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44929

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

D E S

S O C I E T E S

E T

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 937

19 juin 2002

S O M M A I R E

Air-Cooling Services Luxembourg S.A., Luxem-

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44934

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44969

Florea Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

44951

Alba Finin S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

44944

Flurwald Finanz S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . .

44950

Alcazar S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44933

Fondeco S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44943

Alifinco S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44942

Genese Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .

44942

Area S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44940

Geronimo S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

44938

Arsag Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

44941

Happy Burger S.A., Walferdange . . . . . . . . . . . . . .

44976

B.B. Immo S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .

44938

Happy Burger S.A., Walferdange . . . . . . . . . . . . . .

44976

Berton Company S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

44945

Happy Burger S.A., Walferdange . . . . . . . . . . . . . .

44976

BL Asset Management S.A., Banque de Luxem-

Happy Burger S.A., Walferdange . . . . . . . . . . . . . .

44976

bourg Asset Management, Luxembourg . . . . . . . .

44932

Happy Pizza S.A., Walferdange . . . . . . . . . . . . . . .

44975

BL Asset Management S.A., Banque de Luxem-

Happy Pizza S.A., Walferdange . . . . . . . . . . . . . . .

44975

bourg Asset Management, Luxembourg . . . . . . . .

44933

Happy Pizza S.A., Walferdange . . . . . . . . . . . . . . .

44975

BNP Floor Fund, Sicav, Luxembourg. . . . . . . . . . . .

44940

Happy Pizza S.A., Walferdange . . . . . . . . . . . . . . .

44975

BNP Protected, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . .

44939

Holiday International Company S.A., Luxem-

C.R. Entreprises S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

44951

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44950

Canotiers de Savoie Holding S.A., Luxembourg. . .

44941

Indra Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

44935

Caves St Martin S.A., Remich . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44937

International Projects Finance S.A.H., Luxem-

CEDEC S.A.H., Compagnie Européenne pour le

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44945

Développement d’Entreprises Commerciales,

InterTransact S.A., Munsbach . . . . . . . . . . . . . . . . .

44960

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44947

InterTransact S.A., Munsbach . . . . . . . . . . . . . . . . .

44960

Charlimmo S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

44952

Japan Dynamic Fund, Sicav, Luxembourg . . . . . . .

44943

(La) Chouette (Immobilière) S.A., Luxembourg . .

44935

Javi International S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . .

44944

COGINPAR, Compagnie d’Investissements et de

Kitres S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44972

Participations S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

44935

Kitres S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44972

Compt’Fisc, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

44952

Klinengo S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44937

Compt’Fisc, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

44952

LAN, Latin American Nautilus S.A., Luxembourg

44961

Daura Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

44952

Liano Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

44965

Dealinvest Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

44940

Lion Capital Markets S.A.H., Luxembourg . . . . . .

44942

Dofin International S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . .

44966

Luben S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44971

Eldorado S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

44934

Lux Web Ventures Holding S.A., Luxembourg . . .

44943

Euro.I S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44939

Manned International S.A., Luxembourg . . . . . . . .

44972

Extor Sicav, Luxemburg-Strassen . . . . . . . . . . . . . .

44931

Mannelli Electronics S.A., Bertrange . . . . . . . . . . .

44930

Extor Sicav, Luxemburg-Strassen . . . . . . . . . . . . . .

44932

Mediterranean Nautilus S.A., Luxembourg . . . . . .

44953

Extor Sicav, Luxemburg-Strassen . . . . . . . . . . . . . .

44934

Mediterranean Nautilus S.A., Luxembourg . . . . . .

44954

F&C Emerging Markets Umbrella Fund, Sicav, Lu-

Mediterranean Nautilus S.A., Luxembourg . . . . . .

44955

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44933

Mediterranean Nautilus S.A., Luxembourg . . . . . .

44956

F&C Emerging Markets Umbrella Fund, Sicav, Lu-

Midilux Holdings S.A., Luxembourg-Kirchberg . . .

44949

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44934

MMB S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44948

F&C Emerging Markets Umbrella Fund, Sicav, Lu-

Montauban S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

44936

44930

MANNELLI ELECTRONICS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8080 Bertrange, 50, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 46.883.

—

En l’an deux mille deux, le sept mars.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville.

Se tient une Assemblée Générale Extraordinaire des associés de la société anonyme MANNELLI ELECTRONICS

S.A., avec siège social à Luxembourg, 19, rue Astrid, inscrite au Registre de Commerce près le tribunal d’arrondissement
de et à Luxembourg, sous la section B et le numéro 46.883,

constituée suivant acte reçu le 3 mars 1994 par le notaire Christine Doerner de Bettembourg, publié au Mémorial C

de 1994, page 11127.

L’assemblée est présidée par Monsieur Remo Mannelli, administrateur-délégué, Luxembourg, 130, rue du Cents.
qui nomme comme secrétaire Madame Rischette Nathalie, gérante de société, Marsilly (F), 9, rue des Mechlys.
L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Mangin Philippe, chargé d’affaires, Talange (F), 5, impasse de Lamartine
Monsieur le président déclare et prie le notaire instrumentant d’acter:
I) Que les associés présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une

liste de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant. Cette liste de présence
ainsi que les procurations des actionnaires représentes, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui
aux formalités d’enregistrement.

II) Qu’il résulte de cette liste de présence que toutes les 100 (cent) actions représentant l’intégralité du capital social

de la société, sont dûment présentes ou représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement
constituée et peut délibérer et décider valablement sur les différents points portés à l’ordre du jour, sans convocation
préalable.

III) Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
Transfert du siège social de la société de son adresse actuelle au 50, route de Longwy à L-8080 Bertrange, et modi-

fication subséquente de l’article 2 des statuts.

Après délibérations, l’assemblée générale a pris à l’unanimité des voix, la résolution suivante:

Résolution unique

L’assemblée des actionnaires décide de transférer le siège social de la société de son adresse actuelle au 50, route de

Longwy à L-8080 Bertrange, et modifie en conséquence le 1

alinéa de l’article 2 des statuts comme suit:

«Le siège de la société est établi à Bertrange.»

Evaluation des frais

Les frais incombant à la société en raison de ces modifications sont estimés à EUR 750,-.
Plus rien ne se trouvant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture aux personnes comparantes qui sont toutes connues du notaire par nom, prénom, état et demeure,

elles ont signé ensemble avec le notaire le présent acte.

Signé: R. Mannelli, N. Rischette, P. Mangin, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 15 mars 2002, vol. 134S, fol. 55, case 2. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Muller.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(25164/208/45) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 2002.

Multicommunale Maritime et Commerciale S.A.,

Société Internationale de Publicité S.A.H., Lu-

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44938

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44951

Nergal S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44939

Socom Participation S.A., Foetz . . . . . . . . . . . . . . .

44935

NFC Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

44948

Socom S.A., Foetz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44936

Ottimmo S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

44950

Talenta Luxembourg Holding S.A., Luxembourg .

44946

Plaza Trust S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

44945

Technet Investment Holding S.A.H., Luxembourg

44949

Royal & SunAlliance Global Investment Portfolio,

Terra Consult Participations S.A., Luxembourg . .

44937

Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44944

Trio Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .

44948

Samat S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44938

Tudy S.A.H., Luxembourg-Kirchberg . . . . . . . . . . .

44953

Sarasin Multi Label, Sicav, Luxembourg. . . . . . . . .

44947

Vakraly S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44945

Schooner Investment S.A.H., Luxembourg . . . . . .

44947

Wardley Asia Pacific Investments Limited, Sicav,

Sely S.A., Luxembourg-Kirchberg . . . . . . . . . . . . . .

44953

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44949

Sif Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

44966

World Fashion International S.A., Luxembourg . .

44936

Sif Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

44966

Xenos, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44941

Silawi S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44950

Yrénée S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44942

Luxembourg, le 28 mars 2002.

J. Delvaux.

44931

EXTOR SICAV, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital.

Gesellschaftssitz: Luxemburg-Strassen.

H. R. Luxemburg B 70.707.

—

Im Jahre zweitausendzwei, den dreissigsten April.
Vor dem unterzeichneten Notar Frank Baden, mit dem Amtswohnsitz in Luxemburg,

Sind die Aktionäre der Aktiengesellschaft EXTOR SICAV, mit Sitz in Luxemburg-Strassen, eingetragen im Handels-

Die Aktiengesellschaft EXTOR SICAV wurde gegründet gemäss Urkunde des unterzeichneten Notars vom 19. Juli

1999, veröffentlicht im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 645 vom 25. August 1999.

Die Versammlung wird um elf Uhr unter dem Vorsitz von Frau Andrea Rau, Bankangestellte, wohnhaft in Konz,

Deutschland, eröffnet.

Der Vorsitzende beruft zur Sekretärin Frau Anja Müller, Bankangestellte, wohnhaft in Freisen, Deutschland.
Die Versammlung wählt einstimmig zum Stimmzähler Herrn Jost Rodewald, Bankangestellter, wohnhaft in Igel,

Deutschland.

Der Vorsitzende stellt unter Zustimmung der Versammlung fest:
I.- Die Einberufungen zur gegenwärtiger Versammlung erfolgten:
a) im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations,
Nummer 568 vom 11. April 2002
Nummer 616 vom 19. April 2002
b) im Luxemburger Wort
vom 11. April 2002
vom 19. April 2002
c) in der Börsen-Zeitung:
vom 11. April 2002
vom 19. April 2002
II.- Die Tagesordnung hat folgenden Wortlaut:
1) Bericht des Verwaltungsrats über die Gründe der Liquidation der EXTOR SICAV.
2) Beschlussfassung der Aktionäre über die Liquidation der EXTOR SICAV.
3) Genehmigung des Rechenschaftsberichtes zum 31. Dezember 2001.
4) Entlastung des Verwaltungsrats.
5) Bestellung des Liquidators / Abwicklers.
6) Verschiedenes.
III. Die Aktionäre sowie deren bevollmächtigte Vertreter sind unter Angabe des Namens, Vornamens, des Datums

der Vollmachten sowie der Stückzahl der vertretenen Aktien auf einer Anwesenheitsliste mit ihrer Unterschrift einge-
tragen.

IV.- Aus dieser Anwesenheitsliste geht hervor, dass von den 2.965 sich im Umlauf befindenden Aktien, 1.596 Aktien

welche mehr als die Hälfte des Kapitals darstellen, in gegenwärtiger Versammlung vertreten sind.

Die Anwesenheitsliste wird durch den Vorsitzenden abgeschlossen und durch den Versammlungsvorstand gezeich-

net.

Sie wird gegenwärtigem Protokoll nebst den darin erwähnten Vollmachten, welche durch die Erschienenen ne varie-

tur paraphiert wurden, beigefügt bleiben, um mit demselben einregistriert zu werden.

V. Da die gegenwärtige Generalversammlung ordnungsgemäß einberufen und das gesetzlich erforderliche Anwesen-

heitsquorum erreicht wurde, kann diese in rechtsgültiger Weise über alle Punkte der Tagesordnung beraten.

Nach Beratung fasst die Generalversammlung einstimmig folgende Beschlüsse:

Erster Beschluss

Nachdem die Versammlung den Bericht des Verwaltungsrats über die Gründe der Liquidation der EXTOR SICAV

gehört hat, beschliesst die Generalversammlung die Gesellschaft aufzulösen welche nur mehr für ihre Liquidation be-
steht.

Zweiter Beschluss

Die Generalversammlung genehmigt den Jahresabschluss und den Rechenschaftsbericht zum 31. Dezember 2001.

Dritter Beschluss

Die Generalversammlung erteilt dem Verwaltungsrat Entlastung für die Ausübung seines Mandates.

Vierter Beschluss

Die Generalversammlung bestimmt und ernennt zum Liquidator:
Herrn Claude Niedner, Rechtsanwalt, wohnhaft in Luxemburg.
Er hat die weitgehendsten Befugnisse so wie sie durch das Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaf-

ten und durch die späteren Abänderungsgesetze vorgesehen sind, um die Liquidation durchzuführen.

Er kann insbesondere alle Handlungen durchführen welche in den Artikeln 144 und 145 des Gesetzes vom 10. August

1915 vorgesehen sind, ohne eine vorherige Genehmigung durch die Generalversammlung beantragen zu müssen.

Da zu Punkt 6) Verschiedenes keine Wortmeldungen vorliegen, ist die Tagesordnung erschöpft und die Versammlung

wird aufgehoben.

44932

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg-Strassen, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen, haben dieselben mit dem Notar gegen-

wärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: A. Rau, A. Müller, J. Rodewald, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 3 mai 2002, vol. 11CS, fol. 90, case 9. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Ausfertigung, der Gesellschaft auf Begehr zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des So-

ciétés et Associations, erteilt.

(39479/200/74) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 2002.

EXTOR SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg-Strassen.

R. C. Luxembourg B 70.707.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 3 mai 2002, vol. 11CS, fol. 90, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(39480/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 2002.

BL ASSET MANAGEMENT S.A., BANQUE DE LUXEMBOURG ASSET MANAGEMENT,

Société Anonyme,

(anc. BL ASSET MANAGEMENT S.A.).

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 23.959.

—

L’an deux mille deux, le seize mai.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme BL ASSET MANAGEMENT

S.A., ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le
numéro B 23.959, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 7 février 1986, publié au Mémorial,
Recueil C, numéro 67 du 15 mars 1986 et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le no-
taire soussigné en date du 14 novembre 2000, publié au Mémorial, Recueil des sociétés et associations, numéro 89 du
6 février 2001.

L’Assemblée est ouverte à dix heures quarante-cinq sous la présidence de Monsieur Nico Thill, fondé de pouvoir

principal, demeurant à Itzig,

qui désigne comme secrétaire Madame Caroline Waucquez, employée privée, demeurant à Luxembourg.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Madame Nicole Uhl, fondée de pouvoir principal, Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

Ordre du jour:

Changement de la dénomination sociale en BANQUE DE LUXEMBOURG ASSET MANAGEMENT S.A.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera an-
nexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-

phées ne varietur par les comparants.

III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-

tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibé-

rer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

Première résolution

L’assemblée décide de changer la dénomination sociale en BANQUE DE LUXEMBOURG ASSET MANAGEMENT

S.A., en abrégé BL ASSET MANAGEMENT S.A..

Deuxième résolution

En conséquence, l’article premier des statuts est modifié comme suit:

Art. 1

. Il existe une société anonyme sous la dénomination BANQUE DE LUXEMBOURG ASSET MANAGEMENT

S.A., en abrégé BL ASSET MANAGEMENT S.A.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Luxemburg, den 29. Mai 2002.

F. Baden.

44933

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le

présent acte.

Signé: N. Thill, C. Waucquez, N. Uhl, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2002, vol. 11CS, fol. 100, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des So-

ciétés et Associations.

(39473/200/53) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 2002.

BL ASSET MANAGEMENT S.A., BANQUE DE LUXEMBOURG ASSET MANAGEMENT,

Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 23.959.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(39474/200/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 2002.

F&C EMERGING MARKETS UMBRELLA FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 47.732.

—

Notice to the shareholders of F&C Emerging Markets Umbrella Fund - Latin American Portfolio

The Board of Directors of the Company would like to inform you of its decision to liquidate F&C Emerging Markets

Umbrella Fund - Latin American Portfolio (hereinafter referred to as the «Portfolio»).

The Board of Directors noted that it has proved extremely hard to raise funds for the Portfolio because of its pre-

dominant exposure to Brazil, Argentina and Mexico and that there is presently little interest in this product in the retail
market. Furthermore, the Portfolio’s present size makes it difficult to provide an acceptable level of return for share-
holders and the Portfolio’s future investment performance will be adversely affected by the impact which certain fixed
administration costs will undoubtedly have on a shrinking portfolio of assets.

The size of the Portfolio has decreased to US Dollar 2.22 million at the end of April 2002.
As a result of the foregoing, and in accordance with the provisions of the articles of incorporation and the prospectus,

the Board of Directors of the Company has decided to liquidate the Portfolio.

The Board of Directors has resolved that the net asset value of the Portfolio should take into consideration the li-

quidation costs and that such provisions should be reflected in the net asset values of the Portfolio calculated as from
May 27th, 2002.

The net asset value for the Portfolio will be calculated, and shares may be redeemed free of redemption charge until

the 11th July, 2002.

Redemption requests received after the 11th July, 2002 will not be taken into account and the shareholders con-

cerned will automatically participate in the liquidation and receive the liquidation proceeds in cash after the close of the
liquidation.

Luxembourg, the 10th of June 2002.

(03341/801/25)

The Board of Directors.

ALCAZAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1117 Luxembourg, 31, rue Albert I

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu jeudi 27 juin 2002 à 14.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectations des résultats
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers

(03314/000/13)

Luxembourg, le 29 mai 2002.

F. Baden.

44934

F&C EMERGING MARKETS UMBRELLA FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 47.732.

—

The shareholders of F&C Emerging Markets Umbrella Fund - Brazilian Portfolio (the «Sub-Fund») are hereby con-

vened to attend the

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

of the Sub-Fund to be held on 12th July, 2002 at 16.00 p.m. in Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri, to resolve
on the liquidation of the Sub-Fund.

In order for the meeting to deliberate validly, no quorum is required and the passing of the sole resolution requires

the consent of shareholders holding at least the majority of the shares represented at the meeting.

Shareholders who are not able to attend this Extraordinary General Meeting are kindly requested to execute the

enclosed proxy form and return it to F&C, B.P. 2344, L-1023 Luxembourg. To be valid, proxies should be received in
Luxembourg by the Fund before 14.00 p.m. (Luxembourg time) on 11th July, 2002.
(03342/801/16)

On behalf of the Board of Directors.

F&C EMERGING MARKETS UMBRELLA FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 47.732.

—

The shareholders of F&C Emerging Markets Umbrella Fund - Mexican Portfolio (the «Sub-Fund») are hereby con-

vened to attend the

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

of the Sub-Fund to be held on 12th July, 2002 at 15.30 p.m. in Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri, to resolve
on the liquidation of the Sub-Fund.

In order for the meeting to deliberate validly, no quorum is required and the passing of the sole resolution requires

the consent of shareholders holding at least the majority of the shares represented at the meeting.

Shareholders who are not able to attend this Extraordinary General Meeting may be represented by power of proxy,

the form of which is available at the registered office of the Fund. To be valid, proxies should be received in Luxembourg
by the Fund before 14.00 p.m. (Luxembourg time) on 11th July, 2002.
(03343/801/16)

On behalf of the Board of Directors.

EXTOR SICAV, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital.

Gesellschaftssitz: L-1445 Luxemburg-Strassen, 4, rue Thomas Edison.

H. R. Luxemburg B 70.707.

—

LIQUIDATION

Die Anteilinhaber werden hiermit informiert, dass für die EXTOR SICAV - Extor Pro (WKN: 921686) am 13. Juni

2002 die Liquidation beschlossen wurde. Die Liquidationserlös beträgt: 95,12 Euro pro Anteil. Der Ex-Tag wird der 13.
Juni 2002, der Valuta-Tag der 18. Juni 2002 sein.

Wichtiger Hinweis für Anteilinhaber in der Bundesrepublik Deutschland:

(03344/755/12)

Der Liquidator der EXTOR SICAV.

ELDORADO S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 51.875.

—

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra à l’adresse du siège social, le 8 juillet 2002 à 15.00 heures, avec l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels et des rapports du Conseil d’Administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2001.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

I (03233/534/15)

- Liquidationserlös pro Anteil: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95,12 EUR
darin enthalten seit Fondsauflage akkumulierte negative ausschüttungsgleiche Erträge: . . . . . . . . . . . . . . . - 4,90 EUR

44935

INDRA HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.

R. C. Luxembourg B 35.746.

—

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra, le 2 juillet 2002 à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d’Administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des bilans et compte de profits et pertes et affectation des résultats au 31 décembre 2000 et au 31

décembre 2001.

3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Elections statutaires
5. Divers.

(03247/000/18)

LA CHOUETTE (IMMOBILIERE) S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 65.617.

—

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra à l’adresse du siège social, le 8 juillet 2002 à 15.00 heures, avec l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

I (03235/534/16)

Le Conseil d’Administration.

COGINPAR, COMPAGNIE GENERALE D’INVESTISSEMENTS ET DE PARTICIPATIONS,

Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 5.136.

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra, le 10 juillet 2002 à 14.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d’Administration et du commissaire aux comptes;
2. Approbation des bilans et compte de profits et pertes au 31 décembre 2001;
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes;
4. Divers.

I (03259/006/15)

Le Conseil d’Administration.

SOCOM PARTICIPATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3895 Foetz, 10, rue du Commerce.

R. C. Luxembourg B 9.735.

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

de la société qui se tiendra le vendredi, 12 juillet 2002 à 10.00 heures au siège de la société à Foetz, rue du Commerce,
10, avec l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport du conseil d’administration;
2. Rapport du commissaire aux comptes;

Le Conseil d’Administration
Signature

44936

3. Présentation et approbation du bilan et du compte de Pertes et Profits de l’exercice 2001;
4. Affectation du résultat de l’exercice 2001;
5. Décharge à donner aux membres du conseil d’administration;
6. Nominations statutaires;
7. Divers.

I (03332/561/18)

Le Conseil d’Administration.

SOCOM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3895 Foetz, 10, rue du Commerce.

R. C. Luxembourg B 49.898.

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

de la société qui se tiendra le vendredi, 12 juillet 2002 à 11.00 heures au siège de la société à Foetz, rue du Commerce,
10, avec l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Présentation des rapports du conseil d’administration et du réviseur d’entreprises
2. Présentation et approbation du bilan et du compte de Pertes et Profits de l’exercice 2001;
3. Affectation du résultat de l’exercice 2001 et distribution de dividendes;
4. Décharge à donner aux membres du conseil d’administration;
5. Nomination;
6. Divers.

I (03333/561/17)

Le Conseil d’Administration.

MONTAUBAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1744 Luxembourg, 9, rue de Saint Hubert.

R. C. Luxembourg B 84.764.

—

Les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

relative à l’exercice 2002 qui se tiendra le 5 juillet 2002 à seize heures, au siège de la société 9, rue de Saint Hubert à L-
1744 Luxembourg.

Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d’Administration et du commissaire aux comptes;
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats;
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes;
4. Divers.

I (03260/578/15)

WORLD FASHION INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.

R. C. Luxembourg B 62.931.

—

Notice is hereby given that the

ORDINARY GENERAL MEETING

of the shareholders of the Company will be held on July 5, 2002 at 10.00 at the registered office with the following agen-
da:

Agenda:

1. Submission of the reports of the Board of Directors and of the statutory auditor.
2. Approval of the Balance sheets, Profit and Loss Accounts, and allocation of the results as per 31 December 2000

and as per 31 December 2001.

3. Discharge to the directors and the statutory auditor.
4. Ratification of the co-optation of Mr Enrico Prini as director of the company
5. Decision concerning the eventual dissolution of the company in accordance with article 100 of the Luxembourg

law on commercial companies.

6. Miscellaneous.

I (03340/000/19)

The Board of Directors.

44937

KLINENGO S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 64.836.

—

Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le 24 juillet 2002 à 10.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales.

L’Assemblée Générale du 7 juin 2002 n’a pas pu délibérer valablement sur le point 4 de l’ordre du jour, le quorum

prévu par la loi n’ayant pas été atteint.
I (03320/696/14)

Le Conseil d’Administration.

TERRA CONSULT PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 63.916.

—

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le mercredi 10 juillet 2002 à 11.00 heures à Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire pour délibérer sur
l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Présentation des rapports du Conseil d’Administration et du commissaire
2. Discussion et approbation des comptes annuels au 31 mai 2002
3. Vote sur la décharge des administrateurs et du commissaire
4. Affectation du résultat
5. Nominations statutaires
6. Divers.

Tout actionnaire désirant être présent ou représenté à l’assemblée générale devra en aviser la société au moins cinq

jours francs avant l’assemblée.

Aucun quorum n’est requis pour la tenue de cette assemblée. Les décisions de l’assemblée seront prises à la majorité

simple des actionnaires présents ou représentés et votants.

I (03337/255/23)

CAVES ST MARTIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: Remich.

R. C. Luxembourg B 5.220.

—

Nous avons l’honneur de convoquer Mesdames et Messieurs les actionnaires de notre société à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le mardi 2 juillet 2002 à 11.00 heures du matin, au siège social de la société, 53, route de Stadtbredimus à
Remich, avec l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport du conseil d’administration et du commissaire sur l’exercice 2001.
2. Présentation et approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 31 décembre 2001.
3. Affectation des résultats de l’exercice 2001.
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire.
5. Nominations statutaires.
6. Divers.

Pour pouvoir assister à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de se conformer à l’article

22 des statuts et de déposer leurs titres au plus tard dans la journée du 25 juin 2002, soit au siège social à Remich, soit
à la BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG à Luxembourg.

Les procurations devront être déposées au siège social au plus tard le 27 juin 2002.

Remich, le 3 juin 2002.

II (02818/000/22)

Le Conseil d’administration.

Le Conseil d’Administration
Signature

44938

MULTICOMMUNALE MARITIME ET COMMERCIALE S.A., Société Anonyme.

Registered office: Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 39.407.

—

Messrs. shareholders are hereby convened to attend the

STATUTORY GENERAL MEETING

which is going to be held in Luxembourg at 5, boulevard de la Foire, on June 28, 2002 at 14.00 o’clock with the following
agenda:

Agenda:

1. Submission of the annual accounts and of the reports of the board of directors and of the statutory auditor
2. Approval of the annual accounts and allocation of the results as at December 31, 2001
3. Discharge to the directors and to the statutory auditor
4. Elections
5. Resolution to be taken according to article 100 of the law of August 10, 1915
6. Miscellaneous.

II (02832/534/17)

The board of directors.

GERONIMO S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 78.693.

—

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra à l’adresse du siège social, le 28 juin 2002 à 14.00 heures, avec l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2001.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

II (02837/534/15)

Le Conseil d’Administration.

SAMAT, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 68.282.

—

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra à l’adresse du siège social, le 28 juin 2002 à 14.00 heures, avec l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

II (02838/534/15)

Le Conseil d’Administration.

B.B. IMMO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 31.752.

—

Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le 28 juin 2002 à 9.00 heures au siège de la société

Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des bilan et compte de Profits et Pertes au 31 décembre 2001
3. Affectation du résultat
4. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes

44939

5. Nomination d’un administrateur supplémentaire
6. Divers.

II (02861/806/16)

Le Conseil d’Administration.

NERGAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 34.120.

—

Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le 28 juin 2002 à 10.00 heures au siège social de la société.

Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des bilans et comptes de Profits et Pertes au 31 décembre 2000 et au 31 décembre 2001
3. Affectation du résultat
4. Décharge aux Administrateurs et Commissaire aux Comptes
5. Divers.

II (02863/806/15)

Le Conseil d’Administration.

EURO.I S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 38.392.

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le 28 juin 2002 à 11.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:

Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-

saire aux comptes

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2001
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes
5. Nominations statutaires
6. Divers

II (02937/029/18)

Le Conseil d’Administration.

BNP PROTECTED, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.

R. C. Luxembourg B 72.635.

—

You are hereby invited to attend the

ORDINARY GENERAL MEETING

which will be held at the registered office of the Company on Friday, 28th June 2002 at 2.00 p.m. with the following
agenda:

Agenda:

1. Reports of the Board of Directors and Auditor for the year ended as at 28th February 2002;
2. Approval of the annual accounts closed as at 28th February 2002;
3. Discharge to be granted the Directors for the fulfilment of their mandate;
4. Composition of the Board of Directors;
5. Renewal of the mandate of the Auditor for a new term of one year;
6. Miscellaneous.

Resolutions on the agenda of the Meeting will require no quorum and will be resolved by the majority of the share-

holders present or represented.

In order to be allowed to attend or be represented at meetings, holders of shares must have deposited their securi-

ties by 21st June 2002 at the latest at the offices of the Sub-Paying Agent, BNP PARIBAS LUXEMBOURG, 10A, boule-
vard Royal, L-2093 Luxembourg (where proxy forms are made available).
II (03159/755/21)

The Board of Directors.

44940

DEALINVEST HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 80.312.

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le 28 juin 2002 à 11.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:

Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-

saire aux comptes

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2001
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes
5. Ratification de la cooptation d’un nouvel administrateur
6. Nominations statutaires
7. Divers

II (02938/029/19)

Le Conseil d’Administration.

AREA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2951 Luxembourg, 12, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 78.976.

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social 12, avenue Monterey, L-2951 Luxembourg, le 28 juin 2002 à 11.00 heures, pour délibérer
sur l’ordre du jour conçu comme suit:

Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-

saire aux comptes

II (02939/029/19)

Le Conseil d’Administration.

BNP FLOOR FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered Office: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.

R. C. Luxembourg B 72.634.

—

You are hereby invited to attend the

ORDINARY GENERAL MEETING

of BNP FLOOR FUND, Société d’Investissement à Capital Variable to be held at the registered Office of the Company,
on Friday, 28th June 2002 at 11.00 a.m. with the following agenda:

Agenda:

Resolutions on the agenda of the Meeting will require no quorum and will be resolved by the majority of the share-

holders present or represented.

In order to be allowed to attend or be represented at meetings, holders of shares must have deposited their securi-

ties by 21st June 2002 at the latest at the office of the Sub-Paying Agent, BNP PARIBAS LUXEMBOURG 10A boulevard
Royal, L-2093 Luxembourg (where proxy forms are made available)
II (03160/755/22)

The Board of Directors.

44941

CANOTIERS DE SAVOIE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 65.831.

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le 28 juin 2002 à 16.30 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:

Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-

saire aux comptes

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2001
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au Commissaire aux comptes
5. Ratification de la cooptation d’un nouvel administrateur
6. Nominations statutaires
7. Divers

II (02942/029/19)

Le Conseil d’Administration.

ARSAG HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 80.860.

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le 28 juin 2002 à 14.30 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:

Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-

saire aux comptes

II (02943/029/19)

Le Conseil d’Administration.

XENOS, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 7, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 63.698.

—

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le vendredi 28 juin 2002 à 14.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport du Conseil d’Administration.
2. Rapport du Réviseur d’Entreprises.
3. Examen et approbation des comptes annuels au 31 mars 2002.
4. Décharge à donner aux Administrateurs.
5. Affectation du résultat.
6. Nominations statutaires.
7. Divers.

Les actionnaires sont informés que l’assemblée générale ordinaire n’a pas besoin de quorum pour délibérer valable-

ment. Les résolutions, pour être valables, devront réunir la majorité des voix des actionnaires présents ou représentés.

Pour pouvoir assister à l’assemblée, les propriétaires d’actions au porteur sont priés de déposer leurs actions au siège

social de la Société cinq jours francs avant la date fixée pour l’assemblée.
II (03212/584/21)

Le Conseil d’Administration.

44942

ALIFINCO S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 25.045.

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le 28 juin 2002 à 14.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:

Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-

saire aux comptes

II (02944/029/19)

Le Conseil d’Administration.

LION CAPITAL MARKETS S.A., Société Anonyme Holding.

Registered office: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 75.869.

—

Messrs Shareholders are hereby convened to attend the

ANNUAL GENERAL MEETING

which will be held on June 28, 2002 at 10.00 p.m. at the registered office, with the following agenda:

Agenda:

1. Submission of the management report of the Board of Directors and the report of the Statutory Auditor
2. Approval of the annual accounts and allocation of the results as at March 31, 2002
3. Discharge of the Directors and Statutory Auditor
4. Miscellaneous.

II (03009/795/14)

The Board of Directors.

GENESE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 11.977.

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le 28 juin 2002 à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2001
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Acceptation de la démission d’un Administrateur et nomination de son remplaçant
5. Divers

II (03010/795/15)

Le Conseil d’Administration.

YRENEE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 48.318.

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le 28 juin 2002 à 15.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

44943

4. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales

5. Divers

II (03014/795/16)

Le Conseil d’Administration.

FONDECO S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 55.564.

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le 28 juin 2002 à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

II (03012/795/14)

Le Conseil d’Administration.

LUX WEB VENTURES HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 75.475.

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le 28 juin 2002 à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats aux 31 décembre 2000 et 2001
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers

II (03015/795/14)

Le Conseil d’Administration.

JAPAN DYNAMIC FUND, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 21.694.

—

Shareholders are kindly invited to attend the

ANNUAL GENERAL MEETING

of Shareholders of our company, which will be held at the registered office of DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A
LUXEMBOURG S.A., 69, route d’Esch, Luxembourg, on June 28, 2002 at 3.00 p.m. with the following agenda:

Agenda:

1. Submission of the Reports of the Board of Directors and of the Independent Auditor;
2. Approval of the Statement of Net Assets and of the Statement of Changes in Net Assets for the year ended as at

March 31, 2002;

3. Allocation of the net results;
4. Discharge to the Directors;
5. Statutory Appointments;
6. Miscellaneous.

The shareholders are advised that no quorum is required for the items on the agenda of the Annual General Meeting

and that decisions will be taken on a simple majority of the shares present of represented at the Meeting with no re-
strictions.

In order to attend the meeting, the owners of bearer shares will have to deposit their shares five clear days before

the meeting at the registered office of DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A., 69, route d’Esch,
Luxembourg.
II (03094/755/24)

The Board of Directors.

44944

JAVI INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 28.061.

—

Les actionnaires et porteurs de parts de fondateur sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le 28 juin 2002 à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

II (03016/795/14)

Le Conseil d’Administration.

ALBA FININ S.A., Société Anonyme Holding.

Registered office: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 52.799.

—

Messrs Shareholders are hereby convened to attend the

ANNUAL GENERAL MEETING

which will be held on June 28, 2002 at 4.00 p.m. at the registered office, with the following agenda:

Agenda:

1. Submission of the management report of the Board of Directors and the report of the Statutory Auditor
2. Approval of the annual accounts and allocation of the results as at December 31, 2001
3. Discharge of the Directors and Statutory Auditor
4. Miscellaneous.

II (03017/795/14)

The Board of Directors.

ROYAL & SunALLIANCE GLOBAL INVESTMENT PORTFOLIO,

Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-2338 Luxembourg, 5, rue Plaetis.

R. C. Luxembourg B 63.104.

—

Notice is hereby given that the

ANNUAL GENERAL MEETING

of Shareholders of the ROYAL & SunALLIANCE GLOBAL INVESTMENT PORTFOLIO (the «Company») will be held
at the registered office of the Company 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg, on June 27, 2002 at 14.30 CET with the
following agenda:

Agenda:

1. Approval of the Audited Annual Accounts for the financial year ended on March 31, 2002.
2. Approval of the Report of the Board of Directors to the Shareholders and the Report of the Auditors for the

financial year ended on March 31, 2002.

3. Discharge of the Auditors and the Directors of the Company in respect of the carrying out of their duties for the

year ended on March 31, 2002.

4. Ratification of the co-optation of Mr Jaime Requeijo on the resignation of Mr Ignacio Eyries (January 2, 2002) and

the re-election of Mr Robert Matthews, Mr Trevor Mawhinney, Mr Paul Donaldson, Mr Michael Winzer, Mr Danilo
Ignazzi and Mr Ian Shirley to serve as Directors of the Company until the next Annual General Meeting of Share-
holders approving the annual accounts for the financial year ending on March 31, 2003.

5. Re-appointment of the Auditors of the Company, PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., Luxembourg, to serve until

the next Annual General Meeting of Shareholders approving the annual accounts for the financial year ending on
March 31, 2003.

6. Miscellaneous.
Shareholders who cannot attend the Meeting and wish to be represented, may appoint a proxy to vote instead of

them. A proxy need not be a shareholder of the Company. To be valid, a form of proxy must be lodged with the reg-
istered office, 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg marked to the attention of Elizabeth Kearns (fax + 352 46 26 85 825),
in any case, prior to June 26, 2002 at 5.00 p.m. CET.

Please note that the resolutions on the above mentioned agenda will require no quorum and the resolutions will be

passed by a simple majority of the shares present or represented at the Meeting.

The Proxy will remain in force if the Meeting, for whatsoever reason, is postponed.

II (03213/755/33)

The Board of Directors.

44945

BERTON COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 38.680.

—

Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra le 28 juin 2002 au siège social.

Ordre du jour:

1. Ratification de la cooptation de LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., au poste d’administrateur de la société.
2. Constatation d’une irrégularité commise dans la nomination de Monsieur Gilles Jacquet au poste d’administrateur

de la société et ratification de tous les actes posés par lui en tant qu’administrateur de la société depuis le 8 mai
2001.

3. Nomination de Monsieur Gilles Jacquet au poste d’administrateur.
4. Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Johan Dejans et du mandat de commissaire aux comptes

de BBL TRUST SERVICES LUXEMBOURG S.A.

5. Conversion en euros du capital social actuellement exprimé en LUF, et ce avec effet au 1

janvier 2002.

6. Suppression de la mention de la valeur nominale des actions émises, et ce avec effet au 1

janvier 2002.

7. Adaptation de l’article 3 des statuts.

II (03045/595/20)

Le Conseil d’Administration.

VAKRALY S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 35.849.

—

Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le 27 juin 2002 à 15.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2001, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31

décembre 2001.

4. Divers.

II (03051/005/15)

Le Conseil d’Administration.

PLAZA TRUST S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 46.985.

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra exceptionnellement le 28 juin 2002 à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 30 juin 2001
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales

5. Divers.

II (03095/795/16)

Le Conseil d’Administration.

INTERNATIONAL PROJECTS FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 37.996.

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à l’

ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra exceptionnellement le 28 juin 2002 à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

44946

Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2001
3. Ratification de la cooptation d’un Administrateur
4. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
5. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales

6. Divers.

II (03178/795/17)

Le Conseil d’Administration.

TALENTA LUXEMBOURG HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 75.210.

—

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à une

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le vendredi 28 juin 2002 à 13.00 heures à l’hôtel Loftleidir, Thingsalur 8, Reykjavik, Islande, avec l’ordre
du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Approbation de la cession de tous les éléments d’actif de TALENTA LUXEMBOURG HOLDING S.A. à Islenski

hugbunadarsjodurinn hf. (ISHUG) en échange d’actions de ISHUG.

2. Résolution de dissoudre et liquider TALENTA LUXEMBOURG HOLDING S.A.

Cette Assemblée se tiendra exceptionnellement à Reykjavic, Islande, parce que la grande majorité des actionnaires y

demeure, leur permettant ainsi d’assister plus facilement à l’Assemblée pour prendre part aux délibérations et aux votes.

Le Conseil d’Administration.

The shareholders are hereby convened to the

ORDINARY SHAREHOLDERS’ MEETING

which will be held on Friday, the 28th June 2002 at 1.00 p.m. at Hôtel Loftleidir, Thingsalur 8, Reykjavik, Iceland, with
the following agenda:

Agenda:

This meeting will be held exceptionally in Reykjavik, Iceland, because the large majority of the shareholders is residing

in Iceland so that they will be in a better position to attend the meeting and to take part in the deliberation and in the
vote.
II (03186/528/46)

The Board of Directors.

a. Approbation de la décision de donner aux propriétaires d’actions B et C de TALENTA LUXEMBOURG HOL-
DING S.A. des actions ISHUG en paiement de leurs actions.
b. - Taux de change des actions B de TALENTA LUXEMBOURG HOLDING S.A.: 26 actions de ISHUG d’une valeur
nominale d’une couronne islandaise pour 1 action B de TALENTA LUXEMBOURG HOLDING S.A. d’une valeur
nominale de 100 couronnes islandaises.
- Taux de change des actions C de TALENTA LUXEMBOURG HOLDING S.A.: 20,5 actions de ISHUG d’une valeur
nominale d’une couronne islandaise pour 1 action C de TALENTA LUXEMBOURG HOLDING S.A. d’une valeur
nominale de 100 couronnes islandaises.
c. Décision d’arrêter la cotation des actions de TALENTA - HATAEKNI à la bourse islandaise.
d. Présentation de ISHUG, de son activité, de son évolution et de ses projets.
e. Divers.

1. Approval of the transfer of all the assets of TALENTA LUXEMBOURG HOLDING S.A. to Islenski hugbunadars-

jodurinn hf. (ISHUG) in exchange for shares in ISHUG.

2. Resolution to dissolve and liquidate TALENTA LUXEMBOURG HOLDING S.A.

a) Approval of the resolution to pay the owners of B and C shares of TALENTA LUXEMBOURG HOLDING

S.A. with shares of ISHUG.

b) - Exchange rate of the B shares of TALENTA LUXEMBOURG HOLDING S.A.: 26 shares of ISHUG with nom-

inal value of 1. Kr. for 1 B share of TALENTA LUXEMBOURG HOLDING S.A. with a nominal value of 100 Kr.
- Exchange rate of the C shares of TALENTA LUXEMBOURG HOLDING S.A.: 20,5 shares of ISHUG with a
nominal value of 1. Kr. for 1 C share of TALENTA LUXEMBOURG HOLDING S.A. with a nominal value of
100 Kr.

c) Delisting of the shares of Talenta - Hataekni from the Iceland Stock Exchange.
d) Presentation of ISHUG, its activity, its development and its plans.
e) Sundry.

44947

CEDEC S.A., COMPAGNIE EUROPEENNE POUR LE DEVELOPPEMENT D’ENTREPRISES

COMMERCIALES, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 1, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 36.412.

—

Messieurs les Actionnaires sont convoqués à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le jeudi 27 juin 2002 à 11.00 heures au siège social de la société avec l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration, rapport du réviseur sur l’exercice clos au 31 décembre 2001 et

rapport de révision sur les comptes consolidés de l’exercice 2001.

2. Approbation des comptes annuels et comptes annuels consolidés au 31 décembre 2001 et affectation du résultat.
3. Quitus aux Administrateurs et au réviseur.
4. Nominations statutaires
5. Divers

II (03063/279/19)

SCHOONER INVESTMENT, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.

R. C. Luxembourg B 39.331.

—

Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

qui se tiendra au siège social de la société à Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo, le jeudi 27 juin 2002 à 11.00 heures, pour
délibérer sur l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d’administration et du Commissaire aux comptes sur l’exercice clôturé au 31 décembre 2001;
2. Examen et approbation des comptes annuels au 31 décembre 2001;
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes;
4. Affectation des résultats;
5. Nominations statutaires;
6. Divers.

II (03065/546/17)

Le Conseil d’Administration.

SARASIN MULTI LABEL, Société d’Investissement à Capital Variable.

Gesellschaftssitz: L-1855 Luxemburg, 50, avenue J.F. Kennedy.

H. R. Luxemburg B 76.311.

—

Die SARASIN MULTI LABEL wird am 28. Juni 2002 ihre

JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG

in Luxemburg, 50, avenue J.F. Kennedy (BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG, Hauptsitz), um 11.00 Uhr durch-
führen. Folgende Punkte stehen auf der Tagesordnung:

Tagesordnung:

1. Berichte

2. Genehmigung der Vermögensaufstellung sowie der Veränderungen des Reinvermögens für den Zeitraum bis zum

31. März 2002

3. Entlastung des Verwaltungsrates für seine Tätigkeit im vergangenen Geschäftsjahr
4. Wahl der bisherigen Wirtschaftsprüfers bis zur nächsten ordentlichen Jahreshauptversammlung Pricewaterhouse-

Coopers

5. Verwendung der Reingewinns

6. Verschiedenes

Beschlüsse der Versammlung erfordern kein Quorum und werden mit einfacher Mehrheit der anwesenden oder ver-

tretenen Aktien gefasst.

Vollmachtsformulare werden den Eignern von Namensanteilen zugesandt und können an folgende Adressen zurück-

geschickt werden:

Pour le Conseil d’Administration
Signature

a. Verwaltungsratsbericht und Bericht der Unteranlageberater
b. Revisionsbericht

Da nur thesaurierende Aktien ausstehend sind, ist keine Ausschüttung vorgesehen.

44948

Luxemburg: BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A., L-2951 Luxembourg

Schweiz: BANK SARASIN & CIE, Abteilung FOP, Elisabethenstrasse 62, CH-4002 Basel.

II (03161/755/28)

Der Verwaltungsrat.

TRIO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 31.376.

—

Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le 28 juin 2002 à 11.00 heures au siège social.

Ordre du jour:

1. Rapport du conseil d’administration et du commissaire.
2. Approbation des bilan, compte de pertes et profits et affectation des résultats au 31 décembre 2001.
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire.
4. Elections statutaires.
5. Conversion en euros du capital social actuellement exprimé en LUF, et ce avec effet au 1

janvier 2002.

6. Suppression de la mention de la valeur nominale des actions émises, et ce avec effet au 1

janvier 2002.

7. Adaptation de l’article 3 des statuts, et ce avec effet au 1

janvier 2002.

8. Divers.

II (03118/595/18)

Le Conseil d’Administration.

NFC LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 61.079.

—

Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra en date du 28 juin 2002 à 11.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2001.
3. Décharge au conseil d’administration et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Décision à prendre en vertu de l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales.
6. Divers.

II (03127/506/16)

Le Conseil d’Administration.

MMB S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.

R. C. Luxembourg B 29.898.

—

Mesdames, Messieurs les associés sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra à L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim, le 27 juin 2002 à 10.00 heures avec l’ordre du jour
suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport du conseil d’administration et du Commissaire aux comptes
2. Approbation des bilans, comptes de pertes et profits et affectation des résultats au 31 décembre 1996, au 31 dé-

cembre 1997, au 31 décembre 1998, au 31 décembre 1999 et au 31 décembre 2000.

3. Décharge aux administrateurs et au Commissaire aux comptes
4. Conversion du capital souscrit de francs luxembourgeois en euro avec effet au 1

janvier 2002

5. Modification des alinéas 1

et cinquième de l’article 5 des statuts afin de refléter les résolutions prises

6. Nominations statutaires
7. Divers

II (03180/317/19)

Le Conseil d’Administration.

44949

TECHNET INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 77.187.

—

Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra en date du 28 juin 2002 à 11.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

II (03128/506/15)

Le Conseil d’Administration.

MIDILUX HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 6.749.

—

Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le 28 juin 2002 à 11.00 heures au siège social.

Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration, rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels

et rapport de révision sur les comptes consolidés de l’exercice 2001.

2. Approbation des comptes annuels et comptes annuels consolidés au 31 décembre 2001 et affectation du résultat.
3. Décharge aux Administrateurs, Commissaire aux Comptes et au Réviseur d’Entreprises.
4. Elections statutaires des Administrateurs, du Commissaire aux Comptes et du Réviseur d’Entreprises pour un nou-

veau terme d’un an.

II (03154/000/16)

Le Conseil d’Administration.

WARDLEY ASIA PACIFIC INVESTMENTS LIMITED, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 36.299.

—

Shareholders are kindly invited to attend the

ANNUAL GENERAL MEETING

to be held at the registered office of DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, 69, route d’Esch, L-1470
Luxembourg, on June 28, 2002 at 11.00 a.m. for the purpose of considering and voting upon the following agenda:

Agenda:

1. Submission of the Reports of the Board of Directors and of the Auditor;
2. Approval of the Statement of Net Assets and of the Statement of Changes in Net Assets for the year ended as at

December 31, 2001; allocation of the net results;

3. Ratification of the Interim Dividend;
4. Ratification of the Director’s remuneration for the year ended 31 December 2001;
5. Discharge to the Directors;
6. Statutory Appointments;
7. Miscellaneous.
A shareholder entitled to attend and vote in the above meeting is entitled to appoint a proxy in writing to vote on

behalf of the shareholder. A proxy need not be a shareholder of the Company.

Any corporation which is a shareholder of the Company, may by resolution of its Directors or other governing body,

authorise such person as it thinks fit to act as representative at any meeting of the Company and the person so author-
ised shall be entitled to exercise the same powers on behalf of the corporation which he represents as that corporation
could exercise if it were an individual shareholder of the Company.

Shareholders are advised that no quorum is required for the items of the agenda of the Annual General Meeting and

that decisions will be taken on simple majority of the shares present or represented at the Meeting.

In order to attend the Meeting the owners of bearer shares have to deposit their shares five clear days before the

Meeting at the offices of DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, S.A., 69, route d’Esch, L-1470 Lux-
embourg.
II (03272/755/30)

The Board of Directors.

44950

SILAWI S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 21.312.

—

Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra en date du 28 juin 2002 à 10.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

II (03129/506/15)

Le Conseil d’Administration.

OTTIMMO S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 53.123.

—

Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra en date du 28 juin 2002 à 10.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

II (03130/506/15)

Le Conseil d’Administration.

FLURWALD FINANZ S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 25.003.

—

Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra en date du 28 juin 2002 à 16.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

II (03131/506/15)

Le Conseil d’administration.

HOLIDAY INTERNATIONAL COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 17, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 9.783.

—

Messieurs les actionnaires sont convoquées par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra le jeudi 27 juin 2002 à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant

Ordre du jour:

1. Approbation du bilan statutaire et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2001 et affectation des résultats.
2. Approbation du bilan consolidé et du compte de pertes et profits consolidés au 31 décembre 2001 et affectation

des résultats.

3. Approbation des rapports du conseil d’administration et du commissaire.
4. Décharge aux administrateurs et au commissaire pour l’exercice de leur mandat jusqu’au 31 décembre 2001.
5. Désignation du commissaire.

44951

6. Nominations.
7. Divers.

Afin de pouvoir participer à l’assemblée générale statutaire, les actionnaires devront déposer leurs actions au plus

tard huit (8) jours francs avant la date de cette assemblée auprès du siège de la société 17, boulevard du Prince Henri
à Luxembourg.
II (03274/000/21)

Le Conseil d’Administration.

FLOREA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 29.369.

—

Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra en date du 28 juin 2002 à 11.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

II (03132/506/15)

Le Conseil d’Administration.

C.R. ENTREPRISES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 188, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 61.646.

—

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

du 28 juin 2002 à 15.00 heures au siège de la société, pour délibérer de l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

a. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire aux comptes
b. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2001
c. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes
d. Nominations statutaires
e. Divers

Pour assister ou pour se faire représenter par un mandataire à l’assemblée générale ordinaire, les actionnaires sont

priés de déposer leurs actions ou un certificat de blocage, émis par une banque attestant la propriété effective des ac-
tions, ainsi que, le cas échéant, la procuration y afférente, trois jours ouvrables avant la date de l’assemblée générale
ordinaire au siège de la société.
II (03203/717/19)

Le Conseil d’Administration.

SOCIETE INTERNATIONALE DE PUBLICITE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 14.052.

—

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra, le mercredi 26 juin 2002 à 15.00 heures au siège social avec pour:

Ordre du jour:

– Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
– Rapport du commissaire aux comptes,
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000 et au 31 décembre 2001 et affectation des résultats,
– Quitus à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes,
– Nominations statutaires.
Pour assister ou être représentés à cette Assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres

cinq jours francs avant l’Assemblée au siège social.
II (03268/755/17)

Le Conseil d’Administration.

44952

DAURA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 71.514.

—

Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra en date du 28 juin 2002 à 11.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

II (03133/506/15)

Le Conseil d’administration.

CHARLIMMO S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 53.108.

—

Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra en date du 28 juin 2002 à 11.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

II (03134/506/15)

Le Conseil d’administration.

COMPT’FISC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1229 Luxembourg, 3, rue Bender.

R. C. Luxembourg B 84.531.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 25 mars 2002, vol. 566, fol. 9, case 14 , a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(25013/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2002.

COMPT’FISC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 128, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 84.531.

—

La S.à r.l. COMPT’FISC, ayant son siège à Luxembourg, 3, rue Bender à L-1229 Luxembourg, requiert par la présente

l’inscription et la modification suivante:

Modifier «siège social» comme suit:
128, route d’Arlon
L-1150 Luxembourg.

Fait en deux exemplaires à Luxembourg, le 28 février 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 19 mars 2002, vol. 565, fol. 91, case 11. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(25014/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2002.

Luxembourg, le 28 mars 2002.

Pour la Société
J.-D. Van Maele

Pour la société
Signature

44953

SELY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 67.511.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2002, vol. 566, fol. 24, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 mars 2002.

(24901/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2002.

TUDY S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 59.458.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2002, vol. 566, fol. 24, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 mars 2002.

(24902/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2002.

MEDITERRANEAN NAUTILUS S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1330 Luxembourg, 12-14, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 78.086.

—

Minutes of the Ordinary General Meeting of Shareholders held at the registered office in Luxembourg on March 6, 2002

Office

The Meeting is called to order at 5.00 p.m. by Mrs Francesca Oppedisano, acting as Chairman.
The Chairman, Mrs Oppedisano, appoints as secretary of the meeting Mrs Maria Ruberti.
The Meeting elects as scrutinizer Mrs Polyxeni Kotoula.

Composition

The Shareholders present or represented are shown on the attendance-list signed by the Shareholders or by their

representatives before the opening of the session.

It appears from the attendance-list that 32,648,000 shares, i.e. all of them, are present or represented at the meeting

which consequently is regularly constituted and may validly deliberate on all the items on the agenda of which the share-
holders have been duly informed before this meeting. The shareholders further declare that they have waived any and
all procedures of convening.

The attendance list is closed and signed by the Bureau members and will remain annexed to the present minutes

together with the proxies of the shareholders signed ne varietur.

Statement of the Chairman

The Chairman states that:
I. the Agenda of the present General Meeting is as follows:
1. Omissis;
2. Omissis;
3. Statutory nominations;
4. Discharge of the Directors and the «Commissaire aux Comptes»;
5. Omissis.
II. That the notice of convening of the present General Meeting has been published in:
a) Mémorial C - Recueil des Sociétés et Associations - N° 272 as of February 18, 2002;
b) La Voix du Luxembourg/Luxemburger Wort - as of February 18 and February 26, 2002;
c) Mémorial C - Recueil des Sociétés et Associations - N° 320 as of February 26, 2002.

Notice on the validity of the general meeting

All the facts exposed by the Chairman, Mrs Oppedisano are verified and acknowledged by the General Meeting. The

General Meeting acknowledges that it is regularly constituted and may validly deliberate on all items on the agenda.

Deliberation

1) Omissis.
2) Omissis.
3) Omissis.

STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.
Signature

44954

4) Omissis.
5) Omissis.
After deliberation, the General Meeting adopts the following resolutions:

Omissis

Third resolution

The General Meeting unanimously resolves to proceed to the final election of the Directors Mr Amandino Pavani and

Mr Alessandro Talotta, who were appointed by the Board held on December 28, 2001 in replacement of Mr Oscare
Cicchetti and Mr Pietro Rivitti.

Mr Pavani is elected for a period ending at the Annual General Meeting which will approve the annual accounts of the

Company as of December 31, 2002, while the mandate of Mr Talotta will expire at the Annual General Meeting which
will approve the annual accounts of the Company as of December 31, 2003.

Afterwards, the General Meeting acknowledges the resignation of Mr Talotta dated as of February 28, 2002 and

thanks him for his contribution to the activities of the Company.

Fourth resolution

The General Meeting further unanimously resolves to appoint Mr Stefano Mazzitelli in substitution of the resigned

Director and for a period ending at the Annual General Meeting which will approve the annual accounts of the Company
as of December 31, 2003.

Omissis

There being no further item on the Agenda, the meeting ends at 19.50
Enregistré à Luxembourg, le 21 mars 2002, vol. 566, fol. 5, case 11. – Reçu 12 euros.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(25038/000/61) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2002.

MEDITERRANEAN NAUTILUS S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1330 Luxembourg, 12-14, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 78.086.

—

Minutes no. 7 of the meeting of the Board of Directors held in Luxembourg*

at the registered office, on December 28th, 2001, at 4.00 p.m.

Present: Mr Fabio Morvilli, present at the registered office in Luxembourg, Mr Francesco Nanotti, present in San Do-

nato Milanese, Mr Gianfranco Ciccarella, present in l’Aquila, Mr Ofer Weiss, present in Israele.

Represented: Mr Eliezer Fishman (by virtue of a proxy granted to Mr Ofer Weiss), Mrs Anat Menipaz (by virtue of a

proxy granted to Mr Ofer Weiss).

The meeting is called to order at 4.20 p.m..
Pursuant to Article 13.3 of the Articles of Association, Mr Francesco Nanotti proposes to the Board to appoint Mr

Fabio Morvilli as Chairman pro tempore of the meeting of the Board of Directors.

With the exception of Mr Fabio Morvilli, who does not take part to the voting, the Board unanimously resolves to

appoint Mr Fabio Morvilli as Chairman pro tempore of the meeting of the Board of Directors.

The Chairman, Mr Fabio Morvilli, also invites Mrs Maria Ruberti, present at the registered office in Luxembourg to

attend the meeting.

The Chairman, Mr Fabio Morvilli, asks Mrs Maria Ruberti to fulfill the secretarial tasks during the meeting.
The majority of the Directors is present or represented and declares to have knowledge of the agenda of the meeting.

The proxies of those Directors who are represented will remain attached to the present minutes (Annex I). The Board
of Directors is therewith able to discuss and take decisions relating to the following agenda, notified to the Directors
on the 24th of December 2001:

1. Cooptation of two Directors;
2. Appointment of the Chairman.

1. Cooptation of two Directors

A. Resignations of two Directors
The Chairman, Mr Fabio Morvilli, informs the Board that Mr Oscare Cicchetti formally resigned as Chairman of the

Board of Directors and as Director on the 28th August 2001.

Moreover, the Chairman, Mr Fabio Morvilli, informs the Board that Mr Pietro Rivitti resigned as Director on the 6th

of September 2001.

The Chairman would like to express his feelings of gratitude to the former Directors for their efforts and commit-

ments to the benefit of the Company. The Board joins the Chairman and expresses its thanks to the resigning Directors.

B. Cooptation of two Directors
The Chairman, Mr Fabio Morvilli proposes to appoint as new Directors, pursuant to Article 12.5 of the Articles of

Association, in substitution of the resigned ones, the following:

Mr Amandino Pavani; and
Mr Alessandro Talotta.

44955

After discussion, the Board of Directors approves the proposal of the Chairman and, pursuant to the aforementioned

article of the Articles of Association, unanimously resolves to appoint the above-mentioned ones as new Directors.

Pursuant to the law and to Article 12.5 of the Articles of Association, the new Directors will be confirmed by the

next General Shareholders’ Meeting, whilst their mandate will expire the same date of the mandate of the Directors
they replace.

2. Appointment of the Chairman

Following the resignation of Mr Oscare Cicchetti as Chairman, Mr Francesco Nanotti proposes to the Board to ap-

point Mr Fabio Morvilli as Chairman of the Board of Directors.

With the exception of Mr Fabio Morvilli, who does not participate in the voting, the Board unanimously resolves to

appoint Mr Fabio Morvilli as Chairman.

There being no further item on the Agenda, the meeting ends at 4.45 p.m.

* According to Article 13.12 of the Articles of Association «A meeting of the Board of Directors may be held by

video-conference or by telephone (...). In that case the meeting of the Board of Directors is deemed to be held at the
registered office of the company if two Directors are present. If no such meeting is held at the registered office, the
meeting is deemed to be held at the place where the Chairman or the person replacing him is located (...).»

Enregistré à Luxembourg, le 21 mars 2002, vol. 566, fol. 5, case 11. – Reçu 12 euros.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(25041/000/58) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2002.

MEDITERRANEAN NAUTILUS S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1330 Luxembourg, 12-14, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 78.086.

—

Abstract from minutes no. 8 of the meeting of the Board of Directors held in Luxembourg* on February 12, 2002 at 2.00 p.m.

Present: At the registered office in Luxembourg:
Mr Fabio Morvilli, Chairman;
Mr Francesco Nanotti, Chief Executive Officer;
By phone:
Mr Gianfranco Ciccarella, Director; present in Rome;
Mr Amandino Pavani, Director, present in Rome;
Mr Alessandro Talotta, Director present in Rome; and
Mr Ofer Weiss, Director, present in Tel Aviv.
Represented: Mr Eliezer Fishman and Mrs Anat Menipaz by virtue of proxy given to Mr Ofer Weiss.
The meeting is called to order at 2.00 p.m. by the Chairman, Mr Fabio Morvilli.
The Chairman, Mr Fabio Morvilli, also invites Mr Antonino Caridi, Mr Mario De Sena and Mrs Maria Ruberti, all

present at the registered office in Luxembourg, to attend the meeting.

The proxies of those Directors who are represented will remain attached to the present minutes (Annex 1).

The Board of Directors is therewith able to discuss and take decisions relating to the following agenda, notified to

the Directors on January 29, 2002:

1. Omissis;
2. Omissis;
3. Omissis;
4. Omissis;
5. Omissis;
6. Miscellaneous.
Following the understandings among the directors, the Chairman proposes to modify the aforementioned agenda as

follows:

1. Omissis;
2. Omissis;
3. Omissis;
4. Omissis;
5. Omissis;
6. Omissis;
7. Miscellaneous.
The Board unanimously approves the above mentioned modification.
1. Omissis
2. Omissis
3. Omissis
4. Omissis
5. Omissis
6. Omissis

F. Morvilli
Chairman

44956

7. Miscellaneous
7.1 Omissis
7.2 Omissis
7.3 Resignation of a proxy holder
The Chairman also informs the Board that, as of July 27, 2001, Mr Ferdinando Cavalli has left the TELECOM ITALIA

GROUP and accordingly, the Company.

Following his departure the nomination as a proxy holder of MED S.A. as well as the respective powers are with-

drawn.

The Board acknowledges.
The Chairman would like to express his feeling of gratitude to Mr Cavalli for his efforts and commitment to the ben-

efit of the Company.

The Board joins the Chairman and expresses its thanks to Mr Ferdinando Cavalli.
The Chairman proposes to appoint Mrs Emanuela Martinelli as proxy holder.
The Board unanimously approves the proposal of the Chairman and resolves to appoint Mrs Emanuela Martinelli as

proxy holder with the same powers as those already delegated by the Board at its meeting on March 16, 2001 (Board
of Directors no. 6).

There being no further item on the Agenda, the meeting ends at 2.40 p.m. (Luxembourg time).

* According to Article 13.12 of the Articles of Association «A meeting of the Board of Directors may be held by

Enregistré à Luxembourg, le 21 mars 2002, vol. 566, fol. 5, case 11. – Reçu 12 euros.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(25042/000/71) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2002.

MEDITERRANEAN NAUTILUS S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1330 Luxembourg, 12-14, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 78.086.

—

Abstract from minutes no. 6 of the meeting of the Board of Directors held in Luxembourg on March 16, 2001

Present: Mr Gianfranco Ciccarella
Mr Francesco Nanotti
Mr Pietro Rivitti
Mr Eliezer Fishman
Mr Ofer Weiss
Represented: Mr Fabio Morvilli, represented by Mr Pietro Rivitti
Mr Oscar Cicchetti, represented by Mr Pietro Rivitti
Mrs Anat Menipaz, represented by Mr Eliezer Fishman
The meeting is called to order at 7.30 p.m., by Mr Pietro Rivitti, acting as Chairman.
All of the members of the Board of Directors are present or represented and thus the meeting can validly decide on

the items of the agenda and declare to have knowledge of the agenda of the meeting and to renounce to any and all
procedures of convening or others. The proxies of those Directors who are represented will remain attached to the
present minutes. The Board of Directors is therewith able to discuss and take decisions relating to the following.

The Chairman of the meeting states that the agenda of the meeting is as follows:
1. Omissis.
2. Omissis.
3. To determine the powers of the Board of Directors which require supermajority votes.
4. To determine the power of the Board of Directors which require simple majority votes.
5. To appoint the Company’s Chief Executive Officer («CEO»).
6. To determine the powers of the CEO with single signature.
7. To determine the powers of the CEO which require the joint signature of the Deputy Chairman.
8. To appoint the Chairman of the Company’s Board of Directors.
9. To determine the powers of the Chairman.
10. To appoint the Deputy Chairman of the Company’s Board of Directors.
11. To determine the powers of the Deputy Chairman with single signature.
12. To determine the powers of the Deputy Chairman which require the joint signature of the CEO.
13. Omissis.
After full discussion, the Board of Directors then unanimously adopted the following resolutions:
1. Omissis.
2. Omissis.
3. Resolved that the following matters will not fall within the powers of the daily management delegated to the CEO

and any decision relating thereto shall require the affirmative vote of six (6) directors of the Company, present or rep-
resented, and then to revoke any previous delegation of powers conferred by the Board of Directors:

F. Morvilli
Chairman

44957

- Any resolution concerning amendments and/or additions to the investment program of the Company for the years

2001 to 2003 («Investment Program»).

- Any resolution concerning the acquisition of (A) a business (or segment of business) which is different from the

Company’s business other than those business or segment of business included in the Investment Program of the Com-
pany; or (B) an interest in the capital of a company in excess of ten million dollars of the United States of America (USD
10,000,000) other than those companies included in the Investment Program of the Company.

- Any resolution concerning a proposal of a change of the Articles of Incorporation of the Company other than where

the change is to effect capital increases or reductions, in accordance with the terms of the Shareholders’ Agreement.

- To the extent permitted under applicable law, any resolution concerning commencement of voluntary bankruptcy,

winding-up or liquidation of the Company.

- Any resolutions concerning the sale, lease (other than financial lease), exchange, transfer or other disposal by the

Company and its Subsidiaries of all or most of its assets and properties to any person(s).

- Any resolution concerning the issuance and allotment of new Shares or securities, including but not limited to se-

curities convertible into Shares, in the Company having a discriminating adverse effect over a minority Shareholder.

- The grant of any guarantees, encumbrances, mortgages or pledges over real estate, personal property, securities,

or over other rights owned by the Company whenever the value of the assets being encumbered exceeds sixty-eight
million dollars of the United States of America (USD 68,000,000) in the aggregate, or incurring, creating, assuming any
indebtedness for a value exceeding sixty-eight million dollars of the United States of America (USD 68,000,000) in ag-
gregate, with the exception to any indebtedness relating to any operations included in the Investment Program.

- Mergers, consolidations, divestitures, spin-offs relating to the Company and its Subsidiaries other than mergers and

consolidation between the Company’s Subsidiaries;

Entering into any contract(s) or transaction(s) with or for the benefit of any Shareholder or any Affiliate, involving

payment or receipt of an amount exceeding ten million dollars of the United States of America (USD 10,000,000) in a
year in the aggregate. All the contracts and transactions with or for the benefit of any Shareholder or any Affiliate shall
be at arm’s lengths conditions.

4. Resolved that the following matters, unless otherwise required by the Article of Incorporation, shall require the

single signature of the CEO and the prior approval of the board of directors resolving by a simple majority vote:

- Any resolution concerning the acquisition of (A) a business (or segment of business) which is different from the

Company’s business other than those business or segment of business included in the Investment Program of the Com-
pany; or (B) an interest in the capital of a company not exceeding ten million dollars of the United States of America
(USD 10,000,000) other than those companies included in the Investment Program of the Company.

- The grant of any guarantees, encumbrances, mortgages or pledges over real estate, personal property, securities,

or over other rights owned by the Company whenever the value of the assets being encumbered does not exceed sixty-
eight million dollars of the United States of America (USD 68,000,000) in the aggregate, or incurring, creating, assuming
any indebtedness for a value not exceeding sixty-eight million dollars of the United States of America (USD 68,000,000)
in aggregate, with the exception to any indebtedness relating to any operations included in the Investment Program.

- Entering into any contract(s) or transaction(s) with or for the benefit of any Shareholder or any Affiliate, involving

payment or receipt of an amount not exceeding ten million dollars of the United States of America (USD 10,000,000)
per year. All the contracts and transactions with or for the benefit of any Shareholder or any Affiliate shall be at arm’s
lengths conditions.

- Hire and terminate agents, employees and managers; sign all documents, deeds and correspondence relating to such

appointments and termination and fix the terms and conditions of employment and/or work.

- Any resolution concerning the approval of the annual and periodical accounts of the Company.
- The representation of the Company in shareholders’ meetings of companies where it holds a participation and any

decision regarding the voting instructions related thereto. In case of emergency, the CEO, or in his absence any two
directors may represent the Company without the prior approval of the board of directors, but the board of directors
shall ratify the representation in its next meeting.

- Any other resolution concerning matters which do not require the affirmative vote of six (6) directors of the Com-

pany, present or represented.

5. Resolved to appoint Mr Francesco Nanotti as the Company’s CEO to whom is delegate, the power to conduct the

daily management of the Company.

6. Resolved that the daily management of the Company shall comprise the following powers for an annual aggregated

amount not exceeding five million dollars of the United States of America (USD 5,000,000) and that for the following
powers the single signature of the CEO is required:

- Sign the daily correspondence.
- Sign and accept up to the amount set out above all quotations, orders, agreements with suppliers of the Company

or with any other third party in the context of the daily management, and among other enter into any agreement or
subscription for the telephone, for water, gas and electricity supply, or any insurance agreement; generally engage the
Company in any normal commercial activity; purchase, lease or sell any goods, equipment, raw materials, stocks or any
other goods that the Company would need for the purpose of carrying out its normal commercial activities; enter into
any property lease agreement for a maximum duration of 3 years and of which the annual rent, charges included, is not
more than the amount set out above.

- Sign and accept any order, quotation, commercial transactions with the clients up to the amount set out above.
- Collect and receive all sums and values which may be due for any reason whatsoever, in principal or interests, to

the Company by the Luxembourg Treasury, any public institution or administration, companies or physical persons;

44958

withdraw all consigned sums and values; issue on behalf of the Company a release for all sums and values that are re-
ceived.

- Open or close on behalf of the Company any deposit account or current account with any foreign or Luxembourg

bank or financial institution and sign any document to that effect; approve any account balance and take on lease any
bank safe.

- Financial management of the Company, up to an annual aggregated amount not exceeding one million dollars of the

United States of America (USD 1,000,000). For avoidance of doubt the financial management shall include the following
acts:

- to sign, settle or endorse all payment instruments, cheques, bills of exchange, promissory notes, wire transfers and

any other documents; accept or guarantee all bills of exchange up to an amount of one million dollars of the United
States of America (USD 1,000,000)

- to execute all payments for debit of a current account in USD or Euro or in any other currency up to the amount

one million dollars of the United States of America (USD 1,000,000) or its counter-value in another currency;

other Shareholders;

- to achieve all acts relating to operations already approved by the Board of Directors;
- to use any short term credit facilities granted by banks or companies belonging to TELECOM ITALIA GROUP or

any other Shareholders;

- to borrow funds up to an amount of one million dollars of the United States of America (USD 1,000,000);
- Receive on behalf of the Company from the Luxembourg postal authorities, the customs administration, transpor-

tation companies and railroads or to receive at the office of the Company all letters, communications, parcels and boxes,
in registered or other form and/or with or without indication of the enclosed values; present bills of lading, way bills
and all other required documents; sign all necessary documents and receipts to any carrier.

- Accomplish all formalities required in connection with social, tax and other laws. Represent the Company for the

fulfillment of all formalities in connection with the trade register; make any modification, registration or cancellation
therein; sign and deliver any excerpt of the minutes of the Shareholders Meetings, the board of directors or any other
meeting within the Company.

- Represent the Company vis-à-vis public or private institutions, including for the drawing up and the filing of all tax

returns and social declarations and their settlement.

- Represent the Company in court or arbitration proceedings within the scope of the daily management in which the

Company is plaintiff or defendant, negotiate settlements, take all necessary steps with respect to the above proceedings,
obtain all judgment and have them enforced, it being understood that the prior consent of the Board of Directors at
simple majority is required for initiating any litigation.

- Supervise and manage the Company’s office.
- Adopt all necessary measures in order to implement the resolutions and recommendations of the board of direc-

tors.

- Subject to any limitation contained herein, to draw up and sign all documents in order to be able to exercise the

powers of the daily management.

- Delegate his powers to one or more persons for such time and matters as he determines.
7. Subject to the appointment of the Deputy Chairman, the Board of Directors resolved that the following powers

shall require the joint signatures of the CEO and of the Deputy Chairman

- Financial management of the Company for an annual aggregated amount not exceeding 5 million dollars of the Unit-

ed States of America (USD 5,000,000). For avoidance of doubt the financial management shall include for the following
acts:

- to sign, settle or endorse all payment instruments, cheques, bills of exchange, promissory notes, wire transfers and

any other documents; accept or guarantee all bills of exchange up to an amount of five million dollars of the United
States of America (USD 5,000,000) and postpone the due date of all bills of exchange or payment instruments overdue,

- to execute all payments for debit of a current account in USD or Euro or in any other currency up to the amount

of five million dollars of the United States of America (USD 5,000,000) or its counter-value in another currency;

- to endorse for cashing, in the name and on behalf of the Company, cheques issued by third parties;
- to constitute deposits with banks in the name of the Company, for a maximum duration of 6 months;
- to achieve all acts relating to operations already approved by the board of directors;
- to borrow funds up to an amount of five million dollars of the United States of America (USD 5,000,000).
For the following acts, included in the financial management of the Company, the annual aggregated amount shall not

exceed 3 million dollars of the United States of America:

- to open and to close a current account with banks or companies belonging to TELECOM ITALIA GROUP or any

other Shareholders,

- to use any short term credit facilities granted by banks or companies belonging to TELECOM ITALIA GROUP or

any other Shareholders.

8. Resolved to accept the resignation of Mr Fabio Morvilli, Chairman of the Board of Directors and further resolved

to appoint in his replacement Mr Oscar Cicchetti.

9. Resolved that the Chairman will have the following powers, besides the powers conferred to him according to the

articles of incorporation and that for the following powers the single signature of the Chairman is required:

44959

- Represent, prior approval of the Board of Directors, the Company in shareholders’ meetings of companies where

it holds a participation.

- Delegate to third parties the power to represent the Company in shareholders’ meetings of companies where it

holds a participation.

- Represent the Company towards the shareholders in general.
10. Resolved to postpone the appointment of Deputy Chairman of the Company.
11. Resolved that the Deputy Chairman shall have the following powers, besides the powers conferred to him ac-

cording to the articles of incorporation and that for the following powers the single signature of the Deputy Chairman
is required:

- Convene meetings of the Board of Directors and of the General Meeting of Shareholders of the Company.
- Financial management of the Company, up to an annual aggregate amount not exceeding one million dollars of the

United States of America (USD 1,000,000). For avoidance of doubt the financial management shall include the following
acts:

- to sign, settle or endorse all payment instruments, cheques, bills of exchange, promissory notes, wire transfers and

any other documents; accept or guarantee all bills of exchange up to an amount of one million dollars of the United
States of America (USD 1,000,000);

- to execute all payments for debit of a current account in USD or Euro or in any other currency up to the amount

of one million dollars of the United States of America (USD 1,000,000) or its counter-value in another currency;

other Shareholders;

- to achieve all acts relating to operations already approved by the board of directors;
a. to use any short term credit facilities granted by banks or companies belonging to TELECOM ITALIA GROUP or

any other Shareholders;

b. to borrow funds up to an amount of one million dollars of United States of America (USD 1,000,000).
12. Subject to the appointment of the Deputy Chairman, the Board of Directors resolved that for the following pow-

ers shall require the joint signatures of the Deputy Chairman and of the CEO:

- Financial management of the Company for an annual aggregate amount not exceeding 5 million dollars of the United

States of America (USD 5,000,000). For avoidance of doubt the financial management shall include the following acts:

a. to sign, settle or endorse all payment instruments, cheques, bills of exchange, promissory notes, wire transfers and

any other documents; accept or guarantee all bills of exchange up to an amount of (USD 5.000.000) five million dollars
of the United States of America and postpone the due date of all bills of exchange. or payment instruments overdue,

b. to execute all payments for debit of a current account in USD or Euro or in any other currency up to the amount

of five million dollars (USD 5,000,000) or its counter-value in another currency;

c. to endorse for cashing, in the name and on behalf of the Company, cheques issued by third parties;
d. to constitute deposits with banks in the name of the Company, for a maximum duration of 6 months;
e. to achieve all acts relating to operations already approved by the board of directors;
f. to borrow funds up to an amount of five million dollars of the United States of America (USD 5,000,000).
For the following acts, included in the financial management of the Company, the annual aggregated amount shall not

exceed 3 million dollars of the United States of America:

- to open and to close a current account with banks or companies belonging to TELECOM ITALIA GROUP or any

other Shareholders;

- to use any short term credit facilities granted by banks or companies belonging to TELECOM ITALIA GROUP or

any other Shareholders.

13. The Chairman further proposed to delegate special powers regarding the day-to-day activities of the Company.
In particular he proposed to confer to Mr Ferdinando Cavalli and to Mrs Stefania Saini the following powers which

will require their joint signature:

- to endorse for cashing, in the name and on behalf of the Company cheques issued by third parties;
- to constitute deposits in the name and on behalf of the Company, for a maximum duration, of six months;
- to borrow and accept deposits in the name and on behalf of the Company by of the Companies of TELECOM ITA-

LIA GROUP up to the amount of USD 50,000 or its exchange-value in an another currency by operation;

- to buy or sell, with cash or in the long term, currencies in the name of the Company up to the amount of USD

100,000 or its exchange-value in another currency by operation;

- to achieve all acts relating to operations already approved by the Board of Directors;
- to execute all payments for debit of a current account in USD or Euro, up to the amount of USD 50,000 or its

exchange-value in another currency by operation.

Furthermore he proposed to confer to each of Mr Ferdinando Cavalli or Mrs Stefania Saini the following powers

which will require the joint signature with either Mrs Loredana Stupici or Mrs Sabine Thoma:

- to endorse for cashing, in the name and on behalf of the Company, cheques issued by third parties up to the amount

of USD 100,000 or its exchange-value in another currency by operation;

- to constitute deposits in the name and on behalf of the Company, for a maximum duration of twelve months, up to

the amount of USD 10,000,000 or its exchange-value in another currency by operation;

- to borrow or accept deposits in the name and on behalf of the Company by of the Companies of TELECOM ITALIA

GROUP up to the amount from USD 10,000 or its exchange-value in another currency by operation;

44960

- to execute all payments for debit of a current account in USD or Euro up to the amount of USD 10,000 or its

exchange-value in another currency by operation;

The Board of Directors unanimously resolved to approve the proposals of the Chairman.
14. Omissis
There being no further item on the agenda, the meeting was adjourned at 8.30 p.m.

Enregistré à Luxembourg, le 21 mars 2002, vol. 566, fol. 5, case 11. – Reçu 12 euros.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(25043/000/245) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2002.

InterTransact S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-5365 Munsbach, 2, parc d’activité Syrdall.

H. R. Luxemburg B 77.327.

—

Im Jahre zweitausendeins, den 28. Dezember.
Versammelte sich die Generalversammlung der Aktionäre der Aktiengesellschaft InterTransact S.A., mit Sitz in L-

5365 Munsbach, 2 Parc d’activité Syrdall.

Gegründet auf Grund einer Urkunde aufgenommen durch den amtierenden Notar am 8. August 2000, eingetragen

beim Handel- und Gesellschaftsregister beim Bezirksgericht in Luxemburg, Section B unter Nummer 77.327, veröffent-
licht am 23. Januar 2001 im Mémorial C, Nr. 44.

Die Versammlung wurde eröffnet um 14.00 Uhr und fand unter dem Vorsitz Herrn Gert Rautenberg, Kaufmann,

wohnhaft in L-7302 Steinsel, In der Acht 16 statt.

Die Versammlung wählte zum Stimmenzähler Herrn Jan Lux, Geschäftsführer, wohnhaft in L-5367 Schuttrange, 63,

rue Principal.

Der Präsident bestimmte zum Sekretär Herrn Stephan Jeandey, Kaufmann, wohnhaft in D-54293 Konz, Könener-

strasse 89.

Der Präsident erklärte dass:
I. Die erschienenen oder vertretenen Aktionäre der Aktiengesellschaft InterTransact sowie die Anzahl der von ihnen

gehaltenen Aktien auf einer Präsenzliste angeführt sind, welche nach Paraphierung durch den Präsident, den Sekretär,
den Stimmenzähler gegenwärtiger Urkunde beigebogen bleibt, um mit ihr einregistriert zu werden.

II. Aus der Präsenzliste wird ersichtlich, dass alle 9.500 stimmberechtigten Aktien, in der gegenwärtigen Generalver-

sammlung zugegen oder vertreten sind, und die Versammlung somit rechtsgültig über sämtliche Punkte der Tagesord-
nung entscheiden kann.

III. Die Tagesordnung gegenwärtiger Versammlung begreift nachfolgenden Punkt:
1. Einberufung von Herrn Alessandro Soldo, Systemarchitekt, wohnhaft in D-54295 Trier, Lasinsky Strasse 38, in den

Verwaltungsrat zum 28. Dezember 2001.

Die Hauptversammlung bestätigt die Tagesordnung und nimmt folgenden Beschluss einstimmig vor:

Beschluss

Die Versammlung beschliesst, Herrn Alessandro Soldo, Systemachitekt, wohnhaft in D-54295 Trier, Lasinsky Strasse

38, in den Verwaltungsrat zum 28. Dezember 2001 einzuberufen.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Gesellschaftssitz der Gesellschaft, am Datum wie eingangs er-

wähnt.

Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten gebräuchlichem Vornamen, sowie Stand und Wohnort

bekannt, haben alle den gegenwärtigen Beschluss unterschrieben.

Enregistré à Luxembourg, le 28 mars 2002, vol. 566, fol. 31, case 3. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(25061/000/39) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2002.

InterTransact S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-5365 Munsbach, 2, parc d’activité Syrdall.

H. R. Luxemburg B 77.327.

—

Im Jahre zweitausendundeins, den 22. Dezember,
versammelte sich die Generalversammlung der Aktionäre der Aktiengesellschaft InterTransact S.A., mit Sitz in L-5365

Munsbach, 2 Parc d’activité Syrdall.

Gegründet auf Grund einer Urkunde aufgenommen durch den amtierenden Notar am 8. August 2000, eingetragen

beim Handel- und Gesellschaftsregister beim Bezirksgericht in Luxemburg, Section B unter Nummer 77.327, veröffent-
licht am 23. Januar 2001 im Mémorial C, Nr. 44.

Die Versammlung wurde eröffnet um 14.00 Uhr und fand unter dem Vorsitz von Herrn Gert Rautenberg, Kaufmann,

wohnhaft in L-7302 Steinsel, In der Acht 16 statt.

P. Rivitti / MEDITERRANEAN NAUTILUS S.A.
Chairman of the meeting / F. Nanotti
CEO

G. Rautenberg / Knecht / Brune / J. Lux / A. Soldo / S. Jeandey

44961

Die Versammlung wählte zum Stimmenzähler Herrn Jan Lux, Geschäftsführer, wohnhaft in L-5367 Schuttrange, 63,

rue Principal.

Der Präsident bestimmte zum Sekretär Herrn Stephan Jeandey, Kaufmann, wohnhaft in D-54293 Konz, Könener-

strasse 89.

Der Präsident erklärte dass:
I. Die erschienenen oder vertretenen Aktionäre der Aktiengesellschaft InterTransact sowie die Anzahl der von ihnen

II. Aus der Präsenzliste wird ersichtlich, dass alle 9.500 stimmberechtigten Aktien, in der gegenwärtigen Generalver-

sammlung zugegen oder vertreten sind, und die Versammlung somit rechtsgültig über sämtliche Punkte der Tagesord-
nung entscheiden kann.

III. Die Tagesordnung gegenwärtiger Versammlung begreift nachfolgenden Punkt:
1. Regelmässige Überprüfung der Aktionärsverhältnisse laut Artikel 8 der Aktionärsvereinbarung vom 21. Dezember

2000.

Die Hauptversammlung bestätigt die Tagesordnung und nimmt folgenden Beschluss einstimmig vor:

Beschluss

Die Aktionäre stimmen der nachfolgenden Aufteilung der Aktiengattung «ordentliche Aktien» des Gesellschaftskapi-

tals zu. Alle diesbezüglichen bereits abgeschlossenen Kaufverträge werden von den Aktionären einstimmig zugestimmt:

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Gesellschaftssitz der Gesellschaft, am Datum wie eingangs er-

wähnt.

Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten gebräuchlichem Vornamen, sowie Stand und Wohnort

bekannt, haben alle den gegenwärtigen Beschluss unterschrieben.

Gezeichnet: G. Rautenberg, R. Knecht, K.-H. Brune, J. Lux, A. Soldo, S. Jeandey.
Enregistré à Luxembourg, le 28 mars 2002, vol. 566, fol. 31, case 3. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(25062/000/48) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2002.

LATIN AMERICAN NAUTILUS S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1330 Luxembourg, 12-14, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 77.351.

—

Abstract of the minutes no. 7 of the Board of Directors held on 26 July 2001 in Luxembourg* at the registered office, at 5 p.m.

Present: Mr Fabio Morvilli, Chairman at the registered office in Luxembourg; Mr Gianfranco Ciccarella, Director, in

Rome by telephone;

Mr Juan Carlos Masjoan, Director, in Buenos Aires by telephone; ENTEL INVESTMENT Inc., (represented by Mr Ale-

jandro Vargas), Director, in Miami by telephone.

Represented: Mr Franco Bertone, Director, by proxy by Mr Ciccarella.
The Chairman invites the following ones to attend the meeting: Mr Carlos Lambarri, present in Miami by telephone,

Mr Luca Luciani, present in Rome by telephone, Mr Stefano Pileri, present in Rome by telephone, Mr Paolo Luca Stanzani
Ghedini, present in Rome by telephone and Mr Giuseppe Tilia present in Rome by telephone, and Mrs Maria Cristina
Ruberti, Mrs Tiphaine Renaud and Mrs Polyxeni Kotoula present at the registered office in Luxembourg as well as Mr
Michelangelo Damasco, present in Rome by telephone.

The Chairman, Mr Fabio Morvilli, asks Mrs Ruberti to fulfill the secretarial tasks during the meeting of the Board.
All members of the Board of Directors are present or represented and declare to have knowledge of the agenda of

the meeting. The Board of Directors is therewith able to discuss and to take decisions relating to the following agenda.

The proxy of the Director, who is represented, will remain attached to the present minutes (Annex 1).
The meeting is called to order at 5.00 p.m. by the Chairman, Mr Fabio Morvilli who states that the Agenda of the

meeting, notified to the Directors on the 17th of July, 2001 was as follows:

1) Acknowledgement of certain resignations and appointment of new Directors
2) Delegation of Powers
3) Omissis
4) Omissis
5) Omissis
6) Omissis

Name

Anteile

Gert Rautenberg, wohnhaft in L-7302 Steinsel, In der Acht 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.500
INTERINVEST, S.à r.l., mit Sitz in L-1511 Luxembourg, 119, avenue de la Faïencerie . . . . . . . . . . . . . . . .

2.500

Jan Lux, wohnhaft in L-5367 Schuttrange, 63, rue Principal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.500

Karl-Heinz Brune, wohnhaft in L-5371 Schuttrange, 16, rue Hoimesbusch. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.400

Ronald Knecht, wohnhaft in D-60594 Frankfurt, Diesterwegstrasse 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.000

Allesandro Soldo, wohnhaft in D-54295 Trier, Lasinsky Strasse 38. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

Stephan Jeandey, wohnhaft in D-54329 Konz, Könenerstrasse 89 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

Summe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.500

44962

7) Omissis
8) Omissis
9) Omissis
10) Omissis
The Chairman, Mr Fabio Morvilli proposes to the Board to discuss only the following items on the agenda: 1, 2, 3, 8,

9 and 10.

The Board unanimously resolves to discuss the items mentioned by the Chairman.
The Chairman, Mr Fabia Morvilli reads the new agenda:
1) Acknowledgement of certain resignations and appointment of new Directors
2) Delegation of Powers
3) Omissis
4) Omissis
5) Omissis
6) Omissis
The Chairman reminds to the Board of Directors that the Company has been incorporated on August 8, 2000, having

its registered office at 12-14, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg.

In order to have an operative structure the Company rents its offices from SOGERIM S.A., where it has at its disposal

rooms, and has hired one person.

On September 21, 2000, the share capital was increased from USD 30,000 up to USD 60,000,000 owned at 70% by

TELECOM ITALIA S.p.A., 10% by ENTELS.A. Bolivia, 10% by TELECOM ARGENTINA STET FRANCE TELECOM S.A.
and 10% by EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A. ENTEL CHILE S.A.

On February 12, 2001 Mr Carlos Lambarri was appointed Chief Executive Officer of LAN; furthermore, Mrs Stefania

Saini was appointed Fondée de Pouvoir. Mrs Loredana Stupici and Mrs Sabine Thoma were appointed Mandataires spé-
ciaux.

1. Acknowledgement of certain resignations and appointment of new directors

1.a. Acknowledgement of certain resignations
The Chairman of the Board, Mr Fabio Morvilli, informs the Board that the following Directors have formally resigned

as follows:

Mr Carlo Baldizzone as of July 5, 2001;
Mr Emilio Cancer as of July 6, 2001;
Mr Oscare Cicchetti as of July 10, 2001;
Mr Giuseppe Panusa as of July 10, 2001; and
Mr, Pietro Rivitti as of July 2, 2001.
The Chairman would like to express its feelings of gratitude to the former Directors for their efforts and commit-

ments to the benefit of the Company. The Board joins the Chairman and expresses its thanks to the resigning Directors.

1.b Appointment of 5 new Directors
The Chairman, Mr Fabio Morvilli, in accordance with Article 10 of the Articles of Association proposes to appoint as

new Directors, in substitution of the resigned ones the following:

Mr Carlos Lambarri
Mr Luca Luciani
Mr Stefano Pileri
Mr Paolo Luca Stanzani Ghedini
Mr Giuseppe Tilia
After discussion, the Board of Directors approves the proposal of the Chairman and, in accordance with the afore-

mentioned Article of the Articles of Association, unanimously resolves to appoint the aforementioned ones as Directors
and invites them to join the meeting as presents. Pursuant to the law and to Article 10 of the Articles of Association,
the new Directors will be confirmed by the next General Shareholders’ Meeting and their mandate will expire the same
date of the expiration of the mandate of the Directors they replace.

2. Delegation of Powers

Following the decisions taken in the last meeting of the Board of Directors, the Chairman proposes to review the

rules governing the engagement of the Company towards third parties and, especially, the signatures systems, as well as
certain modalities concerning the internal working procedures of the Company.

After discussion about the proposals of the Chairman on the aforementioned matters, the Board of Directors unan-

imously resolves to grant powers as follows:

A) Engagement of the Company towards third parties
1. According to Article 17 of the Articles of Association, the Company will be bound towards third parties by the

joint signature of the Chairman of the Board of Directors and any other Director, or by the single signature of the per-
son to whom the daily management of the Company has been delegated, within such daily management, or by the joint
signatures or single signature of any persons to whom such signatory power has been delegated by the Board of Direc-
tors, but only within the limits of such power.

2. The Chairman is empowered to conduct the daily management of the Company and can engage the Company to-

wards third parties by his single signature for the following acts:

a. Sign the daily correspondence not engaging the Company
b. Execute all payments for debit of a current account in USD or Euro or in any other currency up to an amount of

USD 1 million or its counter-value in another currency per transaction or a series of related transactions.

44963

c. Collect and receive all sums and values which may be due for any reason whatsoever, in principal or interests, to

the Company by any public institution or administration, companies or others; issue on behalf of the Company a release
for all sums and values that are received.

d. Endorse for deposit, in the name and on behalf of the Company, checks issued by third parties
e. Constitute deposits with banks in the name of the Company, for a maximum duration of 6 months.
f. Open and close current accounts with banks, financial institutions or companies belonging to TELECOM ITALIA

GROUP or any other Shareholders.

g. Borrow funds up to an amount of USD 1 million or its counter-value in any other currency per transaction or a

series of related transactions.

h. Represent the Company for the fulfillment of all formalities in connection with the trade register; make any mod-

ification, registration or cancellation therein.

i. Represent the Company vis-à-vis public or private institutions, including for the drawing up and the filing of all tax

returns and social declarations and their settlement.

j. Represent the Company in court or arbitration proceedings in which the Company is plaintiff or defendant, nego-

tiate settlements, it being understood that the prior consent of the Board of Directors is required for initiating, settling
or terminating any litigation.

k. Represent the Company vis-à-vis public or private institutions, including for the drawing up and the filing of all tax

returns and social declarations and their settlement.

I. Supervise and manage the Company’s office.
m. Hire and terminate agents and employees; sign all documents, deeds and correspondence relating to such appoint-

ments and terminations and fix the terms and conditions of employment within the policy approved by the Board of
Directors.

3. The CEO conducts the daily management of the Company and can engage the Company towards third parties by

his single signature for the following acts:

a. Sign the daily correspondence.
b. Sign and accept up to an amount of USD 15 million or its counter-value in any other currency per transaction or

a series of related transactions all quotations, orders, agreements with suppliers of the Company or with any other third
party; enter into any order, quotation, commercial transactions with the clients, up to an amount of 10 million USD per
transaction or a series of related transactions; generally engage the Company in any normal commercial activity; pur-
chase, lease or sell any goods, equipment, raw materials, stocks or any other goods that the Company would need for
the purpose of carrying out its normal commercial activities.

c. Execute all payments for debit of a current account in USD or Euro or in any other currency up to an amount of

USD 15 million or its counter-value in another currency per transaction or a series of related transactions.

d. Collect and receive all sums and values which may be due for any reason whatsoever, in principal or interests, to

the Company by any public institution or administration, companies or others; issue on behalf of the Company a release
for all sums and values that are received.

e. Endorse for deposit, in the name and on behalf of the Company, checks issued by third parties.
f. Constitute deposits with banks in the name of the Company, for a maximum duration of 5 months.
g. Open and close current accounts with banks, financial institutions or companies belonging to TELECOM ITALIA

GROUP or any other Shareholders.

h. Borrow funds up to an amount of USD 15 million or its counter-value in any other currency per transaction or a

series of related transactions,

Represent the Company for the fulfillment of all formalities in connection with the trade register; make any modifi-

cation, registration or cancellation therein.

j. Sign and file the annual and periodical accounts of the Company.
k. Represent the Company vis-à-vis public or private institutions, including for the drawing up and the filing of all tax

returns and social declarations and their settlement.

I. Represent the Company in court or arbitration proceedings in which the Company is plaintiff or defendant, nego-

tiate settlements, it being understood that the prior consent of the Board of Directors is required for initiating, settling
or terminating any litigation.

m. Supervise and manage the Company’s office.
n. Adopt all necessary measures in order to implement the resolutions and recommendations of the Board of Direc-

tors.

o. Represent the Company in Shareholders’ meetings of companies in which the Company holds a stake, and delegate

to third parties such representation.

p. Hire and terminate agents and employees; sign all documents, deeds and correspondence relating to such appoint-

ments and terminations and fix the terms and conditions of employment within the policy approved by the Board of
Directors.

q. Draw up and sign all documents in order to be able to exercise the powers of the daily management delegated to

him.

4. Two Executives acting and signing jointly can engage the Company for the following acts:
a. Endorse for deposit, in the name and on behalf of the Company, cheques issued by third parties;
b. Constitute deposits in the name and on behalf of the Company, for a maximum duration of six months;
c. Borrow or accept deposits in the name and on behalf of the Company by of the Companies of TELECOM ITALIA

GROUP up to the amount of USD 50,000 or its exchange value in another currency by operation;

44964

d. Buy or sell, in cash or in the long term, currencies in the name of the Company up to the amount of USD 100,000

or its exchange value in another currency by operation;

e. Execute all payments for debit of a current account in USD or Euro, up to the amount of USD 50,000 or its ex-

change value in another currency by operation.

5. An Executive and a Special Agent acting and signing jointly can engage the Company for the following acts:
a. Endorse for deposit, in the name and on behalf of the Company, cheques issued by third parties up to the amount

of USD 100,000 or its exchange value in another currency by operation;

b. Constitute deposits in the name and on behalf of the Company, for a maximum duration of six months, up to the

amount of USD 100,000 or its exchange value in another currency by operation;

c. Borrow or accept deposits in the name and on behalf of the Company by of the Companies of TELECOM ITALIA

GROUP up to the amount of USD 10,000 or its exchange value in another currency by operation;

d. Execute all payments for debit of a current account in USD or Euro up to the amount of USD 10,000 or its ex-

change value in another currency by operation.

B) Internal working procedures of the Company
1) With reference to the signatures system related to the previous item A), the aforementioned signatory powers

are accorded for the «Supermajority matters» only when a resolution approved by a Special Majority Vote of the Di-
rectors or the Shareholders, as the case may be, has been previously adopted. The «Supermajority matters» are the
following ones:

a. Any resolution concerning a transaction or a series of transactions (other than the sale of Services) with an Inter-

ested Party (being an «Interested Party»: (a) a person who directly or indirectly holds 5% or more of the Lan’s issued
share capital or voting rights or (b) a person with the power to appoint one or more directors or the CEO, or (c) a
person who serves as director or as a CEO of LAN or LAN Ltd or an Associated Company. For the purpose of these
minutes being «Associated Company» a corporation in which such person owns directly or indirectly not less than 25%
of the issued voting shares or interests) having a cost in aggregate per year exceeding the greater of five (5) million US
dollars and 3% of EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) of the year;

b. Any resolution concerning a material change of the purpose or the lines of business of LAN S.A., LAN Ltd. or the

Assets Companies;

c. To the extent permitted under applicable law, any resolution concerning commencement of bankruptcy, winding-

up or liquidation of LAN S.A., LAN Ltd. or the Assets Companies;

d. Any resolutions concerning the sale, transfer or other disposition of all or substantially all of the assets of LAN

S.A., LAN Ltd. or the Assets Companies.

e. Any resolution concerning the issuance of new shares or securities, including but not limited to securities convert-

ible into shares, in LAN S.A., LAN Ltd. or the Assets Companies having a discriminatory adverse effect over a minority
shareholder;

f. Any resolution concerning a change of the constitution, memorandum and/or articles of association of LAN S.A.,

LAN Ltd. or the Assets Companies other than where the change is to effect capital increases or reductions (with the
exception of capital increases or decreases described in Section 7).

g. Any capital increase (after the completion of the Initial Contributions) or reduction, or the issuance or redemption

of any class of share or securities, including but not limited to securities convertible into shares of LAN S.A., LAN Ltd.
or the Assets Companies exceeding 20% of the aggregate amount of the total of the Initial Contributions, as set out in
the chart below.

h. Creation or issuance of any class of shares or other securities having preference (as to dividends, liquidation or

otherwise) over, or that otherwise provide for voting rights that are superior in any respect relative to, LAN S.A., LAN
Ltd. or the Assets Companies ordinary share capital.

i. The election of the external auditors of LAN S.A., LAN Ltd. and the Assets Companies.
j. The grant of any guarantees, encumbrances, mortgages or pledges over real estate and or personal property or

over rights owned by LAN S.A., LAN Ltd. or the Assets Companies whenever the value of the assets being encumbered
exceeds 20% of the aggregate amount of the total of the Initial Contributions as set out in the chart in point 7 above.

k. Any Material Transaction, other than the sale of Services (for the purpose of these minutes being a «Material Trans-

action» any transaction between LAN, LAN Ltd, the Asset Company one the one hand and third party, on the other
hand involving an amount exceeding USD 15,000,000).

I. Mergers, consolidations, divestitures, spin-offs relating to LAN S.A., LAN Ltd. or the Assets Companies.
In addition to the above, the Chairman or the CEO, as the case may be, shall inform the Board of Directors of any

transaction with interested parties to the next Board Meeting. Following the aforementioned and according to the
framework of the strategies of the Company:

1. Within the framework of the acts mentioned in the previous item A), the Chairman shall have prior consultation

with CEO for the performance by the Chairman or the CEO of the following acts:

Shareholder Total

Initial

Contibutions

Percentage

(US Dollars)

TI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

84,319,900 USD

70%

TA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.045,700 USD

10%

Entel Bolivia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12,045,700 USD

10%

Entel Chile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12,045,700 USD

10%

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

120,457,000 USD

100%

44965

- Opening and closing of current accounts with banks, financial institutions or companies belonging to the TELECOM

ITALIA GROUP or any other Shareholders;

- Hiring and terminating agents and employees; signing all documents, deeds and correspondence relating to such

appointments and terminations and fix the terms and conditions of employment within the policy approved by the Board
of Directors.

- Borrowing of funds.
2. The Executives and the Special Agents will be able to execute the management acts quoted in the previous items,

provide they have previous written authorization of the Chairman or the CEO. This document will be preserved in the
acts of the Company to be presented, if requested, to the Board of Directors at its next meeting.

The aforementioned modifications concerning the engagement of the Company towards third parties and the work-

ing internal procedures enter into force immediately and void any previous regulation.

3. Omissis
4. Omissis
5. Omissis
6. Omissis
There being no further item on the Agenda, the meeting ends at 18.20.

* According to the article 11 of LATIN AMERICAN NAUTILUSS.A.’s Articles of Association: «(...) Any Director may

also attend any of the Board of Directors meetings by telephone (...). Any Director attending a meeting of the Board of
Directors by telephone or by videoconference is deemed to be present. In that case the meeting of the Board of Direc-
tors is deemed to be held at the registered office of the Company ifone Director is present.(...)

Enregistré à Luxembourg, le 21 mars 2002, vol. 566, fol. 5, case 11. – Reçu 12 euros.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(25040/000/247) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2002.

LIANO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1368 Luxembourg, 32, rue du Curé.

R. C. Luxembourg B 53.168.

—

Procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire

L’an deux mille deux, le vingt-sept mars.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société anonyme LIANO HOLDING S.A., établie

et ayant son siège social à L-1368 Luxembourg, 32, rue du Curé, inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, section B numéro 53.168.

La séance est ouverte à 10.00 heures sous la présidence de Monsieur Lex Thielen.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Mademoiselle Frédérique Baretti.
L’assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Isabelle Welschen.
Monsieur le Président expose et l’assemblée constate:

A.- Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée pour délibérer

valablement, tel qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

B.- Que l’intégralité du capital étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les associés

présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre
du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour, et décide avant toute autre décision de:

Résolution unique

L’assemblée décide à l’unanimité d’accepter la démission de Maître Alex Thielen en tant qu’administrateur-délégué

suivant le pouvoir d’administrateur-délégué qui lui avait été confié par l’assemblée générale en date du 25 avril 1997.

Maître Lex Thielen est confirmé dans ses fonctions d’administrateurs de la société LIANO HOLDING S.A.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Luxembourg, le 27 mars 2001.

L. Thielen / F. Baretti / I. Welschen.

Enregistré à Luxembourg, le 28 mars 2002, vol. 566, fol. 35, case 4. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(24949/318/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2002.

F. Morvilli
Chairman

44966

SIF HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 33.903.

—

Les comptes annuels, la proposition d’affectation du résultat ainsi que l’affectation du résultat au 31 décembre 2000,

enregistrés à Luxembourg, le 28 mars 2002, vol. 566, fol. 34, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 mars 2002.

(24915/043/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2002.

SIF HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 33.903.

—

Il résulte du procès-verbal de la réunion de l’Assemblée Générale Annuelle tenue à Luxembourg, le 17 décembre

2001, que l’Assemblée a pris, entre autres, la résolution suivante:

L’Assemblée prend acte que les mandats des Administrateurs sont venus à échéance en date du 30 avril 2001, et qu’en

l’absence de renouvellement des mandats et/ou de nouvelle nomination, les Administrateurs ont poursuivi leur mandat
jusqu’à la date de ce jour.

L’Assemblée décide de nommer pour un terme de 1 (un) an les Administrateurs suivants:
- Monsieur Sergio Vandi, employé privé, demeurant à Luxembourg, 12, avenue de la Liberté,
- Monsieur Davide Murari, employé privé, demeurant à Luxembourg, 12, avenue de la Liberté,
- Monsieur Mirko La Rocca, employé privé, demeurant à Luxembourg, 12, avenue de la Liberté,
Les mandats des Administrateurs prendront fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice

clôturé au 31 décembre 2001.

L’Assemblée décide de nommer pour un terme d’un an, la société ARWALD LIMITED, P.O. Box 3175, Road Town

Tortola, British Virgin Islands en qualité de Commissaire aux Comptes.

Le mandat du Commissaire aux Comptes prendra fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exer-

cice clôturé au 31 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 mars 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 28 mars 2002, vol. 566, fol. 34, case 7. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(24918/043/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2002.

DOFIN INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le dix-neuf mars.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) La société FIDMA LIMITED, ayant son siège social à Huntly, Ecosse,
ici représentée par Monsieur Jean Hoffmann, administrateur de sociétés, domicilié professionnellement au 18, rue de

l’Eau, L-1449 Luxembourg,

en vertu d’une procuration donnée à Huntly, le 15 mars 2002,
2) La société TAMARINO LIMITED, ayant son siège social à Suite 345-3RD Floor Barkly Wharf Le Caudan Water-

front, Port Louis, Mauritius,

ici représentée par Monsieur Jean Hoffmann, préqualifié,
en vertu d’une procuration donnée à Port Louis, le 15 mars 2002.
Lesdites procurations paraphées ne varietur par le mandataire des comparantes et par le notaire soussigné seront

annexées au présent acte pour être déposées auprès des autorités d’enregistrement.

Lesquels comparants, par leur mandataire, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont cons-

tituer entre eux:

Art. 1

. II est formé une société anonyme sous la dénomination de DOFIN INTERNATIONAL S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l’assemblée

générale des actionnaires.

SIF HOLDING S.A.
D. Murari / S. Vandi
Administrateurs

44967

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège social
pourra être transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la natio-
nalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la société est illimitée. La société pourra être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée géné-

rale des actionnaires, délibérant dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.

Art. 2. La société a pour objet, tant à Luxembourg qu’à l’étranger, toutes opérations généralement quelconques,

industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à la
création, la gestion et le financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés ayant pour objet
toute activité, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et la mise en valeur, à titre permanent ou temporaire,
du portefeuille créé à cet effet, dans la mesure où la société sera considérée selon les dispositions applicables comme
«Société de Participations Financières».

La société peut s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,

analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter.

Art. 3. Le capital social est fixé à trente-deux mille euros (EUR 32.000,-) divisé en trente-deux (32) actions d’une

valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune.

Le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social à deux cent mille euros (EUR 200.000,-).
En conséquence, il est autorisé et chargé de réaliser cette augmentation de capital, et spécialement:
- d’émettre les actions nouvelles éventuelles en une ou plusieurs fois et par tranches, sous réserve de la confirmation

de cette autorisation par une assemblée générale des actionnaires tenue endéans un délai expirant au cinquième anni-
versaire de la publication de l’acte du 19 mars 2002 au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, en ce qui con-
cerne la partie du capital qui, à cette date, ne serait pas encore souscrite et pour laquelle il n’existerait pas, à cette date,
d’engagement de la part du conseil d’administration en vue de la souscription;

- de fixer l’époque et le lieu de l’émission intégrale ou des émissions partielles éventuelles;
- de déterminer les conditions de souscription et de libération;
- de faire appel, le cas échéant, à de nouveaux actionnaires;
- d’arrêter toutes autres modalités d’exécution se révélant nécessaires ou utiles et même non spécialement prévues

en la présente résolution;

- de faire constater en la forme requise les souscriptions des actions nouvelles, la libération et les augmentations ef-

fectives du capital; et enfin

- de mettre les statuts en concordance avec les modifications dérivant de l’augmentation de capital réalisée et dûment

constatée, le tout conformément à la loi modifiée du 10 août 1915, notamment avec la condition que l’autorisation ci-
dessus doit être renouvelée tous les cinq ans.

Sous respect des conditions ci-avant stipulées, le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social,

même par incorporation des réserves libres. Le conseil d’administration a l’autorisation de supprimer ou de limiter le
droit de souscription préférentiel lors d’une augmentation de capital réalisée dans les limites du capital autorisé.

Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-

positions de l’article 49-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Le capital social de la société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de l’as-

semblée générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts.

Art. 5. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours

révocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 6. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

De même, le conseil d’administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non sous for-

me d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payable en quelque monnaie que ce
soit, étant entendu que toute émission d’obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé.

Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-

sement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.
Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-

dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopie ou e-mail, étant admis.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, lettre, télégramme, télécopie, e-mail, ainsi

44968

teurs auront les mêmes effets que les résolutions adoptées lors des réunions du conseil d’administration. Le conseil
d’administration peut également prendre ses décisions par voie circulaire.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix.
La société se trouve engagée par la signature conjointe de deux administrateurs.

Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 9. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 24 mai à 15.00 heures à Luxembourg, au siège social

ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour n’est pas un jour ouvrable, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales.
Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu

préalablement connaissance de l’ordre du jour.

Le conseil d’administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion.

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.

Art. 11. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

Art. 12. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés

commerciales, le conseil d’administration est autorisé à procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.

Art. 13. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront

leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence aujourd’hui même et finit le 31 décembre 2002.
2) La première assemblée générale annuelle aura lieu en 2003.

Souscription et libération

Les comparantes précitées ont souscrit aux actions créées de la manière suivante:

Toutes les actions ont été entièrement libérées en espèces de sorte que le montant de trente-deux mille euros (EUR

32.000,-) est à la libre disposition de la société, ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expres-
sément.

Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les so-

ciétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de mille quatre cent
soixante-dix (1.470,-) euros.

Assemblée constitutive

Et à l’instant les comparantes préqualifiées, représentant l’intégralité du capital social, se sont constituées en assem-

blée générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées, et après avoir constaté que celle-ci
était régulièrement constituée, elles ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à quatre et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Monsieur Jean Hoffmann, administrateur de sociétés, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449

Luxembourg,

b) Monsieur Marc Koeune, économiste, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg,
c) Madame Andrea Dany, employée privée, domiciliée professionnellement au 18, rue de l’Eau, L- 1449 Luxembourg.
d) Madame Nicole Thommes, employée privée, domiciliée professionnellement au 18, rue de l’Eau, L- 1449 Luxem-

bourg.

3) Est appelée aux fonctions de commissaire:
La société CEDERLUX-SERVICES, S.à r.l., ayant son siège social au 4, rue du Marché aux Herbes, L-1728 Luxem-

bourg.

4) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle statuant

sur les comptes de l’exercice social de l’an 2002.

1) La société FIDMA LIMITED, préqualifiée, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2) La société TAMARINO LIMITED, préqualifiée, trente et une actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Total: trente-deux actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

44969

5) Le siège de la société est fixé au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci, par leur mandataire, ont signé avec Nous

notaire le présent acte.

Signé: J. Hoffmann, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 26 mars 2002, vol. 134S, fol. 69, case 9. – Reçu 320 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(25146/230/156) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 2002.

AIR-COOLING SERVICES LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1628 Luxembourg, 71, rue des Glacis.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le vingt et un mars.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) AIR-COOLING SERVICES NV, ayant son siège social à 66, Terbekehofdreef, B-2610 Anvers-Wilrijk,
ici représentée par Monsieur Marc Van Hoek, expert-comptable, domicilié professionnellement à 71, rue des Glacis,

L-1628 Luxembourg,

en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 14 mars 2002.
2) Monsieur Paul Celis, administrateur de sociétés, demeurant à 9, Sint Antoniusstraat, B-2520 Ranst,
ici représenté par Monsieur Marc Van Hoek, expert-comptable, domicilié professionnellement à 71, rue des Glacis,

L-1628 Luxembourg,

en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 14 mars 2002.
Lesquelles procurations, après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire, resteront an-

nexées au présent acte pour être enregistrées en même temps.

Lesquels comparants, par leur mandataire, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont cons-

tituer entre eux:

Art. 1

. II est formé une société anonyme sous la dénomination de AIR-COOLING SERVICES LUXEMBOURG S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.

Il pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l’assemblée

générale des actionnaires.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

La durée de la Société est illimitée. La Société pourra être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée géné-

rale des actionnaires, délibérant dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.

Art. 2. La Société a pour objet:
L’achat et la vente, en gros et en détail, l’importation et l’exportation, la construction, la fabrication, la livraison, le

placement, l’entretien et la réparation d’installations frigorifiques, de conditionnement de l’air, d’isolation thermique et
d’étanchéité, de chauffage, de force motrice, d’énergie électrique et lumineuse.

Le bail ou la location, l’achat et la vente de biens mobiliers se rapportant à ce qui figure ci-dessus et de biens immo-

biliers; ainsi que toutes les activités se rapportant au leasing immobilier.

La société peut en outre accomplir tous les actes de nature commerciale, industrielle, financière, mobilière et immo-

bilière, se rapportant directement ou indirectement ä son objet ou qui seraient de nature à en favoriser la réalisation,
le développement ou l’extension. Elle peut au moyen d’apport, de fusion, de souscription ou de quelque autre manière
que ce soit participer dans des entreprises ou sociétés ayant un objet similaire ou connexe.

La société peut réaliser son objet tant au Luxembourg qu’à l’étranger de toutes les manières qu’elle jugerait les plus

adaptées.

La société agit pour son compte propre, par commission, comme intermédiaire ou représentant.
Elle peut mettre en hypothèque ses biens immobiliers et mettre en gage tous ses autres biens, y compris le fonds de

commerce et elle peut donner aval pour tous les emprunts, ouvertures de crédit et autres obligations tant pour elle-
même que pour tous les tiers à condition qu’elle y ait un intérêt personnel.

Elle peut exercer la fonction d’administrateur ou de liquidateur d’autres sociétés.

Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille (31.000,-) euros divisé en trois mille cent (3.100) actions d’une

valeur nominale de dix (10,-) euros chacune.

Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur sauf dispositions contraires de la loi.
La Société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-

positions de l’article 49-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Luxembourg, le 28 mars 2002.

A. Schwachtgen.

44970

Le capital social de la Société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de l’as-

semblée générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts.

Art. 5. La Société est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours

révocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, l’Assemblée Générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 6. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social, tout ce qui n’est pas réservé à l’Assemblée Générale par la Loi ou les présents statuts est de sa compé-
tence.

De même, le Conseil d’Administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires sous forme d’obligations au

porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payable en quelque monnaie que ce soit.

Le Conseil d’Administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-

sement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.
Tout ce qui n’est pas réservé à l’Assemblée Générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou télécopie, étant admis. En cas d’ur-
gence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopie.

Les résolutions signées par tous les administrateurs sont aussi valables et efficaces que si elles avaient été prises lors

d’un conseil dûment convoqué et tenu. De telles signatures peuvent apparaître sur un document unique ou sur des co-
pies multiples d’une résolution identique et peuvent être révélées par lettres, télégrammes ou téléfax.

Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

de la Société à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’Assemblée

Générale.

La Société se trouve engagée soit par la signature conjointe de deux administrateurs, soit par la signature individuelle

d’un administrateur-délégué.

Art. 7. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 9. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le troisième mercredi du mois de mai à dix heures

trente à Luxembourg, au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’Assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 10. Les convocations pour les Assemblées Générales sont faites conformément aux dispositions légales.
Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu

préalablement connaissance de l’ordre du jour.

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.

Art. 11. L’Assemblée Générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes

qui intéressent la Société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

Art. 12. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés

commerciales, le Conseil d’Administration est autorisé à procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.

Art. 13. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront leur

application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence aujourd’hui même et finit le 31 décembre 2002.
2) La première assemblée générale annuelle aura lieu en 2003.

Souscription et libération

Les comparants précités ont souscrit aux actions créées de la manière suivante:

1) AIR-COOLING SERVICES NV, préqualifiée, trois mille quatre-vingt-dix-neuf actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.099
2) Monsieur Paul Celis, préqualifié, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Total: trois mille cent actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.100

44971

Toutes les actions ont été entièrement libérées en espèces de sorte que le montant de trente et un mille (31.000,-)

euros est à la libre disposition de la société ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressé-
ment.

Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les so-

ciétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de mille cinq cents
(1.500,-) euros.

Assemblée constitutive

Et à l’instant, les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée gé-

nérale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et, après avoir constaté que celle-ci était régu-
lièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à 3 et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Monsieur Paul Celis, administrateur de sociétés, demeurant à 9, Sint Antoniusstraat, B-2520 Ranst,
b) Monsieur Jan van der Henst, directeur de société, demeurant à 6, Bunder, B-2970 Schilde,
c) AIR-COOLING SERVICES NV, ayant son siège social à 66, Terbekehofdreef, B-2610 Anvers-Wilrijk.
3) Est appelée aux fonctions de commissaire:
LUXFIDUCIA, S.à r.l., une société avec siège social à L-1628 Luxembourg, 71, rue des Glacis,
4) Les mandats des administrateurs et du commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de

2007.

5) Le siège de la Société est fixé à L-1628 Luxembourg, 71, rue des Glacis.
6) Conformément à l’article 60 de la loi sur les sociétés commerciales et à l’article 6 des statuts, le Conseil d’Admi-

nistration est autorisé à nommer Monsieur Paul Celis, préqualifié, au poste d’administrateur-délégué lequel aura tout
pouvoir pour engager valablement la Société par sa seule signature.

Réunion du Conseil d’Administration

Et à l’instant, s’est réuni le Conseil d’Administration qui, après avoir constaté que la totalité de ses membres était

présente ou représentée, a décidé à l’unanimité des voix d’élire Monsieur Paul Celis, préqualifié, administrateur-délégué
de la Société, avec tous les pouvoirs pour engager valablement la Société par sa seule signature.

Avertissement

Le notaire instrumentant a attiré l’attention des comparants, agissant dans les qualités telles que précisées ci-dessus,

que la Société doit obtenir une autorisation à faire le commerce de la part des autorités administratives compétentes
en rapport avec son objet social avant de commencer son activité commerciale, avertissement que les comparants re-
connaissent avoir reçu.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, celui-ci a signé avec Nous notaire la

présente minute.

Signé: M. Van Hoek, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 26 mars 2002, vol. 134S, fol. 69, case 11. – Reçu 310 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(25147/230/156) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 2002.

LUBEN S.A., Société Anonyme,

(anc. LUBEN HOLDING S.A.).

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 40.828.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 26 mars 2002, vol. 566,

fol. 22, case 12, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2002.

AFFECTATION DU RESULTAT

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(24909/693/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2002.

Luxembourg, le 28 mars 2002.

A. Schwachtgen.

Résultats reportés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(LUF

64.931.609,-)

Perte de l’exercice 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(LUF

681.817,-)

Report à nouveau: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(LUF

65.613.426,-)

44972

KITRES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 71.958.

—

Les comptes annuels, la proposition d’affectation du résultat ainsi que l’affectation du résultat au 31 décembre 2001,

enregistrés à Luxembourg, le 28 mars 2002, vol. 566, fol. 34, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 mars 2002.

(24917/043/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2002.

KITRES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 71.958.

—

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Statutaire tenue à Luxembourg, le mardi 19 mars 2002, que l’As-

semblée a pris, entre autres, la résolution suivante:

Quatrième résolution

L’Assemblée prend acte que les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes sont venus et qu’en

l’absence de renouvellement des mandats et/ou de nouvelles nominations, les Administrateurs et le Commissaire aux
Comptes ont poursuivi leur mandat jusqu’à la date de ce jour.

L’Assemblée décide de nommer pour un terme de 1 (un) an les Administrateurs suivants:
- Monsieur Sergio Vandi, employé privé, demeurant à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), 12, avenue de la

Liberté,

- Madame Rachel Szymanski, employé privée, demeurant à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), 12, avenue

de la Liberté,

- Monsieur Pierre Bouchoms, employé privé, demeurant à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), 12, avenue

de la Liberté.

Les mandats des Administrateurs prendront fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice

clôturé au 31 décembre 2002.

L’Assemblée décide de nommer pour un terme de -1- (un) an, la société GRANT THORNTON REVISION ET CON-

SEILS S.A., 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg, en qualité de Commissaire aux Comptes.

Le mandat du Commissaire aux Comptes prendra fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exer-

cice clôturé au 31 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 mars 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 28 mars 2002, vol. 566, fol. 34, case 7. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(24919/043/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2002.

MANNED INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le vingt et un mars.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) La société MORVILLE SERVICES LIMITED, ayant son siège social à Tortola, British Virgin Islands,
ici représentée par Monsieur Jean Hoffmann, administrateur de sociétés, domicilié professionnellement au 18, rue de

l’Eau, L-1449 Luxembourg,

en vertu d’une procuration donnée à Tortola, le 18 mars 2002,
2) La société FIDMA LIMITED, ayant son siège social à Huntly, Ecosse,
ici représentée par Monsieur Jean Hoffmann, préqualifié,
en vertu d’une procuration donnée à Huntly, le 18 mars 2002.
Lesdites procurations paraphées ne varietur par le mandataire des comparantes et par le notaire soussigné seront

annexées au présent acte pour être déposées auprès des autorités d’enregistrement.

Lesquelles comparantes, par leur mandataire, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’elles vont

constituer entre elles:

Art. 1

. II est formé une société anonyme sous la dénomination de MANNED INTERNATIONAL S.A.

Le Conseil d’Administration
P. Bouchoms / S. Vandi
Administrateurs

44973

Le siège social est établi à Luxembourg.
II pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l’assemblée

générale des actionnaires.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

La durée de la société est illimitée. La société pourra être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée géné-

rale des actionnaires, délibérant dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.

Art. 2. La société a pour objet, tant à Luxembourg qu’à l’étranger, toutes opérations généralement quelconques,

La société peut s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,

analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter.

Art. 3. Le capital social est fixé à trente-deux mille euros (EUR 32.000,-) divisé en trente-deux (32) actions d’une

valeur nominale de mille euros (EUR 1000,-) chacune.

Le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social à un million d’euros (EUR 1.000.000,-).
En conséquence, il est autorisé et chargé de réaliser cette augmentation de capital, et spécialement:
- d’émettre les actions nouvelles éventuelles en une ou plusieurs fois et par tranches, sous réserve de la confirmation

de cette autorisation par une assemblée générale des actionnaires tenue endéans un délai expirant au cinquième anni-
versaire de la publication de l’acte du 21 mars 2002 au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, en ce qui con-
cerne la partie du capital qui, à cette date, ne serait pas encore souscrite et pour laquelle il n’existerait pas, à cette date,
d’engagement de la part du conseil d’administration en vue de la souscription;

en la présente résolution;

- de faire constater en la forme requise les souscriptions des actions nouvelles, la libération et les augmentations ef-

fectives du capital; et enfin

- de mettre les statuts en concordance avec les modifications dérivant de l’augmentation de capital réalisée et dûment

constatée, le tout conformément à la loi modifiée du 10 août 1915, notamment avec la condition que l’autorisation ci-
dessus doit être renouvelée tous les cinq ans.

Sous respect des conditions ci-avant stipulées, le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social,

tatifs de plusieurs actions.

La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-

positions de l’article 49-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Le capital social de la société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de l’as-

semblée générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts.

révocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 6. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

De même, le conseil d’administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non sous for-

Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-

sement et toutes autres conditions y ayant trait.

peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-

dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopie ou e-mail, étant admis.

44974

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, lettre, télégramme, télécopie, e-mail, ainsi

que par téléconférence. Si les décisions sont prises par téléconférence ou e-mail, un procès-verbal sera dressé et signé
par tous les administrateurs qui ont participé. Les résolutions par écrit approuvées et signées par tous les administra-
teurs auront les mêmes effets que les résolutions adoptées lors des réunions du conseil d’administration. Le conseil
d’administration peut également prendre ses décisions par voie circulaire.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix.
La société se trouve engagée par la signature conjointe de deux administrateurs.

Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 9. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 17 juin à 9.00 heures à Luxembourg, au siège social

ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour n’est pas un jour ouvrable, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

préalablement connaissance de l’ordre du jour.

Le conseil d’administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion.

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.

Art. 11. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

Art. 12. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés

commerciales, le conseil d’administration est autorisé à procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.

Art. 13. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront

leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence aujourd’hui même et finit le 31 décembre 2002.
2) La première assemblée générale annuelle aura lieu en 2003.

Souscription et libération

Les comparantes précitées ont souscrit aux actions créées de la manière suivante:

Toutes les actions ont été entièrement libérées en espèces de sorte que le montant de trente-deux mille euros (EUR

32.000,-) est à la libre disposition de la société, ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expres-
sément.

Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les so-

ciétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de mille quatre cent
quarante (1.440,-) euros.

Assemblée constitutive

Et à l’instant les comparantes préqualifiées, représentant l’intégralité du capital social, se sont constituées en assem-

Luxembourg,

b) Monsieur Marc Koeune, économiste, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg,
c) Madame Andrea Dany, employée privée, domiciliée professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.
d) Madame Nicole Thommes, employée privée, domiciliée professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxem-

bourg.

3) Est appelée aux fonctions de commissaire:

1) La société MORVILLE SERVICES LIMITED, préqualifiée, seize actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
2) La société FIDMA LIMITED, préqualifiée, seize actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Total: trente-deux actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

44975

La société CEDERLUX-SERVICES, S.à r.l., ayant son siège social au 4, rue du Marché aux Herbes, L-1728 Luxem-

bourg.

4) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle statuant

sur les comptes de l’exercice social de l’an 2002.

notaire le présent acte.

Signé: J. Hoffmann, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 26 mars 2002, vol. 12CS, fol. 50, case 8. – Reçu 320 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(25148/230/155) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 2002.

HAPPY PIZZA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7245 Walferdange, 2, rue du Pont.

R. C. Luxembourg B 65.187.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 25 mars 2002, vol. 566, fol. 15, case 11, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(24920/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2002.

HAPPY PIZZA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7245 Walferdange, 2, rue du Pont.

R. C. Luxembourg B 65.187.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 25 mars 2002, vol. 566, fol. 15, case 11, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(24921/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2002.

HAPPY PIZZA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7245 Walferdange, 2, rue du Pont.

R. C. Luxembourg B 65.187.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 25 mars 2002, vol. 566, fol. 15, case 11, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(24922/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2002.

HAPPY PIZZA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7245 Walferdange, 2, rue du Pont.

R. C. Luxembourg B 65.187.

—

A l’issu de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 11 janvier 2002 le Conseil d’Administration se

compose comme suit:

- Monsieur Aloyse Theisen, Administrateur-Délégué, Luxembourg
- Monsieur Carlos Bernadino, Administrateur, Luxembourg
- Madame Marie-Anne Scholer-Reinhard, Administrateur, Luxembourg

Luxembourg, le 25 mars 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 25 mars 2002, vol. 566, fol. 15, case 11. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(24927/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2002.

Luxembourg, le 28 mars 2002.

A. Schwachtgen.

Luxembourg, le 29 mars 2002.

Signature.

Luxembourg, le 29 mars 2002.

Signature.

Luxembourg, le 29 mars 2002.

Signature.

Pour extrait conforme et sincère
Signature

44976

HAPPY BURGER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7245 Walferdange, 2, rue du Pont.

R. C. Luxembourg B 65.185.

—

A l’issue de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 11 janvier 2002, le Conseil d’Administration se

compose comme suit:

- Monsieur Aloyse Theisen, Administrateur-Délégué, Luxembourg,
- Monsieur Carlos Bernadino, Administrateur, Luxembourg,
- Madame Marie-Anne Scholer-Reinhard, Administrateur, Luxembourg.

Luxembourg, le 25 mars 2002.

(24926/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2002.

HAPPY BURGER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7245 Walferdange, 2, rue du Pont.

R. C. Luxembourg B 65.185.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 25 mars 2002, vol. 566, fol. 15, case 11, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(24931/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2002.

HAPPY BURGER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7245 Walferdange, 2, rue du Pont.

R. C. Luxembourg B 65.185.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 25 mars 2002, vol. 566, fol. 15, case 11, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(24932/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2002.

HAPPY BURGER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7245 Walferdange, 2, rue du Pont.

R. C. Luxembourg B 65.185.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 25 mars 2002, vol. 566, fol. 15, case 11, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(24933/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2002.

Pour extrait conforme et sincère
Signature

Luxembourg, le 29 mars 2002.

Signature.

Luxembourg, le 29 mars 2002.

Signature.

Luxembourg, le 29 mars 2002.

Signature.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

Document Outline

Sommaire

Mannelli Electronics S.A.

Extor Sicav

BL Asset Management S.A., Banque de Luxembourg Asset Management

F&C Emerging Markets Umbrella Fund

Alcazar S.A.

F&C Emerging Markets Umbrella Fund

Extor Sicav

Eldorado S.A.

Indra Holding

La Chouette (Immobilière) S.A.

COGINPAR, Compagnie Générale d’Investissements et de Participations

Socom Participation S.A.

Socom S.A.

Montauban S.A.

World Fashion International S.A.

Klinengo S.A.

Terra Consult Participations S.A.

Caves St Martin S.A.

Multicommunale Maritime et Commerciale S.A.

Geronimo S.A.

Samat

B.B. Immo S.A.

Nergal S.A.

Euro.I S.A.

BNP Protected

Dealinvest Holding S.A.

Area S.A.

BNP Floor Fund

Canotiers de Savoie Holding S.A.

Arsag Holding S.A.

Xenos

Alifinco S.A.

Lion Capital Markets S.A.

Genese Holding S.A.

Yrenée S.A.

Fondeco S.A.

Lux Web Ventures Holding S.A.

Japan Dynamic Fund

Javi International S.A.

Alba Finin S.A.

Royal & SunAlliance Global Investment Portfolio

Berton Company S.A.

Vakraly S.A.

Plaza Trust S.A.

International Projects Finance S.A.

Talenta Luxembourg Holding S.A.

CEDEC S.A., Compagnie Européenne pour le Développement d’Entreprises Commerciales

Schooner Investment

Sarasin Multi Label

Trio Holding S.A.

NFC Luxembourg S.A.

MMB S.A.

Technet Investment Holding S.A.

Midilux Holdings S.A.

Wardley Asia Pacific Investments Limited

Silawi S.A.

Ottimmo S.A.

Flurwald Finanz S.A.

Holiday International Company S.A.

Florea Holding S.A.

C.R. Entreprises S.A.

Société Internationale de Publicité S.A.

Daura Holding S.A.

Charlimmo S.A.

Compt’Fisc, S.à r.l.

Sely S.A.

Tudy S.A.

Mediterraneans Nautilus S.A.

InterTransact S.A.

LAN, Latin American Nautilus S.A.

Liano Holding S.A.

Sif Holding S.A.

Dofin International S.A.

Air-Cooling Services Luxembourg S.A.

Luben S.A.

Kitres S.A.

Manned International S.A.

Happy Pizza S.A.

Happy Burger S.A.