45793

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 955

22 juin 2002

S O M M A I R E

AD Corporate Services, S.à r.l., Pétange. . . . . . . . .

45822

Kilway Investments, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . 

45794

AD Fiduciaire S.A., Pétange . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45821

Locarent S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

45835

AD Fiduciaire S.A., Pétange . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45821

MAC Europe S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

45830

Alstol, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45827

MAC Europe S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

45831

Azabu Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

45837

Maphilux S.A., Pétange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

45823

Belfilux S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45839

Maphilux S.A., Pétange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

45823

Bourke Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

45812

Megatrade Lux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

45830

Brandbrew S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45829

Memory Assessment Clinics Europe S.A., Luxem- 

Caves du Port S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

45813

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

45831

CD-Invest Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

45800

Metro  Investments (Luxembourg)  S.A., Luxem- 

Cineplex Investments, S.à r.l., Luxembourg . . . . . .

45836

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

45826

Cineplex Investments, S.à r.l., Luxembourg . . . . . .

45836

Montefin Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

45831

Consilium S.A., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . . . .

45827

Morisco International S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

45807

Demac S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45830

Pec Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

45824

Eole Properties S.A., Mamer  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45798

Penrose International S.A., Luxembourg  . . . . . . . 

45836

European Consulting Services S.A., Luxembourg  .

45824

Poesselbuer S.A.H., Fentange . . . . . . . . . . . . . . . . . 

45827

Fabulhouse S.A., Pétange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45820

Promatic, S.à r.l., Kayl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

45825

Feras A.G., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45823

Promatic, S.à r.l., Kayl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

45826

Finalbano S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .

45822

Ramonage de l’Ouest, S.à r.l., Strassen . . . . . . . . . 

45828

Food and Feed Holding S.A., Luxembourg . . . . . . .

45826

Ramonage de l’Ouest, S.à r.l., Strassen . . . . . . . . . 

45828

G.C. Matériel, S.à r.l., Kockelscheuer  . . . . . . . . . . .

45828

Ramonage de l’Ouest, S.à r.l., Strassen . . . . . . . . . 

45828

GAM Vendor Note, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . .

45814

Ramonage de l’Ouest, S.à r.l., Strassen . . . . . . . . . 

45828

GAM Vendor Note, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . .

45817

Ramonage de l’Ouest, S.à r.l., Strassen . . . . . . . . . 

45829

GAM Vendor Note, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . .

45820

S.A.F. SC (Safouane, Adil, Farid), Mersch . . . . . . . 

45838

Ganancia Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

45826

Scorpio S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

45828

Geotec, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45824

SG Privinvest Harmony Fund, Sicav, Luxembourg

45829

Geotec, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45824

Sogelux Investissement Fund, Sicav, Luxembourg

45829

Ghyzee S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45838

Sora S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

45834

Ginter Fashion, S.à r.l., Larochette  . . . . . . . . . . . . .

45827

Sora S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

45834

Ginter Fashion, S.à r.l., Larochette  . . . . . . . . . . . . .

45827

Tendances Jardins, A.s.b.l., Luxembourg . . . . . . . . 

45839

Ginter Fashion, S.à r.l., Larochette  . . . . . . . . . . . . .

45827

Tetragono, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . 

45835

Happy Beaumont S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

45834

Top Location S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . 

45831

Happy Beaumont S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

45834

Treulux II Deutsch-Luxemburgische Revision und 

Happy Beaumont S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

45835

Treuhand S.A., Luxemburg. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

45825

Happy Beaumont S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

45835

Van Dijck S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

45839

HSBC Republic Bank (Luxembourg) S.A., Luxem- 

Verhelst Luxembourg S.A., Ehlange/Mess . . . . . . . 

45837

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45821

Verhelst Luxembourg S.A., Ehlange/Mess . . . . . . . 

45837

Immoven S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45838

Verhelst Luxembourg S.A., Ehlange/Mess . . . . . . . 

45837

International Cars-Services S.A., Pétange. . . . . . . .

45821

Verhelst Luxembourg S.A., Ehlange/Mess . . . . . . . 

45837

Invensys Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . . .

45802

Veualiah S.A., Pétange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

45824

Invensys Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . . .

45806

45794

KILWAY INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

—

STATUTES

In the year two thousand two, on March twenty-second.
Before Us, Maître Francis Kesseler, notary residing in Esch-sur-Alzette.

There appeared:

CORNELIAN STONE LIMITED, having its registered office at 22, Grenville Street, St. Helier, Jersey JE4 8PX, repre-

sented by M

e

 Laurent Lazard, lawyer,

residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on March twenty-second, 2002.
Which proxy shall be signed ne varietur by the person representing the above named person and the undersigned

notary and shall remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

The above named person in the capacity in which it acts, has declared its intention to incorporate by the present

deed a «société à responsabilité limitée» and to draw up the articles of incorporation of it as follows:

Title I.- Object - Denomination - Registerd office - Duration

Art. 1. There is hereby established a «société à responsabilité limitée» which will be governed by the laws in effect

and especially by those of August 10, 1915 on commercial companies as amended from time to time, September 18,
1933 on limited liability companies, as amended and December 28, 1992 on unipersonal limited liability companies as
well as by the present articles of incorporation.

Art. 2. The name of the company is KILWAY INVESTMENTS, S.à r.l.

Art. 3. The registered office of the company is established in Luxembourg.
If extraordinary political or economic events occur or are imminent, which might interfere with the normal activity

at the registered office, or with easy communication between this office and abroad, the registered office may be de-
clared to have been transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances.

Such decision, however, shall have no effect on the nationality of the company. Such declaration of the transfer of the

registered office shall be made and brought to the attention of third parties by the organ of the company which is best
situated for this purpose under such circumstances.

Art. 4. The company shall have as its business purpose the holding of participations, in any form whatsoever, in Lux-

embourg and foreign companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer
by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, the possession, the
administration, the development and the management of its portfolio.

The company may participate in the establishment and development of any financial, industrial or commercial enter-

prises and may render any assistance by way of loan, guarantees or otherwise to subsidiaries or affiliated companies.
The company may borrow in any form.

In general, it may take any controlling and supervisory measures and carry out any financial, movable or immovable,

commercial and industrial operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purpose. 

Art. 5. The company is established for an unlimited period.

Art. 6. The bankruptcy or the insolvency of the sole participant or, as the case may be, of one of the participants do

not trigger the dissolution of the company.

Title II.- Capital - Shares

Art. 7. The capital of the company is fixed at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-), divided into one

hundred and twenty-five (125) shares of one hundred Euro (EUR 100.-) each.

Art. 8. Shares can be freely transferred by the sole participant, as long as there is only one participant.
In case there is more than one participant, shares are freely transferable among participants. Transfers of shares inter

vivos to non participants may only be made with the prior approval of participants representing at least three quarters
of the capital.

For all other matters pertaining to transfers of shares, reference is made to Articles 189 and 190 of the law of August

10, 1915 on commercial companies as amended.

Art. 9. A participant as well as the heirs and representatives or entitled persons and creditors of a participant cannot,

under any circumstances, request the affixing of seals on the assets and documents of the company, nor become involved
in any way in its administration.

In order to exercise their rights they have to refer to the financial statements and to the decisions of the general

meetings.

Title III.- Management

Art. 10. The company is managed by one or several managers, whether participants or not, who are appointed by

the sole participant or, as the case may be, by the general meeting of the participants, which may at any time remove
them.

The number of managers, their term of office and their remuneration are fixed by the sole participant or, as the case

may be, by the general meeting of the participants.

The office of a manger shall be vacated if:
he resigns his office by notice to the company, or

45795

he ceases by virtue of any provision of the law or he becomes prohibited or disqualified by law from being a manager,

or

he becomes bankrupt or makes any arrangement or composition with his creditors generally, or he is removed from

office by resolution of the sole participant or, as the case may be, by the general meeting of the participants.

Insofar as the law allows, every present or former manager of the company shall be indemnified out of the assets of

the company against any loss or liability incurred by him by reason of being or having been a manager.

Art. 11. Each manager is invested with the broadest powers to perform all acts necessary or useful to the accom-

plishment of the corporate purpose of the company, except these expressly reserved by law to the general meeting.
Each manager represents the company towards third parties and any litigation involving the corporation either as plain-
tiff or as defendant, will be handled in the name of the corporation by a manager.

Art. 12. The company will be bound in any circumstances by the signature of a manager.

Art. 13. Each manager may give special powers for certain matters to one or more proxy-holders.

Title IV.- General meeting of participants

Art. 14. The sole participant shall exercise all the powers vested in the general meeting of the participants under

section XII of the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended.

All decisions exceeding the powers of the manager(s) shall be taken by the sole participant or, as the case may be, by

the general meeting of the participants. Any such decisions shall be in writing and shall be recorded on a special register.

In case there is more than one participant, decisions of participants shall be taken in a general meeting or by written

consultation at the initiative of the management. No decision is deemed validly taken until it has been adopted by the
participants representing more than fifty per cent (50%) of the capital.

General meetings of participants shall be held in Luxembourg.

Title V.- Financial year - Profits - Reserves

Art. 15. The accounting year of the company shall begin on the 1st of January and shall terminate on the 31st of

December of each year, with the exception of the first accounting year, which shall begin on the date of the formation
of the corporation and shall terminate on the 31st of December 2002.

Art. 16. Each year on the last day of December an inventory of the assets and the liabilities of the company together

with a balance sheet and a profit and loss account will be drawn up.

The revenues of the company, deduction made of general expenses and charges, amortization and provisions consti-

tute the net profit.

After deduction of any and all of the expenses of the corporation and the amortization, the credit balance represents

the net profits of the corporation. Of the net profits, five per cent (5%) shall be appropriated for the legal reserve; this
deduction ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten per cent (10%) of the capital of the corporation,
but it must be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time, for any reason whatsoever, the reserve
falls below 10% of the capital of the corporation.

The balance is at the disposal of the sole participant or of the general meeting of participants, as the case may be.

Title VI.- Liquidation - Dissolution

Art. 17. In case of dissolution of the company the liquidation will be carried out by one or more liquidators who

need not to be participants, designated by the sole participant or, as the case may be, by the meeting of participants at
the majority defined by Article 142 of the law of August 10, 1915 on commercial companies as amended.

The liquidator(s) shall be vested with the broadest powers for the realization of the assets and payment of the liabil-

ities.

Title VII.- Varia

Art. 18. The parties refer to the existing legal provisions for all matters not provided for in the present articles of

incorporation.

<i>Subscription

The articles of association having thus been established, the appearing party declares to subscribe the whole capital

as follows: 

The shares have been fully paid up to the amount of one hundred Euro (EUR 100.-) per share by a contribution in

cash of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-).

As a result the amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) is as of now at the disposal of the com-

pany as has been certified to the notary executing this deed.

<i>Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

company incurs or for which it is liable by reason of its organization, is approximately seven hundred fifty Euro (  750.-).

CORNELIAN STONE LIMITED, prenamed, one hundred twenty-five shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

Total: one hundred twenty-five shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

45796

<i>Extraordinary general meeting

After the articles of incorporation have thus been drawn up, the above named participant has immediately proceeded

to hold an extraordinary general meeting. Having first verified that it was regularly constituted, it passed the following
resolutions:

1. The registered office of the company is established at 73, Côte d’Eich, L-1450 Luxembourg.
2. The following are appointed managers (gérants) of the company:
Mr Eric Vanderkerken, employee, residing in Luxembourg,
Mr Camille Paulus, consultant, residing in Luxembourg.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg on the date mentioned at the beginning of this

document.

The deed having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary by their surnames, first

names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with the notary the present deed.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English, followed by a French translation. On request of the same appearing
persons and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

Suit la traduction française de l’acte qui précède: 

L’an deux mille deux, le vingt-deux mars.
Par-devant Nous, Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

A comparu:

CORNELIAN STONE LIMITED, avec siège social à 22, Grenville Street, St. Helier, Jersey JE4 8PX, représentée par

M

e 

Laurent Lazard, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration lui conférée à Luxembourg, le vingt-

deux mars 2002.

Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par la personne représentant le comparant susnommé et le

notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec celui-ci.

Lequel comparant, représenté comme dit ci-avant, a déclaré vouloir constituer par le présent acte une société à res-

ponsabilité limitée et a requis le notaire instrumentant d’arrêter ainsi qu’il suit les statuts:

Titre I

er

. Objet - Dénomination - Siège social - Durée

Art. 1

er

. Il est formé par le présent acte une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois actuellement

en vigueur, notamment par celle du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, par celle du 18 sep-
tembre 1933 sur les sociétés à responsabilité limitée, telle que modifiée et par celle du 28 décembre 1992 sur les so-
ciétés unipersonnelles à responsabilité limitée ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La dénomination de la société est KILWAY INVESTMENTS, S.à r.l.

Art. 3. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité nor-

male au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l’étranger se sont produits ou sont
imminents, le siège social peut être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstan-
ces anormales.

Une telle décision n’aura cependant aucun effet sur la nationalité de la société. Pareille déclaration de transfert du

siège sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui est le mieux placé pour le faire dans
ces circonstances.

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par ven-
te, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces, la
possession, l’administration, le développement et la gestion de son portefeuille.

La société peut participer à la création et au développement de n’importe quelle entreprise financière, industrielle ou

commerciale et prêter tous concours, que ce soit par des prêts, garanties ou de toute autre manière à des sociétés
filiales ou affiliées. La société peut emprunter sous toutes les formes.

D’une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations fi-

nancières, commerciales et industrielles qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au développement de son objet.

Art. 5. La société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 6. La faillite ou l’insolvabilité de l’associé unique ou de l’un des associés selon les cas, ne mettent pas fin à la

société.

Titre II. Capital - Parts

Art. 7. Le capital social de la société est fixé à douze mille cinq cents Euro (EUR 12.500,-), divisé en cent vingt-cinq

(125) parts sociales ayant une valeur nominale de cent Euro (EUR 100,-) chacune.

Art. 8. Les parts sociales sont librement cessibles par l’unique associé, aussi longtemps qu’il y a uniquement un seul

associé.

S’il y a plus d’un associé, les parts sont librement cessibles entre les associés. Les cessions de parts sociales entre vifs

à des tiers non-associés ne peuvent être effectuées que moyennant l’agrément préalable des associés représentant au
moins les trois quarts du capital social.

45797

Pour le reste, il est fait renvoi aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés com-

merciales telle que modifiée.

Art. 9. Un associé ainsi que les héritiers et représentants ou ayants droit et créanciers d’un associé ne peuvent, sous

aucun prétexte, requérir l’apposition de scellés sur les biens et papiers de la société, ni s’immiscer en aucune manière
dans les actes de son administration.

Ils doivent pour l’exercice de leurs droits, s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées

générales. 

Titre III. Administration

Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l’associé unique ou,

selon les cas, par l’assemblée générale des associés, et qui sont révocables par eux à tout moment.

Le nombre des gérants, la durée de leur mandat et leurs émoluments sont fixés par l’associé unique ou, selon les cas,

par l’assemblée générale des associés.

Le poste de gérant sera vacant si:
il démissionne de son poste avec préavis à la société, ou
il cesse d’être gérant par application d’une disposition légale ou il se voit interdit par la loi d’occuper le poste de gé-

rant, ou

il tombe en faillite ou fait un arrangement avec ses créanciers, ou 
il est révoqué par une résolution des associés. 
Dans les limites de la loi, chaque gérant, présent ou passé, sera indemnisé sur les biens de la société en cas de perte

ou de responsabilité l’affectant du fait de l’exercice, présent ou passé, de la fonction de gérant.

Art. 11. Chaque gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration et de dis-

position conformément à l’objet social de la société, sauf ceux expressément réservés par la loi à l’associé unique ou,
selon les cas, à l’assemblée générale des associés. Chaque gérant représente la société vis-à-vis des tiers et tous les litiges
dans lesquels la société est impliquée comme demandeur ou comme défendeur, seront traités au nom de la société par
un des ses gérants.

Art. 12. La société sera valablement engagée en toutes circonstances par la signature d’un de ses gérants.

Art. 13. Chaque gérant peut donner des pouvoirs spéciaux pour l’accomplissement de tâches précises à un ou plu-

sieurs mandataires.

Titre IV. Assemblée générale des associés

Art. 14. L’associé unique exercera tous les droits incombant à l’assemblée générale des associés en vertu de la sec-

tion XII de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Toutes les décisions excédant le pouvoir du gérant/des gérants seront prises par l’associé unique ou, selon les cas,

par l’assemblée générale des associés. Les décisions de l’associé unique seront écrites et doivent être consignées sur un
registre spécial.

S’il y a plus d’un associé, les décisions des associés seront prises par l’assemblée générale ou par consultation écrite

à l’initiative de la gérance. Aucune décision n’est valablement prise qu’autant qu’elle a été adoptée par des associés re-
présentant la moitié du capital social.

Les assemblées générales des associés se tiendront au Luxembourg.

Titre V. Année comptable - Profits - Réserves

Art. 15. L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année, sauf en ce qui con-

cerne le premier exercice qui commencera au jour de la constitution de la société et s’achèvera le 31 décembre 2002.

Art. 16. Chaque année au dernier jour de décembre il sera fait un inventaire de l’actif et du passif de la société, ainsi

qu’un bilan et un compte de pertes et profits.

Les produits de la société, déduction faite des frais généraux, charges, amortissements et provisions, constituent le

bénéfice net.

Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d’un fonds de réserve; ce prélèvement

cesse d’être obligatoire, dès que le fonds de réserve a atteint le dixième du capital, mais devra toutefois être repris jus-
qu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve avait été en-
tamé.

Le solde est à la disposition de l’associé unique ou de l’assemblée générale des associés, selon les cas. 

Titre VI. Liquidation - Dissolution

Art. 17. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

à désigner par l’assemblée des associés à la majorité fixée par l’article 142 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales, telle que modifiée.

Le ou les liquidateurs auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et le paiement du passif.

Titre VII. Divers

Art. 18. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les parties se rapportent aux dispositions des lois

afférentes.

<i>Souscription

Les statuts ayant été établis, la comparante déclare vouloir souscrire le total du capital de la manière suivante: 

CORNELIAN STONE LIMITED, prénommée, cent vingt-cinq parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

Total: cent vingt-cinq parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

45798

Les parts ont été entièrement libérées à hauteur d’un montant de cent Euro (EUR 100,-) par part par un apport en

numéraire de douze mille cinq cents Euro (EUR 12.500,-).

Le montant de douze mille cinq cents Euro (EUR 12.500,-) est par conséquent à la disposition de la société à partir

de ce moment tel qu’il a été certifié au notaire instrumentaire.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société,

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à sept cent cinquante euros (  750,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Après que les statuts aient été rédigés, l’associé prénommé a immédiatement tenu une assemblée générale extraor-

dinaire. Après avoir vérifié si elle a été régulièrement constituée, il a pris les résolutions suivantes:

1. Le siège social de la société est établi à 73, Côte d’Eich, L-1450 Luxembourg.
2. Ont été élus gérants de la société:
M. Eric Vanderkerken, employé, demeurant à Luxembourg,
M. Camille Paulus, consultant, demeurant à Luxembourg.
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur la demande des comparants, le présent

acte de société est rédigé en langue anglaise suivi d’une traduction française. A la demande des mêmes comparants il est
spécifié qu’en cas de divergences entre la version anglaise et la version française, le texte anglais fera foi.

Dont acte, passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Lecture faite aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par ses nom, prénom, état et demeure, lesdits

comparants ont signés avec le notaire le présent acte.

Signé: L. Lazard, F. Kesseler.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 28 mars 2002, vol. 876, fol. 56, case 7. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, pour servir à des fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

(25995/219/267) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2002.

EOLE PROPERTIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8247 Mamer, 1, rue des Maximins.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le vingt-sept février.
Par-devant Maître Aloyse Biel, notaire de résidence à Capellen.

Ont comparu:

ILION HOLDING S.A. avec siège social à L-8247 Mamer, 1 rue des Maximins,
ici représentée par Madame Sonia Benamor, employée privée, demeurant à F-Algrange,
en vertu d’un pouvoir sous seing-privé lui délivré à Mamer, le 18 février 2002,
lequel pouvoir, après avoir été signé ne varietur par son porteur et le notaire soussigné, restera annexé aux présentes

aux fins de formalisation.

2. FGA (LUXEMBOURG) S.A. avec siège social à L-8247 Mamer, 1 rue des Maximins, 
ici représentée par Madame Sonia Benamor, prénommée,
en vertu d’un pouvoir sous seing-privé lui délivré à Mamer, le 18 février 2002,
lequel pouvoir, après avoir été signé ne varietur par son porteur et le notaire soussigné, restera annexé aux présentes

aux fins de formalisation.

Lesquels comparants, ont requis le notaire instrumentaire de documenter les statuts d’une société anonyme qu’ils

déclarent constituer comme suit:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital 

Art. 1

er

. Entre les parties ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient par la suite propriétaires des actions

ci-après créées, il est formé une société anonyme de droit luxembourgeois, régie par les présents statuts et la législation
luxembourgeoise afférente.

Art. 2. La société prend la dénomination de EOLE PROPERTIES S.A.
La société est constituée pour une durée indéterminée et aura son siège social à Mamer.

Art. 3. La société a pour objet la gestion, l’acquisition, la restauration et la conservation d’un patrimoine privé.
Elle pourra en outre prendre des participations sous quelque forme que ce soit dans d’autres entreprises luxembour-

geoises ou étrangères, le contrôle et la gestion ainsi que la mise en valeur de ces participations.

La société pourra accomplir toutes les opérations commerciales, industrielles, financières ou immobilières se rappor-

tant à son objet social et pourra s’intéresser par voie d’apport, de fusion, de souscription ou de toute autre manière
dans toutes les entreprises, associations, sociétés dont l’objet serait similaire ou connexe au Grand-Duché ou à l’étran-
ger.

Esch-sur-Alzette, le 3 avril 2002.

F. Kesseler.

45799

Elle peut faire l’acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d’apport, de négociation et de toutes

autres manières, participer à la création, au développement et au contrôle de toutes sociétés ou entreprises et leur
prêter tous concours.

Art. 4. Le capital social de la société est fixé à cinquante mille euros (50.000,- euros), représenté par cinquante (50)

actions d’une valeur nominale de mille euros (1.000,- euros) chacune.

Art. 5. Les actions de la société sont nominatives ou au porteur, aux choix de l’actionnaire. Il est tenu au siège social

un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire peut prendre connaissance, et qui contiendra les indications
prévues à l’article trente-neuf de la loi sur les sociétés commerciales.

La propriété des actions nominatives s’établit par une inscription sur ledit registre.

Art. 6. La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action. S’il y a plusieurs propriétaires par action, la société aura

le droit de suspendre l’exercice de tous droits y attachés jusqu’à ce qu’une seule personne ait été désignée comme pro-
priétaire à l’égard de la société.

Art. 7. Les actions de la société sont librement cessibles. Cependant si un actionnaire désire céder toutes ou partie

de ses actions, il doit les offrir préférentiellement aux autres actionnaires, par lettre recommandée, proportionnelle-
ment à leur participation dans le capital de la société. Le prix de cession, basée sur la valeur vénale des actions sera fixé
par un expert désigné par le ou les actionnaires qui entendent céder les actions et le ou les actionnaires qui entendent
acquérir les actions. Au cas où les actionnaires ci-dessus désignés ne s’entendent pas pour nommer un expert, celui-ci
sera désigné par le Président du Tribunal de commerce de Luxembourg.

 Les actionnaires qui n’auront pas répondu dans un délai de un mois par lettre recommandée à l’offre décrite ci-dessus

seront considérés comme ayant abandonné leur droit de préférence.

Administration - Surveillance

Art. 8. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Le conseil d’administration a les pouvoirs les plus étendus d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réali-

sation de l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale.

Le conseil d’administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télécopie, télégramme ou télex, étant
admis. Ses décisions sont prises à la majorité des voix.

Art. 9. Le conseil d’administration peut déléguer ses pouvoirs à un ou deux administrateurs, directeurs, gérants ou

autres agents. La société se trouve engagée par la signature conjointe de l’administrateur-délégué et d’un autre adminis-
trateur.

Art. 10. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires.

Art. 11. Suivant les dispositions prévues par l’article 72-2 de la loi du 24 avril 1983 portant modification de la loi

modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, le conseil d’administration pourra procéder à des ver-
sements d’acomptes sur dividendes.

Année sociale - Assemblée générale

Art. 12. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 13. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société. Elle décide de
l’affectation ou de la distribution du bénéfice net. Tout actionnaire a le droit de prendre part aux délibérations de l’as-
semblée, en personne ou par mandataire, actionnaire ou pas. Chaque action representative du capital social donne droit
à une voix.

Art. 14. L’assemblée genérale des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre endroit indiqué

dans l’avis de convocation le dernier vendredi du mois d’avril à 16 heures, et pour la première fois en deux mille trois.
Si ce jour est un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable suivant.

Art. 15. La société peut acquérir ses propres actions dans les cas et sous les conditions prévus par les articles 49-2

et suivants de la loi modifiée du 10 août 1915.

Art. 16. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout ou il n’y est pas

dérogé par les préserts statuts. 

<i>Souscription 

Les actions ont été souscrites comme suit:  

Toutes les actions ainsi souscrites ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la som-

me de cinquante mille Euros (50.000,- euros) se trouve dès à présent à la disposition de la société, ainsi qu’il en a été
justifié au notaire instrumentant.

<i>Disposition transitoire 

Par dérogation le premier exercice commence aujourd’hui même pour finir le trente et un décembre deux mille deux.

- ILION HOLDING S.A., prénommée,   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

49 actions

- FGA (LUXEMBOURG) S.A., prénommée,   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1 action

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

50 actions

45800

La première assemblée générale se tiendra en deux mille trois.

<i>Déclaration

Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les

sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de mille huit cent soixante
euros (1.860,- euros). 

<i>Assemblée générale extraordinaire 

Et à l’instant les actionnaires représentant l’intégralité du capital social ont pris à l’unanimité les décisions suivantes: 
1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un. 
2. Sont nommés administrateurs pour une durée de six ans:
- ILION HOLDING S.A., avec siège social à L-8247 Mamer, 1 rue des Maximins.
- Madame Nathalie Koeune, administrateur de sociétés, demeurant à L-8440 Steinfort, 42 route de Luxembourg.
- Monsieur Claude Angelier, administrateur de sociétés, demeurant à F-92000 Nanterre, 240 rue Philippe Triaire. 
3. Est nommé administrateur délégué: ILION HOLDING S.A., prénommée.
Elle sera chargée de la gestion journalière de la société ainsi que de la représentation de la société en ce qui concerne

cette gestion. 

4. Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes pour une durée de six ans: FIDUCIAIRE &amp; EXPERTISES

LUXEMBOURG S.A. avec siège social à Mamer. 

5. Le siège social est fixé 1 rue des Maximins, L- 8247 Mamer.

Dont acte, fait et passé à Capellen.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire par leurs nom, prénom, état et

demeure, ils ont signé le présent acte avec Nous, Notaire.

Signé: S. Benamor, A. Biel.
Enregistré à Capellen, le 7 mars 2002, vol. 424, fol. 21, case 8. – Reçu 500 euros.

<i>Le Receveur (signé): Santioni.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, pour servir à des fins de publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

(25991/203/122) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2002.

CD-INVEST HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2014 Luxembourg, 34, avenue Marie-Thérèse.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le vingt et un mars.
Par-devant Maître Aloyse Biel, notaire de résidence à Capellen.

Ont comparu:

1. Madame Rita Constant, administrateur, demeurant à B-6001 Marcinelle, 26 rue Hector Denis.
2. Monsieur Marc Druart, administrateur, demeurant à L-4411 Soleuvre, 168 rue Aessen. 
Lesquels comparants, ont requis le notaire instrumentaire de documenter les statuts d’une société anonyme qu’ils

déclarent constituer comme suit:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital 

Art. 1

er

. Entre les parties ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient par la suite propriétaires des actions

ci-après créées, il est formé une société anonyme de droit luxembourgeois, régie par les présents statuts et la législation
luxembourgeoise afférente.

Art. 2. La société prend la dénomination de CD-INVEST HOLDING S.A.
La société est constituée pour une durée indéterminée et aura son siège social à Luxembourg.

Art. 3. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que le contrôle et la mise en valeur de ces participations, à l’exclusion du droit
de s’immiscer directement ou indirectement dans la gestion de ces entreprises.

Elle peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des

valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir, créer, gérer et vendre un portefeuille de valeurs mobilières, brevets, licences et

droits de tous genres. Elle peut entre autres acquérir par voie d’apports, de souscription, de prise ferme, d’option,
d’achat ou de toute autre manière tous titres et brevets et les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autre-
ment, faire mettre en valeur ces affaires et brevets par qui et de quelque manière que ce soit, participer à la création au
développement et au contrôle de toute entreprise.

La société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l’émission d’emprunts obligataires et accorder aux

sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct tous concours, prêts, avances ou garanties.

Capellen, le 28 mars 2002.

A. Biel.

45801

La société n’aura pas d’activité industrielle propre et ne tiendra aucun établissement commercial ouvert au public.
Elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques qui se

rattachent à son objet ou le favorisent, en restant toutefois dans les limites de la loi du 31 juillet 1929.

Art . 4. Le capital social de la société est fixé à trente et un mille euros (31.000,- euros) représenté par trente et

une (31) actions d’une valeur nominale de mille euros (1.000,- euros) chacune.

Art. 5. Les actions de la société sont nominatives ou au porteur, aux choix de l’actionnaire. Il est tenu au siège social

un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire peut prendre connaissance, et qui contiendra les indications
prévues à l’article trente-neuf de la loi sur les sociétés commerciales.

La propriété des actions nominatives s’établit par une inscription sur ledit registre.

Art. 6. La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action. S’il y a plusieurs propriétaires par action, la société aura

le droit de suspendre l’exercice de tous droits y attachés jusqu’à ce qu’une seule personne ait été désignée comme pro-
priétaire à l’égard de la société.

Art. 7. Les actions de la société sont librement cessibles. Cependant si un actionnaire désire céder toutes ou partie

de ses actions, il doit les offrir préférentiellement aux autres actionnaires, par lettre recommandée, proportionnelle-
ment à leur participation dans le capital de la société. Le prix de cession, basée sur la valeur vénale des actions sera fixé
par un expert désigné par le ou les actionnaires qui entendent céder les actions et le ou les actionnaires qui entendent
acquérir les actions. Au cas où les actionnaires ci-dessus désignés ne s’entendent pas pour nommer un expert, celui-ci
sera désigné par le Président du Tribunal de commerce de Luxembourg.

 Les actionnaires qui n’auront pas répondu dans un délai de un mois par lettre recommandée à l’offre décrite ci-dessus

seront considérés comme ayant abandonné leur droit de préférence.

Administration - Surveillance

Art. 8. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Le conseil d’administration a les pouvoirs les plus étendus d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réali-

sation de l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale.

Le conseil d’administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télécopie, télégramme ou télex, étant
admis. Ses décisions sont prises à la majorité des voix.

Art. 9. Le conseil d’administration peut déléguer ses pouvoirs à un ou deux administrateurs, directeurs, gérants ou

autres agents. La société se trouve engagée par la signature collective de deux administrateurs ou par la signature indi-
viduelle de l’administrateur-délégué.

Art. 10. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires.

Art. 11. Suivant les dispositions prévues par l’article 72-2 de la loi du 24 avril 1983 portant modification de la loi

modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, le conseil d’administration pourra procéder à des ver-
sements d’acomptes sur dividendes.

Année sociale - Assemblée générale

Art. 12. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 13. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société. Elle décide de
l’affectation ou de la distribution du bénéfice net. Tout actionnaire a le droit de prendre part aux délibérations de l’as-
semblée, en personne ou par mandataire, actionnaire ou pas. Chaque action representative du capital social donne droit
à une voix.

Art. 14. L’assemblée genérale des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre endroit indiqué

dans l’avis de convocation le quatrième lundi du mois de juin à 18 heures, et pour la première fois en deux mille trois.
Si ce jour est un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable suivant.

Art. 15. La société peut acquérir ses propres actions dans les cas et sous les conditions prévus par les articles 49-2

et suivants de la loi modifiée du 10 août 1915.

Art. 16. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout ou il n’y est pas

dérogé par les préserts statuts. 

<i>Souscription 

Les actions ont été souscrites comme suit: 

Toutes les actions ainsi souscrites ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la som-

me de trente et un mille (31.000) Euros se trouve dès à présent à la disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié
au notaire instrumentant.

<i>Disposition transitoire 

Par dérogation le premier exercice commence aujourd’hui même pour finir le trente et un décembre deux mille deux.

- Madame Rita Constant, prénommée, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

30 actions

- Monsieur Marc Druart, prénommé,   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1 action

Total: trente et une . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31 actions

45802

La première assemblée générale se tiendra en deux mille trois.

<i>Déclaration

Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les

sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à charge à raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de mille cinq cents euros
(1.500,- euros). 

<i>Assemblée générale extraordinaire 

Et à l’instant les actionnaires représentant l’intégralité du capital social ont pris à l’unanimité les décisions suivantes: 
1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un. 
2. Sont nommés administrateurs pour une durée de six ans:
- EUROPEAN BUSINESS HOUSE, S. à r.l. avec siège social à L-1624 Luxembourg-Limpertsberg, 7 rue Gibraltar.
- Madame Rita Constant, administrateur, demeurant à B-6001 Marcinelle, 26 rue Hector Denis.
- La société en commandite par actions TRANS KEE de droit belge, avec siège social à B-Charleroi, 32 rue de Mar-

chienne. 

3. Est nommée administrateur délégué: Madame Rita Constant, prénommée.
Elle sera chargé de la gestion journalière de la société ainsi que de la représentation de la société en ce qui concerne

cette gestion. 

4. Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes pour une durée de six ans: H.D.R. &amp; PARTNERS S.A. avec

siège social à B-6686 Mertert, 51 route de Wasserbillig. 

5. Le siège social est fixé à L-2014 Luxembourg, 34 avenue Marie-Thérèse.

Dont acte fait et passé à Capellen.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire par leurs nom, prénom, état et

demeure, ils ont signé le présent acte avec Nous. Notaire. 

Signé: R. Constant, M. Druart, A. Biel.
Enregistré à Capellen, le 22 mars 2002, vol. 424, fol. 39, case 2. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): Santioni.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, pour servir à des fins de publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

(25993/203/120) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2002.

INVENSYS LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 68.908. 

—

In the year two thousand and two, on the twenty-second of March.
Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary, residing in Hesperange. 
Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of the company INVENSYS LUXEMBOURG, S.à.r.l.,

having its registered office in L-2210 Luxembourg 54, boulevard Napoléon I

er

, constituted by a deed of the undersigned

notary, on 12 March 1999, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n

°

 389 dated 28 May 1999,

page 18648, whose articles of incorporation have been amended by a deed of the undersigned notary, on 31st March
1999, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n

°

 520 dated 8 July 1999, page 24924, by a deed

of the undersigned notary, on 27 August 1999, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n

°

910 dated 1st December 1999, page 43672, by a deed of the undersigned notary, on 4 November 1999, published in
the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n

°

 55 dated 18 January 2000, page 2611, by a deed of the under-

signed notary, on 14 March 2000, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n

°

 571 dated 10

August 2000, page 27389, by a deed of the undersigned notary, on 31st March 2000, published in the Mémorial C, Re-
cueil des Sociétés et Associations, n

°

 633 dated 6 September 2000, page 30340, by a deed of the undersigned notary,

on 22nd February 2001, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations and by a deed of the
undersigned notary, on 22nd May 2001, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

The extraordinary general meeting is opened at 0.30 p.m. by Mr Paul Lee, manager, residing in the United Kingdom,

acting as chairman and appointing Maître Eric Sublon, lawyer, residing in Luxembourg, as secretary of the meeting. The
meeting appoints as scrutiniser Maître François Brouxel, lawyer, residing in Luxembourg.

Having thus been constituted, the board of the meeting draws up the attendance sheet, which, having been signed by

the proxy holder representing the shareholder and by the members of the board and the notary will remain attached
to the present minutes together with the proxies.

The chairman declares and requests the notary to act that: 
According to the attendance sheet, the shareholder representing the full amount of the corporate capital of Euros

4,356,535,400.- (four billion three hundred fifty-six million five hundred thirty-five thousand and four hundred Euros) is
validly represented at the meeting. The meeting can thus with validity deliberate and decide on all subjects mentioned
on the agenda without there having been a prior convening.

Capellen, le 28 mars 2002.

A. Biel.

45803

The agenda of the meeting is following: 
1. Transfer of the effective seat of management and control of the Company to Invensys House, Carlisle Place, Lon-

don, SW1P 1BX, United Kingdom and to limit, as of 00.01 on April 3rd, 2002 the Company’s activities in Luxembourg
to those strictly required to maintain its registered office in Luxembourg.

2. Confirmation of the maintenance of the statutory seat in L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

3. Amendment of article 2 the articles of association of the Company in order to reflect the above resolutions. 
4. Resignation of Mr Greg N. Miller, Mr Albert Wildgen, Mr François Brouxel and Mr Michael McDonald as managers

of the Company with effect from 00.00 on 3 April 2002 and full discharge for the execution of their mandates;

5. Appointment of Richard Coles, Company lawyer, residing in Invensys House, Carlisle Place, London, SW1P 1BX,

United Kingdom, and John Clayton, Company Secretary, residing in Invensys House, Carlisle Place, London, SW1P 1BX,
United Kingdom, as new managers of the Company with effect from 00.01 on 3 April 2002 and with a term ending at
31 March 2003; 

6. Empowerment and authorization of Mr François Brouxel or any other lawyer of the law firm WILDGEN &amp; PART-

NERS to pass and sign all deeds, documents, minutes, papers, certificates and to perform any action required in Luxem-
bourg and in relation with the above resolutions to be taken.

7. Empowerment and authorization of Mr Paul Lee to pass and sign all deeds, documents, minutes, papers, certificates

and to perform any action required in United Kingdom and in relation with the above resolutions to be taken.

8. Amendment of the article 12 of the Company’s articles of association in order to set forth, among others, that

Company’s board of managers shall be held in United Kingdom.

9. Change of the term of the accounting year to the 2nd of April.
10. Amendment of the article 18 of the Company’s articles of association in order to reflect the change of the ac-

counting year end.

11. Miscellaneous. 
Then, the shareholders’ meeting, after having considered itself as duly composed and convened, and given its approval

to the explanations of the chairman, deliberated and passed, via unanimous vote, the following resolutions:

<i>First resolution

The Meeting resolves to keep the registered office of the Company in L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon

I

er

 but to transfer the effective seat of management and control of the Company to Invensys House, Carlisle Place, Lon-

don, SW1P 1BX, United Kingdom.

The Meeting further resolves that, as of 00.01 on April 3rd, 2002, the Company will limit its activities in Luxembourg

to those strictly required to maintain its registered office in Luxembourg.

<i>Second resolution

The Meeting resolves to confirm the maintenance of the statutory seat in L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Na-

poléon I

er

.

<i>Third resolution

The Meeting resolves to amend article 2 the articles of association of the Company in order to reflect the above

resolutions. 

Consequently, the first paragraph of article 2 of the articles of association is replaced by the following text: 
«The registered office of the company is established in Luxembourg City and its principal establishment in Invensys

House, Carlisle Place, SW1P 1BX, London, United Kingdom.»

<i>Fourth resolution

The Meeting resolves to acknowledge and to accept the resignation of Mr Gregory M. Miller, Mr Albert Wildgen, Mr

François Brouxel and Mr Michael McDonald as managers of the Company with effect on April 3rd, 2002 at 00.00 a.m.
and to give them full discharge for the performance of their mandate from the date of their respective appointment until
April 3rd, 2002 at 00.00 a.m.

<i>Fifth resolution

The Meeting resolves to appoint Mr Richard Coles, Company lawyer, residing in Invensys House, Carlisle Place, Lon-

don, SW1P 1BX, United Kingdom, and Mr John Clayton, Company Secretary, residing in Invensys House, Carlisle Place,
London, SW1P 1BX, United Kingdom, as new managers of the Company effective as of 00.01 April 3rd, 2002 with a
term ending at 31 March 2003.

<i>Sixth resolution

The Meeting resolves to empower and to authorize Mr François Brouxel or any other lawyer of the law firm

WILDGEN &amp; PARTNERS to pass and sign all deeds, documents, minutes, papers, certificates and to perform any action
required in Luxembourg and in relation with the above resolutions to be taken.

<i>Seventh resolution

The Meeting resolves to empower and to authorize Mr Paul Lee to pass and sign all deeds, documents, minutes, pa-

pers, certificates and to perform any action required in United Kingdom and in relation with the above resolutions to
be taken.

<i>Eighth resolution

The Meeting resolves to amend article 12 of the Company’s articles of association in order to set forth that Compa-

ny’s board of managers shall be held in United Kingdom. 

 Article 12 of the Company’s articles of association shall henceforth be read as follows: 
«Art. 12. The board of managers may choose from among its members a chairman. It may also choose a secretary,

who does not need to be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of
managers and of the members.

45804

The board of managers shall meet upon call by the chairman, or two managers, at the place indicated in the notice

of meeting.

The board of managers shall be held in the United Kingdom.
Written notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least twenty-four hours in

advance of the hour set for such a meeting, except in circumstances of emergency in which case the nature of such
circumstances shall be set forth in the notice of the meeting. This notice may be waived by the consent in writing or by
cable, telegram, telex or telefax, or by email of each manager. Separate notice shall not be required for individual meet-
ings held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the board of managers. 

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by telephone, telegram,

telex or telefax, or by email another manager as his proxy. 

In case there is only one manager present at the board meeting, this manager is allowed to appoint a secretary, who

does not need to be manager, in order to assist him by holding the board meeting.

Votes may also be cast in writing or by telephone, telegram, telex or telefax, or by email. 
The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or repre-

sented at a meeting of the board of managers. 

Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present or represented at such meeting.
Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions voted at the man-

agers’ meetings.»

<i>Nineth resolution

The Meeting resolves to amend the term of the accounting year end to 2nd of April and then, consequently, the ac-

counting year started on 1st April 2001 will terminate on 2nd April 2002.

<i>Tenth resolution

The Meeting resolves to amend article 18 of the Company’s articles of association in order to reflect the change of

the accounting year end.

Consequently of article 18 of the Company’s articles of association is replaced by the following text: 
«Art. 18. The accounting year of the Company shall begin on 3rd April and shall terminate on 2nd April of the fol-

lowing year.»

There being no further business, the meeting is terminated at 1.00 p.m.

<i>Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

corporation incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately two thousand Euros (EUR
2,000.-).

The undersigned notary, wh knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is word-

ed in English, followed by a French version and in case of discrepanies between the English and the French text, the
english version will be binding.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille deux, le vingt-deux mars.
Par-devant, Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

S’est réunie:

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme INVENSYS LUXEMBOURG, S.à.r.l., avec

siège social à L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

, constituée par acte du notaire instrumentant en date du

12 mars 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 389 daté du 28 mai 1999, page 18648,
les statuts ayant été modifiés par acte du notaire soussigné du 31 mai 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations, numéro 520 du 8 juillet 1999, page 24924, par un acte du notaire soussigné du 27 août 1999, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 910 daté du 1

er

 décembre 1999, page 43672, par un acte du

notaire soussigné du 4 novembre 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 55 daté du
18 janvier 2000, page 2 611, par un acte de notaire soussigné du 14 mars 2000, publié au Mémorial C Recueil des So-
ciétés et Associations, numéro 571 daté du 10 août 2000, page 27 389, par un acte du notaire soussigné du 31 mars
2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 633 daté du 6 septembre 2000, page 30 340,
par un acte du notaire soussigné du 22 février 2001, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations et par un acte du notaire soussigné du 22 mai 2001, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations.

L’assemblée générale extraordinaire est ouverte à 12.30 heures sous la présidence de Monsieur Paul Lee, gérant de

sociétés, demeurant à Londres qui désigne comme secrétaire Maître Eric Sublon, avocat, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée désigne comme scrutateur Maître François Brouxel, avocat, demeurant à Luxembourg.

Ayant ainsi été constitué, le bureau de l’assemblée rédige la liste de présence qui, après avoir été signée par les man-

dataires de l’actionnaire dûment représenté et par les membres du bureau et le notaire, restera annexée au présent
procès-verbal avec les procurations.

Le président déclare et prie le notaire instrumentant d’acter que l’associé unique représentant la totalité du capital

social de 4.356.535.400,- Euro (quatre milliards trois cent cinquante six millions cinq cent trente cinq mille quatre cents
Euros) est valablement représenté à l’assemblée. L’assemblée peut valablement délibérer et décider sur tous les points
figurant à l’ordre du jour sans qu’il soit nécessaire au préalable de convocations.

45805

L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant: 
1. Transfert du siège de direction effective et de contrôle de la Société à Invensys House, Carlisle Place, Londres,

SW1P 1BX, Royaume-Uni et, limitation, à compter du 3 avril 2002 à 00.01 heures, des activités de la Société à Luxem-
bourg  à celles strictement requises par la loi afin de maintenir le siège statutaire de la Société au Grand-Duché de
Luxembourg.

2. Confirmation du maintien du siège statutaire à L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

3. Modification de l’article 2 des statuts de la société afin de prendre en considération les résolutions précédentes.
4. Démission de M. Gregory Miller, M. Albert Wildgen, M. François Brouxel et M. Michael McDonald de leur fonction

de gérant de la Société, avec effet au 3 avril 2002 à 00.00 heures, et décharge.

5. Nomination de M. Richard Coles, Juriste d’entreprise, résidant à Invensys House, Carlisle Place, Londres, SW1P

1BX, Royaume-Uni, et M. John Clayton, Secrétaire, résidant  à Invensys House, Carlisle Place, Londres, SW1P 1BX,
Royaume-Uni, gérants de la Société avec effet au 3 avril 2002 à 00.01 heures et jusqu’au 31 mars 2003;

6. Mandat et autorisation à M

e

 François Brouxel ou tout autre avocat de l’étude WILDGEN AND PARTNERS pour

signer tous actes, documents, procès-verbaux, papiers, certificats et d’engager toutes actions requises pour l’exécution
à Luxembourg des précédentes résolutions devant être prises.

7. Mandat et autorisation à M. Paul Lee pour signer tous actes, documents, procès-verbaux, papiers, certificats et

d’engager toutes actions requises pour l’exécution au Royaume-Uni des précédentes résolutions devant être prises.

8. Modification de l’article 12 des statuts de la Société de manière à spécifier, entre autres, que les conseils de géran-

ces de la Société doivent se tenir au Royaume-Uni.

9. Fixation du terme de l’exercice social au 2 avril.
10. Modification de l’article 18 des statuts de la Société afin de refléter le changement du terme de l’exercice social.
11. Divers. 
L’assemblée se considérant dûment constituée et convoquée, et ayant approuvé les déclarations du Président, décide

de délibérer et de voter les résolutions suivantes à l’unanimité.

<i>Première résolution 

L’Assemblée décide de garder le siège social de la Société au L-2210 Luxembourg, 54 boulevard Napoléon I

er

 mais

de transférer le siège de direction effective et de contrôle de la Société à Invensys House, Carlisle Place, Londres, SW1P
1BX, Royaume-Uni. 

De plus, l’Assemblée décide de limiter, à compter du 3 avril 2002 à 00.01 heure, les activités de la Société à Luxem-

bourg à celles strictement requises par la législation luxembourgeoise afin de maintenir le siège statutaire de la Société
au Luxembourg.

<i>Seconde résolution

L’Assemblée confirme le maintien du siège statutaire à L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

<i>Troisième résolution

L’Assemblée décide de modifier l’alinéa 1

er

 de l’article 2 des statuts de la société pour refléter les résolutions précé-

dentes.

En conséquence, l’alinéa 1

er

 de l’article 2 des statuts est remplacé par le texte suivant: 

«Le siège social de la Société est établi à Luxembourg et son principal établissement est situé à Invensys House, Car-

lisle Place, SW1P 1BX, London, United Kingdom.»

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée décide d’accepter les démissions, avec effet au 3 avril 2002 à 00.00 heures, de M. Gregory Miller, M.

Albert Wildgen, M. François Brouxel et M. Michael McDonald de leur fonction de gérant de la Société et leur donne
entière décharge pour l’exécution de leur mandat depuis la date de leur nomination respective jusqu’au 3 avril 2002 à
00.00 heures.

<i>Cinquième résolution

L’Assemblée décide de nommer M. Richard Coles, Juriste d’entreprise, résidant à Invensys House, Carlisle Place, Lon-

dres, SW1P 1BX, Royaume-Uni, ainsi que M. John Clayton, Secrétaire, résidant à Invensys House, Carlisle Place, Lon-
dres, SW1P 1BX, Royaume-Uni, comme nouveaux gérants de la Société avec effet au 3 avril 2002 à 00.01 heures. Leurs
mandats expireront au 31 mars 2003.

<i>Sixième résolution

L’Assemblée décide de mandater et autoriser M

e

 François Brouxel ou tout autre avocat de l’étude WILDGEN &amp; PAR-

TNERS pour signer tous actes, documents, procès verbaux, papiers, certificats et d’engager toutes actions requises pour
l’exécution à Luxembourg des précédentes résolutions.

<i>Septième résolution

L’Assemblée décide de mandater et autoriser M. Paul Lee pour signer tous actes, documents, procès-verbaux, pa-

piers, certificats et d’engager toutes actions requises au Royaume-Uni pour l’exécution des précédentes résolutions.

<i>Huitième résolution

L’Assemblée décide de modifier l’article 12 des statuts de la Société de manière à spécifier, entre autres, que les con-

seils de gérances de la Société doivent se tenir au Royaume-Uni. 

45806

L’article 12 des statuts de la Société a donc désormais la teneur suivante:

«Art. 12. Le conseil de gérance peut choisir parmi ses membres un président. Il peut également choisir un secrétaire,

qui n’a pas besoin d’être gérant, et qui sera responsable des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance et des
assemblées d’associés.

Le conseil de gérance se réunit sur convocation du président ou de deux gérants, au lieu indiqué dans la convocation.
Les conseils de gérance doivent être tenus au Royaume-Uni. 
Une convocation écrite de toute réunion du conseil de gérance doit être adressée à tous les gérants au moins vingt-

quatre heures avant l’heure fixée pour la réunion, excepté en cas d’urgence pour lequel la nature des circonstances d’ur-
gence doit être mentionnée dans la convocation. Cette convocation peut être écartée par l’accord écrit ou par télé-
gramme, télex ou télécopie, ou par e-mail de chaque gérant. Des convocations séparées ne sont pas requises pour des
réunions individuelles tenues à des lieux et heures prescrites dans un programme préalablement adopté par une réso-
lution du conseil de gérance.

Tout gérant peut prendre part à une réunion du conseil de gérance en donnant pouvoir à un autre gérant par écrit

ou par télégramme, téléphone, télécopie ou e-mail. 

Dans le cas où un seul gérant serait présent au conseil de gérance, ce gérant est autorisé à désigner un secrétaire qui

ne doit pas être un gérant et qui pourra l’assister dans la tenue du conseil de gérance.

Les votes peuvent être également effectués par écrit ou par télégramme, téléphone, télécopie ou e-mail.
Le conseil de gérance ne peut délibérer ou agir valablement que si au moins une majorité des gérants est présente

ou représentée à la réunion du conseil de gérance. 

Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents ou représentés à cette réunion.
Les résolutions prises par écrit avec l’approbation et la signature de tous les gérants ont le même effet que des ré-

solutions votées en réunion des gérants.»

<i>Neuvième résolution

L’Assemblée décide de fixer le terme de l’exercice social au 2 avril. Par conséquent l’exercice social qui a commencé

le 1

er

 avril 2001 se terminera le 2 avril 2002. de l’année suivante. 

<i>Dixième résolution

L’Assemblée décide de modifier l’article 18 des statuts de la Société afin de refléter le changement de l’exercice social. 
L’article 18 des statuts de la Société a donc désormais la teneur suivante:

«Art. 18. L’exercice social commence le 3 avril et se termine le 2 avril de l’année suivante.»
Plus rien n’étant fixé à l’ordre du jour, la séance est levée à 13.00 heures.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

à raison du présent acte est évalué à environ deux mille Euros (2.000,- EUR).

Le notaire soussigné, qui a la connaissance de la langue anglaise, déclare que les parties comparantes l’ont requis de

documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais
et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte. 
Le présent acte est fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire. 
Signé: P. Lee, E. Sublon, F. Brouxel, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 25 mars 2002, vol. 12CS, fol. 50, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(26040/220/260) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2002.

INVENSYS LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 68.908. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(26041/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2002.

Hesperange, le 3 avril 2002.

G. Lecuit.

Hesperange, le 3 avril 2002.

G. Lecuit.

45807

MORISCO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.

—

STATUTES

In the year two thousand two, on the twenty-first of March.
Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary residing in Hesperange.

There appeared:

 1. TYNDALL MANAGEMENT (SAMOA) S.A., having its registered office at Level 2, Lotemau Centre, Vaea Street,

Apia Samoa,

 here represented by TRUST INTERNATIONAL LUXEMBOURG S.A., having its registered office in Luxembourg,

itself represented by Mrs. Rika Mamdy, employée privée, residing in Tuntange, acting by virtue of a general proxy estab-
lished on August 21, 1997,

 by virtue of a general power of attorney dated on December 7, 1999.
 2. NATIONWIDE MANAGEMENT (SAMOA) S.A., having its registered office at Level 2, Lotemau Centre, Vaea

Street, Apia Samoa,

 here represented by TRUST INTERNATIONAL LUXEMBOURG S.A., prenamed, itself represented as thereabove

mentioned, 

 by virtue of a general power of attorney dated on December 7, 1999.
 Such appearing parties, acting in the hereabove stated capacities, have drawn up the following articles of a joint stock

company which they intend to organize among themselves.

Name - Registered offices - Duration - Object - Capital

 Art. 1. Between the abovementioned persons and all those that may become owners of the shares created hereaf-

ter, a joint stock company is herewith organised under the name of MORISCO INTERNATIONAL S.A.

Art. 2. The registered offices are in Luxembourg City.
 The company may establish branch offices, subsidiaries, agencies or administrative offices in the Grand Duchy of Lux-

embourg as well as in foreign countries by a simple decision of the board of directors.

 Without prejudice of the general rules of law governing the termination of contracts in case the registered office of

the company has been determined by contract with third parties, the registered offices may be transferred to any other
place within the Municipality of the registered offices by a simple decision of the board of directors.

 If extraordinary events either political, economical or social that might create an obstacle to the normal activities at

the registered offices or to easy communications of these offices with foreign countries should arise or be imminent,
the registered offices may be transferred to another country till the complete cessation of these abnormal circumstanc-
es. This measure, however, shall not affect the nationality of the company, which will keep its Luxembourg nationality,
notwithstanding the provisional transfer of its registered offices.

 One of the executive organs of the company, which has powers to commit the company for acts of daily manage-

ment, shall make this declaration of transfer of the registered offices and inform third persons.

 Art. 3. The company is established for an unlimited period.

 Art. 4. The corporation may carry out for personal purposes trading in securities of any kind and any commercial,

industrial or financial operations, any transactions in respect of real estate or moveable property, which the corporation
may deem useful to the accomplishment of its purposes.

 The corporation may furthermore carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquiring of par-

ticipating interests in any enterprises in whatever form and the administration, management, control and development
of those participating interests.

 In particular, the corporation may use its funds for the establishment, management, development and disposal of a

portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, and participate in the creation, development and
control of any enterprise, the acquisition, by way of investment, subscription, underwriting or option, of securities and
patents, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise develop such securities and patents, grant to
companies in which the corporation has a participating interest, any support, loans, advances or guarantees.

 Art. 5. The subscribed capital of the company is fixed at thirty-two thousand Euro (32,000.- EUR) represented by

three hundred and twenty (320) shares with a par value of one hundred Euro (100.- EUR) each.

 The shares are in registered or bearer form, at the option of the shareholders, except those shares for which the

law prescribes the registered form.

 The corporation’s shares may be created, at the owner’s option, in certificates representing single shares or two or

more shares.

 The company may, to the extent and under the terms permitted by law, redeem its own shares.

Management - Supervision

Art. 6. The company is administered by a board of not less than three officers, shareholders or not, who are ap-

pointed for a term which may not exceed six years by the General Meeting of shareholders and can be dismissed at any
time.

 If the post of a director elected by the General Meeting becomes vacant, the remaining directors thus elected, may

provisionally appoint a replacement. In this case, the next General Meeting will proceed to the final election.

45808

Art. 7. The board of directors chooses among its members a chairman. The first chairman is appointed by the Gen-

eral Meeting. In the case the chairman is unable to carry out his duties, he is replaced by the director designated to this
effect by the board.

 The meetings of the board of directors are convened by the chairman or by any two directors.
 The board can only validly debate and take decisions, if the majority of its members is present or represented, prox-

ies between directors being permitted with the restriction that every director can represent only one of his colleagues.

 The directors may cast their vote on the points of the agenda by letter, cable, telex or telefax, confirmed by letter.
 Resolutions in writing approved and signed by all directors shall have the same effect as resolutions voted at the

director’s meetings.

 Art. 8. All decisions by the board shall require an absolute majority. In case of an equality of votes, the chairman of

the meeting carries the decision.

 Art. 9. The minutes of the meetings of the board of directors shall be signed by all the directors having assisted at

the debates.

 The copies or extracts shall be certified conform by one director or by a proxy.

 Art. 10. Full and exclusive powers for the administration and management of the company are vested in the board

of directors, which alone is competent to determine all matters not reserved for the General Meeting by law or by the
present articles.

 Art. 11. The board of directors may delegate the daily management to directors or to third persons who need not

be shareholders of the company. Delegation of daily management to a member of the board is subject to previous au-
thorization by the General Meeting of shareholders.

Art. 12. Towards third parties the company is in all circumstances committed by the joint signatures of two directors 

or by the single signature of a delegate of the board acting within the limits of his powers. In their current relations, with
the public administrations, the company is validly represented by one director, whose signature legally commits the com-
pany.

 Art. 13. The company is supervised by one or several statutory auditors, who are appointed by the General Meeting

which fixes their number and their remuneration.

 The duration of the term of office of an auditor is fixed by the General Meeting. It may not, however, exceed six

years.

General meeting

 Art. 14. The General Meeting represents the whole body of the shareholders. It has the most extensive powers to

decide on the affairs of the company. The convening notices are made in the form and delay prescribed by law.

Art. 15. The annual General Meeting is held in the commune of the registered offices at the place specified in the 

notice convening the meeting on the 2nd Monday of June at 10.00 a.m. and for the first time in 2003.

 If such day is a holiday, the General Meeting will be held on the next following business day.

 Art. 16. The directors or the auditors may convene an extraordinary General Meeting. It must be convened at the

request of shareholders representing one fifth of the company’s capital.

Art. 17. Each share entitles to the casting of one vote. 

Business year - Distribution of Profits

 Art. 18. The business year begins on January 1st and ends on December 31st. The first business year begins today

and ends on December 31st, 2002.

 The board of directors draws up the annual accounts according to the legal prescriptions.
 It submits these documents with a report of the company’s operations one month at least before the Statutory Gen-

eral Meeting to the statutory auditors. 

 Art. 19. After deduction of general expenses and all charges, the balance represents the net profit of the company.

Five percent of this net profit shall be allocated to the legal reserve fund. Such deduction will cease to be compulsory
when the reserve fund reaches ten percent of the share capital of the company.

 The balance is at the disposal of the General Meeting.
 Advances and dividends may be paid by the board of directors in compliance with the legal requirements.
 The General Meeting can decide to assign profits and distributable reserves to the reimbursement of the capital,

without reducing the corporate capital. 

Dissolution - Liquidation

Art. 20. The company may be dissolved by a decision of the General Meeting voting with the same quorum as for 

the amendment of the articles of incorporation.

 Should the company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, legal or physical

bodies, appointed by the General Meeting which will specify their powers and remunerations.

General Dispositions

 Art. 21. As regards the matters which are not specified in the present articles, the parties refer and submit to the

provisions of the Luxembourg law of August 10th, 1915 on commercial companies and to the laws modifying it.

45809

<i>Verification

 The notary executing this deed declares that the conditions enumerated in article 26 of the law on commercial com-

panies of August 10th, 1915, have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.

<i>Expenses

 The amount of the expenses for which the company is liable as a result of its formation is approximately one thou-

sand nine hundred Euro (1,900.- EUR). 

<i>Subscription

 The shares have been subscribed to as follows: 

 The subscribed capital has been entirely paid up in cash. The result is that as of now the company has at its disposal

the sum of thirty-two thousand Euro (32,000.- EUR) as was certified to the notary executing this deed.

<i>Extraordinary general meeting

 The abovenamed parties, representing the whole of the subscribed capital, holding themselves to be duly convened,

then held an extraordinary general meeting and unanimously passed the following resolutions.

 1.- The company’s address is fixed at L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue, 1st Floor (c/o TURNER AUDIT &amp; DOM-

ICILIATION COMPANY).

 2.- The following have been elected as directors, their term of office expiring at the General Meeting of the year 2007:
 a) TYNDALL MANAGEMENT (SAMOA) S.A., prenamed,
 b) NATIONWIDE MANAGEMENT (SAMOA) S.A., prenamed,
 c) ALPMANN HOLDINGS LIMITED, having its registered office in Tortola, BVI. 
 3.- The following has been appointed as statutory auditor, his term of office expiring at the General Meeting of the

year 2007:

FIDUCIARY &amp; ACCOUNTING SERVICES, having its registered office in Road Town, Tortola, BVI.
 4.- The board of directors is authorized to delegate the daily management of the company as well as the represen-

tation concerning the daily management to a member of the board of directors.

<i>Meeting of the Board of Directors

 According to the powers granted, the members of the board, duly present or represented, and accepting their nom-

ination, have immediately thereafter proceeded to appoint by unanimous vote NATIONWIDE MANAGEMENT (SA-
MOA) S.A. as managing director, having sole signatory powers.

 The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is

worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text,
the English version will be binding.

 Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
 The document having been read to the person appearing, she signed together with the notary the present original

deed. 

 Suit la traduction française du texte qui précède:

 L’an deux mille deux, le vingt et un mars.
 Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

Ont comparu:

 1. TYNDALL MANAGEMENT (SAMOA) S.A., ayant son siège social Level 2, Lotemau Centre, Vaea Street, Apia

Samoa,

 ici représentée par TRUST INTERNATIONAL LUXEMBOURG S.A., ayant son siège social à Luxembourg, elle-

même représentée par Madame Rika Mamdy, administrateur de sociétés, demeurant à Tuntange, agissant en vertu d’un
pouvoir général établi le 21 août 1997,

 en vertu d’un pouvoir général daté du 7 décembre 1999.
 2. NATIONWIDE MANAGEMENT (SAMOA) S.A., ayant son siège social Level 2, Lotemau Centre, Vaea Street,

Apia Samoa,

 ici représentée par TRUST INTERNATIONAL LUXEMBOURG S.A., préqualifiée, elle-même représentée comme

dit ci-avant,

 en vertu d’un pouvoir général daté du 7 décembre 1999.
 Lesquels comparants, ès-qualités qu’ils agissent, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont

constituer entre eux: 

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

 Art. 1

er

. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient dans la suite propriétaire des ac-

tions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de MORISCO INTERNATIONAL S.A.

 Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.
 Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

 1. TYNDALL MANAGEMENT (SAMOA) S.A., prenamed, one hundred and sixty shares   . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
 2. NATIONWIDE MANAGEMENT (SAMOA) S.A., prenamed, one hundred and sixty shares   . . . . . . . . . . . . . 160

 Total: three hundred and twenty shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320

45810

 Sans préjudice des règles de droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société

est établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d’admi-
nistration à tout autre endroit de la commune du siège.

 Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales, sans que
toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire
du siège, restera luxembourgeoise.

 Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.

 Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.

 Art. 4. La société pourra accomplir pour les propres besoins le commerce de valeurs de toute nature ainsi que

toutes autres opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous transferts de propriété immobiliers
ou mobiliers.

 La société a en outre pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de

participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle
et le développement de ces participations.

 Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties.

 Art. 5. Le capital souscrit est fixé à trente-deux mille Euros (32.000,- EUR), représenté par trois cent vingt (320)

actions d’une valeur nominale de cent Euros (100,- EUR) chacune.

 Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

 Les actions de la société peuvent être créées, en titres unitaires ou en certificats représentatifs de plusieurs actions.
 La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.

Administration - Surveillance

 Art. 6. La société est administrée par un conseil, composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle. En
cas de nomination sans indication d’un terme, les nominations sont faites pour la durée de 6 ans.

 En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, pro-
cède à l’élection définitive. 

 Art. 7. Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président. Le premier président sera désigné par l’as-

semblée générale. En cas d’empêchement du président, l’administrateur désigné à cet effet par les administrateurs pré-
sents, le remplace.

 Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
 Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée.

le mandat entre administrateurs étant admis sans qu’un administrateur ne puisse représenter plus d’un de ses collègues.

 Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou

téléfax, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.

 Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration.

 Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

 Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux séan-

ces.

 Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.

 Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administra-

tion et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés
expressément par la loi et les statuts à l’assemblée générale.

 Art. 11. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des

administrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La délé-
gation à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.

 Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux ad-

ministrateurs ou par la signature individuelle d’un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d’un
seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les admi-
nistrations publiques.

45811

 Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale qui fixe leur

nombre et leur rémunération.

 La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.

Assemblée générale

 Art. 14. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des af-

faires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

 Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la con-

vocation, le 2

ème

 lundi du mois de juin à 10.00 heures et pour la première fois en 2003.

 Si la date de l’assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable suivant.

 Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)

commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital so-
cial.

 Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.

Année sociale - Répartition des bénéfices

 Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Le premier

exercice social commence aujourd’hui et se termine le 31 décembre 2002.

 Le conseil d’administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
 Il remet ces pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l’assemblée générale

ordinaire aux commissaires.

 Art. 19. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges et amortissements, forme le bénéfice net de la

société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse
d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.

 Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
 Le conseil d’administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l’observation des règles y relatives.
 L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit. 

Dissolution - Liquidation

 Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

 Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommées par l’assemblée générale, qui détermine leurs pouvoirs.

Disposition générale

 Art. 21. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas

été dérogé par les présents statuts.

<i>Constatation

 Le notaire instrumentaire a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les so-

ciétés commerciales ont été accomplies.

<i>Frais

 Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ mille neuf cents Euros

(1.900,- EUR).

<i>Souscription

 Les actions ont été souscrites comme suit: 

 Ces actions ont été libérées intégralement par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente-deux

mille Euros (32.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire
instrumentant qui le constate expressément.

<i>Assemblée générale extraordinaire

 Et immédiatement après la constitution de la société, les actionnaires représentant l’intégralité du capital social et se

considérant comme dûment convoqués, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l’unanimité
des voix les résolutions suivantes:

 1.- L’adresse de la société est fixée à L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue, 1

er

 étage (c/o TURNER AUDIT &amp; DOMI-

CILIATION COMPANY).

 2.- Sont appelés aux fonctions d’administrateurs leur mandat expirant lors de l’assemblée générale de l’année 2007:
 a) TYNDALL MANAGEMENT (SAMOA) S.A., préqualifiée,
 b) NATIONWIDE MANAGEMENT (SAMOA) S.A., préqualifiée,
 c) ALPMANN HOLDINGS LIMITED, ayant son siège social à Tortola, BVI.
 3.- Est appelé aux fonctions de commissaire son mandat expirant lors de l’assemblée générale de l’année 2007:

 1. TYNDALL MANAGEMENT (SAMOA) S.A., préqualifiée, cent soixante actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
 2. NATIONWIDE MANAGEMENT (SAMOA) S.A., préqualifiée, cent soixante actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160

 Total: trois cent vingt actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320

45812

 FIDUCIARY &amp; ACCOUNTING SERVICES, ayant son siège social à Road Town, Tortola, BVI.
 4.- Le conseil d’administration est autorisé à déléguer ses pouvoirs de gestion journalière ainsi que la représentation

de la société concernant cette gestion à un ou plusieurs de ses membres.

<i>Réunion du Conseil d’Administration

 Ensuite les membres du conseil d’administration, tous présents ou représentés, et acceptant leur nomination, ont

désigné à l’unanimité en conformité des pouvoirs leur conférés par les actionnaires NATIONWIDE MANAGEMENT
(SAMOA) S.A., comme administrateur-délégué, ayant le pouvoir de signer seul.

 Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergences entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

 Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
 Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, celle-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: R. Mamdy, G. Lecuit
Enregistré à Luxembourg, le 25 mars 2002, vol. 12CS, fol. 50, case 1. – Reçu 320 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(25999/220/318) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2002.

BOURKE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 38.740. 

—

DISSOLUTION

 In the year two thousand two, on the twentieth of February.
 Before the undersigned Maître Gérard Lecuit, notary public, residing in Hesperange.

There appeared:

 Mr Patrice Gallasin, lawyer, residing at 2, Impasse des Mélèzes, F-57330 Hettange-Grande,
 acting in the name and on behalf of CEREBUS S.A. a company having its registered office in L-2636 Luxembourg, 12,

rue Léon Thyes,

 by virtue of a proxy given on February 18, 2002.
 The said proxy, signed ne varietur by the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed to be filed with the registration authorities.

 Such appearer, acting in the said capacity, has requested the undersigned notary to state:
 - that the corporation BOURKE INVESTMENTS S.A., having its principal office in 12, rue Léon Thyes, L-2636 Lux-

embourg, has been incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary, on November 22, 1991, published in
the Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations page 9327 of the year 1992, and the articles of incorporation
of which have been amended by a private deed published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations page 540
of the year 1997;

 - that the capital of the corporation BOURKE INVESTMENTS S.A. is fixed at one million two hundred and fifty thou-

sand Luxembourg francs (1,250,000.- LUF) represented by one thousand two hundred and fifty (1,250) shares with a
par value of one thousand Luxembourg francs (1,000.- LUF) each, fully paid;

 - that CEREBUS S.A. has become owner of the shares and has decided to dissolve the company BOURKE INVEST-

MENTS S.A. with immediate effect as the business activity of the corporation has ceased;

 - that CEREBUS S.A., being sole owner of the shares and liquidator of BOURKE INVESTMENTS S.A., declares: 
* that all assets have been realised, that all assets have become the property of the sole shareholder;
* that all liabilities towards third parties known to the Company have been entirely paid or duly accounted for;
* regarding eventual liabilities presently unknown to the Company and not paid to date, that it will irrevocably assume

the obligation to pay for such liabilities; 

 with the result that the liquidation of BOURKE INVESTMENTS S.A. is to be considered closed;
 - that full discharge is granted to the directors and the statutory auditor of the company for the exercise of their

mandates;

 - that the books and documents of the corporation shall be lodged during a period of five years in L-2636 Luxem-

bourg, 12, rue Léon Thyes.

 The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is word-

ed in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the
English version will be binding.

 Whereof the present deed was drawn up in Hesperange, on the day named at the beginning of this document.
 The document having been read to the proxy holder of the person appearing, he signed together with the notary

the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

 L’an deux mille deux, le vingt février.
 Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

Hesperange, le 3 avril 2002.

G. Lecuit.

45813

A comparu:

 Monsieur Patrice Gallasin, juriste, demeurant au 2, Impasse des Mélèzes, F-57330 Hettange-Grande,
 agissant en sa qualité de mandataire spécial de CEREBUS S.A., une société ayant son siège social à L-2636 Luxem-

bourg, 12, rue Léon Thyes,

 en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 18 février 2002.
 Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, an-

nexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

 Lequel comparant a requis le notaire instrumentant d’acter:
 - que la société BOURKE INVESTMENTS S.A., ayant son siège social à L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes, a

été constituée suivant acte du notaire instrumentant, en date du 22 novembre 1991, publié au Mémorial, Recueil Spécial
des Sociétés et Associations page 9327 de l’année 1992, et dont les statuts furent modifiés suivant acte sous seing privé
publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations page 540 de l’année 1997;

 - que le capital social de la société BOURKE INVESTMENTS S.A. s’élève actuellement à un million deux cent cin-

quante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF) représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions d’une
valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune, entièrement libérées;

 - que CEREBUS S.A., étant devenue seule propriétaire des actions dont s’agit, a décidé de dissoudre et de liquider

la société anonyme BOURKE INVESTMENTS S.A., celle-ci ayant cessé toute activité;

 - que CEREBUS S.A., agissant tant en sa qualité de liquidateur de la société BOURKE INVESTMENTS S.A., qu’en tant

qu’associé unique, déclare:

* que tous les actifs ont été réalisés, que tous les actifs sont devenus la propriété de l’actionnaire unique;
* que tous les passifs connus de la société vis-à-vis des tiers ont été réglés entièrement ou dûment provisionnés;
* par rapport à d’éventuels passifs, actuellement inconnus de la société et non payés à l’heure actuelle, assumer irré-

vocablement l’obligation de les payer, 

 de sorte que la liquidation de la société BOURKE INVESTMENTS S.A. est à considérer comme clôturée.
 - que décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes, pour l’exercice

de leurs mandats respectifs;

 - que les livres et documents de la société seront conservés pendant une durée de cinq années à L-2636 Luxembourg,

12, rue Léon Thyes.

 Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

 Dont acte, fait et passé à Hesperange, date qu’en tête des présentes.
 Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire du comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le

notaire.

Signé: P. Gallasin, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2002, vol. 134S, fol. 27, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(26046/220/85) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2002.

CAVES DU PORT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2543 Luxembourg, 82, Dernier Sol.

R. C. Luxembourg B 84.499. 

—

<i>Conseil d’administration de la société tenu au siège en date du 1

<i>er

<i> mars 2002

Tous les Administrateurs sont présents.
Le conseil d’administration a voté les résolutions suivantes:
Les administrateurs ALONA S.A. et Madame Zawalsky décident de nommer Monsieur Joaquim Aristides Goncalves

comme administrateur-délégué.

Le conseil décide que Monsieur Joaquim Aristides Goncalves, Administrateur-délégué, au droit de co-signature obli-

gatoire.

Les résolutions ont été admises à l’unanimité.
Après cela, le conseil d’administration est déclaré comme terminé. 

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 8 février 2002, vol. 322, fol. 78, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(26100/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2002.

Hesperange, le 20 mars 2002.

G. Lecuit.

<i>CAVE DU PORT S.A.
ALONA S.A. / S. Zawalsky
<i>Administrateur / Administrateur
Signature / -

45814

GAM VENDOR NOTE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

—

In the year two thousand two, on the thirty-first day of January.
Before Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg City, Grand Duchy of Luxembourg, acting in place of

Maître Blanche Moutrier, Notary residing in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg, currently prevented, who
will guard the original of the present deed. There appeared for an extraordinary general meeting (hereafter the «Meet-
ing») of the company GAM VENDOR NOTE, S.à r.l., a société à responsabilité limitée (private limited liability company)
incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 398, route d’Esch in L-
1471 Luxembourg, in the process of being registered with the Luxembourg trade and companies register, incorporated
by a deed of notary Joseph Elvinger, on 18 January 2002, which is not yet published in the Mémorial, Recueil des Sociétés
et Associations (the «Company»): 

GLOBAL AIR MOVEMENT (LUXEMBOURG), S.à r.l., a société à responsabilité limitée (private limited liability com-

pany) incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 398, route d’Esch
in L-1471 Luxembourg, registered with the Luxembourg trade and companies register under the number B 84.001,

hereby represented by Mr Marc Feider, attorney-at-law, residing in Luxembourg by virtue of a proxy given in Lux-

embourg, on 31 January 2002,

which proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the

undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with the registration author-
ities.

The proxyholder appoints Patrick van Hees, jurist residing in Luxembourg as secretary of the meeting.
The appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to record the following:
l. that GLOBAL AIR MOVEMENT (LUXEMBOURG), S.à r.l., is the sole shareholder of the Company;
Il. that the agenda of the Meeting is worded as follows:
1. Increase of the share capital of the Company by   12,500 (twelve thousand five hundred Euros) in order to bring

the share capital from its present amount of   12,500 (twelve thousand five hundred Euros), represented by 125 (one
hundred twenty-five) ordinary shares having a nominal value of   100 (one hundred Euros) each to   25,000 (twenty-
five thousand Euros) and to issue 125 (one hundred twenty-five) new ordinary shares having a nominal value of   100
(one hundred Euros) each.

2. Subscriptions and payments to the share capital increase specified under 1. above and payment of an issue premium

in an aggregate amount of   13,401,159 to be allocated to the premium reserve of the Company.

3. Amendment of Article 4 of the Articles of Association of the Company.
4. Amendment of the share register of the Company in order to reflect the above changes with power and authority

to any manager of the Company to proceed to the registration of the newly issued shares in the share register of the
Company.

5. Miscellaneous.
I. that the appearing parties have taken the following resolutions:

<i>First resolution

The Meeting resolves to increase the share capital of the Company by   12,500 (twelve thousand five hundred Euros)

in order to bring the share capital from its present amount of   12,500 (twelve thousand five hundred Euros), repre-
sented by 125 (one hundred twenty-five) ordinary shares having a nominal value of   100 (one hundred Euros) each to

 25,000 (twenty-five thousand Euros) and to issue 125 (one hundred twenty-five) new ordinary shares having a nominal

value of   100 (one hundred Euros) each.

<i>Subscription and Payment

The appearing party hereby declares that it subscribes to the increase of the share capital represented by 125 (one

hundred twenty-five) ordinary shares having a nominal value of   100 (one hundred Euros) per share and it fully pays
up such new shares together with an issue premium in the aggregate amount of    13,401,159 to be allocated to the
premium reserve of the Company, by a contribution in kind consisting of 250 (two hundred fifty) shares (the «Shares»),
representing 100% (one hundred per cent) of the share capital of FLÄKT WOODS (LUXEMBOURG), S.à r.l., a société
à responsabilité limitée (private limited liability company) incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxem-
bourg, having its registered office at 398, route d’Esch in L-1471 Luxembourg, in the process of being registered with
the Luxembourg trade and companies register («LUXCO 3»), such Shares having a nominal value of   100 (one hundred
Euros) each, and an aggregate accounting value of   13,413,659.

Such contribution in an amount of   13,413,659 is to be allocated as follows: (i) an amount of   12,500 (twelve thou-

sand five hundred Euros) is to be allocated to the nominal share capital account of the Company and (ii) an aggregate
amount of   13,401,159 to be allocated to the premium reserve of the Company.

The value of the above contribution has been certified to the undersigned notary as follows:
(a) by a balance sheet of LUXCO 3 dated 31 January 2002 signed for approval by two of its managers which shows

that the net asset value of LUXCO 3 is worth at least   13,413,659;

(b) by two certificates dated 31 January 2002, one issued by the Board of Managers of Luxco 3 and the other one

issued by the shareholder of LUXCO 3 (i.e. GLOBAL AIR MOVEMENT (LUXEMBOURG), S.à r.l.) which state in es-
sence that:

1. GLOBAL AIR MOVEMENT (LUXEMBOURG), S.à r.l., is the owner of the Shares having a nominal value of EUR

100 each, representing 100% ofLUXCO 3’s total share capital.

2. The Shares are fully paid-up.

45815

3. GLOBAL AIR MOVEMENT (LUXEMBOURG), S.à r.l., is solely entitled to the Shares and possesses the power to

dispose of the Shares.

4. None of the Shares are encumbered with any pledge or usufruct, there exists no right to acquire any pledge or

usufruct on the Shares and none of the Shares are subject to any attachment.

5. There exist no pre-emption rights nor any other rights by virtue of which any person may be entitled to demand

that one or more of the Shares be transferred to him.

6. According to Luxembourg law and the Articles of Association of LUXCO 3, the Shares are freely transferable.
7. All formalities required in Luxembourg subsequent to the contribution in kind of the Shares will be effected upon

receipt of a certified copy of the notarial deed documenting the said contribution in kind.

8. On 31 January 2002, the Shares to be contributed are worth at least   13,413,659.
A copy of the above documents, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the ap-

pearing party and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be registered.

The Shares are forthwith at the free disposal of the Company, evidence of which has been given to the undersigned

notary.

As a result of the above, the Meeting resolves to record that the shareholding in the Company is as follows: 

<i>Second resolution

As a consequence of the first resolution, the Meeting resolves to amend Article 4 of the Articles of Association of

the Company to read as follows:

«Art. 4. The Company’s subscribed share capital is fixed at   25,000 (twenty-five thousand Euros), represented by

250 (two hundred fifty) ordinary shares having a nominal value of   100 (one hundred Euros) each.»

<i>Third resolution

The Meeting resolves to amend the share register of the Company in order to reflect the above changes and appoints

any manager of the Company for such purpose.

<i>Estimate of costs

The contributions in kind of the Shares consisting of more than 65% of the shares of a company incorporated and

having its registered office in the European Union, the Company refers to Article 4-2 of the Law dated 29 December
1971, as amended, which provides for capital duty exemption. The amount of the expenses in relation to the present
deed are estimated to be approximately   5,000.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing parties,

the present deed is worded in English followed by a French version; at the request of the same appearing parties, it is
stated that, in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version shall prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, said proxyholder signed together with

Us, the notary, the present original deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille deux, le trente et un janvier.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, agissant en remplacement de Maître Blanche

Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg, actuellement empêchée, laquelle aura
la garde de la présente minute.

A comparu:

Lors d’une assemblée générale extraordinaire (ci-après l’«Assemblée») de l’associé de la société GAM VENDOR

NOTE, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois ayant son siège social au 398, route d’Esch
à L-1471 Luxembourg, en cours de procédure d’enregistrement auprès du registre du commerce et des sociétés, cons-
tituée par un acte de Maître Joseph Elvinger, en date du 18 janvier 2002, non encore publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations (la «Société»):

GLOBAL AIR MOVEMENT (LUXEMBOURG), S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois,

ayant son siège social au 398, route d’Esch à L-1471 Luxembourg, enregistrée au registre du commerce et des sociétés
de Luxembourg sous le numéro B 84.001;

ici représenté par Monsieur Marc Feider, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée à

Luxembourg, le 31 janvier 2002.

Cette procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire agissant pour le compte de la partie compa-

rante et le notaire soussigné, demeurera annexée au présent acte pour être enregistrée ensemble avec celui-ci.

Le mandataire désigne Monsieur Patrick Van Hees, juriste, demeurant à Luxembourg en tant que secrétaire de l’as-

semblée.

La partie, représentée tel que décrit ci-dessus, a requis le notaire soussigné de prendre acte de ce qui suit:
I. que GLOBAL AIR MOVEMENT (LUXEMBOURG), S.à r.l., est l’unique associé de la Société;
II. que l’ordre du jour de l’Assemblée est le suivant:
1. Augmentation du capital social de la Société d’un montant de EUR 12.500 (douze mille cinq cents Euro) afin de

porter le capital social de son montant actuel de EUR 12.500 (douze mille cinq cents Euro), représenté par 125 (cent
vingt-cinq) parts sociales ordinaires ayant une valeur nominale de EUR 100 (cent Euro) chacune à EUR 25.000 (vingt-
cinq mille Euro) par voie d’émission de 125 (cent vingt-cinq) parts sociales ordinaires ayant une valeur nominale de EUR
100 (cent Euro) chacune;

GLOBAL AIR MOVEMENT (LUXEMBOURG), S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

250 shares

45816

2. Souscription et libération de l’augmentation du capital social telle qu’indiquée au point 1. ci-dessus et paiement

d’une prime d’émission d’un montant total de EUR 13.401.159 à la réserve de prime d’émission de la Société;

3. Modification de l’article 4 des statuts de la Société;
4. Modification du registre des associés de la Société afin d’y intégrer les modifications décrites ci-dessus avec pouvoir

donné à n’importe quel gérant de la Société afin de procéder à l’inscription des parts sociales nouvellement émises dans
le registre des associés de la Société;

5. Divers.
I. que la partie comparante a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Assemblée décide d’augmenter le capital social de la Société d’un montant de EUR 12.500 (douze mille cinq cents

Euro) afin de porter le capital social de son montant actuel de EUR 12.500 (douze mille cinq cents Euro), représenté
par 125 (cent vingt-cinq) parts sociales ordinaires ayant une valeur nominale de EUR 100 (cent Euro) chacune à EUR
25.000 (vingt-cinq mille Euro) par voie d’émission de 125 (cent vingt-cinq) parts sociales ordinaires ayant une valeur
nominale de EUR 100 (cent Euro) chacune.

<i>Souscription - Paiement

La partie comparante déclare souscrire à l’augmentation de capital social représentée par 125 (cent vingt-cinq) parts

sociales ordinaires, ayant une valeur nominale de EUR 100 (cent Euro) chacune, et la partie comparante effectue le paie-
ment de la totalité de ces nouvelles parts sociales émises, ainsi que le paiement d’une prime d’émission d’un montant
de EUR 13.401.159 à la réserve de prime d’émission de la Société, par un apport en nature consistant en 250 parts so-
ciales (les «Parts Sociales»), représentant 100% (cent pour cent) du capital social de FLÄKT WOODS (LUXEM-
BOURG), S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois ayant son siège social au 398, route d’Esch
à L-1471 Luxembourg, en cours de procédure d’enregistrement auprès du registre du commerce et des sociétés
(«LUXCO 3»). Les Parts Sociales ont une valeur nominale de EUR 100 (cent Euros) chacune, et une valeur comptable
totale de EUR 13.413.659.

Cet apport d’un montant de EUR 13.413.659 sera affecté comme suit: (i) le montant de EUR 12.500 (douze mille cinq

cents Euro) sera affecté au compte du capital social nominal de la Société et (ii) le montant de EUR 13.401.159 sera
affecté à la réserve de prime d’émission de la Société.

La valeur de l’apport susmentionné a été certifiée au notaire instrumentaire de la manière suivante:
(a) par le bilan de LUXCO 3 en date du 31 janvier 2002, signé pour approbation par deux de ses gérants, et qui indique

que la valeur de l’actif net de LUXCO 3 est d’au moins EUR 13,413,659;

(b) par deux certificats en date du 31 janvier 2002, l’un émis par le conseil de gérance de LUXCO 3 et le second émis

par l’associé de LUXCO 3 (i.e. GLOBAL AIR MOVEMENT (LUXEMBOURG), S.à r.l.) qui confirment, en substance, que:

1) GLOBAL AIR MOVEMENT (LUXEMBOURG), S.à r.l., est le propriétaire des Parts Sociales ayant une valeur no-

minale de EUR 100 chacune, représentant 100% du capital social de LUXCO 3,

2) les Parts Sociales ont été entièrement libérées;
3) GLOBAL AIR MOVEMENT (LUXEMBOURG), S.à r.l., est le seul propriétaire des Parts Sociales et a la capacité

d’en disposer;

4) aucune des Parts Sociales n’est grevée d’un gage, nantissement, pacte d’usufruit ou autre sûreté, il n’existe aucun

droit permettant de se voir attribuer un gage ou un pacte d’usufruit sur les Parts Sociales et aucune des Parts Sociales
ne peut faire l’objet d’une saisie;

5) il n’existe aucun droit de préemption ni aucun autre droit en vertu desquels une personne serait autorisée à de-

mander qu’une ou plusieurs Parts Sociales lui soit transférée;

6) les Parts Sociales sont librement cessibles, en vertu du droit luxembourgeois et des statuts de LUXCO 3;
7) toutes les formalités requises au Grand Duché de Luxembourg en relation avec l’apport en nature des Parts So-

ciales seront effectuées après réception d’une copie certifiée du présent acte; et

8) à la date du 31 janvier 2002, les Parts Sociales apportées à la Société ont une valeur d’au moins EUR 13.413.659.
Les copies des documents mentionnés ci-dessus, après avoir été signées ne varietur par le mandataire de la partie

comparante et le notaire soussigné, resteront annexées au présent acte et seront enregistrées avec lui.

Les Parts Sociales sont en conséquence à la disposition de la Société, tel qu’il en a été prouvé au notaire soussigné.
L’Assemblée décide en conséquence d’acter que la participation dans la Société est la suivante: 

<i>Deuxième résolution

En conséquence de la première résolution, l’Assemblée décide de modifier l’article 4 des statuts de la Société, qui

aura désormais la teneur suivante:

«Art. 4. Capital.
Le capital souscrit de la Société est fixé à EUR 25.000 (vingt-cinq mille Euro) représenté par 250 (deux cent cinquante)

parts sociales ordinaires ayant une valeur nominale de EUR 100 (cent Euro) chacune.»

<i>Troisième résolution

L’Assemblée décide de modifier le registre des associés de la Société afin d’y intégrer les modifications décrites ci-

dessus et mandate et autorise n’importe quel gérant de la Société à cette fin.

GLOBAL AIR MOVEMENT (LUXEMBOURG), S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

250 parts sociales

45817

<i>Estimation des frais

En ce que l’apport en nature à la Société consiste en au moins 65% des parts d’une société constituée et ayant son

siège social au sein de l’Union Européenne, la Société déclare que les conditions d’exemption du droit d’apport telles
que prévues par l’article 4-2 de la loi du 29 décembre 1971, telle que modifiée, sont remplies.

Le montant des frais se rapportant au présent acte est estimé à environ Euro 5.000.
Le notaire soussigné qui parle et comprend l’anglais, déclare que la partie comparante ci-dessus mentionnée l’a requis

de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.

Le présent acte notarié a été reçu à Luxembourg au jour mentionné au début de l’acte.
Et après lecture faite au mandataire de la partie comparante, le dit mandataire a signé ensemble avec le notaire, l’ori-

ginal du présent acte.

Signé: M. Feider, P. Van Hees, J. Elvinger.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 8 février 2002, vol. 874, fol. 98, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(26032/211/206) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2002.

GAM VENDOR NOTE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

—

In the year two thousand two, on the thirty-first day of January.
Before Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg City, Grand Duchy of Luxembourg, acting in place of

Maître Blanche Moutrier, Notary residing in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg, currently prevented, who
will guard the original of the present deed. There appeared for an extraordinary general meeting (hereafter the «Meet-
ing») of the company GAM VENDOR NOTE, S.à r.l., a société à responsabilitë limitée (private limited liability company)
incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 398, route d’Esch in L-
1471 Luxembourg, in the process of being registered with the Luxembourg trade and companies register, incorporated
by a deed of notary Joseph Elvinger, on 18 January 2002, which is not yet published in the Mémorial, Recueil des Sociétés
et Associations (the «Company»)

GLOBAL AIR MOVEMENT (LUXEMBOURG), S.à r.l., a société à responsabilité limitée (private limited liability com-

pany) incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 398, route d’Esch
in L-1471 Luxembourg, registered with the Luxembourg trade and companies register under the number B 84.001,

hereby represented by Mr Marc Feider attorney-at-law, residing in Luxembourg by virtue of a proxy given in Luxem-

bourg, on 31 January 2002,

which proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the

undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with the registration author-
ities.

The proxyholder appoints Patrick van Hees, jurist residing in Luxembourg as secretary of the meeting.
The appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to record the following:
I. that GLOBAL AIR MOVEMENT (LUXEMBOURG), S.à r.l. is the sole shareholder of the Company;
II. that the agenda of the Meeting is worded as follows:
1. Increase of the share capital of the Company by   12,500 (twelve thousand five hundred Euros) in order to bring

the share capital from its present amount of   25,000 (twenty-five thousand Euros), represented by 250 (two hundred
fifty) ordinary shares having a nominal value of   100 (one hundred Euros) each to   37,500 (thirty-seven thousand five
hundred Euros) and to issue 125 (one hundred twenty-five) new ordinary shares having a nominal value of   100 (one
hundred Euros) each.

2. Subscriptions and payments to the share capital increase specified under 1. above and payment of an issue premium

in an aggregate amount of   8,634,327.62 to be allocated to the premium reserve of the Company.

3. Amendment of Article 4 of the Articles of Association of the Company.
4. Amendment of the share register of the Company in order to reflect the above changes with power and authority

to any manager of the Company to proceed to the registration of the newly issued shares in the share register of the
Company.

5. Miscellaneous.
I. that the appearing parties have taken the following resolutions:

<i>First resolution

The Meeting resolves to increase the share capital of the Company by   12,500 (twelve thousand five hundred Euros)

in order to bring the share capital from its present amount of   25,000 (twenty-five thousand Euros), represented by
250 (two hundred fifty) ordinary shares having a nominal value of   100 (one hundred Euros) each to   37,500 (thirty-
seven thousand five hundred Euros) and to issue 125 (one hundred twenty-five) new ordinary shares having a nominal
value of   100 (one hundred Euros) each.

<i>Subscription and Payment

The appearing party hereby declares that it subscribes to the increase of the share capital represented by 125 (one

hundred twenty-five) ordinary shares having a nominal value of   100 (one hundred Euros) per share and it fully pays

Luxembourg, le 25 février 2002.

J. Elvinger.

45818

up such new shares together with an issue premium in the aggregate amount of   8,634,327.62 to be allocated to the
premium reserve of the Company, by a contribution in kind consisting of 250 (two hundred fifty) shares (the «Shares»),
representing 100% (one hundred per cent) of the share capital of FÄKT WOODS UK (LUXEMBOURG), S.à r.l., a so-
ciété à responsabilitë limitée (private limited liability company) incorporated under the laws of the Grand Duchy of Lux-
embourg, having its registered office at 398, route d’Esch in L-1471 Luxembourg, in the process of being registered with
the Luxembourg trade and companies register («LUXCO 4»), such Shares having a nominal value of   100 (one hundred
Euros) each, and an aggregate accounting value of   8,646,827.62.

Such contribution in an amount of   8,646,827.62 is to be allocated as follows: (i) an amount of   12,500 (twelve

thousand five hundred Euros) is to be allocated to the nominal share capital account of the Company and (ii) an aggre-
gate amount of   8,634,327.62 to be allocated to the premium reserve of the Company.

The value of the above contribution has been certified to the undersigned notary as follows:
(a) by a balance sheet of LUXCO 4 dated 31 January 2002 signed for approval by two of its managers which shows

that the net asset value of LUXCO 4 is worth at least   8,646,827.62;

(b) by two certificates dated 31 January 2002, one issued by the Board of Managers of LUXCO 4 and the other one

issued by the shareholder of LUXCO 4 (i.e. GLOBAL AIR MOVEMENT (LUXEMBOURG), S.à r.l.), which state in es-
sence that:

1. GLOBAL AIR MOVEMENT (LUXEMBOURG), S.à r.l., is the owner of the Shares having a nominal value of   100

each, representing 100% of LUXCO 4’s total share capital.

2. The Shares are fully paid-up.
3. GLOBAL AIR MOVEMENT (LUXEMBOURG), S.à r.l., is solely entitled to the Shares and possesses the power to

dispose of the Shares.

4. None of the Shares are encumbered with any pledge or usufruct, there exists no right to acquire any pledge or

usufruct on the Shares and none of the Shares are subject to any attachment.

5. There exist no pre-emption rights nor any other rights by virtue of which any person may be entitled to demand

that one or more of the Shares be transferred to him.

6. According to Luxembourg law and the Articles of Association of LUXCO 4, the Shares are freely transferable.
7. All formalities required in Luxembourg subsequent to the contribution in kind of the Shares will be effected upon

receipt of a certified copy of the notarial deed documenting the said contribution in kind.

8. On 31 January 2002, the Shares to be contributed are worth at least 8,646,827.62.
A copy of the above documents, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the ap-

pearing party and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be registered.

The Shares are forthwith at the free disposal of the Company, evidence of which has been given to the undersigned

notary.

As a result of the above, the Meeting resolves to record that the shareholding in the Company is as follows: 

<i>Second resolution

As a consequence of the first resolution, the Meeting resolves to amend Article 4 of the Articles of Association of

the Company to read as follows:

«Art. 4. The Company’s subscribed share capital is fixed at   37,500 (thirty-seven thousand five hundred Euros),

represented by 375 (three hundred seventy-five) ordinary shares having a nominal value of   100 (one hundred Euros)
each.»

<i>Third resolution

The Meeting resolves to amend the share register of the Company in order to reflect the above changes and appoints

any manager of the Company for such purpose.

<i>Estimate of costs

The contribution in kind of the Shares consisting of more than 65% of the shares of a company incorporated and

having its registered office in the European Union, the Company refers to Article 4-2 of the Law dated 29 December
1971, as amended, which provides for capital duty exemption. The amount of the expenses in relation to the present
deed are estimated to be approximately   5,000.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing parties,

the present deed is worded in English followed by a French version; at the request of the same appearing parties, it is
stated that, in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version shall prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, said proxyholder signed together with

Us, the notary, the present original deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille deux, le trente et un janvier.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, agissant en remplacement de Maître Blanche

Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg, actuellement empêchée, laquelle aura
la garde de la présente minute.

A comparu:

Lors d’une assemblée générale extraordinaire (ci-après l’«Assemblée») de l’associé de la société GAM VENDOR

NOTE, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois ayant son siège social au 398, route d’Esch

GLOBAL AIR MOVEMENT (LUXEMBOURG), S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

375 shares

45819

à L-1471 Luxembourg, en cours de procédure d’enregistrement auprès du registre du commerce et des sociétés, cons-
tituée par un acte de Maître Joseph Elvinger, en date du 18 janvier 2002, non encore publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations (la «Société»):

GLOBAL AIR MOVEMENT (LUXEMBOURG), S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois,

ayant son siège social au 398, route d’Esch à L-1471 Luxembourg, enregistrée au registre du commerce et des sociétés
de Luxembourg sous le numéro B 84.001;

ici représentée par Monsieur Marc Feider, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée à

Luxembourg, le 30 janvier 2002.

Cette procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire agissant pour le compte de la partie compa-

rante et le notaire soussigné, demeurera annexée au présent acte pour être enregistrée ensemble avec celui-ci.

Le mandataire désigne Monsieur Patrick Van Hees, juriste, demeurant à Luxembourg en tant que secrétaire de l’as-

semblée.

La partie, représentée tel que décrit ci-dessus, a requis le notaire soussigné de prendre acte de ce qui suit:
I. que GLOBAL AIR MOVEMENT (LUXEMBOURG), S.à r.l., est l’unique associé de la Société;
II. que l’ordre du jour de l’Assemblée est le suivant:
1. Augmentation du capital social de la Société d’un montant de EUR 12.500 (douze mille cinq cents Euro) afin de

porter le capital social de son montant actuel de EUR 25.000 (vingt-cinq mille Euro), représenté par 250 (deux cent
cinquante) parts sociales ordinaires ayant une valeur nominale de EUR 100 (cent Euro) chacune à EUR 37.500 (trente-
sept mille cinq cents Euro) par voie d’émission de 125 (cent vingt-cinq) parts sociales ordinaires ayant une valeur, no-
minale de EUR 100 (cent Euro) chacune;

2. Souscription et libération de l’augmentation du capital social telle qu’indiquée au point 1. ci-dessus et paiement

d’une prime d’émission d’un montant total de EUR 8.634.327,62 à la réserve de prime d’émission de la Société;

3. Modification de l’article 4 des statuts de la Société;
4. Modification du registre des associés de la Société afin d’y intégrer les modifications décrites ci-dessus avec pouvoir

donné à n’importe quel gérant de la Société afin de procéder à l’inscription des parts sociales nouvellement émises dans
le registre des associés de la Société;

5. Divers.
I. que la partie comparante a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Assemblée décide d’augmenter le capital social de la Société d’un montant de EUR 12.500 (douze mille cinq cents

Euro) afin de porter le capital social de son montant actuel de EUR 25.000 (vingt-cinq mille Euro), représenté par 250
(deux cent cinquante) parts sociales ordinaires ayant une valeur nominale de EUR 100 (cent Euro) chacune à EUR 37.500
(trente-sept mille cinq cents Euro) par voie d’émission de 125 (cent vingt-cinq) parts sociales ordinaires ayant une valeur
nominale de EUR 100 (cent Euro) chacune.

<i> Souscription - Paiement

La partie comparante déclare souscrire à l’augmentation de capital social représentée par 125 (cent vingt-cinq) parts

sociales ordinaires, ayant une valeur nominale de EUR 100 (cent Euro) chacune, et la partie comparante effectue le paie-
ment de la totalité de ces nouvelles parts sociales émises, ainsi que le paiement d’une prime d’émission d’un montant
de EUR 8.634.327,62 à la réserve de prime d’émission de la Société, par un apport en nature consistant en 250 parts
sociales (les «Parts Sociales»), représentant 100% (cent pour cent) du capital social de FLÄKT WOODS UK (LUXEM-
BOURG), S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois ayant son siège social au 398, route d’Esch
à L-1471 Luxembourg, en cours d’enregistrement auprès du registre du commerce et des sociétés («LUXCO 4»). Les
Parts Sociales ont une valeur nominale de EUR 100 (cent Euros) chacune, et une valeur comptable totale de EUR
8.646.827,62.

Cet apport d’un montant de EUR 8.646.827,62 sera affecté comme suit: (i) le montant de EUR 12.500 (douze mille

cinq cents Euro) sera affecté au compte du capital social nominal de la Société et (ii) le montant de EUR 8.634.327,62
sera affecté à la réserve de prime d’émission de la Société.

La valeur de l’apport susmentionné a été certifiée au notaire instrumentaire de la manière suivante:
(a) par le bilan de LUXCO 4 en date du 31 janvier 2002, signée pour approbation par deux de ses gérants, et qui

indique que la valeur de l’actif net de LUXCO 4 est d’au moins EUR 8.846.827,62;

(b) par deux certificats en date du 31 janvier 2002, l’un émis par le conseil de gérance de LUXCO 4 et le second émis

par l’associé de LUXCO 4 (i.e. GLOBAL AIR MOVEMENT (LUXEMBOURG), S.à r.l.), qui confirment, en substance, que:

1) GLOBAL AIR MOVEMENT (LUXEMBOURG), S.à r.l., est le propriétaire des Parts Sociales ayant une valeur no-

minale de EUR 100.- chacune, représentant 100% du capital social de LUXCO 4;

2) les Parts Sociales ont été entièrement libérées;
3) GLOBAL AIR MOVEMENT (LUXEMBOURG), S.à r.l., est le seul propriétaire des Parts Sociales et a la capacité

d’en disposer;

4) aucune des Parts Sociales n’est grevée d’un gage, nantissement, pacte d’usufruit ou autre sûreté, il n’existe aucun

droit permettant de se voir attribuer un gage ou un pacte d’usufruit sur les Parts Sociales et aucune des Parts Sociales
ne peut faire l’objet d’une saisie;

5) il n’existe aucun droit de préemption ni aucun autre droit en vertu desquels une personne serait autorisée à de-

mander qu’une ou plusieurs Parts Sociales lui soit transférée;

6) les Parts Sociales sont librement cessibles, en vertu du droit luxembourgeois et des statuts de LUXCO 4;
7) toutes les formalités requises au Grand-Duché de Luxembourg en relation avec l’apport en nature des l’arts So-

ciales seront effectuées après réception d’une copie certifiée du présent acte; et

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8) à la date du 31 janvier 2002, les Parts Sociales apportées à la Société ont une valeur d’au moins EUR 8.846.827,62.
Les copies des documents mentionnés ci-dessus, après avoir été signées ne varietur par le mandataire de la partie

comparante et le notaire soussigné, resteront annexées au présent acte et seront enregistrées avec lui.

Les Parts Sociales sont en conséquence à la disposition de la Société, tel qu’il a été prouvé au notaire soussigné.
L’Assemblée décide en conséquence d’acter que la participation dans la Société est la suivante: 

<i>Deuxième résolution

En conséquence de la première résolution, l’Assemblée décide de modifier l’article 4 des statuts de la Société, qui

aura désormais la teneur suivante:

«Art. 4. Capital.
Le capital souscrit de la Société est fixé à EUR 37.500 (trente-sept mille cinq cents Euro) représenté par 375 (trois

cent soixante-quinze) parts sociales ordinaires ayant une valeur nominale de EUR 100 (cent Euro) chacune.»

<i>Troisième résolution

L’Assemblée décide de modifier le registre des associés de la Société afin d’y intégrer les modifications décrites ci-

dessus et mandate et autorise n’importe quel gérant de la Société à cette fin.

<i>Estimation des frais

En ce qui concerne l’apport en nature à la Société consistant en au moins 65% des parts sociales d’une société cons-

tituée et ayant son siège social au sein de l’Union Européenne, la Société déclare que les conditions d’exemption du
droit d’apport telles que prévues par l’article 4-2 de la loi du 29 décembre 1971, telle que modifiée, sont remplies.

Le montant des frais se rapportant au présent acte est estimé à environ Euro 5.000.
Le notaire soussigné qui parle et comprend l’anglais, déclare que la partie comparante ci-dessus mentionnée l’a requis

de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.

Le présent acte notarié a été reçu à Luxembourg au jour mentionné au début de l’acte.
Et après lecture faite au mandataire de la partie comparante, le dit mandataire a signé ensemble avec le notaire, l’ori-

ginal du présent acte.

Signé: M. Feider, P. Van Hees, J. Elvinger.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 8 février 2002, vol. 874, fol. 99, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(26034/211/207) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2002.

GAM VENDOR NOTE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg en date du 5 avril

2002.
(26035/211/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2002.

FABULHOUSE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4751 Pétange, 165A, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 84.095. 

—

<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire de la société tenue au siège en date du 7 janvier 2002

Tous les Actionnaires sont présents.
Les administrateurs ont pris les décisions suivantes:
Les administrateurs décident:
- de transférer le siège social de la société du 27, route de Luxembourg, L-4761 Pétange, au 165A, route de Longwy,

L-4751 Pétange.

Les décisions ont été admises à l’unanimité.
Après cela, l’assemblée générale extraordinaire est déclarée comme terminée. 

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 8 février 2002, vol. 322, fol. 78, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(26095/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2002.

GLOBAL AIR MOVEMENT (LUXEMBOURG), S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

375 parts sociales

Luxembourg, le 25 février 2002.

J. Elvinger.

<i>Signé en nom de FABULHOUSE S.A.
E. Jakubowski / N. Malrieu
<i>Administrateurs

45821

HSBC REPUBLIC BANK (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 32, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 52.461. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 3 avril 2002, vol. 566, fol. 44, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(26068/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2002.

INTERNATIONAL CARS-SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4761 Pétange, 27, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 80.194. 

—

Par lettre recommandée du 21 décembre 2001, la soussignée société AD FIDUCIAIRE S.A., représentée par Madame

Aline Da Fonte, informe de sa démission de ses fonctions d’administrateur de la société INTERNATIONAL CAR SER-
VICES S.A., avec effet immédiat et démande décharge pleine et entière pour l’exécution de son mandat. 

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 6 février 2002, vol. 322, fol. 72, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(26098/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2002.

AD FIDUCIAIRE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4761 Pétange, 27, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 78.129. 

—

<i>Conseil d’administration de la société tenu au siège en date du 9 octobre 2000

Tous les administrateurs sont présents.
Le conseil d’administration a voté les résolutions suivantes: 
1) L’administrateur Aline Da Fonte a l’autorisation de signer seule jusqu’à 1.000.000,- LUF. Au-delà, la signature de

deux administrateurs est requise.

2) Le conseil décide de remplacer l’administrateur Monsieur Carlos Da Fonte, démissionnaire par Madame Ida Laro-

che, demeurant 40, rue des Déportés à F-54880 Thill.

Les résolutions ont été admises à l’unanimité.
Après cela, le conseil d’administration est déclaré comme terminé. 

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 9 février 2002, vol. 318, fol. 13, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(26097/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2002.

AD FIDUCIAIRE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4751 Pétange, 165A, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 78.129. 

—

<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire de la société tenue au siège en date du 7 janvier 2002

Tous les Actionnaires sont présents.
Les administrateurs ont pris les décisions suivantes:
Les administrateurs décident:
- de transférer le siège social de la société du 27, route de Luxembourg, L-4761 Pétange, au 165A, route de Longwy,

L-4751 Pétange.

- conformément à la loi du 18 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital

en EUR, et modifiant la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et à l’article 71 du 1

er

 août 2001 «loi

relative au basculement en euros», que l’on peut encore procéder à l’augmentation du capital par incorporation, soit
des réserves, de primes d’émission, de plus-value, de réévaluation ou de bénéfices reportés, jusqu’au 30 juin 2002.

1. L’Euro est adopté comme monnaie d’expression du capital.
2. Le capital de LUF 1.250.000,- est converti en EUR 30.986,69.
3. Le capital converti actuel et augmenté  à concurrence de EUR 13,31 pour le porter de EUR 30.986,69 à EUR

31.000,- par les réserves à concurrence de LUF 537,-.

4. Une valeur nominale de EUR 31,- par action est adoptée.
5. L’article 3 des statuts est modifié comme suit:

Luxembourg, le 5 avril 2002.

Signature.

AD FIDUCIAIRE S.A.
Représentée par A. Da Fonte

<i>Signé en nom de AD FIDUCIAIRE S.A.
A. Da Fonte / T. Beckerich
<i>Administrateurs

45822

«Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) divisé en mille (1.000) actions de trente et un

euros (31,-) chacune.»

6. Les 1.000 actions existantes d’une valeur nominale de LUF 1.250,- chacune sont échangées contre 1.000 actions

d’une valeur nominale de EUR 31,- chacune.

- Remplacement de l’administrateur, Monsieur Thierry Beckerich, démissionnaire par Monsieur Carlos Da Fonte, de-

meurant 26, rue du Lavoir à L-4804 Rodange.

Les décisions ont été admises à l’unanimité.
Après cela, l’assemblée générale extraordinaire est déclarée comme terminée. 

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 13 mars 2002, vol. 323, fol. 32, case 20. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(26103/000/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2002.

AD CORPORATE SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4751 Pétange, 165A, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 79.361. 

—

<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire de la société tenue au siège en date du 7 janvier 2002

Tous les Actionnaires sont présents.
Les administrateurs ont pris les décisions suivantes:
Les administrateurs décident:
- de transférer le siège social de la société du 27, route de Luxembourg, L-4761 Pétange, au 165A, route de Longwy,

L-4751 Pétange.

Les décisions ont été admises à l’unanimité.
Après cela, l’assemblée générale extraordinaire est déclarée comme terminée.  

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 13 mars 2002, vol. 323, fol. 31, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(26101/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2002.

FINALBANO S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 5.751. 

Constituée par-devant feu M

e

 Tony Neuman, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 22 novembre 1957,

acte publié au Mémorial C N

°

94 du 18 décembre 1957, modifiée par-devant M

e

 Frank Baden, notaire alors de

résidence à Mersch, en date du 22 décembre 1977, acte publié au Mémorial C N

°

37 du 27 février 1978, modifiée

par-devant le même notaire en date du 30 juin 1978, acte publié au Mémortial C N

°

223 du 16 octobre 1978,

modifiée par-devant le même notaire en date du 27 avril 1987, acte publié au Mémorial C N

°

237 du 28 août 1987,

modifiée par-devant le même notaire en date du 29 mars 1990, acte publié au Mémorial C N

°

368 du 10 octobre

1990, modifiée par-devant le même notaire en date du 27 mars 1992, acte publié au Mémorial C N

°

389 du 9

septe

µ

bre 1992, modifiée par-devant le même notaire en date du 10 juillet 1997, acte publié au Mémorial C N

°

601

du 31 octobre 1997, modifiée par-devant le même notaire en date du 4 mars 1998, acte publié au Mémorial C
N

°

416 du 10 juin 1998, modifiée par-devant le même notaire en date du 30 juillet 1998, acte publié au Mémorial

C N

°

793 en date du 30 octobre 1998.

—

Le bilan au 31 mars 2000, enregistré à Luxembourg, le 2 avril 2002, vol. 566, fol. 39, case 8, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(26114/528/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2002.

<i>Signé en nom de AD FIDUCIAIRE S.A.
A. Da Fonte / I. Laroche
<i>Administrateurs

<i>AD CORPORATE SERVICES, S.à r.l. 
J. Davies
<i>Gérant Technique et Administratif

Signature / Signature / Signature
<i>Associés

<i>Pour FINALBANO S.A.
KPMG FINANCIAL ENGINEERING
Signature

45823

MAPHILUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4751 Pétange, 165A, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 78.698. 

—

<i>Conseil d’administration de la société tenu au siège de la société en date du 7 janvier 2002

Tous les Administrateurs sont présents.
Le conseil d’administration a voté la résolution suivante:
Le conseil décide que Mme Philomène Iannone, Administrateur-Délégué, au droit de co-signature obligatoire.
La résolution a été admise à l’unanimité.
Après cela, le conseil d’administration est déclaré comme terminé. 

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 13 mars 2002, vol. 323, fol. 31, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(26099/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2002.

MAPHILUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4751 Pétange, 165A, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 78.698. 

—

<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire de la société tenue au siège en date du 7 janvier 2002

Tous les Actionnaires sont présents.
Les administrateurs ont pris les décisions suivantes:
Les administrateurs décident:
- de transférer le siège social de la société du 27, route de Luxembourg, L-4761 Pétange, au 165A, route de Longwy,

L-4751 Pétange.

- conformément à la loi du 18 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital

en EUR, et modifiant la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et à l’article 71 du 1

er

 août 2001 «loi

relative au basculement en euros», que l’on peut encore procéder à l’augmentation du capital par incorporation, soit
des réserves, de primes d’émission, de plus-value, de réévaluation ou de bénéfices reportés, jusqu’au 30 juin 2002.

1. Le capital converti actuel et augmenté à concurrence de EUR 1.014,- pour le porter de EUR 30.986,- à EUR 32.000,-

par incorporation de bénéfices.

2. Une valeur nominale de EUR 32,- par action est adoptée.
3. L’article 3 des statuts est modifié comme suit:
«Le capital social est fixé à trente-deux mille euros (EUR 32.000,-) divisé en mille (1.000) actions de trente-deux euros

(32,-) chacune.»

4. Les 1.000 actions existantes d’une valeur nominale de EUR 30,986 chacune sont échangées contre 1.000 actions

d’une valeur nominale de EUR 32,- chacune.

Les décisions ont été admises à l’unanimité.
Après cela, l’assemblée générale extraordinaire est déclarée comme terminée. 

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 6 février 2002, vol. 322, fol. 72, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(26104/000/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2002.

FERAS A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 33.007. 

Constituée par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 22 janvier 1990, acte publié au 

Mémorial C N

°

294 du 24 août 1990.

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 2 avril 2002, vol. 566, fol. 39, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(26113/528/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2002.

<i>Signé en nom de MAPHILUX S.A.
A. Da Fonte / T. Beckerich
<i>Administrateurs

<i>Signé en nom de MAPHILUX S.A.
A. Da Fonte / T. Beckerich
<i>Administrateurs

<i>Pour FERAS A.G.
KPMG FINANCIAL ENGINEERING
Signature

45824

VEUALIAH S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4751 Pétange, 165A, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 81.165. 

—

<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire de la société tenue au siège en date du 7 janvier 2002

Tous les Actionnaires sont présents.
Les administrateurs ont pris les décisions suivantes:
Les administrateurs décident:
- de transférer le siège social de la société du 27, route de Luxembourg, L-4761 Pétange, au 165A, route de Longwy,

L-4751 Pétange.

Les décisions ont été admises à l’unanimité.
Après cela, l’assemblée générale extraordinaire est déclarée comme terminée. 

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 13 mars 2002, vol. 323, fol. 32, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(26102/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2002.

PEC HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 50.965. 

—

Le bilan au 30 septembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2002, vol. 566, fol. 50, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(26105/535/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2002.

EUROPEAN CONSULTING SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.

R. C. Luxembourg B 43.559. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2002, vol. 566, fol. 54, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(26106/756/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2002.

GEOTEC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1225 Luxembourg, 4, rue Béatrix de Bourbon.

R. C. Luxembourg B 19.774. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 février 2002, vol. 564, fol. 19, case 11, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(26127/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2002.

GEOTEC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1225 Luxembourg, 4, rue Béatrix de Bourbon.

R. C. Luxembourg B 19.774. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 février 2002, vol. 564, fol. 19, case 11, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(26128/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2002.

<i>VEUALIAH S.A.
D. Berthier / A. da Fonte
<i>Administrateurs

<i>Pour le Conseil d’Administration
Signatures

Luxembourg, le 5 avril 2002.

Signature.

Luxembourg, le 4 avril 2002.

A. Eresch-Michels.

Luxembourg, le 4 avril 2002.

A. Eresch-Michels.

45825

TREULUX II DEUTSCH-LUXEMBURGISCHE REVISION UND TREUHAND S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1463 Luxemburg, 1, rue du Fort Elisabeth.

H. R. Luxemburg B 54.459. 

—

<i>Auszug aus dem Sitzungsprotokoll der ausserordentlichen Generalversammlung vom 2. April 2002

<i>abgehalten am Gesellschaftssitz

1. Der Rücktritt des Verwaltungsratsmitglieds Robert Langmantel, Bankkaufmann, L-Frisange, mit sofortiger Wirkung

wird zur Kenntnis genommen. Ihm wird Entlastung erteilt.

Zum neuen Verwaltungsratsmitglied wählt die Versammlung einstimmig Herrn Bernd Simon, Kaufmann, D-Neustadt.
2. Der Sitz der gesellschaft wird verlegt von 26, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg nach 1, rue du Fort Elisbeth,

L-1463 Luxembourg.

Luxemburg, den 2. April 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2002, vol. 566, fol. 54, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(26107/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2002.

PROMATIC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3616 Kayl, 5, rue du Commerce.

R. C. Luxembourg B 75.540. 

—

L’an deux mille deux, le vingt-huit février.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des associés de la société  à responsabilité limitée PROMATIC,

S.à r.l., ayant son siège social à L-3616 Kayl, 5, rue du Commerce, R.C. Luxembourg section B numéro 75.540, consti-
tuée sous forme d’une société en nom collectif par acte sous seing privé en date du 20 décembre 1999, enregistré à
Esch-sur-Alzette le 3 mai 2000, volume 316, folio 44, case 11, publié au Mémorial, Recueil C numéro 595 du 21 août
2000, et transformée en société à responsabilité limitée par acte du notaire instrumentant en date du 7 novembre 2001,
en voie de publication au Mémorial C.

L’assemblée est présidée par Monsieur Antonio De Oliveira Rocha, vendeur, demeurant à Rumelange.
Le président désigne comme secrétaire Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant à Torgny (Belgique).
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Daniel Pereira Fernandes, technicien, demeurant à Thionville (Fran-

ce).

Le président prie le notaire d’acter que:
I.- Les associés présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de pré-

sence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-an-
nexées pour être enregistrées avec l’acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que les 500 (cinq cents) parts, représentant l’intégralité du capital social sont

représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur
tous les points portés à l’ordre du jour, dont les associés ont été préalablement informés.

III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

Modification de l’article 3 des statuts (objet social) pour lui donner Ia teneur suivante:
«La société a pour objet le commerce d’articles électroménagers et audiovisuels, ainsi que toutes opérations com-

merciales et industrielles, mobilières ou mobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet.»

Après approbation de ce qui précède, il est décidé ce qui suit à l’unanimité:

<i>Résolution

Il est décidé de modifier l’article 3 des statuts (objet social) pour lui donner la teneur suivante:
«La société a pour objet le commerce d’articles électroménagers et audiovisuels, ainsi que toutes opérations com-

merciales et industrielles, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: A. De Oliveira Rocha, H. Janssen, D. Pereira Fernandes, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 5 mars 2002, vol. 134S, fol. 36, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(26108/211/43) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2002.

<i>Für die Richtigkeit
Unterschrift

Luxembourg, le 4 avril 2002.

J. Elvinger.

45826

PROMATIC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3616 Kayl, 5, rue du Commerce.

R. C. Luxembourg B 75.540. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, en date du 5 avril

2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(26109/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2002.

FOOD AND FEED HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 38.402. 

Constituée par-devant M

e 

Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 21 octobre 1991, acte publié

au Mémorial C N

°

147 du 16 avril 1992. Le capital a été converti en Euros le 27 septembre 2000; l’avis afférent a

été publié au Mémorial C N

°

303 du 25 avril 2001.

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 2 avril 2002, vol. 566, fol. 39, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(26115/528/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2002.

GANANCIA FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 70.626. 

Constituée par-devant M

e

 Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange, en date du 25 juin 1999, acte publié au 

Mémorial C N

°

724 du 29 septembre 1999

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 2 avril 2002, vol. 566, fol. 39, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(26116/528/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2002.

METRO INVESTMENTS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 12-16, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 67.220. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire 

<i>des actionnaires en date du 12 mars 2002

- Le transfert du siège social de la société METRO INVESTMENTS S.A. du 10, rue Antoine Jans, L-1820 Luxembourg,

vers le 12-16 avenue Monterey, L-2163 Luxembourg a été accepté avec effet au 30 septembre 2001.

- La révocation des mandats de Madame Anne Bridges et Monsieur Roddy Sloan en tant qu’administrateurs de caté-

gorie «B» de la société METRO INVESTMENTS S.A. est acceptée avec effet au 30 juin 2001.

- Les nominations de:
* UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., ayant son siège social au 12-16, avenue Monterey, L-2163 Luxem-

bourg, et

* Monsieur Chris Linney, demeurant à 23, rue Balzac, F-75008 Paris,
* Monsieur Marc Carpenter, demeurant à 4 Broadgate, UK-Londres EC2M 2DA
en tant qu’administrateurs de catégorie «B» de la société METRO INVESTMENTS S.A. sont acceptées avec effet au

1

er

 février 2002. Leurs mandats viendront à échéance à l’assemblée générale des actionnaires de l’année 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 3 avril 2002, vol. 566, fol. 44, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(26149/029/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2002.

<i>Pour FOOD AND FEED HOLDING S.A.
KPMG FINANCIAL ENGINEERING
Signature

<i>Pour GANANCIA FINANCE S.A.
KPMG FINANCIAL ENGINEERING
Signature

Pour extrait sincère et conforme
UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l.
Administrateur
Signature / Signature

45827

ALSTOL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1340 Luxembourg, 6, place Winston Churchill.

R. C. Luxembourg B 26.151. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 février 2002, vol. 564, fol. 19, case 11, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(26117/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2002.

CONSILIUM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4037 Esch-sur-Alzette, 14, rue Bolivar.

R. C. Luxembourg B 36.219. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 février 2002, vol. 564, fol. 19, case 11, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(26118/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2002.

POESSELBUER S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-5832 Fentange, 42, Op der Hobuch.

R. C. Luxembourg B 23.629. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 février 2002, vol. 564, fol. 19, case 11, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(26119/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2002.

GINTER FASHION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7626 Larochette, 6, chemin J.A. Zinnen.

R. C. Luxembourg B 29.390. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 février 2002, vol. 564, fol. 19, case 11, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(26129/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2002.

GINTER FASHION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7626 Larochette, 6, chemin J.A. Zinnen.

R. C. Luxembourg B 29.390. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 février 2002, vol. 564, fol. 19, case 11, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(26130/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2002.

GINTER FASHION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7626 Larochette, 6, chemin J.A. Zinnen.

R. C. Luxembourg B 29.390. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 février 2002, vol. 564, fol. 19, case 11, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(26131/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2002.

Luxembourg, le 4 avril 2002.

A. Eresch-Michels.

Luxembourg, le 4 avril 2002.

A. Eresch-Michels.

Luxembourg, le 4 avril 2002.

A. Eresch-Michels.

Luxembourg, le 4 avril 2002.

A. Eresch-Michels.

Luxembourg, le 4 avril 2002.

A. Eresch-Michels.

Luxembourg, le 4 avril 2002.

A. Eresch-Michels.

45828

SCORPIO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 28.238. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 février 2002, vol. 564, fol. 19, case 11, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(26120/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2002.

G.C. MATERIEL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1898 Kockelscheuer, 26, rue Mathias Weistroffer.

R. C. Luxembourg B 53.505. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 février 2002, vol. 564, fol. 19, case 11, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(26121/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2002.

RAMONAGE DE L’OUEST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8011 Strassen, 295, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 56.187. 

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 février 2002, vol. 564, fol. 19, case 11, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(26122/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2002.

RAMONAGE DE L’OUEST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8011 Strassen, 295, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 56.187. 

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 février 2002, vol. 564, fol. 19, case 11, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(26123/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2002.

RAMONAGE DE L’OUEST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8011 Strassen, 295, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 56.187. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 février 2002, vol. 564, fol. 19, case 11, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(26124/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2002.

RAMONAGE DE L’OUEST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8011 Strassen, 295, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 56.187. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 février 2002, vol. 564, fol. 19, case 11, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(26125/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2002.

Luxembourg, le 4 avril 2002.

A. Eresch-Michels.

Luxembourg, le 4 avril 2002.

A. Eresch-Michels.

Luxembourg, le 4 avril 2002.

A. Eresch-Michels.

Luxembourg, le 4 avril 2002.

A. Eresch-Michels.

Luxembourg, le 4 avril 2002.

A. Eresch-Michels.

Luxembourg, le 4 avril 2002.

A. Eresch-Michels.

45829

RAMONAGE DE L’OUEST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8011 Strassen, 295, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 56.187. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 février 2002, vol. 564, fol. 19, case 11, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(26126/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2002.

SG PRIVINVEST HARMONY FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11-13, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 61.871. 

Constituée suivant acte reçu par Maître Marthe Thyses-Walch, notaire de résidence à Luxembourg, le 5 décembre 1997,

publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 10, du 6 janvier 1998.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2002, vol. 566, fol. 55, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(26132/045/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2002.

SOGELUX INVESTISSEMENT FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11-13, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 61.390. 

Constituée suivant acte reçu par Maître Camille Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 5 novembre

1997, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n

°

 662, du 26 novembre 1997. Les statuts ont

été adaptés à l’Euro, le 1

er

 janvier 1999, par décision du Conseil d’Administration du même jour, actée sous seing

privé, enregistrée et déposée au Greffe du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg (Publication au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n

°

228 du 1

er

 avril 1999).

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2002, vol. 566, fol. 55, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(26133/045/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2002.

BRANDBREW S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 75.696. 

—

<i>Extrait de la convention de résiliation de la convention de domiciliation du 15 février 2002

La société BRANDBREW S.A. et le cabinet LINKLATERS LOESCH (anciennement DE BRANDT, VAN HECKE,

LAGAE &amp; LOESCH) ont décidé de résilier, avec effet au 15 février 2002, la convention de domiciliation conclue le 14
juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 3 avril 2002, vol. 566, fol. 45, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(26153/267/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2002.

Luxembourg, le 4 avril 2002.

A. Eresch-Michels.

Les statuts (adaptés à l’Euro, le 1

er

 janvier 1999, par décision du Conseil d’Administration du même jour, actée sous

seing privé, enregistrée et déposée au Greffe du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg) ont été modifés
par décision de l’Assemblée Générale Extraordinaire, tenue le 8 octobre 1999 (Publication des modifications au
Mémorial C n

°

853 du 15 novembre 1999).

<i>Pour SG PRIVINVEST HARMONY FUND
La Banque dépositaire
SOCIETE GENERALE BANK &amp; TRUST
Signature / Signature

<i>Pour SOGELUX INVESTISSEMENT FUND
La Banque dépositaire
SOCIETE GENERALE BANK &amp; TRUST
Signature / Signature

<i>Pour BRANDBREW S.A.
Signature

45830

DEMAC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2314 Luxembourg, 2A, place de Paris.

R. C. Luxembourg B 31.063. 

—

<i>Procès-verbal d’une Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 19 janvier 1999 à 10.00 heures

La séance de l’Assemblée convoquée valablement est ouverte à 10.00 heures.
Les actionnaires présents désignent à l’unanimité le bureau suivant:
1) Président: Monsieur Jean Reicherts, Luxembourg
2) Secrétaire: Monsieur Robert Reicherts Jr., Luxembourg
3) Scrutateur: Monsieur Jean Reicherts, Luxembourg
Le bureau désigné constate que l’ensemble du capital de la société est dûment représenté, qu’en conséquence une

convocation formelle était superflue, et que l’Assemblée Générale peut valablement délibérer sur tous les points à l’or-
dre du jour, à savoir:

- Remplacement de Monsieur Robert Reicherts comme administrateur-délégué
- Nomination d’un nouveau administrateur
Après délibération, l’Assemblée prend à l’unanimité la décision de changer le Conseil d’Administration:
Les administrateurs nommés sont:
1) Administrateur-délégué: Monsieur Jean Reicherts, directeur de société, demeurant à Luxembourg
2) Administrateur: Monsieur Robert Reicherts Junior, employé privé, demeurant à Luxembourg
3) Administrateur: Madame May-Lis Eriksson, employée privée, demeurant à Luxembourg
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, l’Assemblée est levée à 10.30 heures. 

Enregistré à Luxembourg, le 2 avril 2002, vol. 566, fol. 40, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(26134/000/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2002.

MEGATRADE LUX S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 76.380. 

—

Par la présente, la FIDUCIAIRE EUROPEENNE, sise à Luxembourg, démissionne comme commissaire aux comptes

de la société MEGATRADE LUX S.A. avec effet immédiat, et résilie le siège de ladite société par la même occasion. 

Enregistré à Luxembourg, le 2 avril 2002, vol. 566, fol. 40, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(26135/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2002.

MAC EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1136 Luxembourg, 6-12, place d’Armes.

R. C. Luxembourg B 32.820. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de la société tenue en date du 3 juillet

2001 que:

 1. Le capital social de la société a été converti en Euros avec effet au 1

er

 avril de sorte que le capital social est de

123.946,76 EUR représenté par 4.000 actions sans désignation de valeur nominale.

En conséquence l’article 5 Alinéa 1

er

 des statuts a été modifié et aura désormais la teneur suivante:

«Art. 5. Alinéa 1

er

. Le capital social est fixé à cent vingt-trois mille neuf cent quarante-six Euros septante-six cents

(123.946,76 EUR) représenté par quatre mille (4.000) actions sans désignation de valeur nominale.»

2. Sont réélus au poste d’administrateur:
- Madame Joëlle Mamane
- Monsieur Albert Aflalo
- Monsieur Patrick Aflalo
Est réélue au poste de commissaire aux comptes:
- MONTBRUN REVISION, S.à r.l., sise à Luxembourg
Leur mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Annuelle de 2007.
Pour extrait sincère et conforme.
Enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2002, vol. 566, fol. 55, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(26140/677/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2002.

Signature / Signature / Signature
<i>Le scrutateur / Le secrétaire / Le Président

Luxembourg, le 28 mars 2002.

J. Reicherts.

45831

MAC EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 32.820. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 15 mars 2002 que:
- Le siège social est transféré avec effet au 1

er

 mai 2002 

du 6-12, place d’Armes - L-1136 Luxembourg 
au 23, rue Aldringen - L-1118 Luxembourg
- Monsieur Patrick Aflalo, administrateur de société, demeurant à Luxembourg, a été désigné au poste d’administra-

teur-délégué de la société.

Pour extrait sincère et conforme.
Enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2002, vol. 566, fol. 55, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(26141/677/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2002.

MEMORY ASSESSMENT CLINICS EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1136 Luxembourg, 6-12, place d’Armes.

R. C. Luxembourg B 32.820. 

—

Le bilan au 31 mars 2001, enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2002, vol. 566, fol. 5, case 4, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(26142/677/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2002.

MONTEFIN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 12-16, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 47.153. 

—

Le bilan et le compte de pertes et profits au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 3 avril 2002, vol. 566,

fol. 44, case 10, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(26147/029/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2002.

TOP LOCATION, Société Anonyme.

Siège social: L-1924 Luxembourg, 43, rue Emile Lavandier.

—

STATUTS 

L’an deux mille deux, le vingt-six mars.
Par-devant Maître Reginald Neuman, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1.- Monsieur Claude Pauly, avocat, avec adresse professionnelle à Luxembourg, 43, rue Emile Lavandier,
2.- Monsieur Romain Schumacher, conseil fiscal, demeurant à Olm, 11, rue des Prés.
Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux.

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital 

Art. 1

er

.  Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient dans la suite propriétaire des ac-

tions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de TOP LOCATION .

 Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Par simple décision du Conseil d’Administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est

établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du Conseil d’Adminis-
tration à tout autre endroit de la commune du siège. 

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales, sans que
toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire
du siège, restera luxembourgeoise.

Pour extrait sincère et conforme
J. Lorang 
<i>Administrateur 

45832

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière. 

Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée. 

Art. 4. La société a pour objet l’achat, la vente, l’importation, l’exportation et la location de tous matériels, machines,

véhicules et immeubles, ainsi que toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobi-
lières, se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l’extension ou
le développement. 

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à trente-six mille Euros (EUR 36.000,-), représenté par trente-six (36) actions d’une

valeur nominale de mille Euros (EUR 1.000,-) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’Assemblée Générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un Conseil, composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’Assemblée Générale des actionnaires et toujours révocables par elle.

En cas de vacance d’une place d’Administrateur nommé par l’Assemblée Générale, les Administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’Assemblée Générale, lors de la première réunion, pro-
cède à l’élection définitive. 

Art. 7. Le Conseil d’Administration élit parmi ses membres un Président. Le premier Président pourra être désigné

par l’Assemblée Générale. En cas d’empêchement du Président, l’Administrateur désigné à cet effet par les Administra-
teurs présents, le remplace.

Le Conseil d’Administration se réunit sur la convocation du Président ou sur la demande de deux Administrateurs.
Le Conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée,

le mandat entre Administrateurs étant admis sans qu’un Administrateur ne puisse représenter plus d’un de ses collègues.

Les Administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou

téléfax, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les Administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du Conseil d’Administration. 

Art. 8. Toute décision du Conseil est prise à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion du Conseil est prépondérante.

Art. 9. Les procès-verbaux des séances du Conseil d’Administration sont signés par les membres présents aux séan-

ces.

Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un Administrateur ou par un mandataire. 

Art. 10. Le Conseil d’Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administra-

tion et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés
expressément par la loi et les statuts à l’Assemblée Générale. 

Art. 11. Le Conseil d’Administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des

Administrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La délé-
gation à un Administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’Assemblée Générale. 

Art. 12. Vis-à-vis des tiers la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux Ad-

ministrateurs ou par la signature individuelle d’un délégué du Conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d’un
seul Administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les Admi-
nistrations publiques. 

Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs Commissaires nommés par l’Assemblée Générale qui fixe leur

nombre et leur rémunération.

La durée du mandat de Commissaire est fixée par l’Assemblée Générale. Elle ne pourra cependant dépasser six an-

nées.

Assemblée générale 

Art. 14. L’Assemblée Générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des

affaires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi. 

Art. 15. L’Assemblée Générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la con-

vocation, le deuxième vendredi du mois de mars à dix heures et demie.

Si la date de l’Assemblée tombe un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit. 

Art. 16. Une Assemblée Générale Extraordinaire peut être convoquée par le Conseil d’Administration ou par le(s)

Cornmissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital so-
cial. 

Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.

Année sociale - Répartition des Bénéfices

Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. 

45833

Le Conseil d’Administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l’Assemblée Générale

Ordinaire aux Commissaires. 

Art. 19. Sur le bénéfice net de la société, il est prélevé cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale;

ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.

Le solde est à la disposition de l’Assemblée Générale.
Le Conseil d’Administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l’observation des règles y relatives.
L’Assemblée Générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Dissolution - Liquidation 

Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l’Assemblée Générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommées par l’Assemblée Générale, qui détermine leurs pouvoirs.

Disposition générale

Art. 21. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas

été dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

La première année sociale commence le jour de la constitution de la société et se terminera le 31 décembre 2002.
L’assemblée annuelle se réunira pour la première fois au jour, heure et lieu indiqués aux statuts en 2003.
Le premier administrateur-délégué de la société pourra être nommé par l’assemblée générale qui suivra immédiate-

ment la constitution de la société.

<i>Souscription

Les trente-six (36) actions ont été souscrites comme suit par: 

Ces actions ont été libérées intégralement par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente-six mille

Euros (EUR 36.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire
instrumentant qui le constate expressément.

<i>Constatation

Le notaire instrumentaire a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du dix août mille neuf cent

quinze sur les sociétés commerciales ont été accomplies.

<i>Evaluation

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ mille Euros (EUR 1.000,-).

<i>Assemblée générale

Et immédiatement après la constitution de la société, les actionnaires représentant l’intégralité du capital social et se

considérant dûment convoqués, se sont réunis en Assemblée Générale et ont pris, à l’unanimité, les décisions suivantes:

1.- L’adresse de la société est fixée au 43, rue Emile Lavandier L-1924 Luxembourg.
2.- Sont appelés aux fonctions d’administrateurs, leur mandat expirant à l’issue de l’Assemblée Générale à tenir en

2007:

a) Madame Viviane Pundel, sans état particulier, demeurant à Esch-sur-Alzette, 91, rue du Canal, qui est nommée

administrateur-délégué, avec pouvoir d’engager la société sous sa seule signature en toutes circonstances.

b) Monsieur Claude Pauly, avocat, avec adresse professionnelle à Luxembourg, 43, rue Emile Lavandier.
c) Monsieur Romain Schumacher, conseil fiscal, demeurant à Olm, 11, rue des Prés.
3.- Est appelée aux fonctions de Commissaire, pour la même période:
ECOFISC S.A., société anonyme, avec siège social à Luxembourg, 43, rue Emile Lavandier.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom, état et demeure, ils ont signé avec

le notaire le présent acte.

Signé: C. Pauly, R. Schumacher, R. Neuman.
Enregistré à Luxembourg, le 28 mars 2002, vol. 12CS, fol. 52, case 6. – Reçu 360 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la prédite société sur sa demande, sur papier libre aux fins de la publication au Mé-

morial, Recueil des Sociétés et Associations.

(26267/226/142) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2002.

1.- Monsieur Claude Pauly, préqualifié, dix-huit actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18

2.- Monsieur Romain Schumacher, préqualifié, dix-huit actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18

Total: trente-six actions

36

Luxembourg, le 4 avril 2002.

R. Neuman.

45834

SORA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 12-16, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 62.057. 

—

Suite à l’Assemblée Générale de la société anonyme SORA S.A. réunie au siège social le 14 décembre 2001, le Conseil

d’Administration se compose comme suit:

- Maarten Van De Vaart, private employee, demeurant à Steinsel, administrateur;
- Hans De Graaf, private employee, demeurant à Mamer, administrateur;
- Peter Bun, private employee, demeurant à Berbourg, administrateur.
Le commissaire aux comptes est COMCOLUX S.A., une société ayant son siège social à Luxembourg.
Tous les mandats viendront à échéance à l’issue de l’Assemblée Générale de l’année 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 3 avril 2002, vol. 566, fol. 44, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(26143/029/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2002.

SORA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 12-16, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 62.057. 

—

Le bilan et le compte de pertes et profits au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 3 avril 2002, vol. 566,

fol. 44, case 10, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(26144/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2002.

HAPPY BEAUMONT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1946 Luxembourg, 10, rue Louvigny.

R. C. Luxembourg B 64.055. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires tenue en date du 7 mai 2001 que l’As-

semblée a confirmé le mandat d’administrateur-délégué de la société de Monsieur Marcel Uzan, administrateur de so-
ciété, demeurant à Luxembourg.

Pour extrait sincère et conforme.
Enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2002, vol. 566, fol. 55, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(26136/677/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2002.

HAPPY BEAUMONT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1946 Luxembourg, 10, rue Louvigny.

R. C. Luxembourg B 64.055. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires tenue en date du 20 mars 2002 que:
1.Le capital social de la société a été converti en Euros avec effet au 1

er

 janvier 2002 de sorte que le capital social est

fixé 30.986,69 EUR représenté par 1.000 actions d’une valeur nominale de 30,98669 EUR par action

L’Assemblée décide de modifier l’article 5 Alinéa 1

er

 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

«Art. 5. Alinéa 1

er

. Le capital social est fixé à trente mille neuf cent quatre-vingt-six Euros et soixante-neuf centimes

(30.986,69) représenté par mille (1.000) actions d’une valeur nominale de 30,98669 EUR par action.»

Pour extrait sincère et conforme.
Enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2002, vol. 566, fol. 55, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(26137/677/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2002.

<i>Pour le Conseil d’Administration
BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Administrateur
Signatures

Pour extrait sincère et conforme
BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Administrateur
Signatures

45835

HAPPY BEAUMONT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1946 Luxembourg, 10, rue Louvigny.

R. C. Luxembourg B 64.055. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenu en date du 12 juin 2001 que Monsieur

Marcel Uzan, administrateur de société, demeurant à Luxembourg a été nommé au poste d’administrateur-délégué de
la société.

Pour extrait sincère et conforme.
Enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2002, vol. 566, fol. 55, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(26138/677/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2002.

HAPPY BEAUMONT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1946 Luxembourg, 10, rue Louvigny.

R. C. Luxembourg B 64.055. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2002, vol. 566, fol. 55, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(26139/677/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2002.

TETRAGONO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 12-16, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 82.490. 

—

Le bilan et le compte de pertes et profits au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 3 avril 2002, vol. 566,

fol. 44, case 10, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(26148/029/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2002.

LOCARENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 45.456. 

—

<i>Assemblée générale ordinaire tenue le 18 mars 2002 à 10.00 heures au siège social

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Jean-François Schevenels qui désigne comme secrétaire Made-

moiselle Frédérique Obin.

L’assemblée désigne comme scrutateur Monsieur Claude Chabot.
Le président donne lecture de l’ordre du jour fixé comme suit:
1. confirmation des démissions enregistrées le 18 février 2002
2. modification de la qualité du Bureau Van Cauter 
1. confirmation des démissions enregistrées le 18 février 2002
La présente assemblée a pour but de confirmer la démission en tant qu’administrateurs de Messieurs Heinen Ray-

mond et Heinen Jérôme à la date du 30 septembre 1999.

Il leur est donné décharge entière et complète pour tous les actes passés entre le 30 septembre 1999 et le 25 février

2002.

2. modification de la qualité du Bureau Van Cauter
Il est à noter que le bureau Van Cauter, Réviseur d’Entreprises, n’a jamais acté comme commissaire aux comptes

mais bien comme réviseur de surveillance et a dressé les rapports nécessaires à cet égard.

L’ordre du jour étant épuisé, le président lève la séance à 11.00 heures, après lecture et signature du présent procès-

verbal. 

Enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2002, vol. 566, fol. 52, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(26200/000/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2002.

Pour extrait sincère et conforme
J. Lorang 
<i>Gérant A 

J.-F. Schevenels / F. Obin / C. Chabot
<i>Le Président / Le secrétaire / Le scrutateur

45836

CINEPLEX INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.

R. C. Luxembourg B 61.399. 

—

<i>Extrait d’un transfert d’actions

Entre
Monsieur Ettore Rosboch, demeurant à Via Marguitta 53B, I-00187 Roma
Et la société
BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A. (agissant en tant que successeur de MeesPierson TRUST (LUXEM-

BOURG) S.A., ayant son siège social 27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.

Avec effet au 1

er

 mars 2002, BGL-MeesPierson (LUXEMBOURG) S.A. a transféré 125 actions d’une valeur nominale

de 1.000,- LUF chacune, représentant 25% du capital social de la société CINEPLEX INVESTMENTS, S.à r.l. à Monsieur
Ettore Rosboch, demeurant à Via dei Prefetti 17, I-00186 Rome. 

Enregistré à Luxembourg, le 3 avril 2002, vol. 566, fol. 44, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(26145/029/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2002.

CINEPLEX INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.

R. C. Luxembourg B 61.399. 

—

<i>Extrait d’un transfert d’actions

Entre
Monsieur Paolo Marussig, demeurant à Via dei Prefetti 17, I-00186 Rome. 
Et la société
BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A. (agissant en tant que successeur de MeesPierson TRUST (LUXEM-

BOURG) S.A., ayant son siège social 27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.

Avec effet au 1

er

 mars 2002, BGL-MeesPierson (LUXEMBOURG) S.A. a transféré 125 actions d’une valeur nominale

de 1.000,- LUF chacune, représentant 25% du capital social de la société CINEPLEX INVESTMENTS, S.à r.l. à Monsieur
Paolo Marussig, demeurant à Via dei Prefetti 17, I-00186 Rome. 

Enregistré à Luxembourg, le 3 avril 2002, vol. 566, fol. 44, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(26146/029/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2002.

PENROSE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 86.310. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 27 mars 2002

La démission du commissaire aux comptes Monsieur Marc Lamesch, réviseur d’entreprises, demeurant 45, allée

Scheffer à L-2520 Luxembourg est acceptée.

L’assemblée élit en remplacement du commissaire aux comptes démissionnaire la société MONTBRUN REVISION,

S.à r.l., ayant son siège social au 5, boulevard de la Foire à L-1528 Luxembourg.

Son mandat prendra fin à l’assemblée générale des actionnaires qui statuera sur les comptes de l’exercice de l’an deux

mille deux.

Luxembourg, le 27 mars 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 3 avril 2002, vol. 566, fol. 45, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(26202/595/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2002.

Pour extrait sincère et conforme
BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signature / Signature

Pour extrait sincère et conforme
BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signature / Signature

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Un mandataire
Signature / Signature

45837

AZABU HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 66.018. 

—

RECTIFICATION

L’Assemblée Générale Statutaire du 13 juillet 2000 a ratifié la décision du Conseil d’Administration de nommer aux

fonctions d’Administrateur, Madame Isabelle Wieme, licenciée en sciences économiques, 12-16, avenue Monterey,
L-2163 Luxembourg, en remplacement de Monsieur Benoît Duvieusart.

Cette même Assemblée a nommé aux fonctions de commissaire aux comptes, COMCOLUX S.A., commissaire aux

comptes, 123, avenue du X Septembre, L-2551 Luxembourg, en remplacement de Monsieur Christian Agata.

Luxembourg, le 2 avril 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 3 avril 2002, vol. 566, fol. 44, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(26150/029/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2002.

VERHELST LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3961 Ehlange/Mess, 7A, Zone d’Activité «Am Brill».

R. C. Luxembourg B 57.609. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2002, vol. 566, fol. 55, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(26151/686/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2002.

VERHELST LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3961 Ehlange/Mess, 7A, Zone d’Activité «Am Brill».

R. C. Luxembourg B 57.609. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2002, vol. 566, fol. 55, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(26152/686/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2002.

VERHELST LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3961 Ehlange/Mess, 7A, Zone d’Activité «Am Brill».

R. C. Luxembourg B 57.609. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2002, vol. 566, fol. 55, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(26154/686/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2002.

VERHELST LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3961 Ehlange/Mess, 7A, Zone d’Activité «Am Brill».

R. C. Luxembourg B 57.609. 

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2002, vol. 566, fol. 55, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(26161/686/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2002.

<i>Pour AZABU HOLDING S.A.
BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signature / Signature

Signature.

Signature.

Signature.

Signature.

45838

GHYZEE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2550 Luxembourg, 2, avenue du X Septembre.

R. C. Luxembourg B 38.188. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Extraordinaire du 20 novembre 2001 que:
La BACCA TRUST (LUXEMBOURG) S.A. est remplacé avec effet immédiat comme commissaire aux comptes par

WAP CONSULT S.A., avenue du X Septembre 2, L-2550 Luxembourg.

Monsieur Van Houtven Jan est remplacé comme administrateur par Monsieur Ernest Van Turenhout, 71A, boulevard

R. Schumann, L-8340 Olm.

Luxembourg, le 21 novembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2002, vol. 566, fol. 55, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(26155/686/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2002.

IMMOVEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2550 Luxembourg, 2, avenue du X Septembre.

R. C. Luxembourg B 38.189. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Extraordinaire du 20 novembre 2001 que:
La BACCA TRUST (LUXEMBOURG) S.A. est remplacé avec effet immédiat comme commissaire aux comptes par

WAP CONSULT S.A., avenue du X Septembre 2, L-2550 Luxembourg.

Monsieur Van Houtven Jan est remplacé comme administrateur par Monsieur Ernest Van Turenhout, 71A, boulevard

R. Schumann, L-8340 Olm.

Luxembourg, le 21 novembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2002, vol. 566, fol. 55, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(26156/686/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2002.

S.A.F. SC (SAFOUANE, ADIL, FARID), Société Coopérative.

Siège social: L-7541 Mersch, 10, Impasse Alois Kayser.

R. C. Luxembourg B 66.297. 

—

<i>Assemblée Générale

<i>Procès-Verbal de l’Assemblée Générale

L’an deux mille, le 1

er

 janvier,

Les actionnaires de la société S.A.F. SC (Safouane, Adil, Farid), Société Coopérative, dont le siège social est à Pétange,

114, rue de Luxembourg, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire sur la convocation qui leur a été faite, ce
jour.

Il été dressé une feuille de présence qui a été signée par les actionnaires présents agissant en leur nom personnel et

au nom des actionnaires empêchés ayant donné pouvoir pour être représentés.

L’assemblée procède au changement de la rubrique dénomination, siège social, Article 2 des statuts de la Société, qui

est à modifier comme suit:

Le siège social, 114, rue de Luxembourg, L-4760 Pétange, est transféré au siège commercial, sis 10, Impasse Alois

Kayser, L-7541 à Mersch.

Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres ici présents et qui acceptent leurs parts.
Monsieur le Président constate, d’après la feuille de présence certifiée exacte par les membres du bureau que l’as-

semblée générale réunissant ainsi que le quorum requis par la loi, elle est légalement constituée et peut valablement
délibérer. 

Enregistré à Luxembourg, le 15 février 2002, vol. 564, fol. 76, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(26229/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2002.

Signature 
<i>Un Administrateur 

Signature 
<i>Un Administrateur 

Fait à Pétange, le 1

er

 janvier 2002.

Le Président.

45839

VAN DIJCK S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2550 Luxembourg, 2, avenue du X Septembre.

R. C. Luxembourg B 38.191. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Extraordinaire du 20 novembre 2001 que:
La BACCA TRUST (LUXEMBOURG) S.A. est remplacé avec effet immédiat comme commissaire aux comptes par

WAP CONSULT S.A., avenue du X Septembre 2, L-2550 Luxembourg.

Monsieur Van Houtven Jan est remplacé comme administrateur par Monsieur Ernest Van Turenhout, 71A, boulevard

R. Schumann, L-8340 Olm.

Luxembourg, le 21 novembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2002, vol. 566, fol. 55, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(26157/686/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2002.

BELFILUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2550 Luxembourg, 2, avenue du X Septembre.

R. C. Luxembourg B 38.185. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Extraordinaire du 20 novembre 2001 que:
La BACCA TRUST (LUXEMBOURG) S.A. est remplacé avec effet immédiat comme commissaire aux comptes par

WAP CONSULT S.A., avenue du X Septembre 2, L-2550 Luxembourg.

Monsieur Van Houtven Jan est remplacé comme administrateur par Monsieur Ernest Van Turenhout, 71A, boulevard

R. Schumann, L-8340 Olm.

Le siège social est transféré vers avenue du X Septembre 2, L-2550 Luxembourg.

Luxembourg, le 21 novembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2002, vol. 566, fol. 55, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(26158/686/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2002.

TENDANCES JARDINS, A.s.b.l., Association sans but lucratif.

Siège social: Luxembourg, 6, rue Jean Engling.

—

STATUTS

Entre les personnes ci-après désignées:
1) Monsieur Nico Hermes, indépendant, demeurant à L-1476 Luxembourg, 6, rue Jean Engling;
2) Monsieur Pino Moscia, indépendant, demeurant à L-9234 Diekirch, 43, route de Gilsdorf; 
3) Monsieur Karl-Heinz Herpel, médecin, demeurant à L-6340 Scheidgen, 19 route d’Echternach;
tous de nationalité luxembourgeoise, à l’exception de Monsieur Karl-Heinz Herpel, qui est de nationalité allemande;
il a été constitué en date de ce jour une association sans but lucratif régie par les dispositions de la loi du 21 avril

1928 et par les statuts qui suivent. 

Art. 1

er

. L’association prend la dénomination TENDANCES JARDINS.

Son siège est établi à Luxembourg, 6, rue Jean Engling.
Il pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg et même à l’étranger par simple

décision du Conseil d’administration.

L’association est créée pour une durée illimitée. L’année sociale commencera le 1

er

 janvier et prendra fin le 31 dé-

cembre. 

Art. 2.  L’association a pour but l’organisation d’expositions de plantes et d’accessoires de jardin, de mobilier,

d’oeuvres d’art et la promotion de l’art du jardin notamment en oeuvrant au printemps 2001 à la réalisation d’une ren-
contre de créateurs avec présentation de leurs contributions au public dans le cadre du château d’Erpeldange.

Art. 3. Le nombre de membres ne pourra être inférieur à 3. La liste des associés est déposée au greffe du tribunal

civil de Luxembourg dans le mois de la publication des présents statuts. Elle est mise à jour au moins une fois par année
dans le délai d’un mois à partir de l’assemblée générale lors de laquelle les modifications ont été actées. 

Art. 4. Pour devenir membre de l’association, il faut présenter une demande d’adhésion qui est à adresser au Conseil

d’administration ci-après qualifié. L’admission et l’exclusion sera prononcée par l’assemblée générale et à la majorité des
deux tiers des voix. La démission se fera par lettre recommandée adressée au conseil d’administration.

Signature 
<i>Un Administrateur 

Signature 
<i>Un Administrateur 

45840

L’exclusion d’un membre associé ne pourra être prononcée que pour un motif grave, tel que violation des statuts,

actes ou omission portant gravement atteinte à la considération et aux intérêts de l’association.

Art. 5. Les organes de l’association sont l’assemblée générale et le conseil d’administration. 

Art. 6.  L’assemblée générale se compose de tous les membres ayant rempli leurs obligations vis-à-vis de l’association

et se réunit une fois par an en session ordinaire sur convocation du Conseil d’administration à faire par lettre ordinaire
au moins dix jours avant la date de la réunion de l’assemblée. L’ordre du jour doit être joint à cette convocation. Toute
proposition, signée d’un nombre de membres égal au vingtième de la dernière liste annuelle, doit être portée à l’ordre
du jour.

L’assemblée générale prend ses décisions à la simple majorité des membres présents ou représentés. Tout membre

associé a une voix délibérative aux assemblées générales. Les procurations sont admises à raison d’une représentation
par membre associé présent.

En ce qui concerne les attributions, référence expresse est faite à l’article 4 de la loi de 1928 sur les associations.
L’assemblée générale élit les membres du Conseil d’administration et fixe le montant de la cotisation annuelle qui ne

pourra être supérieure à 10.000,- LUF.

Les décisions et résolutions de l’assemblée générale seront portées à la connaissance des associés et/ou des tiers par

les voies et moyens à décider par le Conseil d’administration. 

Art. 7. Le Conseil d’administration se compose de 3 membres élus par l’assemblée générale pour un mandat de 2 ans.
Les administrateurs sortants sont rééligibles.
Ils pourront être révoqués par l’assemblée générale.
Le Conseil d’administration dispose des pouvoirs nécessaires pour la gestion journalière des affaires politiques, ad-

ministratives et financières de l’association.

Il représente l’association dans ses relations avec les tiers, signe tous les actes en son nom et peut ester en justice

sur autorisation de l’assemblée générale.

Le Conseil d’administration désignera parmi ses membres le président, le secrétaire et le trésorier. Il peut, sous sa

responsabilité, déléguer ses pouvoirs à l’un de ses membres.

Art. 8. La vérification de l’état des recettes et des dépenses de l’association devra être faite par deux commissaires

aux comptes élus à cet effet par l’assemblée générale pour une durée de 2 ans.

Le compte de l’exercice écoulé et le budget du prochain exercice est soumis à l’approbation de l’assemblée générale. 

Art. 9.  Les présents statuts pourront être modifiés conformément aux prescriptions de l’article 8 de la loi du 21

avril 1928 sur les associations sans but lucratif. 

Art. 10. Le montant et les modalités des cotisations annuelles sont fixées par l’assemblée générale. Elles ne pourront

être supérieures à 10.000,- LUF par membre associé. Elles viennent à échéance au début de l’année sociale. L’association
est habilitée à recevoir des dons en nature et en espèces, qu’elle peut accepter dans les conditions de l’article 16 de la
loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

 Art. 11. En cas de dissolution de l’association, son patrimoine devra être affecté à une autre association sans but

lucratif reconnue d’utilité publique ou à une fondation poursuivant une activité analogue.

Suite à la constitution de l’association, les membres fondateurs, prëqualifiés, se sont réunis en assemblée générale

déclarant renoncer à une convocation spéciale et préalable, et ont élu administrateurs de l’a.s.b.l. TENDANCES JAR-
DINS:

1) Monsieur Pino Moscia, préqualifié, président;
2) Monsieur Nico Hermes, préqualifié, secrétaire;
3) Monsieur Karl-Heinz Herpel, préqualifié, trésorier.
Luxembourg, le 27 février 2001.
Les membres fondateurs:
Nicolas Hermes
Pino Moscia 
Karl-Heinz Herpel. 
Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2001, vol. 554, fol. 72, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(26210/000/) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2002.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

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Sommaire

Kilway Investments, S.à r.l.

Eole Properties S.A.

CD-Invest Holding S.A.

Invensys Luxembourg, S.à r.l.

Invensys Luxembourg, S.à r.l.

Morisco International S.A.

Bourke Investments S.A.

Caves du Port S.A.

GAM Vendor Note, S.à r.l.

GAM Vendor Note, S.à r.l.

GAM Vendor Note, S.à r.l.

Fabulhouse S.A.

HSBC Republic Bank (Luxembourg) S.A.

International Cars-Services S.A.

AD Fiduciaire S.A.

AD Fiduciaire S.A.

AD Corporate Services, S.à r.l.

Finalbano S.A.

Maphilux S.A.

Maphilux S.A.

Feras A.G.

Veualiah S.A.

Pec Holding S.A.

European Consulting Services S.A.

Geotec, S.à r.l.

Geotec, S.à r.l.

Treulux II Deutsch-Luxemburgische Revision und Treuhand S.A.

Promatic, S.à r.l.

Promatic, S.à r.l.

Food and Feed Holding S.A.

Ganancia Finance S.A.

Metro Investments (Luxembourg) S.A.

Alstol, S.à r.l.

Consilium S.A.

Poesselbuer S.A.H.

Ginter Fashion, S.à r.l.

Ginter Fashion, S.à r.l.

Ginter Fashion, S.à r.l.

Scorpio S.A.

G.C. Matériel, S.à r.l.

Ramonage de l’Ouest, S.à r.l.

Ramonage de l’Ouest, S.à r.l.

Ramonage de l’Ouest, S.à r.l.

Ramonage de l’Ouest, S.à r.l.

Ramonage de l’Ouest, S.à r.l.

SG Privinvest Harmony Fund

Sogelux Investissement Fund

Brandbrew S.A.

Demac S.A.

Megatrade Lux S.A.

MAC Europe S.A.

MAC Europe S.A.

Memory Assessment Clinics Europe S.A.

Montefin Holding S.A.

Top Location

Sora S.A.

Sora S.A.

Happy Beaumont S.A.

Happy Beaumont S.A.

Happy Beaumont S.A.

Happy Beaumont S.A.

Tetragono, S.à r.l.

Locarent S.A.

Cineplex Investments, S.à r.l.

Cineplex Investments, S.à r.l.

Penrose International S.A.

Azabu Holding S.A.

Verhelst Luxembourg S.A.

Verhelst Luxembourg S.A.

Verhelst Luxembourg S.A.

Verhelst Luxembourg S.A.

Ghyzee S.A.

Immoven S.A.

S.A.F. SC (Safouane, Adil, Farid)

Van Dijck S.A.

Belfilux S.A.

Tendances Jardins, A.s.b.l.