’euros) représenté par 1.250 (mille deux cent cinquante) actions sans désignation
de valeur nominale. Modification subséquente de l’article 3 des statuts;

4) Introduction d’un capital autorisé à concurrence de EUR 8.000.000,- (huit millions d’euros) pour porter le capital

social de son montant actuel de EUR 8.000.000,- (huit millions d’euros) à EUR 16.000.000,- (seize millions d’euros) et
modification subséquente de l’article 3 des statuts pour lui donner la teneur suivante

«Le capital social est fixé à EUR 8.000.000,- (huit millions d’euros) représenté par 1.250 (mille deux cent cinquante)

actions sans désignation de valeur nominale.

Toutes les actions sont au porteur, sauf dispositions contraires de la loi. Le conseil d’administration est autorisé à

augmenter le capital social initial à concurrence de EUR 8.000.000,- (huit millions d’ euros) pour le porter de son mon-
tant actuel de EUR 8.000.000,- (huit millions d’euros) à EUR 16.000.000,- (seize millions d’euros). En conséquence, il est
autorisé à réaliser cette augmentation de capital, spécialement à émettre les actions nouvelles éventuelles en une ou
plusieurs fois et par tranches, à fixer l’époque et le lieu de l’émission intégrale ou des émissions partielles éventuelles, à
déterminer les conditions de souscription et de libération, à faire appel, le cas échéant, à de nouveaux actionnaires, enfin
à arrêter toutes autres modalités d’exécution se révélant nécessaires ou utiles et même non spécialement prévues en
la présente résolution, à faire constater en la forme requise les souscriptions des actions nouvelles, la libération et les
augmentations effectives du capital et enfin, à mettre les statuts en concordance avec les modifications dérivant de l’aug-
mentation de capital réalisée et dûment constatée, le tout conformément à la loi modifiée du 10 août 1915, notamment
avec la condition que l’autorisation. ci-dessus doit être renouvelée tous les cinq ans.

De même, le conseil d’administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non sous for-

me d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce
soit, étant entendu que toute émission d’obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé.

Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-

sement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.
Sous respect des conditions ci-avant stipulées et par dérogation à l’article 10 ci-après, le Conseil d’Administration est

autorisé à augmenter le capital social, même par incorporation des réserves libres.

 Le Conseil d’Administration a l’autorisation de supprimer ou de limiter le droit de souscription préférentiel lors

d’une augmentation de capital réalisée dans les limites du capital autorisé. Le capital autorisé et le capital souscrit peu-
vent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires statuant comme
en matière de modifications des statuts

La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les limites fixées par la loi.»
5) Autorisation au Conseil d’Administration d’émettre des emprunts obligataires convertibles et de limiter ou de sup-

primer le droit préférentiel de souscription lors des augmentations de capital réalisées dans le cadre du capital autorisé;

6) Divers
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera an-
nexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-

phées ne varietur par les comparants.

III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-

tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibé-

rer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Assemblée décide de modifier la dénomination sociale de la société de VANGUARD INTERNATIONAL S.A. en

SOLIDEAL HOLDING S.A.

46142

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée décide d’ajouter deux nouveaux paragraphes à l’article 1

er

 des statuts.

<i>Troisième résolution

En conséquence des résolutions qui précèdent, l’article 1

er

 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivan-

te:

Art. 1

er

. Il existe une société anonyme holding sous la dénomination de SOLIDEAL HOLDING S.A.

Cette société aura son siège à Luxembourg.
Il peut être créé par simple décision du Conseil d’Administration des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-

Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Au cas où le Conseil d’Administration estime que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou

social, de nature à compromettre l’activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produi-
ront ou seront imminents, il pourra transférer le siège social provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de
ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquel-
le, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la société est illimitée.
Art. 1. (version anglaise)
There exists a holding company under the name of SOLIDEAL HOLDING S.A.
The registered office of the company is situated at Luxembourg. 
Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of

the Board.

In the event that the Board determines that extraordinary political, economic or social developments have occurred,

or are imminent, which might impair the normal activities of the registered office or easy communication between such
office and foreign countries, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation
of these abnormal circumstances; such temporary measures shall, however, have no effect on the nationality of the com-
pany which, notwithstanding such temporary transfer of the registered office, still remains of Luxembourg nationality.

The duration of the company is unlimited. 

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de deux millions d’euros (2.000.000,-  ) pour le por-

ter de son montant actuel de six millions d’euros (6.000.000,-  ) à huit millions d’euros (8.000.000,-  ) sans création
d’actions nouvelles, par incorporation au capital d’un montant de deux millions d’euros (2.000.000,-  ) prélevé sur les
résultats reportés de la Société.

Il est justifié au notaire soussigné de l’existence de tels «résultats reportés» par une situation comptable de la Société

arrêtée au 31 janvier 2002 ainsi que par une attestation signée par deux administrateurs du 20 mars 2002. Ces docu-
ments resteront annexés aux présentes.

Le capital social est désormais fié à huit millions d’euros (8.000.000,-  ) représenté par mille deux cent cinquante

(1.250) actions sans désignation de valeur nominale.

<i>Cinquième résolution

L’Assemblée décide d’introduire un capital autorisé à concurrence de huit millions d’euros (8.000.000,- ), permettant

au conseil d’administration de porter le capital social de son montant actuel de huit millions d’euros (8.000.000,-  ) à
seize millions d’euros (16.000.000,- ). L’Assemblée autorise le conseil d’administration en outre à  émettre des em-
prunts obligataires convertibles dans le cadre du capital autorisé.

Après avoir entendu le rapport du conseil d’administration prévu par l’article 32-3(5) de la loi sur les sociétés com-

merciales, l’assemblée autorise le conseil d’administration à procéder à des augmentations de capital dans le cadre du
capital autorisé et notamment avec l’autorisation de limiter ou de supprimer le droit préférentiel de souscription des
actionnaires lors de l’émission d’actions nouvelles dans le cadre du capital autorisé.

Cette autorisation est valable pour une durée de cinq ans jusqu’au 21 mars 2007.

<i>Sixième résolution

En conséquence des résolutions qui précèdent, l’article 3 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

«Art. 3. Le capital social est fixé à EUR 8.000.000,- (huit millions d’euros) représenté par 1.250 (mille deux cent cin-

quante) actions sans désignation de valeur nominale.

Toutes les actions sont au porteur, sauf dispositions contraires de la loi.
Le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social initial à concurrence de EUR 8.000.000,- (huit

millions d’euros) pour le porter de son montant actuel de EUR 8.000.000,- (huit millions d’euros) à EUR 16.000.000,-
(seize millions d’euros). En conséquence, il est autorisé à réaliser cette augmentation de capital, spécialement à émettre
les actions nouvelles éventuelles en une ou plusieurs fois et par tranches, à fixer l’époque et le lieu de l’émission intégrale
ou des émissions partielles éventuelles, à déterminer les conditions de souscription et de libération, à faire appel, le cas
échéant, à de nouveaux actionnaires, enfin à arrêter toutes autres modalités d’exécution se révélant nécessaires ou uti-
les et même non spécialement prévues en la présente résolution, à faire constater en la forme requise les souscriptions
des actions nouvelles, la libération et les augmentations effectives du capital et enfin, à mettre les statuts en concordance
avec les modifications dérivant de l’augmentation de capital réalisée et dûment constatée, le tout conformément à la loi
modifiée du 10 août 1915, notamment avec la condition que l’autorisation ci-dessus doit être renouvelée tous les cinq
ans.

46143

De même, le conseil d’administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non sous for-

me d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce
soit, étant entendu que toute émission d’obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé.

Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-

sement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.
Sous respect des conditions ci-avant stipulées et par dérogation à l’article 10 ci-après, le Conseil d’Administration est

autorisé à augmenter le capital social, même par incorporation des réserves libres.

Le Conseil d’Administration a l’autorisation de supprimer ou de limiter le droit de souscription préférentiel lors d’une

augmentation de capital réalisée dans les limites du capital autorisé. Le capital autorisé et le capital souscrit peuvent être
augmentés ou réduits par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires statuant comme en matière
de modifications des statuts.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les limites fixées par la loi.»
Art. 3. (version anglaise)
The corporate capital is fixed EUR 8.000.000,- (eight million euros) represented by 1.250 (one thousand two hundred

and fifty) shares without any par value.

Unless otherwise specified by Law, the shares shall be in bearer form.
The Board of Directors is authorized to increase the initial corporate capital by EUR 8.000.000,- (eight million euros)

in order to raise it from EUR 8.000.000,- (eight million euros) to EUR 16.000.000,- (sixteen million euros).The Board
of Directors is fully authorized and appointed to render effective such increase of capital as a whole at once, by succes-
sive portions, as the case may be, to fix the place and the date of the issue or of the successive issues, to determine the
terms and conditions of subscription and payment, to call if necessary on new shareholders, finally to fix all other terms
and conditions which are necessary or useful even if they are not provided for in the present resolution, to have docu-
mented in the notarial form the subscription of the new shares, the payment and the effective increase of capital and
finally to bring the articles of incorporation in accordance with the amendments deriving from the realized and duly
documented increase of capital, in accordance with the law of August 10th, 1915 and especially under the condition that
the authorization has to be renewed every five years.

Moreover, the Board of Directors is authorised to issue ordinary or convertible bonds, in registered or bearer form,

with any denomination and payable in any currencies. Any issue of convertible bonds may only be made within the limits
of the authorized capital.

The Board of Directors shall determine the nature, the price, the interest rate, the conditions of issue and reimburse-

ment and any other conditions which may be related to such bond issue.

A ledger of the registered bondholders will be held at the registered office of the company.
With respect to the conditions set forth hereinbefore and notwithstanding the stipulations of article 10 hereafter,

the Board of Directors is authorized to increase the corporate capital even by incorporation of free reserves.

The Board of Directors is authorized to suppress or limit the preferential subscription right in case of an increase of

capital within the limits of the authorized capital.The authorized and subscribed capital may be increased or reduced by
a decision of an extraordinary general meeting of shareholders deliberating in the same manner as for the amendment
of the Articles of Incorporation.

The Company may repurchase its own shares under the provisions foreseen by law.

<i>Evaluation des frais.

Les parties comparantes évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que

ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à charge en raison des présentes, approximativement à la somme de
deux mille huit cents euros (2.800,-  ) Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le

présent acte.

Signé: S. Cordonnier, C. Sanson, S. Dodo et F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 26 mars 2002, vol. 134S, fol. 68, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des So-

ciétés et Associations.

(26549/200/200) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2002.

SOLIDEAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 24.961. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(26550/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2002.

Luxembourg, le 2 avril 2002.

F. Baden.

Luxembourg, le 9 avril 2002.

F. Baden.

46144

PHOTO-CINE-STUDIO MIRGAIN &amp; HUBERTY, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 15, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 60.968. 

—

<i>Extraits de l’assemblée générale extraordinaire tenue à Luxembourg le 12 décembre 2001

Les associés de PHOTO-CINE-STUDIO MIRGAIN &amp; HUBERTY, S.à r.l. ont décidé à l’unanimité de convertir le ca-

pital social en Euro pour le 1

er

 janvier 2002.

Le capital social de 500.000,- LUF est converti de la façon suivante: 

Le capital social de 12.500,00 EUR est représenté par 100 parts sociales de 125,00 EUR chacune, entièrement libérées

en numéraire. 

Enregistré à Luxembourg, le 26 mars 2002, vol. 566, fol. 19, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(26492/601/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2002.

RECHOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 35.940. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 5 avril 2002, vol. 566, fol. 57, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 7 mars 2002

Les comptes clôturés au 31 décembre 1999 ont été approuvés.
Décharge a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leurs mandats jusqu’au

31 décembre 1999.

Les mandats de Caroline Folmer, Jean Lambert et de Antonio Pasquale, administrateurs et le mandat de

TRUSTAUDIT S.A., commissaire aux comptes sont reconduits jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire ap-
prouvant les comptes au 31 décembre 2000.

Enregistré à Luxembourg, le 5 avril 2002, vol. 566, fol. 57, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(26493/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2002.

CIE TELECOM S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 56.649. 

—

Le siège de la société CIE TELECOM S.A. domiciliée au 207, route d’Arlon L-1150 Luxembourg, inscrite au registre

de commerce sous le numéro B 56.649 a été dénoncé par son agent domiciliataire V TRUST GROUP (LUXEMBOURG)
S.A. avec effet au 1

er

 mars 2002.

Luxembourg, le 8 mars 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 5 avril 2002, vol. 566, fol. 57, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(26504/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2002.

Conversion (40,3399)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.394,68 EUR

Augmentation de capital par incorporation de ré-

serves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

105,32 EUR

12.500,00 EUR

Luxembourg, le 12 décembre 2001.

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour PHOTO-CINE-STUDIO MIRGAIN &amp; HUBERTY, S.à r.l.
FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS, S.à r.l.

Extrait sincère et conforme
RECHOLDING S.A.
Signature
<i>Un mandataire

Pour réquisition et publication
V TRUST GROUP (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

46145

DORAGEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 53.000. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 5 avril 2002, vol. 566, fol. 57, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 16 août 2001

Les comptes clôturés au 31 décembre 2000 ont été approuvés.
Décharge a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leurs mandats jusqu’au

31 décembre 2000.

Les mandats de Caroline Folmer, Jean Lambert, EDIFAC S.A., administrateurs et le mandat de TRUSTAUDIT S.A.,

Commissaire aux Comptes sont reconduits jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire approuvant les comptes
au 31 décembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 5 avril 2002, vol. 566, fol. 57, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(26494/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2002.

ANUBIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 35.928. 

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 5 avril 2002, vol. 566, fol. 57, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 12 mars 2002

Les comptes clôturés au 31 décembre 1997 ont été approuvés.
Décharge a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leurs mandats jusqu’au

31 décembre 1997.

Les mandats de Caroline Folmer, Jean Lambert, EDIFAC S.A., administrateurs et le mandat de TRUSTAUDIT S.A.,

Commissaire aux Comptes sont reconduits jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire approuvant les comptes
au 31 décembre 1998.

Enregistré à Luxembourg, le 5 avril 2002, vol. 566, fol. 57, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(26498/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2002.

A.T.T.C. CONTROL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue Nassau.

R. C. Luxembourg B 60.319. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2002, vol. 566, fol. 26, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait des résolutions de l’assemblée générale statutaire tenue le 6 mars 2002

L’administrateur démissionnaire, Monsieur Jean Bernard Zeimet, est remplacé avec effet immédiat par Madame Erika

Mulder, administrateur de société, 20, Cité Aischdall, L-8480 Eischen, qui terminera le mandat de son prédécesseur.

Enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2002, vol. 566, fol. 26, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(26570/813/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2002.

Extrait sincère et conforme
DORAGEST S.A.
Signature
<i>Un mandataire

Extrait sincère et conforme
ANUBIA S.A.
Signature
<i>Un mandataire

Signatures
<i>Administrateurs

46146

STADLUX INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 79.412. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 5 avril 2002, vol. 566, fol. 57, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 25 mars 2002

Les comptes clôturés au 31 décembre 2001 ont été approuvés.
Décharge a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leurs mandats jusqu’au

31 décembre 2001.

Les mandats de Caroline Folmer, Jean Lambert, EDIFAC S.A., administrateurs et le mandat de TRUSTAUDIT S.A.,

Commissaire aux Comptes sont reconduits jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire approuvant les comptes
au 31 décembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 5 avril 2002, vol. 566, fol. 57, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(26499/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2002.

TUDY HOLDING S.A., Société Anonyme Holding,

(anc. TUDY S.A.).

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 59.458. 

—

L’an deux mille deux, le vingt-deux mars.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie à Luxembourg sous

la dénomination de TUDY S.A., R.C. B N

°

 59.458, constituée suivant acte reçu par Maître Edmond Schroeder, notaire

de résidence à Mersch, en date du 6 juin 1997, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N

°

 482 du 4

septembre 1997.

La séance est ouverte à onze heures quarante-cinq sous la présidence de Madame Annie Swetenham, corporate ma-

nager, avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg.

Madame la Présidente désigne comme secrétaire Madame Sabine Leinkauf, secrétaire, avec adresse professionnelle

au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg.

L’assemblée élit comme scrutatrice Madame Virginie Dalstein, secrétaire, avec adresse professionnelle au 231, Val

des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg.

Madame la Présidente expose ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les vingt-deux mille

(22.000) actions ayant eu une valeur nominale de dix mille (10.000,-) lires italiennes chacune, représentant l’intégralité
du capital social antérieur de deux cent vingt millions (220.000.000,-) de lires italiennes sont dûment représentées à la
présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement
sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-après reproduits, tous les actionnaires représentés ayant accepté de se réunir
sans convocations préalables.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés, restera annexée au présent procès-

verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

Il.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Changement de la dénomination sociale en TUDY HOLDING S.A. et modification afférente de l’article 1

er

 des

statuts.

2. Suppression de la valeur nominale des actions et conversion de la devise du capital social de lires italiennes en euros

au taux de change de 1.936,27 ITL contre 1,- EUR, de sorte que le capital social est désormais fixé à 113.620,52 euros,
représenté par 22.000 actions sans désignation de valeur nominale.

3. Réduction du capital social à concurrence de 3.620,52 euros pour le ramener de son montant actuel de 113.620,52

euros à 110.000,- euros par absorption partielle de pertes reportées.

4. Fixation de la valeur nominale des actions à 5,- euros.
5. Modification subséquente de l’article 3 des statuts. 
6. Divers.
L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Madame la Présidente et reconnu qu’elle était régulièrement consti-

tuée, a pris, après délibération, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes: 

<i>Première résolution

La dénomination sociale de la Société est changée de TUDY S.A. en TUDY HOLDING S.A.
En conséquence l’article 1

er

, alinéa1

er

 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

«Art. 1

er

. Alinéa 1

er

. II existe une société anonyme holding sous la dénomination de TUDY HOLDING S.A.»

Extrait sincère et conforme
STADLUX INVESTMENT S.A.
Signature
<i>Un mandataire

46147

<i>Deuxième résolution

La valeur nominale des actions est supprimée et le capital social est désormais fixé à EUR 113.620,52, représenté par

22.000 actions sans désignation de valeur nominale.

<i>Troisième résolution

Le capital social de la Société est réduit à concurrence de EUR 3.620,52 pour le ramener de son montant actuel de

EUR 113.620,52 à EUR 110.000,- par absorption partielle des pertes reportées au 31 décembre 2001 sans annulation
d’actions.

La réalité de ces pertes reportées a été prouvée au notaire instrumentaire par la remise des états financiers au 31

décembre 2001 ainsi que d’une attestation du commissaire aux comptes de la Société datée du 12 mars 2002, lequels
états financiers et attestation, après signature ne varietur par les comparantes et le notaire instrumentaire, demeureront
annexés aux présentes pour être enregistrés en même temps.

<i>Quatrième résolution

La valeur nominale des actions est fixée à EUR 5,-. 

<i>Cinquième résolution

En conséquence des trois résolutions qui précèdent l’article 3 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur

suivante:

«Art. 3. Le capital social est fixé à cent dix mille (110.000,-) euros (EUR), divisé en vingt-deux mille (22.000) actions

d’une valeur nominale de cinq (5,-) euros (EUR) chacune.»

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à midi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparantes, celles-ci ont signé avec Nous notaire la présente

minute.

Signé: A. Swetenham, S. Leinkauf, V. Dalstein, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 29 mars 2002, vol. 134S, fol. 73, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(26538/230/72) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2002.

TUDY HOLDING S.A., Société Anonyme Holding,

(anc. TUDY S.A.).

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 59.458. 

—

Statuts coordonnés suivant l’acte N

°

 333 du 22 mars 2002 déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg, le 9 avril 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(26539/230/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2002.

PROJECTFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 27.812. 

—

L’an deux mille deux, le vingt-six mars.
Par-devant Nous Maître Martine Weinandy, notaire de résidence à Clervaux, agissant en remplacement de son con-

frère Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, momentanément absent, ce dernier
restant dépositaire de la présente minute.

S’est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire de la société anonyme établie à Luxembourg sous la dénomina-

tion de PROJECTFIN S.A., R.C. Numéro B 27 812 ayant son siège social à Luxembourg au 18, rue de l’Eau, constituée
sous la dénomination de TRANSATLANTIC INSURANCES HOLDING S.A. par acte de Maître Edmond Schroeder,
alors notaire de résidence à Mersch, en date du 18 avril 1988, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations
C numéro 173 du 24 juin 1988.

Les statuts de la société ont été modifiés à plusieurs reprises, la dernière fois par acte de Maître Georges d’Huart,

notaire de résidence à Pétange, en date du 3 février 1994, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C
numéro 201 du 24 mai 1994.

La séance est ouverte à dix-sept heures quinze sous la présidence de Monsieur Marc Koeune, économiste, domicilié

professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Raymond Thill, maître en droit, demeurant à Luxembourg.

L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Marc Prospert, maître en droit, demeurant à Bertrange.

Monsieur le Président expose ensuite:

Luxembourg, le 4 avril 2002.

A. Schwachtgen.

Luxembourg, le 9 avril 2002.

A. Schwachtgen.

46148

I.- Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les sept cent soixante

(760) actions ayant eu une valeur nominale de dix mille francs luxembourgeois (LUF 10.000,-) chacune, représentant
l’intégralité du capital social antérieur de sept millions six cent mille francs luxembourgeois (LUF 7.600.000,-) sont dû-
ment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que
décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-après reproduits, tous les actionnaires représentés ayant
accepté de se réunir sans convocation préalable.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés, restera annexée au présent procès-

verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

Il.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Suppression de la valeur nominale des actions et expression du capital social en euros.
2. Réduction du capital social par affectation à une réserve librement distribuable aux actionnaires d’un montant de

trois cent quatre-vingt-dix-neuf euros et huit cents (EUR 399,08) pour le ramener de son montant actuel de cent quatre-
vingt-huit mille trois cent quatre-vingt-dix-neuf euros et huit cents (EUR 188.399,08) représenté par sept cent soixante
(760) actions sans valeur nominale à cent quatre-vingt-huit mille euros (EUR 188.000,).

3. Modification du capital autorisé. 
4. Reformulation de l’objet social.
5. Suppression de toute référence à une délégation de pouvoir quant à la gestion journalière de la société.
6. Modification des pouvoirs des administrateurs pour engager la société.
7. Suppression de toute référence au cautionnement statutaire des administrateurs et commissaires.
8. Fixation de la date de l’Assemblée Générale annuelle. 
9. Refonte des statuts.
10. Divers.
L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et après s’être reconnue régulièrement consti-

tuée, a abordé l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Assemblée Générale décide de supprimer la valeur nominale des actions et le capital social est désormais exprimé

en euros, de sorte qu’il est fixé à cent quatre-vingt-huit mille trois cent quatre-vingt-dix-neuf euros et huit cents (EUR
188.399,08).

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée Générale décide de réduire le capital social à concurrence de trois cent quatre-vingt-dix-neuf euros et

huit cents (EUR 399,08), pour le ramener de son montant actuel de cent quatre-vingt-huit mille trois cent quatre-vingt-
dix-neuf euros et huit cents (EUR 188.399,08) représenté par sept cent soixante (760) actions sans valeur nominale à
cent quatre-vingt-huit mille euros (EUR 188.000,-), par affectation à une réserve librement distribuable aux actionnaires. 

<i>Troisième résolution

Le capital autorisé est fixé à trois cent soixante-dix mille euros (EUR 370.000,-).

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée Générale décide de reformuler l’objet social de sorte qu’il aura désormais la teneur suivante:
«La société a pour objet, tant à Luxembourg qu’à l’étranger, toutes opérations généralement quelconques, industriel-

les, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à la création, la
gestion et le financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés ayant pour objet toute ac-
tivité, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et la mise en valeur, à titre permanent ou temporaire, du
portefeuille créé à cet effet, dans la mesure où la société sera considérée selon les dispositions applicables comme So-
ciété de Participations Financières.

La société peut s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,

analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter.»

<i>Cinquième résolution

L’Assemblée Générale décide de supprimer des statuts toute référence à la délégation de la gestion journalière de la

société par le conseil d’administration à un administrateur, directeur, gérant, ou autre agent.

<i>Sixième résolution

La société sera désormais engagée par la signature conjointe de deux administrateurs.

<i>Septième résolution

L’Assemblée Générale décide de supprimer des statuts toute référence au cautionnement statutaire des administra-

teurs et du commissaire.

<i>Huitième résolution

L’Assemblée Générale se réunira annuellement de plein droit le 20 mai à 15.00 heures à Luxembourg, au siège social

ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

<i>Neuvième résolution

Suite aux résolutions qui précédent, les statuts ont été modifiés de telle manière qu’ils auront désormais la teneur

suivante

«Art. 1

er

. II existe une société anonyme sous la dénomination de PROJECTFIN S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.

46149

Il pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l’assemblée

générale des actionnaires.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège social
pourra être transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la natio-
nalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la société est illimitée. La société pourra être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée géné-

rale des actionnaires, délibérant dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts. 

Art. 2. La société a pour objet, tant à Luxembourg qu’à l’étranger, toutes opérations généralement quelconques,

industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à la
création, la gestion et le financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés ayant pour objet
toute activité, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et la mise en valeur, à titre permanent ou temporaire,
du portefeuille créé à cet effet, dans la mesure où la société sera considérée selon les dispositions applicables comme
«Société de Participations Financières».

La société peut s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,

analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter. 

Art. 3. Le capital social est fixé à cent quatre-vingt-huit mille euros (EUR 188.000,-) divisé en sept cent soixante (760)

actions sans valeur nominale.

Le conseil d’administration est autorisé  à augmenter le capital social à trois cent soixante-dix mille euros (EUR

370.000,-).

En conséquence, il est autorisé et chargé de réaliser cette augmentation de capital, et spécialement
- d’émettre les actions nouvelles éventuelles en une ou plusieurs fois et par tranches, sous réserve de la confirmation

de cette autorisation par une assemblée générale des actionnaires tenue endéans un délai expirant au cinquième anni-
versaire de la publication de l’acte du 26 mars 2002 au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, en ce qui con-
cerne la partie du capital qui, à cette date, ne serait pas encore souscrite et pour laquelle il n’existerait pas, à cette date,
d’engagement de la part du conseil d’administration en vue de la souscription;

- de fixer l’époque et le lieu de l’émission intégrale ou des émissions partielles éventuelles;
- de déterminer les conditions de souscription et de libération; 
- de faire appel, le cas échéant, à de nouveaux actionnaires;
- d’arrêter toutes autres modalités d’exécution se révélant nécessaires ou utiles et même non spécialement prévues

en la présente résolution;

- de faire constater en la forme requise les souscriptions des actions nouvelles, la libération et les augmentations ef-

fectives du capital; et enfin

- de mettre les statuts en concordance avec les modifications dérivant de l’augmentation de capital réalisée et dûment

constatée, le tout conformément à la loi modifiée du 10 août 1915, notamment avec la condition que l’autorisation ci-
dessus doit être renouvelée tous les cinq ans.

Sous respect des conditions ci-avant stipulées, le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social,

même par incorporation des réserves libres. Le conseil d’administration a l’autorisation de supprimer ou de limiter le
droit de souscription préférentiel lors d’une augmentation de capital réalisée dans les limites du capital autorisé. 

Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-

positions de l’article 49-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Le capital social de la société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de l’as-

semblée générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts. 

Art. 5. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours

révocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive. 

Art. 6. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

De même, le conseil d’administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non sous for-

me d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payable en quelque monnaie que ce
soit, étant entendu que toute émission d’obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé.

Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-

sement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.
Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-

dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopie ou e-mail, étant admis.

46150

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, lettre, télégramme, télécopie, e-mail, ainsi

que par téléconférence. Si les décisions sont prises par téléconférence ou e-mail, un procès-verbal sera dressé et signé
par tous les administrateurs qui ont participé. Les résolutions par écrit approuvées et signées par tous les administra-
teurs auront les mêmes effets que les résolutions adoptées lors des réunions du conseil d’administration. Le conseil
d’administration peut également prendre ses décisions par voie circulaire.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix.
La société se trouve engagée par la signature conjointe de deux administrateurs. 

Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables. 

Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. 

Art. 9. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 20 mai à 15.00 heures à Luxembourg, au siège social

ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour n’est pas un jour ouvrable, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant. 

Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales.
Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu

préalablement connaissance de l’ordre du jour.

Le conseil d’administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion.

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix. 

Art. 11. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net. 

Art. 12. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés

commerciales, le conseil d’administration est autorisé à procéder à un versement d’acomptes sur dividendes. 

Art. 13. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront

leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts. 

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, l’Assemblée s’est terminée à dix-sept heu-

res trente.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous notaire la présente mi-

nute.

Signé: M. Koeune, R. Thill, M. Prospert, M. Weinandy.
Enregistré à Luxembourg, le 3 avril 2002, vol. 134S, fol. 76, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(26542/230/184) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2002.

SEB LUX ADVISORY COMPANY, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1347 Luxembourg, 6A, Circuit de la Foire Internationale.

R. C. Luxembourg B 44.726. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2001, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 20 mars 2002, vol. 565, fol. 96, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 9 avril 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait des résolutions de l’assemblée générale ordinaire du 15 février 2002

L’assemblée a renouvelé les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes pour la période d’un an.

AFFECTATION DES RESULTATS

L’assemblée a décidé de payer le montant total du bénéfice de l’année de SEK 778.716,- comme dividende.

Luxembourg, le 3 avril 2002.

(26511/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2002.

Luxembourg, le 4 avril 2002.

A. Schwachtgen.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un administrateur

46151

TECHTRADE S.A., Aktiengesellschaft,

(anc. SYSTEMES ELECTRIQUES TECHSUPPORT S.A.).

Gesellschaftssitz: L-2520 Luxemburg, 33, allée Scheffer.

H. R. Luxemburg B 48.497. 

—

Im Jahre zweitausendundzwei, den zweiundzwanzigsten März. 
Vor dem unterzeichneten Notar Maître André Jean-Joseph Schwachtgen, mit dem Amtssitz in Luxemburg.

Sind die Aktionäre der Aktiengesellschaft SYSTEMES ELECTRIQUES TECHSUPPORT S.A. mit Sitz in Grevenmacher,

R.C. Nummer B 48 497, gegründet durch eine Urkunde aufgenommen durch den instrumentierenden Notar, am 16.
August 1994, welche im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 493 vom 30. November 1994 ver-
öffentlicht wurde, zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammengetreten.

Die Satzung der Gesellschaft wurde abgeändert durch eine Urkunde aufgenommen durch Notar Maître Christine

Doerner, mit dem Amtssitz in Bettembourg, am 29. April 1996, welche im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations, Nummer 379 vom 7. August 1996 veröffentlicht wurde

Die Versammlung beginnt um fünfzehn Uhr fünfzehn unter dem Vorsitz von Frau Tania Fernandes, Privatangestellte,

mit Berufsanschrift in L-2520 Luxemburg, 33, allée Scheffer.

Dieselbe ernennt zum Schriftführer Frau Nicole Reinert, Privatangestellte, mit Berufsanschrift in L-2520 Luxemburg,

33, allée Scheffer.

Zum Stimmzähler wird ernannt Frau Diane Ney, Privatangestellte, mit Berufsanschrift in L-2520 Luxemburg, 33, allée

Scheffer.

Sodann stellt die Vorsitzende fest:
I. Dass aus einer Anwesenheitsliste, welche durch das Büro der Versammlung aufgesetzt und für richtig befunden wur-

de, hervorgeht, dass die eintausendzweihundertfünfzig (1.250) Aktien mit einem ehemaligen Nennwert von je eintau-
send (1.000,-) Luxemburger Franken (LUF), welche das gesamte vormalige Kapital von einer Million
zweihundertfünfzigtausend (1.250.000,-) Luxemburger Franken (LUF) darstellen, hier in dieser Versammlung gültig ver-
treten sind, welche somit ordnungsgemäss zusammengestellt ist und gültig über alle Punkte der Tagesordnung abstim-
men kann, da alle anwesenden und vertretenen Aktionäre, nach Kenntnisnahme der Tagesordnung, bereit waren, ohne
Einberufung hierüber abzustimmen.

Diese Liste, von den Mitgliedern des Büros und dem instrumentierenden Notar ne varietur unterzeichnet, bleibt ge-

genwärtigem Protokoll, mit welchem sie einregistriert wird, als Anlage beigefügt.

II. Dass die Tagesordnung dieser Generalversammlung folgende Punkte umfasst:
1. Abänderung der Gesellschaftsbezeichnung in TECHTRADE S.A. und entsprechende Abänderung von Artikel 1, Ab-

satz 1 der Satzung.

2. Verlegung des Gesellschaftssitzes von Zone Industrielle Potaschbierg, L-6776 Grevenmacher nach 33, allée Schef-

fer, L-2520 Luxemburg und entsprechende Abänderung von Artikel 1, Absatz 2 und von Artikel 9, Absatz 1 der Satzung.

3. Abänderung des Gesellschaftszwecks und entsprechende Neufassung von Artikel 2 der Satzung, welcher in Zukunft

wie folgt lauten wird:

«Zweck der Gesellschaft sind alle irgendwelche industriellen, kommerziellen, finanziellen, beweglichen oder unbe-

weglichen Handlungen, welche direkt oder indirekt mit der Gründung, Verwaltung und Finanzierung, unter welcher
Form auch immer, von irgendwelchen Unternehmen und Gesellschaften, unter welcher Form auch immer, tätig sind,
verbunden sind, als auch die Verwaltung und Verwertung, sei es permanent oder vorübergehend, des somit zweckmä-
ßigen geschaffenen Wertpapierbestandes, sofern sie als «Société de Participations Financières» betrachtet wird.

Die Gesellschaft kann allgemein alle zur Wahrung ihrer Rechte gebotenen Maßnahmen treffen und alle Handlungen

vornehmen, die geeignet sind, ihrem Gesellschaftszweck zu nützen oder diesen zu fördern.»

4. Aufhebung des Nennwerts der Aktien und Festsetzung des Gesellschaftskapitals auf EUR 30.986,69 eingeteilt in

1.250 Aktien ohne Nennwert.

5. Erhöhung des Gesellschaftskapitals um EUR 13,31 um es auf EUR 31.000,- zu bringen ohne Ausgabe von neuen

Aktien und Zahlung in bar.

6. Entsprechende Abänderung von Artikel 3 der Satzung. 
7. Verschiedenes.
Die Ausführungen der Vorsitzenden wurden einstimmig durch die Versammlung für richtig befunden und, nach Über-

prüfung der Richtigkeit der Versammlungsordnung, fasste die Versammlung nach vorheriger Beratung, einstimmig fol-
gende Beschlüsse:

<i>Erster Beschluss

Die Gesellschaftsbezeichnung wird von SYSTEMES ELECTRIQUES TECHSUPPORT S.A. in TECHTRADE S.A. abge-

ändert.

Infolgedessen wird Artikel 1, Absatz 1 der Satzung in Zukunft wie folgt lauten:

«Art. 1. Absatz 1. Es besteht eine Aktiengesellschaft unter der Bezeichnung TECHTRADE S.A.»

<i>Zweiter Beschluss

Der Gesellschaftssitz wird von Zone Industrielle Potaschbierg, L-6776 Grevenmacher nach 33, allée Scheffer, L-2520

Luxemburg verlegt.

Infolgedessen werden Artikel 1, Absatz 2 und Artikel 9, Absatz 1 der Satzung abgeändert und fortan wie folgt lauten:

«Art. 1. Absatz 2. Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg.» 

46152

«Art. 9. Absatz 1. Die jährliche Hauptversammlung findet rechtens statt am ersten Dienstag des Monats Juli um

11.00 Uhr in Luxemburg am Gesellschaftssitz oder an einem anderen in der Einberufung angegebenen Ort.»

<i>Dritter Beschluss

Der Gesellschaftszweck wird abgeändert und infolgedessen wird Artikel 2 der Satzung neugefasst und in Zukunft wie

folgt lauten: 

«Art. 2. Zweck der Gesellschaft sind alle irgendwelche industriellen, kommerziellen, finanziellen, beweglichen oder

unbeweglichen Handlungen, welche direkt oder indirekt mit der Gründung, Verwaltung und Finanzierung, unter welcher
Form auch immer, von irgendwelchen Unternehmen und Gesellschaften, unter welcher Form auch immer, tätig sind,
verbunden sind, als auch die Verwaltung und Verwertung, sei es permanent oder vorübergehend, des somit zweckmä-
ßigen geschaffenen Wertpapierbestandes, sofern sie als «Société de Participations Financières» betrachtet wird.

Die Gesellschaft kann allgemein alle zur Wahrung ihrer Rechte gebotenen Maßnahmen treffen und alle Handlungen

vornehmen, die geeignet sind, ihrem Gesellschaftszweck zu nützen oder diesen zu fördern.»

<i>Vierter Beschluss

Der Nennwert der Aktien wird aufgehoben und das Gesellschaftskapital ist fortan in EUR ausgedrückt, so dass es auf

EUR 30.986,69 festgesetzt ist, eingeteilt in 1.250 Aktien ohne Nennwert. 

<i>Fünfter Beschluss

Das Gesellschaftskapital wird um einen Betrag von EUR 13,31 erhöht, um es von seinem derzeitigen Stand EUR

30.986,69 auf EUR 31.000,- zu bringen ohne Schaffung und Ausgabe von neuen Aktien.

Der Betrag von EUR 13,31 wurde vollständig in bar eingezahlt, so wie dies dem instrumentierenden Notar durch

entsprechende Belege ausdrücklich bewiesen wurde.

<i>Sechster Beschluss

Der Nennwert der Aktien wird auf EUR 25,- festgesetzt. 

<i>Siebenter Beschluss

Infolge der drei vorhergehenden Beschlüsse wird Artikel 3 der Satzung abgeändert und fortan wie folgt lauten:

«Art. 3. Das Gesellschaftskapital beträgt einunddreissigtausend (31.000,-) Euro (EUR), eingeteilt in eintausendzwei-

hundertfünfzig (1.250) Aktien mit einem Nennwert von fünfundzwanzig (25,-) Euro (EUR) pro Aktie.»

Da die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt die Vorsitzende die Versammlung um fünfzehn Uhr dreissig für geschlos-

sen.

Worüber Protokoll, aufgenommen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorhergehenden an die Komparenten, haben dieselben mit Uns Notar gegenwärtige Ur-

kunde unterschrieben.

Signé: T. Fernandes, N. Reinert, D. Ney, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 29 mars 2002, vol. 12CS, fol. 56, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(26543/230/101) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2002.

TECHTRADE S.A., Société Anonyme,

(anc. SYSTEMES ELECTRIQUES TECHSUPPORT S.A.).

Siège social: L-2520 Luxembourg, 33, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 48.497. 

—

Statuts coordonnés suivant l’acte n° 337 du 22 mars 2002 déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg, le 9 avril 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(26544/230/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2002.

RIVE INVEST S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 60.524. 

—

Statuts coordonnés au 25 mars 2002, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril

2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(26638/696/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2002.

Luxembourg, le 4 avril 2002.

A. Schwachtgen.

Luxembourg, le 9 avril 2002.

A. Schwachtgen.

Luxembourg, le 9 avril 2002.

46153

VANILUX S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 25.890. 

—

L’an deux mille deux, le quinze mars.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie:

L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding VANILUX S.A., ayant son siège

social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 25.890 cons-
tituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 22 avril 1987, publié au Mémorial C, Recueil Spécial, numéro
228 du 19 août 1987.

L’Assemblée est ouverte à onze heures trente sous la présidence de Monsieur Luc Van Walleghem, employé privé,

Luxembourg, 10, boulevard Royal,

qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Stéphanie Mangin, employée privée, Luxembourg, 10, boulevard Royal. 
L’Assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Alexia Uhl, employée privée, Luxembourg, 10, boulevard Royal.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Suppression transitoire de la valeur nominale des actions.
2. Changement de la monnaie d’expression du capital social de la société de francs luxembourgeois en Euros avec

effet au 1

er

 janvier 2001 de 1 Euro pour 40,3399 BEF, le nouveau capital de la société s’élevant à six cent dix-neuf mille

sept cent trente-trois euros et quatre-vingt-un cents (619.733,81 EUR).

3. Augmentation du capital de la société pour le porter de son montant actuel de six cent dix-neuf mille sept cent

trente-trois euros et quatre-vingt-un cents (619.733,81 EUR) à six cent vingt-cinq mille euros (625.000,- EUR) par l’in-
corporation d’une partie des résultats reportés à concurrence de cinq mille deux cent soixante-six euros et dix-neuf
cents (5.266,19 EUR).

4. Restauration de la valeur nominale des actions du capital social et fixation de celle-ci à vingt-cinq euros (25,- EUR)

par action, chacune jouissant des mêmes droits et avantages que les actions précédemment supprimées.

5. Modifications afférentes de l’article 5 des statuts.
6. Modification de l’article 2 des statuts, qui aura désormais la teneur suivante:
«La durée de la société est illimitée.»
7. Suppression de l’article 10 des statuts relatif à la garantie des administrateurs et commissaires.
8. Renumérotation des articles suivants en conséquence.
9. Suppression dans l’article 7 de la mention «... avec approbation du Commissaire aux comptes...».
10. L’article 11 aura désormais la teneur suivante:
«L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.»
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera an-
nexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-

phés ne varietur par les comparants.

III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-

tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissent dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibé-

rer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de supprimer la désignation de la valeur nominale des actions.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de convertir le capital social de LUF en EUR avec effet au 1er janvier 2001 au cours de 1 EUR

pour 40,3399.LUF.

Le capital social est ainsi converti de son montant de vingt-cinq millions de francs luxembourgeois (25.000.000,- LUF)

en six cent dix-neuf mille sept cent trente-trois euros quatre-vingt-un cents (619.733,81 EUR), représenté par vingt-cinq
mille (25.000) actions sans désignation de valeur nominale.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de cinq mille deux cent soixante-six euros dix-neuf

cents (5.266,19 EUR) pour le porter de son montant actuel de six cent dix-neuf mille sept cent trente-trois euros qua-
tre-vingt-un cents (619.733,81 EUR) à six cent vingt-cinq mille euros (625.000,- EUR), sans émission d’actions nouvelles,
par incorporation au capital du montant de cinq mille deux cent soixante-six euros dix-neuf cents (5.266,19 EUR) pré-
levé sur les résultats reportés.

Il est justifié au notaire soussigné de l’existence d’un tel poste «résultats reportés» par le bilan de la société au 31

décembre 2000, qui restera annexé aux présentes.

46154

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide de restaurer la désignation de la valeur nominale des actions du capital social et de fixer celle-ci

à vingt-cinq euros (25,- EUR) par action, chacune jouissant des mêmes droits et avantages.

<i>Cinquième résolution

En conséquence des résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier l’article 5 des statuts comme suit avec

effet au 1

er

 janvier 2001:

«Art. 5. Le capital social est fixé à six cent vingt-cinq mille euros (625.000,- EUR) représenté par vingt-cinq mille

(25.000) actions d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.

Le capital pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légalement requises.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire. La société peut procéder au rachat de ses pro-

pres actions sous les conditions prévues par la loi.»

<i>Sixième résolution

L’assemblée décide que la durée de la société sera désormais illimitée et décide de modifier en conséquence l’article

2 des statuts comme suit: 

«Art. 2. La durée de la société est illimitée.»

<i>Septième résolution

L’assemblée décide de supprimer l’article 10 des statuts relatif à la garantie des administrateurs et commissaires.

<i>Huitième résolution

En conséquence de la suppression de l’article 10 dans les statuts, les articles subséquents seront renumérotés.

<i>Neuvième résolution

L’assemblée décide de supprimer la mention «, avec l’approbation du Commissaire aux comptes,» dans l’article 7

pour lui donner la teneur suivante: 

«Art. 7. Le Conseil d’Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire

tous les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social, et tout ce qui n’est pas réservé à l’as-
semblée générale par les présents statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment compromettre, tran-
siger, consentir tous désistements et mainlevées, avec ou sans payement. Le Conseil d’Administration est autorisé à
procéder au versement d’acomptes sur dividendes aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi. Le Conseil
d’Administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que la représen-
tation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et/ou agents,
associés ou non associés. La société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par
la signature individuelle de la personne à ce déléguée par le Conseil.»

<i>Dixième résolution

L’assemblée décide de modifier l’article 11 des statuts comme suit: 

«Art. 11. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.»

<i>Evaluation des frais

Les parties évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes, approximativement à la somme de 1.250,-
EUR.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée. 
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le

présent acte.

Signé: L. Van Walleghem, S. Mangin, A. Uhl, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 19 mars 2002, vol. 12CS, fol. 44, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des So-

ciétés et Associations.

(26560/200/113) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2002.

VANILUX S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 25.890. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(26561/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2002.

Luxembourg, le 2 avril 2002.

F. Baden.

Luxembourg, le 9 avril 2002.

F. Baden.

46155

VERNEL SECURITIES S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 46.207. 

—

Statuts coordonnés au 25 mars 2002, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril

2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(26645/696/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2002.

HVB BANQUE LUXEMBOURG SOCIETE ANONYME, Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: Luxemburg.

H. R. Luxemburg B 9.989. 

—

<i>Auszug aus dem Protokoll der ordentlichen statutarischen Generalversammlung vom 13. März 2002

Es erhellt aus einer durch den unterzeichneten Notar Frank Baden, mit dem Amtswohnsitz in Luxemburg, erstellten

Urkunde vom 13. März 2002, einregistriert in Luxemburg, am 19. März 2002, Vol. 134S, Blatt 58, Feld 6, dass folgender
Beschluss gefasst wurde:

Die Versammlung bestätigt die Zuwahl von Herrn Stephan Bub, Bankdirektor, München, in den Verwaltungsrat zum

13. März 2002. Dieses Mitglied des Verwaltungsrates tritt an die Stelle des zum 31. Dezember 2001 ausgeschiedenen
Herrn Dr. Norbert Juchem. Desweiteren bestätigt sie die Zuwahl von Herrn Burkhard Breiing, Bankdirektor, München
und Herrn Martin Rey, Bankdirektor, München in den Verwaltungsrat zum 13. März 2002. Diese Mitglieder des Verwal-
tungsrates treten an die Stelle der ausscheidenden Herren Hendrik Daniels und Dr. Stefan Schmittmann. Die Zuwahl
der Verwaltungsräte gilt für die Restlaufzeit des aktuellen Mandats bis zur ordentlichen statutarischen Generalversamm-
lung welche über das Geschäftsjahr 2003 beschliesst und welche im Jahre 2004 stattfindet.

Für gleichlautenden Auszug, ausgestellt zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial.

(26548/200/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2002.

HVB BANQUE LUXEMBOURG SOCIETE ANONYME, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 9.989. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 19 mars 2002, vol. 565, fol. 89, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(26547/200/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2002.

FENIXNINE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 40.537. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 5 avril 2002, vol. 566, fol. 57, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2002.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 20 février 2002

Les comptes clôturés au 31 décembre 2000 ont été approuvés.
Décharge a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leurs mandats jusqu’au

31 décembre 2000.

Les mandats d’Administrateurs de Jean Lambert, Caroline Folmer, EDIFAC S.A., et le mandat du commissaire aux

comptes TRUSTAUDIT S.A. venant à échéance lors de cette Assemblée sont renouvelés jusqu’à l’issue de l’Assemblée
Générale Statutaire approuvant les comptes au 31 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 5 avril 2002, vol. 566, fol. 57, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(26500/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2002.

Luxembourg, le 9 avril 2002.

Luxemburg, den 5. April 2002.

F. Baden.

Luxembourg, le 5 avril 2002.

Extrait sincère et conforme
FENIXNINE HOLDING S.A.
Signature
<i>Un mandataire

46156

LAYERS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 56.617. 

—

L’an deux mille deux, le quatorze mars.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg,

S’est réunie:

L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding LAYERS HOLDING S.A., ayant

son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B
56.617, constituée suivant acte notarié en date du 17 octobre 1996, publié au Mémorial, Recueil C, numéro 3 du 4 jan-
vier 1997.

L’Assemblée est ouverte à neuf heures sous la présidence de Madame Patrizia Collarin, employée privée, demeurant

à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Madame Francesca Barcaglioni, employée privée, demeurant à Luxembourg. 
L’Assemblée choisit comme scrutateur Madame Pina Bonifazi, employée privée, demeurant à Pétange.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour:

<i> Ordre du jour:

1) Suppression de la valeur nominale des actions;
2) Conversion de la devise du capital en EUR, de sorte que le capital social s’élève désormais à EUR 30.986,69 (trente

mille neuf cent quatre-vingt six euros et soixante neuf cents);

3) Augmentation du capital social de la société à concurrence de EUR 263,31 (deux cent soixante trois euros et trente

et un cents) pour le porter de son montant actuel de EUR 30.986,69 (trente mille neuf cent quatre-vingt six euros et
soixante neuf cents) à EUR 31.250,- (trente et un mille deux cent cinquante euros) par incorporation de résultats re-
portés à due concurrence sans création d’actions nouvelles;

4) Fixation d’une nouvelle valeur nominale à EUR 25,- (vingt cinq euros); le capital est désormais fixé à EUR 31.250,-

(trente et un mille deux cent cinquante euros) représenté par 1.250 (mille deux cent cinquante) actions de EUR 25,-
(vingt cinq euros) chacune;

5) Annulation du capital autorisé existant et fixation d’un nouveau capital autorisé à concurrence de EUR 62.500,-

(soixante deux mille cinq cents euros) pour porter le capital social de son montant actuel de EUR 31.250,- (trente et
un mille deux cent cinquante euros) à EUR 93.750,- (quatre-vingt treize mille sept cent cinquante euros) et modification
subséquente de l’article 3 des statuts;

6) Autorisation au Conseil d’Administration d’émettre des emprunts obligataires convertibles et de limiter ou de sup-

primer le droit préférentiel de souscription lors des augmentations de capital réalisées dans le cadre du capital autorisé;

7) Modification de l’article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents,
actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’Assemblée

Générale.

La société se trouve engagée soit par la signature individuelle du délégué du Conseil, soit par la signature collective

de deux administrateurs»;

8) Remplacement à l’article 7 des statuts de la société du mot «administrateur-délégué» par «délégué du conseil»;
9) Divers.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera an-
nexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-

phées ne varietur par les comparants.

III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-

tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibé-

rer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Assemblée décide de supprimer la désignation de la valeur nominale des actions existantes.

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée décide de convertir le capital social de LUF en EUR.
Le capital social est ainsi converti de un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF)

en trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros soixante-neuf cents (30.986,69  ) représenté par mille deux cent cin-
quante (1.250) actions sans désignation de valeur nominale.

46157

<i>Troisième résolution

L’Assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de deux cent soixante-trois euros trente et un cents

(263,31 ) pour le porter de son montant actuel de trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros soixante-neuf cents
(30.986,69 ) 

à trente et un mille deux cent cinquante euros (31.250,-  ), sans émission d’actions nouvelles, par incor-

poration au capital d’un montant de deux cent soixante-trois euros trente et un cents (263,31  ) prélevé sur les résultats
reportés de la Société.

Il est justifié au notaire soussigné de l’existence d’un tel poste de «résultats reportés» par le bilan de la société arrêté

au 31 décembre 2001, lequel restera annexé aux présentes.

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée décide de fixer une nouvelle valeur nominale des actions à vingt-cinq euros (25,-  ); le capital est désor-

mais fixé à trente et un mille deux cent cinquante euros (31.250,-  ) représenté par mille deux cent cinquante (1.250)
actions de vingt-cinq euros (25,- ) chacune.

<i>Cinquième résolution

L’Assemblée décide d’annuler le capital autorisé existant et de fixer un nouveau capital autorisé à concurrence de

soixante-deux mille cinq cents euros (62.500,-  ), permettant au conseil d’administration de porter le capital social de
son montant actuel de trente et un mille deux cent cinquante euros (31.250,- ) à quatre-vingt-treize mille sept cent
cinquante euros (93.750,- ).

L’Assemblée autorise le conseil d’administration en outre à émettre des emprunts obligataires convertibles dans le

cadre du capital autorisé.

Après avoir entendu le rapport du conseil d’administration prévu par l’article 32-3(5) de la loi sur les sociétés com-

merciales, l’assemblée autorise le conseil d’administration à procéder à des augmentations de capital dans le cadre du
capital autorisé et notamment avec l’autorisation de limiter ou de supprimer le droit préférentiel de souscription des
actionnaires lors de l’émission d’actions nouvelles et lors de l’émission d’obligations convertibles dans le cadre du capital
autorisé.

Cette autorisation est valable pour une durée de cinq ans jusqu’au 14 mars 2007.

<i>Sixième résolution

En conséquence des résolutions qui précèdent, l’article 3 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante: 

Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille deux cent cinquante euros (31.250,-  ) représenté par mille deux

cent cinquante (1.250) actions d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,-  ) chacune.

Toutes les actions sont au porteur, sauf dispositions contraires de la loi.
Le Conseil d’Administration est autorisé à augmenter le capital social pour le porter de son montant actuel à quatre-

vingt-treize mille sept cent cinquante euros (93.750,-  ), le cas échéant par la création et l’émission d’actions nouvelles
d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,-  ) chacune, jouissant des mêmes droits et obligations que les actions
existantes.

En conséquence, il est autorisé à réaliser cette augmentation de capital, spécialement à émettre les actions nouvelles

éventuelles en une ou plusieurs fois et par tranches, à fixer l’époque et le lieu de l’émission intégrale ou des émissions
partielles éventuelles, à déterminer les conditions de souscription et de libération, à faire appel, le cas échéant, à de
nouveaux actionnaires, enfin à arrêter toutes autres modalités d’exécution se révélant nécessaires ou utiles et même
non spécialement prévues en la présente résolution, à faire constater en la forme requise les souscriptions des actions
nouvelles, la libération et les augmentations effectives du capital et enfin, à mettre les statuts en concordance avec les
modifications dérivant de l’augmentation de capital réalisée et dûment constatée, le tout conformément à la loi modifiée
du 10 août 1915. Cette autorisation est valable pour une durée de cinq ans jusqu’au 14 mars 2007.

De même, le conseil d’administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non sous for-

me d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce
soit, étant entendu que toute émission d’obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé.

Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-

sement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.
Sous respect des conditions ci-avant stipulées et par dérogation à l’article 10 ci-après, le conseil d’administration est

autorisé à augmenter le capital social, même par incorporation des réserves libres.

Le conseil d’administration a l’autorisation de supprimer ou de limiter le droit de souscription préférentiel lors d’une

augmentation de capital réalisée dans les limites du capital autorisé. Le capital autorisé et le capital souscrit peuvent être
augmentés ou réduits par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires statuant comme en matière
de modifications des statuts.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les limites fixées par la loi.»

<i>Septième résolution

L’assemblée décide de modifier l’article 6 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

«Art. 6. Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la re-

présentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou
autres agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’Assemblée

Générale.

46158

La société se trouve engagée soit par la signature individuelle du délégué du conseil, soit par la signature collective

de deux administrateurs.»

<i>Huitième résolution

L’Assemblée décide dé remplacer à l’article 7 des statuts de la société le mot «administrateur-délégué» par «délégué

du conseil».

En conséquence l’article 7 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

«Art. 7. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par le conseil

d’administration agissant par son président ou un délégué du conseil.»

<i>Evaluation des frais.

Les parties comparantes évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que

ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes, approximativement à la somme
de mille deux cents euros (1.200,-  ).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée. 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le

présent acte.

Signé: P. Collarin, F. Barcaglioni, P. Bonifazi et F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 22 mars 2002, vol. 134S, fol. 63, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des So-

ciétés et Associations.

(26551/200/149) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2002.

LAYERS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 56.617. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(26552/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2002.

BERTES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 55.683. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 5 avril 2002, vol. 566, fol. 57, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2002.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 12 février 2002

Les comptes clôturés au 31 décembre 2000 ont été approuvés.
Décharge a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leurs mandats jusqu’au

31 décembre 2000.

En remplacement de Monsieur Nicolaas Scholtens, administrateur, l’assemblée générale décide de nommer adminis-

trateur EDIFAC S.A.

Le mandat de EDIFAC S.A. se terminera lors de l’assemblée générale approuvant les comptes au 31 décembre 2001.
Les mandats d’Administrateurs de Jean Lambert, Caroline Folmer, EDIFAC S.A., et le mandat du commissaire aux

comptes TRUSTAUDIT S.A. venant à échéance lors de cette Assemblée sont renouvelés jusqu’à l’issue de l’Assemblée
Générale Statutaire approuvant les comptes au 31 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 5 avril 2002, vol. 566, fol. 57, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(26501/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2002.

Luxembourg, le 2 avril 2002.

F. Baden.

Luxembourg, le 9 avril 2002.

F. Baden.

Extrait sincère et conforme
BERTES S.A.
Signature
<i>Un mandataire

46159

VIVALUX S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 25.940. 

—

L’an deux mille deux, le quinze mars.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie:

L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding VIVALUX S.A., ayant son siège

social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 25.940 cons-
tituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 24 avril 1987, publié au Mémorial C, Recueil Spécial, numéro
237 du 28 août 1987.

L’Assemblée est ouverte à onze heures quarante-cinq sous la présidence de Monsieur Luc Van Walleghem, employé

privé, Luxembourg, 10, boulevard Royal,

qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Stéphanie Mangin, employée privée, Luxembourg, 10, boulevard Royal.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Alexia Uhl, employée privée, Luxembourg, 10, boulevard Royal.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Suppression transitoire de la valeur nominale des actions.
2. Changement de la monnaie d’expression du capital social de la société de francs luxembourgeois en Euros avec

effet au 1

er

 janvier 2001 de 1 Euro pour 40,3399 BEF, le nouveau capital de la société s’élevant à sept cent quarante-

trois mille six cent quatre-vingts euros et cinquante-sept cents (743.680,57 EUR).

3. Augmentation du capital de la société pour le porter de son montant actuel de sept cent quarante-trois mille six

cent quatre-vingts euros et cinquante-sept cents (743.680,57 EUR) à sept cent cinquante mille euros (750.000,- EUR)
par l’incorporation d’une partie des résultats reportés à concurrence de six mille trois cent dix-neuf euros et quarante-
trois cents (6.319,43 EUR).

4. Restauration de la valeur nominale des actions du capital social et fixation de celle-ci à vingt-cinq euros (25,- EUR)

par action, chacune jouissant des mêmes droits et avantages que les actions précédemment supprimées.

5. Modifications afférentes de l’article 5 des statuts.
6. Modification de l’article 2 des statuts, qui aura désormais la teneur suivante:
«La durée de la société est illimitée.»
7. Suppression de l’article 10 des statuts relatif à la garantie des administrateurs et commissaires.
8. Renumérotation des articles suivants en conséquence.
9. Suppression dans l’article 7 de la mention «... avec approbation du Commissaire aux comptes...».
10. L’article 11 aura désormais la teneur suivante:
«L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.»
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera an-
nexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-

phés ne varietur par les comparants.

III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-

tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissent dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibé-

rer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de supprimer la désignation de la valeur nominale des actions.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de convertir le capital social de LUF en EUR avec effet au 1

er

 janvier 2001 au cours de 1 EUR pour

40,3399 LUF.

Le capital social est ainsi converti de son montant actuel de trente millions de francs luxembourgeois (30.000.000,-

LUF) en sept cent quarante-trois mille six cent quatre vingts euros et cinquante-sept cents (743.680,57 EUR), représenté
par trente mille (30.000) actions sans désignation de valeur nominale.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social avec effet au 1

er

 janvier 2001 à concurrence de six mille trois cent

dix-neuf euros quarante-trois cents (6.319,43 EUR) pour le porter de son montant actuel de sept cent quarante-trois
mille six cent quatre-vingts euros et cinquante-sept cents (743.680,57 EUR) à sept cent cinquante mille euros (750.000,-
EUR), sans émission d’actions nouvelles, par incorporation au capital du montant de six mille trois cent dix-neuf euros
quarante-trois cents (6.319,43 EUR) prélevé sur les résultats reportés.

Il est justifié au notaire soussigné de l’existence d’un tel poste «résultats reportés» par le bilan de la société au 31

décembre 2000, qui restera annexé aux présentes.

46160

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide de restaurer la désignation de la valeur nominale des actions du capital social et de fixer celle-ci

à vingt-cinq euros (25,- EUR) par action, chacune jouissant des mêmes droits et avantages.

<i>Cinquième résolution

En conséquence des résolutions qui précédent, l’assemblée décide de modifier l’article 5 des statuts comme suit avec

effet au 1

er

 janvier 2001:

«Art. 5. Le capital social est fixé  à sept cent cinquante mille euros (750.000,- EUR) représenté par trente mille

(30.000) actions d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.

Le capital pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légalement requises.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire. La société peut procéder au rachat de ses pro-

pres actions sous les conditions prévues par la loi.»

<i>Sixième résolution

L’assemblée décide que la durée de la société sera désormais illimitée et décide de modifier en conséquence l’article

2 des statuts comme suit:

«Art. 2. La durée de la société est illimitée.»

<i>Septième résolution

L’assemblée décide de supprimer l’article 10 des statuts relatif à la garantie des administrateurs et commissaires.

<i>Huitième résolution

En conséquence de la suppression de l’article 10 dans les statuts, les articles subséquents seront renumérotés.

<i>Neuvième résolution

L’assemblée décide de supprimer la mention «, avec l’approbation du Commissaire aux comptes,» dans l’article 7

pour lui donner la teneur suivante: 

«Art. 7. Le Conseil d’Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire

tous les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social, et tout ce qui n’est pas réservé à l’as-
semblée générale par les présents statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment compromettre, tran-
siger, consentir tous désistements et mainlevées, avec ou sans payement. Le Conseil d’Administration est autorisé à
procéder au versement d’acomptes sur dividendes aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi. Le Conseil
d’Administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que la représen-
tation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et/ou agents,
associés ou non associés. La société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par
la signature individuelle de la personne à ce déléguée par le Conseil.»

<i>Dixième résolution

L’assemblée décide de modifier l’article 11 des statuts comme suit: 

«Art. 11. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.»

<i>Evaluation des frais

Les parties évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes, approximativement à la somme de 1.250,-
EUR.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le

présent acte. 

Signé: L. Van Walleghem, S. Mangin, A. Uhl, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 19 mars 2002, vol. 12CS, fol. 44, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des So-

ciétés et Associations.

(26562/200/113) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2002.

VIVALUX S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 25.940. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(26563/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2002.

Luxembourg, le 2 avril 2002.

F. Baden.

Luxembourg, le 9 avril 2002.

F. Baden.

46161

DWS INVESTMENT, Société Anonyme.

Gesellschaftssitz: Luxemburg, 2, boulevard Konrad Adenauer.

H. R. Luxemburg B 25.754. 

—

<i>Ausserordentliche Generalversammlung

Im Jahre 2002, den 1. März findet in den Geschäftsraümen der DWS INVESTMENT GmbH die ausserordentliche Ge-

neralversammlung der Aktionäre der DWS INVESTMENT S.A., mit Sitz in Luxemburg, 2, boulevard Konrad Adenauer,
eingetragen im Handelsregister von Luxemburg unter der Nummer B 25.754, statt.

Die Versammlung wird um 9.00 Uhr unter dem Vorsitz von Herrn Udo Behrenwaldt, Vorsitzendes Verwaltungsrats-

mitglied der DWS INVESTMENT S.A., dienstansässig in Frankfurt am Main, eröffnet.

Der Vorsitzende beruft zum Sekretär Dr. Michael Bergmann, Frankfurt am Main.
Die Versammlung wählt einstimmig zum Stimmzähler Frau Miriam Baur, Frankfurt am Main.
Nach der ebenso erfolgten Zusammensetzung des Büros der Generalversammlung stellt der Vorsitzende folgendes

fest:

I. Die Tagesordnung der ausserordentlichen Generalversammlung lautet wie folgt:
1. Bestellung eines Verwaltungsratsmitgliedes.
2. Verschiedenes.

I. Die persönlich anwesenden und die rechtgültig vertretenen Aktionäre sowie die Zahl ihrer Aktien gehen aus der

Anwesenheitsliste hervor, welche von den anwesenden Aktionären, den Bevollmächtigten der vertretenen Aktionäre
und den Mitgliedern des Büros der Generalversammlung unterzeichnet wurde. Diese Anwesenheitsliste bleibt gegen-
wärtiger Urkunde beigebogen.

II. Es geht aus der Anwesenheitsliste hervor, dass das gesamte Kapital der Gesellschaft in dieser Generalversammlung

rechtsgültig anwesend oder vertreten ist, so dass auf die gewohnten Einberufungsformalitäten verzichtet werden konn-
te. Alle anwesenden oder vertretenen Aktionäre erklären, von der ihnen vorab mitgeteilten Tagesordnung Kenntnis zu
haben.

III. In Anbetracht der Anwesenheit des gesamten Kapitals der Gesellschaft ist die Generalversammlung nunmehr be-

schlussfähig, um über die vorhandenen Tagesordnungspunkte zu beraten.

Nach diesen Erklärungen fasst die Generalversammlung dann einstimmig folgenden Beschluss zum Tagesordnungs-

punkt 1:

Die Generalversammlung beschliesst, Herrn Klaus-Michael Vogel, wohnhaft 10, um Kiem, L-6960 Senningen, mit so-

fortiger Wirkung zum Mitglied des Verwaltungsrates zu bestellen.

Zum Tagesordnungspunkt 2 liegen keine Wortmeldungen vor. Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist und kein

Aktionär weiter das Wort ergreift, wird die Generalversammlung aufgehoben.

Protokolliert in Frankfurt am Main, den 1. März 2002.
Das Protokoll ist dreifach ausgefertigt.

Enregistré à Luxembourg, le 19 mars 2002, vol. 565, fol. 89, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(26553/200/41) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2002.

SEB LUX CAPITAL GROWTH ADVISORY COMPANY, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1347 Luxembourg, 6A, Circuit de la Foire Internationale.

R. C. Luxembourg B 72.473. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2001, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 20 mars 2002, vol. 565, fol. 96, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 9 avril 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait des résolutions de l’assemblée générale ordinaire du 15 février 2002

L’assemblée a renouvelé les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes pour la période d’un an.

AFFECTATION DES RESULTATS

L’assemblée a décidé de payer le montant total du bénéfice de l’année de SEK 1.416.196,- comme dividende. 

Luxembourg, le 3 avril 2002.

(26512/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2002.

Unterschrift / Unterschrift / Unterschrift
<i>Vorsitzender / Sekretär / Stimmzähler

<i>Pour la société
Signature
<i>Un administrateur

46162

LAHYTEX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 18.435. 

—

<i>Extrait des résolutions de l’assemblée générale ordinaire et du conseil d’administration du 6 mars 2002

Sont mandataires de la société jusqu’à l’issue de l’assemblée générale statutaire de 2006:
(a) Administrateurs
- M. Jean Fell, expert-comptable, administrateur-délégué (en remplacement de M. Bob Bernard, démissionnaire)
- M. Gérard Matheis, conseil économique, administrateur-délégué (en remplacement de M. Charles Lahyr, démission-

naire)

- M. Paul Marx, docteur en droit,
demeurant tous les trois professionnellement à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie
(b) Commissaire
- INTERAUDIT, réviseurs d’entreprises, L-1511 Luxembourg, 119, avenue de la Faïencerie

Luxembourg, le 6 mars 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 29 mars 2002, vol. 566, fol. 35, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(26656/528/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2002.

LARS MÜRBECK CONSULTING, GmbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-1325 Luxemburg, 15, rue de la Chapelle.

—

STATUTEN

Im Jahre zweitausendundzwei, am siebenundzwanzigsten März.
Vor dem unterzeichneten Notar Léon Thomas genannt Tom Metzler, mit Amtssitz in Luxemburg- Bonneweg.

 Ist erschienen:

Herr Lars Mürbeck, Direktor, wohnhaft in Schweden, Silvergransgatan 5, 42674 Västra Frölunda,
hier vertreten durch Herrn Philippe Ponsard, ingénieur commercial, wohnhaft in Messancy (B),
aufgrund einer privatschriftlichen Vollmacht ausgestellt in Luxemburg am 20. März 2002.
Welche Vollmacht vom Vollmachtnehmer und dem instrumentierenden Notar ne varietur unterzeichnet, bleibt ge-

genwärtiger Urkunde beigebogen, um mit derselben einregistriert zu werden.

Vorbenannte Person, handelnd in der vorbenannten Eigenschaft, hat die Satzung einer von ihr zu gründenden Gesell-

schaft mit beschränkter Haftung wie folgt festgelegt.

Art. 1. Der Unterzeichnete gründet hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, der er die nachstehende

Satzung, sowie die diesbezügliche Gesetzgebung zu Grunde legt.

Art. 2. Gegenstand der Gesellschaft sind alle Operationen, welche direkt oder indirekt zum Erwerb führen von Be-

teiligungen unter irgendwelcher Form an irgendwelchen Unternehmen, sowie die Verwaltung, Kontrolle und Verwer-
tung dieser Beteiligungen.

Sie kann ihre Aktiva verwenden für die Schaffung, Verwaltung, Entwicklung, Verwertung und Liquidation eines Port-

folios, das sich aus allen Arten von Wertpapieren und Patenten zusammensetzt, sowie zum Erwerb von Wertpapieren
und Patenten durch Einlagen, Zeichnung, Festübernahme, Kaufsoption oder auf jede andere Art und Weise. Die Gesell-
schaft kann diese Wertpapiere durch Verkauf, Übertragung, Austausch oder sonstwie realisieren, diese Wertpapiere
und Patente auswerten, den Unternehmen, an denen sie beteiligt ist, jede Art von Unterstützung, Darlehen, Vorschüs-
sen oder Garantien gewähren.

Innerhalb dieses Aufgabenkreises ist die Gesellschaft zu allen Geschäften und Massnahmen berechtigt, die zur Errei-

chung dieses Zweckes notwendig und nützlich erscheinen.

Art. 3. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer errichtet.

Art. 4. Die Gesellschaft führt die Bezeichnung LARS MÜRBECK CONSULTING, GmbH, Gesellschaft mit beschränk-

ter Haftung.

Art. 5. Der Sitz der Gesellschaft ist Luxemburg-Stadt. Der Firmensitz kann durch Beschluss der Gesellschaft an jeden

anderen Ort des Grossherzogtums Luxemburg verlegt werden.

Art. 6. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt EUR 20.000,- (zwanzigtausend Euros) eingeteilt in 200 (zweihun-

dert) Anteile zu je EUR 100,- (hundert Euros), welche Anteile durch den alleinigen Gesellschafter Herrn Lars Mürbeck,
Direktor, wohnhaft in Schweden, Silvergransgatan 5, 42674 Västra Frölunda, gezeichnet wurden.

Alle Anteile wurden in bar voll eingezahlt, so dass die Summe von EUR 20.000,- (zwanzigtausend Euros) der Gesell-

schaft ab sofort zur Verfügung steht, was hiermit ausdrücklich von dem amtierenden Notar festgestellt wurde.

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour LAHYTEX S.A.
KPMG Financial Engineering
Signature

46163

Art. 7. Das Gesellschaftskapital kann jederzeit erhöht oder herabgesetzt werden, unter den in Artikel 199 des Ge-

setzes über die Handelsgesellschaften festgesetzten Bedingungen.

Art. 8. Jeder Anteil ist proportional an den Aktiva und am Gewinn beteiligt.

Art. 9. Wenn es mehrere Gesellschafter gibt, sind die Anteile frei übertragbar. Die Uebertragung von Gesellschafts-

anteilen unter Lebenden an Nichtgesellschafter bedarf entweder eines Mehrheitsbeschlusses von fünfundsiebzig Prozent
der Gesellschafterversammlung oder der Zustimmung von fünfundsiebzig Prozent des Gesellschaftskapitals. Im Todesfall
kann eine Uebertragung an Nichtgesellschafter nur mit einer Stimmenmehrheit von fünfundsiebzig Prozent der überle-
benden Gesellschafter erfolgen. In jedem Fall steht den übrigen Gesellschaftern ein Vorkaufsrecht zu, das innerhalb von
dreissig Tagen nach Verweigerung der Übertragung an Nichtgesellschafter ausgeübt werden muss.

Art. 10. Tod, Entmündigung, Konkurs oder Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters lösen die Gesellschaft nicht auf.

Art. 11. Erben, Gläubiger oder andere Berechtigte können in keinem Fall einen Antrag auf Pfändung des Firmenei-

gentums oder von Firmenschriftstücken stellen.

Art. 12. Die Gesellschaft wird durch zwei oder mehrere Geschäftsführer, Gesellschafter oder nicht, welche von der

Gesellschafterversammlung ernannt werden, verwaltet.

Die Geschäftsführer haben die weitestgehenden Befugnisse um die Gesellschaftsangelegenheiten zu führen und die

Gesellschaft im Rahmen des Gesellschaftszweckes zu verwalten.

Die Gesellschaft wird nach aussen verpflichtet durch die gemeinsame Unterschrift von einem Geschäftsführer der

Kategorie A und einem Geschäftsführer der Kategorie B, oder durch die Einzelunterschrift eines im Rahmen der ihm
erteilten Vollmachten handelnden Delegierten des Verwaltungsrates. Im laufenden Verkehr mit den Behörden wird die
Gesellschaft durch die Unterschrift eines Mitgliedes des Verwaltungsrates rechtsgültig vertreten.

Im Falle der vorübergehenden Verhinderung der Geschäftsführer, können die Geschäfte durch zwei Gesellschafter

gemeinsam geführt werden.

Art. 13. Bei der Ausübung ihres Amtes gehen der oder die Geschäftsführer keinerlei persönliche Verpflichtungen

ein. Als Beauftragte sind sie lediglich für die ordnungsgemässe Durchführung ihres Amtes verantwortlich.

Art. 14. Jeder Gesellschafter ist in der Generalversammlung stimmberechtigt. Er hat soviel Stimmen wie er Anteile

besitzt und kann sich aufgrund einer Vollmacht an den Versammlungen rechtsgültig vertreten lassen.

Art. 15. Die Generalversammlung fasst ihre Beschlüsse mit einfacher Mehrheit. Beschlüsse über Satzungsänderungen

kommen nur zustande, soweit sie von der Mehrheit der Gesellschafter, die drei Viertel des Kapitals vertreten, gefasst
werden.

Art. 16. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.

Art. 17. Am 31. Dezember eines jeden Jahres erstellt die Geschäftsführung den Jahresabschluss.

Art. 18. Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz Einsicht in den Jahresabschluss nehmen.

Art. 19.  Fünf Prozent des Reingewinns werden der gesetzlichen Rücklage zugeführt bis diese zehn Prozent des

Stammkapitals erreicht hat.

Der Saldo steht zur Verfügung der Gesellschafter.

Art. 20. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren von der Gesellschaf-

terversammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt. Die Gesellschafterver-
sammlung legt deren Befugnisse und Bezüge fest.

Art. 21. Wann, und so lang ein Gesellschafter alle Anteile besitzt, ist die Gesellschaft eine Einmanngesellschaft im

Sinn von Artikel 179(2) des Gesetzes über die kommerziellen Gesellschaften ; in diesem Fall finden unter anderem die
Artikel 200-1 und 200-2 desselben Gesetzes Anwendung.

Art. 22. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die gesetzlichen Be-

stimmungen.

<i>Übergangsbestimmung

Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tag und endet am 31. Dezember 2002.

<i>Feststellung

Der unterzeichnete Notar hat festgestellt, dass die Bedingungen von Artikel 183 des Gesetzes über die Handelsge-

sellschaften vom 18.9.1933 erfüllt sind.

<i>Schätzung

Die der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung anfallenden Kosten, Honorare und Auslagen betragen schätzungs-

weise EUR 1.000,- (tausend Euros). 

<i>Beschlüsse des Alleinigen Gesellschafters

Der vorgenannte alleinige Gesellschafter, vertreten wie vorerwähnt, welcher das gesamte gezeichnete Kapital dar-

stellt, hat sofort folgende Beschlüsse gefasst:

1. Herr Lars Mürbeck, Direktor, wohnhaft in Schweden, Silvergransgatan 5, 42674 Västra Frölunda, wird zum Ge-

schäftsführer der Kategorie A ernannt mit den in Artikel 12 der Satzungen festgesetzten Befugnissen.

Herr Guy Hornick, maître en sciences économiques, wohnhaft in Bertrange, wird zum Geschäftsführer der Kategorie

B ernannt mit den in Artikel 12 der Satzungen festgesetzten Befugnissen.

46164

Die Geschäftsführer können Bevollmächtigte ernennen, deren Befugnisse und Vergütungen festlegen und sie abberu-

fen.

Das Mandat der Geschäftsführer endet anlässlich der Generalversammlung, welche über die Bilanz des ersten Ge-

schäftsjahres befindet. Sie können wiedergewählt werden.

2. Die Anschrift der Gesellschaft lautet, L-1325 Luxemburg, 15, rue de la Chapelle.
Der unterzeichnete Notar, welcher Englisch versteht und spricht, stellt hiermit fest, dass auf Antrag der oben er-

schienenen Partei die vorliegende Urkunde in Deutsch, gefolgt von einer englischen Fassung, abgefasst ist. Auf Antrag
derselben erschienenen Person und im Falle von Abweichungen zwischen dem deutschen und dem englischen Text, geht
die deutsche Fassung vor.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Komparenten, handelnd wie vorerwähnt, dem Notar nach Namen,

gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unter-
schrieben.

Folgt die englische Übersetzung des vorangegangenen Textes.

In the year two thousand and two, on the twenty-seventh day of March.
Before the undersigned notary Léon Thomas called Tom Metzler, residing in Luxembourg- Bonnevoie.

 There appeared:

Mr Lars Mürbeck, Director, residing in Sweden, Silvergransgatan 5, 42674 Västra Frölunda,
here represented by Mr Philippe Ponsard, ingénieur commercial, residing in Messancy (B),
by virtue of a proxy dated in Luxembourg on March 20, 2002.
Said proxy, signed ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing person, acting in the hereabove stated capacity, has drawn up the following articles of a limited liability

company.

Art. 1. A limited liability company is hereby formed by the appearing person that will be governed by these articles

and by the relevant legislation.

Art. 2. The objects for which the company is formed are all transactions pertaining directly or indirectly to the taking

of participating interests in any enterprises in whatever form, as well as the administration, the management, the control
and the development of such participating interests.

The company may particularly use its funds for the setting-up, the management, the development and the disposal of

a portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, participate in the creation, the development and
the control of any enterprise, acquire by way of contribution, subscription, underwriting or by option to purchase and
any other way whatever, any type of securities and patents, realise them by way of sale, transfer, exchange or otherwise,
have developed these securities and patents, grant to the companies in which it has participating interests any support,
loans, advances or guarantees.

The company may take any measure to safeguard its rights and make any transactions whatsoever which are directly

or indirectly connected with its purposes and which are liable to promote their development or extension.

Art. 3. The company is established for an unlimited period.

Art. 4. The name of the company is LARS MÜRBECK CONSULTING, GmbH, Gesellschaft mit beschränkter Haf-

tung.

Art. 5. The registered office of the company is in Luxembourg. It may be transferred to any other place within the

Grand Duchy of Luxembourg by collective decision of the associates.

Art. 6. The capital of the company is fixed at EUR 20,000.- (twenty thousand euros), divided into 200 (two hundred)

shares of EUR 100.- (one hundred euros) each, which have been entirely subscribed by the sole associate, Mr Lars Mür-
beck, Director, residing in Sweden, Silvergransgatan 5, 42674 Västra Frölunda.

All the shares have been entirely paid up in cash, so that the company has now at its disposal the sum of EUR 20,000.-

(twenty thousand euross) as was certified to the notary executing this deed.

Art. 7. The capital may be increased or reduced at any time as laid down in article 199 of the law concerning com-

mercial companies.

Art. 8. Each share entitles its owner to a proportional right in the company’s assets and profits.

Art. 9. If there are several associates, the shares are freely transferable among them. The share transfer inter vivos

to non associates is subject to the consent of at least seventy five percent of the company’s capital. In the case of the
death of an associate, the share transfer to non-associates is subject to the consent of no less than seventy five percent
of the votes of the surviving associates. In any event the remaining associates have a preemption right which has to be
exercised within thirty days from the refusal of transfer to a non-associate.

Art. 10. The company will not be dissolved by death, interdiction, bankruptcy or insolvency of one of the associates.
Art. 11. For no reason and in no case, the heirs, creditors or other rightful claimants of the associates are allowed

to pursue the sealing of property or documents of the company.

Art. 12. The company will be managed by two or several managers who need not to be associates and who are

appointed by the general meeting of associates.

46165

Towards third parties, the company is in all circumstances committed either by the joint signatures of one A and one

B signatory director or by the individual signature of the delegate of the board acting within the limits of his powers. In
its current relations with the public administration, the company is validly represented by one director, whose signature
legally commits the company.

If the managers are temporarily unable to act, the company’s affairs can be managed by two associates acting under

their joint signature.

Art. 13. In the execution of their mandate, the managers are not held personally responsible. As agents of the com-

pany, they are responsible for the correct performance of their duties.

Art. 14. Every associates may take part in the collective decisions. He has a number of votes equal to the number

of shares he owns and may validly act at the meeting through a special proxy.

Art. 15. Collective decisions are only valid if they are adopted by the votes representing more than half of the capital.

However, decisions concerning the amendment of the articles of incorporation are taken by a majority of the associates
representing three quarters of the capital.

Art. 16. The fiscal year begins on January 1st and ends on December 31st.

Art. 17. Every year on December 31st, the annual accounts are drawn up by the managers.

Art. 18. The financial statements are at the disposal of the associates at the registered offices of the company.

Art. 19. Out of the net profit five percent shall be placed into a legal reserve account. This deduction ceases to be

compulsory when the reserve amounts to ten percent of the capital of the company.

The balance is at the disposal of the associates.

Art. 20. In case the company is dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators who need

not to be associates and who are appointed by the associates who will specify their powers and remunerations.

Art. 21. If, and as long as one associate holds all the shares, the company shall exist as a single shareholder company,

pursuant to article 179 (2) of the law on commercial companies ; in this case, articles 200-1 and 200-2, among others,
of the same law are applicable.

Art. 22. For anything not dealt with in the present articles of incorporation, the associates refer to the relevant leg-

islation.

<i>Transitory disposition

The first business year begins today and ends on December 31st, 2002.

<i>Verification

The notary executing this deed declares that the conditions fixed in art. 183 of the law on commercial companies of

September 18, 1933 have been fulfilled.

<i>Evaluation

The parties evaluate the cost of formation of this company at approximately EUR 1,000.- (one thousand euros). 

<i>Decisions of the sole associate

The prenamed sole member, represented as here above stated, representing the entire subscribed capital, has im-

mediately taken the following decisions: 

1. Mr Lars Mürbeck, Director, residing in Sweden, Silvergransgatan 5, 42674 Västra Frölunda, is appointed manager

of category A of the company with the powers indicated in article 12 of the articles of incorporation.

Mr Guy Hornick, maître en sciences économiques, residing in Bertrange, is appointed manager of category B of the

company with the powers indicated in article 12 of the articles of incorporation.

The managers may appoint agents, fix their powers, competences and dismiss them.
The managers’ assignment ends on occasion of the general ordinary meeting which decides on the financial statements

of the first business year. They may be reelected.

2. The company’s address is fixed at L-1325 Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in German followed by an English version. On request of the same appearing person
and in case of divergences between the German and the English text, the German version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the person appearing, acting as here above stated, whom is known to the notary

by his surname, Christian name, civil status and residence, said person appearing signed together with us, Notary, the
present original deed.

Gezeichnet: P. Ponsard, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 2 avril 2002, vol. 134S, fol. 73, case 10.– Reçu 200 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Abschrift auf stempelfreies Papier dem Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, zwecks

Veröffentlichung erteilt.

(26608/222/214) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2002.

Luxemburg - Bonneweg, den 4. April 2002.

T. Metzler.

46166

FINVIANDE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social:  Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 25.194. 

—

L’an deux mille deux, le vingt mars.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg,

S’est réunie:

L’Assemblée générale extraordinaire de la société anonyme FINVIANDE S.A., ayant son siège social à Luxembourg,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 25.194, constituée suivant acte reçu
par le notaire soussigné en date du 28 novembre 1986, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro
56 du 7 mars 1987.

L’Assemblée est ouverte à seize heures sous la présidence de Monsieur Emile Vogt, licencié ès sciences commerciales

et économiques, Luxembourg, 40, boulevard Joseph Il,

qui désigne comme secrétaire Monsieur René Schlim, fondé de pouvoir, Luxembourg, 40, boulevard Joseph Il.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Madame Franca Rosati, employée privée, demeurant à Mamer.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés à la présente Assemblée sont indiqués sur une liste de présence.

Cette liste de présence ainsi que les procurations des actionnaires représentés resteront annexées aux présentes.

II.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, la présente Assemblée

peut délibérer valablement, sur les points portés à l’ordre du jour.

III.- Que le 9 novembre 2001 s’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de la société par-devant le notaire sous-

signé pour procéder à une réduction de son capital social.

IV.- Qu’il y a lieu de rectifier la résolution prise par cette assemblée en précisant que la réduction de capital s’impute

exclusivement sur le capital entièrement libéré et résultant de l’apport des actionnaires.

La présente Assemblée Générale rectifie ensuite en ce sens la résolution prise le 9 novembre 2001, laquelle doit se

lire comme suit:

«L’assemblée décide de réduire le capital social à concurrence de cinq millions cinquante mille euros (5.050.000,-

EUR) pour le ramener de dix millions cent mille euros (10.100.000,- EUR) à cinq millions cinquante mille euros
(5.050.000,- EUR) par remboursement aux actionnaires de la somme de cinq millions cinquante mille euros (5.050.000,-
EUR) au prorata de leur participation dans la société, sans réduction du nombre des actions.

Cette réduction de capital s’impute exclusivement sur le capital entièrement libéré et résultant de l’apport des ac-

tionnaires.

L’assemblée confère tous pouvoirs au conseil d’administration pour l’exécution des présentes et notamment pour

effectuer le remboursement.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée. 
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le

présent acte.

Signé: E. Vogt, R. Schlim, F. Rosati, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 26 mars 2002, vol. 134S, fol. 68, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des So-

ciétés et Associations.

(26557/200/46) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2002.

LUXPARC, Aktiengesellschaft,

(anc. LUXSERVICES EUROPE S.A.).

Gesellschaftssitz: Luxemburg.

H. R. Luxemburg B 79.142. 

—

Im Jahre zweitausendzwei, den zwanzigsten März.
Vor dem unterzeichneten Notar Frank Baden, mit dem Amtswohnsitz in Luxemburg,

Sind die Aktionäre der Aktiengesellschaft LUXSERVICES EUROPE S.A., mit Sitz in Luxemburg, eingetragen im Han-

delsregister von Luxemburg unter der Nummer B 79.142, zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammen-
getreten.

Die Aktiengesellschaft LUXSERVICES EUROPE S.A. wurde gegründet gemäss Urkunde des unterzeichneten Notars

vom 17. November 2000, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil Nummer 453 vom 18. Juni 2001.

Die Versammlung wird um elf Uhr fünfundvierzig unter dem Vorsitz von Herrn Thierry Hellers, expert-comptable,

wohnhaft in Luxemburg, eröffnet.

Der Vorsitzende beruft zur Sekretärin Frau Maggy Strauss, Privatbeamtin, wohnhaft in Garnich.
Die Versammlung wählt einstimmig zur Stimmzählerin Frau Arlette Siebenaler, Privatbeamtin, wohnhaft in Junglinster.
Der Vorsitzende stellt unter Zustimmung der Versammlung fest:
I.- Die Tagesordnung hat folgenden Worlaut:
Abänderung von Artikel 1 der Satzung wie folgt:

Luxembourg, le 2 avril 2002.

F. Baden.

46167

«Es besteht eine Aktiengesellschaft unter der Bezeichnung LUXSERVICES EUROPE S.A. Die Gesellschaft kann ihre

Geschäftstätigkeit ebenfalls unter der Bezeichnung LUXPARC ausüben.»

II.- Die Aktionäre sowie deren bevollmächtigte Vertreter sind unter Angabe des Namens, Vornamens, des Datums

der Vollmachten sowie der Stückzahl der vertretenen Aktien auf einer Anwesenheitsliste mit ihrer Unterschrift einge-
tragen.

Die Anwesenheitsliste wird durch den Vorsitzenden abgeschlossen und durch den Versammlungsvorstand gezeich-

net.

Sie wird gegenwärtigem Protokoll nebst den darin erwähnten Vollmachten, welche durch die Erschienenen ne varie-

tur paraphiert wurden, beigefügt bleiben, um mit demselben einregistriert zu werden.

III.- Aus dieser Anwesenheitsliste geht hervor, dass das gesamte Aktienkapital in gegenwärtiger Versammlung vertre-

ten ist und dass alle Aktionäre Kenntnis der Tagesordnung hatten und daher keine Einberufungen notwendig waren.

IV.- Die gegenwärtige Versammlung auf welcher das gesamte Kapital vertreten ist, ist somit regelrecht zusammenge-

setzt und befugt über die Tagesordnung zu beschliessen.

Alsdann werden nach Eintritt in die Tagesordnung einstimmig folgender Beschluss gefasst:

<i>Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst Artikel 1 der Satzung wie folgt abzuändern:

Art. 1. Es besteht eine Aktiengesellschaft unter der Bezeichnung LUXSERVICES EUROPE S.A. Die Gesellschaft kann

ihre Geschäftstätigkeit ebenfalls unter der Bezeichnung LUXPARC ausüben.

Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, wird die Versammlung aufgehoben.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen, haben dieselben mit dem Notar gegen-

wärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: T. Hellers, M. Strauss, A. Siebenaler, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 22 mars 2002, vol. 134S, fol. 63, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Ausfertigung der Gesellschaft auf Begehr erteilt zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

(26558/200/49) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2002.

LUXPARC, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 79.142. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(26559/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2002.

PEMOLI, Société Anonyme.

Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.

R. C. Luxembourg B 60.798. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2001, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 20 mars 2002, vol. 565, fol. 96, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 9 avril 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait des résolutions de l’assemblée générale ordinaire du 18 mars 2002

Ont été nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire qui délibérera sur

les comptes annuels au 31 décembre 2002:

- Madame Martine Kapp, Luxembourg - signature A
- Madame Diane Wunsch, Luxembourg - signature A
- Monsieur Jos Hemmer, Luxembourg, président - signature B
- Monsieur Eric Leclerc, Luxembourg - signature B.
Le mandat du commissaire aux comptes a été renouvelé pour la période d’un an.

Luxembourg, le 2 avril 2002.

(26508/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2002.

Luxemburg, den 2. April 2002.

F. Baden.

Luxembourg, le 9 avril 2002.

F. Baden.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un administrateur

46168

ProLogis FRANCE II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 67.608. 

—

In the year two thousand two, on the twentieth day of March.
Before Us, Maître Frank Baden, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

ProLogis FRANCE, S.à r.l., a limited liability company, organised and existing under the laws of the Grand Duchy of

Luxembourg, having its registered office at 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,

duly represented by its manager ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., a limited liability company, organised and existing

under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, duly represented by Mr Peter Cassells, manager, residing in Lux-
embourg.

Such appearing company, acting in its capacity as sole shareholder of ProLogis FRANCE II, S.à r.l., a limited liability

company, having its registered office at 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (R. C. Luxembourg B 67.608) (the
«Company»), incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg pursuant to a deed of the undersigned
notary, on 7 December 1998, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations number 35 of 21 January
1999, and the Articles of Incorporation of which have been amended for the last time pursuant to a deed of the under-
signed notary, on 12 January 2001, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations number 734 of 7
September 2001, has required the undersigned notary to state its resolution as follows:

<i>Sole resolution

The sole shareholder decides to amend the corporate purpose of the Company. 
As a result of the foregoing resolution, the sole shareholder decides to amend Article 3 of the Articles of Incorpo-

ration of the Company which shall read as follows:

«The purpose of the Company is the acquisition and sale of real estate properties either in the Grand Duchy of Lux-

embourg or abroad as well as all operations relating to real estate properties, including (i) the holding of participations
through direct or indirect shareholdings in companies the principal object of which is the acquisition, development, pro-
motion, sale, management and/or lease of real estate properties (ii) acting as a trustee in relation to real estate proper-
ties or real estate companies and (iii) the subscription to convertible and other debt securities or loan notes, the granting
of loans, guarantees or any other form of collateral in relation to the above activities. For the purpose of financing its
activities, the Company may issue debt securities, loan notes or other debt instruments and enter into credit arrange-
ments or other loan facilities.

The Company may take any measures and carry out any operations which it may deem useful in accomplishment or

development of its purpose remaining always however within the limits established by the law of August 10, 1915 on
commercial companies as amended.»

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in Eng-

lish followed by a French version; on request of the appearing person and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will be prevailing.

The document having been read to the person appearing, he signed together with the notary the present deed.

Follows the French translation:

L’an deux mille deux, le vingt mars.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

ProLogis FRANCE, S.à r.l., une société  à responsabilité limitée, créée et existant sous la loi du Grand-Duché de

Luxembourg, ayant son siège social au 25B, boulevard, L-2449 Luxembourg,

dûment représentée par son gérant ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l. une société à responsabilité limitée, créée et

existant sous la loi du Grand-Duché de Luxembourg, dûment représentée par Mr Peter Cassells, gérant, demeurant à
Luxembourg.

Laquelle société comparante, agissant en sa qualité de seule et unique associée de ProLogis FRANCE Il, S.à r.l., une

société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (R. C. Luxembourg
B 67.608) (la «Société»), constituée sous la loi du Grand-Duché de Luxembourg suivant acte du notaire soussigné, en
date du 7 décembre 1998, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations numéro 35 du 21 janvier 1999 et
dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date du 12 janvier
2001, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations numéro 734 du 7 septembre 2001, a requis le notaire
soussigné d’acter la résolution suivante:

<i>Résolution unique

L’associée unique décide de modifier l’objet social de la Société.
En conséquence de la résolution qui précède, l’associé unique décide de modifier l’Article 3 des Statuts dont la teneur

sera la suivante:

«La Société a pour objet l’acquisition et la vente de biens immobiliers soit au Grand Duché de Luxembourg soit à

l’étranger ainsi que toutes opérations liées à ces biens immobiliers, comprenant (i) la prise de participations par le biais
de la détention directe ou indirecte d’actions de sociétés dont l’objet principal consiste dans l’acquisition, le développe-
ment, la promotion, la vente, la gestion et/ou la location de biens immobiliers (ii) l’exercice de l’activité liée à la fonction
de trustee de biens immobiliers ou de société immobilières et (iii) la souscription à des obligations convertibles et autres

46169

titres de créances ou emprunts obligataires, l’octroi de prêts, garanties ou toute autre forme de sûretés en relation avec
les activités prémentionnées. Pour les besoins de financement de ses activités, la Société peut émettre des titres de
créances, des emprunts et autres instruments obligataires et conclure des contrats de prêts ou autres emprunts.

D’une façon générale, la Société peut prendre toutes mesures et faire toutes opérations qu’elle jugera utiles à l’ac-

complissement ou au développement de son objet, en restant toutefois toujours dans les limites tracées par la loi du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête. 
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande du même comparant et en cas de divergences entre
le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte. 
Signé: P. Cassells, F. Baden
Enregistré à Luxembourg, le 22 mars 2002, vol. 134S, fol. 64, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des So-

ciétés et Associations.

(26564/200/84) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2002.

ProLogis FRANCE II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 67.608. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(26565/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2002.

LUCILLE 2 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

—

STATUTS

 L’an deux mille deux, le huit mars.
 Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

Ont comparu:

 1. STICHTING LUCILLE I, ayant son siège social à NL-1077 ZX Amsterdam, Strawinskylaan 3105,
 2. STICHTING LUCILLE II, ayant son siège social à NL-1077 ZX Amsterdam, Strawinskylaan 3105,
 les deux ici représentées par MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., ayant son siège social à L-1855 Luxembourg, 46A,

avenue J.F. Kennedy, elle-même représentée par Madame Marjolijne Droogleever Fortuyn, employée privée, demeurant
à Contern, agissant en sa qualité de fondé de pouvoir A,

 en vertu de deux procurations sous seing privé données le 7 mars 2002.
 Lesquelles procurations resteront, après avoir été signées ne varietur par la comparante et le notaire instrumentant,

annexées aux présentes pour être formalisées avec elles.

 Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont

constituer entre eux:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

er

.  Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient dans la suite propriétaire des ac-

tions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de LUCILLE 2 S.A.

Art. 2.  Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.
 Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

 Sans préjudice des règles de droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société

est établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d’admi-
nistration à tout autre endroit de la commune du siège.

 Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales, sans que
toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire
du siège, restera luxembourgeoise.

 Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Luxembourg, le 2 avril 2002.

F. Baden.

Luxembourg, le 9 avril 2002.

F. Baden.

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Art. 3.  La société est établie pour une durée illimitée.

Art. 4.  La société pourra accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous

transferts de propriété immobiliers ou mobiliers.

 La société a en outre pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de

participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle
et le développement de ces participations.

 Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties.

Art. 5.  Le capital souscrit est fixé à cent vingt-quatre mille Euros (124.000,- EUR) représenté par quatre cent quatre-

vingt-seize (496) actions d’une valeur nominale de deux cent cinquante Euros (250,- EUR) chacune.

 Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

 Les actions de la société peuvent être créées, en titres unitaires ou en certificats représentatifs de plusieurs actions.
 La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.

Administration - Surveillance

Art. 6.  La société est administrée par un conseil, composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle. En
cas de nomination sans indication d’un terme, les nominations sont faites pour la durée de 6 ans.

 En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, pro-
cède à l’élection définitive.

Art. 7.  Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président. Le premier président sera désigné par l’as-

semblée générale. En cas d’empêchement du président, l’administrateur désigné à cet effet par les administrateurs pré-
sents, le remplace.

 Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
 Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée.

le mandat entre administrateurs étant admis sans qu’un administrateur ne puisse représenter plus d’un de ses collègues.

 Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou

téléfax, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.

 Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration.

Art. 8.  Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Art. 9.  Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux séan-

ces.

 Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.

Art. 10.  Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administra-

tion et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés
expressément par la loi et les statuts à l’assemblée générale.

Art. 11.  Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des

administrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La délé-
gation à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.

Art. 12.  Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux ad-

ministrateurs ou par la signature individuelle d’un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d’un
seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les admi-
nistrations publiques.

Art. 13.  La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale qui fixe leur

nombre et leur rémunération.

 La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.

Assemblée générale

Art. 14. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des af-

faires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Art. 15.  L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la con-

vocation, le 2 mai à 10.15 heures et pour la première fois en 2003.

 Si la date de l’assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable suivant.

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Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s) 

commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital so-
cial.

Art. 17.  Chaque action donne droit à une voix.

Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 18.  L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Le premier

exercice social commence aujourd’hui et se termine le 31 décembre 2002.

 Le conseil d’administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
 Il remet ces pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l’assemblée générale

ordinaire aux commissaires.

Art. 19.  L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges et amortissements, forme le bénéfice net de la

société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse
d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.

 Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
 Le conseil d’administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l’observation des règles y relatives.
 L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Dissolution - Liquidation

Art. 20.  La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

 Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommées par l’assemblée générale, qui détermine leurs pouvoirs.

Disposition générale

Art. 21. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas 

été dérogé par les présents statuts.

<i>Constatation

 Le notaire instrumentaire a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les so-

ciétés commerciales ont été accomplies.

<i>Souscription

 Les actions ont été souscrites comme suit: 

 Ces actions ont été libérées intégralement par des versements en espèces, de sorte que la somme de cent vingt-

quatre mille Euros (124.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié
au notaire instrumentant qui le constate expressément.

<i>Frais

 Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ deux mille huit cent cin-

quante mille Euros (2.850,- EUR).

<i>Assemblée générale extraordinaire

 Et immédiatement après la constitution de la société, les actionnaires représentant l’intégralité du capital social et se

considérant comme dûment convoqués, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l’unanimité
des voix les résolutions suivantes:

 1.- L’adresse de la société est fixée à L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

 2.- Sont appelés aux fonctions d’administrateurs leur mandat expirant lors de l’assemblée générale de l’année 2007:
 a) MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., préqualifiée, 
 b) MUTUA (LUXEMBOURG) S.A., ayant son siège social à L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy,
 c) FIDES (LUXEMBOURG) S.A., avec siège social à L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

 3.- Est appelée aux fonctions de commissaire son mandat expirant lors de l’assemblée générale de l’année 2007:
 ERNST &amp; YOUNG S.A., ayant son siège social à L-5365 Munsbach, 7, Parc d’activité Syrdall.

 4.- Le conseil d’administration est autorisé à déléguer ses pouvoirs de gestion journalière ainsi que la représentation

de la société concernant cette gestion à MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., préqualifiée.

<i>Réunion du Conseil d’administration

 Ensuite les membres du conseil d’administration, tous présents ou représentés, et acceptant leur nomination, ont

désigné à l’unanimité en conformité des pouvoirs leur conférés par les actionnaires MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.,
comme administrateur-délégué.

 Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
 Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, celle-ci a signé le présent acte avec le notaire.

 1. STICHTING LUCILLE I, préqualifiée, deux cent quarante-huit actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  248
 2. STICHTING LUCILLE II, préqualifiée, deux cent quarante-huit actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

248

 Total: quatre cent quatre-vingt-seize actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Suit la traduction anglaise du texte qui précède:

 In the year two thousand two, on the eighth of March. 
 Before Us Maître Gérard Lecuit, notary residing in Hesperange.

There appeared:

 1. STICHTING LUCILLE I, having its registered office in NL-1077 ZX Amsterdam, Strawinskylaan 3105,
 2. STICHTING LUCILLE II, having its registered office in NL-1077 ZX Amsterdam, Strawinskylaan 3105,
 both here represented by MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., having its registered office in L-1855 Luxembourg,

46A, avenue J.F. Kennedy, itself represented by Mrs. Marjolijne Droogleever Fortuyn, private employee, residing in
Contern, acting in her capacity as proxy holder A,

 by virtue of a proxy established on March 7, 2002.
 The said proxy, signed ne varietur by the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed to be filed with the registration authorities.

 Such appearing parties, acting in the hereabove stated capacities, have drawn up the following articles of a joint stock

company which they intend to organize among themselves.

Name - Registered Offices - Duration - Object - Capital

Art. 1.  Between the abovementioned persons and all those that may become owners of the shares created hereaf-

ter, a joint stock company is herewith organised under the name of LUCILLE 2 S.A.

Art. 2.  The registered office is in Luxembourg City.
 The company may establish branch offices, subsidiaries, agencies or administrative offices in the Grand Duchy of Lux-

embourg as well as in foreign countries by a simple decision of the board of directors.

 Without prejudice of the general rules of law governing the termination of contracts in case the registered office of

the company has been determined by contract with third parties, the registered office may be transferred to any other
place within the Municipality of the registered office by a simple decision of the board of directors.

 If extraordinary events either political, economical or social that might create an obstacle to the normal activities at

the registered office or to easy communications of these offices with foreign countries should arise or be imminent, the
registered office may be transferred to another country till the complete cessation of these abnormal circumstances.
This measure, however, shall not affect the nationality of the company, which will keep its Luxembourg nationality, not-
withstanding the provisional transfer of its registered office.

 One of the executive organs of the company, which has powers to commit the company for acts of daily manage-

ment, shall make this declaration of transfer of the registered office and inform third persons.

Art. 3.  The company is established for an unlimited period.

Art. 4.  The corporation may carry out any commercial, industrial or financial operations, as well as any transactions

on real estate or on movable property, which it may deem useful to the accomplishment of its purposes.

 The company may furthermore perform all transactions pertaining directly or indirectly to the taking of participating

interests in any enterprises in whatever form, to the administration, the management, the control and the development
of these participating interests.

 It may particularly use its funds for the setting-up, the management, the development and the disposal of a portfolio

consisting of any securities and patents of whatever origin, participate in the creation, the development and the control
of any enterprise, to acquire by way of investment, subscription, underwriting or by option to purchase and any other
way whatever, securities and patents, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise, have developed
these securities and patents, grant to the companies in which it has participating interests any support, loans, advances
or guarantees.

Art. 5.  The subscribed capital of the company is fixed at one hundred and twenty-four thousand Euro, (124,000.-

EUR) represented by four hundred and ninety-six (496) shares with a par value of two hundred and fifty Euro (250.-
EUR) each.

 The shares are in registered or bearer form, at the option of the shareholders, except those shares for which the

law prescribes the registered form.

 The corporation’s shares may be created, at the owner’s option, in certificates representing single shares or two or

more shares.

 The company may, to the extent and under the terms permitted by law, redeem its own shares.

Management - Supervision

Art. 6.  The company is administered by a board of not less than three officers, shareholders or not, who are ap-

pointed for a term which may not exceed six years by the General Meeting of shareholders and can be dismissed at any
time.

 If the post of a director elected by the General Meeting becomes vacant, the remaining directors thus elected, may

provisionally appoint a replacement. In this case, the next General Meeting will proceed to the final election.

Art. 7. The board of directors chooses among its members a chairman. The first chairman is appointed by the Gen-

eral Meeting. In the case the chairman is unable to carry out his duties, he is replaced by the director designated to this
effect by the board.

 The meetings of the board of directors are convened by the chairman or by any two directors.
 The board can only validly debate and take decisions, if the majority of its members is present or represented, prox-

ies between directors being permitted with the restriction that every director can represent only one of his colleagues.

 The directors may cast their vote on the points of the agenda by letter, cable, telex or telefax, confirmed by letter.

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 Resolutions in writing approved and signed by all directors shall have the same effect as resolutions voted at the

director’s meetings.

Art. 8.  All decisions by the board shall require an absolute majority. In case of an equality of votes, the chairman of

the meeting carries the decision.

Art. 9.  The minutes of the meetings of the board of directors shall be signed by all the directors having assisted at

the debates.

 The copies or extracts shall be certified conform by one director or by a proxy.

Art. 10.  Full and exclusive powers for the administration and management of the company are vested in the board

of directors, which alone is competent to determine all matters not reserved for the General Meeting by law or by the
present articles.

Art. 11. The board of directors may delegate the daily management to directors or to third persons who need not 

be shareholders of the company. Delegation of daily management to a member of the board is subject to previous au-
thorization by the General Meeting of shareholders.

Art. 12.  Towards third parties the company is in all circumstances committed by the joint signatures of two direc-

tors or by the single signature of a delegate of the board acting within the limits of his powers. In their current relations,
with the public administrations, the company is validly represented by one director, whose signature legally commits the
company.

Art. 13.  The company is supervised by one or several statutory auditors, who are appointed by the General Meeting

which fixes their number and their remuneration.

 The duration of the term of office of an auditor is fixed by the General Meeting. It may not, however, exceed six

years.

General meeting

Art. 14. The General Meeting represents the whole body of the shareholders. It has the most extensive powers to 

decide on the affairs of the company. The convening notices are made in the form and delay prescribed by law.

Art. 15. The annual General Meeting is held in the commune of the registered offices at the place specified in the 

notice convening the meeting on the 2nd of May at 10.15 a.m. and for the first time in 2003.

 If such day is a holiday, the General Meeting will be held on the next following business day.

Art. 16.  The directors or the auditors may convene an extraordinary General Meeting. It must be convened at the

request of shareholders representing one fifth of the company’s capital.

Art. 17. Each share entitles to the casting of one vote.

Business Year - Distribution of profits

Art. 18. The business year begins on January 1st and ends on December 31st. The first business year begins today

and ends on December 31st, 2002.

 The board of directors draws up the annual accounts according to the legal prescriptions.
 It submits these documents with a report of the company’s operations one month at least before the Statutory Gen-

eral Meeting to the statutory auditors.

Art. 19.  After deduction of general expenses and all charges, the balance represents the net profit of the company.

Five per cent of this net profit shall be allocated to the legal reserve fund. Such deduction will cease to be compulsory
when the reserve fund reaches ten per cent of the share capital of the company.

 The balance is at the disposal of the General Meeting.
 Advances and dividends may be paid by the board of directors in compliance with the legal requirements.
 The General Meeting can decide to assign profits and distributable reserves to the reimbursement of the capital,

without reducing the corporate capital.

Dissolution - Liquidation

Art. 20.  The company may be dissolved by a decision of the General Meeting voting with the same quorum as for

the amendment of the articles of incorporation.

 Should the company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, legal or physical

bodies, appointed by the General Meeting which will specify their powers and remunerations.

General dispositions

Art. 21. As regards the matters which are not specified in the present articles, the parties refer and submit to the 

provisions of the Luxembourg law of August 10th, 1915 on commercial companies and to the laws modifying it.

<i>Verification

 The notary executing this deed declares that the conditions enumerated in article 26 of the law on commercial com-

panies of August 10th, 1915, have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.

<i>Subscription

 The shares have been subscribed to as follows: 

 1. STICHTING LUCILLE I, prenamed, two hundred and forty-eight shares  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

248

 2. STICHTING LUCILLE II, prenamed, two hundred and forty-eight shares  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

248

 Total: four hundred and ninety-six shares   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

496

46174

 The shares have been paid up to the extent of 100% by payment in cash, so that the amount of one hundred and

twenty-four thousand Euro (124,000.- EUR) is now available to the company, evidence thereof having been given to the
notary.

<i>Expenses

 The amount of the expenses for which the company is liable as a result of its formation is approximately two thou-

sand eight hundred and fifty Euro (2,850.- EUR).

<i>Extraordinary general meeting

 The abovenamed parties, representing the whole of the subscribed capital, holding themselves to be duly convened,

then held an extraordinary general meeting and unanimously passed the following resolutions.

 1.- The company’s address is fixed at L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

 2.- The following have been elected as directors, their term of office expiring after the annual general meeting of the

shareholders of the year 2007:

 a) MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., prenamed, 
 b) MUTUA (LUXEMBOURG) S.A., having its registered office in L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy,
 c) FIDES (LUXEMBOURG) S.A., having its registered office in L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

 3.- The following has been appointed as statutory auditor, his term of office expiring after the general annual meeting

of the shareholders of the year 2007:

 ERNST &amp; YOUNG S.A., having its registered office in L-5365 Munsbach, 7, Parc d’activité Syrdall.

 4.- The board of directors shall have the authority to delegate the daily management of the business of the company

and its representation to MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., prenamed.

<i>Meeting of the Board of Directors

 According to the powers granted, the members of the board, duly present or represented, and accepting their nom-

ination, have immediately thereafter proceeded to appoint by unanimous vote MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., pre-
named, as managing director.

 Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
 The document having been read to the person appearing, she signed together with the notary the present original

deed.

Signé: M. Droogleever Fortuyn, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 19 mars 2002, vol. 12CS, fol. 44, case 11. – Reçu 124 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(26603/220/306) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2002.

KARLSSON &amp; CO, Société Anonyme.

Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.

R. C. Luxembourg B 60.794. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2001, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 20 mars 2002, vol. 565, fol. 96, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 9 avril 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait des résolutions de l’assemblée générale ordinaire du 15 mars 2002

Ont été nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire qui délibérera sur

les comptes annuels au 31 décembre 2002: 

- Monsieur Eric Leclerc, Luxembourg - signature A
- Madame Diane Wunsch, Luxembourg - signature A
- Madame Martine Kapp, Luxembourg - signature B
- Monsieur Philippe Gilain, Luxembourg, président - signature B.
Le mandat du commissaire aux comptes a été renouvelé pour la période d’un an.

Luxembourg, le 2 avril 2002.

(26509/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2002.

Hesperange, le 3 avril 2002.

G. Lecuit.

<i>Pour la société
Un administrateur
Signature

46175

LUXEMBOURG BUSINESS DEVELOPMENT GROUP &amp; PARTNER, S.à r.l.,

Gesellschaft mit beschränkter Haftung,

(anc. LUXFORMIMPEX, S.à r.l.).

Gesellschaftssitz: L-2210 Luxemburg, 38, boulevard Napoléon I

er

.

H. R. Luxemburg B 62.794. 

—

 Im Jahre zweitausendzwei, am achten März.
 Vor dem unterzeichneten Notar Gérard Lecuit, im Amtswohnsitze zu Hesperingen.

Sind erschienen:

 Die Gesellschaft COSTALIN Ltd, mit Gesellschaftssitz in Road Town, Tortola, sowie
 Herr Dirk Reese, Geschäftsführer, wohnhaft in D-Braunschweig,
 beide hier vertreten durch Herrn Jürgen Fischer, expert-comptable, wohnhaft in Luxemburg,
 auf Grund von zwei Vollmachten unter Privatschrift ausgestellt am 4. und 6. März 2002,
 welche Vollmachten, nach ne varietur Unterzeichnung durch den Komparenten und den amtierenden Notar, vorlie-

gender Urkunde beigebogen bleiben, um mit derselben einregistriert zu werden.

 Welche Komparenten, vertreten wie angegeben und handelnd in ihrer Eigenschaft als alleinige Gesellschafter der

Gesellschaft mit beschränkter Haftung LUXFORMIMPEX, S.à r.l. mit Gesellschaftssitz zu L-2210 Luxembourg, 38, bou-
levard Napoleon I

er

,

 gegründet laut Urkunde des amtierenden Notars vom 8. Januar 1998, veröffentlicht im Mémorial Recueil des Sociétés

et Associations Nummer 288 vom 28. April 1998, und deren Satzung zuletzt abgeändert wurde laut Beschluss der aus-
serordentlichen Generalversammlung am 1. Februar 2002, wovon ein Auszug im Mémorial Recueil des Sociétés et As-
sociations veröffentlicht werden wird,

 den amtierenden Notar ersuchten, Folgendes zu beurkunden:

 I. Abtretung von Gesellschaftsanteilen:
 Herr Martin Juch, Geschäftsführer, wohnhaft in Gielde, hat am 12. Dezember 2001, an Herrn Dirk Reese, vorge-

nannt, seinen Anteil an der Gesellschaft LUXFORMIMPEX, S.à r.l. abgetreten.

 Die Originalschrift dieser Abtretung bleibt vorliegender Urkunde beigebogen, um, nach ne varietur Unterzeichnung

durch den Komparenten und den amtierenden Notar, mit derselben einregistriert zu werden.

 II. Ausserordentliche Generalversammlung
 Aldann sind die Gesellschafter, vertreten wie angegeben, zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusam-

mengetreten und haben einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

<i> Erster Beschluss

 Die Gesellschafter beschliessen auf Grund der oben dokumentierten Abtretung Artikel 6 der Satzung abzuändern

und ihm folgenden Wortlaut zu geben:

«Art. 6. Das Gesellschaftskapital ist auf zwölftausendfünfhundert Euro (12.500,- EUR) festgesetzt, eingeteilt in fünf-

hundert (500) Anteile mit einem Nennwert von je fünfundzwanzig Euro (25,- EUR) gezeichnet wie folgt: 

<i> Zweiter Beschluss

 Die Gesellschafter beschliessen die Bezeichnung der Gesellschaft abzuändern in LUXEMBOURG BUSINESS DE-

VELOPMENT GROUP &amp; PARTNER, S.à r.l. und somit Artikel 3 der Satzung folgenden Wortlaut zu geben:

«Art. 3. Die Gesellschaft nimmt die Firmenbezeichnung LUXEMBOURG BUSINESS DEVELOPMENT GROUP &amp;

PARTNER, S.à r.l. an.»

<i> Dritter Beschluss

 Die Gesellschafter beschliessen den Zweck der Gesellschaft abzuändern und somit dem ersten Absatz von Artikel

2 der Satzung folgenden Wortlaut zu geben:

«Art. 2. Erster Absatz. Gegenstand und Zweck der Gesellschaft ist die Unternehmensberatung und die Betreuung

von Unternehmen und Einzelmandanten.»

<i>Vierter Beschluss

 Die Gesellschafter beschliessen den Rücktritt von Herrn Martin Juch, vorbenannt, als Geschäftsführer anzunehmen

und ihm volle Entlastung für die Ausübung seines Mandates zu erteilen.

<i> Fünfter Beschluss

 Die Gesellschafter beschliessen als neuen Geschäftsführer zu ernennen:
 Herr Dirk Reese, vorbenannt.
 Er ist berechtigt die Gesellschaft durch seine alleinige Unterschrift zu verpflichten.
Alsdann hat Herr Dirk Reese, vorbenannt und vertreten wie angegeben, erklärt, in seiner Eigenschaft als alleiniger

Geschäftsführer der LUXEMBOURG BUSINESS DEVELOPMENT GROUP &amp; PARTNER, S.à r.l. die hiervorne bestätigte
Abtretung ausdrücklich im Namen der Gesellschaft anzunehmen und die Parteien von jeglicher Zustellung auf Grund
von Artikel 1690 des Zivilgesetzbuches zu entbinden.

- COSTALIN Ltd, mit Sitz in Road Town, Tortola:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  499 Anteile
- Herr Dirk Reese, Geschäftsführer, wohnhaft in D-Braunschweig:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1 Anteil

Total: fünfhundert Anteile:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   500 Anteile»

46176

<i> Kosten

 Die Kosten, welche der Gesellschaft auf Grund vorliegender Urkunde entstehen, belaufen sich auf zirka fünfhundert

Euro (500,- EUR).

 Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen am Datum wie eingangs erwähnt, zu Hesperingen, in der Amts-

stube des amtierenden Notars.

 Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Komparenten, dem amtierenden Notar nach Namen,

Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat dieser vorliegende Urkunde mit Uns Notar unterschrieben.

Gezeichnet: J. Fischer, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 19 mars 2002, vol. 12CS, fol. 45, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Abschrift, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations

erteilt. 

(26664/220/75) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2002.

LUXEMBOURG BUSINESS DEVELOPMENT GROUP &amp; PARTNER, S.à r.l.,

Société à responsabilité limitéé.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 62.794. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(26665/220/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2002.

VOLKSKEMIE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 54.051. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 5 avril 2002, vol. 566, fol. 57, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2002.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 8 février 2002

Les comptes clôturés au 31 décembre 2000 ont été approuvés.
Décharge a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leurs mandats jusqu’au

31 décembre 2000.

En remplacement de Nicolaas Scholtens, administrateur, l’Assemblée Générale décide de nommer EDIFAC S.A. Le

mandat de EDIFAC S.A. se terminera lors de l’Assemblée Générale approuvant les comptes au 31 décembre 2001.

Les mandats d’Administrateurs de Jean Lambert, Caroline Folmer, EDIFAC S.A., et le mandat du commissaire aux

comptes TRUSTAUDIT S.A. venant à échéance lors de cette Assemblée sont renouvelés jusqu’à l’issue de l’Assemblée
Générale Statutaire approuvant les comptes au 31 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 5 avril 2002, vol. 566, fol. 57, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(26502/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2002.

 Hesperingen, den 3. April 2002.

G. Lecuit.

Hesperange, le 3 avril 2002.

G. Lecuit.

Extrait sincère et conforme
VOLKSKEMIE S.A.
Signature
<i>Un mandataire

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

---

Document Outline

Sommaire

Stargon S.A.

Stargon S.A.

Cienfuegos

Afrisat S.A.

Afrisat S.A.

Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

2Erre, S.à r.l.

Xavimar S.A.

Xavimar S.A.

Xavimar S.A.

Euroflight, S.à r.l.

F.A.M. Personal Fund Advisory S.A.

F.A.M. Personal Fund Advisory S.A.

Ivannah Securities Holding S.A.H.

Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.A.

Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

KMH-Techno S.A.

Agefipar S.A. Holding

Hifi Tech Holding S.A.H.

Mariz Holding S.A.

Eridana S.A.H. Holding

Galerie Moderne, S.à r.l.

Margin Finance S.A.

Salima Securities Holding S.A.H.

Goldstone, S.à r.l.

J.F. Home Decor

Florale Werkstatt Eden, GmbH

HVB, Hersteller-Vertretungen-Betriebs, GmbH

HVB, Hersteller-Vertretungen-Betriebs GmbH &amp; Co KG

Robotec S.A.

Robotec S.A.

Klein Angelsberg

Evendine S.A.

Evendine S.A.

Solidéal Holding S.A.

Solidéal Holding S.A.

Photo-Ciné-Studio Mirgain-Huberty

Recholding S.A.

Cie Telecom S.A.

Doragest S.A.

Anubia S.A.

A.T.T.C. Control S.A.

Stadlux Investment S.A.

Tudy Holding S.A.

Tudy Holding S.A.

Projectfin S.A.

SEB Lux Advisory Company

Techtrade S.A.

Techtrade S.A.

Rive Invest S.A.

Vanilux S.A.

Vanilux S.A.

Vernel Securities S.A.

HVB Banque Luxembourg Société Anonyme

HVB Banque Luxembourg Société Anonyme

Fenixnine Holding S.A.

Layers Holding S.A.

Layers Holding S.A.

Bertes S.A.

Vivalux S.A.

Vivalux S.A.

DWS Investment

SEB Lux Capital Growth AdvisoryCompany

Lahytex S.A.

Lars Mürbeck Consulting, GmbH

Finviande S.A.

Luxparc

Luxparc

Pemoli

ProLogis France II, S.à r.l.

ProLogis France II, S.à r.l.

Lucille 2 S.A.

Karlsson &amp; Co

Luxembourg Business Development Group &amp; Partner, S.à r.l.

Luxembourg Business Development Group &amp; Partner, S.à r.l.

Volkskemie S.A.