43777

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 913

14 juin 2002

S O M M A I R E

Aqua-Rend, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

43799

Galux S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

43812

Arare S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43819

Gefinor S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

43815

Arcotex S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43797

Gip Invest Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

43821

Athena II Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43820

Girasol Participations S.A.H., Luxembourg. . . . . . 

43800

Athena   Venture   Capital   Holding   S.A.,   Luxem-

Gravey S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

43814

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43803

Halette S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

43801

Azulux S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43819

Hector Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

43822

Balny S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43798

Ichdrasil S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

43778

Berg-Tech S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43796

Ichdrasil S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

43778

Blessington Investments S.A., Luxembourg . . . . . .

43814

Ichdrasil S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

43778

Brandsatch Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

43816

Ichdrasil S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

43778

C.O.G.P. S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

43812

Impresa S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

43783

Car Sud International S.A., Luxembourg  . . . . . . . .

43800

International Wave Holding S.A., Strassen . . . . . . 

43806

Cimbel Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

43800

Intrasoft International S.A., Helfent-Bertrange  . . 

43813

Citi Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43797

Intrasoft International S.A., Helfent-Bertrange  . . 

43813

COLUFI S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .

43818

Jehan S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

43822

Cobelpin S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43816

Kaupthing Fund  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

43779

Coffee Investments S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . .

43790

Kenmare Investments S.A., Luxembourg  . . . . . . . 

43816

Coffee Investments S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . .

43792

Koliri S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

43801

Cofineur S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43805

(Le) Lapin S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

43799

Cofineur S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43806

Lunasun S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

43792

Compagnie d’Investissement du Mullerthal S.A., 

Lux-Croissance Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

43810

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43811

Lux-Equity Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

43810

Dicam  World  Wide  Investment  Fund,  Sicav,  Lu-

Lux-Euro-Stocks Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . 

43809

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43819

Lux-Index US Sicav, Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . 

43808

Domaine Alice Hartmann S.A., Luxembourg . . . . .

43823

Lux-Portfolio Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

43808

Domaine Alice Hartmann S.A., Luxembourg . . . . .

43824

Lux-Sectors Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

43807

Donegal Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

43815

Lux-Top 50 Sicav, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . 

43807

Dynamic Systems S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

43797

Marine Resources Inc. S.A.H., Luxembourg  . . . . . 

43811

Elista S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43812

Matame S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

43805

Euerbach S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43814

Millenium Futures S.A. Holding, Strassen . . . . . . . 

43803

Eurokobuild S.A., Contern  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43795

Multiservices Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

43798

Eurokobuild S.A., Contern  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43796

Naftofina Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

43812

Excelsis  Financial  Technology,  S.à r.l.,  Luxem-

Noe Participations S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . 

43821

burg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43789

NRGenerating Luxembourg (No. 5), S.à r.l., Luxem-

Expertise Sicav, Luxemburg-Strassen . . . . . . . . . . .

43804

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

43793

Famhold S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

43799

NRGenerating Luxembourg (No. 5), S.à r.l., Luxem-

FG Associés S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .

43818

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

43794

Fimbert S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43800

Oracle Properties S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

43798

Financial Ridge S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

43817

Palidoro S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

43811

43778

ICHDRASIL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 51.385. 

—

Le bilan au 30 juin 2000, enregistré à Luxembourg, le 22 mars 2002, vol. 566, fol. 5, case 12, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2002.

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 17 mai 2001 que la devise d’expression du capital

souscrit a été convertie de francs luxembourgeois en euros, avec effet rétroactif au 1

er

 juillet 2001 et que le capital social

a été augmenté. L’article 5 alinéa 1 des statuts a désormais la teneur suivante:

«Das Gesellschaftskapital beträgt einhundertsiebenunddreissigtausendsechshundert Euros (EUR 173.600,-) eingeteilt

in eintausendvierhundert (1.400) Aktien mit einem Nennwert von je einhundertvierundzwanzig Euros (EUR 124,-)»

Toutes références relatives au capital autorisé seront supprimées.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(23397/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2002.

ICHDRASIL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 51.385. 

—

Le bilan au 30 juin 1999, enregistré à Luxembourg, le 22 mars 2002, vol. 566, fol. 5, case 12, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(23398/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2002.

ICHDRASIL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 51.385. 

—

Le bilan au 30 juin 1998, enregistré à Luxembourg, le 22 mars 2002, vol. 566, fol. 5, case 12, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(23399/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2002.

ICHDRASIL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 51.385. 

—

Le bilan au 30 juin 1997, enregistré à Luxembourg, le 22 mars 2002, vol. 566, fol. 5, case 12, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(23400/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2002.

Partinvest Europe S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

43802

Stocks   and   Bonds   Investments   S.A.   Holding, 

Perdigao Overseas S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

43806

Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43806

Pygmalux Development S.A., Luxembourg . . . . . . 

43804

Tadorne S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

43822

Pyrénées S.A. Holding, Strassen . . . . . . . . . . . . . . . 

43803

Tigoni Holding S.A., Strassen. . . . . . . . . . . . . . . . . .

43802

Rosa S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

43802

Titien Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

43798

Saphira Development S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

43803

Trinity S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43801

Seafin S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

43820

Twin Chest S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

43801

Silver Stone Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

43813

Ulysses, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43821

Silvere Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

43818

Verelst Construction S.A., Contern  . . . . . . . . . . . .

43794

Socofigest Investment S.A., Strassen . . . . . . . . . . . 

43805

Verelst Construction S.A., Contern  . . . . . . . . . . . .

43795

Softing Europe Distribution S.A., Luxembourg . . . 

43817

VMS Luxinter Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

43817

Softing Europe Distribution S.A., Luxembourg . . . 

43818

Waterford Investments S.A., Luxembourg  . . . . . .

43815

Standimmo Lux S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . 

43804

Luxembourg, le 18 mars 2002.

Signature.

Luxembourg, le 18 mars 2002.

Signature.

Luxembourg, le 18 mars 2002.

Signature.

Luxembourg, le 18 mars 2002.

Signature.

43779

KAUPTHING FUND, Fonds Commun de Placement.

—

<i>Amendment Agreement to the Management Regulations dated June 2002

<i>to the Management Regulations dated 29 October 1996 and as amended from time to time

Between:
KAUPTHING MANAGEMENT COMPANY S.A. a société anonyme, with its registered office at 20, boulevard Em-

manuel Servais, L-2535 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg («the Management Company») and

BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD LUXEMBOURG, a Luxembourg Bank under the form of a société

anonyme with its registered office at 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg, Grand Duchy of Luxem-
bourg («the Custodian»)

Whereas:
a) Pursuant to the Management Regulations of KAUPTHING FUND, a Luxembourg undertaking for collective invest-

ment in transferable securities, a Fonds Commun de Placement («the Fund»), the Management Company may, with the
approval of the Custodian, amend the Management Regulations of the Fund, in whole or in part.

b) The Management Company and the Custodian are satisfied that the amendments proposed to be made to the

Management Regulations are in the best interests of the holders of Units.

The Custodian and the Management Company hereby agree to amend the Management Regulations as follows:

I. Article 2: The Management Company
The second sentence of paragraph two of article two has been restated as follows:
This authority to manage applies particularly but not exclusively to the purchase, sale, subscription, exchange and

acceptance of transferable securities and other legally permitted assets, as well as to the exercise of all rights which
relate directly or indirectly to the assets of each sub-Fund and/or Class.

The eighth paragraph has been restated as follows:
The chosen Managers are:
KAUPTHING EIGNASTYRING EHF (Kaupthing Asset Management Ehf) is incorporated in Iceland. The registered

office is at 13 A Armúla, 108 Reykjavik, Iceland. It is a subsidiary of KAUPTHING hf., Reykjavik. On 31 December 2000,
its capital and reserves amounted to ISK 1,961,419.-. The sole purpose of KAUPTHING EIGNASTYRING EHF (Kaup-
thing Asset Management Ehf) is to act as investment Manager for mutual funds that KAUPTHING hf. operates.

Pursuant to an agreement signed between KAUPTHING MANAGEMENT COMPANY S.A. and KAUPTHING

EIGNASTYRING EHF (Kaupthing Asset Management Ehf), KAUPTHING MANAGEMENT COMPANY S.A. has ap-
pointed KAUPTHING EIGNASTYRING EHF (Kaupthing Asset Management Ehf) as Investment Manager of:

Kaupthing Fund - Global Equity Class; Kaupthing Fund - Icelandic Equity Class; Kaupthing Fund - Icelandic Bond Class;

Kaupthing Fund - Global Technology Class; Kaupthing Fund - Nordic Growth Class; Kaupthing Fund - Global Growth
Class; Kaupthing Fund - Global Value Class; Kaupthing Fund - Global Health Class; Kaupthing Fund - Money Market
Class; Kaupthing Fund - US Bond Class and Kaupthing Fund - Euro Bond Class (formerly known as Kaupthing Fund -
Global Bond Class).

The Agreement is for an unlimited period unless and until terminated by either party on giving to the other not less

than ninety days’ prior notice. 

KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A., organised as Société Anonyme, having its Registered Office at L-2522

Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider, was incorporated on 2 April 1998 and is registered since 18 January 2000 as
a credit institution in Luxembourg. KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A. exercises all banking activities within the
context of the law of 5 April 1993 on the financial sector and falls under the prudential supervision of the Luxembourg
regulator.

Pursuant to an agreement signed between KAUPTHING MANAGEMENT COMPANY S.A. and KAUPTHING BANK

LUXEMBOURG S.A., KAUPTHING MANAGEMENT COMPANY S.A. has appointed KAUPTHING BANK LUXEM-
BOURG S.A. as Investment Manager of Kaupthing Fund - European Equity Class.

The agreement is for an unlimited period unless and until terminated by either party on giving to the other not less

than ninety days’ prior notice.

II. Article 7: Issue of Units, Subscription and Payment Procedure
- Article 7 has been restated as follows:
The Board of Directors of the Management Company are authorised to issue units of each sub-Fund and/or Class at

all times and without limits.

The following two sub-Funds are available for subscription since September 1996:
Kaupthing Fund - Euro Bond Class formerly known as (Kaupthing Fund - Global Bond Class)
Kaupthing Fund - Global Equity Class
The following two sub-Funds are available for subscription since 1st March 1997:
Kaupthing Fund - Icelandic Government Bond Class (formerly known as Kaupthing Fund - Icelandic Bond Class)
Kaupthing Fund - Icelandic Equity Class
The following sub-Fund is available since 13 October 1999: Kaupthing Fund - Global Technology Class
The following sub-Fund is available as from 14 September 2000: Kaupthing Fund - Nordic Growth Class
The following sub-fund is available as from 3 September 2001: Kaupthing Fund - European Equity Class
The following sub-Fund is available from 8 March 2002:
Kaupthing Fund - Global Value Class

43780

On 8 March 2002, subscription for the initial offer was accepted at an initial subscription price of EUR 100.- per unit.

Payment for initial subscription was made for good value on 8 March 2002.

The following sub-Fund is available from 8 March 2002:
Kaupthing Fund - Global Growth Class
On 8 March 2002, subscription for the initial offer was accepted at an initial subscription price of EUR 100.- per unit.

Payment for initial subscription was made for good value on 8 March 2002.

The following sub-Fund is available from 8 March 2002:
Kaupthing Fund - US Bond Class
On 8 March 2002, subscription for the initial offer was accepted at an initial subscription price of EUR 100.- per unit.

Payment for initial subscription was made for good value on 8 March 2002.

The following sub-Funds will be available in the future:
Kaupthing Fund - Money Market Class
Kaupthing Fund - Global Health Class
Every natural or legal person may, subject to Article «Restriction on the Offer of Units» of the Management Regula-

tions, purchase units of any sub-Fund through subscription and payment of the subscription price of said sub-Fund.

All issued units carry the same rights.
Subscription and Payment Procedure
Subscription applications received by the Management Company or the Custodian bank before 6.00 p.m. the business

day preceding the Valuation Day on which the application is to be effected shall be executed, if accepted, on the basis
of the Net Asset Value determined on the next Valuation Day. Applications sent after this deadline shall be executed
on the following Valuation Day. The subscription price of each unit is payable in the sub-Fund currency within three
bank business days following the relevant Valuation Day. 

Investors should be aware that subscriptions for the units of each sub-Fund and/or Class may also be made through

the Distributor/Nominee.

The subscription price of a unit in a particular Class within a specific sub-Fund is the Net Asset Value per unit in said

Class, as defined in Article «Determination of the Net Asset Value» of the Management Regulations, on the correspond-
ing Valuation Day plus a subscription fee, if any (see Particular Terms and Conditions, Article «Currency of the Fund,
Subscription, Redemption and Conversion Prices»).

Ill. Article 8: Restrictions on the offer of units
- Article 8 has been restated as follows:
When selling units, the Management Company must respect the laws of all those countries in which units are offered.

The Management Company may at any time and at its own discretion refuse an application or temporarily restrict, sus-
pend or completely discontinue the issue of units if this relates to natural or legal persons resident or registered in cer-
tain countries. The Management Company may also exclude natural or legal persons from the acquisition of units, should
such a measure be necessary in order to protect the unitholders or the Fund.

Furthermore, the Management Company may:
a) at its own discretion refuse any application for the purchase of units; 
b) redeem at any time units held by unitholders who are excluded from purchasing or holding units; and
c) suspend the issue of new units for as long as the further inflow of funds would be able to endanger the investment

objectives.

Any amounts paid, for which subscription orders are not immediately fulfilled, will be paid back immediately without

interest by the Custodian Bank.

By decision of 5 March 2002 the Management Company decided to offer two Classes of units within each sub-Fund:
Class A units shall be reserved to retail investors, i.e. any investor who does not qualify as an Institutional Investor

as defined below.

Class B units shall be reserved to Institutional Investors: i.e. investors falling within the scope of the Luxembourg Law

of 19th July 1991 concerning Undertakings for collective investment the units of which are not intended to be placed
with the public.

The Management Company will not accept to issue Class B units to investors who may not be considered as Institu-

tional Investors. Furthermore, the Management Company will not give its approval to any transfer of units which would
result in a non-institutional investor becoming a unitholder of Class B units. The Management Company, at its full dis-
cretion, will refuse the issue or transfer of such units if there is not sufficient evidence that the investors to which the
units are sold or transferred to is an Institutional Investor.

Considering the qualification of a subscriber of a transferee as Institutional Investor, the Management Company will

have due regard to the guidelines or recommendations (if any) of the competent Supervisory Authorities.

Institutional Investors subscribing in their own name, but on behalf of a third party, must certify such subscription is

made on behalf of an Institutional Investor as aforesaid and the Management Company may require at its sole discretion
evidence that the beneficial owner of the shares is an Institutional Investor.

Class A and Class B units will only differentiate to the extent of the annual rate of «taxe d’abonnement» applicable

to the assets corresponding to the relevant Class (see Introduction).

IV. Article 9: Determination of the Net Asset Value
- The first six paragraphs of Article 9 have been restated as follows:

43781

The value per unit (hereinafter «Net Asset Value») is determined in Luxembourg, under the responsibility of the Man-

agement Company’s Board of Directors and under the supervision of the Custodian Bank. 

The Net Asset Value shall also be calculated on the last day of each annual and semi-annual period.
The Net Asset value will not be calculated on the first bank business day which follows the last day of the Fund’s

financial year and half-year.

As an exception to the valuation principles described herebelow, the Net Asset Values of each annual and semi-annual

period will be calculated on the basis of the last prices of the concerned period.

The Net Asset Value of each Class within each sub-Fund shall be determined in the sub-Fund’s currency as stated in

the «Article 22: Investment Policy of the sub-Funds». The total net assets of the Fund shall be expressed in Euro.

The Net Asset Value per unit of each Class of units for all sub-Funds shall be determined as of each Valuation Day

by dividing the net assets of the sub-Fund properly allocable to such Class of units less the liabilities of the sub-Fund
properly allocable to such class of units by the number of units of such Class outstanding and shall be rounded up or
down to the nearest whole hundredth of the currency in which the net asset value of the relevant units is calculated.

V. Article 10: Redemption of units
- Amendment of the second paragraph which has to be read as follows:
Redemption applications received by the Management Company or the Custodian bank before 6.00 p.m. the business

day preceding the Valuation Day on which the application is to be effected shall be executed if accepted, on the basis of
the Net Asset Value determined on the next Valuation Day. Applications sent after this deadline shall be executed on
the following Valuation Day. The redemption price of each unit is payable in the sub-Fund currency within three bank
business days following the relevant Valuation Day.

- Amendment of the third paragraph which has to be read as follows:
The redemption price of a unit in a particular CIass within a sub-Fund is the Net Asset Value per unit in said Class,

as defined in Article «Determination of the Net Asset Value» of the Management Regulations, on the corresponding
Valuation Day (see Particular Terms and Conditions, Article «Currency of the Fund, Subscription, Redemption and Con-
version Prices»),

VI. Article 11: Conversion of units
- Article 11 has been restated as follows:
Any unitholder who has subscribed in the Fund may request the conversion of all or part of his units into units in

another sub-Fund, for a price equal to the respective Net Asset Values of the units in the different sub-Funds. A con-
version fee may be charged, as described in Article «Currency of the Fund, Subscription, Redemption and Conversion
Prices». Conversions of units from one Class to another are not authorized, unless the Management Company is satis-
fied that the eligibility criteria are met.

The unitholder wishing to engage in such a conversion may make his request is writing, by telex or by fax to the

Management Company, to the Custodian Bank or to the Distributor/Nominee stating the number of units to be con-
verted. The application must be accompanied by a duly completed transfer form or any other documents attesting the
transfer.

The application must reach the Management Company or the Custodian Bank by 6.00 p.m. (Luxembourg time) on

the business day prior to the Valuation Day.

The number of units allocated in the same Class within the new sub-Fund shall be established according to the fol-

lowing formula: 

A stands for the number of units to be allocated in the Class within the new sub-Fund
B stands for the number of units to be converted in the initial Class
C stands for the Net Asset Value on the applicable Valuation Day of the units to be converted in the initial Class
D stands for the Net Asset Value on the applicable Valuation Day of the units to be allocated in the same Class within

the new sub-Fund

E equals the conversion fee
Conversion shall be made for fractions of units (four decimals).

<i>Sub-Funds

<i>Valuation Day

<i>Classes issued

Euro Bond Class (formerly known as
Kaupthing Fund - Global Bond Class)

Each bank business day in Luxembourg

A &amp; B

US Bond Class Class

Each bank business day in Luxembourg

A &amp; B

Global Equity Class

Each bank business day in Luxembourg

A &amp; B

Icelandic Government Bond Class (formerly known as
Kaupthing Fund - Icelandic Bond Class

Each bank business day in Luxembourg

A &amp; B

Icelandic Equity Class

Each bank business day in Luxembourg

A &amp; B

Global Technology Class

Each bank business day in Luxembourg

A &amp; B

Nordic Growth Class

Each bank business day in Luxembourg

A &amp; B

European Equity Class

Each bank business day in Luxembourg

A &amp; B

Global Health Class

Each bank business day in Luxembourg

A &amp; B

Global Value

Each bank business day in Luxembourg

A &amp; B

Global Growth Class

Each bank business day in Luxembourg

A &amp; B

A=

B x C x (1 - E)

D

43782

After the conversion, the Management Company or the Custodian Bank will inform the unitholder as to the number

of new units obtained as a result of the conversion as well as the price.

VII. Article 12: Suspension of the Determination of the Net Asset Value and of the Issue, Redemption and Conversion

of Units

- Amendment of the first paragraph which has to be read as follows:
The Board of Directors is authorised temporarily to suspend the calculation of the Net Asset Value within one or

more sub-Funds of the Fund, as well as the issue, repurchase and conversion of units in the following circumstances:

VIII. Article 16: Publications
- The first two paragraphs shall henceforth read as follows:
The Net Asset Value of each Class within each sub-Fund, the subscription price, the repurchase price and the con-

version price shall be made public on each Valuation Day at the registered office of the Management Company and the
Custodian Bank.

The Net Asset Value will also be published in Iceland, in the Morgunbladid and in any other newspaper, should the

Board of Directors of the Management Company so decide.

IX. Article 17: Duration, Liquidation, Amalgamation of the Fund and the sub-Funds - The Fund
- Amendment of 1st sentence of paragraph 7 which shall read as follows:
Sub-Funds may be dissolved by mutual agreement of the Management Company and the Custodian Bank, if the inter-

ests of the unitholders so warrant.

X. Article 22: Investment policy of the sub-Funds
- Amendment of item 1, which shall henceforth read as follows:
1. Kaupthing Fund - Euro Bond Class (formerly known as Kaupthing Fund - Global Bond Class)
This sub-Fund invests mainly in fixed-income securities denominated in EUR (bonds and short-term debt securities).
This sub-Fund is denominated in Euro.
The above investment policy will enter into force on 5 July 2002.
- Amendment of item 2, which shall henceforth read as follows:
2. Kaupthing Fund - US Bond Class
This sub-Fund invests mainly in fixed-income securities denominated in US Dollar (bonds and short-term debt secu-

rities).

This sub-Fund is denominated in US Dollar.
The modification of the currency will enter into on 5 July 2002.
- Addition of a third paragraph in item 3, which shall read as follows:
Kaupthing Fund - Global Equity Class
This sub-Fund is denominated in Euro.
- Amendment of item 4, which shall henceforth read as follows:
4. Kaupthing Fund - Icelandic Government Bond Class (formerly known as Kaupthing Fund - Icelandic Bond Class)
This sub-Fund invests mainly in ISK denominated fixed-income securities (bonds and short-term debt securities) is-

sued or guaranteed by the Icelandic State, or its local authorities.

This sub-Fund is denominated in Euro.
The above investment policy will enter into force on 5 July 2002.
- Addition of a third paragraph in item 5, which shall read as follows: 
5. Kaupthing Fund - Icelandic Equity Class
This sub-Fund is denominated in Euro.
- Addition of a third paragraph in item 6, which shall read as follows:
6. Kaupthing Fund - Money Market Class
This sub-Fund is denominated in Euro.
- Addition of a third paragraph in item 7, which shall read as follows:
7. Kaupthing Fund - Global Technology Class
This sub-Fund is denominated in Euro.
- Amendment of the first two paragraphs and addition of a third and fourth paragraph in item 8, which shall read as

follows:

8. Kaupthing Fund - Nordic Growth Class
This sub-Fund mainly invests in Nordic equities with potential high growth rates.
Nordic equities shall be construed as securities of companies listed on stock exchanges in Iceland, Denmark, Norway,

Sweden and Finland or as the securities of companies organised and located in other countries provided:

- the principal securities trading market is in a Nordic country, or
- where 50 per cent of the company’s revenue alone or on a consolidated basis is derived from either goods produced

or developed, sales made or services performed in Nordic countries.

This sub-Fund is denominated in Euro.
The above investment policy will enter into force on 5 July 2002.
- Addition of a fifth paragraph in item 9, which shall read as follows:
9. Kaupthing Fund - European Equity Class
This sub-Fund is denominated in Euro.
- Addition of a fourth paragraph in item 10, which shall read as follows: 
10. Kaupthing Fund - Global Health Class

43783

This sub-Fund is denominated in Euro.
- Addition of a third paragraph in item 11, which shall read as follows:
11. Kaupthing Fund - Global Value Class
This sub-Fund is denominated in Euro.
- Addition of a third paragraph in item 12, which shall read as follows:
12. Kaupthing Fund - Global Growth Class
This sub-Fund is denominated in Euro.
Xl. Article 24: Currency of the Fund, Subscription, Redemption and Conversion Prices
- Article 24 has been restated as follows:
1. The consolidation currency of the Fund is the Euro.
2. The Management Company determines the subscription, redemption and conversion price for each Class within

each sub-Fund on each Valuation Day.

3. For each sub-Fund, the subscription price is payable in the sub-Fund currency within three bank business days fol-

lowing the relevant Valuation Day. 

4. After the initial subscription period, the subscription fee for each Class within each sub-Fund will amount to a max-

imum of 2% of the Net Asset Value per unit and is levied in favour of the Management Company and will be retroceded
to the Distributor.

5. For each sub-Fund, the redemption price is payable in the sub-Fund currency within three bank business days fol-

lowing the relevant Valuation Day. 

6. No redemption fee will be charged.
7. A conversion fee of a maximum of 0.5% of the converted units’ Net Asset Value will be charged. This fee has to

be paid to the Management Company.

8. The same percentage of conversion fees will be applied to all conversion applications dealt with on the same Val-

uation Day.

XII. Article 25: Costs
- Amendment of the first two paragraphs which shall henceforth read as follows:
1. As remuneration for the above-mentioned services, the Management Company shall be entitled to receive from

the Fund in arrears an annual fee equal to a maximum of 2.5% of the average Net Asset Value of each Class within each
sub-Fund on each Valuation Day in each quarter during the continuance of the above-mentioned Agreement in respect
of the period since the end of the last preceding quarter (or, in the case of the first quarter, in respect of the period
commencing with the day on which the shares are first issued) such fee to be payable within five business days following
the end of the relevant quarter.

2. The Custodian Bank’s fees and costs will be borne by the Fund and shall be in accordance with the usual practice

in Luxembourg.

XIII. Article 29: Effective Date
- Amendment of Article 29 which shall henceforth read as follows:
These Management Regulations entered into force on 16 September 1996 and amendments thereto were published

in the Mémorial on 26 February 1997, 17 April 1997, 20 June 1997, 14 May 1998, on 6 October 1999, on 2 November
1999, on 19 September 2000, on 27 August 2001, on 22 October 2001, on 23 February 2002, 8 March 2002 and on 14
June 2002.

These Amendments to the Management Regulations will enter into force five days following their publication in the

Mémorial.  

Enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2002, vol. 569, fol. 6, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(41070/010/303) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2002.

IMPRESA S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

—

STATUTES

 In the year two thousand two, on the twentieth of February. 
 Before us Maître Gérard Lecuit, notary residing in Hesperange.

 There appeared the following:

 1. QUEBEC NOMINEES LIMITED, with registered office at Box 3483, Road Town, Tortola, British Virgin Islands;
 2. SYDNEY NOMINEES LIMITED, with registered office at Box 3483, Road Town, Tortola, British Virgin Islands;
 Both here represented by Mr Patrice Gallasin, lawyer, residing in F-Hettange-Grande,
 acting by virtue of two proxies given on February 14, 2002,

KAUPTHING MANAGEMENT COMPANY S.A.
Signature

BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD LUXEMBOURG
Société Anonyme
<i>Custodian
Signatures

43784

 which after having been signed ne varietur by the undersigned notary and the proxy holder, will remain attached to

the present deed in order to be registered with it.

 Such appearing parties, represented as stated hereabove, have requested the notary to inscribe as follows the articles

of association of a société anonyme which they form between themselves:

Title I.- Denomination - Registered office - Object - Duration

Art. 1. There is established hereby a société anonyme under the name of IMPRESA S.A.

Art. 2. The registered office of the corporation is established in Luxembourg.
 The registered office may be transferred to any other place in the municipality by a decision of the board of directors.
 If extraordinary political or economic events occur or are imminent, which might interfere with the normal activities

of the registered office, or with easy communication between the registered office and abroad, the registered office shall
be declared to have been transferred abroad provisionally, until the complete cessation of such extraordinary events.
Such provisional transfer shall have no effect on the nationality of the company. Such declaration of the transfer of the
registered office shall be made and brought to the attention of third parties by the organ of the corporation which is
best situated for this purpose under such circumstances.

 Art. 3. The corporation is established for an unlimited period.

 Art. 4. The corporation may carry out any commercial, industrial or financial operations, any transactions in respect

of real estate or moveable property, which the corporation may deem useful to the accomplishment of its purposes.

 The corporation may furthermore carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquiring of par-

ticipating interests in any enterprises in whatever form and the administration, management, control and development
of those participating interests.

 In particular, the corporation may use its funds for the establishment, management, development and disposal of a

portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, and participate in the creation, development and
control of any enterprise, the acquisition, by way of investment, subscription, underwriting or option, of securities and
patents, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise develop such securities and patents, grant to
companies in which the corporation has a participating interest, any support, loans, advances or guarantees.

Title II.- Capital - Shares

Art. 5. The subscribed capital of the corporation is fixed at thirty-one thousand Euro (31,000.- EUR) represented 

by three hundred and ten (310) shares with a par value of one hundred Euro (100.- EUR) each.

 The authorized capital of the corporation is fixed at two hundred and fifty thousand Euro (250,000.- EUR) to be

divided into two thousand five hundred (2.500) shares with a par value of one hundred Euro (100.- EUR) each.

 The authorized and subscribed capital of the corporation may be increased or reduced by a decision of the general

meeting of shareholders, voting with the same quorum as for an amendment of the articles of incorporation.

 The board of directors may, during a period of five years from the date of publication of the present articles increase

the subscribed capital within the limits of the authorized capital. Such increase may be subscribed for and issued in the
form of shares with or without an issue premium, as the board of directors shall determine.

 Moreover, the board of directors is authorized to issue ordinary or convertible bonds, in registered or bearer form,

with any denomination and payable in any currencies. Any issue of convertible bonds may only be made within the limits
of the authorized capital.

 The board of directors shall determine the nature, the price, the interest rate, the conditions of issue and reimburse-

ment and any other conditions which may be related to such bond issue.

 A ledger of the registered bondholders will be held at the registered office of the company.
 The board of directors is specifically authorized to make such issues, without reserving for the then existing share-

holders, a preferential right to subscribe for the shares to be issued. The board of directors may delegate to any duly
authorized person, the duty of accepting subscriptions and receiving payment for shares representing part or all of such
increased amounts of capital.

 After each increase in the subscribed capital performed in the legally required form by the board of directors, the

present article will be adapted to this modification.

 Shares may be evidenced at the owners option, in certificates representing single shares or in certificates represent-

ing two or more shares.

 Shares may be issued in registered or bearer form, at the shareholder’s option.
 The corporation may, to the extent and under the terms permitted by law, purchase its own shares.

Title III.- Management

 Art. 6. The corporation shall be managed by a board of directors composed of at least three members, either share-

holders or not, who shall be appointed for a term not exceeding six years, by a general meeting of shareholders. They
may be reelected and may be removed at any time by a general meeting of shareholders.

 The number of directors and their term of office shall be fixed by a general meeting of shareholders.
 In the event of a vacancy on the board of directors, the remaining directors have the right to fill in the vacancy, which

decision has to be ratified by the next general meeting.

Art. 7. The board of directors shall elect from among its members a chairman.
 A meeting of the board of directors shall be convened at any time upon call by the chairman or at the request of not

less than two directors.

43785

 The board of directors may validly deliberate and act only if the majority of its members are present or represented,

a proxy between directors, which may be given by letter, telegram, telex or telefax being permitted. In case of emer-
gency, directors may vote by letter, telegram, telex or telefax. Resolutions shall require a majority vote.

 In case of a tie, the chairman has a casting vote.

Art. 8. The board of directors shall have the broadest powers to perform all acts of administration and disposition 

in compliance with the corporate object stated in Article 4 hereof.

 All powers not expressly reserved by law or by the present articles of association to a general meeting of sharehold-

ers, shall fall within the competence of the board of directors.

 The board of directors may pay interim dividends in compliance with the legal requirements.

 Art. 9. The corporation shall be bound in all circumstances by the joint signature of two directors or by the sole

signature of the managing director, provided that special arrangements have been reached concerning the authorized
signature in the case of a delegation of powers or proxies given by the board of directors pursuant to Article 10 hereof.

Art. 10. The board of directors may delegate its powers for the conduct of the daily management of the corporation, 

to one or more directors, who will be called managing directors.

 The board of directors may also commit the management of all or part of the affairs of the corporation, to one or

more managers, and give special powers for determined matters to one or more proxy holders. Such proxy holder or
manager shall not be required to be a director or a shareholder.

 Delegation to a member of the board of directors is subject to a prior authorization of the general meeting.

 Art. 11. Any litigation involving the corporation either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of

the corporation by the board of directors, represented by its chairman or by a director delegated for such purpose.

Title IV.- Supervision

 Art. 12. The corporation shall be supervised by one or more statutory auditors, appointed by a general meeting of

shareholders which shall fix their number, remuneration, and their term of office, such office not to exceed six years.

 They may be reelected and removed at any time.

Title V.- General meeting

 Art. 13. The annual general meeting of shareholders will be held in the commune of the registered office at the

place specified in the convening notices on the second Monday of June at 3 p.m. and the first time in the year 2003. If
such day is a legal holiday, the annual general meeting will be held on the next following business day.

 If all the shareholders are present or represented and if they declare that they have had knowledge of the agenda,

the general meeting may take place without previous convening notices. Each share gives the right to one vote.

Title VI.- Accounting year - Allocation of profits

 Art. 14. The accounting year of the corporation shall begin on the 1st of January and shall terminate on the 31st of

December of each year, with the exception of the first accounting year, which shall begin on the date of the formation
of the corporation and shall terminate on the 31st of December 2002.

 Art. 15. After deduction of any and all expenses and amortizations of the corporation, the credit balance represents

the net profits of the corporation. Of such net profit, five percent (5 %) shall be compulsorily appropriated for the legal
reserve; such appropriation shall cease when the legal reserve amounts to ten percent (10 %) of the capital of the cor-
poration, but shall be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time and for whatever reason, the
legal reserve has fallen below the required ten percent of the capital of the corporation (10 %).

 The balance of the net profit is at the disposal of the general meeting.

Title VII.- Dissolution - Liquidation

 Art. 16. The corporation may be dissolved by a resolution of the general meeting of shareholders. The liquidation

will be carried out by one or more liquidators, appointed by the general meeting of shareholders which will specify their
powers and fix their remuneration.

Title VIII.- General Provisions

 Art. 17. All matters not governed by these articles of association are to be construed in accordance with the law

of August 10th 1915 on commercial companies and the amendments thereto.

<i>Subscription and Payment

 The shares have been subscribed to as follows: 

 The subscribed capital has been fully paid up in cash. The result is that as of now the company has at its disposal the

sum of thirty-one thousand Euro (31,000.- EUR) as was certified to the notary executing this deed.

<i>Statement

 The undersigned notary states that the conditions provided for in article 26 as amended of the law of August 10th

1915 on commercial companies have been observed.

1. QUEBEC NOMINEES LIMITED, prenamed, one share . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

2. SYDNEY NOMINEES LIMITED, prenamed, three hundred and nine shares  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

309

 Total: three hundred and ten shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

310

43786

<i>Estimation - Costs

 The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

corporation incurs or for which it is liable by reason of its organization, is approximately one thousand seven hundred
and thirty-five Euro (1,735.- EUR).

<i>Extraordinary general meeting

 The above named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convoked,

have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting.

 Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:
 1.- The number of directors is fixed at three and the number of auditors at one.
 2.- The following have been elected as directors, their term of office expiring at the General Meeting of the year 2007: 
 - Mr Dirk C. Oppelaar, lawyer, residing at rue de Reckenthal 62, L-2410 Luxembourg, 
 - Mr Bart Zech, lawyer, residing Chemin de la Glèbe, 3, F-57570 Rodemack (France).
 - Mr Roeland P. Pels, lawyer, residing at L-2124 Luxembourg, 24, rue des Maraîchers.
 3.- The following has been appointed as statutory auditor, his term of office expiring at the General Meeting of the

year 2007: 

ELPERS &amp; Co Réviseur d’entreprise, having its registered office in 11, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
 4.- The registered office of the company is established in L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
 5.- The board of directors is authorized to delegate the daily management of the company as well as the represen-

tation concerning the daily management.

 The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is

worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text,
the English version will be binding.

 Whereof the present notarial deed was drawn up in Hesperange, on the day indicated at the beginning of this deed.
 The document having been read to the person appearing, she signed together with the notary the present original

deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

 L’an deux mil deux, le vingt février. 
 Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

 Ont comparu:

 1. QUEBEC NOMINEES LIMITED, dont le siège est établi à P.O. Box 3483, Road Town, Tortola, British Virgin Is-

lands;

 2. SYDNEY NOMINEES LIMITED, dont le siège est établi à P.O. Box 3483, Road Town, Tortola, British Virgin Is-

lands; 

 Toutes deux ici représentées par Monsieur Patrice Gallasin, juriste, demeurant à F-Hettange-Grande, agissant en

vertu de deux procurations datées du 14 février 2002,

 lesquelles, après signature ne varietur, par le notaire instrumentant et le mandataire, resteront annexées aux pré-

sentes pour être formalisées avec elles.

 Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une

société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I

er

. Dénomination - Siège social - Objet - Durée

 Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de IMPRESA S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
 Il pourra être transféré dans tout autre lieu de la commune par simple décision du conseil d’administration.
 Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales.

 Une telle décision n’aura d’effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège sera faite et portée

à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances
données.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société pourra accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous trans-

ferts de propriété immobiliers ou mobiliers.

 La société a en outre pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de

participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle
et le développement de ces participations.

 Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties.

43787

Titre II. Capital - Actions

 Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille Euros (31.000,- EUR) représenté par trois cent dix (310) actions

d’une valeur nominale de cent Euros (100,- EUR) chacune.

 Le capital autorisé est fixé à deux cent cinquante mille Euros (250.000,- EUR) qui sera représenté par deux mille cinq

cents (2.500) actions d’une valeur nominale de cent Euros (100,- EUR) chacune.

 Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts. En outre, le conseil d’administration
est, pendant une période de cinq ans à partir de la publication des statuts, autorisé à augmenter en une ou plusieurs fois
le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites et
émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration.

 De même, le conseil d’administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non sous for-

me d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce
soit, étant entendu que toute émission d’obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé.

 Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-

sement et toutes autres conditions y ayant trait.

 Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société. 
 Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires

antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.

 Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne

dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.

 Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

il fera adapter le présent article.

 Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

 Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l’actionnaire.
 La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.

Titre III. Administration

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, associés ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six années, par l’assemblée générale des actionnaires. Ils peuvent être réélus et ré-
voqués à tout moment par l’assemblée générale.

 Le nombre des administrateurs et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée générale de la société.
 En cas de vacance au sein du conseil d’administration, les administrateurs restants ont le droit provisoirement d’y

pourvoir, et, la décision prise sera ratifiée à la prochaine assemblée.

 Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président.
 Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
 Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée, une procuration entre administrateurs étant permise, laquelle procuration peut être donnée par lettre,
télégramme, telex ou fax.

 En cas d’urgence, les administrateurs peuvent voter par lettre, télégramme, telex ou fax.
 Les résolutions sont prises à la majorité des voix.
 En cas de partage, le président a une voix prépondérante.

 Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration

et de disposition qui rentrent dans l’objet social conformément à l’article 4 ci-dessus.

 Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l’assemblée

générale.

 Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions prévues par la loi.

Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs, ou par 

la signature d’un administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de
délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration en vertu de l’article 10 des statuts.

 Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-

teurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués.

 Le conseil d’administration peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des

affaires sociales à un ou plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou
plusieurs fondés de pouvoirs. Le fondé de pouvoir ou le directeur ne doit pas être nécessairement un administrateur
ou un actionnaire.

 La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-

nérale.

 Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil

d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.

43788

Titre IV. Surveillance

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur 

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six années.

 Ils peuvent être réélus ou révoqués à tout moment.

Titre V. Assemblée générale

 Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans les con-

vocations, le deuxième lundi du mois de juin à 15 heures et pour la première fois en 2003.

 Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.
 Si tous les actionnaires sont présents ou représentés et s’ils déclarent qu’ils ont eu connaissance de l’ordre du jour,

l’assemblée générale peut avoir lieu sans convocation préalable.

 Chaque action donne droit à une voix.

Titre VI. Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 14. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

 Exceptionnellement, le premier exercice social comprendra tout le temps à courir de la constitution de la société

jusqu’au 31 décembre 2002.

 Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le béné-

fice net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale;
ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.

 Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.

Titre VII. Dissolution - Liquidation

 Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale.
 Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, nommés

par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VIII. Dispositions générales

 Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux

dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

<i>Souscription - Libération

 Les actions ont été souscrites comme suit: 

 Ces actions ont été libérées par des versements en espèces à concurrence de 100 %, de sorte que la somme de

trente et un mille Euros (31.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été
justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 nouveau de la loi du 10 août 1915 sur

les sociétés commerciales ont été accomplies.

<i>Estimation - Evaluation des Frais

 Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, à environ mille sept cent trente cinq Euros
(1.735,- EUR).

<i>Assemblée générale extraordinaire

 Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués,

se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

 Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité des voix les

résolutions suivantes:

 1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
 2.- Sont appelés aux fonctions d’administrateurs leur mandat expirant lors de l’assemblée générale de l’année 2007:
- Monsieur Dirk C. Oppelaar, juriste, demeurant Rue de Reckenthal 62, à L-2410 Luxembourg, 
- Monsieur Bart Zech, juriste, demeurant Chemin de la Glèbe, 3, à F-57570 Rodemack (France).
- Monsieur Roeland P. Pels, juriste, demeurant à L-2124 Luxembourg, 24, rue des Maraîchers.
3.- Est appelé aux fonctions de commissaire son mandat expirant lors de l’assemblée générale de l’année 2007:
ELPERS &amp; Co., Réviseurs d’entreprises, ayant son siège social à 11, boulevard du Prince Henri, L-2174 Luxembourg.
 4. Le siège social de la société est fixé à L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
 5.- Le conseil d’administration est autorisé à déléguer ses pouvoirs de gestion journalière ainsi que la représentation

de la société concernant cette gestion.

 1. QUEBEC NOMINEES LIMITED, préqualifiée, une action. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

 2. SYDNEY NOMINEES LIMITED, préqualifiée, trois cent neuf actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

309

 Total: trois cent dix actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

310

43789

 Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante l’a requis

de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

 Dont acte, fait et passé à Hesperange, date qu’en tête des présentes.
 Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, celle-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: P. Gallasin, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2002, vol. 134S, fol. 27, case 4. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

 Pour copie conforme, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.

(23355/220/321) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2002.

EXCELSIS FINANCIAL TECHNOLOGY, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-2449 Luxemburg, 25C, boulevard Royal.

—

Im Jahre zweitausendzwei, den ersten März.
Vor dem unterzeichneten Notar Paul Bettingen, mit Amtswohnsitz zu Niederanven.

Ist erschienen:

Die Gesellschaft EXCELSIS BUSINESS TECHNOLOGY AG, Aktiengesellschaft deutschen Rechts mit Sitz in D-70178

Stuttgart, Sophienstrasse 41,

hier vertreten durch:
Herrn René Kinnen, Privatbeamter, wohnhaft in Luxemburg, aufgrund einer Vollmacht unter Privatschrift, aufgenom-

men in Stuttgart, am. 26. Februar 2002,

welche nach gehöriger ne varietur Unterschrift dieser Urkunde beigebogen bleibt um mit ihr formalisiert zu werden.
Vorgenannte Komparentin, in ihrer Eigenschaft als alleinige Gesellschafterin der Gesellschaft mit beschränkter Haf-

tung EXCELSIS FINANCIAL TECHNOLOGY, mit Sitz in L-2449 Luxemburg, 25c, boulevard Royal, gegründet gemäss
Urkunde, aufgenommen durch den unterzeichneten Notar, am 15. Mai 2001, noch nicht veröffentlicht im Mémorial, Re-
cueil Spécial des Sociétés et Associations C,

haben sich zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammengefunden mit folgender Tagesordnung:

<i>Tagesordnung

1.- Abänderung des Gesellschaftszweckes und demgemäss Abänderung von Artikel 3 der Satzung.
2.- Abberufung von Herrn Patrick Comboeuf als Geschäftsführer der Gesellschaft, mit Wirkung ab dem 1. März 2002,

sowie Abänderung der Vertretungsregelung der Gesellschaft.

3.- Verschiedenes.
Gemäss der Tagesordnung hat die Gesellschafterin folgenden Beschluss gefasst:

<i>Erster Beschluss

Die Gesellschafterin beschliesst den Gesellschaftszweck abzuändern und somit lautet Artikel drei folgenderweise:
«Art. 3. Zweck der Gesellschaft ist die Beratung und Unterstützung bei der Entwicklung, Planung und Durchführung

von EDV-Projekten, sowie bei der Schaffung entsprechender organisatorischer Voraussetzungen für den Betrieb von
DV-Systemen.»

<i>Zweiter Beschluss

Die Gesellschafterin beschliesst Herrn Patrick Conboeuf, Diplomkaufmann, wohnhaft in D-70199 Stuttgart, Schnell-

weg 7, als Geschäftsführer der Gesellschaft, mit Wirkung ab dem 1. März 2002 abzuberufen.

Somit bleiben folgende Personen Geschäftsführer der Gesellschaft:
a) Herr Dr. Marcus Oliver Klosterberg, Vorstandsmitglied, wohnhaft in D-71229 Leonberg, Asternstrasse 4/3,
b) Herr Wolfgang Kämmer, Diplomkaufmann, wohnhaft in L-8041 Strassen, 95, rue des Romains.
Desweiteren beschliesst die Gesellschafterin, dass die Gesellschaft ab sofort folgendermassen rechtsgültig vertreten

wird:

- durch die Einzelunterschrift des zum Geschäftsführer der Gesellschaft ernannten Vorstand der EXCELSIS BUSINESS

TECHNOLOGY AG, mit Sitz in Stuttgart (zur Zeit Herr Dr. Marcus Klosterberg),

- durch die Einzelunterschrift des Geschäftsführers der Gesellschaft, Herr Wolfgang Kämmer, vorbenannt.

<i>Kosten

Die Kosten, welche der Gesellschaft wegen der gegenwärtigen Urkunde obliegen, werden auf sechshundertfünfzig

euros (EUR 650,-) abgeschätzt.

Worüber Urkunde, Aufgenommen zu Senningerberg, Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehendem an die Erschienenen, haben dieselben mit Uns Notar gegenwärtige Urkunde

unterschrieben.

Gezeichnet: R. Kinnen, P. Bettingen
Enregistré à Luxembourg, le 4 mars 2002, vol. 134S, fol. 31, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Kopie, Ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(23346/202/52) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2002.

 Hesperange, le 15 mars 2002.

G. Lecuit.

Senningerberg, den 13. März 2002.

P. Bettingen.

43790

COFFEE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le dix-neuf février.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange, Grand-Duché de Luxembourg.

Ont comparu:

1. Monsieur André Wilwert, diplômé ICHEC Bruxelles, ayant son domicile professionnel à L-1511 Luxembourg, 121,

avenue de la Faïencerie, 

ici représenté par Monsieur Paul Marx, docteur en droit, ayant son domicile professionnel à L-1511 Luxembourg,

121, avenue de la Faïencerie, 

en vertu d’une procuration établie le 14 février 2002 à Luxembourg, et
2. Monsieur Eric Magrini, conseil, ayant son domicile professionnel à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïence-

rie, 

ici représenté par Monsieur Paul Marx, prénommé,
en vertu d’une procuration établie le 14 février 2002 à Luxembourg.
Ces procurations, après avoir été signées ne varietur par le notaire et le mandataire, resteront annexées au présent

acte pour être enregistrées ensemble avec celui-ci.

Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentaire de documenter comme

suit les statuts d’une société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux.

Titre I

er

. Dénomination - Siège social - Objet - Durée

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de COFFEE INVESTMENTS S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg. Il pourra être transféré dans tout autre lieu de la même com-

mune par simple décision du conseil d’administration.

Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique de nature à compromettre l’activité nor-

male au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances anor-
males.

Une telle décision n’aura aucun effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert de siège sera faite et

portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circons-
tances données.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet l’acquisition, la gestion, la mise en valeur et l’aliénation de participations, de quelque

manière que ce soit, dans d’autres sociétés luxembourgeoises et étrangères. Elle peut aussi contracter des emprunts et
accorder aux sociétés, dans lesquelles elle a une participation directe ou indirecte, toutes sortes d’aides, de prêts,
d’avances et de garanties.

Par ailleurs, la société peut acquérir et aliéner toutes autres valeurs mobilières par souscription, achat, échange, vente

ou autrement. 

Elle peut également acquérir, mettre en valeur et aliéner des brevets et licences, ainsi que des droits en dérivant ou

les complétant.

De plus, la société a pour objet l’acquisition, la gestion, la mise en valeur et l’aliénation d’immeubles situés tant au

Luxembourg qu’à l’étranger.

D’une façon générale, la société peut faire toutes opérations commerciales, industrielles et financières, de nature mo-

bilière et immobilière, susceptibles de favoriser ou de compléter les objets ci-avant mentionnés.

Titre II. Capital - Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à EUR 40.000,- (quarante mille Euros) représenté par 4.000 (quatre mille) actions

d’une valeur nominale de EUR 10,- (dix Euros) chacune.

Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur au gré de l’actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.
Le capital souscrit pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.

Titre III. Administration

Art. 6. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, associés ou

non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans, par l’assemblée générale des actionnaires, et toujours révo-
cables par elle.

Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée

générale de la société.

Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président. En cas d’empêchement, il est remplacé

par l’administrateur le plus âgé.

43791

Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président, ou en cas d’empêchement de celui-ci, de l’ad-

ministrateur le plus âgé, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige. Il doit être convoqué chaque fois que deux ad-
ministrateurs le demandent.

Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et

de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale. De plus, il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux
conditions prévues par la loi.

Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs ou par

la signature d’un administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de
délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration en vertu des dispositions de l’article 10 des
statuts.

Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-

teurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués.

Il peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plu-

sieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs,
choisis dans ou hors son sein, associés ou non.

Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil

d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.

Titre IV. Surveillance

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six ans.

Titre V. Assemblée générale

Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la ville de Luxembourg à l’endroit indiqué dans les convoca-

tions, le 30 avril à 12.00 heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.

Titre VI. Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 14. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice

net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent  (5,00 %) pour la formation du fonds de réserve légale;
ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.

Titre VII. Dissolution - Liquidation

Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale, qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VIII. Dispositions générales

Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux

dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

<i>Souscription

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire au capital social comme suit:  

Les actions ont été intégralement libérées en espèces de sorte que la somme de EUR 40.000,- (quarante mille Euros)

est dès à présent à disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.

<i>Dispositions transitoires

La première année sociale commence le jour de la constitution de la société et finira le 31 décembre 2002. La pre-

mière assemblée générale annuelle se tiendra en 2003.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales ont été accomplies.

<i>Evaluation des Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, à environ mille deux cent cinquante Euros
(1.250,- EUR).

1. Monsieur André Wilwert, préqualifié . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 3.999 actions

2. Monsieur Eric Magrini, préqualifié   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1 action

 Total  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4.000 actions

43792

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants pré-qualifiés, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués,

se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les résolutions

suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2. Sont nommés administrateurs:
 a) M. André Wilwert, diplômé ICHEC Bruxelles, ayant son domicile professionnel à L-1511 Luxembourg, 121, avenue

de la Faïencerie, président du conseil d’administration.

 b) M. Gérard Matheis, conseil économique, ayant son domicile professionnel à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de

la Faïencerie,

 c) M. Eric Magrini, conseil, ayant son domicile professionnel à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
3. Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:
 La société à responsabilité limitée INTERAUDIT, S.à r.l. avec siège à L-1511 Luxembourg, 119, avenue de la Faïen-

cerie.

4. Le mandat des administrateurs et commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de la prochaine assemblée géné-

rale ordinaire statutaire de l’an 2007.

5. Le siège social de la société est établi à L - 2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon 1

er

.

6. L’assemblée autorise le conseil d’administration à conférer la gestion journalière des affaires de la société ainsi que

la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à Messieurs André Wilwert et Gérard Matheis, pré-
qualifiés.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg à la date prémentionnée.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: P. Marx, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 27 février 2002, vol. 134S, fol. 20, case 10. – Reçu 400 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

 Pour copie conforme, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.

(23356/220/147) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2002.

COFFEE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

—

Il résulte d’une délibération du Conseil d’Administration que Monsieur André Wilwert, diplômé ICHEC Bruxelles,

domicilié professionnellement à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, et Monsieur Gérard Matheis, conseil
économique, domicilié professionnellement à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, ont été nommés admi-
nistrateurs-délégués avec signature individuelle pour la gestion journalière.

Luxembourg, le 19 février 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 27 février 2002, vol. 134S, fol. 20, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour mention délivrée à la demande de la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et As-

sociations.

(23357/220/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2002.

LUNASUN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 78.750. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 19 mars 2002, vol. 565,

fol. 92, case 9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2002.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(23449/693/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2002.

 Hesperange, le 15 mars 2002.

G. Lecuit.

<i>Pour COFFEE INVESTMENTS S.A.
KPMG Financial Engineering
Signature

Hesperange, le 15 mars 2002.

G. Lecuit.

Report à nouveau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(9.519,30 EUR)

Signature.

43793

NRGENERATING LUXEMBOURG (No. 5), S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. TOSLI LUXEMBOURG (No. 2), S.à r.l.). 

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 71.850. 

—

In the year two thousand and two, on the fourteenth of January.
 Before us Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem (Luxembourg).

There appeared:

TOSLI LUXEMBOURG (No.1), S.à r.l., a Société à responsabilité limitée, having its registered office at 25C, Boulevard

Royal, L-2449 Luxembourg,

here represented by Alessandra Bellardi Ricci, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given

on January 11, 2002. 

The said proxy, signed ne varietur by the appearer and the notary, will remain annexed to the present deed to be

filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, represented as stated herabove, has required the notary to state that:
- it is the sole associate of TOSLI LUXEMBOURG (No.2), S.à r.l., a Société à responsabilité limitée, having its regis-

tered office at 25C, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, registered at the company register of Luxembourg under the
number B 71 850, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary on October 1

st 

1999, published in the

Mémorial C, number 929, of December 7, 1999. 

- the articles of incorporation of said company have been amended by a deed of the undersigned notary on December

21, 1999, published in the Mémorial C, number 329 of May 6, 2000.

The appearing party, representing the whole corporate capital, then took the following resolutions:

<i>First resolution

To modify the denomination of the Company from TOSLI LUXEMBOURG (No. 2), S.à r. I. to NRGENERATING

LUXEMBOURG (No. 5), S.à r.l.

<i> Second resolution

As a consequence of such modification, paragraph 1 of article 1 of the articles of incorporation is amended and now

read as follows:

«There is hereby formed a société à responsabilité limitée under the name of NRGENERATING LUXEMBOURG

(No. 5), S.à r.l»

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in Eng-

lish, followed by a German version; on request of the appearing party and in case of divergences between the English
and the German text, the English version will prevail.

Folgt die deutsche Übersetzung des vorstehenden Textes

Im Jahre zweitausendundzwei, am vierzehnten Januar.
Vor dem unterzeichnenden Notar Jean-Joseph Wagner, mit Amtssitz in Sassenheim (Luxemburg).

Ist erschienen:

TOSLI LUXEMBOURG (No.1) S.à r.l. eine Gesellschaft mit begrenzter Haftung, nach dem Recht von Luxemburg, mit

Gesellschaftssitz in 25C, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,

hier vertreten durch Alessandra Bellardi Ricci, maître en droit, wohnhaft in Luxemburg, aufgrund einer privatschrift-

lichen Vollmacht, ausgestellt am 11. Januar 2002.

Die Vollmacht wird nach Unterzeichnung ne varietur durch den Bevollmächtigten und den beurkundenden Notar ge-

genwärtiger Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben einregistriert zu werden.

Die Erschienene ersucht den unterzeichnenden Notar, folgendes zu beurkunden:
- daß sie die alleinige Gesellschafterin von TOSLI LUXEMBOURG (No.2), S.à r.l., ist, einer Gesellschaft mit beschränk-

ter Haftung, mit Sitz in 25C, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, eingetragen im Handels- und Firmenregister in Lu-
xemburg unter der Nummer B 71.850, gegründet gemäss Urkunde des unterzeichnenden Notars vom 1. Oktober 1999,
veröffentlicht im Mémorial C Nummer 929 vom 7. Dezember 1999. 

- daß die Satzung der genannten Gesellschaft abgeändert wurde gemäß Urkunde des unterzeichnenden Notars am

21. Dezember 1999, veröffentlicht im Mémorial C, Nummer 329 am 6. Mai 2000.

Die Erschienene, das gesamte Gesellschaftskapital vertretend, hat folgende Beschlüsse getroffen:

<i>Erster Beschluss

Den Namen der Gesellschaft von TOSLI LUXEMBOURG (No. 2), S.à r.l. auf NRGENERATING LUXEMBOURG (No.

5), S.à r.l. abzuändern.

<i> Zweiter Beschluß

Als Folge dieser Abänderung, den ersten Absatz von Artikel 1 der Gesellschaftssatzung wie folgt abzuändern:
«Es wird eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit dem Namen NRGENERATING LUXEMBOURG (No. 5),

S.à r.l. gegründet.»

Worüber Urkunde aufgenommen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.

43794

Der amtierende Notar, der englischen Sprache kundig, stellt hiermit fest, daß auf Ersuchen der Erschienenen, diese

Urkunde in englischer Sprache verfaßt ist, gefolgt von einer Übersetzung in deutscher Sprache und im Falle von Abwei-
chungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, die englische Fassung massgebend ist.

Gezeichnet: A. Bellardi Ricci, J.J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 17 janvier 2002, vol. 865, fol. 46, case 7. – Reçu 12 euros. 

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Für gleichlautende Ausfertigung, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Sondersammlung für Gesellschaften

und Vereinigungen. 

(23334/239/70) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2002.

NRGENERATING LUXEMBOURG (No. 5), S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. TOSLI LUXEMBOURG (No. 2), S.à r.l.).

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 71.850. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(23335/239/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2002.

VERELST CONSTRUCTION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5326 Contern, 22, rue Edmond Reuter, Zone d’Activités Weiergewan.

R. C. Luxembourg B 81.984. 

—

L’an deux mille deux, le douze mars.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire, résidant à Sanem (Luxembourg).

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de VERELST CONSTRUCTION S.A., une Société

Anonyme, établie et ayant son siège social à L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper, inscrite au Registre de Com-
merce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 81.984, constituée originairement sous la déno-
mination de VERELST CONSTRUCTIONS S.A., suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 9 mai 2001,
publié au Mémorial C numéro 1071 du 27 novembre 2001 (ci-après: «la Société»).

Les statuts de la Société ont été modifiés suivant actes reçus par le notaire instrumentant:
- en date du 24 juillet 2001, publié au Mémorial C numéro 182 du 1

er

 février 2002;

- en date du 11 septembre 2001, publié au Mémorial C numéro 233 du 12 février 2002.
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Jean-Marie Bettinger, juriste, demeurant à Metz (France).
Le Président désigne comme secrétaire Madame Ruth Donkersloot, employée privée, demeurant à Bertrange

(Luxembourg).

L’assemblée choisit comme scrutatrice Madame Eefje Van Den Auwelant, employée privée, demeurant à Luxem-

bourg.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Le Président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1.- Transfert du siège social statutaire et administratif de la Société de L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper

à L-5326 Contern, 22, rue Edmond Reuter, Zone d’Activités Weiergewan.

2,- Modification afférente de l’article deux, premier paragraphe des statuts de la Société.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social, actuellement fixé à cent mille euros (100.000,-

EUR), représenté par mille (1.000) actions, est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu’elle est
constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, prend à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de transférer le siège social statutaire et administratif de

la Société de L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper à L-5326 Contern, 22, rue Edmond Reuter Zone d’Activités
Weiergewan.

Beles, den 5. Februar 2002.

J.J. Wagner.

Belvaux, le 18 mars 2002.

J.J. Wagner.

43795

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de modifier l’article deux, premier paragraphe des sta-

tuts de la Société, afin de refléter ce transfert su siège social. L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires dé-
cide de donner à cet article deux, premier paragraphe des statuts, la teneur suivante:

«Art. 2. 1

er

 paragraphe. Le siège social est établi à Contern (Grand-Duché de Luxembourg).»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

 Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
 Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire

instrumentant le présent procès-verbal.

 Signé: J.M. Bettinger, R. Donkersloot, E. Van Den Auwelant, J.J. Wagner.
 Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 19 mars 2002, vol. 867, fol. 23, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

 Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(23324/239/58) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2002.

VERELST CONSTRUCTION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5326 Contern, 22, rue Edmond Reuter, Zone d’Activités Weiergewan.

R. C. Luxembourg B 81.984. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(23325/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2002.

EUROKOBUILD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5326 Contern, 22, rue Edmond Reuter, Zone d’Activités Weiergewan.

R. C. Luxembourg B 61.922. 

—

L’an deux mille deux, le douze mars.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Luxembourg).

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de EUROKOBUILD S.A., une Société Anonyme,

établie et ayant son siège social à L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper, inscrite au Registre de Commerce et
des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 61.922, constituée suivant acte notarié du 20 novembre
1997, publié au Mémorial C numéro 143 du 7 mars 1998, (ci-après: «la Société»).

Les statuts de la Société ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire

Gérard Lecuit, de résidence à Hesperange (Luxembourg), en remplacement du notaire instrumentant, en date du 27
juin 2001, publié au Mémorial C numéro 111 du 22 janvier 2002.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Jean-Marie Bettinger, juriste, demeurant à Metz (France).
Le Président désigne comme secrétaire Madame Ruth Donkersloot, employée privée, demeurant à Bertrange

(Luxembourg).

 L’assemblée choisit comme scrutatrice Madame Eefje Van Den Auwelant, employée privée, demeurant à Luxem-

bourg. 

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Le Président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1.- Transfert du siège social statutaire et administratif de la Société de L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper

à L-5326 Contern, 22, rue Edmond Reuter, Zone d’Activités Weiergewan.

2.- Modification afférente de l’article premier, deuxième paragraphe des statuts de la Société.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social, actuellement fixé  à deux millions d’euros

(2.000.000,- EUR), représenté par quatre mille (4.000) actions, est régulièrement constituée et peut délibérer valable-
ment, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, prend à l’unanimité les résolutions suivantes:

Belvaux, le 20 mars 2002.

J.J. Wagner.

Belvaux, le 20 mars 2002.

J.J. Wagner.

43796

<i>Première résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de transférer le siège social statutaire et administratif de

la Société de L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper à L-5326 Contern, 22, rue Edmond Reuter, Zone d’Activités
Weiergewan.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de modifier l’article premier, deuxième paragraphe des

statuts de la Société, afin de refléter ce transfert su siège social. L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires
décide de donner à cet article premier, deuxième paragraphe des statuts, la teneur suivante:

«Art. 1

er

. 2

ème

 paragraphe. Le siège social est établi à Contern (Grand-Duché de Luxembourg).»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire ins-

trumentant le présent procès-verbal.

Signé: J.M. Bettinger, R. Donkersloot, E. Van Den Auwelant, J.J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 19 mars 2002, vol. 867, fol. 23, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(23326/239/59) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2002.

EUROKOBUILD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5326 Contern, 22, rue Edmond Reuter, Zone d’Activités Weiergewan.

R. C. Luxembourg B 61.922. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(23327/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2002.

BERG-TECH S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 85.150. 

—

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 19 mars 2002 au siège de la

société que:

<i>Première résolution

L’assemblée générale a décidé à l’unanimité d’accepter la démission de l’administrateur Monsieur Francisco M. Guer-

ra.

L’assemblée lui a accordé décharge pleine et entière pour l’exercice de son mandat.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale a décidé à l’unanimité de nommer comme administrateur:
- Monsieur Julien Bingen, retraité, demeurant à L-4125 Esch-sur-Alzette, 3, place des Franciscains.
En conformité avec l’article 52 de la loi des Sociétés Commerciales du 10 août 1915 l’administrateur nommé, Mon-

sieur Julien Bingen, achève le mandat de celui qu’il remplace.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 mars 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 21 mars 2002, vol. 566, fol. 5, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(23352/000/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2002.

Belvaux, le 20 mars 2002.

J.J. Wagner.

Belvaux, le 20 mars 2002.

J.J. Wagner.

Pour réquisition
Inscription
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

43797

DYNAMIC SYSTEMS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 19.894. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra le <i>25 juin 2002 à 9.00 heures au siège social.

<i>Ordre du jour:

1. Conversion en euros du capital social actuellement exprimé en LUF.
2. Augmentation du capital dans les limites et selon les modalités prévues par la loi relative à la conversion par les

sociétés commerciales de leur capital en euros.

3. Adaptation de la mention de la valeur nominale des actions.
4. Adaptation de l’article 5 des statuts.
5. Divers.

(03206/595/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

ARCOTEX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 75.356. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu lundi <i>24 juin 2002 à 13.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectations des résultats
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers

(03309/000/16) 

CITI SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable,

(anc. CitiSelect SICAV).

Siège social: L-1330 Luxembourg, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 60.118. 

—

Nous avons le plaisir de vous annoncer le paiement des dividendes suivants:   

L’ex-date sera le 12 juin 2002.

A partir du 14 juin 2002, un dividende sera payé à tous les détenteurs d’actions au porteur sur remise du coupon

correspondant dans les bureaux de CITIBANK BELGIUM S.A. - 263g boulevard Général Jacques, 1050 Bruxelles - ainsi
que dans les agences CITIBANK en Belgique, CITIBANK BELGIUM S.A. assurant le service financier de la Sicav en Bel-
gique.

Les actionnaires nominatifs recevront paiement de leur dividende par chèque ou virement sur leur compte, payable

le 14 juin 2002.

Ces dividendes sont soumis au précompte mobilier en Belgique.

(03326/755/26) 

<i>Le Conseil d’Administration.

Signature
<i>Un mandataire

<i>Portefeuille

<i>Action de Distribution

<i>(montant par action)

Coupon 4 / CitiSelect Conservative Portfolio Class A  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Euro

0.13

CitiSelect Conservative Portfolio Class A  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  USD

4.37

Coupon 4 / CitiSelect Balanced Portfolio Class A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Euro

0.05

CitiSelect Balanced Portfolio Class A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  USD

5.05

CitiEuroland Cash Fund Euro Class A  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Euro

3.97

CitiBond Euroland Fund Euro Class A  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Euro

3.10

CitiEquity Euroland Fund Euro Class A  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Euro

0.52

CitiSelect Growth Portfolio Class A  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  USD

2.28

43798

MULTISERVICES HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 16, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 24.475. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE ORDINAIRE

qui se tiendra au 16, boulevard Royal à Luxembourg, le <i>28 juin 2002 à 9.00 heures avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport du Conseil d’Administration et du Commissaire aux comptes.
2. Approbation du bilan au 31 décembre 2001.
3. Décision sur l’affectation des résultats.
4. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
5. Nominations statutaires.
6. Divers

I (03058/035/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

ORACLE PROPERTIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1147 Luxembourg, 2, rue de l’Avenir.

R. C. Luxembourg B 52.413. 

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social, 2, rue de l’Avenir, L-1147 Luxembourg, le <i>1

<i>er

<i> juillet 2002 à 10.00 heures, pour délibérer

sur l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels et rapport du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2001.
3. Affectation du résultat.
4. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.

I (03069/512/15) 

TITIEN HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 61.011. 

—

Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra de manière extraordinaire le <i>5 juillet 2002 à 10.30 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour
suivant:

<i>Ordre du jour:

a. rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice 2001;
b. rapport du Commissaire de Surveillance;
c. lecture et approbation du Bilan et du Compte de Profits et Pertes arrêtés au 31 décembre 2001;
d. affectation du résultat;
e. décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire;
f. divers.

I (03142/045/17) 

<i>Le Conseil d’administration.

BALNY, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 62.557. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra à l’adresse du siège social, le <i>5 juillet 2002 à 11.00 heures, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels et des rapports du Conseil d’Administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2001.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires

43799

5. Décision à prendre en vertu de l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales.
6. Divers

I (03165/534/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

FAMHOLD, Société Anonyme Holding.

Registered Office: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire. 

R. C. Luxembourg B 64.315. 

—

Messrs shareholders are hereby convened to attend the 

ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS’ MEETING

which will be held at the address of the registered office, on <i>July 4, 2002 at 10.00 o’clock, with the following agenda:

<i>Agenda:

1. Submission of the annual accounts and of the reports of the board of directors and of the statutory auditor.
2. Approval of the annual accounts and allocation of the results as at December 31, 2001.
3. Discharge to the directors and to the statutory auditor.
4. Elections
5. Miscellaneous

I (03166/534/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

LE LAPIN, Société Anonyme.

Registered Office: Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 86.007. 

—

Messrs shareholders are hereby convened to attend the 

STATUTORY GENERAL MEETING

which is going to be held at the address of the registered office, on <i>July 5, 2002 at 15.00 o’clock, with the following
agenda:

<i>Agenda:

1. Submission of the annual accounts and of the reports of the board of directors and of the statutory auditor.
2. Approval of the annual accounts and allocation of the results as at December 31, 2001.
3. Discharge to the directors and to the statutory auditor.
4. Elections
5. Miscellaneous

I (03168/534/16) 

<i>The board of directors.

AQUA-REND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 7, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 26.567. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le mercredi <i>3 juillet 2002 à 12.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport du Conseil d’Administration.
2. Rapport du Réviseur d’Entreprises.
3. Examen et approbation des comptes annuels au 31 mars 2002.
4. Décharge à donner aux Administrateurs.
5. Affectation du résultat.
6. Nominations statutaires.
7. Divers.

Les actionnaires sont informés que l’assemblée générale ordinaire n’a pas besoin de quorum pour délibérer valable-

ment. Les résolutions, pour être valables, devront réunir la majorité des voix des actionnaires présents ou représentés.

Pour pouvoir assister à l’assemblée, les propriétaires d’actions au porteur sont priés de déposer leurs actions au siège

social de la Société cinq jours francs avant la date fixée pour l’assemblée.
I (03275/584/21) 

<i>Le Conseil d’Administration.

43800

CIMBEL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 35.187. 

—

Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>1

<i>er

<i> juillet 2002 à 14.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 mars 2002, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes pour l’exercice de leur mandat au 31

mars 2002.

4. Décision sur la continuation de l’activité en relation avec l’article 100 de la législation des sociétés.
5. Divers.

I (03187/005/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

GIRASOL PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 35.194. 

—

Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>1

<i>er

<i> juillet 2002 à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 mars 2002, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes pour l’exercice de leur mandat au 31

mars 2002.

4. Divers.

I (03189/005/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

FIMBERT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 67.179. 

—

Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>2 juillet 2002 à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2001, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes pour l’exercice de leur mandat au 31

décembre 2001.

4. Décision sur la continuation de l’activité en relation avec l’article 100 de la législation des sociétés.
5. Divers.

I (03190/005/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

CAR SUD INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 43.342. 

—

Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à 

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>2 juillet 2002 à 11.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire. 
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats aux 31 décembre 2000 et 2001.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.

43801

4. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales.

5. Divers.

I (03226/696/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

HALETTE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 64.915. 

—

Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>1

<i>er

<i> juillet 2002 à 10.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 octobre 2001.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Divers.

I (03223/696/14) 

<i>Le conseil d’Administration.

KOLIRI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 65.237. 

—

Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à 

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>1

<i>er

<i> juillet 2002 à 10.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire. 
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2001.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Divers.

I (03224/696/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

TRINITY S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 64.849. 

—

Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à 

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>1

<i>er

<i> juillet 2002 à 9.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire. 
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats aux 31 décembre 2000 et 2001.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Divers.

I (03225/696/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

TWIN CHEST S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 55.573. 

—

Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à 

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>2 juillet 2002 à 11.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire. 
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2001.
3. Ratification de la cooptation d’un Administrateur.
4. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
5. Nominations statutaires.

43802

6. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales.

7. Divers.

I (03227/696/18) 

<i>Le Conseil d’Administration.

TIGONI HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-8017 Strassen , 12, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 32.924. 

—

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le mercredi <i>3 juillet 2002 à 16.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2001.
2. Approbation du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Divers.

I (03289/000/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

ROSA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 11.297. 

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au 11B, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, le <i>28 juin 2002 à 15.00 heures, pour délibération sur
l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commis-

saire aux comptes

2. Approbation des comptes au 31 décembre 2001
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes
5. Nomination et démission
6. Divers

I (03290/000/18) 

<i>Le Conseil d’Administration.

PARTINVEST EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 36.696. 

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au 11B, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, le <i>28 juin 2002 à 11.00 heures, pour délibération sur
l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commis-

saire aux comptes

2. Approbation des comptes au 31 décembre 2001
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes
5. Nomination et démission
6. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales

7. Divers

I (03293/000/20) 

<i>Le Conseil d’Administration.

43803

ATHENA VENTURE CAPITAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 79.022. 

—

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>3 juillet 2002 à 15.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour

1. lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant

sur l’exercice se clôturant au 31 décembre 2001;

2. approbation des comptes annuels au 31 décembre 2001; 
3. affectation des résultats au 31 décembre 2001;
4. vote spécial conformément à l’article 100, de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. nomination des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes;
7. divers.

I (03303/817/18) 

<i>Le Conseil d’Administration.

SAPHIRA DEVELOPMENT S.A.,  Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 77.426. 

—

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>5 juillet 2002 à 14.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

– lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant

sur l’exercice se clôturant au 31 décembre 2001;

– approbation des comptes annuels au 31 décembre 2001;
– affectation des résultats au 31 décembre 2001;
– vote spécial conformément à l’article 100, de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
– décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
– nomination des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes;
– divers.

I (03304/817/18) 

<i>Le Conseil d’Administration.

MILLENIUM FUTURES S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-8017 Strassen, 12, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 58.877. 

—

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE REPORTEE

qui aura lieu lundi <i>15 juillet 2002 à 10.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Décision à prendre conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.
2. Divers.

L’Assemblée Générale Statutaire du 10 avril 2002 n’a pas pu délibérer valablement sur le point 4 de l’ordre du jour,

le quorum prévu par la loi n’ayant pas été atteint.
I (03312/000/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

PYRENEES S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-8017 Strassen, 12, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 58.880. 

—

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE REPORTEE

qui aura lieu lundi <i>15 juillet 2002 à 9.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Décision à prendre conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.
2. Divers.

43804

L’Assemblée Générale Statutaire du 10 avril 2002 n’a pas pu délibérer valablement sur le point 4 de l’ordre du jour,

le quorum prévu par la loi n’ayant pas été atteint.
I (03313/000/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

STANDIMMO LUX S.A.,  Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 78.880. 

—

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>5 juillet 2002 à 15.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

– lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant

sur l’exercice se clôturant au 31 décembre 2001;

– approbation des comptes annuels au 31 décembre 2001;
– affectation des résultats au 31 décembre 2001;
– vote spécial conformément à l’article 100, de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
– décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
– nomination des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes;
– divers.

I (03305/817/18) 

<i>Le Conseil d’Administration.

PYGMALUX DEVELOPMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 82.414. 

—

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>5 juillet 2002 à 12.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

– lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant

sur l’exercice se clôturant au 31 décembre 2001;

– approbation des comptes annuels au 31 décembre 2001;
– affectation des résultats au 31 décembre 2001;
– vote spécial conformément à l’article 100, de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
– décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
– nomination des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes;
– divers.

I (03306/817/18) 

<i>Le Conseil d’Administration.

EXPERTISE SICAV, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital.

Gesellschaftssitz: L-1445 Luxemburg-Strassen, 4, rue Thomas Edison.

H. R. Luxemburg B 60.370. 

—

Die Anteilinhaber der EXPERTISE SICAV werden hiermit zur abschliessenden

AUSSERORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

der Anteilinhaber am <i>4. Juli 2002 am Gesellschaftssitz 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxemburg-Strassen, um 15.00 Uhr
(Luxemburger Ortszeit) eingeladen.

<i>Tagesordnung: 

Die Anteilinhaber werden darauf hingewiesen, dass zur Beschlussfassung über die Liquidation der betreffenden Punk-

te der Tagesordnung der abschliessenden Generalversammlung kein Anwesenheitsquorum erforderlich ist und die Be-
schlüsse mit einfacher Mehrheit der Stimmen der anwesenden oder der vertretenen Anteile gefasst werden.

TOP 1

Bericht des Liquidators über die Verwendung des Vermögens der SICAV

TOP 2

Bericht des Wirtschaftsprüfers im Hinblick auf die Liquidation

TOP 3

Billigung der Liquidationsabrechnung

TOP 4

Entlastung des Liquidators und des Wirtschaftsprüfers

TOP 5

Abschluss der Liquidation

TOP 6

Bestimmung des Ortes, an dem die Bücher und die Schriftstücke der SICAV hinterlegt und für einen Zeit-
raum von 5 Jahren aufbewahrt werden

TOP 7

Verschiedenes.

43805

Im Nachgang zur Generalversammlung wird den Anteilinhabern entsprechend ihren Anteilen der Liquidationserlös

zur Auszahlung gebracht. Wird seitens der Anteilinhaber bis zum 1. Juli 2002 keine anderslautende Weisung erteilt, er-
folgt die Auszahlung an die depotführende Bank.

Anteilinhaber, die an der ausserordentlichen Generalversammlung teilnehmen möchten, werden gebeten, sich bis

spätestens 1. Juli 2002 anzumelden.
I (03325/755/27) 

<i>Der Verwaltungsrat.

MATAME S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8017 Strassen, 12, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 28.995. 

—

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE REPORTEE

qui aura lieu mardi <i>16 juillet 2002 à 10.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Décision à prendre conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.
2. Divers.

L’Assemblée Générale Statutaire du 14 mai 2002 n’a pas pu délibérer valablement sur le point 4 de l’ordre du jour,

le quorum prévu par la loi n’ayant pas été atteint.
I (03316/000/14) 

<i>Le Conseil d’administration.

SOCOFIGEST INVESTMENT, Société Anonyme.

Siège social: L-8017 Strassen, 12, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 72.043. 

—

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE REPORTEE

qui aura lieu mercredi <i>17 juillet 2002 à 16.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Décision à prendre conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.
2. Divers.

L’Assemblée Générale Statutaire du 6 juin 2002 n’a pas pu délibérer valablement sur le point 4 de l’ordre du jour, le

quorum prévu par la loi n’ayant pas été atteint.
I (03317/000/14) 

<i>Le Conseil d’administration.

COFINEUR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 12-16, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 41.148. 

—

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le mercredi <i>3 juillet 2002 à 11.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes. 
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits et affectation du résultat au 31 décembre 2000.
3. Décision conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
4. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes quant à l’exercice sous revue.
5. Suppression de la désignation de la valeur nominale des actions. 
6. Conversion de la monnaie d’expression du capital souscrit de francs luxembourgeois en euro.
7. Conversion de la monnaie d’expression du capital autorisé de francs luxembourgeois en euro.
8. Modification afférente de l’article 5, paragraphes 1 et 2, des statuts.
9. Divers.

I (03323/595/19) 

<i>Le Conseil d’Administration.

43806

INTERNATIONAL WAVE HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-8017 Strassen, 12, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 35.511. 

—

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE REPORTEE

qui aura lieu mercredi <i>17 juillet 2002 à 9.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Décision à prendre conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.
2. Divers

L’Assemblée Générale Statutaire du 15 mai 2002 n’a pas pu délibérer valablement sur les point 4 de l’ordre du jour,

le quorum prévu par la loi n’ayant pas été atteint.
I (03318/000/14) 

<i>Le Conseil d’administration.

STOCKS AND BONDS INVESTMENTS S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-8017 Strassen, 12, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 58.885. 

—

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE REPORTEE

qui aura lieu lundi <i>15 juillet 2002 à 11.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Décision à prendre conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.
2. Divers.

L’Assemblée Générale Statutaire du 10 avril 2002 n’a pas pu délibérer valablement sur le point 4 de l’ordre du jour,

le quorum prévu par la loi n’ayant pas été atteint.
I (03319/000/14) 

<i>Le Conseil d’administration.

PERDIGAO OVERSEAS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2018 Luxembourg, 19, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 28.578. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra au siège social de la société le <i>24 juin 2002 à 10.00 heures avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation du rapport du liquidateur.
2. Nomination d’un commissaire-vérificateur.
3. Divers.

I (03322/509/13) 

<i>Le Conseil d’Administration.

COFINEUR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 12-16, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 41.148. 

—

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le mercredi <i>3 juillet 2002 à 14.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits et affectation du résultat au 31 décembre 2001.
3. Décision conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
4. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes quant à l’exercice sous revue.
5. Divers.

I (03324/595/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

43807

LUX-TOP 50 SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 1, place de Metz.

R. C. Luxembourg B 59.731. 

—

Faute de quorum de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 27 mai 2002, il y a lieu de convoquer une deuxième

Assemblée Générale Extraordinaire.

Mesdames, Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra dans les locaux de la BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT, LUXEMBOURG, à Luxembourg, 1,
rue Zithe, le <i>1

<i>er

<i> juillet 2002 à 16.30 heures et qui aura l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour: 

Les actionnaires peuvent, sur simple demande au siège social, obtenir sans frais le texte complet des modifications

aux statuts.

Pour avoir le droit d’assister ou de se faire représenter à cette Assemblée, les détenteurs d’actions au porteur doi-

vent en aviser la Société et déposer leurs titres au moins cinq jours francs avant l’Assemblée aux guichets d’un des éta-
blissements suivants:

BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT, LUXEMBOURG
BANQUE RAIFFEISEN S.C.
Les actionnaires nominatifs qui désirent prendre part à l’Assemblée Générale Extraordinaire sont priés de faire con-

naître à la Société au moins cinq jours francs avant l’Assemblée, leur intention d’y participer. Ils y seront admis sur jus-
tification de leur identité.

Tout actionnaire a par ailleurs la possibilité de voter par procuration. A cet effet, des formulaires de procuration sont

disponibles sur simple demande au siège social de la Société.

Les actionnaires sont informés que l’Assemblée pourra délibérer valablement sur les points à l’ordre du jour sans

quorum de présence. Les résolutions pour être valables, devront réunir deux tiers au moins des voix des actionnaires
présents ou représentés.
II (02647/755/36) 

<i>Le Conseil d’Administration.

LUX-SECTORS SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 1, place de Metz.

R. C: Luxembourg B 70.257. 

—

Faute de quorum de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 27 mai 2002, il y a lieu de convoquer une deuxième

Assemblée Générale Extraordinaire.

Mesdames, Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra dans les locaux de la BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT, LUXEMBOURG, à Luxembourg, 1,
rue Zithe, le <i>1

<i>er

<i> juillet 2002 à 14.30 heures et qui aura l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour: 

Les actionnaires peuvent, sur simple demande au siège social, obtenir sans frais le texte complet des modifications

aux statuts.

Pour avoir le droit d’assister ou de se faire représenter à cette Assemblée, les détenteurs d’actions au porteur doi-

vent en aviser la Société et déposer leurs titres au moins cinq jours francs avant l’Assemblée aux guichets d’un des éta-
blissements suivants:

1. Modification des articles 1, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 24, 26, 27, 30, 31, 32, 33 et 34.
2. Modification de l’article 4 «Objet social» des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«La Société a pour objet exclusif de placer les fonds dont elle dispose en valeurs mobilières variées et autres avoirs
autorisés par la loi du 30 mars 1988 relative aux organismes de placement collectif (la «Loi») dans le but de répartir
les risques d’investissement et de faire bénéficier ses actionnaires des résultats de la gestion de son portefeuille.
D’une façon générale, la Société peut prendre toutes mesures et faire toutes opérations qu’elle jugera utiles à
l’accomplissement ou au développement de son objet dans le sens le plus large de la Loi.»

3. Refonte complète des statuts de la Société.

1. Modification des articles 1, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 24, 26, 27, 30, 31, 32, 33 et 34.
2. Modification de l’article 4 «Objet social» des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«La Société a pour objet exclusif de placer les fonds dont elle dispose en valeurs mobilières variées et autres avoirs
autorisés par la loi du 30 mars 1988 relative aux organismes de placement collectif (la «Loi») dans le but de répartir
les risques d’investissement et de faire bénéficier ses actionnaires des résultats de la gestion de son portefeuille.
D’une façon générale, la Société peut prendre toutes mesures et faire toutes opérations qu’elle jugera utiles à
l’accomplissement ou au développement de son objet dans le sens le plus large de la Loi.»

3. Refonte complète des statuts de la Société.

43808

BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT, LUXEMBOURG
BANQUE RAIFFEISEN S.C.
FORTUNA BANQUE S.C.
Les actionnaires nominatifs qui désirent prendre part à l’Assemblée Générale Extraordinaire sont priés de faire con-

naître à la Société au moins cinq jours francs avant l’Assemblée, leur intention d’y participer. Ils y seront admis sur jus-
tification de leur identité.

Tout actionnaire a par ailleurs la possibilité de voter par procuration. A cet effet, des formulaires de procuration sont

disponibles sur simple demande au siège social de la Société.

Les actionnaires sont informés que l’Assemblée pourra délibérer valablement sur les points à l’ordre du jour sans

quorum de présence. Les résolutions pour être valables, devront réunir deux tiers au moins des voix des actionnaires
présents ou représentés.
II (02648/755/37) 

<i>Le Conseil d’Administration.

LUX-PORTFOLIO SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 1, place de Metz.

R. C. Luxembourg B 66.907. 

—

Faute de quorum de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 27 mai 2002, il y a lieu de convoquer une deuxième

Assemblée Générale Extraordinaire.

Mesdames, Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra dans les locaux de la BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT, LUXEMBOURG, à Luxembourg, 1,
rue Zithe, le <i>1

<i>er

<i> juillet 2002 à 15.30 heures et qui aura l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour: 

Les actionnaires peuvent, sur simple demande au siège social, obtenir sans frais le texte complet des modifications

aux statuts.

Pour avoir le droit d’assister ou de se faire représenter à cette Assemblée, les détenteurs d’actions au porteur doi-

vent en aviser la Société et déposer leurs titres au moins cinq jours francs avant l’Assemblée aux guichets d’un des éta-
blissements suivants:

BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT, LUXEMBOURG
BANQUE RAIFFEISEN S.C.
FORTUNA BANQUE S.C.
Les actionnaires nominatifs qui désirent prendre part à l’Assemblée Générale Extraordinaire sont priés de faire con-

naître à la Société au moins cinq jours francs avant l’Assemblée, leur intention d’y participer. Ils y seront admis sur jus-
tification de leur identité.

Tout actionnaire a par ailleurs la possibilité de voter par procuration. A cet effet, des formulaires de procuration sont

disponibles sur simple demande au siège social de la Société.

Les actionnaires sont informés que l’Assemblée pourra délibérer valablement sur les points à l’ordre du jour sans

quorum de présence. Les résolutions pour être valables, devront réunir deux tiers au moins des voix des actionnaires
présents ou représentés.
II (02649/755/37) 

<i>Le Conseil d’Administration.

LUX-INDEX US SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 1, place de Metz.

R. C. Luxembourg B 75.343. 

—

Faute de quorum de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 27 mai 2002, il y a lieu de convoquer une deuxième

Assemblée Générale Extraordinaire.

Mesdames, Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra dans les locaux de la BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT, LUXEMBOURG, à Luxembourg, 1,
rue Zithe, le <i>1

<i>er

<i> juillet 2002 à 10.00 heures et qui aura l’ordre du jour suivant:

1. Modification des articles 1, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 24, 26, 27, 30, 31, 32, 33 et 34.
2. Modification de l’article 4 «Objet social» des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«La Société a pour objet exclusif de placer les fonds dont elle dispose en valeurs mobilières variées et autres avoirs
autorisés par la loi du 30 mars 1988 relative aux organismes de placement collectif (la «Loi») dans le but de répartir
les risques d’investissement et de faire bénéficier ses actionnaires des résultats de la gestion de son portefeuille.
D’une façon générale, la Société peut prendre toutes mesures et faire toutes opérations qu’elle jugera utiles à
l’accomplissement ou au développement de son objet dans le sens le plus large de la Loi.»

3. Refonte complète des statuts de la Société.

43809

<i>Ordre du jour: 

Les actionnaires peuvent, sur simple demande au siège social, obtenir sans frais le texte complet des modifications

aux statuts.

Pour avoir le droit d’assister ou de se faire représenter à cette Assemblée, les détenteurs d’actions au porteur doi-

vent en aviser la Société et déposer leurs titres au moins cinq jours francs avant l’Assemblée aux guichets d’un des éta-
blissements suivants:

BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT, LUXEMBOURG
BANQUE RAIFFEISEN S.C.
FORTUNA BANQUE S.C.
Les actionnaires nominatifs qui désirent prendre part à l’Assemblée Générale Extraordinaire sont priés de faire con-

naître à la Société au moins cinq jours francs avant l’Assemblée, leur intention d’y participer. Ils y seront admis sur jus-
tification de leur identité.

Tout actionnaire a par ailleurs la possibilité de voter par procuration. A cet effet, des formulaires de procuration sont

disponibles sur simple demande au siège social de la Société.

Les actionnaires sont informés que l’Assemblée pourra délibérer valablement sur les points à l’ordre du jour sans

quorum de présence. Les résolutions pour être valables, devront réunir deux tiers au moins des voix des actionnaires
présents ou représentés.
II (02650/755/37) 

<i>Le Conseil d’Administration.

LUX-EURO-STOCKS SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 1, place de Metz.

R. C. Luxembourg B 64.058. 

—

Faute de quorum de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 27 mai 2002, il y a lieu de convoquer une deuxième

Assemblée Générale Extraordinaire.

Mesdames, Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra dans les locaux de la BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT, LUXEMBOURG, à Luxembourg, 1,
rue Zithe, le <i>1

<i>er

<i> juillet 2002 à 9.30 heures et qui aura l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour: 

Les actionnaires peuvent, sur simple demande au siège social, obtenir sans frais le texte complet des modifications

aux statuts.

Pour avoir le droit d’assister ou de se faire représenter à cette Assemblée, les détenteurs d’actions au porteur doi-

vent en aviser la Société et déposer leurs titres au moins cinq jours francs avant l’Assemblée aux guichets d’un des éta-
blissements suivants:

BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT, LUXEMBOURG
BANQUE RAIFFEISEN S.C.
Les actionnaires nominatifs qui désirent prendre part à l’Assemblée Générale Extraordinaire sont priés de faire con-

naître à la Société au moins cinq jours francs avant l’Assemblée, leur intention d’y participer. Ils y seront admis sur jus-
tification de leur identité.

Tout actionnaire a par ailleurs la possibilité de voter par procuration. A cet effet, des formulaires de procuration sont

disponibles sur simple demande au siège social de la Société.

Les actionnaires sont informés que l’Assemblée pourra délibérer valablement sur les points à l’ordre du jour sans

quorum de présence. Les résolutions pour être valables, devront réunir deux tiers au moins des voix des actionnaires
présents ou représentés.
II (02651/755/36) 

<i>Le Conseil d’Administration.

1. Modification des articles 1, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 24, 26, 27, 30, 31, 32, 33 et 34.
2. Modification de l’article 4 «Objet social» des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«La Société a pour objet exclusif de placer les fonds dont elle dispose en valeurs mobilières variées et autres avoirs
autorisés par la loi du 30 mars 1988 relative aux organismes de placement collectif (la «Loi») dans le but de répartir
les risques d’investissement et de faire bénéficier ses actionnaires des résultats de la gestion de son portefeuille.
D’une façon générale, la Société peut prendre toutes mesures et faire toutes opérations qu’elle jugera utiles à
l’accomplissement ou au développement de son objet dans le sens le plus large de la Loi.»

3. Refonte complète des statuts de la Société.

1. Modification des articles 1, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 24, 26, 27, 30, 31, 32, 33 et 34.
2. Modification de l’article 4 «Objet social» des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«La Société a pour objet exclusif de placer les fonds dont elle dispose en valeurs mobilières variées et autres avoirs
autorisés par la loi du 30 mars 1988 relative aux organismes de placement collectif (la «Loi») dans le but de répartir
les risques d’investissement et de faire bénéficier ses actionnaires des résultats de la gestion de son portefeuille.
D’une façon générale, la Société peut prendre toutes mesures et faire toutes opérations qu’elle jugera utiles à
l’accomplissement ou au développement de son objet dans le sens le plus large de la Loi.»

3. Refonte complète des statuts de la Société.

43810

LUX-EQUITY SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 1, place de Metz.

R. C. Luxembourg B 45.423. 

—

Faute de quorum de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 27 mai 2002, il y a lieu de convoquer une deuxième

Assemblée Générale Extraordinaire.

Mesdames, Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra dans les locaux de la BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT, LUXEMBOURG, à Luxembourg, 1,
rue Zithe, le <i>1

<i>er

<i> juillet 2002 à 9.00 heures et qui aura l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour: 

Les actionnaires peuvent, sur simple demande au siège social, obtenir sans frais le texte complet des modifications

aux statuts.

Pour avoir le droit d’assister ou de se faire représenter à cette Assemblée, les détenteurs d’actions au porteur doi-

vent en aviser la Société et déposer leurs titres au moins cinq jours francs avant l’Assemblée aux guichets d’un des éta-
blissements suivants:

BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT, LUXEMBOURG
BANQUE RAIFFEISEN S.C.
Les actionnaires nominatifs qui désirent prendre part à l’Assemblée Générale Extraordinaire sont priés de faire con-

naître à la Société au moins cinq jours francs avant l’Assemblée, leur intention d’y participer. Ils y seront admis sur jus-
tification de leur identité.

Tout actionnaire a par ailleurs la possibilité de voter par procuration. A cet effet, des formulaires de procuration sont

disponibles sur simple demande au siège social de la Société.

Les actionnaires sont informés que l’Assemblée pourra délibérer valablement sur les points à l’ordre du jour sans

quorum de présence. Les résolutions pour être valables, devront réunir deux tiers au moins des voix des actionnaires
présents ou représentés.
II (02652/755/36) 

<i>Le Conseil d’Administration.

LUX-CROISSANCE SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 1, place de Metz.

R. C. Luxembourg B 38.527. 

—

Faute de quorum de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 27 mai 2002, il y a lieu de convoquer une deuxième

Assemblée Générale Extraordinaire.

Mesdames, Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra dans les locaux de la BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT, LUXEMBOURG, à Luxembourg, 1,
rue Zithe, le <i>1

<i>er

<i> juillet 2002 à 8.30 heures et qui aura l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour: 

Les actionnaires peuvent, sur simple demande au siège social, obtenir sans frais le texte complet des modifications

aux statuts.

Pour avoir le droit d’assister ou de se faire représenter à cette Assemblée, les détenteurs d’actions au porteur doi-

vent en aviser la Société et déposer leurs titres au moins cinq jours francs avant l’Assemblée aux guichets d’un des éta-
blissements suivants:

BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT, LUXEMBOURG
BANQUE RAIFFEISEN S.C.

1. Modification des articles 1, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 24, 26, 27, 30, 31, 32, 33 et 34.
2. Modification de l’article 4 «Objet social» des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«La Société a pour objet exclusif de placer les fonds dont elle dispose en valeurs mobilières variées et autres avoirs
autorisés par la loi du 30 mars 1988 relative aux organismes de placement collectif (la «Loi») dans le but de répartir
les risques d’investissement et de faire bénéficier ses actionnaires des résultats de la gestion de son portefeuille.
D’une façon générale, la Société peut prendre toutes mesures et faire toutes opérations qu’elle jugera utiles à
l’accomplissement ou au développement de son objet dans le sens le plus large de la Loi.»

3. Refonte complète des statuts de la Société.

1. Modification des articles 1, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 24, 26, 27, 30, 31, 32, 33 et 34.
2. Modification de l’article 4 «Objet social» des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«La Société a pour objet exclusif de placer les fonds dont elle dispose en valeurs mobilières variées et autres avoirs
autorisés par la loi du 30 mars 1988 relative aux organismes de placement collectif (la «Loi») dans le but de répartir
les risques d’investissement et de faire bénéficier ses actionnaires des résultats de la gestion de son portefeuille.
D’une façon générale, la Société peut prendre toutes mesures et faire toutes opérations qu’elle jugera utiles à
l’accomplissement ou au développement de son objet dans le sens le plus large de la Loi.»

3. Refonte complète des statuts de la Société.

43811

Les actionnaires nominatifs qui désirent prendre part à l’Assemblée Générale Extraordinaire sont priés de faire con-

naître à la Société au moins cinq jours francs avant l’Assemblée, leur intention d’y participer. Ils y seront admis sur jus-
tification de leur identité.

Tout actionnaire a par ailleurs la possibilité de voter par procuration. A cet effet, des formulaires de procuration sont

disponibles sur simple demande au siège social de la Société.

Les actionnaires sont informés que l’Assemblée pourra délibérer valablement sur les points à l’ordre du jour sans

quorum de présence. Les résolutions pour être valables, devront réunir deux tiers au moins des voix des actionnaires
présents ou représentés.
II (02653/755/36) 

<i>Le Conseil d’Administration.

COMPAGNIE D’INVESTISSEMENT DU MULLERTHAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 15, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 83.692. 

—

Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

tenue de manière extraordinaire qui aura lieu le <i>25 juin 2002 à 14.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre
du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

a. rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice 2001;
b. rapport du Commissaire de Surveillance;
c. lecture et approbation du Bilan et du Compte de Profits et Pertes arrêtés au 31 décembre 2001;
d. affectation du résultat;
e. décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire;
f. ratification de la nomination d’un administrateur et du Commissaire aux Comptes;
g. divers.

II (02817/045/18) 

<i>Le Conseil d’Administration.

PALIDORO S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 39.638. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra à l’adresse du siège social, le <i>24 juin 2002 à 10.00 heures, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2001.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

II (02839/534/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

MARINE RESOURCES INC., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 27.230. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra à l’adresse du siège social, le <i>26 juin 2002 à 10.00 heures, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2001.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

II (02840/534/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

43812

ELISTA, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 76.230. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra à l’adresse du siège social, le <i>26 juin 2002 à 11.00 heures, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2001.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

II (02841/534/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

C.O.G.P., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 63.582. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra à l’adresse du siège social, le <i>24 juin 2002 à 11.00 heures, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2001.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

II (02842/534/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

NAFTOFINA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 13, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 18.622. 

—

Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>25 juin 2002 à 12.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

a. lecture du rapport consolidé de gestion;
b. lecture du rapport des commissaires aux comptes;
c. lecture des comptes arrêtés au 31 décembre 2001;
d. lecture des comptes consolidés arrêtés au 31 décembre 2001;
e. lecture du rapport des réviseurs d’entreprises sur les comptes consolidés;
f. approbation des comptes arrêtés au 31 décembre 2001;
g. affectation des résultats;
h. quitus aux administrateurs, aux commissaires aux comptes et aux réviseurs d’entreprises;
i. renouvellement du mandat des commissaires aux comptes et des réviseurs d’entreprises
j. questions diverses.

II (02855/045/20) 

<i>Le Conseil d’Administration.

GALUX S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 17.771. 

—

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra le mardi <i>25 juin 2002 à 16.00 heures au 23, avenue de la Porte-Neuve à Luxembourg, avec pour

<i>Ordre du jour:

– Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
– Rapport du Commissaire aux Comptes,

43813

– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2001 et affectation des résultats,
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
– Nominations statutaires.

Pour assister ou être représentés à cette Assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer

leurs titres cinq jours francs avant l’Assemblée au siège social.
II (02856/755/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

SILVER STONE HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 53.152. 

—

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra le mercredi <i>26 juin 2002 à 16.00 heures au 23, avenue de la Porte-Neuve à Luxembourg, avec pour

<i>Ordre du jour:

– Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
– Rapport du Commissaire aux Comptes,
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2001 et affectation des résultats,
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes, 
– Nominations statutaires.

Pour assister ou être représentés à cette Assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer

leurs titres cinq jours francs avant l’Assemblée au siège social.
II (02857/755/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

INTRASOFT INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Registered Office: L-8080 Helfent/Bertrange, 14A, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 56.565. 

—

Messr. Shareholders are hereby convened to attend the

ORDINARY GENERAL SHAREHOLDERS MEETING

which will be held at 89-91, route de Thionville, L-2611 Luxembourg, on Wednesday <i>26 June 2002 at 11.00 am with the
following agenda:

<i>Agenda:

1. Submission of the annual accounts as of December 31st, 2001 and of the reports of the Board of Directors and of

the statutory auditor.

2. Approval of the annual accounts and allocation of the results as of December 31st, 2001.
3. Discharge to the directors and to the statutory auditor.
4. Elections.
5. Authorization to be granted to the Board of Directors to delegate the daily management and the representation

of the corporation to any of its members. 

6. Miscellaneous.

II (03201/000/19) 

<i>The Board of Directors.

INTRASOFT INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-8080 Helfent/Bertrange, 14A, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 56.565. 

—

Messr. Shareholders are hereby convened to attend the

EXTRAORDINARY GENERAL SHAREHOLDERS MEETING

which will be held at 89-91 route de Thionville L-2611 Luxembourg, on Wednesday <i>26 June 2002 at 10.30 am with the
following agenda:

<i>Agenda:

1. Transfer of the registered office from L-8080 Helfent/Bertrange, 14a, route de Longwy, to L-2611 Luxembourg,

89-91, route de Thionville.

2. Modification of the first phrase of article 4 of the articles of incorporation
3. Miscellaneous.

II (03200/000/15) 

<i>The Board of Directors.

43814

GRAVEY S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 20.899. 

—

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra le mercredi <i>26 juin 2002 à 11.00 heures au siège social, avec pour

<i>Ordre du jour:

– Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
– Rapport du Commissaire aux Comptes,
– Approbation des comptes annuels au 31 mars 2002 et affectation des résultats,
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes, 
– Nominations statutaires.

Pour assister ou être représentés à cette Assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer

leurs titres cinq jours francs avant l’Assemblée au siège social.
II (02859/755/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

BLESSINGTON INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 46.355. 

—

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à une

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra jeudi, le <i>26 juin 2002 à 14.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Constatation que le capital social s’élève à   30.986,69 et que les actions ont une valeur nominale de 24,79   cha-

cune.

2. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire.
3. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000.
4. Affectation des résultas au 31 décembre 2000.
5. Décharge aux administrateurs et au commissaire quant à l’exercice sous revue.
6. Décision sur la continuation de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales.

7. Divers.

II (02868/528/19) 

<i>Le Conseil d’Administration.

EUERBACH S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

—

Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra le <i>24 juin 2002 à 9.00 heures au siège social.

<i>Ordre du jour:

1. Ratification de la cooptation au poste d’administrateur de Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, demeurant, 5,

rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, intervenue en date du 8 mai 2001.

2. Acceptation de la démission au poste d’administrateur de Madame Claude-Emmanuelle Cottier Johansson, em-

ployée privée, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.

3. Nomination de Madame Nathalie Mager, employée privée, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxem-

bourg, en remplacement de l’administrateur démissionnaire.

4. Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Johan Dejans employé privé, demeurant 5, rue Eugène

Ruppert à L-2453 Luxembourg et du mandat de commissaire aux comptes de BBL TRUST SERVICES LUXEM-
BOURG, ayant son siège social 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.

5. Conversion en euros du capital social actuellement exprimé en BEF, et ce avec effet rétroactif au 1

er

 janvier 2002;

6. Augmentation du capital, par incorporation d’une partie de la réserve légale, dans les limites et selon les modalités

prévues par la loi relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital en euros, et ce avec effet
rétroactif au 1

er

 janvier 2002;

7. Suppression de la mention de la valeur nominale des actions émises, et ce avec effet rétroactif au 1

er

 janvier 2002;

8. Adaptation de l’article 3 des statuts, et ce avec effet rétroactif au 1

er

 janvier 2002.

II (02934/595/24) 

<i>Le Conseil d’Administration.

43815

DONEGAL INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 43.415. 

—

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à une

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra jeudi, le <i>26 juin 2002 à 16.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Constatation que le capital social s’élève à   30.986,69 et que les actions ont une valeur nominale de 24,79   cha-

cune. 

2. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire. 
3. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000.
4. Affectation des résultats au 31 décembre 2000.
5. Décharge aux administrateurs et au commissaire quant à l’exercice sous revue.
6. Décision sur la continuation de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales.

7. Divers.

II (02869/528/19) 

<i>Le Conseil d’Administration.

WATERFORD INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 46.401. 

—

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à une

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra jeudi, le <i>26 juin 2002 à 15.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Constatation que le capital social s’élève à   30.986,69 et que les actions ont une valeur nominale de 24,79   cha-

cune. 

2. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire. 
3. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000.
4. Affectation des résultats au 31 décembre 2000.
5. Décharge aux administrateurs et au commissaire quant à l’exercice sous revue.
6. Décision sur la continuation de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales.

7. Divers.

II (02870/528/19) 

<i>Le Conseil d’Administration.

GEFINOR S.A., Société Anonyme Holding.

Registered office: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 8.282. 

—

Messrs. Shareholders are hereby convened to attend the

ANNUAL GENERAL MEETING

which will be held on the <i>27th June 2002 at 11.00 a.m. at the headoffice with the following

<i>Agenda:

1. Submission of the report of the Board of Directors.
2. Submission of the report of the Statutory Auditors.
3. Approval of the balance sheet and the profit and loss account as of December 31, 2001 and allocation of the result.
4. Discharge to be granted to the directors and the statutory auditors.
5. Statutory election.
6. Approval of the delegation to the chairman of the powers to represent the company and conduct its daily man-

agement and affairs.

7. Sundry.

To be present or represented to this annual general meeting, Messrs. Shareholders are requested to deposit their

shares five working days before the meeting at the head office.
II (02915/755/20) 

43816

KENMARE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 43.419. 

—

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à une

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra jeudi, le <i>26 juin 2002 à 17.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Constatation que le capital social s’élève à   30.986,69 et que les actions ont une valeur nominale de 24,79   cha-

cune. 

2. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire. 
3. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000.
4. Affectation des résultas au 31 décembre 2000.
5. Décharge aux administrateurs et au commissaire quant à l’exercice sous revue.
6. Décision sur la continuation de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales.

7. Divers.

II (02873/528/19) 

<i>Le Conseil d’Administration.

COBELPIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 41.075. 

—

Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>24 juin 2002 à 15.00 heures au siège social.

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de Gestion du Conseil d’Administration et du Commissaire aux comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2001. Affectation du résultat.
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Elections statutaires.
5. Divers.

II (02935/595/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

BRANDSATCH HOLDING S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 53.905. 

—

The Shareholders of BRANDSATCH HOLDING S.A. are hereby convened to attend the

ORDINARY GENERAL MEETING

of Shareholders to be held at the registered office on <i>June 24, 2002 at 3.30 p.m. to deliberate on the following agenda:

<i>Agenda:

1. Acceptance of the resignation of LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A. as Director and Managing

Director;

2. Acceptance of the resignation of LUXEMBOURG MANAGEMENT COMPANY LIMITED as Director;
3. Acceptance of the resignation of Mrs Ariane Slinger as Director;
4. Discharge to the Directors and the Managing-Director for their services;
5. Appointment of three new Directors;
6. Acceptance of the resignation of LUXEMBOURG ADMINISTRATION SERVICES LIMITED as Statutory Direc-

tor;

7. Discharge to the Statutory Auditor;
8. Appointment of a new Statutory Auditor;
9. Acceptance of the resignation of CITCO (LUXEMBOURG) S.A. as registered agent.

10. Transfer of the registered office of the company;
11. Miscellaneous.

In order to attend the Meeting of the company, the owners of bearer shares will have to deposit their shares five

clear days before the Meeting at the registered office of the company. The Shareholders who can not attend the Meeting
in person are invited to send a duly completed and signed proxy form to the registered office of the company to arrive
not later than five clear days before the Meeting.
II (02963/710/27) 

<i>The Board of Directors.

43817

FINANCIAL RIDGE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 49.401. 

—

Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra le <i>24 juin 2002 à 14.00 heures au siège social.

<i>Ordre du jour:

1. Conversion, et ce avec effet rétroactif au 1

er

 janvier 2002, du capital social actuellement exprimé en LUF en euros.

2. Suppression, et ce avec effet rétroactif au 1

er

 janvier 2002, de la mention de la valeur nominale des actions repré-

sentatives du capital social.

3. Adaptation, et ce avec effet rétroactif au 1

er

 janvier 2002, de l’article 3 des statuts.

4. Divers.

II (02936/595/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

VMS LUXINTER SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2134 Luxembourg, 54, rue Charles Martel.

R. C. Luxembourg B 30.852. 

—

Les Actionnaires de VMS LUXINTER SICAV (la «Société») sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

des Actionnaires (l’«Assemblée») de la Société, qui se tiendra au siège social de la Société le mardi <i>25 juin 2002 à 11.00
heures et dont l’ordre du jour sera comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d’Administration et du Réviseur d’Entreprises de la Société pour l’exercice social clos au 31

mars 2002.

2. Approbation des comptes annuels arrêtés au 31 mars 2002.
3. Affectation du résultat.
4. Donner quitus aux Administrateurs pour l’accomplissement de leur mandat pour l’exercice social clos au 31 mars

2002.

5. Composition du Conseil d’Administration.
6. Renouvellement du mandat du Réviseur d’Entreprises pour un terme d’un an venant à échéance à la prochaine

Assemblée.

7. Divers.

Les résolutions soumises à l’Assemblée ne requièrent aucun quorum. Elles seront adoptées à la majorité simple des

actions présentes ou représentées à l’Assemblée.

Pour pouvoir assister à l’Assemblée ou se faire représenter, à l’Assemblée, les détenteurs d’actions au porteur doi-

vent déposer leurs titres cinq jours francs avant l’Assemblée aux guichets de la BNP PARIBAS LUXEMBOURG, 10A,
boulevard Royal, L-2093 Luxembourg.

Les détenteurs d’actions nominatives doivent dans le même délai informer par écrit (lettre ou formulaire de procu-

ration) le Conseil d’Administration de leur intention d’assister à l’Assemblée.
II (02951/755/28) 

<i>Pour le Conseil d’Administration.

SOFTING EUROPE DISTRIBUTION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 37.206. 

—

Mesdames, Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à 

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

du mardi <i>25 juin 2002 à 12.00 heures au siège de la société, pour délibérer sur l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Conversion du capital social actuellement exprimé en francs luxembourgeois en euros;
2. Augmentation du capital dans le cadre autorisé par la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les

sociétés commerciales de leur capital en euros;

3. Adaptation de la mention de la valeur nominale des actions et du capital social;
4. Adaptation de l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante: 

II (02978/780/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

«Le capital souscrit est fixé à trois cent vingt-cinq mille euros (EUR 325.000,-) représenté par 13.000 actions sans 
désignation de valeur nominale, entièrement libérées».

43818

SOFTING EUROPE DISTRIBUTION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 37.206. 

—

Mesdames, Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

du mardi <i>25 juin 2002 à 10.00 heures au siège de la société, pour délibérer sur l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

a. Présentation et approbation des rapports de gestion du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes

pour les exercices clôturant aux 31 décembre 1999, 2000 et 2001;

b. Approbation des comptes annuels clôturés aux 31 décembre 1999, 2000 et 2001;
c. Affectation des résultats aux 31 décembre 1999, 2000 et 2001;
d. Ratification de la nomination du nouvel Administrateur;
e. Ratification de la nomination du nouveau Commissaire aux Comptes;
f. Décharge aux administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
g. Nominations statutaires;
h. Divers.

II (02979/780/19) 

<i>Le Conseil d’Administration.

FG ASSOCIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 57.948. 

—

Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra le <i>24 juin 2002 à 10.00 heures au siège social.

<i>Ordre du jour:

1. Acceptation de la démission de l’administrateur C, Madame Carine Bittler, employée privée, demeurant 3, rue du

Fort Reinsheim à L-1475 Luxembourg.

2. Nomination d’un nouvel administrateur C de la société.
3. Divers.

II (02980/595/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

SILVERE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 58.583. 

—

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>25 juin 2002 à 15.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant

sur l’exercice se clôturant au 31 décembre 2001;

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2001;
3. Affectation du résultat au 31 décembre 2001;
4. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
5. Vote spécial conformément à l’article 100, de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
6. Nomination des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes;
7. Divers.

II (03086/817/18) 

<i>Le Conseil d’Administration.

COLUFI - COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE DE PARTICIPATIONS FINANCIERES,

Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 6.013. 

—

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra extraordinairement le <i>26 juin 2002 à 11.00 heures au siège social avec pour

43819

<i>Ordre du jour:

– Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
– Rapport du Commissaire aux Comptes,
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2001 et affectation des résultats,
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer

leurs titres cinq jours francs avant l’Assemblée au siège social.
II (02986/755/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

ARARE, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 72.577. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra à l’adresse du siège social, le <i>24 juin 2002 à 15.00 heures, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2001.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires
5. Divers.

II (03006/534/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

AZULUX S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 70.273. 

—

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>25 juin 2002 à 11.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant

sur l’exercice se clôturant au 31 décembre 2001;

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2001;
3. Affectation du résultat au 31 décembre 2001;
4. Vote spécial conformément à l’article 100, de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. Nomination des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes;
7. Divers.

II (03079/817/18) 

<i>Le Conseil d’Administration.

DICAM WORLD WIDE INVESTMENT FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 21.325. 

—

Notice is hereby given that an

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

of shareholders of DICAM WORLD WIDE INVESTEMENT FUND (the «Fund») will be held at 2, place Winston
Churchill, Luxembourg on <i>24th June 2002 at 2.00 p.m. with the following agenda: 

<i>Agenda:

1. To hear and approve the report of the Board of Directors and to hear the report of the auditors for the period

from 1st January 2001 to 6th December 2001.

2. To approve the Statements of Net Assets and the Statements of Operations and Change in Net Assets for the

period from 1st January 2001 to 6th December 2001.

3. To grant discharge to the Directors in office the performance of their duties until the date of liquidation.
4. To hear the reports of the Liquidator and of the auditors on the liquidation.
5. To approve the report of the Liquidator and grant discharge to the Liquidator for the performance of its duties.
6. To decide on the close of the liquidation and state that the Fund has definitely ceased to exist.
7. To decide to keep the records and books of the Fund for a period of 5 years at 14, rue Aldringen, Luxembourg.

43820

8. To note that any liquidation proceeds wich could not be distribued to the persons entitled thereto at the close of

the liquidation will be deposited with the «Caisse des Consignations»

There is no quorum required for this meeting and the resolutions will be passed by a simple majority of the shares

represented at the meeting. 

Shareholders may vote in person or by proxy. Proxy forms are available upon request at the registered office of the

Fund. To be valid, proxies should be received by BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG, 50, avenue J.F. Kennedy,
L-2951 Luxembourg, at the latest on 20th June 2002 before 2.00 p.m.

Luxembourg, 5th June 2002.

II (03091/584/28) 

<i>The Liquidator.

SEAFIN S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 71.421. 

—

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>24 juin 2002 à 10.30 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant

sur l’exercice se clôturant au 31 décembre 2001;

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2001;
3. Affectation du résultat au 31 décembre 2001;
4. Vote spécial conformément à l’article 100, de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. Nomination des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes;
7. Divers.

II (03080/817/18) 

<i>Le Conseil d’Administration.

ATHENA II SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 47.419. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le <i>25 juin 2002 à 9.30 heures, au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Modification de l’article 2 des statuts pour y remplacer le terme «indéterminée» par «illimitée».
2. Modification de l’article 5 des statuts, 4

ème

 et 6

ème

 alinéas, pour leur donner la teneur suivante:  

3. Modification de l’article 10 des statuts pour y supprimer la dernière phrase du premier alinéa.
4. Désolidarisation des «Sous-Fonds», compartiments au sens de la loi du 30 mars 1988 telle que modifiée, et modi-

fication subséquente de l’article 22 dernier alinéa du point II, qui aura la teneur suivante:  

5. Modification de l’article 25 pour y supprimer «à l’exception du premier exercice social qui se terminera le trente

juin 1995.»

L’Assemblée Générale ne délibère valablement que si la moitié au moins du capital est représentée. Si cette condition

n’est pas remplie, une nouvelle assemblée sera convoquée et les actionnaires non présents et non représentés seront
considérés comme présents et comme votants aux propositions mentionnées dans l’ordre du jour.
II (03090/660/32) 

<i>Le Conseil d’Administration.

Quatrième alinéa. Le capital initial de la Société était de trente et un mille deux cent trente-quatre euros et
cinquante-huit cents (EUR 31.234,58) entièrement libéré et représenté par 126 actions sans mention de valeur
nominale. Le capital minimum de la Société est de un million deux cent trente-neuf mille quatre cent soixante-sept
euros et deux cents (EUR 1.239.467,02) et doit être atteint dans les six mois suivant l’inscription de la Société sur
la liste officielle des organismes de placement collectif.
Sixième alinéa. Le Conseil d’Administration peut déléguer à tout administrateur dûment autorisé la charge d’ac-
cepter les souscriptions, de livrer et de recevoir le paiement du prix de telles actions nouvelles. Pour déterminer
le capital de la Société, les avoirs nets correspondant à chaque Sous-Fonds seront, s’ils ne sont pas exprimés en
euros, convertis en euros et le capital sera égal au total des avoirs nets de tous les Sous-Fonds.

Les actifs d’un compartiment déterminé ne répondent que des dettes, engagements et obligations qui concernent
ce compartiment. Dans les relations des actionnaires entre eux, chaque compartiment est traité comme une entité
à part.

43821

GIP INVEST HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 77.165. 

—

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>24 juin 2002 à 15.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant

sur l’exercice se clôturant au 31 décembre 2001;

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2001;
3. Affectation du résultat au 31 décembre 2001;
4. Vote spécial conformément à l’article 100, de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. Nomination des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes;
7. Divers.

II (03082/817/18) 

<i>Le Conseil d’Administration.

NOE PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 74.779. 

—

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>26 juin 2002 à 9.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant

sur l’exercice se clôturant au 31 décembre 2001;

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2001;
3. Affectation du résultat au 31 décembre 2001;
4. Vote spécial conformément à l’article 100, de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. Nomination des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes;
7. Divers.

II (03081/817/18) 

<i>Le Conseil d’Administration.

ULYSSES, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 7, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 61.830. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le mardi <i>25 juin 2002 à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport du Conseil d’Administration;
2. Rapport du Réviseur d’Entreprises;
3. Examen et approbation des comptes annuels au 31 mars 2002;
4. Décharge à donner aux Administrateurs;
5. Affectation du résultat;
6. Nominations statutaires;
7. Divers.

Les actionnaires sont informés que l’Assemblée Générale Ordinaire n’a pas besoin de quorum pour délibérer vala-

blement. Les résolutions, pour être valables, devront réunir la majorité des voix des actionnaires présents ou représen-
tés.

Pour pouvoir assister à l’Assemblée, les propriétaires d’actions au porteur sont priés de déposer leurs actions au

siège social de la Société cinq jours francs avant la date fixée pour l’Assemblée.
II (03093/584/22) 

<i>Le Conseil d’Administration.

43822

TADORNE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 58.886. 

—

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>26 juin 2002 à 12.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant

sur l’exercice se clôturant au 31 décembre 2001;

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2001;
3. Affectation du résultat au 31 décembre 2001;
4. Vote spécial conformément à l’article 100, de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. Conversion du capital en euros dans les limites de la loi du 10 décembre 1998;
6. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
7. Nomination des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes;
8. Divers.

II (03089/817/19) 

<i>Le Conseil d’Administration.

JEHAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 48.337. 

—

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à l’

ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra le <i>24 juin 2002 à 15.00 heures au siège social avec pour

<i>Ordre du jour: 

– Rapports de gestion du Conseil d’Administration,
– Rapports du Commissaire aux Comptes,
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1999, 31 décembre 2000, 31 décembre 2001 et affectation des

résultats,

– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes, 
– Nominations statutaires.

Pour assister ou être représentés à cette Assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer

leurs titres cinq jours francs avant l’Assemblée au siège social.
II (03183/755/18) 

<i>Le Conseil d’Administration.

HECTOR SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 7, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 64.397. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le mardi <i>25 juin 2002 à 11.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport du Conseil d’Administration;
2. Rapport du Réviseur d’Entreprises;
3. Examen et approbation des comptes annuels au 31 mars 2002;
4. Décharge à donner aux Administrateurs;
5. Affectation du résultat;
6. Nominations statutaires;
7. Divers.

Les actionnaires sont informés que l’Assemblée Générale Ordinaire n’a pas besoin de quorum pour délibérer vala-

blement. Les résolutions, pour être valables, devront réunir la majorité des voix des actionnaires présents ou représen-
tés.

Pour pouvoir assister à l’Assemblée, les propriétaires d’actions au porteur sont priés de déposer leurs actions au

siège social de la Société cinq jours francs avant la date fixée pour l’Assemblée.
II (03092/584/22) 

<i>Le Conseil d’Administration.

43823

DOMAINE ALICE HARTMANN S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 56.948. 

—

 L’an deux mille deux, le huit février.
 Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

 S’est réunie:

 L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme DOMAINE ALICE HARTMANN S.A.,

avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 30 octobre 1996,
publié au Mémorial Recueil C numéro 56 du 6 février 1997, dont les statuts furent modifiés suivant actes reçus par le
notaire instrumentant, en date du 3 août 1998, publié au Mémorial, Recueil C numéro 800 du 3 novembre 1998, et en
date du 31 juillet 2001, en voie de publication.

 L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Pierre Wegner, économiste, demeurant à Consdorf,
 qui désigne comme secrétaire Madame Myriam Schmit, employée privée, demeurant à Kehlen.
 L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Joseph Wilwert, employé privé, demeurant à Mondorf.
 Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
 I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

 1. Suppression de la désignation de la valeur nominale des actions.
 2. Conversion de la monnaie d’expression du capital social de francs luxembourgeois en Euro, au taux de change de

40,3399 LUF pour 1,- EUR en vigeur depuis le 1

er

 janvier 1999, c’est ainsi qu’après conversion, le capital social sera d’un

montant de neuf cent quatre-vingt-onze mille cinq cent soixante-quatorze Euros dix centimes (991.574,10 EUR) repré-
senté par quatre mille (4.000) actions sans désignation de valeur nominale.

 3. Augmentation du capital social de huit mille quatre cent vingt-cinq Euros quatre-vingt-dix centimes (8.425,90 EUR)

sans émission d’actions nouvelles, c’est ainsi qu’après cette augmentation, le capital social aura un montant de un million
d’Euros (1.000.000,- EUR) représenté par quatre mille (4.000) actions sans désignation de valeur nominale. 

 4. Paiement en espèces par les actionnaires actuels au prorata de leurs participations dans le capital.
 5. Suppression du capital autorisé actuel et instauration d’un nouveau capital autorisé  d’un montant de EUR

5.000.000,- avec émission d’actions nouvelles, sans pour autant réserver aux actionnaires antérieurs un droit préféren-
tiel de souscription des actions à émettre, sur le vu d’un rapport de conseil à l’assemblée en vertu de l’article 32-3 (5)
de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et autorisation au conseil d’administration à émettre des em-
prunts obligataires ordinaires, avec bons de souscription ou convertibles, dans le cadre du capital autorisé.

 6. Rétablissement d’une valeur nominale de deux cent cinquante Euros (250,- EUR) par action.
 7. Modification afférente des articles 5 et 6 des statuts.
 8. Divers.
 II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne
varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’en-
registrement.

 Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été si-

gnées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

 III.- Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibé-

rer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

 Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d’admi-

nistration à proposer les points figurant à l’Ordre du Jour.

 L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i> Première résolution

 L’assemblée décide de supprimer la valeur nominale des actions.

<i> Deuxième résolution

 L’assemblée décide de convertir la monnaie d’expression du capital social de francs luxembourgeois (LUF) en Euro

(EUR) au cours de change de 40,3399 LUF pour 1,- EUR en vigueur depuis le 1

er

 janvier 1999.

 L’assemblée décide de changer la monnaie d’expression de tous les comptes de la société de Francs Luxembourgeois

(LUF) en Euro (EUR).

 Après conversion, le capital social est fixé à neuf cent quatre-vingt-onze mille cinq cent soixante-quatorze Euros dix

centimes (991.574,10 EUR) représenté par quatre mille (4.000) actions sans désignation de valeur nominale.

<i> Troisième résolution

 L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence d’un montant de huit mille quatre cent vingt-cinq

Euros quatre-vingt-dix centimes (8.425,90 EUR) sans émission d’actions nouvelles, c’est ainsi qu’après cette augmenta-
tion, le capital social aura un montant de un million d’Euros (1.000.000,- EUR) représenté par quatre mille (4.000) actions
sans désignation de valeur nominale.

43824

<i> Quatrième résolution

 L’augmentation de capital a été intégralement libérée en espèces par les actionnaires actuels de la société au prorata

de leurs participations dans le capital de sorte que le montant de huit mille quatre cent vingt-cinq Euros quatre-vingt-
dix centimes (8.425,90 EUR) est à la disposition de la société; preuve de ces paiements a été donnée au notaire instru-
mentant. 

<i> Cinquième résolution

 L’assemblée décide de supprimer le capital autorisé existant et d’instaurer un nouveau capital autorisé d’un montant

de cinq millions d’Euros (5.000.000,- EUR) avec émission d’actions nouvelles, sans pour autant réserver aux actionnaires
antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre, sur le vu d’un rapport de conseil à l’assemblée
en vertu de l’article 32-3 (5) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, qui restera, après avoir été signé
ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant, annexé aux présentes pour être formalisé avec elles.

 Elle donne tous pouvoirs à ce requis au conseil d’administration pour réaliser les augmentations de capital dans le

cadre du capital autorisé.

<i> Sixième résolution

 L’assemblée décide de rétablir une valeur nominale de deux cent cinquante Euros (250,- EUR) par action.

<i> Septième résolution

 Suite aux résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier l’article 5 et le premier et troisième alinéa de

l’article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

 «Art. 5. Le capital social de la société est fixé à un million d’Euros (1.000.000,- EUR) représenté par quatre mille

(4.000) actions d’une valeur nominale de deux cent cinquante Euros (250,- EUR) chacune.»

 «Art. 6. 1

er

 et 3

ème

 alinéas. Le capital autorisé de la société est fixé à cinq millions d’Euros (5.000.000,- EUR)

représenté par vingt mille (20.000) actions d’une valeur nominale de deux cent cinquante Euros (250,- EUR) chacune.

 En outre, le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans à partir du présent acte daté du 8 février

2002, autorisé à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé.»

<i>Frais

 Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes à environ huit cents Euros (800,- EUR).

 Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

 Dont acte, fait et passé à Hesperange, date qu’en tête des présentes.
 Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
 Signé: P. Wegner, M. Schmit, J. Wilwert, G. Lecuit
 Enregistré à Luxembourg, le 15 février 2002, vol. 12CS, fol. 34, case 1. – Reçu 84,26 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

 Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(23318/220/98) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2002.

DOMAINE ALICE HARTMANN S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 56.948. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(23319/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2002.

Hesperange, le 13 mars 2002.

G. Lecuit.

Hesperange, le 13 mars 2002.

G. Lecuit.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

---

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Sommaire

Ichdrasil S.A.

Ichdrasil S.A.

Ichdrasil S.A.

Ichdrasil S.A.

Kaupthing Fund

Impresa S.A.

Excelsis Financial Technology, S.à r.l.

Coffee Investments S.A.

Coffee Investments S.A.

Lunasun S.A.

NRGenerating Luxembourg (No. 5), S.à r.l.

NRGenerating Luxembourg (No. 5), S.à r.l.

Verelst Construction S.A.

Verelst Construction S.A.

Eurokobuild S.A.

Eurokobuild S.A.

Berg-Tech S.A.

Dynamic Systems S.A.

Arcotex S.A.

Citi Sicav

Multiservices Holding S.A.

Oracle Properties S.A.

Titien Holding S.A.

Balny

Famhold

Le Lapin

Aqua - Rend

Cimbel Holding S.A.

Girasol Participations S.A.

Fimbert S.A.

Car Sud International S.A.

Halette S.A.

Koliri S.A.

Trinity S.A.

Twin Chest S.A.

Tigoni Holding S.A.

Rosa S.A.

Partinvest Europe S.A.

Athena Venture Capital Holding S.A.

Saphira Development S.A.

Millenium Futures S.A. Holding

Pyrénées S.A. Holding

Standimmo Lux S.A.

Pygmalux Development S.A.

Expertise Sicav

Matame S.A.

Socofigest Investment

Cofineur S.A.

International Wave Holding

Stocks and Bonds Investments S.A. Holding

Perdigao Overseas S.A.

Cofineur S.A.

Lux-Top 50 Sicav

Lux-Sectors Sicav

Lux-Portfolio Sicav

Lux-Index US Sicav

Lux-Euro-Stocks Sicav

Lux-Equity Sicav

Lux-Croissance Sicav

Compagnie d’Investissement du Mullerthal S.A.

Palidoro S.A.

Marine Resources Inc.

Elista

C.O.G.P.

Naftofina Holding S.A.

Galux S.A.H.

Siler Stone Holdings S.A.

Intrasoft International S.A.

Intrasoft International S.A.

Gravey S.A.

Blessington Investments S.A.

Euerbach S.A.

Donegal Investments S.A.

Waterford Investments S.A.

Gefinor S.A.

Kenmare Investments S.A.

Cobelpin S.A.

Brandsatch Holding S.A.

Financial Ridge S.A.

VMS Luxinter Sicav

Softing Europe Distribution S.A.

Softing Europe Distribution S.A.

FG Associés S.A.

Silvere Holding S.A.

COLUFI - Compagnie Luxembourgeoise de Participations Financières

Arare

Azulux S.A.

Dicam World Wide Investment Fund

Seafin S.A.

Athena II, Sicav

Gip Invest Holding S.A.

Noe Participations S.A.

Ulysses

Tadorne S.A.

Jehan S.A.

Hector Sicav

Domaine Alice Hartmann S.A.

Domaine Alice Hartmann S.A.