43537

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 908

14 juin 2002

S O M M A I R E

AD Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43560

Gestaf S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

43583

AD Valleo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43553

Gestaf S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

43583

AD Valleo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43553

Gestion Comptable et Fiscale S.A., Gaichel  . . . . . 

43563

Andror S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43564

Golden Bell Resort Investment S.A., Luxembourg

43560

Ary Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . .

43555

Griffin Endeavour I, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . 

43539

Ary Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . .

43555

Griffin Endeavour III, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . 

43569

Avilo S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43544

Griffin Endeavour IV, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . 

43574

Axus Luxembourg S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . . . .

43563

Halter S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

43545

Bau-Putz Werner, S.à r.l., Wasserbillig . . . . . . . . . .

43581

Halter S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

43546

Becofin S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43582

Halter S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

43546

Benpol, S.à r.l., Dudelange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43538

Hydratec, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

43550

Brokat, S.à r.l., Strassen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43544

Hydratec, S.à r.l., Luxemborug . . . . . . . . . . . . . . . . 

43550

Carlista S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43581

Hydratec, S.à r.l., Luxemborug . . . . . . . . . . . . . . . . 

43550

Chemical Transport S.A., Luxembourg. . . . . . . . . .

43548

Immobilière de Contern S.A., Contern . . . . . . . . . 

43545

Chemical Transport S.A., Luxembourg. . . . . . . . . .

43548

IN.FI.CHIM.  Initiatives  Financières  Chimiques 

Chemical Transport S.A., Luxembourg. . . . . . . . . .

43548

S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

43547

Clearinvest S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

43552

Inca Shipping & Chartering S.A., Luxembourg . . . 

43547

Concerto Fund, Sicav, Luxembourg. . . . . . . . . . . . .

43546

Interactive Development S.A., Luxembourg. . . . . 

43561

Counceltation Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . .

43544

Interactive Development S.A., Luxembourg. . . . . 

43561

Cultura Caboverdiano-Luxemburgo, A.s.b.l., Nie- 

Invesco GT Investment Fund, Sicav, Luxembourg 

43547

dercorn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43579

Invesco  GT  US  Small  Companies  Fund,  Sicav, 

Datofin S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43582

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

43546

Entreprise de Constructions Schmit, S.à r.l., Tun- 

J.B Technological Investments Holding S.A., Lu- 

tange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43564

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

43553

Esposa S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43582

J.B Technological Investments Holding S.A., Lu- 

European Dynamics Luxembourg S.A., Luxem- 

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

43553

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43545

Just Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . 

43544

Firstnordic Allocation Fund Sicav. . . . . . . . . . . . . . .

43562

Kelux, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

43568

First Trust S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43559

Kelux, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

43568

Fomaxx IPA Holding S.C.A., Luxembourg . . . . . . .

43562

Kelux, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

43568

Fondation de Recherche Cancer et Sang, Luxem- 

Krupy Jewelry on Line, S.à r.l., Windhof  . . . . . . . . 

43581

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43552

Leather Venture S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

43555

Funafin S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43583

Leather Venture S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

43555

G & J Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . .

43565

Limpertsberg Grund und Boden S.A., Luxemburg

43564

Gap Finance (Luxembourg) S.A.H., Luxembourg  .

43558

Mait International S.A. Holding, Luxembourg  . . . 

43558

Gap Finance (Luxembourg) S.A.H., Luxembourg  .

43558

Mait International S.A. Holding, Luxembourg  . . . 

43558

Gecofi S.A., Steinfort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43584

(E.) Miroglio Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . 

43554

Gecofi S.A., Steinfort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43584

(E.) Miroglio Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . 

43554

Gestaf S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43583

Mondi International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

43580

Gestaf S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43583

Natumed Vertriebs GmbH, Luxembourg . . . . . . . 

43548

43538

BENPOL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3563 Dudelange, 7, rue Jean Jaurès.

R. C. Luxembourg B 49.382. 

—

<i>Assemblée générale extraordinaire de la société

L’assemblée est ouverte à 10.00 heures.

<i>Ordre du jour:

1) Augmentation éventuelle du capital dans les limites autorisées par la loi.
2) Conversion du capital social en Euros.
3) Adaptation ou suppression éventuelle de la valeur nominale des titres.
4) Modification de l’article 5 des statuts.

<i>1. Résolution

a) L’assemblée Générale des associés décide à l’unanimité des voix, d’augmenter le capital social de 500.000 LUF pour

le porter de son montant actuel de 504.248 LUF

Cette augmentation du capital social a été souscrite par les associés 

<i>2. Résolution

Dans l’instant, l’assemblée décide de convertir ce capital souscrit d’un montant de 504.248 LUF en 12.500  .

<i>3. Résolution

De supprimer les 500 parts sociales existantes d’un montant nominal de 1.000 LUF chacune, de créer 500 parts so-

ciales nouvelles de 25   chacune, et de les attribuer aux associés actuels au prorata des parts sociales anciennes leur
appartenant dans la prédite société.

Il n’y a pas de rompus.

<i>4. Résolution

Compte tenu de ces modifications, il est ensuite décidé de modifier l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur

suivante:

Art. 5. Le capital social est fixé à 12.500   (douze mille cinq cents Euros) représenté par 500 parts sociales de 25 

(vingt cinq Euros).

De la sorte, la nouvelle répartition du capital s’établit comme suit: 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11.00 heures.
Fait à Esch-sur-Alzette, le 13 décembre 2001. 

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 30 janvier 2002, vol. 322, fol. 64, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(23445/612/42) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2002.

New Toitures, S.à r.l., Goeblange . . . . . . . . . . . . . . 

43562

Saint Gobain Diamond Products S.A., Bascharage

43557

Partas S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

43556

Siracint S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43547

Partas S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

43556

Softcapital S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

43554

Patris S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

43551

Softcapital S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

43554

Prada Company S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . 

43581

Solartec, S.à r.l., Blaschette . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43561

Prada Lux S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

43584

Sonesta S.A.H., Luxmebourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43582

Prada Participation, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . 

43584

Soparfinvest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

43559

R/S/T Recycling Separation Technology Luxem- 

Sylva Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

43562

bourg S.A., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

43552

Top Sun, S.à r.l., Bascharage . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43560

Ramhane, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

43550

Tourléans, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .

43557

Ramhane, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

43550

U.T.B. Invest S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . .

43559

Reny S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

43556

Waterproof Coatings S.A.H. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43549

Reny S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

43556

Wilmingtom Securities S.A., Luxembourg. . . . . . .

43551

Rimbey S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

43549

Wilmingtom Securities S.A., Luxembourg. . . . . . .

43551

Rimbey S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

43549

Wilmingtom Securities S.A., Luxembourg. . . . . . .

43551

Rimbey S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

43549

M. Hervé Pollastro Lotissement Les Genêts, F-54720 Chenières  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.132 LUF
Mr Robert Behnous 466, rue S. Allende, F-57390 Audun-le-Tiche  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.116 LUF

4.248 LUF

- M. Hervé Pollastro 

251 parts

25    Total

6.275 

- M. Robert Benhous

249 parts

25    Total

6.225 

500 parts

12.500 

FIDUCIAIRE VIC COLLE &amp; ASSOCIES, S.à r.l.
Signature

43539

GRIFFIN ENDEAVOUR I, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.

—

STATUTES

In the year two thousand and two, on the eighth of March.
Before the undersigned Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary public, residing in Luxembourg, Grand-Duchy

of Luxembourg. 

There appeared:

GRIFFIN ENDEAVOUR HOLDCO. LLC, a company incorporated under the laws of the State of Delaware, U.S.A.,

with registered address at 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, U.S.A.,

here represented by Mr Jean-Marc Ueberecken, LL.M., residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given on 7 March

2002.

Said proxy, initialed ne varietur by the appearing party and the notary, will remain attached to the present deed to

be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, acting in its hereabove stated capacities, has required the officiating notary to document the

deed of incorporation of a société à responsabilité limitée which he deems to incorporate and the articles of incorpo-
ration of which shall be as follows: 

A. Purpose - Duration - Name - Registered Office

Art. 1. There is hereby established among the current owner of the shares created hereafter and all those who may

become members in future, a société à responsabilité limitée (hereinafter the «Company») which shall be governed by
the law of 10 August 1915 regarding commercial companies, as amended, as well as by these articles of incorporation.

Art. 2. The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and

foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner
as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and de-
velopment of its portfolio.

The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or in-

direct participation or which form part of the same group of companies as the Company.

The Company may further act as a general or limited member with unlimited or limited liability for all debts and ob-

ligations of memberships or similar corporate structures.

The Company may, for its own account as well as for the account of third parties, carry out all operations which may

be useful or necessary to the accomplishment of its purposes or which are related directly or indirectly to its purpose.

Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited period.

Art. 4. The Company will assume the name of GRIFFIN ENDEAVOUR I, S.à r.l..

Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City. It may be transferred to any other

place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of a general meeting of its members. Within the
same borough, the registered office may be transferred through simple resolution of the manager or the board of man-
agers. Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad.

B. Share Capital - Shares

Art. 6. The Company’s share capital is set at twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500.-) represented by five

hundred (500) shares with a par value of twenty-five euros (EUR 25.-) each.

Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.

Art. 7. The share capital may be modified at any time by approval of a majority of members representing three quar-

ters of the share capital at least. The existing members shall have a preferential subscription right in proportion to the
number of shares held by each of them.

Art. 8. The Company will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single represent-

ative who shall represent them towards the Company.

Art. 9. The Company’s shares are freely transferable among members. Inter vivos, they may only transferred to new

members subject to the approval of such transfer given by the other members in a general meeting, at a majority of
three quarters of the share capital.

In the event of death, the shares of the deceased member may only be transferred to new members subject to the

approval of such transfer given by the other members in a general meeting, at a majority of three quarters of the share
capital. Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, descendants or the
surviving spouse.

Art. 10. The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the members will not cause the

dissolution of the Company.

Art. 11. Neither creditors, nor assigns, nor heirs may for any reason affix seals on assets or documents of the Com-

pany.

C. Management

Art. 12. The Company is managed by one or several managers, who do not need to be members.

43540

The managers are appointed by the general meeting of members which sets the term of their office. They may be

dismissed freely at any time and without specific cause.

In case of several managers, the Company will be bound in all circumstances by the sole signature of any manager.

Art. 13. In case of several managers, the board of managers shall choose from among its members a chairman, and

may choose from among its members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a manager, and
who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers and of the shareholders.

The board of managers shall meet upon call by the chairman, or two managers, at the place indicated in the notice

of meeting.

The chairman shall preside at all meeting of shareholders and of the board of managers, but in his absence, the share-

holders or the board of managers may appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority
present at any such meeting.

Written notice of any meeting of the board of managers must be given to managers twenty-four hours at least in

advance of the date scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives
of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in
writing, by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A special convening notice
will not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by
the board of managers.

Any managers may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex

or facsimile another manager as his proxy. A manager may represent one or more of his colleagues.

Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call or by other similar means

of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The participation in a meeting
by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or repre-

sented at a meeting of the board of managers.

Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present or represented at such meeting.
The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,

by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The
entirety will form the minutes giving evidence of the passing of the resolution.

Art. 14. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by

the vice-chairman, or by two managers. Copies or excerpts of such minutes, which may be produced in judicial pro-
ceedings or otherwise shall be signed by the chairman, or by two managers.

Art. 15. The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the

company.

Art. 16. The managers do not assume, by reason of their position, any personal liability in relation to commitments

regularly made by them in the name of the company. They are authorised agents only and are therefore merely respon-
sible for the execution of their mandate.

D. Decisions of the sole member - Collective decisions of the members

Art. 17. Each member may participate in the collective decisions irrespective of the numbers of shares which he

owns. Each member is entitled to as many votes as he holds or represents shares.

Art. 18. Collective decisions are only validly taken in so far they are adopted by members owning more than half of

the share capital. 

The amendment of the articles of incorporation requires the approval of a majority of members representing three

quarters of the share capital at least.

Art. 19. The sole member exercises the powers granted to the general meeting of members under the provisions

of section XII of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended.

E. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits

Art. 20. The Company’s financial year commences on the first day of January and ends on the last day of December

of each year.

Art. 21. Each year on the last day of December, the accounts are closed and the managers prepare an inventory

including an indication of the value of the Company’s assets and liabilities. Each member may inspect the above inventory
and balance sheet at the Company’s registered office.

Art. 22. Five per cent of the net profit are set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve

amounts to ten per cent of the share capital. The balance may be freely used by the members. The board of managers
is authorised to distribute interim dividends in case the funds available for distribution are sufficient.

F. Dissolution - Liquidation

Art. 23. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators,

which do not need to be members, and which are appointed by the general meeting of members which will determine
their powers and fees. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the realisa-
tion of the assets and payment of the liabilities of the Company.

The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among

the members proportionally to the shares of the Company held by them.

43541

Art. 24. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law

of 10 August 1915 on commercial companies and amendments thereto.

<i>Subscription and payment

All five hundred (500) shares have been subscribed by GRIFFIN ENDEAVOUR HOLDCO. LLC, prenamed.
The shares so subscribed are fully paid up in cash so that the amount of twelve thousand five hundred euros (EUR

12,500.-), is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

<i>Transitional dispositions

The first financial year shall begin on the date of the formation of the Company and shall end on the last day of De-

cember 2002. 

<i>Expenses

The expenses, costs, fees or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of its

incorporation are estimated at approximately two thousand (2,000.-) euros.

<i>Resolutions

Immediately after the incorporation of the Company, the sole member, representing the entirely of the subscribed

capital has passed the following resolutions:

1. The registered office of the Company shall be at L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.
2. The sole member resolves to elect the following persons as managers of the company for an indefinite period:
a. Mr Andrew Dechet, residing at Stirling Square 5-7 Canton Gardens, London, SW1Y 5AD London, United Kingdom;
b. Mr Richard A. Ekleberry residing at 301 Commerce Street, Suite 3300, Fort Worth, Texas 76102, U.S.A.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that upon request of the above-appear-

ing person, the present deed is worded in English followed by a French translation and in case of divergences between
the English and the French text, the English version will prevail.

The document having been read to the person appearing, known to the notary by their name, first name, civil status

and residences, said person appearing signed together with the notary the present deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille deux, le huit mars.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxem-

bourg,

A comparu:

GRIFFIN ENDEAVOUR HOLDCO. LLC, une société constituée selon les lois du Delaware, Etats-Unis, avec siège

social à 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, Etats-Unis,

ici représentée par M. Jean-Marc Ueberecken, LL.M., demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration sous

seing privé donnée en date du 7 mars 2002.

La procuration signée ne varietur par le comparant et par le notaire soussigné restera annexée au présent acte pour

être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Lequel comparant, représenté comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société à

responsabilité limitée qu’il déclare constituer et dont il a arrêté les statuts comme suit:

A. Objet - Durée - Dénomination - Siège

Art. 1. II est formé par les présentes entre le propriétaire actuel des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront

le devenir par la suite, une société à responsabilité limitée (la «société») qui sera régie par la loi du 10 août 1915 con-
cernant les sociétés commerciales telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxem-

bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l’acquisition par achat, souscription ou toute autre
manière ainsi que l’aliénation par la vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces et
la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société peut également garantir, accorder des prêts ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle détient

une participation directe ou indirecte des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la société.

La société peut également agir comme associé commandité ou commanditaire, responsable indéfiniment ou de façon

limitée pour toutes dettes et engagements sociaux de sociétés ou associations en commandite ou autres structures so-
ciétaires similaires.

La société peut par ailleurs réaliser, tant pour son compte personnel que pour le compte de tiers, toutes les opéra-

tions qui seraient utiles ou nécessaires à la réalisation de son objet social ou qui se rapporteraient directement ou indi-
rectement à cet objet social.

Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 4. La société prend la dénomination de GRIFFIN ENDEAVOUR I, S.à r.l..

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville.
II peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché en vertu d’une décision de l’assemblée générale des

associés. A l’intérieur de la commune, le société social pourra être transféré par simple décision du gérant ou du conseil

43542

de gérance. La société peut ouvrir des agences ou succursales dans toutes autres localités du pays ou dans tous autres
pays.

B. Capital social - Parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représentée par cinq

cents (500) parts sociales, d’une valeur de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordi-

naires.

Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant accord de la majorité des associés repré-

sentant au moins les trois quarts du capital social. Les parts sociales à souscrire seront offertes par préférence aux as-
sociés existants, proportionnellement à la partie du capital qui représente leurs parts sociales.

Art. 8. Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour chacune

d’elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la société par une seule
et même personne.

Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre

vifs à des non-associés qu’avec l’agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois
quarts du capital social. En cas de décès d’un associé, les parts sociales de ce dernier ne peuvent être transmises à des
non-associés que moyennant l’agrément, donné en assemblée générale, des associés représentant les trois quarts des
parts appartenant aux associés survivants. Dans ce dernier cas cependant, le consentement n’est pas requis lorsque les
parts sont transmises, soit à des ascendants ou descendants, soit au conjoint survivant.

Art. 10. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne met pas fin à la société.

Art. 11. Les créanciers, ayants-droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés

sur les biens et documents de la société.

C. Gérance

Art. 12. La société est gérée par un ou plusieurs gérants, qui n’ont pas besoin d’être associés.
Les gérants sont nommés par l’assemblée générale des associés laquelle fixera la durée de leur mandat. Ils sont libre-

ment révocables à tout moment et sans cause.

En cas de plusieurs gérants, la société sera engagée en toutes circonstances par la signature unique de chaque gérant.

Art. 13. Le conseil de gérance choisira en son sein un président et pourra également choisir parmi ses membres un

vice-président. II pourra également choisir un secrétaire qui n’a pas besoin d’être gérant et qui sera en charge de la tenue
des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance.

Le conseil de gérance se réunira sur la convocation du président ou de deux gérants, au lieu indiqué dans l’avis de

convocation.

Le président présidera toutes les réunions du conseil de gérance; en son absence le conseil de gérance pourra dési-

gner à la majorité des personnes présentes réunion un autre gérant pour assumer la présidence pro tempore de ces
réunions.

Avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants au moins vingt-quatre heures avant

la date prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés
dans l’avis de convocation. II pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l’assentiment de chaque gérant
par écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire. Une convoca-
tion spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil de gérance se tenant à une heure et un endroit déterminés
dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.

Tout gérant pourra se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant par écrit ou par câble,

télégramme, télex ou télécopie un autre gérant comme son mandataire. Un gérant peut présenter plusieurs de ses col-
lègues.

Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique ou d’autres moyens de

communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s’entendre les unes les autres.
La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion.

Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des gérants est présente

ou représentée à la réunion du conseil de gérance.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents ou représentés à cette réunion.
Le conseil de gérance pourra, à l’unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation

au moyen d’un ou de plusieurs écrits ou par câble, télégramme, télex, télécopie ou tout autre moyen de communication
similaire, à confirmer par écrit, le tout ensemble constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision intervenue.

Art. 14. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil de gérance seront signés par le président ou, en son

absence, par le vice-président, ou par deux gérants. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice
ou ailleurs seront signés par le président ou par deux gérants.

Art. 15. Le décès d’un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n’entraîne pas la dissolution de la

société.

Art. 16. Les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux en-

gagements régulièrement pris par eux au nom de la société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exé-
cution de leur mandat.

43543

D. Décisions de l’associé unique - Décisions collectives des associés

Art. 17. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartient.

Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède ou représente.

Art. 18. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles ont été adoptées par des as-

sociés représentant plus de la moitié du capital social.

Les statuts ne peuvent être modifiés que moyennant décision de la majorité des associés représentant les trois quarts

du capital social.

 Art. 19. L’associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée des associés par les dispositions de la section

XII de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

 E. Année sociale - Bilan - Répartition

Art. 20. L’année sociale commence le premier jour du mois de janvier et se termine le dernier jour du mois de dé-

cembre de chaque année.

Art. 21. Chaque année, au dernier jour du mois de décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérant(s) dressent

un inventaire comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la société. Tout associé peut prendre commu-
nication au siège social de l’inventaire et du bilan.

Art. 22. Sur le bénéfice net, il est prélevé 5% (cinq pour cent) pour la constitution d’un fonds de réserve jusqu’à ce

que celui-ci atteigne 10% (dix pour cent) du capital social. Le solde est à la libre disposition de l’assemblée générale. Le
conseil de gérance est autorisé à distribuer des dividendes intérimaires si les fonds nécessaires à une telle distribution
sont disponibles.

F. Dissolution - Liquidation

Art. 23. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par le ou les gérant(s) en fonction, ou par un ou

plusieurs liquidateur(s), associé(s) ou non, nommé(s) par l’assemblée des associés qui fixera leurs pouvoirs et leurs émo-
luments. Le ou les liquidateur(s) auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et le paiement du passif.

L’actif, après déduction du passif, sera partagé entre les associés en proportion des parts sociales détenues dans la

société.

Art. 24. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions de la loi

du 10 août 1915 telle qu’elle a été modifiée.

<i>Souscription et libération

L’intégralité des cinq cents (500) parts sociales a été souscrite par GRIFFIN ENDEAVOUR HOLDCO. LLC, préqua-

lifiée.

Les actions ainsi souscrites sont entièrement libérées, de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (EUR

12.500,-) est dès maintenant à la disposition de la société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la société et finira le dernier jour du mois de

décembre 2002.

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais et dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit,

qui incombent à la société ou qui sont mis à charge en raison de sa constitution à environ deux mille (2.000,-) euros.

<i>Résolutions

Et aussitôt l’associé unique, représentant l’intégralité du capital social a pris les résolutions suivantes:
1. Le siège social de la société est établi à L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.
2. L’associé unique décide d’élire les personnes suivantes comme gérants de la société pour une durée indéterminée:
a. M. Andrew Dechet, demeurant à Stirling Square 5-7 Carlton Gardens, London, SW1Y 5AD Londres, Grande- Bre-

tagne;

b. M. Richard A. Ekleberry demeurant à 301 Commerce Street, Suite 3300, Fort Worth, Texas 76102, États-Unis.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais constate que sur demande du comparant, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d’une version française et qu’en cas de divergences entre le texte français et le texte an-
glais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par ses nom, prénom

usuel, état et demeure, le comparant a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: J.-M. Ueberecken, A. Schwachtgen. 
Enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2002, vol. 134S, fol. 51, case 5.– Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des sociétés et Associations.

(23183/230/298) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2002.

Luxembourg, le 19 mars 2002.

A. Schwachtgen.

43544

JUST HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 79.167. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue de façon extraordinaire le 4 décembre 2000 à 9.00 heures à 

<i>Luxembourg

L’assemblée générale constate que l’intégralité du capital social a été libérée par un versement supplémentaire de

soixante-quinze mille euros (EUR 75.000,00) au compte de la société.

Suite à cette libération de capital, les actionnaires décident de convertir les actions nominatives en actions au porteur. 

Enregistré à Luxembourg, le 18 mars 2002, vol. 565, fol. 86, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(22906/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2002.

COUNCELTATION HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 124, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 40.142. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 19 mars 2002, vol. 565, fol. 87, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(22912/643/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2002.

BROKAT, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Siège social: Strassen.

H. R. Luxemburg B 70.968. 

—

Aus persönlichen Gründen, ist Herr Roger Wagner von seinem Posten als technischer Geschäftsführer ab 31. Okto-

ber 2001 zurückgetreten. 

Enregistré à Luxembourg, le 19 mars 2002, vol. 565, fol. 87, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(22917/643/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2002.

AVILO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 122, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 78.315. 

—

Par décision de l’assemblée générale extraordinaire du 12 mars 2002 la démission des Administrateurs VALON S.A.,

L-1145 Luxembourg, LANNAGE S.A., L-1145 Luxembourg, NEXIS S.A. Niué et du Commissaire aux comptes AUDIT
TRUST S.A., L-1145 Luxembourg a été acceptée et M. Marc Jones, Réviseur d’entreprises, 122, boulevard de la Pétrusse,
L-2330 Luxembourg, Mme Simone Fehlen, sans état, 26, rue du Grünewald, L-1646 Senningerberg, Mme Mady Jones,
Dr ès Sciences, 122, boulevard de la Pétrusse, L-2330 Luxembourg, ont été appelé aux fonctions d’Administrateur, jus-
qu’à l’issue de l’Assemblée générale ordinaire de l’an 2003. Mme Suzette Meres, Comptable, 122, boulevard de la Pé-
trusse, L-2330 Luxembourg, a été appelée aux fonctions de Commissaire aux comptes, jusqu’à l’issue de l’Assemblée
générale ordinaire de l’an 2002.

Par décision de cette même assemblée générale extraordinaire le siège social a été transféré du 180, rue des Aubé-

pines, L-1145 Luxembourg au 122, boulevard de la Pétrusse, L-2330 Luxembourg. 

Luxembourg, le 19 mars 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 20 mars 2002, vol. 565, fol. 94, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(22923/006/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2002.

JUST HOLDING S.A.
Signature

UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.
Signature

Luxemburg, den 19. Oktober 2002.

R. Wagner.

<i>Pour AVILO S.A.
Société Anonyme
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
C. Day-Royemans / S. Wallers

43545

EUROPEAN DYNAMICS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 124, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 64.911. 

—

<i>Extrait du procès-verbal du Conseil d’Administration du 14 février 2002 à 10.00 heures à Luxembourg

Le Conseil d’administration décide à l’unanimité de transférer le siège social de la société au 124, route d’Arlon, L-

1150 Luxembourg. 

Enregistré à Luxembourg, le 19 mars 2002, vol. 565, fol. 87, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(22920/643/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2002.

IMMOBILIERE DE CONTERN, Société Anonyme.

Siège social: Contern, 15-17, rue Emile Reuter.

Constituée en date du 25 octobre 2001.

—

<i>Assemblée Générale du 21 décembre 2001

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 21 décembre 2001 que les actionnaires dûment convoqués

et représentés ont à l’unanimité pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée accepte et approuve la démission des administrateurs
- Pol Stoffel, employé privé, demeurant à L-5335 Moutfort, 10 Am Daerchen;
- Jakob Tautges, employé privé, demeurant à L-4806 Rodange, 23, rue Amalbergue;
- Yves Wagener, juriste, demeurant à L-2132 Luxembourg, 24, avenue Marie-Thérèse.
Pleine et entière décharge leur est accordée par l’assemblée.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée approuve la nomination aux postes d’administrateur
- Monsieur Mathias Irthum, administrateur de sociétés, demeurant à Walferdange
- Monsieur Paul Irthum, administrateur de sociétés, demeurant à Heisdorf
- Monsieur Carlo Irthum, administrateur de sociétés, demeurant à Heisdorf

Luxembourg, le 21 décembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 20 mars 2002, vol. 565, fol. 94, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(22950/296/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2002.

HALTER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 21-25, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 67.249. 

—

Le bilan de la société au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 19 mars 2002, vol. 565, fol. 88, case 1, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2002.

- Il résulte d’une résolution prise lors de la réunion du Conseil d’administration qui s’est tenue le 25 février 2002 que
Le siège de la société est transféré du 21-25, allée Scheffer à L-2520 Luxembourg, vers le 3, rue du Fort Rheinsheim

à L-2419 Luxembourg

- Il résulte des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire qui s’est tenue le 15 mars 2002 que:
Le capital souscrit et autorisé de la société est converti de francs luxembourgeois en euros avec effet au premier

janvier 2002 et par application du taux de change officiel d’un euro = 40.3399 LUF, de sorte que le capital souscrit de
la société est fixé à trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-neuf cents (30.986,69 EUR) et le capital
autorisé est fixé à six cent dix-neuf mille sept cent trente-trois euros et quatre-vingt-un cents (619.733,81 EUR)

Il a été également décidé, la suppression de la valeur nominale des actions.
L’article 3 alinéas premier et second des statuts, aura dorénavant la teneur suivante:

«Art. 3. Le capital social de la société est fixé à trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-neuf cents

(30.986,69 EUR) représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions sans valeur nominale, entièrement libérées.

Le capital autorisé est fixé à six cent dix-neuf mille sept cent trente-trois euros et quatre-vingt-un cents (619.733,81

EUR) représenté par vingt-cinq mille actions sans valeur nominale.»

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour copie conforme
M. Velentzas / M. Koumitzis
<i>Administrateur / <i>Administrateur

Pour copie conforme
Signatures

43546

Luxembourg, le 21 mars 2002.

(22909/793/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2002.

HALTER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 21-25, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 67.249. 

—

Le bilan de la société au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 19 mars 2002, vol. 565, fol. 88, case 1, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 mars 2002.

(22910/793/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2002.

HALTER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 21-25, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 67.249. 

—

Le bilan de la société au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 19 mars 2002, vol. 565, fol. 88, case 1, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 mars 2002.

(22911/793/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2002.

CONCERTO FUND, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 58.106. 

—

Le bilan au 30 septembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2002, vol. 565, fol. 69, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 mars 2002.

(22929/006/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2002.

INVESCO GT US SMALL COMPANIES FUND, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 25.176. 

—

Le bilan au 31 mars 2001, enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2002, vol. 558, fol. 73, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 mars 2002.

(22930/006/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2002.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la sociaété
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la sociaété
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour CONCERTO FUND SICAV
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
Signatures

<i>Pour INVESCO GT US SMALL COMPANIES FUND SICAV
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
Signatures

43547

SIRACINT S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 67.356. 

—

Par décision de l’assemblée générale ordinaire du 5 mars 2001 et avec effet au 1

er

 janvier 2001, le capital social de la

société a été converti de ITL 3.000.000.000,- en EUR 1.549.370,70 et le capital autorisé a été converti de ITL
5.000.000.000,- en EUR 2.582.284,49. Le capital social est dorénavant fixé à un million cinq cent quarante-neuf mille trois
cent soixante-dix euros et soixante-dix cents (EUR 1.549.370,70) et le capital autorisé est dorénavant fixé à deux mil-
lions cinq cent quatre-vingt-deux mille deux cent quatre-vingt-quatre euros et quarante-neuf cents (EUR 2.582.284,49).

Le Conseil d’administration se compose dorénavant de M. Alberto Leali, Etudiant, via IV Novembre 44, I-Odolo, de

M. Giacomo Leali, Employé, via IV Novembre 44, I-Odolo, et de M. Guido Leali, Retraité, via Cap Rebughi 16, I-Odolo;
le Commissaire aux comptes est Mme Isabelle Arend, Employée de banque, adr. prof. 69, route d’Esch, L-2953 Luxem-
bourg.

Luxembourg, le 19 mars 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 20 mars 2002, vol. 565, fol. 94, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(22928/006/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2002.

INVESCO GT INVESTMENT FUND, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 7.443. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2002, vol. 558, fol. 73, case 3, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 mars 2002.

(22931/006/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2002.

IN.FI.CHIM. INITIATIVES FINANCIERES CHIMIQUES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 45.381. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 19 mars 2002, vol. 565, fol. 89, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(22932/535/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2002.

INCA SHIPPING &amp; CHARTERING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1342 Luxembourg, 42, rue de Clausen.

R. C. Luxembourg B 54.452. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000 ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregistré à Luxem-

bourg, le 20 mars 2002, vol. 565, fol. 94, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(22936/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2002.

<i>Pour SIRACINT S.A.
Société Anonyme Holding
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
C. Day-Royemans / S. Wallers

<i>Pour INVESCO GT INVESTMENT FUND SICAV
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
Signatures

<i>Pour le Conseil d’Administration
M. Schaeffer / G. Ferrario
<i>Administrateur / <i>Administrateur

INCA SHIPPING &amp; CHARTERING S.A.
Signatures
<i>Le Conseil d’administration

43548

CHEMICAL TRANSPORT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1342 Luxembourg, 42, rue de Clausen.

R. C. Luxembourg B 59.030. 

—

Les bilans au 31 décembre 1998 ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregistrés  à

Luxembourg, le 20 mars 2002, vol. 565, fol. 94, case 10, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 21 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 décembre 2002.

(22938/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2002.

CHEMICAL TRANSPORT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1342 Luxembourg, 42, rue de Clausen.

R. C. Luxembourg B 59.030. 

—

Les bilans au 31 décembre 1999 ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregistrés  à

Luxembourg, le 20 mars 2002, vol. 565, fol. 94, case 10, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 21 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 décembre 2002.

(22939/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2002.

CHEMICAL TRANSPORT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1342 Luxembourg, 42, rue de Clausen.

R. C. Luxembourg B 59.030. 

—

Les bilans au 31 décembre 2000 ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregistrés  à

Luxembourg, le 20 mars 2002, vol. 565, fol. 94, case 10, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 21 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 décembre 2002.

(22940/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2002.

NATUMED VERTRIEBS GmbH, Société à responsabilité limitée.

Capital: LUF 500.000,-.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 37.643. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de la Réunion des Associés tenue au Siège Social en date du 4 février 2002

Le capital social a été converti en euros avec effet au 1

er

 janvier 2001.

Le premier alinéa de l’article 5 des statuts aura désormais la teneur suivante:
«Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausenddreihundertvierundneunzig Euro und achtundsechzig Cents (EUR

12.394,68) aufgeteilt in fünfhundert (500) Anteile ohne Nominalwert.» 

Enregistré à Luxembourg, le 19 mars 2002, vol. 565, fol. 87, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(22967/717/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2002.

CHEMICAL TRANSPORT S.A.
Signatures
<i>Le Conseil d’Administration

CHEMICAL TRANSPORT S.A.
Signatures
<i>Le Conseil d’Administration

CHEMICAL TRANSPORT S.A.
Signatures
<i>Le Conseil d’Administration

Pour extrait sincère et conforme
NATUMED VERTRIEBS GmbH
Signature
<i>Un mandataire

43549

RIMBEY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 71.305. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 19 mars 2002, vol. 565, fol. 87, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(22941/760/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2002.

RIMBEY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 71.305. 

—

EXTRAIT

Par décision du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires tenu à Luxembourg, le 7 décem-

bre 2001, il résulte que les décisions suivantes ont été prises à l’unanimité des voix:

La société FIDUCIARY &amp; ACCOUNTING SERVICES S.A. est appelée aux fonctions de Commissaire aux Comptes

jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice 2003.

Sont confirmées les nominations de NATIONWIDE MANAGEMENT S.A. comme Administrateur-Délégué, de TYN-

DALL MANAGEMENT S.A. et d’ALPMANN HOLDINGS LIMITED comme Administrateurs jusqu’à l’Assemblée Géné-
rale Ordinaire statuant sur l’exercice 2003.

Luxembourg, le 7 décembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 19 mars 2002, vol. 565, fol. 87, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(22944/760/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2002.

RIMBEY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 71.305. 

—

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire qui s’est tenue le 7 décembre 2001 à Luxembourg, 60,

Grand-rue, 1

er

 étage, que les décisions suivantes ont été prises à l’unanimité des voix:

1. Conversion du capital actuellement en LUF en EUR à dater du 1

er

 janvier 2002

2. Suppression de la mention de la valeur nominale des actions émises.
3. Adaptation de l’article 5, alinéa premier des statuts pour lui donner la teneur suivante: «Le capital social est fixé à

trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-neuf centimes (EUR 30.986,69) représenté par mille deux cent
cinquante (1.250) actions sans désignation de valeur nominale.»

Luxembourg, le 7 décembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 19 mars 2002, vol. 565, fol. 87, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(22945/760/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2002.

WATERPROOF COATINGS, Société Anonyme Holding.

R. C. Luxembourg B 28.664. 

—

Par lettre recommandée en date du 24 janvier 2002 adressée à la société, le domiciliataire soussigné de la société a

dénoncé avec effet immédiat le siège social à Luxembourg, 2A, place de Paris. 

Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2002, vol. 565, fol. 21, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(22946/268/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2002.

Luxembourg, le 21 mars 2002.

RIMBEY S.A.
Société Anonyme
Signature

RIMBEY S.A.
Société Anonyme
Signature

Signature
<i>Le domiciliataire

43550

RAMHANE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1338 Luxembourg, 77, rue du Cimetière.

R. C. Luxembourg B 60.404. 

—

Bilan et compte de résultat au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 15 mars 2002, vol. 565, fol. 79, case

2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(23075/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2002.

RAMHANE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1338 Luxembourg, 77, rue du Cimetière.

R. C. Luxembourg B 60.404. 

—

Bilan et compte de résultat au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 15 mars 2002, vol. 565, fol. 79, case

2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(23076/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2002.

HYDRATEC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

R. C. Luxembourg B 39.177. 

—

<i>Avis de résiliation d’une convention de domiciliation

La convention de domiciliation, signée  en  date  du  22  décembre 2000 entre PADDOCK S.A., avec siège social à

L-1882 Luxembourg, 3A, rue G. Kroll, et la société HYDRATEC, S.à r.l., a été résiliée avec effet au 24 décembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 20 mars 2002, vol. 565, fol. 95, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(22953/717/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2002.

HYDRATEC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2550 Luxembourg, 120, avenue du X Septembre.

R. C. Luxembourg B 39.177. 

—

<i>Extrait des résolutions adoptées par les associés en date du 27 février 2002

Les comptes sociaux au 31 décembre 2001 ont été approuvés et le gérant a obtenu la décharge des associés pour

l’exécution de son mandat durant l’exercice clôturant au 31 décembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 19 mars 2002, vol. 565, fol. 87, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(22954/717/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2002.

HYDRATEC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2550 Luxembourg, 120, avenue du X Septembre.

R. C. Luxembourg B 39.177. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001 approuvé par l’Assemblée Générale du 27 février 2002, enregistré à Luxembourg, le

19 mars 2002, vol. 565, fol. 87, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21
mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(22973/717/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2002.

Luxembourg, le 21 mars 2002.

Signature.

Luxembourg, le 21 mars 2002.

Signature.

PADDOCK S.A.
Signature
<i>Un mandataire

Pour publication
HYDRATEC, S.à r.l.
<i>Un mandataire
Signatures

Luxembourg, le 18 mars 2002.

Signature.

43551

PATRIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1342 Luxembourg, 42, rue de Clausen.

R. C. Luxembourg B 68.138. 

Société anonyme constituée suivant acte notarié en date du 22 décembre 1998, publié au Mémorial C,

 n

°

 235 du 3 avril 1999.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 20 mars 2002, vol. 565, fol. 94, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(22937/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2002.

WILMINGTOM SECURITIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 59.279. 

—

<i>Extrait des résolutions adoptées en date du 14 février 2002, lors de la réunion du Conseil d’Administration

- La démission de Yvette Hamilius en tant qu’administrateur de la société a été acceptée. Marion Muller, employée

privée, demeurant professionnellement au 3A, rue G. Kroll, L-1882 Luxembourg, a été cooptée en son remplacement.

Cette cooptation sera soumise aux actionnaires lors de la prochaine assemblée générale. 

Enregistré à Luxembourg, le 19 mars 2002, vol. 565, fol. 87, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(22955/717/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2002.

WILMINGTOM SECURITIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 59.279. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue au Siège Social en date du 14 janvier 2002

Les comptes clôturés au 31 août 2001 ont été approuvés.
Décharge a été accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leurs mandats jus-

qu’au 31 août 2001.

Les mandats de Marc Muller, Yvano d’Andrea et Yvette Hamilius, administrateurs, et le mandat de Jean-Marc Faber,

commissaire aux comptes, sont reconduits pour une période d’une année jusqu’à l’Assemblée Générale approuvant les
comptes clôturés au 31 août 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 19 mars 2002, vol. 565, fol. 87, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(22956/717/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2002.

WILMINGTOM SECURITIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 59.279. 

—

Le bilan au 31 août 201 approuvé par l’Assemblée Générale du 14 janvier 2002, enregistré à Luxembourg, le 19 mars

2002, vol. 565, fol. 87, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(22971/717/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2002.

PATRIS S.A.
Signatures
<i>Le Conseil d’Administration

Pour publication et réquisition
WILMINGTOM SECURITIES S.A.
Signature
<i>Un mandataire

Pour extrait sincère et conforme
WILMINGTOM SECURITIES S.A.
Signature
<i>Un mandataire

Luxembourg, le 18 mars 2002.

Signature.

43552

R/S/T RECYCLING SEPARATION TECHNOLOGY LUXEMBOURG S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1420 Luxemburg, 117, avenue Gaston Diderich.

H. R. Luxemburg B 66.812. 

—

Seit dem 1. Januar 2001 ist die neue Adresse von R/S/T LUXEMBOURG S.A. folgende:
117, avenue Gaston Diderich
L-1420 Luxemburg 

Enregistré à Luxembourg, le 20 mars 2002, vol. 565, fol. 96, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(22942/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2002.

CLEARINVEST, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2314 Luxembourg, 2A, place de Paris.

R. C. Luxembourg B 34.387. 

—

Lors d’une assemblée générale extraordinaire tenue le 25 février 2002, il a été mis fin avec effet immédiat au mandat

d’administrateur de Monsieur Francisco Guerra. Décharge pleine et entière a été accordée à l’administrateur révoqué.
A été nommée en leur lieu et place:

Madame Sabine Kirsch, employée privée, demeurant à B-6700 Arlon, 35, chemin des Mines.
Son mandat se termine à l’occasion de l’assemblée générale ordinaire de l’an 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 18 février 2002, vol. 565, fol. 21, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(22948/268/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2002.

FONDATION DE RECHERCHE CANCER ET SANG, Etablissement d’utilité publique.

Siège social: L-1210 Luxembourg, 4, rue Barblé.

Constituée le 22 novembre 1991 par acte du notaire Beck, domicilié à Echternach, reconnue comme établissement

d’utilité publique par arrêté grand-ducal du 25 janvier 1992.

—

BILAN AU 31 DECEMBRE 2001 

ETAT DES COMPTES AU 31 DECEMBRE 2001 

<i>Conseil d’Administration au 31 décembre 2001

- M. Mario Dicato, médecin, Mamer, président
- M. Joseph Freilinger, psychologue, Luxembourg
- M. François Hentges, médecin, Strassen, vice-président
tous de nationalité luxembourgeoise.
Enregistré à Luxembourg, le 20 mars 2002, vol. 565, fol. 94, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(22951/000/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2002.

R/S/T RECYCLING SEPARATION TECHNOLOGY S.A.
H.C. de Jongh
<i>Direktor

Signature.

<i>Actif

<i>Passif

Appareil et équipements  . . . . . . . . . . . . . . . 3.303.348

Capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41.836.697

Réalisable et disponible  . . . . . . . . . . . . . . . . 38.533.349

41.836.697

LUF

EUR

Dons et autres allocations au 31 décembre 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

33.281.134

825.017,76

Dons particuliers en 2001  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

6.975.349

172.914,39

Dons Divers + Bourses  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

9.054.437

224.453,63

Succession Mack et Fene  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5.473.300

135.679,56

Intérêts bancaires   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

553.383

13.718,01

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

55.337.603 1.371.783,35

Dépenses 2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - 16.804.254 - 416.566,58

Dons et autres allocations au 31 décembre 2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

38.533.349

955.216,77

43553

J.B TECHNOLOGICAL INVESTMENTS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 63.731. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue au Siège Social en date du 25 février 2002

Les comptes clôturés au 30 juin 2001 ont été approuvés.
Décharge a été accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leurs mandats jus-

qu’au 30 juin 2001.

Les mandats de Marc Muller, Yvette Hamilius et Marion Muller, administrateurs, et le mandat de Jean-Marc Faber,

commissaire aux comptes, sont reconduits pour une période d’une année jusqu’à l’Assemblée Générale approuvant les
comptes clôturés au 30 juin 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 19 mars 2002, vol. 565, fol. 87, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(22957/717/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2002.

J.B TECHNOLOGICAL INVESTMENTS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 63.731. 

—

Le bilan au 30 juin 2001 approuvé par l’Assemblée Générale du 25 février 2002, enregistré à Luxembourg, le 19 mars

2002, vol. 565, fol. 87, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(22972/717/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2002.

AD VALLEO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 74.446. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 10 janvier 2002

Les comptes clôturés au 31 décembre 2000 ont été approuvés.
Décharge a été accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leurs mandats jus-

qu’au 31 décembre 2000.

Les mandats de Marc Muller, Pascale Loewen et Marion Muller, administrateurs, et le mandat de Jean-Marc Faber,

commissaire aux comptes, sont reconduits pour une période d’une année jusqu’à l’Assemblée Générale Statutaire ap-
prouvant les comptes clôturés au 31 décembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 19 mars 2002, vol. 565, fol. 87, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(22958/717/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2002.

AD VALLEO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 74.446. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000 approuvé par l’Assemblée Générale du 10 janvier 2002, enregistré à Luxembourg, le

19 mars 2002, vol. 565, fol. 87, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21
mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(22974/717/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2002.

Pour extrait sincère et conforme
J.B TECHNOLOGICAL INVESTMENTS HOLDING S.A.
Signature
<i>Un mandataire

Luxembourg, le 18 mars 2002.

Signature.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour AD VALLEO S.A.
Signature
<i>Un mandataire

Luxembourg, le 18 mars 2002.

Signature.

43554

SOFTCAPITAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 75.450. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue au Siège Social en date du 12 février 2002

Les comptes clôturés au 30 juin 2000 ont été approuvés.
Décharge a été accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leurs mandats jus-

qu’au 30 juin 2000.

L’activité de la société est continuée malgré la perte dépassant la moitié du capital social.
Les mandats de Marc Muller, Pascale Loewen et Marion Muller, administrateurs, et le mandat de Jean-Marc Faber,

commissaire aux comptes, sont reconduits pour une période d’une année jusqu’à l’Assemblée Générale approuvant les
comptes clôturés au 30 juin 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 19 mars 2002, vol. 565, fol. 87, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(22959/717/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2002.

SOFTCAPITAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 75.450. 

—

Le bilan au 30 juin 2000 approuvé par l’Assemblée Générale du 12 février 2002, enregistré à Luxembourg, le 19 mars

2002, vol. 565, fol. 87, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(22975/717/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2002.

E. MIROGLIO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 49.597. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue au Siège Social en date du 13 février 2002

Les comptes clôturés au 30 juin 2001 ont été approuvés.
Décharge a été accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leurs mandats jus-

qu’au 30 juin 2001.

Les mandats de Edoardo Miroglio, administrateur-délégué, Umberto Cassinelli et Paola Dracone, administrateurs, et

le mandat de Jean-Marc Faber, commissaire aux comptes, sont reconduits pour une période d’une année jusqu’à l’As-
semblée Générale approuvant les comptes clôturés au 30 juin 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 19 mars 2002, vol. 565, fol. 87, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(22962/717/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2002.

E. MIROGLIO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 49.597. 

—

Le bilan au 30 juin 2001 approuvé par l’Assemblée Générale du 13 février 2002, enregistré à Luxembourg, le 19 mars

2002, vol. 565, fol. 87, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(22976/717/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2002.

Pour extrait sincère et conforme
SOFTCAPITAL S.A.
Signature
<i>Un mandataire

Luxembourg, le 18 mars 2002.

Signature.

Pour extrait sincère et conforme
E. MIROGLIO HOLDING S.A.
Signature
<i>Un mandataire

Luxembourg, le 18 mars 2002.

Signature.

43555

LEATHER VENTURE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 61.324. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue au Siège Social en date du 7 mars 2002

Les comptes clôturés au 31 décembre 2000 ont été approuvés.
Décharge a été accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leurs mandats jus-

qu’au 31 décembre 2000.

Les mandats de Marc Muller, Jean-Marc Faber et Marion Muller, administrateurs, et le mandat de Frédéric Muller,

commissaire aux comptes, sont reconduits pour une période d’une année jusqu’à l’Assemblée Générale approuvant les
comptes clôturés au 31 décembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 19 mars 2002, vol. 565, fol. 87, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(22963/717/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2002.

LEATHER VENTURE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 61.324. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000 approuvé par l’Assemblée Générale du 7 mars 2002, enregistré à Luxembourg, le 19

mars 2002, vol. 565, fol. 87, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars
2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(22970/717/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2002.

ARY HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 51.732. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue au Siège Social en date du 6 mars 2002

Les comptes clôturés au 31 décembre 2001 ont été approuvés.
Décharge a été accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leurs mandats jus-

qu’au 31 décembre 2001.

Les mandats de Marc Muller, Yvette Hamilius et Marion Muller, administrateurs, et le mandat de Jean-Marc Faber,

commissaire aux comptes, sont reconduits pour une période d’une année jusqu’à l’Assemblée Générale approuvant les
comptes clôturés au 31 décembre 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 19 mars 2002, vol. 565, fol. 87, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(22964/717/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2002.

ARY HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 51.732. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001 approuvé par l’Assemblée Générale du 6 mars 2002, enregistré à Luxembourg, le 19

mars 2002, vol. 565, fol. 87, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars
2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(22981/717/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2002.

Pour extrait sincère et conforme
LEATHER VENTURE S.A.
Signature
<i>Un mandataire

Luxembourg, le 18 mars 2002.

Signature.

Pour extrait sincère et conforme
ARY HOLDING S.A.
Signature
<i>Un mandataire

Luxembourg, le 18 mars 2002.

Signature.

43556

RENY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 51.743. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue au Siège Social en date du 20 février 2002

Les comptes clôturés au 30 juin 2001 ont été approuvés.
Décharge a été accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leurs mandats jus-

qu’au 30 juin 2001.

L’activité de la société est continuée malgré la perte dépassant les trois quart du capital social.
La cooptation de Marion Muller en tant qu’administrateur a été ratifiée. Son mandat viendra à échéance à l’issue de

l’assemblée générale se prononçant sur les comptes clôturés au 30 juin 2002.

Les mandats de Marc Muller et Jean-Marc Faber, administrateurs, et le mandat de Frédéric Muller, commissaire aux

comptes, sont reconduits pour une période d’une année jusqu’à l’Assemblée Générale approuvant les comptes clôturés
au 30 juin 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 19 mars 2002, vol. 565, fol. 87, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(22965/717/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2002.

RENY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 51.743. 

—

Le bilan au 30 juin 2001 approuvé par l’Assemblée Générale du 20 février 2002, enregistré à Luxembourg, le 19 mars

2002, vol. 565, fol. 87, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(22980/717/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2002.

PARTAS S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 10, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 43.520. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Redange-sur-Attert, le 8 mars 2002, vol. 144, fol. 68, case 7, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Arlon, le 20 mars 2002.

(22995/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2002.

PARTAS S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 10, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 43.520. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Redange-sur-Attert, le 8 mars 2002, vol. 144, fol. 68, case 4, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Arlon, le 20 mars 2002.

(22996/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2002.

Pour extrait sincère et conforme
RENY S.A.
Signature
<i>Un mandataire

Luxembourg, le 18 mars 2002.

Signature.

<i>Pour PARTAS S.A.H.
SUD FIDUCIAIRE SPRL
B. Scholtus
<i>Un mandataire

<i>Pour PARTAS S.A.H.
SUD FIDUCIAIRE SPRL
B. Scholtus
<i>Un mandataire

43557

SAINT GOBAIN DIAMOND PRODUCTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4930 Bascharage, 190, rue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 6.491. 

—

<i>Procès-Verbal du Conseil d’Administration du 11 janvier 2002 à 10.00 heures

Présents:
- SAINT-GOBAIN ABRASIFS S.A., administrateur, représentée par Monsieur Bernard Buffat
- SAINT-GOBAIN BENELUX S.A., administrateur, représentée par Monsieur Alain de Longueville
La réunion est présidée par Monsieur Alain de Longueville.
Monsieur Jérôme Frecaut, Directeur Financier de la Société, assure le secrétariat du Conseil d’Administration.
Le Conseil d’Administration a délibéré sur les points suivants à l’ordre du jour:
1) Démission de Monsieur Bruno Gard de sa fonction d’Administrateur-Délégué et désignation d’un nouvel Adminis-

trateur

Le Conseil d’Administration prend acte de la démission de Monsieur Bruno Gard, en date du 31 décembre 2001, de

sa fonction d’Administrateur-Délégué à compter du 1

er

 janvier 2002.

Il désigne à titre provisoire, Monsieur Frédéric Villoutreix, comme Administrateur jusqu’à la date de la prochaine As-

semblée Générale de la société, qui statuera sur sa nomination définitive.

2) Désignation d’un Administrateur-Délégué
Le Conseil d’Administration, conformément à l’Article 9 des statuts de la société, et à l’autorisation qui lui en a été

renouvelée par l’Assemblée Générale en date du 28 mai 2001, désigne Monsieur Frédéric Villoutreix comme Adminis-
trateur-Délégué de la société.

Il est chargé à compte de ce jour de la gestion des affaires journalières de la société et de le représentation de la

société concernant cette gestion.

Sauf les restrictions stipulées au paragraphe suivant, l’administrateur-délégué est autorisé à engager la société sous sa

seule signature dans les limites de son mandat et de gérer les affaires journalières. Il est autorisé à subdéléguer les pou-
voirs de signature pour les affaires journalières de la société à d’autres personnes dans les limites des procédures inter-
nes mises à jour le 5 décembre 2001.

En revanche, tous les documents concernant les opérations sur les comptes bancaires de la société sans limitation de

montant doivent être signés par deux signatures conjointes parmi les personnes suivantes:

- Monsieur Frédéric Villoutreix
- Monsieur Jérôme Frecaut
- Monsieur Stéphane Belik
- Monsieur Pierre Mersch
- Monsieur Kurt Brach
- Madame Geneviève Michel
Ces pouvoirs sont valables à partir du 1

er

 janvier 2002. 

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, le Président a levé la séance à 10.30 heures.

Bascharage, le 11 janvier 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 5 mars 2002, vol. 565, fol. 33, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff.  (signé): Signature.

(22992/000/45) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2002.

TOURLEANS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital: LUF 500.000,-.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 70.847. 

—

Il est porté à la connaissance de tous que:
La société ERILDO S.A. ayant son siège social Calle 53 Este, Marbella, Torre Swiss Bank, Panama city (République de

Panama), associé de TOURLEANS, S.à r.l., a transmis en date du 1

er

 juillet 1999 cinq cents (500) parts sociales de

TOURLEANS, S.à r.l., à MODBURY INTERNATIONAL B.V. ayant son siège social Insinger Equity, Equity Trust Co.,
N.V., Officia 1, De Boelelaan 7, NL-1083 HJ Amsterdam.

Luxembourg, le 15 mars 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 19 mars 2002, vol. 565, fol. 89, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(22998/595/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2002.

SAINT-GOBAIN ABRASIFS S.A. / SAINT-GOBAIN BENELUX S.A.
<i>Les membres du Conseil d’Administration
Signatures

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

43558

MAIT INTERNATIONAL S.A. HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 62.214. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 22 octobre 2001

Les comptes clôturés au 30 juin 2000 ont été approuvés.
Décharge a été accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leurs mandats jus-

qu’au 30 juin 2000.

Les mandats de Enrica Camiletti, Maria Grazia Tonti, Marc Muller, Yvette Hamilius et Marion Muller, administrateurs,

et le mandat de Gerardo De Gennaro, Commissaire aux Comptes, sont reconduits pour une période d’une année jus-
qu’à l’Assemblée Générale Statutaire approuvant les comptes clôturés au 30 juin 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 19 mars 2002, vol. 565, fol. 87, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(22966/717/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2002.

MAIT INTERNATIONAL S.A. HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 62.214. 

—

Le bilan au 30 juin 2000 approuvé par l’Assemblée Générale du 22 octobre 2001, enregistré à Luxembourg, le 19

mars 2002, vol. 565, fol. 87, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars
2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(22979/717/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2002.

GAP FINANCE (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 49.623. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Statutaire qui s’est tenue le 20 avril 2001 à 15.00 heures à Luxembourg

<i>Résolution:

- L’Assemblée renouvelle le mandat de Commissaire aux Comptes de V.O. CONSULTING LUX S.A., Clémency, son

mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire qui approuvera les comptes annuels au 31 dé-
cembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 19 mars 2002, vol. 565, fol. 92, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(22982/009/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2002.

GAP FINANCE (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 49.623. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 19 mars 2002, vol. 565, fol. 92, case 6, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 mars 2002.

(22986/009/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2002.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour MAIT INTERNATIONAL S.A. HOLDING
Signature
<i>Un mandataire

Luxembourg, le 18 mars 2002.

Signature.

Extrait sincère et conforme
GAP FINANCE (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

FIDUPAR
Signature

43559

SOPARFINVEST S.A., Société Anonyme de participation financière.

Siège social: L-2314 Luxembourg, 2A, place de Paris.

R. C. Luxembourg B 64.568. 

—

Lors d’une assemblée générale extraordinaire tenue le 25 février 2002, il a été mis fin avec effet immédiat au mandat

d’administrateur de Monsieur Francisco Guerra. Décharge pleine et entière a été accordée à l’administrateur révoqué.
A été nommée en leur lieu et place:

Madame Sabine Kirsch, employée privée, demeurant à B-6700 Arlon, 35, chemin des Mines.
Son mandat se termine à l’occasion de l’assemblée générale ordinaire de l’an 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 18 février 2002, vol. 565, fol. 21, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(22949/268/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2002.

FIRST TRUST, Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 80.068. 

—

<i>Extrait des résolutions prises par le Conseil d’Administration du 8 mars 2002

A l’unanimité, le Conseil d’Administration confère le pouvoir de signature «B», avec effet immédiat, aux personnes

suivantes:

Madame Marie-Christine Hummel
Monsieur Sean O’Brien
Monsieur Patrick Lorenzato

Luxembourg, le 8 mars 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 19 mars 2002, vol. 565, fol. 93, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(22987/751/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2002.

U.T.B. INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 6, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 49.782. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire du 23 mai 2001

- L’Assemblée renouvelle les mandats de Karine Schmitt, Carine Bittler et Yves Schmit au poste d’administrateurs de

la société. Elle renouvelle également le mandat de la COMPAGNIE DE SERVICES FIDUCIAIRES S.A. au poste de com-
missaire aux comptes. Leur mandat prendra fin lors de l’assemblée générale annuelle qui aura lieu en 2007.

- L’Assemblée décide de convertir le capital social actuellement exprimé en francs luxembourgeois (LUF) en euros

(EUR) qui de cette manière est arrêté  à trente mille neuf cent quatre-vingt-six virgule soixante-neuf euros (EUR
30.986,69).

L’Assemblée décide d’augmenter le capital social de treize virgule trente et un euros (EUR 13,31) pour le porter de

son montant actuel de trente mille neuf cent quatre-vingt-six virgule soixante-neuf euros (EUR 30.986,69) à trente et
un mille euros (EUR 31.000,-) par versement en numéraire.

- L’Assemblée décide de supprimer la valeur nominale des actions et d’adapter l’article 3 des statuts afférent aux men-

tions du capital pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 3. Le capital de la société est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) représenté par mille deux cent

cinquante (1.250) actions sans désignation de valeur nominale en remplacement de:

«le capital social de la société est fixé à un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 1.250.000)

représenté par mille deux cent cinquante actions (1.250) actions, d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois
(LUF 1.000,-) chacune.»»

Enregistré à Luxembourg, le 28 mai 2001, vol. 553, fol. 53, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(23096/794/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2002.

Signature.

Pour extrait sincère et conforme
P. de Luca / C. Paulus
<i>Vice-Président / Administrateur-Délégué

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

43560

GOLDEN BELL RESORT INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 63.826. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale tenue au siège social en date du 8 février 2002

Le capital social a été converti en euros avec effet au 1

er

 janvier 2001.

Le premier alinéa de l’article 5 des statuts aura désormais la teneur suivante:
«Le capital souscrit est fixé à trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-neuf cents (EUR 30.986,69)

représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions, sans valeur nominale, disposant chacune d’une voix aux as-
semblées générales.»

Enregistré à Luxembourg, le 19 mars 2002, vol. 565, fol. 87, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(22969/717/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2002.

AD SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-2093 Luxembourg, 10A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 61.833. 

—

<i>Extract of the minutes of the Ordinary General Meeting of Shareholders

<i>held at the registered office on Wednesday January 9, 2002

<i>Resolution 5

The meeting resolves to re-elect the Directors being Mr Isidoro Albertini, Andrea Garbelotto, Alberto Santagostino

and BNP PARIBAS LUXEMBOURG represented by Mr Christophe Vallée and Pierre Corbiau for a new term of one
year to end at the next Annual General Meeting in 2003.

Furthermore, the Meeting decides to extend the total number of Directors to five and to appoint Mr M. Gian Paolo

Gamba, Head of the Business Development (Private Banking), ALBERTINI &amp; C. SGR as Director of the Company for a
term of one year to end at the next Annual General Meeting in 2003

<i>Resolution 6

The meeting resolves to elect PricewaterhouseCoopers, Luxembourg as Auditor for a period of one year to end at

the next Annual General Meeting in 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 19 mars 2002, vol. 565, fol. 92, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(22983/009/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2002.

TOP SUN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Bascharage.

R. C. Luxembourg B 47.764. 

—

Il a été convenu en date du 6 mars 2002, les associés ci-après, représentant l’intégralité du capital social de TOP SUN,

S.à r.l., se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et ont
pris la résolution suivante:

L’Assemblée prend acte de la démission de Madame Wagener Maggy en sa qualité de gérante technique et lui accorde

décharge ce jour.

Elle nomme pour une durée indéterminée Mademoiselle Serres Sandy, en tant que gérante technique.

Bascharage, le 6 mars 2002.
Signé: M. Wagener, S. Serres, M. Storck.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 19 mars 2002, vol. 323, fol. 36, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(22999/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2002.

Pour extrait sincère et conforme
GOLDEN BELL RESORT INVESTMENT S.A.
Signature
<i>Un mandataire

Certified copy
BNP PARIBAS LUXEMBOURG
Signatures

Mademoiselle Sandy Serres  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50 parts

Mademoiselle Storck Maryse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50 parts

43561

INTERACTIVE DEVELOPMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 54.023. 

—

<i>Extrait du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Statutaire qui s’est tenue le 21 juin 2000 à 9.30 heures à Luxembourg

<i>Résolution:

- L’Assemblée renouvelle le mandat de Commissaire aux Comptes de EURAUDIT, S.à r.l., Luxembourg pour une

nouvelle période de 1 an, celle-ci venant à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 19 mars 2002, vol. 565, fol. 92, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(22984/009/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2002.

INTERACTIVE DEVELOPMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 54.023. 

—

<i>Extrait du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Statutaire qui s’est tenue le 20 juin 2001 à 9.30 heures à Luxembourg

<i>Résolutions:

- L’Assemblée accepte les démissions de Messieurs Norbert Lang et Claude Hoffmann, pour raisons personnelles,

pleine et entière décharge leur est accordée pour l’exercice de leur mandat. L’Assemblée nomme en remplacement de
ceux-ci, en tant qu’Administrateurs, Messieurs Jean Quintus, Administrateur de sociétés, demeurant à Blaschette, 11,
rue de Fischbach et Koen Lozie, Administrateur de sociétés, demeurant 14, rue de l’Ecole à L-8466 Eischen. Leur mandat
viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire 2002.

- L’Assemblée renouvelle le mandat de Commissaire aux Comptes de EURAUDIT, S.à r.l., Luxembourg pour une

nouvelle période de 1 an, celle-ci venant à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 19 mars 2002, vol. 565, fol. 92, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(22985/009/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2002.

SOLARTEC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7391 Blaschette, 14, rue de Fischbach.

R. C. Luxembourg B 81.344. 

—

<i>Extrait de résolutions de l’assemblée générale extraordinaire du 25 novembre 2001

Les associés de la société SOLARTEC, S.à r.l., réunis au siège social en assemblée générale extraordinaire le 5 no-

vembre 2001, ont décidé à l’unanimité de prendre les résolutions suivantes:

- Monsieur Frank Steichen, ingénieur technicien, demeurant à L-5741 Filsdorf, 11, rue de l’Eglise, donne sa démission

en tant que gérant technique et reçoît entière décharge. 

- Monsieur Romain Hinger, ingénieur industriel, demeurant à L-8447 Steinfort, 1, rue des Prummeliers, est nommé

gérant technique de la société.

- La société se trouve engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux gérants dont celle du gérant

technique qui possède dans tous les cas un droit de co-signature obligatoire.

Blaschette, le 25 novembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2002, vol. 565, fol. 47, case 7.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(23011/503/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2002.

Extrait sincère et conforme
INTERACTIVE DEVELOPMENT S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

Extrait sincère et conforme
INTERACTIVE DEVELOPMENT S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

Pour extrait conforme
Signatures

43562

FOMAXX IPA HOLDING S.C.A., Société en Commandite par Actions. 

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 52.186. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 31 décembre 2001

- L’Assemblée décide de remplacer Monsieur Gottfried Schül, décédé, Monsieur Peter Binkowski, juriste, demeurant

1, rue Louvigny à L-1946 Luxembourg et Maître Alex Schmitt, avocat-avoué, demeurant 44, rue de la Vallée à L-2661
Luxembourg.

- L’Assemblée donne décharge aux membres du conseil de surveillance pour l’exercice de leur mandat au 31 décem-

bre 2001.

- L’assemblée générale décide d’élire CORPORATE MANAGEMENT CORP., avec siège social à Road Town, Tortola,

British Virgin Islands, CORPORATE COUNSELORS LTD, avec siège social à Road Town, Tortola, British Virgin Islands,
et CORPORATE ADVISORY SERVICES LTD, avec siège social à Road Town, Tortola, British Virgin Islands en tant que
nouveaux membres du conseil de surveillance. Ces mandats se termineront lors de la prochaine assemblée qui se réu-
nira pour statuer sur les comptes de l’exercice 2001.

Luxembourg, le 31 décembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 19 mars 2002, vol. 565, fol. 93, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(22988/751/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2002.

FIRSTNORDIC ALLOCATION FUND SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

R. C. Luxembourg B 82.717. 

—

<i>Extrait de l’Assemblée Générale Annuelle du 5 mars 2002

Le conseil d’Administration se compose maintenant comme suit:
Peter Preisler, Chairman
Klaus Ebert
Mikael Nordberg.

P. Preisler

Enregistré à Luxembourg, le 19 mars 2002, vol. 565, fol. 90, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(22993/222/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2002.

NEW TOITURES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8358 Goeblange, 7, rue Principale.

R. C. Luxembourg B 50.893. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Redange-sur-Attert, le 8 mars 2002, vol. 144, fol. 68, case 8, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Arlon, le 20 mars 2002.

(22994/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2002.

SYLVA FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 35.632. 

—

Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars

2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signatures.

(23062/322/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2002.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour NEW TOITURES, S.à r.l.
SUD FIDUCIAIRE SPRL
B. Scholtus
<i>Un mandataire

43563

GESTION COMPTABLE ET FISCALE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8469 Gaichel, Maison 4.

R. C. Luxembourg B 30.430. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Redange-sur-Attert, le 8 mars 2002, vol. 144, fol. 68, case 5, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Arlon, le 20 mars 2002.

(22997/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2002.

AXUS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8010 Strassen, 270, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 23.299. 

—

<i>Extrait des délibérations du conseil d’administration en sa séance du 18 janvier 2002

<i>Pouvoirs

Le conseil d’administration, agissant en vertu des pouvoirs qui lui sont reconnus par l’article 10 des statuts:
1. Confirme dans sa fonction de président du conseil d’administration, Monsieur Freddy Vantal, administrateur-régio-

nal Director, Europe, demeurant à B-1440 Wauthier-Braine, rue du Bois 10.

2. Confirme dans sa fonction d’administrateur, Monsieur Marc Rouchard, Regional Insurance &amp; Finance Manager, de-

meurant à 1300 Limal, rue Sneessens 13.

3. Confirme Monsieur Stephen John Barrett, demeurant à Oxford OX4 1BD (UK), London Place, 10 St-Clements,

en qualité d’administrateur.

4. Délègue à MM. Freddy Vantal, président, Stephen Barrett, Marc Rouchard, administrateurs, préqualifiés, agissant

deux à deux conjointement, les pouvoirs nécessaires pour assurer, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, la gestion jour-
nalière de la société et, dans le cadre de cette gestion, exécuter les décisions du conseil d’administration et représenter
la société auprès de toutes les autorités publiques et de tous tiers. En l’absence de MM. Stephen Barrett, Freddy Vantal,
et Marc Rouchard, absence dont il ne devra pas être justifiée vis-à-vis des tiers, la gestion journalière de la société sera
assurée par Monsieur Dominique Roger, Country Manager, demeurant à B-6840 Neufchâteau, rue des Peupliers 24,
agissant à deux conjointement avec l’une des personnes qualifiées au point 5.

5. Délègue à Messieurs Freddy Vantal, Marc Rouchard, Dominique Roger, préqualifiés, agissant conjointement ou l’un

d’eux avec Messieurs Bruno Arnould, General Manager, demeurant à B-1428 Braine-l’Alleud, rue Comte J. De Meeus
22, ou Bernard De Bock, directeur financier, demeurant à B-1080 Bruxelles, rue de Korenbeek 203, ou Monsieur Lau-
rent Noël, demeurant à B-6447 Meix-le-Tige, rue de Rachecourt 3, ou Mesdames Sandra de Kerckhove, Accounting
Manager, demeurant B-1320 Chaumont-Gistoux, rue des Bruyères 89, ou Pascale Huppertz, HR &amp; Quality Manager,
demeurant à B-1800 Peutie, Lindenstraat 108, les pouvoirs nécessaires pour:

- effectuer toutes propositions d’ordre commercial ainsi que toutes opérations de publicité;
- acheter, vendre ou offrir en vente, prendre ou donner en location au nom de la société, tous véhicules neufs ou

d’occasion, toutes pièces de rechange, tous accessoires, tous carburants et lubrifiants et, d’une manière générale, tout
matériel nécessaire à l’entretien et à la réparation des véhicules automobiles, toutes fournitures de bureau nécessaires
à la réalisation de l’objet principal et, à cet effet, notamment passer tous contrats de vente et de fourniture et faire toutes
offres;

- aux effets ci-dessus, passer tous actes ou contrats, documents et pièces, élire domicile et généralement faire tout

ce qui sera utile et nécessaire quoique non expressément prévu aux présentes.

6. Confère à MM. Dominique Roger, Bruno Arnould, Stefan Fank, Bernard De Bock et Mmes Sandra de Kerckhove

et Pascale Huppertz, préqualifiés, agissant conjointement deux à deux, le pouvoir de signer la correspondance journa-
lière.

7. Décide, par dérogation à ce qui précède, que les opérations sur les comptes existants ou à ouvrir en banque ou à

l’Office des chèques postaux, notamment pour effectuer tous retraits et transferts de fonds, donner toutes décharges,
signer tous endos et acquits, accepter et avaliser toutes traites, devront, pour être valables, être signées:

- soit par deux administrateurs;
- soit par un administrateur mentionné sub.4 agissant conjointement avec Messieurs Bruno Arnould, ou Bernard De

Bock, ou Mesdames Sandra de Kerckhove, ou Pascale Huppertz, préqualifiés, ou Messieurs Jean Istas, demeurant à B-
1780 Wemmel, avenue de Limburg-Stirum 220, ou Matthys Hoffmann, demeurant à 6210 Les Bons Villers, rue Jules
Hoebeke 12;

- soit, jusqu’à concurrence de 2,5 millions d’euros, par Messieurs Bruno Arnould, Bernard de Bock, Jean Istas, Matthys

Hoffmann, et Mesdames Sandra De Kerckhove et Pascale Huppertz, préqualifiés, agissant deux à deux.

8. Confirme que, pour être valables et en accord avec les procédures du groupe, les demandes d’ouverture et de

clôture de comptes avec le retrait de soldes éventuels, devront être signées par le General Manager conjointement avec
le trésorier ou le Finance Manager de HERTZ LEASE EUROPE.

GESTION COMPTABLE ET FISCALE S.A.
P. Lenoir
<i>Directeur

43564

9. Confère à MM. Freddy Vantal, Marc Rouchard, Bruno Arnould, Bernard de Bock, Dominique Roger, Laurent Noël,

préqualifiés, ainsi qu’à Madame Valérie Adam, demeurant à F-57100 Thionville, rue Henriette Lenternier 14, et Madame
Nadjia Khomri, demeurant à D-54329 Konz, Im Canet, agissant séparément, les pouvoirs nécessaires pour retirer de
l’administration des postes, de toutes administrations et entreprises de transport, messageries et autres, toutes lettres
et correspondances chargées ou non, recommandées ou non, tous mandats postaux ou télégraphiques, tous colis, pa-
quets, valeurs, en délivrer reçu ou décharge, le présent pouvoir étant expressément donné avec faculté de subdéléga-
tion.

Les présents pouvoirs abrogent et remplacent tous les pouvoirs antérieurement conférés par le conseil d’administra-

tion.

Luxembourg, le 14 février 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 5 mars 2002, vol. 565, fol. 36, case 2.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(23007/503/67) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2002.

ENTREPRISE DE CONSTRUCTIONS SCHMIT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7481 Tuntange, 3, rue de Hollenfels.

R. C. Luxembourg B 50.835. 

—

<i>Extrait de la décision de l’associé unique prise à Tuntange le 29 novembre 2001

L’associé unique de la société ENTREPRISE DE CONSTRUCTIONS SCHMIT, S.à r.l. a décidé de convertir le capital

social en EUR pour le 1

er

 janvier 2001.

Le capital social de 1.000.000,- LUF est ainsi converti de la façon suivante: 

Le capital social de 25.000,- EUR est représenté par 1.000 parts sociales de 25,- EUR chacune, entièrement libérées

en numéraire. 

Enregistré à Luxembourg, le 5 mars 2002, vol. 565, fol. 36, case 2.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(23008/503/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2002.

LIMPERTSBERG GRUND UND BODEN S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1510 Luxemburg, 8, avenue de la Faïencerie.

—

<i>Auszug aus der Ausserordentlichen Generalversammlung vom 5. März 2002

Mit Entscheidung der ausserordentlichen Generalversammlung vom 5. März 2002 beschliessen die Aktionäre der

«LIMPERTSBERG GRUND UND BODEN S.A.» (die «Gesellschaft») den Sitz der Gesellschaft mit sofortiger Wirkung
zu verlegen.

 Der neue Gesellschaftssitz lautet: 8, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxemburg. 

Enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2002, vol. 565, fol. 47, case 7.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(23009/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2002.

ANDROR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 40.466. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 15 mars 2002, vol. 565, fol. 80, case 2, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 mars 2002.

(23014/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2002.

Pour extrait conforme
M. Rouchard
<i>Administrateur

Conversion (40,3399)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

24.789,35 EUR

Augmentation de capital par incorporation de réserves  . . 

210,65 EUR

25.000,00 EUR

Tuntange, le 29 novembre 2001.

Signature.

Luxemburg, den 5. März 2002.

Unterschrift.

<i>Pour ANDROR S.A.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

43565

G &amp; J HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le douze mars.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1. TRA.MA. HOLDING S.A., une société de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 4, boulevard Royal, L-

2449 Luxembourg,

ici représentée par Monsieur Samuel Haas, employé privé, avec adresse professionnelle au 4, boulevard Royal, L-2449

Luxembourg,

en vertu d’une procuration donnée à Luxembourg, le 11 mars 2002.
Ladite procuration signée ne varietur par le mandataire de la comparante et par le notaire soussigné restera annexée

au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

2. Monsieur Samuel Haas, préqualifié, agissant en nom personnel.
Lesquels comparants, aux termes de la capacité avec laquelle ils agissent, ont requis le notaire instrumentaire d’arrê-

ter les statuts d’une société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux comme suit:

A. Nom - Durée - Objet - Siège social

Art. 1

er

. II est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées,

une société anonyme sous la dénomination de G &amp; J HOLDING S.A.

Art. 2. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 3. La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxem-

bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre
manière ainsi que l’aliénation par la vente, l’échange ou de toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces
et la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La Société peut également garantir, accorder des prêts à ou assister autrement les sociétés dans lesquelles elle détient

une participation directe ou indirecte ou les sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.

La Société pourra exercer toutes activités de nature commerciale, industrielle ou financière estimées utiles pour l’ac-

complissement de son objet.

Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. II peut être créé, par simple décision

du Conseil d’Administration, des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Au cas où le Conseil d’Administration estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique

ou social, de nature à compromettre l’activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce
siège avec l’étranger, se présentent ou paraissent imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l’étran-
ger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur
la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire, restera luxembourgeoise.

B. Capital social -Actions

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à EUR 100.000,- (cent mille Euros), représenté par 10.000 (dix mille) actions d’une

valeur nominale de EUR 10,- (dix Euros) chacune.

Le capital autorisé, y compris le capital souscrit, est fixé à EUR 2.000.000,- (deux millions d’Euros) représenté par

200.000 (deux cent mille) actions d’une valeur nominale de EUR 10,- (dix Euros) chacune.

Pendant une période de cinq ans à partir de la publication de l’acte du 11 mars 2002 au Mémorial C, Recueil des

Sociétés et Associations, le Conseil d’Administration est généralement autorisé à émettre des actions et à consentir des
options pour souscrire aux actions de la Société, aux personnes et aux conditions que le Conseil d’Administration dé-
termine (et plus spécialement de procéder à une telle émission sans réserver aux anciens actionnaires un droit préfé-
rentiel de souscriptions pour les actions à émettre).

Le capital souscrit et le capital autorisé de la Société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’Assemblée

Générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

La Société peut, aux conditions et aux termes prévus par la loi, racheter ses propres actions.

Art. 6. Les actions de la Société sont nominatives ou au porteur au choix des actionnaires, sauf dispositions contrai-

res de la loi. II est tenu au siège social un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire pourra prendre con-
naissance, et qui contiendra les indications prévues  à l’article 39 de la loi modifiée du dix août mil neuf cent quinze
concernant les sociétés commerciales. La propriété des actions nominatives s’établit par une inscription sur ledit regis-
tre. Des certificats constatant ces inscriptions au registre seront délivrés, signés par deux administrateurs. La Société
pourra émettre des certificats représentatifs d’actions au porteur. Ces certificats seront signés par deux administra-
teurs.

La Société ne reconnaît qu’un propriétaire par action; si la propriété de l’action est indivise, démembrée ou litigieuse,

les personnes invoquant un droit sur l’action devront désigner un mandataire unique pour présenter l’action à l’égard
de la Société. La Société aura le droit de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à ce qu’une seule per-
sonne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

43566

C. Assemblées générales des actionnaires

Art. 7. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de la

Société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la
Société.

L’Assemblée Générale est convoquée par le Conseil d’Administration.
Elle peut l’être également sur demande d’actionnaires représentant un cinquième au moins du capital social.

Art. 8. L’Assemblée Générale annuelle des actionnaires se tiendra à Luxembourg, au siège social de la Société ou à

tout autre endroit à Luxembourg qui sera fixé dans l’avis de convocation, le 10 du mois de mai à 15.00 heures. Si ce jour
est un jour férié  légal  à Luxembourg, l’Assemblée Générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit.
D’autres assemblées des actionnaires pourront se tenir aux heure et lieu spécifiés dans les avis de convocation.

Les quorum et délais requis par la loi régleront les avis de convocation et la conduite des assemblées des actionnaires

de la Société, dans la mesure où il n’est pas autrement disposé dans les présents statuts.

Toute action donne droit à une voix. Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en dé-

signant par écrit, par câble, télégramme, télex ou télécopie une autre personne comme son mandataire. Dans la mesure
où il n’en est pas autrement disposé par la loi ou les présents statuts, les décisions d’une assemblée des actionnaires
dûment convoquée sont prises à la majorité simple des votes des actionnaires présents ou représentés.

Le Conseil d’Administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour prendre

part à toute assemblée des actionnaires.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d’une assemblée des actionnaires, et s’ils déclarent connaî-

tre l’ordre du jour, l’assemblée pourra se tenir sans avis de convocation préalables.

D. Conseil d’administration

Art. 9. La Société sera administrée par un Conseil d’Administration composé de trois membres au moins, qui n’ont

pas besoin d’être actionnaires de la Société. Les administrateurs seront élus par l’assemblée générale des actionnaires
qui fixe leur nombre, leurs émoluments et la durée de leur mandat.

Les administrateurs sont élus pour un terme qui n’excédera pas six ans, jusqu’à ce que leur successeurs soient élus.

Les administrateurs seront élus à la majorité des votes des actionnaires présents ou représentés.

Tout administrateur pourra être révoqué avec ou sans motif à tout moment par décision de l’assemblée générale des

actionnaires.

Au cas où le poste d’un administrateur devient vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, cette vacance

peut être temporairement comblée jusqu’à la prochaine assemblée générale, aux conditions prévues par la loi.

Art. 10. Le Conseil d’Administration choisira en son sein un président et pourra également choisir parmi ses mem-

bres un vice-président. II pourra également choisir un secrétaire qui n’a pas besoin d’être administrateur et qui sera en
charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du Conseil d’Administration.

Le Conseil d’Administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué

dans l’avis de convocation.

Le président présidera toutes les réunions du Conseil d’Administration; en son absence le Conseil d’Administration

pourra désigner à la majorité des personnes présentes réunion un autre administrateur pour assumer la présidence pro
tempore de ces réunions.

Avis écrit de toute réunion du Conseil d’Administration sera donné à tous les administrateurs au moins vingt-quatre

heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence
seront mentionnés dans l’avis de convocation. II pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l’assentiment
de chaque administrateur par écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication
similaire. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil d’administration se tenant à une
heure et un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le Conseil d’Administration.

Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du Conseil d’Administration en désignant par écrit

ou par câble, télégramme, télex ou télécopie un autre administrateur comme son mandataire. Un administrateur peut
présenter plusieurs de ses collègues.

Tout administrateur peut participer à une réunion du Conseil d’Administration par conférence téléphonique ou

d’autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s’entendre
les unes les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réu-
nion.

Le Conseil d’Administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des administrateurs

est présente ou représentée à la réunion du Conseil d’Administration.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à cette réunion.
Le Conseil d’Administration pourra, à l’unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son ap-

probation au moyen d’un ou de plusieurs écrits ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de
communication similaire, à confirmer par écrit, le tout ensemble constituant le procès-verbal faisant preuve de la déci-
sion intervenue.

Art. 11. Les procès-verbaux de toutes les réunions du Conseil d’Administration seront signés par le président ou,

en son absence, par le vice-président, ou par deux administrateurs. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés
à servir en justice ou ailleurs seront signés par le président ou par deux administrateurs.

Art. 12. Le Conseil d’Administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d’administration et

de disposition dans l’intérêt de la Société. Tous pouvoirs que la loi ou les présents statuts ne réservent pas expressé-
ment à l’Assemblée Générale des actionnaires sont de la compétence du Conseil d’Administration.

43567

La gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion pour-

ront, conformément à l’article 60 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, être délé-
guées  à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et autres agents, associés ou non, agissant seuls ou
conjointement. Leur nomination, leur révocation et leurs attributions seront réglées par une décision du Conseil d’Ad-
ministration. La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’As-
semblée Générale.

La Société peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou sous seing privé.

Art. 13. La Société sera engagée par la signature collective de deux administrateurs ou la seule signature de toute(s)

personne(s) à laquelle (auxquelles) pareils pouvoirs de signature auront été délégués par le Conseil d’Administration.

E. Surveillance de la société

Art. 14. Les opérations de la Société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes qui n’ont pas

besoin d’être actionnaire. L’Assemblée Générale des actionnaires désignera le ou les commissaire(s) aux comptes et
déterminera leur nombre, leurs rémunérations et la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six années.

F. Exercice social - Bénéfices

Art. 15. L’exercice social commencera le 1

er

 janvier de chaque année et se terminera le 31 décembre de la même

année.

Art. 16. Sur le bénéfice annuel net de la Société il est prélevé 5% (cinq pour cent) pour la formation du fonds de

réserve légale; ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque et en tant que la réserve aura atteint 10% (dix pour
cent) (du capital social, tel que prévu à l’article 5 de ces statuts, ou tel que augmenté ou réduit en vertu de ce même
article 5.

L’Assemblée Générale des actionnaires déterminera, sur proposition du Conseil d’Administration, de quelle façon il

sera disposé du solde du bénéfice annuel net.

Des acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les conditions prévues par la loi.

G. Liquidation

Art. 17. En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d’un ou de plusieurs liquida-

teurs qui peuvent être des personnes physiques ou morales, nommés par l’Assemblée Générale des actionnaires qui
déterminera leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

H. Modification des statuts

Art. 18. Les présents statuts pourront être modifiés par une Assemblée Générale des actionnaires statuant aux con-

ditions de quorum et de majorité prévues par l’article 67-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales.

I. Dispositions finales - Loi applicable

Art. 19. La loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales trouvera son application partout où il n’y est

pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2002.
2) La première Assemblée Générale annuelle des actionnaires aura lieu en 2003.

<i>Souscription et libération

Les souscripteurs ont souscrit les actions comme suit: 

Toutes les actions ont été entièrement libérées en espèces, de sorte que la somme de EUR 100.000.- (cent mille

Euros) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10 août 1915

concernant les sociétés commerciales et déclare expressément qu’elles sont remplies.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à charge à raison de sa constitution sont évalués à environ deux mille trois cent cinquante (2.350,-)
Euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et aussitôt les actionnaires, représentant l’intégralité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués,

se sont réunis en assemblée générale extraordinaire. Après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée,
ils ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et le nombre des commissaires à un.
2. Les personnes suivantes ont été nommées administrateurs:

1. TRA.MA. HOLDING S.A., prénommée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

9.999 actions

2. Monsieur Samuel Haas, prénommé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 1 action

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

10.000 actions

43568

a) Monsieur Yves Bayle, directeur de banque, avec adresse professionnelle au 4, boulevard Royal, L-2449 Luxem-

bourg,

b) Monsieur Sylvain Imperiale, directeur de banque, avec adresse professionnelle au 4, boulevard Royal, L-2449

Luxembourg, et 

c) Monsieur Samuel Haas, employé privé, avec adresse professionnelle au 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
3. A été nommée commissaire aux comptes:
MAZARS &amp; GUERARD (LUXEMBOURG) S.A., une société ayant son siège social au 5, rue Emile Bian, L-1235 Luxem-

bourg.

4. L’adresse de la Société est établie au 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
5. Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’assemblée générale amenée à se prononcer sur

les comptes de l’année 2002.

6. L’Assemblée Générale, conformément à l’article 60 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés com-

merciales, autorise le conseil d’administration à déléguer la gestion journalière de la société et la représentation de la
Société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs de ses membres.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci, par leur mandataire, ont signé avec Nous,

notaire, la présente minute.

Signé: S. Haas, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2002, vol. 134S, fol. 54, case 1. – Reçu 1.000 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(23176/230/205) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2002.

KELUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 35.654. 

—

Le bilan de la société au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2002, vol. 565, fol. 50, case 10, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(23113/794/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2002.

KELUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 35.654. 

—

Le bilan de la société au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2002, vol. 565, fol. 50, case 10, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(23114/794/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2002.

KELUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 35.654. 

—

Le bilan de la société au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2002, vol. 565, fol. 50, case 10, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(23115/794/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2002.

Luxembourg, le 19 mars 2002.

A. Schwachtgen.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

43569

GRIFFIN ENDEAVOUR III, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.

—

STATUTES

In the year two thousand and two, on the eighth of March.
Before the undersigned Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary public, residing in Luxembourg, Grand Duchy

of Luxembourg.

There appeared:

GRIFFIN ENDEAVOUR HOLDCO. LLC, a company incorporated under the laws of the State of Delaware, U.S.A.,

with registered address at 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, U.S.A.,

here represented by Mr Jean-Marc Ueberecken, LL.M., residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given on 7 March

2002.

Said proxy, initialled ne varietur by the appearing party and the notary, will remain attached to the present deed to

be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, acting in its hereabove stated capacities, has required the officiating notary to document the

deed of incorporation of a Société à responsabilité limitée which he deems to incorporate and the articles of incorpo-
ration of which shall be as follows: 

A. Purpose - Duration - Name - Registered office

 Art. 1. There is hereby established among the current owner of the shares created hereafter and all those who may

become members in future, a Société à responsabilité limitée (hereinafter the «Company») which shall be governed by
the law of 10 August 1915 regarding commercial companies, as amended, as well as by these articles of incorporation.

Art. 2. The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and

foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner
as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and de-
velopment of its portfolio.

The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or in-

direct participation or which form part of the same group of companies as the Company.

The Company may further act as a general or limited member with unlimited or limited liability for all debts and ob-

ligations of memberships or similar corporate structures.

The Company may, for its own account as well as for the account of third parties, carry out all operations which may

be useful or necessary to the accomplishment of its purposes or which are related directly or indirectly to its purpose.

Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited period.

Art. 4. The Company will assume the name of GRIFFIN ENDEAVOUR III, S.à r.l.

Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City. It may be transferred to any other

place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of a general meeting of its members. Within the
same borough, the registered office may be transferred through simple resolution of the manager or the board of man-
agers. Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad.

B. Share Capital - Shares

Art. 6. The Company’s share capital is set at twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500.-) represented by five

hundred (500) shares with a par value of twenty-five euros (EUR 25.-) each.

Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.

Art. 7. The share capital may be modified at any time by approval of a majority of members representing three quar-

ters of the share capital at least. The existing members shall have a preferential subscription right in proportion to the
number of shares held by each of them.

Art. 8. The Company will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single represent-

ative who shall represent them towards the Company.

Art. 9. The Company’s shares are freely transferable among members. Inter vivos, they may only transferred to new

members subject to the approval of such transfer given by the other members in a general meeting, at a majority of
three quarters of the share capital.

In the event of death, the shares of the deceased member may only be transferred to new members subject to the

approval of such transfer given by the other members in a general meeting, at a majority of three quarters of the share
capital. Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, descendants or the
surviving spouse.

Art. 10. The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the members will not cause the

dissolution of the Company.

Art. 11. Neither creditors, nor assigns, nor heirs may for any reason affix seals on assets or documents of the Com-

pany.

C. Management

Art. 12. The Company is managed by one or several managers, who do not need to be members.

43570

The managers are appointed by the general meeting of members which sets the term of their office. They may be

dismissed freely at any time and without specific cause.

In case of several managers, the Company will be bound in all circumstances by the sole signature of any manager.

Art. 13. In case of several managers, the board of managers shall choose from among its members a chairman, and

may choose from among its members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a manager, and
who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers and of the shareholders.

The board of managers shall meet upon call by the chairman, or two managers, at the place indicated in the notice

of meeting.

The chairman shall preside at all meeting of shareholders and of the board of managers, but in his absence, the share-

holders or the board of managers may appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority
present at any such meeting.

Written notice of any meeting of the board of managers must be given to managers twenty-four hours at least in

advance of the date scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives
of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in
writing, by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A special convening notice
will not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by
the board of managers.

Any managers may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex

or facsimile another manager as his proxy. A manager may represent one or more of his colleagues.

Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call or by other similar means

of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The participation in a meeting
by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or repre-

sented at a meeting of the board of managers.

Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present or represented at such meeting.
The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,

by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The
entirety will form the minutes giving evidence of the passing of the resolution.

Art. 14. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by

the vice-chairman, or by two managers. Copies or excerpts of such minutes, which may be produced in judicial pro-
ceedings or otherwise shall be signed by the chairman, or by two managers.

Art. 15. The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the

company.

Art. 16. The managers do not assume, by reason of their position, any personal liability in relation to commitments

regularly made by them in the name of the company. They are authorised agents only and are therefore merely respon-
sible for the execution of their mandate.

D. Decisions of the sole member - Collective decisions of the members

Art. 17. Each member may participate in the collective decisions irrespective of the numbers of shares which he

owns. Each member is entitled to as many votes as he holds or represents shares.

Art. 18. Collective decisions are only validly taken in so far they are adopted by members owning more than half of

the share capital. The amendment of the articles of incorporation requires the approval of a majority of members rep-
resenting three quarters of the share capital at least.

Art. 19. The sole member exercises the powers granted to the general meeting of members under the provisions

of section XII of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended.

E. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits

Art. 20. The Company’s financial year commences on the first day of January and ends on the last day of December

of each year.

Art. 21. Each year on the last day of December, the accounts are closed and the managers prepare an inventory

including an indication of the value of the Company’s assets and liabilities. Each member may inspect the above inventory
and balance sheet at the Company’s registered office.

Art. 22. Five per cent of the net profit are set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve

amounts to ten per cent of the share capital. The balance may be freely used by the members. The board of managers
is authorised to distribute interim dividends in case the funds available for distribution are sufficient.

F. Dissolution - Liquidation

Art. 23. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators,

which do not need to be members, and which are appointed by the general meeting of members which will determine
their powers and fees. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the realisa-
tion of the assets and payment of the liabilities of the Company.

The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among

the members proportionally to the shares of the Company held by them.

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Art. 24. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law

of 10 August 1915 on commercial companies and amendments thereto.

<i>Subscription and payment

All five hundred (500) shares have been subscribed by GRIFFIN ENDEAVOUR HOLDCO. LLC, prenamed.
The shares so subscribed are fully paid up in cash so that the amount of twelve thousand five hundred euros (EUR

12,500.-), is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

<i>Transitional dispositions

The first financial year shall begin on the date of the formation of the Company and shall end on the last day of De-

cember 2002.

<i> Expenses

The expenses, costs, fees or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of its

incorporation are estimated at approximately two thousand (2,000.-) euros.

<i>Resolutions

Immediately after the incorporation of the Company, the sole member, representing the entirety of the subscribed

capital has passed the following resolutions.

1. The registered office of the Company shall be at L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.
2. The sole member resolves to elect the following persons as managers of the company for an indefinite period:
a. Mr Andrew Dechet, residing at Stirling Square 5-7 Carlton Gardens, London, SWlY 5AD London, United Kingdom;
b. Mr Richard A. Ekleberry residing at 301 Commerce Street, Suite 3300, Fort Worth, Texas 76102, U.S.A.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that upon request of the above-appear-

ing person, the present deed is worded in English followed by a French translation and in case of divergences between
the English and the French text, the English version will prevail.

The document having been read to the person appearing, known to the notary by their name, first name, civil status

and residences, said person appearing signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L’an deux mille et deux, le huit mars,
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxem-

bourg,

A comparu:

GRIFFIN ENDEAVOUR HOLDCO. LLC, une société constituée selon les lois du Delaware, Etats-Unis, avec siège

social à 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, Etats-Unis,

ici représentée par M. Jean-Marc Ueberecken, LL.M., demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration sous

seing privé donnée en date du 7 mars 2002.

La procuration signée ne varietur par le comparant et par le notaire soussigné restera annexée au présent acte pour

être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Lequel comparant, représenté comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une Société à

responsabilité limitée qu’il déclare constituer et dont il a arrêté les statuts comme suit:

A. Objet - Durée - Dénomination - Siège

Art. 1. II est formé par les présentes entre le propriétaire actuel des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront

le devenir par la suite, une Société à responsabilité limitée (la «Société») qui sera régie par la loi du 10 août 1915 con-
cernant les sociétés commerciales telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxem-

bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l’acquisition par achat, souscription ou toute autre
manière ainsi que l’aliénation par la vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces et
la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La Société peut également garantir, accorder des prêts ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle détient

une participation directe ou indirecte des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.

La société peut également agir comme associé commandité ou commanditaire, responsable indéfiniment ou de façon

limitée pour toutes dettes et engagements sociaux de sociétés ou associations en commandite ou autres structures so-
ciétaires similaires.

La société peut par ailleurs réaliser, tant pour son compte personnel que pour le compte de tiers, toutes les opéra-

tions qui seraient utiles ou nécessaires à la réalisation de son objet social ou qui se rapporteraient directement ou indi-
rectement à cet objet social.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 4. La Société prend la dénomination de GRIFFIN ENDEAVOUR III, S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville.
II peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché en vertu d’une décision de l’assemblée générale des

associés. A l’intérieur de la commune, le société social pourra être transféré par simple décision du gérant ou du conseil

43572

de gérance. La Société peut ouvrir des agences ou succursales dans toutes autres localités du pays ou dans tous autres
pays.

B. Capital social - parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représentée par cinq

cents (500) parts sociales, d’une valeur de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordi-

naires.

Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant accord de la majorité des associés repré-

sentant au moins les trois quarts du capital social. Les parts sociales à souscrire seront offertes par préférence aux as-
sociés existants, proportionnellement à la partie du capital qui représente leurs parts sociales.

Art. 8. Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la Société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour cha-

cune d’elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une
seule et même personne.

Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre

vifs à des non-associés qu’avec l’agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois
quarts du capital social. En cas de décès d’un associé, les parts sociales de ce dernier ne peuvent être transmises à des
non-associés que moyennant l’agrément, donné en assemblée générale, des associés représentant les trois quarts des
parts appartenant aux associés survivants. Dans ce dernier cas cependant, le consentement n’est pas requis lorsque les
parts sont transmises, soit à des ascendants ou descendants, soit au conjoint survivant.

Art. 10. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne met pas fin à la Société.

Art. 11. Les créanciers, ayants-droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés

sur les biens et documents de la Société.

C. Gérance

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, qui n’ont pas besoin d’être associés.
Les gérants sont nommés par l’assemblée générale des associés laquelle fixera la durée de leur mandat. Ils sont libre-

ment révocables à tout moment et sans cause.

En cas de plusieurs gérants, la Société sera engagée en toutes circonstances par la signature unique de chaque gérant.

Art. 13. Le conseil de gérance choisira en son sein un président et pourra également choisir parmi ses membres un

vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n’a pas besoin d’être gérant et qui sera en charge de la tenue
des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance.

Le conseil de gérance se réunira sur la convocation du président ou de deux gérants, au lieu indiqué dans l’avis de

convocation.

Le président présidera toutes les réunions du conseil de gérance, en son absence le conseil de gérance pourra dési-

gner à la majorité des personnes présentes réunion un autre gérant pour assumer la présidence pro tempore de ces
réunions.

Avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants au moins vingt-quatre heures avant

la date prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés
dans l’avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l’assentiment de chaque gérant
par écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopie ou tout autre moyen de communication similaire. Une convocation
spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil de gérance se tenant à une heure et un endroit déterminés
dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.

Tout gérant pourra se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant par écrit ou par câble,

télégramme, télex ou télécopie un autre gérant comme son mandataire. Un gérant peut présenter plusieurs de ses col-
lègues.

Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique ou d’autres moyens de

communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s’entendre les unes les autres.
La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion.

Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des gérants est présente

ou représentée à la réunion du conseil de gérance.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents ou représentés à cette réunion.
Le conseil de gérance pourra, à l’unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation

au moyen d’un ou de plusieurs écrits ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communica-
tion similaire, à confirmer par écrit, le tout ensemble constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision interve-
nue.

Art. 14. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil de gérance seront signés par le président ou, en son

absence, par le vice-président, ou par deux gérants. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice
ou ailleurs seront signés par le président ou par deux gérants.

Art. 15. Le décès d’un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n’entraîne pas la dissolution de la

Société.

Art. 16. Les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux en-

gagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exé-
cution de leur mandat.

43573

D. Décision de l’associé unique - Décisions collectives des associés

Art. 17. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartient.

Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède ou représente.

 Art. 18. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles ont été adoptées par des as-

sociés représentant plus de la moitié du capital social.

Les statuts ne peuvent être modifiés que moyennant décision de la majorité des associés représentant les trois quarts

du capital social. 

Art. 19. L’associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée des associés par les dispositions de la section XII

de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

E. Année sociale - Bilan - Répartition

Art. 20. L’année sociale commence le premier jour du mois de janvier et se termine le dernier jour du mois de dé-

cembre de chaque année.

Art. 21. Chaque année, au dernier jour du mois de décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérant(s) dressent

un inventaire comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la Société. Tout associé peut prendre commu-
nication au siège social de l’inventaire et du bilan.

Art. 22. Sur le bénéfice net, il est prélevé 5% (cinq pour cent) pour la constitution d’un fonds de réserve jusqu’à ce

que celui-ci atteigne 10% (dix pour cent) du capital social. Le solde est à la libre disposition de l’assemblée générale. Le
conseil de gérance est autorisé à distribuer des dividendes intérimaires si les fonds nécessaires à une telle distribution
sont disponibles.

F. Dissolution - Liquidation

Art. 23. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par le ou les gérant(s) en fonction, ou par un ou

plusieurs liquidateur(s), associé(s) ou non, nommé(s) par l’assemblée des associés qui fixera leurs pouvoirs et leurs émo-
luments. Le ou les liquidateur(s) auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et le paiement du passif.

L’actif, après déduction du passif, sera partagé entre les associés en proportion des parts sociales détenues dans la

Société.

Art. 24. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions de la loi

du 10 août 1915 telle qu’elle a été modifiée.

<i>Souscription et libération

L’intégralité des cinq cents (500) parts sociales a été souscrite par GRIFFIN ENDEAVOUR HOLDCO. LLC, préqua-

lifiée.

Les actions ainsi souscrites sont entièrement libérées, de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (EUR

12.500,-) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le dernier jour du mois de

décembre 2002.

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais et dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit,

qui incombent à la Société ou qui sont mis à charge à raison de sa constitution à environ deux mille (2.000,-) euros.

<i>Résolutions

Et aussitôt l’associé unique, représentant l’intégralité du capital social a pris les résolutions suivantes:
1. Le siège social de la Société est établi à L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.
2. L’associé unique décide d’élire les personnes suivantes comme gérants de la société pour une durée indéterminée:
a. M. Andrew Dechet, demeurant à Stirling Square 5-7 Carlton Gardens, London, SW1Y 5AD Londres, Grande Bre-

tagne;

b. M. Richard A. Ekleberry demeurant à 301 Commerce Street, Suite 3300, Fort Worth, Texas 76102, Etats-Unis.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais constate que sur demande du comparant, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d’une version française et qu’en cas de divergences entre le texte français et le texte an-
glais, de dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par nom, prénom

usuel, état et demeure, le comparant a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: J.-M. Ueberecken, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2002, vol. 134S, fol. 51, case 7. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des sociétés et Associations.

(23185/230/298) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2002.

Luxembourg, le 19 mars 2002.

A. Schwachtgen.

43574

GRIFFIN ENDEAVOUR IV, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.

—

STATUTES

In the year two thousand and two, on the eighth of March.
Before the undersigned Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary public, residing in Luxembourg, Grand Duchy

of Luxembourg.

There appeared:

GRIFFIN ENDEAVOUR HOLDCO. LLC, a company incorporated under the laws of the State of Delaware, U.S.A.,

with registered address at 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, U.S.A.,

here represented by Mr Jean-Marc Ueberecken, LL.M., residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given on 7 March

2002.

Said proxy, initialled ne varietur by the appearing party and the notary, will remain attached to the present deed to

be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, acting in its hereabove stated capacities, has required the officiating notary to document the

deed of incorporation of a Société à responsabilité limitée which he deems to incorporate and the articles of incorpo-
ration of which shall be as follows:

A. Purpose - Duration - Name - Registered office

 Art. 1. There is hereby established among the current owner of the shares created hereafter and all those who may

become members in future, a Société à responsabilité limitée (hereinafter the «Company») which shall be governed by
the law of 10 August 1915 regarding commercial companies, as amended, as well as by these articles of incorporation.

Art. 2. The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and

foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner
as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and de-
velopment of its portfolio.

The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or in-

direct participation or which form part of the same group of companies as the Company.

The Company may further act as a general or limited member with unlimited or limited liability for all debts and ob-

ligations of memberships or similar corporate structures.

The Company may, for its own account as well as for the account of third parties, carry out all operations which may

be useful or necessary to the accomplishment of its purposes or which are related directly or indirectly to its purpose.

Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited period.

Art. 4. The Company will assume the name of GRIFFIN ENDEAVOUR IV, S.à r.l.

Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City. It may be transferred to any other

place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of a general meeting of its members. Within the
same borough, the registered office may be transferred through simple resolution of the manager or the board of man-
agers. Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad.

 B. Share Capital - Shares

Art. 6. The Company’s share capital is set at twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500.-) represented by five

hundred (500) shares with a par value of twenty-five euros (EUR 25.-) each.

Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.

Art. 7. The share capital may be modified at any time by approval of a majority of members representing three quar-

ters of the share capital at least. The existing members shall have a preferential subscription right in proportion to the
number of shares held by each of them.

Art. 8. The Company will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single represent-

ative who shall represent them towards the Company.

Art. 9. The Company’s shares are freely transferable among members. Inter vivos, they may only transferred to new

members subject to the approval of such transfer given by the other members in a general meeting, at a majority of
three quarters of the share capital.

In the event of death, the shares of the deceased member may only be transferred to new members subject to the

approval of such transfer given by the other members in a general meeting, at a majority of three quarters of the share
capital. Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, descendants or the
surviving spouse.

Art. 10. The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the members will not cause the

dissolution of the Company.

Art. 11. Neither creditors, nor assigns, nor heirs may for any reason affix seals on assets or documents of the Com-

pany.

C. Management

Art. 12. The Company is managed by one or several managers, who do not need to be members.

43575

The managers are appointed by the general meeting of members which sets the term of their office. They may be

dismissed freely at any time and without specific cause.

In case of several managers, the Company will be bound in all circumstances by the sole signature of any manager.

Art. 13. In case of several managers, the board of managers shall choose from among its members a chairman, and

may choose from among its members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a manager, and
who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers and of the shareholders.

The board of managers shall meet upon call by the chairman, or two managers, at the place indicated in the notice

of meeting.

The chairman shall preside at all meeting of shareholders and of the board of managers, but in his absence, the share-

holders or the board of managers may appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority
present at any such meeting.

Written notice of any meeting of the board of managers must be given to managers twenty-four hours at least in

advance of the date scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives
of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in
writing, by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A special convening notice
will not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by
the board of managers.

Any managers may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex

or facsimile another manager as his proxy. A manager may represent one or more of his colleagues.

Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call or by other similar means

of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The participation in a meeting
by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or repre-

sented at a meeting of the board of managers.

Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present or represented at such meeting.
The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,

by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The
entirety will form the minutes giving evidence of the passing of the resolution.

Art. 14. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by

the vice-chairman, or by two managers. Copies or excerpts of such minutes, which may be produced in judicial pro-
ceedings or otherwise shall be signed by the chairman, or by two managers.

Art. 15. The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the

company.

Art. 16. The managers do not assume, by reason of their position, any personal liability in relation to commitments

regularly made by them in the name of the company. They are authorised agents only and are therefore merely respon-
sible for the execution of their mandate.

D. Decisions of the sole member - Collective decisions of the members

Art. 17. Each member may participate in the collective decisions irrespective of the numbers of shares which he

owns. Each member is entitled to as many votes as he holds or represents shares.

Art. 18. Collective decisions are only validly taken in so far they are adopted by members owning more than half of

the share capital.

The amendment of the articles of incorporation requires the approval of a majority of members representing three

quarters of the share capital at least.

Art. 19. The sole member exercises the powers granted to the general meeting of members under the provisions

of section XII of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended.

E. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits

Art. 20. The Company’s financial year commences on the first day of January and ends on the last day of December

of each year.

Art. 21. Each year on the last day of December, the accounts are closed and the managers prepare an inventory

including an indication of the value of the Company’s assets and liabilities. Each member may inspect the above inventory
and balance sheet at the Company’s registered office.

Art. 22. Five per cent of the net profit are set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve

amounts to ten per cent of the share capital. The balance may be freely used by the members. The board of managers
is authorised to distribute interim dividends in case the funds available for distribution are sufficient.

F. Dissolution - Liquidation

Art. 23. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators,

which do not need to be members, and which are appointed by the general meeting of members which will determine
their powers and fees. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the realisa-
tion of the assets and payment of the liabilities of the Company.

The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among

the members proportionally to the shares of the Company held by them.

43576

Art. 24. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law

of 10 August 1915 on commercial companies and amendments thereto.

<i>Subscription and payment

All five hundred (500) shares have been subscribed by GRIFFIN ENDEAVOUR HOLDCO. LLC, prenamed.
The shares so subscribed are fully paid up in cash so that the amount of twelve thousand five hundred euros (EUR

12,500.-), is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

<i>Transitional dispositions

The first financial year shall begin on the date of the formation of the Company and shall end on the last day of De-

cember 2002. 

<i>Expenses

The expenses, costs, fees or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of its

incorporation are estimated at approximately two thousand (2,000.-) euros.

<i>Resolutions

Immediately after the incorporation of the Company, the sole member, representing the entirely of the subscribed

capital has passed the following resolutions:

1. The registered office of the Company shall be at L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.
2. The sole member resolves to elect the following persons as managers of the company for an indefinite period:
a. Mr Andrew Dechet, residing at Stirling Square 5-7 Carlton Gardens, London, SW1Y 5AD London, United King-

dom;

b. Mr Richard A. Ekleberry residing at 301 Commerce Street, Suite 3300, Fort Worth, Texas 76102, U.S.A.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that upon request of the above-appear-

ing person, the present deed is worded in English followed by a French translation and in case of divergences between
the English and the French text, the English version will prevail.

The document having been read to the person appearing, known to the notary by their name, first name, civil status

and residences, said person appearing signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

 L’an deux mille et deux, le huit mars,
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxem-

bourg,

A comparu:

GRIFFIN ENDEAVOUR HOLDCO. LLC, une société constituée selon les lois du Delaware, Etats-Unis, avec siège

social à 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, Etats-Unis,

ici représentée par M. Jean-Marc Ueberecken, LL.M., demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration sous

seing privé donnée en date du 7 mars 2002.

La procuration signée ne varietur par le comparant et par le notaire soussigné restera annexée au présent acte pour

être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Lequel comparant, représenté comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une Société à

responsabilité limitée qu’il déclare constituer et dont il a arrêté les statuts comme suit:

A. Objet - Durée - Dénomination - Siège

Art. 1. II est formé par les présentes entre le propriétaire actuel des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront

le devenir par la suite, une Société à responsabilité limitée (la «Société») qui sera régie par la loi du 10 août 1915 con-
cernant les sociétés commerciales telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxem-

bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l’acquisition par achat, souscription ou toute autre
manière ainsi que l’aliénation par la vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces et
la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La Société peut également garantir, accorder des prêts ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle détient

une participation directe ou indirecte des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.

La société peut également agir comme associé commandité ou commanditaire, responsable indéfiniment ou de façon

limitée pour toutes dettes et engagements sociaux de sociétés ou associations en commandite ou autres structures so-
ciétaires similaires.

La société peut par ailleurs réaliser, tant pour son compte personnel que pour le compte de tiers, toutes les opéra-

tions qui seraient utiles ou nécessaires à la réalisation de son objet social ou qui se rapporteraient directement ou indi-
rectement à cet objet social.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 4. La Société prend la dénomination de GRIFFIN ENDEAVOUR IV, S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville.
II peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché en vertu d’une décision de l’assemblée générale des

associés. A l’intérieur de la commune, le société social pourra être transféré par simple décision du gérant ou du conseil

43577

de gérance. La Société peut ouvrir des agences ou succursales dans toutes autres localités du pays ou dans tous autres
pays.

B. Capital social - parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représentée par cinq

cents (500) parts sociales, d’une valeur de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordi-

naires.

Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant accord de la majorité des associés repré-

sentant au moins les trois quarts du capital social. Les parts sociales à souscrire seront offertes par préférence aux as-
sociés existants, proportionnellement à la partie du capital qui représente leurs parts sociales.

Art. 8. Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la Société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour cha-

cune d’elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une
seule et même personne.

Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre

vifs à des non-associés qu’avec l’agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois
quarts du capital social. En cas de décès d’un associé, les parts sociales de ce dernier ne peuvent être transmises à des
non-associés que moyennant l’agrément, donné en assemblée générale, des associés représentant les trois quarts des
parts appartenant aux associés survivants. Dans ce dernier cas cependant, le consentement n’est pas requis lorsque les
parts sont transmises, soit à des ascendants ou descendants, soit au conjoint survivant.

Art. 10. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne met pas fin à la Société.

Art. 11. Les créanciers, ayants-droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés

sur les biens et documents de la Société.

C. Gérance

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, qui n’ont pas besoin d’être associés.
Les gérants sont nommés par l’assemblée générale des associés laquelle fixera la durée de leur mandat. Ils sont libre-

ment révocables à tout moment et sans cause.

En cas de plusieurs gérants, la Société sera engagée en toutes circonstances par la signature unique de chaque gérant.

Art. 13. Le conseil de gérance choisira en son sein un président et pourra également choisir parmi ses membres un

vice-président. II pourra également choisir un secrétaire qui n’a pas besoin d’être gérant et qui sera en charge de la tenue
des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance.

Le conseil de gérance se réunira sur la convocation du président ou de deux gérants, au lieu indiqué dans l’avis de

convocation.

Le président présidera toutes les réunions du conseil de gérance; en son absence le conseil de gérance pourra dési-

gner à la majorité des personnes présentes réunion un autre gérant pour assumer la présidence pro tempore de ces
réunions.

Avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants au moins vingt-quatre heures avant

la date prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés
dans l’avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l’assentiment de chaque gérant
par écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopie ou tout autre moyen de communication similaire. Une convocation
spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil de gérance se tenant à une heure et un endroit déterminés
dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.

Tout gérant pourra se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant par écrit ou par câble,

télégramme, télex ou télécopie un autre gérant comme son mandataire. Un gérant peut présenter plusieurs de ses col-
lègues.

Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique ou d’autres moyens de

communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s’entendre les unes les autres.
La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion.

Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des gérants est présente

ou représentée à la réunion du conseil de gérance.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents ou représentés à cette réunion.
Le conseil de gérance pourra, à l’unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation

au moyen d’un ou de plusieurs écrits ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communica-
tion similaire, à confirmer par écrit, le tout ensemble constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision interve-
nue.

Art. 14. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil de gérance seront signés par le président ou, en son

absence, par le vice-président, ou par deux gérants. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice
ou ailleurs seront signés par le président ou par deux gérants.

Art. 15. Le décès d’un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n’entraîne pas la dissolution de la

Société.

Art. 16. Les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux en-

gagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exé-
cution de leur mandat.

43578

D. Décisions de l’associé unique - Décisions collectives des associés

Art. 17. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartient.

Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède ou représente.

Art. 18. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles ont été adoptées par des as-

sociés représentant plus de la moitié du capital social.

Les statuts ne peuvent être modifiés que moyennant décision de la majorité des associés représentant les trois quarts

du capital social.

 Art. 19. L’associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée des associés par les dispositions de la section

XII de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

E. Année sociale - Bilan - Répartition

Art. 20. L’année sociale commence le premier jour du mois de janvier et se termine le dernier jour du mois de dé-

cembre de chaque année.

Art. 21. Chaque année, au dernier jour du mois de décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérant(s) dressent

un inventaire comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la Société. Tout associé peut prendre commu-
nication au siège social de l’inventaire et du bilan.

Art. 22. Sur le bénéfice net, il est prélevé 5% (cinq pour cent) pour la constitution d’un fonds de réserve jusqu’à ce

que celui-ci atteigne 10% (dix pour cent) du capital social. Le solde est à la libre disposition de l’assemblée générale. Le
conseil de gérance est autorisé à distribuer des dividendes intérimaires si les fonds nécessaires à une telle distribution
sont disponibles.

F. Dissolution - Liquidation

Art. 23. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par le ou les gérant(s) en fonction, ou par un ou

plusieurs liquidateur(s), associé(s) ou non, nommé(s) par l’assemblée des associés qui fixera leurs pouvoirs et leurs émo-
luments. Le ou les liquidateur(s) auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et le paiement du passif.

L’actif, après déduction du passif, sera partagé entre les associés en proportion des parts sociales détenues dans la

Société.

Art. 24. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés s’en référent aux dispositions de la loi

du 10 août 1915 telle qu’elle a été modifiée.

<i>Souscription et libération

L’intégralité des cinq cents (500) parts sociales a été souscrite par GRIFFIN ENDEAVOUR HOLDCO. LLC, préqua-

lifiée.

Les actions ainsi souscrites sont entièrement libérées, de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (EUR

12.500,-) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le dernier jour du mois de

décembre 2002.

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais et dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit,

qui incombent à la Société ou qui sont mis à charge en raison de sa constitution à environ deux mille (2.000,-) euros.

<i>Résolutions

Et aussitôt l’associé unique, représentant l’intégralité du capital social a pris les résolutions suivantes:
1. Le siège social de la Société est établi à L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.
2. L’associé unique décide d’élire les personnes suivantes comme gérants de la société pour une durée indéterminée:
a. M. Andrew Dechet, demeurant à Stirling Square 5-7 Carlton Gardens, London, SW1Y 5AD Londres, Grande Bre-

tagne;

b. M. Richard A. Ekleberry demeurant à 301 Commerce Street, Suite 3300, Fort Worth, Texas 76102, Etats-Unis.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais constate que sur demande du comparant, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d’une version française et qu’en cas de divergences entre le texte français et le texte an-
glais, de dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par nom, prénom

usuel, état et demeure, le comparant a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: J.-M. Ueberecken, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2002, vol. 134S, fol. 51, case 8. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(23186/230/300) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2002.

Luxembourg, le 19 mars 2002.

A. Schwachtgen.

43579

CULTURA CABOVERDIANO-LUXEMBURGO, Association sans but lucratif.

Siège social: Niedercorn, 16, rue Saint Pierre.

—

STATUTS

Les membres fondateurs:
Nelson Neves, décorateur, 16, rue St Pierre, L-4646 Niedercorn, nationalité luxembourgeoise;
Patronilo José Da Graça, ouvrier, 65, rue de Longwy, L-4646 Niedercorn, nationalité capverdienne;
Lourenço Olimpio Da Graça, aide-maçon, 8, rue de Luxembourg, L-4833 Rodange, nationalité capverdienne;
André Avelino Rocha, chef d’équipe en génie civile, 34, rue de Sanem, L-4664 Niedercorn, nationalité luxembour-

geoise;

Vera Lucia Neves, vendeuse, 115, avenue Charlotte, L-4531 Differdange, nationalité capverdienne;
créent par la présente une association sans but lucratif, régie par les dispositions de la loi du 21 avril 1928 telle qu’elle

a été modifiée par les lois des 22 février 1984 et 4 mars 1994 et régie par les présents statuts.

Art. 1

er

. L’association porte la dénomination CULTURA CABOVERDIANO-LUXEMBURGO, association sans but

lucratif. Elle a son siège à Niedercorn, 16, rue St Pierre.

Art. 2. L’association a pour objet le soutien d’échanges culturels entre le Cap-Vert et le Grand-Duché de Luxem-

bourg.

Art. 3. L’association est neutre au point de vue politique, idéologique et confessionnel.

Art. 4. L’association peut s’affilier à tous les groupements analogues nationaux ou internationaux, susceptibles de lui

prêter un concours utile pour atteindre les buts qu’elle poursuit.

Art. 5. L’association se compose de membres actifs et honoraires. Les membres sont admis à la suite d’une demande

écrite ou d’une demande verbale. Sont membres actifs, tous ceux qui se soumettent aux présents statuts, qui ont été
admis par l’assemblée générale, et qui ont versé leur cotisation. Cette cotisation est fixée par l’assemblée générale; elle
ne peut dépasser EUR 25,- par an.

Seuls les membres actifs ont le droit d’être convoqués et de voter l’assemblée générale.
Sont membres honoraires les personnes sympathisantes qui ont soutenu l’association d’une façon particulière.
Tout membre de l’association est libre de se retirer à tout moment de l’association, en adressant sa démission par

écrit aux administrateurs. Est réputé démissionnaire après le délai de trois mois du jour de l’échéance tout membre qui
refuse de payer la cotisation lui incombant.

Art. 6. Le nombre des membres actifs ne pourra être inférieur à trois.

Art. 7. Les membres peuvent être exclus de l’association si, d’une manière quelconque, ils portent gravement attein-

te aux intérêts de l’association. A partir de la proposition d’exclusion formulée par le conseil d’administration jusqu’à la
décision définitive de l’assemblée générale statuant à la majorité des deux tiers des voix, le membre dont l’exclusion est
envisagée est suspendu de plein droit de ses fonctions sociales.

Art. 8. Les associés, démissionnaires ou exclus, ne peuvent porter atteinte à l’existence de l’association et n’ont

aucun droit à faire valoir ni sur son patrimoine ni sur les cotisations payées.

Art. 9. L’assemblée générale, qui se compose de tous les membres actifs, est convoquée par le conseil d’administra-

tion régulièrement une fois par an au cours du premier trimestre de l’année civile, et, extraordinairement, chaque fois
que les intérêts de l’association l’exigent ou qu’un cinquième des membres le demandent par écrit au conseil d’adminis-
tration.

Art. 10. La convocation se fait au moins huit jours avant la date fixée pour l’assemblée générale, moyennant simple

lettre missive devant mentionner l’ordre du jour proposé. L’assemblée générale est valablement constituée quelque soit
le nombre des membres présents. L’assemblée ne peut statuer que sur les questions figurant à l’ordre du jour. Sauf les
cas prévus par la loi, les décisions sont prises à la majorité des voix des membres actifs présents ou représentés. Tous
les membres actifs ont un droit de vote égal dans l’assemblée générale. II est loisible aux membres de se faire représenter
à l’assemblée générale par un autre membre. Le mandat doit être écrit.

Art. 11. Toute proposition écrite signée d’un vingtième au moins des membres actifs figurant sur la dernière liste

annuelle doit être portée à l’ordre du jour. Aucune décision ne peut être prise sur un objet n’y figurant pas.

Art. 12. L’assemblée générale ordinaire doit obligatoirement délibérer sur les objets suivants:
a) modification des statuts;
b) nomination et révocation des administrateurs et des réviseurs de caisse; 
c) admission de nouveaux membres;
d) approbation des comptes et bilans; 
e) dissolution de l’association.

Art. 13. L’assemblée générale ne peut valablement délibérer sur les modifications aux statuts que si l’objet de celles-

ci est spécialement indiqué dans la convocation et si l’assemblée réunit les deux tiers des membres. Aucune modification
ne peut être adoptée qu’à la majorité des deux tiers des voix. Si les deux tiers des membres ne sont pas présents, ou
représentés à la première réunion, une seconde réunion peut être convoquée qui pourra délibérer quel que soit le nom-
bre des personnes présentes; dans ce cas la décision sera soumise à l’homologation du tribunal civil.

Toutefois, si la modification porte sur l’un des objets en vue desquels l’association s’est constituée, ces règles sont

modifiées comme suit:

43580

a) la seconde assemblée ne sera valablement constituée que si la moitié au moins de ses membres sont présents,
b) la décision n’est admise dans l’une ou dans l’autre assemblée que si elle est votée à la majorité des trois quarts des

voix des membres présents,

c) si, dans la seconde assemblée, les deux tiers des membres ne sont pas présents, la décision devra être homologuée

par le tribunal civil.

Art. 14. Les délibérations de l’assemblée générale sont consignées dans un registre ad hoc ouvert pour consultation

à tous les membres actifs.

Art. 15. L’association est gérée par un conseil d’administration élu pour une durée de deux années par l’assemblée

générale. Le conseil d’administration se compose d’un président, d’un vice-président, d’un secrétaire, d’un trésorier ainsi
que de cinq autres membres au maximum élus à la majorité simple des voix présentes à l’assemblée générale. Les pou-
voirs des administrateurs sont les suivants: le président représente l’association, le vice-président remplace le président
lorsque celui-ci est absent, le secrétaire envoie les invitations aux membres de l’association et écrit les comptes rendus
des réunions, le trésorier gère les finances de l’association. La répartition des charges des administrateurs devra être
effectuée endéans le mois suivant la date de l’assemblée générale.

Art. 16. Le conseil d’administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation du secrétaire en accord avec

le président ou à la demande de la majorité de ses membres. Ils proposent l’ordre du jour des réunions. Tout membre
du conseil d’administration peut faire des propositions concernant l’ordre du jour.

Art. 17. La présence de la majorité des membres du conseil d’administration est nécessaire pour la validité des dé-

libérations. Toute décision doit être prise à la majorité simple des membres. Un administrateur peut se faire représenter
par un autre membre du conseil d’administration; le mandat doit être écrit. En cas d’égalité des voix, celle du président
est prépondérante.

Art. 18. Le conseil d’administration gère les affaires et les avoirs de l’association. II exécute les directives à lui dévo-

lues par l’assemblée générale conformément à l’objet de l’association.

Art. 19. II représente l’association dans les relations avec les tiers. Pour que l’association soit valablement engagée

à l’égard de ceux-ci, les signatures conjointes du président (ou en cas d’empêchement du vice-président) et du secrétaire
(ou en cas d’empêchement d’un autre membre du conseil d’administration) sont nécessaires. Le conseil d’administration
a le droit de déléguer une partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs employés de l’association.

Art. 20. Le conseil d’administration soumet annuellement à l’approbation de l’assemblée générale le rapport d’acti-

vité, les comptes de l’exercice écoulé et le budget du prochain exercice. L’exercice budgétaire commence le 1

er

  janvier

de chaque année. Les comptes sont arrêtés le 31 décembre et soumis à l’assemblée générale avec le rapport du reviseur
de caisse. A fin d’examen, l’assemblée désigne un reviseur de caisse. Le mandat de celui-ci est incompatible avec celui
d’administrateur en exercice.

Art. 21. En cas de liquidation de l’association, les biens sont affectés à l’association luxembourgeoise Croix Rouge.

Art. 22. La liste des membres est complétée chaque année par l’indication des modifications qui se sont produites

et ce au 31 décembre.

Art. 23. Les ressources de l’association comprennent notamment les cotisations des membres, les subsides et sub-

ventions, les dons ou legs en sa faveur. Cette énumération n’est pas limitative.

Art. 24. Pour tout ce qui n’est pas réglémenté par les présents statuts, il est renvoyé à la loi du 21 avril 1928 sur les

associations sans but lucratif telle qu’elle a été modifiée par les lois des 22 février 1984 et 4 mars 1994.

Fait à Differdange, le 17 mars 2002 par les membres fondateurs.

Enregistré à Luxembourg, le 20 mars 2002, vol. 564, fol. 94, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(23180/000/105) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2002.

MONDI INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.

R. C. Luxembourg B 58.464. 

—

<i>Extrait des résolutions prises par les actionnaires de la société en date du 18 mars 2002

Le siège social de la société est transféré du 9, rue Sainte-Zithe, L-2763 Luxembourg au 48, rue de Bragance, L-1255

Luxembourg avec effet au 18 mars 2002.

Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 20 mars 2002, vol. 565, fol. 95, case 11.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(23027/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2002.

Signatures.

D.A.L. Bennett 
<i>Secrétaire

43581

BAU-PUTZ WERNER, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6617 Wasserbillig, 38, route d’Echternach.

R. C. Luxembourg B 48.255. 

—

<i>Extrait de l’assemblée générale extraordinaire tenue à Wasserbillig le 28 décembre 2001

Les associés de la BAU-PUTZ WERNER, S.à r.l. a décidé de convertir le capital social en EUR pour le 1

er

 janvier 2002.

Le capital social de 500.000,- LUF est ainsi converti de la façon suivante: 

Le capital social de 12.500,00 EUR est représenté par 500 parts sociales de 25,- EUR chacune, entièrement libérées

en numéraire. 

Enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2002, vol. 565, fol. 47, case 7.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(23010/503/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2002.

KRUPY JEWELRY ON LINE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8399 Windhof, 12, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 78.915. 

—

<i>Constatation de cession de parts sociales du 2 janvier 2002

Les associés de la société KRUPY JEWERLY ON LINE, S.à r.l., ont constaté à l’unanimité que suite à une cession de

parts sociales sous seing privé signée par les parties au contrat et acceptée par le gérant au nom de la société en date
du 2 janvier 2002, il résulte que le capital social se répartit désormais comme suit: 

Windhof, le 2 janvier 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2002, vol. 565, fol. 47, case 7.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(23012/503/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2002.

CARLISTA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 40.469. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 15 mars 2002, vol. 565, fol. 80, case 2, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 mars 2002.

(23015/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2002.

PRADA COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 69.206. 

Acte constitutif publié au Mémorial C n

°

 456 du 16 juin 1999.

—

Les comptes annuels pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 20 mars 2002,

vol. 565, fol. 97, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(23025/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2002.

Conversion (40,3399) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.394,68 EUR

Augmentation de capital par incorporation de réserves .

105,32 EUR

12.500,00 EUR

Wasserbillig, le 25 février 2002.

Signature.

Madame Giovanna Bonassoli-Rossi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51 parts sociales

Monsieur Adriano Valoti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

39 parts sociales

Monsieur Emilio Valoti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

10 parts sociales

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100 parts sociales

Pour extrait conforme
Signature

<i>Pour CARLISTA S.A.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

Signature.

43582

BECOFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 40.468. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 15 mars 2002, vol. 565, fol. 80, case 2, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 mars 2002.

(23016/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2002.

DATOFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 40.472. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 15 mars 2002, vol. 565, fol. 80, case 2, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 mars 2002.

(23017/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2002.

ESPOSA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 15 mars 2002, vol. 565, fol. 80, case 2, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 mars 2002.

(23018/503/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2002.

SONESTA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 49.221. 

Constituée suivant acte reçu par Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à L-Luxembourg, en date du 4 novembre

1994, publié au Mémorial, Recueil Spécial C n

°

 60 du 7 février 1995.

—

Il résulte d’une lettre adressée à la société SONESTA S.A. en date du 30 mars 2001 que Monsieur Norbert Coster

a démissionné de sa fonction d’administrateur avec effet immédiat.

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue en date du 30 mars 2001 que Mademoiselle

Elisabeth Antona, employée privée, demeurant à L-Luxembourg, a été cooptée comme administrateur en remplacement
de Monsieur Norbert Coster.

Cette cooptation fera l’objet d’une ratification lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires.
Luxembourg, le 20 février 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 20 mars 2002, vol. 565, fol. 96, case 2.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(23043/622/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2002.

<i>Pour BECOFIN S.A.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

<i>Pour DATOFIN S.A.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

<i>Pour ESPOSA S.A.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

Statuts modifiés en dernier lieu par-devant le même notaire, en date du 19 novembre 1999, publié au Mémorial,
Recueil Spécial C n

°

 93 du 27 janvier 2000.

<i>Pour la société SONESTA S.A.
FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature

43583

FUNAFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 15 mars 2002, vol. 565, fol. 80, case 2, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 mars 2002.

(23019/503/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2002.

GESTAF S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.

R. C. Luxembourg B 54.247. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 15 mars 2002, vol. 565, fol. 80, case 2, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 mars 2002.

(23020/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2002.

GESTAF S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.

R. C. Luxembourg B 54.247. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 15 mars 2002, vol. 565, fol. 80, case 2, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 mars 2002.

(23021/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2002.

GESTAF S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.

R. C. Luxembourg B 54.247. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 15 mars 2002, vol. 565, fol. 80, case 2, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 mars 2002.

(23022/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2002.

GESTAF S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 54.247. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 15 mars 2002, vol. 565, fol. 80, case 2, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 mars 2002.

(23023/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2002.

<i>Pour FUNAFIN S.A.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

<i>Pour GESTAF S.A.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

<i>Pour GESTAF S.A.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

<i>Pour GESTAF S.A.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

<i>Pour GESTAF S.A.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

43584

PRADA PARTICIPATION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 2.446.709,- EUR.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 67.507. 

Acte constitutif publié au Mémorial C n

°

 122 du 26 février 1999.

—

Les comptes annuels pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 20 mars 2002,

vol. 565, fol. 97, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(23024/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2002.

PRADA LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 63.654. 

Acte constitutif publié au Mémorial C n

°

 425 du 12 juin 1998.

—

Les comptes annuels pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 20 mars 2002,

vol. 565, fol. 97, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(23026/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2002.

GECOFI S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-8410 Steinfort, 38, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 67.072. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 20 mars 2002, vol. 565, fol. 95, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(23030/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2002.

GECOFI S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-8410 Steinfort, 38, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 67.072. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 20 mars 2002, vol. 565, fol. 95, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(23031/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2002.

Signature.

Signature.

Luxembourg, le 21 mars 2002.

Signature.

Luxembourg, le 21 mars 2002.

Signature.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

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Sommaire

Benpol, S.à r.l.

Griffin Endeavour I, S.à r.l.

Just Holding S.A.

Counceltation Holding S.A.

Brokat, S.à r.l.

Avilo S.A.

European Dynamics Luxembourg S.A.

Immobilière de Contern

Halter S.A.

Halter S.A.

Halter S.A.

Concerto Fund, Sicav

Invesco GT US Small Companies Fund, Sicav

Siracint S.A.

Invesco GT Investment Fund, Sicav

IN.FI.CHIM. Initiatives Financières Chimiques S.A.

Inca Shipping &amp; Chartering S.A.

Chemical Transport S.A.

Chemical Transport S.A.

Chemical Transport S.A.

Natumed Vertriebs, GmbH

Rimbey S.A.

Rimbey S.A.

Rimbey S.A.

Waterproof Coatings

Ramhane, S.à r.l.

Ramhane, S.à r.l.

Hydratec, S.à r.l.

Hydratec, S.à r.l.

Hydratec, S.à r.l.

Patris S.A.

Wilmingtom Securities S.A.

Wilmingtom Securities S.A.

Wilmingtom Securities S.A.

R/S/T Recycling Separation Technology Luxembourg S.A.

Clearinvest

Fondation de Recherche Cancer et Sang

J.B Technological Investments Holding S.A.

J.B Technological Investments Holding S.A.

AD Valleo S.A.

AD Valleo S.A.

Softcapital S.A.

Softcapital S.A.

E. Miroglio Holding S.A.

E. Miroglio Holding S.A.

Leather Venture S.A.

Leather Venture S.A.

Ary Holding S.A.

Ary Holding S.A.

Reny S.A.

Reny S.A.

Partas S.A.H.

Partas S.A.H.

Saint Gobain Diamond Products S.A.

Tourléans, S.à r.l.

Mait International S.A. Holding

Mait International S.A. Holding

Gap Finance (Luxembourg) S.A.

Gap Finance (Luxembourg) S.A.

Soparfinvest S.A.

First Trust

U.T.B. Invest S.A.

Golden Bell Resort Investment S.A.

AD Sicav

Top Sun, S.à r.l.

Interactive Development S.A.

Interactive Development S.A.

Solartec, S.à r.l.

Fomaxx IPA Holding S.C.A.

Firstnordic Allocation Fund Sicav

New Toitures, S.à r.l.

Sylva Finance S.A.

Gestion Comptable et Fiscale S.A.

Axus Luxembourg S.A.

Entreprise de Constructions Schmit, S.à r.l.

Limpertsberg Grund und Boden S.A.

Andror S.A.

G &amp; J Holding S.A.

Kelux, S.à r.l.

Kelux, S.à r.l.

Kelux, S.à r.l.

Griffin Endeavour III, S.à r.l.

Griffin Endeavour IV, S.à r.l.

Cultura Caboverdiano-Luxemburgo

Mondi International S.A.

Bau-Putz Werner

Krupy Jewelry on Line, S.à r.l.

Carlista S.A.

Prada Company S.A.

Becofin S.A.

Datofin S.A.

Esposa S.A.

Sonesta S.A.

Funafin S.A.

Gestaf S.A.

Gestaf S.A.

Gestaf S.A.

Gestaf S.A.

Prada Participation, S.à r.l.

Prada Lux S.A.

Gecofi S.A.

Gecofi S.A.