42385

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 884

11 juin 2002

S O M M A I R E

Apollo International, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . .

42413

Miramar S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

42407

Balan Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

42432

Miramar S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

42408

Balan Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

42432

Miramar S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

42408

BCG Holding, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

42387

Ole Pedersen Golf School, S.à r.l., Luxembourg . . 

42430

BRE/Gennevilliers, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . .

42411

Percheron  Holding  Luxembourg  S.A.,  Luxem- 

Buanderie Centrale GIE, Schrassig  . . . . . . . . . . . . .

42406

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

42401

Buanderie Centrale GIE, Schrassig  . . . . . . . . . . . . .

42406

Percheron  Holding  Luxembourg  S.A.,  Luxem- 

CH 57 S.A., Heisdorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42410

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

42402

Channel Estates S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

42386

Percheron  Holding  Luxembourg  S.A.,  Luxem- 

Channel Estates S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

42386

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

42402

Compagnie d’Investissement d’Outre Mer S.A.H.,

Percheron  Holding  Luxembourg  S.A.,  Luxem- 

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42405

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

42402

Croisette Consult S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

42428

Percheron  Holding  Luxembourg  S.A.,  Luxem- 

Croisette Consult S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

42430

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

42403

Delphi  Automotive  Systems  Luxembourg  S.A., 

Percheron  Holding  Luxembourg  S.A.,  Luxem- 

Bascharage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42410

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

42403

Dibit S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42392

Prime Steel S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

42406

Dibit S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42392

Romplex S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

42426

Dibit S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42393

Romplex S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

42428

Dibit S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42393

Royal FCP Management S.A., Luxembourg  . . . . . 

42410

Event & Travel Blenders S.A., Luxembourg . . . . . .

42405

S.B.D. Synthetic Biological Development S.A., 

F&M Import Export S.A., Pétange . . . . . . . . . . . . . .

42404

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

42416

F&M Import Export S.A., Pétange . . . . . . . . . . . . . .

42404

Société du Livre S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

42410

Framalu S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42425

Sterwen Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

42415

Framalu S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42426

T.E.C. Trading European Company S.A.H., Luxem- 

Golden Tropi Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . .

42418

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

42405

Heim Training S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

42386

T.O.O.L. S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

42404

Imagine Reinsurance Luxembourg S.A., Luxem- 

Thesaurina S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . 

42414

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42420

Thesaurina S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . 

42414

Imagine Reinsurance Luxembourg S.A., Luxem- 

Thesaurina S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . 

42415

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42422

Thesaurina S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . 

42415

Interclean Luxembourg S.A.H., Luxembourg . . . . .

42409

Thesaurina S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . 

42415

Interclean Luxembourg S.A.H., Luxembourg . . . . .

42409

Tradecon S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

42414

Interclean Luxembourg S.A.H., Luxembourg . . . . .

42409

Tradecon S.A.H., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

42414

Investrite Luxembourg Holding S.A., Luxembourg

42392

Wagener Hallé, S.à r.l., Gonderange . . . . . . . . . . . 

42405

Jesmond Benelux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

42409

Wagon Corporate, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . 

42424

Jewel S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42407

Wagon Corporate, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . 

42425

Jewel S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42407

Wagon Global, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

42422

Jewel S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42407

Wagon Global, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

42423

K.T. Invest, S.à r.l., Windhof . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42404

Wagon, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

42416

K.T. Invest, S.à r.l., Windhof . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42404

Wagon, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

42417

Kamaya Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

42406

Walufin S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

42401

Luxdiam S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42400

Walufin S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

42401

Maxtor Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .

42394

42386

CHANNEL ESTATES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 23.206. 

—

<i>Résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires du 18 décembre 2001

<i>Résolution 1

L’assemblée générale décide de convertir, avec effet au 1

er

 janvier 2002, le capital social de vingt-trois millions de

francs luxembourgeois (LUF 23.000.000,-) en cinq cent soixante-dix mille cent cinquante-cinq euros et onze cents (EUR
570.155,11).

Le capital social sera ainsi représenté par vingt-trois mille (23.000) actions sans mention de valeur nominale.

<i>Résolution 2

Quant au capital autorisé, Monsieur le président précise à l’assemblée générale que le capital autorisé a été mis en

place lors de la constitution de la société. En accord avec l’article 32 (5) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés com-
merciales, le pouvoir donné au conseil d’administration d’augmenter le capital social dans le cadre du capital autorisé
n’est valable que pour 5 ans à dater de la publication de l’acte constitutif ou de la modification des statuts. Dès lors,
cette autorisation a expiré à l’heure actuelle.

L’assemblée générale décide dès lors de supprimer toute référence au capital autorisé.

<i>Résolution 3

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier, avec

effet au 1

er

 janvier 2002, l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 5. Capital social. Le capital social est fixé à cinq cent soixante-dix mille cent cinquante-cinq euros et onze

cents (EUR 570.155,11). Il est représenté par vingt-trois mille (23.000) actions sans mention de valeur nominale, entiè-
rement libérées en espèces ou en nature.»

<i>Résolution 4

L’assemblée générale décide en outre de supprimer le paragraphe 2 ainsi que le quatrième alinéa du paragraphe 3 de

l’article 6 des statuts relatifs au capital autorisé.

<i>Résolution 5

L’assemblée générale autorise le conseil d’administration à prendre toutes autres mesures nécessaires liées à l’intro-

duction de l’euro.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2002, vol. 565, fol. 52, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(21520/255/36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2002.

CHANNEL ESTATES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 23.206. 

—

Statuts coordonnés avec effet au 1

er

 janvier 2002 suivant décision de l’assemblée générale extraordinaire du 18 dé-

cembre 2001 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(21521/255/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2002.

HEIM TRAINING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 72.498. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2002, vol. 565, fol. 73, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 février 2002.

(21486/636/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2002.

CHANNEL ESTATES S.A.
Signature

CHANNEL ESTATES S.A.
Signature

MAZARS &amp; GUERARD LUXEMBOURG
Signature

42387

BCG HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

—

STATUTES

In the year two thousand two, on the twenty-fifth day of February.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

Appears:

THE BOSTON CONSULTING GROUP AND CIE, S.à r.l., a French company having its registered office at 4-14, rue

d’Aguesseau, 75008 Paris, France.

The founder is here represented by Patrick Van Hees, jurist, residing at Messancy, Belgium by virtue of a proxy given

under private seal.

The beforesaid proxy, being initialled ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, shall remain

annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such party, acting in its above stated capacities, has requested the notary to draw up the following Articles of Incor-

poration of a «société à responsabilité limitée» which he declared to incorporate.

Name - Registered office - Duration

Art. 1. There is hereby formed a «société à responsabilité limitée», limited liability partnership company, governed

by the present articles of incorporation and by current Luxembourg laws, especially the laws of August 10th, 1915 on
commercial companies, of September 18th, 1933 and of December 28th, 1992 on «sociétés à responsabilité limitée»,
as amended, and the present articles of incorporation.

At any moment, a sole partner may join with one or more joint partners and, in the same way, the following partners

may adopt the appropriate measures to restore the unipersonal character of the Company. 

Art. 2. The Company’s name is BCG HOLDING, S.à r.l.

Art. 3. The Company’s purpose is to take participations, in any form whatsoever, in any commercial, industrial, fi-

nancial or other, Luxembourg or foreign enterprises; to acquire any securities and rights through participation, contri-
bution, underwriting firm purchase or option, negotiation or in any other way and namely to acquire patents and
licences, to manage and develop them; to grant to enterprises in which the Company has an interest, any assistance,
loans, advances or guarantees, finally to perform any operation which is directly or indirectly related to its purpose,
however without taking advantage of the Act of July 31st, 1929, on Holding Companies.

The company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly in all

areas as described above in order to facilitate the accomplishment of its purpose. 

Art. 4. The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. 
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its partners deliberating in the manner provided by amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the board of managers.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
In the event that the management should determine that extraordinary political, economic or social developments

have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office,
or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily
transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have
no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will
remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by the
management of the Company. 

Art. 5. The Company is constituted for an unlimited duration. 

Art. 6. The life of the Company does not come to an end by death, suspension of civil rights, bankruptcy or insol-

vency of any partner. 

Art. 7. The creditors, representatives, rightful owner or heirs of any partner are neither allowed, in circumstances,

to require the sealing of the assets and documents of the Company, nor to interfere in any manner in the administration
of the Company. They must for the exercise of their rights refer to financial statements and to the decisions of the
meetings.

Capital - Shares

Art. 8. The Company’s capital is set at EUR 12,500.- (twelve thousand and five hundred euro), represented by 250

(two hundred and fifty) shares of EUR 50.- (fifty euro) each. 

Art. 9. Each share confers an identical voting rights at the time of decision taking. 

Art. 10. The shares are freely transferable among the partners.
Shares may not be transferred inter vivos to non-members unless members representing at least three-quarter of

the corporate capital shall have agreed thereto in a general meeting.

Otherwise it is referred to the provisions of articles 189 and 190 of the co-ordinate law on trading companies.
The shares are indivisible with regard to the Company, which admit only one owner for each of them.

42388

Management

Art. 11. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will

constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholders. The managers may be removed at any
time, with or without cause, by a resolution of partners holding a majority of votes.

Each manager shall have individually and on his single signature the full power to bind the Company for all acts within

the bounds laid down by its purpose or by the law.

In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circum-

stances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided the
terms of this article shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within

the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his powers for specific

tasks to one or several ad hoc agents.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent’s responsibilities

and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the

managers present or represented.

The powers and remunerations of any managers possibly appointed at a later date in addition to or in the place of

the first managers will be determined in the act of nomination. 

Art. 12. Any manager does not contract in his function any personal obligation concerning the commitments regu-

larly taken by him in the name of the Company; as a mandatory he is only responsible for the execution of his mandate. 

Art. 13. Managers decisions are taken by meeting of the board of managers.
Any manager may act at any meeting of managers by appointing in writing or by telefax, cable, telegram or telex an-

other manager as his proxy.

Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at the

managers’ meeting.

In such cases, resolutions or decisions shall be expressly taken, either formulated by writing, by circular way, trans-

mitted by ordinary mail, electronic mail or telecopier, or by phone, teleconferencing or other telecommunications me-
dia.

Partners decisions

Art. 14. Partners decisions are taken at partners’ meetings.
However, the holding of meeting is not compulsory as long as the partners number is less than twenty-five.
In such case, the management can decide that each partner shall receive the whole text of each resolution or deci-

sions to be taken, expressly drawn up by writing, transmitted by ordinary mail, electronic mail or telecopier. 

Art. 15. Resolutions are validly adopted when taken by partners representing more than half of the capital. 
However, decisions concerning an amendment of the articles of association must be taken by a majority vote of part-

ners representing the three quarters of the capital. 

If this quorum is not attained at a first meeting, the partners are immediately convened by registered letters to a

second meeting.

At this second meeting, decisions will be taken by the majority of voting partners irrespective of the majority of capital

represented at the meeting.

Every meeting shall be held in Luxembourg or such other place as the managers may from time to time determine.
A sole partner exercises alone the powers granted to the meeting of partners by the dispositions of Section XII of

the law of August 10th, 1915 on sociétés à responsabilité limitée.

As a consequence thereof, all decisions which exceed the powers of the managers are taken by the sole partner.

Financial year - Balance sheet

Art. 16. The Company’s financial year begins on January 1st and closes on December 31st. 

Art. 17. Each year, as of the 31st of December, the management will draw up the balance sheet which will contain

a record of the properties of the Company together with its debts and liabilities and be accompanied by an annex con-
taining a summary of all its commitments and the debts of the manager(s) toward the company.

At the same time the management will prepare a profit and loss account which will be submitted to the general meet-

ing of partners together with the balance sheet. 

Art. 18. Each partner may inspect at the head office the inventory, the balance sheet and the profit and loss account. 

Art. 19. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortisation, charg-

es and provisions represents the net profit of the Company.

Every year five percent of the net profit will be transferred to the statutory reserve.
This deduction ceases to be compulsory when the statutory reserve amounts to one tenth of the issued capital but

must be reinstated till the reserve fund is entirely reconstituted if, at any time and for any reason whatever, it has been
decreased.

The balance is at the disposal of the partners. 
The excess is distributed among the partners. However, the partners may decide, at the majority vote determined

by the relevant laws, that the profit, after deduction of the reserve, be either carried forward or transferred to an ex-
traordinary reserve.

42389

Winding-up - Liquidation

Art. 20. The liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the

general meeting of partners which will specify their powers and fix their remuneration.

When the liquidation of the Company is closed, the assets of the Company will be attributed to the partners based

on the pro rata share of their participation in the share capital of the company.

A sole partner can decide to dissolve the Company and to proceed to its liquidation, assuming personally the payment

of all its assets and liabilities, known or unknown of the Company.

Applicable law

Art. 21. The laws here above mentioned in article 1 shall apply in so far as these Articles of Incorporation do not

provide for the contrary.

<i>Transitory measures

Exceptionally the first financial year shall begin today and end on December 31st, 2002.

<i>Subscription - Payment

All the 250 (two hundred and fifty) shares representing the capital have been entirely subscribed by THE BOSTON

CONSULTING GROUP AND CIE, S.à r.l., prenamed, and fully paid up in cash, therefore the amount of EUR 12,500.-
(twelve thousand five hundred euro) is as now at the disposal of the Company BCG HOLDING, S.à r.l., proof of which
has been duly given to the notary.

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about one thousand and five hundred Euro.

<i>General meeting

Immediately after the incorporation of the Company, the above-named person, representing the entirety of the sub-

scribed capital and exercising the powers granted to the meeting, passed the following resolutions:

1) Is appointed as manager for an undetermined duration: 
- Mr Rafael Cerezo residing at 26, Prado de la Bodega 28223 Madrid, Spain.
The manager will have individually and on his single signature the full power to bind the Company for all acts within

the bounds laid down by its purpose or by the law, according to article eleven of the by-laws.

2) The Company shall have its registered office at L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.
The undersigned notary who understands and speaks English, hereby states that on request of the above appearing

persons, the present incorporation deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same
persons and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

In faith of which we, the undersigned notary have set hand and seal in Luxembourg-City, on the day named at the

beginning of this document.

The document having been read to the proxy holder, said person signed with us, the Notary, the present original

deed.

Traduction française du texte qui précède 

L’an deux mille deux, le vingt-cinq février.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Comparait:

THE BOSTON CONSULTING GROUP AND CIE, S.à r.l., une société de droit français ayant son siège social au 4-

14, rue d’Aguesseau 75008 Paris, France.

Fondateur ici représenté par Patrick Van Hees, juriste, résidant à Messancy, Belgique, en vertu d’une procuration sous

seing privé lui délivrée.

Ladite procuration, paraphée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent

acte pour être formalisée avec lui.

Lequel comparant, agissant ès dites qualités, a requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une société

à responsabilité limitée qu’il déclare constituer et dont il a arrêté les statuts comme suit:

Dénomination - Siège - Objet - Durée

Art. 1

er

. Il est constitué par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois luxembour-

geoises actuellement en vigueur, notamment par celles du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, du 18 septembre
1933 sur les sociétés à responsabilité limitée et du 28 décembre 1992 sur les sociétés unipersonnelles, telles que mo-
difiées, ainsi que par les présents statuts.

A tout moment, un associé unique peut s’associer à un ou plusieurs partenaires et, de la même manière, les associés

ultérieurs peuvent prendre toutes mesures appropriées pour restaurer les caractère unipersonnel de la société. 

Art. 2. La dénomination de la société sera BCG HOLDING, S.à r.l.

Art. 3. L’objet de la Société est de prendre des participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entre-

prises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, d’acquérir tous titres et
droits par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute
autre manière et notamment d’acquérir tous brevets et licences, les gérer et les mettre en valeur, d’octroyer aux en-
treprises dans laquelle la Société a un intérêt, tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin de mener à bien toutes

42390

opérations généralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, toutefois sans vouloir
bénéficier de la loi du 31 juillet 1929 sur les société holdings.

La société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques et financières, en relation directe ou indirecte

avec les secteurs prédécrits et aux fins de faciliter l’accomplissement de son objet. 

Art. 4. Le siège social est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par décision modificatrice des statuts. Le

siège social pourra être transféré dans la commune par décision de la gérance.

La Société pourra ouvrir des bureaux ou succursales, au Luxembourg et à l’étranger.
Au cas où la gérance estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social de na-

ture à compromettre l’activité normale au siège social, ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec
l’étranger se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l’étranger jusqu’à
cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la natio-
nalité de la Société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège restera luxembourgeoise. Pareille déclaration
de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par la gérance. 

Art. 5. La Société est constituée pour une durée indéterminée. 

Art. 6. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un des associés ne mettent pas fin à la Société. 

Art. 7. Les créanciers, représentants, ayants-droit ou héritiers des associés ne pourront pour quelque motif que ce

soit, requérir l’apposition de scellés sur les biens et documents de la Société, ni s’immiscer en aucune manière dans les
actes de son administration. Ils doivent pour l’exercice de leurs droits s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux
décisions des assemblées.

Capital - Parts sociales

Art. 8. Le capital social est fixé à EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros), représenté par 250 (deux cent cin-

quante) parts sociales de EUR 50,- (cinquante euros) chacune. 

Art. 9. Chaque part sociale confère un droit de vote identique lors de la prise de décisions. 

Art. 10. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Aucune cession de parts sociales entre vifs à un tiers non-associé ne peut être effectuée qu’avec l’agrément donné

en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Pour le reste il est référé aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi coordonnée sur les sociétés commerciales.
Les parts sont indivisibles à l’égard de la Société, qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour chacune d’elle. 

Art. 11. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent un conseil

de gérance. Le(s) gérant(s) ne sont pas obligatoirement associés. Les gérants peuvent être révoqués à tout moment,
avec ou sans justification, par une résolution des associés titulaires de la majorité des votes.

Chaque gérant aura individuellement et sous sa seule signature les pleins pouvoirs pour engager la Société pour tous

actes, dans les limites fixées par son objet social ou par la loi.

Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) a(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer

et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent article aient
été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts seront de

la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour

des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, détermine les responsabilités et la rémunération

(s’il y en a) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance sont adoptées à la majorité des gérants présents

ou représentés.

Les pouvoirs et rémunérations des gérants éventuellement nommés postérieurement en sus ou en remplacement

des premiers gérants seront déterminés dans l’acte de nomination. 

Art. 12. Un gérant ne contracte en raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle quant aux engagements

régulièrement pris par lui au nom de la Société; simple mandataire, il n’est responsable que de l’exécution de son mandat. 

Art. 13. Les décisions des gérants sont prises en réunions du conseil de gérance.
Chaque gérant peut prendre part aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit ou par téléfax, câble,

télégramme ou télex un autre gérant pour le représenter.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produira effet au même titre qu’une décision

prise à une réunion du conseil de gérance.

Dans ces cas, les résolutions ou décisions à prendre seront expressément prises, soit formulées par écrit, par voie

circulaire, par courrier ordinaire, électronique ou télécopie, soit par téléphone, téléconférence ou autre moyen de té-
lécommunication.

Décisions des associés

Art. 14. Les décisions des associés sont prises en assemblées générales.
Toutefois, la tenue d’assemblées générales n’est pas obligatoire, tant que le nombre des associés est inférieur à vingt-

cinq.

42391

Dans ce cas, chaque associé recevra le texte complet de chaque résolution ou décision à prendre, expressément for-

mulées et émettra son vote par écrit, transmis par courrier ordinaire, électronique ou télécopie. 

Art. 15. Les résolutions ne sont valablement adoptées que pour autant qu’elles soient prises par les associés repré-

sentant plus de la moitié du capital social.

Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne pourront être prises qu’à la majorité des

associés représentant les trois quarts du capital social. 

Si ce quorum n’est pas atteint lors de la première assemblée, une seconde assemblée sera immédiatement convoquée

par lettres recommandées.

Lors de cette deuxième assemblée, les résolutions seront adoptées à la majorité des associés votant quelle que soit

la portion du capital représenté.

Toute assemblée se tiendra à Luxembourg ou à tout autre endroit que la gérance déterminera.
Un associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale des associés par les dispositions de la section

XII de la loi du 10 août 1915 relatives aux sociétés à responsabilité limitées.

Il s’ensuit que toutes décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises par l’associé unique.

Exercice social - Comptes annuels

Art. 16. L’exercice social commence le 1

er

 janvier et se termine le 31 décembre. 

Art. 17. Chaque année, avec effet au 31 décembre, la gérance établira le bilan qui contiendra l’inventaire des avoirs

de la Société et de toutes ses dettes actives et passives, avec une annexe contenant en résumé tous ses engagements,
ainsi que les dettes des gérants et associés envers la société.

Au même moment la gérance préparera un compte de profits et pertes qui sera soumis à l’assemblée ensemble avec

le bilan. 

Art. 18. Tout associé peut prendre communication au siège social de la Société de l’inventaire, du bilan et du compte

de profits et pertes. 

Art. 19. L’excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges et amortissements

et provisions, constitue le bénéfice net de la Société.

Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.
Ces prélèvements cesseront d’être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital social, mais

devront être réintégrés jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds
de réserve se trouve diminué.

Le solde du bénéfice net est distribué entre les associés.
Néanmoins, les associés peuvent, à la majorité prévue par la loi, décider qu’après déduction de la réserve légale, le

bénéfice sera reporté à nouveau ou transféré à une réserve spéciale.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs,

personnes physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

La liquidation terminée, les avoirs de la Société seront attribués aux associés au pro rata de leur participation dans

le capital de la société.

Un associé unique peut décider de dissoudre la Société et de procéder à sa liquidation en prenant personnellement

à sa charge tous les actifs et passifs, connus et inconnus, de la Société.

Loi applicable

Art. 21. Les lois mentionnées à l’article 1

er

, ainsi que leurs modifications ultérieures, trouveront leur application par-

tout où il n’est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Disposition transitoire

Exceptionnellement le premier exercice commencera le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2002.

<i>Souscription - Libération

Les 250 (deux cent cinquante) parts sociales représentant l’intégralité du capital social ont toutes été souscrites par

THE BOSTON CONSULTING GROUP AND CIE, S.à r.l., prénommée, et été entièrement libérées par des versements
en numéraire de sorte que la somme de EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros) se trouve dès maintenant à la
disposition de la Société BCG HOLDING, S.à r.l., ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ mille cinq cents euros.

<i>Assemblée générale

Immédiatement après la constitution de la Société, le comparant précité, représentant la totalité du capital social,

exerçant les pouvoirs de l’assemblée, a pris les résolutions suivantes:

1) Est nommé gérant pour une durée indéterminée
- M. Rafael Cerezo demeurant à 26, Prado de la Bodega, 28223 Madrid, Espagne
Le gérant aura individuellement et sous sa seule signature les pleins pouvoirs pour engager la Société pour tous actes,

dans les limites fixées par son objet social ou par la loi, conformément à l’article onze des statuts.

2) Le siège social de la Société est établi à L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

42392

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais constate par le présent qu’à la requête des personnes comparan-

tes les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d’une version française, à la requête des mêmes personnes et en
cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, il a signé avec nous notaire la présente minute.
Signé: P. Van Hees, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 mars 2002, vol. 134S, fol. 30, case 9. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(21417/211/315) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2002.

INVESTRITE LUXEMBOURG HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 83.776. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2002, vol. 565, fol. 73, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2002.

<i>Extrait de l’Assemblée Générale Annuelle tenue à Luxembourg, le 7 mars 2002

L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateurs de:
- Monsieur Mohamed Yusuf Hasan Mahmood Al Murbati;
- Monsieur Patrick Rochas;
- Monsieur Philippe Slendzak.
L’Assemblée renouvelle le mandat du commissaire aux comptes la société MAZARS &amp; GUERARD (LUXEMBOURG).
Les mandats d’administrateurs et du commissaire aux comptes ainsi nommés viendront à échéance à l’issue de l’As-

semblée Générale Annuelle qui statuera sur les comptes 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 mars 2002.

(21470/636/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2002.

DIBIT, Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 46.666. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2002, vol. 565, fol. 73, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2002.

<i>Extrait de l’Assemblée Générale Annuelle à Luxembourg le 15 novembre 2001

L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateurs de:
- Monsieur Patrick Rochas;
- Monsieur Philippe Slendzak;
- Madame Céline Stein.
L’Assemblée entérine la décision de Conseil d’Administration du 28 septembre 2001 de nommer la société EURO-

SUISSE AUDIT S.A. aux fonctions de commissaire aux comptes et renouvelle le mandat.

Les mandats d’administrateurs et du commissaire aux comptes ainsi nommés viendront à échéance à l’issue de l’As-

semblée Générale Annuelle qui se tiendra en 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 mars 2002. 

(21494/636/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2002.

DIBIT, Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 46.666. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2002, vol. 565, fol. 73, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2002.

Luxembourg, le 12 mars 2002.

J. Elvinger.

EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG)
Signature
<i>Agent domiciliataire

P. Rochas
<i>Administrateur

42393

<i>Extrait de l’Assemblée Générale Annuelle à Luxembourg le 15 novembre 2001

L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateurs de:
- Monsieur Patrick Rochas;
- Monsieur Philippe Slendzak;
- Madame Céline Stein.
L’Assemblée entérine la décision de Conseil d’Administration du 28 septembre 2001 de nommer la société EURO-

SUISSE AUDIT S.A. aux fonctions de commissaire aux comptes et renouvelle le mandat.

Les mandats d’administrateurs et du commissaire aux comptes ainsi nommés viendront à échéance à l’issue de l’As-

semblée Générale Annuelle qui se tiendra en 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 mars 2002. 

(21495/636/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2002.

DIBIT, Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 46.666. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2002, vol. 565, fol. 73, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2002.

<i>Extrait de l’Assemblée Générale Annuelle à Luxembourg le 15 novembre 2001

L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateurs de:
- Monsieur Patrick Rochas;
- Monsieur Philippe Slendzak;
- Madame Céline Stein.
L’Assemblée entérine la décision de Conseil d’Administration du 28 septembre 2001 de nommer la société EURO-

SUISSE AUDIT S.A. aux fonctions de commissaire aux comptes et renouvelle le mandat.

Les mandats d’administrateurs et du commissaire aux comptes ainsi nommés viendront à échéance à l’issue de l’As-

semblée Générale Annuelle qui se tiendra en 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 mars 2002. 

(21496/636/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2002.

DIBIT, Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 46.666. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2002, vol. 565, fol. 73, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2002.

<i>Extrait de l’Assemblée Générale Annuelle à Luxembourg le 25 janvier 2002

L’Assemblée prend acte de la démission de Monsieur Philippe Slendzak en date du 1

er

 mars 2001.

L’Assemblée entérine la décision de Conseil d’Administration du 1

er

 mars 2001 de coopter Monsieur Riu Fernando

Viana Pinto aux fonctions d’administrateur.

L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateurs de:
- Monsieur Patrick Rochas;
- Monsieur Riu Fernando Viana Pinto;
- Madame Céline Stein.
Et le mandat de commissaire aux comptes de la société EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG).
Les mandats d’administrateurs et du commissaire aux comptes ainsi nommés viendront à échéance à l’issue de l’As-

semblée Générale Annuelle qui se tiendra en 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 mars 2002. 

(21497/636/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2002.

P. Rochas
<i>Administrateur

P. Rochas
<i>Administrateur

P. Rochas
<i>Administrateur

42394

MAXTOR LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

—

STATUTES

In the year two thousand and two, on the twenty-second day of January.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

Appears:

MAXTOR (GIBRALTAR) LIMITED, a Company incorporated under Gibraltar laws, having its registered office at 10/

8 International Commercial Center, Casemates Square, Gibraltar

The founding partner is here represented by Mr Patrick Van Hees, jurist, residing at Messancy, Belgium by virtue of

a proxy given under private seal. 

The beforesaid proxy, being initialled ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, shall remain

annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such party has requested the notary to draw up the following bylaws of a «société à responsabilité limitée» which

they declared to incorporate.

Name - Registered office - Duration

Art. 1. There is hereby formed a «société à responsabilité limitée», limited liability partnership company, governed

by the present articles of incorporation and by current Luxembourg laws, especially the laws of August 10th, 1915 on
commercial companies, of September 18th, 1933 and of December 28th, 1992 on «sociétés à responsabilité limitée»,
as amended, and the present articles of incorporation.

At any moment, a sole partner may join with one or more joint partners and, in the same way, the following partners

may adopt the appropriate measures to restore the unipersonal character of the Company. 

Art. 2. The Company’s name is MAXTOR LUXEMBOURG, S.à r.l.

Art. 3. The Company’s purpose is to take participations, in any form whatsoever, in any commercial, industrial, fi-

nancial or other, Luxembourg or foreign enterprises; more particularly, to acquire the entire issued share capital of
MAXTOR PERIPHERALS (S) PTE LIMITED, having its registered office at 36, Robinson Road, #18-01 City House, Sin-
gapore 068877, with a capital consisting of 1,000,000 ordinary shares of SGD 1 each; to acquire any securities and rights
through participation, contribution, underwriting firm purchase or option, negotiation or in any other way and namely
to acquire patents and licences, to manage and develop them; to grant to enterprises in which the Company has an
interest, any assistance, loans, advances or guarantees, finally to perform any operation which is directly or indirectly
related to its purpose, however without taking advantage of the Act of July 31st, 1929, on Holding Companies.

The company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly in all

areas as described above in order to facilitate the accomplishment of its purpose. 

Art. 4. The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. 
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its partners deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the manager.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad. 
In the event that the management should determine that extraordinary political, economic or social developments

have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office,
or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily
transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have
no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will
remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by the
management of the Company. 

Art. 5. The Company is constituted for an unlimited duration. 

Art. 6. The life of the Company does not come to an end by death, suspension of civil rights, bankruptcy or insol-

vency of any partner. 

Art. 7. The creditors, representatives, rightful owner or heirs of any partner are neither allowed, in circumstances,

to require the sealing of the assets and documents of the Company, nor to interfere in any manner in the administration
of the Company. They must for the exercise of their rights refer to financial statements and to the decisions of the
meetings.

Capital - Shares

Art. 8. The Company’s capital is set at EUR 54,530,800 (fifty-four million five hundred thirty thousand and eight hun-

dred euros), represented by 100 (one hundred) shares of EUR 545,308 (five hundred forty-five thousand three hundred
and eight euros) each. 

Art. 9. Each share confers an identical voting rights at the time of decisions taking. 

Art. 10. The shares are freely transferable among the partners.
Shares may not be transferred inter vivos to non-members unless members representing at least three-quarter of

the corporate capital shall have agreed thereto in a general meeting.

Otherwise it is referred to the provisions of articles 189 and 190 of the co-ordinate law on trading companies.

42395

The shares are indivisible with regard to the Company, which admit only one owner for each of them.

Management

Art. 11. The Company is managed by one manager. The manager need not to be partner. The manager may be re-

moved at any time, with or without cause, by a resolution of partner(s) holding a majority of votes.

In dealing with third parties, the manager will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances

and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided the terms of
this article shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by law or the present Articles to the general meeting of partners fall within the

competence of the manager. 

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager.
The manager may sub-delegate his powers for specific tasks to one several ad hoc agents.
The manager will determine this agent’s responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of rep-

resentation and any other relevant conditions of his agency. 

Art. 12. Any manager does not contract in his function any personal obligation concerning the commitments regu-

larly taken by him in the name of the Company; as a mandatory he is only responsible for the execution of his mandate.

Partners decisions

Art. 13. Partners decisions are taken by partner’s meetings.
However, the holding of meeting is not compulsory as long as the partners number is less than twenty-five.
In such case, the management can decide that each partner shall receive the whole text of each resolution or deci-

sions to be taken, expressly drawn up by writing, transmitted by ordinary mail, electronic mail or telecopier. 

Art. 14. Resolutions are validly adopted when taken by partners representing more than half of the capital. 
However, decisions concerning an amendment of the articles of association must be taken by a majority vote of part-

ners representing the three quarters of the capital. 

If this quorum is not attained at a first meeting, the partners are immediately convened by registered letters to a

second meeting.

At this second meeting, decisions will be taken at the majority of voting partners whatever majority of capital be rep-

resented.

Every meeting shall be held in Luxembourg or such other place as the manager may from time to time determine.
In case of resolution amending the articles of association duly taken by circular way, the votes shall be counted and

the result of the vote shall be drawn up by notarial minute, the whole by and at the request of the management or by
any other duly authorised person delegated by the management.

A sole partner exercises alone the powers devolved to the meeting of partners by the dispositions of Section XII of

the law of August 10th, 1915 on sociétés à responsabilité limitée.

As a consequence thereof, all decisions which exceed the powers of the manager are taken by the sole partner.

Financial year - Balance sheet

Art. 15. The Company’s financial year begins on January 1st and closes on December 31st. 

Art. 16. Each year, as of the 31st of December, the management will draw up the balance sheet which will contain

a record of the properties of the Company together with its debts and liabilities and be accompanied by an annex con-
taining a summary of all its commitments and the debts of the manager toward the company.

At the same time the management will prepare a profit and loss account which will be submitted to the general meet-

ing of partners together with the balance sheet. 

Art. 17. Each partner may inspect at the head office the inventory, the balance sheet and the profit and loss account. 

Art. 18. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortisation, charg-

es and provisions represents the net profit of the Company.

Every year five per cent of the net profit will be transferred to the statutory reserve.
This deduction ceases to be compulsory when the statutory reserve amounts to one tenth of the issued capital but

must be resumed till the reserve fund is entirely reconstituted if, at any time and for any reason whatever, it has been
broken into.

The balance is at the disposal of the partners.
The partners may decide to pay interim dividends on the basis of a statement of accounts prepared by the manager

showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may
not exceed realised profits since the end of the last fiscal year, increased by carried forward profits and distributable
reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve to be established by law or by
these articles of incorporation.

The excess is distributed among the partners. However, the partners may decide, at the majority vote determined

by the relevant laws, that the profit, after deduction of the reserve, be either carried forward or transferred to an ex-
traordinary reserve.

Winding-up - Liquidation

Art. 19. The liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the

general meeting of partners which will specify their powers and fix their remuneration.

When the liquidation of the Company is closed, the assets of the Company will be attributed to the partners at the

pro rata of their participation in the share capital of the Company.

42396

A sole partner can decide to dissolve the Company and to proceed to its liquidation, assuming personally the payment

of all its assets and liabilities, known or unknown of the Company.

Applicable law

Art. 20. The laws here above mentioned in article 1st shall apply in so far as these Articles of Incorporation do not

provide for the contrary.

<i>Transitory measures

Exceptionally the first financial year shall begin today and end on December 31, 2002.

<i>Payment - Contributions

All the shares are subscribed by MAXTOR (GIBRALTAR) LIMITED, prenamed.
The issue of the shares is also subject to payment of a total share premium amounting to EUR 218,123,200 (two

hundred eighteen million one hundred twenty-three thousand and two hundred euros) to be allocated as follow :

- EUR 212,670,120 (two hundred and twelve million six hundred and seventy thousand one hundred and twenty euro)

to a distributable item of the balance sheet;

- EUR 5,453,080 (five million four hundred fifty-three thousand eighty euro) to an undistributable item of the balance

sheet allocated to the legal reserve.

MAXTOR (GIBRALTAR) LIMITED, sole founding partner prenamed subscribes to the 100 (one hundred) shares of

the Company, and, declares and acknowledges that the shares subscribed as well as the share premium have been fully
paid up through a contribution in kind consisting of all its assets and liabilities as defined in Article 4-1 of the law of
December 29, 1971, as modified by the law of December 3, 1986, which provides for capital duty exemption.

<i>Description of the contribution

The contribution made by MAXTOR (GIBRALTAR) LIMITED against the issuance of shares in MAXTOR LUXEM-

BOURG, S.à r.l. representing all its assets and liabilities (entire property) is documented in the balance sheet of the con-
tributed company MAXTOR (GIBRALTAR) LIMITED dated the 17th day of January 2002, which will remain here
annexed, signed by its management in order to be an integral part of the deed:

In the property of MAXTOR (GIBRALTAR) LIMITED transferred through the present deed are notably included

among all its assets and liabilities the following elements:

<i>Assets

- 100 % of the shares capital of MAXTOR PERIPHERALS (S) PTE LIMITED a company incorporated under the laws

of Singapore, having its registered office at 36, Robinson Road, #18-01 City House, Singapore 068877, representing 100
% (one hundred per cent) of the issued share capital of this last company; 

<i>Liabilities

- none
In addition to possibly the items appearing in the balance sheet, the property is contributed with all the rights, com-

mitments and obligations, known or unknown, which could or could be attached there in some manner that it is. 

<i>Evaluation

The net value of this contribution in kind is valued at EUR 272,654,000 (two hundred seventy-two million six hundred

fifty-four thousand euro).

Such contribution has been valued by the founding partner of the Company pursuant to a statement of contribution

value which shall remain annexed to this deed to be submitted with it to the formality of registration.

<i>Evidence of the contribution’s existence

Proof of the contribution’s existence has been given to the undersigned notary by a copy of the recent balance sheet

of MAXTOR (GIBRALTAR) LIMITED duly signed by its management.

<i>Effective implementation of the contribution

MAXTOR (GIBRALTAR) LIMITED expressly declares that all formalities in any concerned country in relation with

the transfer in favour of MAXTOR LUXEMBOURG, S.à r.l. of any element composing its assets and liabilities will be
carried out within the best delays in each country as far as it will be concerned in order to duly formalize the property’s
transmission of and to render it effective anywhere and toward any third party.

<i>Statement of contribution value - Acknowledgement

Thereupon MAXTOR (GIBRALTAR) LIMITED, sole founding partner, represented as hereabove stated, requires the

notary to act what follows:

Acknowledging having been beforehand informed of the extent of its responsibility, legally engaged as founding part-

ner of the company MAXTOR LUXEMBOURG, S.à r.l. by reason of the here above described contribution in kind,
MAXTOR (GIBRALTAR) LIMITED expressly agrees with the description of the contribution in kind, with its valuation,
with the effective transfer of these assets and liabilities, and confirms the validity of the share’s subscription and payment.

<i>Fixed rate tax exemption request

Considering that it concerns the incorporation of a Luxembourg company by a contribution in kind consisting of all

the assets and liabilities (entire property), of a company having its registered office in an European Economic Community
State, nothing withheld or excepted to MAXTOR LUXEMBOURG, S.à r.l., prenamed, the company refers to Article 4.1
of the law of December 29, 1971, as modified by the law of December 3, 1986, which provides for capital fixed rate tax
exemption.

42397

<i>Declaration

The notary declares that he has checked the existence of the conditions listed in Article 4.1 of the law of December

29, 1971 in order to obtain a favourable taxation of the contribution in kind and states explicitly that these conditions
are fulfilled, on sight of relevant documents, because comments and explanations exposed to him and considering the
context of such operation.

The documentation related to the true and unconditional transmission of the elements constituting the contributed

property has been considered convincing and sufficient and the contribution is therefore effectively implemented.

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about seven thousand euros (  7,000).

<i>General meeting

Immediately after the incorporation of the Company, the above-named person, representing the entirety of the sub-

scribed capital and exercising the powers devolved to the meeting, passed the following resolutions:

1) Is appointed as manager for an undetermined duration 
Mr Glenn H. Stevens, Senior Vice President, residing at 38411 Boulder Canyon Drive, Boulder CO 80302
In accordance with article eleven of the by-laws, the company shall be bound by the sole signature of its single man-

ager.

2) The Company shall have its registered office at L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch
The undersigned notary who understands and speaks English, hereby states that on request of the above appearing

persons, the present incorporation deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same
persons and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

In faith of which we, the undersigned notary have set hand and seal in Luxembourg-City, on the day named at the

beginning of this document.

The document having been read to the proxy holder, said person signed with us, the Notary, the present original

deed.

Traduction française du texte qui précède

L’an deux mille deux, le vingt-deux janvier.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Comparaît:

MAXTOR (GIBRALTAR) LIMITED, une société constituée sous le droit de Gibraltar, ayant son siège sociale à 10/8

International Commercial Center, Casemates Square, Gibraltar

Fondateur ici représenté par Patrick Van Hees, juriste, demeurant à Messancy, Belgique en vertu d’une procuration

sous seing privé lui délivrée.

Ladite procuration, paraphée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent

acte pour être formalisée avec lui.

Lequel a requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une société à responsabilité limitée qu’il déclare

constituer et dont il a arrêté les statuts comme suit:

Dénomination - Siège - Objet - Durée

Art. 1

er

. Il est constitué par cet acte une société à responsabilité limitée, régie par les présents statuts et par les lois

luxembourgeoises actuellement en vigueur, notamment par celles du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, du 18
septembre 1933 sur les sociétés à responsabilité limitée et du 28 décembre 1992 sur les sociétés unipersonnelles, telles
que modifiées, ainsi que par les présents statuts.

A tout moment, un associé unique peut s’associer à un ou plusieurs partenaires et, de la même manière, les associés

ultérieurs peuvent prendre toutes mesures appropriées pour restaurer les caractère unipersonnel de la société. 

Art. 2. La dénomination de la société sera MAXTOR LUXEMBOURG, S.à r.l.

Art. 3. L’objet de la Société est de prendre des participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entre-

prises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, plus particulièrement d’ac-
quérir entièrement le capital social de MAXTOR PERIPHERALS (S) PTE LIMITED, ayant son siège social au 36, Robinson
Road, #18-01 City House, Singapore 068877, avec un capital social composé de 1.000.000 actions ordinaires avec une
valeur nominale de SGD 1 chacune; d’acquérir tous titres et droits par voie de participation, d’apport, de souscription,
de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute autre manière et notamment d’acquérir tous brevets et
licences, les gérer et les mettre en valeur, d’octroyer aux entreprises dans laquelle la Société a un intérêt, tous concours,
prêts, avances ou garanties, enfin de mener à bien toutes opérations généralement quelconques se rattachant directe-
ment ou indirectement à son objet, toutefois sans vouloir bénéficier de la loi du 31 juillet 1929 sur les société holdings.

La société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques et financières, en relation directe ou indirecte

avec les secteurs prédécrits et aux fins de faciliter l’accomplissement de son objet. 

Art. 4. Le siège social est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. 
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par décision modificatrice des statuts. Le

siège social pourra être transféré dans la commune par décision de la gérance.

La Société pourra ouvrir des bureaux ou succursales, au Luxembourg et à l’étranger.
Au cas où la gérance estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social de na-

ture à compromettre l’activité normale au siège social, ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec

42398

l’étranger se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l’étranger jusqu’à
cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la natio-
nalité de la Société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège restera luxembourgeoise. Pareille déclaration
de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par la gérance. 

Art. 5. La Société est constituée pour une durée indéterminée. 

Art. 6. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un des associés ne mettent pas fin à la Société. 

Art. 7. Les créanciers, représentants, ayants droit ou héritiers des associés ne pourront pour quelque motif que ce

soit, requérir l’apposition de scellés sur les biens et documents de la Société, ni s’immiscer en aucune manière dans les
actes de son administration. Ils doivent pour l’exercice de leurs droits s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux
décisions des assemblées.

Capital - Parts sociales

Art. 8. Le capital social est fixé à EUR 54.530.800,- (cinquante-quatre millions cinq cent trente mille huit cents euros),

représenté par 100 (cent) parts sociales de EUR 545.308 (cinq cent quarante-cinq mille trois cent huit euros) chacune. 

Art. 9. Chaque part sociale confère un droit de vote identique lors de la prise de décisions. 

Art. 10. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Aucune cession de parts sociales entre vifs à un tiers non-associé ne peut être effectuée qu’avec l’agrément donné

en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Pour le reste il est référé aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi coordonnée sur les sociétés commerciales.
Les parts sont indivisibles à l’égard de la Société, qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour chacune d’elle. 

Art. 11. La Société est gérée par un gérant. Le gérant n’est pas obligatoirement associé. Le gérant peut être révoqué

à tout moment, avec ou sans justification, par une résolution des associés titulaires de la majorité des votes.

Dans les rapports avec les tiers, le gérant a tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer et approu-

ver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent article aient été res-
pectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts seront de

la compétence du gérant. 

La société sera engagée par la seule signature de son gérant unique. 
Le gérant peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.
Le gérant détermine les responsabilités et la rémunération (s’il y en a) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi

que toutes autres conditions de leur mandat. 

Art. 12. Un gérant ne contracte en raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle quant aux engagements

régulièrement pris par lui au nom de la Société; simple mandataire, il n’est responsable que de l’exécution de son mandat. 

 par résolutions écrites.

Décisions des associés

Art. 13. Les décisions des associés sont prises en assemblées générales.
Toutefois, la tenue d’assemblées générales n’est pas obligatoire, tant que le nombre des associés est inférieur à vingt-

cinq.

Dans ce cas, chaque associé recevra le texte complet de chaque résolution ou décision à prendre, expressément for-

mulées et émettra son vote par écrit, transmis par courrier ordinaire, électronique ou télécopie. 

Art. 14. Les résolutions ne sont valablement adoptées que pour autant qu’elles soient prises par les associés repré-

sentant plus de la moitié du capital social.

Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne pourront être prises qu’à la majorité des

associés représentant les trois quarts du capital social. 

Si ce quorum n’est pas atteint lors de la première assemblée, une seconde assemblée sera immédiatement convoquée

par lettres recommandées.

Lors de cette deuxième assemblée, les résolutions seront adoptées à la majorité des associés votant quelle que soit

la portion du capital représenté.

Toute assemblée se tiendra à Luxembourg ou à tout autre endroit que la gérance déterminera.
En cas de décision modificative des statuts prise par voie circulaire, les votes émis seront dépouillés et le résultat du

scrutin fera l’objet d’un procès-verbal établi par acte notarié, le tout par et à la requête de la gérance ou de toute per-
sonne à ce déléguée par la gérance.

Un associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale des associés par les dispositions de la section

XII de la loi du 10 août 1915 relatives aux sociétés à responsabilité limitées.

Il s’ensuit que toutes décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus au gérant sont prises par l’associé unique.

Exercice social - Comptes annuels

Art. 15. L’exercice social commence le premier janvier et se termine le 31 décembre. 

Art. 16. Chaque année, avec effet au 31 décembre, la gérance établira le bilan qui contiendra l’inventaire des avoirs

de la Société et de toutes ses dettes actives et passives, avec une annexe contenant en résumé tous ses engagements,
ainsi que les dettes du gérant et des associés envers la société.

Au même moment la gérance préparera un compte de profits et pertes qui sera soumis à l’assemblée ensemble avec

le bilan. 

42399

Art. 17. Tout associé peut prendre communication au siège social de la Société de l’inventaire, du bilan et du compte

de profits et pertes. 

Art. 18. L’excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges et amortissements

et provisions, constitue le bénéfice net de la Société.

Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.
Ces prélèvements cesseront d’être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital social, mais

devront être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de
réserve se trouve entamé.

Le solde du bénéfice net est distribué entre les associés.
Les associés peuvent décider de payer des acomptes sur dividendes sur base d’un état comptable préparé par le gé-

rant duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour distribution, étant entendu que les fonds à distribuer
ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le dernier exercice fiscal augmenté des bénéfices re-
portés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes à porter en réserve en vertu
d’une obligation légale ou statutaire.

Néanmoins, les associés peuvent, à la majorité prévue par la loi, décider qu’après déduction de la réserve légale, le

bénéfice sera reporté à nouveau ou transféré à une réserve spéciale.

Dissolution - Liquidation

Art. 19. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs,

personnes physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

La liquidation terminée, les avoirs de la Société seront attribués aux associés au pro rata de leur participation dans

le capital de la Société.

Un associé unique peut décider de dissoudre la Société et de procéder à sa liquidation en prenant personnellement

à sa charge tous les actifs et passifs, connus et inconnus, de la Société.

Loi applicable

Art. 20. Les lois mentionnées à l’article 1

er

, ainsi que leurs modifications ultérieures, trouveront leur application par-

tout où il n’est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Disposition transitoire

Exceptionnellement le premier exercice commencera le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2002.

<i>Libération - Apports

Toutes les parts sont souscrites par MAXTOR (GIBRALTAR) LIMITED, prénomée.
L’émission des parts est également sujette au paiement d’une prime d’émission globale s’élevant à EUR 218.123.200

(deux cent dix-huit millions cent vingt-trois mille deux cents euro) qui est à allouer comme suit:

- EUR 212.670.120,- (deux cent douze millions six cent soixante-dix mille cent vingt euros) à un poste du bilan en

tant que réserve distribuable

- EUR 5.453.080,- (cinq millions quatre cent cinquante-trois mille quatre-vingts euros) à un poste du bilan en tant que

réserve légale indisponible

MAXTOR (GIBRALTAR) LIMITED, seul fondateur prédésigné, souscrit aux 100 (cent) actions de la société et déclare

et reconnaît que chacune des parts sociales souscrites a été intégralement libérée par l’apport réalisé en nature consti-
tué de la totalité de son patrimoine actif et passif, tel que défini à l’article 4-1 de la loi du 29 décembre 1971, telle que
modifiée par la loi du 3 décembre 1986, qui prévoit l’exonération du droit d’apport.

<i>Description de l’apport en nature

L’apport fait par MAXTOR (GIBRALTAR) LIMITED en échange de l’émission des actions de MAXTOR LUXEM-

BOURG, S.à r.l., représentant tous ses actifs et passifs (universalité de patrimoine) sont documentés sur le bilan de la
société apportée MAXTOR (GIBRALTAR) LIMITED, en date du 17 janvier 2002, lequel bilan restera ci-annexé, signé
par les membres de son conseil d’administration, de sorte à faire partie intégrante du présent acte:

Dans le patrimoine de MAXTOR (GIBRALTAR) LIMITED dont la propriété est transmise par le présent acte, sont

notamment incluses parmi tous les actifs et passifs les éléments suivants:

<i>Actif

- 100 % (cent pour cent) du capital de la société MAXTOR PERIPHERALS (S) PTE LIMITED, ayant son siège social

au 36, Robinson Road, #18-01 City House, Singapore 068877, c’est à dire 100 % (cent pour cent) de la totalité de ses
actions émises.

<i>Passif

- Aucune dette
Outre éventuellement les postes figurant au bilan, le patrimoine est apporté avec tous les droits, engagement et obli-

gations, connus ou inconnus qui pourraient ou pourront y être attachés de quelque manière que ce soit.

<i>Evaluation

La valeur nette de cet apport en nature est évaluée à EUR 272.654.000,- (deux cent soixante-douze millions six cent

cinquante-quatre mille euros).

Un tel apport a été évalué par le fondateur de la société conformément à un rapport d’évaluation qui devra rester

annexé au présent acte pour être soumis avec celui-ci aux formalités d’enregistrement. 

42400

<i>Preuve de l’existence de l’apport

Preuve de l’existence de l’apport a été donnée au notaire instrumentant par la copie du bilan récent de MAXTOR

(GIBRALTAR) LIMITED dûment signé par les membres de son conseil d’administration.

<i>Réalisation effective de l’apport

MAXTOR (GIBRALTAR) LIMITED, fondateur et apporteur déclare que toutes formalités dans tout pays concerné

en relation avec le transfert en faveur de MAXTOR LUXEMBOURG, S.à r.l. de chacun des éléments composant l’inté-
gralité de tous ses actifs et passifs seront menés à bien dans les meilleurs délais en tout pays concerné afin d’y formaliser
valablement la transmission du patrimoine et de le rendre opposable et effectif en tous lieux et vis-à-vis de tous tiers.

<i>Rapport d’évaluation

Reconnaissant avoir pris connaissance de l’étendue de sa responsabilité, légalement engagé en sa qualité de fondateur

de la Société à raison de l’apport en nature ci-avant décrit, MAXTOR (GIBRALTAR) LIMITED marque expressément
son accord sur la description de l’apport en nature, sur son évaluation, sur le transfert de la propriété desdites actions,
et confirme la validité des souscription et libération. 

<i>Requête en exonération des droits proportionnels

Compte tenu qu’il s’agit de la constitution d’une société luxembourgeoise par l’apport en nature composé de tous

les actifs et passifs («universalité de patrimoine») d’une société de capitaux ayant son siège dans l’Union Européenne,
rien réservé ni excepté à MAXTOR LUXEMBOURG, S.à r.l. prédésignée, le fondateur de la Société requiert sur base
de l’article 4.1 (quatre.un) de la loi du 29 décembre 1971 l’exonération du droit d’apport.

<i>Déclaration

Le notaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 4.1 de la loi du 29 décembre 1971

pour obtenir une taxation favorable de l’apport réalisé et en constate expressément l’accomplissement, sur le vu de
documents pertinents, en raison des commentaires et explications lui exposés et compte tenu du contexte général de
l’opération.

La documentation relative à la transmission réelle et inconditionnelle des éléments constituant le patrimoine apporté

est estimée probante et suffisante et l’apport est considéré comme effectivement réalisé.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ sept mille euros (  7.000,-).

<i>Assemblée générale

Immédiatement après la constitution de la Société, le comparant précité, représentant la totalité du capital social,

exerçant les pouvoirs de l’assemblée, a pris les résolutions suivantes:

1) Est nommé gérant pour une durée indéterminée
Monsieur Glenn H. Stevens, Senior Vice President, demeurant au 38411 Boulder Canyon Drive, Boulder CO 80302
Conformément à l’article 11 des statuts, la Société se trouvera engagée par la seule signature de son gérant unique.
2) Le siège social de la Société est établi à L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais constate par le présent qu’à la requête de la personne compa-

rante les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d’une version française, à la requête de la même personne et en
cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, il a signé avec nous notaire la présente minute.
Signé: P. Van Hees, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2002, vol. 133S, fol. 73, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(21423/211/413) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2002.

LUXDIAM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1221 Luxembourg, 233-241, route de Beggen.

R. C. Luxembourg B 26.870. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000 ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 14 mars 2002, vol. 565, fol. 73, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 15 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 février 2002.

(21471/636/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2002.

Luxembourg, le 13 mars 2002.

J. Elvinger.

MAZARS &amp; GUERARD (LUXEMBOURG)
Signature

42401

WALUFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 69.664. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2002, vol. 565, fol. 73, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2002.

<i>Extrait de l’Assemblée Générale Annuelle tenue à Luxembourg le 4 mars 2002

L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateurs de 
- Monsieur Patrick Rochas;
- Monsieur Maurice Houssa; 
- Monsieur Philippe Slendzak.
L’Assemblée renouvelle le mandat du commissaire aux comptes la société EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG)
Les mandats d’administrateurs et du commissaires aux comptes ainsi nommés viendront à échéance à l’issue de l’As-

semblée Générale Annuelle qui statuera sur les comptes 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 mars 2002.

(21478/636/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2002.

WALUFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 69.664. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2002, vol. 565, fol. 73, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2002.

<i>Extrait de l’Assemblée Générale Annuelle tenue à Luxembourg le 4 mars 2002

L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateurs de 
- Monsieur Patrick Rochas;
- Monsieur Maurice Houssa; 
- Monsieur Philippe Slendzak.
L’Assemblée renouvelle le mandat du commissaire aux comptes la société EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG)
Les mandats d’administrateurs et du commissaires aux comptes ainsi nommés viendront à échéance à l’issue de l’As-

semblée Générale Annuelle qui statuera sur les comptes 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 mars 2002.

(21479/636/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2002.

PERCHERON HOLDING LUXEMBOURG, Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 44.493. 

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2002, vol. 565, fol. 73, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2002.

<i>Extrait de l’Assemblée Générale Annuelle tenue à Luxembourg le 4 février 2002

L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateurs de: 
- Monsieur Patrick Rochas,
- Monsieur Philippe Slendzak,
- Monsieur Maurice Houssa.
et le mandat du commissaire aux comptes la société:
EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG).
Les mandats d’administrateurs et du commissaires aux comptes ainsi nommés prendront fin à l’issue de l’assemblée

générale qui décidera de la dissolution de la société.

L’Assemblée acte la perte de plus de trois quart du capital et décide de procéder à la dissolution de la société selon

l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG)
<i>Agent domiciliataire
P. Rochas

EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG)
<i>Agent domiciliataire
P. Rochas

42402

Luxembourg, le 13 février 2002.

(21480/636/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2002.

PERCHERON HOLDING LUXEMBOURG, Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 44.493. 

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2002, vol. 565, fol. 73, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2002.

<i>Extrait de l’Assemblée Générale Annuelle tenue à Luxembourg le 4 février 2002

L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateurs de: 
- Monsieur Patrick Rochas,
- Monsieur Philippe Slendzak,
- Monsieur Maurice Houssa.
et le mandat de commissaire aux comptes de la société:
EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG).
Les mandats d’administrateurs et du commissaires aux comptes ainsi nommés prendront fin à l’issue de l’assemblée

générale qui décidera de la dissolution de la société.

L’Assemblée acte la perte de plus de trois quart du capital et décide de procéder à la dissolution de la société selon

l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 février 2002.

(21481/636/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2002.

PERCHERON HOLDING LUXEMBOURG, Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 44.493. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2002, vol. 565, fol. 73, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2002.

<i>Extrait de l’Assemblée Générale Annuelle tenue à Luxembourg le 4 février 2002

L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateurs de: 
- Monsieur Patrick Rochas,
- Monsieur Philippe Slendzak,
- Monsieur Maurice Houssa.
et le mandat de commissaire aux comptes de la société:
EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG).
Les mandats d’administrateurs et du commissaires aux comptes ainsi nommés prendront fin à l’issue de l’assemblée

générale qui décidera de la dissolution de la société.

L’Assemblée acte la perte de plus de trois quart du capital et décide de procéder à la dissolution de la société selon

l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 février 2002.

(21482/636/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2002.

PERCHERON HOLDING LUXEMBOURG, Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 44.493. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2002, vol. 565, fol. 73, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2002.

<i>Extrait de l’Assemblée Générale Annuelle tenue à Luxembourg le 4 février 2002

L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateurs de: 
- Monsieur Patrick Rochas,
- Monsieur Philippe Slendzak,
- Monsieur Maurice Houssa.

P. Rochas
<i>Administrateur

P. Rochas
<i>Administrateur

P. Rochas
<i>Administrateur

42403

et le mandat de commissaire aux comptes de la société:
EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG).
Les mandats d’administrateurs et du commissaires aux comptes ainsi nommés prendront fin à l’issue de l’assemblée

générale qui décidera de la dissolution de la société.

L’Assemblée acte la perte de plus de trois quart du capital et décide de procéder à la dissolution de la société selon

l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 février 2002.

(21483/636/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2002.

PERCHERON HOLDING LUXEMBOURG, Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 44.493. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2002, vol. 565, fol. 73, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2002.

<i>Extrait de l’Assemblée Générale Annuelle tenue à Luxembourg le 4 février 2002

L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateurs de: 
- Monsieur Patrick Rochas,
- Monsieur Philippe Slendzak,
- Monsieur Maurice Houssa.
et le mandat de commissaire aux comptes de la société:
EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG).
Les mandats d’administrateurs et du commissaires aux comptes ainsi nommés prendront fin à l’issue de l’assemblée

générale qui décidera de la dissolution de la société.

L’Assemblée acte la perte de plus de trois quart du capital et décide de procéder à la dissolution de la société selon

l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 février 2002.

(21484/636/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2002.

PERCHERON HOLDING LUXEMBOURG, Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 44.493. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2002, vol. 565, fol. 73, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2002.

<i>Extrait de l’Assemblée Générale Annuelle tenue à Luxembourg le 4 février 2002

L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateurs de: 
- Monsieur Patrick Rochas,
- Monsieur Philippe Slendzak,
- Monsieur Maurice Houssa.
et le mandat de commissaire aux comptes de la société:
EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG).
Les mandats d’administrateurs et du commissaires aux comptes ainsi nommés prendront fin à l’issue de l’assemblée

générale qui décidera de la dissolution de la société.

L’Assemblée acte la perte de plus de trois quart du capital et décide de procéder à la dissolution de la société selon

l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 février 2002.

(21485/636/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2002.

P. Rochas
<i>Administrateur

P. Rochas
<i>Administrateur

P. Rochas
<i>Administrateur

42404

K.T. INVEST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8399 Windhof, 9, route des Trois Cantons.

R. C. Luxembourg B 51.771. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2002, vol. 565, fol. 73, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 février 2002.

(21487/636/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2002.

K.T. INVEST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8399 Windhof, 9, route des Trois Cantons.

R. C. Luxembourg B 51.771. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2002, vol. 565, fol. 73, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 février 2002.

(21488/636/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2002.

F&amp;M IMPORT EXPORT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4734 Pétange, 8, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 74.207. 

—

Les bilans au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 14 mars 2002, vol. 565, fol. 73, case 2, ont été déposés

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 février 2002.

(21489/636/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2002.

F&amp;M IMPORT EXPORT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4734 Pétange, 8, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 74.207. 

—

Les bilans au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2002, vol. 565, fol. 73, case 2, ont été déposés

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 février 2002.

(21490/636/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2002.

T.O.O.L. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 69.092. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2002, vol. 565, fol. 73, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 février 2002.

(21492/636/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2002.

MAZARS &amp; GUERARD LUXEMBOURG
Signature

MAZARS &amp; GUERARD LUXEMBOURG
Signature

MAZARS &amp; GUERARD LUXEMBOURG
Signature

MAZARS &amp; GUERARD LUXEMBOURG
Signature

MAZARS &amp; GUERARD (LUXEMBOURG)
Signature

42405

COMPAGNIE D’INVESTISSEMENT D’OUTRE MER S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 54.410. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2002, vol. 565, fol. 73, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2002.

<i>Extrait de l’Assemblée Générale Annuelle tenue à Luxembourg le 4 février 2002

L’Assemblée renouvelle le mandats d’administrateurs de 
Messieurs Patrick Rochas, Maurice Houssa et Philippe Slendzak.
L’Assemblée réélit aux fonctions de commissaire aux comptes la société EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG).
Les mandats d’administrateurs et du commissaire aux comptes ainsi nommés viendront à échéance à l’issue de l’As-

semblée Générale Annuelle qui statuera sur les comptes 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 mars 2002.

(21491/636/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2002.

WAGENER HALLE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6183 Gonderange, 5, rue Hiel.

R. C. Luxembourg B 11.204. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2002, vol. 565, fol. 73, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 février 2002.

(21493/636/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2002.

EVENT &amp; TRAVEL BLENDERS, Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 310, route d’Esch.

—

<i>Réunion du Conseil d’Administration du 11 février 2002

L’an deux mille deux, le onze février, s’est réuni au siège social le conseil d’administration de la société anonyme

EVENT &amp; TRAVEL BLENDERS.

A l’unanimité, il a désigné Monsieur Hans Ghyssaert, demeurant à Molenlei 295, B-2650 Edegem en qualité d’admi-

nistrateur-délégué.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fait à Luxembourg, le 13 mars 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2002, vol. 565, fol. 72, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(21502/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2002.

T.E.C. TRADING EUROPEAN COMPANY S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 45.563. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2002, vol. 565, fol. 69, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 mars 2002.

(21505/006/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2002.

P. Rochas
<i>Administrateur

GESTOR SOCIETE FIDUCIAIRE
Signature

Pour extrait conforme
L. Schio
<i>Fondée de pouvoirs

<i>Pour T.E.C. TRADING EUROPEAN COMPANY S.A.H., Société Anonyme Holding
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Société Anonyme
C. Day-Royemans / S. Wallers

42406

BUANDERIE CENTRALE GIE, Groupement d’intérêt économique.

Siège social: L-5299 Schrassig.

R. C. Luxembourg C 17. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2002, vol. 565, fol. 73, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 février 2002.

(21498/636/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2002.

BUANDERIE CENTRALE GIE, Groupement d’intérêt économique.

Siège social: L-5299 Schrassig.

R. C. Luxembourg C 17. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2002, vol. 565, fol. 73, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 février 2002.

(21499/636/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2002.

KAMAYA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 60.451. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2002, vol. 565, fol. 69, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 mars 2002.

(21508/006/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2002.

PRIME STEEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1628 Luxembourg, 71, rue des Glacis.

R. C. Luxembourg B 55.108. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 15 mars 2002, vol. 565, fol. 71, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2002.

Sont réélus Administrateurs, leur mandat prenant fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2005:
- M

e

 Franco N. Croce, avocat, domicilié professionnellement au 7, rue des Alpes CH-1201 Genève, Administrateur-

délégué,

- Monsieur Marc Van Hoek, expert-comptable, domicilié professionnellement au 71, rue des Glacis, L-1628 Luxem-

bourg,

 - Monsieur Jean-Marie Nicolay, licencié en droit U.C.L., domicilié professionnellement au 71, rue des Glacis, L-1628

Luxembourg.

Le mandat du Commissaire aux Comptes COMEXCO INTERNATIONAL, S.à r.l., avec siège social au 71, rue des

Glacis à L-1628 Luxembourg, est également reconduit jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire de 2005.

Décharge est accordée aux Administrateurs et au Commissaire pour l’exercice de leur mandat.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 mars 2002.

(21561/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2002.

MAZARS &amp; GUERARD LUXEMBOURG
Signature

MAZARS &amp; GUERARD LUXEMBOURG
Signature

<i>Pour KAMAYA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Société Anonyme
C. Day-Royemans / S. Wallers

Pour extrait conforme
Pour réquisition
Signatures

42407

JEWEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 64.529. 

—

Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars

2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 mars 2002.

(21503/006/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2002.

JEWEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 64.529. 

—

Le bilan au 31 mars 2001, enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2002, vol. 565, fol. 69, case 9, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 mars 2002.

(21506/006/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2002.

JEWEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 64.529. 

—

Le bilan au 31 mars 2000, enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2002, vol. 565, fol. 69, case 9, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 mars 2002.

(21514/006/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2002.

MIRAMAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 64.565. 

—

<i>Résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires du 5 décembre 2001

<i>Résolution 1

En vue de la conversion du capital social en euros, l’assemblée générale décide d’augmenter le capital social, avec effet

au 1

er

 janvier 2002, par incorporation de réserves à concurrence de trente-neuf mille sept cent cinquante-quatre francs

luxembourgeois (LUF 39.754,-) pour le porter de son montant actuel de deux millions cinq cent quarante-deux mille
francs luxembourgeois (LUF 2.542.000,-) à deux millions cinq cent quatre-vingt-un mille sept cent cinquante-quatre
francs luxembourgeois (LUF 2.581.754,-) sans création d’actions nouvelles. La réalité de ses réserves ressort des comp-
tes annuels au 31 décembre 2000.

<i>Résolution 2

L’assemblée générale décide de convertir, avec effet au 1

er

 janvier 2002, le capital social de deux millions cinq cent

quatre-vingt-un mille sept cent cinquante-quatre francs luxembourgeois (LUF 2.581.754,-) en soixante-quatre mille
euros (64.000,-).

<i>Résolution 3

L’assemblée générale décide de supprimer, avec effet au 1

er

 janvier 2002, la désignation de la valeur nominale des

actions.

Le capital social sera ainsi représenté par deux mille cinq cent quarante-deux (2.542) actions sans désignation de va-

leur nominale.

<i>Pour JEWEL S.A., Société Anonyme
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Société Anonyme
C. Day-Royemans / S. Wallers

<i>Pour JEWEL S.A., Société Anonyme
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Société Anonyme
C. Day-Royemans / S. Wallers

<i>Pour JEWEL S.A., Société Anonyme
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Société Anonyme
C. Day-Royemans / S. Wallers

42408

<i>Résolution 4

Dans le cadre de la conversion par les sociétés commerciales de leur capital en euros, l’assemblée générale décide

d’augmenter le capital autorisé, avec effet au 1

er

 janvier 2002, à concurrence de quarante-huit millions sept cent soixan-

te-dix mille neuf cent quarante francs luxembourgeois (LUF 48.770.940,-) par la création de quarante-huit mille vingt
(48.020) actions nouvelles sans désignation de valeur nominale.

<i>Résolution 5

L’assemblée générale décide de convertir, à partir du 1

er

 janvier 2002, le capital autorisé de quarante-huit millions

sept cent soixante-dix mille neuf cent quarante francs luxembourgeois (LUF 48.770.940,-) en un million deux cent neuf
mille euros (1.209.000,-) par la création de quarante-huit mille vingt (48.020) actions nouvelles sans désignation de valeur
nominale, pour le porter de son montant actuel de soixante-quatre mille euros (64.000,-) à un million deux cent soixan-
te-treize mille euros (EUR 1.273.000,-).

<i>Résolution 6

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier, avec

effet au 1

er

 janvier 2002, l’article 5 et le premier alinéa de l’article 6 des statuts pour leur donner la teneur suivante:

«Art. 5. Capital social. Le capital est fixé à soixante-quatre mille euros (64.000,-), divisé en deux mille cinq cent

quarante-deux (2.542) actions sans désignation de valeur nominale.»

«Art. 6. Capital autorisé. Le conseil d’administration est autorisé, pendant une période de cinq ans à partir de la

publication des statuts, à augmenter le capital social à concurrence de un million deux cent neuf mille euros (1.209.000)
pour le porter de son montant actuel de soixante-quatre mille euros (64.000,-) à un million deux cent soixante-treize
mille euros (EUR 1.273.000,-) par la création de quarante-huit mille vingt (48.020) actions nouvelles sans désignation de
valeur nominale.»

<i>Résolution 7

L’assemblée générale autorise le conseil d’administration à prendre toutes autres mesures nécessaires liées à l’intro-

duction de l’euro.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2002, vol. 565, fol. 73, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(21525/255/52) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2002.

MIRAMAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 64.565. 

—

Madame Antonella Bocci, employée privée, demeurant à L-2723 Howald, 2, rue Eugène Welter, a été nommée

administrateur avec effet au 5 décembre 2001, en remplacement de Madame Yvonne Seiler, administrateur
démissionnaire.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2002, vol. 565, fol. 73, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(21526/255/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2002.

MIRAMAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 64.565. 

—

Statuts coordonnés avec effet au 1

er

 janvier 2002 suivant décision de l’assemblée générale extraordinaire du 5 dé-

cembre 2001 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(21527/255/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2002.

MIRAMAR S.A.
Signature

MIRAMAR S.A.
Signature

MIRAMAR S.A.
Signature

42409

INTERCLEAN LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 16.437. 

—

Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars

2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 mars 2002.

(21504/006/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2002.

INTERCLEAN LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 16.437. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2002, vol. 565, fol. 69, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(21507/006/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2002.

INTERCLEAN LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 16.437. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2002, vol. 565, fol. 69, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 mars 2002.

(21515/006/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2002.

JESMOND BENELUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 36.850. 

—

Par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires du vendredi 8 mars 2002:
- Le capital social de 5.000.000,- LUF est par la présente converti en 123.946,76 EUR avec effet au 1

er

 janvier 2002.

- Le capital social autorisé de 10.000.000,- LUF est par la présente converti en 247.893,52 EUR avec effet au 1

er

 janvier

2002.

- La valeur nominale des actions est par la présente annulée.
- L’article 3 des statuts est modifié de la façon suivante:

«Art. 3. The corporate capital is set at one hundred twenty-three thousand nine hundred forty-six euro seventy-six

cents (123,946.76 EUR) divided into five hundred thousand (5,000) shares of stock having no par value.

The authorized capital is fixed at two hundred forty-seven thousand eight hundred and ninety-three euro fifty-two

cents (247,893.52 EUR) divided into ten thousand (10,000) shares having no par value».

Luxembourg, le 8 mars 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 12 mars 2002, vol. 565, fol. 64, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(21562/631/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2002.

<i>Pour INTERCLEAN LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme Holding
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Société Anonyme
C. Day-Royemans / S. Wallers

<i>Pour INTERCLEAN LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme Holding
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Société Anonyme
C. Day-Royemans / S. Wallers

<i>Pour INTERCLEAN LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme Holding
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Société Anonyme
C. Day-Royemans / S. Wallers

Pour extrait conforme
Signature
<i>Secrétaire de l’assemblée

42410

CH 57 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7308 Heisdorf, 11A, rue Jean de Beck.

R. C. Luxembourg B 74.627. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2002, vol. 565, fol. 56, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(21516/280/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2002.

ROYAL FCP MANAGEMENT S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 28.867. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 1

<i>er

<i> mars 2002

Il résulte de l’assemblée générale extraordinaire tenue en date du 1

er

 mars 2002 que:

1. L’assemblée prend acte du rapport du liquidateur sur les actes accomplis pendant la période de liquidation.
2. Est nommée commissaire à la liquidation PricewaterhouseCoopers, société à responsabilité limitée, L-1014 Luxem-

bourg, 400, route d’Esch.

3. L’assemblée générale extraordinaire qui statuera sur la clôture de liquidation est fixée au 18 mars 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2002, vol. 565, fol. 72, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(21517/006/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2002.

DELPHI AUTOMOTIVE SYSTEMS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4940 Bascharage, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 16.758. 

—

Les statuts coordonnés au 20 mars 2002, enregistrés à Luxembourg, ont été déposés au registre de commerce et

des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(21518/799/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2002.

SOCIETE DU LIVRE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 50.318. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 27 février 2002

<i>Résolution

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de réélire

pour la période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 2001 comme suit:

Conseil d’administration

M. Federico Franzina, employé privé, demeurant à Luxembourg, président;
M. Gerd Fricke, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
M. Jean-Pierre Verlaine, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur.

Commissaire aux comptes

MONTBRUN REVISION, S.à r.l., 11, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg. 

Enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2002, vol. 565, fol. 48, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(21610/024/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2002.

Luxembourg, le 13 mars 2002.

Signature.

Pour extrait conforme et sincère
Signature 
<i>Le mandataire de la société

Pour extrait conforme
SOCIETE DU LIVRE S.A., Société Anonyme
Signature / Signature
<i>Un administrateur / un administrateur

42411

BRE/EUROPE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. BRE/GENNEVILLIERS, S.à r.l.).

Registered office: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.

—

In the year two thousand and two, on the twentieth of February.
Before Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg);

There appeared:

1) BLACKSTONE REAL ESTATE PARTNERS III L.P., a limited partnership existing under the laws of the State of

Delaware (U.S.A.), having its principal place of business at 345 Park Avenue, New York, NY 10154, United States of
America,

duly represented by Mr Grégoire Arnaud, Maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given under

private seal,

2) BLACKSTONE REAL ESTATE PARTNERS III.TE.1 L.P., a limited partnership existing under the laws of the State

of Delaware (U.S.A.), having its principal place of business at 345 Park Avenue, New York, NY 10154, United States of
America,

duly represented by Mr Grégoire Arnaud, Maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given under

private seal,

3) BLACKSTONE REAL ESTATE PARTNERS III.TE.2 L.P., a limited partnership existing under the laws of the State

of Delaware (U.S.A.), having its principal place of business at 345 Park Avenue, New York, NY 10154, United States of
America,

duly represented by Mr Grégoire Arnaud, Maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given under

private seal,

4) BLACKSTONE REAL ESTATE PARTNERS III.TE.3 L.P., a limited partnership existing under the laws of the State

of Delaware (U.S.A.), having its principal place of business at 345 Park Avenue, New York, NY 10154, United States of
America,

duly represented by Mr Grégoire Arnaud, Maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given under

private seal,

5) BLACKSTONE REAL ESTATE HOLDINGS III L.P., a limited partnership existing under the laws of the State of

Delaware (U.S.A.), having its principal place of business at 345 Park Avenue, New York, NY 10154, United States of
America,

duly represented by Mr Grégoire Arnaud, Maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given under

private seal,

6) BLACKSTONE REAL ESTATE PARTNERS INTERNATIONAL I.E L.P., a limited partnership existing under the

laws of England and Wales, having its principal place of business at 345 Park Avenue, New York, NY 10154, United States
of America,

duly represented by Mr Grégoire Arnaud, Maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given under

private seal,

7) BLACKSTONE REAL ESTATE PARTNERS INTERNATIONAL I.D L.P., a limited partnership existing under the

laws of the England and Wales, having its principal place of business at 345 Park Avenue, New York, NY 10154, United
States of America,

duly represented by Mr Grégoire Arnaud, Maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given under

private seal,

8) BLACKSTONE REAL ESTATE PARTNERS INTERNATIONAL I.D. 2 L.P., a limited partnership existing under the

laws of the England and Wales, having its principal place of business at 345 Park Avenue, New York, NY 10154, United
States of America,

duly represented by Mr Grégoire Arnaud, Maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given under

private seal,

9) BLACKSTONE REAL ESTATE HOLDINGS INTERNATIONAL - A L.P., a limited partnership existing under the

laws of the Province of Alberta, Canada, having its principal place of business at 345 Park Avenue, New York, NY 10154,
United States of America,

duly represented by Mr Grégoire Arnaud, Maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given under

private seal,

10) BLACKSTONE REAL ESTATE HOLDINGS INTERNATIONAL - B L.P., a limited partnership existing under the

laws of the Province of Alberta, Canada, having its principal place of business at 345 Park Avenue, New York, NY 10154,
United States of America,

duly represented by Mr Grégoire Arnaud, Maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given under

private seal.

The said proxies, initialled ne varietur by the appearing parties and the notary, will remain annexed to the present

deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing parties are all of the partners of BRE/GENNEVILLIERS, S.à r.l. (the «Company»), a société à respon-

sabilité limitée, having its registered office at 38-40, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg, recorded with the Trade and
Companies’ Register of Luxembourg under section B number 78.803, incorporated pursuant to a deed of the under-
signed notary, on the 14 November 2000, published in the Mémorial Recueil des Sociétés et Associations C number
378 of 22 May 2001. The articles of association have not been amended yet.

The appearing parties representing the whole capital of the Company, the general meeting of partners is regularly

constituted and may validly deliberate on all the items of the following agenda:

42412

<i>Agenda:

1. Change of the name of the Company to BRE/EUROPE, S.à r.l.,
2. Miscellaneous.
Then the general meeting of partners, after deliberation, took unanimously the following resolution:

<i>Sole resolution

The general meeting decides to change the name of the Company from BRE/GENNEVILLIERS, S.à r.l. to BRE/EU-

ROPE, S.à r.l.

As a consequence, article 4 of the articles of incorporation is amended as follows:

«Art. 4. The Company will assume the name of BRE/EUROPE, S.à r.l.
Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg on the date set at the beginning of this document.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that the present deed is worded in

English, followed by a French version; on request of the appearing persons and in case of divergences between the Eng-
lish and the French text, the English version shall prevail.

The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary by their first and

surnames, civil status and residences, said persons appearing signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille deux, le vingt février.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1) BLACKSTONE REAL ESTATE PARTNERS III L.P., un limited partnership régi par le droit de l’état du Delaware

(U.S.A.), ayant son principal siège d’activité au 345 Park Avenue, New York, NY 10154, Etats-Unis d’Amérique,

ici représenté par Monsieur Grégoire Arnaud, Maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration

sous seing privé,

2) BLACKSTONE REAL ESTATE PARTNERS III.TE.1 L.P., un limited partnership régi par le droit de l’état du De-

laware (U.S.A.), ayant son principal siège d’activité au 345 Park Avenue, New York, NY 10154, Etats-Unis d’Amérique,

ici représenté par Monsieur Grégoire Arnaud, Maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration

sous seing privé,

3) BLACKSTONE REAL ESTATE PARTNERS III.TE.2 L.P., un limited partnership régi par le droit de l’état du De-

laware (U.S.A.), ayant son principal siège d’activité au 345 Park Avenue, New York, NY 10154, Etats-Unis d’Amérique,

ici représenté par Monsieur Grégoire Arnaud, Maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration

sous seing privé,

4) BLACKSTONE REAL ESTATE PARTNERS III.TE.3 L.P., un limited partnership régi par le droit de l’état du De-

laware (U.S.A.), ayant son principal siège d’activité au 345 Park Avenue, New York, NY 10154, Etats-Unis d’Amérique,

ici représenté par Monsieur Grégoire Arnaud, Maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration

sous seing privé,

5) BLACKSTONE REAL ESTATE HOLDINGS III L.P., un limited partnership régi par le droit de l’état du Delaware

(U.S.A.), ayant son principal siège d’activité au 345 Park Avenue, New York, NY 10154, Etats-Unis d’Amérique,

ici représenté par Monsieur Grégoire Arnaud, Maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration

sous seing privé,

6) BLACKSTONE REAL ESTATE PARTNERS INTERNATIONAL I.E L.P., un limited partnership régi par le droit de

l’Angleterre et du Pays de Galles, ayant son principal siège d’activité au 345 Park Avenue, New York, NY 10154, Etats-
Unis d’Amérique,

ici représenté par Monsieur Grégoire Arnaud, Maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration

sous seing privé,

7) BLACKSTONE REAL ESTATE PARTNERS INTERNATIONAL I.D L.P., un limited partnership régi par le droit de

l’Angleterre et du Pays de Galles, ayant son principal siège d’activité au 345 Park Avenue, New York, NY 10154, Etats-
Unis d’Amérique,

ici représenté par Monsieur Grégoire Arnaud, Maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration

sous seing privé,

8) BLACKSTONE REAL ESTATE PARTNERS INTERNATIONAL I.D. 2 L.P., un limited partnership régi par le droit

de l’Angleterre et du Pays de Galles, ayant son principal siège d’activité au 345 Park Avenue, New York, NY 10154,
Etats-Unis d’Amérique,

ici représenté par Monsieur Grégoire Arnaud, Maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration

sous seing privé,

9) BLACKSTONE REAL ESTATE HOLDINGS INTERNATIONAL - A L.P., un limited partnership régi par le droit de

la province d’Alberta, Canada, ayant son principal siège d’activité au 345 Park Avenue, New York, NY 10154, Etats-Unis
d’Amérique,

ici représenté par Monsieur Grégoire Arnaud, Maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration

sous seing privé,

10) BLACKSTONE REAL ESTATE HOLDINGS INTERNATIONAL - B L.P., un limited partnership régi par le droit

de la province d’Alberta, Canada, ayant son principal siège d’activité au 345 Park Avenue, New York, NY 10154, Etats-
Unis d’Amérique,

ici représenté par Monsieur Grégoire Arnaud, Maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration

sous seing privé,

42413

Les procurations signées ne varietur par tous les comparants et par le notaire soussigné resteront annexées au pré-

sent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Lesquels comparants sont les seuls associés de la société BRE/GENNEVILLIERS, S.à r.l., (la «Société») une société à

responsabilité limitée ayant son siège social au 38-40, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg, enregistrée au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 78.803, constituée suivant acte reçu par le notaire sous-
signé le 14 novembre 2000, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro378 du 22 mai 2001. Les
statuts de la Société n’ont pas encore été modifiés. 

Les comparants, représentant l’intégralité du capital social, l’assemblée générale des associés est régulièrement cons-

tituée et peut délibérer valablement, sur les points portés à l’ordre du jour.

<i>Ordre du jour:

1. Changement de la dénomination de la Société en BRE/EUROPE, S.à r.l., 
2. Divers
L’assemblée générale des associés, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix la résolution suivante:

<i>Résolution unique

L’assemblée générale décide de modifier la dénomination sociale de la Société de BRE/GENNEVILLIERS, S.à r.l. en

BRE/EUROPE, S.à r.l.

En conséquence de quoi, l’article 4 des statuts est modifié comme suit:

«Art. 4. La Société prend la dénomination de BRE/EUROPE, S.à r.l.» 
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare que sur la demande des comparants, le présent acte est

rédigé en anglais, suivi d’une version française. Sur demande des mêmes comparants, et en cas de divergences entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

L’acte ayant été lu aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état civil et demeure, les

comparants ont signé avec le notaire, le présent acte.

Signé: G. Arnaud, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 27 février 2002, vol. 134S, fol. 22, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(21429/211/162) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2002.

APOLLO INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 21, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 85.405. 

—

<i>Extrait des résolutions de l’assemblée générale de l’associé unique

<i>qui s’est tenue extraordinairement le 13 mars 2002

A l’Assemblée Générale Ordinaire de l’associé unique de APOLLO INTERNATIONAL, S.à r.l., («la société») qui s’est

tenue extraordinairement le 13 mars 2002, il a été décidé comme suit:

- D’accepter la démission de Monsieur Richard James, demeurant 10 Skinners Street, St. Michael’s Mead, Bishops

Stortford, Hertfordshire, CM23 4GS, Royaume-Uni, comme gérant de la société avec effet immédiat et de lui accorder
pleine et entière décharge.

- De nommer Madame Christelle Ferry, ayant son domicile professionnel 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, comme

gérant de la société, et ce avec effet immédiat.

Le conseil de gérance est désormais composé comme suit:

- M. Lee Niebart,
- M. Stuart Koenig,
- M. William Benjamin,
- M. Mike Pashley,
- Mme Christelle Ferry

Luxembourg, le 13 mars 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2002, vol. 565, fol. 72, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(21536/710/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2002.

Luxembourg, le 13 mars 2002.

J. Elvinger.

C. Ferry
<i>Gérante

42414

TRADECON S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 17.141. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 12 mars 2002, vol. 565, fol. 63, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(21531/535/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2002.

TRADECON S.A., Holdingaktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2227 Luxemburg, 12, avenue de la Porte-Neuve.

H. R. Luxemburg B 17.141. 

—

<i>Auszug

Aus dem Protokoll der ordentlichen Generalversammlung, welche am 28. Dezember 2001 abgehalten wurde, geht

hervor:

- dass die Rücktrittsgesuche des Verwaltungsratsmitgliedes Frau Maria Dennewald und des Prüfungskommissars

FIDU-CONCEPT, S.à r.l., einstimmig angenommen wurden. Volle und uneingeschränkte Entlastung wurde den ausschei-
denden Gesellschaftsorganen gewährt;

- dass Herr Claude Geiben, Rechtsanwalt, mit professioneller Anschrift in L-2227 Luxemburg, 12, avenue de la Porte-

Neuve, zum neuen Verwaltungsratsmitglied ernannt wurde, um das des ausscheidenden Mitgliedes zu beenden.

- dass Frl. Gabriele Schneider, stellvertretende Direktorin der INTERCORP S.A., mit professioneller Anschrift in L-

1219 Luxemburg, 23, rue Beaumont, zum neuen Prüfungskommissar ernannt wurde, um das Mandat des ausscheidenden
Prüfungskommissars zu beenden.

Luxemburg, den 28. Dezember 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 12 mars 2002, vol. 565, fol. 63, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(21532/535/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2002.

THESAURINA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 10.132. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2002, vol. 565, fol. 69, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 mars 2002.

(21509/006/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2002.

THESAURINA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 10.132. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2002, vol. 565, fol. 69, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 mars 2002.

(21510/006/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2002.

<i>Pour le Conseil d’Administration
Signature

Für gleichlautenden Auszug
<i>Für den Verwaltungsrat
Unterschriften

<i>Pour THESAURINA S.A., Société Anonyme Holding
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Société Anonyme
C. Day-Royemans / S. Wallers

<i>Pour THESAURINA S.A., Société Anonyme Holding
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Société Anonyme
C. Day-Royemans / S. Wallers

42415

THESAURINA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 10.132. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2002, vol. 565, fol. 69, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 mars 2002.

(21511/006/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2002.

THESAURINA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 10.132. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2002, vol. 565, fol. 69, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 mars 2002.

(21512/006/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2002.

THESAURINA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 10.132. 

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2002, vol. 565, fol. 69, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 mars 2002.

(21513/006/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2002.

STERWEN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 49.796. 

—

<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire 

<i>tenue à Luxembourg le 1

<i>er

<i> mars 2002 à 11.00 heures

Il résulte dudit procès-verbal que le capital social de la société est converti de francs français (FRF) en euro (EUR).
Le capital social actuel est dorénavant fixé à deux cent vingt-huit mille six cent soixante-treize euros et cinquante-

trois cents (228.673,53 EUR).

La valeur nominale des actions existantes est supprimée.
L’article 5, alinéa 1, des statuts de la société afin de refléter la conversion ci-dessus et décide que cet article sera

dorénavant rédigé comme suit:

«Art. 5. Alinéa 1. Le capital social est fixé à deux cent vingt-huit mille six cent soixante-treize euros et cinquante-

trois cents (228.673,53 EUR), divisé en mille cinq cents (1.500) actions, sans désignation de valeur nominale.»

Luxembourg, le 1

er

 mars 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2002, vol. 565, fol. 59, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(21565/768/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2002.

<i>Pour THESAURINA S.A., Société Anonyme Holding
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Société Anonyme
C. Day-Royemans / S. Wallers

<i>Pour THESAURINA S.A., Société Anonyme Holding
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Société Anonyme
C. Day-Royemans / S. Wallers

<i>Pour THESAURINA S.A., Société Anonyme Holding
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Société Anonyme
C. Day-Royemans / S. Wallers

<i>Pour STERWEN HOLDING S.A.
Signature

42416

S.B.D. SYNTHETIC BIOLOGICAL DEVELOPMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 49.982. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 12 mars 2002, vol. 565, fol. 63, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(21533/535/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2002.

WAGON, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 41, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 74.239. 

—

In the year two thousand two, on the twenty-fifth of February.
Before us Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

- WAGON EUROPE LIMITED, having its registered office at 3100 Solihull Parkway, Birmingham Business Park, Bir-

mingham, B37 7YN,

- WAGON GROUP, S.à r.l., a private limited liability company having its registered office at 41, boulevard Royal, 4th

floor, L-2449 Luxembourg,

here represented by Caroline Migeot, jurist, residing in Arlon, Belgium, by virtue of two proxies established on Feb-

ruary 2002.

The said proxies, signed ne varietur by the proxyholder of the persons appearing and the undersigned notary, will

remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing parties, through their proxyholder, have requested the undersigned notary to state that:
I. The appearing parties are the only shareholders of the private limited liability company established in Luxembourg

under the name of WAGON, S.à r.l., inscribed at the Luxembourg Trade and Company Register, section B, under N

°

74,239, incorporated pursuant to a deed of Maître Gérard Lecuit, notary, of February 9, 2000, published in the Mémo-
rial, Recueil Spécial C N

°

 361 of May 19, 2000, amended by a deed of Maître Gérard Lecuit, notary, of March 20, 2000,

published in the Mémorial, Recueil Spécial C N

°

 539, of July 27, 2000, amended by a deed of Maître Gérard Lecuit, no-

tary, of October 20, 2000, published in the Mémorial, Recueil Spécial C N

°

 371, of May 19, 2001, amended by a deed

of Maître Elvinger, notary, of April 27, 2001, published in the Mémorial C N

°

 1063, of November 24, 2001.

II. The Company’s share capital is set at two hundred sixty seven million two hundred sixty nine thousand nine hun-

dred euros (EUR 267,269,900.-) divided into ten million six hundred ninety thousand seven hundred ninety six
(10,690,796) shares of twenty-five euros (EUR 25.-) each.

III. The agenda of the meeting is the following:
1. Change of the Company’s accounting year-end to the last day of February, the accounting year having started on

March 24, 2001, closing on February 28, 2002.

2. Amendment of article 16 of the bylaws to give it the following wording:

«The Company’s financial year starts on the first of March of each year and ends on the last day of February of the

subsequent year».

After the foregoing was approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolutions:

<i>First resolution

The meeting resolved to change the Company’s accounting year-end to the last day of February, the accounting year

having started on March 24, 2001 closing on February 28, 2002.

<i>Second resolution

As a consequence of the foregoing resolution, the meeting resolved to amend article 16 of the bylaws, to give it the

following wording:

«Art. 16. The Company’s financial year starts on the first of March of each year and ends on the last day of February

of the subsequent year.».

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the appearing per-

sons, the present deed is worded in English followed by a German translation. On request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the German text, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg on the day mentioned at the beginning of this doc-

ument.

The document having been read to the proxyholder of the persons appearing, he signed together with us, the notary

the present original deed.

<i>Pour le Conseil d’Administration
Signatures

42417

Folgt die deutsche Übersetzung gegenwärtiger Urkunde:

Im Jahre zweitausendundzwei, am fünfundzwanzigsten Februar.
Vor dem unterzeichneten Notar Joseph Elvinger, im Amtssitz zu Luxemburg.

Sind erschienen:

- WAGON EUROPE LIMITED, mit Gesellschaftssitz in 3100 Solihull, Parkway, Birmingham Business Park, Birming-

ham, B37 7YN,

- WAGON GROUP, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Gesellschaftssitz in 41, boulevard Royal, 4.

Stock, L-2449 Luxembourg,

beide hier vertreten durch Caroline Migeot, Jurist, wohnhaft in Arlon, Belgien, aufgrund zweier Vollmachten unter

Privatschrift ausgestellt am Februar 2002.

Vorgenannte Vollmachten, nach ne varietur Unterzeichnung durch den Bevollmächtigten der Komparenten und den

amtierenden Notar, bleiben gegenwärtiger Urkunde beigebogen, um mit derselben registriert zu werden.

Diese Komparenten, handelnd wie eingangs erwähnt, ersuchten den instrumentierenden Notar Nachstehendes wie

folgt zu beurkunden:

I. Die Komparenten sind die alleinigen Anteilseigner der Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit dem Namen WA-

GON, S.à r.l., eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg, Sektion B, Nummer 74.239, gegründet auf-
grund einer durch Maître Gérard Lecuit, Notar, erstellten Urkunde vom 9. Februar 2000, veröffentlicht im Mémorial,
Recueil Spécial C Nr. 361 vom 19. Mai 2000, zwischenzeitlich abgeändert aufgrund einer durch Maître Gérard Lecuit,
Notar, erstellten Urkunde am 20. März 2000, veröffentlicht im Mémorial, Recueil Spécial C Nr. 539 vom 27. Juli 2000,
zwischenzeitlich abgeändert aufgrund einer durch Maître Gérard Lecuit, Notar, erstellten Urkunde am 20. Oktober
2000, veröffentlicht im Mémorial, Recueil Spécial C Nr. 371 vom 19. Mai 2001, zwischenzeitlich abgeändert aufgrund
einer durch Maître Joseph Elvinger, Notar, erstellten Urkunde am 27. April 2001, veröffentlicht im Mémorial, Recueil
Spécial C Nr. 1063 vom 24. November 2001.

II. Das Gesellschaftskapital ist auf zweihundert siebenundsechzig Millionen zweihundert neunundsechzig tausend

neunhundert Euros (EUR 267.269.900,-) festgelegt, eingeteilt in zehn Millionen sechshundert neunzigtausend siebenhun-
dert sechsundneunzig (10.690.796) Anteile mit einem Nominalwert von je fünfundzwanzig Euros (EUR 25,-).

III. Die Tagesordnung der Versammlung ist folgende:
1. Abänderung des Geschäftsjahres zum letzten Tag des Monates Februar, das Geschäftsjahr welches am 24. März

2001 begann, wird am 28. Februar 2002 enden.

2. Abänderung von Artikel 16 der Satzung welcher fortan folgenden Wortlaut haben wird:

«Das Geschäftsjahr eines jeden Jahres beginnt am ersten März und endet am letzten Tag des Monates Februar des

darauffolgenden Jahres.»

Nachdem obiges von der Versammlung genehmigt wurde, nimmt die Versammlung einstimmig folgende Beschlüsse:

<i>Erster Beschluss

Die Versammlung beschließt die Abänderung des Geschäftsjahres zum letzten Tag des Monates Februar, das Ge-

schäftsjahr welches am 24. März 2001 begann, wird am letzten Tag des Monates Februar 2002 enden.

<i>Zweiter Beschluss

Gemäß dem vorherigen Beschluss wird Artikel 16 der Satzung abgeändert und hat fortan folgenden Wortlaut:

«Art. 16. Das Geschäftsjahr eines jeden Jahres beginnt am ersten März und endet am letzten Tag des Monates Fe-

bruar des darauffolgenden Jahres.»

Der Unterzeichnete Notar der Englisch versteht und spricht erklärt, dass, auf Antrag der Komparenten, gegenwärtige

Urkunde in englischer Sprache, gefolgt von einer deutschen Übersetzung aufgenommen wurde.

Auf Antrag derselben Komparenten und im Falle von Unterschieden wischen der englischen und der deutschen Fas-

sung, ist der englische Text vorrangig.

Worüber Urkunde, aufgenommen und abgeschlossen in Luxemburg am Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Bevollmächtigten der Komparenten, unterzeichnete derselbe mit Uns,

Notar, die gegenwärtige Urkunde.

Gezeichnet: C. Migeot, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 mars 2002, vol. 134S, fol. 30, case 6.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(21430/211/103) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2002.

WAGON, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 41, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 74.239. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(21431/211/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2002.

Luxembourg, le 12 mars 2002.

J. Elvinger.

42418

GOLDEN TROPI HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le dix-neuf février. 
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

 1) LANNAGE S.A., société anonyme, ayant son siège social au 180, rue des Aubépines à L-1145 Luxembourg, R. C.

Luxembourg B.63.130,

 représentée par:
 Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant à Torgny (Belgique),
en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée. 
2) VALON S.A., société anonyme, ayant son siège social au 180, rue des Aubépines à L-1145 Luxembourg, R. C.

Luxembourg B.63.143,

 représentée par:
 Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant à Torgny (Belgique),
en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée.
Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société holding qu’ils vont constituer entre eux:

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme holding sous la dénomination de GOLDEN TROPI HOLDING S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la société est illimitée. 

Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Elle peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des

valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct et substantiel tous

concours, prêts, avances ou garanties.

La société n’aura pas d’activité industrielle propre et ne tiendra aucun établissement commercial ouvert au public.
Elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques qui se

rattachent à son objet ou le favorisent, en restant toutefois dans les limites de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés
holding et de l’article 209 des lois modifiées sur les sociétés commerciales.

Art. 3. Le capital social est fixé à EUR 35.000,-, divisé en 70 actions de EUR 500,- chacune. 
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

En cas d’augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes.

Le capital social de la société pourra être porté de son montant actuel à EUR 1.000.000,- par la création et l’émission

d’ actions nouvelles, d’une valeur nominale de EUR 500,- chacune.

Le Conseil d’administration est autorisé et mandaté:
- à réaliser cette augmentation de capital en une seule fois ou par tranches successives par émission d’actions nou-

velles, à libérer par voie de versements en espèces, d’apports en nature, par transformation de créances ou encore, sur
approbation de l’assemblée générale annuelle, par voie d’incorporation de bénéfices ou réserves de capital;

- à fixer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives, le prix d’émission, les conditions et modalités de

souscription et de libération des actions nouvelles.

- à supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l’émission ci-dessus mentionnée

d’actions supplémentaires contre apports en espèces.

Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication du présent acte et

peut  être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui d’ici là
n’auront pas été émises par le Conseil d’administration.

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa

de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l’augmentation intervenue; cette modification sera cons-
tatée dans la forme authentique par le Conseil d’administration ou par toute personne qu’il aura mandatée à ces fins.

De même, le Conseil d’administration est autorisé  à  émettre des emprunts obligataires convertibles sous forme

d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce soit,
étant entendu que toute émission d’obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé. Le

42419

Conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de remboursement
et toutes autres conditions y ayant trait. Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.

 Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement.

Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 5. Le Conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le Conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-

dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme ou télex, étant admis. En cas d’urgence, les admi-
nistrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopieur.

Les décisions du Conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents,
actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-

nérale.

La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle

du délégué du conseil.

Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 7. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 8. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit, le premier lundi du mois de mai à 10.30 heures à

Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant. 

Art. 9. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Le Conseil d’administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

Art. 10. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le Conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-

crites par la loi.

Art. 11. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding, ainsi

que leurs modifications ultérieures, trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2002.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2003.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme

suit: 

Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de EUR

35.000.- se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.

<i>Déclaration

Le notaire-rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

1. LANNAGE S.A., prédésignée  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 35 actions

2. VALON S.A., prédésignée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 35 actions

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

70 actions

42420

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élèvent approximativement à la somme de mille quatre cent
quatre-vingt-dix euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à 3 et celui des commissaires à 1.
2. Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) KOFFOUR S.A., ayant son siège social à L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
b) LANNAGE S.A., prédésignée.
c) VALON S.A., prédésignée.
1. Est appelée aux fonctions de commissaire:
 AUDIT TRUST S.A., ayant son siège social à L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
2. Les mandats des administrateurs et du commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de

2007.

3. Le siège social est fixé au 69, route d’Esch, Luxembourg.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes;
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: H. Janssen, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 27 février 2002, vol. 134S, fol. 23, case 12. – Reçu 350 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(21428/211/148) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2002.

IMAGINE REINSURANCE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme,

(anc. FORTRESS RE S.A.).

Registered office: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 32.577. 

—

In the year two thousand two, on the sixth of February.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg.

Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of FORTRESS RE S.A., a société anonyme, having its

registered office at L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare, trade register Luxembourg section B number 32.577,
incorporated by deed dated on November 30th, 1989, published in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et As-
sociations, number 167 of May 21st, 1990; and whose Articles of Association have been amended by deed dated May
12, 1999.

The meeting is presided by Mr Claude Weber,
The chairman appoints as secretary Mr Danilo Guilari,
The meeting elects as scrutineer Mr Stéphane Menant, employee, residing in Luxembourg.
The chairman requests the notary to act that:
I.- The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attend-

ance list. That list and proxies, signed by the appearing persons and the notary, shall remain here annexed to be regis-
tered with the minutes.

II.- As appears from the attendance list, the 2,800 (two thousand and eight hundred) shares, representing the whole

capital of the corporation, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which
the shareholders have been beforehand informed.

III.- The agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

1.- Confirmation of the resignation of Mr Oberson and Mrs. Forster as Directors of FORTRESS RE with effect June

29th, 2001.

2.- Confirmation of the election of Messrs. Gleeson and Huntington as Directors of FORTRESS RE with effect June

29th, 2001.

3.- Change of the name of the company FORTRESS RE to IMAGINE REINSURANCE LUXEMBOURG S.A.
After the foregoing was approved by the meeting, the shareholders unanimously decide what follows:

<i>First resolution

The meeting decides to accept the resignation of Mr Oberson and Mrs Forster as Directors of FORTRESS RE with

effect June 29th, 2001.

<i>Second resolution

The meeting decides to confirm the election of Messrs. Gleeson and Huntington as Directors of FORTRESS RE with

effect June 29th, 2001. 

Luxembourg, le 13 mars 2002.

J. Elvinger.

42421

<i>Third resolution

The meeting decides to change the name of the company from FORTRESS RE into IMAGINE REINSURANCE LUX-

EMBOURG S.A.

<i>Fourth resolution

As a consequence of the foregoing resolution, the meeting decides to amend article 1 of the Articles of Incorporation

to read as follows: 

Art. 1. A Luxembourg corporation is governed by these articles of Incorporation under the name of IMAGINE RE-

INSURANCE LUXEMBOURG S.A.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the persons appearing, they signed together with us, the notary, the present orig-

inal deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing per-
sons and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail. 

Suit la traduction française:

L’an deux mille deux, le six février.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme FORTRESS RE S.A., ayant

son siège social à L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare, R. C. Luxembourg section B numéro 32.577, constituée
suivant acte reçu le 30 novembre 1989, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 167
du 21 mai 1990 et dont les statuts ont été modifiés par acte du 12 mai 1999.

L’assemblée est présidée par Monsieur Claude Weber,
Le président désigne comme secrétaire Monsieur Danilo Guilari,
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Stéphane Menant, employé privé, demeurant à Luxembourg.
Le président prie le notaire d’acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-
annexées pour être enregistrées avec l’acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que les 2.800 (deux mille huit cents) actions, représentant l’intégralité du capital

social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider vala-
blement sur tous les points portés à l’ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.

III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1.- Confirmation de la démission de Monsieur Oberson et Madame Forster en tant qu’administrateurs de FORTRESS

RE avec effet au 29 juin 2001.

2.- Confirmation de la nomination de Messieurs Gleeson et Huntington en tant qu’administrateurs de FORTRESS RE

avec effet au 29 juin 2001.

3.- Modification de la dénomination de la société de FORTRESS RE en IMAGINE REINSURANCE LUXEMBOURG

S.A.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, les actionnaires décident ce qui suit à l’unanimité:

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’accepter la démission de Monsieur Oberson et Madame Forster en tant qu’administrateurs de

FORTRESS RE avec effet au 29 juin 2001.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de confirmer la nomination de Messieurs Gleeson et Huntington en tant qu’administrateurs de

FORTRESS RE avec effet au 29 juin 2001

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de modifier la dénomination de la société de FORTRESS RE en IMAGINE REINSURANCE

LUXEMBOURG S.A.

<i>Quatrième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier l’article

premier des statuts pour lui donner la teneur suivante: 

Art. 1

er

. Il est régi par les présents statuts une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de IMAGINE

REINSURANCE LUXEMBOURG S.A.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.

42422

Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants le présent acte est ré-

digé en langue anglaise suivi d’une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre
le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Signé: C. Weber, D. Guilari, St. Menant, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 14 février 2002, vol. 133S, fol. 100, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(21418/211/105) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2002.

IMAGINE REINSURANCE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme,

(anc. FORTRESS RE S.A.).

Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 32.577. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(21419/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2002.

WAGON GLOBAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 41, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 81.431. 

—

In the year two thousand two, on the twenty-fifth of February.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

- WAGON, S.à r.l., a private limited liability company having its registered office at 41, boulevard Royal, 4th floor, L-

2449 Luxembourg,

here represented by Caroline Migeot, jurist, residing in Arlon, Belgium, by virtue of a proxy established on February

2002.

The said proxy, signed ne varietur by the proxyholder of the person appearing and the undersigned notary, will re-

main annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, through its proxyholder, has requested the undersigned notary to state that:
I. The appearing party is the sole shareholder of the private limited liability company established in Luxembourg under

the name of WAGON GLOBAL, S.à r.l., inscribed at the Luxembourg Trade and Company Register, section B, under
No 81.431, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary of March 14, 2001, published in the Mémorial,
Recueil C No 950 of November 2, 2001, amended by a deed of the undersigned notary of April 27, 2001, published in
the Mémorial, Recueil C No 1063 of November 24, 2001.

II. The Company’s share capital is set at twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500.-) divided into two hundred

fifty (250) shares of fifty Euros (EUR 50.-) each.

Ill. The agenda of the meeting is the following:
1. Change of the Company’s accounting year-end to the last day of February, the accounting year having started on

March 24, 2001, closing on February 28, 2002.

2. Amendment of article 16 of the bylaws to give it the following wording:
«The Company’s financial year starts on the first of March of each year and ends on the last day of February of the

subsequent year.»

After the foregoing was approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolutions:

<i>First resolution

The meeting resolved to change the Company’s accounting year-end to the last day of February, the accounting year

having started on March 24, 2001 closing on February 28, 2002.

<i>Second resolution

As a consequence of the foregoing resolution, the meeting resolved to amend article 16 of the bylaws, to give it the

following wording:

«Art. 16. The Company’s financial year starts on the first of March of each year and ends on the last day of February

of the subsequent year.»

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the appearing person,

the present deed is worded in English followed by a German translation. On request of the same appearing person and
in case of divergences between the English and the German texts, the English version will prevail.

Luxembourg, le 13 mars 2002.

J. Elvinger.

J. Elvinger.

42423

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg on the day mentioned at the beginning of this doc-

ument.

The document having been read to the proxyholder of the person appearing, he signed together with Us, the notary

the present original deed.

Folgt die deutsche Übersetzung gegenwärtiger Urkunde:

Im Jahre zweitausendundzwei, am fünfundzwanzigsten Februar.
Vor dem unterzeichneten Notar Joseph Elvinger, im Amtssitz zu Luxemburg.

Ist erschienen:

- WAGON, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung, mit Gesellschaftssitz in 41, boulevard Royal, 4. Stock, L-

2449 Luxembourg,

hier vertreten durch Caroline Migeot, Jurist, wohnhaft in Arlon, Belgien, aufgrund einer Vollmachten unter Privat-

schrift ausgestellt am Februar 2002.

Vorgenannte Vollmacht, nach ne varietur Unterzeichnung durch den Bevollmächtigten des Komparenten und den am-

tierenden Notar, bleibt gegenwärtiger Urkunde beigebogen, um mit derselben registriert zu werden.

Dieser Komparent, handelnd wie eingangs erwähnt, ersuchte den instrumentierenden Notar Nachstehendes wie

folgt zu beurkunden:

I. Der Komparent ist der alleinige Anteilseigner der Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit dem Namen WAGON

GLOBAL, S.à r.l., eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg, Sektion B, Nummer 81.431, gegründet
aufgrund einer durch den amtierenden Notar erstellten Urkunde vom 14. März 2001, veröffentlicht im Mémorial, Re-
cueil C Nr. 950 vom 2. November 2001, zwischenzeitlich abgeändert aufgrund einer durch amtierenden Notar erstellen
Urkunde am 27. April, 2001, veröffentlicht im Mémorial, Recueil C Nr. 1063 vom 24. November, 2001.

II. Das Gesellschaftskapital ist auf zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) festgelegt, eingeteilt in zweihundert-

fünfzig (250) Anteile mit einem Nominalwert von je fünfzig Euro (EUR 50,-).

III. Die Tagesordnung der Versammlung ist folgende:
1. Abänderung des Geschäftsjahres zum letzten Tag des Monates Februar, das Geschäftsjahr welches am 24. März

2001 begann, wird am 28. Februar 2002 enden.

2. Abänderung von Artikel 16 der Satzung welcher fortan folgenden Wortlaut haben wird:
«Das Geschäftsjahr eines jeden Jahres beginnt am ersten März und endet am letzten Tag des Monates Februar des

darauffolgenden Jahres.»

Nachdem obiges von der Versammlung genehmigt wurde, nimmt die Versammlung einstimmig folgende Beschlüsse:

<i>Erster Beschluss

Die Versammlung beschließt die Abänderung des Geschäftsjahres zum letzten Tag des Monates Februar, das Ge-

schäftsjahr welches am 24. März 2001 begann, wird am letzten Tag des Monates Februar 2002 enden.

<i>Zweiter Beschluss

Gemäß dem vorherigen Beschluss wird Artikel 16 der Satzung abgeändert und hat fortan folgenden Wortlaut:
«Art. 16. Das Geschäftsjahr eines jeden Jahres beginnt am ersten März und endet am letzten Tag des Monates Fe-

bruar des darauffolgenden Jahres.»

Der Unterzeichnete Notar der Englisch versteht und spricht erklärt, dass, auf Antrag der Komparenten, gegenwärtige

Urkunde in englischer Sprache, gefolgt von einer deutschen Übersetzung aufgenommen wurde.

Auf Antrag derselben Komparenten und im Falle von Unterschieden zwischen der englischen und der deutschen Fas-

sung, ist der englische Text vorrangig.

Worüber Urkunde, aufgenommen und abgeschlossen in Luxemburg am Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Bevollmächtigten der Komparenten, unterzeichnete derselbe mit Uns,

Notar, die gegenwärtige Urkunde.

Gezeichnet: C. Migeot, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 mars 2002, vol. 134S, fol. 30, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(21432/211/91) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2002.

WAGON GLOBAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 41, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 81.431. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, en date du 15 mars

2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(21433/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2002.

Luxembourg, le 12 mars 2002.

J. Elvinger.

J. Elvinger.

42424

WAGON CORPORATE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 41, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 81.430. 

—

In the year two thousand two, on the twenty-fifth of February.
Before us Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

- WAGON GLOBAL, S.à r.l., a private limited liability company having its registered office at 41, boulevard Royal, 4th

floor, L-2449 Luxembourg,

here represented by Caroline Migeot, jurist, residing in Arlon, Belgium, by virtue of a proxy established on February

2002.

The said proxy, signed ne varietur by the proxyholder of the person appearing and the undersigned notary, will re-

main annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, through its proxyholder, has requested the undersigned notary to state that:
I. The appearing party is the sole shareholder of the private limited liability company established in Luxembourg under

the name of WAGON CORPORATE, S.à r.l., inscribed at the Luxembourg Trade and Company Register, section B,
under N

°

 81,430, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary of March 14, 2001, published in the Mé-

morial, Recueil Spécial C N

°

 950, of November 2, 2001, amended by a deed of the undersigned notary of April 27, 2001,

published in the Mémorial, Recueil Spécial C N

°

1063, of November 24, 2001.

II. The Company’s share capital is set at twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500.-) divided into two hundred

fifty (250) shares of fifty euros (EUR 50.-) each.

III. The agenda of the meeting is the following:
1. Change of the Company’s accounting year-end to the last day of February, the accounting year having started on

March 24, 2001, closing on February 28, 2002.

2. Amendment of article 16 of the bylaws to give it the following wording: 

«The Company’s financial year starts on the first of March of each year and ends on the last day of February of the

subsequent year.»

After the foregoing was approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolutions:

<i>First resolution

The meeting resolved to change the Company’s accounting year-end to the last day of February, the accounting year

having started on March 24, 2001 closing on February 28, 2002.

<i>Second resolution

As a consequence of the foregoing resolution, the meeting resolved to amend article 16 of the bylaws, to give it the

following wording:

«Art. 16. The Company’s financial year starts on the first of March of each year and ends on the last day of February

of the subsequent year.» 

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the appearing person,

the present deed is worded in English followed by a German translation. On request of the same appearing person and
in case of divergences between the English and the German text, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg on the day mentioned at the beginning of this doc-

ument.

The document having been read to the proxyholder of the person appearing, he signed together with us, the notary

the present original deed.

Folgt die deutsche Übersetzung gegenwärtiger Urkunde:

Im Jahre zweitausendundzwei, am fünfundzwanzigsten Februar.
Vor dem unterzeichneten Notar Joseph Elvinger, im Amtssitz zu Luxemburg.

Ist erschienen:

- WAGON GLOBAL, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Gesellschaftssitz in 41, boulevard Royal, 4.

Stock, L-2449 Luxembourg,

hier vertreten durch Caroline Migeot, Jurist, wohnhaft in Arlon, Belgien, aufgrund einer Vollmacht unter Privatschrift

ausgestellt am Februar 2002.

Vorgenannte Vollmacht, nach ne varietur Unterzeichnung durch den Bevollmächtigten des Komparenten und den am-

tierenden Notar, bleibt gegenwärtiger Urkunde beigebogen, um mit derselben registriert zu werden. 

Dieser Komparent, handelnd wie eingangs erwähnt, ersuchte den instrumentierenden Notar Nachstehendes wie

folgt zu beurkunden:

I. Der Komparent ist der alleinige Anteilseigner der Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit dem Namen WAGON

CORPORATE, S.à r.l., eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg, Sektion B, Nummer 81.430, ge-
gründet aufgrund einer durch den amtierenden Notar erstellten Urkunde vom 14. März 2001, veröffentlicht im Mémo-
rial, Recueil Spécial C Nr. 950 vom 2. November 2001, zwischenzeitlich geändert aufgrund einer durch amtierenden
Notar erstellen Urkunde am 27. April, veröffentlicht im Mémorial, Recueil Spécial C Nr. 1.063 vom 24. November 2001.

42425

II. Das Gesellschaftskapital ist auf zwölftausend fünfhundert Euros (EUR 12.500,-) festgelegt; eingeteilt in zweihundert

fünfzig (250) Anteile mit einem Nominalwert von je fünfzig Euros (EUR 50,-).

III. Die Tagesordnung der Versammlung ist folgende:
1. Abänderung des Geschäftsjahres zum letzten Tag des Monates Februar, das Geschäftsjahr welches am 24. März

2001 begann, wird am 28. Februar 2002 enden.

2. Abänderung von Artikel 16 der Satzung welcher fortan folgenden Wortlaut haben wird:

«Das Geschäftsjahr eines jeden Jahres beginnt am ersten März und endet am letzten Tag des Monates Februar des

darauffolgenden Jahres.»

Nachdem obiges von der Versammlung genehmigt wurde, nimmt die Versammlung einstimmig folgende Beschlüsse:

<i>Erster Beschluss

Die Versammlung beschließt die Abänderung des Geschäftsjahres zum letzten Tag des Monates Februar, das Ge-

schäftsjahr welches am 24. März 2001 begann, wird am letzten Tag des Monates Februar 2002 enden.

<i>Zweiter Beschluss

Gemäß dem vorherigen Beschluss wird Artikel 16 der Satzung abgeändert und hat fortan folgenden Wortlaut:

«Art. 16. Das Geschäftsjahr eines jeden Jahres beginnt am ersten März und endet am letzten Tag des Monates Fe-

bruar des darauffolgenden Jahres.»

Der Unterzeichnete Notar der Englisch versteht und spricht erklärt, dass, auf Antrag der Komparenten, gegenwärtige

Urkunde in englischer Sprache, gefolgt von einer deutschen Übersetzung aufgenommen wurde.

Auf Antrag derselben Komparenten und im Falle von Unterschieden zwischen der englischen und der deutschen Fas-

sung, ist der englische Text vorrangig.

Worüber Urkunde, aufgenommen und abgeschlossen in Luxemburg am Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Bevollmächtigten des Komparenten, unterzeichnete derselbe mit Uns,

Notar, die gegenwärtige Urkunde.

Gezeichnet: C. Migeot, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 mars 2002, vol. 134S, fol. 30, case 7.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(21434/211/91) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2002.

WAGON CORPORATE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 41, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 81.430. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(21435/211/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2002.

FRAMALU S.A., Société Anonyme,

(anc. FRAMALU HOLDING S.A.).

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 71.807. 

—

L’an deux mille deux, le vingt-sept février. 
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding FRAMALU

HOLDING S.A., ayant son siège social à L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri, R. C. Luxembourg section B numéro 71.807,
constituée suivant acte reçu le 24 septembre 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro
923 du 3 décembre 1999.

L’assemblée est présidée par Monsieur Patrick Moinet, employé privé, demeurant à Rulles (B),
Le président désigne comme secrétaire Madame Christelle Mathieu, employée privée, demeurant à Belfontaine (B),
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Emmanuelle Brix, employée privée, demeurant à Fouches (B).
Le président prie le notaire d’acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-
annexées pour être enregistrées avec l’acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que les 125.000 (cent vingt-cinq mille) actions, représentant l’intégralité du capital

social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider vala-
blement sur tous les points portés à l’ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.

III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1.- Changement de l’objet social de société de Holding 29 en Soparfi et modification afférente de l’article 4 des statuts.

Luxembourg, le 12 mars 2002.

J. Elvinger.

42426

2.- Changement de la dénomination de la société en FRAMALU S.A. et modification afférente de l’article 1

er

 des sta-

tuts.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, les actionnaires décident ce qui suit à l’unanimité:

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’abandonner le statut de Holding 29 et d’adopter celui d’une soparfi.
Par conséquent, l’assemblée décide de modifier l’article 4 des statuts (objet social) pour lui donner la teneur suivante:
«La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commer-

ciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits par voie
de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute autre manière
et notamment l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l’octroi aux entreprises auxquelles
elle s’intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations généralement
quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, sans vouloir bénéficier du régime fiscal particulier
organisé par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de participations financières.

La société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques ou financières en relation directe ou indirecte

avec tous les secteurs prédécrits, de manière à en faciliter l’accomplissement.

La société peut ouvrir des succursales à l’intérieur et à l’extérieur du pays.».

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de changer la dénomination de la société en FRAMALU S.A. et de modifier par conséquent l’ar-

ticle 1

er

 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Il existe une société anonyme luxembourgeoise, dénommée FRAMALU S.A.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: P. Moinet, C. Mathieu, E. Brix, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 5 mars 2002, vol. 134S, fol. 35, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(21408/211/54) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2002.

FRAMALU S.A., Société Anonyme,

(anc. FRAMALU HOLDING S.A.).

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 71.807. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(21409/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2002.

ROMPLEX S.A., Société Anonyme,

(anc. ROMPLEX HOLDING S.A., Société Anonyme Holding).

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 40.271. 

—

L’an deux mille deux, le vingt-six février. 
Par-devant Maître Marthe Thyes-Walch, notaire de résidence à Luxembourg, soussignée.

A Luxembourg:

 S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding ROMPLEX HOL-

DING S.A., ayant son siège social à L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey, inscrite au registre du commerce et des
sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 40.271, constituée suivant acte reçu en date du 28 avril 1992, publié
au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C numéro 435 du 30 septembre 1992 et dont les statuts ont
été modifiés suivant acte reçu en date du 24 mai 2000, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C nu-
méro 713 du 2 octobre 2000.

L’assemblée est présidée par Monsieur Jean-Robert Bartolini, DESS, demeurant à Differdange. 
Monsieur le président désigne comme secrétaire Mademoiselle Maria Campanella, maître en sciences économiques

et de gestion, demeurant à Warken.

L’assemblée choisit comme scrutatrice Mademoiselle Salvina Pirrone, employée privée, demeurant à Bridel.
Monsieur le Président déclare et prie le notaire d’acter.
I.- Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste

de présence, signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire soussigné. Ladite liste de présence, ainsi que
les procurations, resteront annexées au présent acte pour être soumises en même temps aux formalités de l’enregis-
trement.

Luxembourg, le 12 mars 2002.

J. Elvinger.

J. Elvinger.

42427

II.- Qu’il appert de cette liste de présence que les 2.500 (deux mille cinq cents) actions représentant l’intégralité du

capital social, actuellement fixé à EUR 100.000,- (cent mille Euros), sont présentes ou représentées à la présente assem-
blée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du
jour.

 III.- Que l’ordre du jour de l’assemblée est conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Modification de l’objet social. L’article deux des statuts aura dorénavant la teneur suivante:
«La société a pour objet la prise d’intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entreprises luxembour-

geoises ou étrangères et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription et de toute autre ma-
nière ainsi que l’aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de toutes valeurs mobilières et de toutes
espèces, l’administration, la supervision et le développement de ces intérêts. La société pourra prendre part à l’établis-
sement et au développement de toute entreprise industrielle ou commerciale et pourra prêter assistance à pareille en-
treprise au moyen de prêts, de garanties ou autrement. Elle pourra prêter ou emprunter avec ou sans intérêts, émettre
des obligations et autres reconnaissances de dettes.

La société a également pour objet l’acquisition, la gestion, la mise en valeur par location et de toute autre manière

et, le cas échéant, la vente d’immeubles de toute nature, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger. 

Elle pourra généralement faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières

au Grand-Duché de Luxembourg et à l’étranger qui se rattachent directement ou indirectement, en tout ou en partie,
à son objet social.

Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en son nom propre ou pour le compte de tiers, seule ou

en association en effectuant toute opération de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle
détient des intérêts.

D’une façon générale, la société pourra prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toute

opération qui peut lui paraître utile dans l’accomplissement de son objet et de son but.»

2.- Modification de l’article 15 des statuts, pour lui donner dorénavant la teneur suivante:
«La loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures trouve-

ront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.»

3.- Modification de la dénomination sociale de ROMPLEX HOLDING S.A. en ROMPLEX S.A. et modification subsé-

quente de l’article un des statuts.

4.- Modification de la date de la tenue de l’assemblée générale annuelle des actionnaires. L’article onze des statuts

aura dorénavant la teneur suivante:

«L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre endroit à

Luxembourg indiqué dans l’avis de convocation, le deuxième mardi du mois d’avril à 9.30 heures. Si ce jour est férié,
l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.»

5.- Modification de l’année sociale. L’article treize des statuts aura dorénavant la teneur suivante:
«L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.»
L’exercice ayant commencé le 1

er

 avril 2001 s’est terminé le 31 décembre 2001.

6.- Suppression de la version anglaise des statuts.
Après en avoir délibéré, l’assemblée générale a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de modifier l’article 2 des statuts, relatif à l’objet social, pour lui donner désormais la teneur sui-

vante:

«Art. 2. La société a pour objet la prise d’intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription et de toute autre
manière ainsi que l’aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de toutes valeurs mobilières et de toutes
espèces, l’administration, la supervision et le développement de ces intérêts. La société pourra prendre part à l’établis-
sement et au développement de toute entreprise industrielle ou commerciale et pourra prêter assistance à pareille en-
treprise au moyen de prêts, de garanties ou autrement. Elle pourra prêter ou emprunter avec ou sans intérêts, émettre
des obligations et autres reconnaissances de dettes.

La société a également pour objet l’acquisition, la gestion, la mise en valeur par location et de toute autre manière

et, le cas échéant, la vente d’immeubles de toute nature, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger. 

Elle pourra généralement faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières

au Grand-Duché de Luxembourg et à l’étranger qui se rattachent directement ou indirectement, en tout ou en partie,
à son objet social.

Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en son nom propre ou pour le compte de tiers, seule ou

en association en effectuant toute opération de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle
détient des intérêts.

D’une façon générale, la société pourra prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toute

opération qui peut lui paraître utile dans l’accomplissement de son objet et de son but.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de modifier l’article 15 des statuts, pour lui donner dorénavant la teneur suivante:

«Art. 15. La loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures

trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.»

42428

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de changer la dénomination sociale de la société de ROMPLEX HOLDING S.A. en ROMPLEX

S.A. et de modifier en conséquence le premier alinéa de l’article 1

er

 des statuts pour lui donner désormais la teneur

suivante:

«Art. 1

er

. Alinéa 1

er

. Il existe une société anonyme sous la dénomination de ROMPLEX S.A.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide de fixer désormais au deuxième mardi du mois d’avril à 9.30 heures la date de la tenue de l’as-

semblée générale annuelle des actionnaires et en conséquence de modifier l’article 11 des statuts pour lui donner do-
rénavant la teneur suivante:

«Art. 11. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre en-

droit à Luxembourg indiqué dans l’avis de convocation, le deuxième mardi du mois d’avril à 9.30 heures. Si ce jour est
férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.»

<i>Cinquième résolution

L’assemblée décide de modifier l’exercice social de la société qui commencera désormais le premier janvier et finira

le trente et un décembre de chaque année, l’exercice social ayant commencé le 1

er

 avril 2001 s’étant dès lors terminé

le 31 décembre 2001.

<i>Sixième résolution

Afin de tenir compte de la résolution qui précède, l’assemblée décide de modifier l’article 13 des statuts pour lui don-

ner désormais la teneur suivante:

«Art. 13. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.»

<i>Septième résolution

L’assemblée décide de supprimer la version anglaise des statuts.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture les comparants prémentionnés ont tous signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.
Signé: J.-R. Bartolini, M. Campanella, S. Pirrone, M. Walch.
Enregistré à Luxembourg, le 4 mars 2002, vol. 134S, fol. 33, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(21441/233/119) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2002.

ROMPLEX S.A., Société Anonyme,

(anc. ROMPLEX HOLDING S.A., Société Anonyme Holding).

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 40.271. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(21442/233/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2002.

CROISETTE CONSULT S.A., Société Anonyme,

(anc. AXIOMA S.A.).

Siège social: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.

R. C. Luxembourg B 68.189. 

—

L’an deux mille deux, le six mars.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch.

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme AXIOMA S.A., avec siège

social à Luxembourg, constituée sous la dénomination de P- INVEST S.A. suivant acte reçu par Maître Edmond Schroe-
der, alors notaire de résidence à Mersch, en date du 19 janvier 1999, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations C numéro 251 du 10 avril 1999.

Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par Maître Edmond Schroeder, alors notaire de rési-

dence à Mersch, en date du 12 mars 1999, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C en date du 24
juin 1999, numéro 479.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Richard Warmerdam, commerçant, demeurant à NL-Amster-

dam.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Suze Ann Germaine Langers, commerçante, demeurant à NL-Genk.
L’assemblée élit comme scrutateur Madame Gaby Weber-Kettel, employée privée, demeurant à Mersch.

Luxembourg, le 6 mars 2002.

M. Thyes-Walch.

42429

Le Président déclare et prie le notaire d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur

une liste de présence, signée par le Président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire. Ladite liste de
présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de
l’enregistrement.

II.- Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les trente (30) actions, représentant l’intégralité du capital sous-

crit, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut
décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour.

III.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1.- Changement de la dénomination sociale de AXIOMA S.A. en CROISETTE CONSULT S.A.
2.- Changement de l’objet social.
3.- Acceptation des démissions des administrateurs et de l’administrateur-délégué.
4.- Nomination de trois nouveaux administrateurs.
5.- Autorisation au conseil d’administration de nommer un administrateur-délégué.
6.- Acceptation de la démission du commissaire aux comptes et nomination d’un nouveau commissaire.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris à l’unanimité des voix, les résolutions sui-

vantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de changer la dénomination sociale de AXIOMA S.A. en CROISETTE CONSULT S.A.

Le premier alinéa de l’article premier des statuts aura désormais la teneur suivante:
«Art. 1

er

. Premier alinéa. Il existe une société anonyme sous la dénomination de CROISETTE CONSULT S.A.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de changer l’objet social de la société.

L’article deux des statuts aura désormais la teneur suivante:
«Art. 2. La société a pour objet l’achat, la vente et la représentation de véhicules automobiles neufs et d’occasion,

de pièces de rechange et d’accessoires pour véhicules, accessoires de voitures, cartes routières, pneus, accumulateurs,
et similaires.

En général la société pourra faire toutes opérations mobilières et immobilières, commerciales, industrielles ou finan-

cières ainsi que toutes transactions et opérations de nature à promouvoir et faciliter directement ou indirectement la
réalisation de l’objet social ou son extension.»

<i>Troisième résolution

L’assemblée accepte les démissions des administrateurs et de l’administrateur-délégué et elle leur donne pleine et

entière décharge.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée nomme comme nouveaux administrateurs:
a) Monsieur Richard Warmerdam, commerçant, demeruant à NL-Amsterdam;
b) Monsieur Remko Schijf, commerçant, demeurant à NL-Amsterdam;
c) Monsieur Goran Hassan Karim, monteur, demeurant à NL-Amsterdam.
Le mandat des administrateurs expirera immédiatement après l’assemblée générale statutaire de 2004.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée donne autorisation au conseil d’administration de nommer un administrateur-délégué.

<i>Sixième résolution

L’assemblée accepte la démission du commissaire aux comptes et elle lui donne pleine et entière décharge.

L’assemblée nomme comme nouveau commissaire:
- FIDES INTER-CONSULT S.A., avec siège social à L-2430 Luxembourg, 26, rue Philippe II.
Le mandat du commissaire aux comptes expirera immédiatement après l’assemblée générale statutaire de 2004.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état

et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: R. Warmerdam, S. A. G. Langers, G. Kettel, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 7 mars 2002, vol. 420, fol. 93, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(21438/242/76) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2002.

Mersch, le 12 mars 2002.

H. Hellincks.

42430

CROISETTE CONSULT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.

R. C. Luxembourg B 68.189. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(21439/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2002.

OLE PEDERSEN GOLF SCHOOL, S.à r.l., Société à responsabiité limitée.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 58, boulevard de la Pétrusse.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le premier mars.
 Par-devant Maître Marthe Thyes-Walch, notaire de résidence à Luxembourg, soussignée:

A comparu:

 Monsieur Ole Pedersen, professeur de golf, demeurant à L-2320 Luxembourg, 58, boulevard de la Pétrusse.
Lequel comparant a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société à responsabilité limitée qu’il déclare

constituer et dont il a arrêté les statuts comme suit:

Titre I

er

.- Objet - Raison sociale - Durée - Siège

 Art. 1

er

. Il est formé par les présentes entre le propriétaire actuel des parts ci-après créées et tous ceux qui pour-

ront le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par la loi du 10 août 1915, telle que mo-
difiée plus particulièrement par la loi du 28 décembre 1992, ainsi que par les présents statuts. 

Art. 2. La société a pour objet l’enseignement de la pratique du golf et toutes activités s’y rapportant.
Elle pourra également prendre toute participation directe ou indirecte dans toutes affaires commerciales ou indus-

trielles pouvant se rattacher à son objet.

La société pourra effectuer toutes opérations financières, mobilières ou immobilières, civiles ou commerciales lui per-

mettant de réaliser son objet social.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Elle pourra être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée générale des associés, délibérant dans les formes

prescrites par la loi pour la modifications des statuts.

Art. 4. La société prend la dénomination de OLE PEDERSEN GOLF SCHOOL, S. à r. l., société à responsabilité li-

mitée.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d’une décision de l’assemblée

générale extraordinaire des associés. 

La société peut ouvrir des agences ou des succursales dans toutes autres localités du pays et à l’étranger.

Titre II.- Capital social - Parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500,-), représenté par cent (100)

parts sociales de cent vingt-cinq Euros (EUR 125,-) chacune.

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordi-

naires. 

Les cent (100) parts sociales ont été entièrement souscrites et libérées intégralement par l’associé unique, Monsieur

Ole Pedersen prénommé, par versement en numéraire à un compte bancaire, de sorte que la somme de douze mille
cinq cents Euros (EUR 12.500,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ce dont il a été justifié au
notaire instrumentant par une attestation bancaire, qui le constate expressément.

Art. 7. Le capital social pourra à tout moment être modifié par décision de l’associé unique ou lorsqu’ils sont plu-

sieurs, moyennant accord des associés représentant plus de la moitié du capital social.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre de parts existantes de l’actif social

ainsi que des bénéfices.

Art. 9. Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour chacune

d’elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la société par une seule
et même personne.

Art. 10. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre

vifs à des non-associés que moyennant l’agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les
trois quarts du capital social. Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que
moyennant le même agrément. 

Dans ce dernier cas, cependant, le consentement n’est pas requis lorsque des parts sociales sont transmises soit à

des ascendants ou à des descendants, soit au conjoint survivant.

Mersch, le 13 mars 2002.

H. Hellincks.

42431

Art. 11. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’associé unique ou de l’un des associés ne mettent

pas fin à la société.

Art. 12. Les créanciers, ayants-droit ou héritiers ne pourront pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés

sur les biens et documents de la société.

Titre III.- Gérance

Art. 13. La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, qui vis-à-vis des tiers ont les pouvoirs les

plus étendus pour agir au nom de la société dans toutes les circonstances et pour faire autoriser tous les actes et opé-
rations relatifs à son objet.

La société est engagée en toutes circonstances par la signature individuelle du gérant unique ou lorsqu’ils sont plu-

sieurs par les signatures conjointes de deux gérants.

Art. 14. Le ou les gérants ne contractent en raison de leur fonction aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l’exécution de leur mandat.

Art. 15. Le décès d’un gérant ou sa démission pour quelque cause que ce soit n’entraîne pas la dissolution de la

société.

Art. 16. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-

nent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède ou représente.

Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles aient été adoptées par des associés re-

présentant plus de la moitié du capital social.

Art. 17. Pour les sociétés ne comportant qu’un seul associé les dispositions visées à l’article seize ci-avant ne sont

pas applicables.

Il suffit que l’associé unique exerce les pouvoirs attribués à l’assemblée des associés et que ses décisions sont inscrites

sur un procès-verbal ou établies par écrit.

De même, les contrats conclus entre l’associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-

verbal ou établis par écrit. Cette opération n’est pas applicable aux opérations courantes conclues dans des conditions
normales.

Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Le premier exercice commence aujourd’hui-même pour finir le 31 décembre 2002.

Art. 19. Chaque année au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire comprenant

l’indication des valeurs actives et passives de la société.

Tout associé peut prendre au siège social communication de l’inventaire et du bilan.

Art. 20. Les produits de la société, constatés par l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, des charges

et des amortissements nécessaires constituent les bénéfices nets.

Sur les bénéfices nets il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d’un fonds de réserve.
Le solde est à la libre disposition de l’associé unique ou des associés.

Titre IV.- Dissolution - Liquidation

Art. 21. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

<i>Disposition générale

Art. 22. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, l’associé unique ou lorsqu’ils sont plusieurs, se ré-

fèrent aux dispositions légales en vigueur.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s’élève à environ mille euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et aussitôt, l’associé unique, représentant l’intégralité du capital social, s’est réuni en assemblée générale extraordi-

naire, et à l’unanimité des voix a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’adresse de la société est fixée à L-2320 Luxembourg, 58, boulevard de la Pétrusse.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée nomme en qualité de gérant:
Monsieur Ole Pedersen prénommé.
Le gérant a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances et l’engager valable-

ment sous sa seule signature.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite, le comparant prémentionné a signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: O. Pedersen, M. Walch.

42432

Enregistré à Luxembourg, le 4 mars 2002, vol. 134S, fol. 33, case 8. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(21443/233/114) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2002.

BALAN HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 60.437. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2002, vol. 565, fol. 72, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(21538/710/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2002.

BALAN HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 60.437. 

—

<i>Extrait des Minutes de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires

<i>qui s’est tenue extraordinairement le 4 février 2002

A l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de BALAN HOLDINGS S.A. (la «Société»), il a été décidé com-

me suit:

- d’approuver le rapport de gestion et le rapport du Commissaire aux Comptes au 31 décembre 2001;
- d’approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2001;
- d’affecter les résultats comme suit:

- d’accorder décharge pleine et entière aux Administrateurs et Commissaire aux Comptes pour toutes opérations

effectuées à la date du 31 décembre 2001.

Luxembourg, le 4 février 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2002, vol. 565, fol. 72, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(21539/710/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2002.

Luxembourg, le 7 mars 2002.

M. Thyes-Walch.

<i>CITCO (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

- perte à reporter  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

USD 3.337,78;

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
Administrateur
Signatures

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

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Sommaire

Channel Estates S.A.

Channel Estates S.A.

Heim Training S.A.

BCG Holding, S.à r.l.

Investrite Luxembourg Holding S.A.

Dibit

Dibit

Dibit

Dibit

Maxtor Luxembourg, S.à r.l.

Luxdiam S.A.

Walufin S.A.

Walufin S.A.

Percheron Holding Luxembourg

Percheron Holding Luxembourg

Percheron Holding Luxembourg

Percheron Holding Luxembourg

Percheron Holding Luxembourg

Percheron Holding Luxembourg

K.T. Invest, S.à r.l.

K.T. Invest, S.à r.l.

F&amp;M Import Export S.A.

F&amp;M Import Export S.A.

T.O.O.L. S.A.

Compagnie d’Investissement d’Outre Mer S.A.H.

Wagener Hallé, S.à r.l.

Event &amp; Travel Blenders

T.E.C. Trading European Company S.A.H.

Buanderie Centrale GIE

Buanderie Centrale GIE

Kamaya Holding S.A.

Prime Steel S.A.

Jewel S.A.

Jewel S.A.

Jewel S.A.

Miramar S.A.

Miramar S.A.

Miramar S.A.

Interclean Luxembourg S.A.

Interclean Luxembourg S.A.

Interclean Luxembourg S.A.

Jesmond Benelux S.A.

CH 57 S.A.

Royal FCP Management S.A.

Delphi Automotive Systems Luxembourg S.A.

Société du Livre S.A.

BRE/Gennevilliers, S.à r.l.

Apollo International, S.à r.l.

Tradecon S.A.

Tradecon S.A.

Thesaurina S.A.

Thesaurina S.A.

Thesaurina S.A.

Thesaurina S.A.

Thesaurina S.A.

Sterwen Holding S.A.

S.B.D. Synthetic Biological Development S.A.

Wagon, S.à r.l.

Wagon, S.à r.l.

Golden Tropi Holding S.A.

Imagine Reinsurance Luxembourg S.A.

Imagine Reinsurance Luxembourg S.A.

Wagon Global, S.à r.l.

Wagon Global, S.à r.l.

Wagon Corporate, S.à r.l.

Wagon Corporate, S.à r.l.

Framalu S.A.

Framalu S.A.

Romplex S.A.

Romplex S.A.

Croisette Consult S.A.

Croisette Consult S.A.

Ole Pedersen Golf School, S.à r.l.

Balan Holdings S.A.

Balan Holdings S.A.