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42721

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 891

12 juin 2002

S O M M A I R E

PEDUS SERVICE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Niederanven, 1A, Zone Industrielle Bombicht.

R. C. Luxembourg B 16.281. 

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(22307/211/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2002.

Aleksandra Costume House, S.à r.l., Dudelange  . .

42759

Iveso Holding, S.à r.l., Breidweiler  . . . . . . . . . . . . . 

42737

Au Grand Coeur, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . . . .

42767

J.L.M. Habita S.A., Diekirch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

42726

Aurora-Invest S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42767

Jeunesse Tratten, A.s.b.l., Trotten . . . . . . . . . . . . . 

42730

Aurora-Invest S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42768

Kemiko Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

42760

Bocs Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .

42763

Las Gaviotas S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . 

42752

Chorale Ste. Cécile Derenbach, A.s.b.l., Deren- 

Parc Bettange, S.à r.l., Erpeldange/Ettelbruck  . . . 

42724

bach. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42739

Pedus Service, S.à r.l., Niederanven . . . . . . . . . . . . 

42721

Communauté d’Exploitation Agricole Albers et 

Plastichem S.A. - Soparfi, Luxembourg . . . . . . . . . 

42765

Consorts S.C., Asselborn  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42728

Promatex S.A., Clervaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

42729

Concept Keller, Kirsch & Partner, GmbH, Trois- 

Promatex S.A., Clervaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

42730

vierges. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42739

Red Pepper Lux S.A., Wiltz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

42732

Cum Grano Salis, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . .

42747

RMF Euro CDO S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . 

42741

Deliclim, S.à r.l., Hoffelt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42735

Thesaly S.A., Echternach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

42735

Deliclim, S.à r.l., Hoffelt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42735

Thesaly S.A., Echternach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

42735

Dominoes Engineering S.A., Troisvierges . . . . . . . .

42725

Timo Lux S.A., Rosport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

42737

Extra Solimmo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

42757

Top-Lux S.A., Diekirch  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

42741

Extra Solimmo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

42758

Top-Lux S.A., Liefrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

42741

Geronda Investment S.A., Luxembourg  . . . . . . . . .

42768

Transpalux, S.à r.l., Weiswampach. . . . . . . . . . . . . 

42737

Geronda Investment S.A., Luxembourg  . . . . . . . . .

42768

Transports Schwindal-Brasseur, S.à r.l., Wolwe- 

Groupement Agricole Weis Frères S.C., Ober- 

lange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

42738

pallen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42722

V.L. Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

42761

Groupement Agricole Weis Frères, Oberpallen. . .

42723

Vanderplanck Lux S.A., Rombach. . . . . . . . . . . . . . 

42740

Habitat Construction S.A., Diekirch  . . . . . . . . . . . .

42723

Wagner City Immobilières S.A., Bridel . . . . . . . . . 

42764

Habitat Construction S.A., Diekirch  . . . . . . . . . . . .

42723

Wagner City Immobilières S.A., Bridel . . . . . . . . . 

42764

Habitat, S.à r.l., Diekirch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42734

Wagner City Immobilières S.A., Bridel . . . . . . . . . 

42764

Habitat, S.à r.l., Diekirch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42734

Wagner City Immobilières S.A., Bridel . . . . . . . . . 

42764

Hot Spicy, S.à r.l., Ingeldorf  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42725

Wagner City Immobilières S.A., Bridel . . . . . . . . . 

42764

Immobilière de Frisange, S.à r.l., Luxembourg . . . .

42731

Wagner City Immobilières S.A., Bridel . . . . . . . . . 

42765

Italux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42761

Winglets SLTM S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

42754

Iveso Holding, S.à r.l., Breidweiler . . . . . . . . . . . . . .

42736

42722

GROUPEMENT AGRICOLE WEIS FRERES S.C., Zivilrechtliche Gesellschaft. 

Gesellschaftssitz: L-8552 Oberpallen, 8, rue de Redange.

 Im Jahre zweitausendzwei, am zweiundzwanzigsten Februar. 
 Vor dem unterzeichneten Notar Alex Weber, mit dem Amtswohnsitz zu Niederkerschen.

Sind erschienen:

 1.- Herr Jeannot Weis, Landwirt, geboren zu Ettelbrück am 1. Februar 1976, ledig, zu L-8552 Oberpallen, 8, Réiden-

erwee wohnend; 

 2.- Herr Georges Weis, Landwirt, geboren zu Ettelbrück am 13. Juni 1974, ledig, zu L-8528 Colpach-Haut, 2, chemin

de Grendal wohnend; 

 3.- Frau Christiane Goedert, Landwirtin, geboren zu Luxemburg am 29. November 1957, Ehegattin von Herrn Claus

Niebelschuetz, zu L-8530 Ell, 2, am Bierg wohnend.

 Herr Jeannot Weis und Herr Georges Weis, die sub 1.-) und 2.-) vorbenannten Komparenten, handelnd in ihrer

Eigenschaft als alleinige Gesellschafter der zivilrechtlichen Gesellschaft GROUPEMENT AGRICOLE WEIS FRERES, so-
ciété civile, mit Sitz zu L-8552 Oberpallen, 6, rue de Redange, gegründet gemäss Urkunde aufgenommen durch den un-
terzeichneten Notar am 4. April 2001, veröffentlicht im Mémorial C, Nummer 995 vom 13. November 2001,

 sowie Frau Christiane Goedert, die sub 3.-) vorbenannte Komparentin,
 ersuchten den amtierenden Notar folgende Beschlüsse zu beurkunden:

<i>Erster Beschluss

 Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-8552 Oberpallen, 8, Réidenerwee.

<i>Zweiter Beschluss

 Das Gesellschaftskapital von fünfundzwanzig Millionen zweihundertsiebenundvierzigtausend luxemburgischen Fran-

ken (25.247.000,- LUF) wird in Euro (EUR) umgewandelt, und zwar im Verhältnis von vierzig Komma dreitausenddrei-
hundertneunundneunzig luxemburgischen Franken (40,3399 LUF) für einen Euro (  1,-).

 Demgemäss beträgt das Gesellschaftskapital sechshundertfünfundzwanzigtausendachthundertsechsundfünfzig Euros

achtundsiebzig Cents (  625.856,78).

<i>Dritter Beschluss

 Das Gesellschaftskapital wird um einen Betrag von zweihundertachtundsechzig Euros zweiundachtzig Cents (

268,82) erhöht, ohne Ausgabe von neuen Gesellschaftsanteilen, um es von seinem jetzigen Betrag von sechshundertfünf-
undzwanzigtausendachthundertsechsundfünfzig Euros achtundsiebzig Cents (  625.856,78) auf
sechshundertsechsundzwanzigtausendeinhundertfünfundzwanzig Euros sechzig Cents (  626.125,60) zu bringen, einge-
teilt in fünfund-zwanzigtausendzweihundertsiebenundvierzig (25.247) Gesellschaftsanteile von je vierundzwanzig Euros
achtzig Cents (  24,80). 

<i>Vierter Beschluss

 Das Gesellschaftskapital wird um einhundertfünfzehntausendzweihundertsiebzig Euros vierzig Cents (  115.270,40)

erhöht um es von seinem jetzigen Betrag von sechshundertsechsundzwanzigtausendeinhundertfünfundzwanzig Euros
sechzig Cents (  626.125,60) auf siebenhunderteinundvierzigtausenddreihundertsechsundneunzig Euros (  741.396,-)
zu bringen durch die Schaffung von viertausendsechshundertachtundvierzig (4.648) neuen Gesellschaftsanteilen von je
vierundzwanzig Euros achtzig Cents (  24,80).

<i>Zeichnung und Einzahlung

 Die viertausendsechshundertachtundvierzig (4.648) neuen Gesellschaftsanteile wurden durch die sub 3.-) vorbenann-

te Komparentin Frau Christiane Goedert gezeichnet und umfasst folgende Einlagen:

 A) Viehkapital (laut beiliegendem Inventar), abgeschätzt auf einundsiebzigtausendeinhundertzwanzig Euros vierzig

Cents (  71.120,40); 

 B) Maschinenkapital (laut beiliegendem Inventar), abgeschätzt auf vierundvierzigtausendeinhundertfünfzig Euros (

44.150,-).

 Das besagte Vieh- und Maschinenkapital ist näher bezeichnet in einem Inventar unter Privatschrift, welches, von den

Gesellschaftern ne varietur paraphiert, gegenwärtiger Urkunde beigebogen bleibt, um mit derselben einregistriert zu
werden.

<i>Fünfter Beschluss

 Artikel 4 der Statuten der Gesellschaft wird gestrichen.

<i>Sechster Beschluss

 Aufgrund der vorerwähnten Umwandlung und Erhöhung des Gesellschaftskapitals wird Artikel 5 der Statuten der

Gesellschaft wie folgt abgeändert:

«Art. 5. Das gesamte Gesellschaftskapital beträgt siebenhunderteinundvierzigtausenddreihundertsechsundneunzig

Euros (  741.396,-) und ist eingeteilt in neunundzwanzigtausendachthundertfünfundneunzig (29.895) Gesellschaftsantei-
le von je vierundzwanzig Euros achtzig Cents (  24,80), welche den Einlagen entsprechend wie folgt aufgeteilt sind: 

 1) Herr Jeannot Weis, Landwirt, zu Oberpallen wohnend, vierzehntausendzweihundertzwanzig Gesell-

schaftsanteile.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14.220

 2) Herr Georges Weis, Landwirt, zu Colpach-Haut wohnend, elftausendsiebenundzwanzig Gesellschafts-

anteile.   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11.027

42723

<i>Siebenter Beschluss

 Artikel 18, Absätze 1 und 2, werden abgeändert wie folgt:

 «Die Gesellschaftsführung besteht aus drei Verwaltern.
 Ein jeder dieser Verwalter hat die Befugnis allein im Namen der Gesellschaft zu handeln und dieselbe Dritten gegen-

über rechtskräftig zu verpflichten bis zu einem Betrag von zweitausendfünfhundert Euros (  2.500,-). Für Verpflichtun-
gen die den vorgenannten Betrag übersteigen, sind die Unterschriften aller Verwalter erforderlich.» 

<i>Achter Beschluss

 Aufgrund der vorherigen Streichung des Artikels 4 der Statuten der Gesellschaft werden die Artikel der Statuten

der Gesellschaft, ab Artikel 3, neu numeriert.

<i>Neunter Beschluss

 Die Herren Jeannot Weis und Georges Weis, beide vorerwähnt, werden als Verwalter der Gesellschaft bestätigt.
 Zum dritten Verwalter der Gesellschaft wird Frau Christiane Goedert, vorerwähnt, ernannt.
 Die drei Verwalter werden auf eine unbestimmte Dauer ernannt. 

<i>Kosten

 Die Kosten, welche der Gesellschaft anlässlich dieser Urkunde anerfallen, werden abgeschätzt auf ungefähr zweitau-

sendzweihundert Euros (  2.200,-).

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Niederkerschen in der Amtsstube, Datum wie eingangs erwähnt.
 Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, haben dieselben mit dem Notar gegenwärtige Urkunde

unterschrieben.

Gezeichnet: J. Weis, G. Weis, C. Goedert, A. Weber.
Enregistré à Capellen, le 6 mars 2002, vol. 424, fol. 19, case 5. – Reçu 1.155,39 euros.

<i>Le Receveur (signé): Santioni.

Für gleichlautende Ausfertigung auf stempelfreiem Papier, der Gesellschaft auf Wunsch erteilt, zwecks Veröffentli-

chung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(01107/236/90) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 mars 2002.

GROUPEMENT AGRICOLE WEIS FRERES, Société civile.

Siège social: L-8552 Oberpallen, 8, rue de Redange.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 mars 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(01108/236/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 mars 2002.

HABITAT CONSTRUCTION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9233 Diekirch, 20, avenue de la Gare.

R. C. Diekirch B 4.656. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 12 mars 2002, vol. 565, fol. 63, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(01132/800/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 mars 2002.

HABITAT CONSTRUCTION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9233 Diekirch, 20, avenue de la Gare.

R. C. Diekirch B 4.656. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 12 mars 2002, vol. 565, fol. 63, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(01133/800/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 mars 2002.

 3) Frau Christiane Goedert, Landwirtin, Ehegattin von Herrn Claus Niebelschuetz, zu Ell wohnend,

viertausendsechshundertachtundvierzig Gesellschaftsanteile.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4.648

 Total: neunundzwanzigtausendachthundertfünfundneunzig Gesellschaftsanteile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

29.895

Niederkerschen, den 12. März 2002.

A. Weber.

FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING
Signature

FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING
Signature

42724

PARC BETTANGE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9147 Erpeldange/Ettelbruck, 2, Beim Dreieck.

STATUTS

L’an deux mille deux, le cinq mars.
Par-devant Maître Marc Cravatte, notaire de résidence à Ettelbruck,

Ont comparu:

1) Monsieur Rudy Peters, conseiller agricole, demeurant à L-9147 Erpeldange, 7, rue Laduno;
2) Monsieur Patrick Peters, administrateur de société, demeurant à L-9142 Bürden, 10, Um Kettenhouscht;
3) Monsieur Jean-Marie Heynen, administrateur de société, demeurant à B-6780 Hondelange, 103, rue des Rochers;
4) Monsieur Geert Diepers, administrateur de société, demeurant à L-9142 Bürden, 10, Um Kettenhouscht;
lesquels comparants ont arrêté comme suit les statuts d’une société à responsabilité limitée qu’ils ont convenu de

constituer entre eux:

Art. 1

er

. La société prend la dénomination de PARC BETTANGE, S.à r.l.

Art. 2. Le siège social de la société est établi à Erpeldange/Ettelbruck; il pourra être transféré en tout autre lieu du

Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.

Art. 3. La société a pour objet l’achat, la mise en valeur, la promotion, la gestion, la location et la vente d’immeubles

bâtis et non-bâtis, ainsi que toutes opérations commerciales et industrielles, mobilières ou immobilières se rattachant
directement ou indirectement à cet objet social ou de nature à en favoriser la réalisation.

Art. 4. La durée de la société est indéterminée. Chacun des associés aura la faculté de dénoncer sa participation

moyennant préavis de six (6) mois à donner par lettre recommandée à son ou ses co-associés.

Le ou les associés restants auront un droit de préférence pour le rachat des parts de l’associé sortant. 
Les valeurs de l’actif net du bilan serviront de base pour la détermination en valeur des parts à céder. En cas de dé-

saccord sur la valeur des parts à céder, celle-ci sera déterminée par un expert à désigner par le président du Tribunal
d’Arrondissement compétent.

Art. 5. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Le premier

exercice commence au jour de la constitution de la société et finit le 31 décembre 2002.

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de treize mille Euros (EUR 13.000,-) divisé en mille (1.000) parts sociales

de treize euros (EUR 13,-) chacune, entièrement souscrit et libéré en espèces de la façon ci-après indiquée, de sorte
que la somme de treize mille euros se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié
au notaire: 

 En raison de ces apports, les parts sociales de la société, représentant une valeur de treize (EUR 13,-) euros chacune,

sont attribuées aux associés de la façon suivante: 

Art. 7. La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l’assemblée

générale qui détermine leurs pouvoirs et la durée de leurs fonctions.

Le ou les gérants peuvent conférer à toutes personnes des pouvoirs spéciaux pour un ou plusieurs objets déterminés.

Art. 8. Aucun des associés ne pourra céder ses droits à un tiers sans le consentement de ses co-associés, représen-

tant au moins les trois quarts (3/4) du capital social.

Entre associés, les parts sociales sont librement cessibles.

Art. 9. Chaque année, au trente et un décembre, il sera fait un inventaire de l’actif et du passif de la société.
Le bénéfice net, déduction faite des frais généraux, traitements et amortissements, sera réparti de la façon suivante:
- 5% pour la constitution d’un fonds de réserve légal, dans la mesure des dispositions légales;
- le solde reste à la libre disposition des associés.
En cas de distribution, le solde bénéficiaire sera attribué aux associés au prorata de leur participation au capital social.

Art. 10. Le décès ou la faillite de l’un des associés n’entraînera pas la dissolution de la société; les héritiers, légataires

ou ayants-cause de l’associé décédé ou failli n’auront pas le droit de faire apposer des scellés sur les biens et valeurs de
la société; pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans le dernier bilan social.

1) par Monsieur Rudy Peters, prénommé, la somme de trois mille deux cent cinquante euros; . . . . . . . . 3.250 EUR
2) par Monsieur Patrick Peters, prénommé, la somme de trois mille deux cent cinquante euros;  . . . . . . 3.250 EUR
 3) par Monsieur Jean-Marie Heynen, prénommé, la somme de trois mille deux cent cinquante euros; . . 3.250 EUR
4) par Monsieur Geert Diepers, prénommé, la somme de trois mille deux cent cinquante euros. . . . . . . 3.250 EUR

 Total des apports: treize mille euros  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.000 EUR

 1) à Monsieur Rudy Peters, prénommé, deux cent cinquante parts sociales; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

250

 2) à Monsieur Patrick Peters, prénommé, deux cent cinquante parts sociales;  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

250

 3) à Monsieur Jean-Marie Heynen, prénommé, deux cent cinquante parts sociales;  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

250

 4) à Monsieur Geert Diepers, prénommé, deux cent cinquante parts sociales.   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

250

 Total: mille parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000

42725

Art. 11. Pour tous les points non expressément prévus aux présentes, les parties se réfèrent aux dispositions légales

en vigueur.

<i> Frais

Les frais mis à charge de la société à raison de sa constitution sont évalués à la somme de huit cents euros (EUR 800,-).

<i> Assemblée générale extraordinaire

Et de suite, les comparants sus-nommés, représentant l’intégralité du capital social de la société, se sont réunis en

assemblée générale extra-ordinaire et ont pris, à l’unanimité et sur ordre du jour conforme, les résolutions suivantes:

1. L’adresse de la société est fixée à L-9147 Erpeldange/Ettelbruck, 2, Beim Dreieck;
2. Sont nommés gérants administratifs de la société, Monsieur Rudy Peters et Monsieur Patrick Peters, préqualifiés;
3. Est nommé gérant technique de la société, Monsieur Jean-Marie Heynen, préqualifié;
4a. La société est valablement engagée en toutes circonstances, soit par la signature conjointe des deux gérants ad-

ministratifs, soit par la signature conjointe du gérant technique avec celle d’un des gérants administratifs;

4b. La société peut être engagée par la signature d’un seul des gérants administratifs jusqu’à concurrence d’un mon-

tant de vingt-cinq mille (EUR 25.000,-) euros. 

5. Les mandats ci-dessus conférés restent valables jusqu’à décision contraire de l’assemblée générale.
Rien d’autre n’étant à l’ordre du jour, l’assemblée a été clôturée.

Dont acte, fait et passé à Ettelbruck, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,

état et demeure, ils ont tous signé avec le notaire le présent acte.

Signé: R. Peters, P. Peters, J.-M. Heynen, G. Diepers, M. Cravatte.
Enregistré à Diekirch, le 7 mars 2002, vol. 608, fol. 56, case 2. – Reçu 130 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): M. Felten.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial.

(01109/205/83) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 mars 2002.

DOMINOES ENGINEERING S.A., Aktiengesellschaft.

(anc. DOMINOES CONSULTING &amp; ENGINEERING S.A.)

Gesellschaftssitz: L-9910 Troisvierges, 1, rue de la Laiterie.

H. R. Diekirch B 4.462. 

<i>Auszug aus dem Protokoll der ordentlichen Generalversammlung abgehalten in Ulflingen am 29. Januar 2002 um 11.00 Uhr

<i>Mandatsänderung

Das Mandat des statutorischen Kommissars S.R.E. REVISION CHARLES ENSCH, S.à r.l., wird ersetzt durch die Zi-

vilgesellschaft S.R.E. REVISION CHARLES ENSCH S.A. mit Sitz zu L-1150 Luxembourg, 124, route d’Arlon, und endet
mit der jährlichen Ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2003.

Für gleichlautende Ausfertigung zum Zwecke der Veröffentlichung 
Troisvierges, den 29. Januar 2002.

Enregistré à Diekirch, le 1

er

 mars 2002, vol. 270, fol. 16, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(01118/999/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 mars 2002.

HOT SPICY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9099 Ingeldorf, Zone Industrielle Ingeldorf.

R. C. Diekirch B 5.260. 

DISSOLUTION

<i>Extrait

Il résulte d’un acte reçu par Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 1

er

 mars 2002,

enregistré à Luxembourg, le 6 mars 2002, vol. 134S, fol. 41, case 4, que la société à responsabilité limitée HOT SPICY,
S.à r.l. ayant son siège social à L-9099 Ingeldorf, Zone Industrielle Ingeldorf, a été dissoute d’un commun accord des
associés, en date du 31 décembre 2001, la liquidation ayant eu lieu aux droits des parties, les livres et documents de la
société étant conservés pendant cinq ans au 210, rue de Trèves, L-2630 Luxembourg.

Pour extrait conforme, délivré sur papier libre aux fins de publication au Mémorial.

(01114/227/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 mars 2002.

Ettelbruck, le 12 mars 2002.

M. Cravatte.

Der Verwaltungsrat
Unterschriften

Luxembourg, le 14 mars 2002.

E. Schlesser.

42726

J.L.M. HABITA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9265 Diekirch, 6, rue du Palais.

STATUTS

L’an deux mille deux, le vingt-deux février,
Par-devant M

e

 Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) Monsieur Larry Mathe, plombier-chauffagiste, demeurant à B-4040 Herstal, 14, rue Jolet,
2) Monsieur Eddy Lambert, contremaître-maçon, demeurant à B-6990 Hotton, 27, rue de la Jonction.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire d’acter ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme

qu’ils vont constituer entre eux:

 Titre I

er

.- Dénomination, Siège social, Objet, Durée

 Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de J.L.M. HABITA S.A. 

 Art. 2. Le siège social est établi à Diekirch.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique de nature à compromettre l’activité nor-

male au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anor-
males.

Toutefois, cette mesure ne pourra avoir d’effet sur la nationalité de la société. Cette déclaration de transfert du siège

social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société le mieux placé pour agir dans de telles
circonstances.

 Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.

 Art. 4. La société a pour objet l’aménagement de plaines de jeux et de sports, ainsi que de parcs et de jardins, les

travaux de terrassements, l’installation d’échafaudages, le rejointoiement et le nettoyage de façades, le placement de clô-
tures, les travaux de drainage, le placement de ferronnerie, de volets, de menuiserie métallique et de paratonnerres, les
travaux d’égouts et de distribution d’eau et de gaz, la pose de câbles et de canalisations diverses, la vidange de fosses
diverses et l’exploitation d’une entreprise générale du bâtiment.

Elle pourra effectuer toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières pouvant

se rattacher directement ou indirectement à son objet social. 

 Titre II.- Capital, Actions

 Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,-), représenté par soixante-deux (62) actions d’une

valeur nominale de cinq cents euros (500,-) chacune. 

Les actions peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en titres représentatifs de deux ou

plusieurs actions.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prévoit la forme nominative.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les termes et conditions prévues par la loi.
Le capital social peut être augmenté ou réduit conformément aux dispositions légales.

 Titre III.- Conseil d’Administration

Art. 6. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires

ou non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires qui peut les ré-
voquer à tout moment.

Le nombre des administrateurs, la durée de leur mandat et leur rémunération seront fixés par l’assemblée générale

des actionnaires.

 Art. 7. Le conseil d’administration élira parmi ses membres un président. Par dérogation, le premier président sera

nommé par l’assemblée générale.

Le conseil d’administration sera convoqué par le président, aussi souvent que les intérêts de la société le requièrent.

Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

 Art. 8. Le conseil d’administration a les pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes d’administration et

de disposition en conformité avec l’objet social.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des administrateurs présents ou représentés. En

cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. Le conseil d’administration ne peut valablement déli-
bérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, chaque administrateur ne pouvant représenter
qu’un seul de ses collègues. Une décision prise par écrit et signée par tous les administrateurs produira les mêmes effets
qu’une décision prise en conseil d’administration. Les procès verbaux des séances du conseil d’administration sont signés
par les membres présents aux réunions; les copies et extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par
un mandataire.

Tous pouvoirs non expressément réservés par la loi ou les présents statuts à l’assemblée générale des actionnaires

sont de la compétence du conseil d’administration. Le conseil d’administration est autorisé à payer des acomptes sur
dividendes en se conformant aux conditions prescrites par la loi.

42727

 Art. 9. Vis-à-vis des tiers la société sera engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux ad-

ministrateurs, à moins que des décisions spéciales n’aient été prises concernant la signature autorisée en cas de déléga-
tion de pouvoirs ou de procurations données par le conseil d’administration conformément à l’Article 10 des présents
statuts.

 Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer ses pouvoirs pour la gestion journalière de la société à un ou

plusieurs administrateurs, qui peuvent être nommés administrateurs-délégués. 

Il peut aussi conférer la gestion de toutes les affaires de la société ou d’un département spécial à un ou plusieurs

directeurs et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs mandataires, choisis parmi
ses propres membres ou non, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-

nérale. 

Le premier administrateur-délégué sera nommé par l’assemblée générale. 

 Titre IV.- Surveillance

 Art. 11. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, nommés par l’assemblée générale des action-

naires qui fixera leur nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur fonction qui ne pourra excéder six ans.

 Titre V.- Assemblée générale

 Art. 12. L’assemblée générale annuelle se tiendra à Diekirch, à l’endroit indiqué dans les convocations, le deuxième

jeudi du mois de mai de chaque année à 11.00 heures et pour la première fois en l’an 2003.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale se tiendra le premier jour ouvrable suivant. 
Tout actionnaire a le droit de vote, chaque action donnant droit à une voix.

 Titre VI.- Année sociale, Affectation des bénéfices 

 Art. 13. L’année sociale de la société commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année, à l’exception

du premier exercice social, qui commence le jour de la constitution de la société et finira le 31 décembre 2002.

 Art. 14. L’excédent favorable du bilan, déduction faite de toutes charges de la société et des amortissements, forme

le bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice net, cinq pour cent (5%) seront affectés à la réserve légale; ce prélèvement
cessera d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital social, mais devra être repris
jusqu’à entière reconstitution si, à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve a été en-
tamé.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.

 Titre VII.- Dissolution, Liquidation

 Art. 15.  La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale des actionnaires. En cas de dissolution

de la société, la liquidation s’effectuera par un ou plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommées par
l’assemblée générale des actionnaires, qui déterminera leurs pouvoirs et fixera leur rémunération.

 Titre VIII.- Dispositions générales

 Art. 16. Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions de la loi du

10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses lois modificatives.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant été ainsi constitués, les comparants déclarent souscrire l’intégralité du capital social

comme suit: 

 Toutes les actions ont été libérées à concurrence de vingt-cinq pour cent (25%) par apport en espèces, de sorte que

la somme de sept mille sept cent cinquante euros (7.750,-) se trouve dès maintenant à la libre et entière disposition de
la société, la preuve en ayant été fournie au notaire instrumentaire.

<i>Constatation

Le notaire soussigné constate que les conditions exigées par l’Article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales, telle que modifiée, ont été observées.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué à approximativement EUR 1.240,-.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social souscrit et se considérant comme dûment con-

voqués, se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les résolutions

suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2.- Sont nommés administrateurs:
1) Monsieur Larry Mathe, plombier-chauffagiste, demeurant à B-4040 Herstal, 14, rue Jolet,

 1) Monsieur Larry Mathe, préqualifié, trente et une actions,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31

 2) Monsieur Eddy Lambert, préqualifié, trente et une actions,   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31

 Total: soixante-deux actions, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62

42728

2) Monsieur Eddy Lambert, contremaître-maçon, demeurant à B-6990 Hotton, 27, rue de la Jonction, 
3) Monsieur Gilta Vallois, indépendant, demeurant à B-5364 Hamois, rue Cardijn, Schaltin 1.
3.- Est nommé commissaire aux comptes:
Monsieur Philippe Mottoulle, administrateur de société, demeurant à L-9665 Liefrange, 22, Burewee.
4.- Le mandat des administrateurs et commissaire prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle statuant sur

l’exercice qui se termine le 31 décembre 2006.

5.- Monsieur Eddy Lambert, préqualifié, est nommé président du conseil d’administration et administrateur-délégué

de la société, avec pouvoir d’engager la société par sa seule signature. 

6.- Le siège social de la société est fixé à L-9265 Diekirch, 6, rue du Palais.

 Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par leurs nom, pré-

nom usuel, état et demeure, ils ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: L. Mathe, E. Lambert, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 27 février 2002, vol. 134S, fol. 24, case 10. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(01110/228/139) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 mars 2002.

COMMUNAUTE D’EXPLOITATION AGRICOLE ALBERS ET CONSORTS,

Zivilrechtliche Gesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-9940 Asselborn, Haus Nummer 147.

AUFLÖSUNG

Im Jahre zweitausendundzwei, den achten März.
Vor dem unterzeichneten Notar Martine Weinandy, mit dem Amtswohnsitze zu Clerf,

Sind erschienen:

1.- Herr Henri Albers, Landwirt, wohnhaft zu L-9940 Asselborn, Haus Nummer 147.
2.- Herr Théo Havekes, Landwirt, wohnhaft zu L-9943 Oberbesslingen, Haus Nummer 56.
3.- Herr Martin Albers, Landwirt, wohnhaft zu L-9940 Asselborn, Haus Nummer 147.
 Diese Komparenten ersuchten den handelnden Notar Folgendes zu beurkunden:
 1.- Dass zufolge Urkunde unter Privatschrift datiert vom 25. März 1991, einregistriert zu Luxemburg am 26. März

1991, Band 420, Blatt 8, Feld 10, hinterlegt im Firmenregister zu Diekirch, am 26. März 1991, die zivile Gesellschaft
COMMUNAUTÉ D’EXPLOITATION AGRICOLE ALBERS ET CONSORTS mit Sitz zu L-9940 Asselborn, Haus Num-
mer 147, gegründet wurde.

2.- Dass das Kapital der Gesellschaft fünfhundertzwanzigtausend Franken (LUF 520.000,-) (EUR 12.890,46) beträgt,

aufgeteilt in fünfhundertzwanzig (520) Anteile von tausend Franken (LUF 1.000,-) (EUR 24,79).

3.- Die vorgenannten Komparenten erklären die einzigen Gesellschafter der vorgenannten COMMUNAUTÉ D’EX-

PLOITATION AGRICOLE ALBERS ET CONSORTS zu sein.

Die Gesellschafter erklären einstimmig die Gesellschaft mit sofortiger Wirkung aufzulösen.
 Desweiteren erklären sie genaueste Kenntnis von den Statuten und der finanziellen Situation der Gesellschaft zu ha-

ben.

Die Gesellschafter erklären dass die Auflösung und Liquidation der Gesellschaft der Rechte der Parteien entspre-

chend vorgenommen wurde.

Dem Verwalter der Gesellschaft Herrn Martin Albers, vorgenannt, wird vollständiger Entlast für sein Mandat erteilt.
4.- Die vorgenannten Komparenten verpflichten sich die Bücher und Dokumente der Gesellschaft noch während 5

Jahren im Sitz der Gesellschaft zu L-9940 Asselborn, Haus Nummer 147 aufzubewahren.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Clerf, in der Amtsstube des handelnden Notars, am Datum wie eingangs er-

wähnt.

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparenten, haben dieselben mit dem Notar die ge-

genwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: H. Albers, T. Havekes, M. Albers, M. Weinandy.
Enregistré à Clervaux, le 13 mars 2002, vol. 351, fol. 47, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): F. Kler.

Für gleichlautende Ausfertigung auf stempelfreiem Papier zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés

et Associations, erteilt.

(01124/238/40) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 mars 2002.

Luxembourg, le 12 mars 2002.

P. Frieders

Clerf, den 14. März 2002.

M. Weinandy.

42729

PROMATEX, Société Anonyme.

Siège social: L-9710 Clervaux, 17, Grand-rue.

R. C. Diekirch B 4.304. 

L’an deux mille deux, le huit mars.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch.

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme PROMATEX, ayant son siè-

ge social à Lellingen, constituée suivant acte reçu par Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette,
en date du 29 mars 1995, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C en date du 28 juillet 1995, numéro
349.

Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par Maître Edmond Schroeder, alors notaire de rési-

dence à Mersch, en date du 17 mars 1998, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C en date du 5 août
1998, numéro 569.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Michel Derck, administrateur de sociétés, demeurant à B-Sint-

Martens-Latem.

Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Fernand Toussaint, administrateur de sociétés, demeurant à Cler-

vaux.

L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Joseph Treis, expert-comptable, demeurant à Luxembourg.

Le Président déclare et prie le notaire d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur

une liste de présence, signée par le Président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire. 

Ladite liste de présence ainsi que, le cas échéant, les procurations resteront annexées au présent acte pour être sou-

mises avec lui aux formalités de l’enregistrement. 

II.- Que la présente assemblée a été convoquée par des avis de convocation, contenant l’ordre du jour et publiés:
 - au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C en date des
18 février 2002 et 
27 février 2002;
- au journal «Letzebuerger Journal», en date des: 
17 février 2002 et
27 février 2002.

III.- Qu’il appert de cette liste de présence que des 11.250 actions en circulation, 10.875 actions sont présentes ou

représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur
tous les points portés à l’ordre du jour. 

IV.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1.- Transfert du siège social de Lellingen à Clervaux. 
2.- Conversion du capital social de francs luxembourgeois en euros.
3.- Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris à l’unanimité des voix les résolutions sui-

vantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de transférer le siège social de L-9760 Lellingen, 43B, Op der Tomm à L-9710 Clervaux, 17,

Grand-rue.

Le premier alinéa de l’article deux des statuts aura désormais la teneur suivante:

«Art. 2. Premier alinéa. Le siège social est établi à Clervaux.»

<i> Deuxième résolution

L’assemblée décide de convertir la devise du capital social de francs luxembourgeois en euros, au cours de change de

40,3399 LUF pour 1,- Euro, de façon à ce que le capital social de onze millions deux cent cinquante mille francs luxem-
bourgeois (11.250.000,- LUF) s’établisse à deux cent soixante-dix-huit mille huit cent quatre-vingt euros et vingt-deux
cents (278.880,22 EUR).

Le premier alinéa de l’article quatre des statuts aura désormais la teneur suivante:

«Art. 4. Premier alinéa. Le capital social est fixé à deux cent soixante-dix-huit mille huit cent quatre-vingt euros

et vingt-deux cents (278.880,22 EUR), représenté par onze mille deux cent cinquante (11.250) actions sans désignation
de valeur nominale, entièrement libérées.»

L’assemblée donne instruction au conseil d’administration d’échanger les actions anciennes contre des actions nou-

velles et de les attribuer aux actionnaires proportionnellement à leurs droits.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Clervaux, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, étas

et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: M. Derck, F. Toussaint, J. Treis, H. Hellinckx.

42730

Enregistré à Mersch, le 11 mars 2002, vol. 420, fol. 94, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(01111/228/67) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 mars 2002.

PROMATEX, Société Anonyme.

Siège social: L-9710 Clervaux, 17, Grand-rue.

R. C. Diekirch B 4.304. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 mars 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(01112/228/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 mars 2002.

JEUNESSE TRATTEN, A.s.b.l., Association sans but lucratif.

Gesellschaftssitz: Trotten.

STATUTEN

Der Zweck des Vereins besteht darin, die Jugend aus den Dörfern Allerborn, Crendal, Hinterhasselt, Trotter-Strasse

und Trotten zusammenzuschliessen, das gesellschaftliche Zusammensein zu fördern und stellt eine Vereinigung ohne
Gewinnzweck dar. Der Verein übt keine politischen Akivitäten aus. Der Sitz der Vereinigung ist in Trotten mit der Be-
zeichnung JEUNESSE TRATTEN.

- Der Verein besteht aus Junggesellen männlich oder weiblich (Jugendliche) aus den vorgenannten Dörfern, die im

Beitrittsjahr ihr 15. Lebensjahr erreichen oder älter.

- Der einmalige Betrag von 15,-   muss jedes neueintretende aktives Mitglied zahlen. Dieser Beitrag darf nicht 20,- 

übersteigen.

- Bei seiner Heirat scheidet automatisch jedes aktives Mitglied aus dem Verein aus.
- Jedes Mitglied verpflichtet sich diese Statuten anzunehmen und allen Veranstaltungen des Vereins beizuwohnen.
Jedes Jahr wählt die Generalversammlung einen Vorstand. Nur diejenigen Mitglieder die anwesend sind, haben des

Stimmrecht und sind wählbar.

Die Wahl der Vorstandsmitglieder erfolgt mit einfacher Mehrheit. Bei Stimmengleichheit findet zwischen den Punkt-

gleichen Kandidaten eine Stichwahl statt, soweit es erforderlich ist.

Der Vorstand besteht aus 7 Mitgliedern, bestehend aus
- 1 Präsidenten(in)
- 1 Vizepräsidenten(in)
- 1 Sekretär(in)
- 1 Kassierer(in)
- 3 Beisitzenden.
Die einzelnen Posten teilt der Vorstand unter sich auf, notfalls durch Vorstandswahlen (einfache Mehrheit).
Der Vorstand leitet den Verein und verwaltet das Vereinsvermögen, er hat die Pflicht am Anfang des Jahres eine Ge-

neralversammlung zusammenzurufen wo über das Vorjahr berichtet wird, ebenso wird das laufende Jahr provisorisch
vorgestellt.

Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember.
Die Vereinskasse wird hauptsächlich von Einnahmen aus Veranstaltungen oder sonstigen Einnahmen gespeist.
Alle Aktivitäten müssen 8 Tage im voraus schriftlich vom Vorstand an alle Mitglieder verteilt werden. Bei Versamm-

lungen sind die Themen bei der Einladung anzuführen. Alle Beschlüsse des Vorstandes geschehen mit einfacher Mehrheit,
diese Beschlüsse sind nur gültig wenn die Hälfte des Vorstandes anwesend ist.

Statuten können bei der Generalversammlung geändert werden, dazu sind 2/3 der Stimmen notwendig.

<i>Auflösung des Vereins

Der Verein besteht fort solange derselbe wenigstens 7 aktive Mitglieder zählt. Ist diese Zahl nicht mehr vorhanden,

so gilt der Verein als aufgelöst. Auch kann durch eine einberufene Versammlung mit 2/3 der Mitglieder die Auflösung
des Vereins beschlossen werden.

Im Falle der Auflösung wird Inventar, sowie Kassenstand aufgesetzt und das Kaptital einer Vertrauensperson oder

Verein übergeben zwecks Aufbewahrung für ein Startkapital einer späteren Jugend aus diesen vorgenannten Dörfern.

Das Geld, sowie Inventar kann ebenso bei der Auflösung des Vereins an einen guten Zweck verschenkt werden.
Für sämtliche, nicht in den vorliegenden Statuten aufgeführten Fälle, möge man auf das Gesetz vom 21 April 1928

über die Gesellschaft ohne Gewinnzwecke zurückgreifen. Diese Statuten vom 19. Januar 2002 machen die am 6. Mai.
1985 vom Schöffenkollegium der Gemeinde Wintger als «Lu et approuvé» ungültig und setzen die neuen ab sofort in
Kraft.

Mersch, le 12 mars 2002.

H. Hellinckx.

Mersch, le 12 mars 2002.

H. Hellinckx
<i>Notaire

42731

Der Vorstand am 19. Januar 2002:

<i>Name, Vorname, Beruf, Adresse und Nationalität

Präsident: Lipperts Ronny, Arbeiter, 33B, Haaptstross L-9835 Hoscheid-Dickt, Luxemburger 
Vizepräsident: Clesen Daniel, Elektriker, Maison 97, L-9772 Troine, Luxemburger
Kassierer: Rommes Christa, Schülerin, Maison 5, L-9631 Allerborn, Luxemburgerin
Sekretär: Franck Manuela, Studentin, Maison 26, L-9631 Allerborn, Luxemburgerin
Beisitzende:Heintz Patrick, Landwirt, Maison 15, L-9773 Troine-Route, Luxemburger
Liltz Steve, Azubi, Maison 3, L-9772 Troine, Luxemburger 
Schmitz Joé, Schüler, Maison 5, L-9773 Troine-Route, Luxemburger.

Unterschriften.

Enregistré à Clervaux, le 7 mars 2002, vol. 210, fol. 66, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): R. Schmit.

(01115/000/59) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 mars 2002.

IMMOBILIERE DE FRISANGE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1445 Luxembourg, 3, rue Thomas Edison.

R. C. Luxembourg B 35.936. 

DISSOLUTION

L’an deux mille un, le vingt-sept décembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné,

Ont comparu:

1.- Monsieur Klaus Schmitz, ingénieur, demeurant à Mersch.
2.- Monsieur André Lefèvre, industriel, demeurant à Beringerberg/Mersch,
ici représenté par Monsieur Klaus Schmitz, préqualifié, en vertu d’une procuration sous seing privé.
3.- Monsieur Georges Dentzer, retraité, demeurant à Mersch,
ici représenté par Monsieur Victor Demoulling, qualifié ci-après, en vertu d’une procuration sous seing privé.
4.- Monsieur Victor Demoulling, entrepreneur, demeurant à Medernach.
Les prédites procurations, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, resteront annexées au

présent acte pour être formalisées avec lui.

Lesquels comparants, ès-qualités qu’ils agissent, ont requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit ses

déclarations:

- Que les comparants sub 1.- à 4.- sont les seuls et uniques associés de la société à responsabilité limitée IMMOBI-

LIERE DE FRISANGE, S.à r.l., avec siège social à L-1445 Luxembourg, 3, rue Thomas Edison, (R.C. Luxembourg B nu-
méro 35.936),

constituée suivant acte reçu par Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 15 janvier

1991, publié au Mémorial C numéro 249 du 19 juin 1991,

et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch,

en date du 21 juillet 1992, publié au Mémorial C numéro 542 du 24 novembre 1992,

avec un capital social fixé à six millions de francs (Frs 6.000.000,-), représenté par six mille (6.000) parts sociales de

mille francs (Frs 1.000,-) chacune, entièrement libérées.

- Que d’un commun accord des associés, la société à responsabilité limitée IMMOBILIERE DE FRISANGE, S.à r.l., est

dissoute.

- Que les associés déclarent que la liquidation a eu lieu aux droits des parties et est clôturée.
- Que décharge pleine et entière est accordée aux gérants et à leurs suppléants de la société pour l’exécution de

leurs mandats.

- Que les livres et documents de la société dissoute resteront déposés pendant cinq ans au moins à son ancien siège

social.

<i>Frais

Tous les frais et honoraires résultant du présent acte, évalués à vingt-cinq mille francs luxembourgeois, sont à charge

de la société dissoute.

Dont acte, fait et passé à, Junglinster, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par noms, prénoms usuels,

états et demeures, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: K. Schmitz, V. Demoulling, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 8 janvier 2002, vol. 516, fol. 75, case 1. – Reçu 12,39 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(21962/231/47) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2002.

Junglinster, le 15 février 2002.

J. Seckler.

42732

RED PEPPER LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9559 Wiltz, Zoning Industriel «Salzbach».

STATUTS

L’an deux mille deux, le six février
 Par devant nous, Maître Léonie Grethen, notaire résidant à Rambrouch à l’intervention de Maître Pierre Erneux,

notaire résidant à Strainchamps-Hollange (Fauvillers - Belgique),

Ont comparu:

1.- Monsieur Lucien Gérard Joseph Annet, indépendant retraité, et son épouse 
2.- Madame Elise Marie Ghislaine Fraiture, retraitée, domiciliés ensemble à 6600 Bastogne (Belgique), Chaussée d’Ar-

lon, 80.

3. Monsieur Bernard Gérard Pierre Ghislain Rosart, enseignant, domicilié à 5590 Leignon/Ciney (Belgique), rue de la

Gare, 124. 

 Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:

 Art. 1

er

. Denomination - Durée. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de RED PEPPER LUX.

Le siège social est établi sur le territoire de la Commune de Wiltz.
 Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision du conseil d’adminis-

tration.

 Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège social
pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la
nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise. 

b. La durée de la société est indéterminée.

 Art. 2. Objet social. La société a pour objet, tant au Grand-Duché du Luxembourg qu’à l’étranger, pour compte

propre ou pour compte de tiers ou en participation avec des tiers, 

 * la conception, l’organisation, l’animation et plus généralement, le suivi de toutes représentations, spectacles, festi-

vités, événements et plus généralement, tous projets privés ou publics;

 * la promotion de tous services ou produits, matériels et immatériels, la réalisation d’études de marchés et plus gé-

néralement, le marketing de tout projet commercial ou non commercial;

 * toutes activités de communication et d’édition;
 * ainsi que toutes activités de management pour compte de tiers ou pour compte propre.
 Elle pourra en outre effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, financières et immobilières qui, direc-

tement ou indirectement, se rattachent à la réalisation de l’objet ainsi défini. Elle pourra également s’intéresser par tou-
tes voies dans toutes sociétés, associations ou entreprises ayant un objet similaire, analogue ou connexe au sien ou
susceptible de favoriser le développement de ses activités, lui procurer des matières premières ou faciliter l’écoulement
de ses produits.

Art. 3. Capital social. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-), divisé en cent (100) actions 

sans désignation de valeur nominale, d’un pair comptable de trois cent dix euros (EUR 310,-) chacune. En cas d’augmen-
tation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont jouissent les actions
anciennes.

 Art. 4. Nature des titres - Rachat d’actions - Augmentation ou réduction de capital. Les actions sont

nominatives ou au porteur, au choix des actionnaires. Les actions restent cependant nominatives aussi longtemps qu’el-
les ne sont pas libérées entièrement.

 Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions non divisibles.

 La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-

positions de l’article 49-2 de la loi du vingt-quatre avril mil neuf cent quatre-vingt-trois modifiant la loi du dix août mil
neuf cent quinze.

 Le capital social de la société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de l’as-

semblée générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts. La cons-
tatation d’une telle augmentation ou diminution du capital peut être confiée par l’assemblée générale au conseil
d’administration. L’assemblée générale appelée à délibérer soit sur l’augmentation du capital soit sur l’autorisation d’aug-
menter le capital conformément à l’article 32-1 nouveau de la loi sur les sociétés, peut limiter ou supprimer le droit de
souscription préférentiel des actionnaires existants ou autoriser le conseil à le faire sous les conditions définies à l’article
32-3 (5) deuxième alinéa de la loi sur les sociétés commerciales.

 Art. 5. Administration - Composition - Durée - Vacance. La société est administrée par un conseil composé

de trois membres au moins, actionnaires ou non. 

 Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables par l’assemblée générale.

 En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive. 

42733

 Art. 6. Pouvoirs - Présidence - Quorum - Gestion journalière. Le conseil d’administration a le pouvoir d’ac-

complir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet social: tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée
générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

 Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

 Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-

dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télex ou téléfax étant admis. En cas d’urgence, les administra-
teurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex, téléfax ou e-mail. Les décisions du conseil d’administration
sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.

 Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière à un ou plusieurs adminis-

trateurs, directeurs, actionnaires ou non. La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à
l’autorisation préalable de l’assemblée générale. 

Les pouvoirs de signature seront fixés par l’assemblée générale.

 Art. 7. Surveillance. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non,

nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

 Art. 8. Exercice social. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre. Par déro-

gation, le premier exercice commencera aujourd’hui même pour finir le trente et un décembre deux mille deux.

 Art. 9. Assemblée générale annuelle. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le troisième jeudi

du mois de juin de chaque année, à 16.00 heures, au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.
Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

 Art. 10. Convocation - droit de vote. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément

aux dispositions légales. Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés.

 Le conseil d’administration peut décider que, pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

 Chaque action donne droit à une voix sauf les restrictions imposées par la loi et ce qui figure ci-après.

<i>Titres avec ou sans droit de vote

 Le capital peut être représenté par des actions avec ou sans droit de vote. En cas de création d’actions sans droit

de vote par voie de conversion d’actions avec droit de vote déjà émises, le conseil d’administration est autorisé à dé-
terminer le nombre maximum d’actions à convertir et à fixer les conditions de conversion, dans les limites fixées par la
loi. 

 Art. 11. Pouvoir. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous

les actes qui intéressent la société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

 La société peut, en tout temps, créer et émettre des bons ou obligations hypothécaires ou autres, par décision du

conseil d’administration. Toutefois, les obligations convertibles ou avec droit de souscription ne peuvent être émises
qu’en vertu d’une décision de l’assemblée générale délibérant comme en matière de modifications aux statuts. 

 Art. 12. Acompte sur dividendes. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi du vingt-quatre avril

mil neuf cent quatre-vingt-trois et avec l’approbation du commissaire aux comptes de la société, le conseil d’adminis-
tration est autorisé à procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.

Art. 13. Renvoi aux lois applicables. La loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales, ainsi 

que ses modifications ultérieures, trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Disposition transitoire

Par dérogation, le premier exercice commencera aujourd’hui même pour finir le 31 décembre 2002.
La première assemblée générale annuelle se tiendra en l’année 2003.

<i> Souscription et libération

 Les comparants précités ont souscrit aux actions créées de la manière suivante: 

Le capital ainsi souscrit est entièrement libéré par apport en espèces:
1) Monsieur Lucien Annet, à concurrence de douze mille quatre cents euros (EUR 12.400,-); 2) Madame Elise Fraiture,

à concurrence de douze mille quatre cents euros (EUR 12.400,-); 3) Monsieur Bernard Rosart, à concurrence de six
mille deux cents euros (EUR 6.200,-).

Le capital social a donc été entièrement libéré de sorte qu’il se trouve dès à présent à la libre disposition de la société,

ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément.

1.- Monsieur Lucien Annet, comparant sub 1, quarante actions,
pour la somme de douze mille quatre cents euros (EUR 12.400,-);  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40

2.- Madame Elise Fraiture, comparante sub 2, quarante actions, 
pour la somme de douze mille quatre cents euros (EUR 12.400,-);  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40

3.- Monsieur Bernard Rosart, comparant sub 3, vingt actions,
 pour la somme de six mille deux cents euros (EUR 6.200,-); . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20

Soit ensemble, cent actions, pour un montant total de trente et un mille euros (EUR 31.000,-). . . . . . . . . . . . . .  100

42734

<i>Déclaration

 Le notaire instrumentant déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les

sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i> Estimation des frais

 Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de mille cinq cents euros
(EUR 1.500,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

 Et à l’instant, les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1) le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un;
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a.- Monsieur Joseph Gustave Henri Annet, enseignant, domicilié à B-6600 Bastogne, rue Philippart, 9;
b.- Monsieur Laurent Jean-Marie Lucien Annet, employé, époux de Madame Maiena Magdalena Ponce Velasco Lowen-

thal, domiciliée à B-6600 Mont (Bastogne), 11;

c.- Monsieur Lucien Gérard Joseph Annet, indépendant retraité, domicilié à B- 6600 Bastogne, Chaussée d’Arlon, 80.
3) Est appelée aux fonctions de commissaire Madame Brigitte Cécilia Andrée Annet, actuaire, épouse de Monsieur

André François Martin Ghislain Kaiser, domiciliée à B-1325 Dion-le-Val, rue des Frères Poels, 50;

4) Les mandats des administrateurs et commissaires prendront fin à l’assemblée générale annuelle de l’an 2007; 
5) Le siège social est fixé à L-9559, Wiltz, Zoning Industriel «Salzbach», bâtiment «Berens».
6) L’assemblée générale autorise de Conseil d’Administration de nommer Messieurs Laurent Annet et Joseph Annet,

préqualifiés aux fonctions d’administrateurs-délégués.

7) Les pouvoirs de signature sont fixés comme suit:
La société se trouve engagée en toutes circonstances, soit par la signature individuelle d’un administrateur-délégué,

soit par la signature collective de deux administrateurs.

<i>Réunion du Conseil d’Administration

Les membres du Conseil d’Administration se sont ensuite réunis et ont décidé à l’unanimité de nommer Messieurs

Laurent Annet et Joseph Annet, préqualifiés aux fonctions d’administrateurs-délégués, avec pouvoir d’engager la société
par la seule signature d’un administrateur-délégué.

 Dont acte, fait et passé à Rambrouch.
 Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, état

et demeures, ils ont signé avec nous notaire le présent acte.

Signé: L. Annet, E. Fraiture, B. Rosart, H. Annet, J. Annet, L. Grethen.
Enregistré à Redange, le 8 février 2002, vol. 401, fol. 64, case 11. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): Schaack.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(01123/240/160) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 mars 2002.

HABITAT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9233 Diekirch, 20, avenue de la Gare.

R. C. Diekirch B 1.928. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 12 mars 2002, vol. 565, fol. 63, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(01134/800/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 mars 2002.

HABITAT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9233 Diekirch, 20, avenue de la Gare.

R. C. Diekirch B 1.928. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 12 mars 2002, vol. 565, fol. 63, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(01135/800/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 mars 2002.

Rambrouch, le 14 mars 2002.

L. Grethen.

FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING
Signature

FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING
Signature

42735

THESALY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6437 Echternach, 8, rue Ermesinde.

R. C. Diekirch B 5.074. 

<i>Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 1

<i>er

<i> février 2002 à 11.00 heures

- Conversion du capital social actuellement exprimé en LUF en EUR
L’assemblée décide à l’unanimité de convertir le capital social actuellement exprimé en LUF en Euros qui de cette

manière est arrêté à quatre cent quarante-six mille deux cent huit virgule trente-quatre Euros (EUR 446.208,34).

- Suppression de la valeur nominale des actions
La valeur nominale des actions émises est supprimée
- Adaptation de l’article 3 des statuts
L’article 3 des statuts est adapté et a la teneur suivante:

Art. 3. Le capital social est fixé à quatre cent quarante-six mille deux cent huit virgule trente-quatre Euros (EUR

446.208,34) représenté par cent quatre vingt (180) actions sans indication de valeur nominale.

- Changement du mandat du commissaire aux comptes
Le commissaire aux comptes, la société S.R.E. REVISION SOCIETE DE REVISION CHARLES ENSCH, S.à r.l., est

remplacé par la société S.R.E. REVISION, SOCIETE DE REVISION CHARLES ENSCH S.A. avec siège à L-1150 Luxem-
bourg, 124, route d’Arlon.

Echternach, le 1

er

 février 2002.

Enregistré à Diekirch, le 1

er

 mars 2002, vol. 270, fol. 16, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(01116/999/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 mars 2002.

THESALY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6437 Echternach, 8, rue Ermesinde.

R. C. Diekirch B 5.074. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 mars 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(01117/999/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 mars 2002.

DELICLIM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9960 Hoffelt, Maison 107.

R. C. Diekirch B 4.878. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 18 mars 2002, vol. 323, fol. 35, case 6/1, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(01140/597/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 mars 2002.

DELICLIM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9960 Hoffelt, Maison 107.

R. C. Diekirch B 4.878. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 18 mars 2002, vol. 323, fol. 35, case 6/2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(01141/597/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 mars 2002.

Pour extrait sincère et conforme
Signature
<i>Un Administrateur

FIDUCIAIRE ENSCH, WALLERS ET ASSOCIES S.A.
Signature

Pour extrait conforme
<i>Pour DELICLIM, S.à r.l.
Signature

Pour extrait conforme
<i>Pour DELICLIM, S.à r.l.
Signature

42736

IVESO HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6238 Breidweiler, 11, rue Hicht.

R. C. Diekirch B 5.247. 

L’an deux mille un, le vingt-huit décembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;

Ont comparu:

1.- Monsieur Robert Federspiel, médecin-vétérinaire, demeurant à Breidweiler.
2.- Madame Hélène Schroeder, veuve de Monsieur Jean-Pierre Federspiel, sans état, demeurant à Strassen.
3.- Madame Christiane Kraemer, sans état, épouse de Monsieur Robert Federspiel, demeurant à Breidweiler.
4.- Mademoiselle Isabelle Federspiel, étudiante, demeurant à Breidweiler.
5.- Mademoiselle Véronique Federspiel, étudiante, demeurant à Breidweiler.
Les comparantes sub. 2.- et 3.- sont ici représentées par Monsieur Robert Federspiel, préqualifié, en vertu de deux

procurations sous seing privé lui délivrées.

Les prédites procurations, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, resteront annexées au

présent acte pour être formalisées avec lui.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
- Que la société à responsabilité limitée IVESO HOLDING, S.à r.l., avec siège social à L-6238 Breidweiler, 11, rue

Hicht, (R.C. Diekirch B numéro 5.247), a été constituée suivant acte reçu par Maître Paul Bettingen, notaire de résidence
à Niederanven, en date du 17 avril 1999, publié au Mémorial C numéro 573 du 26 juillet 1999.

- Que le capital social est fixé à cent mille euros (EUR 100.000,-), représenté par cent (100) parts sociales de mille

euros (EUR 1.000,-) chacune.

- Que les comparants sont les seuls et uniques associés actuels de ladite société et qu’ils se sont réunis en assemblée

générale extraordinaire et ont pris à l’unanimité, sur ordre du jour conforme, les résolutions suivantes: 

<i>Première résolution

- Madame Hélène Schroeder, préqualifiée, cède par les présentes quinze (15) parts sociales qu’elle détient dans la

prédite société IVESO HOLDING, S.à r.l., à Mademoiselle Isabelle Federspiel, qui accepte.

- Madame Hélène Schroeder, préqualifiée, cède par les présentes quinze (15) parts sociales qu’elle détient dans la

prédite société IVESO HOLDING, S.à r.l., à Mademoiselle Véronique Federspiel, qui accepte.

Ces cessions de parts sociales sont approuvées conformément à l’article 5 des statuts et les associés les considèrent

comme dûment signifiées à la société, conformément à l’article 1690 du code civil et à l’article 190 de la loi sur les so-
ciétés commerciales.

Les cessionnaires susdites sont propriétaires des parts sociales leur cédées à partir de ce jour.

<i>Deuxième résolution

A la suite des cessions de parts sociales ci-avant mentionnées, l’article quatre (4) des statuts se trouve modifié et aura

dorénavant la teneur suivante:

 «Art. 4. Le capital social est fixé à cent mille euros (EUR 100.000,-), représenté par cent (100) parts sociales de

mille euros (EUR 1.000,-) chacune.

Les parts sociales se répartissent comme suit: 

Toutes les parts sociales sont intégralement libérées.»

<i>Frais

Tous les frais et honoraires des présentes, évalués à la somme de vingt-sept mille francs luxembourgeois, sont à char-

ge de la société, et les associés s’y engagent personnellement.

Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par noms, prénoms usuels,

états et demeures, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: R. Federspiel, I. Federspiel, V. Federspiel, J. Seckler. 
Enregistré à Grevenmacher, le 8 janvier 2002, vol. 516, fol. 76, case 9. – Reçu 12,39 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(01120/231/60) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 mars 2002.

1.- Les époux Monsieur et Madame Robert Federspiel et Christiane Kraemer, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 préqualifiés, ensemble vingt-cinq parts sociales, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25

2.- Madame Hélène Schroeder, veuve de Monsieur Jean-Pierre Federspiel, préqualifiée,
vingt-cinq parts sociales, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25

3.- Mademoiselle Isabelle Federspiel, préqualifiée, vingt-cinq parts sociales, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25

 4.- Mademoiselle Véronique Federspiel, préqualifiée, vingt-cinq parts sociales, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25

 Total: cent parts sociales,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Junglinster, le 15 février 2002.

J. Seckler.

42737

IVESO HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6238 Breidweiler, 11, rue Hicht.

R. C. Diekirch B 5.247. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 mars 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, le 23 janvier 2002.

(01121/231/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 mars 2002.

TRANSPALUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9991 Weiswampach, 124, rue de Stavelot.

R. C. Diekirch B 2.281. 

<i>Assemblée extraordinaire des associés tenue à Weiswampach, le 3 décembre 2001

Tous les associés sont présents et ont déclaré se considérer comme étant dûment convoqués pour délibérer vala-

blement sur l’ordre du jour dont ils ont eu connaissance au préalable.

<i>Ordre du jour:

- Conversion du capital social actuellement exprimé en francs luxembourgeois en euros.
- Augmentation du capital social de 526,62 euros pour le porter de son montant actuel de 61.973,38 euros à 62.500,-

euros par incorporation de bénéfices reportés dans le cadre autorisé par la loi relative à la conversion par les sociétés
commerciales de leur capital en euros.

- Adaptation du 1

er

 alinéa de l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt zweiundsechzigtausendfünfhundert (62.500,-) EUR, eingeteilt in zweitau-

sendfünfhundert (2.500) Anteile von je fünfundzwanzig (25,-) EUR.»

<i>Décisons

Après en avoir délibéré, les associés à l’unanimité décident:
1) de convertir le capital social actuellement exprimé en francs luxembourgeois en euros.
2) d’augmenter le capital social de 526,62 euros pour le porter de son montant actuel de 61.973,38 euros à 62.500,-

euros par incorporation de bénéfices reportés.

3) d’adapter le 1

er

 alinéa de l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt zweiundsechzigtausendfünfhundert (62.500,-) EUR, eingeteilt in zweitau-

sendfünfhundert (2.500) Anteile von je fünfundzwanzig (25,-) EUR.»

Enregistré à Echternach, le 11 mars 2002, vol. 135, fol. 13, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J.M. Miny.

(01119/551/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 mars 2002.

TIMO LUX S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-6580 Rosport, 2, rue du Camping.

H. R. Diekirch B 6.333. 

<i>Auszug aus dem Protokoll der Ausserordentlichen Generalversammlung vom 4. März 2002

- Es wurde einstimmig beschlossen, den Rücktritt der Gesellschaft EURO ASSOCIATES S.A., vormals EUROTRUST

S.A., mit Sitz in 33, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg von ihrem Amt als Kommissar zu akzeptieren, und ihr Entlast für
die Ausübung ihres Mandates bis zum heutigen Tage zu erteilen. 

- Die Gesellschaft UCI UNITED CONSULTANTS INTERNATIONAL S.A., 33, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg,

wurde einstimmig zum neuen Kommissar ernannt.

Rosport, den 4. März 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2002, vol. 565, fol. 57, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(01127/830/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 mars 2002.

<i>Pour la société
J. Seckler
<i>Le notaire

HOFIPA S.A. (2.200 parts sociales) / M. Hahn (300 parts sociales)
Signature

<i>Für den Verwaltungsrat
Unterschrift
<i>Der Protokollführer

42738

TRANSPORTS SCHWINDAL-BRASSEUR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8833 Wolwelange, 40, rue de l’Ermitage.

STATUTS

L’an deux mille et deux, le premier mars.
Par-devant Maître Léonie Grethen, notaire de résidence à Rambrouch, 

Ont comparu:

1.- Monsieur Jean Claude Schwindal, mécanicien-chauffeur,
2.- Madame Béatrice Brasseur, épouse de Monsieur Jean Claude Schwindal, sans état particulier, demeurant ensemble

à B-6637 Fauvillers, Burnon 5,

3.- Monsieur Robert Schmit, maître-boucher, demeurant à L-8833 Wolwelange, 40, rue de l’Ermitage,
4.- Monsieur André Noiset, entrepreneur, demeurant B-6637 Fauvillers, Strainchamps 8.
Lesquels comparants, ont requis le notaire instrumentant de dresser l’acte constitutif d’une société à responsabilité

limitée qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêtés les statuts comme suit:

Art. 1

er

. La société prend la dénomination de TRANSPORTS SCHWINDAL-BRASSEUR, S.à r.l., société à respon-

sabilité limitée.

Art. 2. Le siège social est fixé dans la commune de Rambrouch.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés. 

Art. 3. La société a pour objet le transport national et international de marchandises.
La société peut en outre exercer toutes activités et effectuer toutes opérations ayant un rapport direct ou indirect

avec son objet social ou susceptibles d’en favoriser sa réalisation.

Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 5. Le capital social de la société est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) divisé en cinq cents (500)

parts sociales de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

Art. 6. Les parts sont librement cessibles entre les associés. Une cession de parts à un tiers est interdite sans le

consentement exprès des autres associés.

Art. 7. La société est administrée par un ou plusieurs gérants.
L’assemblée générale des associés fixe les pouvoirs du ou des gérant(s).

Art. 8. La société n’est pas dissoute par le décès, la faillite ou la déconfiture d’un des associés. En cas de décès d’un

des associés, la société continuera entre le ou les associé(s) survivant(s) et les héritiers de l’associé décédé. La société
ne reconnaît cependant qu’un seul propriétaire par part sociale et les copropriétaires d’une part devront désigner l’un
d’eux pour les représenter au regard de la société.

Art. 9. L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année. 

Art. 10. En cas de dissolution, la société sera dissoute et la liquidation sera faite conformément aux prescriptions

légales.

Art. 11. Pour tous les points qui ne sont pas réglementés par les statuts, les associés se soumettent à la législation

en vigueur.

<i>Disposition transitoire

Par dérogation le premier exercice commence aujourd’hui et finira le 31 décembre 2002.

<i>Souscription

Les parts sociales ont été souscrites et entièrement libérées comme suit: 

La libération du capital social a été faite par des versements en espèces de sorte que la somme de douze mille cinq

cents euros (EUR 12.500,-) se trouve à la libre disposition de la société ainsi qu’il en est justifié au notaire soussigné, qui
le constate expressément.

<i>Déclaration

Monsieur Jean Claude Schwindal et Madame Béatrice Brasseur, étant époux et épouse, et du fait qu’ils détiennent

ensemble plus de quatre-vingt dix pour cent (90%) du capital social, la présente société est à considérer comme société
familiale conformément à l’article 7 de la loi du 29 décembre 1971.

1.- Monsieur Jean Claude Schwindal, mécanicien-chauffeur, demeurant à Fauvillers (B) deux cent quatre-vingt

parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280

2.- Madame Béatrice Brasseur, épouse de Monsieur Jean Claude Schwindal, sans état particulier, demeurant à

Fauvillers (B) deux cents parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  200

3.- Monsieur Robert Schmit, maître-boucher, demeurant à Wolwelange, quatre parts sociales  . . . . . . . . . . . . . .

 4

4.- Monsieur André Noiset, entrepreneur, demeurant à Strainchamps (B) seize parts sociales   . . . . . . . . . . . . . .

16

Total: cinq cents parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  500

42739

<i>Evaluation des frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à neuf cent cinquante euros ( 950,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés représentant l’intégralité du capital social souscrit se considérant comme dûment con-

voqués, se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée était régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les résolu-

tions suivantes:

1.- Le nombre des gérants est fixé à deux.
2.- A été nommé comme gérant technique de la société Monsieur André Noiset, préqualifié, 
A été nommé gérant administratif de la société, Monsieur Jean Claude Schwindal, préqualifié.
La société est valablement engagée par les signatures conjointes des deux gérants.
3.- L’adresse du siège social est fixée à L-8833 Wolwelange, 40, rue de l’Ermitage.

Dont acte, fait et passé à Rambrouch, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par leurs noms,

prénoms usuels, états et demeures, ils ont tous signés le présent acte avec le notaire.

Signé: J.-C. Schwindal, B. Brasseur, R. Schmit, A. Noiset, L. Grethen. 
Enregistré à Redange, le 6 mars 2002, vol. 401, fol. 73, case 6. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): Schaack.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(01122/240/78) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 mars 2002.

CONCEPT KELLER, KIRSCH &amp; PARTNER, GmbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-9911 Troisvierges, 9, rue de Drinklange.

H. R. Diekirch B 5.253. 

<i>Auszug aus dem Protokoll der Zusammenkunft der Geschäftsführer vom 18. Februar 2002 in Troisvierges

Die Geschäftsführer
- beschliessen die Devise des Gesellschaftskapitals zur Zeit ausgedrückt in LUF in EUR umzuwandeln.
- beschliessen das Gesellschaftskapital um 5,32 EUR aufzustocken um es von seinem bisherigen Betrag von 12.394,68

Euro auf 12.400,- Euro anzuheben durch Eingliederung des Gewinnvortrags.

- beschliessen den Artikel 5 der Statuten anzupassen und ihm folgenden Wortlaut zu geben:
Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendvierhundert Euros (EUR 12.400,-) eingeteilt in 100 Anteile zu je einhun-

dertvierundzwanzig Euros (EUR 124,-) pro Anteil

Enregistré à Diekirch, le 14 mars 2002, vol. 270, fol. 24, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(01125/999/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 mars 2002.

CHORALE STE. CECILE DERENBACH, A.s.b.l., Gesellschaft ohne Gewinnzweck. 

Gesellschaftssitz: Derenbach. 

STATUTEN

Absatz 1 - Name, Sitz und Dauer

Art. 1. Die Gesellschaft trägt den Namen, CHORALE DERENBACH A.s.b.l.

Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft ist in Derenbach. 

Art. 3. Die Dauer des Vereins ist unbegrenzt. 

Absatz 2 - Zweck des Vereins

Art. 4. Die Förderung des Gesangs zwecks Verschönerung der kirchlichen Feste.
 Die Beteiligung an sonstigen Veranstaltungen zu denen der Verein eingeladen wird, wird durch den Vorstand be-

schlossen.

Absatz 3

Art. 5. Mitgliedschaft.
Der Verein besteht aus aktiven Mitgliedern, die sich wenn möglich an den kirchlichen Festen beteiligen. Ein neues

Mitglied wird jederzeit aufgenommen. 

Rambrouch, le 14 mars 2002.

L. Grethen.

beglaubigte Kopie
G. Keller / K. Schumacher
<i>Die Geschäftsführer

42740

Art. 6. Mitglieder, welche durch ihr Benehmen dem Verein absichtlich Schaden zufügen, können auf Anordnung des

Vorstandes aus dem Verein ausgeschlossen werden.

Art. 7. Die Mitglieder sollen sich wenn möglich an den einberufenen Proben beteiligen. 

Art. 8. Der Verein steht unter der Leitung eines Präsidenten, eines Vizepräsidenten, eines Schriftführers, eines Kas-

sierers und einer ungeraden Zahl an Beisitzenden.

 Der Vorstand wird für die Dauer von vier Jahren gewählt. Die austretenden Mitglieder sind wiederwählbar. Die Wahl

des Vorstandes geschieht in geheimer Abstimmung mit Stimmenmehrheit durch die Generalversammlung. 

Der Präsident leitet die Beratungen des Vorstandes und der Generalversammlung.
 Der Sekretär erledigt die Schriftarbeiten. Der Kassierer nimmt die Einnahmen des Vereins in Empfang und begleicht

die vom Vorstand genehmigten Rechnungen. Die Beisitzende gelten als stimmberechtigte Berater des Vorstandes. Bei
Abwesenheit des Präsidenten nimmt der Vizepräsident den Vorsitz ein.

Art. 9. Jedes Jahr findet eine Generalversammlung mit folgender Tagesordnung statt: Eröffnung und Begrüssung

durch den Präsidenten. Tätigkeitsbericht des Sekretärs. Kassenbericht. Neuwahl alle vier Jahre. Freie Aussprache. 

Art. 10. Aussergewöhnliche Versammlungen werden durch den Vorstand einberufen wenn dieser es für nötig hält.

Auf ein schriftliches Gesuch von 2/3 der Mitglieder ist der Vorstand gehalten, innerhalb von acht Tagen eine ausserge-
wöhnliche Versammlung einzuberufen. Eine Versammlung ist nur beschlussfähig, wenn 2/3 der Mitglieder anwesend sind.

Art. 11. Sollte ein Organist den Chor begleiten, so soll er am Ende des Jahres ein Entgeld erhalten. Sei Auflösung

des Vereins soll das verbleibende Guthaben einem wohltätigem Zweck zukommen.

Art. 12. Alle Fälle die nicht ausdrücklich durch diese Statuten festgelegt sind unterliegen der Gesetzgebung vom 21.

April über die Vereinigungen ohne Gewinnzweck.

Art. 13. Da die CHORALE DERENBACH zur Instandhaltung des Kriegsdenkmals in Derenbach verantwortlich ist,

sind alle Mitglieder gebeten, tatkräftig mitzuarbeiten. Sollten einmal grössere Reparaturen notwendig sein sieht sich der
Verein aber ausserstande diese zu finanzieren, es müssten in diesem Falle andere Lösungen gefunden werden.

Der Vorstand setzt sich nach der Generalversammlung des Jahres 2001 wie folgt zusammen:
Präsidentin: Nicole Milbert - Küchenangestellte.
Vizepräsidentin: Yvonne Jacoby-Fautsch - Hausfrau.
Kassiererin: Carole Schmitz - Studentin.
Sekretärin: Sonny Winandy - Angestellte «Aide socio familial».
Beisitzende: Nadine Schmitz - Angestellte, Danielle Jacoby-Kessler - Hausfrau, Tina Jacoby - Schülerin.
Derenbach am 2. Juli 2001.
Enregistré à Clervaux, le 25 février 2002, vol. 210, fol. 61, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): R. Schmit.

(01126/000/50) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 mars 2002.

VANDERPLANCK LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8832 Rombach, 18, route de Bigonville.

R. C. Diekirch B 6.169. 

<i>Assemblée générale extraordinaire du 27 février 2002

<i>Ordre du jour

1. Nomination de Monsieur Fernando Quesada au poste d’administrateur et d’administrateur-délégué.
2. Divers.
La séance s’ouvre à 9.00 heures sous la présidence de Monsieur Engel Zvi demeurant Belgïelei 120 à 2000 Anvers qui

désigne Monsieur Quesada Fernando comme secrétaire et Monsieur Bertrand de Novion Maxence comme scrutateur.

Le président constate que les actionnaires sont tous présents ou représentés et que l’assemblée est valablement cons-

tituée pour délibérer.

Le point n

°

 1 est abordé:

A l’unanimité, la nomination de Monsieur Quesada Fernando, demeurant rue Mathen 28 à 6782 Guelff au poste d’ad-

ministrateur et d’administrateur-délégué est acceptée.

Le point n

°

 2 est abordé:

Néant.
Le secrétaire fera le nécessaire en vue de publication de la présente assemblée générale extraordinaire.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 10.00 heures. 

Enregistré à Diekirch, le 18 mars 2002, vol. 270, fol. 27, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(01137/821/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 mars 2002.

Z. Engel / F. Quesada / M. Bertrand de Novion
<i>Le président / Le secrétaire / Le scrutateur

42741

TOP-LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9665 Liefrange, 22, Burewee.

R. C. Diekirch B 4.423. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Wiltz, le 20 décembre 2000, vol. 171, fol. 90, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(01138/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 mars 2002.

TOP-LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9265 Diekirch, 6, rue du Palais.

R. C. Diekirch B 4.423. 

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Wiltz, le 14 mars 2002, vol. 173, fol. 31, case 3, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(01139/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 mars 2002.

RMF Euro CDO S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

STATUTES

In the year two thousand and two, on the twenty-eighth day of February.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

Appeared:

1.- STICHTING RMF EURO CDO, a foundation (Stichting) established under the laws of The Netherlands, registered

with the Amsterdam Chamber of Commerce under number 3417 0243, having its statutory office in The Netherlands
at Parnassustoren, Locatellikade 1, 1076 AZ Amsterdam.

2.- STICHTING TMF PARTICIPATIONS, a foundation (Stichting) established under the laws of The Netherlands, reg-

istered with the Amsterdam Chamber of Commerce under number 3415.2288, having its statutory office in The Neth-
erlands at Parnassustoren, Locatellikade 1, 1076 AZ Amsterdam.

represented by Hubert Janssen, jurist, residing in Torgny (Belgium), by virtue of proxies given under private seal,

which, initialled ne varietur by the appearing persons and the undersigned notary, will remain annexed to the present
deed to be filed at the same time with the registration authorities. 

Such appearing parties, acting in the hereinabove stated capacities, have requested the notary to draw up the follow-

ing Articles of Incorporation of a «société anonyme» which they declared to organize among themselves. 

Chapter I.- Name, Registered office, Object, Duration

 Art. 1. Form, Name.
(a) A Luxembourg company (stock company «société anonyme») is governed by the laws of the Grand Duchy of Lux-

embourg and by the present Articles.

1.2. The Company exists under the firm name of RMF Euro CDO S.A.

 Art. 2. Registered Office.
2.1. The Company has its Registered Office in the City of Luxembourg. The Board of Directors is authorised to

change the address of the Company inside the municipality of the Company’s Registered Office.

2.2. Should any political, economic or social events of an exceptional nature occur or threaten to occur which are

likely to affect the normal functioning of the Registered Office or communications with abroad, the Registered Office
may be provisionally transferred abroad until such time as circumstances have completely returned to normal. Such de-
cision will not affect the Company’s nationality which will notwithstanding such transfer, remain that of a Luxembourg
corporation. The decision as to the transfer abroad of the Registered Office will be made by the Board of Directors. 

Art. 3. Object.
3.2 The objects of the Company are to invest in a portfolio of debt, obligations (including but not limited to synthetic

securities obligations), securities or similar instruments, including but not limited to bonds, notes, claims and loans and
to enter into agreements relating to the acquisition of such loans, bonds and other evidences of indebtedness, equity
securities or similar instruments. 

3.3 The Company may also: 
(a) raise funds through, including, but not limited to, the issue of bonds, notes and other evidences of indebtedness

and to obtain loans;

(b) grant security for funds raised, including bonds and notes issued, and to grant security for indemnities given by

the Company;

Diekirch, le 14 mars 2002.

Signature.

Diekirch, le 15 mars 2002.

Signature.

42742

(c) enter into agreements, including, but not limited to, underwriting agreements, marketing agreements, selling

agreements, contracts for services, bank, and cash administration agreements, liquidity and facility agreements, asset
management agreements and agreements creating security in connection with the objects mentioned under (a) and (b)
above;

(d) enter into agreements, including, but not limited to, financial derivatives such as interest and/or foreign currency

exchange transactions, in connection with the objects mentioned under (a) and (b) above.

3.4 The objects of the Company as specified in the preceding paragraphs shall be construed in the widest sense so as

to include any activity or purpose which is related or conducive thereto, and including, as the case may be, the granting
of loans by the Company. 

 Art. 4. Duration.
The Company is formed for an unlimited period. 

Chapter II.- Capital

 Art. 5. Capital.
The subscribed capital is set at thirty-one thousand euro (EUR 31,000.-), divided into thirty-one (31) registered shares

with a par value of one thousand euro (EUR 1,000.-) each, fully paid up (by 100%).

A register of registered shares shall be kept at the registered office of the Company, where it will be available for

inspection by any shareholder. This register will contain all the information required by article 39 of the Law of 10 Au-
gust 1915, as amended, on commercial companies. Ownership of registered shares will be established by inscription in
the said register. Certificates of these inscriptions will be taken from a counterfoil register and signed by two Directors. 

Art. 6. Modification of Capital.
6.1. The subscribed capital of the Company may be increased or reduced by resolutions of the shareholders adopted

in the manner legally required for amending these Articles of Incorporation.

6.2. The Company can proceed to the repurchase of its own shares within the limits set by law.

Chapter III.- Directors, Board of Directors, Statutory Auditors

 Art. 7. Board of Directors.
7.1. The Company is managed by a Board of Directors, consisting of at least three members, who need not be share-

holders. A legal entity may be a member of the Board of Directors.

7.2. The Directors are appointed by the annual general meeting for a period not exceeding six years and are re-eli-

gible. They may be removed at any time by a resolution of the general meeting. They will remain in function until their
successors have been appointed. In case a Director is elected without mention of the term of his mandate, he is deemed
to be elected for 6 years from the date of his election.

7.3. In the event of vacancy of a member of the Board of Directors appointed by the general meeting because of

death, retirement or otherwise, the remaining Directors thus appointed may meet and elect, by majority vote, a Direc-
tor to fill such vacancy until the next general meeting of shareholders which will be asked to ratify such election. 

Art. 8. Meetings of the Board of Directors.
8.1. The Board of Directors may elect a Chairman from among its members. The first Chairman may be appointed

by the first general meeting of shareholders. If the Chairman is unable to be present, he will be replaced by a Director
elected for this purpose from among the Directors present at the meeting.

8.2. The meetings of the Board of Directors are convened by the Chairman or by any two Directors.
8.3. The Board of Directors can only validly meet and take decisions if a majority of members is present or repre-

sented by proxies. All decisions by the Board of Directors require a simple majority of votes cast. In case of ballot, the
Chairman has a casting vote.

8.4. The Directors may deliberate by conference call and cast their votes by circular resolution. They may also cast

their votes by letter, facsimile, e-mail, cable or telex, the three last ones confirmed by letter.

8.5. The minutes of a meeting of the Board of Directors shall be signed by all Directors present at the meeting. Ex-

tracts shall be certified by the Chairman of the Board of Directors or by any two Directors. 

Art. 9. General Powers of the Board of Directors.
Full and exclusive powers for the administration and management of the Company are vested in the Board of Direc-

tors and/or any Director, which is competent to determine all matters not expressly reserved to the general meeting
by law or by the present Articles. 

Art. 10. Delegation of Powers.
10.1. The Board of Directors may delegate the day-to-day management of the Company’s business, in its widest sense,

to Directors or to third persons, who need not be shareholders of the Company. 

10.2. Delegation of the day-to-day management to a Director is subject to prior authorisation by the general meeting

of shareholders.

10.3. The first managing Director may be appointed by the first general meeting of shareholders.
10.4 It may also confer all powers and special mandates to any persons who need not to be Directors, appoint and

dismiss all officers and employees and fix their emoluments. 

Art. 11. Representation of the Company.
In all circumstances, the Company shall be bound by the single signature of any Director or by the single signature of

any person to whom such signatory power shall be delegated by any two Directors acting jointly. 

Art. 12. Statutory Auditor.

42743

12.1. The Company is supervised by one or more statutory auditors, who are appointed by the general meeting.
12.2. The duration of the term of the appointment of a statutory auditor is determined by the general meeting. The

appointment may, however, not exceed a period of six years.

Chapter IV.- General meeting

Art. 13. Powers of the General Meeting.
13.1. The general meeting of shareholders shall represent the entire body of shareholders of the Company. It shall

have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations of the Company.

13.2. Unless otherwise provided by law, all decisions by the general meeting shall be taken by simple majority of votes. 

Art. 14. Place and Date of the annual general meeting.
The annual general meeting is held in the City of Luxembourg, at a place specified in the notice convening the meeting

in Luxembourg on the first Friday of July, at 2.00 p.m., and for the first time in 2003. The annual general meeting may
be held abroad if, in the absolute and final judgement of the Board of Directors, exceptional circumstances so require. 

Art. 15. Other general meetings.
The Board of Directors or the statutory auditors may convene other general meetings. A general meeting has to be

convened at the request of the shareholders which together represent one fifth of the capital of the Company. 

 Art. 16. Votes.
Each share is entitled to one vote. A shareholder may act at any general meeting, even the annual general meeting of

shareholders, by appointing another person as his proxy in writing or by telegram, telex or telefax.

If all the shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and if they state that they have

been informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior written notice or publication. 

Chapter V.- Business year, Distribution of profits

Art. 17. Business Year.
17.1. The business year of the Company begins on the first day of January and ends on the last day of December of

each year, except for the first business year which commences on the date of incorporation of the Company and ends
on 31 December 2002.

17.2. The Board of Directors draws up the balance sheet and the profit and loss account. It submits these documents

together with a report of the operations of the Company at least one month prior to the annual general meeting to the
statutory auditors who shall make a report containing comments on such documents. 

Art. 18. Distribution of Profits.
18.1. Each year at least five per cent of the net profits has to be allocated to the legal reserve account. This allocation

is no longer mandatory if and as long as such legal reserve amounts to at least one tenth of the capital of the Company.

18.2. After allocation to the legal reserve, the general meeting of shareholders determines the appropriation and dis-

tribution of net profits.

18.3. The Board of Directors may resolve to pay interim dividends in accordance with the terms prescribed by law.

Chapter VI.- Dissolution, Liquidation

 Art. 19. Dissolution, Liquidation.
19.1. The Company may be dissolved by a decision of the general meeting voting with the same quorum as for the

amendment of the Articles of Incorporation.

19.2. Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators appointed by

the general meeting of shareholders. 

Chapter VII.- Applicable law

 Art. 20. Applicable Law.
All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in accordance with the Law of August

10, 1915 on Commercial Companies and amendments thereto. 

<i>Subscription and Payment

The Articles of Incorporation having thus been established, the above-named parties have subscribed for the 31

shares as follows: 

All these shares have been fully paid up, so that the sum of thirty-one thousand euro (EUR 31,000.-) is forthwith at

the free disposal of the Company, as has been proved to the notary. 

<i>Statement

The notary drawing up the present deed declares that the conditions set forth in Article 26 of the Law on Commercial

Companies have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment. 

<i>Estimate of Costs

The parties have estimated the costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the

Company or which shall be charged to it in connection with its incorporation at about thousand seven hundred euros. 

1. STICHTING RMF EURO CDO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   30 shares
2. STICHTING TMF PARTICIPATIONS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 1 share

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  31 shares

42744

<i>First Extraordinary General Meeting

The above-named parties, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convened,

have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting and have unanimously passed the following res-
olutions:

1.- The Company’s address is fixed at 33, boulevard du Prince Henri L-1724 Luxembourg, Grand Duchy of Luxem-

bourg.

2.- The following have been elected as Directors for a duration of five years, their assignment expiring on occasion

of the annual general meeting to be held in 2008:

(a) Mrs Maggy Kohl, manager director, residing in 33, boulevard du Prince Henri L-1724 Luxembourg, Grand Duchy

of Luxembourg;

(b) Mr Peter J. G. de Reus, director, residing in 33, boulevard du Prince Henri L-1724 Luxembourg, Grand Duchy of

Luxembourg;

(c) Mr Hugo Neuman, director, residing in 33, boulevard du Prince Henri L-1724 Luxembourg, Grand Duchy of Lux-

embourg.

3.- The following has been appointed as statutory auditor for the same period: FIDUCIAIRE DE L’ALLIANCE TMF,

S.à.r.l., 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg;

4.- The extraordinary general meeting of shareholders authorizes the Board of Directors to delegate the daily man-

agement of the business of the Company to one or more of its Directors.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary, by their surnames,

Christian names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with us, the notary, the present
original deed. 

Suit la traduction française: 

L’an deux mille deux, le vingt-huit février.
Par devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné. 

Ont comparu:

1.- STICHTING RMF EURO CDO, une fondation (Stichting) de droit hollandais, immatriculée auprès de la Chambre

de Commerce de Amsterdam sous le numéro 3417 0243, avec siège social à Parnassustoren, Locatellikade 1, 1076 AZ
Amsterdam.

2.- STICHTING TMF PARTICIPATIONS, une fondation (Stichting) de droit hollandais, immatriculée auprès de la

Chambre de Commerce de Amsterdam sous le numéro 3415.2288, avec siège social à Parnassustoren, Locatellikade 1,
1076 AZ Amsterdam.

Ici représentées par Hubert Janssen, juriste, demeurant à Torgny (Belgique), en vertu de procurations sous seing pri-

vé, lesquelles, paraphées ne varietur par les mandataires et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte
pour être formalisées avec lui.

Lesquels comparants, agissant ès-dites qualités, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une

société anonyme («la Société») qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I

er

.- Dénomination, Siège, Objet, Durée

 Art. 1

er

. Forme, Dénomination.

1.1. Une société anonyme luxembourgeoise est régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg et par les présents

statuts.

(a) La Société adopte la dénomination RMF Euro CDO S.A. 

Art. 2. Siège social.
2.1. Le siège social est établi dans la Ville de Luxembourg. Le Conseil d’Administration est autorisé à changer l’adresse

de la Société à l’intérieur de la commune du siège social statutaire.

2.2. Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l’ac-

tivité normale au siège social ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anorma-
les, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert,
conservera la nationalité luxembourgeoise. Pareille décision de transfert du siège social sera faite par le Conseil d’Ad-
ministration.

Art. 3. Objets.
3.1 Les objets de la Société sont d’investir dans un portefeuille comprenant des dettes, des obligations (notamment,

sans que ceci soit limitatif, des obligations de couvertures synthétiques), des titres ou autres instruments, et notamment,
sans que cette liste soit limitative, des obligations, des billets à ordre, des prêts, des créances et de conclure des contrats
relatifs à l’acquisition de tels prêts, obligations et autres dettes, titres ou autres instruments similaires.

3.2 La société peut également: 
(a) réunir des fonds, et notamment émettre des obligations, billets à ordre et autres dettes, et conclure des emprunts;

42745

(b) accorder des sûretés en garantie des fonds obtenus par le biais notamment de l’émission d’obligations et de billets

à ordre, et accorder des garanties pour les engagements consentis par la Société;

(c) conclure des accords et notamment, sans que cette liste soit limitative, des contrats de souscription d’un risque,

des contrats de marketing, des contrats de vente, des contrats de services, des contrats bancaires, contrats de facilités
de crédit, des contrats d’assurance-crédit et des contrats créant des garanties en relation avec les objets mentionnés
sous les points (a) et (b) ci-dessus;

(d) conclure des accords et notamment, sans que cette liste soit limitative, des opérations d’échange sur devises

étrangères ou taux d’intérêts et tous autres transactions sur des produits dérivés en relation avec les objets mentionnés
sous les points (a) et (b) ci-dessus. 

3.3 La Société pourra accomplir toutes opérations nécessaires ou utiles à l’accomplissement de son objet ainsi qu’à

toutes opérations directement ou indirectement visées dans les présents statuts. 

Art. 4. Durée.
La Société est constituée pour une durée illimitée. 

Titre II.- Capital

Art. 5. Capital social.
Le capital social souscrit est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-), divisé en trente et une (31) actions nomi-

natives d’une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune, entièrement libéré (à raison de 100%).

Un registre d’actions nominatives est conservée au siège social de la Société, où il pourra être consulté par tout ac-

tionnaires. Ce registre contient toutes information s requises par l’article 39 de la loi du 10 août 1915, telle que modifiée,
sur les Sociétés Commerciales. La propriété des actions nominatives est étable par l’inscription dans ledit registre. Les
certificats attestant de ces inscriptions seront constitués par une copie du registre et signés par deux Administrateurs. 

Art. 6. Modification du capital social.
6.1. Le capital souscrit de la Société peut être augmenté ou réduit par décisions de l’assemblée générale des action-

naires statuant comme en matière de modification des statuts.

6.2. La Société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.

Titre III.- Administrateurs, Conseil d’Administration, Commissaires

Art. 7. Conseil d’Administration.
7.1. La Société est administrée par un Conseil d’Administration composé de trois membres au moins, actionnaires

ou non. Une personne morale peut être membre du Conseil d’Administration.

7.2. Les Administrateurs seront nommés par l’assemblée générale pour une durée qui ne peut dépasser six ans. Il

sont rééligibles. Ils peuvent être révoqués à tout moment par l’assemblée générale. Ils restent en fonction jusqu’à ce que
leurs successeurs soient nommés. Dans l’hypothèse où un Administrateur est élu sans précision de la durée de son man-
dat, il est dit avoir été élu pour une durée de 6 ans à compter de la date de son élection.

7.3. En cas de vacance du poste d’un Administrateur nommé par l’assemblée générale pour cause de décès, de dé-

mission ou autre raison, les Administrateurs restants nommés de la sorte peuvent se réunir et pourvoir à son rempla-
cement,  à la majorité des votes, jusqu’à la prochaine assemblée générale des actionnaires portant ratification du
remplacement effectué. 

Art. 8. Réunions du Conseil d’Administration.
8.1. Le Conseil d’Administration peut élire parmi ses membres un président. Le premier président peut être nommé

par la première assemblée générale des actionnaires. En cas d’empêchement du président, il sera remplacé par l’Admi-
nistrateur élu à cette fin parmi les membres présents à la réunion.

8.2. Le Conseil d’Administration se réunit sur convocation du président ou de deux Administrateurs.
8.3. Le Conseil d’Administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est pré-

sente ou représentée. Toute décision du Conseil d’Administration est prise à la majorité simple. En cas de partage, la
voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.

8.4. Les Administrateurs peuvent délibérer par conférence téléphonique et peuvent émettre leur vote par voie cir-

culaire. Ils peuvent émettre leur vote par lettre, télécopieur, message électronique, télégramme ou télex, le dernier
étant à confirmer par écrit.

8.5. Les procès-verbaux des réunions du Conseil d’Administration sont signés par tous les membres présents aux

séances. Des extraits seront certifiés par le président du Conseil d’Administration ou par deux Administrateurs. 

Art. 9. Pouvoirs généraux du Conseil d’Administration.
Le Conseil d’Administration et/ou tout Administrateur est investi des pouvoirs les plus étendus et exclusifs pour faire

tous les actes d’Administration et de gestion qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les présents statuts à
l’assemblée générale. 

Art. 10. Délégation de pouvoirs. 
10.1. Le Conseil d’Administration peut déléguer la gestion journalière des affaires de la Société, entendue dans son

sens le plus large, à des Administrateurs ou à des tiers qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la Société. 

10.2. La délégation à un Administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblé générale.
10.3. Le premier Administrateur-délégué peut être nommé par la première assemblée générale des actionnaires. 

Art. 11. Représentation de la Société.
En toutes circonstances, la Société sera engagée par la signature d’un seul des Administrateurs ou de toute autre

personne à laquelle le pouvoir de signature aura été délégué conjointement par deux quelconques des Administrateurs
de la Société. 

42746

Art. 12. Commissaire aux comptes.
12.1. La Société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale.
12.2. La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six

années. 

Titre IV.- Assemblée générale

 Art. 13. Pouvoirs de l’assemblée générale.
13.1. L’assemblée générale représente tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des af-

faires sociales.

13.2. Sauf dans les cas déterminés par la loi, les décisions sont prises à la majorité simple des voix émises. 

Art. 14. Endroit et date de l’assemblée générale ordinaire.
L’assemblée générale annuelle se réunit chaque année dans la Ville de Luxembourg, à l’endroit indiqué dans les con-

vocations le premier vendredi du mois de juillet à 14.00 heures, et pour la première fois en 2003. L’assemblée générale
annuelle peut être tenue à l’étranger si le Conseil d’Administration considère de manière absolue et définitive que des
circonstances exceptionnelles le requièrent. 

Art. 15. Autres assemblées générales.
Le Conseil d’Administration ou le commissaire peut convoquer d’autres assemblées générales. Elles doivent être con-

voquées sur la demande d’actionnaires représentant le cinquième du capital social. 

Art. 16. Votes.
Chaque action donne droit à une voix. Un actionnaire peut se faire représenter à toute assemblée générale des ac-

tionnaires, y compris l’assemblée générale annuelle des actionnaires, par une autre personne désignée par écrit ou par
télégramme, télex ou fax.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés à l’assemblée générale des actionnaires et si ils déclarent avoir

pris connaissance de l’agenda de l’assemblée, l’assemblée peut être tenue sans convocation préalable ou publication. 

Titre V.- Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 17. Année sociale.
17.1. L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année, sauf pour la première

année sociale qui commence au jour de la constitution de la Société et qui se termine au 31 décembre 2002.

17.2. Le Conseil d’Administration établit le bilan et le compte de profits et pertes. Il remet les pièces avec un rapport

sur les opérations de la Société, un mois au moins avant l’assemblée générale ordinaire, aux commissaires qui commen-
teront ces documents dans leur rapport. 

Art. 18. Répartition des bénéfices.
18.1. Chaque année cinq pour cent au moins des bénéfices nets sont prélevés pour la constitution de la réserve légale.

Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve aura atteint dix pour cent du capital
social.

18.2. Après dotation à la réserve légale, l’assemblée générale décide de la répartition et de la distribution du solde

des bénéfices nets.

18.3. Le Conseil d’Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions

prescrites par la loi. 

Titre VI.- Dissolution, Liquidation

 Art. 19. Dissolution, liquidation.
19.1. La Société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, délibérant dans les mêmes conditions que

celles prévues pour la modification des statuts.

19.2. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs,

nommés par l’assemblée générale des actionnaires. 

Titre VII.- Loi Applicable

 Art. 20. Loi applicable.
La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas été dérogé

par les présents statuts.

<i>Souscription et libération.

Les Statuts de la Société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les 31 actions comme

suit: 

Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en numéraire de sorte que la somme de trente

et un mille euro (EUR 31.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il en a été justifié au
notaire. 

<i>Déclaration

Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement. 

1. STICHTING RMF EURO CDO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30 actions
2. STICHTING TMF PARTICIPATIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 1 action

Total:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 actions

42747

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué sans nul préjudice à mille sept cents euros. 

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et immédiatement après la constitution de la Société, les actionnaires, représentant l’intégralité du capital social et se

considérant dûment convoqués, se sont réunis en Assemblée Générale et ont pris, à l’unanimité, les décisions suivantes:

1.- L’adresse de la société est fixée au 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Grand-Duché de Luxem-

bourg.

2.- Sont appelés aux fonctions d’administrateurs pour une durée de cinq ans, leur mandat expirant lors de l’assemblée

générale annuelle de l’année 2008:

a) Mme Maggy Kohl, administrateur-délégué, demeurant au 33, boulevard du Prince Henri L-1724 Luxembourg,

Grand-Duché du Luxembourg;

b) M. Peter J. G. de Reus, administrateur, demeurant au 33, boulevard du Prince Henri L-1724 Luxembourg, Grand-

Duché du Luxembourg;

c) M. Hugo Neuman, administrateur, demeurant au 33, boulevard du Prince Henri L-1724 Luxembourg, Grand-Duché

du Luxembourg.

3.- Est appelée aux fonctions de commissaire pour la même période: FIDUCIAIRE DE L’ALLIANCE TMF, S.à r.l., établi

33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

4.- L’assemblée générale autorise le conseil d’administration à déléguer la gestion journalière des affaires de la société

à un ou plusieurs de ses membres.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des personnes com-

parantes les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d’une version française, à la requête des mêmes personnes et
en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français la version anglaise fera foi.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes;
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: H. Janssen, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 5 mars 2002, vol. 134S, fol. 36, case 3. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(21922/211/378) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2002.

CUM GRANO SALIS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.

STATUTES

In the year two thousand two, on the fourteenth of February.
Before Us Maître Gérard Lecuit, notary residing in Hesperange.

There appeared:

1. ALEA IACTA EST (LUX) B.V., S.à r.l., a company having its registered office in Rotterdam and its principal place of

business at L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo, 

here represented by INSINGER TRUST LUXEMBOURG S.A., with registered office at L-1750 Luxembourg, 66, av-

enue Victor Hugo, acting in its capacity as sole manager of the Company, itself here represented by:

- Mr Claude Beffort, private employee, residing in Schoenfels,
- Mr Christian Tailleur, private employee, residing in Luttange, France.
acting jointly in their capacity as authorised signatories of INSINGER TRUST LUXEMBOURG S.A.
2. QUA PATET ORBIS B.V., S.à r.l., a company having its registered office in Heteren (The Netherlands) and its prin-

cipal place of business at L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo, 

here represented by INSINGER TRUST LUXEMBOURG S.A., prenamed, represented as thereabove mentioned, act-

ing in its capacity as sole manager of the Company. 

Such appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary, to state as follows the

articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorpo-
rated:

Art. 1.  There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) which will be governed

by the laws pertaining to such an entity (hereafter the «Company»), and in particular the law dated 10th August, 1915,
on commercial companies, as amended (hereafter the «Law»), as well as by the articles of association (hereafter the
«Articles»), which specify in the articles 7, 10, 11 and 14 the exceptional rules applying to one member company.

Art. 2. The Company may carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquiring of participating

interests in any enterprises in whatever form and the administration, management, control and development of those
participating interests.

In particular, the Company may use its funds for the establishment, management, development and disposal of a port-

folio consisting of any securities and patents of whatever origin, and participate in the creation, development and control

Luxembourg, le 14 mars 2002.

J: Elvinger.

42748

of any enterprise, the acquisition, by way of investment, subscription, underwriting or option, of securities and patents,
to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise develop such securities and patents, grant to other com-
panies or enterprises any support, loans, advances or guarantees.

The Company may also carry out any commercial, industrial or financial operations, any transactions in respect of

real estate or moveable property, which the Company may deem useful to the accomplishment of its purposes.

Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 4. The Company will have the name CUM GRANO SALIS, S.à r.l.

Art. 5. The registered office is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or

in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.

Art. 6. The Company’s corporate capital is fixed at twelve thousand five hundred Euros (12,500.- EUR) represented

by five hundred (500) shares with a par value of twenty-five Euros (25.- EUR) each, all subscribed and fully paid-up.

The Company may redeem its own shares.
However, if the redemption price is in excess of the nominal value of the shares to be redeemed, the redemption

may only be decided to the extent that sufficient distributable reserves are available as regards the excess purchase
price. The shareholders’ decision to redeem its own shares shall be taken by an unanimous vote of the shareholders
representing one hundred per cent (100%) of the share capital, in an extraordinary general meeting and will entail a
reduction of the share capital by cancellation of all the redeemed shares.

Art. 7. Without prejudice to the provisions of article 6, the capital may be changed at any time by a decision of the

single shareholder or by decision of the shareholders’ meeting, in accordance with article 14 of these Articles.

Art. 8. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to

the number of shares in existence.

Art. 9. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share.

Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

Art. 10. In case of a single shareholder, the Company’s shares held by the single shareholder are freely transferable. 
In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred by application of the

requirements of article 189 of the Law.

Art. 11. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bank-

ruptcy of the single shareholder or of one of the shareholders.

Art. 12. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will

constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholders. The manager(s) may be revoked ad nutum.

In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circum-

stances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided the
terms of this article 12 shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within

the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the

joint signature of any two members of the board of managers.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his powers for specific

tasks to one or several ad hoc agents.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent’s responsibilities

and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the

managers present or represented.

Art. 13. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal

liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.

Art. 14. The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholder meeting.
In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the

number of shares which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective
decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

However, resolutions to alter the Articles of the Company may only be adopted by the majority of the shareholders

owning at least three quarters of the Company’s share capital, subject to the provisions of the Law.

Art. 15. The Company’s year starts on the first of January and ends on the 31st of December, with the exception

of the first year, which shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on the 31st of De-
cember 2003.

Art. 16. Each year, with reference to the end of the Company’s year, the Company’s accounts are established and

the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of
the value of the Company’s assets and liabilities.

42749

Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.

Art. 17. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, am-

ortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Com-
pany is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s nominal
share capital.

The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their share holding in

the Company.

Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
1. Interim accounts are established by the manager or the board of managers,
2. These accounts show a profit including profits carried forward or transferred to an extraordinary reserve,
3. The decision to pay interim dividends is taken by the sole member or, as the case may be, by an extraordinary

general meeting of the members.

4. The payment is made once the Company has obtained the assurance that the rights of the creditors of the Com-

pany are not threatened.

Art. 18. At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.

Art. 19. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in

these Articles.

<i>Subscription - Payment

 The articles of association having thus been established, the parties appearing declare to subscribe the whole capital

as follows: 

 All the shares have been paid up to the extent of one hundred percent (100%) by payment in cash, so that the amount

of twelve thousand five hundred Euros (12,500.- EUR) is now available to the company, evidence thereof having been
given to the notary.

<i>Estimate

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at approximately one thousand two hundred and fifty Euros (1,250.- EUR).

<i>Resolutions of the sole shareholder

1) The Company will be administered by the following manager: 
VICTORIA MANAGEMENT SERVICES S.A., with registered office at L-1750 Luxembourg, 66, Avenue Victor Hugo 
The duration of its mandate is unlimited. 
2) The registered office is established in L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo. 

<i>Declaration

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present deed was drawn up in Hesperange, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present deed. 

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille deux, le quatorze février.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

Ont comparu:

1. ALEA IACTA EST (LUX) B.V., S.à r.l., une société ayant son siège social à Heteren (Pays-Bas) et son principal éta-

blissement à L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo, 

ici représentée par INSINGER TRUST LUXEMBOURG S.A., préqualifiée, elle-même représentée comme dit ci-avant,

agissant en sa qualité de gérant unique de la société, elle-même ici représentée par:

- Monsieur Claude Beffort, employé privé, demeurant à Schoenfels,
- Monsieur Christian Tailleur, employé privé, demeurant à Luttange, France,
agissant conjointement en leur qualité de fondés de pouvoirs de INSINGER TRUST LUXEMBOURG S.A.
2. QUA PATET ORBIS B.V., S.à r.l., une société ayant son siège social à Rotterdam et son principal établissement à

L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo, 

ici représentée par INSINGER TRUST LUXEMBOURG S.A., préqualifiée, représentée comme dit ci-avant, agissant

en sa qualité de gérant unique de la société, 

Laquelle comparante, ès-qualité qu’elle agit, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société à respon-

sabilité limitée dont elle a arrêté les statuts comme suit:

Art. 1

er

. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-

après «La Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-

 1. ALEA IACTA EST (LUX) B.V., S.à r.l., prenamed, two hundred and fifty shares   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
 2. QUA PATET ORBIS B.V., S.à r.l., prenamed, two hundred and fifty shares  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250

 Total: five hundred shares  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500

42750

après «La Loi»), ainsi que par les statuts de la Société (ci-après «les Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles 7, 10,
11 et 14, les règles exceptionnelles s’appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Art. 2. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder à d’autres sociétés ou entreprises tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société pourra aussi accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous trans-

ferts de propriété immobiliers ou mobiliers.

Art. 3. La Société est constitutée pour une durée illimitée.

Art. 4. La Société aura la dénomination de: CUM GRANO SALIS, S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut-être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée gé-

nérale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des statuts.

L’adresse du siège social peut-être déplacée à l’intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents Euros (12.500,- EUR), représenté par cinq cents (500) parts

sociales d’une valeur nominale de vingt cinq Euros (25,- EUR) chacune, toutes soucrites et entièrement libérées.

La société peut racheter ses propres parts sociales.
Toutefois, si le prix de rachat est supérieur à la valeur nominale des parts sociales à racheter, le rachat ne peut être

décidé que dans la mesure où des réserves distribuables sont disponibles en ce qui concerne le surplus du prix d’achat.
La décision des associés de racheter les parts sociales sera prise par un vote unanime des associés représentant cent
pour cent du capital social, réunis en assemblée générale extraordinaire et impliquera une réduction du capital social
par annulation des parts sociales rachetées.

Art. 7. Sans préjudice des prescriptions de l’article 6, le capital peut-être modifié à tout moment par une décision

de l’associé unique ou par une décision de l’assemblée générale des associés, en conformité avec l’article 14 des présents
Statuts.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe

avec le nombre des parts sociales existantes.

Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est ad-

mis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

Art. 10. Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-

missibles.

Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d’entre eux ne sont transmissibles

que moyennant l’application de ce qui est prescrit par l’article 189 de la Loi.

Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de

la faillite de l’associé unique ou d’un des associés.

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un

conseil de gérance. Le(s) gérants ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.

Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) aura(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effec-

tuer et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent article
aient été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts

seront de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la signature

conjointe de deux membres du conseil de gérance.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour

des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, déterminera les responsabilités et la rémunération

(s’il en est) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance seront adoptées à la majorité des gérants présents

ou représentés.

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

Art. 14. L’associé unique exerce tous pouvoirs conférés à l’assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quelque soit le nombre de

part qu’il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui. Les

42751

décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés détenant plus
de la moitié du capital.

Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité d’associés

détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

Art. 15. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le 31 décembre, à l’exception de la première

année qui débutera à la date de constitution et se terminera le 31 décembre 2003.

Art. 16. Chaque année, à la fin de l’année sociale, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, le conseil de gérance, prépare un inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et passifs
de la Société.

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.

Art. 17. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amor-

tissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution
d’un fonds de réserve jusqu’à celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. 

Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de

la Société.

Des acomptes sur dividendes peuvent être distribués à tout moment, sous réserve du respect des conditions suivan-

tes:

1. Des comptes intérimaires doivent être établis par le gérant ou par le conseil de gérance,
2. Ces comptes intérimaires, les bénéfices reportés ou affectés à une réserve extraordinaire y inclus, font apparaître

un bénéfice,

3. L’associé unique ou l’assemblée générale extraordinaire des associés est seul(e) compétent(e) pour décider de la

distribution d’acomptes sur dividendes. 

4. Le paiement n’est effectué par la Société qu’après avoir obtenu l’assurance que les droits des créanciers ne sont

pas menacés.

Art. 18. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, as-

sociés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une prévision spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à

la Loi.

<i>Souscription - Libération

 Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire le capital comme suit: 

 Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées, de sorte que la somme de douze mille cinq cents Euros

(12.500,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.

<i>Frais

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ mille deux cent cinquante Euros
(1.250,- EUR).

<i>Décision de l’Associé unique

1) La Société est administrée par le gérant suivant: 
VICTORIA MANAGEMENT SERVICES S.A., ayant son siège social à L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo 
 La durée de son mandat étant illimitée. 
2) Le siège social de la Société est établi à L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo. 

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante l’a requis

de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Hesperange, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: C. Beffort, C. Tailleur, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 26 février 2002, vol. 134S, fol. 19, case 3. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(21927/220/269) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2002.

 1. ALEA IACTA EST (LUX) B.V., S.à r.l., préqualifiée, deux cent cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
 2. QUA PATET ORBIS B.V., S.à r.l., préqualifiée, deux cent cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250

 Total: cinq cents parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500

Hesperange, le 7 mars 2002.

G. Lecuit.

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LAS GAVIOTAS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

STATUTS

L’an deux mille deux, le dix-neuf février. 
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) GOLDEN TROPI HOLDING S.A., société anonyme, ayant son siège social au 69, route d’Esch, L- 2953 Luxem-

bourg,

représentée par:
Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant à Torgny (Belgique),
en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée.
2) VALON S.A., société anonyme, ayant son siège social au 180, rue des Aubépines à L- 1145 Luxembourg, R.C.

Luxembourg B 63.43,

représentée par:
Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant à Torgny (Belgique),
en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée. 
Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumentant, res-

teront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de LAS GAVIOTAS S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la société est illimitée. 

Art. 2. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière

des valeurs immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autre-
ment.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés, tous concours, prêts, avances ou garanties.
La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et fi-

nancières nécessaires et utiles pour la réalisation de l’objet social.

Art. 3. Le capital social est fixé à EUR 31.000,- divisé en 310 actions de EUR 100,- chacune. 
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

En cas d’augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes.

Le capital social de la société pourra être porté de son montant actuel à EUR 1.000.000,- par la création et l’émission

d’actions nouvelles de EUR 100,- chacune.

Le Conseil d’administration est autorisé et mandaté:
- à réaliser cette augmentation de capital en une seule fois ou par tranches successives par émission d’actions nou-

velles, à libérer par voie de versements en espèces, d’apports en nature, par transformation de créances ou encore, sur
approbation de l’assemblée générale annuelle, par voie d’incorporation de bénéfices ou réserves au capital;

- à fixer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives, le prix d’émission, les conditions et modalités de

souscription et de libération des actions nouvelles.

- à supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l’émission ci-dessus mentionnée

d’actions supplémentaires contre apports en espèces ou en nature.

Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication du présent acte et

peut  être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui d’ici là
n’auront pas été émises par le Conseil d’administration. 

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa

de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l’augmentation intervenue; cette modification sera cons-
tatée dans la forme authentique par le Conseil d’administration ou par toute personne qu’il aura mandatée à ces fins.

De même, le Conseil d’administration est autorisé  à  émettre des emprunts obligataires convertibles sous forme

d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce soit,
étant entendu que toute émission d’obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé. Le
Conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêts, les conditions d’émission et de rembourse-

42753

ment et toutes autres conditions y ayant trait. Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la
société.

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement.

Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 5. Le Conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le Conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-

dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme ou télex, étant admis. En cas d’urgence, les admi-
nistrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopieur.

Les décisions du Conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents,
actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-

nérale.

La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle

du délégué du conseil.

Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 7. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année. 

Art. 8. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit, le premier lundi du mois de mai à 10.00 heures à

Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant. 

Art. 9. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Le Conseil d’administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

 Art. 10. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes

qui intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le Conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-

crites par la loi.

 Art. 11. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront

leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1. Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2002.
2. La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2003. 

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme

suit: 

Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces de sorte que la somme de EUR

31.000,- se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.

<i>Déclaration

Le notaire-rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

 1.- GOLDEN TROPI HOLDING S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

306 actions

 2.- VALON S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4 actions

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

310 actions

42754

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de mille quatre cent
quatre-vingt-dix euros. 

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à 3 et celui des commissaires à 1. 
2. Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) KOFFOUR S.A., prédésignée.
b) LANNAGE S.A., prédésignée.
c) Monsieur Thierry Maindrault, administrateur de société, F-84810 Aubignan.
3. Est appelée aux fonctions de commissaire:
AUDIT TRUST S.A., ayant son siège social à L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
4. Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2007.
5. Le siège social est fixé au 69, route d’Esch, Luxembourg. 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: H. Janssen, J.Elvinger
Enregistré à Luxembourg, le 27 février 2002, vol. 134S, fol. 24, case 1. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(21924/211/148) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2002.

WINGLETS SLTM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 24, avenue Marie-Thérèse.

STATUTS

L’an deux mille deux, le quatre février.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

Ont comparu:

1.- MULTIPLE ENTERPRISES ASSOCIATION INTERNATIONAL S.A., une société anonyme de droit luxembour-

geois, établie et ayant son siège social à L-2132 Luxembourg, 24, avenue Marie-Thérèse,

ici représentée par:
Monsieur Brendan D. Klapp, employé privé, demeurant à Bettembourg (Luxembourg),
en vertu d’une procuration lui donnée à Luxembourg, le 28 janvier 2002.
2.- ATHEGA FINANCE S.A., une société anonyme, régie par le droit des lles Vierges Britanniques, établie et ayant

son siège à Tortola, Skelton Building, Main Street, P.O. Box 3136, Road Town,

ici représentée par:
Monsieur Brendan D. Klapp, employé privé, demeurant à Bettembourg (Luxembourg),
en vertu d’une procuration lui donnée à Luxembourg, le 28 janvier 2002.
Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, resteront

annexées au présent acte pour être enregistrées avec lui.

Lequel comparant, agissant en sa susdite qualité, a requis le notaire instrumentant de dresser l’acte constitutif d’une

société anonyme que les parties prémentionnées déclarent constituer entre elles et dont elles ont arrêté les statuts
comme suit:

Titre I

er

.- Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

er

. II est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des ac-

tions ci-après créées une société anonyme, dénommée WINGLETS SLTM S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Le siège social pourra être transféré par décision de l’assemblée générale extraordinaire délibérant comme en cas de

modification des statuts dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anor-
males, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce trans-
fert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Luxembourg, le 14 mars 2002.

J. Elvinger.

42755

Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises ou

sociétés luxembourgeoises ou étrangères; l’acquisition par voie d’achat, d’échange, de souscription, d’apport et de toute
autre manière, ainsi que l’aliénation par voie de vente, d’échange ou de toute manière de valeurs mobilières de toutes
espèces; le contrôle et la mise en valeur de ces participations, notamment grâce à l’octroi aux entreprises auxquelles
elle s’intéresse de tous concours, prêts, avances ou garanties; l’emploi de ses fonds à la création, à la gestion, à la mise
en valeur et à la liquidation d’un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, l’acquisition par
voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière, de tous titres et brevets,
la réalisation par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement et la mise en valeur de ces affaires et brevets, sans
vouloir bénéficier du régime fiscal particulier prévu par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.

Art. 5. Le capital social souscrit est fixé à trente et un mille Euros (31.000,- EUR), représenté par cent (100) actions

d’une valeur nominale de trois cent dix Euros (310,- EUR).

Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en titres représentatifs

de plusieurs actions.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

La société peut, dans la mesure et aux conditions fixées par la loi racheter ses propres actions.

Titre II.- Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, pro-
cède à l’élection définitive.

Art. 7. Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président. En cas d’empêchement du président, l’ad-

ministrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents le remplace. Le premier président pourra être nommé
par l’assemblée générale des actionnaires.

Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée,

le mandat entre administrateurs étant admis sans qu’un administrateur ne puisse représenter plus d’un de ses collègues.
Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou télé-
fax, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration.

Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de

partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante.

Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux séan-

ces.

Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.

Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration

et de disposition qui rentrent dans l’objet social. II a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale.

Art. 11. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des ad-

ministrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. II peut leur
confier tout ou partie de l’administration courante de la société, de la direction technique ou commerciale de celle-ci.

Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil d’adminis-

tration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-

nérale.

La (Les) première(s) personne(s) à qui sera (seront) déléguée(s) la gestion journalière peut (peuvent) être nommée(s)

par la première assemblée générale des actionnaires.

Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux (2) ad-

ministrateurs ou par la signature individuelle d’un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d’un
seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les admi-
nistrations publiques.

Art. 13. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut pas dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Titre III.- Assemblée générale

Art. 14. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des af-

faires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

42756

Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la convo-

cation, le dernier jeudi du mois de juin de chaque année à 10.00 heures.

Si la date de l’assemblée tombe un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.

Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)

commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital so-
cial.

Titre IV.- Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 17. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de la même année.
Le conseil d’administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
II remet ces pièces un mois au moins avant l’assemblée générale ordinaire au(x) commissaire(s).

Art. 18. L’excédant favorable du bilan, déduction faite des charges et des amortissements, forme le bénéfice net de

la société. Sur ce bénéfice il est prélevé cinq pour cent (5%) au moins pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital social.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-

crites par la loi.

L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Titre V.- Dissolution - Liquidation

Art. 19. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommées par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs.

Titre VI.- Disposition générale

Art. 20. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas

été dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1.- Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2002.
2.- La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en juin de l’an 2003.

<i>Souscription et libération

Les cent (100) actions ont été souscrites par les actionnaires ci-après, comme suit: 

Toutes les actions ainsi souscrites ont été intégralement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la

somme de trente et un mille Euros (31.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il
en a été justifié au notaire instrumentant.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les so-

ciétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ mille quatre cent quatre-

vingt-dix euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, ès qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à la-

quelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à
l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre d’administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
Sont nommés aux fonctions d’administrateurs:
1.- Maître Charles Kaufhold, avocat à la Cour, demeurant à B.P. 477, 24, avenue Marie-Thérèse, L-2014 Luxembourg.
2.- Maître Yves Wagener, avocat à la Cour, demeurant à B.P. 477, 24, avenue Marie-Thérèse, L-2014 Luxembourg.
3.- Monsieur Gilbert J.F. Grosbusch, employé privé, demeurant à B.P. 477, 24, avenue Marie-Thérèse, L-2014 Luxem-

bourg.

<i>Deuxième résolution

Est nommé aux fonctions de commissaire:
Monsieur Jean-Jacques Scherer, conseiller fiscal, demeurant à L-2146 Luxembourg, 55-57, rue de Merl.

1.- La société MULTIPLE ENTERPRISES ASSOCIATION INTERNATIONAL S.A., prédésignée, dix actions . . . .

10

2.- La société ATHEGA FINANCE S.A., prédésignée, quatre-vingt-dix actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90

Total: cent actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

42757

<i>Troisième résolution

Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle

statutaire de 2007.

<i>Quatrième résolution

L’adresse de la société est fixée à L-2132 Luxembourg, au 24, avenue Marie-Thérèse, B.P. 477, L-2014 Luxembourg.

<i>Cinquième résolution,

L’assemblée autorise le conseil d’administration à déléguer la gestion journalière de la société, ainsi que la représen-

tation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs de ses membres.

Dont acte, fait et passé à Belvaux (Luxembourg), en l’étude du notaire soussigné, les jour, mois et an qu’en tête des

présentes.

Et après lecture, le comparant prémentionné, agissant en sa susdite qualité, a signé avec le notaire instrumentant, le

présent acte.

Signé: B. Klapp, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 12 février 2002, vol. 865, fol. 84, case 8. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(21930/239/172) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2002.

EXTRA SOLIMMO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 241, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 56.816. 

L’an deux mille un, le vingt-huit décembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme EXTRA SOLIMMO S.A. (R.

C. Luxembourg B numéro 56.816), avec siège social à L-1150 Luxembourg, 241, route d’Arlon, constituée sous la dé-
nomination de SOLIMMO S.A. suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 11 novembre 1996, publié au
Mémorial C numéro 36 du 29 janvier 1997,

et dont la dénomination a été modifiée en EXTRA SOLIMMO S.A. suivant acte reçu par le notaire instrumentant en

date du 8 juillet 1997, publié au Mémorial C numéro 611 du 4 novembre 1997,

et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant:
- en date du 2 décembre 1997, publié au Mémorial C numéro 157 du 17 mars 1998,
- en date du 16 décembre 1998, publié au Mémorial C numéro 182 du 18 mars 1999.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Claude Cahen, conseil fiscal, demeurant à Strassen.
Le président désigne comme secrétaire Madame Sandra Koos, employée privée, demeurant à Dudelange.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Gernot Kos, expert-comptable, demeurant à Moutfort
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Le président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1.- Suppression de la valeur nominale des actions.
2.- Conversion du capital social de LUF en EUR.
3.- Augmentation du capital social à concurrence de EUR 2.004.212,96 pour le porter de son montant actuel de EUR

495.787,04 à EUR 2.500.000,- sans création et émission d’actions nouvelles.

4.- Libération intégrale.
5.- Remplacement des vingt mille (20.000) actions existantes sans expression de valeur nominale par vingt-cinq mille

(25.000) actions d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.

6.- Modification afférente de l’article 3 des statuts.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour. 

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Belvaux, le 1

er

 mars 2002.

J.-J. Wagner.

42758

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité la résolution suivante:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de supprimer la valeur nominale des vingt mille (20.000) actions représentant le capital social de

vingt millions de francs luxembourgeois (LUF 20.000.000,-).

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de convertir la devise d’expression du capital social de la société, actuellement fixé à vingt millions

de francs luxembourgeois (LUF 20.000.000,-), pour l’exprimer dorénavant en euro, au cours de LUF 40,3399 = EUR 1,-
en quatre cent quatre-vingt-quinze mille sept cent quatre-vingt-sept virgule zéro quatre euros (EUR 495.787,04).

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de deux millions quatre mille deux cent douze virgule

quatre-vingt-seize euros (EUR 2.004.212,96), pour le porter de son montant actuel de quatre cent quatre-vingt-quinze
mille sept cent quatre-vingt-sept virgule zéro quatre euros (EUR 495.787,04) à cent deux millions cinq cent mille euros
(EUR 2.500.000,-), sans émission d’actions nouvelles.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée constate que la libération intégrale de l’augmentation de capital ci-avant réalisée a été faite par les anciens

actionnaires au prorata de leur participation actuelle dans la société, moyennant versement en numéraire à un compte
bancaire au nom de la société anonyme EXTRA SOLIMMO S.A., prédésignée, de sorte que la somme de deux millions
quatre mille deux cent douze virgule quatre-vingt-seize euros (EUR 2.004.212,96) se trouve dès à présent à la libre dis-
position de cette dernière.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée décide de remplacer les vingt mille (20.000) actions existantes sans expression de valeur nominale par

vingt-cinq mille (25.000) actions d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.

<i>Sixième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier l’article

trois des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 3. Le capital social est fixé à deux millions cinq cent mille euros (EUR 2.500.000,-), divisé en vingt-cinq mille

(25.000) actions de cent euros (100,- EUR) chacune.»

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s’élève

approximativement à neuf cent dix mille francs luxembourgeois.

Pour les besoins de l’enregistrement le montant de l’augmentation de capital social est évalué à la somme de LUF

80.849.750,38.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,

état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: C. Cahen, S. Koos, Becker, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 9 janvier 2002, vol. 516, fol. 78, case 1. – Reçu 20.042,13 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(21957/231/85) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2002.

EXTRA SOLIMMO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 241, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 56.816. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, le 15 mars 2002.

(21958/231/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2002.

Junglinster, le 15 février 2002.

J. Seckler.

<i>Pour la société
J. Seckler
<i>Notaire

42759

ALEKSANDRA COSTUME HOUSE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3512 Dudelange, 200-202, rue de la Libération.

STATUTS

L’an deux mille deux, le dix-neuf février.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven (Grand-Duché de Luxembourg), agissant en

remplacement de Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg), lequel der-
nier nommé, restera dépositaire de l’original de la présente minute.

A comparu:

Monsieur René Georges Rigaud, administrateur de théâtre, demeurant à F-94500 Coeuilly Champigny, 23bis, avenue

Auguste Blanqui,

ici représenté par Monsieur Brendan D. Klapp, employé privé, avec adresse professionnelle à L-4401 Belvaux, 37, rue

des Alliés,

en vertu d’une procuration lui donnée à Luxembourg, le 14 février 2002.
Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée

au présent acte pour être formalisée en même temps avec lui. 

Lequel comparant, agissant ès qualités, a requis le notaire instrumental de dresser acte constitutif d’une société à res-

ponsabilité limitée que les parties déclarent constituer entre elles et dont elles ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I

er

 - Objet - Raison sociale - Durée

Art. 1

er

. II est formé par la présente entre le comparant et tous ceux qui par la suite pourraient devenir propriétaires

de parts sociales une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, ainsi que par les présents
statuts.

Art. 2. La société a pour objet principal, la conception, la confection, la réparation et la location de costumes de

théâtre et de cinéma.

Elle pourra effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rapportant directe-

ment ou indirectement à l’objet ci-dessus et susceptibles d’en faciliter l’extension ou le développement.

Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée. 

Art. 4. La société prend la dénomination de ALEKSANDRA COSTUME HOUSE, S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Dudelange (Grand-Duché de Luxembourg).
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.

Titre II - Capital social - Parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) représenté par cent (100) parts sociales

d’une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (125,- EUR) chacune. 

Toutes les parts sociales ont été souscrites par l’associé unique, Monsieur René Georges Rigaud, prénommé, et ont

été libérées intégralement en numéraire de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) se trou-
ve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentaire qui le constate
expressément.

Art. 7. Les parts sociales ne peuvent être céder entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que moyennant

l’accord unanime de tous les associés.

En cas de cession à un non-associé, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l’exercer indiens les

trente jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé. En cas d’exercice de ce droit de préemption, la
valeur de rachat des parts est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l’article 189 de la loi sur les
sociétés commerciales.

Art. 8. Le décès l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés, voire de l’associé unique, ne mettent

pas fin à la société. 

Art. 9. Les créanciers, ayants-droit ou héritiers d’un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire ap-

poser des scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son admi-
nistration. Pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilan et inventaire
de la société.

Titre III- Administration et gérance

Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout mo-

ment par l’assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Art. 11. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre des parts qui lui appartien-

nent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède. Chaque associé peut se faire
valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 12. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles sont adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social.

Les modifications des statuts doivent être décidées à la majorité des associés représentant les trois quarts (3/4) du

capital social. Néanmoins le changement de nationalité de la société requiert l’unanimité des voix des associés.

42760

Art. 13. Lorsque la société ne comporte qu’un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les statuts à l’assem-

blée générale sont exercés par celui-ci.

Art. 14. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exé-
cution de leur mandat.

Art. 15. Une partie du bénéfice disponible pourra être attribuée à titre de gratification aux gérants par décision des

associés.

Art. 16. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Titre IV - Dissolution - Liquidation 

Art. 17. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés, qui en fixeront les pouvoirs et émoluments.

Titre V - Dispositions générales

Art. 18. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés s’en référent aux dispositions légales.

<i>DIisposition transitoire

Par dérogation, le premier exercice commence aujourd’hui et finira le 31 décembre 2002.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont

mis à sa charge en raison de sa constitution sont évalués à environ mille cent vingt euro. 

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et aussitôt le mandataire ci-avant nommé de l’associé unique et représentant l’intégralité du capital social a pris les

résolutions suivantes: 

1.- Le siège social de la société est établi à L-3512 Dudelange, 200-202, rue de la Libération.
2.- Le nombre des gérants de la société est fixé à trois (3). 
3- Est nommé gérant technique de la société:
Monsieur René Georges Rigaud, administrateur de théâtre, demeurant à F-94500 Coeuilly Champigny, 23bis, avenue

Auguste Blanqui. 

4- Est nommée gérante artistique de la société:
Mademoiselle Aleksandra Valozic, demeurant à L-4017 Esch-surAlzette 3, rue des Artisans.
5- Est nommée gérante administrative de la société:
Mademoiselle Sarita Brown, demeurant à L-7372 Lorentzweiler, 52B, route de Luxembourg.
6.- Vis à vis des tiers la société est engagée en toutes circonstances soit par la signature individuelle du gérant tech-

nique, soit par la signature d’une des deux autres gérantes de la société avec co-signature obligatoire du gérant techni-
que.

<i>Remarque

Avant la clôture des présentes, le notaire instrumentant a attiré l’attention du constituant sur la nécessité d’obtenir

des autorités compétentes les autorisations requises pour exercer les activités plus amplement décrites comme objet
social à l’article deux des présents statuts.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire instrumentant, le comparant prémentionné, agissant en sa

susdite qualité, a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: R.G. Rigaud, B.D. Klapp, P. Bettingen.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 27 février 2002, vol. 865, fol. 99, case 1. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(21937/239/105) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2002.

KEMIKO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 64.543. 

DISSOLUTION

<i>Extrait

Il résulte d’un acte de dissolution de société reçu par Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date

du 28 décembre 2001, enregistré à Grevenmacher, le 9 janvier 2002, vol. 516, fol. 77, case 9:

I.- Que la société anonyme KEMIKO HOLDING S.A., ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du

Prince Henri, R. C. Luxembourg section B numéro 64.543, a été constituée suivant acte reçu par Maître André
Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 18 mai 1998, publié au Mémorial C numéro 575 du 7 août
1998.

II.- Que suite à la réunion de toutes les actions dans une seule main celle-ci se trouve dissoute par l’actionnaire unique,

par reprise par lui de l’intégralité de l’actif et du passif de la société.

Belvaux, le 1

er

mars 2002.

J.-J. Wagner.

42761

III.- Que les livres et documents de la société dissoute resteront déposés pendant au moins cinq ans à L-1724 Luxem-

bourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, le 15 mars 2002.

(21947/231/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2002.

V.L. INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 45.181. 

DISSOLUTION

<i>Extrait

Il résulte d’un acte de dissolution de société reçu par Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date

du 28 décembre 2001, enregistré à Grevenmacher, le 9 janvier 2002, vol. 516, fol. 79, case 7:

I.- Que la société anonyme V.L. INVESTMENTS S.A., ayant son siège social à L-1150 Luxembourg, 291, route d’Arlon,

R. C. Luxembourg section B numéro 45.181, a été constituée suivant acte reçu par Maître Paul Bettingen, notaire alors
de résidence à Wiltz, en date du 8 octobre 1993, publié au Mémorial C numéro 559 du 24 novembre 1993, et dont les
statuts ont été modifiés suivant acte reçu par Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date
du 7 novembre 1995, publié au Mémorial C numéro 39 du 22 janvier 1996.

II.- Que suite à la réunion de toutes les actions dans une seule main celle-ci se trouve dissoute par l’actionnaire unique,

par reprise par lui de l’intégralité de l’actif et du passif de la société.

III.- Que les livres et documents de la société dissoute resteront déposés pendant au moins cinq ans à L-1150 Luxem-

bourg, 291, route d’Arlon.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, le 15 mars 2002.

(21953/231/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2002.

ITALUX, Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 5.182. 

DISSOLUTION

L’an deux mille un, le vingt-huit décembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme luxembourgeoise ITALUX

en liquidation, ayant son siège social à L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener, R. C. S. Luxembourg section B numéro
5.182, constituée suivant acte reçu par Maître Tony Neuman, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 2
mars 1953, publié au Mémorial, Recueil Spécial, numéro 22 du 23 mars 1953, dont les statuts ont été modifiés à plusieurs
reprises et pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 20 décembre 2000, publié au
Mémorial C numéro 698 du 30 août 2001, ayant un capital social de deux millions de francs luxembourgeois (LUF
2.000.000,-).

La société a été mise en liquidation suivant acte reçu par Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg,

en date du 29 avril 1998, publié au Mémorial C numéro 562 du 3 août 1998.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Mireille Gehlen, licenciée en administration des affaires, demeu-

rant professionnellement à Luxembourg.

La présidente désigne comme secrétaire Monsieur Thierry Grosjean, maître en droit, demeurant professionnelle-

ment à Luxembourg.

L’assemblée choisit comme scrutatrice Mademoiselle Isabel Costa, maître en droit privé, demeurant professionnel-

lement à Luxembourg.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Pour extrait conforme
J. Seckler
<i>Notaire

Pour extrait conforme
J. Seckler
<i>Notaire

42762

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

La présidente expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1.- Rapport du commissaire-vérificateur.
2.- Décision sur le paiement éventuel d’un dividende de liquidation.
3.- Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4.- Décharge à donner au liquidateur et au commissaire-vérificateur, concernant toute responsabilité ultérieure.
5.- Décharge à donner aux membres du bureau de l’assemblée prononçant la liquidation finale de la société.
6.- Conservation des livres et documents de la société.
7.- Clôture de la liquidation.
8.- Divers.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée, après avoir pris connaissance du rapport du commissaire-vérificateur à la liquidation, approuve le rap-

port du liquidateur ainsi que les comptes de liquidation.

Le rapport du commissaire-vérificateur à la liquidation, après avoir été signé ne varietur par les comparants et le no-

taire instrumentant, restera annexé au présent procès-verbal pour être formalisé avec lui.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de ne pas payer de dividende de liquidation mais que les actifs nets sont disponibles aux action-

naires pour distribution.

<i>Troisième résolution

L’assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la société en ce qui concerne

l’exécution de leurs mandats.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée donne décharge au liquidateur et au commissaire-vérificateur, concernant toute responsabilité ultérieu-

re.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée donne décharge aux membres du bureau de l’assemblée prononçant la liquidation finale de la société.

<i>Sixième résolution

L’assemblée décide en outre que les livres et documents sociaux resteront déposés et conservés pendant cinq ans

au moins à l’ancien siège de la société, de même qu’y resteront consignées les sommes et valeurs qui reviendraient éven-
tuellement encore aux créanciers ou aux actionnaires, et dont la remise n’aurait pu leur avoir été faite.

<i>Septième résolution

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d’une expédition du présent procès-verbal pour procéder utilement aux pu-

blications exigées par l’article 151 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et aux autres mesures
que les circonstances exigeront.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

<i>Frais

Tous les frais et honoraires du présent acte, évalués à la somme de vingt-cinq mille francs luxembourgeois, sont à la

charge de la société.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,

état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: M. Gehlen, T. Grosjean, I. Costa, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 9 janvier 2002, vol. 516, fol. 76, case 12. – Reçu 12,39 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(21952/231/85) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2002.

Junglinster, le 15 février 2002.

J. Seckler.

42763

BOCS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 49.591. 

L’an deux mille deux, le vingt février.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

S’est réunie:

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme BOCS HOLDING S.A., avec siège social

à Luxembourg, 16, boulevard Grande Duchesse Charlotte, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxem-
bourg, sous la section B et le numéro 49.591, constituée suivant acte reçu par le notaire André-Jean-Joseph
Schwachtgen, de résidence à Luxembourg, en date du 16 décembre 1994, publié au Mémorial C numéro 127 du 22 mars
1995. Les statuts de la société ont été modifiés par acte reçu par le notaire Schwachtgen en date du 22 décembre 1995
et par acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 25 novembre 1999, publié au Mémorial C, numéro 107 au 1

er

février 2000.

L’assemblée est ouverte à 10.30 heures sous la présidence de Madame Sylvia Hennericy-Nalepa, employée privée,

demeurant à Meix-le-Tige (B),

qui désigne comme secrétaire Madame Martine Molina, employée privée, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Simone Retter, avocate, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Mise en liquidation de la société.
2. Nomination d’un liquidateur
3. Détermination des pouvoirs du liquidateur
4. Divers
I.- Que la présente assemblée a été convoquée par des annonces insérées dans le Journal Officiel Mémorial C et le

Journal du Luxembourg aux dates suivantes:

Journal: mardi 5 février 2002 et mercredi 13 février 2002
Mémorial: C 192 du 4 février 2002 et C 240 du 12 février 2002
Les pièces justificatives de ces annonces sont déposées sur le bureau.
Le notaire instrumentaire a rendu attentif les actionnaires et les membres du bureau aux dispositions de l’article 70

de la loi du 10 août 1915. Les actionnaires déclarent décharger le notaire de toute responsabilité à cet égard.

II. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne
varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’en-
registrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées

ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

III.- Qu’il ressort de cette liste de présence que 60% du capital social sont présents ou représentées, de sorte que la

présente assemblée est valablement constituée et peut délibérer sur l’ordre du jour.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d’admi-

nistration à proposer les points figurant à l’Ordre du Jour.

L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide la dissolution anticipée de la société et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de nommer comme liquidateur la société SALT HOLDING INC, établie  à 10, Elvira Mendez

Street, Panama City, Panama.

 Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis des lois coordonnées sur les sociétés

commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l’article 145 sans devoir recourir à l’autorisation de l’assemblée gé-
nérale dans les cas où elle est requise.

Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s’en référer aux écritures de la société.
Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires

telle partie de ses pouvoirs qu’il détermine et pour la durée qu’il fixera.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 11.00 heures.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: S. Hennericy-Nalepa, M. Molina, S. Retter, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 4 mars 2002, vol. 134S, fol. 32, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(21971/202/64) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2002.

Senningerberg, le 11 mars 2002.

P. Bettingen.

42764

WAGNER CITY IMMOBILIERES S.A., Société Anonyme.

Siège social: Bridel.

R. C. Luxembourg B 49.303. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 4 février 2002, vol. 564, fol. 25, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Bridel, le 14 mars 2002.

(22008/601/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2002.

WAGNER CITY IMMOBILIERES S.A., Société Anonyme.

Siège social: Bridel.

R. C. Luxembourg B 49.303. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 4 février 2002, vol. 564, fol. 25, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Bridel, le 14 mars 2002.

(22009/601/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2002.

WAGNER CITY IMMOBILIERES S.A., Société Anonyme.

Siège social: Bridel.

R. C. Luxembourg B 49.303. 

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 4 février 2002, vol. 564, fol. 25, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Bridel, le 14 mars 2002.

(22010/601/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2002.

WAGNER CITY IMMOBILIERES S.A., Société Anonyme.

Siège social: Bridel.

R. C. Luxembourg B 49.303. 

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 4 février 2002, vol. 564, fol. 25, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Bridel, le 14 mars 2002.

(22011/601/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2002.

WAGNER CITY IMMOBILIERES S.A., Société Anonyme.

Siège social: Bridel.

R. C. Luxembourg B 49.303. 

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 4 février 2002, vol. 564, fol. 25, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS, S.à r.l.
<i>Expert-Comptable Réviseur d’entreprises
Signature

FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS, S.à r.l.
<i>Expert-Comptable Réviseur d’entreprises
Signature

FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS, S.à r.l.
<i>Expert-Comptable Réviseur d’entreprises
Signature

FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS, S.à r.l.
<i>Expert-Comptable Réviseur d’entreprises
Signature

42765

Bridel, le 14 mars 2002.

(22012/601/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2002.

WAGNER CITY IMMOBILIERES S.A., Société Anonyme.

Siège social: Bridel.

R. C. Luxembourg B 49.303. 

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 4 février 2002, vol. 564, fol. 25, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Bridel, le 14 mars 2002.

(22013/601/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2002.

PLASTICHEM S.A., Société Anonyme - Soparfi.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 47.457. 

L’an deux mille un, le vingt-huit décembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme PLASTICHEM S.A., ayant son

siège social à L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen, R. C. S. Luxembourg section B numéro 47.457, constituée suivant
acte reçu par Maître Marc Elter, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 22 avril 1994, publié au Mémorial
C numéro 329 du 8 septembre 1994.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Virginie Tresson, employée privée, demeurant à Mamer.
Le président désigne comme secrétaire Monsieur Christian Dostert, employé privé, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Alain Thill, employé privé, demeurant à Echternach.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Le président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1. Changement de l’objet social pour lui donner un objet de SOPARFI avec effet rétroactif au 1

er

 janvier 2001.

2. Refonte subséquente de l’article 4 des statuts, qui aura dorénavant la teneur suivante:

«Art. 4. La société pourra accomplir toutes les opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous

les transferts de propriété immobilière ou mobilière. La société a en outre pour objet toutes les opérations se rappor-
tant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises,
ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

La société peut émettre des emprunts obligataires convertibles ou non susceptibles de favoriser la réalisation de son

objet social.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties.

D’une façon générale elle peut prendre toutes mesures de contrôle, de surveillance et de documentation et faire tou-

tes opérations qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au développement de son objet, en restant toutefois dans les
limites tracées par la loi sur les sociétés de participations financières ainsi que l’article 209 de la loi sur les sociétés com-
merciales telle que modifiées.»

3. Conversion du capital social en Euro.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS, S.à r.l.
<i>Expert-Comptable Réviseur d’entreprises
Signature

FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS, S.à r.l.
<i>Expert-Comptable Réviseur d’entreprises
Signature

42766

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de changer l’objet social pour lui donner un objet de Soparfi, avec effet rétroactif au 1

er

 janvier

2001, et de modifier en conséquence l’article quatre des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 4. La société pourra accomplir toutes les opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous

les transferts de propriété immobilière ou mobilière. La société a en outre pour objet toutes les opérations se rappor-
tant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises,
ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

La société peut émettre des emprunts obligataires convertibles ou non susceptibles de favoriser la réalisation de son

objet social.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties.

D’une façon générale elle peut prendre toutes mesures de contrôle, de surveillance et de documentation et faire tou-

tes opérations qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au développement de son objet, en restant toutefois dans les
limites tracées par la loi sur les sociétés de participations financières ainsi que l’article 209 de la loi sur les sociétés com-
merciales telle que modifiées.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de supprimer la valeur nominale des mille deux cent cinquante (1.250) actions représentant le

capital social de un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 1.250.000,-).

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de convertir la devise d’expression du capital social de la société, actuellement fixé à un million

deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000.- LUF), pour l’exprimer dorénavant en euros, au cours de
LUF 40,3399=EUR 1,- en trente mille neuf cent quatre-vingt-six virgule soixante-neuf euros (EUR 30.986,69).

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de treize virgule trente et un euro (EUR 13,31) pour

le porter de son montant actuel de trente mille neuf cent quatre-vingt-six virgule soixante-neuf euros (EUR 30.986,69)
à trente et un mille euro (EUR 31.000,-), sans création d’actions nouvelles.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée constate que la libération intégrale de l’augmentation de capital ci-avant réalisée a été faite par les ac-

tionnaires au prorata de leur participation actuelle dans la société PLASTICHEM S.A., de sorte que la somme de treize
virgule trente et un euros (EUR 13,31) se trouve dès à présent à la libre disposition de cette dernière.

<i>Sixième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précédent, l’assemblée décide de modifier l’article

cinq des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 5. Le capital social souscrit est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-), représenté par mille deux cent

cinquante (1.250) actions sans désignation de valeur nominale.

Le capital social souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des action-

naires statuant comme en matière de modification des statuts.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en tires unitaires ou en titres représentatifs

de plusieurs actions.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.»

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s’élève

approximativement à trente-cinq mille francs.

Pour les besoins de l’enregistrement le montant de l’augmentation de capital social est évalué à la somme de LUF

536,93.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.
Signé: V. Tresson, C. Dostert, A. Thill, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 9 janvier 2002, vol. 516, fol. 79, case 2. – Reçu 12,39 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(21950/231/106) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2002.

Junglinster, le 15 février 2002.

J. Seckler.

42767

AU GRAND COEUR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4280 Esch-sur-Alzette, 7, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 84.450. 

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

L’an deux mille deux, le 12 mars 2002.
L’associé unique de la société à responsabilité limitée unipersonnelle AU GRAND COEUR, S.à r.l. R.C. B n

°

 84.450,

7, boulevard du Prince Henri, L-4280 Esch-sur-Alzette, a tenu une Assemblée Générale Extraordinaire et a pris la réso-
lution suivante:

- Révocation de l’actuel gérant technique et nomination d’un nouveau gérant technique
1. Révocation et décharge du gérant technique Monsieur Lorenzo Desiati, cuisinier, demeurant à 134, boulevard du

Prince Henri à Esch-sur-Alzette.

2. Nomination du nouveau gérant technique Monsieur Eric Rouge, demeurant à 15, rue du Canada B-6760 Virton.
3. Signature conjointe du gérant technique et du gérant administratif. 

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 14 mars 2002, vol. 323, fol. 33, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(22020/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2002.

AURORA-INVEST S.A., Société Anonyme,

(anc. AVANT-INVEST S.A.).

Siège social: L-8017 Strassen, 14, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 66.106. 

L’an deux mille deux,
Le vingt et un février,
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme AVANT-INVEST S.A., avec

siège social à L-8017 Strassen, 14, rue de la Chapelle, constituée suivant acte notarié du 7 septembre 1998, publié au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 825 du 12 novembre 1998, modifiée suivant acte reçu par le
notaire instrumentaire, en date du 4 mai 2001, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 1089
du 30 novembre 2001, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, sous la section B et le
numéro 66.106.

L’assemblée est présidée par Monsieur Lucien Voet, expert-comptable, demeurant à Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire Madame Murielle Amrein, employée privée, demeurant à D-Klausen.
L’assemblée choisit comme scrutatrice Madame Mireille Perrard, employée privée, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ayant été constitué, le Président expose et l’assemblée constate:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence, signée ne varietur par les membres du bureau et le
notaire instrumentaire. Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être
soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

II.- Qu’il résulte de la liste de présence que toutes les actions émises sont présentes ou représentées, de sorte que

la présente assemblée a pu se tenir sans avis de convocation préalable.

III.- Que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour conçu

comme suit:

Changement de la dénomination sociale de la société en AURORA-INVEST S.A., et modification subséquente du pre-

mier alinéa de l’article premier des statuts.

Après délibération, l’assemblée prend à l’unanimité des voix la résolution suivante:
L’assemblée générale décide de changer la dénomination sociale de la société en AURORA-INVEST S.A., et de mo-

difier le premier alinéa de l’article premier des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 1

er

. Premier alinéa. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de AURORA-INVEST S.A.»

Plus rien ne se trouvant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états

et demeures, les membres du bureau ont signé le présent procès-verbal avec le notaire.

Signé: L. Voet, M. Amrein, M. Perrard, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 26 février 2002, vol. 134S, fol. 16, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(21963/227/43) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2002.

F. Rojch
<i>Gérante administrative

Luxembourg, le 14 mars 2002.

E. Schlesser.

42768

AURORA-INVEST S.A., Société Anonyme,

(anc. AVANT-INVEST S.A.).

Siège social: L-8017 Strassen, 14, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 66.106. 

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18

mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(21964/227/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2002.

GERONDA INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 78.990. 

Par lettre recommandée adressée le 6 mars 2002 à la société GERONDA INVESTMENT S.A. dont le siège social a

été transféré à Luxembourg 207, route d’Arlon, en date du 5 mars 2002, la société FIDUCENTER S.A., Société Anony-
me avec siège social à Luxembourg, 18, rue de l’Eau, a dénoncé de plein droit son contrat de domiciliation avec ladite
société GERONDA INVESTMENT S.A.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2002, vol. 565, fol. 66, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(22077/693/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2002.

GERONDA INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 78.990. 

EXTRAIT

L’assemblée générale ordinaire, réunie en date du 5 mars 2002 a accepté la démission de quatre administrateurs, M.

Jean Hoffmann, M. Marc Koeune, Mme Andrea Dany et Mme Nicole Thommes. Elle a appelé aux fonctions d’adminis-
trateurs, en remplacement des administrateurs démissionnaires:

- Monsieur Jean Lambert, Maître en Sciences Economiques, demeurant à Luxembourg;
- Madame Caroline Folmer, employée privée, demeurant à Luxembourg;
- EDIFAC S.A., 207, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg.
Ils termineront le mandat de leurs prédécesseurs.
L’assemblée a également pris acte de la démission du commissaire aux comptes avec effet immédiat et a nommé en

son remplacement la société TRUSTAUDIT S.A., 207, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg.

Décharge pleine et entière a été accordée aux administrateurs et au commissaire sortants pour leurs mandats et ges-

tion jusqu’à ce jour.

En outre, le siège social a été transféré au 207, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg. 

Enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2002, vol. 565, fol. 66, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(22078/693/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2002.

Luxembourg, le 14 mars 2002.

Signature.

Pour extrait conforme
FIDUCENTER S.A.
Signature

Pour extrait conforme
M. Koeune
<i>Un administrateur

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange


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Sommaire

Pedus Service, S.à r.l.

Groupement Agricole Weis Frères S.C.

Groupement Agricole Weis Frères S.C.

Habitat Construction S.A.

Habitat Construction S.A.

Parc Bettange, S.à r.l.

Dominoes Engineering S.A.

Hot Spicy, S.à r.l.

J.L.M. Habita S.A.

Communauté d’Exploitation Agricole Albers et Consorts

Promatex S.A.

Promatex S.A.

Jeunesse Tratten, A.s.b.l.

Immobilière de Frisange, S.à r.l.

Red Pepper Lux S.A.

Habitat, S.à r.l.

Habitat, S.à r.l.

Thesaly S.A.

Thesaly S.A.

Deliclim, S.à r.l.

Deliclim, S.à r.l.

Ivesco Holding, S.à r.l.

Ivesco Holding, S.à r.l.

Transpalux, S.à r.l.

Timo Lux S.A.

Transports Schwindal-Brasseur, S.à r.l.

Concept Keller, Kirsch &amp; Partner, GmbH

Chorale Ste. Cécile Derenbach, A.s.b.l.

Vanderplanck Lux S.A.

Top-Lux S.A.

Top-Lux S.A.

RMF Euro CDO S.A.

Cum Grano Salis, S.à r.l.

Las Gaviotas S.A.

Winglets SLTM S.A.

Extra Solimmo S.A.

Extra Solimmo S.A.

Aleksandra Costume House, S.à r.l.

Kemiko Holding S.A.

V.L. Investments S.A.

Italux

Bocs Holding S.A.

Wagner City Immobilières S.A.

Wagner City Immobilières S.A.

Wagner City Immobilières S.A.

Wagner City Immobilières S.A.

Wagner City Immobilières S.A.

Wagner City Immobilières S.A.

Plastichem S.A.

Au Grand Coeur, S.à r.l.

Aurora-Invest S.A.

Aurora-Invest S.A.

Geronda Investment S.A.

Geronda Investment S.A.