42193

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 880

10 juin 2002

S O M M A I R E

A G I Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

42226

Eurinvest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

42210

A G I Holding S.A., Luxemburg  . . . . . . . . . . . . . . . .

42225

F.R. Sunrise Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

42219

A.X. Consult S.A., Strassen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42197

Financière des Trois Rois S.A., Luxembourg . . . . . 

42224

AA International Finance S.A., Luxembourg  . . . . .

42216

Firmino Rosario, S.à r.l., Ettelbruck . . . . . . . . . . . . 

42195

Advitek S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42224

First European Transfer Agent S.A., Strassen. . . . 

42226

Agri Ventures International S.A., Luxembourg  . . .

42240

First European Transfer Agent S.A., Strassen. . . . 

42227

Alliance-Ere S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . .

42216

Flexokem AG, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

42208

AMS Trust (Luxembourg) S.A., Luxembourg. . . . .

42212

Flexokem AG, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

42208

AMS Trust (Luxembourg) S.A., Luxembourg. . . . .

42212

GAP-Meta4 Partners, L.L.C. and Company, S.C.A., 

AMS Trust (Luxembourg) S.A., Luxembourg. . . . .

42212

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

42219

AMS Trust (Luxembourg) S.A., Luxembourg. . . . .

42213

Geronda Investment S.A., Luxembourg  . . . . . . . . 

42224

Anglo American Luxembourg S.A., Luxembourg  .

42216

Giacomelli Sport International S.A., Luxembourg

42223

B & C Consulting & Partners, S.à r.l., Weiswam- 

(Andrée) Goedert, S.à r.l., Junglinster . . . . . . . . . . 

42205

pach. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42202

Hole-In-One S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . 

42228

B & C Consulting & Partners, S.à r.l., Weiswam- 

Imm. Pro. Gest. S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

42218

pach. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42202

Immo-Ardennes, S.à r.l., Noertrange. . . . . . . . . . . 

42196

B.T. Lux S.A., Echternach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42211

Immo-Ardennes, S.à r.l., Noertrange. . . . . . . . . . . 

42196

Blummebuttek Manou, S.à r.l., Ettelbruck  . . . . . . .

42203

Immobilière Wolz, S.à r.l., Wiltz . . . . . . . . . . . . . . 

42205

Blummebuttek Manou, S.à r.l., Ettelbruck  . . . . . . .

42203

Immobilière Wolz, S.à r.l., Wiltz . . . . . . . . . . . . . . 

42205

Bonte S.A., Nocher  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42198

Infomedia S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

42232

Bonte S.A., Nocher  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42201

Infomedia S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

42232

Bunbury S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42224

International Drinks Company S.A., Luxembourg 

42222

C.R.S., S.à r.l., Weiswampach . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42204

International Drinks Company S.A., Luxembourg 

42222

C.R.S., S.à r.l., Weiswampach . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42204

Jurilux, S.à r.l., Wiltz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

42210

C.S.F., S.à r.l., Lintgen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42238

Jurilux, S.à r.l., Wiltz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

42210

CA.P.EQ. PCP S.C.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

42237

Kass Jos et Fils, S.à r.l., Elvange. . . . . . . . . . . . . . . . 

42206

CA.P.EQ. PCP S.C.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

42237

Klarium Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . 

42219

CA.P.EQ. PCP S.C.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

42237

Klarium Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . 

42219

CBM Investment S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

42223

Knaf-Buchler Succ. Hans Adam Oeltges, S.à r.l., 

Ceraton Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .

42211

Beaufort  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

42211

Combeck, S.à r.l., Beckerich . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42201

Luxemburger Agrarhandel, S.à r.l., Diekirch. . . . . 

42211

Comptoir du Sel, S.à r.l., Windhof . . . . . . . . . . . . . .

42212

Lyon Touristic H. & R. S.A., Luxembourg . . . . . . . 

42207

Comstock  Holding  Luxembourg  S.A.,  Luxem- 

M.T. Trans, S.à r.l., Troisvierges . . . . . . . . . . . . . . . 

42210

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42194

Micropart S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . 

42208

Comstock  Holding  Luxembourg  S.A.,  Luxem- 

Mide S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

42223

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42194

MPS Partners, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

42215

coPROcess S.A., Mondorf-les-Bains . . . . . . . . . . . . .

42221

MPS Partners, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

42215

coPROcess S.A., Mondorf-les-Bains . . . . . . . . . . . . .

42221

MPS Partners, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

42215

Delfi Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .

42214

Multiflags S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

42238

Dominoes Engineering S.A., Troisvierges . . . . . . . .

42211

Multiflags S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

42240

42194

COMSTOCK HOLDING LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 32.112. 

—

<i>Extrait des résolutions circulaires du conseil d’administration du 17 septembre 2001

«... En vertu de cette autorisation, les membres du conseil d’administration décident de prendre les résolutions sui-

vantes par voie circulaire:

1. Il est décidé de supprimer la valeur nominale des actions. 
2. Conformément aux dispositions de la loi du 10 décembre 1998 modifiant la loi du 10 août 1915, il est décidé de

convertir, avec effet au 1

er

 janvier 2001, le capital social, actuellement exprimé en francs luxembourgeois, en euros, de

sorte qu’il s’établisse à EUR 30.986,69 (trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-neuf cents).

3. Il est décidé d’augmenter le capital social souscrit par incorporation de bénéfices reportés de EUR 13,31 (treize

euros et trente et un cents) de sorte qu’il s’établisse à EUR 31.000,- (trente et un mille euros) sans émission d’actions
nouvelles.

4. Il est décidé d’adapter la valeur nominale des actions et de la fixer à EUR 31,- (trente et un euros) par action. Ainsi,

le capital social sera dorénavant représenté par 1.000 (mille) actions d’une valeur nominale de EUR 31,- (trente et un
euros) chacune.

5. Il est décidé de modifier le 1

er

 alinéa de l’article 3 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 5. 1

er

 alinéa. Le capital souscrit est fixé à EUR 31.000,- (trente et un mille euros), représenté par 1.000 (mille)

actions d’une valeur nominale de EUR 31,- (trente et un euros) chacune.»

6. Il est décidé de donner mandat à chaque administrateur ou à Monsieur Jos Junker, agissant individuellement, afin

de procéder aux écritures comptables qui s’imposent, de procéder aux inscriptions dans les registres sociaux et d’établir
des statuts coordonnés suite aux résolutions de la présente...» 

Enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2002, vol. 565, fol. 67, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(21281/212/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2002.

COMSTOCK HOLDING LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 32.112. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(21282/212/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2002.

Netcom Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

42233

Schuler-Pütz "Atelier mécanique", S.à r.l., Goes- 

Netcom Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

42235

dorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42206

Novateur Investissement S.A., Luxembourg . . . . . 

42203

Schuler-Pütz "Atelier mécanique", S.à r.l., Goes- 

Overseas Social Security S.A., Luxembourg  . . . . . 

42218

dorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42206

Overseas Social Security S.A., Luxembourg  . . . . . 

42218

Sopraco S.C.I., Manternach . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42215

P.F. Investissements S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

42206

STS-Group  (Security  Tracking  Solutions)  S.A., 

P.F.H. Lux S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

42202

Clervaux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42207

Paradigm Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

42204

STS-Group  (Security  Tracking  Solutions)  S.A., 

Profirent S.A., Luxemburg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

42217

Clervaux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42208

Profirent S.A., Luxemburg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

42217

Telemed Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

42236

Rasco S.A., Luxemburg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

42217

Telemed Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

42237

Reefdile S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

42223

Telemediana S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . .

42235

Rouge Participation S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . 

42205

Telemediana S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . .

42236

Santatecla S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

42216

Thai  Brasserie  &amp;  Restaurant,  S.à r.l.,  Luxem- 

Savoy 74 Investment S.A., Luxembourg. . . . . . . . . 

42221

bourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42216

SCFF Société de Commerce Foncier et Finan- 

Tilburg International S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

42209

cier Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . 

42220

Tilburg International S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

42209

SCFF Société de Commerce Foncier et Finan- 

Tilburg International S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

42209

cier Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . 

42220

Transco S.A., Schifflange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42214

SCFF Société de Commerce Foncier et Finan- 

(M.) Wilmes, S.à r.l., Wiltz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42195

cier Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . 

42220

Yüka &amp; Salonen S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

42227

SCFF Société de Commerce Foncier et Finan- 

cier Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . 

42220

Pour extrait conforme
Signature

Luxembourg, le 13 mars 2002.

P. Frieders.

42195

FIRMINO ROSARIO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9044 Ettelbruck, 2, avenue de la Gare.

R. C. Diekirch B 4.515. 

—

<i>Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire de la société

<i>Conversion du capital en Euros

L’Assemblée est ouverte à 10.00 heures.

<i>Ordre du jour:

1) Augmentation éventuelle du capital dans les limites autorisées par la loi.
2) Conversion du capital social en euros.
3) Adaptation ou suppression éventuelle de la valeur nominale des titres.
4) Modification de l’article 5 des statuts.

<i>Première résolution

a) L’Assemblée Générale des associés décide à l’unanimité des voix, d’augmenter le capital social de 500.000,- LUF

pour le porter de son montant actuel de 504.248,- LUF. 

Cette augmentation du capital social a été souscrite par les associés 

<i>Deuxième résolution

Dans l’instant, l’assemblée décide de convertir ce capital souscrit d’un montant de 504.248,- LUF en 12.500,- EUR.

<i>Troisième résolution

De supprimer les 500 parts sociales existantes d’un montant nominal de 1.000,- LUF chacune, de créer 500 parts

sociales nouvelles de EUR 25,- chacune, et de les attribuer aux associés actuels au prorata des parts sociales anciennes
leur appartenant dans la prédite société.

Il n’y a pas de rompus.

<i>Quatrième résolution

Compte tenu de ces modifications, il est ensuite décidé de modifier l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur

suivante:

Art. 5. Le capital social est fixé à EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros) représenté par 500 parts sociales de

EUR 25,- (vingt-cinq euros).

De la sorte, la nouvelle répartition du capital s’établit comme suit: 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11.00 heures.

Le 11 décembre 2001.

Signature.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 13 décembre 2001, vol. 322, fol. 3, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(01013/000/42) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 mars 2002.

M. WILMES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9560 Wiltz, 41, rue du X Septembre.

R. C. Diekirch B 5.649. 

—

<i>Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire de la société

<i>Conversion du capital en Euros

L’Assemblée est ouverte à 10.00 heures.

<i>Ordre du jour:

1) Augmentation éventuelle du capital dans les limites autorisées par la loi.
2) Conversion du capital social en euros.
3) Adaptation ou suppression éventuelle de la valeur nominale des titres.
4) Modification de l’article 5 des statuts.

<i>Première résolution

a) L’Assemblée Générale des associés décide à l’unanimité des voix, d’augmenter le capital social de 500.000,- LUF

pour le porter de son montant actuel de 504.248,- LUF. 

M. Firmino Dos Santos Rodrigues, 2, avenue de la Gare, L-9044 Ettelbruck  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  LUF 2.124,-
Mme Maria do Rosario Da Silva Correia, 2, avenue de la Gare, L-9044 Ettelbruck . . . . . . . . . . . . . . . . . .  LUF 2.124,-

 

LUF 4.248,-

- M. Firmino Dos Santos Rodrigues  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

250 parts

EUR 25,- Total EUR 6.250,-

- Mme Maria do Rosario Da Silva Correia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

250 parts

EUR 25,- Total EUR 6.250,-

500 parts

EUR 12.500,-

42196

Cette augmentation du capital social a été souscrite par les associés 

<i>Deuxième résolution

Dans l’instant, l’assemblée décide de convertir ce capital souscrit d’un montant de 504.248,- LUF en 12.500,- EUR.

<i>Troisième résolution

De supprimer les 100 parts sociales existantes d’un montant nominal de 5.000,- LUF chacune, de créer 100 parts

sociales nouvelles de EUR 125,- chacune, et de les attribuer aux associés actuels au prorata des parts sociales anciennes
leur appartenant dans la prédite société.

Il n’y a pas de rompus.

<i>Quatrième résolution

Compte tenu de ces modifications, il est ensuite décidé de modifier l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur

suivante:

Art. 5. Le capital social est fixé à EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros) représenté par 100 parts sociales de

EUR 125,- (cent vingt-cinq euros).

De la sorte, la nouvelle répartition du capital s’établit comme suit: 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11.00 heures.

Le 13 décembre 2001.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 13 décembre 2001, vol. 322, fol. 2, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(01014/000/43) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 mars 2002.

IMMO-ARDENNES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9676 Noertrange, 7, Op der Hekt.

R. C. Diekirch B 1.338. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Wiltz, le 19 février 2002, vol. 173, fol. 19, case 11, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(01085/557/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 mars 2002.

IMMO-ARDENNES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9676 Noertrange, 17, Op der Hekt.

R. C. Diekirch B 1.338. 

—

<i>Extrait des résolutions de l’assemblée générale ordinaire du 18 janvier 2002

<i>Première résolution

Après en avoir délibéré, l’assemblée, par une majorité de 500 voix sur 500.
1. Décide de convertir le capital social actuellement exprimé en 500.000,- LUF en 12.394,68 EUR.
2. Décide d’augmenter le capital social de EUR 105,32 pour le porter de son montant actuel de EUR 12.394,68 à EUR

12.500,- par apports en espèces mais sans création de titres nouveaux.

3. Décide d’adapter en conséquences la valeur nominale des parts sociales émises et la mention du capital social.
4. Décide d’adapter l’article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Le capital social est fixé à un montant de douze mille cinq cents euros, (EUR 12.500,-) divisé en (100) parts sociales

d’une valeur nominale de cent vingt cinq euros (EUR 125,-) chacune.

<i>Deuxième résolution

Il résulte d’une réunion du conseil d’administration du 18 janvier 2002, que le siège social de la société a été transféré

de son adresse actuelle: L-9676 Noertrange, 7, op der Hekt, à l’adresse suivante: L-9676 Noertrange, 17, op der Hekt.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

M. Marcel Wilmes, 41, rue du X septembre, L-9560 Wiltz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LUF 3.823,-
Mme Denise Kugener, 41, rue du X septembre, L-9560 Wiltz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LUF

425,-

 

LUF 4.248,-

- M. Marcel Wilmes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90 parts

EUR 125,-

Total EUR 11.250,-

- Mme Denise Kugener. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10 parts

EUR 125,-

Total EUR

1.250,-

100 parts

EUR 12.500,-

VIC COLLÉ &amp; ASSOCIES, S.à r.l., 
Signature

<i>Pour la société
IMMO-ARDENNES, S.à r.l.

42197

Noertrange, le 18 janvier 2002. 

Enregistré à Wiltz, le 19 février 2002, vol. 173, fol. 19, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(01086/557/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 mars 2002.

A.X. CONSULT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8017 Strassen, 14, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 84.271. 

—

<i>Assemblée Générale

Aujourd’huit le 28 février 2002.
Sont réunis en assemblée générale au siège social de la société A.X. CONSULT S.A., 14, rue de la Chapelle, L-8017

Strassen.

(1) Monsieur Carsten Michael Schaudienst, marchand, demeurant à D-96049 Bamberg, Im Bauernfeld 11.
Teneur de 115 actions
(2) La société de droit de l’Etat Américain du Maryland SCOTMARSH FOUNDATION LLC, avec siège social au

21201 Baltimore, Maryland, 254, West Chase Street, ici représentée par son directeur Monsieur Lucien Voet, expert-
comptable, demeurant à L-8064 Bertrange, 1, Cité Millewée.

Teneur de 10 actions
En total 125 actions
Toutes les actions étant représentées, l’assemblée est déclarée constituée régulièrement et est déclarée ouverte à

16.30 heures.

Avec unanimité des votes est nommé comme Président de cette assemblée directeur Monsieur Lucien Voet, et com-

me secrétaire, directeur Monsieur Lucien Voet, qui accepte ses mandats.

Le Président donne lecture de l’agenda:
(1) démission et décharge des administrateurs
(2) nomination des administrateurs
(3) divers
Les actionnaires présents déclarent d’avoir dûment pris connaissance de l’agenda.
(1) Démission et décharge des administrateurs
Madame Hilde Vanlerberghe a déclaré de vouloir renoncer à son mandat d’administrateur.
Le Président demande à l’assemblée de bien vouloir donner suite à cette demande et de vouloir donner, au même

temps, décharge à Madame Hilde Vanlerberghe.

Vote: L’assemblée vote avec unanimité: la démission de Madame Hilde Vanlerberghe est acceptée et lui est rendu

décharge pour l’exécution de son mandat.

(2) Nomination des administrateurs
Vu que selon les statuts et la loi le conseil d’administration doit avoir 3 administrateurs, le Président suggère que la

société MAYA INVEST LLC, ici représentée par Monsieur Lucien Voet, sera nommée comme administrateur pour une
période de six années.

La société MAYA INVEST LLC, ici représentée par Monsieur Lucien Voet, confirme que si l’assemblée le considère

digne de ce mandat, elle acceptera cette honneur.

Vote: L’assemblée vote avec unanimité: est nommée comme administrateur pour une période de six années, la so-

ciété MAYA INVEST LLC, ici représentée par Monsieur Lucien Voet, qui accepte son mandat.

(3) Divers
Le Président demande, sans réaction quelconque des actionnaires présents, s’il y avait encore des points à discuter.
L’assemblée donne mandat et pouvoir à Monsieur Lucien Voet, ici présent, pour faire le nécessaire afin que les déci-

sions de cette assemblée soient officialisées dans les formes préscrits.

Le Président déclare l’assemblée clôturée à 17.00 heures.
Rédigée au Luxembourg à la date susmentionnée en 5 exemplaires dont chaque partie reconnais d’avoir reçu une.    

Enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2002, vol. 565, fol. 67, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(21215/000/55) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2002.

<i>Pour la société
Signature

C. M. Schaudienst
<i>Pour MAYA INVEST LTD.
L. Voet
<i>Directeur
Pour SCOTMARSH FOUNDATION LLC.
L. Voet
<i>Directeur

42198

BONTE S.A., Société Anonyme,

(anc. BONTE S.à r.l.).

Siège social: L-9674 Nocher, 20, Welscheidchen.

R. C. Diekirch B 3.292. 

—

L’an deux mille deux, le quinze février.
Par-devant Maître Martine Decker, notaire de résidence à Wiltz,

Ont comparu:

- Monsieur Patrick Bonte, commerçant, demeurant à L-9674 Nocher, 20, Welscheidchen,
lequel comparant a exposé au notaire:
- que la société à responsabilité limitée BONTE, S.à r.l., avec siège social à L-9674 Nocher, 20, Welscheidchen, a été

constituée suivant acte reçu par le notaire Fernand Unsen, de résidence à Diekirch, en date du 20 septembre 1995,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 603 du 28 novembre 1995,

modifiée suivant acte reçu par le même notaire, en date du 23 août 1996, publié audit Mémorial C, numéro 574 du

8 novembre 1996;

- qu’elle est inscrite au registre de commerce et des sociétés prés le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch sous

le numéro B 3.292;

- que le comparant est le seul et unique associé représentant l’intégralité du capital de la société à responsabilité li-

mitée BONTE, S.à r.l., avec un capital de 500.000,- francs luxembourgeois divisé en 100 parts sociales de 5.000,- francs
chacune.

Ensuite l’associé préqualifié a requis le notaire instrumentant d’acter ses résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Démission avec pleine et entière décharge est accordée au gérant, Monsieur Patrick Bonte, et à la gérante adminis-

trative, Madame Concepcion Martha Carral Adell, pour l’exercice de leur mandat jusqu’à ce jour.

<i> Deuxième résolution

L’associé décide de transformer la société à responsabilité limitée BONTE, S.à r.l., existante en une société anonyme,

conformément à la faculté prévue par l’article 3 de la loi du 10 août 1915 sur les société commerciales, sans changement
de personnalité juridique et avec maintien de son ancienne dénomination BONTE.

La transformation se fait sur base du rapport ci-après d’un réviseur d’entreprise établi, conformément aux disposi-

tions légales sur les sociétés commerciales et notamment des articles 26-1 et 32-1 de la loi modifiée du 10 août 1915.

<i>Troisième résolution

En raison du tiers actionnaire intervenant ci-après, l’ancien associé Monsieur Patrick Bonte, déclare par les présentes

renoncer pour autant que de besoin à son droit de souscription préférentiel des actions à créer par les apports ci-après.

Est intervenu au présent acte: Madame Concepcion Martha Carral Adell, épouse Patrick Bonte, demeurant à L-9674

Nocher, 20, Welscheidchen.

Lesquels comparants et intervenant ont requis le notaire instrumentant d’arrêter les statuts de la société transformée

comme suit:

 Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital 

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes entre les personnes ci-avant et toutes celles qui deviendraient dans la suite

propriétaires des actions ci-après créées, une société anonyme sous la dénomination de BONTE S.A.

 Art. 2. Le siège social est établi à Nocher.
II pourra être transféré dans toute autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par décision du conseil d’adminis-

tration.

Au cas où le conseil d’administration estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique

ou social, de nature à compromettre l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège ou entre
ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, il pourra transférer temporairement le siège social à l’étran-
ger jusqu’à la cessation complète de ces circonstances anormales; ces mesures provisoires n’auront aucun effet sur la
nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

 Art. 3. La société a pour objet le commerce de lignes d’embouteillage et d’emballage, ainsi que des accessoires y

relatifs.

Elle pourra d’une façon générale faire tous actes, transactions ou opérations commerciales, financières, mobilières et

immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter ou
développer la réalisation.

 Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.

Capital - Actions

 Art. 5. Le capital social souscrit est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) divisé en deux-cent cinquante

(250) actions d’une valeur nominale de cent vingt-quatre euros (124,- EUR) chacune.

En cas d’augmentation du capital social, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes. 

Art. 6. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix des actionnaires.

42199

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions non divisibles.

La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-

positions de la loi modifiée du 10 août 1915.

Administration - Surveillance

 Art. 7. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables par l’assemblée générale. 

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

 Art. 8. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou repré-

sentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par lettre, télécopie, télégramme ou tout autre moyen de
télécommunication informatique, étant admis. En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par let-
tre, télécopie, télégramme ou tout autre moyen de télécommunication informatique.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

 Art. 9. Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la repré-

sentation de la société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, fondés de pou-
voir, employés ou autres agents.

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-

nérale.

Art. 10. Vis-à-vis des tiers, la société sera engagée soit par les signatures conjointes de deux administrateurs dont

celle de l’administrateur-délégué à la gestion journalière, soit par la signature individuelle du délégué à la gestion jour-
nalière dans le cadre de cette gestion journalière.

La signature d’un seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rap-

ports avec les administrations publiques.

 Art. 11. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non.
Ils sont nommés par l’assemblée générale des actionnaires, qui déterminera leur nombre, pour une durée qui ne peut

dépasser six ans. Ils sont rééligibles et toujours révocables par elle.

Assemblée Générale

 Art. 12. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le troisième mardi du mois de juin à 11.00 heures au

siège social ou en tout autre endroit à désigner par les convocations. 

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

 Art. 13. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Le conseil d’administration peut arrêter toutes autres conditions à remplir pour prendre part aux assemblées géné-

rales; tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Sous réserve des restrictions légales, chaque action donne droit à une voix.

 Art. 14. L’assemblée générale des actionnaires régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la so-

ciété. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Année sociale - Bilan

 Art. 15. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

 Art. 16. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges et des amortissements, forme le bénéfice net de

la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la formation du fonds de réserve légale; ce pré-
lèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve atteindra dix pour cent du capital social.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale qui décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le conseil d’administration peut procéder à un versement d’acomptes sur dividendes dans les conditions fixées par

la loi. II déterminera le montant ainsi que la date du paiement de ces acomptes.

 Dissolution - Liquidation

 Art. 17. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes physiques

ou morales, nommées par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs. 

42200

<i>Disposition Générale

 Art. 18. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que leurs modifications ultérieures, trouveront

leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

La première année sociale commence aujourd’hui même et finit le 31 décembre 2002.
La première assemblée générale ordinaire se tiendra en l’an 2003.

<i> Libération du capital

Le capital a été libéré comme suit par: 
1) Apports en espèces: 

 2) Incorporation: 

 tel qu’il résulte d’un rapport de Monsieur Fons Mangen, réviseur d’entreprise, demeurant à L-9088 Ettelbrück, 147,

rue de Warken, daté de Ettelbruck, le 25 janvier 2002, lequel rapport, concluant comme suit:

<i>«Conclusion

 Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n’avons pas d’observations à formuler sur la

valeur du capital nominal de la société BONTE, S.à r.l., et des versements en espèces destinés à être transformés en
actions de la société anonyme BONTE S.A. et qui correspond au moins à 31.000,- EUR soit à la valeur nominale des
actions à émettre en contrepartie.

Ladite incorporation sera bonifiée dans son intégralité à l’actionnaire Patrick Bonte, en fonction des parts qu’il a dé-

tenues dans la société à responsabilité limitée. Lequel déclare présentement en sa qualité d’ancien associé qu’il ne s’est
produit aucun événement à ce jour qui puisse affecter la disponibilité desdites valeurs du bilan.

Le rapport ci-avant mentionné, après avoir été paraphé ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant,

restera annexé au présent acte avec lequel il sera enregistré.

<i>Répartition du capital

En conséquence des apports respectifs ci-avant, les actions sont attribuées comme suit: 

Toutes les actions se trouvent intégralement libérées, de sorte que la somme de trente et un mille euros (31.000,-

EUR) se trouve dés-à-présent à la disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié moyennant les prédits rapport et
versements en espèces dont certificat bancaire, au notaire qui le constate expressément.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les so-

ciétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) Monsieur Patrick Bonte, commerçant, demeurant à L-9674 Nocher, 20, Welscheidchen,
b) Madame Concepcion Martha Carral Adell, épouse Patrick Bonte, demeurant à L-9674 Nocher, 20, Welscheidchen,
c) Madame Inge Bonte, ouvrière, demeurant à B-2100 Deurne, 427 B1 Bisschoppenhoflaan.
3) Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes, la société MONTBRUN REVISIONS, S.à r.l., avec siège

social à Luxembourg, 11, boulevard Prince Henri.

4) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’assemblée générale annuelle statuant sur l’exer-

cice de 2007.

5) Le siège social est fixé à L-9674 Nocher, 20, Welscheidchen.
6) Conformément aux dispositions des présents statuts et de la loi, l’assemblée générale autorise le conseil d’admi-

nistration à déléguer la gestion journalière des affaires de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui

- Versement en espèces par Monsieur Patrick Bonte, préqualifié, à raison de trois mille cent cinq euros

trente-deux cents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.105,32

 - Versement en espèces par Madame Concepcion Martha Carral Adell, préqualifiée, à raison de quinze

mille cinq cents euros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15.500,00

Le capital social de la société à responsabilité limitée BONTE, S.à r.l., à raison de la contre-valeur en euros

de 500.000,- LUF, soit douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze euros soixante-huit cents (12.394,68
EUR)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.394,68

 Total capital: trente et un mille euros. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31.000,00

1.- Monsieur Patrick Bonte, préqualifié, pour les montants de (12.394,68 + 3.105,32)=15.500,- EUR, cent vingt-

cinq actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

 2.- Madame Concepcion Martha Carral Adell, préqualifiée, pour le montant de 15.500,- EUR, cent vingt-cinq

actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  125

 Total: deux cent cinquante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250

42201

concerne cette gestion à un ou plusieurs membres du conseil d’administration ou à toute autre personne désignée par
le conseil d’administration.

<i>Première réunion du Conseil d’Administration

Ensuite les administrateurs présents, respectivement représentés, se sont réunis en conseil d’administration pour le-

quel ils se reconnaissent dûment convoqués et, après délibération, ils ont pris, à l’unanimité, la décision suivante:

<i>Décision

Conformément à l’autorisation donnée par l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, le Conseil d’admi-

nistration nomme Monsieur Patrick Bonte, préqualifié, président du conseil d’administration et administrateur-délégué
à la gestion journalière avec pouvoir d’engager la société par sa seule signature.

II pourra conférer des pouvoirs spéciaux et déterminés à tout tiers de son choix.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

et qui sont mis à sa charge en raison des présentes, s’élève approximativement à la somme de 1.365,- EUR.

Dont acte, fait et passé à Wiltz, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire instrumentant par noms, prénoms

usuels, états et demeures, ils ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: P. Bonte, C. M. Carral Adell, M. Decker.
Enregistré à Wiltz, le 19 février 2002, vol. 316, fol. 75, case 5. – Reçu 12,- euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Biver.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre à la société, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(01015/241/203) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 mars 2002.

BONTE S.A., Société Anonyme,

(anc. BONTE, S.à r.l.).

Siège social: L-9674 Nocher, 20, Welscheidchen.

R. C. Diekirch B 3.292. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Wiltz, le 7 mars 2002.

(01016/241/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 mars 2002.

COMBECK, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8523 Beckerich, 18, rue d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 4.944. 

Constituée en date du 24 septembre 1998, par-devant Maître Urbain Tholl, notaire de résidence à Mersch.

—

<i>Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 26 novembre 2001

L’an deux mille un, le vingt-six novembre,

Ont comparu:

Monsieur Parries Roger, commerçant, demeurant à L-8523 Beckerich, 18, rue d’Arlon,
Monsieur Spanier Guy, commerçant, demeurant à L-8426 Eischen, 4, rue Kleng Bourg
La présente assemblée générale extraordinaire régulièrement constituée, peut délibérer ainsi que décider valable-

ment sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-après reproduit, après constitution préalable.

<i>Ordre du jour:

1) Cession des parts de Monsieur Spanier Guy
2) Nouvelle répartition des parts sociales de COMBECK, S.à r.l.
3) Attribution des signatures.

<i>Résolutions

1) Monsieur Spanier Guy, préqualifié cède 250 parts sociales de mille LUF chacune à Monsieur Parries Roger.
2) A la suite de la cession ainsi intervenue, le capital social de COMBECK, S.à r.l., se trouve désormais réparti de la

manière suivante:

- Monsieur Parries Roger, préqualifié: 500 parts.
- Au total 500 parts sociales d’une valeur nominale de mille LUF chacune.
3) COMBECK, S.à r.l., sera dorénavant engagée par la seule signature de Monsieur Parries Roger.

Wiltz, le 20 février 2002.

M. Decker.

<i>Pour la société
M. Decker
<i>Le Notaire

42202

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée.
Après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ensemble ils ont signé la présente assemblée.

Beckerich, le 26 novembre 2001.
Signé: R. Parries, G. Spanier.
Enregistré à Luxembourg, le 7 février 2002, vol. 564, fol. 41, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(01017/000/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 mars 2002.

B &amp; C CONSULTING &amp; PARTNERS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9991 Weiswampach, 102, Auf dem Kiemel.

R. C. Diekirch B 4.537. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Wiltz, le 19 février 2002, vol. 173, fol. 20, case 3, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(01081/557/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 mars 2002.

B &amp; C CONSULTING &amp; PARTNERS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9991 Weiswampach, 102, Auf dem Kiemel.

R. C. Diekirch B 4.537. 

—

<i>Extrait des résolutions de l’assemblée générale ordinaire du 28 janvier 2002

Après en avoir délibéré, l’assemblée, par une majorité de 500 voix sur 500.
1. Décide de convertir le capital social actuellement exprimé en 500.000,- LUF en 12.394,68 EUR.
2. Décide d’augmenter le capital social de EUR 105,32 pour le porter de son montant actuel de EUR 12.394,68 à EUR

12.500,- par incorporation de réserves.

3. Décide d’adapter en conséquences la valeur nominale des parts sociales émises et la mention du capital social.
4. Décide d’adapter l’article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Le capital social est fixé à un montant de douze mille cinq cent euros, (EUR 12.500,-) divisé en (500) parts sociales

d’une valeur nominale de vingt cinq euros (EUR 25,-) chacune.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Weiswampach, le 28 janvier 2002. 

Enregistré à Wiltz, le 19 février 2002, vol. 173, fol. 20, case 4.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(01082/557/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 mars 2002.

P.F.H. LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 51.500. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 21 décembre 2001, que:
- FIDEI REVISION, Société à responsabilité limitée, ayant son siège au 50, Val Fleuri L-1526 Luxembourg, a été nom-

mée Commissaire aux comptes en remplacement de GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A., démission-
naire.

- Le siège social a été transféré du 7, rue Pierre d’Aspelt L-1142 Luxembourg, au 50, Val Fleuri L-1526 Luxembourg.

Luxembourg, le 24 décembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 12 mars 2002, vol. 565, fol. 63, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(21230/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2002.

<i>Pour la société
B &amp; C CONSULTING &amp; PARTNERS, S.à r.l.

<i>Pour la société
Signature

Pour extrait conforme
Signature

42203

BLUMMEBUTTEK MANOU, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9046 Ettelbruck, 13, rue Guillaume.

R. C. Diekirch B 2.861. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Wiltz, le 19 février 2002, vol. 173, fol. 20, case 5, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(01079/557/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 mars 2002.

BLUMMEBUTTEK MANOU, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9046 Ettelbruck, 13, rue Guillaume.

R. C. Diekirch B 2.861. 

—

<i>Extrait des résolutions de l’assemblée générale ordinaire du 23 janvier 2002

Après en avoir délibéré, l’assemblée, par une majorité de 100 voix sur 100.
1. Décide de convertir le capital social actuellement exprimé en 500.000,- LUF en 12.394,67 EUR.
2. Décide d’augmenter le capital social de EUR 105,33 pour le porter de son montant actuel de EUR 12.394,67 à EUR

12.500,- par incorporation de réserves.

3. Décide d’adapter en conséquences la valeur nominale des parts sociales émises et la mention du capital social.
4. Décide d’adapter l’article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Le capital social est fixé à un montant de douze mille cinq cent euros, (EUR 12.500,-) divisé en (500) parts sociales

d’une valeur nominale de vingt cinq euros (EUR 25,-) chacune.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ettelbruck, le 23 janvier 2002. 

Enregistré à Wiltz, le 19 février 2002, vol. 173, fol. 20, case 6.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(01080/557/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 mars 2002.

NOVATEUR INVESTISSEMENT S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon Ier.

R. C. Luxembourg B 66.644. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Statutaire tenue le 18 mai 2001

3. Par votes spéciaux, l’Assemblée Générale donne à l’unanimité des voix décharge pleine et entière aux Administra-

teurs et au Commissaire aux Comptes pour l’ensemble des mandats en 2000;

Les mandats d’Administrateurs et de Commissaire aux Comptes viendront à expiration à l’issue de l’Assemblée Gé-

nérale Statutaire à tenir en 2004.

4. L’Assemblée décide d’augmenter le nombre de postes d’administrateurs de trois à cinq;
5. L’Assemblée nomme administrateurs Messieurs Pierre Hoffmann demeurant professionnellement au 32, rue Jean-

Pierre Brasseur à L-1258 Luxembourg et Romain Thillens demeurant professionnellement au 32, rue Jean-Pierre Bras-
seur à L-1258 Luxembourg.

Le mandat des administrateurs nouvellement élus prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an

2004.

Suite à cette résolution, le conseil d’administration se compose dorénavant comme suit:
Rodney Haigh, employé privé, demeurant au 8, rue du Barendall, L-8212 Mamer.
Nour Eddin Nijar, employé privé, demeurant au 4, Am Stell Pad, L-9674 Nocher.
Christophe Blondeau, employé privé, demeurant au 1, route de Holtz, L-8557 Petit-Nobressart.
Romain Thillens, employé privé, demeurant professionnellement au 32, rue J.P. Brasseur à L-1258 Luxembourg.
Pierre Hoffmann, employé privé, demeurant professionnellement au 32, rue J.P. Brasseur à L-1258 Luxembourg. 

Enregistré à Luxembourg, le 12 mars 2002, vol. 565, fol. 60, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(21304/565/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2002.

<i>Pour la société
BLUMMEBUTTEK MANOU, S.à r.l.

<i>Pour la société
M. Hille-Gaasch

Pour extrait conforme
Signatures
<i>Administrateurs

42204

C.R.S., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9991 Weiswampach, 102, Auf dem Kiemel.

R. C. Diekirch B 4.161. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Wiltz, le 19 février 2002, vol. 173, fol. 20, case 1, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(01083/557/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 mars 2002.

C.R.S. S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9991 Weiswampach, 102, Auf dem Kiemel.

R. C. Diekirch B 4.161. 

—

<i>Extrait des résolutions de l’assemblée générale ordinaire du 28 janvier 2002

Après en avoir délibéré, l’assemblée, par une majorité de 500 voix sur 500.
1. Décide de convertir le capital social actuellement exprimé en 500.000,- LUF en 12.394,68 EUR.
2. Décide d’augmenter le capital social de EUR 105,32 pour le porter de son montant actuel de EUR 12.394,68 à EUR

12.500,- par apports en espèces mais sans création de titres nouveaux.

3. Décide d’adapter en conséquences la valeur nominale des parts sociales émises et la mention du capital social.
4. Décide d’adapter l’article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Le capital social est fixé à un montant de douze mille cinq cents euros, (EUR 12.500,-) divisé en (500) parts sociales

d’une valeur nominale de vingt cinq euros (EUR 25,-) chacune.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Weiswampach, le 28 janvier 2002. 

Enregistré à Wiltz, le 19 février 2002, vol. 173, fol. 20, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(01084/557/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 mars 2002.

PARADIGM FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 48.208. 

—

Le 31 décembre 2001, l’assemblée générale des actionnaires a pris à l’unanimité les décisions suivantes sur base de la

loi du 10 décembre 1998 sur la conversion du capital en euros.

a) la valeur nominale des actions est supprimée;
b) l’euro est adopté comme monnaie d’expression du capital;
c) le capital actuel de LUF 1.250.000 est converti en EUR 30.986,69; 
d) le 1

er

 alinéa de l’article 5 des statuts est modifié comme suit:

En anglais

Art. 5. 1st Paragraph. The corporate capital is set at EUR 30,986.69 (thirty thousand nine hundred and eighty-six

euro sixty-nine cents), divided into 25,000 (twenty-five thousand) shares without a par value. 

En français

Art. 5. 1er Alinéa. Le capital social est fixé à EUR 30.986,69 (trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros soixante-

neuf cents), divisé en 25.000 (vingt-cinq mille) actions sans désignation de valeur nominale.

e) les 25.000 actions existantes d’une valeur nominale de LUF 50 chacune sont échangées contre 25.000 actions sans

désignation de valeur nominale.

Luxembourg, le 7 janvier 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2002, vol. 565, fol. 22, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(21352/528/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2002.

<i>Pour la société
C.R.S., S.à r.l.

<i>Pour la société
Signature

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour PARADIGM FINANCE S.A.
KPMG FINANCIAL ENGINEERING 
Signature

42205

IMMOBILIERE WOLZ, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9520 Wiltz, 30A, rue des Tondeurs.

R. C. Diekirch B 2.013. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Wiltz, le 19 février 2002, vol. 173, fol. 19, case 9, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(01087/557/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 mars 2002.

IMMOBILIERE WOLZ, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9520 Wiltz, 30A, rue des Tondeurs.

R. C. Diekirch B 2.013. 

—

<i>Extrait des résolutions de l’assemblée générale ordinaire du 5 février 2002

Après en avoir délibéré, l’assemblée, par une majorité de 100 voix sur 100.
1. Décide de convertir le capital social actuellement exprimé en 500.000,- LUF en 12.394,68 EUR.
2. Décide d’augmenter le capital social de EUR 105,32 pour le porter de son montant actuel de EUR 12.394,68 à EUR

12.500,- par incorporation de réserves.

3. Décide d’adapter en conséquences la valeur nominale des parts sociales émises et la mention du capital social.
4. Décide d’adapter l’article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Le capital social est fixé à un montant de douze mille cinq cents euros, (EUR 12.500,-) divisé en (100) parts sociales

d’une valeur nominale de cent vingt cinq euros (EUR 125,-) chacune.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Wiltz, le 5 février 2002. 

Enregistré à Wiltz, le 19 février 2002, vol. 173, fol. 19, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(01088/557/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 mars 2002.

ANDREE GOEDERT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6117 Junglinster, 11A, rue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 68.014. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 12 mars 2002, vol. 565, fol. 65, case 7, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(21206/514/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2002.

ROUGE PARTICIPATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 78.793. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 21 décembre 2001, que:
- FIDEI REVISION, Société à responsabilité limitée, ayant son siège au 50, Val Fleuri L-1526 Luxembourg, a été nom-

mée Commissaire aux comptes en remplacement de GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A., démission-
naire.

- Le siège social a été transféré du 7, rue Pierre d’Aspelt L-1142 Luxembourg, au 50, Val Fleuri L-1526 Luxembourg. 

Enregistré à Luxembourg, le 12 mars 2002, vol. 565, fol. 63, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(21231/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2002.

<i>Pour la société
IMMOBILIERE WOLZ, S.à r.l.

<i>Pour la société
Signature

<i>Pour ANDREE GOEDERT, S.à r.l.
FIDUCIAIRE DES PME S.A.

Pour extrait conforme
Signature

42206

SCHULER-PÜTZ «ATELIER MECANIQUE», S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9653 Goesdorf, 6, Op der Tomm.

R. C. Diekirch B 4.384. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Wiltz, le 19 février 2002, vol. 173, fol. 19, case 7, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(01089/557/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 mars 2002.

SCHULER-PÜTZ «ATELIER MECANIQUE», S.à r.l. , Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9653 Goesdorf, 6, Op der Tomm.

R. C. Diekirch B 4.384. 

—

<i>Extrait des résolutions de l’assemblée générale ordinaire du 6 février 2002

Après en avoir délibéré, l’assemblée, par une majorité de 100 voix sur 100.
1. Décide de convertir le capital social actuellement exprimé en 1.000.000,- LUF en 24.789,35 EUR.
2. Décide d’augmenter le capital social de EUR 210,65 pour le porter de son montant actuel de EUR 24.789,35 à EUR

25.000,- par incorporation de réserves.

3. Décide d’adapter en conséquences la valeur nominale des actions émises et la mention du capital social.
4. Décide d’adapter l’article 4 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Le capital social est fixé à un montant de vingt-cinq mille, (EUR 25.000,-) divisé en (200) parts sociales d’une valeur

nominale de cent vingt cinq euros (EUR 125,-) chacune.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Goesdorf, le 6 février 2002. 

Enregistré à Wiltz, le 19 février 2002, vol. 173, fol. 19, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(01090/557/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 mars 2002.

KASS JOS ET FILS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5692 Elvange, 14, rue Nicolas Brücher.

R. C. Luxembourg B 18.864. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 12 mars 2002, vol. 565, fol. 65, case 7, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(21207/514/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2002.

P.F. INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 64.440. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 21 décembre 2001, que:
- FIDEI REVISION, Société à responsabilité limitée, ayant son siège au 50, Val Fleuri L-1526 Luxembourg, a été nom-

mée Commissaire aux comptes en remplacement de GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A., démission-
naire.

- Le siège social a été transféré du 7, rue Pierre d’Aspelt L-1142 Luxembourg, au 50, Val Fleuri L-1526 Luxembourg.

Luxembourg, le 24 décembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 12 mars 2002, vol. 565, fol. 63, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(21232/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2002.

<i>Pour la société
SCHULER-PÜTZ «ATELIER MECANIQUE», S.à r.l.

<i>Pour la société
P. Schuler-Pütz

<i>Pour KASS JOS &amp; FILS, S.à r.l.
FIDUCIAIRE DES PME S.A.

Pour extrait conforme
Signature

42207

LYON TOURISTIC H. &amp; R. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.

R. C. Luxembourg B 75.476. 

—

<i>Extrait du rapport de l’assemblée générale ordinaire du 27 février 2002 tenue au siège social

1. Monsieur Jesus Nogal, domicilié à E-Madrid, est révoqué de sa fonction d’Administrateur; décharge lui est donnée.
Est nommé nouvel Administrateur Monsieur Bodo Von Düring, Avocat, domiciliée à CH-Luzern, qui exercera son

mandat jusqu’à l’assemblée générale ordinaire de l’année 2005.

Par ailleurs, l’Administrateur Monsieur Wolfgang Büscher est nommé Administrateur Délégué.
2. La société INTERNATIONAL FINANCIAL &amp; MARKETING CONSULTING S.A., domiciliée à L-Petange, est ré-

voquée de sa fonction de Commissaire aux Comptes; décharge lui est donnée. 

Est nommée nouveau Commissaire aux Comptes la société FIDES INTER-CONSULT S.A., domiciliée à L-Luxem-

bourg, qui exercera son mandat jusqu’à l’assemblée générale ordinaire de l’année 2005.

Luxembourg, le 27 février 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2002, vol. 565, fol. 69, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(21212/756/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2002.

STS-GROUP (SECURITY TRACKING SOLUTIONS) S.A., Société Anonyme, 

(anc. BUSINESS STORAGE MANAGEMENT S.A.).

Siège social: L-9709 Clervaux, 7, route de Marnach.

R. C. Diekirch B 4.779. 

—

L’an deux mille deux, le sept mars.
Par-devant Maître Martine Decker, notaire de résidence à Wiltz;
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme BUSINESS STORAGE MA-

NAGEMENT S.A., ayant son siège social à L-9709 Clervaux, 7, rue de Marnach,

constituée suivant acte reçu par le notaire Roger Arrensdorff, alors de résidence à Wiltz, en date du 22 avril 1998,

publié au Mémorial C Recueil es Sociétés et Associations, numéro 552 du 29 juillet 1998, 

modifiée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, de résidence à Wiltz, en date du 4 février 2000, publié au

Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations, numéro 327 du 5 mai 2000,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Diekirch sous le numéro B 4.779.
L’assemblée est ouverte à 11.30 heures sous la présidence de Monsieur Bernard Calvignac, administrateur de socié-

tés, demeurant à F-74120 Megeve (France), 2996, route du Mont d’Arbois,

qui désigne comme sécrétaire, Madame Christine Heinen, aide-comptable, demeurant à B-4770 Amel, 168, Kirchweg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Sandra Veithen, employée privée, demeurant à B-4750 Bütgenbach,

2, Zur Hütte,

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I: Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1. Changement de dénomination de la société de BUSINESS STORAGE MANAGEMENT S.A. en STS-GROUP (SE-

CURITY TRACKING SOLUTIONS) S.A. et modification subséquente de article 1

er

 alinéa 1

er

 première phrase des sta-

tuts comme suit:

«Art. 1

er

. Premier alinéa. Première phrase. La société porte la dénomination de STS-GROUP (SECURITY

TRACKING SOLUTIONS) S.A. 

II: Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d’actions

qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne varietur
par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le
notaire instrumentant, restera annexée aux présentes, avec lesquelles elle sera enregistrée.

III: Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction

des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV: Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est constituée régulièrement et peut valable-

ment délibérer, telle qu’elle est constituée, sur les points de l’ordre du jour.

Ces faits étant reconnus exacts par l’assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d’adminis-

tration à proposer les points figurant à l’ordre du jour.

L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix, la résolution suivante:

<i>Résolution unique

L’assemblée décide de changer la dénomination de la société en STS-GROUP (SECURITY TRACKING SOLUTIONS)

S.A. et de modifier en conséquence l’article 1

er

 alinéa 1

er

 première phrase des statuts comme suit:

Certifie conforme
Signature

42208

«Art. 1

er

. Premier alinéa. Première phrase. La société porte la dénomination de STS-GROUP (SECURITY

TRACKING SOLUTIONS) S.A.

 Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la présente assemblée a été clôturée à 12.00 heures.

<i>Frais

Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société ou qui sont

mis à sa charge en raison du présent acte s’élèveapproximativement à 500,- EUR.

Dont acte, fait et passé à Clervaux, 7, rue de Marnach, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire instrumentant par noms, prénoms

usuels, états et demeures, ils ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: B. Calvignac, C. Heinen, S. Veithen, M. Decker.
Enregistré à Wiltz, le 8 mars 2000, vol. 316, fol. 79, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Biver.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(01093/241/59) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 mars 2002.

STS-GROUP (SECURITY TRACKING SOLUTIONS) S.A., Société Anonyme,

(anc. BUSINESS STORAGE MANAGEMENT S.A.).

Siège social: L-9709 Clervaux, 7, route de Marnach.

R. C. Diekirch B 4.779. 

—

Le texte des statuts coordonnés a été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 mars 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(01094/241/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 mars 2002.

MICROPART S.A., Société Anonyme Holding (en liquidation).

Siège social: L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 71.382.

Acte de constitution publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations en date du 12 novembre 1999.

—

Les bilans et les annexes établis au 31 décembre 2000 et au 31 décembre 2001, ainsi que les autres documents et

informations qui s’y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 8 mars 2002, vol. 565, fol. 52, case 9, ont été déposés au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(21234/255/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2002.

FLEXOKEM AG, Société Anonyme.

Siège social: L-2314 Luxembourg, 2A, place de Paris.

R. C. Luxembourg B 36.272. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 5 mars 2002, vol. 565, fol. 37, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(21217/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2002.

FLEXOKEM AG, Société Anonyme.

Siège social: L-2314 Luxembourg, 2A, place de Paris.

R. C. Luxembourg B 36.272. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 5 mars 2002, vol. 565, fol. 37, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(21218/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2002.

Wiltz, le 12 mars 2002.

M. Decker.

Signature
<i>Le liquidateur

Luxembourg, le 14 mars 2002.

Signature.

Luxembourg, le 14 mars 2002.

Signature.

42209

TILBURG INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5887 Luxembourg, 381, route de Thionville.

R. C. Luxembourg B 68.378. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 12 mars 2002, vol. 565, fol. 64, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(21223/813/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2002.

TILBURG INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5887 Luxembourg, 381, route de Thionville.

R. C. Luxembourg B 68.378. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 12 mars 2002, vol. 565, fol. 64, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(21224/813/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2002.

TILBURG INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-5887 Luxembourg, 381, route de Thionville.

R. C. Luxembourg B 68.378. 

—

<i>Extract of the minutes of the Extraordinary General Meeting of shareholders

The Extraordinary General Meeting of Shareholders of TILBURG INTERNATIONAL S.A. (the «Company») was held

on January 24th, 2002 at 11.00 hours at the registered office of the Company at 381, route de Thionville L-5887 Hes-
perange Luxembourg.

Mr Bart J. W. d’Ancona presided, the shareholders were represented by Mr Jan Oscar Ortfelt at the meeting and Mr

Jonathan R. Orr was designated as Secretary of the meeting and recorded the minutes thereof.

<i>Attendance List 

Chairman: Mr Bart J. W. d’Ancona
Secretary: Mr Jonathan R. Orr
The Chairman stated that all issued and outstanding shares being represented, the meeting was duly constituted for

the transaction of business.

Thereupon, the Chairman stated that having been informed by the Board of Directors of the Company that no de-

positary receipts have been issued in cooperation with the Company for shares in its capital and that it does not appear
from the shareholders register nor is the Board of Directors otherwise aware that any shares in the Company have
been pledged or have been charged with usufruct.

Consequently, the present meeting is regularly composed and may validly deliberate on the points of the Agenda.
1- To approve the accounts for the year ended December 31st 1999.
2- To approve the accounts for the year ended December 31st 2000.
Upon full discussion, the Meeting unanimously takes the following resolutions:
Resolved, that the annual accounts for the year ended 31st of December 1999 are approved and will be registered

and filed without further delay.

And further
Resolved, that the annual accounts for the year ended 31st of December 2000 are approved and will be registered

and filed without further delay.

There being no further business to come before the meeting, on motion duly made and seconded, the meeting was

closed.

Luxembourg, this 24th day of January 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 12 mars 2002, vol. 565, fol. 64, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(21225/813/40) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2002.

Luxembourg, le 14 mars 2002.

Signature.

Luxembourg, le 14 mars 2002.

Signature.

Shareholders

Number of shares

Signature

OUTREMER INVESTMENTS LTD  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,249

Signature

Mr Jan Oscar Ortfelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Signature

B. J. W. d’Ancona / J. R. Orr
<i>Chairman / Secretary

42210

JURILUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9511 Wiltz, 81, rue Aneschbach.

R. C. Diekirch B 4.301. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Wiltz, le 19 février 2002, vol. 173, fol. 19, case 5, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(01091/557/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 mars 2002.

JURILUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9511 Wiltz, 81, rue Aneschbach.

R. C. Diekirch B 4.301. 

—

<i>Extrait des résolutions de l’assemblée générale ordinaire du 25 janvier 2002

Après en avoir délibéré, l’assemblée, par une majorité de 500 voix sur 500.
1. Décide de convertir le capital social actuellement exprimé en 500.000,- LUF en 12.394,67 EUR.
2. Décide d’augmenter le capital social de EUR 105,33 pour le porter de son montant actuel de EUR 12.394,67 à EUR

12.500,- par incorporation de réserves.

3. Décide d’adapter en conséquences la valeur nominale des parts sociales émises et la mention du capital social.
4. Décide d’adapter l’article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Le capital social est fixé à un montant de douze mille cinq cents euros, (EUR 12.500,-) divisé en cinq cents parts so-

ciales d’une valeur nominale de vingt cinq euros (EUR 25,-) chacune.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Wiltz, le 25 janvier 2002. 

Enregistré à Wiltz, le 19 février 2002, vol. 173, fol. 19, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(01092/557/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 mars 2002.

M.T. TRANS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9911 Troisvierges, 2, rue de Drinklange.

R. C. Diekirch B 5.727. 

—

Le bilan établi au 31 décembre 2001, et enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2002, vol. 565, fol. 52, case 12, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 mars 2002.

(01095/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 mars 2002.

EURINVEST S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 6.025. 

—

En date du 20 février 2002, SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A. SGG, agissant en qualité d’agent domiciliataire,

ayant son siège social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, R. C. Luxembourg N

°

 B 65.906 et la société EURIN-

VEST, 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, R. C. Luxembourg N

°

 B 6.025 ont décidé de résilier de commun ac-

cord la convention de services et de domiciliation conclue entre eux en date du 19 décembre 2000, et ce avec effet au
20 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 mars 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2002, vol. 565, fol. 71, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(21254/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2002.

<i>Pour la société
JURILUX, S.à r.l.

<i>Pour la société
Signature

<i>Pour M. T. TRANS, S.à r.l.
FIDUCIAIRE FIDUFISC S.A.
Signature

SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
Signatures

42211

LUXEMBURGER AGRARHANDEL, Société à responsabilité limitée.

Siège social: Diekirch. 

R. C. Diekirch B 2.866. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Diekirch, le 13 mars 2002, vol. 270, fol. 24, case 3, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(01096/591/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 mars 2002.

B.T. LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: Echternach, 13, route de Diekirch.

R. C. Diekirch B 5.695. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2002, vol. 565, fol. 48, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(01097/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 mars 2002.

KNAF-BUCHLER SUCC. HANS ADAM OELTGES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6315 Beaufort, 3, rue de l’Ecole.

R. C. Diekirch B 5.453. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 12 mars 2002, vol. 565, fol. 65, case 7, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(01098/514/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 mars 2002.

DOMINOES ENGINEERING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9910 Troisvierges, 1, rue de la Laiterie.

R. C. Diekirch B 4.462. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Diekirch, le 1

er

 mars 2002, vol. 270, fol. 16, case 6, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(01099/999/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 mars 2002.

CERATON HOLDING, Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 26.040. 

—

DISSOLUTION

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 4 mars 2002

1. La liquidation de la société CERATON HOLDING est clôturée.
2. Les livres et documents sociaux sont déposés à l’adresse, 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, et y seront

conservés pendant cinq ans au moins.

Enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2002, vol. 565, fol. 71, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(21253/795/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2002.

 

Signature.

B.T. LUX S.A., Société Anonyme.

<i>Pour KNAF-BUCHLER SUCC.HANS ADAM OELTGES, S.à r.l.
FIDUCIAIRE DES PME S.A.

FIDUCIAIRE ENSCH, WALLERS ET ASSOCIES S.A.
Signature

Pour extrait sincère et conforme
FIN-CONTROLE S.A.
<i>Le liquidateur
Signatures

42212

COMPTOIR DU SEL, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-8399 Windhof, rue de l’Industrie.

H. R. Luxemburg B 18.921. 

—

Anlässlich der Übernahme des Euro als Währung des Kapitals haben die Gesellschafter folgende Beschlüsse gefasst:
1. Das Kapital wird um 34.616 LUF erhöht von 1.700.000 LUF auf 1.734.616 LUF, mittels vorgetragenem Gewinn,

ohne Ausgabe von neuen Anteilen.

2. Der Euro wird als Währung des Kapitals angenommen.
3. Das so erhöhte Kapital wird von 1.734.616 LUF in 43.000 EUR umgewandelt, basierend auf dem Wechselkurs von

LUF 40,3399=EUR 1,-.

4. Ein Nennwert von 430 EUR pro Anteil wird übernommen.
5. Die 100 Anteile mit einem Nennwert von je 17.000 LUF werden gegen 100 Anteile mit eineme Nennwert von je

430 EUR getauscht.

6. Der Artikel 5 der Satzung wird demgemäss folgenden Wortlaut haben:

Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt EUR 43.000 (dreiundvierzigtausend), eingeteilt in 100 (hundert) Anteile von

je EUR 430 (vierhundertdreissig) alle voll eingezahlt.

Die Anteile verteilen sich wie folgt:  

Luxemburg, den 4. Februar 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 12 mars 2002, vol. 565, fol. 65, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(21209/514/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2002.

AMS TRUST (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5887 Luxembourg, 381, route de Thionville.

R. C. Luxembourg B 64.327. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 12 mars 2002, vol. 565, fol. 64, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(21226/813/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2002.

AMS TRUST (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5887 Luxembourg, 381, route de Thionville.

R. C. Luxembourg B 64.327. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 12 mars 2002, vol. 565, fol. 64, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(21227/813/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2002.

AMS TRUST (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-5887 Luxembourg, 381, route de Thionville.

R. C. Luxembourg B 64.327. 

—

<i>Extract of the minutes of the Extraordinary General Meeting of shareholders

The Extraordinary General Meeting of Shareholders of AMS TRUST (LUXEMBOURG) S.A. (the «Company») was

held on March 1st, 2002 at 10.00 hours at the registered office of the Company at 381, route de Thionville L-5887 Hes-
perange Luxembourg.

Mr Bart J. W. d’Ancona presided at the meeting and Mr Alexander N. J. van Zeeland was designated as Secretary of

the meeting and recorded the meetings thereof.

1) Die Gesellschaft LUX-TRANSPORT, GmbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung, mit Sitz zu Luxemburg,

dreiunddreissig Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33

2) Die Gesellschaft SÜDWESTSALZ-VERTRIEBS, GmbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung, mit Sitz zu D-

7107 Bad Friedrichshall 1 (Deutschland), vierunddreissig Anteile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34

3) Herr Marc Hilger, Buchprüfer, wohnend in Luxemburg, dreiunddreissig Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33

Total: hundert Anteile  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Für gleichlautende Mitteilung
COMPTOIR DU SEL, S.à r.l.
Unterschrift

Luxembourg, le 14 mars 2002.

Signature.

Luxembourg, le 14 mars 2002.

Signature.

42213

<i>Attendance List 

Chairman: Mr Bart J. W. d’Ancona
Secretary: Mr Alexander N. J. van Zeeland.
The Chairman stated that all issued and outstanding shares being represented, the meeting was duly constituted for

the transaction of business. 

Thereupon, the Chairman stated that having been informed by the Board of Directors of the Company that no de-

positary receipts have been issued in cooperation with the Company for shares in its capital and that it does not appear
from the shareholders register nor is the Board of Directors otherwise aware that any shares in the Company have
been pledged or have been charged with usufruct.

Consequently, the present meeting is regularly composed and may validly deliberate on the points of the Agenda.
1- To approve the appointment of Mr Alexander N. J. van Zeeland as Managing Director of the company.
Upon full discussion, the Meeting unanimously takes the following resolutions:
- Resolved, that Mr Alexander N. J. van Zeeland is appointed as Managing Director of the company.
There being no further business to come before the meeting, on motion duly made and seconded, the meeting was

closed.

Luxembourg, this 1st day of March 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 12 mars 2002, vol. 565, fol. 64, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(21228/813/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2002.

AMS TRUST (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-5887 Luxembourg, 381, route de Thionville.

R. C. Luxembourg B 64.327. 

—

<i>Extract of the minutes of the Extraordinary General Meeting of shareholders

The Extraordinary General Meeting of Shareholders of AMS TRUST (LUXEMBOURG) S.A. (the «Company») was

held on February 7th, 2002 at 10.00 hours at the registered office of the Company at 381, route de Thionville L-5887
Hesperange Luxembourg.

Mr Bart J. W. d’Ancona presided at the meeting and Mr Jonathan R. Orr was designated as Secretary of the meeting

and recorded the meetings thereof. 

<i>Attendance List 

Chairman: Mr Bart J. W. d’Ancona
Secretary: Mr Jonathan R. Orr
The Chairman stated that all issued and outstanding shares being represented, the meeting was duly constituted for

the transaction of business. 

Thereupon, the Chairman stated that having been informed by the Board of Directors of the Company that no de-

positary receipts have been issued in cooperation with the Company for shares in its capital and that it does not appear
from the shareholders register nor is the Board of Directors otherwise aware that any shares in the Company have
been pledged or have been charged with usufruct.

Consequently, the present meeting is regularly composed and may validly deliberate on the points of the Agenda.
1- To approve the accounts for the year ended December 31st 1999.
2- To approve the accounts for the year ended December 31st 2000.
Upon full discussion, the Meeting unanimously takes the following resolutions:
- Resolved, that the annual accounts for the year ended 31st of December 1999 are approved and will be published

without further delay.

And further,
- Resolved, that the annual accounts for the year ended 31st of December 2000 are approved and will be published

without further delay.

There being no further business to come before the meeting, on motion duly made and seconded, the meeting was

closed.

Luxembourg, this 7th day of February 2002. 

Shareholders

Number of shares

Signature

AYAN LTD  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Signature

FINKS CONSULTANCY LTD  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,249

Signature

B. J. W. d’Ancona / A. N. J. van Zeeland
<i>Chairman / Secretary

Shareholders

Number of shares

Signature

AYAN LTD  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Signature

FINKS CONSULTANCY LTD  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.249

Signature

B. J. W. d’Ancona / J. R. Orr
<i>Chairman / Secretary

42214

<i>Liste de présence des actionnaires présents ou représentés à l’assemblée générale extraordinaire du 7 février 2002  

Enregistré à Luxembourg, le 12 mars 2002, vol. 565, fol. 64, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(21229/813/47) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2002.

TRANSCO S.A., Société Anonyme.

Siège social: Schifflange.

R. C. Luxembourg B 25.082. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 2 janvier 2002

<i>Première résolution

L’Assemblée accepte la démission de Monsieur Paul Zeimet. L’Assemblée Générale qui statuera sur les comptes an-

nuels au 31 décembre 2001 délibèrera sur la décharge de Monsieur Zeimet.

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée nomme Monsieur Robert Wildgen au poste d’administrateur pour une durée de 6 ans, soit jusqu’à l’As-

semblée Générale Annuelle statuant sur les comptes annuels 2007. Monsieur Wildgen est nommé au poste de Direc-
teur.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2002, vol. 565, fol. 71, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(21235/636/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2002.

DELFI HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 18.464. 

—

<i>Procès-verbal de la réunion du conseil d’administration qui s’est tenue le 19 février 2002

Présents: M. Rodney Haigh, Administrateur;
M. Romain Thillens, Administrateur;
M. Henri Hellinckx, Administrateur.
La séance est ouverte sous la présidence de M. Rodney Haigh à 10 heures avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour

1. Acter la démission de Monsieur Henri Hellinckx de sa fonction d’Administrateur;
2. Nommer Administrateur Madame Rita Reichling en remplacement de Monsieur Henri Hellinckx.
Après avoir délibéré, le Conseil d’Administration prend à la majorité absolue des voix les résolutions suivantes:
1. Le Conseil d’administration acte la démission de Monsieur Henri Hellinckx de sa fonction d’Administrateur de la

société;

2. Le Conseil d’Administration décide de nommer Administrateur Madame Rita Reichling en remplacement de Mon-

sieur Henri Hellinckx démissionnaire. Madame Rita Reichling terminera le mandat de son prédécesseur.

L’Assemblée Générale de sa prochaine réunion procédera à l’élection définitive.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11 heures. 

Enregistré à Luxembourg, le 12 mars 2002, vol. 565, fol. 60, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(21299/565/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2002.

Actionnaires

Nombre d’actions

Signature

FINKS CONSULTANCY LTD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.249

Signature

AYAN LTD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Signature

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.250

B. J. W. d’Ancona / J. R. Orr / E. Rausch
<i>Président / Secrétaire / Scrutateur

Pour réquisition
Signature

R. Haigh / R. Thillens / H. Hellinckx
<i>Administrateur / Administrateur / Administrateur

42215

MPS PARTNERS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée (en liquidation).

Siège social: L-2340 Luxembourg, 34A, rue Philippe II.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 1

er

 mars 2002, vol. 565, fol. 26, case 2, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 mars 2002.

(21237/262/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2002.

MPS PARTNERS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée (en liquidation).

Siège social: L-2340 Luxembourg, 34A, rue Philippe II.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 1

er

 mars 2002, vol. 565, fol. 26, case 2, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 mars 2002.

(21238/262/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2002.

MPS PARTNERS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée (en liquidation).

Siège social: L-2340 Luxembourg, 34A, rue Philippe II.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 1

er

 mars 2002, vol. 565, fol. 26, case 2, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 mars 2002.

(21239/262/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2002.

SOPRACO, Société Civile Immobilière.

Gesellschaftssitz: Manternach. 

—

<i>Ausserordentliche Generalversammlung

Am 1. März 2002 haben sich die verbleibenden Gesellschaftspartner, nach Austritt von Antoine Janssen, am Gesell-

schaftssitz zusammengetroffen und haben einstimmig folgende Statutenänderung beschlossen.

1. Das Gesellschaftskapital ist zu 100% anwesend, so dass die Gesellschaftspartner beschlussfähig sind.
2. Artikel 1, Alinea 1, wird ab 1. April 2002 folgenden Wortlaut haben:
- Die Gesellschaft ist eine société civile immobilière und hat zum Zwecke die bestmögliche Vermögensverwaltung

der ihr gehörenden Liegenschaften.

- Die Gesellschaft ist dem Artikel 1832 bis 1872 des luxemburgischen Code civil unterworfen vorbehaltlich der in

den gegenwärtigen Statuten vorgesehen Bestimmungen.

3. Art. 2. Die Gesellschaft trägt den Namen SOPRACO. Ihr Sitz befindet sich in Manternach und kann durch einen

einstimmigen Beschluss der Gesellschafter an einen anderen Ort des Grossherzogtums verlegt werden.

4. Jede Partei erhält die von ihr eingebrachten Milchquoten zurück und kann frei über dieselben verfügen.

5. Die betroffenen Verwaltungen sind von dieser Statutenänderung rechtzeitig zu informieren.

R. Mehlen / J. Theisen / J. Weis, épouse Steffes.

Enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2002, vol. 565, fol. 67, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(21236/262/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2002.

<i>Pour MPS PARTNERS, S.à r.l. (en liquidation)
Signature
<i>Le liquidateur

<i>Pour MPS PARTNERS, S.à r.l. (en liquidation)
Signature
<i>Le liquidateur

<i>Pour MPS PARTNERS, S.à r.l. (en liquidation)
Signature
<i>Le liquidateur

42216

THAI BRASSERIE &amp; RESTAURANT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2229 Luxembourg, 1, rue du Nord.

R. C. Luxembourg B 36.705. 

—

<i>Extrait de l’Assemblée Générale Extraordinaire des associés du 26 février 2002 au siège de la société

A l’unanimité, les associés ont approuvé le changement d’adresse du siège social à L-2229 Luxembourg, 1, rue du

Nord, avec effet immédiat.

Enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2002, vol. 565, fol. 56, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(21240/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2002.

AA INTERNATIONAL FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.

R. C. Luxembourg B 69.937. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 12 mars 2002, vol. 565, fol. 64, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 mars 2002.

(21241/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2002.

ANGLO AMERICAN LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.

R. C. Luxembourg B 69.788. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 12 mars 2002, vol. 565, fol. 64, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 mars 2002.

(21242/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2002.

ALLIANCE-ERE S.A., Société Anonyme,

(anc. PARSEWAL S.A.).

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 83.359. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 12 mars 2002, vol. 565, fol. 63, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(21248/768/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2002.

SANTATECLA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 78.971. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 13 mars 2002, vol. 565,

fol. 66, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2002.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(21267/693/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2002.

Luxembourg, ne varietur, le 26 février 2002.

Signature.

D. A. L. Bennett
<i>Administrateur

D. A. L. Bennett
<i>Administrateur

Luxembourg, le 14 mars 2002.

Signature.

- Report à nouveau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(8.055,72 EUR)

Luxembourg, le 15 mars 2002.

Signature.

42217

PROFIRENT S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1471 Luxemburg, 308, route d’Esch.

H. R. Luxemburg B 31.589. 

—

Die Bilanz zum 30. September 2001, die Gewinn- und Verlustrechnung für das am 30. September 2001 abgelaufene

Geschäftsjahr sowie die Anlagen wurden eingetragen in Luxemburg am 6. März 2002, vol. 565, fol. 39, case 4 und wurden
beim Handels- und Gesellschaftsregister von und in Luxemburg am 14. März 2002 hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

12. März 2002.

(21243/685/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2002.

PROFIRENT S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1471 Luxemburg, 308, route d’Esch.

H. R. Luxemburg B 31.589. 

—

<i>Auszug aus der ordentlichen Generalversammlung, die am 21. Dezember 2001 in Luxemburg stattfand

Durch gesonderte Wahl beschliesst die Versammlung, die Verwaltungsratsmitglieder für die ordnungsgemässe Aus-

führung ihrer Aufgaben für das Geschäftsjahr, das am 30. September 2001 endete, zu entlasten.

Die Verwaltungsratsmitglieder werden wie folgt wiedergewählt:
Dr. Gerhard Grund, RAIFFEISEN ZENTRALBANK ÖSTERREICH AG
Mag. Gerhard Aigner, RAIFFEISEN KAPITALANLAGE-GESELLSCHAFT, mbH
Kurt Bürkin, DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSENSCHAFTSBANK
Dr. Wolfgang Mansfeld, UNION-FONDS-HOLDING AG
Wolfgang E. Fürst zu Ysenburg
Marcel Ernzer
Sie bleiben im Amt bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre, die über den Jahresabschluss

des Geschäftsjahres bis zum 30. September 2002 abstimmen wird.

Die Versammlung beschliesst, den Wirtschaftsprüfer PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., für den gleichen Zeitraum wie

die Verwaltungsratsmitglieder wiederzuwählen.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 12. März 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 6 mars 2002, vol. 565, fol. 39, case 4.

(21244/685/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2002.

RASCO S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2763 Luxemburg, 12, rue Sainte Zithe.

H. R. Luxemburg B 18.691. 

—

<i>Auszug aus der Generalversammlung vom 28. Dezember 2001

Den Verwaltungsratsmitgliedern und dem Aufsichtskommissar wird voll Entlastung für ihre Tätigkeit im abgeschlos-

senen Geschäftsjahr 2000 erteilt.

Das Mandat der Verwaltungsratsmitglieder und des Aufsichtskommissars wird für 1 Jahr verlängert und endet im Jahr

2002.

Verwaltungsrat

Frau Rita Harnack, wohnhaft in L-1272 Luxemburg, 68, rue de Bourgogne.
Frau Monique Maller, wohnhaft in L-6795 Grevenmacher, 26, rue de Wecker.
Frau Maryse Greisch, wohnhaft in L-1139 Luxemburg, 90, rue des Sept Arpents.

Rechnungskommissar

Herr André Meder, wohnhaft in L-1670 Senningerberg, 5A, Um Charly. 

Enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2002, vol. 565, fol. 71, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(21294/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2002.

<i>Für die Gesellschaft
Unterschriften

<i>Für die Gesellschaft
Unterschriften

Luxemburg, den 28. Dezember 2001.

Signatures.

42218

OVERSEAS SOCIAL SECURITY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1466 Luxembourg, 4, rue Jean Engling.

R. C. Luxembourg B 53.259. 

—

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises lors de l’assemblée générale du 8 mars 2002 de OVERSEAS SOCIAL SECURITY S.A.

(la «Société») que:

- l’assemblée accepte la démission du conseil d’administration de Monsieur Xavier Voisin et de Monsieur Guy Dethier

et donne décharge auxdits membres du conseil d’administration pour le mandat qu’ils ont exercé;

- l’assemblée nomme Monsieur Philippe Koettlitz, Monsieur Dirk Balthazar et Madame Dominique Delforge-Dislaire

au conseil d’administration de la société jusqu’à l’assemblée générale ordinaire se tenant en 2007; sont désormais mem-
bres du conseil d’administration de la société: Monsieur Gaëtan Schild, Madame Dominique Delforge-Dislaire, Monsieur
Philippe Koettlitz, Monsieur Dirk Balthazar, Monsieur Charles Robinet-Duffo et Monsieur Jean-Claude Quittard;

- l’assemblée décide d’autoriser la désignation d’un administrateur-délégué à la gestion journalière par le conseil d’ad-

ministration.

Enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2002, vol. 565, fol. 69, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(21249/253/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2002.

OVERSEAS SOCIAL SECURITY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1466 Luxembourg, 4, rue Jean Engling.

R. C. Luxembourg B 53.259. 

—

EXTRAIT

Lors de la réunion du 8 mars 2002, le conseil d’administration de OVERSEAS SOCIAL SECURITY S.A. a décidé, à

l’unanimité de ses membres, de désigner Madame Dominique Dislaire-Delforge en tant qu’administrateur-délégué à la
gestion journalière.

Enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2002, vol. 565, fol. 69, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(21250/253/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2002.

IMM. PRO. GEST. S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 67.732. 

—

La convention de domiciliation conclue entre STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l., 231, Val des Bons Malades, L-

2121 Luxembourg-Kirchberg, R. C. B n

°

 75.908 et la société IMM. PRO. GEST. S.A., R. C. B n

°

 67.732, a été dénoncée

avec effet au 1

er

 janvier 2002.

Le siège social de la société fixé jusqu’alors au 231, Val des Bons Malades, Luxembourg-Kirchberg, est par conséquent

également dénoncé.

M. Gérard Muller et Mme Annie Swetenham se sont démis de leurs mandats d’administrateurs à cette même date

ainsi que MOTHERWELL SERVICES LTD, le commissaire aux comptes.

Luxembourg, le 1

er

 mars 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2002, vol. 565, fol. 52, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(21258/521/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2002.

Pour extrait sincère et conforme
Pour publication et réquisition
OVERSEAS SOCIAL SECURITY S.A.
Signature
<i>Un mandataire

Pour extrait sincère et conforme
Pour publication et réquisition
OVERSEAS SOCIAL SECURITY S.A.
Signature
<i>Un mandataire

Pour extrait conforme
STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.
Signature

42219

GAP-META4 PARTNERS, L.L.C. AND COMPANY, S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1417 Luxembourg, 18, rue Dicks.

R. C. Luxembourg B 57.718. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 12 mars 2002, vol. 565, fol. 63, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(21251/253/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2002.

F.R. SUNRISE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 61.819. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2002, vol. 565, fol. 57, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 mars 2002.

(21255/024/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2002.

KLARIUM LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 82.043. 

—

<i>Transfert de parts sociales

Il résulte d’une cession de parts sociales effectuée en date du 13 février 2002 que Monsieur Paul Po-Yin Cheng,

executive, demeurant à 3436 SW Arnold Heights Terrace, Portland, OR 97219 U.S.A., a cédé les cent vingt (120) parts
sociales de la société qu’il détenait à Monsieur John Vladimir Slamecka, executive, demeurant à 1652 Lady Marian LN,
Atlanta, Georgia, U.S.A.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 mars 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2002, vol. 565, fol. 69, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(21256/250/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2002.

KLARIUM LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 82.043. 

—

<i>Transfert de Parts Sociales

Il résulte d’une cession de parts sociales effectuée en date du 22 janvier 2002 que Monsieur Luke Donald Dallafior,

executive, demeurant à 12082 Kinsley Place, Reston, VA 20190 U.S.A. a cédé les cent trente-cinq (135) parts sociales
de la société qu’il détenait à Monsieur Paul Po-Yin Cheng, executive, demeurant à 3436 SW Arnold Heights Terrace,
Portland, OR 97219 U.S.A.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 mars 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2002, vol. 565, fol. 69, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(21257/250/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2002.

Luxembourg, le 14 mars 2002.

Signature.

F. R. SUNRISE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding
Signatures
<i>Administrateurs

<i>Pour KLARIUM LUXEMBOURG, S.à r.l.
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour KLARIUM LUXEMBOURG, S.à r.l.
Signature
<i>Un mandataire

42220

SCFF SOCIETE DE COMMERCE FONCIER ET FINANCIER HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 46.077. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1997 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 13 mars 2002, vol. 565,

fol. 66, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2002.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(21263/693/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2002.

SCFF SOCIETE DE COMMERCE FONCIER ET FINANCIER HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 46.077. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1998 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 13 mars 2002, vol. 565,

fol. 66, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2002.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(21264/693/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2002.

SCFF, SOCIETE DE COMMERCE FONCIER ET FINANCIER HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 46.077. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1999 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 13 mars 2002, vol. 565,

fol. 66, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2002.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(21265/693/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2002.

SCFF SOCIETE DE COMMERCE FONCIER ET FINANCIER HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 46.077. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 13 mars 2002, vol. 565,

fol. 66, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2002.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(21266/693/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2002.

- Résultats reportés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(121.736,- DEM)

- Perte de l’exercice 1997 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(17.390,- DEM)

- Report à nouveau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(139.126,- DEM)

Luxembourg, le 15 mars 2002.

Signature.

- Résultats reportés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(139.126,- DEM)

- Perte de l’exercice 1998 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(10.335,- DEM)

- Report à nouveau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(149.461,- DEM)

Luxembourg, le 15 mars 2002.

Signature.

- Résultats reportés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(149.461,- DEM)

- Perte de l’exercice 1999 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(10.298,- DEM)

- Report à nouveau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(159.759,- DEM)

Luxembourg, le 15 mars 2002.

Signature.

- Résultats reportés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(81.683,59 EUR)

- Perte de l’exercice 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(4.960,83 EUR)

- Report à nouveau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(86.644,42 EUR)

Luxembourg, le 15 mars 2002.

Signature.

42221

SAVOY 74 INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 70.736. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Luxembourg le 4 septembre 2001

<i>Résolutions

1) L’Assemblée prend acte de la démission de Madame Nicole Pollefort et Monsieur Jean Marie Bondioli, administra-

teurs démissionnaires, qui seront remplacés par Monsieur Pierre Mestdagh, 19, rue Batty Weber, L-5254 Sandweiler,
et Monsieur Jean Robert Bartolini, 20, rue Woiwer, L-4687 Differdange qui termineront les mandats des administrateurs
démissionnaires. Leurs mandats viendront à échéance lors de l’Assemblée Générale de l’an 2004.

2) L’Assemblée constate également la démission de Monsieur Philippe Zune, 8, avenue Marie-Thérèse L-2132 Luxem-

bourg, commissaire aux comptes qui sera remplacé par FIN-CONTROLE S.A., 25A, boulevard Royal, L-2086 Luxem-
bourg, qui terminera le mandat du Commissaire aux comptes démissionnaire. Son mandat viendra a échéance lors de
l’Assemblée générale de l’an 2004.

3) L’Assemblée décide de transférer le siège social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2002, vol. 565, fol. 71, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(21252/795/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2002.

coPROcess S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5653 Mondorf-les-Bains, 7, rue Adolphe Klein.

R. C. Luxembourg B 79.541. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2002, vol. 565, fol. 58, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(21246/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2002.

coPROcess S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5653 Mondorf-les-Bains, 7, rue Adolphe Klein.

R. C. Luxembourg B 79.541. 

—

<i>Minutes de l’Assemblée Générale Ordinaire du 15 février 2002 tenue au siège statutaire à 20.30 heures

Président et secrétaire de séance: Monsieur Jack Duquesne, Administrateur
Les actionnaires présents et représentés signent la fiche de présence présentée par le Président de séance et recon-

naissent la validité de leurs convocations.

Le Président de séance constate que l’assemblée des actionnaires peut délibérer valablement dans les conditions pré-

vues par la loi fondamentale.

<i>Ordre du jour:

1) Approbation des comptes sociaux pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2001
2) Allocation du résultat de l’exercice
3) Décharge pour les actes de gestion impliquant le Commissaire aux comptes pour l’exercice se terminant le 31

décembre 2001

4) Décharge pour les actes de gestion impliquant les membres du Conseil d’administration pour l’exercice se termi-

nant le 31 décembre 2001.

<i>Première résolution

Après lecture du Rapport de Gestion et du Rapport du Commissaire aux comptes par le président de séance, les

comptes sociaux sont approuvés à l’unanimité des voix représentées.

<i>Deuxième résolution

A l’unanimité des voix représentées, le résultat de l’exercice après impôts (EUR 7.443,34) est alloué au compte «Re-

port à nouveau».

Certifié sincère et conforme
<i>Pour SAVOY 74 INVESTMENT S.A.
SERVICES GENERAUX DE GESTION
Signatures

Luxembourg, le 14 mars 2002. 

Signature.

Nombre d’actions émises: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320
Nombre d’actions représentées: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320

42222

<i>Troisième résolution

A l’unanimité des voix représentées, décharge est donnée à Monsieur Gérard Rocco pour les actes de gestion ac-

complis dans le cadre de sa fonction de Commissaire aux comptes et pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2001.

<i>Quatrième résolution

A l’unanimité des voix représentées, décharge est donnée aux membres du Conseil d’administration pour les actes

de gestion accomplis dans le cadre de leur fonction et pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2001.

L’ordre du jour étant épuisé, le président de séance déclare la fin de l’Assemblée Générale des actionnaires.

Mondorf-les-Bains, le 15 février 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2002, vol. 565, fol. 58, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(21247/000/41) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2002.

INTERNATIONAL DRINKS COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 56.534. 

—

Par lettre recommandée adressée le 11 mars 2002 à la société INTERNATIONAL DRINKS COMPANY S.A. dont le

siège social a été transféré en date du 25 février 2002 au 207, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg, la société FIDUCEN-
TER S.A., société anonyme avec siège social à Luxembourg, 18, rue de l’Eau, a dénoncé de plein droit son contrat de
domiciliation avec ladite société INTERNATIONAL DRINKS COMPANY S.A.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Le 11 mars 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2002, vol. 565, fol. 66, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(21261/693/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2002.

INTERNATIONAL DRINKS COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 56.534. 

—

EXTRAIT

L’assemblée générale extraordinaire réunie à Luxembourg le 11 mars 2002 a pris à l’unanimité les résolutions suivan-

tes:

1. L’assemblée décide de transférer le siège social au 207, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg.
2. L’assemblée prend acte de la démission des quatre administrateurs en la personne de MM. Jean Hoffmann et Marc

Koeune et de Mmes Nicole Thommes et Andrea Dany et nomme comme nouveaux administrateurs, en leur remplace-
ment:

- Monsieur Jean Lambert, Maître en Sciences Economiques, demeurant à Luxembourg;
- Madame Caroline Folmer, employée privée, demeurant à Luxembourg;
- la société EDIFAC S.A., avec siège social au 207, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg;
- Monsieur Domenico Piovesana, administrateur de sociétés, domicilié à CH-6901 Lugano, Corso Elvezia 14.
3. L’assemblée prend acte de la démission du commissaire aux comptes, CeDerLux-SERVICES, S.à r.l., et nomme en

son remplacement la société TRUSTAUDIT S.A. avec siège social au 207, route d’Arlon L-1150 Luxembourg.

4. Par votes spéciaux, décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs sortants pour leurs mandats et

gestion jusqu’à ce jour.

Luxembourg, le 11 mars 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2002, vol. 565, fol. 66, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(21262/693/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2002.

Certifié conforme aux délibérations
coPROcess S.A.
J. Duquesne / Signature
<i>Le Président et secrétaire de séance-Administrateur / Un actionnaire

FIDUCENTER S.A.
Signature

Pour extrait conforme
Signature

42223

REEFDILE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1728 Luxembourg, 4, rue du Marché-aux-Herbes.

R. C. Luxembourg B 54.797. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1999 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 13 mars 2002, vol. 565,

fol. 66, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2002.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(21268/693/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2002.

MIDE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1728 Luxembourg, 4, rue du Marché-aux-Herbes.

R. C. Luxembourg B 64.665. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 13 mars 2002, vol. 565,

fol. 66, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2002.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(21269/693/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2002.

GIACOMELLI SPORT INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1728 Luxembourg, 4, rue du Marché-aux-Herbes.

R. C. Luxembourg B 60.546. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 13 mars 2002, vol. 565,

fol. 66, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2002.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(21270/693/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2002.

CBM INVESTMENT S.A., Société Anonyme,

(anc. BLACK MAGIC INVESTMENT S.A.).

Siège social: L-1728 Luxembourg, 4, rue du Marché-aux-Herbes.

R. C. Luxembourg B 78.000. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 13 mars 2002, vol. 565,

fol. 66, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2002.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(21272/693/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2002.

- Résultats reportés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

(LUF 636.829,-)

- Perte de l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

(LUF 279.996,-)

- Report à nouveau   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

(LUF 916.825,-)

Luxembourg, le 15 mars 2002.

Signature.

- Résultats reportés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

(10.945,68 EUR)

- Perte de l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

(14.740,12 EUR)

- Report à nouveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

(25.685,80 EUR)

Luxembourg, le 15 mars 2002.

Signature.

- Résultats reportés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

(729.359,- EUR)

- Bénéfice de l’exercice 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3.517.066,- EUR

- ../.. Affectation à la réserve . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

(139.385,- EUR)

- Report à nouveau   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2.648.322,- EUR

Luxembourg, le 15 mars 2002.

Signature.

- Report à nouveau   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

(EUR 10.268,32 )

Luxembourg, le 15 mars 2002.

Signature.

42224

FINANCIERE DES TROIS ROIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 39.032. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 13 mars 2002, vol. 565,

fol. 66, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2002.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(21271/693/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2002.

BUNBURY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 64.639. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 13 mars 2002, vol. 565,

fol. 66, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2002.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(21273/693/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2002.

GERONDA INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 78.990. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 13 mars 2002, vol. 565,

fol. 66, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2002.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(21274/693/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2002.

ADVITEK S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 58.837. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 4 octobre 2001

1. et. 2. L’Assemblée désigne Directeur-Technique Monsieur Wilfried Jozefa van den Broeck, demeurant à 2930

Brasschaat, Klaverheide 15.

L’Assemblée accorde à Monsieur Wilfried Jozefa van den Broeck le pouvoir d’engager la société par sa seule signature

concernant les tâches administratives et conjointement avec l’Administrateur-délégué quant aux engagements financiers. 

Enregistré à Luxembourg, le 12 mars 2002, vol. 565, fol. 60, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(21300/565/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2002.

- Résultats reportés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(1. 917.031,- LUF)

- Perte de l’exercice 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(251.741,- LUF)

- Report à nouveau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(2.168.772,- LUF)

Luxembourg, le 15 mars 2002.

Signature.

- Résultats reportés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(EUR 30.425,85)

- Perte de l’exercice 2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(EUR 16.682,44)

- Report à nouveau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(EUR 47.108,29)

Luxembourg, le 15 mars 2002.

Signature.

- Report à nouveau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(EUR 6.589,22)

Luxembourg, le 15 mars 2002.

Signature.

Pour extrait conforme
Signature
<i>Administrateur-délégué

42225

A G I HOLDING S.A., Holdingaktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1941 Luxemburg, 167, route de Longwy.

H. R. Luxemburg B 28.173. 

—

 Im Jahre zweitausendzwei, den einundzwanzigsten Februar.
 Vor dem unterzeichneten Notar Paul Frieders, mit dem Amtssitz in Luxemburg.

 Fand die ausserordentliche Generalversammlung der Aktionäre der Holdinggesellschaft A G I HOLDING S.A., mit

Sitz in L-1941 Luxemburg, 167, route de Longwy, statt. Die Gesellschaft wurde gegründet gemäss Urkunde aufgenom-
men durch Notar Tom Metzler, mit dem Amtssitz in Luxemburg-Bonneweg, am 8. Juni 1988, veröffentlicht im Mémorial
C, Nummer 221 vom 17. August 1988 und ist eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg unter
Nummer B 28.173. Die Satzung der Gesellschaft wurde abgeändert gemäss zwei Urkunden aufgenommen durch Notar
Christine Doerner, mit dem Amtssitz in Bettemburg, am 6. Oktober 1993, beide veröffentlicht im Mémorial C, Nummer
585 vom 9. Dezember 1993.

 Als Vorsitzender der Versammlung amtiert Herr Dominique Fontaine, Privatangestellter, wohnhaft in Saint-Léger

(Belgien).

 Der Vorsitzende bestellt zum Sekretär Fräulein Nadine Thoma, Privatangestellte, wohnhaft in Oetrange.
 Die Versammlung bestellt zum Stimmzähler Frau Zlatyslava Sakhno, Privatangestellte, wohnhaft in Luxemburg.
 Der Vorsitzende stellt gemeinsam mit den Versammlungsteilnehmern Folgendes fest:
 I.- Die Tagesordnung der Generalversammlung ist folgende:
 1) Abschaffung des Nominalwertes der bestehenden Aktien.
 2) Umwandlung des Aktienkapitals der Gesellschaft von 250.000,- DEM in 127.822,97.
 3) Erhöhung des Aktienkapitals um 272.177,03 auf 400.000,- ohne Ausgabe neuer Aktien.
 4) Umwandlung der bestehenden 250 Aktien ohne Nennwert in 4.000 Aktien mit einem Nominalwert von je 100,-.
 5) Abänderung von Artikel 3 Absatz 1 der Satzung.
 II.- Gegenwärtigem Protokoll ist ein Verzeichnis der Aktien und der Gesellschafter beigebogen. Diese Liste wurde

von den Gesellschaftern, beziehungsweise deren Vertretern, sowie von dem Vorsitzenden, dem Sekretär, dem Stimm-
zähler und dem Notar unterschrieben.

 Die von den Gesellschaftern ausgestellten Vollmachten werden ebenfalls gegenwärtiger Urkunde ne varietur para-

phiert beigebogen und mit derselben formalisiert. 

 III.- Da sämtliche zweihundertfünfzig (250) Aktien, welche das gesamte Gesellschaftskapital von zweihundertfünfzig-

tausend Deutsche Mark (250.000,- DEM) darstellen, in gegenwärtiger Generalversammlung vertreten sind, waren Ein-
berufungen hinfällig; somit ist gegenwärtige Versammlung rechtsgültig zusammengetreten.

 Nach Beratung fasst die Generalversammlung dann einstimmig folgende Beschlüsse:

<i>Erster Beschluss

 Die Generalversammlung beschliesst, den Nominalwert der bestehenden Aktien abzuschaffen.

<i>Zweiter Beschluss

 Die Generalversammlung beschliesst, das Aktienkapital der Gesellschaft von zweihundertfünfzigtausend Deutsche

Mark (250.000,- DEM) in einhundertsiebenundzwanzigtausend achthundertzweiundzwanzig Euro siebenundneunzig
Cent (127.822,97) umzuwandeln.

<i>Dritter Beschluss

 Die Generalversammlung beschliesst, das Aktienkapital um zweihundertzweiundsiebzigtausendeinhundertsiebenund-

siebzig Euro drei Cent (272.177,03) zu erhöhen, um es von einhundertsiebenundzwanzigtausendachthundertzweiund-
zwanzig Euro siebenundneunzig Cent (127.822,97) auf vierhunderttausend Euro (400.000,-) heraufzusetzen, ohne
Ausgabe neuer Aktien.

<i>Einzahlung

 Die Kapitalerhöhung wurde durch die bestehenden Aktionäre im Verhältnis ihrer Beteiligung am Gesellschaftskapital

voll eingezahlt durch Bareinlage in Höhe von zweihundertzweiundsiebzigtausendeinhundertsiebenundsiebzig Euro drei
Cent (272.177,03), wie dies dem amtierenden Notar nachgewiesen und von diesem ausdrücklich bestätigt wurde.

<i>Vierter Beschluss

 Die Generalversammlung beschliesst, die bestehenden zweihundertfünfzig (250) Aktien ohne Nennwert in viertau-

send (4.000) Aktien mit einem Nominalwert von je einhundert Euro (100,-) umzuwandeln.

<i>Fünfter Beschluss

 Die Generalversammlung beschliesst infolge der vorhergehenden Beschlüsse, Artikel 3 Absatz 1 der Satzung abzu-

ändern und ihm folgenden Wortlaut zu geben:

«Art. 3. Absatz 1. Das Gesellschaftskapital beträgt vierhunderttausend Euro (400.000,-) und ist eingeteilt in vier-

tausend (4.000) Aktien mit einem Nominalwert von je einhundert Euro (100,-).» 

<i>Kosten

 Die Kosten, Auslagen, Honorare und Lasten aller Art, welche der Gesellschaft aus Anlass gegenwärtiger Kapitaler-

höhung entstehen, werden auf ungefähr 4.110,00  abgeschätzt.

 Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt der Vorsitzende die Generalversammlung für abgeschlossen.
 Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.

42226

 Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen, dem instrumentierenden Notar nach

Namen, gebräuchlichen Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt, haben die Mitglieder des Versammlungsrates
gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

 Gezeichnet: D. Fontaine, N. Thoma, Z. Sakhno, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 22 février 2002, vol. 134S, fol. 12, case 4. – Reçu 2.721,77 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Ausfertigung auf stempelfreiem Papier zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés

et Associations, erteilt.

(21275/212/72) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2002.

A G I HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1941 Luxembourg, 167, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 28.173. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(21276/212/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2002.

FIRST EUROPEAN TRANSFER AGENT, Société Anonyme.

Siège social: L-1445 Strassen, 5, rue Th. Edison.

R. C. Luxembourg B 47.192. 

—

L’an deux mille deux, le vingt-deux février.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie:

L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de FIRST EUROPEAN TRANSFER AGENT (la «Société»), une

société anonyme ayant son siège social à L-1331 Luxembourg, 11, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 47.192, constituée suivant acte reçu par Maître
Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch, en date du 30 mars 1994, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations (le «Mémorial»), numéro 280 du 22 juillet 1994. Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte
sous seing privé en date du 18 mars 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 804 du
28 octobre 1999.

L’Assemblée est ouverte à huit heures quinze sous la présidence de Monsieur Bernard Schaetzel, administrateur-dé-

légué, demeurant à Luxembourg,

qui nomme comme secrétaire Monsieur Alain Briatte, employé privé, demeurant à Strassen.
L’Assemblée élit comme scrutateur Madame Béatrice Debarnot, employée privée, demeurant à Thionville (France).
Le bureau étant ainsi valablement constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant de prendre acte que: 
I. L’ordre du jour de la présente Assemblée Générale Extraordinaire est le suivant:
1. Modification de l’article 2 des statuts de la Société afin de lui donner la teneur suivante:
«La Société a pour objet la prestation de services principalement à des organismes de placement collectif luxembour-

geois ou étrangers, notamment la distribution de parts d’OPC, l’acceptation et le traitement de demandes de souscrip-
tion et de rachat de parts d’OPC et la tenue de registres d’actionnaires d’OPC. La Société a également pour objet la
gestion de fortune et la fourniture de services en tant que commissionnaire et en tant que courtier, ainsi que les activités
auxiliaires aux activités précitées.

La Société peut fournir les services précités directement ou en sous-traitance.
Sous cette limite, la Société pourra faire toutes opérations et prendre toutes participations qu’elle jugera utiles à l’ac-

complissement ou au développement de son objet.

Elle pourra également prendre toutes participations sous quelque forme que ce soit dans des entreprises luxembour-

geoises ou étrangères, ainsi que l’administration et le développement de ces participations».

2. Transfert du siège social.
3. Divers.
II. Le quorum requis par la loi est d’au moins cinquante pour cent du capital émis de la Société et la résolution sur le

point porté à l’ordre du jour doit être prise à la majorité des deux tiers des votes exprimés à l’assemblée.

III. Les noms des actionnaires présents ou représentés à l’assemblée, les mandataires des actionnaires représentés et

le nombre d’actions détenues par chaque actionnaire sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence
signée par les actionnaires, les mandataires des actionnaires représentés, les membres du bureau et par le notaire ins-
trumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Les procurations précitées, signées ne varietur par tous les membres du bureau et par le notaire instrumentant, res-

teront annexées de la même façon au présent acte.

IV. Selon la liste de présence, deux (2) actionnaires détenant ensemble cinquante mille (50.000) actions, c’est-à-dire

100% des actions émises et en circulation, sont présents ou représentés.

Luxemburg, den 11. März 2002.

P. Frieders.

Luxembourg, le 11 mars 2002.

P. Frieders.

42227

V. L’unanimité des actionnaires déclare avoir eu connaissance de l’ordre du jour et renoncer aux délais de convoca-

tion de l’assemblée.

VI. La présente assemblée est, par conséquent, régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur tous les

points portés à l’ordre du jour.

L’assemblée générale, après délibération, prend à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Assemblée décide de modifier l’article 2 des statuts de la Société afin de lui donner la teneur suivante:

«Art. 2. La Société a pour objet la prestation de services principalement à des organismes de placement collectif

luxembourgeois ou étrangers, notamment la distribution de parts d’OPC, l’acceptation et le traitement de demandes
de souscription et de rachat de parts d’OPC et la tenue de registres d’actionnaires d’OPC. La Société a également pour
objet la gestion de fortune et la fourniture de services en tant que commissionnaire et en tant que courtier, ainsi que
les activités auxiliaires aux activités précitées.

La Société peut fournir les services précités directement ou en sous-traitance.
Sous cette limite, la Société pourra faire toutes opérations et prendre toutes participations qu’elle jugera utiles à l’ac-

complissement ou au développement de son objet.

Elle pourra également prendre toutes participations sous quelque forme que ce soit dans des entreprises luxembour-

geoises ou étrangères, ainsi que l’administration et le développement de ces participations».

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée décide de transférer le siège social de L-1331 Luxembourg, 11, boulevard Grand-Duchesse Charlotte à

L-1445 Strassen, 5, rue Thomas Edison et de modifier en conséquence l’article premier, deuxième alinéa des statuts de
la société comme suit:

«Art. 1

er

. Alinéa 2. Le siège social est établi à Strassen.»

Aucun point n’étant plus à l’ordre du jour, l’Assemblée est aussitôt close.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présente acte, aucun ac-

tionnaire ne souhaitant signer l’acte.

Signé: B. Schaetzel, A. Briatte, B. Debarnot, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 25 février 2002, vol. 134S, fol. 15, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des So-

ciétés et Associations.

(21322/200/77) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2002.

FIRST EUROPEAN TRANSFER AGENT, Société Anonyme.

Siège social: L-1445 Strassen, 5, rue Th. Edison.

R. C. Luxembourg B 47.192. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(21323/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2002.

YÜKA &amp; SALONEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 66, rue des Celtes.

R. C. Luxembourg B 60.067. 

—

Par décision de l’assemblée générale du 11 septembre 2001, le capital social de la société est converti de LUF

1.250.000,- en EUR 30.986,69 et la valeur nominale des 1.000 actions existantes est supprimée.

Le capital social est augmenté à concurrence de EUR 13,31 pour le porter de EUR 30.986,69 à EUR 31.000,- par

incorporation de LUF 537,- prélevés sur les bénéfices reportés. La valeur nominale des 1.000 actions est fixée à EUR
31,-.

L’article 4 des statuts est modifié comme suit:
«Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) représenté par mille (1.000) actions de trente et

un euros (EUR 31,-) chacune.» 

Enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2002, vol. 565, fol. 73, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(21286/783/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2002.

Luxembourg, le 11 mars 2002.

F. Baden.

Luxembourg, le 15 mars 2002.

F. Baden.

<i>Pour YÜKA &amp; SALONEN S.A., Société Anonyme
SOFINEX S.A., Société Anonyme
Signature

42228

HOLE-IN-ONE, Société Anonyme.

Siège social: L-2211 Luxembourg, 1, rue de Namur.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le cinq mars.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1. LA COMPAGNIE FINANCIERE LUXEMBOURG S.A. - FILUX S.A., société anonyme, L-2211 Luxembourg, 1 rue

de Namur, R. C. Luxembourg B n

°

 16.119, ici représentée par Madame Geneviève Piscaglia, directrice de sociétés, de-

meurant à Torgny, en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à

2. KATPA FOUNDATION, fondation de droit liechtensteinois, FL-9490 Vaduz, Kirchstrasse 39, ici représentée par

Madame Caroline Waucquez, employée privée, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration sous seing privé
donnée à Triesen, le 1

er

 mars 2002.

Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par le notaire instrumentant et le mandataire, resteront

annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser l’acte constitutif d’une société anonyme qu’ils

déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I

er

. Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de HOLE-IN-ONE.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg. Il pourra être transféré dans tout autre lieu de la commune

de Luxembourg par simple décision du Conseil d’Administration.

Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique de nature à compromettre l’activité nor-

male au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances anor-
males.

Une telle décision n’aura aucun effet sur la nationalité de la Société. La déclaration de transfert de siège sera faite et

portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circons-
tances données.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet l’acquisition, la gestion, la mise en valeur et l’aliénation de participations, de quelque

manière que ce soit, dans d’autres sociétés luxembourgeoises et étrangères. Elle peut aussi contracter des emprunts et
accorder aux sociétés, dans lesquelles elle a une participation directe, toutes sortes d’aides, de prêts, d’avances et de
garanties.

Par ailleurs, la société peut acquérir et aliéner toutes autres valeurs mobilières par souscription, achat, échange, vente

ou autrement.

Elle peut également acquérir, mettre en valeur et aliéner des brevets et licences, ainsi que des droits en dérivant ou

les complétant.

De plus, la société a pour objet l’acquisition, la gestion, la mise en valeur et l’aliénation d’immeubles situés au Luxem-

bourg qu’à l’étranger.

D’une façon générale, la société peut faire toutes opérations commerciales, industrielles et financières, de nature mo-

bilière et immobilière, susceptibles de favoriser ou de compléter les objets ci-avant mentionnés.

Titre Il. Capital, Actions, Cession des actions

Art. 5. Le capital social est fixé à   1.600.000 (un million six cent mille Euros), représenté par 8.000 (huit mille) ac-

tions A et 8.000 (huit mille) actions B sans désignation de valeur nominale.

Les détenteurs d’actions A sont appelés «actionnaires A» et les détenteurs d’actions B sont nommés «actionnaires

B».

Les actions peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représentatifs de plu-

sieurs actions.

Elles sont et resteront nominatives.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.
Le capital souscrit pourra être augmenté ou réduit dans les conditions requises par la modification des statuts.

Art. 6. La cession des actions est soumise aux conditions suivantes:

A. Cessions libres

Moyennant notification préalable comme précisé ci-après, les actions sont librement transmissibles entre actionnaires

et à des sociétés faisant partie du groupe d’un actionnaire, c’est-à-dire:

- soit à une société dont un actionnaire possède, directement ou indirectement, plus de cinquante pour cent des ac-

tions représentatives de son capital social et des droits de vote;

- soit à une société ou personne qui possède, directement ou indirectement, plus de cinquante pour-cent des actions

représentatives du capital social et des droits de vote d’un actionnaire;

- soit à une société dont plus de 50% des actions représentatives du capital social et des droits de vote sont détenus,

directement ou indirectement, par une personne ou une société visée au tiret précédent.

42229

La cession d’actions visée au présent littera ne pourra être réalisée que moyennant notification adressée à l’ensemble

des autres actionnaires mentionnant le nombre d’actions faisant objet de la cession projetée ainsi que l’identité et le
siège du ou des cessionnaires.

Cette cession sera réalisée sous la condition résolutoire de la perte par le cessionnaire de la qualité de société du

groupe d’un actionnaire au sens du présent article.

B. Cessions soumises à préemption et au droit de suite

B.1. Exercice du droit de préemption
Toute cession d’actions au profit d’un tiers non actionnaire non visée au littera A du présent article est soumise à un

droit de préemption au profit des autres actionnaires, organisé comme suit.

L’actionnaire désireux de céder tout ou partie de ses actions doit notifier au conseil d’administration par lettre re-

commandée son intention, en précisant le nombre d’actions dont la cession est envisagée, l’identité du candidat cession-
naire, le prix ainsi que toutes les autres conditions de la cession projetée.

Dans les huit jours de la réception de la notification du projet de la cession, le conseil d’administration doit en infor-

mer tous les actionnaires par lettre recommandée, en reproduisant fidèlement et complètement toutes les indications
mentionnées dans la notification émanant de l’actionnaire cédant.

Les actionnaires peuvent exercer le droit de préemption au plus tard dans les vingt et un jours de l’envoi de la noti-

fication visée à l’alinéa précédent, en notifiant le nombre d’actions qu’ils souhaitent acquérir.

Les actionnaires peuvent également, préalablement à l’expiration de ce délai, renoncer expressément à l’exercice de

leur droit.

L’absence de réponse dans le délai accordée vaudra renonciation expresse au droit de préemption.
Si le nombre total d’actions pour lesquelles le droit de préemption a été exercé est supérieur au nombre d’actions

offertes en vente, les actions sont prioritairement attribuées aux actionnaires au prorata de leur participation dans le
capital social.

Si les actionnaires n’exercent pas leur droit de préemption ou si le nombre d’actions sur lesquelles ceux-ci ont exercé

leur droit de préemption est inférieur au nombre d’actions offertes en vente, le cédant pourra librement céder la totalité
de ses actions au tiers candidat cessionnaire.

En cas d’exercice du droit de préemption, les actions sont acquises au prix offert par le tiers de bonne foi ou, en cas

de contestation sur ce prix ou si la cession projetée devait s’effectuer pour une contrepartie ne consistant pas entière-
ment en une somme d’argent (notamment en cas d’échange ou d’apport par la Société), au prix à déterminer, dans les
30 jours de sa saisine, par un expert désigné de commun accord par les parties ou, à défaut d’accord sur l’expert, par
le président du Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg statuant comme en référé à la requête de la partie la plus
diligente.

Au cas où le prix fixé par l’expert ne satisfait pas l’actionnaire cédant, celui-ci peut renoncer à la cession des actions

en notifiant son intention au conseil d’administration au plus tard le 8

ième

 jour à compter de la notification de la déter-

mination du prix par l’expert.

Le transfert de propriété des actions et le paiement du prix de vente interviendront simultanément et au plus tard le

15

ième

 jour suivant à compter de la notification de la détermination du prix par l’expert.

Les notifications faites en exécution du présent article sont envoyées par télécopies confirmées par lettres recom-

mandées à la poste avec accusé de réception, les délais commençant à courir à partir de la date de l’accusé de réception
postal.

Les lettres peuvent être valablement adressées aux actionnaires à la dernière adresse connue de la société.

B.2. Exercice du droit de suite
Toute cession d’actions au profit d’un tiers non actionnaire non visée au littera A du présent article entraîne égale-

ment au profit des autres actionnaires n’ayant pas exercé le droit de préemption visée au littera B1 du présent article
un droit de vendre leurs actions à l’actionnaire vendeur ou au candidat cessionnaire, organisé comme suit. Le droit de
vendre est ci-après dénommé «droit de suite».

Les actionnaires ayant renoncé expressément ou tacitement à l’exercice de leur droit de préemption, peuvent exer-

cer leur droit de suite en le notifiant au plus tard dans les 15 jours de la renonciation à l’exercice du droit de préemption.

Les actionnaires peuvent également, préalablement à l’expiration de ce délai, renoncer expressément à l’exercice de

leur droit.

L’absence de réponse dans le délai accordé vaudra renonciation expresse au droit de suite.
Les actionnaires ne pourront exercer leur droit de suite que sur une proportion des actions qu’ils détiennent égale

à la proportion que représentent les actions faisant l’objet du projet de cession par rapport au nombre total d’actions
détenues par l’actionnaire cédant.

En cas d’exercice du droit de suite, les actions sont acquises au prix offert par le tiers de bonne foi ou, en cas de

contestation sur ce prix ou si la cession projetée devait s’effectuer pour une contrepartie ne consistant pas entièrement
en une somme d’argent (notamment en cas d’échange ou d’apport par la Société), au prix ou, le cas échéant, pour la
contrepartie, à déterminer dans les 30 jours de sa saisine par un expert désigné de commun accord par les parties ou,
à défaut d’accord sur l’expert, par le président du Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg statuant comme en référé
à la requête de la partie la plus diligente.

Au cas où le prix fixé par l’expert ne satisfait pas l’actionnaire bénéficiant du droit de vendre, ce dernier peut renoncer

à la cession des actions en notifiant son intention au conseil d’administration au plus tard le 8

ième

 jour à compter de la

notification de la détermination du prix par l’expert.

42230

Le transfert de propriété des actions et le paiement du prix de vente interviendront simultanément et au plus tard

soit le 15

ième

 jour suivant la réception de la notification à la partie cédante, soit le 15

ième

 jour à compter de la notification

de la détermination du prix ou de la contrepartie par l’expert.

Les notifications faites en exécution du présent article sont envoyées par télécopies confirmées par lettres recom-

mandées à la poste, les délais commençant à courir à partir de la date de l’accusé de réception postal. Les lettres peuvent
être valablement adressées aux actionnaires à la dernière adresse connue de la société.

A défaut pour le cédant de procéder à la cession projetée au candidat-cessionnaire et aux conditions notifiées dans

un délai de deux mois à dater de la renonciation expresse ou tacite au droit de suite, la procédure décrite au présent
article B devra à nouveau être mise en oeuvre.

Titre III. Administration

Art. 7. La société est administrée par un conseil composé d’un nombre de membres pair, quatre au moins, associés

ou non, nommés par moitié sur base de la liste A présentée par les actionnaires A et par moitié sur base de la liste B
présentée par les actionnaires B pour un terme qui ne peut excéder six ans, par l’assemblée générale des actionnaires,
et toujours révocables par elle. Ces administrateurs s’appellent respectivement administrateurs A et administrateurs B
suivant la liste sur base de laquelle ils ont été élus.

Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée

générale de la société.

Art. 8. Le conseil d’administration choisit parmi les administrateurs A un président.
Celui-ci n’a pas voix prépondérante en cas de partage des voix.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige.

Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

Tant qu’il n’y a que quatre administrateurs, les décisions doivent être prises à l’unanimité. Dans tous les autres cas,

les décisions doivent être adoptées par la majorité des administrateurs A ainsi que la majorité des administrateurs B.

Art. 9. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et

de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale. De plus, il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux
conditions prévues par la loi.

Art. 10. La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes d’un administrateur A et d’un

administrateur B.

Art. 11. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la Société à un ou plusieurs administra-

teurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués.

Il peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plu-

sieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs,
choisis dans ou hors son sein, associés ou non.

Art. 12. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil

d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.

Titre IV. Surveillance

Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six ans.

Titre V. Assemblées

Art. 14. L’assemblée générale annuelle se réunit au siège social ou dans tout autre endroit indiqué dans les convo-

cations, le dernier vendredi du mois d’avril à 14.30 heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.
Elle entend notamment le rapport de gestion du conseil d’administration, ainsi que le rapport du ou des commissaires

aux comptes; elle approuve, redresse ou rejette les comptes annuels, affecte les résultats et se prononce sur la décharge
des membres des organes.

D’une manière générale, l’assemblée générale annuelle ainsi que toute autre assemblée générale ordinaire tenue ex-

traordinairement, se prononce souverainement sur tous les intérêts de la société et décide sur toutes les questions qui
lui sont soumises, pourvu qu’elles n’emportent pas modification des présents statuts.

L’assemblée générale ordinaire annuelle ou toute assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement est régu-

lièrement constituée et délibère valablement si les actionnaires détenant au moins la moitié des actions A et ceux dé-
tenant au moins la moitié des actions B sont présents ou représentés. Les décisions, pour être valables, doivent être
prises par la majorité des voix des actionnaires A présents et représentés et par la majorité des voix des actionnaires
B présents et représentés.

L’assemblée générale extraordinaire peut modifier les statuts dans toutes leurs dispositions.
Toutefois, les actionnaires ne peuvent, si ce n’est à l’unanimité, changer la nationalité de la société, ni obliger un des

actionnaires à augmenter ses engagements.

L’assemblée générale extraordinaire ne délibère valablement que si les actionnaires détenant au moins les trois quarts

des actions A et ceux détenant au moins les trois quarts des actions B sont présents ou représentés et que l’ordre du
jour indique les modifications statutaires proposées, et le cas échéant, le texte de celles qui touchent à l’objet ou à la
forme de la société. Si la première de ces conditions n’est pas remplie, une nouvelle assemblée peut être convoquée.
Cette convocation reproduit l’ordre du jour, en indiquant la date et le résultat de la précédente assemblée. La seconde
assemblée délibère valablement, si les actionnaires détenant au moins la moitié des actions A et ceux détenant au moins

42231

la moitié des actions B sont présents ou représentés. Dans les assemblées, les résolutions, pour être valables, devront
réunir les deux tiers au moins des voix des actionnaires A présents et représentés et les deux tiers au moins des voix
des actionnaires B présents et représentés.

Titre VI. Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 15. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 16. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice

net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5,00%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.

Titre VII. Dissolution, Liquidation

Art. 17. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale extraordinaire dans les conditions requi-

ses pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale, qui détermine leurs pouvoirs, leurs émoluments et le mode
de répartition du surplus de liquidation.

Titre VIII. Dispositions générales

Art. 18. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux

dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire au capital social comme suit: 

Toutes les actions ont été libérées à concurrence de cinq cent mille euros (  500.000,-) de sorte que cette somme

se trouve dès à présent à la libre disposition de la nouvelle société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social comprend le temps à courir de la constitution de la société jusqu’au 31 décembre 2002.
La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2003.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales ont été accomplies.

<i>Evaluation des frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ   25.000.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués,

se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les résolutions

suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à quatre et celui des commissaires à un.
2. Sont nommés administrateurs:
a. Mme Christine Hennuy, administrateur de sociétés, 13, allée des Peupliers, B-6280 Gerpinnes, administrateur A,
b. M. Jean-Charles d’Aspremont Lynden, licencié en droit, 12, rue des Trois Fontaines, B-1455 Walhain, administra-

teur A,

c. M. Stéphane Buisseret, administrateur de société, Kerkveld 11, B-1630 Linkebeek, administrateur B,
d. M. Luc Leclere, administrateur de société, 17A, Chemin de la Plamatte, CH-1228 Plan les Ouates, administrateur B.
3. Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:
La société à responsabilité limitée INTERAUDIT, S.à r.l., réviseurs d’entreprises, avec siège social à L-1511 Luxem-

bourg, 119, avenue de la Faïencerie.

4. Le mandat des administrateurs et commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire

statutaire de 2007.

5. Le siège social de la société est établi à L-2211 Luxembourg, 1, rue de Namur.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: G. Piscaglia, C. Waucquez, F. Baden.

1. COMPAGNIE FINANCIERE LUXEMBOURG S.A. FILUX, préqualifiée, huit mille actions  . . . . 

8.000 actions A

2. KATPA FOUNDATION, préqualifiée, huit mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

8.000 actions B

Total: seize mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

16.000 actions

42232

Enregistré à Luxembourg, le 6 mars 2002, vol. 134S, fol. 41, case 12. – Reçu 16.000 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(21346/200/251) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2002.

INFOMEDIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2233 Luxembourg, 4, rue Auguste Neyen.

R. C. Luxembourg B 56.042. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de la société tenue au siège à Luxembourg,

 <i>le 14 mars 2002 à 10 heures, traduction conforme des résolutions prises et écrites en langue anglaise

<i>Première résolution

Monsieur Peter Boylan souhaitant se retirer du conseil d’administration, l’assemblée générale décide d’accepter la

démission de M. Peter Boylan comme administrateur de la société. Décharge pleine et entière lui est accordée.

L’assemblée générale décide de nommer Dr Jonathan Drazin, Chief Technology Officer, demeurant à 101 Drogmore

Road Burnham, Bucks SL 18 AY, UK, comme nouvel administrateur. Dr Jonathan Drazin terminera le mandat de leur
prédécesseur.

Cette résolution est adoptée à l’unanimité.

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée décide de révoquer M. Joe Kiener comme Administrateur. L’Assemblée Générale décide de nommer à

sa place, Mme Lydie Levy, Directeur, demeurant à F-75016 Paris, 16 rue Jean Bologne. Mme Lydie Levy terminera le
mandat de son prédécesseur.

L’assemblée générale propose que Mme Lydie Levy soit nommée comme nouvel administrateur délégué en rempla-

cement de l’administrateur délégué actuel.

Cette résolution est adoptée à l’unanimité.

<i>Troisième résolution

L’Assemblée Générale décide de renouveler, en vertu des dispositions de l’article 60 de la loi régissant les sociétés

commerciales, l’autorisation donnée au Conseil d’Administration de nommer un administrateur délégué.

Le Conseil d’administration est désormais composé des membres suivants:
- Mme Lydie Levy, Directeur, demeurant à F-75016 Paris, 16 rue Jean Bologne.
- Mme Janet Greco, Directeur, demeurant à Luxembourg.
- Dr Jonathan Drazin, Chief Technology Officer, demeurant à 101 Drogmore Road Burnham, Bucks, SL 18 AY, UK.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité. 

Enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2002, vol. 565, fol. 76, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(21289/312/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2002.

INFOMEDIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2233 Luxembourg, 4, rue Auguste Neyen.

R. C. Luxembourg B 56.042. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration de la société tenue au siège social

<i> le jeudi 14 mars 2002, à 11 heures, suite à l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, 

<i>traduction conforme de la résolution unique prise et écrite en langue anglaise

<i>Résolution unique

En accord avec l’article 60 de la Loi régissant les Sociétés Commerciales et suivant les résolutions de l’assemblée gé-

nérale des actionnaires tenue en session extraordinaire ce 14 mars 2002 à 10 heures, les administrateurs décident de
nommer:

Mme Lydie Levy,
comme nouvel administrateur délégué de la Société INFOMEDIA S.A., en remplacement de l’actuel.
Etabli en triple exemplaire aux fins d’enregistrement et de publication. 

Enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2002, vol. 565, fol. 76, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(21291/312/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2002.

Luxembourg, le 11 mars 2002.

F. Baden.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Le Conseil d’Administration
Signatures

J. Drazin / L. Levy / J. Greco

42233

NETCOM LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 73.796. 

—

In the year two thousand two, on the twenty-eight day of February.
Before Us, Maître Christine Doerner, notary residing in Bettembourg.

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of the public limited company (société anonyme)

NETCOM LUXEMBOURG S.A. having its registered office in Bertrange, incorporated pursuant to a deed of notary Jean-
Joseph Wagner, residing in Sanem, Luxembourg on December 27, 1999, published in the Mémorial C No 262 on April
6, 2000, and entered in the register of commerce and companies in Luxembourg, Section B, under the number B. 73.796
(the «Company»).

The meeting is declared open at 9 o’clock, and is presided by Mr Mikael Holmberg residing in Leudelange.
The chairman appoints Mrs Nadine Gloesener residing in Vichten as secretary of the meeting.
Mr Gilles Wecker residing in Luxembourg is elected as scrutineer.
The chairman declares and requests the notary to record that

I. The agenda of the meeting is as follows:

<i>Agenda:

1. Amendment of Article 2, the first two sentences, to read:
«The Company will have its registered office in Luxembourg City.
The registered office may be transferred to any other place within Luxembourg City by a resolution of the board of

directors.»

2. To set the registered office of the Company at L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

3. To relieve and give discharge as directors of the Board Mr Marc Beuls and Mr Bruce Grant, and elect new members

of the Board:

- Lars-Johan Jarnheimer, company director, residing in Stockholm (Sweden) Skeppsbron 18 SE 103113;
- Håkan Zadler, company director, residing in Stockholm (Sweden) Skeppsbron 18 SE 103113.

II. The names of the shareholders and the number of shares held by each of them are indicated in an attendance-list

signed by the shareholders present, the proxies of the shareholders represented and by the members of the meeting;
such attendance-list and proxies will remain attached to the original of these minutes to be registered with this deed.

III. It appears from the said attendance-list that out of the one thousand (1,000) shares representing the entire issued

share capital of the Company all shares are present or represented at the meeting. The meeting is so validly constituted
and may validly resolve on its agenda known to all the shareholders present or represented, all the shareholders of the
Company being present or represented at the present meeting.

The meeting then adopted each time by unanimous vote the following resolutions:

<i>First resolution

The General Meeting resolves to amend Article 2, the first two sentences, to read:
«The Company will have its registered office in Luxembourg City.
The registered office may be transferred to any other place within Luxembourg City by a resolution of the board of

directors.»

<i>Second resolution

The General Meeting resolves to set the registered office of the Company at L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Roy-

al.

<i>Third resolution

The General Meeting resolves to relieve as directors from the Board Mr Marc Beuls and Mr Bruce Grant, and elect

as new members of the Board:

- Mr Lars-Johan Jarnheimer;
Mr Håkan Zadler;
No further item being on the agenda of the meeting and none of the shareholders present or represented asking to

speak, the Chairman then adjourned the meeting at 9.10 o’clock and these minutes were signed by the members of the
meeting and the undersigned notary.

The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in Eng-

lish followed by a French version; upon request of the appearing persons and in case of divergences between the two
versions, the English version will prevail.

<i>Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which fall to be paid by the Company as a result of

this deed are estimated at EUR 750.-.

In faith of which, We, the undersigned notary have set our hand and seal on the day named at the beginning of this

document.

The document having been read to the meeting of shareholders, the members of the board, all of whom are known

to the notary, by their surnames, first names, civil status and domiciles, the appearing persons have signed together with
Us, the undersigned notary the present original deed.

42234

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille deux, le vingt-huit février.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme NETCOM LUXEMBOURG

S.A., ayant son siège social à Bertrange, R.C. Luxembourg, section B numéro 73.796, constituée suivant acte reçu le 27
décembre 1999 par devant notaire Jean-Joseph Wagner, demeurant à Sanem, publié au Mémorial C, numéro 262 du 6
avril 2000.

L’assemblée est déclarée ouverte à 9.00 heures et est présidée par Monsieur Mikael Holmberg, demeurant à Leude-

lange.

Monsieur le Président désigne Madame Nadine Gloesener, demeurant à Vichten, comme secrétaire de l’assemblée.
Monsieur Gilles Wecker, demeurant à Luxembourg, est élu comme scrutateur.

Monsieur le Président déclare que:
I. L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Modification de l’article 2, les deux premières phrases, à lire:
«La société aura son siège social à Luxembourg-Ville. Le siège social pourra être transféré à n’importe quel autre lieu

dans la Ville de Luxembourg, par résolution du conseil d’administration.»

2. De fixer le siège social de la société au 11, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

3. De démissionner et de donner décharge aux administrateurs du conseil Mr Marc Beuls et Mr Bruce Grant, et d’élire

comme nouveaux administrateurs du conseil:

- Mr Lars-Johan Jarnheimer, demeurant à Stockholm, Suède;
- Mr Håkan Zadler, demeurant à Stockholm, Suède.

II. Les noms des actionnaires et le nombre d’actions détenues de chacun d’eux sont indiqués sur une liste de présence

signée par les actionnaires présents, les procurations des actionnaires représentés et des membres de l’assemblée; cette
liste de présence et ces procurations resteront annexées à l’original de ces minutes pour être enregistrées avec cet acte.

III. II appert de la liste de présence que les 1.000 (mille) actions représentant l’intégralité du capital social, sont repré-

sentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur tous les
points portés à l’ordre du jour.

L’assemblée a ensuite adopté par vote unanime les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale a décidé de modifier l’article 2, les deux premières phrases, à lire:
«La société aura son siège social à Luxembourg-Ville.
Le siège social pourra être transféré à n’importe quel autre endroit à Luxembourg-Ville sur résolution du conseil

d’administration.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale a décidé de fixer le siège social de la société au 11, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale a décidé de démissionner de donner décharge aux administrateurs du conseil M. Marc Seuls et

M. Bruce Grant, et de nommer comme nouveaux administrateurs du conseil:

- Mr Lars-Johan Jarnheimer, demeurant à Stockholm, Suède.
- Mr Håkan Zadler, demeurant à Stockholm, Suède;
Aucun autre point n’étant porté à l’ordre du jour de l’assemblée et aucun des actionnaires présents ou représentés

ne demandant la parole, le Président a ensuite clôturé l’assemblée à 9.10 heures et le présent procès-verbal a été signé
par les membres du bureau et le notaire instrumentant.

Le notaire soussigné, connaissant la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la requête des personnes désignées

ci-dessus, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une traduction française, étant entendu que la version
anglaise primera en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français.

<i>Evaluation des frais

Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature payable par la société en raison du présent acte sont éva-

lués à 750,- EUR.

En foi de quoi, Nous, le notaire instrumentaire, ayant signé le présent acte à la date donnée en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus par le notaire instrumentaire, par leurs

nom, prénom usuel, état et demeure, lesdits comparants ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: M. Holmberg, N. Gloesener, G. Wecker, C. Doerner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 4 mars 2002, vol. 867, fol. 3, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des So-

ciétés et Associations.

(21349/209/121) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2002.

Bettembourg, le 12 mars 2002.

C. Doerner.

42235

NETCOM LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 73.796. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(21350/209/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2002.

TELEMEDIANA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 71.152. 

—

L’an deux mille deux, le vingt-six février.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie:

L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme TELEMEDIANA S.A., ayant son siège

social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 71.152, cons-
tituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 22 juillet 1999, publié au Mémorial, Recueil Spécial C, numéro
809 du 29 octobre 1999. 

L’Assemblée est ouverte à neuf heures trente sous la présidence du Dr Roger Welter, chirurgien, demeurant à

Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Madame Arlette Siebenaler, employée privée, demeurant à Junglinster.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Emile Wirtz, consultant, demeurant à Junglinster.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour: 
Modification de l’article 5 des statuts.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera an-
nexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-

phées ne varietur par les comparants.

III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-

tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibé-

rer valablement, telle qu’elle est constituée, sur le point porté à l’ordre du jour.

L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix la résolution suivante:

<i>Résolution

L’Assemblée décide de compléter le premier alinéa de l’article 5 des statuts par les noms des actionnaires.
Le premier alinéa de l’article 5 des statuts aura donc désormais la teneur suivante:
«Le capital social est fixé à quarante mille euros (40.000,- EUR) représenté par cent (100) actions d’une valeur nomi-

nale de quatre cents euros (400,- EUR) chacune. Les cent (100) actions sont réparties entre les actionnaires comme suit: 

Traduction anglaise du premier alinéa de l’article 5 des statuts: 

«The corporate capital is fixed at forty thousand euros (40.000.- EUR) represented by one hundred (100) shares with

a par value of four hundred euros (400.- EUR) each. The one hundred (100) shares are allocated to the shareholders as
follows: 

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête. 
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le

présent acte.

Signé: R. Welter, A. Siebenaler, E. Wirtz, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 mars 2002, vol. 134S, fol. 28, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

C. Doener.

1) Dr Roger Welter, demeurant à Luxembourg: cinq actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 5

2) TELEMED FINANCE S.A., société anonyme, avec siège social à Luxembourg, 96, rue du Gruenewald: quatre-

vingt-quinze actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  95»

1) Dr Roger WElter, residing in Luxembourg: five shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 5

2) TELEMED FINANCE S.A., a société anonyme, having its registered office in Luxembourg, 96, rue du Grue-

newald: ninety-five shares  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  95»

42236

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des So-

ciétés et Associations.

(21340/200/57) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2002.

TELEMEDIANA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 71.152. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(21341/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2002.

TELEMED FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 70.990. 

—

L’an deux mille deux, le vingt-six février.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie:

L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme TELEMED FINANCE S.A., ayant son

siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 70.990,
constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 15 juillet 1999, publié au Mémorial, Recueil Spécial C,
numéro 776 du 19 octobre 1999.

L’Assemblée est ouverte à neuf heures quinze sous la présidence du Dr Roger Welter, chirurgien, demeurant à

Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Madame Arlette Siebenaler, employée privée, demeurant à Junglinster.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Emile Wirtz, consultant, demeurant à Junglinster.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour: 
Modification de l’article 5 des statuts.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera an-
nexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-

phées ne varietur par les comparants.

III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-

tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibé-

rer valablement, telle qu’elle est constituée, sur le point porté à l’ordre du jour.

L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix la résolution suivante:

<i>Résolution

L’Assemblée décide de compléter le premier alinéa de l’article 5 des statuts par les noms des actionnaires.
Le premier alinéa de l’article 5 des statuts aura donc désormais la teneur suivante:
«Le capital social est fixé à cinquante mille euros (50.000,- EUR) représenté par cent (100) actions d’une valeur no-

minale de cinq cents euros (500,- EUR) chacune. Les cent (100) actions sont réparties entre les actionnaires comme suit: 

Traduction anglaise du premier alinéa de l’article 5 des statuts: 

«The corporate capital is fixed at fifty thousand euros (50.000.- EUR) represented by one hundred (100) shares with

a par value of five hundred euros (500.- EUR) each. The one hundred (100) shares are allocated to the shareholders as
follows: 

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête. 

Luxembourg, le 11 mars 2002.

F. Baden.

F. Baden.

1) Dr Roger Welter, demeurant à Luxembourg: vingt actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20

2) TRIMLINE HOLDING S.A., société anonyme holding, avec siège social à Luxembourg, 6, avenue Guillaume:

quatre-vingts actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

80»

1) Mr Dr Roger WElter, residing in Luxembourg: twenty shares  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20
2) TRIMLINE HOLDING S.A., a société anonyme holding, having its registered office in Luxembourg, 6, avenue

Guillaume: eighty shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  80»

42237

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le

présent acte.

Signé: R. Welter, A. Siebenaler, E. Wirtz, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 mars 2002, vol. 134S, fol. 28, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des So-

ciétés et Associations.

(21342/200/57) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2002.

TELEMED FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 70.990. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(21343/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2002.

CA.P.EQ. PCP S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: Luxembourg, 1A, rue du Fort Dumoulin.

R. C. Luxembourg B 73.203. 

—

Le bilan et annexes au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, vol. 565, fol. 74, case 12, ont été déposés au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(21311/788/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2002.

CA.P.EQ. PCP S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 43, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 73.203. 

—

<i>Extrait des résolutions prises par le Conseil d’Administration en date du 27 février 2002

Le siège social de la société est transféré au 43, boulevard de la Pétrusse à L-2320 Luxembourg. 

Enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2002, vol. 565, fol. 74, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(21314/788/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2002.

CA.P.EQ. PCP S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 43, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 73.203. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale statutaire reportée tenue en date du 31 janvier 2002

Les mandats des Commissaires et du réviseur d’entreprises sont renouvelés pour une période de 1 an jusqu’à l’As-

semblée Générale Statutaire de 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2002, vol. 565, fol. 74, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(21315/788/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2002.

Luxembourg, le 11 mars 2002.

F. Baden.

F. Baden.

Luxembourg, le 15 mars 2002.

Pour extrait sincère et conforme
<i>CA.P.EQ. PCP S.C.A.
CA.P.EQ., S.à r.l.
Signature
<i>Gérant

Pour extrait sincère et conforme
<i>CA.P.EQ. PCP S.C.A.
CA.P.EQ., S.à r.l.
Signature
<i>Gérant

42238

C.S.F., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7442 Lintgen, 7, rue Burgberg.

R. C. Luxembourg B 66.814. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mille deux, le vingt et un février.
Par-devant Maître Christine Doerner, notaire de résidence à Bettembourg.

A comparu:

Madame Claudine Stoffel, indépendante, demeurant à L-7442 Lintgen, 7, rue Burgberg.
Laquelle comparante a déclaré et requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
a) Qu’elle est la seule et unique associée de la société à responsabilité limitée C.S.F., S.à r.l. avec siège social à L-7442

Lintgen, 7, rue Burgberg,

inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 66.814,
constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, le 22 octobre 1998, publié au Mémorial C de 1998, page

45297;

modifiée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, le 28 septembre 1999, publié au Mémorial C de 1999, page

45454;

b) Que l’associée unique de la société à responsabilité limitée C.S.F., S.à r.l. a décidé la dissolution de ladite société

avec effet immédiat, l’associée étant investie des actifs et passifs de la société dissoute de sorte qu’il n’y a pas lieu de
procéder à une liquidation.

c) Que les livres et documents sociaux seront conservés pendant une période de cinq (5) années à L-2112 Howald,

14, rue du 9 mai 1944.

Dont acte, fait et passé à Bettembourg en l’étude du notaire instrumentaire, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire instrumentaire par ses nom, pré-

nom usuel, état et demeure, elle a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: C. Stoffel, C. Doerner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 27 février 2002, vol. 865, fol. 98, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(21347/209/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2002.

MULTIFLAGS S.A., Société Anonyme,

(anc. MULTIFLAGS HOLDING S.A.).

Siège social: Luxembourg, 6, avenue Guillaume.

R. C. Luxembourg B 66.341. 

—

L’an deux mille deux, le vingt-six février. 
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie:

L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme MULTIFLAGS HOLDING S.A., ayant

son siège social à Luxembourg, 6, avenue Guillaume, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
sous le numéro B 66341, constituée suivant acte reçu par Maître Jean Seckler, en date du 7 septembre 1998, publié au
Mémorial, Recueil C, numéro 871 du 2 décembre 1998.

L’Assemblée est ouverte à neuf heures sous la présidence de Monsieur Emile Wirtz, consultant, demeurant à Jung-

linster, 

qui désigne comme secrétaire Madame Nadia Weyrich, employée privée, demeurant à Arlon.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Madame Arlette Siebenaler, employée privée, demeurant à Junglinster.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour: 
1. Abandon du statut de société holding et modification de l’objet social comme suit:
La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés luxembour-

geoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Elle peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des

valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct ou indirect tous

concours, prêts, avances ou garanties.

La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu’im-

mobilières qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet.

2. Modification de la dénomination en MULTIFLAGS S.A.
3. Modification afférente des articles 1

er

, 2 et 13 des statuts.

Bettembourg, le 12 mars 2002.

C. Doerner.

42239

4. Conversion du capital social en euros.
5. Suppression de la désignation de la valeur nominale des actions. 
6. Augmentation du capital jusqu’à 32.000,- euros, souscription et libération par les actionnaires actuels.
7. Modification afférente de l’article 3 des statuts.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera an-
nexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-

phées ne varietur par les comparants.

III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-

tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibé-

rer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour. 

L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Assemblée décide d’abandonner le statut de société holding au sens de la loi du 31 juillet 1929 et de modifier en

conséquence l’objet social.

Les articles deux et treize des statuts sont donc modifiés comme suit:

«Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Elle peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des

valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct ou indirect tous

concours, prêts, avances ou garanties.

La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu’im-

mobilières qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet.»

«Art. 13. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures trouveront

leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.»

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée décide de modifier la dénomination de la Société en MULTIFLAGS S.A.
Le premier alinéa de l’article premier des statuts est modifié en conséquence comme suit:

«Art. 1

er

. Premier alinéa. Il existe une société anonyme sous la dénomination de MULTIFLAGS S.A.»

<i>Troisième résolution

L’Assemblée décide de convertir le capital social en euros. Le capital est ainsi converti de un million deux cent cin-

quante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF) en trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros soixante-neuf
cents (30.986,69 EUR).

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée décide de supprimer la désignation de la valeur nominale des actions.

<i>Cinquième résolution

L’Assemblée décide d’augmenter le capital à concurrence de mille treize euros et trente et un cents (1.013,31 EUR)

pour le porter de son montant converti de trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-neuf cents
(30.986,69 EUR) à trente-deux mille euros (32.000,- EUR), sans création d’actions nouvelles.

L’augmentation de capital ainsi décidée est entièrement souscrite et libérée en espèces par les actionnaires actuels,

plus amplement renseignés sur la liste de présence ci-annexée, de sorte que la somme de mille treize euros et trente
et un cents (1.013,31 EUR) se trouve à la libre disposition de la Société ainsi qu’il en est justifié au notaire soussigné, qui
le constate expressément.

<i>Sixième résolution

 L’Assemblée décide d’échanger les mille deux cent cinquante (1.250) actions existantes sans désignation de valeur

nominale contre trois cent vingt (320) actions d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.

<i>Septième résolution

L’Assemblée décide de modifier l’article 3 des statuts comme suit:

«Art. 3. Le capital social est fixé à trente-deux mille euros (32.000,- EUR) représenté par trois cent vingt (320) ac-

tions d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.

Le capital social de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.»

42240

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes, est évalué approximativement à la somme de 1.000,- euros (mille
euros).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête. 
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le

présent acte.

Signé: E. Wirtz, N. Weyrich, A. Siebenaler, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 mars 2002, vol. 134S, fol. 27, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des So-

ciétés et Associations.

(21344/200/106) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2002.

MULTIFLAGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 6, avenue Guillaume.

R. C. Luxembourg B 66.341. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(21345/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2002.

AGRI VENTURES INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon Ier.

R. C. Luxembourg B 51.714. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue le 7 mai 2001

3. L’Assemblée constate que plus de 50% du capital social de la société est absorbée par des pertes.
Après délibérations et votes, l’Assemblée décide de poursuivre l’activité de la société, ceci conformément à l’article

100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

4. + 5. Par votes spéciaux, l’Assemblée Générale donne à l’unanimité des voix décharge pleine et entière aux Admi-

nistrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’ensemble des mandats en 1999;

Leurs mandats venant à échéance à l’issue de la présente Assemblée, l’Assemblée décide de renouveler pour une

nouvelle période d’1 an, les mandats d’administrateurs de Monsieur Cédric Barrington Blacker, de Madame Marie Louise
Debrit et de nommer pour une période d’un an, en remplacement de la société PROMEUROPE S.A., Monsieur Bill Dar-
ley.

L’Assemblée décide également de renouveler pour une nouvelle période d’1 an, le mandat de commissaire aux comp-

tes de H.R.T. REVISION, S.à r.l.

Leurs mandats viendront à échéance à l’issue de l’Assemblée Générale à tenir en l’an 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 12 mars 2002, vol. 565, fol. 60, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(21302/565/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2002.

Luxembourg, le 11 mars 2002.

F. Baden.

F. Baden.

Certifié conforme
Signature

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

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Sommaire

Comstock Holding Luxembourg S.A.

Comstock Holding Luxembourg S.A.

Firmino Rosario, S.à r.l.

M. Wilmes, S.à r.l.

Immo-Ardennes, S.à r.l.

Immo-Ardennes, S.à r.l.

A.X. Consult S.A.

Bonte S.A.

Bonte S.A.

Combeck, S.à r.l.

B &amp; C Consulting &amp; Partners, S.à r.l.

B &amp; C Consulting &amp; Partners, S.à r.l.

P.F.H. Lux S.A.

Blummebuttek Manou, S.à r.l.

Blummebuttek Manou, S.à r.l.

Novateur Investissement S.A.

CRS, S.à r.l.

CRS, S.à r.l.

Paradigm Finance S.A.

Immobilière Wolz, S.à r.l.

Immobilière Wolz, S.à r.l.

Andrée Goedert, S.à r.l.

Rouge Participation S.A.

Schuler-Pütz, S.à r.l. 'Atelier mécanique'

Schuler-Pütz, S.à r.l. 'Atelier mécanique'

Kas Jos et Fils, S.à r.l.

P.F. Investissements S.A.

Lyon Touristic H. &amp; R. S.A.

STS-Group (Security Tracking Solutions) S.A.

STS-Group (Security Tracking Solutions) S.A.

Micropart S.A.

Flexokem AG

Flexokem AG

Tilburg International S.A.

Tilburg International S.A.

Tilburg International S.A.

Jurilux, S.à r.l.

Jurilux, S.à r.l.

M.T. Trans, S.à r.l.

Eurinvest S.A.

Luxemburger Agrarhandel

B.T. Lux S.A.

Knaf-Buchler Succ. Hans Adam Oeltges, S.à r.l.

Dominoes Engineering S.A.

Ceraton Holding

Comptoir du Sel, S.à r.l.

AMS Trust (Luxembourg) S.A.

AMS Trust (Luxembourg) S.A.

AMS Trust (Luxembourg) S.A.

AMS Trust (Luxembourg) S.A.

Transco S.A.

Delfi Holding S.A.

MPS Partners, S.à r.l.

MPS Partners, S.à r.l.

MPS Partners, S.à r.l.

Sopraco

Thai Brasserie &amp; Restaurant, S.à r.l.

AA International Finance S.A.

Anglo American Luxembourg S.A.

Alliance-Ere S.A.

Santatecla S.A.

Profirent S.A.

Profirent S.A.

Rasco S.A.

Overseas Social Security S.A.

Overseas Social Security S.A.

Imm. Pro. Gest. S.A.

GAP-Meta4 Partners, L.L.C. and Company, S.C.A.

F.R. Sunrise Holding S.A.

Klarium Luxembourg, S.à r.l.

Klarium Luxembourg, S.à r.l.

SCFF, Société de Commerce Foncier et Financier Holding S.A.

SCFF, Société de Commerce Foncier et Financier Holding S.A.

SCFF, Société de Commerce Foncier et Financier Holding S.A.

SCFF, Société de Commerce Foncier et Financier Holding S.A.

Savoy 74 Investment S.A.

coPROcess S.A.

coPROcess S.A.

International Drinks Company S.A.

International Drinks Company S.A.

Reefdile S.A.

Mide S.A.

Giacomelli Sport International S.A.

CBM Investment S.A.

Financière des Trois Rois S.A.

Bunbury S.A.

Geronda Investment S.A.

Advitek S.A.

A G I Holding S.A.

A G I Holding S.A.

First European Transfer Agent

First European Transfer Agent

Yüka &amp; Salonen S.A.

Hole-In-One

Infomedia S.A.

Infomedia S.A.

Netcom Luxembourg S.A.

Netcom Luxembourg S.A.

Telemediana S.A.

Telemediana S.A.

Telemed Finance S.A.

Telemed Finance S.A.

CA.P.EQ.PCP S.C.A.

CA.P.EQ.PCP S.C.A.

CA.P.EQ.PCP S.C.A.

C.S.F., S.à r.l.

Multiflags S.A.

Multiflags S.A.

Agri Ventures International S.A.