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45697

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 953

21 juin 2002

S O M M A I R E

Abitare S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45735

Laboratoires Pharmédical S.A., Luxembourg . . . . 

45700

Alpine Foreign Investments S.A., Luxembourg  . . .

45708

Lactinvest S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

45701

Amberlux S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . .

45708

Lux-Index US Sicav, Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . 

45705

Aramis Participations S.A.H., Luxembourg  . . . . . .

45700

Lux-Small & Mid Caps Sicav, Luxembourg  . . . . . . 

45705

Astro S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45736

Mégagestion S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . 

45710

Aura Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . .

45698

Merrill  Lynch  Equity/Convertible  Series,  Sicav, 

Autogrill International S.A., Luxembourg . . . . . . . .

45723

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

45714

Banca Lombarda International S.A., Luxembourg .

45732

Merrill Lynch Global Currency Bond Series, Sicav, 

Banca Lombarda International S.A., Luxembourg .

45734

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

45719

Bank of China (Luxembourg) S.A., Luxembourg . .

45734

Multiservices Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

45706

Bentex Trading S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . .

45702

Mytaluma S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . 

45701

CCN S.A., Luxemburg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45706

Nei-Immo-Gérances, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . 

45735

Chinto S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45701

New Times S.A., Senningerberg . . . . . . . . . . . . . . . 

45713

CitiFocus FCP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45698

New Times S.A., Senningerberg . . . . . . . . . . . . . . . 

45714

COFI, Compagnie de l’Occident pour la Finance 

Oceania S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

45699

et l’Industrie S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

45698

Oracle Properties S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

45707

Compagnie Florale Luxembourgeoise S.A.H., Lu- 

Partinvest Europe S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . 

45712

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45707

Pierra Menta Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . 

45711

Delta-Therm, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . .

45735

R.D.I.,  Research  &  Development  International 

Dete Publicité & Communication, S.à r.l., Luxem- 

S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

45702

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45712

Rainbow Strategies S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . 

45700

Deutsche Wohnen AG, Eschborn. . . . . . . . . . . . . . .

45698

Rosa S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

45711

Ensien Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

45703

Sadyd S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

45704

Ficino S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45708

Sixty Retail International S.A., Luxembourg . . . . . 

45734

Financière de l’Yser S.A.H., Luxembourg . . . . . . . .

45712

Société de Gestion du Fonds Commun de Place- 

Fortis Azië Fonds Small Caps N.V.  . . . . . . . . . . . . .

45699

ment Idea Fund S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

45735

Ginor Holding S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

45703

Sodimei Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

45702

Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A., 

Solutex S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

45705

Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45736

Soluxol S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

45709

Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A., 

Talenta Luxembourg Holding S.A., Luxembourg . 

45708

Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45737

Tandorry S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

45710

Hercules S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

45706

Technology System Holding S.A., Luxembourg . . 

45735

IMI Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

45744

Tepimo S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

45709

Immobilière Butgenbach, S.à r.l., Bertrange. . . . . .

45740

Top Fashion Concept, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . 

45738

Immobilière Butgenbach, S.à r.l., Bertrange. . . . . .

45740

Top Fashion Concept, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . 

45739

ING International (II), Sicav, Luxembourg . . . . . . .

45711

Trade & Polichemical Holding S.A., Luxembourg  

45703

International Lacquers S.A., Bettembourg . . . . . . .

45704

Trèfle à 4F S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

45701

Invecom Management S.A., Luxembourg . . . . . . . .

45704

Valexpert S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

45703

Invecom Management S.A., Luxembourg . . . . . . . .

45707

Velafi Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

45710

Invensys European Holdings, S.à r.l., Luxembourg .

45740

Villeneuve Investissements S.A., Luxembourg  . . . 

45710

Invensys European Holdings, S.à r.l., Luxembourg .

45744

45698

AURA HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.

R. C. Luxembourg B 29.092. 

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra, le <i>8 juillet 2002 à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d’Administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des bilans et compte de profits et pertes et affectation des résultats au 31 décembre 2001.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Divers.

(03261/000/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

DEUTSCHE WOHNEN AG, Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: Eschborn. 

WERTPAPIER-KENN-NUMMER 628 330

<i>Dividendenbekanntmachung

Die ordentliche Hauptversammlung unserer Gesellschaft vom 20. Juni 2002 hat beschlossen, den Bilanzgewinn des

Geschäftsjahres 2001 in Höhe von EUR 40.000.000,- zur Ausschüttung einer Dividende von EUR 10,- je Aktie auf das
aus 4.000.000 Stück Aktien bestehende Grundkapital zu verwenden.

Die Auszahlung der Dividende erfolgt ab dem 21. Juni 2002 über die CLEARSTREAM BANKING AG durch die de-

potführenden Kreditinstitute. Zahlstelle ist die DEUTSCHE BANK Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main.

Da es sich um eine Ausschüttung aus dem steuerlichen Einlagenkonto (§ 27 KStG) handelt, ist keine Körperschaft-

steuer-Ausschüttungsbelastung herzustellen. Somit ist weder ein Körperschaftsteuerguthaben anrechenbar noch ein
Abzug von Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag vorzunehmen.

Eschborn, im Juni 2002.

(03407/755/18) 

COFI, COMPAGNIE DE L’OCCIDENT POUR LA FINANCE ET L’INDUSTRIE, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 9.539. 

Il est porté à la connaissance des actionnaires de notre société que le dividende de USD 0,22 pour chaque action

relatif au coupon n

°

 25 sera payable à partir du 24 juin 2002 contre présentation de ce coupon, auprès des Banques

suivantes:

- DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Société Anonyme, Luxembourg
- PKB PRIVATBANK AG, CH-Lugano

(03411/006/11) 

<i>Le Conseil d’Administration.

CitiFocus FCP, Fonds Commun de Placement.

Dear Valued Unitholder,
Please be informed that the Board of Directors of CitiFocus S.A. in consideration of the small size of the last remaining

Sub-fund of CitiFocus FCP, has decided to liquidate the Fund CitiFocus FCP and its Sub-Fund CitiFocus MANAGED
CURRENCY FUND on June 28, 2002 in accordance with Article 17 of the Management Regulations.

From the date of this Notice no more units will be issued or converted. Unitholders are however given the oppor-

tunity to redeem their holdings free of any redemption charge up until the 28th June, but including liquidation costs.

Proceeds which are not claimed by, or cannot be distributed to, Unitholders shall be deposited at the close of liqui-

dation or termination with the Luxembourg Consignments Office (Caisse de Consignation) and kept for a period of 30
years.

For further information, investors are invited to contact their personal bankers who will be ready to assist.
The Directors of CitiFocus S.A. accept responsibility for the accuracy of the information contained in this letter.

(03415/755/16) 

<i>CitiFocus S.A.

DEUTSCHE WOHNEN AG
<i>Der Vorstand

June 21, 2002.

45699

FORTIS AZIË FONDS SMALL CAPS N.V., Société d’Investissement à Capital Variable.

Shareholders of FORTIS AZIË FONDS SMALL CAPS N.V. (the «Company») are herewith invited to attend the

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

of Shareholders on Wednesday, <i>July 10, 2002 at 11.30 a.m. at the premises of BANQUE GENERALE DU LUXEM-
BOURG S.A., 16, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, for considering and solving up the following matters:

<i>Agenda:

1. Following the decision of the Managing Director of the Company of June 14, 2002 to transfer the domicile of the

Company to Luxembourg with effect on July 10, 2002 (or on July 31, 2002 if at least one half of the capital is not
represented at the Meeting of July 10, 2002), establishment of the Company as an investment company with vari-
able share capital (société d’investissement à capital variable, SICAV) under Part 1 of the Luxembourg law of March
30, 1988 on undertakings for collective investment;

2. on proposal of the priority shareholder of the Company, re-statement of the Articles of Incorporation of the Com-

pany so as to comply with Luxembourg law;

3. Change of the denomination of the Company into FORTIS AZIË FONDS BEST SELECTION;
4. Determination of the current fiscal year and of the first Annual General Meeting to be held in Luxembourg;
5. Cancellation of the priority shares into ordinary shares and statement of the share capital of the Company;
6. Discharge to the current Managing Director and appointment of new directors;
7. Discharge to the current Board of Supervisory Directors;
8. Appointment of the auditor;
9. Authorisation to the Board of Directors of the Company to delegate the day-to-day management of the Company;
10. Determination of the address of the Company in Luxembourg;
11. Miscellaneous.

Reffering to the decision under point 1, the Managing Director will ask De NEDERLANDSCHE BANK (DUTCH

CENTRAL BANK) to withdraw the permission to operate under the Dutch law regarding the Act on the Supervision
of Investment Institutions (Article 5, Wet toezicht beleggingsinstellingen) and to grant permission to register the Com-
pany under Article 17.

A copy of the proposal to restate the Articles of Incorporation of the Company, as mentioned under point 2 on the

Agenda, stating the literal text of the amendment proposed, is available free of charge at the offices of the Company at
Curaçao and at the offices of the Managing Director and of the Paying Agent of the Company mentioned below.

The holders of bearer common shares and proxyholder(s) only have access to the Extraordinary General Meeting if

they have deposited a written declaration of a member institution as mentioned in article 21:7 of the Articles of Incor-
poration not later than Wednesday July 3, 2002, and in case of proxy (not later than Monday July 8, 2002) also have
deposited a piece of evidence as mentioned in article 21:5 of the Articles of Incorporation, at FORTIS BANK (NEDER-
LAND) N.V., Rokin 55, Amsterdam.

 Each share is entitled to one vote. The Extraordinary General Meeting of Shareholders shall validly deliberate if at

least one half of the capital is represented at the Meeting. The resolution to restate the Articles of Incorporation is
passed by a majority of at least two thirds of the votes of the Shareholders present or represented at the Meeting. 

The other resolutions are passed by a simple majority vote of the Shareholders present or represented.
Managing Director:
FORTIS FUNDS (NEDERLAND) N.V.
Archimedeslaan 6
3584 BA Utrecht
The Netherlands
Paying Agent:
FORTIS BANK (NEDERLAND) N.V.
Rokin 55
1012 KK Amsterdam
The Netherlands

(03412/584/52) 

OCEANIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 73.372. 

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>12 juillet 2002 à 11.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant

sur l’exercice se clôturant au 31 décembre 2001;

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2001;

Utrecht, June 21, 2002.

FORTIS FUNDS (NEDERLAND) N.V.

45700

3. Affectation des résultats au 31 décembre 2001;
4. Vote spécial conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. Nomination des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes;
7. Divers.

I (03398/817/18) 

<i>Le Conseil d’Administration.

ARAMIS PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 79.120. 

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra à l’adresse du siège social, le <i>11 juillet 2002 à 14.00 heures, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels et des rapports du Conseil d’Administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2001.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

I (03232/534/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

LABORATOIRES PHARMEDICAL S.A., Société Anonyme.

Registered Office: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire. 

R. C. Luxembourg B 8.201. 

Messrs. shareholders are hereby convened to attend the

STATUTORY GENERAL MEETING

which is going to be held at the address of the registered office, on <i>July 12, 2002 at 17.00 o’clock, with the following
agenda:

<i>Agenda:

1. Submission of the annual accounts and of the reports of the board of directors and of the statutory auditor.
2. Approval of the annual accounts and allocation of the results as at December 31, 2001.
3. Discharge to the directors and to the statutory auditor.
4. Elections.
5. Resolution to be taken according to article 100 of the law of August 10, 1915.
6. Miscellaneous.

I (03234/534/17) 

<i>The Board of Directors.

RAINBOW STRATEGIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 82.416. 

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>12 juillet 2002 à 11.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant

sur l’exercice se clôturant au 31 décembre 2001;

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2001;
3. Affectation des résultats au 31 décembre 2001;
4. Vote spécial conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. Nomination des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes;
7. Divers.

I (03399/817/18) 

<i>Le Conseil d’Administration.

45701

TREFLE A 4F, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 66.173. 

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra à l’adresse du siège social, le <i>11 juillet 2002 à 14.00 heures, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels et des rapports du Conseil d’Administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2001.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Décision à prendre en vertu de l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales.
6. Divers.

I (03236/534/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

LACTINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 50.997. 

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra, le lundi<i> 15 juillet 2002 à 11.00 heures au siège social avec pour

<i>Ordre du jour:

– Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
– Rapport du commissaire aux comptes,
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2001 et affectation des résultats,
– Quitus à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes,
– Nominations statutaires.
Pour assister ou être représentés à cette Assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres

cinq jours francs avant l’Assemblée au siège au siège social.
I (03250/755/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

MYTALUMA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 29.204. 

Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>8 juillet 2002 à 15.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 mars 2002 et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31

mars 2002.

4. Divers.

I (03299/005/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

CHINTO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 78.845. 

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>12 juillet 2002 à 16.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant

sur l’exercice se clôturant au 31 décembre 2001;

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2001;
3. Affectation des résultats au 31 décembre 2001;

45702

4. Vote spécial conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. Nomination des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes;
7. Divers.

I (03400/817/18) 

<i>Le Conseil d’Administration.

BENTEX TRADING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 23.657. 

Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>9 juillet 2002 à 15.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 mars 2002 et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31

mars 2002.

4. Divers.

I (03300/005/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

R.D.I., RESEARCH &amp; DEVELOPMENT INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 34.823. 

Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>8 juillet 2002 à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2001 et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31

décembre 2001.

4. Divers.

I (03301/005/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

SODIMEI HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.

R. C. Luxembourg B 45.162. 

Mesdames, Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social de la société le vendredi <i>12 juillet 2002 à 10.00 heures avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation des bilan, compte de profits et pertes et affectation des résultats au 31 décembre 1995, au 31 dé-

cembre 1996, au 31 décembre 1997, au 31 décembre 1998, au 31 décembre 1999, au 31 décembre 2000 et au 31
décembre 2001.

3. Question de la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les

sociétés commerciales.

4. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes
5. Elections statutaires.
6. Divers.

I (03379/793/21) 

<i>La société
Signature

45703

GINOR HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 23.655. 

Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>10 juillet 2002 à 15.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 mars 2002 et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31

mars 2002.

4. Divers.

I (03302/005/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

ENSIEN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 30.795. 

Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>8 juillet 2002 à 9.00 heures au siège social à Luxembourg avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2001.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Nominations statutaires.
5. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales.

6. Divers.

I (03334/696/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

TRADE &amp; POLICHEMICAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 30.810. 

Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à 

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>8 juillet 2002 à 10.00 heures au siège social à Luxembourg avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire. 
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2001.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Divers.

I (03335/696/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

VALEXPERT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 79.318. 

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>12 juillet 2002 à 16.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant

sur l’exercice se clôturant au 31 décembre 2001;

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2001;
3. Affectation des résultats au 31 décembre 2001;
4. Vote spécial conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;

45704

6. Nomination des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes;
7. Divers.

I (03401/817/18) 

<i>Le Conseil d’Administration.

INTERNATIONAL LACQUERS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3225 Bettembourg, Z.I. Schéleck.

R. C. Luxembourg B 21.522. 

Mesdames, Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

du mardi <i>16 juillet 2002 à 9.00 heures au siège de la société, pour délibérer sur l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Courrier de M

e

 De Meester à M

e

 Schiltz du 30 mai 2002;

2. Article 57 de la loi modifiée du 10 août 1915 par rapport à INTERPACK S.A.;
3. Divers.

Conformément à l’article 17 des statuts, tout propriétaire de titres au porteur doit en effectuer le dépôt au siège

social cinq jours avant la date fixée pour l’assemblée.
I (03404/780/15) 

<i>Le Conseil d’administration.

SADYD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 31.878. 

Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le mardi <i>2 juillet 2002 à 15.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

a. Rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice 2001;
b. Rapport du Commissaire de Surveillance;
c. Lecture et approbation du Bilan et du Compte de Profits et Pertes arrêtés au 31 décembre 2001;
d. Affectation du résultat;
e. Démission d’un administrateur et nomination de son remplaçant;
f. Démission du Commissaire aux Comptes et nomination de son remplaçant;
g. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire;
h. Divers.

II (03052/045/18) 

<i>Le Conseil d’Administration.

INVECOM MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-1611 Luxembourg, 1, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 76.350. 

We are pleased to invite to the

ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS’ MEETING

which will be held at the registered office, 1, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg the <i>1st July 2002 at 12.00 with the
following agenda:

<i>Agenda:

1. Report of the Supervisory Board to the Annual General Shareholders’ Meeting;
2. Approval of the Corporation Financial Statements as at 31 December 2001, and allocation of the result; 
3. Discharge of the Supervisory Board, of the Statutory Auditor and of the Manager for the exercise of their mandate

as at December 31, 2001;

4. Appointment of the Statutory auditor for the exercise ending December 31, 2002;
5. Miscellaneous.

II (03270/817/20) 

INVECOM MANAGEMENT S.A.
<i>As Manager of
MEDINVEST INTERNATIONAL SCA

45705

LUX-INDEX US SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg, 1, place de Metz.

R. C. Luxembourg B 75.343. 

Mesdames, Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à 

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui sera tenue dans les locaux de la BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT, LUXEMBOURG à Luxembourg, 1,
rue Zithe, le mercredi <i>3 juillet 2002 à 11.00 heures et qui aura l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Recevoir le rapport du Conseil d’Administration et le rapport du Réviseur d’Entreprises pour l’exercice clos au 31

mars 2002.

2. Recevoir et adopter les comptes annuels arrêtés au 31 mars 2002; affectation des résultats.
3. Donner quitus aux Administrateurs.
4. Nominations statutaires.
5. Nomination du Réviseur d’Entreprises.
6. Divers.

Les propriétaires d’actions au porteur désirant être présents ou représentés à l’Assemblée Générale devront en avi-

ser la Société et déposer leurs actions au moins cinq jours francs avant l’Assemblée aux guichets d’un des établissements
ci-après:

BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT, LUXEMBOURG

BANQUE RAIFFEISEN S.C.

FORTUNA BANQUE S.C.

Les propriétaires d’actions nominatives inscrits au registre des actionnaires en nom à la date de l’Assemblée sont

autorisés à voter ou à donner procuration en vue du vote. S’ils désirent être présents à l’Assemblée Générale, ils doivent
en informer la Société au moins cinq jours francs avant.

Des formules de procuration sont disponibles au siège social de la Société.
Les résolutions à l’ordre du jour de l’Assemblée Générale Ordinaire ne requièrent aucun quorum spécial et seront

adoptées si elles sont votées à la majorité des voix des actionnaires présents ou représentés.
II (03048/755/30) 

<i>Le Conseil d’Administration.

SOLUTEX S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 47, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 30.453. 

Les Actionnaires de la Société SOLUTEX, Société Anonyme, sont convoqués en

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

pour le vendredi <i>28 juin 2002 à 11.00 heures au siège social à Luxembourg, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour
suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice 2001/2002;
2. Rapport du Commissaire de Surveillance;
3. Lecture et approbation du Bilan et du compte de Profits et Pertes arrêtés au 28 février 2002;
4. Affectation du résultat;
5. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire;
6. Nominations statutaires;
7. Divers.

II (03053/534/18) 

<i>Le Conseil d’Administration.

LUX-SMALL &amp; MID CAPS SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg, 1, place de Metz.

R. C. Luxembourg B 79.398. 

Mesdames, Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à 

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui sera tenue dans les locaux de la BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT, LUXEMBOURG à Luxembourg, 1,
rue Zithe, le mercredi <i>10 juillet 2002 à 11.00 heures et qui aura l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Recevoir le rapport du Conseil d’Administration et le rapport du Réviseur d’Entreprises pour l’exercice clos au 31

mars 2002.

2. Recevoir et adopter les comptes annuels arrêtés au 31 mars 2002; affectation des résultats.
3. Donner quitus aux Administrateurs.

45706

4. Nominations statutaires.
5. Nomination du Réviseur d’Entreprises.
6. Divers.

Les propriétaires d’actions au porteur désirant être présents ou représentés à l’Assemblée Générale devront en avi-

ser la Société et déposer leurs actions au moins cinq jours francs avant l’Assemblée aux guichets d’un des établissements
ci-après:

BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT, LUXEMBOURG

BANQUE RAIFFEISEN S.C.

Les propriétaires d’actions nominatives inscrits au registre des actionnaires en nom à la date de l’Assemblée sont

autorisés à voter ou à donner procuration en vue du vote. S’ils désirent être présents à l’Assemblée Générale, ils doivent
en informer la Société au moins cinq jours francs avant.

Des formules de procuration sont disponibles au siège social de la Société.
Les résolutions à l’ordre du jour de l’Assemblée Générale Ordinaire ne requièrent aucun quorum spécial et seront

adoptées si elles sont votées à la majorité des voix des actionnaires présents ou représentés.
II (03049/755/29) 

<i>Le Conseil d’Administration.

CCN S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1611 Luxemburg, 29, avenue de la Gare.

H. R. Luxemburg B 44.191. 

Die Aktionäre werden hiermit zur

ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

der Gesellschaft eingeladen, die am <i>28. Juni 2002 um 11.00 Uhr, in Luxemburg, 11, boulevard de la Foire, mit folgender
Tagesordnung stattfindet:

<i>Tagesordnung:

1. Vorlage des Jahresabschlusses und der Bericht des Verwaltungsrates und des Aufsichtskommissars
2. Genehmigung des Jahresabschlusses sowie Ergebniszuweisung per 31. Dezember 2001
3. Entlastung des Verwaltungsrates und des Aufsichtskommissars
4. Neuwahlen
5. Verschiedenes.

II (03054/534/16) 

<i>Der Verwaltungsrat.

HERCULES S.A., Société Anonyme Holding.

Registered office: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 8.510. 

Messrs shareholders are hereby convened to attend the

STATUTORY GENERAL MEETING

which is going to be held extraordinarily at the address of the registered office, on <i>July 3, 2002 at 10.30 o’clock, with
the following agenda:

<i>Agenda:

1. Submission of the annual accounts as at December 31, 2000 and of the reports of the board of directors and of

the statutory auditor.

2. Approval of the annual accounts and allocation of the results as at December 31, 2000.
3. Discharge to the directors and to the statutory auditor.
4. Elections.
5. Miscellaneous.

II (03057/534/17) 

<i>The Board of Directors.

MULTISERVICES HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 16, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 24.475. 

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE ORDINAIRE

qui se tiendra au 16, boulevard Royal à Luxembourg, le <i>28 juin 2002 à 9.00 heures avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport du Conseil d’Administration et du Commissaire aux comptes.
2. Approbation du bilan au 31 décembre 2001.
3. Décision sur l’affectation des résultats.
4. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes.

45707

5. Nominations statutaires.
6. Divers

II (03058/035/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

ORACLE PROPERTIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1147 Luxembourg, 2, rue de l’Avenir.

R. C. Luxembourg B 52.413. 

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social, 2, rue de l’Avenir, L-1147 Luxembourg, le <i>1

<i>er

<i> juillet 2002 à 10.00 heures, pour délibérer

sur l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels et rapport du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2001.
3. Affectation du résultat.
4. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.

II (03069/512/15) 

COMPAGNIE FLORALE LUXEMBOURGEOISE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 42.373. 

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>1

<i>er

<i> juillet 2002 à 11.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant

sur l’exercice se clôturant au 28 février 2002;

2. approbation des comptes annuels au 28 février 2002;
3. affectation du résultat au 28 février 2002;
4. vote spécial conformément à l’article 100, de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. nomination des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes;
7. divers.

II (03083/817/18) 

<i>Le Conseil d’Administration.

INVECOM MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-1611 Luxembourg, 1, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 76.350. 

We are pleased to invite to the

EXTRAORDINARY GENERAL SHAREHOLDERS’ MEETING

which will be held at the registered office, 1, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg the <i>1st July 2002 at 12.30 with the
following agenda:

<i>Agenda:

1. Approval of amendments to Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 9, Art. 21 and Art. 22 of the Corporation Articles of Asso-

ciation, consequent to the implementation of the Incentive Mechanisms and Stock Option Plan approved by the
Supervisory Board on May 16, 2002;

2. Miscellaneous.

II (03269/817/18) 

INVECOM MANAGEMENT S.A.
<i>As Manager of
MEDINVEST INTERNATIONAL SCA

45708

ALPINE FOREIGN INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 61.311. 

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à 

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra à l’adresse du siège social, le <i>1

<i>er

<i> juillet 2002 à 15.00 heures, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels et des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2001.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires
5. Divers

II (03163/534/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

AMBERLUX, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 40.492. 

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à 

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra à l’adresse du siège social, le <i>2 juillet 2002 à 10.00 heures, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels et des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2001.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires
5. Divers

II (03164/534/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

FICINO S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 68.395. 

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à 

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra à l’adresse du siège social, le <i>2 juillet 2002 à 10.30 heures, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels et des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2001.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires
5. Décision à prendre en vertu de l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales.
6. Divers

II (03167/534/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

TALENTA LUXEMBOURG HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 75.210. 

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à une

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra le lundi <i>1

<i>er

<i> juillet 2002 à 10.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Dissolution anticipée et mise en liquidation de la société.
2. Nomination de Monsieur Baldur Mar Helgason, administrateur de société, demeurant professionnellement à

Kirkjusandur 2, 155 Reykjavik, Islande, comme liquidateur avec les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles
144 et suivants des lois coordonnées sur les sociétés commerciales.

45709

3. Instruction au liquidateur de donner aux propriétaires d’actions B et C de TALENTA LUXEMBOURG HOLDING

S.A. des actions de ISLENSKI HUGBUNADARSJODURINN HF. (ISHUG) en paiement de leurs actions aux taux
de change suivants:
a) Taux de change des actions B de TALENTA LUXEMBOURG HOLDING S.A.: 26 actions de ISHUG d’une valeur
nominale d’une couronne islandaise pour 1 action B de TALENTA LUXEMBOURG HOLDING S.A. d’une valeur
nominale de 100 couronnes islandaises.
b) Taux de change des actions C de TALENTA LUXEMBOURG HOLDING S.A.: 20,5 actions de ISHUG d’une
valeur nominale d’une couronne islandaise pour 1 action C de TALENTA LUXEMBOURG HOLDING S.A. d’une
valeur nominale de 100 couronnes islandaises.

4. Décharge aux administrateurs et au commissaire pour l’exercice de leurs mandats.
5. Divers.

<i>Le Conseil d’Administration.

The shareholders are hereby convened to the

EXTRAORDINARY SHAREHOLDERS’ MEETING

which will be held on Monday, the <i>1st of July 2002 at 10.00 a.m. at the registered office with the following agenda:

<i>Agenda:

1. Resolution to dissolve and liquidate the company.
2. Appointment of Mr Baldur Mar Helgason, company director, residing professionally at Kirkjusandur 2, 155, Rey-

kjavik, Iceland, as liquidator with the largest power provided for by article 144 of the amended Corporate Act and
the next articles of said law.

3. Instruction to the liquidator to pay the owners of B and C shares of TALENTA LUXEMBOURG HOLDING S.A.

with shares in ISLENSKI HUGBUNDARSJODURINN HF. (ISHUG) at the following exchange rates:
a) Exchange rate of the B shares of TALENTA LUXEMBOURG HOLDING S.A.: 26 shares of ISHUG with nominal
value of 1.- Kr. for 1 B share of TALENTA LUXEMBOURG HOLDING S.A. with a nominal value of 100.- Kr.
b) Exchange rate of the C shares of TALENTA LUXEMBOURG HOLDING S.A.: 20,5 shares of ISHUG with nom-
inal value of 1.- Kr. for 1 C share of TALENTA LUXEMBOURG HOLDING S.A. with a nominal value of 100.- Kr.

4. Discharge to the directors and to the statutory auditor for the performance of their mandates.
5. Sundry.

II (03182/528/42) 

<i>The Board of Directors.

SOLUXOL, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 6.077. 

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à 

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra à l’adresse du siège social, le <i>2 juillet 2002 à 11.00 heures, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels et des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2001.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires
5. Divers

II (03169/534/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

TEPIMO, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 58.726. 

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à 

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra à l’adresse du siège social, le <i>3 juillet 2002 à 10.00 heures, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels et des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2001.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires
5. Divers

II (03170/534/15) 

<i>Le Conseil d’Adminstration.

45710

VELAFI HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 62.341. 

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à 

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra à l’adresse du siège social, le <i>2 juillet 2002 à 11.00 heures, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels et des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2001.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires
5. Divers

II (03171/534/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

MEGAGESTION S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 1A, rue du Fort Dumoulin.

R. C. Luxembourg B 51.829. 

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

des actionnaires qui se tiendra le <i>1

<i>er

<i> juillet 2002 à 11.00 heures au siège social à Luxembourg pour délibérer de l’ordre

du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des bilan, compte de pertes et profits et affectation des résultats au 31 décembre 2001
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes
4. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août

1915

5. Divers

II (03207/788/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

TANDORRY S.A.,  Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 69.340. 

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>1

<i>er

<i> juillet 2002 à 10.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

– Lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant

sur l’exercice se clôturant au 31 décembre 2001;

– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2001;
– Affectation des résultats au 31 décembre 2001;
– Vote spécial conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
– Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
– Nomination des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes;
– Divers.

II (03217/817/18) 

<i>Le Conseil d’Administration.

VILLENEUVE INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 42.989. 

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>1

<i>er

<i> juillet 2002 à 11.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant

sur l’exercice se clôturant au 31 décembre 2001;

45711

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2001;
3. Affectation des résultats au 31 décembre 2001;
4. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
5. Nomination des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes;
6. Divers.

II (03218/817/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

PIERRA MENTA HOLDING S.A.,  Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 77.672. 

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>1

<i>er

<i> juillet 2002 à 14.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

– Lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant

sur l’exercice se clôturant au 31 décembre 2001;

– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2001;
– Affectation des résultats au 31 décembre 2001;
– Vote spécial conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
– Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
– Nomination des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes;
– Divers.

II (03219/817/18) 

<i>Le Conseil d’Administration.

ROSA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 11.297. 

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au 11B, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, le <i>28 juin 2002 à 15.00 heures, pour délibération sur
l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commis-

saire aux comptes

2. Approbation des comptes au 31 décembre 2001
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes
5. Nomination et démission
6. Divers

II (03290/000/18) 

<i>Le Conseil d’Administration.

ING INTERNATIONAL (II), SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-8010 Strassen, 224, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 41.873. 

Par le présent avis, les actionnaires sont conviés à assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE

de ING INTERNATIONAL (II), qui se tiendra à 52, route d’Esch, L-2965 Luxembourg, le <i>3 juillet 2002 à 15.00 heures,
pour délibérer sur l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport du Conseil d’Administration.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 mars 2002.
3. Affectation des résultats.
4. Décharge des Administrateurs et du Réviseur d’Entreprises pour l’exécution de leur mandat pendant l’exercice se

terminant le 31 mars 2002.

5. Nomination de ERNST &amp; YOUNG en tant que Réviseur d’Entreprises.
6. Nominations statutaires.
7. Divers.

45712

La présente Assemblée délibérera valablement quelle que soit la portion du capital représentée et les décisions seront

adoptées à la majorité simple des voix des actionnaires présents ou représentés. Pour l’adoption du Point n

°

 3, les dé-

cisions relatives à un compartiment déterminé seront adoptées à la majorité simple des actionnaires présents ou repré-
sentés du compartiment concerné.

Afin d’assister à l’Assemblée, les détenteurs d’actions au porteur devront déposer leurs titres 5 jours francs avant

l’Assemblée à une succursale ou bureau de la BBL ou CREDIT EUROPEEN S.A.
II (03315/755/25) 

<i>Le Conseil d’Administration.

FINANCIERE DE L’YSER, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 24.986. 

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>1

<i>er

<i> juillet 2002 à 16.30 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

– Lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant

sur l’exercice se clôturant au 31 décembre 2001;

– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2001;
– Affectation des résultats au 31 décembre 2001;
– Vote spécial conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
– Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
– Nomination des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes;
– Divers.

II (03220/817/18) 

<i>Le Conseil d’Administration.

PARTINVEST EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 36.696. 

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au 11B, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, le <i>28 juin 2002 à 11.00 heures, pour délibération sur
l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commis-

saire aux comptes

2. Approbation des comptes au 31 décembre 2001
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes
5. Nomination et démission
6. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales

7. Divers

II (03293/000/20) 

<i>Le Conseil d’Administration.

DETE PUBLICITE &amp; COMMUNICATION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1741 Luxembourg, 81-83, rue de Hollerich.

R. C. Luxembourg B 57.905. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, vol. 566, fol. 43, case 10, a été déposé au registre de com-

merce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 février 2002.

(26025/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2002.

D. Thill
<i>Gérant

45713

NEW TIMES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff.

R. C. Luxembourg B 71.300. 

L’an deux mille deux, le quinze janvier.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire, résidant à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme NEW TIMES S.A., ayant son

siège social à L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff, Aerogolf Center, inscrite au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, section B sous le numéro 71.300, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du
12 août 1999, publié au Mémorial C, page 39758 de 1999, et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le
notaire instrumentant en date du 27 octobre 2000, publié au Mémorial C, page 20563 de 2001.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Thierry Schmit, employé privé, demeurant à Senningerberg.
Le Président désigne comme secrétaire Madame Armelle Beato, employée privée, demeurant à Senningerberg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Geneviève Baué, employée privée, demeurant à Senningerberg.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Le Président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1.- Augmentation du capital social à concurrence de EUR 298.360,- (deux cent quatre-vingt-dix-huit mille trois cent

soixante Euros) pour le porter de son montant actuel de EUR 51.640,-(cinquante et un mille six cent quarante Euros)
à EUR 350.000,- (trois cent cinquante mille Euros) par apport en espèces, et souscription des 29.836 actions nouvelles
par WORLD INVESTMENTS HOLDING S.A.

2.- Fixation d’un nouveau capital autorisé à EUR 1.000.000,- (un million d’Euros).
3.- Modification afférente de l’article 5 des statuts.
4.- Divers.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée générale aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, prend à l’unanimité les résolutions

suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide d’augmenter le capital social à concurrence de deux cent

quatre-vingt-dix-huit mille trois cent soixante euros (EUR 298.360,-) pour le porter de son montant actuel de cinquante
et un mille six cent quarante euros (EUR 51.640,-) à trois cent cinquante mille euros (EUR 350.000,-), par la création et
l’émission de vingt-neuf mille huit cent trente-six (29.836) actions nouvelles, sans désignation de valeur nominale et
jouissant des mêmes droits et avantages que les actions déjà existantes.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, réunissant toutes les actions présentement émises, reconnaît

en rapport avec la présente augmentation de capital que l’actionnaire minoritaire a renoncé à son de souscription pré-
férentiel et décide d’admettre à la souscription de la totalité des actions nouvelles, l’actionnaire majoritaire la société
WORLD INVESTMENTS HOLDING S.A., ayant son siège L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff, Aerogolf Center.

<i>Souscription - Libération

Ensuite la société WORLD INVESTMENTS HOLDING S.A., prédésignée, ici représentée par:
Monsieur Thierry Schmit, employé privé, demeurant à Senningerberg,
en vertu d’une des procurations dont mention ci-avant,
a, par son représentant susnommé, déclaré souscrire les vingt-neuf mille huit cent trente-six (29.836) actions nou-

vellement créées et les libérer intégralement en espèces, si bien que la somme de deux cent quatre-vingt-dix-huit mille
trois cent soixante euros (EUR 298.360,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été
justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital autorisé de la société pour le porter de son montant actuel de deux cent

mille euros (EUR 200.000,-) à un million d’Euros (EUR 1.000.000,-) qui sera représenté par des actions sans désignation
de valeur nominale, sous les mêmes conditions que celles définies à l’article 5 des statuts de la société.

45714

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de modifier les quatre premiers alinéas de l’article cinq

des statuts pour leur donner désormais la teneur suivante:

«Art. 5. Quatre premiers alinéas.
Le capital social souscrit est fixé à trois cent cinquante mille Euros (EUR 350.000,-), représenté par trente-cinq mille

(35.000) actions sans désignation de valeur nominale.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, d’un million d’Euros (EUR 1.000.000,-), qui sera

représenté par des actions sans désignation de valeur nominale.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-

ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de quatre mille huit cent trente-quatre Euros
(EUR 4.834,-).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont procès-verbal, passé à Senningerberg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire ins-

trumentant le présent procès-verbal.

Signé: T. Schmit, A. Beato, G. Baué, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 17 janvier 2002, vol. 865, fol. 46, case 11. – Reçu 2.983,60 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(26011/239/88) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2002.

NEW TIMES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff.

R. C. Luxembourg B 71.300. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(26012/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2002.

MERRILL LYNCH EQUITY/CONVERTIBLE SERIES, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-2338 Luxembourg, 5, rue Plaetis.

R. C. Luxembourg B 26.272. 

In the year two thousand and two, on the fourteenth day of May.
 Before Us, M

e

 Paul Decker, notary residing in Luxembourg-Eich. 

Was held an Extraordinary General Meeting of shareholders of MERRILL LYNCH EQUITY/CONVERTIBLE SERIES

(the «Company»), a Société d’Investissement à Capital Variable with its registered office at 5, rue Plaetis, L-2338 Lux-
embourg, incorporated in Luxembourg on July 24, 1987. Its Articles of Incorporation as last amended on April 7, 1989,
January 12, 1990, November 21, 1991, September 28, 1992, August 27, 1993, February 24, 1995, September 27, 1996,
December 12, 1997 and January 18, 2000 were published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations on Sep-
tember 14, 1987, September 4, 1989, May 2, 1990, January 6, 1992, January 6, 1993, October 4, 1993, April 12, 1995,
November 9, 1996, February 27, 1998 and February 21, 2000.

filed with the Luxembourg trade register (R.C.S. B 26.272).
The meeting is declared open at 8.30 a.m. and is presided by Mr Jean-Claude Wolter, lawyer, residing in Luxembourg,
The chairman appoints as secretary of the meeting Ms Elizabeth Kearns, private employee, residing in Luxembourg,
The meeting elects as scrutineer Mr Geoffrey Radcliffe, General Manager, residing in Luxembourg,
The bureau of the meeting having thus been constituted, the Chairman declared and requested the notary to state:
I. The shareholders represented and the number of shares held by each of them are shown on the attendance list

signed by the proxies of the shareholders represented and by the members of the bureau. The said list and proxies
initialled ne varietur by the members of the bureau will be annexed to this document, to be registered with this deed.

II. This meeting has been convened by notices containing in the agenda sent to each of the shareholders registered

in the shareholders’ register on April 10, 2002 and published in the Mémorial C No. 560 and 656 dated on 10 and 26
April 2002, in the Luxemburger Wort, the Financial Times, Letzebuerger Journal and Il sole 24 Ore date on 10 and 26
April 2002.

III. The merger proposal contained in the agenda has been published in the Mémorial C on March 1, 2002.
IV. The agenda of the extraordinary meeting is the following:

Belvaux, le 20 mars 2002.

J.-J. Wagner.

Belvaux, le 20 mars 2002.

J.-J. Wagner.

45715

1) to approve and ratify the merger proposal (the «Merger Proposal») published in the Mémorial, Recueil des Sociétés

et Associations in Luxembourg on March 1st, 2002 and deposited with the Chancery of the District Court in Luxem-
bourg,

 2) to approve the merger of MERRILL LYNCH EQUITY/CONVERTIBLE SERIES (the «Company» or «MLE/CS»)

with MERCURY SELECTED TRUST («MST») (to be renamed MERRILL LYNCH INTERNATIONAL INVESTMENT
FUNDS if its shareholders so approve), a Luxembourg société d’investissement à capital variable with its registered of-
fice at 6D, route de Trèves, L-2633 Senningerberg upon hearing

- the report of the Directors of the Company in relation to the Merger Proposal, and
- the audit reports prescribed by Article 266 of the Luxembourg law on commercial companies,
on the effective day as defined in the Merger Proposal (the «Effective Day») and subject to all regulatory approvals

being obtained.

3) to approve that MST shall issue to the shareholders of MLE/CS without charge, shares without par value of the

relevant Fund and class of MST (the «New Shares») (including fractional shares up to two decimal places) in accordance
with the Merger Proposal in exchange for the contribution of all assets and liabilities of the relevant Portfolio of MLE/
CS in registered form to the shareholders of MLE/CS, on the basis of the shareholders’ register of MLE/CS on the Ef-
fective Day as defined in the Merger Proposal.

4) The New Shares will, in all cases except in two cases where two MLE/CS portfolios are merging into the same

relevant Portfolio of MST, be conducted at a one-to-one ratio: investors in MLE/CS US Capital Allocation or Asian Tiger
Allocation Portfolio will receive shares in MST Global Allocation Fund or MST Dragon Fund, respectively, at a ratio
based upon the relative net asset values of the MLE/CS portfolios being combined, calculated by MLE/CS as of 28 June
2002, subject to a subsequent recalculation of the net asset values per Share and of the exchange ratio in case of an
unforseen material event impacting the value of the contributed assets of either Portfolio and the relevant exchange
ratio on the Effective Day. In each case, although the number of shares received in MST Global Allocation Fund and MST
Dragon Fund will likely be different from the number of shares held in the portfolio being merged (i.e. MLE/CS US Cap-
ital Allocation and MLE/CS Asian Tiger Allocation), the total value of the shares received will be equal to the total value
of the shares previously held.

As from the Effective Day, all assets and liabilities of MLE/CS, shall be transferred to MST and for accounting purposes

the operations of MLE/CS will be considered as accomplished for the account of MST.

5) to take note that as a result of the Merger, MLE/CS shall cease to exist and all its shares in issue shall be cancelled.
6) to take note that the registered shareholders of MLE/CS shall automatically be registered in the share register of

MST and share confirmations relating to the registered shares of MST shall be sent out to all former registered share-
holders of MLE/CS confirming their new shareholding in MST.

7) to accept that as from the Effective Day, shares of MERCURY SELECTED TRUST attributed to shareholders of

MERRILL LYNCH EQUITY/CONVERTIBLE SERIES shall in all respects have the same rights as those of the relevant
Portfolios of MERCURY SELECTED TRUST issued thereafter, in particular as to their voting rights and as to their en-
titlement to benefits.

8) Miscellaneous.
In view of the fact that this meeting was duly convened for the second time, no quorum having been reached on April

4, 2002 at a first extraordinary general meeting, the shareholders may validly decide on the items 1 to 8 of its agenda
without quorum.

After having approved the foregoing and heard the reports of the Board of Directors and of the auditors referred to

in the agenda, which reports will remain annexed to the present deed together with the Merger Proposal, the meeting
approves the following resolutions unanimously.

<i>First resolution

The Meeting decides to approve and ratify the merger proposal (the «Merger Proposal») published in the Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations in Luxembourg on March 1st, 2002 and deposited with the Chancery of the District
Court in Luxembourg.

<i>Second resolution

The Meeting decides to approve the merger of MERRILL LYNCH EQUITY/CONVERTIBLE SERIES (the «Company»

or «MLE/CS») with MERCURY SELECTED TRUST («MST») (to be renamed MERRILL LYNCH INTERNATIONAL IN-
VESTMENT FUNDS if its shareholders so approve), a Luxembourg société d’investissement à capital variable with its
registered office at 6D, route de Trèves, L-2633 Senningerberg upon hearing

- the report of the Directors of the Company in relation to the Merger Proposal; and
- the audit reports prescribed by Article 266 of the Luxembourg law on commercial companies,
The Meeting decides that the merger shall be become effective on 1 July 2002 (the «Effective Day»).
From the Effective Day the MLE/CS Portfolios shall be merged with the relevant MST funds as follows:
MLE/CS Asian Tiger Allocation Portfolio and MLE/CS Dragon Portfolio with MST Dragon Fund,
MLE/CS U.S. Basic Value Portfolio with MST U.S. Basic Value Fund,
MLE/CS U.S. Growth Portfolio with MST U.S. Growth Fund,
MLE/CS European Value Portfolio with MST European Value Fund,
MLE/CS Financial Services Portfolio with MST World Financials Fund,
MLE/CS Global Equity Portfolio with MST Global Fundamental Value Fund,
MLE/CS Global Allocation Portfolio and MLE/CS U.S. Capital Allocation Portfolio with MST Global Allocation Fund,
MLE/CS Global Smallcap Portfolio with MST Global SmallCap Fund,
MLE/CS Global Value Portfolio with MST Global Value Fund,

45716

MLE/CS Latin America Portfolio with MST Latin American Fund,
MLE/CS Pacific Equity Portfolio with MST Pacific Equity Fund,
MLE/CS QA Global Sector Portfolio (Euro) with MST QA Global Sector Fund (Euro),
MLE/CS QA Global Sector Portfolio (USD) with MST QA Global Sector Fund (USD),
MLE/CS Technology Portfolio with MST World Technology Fund,
MLE/CS U.S. SmallCap Value Portfolio with MST U.S. SmallCap Value Fund,
MLE/CS U.S. Focused Value Portfolio with MST U.S. Focused Value Fund,
MLE/CS World Natural Resources Portfolio with MST World Natural Resources Fund.

<i>Third resolution

The Meeting decides to approve that MST shall issue to the shareholders of MLE/CS without charge, shares without

par value of the relevant Fund and class of MST (the «New Shares») (including fractional shares up to two decimal places)
in accordance with the Merger Proposal in exchange for the contribution of all assets and liabilities of the relevant Port-
folio of MLE/CS, in registered form to the shareholders of MLE/CS, on the basis of the shareholders’ register of MLE/
CS on the Effective Day as defined in the Merger Proposal.

<i> Fourth resolution

The Meeting decides to approve that the New Shares will, in all cases except in two cases where two MLE/CS port-

folios are merging into the same relevant Portfolio of MST, be conducted at a one-to-one ratio: investors in MLE/CS US
Capital Allocation or Asian Tiger Allocation Portfolio will receive shares in MST Global Allocation Fund or MST Dragon
Fund, respectively, at a ratio based upon the relative net asset values of the MLE/CS portfolios being combined, calcu-
lated by MLE/CS as of 28 June 2002, subject to a subsequent recalculation of the net asset values per Share and of the
exchange ratio in case of an unforseen material event impacting the value of the contributed assets of either Portfolio
and the relevant exchange ratio on the Effective Day. In each case, although the number of shares received in MST Global
Allocation Fund and MST Dragon Fund will likely be different from the number of shares held in the portfolio being
merged (i.e. MLE/CS US Capital Allocation and MLE/CS Asian Tiger Allocation), the total value of the shares received
will be equal to the total value of the shares previously held.

The Meeting decides that from the Effective Day, all assets and liabilities of MLE/CS shall be transferred to MST and

for accounting purposes the operations of MLE/CS will be considered as accomplished for the account of MST.

<i>Fifth resolution

The Meeting takes note that as a result of the Merger, MLE/CS shall cease to exist and all its shares in issue shall be

cancelled.

<i>Sixth resolution

The Meeting takes note that the registered shareholders of MLE/CS shall automatically be registered in the share

register of MST and share confirmations relating to the registered shares of MST shall be sent out to all former regis-
tered shareholders of MLE/CS confirming their new shareholding in MST.

<i>Seventh resolution

The Meeting accepts that as from the Effective Day, shares of MERCURY SELECTED TRUST attributed to sharehold-

ers of MERRILL LYNCH EQUITY/CONVERTIBLE SERIES shall in all respects have the same rights as those of the rel-
evant Portfolios of MERCURY SELECTED TRUST issued thereafter, in particular as to their voting rights and as to their
entitlement to benefits.

<i>Evaluation of costs

The above named persons declare that the expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which fall to be

paid by the Company as a result of this deed, amount approximately to 67,100.- EUR.

There being no further business on the agenda, the meeting is terminated at 9.00 a.m.
The undersigned notary, who knows English, states herewith that on request of the persons appearing, the present

deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same persons and in case of any difference
between the English and the French text, the English text will be binding.

In faith of which, the undersigned notary have set our hand and seal on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the persons appearing, know to the notary be their surnames, first names, civil

status and residence, the said persons signed together with us the notary this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

 En l’an deux mille deux, le quatorze mai.
Par-devant Nous, M

e

 Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.

S’est tenue une assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires de MERRILL LYNCH EQUITY/CONVERTIBLE

SERIES (la «Société»), une Société  d’Investissement  à Capital Variable, ayant son siège social 5, rue Plaetis, L-2338
Luxembourg, constituée à Luxembourg le 24 juillet 1987. Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois le 7 avril
1989, 12 janvier 1990, 21 novembre, 1991, 28 septembre, 1992, 27 août 1993, 24 février 1995, 27 septembre 1996, 12
décembre 1997 et 18 janvier 2000 on été publiés au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations le 14 septembre,
1987, le 4 septembre 1989, 2 mai 1990, 6 janvier 1992, janvier 6, 1993, 4 octobre 1993, 12 avril 1995, 9 novembre 1996,
le 27 février 1998 et 21 février 2000.

inscrite au registre de commerce et des sociétés près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, section B sous

le numéro 26.272.

45717

L’assemblée est déclarée ouverte à 8.30 heures et est présidée par M. Jean-Claude Wolter, avocat, demeurant à

Luxembourg,

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Mademoiselle Elizabeth Kearns, employée privée, demeurant à

Luxembourg,

L’assemblée élit aux fonctions de scrutateur M. Geoffrey Radcliffe, General Manager, demeurant à Luxembourg,
Le bureau de l’assemblée ayant ainsi été constitué, le président a déclaré et prié le notaire d’acter:
Le Président déclare et demande au notaire d’acter que:
I. Les actionnaires représentés et le nombre des actions détenues par chacun d’eux sont renseignés sur une liste de

présence signée par les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau. Ladite liste et
les procurations signées ne variatur par les membres du bureau demeureront jointes à l’original du présent acte et se-
ront enregistrées avec celui-ci.

II. La présente assemblée a été convoquée par des avis contenant l’ordre du jour envoyés à chacun des actionnaires

figurant sur le registre des actionnaires nominatifs de la Société le 10 avril 2002 et publiée dans le Mémorial C n

°

560 et

656 du 10 et 26 avril 2002, dans le Luxemburger Wort, le Financial Times, le Letzebuerger Journal et Il sole 24 Ore en
date du 10 et 26 avril 2002,

III. Le projet de fusion contenu dans l’ordre du jour a été publié au Mémorial C le 1

er

 mars 2002.

IV. L’ordre du jour de l’assemblée générale extraordinaire est le suivant:

<i> Ordre du jour:

1) L’approbation et ratification du projet de fusion (le «Projet de Fusion») publié le 1

er

 mars 2002 au Mémorial, Re-

cueil des Sociétés et Associations à Luxembourg et déposé auprès du registre de Commerce de Luxembourg.

2) Approbation de la fusion de MERRILL LYNCH EQUITY/CONVERTIBLE SERIES (la «Société») avec MERCURY

SELECTED TRUST («MST») (dont la dénomination sera changée en MERRILL LYNCH INTERNATIONAL INVEST-
MENT FUNDS si les actionnaires l’approuvent), une société d’investissement à capital variable ayant son siège social au
5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg,

- sur présentation du rapport du Conseil d’Administration de la Société en relation avec le Projet de Fusion, et
- sur présentation des rapports de révision tels que prescrits par l’article 266 de la loi luxembourgeoise sur les so-

ciétés commerciales, à la date effective telle définie dans la Proposition de Fusion (la «Date Effective») et soumise à l’ob-
tention de l’approbation des autorités de surveillance.

3) Approbation de l’émission par MST, sans frais, des actions nominatifs sans valeur nominale du Fonds relevant ou

classe de MST (les «Nouvelles Actions») (comprenant les fractions d’actions jusqu’à deux décimales) aux actionnaires
de MLE/CS conformément au Proposition de Fusion en échange de la contribution de tous les actifs et engagements du
Portefeuille de MLE/CS, sur base du registre de MLE/CS à la Date Effective telle définie dans la Proposition de Fusion. 

4) Les Nouvelles Actions seront, sauf dans les deux cas ou deux portefeuilles seront fusionnés dans le même porte-

feuille correspondant de MST, émises au ratio d’échange de un à un: les investisseurs dans MLE/CS US Capital Allocation
ou Asian Tiger Allocation Portfolio recevront respectivement des actions dans MST Global Allocation Fund ou MST
Dragon Fund, à un ratio d’échange basé sur la valeur nette d’inventaire des portefeuilles MLE/CS combinés qui seront
fusionnés, tel calculé par MILE/CS, au 28 juin 2002, sujet à un recalcul subséquent des valeurs nettes d’inventaire par
action et du ratio d’échange en cas de survenance d’un événement matériel non prévisible ayant un impact sur la valeur
des actifs contribués de chaque Portefeuille et du ratio d’échange. approprié à. la Date Effective. Dans chaque cas, malgré
que le nombre des actions reçu dans MST Global Allocation Fund et MST Dragon Fund sera différent du nombre d’ac-
tion détenues dans les portefeuilles qui fusionneront (MLE/CS US Capital Allocation et MLE/CS Asian Tiger Allocation),
la valeur totale des actions reçues sera égale à la valeur totale des actions détenues auparavant.

A compter de la Date Effective, tous les actifs et passifs de MERRILL LYNCH EQUITY/ CONVERTIBLE SERIES seront

transférés à MERCURY SELECT TRUST, et aux fins comptables, les opérations MERRILL LYNCH EQUITY/CONVER-
TIBLE SERIES seront considérées comme accomplies pour le compte de MERCURY SELECTED TRUST.

5) Du fait de la Fusion, MERRILL LYNCH EQUITY/CONVERTIBLES SERIES cessera d’exister et toutes ses actions

émises seront annulées.

6) Les actionnaires nominatifs de MERRILL LYNCH EQUITY/CONVERTIBLE SERIES seront automatiquement ins-

crits dans le registre des actionnaires de MERCURY SELECTED TRUST et les confirmations d’actions relatives aux ac-
tions nominatives de MERCURY SELECTED TRUST seront envoyées  à tous les anciens actionnaires nominatifs de
MERRILL LYNCH EQUITY/CONVERTIBLE SERIES confirmant leur nouvel actionnariat dans MERCURY SELECTED
TRUST.

7) A compter de la Date Effective, les actions de MERCURY SELECTED TRUST attribuées aux actionnaires de MER-

RILL LYNCH EQUITY/CONVERTIBLE SERIES auront les mêmes droits que celles des fonds correspondants de MER-
CURY SELECTED TRUST émises par la suite, en particulier en ce qui concerne leurs droits de vote et leur droit à des.
dividendes.

8) Divers.
Etant donné que cette assemblée a été convoquée une seconde fois vu qu’aucun quorum n’a été réuni le 4 avril 2002

lors de la première assemblée générale extraordinaire, les actionnaires peuvent valablement délibérer sur les points 1
à 8 de l’ordre du jour sans quorum.

Après avoir approuvé ce qui précède et entendu les rapports du Conseil d’Administration et du réviseur d’entrepri-

ses mentionnés à l’ordre du jour, lesquels rapports resteront annexés au présent acte ensemble avec le Projet de Fusion,
l’assemblée a approuvé à l’unanimité les résolutions suivantes:

45718

<i>Première résolution

L’Assemblée décide d’approuver et ratifier le projet de fusion (le «Projet de Fusion») publié le 1

er

 mars 2002 au Mé-

morial, Recueil des Sociétés et Associations à Luxembourg et déposé auprès du registre de Commerce de Luxembourg.

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée décide d’approuver la fusion de MERRILL LYNCH EQUITY/CONVERTIBLE SERIES (la «Société») avec

MERCURY SELECTED TRUST («MST») (dont la dénomination sera changée en MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
INVESTMENT FUNDS si les actionnaires l’approuvent), une société d’investissement à capital variable ayant son siège
social au 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg

- sur présentation du rapport du Conseil d’Administration de la Société en relation avec le Projet de Fusion; et
- sur présentation des rapports de révision tels que prescrits par l’article 266 de la loi luxembourgeoise sur les so-

ciétés commerciales,

L’Assemblée décide que la fusion deviendra effective le 1

er

 juillet 2002 (la «Date Effective»).

A partir de la Date Effective les portefeuilles de MLE/CS seront fusionnés avec les fonds relevant de MST comme suit:
MLE/CS Asian Tiger Allocation Portfolio et MLE/CS Dragon Portfolio avec MST Dragon Fund,
MLE/CS U.S. Basic Value Portfolio avec MST U.S. Basic Value Fund,
MLE/CS U.S. Growth Portfolio avec MST U.S. Growth Fund,
MLE/CS European Value Portfolio avec MST European Value Fund,
MLEC/S Financial Services Portfolio avec MST World Financials Fund,
MLEC/S Global Equity Portfolio avec MST Global Fundamental Value Fund,
MLEC/S Global Allocation Portfolio et MLEC/S U.S. Capital Allocation Portfolio avec MST Global Allocation Fund,
MLEC/S Global Smallcap Portfolio avec MST Global SmallCap Fund,
MLEC/S Global Value Portfolio avec MST Global Value Fund,
MLEC/S Latin America Portfolio avec MST Latin American Fund,
MLEC/S Pacific Equity Portfolio avec MST Pacific Equity Fund,
MLEC/S QA Global Sector Portfolio (Euro) avec MST QA Global Sector Fund (Euro),
MLE/CS QA Global Sector Portfolio (USD) avec MST QA Global Sector Fund (USD),
MLEC/S Technology Portfolio avec MST World Technology Fund,
MLEC/S U.S. SmallCap Value Portfolio avec MST U.S. SmallCap Value Fund,
MLEC/S U.S. Focused Value Portfolio avec MST U.S. Focused Value Fund,
MLEC/S World Natural Resources Portfolio avec MST World Natural Resources Fund.

<i>Troisième résolution

L’Assemblée décide d’approuver l’émission par MST, sans frais, des actions nominatifs sans valeur nominale du Fonds

relevant ou classe de MST (les «Nouvelles Actions») (comprenant les fractions d’actions jusqu’à deux décimales) aux
actionnaires de MLE/CS conformément au Proposition de Fusion en échange de la contribution de tous les actifs et en-
gagements du Portefeuille de MLE/CS, sur base du registre de MLE/CS à la Date Effective telle définie dans la Proposition
de Fusion.

<i> Quatrième résolution

L’Assemblée décide que les Nouvelles Actions seront, sauf dans les deux cas ou deux portefeuilles seront fusionnés

dans le même portefeuille correspondant de MST, émises au ratio d’échange de un à un: les investisseurs dans MLE/CS
US Capital Allocation ou Asian Tiger Allocation Portfolio recevront respectivement des actions dans MST Global Allo-
cation Fund ou MST Dragon Fund, à un ratio d’échange basé sur la valeur nette d’inventaire des portefeuilles MLE/CS
combinés qui seront fusionnés, tel calculé par MLE/CS, au 28 juin 2002, sujet à un recalcul subséquent des valeurs nettes
d’inventaire par action et du ratio d’échange en cas de survenance d’un événement matériel non prévisible ayant un im-
pact sur la valeur des actifs contribués de chaque Portefeuille et du ratio d’échange approprié à la Date Effective. Dans
chaque cas, malgré que le nombre des actions reçu dans MST Global Allocation Fund et MST Dragon Fund sera différent
du nombre d’action détenues dans les portefeuilles qui fusionneront (MLE/CS US Capital Allocation et MLE/CS Asian
Tiger Allocation), la valeur totale des actions reçues sera égale à la valeur totale des actions détenues auparavant.

L’Assemblée décide qu’à compter de la Date Effective, tous les actifs et passifs de MERRILL LYNCH EQUITY/CON-

VERTIBLE SERIES seront transférés  à MERCURY SELECT TRUST, et aux fins comptables, les opérations MERRILL
LYNCH EQUITY/CONVERTIBLE SERIES seront considérées comme accomplies pour le compte de MERCURY SELEC-
TED TRUST.

<i>Cinquième résolution

L’Assemblée décide que du fait de la Fusion, MERRILL LYNCH EQUITY/CONVERTIBLE SERIES cessera d’exister et

toutes les actions émises seront annulées.

<i>Sixième résolution

L’Assemblée décide que les actionnaires nominatifs de MERRILL LYNCH EQUITY/CONVERTIBLE SERIES seront

automatiquement inscrits dans le registre des actionnaires de MERCURY SELECTED TRUST et les confirmations d’ac-
tions relatives aux actions nominatives de MERCURY SELECTED TRUST seront envoyées à tous les anciens actionnai-
res nominatifs de MERRILL LYNCH EQUITY/CONVERTIBLE SERIES confirmant leur nouvel actionnariat dans
MERCURY SELECTED TRUST.

<i>Septième résolution

 L’Assemblée décide qu’à compter de la Date Effective, les actions de MERCURY SELECTED TRUST attribuées aux

actionnaires de MERRILL LYNCH EQUITY/CONVERTIBLE SERTES auront les mêmes droits que celles des fonds cor-

45719

respondants de MERCURY SELECTED TRUST émises par la suite, en particulier en ce qui concerne leurs droits de vote
et leur droit à des dividendes.

<i>Estimation des frais

Les comparants ci-dessus déclarent que les dépenses, frais rémunérations et charges qui pourraient incomber à la

Société, en raison du présent acte, sont estimés à 67.100,- euros.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 9.00 heures.
Le notaire soussigné, qui connaît la langue anglaise, déclare par les présentes qu’à la demande des comparants ci-des-

sus, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française, à la demande des mêmes personnes et
en cas de divergence entre le texte anglais et français, la version anglaise primera.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête du présent, et après lecture faite et interprétation donnée aux

comparants, connus du notaire instrumentaire par noms, prénoms usuels, état et demeure, ils ont signé avec Nous le
présent acte.

Signé: J.-C. Wolter, E. Kearns, G. Radcliffe, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2002, vol. 135S, fol. 44, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(40252/206/300) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2002.

MERRILL LYNCH GLOBAL CURRENCY BOND SERIES, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-2338 Luxembourg, 5, rue Plaetis.

R. C. Luxembourg B 29.815. 

In the year two thousand and two, on the fourteenth day of May.
 Before Us, M

e

 Paul Decker, notary residing in Luxembourg-Eich. 

Was held an Extraordinary General Meeting of shareholders of MERRILL LYNCH GLOBAL CURRENCY BOND SE-

RIES (the «Company»), a Société d’Investissement à Capital Variable with its registered office at 5, rue Plaetis, L-2338
Luxembourg, incorporated in Luxembourg on January 26, 1989. Its Articles of Incorporation as last amended on Feb-
ruary 17, 1989, September 28, 1990, September 28, 1992, March 30, 1993, February 24, 1995, March 28, 1997 and Jan-
uary 18, 2000, were published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations in Luxembourg on March 30, 1989,
October 31, 1990, January 6, 1993, July 1, 1993, April 2, 1995, July 9, 1997 and February 21, 2000.

filed with the Luxembourg trade register (R.C.S. B 29.815).
The meeting is declared open at 9.00 a.m. and is presided by Mr Jean-Claude Wolter, lawyer, residing in Luxembourg,
The chairman appoints as secretary of the meeting Ms Elizabeth Kearns, private employee, residing in Luxembourg,
The meeting elects as scrutineer Mr Geoffrey Radcliffe, General Manager, residing in Luxembourg,
 The bureau of the meeting having thus been constituted, the Chairman declared and requested the notary to state:
I. The shareholders represented and the number of shares held by each of them are shown on the attendance list

signed by the proxies of the shareholders represented and by the members of the bureau. The said list and proxies
initialled ne varietur by the members of the bureau will be annexed to this document, to be registered with this deed.

II. This meeting has been convened by notices containing in the agenda sent to each of the shareholders registered

in the shareholders’ register on April 10, 2002 and published in the Mémorial C No. 560 and 656 dated on 10 and 26
April 2002, in the Luxemburger Wort, the Financial Times, Letzebuerger Journal and II sole 24 Ore date on 10 and 26
April 2002.

III. The merger proposal contained in the agenda has been published in the Mémorial C on March 1, 2002.
IV. The agenda of the extraordinary meeting is the following:
1) to approve and ratify the merger proposal (the «Merger Proposal») published in the Mémorial, Recueil des Sociétés

et Associations in Luxembourg on March 1st, 2002 and deposited with the Chancery of the District Court in Luxem-
bourg,

 2) to approve the merger of MERRILL LYNCH GLOBAL CURRENCY BOND SERIES (the «Company» or

«MLGCBS») with MERCURY SELECTED TRUST («MST») (to be renamed MERRILL LYNCH INTERNATIONAL IN-
VESTMENT FUNDS if its shareholders so approve), a Luxembourg société d’investissement à capital variable with its
registered office at 6D, route de Trèves, L-2633 Senningerberg upon hearing

- the report of the Directors of the Company in relation to the Merger Proposal, and
- the audit reports prescribed by Article 266 of the Luxembourg law on commercial companies, on the effective day

as defined in the Merger Proposal (the «Effective Day») and subject to all regulatory approvals being obtained.

3) to approve that MERCURY SELECTED TRUST shall issue to the shareholders of MERRILL LYNCH GLOBAL

CURRENCY BOND SERIES without charge, shares without par value of the relevant Fund and class of MERCURY SE-
LECTED TRUST (the «New Shares») (including fractional shares up to two decimal places) in accordance with the Merg-
er Proposal in exchange for the contribution of all assets and liabilities of the relevant Portfolio of MERRILL LYNCH
GLOBAL CURRENCY BOND SERIES, in registered form to the shareholders of MERRILL LYNCH GLOBAL CURREN-
CY BOND SERIES, on the basis of the shareholders’ register of MERRILL LYNCH GLOBAL CURRENCY BOND SE-
RIES on the Effective Day as defined in the Merger Proposal.

Luxembourg-Eich, le 31 mai 2002.

P. Decker.

45720

4) to approve that the New Shares will, in all cases be conducted at a one-to-one ratio: investors will receive one

share of the appropriate MERCURY SELECTED TRUST Fund for each share they own of the MERRILL LYNCH GLO-
BAL CURRENCY BOND SERIES portfolio being merged.

As from the Effective Day, all assets and liabilities of MERRILL LYNCH GLOBAL CURRENCY BOND SERIES shall

be transferred to MERCURY SELECTED TRUST and for accounting purposes the operations of MERRILL LYNCH
GLOBAL CURRENCY BOND SERIES will be considered as accomplished for the account of MERCURY SELECTED
TRUST.

5) to take note that as a result of the Merger, MERRILL LYNCH GLOBAL CURRENCY BOND SERIES shall cease

to exist and all its shares in issue shall be cancelled.

6) to take note that the registered shareholders of MERRILL LYNCH GLOBAL CURRENCY BOND SERIES shall

automatically be registered in the share register of MERCURY SELECTED TRUST and share confirmations relating to
the registered shares of MERCURY SELECTED TRUST shall be sent out to all former registered shareholders of MER-
RILL LYNCH GLOBAL CURRENCY BOND SERIES confirming their new shareholding in MERCURY SELECTED
TRUST.

7) to accept that as from the Effective Day, shares of MERCURY SELECTED TRUST attributed to shareholders of

MERRILL LYNCH GLOBAL CURRENCY BOND SERIES shall in all respects have the same rights as those of the rele-
vant Portfolios of MERCURY SELECTED TRUST issued thereafter, in particular as to their voting rights and as to their
entitlement to benefits.

8) Miscellaneous.
In the view of the fact that this meeting was duly convened for the second time, no quorum having been reached on

April 4, 2002 at a first extraordinary general meeting, the shareholders may validly decide on the items 1 to 8 of its
agenda without quorum.

After having approved the foregoing and heard the reports of the Board of Directors and of the auditors referred to

in the agenda, which reports will remain annexed to the present deed together with the Merger Proposal, the meeting
approves the following resolutions unanimously.

<i>First resolution

The Meeting decides to approve and ratify the merger proposal (the «Merger Proposal») published in the Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations in Luxembourg on March 1st, 2002 and deposited with the Chancery of the District
Court in Luxembourg.

<i>Second resolution

The Meeting decides to approve the merger of MERRILL LYNCH GLOBAL CURRENCY BOND SERIES (the «Com-

pany» or «MLE/CS») with MERCURY SELECTED TRUST («MST») (to be renamed MERRILL LYNCH INTERNATION-
AL INVESTMENT FUNDS if its shareholders so approve), a Luxembourg société d’investissement à capital variable with
its registered office at 6D, route de Trèves, L-2633 Senningerberg upon hearing

- the report of the Directors of the Company in relation to the Merger Proposal; and
- the audit reports prescribed by Article 266 of the Luxembourg law on commercial companies,
The Meeting decides that the merger shall become effective on 1 July 2002 (the «Effective Day»).
From the Effective Day the MLGCBS portfolios shall be merged with the relevant MST funds as follows:
MLGCBS Asian Tiger Bond Portfolio with MST Asian Tiger Bond Fund,
MLGCBS U.S. High Yield Portfolio with MST U.S. High Yield Fund,
MLGCBS U.S. Core Bond Portfolio with MST U.S. Core Bond Fund,
MLGCBS Pound Sterling Portfolio with MST Pound Sterling Fund,
MLGCBS U.S Government Mortgage Portfolio with MST U.S. Government Mortgage Fund.

<i>Third resolution

The Meeting decides to approve that MST shall issue to the shareholders of MLGCBS without charge, shares without

par value of the relevant Fund and class of MST (the «New Shares») (including fractional shares up to two decimal places)
in accordance with the Merger Proposal in exchange for the contribution of all assets and liabilities of the relevant Port-
folio of MLGCBS in registered form to the shareholders of MLGCBS, on the basis of the shareholders’ register of
MLGCBS on the Effective Day as defined in the Merger Proposal.

<i>Fourth resolution

The Meeting decides to approve that the New Shares will, in all cases be conducted at a one-to-one ratio: investors

will receive one share of the appropriate MERCURY SELECTED TRUST Fund for each share they own of the MERRILL
LYNCH GLOBAL CURRENCY BOND SERIES portfolio being merged.

The Meeting decides that from the Effective Day, all assets and liabilities of MERRILL LYNCH GLOBAL CURRENCY

BOND SERIES shall be transferred to MERCURY SELECTED TRUST and for accounting purposes the operations of
MERRILL LYNCH GLOBAL CURRENCY BOND SERIES will be considered as accomplished for the account of MER-
CURY SELECTED TRUST.

<i>Fifth resolution

The Meeting takes note that as a result of the Merger, MLGCBS shall cease to exist and all its shares in issue shall be

cancelled.

45721

<i>Sixth resolution

The Meeting takes note that the registered shareholders of MLGCBS shall automatically be registered in the share

register of MST and share confirmations relating to the registered shares of MST shall be sent out to all former regis-
tered shareholders of MLGCBS confirming their new shareholding in MST.

<i>Seventh resolution

The Meeting accepts that as from the Effective Day, shares of MERCURY SELECTED TRUST attributed to sharehold-

ers of MERRILL LYNCH GLOBAL CURRENCY BOND SERIES shall in all respects have the same rights as those of the
relevant Portfolios of MERCURY SELECTED TRUST issued thereafter, in particular as to their voting rights and as to
their entitlement to benefits.

<i>Evaluation of costs

The above named persons declare that the expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which fall to be

paid by the Company as a result of this deed, amount approximately to 67,100.- EUR.

There being no further business on the agenda, the meeting is terminated at 9.30 a.m.
The undersigned notary, who knows English, states herewith that on request of the persons appearing, the present

deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same persons and in case of any difference
between the English and the French text, the English text will be binding

In faith of which, the undersigned notary have set our hand and seal on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the persons appearing, know to the notary be their surnames, first names, civil

status and residence, the said persons signed together with Us the notary this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

 En l’an deux mille deux, le quatorze mai.
Par-devant Nous, M

e

 Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.

S’est tenue une assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires de MERRTLL LYNCH GLOBAL CURRENCY

BOND SERIES (la «Société»), une Société d’Investissement à Capital Variable, ayant son siège social 5, rue Plaetis, L-
2338 Luxembourg, constituée à Luxembourg le 26 janvier 1989. Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois le 17
février 1989, 28 septembre 1990, 28 septembre 1992, 30 mars 1993, 24 février 1995, 28 mars 1997 et 18 janvier 2000
et ont été publiés dans le Mémorial, Recueil des Société et Associations, le 30 mars 1989, 31 octobre 1990, 6 janvier
1993, 1

er

 juillet 1993, 2 avril 1995, 9 juillet 1997 et 21 février 2000.

inscrite au registre de commerce et des sociétés près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, section B sous

le numéro 29.815,

 L’assemblée est déclarée ouverte à 9.00 heures et est présidée par M. Jean-Claude Wolter, avocat, demeurant à

Luxembourg,

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Mademoiselle Elizabeth Kearns, employée privée, demeurant à

Luxembourg,

L’assemblée élit aux fonctions de scrutateur M. Geoffrey Radcliffe, General Manager, demeurant à Luxembourg,
Le bureau de l’assemblée ayant ainsi été constitué, le président a déclaré et prié le notaire d’acter:
Le Président déclare et demande au notaire d’acter que:
I. Les actionnaires représentés et le nombre des actions détenues par chacun d’eux sont renseignés sur une liste de

présence signée par les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau. Ladite liste et
les procurations signées ne variatur par les membres du bureau demeureront jointes à l’original du présent acte et se-
ront enregistrées avec celui-ci.

II. La présente assemblée a été convoquée par des avis contenant l’ordre du jour envoyés à chacun des actionnaires

figurant sur le registre des actionnaires nominatifs de la Société le 10 avril 2002 et publiée dans le Mémorial C n

°

 560

et 656 du 10 et 26 avril 2002, dans le Luxemburger Wort, le Financial Times, le Letzebuerger Journal et Il sole 24 Ore
en date du 10 et 26 avril 2002,

III. Le projet de fusion contenu dans l’ordre du jour a été publié au Mémorial le 1

er

 mars 2002.

IV. L’ordre du jour de l’assemblée générale extraordinaire est le suivant:

<i> Ordre du jour:

1) L’approbation et ratification du projet de fusion (le «Projet de Fusion») publié le 1

er

 mars 2002 au Mémorial, Re-

cueil des Sociétés et Associations à Luxembourg et déposé auprès du registre de Commerce de Luxembourg.

2) Approbation de la fusion de MERRILL LYNCH GLOBAL CURRENCY BOND SERIES (la «Société» ou MLGCBS)

avec MERCURY SELECTED TRUST («MST») (dont la dénomination sera changée en MERRILL LYNCH INTERNATIO-
NAL INVESTMENT FUNDS si les actionnaires l’approuvent), une société d’investissement à capital variable ayant son
siège social au 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg

- sur présentation du rapport du Conseil d’Administration de la Société en relation avec le Projet de Fusion; et
- sur présentation des rapports de révision tels que prescrits par l’article 266 de la loi luxembourgeoise sur les so-

ciétés commerciales, à la date effective telle définie dans la Proposition de Fusion (la «Date Effective») et soumise à l’ob-
tention de l’approbation des autorités de surveillance.

3) Approbation de l’émission par MST, sans frais, des actions nominatifs sans valeur nominale du Fonds relevant ou

classe de MST (les «Nouvelles Actions») (comprenant les fractions d’actions jusqu’à deux décimales) aux actionnaires
de MLGCBS conformément au Proposition de Fusion en échange de la contribution de tous les actifs et engagements

45722

du Portefeuille relevant de MLGCBS, sur base du registre de MLGCBS à la Date Effective telle définie dans la Proposition
de Fusion.

4) Approbation que les Nouvelles Actions seront dans tous les cas émises à un ratio d’échange de un à un: les inves-

tisseurs recevront une action du Fonds MERCURY SELECTED TRUST approprié pour chaque action qu’ ils possèdent
dans le Portefeuille MERRILL LYNCH GLOBAL CURRENCY BOND SERIES.

A compter de la Date Effective, tous les actifs et passifs de MLGCBS seront transférés  à MERCURY SELECTED

TRUST, et aux fins comptables, les opérations de MLGCBS seront considérées comme accomplies pour le compte de
MERCURY SELECTED TRUST.

5) Du fait de la Fusion, MERRILL LYNCH GLOBAL CURRENCY BOND SERIES cessera d’exister et toutes ses ac-

tions émises seront annulées.

6) Les actionnaires nominatifs de MERRILL LYNCH GLOBAL CURRENCY BOND SERIES seront automatiquement

inscrits dans le registre des actionnaires de MERCURY SELECTED TRUST et les confirmations d’actions relatives aux
actions nominatives de MERCURY SELECTED TRUST seront envoyées à tous les anciens actionnaires nominatifs de
MERRILL LYNCH GLOBAL CURRENCY BOND SERIES confirmant leur nouvel actionnariat dans MERCURY SELEC-
TED TRUST.

7) A compter de la Date Effective, les actions de MERCURY SELECTED TRUST attribuées aux actionnaires de MER-

RILL LYNCH GLOBAL CURRENCY BOND SERIES auront les mêmes droits que celles des fonds correspondants de
MERCURY SELECTED TRUST émises par la suite, en particulier en ce qui concerne leurs droits de vote et leur droit
à des dividendes.

 8) Divers.
Etant donné que cette assemblée a été convoquée une second fois vu qu’aucun quorum n’a été réuni le 4 avril 2002

lors de la première assemblée générale extraordinaire, les actionnaires peuvent valablement délibérer sur les points 1
à 8 de l’ordre du jour sans quorum.

Après avoir approuvé ce qui précède et entendu les rapports du Conseil d’Administration et du réviseur d’entrepri-

ses mentionnés à l’ordre du jour, lesquels rapports resteront annexés au présent acte ensemble avec le Projet de Fusion,
l’assemblée a approuvée à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Assemblée décide d’approuver et ratifier le projet de fusion (le «Projet de Fusion») publié le 1

er

 mars 2002 au Mé-

morial, Recueil des Sociétés et Associations à Luxembourg et déposé auprès du registre de Commerce de Luxembourg.

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée décide d’approuver la fusion de MERRILL LYNCH GLOBAL CURRENCY BOND SERIES (la «Société»

ou «MLGCBS») avec MERCURY SELECTED TRUST («MST») (dont la dénomination sera changée en MERRILL LYNCH
INTERNATIONAL INVESTMENT FUNDS si les actionnaires l’approuvent), une société d’investissement à capital va-
riable ayant son siège social au 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg

- sur présentation du rapport du Conseil d’Administration de la Société en relation avec le Projet de Fusion, et
- sur présentation des rapports de révision tels que prescrits par l’article 266 de la loi luxembourgeoise sur les so-

ciétés commerciales,

L’Assemblée décide que la fusion sera effective au 1

er

 juillet 2002 (la «Date Effective»).

A partir de la Date Effective les portefeuilles de MLGCBS seront fusionnés avec les fonds relevant de MST comme

suit:

MLGCBS Asian Tiger Bond Portfolio avec MST Asian Tiger Bond Fund,
MLGCBS U.S. High Yield Portfolio avec MST U.S. High Yield Fund,
MLGCBS U.S. Core Bond Portfolio avec MST U.S. Core Bond Fund,
MLGCBS Pound Sterling Portfolio avec MST Pound Sterling Fund,
MLGCBS U.S Government Mortgage Portfolio avec MST U.S. Government Mortgage Fund.

<i>Troisième résolution

L’Assemblée décide d’approuver l’émission par MST, sans frais, des actions nominatifs sans valeur nominale du Fonds

relevant ou classe de MST (les «Nouvelles Actions») (comprenant les fractions d’actions jusqu’à deux décimales) aux
actionnaires de MLGCBS conformément au Proposition de Fusion en échange de la contribution de tous les actifs et
engagements du Portefeuille de MLGCBS, sur base du registre de MLGCBS à la Date Effective telle définie dans la Pro-
position de Fusion.

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée décide que les Nouvelles Actions seront émises à un ratio d’échange de un à un: les investisseurs rece-

vront une action du Fonds MERCURY SELECTED TRUST appropriée pour chaque action qu’ ils possèdent dans le Por-
tefeuille MERRILL LYNCH GLOBAL CURRENCY BOND SERIES.

L’Assemblée décide qu’à compter de la Date Effective, tous, les actifs et passifs de MERRILL LYNCH GLOBAL CUR-

RENCY BOND SERIES seront transférés à MERCURY SELECT TRUST, et aux fins comptables, les opérations MERRILL
LYNCH GLOBAL CURRENCY BOND SERIES seront considérées comme accomplies pour le compte de MERCURY
SELECTED TRUST.

<i>Cinquième résolution

L’Assemblée décide que du fait de la Fusion, MERRILL LYNCH GLOBAL CURRENCY BOND SERIES cessera d’exis-

ter et toutes les actions émises seront annulées.

45723

<i>Sixième résolution

L’Assemblée décide que les actionnaires nominatifs de MERRILL LYNCH GLOBAL CURRENCY BOND SERIES se-

ront automatiquement inscrits dans le registre des actionnaires de MERCURY SELECTED TRUST et les confirmations
d’actions relatives aux actions nominatives de MERCURY SELECTED TRUST seront envoyées à tous les anciens action-
naires nominatifs de MERRILL LYNCH GLOBAL CURRENCY BOND SERIES confirmant leur nouvel actionnariat dans
MERCURY SELECTED TRUST.

<i>Septième résolution

L’Assemblée décide qu’à compter de la Date Effective, les actions de MERCURY SELECTED TRUST attribuées aux

actionnaires de MERRILL LYNCH GLOBAL CURRENCY BOND SERIES auront les mêmes droits que celles des fonds
correspondants de MERCURY SELECTED TRUST émises par la suite, en particulier en ce qui concerne leurs droits de
vote et leur droit à des dividendes.

<i>Estimation des frais

Les comparants ci-dessus déclarent que les dépenses, frais rémunérations et charges qui pourraient incomber à la

Société, en raison du présent acte, sont estimés à 67.100,- EUR.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 9.30 heures.
Le notaire soussigné, qui connaît la langue anglaise, déclare par les présentes qu’à la demande des comparants ci-des-

sus, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française; à la demande des mêmes personnes et
en cas de divergence entre le texte anglais et français, la version anglaise primera.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête du présent, et après lecture faite et interprétation donnée aux

comparants, connus du notaire instrumentaire par noms, prénoms usuels, état et demeure, ils ont signé avec Nous le
présent acte.

Signé: J.-C. Wolter, E. Kearns, G. Radcliffe, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2002, vol. 135S, fol. 44, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(40251/206/256) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2002.

AUTOGRILL INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1136 Luxembourg, 1, place d’Armes.

R. C. Luxembourg B 55.882. 

PROJET DE SCISSION 

<i>du 11 juin 2002

AUTOGRILL INTERNATIONAL S.A. a été constituée en juillet 1996 dans le but de:
- poursuivre d’une manière centralisée l’expansion en Europe du GROUPE AUTOGRILL, tant par la réalisation de

nouvelles initiatives que par l’acquisition des participations existantes;

- coordonner la gestion financière et industrielle de ses participations.
Dans cette optique, les participations étrangères détenues par la maison-mère en 1995 lui ont été apportées.
A partir de l’année 1997, la société a réalisé diverses opérations importantes de développement, et à la date

d’aujourd’hui, elle détient des participations totalitaires ou de contrôle dans des sociétés opérant dans le secteur de la
restauration et des services aux personnes en voyage, en Espagne, en France, en Autriche, en Allemagne, aux Pays-Bas,
en Belgique, au Luxembourg et en Grèce, ayant totalisé des revenus en 2001 pour un montant de EUR 375 mio.

Fin 2001 le Groupe AUTOGRILL a élaboré une nouvelle logique d’intégration qui privilégie d’un côté la valorisation

de l’offre locale, et d’un autre côté, l’accélération de la réalisation d’économies d’échelle dans les processus de base ainsi
que du support à l’intérieur de l’Union Européenne.

En considération de la proximité géographique et culturelle a été individualisée une «Country» comme étant le pre-

mier niveau d’organisation, avec pleine responsabilité des résultats, comprenant la France, la Belgique, les Pays-Bas et le
Luxembourg. A partir de mai 2002, la responsabilité de cette unité a été confiée à un dirigeant unique, responsable de
la réalisation des objectifs ci-dessus.

Il a été retenu opportun d’adapter la structure légale et sociétaire à cette nouvelle organisation de manière à assurer

une pleine cohérence de tous les objectifs formulés.

L’instrument juridique pour arriver à la réalisation de cet objectif est la scission de la société en deux sociétés nou-

velles qui doivent prendre en charge:

- la première, les activités se rapportant à la «Country», et en particulier les participations détenues dans ces pays en

question, 

- la seconde, toutes les autres activités.
La première de ces nouvelles sociétés sera dès lors titulaire de toutes les activités de cette région, et seulement de

cette région, gérée par le «Country Manager» en question, qui deviendra membre du Conseil d’Administration. La struc-
ture sociétaire reflétera donc l’organisation du groupe, en donnant la direction légale de l’activité de la région au sujet
responsable de ces mêmes activités à un niveau interne. Cette nouvelle organisation permettra en outre d’établir les
résultats réalisés dans cette région et en attribuer clairement ces résultats au dirigeants en question.

Luxembourg-Eich, le 31 mai 2002.

P. Decker.

45724

Dans le but de réaliser cette réorganisation, le Conseil d’Administration de AUTOGRILL INTERNATIONAL S.A.,

une société anonyme de droit luxembourgeois,

au capital social de quarante-deux millions trois cent mille Euros (EUR 42.300.000) représenté par huit millions quatre

cent soixante mille (8.460.000) actions d’une valeur nominale de cinq Euro (EUR 5) chacune, entièrement libérées,

ayant son siège social à Luxembourg, 1, place d’Armes, L-1136 Luxembourg, dénommée ci-après la «Société» ou la

«Société à scinder», inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 55.882,

constituée suivant acte reçu par le notaire Maître Marc Elter, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du

31 juillet 1996, publié au Mémorial C, numéro 555 du 29 octobre 1996, et dont les statuts ont été modifiés à plusieurs
reprises et pour la dernière fois en vertu d’un acte reçu par-devant le notaire Jacques Delvaux en date du 26 avril 2001,
publié au Mémorial C numéro 1159 du 13 décembre 2001,

propose de procéder à la scission de la Société par la constitution de deux nouvelles sociétés anonymes de droit

luxembourgeois, dénommées ci-après les «nouvelles sociétés».

Les nouvelles sociétés auront chacune leur siège social à Luxembourg et porteront les dénominations sociales de:
- AUTOGRILL SUD EUROPA S.A., d’une part,
- AUTOGRILL EUROPE NORD-OUEST S.A. d’autre part
- Le capital social de AUTOGRILL SUD EUROPA S.A. sera de EUR 1.000.000, représenté par 100.000 actions d’une

valeur nominale de EUR 10 chacune, entièrement libérées.

- Le capital social de AUTOGRILL EUROPE NORD-OUEST S.A. sera de 41.300.000, représenté par 4.130.000 ac-

tions d’une valeur nominale de 10 EUR chacune, entièrement libérées.

La scission de la Société s’opère conformément aux dispositions des articles 288 et 307 de la loi du 10 août 1915

concernant les sociétés commerciales telle que modifiée (ci-après «la loi sur les sociétés»).

Les comptes retenus pour déterminer les conditions de l’opération sont ceux arrêtés par le Conseil d’administration

en date du 11 juin 2002.

Les actionnaires de la Société sont appelés à approuver la scission, à la date de l’Assemblée Générale Extraordinaire

de la Société qui se tiendra un mois au moins après la publication du présent projet (date de la scission).

Sous réserve de l’approbation de l’Assemblée Générale Extraordinaire de la Société, celle-ci apportera, conformé-

ment à la section XV sous-section II de la loi sur les sociétés, aux deux nouvelles sociétés tous ses éléments d’actif et
de passif, droits, valeurs et obligations sans exception ni réserve. En conséquence, le patrimoine de la Société scindée
sera intégralement dévolu aux deux nouvelles sociétés dans l’état où il se trouvera à la date de ladite scission.

D’un point de vue comptable, les opérations de la Société seront considérées, à compter du 1

er

 juillet 2002 comme

accomplies pour compte de celle des nouvelles sociétés issues de la scission à laquelle a été attribuée l’actif ou le passif
sur lequel portent les opérations concernées.

En échange de l’apport de l’ensemble du patrimoine, activement et passivement, sans exception, de la Société, les

actionnaires de la Société recevront pour 1 action de la Société, 0,01182 actions dans AUTOGRILL SUD EUROPA S.A.
et 0,48818 actions dans AUTOGRILL EUROPE NORD-OUEST S.A., issues de la scission, sans soulte, le conseil avisant
équitablement en cas de rompus. En outre, l’article 307 (5) de la loi sur les sociétés est applicable à la scission, les actions
de chacune des deux nouvelles sociétés étant attribuées aux actionnaires de la Société proportionnellement à leurs
droits dans le capital de la Société. En ces circonstances il est fait abstraction d’un rapport écrit d’un expert indépendant.

Les actions des nouvelles sociétés seront inscrites au nom des actionnaires de la Société sur les registres des actions

nominatives de chacune des deux nouvelles sociétés dès que la scission sera approuvée. Les actions de la Société seront
annulées le jour de l’Assemblée Générale Extraordinaire de la Société approuvant la scission.

Un certificat d’inscription nominative sera remis à chaque actionnaire de chacune des deux nouvelles sociétés au cas

où ces actionnaires le demandent.

Les nouvelles actions donneront droit au bénéfice dans les nouvelles sociétés dès la date de la scission.
Les actions des deux nouvelles sociétés donneront le droit de participez- aux votes sur les bénéfices et boni de liqui-

dation éventuels de ces sociétés dès l’approbation de la scission par l’assemblée générale des actionnaires de la Société.

La Société n’a émis aucune part bénéficiaire ni aucune action privilégiée. En conséquence, aucun actionnaire ne dis-

pose de droits spéciaux et aucun titre autre que les actions n’est émis par les deux nouvelles sociétés.

A l’exception de la rémunération normale due à l’expert indépendant pour son travail, aucun avantage particulier

n’est attribué aux experts indépendants, ni au Commissaire aux comptes, ni aux membres du Conseil d’administration
de la Société ou des sociétés bénéficiaires eu égard à l’opération de scission.

A la date du présent projet, les opérations suivantes ont eu une influence importante sur la consistance du patrimoine

de la Société, respectivement auront une influence importante à la date de la scission de la société:

1. En date du 5 juin 2002, la Société a procédé à une réduction de capital pour apurer des pertes réalisées de l’exer-

cice clos au 31 décembre 2001 pour un montant total de EUR 50.100.000, suivi par une augmentation subséquente de
capital du même montant, souscrite et libérée entièrement par les actionnaires existants;

2. En date du 5 juin 2002, la Société a souscrit une augmentation de capital de AUTOGRILL PARTICIPACIONES S.L.,

pour un montant de EUR 6.500.000; cette société a été constituée en date du 1

er

 mars 2002 avec un capital initial de

EUR 3.600 non compris des frais de constitution de EUR 2.400;

3. En date du 5 juin 2002, la Société a souscrit une augmentation de capital de AUTOGRILL AUSTRIA A.G., pour un

montant de EUR 1.000.000;

4. Avant la date de scission, la Société souscrira une augmentation de capital de AUTOGRILL BELGIE N.V., pour un

montant de EUR 10.000.000;

5. La filiale AUTOGRILL ESPANA S.A. a l’intention de distribuer un dividende de EUR 11.250.000, à payer avant la

date de la scission, suite à cette distribution, et conformément aux principes comptables de la société, la valeur comp-
table de la participation a été réduite du même montant dans la situation pro forma ci-incluse. Le poste de «réserve de

45725

réévaluation des actifs évalués selon la méthode du patrimoine net» qui se rapporte à cette participation a été requalifié
comme une réserve de bénéfices;

6. Avant la date de scission, la société  réalisera une augmentation de capital de la société AUTOGRILL

DEUTSCHLAND, GmbH, pour un montant de EUR 13.350.000.

Tenant compte de ces opérations extraordinaires, les éléments du patrimoine total, actif et passif de la Société, tels

que l’assemblée sera appelée à les arrêter à la date de scission, sont les suivants: 

Rubrique du bilan

 Bilan au 31

Opérations

 Situation

 décembre 2001

extraordinaires

 pro forma à la

date de scission

<i>Actif
1. Immobilisé
Immobilisations incorporelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

181.391

181.391

Immobilisations corporelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.924

1.924

Immobilisations financières
- Participations évaluées par la méthode du net equity  . . . . . . 

27.532.719

36.717.915

HOLDING DE PARTICIPATIONS S.a.S.
AUTOGRILL NEDERLAND B.V.
AUTOGRILL DEUTSCHLAND, GmbH . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

12.542.792

12.542.792

AUTOGRILL ESPANA S.A.   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

21.817.067

- 11.250.000

10.567.067

AUTOGRILL AUSTRIA A.G.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5.103.433

1.000.000

6.103.433

AUTOGRILL BELGIE N.V.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

386.404

386.404

AUTOGRILL HELLAS E.P.E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

374.313

374.313

UNION SERVICES, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

14.069

14.069

HOST INTERNATIONAL HELLAS INC. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

223.837

223.837

AUTOGRILL PARTICIPACIONES S.L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

6.506.000

6.506.000

- Participations évaluées au coût d’acquisition  . . . . . . . . . . . . . 

893

893

Total Immobilisé: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

27.716.927

9.185.196

36.902.123

<i>2. Actif circulant
Créance provenant de la cession d’une participation . . . . . . . . 

142.041.154

142.041.154

Créances envers AUTOGRILL FINANCE S.A.  . . . . . . . . . . . . 

786.626

786.626

Avoirs en banque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

14.305.074

30.494.000

44.799.074

Comptes de régularisation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

477

477

Total actif circulant: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

157.133.331

187.627.331

Total actif:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

184.850.258

224.529.454

<i>Passif
1. Capitaux propres
Capital souscrit  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

42.300.000

42.300.000

Réserve légale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

39.822

- 39.822

Réserve de réévaluation des participations. . . . . . . . . . . . . . . . 

11.147.835

Autres Réserves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

41.306

Résultats reportés
Résultats de la période. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 61.246.351

50.100.000

Total capitaux propres: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 7.758.694

42.341.306

2. Provisions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

37.363.697

26.942.893

AUTOGRILL NEDERLAND BV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

24.264.011

24.264.011

HOLDING DE PARTICIPATIONS S.a.S.  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2.670.988

2.670.988

AUTOGRILL DEUTSCHLAND GmbH  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

807.208

- 807.208

AUTOGRILL BELGIE N.V.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

9.613.596

- 9.613.596

Autres provisions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

7.894

7.894

3. Dettes
Dettes envers AUTOGRILL FINANCE S.A.. . . . . . . . . . . . . . . 

136.870.000

0

136.870.000

Autres Dettes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

18.375.255

18.375.255

Total Dettes:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

155.245.255

155.245.255

Total passif:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

184.850.258

224.529.454

45726

En contrepartie de l’apport de l’ensemble du patrimoine, activement et passivement, sans exception, de la Société

scindée, les deux nouvelles sociétés recevront les éléments de patrimoine actif et passif suivants et auront par consé-
quent les situations d’ouverture suivantes à condition que les opérations extraordinaires décrites ci-dessus soient réa-
lisées effectivement à la date de scission, tout élément ou contrat non explicitement y indiqué étant attribué à la société
AUTOGRILL EUROPE NORD-OUEST:

<i>Répartition

 

AUTOGRILL SUD EUROPA S.A.
Rubrique du bilan
<i>Actif
1. Immobilisé 
Immobilisations financières
- Participations évaluées par la méthode du net equity: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36.317.442

AUTOGRILL DEUTSCHLAND, GmbH  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.542.792

AUTOGRILL ESPANA S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.567.067

AUTOGRILL AUSTRIA A.G.   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.103.433

AUTOGRILL HELLAS E.P.E.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

374.313

HOST INTERNATIONAL HELLAS Inc.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

223.837

AUTOGRILL PARTICIPACIONES S.L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.506.000

Total Immobilisé:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36.317.442

Total actif: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36.317.442

<i>Passif
1. Capitaux propres
Capital souscrit   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.000.000

Total capitaux propres:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.000.000

3. Dettes
Dettes envers ets. de crédit
Dettes envers entreprises liées (AUTOGRILL FINANCE S.A.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35.317.442

Autres Dettes

Total Dettes:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35.317.442

Total passif:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36.317.442

AUTOGRILL EUROPE NORD-OUEST S.A.
Rubrique du bilan
<i>Actif
1. Immobilisé
Immobilisations immatérielles

181.391

Immobilisations matérielles

1.924

Immobilisations financières
- Participations évaluées par la méthode du net equity  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

400.473

HOLDING DE PARTICIPATIONS S.a.S.
AUTOGRILL NEDERLAND B.V. 
AUTOGRILL BELGIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

386.404

UNION SERVICES, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14.069

- Participations évaluées au coût d’acquisition. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

893

Total Immobilisé:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

584.681

<i>2. Actif circulant
Crédit provenant de la cession d’une participation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

142.041.154

Crédit envers AUTOGRILL FINANCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

786.626

Avoirs en banque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44.799.074

Comptes de régularisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .

477

Total actif circulant:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

187.627.331

Total actif: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

188.212.012

45727

Suit le projet d’acte constitutif de chacune des deux nouvelles sociétés:

AUTOGRILL SUD EUROPA S.A.

Siège social: L-1136 Luxembourg, 1, Place d’Armes.

Art. 1

er

. Il est constitué par les présentes une société luxembourgeoise, sous forme de société anonyme.

Elle existera sous la dénomination de AUTOGRILL SUD EUROPA S.A.

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.

Art. 3. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises

luxembourgeoises et étrangères, l’acquisition de tous titres et droits, par voie de participation, d’apport, de souscrip-
tion, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière et entre autres l’acquisition de brevets et licences,
leur gestion et leur mise en valeur, ainsi que toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet,
en empruntant notamment avec ou sans garantie et en toutes monnaies, par la voie d’émissions d’obligations qui pour-
ront également être convertibles et/ou subordonnées et de bons et en accordant des prêts ou garanties à des sociétés
dans lesquelles elle aura pris des intérêts.

En outre, la société peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobi-

lières se rattachant directement ou indirectement à son objet ou susceptible d’en faciliter la réalisation.

Art. 4. La société est constituée pour une durée indéterminée.
Elle peut être dissoute par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires statuant comme en ma-

tière de modification de statuts.

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à EUR 1.000.000 (EUR un million) représenté par 100.000 (cent mille) actions d’une

valeur nominale de EUR 10 (EUR dix) chacune. 

Toutes les actions sont et resteront nominatives.

Art. 6. La société ne reconnaît qu’un titulaire par titre. Si le titre appartient à plusieurs personnes ou s’il est grevé

d’un usufruit ou d’un gage, la société a la faculté de suspendre l’exercice des droits y afférents jusqu’à ce qu’une seule
personne soit désignée comme étant, à son égard, titulaire de ces droits. 

Art. 7. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires

ou non, et engagée par la signature conjointe de deux administrateurs.

Les opérations de la société sont surveillées par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non.
Les administrateurs et commissaires sont nommés par l’assemblée générale des actionnaires qui fixe leur nombre et

la durée de leur mandat et peut les révoquer en tout temps. Ils sont rééligibles.

Les mandats ne peuvent, sauf réélection, excéder une durée de six années. Ils prennent fin immédiatement après l’as-

semblée générale ordinaire de l’année de leur expiration.

En cas de vacance d’un poste d’administrateur nommé par l’assemblée, les administrateurs restants ainsi nommés ont

le droit d’y pourvoir provisoirement, dans ce cas, l’assemblée générale procède à l’élection définitive lors de sa première
réunion.

Art. 8. Le conseil d’administration élit un président parmi ses membres. Il peut élire un ou plusieurs vice-présidents.

En cas d’empêchement du président ou d’un vice-président, l’administrateur désigné à cet effet par les administrateurs
présents le remplace.

Art. 9. Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président du conseil ou d’un vice-président, ou

de deux administrateurs.

Le conseil se réunit valablement sans convocation préalable au cas où tous les administrateurs sont présents ou va-

lablement représentés.

Les réunions ont lieu à l’endroit, au jour et à l’heure désignés dans les avis de convocation.

<i>Passif
1. Capitaux propres
Capital souscrit  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

41.300.000

Résultats de la période. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41.306
Total capitaux propres: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

41.341.306

2. Provisions
AUTOGRILL NEDERLAND BV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

24.264.011

HOLDING DE PARTICIPATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2.670.988

Autres provisions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

7.894

3. Dettes
Dettes envers ets. de crédit
Dettes envers AUTOGRILL FINANCE S.A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

101.552.558

Autres Dettes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

18.375.255

Total Dettes &amp; Provisions:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

146.870.706

Total passif:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

188.212.012

45728

Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente

ou valablement représentée. La présence peut également être assurée par téléphone ou vidéo conférence.

Tout administrateur empêché peut donner par écrit délégation à un autre membre du conseil pour le représenter et

pour voter en ses lieu et place.

Les résolutions du conseil seront prises à la majorité simple des votants.
Les résolutions signées par tous les administrateurs seront aussi valables et efficaces que si elles avaient été prises

lors d’un conseil dûment convoqué et tenu. De telles signatures peuvent apparaître sur un document unique ou sur des
copies multiples d’une résolution identique qui peut revêtir la forme lettres, télégrammes, télex ou fax.

Art. 10. Les délibérations du conseil sont constatées par des procès-verbaux signés par deux administrateurs.

Art. 11. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration

ou de disposition qui intéressent la société. Tout ce qui n’est pas expressément réservé à l’assemblée générale, par la
loi ou par les présents statuts, est de sa compétence.

Il peut notamment et sans que la désignation qui va suivre soit limitative, faire et conclure tous contrats et actes né-

cessaires à l’exécution de toutes entreprises ou opérations qui intéressent la société, décider de tous apports, cessions,
souscriptions, commandites, associations, participations et interventions financières, relatifs auxdites opérations, encais-
ser toutes sommes dues appartenant à la société, en donner valable quittance, faire et autoriser tous retraits, transferts
et aliénations de fonds, de rentes, de créances ou de valeurs appartenant à la société.

Il peut prêter ou emprunter à court ou à long terme, même au moyen d’émissions d’obligations avec ou sans garantie;

ces obligations pourront, sur autorisation préalable de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, être con-
verties en actions. 

Art. 12. Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs, en ce qui concerne la gestion jour-

nalière, soit à un comité directeur formé ou non de membres choisis dans son sein, soit à un ou plusieurs administra-
teurs, directeurs ou autres agents, qui peuvent ne pas être actionnaires de la société.

Le conseil fixe les conditions d’exercice de ces pouvoirs par des signataires accrédités par lui, ainsi que les rémuné-

rations spéciales attachées à ces délégations. Lorsque la délégation est faite à un membre du conseil, l’autorisation préa-
lable de l’assemblée générale est requise.

Le conseil peut également conférer tous pouvoirs spéciaux à un ou plusieurs mandataires de son choix, administra-

teurs ou non.

Art. 13. Le conseil d’administration représente la société en justice, soit en demandant soit en défendant. 
Les exploits pour ou contre la société sont valablement faits au nom de la société seule.

Art. 14. La société sera valablement engagée par la signature conjointe de deux administrateurs ou par un mandataire

dûment autorisé par le conseil d’administration.

Art. 15. Les assemblées générales autres que l’assemblée générale ordinaire se tiennent soit au siège social, soit en

tout autre lieu indiqué dans la convocation faite par le conseil d’administration.

L’ordre du jour des assemblées générales ordinaires est arrêté par le conseil. L’ordre du jour devra être indiqué dans

les convocations.

Les assemblées générales ordinaires annuelles et les assemblées générales ordinaires convoquées extraordinairement

prennent leurs décisions à la majorité des membres présents ou représentés.

Art. 16. L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la

société.

Art. 17. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux et d’exploitation, des charges sociales et

des amortissements nécessaires, constitue le bénéfice de la société.

Sur le bénéfice net ainsi déterminé, il est prélevé cinq pour cent pour être affecté à la formation du fonds de réserve

légale; ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque le fonds de réserve aura atteint le dixième du capital. L’affec-
tation à donner au solde du bénéfice sera déterminée annuellement sur proposition du conseil d’administration par l’as-
semblée générale ordinaire.

Cette affectation peut comporter la distribution de dividendes, la création ou l’alimentation de fonds de réserve, de

provision, le report à nouveau, ainsi que l’amortissement du capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Les dividendes éventuellement attribués sont payés aux endroits et aux époques déterminés par le conseil d’adminis-

tration. L’assemblée générale peut autoriser le conseil d’administration à payer les dividendes en toute autre monnaie
que celle dans laquelle le bilan est dressé et à déterminer souverainement le taux de conversion du dividende dans la
monnaie du paiement effectif.

Le conseil d’administration peut procéder à un versement d’acomptes sur dividendes aux conditions et suivant les

modalités fixées par la loi.

Art. 18. L’assemblée générale entend les rapports des administrateurs et des commissaires et discute le bilan.
Après l’adoption du bilan, l’assemblée générale se prononce par un vote spécial sur la décharge des administrateurs

et des commissaires. Cette décharge n’est valable que si le bilan ne contient ni omission, ni indication fausse dissimulant
la situation réelle de la société, et, quant aux actes faits en dehors des statuts, que s’ils ont été spécialement indiqués
dans la convocation.

Art. 19. L’assemblée générale extraordinaire peut, sur la proposition du conseil d’administration, modifier les statuts

dans toutes leurs dispositions. Les convocations sont faites dans les formes prescrites pour les assemblées générales
ordinaires.

45729

Les assemblées générales extraordinaires sont régulièrement constituées et ne délibèrent valablement qu’autant

qu’elles soient composées d’un nombre d’actionnaires ou de mandataires spéciaux d’actionnaires représentant la moitié
au moins du capital social et que l’ordre du jour indique les modifications statutaires proposées et le cas échéant, le
texte de celles qui touchent à l’objet ou à la forme de la société.

Si la première de ces conditions n’est pas remplie, une nouvelle assemblée peut être convoquée par le conseil d’ad-

ministration, dans les mêmes formes statutaires; cette convocation reproduit l’ordre du jour en indiquant la date et le
résultat de la précédente assemblée.

La seconde assemblée délibère valablement, quel que soit le quorum de présence.
Dans les deux assemblées, les résolutions, pour être valables, devront réunir les deux tiers au moins des voix des

actionnaires présents ou représentés.

Art. 20. Les assemblées générales, tant ordinaires qu’extraordinaires peuvent se réunir et statuer valablement,

même sans convocation préalable, chaque fois que tous les actionnaires sont présents ou représentés et consentent à
délibérer sur les objets portés à l’ordre du jour.

Art. 21. A tout moment, l’assemblée générale extraordinaire peut, sur la proposition du conseil d’administration,

prononcer la dissolution de la société. En cas de dissolution de la société, l’assemblée générale extraordinaire règle le
mode de liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs ayant pour mission de réaliser tout l’actif mobilier et immo-
bilier de la société et d’éteindre le passif.

Sur l’actif net provenant de la liquidation après extinction du passif, il sera prélevé une somme nécessaire pour rem-

bourser le montant libéré et non amorti des actions; quant au solde, il sera réparti au prorata entre toutes les actions.

Art. 22. L’année sociale commence le premier jour du mois de janvier et finit le dernier jour du mois de décembre

de chaque année.

Art. 23. L’assemblée générale se réunira de plein droit dans la commune du siège social, ou à tout autre lieu indiqué

dans la convocation, le deuxième vendredi du mois d’avril à onze heures trente (11.30). Si ce jour est férié, l’assemblée
aura lieu le premier jour ouvrable suivant, à la même heure.

Art. 24. Chaque année, le conseil d’administration dressera l’inventaire et le compte de profits et pertes. Les amor-

tissements nécessaires devront être faits.

Art. 25. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du

10 août 1915 sur les sociétés commerciales et aux lois modificatives.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence à la date de constitution et se termine le 31 décembre 2002. La première as-

semblée générale annuelle se tiendra en l’an 2003.

Les premiers administrateurs et le(s) premier(s) commissaire(s) sont élus par l’assemblée générale extraordinaire des

actionnaires suivant immédiatement la constitution de la société.

Par dérogation à l’article 7 des statuts, le premier président du conseil d’administration sera désigné par cette même

assemblée.

<i>Libération

Le capital social de AUTOGRILL SUD EUROPA S.A. est de EUR 1.000.000, tel que figurant à l’article 5 du projet des

statuts ci-avant, sera libéré conformément au projet de scission par le transfert à la société des actifs et des passifs de
la Société scindée, suivant la répartition proposé dans le présent projet de scission.

Cet apport autre qu’en numéraire fera l’objet d’un rapport du réviseur d’entreprises, avec siège social à Luxembourg,

conformément aux dispositions de l’article 26-1 de la loi sur les sociétés, lequel rapport conclura comme suit:

Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n’avons pas d’observation à formuler sur la

valeur globale des apports qui correspond au moins au nombre et à la valeur nominale des actions à émettre en con-
trepartie.

Projet d’acte de la deuxième société:

AUTOGRILL EUROPE NORD-OUEST S.A.

Siège social: L-1136, 1, Place d’Armes.

Art. 1

er

. Il est constitué par les présentes une société luxembourgeoise, sous forme de société anonyme.

Elle existera sous la dénomination de AUTOGRILL EUROPE NORD-OUEST S.A.

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.

Art. 3. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises

luxembourgeoises et étrangères, l’acquisition de tous titres et droits, par voie de participation, d’apport, de souscrip-
tion, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière et entre autres l’acquisition de brevets et licences,
leur gestion et leur mise en valeur, ainsi que toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet,
en empruntant notamment avec ou sans garantie et en toutes monnaies, par la voie d’émissions d’obligations qui pour-
ront également être convertibles et/ou subordonnées et de bons et en accordant des prêts ou garanties à des sociétés
dans lesquelles elle aura pris des intérêts.

En outre, la société peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobi-

lières se rattachant directement ou indirectement à son objet ou susceptible d’en faciliter la réalisation.

Art. 4. La société est constituée pour une durée indéterminée.

45730

Elle peut être dissoute par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires statuant comme en ma-

tière de modification de statuts.

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à EUR 41.300.000 (EUR quarante et un million trois cent mille) représenté par

4.130.000 (quatre millions cent trente mille) actions d’une valeur nominale de EUR 10 (EUR dix) chacune.

Toutes les actions sont et resteront nominatives.

Art. 6. La société ne reconnaît qu’un titulaire par titre. Si le titre appartient à plusieurs personnes ou s’il est grevé

d’un usufruit ou d’un gage, la société a la faculté de suspendre l’exercice des droits y afférents jusqu’à ce qu’une seule
personne soit désignée comme étant, à son égard, titulaire de ces droits. 

Art. 7. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires

ou non, et engagée par la signature conjointe de deux administrateurs.

Les opérations de la société sont surveillées par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non.
Les administrateurs et commissaires sont nommés par l’assemblée générale des actionnaires qui fixe leur nombre et

la durée de leur mandat et peut les révoquer en tout temps. Ils sont rééligibles.

Les mandats ne peuvent, sauf réélection, excéder une durée de six années. Ils prennent fin immédiatement après l’as-

semblée générale ordinaire de l’année de leur expiration.

En cas de vacance d’un poste d’administrateur nommé par l’assemblée, les administrateurs restants ainsi nommés ont

le droit d’y pourvoir provisoirement; dans ce cas, l’assemblée générale procède à l’élection définitive lors de sa première
réunion.

Art. 8. Le conseil d’administration élit un président parmi ses membres. Il peut élire un ou plusieurs vice-présidents.

En cas d’empêchement du président ou d’un vice-président, l’administrateur désigné à cet effet par les administrateurs
présents le remplace.

Art. 9. Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président du conseil ou d’un vice-président, ou

de deux administrateurs.

Le conseil se réunit valablement sans convocation préalable au cas où tous les administrateurs sont présents ou va-

lablement représentés.

Les réunions ont lieu à l’endroit, au jour et à l’heure désignés dans les avis de convocation.
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente

ou valablement représentée. La présence peut également être assurée par téléphone ou vidéo conférence.

Tout administrateur empêché peut donner par écrit délégation à un autre membre du conseil pour le représenter et

pour voter en ses lieu et place.

Les résolutions du conseil seront prises à la majorité simple des votants.
Les résolutions signées par tous les administrateurs seront aussi valables et efficaces que si elles avaient été prises

lors d’un conseil dûment convoqué et tenu. De telles signatures peuvent apparaître sur un document unique ou sur des
copies multiples d’une résolution identique qui peut revêtir la forme lettres, télégrammes, télex ou fax.

Art. 10. Les délibérations du conseil sont constatées par des procès-verbaux signés par deux administrateurs.

Art. 11. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration

ou de disposition qui intéressent la société. Tout ce qui n’est pas expressément réservé à l’assemblée générale, par la
loi ou par les présents statuts, est de sa compétence.

Il peut notamment et sans que la désignation qui va suivre soit limitative, faire et conclure tous contrats et actes né-

cessaires à l’exécution de toutes entreprises ou opérations qui intéressent la société, décider de tous apports, cessions,
souscriptions, commandites, associations, participations et interventions financières, relatifs aux dites opérations, en-
caisser toutes sommes dues appartenant à la société, en donner valable quittance, faire et autoriser tous retraits, trans-
ferts et aliénations de fonds, de rentes, de créances ou de valeurs appartenant à la société.

Il peut prêter ou emprunter à court ou à long terme, même au moyen d’émissions d’obligations avec ou sans garantie;

ces obligations pourront, sur autorisation préalable de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, être con-
verties en actions.

Art. 12. Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs, en ce qui concerne la gestion jour-

nalière, soit à un comité directeur formé ou non de membres choisis dans son sein, soit à un ou plusieurs administra-
teurs, directeurs ou autres agents, qui peuvent ne pas être actionnaires de la société.

Le conseil fixe les conditions d’exercice de ces pouvoirs par des signataires accrédités par lui, ainsi que les rémuné-

rations spéciales attachées à ces délégations. Lorsque la délégation est faite à un membre du conseil, l’autorisation préa-
lable de l’assemblée générale est requise.

Le conseil peut également conférer tous pouvoirs spéciaux à un ou plusieurs mandataires de son choix, administra-

teurs ou non.

Art. 13. Le conseil d’administration représente la société en justice, soit en demandant soit en défendant. 
Les exploits pour ou contre la société sont valablement faits au nom de la société seule.

Art. 14. La société sera valablement engagée par la signature conjointe de deux administrateurs ou par un mandataire

dûment autorisé par le conseil d’administration.

Art. 15. Les assemblées générales autres que l’assemblée générale ordinaire se tiennent soit au siège social, soit en

tout autre lieu indiqué dans la convocation faite par le conseil d’administration.

L’ordre du jour des assemblées générales ordinaires est arrêté par le conseil. L’ordre du jour devra être indiqué dans

les convocations.

45731

Les assemblées générales ordinaires annuelles et les assemblées générales ordinaires convoquées extraordinairement

prennent leurs décisions à la majorité des membres présents ou représentés.

Art. 16. L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la

société.

Art. 17. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux et d’exploitation, des charges sociales et

des amortissements nécessaires, constitue le bénéfice de la société.

Sur le bénéfice net ainsi déterminé, il est prélevé cinq pour cent pour être affecté à la formation du fonds de réserve

légale, ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque le fonds de réserve aura atteint le dixième du capital. L’affec-
tation à donner au solde du bénéfice sera déterminée annuellement sur proposition du conseil d’administration par l’as-
semblée générale ordinaire.

Cette affectation peut comporter la distribution de dividendes, la création ou l’alimentation de fonds de réserve, de

provision, le report à nouveau, ainsi que l’amortissement du capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Les dividendes éventuellement attribués sont payés aux endroits et aux époques déterminés par le conseil d’adminis-

tration. L’assemblée générale peut autoriser le conseil d’administration à payer les dividendes en toute autre monnaie
que celle dans laquelle le bilan est dressé et à déterminer souverainement le taux de conversion du dividende dans la
monnaie du paiement effectif.

Le conseil d’administration peut procéder à un versement d’acomptes sur dividendes aux conditions et suivant les

modalités fixées par la loi.

Art. 18. L’assemblée générale entend les rapports des administrateurs et des commissaires et discute le bilan.
Après l’adoption du bilan, l’assemblée générale se prononce par un vote spécial sur la décharge des administrateurs

et des commissaires. Cette décharge n’est valable que si le bilan ne contient ni omission, ni indication fausse dissimulant
la situation réelle de la société, et, quant aux actes faits en dehors des statuts, que s’ils ont été spécialement indiqués
dans la convocation.

Art. 19. L’assemblée générale extraordinaire peut, sur la proposition du conseil d’administration, modifier les statuts

dans toutes leurs dispositions. Les convocations sont faites dans les formes prescrites pour les assemblées générales
ordinaires.

Les assemblées générales extraordinaires sont régulièrement constituées et ne délibèrent valablement qu’autant

qu’elles soient composées d’un nombre d’actionnaires ou de mandataires spéciaux d’actionnaires représentant la moitié
au moins du capital social et que l’ordre du jour indique les modifications statutaires proposées et le cas échéant, le
texte de celles qui touchent à l’objet ou à la forme de la société.

Si la première de ces conditions n’est pas remplie, une nouvelle assemblée peut être convoquée par le conseil d’ad-

ministration, dans les mêmes formes statutaires; cette convocation reproduit l’ordre du jour en indiquant la date et le
résultat de la précédente assemblée.

La seconde assemblée délibère valablement, quel que soit le quorum de présence.
Dans les deux assemblées, les résolutions, pour être valables, devront réunir les deux tiers au moins des voix des

actionnaires présents ou représentés.

Art. 20. Les assemblées générales, tant ordinaires qu’extraordinaires peuvent se réunir et statuer valablement,

même sans convocation préalable, chaque fois que tous les actionnaires sont présents ou représentés et consentent â
délibérer sur les objets portés â l’ordre du jour.

Art. 21. A tout moment, l’assemblée générale extraordinaire peut, sur la proposition du conseil d’administration,

prononcer la dissolution de la société. En cas de dissolution de la société, l’assemblée générale extraordinaire règle le
mode de liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs ayant pour mission de réaliser tout l’actif mobilier et immo-
bilier de la société et d’éteindre le passif.

Sur l’actif net provenant de la liquidation après extinction du passif, il sera prélevé une somme nécessaire pour rem-

bourser le montant libéré et non amorti des actions; quant au solde, il sera réparti au prorata entre toutes les actions.

Art. 22. L’année sociale commence le premier jour du mois de janvier et finit le dernier jour du mois de décembre

de chaque année.

Art. 23. L’assemblée générale se réunira de plein droit dans la commune du siège social, ou à tout autre lieu indiqué

dans la convocation, le deuxième vendredi du mois d’avril à onze heures trente (11h30). Si ce jour est férié, l’assemblée
aura lieu le premier jour ouvrable suivant, à la même heure.

Art. 24. Chaque année, le conseil d’administration dressera l’inventaire et le compte de profits et pertes. Les amor-

tissements nécessaires devront être faits.

Art. 25. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du

10 août 1915 sur les sociétés commerciales et aux lois modificatives.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence à la date de constitution et se termine le 31 décembre 2002. La première as-

semblée générale annuelle se tiendra en l’an 2003.

Les premiers administrateurs et le(s) premier(s) commissaire(s) sont élus par l’assemblée générale extraordinaire des

actionnaires suivant immédiatement la constitution de la société.

Par dérogation à l’article 7 des statuts, le premier président du conseil d’administration sera désigné par cette même

assemblée.

45732

<i>Libération

Le capital social de AUTOGRILL EUROPE NORD-OUEST S.A. est de EUR 41.300.000, tel que figurant à l’article 5

du projet des statuts ci-avant, sera libéré conformément au projet de scission par le transfert à la société des actifs et
des passifs de la Société scindée, suivant la répartition proposé dans le présent projet de scission:

Cet apport autre qu’en numéraire fera l’objet d’un rapport du réviseur d’entreprises, avec siège social à Luxembourg,

conformément aux dispositions de l’article 26-1 de la loi sur les sociétés, lequel rapport conclura comme suit:

Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n’avons pas d’observation à formuler sur la

valeur globale des apports qui correspond au moins au nombre et à la valeur nominale des actions à émettre en con-
trepartie.

Luxembourg, le 11 juin 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2002, vol. 569, fol. 37, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(43731/208/542) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2002.

BANCA LOMBARDA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 35, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 61.018. 

L’an deux mille deux, le treize juin.
Par-devant Maître Reginald Neuman, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme BANCA LOMBARDA IN-

TERNATIONAL S.A., avec siège social à Luxembourg, 35, boulevard du Prince Henri, inscrite au registre de commerce
et des sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 61.018.

L’assemblée est ouverte à 11.30 heures, 
sous le présidence de Monsieur Massimo Amato, administrateur de banque, avec adresse professionnelle à Luxem-

bourg, 35, boulevard du Prince Henri,

qui désigne comme secrétaire Monsieur Thierry Schiltz, employé privé, avec adresse professionnelle à Luxembourg,

35, boulevard du Prince Henri.

L’assemblée choisit comme scrutateurs:
- Monsieur Giancarlo Plebani, employé privé, avec adresse professionnelle à Luxembourg, 35, boulevard du Prince

Henri;

- Monsieur Adolfo Colafigli, employé privé, avec adresse professionnelle à Luxembourg, 35, boulevard du Prince Hen-

ri.

Le bureau ayant été ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
1. L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1) Augmentation de capital social à concurrence d’un montant de neuf millions sept cent cinquante-huit mille trois

cent quarante (9.758.340,-) euros, pour le porter de son montant actuel de dix millions deux cent mille (10.200.000,-)
euros à dix-neuf millions neuf cent cinquante-huit mille trois cent quarante (19.958.340,-) euros par l’émission de dix-
neuf mille cent trente-quatre (19.134) actions nouvelles dont la souscription est réservée à BANCA LOMBARDA E PIE-
MONTESE SOCIETA PER AZIONI en abrégé BANCA LOMBARDA S.P.A, à charge de les libérer à la valeur nominale
de cinq cent dix (510,-) euros par action, avec en sus une prime d’émission globale de quatre millions deux cent dix-
sept mille cinq cent soixante-deux (4.217.562,-) euros, soit au prix global de treize millions neuf cent soixante-quinze
mille neuf cent deux (13.975.902,-) euros, par l’apport de trente-deux mille (32.000) actions sans désignation de valeur
nominale et entièrement libérées de ARTESIA BANK LUXEMBOURG S.A. en abrégé ARTESIA LUX, évaluées à treize
millions neuf cent soixante-quinze mille neuf cent deux (13.975.902,-) euros.

Souscription par BANCA LOMBARDA E PIEMONTESE SOCIETA PER AZIONI en abrégé BANCA LOMBARDA

S.P.A, ayant son siège social à Brescia (Italie), 62, via Cefalonia, 

des dix-neuf mille cent trente-quatre (19.134) actions nouvelles avec libération au prix préindiqué par l’apport de

trente-deux mille (32.000) actions sans désignation de valeur nominale et entièrement libérées de ARTESIA BANK
LUXEMBOURG S.A. en abrégé ARTESIA LUX, société anonyme, avec siège social à Luxembourg, 47, boulevard Prince
Henri, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 11.207, qui représen-
tent la totalité du capital social de neuf millions cent quarante mille (9.140.000,-) euros de cette société, l’apport étant
fait sur base d’un rapport du réviseur d’entreprises DELOITTE &amp; TOUCHE S.A.

2) Modification de l’article 5 des statuts pour lui donner désormais la teneur suivante:

«Art. 5. Le capital social est fixé à dix-neuf millions neuf cent cinquante-huit mille trois cent quarante (19.958.340)

euros, représenté par trente-neuf mille cent trente-quatre (39.134) actions d’une valeur nominale de cinq cent dix (510)
euros, entièrement libérées.

Les actions sont et resteront nominatives.»

<i>Pour le Conseil d’Administration
G. Stoffel / M. Hack

Luxembourg, le 13 juin 2002.

Signature.

45733

II. Les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre d’actions

qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence signée par les actionnaires, les man-
dataires des actionnaires représentés, le bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte.

Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même.
III. L’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée et tous les actionnaires pré-

sents ou représentés déclarant avoir eu parfaite connaissance de l’ordre du jour avant l’assemblée, il a donc pu être fait
abstraction des convocations d’usage.

IV. La présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour.
Ensuite l’assemblée, après délibération, a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence d’un montant de neuf millions sept cent cinquante-

huit mille trois cent quarante (9.758.340,-) euros, pour le porter de son montant actuel de dix millions deux cent mille
(10.200.000,-) euros à dix-neuf millions neuf cent cinquante-huit mille trois cent quarante (19.958.340,-) euros par
l’émission de dix-neuf mille cent trente-quatre (19.134) actions nouvelles dont la souscription est réservée à BANCA
LOMBARDA E PIEMONTESE SOCIETA PER AZIONI en abrégé BANCA LOMBARDA S.P.A, société anonyme, avec
siège social à Brescia (Italie), 62, via Cefalonia, à charge de les libérer à la valeur nominale de cinq cent dix (510,-) euros
par action, avec en sus une prime d’émission globale de quatre millions deux cent dix-sept mille cinq cent soixante-deux
(4.217.562,-) euros, soit au prix global de treize millions neuf cent soixante-quinze mille neuf cent deux (13.975.902,-)
euros, par l’apport de trente-deux mille (32.000) actions sans désignation de valeur nominale et entièrement libérées
de ARTESIA BANK LUXEMBOURG S.A. en abrégé ARTESIA LUX, société anonyme, avec siège social à Luxembourg,
47, boulevard Prince Henri, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro
11.207, évaluées à treize millions neuf cent soixante-quinze mille neuf cent deux (13.975.902,-) euros.

Et à l’instant est intervenue aux présentes:
BANCA LOMBARDA E PIEMONTESE SOCIETA PER AZIONI en abrégé BANCA LOMBARDA S.P.A, préqualifiée,
représentée par Monsieur Giancarlo Plebani, préqualifié,
en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée à Brescia / Italie, le 12 juin 2002, restée annexée à la prédite liste

de présence,

laquelle a déclaré souscrire les dix-neuf mille cent trente-quatre (19.134) actions nouvelles et les libérer au prix préin-

diqué par l’apport de trente-deux mille (32.000) actions sans désignation de valeur nominale et entièrement libérées de
ARTESIA BANK LUXEMBOURG S.A. en abrégé ARTESIA LUX, préqualifiée, qui représentent la totalité du capital so-
cial de neuf millions cent quarante mille (9.140.000,-) euros de cette société et qui sont évaluées à treize millions neuf
cent soixante-quinze mille neuf cent deux (13.975.902,-) euros.

<i>Rapport sur l’apport en nature

Conformément aux dispositions des articles 26-1 et 32-1 de la loi sur les sociétés commerciales, le prédit apport a

fait l’objet d’un rapport d’un réviseur d’entreprises, ci-annexé, à savoir: DELOITTE &amp; TOUCHE S.A., société anonyme,
avec siège social à Strassen, 3, route d’Arlon, qui conclut comme suit:

<i>«Conclusion

Sur base des vérifications mentionnées ci-dessus, nous estimons que la valeur de l’Apport correspond au moins au

nombre et à la valeur des 19.134 actions ayant une valeur nominale de EUR 510,- chacune, à émettre avec une prime
d’émission totale de EUR 4.217.562,-.

Nous n’avons pas d’autre observation à formuler sur la valeur de l’Apport. 

Strassen, le 12 juin 2002.»
La preuve de l’apport et de l’inscription de BANCA LOMBARDA INTERNATIONAL S.A. dans le registre des actions

nominatives de ARTESIA BANK LUXEMBOURG S.A. en abrégé ARTESIA LUX a été fournie à l’assemblée générale, qui
le constate et au notaire instrumentant, qui le certifie.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de modifier l’article 5 des statuts pour lui donner désormais la teneur suivante:

«Art. 5. Le capital social est fixé à dix-neuf millions neuf cent cinquante-huit mille trois cent quarante (19.958.340)

euros, représenté par trente-neuf mille cent trente-quatre (39.134) actions d’une valeur nominale de cinq cent dix (510)
euros, entièrement libérées.

Les actions sont et resteront nominatives.»

<i>Frais

Le montant des frais afférents incombant à la société en raison des présentes est estimé à quatre mille (4.000,-) euros.

<i>Exonération du droit d’apport

La société revendique l’exonération du droit d’apport sur base de l’article 4-2 de la loi du 29 décembre 1971 con-

cernant l’impôt frappant les rassemblements de capitaux.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 11.45 heures.

DELOITTE &amp; TOUCHE S.A.
<i>Réviseur d’Entreprises
E. Schmit
<i>Associé

45734

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite à l’assemblée, les membres du bureau, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et

demeure, ont tous signé avec le notaire le présent acte.

Signé: M. Amato, Th. Schiltz, G. Plebani, A. Colafigli, R. Neuman.
Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2002, vol. 5CB, fol. 61, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de ladite société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des So-

ciétés et Associations.

(44138/226/116) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2002.

BANCA LOMBARDA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 35, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 61.018. 

Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin

2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(44139/226/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2002.

BANK OF CHINA (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 37-39, boulevard du Prince Henri.

<i>Résolution de la session Extraordinaire du Conseil d’Administration de BANK OF CHINA (LUXEMBOURG) S.A.

Conformément à la proposition du président, Monsieur Liu Daguo, et à l’accord unanime de tous les administrateurs

du Conseil d’Administration, une session extraordinaire du Conseil d’Administration de BANK OF CHINA (LUXEM-
BOURG) S.A. a eu lieu, au moyen de la lettre circulaire, le 26 février 2002 à Luxembourg.

La session a approuvé la démission de Monsieur Liu Daguo comme président du Conseil d’Administration et direc-

teur général de la banque pour sa contribution donnée. Monsieur Liu Daguo est hautement apprécié par tous les admi-
nistrateurs de la banque pour sa contribution donnée.

Monsieur Li Xiaojing est élu à l’unanimité comme nouveau président du Conseil d’Administration et directeur géné-

rale de la banque.

La onzième session du Conseil d’Administration de la Banque se tiendra au mois de mai 2002.

Luxembourg, le 26 février 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2002, vol. 566, fol. 25, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(25812/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2002.

SIXTY RETAIL INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 74.280. 

EXTRAIT

Il ressort de la résolution circulaire du conseil d’administration du 19 novembre 2001 que:
Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, Kehlen, a été nommé comme nouvel administrateur

démissionnaire Monsieur Henri Grisius. Le mandat de Monsieur Luc Hansen expirera lors de la prochaine assemblée
générale ordinaire.

Luxembourg, le 21 mars 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 26 mars 2002, vol. 566, fol. 20, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(26065/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2002.

Luxembourg, le 14 juin 2002.

R. Neuman.

Luxembourg, le 17 juin 2002.

Président / Administrateurs présents / Sécrétaire
Signatures

Pour extrait conforme
Signature

45735

ABITARE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2214 Luxembourg, 1, rue Nennig.

R. C. Luxembourg B 32.939. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 2002, vol. 566, fol. 43, case 10, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(26023/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2002.

NEI-IMMO-GERANCES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 1, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 17.606. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 3 avril 2002, vol. 566, fol. 43, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(26026/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2002.

DELTA-THERM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4105 Esch-sur-Alzette, 22, rue Edison.

La société DELTA-THERM, S.à r.l., se trouve désormais 22, rue Edison, et non plus 31A, rue de l’Usine, à L-4105

Esch-sur-Alzette

Esch-sur-Alzette, le 28 février 2002. 

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 5 mars 2002, vol. 323, fol. 16, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(26051/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2002.

TECHNOLOGY SYSTEM HOLDING, Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 46.173. 

Messieurs John Seil, Thierry Fleming et Guy Hornick ont démissionné de leurs mandats d’administrateurs avec effet

immédiat.

Jean Hamilius a également démissionné de son mandat de commissaire aux comptes avec effet immédiat.
Le siège de la société est dénoncé avec effet immédiat.
Luxembourg, le 19 mars 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 26 mars 2002, vol. 566, fol. 20, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(26066/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2002.

SOCIETE DE GESTION DU FONDS COMMUN DE PLACEMENT IDEA FUND S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 8, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 39.814. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, vol. 566, fol. 46, case 1, a été déposé au registre de com-

merce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 avril 2002.

(26047/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2002.

Luxembourg, le 15 février 2002.

Signature.

Luxembourg, le 4 avril 2002.

Signature.

DELTA-THERM, S.à r.l.
M. Dimitrov

BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE S.A.
Signature
<i>Domiciliataire

SOCIETE DE GESTION DU FONDS COMMUN DE PLACEMENT IDEA FUND S.A.
Société Anonyme
Signature

45736

ASTRO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 36.401. 

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le 7 février 2002 au siège

social que:

1. L’assemblée décide de supprimer la valeur nominale des 4.630 actions, représentant le capital social de LUF

4.630.000,-

Tous pouvoirs sont conférés au Conseil d’Administration pour procéder aux écritures comptables qui s’imposent.
2. L’assemblée décide de convertir la devise d’expression du capital social de la société actuellement fixée  à LUF

4.630.000,-, pour l’exprimer dorénavant en EUR (Euros), au cours officiellement établi au 1

er

 janvier 1999 de EUR 1,-

=LUF 40,3399;

par conséquent, le capital social de la société sera dorénavant fixé à EUR 114.774,70.
Tous pouvoirs sont conférés au Conseil d’Administration pour procéder aux écritures comptables qui s’imposent.
3. L’Assemblée décide de remplacer les 4.630 actions existantes d’une valeur nominale de LUF 1.000,- (mille francs

luxembourgeois) en 4.630 actions sans valeur nominale.

4. L’assemblée décide de convertir la devise d’expression du capital autorisé actuellement fixée à LUF 5.000.000,-

pour l’exprimer dorénavant en EUR, au cours officiellement établi au 1

er

 janvier 1999 de EUR 1,-=LUF 40,3399;

par conséquent, le capital autorisé de la société sera dorénavant fixé à 123.946,76 EUR, représenté par 5.000 actions

sans valeur nominale.

5. Afin de mettre les statuts en conformité avec les résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier:
a) le premier alinéa de l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Le capital souscrit est fixé à 114.774,70 EUR, représenté par 4.630 actions sans valeur nominale disposant chacune

d’une voix aux assemblées générales. »

b) Le troisième alinéa de l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Le capital autorisé est fixé à EUR 123.946,76, qui sera représenté par 5.000 actions sans valeur nominale.» 

Enregistré à Luxembourg, le 3 avril 2002, vol. 566, fol. 45, case 6. – Reçu 12 euros.

(26052/307/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2002.

HAUCK &amp; AUFHÄUSER INVESTMENT GESELLSCHAFT S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaft: L-1931 Luxemburg, 21, avenue de la Liberté.

H. R. Luxemburg B 10.846. 

  

Nach Aktualisierung bitten wir um schnelle Zusendung von 5 Exemplaren. 

Enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2002, vol. 566, fol. 53, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(26053/260/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2002.

<i>Pour la société
Signature

Matthias Meyer

geschäftsführendes Verwaltungsratmitglied
HAUCK &amp; AUFHÄUSER BANQUIERS LUXEMBOURG S.A.

Albrecht G. Gohlke

Abteilungsdirektor
HAUCK &amp; AUFHÄUSER PRIVATBANKIERS KgaA, München

Axel Janik

Abteilungsdirektor
HAUCK &amp; AUFHÄUSER PRIVATBANKIERS KgaA, Frankfurt/Main

<i>Geschäftsführung:
Lothar Rafalski

HAUCK &amp; AUFHÄUSER INVESTMENT GESELLSCHAFT S.A.

Horst Baumann

HAUCK &amp; AUFHÄUSER INVESTMENT GESELLSCHAFT S.A.

<i>Prokuristen:
Romain Bellwald

HAUCK &amp; AUFHÄUSER INVESTMENT GESELLSCHAFT S.A.

Jean-Marie Schomer

HAUCK &amp; AUFHÄUSER INVESTMENT GESELLSCHAFT S.A.

<i>Handlungsbevollmächtigte:
Maria Domma

HAUCK &amp; AUFHÄUSER INVESTMENT GESELLSCHAFT S.A.

Christiane Sperling

HAUCK &amp; AUFHÄUSER INVESTMENT GESELLSCHAFT S.A.

Christoph Ehlen

HAUCK &amp; AUFHÄUSER INVESTMENT GESELLSCHAFT S.A.

Renate Meissner

HAUCK &amp; AUFHÄUSER INVESTMENT GESELLSCHAFT S.A.

Thomas Buchheit

HAUCK &amp; AUFHÄUSER INVESTMENT GESELLSCHAFT S.A.

HAUCK &amp; AUFHÄUSER INVESTMENT GESELLSCHAFT S.A.
L. Rafalski

45737

HAUCK &amp; AUFHÄUSER INVESTMENT GESELLSCHAFT S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaft: L-1931 Luxemburg, 21, avenue de la Liberté.

H. R. Luxemburg B 10.846. 

<i>Protokoll der Ordentlichen Generalversammlung HAUCK &amp; AUFHÄUSER INVESTMENT GESELLSCHAFT S.A. 15. März 2002  

<i>Tagesordnung

1. Bestellung des Vorsitzenden der Generalversammlung.
2. Entgegennahme des Berichtes des Verwaltungsrates über das Geschäftsjahr 1. Januar 2001 - 31. Dezember 2001.
3. Feststellung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2001.
4. Beschlußfassung über die Verwendung des Gewinns des Geschäftsjahres 2001. 
5. Entlastung des Verwaltungsrates.
6. Entlastung des Wirtschaftsprüfers für das Geschäftsjahr 2001.
7. Bestellung des Wirtschaftsprüfers für das Geschäftsjahr 2002.
Die Aktionäre sind wie folgt vertreten: 

Damit sind 100 % des Kapitals vertreten. Die Generalversammlung ist beschlußfähig.

<i>Zu Punkt 1

Die Versammlung ist damit einverstanden, dass Herr Horst Baumann, stellvertretender Geschäftsführer der HAUCK

&amp; AUFHÄUSER INVESTMENT GESELLSCHAFT S.A., zum Vorsitzenden der heutigen Generalversammlung bestellt
wird.

<i>Zu Punkt 2

Die Versammlung nimmt den Bericht des Verwaltungsrates (Anhang I) entgegen.

<i>Zu Punkt 3

Die Versammlung genehmigt einstimmig die vom Verwaltungsrat innerhalb der vorgeschriebenen Frist aufgestellte

Bilanz per 31. Dezember 2001 und die Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2001.

<i>Zu Punkt 4

Die Aktionäre entsprechen einstimmig dem Vorschlag des Verwaltungsrates, den Gewinn des Geschäftsjahres von

EUR 243.226,22 (EUR 234.944,38 Gewinnvortrag plus EUR 8.281,84 Gewinn des laufenden Geschäftsjahres) auf neue
Rechnung vorzutragen.

<i>Zu Punkt 5

Herr Schmitz beantragt, den Verwaltungsrat zu entlasten. Die Versammlung erteilt daraufhin dem Verwaltungsrat

ohne Gegenstimmen Entlastung.

<i>Zu Punkt 6

Herr Schmitz beantragt, den Wirtschaftsprüfer BDO LUXEMBOURG, S.à r.l. zu entlasten. Die Versammlung erteilt

daraufhin dem Wirtschaftsprüfer ohne Gegenstimmen Entlastung.

<i>Zu Punkt 7

Die Generalversammlung bestellt die BDO LUXEMBOURG S.à r.l. als Wirtschaftsprüfer für das Geschäftsjahr 2002.
Der Vorsitzende schließt die Generalversammlung gegen 11.30 Uhr.
Luxemburg, den 15. März 2002 

<i>Lagebericht des Verwaltungsrats zum Geschäftsjahr 2001

Der Verwaltungsrat legt hiermit seinen Lagebericht und den Jahresabschluß der HAUCK &amp; AUFHÄUSER INVEST-

MENT GESELLSCHAFT S.A., zum 31. Dezember 2001 vor.

Aktivitäten

Die Gesellschaft befaßt sich mit der Gründung und Verwaltung Luxemburger Investmentfonds, die in Wertpapiere

investieren.

Ort:

Luxemburg, 21, avenue de la Liberté

Beginn:

11.00 Uhr

Vorsitzender:

Horst Baumann

Protokollführer:

Maria Domma

Stimmenzähler:

Stephan J. Schmitz

<i>Kapital
EUR 246.654,06 

HAUCK &amp; AUFHÄUSER BANQUIERS LUXEMBOURG S.A., Luxem-
burg vertreten durch Stephan J. Schmitz, Prokurist, und Eberhard Heck,
Mitglied des Verwaltungsrates

EUR 1.239,46 

LUXINIA S.A., Luxemburg vertreten durch Stephan J. Schmitz, Proku-
rist der Hauck &amp; Aufhäuser Banquiers Luxembourg S.A.

EUR 247.893,52

H. Baumann / M. Domma / S. J. Schmitz
<i>Vorsitzender / Protokollführer / Stimmenzähler

45738

Vermögenslage

Das gezeichnete und voll eingezahlte Kapital der Gesellschaft ist im wesentlichen in Anlagen (EDV-Hard- und Soft-

ware) in Folge des Ausbaus der eigenen Verwaltungsaktivitäten investiert.

Ertragslage

Für das Geschäftsjahr 2001 wurde ein Gewinn von EUR 8.281,84 erzielt (Vorjahr Gewinn EUR 80.767,28). Die Er-

gebnisentwicklung ist zum Einen bestimmt durch im Geschäftsjahr zusätzlich aufgelegten Fonds, die zu einer deutlichen
Zunahme des insgesamt verwalteten Vermögens beigetragen haben. Zum Anderen führten erforderliche Vorleistungen
technischer und personeller Art zu einem überproportionalen Anstieg der Aufwendungen. Der Verwaltungsrat erwar-
tet für das laufende Geschäftsjahr 2002 eine insgesamt positive Ertragsentwicklung.

Bilanzierungsgrundsätze

Die in den Anmerkungen des Anhangs dargestellten Bilanzierungsgrundsätze wurden beachtet.
Vorgänge von besonderer Bedeutung sind nach Schluß des Geschäftsjahres nicht vorgekommen.

Ergebnisverwendungsvorschlag

Es wird vorgeschlagen, den Jahresabschluß in der vorgelegten Fassung zu genehmigen und den Gewinn des Geschäfts-

jahres in voller Höhe auf neue Rechnung vorzutragen.

Luxemburg, im Januar 2002 

Enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2002, vol. 566, fol. 53, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(26054/260/80) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2002.

TOP FASHION CONCEPT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. MICARELLI, S.à r.l.).

Siège social: L-1930 Luxembourg, 60, avenue de la Liberté.

L’an deux mille deux, le vingt et un février.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

Ont comparu:

1. Madame Ivana Micarelli-Di Felice, femme de charge, demeurant à B-6790 Aubange, 76, rue du Village.
2. Monsieur Léonardo Graziano, commerçant, demeurant à L-2737 Luxembourg, 35, rue Wurth Paquet.
lesquels ont requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
- Que suite à une cession de parts datée du 18 février 2002, dûment acceptée par la société, en conformité avec

l’article 190 de la loi du 10 août 1915, relative aux sociétés commerciales, ils sont les seuls associés actuels de la société
à responsabilité limitée MICARELLI, S.à r.l., avec siège social à Rodange, constituée suivant acte notarié du 10 mars 1999,
publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 435 du 10 juin 1999, et dont les statuts ont été mo-
difiés suivant acte notarié du 30 mai 2000, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 750 du 12
octobre 2000;

 - Qu’ils ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Les associés décident de transférer le siège social à L-1930 Luxembourg, 60, avenue de la Liberté, de sorte que l’ar-

ticle 2 des statuts aura désormais la teneur suivante:

 «Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg. Il pourra être transféré en toute autre localité de la Commune par

simple décision du ou des gérants.»

<i>Deuxième résolution

 Les associés décident de changer le nom de la société en TOP FASHION CONCEPT, S.à r.l., et de donner à l’article

1

er

 des statuts, le teneur suivante:

«Art. 1

er

. La société prend la dénomination de TOP FASHION CONCEPT, S.à r.l.»

<i>Troisième résolution

 Les associés décident de modifier l’objet social de la société et de donner à l’article 3 des statuts, le teneur suivante:

 «Art. 3. La société a pour objet la vente et l’achat de chaussures, de vêtements en cuir et toutes marchandises et

accessoires en cuir.

 Elle pourra exercer l’exploitation de magasin de chaussures, de maroquinerie et d’accessoires en cuir.
 Elle pourra également exercer toutes opérations, de quelque nature qu’elles soient, économiques et financières, ci-

viles et commerciales, se rattachant directement ou indirectement à l’objet susindiqué ou à tous autres objets similaires
ou connexes, de nature à favoriser, directement ou indirectement, la réalisation de l’objet social.»

<i> Quatrième résolution

 Les associés décident de supprimer la valeur nominale des parts sociales.

<i>Für den Verwaltungsrat
L. Rafalski

45739

<i> Cinquième résolution

 Les associés décident de convertir la monnaie d’expression du capital social de francs luxembourgeois (LUF) en Euro

(EUR) au cours de change de 40,3399 LUF pour 1,- EUR en vigueur depuis le 1

er

 janvier 1999.

 Les associés décident de changer de la monnaie d’expression de tous les comptes de la société de Francs Luxem-

bourgeois (LUF) en Euro (EUR).

 Après cette conversion, le capital social est fixé à douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze Euros soixante-huit

cents (12.394,68 EUR) représenté par cinq cents (500) parts sociales sans désignation de valeur nominale.

<i> Sixième résolution

 Les associés décident d’augmenter le capital social de cent et cinq Euros trente-deux cents (105,32 EUR) sans émis-

sion de parts sociales nouvelles, c’est ainsi qu’après cette augmentation, le capital social aura un montant de douze mille
cinq cents Euros (12.500,- EUR) représenté par cinq cents (500) parts sociales sans désignation de valeur nominale. 

<i> Septième résolution

 Les associés déclarent que le capital a été intégralement libérée en espèces par les associés actuels de la société au

prorata de leurs participations dans le capital de sorte que le montant de cent et cinq Euros trente-deux cents (105,32
EUR) est à la disposition de la société; preuve de ces paiements a été donnée au notaire instrumentant.

<i> Huitième résolution

 Les associés décident de réintroduire une valeur nominale de vingt-cinq Euros (25,- EUR) par parts sociales.

<i> Huitième résolution

 Les associés décident modifier l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 5. Le capital social de la société est fixé à douze mille cinq cents Euros (12.500,- EUR) représenté par cinq

cents (500) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq Euros (25,- EUR) chacune, toutes libérées et souscrites
comme suit: 

<i> Neuvième résolution

 Les associés décident de nommer en qualité de gérant administratif, Monsieur Léonardo Graziano prénommé; la du-

rée de son mandat étant illimitée.

 Les associés décident de confirmer en qualité de gérant technique, Madame Ivana Micarelli-Di Felice, prénommée.
 La société sera engagée par la signature conjointe des deux gérants ou par la signature unique du gérant technique. 
 Plus rien n’étant fixé à l’ordre du jour, l’assemblée est levée.

<i>Frais

 Les comparants ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce

soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes, à environ sept cent quarante cinq
Euros (745,- EUR).

Dont acte, fait et passé à Hesperange, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: I. Micarelli-Di Felice, L. Graziano, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 4 mars 2002, vol. 134S, fol. 33, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(26044/220/82) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2002.

TOP FASHION CONCEPT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. MICARELLI, S.à r.l.).

Siège social: L-1930 Luxembourg, 60, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 69.074. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(26045/220/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2002.

 1. Madame Ivana Micarelli-Di Felice, femme de charge, demeurant à B-6790 Aubange, 76, rue du Village, vingt-

cinq parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25

 2. Monsieur Léonardo Graziano, commerçant, demeurant à L-2737 Luxembourg, 35, rue Wurth Paquet, qua-

tre cent soixante-quinze parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

475

 Total: cinq cents parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500»

Hesperange, le 20 mars 2002.

G. Lecuit.

Hesperange, le 20 mars 2002.

G. Lecuit.

45740

IMMOBILIERE BUTGENBACH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8069 Bertrange, 19, rue de l’Industrie.

<i>Extrait

Il découle du procès-verbal de l’Assemblée Générale des Associés du 21 mars 2002 reçu par le notaire Aloyse Biel,

de résidence à Capellen, enregistré à Capellen en date du 22 mars 2002:

- L’associé unique a décidé de transférer le siège social de Luxembourg à Bertrange.
- L’associé unique a décidé par conséquent de modifier le premier alinéa de l’article cinq des statuts pour lui donner

la teneur suivante: «Le siège social est établi à Bertrange.»

- L’associé unique a décidé de fixer l’adresse du siège social à L-8069 Bertrange, 19, rue de l’Industrie.
- L’associé unique a décidé de convertir le capital souscrit et libéré de la société de cinq cent mille francs (500.000,-

francs) en Euro, au cours de change fixé entre le franc luxembourgeois et l’Euro au 1

er

 janvier 1999 savoir 40,3399, de

sorte que le capital souscrit de la société est fixé, après conversion à douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze virgule
soixante-huit Euros (12.394,68 Euros), représenté par cent (100) parts sociales d’une valeur nominale de cent vingt-trois
virgule quatre-vingt-quinze Euros (123,95 Euros).

- L’associé unique a décidé par conséquent de modifier l’article six des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Le capital social est fixé à douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze virgule soixante-huit Euros (12.394,68 Euros)

représenté par cent (100) parts sociales d’une valeur nominale de cent vingt-trois virgule quatre-vingt-quinze Euros
(123,95 Euros) chacune entièrement libérées.»

- L’associé unique a décidé de supprimer le deuxième alinéa de l’article sept des statuts pour le mettre en concor-

dance avec la résolution qui précède.

Pour extrait conforme, délivré sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations.

(26016/203/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2002.

IMMOBILIERE BUTGENBACH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8069 Bertrange, 19, rue de l’Industrie.

Les statuts coordonnés de la prédite société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg, le 5 avril 2002.
(26017/203/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2002.

INVENSYS EUROPEAN HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 65.165. 

In the year two thousand and two, on the twenty second of March.
Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary, residing in Hesperange. 

Was held an extraordinary general meeting of the shareholder of the company INVENSYS EUROPEAN HOLDINGS,

S.à.r.l., having its registered office in L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

, constituted by a deed of the un-

dersigned notary, on 24 June 1998, published in the Mémorial C, Recueil page 32389. These articles of incorporations
have been amended by a deed of the undersigned notary on 20 July 1998, published in the Mémorial C, Recueil no. 771
dated 16 October 1998, page 36992, by a deed of the undersigned notary on 20 July 1999, published in the Mémorial
C, Recueil no. 818 dated 4 November 1999, page 39245, by a deed of the undersigned notary on 30 March 1999, pub-
lished in the Mémorial C, Recueil no. 517 dated 7 July 1999, page 24812, by a deed of the undersigned notary on 27
October 1999, published in the Mémorial C, Recueil no. 15 dated 6 January 2000, page 713, by a deed of the undersigned
notary on 31 March 2000, published in the Mémorial C, Recueil no. 633 dated 6 September 2000, page 30338, by a deed
of the undersigned notary on 22 February 2001, not yet published in the Mémorial C, Recueil, by a deed of the under-
signed notary on 22 May 2001, not yet published in the Mémorial C, Recueil and by a deed of the undersigned notary
on 16 July 2001, not yet published in the Mémorial C, Recueil.

The extraordinary general meeting is opened at 12.00 by Mr Paul Lee, manager, residing in the United Kingdom, acting

as chairman and appointing Maître Eric Sublon, lawyer, residing in France, as secretary of the meeting. The meeting ap-
points as scrutiniser Maître François Brouxel, lawyer, residing in Luxembourg.

Having thus been constituted, the board of the meeting draws up the attendance sheet, which having been signed by

the proxy holder representing the shareholder and by the members of the board and the notary, will remain attached
to the present minutes together with the proxies.

The chairman declares and requests the notary to act that: 
According to the attendance sheet, the sole shareholder representing the full amount of the corporate capital of EUR

461,974,400.- (four hundred sixty-one million nine hundred seventy-four thousand four hundred Euro) is validly repre-
sented at the meeting. The meeting can thus validity deliberate and decide on all subjects mentioned on the agenda with-
out there having been a prior convening.

The agenda of the meeting is following:

Capellen, le 28 mars 2002.

A. Biel.

45741

1. Transfer of the effective seat of management and control of the Company to Invensys House, Carlisle Place, Lon-

don, SW1P 1BX, United Kingdom and to limit, as of 00.01 on 1st April 2002 the Company’s activities in Luxembourg
to those strictly required to maintain its registered office in Luxembourg.

2. Confirmation of the maintenance of the statutory seat in L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

3. Amendment of article 2 the articles of association of the Company in order to reflect the above resolutions. 
4. Resignation of Mr Gregory M. Miller, Mr Rolf Hochscherf, Mr Albert Wildgen, Mr François Brouxel and Mr Michael

McDonald as managers of the Company with effect from 00.00 on 1st April 2002 and full discharge for the execution
of their mandates;

5. Appointment of Richard Coles, Company lawyer, residing in Invensys House, Carlisle Place, London, SW1P 1BX,

United Kingdom, and John Clayton, Company Secretary, residing in Invensys House, Carlisle Place, London, SW1P 1BX,
United Kingdom, as new managers of the Company with effect from 00.01 on 1st April 2002 and with a term ending at
31 March 2003; 

6. Empowerment and authorization of Mr François Brouxel or any other lawyer of the law firm WILDGEN &amp; PART-

NERS to pass and sign all deeds, documents, minutes, papers, certificates and to perform any action required in Luxem-
bourg and in relation with the above resolutions to be taken.

7. Empowerment and authorization of Mr Paul Lee to pass and sign all deeds, documents, minutes, papers, certificates

and to perform any action required in United Kingdom and in relation with the above resolutions to be taken.

8. Amendment of the article 12 of the Company’s articles of association in order to set forth, among others, that

Company’s board of managers shall be held in United Kingdom.

9. Miscellaneous. 
Then, the shareholders’ meeting, after having considered itself as duly composed and convened, and given its approval

to the explanations of the chairman, deliberated and passed, via unanimous vote, the following resolutions:

<i>First resolution

The Meeting resolves to keep the registered office of the Company in L-2210 Luxembourg, 54 boulevard Napoléon

I

er

 but to transfer the effective seat of management and control of the Company to Invensys House, Carlisle Place, Lon-

don, SW1P 1BX, United Kingdom.

The Meeting further resolves that, as of 00.01 on April 1st, 2002, the Company will limit its activities in Luxembourg

to those strictly required to maintain its registered office in Luxembourg.

<i>Second resolution

The Meeting resolves to confirm the maintenance of the statutory seat in L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Na-

poléon I

er

.

<i>Third resolution

The Meeting resolves to amend article 2 the articles of association of the Company in order to reflect the above

resolutions. 

Consequently, the first paragraph of article 2 of the articles of association is replaced by the following text: 
«The registered office of the company is established in Luxembourg City and its principal establishment in Invensys

House, Carlisle Place, SW1P 1BX, London, United Kingdom.»

<i>Fourth resolution

The Meeting resolves to acknowledge and to accept the resignation of Mr Gregory N. Miller, Mr Rolf Hochscherf,

Mr Albert Wildgen, Mr François Brouxel and Mr Michael McDonald as managers of the Company with effect from 00.00
on 1st April 2002 and to give them full discharge for the performance of their mandate from the date of their respective
appointment until April 1st, 2002 at 00.00 a.m.

<i>Fifth resolution

The Meeting resolves to appoint Mr Richard Coles, Company lawyer, residing in Invensys House, Carlisle Place, Lon-

don, SW1P 1BX, United Kingdom, and Mr John Clayton, Company Secretary, residing in Invensys House, Carlisle Place,
London, SW1P 1BX, United Kingdom, as new managers of the Company with effect from 00.01 on 1st April 2002, with
a term ending at 31 March 2003.

<i>Sixth resolution

The Meeting resolves to empower and to authorize Mr François Brouxel or any other lawyer of the law firm

WILDGEN &amp; PARTNERS to pass and sign all deeds, documents, minutes, papers, certificates and to perform any action
required in Luxembourg and in relation with the above resolutions to be taken.

<i>Seventh resolution

The Meeting resolves to empower and to authorize Mr Paul Lee to pass and sign all deeds, documents, minutes, pa-

pers, certificates and to perform any action required in United Kingdom and in relation with the above resolutions to
be taken.

<i>Eighth resolution

The Meeting resolves to amend article 12 of the Company’s articles of association in order to set forth that Compa-

ny’s board of managers shall be held in United Kingdom. 

 Article 12 of the Company’s articles of association shall henceforth be read as follows: 

45742

«Art. 12. The board of managers may choose from among its members a chairman. It may also choose a secretary,

who does not need to be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of
managers and of the members.

The board of managers shall meet upon call by the chairman, or two managers, at the place indicated in the notice

of meeting. 

The board of managers shall be held in the United Kingdom.
Written notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least twenty-four hours in

advance of the hour set for such a meeting, except in circumstances of emergency in which case the nature of such
circumstances shall be set forth in the notice of the meeting. This notice may be waived by the consent in writing or by
cable, telegram, telex or telefax, or by email of each manager. Separate notice shall not be required for individual meet-
ings held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the board of managers. 

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by telephone, telegram,

telex or telefax, or by email another manager as his proxy.

In case there is only one manager present at the board meeting, this manager is allowed to appoint a secretary, who

does not need to be manager, in order to assist him by holding the board meeting.

Votes may also be cast in writing or by telephone, telegram, telex or telefax, or by email. 
The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or repre-

sented at a meeting of the board of managers. 

Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present or represented at such meeting.
Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions voted at the man-

agers’ meetings.»

There being no further business, the meeting is terminated at 12.30.

<i>Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

corporation incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately two thousand Euro (EUR
2,000.-)

Suit la version française du texte qu précède:

L’an deux mille deux, le vingt-deux mars.
Par-devant, Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme INVENSYS EUROPEAN

HOLDINGS, S.à.r.l., avec siège social à L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

, constituée par acte du notaire

instrumentant en date du 24 juin 1998, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, page 32389. Les
statuts ont été modifiés par acte du notaire soussigné du 20 juillet 1998, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations, numéro 771 daté du 16 octobre 1998, page 36992, par un acte du notaire soussigné du 20 juillet 1999,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 818 daté du 4 novembre 1999, page 39245, par un
acte du notaire soussigné du 30 mars 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 517
daté du 7 juillet 1999, page 24812, par un acte de notaire soussigné du 27 octobre 1999, publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations, numéro 15 daté du 6 janvier 2000, page 713, par un acte du notaire soussigné du 31 mars
2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 633 daté du 6 septembre 2000, page 30338,
par un acte du notaire soussigné du 22 février 2001, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations, par un acte du notaire soussigné du 22 mai 2001, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations par un acte du notaire soussigné du 16 juillet 2001, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations.

L’assemblée générale extraordinaire est ouverte à 12.00 heures sous la présidence de Monsieur Paul Lee, gérant de

sociétés, demeurant à Luxembourg qui désigne comme secrétaire Maître Eric Sublon, avocat demeurant à Luxembourg.
L’assemblée désigne comme scrutateur Maître François Brouxel, avocat, demeurant à Luxembourg.

Ayant ainsi été constitué, le bureau de l’assemblée rédige la liste de présence qui, après avoir été signée par les man-

dataires des actionnaires représentés et par les membres du bureau et le notaire, restera annexée au présent procès-
verbal avec les procurations.

Le président déclare et prie le notaire instrumentant d’acter:
Conformément à la liste de présence, l’associé unique représentant la totalité du capital social de 461.974.400,- Euro

(quatre cent soixante et un millions neuf cent soixante-quatorze mille quatre cents Euros) est valablement représenté
à l’assemblée.

L’assemblée peut valablement délibérer et décider sur tous les points figurant à l’ordre du jour sans qu’il soit néces-

saire au préalable de convocations.

L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1. Transfert du siège de direction effective et de contrôle de la Société à Invensys House, Carlisle Place, Londres,

SW1P 1BX, Royaume-Uni et, limitation, à compter du 1

er

 avril 2002 à 00.01 heures, des activités de la Société à Luxem-

bourg  à celles strictement requises par la loi afin de maintenir le siège statutaire de la Société au Grand-Duché de
Luxembourg.

2. Confirmation du maintien du siège statutaire à L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

3. Modification de l’article 2 des statuts de la société afin de prendre en considération les résolutions précédentes.
4. Démission de M. Gregory Miller, M. Rolf Hochscherf, M. Albert Wildgen, M. François Brouxel et M. Michael Mc-

Donald de leur fonction de gérant de la Société avec effet au 1

er

 avril 2002 à 00.00 heures, et décharge.

45743

5. Nomination de M. Richard Coles, Juriste d’entreprise, résidant à Invensys House, Carlisle Place, Londres, SW1P

1BX, Royaume-Uni, et M. John Clayton, Secrétaire, résidant  à Invensys House, Carlisle Place, Londres, SW1P 1BX,
Royaume-Uni, gérants de la Société avec effet au 1

er

 avril 2002 à 00.01 heures jusqu’au 31 mars 2003;

6. Mandat et autorisation à M

e

 François Brouxel ou tout autre avocat de l’étude WILDGEN &amp; PARTNERS pour signer

tous actes, documents, procès-verbaux, papiers, certificats et d’engager toutes actions requises pour l’exécution  à
Luxembourg des précédentes résolutions devant être prises.

7. Mandat et autorisation à M Paul Lee pour signer tous actes, documents, procès-verbaux, papiers, certificats et d’en-

gager toutes actions requises pour l’exécution au Royaume-Uni des précédentes résolutions devant être prises.

8. Modification de l’article 12 des statuts de la Société de manière à spécifier, entre autres, que les conseils de géran-

ces de la Société doivent se tenir au Royaume-Uni. 

9. Divers. 
L’assemblée se considérant dûment constituée et convoquée, et ayant approuvé les déclarations du Président, décide

de délibérer et de voter les résolutions suivantes à l’unanimité.

<i>Première résolution 

L’Assemblée décide de garder le siège social de la Société au L-2210 Luxembourg, 54 boulevard Napoléon I

er

 mais

de transférer le siège de direction effective et de contrôle de la Société à Invensys House, Carlisle Place, Londres, SW1P
1BX, Royaume-Uni. 

De plus, l’Assemblée décide de limiter, à compter du 1

er

 avril 2002 à 00.01 heure, les activités de la Société à Luxem-

bourg à celles strictement requises par la législation luxembourgeoise afin de maintenir le siège statutaire de la Société
au Luxembourg.

<i>Seconde résolution

L’Assemblée confirme le maintien du siège statutaire à L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

<i>Troisième résolution

L’Assemblée décide de modifier l’alinéa 1

er

 de l’article 2 des statuts de la société pour refléter les résolutions précé-

dentes.

En conséquence, l’alinéa 1

er

 de l’article 2 des statuts est remplacé par le texte suivant:

«Le siège social de la Société est établi à Luxembourg et son principal établissement est situé à Invensys House, Car-

lisle Place, SW1P 1BX, London, United Kingdom.»

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée décide d’accepter les démissions, avec effet au 1

er

 avril 2002 à 00.00 heures, de M. Gregory Miller, M.

Rolf Hochscherf, M. Albert Wildgen, M. François Brouxel et M. Michael McDonald de leur fonction de gérant de la So-
ciété et leur donne entière décharge pour l’exécution de leur mandat depuis la date de leur nomination respective jus-
qu’au 1

er

 avril 2002 à 00.00 heures.

<i>Cinquième résolution

L’Assemblée décide de nommer M. Richard Coles, Juriste d’entreprise, résidant à Invensys House, Carlisle Place, Lon-

dres, SW1P 1BX, Royaume-Uni, ainsi que Mr John Clayton, Secrétaire, résidant à Invensys House, Carlisle Place, Lon-
dres, SW1P 1BX, Royaume-Uni, comme nouveaux gérants de la Société avec effet au 1

er

 avril 2002 à 00.01 heures. Leurs

mandats expireront au 31 mars 2003.

<i>Sixième résolution

L’Assemblée décide de mandater et autoriser M

e

 François Brouxel ou tout autre avocat de l’étude WILDGEN &amp; PAR-

TNERS pour signer tous actes, documents, procès verbaux, papiers, certificats et d’engager toutes actions requises pour
l’exécution à Luxembourg des précédentes résolutions.

<i>Septième résolution

L’Assemblée décide de mandater et autoriser M. Paul Lee pour signer tous actes, documents, procès-verbaux, pa-

piers, certificats et d’engager toutes actions requises au Royaume-Uni pour l’exécution des précédentes résolutions.

<i>Huitième résolution

L’Assemblée décide de modifier l’article 12 des statuts de la Société de manière à spécifier, entre autres, que les con-

seils de gérances de la Société doivent se tenir au Royaume-Uni. 

L’article 12 des statuts de la Société a donc désormais la teneur suivante:

«Art. 12. Le conseil de gérance peut choisir parmi ses membres un président. Il peut également choisir un secrétaire,

qui n’a pas besoin d’être gérant, et qui sera responsable des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance et des
assemblées d’associés.

Le conseil de gérance se réunit sur convocation du président ou de deux gérants, au lieu indiqué dans la convocation.
Les conseils de gérance doivent être tenus au Royaume-Uni. 
Une convocation écrite de toute réunion du conseil de gérance doit être adressée à tous les gérants au moins vingt-

quatre heures avant l’heure fixée pour la réunion, excepté en cas d’urgence pour lequel la nature des circonstances d’ur-
gence doit être mentionnée dans la convocation. Cette convocation peut être écartée par l’accord écrit ou par télé-
gramme, télex ou télécopie, ou par e-mail de chaque gérant. Des convocations séparées ne sont pas requises pour des
réunions individuelles tenues à des lieux et heures prescrites dans un programme préalablement adopté par une réso-
lution du conseil de gérance.

45744

Tout gérant peut prendre part à une réunion du conseil de gérance en donnant pouvoir à un autre gérant par écrit

ou par télégramme, téléphone, télécopie ou e-mail. 

Dans le cas où un seul gérant serait présent au conseil de gérance, ce gérant est autorisé à désigner un secrétaire qui

ne doit pas être un gérant et qui pourra l’assister dans la tenue du conseil de gérance.

Les votes peuvent être également effectués par écrit ou par télégramme, téléphone, télécopie ou e-mail.
Le conseil de gérance ne peut délibérer ou agir valablement que si au moins une majorité des gérants est présente

ou représentée à la réunion du conseil de gérance. 

Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents ou représentés à cette réunion.
Les résolutions prises par écrit avec l’approbation et la signature de tous les gérants ont le même effet que des ré-

solutions votées en réunion des gérants.»

Plus rien n’étant fixé à l’ordre du jour, la séance est levée à 12.30 heures.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

en raison du présent acte est évalué à environ deux mille Euros (2.000,- EUR).

Le notaire soussigné, qui a la connaissance de la langue anglaise, déclare que les parties comparantes l’ont requis de

documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais
et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte.
Le présent acte est fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: P. Lee, E. Sublon, F. Brouxel, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 25 mars 2002, vol. 12CS, fol. 50, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(26042/220/240) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2002.

INVENSYS EUROPEAN HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 65.165. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(26043/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2002.

IMI INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 8, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 54.584. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, vol. 566, fol. 46, case 1, a été déposé au registre de com-

merce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 avril 2002.

(26048/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2002.

Hesperange, le 3 avril 2002.

G. Lecuit.

Hesperange, le 3 avril 2002.

G. Lecuit.

IMI INVESTMENTS S.A.
Société Anonyme
Signature

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange


Document Outline

Sommaire

Aura Holding

Deutsche Wohnen AG

COFI, Compagnie de l’Occident pour la Finance et l’Industrie

CitiFocus FCP

Fortis Azië Fonds Small Caps N.V.

Oceania S.A.

Aramis Participations S.A.

Laboratoires Pharmédical S.A.

Rainbow Strategies S.A.

Trèfle à 4F

Lactinvest S.A.

Mytaluma S.A.

Chinto S.A.

Bentex Trading S.A.

R.D.I., Research &amp; Development International S.A.

Sodimei Holding S.A.

Ginor Holding S.A.

Ensien Holding S.A.

Trade &amp; Polichemical Holding S.A.

Valexpert S.A.

International Lacquers S.A.

Sadyd S.A.

Invecom Management S.A.

Lux-Index US Sicav

Solutex S.A.

Lux-Small &amp; Mid Caps Sicav

CCN S.A.

Hercules S.A.

Multiservices Holding S.A.

Oracle Properties S.A.

Compagnie Florale Luxembourgeoise S.A.

Invecom Management S.A.

Alpine Foreign Investments S.A.

Amberlux

Ficino S.A.

Talenta Luxembourg Holding S.A.

Soluxol

Tepimo

Velafi Holding S.A.

Megagestion S.A.

Tandorry S.A.

Villeneuve Investissements S.A.

Pierra Menta Holding S.A.

Rosa S.A.

ING International (II)

Financière de l’Yser

Partinvest Europe S.A.

Dete Publicité &amp; Communication, S.à r.l.

New Times S.A.

New Times S.A.

Merrill Lynch Equity/Convertible Series

Merrill Lynch Global Currency Bond Series

Autogrill International S.A.

Banca Lombarda International S.A.

Banca Lombarda International S.A.

Bank of China (Luxembourg) S.A.

Sixty Retail International S.A.

Abitare S.A.

Nei-Immo-Gérances, S.à r.l.

Delta-Therm, S.à r.l.

Technology System Holding

Société de Gestion du Fonds Commun de Placement Idea Fund S.A.

Astro S.A.

Hauck &amp; Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.

Hauck &amp; Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.

Top Fashion Concept, S.à r.l.

Top Fashion Concept, S.à r.l.

Immobilière Butgenbach, S.à r.l.

Immobilière Butgenbach, S.à r.l.

Invensys European Holdings, S.à r.l.

Invensys European Holdings, S.à r.l.

IMI Investments S.A.