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40369

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

D E S

S O C I E T E S

E T

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 842

4 juin 2002

S O M M A I R E

AA International Finance S.A., Luxembourg . . . . .

40409

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40372

Actis S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40404

E.I.D., Eyewear International Distribution S.A.,

Actis S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40404

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40372

Actis S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40404

Ecoreal S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .

40384

Advisors S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

40392

Edgewater S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

40373

AFC Finances S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

40413

Encon, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40397

Agoranet Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . .

40392

Encon, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40397

Air Ambiance Filters Europe Holding S.A., Luxem-

Euro Recycling Fibres E.R.F. S.A., Luxembourg . .

40403

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40391

Euroform, S.à r.l., Bettembourg . . . . . . . . . . . . . . .

40393

Alcofin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40408

Euroform, S.à r.l., Bettembourg . . . . . . . . . . . . . . .

40394

Alcofin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40408

Europe Agencement, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40404

Alisios Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . .

40405

Europension S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

40376

Amhurst Corporation S.A.H., Luxembourg . . . . . .

40391

Expo 2001 S.A., Dudelange . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40371

Ammin Coal Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . .

40409

Famirole S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

40407

Anglo American International S.A., Luxembourg .

40410

Fin Scutum S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

40374

Anglo American Luxembourg S.A., Luxembourg .

40410

Fincapital Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . .

40380

Apax Finance & Incentive III, S.à r.l., Luxem-

Findel Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

40415

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40398

Findel Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

40415

Apax Finance & Incentive III, S.à r.l., Luxem-

Findel Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

40416

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40400

Findel Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

40416

Apple Finance Holding S.A., Luxembourg . . . . . . .

40403

Fondation Fiduciaire des P.M.E. - Mutualité d’Aide

Arrigoni Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

40413

aux Artisans, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40371

Atlantico S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

40391

Forlux S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40407

Aurorex Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

40391

Fraternitas - Ukraina, A.s.b.l., Kopstal . . . . . . . . . .

40401

Bati Lab S.A., Munsbach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40394

Fredo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40405

Bohman Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

40374

Fynar S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40406

Bohman Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

40374

Gevalmo S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

40406

Buying Planning Advertising (BPA) S.A., Luxem-

Gianti S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40376

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40405

Gonella S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

40406

Celltech Limited, Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .

40410

Hannafield Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .

40409

Cibo Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

40375

Hermalux, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

40388

Cibo Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

40375

Hermalux, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

40390

Continental Investments Holding S.A., Luxem-

Hydrosol S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

40406

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40395

I.P.I., Int. Part. Investors S.A., Luxembourg . . . . .

40408

Coparco S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .

40395

I.P.I., Int. Part. Investors S.A., Luxembourg . . . . .

40408

Crucible S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40411

Ideas Investment Holding S.A., Luxembourg . . . .

40400

Dricllem S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

40390

Ideas Investment Holding S.A., Luxemburg . . . . .

40400

dresdnerbank asset management S.A., Senninger-

Interlignum S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

40404

berg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40403

Jordan S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40412

E.I.D., Eyewear International Distribution S.A., Lu-

Jordan S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40412

40370

TABATA S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 69.536.

—

Contrat de domiciliation

Le contrat de domiciliation conclu le 16 avril 1999 entre la Société anonyme TABATA S.A., et la Société Anonyme

BANCA INTESA INTERNATIONAL S.A., ayant son siège social au 12, rue Goethe, L-1637 Luxembourg a été résilié en
date du 31 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 décembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 21 février 2002, vol. 564, fol. 93, case 5. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(19142/024/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2002.

TABATA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 69.536.

—

Extrait de la résolution prise lors de la réunion du Conseil d’Administration de la société

en date du 12 novembre 2001

Résolution unique

Le Conseil d’Administration décide de transférer, avec effet au 31 décembre 2001, le siège de la Société de la manière

A biffer: 12, rue Goethe, L-1637 Luxembourg
A inscrire: 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 21 février 2002, vol. 564, fol. 93, case 5. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(19143/024/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2002.

Jupiter Investments S.A., Luxembourg. . . . . . . . . .

40411

Précis S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40402

Kaberlaba S.A. Holding, Luxembourg . . . . . . . . . .

40415

Pro.Fo.Mic. S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

40416

Lenox Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

40414

Pro.Fo.Mic. S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

40416

Lesiface S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

40411

Quatar International S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

40400

Letzeburger Liesmapp, GmbH, Mertert . . . . . . . .

40372

Realpart Invest S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .

40408

Letzeburger Liesmapp, GmbH, Mertert . . . . . . . .

40372

Rush S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40392

Levlux S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40410

Rush S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40392

Life S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40373

Servitia S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40398

Light.Corp S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

40403

Sunset Properties S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

40405

Mastinvest Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

40409

Tabata S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40370

Maybe S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40375

Tabata S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40370

Maybe S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40375

Tabe Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

40395

Medicon Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

40373

Tabe Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

40397

Minorco Finance (Ireland) S.A., Luxembourg . . . .

40411

Tarantula, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

40407

Minorco Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

40412

Taurus International S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

40413

Minorco S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40412

Taurus Investments S.A., Luxembourg. . . . . . . . . .

40413

Mossi & Ghisolfi International S.A., Luxembourg .

40384

Uzes S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40395

MRM Consulting S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

40402

Village S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40385

Multiplan International S.A./N.V./Ltd., Luxem-

(Les) Villas S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

40374

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40386

Vins et Terroirs S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

40375

Petit Forestier Luxembourg, S.à r.l., Luxem-

Vins et Terroirs S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

40405

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40407

Wood, Appleton, Oliver Experts-Comptables,

PROMACO, Project Management and Control S.A.,

S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40414

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40376

Zambia Copper Investments (Luxembourg) Limi-

PROMACO, Project Management and ControL S.A.,

ted, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40414

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40376

ZCI Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

40414

BANCA INTESA INTERNATIONAL S.A.
Banque domiciliataire
Signatures

Luxembourg, le 12 novembre 2001.

Signatures.

40371

FONDATION FIDUCIAIRE DES P.M.E. - MUTUALITE D’AIDE AUX ARTISANS,

Etablissement d’utilité publique.

Siège social: Luxembourg, 58, rue Glesener.

Crée par-devant M

Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du vingt-deux octobre 1984;

approuvé par arrêté grand-ducal en date du vingt-deux janvier 1985.

—

Compte de situation au 31 décembre 2001

Compte de gestion au 31 décembre 2001

Budget pour le dix-huitième exercice (2002)

Le conseil d’administration:

Norbert Nicolas, Diekirch, président
Armand Berchem, Niederanven, membre
Georges Nesser, Remich, membre

Luxembourg, le 28 février 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 1

mars 2002, vol. 565, fol. 26, case 11. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(18967/514/36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

EXPO 2001 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3511 Dudelange, 55, rue de la Libération.

R. C. Luxembourg B 82.291.

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires de la société EXPO 2001 S.A.,

tenue en date du 1

mars 2002 au siège social, que

1) la démission de l’administrateur Roger Reichling, employé privé, demeurant à L-1461 Luxembourg, 103, rue d’Eich,

est acceptée et décharge est donnée à l’administrateur démissionnaire;

2) le nombre des administrateurs est fixé à trois (3);
3) la société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux administrateurs, sans

préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par
le conseil d’administration en vertu de l’article 6 des statuts;

4) est nommée commissaire aux comptes en remplacement de la FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS, S.à r.l., avec

siège à L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy, la société LUXEMBOURG FINANCIAL SERVICES S.A., avec siège à L-
1319 Luxembourg, 147, rue Cents,

ce mandat expirant à l’assemblée générale annuelle de l’an deux mille sept.

Dudelange, le 4 mars 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 4 mars 2002, vol. 565, fol. 30, case 11. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(18985/298/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

Actif

Passif

Banque - compte à terme . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.790.224

Boni reporté. . . . . . . . . . . . . . .

12.293.338

Banque - compte courant . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36.080

Boni de l’exercice. . . . . . . . . . .

532.966

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.826.304

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.826.304

Débit

Crédit

Frais de banque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

472

Intérêts créditeurs . . . . . . . . . .

533.438

Frais de publication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rachat assurances

Boni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

532.966

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

533.438

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

533.438

Dépenses

Recettes

Frais de publication et de

Intérêts créditeurs . . . . . . . . . .

600.000

dépôt et autres frais de gestion . . . . . . . . . . . . .

4.000

Rachat assurances . . . . . . . . . .

Boni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

596.000

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

600.000

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

600.000

Copie conforme et sincère
Pour le Conseil d’Administration
Signatures

40372

LETZEBURGER LIESMAPP, GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6686 Mertert, 51, route de Wasserbillig.

R. C. Luxembourg B 65.488.

—

Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue à Mertert, le 28 décembre 2001

Les associés de la LETZEBURGER LIESMAPPP, GmbH ont décidé à l’unanimité de convertir le capital social en EUR

pour le 1

janvier 2002.

Le capital social de 500.000,- LUF est ainsi converti de la façon suivante:

Le capital social de 12.394,68 EUR est représenté par 500 parts sociales sans désignation de valeur nominale, entiè-

rement libérées en numéraire.

Enregistré à Luxembourg, le 21 février 2002, vol. 564, fol. 91, case 7. – Reçu 12 euros.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(18971/503/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

LETZEBURGER LIESMAPP, GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6686 Mertert, 51, route de Wasserbillig.

R. C. Luxembourg B 65.488.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 21 février 2002, vol. 564, fol. 91, case 7,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 mars 2002.

(18979/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

E.I.D., EYEWEAR INTERNATIONAL DISTRIBUTION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 68.054.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 27 février 2001, vol. 565, fol. 15, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(19009/710/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

E.I.D., EYEWEAR INTERNATIONAL DISTRIBUTION S.A., Société Anonyme.

(anc. PRADA FLY S.A.).

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 68.054.

—

Extrait des minutes de l’assemblée générale ordinaire

qui s’est tenue extraordinairement le 9 février 2002

A l’assemblée générale ordinaire des actionnaires de E.I.D., EYEWEAR INTERNATIONAL DISTRIBUTION S.A. (la

«société»), il a été décidé comme suit:

- d’approuver le rapport de gestion et le rapport du commissaire aux comptes au 31 décembre 2000.
- d’approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2000.
. Dotation à la réserve légale: EUR 25.000,-.
. Profit à reporter: EUR 1.093.672,-.
- D’accorder décharge pleine et entière aux administrateurs et commissaire aux comptes pour toutes opérations ef-

fectuées à la date du 31 décembre 2000.

Luxembourg, le 9 février 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 27 février 2002, vol. 565, fol. 15, case 3.– Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(19010/710/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

Conversion (40,3399) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.394,68 EUR

Luxembourg, le 28 décembre 2001.

Signature.

Pour la LETZEBURGER LIESMAPP, GmbH
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A
Signature

CITCO (LUXEMBOURG) S.A.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
Signatures

40373

LIFE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 47.777.

—

Procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 27 décembre 2001

En date du 27 décembre 2001, les actionnaires se sont réunis en Assemblée générale extraordinaire, au siège de la

société.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Patrick Mourot, demeurant à F-Megève.
Le Président appelle aux fonctions de Secrétaire Monsieur José Maréchal, demeurant à F-Reims, et aux fonctions de

Scrutateur Madame Micheline Delorme, demeurant à F-Reims.

Le bureau ainsi constitué, Monsieur Le Président expose:
I. Que les Actionnaires présents ou représentés se reconnaissent dûment convoqués et aptes à tenir la présent As-

semblée.

II. Que la présente Assemblée réunissant l’intégralité du capital est régulièrement constituée et habilitée à voter sur

les objets portés à l’ordre du jour.

III. Que l’ordre du jour de la présente Assemblée est le suivant:
1. Démission des trois administrateurs actuels
2. Nomination des trois nouveaux administrateurs
IV. Résolutions
Les actionnaires de la société LIFE S.A. ont décidé à l’unanimité de prendre les résolutions suivantes:
1. Acceptation de la démission avec effet immédiat des administrateurs en fonction, Monsieur Patrick Mourot, de-

meurant à F-Megève, Monsieur José Maréchal, demeurant à F-Reims et Madame Micheline Delorme, demeurant à F-
Reims.

L’Assemblée Générale des actionnaires leur donne pleine et entière décharge pour l’exécution de leur mandat.
2. Nomination avec effet immédiat, de trois nouveaux administrateurs, Monsieur Max Galowich, juriste, demeurant

à Luxembourg, Monsieur Armand Distave, conseiller fiscal et économique, demeurant à Luxembourg et Monsieur Ray-
mond Le Lourec, conseiller fiscal, demeurant à Luxembourg.

Les nouveaux administrateurs acceptent leur mandat.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée après lecture du procès-verbal qui est signé par le Président,

le Secrétaire et le Scrutateur.

Enregistré à Luxembourg, le 21 février 2002, vol. 564, fol. 91, case 7. – Reçu 12 euros.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(18977/503/37) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

MEDICON HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4067 Luxembourg, 22, rue du Commerce.

R. C. Luxembourg B 30.408.

—

La société LUX-AUDIT S.A., ayant son siège social 57, rue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg, démissionne avec

effet immédiat, de son poste de commissaire aux comptes de la société MEDICON HOLDING S.A.

Enregistré à Luxembourg, le 21 février 2002, vol. 564, fol. 91, case 7. – Reçu 12 euros.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(18978/503/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

EDGEWATER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 22.334.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 21 février 2002, vol. 564, fol. 91, case 7,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 mars 2002.

(18984/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

Le bureau
Signature / Signature / Signature
Le Président / Le Secrétaire / Le Scrutateur

Fait à Luxembourg, le 28 mai 2001.

Signature.

Pour la EDGEWATER S.A.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

40374

BOHMAN INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 66.491.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 21 février 2002, vol. 564, fol. 91, case 7,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 mars 2002.

(18980/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

BOHMAN INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 66.491.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 21 février 2002, vol. 564, fol. 91, case 7,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 mars 2002.

(18983/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

LES VILLAS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1617 Luxembourg, 39-41, rue de Gasperich.

R. C. Luxembourg B 84.303.

—

Procès-verbal du Conseil d’Administration tenue le 1

er

février 2002

au siège social de la société, 81, avenue Victor Hugo, L-2323 Luxembourg

Le Conseil se réunit sous la présidence de M. Aloyse May

Agenda:

Décision de transférer le siège social de la société du 81, avenue Victor Hugo, L-2323 Luxembourg au 39-41, rue de

Gasperich, L-1617 Luxembourg à compter du 1

février 2002, en conformité avec l’article 2 des statuts.

Résolution

Après discussion et délibération, le Conseil d’Administration décide de:
Transférer le siège social du 81, avenue Victor Hugo, L-2323 Luxembourg au 39-41, rue de Gasperich, L-1617 Luxem-

bourg, à compter du 1

février 2002, en conformité avec l’article 2 des statuts.

Enregistré à Luxembourg, le 4 mars 2002, vol. 565, fol. 31, case 1. – Reçu 12 euros.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(18986/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

FIN SCUTUM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.

R. C. Luxembourg B 66.903.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 27 février 2002, vol. 564, fol. 16, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 mars 2002.

(18987/800/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

Pour la BOHMAN INVESTMENT S.A.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

Pour LES VILLAS S.A.
D. Steffes / A. May

FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING
Signature

40375

CIBO FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.

R. C. Luxembourg B 67.460.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 21 février 2002, vol. 564, fol. 91, case 7,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 mars 2002.

(18981/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

CIBO FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.

R. C. Luxembourg B 67.460.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 21 février 2002, vol. 564, fol. 91, case 7,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 mars 2002.

(18982/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

VINS ET TERROIRS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.

R. C. Luxembourg B 54.440.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 27 février 2002, vol. 565, fol. 16, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 mars 2002.

(18990/800/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

MAYBE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 30.113.

—

Le bilan abrégé au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 28 février 2002, vol. 565, fol. 22, case 5, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(19014/806/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

MAYBE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 30.113.

—

Le bilan abrégé au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 28 février 2002, vol. 565, fol. 22, case 5, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(19015/806/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

Pour la CIBO FINANCE S.A.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING
Signature

Signatures
Administrateurs

40376

PROMACO, PROJECT MANAGEMENT AND CONTROL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1628 Luxembourg, 57, rue des Glacis.

R. C. Luxembourg B 33.837.

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 27 février 2002, vol. 565, fol. 16, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 mars 2002.

(18988/800/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

PROMACO, PROJECT MANAGEMENT AND CONTROL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1628 Luxembourg, 57, rue des Glacis.

R. C. Luxembourg B 33.837.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 27 février 2002, vol. 565, fol. 16, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 mars 2002.

(18989/800/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

EUROPENSION S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 34.766.

—

Lors de la réunion du Conseil d’Administration du 4 février 2002, Madame Virginia Matagne, gestionnaire patrimonial,

12-16, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, a été nommée par voie de cooptation aux fonctions d’administrateur en
remplacement de Madame Judith Petitjean, administrateur démissionnaire.

Luxembourg, le 4 février 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 4 mars 2002, vol. 565, fol. 31, case 3. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(18991/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

GIANTI S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 26, boulevard Royal.

—

STATUTS

L’an deux mil deux, le cinq février.
Pardevant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) Monsieur José Marc Vincentelli, employé privé, Luxembourg, 26, Bvd Royal.
2) Monsieur Andrea Giovanni Carini, employé privé, Luxembourg, 26, Bvd Royal.
Lesquels comparants, ès-qualités qu’ils agissent, ont requis le notaire instrumentant d’arrêter ainsi qu’il suit les statuts

d’une société qu’ils déclarent constituer entre eux comme suit:

Dénomination - Siège - Durée - Objet

Art. 1

. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendront dans la suite propriétaires des ac-

tions ci-après créées, il est formé une Société Anonyme sous la dénomination de GIANTI S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Le conseil d’administration aura le droit d’instituer des bureaux, centres administratifs, agences et succursales par-

tout, selon qu’il appartiendra, aussi bien dans le Grand-Duché qu’à l’étranger.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication de ce siège avec l’étranger, se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’au moment où les circonstances seront redevenues com-
plètement normales.

FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING
Signature

Pour EUROPENSION S.A.
BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

40377

Un tel transfert ne changera rien à la nationalité de la société, qui restera luxembourgeoise. La décision relative au

transfert provisoire du siège social sera portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société, qui, suivant les
circonstances, est le mieux placé pour y procéder.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises luxembour-

geoises et étrangères, l’acquisition de tous titres et droits, par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise
ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière et entre autres l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et
leur mise en valeur, ainsi que toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet, en empruntant
notamment avec ou sans garantie et en toutes monnaies, par la voie d’émissions d’obligations qui pourront également
être convertibles et/ou subordonnées et de bons.

En outre, la société peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobi-

lières se rattachant directement ou indirectement à son objet ou susceptible d’en faciliter la réalisation.

Capital - Actions

Art. 5. Le capital social souscrit de la société est fixé à deux cent cinquante mille euros (EUR 250.000,-), représenté

par vingt-cinq (25) actions d’une valeur nominale de dix mille euros (EUR 10.000,-) chacune, entièrement souscrites et
libérées.

Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

La société peut, dans la mesure où, et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.

Art. 6. Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats

représentatifs de plusieurs actions.

La société pourra émettre des certificats représentatifs d’actions au porteur. Ces certificats seront signés par deux

administrateurs.

Art. 7. La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action. S’il y a plusieurs propriétaires par action, la société

aura le droit de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à ce qu’une seule personne ait été désignée
comme étant à son égard propriétaire. Il en sera de même dans le cas d’un conflit opposant l’usufruitier et le nu-pro-
priétaire, ou un débiteur et un créancier gagiste.

Administration - Surveillance

Art. 8. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires

ou non, nommés par l’assemblée générale, pour un terme ne pouvant dépasser six années et en tout temps, révocables
par elle.

Au cas où aucune durée n’est indiquée dans la résolution des nominations, les administrateurs sont nommés pour

une durée de six ans.

Les administrateurs sortants peuvent être réélus.
Le conseil d’administration peut élire parmi ses membres un président et s’il en décide ainsi, un ou plusieurs vice-

présidents du conseil d’administration. Le premier président peut être désigné par l’assemblée générale. En cas d’absen-
ce du président, les réunions du conseil d’administration sont présidées par un administrateur présent désigné à cet
effet.

En cas de vacance d’une place d’administrateur pour quelque cause que ce soit, les administrateurs restant peuvent

pourvoir au remplacement jusqu’à la prochaine assemblée générale, qui y pourvoira de façon définitive.

Art. 9. Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président du conseil ou de deux de ses membres.
Le conseil se réunit valablement sans convocation préalable au cas où tous les administrateurs sont présents ou va-

lablement représentés, ainsi que dans tous les cas où les dates des réunions ont été fixées préalablement en conseil.

Les réunions du conseil d’administration se tiennent au lieu et à la date indiqués dans la convocation.
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente

ou valablement représentée.

Tout administrateur empêché peut donner par écrit délégation à un autre membre du conseil pour le représenter et

pour voter en ses lieu et place. Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues.

Les résolutions du conseil seront prises à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voix de celui qui pré-

side la réunion sera prépondérante.

Les résolutions signées par tous les administrateurs seront aussi valables et efficaces que si elles avaient été prises

lors d’un conseil dûment convoqué et tenu. De telles signatures peuvent apparaître sur un document unique ou sur des
copies multiples d’une résolution identique et peuvent être révélées par lettres, télégrammes, fax ou télex.

Un administrateur ayant des intérêts opposés à ceux de la société dans une affaire soumise à l’approbation du conseil,

sera obligé d’en informer le conseil et de se faire donner acte de cette déclaration dans le procès-verbal de la réunion.
Il ne peut prendre part aux délibérations afférentes du conseil.

Lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires, avant de procéder au vote de toute autre question, les

actionnaires seront informés des matières où un administrateur a un intérêt opposé à celui de la société.

Au cas où un membre du conseil d’administration a dû s’abstenir pour intérêt opposé, les résolutions prises à la ma-

jorité des autres membres du conseil présents ou représentés à la réunion et qui votent, seront tenues pour valables.

Art. 10. Les décisions du conseil d’administration seront constatées par des procès-verbaux, qui seront signés par

tous les administrateurs qui auront pris part aux délibérations.

Les copies ou extraits de ces minutes doivent être signés par un administrateur.

40378

Art. 11. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous actes de disposi-

tion et d’administration dans l’intérêt de la société.

Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi du 10 août 1915, telle que modifiée, ou par les

statuts de la société à l’assemblée générale, seront de la compétence du conseil d’administration.

Art. 12. Le conseil d’administration peut déléguer des pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres. Il peut désigner

des mandataires ayant des pouvoirs définis et les révoquer en tout temps. Il peut également, de l’assentiment préalable
de l’assemblée générale des actionnaires déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs de ses membres,
qui porteront le titre d’administrateurs-délégués.

Art. 13. Le conseil d’administration représente la société en justice, soit en demandant soit en défendant.
Les exploits pour ou contre la société sont valablement faits au nom de la société seule.

Art. 14. Vis-à-vis des tiers la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux ad-

ministrateurs ou par la signature individuelle d’un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d’un
seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les admi-
nistrations publiques.

Art. 15. La surveillance des opérations de la société sera confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou

non, nommés par l’assemblée générale qui fixe leur nombre, leurs émoluments et la durée de leurs mandats, laquelle ne
pourra pas dépasser six ans.

Tout commissaire sortant est rééligible.

Assemblées

Art. 16. L’assemblée générale légalement constituée représente l’ensemble des actionnaires. Ses décisions engagent

les actionnaires absents, opposés ou qui se sont abstenus au vote.

Art. 17. Le conseil d’administration est autorisé à requérir que pour être admis aux assemblées générales, tout ac-

tionnaire doit déposer ses certificats nominatifs au siège social ou aux établissements désignés dans les avis de convo-
cation cinq jours avant la date fixée pour l’assemblée.

Art. 18. L’assemblée générale annuelle se tiendra à Luxembourg, le troisième jeudi du mois de juin de chaque année

à 15.00 heures.

Si ce jour est un jour férié, l’assemblée sera reportée au premier jour ouvrable suivant à la même heure.
Les assemblées générales extraordinaires sont convoquées et se tiennent au lieu désigné par le conseil d’administra-

tion.

Art. 19. L’assemblée générale entendra le rapport de gestion du conseil d’administration et du commissaire, votera

sur l’approbation des comptes annuels et sur l’affectation des résultats, procédera aux nominations requises par les sta-
tuts, donnera décharge aux administrateurs et au commissaire et traitera des autres questions qui pourront lui être
dévolues.

Toute action donne droit à une voix.
Tout actionnaire pourra voter en personne ou par mandataire, qui ne sera pas nécessairement actionnaire.
Tout actionnaire aura le droit de demander un vote au scrutin secret.

Art. 20. L’assemblée générale délibérant aux conditions de quorum et de majorité prévus par la loi peut modifier

les statuts dans toutes leurs dispositions sous réserve des limites prévues par la loi.

Art. 21. Le conseil d’administration respectivement le commissaire sont en droit de convoquer des assemblées or-

dinaires et extraordinaires.

Ils sont obligés de convoquer une assemblée générale chaque fois qu’un groupe d’actionnaires représentant au moins

un cinquième du capital souscrit, le demandera par écrit, en indiquant l’ordre du jour.

Tout avis contenant convocation à l’assemblée générale doit contenir l’ordre du jour de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration peut déterminer la forme des mandats à employer et exiger qu’ils seront déposés dans le

délai et au lieu qu’il indiquera.

Art. 22. Le président du conseil d’administration, ou en son absence, l’administrateur qui le remplace ou la personne

désignée par l’assemblée, préside l’assemblée générale.

L’assemblée choisira parmi les assistants le secrétaire et un ou deux scrutateurs.

Art. 23. Les procès-verbaux de l’assemblée générale seront signés par les membres du bureau et par tout action-

naire qui le demande.

Toutefois, au cas où les délibérations de l’assemblée doivent être conformes, les copies et les extraits qui en seront

délivrés pour être produits en justice ou ailleurs, doivent être signés par un administrateur.

Année Sociale - Bilan - Répartition des bénéfices

Art. 24. L’année sociale commence le 1

janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Art. 25. Chaque année à la clôture de l’exercice social, le conseil d’administration établit les comptes annuels dans

les formes requises par la loi.

Au plus tard un mois avant l’assemblée générale annuelle, l’administration soumettra le bilan de la société et le compte

de pertes et profits en même temps que son rapport, ainsi que tous autres documents qui pourront être requis par la
loi, au commissaire qui, sur ce, établira son rapport.

40379

Une quinzaine avant l’assemblée générale annuelle, le bilan, le compte de pertes et profits, le rapport de gestion, le

rapport du commissaire ainsi que tous autres documents qui pourront être requis par la loi, seront déposés au siège
social de la société, où les actionnaires pourront en prendre connaissance durant les heures de bureau normales.

Art. 26. L’excédent créditeur du compte de pertes et profits, après déduction des frais généraux, charges sociales,

amortissements et provisions pour engagements passés ou futurs, déterminé par le conseil d’administration, constituera
le bénéfice net de la société.

Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net seront affectés à la réserve légale. Cette affectation cessera d’être obli-

gatoire lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital souscrit.

Le solde restant du bénéfice net sera à la disposition de l’assemblée générale.
Les dividendes, s’il y a lieu à leur distribution, seront distribués à l’époque et au lieu fixés par le conseil d’administra-

tion, endéans les limites fixées par l’assemblée générale.

En respectant les prescriptions légales des acomptes sur dividendes peuvent être autorisés par le conseil d’adminis-

tration.

L’assemblée générale peut décider d’affecter des profits et des réserves distribuables au remboursement du capital

sans réduire le capital social.

Dissolution - Liquidation

Art. 27. Elle pourra être dissoute par une décision de l’assemblée générale des actionnaires décidant à la même

majorité que celle prévue pour les modifications de statuts.

Art. 28. Lors de la dissolution de la société, l’assemblée générale règle le mode de liquidation et nomme un ou

plusieurs liquidateurs et détermine leurs pouvoirs.

Sur l’actif net, provenant de la liquidation après apurement du passif, il sera prélevé la somme nécessaire pour rem-

bourser le montant libéré des actions; quant au solde, il sera réparti également entre toutes les actions.

Disposition Générale

Art. 29. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent à la loi luxem-

bourgeoise du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures.

Dispositions transitoires

L’assemblée générale annuelle se réunira à Luxembourg le troisième jeudi du mois de juin de chaque année à 15.00

heures, et pour la première fois en 2003.

Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2002.
A titre de disposition transitoire aux dispositions de l’article huit le premier président du conseil d’administration est

nommé par l’assemblée générale des actionnaires se tenant immédiatement après la constitution.

Souscription

Les statuts de la société ayant ainsi été établis, les comparants déclarent souscrire aux vingt-cinq (25) actions repré-

sentant l’intégralité du capital social, comme suit:

Toutes ces actions ont été libérées intégralement par des versements en espèces, de sorte que la somme de deux

cent cinquante mille euros (EUR 250.000,-) se trouve dès-à-présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a
été justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément.

Déclaration - Evaluation - Frais

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié les conditions prévues par l’article vingt-six de la loi du 10 août 1915, telle

que modifiée ultérieurement et en constate expressément l’accomplissement.

Le montant, au moins approximatif, des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit,

qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, est évalué approximativement à EUR
3.650,-.

Assemblée Générale Extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit, et se considérant comme dûment convoqués,

se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les résolutions

suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2. Ont été appelés aux fonctions d’administrateurs:
- Monsieur José Marc Vincentelli, employé privé, Luxembourg, 26, Bvd Royal, Président.
- Monsieur Federico Roberto Marro, employé privé, Luxembourg, 26, Bvd Royal, Administrateur.
- Monsieur Carlo Iantaffi, employé privé, Luxembourg, 26, Bvd Royal, Administrateur.
3. La durée du mandat des administrateurs est fixée à 3 ans et prendra fin lors de l’assemblée générale à tenir en 2005.
4. A été appelé aux fonctions de commissaire:
- Monsieur Claude Weis, comptable, demeurant à Luxembourg-Bonnevoie.
5. La durée du mandat du commissaire est fixée à 3 ans et prendra fin lors de l’assemblée générale à tenir en 2005.

1) Monsieur José Marc Vincentelli, prénommé, vingt-quatre actions; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2) Monsieur Andrea Giovanni Carini, prénommé, une action;. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Total: vingt-cinq actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40380

6. L’assemblée autorise le conseil d’administration à déléguer les pouvoirs de la gestion journalière à un ou plusieurs

de ses membres.

7. Le siège social est fixé à Luxembourg, 26, Boulevard Royal.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants en langue française, tous connus du notaire par leurs

nom, prénom usuel, état et demeure, lesdits comparants ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: J.M. Vincentelli, A. G. Carini, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 8 février 2002, vol. 12CS, fol. 30, case 9. – Reçu 2.500 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(19094/208/217) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2002.

FINCAPITAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9, rue Goethe.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le sept février.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville.

Ont comparu:

1. La société dénommée VESMAFIN (B.V.I.) LTD, ayant son siège social à Akara Blg., 24 De Castro Street, Wickhams

Cay I, Road Town, Tortola, (B.V.I.),

ici représentée par Madame Gina Tucci, employée privée, Luxembourg, 12, avenue de la Liberté,
en vertu d’une procuration donnée le 5 février 2002.
2. Monsieur Sergio Vandi, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg, 12, avenue de la Liberté.
La prédite procuration, après avoir été signée ne varietur par les comparants et par le notaire instrumentant, demeu-

rera annexée au présent acte avec lequel elle sera soumise à la formalité du timbre et de l’enregistrement.

Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont requis le notaire instrumentant d’arrêter, ainsi qu’il suit, les sta-

tuts d’une société qu’ils déclarent constituer entre eux comme suit:

Dénomination - Siège - Durée - Objet

Art. 1

. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendront dans la suite propriétaires des ac-

tions ci-après créées, il est formé une Société Anonyme Holding sous la dénomination de FINCAPITAL HOLDING S.A.

Art. 2. Le siège social de la société est établi à Luxembourg.
Le conseil d’administration aura le droit d’instituer des bureaux, centres administratifs, agences et succursales par-

tout, selon qu’il appartiendra, aussi bien dans le Grand-Duché qu’à l’étranger.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

Un tel transfert ne changera rien à la nationalité de la société, qui restera luxembourgeoise. La décision relative au

transfert provisoire du siège social sera portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société, qui, suivant les
circonstances, est le mieux placé pour y procéder.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entreprises

luxembourgeoises ou étrangères, la gestion ainsi que la mise en valeur de ces participations.

La société n’aura directement aucune activité industrielle et ne maintiendra pas d’établissement commercial ouvert

au public.

La société pourra employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un portefeuille

se composant de tous titres et valeurs mobilières de toute origine. Elle pourra participer à la création, au développe-
ment, à la formation et au contrôle de toute entreprise et acquérir par voie de participation, d’apport, de souscription,
de prise ferme ou d’option, d’achat, de négociation et de toute autre manière, tous titres et droits et les aliéner par
vente, échange ou encore autrement; la société pourra octroyer aux entreprises auxquelles elle s’intéresse, tous con-
cours, prêts, avances ou garanties.

Elle pourra également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou pou-

vant les compléter.

D’une façon générale, la société peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations

qu’elle jugera utiles à l’accomplissement et au développement de son objet, notamment en empruntant, avec ou sans
garantie, et en toutes monnaies par voie d’émission d’obligations et en prêtant aux sociétés dont il est question à l’alinéa
précédent, en restant dans les limites tracées par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.

Luxembourg, le 4 mars 2002.

J. Delvaux.

40381

Capital - Actions

Art. 5. Le capital social souscrit de la société est fixé à EUR 32.000,- (trente-deux mille euros) divisé en 3.200 (trois

mille deux cents) actions d’une valeur nominale de EUR 10,- (dix euros) chacune, entièrement souscrites et libérées.

A côté du capital souscrit, la société a un capital autorisé. Le capital autorisé de la société est fixé à EUR 500.000,-

(cinq cent mille euros) divisé en 50.000 (cinquante mille) actions d’une valeur nominale de EUR 10,- (dix euros) chacune.

Le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans prenant fin le 7 février 2007, autorisé à augmenter

en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé jusqu’à concurrence de EUR
532.000,- (cinq cent trente-deux mille euros). Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous for-
me d’actions avec ou sans prime d’émission, à libérer par des versements en espèces, ou par des apports autres qu’en
espèces, tels des apports en nature, des titres, des créances, par compensation avec des créances certaines, liquides et
immédiatement exigibles vis-à-vis de la société. Le conseil d’administration est encore expressément autorisé à réaliser
tout ou partie du capital autorisé par l’incorporation de réserves disponibles dans le capital social. Le conseil d’adminis-
tration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoirs, ou toute autre personne dûment autorisée,
pour recueillir les souscriptions et recevoir le paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette aug-
mentation de capital. Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation
du capital souscrit, il fera adapter le présent article à la modification intervenue en même temps.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

La société peut, dans la mesure où, et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.

Art. 6. Les actions de la société sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, dans les limites prévues

par la loi.

Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire pourra prendre connaissance, et

qui contiendra les indications prévues à l’article trente-neuf de la loi concernant les sociétés commerciales.

La propriété des actions nominatives s’établit par une inscription sur le dit registre.
La société pourra émettre des certificats représentatifs d’actions au porteur. Ces certificats seront signés par deux

administrateurs.

Art. 7. La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action. S’il y a plusieurs propriétaires par action, la société aura

le droit de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à ce qu’une seule personne ait été désignée comme
étant à son égard propriétaire. Il en sera de même dans le cas d’un conflit opposant l’usufruitier et le nu-propriétaire,
ou un débiteur et un créancier gagiste.

Emprunts obligataires

Art. 8. Le conseil d’administration peut décider l’émission d’emprunts obligataires sous forme d’obligations au por-

teur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payable en quelque monnaie que ce soit.

Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêts, les conditions d’émission, et de rembour-

sement, et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.

Administration - Surveillance

Art. 9. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires

ou non, nommés par l’assemblée générale, pour un terme ne pouvant dépasser six années et en tout temps, révocables
par elle. Le mandat des administrateurs est gratuit.

Au cas où aucune durée n’est indiquée dans la résolution des nominations, les administrateurs sont nommés pour

une durée de six ans.

Les administrateurs sortants peuvent être réélus.
Le conseil d’administration peut élire parmi ses membres un président et s’il en décide ainsi, un ou plusieurs vice-

En cas de vacance d’une place d’administrateur pour quelque cause que ce soit, les administrateurs restant peuvent

pourvoir au remplacement jusqu’à la prochaine assemblée générale, qui y pourvoira de façon définitive.

Art. 10. Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président du conseil ou de deux de ses membres.
Les administrateurs seront convoqués séparément à chaque réunion du conseil d’administration. Sauf le cas d’urgence

qui doit être spécifié dans la convocation, celle-ci sera notifiée au moins vingt-quatre heures avant la date fixée pour la
réunion.

Le conseil se réunit valablement sans convocation préalable au cas où tous les administrateurs sont présents ou va-

lablement représentés, ainsi que dans tous les cas où les dates des réunions ont été fixées préalablement en conseil.

ou valablement représentée.

Tout administrateur empêché peut donner par écrit délégation à un autre membre du conseil pour le représenter et

pour voter en ses lieu et place. Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues.

Les résolutions du conseil seront prises à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voix de celui qui pré-

side la réunion sera prépondérante.

40382

Les résolutions signées par tous les administrateurs seront aussi valables et efficaces que si elles avaient été prises

Un administrateur ayant des intérêts opposés à ceux de la société dans une affaire soumise à l’approbation du conseil,

sera obligé d’en informer le conseil et de se faire donner acte de cette déclaration dans le procès-verbal de la réunion.
Il ne peut prendre part aux délibérations afférentes du conseil.

Lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires, avant de procéder au vote de toute autre question, les

actionnaires seront informés des matières où un administrateur a un intérêt opposé à celui de la société.

Au cas où un membre du conseil d’administration a dû s’abstenir pour intérêt opposé, les résolutions prises à l’una-

nimité des autres membres du conseil présents ou représentés à la réunion et qui votent, seront tenues pour valables.

Art. 11. Les décisions du conseil d’administration seront constatées par des procès-verbaux, qui seront remis dans

un dossier spécial et signés par un administrateur au moins.

Les copies ou extraits de ces minutes doivent être signés par un administrateur.

Art. 12. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous actes de disposition

et d’administration dans l’intérêt de la société.

Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi du 10 août 1915, telle que modifiée, ou par les

statuts de la société à l’assemblée générale, seront de la compétence du conseil d’administration.

Art. 13. Le conseil d’administration peut déléguer des pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres. Il peut désigner

Art. 14. Le conseil d’administration pourra instituer un comité exécutif, composé de membres du conseil d’adminis-

tration et fixer le nombre de ses membres. Le comité exécutif pourra avoir tels pouvoirs et autorité d’agir au nom du
conseil d’administration que ce dernier aura déterminé par résolution préalable. A moins que le conseil d’administration
n’en dispose autrement, le comité exécutif établira sa propre procédure pour la convocation et la tenue de ses réunions.

Le conseil d’administration fixera, s’il y a lieu, la rémunération des membres du comité exécutif.

Art. 15. Le conseil d’administration représente la société en justice, soit en demandant soit en défendant.
Les exploits pour ou contre la société sont valablement faits au nom de la société seule.

Art. 16. Tous documents et toutes nominations de mandataires engageront valablement la société s’ils sont signés

au nom de la société par la signature conjointe de deux administrateurs ou encore par la signature individuelle du pré-
posé à la gestion journalière dans les limites de ses pouvoirs ou par la signature individuelle ou conjointe d’un ou de
plusieurs mandataires dûment autorisés par le conseil d’administration.

Art. 17. La surveillance des opérations de la société sera confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou

non, nommés par l’assemblée générale qui fixe leur nombre, leurs émoluments et la durée de leurs mandats, laquelle ne
pourra pas dépasser six ans.

Tout commissaire sortant est rééligible.

Assemblées

Art. 18. L’assemblée générale annuelle pourra par simple décision allouer aux administrateurs une rémunération ap-

propriée pour l’accomplissement de leurs fonctions.

Art. 19. L’assemblée générale légalement constituée représente l’ensemble des actionnaires. Ses décisions engagent

les actionnaires absents, opposés ou qui se sont abstenus au vote.

Art. 20. Le conseil d’administration est autorisé à requérir que pour être admis aux assemblées générales, tout ac-

tionnaire doit déposer ses actions au porteur respectivement ses certificats nominatifs au siège social ou aux établisse-
ments désignés dans les avis de convocation cinq jours avant la date fixée pour l’assemblée.

Art. 21. L’assemblée générale entendra le rapport de gestion du conseil d’administration et du commissaire, votera

Art. 22. L’assemblée générale délibérant aux conditions de quorum et de majorité prévus par la loi peut modifier les

statuts dans toutes leurs dispositions sous réserve des limites prévues par la loi.

Art. 23. Le conseil d’administration respectivement le commissaire sont en droit de convoquer des assemblées or-

dinaires et extraordinaires.

Ils sont obligés de convoquer une assemblée générale chaque fois qu’un groupe d’actionnaires représentant au moins

un cinquième du capital souscrit, le demandera par écrit, en indiquant l’ordre du jour.

délai et au lieu qu’il indiquera.

40383

Art. 24. Le président du conseil d’administration, ou en son absence, l’administrateur qui le remplace ou la personne

désignée par l’assemblée, préside l’assemblée générale.

L’assemblée choisira parmi les assistants le secrétaire et un ou deux scrutateurs.

Art. 25. Les procès-verbaux de l’assemblée générale seront signés par les membres du bureau et par tout actionnaire

qui le demande.

Toutefois, au cas où les délibérations de l’assemblée doivent être conformes, les copies et les extraits qui en seront

délivrés pour être produits en justice ou ailleurs, doivent être signés par un administrateur.

Année Sociale - Bilan - Répartition des bénéfices

Art. 26. L’année sociale commence le 1

janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Art. 27. Chaque année à la clôture de l’exercice social, le conseil d’administration établit les comptes annuels dans

les formes requises par la loi.

Au plus tard un mois avant l’assemblée générale annuelle, le conseil d’administration soumettra le bilan de la société

et le compte de pertes et profits en même temps que son rapport, ainsi que tous autres documents qui pourront être
requis par la loi, au commissaire qui, sur ce, établira son rapport.

Une quinzaine avant l’assemblée générale annuelle, le bilan, le compte de pertes et profits, le rapport de gestion, le

Art. 28. L’excédent créditeur du compte de pertes et profits, après déduction des frais généraux, charges sociales,

amortissements et provisions pour engagements passés ou futurs, déterminé par le conseil d’administration, constituera
le bénéfice net de la société.

Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net seront affectés à la réserve légale. Cette affectation cessera d’être obli-

gatoire lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital souscrit.

tion, endéans les limites fixées par l’assemblée générale.

En respectant les prescriptions légales des acomptes sur dividendes peuvent être autorisés par le conseil d’adminis-

tration.

L’assemblée générale peut décider d’affecter des profits et des réserves distribuables au remboursement du capital

sans réduire le capital social.

Dissolution - Liquidation

Art. 29. Elle pourra être dissoute par une décision de l’assemblée générale des actionnaires décidant à la même ma-

jorité que celle prévue pour les modifications de statuts.

Art. 30. Lors de la dissolution de la société, l’assemblée générale règle le mode de liquidation et nomme un ou plu-

sieurs liquidateurs et détermine leurs pouvoirs.

Sur l’actif net, provenant de la liquidation après apurement du passif, il sera prélevé la somme nécessaire pour rem-

bourser le montant libéré des actions; quant au solde, il sera réparti également entre toutes les actions.

Art. 31. L’assemblée générale annuelle se tiendra à Luxembourg, le premier mercredi du mois d’avril de chaque an-

née à dix heures (10.00).

tion.

Disposition Générale

Art. 32. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent à la loi luxem-

bourgeoise du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures.

Dispositions transitoires

L’assemblée générale annuelle se réunira à Luxembourg, le premier mercredi du mois d’avril de chaque année à dix

heures (10.00) et pour la première fois en 2003.

Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2002.

Souscription

Les statuts de la société ayant ainsi été établis, les comparants déclarent souscrire à toutes les actions représentant

l’intégralité du capital social, comme suit:

Toutes ces actions ont été libérées intégralement par des versements en espèces, de la somme de trente-deux mille

euros (EUR 32.000,-), laquelle se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au
notaire instrumentant, qui le constate expressément.

Déclaration - Evaluation - Frais

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié les conditions prévues par l’article vingt-six de la loi du 10 août 1915, telle

que modifiée ultérieurement et en constate expressément l’accomplissement.

La société dénommée VESMAFIN (BVI) LTD, préqualifiée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.199
M. Sergio Vandi, préqualifié . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.200

40384

Le montant, au moins approximatif, des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit,

qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué approximativement à EUR
1.200,-.

Assemblée Générale Extraordinaire.

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit, et se considérant comme dûment convoqués,

se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les résolutions

suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2) Ont été appelés aux fonctions d’administrateurs:
- Monsieur Sergio Vandi, employé privé, Luxembourg, 12, avenue de la Liberté, Président,
- Monsieur Davide Murari, employé privé, Luxembourg, 12, avenue de la Liberté, Administrateur.
- Monsieur Mirko La Rocca, employé privé, Luxembourg, 12, avenue de la Liberté, Administrateur.
3) La durée du mandat des administrateurs prendra fin lors de l’assemblée générale à tenir en 2003.
4) A été appelé aux fonctions de commissaire:
- Monsieur Maurizio Cottella, employé privé, Luxembourg, 12, avenue de la Liberté.
5) La durée du mandat du commissaire prendra fin lors de l’assemblée générale à tenir en 2003.
6) Le siège social de la société est fixé à L-1637 Luxembourg, 9, rue Goethe.
7) L’assemblée autorise le conseil d’administration à déléguer les pouvoirs de la gestion journalière à un ou plusieurs

de ses membres.

Dont acte fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,

état et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: G. Tucci, S. Vandi, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 14 février 2002, vol. 133S, fol. 96, case 7. – Reçu 320 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(19093/208/259) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2002.

ECOREAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 38.875.

—

Madame Judith Petitjean a donné démission de ses fonctions d’administrateur au sein du Conseil d’administration de

la société, avec effet au 4 février 2002.

Luxembourg, le 4 février 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 4 mars 2002, vol. 565, fol. 31, case 3. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(18992/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

MOSSI & GHISOLFI INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 45-47, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 66.955.

—

RECTIFICATIF

L’an deux mille deux, le cinq février.
Pardevant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg,

Ont comparu:

1) Monsieur Lino Berti, employé privé, Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri,
agissant en sa qualité de président, lors de l’assemblée générale extraordinaire du 12 décembre 2001 de la société

MOSSI & GHISOLFI INTERNATIONAL S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 19-21, Bvd du Prince Henri, consti-
tuée suivant acte reçu le 4 novembre 1998 par le notaire susmentionné, publié au Mémorial C de 1999, page 1.011, et
dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant acte reçu par le même notaire en
date du 12 décembre 2001, en voie de publication au Mémorial C.

2) Monsieur Carlo Santoiemma, employé privé, Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri,
agissant en sa qualité de secrétaire lors de l’assemblée générale extraordinaire du 12 décembre 2001 de la société

MOSSI & GHISOLFI INTERNATIONAL S.A., dont question ci-après.

3) Monsieur Christophe Velle, employé privé, Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri,

Luxembourg, le 5 mars 2002.

J. Delvaux.

Pour ECOREAL S.A.
BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

40385

agissant en sa qualité de scrutateur lors de l’assemblée générale extraordinaire du 12 décembre 2001 de la société

MOSSI & GHISOLFI INTERNATIONAL S.A., dont question ci-après.

et a également comparue, la Société Anonyme SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, ayant son siège social à

Luxembourg, 19-21, Boulevard du Prince Henri, inscrite au registre de commerce à Luxembourg sous la section B et le
numéro 13.859, elle-même représentée par Monsieur Carlo Santoiemma précité et Madame Géraldine Vinciotti, em-
ployée privée, Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri,

agissant pour soi-même en sa qualité de détentrice de 1 action de la prédite société MOSSI & GHISOLFI INTERNA-

TIONAL S.A., et comme mandataire de la société M&G FINANZIARIA INDUSTRIALE SPA, avec siège social à I-Tor-
tona, détentrice de 79.039 actions de la prédite société MOSSI & GHISOLFI INTERNATIONAL S.A., en vertu d’une
procuration donnée le 6 décembre 2001, laquelle procuration est restée annexée à un acte d’assemblée générale extra-
ordinaire reçu par le notaire soussigné en date du 12 décembre 2001, enregistré à Luxembourg A.C., le 18 décembre
2001, volume 11CS, folio 1, case 9:

Lesquels comparants, agissant es-qualités, déclarent que dans le prédit procès-verbal de ladite assemblée du 12 dé-

cembre 2001,

la date de la dernière modification statutaire ainsi que le montant du capital social et le nombre d’actions représen-

tatives du capital social, ont été érronément indiqués comme suit:

«et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire Jacques Delvaux en date

du 28 décembre 1998, publié au Mémorial C de 1999, page 10.350.»

«II) Qu’il résulte de cette liste de présence que toutes les 1.000 (mille) actions représentant l’intégralité du capital

social de EUR 53.000 (cinquante-trois mille euros) sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquen-
ce est régulièrement constituée et peut délibérer et décider valablement sur les différents points portés à l’ordre du
jour, sans convocation préalable.»

Qu’il y a lieu de rectifier ces erreurs dans le susdit procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 12 décembre

2001 comme suit:

«et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire Jacques Delvaux en date

du 22 novembre 2001, en voie de publication au Mémorial C.»

«II) Qu’il résulte de cette liste de présence que toutes les 79.040 (soixante-dix-neuf mille quarante) actions repré-

sentant l’intégralité du capital social de EUR 79.040.000,- (soixante-dix-neuf millions quarante mille euros) sont dûment
représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer et décider va-
lablement sur les différents points portés à l’ordre du jour, sans convocation préalable.»

Les comparants déclarent que tous les autres points dudit acte du 12 décembre 2001 restent inchangés et ils prient

le notaire de faire mention de la présente rectification partout où besoin sera.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation en langue française donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant

par nom, prénom, état et demeure, ils ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: L. Berti, C. Santoiemma, Ch. Velle, G. Vinciotti, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 8 février 2002, vol. 12CS, fol. 30, case 8. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(19095/208/61) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2002.

VILLAGE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 38.662.

—

Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 21 décembre 2001 à 9.00 heures

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire de la société tenue à Luxembourg le 21 décembre

2001 que:

La société a procédé à la conversion de la devise d’expression de son capital social de BEF en EUR avec effet au 1

janvier 2002 suivant le taux de change 1,- EUR = 40,3399 francs belges.

Les décisions ont été prises à l’unanimité et conformément aux dispositions de la loi du 10 décembre 1998 relative

à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital en euros et modifiant la loi du 10 août 1915 concernant
les sociétés commerciales.

A partir du 1

janvier 2002 toutes les références faites aux lires italiennes dans les statuts de la société sont à rem-

placer par des références à l’Euro. Un tel remplacement ne constituant pas une modification des statuts.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 22 février 2002, vol. 565, fol. 2, case 1. – Reçu 12 euros.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(19077/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

Luxembourg, le 4 mars 2002.

J. Delvaux.

Pour extrait sincère et conforme
Pour la société
Le domicilitaire
Signatures

40386

MULTIPLAN INTERNATIONAL S.A./N.V./LTD., Société Anonyme,

(anc. MULTIPLAN INTERNATIONAL SERVICES S.A.).

Registered office: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 45.654.

—

In the year two thousand and two, on February 05.
Before us Maître Jacques Delvaux, notary residing in Luxembourg.

Is held an extraordinary general meeting of the shareholders of MULTIPLAN INTERNATIONAL SERVICES S.A., a

Société Anonyme having its registered office at 106 route d’Arlon, L-8210 Mamer, incorporated on November 10, 1993
by a deed of Maître Jacques Delvaux, notary then residing in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg, deed pub-
lished in Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C n

19 of 19.01.1994, deed modified before the same

notary then living in Luxembourg on 14.07.97, modification published in Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations
C number 625 of 10.11.97.

The meeting is presided by Mr J.O.H. van Crugten, employee, residing professionally in Mamer who appoints Mr Bart

Zech, employee, residing professionally in Luxembourg as secretary.

The meeting elects as scrutineer Mrs. C.A.M. Peuteman, employee, residing professionally in Mamer.
The office of the meeting having thus been constituted, the chairman declares and requests the notary to state:
I. That the shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an

attendance list signed by the shareholders or their proxies, by the office of the meeting and the notary. The said list as
well as the proxies will be registered with this deed.

II. That it appears from the attendance list, that out of 25.000 (twenty-five thousand) shares issued, all the 25.000

(twenty-five thousand) shares are represented. The meeting is therefore regularly constituted without any convocation
and can validly deliberate and decide on the aforecited agenda of the meeting of which the shareholders have been in-
formed before the meeting.

III. That the agenda of the meeting is the following:

Agenda

1. Change the name of the company into MULTIPLAN INTERNATIONAL S.A./N.V./Ltd.
2. Transfer of the registered office from its current address being 106 route d’Arlon, L-8210 Mamer to 12 rue Léon

Thyes, L-2636 Luxembourg.

3. Resignation of F. VAN LANSCHOT MANAGEMENT S.A., F. VAN LANSCHOT CORPORATE SERVICES S.A. as

directors of the company and discharge for their mandate.

4. Appointment of Mr R. P. Pels and Mr B. Zech as directors of the company.
5. Resignation of F. VAN LANSCHOT TRUST COMPANY (LUXEMBOURG) S.A. as «Commissaire aux comptes»

of the company and discharge for its mandate.

6. Appointment of Mr Frans Elpers as «Commissaire aux comptes» of the company.
7. Amendment of the article 1, and the first sentence of the article 2 of the statutes to adapt them to the resolutions

taken on basis of the agenda.

8. Authorisation to the Board of Directors to appoint Mr van Erp as managing director of the company.
9. Miscellaneous.
After the foregoing is approved by the meeting, the meeting unanimously takes the following resolutions:

First resolution

The assembly decides to change the name of the company into MULTIPLAN INTERNATIONAL S.A./N.V./Ltd.

Second resolution

The assembly decides to transfer the registered office of the company from its current address, 106 route d’Arlon,

L-8210 Mamer to 12 rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg.

Third resolution

The assembly accepts the resignation of F. VAN LANSCHOT MANAGEMENT S.A., F. VAN LANSCHOT CORPO-

RATE SERVICES S.A. as directors of the company.

Discharge for their mandate will be asked at the next general meeting of shareholders approving the annual accounts

of December 31, 2001.

Fourth resolution

The assembly appoints Mr R. P. Pels and Mr B. Zech as directors of the company.
Their mandate is valid till the next general meeting of shareholders approving the annual accounts of December 31,

2001.

Fifth resolution

The assembly accepts the resignation of F. VAN LANSCHOT TRUST COMPANY (LUXEMBOURG) S.A. as «Com-

missaire aux comptes» of the company.

Discharge for its mandate will be asked at the next general meeting of shareholders approving the annual accounts

of December 31, 2001.

Sixth resolution

The assembly appoints Mr Frans Elpers as «Commissaire aux comptes» of the company till the next general meeting

of shareholders approving the annual accounts of December 31, 2001.

40387

Seventh resolution

The assembly decides to amend the article 1 and the first sentence of the article 2 of the statutes in order to adapt

them to the resolutions taken on basis of the agenda.

Art. 1. The name of the company is MULTIPLAN INTERNATIONAL S.A./N.V./Ltd.

Art. 2. 1st sentence. The registered office of the company is in Luxembourg.

Eighth resolution

In conformity with the article 11 of the statutes of the company, the assembly authorises the Board of Directors of

the company to appoint Mr van Erp as managing director of the company.

Evaluation - Expenses

The expenses, costs, remuneration or charges in any form, whatsoever which shall be borne by the company as a

result of the present deed, are estimated at approximately EUR 802.-.

Nothing else being on the agenda, the chairman closes the meeting.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith, that on request of the above appearing

people, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing persons
and in case of divergence between the English and the French text, the English version will prevail.

Made in Mamer, on the day mentioned at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary by their surnames,

names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with the notary the present original deed.

Suit la traduction en langue française:

L’an deux mil-et-deux, le cinq février.
Pardevant, Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg.

Se tient une Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société MULTIPLAN INTERNATIONAL SER-

VICES S.A., une Société Anonyme, domiciliée au 106 route d’Arlon, L-8210 Mamer, constituée le 10 novembre 1993
suivant acte reçu par, Maître Jacques Delvaux alors notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand Duché du Luxem-
bourg, acte publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C 19 du 19 janvier 1994, acte modifié par-
devant le même notaire alors de résidence à Luxembourg le 14 juillet 1997, modifications publiées au Mémorial, Recueil
des Sociétés et Associations C 625 du 10 novembre 1997.

L’assemblée est présidée par Monsieur J.O.H. van Crugten, employé, résidant professionellement à Mamer qui nom-

me comme secrétaire M. Bart Zech, employé, résidant professionnellement à Luxembourg.

L’assemblée élit Mme C.A.M. Peuteman, employée, résidant professionnellement à Mamer comme scrutateur.
Monsieur le président déclare et prie le notaire instrumentant d’acter:
I. Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur

une liste de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant. Cette liste de pré-
sence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités d’enre-
gistrement.

II. Qu’il résulte de cette liste de présence que des 25.000 (vingt-cinq mille) actions émises, toutes les 25.000 (vingt-

cinq mille) actions sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’as-
semblée peut valablement décider sur tous les points portés à l’ordre du jour, sans convocations préalables, tous les
membres de l’assemblée ayant consenti de se réunir sans autres formalités, après avoir eu connaissance de l’ordre du
jour.

III. Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

Agenda

1. Changement de dénomination sociale en MULTIPLAN INTERNATIONAL S.A./N.V./Ltd.
2. Transfert du siège social de la société de son adresse actuelle 106 route d’Arlon, L-8210 Mamer au 12 rue Léon

Thyes, L-2636 Luxembourg.

3. Démission de F. van LANSCHOT MANAGEMENT S.A. et F. van LANSCHOT CORPORATE SERVICES S.A. de

leur fonction d’administrateur de la société et décharge pour leur mandat.

4. Nomination de Monsieur R. P. Pels and Monsieur B. Zech en tant qu’administrateur de la société.
5. Démission de F. VAN LANSCHOT TRUST COMPANY (LUXEMBOURG) S.A. de sa fonction de «Commissaire

aux comptes» de la société et décharge pour son mandat.

6. Nomination de Monsieur Frans Elpers comme «Commissaire aux comptes» de la société.
7. Modification des article 1, et 2, 1

ère

phrase des statuts de la société afin de les adapter aux résolutions prises sur

la base de l’agenda de l’assemblée.

8. Autorisation au Conseil d’Administration de nommer Mr van Erp au poste d’administrateur délégué.
9. Divers.
Après délibérations, l’assemblée générale a pris à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

Première résolution

L’assemblée décide de changer la dénomination sociale de la société en MULTIPLAN INTERNATIONAL S.A./N.V./

Ltd.

Deuxième résolution

L’assemblée décide de transférer le siège social de la société de son adresse actuelle, 106, route d’Arlon, L-8210 Ma-

mer au 12 rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg.

40388

Troisième résolution

L’assemblée accepte les démissions de F. VAN LANSCHOT MANAGEMENT S.A. et F. VAN LANSCHOT CORPO-

RATE SERVICES S.A. de leurs fonctions d’administrateur de la société.

Décharge pour leur mandat sera demandée à l’assemblée générale des actionnaires qui approuve les comptes annuels

du 31 décembre 2001.

Quatrième résolution

L’assemblée nomme Monsieur R. P. Pels et Monsieur B. Zech aux fonctions d’administrateur de la société.
Leur mandat est valable jusqu’à la prochaine assemblée générale des actionnaires qui approuve les comptes annuels

du 31 décembre 2001.

Cinquième résolution

L’assemblée accepte la démission de F. VAN LANSCHOT TRUST COMPANY (LUXEMBOURG) S.A. de sa fonction

de «Commissaire aux comptes» de la société. Décharge pour son mandat sera demandée lors de la prochaine assemblée
générale des actionnaires qui approuve les comptes annuels du 31 décembre 2001.

Sixième résolution

L’assemblée nomme Monsieur Frans Elpers comme «Commissaire aux comptes» de la société jusqu’à la prochaine

assemblée générale des actionnaires qui approuve les comptes annuels du 31 décembre 2001.

Septième résolution

Afin d’adapter les statuts à la résolution prise lors de cette réunion, l’assemblée décide de modifier les articles 1 et

2, 1

ère

phrase des statuts de la société afin de leur donner la teneur suivante:

Art. 1. La dénomination sociale de la société est MULTIPLAN INTERNATIONAL S.A./N.V./Ltd.

Art. 2. 1

ère

phrase. Le siège de la société est établi à Luxembourg.

Huitième résolution

En conformité avec l’article 11 des statuts de la société, l’assemblée autorise le Conseil d’Administration de nommer

Monsieur van Erp au poste d’administrateur délégué de la société.

Evaluation des frais

Les frais incombant à la société en raison de ces modifications sont estimés à EUR 802,-.
Plus rien ne se trouvant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte fait et passé à Mamer, à la date en tête des présentes.
Et après lecture aux personnes comparantes qui sont toutes connues du notaire par nom, prénom, état et demeure,

elles ont signé ensemble avec le notaire le présent acte.

Signé: J.O.H. Van Crugten, B. Zech, C. Peuteman, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 8 février 2002, vol. 133S, fol. 92, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(19096/208/162) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2002.

HERMALUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 59.813.

—

In the year two thousand and two, on February 05.
Before us Maître Jacques Delvaux, notary residing in Luxembourg.

Is held an extraordinary general meeting of the shareholders of HERMALUX, S.à r.l., a Société à responsabilité limitée,

having its registered office at route d’Arlon 106, L-8210 Mamer, registered at the Luxembourg Trade Register under
the number B 59.813, incorporated by a deed of the undersigned notary on 19 June 1997, deed published in Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations n

542 on 2 October 1997, which deed was modified on 6 August 1997 by the

undersigned notary, modification published in Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations n

674 of 2 December

1997, which deed was modified on 31 December 1997, by the undersigned notary, modification published in Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations n

286 of 28 April 1998, which deed was modified on 30 June 1998, by the under-

signed notary, modification published in Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C n

724 of 07 October 1998,

which deed was modified on December 23, 1998 by the undersigned notary, modification published in Mémorial, Recueil
des Sociétés et Associations C n

202 of March 25, 1999, which deed was modified on June 30, 1999 by the undersigned

notary, modification published in Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C n

750 of October 09, 1999, which

deed was modified on August 10, 1999 by the undersigned notary, modification published in Mémorial, Recueil des So-
ciétés et Associations C n

861 of November 17, 1999, which deed was modified on December 29, 1999 by the under-

signed notary, modification published in Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, which deed was modified on
December 20, 2001 by the undersigned notary, modification not yet published in Mémorial, Recueil des Sociétés et As-
sociations C.

Luxembourg, le 4 mars 2002.

J. Delvaux.

40389

The meeting is presided by M. J.O.H. van Crugten, employee, residing professionnaly in Mamer, who appoints Miss

Catherine Peuteman, employee, residing professionally in Mamer as secretary.

The meeting elects as scrutineer, M. Bart Zech, employee, residing professionally in Luxembourg.
The office of the meeting having thus been constituted, the chairman declares and requests the notary to state:
I. That the shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an

attendance list signed by the shareholders or their proxies, by the office of the meeting and the notary. The said list as
well as the proxies will be registered with this deed.

II. That it appears from the attendance list, that out of 485,019 (four hundred eighty-five thousand and nineteen)

shares issued, all shares are represented. The meeting is therefore regularly constituted without any convocation and
can validly deliberate and decide on the aforecited agenda of the meeting of which the shareholders have been informed
before the meeting.

III. That the agenda of the meeting is the following:

Agenda

1. Transfer of the registered office from its current address being 106 route d’Arlon, L-8210 Mamer to 12 rue Léon

Thyes, L-2636 Luxembourg.

2. Amendment of the article 2 of the statutes to adapt it to the resolution taken on basis of the agenda.
3. Miscellaneous.
After the foregoing is approved by the meeting, the meeting unanimously takes the following resolutions:

First resolution

The assembly decides to transfer the registered office of the company from its current address, 106 route d’Arlon,

L-8210 Mamer to 12 rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg.

Second resolution

The assembly decides to amend the article 2 of the statutes in order to adapt it to the resolution taken on basis of

the agenda.

Art. 2. The registered office of the company is in Luxembourg.

Evaluation - Expenses

The expenses, costs, remuneration or charges in any form, whatsoever which shall be borne by the company as a

result of the present deed, are estimated at approximately EUR 680.-.

Nothing else being on the agenda, the chairman closes the meeting.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith, that on request of the above appearing

Made in Mamer, on the day mentioned at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary by their surname,

name, civil status and residence, the said persons appearing signed together with the notary the present original deed.

Suit la traduction en langue française

L’an deux mil-et-deux, le cinq février.
Pardevant, Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des associés de la Société à responsabilité limitée HERMALUX, S.à

r.l. avec siège social à L-8210 Mamer, route d’Arlon n

106, inscrite au registre de commerce de et à Luxembourg sous

la section B et le numéro 59.813, constituée suivant acte reçu pardevant le notaire instrumentant en date du 19 juin
1997, acte publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C n

542 du 2 octobre 1997, acte modifié le 6 août

1997 par le même notaire, modification publiée au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C n

674 du 2 dé-

cembre 1997, acte modifié le 31 décembre 1997 par le même notaire, modification publiée au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations C n

286 du 28 avril 1998, acte modifié le 30 juin 1998 par le même notaire, modification publiée

au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C n

724 du 07 octobre 1998, acte modifié le 23 décembre 1998 par

le même notaire, modification publiée au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C n

202 du 25 mars 1999,

acte modifié le 30 juin 1999 par le même notaire, modification publiée au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations
C n

750 du 09 octobre 1999, acte modifié le 10 août 1999 par le même notaire, modification publiée au Mémorial

Recueil des Sociétés et Associations C n

861 du 17 novembre 1999, acte modifié le 29 décembre 1999 par le même

notaire, modification publiée au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C n

, acte modifié le 20 décembre 2001

par le même notaire, modification non encore publiée au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations C.

L’assemblée est présidée par M. J.O.H. van Crugten, employé, résidant professionellement à Mamer qui nomme com-

me secrétaire Mme Catherine Peuteman, employée, résidant professionnellement à Mamer.

L’assemblée élit M. Bart Zech, employée résidant professionnellement à Luxembourg comme scrutateur.
Monsieur le président déclare et prie le notaire instrumentant d’acter:
I. Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur

II. Qu’il résulte de cette liste de présence que des 485.019 (quatre cent quatre-vingt-cinq mille dix-neuf) parts émises,

toutes sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut

40390

valablement décider sur tous les points portés à l’ordre du jour, sans convocations préalables, tous les membres de
l’assemblée ayant consenti de se réunir sans autres formalités, après avoir eu connaissance de l’ordre du jour.

III. Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

Agenda

1. Transfert du siège social de la société de son adresse actuelle 106 route d’Arlon, L-8210 Mamer au 12 rue Léon

Thyes, L-2636 Luxembourg.

2. Modification de l’article 2 des statuts de la société afin de l’adapter à la résolution prise sur la base de l’agenda de

l’assemblée.

3. Divers.
Après délibérations, l’assemblée générale a pris à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

Première résolution

L’assemblée décide de transférer le siège social de la société de son adresse actuelle, 106 route d’Arlon, L-8210 Ma-

mer au 12 rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg.

Deuxième résolution

Afin d’adapter les statuts à la résolution prise lors de cette réunion, l’assemblée décide de modifier l’article 2 des

statuts de la société afin de lui donner la teneur suivante:

Art. 2. Le siège de la société est établie à Luxembourg.

Evaluation des frais

Les frais incombant à la société en raison de ces modifications sont estimés à EUR 680,-.
Plus rien ne se trouvant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte fait et passé à Mamer, à la date en tête des présentes.
Et après lecture aux personnes comparantes qui sont toutes connues du notaire par nom, prénom, état et demeure,

elles ont signé ensemble avec le notaire le présent acte.

Signé: J.O.H. van Crugten, C. Peuteman, B. Zech, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 8 février 2002, vol. 133S, fol. 92, case 11. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(19097/208/115) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2002.

HERMALUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital: 15.035.589,- EUR

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 59.813.

—

Statuts coordonnés suite à une Assemblée Générale Extraordinaire actés en date du 5 février 2002 sous le numéro

55 pardevant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg déposés au registre de commerce et des so-
ciétés de Luxembourg, le 6 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(19098/208/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2002.

DRICLLEM S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 54.727.

—

Lors de la réunion du Conseil d’Administration du 4 février 2002, Madame Virginia Matagne, gestionnaire patrimonial,

12-16, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, a été nommée par voie de cooptation aux fonctions d’administrateur en
remplacement de Madame Judith Petitjean, administrateur démissionnaire.

Luxembourg, le 4 février 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 4 mars 2002, vol. 565, fol. 31, case 3. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(18993/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

Luxembourg, le 4 mars 2002.

J. Delvaux.

Luxembourg, le 6 mars 2002.

Pour DRICLLEM S.A.
BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

40391

AUROREX HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 75.397.

—

Lors de la réunion du Conseil d’Administration du 4 février 2002, Madame Virginia Matagne, gestionnaire patrimonial,

12-16, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, a été nommée par voie de cooptation aux fonctions d’administrateur en
remplacement de Madame Judith Petitjean, administrateur démissionnaire.

Luxembourg, le 4 février 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 4 mars 2002, vol. 565, fol. 31, case 3. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(18994/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

ATLANTICO S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 38.873.

—

Lors de la réunion du Conseil d’Administration du 7 février 2002, Madame Isabelle Wieme, licenciée en sciences éco-

nomiques, 12-16, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, a été nommée par voie de cooptation aux fonctions d’admi-
nistrateur, avec effet au 4 février 2002, en remplacement de Madame Judith Petitjean, administrateur démissionnaire.

Luxembourg, le 7 février 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 4 mars 2002, vol. 565, fol. 31, case 3. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(18995/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

AMHURST CORPORATION, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 18.301.

—

Lors de la réunion du Conseil d’Administration du 7 février 2002, Madame Isabelle Wieme, licenciée en sciences éco-

Luxembourg, le 7 février 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 4 mars 2002, vol. 565, fol. 31, case 3. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(18996/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

AIR AMBIANCE FILTERS EUROPE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 77.434.

—

Lors de la réunion du Conseil d’Administration du 4 février 2002, Madame Virginia Matagne, gestionnaire patrimonial,

12-16, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, a été nommée par voie de cooptation aux fonctions d’administrateur en
remplacement de Madame Judith Petitjean, administrateur démissionnaire.

Luxembourg, le 4 février 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 4 mars 2002, vol. 565, fol. 31, case 3. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(18997/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

Pour AUROREX HOLDING S.A.
BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

Pour ATLANTICO S.A.
BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

Pour AMHURST CORPORATION
BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

Pour AIR AMBIANCE FILTERS EUROPE HOLDING S.A.
BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

40392

AGORANET HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 72.913.

—

Lors de la réunion du Conseil d’Administration du 4 février 2002, Madame Virginia Matagne, gestionnaire patrimonial,

12-16, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, a été nommée par voie de cooptation aux fonctions d’administrateur en
remplacement de Madame Judith Petitjean, administrateur démissionnaire.

Luxembourg, le 4 février 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 4 mars 2002, vol. 565, fol. 31, case 3. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(18998/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

ADVISORS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 59.871.

—

Lors de la réunion du Conseil d’Administration du 4 février 2002, Madame Virginia Matagne, gestionnaire patrimonial,

12-16, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, a été nommée par voie de cooptation aux fonctions d’administrateur en
remplacement de Madame Judith Petitjean, administrateur démissionnaire.

Luxembourg, le 4 février 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 4 mars 2002, vol. 565, fol. 31, case 3. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(18999/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

RUSH S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 55.486.

—

Le texte des Statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars

2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(19011/322/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

RUSH S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 55.486.

—

Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires

de la société qui s’est tenue en date du 11 juin 2001 au siège social

Sur base de la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion en euro du capital des sociétés, l’Assemblée Générale

décide avec effet au 1

janvier 2002:

- de modifier la devise de référence du capital social en Euro et de supprimer la désignation de la valeur nominale des

actions de sorte que le capital social soit fixé à EUR 30.986,69 divisé en 1.250 actions sans désignation de valeur nomi-
nale;

- de modifier l’article 3 des statuts qui aura la teneur suivante: «Le capital social est fixé à trente mille neuf cent

quatre-vingt-six euros et soixante-neuf centimes (EUR 30.986,69) représenté par mille deux cent cinquante (1.250) ac-
tions sans désignation de valeur nominale;

- d’autoriser le conseil d’administration à arrondir le capital pour un terme et dans les limites fixées par la loi.

Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2002, vol. 565, fol. 22, case 6. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(19012/322/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

Pour AGORANET HOLDING S.A.
BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

Pour ADVISORS S.A.
BGL-MeesPierson Trust (Luxembourg) S.A.
Signatures

Signatures.

Pour extrait conforme
Signatures
Administrateurs

40393

EUROFORM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 12.394,68 EUR.

Siège social: L-3225 Bettembourg, Z.I. Scheleck 2.

R. C. Luxembourg B 68.728.

—

L’an deux mil deux, le sept février.
Pardevant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville

S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire des associés de la Société à responsabilité limitée dénommée EURO-

FORM, S.à r.l., avec siège social à Howald, 30, rue des Bruyères,

constitué par acte reçu par le notaire soussigné en date du 22 février 1999, publié au Mémorial C de 1999, page.
Cette société a actuellement un capital de douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze euros virgule soixante-huit

cents (EUR 12.394,68) divisé en mille (1.000) parts sociales d’une valeur nominale de EUR 12.395.

L’assemblée des associés est présidée par M. Alain Roger Henri Heintz, demeurant à F-57270 Uckange, 24, rue de la

Moselle.

Le Président désigne comme secrétaire M. Saddi Gianpiero, demeurant à Mamer.
L’assemblée élit aux fonctions de scrutateur M. Grégory Alain Heintz, demeurant à F-57950 Montigny-les-Metz, 14,

rue St Exupery.

Le bureau ainsi constitué, dresse la liste de présence laquelle, après avoir été signée ne varietur par l’associé présent

et le mandataire des associés représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera an-
nexée au présent procès-verbal ensemble avec la procuration pour être soumis à la formalité du timbre et de l’enregis-
trement.

Le Président déclare ce qui suit:
I. Suivant la liste de présence, tous les associés, représentant l’intégralité du capital social, sont présents ou représen-

tés à la présente assemblée, qui peut valablement délibérer et décider sur tous les points à l’ordre du jour sans convo-
cation préalable.

II.- Que dès lors la présente assemblée a pu se réunir sans convocation préalable, tous les associés déclarent par eux-

mêmes avoir eu connaissance de l’ordre du jour soumis à leur délibération.

III. Que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour conçu

comme suit:

1) Agrément à donner à une cession de parts sociales faite par Monsieur Jean-Guy Paracchini à un non associé.
2) Agrément à donner à une cession de parts sociales faite par Melle Karine Paracchini à deux non associés.
3) Agrément à donner à une cession de parts sociales faite par Monsieur Serge Lucien Paracchini à un non associé.
4) Modification subséquente de l’article 5 des statuts pour l’adapter aux résolutions prises sur base de l’agenda de

façon à ce que l’article 5 des statuts se lise dorénavant comme suit:

Art. 5. Le capital social est fixé à la somme de douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze euros virgule soixante-

huit cents (EUR 12.394,68) divisé en mille (1.000) parts sociales d’une valeur nominale de EUR 12.395,- par part sociale.

4) Transfert du siège social de son adresse actuelle à L-3225 Bettembourg, Zone Industrielle Scheleck 2 et modifica-

tion de la 1

ère

phrase de l’article 3 des statuts pour lui donner la teneur nouvelle suivante:

«Le siège social est fixé à Bettembourg.»
5) Démissions et nominations statutaires.
Sur ce, l’assemblée après avoir constaté qu’elle était régulièrement constituée et après avoir approuvé l’exposé de

Monsieur le Président, a abordé l’ordre du jour et après délibération a pris séparément chacune à l’unanimité des voix
les résolutions suivantes:

Première résolution

L’assemblée donne son agrément à la cession de 500 parts sociales faite par Monsieur Jean-Guy Paracchini au non

associé, Mr Grégory Heintz, demeurant à F-57950 Montigny-les-Metz, 14, rue St Exupery, intervenue en date du 10 dé-
cembre 2001, aux termes d’une cession de parts sociales sous-seing-privée.

Deuxième résolution

L’assemblée donne son agrément à la cession de 200 parts sociales faite par Mme Karine Paracchini au non associé,

Mr Grégory Heintz, précité, intervenue en date du 10 décembre 2001, aux termes d’une cession de parts sociales sous-
seing-privée.

Troisième résolution

L’assemblée donne son agrément à la cession de 299 parts sociales faite par Mme Karine Paracchini au non associé,

Mr Alain Heintz, demeurant à F-57270 Uckange, 24, rue de la Moselle, intervenue en date du 10 décembre 2001, aux
termes d’une cession de parts sociales sous-seing-privée.

Quatrième résolution

L’assemblée donne son agrément à la cession de 1 part sociale faite par Mr Serge Lucien Paracchini au non associé,

Mr Alain Heintz, précité, intervenue en date du 10 décembre 2001, aux termes d’une cession de parts sociales sous-
seing-privée.

Cinquième résolution

Les associés déclarent accepter ces cessions au nom de la société et dispensent les cessionnaires de les faire signifier

à la société, déclarant n’avoir entre leurs mains aucune opposition ou aucun empêchement qui puisse en arrêter l’effet.

40394

Suite à la cession qui précède, les 1.000 parts sociales, représentatives du capital social de la société, sont détenues

comme suit:

Sixième résolution

L’assemblée décide de modifier l’article 5 des statuts pour lui donner la nouvelle teneur suivante:

Art. 5. Le capital social est fixé à la somme de douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze euros virgule soixante-

huit cents (EUR 12.394,68), divisé en mille (1.000) parts sociales d’une valeur nominale de EUR 12.395,- par part sociale.

Septième résolution

L’assemblée décide de transférer le siège social de son adresse actuelle à L-3225 Bettembourg, Zone Industrielle

Scheleck 2,

et modifie en conséquence la 1

ère

phrase de l’article 3 des statuts pour lui donner la teneur nouvelle suivante:

«Le siège social est fixé à Bettembourg.»

Huitième résolution

L’assemblée accepte la démission de l’actuel gérant de la société, Monsieur Jean-Guy Paracchini, précité, et décide de

nommer comme nouveau gérant unique de la société, Monsieur Alain Heintz, préqualifié.

Clôture

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture leur faite et interprétation leur donnée, les membres du bureau, connus du notaire instrumentant

par nom, prénom, état et demeure, ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: A. R. H. Heintz, G. Saddi, G. A. Heintz, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 12 février 2002, vol. 12CS, fol. 32, case 3. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(19099/208/92) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2002.

EUROFORM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 12.394,68 EUR.

Siège social: L-3225 Bettembourg, Z.I. Scheleck 2.

R. C. Luxembourg B 68.728.

—

Statuts coordonnés suite à une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 7 février 2002, actée sous le n

67/

2002 pardevant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(19100/208/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2002.

BATI LAB S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5366 Munsbach, Zone Industrielle.

R. C. Luxembourg B 85.973.

—

EXTRAIT

Il résulte d’une assemblée générale des actionnaires («l’Assemblée») de la société BATI LAB S.A. (la «Société») tenue

en date du 26 février 2002 que:

- L’Assemblée a décidé de nommer Carlos De Jesus Nunes, demeurant au 21, rue de Prague, L-2348 Luxembourg,

aux fonctions d’administrateur de la Société, avec effet au 1

mars 2002.

Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de deux mille sept.

Enregistré à Luxembourg, le 27 février 2002, vol. 565, fol. 14, case 11. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(19019/253/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

1. M. Gregory Heintz, préqualifié, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

700 parts sociales

2. Mr Alain Heintz, préqualifié, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

300 parts sociales

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.000 parts sociales

Luxembourg, le 4 mars 2002.

J. Delvaux.

Luxembourg, le 6 mars 2002.

Pour extrait sincère et conforme
Signature
Un mandataire

40395

CONTINENTAL INVESTMENTS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 73.729.

—

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 4 mars 2002, vol. 565,

fol. 31, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 mars 2002.

(19000/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

UZES, Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 56.990.

—

Le bilan et le compte de profits et pertes au 30 juin 2000, enregistré à Luxembourg, le 4 mars 2002, vol. 565, fol. 31,

case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 mars 2002.

(19001/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

COPARCO, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 11.914.

—

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 4 mars 2002, vol. 565,

fol. 31, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 mars 2002.

(19002/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

TABE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 84.319.

—

L’an deux mille deux, le sept février.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des obligataires de la société dénommée TABE HOLDING S.A. ayant

son siège social à Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, inscrite au registre de commerce de et à Luxembourg,
sous la section B et le numéro 84.319,

constituée par acte reçu par le notaire Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, le 17 octobre 2001, en voie de

publication au Mémorial C.

L’assemblée est présidée par Monsieur Lino Berti, employé privé, 19-21, boulevard du Prince Henri, Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Monsieur Christophe Velle, employé privé, 19-21, boulevard du Prince Henri,

Luxembourg.

L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Madame Carine Agostini, employée privée, 19-21, boulevard du Prin-

ce Henri, Luxembourg.

Les actionnaires présents ou représentés à l’assemblée et le nombre d’actions possédées par chacun d’eux ont été

portés sur une liste de présence signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à
laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se référer.

Ladite liste de présence après avoir été signée ne varietur par les parties et le notaire instrumentant, demeurera an-

nexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Restera encore annexée au présent acte la procuration émanant d’un actionnaire.
Ensuite, Monsieur le Président déclare et prie le notaire d’acter:

Pour CONTINENTAL INVESTMENTS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding
Signature
Administrateur

Pour UZES, Société Anonyme
Signature
Administrateur

Pour COPARCO, Société Anonyme Holding
Signature
Administrateur

40396

I.- Qu’il résulte de ladite liste de présence que tous les actionnaires. détenant l’ensemble les 258 (deux cent cinquante-

huit) actions représentatives de l’intégralité du capital social de EUR 258.000,- (deux cent cinquante-huit mille Euro),
sont dûment représentées à la présente assemblée.

II.- Que dès lors la présente assemblée a pu se réunir sans convocation préalable, tous les actionnaires déclarant par

eux-mêmes ou par leurs mandataires respectifs avoir eu connaissance de l’ordre du jour soumis à leur délibération.

III.- Que dès lors la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du

jour conçu comme suit:

Ordre du jour:

1. Autorisation à donner au conseil d’administration de la société dans le cadre du capital autorisé, d’émettre des

emprunts obligataires convertibles.

2. Décision d’émettre un emprunt convertible d’un montant de EUR 2.500.000,- (deux millions cinq cent mille euros)

en vue de procurer des fonds à long terme à la société et pouvoir à confirmer au conseil d’administration pour déter-
miner la nature, le prix, le taux d’intérêt, et les conditions d’émission et de remboursement et toutes autres conditions
y ayant trait.

3. Ajustement des pouvoirs du conseil d’administration dans le cadre du capital autorisé existant en vue de permettre

la réalisation de ce capital autorisé par la conversion des obligations convertible émises en vertu de la décision et de
l’autorisation dont référence au point 2 de l’ordre du jour.

4. Divers.
Après délibération, l’assemblée a pris à l’unanimité des voix et séparément les résolutions suivantes.

Première résolution

L’assemblée des actionnaires décide de donner autorisation au conseil d’administration d’émettre des emprunts obli-

gataires convertibles dans le cadre du capital autorisé.

Deuxième résolution

L’assemblée des actionnaires décide d’émettre un emprunt convertible d’un montant de EUR 2.500.000,- (deux mil-

lions cinq cent mille euros) en vue de procurer des fonds à long terme à la société et donne pour autant que de besoin
tous pouvoirs au conseil d’administration pour déterminer la nature, le prix, le taux d’intérêt, et les conditions d’émis-
sion et de remboursement et toutes autres conditions y ayant trait.

Troisième résolution

L’assemblée décide suite aux résolutions qui précèdent, d’ajuster les pouvoirs du conseil d’administration dans le ca-

dre du capital autorisé existant en vue de permettre la réalisation de ce capital autorisé par la conversion des obligations
convertibles émises en vertu de la décision et de l’autorisation dont référence au point 2 de l’ordre du jour et autorise
le conseil d’administration à supprimer le droit de souscription préférentiel réservé aux anciens actionnaires par rapport
à la réalisation du capital autorisé, sur le vu d’un rapport du conseil d’administration du 7 février 2002 établit confor-
mément à l’article 32.3(5) de la loi sur les sociétés commerciales du 10 août 1915 lequel rapport signé ne varietur reste
annexé au présent acte pour être enregistré avec lui.

Suite à ce qui précède, l’assemblée décide de modifier l’article 5 des statuts de la société pour lui donner la nouvelle

teneur suivante:

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à EUR 258.000,- (deux cent cinquante-huit mille Euro), représenté par 258 (deux

cent cinquante-huit) actions d’une valeur nominale de EUR 1.000,- (mille Euro) chacune.

Toutes les actions sont au porteur ou nominatives ou choix de l’actionnaire.
Le capital autorisé est fixé à EUR 10.000.000,- (dix millions d’Euros), représenté par 10.000 (dix mille) actions d’une

valeur nominale de EUR 1.000,- (mille Euros) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

En outre, le conseil d’administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le 17 octobre 2006, à

augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé avec émission d’actions
nouvelles. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites avec ou sans prime d’émission, à libérer en espèces, en
nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société, ou
même par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d’émission, ou par conversion
d’obligations comme dit ci-après.

Plus particulièrement, le conseil est autorisé, dans le cas de réalisations d’agumentation de capital dans le cadre du

capital autorisé, à supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des anciens actionnaires.

Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne

dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation de capital souscrit,

il fera adapter le présent article.

Le conseil d’administration est encore autorisé à émettre des emprunts obligatoires ordinaires, avec bons de sous-

cription ou convertibles, sous forme d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et paya-
bles en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d’obligations, avec bons de souscription ou
convertibles, ne pourra se faire que dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé, dans les limites
du capital autorisé ci-dessus spécifié et dans le cadre des dispositions légales, spécialement de l’article 32-4 de la loi sur
les sociétés. Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de

40397

remboursement et toutes autres conditions y ayant trait et est autorisé lors de l’émission de ces obligations convertibles
de limiter ou supprimer le droit de souscription des anciens actionnaires.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.

Evaluation des Frais

Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges qui pourraient incomber à la société ou être mis à sa char-

ge, suite aux résolutions qui précèdent, est estimé approximativement à EUR 1.250,-.

Clôture

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président prononce la clôture de l’assemblée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le présent acte ayant été lu en langue française aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état

et demeure, lesdits comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: L. Berti, Ch. Velle, C. Agostini, J. Delvaux
Enregistré à Luxembourg, le 12 février 2002, vol. 12CS, fol. 32, case 4. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Muller.

Pour copie conforme délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(19101/208/105) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2002.

TABE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 84.319.

—

Statuts coordonnés suite à une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 7 février 2002, actée sous le n

66/

2002 par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(19102/208/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2002.

ENCON, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.

R. C. Luxembourg B 71.944.

—

Les décisions suivantes ont été prises lors de la réunion qui s’est tenue le 6 février 2002 à Luxembourg, 26, rue

Philippe II:

1. Conversion du capital actuellement en LUF en EUR à dater du 1

janvier 2002.

2. Suppression de la mention de la valeur nominale des actions émises.
3. Adaptation de l’article 5), alinéa premier des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Le capital social est fixé à douze mille trois cent nonante-quatre euros et soixante-huit cents (EUR 12.394,68) re-

présenté par cinq cents (500) actions sans désignation de valeur nominale.»

Luxembourg, le 6 février 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 27 février 2002, vol. 565, fol. 14, case 10.– Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(19003/760/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

ENCON, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.

R. C. Luxembourg B 71.944.

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 1

mars 2002, vol. 565, fol. 28, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(19006/760/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

Luxembourg, le 4 mars 2002.

J. Delvaux.

Luxembourg, le 6 mars 2002.

ENCON, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle
Signature

Luxembourg, le 5 mars 2002.

40398

SERVITIA, Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 13, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 14.241.

—

Statuts coordonnés suite à une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 11 décembre 2001, actée sous le n

999/2001 par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, déposés au registre de commerce et
des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(19107/208/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2002.

APAX FINANCE & INCENTIVE III, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital: 20,325.00 EUR.

Registered office: Luxembourg.

—

In the year two thousand two, on February sixth.
Before Us, Maître Jacques Delvaux, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

APAX EUROPE V GP Co. LIMITED, with registered office at P.O. Box 431, 13-15 Victoria Road, St Peter Port,

Guernsey, GY1 3ZD, Channel Islands,

here represented by Maître Guillaume Tryhoen, attorney at law, residing professionnaly 5, place du Théâtre in L-2613

Luxembourg,

by virtue of a proxy granted on February 4, 2002.
The said proxy, after having been signed ne varietur by the proxy holder of the appearing party and the undersigned

notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

The appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to enact that she is the

sole actual shareholder of APAX FINANCE & INCENTIVE III, S.àr.l., a 'société à responsabilité limitée', with its regis-
tered office in Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri,

incorporated by a deed of the notary Jean Seckler, residing at Junglinster (Grand Duchy of Luxembourg), on January

8th 2002, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,

deed modified pursuant to a deed of the undersigned notary on February 1, 2002.
All this having been declared, the appearing party, holding 100% of the share capital of APAX FINANCE & INCEN-

TIVE III, S.àr.l., have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting and have taken the following res-
olutions:

First resolution

The sole shareholder decides to increase the share capital by an amount of eight thousand three hundred twenty-five

Euro (8,325 EUR),

in order to bring it from its present amount of twenty thousand three hundred and twenty-five (20,325 EUR) to twen-

ty-eight thousand six hundred fifty Euro (28,650 EUR),

by the issuance of three hundred thirty-three (333) new shares with a par value of twenty-five Euro (25 EUR) each,

having the same rights and obligations as the already existing shares and to subscribe for the increase of capital, as fol-
lows:

Subscription - Payment

- APAX EUROPE V GP Co. LIMITED, three hundred thirty-three (333) shares.
The three hundred thirty-three (333) newly issued shares have all been fully paid-up in nominal value, so that the

amount of eight thousand three hundred twenty-five Euro (8,325 EUR) is from now on at the disposal of the company,
evidence of which has been given to the undersigned notary by a bank certificate.

Second resolution

The shareholder decides to amend article 6.1 of the articles of association of the Company, consequently as follows:
6.1 - Subscribed and authorised share capital
The Company’s corporate capital is fixed at twenty eight thousand six hundred fifty Euro (28,650 EUR) represented

by one thousand one hundred forty-six (1,146) shares ('parts sociales') of twenty-five Euro (25.- EUR) each, all fully sub-
scribed and entirely paid up.

At the moment and as long as all the shares are held by only one shareholder, the Company is a one man company

('société unipersonnelle') in the meaning of Article 179 (2) of the Law; In this contingency Articles 200-1 and 200-2,
among others, will apply, this entailing that each decision of the sole shareholder and each contract concluded between
him and the Company represented by him shall have to be established in writing.

Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

corporation incurs or for which it is liable by reason of the present increase of capital, is approximately EUR1.250.-.

Luxembourg, le 6 mars 2002.

40399

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is word-

ed in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the
English version will be binding.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the proxyholder of the person appearing, he signed together with the notary the

present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille deux, le six février.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

APAX EUROPE V GP Co. LIMITED, une société établie et ayant son siège social, P.O. Box 431, 13-15 Victoria Road,

St Peter Port, Guernsey, GY1 3ZD, Channel Islands,

ici représentée par Maître Guillaume Tryhoen, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg, 5, place du

Théâtre,

en vertu d’une procuration datée du 4 février 2002, laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur

par le mandataire du comparant et le notaire instrumentant, annexée au présent acte pour être formalisée avec celui-ci.

La comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
Qu’elle est l’associée unique de APAX FINANCE & INCENTIVE III, S.à r.l., une société à responsabilité limitée ayant

son siège social à Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri,

constituée suivant acte de Maître Jean Seckler, résidant à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), en date du 8

janvier 2002, en voie de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,

et dont les statuts ont été modifiés par le notaire soussigné en date du 1

février 2002.

Tout ceci ayant été déclaré, la partie comparante, détenant 100 % du capital de APAX FINANCE & INCENTIVE III,

S.à r.l., représentée comme dit ci-avant, a immédiatement procédé à la tenue d’une assemblée générale extraordinaire
et a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

L’associé unique décide d’augmenter le capital social d’un montant de huit mille trois cent vingt-cinq Euro (8.325

EUR),

afin de le porter de son montant actuel de vingt mille trois cent vingt-cinq Euro (20.325) à vingt-huit mille six cent

cinquante Euro (28.650 EUR),

par l’émission de trois cent trente-trois (333) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq Euro (25,- EUR) cha-

cune, ayant les mêmes droits et obligations que les actions existantes et de souscrire à l’augmentation de capital, comme
suit:

Souscription - Libération

APAX EUROPE V GP Co. LIMITED, trois cent trente-trois (333) parts sociales.
Les trois cent trente-trois (333) parts sociales nouvellement émises ont toutes été entièrement libérées en valeur

nominale de vingt-cinq Euro (25,- EUR) par part sociale, de sorte que le montant de huit mille trois cent vingt-cinq EURO
(8.325 EUR), est dès à présent à la disposition de la société, ce dont preuve a été rapportée au notaire instrumentant,
au moyen d’un certificat bancaire.

Seconde résolution

L’associé unique décide, suite à la résolution qui précède, de modifier l’article 6.1. des statuts de la Société comme

suit:

6.1 - Capital souscrit et libéré
Le capital social est fixé à vingt huit mille six cent cinquante Euro (28.650 EUR), représenté par mille cent quarante

six (1.146) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq Euro (25,- EUR), toutes entièrement souscrites et libérées.

A partir du moment et aussi longtemps que toutes les parts sociales sont détenues par un seul associé, la Société est

une société unipersonnelle au sens de l’article 179 (2) de la Loi; Dans la mesure où les articles 200-1 et 200-2 de la Loi
trouvent à s’appliquer, chaque décision de l’associé unique et chaque contrat conclu entre lui et la Société représentée
par lui sont inscrits sur un procès-verbal ou établis par écrit.

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

à raison du présent acte en raison de l’augmentation de capital est évalué à environ EUR 1.250,-.

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparantes l’ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, celui-ci a signé le présent acte avec

le notaire.

Signé: G. Tryhoen, J. Delvaux.

40400

Enregistré à Luxembourg, le 15 février 2002, vol. 134S, fol. 1, case 4. – Reçu 83,25 euros.

Le Receveur (signé): Muller.

Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(19103/208/116) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2002.

APAX FINANCE & INCENTIVE III, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 20.325,00 EUR.

Siège social: Luxembourg.

—

Statuts coordonnés suite à une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 6 février 2002, actée sous le numéro

64/2002 par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, déposés au registre de commerce et
des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(19104/208/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2002.

QUATAR INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 51.312.

—

Statuts coordonnés suite à une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 27 décembre 2001, actée sous le n

1086/2001 par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, déposés au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(19108/208/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2002.

IDEAS INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 12.935.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 4 mars 2002, vol. 565, fol. 33, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 mars 2002.

(19079/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

IDEAS INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Gesellschaftssitz: L-2086 Luxemburg, 23, avenue Monterey.

H. R. Luxemburg B 12.935.

—

Auszug aus der Beschlussfassung der Ordentlichen Generalversammlung vom 20. September 1999

- Die Kooptierung von Herrn Jean-Paul Reiland, employé privé, wohnhaft in L-7793 Bissen, als Verwaltungsratsmit-

glied an Stelle von Herrn Hubert Hansen, der sein Amt niedergelegt hat, ist ratifiziert. Sein Mandat wird anlässlich der
Ordentlichen Generalversammlung von 2000 verfallen.

- Herr François Mesenburg, employé privé, wohnhaft in 95, rue Principale, L-6833 Biwer, wird als zusätzliches Ver-

waltungsratsmitglied ernannt. Sein Mandat wird anlässlich der Ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2000 aus-
laufen.

Enregistré à Luxembourg, le 4 mars 2002, vol. 565, fol. 33, case 3. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(19080/795/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

Luxembourg, le 4 mars 2002.

J. Delvaux.

Luxembourg, le 6 mars 2002.

IDEAS INVESTMENT HOLDING S.A.
Signature / Signature
Administrateur / Administrateur

Für beglaubigten Auszug
IDEAS INVESTMENT HOLDING S.A.
Unterschrift / Unterschrift
Verwaltungsratsmitglied / Verwaltungsratsmitglied

40401

FRATERNITAS - UKRAINA, Association sans but lucratif.

Siège social: L-8190 Kopstal, 70, rue Schmitz.

—

STATUTS

Statut entre les soussignés:
Baretti Angelo, 51, route de Luxembourg, L-4972 Dippach,
Bei Jeannot, 8, rue J.P. Origer, L-4937 Hautcharage,
Hermes Aloyse, 70, rue Schmitz, L-8190 Kopstal,
Menaballi Umberto, 5A, rue de la Corniche, L-5956 Itzig.

I. Dénomination, Objet, Siège, Durée

Art. 1

. L’association est constituée, conformément à la loi du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif et

les établissements d’utilité publique, et désignée ci-après par «Ia loi», sous la dénomination FRATERNITAS - UKRAINA.

Art. 2. L’association a pour objet:
- de fournir une aide directe ou indirecte à des organisations, institutions et habitants d’Ukraine et notamment aux

enfants;

- de rassembler et de gérer des fonds et d’acquérir des biens mobiliers et immobiliers utiles à l’action de l’association;

de collaborer avec des organisations ou personnes qui poursuivent des buts semblables ainsi qu’avec les autorités.

Art. 3. Le siège de l’association est à 70, rue Schmitz, L-8190 Kopstal.

Art. 4. L’association est constituée pour une durée illimitée.

Il. Associés, Admissions et démissions, Cotisation

Art. 5. Le nombre des associés n’est pas limité; le nombre minimum est fixé à trois.
Art. 6. L’association se compose:
a) de membres actifs;
b) de membres d’honneur.

Art. 7.
- L’admission de nouveaux membres actifs est décidée par le Conseil d’administration.
- Le conseil d’administration peut nommer membre d’honneur toute personne physique ou morale ayant rendu ser-

vice ou fait des dons à l’association.

- Les membres d’honneur jouissent des mêmes droits que les membres actifs, à l’exception du droit de vote.

Art. 8. La qualité de membre actif se perd:
- par démission écrite parvenue au conseil d’administration;
- par non-paiement de la cotisation annuelle avant le début de l’assemblée générale ordinaire qui clôture l’année so-

ciale;

- par l’exclusion prononcée par l’assemblée générale pour violation du statut ou pour tout autre motif grave.

Art. 9. Le montant de la cotisation annuelle est fixé chaque année par l’assemblée générale. Il ne pourra dépasser la

somme de 24 euro.

III. Année sociale, Administration

Art. 10. L’année sociale commence le 1

janvier et finit le 31 décembre. Par dérogation à cette règle, la première

année sociale commence le jour de la signature du présent statut et fini le 31 décembre suivant.

Art. 11.
- L’association est gérée par un Conseil d’administration composé de trois membres au moins et de quinze membres

au plus. Le Conseil d’administration est nommé par l’assemblée générale à la majorité relative des voies parmi les mem-
bres actifs.

- L’association est engagée valablement envers les tiers par les signatures conjointes de deux administrateurs à dési-

gner par le Conseil d’administration.

IV. Assemblée générale

Art. 12. Sont réservées à la compétence de l’assemblée générale:
- la nomination et la révocation des administrateurs et commissaires;
- l’approbation des budgets et comptes;
- la fixation de la cotisation annuelle;
- l’exclusion d’associés;
- les modifications du statut;
- la dissolution volontaire de l’association.

Art. 13. L’assemblée générale ordinaire à lieu une fois par an dans le premier trimestre de l’année civile.

Art. 14.
- Le conseil d’administration peut convoquer une assemblée générale extraordinaire chaque fois qu’il le juge utile ou

nécessaire.

- A la suite d’une demande écrite de la part d’un cinquième des membres actifs, le conseil d’administration doit, dans

un délai d’un mois, convoquer une assemblée générale extraordinaire et porter à son ordre du jour le motif de la de-
mande.

40402

Art. 15.
- Toute convocation à l’assemblée générale est portée par écrit à la connaissance des membres actifs au moins huit

jours avant la date fixée.

- L’ordre du jour doit être joint à cette convocation.

Art. 16.
- L’assemblée générale est valablement constituée, quel que soit le nombre des membres actifs présents, et ses déci-

sions sont prises à la majorité absolue des voix émises, sauf dans les cas ou la loi le prévoit autrement.

- En cas de parité des voix, celle du président ou de celui qui le remplace est prépondérante.
- Le bureau de l’assemblée générale est celui du conseil d’administration.

Art. 17.
- Toute réunion de l’assemblée générale fait l’objet d’un procès-verbal portant les signatures du président ou de celui

qui le remplace et du secrétaire.

- Le procès-verbal est soumis à l’approbation du Conseil d’administration.

V. Budget et comptes

Art. 18. Les ressources de l’association se composent entre autres:
- des cotisations des membres actifs;
- des dons et legs;
- des subventions;
-des intérêts de fonds placés.

Art. 19.
- Chaque année, à la date du 31 décembre, le compte de l’exercice écoulé est arrêté et le budget du prochain exercice

est dressé.

- L’un et l’autre sont soumis à l’approbation de l’assemblée générale ordinaire.
- Le compte et les pièces à l’appui sont contrôlés par deux commissaires aux comptes nommés par l’assemblée gé-

nérale.

VI. Dispositions générales

Art. 20. En cas de dissolution de l’association, l’actif subsistant après extinction du passif est affecté à une ou plusieurs

associations sans but lucratif luxembourgeoises.

Art. 21.
- Les cas non prévus par les présents statuts sont réglés par les dispositions de la loi.
- Suite à l’adoption des statuts qui précèdent, les soussignés se sont constitués en assemblée générale et ont décidé

d’un commun accord de constituer le premier Conseil d’administration dont les charges sont réparties comme suit:

Bei Jeannot, président,
Hermes Aloyse, secrétaire,
Baretti Angelo, trésorier,
Menaballi Umberto, membre.

Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2002, vol. 565, fol. 21, case 3. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(19109/000/101) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2002.

PRECIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 64.245.

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 1

mars 2002, vol. 565, fol. 28, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(19005/760/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

MRM CONSULTING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains.

R. C. Luxembourg B 56.911.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 27 février 2002, vol. 565, fol. 18, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(19017/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

Fait à Kopstal, le 23 février 2002.

Signatures.

Luxembourg, le 5 mars 2002.

Signature.

40403

LIGHT.CORP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.

R. C. Luxembourg B 74.361.

—

Siège social

A enregistrer: c/o Charles Kaufhold, domiciliation, 26, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg.
Luxembourg, le 26 février 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 4 mars 2002, vol. 565, fol. 33, case 6.– Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(19004/760/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

dresdnerbank asset management S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 27.856.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 1

mars 2002, vol. 565, fol. 25, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 mars 2002.

(19008/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

APPLE FINANCE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 70.539.

—

Le bilan abrégé au 30 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 28 février 2002, vol. 565, fol. 22, case 5, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(19013/806/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

EURO RECYCLING FIBRES E.R.F. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 53.702.

—

Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle des actionnaires de la société

qui s’est tenue en date du 21 juin 2001 au siège social

L’Assemblée décide de reconduire les mandats administrateurs et du commissaire aux comptes pour une nouvelle

période statutaire de six ans.

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes prendront fin à l’issue de l’assemblée générale an-

nuelle de l’an 2007.

Le Conseil d’Administration se compose de:

- Monsieur Alastair Matthew Cunningham, administrateur de sociétés, demeurant à Sark, Channel Islands
- Monsieur Stephen Michael de Carteret, administrateur de sociétés, demeurant à Sark, Channel Islands
- Monsieur Paul F. M. Bouquet, Chartered Accountant, demeurant à Londres (UK)

Le Commissaire aux comptes est:

GT LUX AUDIT S.A., Tortola, Iles Vierges Britanniques

Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2002, vol. 565, fol. 22, case 5. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(19016/806/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

Pour réquisition
Signature

DRESDNER BANK LUXEMBOURG S.A.
Signature

Signatures
Administrateurs

Pour extrait conforme
Signatures
Administrateurs

40404

EUROPE AGENCEMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

—

Le siège de la société EUROPE AGENCEMENT, S.à r.l. est dénoncé avec effet immédiat.

Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2002, vol. 565, fol. 23, case 10. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(19018/321/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

ACTIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 47.026.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 26 février 2002, vol. 565, fol. 11, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 mars 2002.

(19023/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

ACTIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 47.026.

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 26 février 2002, vol. 565, fol. 11, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 mars 2002.

(19024/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

ACTIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 47.026.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 1

mars 2002, vol. 565, fol. 26, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 mars 2002.

(19027/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

INTERLIGNUM S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 34.537.

—

Lors de la réunion du Conseil d’Administration du 4 février 2002, Madame Virginia Matagne, gestionnaire patrimonial,

12-16, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, a été nommée par voie de cooptation aux fonctions d’administrateur en
remplacement de Madame Judith Petitjean, administrateur démissionnaire.

Luxembourg, le 4 février 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 4 mars 2002, vol. 565, fol. 31, case 3. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(19029/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

P. Feltgen

Pour ACTIS S.A.
Signature

Pour INTERLIGNUM S.A.
BGL-MessPierson Trust (Luxembourg) S.A.
Signatures

40405

FREDO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 77.843.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 1

mars 2002, vol. 565, fol. 26, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 mars 2002.

(19021/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

SUNSET PROPERTIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 65.718.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 1

mars 2002, vol. 565, fol. 26, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 mars 2002.

(19022/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

ALISIOS LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 55, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 63.543.

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 28 février 2002, vol. 565, fol. 23, case 10, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 mars 2002.

(19026/321/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

BUYING PLANNING ADVERTISING (BPA) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 60.261.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 26 février 2002, vol. 565, fol. 11, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 mars 2002.

(19028/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

VINS ET TERROIRS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.

R. C. Luxembourg B 54.440.

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 27 février 2002, vol. 565, fol. 16, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 mars 2002.

(19038/800/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

Pour FREDO S.A.
Signature

Pour SUNSET PROPERTIES S.A.
Signature

Par mandat
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Pour B.P.A. S.A.
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FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING
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40406

HYDROSOL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 31.400.

—

Lors de la réunion du Conseil d’Administration du 7 février 2002, Madame Isabelle Wieme, licenciée en sciences éco-

Luxembourg, le 7 février 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 4 mars 2002, vol. 565, fol. 31, case 3. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(19030/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

GONELLA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 33.916.

—

Lors de la réunion du Conseil d’Administration du 7 février 2002, Madame Isabelle Wieme, licenciée en sciences éco-

Luxembourg, le 7 février 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 4 mars 2002, vol. 565, fol. 31, case 3. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(19031/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

GEVALMO S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 15.963.

—

Lors de la réunion du Conseil d’Administration du 7 février 2002, Madame Isabelle Wieme, licenciée en sciences éco-

Luxembourg, le 7 février 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 4 mars 2002, vol. 565, fol. 31, case 3. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(19032/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

FYNAR S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 36.481.

—

Lors de la réunion du Conseil d’Administration du 4 février 2002, Madame Virginia Matagne, gestionnaire patrimonial,

12-16, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, a été nommée par voie de cooptation aux fonctions d’administrateur en
remplacement de Madame Judith Petitjean, administrateur démissionnaire.

Luxembourg, le 4 février 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 4 mars 2002, vol. 565, fol. 31, case 3. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(19033/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

Pour HYDROSOL S.A.
BGL-MeesPIERSON TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

Pour GONELLA S.A.
BGL-MeesPIERSON TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

Pour GEVALMO S.A.
BGL-MeesPIERSON TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

Pour FYNAR S.A.
BGL-MeesPIERSON TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

40407

FORLUX S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 15.886.

—

Lors de la réunion du Conseil d’Administration du 7 février 2002, Madame Isabelle Wieme, licenciée en sciences éco-

Luxembourg, le 7 février 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 4 mars 2002, vol. 565, fol. 31, case 3. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(19034/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

FAMIROLE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 43.456.

—

Lors de la réunion du Conseil d’Administration du 7 février 2002, Madame Isabelle Wieme, licenciée en sciences

économiques, 12-16, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, a été nommée par voie de cooptation aux fonctions d’ad-
ministrateur, avec effet au 4 février 2002, en remplacement de Madame Judith Petitjean, administrateur démissionnaire.

Luxembourg, le 7 février 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 4 mars 2002, vol. 565, fol. 31, case 3. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(19035/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

TARANTULA, S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1741 Luxembourg, 83, rue de Hollerich.

R. C. Luxembourg B 50.732.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 27 février 2002, vol. 564, fol. 16, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 mars 2002.

(19039/800/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

PETIT FORESTIER LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 500.000,- LUF.

Siège social: L-1251 Luxembourg, 13, avenue du Bois.

R. C. Luxembourg B 54.795.

—

EXTRAIT

La société PETIT FORESTIER LUXEMBOURG, S.à r.l., ayant son siège social à Luxembourg, 13, avenue du Bois, dé-

clare avoir établi en date du 2 janvier 2002 un établissement secondaire d’exploitation commerciale situé à L-7525
Mersch, 64, rue de Colmar-Berg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 février 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2002, vol. 565, fol. 23, case 1. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(19061/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

Pour FORLUX S.A.
BGL-MeesPIERSON TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

Pour FAMIROLE S.A.
BGL-MeesPIERSON TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING
Signature

Pour la société
Signature

40408

ALCOFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.

R. C. Luxembourg B 67.546.

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 21 février 2002, vol. 564, fol. 92, case 12, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 mars 2002.

(19040/800/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

ALCOFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.

R. C. Luxembourg B 67.546.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 21 février 2002, vol. 564, fol. 92, case 12, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 mars 2002.

(19041/800/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

REALPART INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.

R. C. Luxembourg B 52.748.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 21 février 2002, vol. 564, fol. 92, case 12, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 mars 2002.

(19042/800/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

I.P.I., INT. PART. INVESTORS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.

R. C. Luxembourg B 53.215.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 21 février 2002, vol. 564, fol. 92, case 12, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 mars 2002.

(19043/800/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

I.P.I., INT. PART. INVESTORS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.

R. C. Luxembourg B 53.215.

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 21 février 2002, vol. 564, fol. 92, case 12, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 mars 2002.

(19044/800/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING
Signature

40409

HANNAFIELD LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 43.562.

—

EXTRAIT

Le contrat de domiciliation signé le 28 décembre 2000 entre DISCOUNT BANK AND TRUST COMPANY, Luxem-

bourg et HANNAFIELD LUXEMBOURG S.A., société anonyme, est dénoncé avec effet immédiat.

Enregistré à Luxembourg, le 4 mars 2002, vol. 565, fol. 31, case 4. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(19045/047/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

AA INTERNATIONAL FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.

R. C. Luxembourg B 69.937.

—

Extrait d’une résolution prise par le conseil d’administration de la société en date du 27 février 2002

Le siège social de la société est transféré du 9, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg, au 48, rue de Bragance, L-1255

Luxembourg, avec effet au 27 février 2002.

Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 1

mars 2002, vol. 565, fol. 27, case 1. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(19046/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

AMMIN COAL HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.

R. C. Luxembourg B 77.872.

—

Extrait d’une résolution prise par le conseil d’administration de la société en date du 27 février 2002

Le siège social de la société est transféré du 9, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg, au 48, rue de Bragance, L-1255

Luxembourg, avec effet au 27 février 2002.

Pour extrait conforme, delivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 1

mars 2002, vol. 565, fol. 27, case 1. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(19047/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

MASTINVEST HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 66.878.

—

Extrait de résolutions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue en date du 1

er

mars 2002

- Le capital social de LUF 1.250.000,- est converti en Euro avec effet au 1

janvier 2002. Le nouveau capital se chiffre

donc à EUR 30.986,69 et est représenté par 1.250 actions sans désignation de valeur nominale.

- Le capital autorisé de la société fixé à LUF 10.000.000,- est de même converti en Euros, pour être établi à EUR

247.893,52 qui pourra être représenté par des actions sans désignation de valeur nominale.

Luxembourg, le 1

mars 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 4 mars 2002, vol. 565, fol. 32, case 3. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(19115/696/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2002.

Signature
Un mandataire

D.A.L. Bennett
Administrateur

Certifié sincère et conforme
Pour MASTINVEST HOLDING S.A.
COMPANIES & TRUSTS PROMOTION S.A.
Signature

40410

ANGLO AMERICAN INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.

R. C. Luxembourg B 41.552.

—

Extrait d’une résolution prise par le conseil d’administration de la société en date du 27 février 2002

Le siège social de la société est transféré du 9, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg, au 48, rue de Bragance, L-1255

Luxembourg, avec effet au 27 février 2002.

Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 1

mars 2002, vol. 565, fol. 27, case 1. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(19048/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

ANGLO AMERICAN LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.

R. C. Luxembourg B 69.788.

—

Extrait d’une résolution prise par le conseil d’administration de la société en date du 27 février 2002

Le siège social de la société est transféré du 9, rue Saint Zithe, L-2763 Luxembourg, au 48, rue de Bragance, L-1255

Luxembourg, avec effet au 27 février 2002.

Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 1

mars 2002, vol. 565, fol. 27, case 1. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(19049/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

CELLTECH LIMITED.

Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.

R. C. Luxembourg B 31.952.

—

Extrait d’une résolution prise par le conseil d’administration de la société en date du 27 février 2002

Le siège social de la société est transféré du 9, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg, au 48, rue de Bragance, L-1255

Luxembourg, avec effet au 27 février 2002.

Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 1

mars 2002, vol. 565, fol. 27, case 1. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(19050/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

LEVLUX S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 28.478.

—

Lors de la réunion du Conseil d’Administration du 7 février 2002, Madame Isabelle Wieme, licenciée en sciences éco-

Luxembourg, le 7 février 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 4 mars 2002, vol. 565, fol. 31, case 3. – Reçu 12euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(19089/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

D.A.L. Bennett
Administrateur

Pour LEVLUX S.A.
BGL-MeesPIERSON TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

40411

CRUCIBLE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.

R. C. Luxembourg B 12.744.

—

Extrait d’une résolution prise par le conseil d’administration de la société en date du 27 février 2002

Le siège social de la société est transféré du 9, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg, au 48, rue de Bragance, L-1255

Luxembourg, avec effet au 27 février 2002.

Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 1

mars 2002, vol. 565, fol. 27, case 1. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(19051/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

JUPITER INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.

R. C. Luxembourg B 62.548.

—

Extrait d’une résolution prise par le conseil d’administration de la société en date du 27 février 2002

Le siège social de la société est transféré du 9, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg, au 48, rue de Bragance, L-1255

Luxembourg, avec effet au 27 février 2002.

Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 1

mars 2002, vol. 565, fol. 27, case 1. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(19052/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

MINORCO FINANCE (IRELAND) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.

R. C. Luxembourg B 62.417.

—

Extrait d’une résolution prise par le conseil d’administration de la société en date du 27 février 2002

Le siège social de la société est transféré du 9, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg, au 48, rue de Bragance, L-1255

Luxembourg, avec effet au 27 février 2002.

Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 1

mars 2002, vol. 565, fol. 27, case 1. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(19053/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

LESIFACE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 13.494.

—

Lors de la réunion du Conseil d’Administration du 7 février 2002, Madame Isabelle Wieme, licenciée en sciences éco-

Luxembourg, le 7 février 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 4 mars 2002, vol. 565, fol. 31, case 3. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(19090/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

D.A.L. Bennett
Administrateur

Pour LESIFACE S.A.
BGL-MeesPIERSON TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

40412

MINORCO FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.

R. C. Luxembourg B 41.830.

—

Extrait d’une résolution prise par le conseil d’administration de la société en date du 27 février 2002

Le siège social de la société est transféré du 9, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg, au 48, rue de Bragance, L-1255

Luxembourg, avec effet au 27 février 2002.

Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 1

mars 2002, vol. 565, fol. 27, case 1. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(19054/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

MINORCO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.

R. C. Luxembourg B 12.139.

—

Extrait d’une résolution prise par le conseil d’administration de la société en date du 27 février 2002

Le siège social de la société est transféré du 9, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg, au 48, rue de Bragance, L-1255

Luxembourg, avec effet au 27 février 2002.

Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 1

mars 2002, vol. 565, fol. 27, case 1. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(19055/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

JORDAN S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 51.864.

—

Contrat de domiciliation

Le contrat de domiciliation conclu le 19 décembre 2000 entre la Société anonyme J & BE INTERNATIONAL S.A., et

la Société Anonyme BANCA INTESA INTERNATIONAL S.A., ayant son siège social au 12, rue Goethe, L-1637 Luxem-
bourg a été résilié en date du 31 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 21 février 2002, vol. 564, fol. 93, case 5. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(19158/024/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2002.

JORDAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 51.864.

—

Extrait de la résolution prise lors de la réunion du Conseil d’Administration de la société

en date du 12 novembre 2001

Résolution unique

Le Conseil d’Administration décide de transférer, avec effet au 31 décembre 2001, le siège de la Société de la manière

Enregistré à Luxembourg, le 21 février 2002, vol. 564, fol. 93, case 5. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(19159/024/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2002.

D.A.L. Bennett
Administrateur

Luxembourg, le 31 décembre 2001.

Signatures.

Luxembourg, le 12 novembre 2001.

Signatures.

40413

TAURUS INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.

R. C. Luxembourg B 45.055.

—

Extrait d’une résolution prise par le conseil d’administration de la société en date du 27 février 2002

Le siège social de la société est transféré du 9, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg, au 48, rue de Bragance, L-1255

Luxembourg, avec effet au 27 février 2002.

Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 1

mars 2002, vol. 565, fol. 27, case 1. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(19056/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

TAURUS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.

R. C. Luxembourg B 53.603.

—

Extrait d’une résolution prise par le conseil d’administration de la société en date du 27 février 2002

Le siège social de la société est transféré du 9, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg, au 48, rue de Bragance, L-1255

Luxembourg, avec effet au 27 février 2002.

Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 1

mars 2002, vol. 565, fol. 27, case 1. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(19057/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

ARRIGONI INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 52.801.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 4 mars 2002, vol. 565, fol. 33, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 mars 2002.

(19065/587/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

AFC FINANCES S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 67.582.

—

Extrait de résolutions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue en date du 1

er

mars 2002

- Le capital social de LUF 1.250.000,- est converti en Euro avec effet au 1

janvier 2002. Le nouveau capital se chiffre

donc à EUR 30.986,69 et est représenté par 1.250 actions sans désignation de valeur nominale.

- Le capital autorisé de la société fixé à LUF 10.000.000,- est de même converti en Euros, pour être établi à EUR

247.893,52 qui pourra être représenté par des actions sans désignation de valeur nominale.

Luxembourg, le 1

mars 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 4 mars 2002, vol. 565, fol. 32, case 3. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(19116/696/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2002.

D.A.L. Bennett
Administrateur

WOOD, APPLETON, OLIVER & CO S.A.
Signature

Certifié sincère et conforme
Pour AFC FINANCES S.A.
COMPANIES & TRUSTS PROMOTION S.A.
Signature

40414

ZAMBIA COPPER INVESTMENTS (LUXEMBOURG) LIMITED.

Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.

R. C. Luxembourg B 13.057.

—

Extrait d’une résolution prise par le conseil d’administration de la société en date du 27 février 2002

Le siège social de la société est transféré du 9, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg, au 48, rue de Bragance, L-1255

Luxembourg, avec effet au 27 février 2002.

Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 1

mars 2002, vol. 565, fol. 27, case 1. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(19058/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

ZCI HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.

R. C. Luxembourg B 75.148.

—

Extrait d’une résolution prise par le conseil d’administration de la société en date du 27 février 2002

Le siège social de la société est transféré du 9, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg, au 48, rue de Bragance, L-1255

Luxembourg, avec effet au 27 février 2002.

Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 1

mars 2002, vol. 565, fol. 27, case 1. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(19059/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

WOOD, APPLETON, OLIVER EXPERTS-COMPTABLES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 74.623.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 4 mars 2002, vol. 563, fol. 33, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 mars 2002.

(19066/587/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

LENOX HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 68.553.

—

Extrait de résolutions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue en date du 1

er

mars 2002

- Le capital social de LUF 1.250.000,- est converti en Euro avec effet au 1

janvier 2002. Le nouveau capital se chiffre

donc à EUR 30.986,69 et est représenté par 1.250 actions sans désignation de valeur nominale.

- Le capital autorisé de la société fixé à LUF 10.000.000,- est de même converti en Euros, pour être établi à EUR

247.893,52 qui pourra être représenté par des actions sans désignation de valeur nominale.

Luxembourg, le 1

mars 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 4 mars 2002, vol. 565, fol. 32, case 3. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(19117/696/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2002.

D.A.L. Bennett
Administrateur

WOOD, APPLETON, OLIVER EXPERTS-COMPABLES, S.à r.l.
Signature

Certifié sincère et conforme
Pour LENOX HOLDING S.A.
COMPANIES & TRUSTS PROMOTION S.A.
Signature

40415

KABERLABA S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 43.874.

—

Extrait des délibérations de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue au siège social de la société

en date du 1

er

mars 2002 à 9.00 heures

Décisions

L’assemblée a décidé à l’unanimité:
1. D’accepter les démissions de Monsieur Mario Iacopini, Directeur de banque, demeurant 19-21, boulevard du Prin-

ce Henri à L-1724 Luxembourg, de Monsieur Claude Defendi, employé privé, demeurant 19-21, boulevard du Prince
Henri à L-1724 Luxembourg, et de Monsieur Marco Bus, employé privé, demeurant 19-21, boulevard du Prince Henri
à L-1724 Luxembourg, de leur fonction d’administrateur de la société avec effet immédiat;

de donner décharge au Conseil d’Administration démissionnaire de toute responsabilité résultant de l’exercice de

son mandat jusqu’à ce jour.

2. De nommer en remplacement des administrateurs démissionnaires:
- Monsieur Patrick Lorenzato, employé privé, demeurant 73, Côte d’Eich à L-1450 Luxembourg;
- Monsieur Eric Vanderkerken, employé privé, demeurant 73, Côte d’Eich à L-1450 Luxembourg;
- Monsieur Sean O’Brien, employé privé, demeurant 73, Côte d’Eich à L-1450 Luxembourg.
Ces mandats prendront fin lors de l’assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l’année 2001.

Luxembourg, le 1

mars 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 4 mars 2002, vol. 565, fol. 32, case 2. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(19060/751/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

FINDEL INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 41.888.

—

EXTRAIT

Il résulte des décisions de l’assemblée générale ordinaire de la société tenue en date du 3 octobre 2000 que:
- Sont nommés administrateurs pour une durée de six ans:
* Monsieur John Weber, fondé de pouvoir, demeurant 15, rue de Virton, L-2672 Luxembourg;
* Monsieur Albert Schiltz, expert-comptable, demeurant 6, rue Batty Weber, L-5254 Sandweiler;
* Monsieur Aniel Gallo, expert-comptable, demeurant 1, rue des Maximins, L-8247 Mamer.
- Le mandat de commissaire aux comptes de la société SOCIETE DE REVISION ET D’EXPERTISES, Société Civile,

Luxembourg, est reconduit pour une période de six ans.

Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2002, vol. 565, fol. 21, case 9. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(19064/549/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

FINDEL INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 41.888.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 28 février 2002, vol. 565, fol. 21, case 10, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg en date du 6 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 mars 2002.

(19182/549/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2002.

Pour extrait conforme
Pour réquisition
Signature
Un mandataire

Pour extrait sincère et conforme
Signature

Pour ordre
FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.
Signature

40416

FINDEL INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 41.888.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 28 février 2002, vol. 565, fol. 21, case 10, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg en date du 6 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 mars 2002.

(19183/549/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2002.

FINDEL INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 41.888.

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 28 février 2002, vol. 565, fol. 21, case 10, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg en date du 6 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 mars 2002.

(19184/549/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2002.

PRO.FO.MIC. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 68.469.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 27 février 2002, vol. 565, fol. 17, case 11, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(19073/058/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

PRO.FO.MIC. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 68.469.

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 27 février 2002, vol. 565, fol. 17, case 11, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(19074/058/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

Pour ordre
FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.
Signature

Pour la société
Le domiciliataire
Signatures

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

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Sommaire

Tabata S.A.

Fondation Fiduciaire des P.M.E. - Mutualité d’Aide aux Artisans

Expo 2001 S.A.

Letzeburger Liesmapp, GmbH

E.I.D., Eyewear International Distribution S.A.

Life S.A.

Medicon Holding S.A.

Edgewater S.A.

Bohman Investment S.A.

Les Villas S.A.

Fin Scutum S.A.

Cibo Finance S.A.

Vins et Terroirs S.A.

Maybe S.A.

PROMACO, Project Management and Control S.A.

Europension S.A.

Gianti S.A.

Fincapital Holding S.A.

Ecoreal S.A.

Mossi & Ghisolfi International S.A.

Village S.A.

Multiplan International S.A./N.V./Ltd.

Hermalux, S.à r.l.

Dricllem S.A.

Aurorex Holding S.A.

Atlantico S.A.

Amhurst Corporation

Air Ambiance Filters Europe Holding S.A.

Agoranet Holding S.A.

Advisors S.A.

Rush S.A.

Euroform, S.à r.l.

Bati Lab S.A.

Continental Investments Holding S.A.

Uzes

Coparco

Tabe Holding S.A.

Encon, S.à r.l.

Servitia

Apax Finance & Incentive III, S.à r.l.

Quatar International S.A.

Ideas Investment Holding S.A.

Fraternitas - Ukraina

Précis S.A.

MRM Consulting S.A.

Light.Corp S.A.

dresdnerbank asset management S.A.

Apple Finance Holding S.A.

Euro Recycling Fibres E.R.F. S.A.

Europe Agencement, S.à r.l.

Actis S.A.

Interlignum S.A.

Fredo S.A.

Sunset Properties S.A.

Alisios Luxembourg, S.à r.l.

Buying Planning Advertising (BPA) S.A.

Vins et Terroirs S.A.

Hydrosol S.A.

Gonella S.A.

Gevalmo S.A.

Fynar S.A.

Forlux S.A.

Famirole S.A.

Tarantula, S.à r.l.

Petit Forestier Luxembourg, S.à r.l.

Alcofin S.A.

Realpart Invest S.A.

I.P.I., Int. Part. Investors S.A.

Hannafield Luxembourg S.A.

AA International Finance S.A.

Ammin Coal Holdings S.A.

Mastinvest Holding S.A.

Anglo American International S.A.

Anglo American Luxembourg S.A.

Celltech Limited

Levlux S.A.

Crucible S.A.

Jupiter Investments S.A.

Minorco Finance (Ireland) S.A.

Lesiface S.A.

Minorco Finance S.A.

Minorco S.A.

Jordan S.A.

Taurus Investments S.A.

Taurus International S.A.

Arrigoni Invest S.A.

AFC Finances S.A.

Zambia Copper Investments (Luxembourg) Limited

ZCI Holdings S.A.

Wood, Appleton, Oliver Experts-Comptables, S.à r.l.

Lenox Holding S.A.

Kaberlaba S.A. Holding

Findel Investments S.A.

Pro.Fo.Mic. S.A.