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Journal Officiel

du Grand-Duché de


des Großherzogtums











Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 918

17 juin 2002


Atos Origin Luxembourg S.A., Luxmebourg  . . . . .


Italian  Internet  Investors  Iniziative  Holding  S.A., 

(La) Brasserie de la Mer, S.à r.l., Luxembourg . . . .


Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Clavius Navis S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .


Kinecreance S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . 


Clavius Navis S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .


Kinetron S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Coparef S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Kinohold (bis) S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 


Elms Brook S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .


Kneip Communication S.A., Luxembourg . . . . . . . 


Elms Brook S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .


Kneip Communication S.A., Luxembourg . . . . . . . 


Esker International S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . .


Koratrade Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 


Euromedia Luxembourg One S.A., Luxembourg . .


Kreuz S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Euromedia Luxembourg One S.A., Luxembourg . .


Lance Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 


Eurosigncard S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .


Maya House S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . 


Eworks Europe S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .


Maya House S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . 


Expanding Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .


Maya House S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . 


F.R. Sunrise Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . .


McBride S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Faldo Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .


Oppenheim Aktien Protect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Faro International S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . .


Powergen Luxembourg Holdings, S.à r.l., Luxem-

Faro International S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . .


bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Fidia S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Powergen Luxembourg Securities, S.à r.l., Luxem-

Fiduciaire FiduFrance S.A., Luxembourg  . . . . . . . .


bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Fiduciaire FiduFrance S.A., Luxembourg  . . . . . . . .


Schweitzer Luxembourg, G.m.b.H., Wellenstein . 


Fin.Ind.Int. S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .


Schweitzer Luxembourg, G.m.b.H., Wellenstein . 


Fin.Ind.Int. S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .


Sicpa Security Holding (Lux) S.A., Luxembourg. . 


Gerfed Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .


Sideral Holding & Cie S.C.A., Luxembourg . . . . . . 


Geslo Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .


Sideral Holding & Cie S.C.A., Luxembourg . . . . . . 


Ghana S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Siosa Investment S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 


Ghana S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Sopares S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Hedelin S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


ST Luke, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . 


Humanoids Group S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .


ST Luke, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . 


Imalpa Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .


SWT Lux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


IP Casting S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .


SWT Lux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


IP Casting S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Sydil Financial S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 


IP Casting S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Versale Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 


Iris Garden Finance, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .


Versale Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 


Iris Garden Finance, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .


(Les) Villas S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Iris Garden Finance, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .


(Les) Villas S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 




Siège social: Luxembourg.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(51647/207/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2001.


Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 66.883. 

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre


Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(66792/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2001.

ST LUKE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.

R. C. Luxembourg B 77.878. 

 In the year two thousand two, on the seventh of February.
 Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary residing in Hesperange.

 Was held an Extraordinary General Meeting of partners of ST LUKE, S.à r.l., a société à responsabilité limitée, having

its registered office in Mamer, constituted by a deed of the undersigned notary, on August 18, 2000, published in the
Mémorial, Recueil C no 160 of March 2, 2001.

 The meeting was opened by Mr. Claude Beffort, employé privé, residing in Schoenfels,
 being in the chair,
 who appointed as secretary Mr. Christian Tailleur, employé privé, residing in Luxembourg. 
 The meeting elected as scrutineer Mrs. Myriam Schmit, employée privée, residing in Kehlen.
 The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state that:
 I. The agenda of the meeting is the following:


 1. Transfer of the registered office at L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.
 2. Subsequent amendment of article 5 of the articles of association.
 II. The partners present or represented, the proxy holders of the represented partners and the number of their

shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the partners, the proxy holders of the represented
partners, the board of the meeting and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed.

 The proxies of the represented partners will also remain annexed to the present deed.
 III. As appears from the said attendance list, all the shares in circulation are present or represented at the present

general meeting, so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda.

 After the foregoing has been approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolution:

<i> Sole resolution

 The partners decide to transfer the registered office at L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo and decide to

amend the first paragraph of article 5 of the articles of association as follows:

«Art. 5. 1st paragraph. The registered office is set at Luxembourg.»
 The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is

worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text,
the English version will be binding.

 Whereof the present notarial deed was drawn up in Hesperange, on the day indicated at the beginning of this deed.
 The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present original


Suit la traduction française du texte qui précède:

 L’an deux mille deux, le sept février.
 Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

 S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée ST LUKE, S.à r.l.,

avec siège social à Mamer, constituée suivant acte du notaire instrumentant, reçu en date du 18 août 2000, publié au
Mémorial, Recueil Spécial C numéro 160 du 2 mars 2001.

 L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Claude Beffort, employé privé, demeurant à Schoenfels,
 qui désigne comme secrétaire Monsieur Christian Tailleur, employé privé, demeurant à Luxembourg.

G. d’Huart.

J. Elvinger.


 L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Myriam Schmit, employée privée, demeurant à Kehlen.
 Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
 I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

 1. Transfert du siège social à L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.
 2. Modification afférente de l’article 5 des statuts.
 II.- Que les associés présents ou représentés, les mandataires des associés représentés, ainsi que le nombre de parts

sociales qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne va-
rietur par les associés présents, les mandataires des associés représentés ainsi que par les membres du bureau et le
notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregis-

 Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des associés représentés, après avoir été signées

ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

 III.- Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibé-

rer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

 Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, celle-ci prend à l’unanimité des voix la résolution suivante:

<i> Première résolution

 Les associés décident de transférer le siège social à L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo et décident de

modifier le premier alinéa de l’article 5 des statuts comme suit:

«Art. 5. 1. Absatz. Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg.»
 Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

 Dont acte, fait et passé à Hesperange, date qu’en tête des présentes.
 Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: C. Beffort, C. Tailleur, M. Schmit, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 15 février 2002, vol. 12CS, fol. 35, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(23299/220/76) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2002.

ST LUKE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.

R. C. Luxembourg B 77.878. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(23300/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2002.

SCHWEITZER LUXEMBOURG, G.m.b.H., Gesellschaft mit beschränkter Haftung,


Gesellschaftssitz: L-5471 Wellenstein, 24A, rue de Remich.

H. R. Luxemburg B 64.416. 

Im Jahre zweitausendzwei, am vierzehnten März.
Vor dem unterzeichneten Notar Blanche Moutrier, mit Amtssitz in Esch-Alzette.

Sind erschienen:

1) Herr Daniel Schweitzer, Versicherungskaufmann, wohnhaft in L-5471 Wellenstein, 24a, rue de Remich,
2) Herr Holger Krautkremer, Versicherungskaufmann, wohnhaft in D-66265 Heusweiler, Oberer Hof 49,
hier vertreten durch Herrn Daniel Schweitzer, vorgenannt,
auf Grund einer Vollmacht unterzeichnet zu Perl am 11. März 2002, welche gegenwärtiger Urkunde beigebogen


3) Dame Anke Liebenberg-Hanslik, Privatbeamtin, wohnhaft in D-66701 Beckingen, Weidenweg 12,
hier vertreten durch Herrn Daniel Schweitzer, vorgenannt,
auf Grund einer Vollmacht unterzeichnet zu Beckingen am 11. März 2002, welche gegenwärtiger Urkunde beigebogen


welcher Komparent, handelnd wie eingangs erwähnt, erklärt dass sie die alleinigen Gesellschafter sind der Gesell-

schaft mit beschränkter Haftung SCHWEITZER VERSICHERUNGEN G.m.b.H., mit Sitz in L-5471 Wellenstein, 24a, rue
de Remich,

 Hesperange, le 11 mars 2002.

G. Lecuit.

Hesperange, le 11 mars 2002.

G. Lecuit.


gegründet gemäss Urkunde aufgenommen, durch den instrumentierenden Notar am 15. mai 1998, veröffentlicht im

Mémorial C Nummer 558 vom 31. Juli 1998,

die Satzung der Gesellschaft wurde abgeändert gemäss Urkunde aufgenommen durch den instrumentierenden Notar

am 20. Dezember 1999, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 159 vom 21. Februar 2000.

Sodann ersuchte der Komparent, handelnd wie eingangs erwähnt, den amtierenden Notar, folgende Beschlüsse zu


<i>Erster Beschluss

Die Gesellschafter beschliessen die Bezeichnung der Gesellschaft SCHWEITZER VERSICHERUNGEN G.m.b.H. in

SCHWEITZER LUXEMBOURG, S.à r.l. umzuwandeln.

Zwecks Anpassung der Satzung an den hiervor genommenen Beschluss, beschliessen die Gesellschafter Artikel zwei

(2) der Satzung wie folgt abzuändern:

«Art. 2. Die Gesellschaft trägt die Bezeichnung SCHWEITZER LUXEMBOURG, S.à r.l.»

<i>Zweiter Beschluss

Die Gesellschafter beschliessen den Zweck der Gesellschaft abzuändern und zu erweitern, sodass Artikel vier (4) der

Satzung wie folgt zu lesen ist:

«Art. 4. Gegenstand der Gesellschaft ist Versicherungsmakler.
Sie kann im übrigen alle kaufmännischen und finanziellen Handlungen in Bezug auf bewegliche und unbewegliche Güter

vollziehen, welche mit dem Gegenstand der Gesellschaft mittelbar oder unmittelbar zusammenhängen, für die Verwirk-
lichung des Gegenstandes der Gesellschaft notwendig oder auch nur nützlich sind oder welche die Entwicklung der Ge-
sellschaft erleichtern können.

Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Massnahmen berechtigt, die dem Gegenstand des Unternehmens dienen.

Sie kann zu diesem Zweck auch andere Unternehmen gründen, erwerben und sich an ihnen beteiligen.»

Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt der Komparent, handelnd wie eingangs erwähnt, die Versammlung

für geschlossen.

Worüber Protokoll, aufgenommen in Esch-an-der-Alzette, in der Amtsstube des instrumentierenden Notars, Datum

wie Eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung alles Vorstehenden, haben die Komparenten zusammen mit dem Notar gegenwärtige Urkunde


 Gezeichnet: Schweitzer, B. Moutrier.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 14 mars 2002, vol. 876, fol. 33, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Für gleichlautende Ausfertigung ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associati-


(23387/272/55) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2002.

SCHWEITZER LUXEMBOURG, G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5471 Wellenstein, 24A, rue de Remich.

R. C. Luxembourg B 64.416. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(23388/272/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2002.

POWERGEN LUXEMBOURG SECURITIES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 99, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 79.620. 



Il résulte d’un acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 6 mars 2002,

enregistré à Luxembourg le 14 mars 2002, volume 12CS, folio 41, case 11, que la société POWERGEN LUXEMBOURG
SECURITIES, S.à r.l. a été dissoute par décision de l’actionnaire unique, réunissant en ses mains la totalité des actions
de la société prédésignée, et prenant à sa charge tous les actifs et passifs de la société dissoute, la liquidation de la société
étant achevée sans préjudice du fait qu’il répond personnellement de tous les engagements sociaux.

Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial C.

Luxembourg, le 22 mars 2002.

(23616/211/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2002.

Esch-sur-Alzette, den 21. März 2002.

B. Moutrier.

Esch-sur-Alzette, le 21 mars 2002.

B. Moutrier.


CLAVIUS NAVIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 74.052. 

Par lettre recommandée adressée le 14 mars 2002 à la société CLAVIUS NAVIS S.A. dont le siège social a été trans-

féré à Luxembourg, 207, route d’Arlon, en date du 14 mars 2002, la société FIDUCENTER S.A., société anonyme avec
siège social à Luxembourg, 18, rue de l’Eau, a dénoncé de plein droit son contrat de domiciliation avec ladite société

Enregistré à Luxembourg, le 19 mars 2002, vol. 565, fol. 92, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(23543/693/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2002.

CLAVIUS NAVIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 74.052. 


L’assemblée générale ordinaire, réunie en date du 14 mars 2002 a accepté la démission de quatre administrateurs, M.

Jean Hoffmann, M. Marc Koeune, Mme Andrea Dany et Mme Nicole Thommes. Elle a appelé aux fonctions d’adminis-
trateurs, en remplacement des administrateurs démissionnaires:

- Monsieur Jean Lambert, Maître en Sciences Economiques, demeurant à Luxembourg;
- Madame Caroline Folmer, employée privée, demeurant à Luxembourg;
- EDIFAC S.A., 207, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg.
Ils termineront le mandat de leurs prédécesseurs.
L’assemblée a également pris acte de la démission du commissaire aux comptes avec effet immédiat et a nommé en

son remplacement la société TRUSTAUDIT S.A., 207, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg.

Décharge pleine et entière a été accordée aux administrateurs et au commissaire sortants pour leurs mandat et ges-

tion jusqu’à ce jour.

En outre, le siège social a été transféré au 207, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg. 

Enregistré à Luxembourg, le 19 mars 2002, vol. 565, fol. 92, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(23547/693/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2002.


Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 73.505. 

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue au siège social le 15 février 2002

Le conseil, après lecture de la lettre de démission de Monsieur Birgen Germain de sa fonction d’administrateur, prend

acte de cette démission.

Le conseil coopte comme nouvel administrateur avec effet au 15 février 2002 Monsieur Léonard Jean-Marc, employé

privé, demeurant à Luxembourg, son mandat ayant la même échéance que celui de son prédécesseur.

Cette cooptation sera ratifiée par la prochaine assemblée générale des actionnaires de la société, conformément à la

loi et aux statuts. 

Enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2002, vol. 565, fol. 57, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(23565/024/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2002.

Pour extrait conforme

Pour extrait conforme
<i>Un Administrateur

Société Anonyme Holding
Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire



Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 70.858. 


L’assemblée générale ordinaire, réunie en date du 14 mars 2002 a accepté la démission de quatre administrateurs, M.

Jean Hoffmann, M. Marc Koeune, Mme Andrea Dany et Mme Nicole Thommes. Elle a appelé aux fonctions d’adminis-
trateurs, en remplacement des administrateurs démissionnaires:

- Monsieur Jean Lambert, Maître en Sciences Economiques, demeurant à Luxembourg;
- Madame Caroline Folmer, employée privée, demeurant à Luxembourg;
- EDIFAC S.A., 207, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg.
Ils termineront le mandat de leurs prédécesseurs.
L’assemblée a également pris acte de la démission du commissaire aux comptes avec effet immédiat et a nommé en

son remplacement la société TRUSTAUDIT S.A., 207, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg.

Décharge pleine et entière a été accordée aux administrateurs et au commissaire sortants pour leurs mandat et ges-

tion jusqu’à ce jour.

En outre, le siège social a été transféré au 207, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg. 

Enregistré à Luxembourg, le 19 mars 2002, vol. 565, fol. 92, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(23545/693/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2002.


Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 70.858. 

Par lettre recommandée adressée le 14 mars 2002 à la société FARO INTERNATIONAL S.A. dont le siège social a

été transféré à Luxembourg, 207, route d’Arlon, en date du 14 mars 2002, la société FIDUCENTER S.A., société ano-
nyme avec siège social à Luxembourg, 18, rue de l’Eau, a dénoncé de plein droit son contrat de domiciliation avec ladite

Enregistré à Luxembourg, le 19 mars 2002, vol. 565, fol. 92, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(23546/693/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2002.

KREUZ S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 73.895. 

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue au siège social le 15 février 2002

Le conseil, après lecture de la lettre de démission de Monsieur Birgen Germain de sa fonction d’administrateur, prend

acte de cette démission.

Le conseil coopte comme nouvel administrateur avec effet au 15 février 2002 Monsieur Léonard Jean-Marc, employé

privé, demeurant à Luxembourg, son mandat ayant la même échéance que celui de son prédécesseur.

Cette cooptation sera ratifiée par la prochaine assemblée générale des actionnaires de la société, conformément à la

loi et aux statuts.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2002, vol. 565, fol. 57, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(23568/024/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2002.

Pour extrait conforme
<i>Un Administrateur

Pour extrait conforme

<i>KREUZ S.A. 
<i>Société Anonyme
Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire


GHANA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 79.297. 

Par lettre recommandée adressée le 14 mars 2002 à la société GHANA S.A. dont le siège social a été transféré à

Luxembourg, 207, route d’Arlon, en date du 14 mars 2002, la société FIDUCENTER S.A., société anonyme avec siège
social à Luxembourg, 18, rue de l’Eau, a dénoncé de plein droit son contrat de domiciliation avec ladite société GHANA

Enregistré à Luxembourg, le 19 mars 2002, vol. 565, fol. 92, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(23548/693/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2002.

GHANA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 79.297. 


L’assemblée générale ordinaire, réunie en date du 14 mars 2002 a accepté la démission de quatre administrateurs, M.

Jean Hoffmann, M. Marc Koeune, Mme Andrea Dany et Mme Nicole Thommes. Elle a appelé aux fonctions d’adminis-
trateurs, en remplacement des administrateurs démissionnaires:

- Monsieur Jean Lambert, Maître en Sciences Economiques, demeurant à Luxembourg,
- Madame Caroline Folmer, employée privée, demeurant à Luxembourg;
- EDIFAC S.A., 207, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg.
Ils termineront le mandat de leurs prédécesseurs.
L’assemblée a également pris acte de la démission du commissaire aux comptes avec effet immédiat et a nommé en

son remplacement la société TRUSTAUDIT S.A., 207, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg.

Décharge pleine et entière a été accordée aux administrateurs et au commissaire sortants pour leurs mandat et ges-

tion jusqu’à ce jour.

En outre, le siège social a été transféré au 207, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg. 

Enregistré à Luxembourg, le 19 mars 2002, vol. 565, fol. 92, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(23550/693/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2002.

LANCE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 43.731. 

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue au siège social le 15 février 2002

Le conseil, après lecture de la lettre de démission de Monsieur Birgen Germain de sa fonction d’administrateur, prend

acte de cette démission.

Le conseil coopte comme nouvel administrateur avec effet au 15 février 2002 Monsieur Léonard Jean-Marc, employé

privé, demeurant à Luxembourg, son mandat ayant la même échéance que celui de son prédécesseur.

Cette cooptation sera ratifiée par la prochaine assemblée générale des actionnaires de la société, conformément à la

loi et aux statuts.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2002, vol. 565, fol. 57, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(23569/024/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2002.

Pour extrait conforme

Pour extrait conforme
<i>Un Administrateur

<i>Société Anonyme Holding
Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire


IRIS GARDEN FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 57.851. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 21 mars 2002, vol. 565, fol. 99, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(23572/710/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2002.

IRIS GARDEN FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 57.851. 

<i>Extrait des Minutes de l’Assemblée Générale Ordinaire de l’associé unique qui s’est tenue le 19 mars 2002

A l’Assemblée Générale Ordinaire de l’associé unique de IRIS GARDEN FINANCE, S.à r.l. (la «Société»), il a été dé-

cidé comme suit:

- d’approuver le rapport de gestion au 31 décembre 2001;
- d’approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2001; 
- d’affecter les résultats comme suit:
- perte à reporter: 4.059.637,- EUR
- d’accorder décharge pleine et entière aux gérants pour toutes les opérations effectuées durant l’exercice social clô-

turant au 31 décembre 2001.

Luxembourg, le 19 mars 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 21 mars 2002, vol. 565, fol. 99, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(23573/710/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2002.

IRIS GARDEN FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 57.851. 

<i>Extrait des Minutes de l’Assemblée Générale Extraordinaire de l’Associé unique qui s’est tenue le 19 mars 2002

A l’Assemblée Générale Extraordinaire de l’Associé unique de IRIS GARDEN FINANCE, S.à r.l. (la «Société»), il a

été décidé comme suit:

- de continuer les activités de la Société suite à la perte réalisée pour 2001 excédant 75% du capital souscrit.
Luxembourg, le 19 mars 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 21 mars 2002, vol. 565, fol. 99, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(23574/710/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2002.

SYDIL FINANCIAL S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 55.615. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 29 mars 2002, vol. 566, fol. 7, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 mars 2002. 

(23659/045/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2002.


J.-P. Wespi / C. Ferry

J.-P. Wespi / C. Ferry

<i>Deux Administrateurs


EUROSIGNCARD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2343 Luxembourg, 17, rue des Pommiers.

R. C. Luxembourg B 70.978. 

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2001, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 20 mars 2002, vol. 565, fol. 95, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 25 mars 2002.

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 14 mars 2002

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-

tes au 31 décembre 2002

Signataires catégorie A:
- Monsieur Norbert von Kunitzki, licencié en sciences économiques, demeurant à Mondorf-les-Bains, Président.
- Monsieur Emile J. Lorang, Public Affairs Consultant, demeurant à Luxembourg, administrateur-délégué.
Signataires catégorie B
- Monsieur Claude Zimmer, licencié en droit et maître en sciences économiques, demeurant à Luxembourg
- EuroSignCard Finance 1 S.A., domiciliée à Luxembourg
Est nommé membre du Management Board:
-Monsieur Emile J. Lorang, Public Affairs Consultant, demeurant à Luxembourg
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur

les comptes au 31 décembre 2002:

- AUDIEX S.A., 57 avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(23567/534/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2002.

F.R. SUNRISE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 61.819. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire tenue le 28 novembre 2001


Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de les réélire

pour la période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 2001:

<i>Conseil d’administration:

MM. Simone Strocchi, employé privé, demeurant à Luxembourg, président
Federico Franzina, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur
Carlo Santoiemma, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur.

<i>Commissaire aux comptes:

MONTBRUN REVISION, S.à r.l., 11, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2002, vol. 565, fol. 57, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(23575/024/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2002.


Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.


Le sixième jour de mars de l’an deux mille deux
Par devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Ont comparu:

1) SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A., société anonyme établie et ayant son siège social à L-2086 Luxem-

bourg, 23, avenue Monterey, R.C.S. Luxembourg section B n° 65.906.

2) ELATHON INTERNATIONAL S.A., société anonyme établie et ayant son siège social à L-2086 Luxembourg, 23,

avenue Monterey, R.C.S. Luxembourg section B n



Luxembourg, le 21 mars 2002.


Société Anonyme Holding


Toutes deux ici représentées par Monsieur Jean-Robert Bartolini, diplômé D.E.S.S., demeurant professionnellement

au 23, avenue Monterey à Luxembourg en vertu de procurations sous seing privé qui resteront ci-annexées.

Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:

Titre I


. Dénomination, Siège social, Objet, Durée, Capital social 

Art. 1


. Il est formé une société anonyme, sous la dénomination de: ESKER INTERNATIONAL S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg. Il peut être créé par simple décision du conseil d’administration des succur-

sales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Au cas où le conseil d’administration estime que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou

social, de nature à compromettre l’activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produi-
ront ou seront imminents, il pourra transférer le siège social provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de
ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquel-
le, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La société aura une durée illimitée. 

Art. 2. La société a pour objet la prise d’intérêts sous quelque forme que ce soit dans d’autres entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription et toute autre
manière ainsi que l’aliénation par vente, échange ou toute autre manière de toutes valeurs mobilières et de toutes es-
pèces, l’administration, la supervision et le développement de ces intérêts. La société pourra prendre part à l’établisse-
ment et au développement de toute entreprise industrielle ou commerciale et pourra prêter son assistance à pareille
entreprise au moyen de prêts, de garanties ou autrement. Elle pourra prêter ou emprunter avec ou sans intérêts, émet-
tre des obligations et autres reconnaissances de dettes.

La société peut réaliser toutes opérations mobilières, immobilières, financières ou industrielles, commerciales ou ci-

viles, l’acquisition, l’exploitation et la vente de technologies, Know-how, brevets, marques, licences et produits, en par-
ticulier dans le secteur chimique, pharmaceutique, para-pharmaceutique, vétérinaire et secteurs similaires, liées
directement ou indirectement à son objet social tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger. 

Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour compte de tiers, seule ou en as-

sociation en effectuant toute opération de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle détient
des intérêts.

D’une façon générale, la société pourra prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toute

opération qui peut lui paraître utile dans l’accomplissement de son objet et son but. 

Art. 3. Le capital social est fixé à   5.000.000,- (cinq millions d’euros) représenté par 50.000 (cinquante mille) actions

de  100,- (cent euros) chacune. Ces actions sont rachetables selon les dispositions de l’article 49-8 de la loi sur les so-
ciétés commerciales.

Toutes les actions sont au porteur, sauf dispositions contraires de la loi. 
Le conseil d’administration est dès à présent et jusqu’au 6 mars 2007 autorisé à augmenter le capital social initial à

concurrence de   5.000.000,- (cinq millions d’euros) pour le porter de son montant actuel de   5.000.000,- (cinq mil-
lions d’euros) à   10.000.000,- (dix millions d’euros), le cas échéant par l’émission de 50.000 (cinquante mille) actions
de   100 (cent euros) chacune, jouissant des mêmes droits que les actions existantes.

En conséquence, il est autorisé à réaliser cette augmentation de capital, spécialement à émettre les actions nouvelles

éventuelles en une ou plusieurs fois et par tranches, à fixer l’époque et le lieu de l’émission intégrale ou des émissions
partielles éventuelles, à déterminer les conditions de souscription et de libération, à faire appel, le cas échéant, à de
nouveaux actionnaires, enfin à arrêter toutes autres modalités d’exécution se révélant nécessaires ou utiles et même
non spécialement prévues en la présente résolution, à faire constater en la forme requise les souscriptions des actions
nouvelles, la libération et les augmentations effectives du capital et enfin, à mettre les statuts en concordance avec les
modifications dérivant de l’augmentation de capital réalisée et dûment constatée, le tout conformément à la loi modifiée
du 10 août 1915, notamment avec la condition que l’autorisation ci-dessus doit être renouvelée tous les cinq ans.

De même, le conseil d’administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non sous for-

me d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce
soit, étant entendu que toute émission d’obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé.

Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-

sement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.
Sous respect des conditions ci-avant stipulées et par dérogation à l’article 12 ci-après, le Conseil d’Administration est

autorisé à augmenter le capital social, même par incorporation des réserves libres.

Le Conseil d’Administration a l’autorisation de supprimer ou de limiter le droit de souscription préférentiel lors d’une

augmentation de capital réalisée dans les limites du capital autorisé. 

Le capital autorisé et le capital souscrit peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée générale ex-

traordinaire des actionnaires statuant comme en matière de modifications des statuts. 

Art. 4. La société a le pouvoir d’acquérir ses propres actions souscrites et entièrement libérées dans les conditions

indiquées par l’article 49-8 de la loi sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, étant entendu que cette acquisition
ne pourra être faite qu’au moyen de sommes distribuables y compris la réserve extraordinaire constituée au moyen de
fonds touchés par la société comme prime d’émission sur l’émission de ses propres actions ou du produit d’une nouvelle
émission effectuée en vue de ce rachat.

Les actions rachetées par la société n’ont aucun droit de vote ni le droit à la distribution d’un dividende ou du produit

de liquidation. 


Le prix de rachat des actions rachetables sera calculé sur base de l’actif social net conformément à l’article cinq ci-


Art. 5. Le prix auquel seront rachetées les actions que la société se propose de racheter en application de l’article

49-8 de la loi sur les sociétés commerciales sera égal à la valeur nette par action déterminée par le conseil d’adminis-
tration à la date d’évaluation qui sera le jour de la prise de décision du conseil d’administration de procéder au rachat
d’actions selon les modalités fixées ci-après.

La valeur de rachat des actions de la société s’exprimera par un chiffre par action et sera déterminée à la date d’éva-

luation en divisant les avoirs nets de la société constitués par ses avoirs moins ses engagements à la fermeture des bu-
reaux à ce jour, par le nombre total des actions de la société en circulation lors de cette fermeture des bureaux, le tout
en conformité avec les règles d’évaluation ci-dessous ou dans tout cas non couvert par elles, de la manière que le conseil
d’administration estimera juste et équitable. Toutes ces règles d’évaluation et de disposition seront conformes aux prin-
cipes de comptabilité généralement acceptés.

En l’absence de mauvaise foi, négligence grave ou d’erreur manifeste, toute décision prise lors du calcul de la valeur

de rachat par le conseil d’administration sera définitive et liera la société ainsi que les actionnaires présents, passés ou

<i>Règles d’Evaluation

1. Les avoirs de la société sont censés comprendre:
a) toutes liquidités en caisse ou en compte y inclus tout intérêt couru; 
b) tous comptes à recevoir;
c) tous emprunts, actions, parts de capital, obligations, emprunts convertibles, droits de souscription, warrants, op-

tions et autres investissements et titres que la société possède ou pour lesquels elle a pris des engagements (sous ré-
serve d’ajustements possibles d’une manière qui ne soit pas en opposition avec le paragraphe (B) (i) ci-dessous, pour
tenir compte de fluctuations dans la valeur marchande des titres provoquées par la vente ex-dividende, ex-droits ou des
pratiques similaires);

d) tous titres et dividendes en titres à recevoir par la société;
e) tous intérêts courus sur les valeurs mobilières à revenu fixe que possède la société, sauf si les montants en question

sont compris ou inclus dans le principal de ces titres;

f) les frais de premier établissement de la société y inclus les frais d’émission et de distribution des titres de la société

pour autant que ces frais n’ont pas été amortis; et

g) tous les autres avoirs de tous genre et nature avec les frais payés d’avance.
2. La valeur de ces avoirs sera déterminée comme suit:
i) la valeur de toutes liquidités en caisse ou en compte, comptes à recevoir, frais payés d’avance, dividendes en liquide

et intérêts déclarés ou courus comme indiqué précédemment et non encore encaissés, sera considérée comme étant
le montant total, sauf s’il n’est pas sûr que le montant sera payé ou touché en entier, auquel cas sa valeur sera réduite
par la société de sorte qu’elle reflète sa valeur réelle, et les dividendes autres qu’en liquide déclarés et non encore reçus
seront comptabilisés et évalués comme dividendes en liquide.

ii) la valeur de tout emprunt, action, part de capital, obligation, emprunt convertible, droit de souscription, warrant,

option ou autre valeur d’investissement ou titre qui sera coté ou traité sur un marché boursier, sera déterminée à la
fermeture des bureaux à la date d’évaluation en prenant le dernier cours vendeur de la date d’évaluation à la Bourse qui
est normalement le marché principal pour cette valeur mobilière, sauf si cette date d’évaluation est un jour férié à cette
Bourse, auquel cas l’on appliquera le dernier cours vendeur du jour ouvrable précédent à cette Bourse, le tout enregis-
tré par les moyens usuels applicables (ou en cas de défaut d’un cours vendeur, le dernier cours acheteur enregistré),
mais en cas d’urgence ou de circonstances inhabituelles concernant le commerce de ces valeurs mobilières, si le Conseil
d’Administration considère que ce prix ne reflète pas la valeur marchande réelle, il peut lui substituer tel chiffre qui à
ses yeux reflète la valeur marchande réelle;

iii) la valeur de tout investissement ou valeur mobilière comme indiqué précédemment, qui ne sera pas coté ou traité

à une Bourse, mais traité à un marché hors Bourse reconnu, sera évaluée d’une manière aussi rapprochée que possible
de la méthode décrite dans le paragraphe B (ii) ci-dessus, à moins que le Conseil d’Administration n’estime qu’une autre
forme de cotation reflète mieux sa valeur réelle, auquel cas cette forme de cotation sera utilisée;

iv) la valeur de tout titre soumis à des restrictions (défini comme un titre dont le prix de revente peut être affecté

par des restrictions légales ou contractuelles concernant la vente) que possède la société, sera évaluée d’une manière
réelle en toute bonne foi par le Conseil d’Administration. Parmi les facteurs qui seront considérés pour fixer ces prix
figurent la nature et la durée des restrictions affectant la vente du titre, le volume du marché pour des titres de la même
espèce ou pour des titres dans lesquels le titre soumis à restriction est convertible, et, éventuellement l’abattement
initial applicable lors de l’acquisition de ce titre sur la valeur marchande de titres de la même classe qui ne sont pas
soumis à des restrictions ou de titres dans lesquels ils sont convertibles.

v) la valeur de tout autre investissement ou valeur mobilière comme indiqué précédemment ou d’autres biens pour

lesquels aucune cotation de prix n’est disponible sera la valeur réelle déterminée par Conseil d’Administration de bonne
foi de telle manière qu’elle soit conforme avec les règles comptables généralement acceptées dans la mesure où elles
sont applicables, que le Conseil d’Administration considère appropriées de temps en temps; et 

vi) nonobstant ce qui précède, à chaque date d’évaluation, où la société se sera engagée à:
3. acquérir un élément d’actif, le montant à payer pour cet sera indiqué comme une dette de la société alors que la

valeur de l’actif à acquérir sera indiquée comme actif de la société;

4. vendre tout élément d’actif, le montant à recevoir pour cet élément sera indiqué comme un actif de la société et

l’élément à livrer ne sera pas renseigné dans les actifs de la société, sous réserve cependant que si la valeur ou la nature


exactes de cette contrepartie ou cet élément d’actif ne sont pas connues à la date d’évaluation, alors leur valeur sera
estimée par le Conseil d’Administration.

5. Les dettes de la société sont censées comprendre: 
a) tous emprunts, factures et comptes à payer;
b) tous intérêts courus sur des emprunts de la société (y inclus les commissions courues pour l’engagement à ces


c) tous frais courus ou à payer;
d) toutes dettes connues, présentes ou futures, y inclus toutes obligations contractuelles échues de payer en liquide

ou en nature, y inclus le montant de tous dividendes ou acomptes sur dividendes non payés déclarés par la société, lors-
que la date d’évaluation tombe sur la date de déclaration ou y est postérieure, et le montant de tous les dividendes
déclarés, mais pour lesquels les coupons n’ont pas encore été présentés et qui, par conséquent, n’ont pas été payés;

e) une provision suffisante pour des taxes sur le capital jusqu’à la date d’évaluation déterminée de temps en temps

par le Conseil d’Administration et d’autres réserves éventuelles, autorisées et approuvées par le Conseil d’Administra-
tion; et toutes les autres dettes de la société qu’elles qu’en soient l’espèce et la nature renseignées conformément aux
règles comptables généralement admises, à l’exception du passif représenté par le capital social, les réserves et bénéfices
de la société.

En déterminant le montant de ces dettes, le Conseil d’Administration peut calculer d’avance des frais d’administration

et d’autres frais réguliers ou répétitifs sur une base annuelle ou autre période et il peut échelonner ces frais en portions
égales sur la période choisie.

1. Les avoirs nets de la société («Avoirs Nets») représentent les avoirs de la société définis ci-dessus moins les dettes

de la société définies ci-dessus à la fermeture des bureaux à la date d’évaluation où la valeur de rachat est déterminée.

2. Tous investissements, soldes créditeurs ou autres avoirs et dettes de la société dont la valeur est exprimée en une

monnaie autre que la devise du capital seront évalués, selon le cas, sur base des taux de change à la date du calcul de la
valeur de rachat.

3. Pour déterminer la valeur de rachat, les avoirs nets seront divisés par le nombre d’actions de la société émises et

en circulation à la date d’évaluation.

A ces fins:
a) Les actions offertes au rachat conformément au présent article seront considérées comme restant en circulation

jusqu’immédiatement après la fermeture des bureaux à la date d’évaluation tel qu’indiqué dans cet article, et à partir du
rachat jusqu’au moment du paiement, le prix de rachat sera considéré comme une dette de la société.

b) Les actions de la société souscrites seront considérées comme émises et en circulation à partir du moment de

l’acceptation d’une souscription et de sa comptabilisation dans les livres de la société qui en général, se fera immédiate-
ment après la fermeture des bureaux à la date d’évaluation à laquelle s’applique leur souscription et émission; et les
fonds à recevoir seront considérés comme un élément d’actif de la société.

Titre II. Administration, Surveillance 

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans. Les administrateurs sont rééligibles. 

Art. 7. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale. Le conseil d’administration
ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre
administrateurs, qui peut être donné par écrit, télex ou téléfax étant admis.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax. Une décision

prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une décision prise à
une réunion du conseil d’administration. Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix. 

Art. 8. Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière

ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs,
gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-


La société se trouve engagée soit par la signature individuelle du délégué du conseil, soit par la signature collective

de deux administrateurs. Pour le cas où l’assemblée générale décide d’établir différentes catégories d’administrateurs,
par la signature collective d’un administrateur de la catégorie A avec un administrateur de la catégorie B. 

Art. 9. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par le conseil

d’administration agissant par son président ou un délégué du conseil. 

Art. 10. Le Conseil d’Administration est autorisé à procéder à des versements d’acomptes sur dividendes confor-

mément aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi. 

Art. 11. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires; ils sont nommés pour un terme qui

ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.

Titre III. Assemblée générale et Répartition des bénéfices 

Art. 12. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société. 


Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas

nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalablement con-
naissance de l’ordre du jour.

L’assemblée générale décide de l’affectation ou de la distribution du bénéfice net. 
Art. 13. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre endroit

à Luxembourg indiqué dans l’avis de convocation, le 3


 jeudi d’avril à 14.00 heures. Si ce jour est férié, l’assemblée se

tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Titre IV. Exercice social, Dissolution 

Art. 14. L’année sociale commence le 1


 janvier et finit le 31 décembre de chaque année. 

Art. 15. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Titre V. Disposition générale 

Art. 16. La loi du dix août mille neuf cent quinze sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures

trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires



 Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2002.



 La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2003

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire aux actions du capital social com-

me suit: 

Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de 

5.000.000,- (cinq millions d’euros) se trouve dès à présent à la disposition de la nouvelle société, ainsi qu’il en a été jus-
tifié au notaire.


Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions exigées par l’article 26 de la loi du dix août

mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de  53.000,-.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, ès qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à la-

quelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à
l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

1. l’adresse de la société est fixée au: 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg
L’assemblée autorise le Conseil d’Administration de fixer en tout temps une nouvelle adresse dans la localité du siège

social statutaire.

2. le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un;
3. sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Giampaolo Henauer,
b) Monsieur Pierre Mestdagh
c) Monsieur Serge Krancenblum, 
L’assemblée décide de répartir les mandats d’administrateurs de la manière suivante:
Catégorie A:
Monsieur Giampaolo Henauer, Conseiller Fiscal, demeurant à CH-6864 Arzo (Suisse)
Catégorie B:
Monsieur Pierre Mestdagh, employé privé, demeurant au 19, rue Batty Weber, L-5254 Sandweiler
Monsieur Serge Krancenblum, M.B.A., ayant élu domicile au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg
4. est nommé commissaire:
Monsieur Peter Bucheli, Consultant, demeurant à Langholzstrasse, 26, Postfach 6, CH-6331 Hünenberg (Suisse)
5. les mandats des administrateurs et du commissaire expireront immédiatement après l’assemblée générale statutai-

re de 2008

Dont acte, fait et passé à Luxembourg date qu’en tête des présentes.
Après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: J.-R. Bartolini, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2002, vol. 12CS, fol. 40, case 8. – Reçu 50.000 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(23620/211/264) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2002.



 ELATHON INTERNATIONAL S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

49.999 actions



 SERVICES GENERAUX DE GESTION SA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1 action

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

50.000 actions

Luxembourg, le 21 mars 2002.

J. Elvinger.


GERFED HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 73.139. 

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue au siège social le 15 février 2002

Le conseil, après lecture de la lettre de démission de Monsieur Birgen Germain de sa fonction d’administrateur, prend

acte de cette démission.

Le conseil coopte comme nouvel administrateur avec effet au 15 février 2002 Madame Acciani Irène, employée pri-

vée, demeurant à Luxembourg, son mandat ayant la même échéance que celui de son prédécesseur.

Cette cooptation sera ratifiée par la prochaine assemblée générale des actionnaires de la société, conformément à la

loi et aux statuts. 

Enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2002, vol. 565, fol. 57, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(23576/024/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2002.

FIDIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 65.576. 

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue au siège social le 15 février 2002

Le conseil, après lecture de la lettre de démission de Monsieur Birgen Germain de sa fonction d’administrateur, prend

acte de cette démission.

Le conseil coopte comme nouvel administrateur avec effet au 15 février 2002 Madame Acciani Irène, employée pri-

vée, demeurant à Luxembourg, son mandat ayant la même échéance que celui de son prédécesseur.

Cette cooptation sera ratifiée par la prochaine assemblée générale des actionnaires de la société, conformément à la

loi et aux statuts. 

Enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2002, vol. 565, fol. 57, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(23577/024/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2002.


Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 45.747. 

L’an deux mille deux, le cinq mars.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie:

L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme KNEIP COMMUNICATION S.A., ayant

son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B
45.747, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 12 novembre 1993, publié au Mémorial, Recueil
Spécial C, numéro 33 du 27 janvier 1994. Les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire soussigné en date
du 24 juin 2001.

L’Assemblée est ouverte à seize heures trente sous la présidence de Monsieur Victor L. Kneip, Président du Conseil

d’Administration, demeurant à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Monsieur Robert L. Kneip, Administrateur-Directeur Général, demeurant à Luxem-


L’Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Nicolas Gasztonyi, expert-comptable, demeurant à Guirsch.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

<i>Société Anonyme Holding
Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire

<i>FIDIA S.A. 
<i>Société Anonyme
Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire


<i>Ordre du jour:

1. Augmentation de capital.
Augmentation du capital de la Société de son montant actuel de EUR 1.000.000,- à EUR 2.500.000,- par incorporation

du report à nouveau à concurrence de EUR 1.500.000,-, par émission de 150.000 actions nouvelles d’une valeur nomi-
nale de EUR 10,- chacune, attribuées à raison de trois actions nouvelles pour deux actions existantes.

2. Modifications statutaires.
En conséquence de la résolution qui précède, l’article 3 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

«Art. 3. Le capital social est fixé à deux millions cinq cent mille euros (EUR 2.500.000,-) représenté par deux cent

cinquante mille (250.000) d’une valeur de dix euros (EUR 10,-) chacune.»

II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera an-
nexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-

tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibé-

rer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence d’un million cinq cent mille euros (1.500.000,- EUR),

pour le porter de son montant actuel d’un million d’euros (1.000.000,- EUR) à deux millions cinq cent mille euros
(2.500.000,- EUR), prélevés sur le poste «report à nouveau» de la société.

Il est justifié au notaire soussigné de l’existence du poste «report à nouveau» par le bilan de la société au 31 décembre

2001, ci-annexé.

En représentation de l’augmentation du capital, l’assemblée décide de créer cent cinquante mille (150.000) actions

nouvelles de dix euros (10,- EUR) chacune, entièrement libérées, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions
anciennes et participant aux bénéfices à partir de ce jour.

Les nouvelles actions sont attribuées aux propriétaires des anciennes actions à raison de trois actions nouvelles pour

deux actions existantes.

<i>Deuxième résolution

En conséquence, l’article 3 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

«Art. 3. Le capital social est fixé à deux millions cinq cent mille euros (2.500.000,- EUR) représenté par deux cent

cinquante mille (250.000) actions d’une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) chacune.»

Version anglaise:

«The corporate capital is set at two million five hundred thousand euros (2,500,000.- EUR) represented by two hun-

dred and fifty thousand (250,000) shares of a par value of ten euros (10.- EUR) each.»

<i>Evaluation des frais

Les parties comparantes évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que

ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de la présente augmentation de capital, approxi-
mativement à la somme de 1.500,- EUR.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le

présent acte.

Signé: V. L. Kneip, R. L. Kneip, N. Gasztonyi et F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2002, vol. 134S, fol. 42, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(23666/200/72) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2002.


Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 45.747. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(23667/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2002.

Luxembourg, le 18 mars 2002.

F. Baden.

Luxembourg, le 25 mars 2002.

F. Baden.


FALDO HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 59.567. 

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue au siège social le 15 février 2002

Le conseil, après lecture de la lettre de démission de Monsieur Birgen Germain de sa fonction d’administrateur, prend

acte de cette démission.

Le conseil coopte comme nouvel administrateur avec effet au 15 février 2002 Madame Acciani Irène, employée pri-

vée, demeurant à Luxembourg, son mandat ayant la même échéance que celui de son prédécesseur.

Cette cooptation sera ratifiée par la prochaine assemblée générale des actionnaires de la société, conformément à la

loi et aux statuts. 

Enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2002, vol. 565, fol. 57, case 8. – Reçu 5 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(23578/024/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2002.

EXPANDING HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 44.228. 

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue au siège social le 15 février 2002

Le conseil, après lecture de la lettre de démission de Monsieur Birgen Germain de sa fonction d’administrateur, prend

acte de cette démission.

Le conseil coopte comme nouvel administrateur avec effet au 15 février 2002 Madame Acciani Irène, employée pri-

vée, demeurant à Luxembourg, son mandat ayant la même échéance que celui de son prédécesseur.

Cette cooptation sera ratifiée par la prochaine assemblée générale des actionnaires de la société, conformément à la

loi et aux statuts. 

Enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2002, vol. 565, fol. 57, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(23579/024/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2002.

FIN.IND.INT. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 79.038. 

L’an deux mille deux.
Le vingt-deux janvier.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société Anonyme FIN.IND.INT. S.A., ayant

son siège social à L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri, R.C.S. Luxembourg section B numéro 79038, constituée suivant
acte reçu par le notaire instrumentant en date du 22 novembre 2000, publié au Mémorial C numéro 428 du 11 juin 2001.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Christian Dostert, employé privé, demeurant à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Madame Gaby Weber-Kettel, employée privée, demeurant à Mersch.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Jean-Marie Steffen, employé privé, demeurant à Schieren.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

<i>Société Amonyme Holding
Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire

<i>Société Anonyme Holding
Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire


Le président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1) Modification de l’année sociale de sorte qu’elle commence le 1


 novembre et se termine le 31 octobre de l’année

suivante et constatation que la première année sociale a pris fin le 31 octobre 2001.

2) Modification afférente de l’article 7 des statuts.
3) Nouvelle fixation de la date de l’assemblée générale annuelle au premier mardi du mois de juin à 11.00 heures.
4) Modification afférente de l’article 8 des statuts.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de modifier l’année sociale de sorte que celle-ci commencera le 1


 novembre et se terminera le

31 octobre de l’année suivante.

L’assemblée constate que l’année sociale ayant pris cours le 22 novembre 2000 a pris fin le 31 octobre 2001.

<i>Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède, l’assemblée générale décide de modifier l’article sept des statuts qui aura désormais

la teneur suivante:

«Art. 7. L’année sociale commence le 1


 novembre et finit le trente et un octobre de l’année suivante.»

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de fixer la date de l’assemblée générale annuelle au premier mardi du mois de juin à 11.00 heures.
La première assemblée générale annuelle aura lieu le 4 juin 2002.

<i>Quatrième résolution

Suite à la résolution qui précède, l’assemblée générale décide de modifier l’article huit des statuts qui aura désormais

la teneur suivante:

«Art. 8. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier mardi du mois de juin à 11.00 heures au

siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.»


Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s’élève

approximativement à mille euros.

L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, le président lève la séance.

Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par nom, prénom usuel, état

et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: Dostert, Weber-Kettel, Steffen, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 30 janvier 2002, vol. 516, fol. 91, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(23676/231/66) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2002.

FIN.IND.INT. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 79.038. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 21 mars 2002.

(23677/231/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2002.

Junglinster, le 21 mars 2002.

J. Seckler.

<i>Pour la société
J. Seckler
<i>Le Notaire


HEDELIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 75.918. 

<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui s’est tenue extraordinairement le 19 mars 2002

A l’Assemblée Générale Ordinaire de HEDELIN S.A. («la société»), il a été décidé comme suit:
- de constater le transfert du siège social de la société du 7, Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Munsbach au 9, rue Schiller,

L-2519 Luxembourg a partir du 7 mars 2002; la modification des statuts ainsi que les publications officielles seront réa-
lisées ultérieurement devant notaire;

- de constater la démission de:
M. Dominique Ransquin ayant son domicile au 25, rue de Remich, L-5250 Sandweiler,
M. Romain Thillens ayant son domicile au 10, avenue Nic Kreins, L-9536 Wiltz, 
De leur fonction d’Administrateurs B de la société et ce avec effet au 7 mars 2002;
- de constater la nomination de:
LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A. ayant son siège social au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg;
T.C.G. GESTIONS S.A. ayant son siège social au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg;
En qualité d’Administrateurs B de la société et ce avec effet au 7 mars 2002, leur fonction expirant à l’Assemblée

Générale Ordinaire des Actionnaires se tenant en l’an 2007;

- de constater la démission de:
ERNST &amp; YOUNG ayant son siège social au 7, Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Munsbach,
De sa fonction de Commissaire aux Comptes de la société avec effet au 7 mars 2002;
- de constater la nomination de:
LUXEMBOURG ADMINISTRATION SERVICES LIMITED ayant son siège social à Road Town, Tortola, British Virgin


En qualité de Commissaire aux Comptes de la société et ce avec effet au 7 mars 2002, sa fonction expirant à l’As-

semblée Générale Ordinaire des Actionnaires se tenant en l’an 2007,

- de donner décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat jusqu’à

la démission.

Luxembourg, le 19 mars 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 21 mars 2002, vol. 565, fol. 99, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(23584/710/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2002.


Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 61.584. 

L’an deux mille deux, le dix janvier.
Par-devant Maître Jean Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme FIDUCIAIRE FIDUFRANCE

S.A., avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire Paul Decker, de résidence à Luxem-
bourg-Eich, en date du 7 novembre 1997, publié au Mémorial C, numéro 92 du 12 février 1998, inscrite au registre de
commerce et des sociétés sous le numéro B 61.584.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur José Jumeaux, administrateur de société, demeurant à


qui désigne comme secrétaire Madame Marie-Paule Kohn-Thibo, employée privée, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Frank Ferron, clerc de notaire, demeurant à Bofferdange.
Le bureau étant ainsi constitué la Présidente expose et prie le notaire d’acter ce qui suit:
I.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
a) Modification de l’objet social et en conséquence l’article 4 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 4. La société a pour objet l’assistance et l’aide en développement aux entreprises, de résidence luxembour-

geoise ou étrangère, et notamment, ceci ne constituant pas une liste exhaustive, la promotion, la démarche, conséquem-
ment la négociation avec de nouveaux partenaires commerciaux, à ce titre

1. la recherche de nouveaux fournisseurs,
2. la négociation des conditions contractuelles de prestation avec les sociétés clientes tant en matière tarifaire, que

les conditions de règlement financier, de livraisons ou de réalisation des prestations, la définition des besoins de pro-
motion, conséquemment la négociation avec les médias et sociétés de publicité ou d’événementiels,

3. la présentation au bénéfice des sociétés étrangères des conditions d’intervention et d’accès au marché économique

luxembourgeois et plus généralement dans le Bénélux,

4. la recherche de partenariat avec des entreprises aux activités similaires ou susceptibles de promouvoir celles réa-

lisées par les sociétés clientes,

Signature / Signature


5. l’analyse des marchés clients, démarchage et prospection en vue de l’établissement de nouvelles relations commer-

ciales et d’un élargissement du réseau clientèle,

6. la définition et gestion des conditions d’exercice optimal de l’activité économique des sociétés clientèles au Grand-

Duché de Luxembourg et notamment à ce titre organisation de domiciliation, de suivi comptable et financier, démarches
auprès des administrations publiques et para-publiques, telles que Ministères des Classes Moyennes, Chambre de Com-
merce, luxembourgeoises ou internationales,

7. et plus généralement la présentation de tous prestataires de services tels qu’avocats, commissaires aux comptes,

organismes bancaires, et la gestion des relations avec ceux-ci.»

b) Nomination et révocation d’administrateur. 
c) Conversion du Capital en Euros.
d) Augmentation du capital de 13,3095  EUR pour le porter de son montant converti à 31.000,- Euros.
e) Suppression de la valeur nominale des actions.
f) Nouvelle fixation de la valeur nominale à Euros 310,- par actions.
g) Modifications statutaires.
h) Divers.
Il.- Il a été établi une liste de présence renseignant les actionnaires présents et représentés ainsi que le nombre d’ac-

tions qu’ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires
représentés, les membres du bureau et le notaire soussigné, restera annexée aux présentes ensemble avec les procu-
rations signées ne varietur par les mandataires et paraphées par les comparants et le notaire.

III.- Il résulte de cette liste de présence que toutes les actions de la société sont représentées à la présente assemblée,

de sorte que l’assemblée peut valablement délibérer sur son ordre du jour, qui a été communiqué préalablement aux
présentes aux actionnaires qui en ont pris connaissance, ce qui est expressément reconnu par respectivement les ac-
tionnaires présents et les mandataires des actionnaires représentés.

IV.- L’assemblée, après avoir reconnu l’exactitude de ce qui précède, prend les résolutions suivantes à l’unanimité des


<i>Première résolution

L’assemblée décide la modification de l’objet social et en conséquence l’article 4 des statuts pour lui donner la teneur


«Art. 4. La société a pour objet l’assistance et l’aide en développement aux entreprises, de résidence luxembour-

geoise ou étrangère, et notamment, ceci ne constituant pas une liste exhaustive, la promotion, la démarche, conséquem-
ment la négociation avec de nouveaux partenaires commerciaux, à ce titre:

1. la recherche de nouveaux fournisseurs,
2. la négociation des conditions contractuelles de prestation avec les sociétés clientes tant en matière tarifaire, que

les conditions de règlement financier, de livraisons ou de réalisation des prestations, la définition des besoins de pro-
motion, conséquemment la négociation avec les médias et sociétés de publicité ou d’événementiels,

3. la présentation au bénéfice des sociétés étrangères des conditions d’intervention et d’accès au marché économique

luxembourgeois et plus généralement dans le Bénélux,

4. la recherche de partenariat avec des entreprises aux activités similaires ou susceptibles de promouvoir celles réa-

lisées par les sociétés clientes,

5. l’analyse des marchés clients, démarchage et prospection en vue de l’établissement de nouvelles relations commer-

ciales et d’un élargissement du réseau clientèle,

6. la définition et gestion des conditions d’exercice optimal de l’activité économique des sociétés clientèles au Grand-

Duché de Luxembourg et notamment à ce titre organisation de domiciliation, de suivi comptable et financier, démarches
auprès des administrations publiques et parapubliques, telles que Ministère des Classes Moyennes, Chambre de Com-
merce, luxembourgeoises ou internationales,

7. et plus généralement la présentation de tous prestataires de services tels qu’avocats, commissaires aux comptes,

organismes bancaires, et la gestion des relations avec ceux-ci.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale prend acte de la démission de l’administrateur Madame Patricia Catucci, actuellement en fonc-

tion de la dite société.

La prochaine assemblée générale ordinaire statuera sur la décharge à lui donner.
L’assemblée générale décide à l’unanimité de nommer comme nouveau administrateur, savoir:
«La société FIDUGROUP HOLDING S.A.H., société anonyme holding, avec siège social à Luxembourg, 25A, boule-

vard Royal.»

Elle termine le mandat de l’ancien administrateur. 

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale décide de convertir la devise du capital social actuellement exprimé en LUF, en euro, au cours

de change légal; en conséquence le capital social est converti de un million deux cent cinquante mille francs luxembour-
geois (1.250.000,- LUF) en trente mille neuf cent quatre-vingt-six virgule soixante-neuf zéro cinq Euros (30.986,6905  ). 

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide de supprimer la valeur nominale des actions existantes de douze mille cinq cents francs luxem-

bourgeois (12.500,- LUF) par action. 


<i>Cinquième résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de treize virgule trente quatre-vingt-quinze Euros

(13,3095  ), pour le porter de son montant converti à trente et un mille Euros (31.000,-  ) par versement en numéraire
par les actionnaires au prorata de leur participation, sans création d’actions nouvelles, la preuve du versement en nu-
méraire ayant été rapportée au notaire sur base d’un certificat bancaire.

<i>Sixième résolution

L’assemblée générale décide de fixer la valeur nominale des cent actions à trois cent dix Euros (310,-  ) par action.

<i>Septième résolution

A la suite des résolutions qui précèdent, l’assemblée générale décide de modifier l’article 5 alinéa premier des statuts,

pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 5. Premier alinéa. Le capital social est fixé à trente et un mille Euros (31.000,-  ) représenté par cent (100)

actions d’une valeur nominale de trois cent dix Euros (310,-  ) chacune.»

Rien d’autre ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée. 
Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête, et lecture faite, les membres du bureau ont signé

avec le notaire.

Signé: J. Jumeaux, M.P. Thibo, F. Ferron, J.-P. Hencks.
Enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2002, vol. 133A, fol. 47, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(23590/216/112) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2002.


Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 61.584. 

Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(23591/216/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2002.

EWORKS EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 74.961. 

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue au siège social le 15 février 2002

Le conseil, après lecture de la lettre de démission de Monsieur Birgen Germain de sa fonction d’administrateur, prend

acte de cette démission.

Le conseil coopte comme nouvel administrateur avec effet au 15 février 2002 Madame Acciani Irène, employée pri-

vée, demeurant à Luxembourg, son mandat ayant la même échéance que celui de son prédécesseur.

Cette cooptation sera ratifiée par la prochaine assemblée générale des actionnaires de la société, conformément à la

loi et aux statuts. 

Enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2002, vol. 565, fol. 57, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(23580/024/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2002.

MAYA HOUSE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 62.524. 

Le bilan de la société au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 21 mars 2002, vol. 566, fol. 3, case 8, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2002.

Luxembourg, le 12 mars 2002.

J.-P. Hencks.

J.-P. Hencks.

Société Anonyme
Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire


Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(23745/595/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2002.

MAYA HOUSE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 62.524. 

Le bilan de la société au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 21 mars 2002, vol. 566, fol. 3, case 8, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 mars 2002.

(23746/595/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2002.

MAYA HOUSE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 62.524. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 17 janvier 2002

* Les rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes sont approuvés.
* L’Assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leur mandat

au 31 décembre 1999 et au 31 décembre 2000.

* L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateur de Monsieur Maxim Yakovlev, demeurant 14, nab r. Smolenki,

198 097 St Petersbourg, Russie et de Monsieur Boris M. Tsfasman, directeur de production, demeurant au Pr. Sisova,
building 20/1, apt. # 443, St Petersbourg, Russie et de Monsieur Vladimir Yu. Suleimanov, vice-président, demeurant au
U1 Miklukho Maklay Building 40, apt. # 119 à Moscou, Russie; ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de AR-
THUR, ANDERSEN &amp; COMPANY, ayant son siège social au 6, rue Jean Monnet à L-2180 Luxembourg. Ces mandats
se termineront lors de l’assemblée qui statuera sur les comptes de l’exercice 2001.

L’assemblée ratifie la cooptation de Monsieur Gregory Berenstein, directeur, demeurant au 54, 2nd Tverskaya Yam-

skaya str., apt. 70 à Moscou, Russie au poste d’administrateur. Son mandat se terminera lors de l’assemblée qui statuera
sur les comptes de l’exercice 2001.

L’Assemblée ratifie la cooptation de Monsieur Vladimir Yu. Suleimanov, vice-président, demeurant au U1 Miklukho

Maklay Building 40, apt. # 119 à Moscou, Russie de son mandat d’administrateur. L’Assemblée nomme en remplacement
de l’administrateur démissionnaire Monsieur Igor M. Litvak, gérant de portefeuilles, demeurant 29, Institutsky Prospect,
apt. 59, St Petersbourg, Russie. Son mandat se terminera lors de l’assemblée qui statuera sur les comptes de l’exercice

Vu les stipulations de la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion, par les sociétés commerciales, de leur ca-

pital en euros et la loi du 1


 août 2001 relative au basculement en euro et vu l’existence au 31 décembre 2000 de Ré-

sultats Reportés (après absorption de la perte de l’an 2000) de 4.678.283,- LUF, l’Assemblée prend également les
résolutions suivantes à l’unanimité:

- L’Assemblée décide de convertir en euros, et ce avec effet rétroactif au 1


 janvier 2002, le capital social actuelle-

ment exprimé en LUF.

- L’Assemblée décide d’augmenter, et ce avec effet rétroactif au 1


 janvier 2002, le capital social de 350,31 EUR pour

le porter de 41.224,69 EUR à 41.575,- EUR par incorporation d’une partie des Résultats Reportés (après absorption de
la perte de l’an 2000) de 4.678.283,- LUF, équivalent à 115.971,61 EUR.

- L’Assemblée décide d’adapter, et ce avec effet rétroactif au 1


 janvier 2002, la valeur nominale des actions.

- L’Assemblée décide d’adapter, et ce avec effet rétroactif au 1


 janvier 2002, l’article 5, alinéa 1


 des statuts pour

lui donner la teneur suivante:

«Das Gesellschaftskapital beträgt einundvierzigtausendfünfhundertfünfundsiebzig Euro (41.575,- EUR) und ist einge-

teilt in eintausendsechshundertdreiundsechzig (1.663) Aktien von fünfundzwanzig Euro (25,- EUR) je Aktie, voll einge-

Luxembourg, le 17 janvier 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 21 mars 2002, vol. 566, fol. 3, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(23747/595/46) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2002.

<i>Pour la société
Un mandataire

<i>Pour la société
Un mandataire

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Un mandataire



Siège social: L-2330 Luxembourg, 140, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 74.799. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale des Actionnaires du 9 mai 2001

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale des Actionnaires du 9 mai 2001 que:
- M. Theo Spijkerman a présenté sa démission de sa fonction d’administrateur.
- M. Ignazio Rocco di Torrepadula, directeur, demeurant à Milan (I) a été nommé administrateur de la société.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 mars 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2002, vol. 565, fol. 71, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(23601/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2002.


Siège social: L-2330 Luxembourg, 140, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 74.799. 

<i>Extrait du procès-verbal du Conseil d’Administration du 20 février 2002

Il résulte du procès-verbal du Conseil d’Administration du 20 février 2002 que:
- M. Manolo Santilli a présenté sa démission de sa fonction d’administrateur.
- M. Alessandro Potestà, directeur, demeurant à Milan (I) a été nommé administrateur de la société en remplacement

de M. Manolo Santilli.

La nomination sera ratifiée par la prochaine Assemblée Générale des actionnaires.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 mars 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2002, vol. 565, fol. 71 case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(23602/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2002.

SIOSA INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.


L’an deux mille deux, le dix-neuf mars.
Par-devant Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) La société SICULA OCEANICA S.p.A., avec siège social à Genova/Italie,
ici représentée par Monsieur Claude Faber, licencié en sciences économiques, demeurant à Mamer,
en vertu d’une procuration sous seing privé lui donnée à Genova/Italie, le 13 mars 2002.
2) La société GENOVA BULKARRIER, S.r.l., avec siège social à Genova/Italie,
ici représentée par Monsieur Claude Faber, prénommé,
en vertu d’une procuration sous seing privé lui donnée à Genova/Italie, le 13 mars 2002.
Lesdites procurations resteront annexées.
Lesquels comparants, agissant ès-dites qualités, ont requis le notaire instrumentaire de dresser acte constitutif d’une

société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et qu’ils ont arrêté comme suit:

Titre I


.- Dénomination, Siège social, Objet, Durée, Capital social

Art. 1


. Il est formé entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées

une société anonyme sous la dénomination de SIOSA INVESTMENT S.A.

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être créé, par simple décision du conseil d’administration, des succursales ou bureaux tant dans le Grand-

Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Le siège social peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution de l’as-

semblée générale des actionnaires délibérant comme en matière de modification de statuts. 

Lorsque des événements extraordinaires, d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l’étranger se produiront ou
seront imminents, le siège pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circons-




tances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobs-
tant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La durée de la société est illimitée.

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans des sociétés luxem-

bourgeoises ou étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par ven-
te, échange ou de toute autre manière, de valeurs mobilières de toutes espèces, la gestion ou la mise en valeur du
portefeuille qu’elle possédera, l’acquisition, la cession et la mise en valeur de brevets et licences y rattachées.

La société peut prêter ou emprunter avec ou sans garantie, elle peut participer à la création et au développement de

toutes sociétés et leur prêter tous concours. D’une façon générale elle peut prendre toutes mesures de contrôle, de
surveillance et de documentation et faire toutes opérations qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au développe-
ment de son objet, en restant toutefois dans les limites de la loi sur les sociétés commerciales.

La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu’im-

mobilières qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet.

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille Euros (31.000,-  ), représenté par trois mille cent (3.100) actions

d’une valeur nominale de dix Euros (10,-  ) chacune.

Les actions de la société sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

En cas d’augmentation du capital, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont jouissent

les actions anciennes.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.
Le capital autorisé de la société est fixé à quinze millions d’Euros (  15.000.000,-), divisé en un million cinq cent mille

(1.500.000) actions d’une valeur nominale de dix Euros (  10,-) chacune.

Le conseil d’administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le cinquième anniversaire de la

date de publication de l’acte constitutif de la société, à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur
des limites du capital autorisé avec émission d’actions nouvelles. Il est plus particulièrement autorisé à limiter ou sup-
primer le droit préférentiel de souscription des actionnaires anciens lors de l’émission des actions nouvelles. Ces aug-
mentations de capital peuvent être souscrites avec ou sans prime d’émission, à libérer en espèces, en nature ou par
compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société, ou même par in-
corporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d’émission, ou par conversion d’obligations
comme dit ci-après.

Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne

dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

il fera adapter le présent article.

Le conseil d’administration est encore autorisé à émettre, sur le vu d’une renonciation des actionnaires à leur droit

préférentiel de souscription, un ou plusieurs emprunts obligataires convertibles, pour un montant maximum de soixante
millions d’Euros (  60.000.000,-) sous forme d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit,
et payables en quelque monnaie que ce soit. Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêts,
les conditions d’émission et de remboursement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.

Titre Il.- Administration, Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires

ou non, nommés par l’assemblée générale qui fixe leur nombre et la durée de leur mandat, qui ne peut dépasser six ans;
ils sont rééligibles et révocables à tout moment.

En cas de vacance d’une place d’administrateur pour quelque cause que ce soit, les administrateurs restants désigne-

ront un remplaçant temporaire. Dans ce cas l’assemblée générale procédera à l’élection définitive lors de la première
réunion suivante.

Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président. Le premier président sera désigné par

l’assemblée générale.

Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs. La

réunion est présidée par le président ou, en son absence, par tel administrateur désigné par les administrateurs présents
à l’assemblée.

Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres en fonction est présente ou

représentée, le mandat entre administrateurs étant admis. 

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par simple lettre,

télégramme, télex ou télécopie.

Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion sera prépon-



Art. 8. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux séan-

ces. Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, à produire en justice ou ailleurs, sont signés par le président de la
réunion ou par deux administrateurs.

Art. 9. Le conseil d’administration jouit des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et pour effectuer

les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social.

Tout ce qui n’est pas expressément réservé à l’assemblée générale par la loi ou par les statuts est de la compétence

du conseil d’administration.

Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer ses pouvoirs pour la gestion journalière soit à des administrateurs,

soit à des tierces personnes, qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société, sous observation des
dispositions de l’article 60 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Le conseil peut également conférer tous mandats spéciaux, par procuration authentique ou sous signatures privées.

Art. 11. La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs dont

nécessairement celle du président du conseil d’administration.

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l’assemblée

générale qui fixe leur nombre et la durée de leur mandat.

Titre III.- Assemblées générales

Art. 13. L’assemblée générale régulièrement constituée représente l’universalité des actionnaires. Elle a les pouvoirs

les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société.

Art. 14. L’assemblée générale statutaire se réunit dans la ville de Luxembourg, à l’endroit indiqué dans les convoca-

tions, le troisième mardi du mois de mai à 9.00 heures. Si ce jour est un jour férié, l’assemblée est reportée au premier
jour ouvrable suivant.

Les assemblées générales, même l’assemblée annuelle, pourront se tenir en pays étranger chaque fois que se produi-

ront des circonstances de force majeure qui seront souverainement appréciées par le conseil d’administration.

Le conseil d’administration fixera les conditions requises pour prendre part aux assemblées générales.

Art. 15. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Chaque

fois que tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu connaissance de l’ordre du jour
soumis à leurs délibérations, l’assemblée générale peut avoir lieu sans convocations préalables.

Tout actionnaire aura le droit de vote en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.

Titre IV.- Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 16. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Art. 17. Le bénéfice net est affecté à concurrence de cinq pour cent à la formation ou à l’alimentation du fonds de

réserve légale. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve légale atteint dix pour
cent du capital nominal.

L’assemblée générale décide souverainement de l’affectation du solde. Les dividendes éventuellement attribués sont

payés aux endroits et aux époques déterminés par le conseil d’administration. L’assemblée générale peut autoriser le
conseil d’administration à payer les dividendes en toute autre monnaie que celle dans laquelle le bilan est dressé et à
déterminer souverainement le taux de conversion du dividende dans la monnaie du paiement effectif.

Le conseil d’administration est autorisé à effectuer la distribution d’acomptes sur dividendes en observant les pres-

criptions légales alors en vigueur.

La société peut racheter ses propres titres moyennant ses réserves libres, en respectant les conditions prévues par

la loi. Aussi longtemps que la société détient ces titres en portefeuille, ils sont dépouillés de leur droit de vote et de leur
droit aux dividendes.

Titre V.- Dissolution, Liquidation

Art. 18. La société peut en tout temps être dissoute par décision de l’assemblée générale. Lors de la dissolution de

la société la liquidation s’opérera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nom-
mées par l’assemblée générale qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

<i>Disposition générale

Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les parties s’en réfèrent et se soumettent aux dispositions

de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2002
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en l’an 2003.

<i>Souscription et libération

Les actions ont été souscrites comme suit: 

1) La société SICULA OCEANICA S.p.A., prénommée, deux mille trois cent vingt-cinq actions. . . . . . . . . . . . . 2.325
2) La société GENOVA BULKARRIER, S.r.l., prénommée, sept cent soixante-quinze actions . . . . . . . . . . . . . . .


Total: trois mille cent actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.100


Toutes ces actions ont été immédiatement et entièrement libérées par versements en espèces, de sorte que la som-

me de trente et un mille Euros (31.000,-  ) se trouve dès maintenant à la disposition de la société, ainsi qu’il en a été
justifié au notaire.


Le notaire instrumentaire a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du dix août mil neuf cent

quinze sur les sociétés commerciales ont été accomplies.

<i>Evaluation des frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ 4.000,- Euros.

<i>Réunion en assemblée générale

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants représentant l’intégralité du capital social et se con-

sidérant comme dûment convoqués, déclarent se réunir à l’instant en assemblée générale extraordinaire et prennent à
l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois.
a) Sont nommés administrateurs pour une durée se terminant lors de l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra

en 2005.

- Monsieur Luca Trabattoni, consultant, demeurant à Gènes.
Il est nommé président du conseil d’administration.
- Monsieur Claude Faber, licencié en sciences économiques, demeurant à Mamer.
- Monsieur Didier Kirsch, expert-comptable, demeurant à Thionville. 
2) Le nombre des commissaires est fixé à un.
Est nommée commissaire aux comptes pour une durée se terminant lors de l’assemblée générale ordinaire qui se

tiendra en 2005.

La société REVILUX S.A., avec siège social à L-1371 Luxembourg, 223, Val Sainte Croix.
3) Le siège social de la société est fixé à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et lecture faite, les personnes comparantes ont signé le présent acte avec le notaire, le présent acte, documenté en

langue française, étant suivi d’une traduction anglaise le texte français devant prévaloir en cas de divergences entre les
textes français et anglais.

Suit la traduction en langue anglaise du texte qui précède,

étant entendu qu’en cas de divergences, le texte français fera foi

In the year two thousand and two, on March nineteenth.
Before Us, Maître Jean-Paul Hencks, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

1) The SICULA OCEANICA S.p.A., a corporation having its registered office in Genova/Italic,
represented by Mr Claude Faber, licencié en sciences économiques, residing in Mamer,
by virtue of a proxy given to him in Genova/Italie, on the 13th March 2002. 
2) The GENOVA BULKARRIER S.r.l., a corporation having its registered office in Genova/Italie,
represented by Mr Claude Faber, prenamed,
by virtue of a proxy given to him in Genova/Italie, on the 13th March 2002, 
the proxies will be annexed,
which appearers, acting in the said capacities, requested the undersigned notary to draw up the constitutive deed of

a «société anonyme» which they declare to form between themselves, as follows:

Chapter I.- Name, Registered office, Object, Duration, Capital

Art. 1. There is formed between the appearers and all those persons who shall become owners of the shares here-

after created a limited company (société anonyme) under the name of SIOSA INVESTMENT S.A.

Art. 2. The registered office is established at Luxembourg.
Branches or offices may be created by simple decision of the Board of Directors both in the Grand Duchy of Lux-

embourg and in foreign countries.

The registered office may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of

the general meeting of shareholders, voting under the same conditions as for the amendment of the articles of incor-

If extraordinary events of a political, economic or social character likely to impair normal activity at the registered

office or easy communication with that office or between that office and foreign countries shall occur, or shall be immi-
nent, the registered office may be provisionally transferred abroad until complete cessation of the said abnormal cir-
cumstances. This provisional measure shall, however, produce no effect on the nationality of the Company, which,
notwithstanding such provisional transfer of the registered office, shall remain a Luxembourg company.

Any declaration of such transfer of the registered office shall be made and brought to the notice of outside parties

by one of the Company’s executive organs having power to commit the Company as regards acts of current and daily

Art. 3. The company is established for an unlimited period.


Art. 4. The Company has for its object to take participations in any form in Luxembourg or foreign companies, ac-

quire by purchase, subscription or otherwise and assign by sale, exchange or otherwise any kind of transferable securi-
ties, to manage and valorise the securities owned, to acquire, transfer and appreciate patents and licences connected

The Company may borrow or lend with or without collateral. The company may take part in the creation and devel-

opment of any companies and give them any assistance. Quite generally, the Company may take all measures of control,
supervision and documentation and make all operations which will be judged useful for the accomplishment or devel-
opment of its object, under condition of keeping within the limits drawn by the law on trading companies.

The Company may accomplish all commercial, industrial of financial transactions, concerning real estate as well as

movable property, which it deems useful for the accomplishment of its object.

Art. 5. The share capital is fixed at thirty one thousand Euros (  31,000.-), represented by three thousand one hun-

dred (3.100) shares with a par value of ten Euros (  10.-) each. 

The company’s shares are, at the option of the shareholders, either in the nominative or the bearer form.
The corporation’s shares may be created, at the owner’s option, in certificates representing single shares or two or

more shares.

Should the corporate share capital be increased, the rights attached to the new shares will be the same as those en-

joyed by the old shares.

The company may repurchase its own shares under the conditions provided by law.
The authorized capital of the corporation is set at fifteen million Euros (  15,000,000.-), divided into one million five

hundred thousand (1,500,000) shares of a par value of ten Euros (  10.-) each.

The board of directors is authorized, during a period of five years terminating at the fifth anniversary of the date of

publication of the constitutive deed to increase, in one or several times, the corporate capital within the limits of the
authorized capital by the issuing of correspondent new shares. The board of directors is, in particular, authorized to
limit or cancel the preferential subscription right of the existing shareholders for the new shares to be issued. Such in-
crease of capital may be subscribed with or without issuance premium., and may be paid in cash, or in nature, or by
compensation with claims, certain and due for immediate payment or even by incorporation of disposable reserves or
issuance premiums, or by conversion of convertible bonds as stated hereabove.

The board of directors may delegate a director, officer or any agent duly authorized to get the subscriptions and

payment of the shares representing the whole or part of such an increase of capital.

Each time the board of directors proceeds to have documented such an increase of capital by notarial deed, the

present article of incorporation will be amended as of an consequence.

Furthermore, the board of directors is authorized to issue, on the view of the renouncement of the existing share-

holders of their preferential subscription right, one or more convertible bonds for a maximum amount of sixty millions
Euros (  60,000,000.-), in the form of bearer bonds or in any other form, under any denomination, and payable in any
currency. The board of directors determines the nature, the price, the rate of interests, the conditions of the issuance
and the reimbursement and any other condition relating thereto.

A register of nominative bonds will be kept at the registered office.

Chapter II.- Administration and Supervision

Art. 6. The company is administrated by a Board of Directors composed of at least three members, who may or

may not be shareholders. The Directors are appointed by the general meeting, which fixes their number and the dura-
tion of their mandate. The mandate cannot exceed a period of six years. The members of the Board are reeligible, but
may be removed at any time.

In case of vacancy in the office of a Director, the remaining Directors have the right to fill it provisionally. In that case

the General Meeting will proceed to the final election at its next meeting.

Art. 7. The board of directors chooses among its members a chairman. The first chairman will be designated by the

general meeting of shareholders.

The Board of Directors will meet when convened by the chairman or on request of two directors. The meeting is

presided by the chairman or, in his absence, by such director designated by the directors present at the meeting.

The Board can validly deliberate and act only if the majority of its members are present or represented, a proxy be-

tween Directors being permitted.

In case of urgency, Directors may give their vote by simple letter, telegram, telex or telefax on matters on the agenda.
Resolutions will be adopted by majority of votes. In case of a tie, the person presiding over the meeting has a casting


Art. 8. Minutes of meetings of the Board of Directors will be signed by the members present at the meetings. Copies

or extracts of such minutes to be produced in Court or elsewhere will be signed by the Director in chair or by two

Art. 9. The Board of Directors has the most extensive powers to manage the Company’s affairs, and to effect such

acts of disposal and administration as shall conform to the Company’s object.

All matters which are not expressly reserved to the General Meeting by law, or by the Articles of Association, are

within the competence of the Board of Directors.

Art. 10. The Board of Directors may delegate its powers for day-,to-day management either to Directors or to oth-

er persons, who need not necessarily be shareholders of the Company, subject to observance of the provisions of article
60 of the law of 10th August, 1915, concerning trading companies.


The Board may also confer any special mandates by deed either documented in the authentic form or under private


Art. 11. The Company is in all circumstances committed by the joint signatures the chairman of the board of direc-

tors and another director.

Art. 12. The company will be supervised by one or more auditors, who may or may not be shareholders, being ap-

pointed by the general meeting, which shall fix their number and the duration of their mandate.

Chapter III.- General meeting

Art. 13. The General Meeting, duly constituted, represents the entire body of the shareholders. It has the most ex-

tensive powers for doing or ratifying such acts as may concern the Company.

Art. 14. The Ordinary General Meeting will meet in the City of Luxembourg at the place indicated in the convening

notices on the third Tuesday in the month of May at 9.00 a.m. If the said day is a public holiday, the Meeting will be
postponed to the next following working day.

General Meetings, even the Annual General Meeting, may be held in foreign countries whenever circumstances of

«force majeure» occur, as determined by the Board of Directors in their absolute discretion.

The Board of Directors will fix the conditions required for taking part in General Meetings.

Art. 15. Convening notices of all general meetings shall be made in compliance with the legal provisions. If all the

shareholders are present or represented, and if they declare that they have had notice of the agenda submitted to their
consideration, the General Meeting may take place without previous convening notices.

Each share gives the right to one vote.

Chapter IV.- Accounting year, Allocation of profits

Art. 16. The Company’s accounting year begins on 1st January and ends on 31st December.

Art. 17. To the extent of five per cent the net profit is applied to forming or adding to the legal reserve fund. This

allocation ceases to be mandatory whenever and so long as the legal reserve reaches ten per cent of the nominal capital.

The General Meeting will in its absolute discretion decide the application of the remaining balance. Any dividends

declared will be paid at the places and times laid down by the Board of Directors. The General Meeting may authorize
the Board of Directors to pay dividends in any currency other than that in which the balance sheet is drawn up, and to
determine at their absolute discretion the rate for conversion of the dividend into the currency of actual payment.

Payment on account of dividends may be decided by the Board of Directors in accordance with the provisions of the

law as it may apply at that time.

The Company may redeem its own shares by use of its free reserves and under strict observance of the conditions

laid down by the company law. As long as the Company holds such shares, the said shares are deprived of their right of
vote and of their right to dividends.

Chapter V.- Dissolution, Liquidation

Art. 18. The Company may at any time be dissolved by resolution of the General Meeting.
On dissolution of the Company, liquidation will be effected by one or more liquidators, being individuals or corporate

bodies, appointed by the General Meeting, which shall determine their powers and their remuneration.

<i>General provisions

For all matters not regulated by these articles of association, the parties subject and submit themselves to the provi-

sions of the law of 10th August, 1915, concerning trading companies as amended.

<i>Transitory provisions

1) The first accounting year begins on the date of formation and ends on December 31st, 2002.
2) The first annual general meeting will meet in the year 2003.

<i>Subscription and payment

The shares have been subscribed as follows: 

All these shares have been immediately and fully paid up by payments in cash, so that the sum of thirty-one thousand

Euros (  31,000.-) is now at the company’s disposal, as has been proved to the notary. 


The undersigned notary has verified that the conditions laid down by article 26 of the law of 10th August 1915, con-

cerning trading companies, have been fulfilled.

<i>Estimate of costs

The parties have estimated the amount of the costs, expenses, emoluments and charges in any form which fall upon

the company, or which are chargeable to it by reason of its formation, at about 4,000.- Euros.

1) The SICULA OCEANICA S.p.A., prenamed, two thousand three hundred and twenty-five shares . . . . . . . . 2,325
2) The GENOVA BULKARRIER, S.r.L., prenamed, seven hundred and seventy-five shares. . . . . . . . . . . . . . . . .


Total: three thousand one hundred shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,100


<i>General meeting of shareholders

The company’s articles of association having thus been drawn up, the appearers, representing the whole of the com-

pany’s capital and deeming themselves duly convened, declare that they now meet in extraordinary general meeting and
unanimously adopt the following resolutions:

1) The number of Directors is set at three.
The following are appointed Directors for a period ending at the annual general meeting to be hold in 2005.
- Mr Luca Trabattoni, consultant, residing in Genova.
He is appointed as chairman.
Mr Claude Faber, licencié en sciences économiques, residing in Mamer.
Monsieur Didier Kirsch, expert-comptable, residing in Thionville.
2) The number of statutory auditors is fixed at one.
Is appointed as statutory auditor for a period ending at the annual general meeting to be hold in 2005.
The REVILUX S.A., with principal office in L-1371 Luxembourg, 223, Val Sainte Croix.
3) The registered office of the company is established at L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
In faith of which, We, the undersigned notary, have set our hand and seal in Luxembourg, on the date named at the

beginning of this document.

The document having been read to the persons appearing, the said persons appearing signed the present original deed

together with Us, the notary.

The present deed, worded in French, is followed by a translation into English. In case of divergences between the

French and the English text, the French version will prevail.

Signé: C. Faber, J.-P. Hencks.
Enregistré à Luxembourg, le 20 mars 2002, vol. 12CS, fol. 45, case 10. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(23604/216/353) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2002.

POWERGEN LUXEMBOURG HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1661 Luxembourg, 99, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 79.618. 

In the year two thousand two, on the sixth day of March.
Before Maître Joseph Elvinger, notary residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

Is held an Extraordinary General Meeting of the associates of POWERGEN LUXEMBOURG HOLDINGS, S.à r.l., a

«Société à responsabilité limitée», having its registered office at 99, Grand-rue, L-1661 Luxembourg, inscribed at the
Trade Register Office in Luxembourg at section B under number 79.618, incorporated by deed enacted on 2nd Decem-
ber 2000, published in the Luxembourg Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, (the «Mémorial») number
553 of 20th July 2001. The articles of incorporation were amended several times and for the last time by deed of the
undersigned notary of 5th March 2002 not yet published in the Mémorial.

The meeting is presided by Mr Eric Isaac, group resident Manager, residing in Luxembourg.
The chairman appoints as secretary and as scrutineer Mr Dennis Bosje, employee, residing in Luxembourg.
The chairman requests the notary to act that:
I.- The associate present or represented and the number of shares held by him are shown on an attendance list. That

list and proxy, signed by the appearing persons and the notary, shall remain here annexed to be registered with the

II.- As appears from the attendance list, all the eighty thousand and two (80,002) class A Shares of USD fifty (50 USD)

each and all the thirty thousand (30,000) class B Shares of USD fifty (50 USD) each, representing the whole capital of
the company, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the associate
has been beforehand informed. It is specifically noted that the thirty thousand class B Shares as referred above shall not
vote at the present meeting.

III.- The agenda of the meeting is the following:


1.- Reduction of the Company’s corporate capital by cancellation of thirty thousand (30,000) own class B shares held

by the Company in its portfolio, so as to bring it to USD four million one hundred (4,000,100 USD).

2.- Consequential cancellation of the classes of shares and subsequent restatement of the articles of Incorporation in

order to reflect such actions. 

Preliminary statements: Prior to any discussion, the chairman of the meeting explains that, as consequence of the

dissolution and winding-up of POWERGEN LUXEMBOURG SECURITIES, S.à r.l., the Company took over all assets,
liabilities and commitments of the dissolved company, with among them thirty thousand (30,000) class B shares of the
Company, which have to be cancelled, and the share capital reduced in consequence.

After the foregoing was approved by the sole associate, the following resolutions have been taken:

Luxembourg, le 22 mars 2002.

J.-P. Hencks.


<i>First resolution:

 The meeting decides to reduce the corporate capital by the cancellation of the thirty thousand (30,000) own class

B shares of held by the Company in its portfolio after the here above stated allotment of liquidation proceeds, so as to
bring it down to four million and one hundred USD (4,000,100 USD).

<i> Second resolution:

 As a consequence of the foregoing statements and resolutions, it is resolved to cancel the classes of shares and to

restate the articles of incorporation as follows in order to reflect the foregoing actions in particular to delete all refer-
ence to class B shares and replace all reference to class A shares by a reference to shares: 

«Art. 1. A limited liability company is hereby formed by the appearing party and all persons who will become asso-

ciates, that will be governed by these articles and by the relevant legislation. The name of the company is POWERGEN

 Art. 2. The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and

foreign companies, or other business entities, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well
as the transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, and
the ownership, administration, development and management of its portfolio. The Company may also hold interests in
partnerships and carry out its business through branches in Luxembourg or abroad. 

The Company may borrow in any form and proceed to the issue of bonds and debentures.
In a general fashion it may grant assistance (by way of loans or otherwise) to affiliated companies, take any controlling

and supervisory measures and carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment and develop-
ment of its purposes.

 Art. 3. The Company is established for an unlimited period.

 Art. 4. The registered office of the Company is in Luxembourg. It may be transferred to any other place within the

Grand Duchy of Luxembourg by collective decision of the associates.

 Art. 5. The capital of the Company is fixed at four million and one hundred United States Dollars (USD 4,000,100)

divided into eighty thousand and two (80,002) shares of a par value of fifty United States Dollars (USD 50) each.

 Art. 6. Each share entitles its owner to a proportional right in the Company’s assets and profits. 

Art. 7. Shares are freely transferable among associates. The share transfer inter vivos to non associates is subject to

the consent of at least seventy five percent of the Company’s capital. In the case of the death of an associate, the share
transfer to non-associates is subject to the consent of no less than seventy five percent of the votes of the surviving
associates. In any event the remaining associates have a pre-emption right which has to be exercised within thirty days
from the refusal of transfer to a non-associate.

 Art. 8. The Company is managed by one or several managers who need not to be associates. They are appointed

and removed from office by the general meeting of associates, which determines their powers and the term of their
mandates, and which statutes at the majority of the capital. They may be re-elected and may be revoked ad nutum and
at any time.

Vis-à-vis third parties the manager or managers have the most extensive powers to act on behalf of the Company in

all circumstances and to do and authorise all acts and operations relative to the Company. The Company will be bound
by the joint signature of all managers or by the joint or single signature of any person or persons to whom such signatory
powers shall have been delegated by the managers.

Any manager may participate in any meeting of the board of management by conference-call or by other similar means

of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another and to communicate with one
another. A meeting may also be held by conference call only. The participation in a meeting by these means is equivalent
to a participation in person at such meeting. 

The board of management may, unanimously, pass resolutions on one or several similar documents by circular means

when expressing its approval in writing, by cable or facsimile or any other similar means of communication. The entirety
will form the minutes giving evidence of the resolution.

 Art. 9. In the execution of their mandate, the managers are not held personally responsible. As agents of the Com-

pany, they are responsible for the correct performance of their duties.

 Art. 10. Each associate may take part in collective decisions. He has a number of votes equal to the number of shares

he owns and may validly act at the meeting through a special proxy.

 Art. 11. Collective decisions are only valid if they are adopted by the votes representing more than half of the capital.

However, decisions concerning the amendment of the articles of incorporation are taken by a majority of the associates
representing three quarters of the capital.

 Art. 12. The fiscal year begins on April 1st of each year and ends on 31st March of the subsequent year.

 Art. 13. Every year as of March 31st, the annual accounts are drawn up by the managers.

 Art. 14. The financial statements are at the disposal of the associates at the registered office of the Company.

 Art. 15. Out of the net profit five percent shall be placed into a legal reserve account. This deduction ceases to be

compulsory when the reserve amounts to ten percent of the capital of the Company.

The balance is at the disposal of the associates.


The associates may decide to pay interim dividends on the basis of a statement of accounts prepared by the managers

showing that sufficient funds are available for such distribution, it being understood that the amount to be distributed
may not exceed the profits realised since the end of the last fiscal year increased by sums distributable but decreased
by losses carried forward on sums to be allocated to a reserve to be established by law or by these articles of incorpo-

 Art. 16. In case the Company is dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators who need

not to be associates and who are appointed by the associates who will specify their powers and remunerations.

 Art. 17. If, and as long as one associate holds all the shares, the Company shall exist as a single associate Company,

pursuant to article 179 (2) of the law on commercial companies; in this case, articles 200-1 and 200-2, among others,
of the same law are applicable.

 Art. 18. For anything not dealt with in the present articles of incorporation, the associates refer to the relevant


There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg.
On the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with us, the notary, the present orig-

inal deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing per-
sons and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail. 

Suit la traduction française:

L’an deux mille deux, le six mars.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire des associés de la Société  à responsabilité limitée POWERGEN

LUXEMBOURG HOLDINGS, S.à r.l., ayant son siège social au 99, Grand-rue, L-1661 Luxembourg, inscrite au Registre
de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, à la section B sous le numéro 79618, constituée suivant acte reçu le 2
décembre 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial») n


 553 du 20 juillet 2001.

Les statuts de la Société ont été modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu par acte reçu par le notaire soussigné
en date du 5 mars 2002 non encore publié au Mémorial.

L’assemblée est présidée par Monsieur Eric Isaac, gérant résident du groupe, demeurant à Luxembourg. 
Le président désigne comme secrétaire et comme scrutateur M. Dennis Bosje, employé privé, demeurant à Luxem-


Le président prie le notaire d’acter que:
I.- L’associé présent ou représenté et le nombre de parts qu’il détient est renseigné sur une liste de présence. Cette

liste et la procuration, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront annexées ci-après pour
être enregistrées avec l’acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que toutes les quatre vingt mille deux (80.002) parts sociales de la classe A de

cinquante USD (50 USD) chacune et toutes les trente mille (30.000) parts sociales de la classe B de cinquante USD (50
USD) chacune, représentant l’intégralité du capital social sont représentées, de sorte que l’assemblée peut décider va-
lablement sur tous les points portés à l’ordre du jour, dont l’associé a été préalablement informé. Il est noté que les
trente mille parts sociales de la classe B auxquelles il est fait référence ci-dessus, ne participent pas au vote sur les ré-
solutions de la présente assemblée.

III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1.- Réduction du capital social de la Société par annulation de trente mille (30.000) parts sociales de la classe B pro-

pres détenues par la Société dans son portefeuille, de sorte à le ramener à quatre million et cent USD (4.000.100 USD).

2.- Suppression consécutive des classes de parts sociales et reformulation subséquente des statuts afin de refléter ces


Constatation préliminaire: Avant toute discussion, le Président de l’Assemblée expose qu’en conséquence de la dis-

solution et de la liquidation de POWERGEN LUXEMBOURG SECURITIES, S.à r.l., la Société a repris tous les actifs,
passifs et obligations de la société dissoute parmi lesquels trente mille (30.000) parts sociales de la classe B propres à la
Société, lesquelles devront être annulées, le capital social devant être réduit en conséquence.

Ces faits exposés étant approuvés par l’associé unique, les résolutions suivantes ont été prises:

<i>Première résolution:

 L’assemblée décide de réduire le capital social par annulation de trente mille (30.000) parts sociales de la classe B

propres détenues par la Société dans son postérieurement à la distribution du produit de liquidation relaté ci-avant, de
sorte à le ramener à quatre million et cent (4.000.100 USD).

<i>Deuxième résolution: 

Afin de mettre les statuts en conformité avec les constatations et les résolutions qui précèdent, il est décidé de sup-

primer les classes de parts sociales et de reformuler les statuts comme suit afin de refléter ces résolutions, plus spécia-
lement, afin de supprimer toute référence à la classe B et de remplacer toute référence à la classe A des parts sociales
par une simple référence aux parts sociales.


«Art. 1


. Il est formé par le comparant et toutes personnes qui deviendront par la suite associé, une Société à res-

ponsabilité limitée qui sera régie par les présents statuts et les dispositions légales afférentes. La société prend la déno-

 Art. 2. L’objet de la société est de détenir des participations sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés

luxembourgeoises et étrangères ou de toute autre entreprise, l’acquisition par achat, souscription, ou par tout autre
moyen, de même que par la vente, l’échange ou autrement d’actions, d’obligations, de certificats de créance, ou autres
valeurs mobilières, et la détention, l’administration, le développement et la gestion de son portefeuille. La société peut
également détenir des intérêts dans des sociétés de personnes et exercer son activité par l’intermédiaire de succursales
luxembourgeoises ou étrangères.

 La société peut emprunter sous toute forme et émettre des obligations ou certificats de créance.
 D’une manière générale elle peut prêter assistance par l’intermédiaire de prêts ou autrement, à toute société affiliée,

prendre toute mesure de contrôle et de surveillance et effectuer toute opération qu’elle juge utile dans l’accomplisse-
ment et le développement de ses objets.

 Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

 Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg. Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de

Luxembourg sur une décision collective des associés.

 Art. 5. Le capital social de la Société est fixé  à quatre millions et cent dollars des Etats-Unis d’Amérique (USD

4.000.100) subdivisé en quatre-vingt mille et deux (80.002) parts sociales ayant une valeur nominale de cinquante dollars
des Etats-Unis d’Amérique (USD 50) chacune.

 Art. 6. Chaque part donne droit à une part proportionnelle de l’actif social et des bénéfices.

 Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre

vifs à des non-associés que moyennant l’agrément donné par au moins soixante quinze pour cent du capital social. Les
parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l’agrément des associés
représentant au moins soixante-quinze pour cent des droits appartenant aux survivants. En toute hypothèse, les associés
restants ont un droit de préemption qui doit être exercé dans un délai de trente jours à partir de la date du refus du
transfert à un non-associé.

 Art. 8. La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non. Ils sont nommés et révoqués par

l’assemblée générale des associés, qui détermine leurs pouvoirs et la durée de leurs fonctions, et qui statue à la majorité
du capital. Ils sont rééligibles et ils sont révocables ad nutum et à tout moment.

 Le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toute cir-

constance et pour faire et autoriser les actes et opérations relatifs à l’objet de la société. La société sera engagée par la
signature conjointe de tous les gérants ou par la signature individuelle ou conjointe de toute personne à qui de tels pou-
voirs de signature auront été délégués par les gérants.

 Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique ou tout autre moyen

de communication similaire permettant à toutes les personnes prenant part à cette réunion de s’entendre et de com-
muniquer les unes avec les autres. Une réunion peut également être tenue uniquement sous forme de conférence télé-
phonique. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion. 

Le conseil de gérance peut, à l’unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation

par écrit dans un ou plusieurs documents, par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communi-
cation similaire. L’ensemble constituera le procès-verbal faisant foi de la décision intervenue.

Art. 9. Dans le cadre de l’exécution de leur mandat, le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucu-

ne obligation personnelle. Simples mandataires, ils sont responsables de l’exécution de leur mandat.

Art. 10. Chaque associé peut participer aux décisions collectives. Il a un nombre de voix égal au nombre de parts

sociales qu’il possède et peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 11. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles sont adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne
pourront être prises qu’à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.

Art. 12. L’année sociale commence le 1


 avril de chaque année et finit le 31 mars de l’année subséquente.»

Art. 13. Chaque année, la gérance établit les comptes annuels au 31 mars.

Art. 14. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication des comptes annuels. 

Art. 15. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’un fonds de réserve légale jusqu’à ce

que celui-ci atteigne dix pour cent du capital social.

Le solde est à la disposition des associés.
Les associés peuvent décider de payer des acomptes sur dividendes sur base d’états comptables préparés par les gé-

rants duquel il ressort que les fonds suffisants sont disponibles pour distribution, étant entendu que les fonds à distribuer
ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le dernier exercice social augmenté des bénéfices re-
portés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes à porter en réserve en vertu
d’une obligation légale ou statutaire.

 Art. 16. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.


 Art. 17. Lorsque, et aussi longtemps qu’un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la société

est une société unipersonnelle au sens de l’article 179 (2) de la loi sur les sociétés commerciales; dans cette éventualité,
les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d’application.

 Art. 18. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales en


Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants le présent acte est ré-

digé en langue anglaise suivi d’une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre
le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Signé: E. Isaac, D. Bosje, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2002, vol. 12CS, fol. 41, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(23607/211/233) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2002.

SIDERAL HOLDING &amp; CIE S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 75.968. 

L’an deux mille deux, le sept mars.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire de la Société Anonyme établie à Luxembourg sous la dénomina-

tion de SIDERAL HOLDING &amp; CIE S.C.A., R.C. Numéro B 75.968 ayant son siège social à Luxembourg au 43, boulevard
de la Pétrusse, constituée par acte en date du 9 mai 2000, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C
numéro 685 du 22 septembre 2000, et dont les statuts ont été modifiés par acte du 31 juillet 2000, publié au Mémorial
C n


 918 du 30 décembre 2000, et par acte du 30 mai 2001, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations

C numéro 1199 du 20 décembre 2001.

La séance est ouverte à 14.00 heures sous la présidence du gérant de la Société, la société SIDERAL HOLDING S.A.

avec siège social à Luxembourg, représentée par Monsieur Patrick Van Hees, juriste, demeurant à Messancy, Belgique,
en vertu d’une procuration donnée à Luxembourg en date du 25 février 2002.

Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant à Torgny, Belgique.
L’assemblée élit comme scrutateur Mademoiselle Rachel Uhl, juriste, demeurant à Kédange, France.
Le Président expose ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les six cent quatre-vingt-

treize mille sept cent cinquante et une (693.751) actions d’une valeur nominale de deux euros (EUR 2,-) chacune, re-
présentant l’intégralité du capital social de un million trois cent quatre-vingt-sept mille cinq cent deux euros (EUR
1.387.502,-) sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et
peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-après reproduits, tous les ac-
tionnaires représentés ayant accepté de se réunir sans convocation préalable.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés, restera annexée au présent procès-

verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Renonciation à la version anglaise des statuts.
2. Transfert du siège social à Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
3. Fixation de la date d’assemblée générale annuelle et modification subséquente de l’article 11 des statuts.
4. Refonte de l’article 12 des statuts.
5. Suppression de l’obligation de consultation du conseil de surveillance et modification subséquente des articles 15

&amp; 19 des statuts.

6. Modification de l’article 16 des statuts.
7. Démission du commissaire aux comptes.
L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé du Président, et s’être reconnue régulièrement constituée, a abordé l’or-

dre du jour, après en avoir délibéré, a pris, à l’unanimité des voix les résolutions suivantes, à chaque fois avec l’appro-
bation expresse de l’Actionnaire Commandité-gérant:

<i> Première résolution

Il est renoncé à la version anglaise des statuts.

<i> Deuxième résolution

Le siège social est transféré à L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

<i> Troisième résolution

L’Assemblée Générale se réunira annuellement de plein droit le 23 mai à 9.00 heures à Luxembourg, au siège social

ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Subséquemment, l’article 11 des statuts est modifié de telle manière qu’il aura désormais la teneur suivante:

Luxembourg, le 21 mars 2002.

J. Elvinger.


«Art. 11. Date et lieu des Assemblées
L’assemblée générale annuelle des Actionnaires (ci-après désignée «l’Assemblée Annuelle») sera tenue, conformé-

ment à la loi luxembourgeoise, à Luxembourg au siège social de la Société ou à tout autre endroit à Luxembourg qui
sera fixé dans l’avis de convocation, le 23 mai à 9.00 heures.

Si ce jour n’est pas un jour bancaire ouvrable, l’assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable sui-


 L’assemblée annuelle pourra avoir lieu hors de Luxembourg si, d’après l’opinion souveraine de l’Actionnaire Com-

mandité, des circonstances exceptionnelles le requièrent. D’autres assemblées pourront être tenues aux lieux et dates
indiqués dans les avis de convocation respectifs. 

Tout actionnaire pourra déléguer une autre personne à participer à l’Assemblée Annuelle. Cette délégation pourra

être écrite ou par télégramme ou télécopie.»

<i>Quatrième résolution

L’article 12 des statuts est refondu de telle manière qu’il aura désormais la teneur suivante:

«Art. 12. Conduite des Assemblées
Toutes les assemblées générales seront présidées par un représentant légal de l’Actionnaire Commandité.
Sauf dispositions légales ou statutaires contraires, les décisions à une assemblée d’Actionnaires dûment convoquée

seront prises à la majorité simple des voix présentes ou représentées.

Tout actionnaire peut être représenté par un mandataire (qui n’est pas nécessairement un actionnaire) nommé par

délégation écrite, même à la main, sans obligation de légaliser la signature, et qui votera pour le compte de l’actionnaire
qu’il représentera.»

<i>Cinquième résolution

L’Assemblée Générale décide de supprimer l’obligation de consultation du conseil de surveillance par l’actionnaire


Subséquemment, les articles 15 &amp; 19 des statuts sont modifiés de telle manière qu’ils auront désormais la teneur sui-


«Art. 15. Pouvoir de l’Actionnaire Commandité.
L’Actionnaire Commandité dispose des pouvoirs les plus étendus pour effectuer tous actes d’administration et de

disposition dans l’intérêt de la Société.

L’Actionnaire Commandité aura le droit de déléguer ses pouvoirs et autorités à des mandataires ad hoc.
L’Actionnaire Commandité déterminera les responsabilités du mandataire et sa rémunération (si tel est le cas), la

durée de la période de représentation et n’importe quelles autres conditions pertinentes de ce mandat.»

«Art. 19. Conseil de Surveillance
Les opérations de la Société et sa situation financière, incluant particulièrement ses livres et comptes, seront contrô-

lées par un conseil de surveillance composé de trois membres au moins (ci-après le «Conseil de Surveillance»).

Le Conseil de Surveillance peut être consulté par l’actionnaire commandité en ce qui concerne la politique d’inves-

tissement, l’acquisition et la cession d’actifs, la conclusion de tout type de contrats et peut autoriser tous les actes de
l’Actionnaire Commandité qui pourrait, conformément à la loi ou à une autre réglementation ou en vertu des présents
Statuts, excéder les pouvoirs de l’Actionnaire Commandité.

Le Conseil de Surveillance sera convoqué par son président.
Avis écrit (y compris par câble, télégramme, télécopie ou tout autre moyen électronique de communication) de toute

réunion du Conseil de Surveillance sera donné à tous les membres du Conseil de Surveillance au moins vingt-quatre
heures avant la date prévue pour cette réunion, sauf en cas d’urgence, dont la nature sera indiquée dans l’avis de con-
vocation. Il peut être renoncé à cet convocation avec l’approbation de chaque membre par écrit (y compris par câble,
télégramme, téléfax ou tout autre moyen électronique de communication).

 Des convocations distinctes ne seront pas requises pour des réunions tenues aux lieux et dates prévus dans un ca-

lendrier préalablement adopté par décision du Conseil de Surveillance.

Tout membre peut voter à toute réunion du Conseil de Surveillance en désignant par écrit ou par câble, télégramme,

téléfax ou tous autres moyens de communication électroniques, un autre membre du Conseil de Surveillance comme
son mandataire.

Le Conseil de Surveillance ne peut délibérer ou agir valablement que si au moins la majorité de ses membres est pré-

sente en personne ou par mandataire. 

Les résolutions seront adoptées si elles ont été prises à la majorité des voix des membres présents soit en personne

soit par mandataire à telle réunion.

Une réunion peut être tenue par conférence téléphonique ou tout autre moyen de communication similaire et les

procès-verbaux seront rédigés pour enregistrer les résultats des résolutions adoptées par conférence téléphonique ou
tout autre moyen de communication similaire. Les résolutions pourront également être prises au moyen d’un ou plu-
sieurs documents écrits signés par tous les membres.

Les membres du Conseil de Surveillance seront élus par l’assemblée générale annuelle des Actionnaires pour une

période se terminant à la date de l’Assemblée Annuelle suivante, au cours de laquelle leurs successeurs seront élus.

En outre, L’Assemblée Générale pourra élire un ou des experts comptables qui assisteront le Conseil de Surveillance

dans l’exercice de ses fonctions.»

<i>Sixième résolution

 L’article 16 des statuts est refondu de telle manière qu’il aura désormais la teneur suivante:


«Art. 16. Rémunération de l’Actionnaire Commandité
La Rémunération de l’Actionnaire Commandité sera déterminée par un accord ultérieur.»

<i>Septième résolution

L’assemblée prend acte de la démission de la société INTERAUDIT, S.à r.l., avec siège social à L-1511 Luxembourg,

119 avenue de la Faïencerie, de son mandat de commissaire aux comptes de la Société.

 Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, l’Assemblée s’est terminée à 14.30 heures.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: P. Van Hees, H. Janssen, R. Uhl, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2002, vol. 12CS, fol. 41, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(23608/211/124) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2002.

SIDERAL HOLDING &amp; CIE S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 75.968. 

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2002.

(23609/211/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2002.

SWT LUX S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 85.153. 

In the year two thousand two, on the fifth day of March.
Before us, Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg,

There appeared:

Dunja Pralong-Damjanovic, lawyer, residing at Luxembourg, acting as the representative of the board of directors of

SWT LUX S.A., pursuant to a resolution of the board of directors dated February 7, 2002.

An excerpt of the minutes of this meeting, initialled ne varietur by the appearer and the notary, will remain annexed

to present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The proxyholder appointed Patrick Van Hees, lawyer, residing in Messancy, Belgium, as secretary of the deed. 
The appearer, acting in his said capacity, has required the undersigned notary to state his declaration as follows:
1) The company SWT LUX S.A. has been incorporated pursuant to a notarial deed, on December 11th, 2001 not yet


Its articles of incorporation were modified by notarial deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg:
On December 12th, 2001 pursuant to a notarial deed not yet published;
On February 1st, 2002, pursuant to a notarial deed not yet published.
2) The corporate capital of the company is fixed at one hundred thousand euros (EUR 100,000.-) divided into 80,000

(eighty thousand) cumulative participating preferred ordinary shares of euro 1,25 (one euro and twenty-five cents) each
(«Preferred Ordinary Shares»).

3) Pursuant to article 6.1 of the Articles of Incorporation, the capital may be increased up to five million seven hun-

dred ninety-five thousand four hundred forty eight euros and seventy-five cents (EUR 5,795,448.75), subject to the spe-
cific limits and conditions set out under paragraphs 6.3 to 6.6, which read as follows:

1.1 «6.3 The share capital may be increased by an amount of euros 127,775 at the initiative of the Board of Directors

in accordance with the terms and conditions set out below by creating and issuing new Ordinary Shares, it being under-
stood that:

1.1.1 the authorisation will expire on the date five years after the date of publication of the minutes of the extraor-

dinary general meeting of shareholders dated 1 February 2002, but that at the end of such period a new period of au-
thorisation may be approved by resolution of an extraordinary general meeting of the shareholders; the Board of
Directors may waive the preferential right of the existing shareholders in the Company to subscribe for the new Ordi-
nary Shares created pursuant to article 6.3;

1.1.2 the Board of Directors is authorised to issue the new Ordinary Shares in one or more steps as it may determine

from time to time in its discretion and the subscription may be reserved to employees of the Group selected by the
Board of Directors.

1.2 The share capital may be furthermore increased by an additional amount of euros 483,233.75 at the initiative of

the Board of Directors in accordance with the terms and conditions set out below by creating and issuing new Preferred
Ordinary Shares, it being understood that:

1.2.1 the authorisation will expire on the date five years after the date of publication of the minutes of the extraor-

dinary general meeting of shareholders dated 1 February 2002, but that at the end of such period a new period of au-
thorisation may be approved by resolution of an extraordinary general meeting of the shareholders;

Luxembourg, le 21 mars 2002.

J. Elvinger.


1.2.2 the Board of Directors may waive the preferential right of the existing shareholders in the Company to sub-

scribe for the new Preferred Ordinary Shares created pursuant to article 6.4;

1.2.3 the Board of Directors is specially authorised to issue the Warrants entitling the holders of such Warrants to

subscribe for up to 386,587 new Preferred Ordinary Shares to be issued by the Company without reserving for the
existing shareholders the preferential right to purchase the Warrants. The new Preferred Ordinary Shares shall have
the same rights as the Preferred Ordinary Shares in issue on exercise of the Warrants.

1.3 The share capital may be furthermore increased by an additional amount of euros 4,635,688.75 at the initiative

of the Board of Directors in accordance with the terms and conditions set out below by creating and issuing 1,623,665
redeemable preference shares of euro 1.25 («Preference Shares») and 2,084,886 new Preferred Ordinary Shares, it be-
ing understood that:

1.3.1 the authorisation will expire on the date five years after the date of publication of the minutes of the extraor-

dinary general meeting of shareholders dated 1 February 2002, but that at the end of such period a new period of au-
thorisation may be approved by resolution of an extraordinary general meeting of the shareholders;

1.3.2 the Board of Directors may waive the preferential right of the existing shareholders in the Company to sub-

scribe for the Preference Shares and the new Preferred Ordinary Shares created pursuant to article 6.5;

1.3.3 the Board of Directors is authorised to issue the new Preference Shares and the Preferred Ordinary Shares in

one or more steps as it may determine from time to time in its discretion and the subscription may be reserved to the
Candover Investors on conversion of loans made pursuant to the Convertible Loan Agreement. 

1.4 The share capital may be furthermore increased by an additional amount of euros 548,751.25. at the initiative of

the Board of Directors in accordance with the terms and conditions set out below by creating and issuing 493,001 re-
deemable ordinary shares of euro 1.25 («Ordinary Shares»), it being understood that:

1.4.1 the authorisation will expire on the date five years after the date of publication of the minutes of the extraor-

dinary general meeting of shareholders dated 1 February 2002, but that at the end of such period a new period of au-
thorisation may be approved by resolution of an extraordinary general meeting of the shareholders;

1.4.2 the Board of Directors may waive the preferential right of the existing shareholders in the Company to sub-

scribe for the Ordinary Shares created pursuant to article 6.6;

1.4.3 the Board of Directors is authorised to issue the new Ordinary Shares in one or more steps as it may determine

from time to time in its discretion and the subscription may be reserved to the Managers on conversion of loans made
pursuant to the Second Convertible Loan Agreement.»

4) In its meeting of the February 7, 2002, the board of directors of the said company has, upon acknowledgement of

the automatic conversion of the loan notes issued on February 7, 2002, in accordance with article 6 of the Articles of
Incorporation, decided to increase the corporate capital by EUR 5,184,440.- (five million one hundred eighty four thou-
sand four hundred and forty euros) in order to raise it from its current amount of EUR 100,000.- (one hundred thousand
euros) to 5,284,440.- (five million two hundred eighty four thousand four hundred and forty euros) by creating and is-
suing 1,623,665 (one million six hundred twenty three thousand six hundred sixty five) new Preference Shares,
2,084,886 (two million eighty four thousand eight hundred eighty six) new Preferred Ordinary Shares and 439,001 (four
hundred thirty nine thousand and one) new Ordinary Shares with a par value of EUR 1.25 (one euro and twenty five
cents) each.

The 1,623,665 (one million six hundred twenty three thousand six hundred sixty five) new Preference Shares,

2,084,886 (two million eighty four thousand eight hundred eighty six) new Preferred Ordinary Shares, and 439,001 (four
hundred thirty nine thousand and one) new Ordinary Shares have been fully subscribed by the lenders, Candover, Can-
dover Partners acting in its capacity as General Partner of limited partnerships, as listed in the minutes of a meeting of
the Board of Directors, annexed to the present deed and entirely paid up, by the issue and automatic conversion of the
loan notes on the 7th of February 2002, in accordance with article 6 of the Articles of Incorporation, so that the amount
of EUR 5,184,440.- (five million one hundred eighty four thousand and four hundred forty euros) is at the disposal of
the Company, as has been proved to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.

The justifying documents of the subscriptions, and in particular, the reports of an independent auditor on the issuance

on February 7, 2002 of convertible loans, have been produced to the undersigned notary, who expressly acknowledges

As a consequence of such increase of capital, article 5 of the Articles of Incorporation is amended and now reads as


«Art. 5. The subscribed capital of the Company is euros 5,284,440.- (five million two hundred eighty four thousand

four hundred forty euros) divided into:

- 2,164,886 preferred ordinary shares with a par value of euro 1.25 (one euro and twenty five cents) each («Preferred

Ordinary Shares»);

- 1,623,665 preference shares with a par value of euro 1.25 (one euro and twenty five cents) each («Preference


- 439,001 ordinary shares with a par value of euro 1.25 (one euro and twenty five cents) each («Ordinary Shares»).»

<i>(1) Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a

result of the present stated increase of capital, are estimated at EUR 55,000.-.

Retainer: Sufficient funds, equal at least at the amount as precised above for notarial fees are already at disposal of

the undersigned notary, the contribution being made in kind.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date named at the beginning of this document.


The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that upon request of the appearing

persons the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French text, the English text will prevail.

After reading and interpretation to the appearer, the said appearer signed together with the notary the present deed.

 Suit la traduction du texte qui précède:

L’an deux mille deux, le cinq mars.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

 A comparu:

Dunja Pralong-Damjanovic, juriste, demeurant à Luxembourg., agissant en sa qualité de mandataire spécial au nom et

pour le compte du Conseil d’Administration de la Société Anonyme SWT LUX S.A., ayant son siège social à Luxem-

en vertu d’un pouvoir qui lui a été conféré par le Conseil d’Administration de ladite société en sa réunion du sept

février deux mille deux.

Un extrait du procès-verbal de cette réunion restera, après avoir été paraphé ne varietur par le comparant et le no-

taire, annexé aux présentes pour être soumis avec elles à la formalité de l’enregistrement.

La mandataire a désigné Monsieur Patrick Van Hees, juriste, demeurant à Messancy, Belgique, en tant que secrétaire

de l’acte.

Lequel comparant ès qualités qu’il agit, a requis le notaire instrumentant de documenter ses déclarations comme suit: 
1) La Société Anonyme SWT LUX S.A. a été constituée suivant cet acte notarié, en date du 11 décembre 2001 non

encore publié.

Ses articles de statuts ont été modifiés suivant des actes notariés de Maître Joseph Elvinger, notaire, demeurant à


En date du 12 décembre 2001, suivant un acte notarié non encore publié;
En date du 1


 février 2002, suivant un acte notarié non encore publié.

2) Le capital social de la société est actuellement fixé à cent mille euros (EUR 100.000,-) divisé en:
 80.000 actions cumulatives participatives ordinaires privilégiées de 1,25 euro chacune.
3) Conformément à l’article 6 des statuts, le capital autorisé est fixé à cinq millions sept cents quatre-vingt quinze

mille quatre cent quarante huit cents euros et soixante quinze cents (5.795.448,75) et il est assujetti aux limites et con-
ditions spécifiques définies par les paragraphes 6.3 à 6.6, lesquels sont rédigés comme suit:

«6.3 Le capital social peut être augmenté d’un montant de 127.775,- euros sur l’initiative du conseil d’administration

en vertu des modalités définies ci-après par la création et l’émission de nouvelles Actions Ordinaires, étant entendu que:

6.4.1. l’autorisation viendra à expiration cinq ans après la publication du procès-verbal de l’assemblée générale extra-

ordinaire en date du 1


 février 2002, mais peut être prorogée d’une nouvelle période d’autorisation par résolution

d’une assemblée générale des actionnaires;

6.4.2. le conseil d’administration peut supprimer le droit préférentiel des actionnaires existants de souscrire aux Ac-

tions Ordinaires créées en vertu de l’article 6.3;

6.4.3. le conseil d’administration est autorisé à émettre de nouvelles Actions Ordinaires en une ou plusieurs étapes,

selon ce qu’il détermine de temps à autre à sa seule discrétion et la souscription sera réservée aux employés du Groupe
choisis par le Conseil d’Administration.

6.4. Le capital social peut être par ailleurs augmenté d’un montant supplémentaire de 483.233,75 euros sur l’initiative

du conseil d’administration en vertu des modalités définies ci-après par la création et l’émission de nouvelles Actions
Ordinaires Privilégiées, étant entendu que:

6.4.1. l’autorisation viendra à expiration cinq ans après la publication du procès-verbal de l’assemblée générale extra-

ordinaire en date du 1


 février 2002, mais peut être prorogée d’une nouvelle période d’autorisation par résolution

d’une assemblée générale des actionnaires;

6.4.2. le conseil d’administration peut supprimer le droit préférentiel des actionnaires existants de la Société de sous-

crire aux nouvelles Actions Ordinaires Privilégiées créées en vertu de l’article 6.4;

6.4.3. Le Conseil d’Administration est spécialement autorisé à émettre des Warrants donnant le droit aux détenteurs

de tels Warrants de souscrire jusqu’à 386.587 Actions Ordinaires Privilégiées devant être émises par la Société sans
réserver aux actionnaires existants le droit préférentiel d’acquisition des Warrants. Les nouvelles Actions Ordinaires
Privilégiées comporteront les mêmes droits que les Actions Ordinaires Privilégiées émises lors de la mise en oeuvre de
ces Warrants.

6.5. Le capital social peut être par ailleurs augmenté d’un montant supplémentaire de 4.735.688,75 euros sur l’initia-

tive du Conseil d’Administration en vertu des modalités et conditions définies ci-après par la création et l’émission de
1.623.665 Actions Préférentielles rachetables de valeur nominale 1,25 euro (un euro et vingt-cinq centimes) («Actions
Préférentielles») et 2.164.886 nouvelles Actions Ordinaires Privilégiées, étant entendu que:

6.5.1. l’autorisation viendra à expiration cinq ans après la publication du procès-verbal de l’assemblée générale extra-

ordinaire en date du 1


 février 2002, mais peut être prorogée d’une nouvelle période d’autorisation par résolution

d’une assemblée générale des actionnaires.

6.5.2. le conseil d’administration peut supprimer le droit préférentiel des actionnaires existants de la Société de sous-

crire aux nouvelles Actions Préférentielles et aux nouvelles Actions Ordinaires Privilégiées créées conformément à l’ar-
ticle 6.5.;

6.5.3. le Conseil d’Administration est autorisé à émettre de nouvelles Actions Préférentielles et des Actions Ordinai-

res Privilégiées en une ou plusieurs étapes, selon ce qui détermine de temps à autre à sa seule discrétion et peut réserver
la souscription aux Investisseurs Candover lors de la conversion des emprunts fait conformément à l’accord relatif à
l’emprunt convertible.


6.6. Le capital social peut être par ailleurs augmenté d’un montant supplémentaire de 548.751,25 euros sur l’initiative

du Conseil d’Administration en vertu des modalités et conditions définies ci-après par la création et l’émission de
493.001 Actions Ordinaires rachetables de valeur nominale de 1,25 EUR chacune, étant entendu que:

6.6.1. l’autorisation viendra à expiration cinq ans après la publication du procès-verbal de l’assemblée générale extra-

ordinaire en date du 1


 février 2002, mais peut être prorogée d’une nouvelle période d’autorisation par résolution

d’une assemblée générale des actionnaires.

6.6.2. le conseil d’administration peut supprimer le droit préférentiel des actionnaires existants de la Société de sous-

crire aux Actions Ordinaires Privilégiées créées conformément à l’article 6.6.;

6.6.3. le Conseil d’Administration est autorisé à émettre des Actions Ordinaires en une ou plusieurs étapes, selon ce

qui détermine de temps à autre à sa seule discrétion et peut réserver la souscription aux Dirigeants lors de la conversion
des emprunts fait conformément à l’accord relatif à l’emprunt convertible.»

4) En sa réunion du 7 février 2002, le Conseil d’Administration de ladite société a décidé, après avoir constaté la

conversion automatique des emprunts, émis le 7 février 2002, conformément à l’article 6 des statuts, d’augmenter le
capital social à concurrence de EUR 5.184.440,- (cinq millions cent quatre-vingt quatre mille quatre cents quarante
euros) pour porter ainsi le capital social de son montant actuel de EUR 100.000,- (cent mille euros) à EUR 5.284.440,-
(cinq millions deux cents quatre-vingt quatre mille quatre cents quarante euros) par la création et l’émission de
1.623.665 (un million six cents vingt trois mille six cents soixante cinq) nouvelles Actions Préférentielles, 2.084.886
(deux millions quatre-vingt quatre mille huit cents quatre-vingt six) nouvelles Actions Ordinaires Privilégiées et 439.001
(quatre cents trente neuf mille et une) nouvelles Actions Ordinaires, ayant une valeur nominale de EUR 1,25 (un euro
vingt cinq cents) chacune.

Les 1.623.665 (un million six cents vingt trois mille six cents soixante cinq) nouvelles Actions Préférentielles,

2.084.886 (deux millions quatre-vingt quatre mille huit cents quatre-vingt six) nouvelles Actions Ordinaires Privilégiées
et 439.001 (quatre cents trente neuf mille et une) nouvelles Actions Ordinaires ont été entièrement souscrites par les
prêteurs, Candover, Candover Partners agissant en sa qualité de «general partner» des «limited partnerships», confor-
mément à l’énumération contenue dans le procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration, annexé au présent
acte et entièrement libérées, par l’émission et la conversion automatique des emprunts le 7 février 2002, de sorte que
le montant de EUR 5.184.440,- (cinq millions cent quatre-vingt quatre mille quatre cents quarante euros) se trouve à la
libre disposition de la société, ainsi qu’il en est justifié au notaire soussigné qui le constate expressément.

Les documents justificatifs, et notamment, les rapports émanant d’un réviseur d’entreprise indépendant relatifs à

l’émission des emprunts convertibles en date du 7 février 2002, ont été présentés au notaire soussigné, qui en prend
acte expressément.

A la suite de l’augmentation de capital ainsi réalisée, l’article 5 des statuts est modifié et aura désormais la teneur


«Art. 5. Le capital souscrit de la Société est de EUR 5.284.440,- (cinq millions deux cents quatre-vingt quatre mille

quatre cents quarante euros) représenté par:

- 2.164.886 actions ordinaires privilégiées ayant une valeur nominale de EUR 1,25 (un euro et vingt cinq cents) cha-

cune («Actions Ordinaires Privilégiées»);

- 1.623.665,- actions préférentielles ayant une valeur nominale de EUR 1,25 (un euro et vingt cinq cents) chacune

(«Actions Préférentielles»);

- 439.001 actions ordinaires ayant une valeur nominale de EUR 1,25 (un euro et vingt cinq cents chacune («Actions


<i> Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente augmentation de capital, est évalué à la somme de 55.000,- (cin-
quante-cinq mille euros).

Provision: Une somme suffisante, égale au moins au montant des frais notariaux mentionné ci-avant est d’ores et déjà

à la disposition du notaire soussigné, l’apport étant réalisé en nature.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, reconnaît par les présentes qu’à la requête du comparant, le

présent procès-verbal est rédigé en anglais, suivi d’une traduction française; à la requête du même comparant et en cas
de divergences entre la version anglaise et la version française, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: D. Pralong-Damjanovic, P. Van Hees, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2002, vol. 11CS, fol. 65, case 9. – Reçu 51.844,40 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(23605/211/230) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2002.

SWT LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 85.153. 

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2002.

(23606/211/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2002.

Luxembourg, le 21 mars 2002.

J. Elvinger.


HUMANOIDS GROUP, Société Anonyme,


Registered office: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 57.278. 

In the year two thousand two, on the sixth of March.
Before Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg.

Is held an Extraordinary General Meeting of Shareholders of HUMANOIDS GROUP, a société anonyme, (the «Com-

pany»), having its registered office in Luxembourg, registered with the Luxembourg trade and company register under
the number B 57.278, incorporated pursuant to a deed of notary Martine Weinandy under the name of CONVOY
GROUP S.A., on the 13 December 1996, published in the Mémorial Recueil des Sociétés et Associations C of 6 March
1997, number 108, last modified pursuant to a deed of notary André-Jean-Joseph Schwachtgen, of 20 February 1998,
published in the Mémorial Recueil des Sociétés et Associations C of 2 June 1998, number 397.

The meeting is opened by Mr Grégoire Arnaud, maître en droit, residing in Luxembourg, in the chair, who appoints

as secretary Mr Hubert Janssen, jurist, residing in Torgny (Belgium).

The meeting elects as scrutineer Mr Patrick Van Hees, jurist, residing in Messancy (Belgium).
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declares and requests the notary to state:
I. - That the agenda of the meeting is the following:
1. Conversion of the share capital into Euro.
2. Increase of the share capital up to seventeen million one hundred and fifty-six thousand seven hundred and sixty-

two Euro thirty-six cents (EUR 17,156,762.36) by the issue of six hundred and sixty thousand eight hundred and thirty-
four (660,834) shares having a nominal value of twenty-four Euro seventy-nine cents (EUR 24.79) each.

3. Increase of the authorised share capital to an amount of thirty-four million nine hundred and ninety-nine thousand

nine hundred and eighty-four Euro sixty-one cents (EUR 34,999,984.61);

4. Subsequent amendment of article 5 of the articles of incorporation;
5. Renewal of the period of exercise of the authorised share capital;
6. Subsequent amendment of article 6.1 of the articles of incorporation;
7. Miscellaneous.
II. - That the shareholders present or represented, the proxyholders of the represented shareholders and the number

of their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxyholders of the
represented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the
same time with the registration authorities. The proxies of the represented shareholders, initialled ne varietur by the
appearing parties will also remain annexed to the present deed.

III. - That the entire share capital being present or represented at the present meeting and all the shareholders

present or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting,
no convening notices were necessary.

IV. - That the present meeting, representing the entire share capital, is regularly constituted and may validly deliberate

on all the items of the agenda.

Then the general meeting, after deliberation, unanimously takes the following resolutions:

<i>First resolution

The meeting decides, as from January 1st of this year, to convert the share capital of the Company from thirty one

million two hundred and fifty thousand Luxembourg Francs (LUF 31,250,000), divided into thirty-one thousand two hun-
dred and fifty (31,250) shares having a par value of thousand Luxembourg Francs (LUF 1,000) into seven hundred and
seventy-four thousand six hundred and eighty-seven Euro fifty cents (EUR 774,687.50), divided into thirty-one thousand
two hundred and fifty (31,250) shares having a par value of twenty-four Euro seventy-nine cents (EUR 24.79) by incor-
poration of an available reserve of twenty Euro twenty-four cents (EUR 20.24).

<i>Second resolution

The meeting decides to increase the share capital up to seventeen million one hundred and fifty-six thousand seven

hundred and sixty-two Euro thirty-six cents (EUR 17,156,762.36), by the issue of six hundred and sixty thousand eight
hundred and thirty-four (660,834) shares, each having a nominal value of twenty-four Euro seventy-nine cents (EUR

The new shares have been subscribed as follows:
- five hundred and fifty thousand forty-four (550,044) shares have been subscribed by COTEVA INVESTMENTS LTD,

a company governed by the laws of the British Virgin Islands, having its registered office at Citco Building, Wickhams
Cay, Road Town, Tortola, B.V.I., at a total price of thirteen million six hundred and thirty-five thousand five hundred
and ninety-six Euro and seventy-three cents (EUR 13,635,596.73) fully paid up by a contribution in kind consisting of a
claim of COTEVA INVESTMENTS LTD against the Company.

- one hundred and ten thousand seven hundred and ninety (110,790) shares have been subscribed by FRANCE

VENDÔME S.A., a company governed by the laws of France, having its registered office at 16, Place Vendôme, 75001
Paris, at a total price of two million seven hundred and forty-six thousand four hundred and ninety-five Euro (EUR
2,746,495.-) fully paid up by a contribution in kind consisting of a claim of FRANCE VENDÔME against the Company.

The value of these contributions has been described by a report of MAZARS &amp; GUERARD, réviseurs d’entreprises,

with registered office at 5, rue Emile Bian, L-1235 Luxembourg, dated 5 March 2002.

The conclusion of this report is the following:


«Based on the work performed and described above, we have no observation to mention on the value of the contri-

bution in kind which corresponds at least in number nominal value, and issue premium of the shares to be issued» 

The shares so subscribed have been entirely paid up by the subscribers so that the total sum of sixteen million three

hundred and eighty-two thousand ninety-one Euro and seventy-three cents (EUR 16,382,091.73) consisting in sixteen
million three hundred and eighty-two thousand seventy-four Euro eighty-six cents (16,382,074.86) for the capital and
sixteen Euro eighty-seven cents (EUR 16.87) for the issue premium is at the disposal of the Company as it has been
proved to the undersigned notary.

The proxies, report and certificates, signed ne varietur by the persons appearing and the undersigned notary, will

remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

At this moment, the new shareholders of the Company take part in the meeting in order to vote on the following


<i>Third resolution

The meeting decides to increase the authorised capital of the Company up to thirty-four million nine hundred and

ninety-nine thousand nine hundred and eighty-four Euro sixty-one cents (EUR 34,999,984.61). The authorised share cap-
ital is reserved for the following purposes only:

- issuance of shares in favour of COTEVA INVESTMENTS LTD and/or its shareholders;
- issuance of shares in favour of FRANCE VENDÔME S.A.
The meeting decides, in accordance with article 32-3(5) of the law of 10 August 1915, as amended, on commercial

companies, to renew the authorisation to the board of directors to suppress the preferential right of subscription of
the existing shareholders for capital increases realised under the authorised share capital. 

<i>Fourth resolution

As a consequence of such increase of capital, article 5 of the articles of incorporation is amended and now read as


«Article 5. Capital.
5.1. The Company has an issued capital of seventeen million one hundred and fifty-six thousand seven hundred and

sixty-two Euro thirty-six cents (EUR 17,156,762.36), divided into six hundred and ninety-two thousand eighty-four
(692,084) shares having a par value of twenty-four euro seventy-nine cents (EUR 24.79) each.

5.2 The Company shall have an authorised capital of thirty-four million nine hundred and ninety-nine thousand nine

hundred and eighty-four Euro sixty-one cents (EUR 34,999,984.61) divided into one million four hundred and eleven
thousand eight hundred and fifty-nine (1,411,859) shares having a par value of twenty-four Euro seventy-nine cents (EUR
24.79) each. The authorised share capital is reserved for the following purposes only:

- issuance of shares in favour of COTEVA INVESTMENTS LTD and/or its shareholders;
- issuance of shares in favour of FRANCE VENDÔME S.A.»

<i>Fifth resolution

The meeting approves the renewal of the period indicated under article 6.1 of the articles of incorporation of the


Therefore, the meeting decides that the board of directors is authorised to issue further shares so as to bring the

total issued capital of the Company up to the total authorised capital in whole or in part from time to time as in its
discretion may determine within a period expiring on the fifth anniversary of the holding of the present general meeting.

<i>Sixth resolution

As a consequence of the fifth resolution, article 6.1 of the articles of incorporation is amended and now read as fol-


«Art. 6. Change in Share Capital.
6.1 Subject to the restrictions enacted under article 5.2, the Board is hereby authorised to issue further shares so as

to bring the total issued capital of the Company up to the total authorised capital in whole or in part from time to time
as it in its discretion may determine and to accept subscriptions for such shares within a period expiring on 6 March
2007. The period or extent of this authority may be extended by the Shareholders in Extraordinary General Meeting
(as defined in article 11) from time to time.»


The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Corporation as

a result of the present deed, are estimated at approximately hundred seventy thousand Euros.

There being no further business, the meeting is closed.
The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that on request of the appearing per-

sons, this deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing persons and in
case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof this deed was drawn up in Luxembourg on the date set at the beginning of this deed. 
This deed having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary by their first and surnames,

civil status and residences, said persons appearing signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du procès-verbal qui précède:

L’an deux mille deux, le six mars.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.


S’est réunie, l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme HUMANOIDS GROUP (la

«Société»), ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, nu-
méro B 57.278, constituée sous le nom de CONVOY GROUP S.A. suivant acte notarié en date du 13 décembre 1996,
publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations C du 6 mars 1997 numéro 108. Les statuts ont été modifiés
pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire André-Jean-Joseph Schwachtgen en date du 20 février, publié au
Mémorial Recueil des Sociétés et Associations C du 2 juin 1998 numéro 397.

L’Assemblée est ouverte sous la présidence de M. Grégoire Arnaud, maître en droit, demeurant à Luxembourg, qui

désigne comme secrétaire Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant à Torgny (Belgique).

L’Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Patrick Van Hees, juriste, demeurant à Messancy (Belgique).
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I. - Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Conversion du capital social en euros.
2. Augmentation du capital social jusqu’à dix-sept millions cent cinquante-six mille sept cent soixante-deux euros

trente-six cents (EUR 17.156.762,36) par l’émission de six cent soixante mille huit cent trente-quatre (660,834) actions
d’une valeur nominale de vingt-quatre euros soixante-dix-neuf cents (EUR 24,79) chacune;

3. Augmentation du capital autorisé jusqu’à un montant de trente-quatre millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille

neuf cent quatre-vingt-quatre euros soixante et un cents (EUR 34.999.984,61);

4. Modification subséquente de l’article 5 des statuts de la société;
5. Prolongation de la période d’exercice du capital autorisé;
6. Modification subséquente de l’article 6.1 des statuts de la société;
7. Divers.
II. - Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

des actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par
les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera
annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement. Resteront pareillement
annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées ne varietur par les

III. - Que l’intégralité du capital social étant présent ou représenté à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction

des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV. - Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibé-

rer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

Ainsi, l’assemblée générale des actionnaires, après avoir délibéré, prend, à l’unanimité des voix, les résolutions sui-


<i>Première résolution

L’assemblée décide de convertir, au premier janvier de cette année, le capital souscrit de la Société, de trente et un

millions deux cent cinquante mille francs (LUF 31.250.000), divisé en trente et un mille deux cent cinquante (31.250)
actions d’une valeur nominale de mille francs (LUF 1.000) en sept cent soixante-quatorze mille six cent quatre-vingt-
sept euros cinquante cents (EUR 774.687,5), divisé en trente et un mille deux cent cinquante (31.250) actions d’une
valeur nominale de vingt-quatre euros soixante-dix-neuf cents (EUR 24,79), par incorporation d’une réserve disponible
de vingt euros vingt-quatre cents (EUR 20,24).

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social jusqu’à dix-sept millions cent cinquante-six mille sept cent soixante-

deux euros trente-six cents (EUR 17.156.762,36) par l’émission de six cent soixante mille huit cent trente-quatre
(660,834) actions d’une valeur nominale de vingt-quatre euros soixante-dix-neuf cents (EUR 24,79) chacune.

Les actions nouvelles ont été souscrites comme suit:
- cinq cent cinquante mille quarante-quatre (550.044) actions ont été souscrites par COTEVA INVESTMENTS LTD,

une société de droit des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège social à Citco Building, Wickhams Cay, Road Town,
Tortola, Iles Vierges Britanniques, au prix total de treize millions six cent trente-cinq mille cinq cent quatre-vingt-seize
euros soixante-treize cents (EUR 13.635.596,73) entièrement payé par un apport autre qu’en numéraire consistant en
une créance que détient COTEVA INVESTMENTS LTD envers la Société.

- cent dix mille sept cent quatre-vingt-dix (110.790) actions ont été souscrites par FRANCE VENDÔME S.A., une

société de droit français, ayant son siège social au 16, Place Vendôme, 75001 Paris, au prix total de deux millions sept
cent quarante-six mille quatre cent quatre-vingt-quinze euros (EUR 2.746.495.-) entièrement payé par un apport autre
qu’en numéraire consistant en une créance que détient FRANCE VENDÔME S.A. envers la Société.

La valeur de cet apport a été décrite dans un rapport de MAZARS &amp; GUERARD, réviseurs d’entreprises, ayant son

siège social au 5, rue Emile Bian, L-1235 Luxembourg en date du 5 mars 2002.

La conclusion de ce rapport est la suivante:
«Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n’avons pas d’observation à formuler sur la

valeur globale de l’apport qui correspond au moins au nombre et à la valeur nominale et à la prime d’émission des actions
de la Société à émettre en contrepartie». 

Les actions ainsi souscrites ont été entièrement libérées, de sorte que la somme de seize millions trois cent quatre-

vingt-deux mille quatre-vingt-onze euros soixante-treize cents (EUR 16.382.091,73) consistant en seize millions trois
cent quatre-vingt-deux mille soixante-quatorze euros quatre-vingt-six cents (EUR 16.382.074,86) pour le capital et en


seize euros quatre-vingt-sept cents (EUR 16,87) à titre de prime d’émission se trouve à la disposition de la Société ainsi
qu’il en est justifié au notaire soussigné.

Lesdits procurations, rapport et certificats resteront, après avoir été signés ne varietur par les comparants et le no-

taire instrumentant, annexés aux présentes pour être formalisés avec elles.

A ce moment, les nouveaux actionnaires de la Société participent à l’assemblée générale en vue de délibérer sur les

résolutions qui suivent.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital autorisé de la Société jusqu’à un montant de trente-quatre millions neuf

cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-quatre euros soixante et un cents (EUR 34.999.984,61). Le capital
autorisé est réservé pour les opérations suivantes:

- émission d’actions en faveur de COTEVA INVESTMENTS LTD et/ou ses actionnaires;
- émission d’actions en faveur de FRANCE VENDÔME S.A.
L’assemblée décide, conformément à l’article 32-3(5) de la loi du 10 août 1915, telle que modifiée, sur les sociétés

commerciales, de renouveler l’autorisation au conseil d’administration de supprimer le droit préférentiel de souscrip-
tion des actionnaires existants lors d’une augmentation de capital réalisée dans les limites du capital autorisé.

<i>Quatrième résolution

A la suite de l’augmentation de capital ainsi réalisée, l’article 5 des statuts de la Société est modifié et aura désormais

la teneur suivante:

«Art. 5. Capital Social.
5.1 Le capital social souscrit de la société est fixé à dix-sept millions cent cinquante-six mille sept cent soixante-deux

euros trente-six cents (EUR 17.156.762,36) représenté par six cent quatre-vingt douze mille quatre-vingt-quatre
(692.084) actions d’une valeur nominale de vingt-quatre euros soixante-dix-neuf cents (EUR 24,79) chacune.

5.2 Le capital autorisé de la société est établi à trente-quatre millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent

quatre-vingt-quatre euros soixante et un cents (EUR 34.999.984,61), représenté par un million quatre cent onze mille
huit cent cinquante-neuf (1.411.859) actions d’une valeur nominale de vingt-quatre euros soixante-dix-neuf cents (EUR
24,79) chacune. Le capital autorisé est réservé pour les opérations suivantes:

- émission d’actions en faveur de COTEVA INVESTMENTS LTD et/ou ses actionnaires;
- émission d’actions en faveur de FRANCE VENDÔME S.A.»

<i>Cinquième résolution

L’assemblée approuve la prolongation de la période indiquée à l’article 6.1 des statuts de la Société.
En conséquence, l’assemblée décide que le conseil d’administration est autorisé à émettre des actions supplémentai-

res de façon à ce que le total du capital social souscrit de la Société atteigne le total du capital autorisé, en une fois ou
en tranches successives à la seule discrétion du conseil d’administration dans un délai expirant au cinquième anniversaire
de la tenue de la présente assemblée générale.

<i>Sixième résolution

A la suite de la cinquième résolution, l’article 6.1 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

«Art. 6. Modification du Capital.
6.1 Sous réserves des restrictions énoncées sous l’article 5.2, le Conseil est autorisé à émettre des actions supplé-

mentaires de façon à ce que le total du capital social souscrit de la Société atteigne le total du capital autorisé, en une
fois ou en tranches successives à la seule discrétion du Conseil, et à accepter des souscriptions pour ces actions endéans
un délai expirant le 6 mars 2007. La durée ou l’extension de ce pouvoir peut être prolongée de temps en temps par les
actionnaires en Assemblée Générale Extraordinaire (telle que définie à l’article 11).»


Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa char-

ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de cent soixante-dix mille Euros.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare que sur la demande des comparants, le présent acte est

rédigé en anglais, suivi d’une version française. A la requête des mêmes personnes comparantes et en cas de divergences
entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
L’acte ayant été lu aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état civil et demeure, les

comparants ont signé avec le notaire, le présent acte.

Signé: G. Arnaud, H. Janssen, P. Van Hees, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2002, vol. 12CS, fol. 40, case 9. – Reçu 163.820,92 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(23621/211/248) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2002.

Luxembourg, le 21 mars 2002.

J. Elvinger.


IMALPA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 32.818. 

Jusqu’à l’issue de l’assemblée générale statutaire de 2007, les personnes suivantes sont mandataires de la société:

<i>Conseil d’administration

M. Christian Verling, administrateur de société, FL-9490 Vaduz, St. Markusgasse 17, président du conseil d’adminis-


M. Urs Eichenberger, directeur, CH-9475 Sevelen;
M. Michael Beck, administrateur de société, FL-9490 Vaduz, St. Markusgasse 17 (en remplacement de M. Dr. Heinz

Batliner, démissionnaire).

<i>Commissaire aux comptes

La société civile KPMG AUDIT, avec siège à L-2520 Luxembourg, 31, allée Scheffer.

Luxembourg, le 4 février 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2002, vol. 565, fol. 58, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(23700/528/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2002.

SOPARES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2721 Luxembourg, 5, rue Alphonse Weicker.

R. C. Luxembourg B 45.476. 

1. Monsieur Vianney Mulliez, administrateur de société, ayant son domicile professionnel à F-59964 Croix, 40, avenue

de Flandre, a été nommé administrateur jusqu’à l’issue de l’assemblée générale statutaire de 2003 en remplacement de
Monsieur Michel Mulliez, démissionnaire.

2. Monsieur Vianney Mulliez, préqualifié, a été nommé président du conseil d’administration.
3. Le conseil d’administration a été autorisé à nommer un ou plusieurs administrateurs comme administrateurs-dé-

légués, chargés de la gestion journalière de la société avec pouvoir de signature individuelle quant à cette gestion.

Luxembourg, le 1


 février 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2002, vol. 565, fol. 58, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(23701/528/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2002.

LA BRASSERIE DE LA MER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1136 Luxembourg, 7, place d’Armes.

R. C. Luxembourg B 20.560. 

Suite à différentes cessions de parts sous seings privés, dûment acceptées par la société conformément à l’article 1690

du Code civil, les parts sont actuellement réparties comme suit:

Luxembourg, le 30 janvier 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2002, vol. 565, fol. 58, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(23712/528/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2002.

Pour avis sincère et conforme
KPMG Financial Engineering

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour SOPARES S.A.
KPMG Financial Engineering

1. M. Pierre Bousch, restaurateur, Luxembourg   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

464 parts

2. M. Emmanuel Sarrasin, restaurateur, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

882 parts

3. TRANSATLANTIC EQUITY S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

454 parts

Total:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.800 parts

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour LA BRASSERIE DE LA MER, S.à r.l.
KPMG Financial Engineering


KINECREANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 65.287. 

Le 31 décembre 2001 l’assemblée générale des actionnaires a pris à l’unanimité les décisions suivantes sur base de la

loi du 10 décembre 1998 sur la conversion du capital en Euros.

a) L’Euro est adopté comme monnaie d’expression du capital;
b) le capital actuel de LUF,- est converti en EUR 52.039.048,19;
c) l’article 5, premier alinéa, des statuts est modifié comme suit:
«Le capital social est fixé à EUR 52.039.048,19 (cinquante-deux millions trente-neuf mille quarante-huit Euros et dix-

neuf Cents), représenté par 2.696.030 (deux millions six cent quatre-vingt-seize mille trente) actions sans dénomination
de valeur, entièrement libérées.»

Luxembourg, le 6 février 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2002, vol. 565, fol. 58, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(23703/528/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2002.

KINETRON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 65.288. 

Le 31 décembre 2001 l’assemblée générale des actionnaires a pris à l’unanimité les décisions suivantes sur base de la

loi du 10 décembre 1998 sur la conversion du capital en Euros.

a) L’Euro est adopté comme monnaie d’expression du capital;
b) le capital actuel de LUF 519.750.000,- est converti en EUR 12.884.265,95;
c) l’article 5, premier alinéa, des statuts est modifié comme suit:
«Le capital social est fixé à EUR 12.884.265,95 (douze millions huit cent quatre-vingt-quatre mille deux cent soixante-

cinq Euros et quatre-vingt-quinze Cents) représenté par 2.696.060 (deux millions six cent quatre-vingt-seize mille et
trente) actions sans dénomination de valeur, entièrement libérées.»

Luxembourg, le 6 février 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2002, vol. 565, fol. 58, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(23704/528/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2002.

LES VILLAS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2323 Luxembourg, 81, avenue Victor Hugo.

R. C. Luxembourg B 84.303. 

L’an deux mille deux, le dix janvier.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, soussigné.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme LES VILLAS S.A., ayant son

siège social à L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
section B sous le numéro 84.303, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 10 octobre 2001,
non encore publié au Mémorial.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Stéphane Das, juriste, demeurant à Luxembourg.
Monsieur le président désigne comme secrétaire Mademoiselle Françoise Hübsch, employée privée, demeurant à

Echternacherbrück (Allemagne).

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Alain Thill, employé privé, demeurant à Echternach.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Le président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

Pour avis sincère et conforme
KPMG Financial Engineering

Pour avis sincère et conforme
KPMG Financial Engineering


<i>Ordre du jour:

1.- Démission de Messieurs Patrick Sganzerla, Pascal Roumiguie et Gérard Becquer de leurs postes d’administrateurs

ainsi que décharge pour l’exercice de leurs mandats jusqu’à la date de leur démission.

2.- Nomination de Madame Danièle Steffes, employée privée, demeurant à 6, rue de Wecker, L-6832 Betzdorf, de

Madame Françoise Leman, sans état, demeurant à 6, Whippoowill Lane, Westport, Connecticut 06880 USA, de Mon-
sieur Aloyse May, avocat, demeurant au 398, route d’Esch, L-1471 Luxembourg en tant qu’administrateurs en rempla-
cement de Messieurs Patrick Sganzerla, Pascal Roumiguie et Gérard Becquer, démissionnaires.

3.- Transfert du siège social de la société de son adresse actuelle au 398, route d’Esch, L-1471 Luxembourg au 81,

avenue Victor Hugo, L-2323 Luxembourg.

4.- Modification de l’article 17 des statuts pour lui donner la teneur suivante: 
Nouvel article 17: «La société se trouve engagée par la signature individuelle d’un des trois administrateurs.»
5.- Divers.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée accepte la démission de:
Messieurs Patrick Sganzerla, Pascal Roumiguie et Gérard Becquer de leurs postes d’administrateurs 
et elle leur donne pleine et entière décharge pour l’exercice de leurs mandats jusqu’à la date de leur démission.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée nomme comme nouveaux administrateurs:
- Madame Danièle Steffes, employée privée, demeurant à 6, rue de Wecker, L-6832 Betzdorf, 
- Madame Françoise Leman, sans état, demeurant à 6, Whippoowill Lane, Westport, Connecticut 06880 USA, 
- Monsieur Aloyse May, avocat, demeurant au 398, route d’Esch, L-1471 Luxembourg .

Les mandats des nouveaux administrateurs prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an 2002.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de transférer le siège social de la société de son adresse actuelle au 398, route d’Esch, L-1471

Luxembourg au 81, avenue Victor Hugo, L-2323 Luxembourg.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide de modifier l’article 17 des statuts pour lui donner la teneur suivante: 

«Art. 17. Représentation
La société se trouve engagée par la signature individuelle d’un des trois administrateurs.»


Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s’élève

approximativement à six cent vingt euros (620,- EUR).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont procès-verbal, passé à Junglinster, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.
Signé: S. Das, F. Hübsch, A. Thill, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 22 janvier 2002, vol. 516, fol. 87, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(23732/231/71) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2002.

LES VILLAS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2323 Luxembourg, 81, avenue Victor Hugo.

R. C. Luxembourg B 84.303. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 21 mars 2002.

(23733/231/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2002.

Junglinster, le 21 mars 2002.

J. Seckler.

<i>Pour la société
J. Seckler


KINOHOLD (bis) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 65.289. 

Le 31 décembre 2001 l’assemblée générale des actionnaires a pris à l’unanimité les décisions suivantes sur base de la

loi du 10 décembre 1998 sur la conversion du capital en Euros.

a) L’Euro est adopté comme monnaie d’expression du capital;
b) le capital actuel de LUF 850.500.000,- est converti en EUR 21.083.344,28;
c) l’article 5, premier alinéa, des statuts est modifié comme suit:
«Le capital social est fixé à EUR 21.083.344,28 (vingt et un millions quatre-vingt-trois mille trois cent quarante-quatre

Euros et vingt-huit Cents), représenté par 2.696.030 (deux millions six cent quatre-vingt-seize mille trente) actions sans
dénomination de valeur, entièrement libérées.»

Luxembourg, le 6 février 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2002, vol. 565, fol. 58, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(23705/528/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2002.

McBRIDE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I



R. C. Luxembourg B 65.462. 

Le 31 décembre 2001 l’assemblée générale des actionnaires a pris à l’unanimité les décisions suivantes sur base de la

loi du 10 décembre 1998 sur la conversion du capital en Euros.

a) La valeur nominale des actions est supprimée;
b) L’Euro est adopté comme monnaie d’expression du capital;
c) le capital actuel de LUF 1.250.000,- est converti en EUR 30.986,69;
d) l’article 3, premier alinéa, des statuts est modifié comme suit:
«Le capital social est fixé à trente mille neuf cent quatre-vingt-six Euros et soixante-neuf Cents (  30.986,69), divisé

en mille deux cent cinquante (1.250) actions sans désignation de valeur nominale.»

e) les 1.250 actions existantes d’une valeur nominale de LUF 1.000,- chacune sont échangées contre 1.250 actions

sans désignation de valeur nominale.»

Luxembourg, le 20 février 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2002, vol. 565, fol. 58, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(23706/528/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2002.

KORATRADE FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I



R. C. Luxembourg B 46.242. 

Maître Fabio Gaggini, avocat, ayant son domicile professionnel à CH-6901 Lugano, Via Somaini 10, a été nommé ad-

ministrateur et Président du Conseil d’Administration jusqu’à l’issue de l’assemblée générale statutaire de 2005, en rem-
placement de Maître Carlo Sganzini, décédé.

Luxembourg, le 30 janvier 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2002, vol. 565, fol. 58, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(23713/528/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2002.

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour KINOHOLD (bis) S.A.
KPMG Financial Engineering

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour McBRIDE S.A.
KPMG Financial Engineering

Pour avis sincère et conforme
KPMG Financial Engineering


COPAREF S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I



R. C. Luxembourg B 35.561. 

Le 31 décembre 2001 l’assemblée générale des actionnaires a pris à l’unanimité les décisions suivantes sur base de la

loi du 10 décembre 1998 sur la conversion du capital en Euros.

a) La valeur est adoptée comme monnaie d’expression du capital;
b) L’Euro est adopté comme monnaie d’expression du capital;
c) le capital actuel de LUF 150.000.000,- est converti en EUR 3.718.402,87;
d) l’article 5, premier alinéa, des statuts est modifié comme suit:
«Le capital social est fixé à trois millions sept cent dix-huit mille quatre cent deux Euros et quatre-vingt-sept Cents

(EUR 3.718.402,87), représenté par cent cinquante mille (150.000) actions sans désignation de valeur nominale.»;

e) les 150.000 actions existantes d’une valeur nominale de LUF 1.000,- chacune sont échangées contre 150.000

actions sans désignation de valeur nominale.

Luxembourg, le 21 janvier 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2002, vol. 565, fol. 58, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(23707/528/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2002.

ELMS BROOK S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 62.510. 

Le bilan de la société au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 21 mars 2002, vol. 566, fol. 3, case 8, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 mars 2002.

(23743/595/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2002.

ELMS BROOK S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 62.510. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 21 décembre 2001

- Les rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes sont approuvés.
- L’Assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leur mandat

au 31 décembre 2000.

- L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateur de Monsieur Maxim Yakovlev, demeurant 14, nab r. Smolenki,

198 097 St Petersbourg, Russie, de Monsieur Boris M. Tsfasman, directeur de production, demeurant au Pr. Sisova, buil-
ding 20/1, apt. # 443, St Petersbourg, Russie et de Monsieur Gregory Berenstein, directeur, demeurant au 54, 2nd Tver-
skaya Yamskaya str., apt. 70 à Moscou, Russie; ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de ARTHUR, ANDER-
SEN &amp; COMPANY, ayant son siège social au 6, rue Jean Monnet à L-2180 Luxembourg. Ces mandats se termineront
lors de l’assemblée qui statuera sur les comptes de l’exercice 2001.

L’Assemblée accepte la démission de Monsieur Vladimir Yu. Suleimanov, vice-président, demeurant au U1 Miklukho

Maklay Building 40, apt. # 119 à Moscou, Russie de son mandat d’administrateur. L’Assemblée nomme en remplacement
de l’administrateur démissionnaire Monsieur Igor M. Litvak, gérant de portefeuilles, demeurant 29, Institutsky Prospect,
apt. 59, St Petersbourg, Russie. Son mandat se terminera lors de l’assemblée qui statuera sur les comptes de l’exercice

- Conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915, l’Assemblée statue sur la question de la dissolution anticipée

de la société et décide de poursuivre les activités de celle-ci.

Luxembourg, le 21 décembre 2001.

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour COPAREF S.A.
KPMG Financial Engineering

<i>Pour la société
Un mandataire

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
<i>Un mandataire


Enregistré à Luxembourg, le 21 mars 2002, vol. 566, fol. 3, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(23744/595/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2002.


Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 65.203. 

Le bilan rectificatif de la société au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 20 mars 2002, vol. 565, fol. 94,

case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 mars 2002.

(23748/595/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2002.


Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 65.203. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire du 18 mars 2002

L’Assemblée ayant constaté l’existence d’une erreur matérielle dans le bilan exercice au 31 décembre 2000, publié à

la suite de l’Assemblée générale ordinaire du 29 mai 2001:

- L’Assemblée décide de modifier en conséquence le point 6 de ladite Assemblée générale ordinaire du 29 mai 2001

pour lui donner la teneur suivante:

«6. L’Assemblée décide d’augmenter, et ce avec effet rétroactif au 1


 janvier 2001, le capital social de 10.532,38 EUR

pour le porter de 1.239.467,62 EUR à 1.250.000,- EUR par incorporation d’une partie des résultats reportés après do-
tation à la réserve légale de 108.723.681,- LUF équivalent à 2.695.189,65 EUR. L’Assemblée décide également d’augmen-
ter avec effet rétroactif au 1


 janvier 2001, le capital autorisé de 21.064,75 EUR pour le porter de 2.478.935,15 EUR à

2.500.000,- EUR».

- L’Assemblée renouvelle sa décharge octroyée aux administrateurs et commissaire aux comptes pour l’exercice de

leur mandat au 31 décembre 2000.

- L’Assemblée générale confirme toutes les autres décisions prises par l’Assemblée générale ordinaire du 29 mai 2001.

Luxembourg, le 18 mars 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 20 mars 2002, vol. 565, fol. 94, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(23749/595/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2002.

GESLO INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I



R. C. Luxembourg B 60.379. 

Maître Fabio Gaggini, avocat, ayant son domicile professionnel à CH-6901 Lugano, Via Somaini 10, a été nommé ad-

ministrateur, administrateur-délégué chargé de la gestion journalière avec pouvoir de signature individuelle et Président
du Conseil d’Administration jusqu’à l’issue de l’assemblée générale statutaire de 2003, en remplacement de Maître Carlo
Sganzini, décédé.

Luxembourg, le 12 février 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2002, vol. 565, fol. 58, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(23718/528/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2002.

<i>Pour la société
Un mandataire

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Un mandataire

Pour avis sincère et conforme
KPMG Financial Engineering


IP CASTING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 68.448. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, vol. 565, fol. 33, case 1, a été déposé au registre de com-

merce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(23774/587/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2002.

IP CASTING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 68.448. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 22 mars 2002, vol. 566, fol. 11 case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(23775/587/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2002.

IP CASTING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 68.448. 

<i>Extrait des décisions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 28 novembre 2001

La démission de la société WOOD, APPLETON, OLIVER &amp; CO S.A. en tant que commissaire aux comptes de la

société IP CASTING S.A., à partir du 29 novembre, est acceptée et décharge lui est donnée pour l’exercice de son man-

Est nommée commissaire aux comptes, la société WOOD, APPLETON, OLIVER EXPERTS-COMPTABLES, S.à r.l.,

ayant son siège social au 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, à partir du 29 novembre 2001.

Son mandat viendra à échéance lors de l’assemblée générale ordinaire de 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 4 mars 2002, vol. 565, fol. 33, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(23776/587/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2002.

OPPENHEIM AKTIEN PROTECT, Fonds Commun de Placement.

Die Verwaltung des nach dem Recht des Grossherzogtums Luxemburg als «Fonds Commun de Placement à Com-

partiments Multiples» errichteten und zum öffentlichen Vertrieb zugelassenen Sondervermögens OPPENHEIM AKTIEN
PROTECT hat infolge der Unterschreitung der in Artikel 17 Absatz 5 Satz 4 vorgesehenen Volumensgrenze die Auflö-
sung des Teilfonds OPPENHEIM AKTIEN PROTECT USA I sowie gleichzeitig die Auflösung des bisher noch nicht auf-
gelegten Teilfonds OPPENHEIM AKTIEN PROTECT USA II zum 28. Februar 2002 beschlossen.

Luxemburg, den 20, Februar 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 22 mars 2002, vol. 566, fol. 10, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(23691/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2002.

Luxembourg, le 18 mars 2002.


Luxembourg, le 25 mars 2002.


Pour extrait
B. Georis

Unterschriften / Unterschriften


Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

Document Outline


Atos Origin Luxembourg S.A.

Sicpa Security Holding (Lux) S.A.

ST Luke, S.à r.l.

ST Luke, S.à r.l.

Schweitzer Luxembourg, G.m.b.H.

Schweitzer Luxembourg, G.m.b.H.

Powergen Luxembourg Securities, S.à r.l.

Clavius Navis S.A.

Clavius Navis S.A.

Italian Internet Investors Iniziative Holding S.A.

Faro International S.A.

Faro International S.A.

Kreuz S.A.

Ghana S.A.

Ghana S.A.

Lance Holding S.A.

Iris Garden Finance, S.à r.l.

Iris Garden Finance, S.à r.l.

Iris Garden Finance, S.à r.l.

Sydil Financial S.A.H.

Eurosigncard S.A.

F.R. Sunrise Holding S.A.

Esker International S.A.

Gerfed Holding S.A.

Fidia S.A.

Kneip Communication S.A.

Kneip Communication S.A.

Faldo Holding S.A.

Expanding Holding S.A.

Fin.Ind.Int. S.A.

Fin.Ind.Int. S.A.

Hedelin S.A.

Fiduciaire FiduFrance S.A.

Fiduciaire FiduFrance S.A.

Eworks Europe S.A.

Maya House S.A.

Maya House S.A.

Maya House S.A.

Euromedia Luxembourg One S.A.

Euromedia Luxembourg One S.A.

Siosa Investment S.A.

Powergen Luxembourg Holdings, S.à r.l.

Sideral Holding &amp; Cie S.C.A.

Sideral Holding &amp; Cie S.C.A.

SWT Lux S.A.

SWT Lux S.A.

Humanoids Group

Imalpa Holding S.A.

Sopares S.A.

La Brasserie de la Mer, S.à r.l.

Kinecreance S.A.

Kinetron S.A.

Les Villas S.A.

Les Villas S.A.

Kinohold (bis) S.A.

McBride S.A.

Koratrade Finance S.A.

Coparef S.A.

Elms Brook S.A.

Elms Brook S.A.

Versale Investments S.A.

Versale Investments S.A.

Geslo Investments S.A.

IP Casting S.A.

IP Casting S.A.

IP Casting S.A.

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