40273

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 840

3 juin 2002

S O M M A I R E

A.L.S.A. System Japan 2/2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40305

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

40287

A.L.S.A. System-90G Japan 2/2002. . . . . . . . . . . . . .

40305

Global  Group  Management  (Luxembourg)  S.A., 

Acmar Corporation S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

40312

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

40287

Activest Lux Chance  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40275

Global  Group  Management  (Luxembourg)  S.A., 

Amicorp Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . .

40285

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

40287

Amicorp Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . .

40285

Globe Star Incorporation S.A., Luxembourg. . . . . 

40315

Artland S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40314

Globe Star Incorporation S.A., Luxembourg. . . . . 

40316

Artland S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40315

GT Motorsport S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

40306

Asselborn International, S.à r.l., Esch-sur-Alzette  .

40298

Guidance Luxembourg, S.à r.l., Windhof . . . . . . . . 

40310

Blanc S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40317

Guidance Luxembourg, S.à r.l., Windhof . . . . . . . . 

40310

British Marine Luxembourg S.A., Luxembourg  . . .

40307

Gullwing S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

40311

British Marine Luxembourg S.A., Luxembourg  . . .

40309

Hong Kong Island, S.à r.l., Grevenmacher . . . . . . . 

40306

C.E.C.F. S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40320

Hong Kong Island, S.à r.l., Grevenmacher . . . . . . . 

40307

Carafu S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40286

Ibermat, S.à r.l., Frisange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

40316

City and Financial Benelux S.A., Luxembourg  . . . .

40304

Ibermat, S.à r.l., Frisange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

40317

Cogemo S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40291

Immobilière de Saint Paul S.A., Luxembourg . . . . 

40283

Cromo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40294

JCBO S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

40295

DH Real Estate Austria, S.à r.l., Luxembourg. . . . .

40302

Lux Animation S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

40289

EMDI Europe S.A., Ehlerange . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40302

Luxformimpex, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

40297

EMDI Europe S.A., Ehlerange . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40302

Malbec S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

40283

EURECOL, Société Européenne d’Ecologie Holding

MC Conseils S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . 

40284

S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40299

Micosta, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

40294

Europe   Fiduciaire   (Luxembourg)   S.A.,   Luxem-

Parlay Finance Company S.A., Luxembourg . . . . . 

40286

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40312

Parlay Finance Company S.A., Luxembourg . . . . . 

40286

Europe   Fiduciaire   (Luxembourg)   S.A.,   Luxem-

Pasta Gino, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . 

40290

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40313

R. Force One, S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

40310

Eurotransports, S.à r.l., Leudelange . . . . . . . . . . . . .

40319

Sara Assur S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

40305

Eurotransports, S.à r.l., Leudelange . . . . . . . . . . . . .

40320

Shobai AG, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

40303

Fair Play S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40304

Silverfin Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

40284

Fiduciaire Simmer & Lereboulet S.A., Strassen . . .

40311

Silverfin Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

40284

Fiduciaire Simmer & Lereboulet S.A., Strassen . . .

40312

Silverfin Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

40284

FM Air S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40291

Société  de  Révision  et  d’Expertises,  S.à r.l.,  Lu-

GENOKonzept . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40274

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

40287

GENOKonzept-Balance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40274

Soletanche Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . 

40303

Global  Group  Financial  Services  (Luxembourg) 

Spareshell S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . 

40285

S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40289

Spareshell S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . 

40285

Global  Group  Financial  Services  (Luxembourg) 

Style Promo, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

40317

S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40289

Wetra, S.à r.l., Leudelange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

40318

Global  Group  Financial  Services  (Luxembourg) 

Wetra, S.à r.l., Leudelange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

40319

S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40289

Wimeb S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

40283

Global  Group  Management  (Luxembourg)  S.A., 

Zen It S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

40294

40274

GENOKonzept, Fonds Commun de Placement.

—

<i>Änderungsbeschluss

Die HAUCK &amp; AUFHÄUSER INVESTMENT GESELLSCHAFT S.A. («Verwaltungsgesellschaft») hat mit Zustimmung

der HAUCK &amp; AUFHÄUSER BANQUIERS LUXEMBOURG S.A. («Depotbank») beschlossen, das Allgemeine Verwal-
tungsreglement des Sondervermögens GENOKonzept das nach Teil II des Luxemburger Gesetzes vom 30. März 1988
über Organismen für gemeinsame Anlagen (einschliesslich nachfolgender Änderungen und Ergänzungen) aufgelegt wur-
de, am 26. Oktober 2001 in Kraft trat und am 17. Dezember 2001 im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations,
dem Amtsblatt des Grossherzogtums Luxemburg, veröffentlicht wurde, nunmehr wie folgt zu ändern:

<i>Präambel

Es wurde beschlossen, die Präambel zu ändern. 
Diese lautet künftig wie folgt:
«Die vertraglichen Rechte und Pflichten der Verwaltungsgesellschaft, der Depotbank und des Anteilinhabers hinsicht-

lich des Sondervermögens bestimmen sich nach dem folgenden Allgemeinen Verwaltungsreglement sowie dem, im An-
schluss an dieses Allgemeine Verwaltungsreglement abgedruckten, Sonderreglement des jeweiligen Teilfonds. Das
Allgemeine Verwaltungsreglement trat am 26. Oktober 2001 in Kraft und wurde am 17. Dezember 2001 im Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations («Mémorial»), dem Amtsblatt des Grossherzogtums Luxemburg, veröffentlicht. Än-
derungen desselben traten am 19. April 2002 in Kraft und wurden am 3. Juni 2002 im Mémorial veröffentlicht.»

Art. 1. Fonds
Es wurde beschlossen, Artikel 1 - Fonds, Nr. 4 Satz 1 zu ändern. 
Dieser lautet künftig wie folgt:
«Das Netto-Fondsvermögen (d.h. die Summe aller Vermögenswerte abzüglich aller Verbindlichkeiten des Fonds)

muss innerhalb von sechs Monaten nach Genehmigung des Fonds 1.239.467,62 Euro erreichen.»

Art. 9. Rücknahme und Umtausch von Anteilen
Es wurde beschlossen, Artikel 9 - Rücknahme und Umtausch von Anteilen, Nr. 1 Satz 3 zu ändern.
Dieser lautet künftig wie folgt:
«Sollte ein Rücknahmeabschlag zugunsten der Vertriebsstellen erhoben werden, so ist dessen maximale Höhe für den

jeweiligen Teilfonds in dem betreffenden Sonderreglement sowie im jeweiligen Anhang zum Verkaufsprospekt angege-
ben.»

Art. 19. Inkrafttreten
Es wurde beschlossen, Artikel 19 - Inkrafttreten, zu ändern. 
Nach Absatz 1 wird folgender Absatz eingefügt:
«Änderungen des Allgemeinen Verwaltungsreglements treten am Tag der Unterzeichnung des jeweiligen Änderungs-

beschlusses in Kraft.»

Die vorstehenden Änderungen treten am Tag der Unterzeichnung dieses Änderungsbeschlusses in Kraft.
Dieser Änderungsbeschluss wurde in vier Exemplaren ausgefertigt.

Luxemburg, den 19. April 2002.  

Enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2002, vol. 567, fol. 92, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(34550/250/47) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2002.

GENOKonzept-Balance, Fonds Commun de Placement.

—

<i>Änderungsbeschluss

Die HAUCK &amp; AUFHÄUSER INVESTMENT GESELLSCHAFT S.A. («Verwaltungsgesellschaft») hat mit Zustimmung

der HAUCK &amp; AUFHÄUSER BANQUIERS LUXEMBOURG S.A. («Depotbank») beschlossen, im Zusammenhang mit
dem GENOKonzept, einem nach Teil II des Luxemburger Gesetzes vom 30. März 1988 über Organismen für
gemeinsame Anlagen (einschliesslich nachfolgender Änderungen und Ergänzungen) aufgelegten Sondervermögen, das
Sonderreglement des Teilfonds GENOKonzept -Balance-, das am 26. Oktober 2001 in Kraft trat und am 17. Dezember
2001 im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, dem Amtsblatt des Grossherzogtums Luxemburg,
veröffentlicht wurde, nunmehr wie folgt zu ändern:

Art. 2. Teilfondswährung
Es wurde beschlossen, Artikel 2 - Teilfondswährung, Nr. 3 zu ändern.
Diese lautet künftig wie folgt:

<i>Für die Verwaltungsgesellschaft
HAUCK &amp; AUFHÄUSER INVESTMENT GESELLSCHAFT S.A.
Unterschrift / Unterschrift

<i>Für die Depotbank
HAUCK &amp; AUFHÄUSER BANQUIERS LUXEMBOURG S.A.
Unterschrift / Unterschrift

40275

«3. Rücknahmepreis ist der Anteilwert gemäss Artikel 9 in Verbindung mit Artikel 7 des Allgemeinen

Verwaltungsreglements. Ein Rücknahmeabschlag wird nicht verlangt.»

Art. 6. Inkrafttreten
Es wurde beschlossen, Artikel 6 - Inkrafttreten zu ändern.
Dieser lautet künftig wie folgt:
«1. Das Sonderreglement tritt am Tag seiner Unterzeichnung in Kraft. Änderungen des Sonderreglements treten am

Tag der Unterzeichnung des jeweiligen Änderungsbeschlusses in Kraft.

2. Das Sonderreglement des Teilfonds trat am 26. Oktober 2001 in Kraft und wurde am 17. Dezember 2001 im

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations («Mémorial»), dem Amtsblatt des Grossherzogtums Luxemburg,
veröffentlicht. Änderungen des Sonderreglements traten am 19. April 2002 in Kraft und wurden am 3. Juni 2002 im
Mémorial veröffentlicht.»

Die vorstehenden Änderungen treten am Tag der Unterzeichnung dieses Änderungsbeschlusses in Kraft.
Dieser Änderungsbeschluss wurde in vier Exemplaren ausgefertigt.

Luxemburg, den 19. April 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2002, vol. 567, fol. 92, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(34550A/250/37) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2002.

ACTIVEST LUX CHANCE, Fonds Commun de Placement.

—

VERWALTUNGSREGLEMENT

Art. 1. Allgemeines 
ACTIVEST LUX CHANCE (der «Fonds») ist ein Organismus für gemeinsame Anlagen («OGA») des offenen Typs in

der Form eines rechtlich unselbstständigen Sondervermögens nach dem Recht des Grossherzogtums Luxemburg (fonds
commun de placement) bestehend aus Investmentanteilen und sonstigen Vermögenswerten («Fondsvermögen»).

Die ACTIVEST INVESTMENTGESELLSCHAFT LUXEMBOURG S.A., eine Aktiengesellschaft nach dem Recht des

Grossherzogtums Luxemburg, mit Sitz in Luxemburg (die «Verwaltungsgesellschaft») verwaltet den Fonds in eigenem
Namen unter Beachtung des Grundsatzes der Risikostreuung.

Das Vermögen des Fonds, das von der HVB BANQUE LUXEMBOURG Société Anonyme als Depotbank (die «De-

potbank») verwahrt wird, ist von dem Vermögen der Verwaltungsgesellschaft getrennt gehalten.

Die vertraglichen Rechte und Pflichten der Inhaber von Anteilen (die «Anteilinhaber»), der Verwaltungsgesellschaft

und der Depotbank sind in diesem Verwaltungsreglement geregelt. Dessen gültige Fassung sowie eventuelle Abände-
rungen desselben sind im «Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations», dem Amtsblatt des Grossherzogtums Lu-
xemburg (das «Mémorial») veröffentlicht sowie beim Handelsregister des Bezirksgerichts in Luxemburg hinterlegt und
erhältlich.

Das Netto-Fondsvermögen (Fondsvermögen abzüglich der dem Fonds zuzurechnenden Verbindlichkeiten) muss in-

nerhalb von sechs Monaten nach Genehmigung des Fonds 1,25 Mio. Euro erreichen. Die Anteile (die «Anteile») werden
als Inhaberanteile ausgegeben.

Durch den Kauf eines Anteils erkennt der Anteilinhaber des Fonds den Verkaufsprospekt inkl. Verwaltungsreglement

sowie alle ordnungsgemäss genehmigten und veröffentlichten Änderungen derselben an.

Art. 2. Die Verwaltungsgesellschaft 
Das Fondsvermögen wird - vorbehaltlich der Anlagebeschränkungen in Artikel 5 des Verwaltungsreglements - durch

die Verwaltungsgesellschaft im eigenen Namen, jedoch ausschliesslich im Interesse und für gemeinschaftliche Rechnung
der Anteilinhaber des Fonds verwaltet.

Die Verwaltungsbefugnis erstreckt sich namentlich, jedoch nicht ausschliesslich, auf den Kauf, den Verkauf, die Zeich-

nung, den Umtausch und die Übertragung von Investmentanteilen und anderen gesetzlich zulässigen Vermögenswerten
und auf die Ausübung aller Rechte, welche unmittelbar oder mittelbar mit den Vermögenswerten des Fonds zusammen-
hängen.

Die Verwaltungsgesellschaft legt die Anlagepolitik des Fonds unter Berücksichtigung der gesetzlichen und vertragli-

chen Anlagebeschränkungen fest. Der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft kann eines oder mehrere seiner Mit-
glieder und/oder sonstige Personen mit der täglichen Ausführung der Anlagepolitik betrauen.

Die Verwaltungsgesellschaft kann unter eigener Verantwortung und auf eigene Kosten einen oder mehrere Anlage-

berater hinzuziehen.

Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt, zu Lasten des Fondsvermögens das im Verwaltungsreglement und Ver-

kaufsprospekt festgelegte Entgelt zu beanspruchen.

Art. 3. Die Depotbank 
Die Bestellung der Depotbank erfolgt durch die Verwaltungsgesellschaft.

<i>Für die Verwaltungsgesellschaft
HAUCK &amp; AUFHÄUSER INVESTMENT GESELLSCHAFT S.A.
Unterschrift / Unterschrift

<i>Für die Depotbank
HAUCK &amp; AUFHÄUSER BANQUIERS LUXEMBOURG S.A.
Unterschrift / Unterschrift

40276

Die HVB BANQUE LUXEMBOURG Société Anonyme, eine Aktiengesellschaft luxemburgischen Rechts mit Sitz in

Luxemburg, wurde als Depotbank für die Verwahrung des Fondsvermögens bestellt. Sie ist ermächtigt, sämtliche Bank-
geschäfte in Luxemburg zu betreiben.

Die Depotbank oder die Verwaltungsgesellschaft sind jeweils berechtigt, die Depotbankbestellung jederzeit schriftlich

mit einer Frist von drei Monaten zu kündigen. Eine Kündigung durch die Verwaltungsgesellschaft setzt voraus, dass eine
Bank mit Genehmigung der zuständigen Aufsichtsbehörde die Pflichten und Funktionen als Depotbank gemäss dem Ver-
waltungsreglement übernimmt. Falls eine Kündigung durch die Depotbank erfolgt, wird die Verwaltungsgesellschaft in-
nerhalb von zwei Monaten eine neue Depotbank ernennen, weiche die Pflichten und Funktionen als Depotbank gemäss
dem Verwaltungsreglement übernimmt. Bis zur Bestellung dieser neuen Depotbank wird die bisherige Depotbank zum
Schutz der Interessen der Anteilinhaber ihren Pflichten und Funktionen als Depotbank vollumfänglich nachkommen.

Alle flüssigen Mittel, Investmentanteile und anderen gesetzlich zulässigen Vermögenswerte, welche das Fondsvermö-

gen darstellen, werden von der Depotbank für die Anteilinhaber des Fonds in gesonderten Konten (die «Sperrkonten»)
oder Depots (die «Sperrdepots») verwahrt, über die nur in Übereinstimmung mit den Bestimmungen des Verwaltungs-
reglements verfügt werden darf. Die Depotbank kann unter ihrer Verantwortung und mit Einverständnis der Verwal-
tungsgesellschaft andere Banken im Ausland und/oder Wertpapiersammelstellen mit der Verwahrung von
Investmentanteilen und anderen gesetzlich zulässigen Vermögenswerten des Fonds beauftragen, sofern diese an einer
ausländischen Börse zugelassen oder in ausländische organisierte Märkte einbezogen sind oder es sich um sonstige aus-
ländische Vermögensgegenstände handelt, die nur im Ausland lieferbar sind.

Die Depotbank wird entsprechend den Weisungen der Verwaltungsgesellschaft - vorausgesetzt, diese stehen in

Übereinstimmung mit dem Verwaltungsreglement, dem Depotbankvertrag, dem jeweils gültigen Verkaufsprospekt und
dem Gesetz:

- Anteile des Fonds auf die Zeichner gemäss Artikel 6 des Verwaltungsreglements übertragen;
- aus den Sperrkonten den Kaufpreis für Investmentanteile und sonstige gesetzlich zulässige Vermögenswerte zahlen,

die für den Fonds erworben worden sind;

- Investmentanteile sowie sonstige gesetzlich zulässige Vermögenswerte, die für den Fonds verkauft worden sind, ge-

gen Zahlung des Verkaufspreises ausliefern bzw. übertragen;

- den Rücknahmepreis gemäss Artikel 11 des Verwaltungsreglements gegen Ausbuchung der entsprechenden Anteile

auszahlen;

- alle Ausschüttungen gemäss Artikel 14 des Verwaltungsreglements auszahlen.
Die Depotbank wird dafür sorgen, dass
- alle Vermögenswerte des Fonds unverzüglich auf den entsprechenden Sperrkonten bzw. Sperrdepots eingehen so-

wie eingehende Zahlungen des Ausgabepreises abzüglich der Verkaufsprovision und evtl. Steuern und Abgaben unver-
züglich auf den Sperrkonten des Fonds verbucht werden;

- der Verkauf, die Ausgabe, die Rücknahme, die Auszahlung und die Entwertung der Anteile, die für Rechnung des

Fonds vorgenommen werden, den gesetzlichen Vorschriften und dem Verwaltungsreglement gemäss erfolgen;

- die Berechnung des Inventarwertes des Fonds gemäss den gesetzlichen Vorschriften und dem Verwaltungsregle-

ment erfolgt;

- börsennotierte Vermögenswerte höchstens zum Tageskurs gekauft und mindestens zum Tageskurs verkauft werden

sowie nicht an einer Börse notierte Vermögenswerte zu einem Preis gekauft bzw. verkauft werden, der nicht in einem
offensichtlichen Missverhältnis zu ihrem tatsächlichen Wert steht;

- bei allen Geschäften, die sich auf das Fondsvermögen beziehen, der Gegenwert innerhalb der üblichen Fristen zu-

gunsten des Fonds bei ihr eingeht;

- die Erträge des Fondsvermögens gemäss dem Verwaltungsreglement verwendet werden;
- die gesetzlichen und vertraglichen Beschränkungen bezüglich des Kaufs und Verkaufs von Optionen und Finanzter-

minkontrakten sowie bezüglich Devisenkurssicherungsgeschäften eingehalten werden.

Die Depotbank zahlt der Verwaltungsgesellschaft aus den Sperrkonten des Fonds nur das in dem Verwaltungsregle-

ment und in dem Verkaufsprospekt festgesetzte Entgelt.

Die Depotbank hat jeweils Anspruch auf das ihr nach diesem Verwaltungsreglement und dem Verkaufsprospekt zu-

stehende Entgelt und entnimmt es den gesperrten Konten des Fonds nur nach Zustimmung der Verwaltungsgesellschaft.
Die in Artikel 12 dieses Verwaltungsreglements aufgeführten sonstigen, zu Lasten des Fonds zu zahlenden Kosten blei-
ben hiervon unberührt.

Soweit gesetzlich zulässig, ist die Depotbank berechtigt und verpflichtet, im eigenen Namen
- Ansprüche der Anteilinhaber gegen die Verwaltungsgesellschaft oder eine frühere Depotbank geltend zu machen;
- gegen Vollstreckungsmassnahmen von Dritten Widerspruch zu erheben und vorzugehen, wenn in dem Fondsver-

mögen wegen eines Anspruchs vollstreckt wird, für den das Fondsvermögen nicht haftet.

Dies schliesst die Geltendmachung von Ansprüchen gegen die Verwaltungsgesellschaft durch die Anteilinhaber nicht

aus. Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt und verpflichtet, im eigenen Namen Ansprüche der Anteilinhaber gegen
die Depotbank geltend zu machen. Dies schliesst die Geltendmachung von Ansprüchen gegen die Depotbank durch die
Antellinhaber nicht aus.

Art. 4. Hauptverwaltung
Die Hauptverwaltung des Fonds befindet sich in Luxemburg. Dies beinhaltet u.a.:
- die Buchhaltung des Fonds wird in Luxemburg geführt und die dazu notwendigen Unterlagen sind in Luxemburg

verfügbar;

- der Inventarwert des Fonds wird in Luxemburg errechnet;
- die Ausgabe und die Rücknahme der Anteile erfolgt in Luxemburg;

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- die Verkaufsprospekte, die Rechenschaftsberichte sowie alle anderen für die Anteilinhaber bestimmten Unterlagen

werden in Luxemburg erstellt;

- die Korrespondenz, der Versand der Rechenschaftsberichte und aller anderen für die Anteilinhaber bestimmten Un-

terlagen erfolgt von Luxemburg aus.

Art. 5. Allgemeine Anlagegrundsätze und Anlagebeschränkungen 
5.1 Anlagepolitik
Das Hauptziel der Anlagepolitik ist es, unter Einhaltung einer grundsätzlich chancenorientierten Gesamtstruktur ei-

nen attraktiven Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Als Instrumente der Anlagepolitik stehen insbesondere internationale
Aktienfonds, wobei deren Anteil im Regelfall 75% nicht unterschreiten darf, sowie aktiennah investierende Fonds, ge-
mischte Fonds, Geldmarktfonds, Rentenfonds und Grundstücksfonds im Vordergrund, welche das Fondsmanagement je
nach aktueller Markteinschätzung flexibel einsetzt. Dabei ist auch der Erwerb von Länder-, Regionen-, Branchen- und
Themenfonds möglich.

Für den Fonds werden ausschliesslich Anteile an
a) in der Bundesrepublik Deutschland aufgelegten Sondervermögen (mit Ausnahme von Investmentfondsanteil-Son-

dervermögen), die keine Spezialfonds sind und bei denen es sich um OGA des offenen Typs handelt, oder

b) an offenen Investmentvermögen, die keine Spezialfonds sind bei denen die Anteilinhaber das Recht zur Rückgabe

der Anteile haben und die entweder nach dem deutschen Auslandinvestmentgesetz in der Bundesrepublik Deutschland
öffentlich vertrieben werden dürfen oder die in ihrem Sitzland einer funktionierenden Investmentaufsicht unterliegen,
deren Zweck der Schutz des Anlegers ist, erworben.

Für den Fonds werden überwiegend Anteile an internationalen Aktienfonds erworben, deren Anteil am Netto-Fonds-

vermögen im Regelfall 75% nicht unterschreiten darf. Das Netto-Fondsvermögen kann, je nach Einschätzung der Markt-
lage, auch vollständig (bis zu 100%) in dieser Fondskategorie angelegt werden. Bis zu 25% des Netto-Fondsvermögens
können in aktiennah investierenden Fonds, gemischten Wertpapierfonds, Geldmarktfonds, Rentenfonds, bis zu 20% des
Netto-Fondsvermögens können in Grundstückfonds angelegt werden.

5.2 Risikostreuung
Das Fondsvermögen wird unter Beachtung des Grundsatzes der Risikostreuung nach den nachfolgend beschriebenen

anlagepolitischen Grundsätzen und innerhalb der Anlagebeschränkungen gemäss diesem Artikel des Verwaltungsregle-
ments angelegt.

Für den Fonds werden nur Anteile an OGA des offenen Typs erworben, soweit deren Anlagepolitik dem Grundsatz

der Risikostreuung im Sinne der Regeln für Luxemburger Organismen für gemeinsame Anlagen nach Teil II des Gesetzes
vom 30. März 1988 folgt und die in ihrem Sitzland einer gesetzlich zum Schutz des Anlegers eingerichteten Investment-
aufsicht unterliegen. In diesem Zusammenhang wird der Fonds nur Anteile an OGA aus einem Mitgliedstaat der Euro-
päischen Union («EU»), der Schweiz, Kanada, den USA, Japan oder Hongkong erwerben.

Die Verwaltungsgesellschaft wird für den Fonds nur solche Investmentanteile und sonstige zulässige Vermögensge-

genstände erwerben, die Ertrag und/oder Wachstum erwarten lassen. Es werden keine Vermögenswerte erworben, de-
ren Veräusserung aufgrund vertraglicher Vereinbarung irgendwelchen Beschränkungen unterliegt.

Der Wert der Zielfondsanteile darf 75% des Wertes des Netto-Fondsvermögens nicht unterschreiten. Höchstens

20% des Netto-Fondsvermögens dürfen in Anteilen eines einzigen Zielfonds angelegt werden. Für den Fonds dürfen
nicht mehr als 10% der ausgegebenen Anteile des Zielfonds erworben werden. Bei Investmentvermögen, die aus meh-
reren Teilfonds bestehen (sogenannte Umbrella-Fonds), beziehen sich die in den beiden vorstehenden Sätzen geregelten
Anlagegrenzen jeweils auf einen Teilfonds. Dabei darf es nicht zu einer übermässigen Konzentration des Netto-Fonds-
vermögens auf einen einzigen Umbrella-Fonds kommen. Für den Fonds dürfen Anteile an Zielfonds, die mehr als 5% des
Wertes ihres Vermögens in Anteilen an anderen Investmentvermögen anlegen dürfen, nur erworben werden, wenn die
vom Zielfonds gehaltenen Anteile nach den Vertragsbedingungen des Investmentfonds oder der Satzung der Investment-
gesellschaft anstelle von Bankguthaben gehalten werden dürfen. Der Fonds darf nicht in Future-, Venture Capital- oder
Spezialfonds investieren noch in andere Wertpapiere (mit Ausnahme von in Wertpapieren verbrieften Finanzinstrumen-
ten nach Massgabe von Artikel 5 des Verwaltungsreglements). Für den Fonds werden keine Anteile an OGA erworben,
deren Anlagepolitik ihrerseits auf die Anlage in anderen OGA ausgerichtet ist.

5.3 Finanzinstrumente
Die Verwaltungsgesellschaft darf im Rahmen der ordnungsgemässen Verwaltung für Rechnung des Fonds nur mit Ab-

sicherungszweck folgende Geschäfte tätigen, die Finanzinstrumente zum Gegenstand haben:

1. Devisenterminkontrakte abschliessen sowie Optionsrechte zum Erwerb oder zur Veräusserung von Devisen oder

eines Devisenterminkontraktes oder auf Zahlung eines Differenzbetrages, der sich an der Wertentwicklung von Devisen
oder eines Devisenterminkontraktes bemisst, einräumen oder erwerben.

2. Optionsrechte im Sinne des vorgenannten Absatzes, deren Optionsbedingungen das Recht auf Zahlung eines Dif-

ferenzbetrags einräumen, dürfen nur eingesetzt oder erworben werden, wenn die Optionsbedingungen vorsehen, dass

a) der Differenzbetrag zu ermitteln ist als ein Bruchteil, das Einfache oder das Mehrfache (Differenzbetragsmultipli-

kator) der Differenz zwischen dem

(1) Wert oder Indexstand des Basiswerts zum Ausübungszeitpunkt und dem Basispreis oder dem als Basispreis ver-

einbarten Indexstand oder

(2) Basispreis oder dem als Basispreis vereinbarten Indexstand und dem Wert oder Indexstand des Basiswerts zum

Ausübungszeitpunkt,

b) bei negativem Differenzbetrag eine Zahlung entfällt.
5.4 Notierte und nicht notierte Finanzinstrumente
1. Die Verwaltungsgesellschaft darf Geschäfte tätigen, die zum Handel an einer Börse zugelassene oder in einen an-

deren organisierten Markt einbezogene Finanzinstrumente zum Gegenstand haben.

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2. Geschäfte, die nicht zum Handel an einer Börse zugelassene oder in einen anderen organisierten Markt einbezo-

gene Finanzinstrumente zum Gegenstand haben, dürfen nur mit geeigneten Kreditinstituten und Finanzdienstleistungs-
instituten auf der Grundlage standardisierter Rahmenverträge getätigt werden.

3. Die im vorgenannten Absatz genannten Geschäfte dürfen mit einem Vertragspartner nur insofern getätigt werden,

als der Verkehrswert des Finanzinstrumentes einschliesslich des zugunsten des Fonds bestehenden Saldos aller Ansprü-
che aus offenen, bereits mit diesem Vertragspartner für Rechnung des Fonds getätigten Geschäften, die ein Finanzinstru-
ment zum Gegenstand haben, 5% des Wertes des Fondsvermögens nicht überschreitet. Bei Überschreitung der
vorgenannten Grenze darf die Verwaltungsgesellschaft weitere Geschäfte mit diesem Vertragspartner nur tätigen, wenn
diese zu einer Verringerung des Saldos führen. überschreitet der Saldo aller Ansprüche aus offenen, mit dem Vertrags-
partner für Rechnung des Fonds getätigten Geschäfte, die Finanzinstrumente zum Gegenstand haben, 10% des Wertes
des Fondsvermögens, so hat die Verwaltungsgesellschaft unter Wahrung der Interessen der Anteilinhaber unverzüglich
diese Grenze wieder einzuhalten. Konzernunternehmen gelten als ein Vertragspartner.

5.5 Devisenterminkontrakte und Optionsrechte auf Devisen und Devisenterminkontrakte mit Absicherungszweck.
1. Die Verwaltungsgesellschaft darf nur zur Währungskurssicherung von in Fremdwährung gehaltenen Vermögensge-

genständen für Rechnung des Fonds Devisenterminkontrakte verkaufen sowie nur Verkaufsoptionsrechte auf Devisen
oder Verkaufsoptionsrechte auf Devisenterminkontrakte erwerben, die auf dieselbe Währung lauten.

2. Devisenterminkontrakte und Kaufoptionsrechte auf Devisen und Devisenterminkontrakte dürfen im Falle schwe-

bender Verpflichtungsgeschäfte nur erworben werden, soweit sie zur Erfüllung des Geschäftes benötigt werden.

3. Die Verwaltungsgesellschaft wird von diesen Möglichkeiten Gebrauch machen, wenn und soweit sie dies im Inter-

esse der Anteilinhaber für geboten hält.

5.6 Flüssige Mittel
Der Fonds kann flüssige Mittel in Form von Bankguthaben und regelmässig gehandelten Geldmarktinstrumenten in

Höhe von bis zu maximal 25% seines Netto-Fondsvermögens halten oder als Festgelder anlegen. Diese sollen grund-
sätzlich akzessorischen Charakter haben. Die Geldmarktinstrumente dürfen im Zeitpunkt des Erwerbs für den Fonds
eine Restlaufzeit von höchstens 12 Monaten haben.

5.7 Weitere Anlagerichtlinien
a) Wertpapierleerverkäufe oder der Verkauf von Call-Optionen auf Vermögensgegenstände, weiche nicht zum

Fondsvermögen gehören, sind nicht zulässig.

b) Das Fondsvermögen darf nicht zur festen Übernahme von Wertpapieren benutzt werden.
c) Der Fonds wird nicht in Wertpapiere investieren, die eine unbegrenzte Haftung zum Gegenstand haben.
d) Das Fondsvermögen darf nicht in Immobilien, Edelmetallen, Edelmetallkontrakten, Waren oder Warenkontrakten

angelegt werden.

e) Die Verwaltungsgesellschaft kann mit Einverständnis der Depotbank weitere Anlagebeschränkungen vornehmen,

um den Bedingungen in jenen Ländern zu entsprechen, in denen Anteile vertrieben werden sollen.

f) Unter Beachtung des Grundsatzes der Risikostreuung gemäss Artikel 5, Punkt 5.2 des Verwaltungsreglements dür-

fen bis zu 100% ausländische Investmentanteile für das Netto-Fondsvermögen aus Staaten der Europäischen Union, der
Schweiz, Kanada, den USA, Japan und Hongkong erworben werden.

g) Wertpapierdarlehens- und Pensionsgeschäfte dürfen nicht getätigt werden.
5.8 Kredite und Belastungsverbote
a) Das Fondsvermögen darf nicht verpfändet oder sonst belastet, zur Sicherung übereignet oder zur Sicherheit abge-

treten werden, es sei denn, es handelt sich um Kreditaufnahmen im Sinne der nachstehenden Ziffer b).

b) Kredite zu Lasten des Fonds dürfen nur kurzfristig und bis zur Höhe von 10% des Netto-Fondsvermögens aufge-

nommen werden, sofern die Depotbank der Kreditaufnahme und deren Bedingungen zustimmt.

c) Zu Lasten des Fondsvermögens dürfen weder Kredite gewährt noch für Dritte Bürgschaftsverpflichtungen einge-

gangen werden.

Art. 6. Ausgabe von Anteilen 
Jede natürliche oder juristische Person kann vorbehaltlich Artikel 7 des Verwaltungsreglements durch Zeichnung und

Zahlung des Ausgabepreises Anteile des Fonds erwerben.

Alle ausgegebenen Anteile des Fonds haben gleiche Rechte.
Der Ausgabepreis entspricht dem Inventarwert der Anteile zuzüglich einer Verkaufsprovision von bis zu 6,0% des

Inventarwertes pro Anteil. Der Ausgabepreis wird auf Basis des Inventarwertes der Anteile des Bewertungstages (wie
in Artikel 9 des Verwaltungsreglements definiert), an welchem die Zeichnungsanträge bei der Verwaltungsgesellschaft
oder einer der im Verkaufsprospekt aufgeführten Stellen eingegangen sind, abgerechnet, spätestens jedoch zum Inven-
tarwert des nächstfolgenden Bewertungstages (wie in Artikel 9 des Verwaltungsreglements definiert), wobei die Ver-
waltungsgesellschaft zu jedem Zeitpunkt sicherstellt, dass Zeichnungsanträge, welche zur gleichen Uhrzeit an einem
Bewertungstag (wie in Artikel 9 des Verwaltungsreglements definiert) eingehen, zum gleichen Inventarwert abgerechnet
werden.

Der Ausgabepreis ist innerhalb von drei Bankarbeitstagen nach Eingang des Zeichnungsantrages bei der Verwaltungs-

gesellschaft oder einer der im Verkaufsprospekt aufgeführten Stellen, in der Fondswährung, welche im Verkaufsprospekt
festgelegt ist, zahlbar.

Die Anteile werden unverzüglich nach Eingang des Ausgabepreises bei der Depotbank im Auftrag der Verwaltungs-

gesellschaft von der Depotbank zugeteilt und unverzüglich in entsprechender Höhe auf die Käufer übertragen.

Falls die Gesetze eines Landes niedrigere Verkaufsprovisionen vorschreiben, können die in jenem Land beauftragten

Vertriebsstellen die Anteile mit der dort höchstzulässigen Verkaufsprovision verkaufen. Der Ausgabepreis kann sich um
Stempelgebühren oder andere Belastungen, die in verschiedenen Ländern anfallen, in denen Anteile verkauft werden,
erhöhen.

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Sparpläne werden angeboten. Im Falle von Sparplänen wird höchstens ein Drittel von jeder der für das erste Jahr

vereinbarten Zahlungen für die Deckung von Kosten verwendet und die restlichen Kosten auf alle späteren Zahlungen
gleichmässig verteilt.

Art. 7. Beschränkungen der Ausgabe von Anteile 
Die Verwaltungsgesellschaft hat bei der Ausgabe von Anteilen des Fonds die Gesetze und Vorschriften aller Länder,

in welchen Anteile angeboten werden, zu beachten. Die Verwaltungsgesellschaft kann jederzeit aus eigenem Ermessen
einen Zeichnungsantrag zurückweisen oder die Ausgabe von Anteilen zeitweilig beschränken, aussetzen oder endgültig
einstellen, wenn es sich bei den Käufern um natürliche oder juristische Personen handelt, die in bestimmten Ländern
oder Gebieten wohnhaft oder eingetragen sind. Die Verwaltungsgesellschaft kann auch natürliche oder juristische Per-
sonen vom Erwerb von Anteilen ausschliessen, falls eine solche Massnahme zum Schutz der Anteilinhaber des Fonds
selbst notwendig werden sollte. Weiterhin kann die Verwaltungsgesellschaft:

a) aus eigenem Ermessen jeden Zeichnungsantrag auf Erwerb von Anteilen zurückweisen;
b) jederzeit Anteile gegen Zahlung des Rücknahmepreises zurückkaufen, die von Anteilinhabern gehalten werden,

welche vom Erwerb oder Besitz von Anteilen ausgeschlossen sind.

Eingehende Zahlungen auf nicht unverzüglich ausgeführte Zeichnungsanträge werden von der Depotbank ohne Zin-

sen umgehend zurückgezahlt.

Art. 8. Anteilzertifikate 
Die Anteile werden in Globalzertifikaten verbrieft. Ein Anspruch auf die Auslieferung effektiver Stücke besteht nicht.

Art. 9. Berechnung des Inventarwertes 
Der Wert eines Anteils («Inventarwert») lautet auf Euro («Fondswährung»). Der Inventarwert pro Anteil wird in

Luxemburg an jedem Bankarbeitstag, der sowohl in München als auch in Luxemburg ein Börsentag ist («Bewertungs-
tag»), unter Aufsicht der Depotbank berechnet.

Die Berechnung erfolgt durch Teilung des Netto-Vermögens (Fondsvermögen abzüglich Verbindlichkeiten) des Fonds

(«Netto-Fondsvermögen») durch die Zahl der sich zum Zeitpunkt der jeweiligen Berechnung im Umlauf befindlichen
Anteile des Fonds.

Das Netto-Fondsvermögen wird nach folgenden Grundsätzen berechnet:
Anteile an OGA werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Inventarwert - gegebenenfalls unter Berücksich-

tigung einer Rücknahmegebühr - bewertet.

Die flüssigen Mittel werden zu deren Nennwert zuzüglich anteiliger Zinsen bewertet.
Festgelder mit einer Ursprungslaufzeit von mehr als 30 Tagen werden zu dem jeweiligen Renditekurs bewertet, vor-

ausgesetzt, ein entsprechender Vertrag mit der Depotbank, die die Festgelder verwahrt, und der Verwaltungsgesell-
schaft sieht vor, dass diese Festgelder zu jeder Zeit kündbar sind und dass im Falle einer Kündigung ihr Realisierungswert
diesem Renditekurs entspricht.

Die auf Wertpapiere bzw. Geldmarktinstrumente entfallenden anteiligen Zinsen werden mit einbezogen, soweit sie

sich nicht im Kurswert ausdrücken.

Wertpapiere bzw. Geldmarktinstrumente, die an einer Börse amtlich notiert sind, werden zum letzten verfügbaren

bezahlten Kurs bewertet.

Wertpapiere bzw. Geldmarktinstrumente, die nicht an einer Börse notiert sind, die aber an einem anderen geregelten

Markt gehandelt werden, werden zu dem Kurs bewertet, der nicht geringer als der Geldkurs und nicht höher als der
Briefkurs zur Zeit der Bewertung sein darf und den die Verwaltungsgesellschaft für den bestmöglichen Kurs hält, zu dem
die Wertpapiere bzw. Geldmarktinstrumente verkauft werden können.

Wertpapiere bzw. Geldmarktinstrumente, die weder an einer Börse amtlich notiert noch an einem anderen geregel-

ten Markt gehandelt werden, werden zu ihrem jeweiligen Verkehrswert, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu
und Glauben und allgemein anerkannten, von Wirtschaftsprüfern nachprüfbaren, Bewertungsregeln festlegt, bewertet.

Optionen werden grundsätzlich zu den letzten verfügbaren Börsenkursen bzw. Maklerpreisen bewertet. Sofern ein

Bewertungstag gleichzeitig Abrechnungstag einer Option ist, erfolgt die Bewertung der entsprechenden Option zu ih-
rem jeweiligen Schlussabrechnungspreis («settlement price»).

Alle nicht auf die Fondswährung lautenden Vermögenswerte werden zum letzten verfügbaren Devisenkurs in die

Fondswährung umgerechnet.

Falls aussergewöhnliche Umstände eintreten, welche die Bewertung gemäss den oben aufgeführten Kriterien unmög-

lich oder unsachgerecht werden lassen, ist die Verwaltungsgesellschaft ermächtigt, zeitweilig andere von ihr nach Treu
und Glauben festgelegte, allgemein anerkannte und von Wirtschaftsprüfern nachprüfbare, Bewertungsregeln zu befol-
gen, um eine sachgerechte Bewertung des Fondsvermögens zu erreichen.

Die Verwaltungsgesellschaft kann bei umfangreichen Rücknahmeanträgen, die nicht aus den liquiden Mitteln und zu-

lässigen Kreditaufnahmen des Fonds befriedigt werden können, nach vorheriger Zustimmung durch die Depotbank den
Inventarwert bestimmen, indem sie dabei die Kurse des Tages zugrunde legt, an dem sie für den Fonds die Vermögens-
werte tatsächlich verkauft, die je nach Lage verkauft werden müssen. In diesem Falle wird für gleichzeitig eingereichte
Zeichnungs- und Rücknahmeanträge dieselbe Berechnungsweise angewandt.

Art. 10. Einstellung der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen und der Berechnung des Inventarwer-

tes

Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt, die Berechnung des Inventarwertes sowie die Ausgabe und Rücknahme

von Anteilen zeitweilig einzustellen, wenn und solange Umstände vorliegen, die diese Einstellung erforderlich machen,
und wenn die Einstellung unter Berücksichtigung der Interessen der Anteilinhaber gerechtfertigt ist, insbesondere:

a) während der Zeit, in der die Inventarwertberechnung von Zielfonds, in welchen ein wesentlicher Teil des Fonds-

vermögens angelegt ist, ausgesetzt ist, oder wenn eine Börse oder ein anderer geregelter Markt, an/auf welcher(m) ein

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wesentlicher Teil der Vermögenswerte notiert oder gehandelt werden, aus anderen Gründen als gesetzlichen oder
Bankfeiertagen, geschlossen ist;

b) in Notlagen, wenn die Verwaltungsgesellschaft über Fondsanlagen nicht verfügen kann oder es ihr unmöglich ist,

den Gegenwert der Anlagekäufe oder -verkäufe frei zu transferieren oder die Berechnung des Inventarwertes ordnungs-
gemäss durchzuführen;

Anleger, die ihre Anteile zum Rückkauf angeboten haben, werden von einer Einstellung der Inventarwertberechnung

umgehend benachrichtigt und nach Wiederaufnahme der Inventarwertberechnung unverzüglich davon in Kenntnis ge-
setzt.

Jeder Antrag für die Zeichnung oder Rücknahme kann im Fall einer Aussetzung der Berechnung des Inventarwertes

vom Anteilinhaber bis zum Zeitpunkt der Wiederaufnahme der Inventarwertberechnung widerrufen werden.

Art. 11. Rücknahme von Anteilen 
Die Anteilinhaber sind berechtigt, an jedem Bewertungstag (wie in Artikel 9 des Verwaltungsreglements definiert) die

Rücknahme ihrer Anteile zu verlangen.

Rücknahmeanträge, die an einem Bewertungstag (wie in Artikel 9 des Verwaltungsreglements definiert) eingegangen

sind, werden zum Inventarwert der Anteile des Bewertungstages (wie in Artikel 9 des Verwaltungsreglements definiert),
an weichem der Rücknahmeantrag bei der Verwaltungsgesellschaft oder einer der im Verkaufsprospekt aufgeführten
Stellen eingegangen ist, abgerechnet, spätestens jedoch zum Inventarwert des nächstfolgenden Bewertungstages (wie in
Artikel 9 des Verwaltungsreglements definiert), wobei die Verwaltungsgesellschaft zu jedem Zeitpunkt sicherstellt, dass
Rücknahmeanträge, welche zur gleichen Uhrzeit an einem Bewertungstag (wie in Artikel 9 des Verwaltungsreglements
definiert) eingehen, zum gleichen Inventarwert abgerechnet werden.

Die Zahlung des Rücknahmepreises erfolgt spätestens drei Bankarbeitstage nach Eingang des Rücknahmeantrages bei

der Verwaltungsgesellschaft oder einer der im Verkaufsprospekt aufgeführten Stellen.

Die Verwaltungsgesellschaft ist nach vorheriger Zustimmung durch die Depotbank berechtigt, umfangreiche Rück-

nahmen erst zu tätigen, nachdem entsprechende Vermögenswerte des Fonds ohne Verzögerung verkauft wurden. In
diesem Falle erfolgt die Rücknahme gemäss den Bestimmungen des letzten Absatzes von Artikel 9 des Verwaltungsre-
glements zum dann geltenden Inventarwert.

Der Rücknahmepreis wird in der Fondswährung vergütet. Mit der Auszahlung des Rücknahmepreises erlischt der ent-

sprechende Anteil.

Anleger, die ihre Anteile zum Rückkauf angeboten haben, werden von einer Einstellung der Inventarwertberechnung

gemäss Artikel 10 des Verwaltungsreglements umgehend benachrichtigt und nach Wiederaufnahme der Inventarwert-
berechnung unverzüglich davon in Kenntnis gesetzt.

Die Depotbank ist nur insoweit zur Zahlung verpflichtet, wie keine gesetzlichen Bestimmungen, z.B. devisenrechtliche

Vorschriften, oder andere von der Depotbank nicht beeinflussbare Umstände, die Überweisung des Rücknahmepreises
in das Land des Antragstellers verbieten oder einschränken.

Art. 12. Kosten 
Der Fonds hat folgende Kosten und Steuern zu tragen:
- alle Steuern, die auf das Vermögen, dessen Erträge und Aufwendungen zu Lasten des Fonds erhoben werden;
- eine jährliche Verwaltungsvergütung von bis zu 2,0% p.a. des Netto-Fondsvermögens, errechnet aus dem Durch-

schnitt des jeweils an den Monatsenden des Geschäftsjahres festgestellten Netto-Fondsvermögens. Die Verwaltungsge-
sellschaft ist berechtigt, hierauf vierteljährlich anteilige Vorschüsse zu erheben.

Soweit ein Zielfonds von der Verwaltungsgesellschaft selbst oder einer anderen Gesellschaft, mit der die Verwal-

tungsgesellschaft durch eine wesentliche unmittelbare oder mittelbare Beteiligung verbunden ist, verwaltet wird, wer-
den dafür dem Fonds von der Verwaltungsgesellschaft keine Ausgabeaufschläge, Rücknahmeabschläge und keine
Verwaltungsvergütung belastet. Bei der Verwaltungsvergütung kann das dadurch erreicht werden, dass die Verwaltungs-
gesellschaft ihre Verwaltungsvergütung für den auf Anteile an solchen verbundenen Zielfonds entfallenden Teil- gegebe-
nenfalls bis zu ihrer gesamten Höhe - jeweils um die von den erworbenen Zielfonds berechnete Verwaltungsvergütung
kürzt. Diese Beschränkungen gelten auch für Anteile an Investmentgesellschaften, die mit der Verwaltungsgesellschaft
bzw. dem Fonds in der vorgenannten Weise verbunden sind.

Soweit der Fonds jedoch in Zielfonds anlegt, die von anderen Gesellschaften aufgelegt und/oder verwaltet werden,

sind ggf. der Ausgabeaufschlag bzw. eventuelle Rücknahmegebühren zu berücksichtigen. Im übrigen ist in allen Fällen zu
berücksichtigen, dass zusätzlich zu den Kosten, die auf das Fondsvermögen gemäss den Bestimmungen dieses Verwal-
tungsreglements erhoben werden, Kosten für das Management und die Verwaltung, die Depotbankvergütung, die Ko-
sten der Wirtschaftsprüfer, Steuern sowie sonstige Kosten und Gebühren der Zielfonds, in welche der Fonds anlegt,
auf das Fondsvermögen dieser Zielfonds anfallen werden und somit eine Mehrfachbelastung mit gleichartigen Kosten
entstehen kann; die genannten Kosten werden im Jahresbericht aufgeführt;

- eine jährliche Depotbankvergütung von bis zu 0,10% p.a. des Netto-Fondsvermögens, errechnet aus dem Durch-

schnitt des jeweils an den Monatsenden des Geschäftsjahres festgestellten Netto-Fondsvermögens. Die Depotbank ist
berechtigt, hierauf vierteljährlich anteilige Vorschüsse zu erheben.

- übliche Courtage und Bankgebühren insbesondere Effektenprovisionen, die für Geschäfte mit Investmentanteilen

und sonstigen Vermögenswerten des Fondsvermögens sowie mit Währungs- und Wertpapiersicherungsgeschäften an-
fallen;

- Kosten für Rechtsberatung, die der Verwaltungsgesellschaft oder der Depotbank entstehen, wenn sie im Interesse

der Anteilinhaber des Fonds handeln;

- Kosten einer etwaigen Börsennotierung oder -registrierung im In- und Ausland;
- Honorare des Wirtschaftsprüfers;

40281

- Kosten der Vorbereitung und Erstellung sowie der Hinterlegung und Veröffentlichung des Verwaltungsreglements

sowie anderer Dokumente, die den Fonds betreffen, einschliesslich Anmeldungen zur Registrierung, Prospekte oder
schriftliche Erläuterungen bei sämtlichen Aufsichtsbehörden und Börsen (einschliesslich örtlichen Wertpapierhändler-
vereinigungen), welche im Zusammenhang mit dem Fonds oder dem Anbieten der Anteile vorgenommen werden müs-
sen;

- bankübliche Gebühren ggf. einschliesslich der banküblichen Kosten für die Verwahrung ausländischer Investment-

anteile im Ausland;

- Kosten für die Werbung und solche, welche direkt im Zusammenhang mit dem Anbieten und Verkauf von Anteilen

anfallen;

- Kosten der für die Anteilinhaber bestimmten Veröffentlichungen;
- die Druck- und Vertriebskosten der Jahres- und Halbjahresberichte für die Anteilinhaber in allen notwendigen Spra-

chen, sowie Druck- und Vertriebskosten von sämtlichen weiteren Berichten und Dokumenten, weiche gemäss den an-
wendbaren Gesetzen oder Verordnungen der genannten Behörden notwendig sind;

- Gebühren der jeweiligen Repräsentanten im Ausland;
- sämtliche Kosten im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Veräusserung von Vermögenswerten mit Ausnahme

von Ausgabeaufschlägen und Rücknahmeabschlägen bei Anteilen von Zielfonds, die von der Verwaltungsgesellschaft
selbst oder von einer anderen Gesellschaft, mit der die Verwaltungsgesellschaft durch eine wesentliche unmittelbare
oder mittelbare Beteiligung verbunden ist, verwaltet werden.

In jedem Rechenschafts- und Halbjahresbericht wird der Betrag der Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge an-

gegeben, die dem Fonds im Berichtszeitraum für den Erwerb und die Rückgabe von Anteilen an Zielfonds berechnet
worden sind, sowie die Vergütung angegeben, die dem Fonds von einer anderen Verwaltungsgesellschaft (Kapitalanla-
gegesellschaft) oder einer anderen Investmentgesellschaft einschliesslich ihrer Verwaltungsgesellschaft für die im Fonds
gehaltenen Anteile berechnet wurde.

Alle Kosten und Entgelte werden zuerst den laufenden Erträgen, dann den Netto-Kapitalgewinnen und zuletzt dem

Fondsvermögen angerechnet.

Die Gründungskosten wurden bei Auflage des Fonds am 15. Oktober 1993 zunächst von der Verwaltungsgesellschaft

getragen und dann über einen Zeitraum, der sich über das erste Rumpfgeschäftsjahr sowie das nachfolgende Geschäfts-
jahr des Fonds erstreckte, dem Fondsvermögen durch die Verwaltungsgesellschaft in Rechnung gestellt.

Art. 13. Rechnungsjahr und Revision
Das Rechnungsjahr des Fonds beginnt am 1. Juli eines jeden Jahres und endet am 30. Juni des darauffolgenden Jahres.

Das erste Rechnungsjahr begann mit Gründung des Fonds und endete am 30. Juni 1994.

Die Bücher der Verwaltungsgesellschaft und des Fondsvermögen werden durch einen in Luxemburg zugelassenen

Wirtschaftsprüfer kontrolliert, der von der Verwaltungsgesellschaft bestellt wird.

Art. 14. Ausschüttungspolitik 
Eine Ausschüttung ist nicht vorgesehen. Die Erträge und Kursgewinne werden grundsätzlich im Fonds wiederange-

legt. Die Verwaltungsgesellschaft ist jedoch ermächtigt, in Abstimmung mit der Depotbank Zwischenausschüttungen
vorzunehmen, sofern Umstände vorliegen, die eine solche Ausschüttung notwendig machen.

Art. 15. Änderungen des Verwaltungsreglements 
Die Verwaltungsgesellschaft kann mit Zustimmung der Depotbank das Verwaltungsreglement im Interesse der An-

teilinhaber jederzeit ganz oder teilweise ändern.

Änderungen des Verwaltungsreglements werden im Mémorial veröffentlicht und treten am Tage ihrer Unterzeichung

in Kraft. Die Verwaltungsgesellschaft kann weitere Veröffentlichungen analog Artikel 16 Absatz 1 des Verwaltungsregle-
ments veranlassen.

Art. 16. Veröffentlichungen 
Der Ausgabepreis und der Rücknahmepreis des Fonds sind jeweils bei der Verwaltungsgesellschaft, der Depotbank,

den Zahlstellen und der Vertriebsstelle verfügbar und werden, falls gesetzlich erforderlich oder von der Verwaltungs-
gesellschaft so bestimmt, jeweils in einer von der Verwaltungsgesellschaft bestimmten Zeitung jener Länder veröffent-
licht, in denen die Anteile öffentlich vertrieben werden.

Spätestens 4 Monate nach Abschluss eines jeden Geschäftsjahres des Fonds wird die Verwaltungsgesellschaft den An-

teilinhabern einen geprüften Jahresbericht zur Verfügung stellen, der Auskunft gibt über das Fondsvermögen, dessen
Verwaltung und die erzielten Resultate. Spätestens 2 Monate nach Ende der ersten Hälfte eines jeden Geschäftsjahres
des Fonds stellt die Verwaltungsgesellschaft den Anteilinhabern einen Halbjahresbericht zur Verfügung, der Auskunft
gibt über das Fondsvermögen und dessen Verwaltung während des entsprechenden Halbjahres.

Die Verwaltungsgesellschaft wird im Jahresbericht und Halbjahresbericht den Betrag der Ausgabeauf- und ggf. der

Rücknahmeabschläge angeben, die dem Fonds im Berichtszeitraum für den Erwerb und die Rückgabe von Anteilen an
anderen Investmentvermögen berechnet worden sind, sowie die Vergütung angeben, die dem Fonds von einer anderen
Kapitalanlagegesellschaft oder einer anderen Investmentgesellschaft einschliesslich ihrer Verwaltungsgesellschaft als Ver-
waltungsvergütung für die im Fonds gehaltenen Anteile berechnet wurde.

Jahresberichte und Halbjahresberichte des Fonds sind für die Anteilinhaber bei der Verwaltungsgesellschaft, der De-

potbank, den Zahlstellen und der Vertriebsstelle kostenlos erhältlich.

Art. 17. Dauer und Auflösung des Fonds 
Der Fonds ist auf unbestimmte Zeit errichtet. 
Der Fonds kann jederzeit durch die Verwaltungsgesellschaft aufgelöst werden.
Eine Auflösung erfolgt zwingend in folgenden Fällen:

40282

- wenn die Depotbankbestellung gekündigt wird, ohne dass eine neue Depotbankbestellung innerhalb der gesetzlichen

oder vertraglichen Fristen erfolgt;

- wenn die Verwaltungsgesellschaft in Konkurs geht oder aus irgendeinem Grund aufgelöst wird;
- wenn das Fondsvermögen während mehr als sechs Monaten unter einem Viertel der Mindestgrenze gemäss Artikel

1 des Verwaltungsreglements bleibt;

- in anderen, im Gesetz vom 30. März 1988 vorgesehenen Fällen.
Die Verwaltungsgesellschaft kann den Fonds jederzeit auflösen, insbesondere in den Fällen einer wesentlichen Ver-

änderung wirtschaftlicher und/oder politischer Rahmenbedingungen, im Interesse einer wirtschaftlichen Rationalisierung
oder dann, wenn das Fondsvermögen unter eine Mindestgrenze absinkt, welche die Verwaltungsgesellschaft als Unter-
grenze für ein wirtschaftlich effizientes Management des Fonds ansieht. Die Verwaltungsgesellschaft hat diesen Betrag
auf 5 Millionen Euro festgesetzt.

Die Auflösung des Fonds wird entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen von der Verwaltungsgesellschaft im Mé-

morial und mindestens drei Tageszeitungen, welche eine angemessene Auflage erreichen, bekannt gemacht. Eine dieser
Tageszeitungen muss in Luxemburg herausgegeben werden. Wenn ein Tatbestand eintritt, der zur Liquidation des Fonds
führt, werden die Ausgabe und die Rücknahme von Anteilen des Fonds eingestellt. Die Depotbank wird den Liquidati-
onserlös abzüglich der Liquidationskosten und -honorare, auf Anweisung der Verwaltungsgesellschaft oder gegebenen-
falls der von ihr oder der Depotbank im Einvernehmen mit der Aufsichtsbehörde ernannten Liquidatoren unter die
Anteilinhaber im Verhältnis ihrer jeweiligen Anteile verteilen. Liquidationserlöse, die zum Abschluss des Liquidations-
verfahrens von Anteilinhabern nicht eingefordert worden sind, werden, soweit dann gesetzlich notwendig, in Euro um-
gerechnet und von der Depotbank für Rechnung der berechtigten Anteilinhaber nach Abschluss des
Liquidationsverfahrens bei der Caisse des Consignations in Luxemburg hinterlegt, wo diese Beträge verfallen, wenn sie
nicht innerhalb der gesetzlichen Frist dort angefordert werden.

Weder Anteilinhaber noch deren Erben bzw. Rechtsnachfolger können die Auflösung und/oder Teilung des Fonds

beantragen.

Art. 18. Verschmelzung des Fonds 
Die Verwaltungsgesellschaft kann gemäss nachfolgender Bedingungen jederzeit beschliessen, den Fonds in einen an-

deren OGA einzubringen:

- sofern der Nettovermögenswert des Fonds an einem Bewertungstag unter einen Betrag gefallen ist, welcher als Min-

destbetrag erscheint, um den Fonds in wirtschaftlich sinnvoller Weise zu verwalten. Die Verwaltungsgesellschaft hat die-
sen Betrag auf 5 Millionen Euro festgesetzt;

- sofern es wegen einer wesentlichen Änderung im wirtschaftlichen oder politischen Umfeld oder aus Ursachen wirt-

schaftlicher Rentabilität nicht als wirtschaftlich sinnvoll erscheint, den Fonds zu verwalten.

Eine solche Einbringung ist nur insofern vollziehbar wie die Anlagepolitik des Fonds nicht gegen die Anlagepolitik des

aufnehmenden OGA verstösst.

Der Beschluss der Verwaltungsgesellschaft zur Einbringung des Fonds wird entsprechend den Bestimmungen von Ar-

tikel 16 des Verwaltungsreglements veröffentlicht.

Die Anteilinhaber des Fonds haben während 30 Tagen das Recht, ohne Kosten die Rücknahme aller oder eines Teils

ihrer Anteile zum einschlägigen Inventarwert nach dem Verfahren, wie es in Artikel 11 des Verwaltungsreglements be-
schrieben ist, zu verlangen. Die Anteile von Anteilinhabern welche die Rücknahme ihrer Anteile nicht verlangt haben,
werden auf der Grundlage der Inventarwerte des dem Tag des Inkrafttretens der Einbringung vorangegangenen Bewer-
tungstages, durch Anteile des aufnehmenden OGA ersetzt. Gegebenenfalls werden Bruchanteile ausgegeben.

Art. 19. Verjährung 
Forderungen der Anteilinhaber gegen die Verwaltungsgesellschaft oder die Depotbank verjähren 5 Jahre nach Entste-

hung des Anspruchs. Unberührt bleibt die in Artikel 17 enthaltene Regelung.

Art. 20. Anwendbares Recht, Gerichtsstand und Vertragssprache 
Dieses Verwaltungsreglement unterliegt dem luxemburgischem Recht. Jeder Rechtsstreit zwischen Anteilinhabern,

der Verwaltungsgesellschaft und der Depotbank unterliegt der Gerichtsbarkeit des sachlich zuständigen Gerichts der
Stadt Luxemburg.

Die Verwaltungsgesellschaft und die Depotbank sind berechtigt, sich selbst und den Fonds der Gerichtsbarkeit und

dem Recht eines jeden Landes zu unterwerfen, in dem Anteile des Fonds öffentlich vertrieben werden, soweit es sich
um Ansprüche der Anleger handelt, die in dem betreffenden Land ansässig sind, und im Hinblick auf Angelegenheiten,
die sich auf Zeichnung und Rücknahme der Anteile beziehen.

Die deutsche Fassung des Verwaltungsreglements ist massgebend.
Die Verwaltungsgesellschaft und die Depotbank können im Hinblick auf Anteile, die an Anleger in dem jeweiligen Land

verkauft wurden, für sich selbst und diesen Fonds Obersetzungen in Sprachen solcher Länder als verbindlich erklären,
in welchen solche Anteile öffentlich vertrieben werden.

Art. 21. Anteile mit abweichender Bezeichnung 
Die Rechte der Anteilinhaber, die die Anteile dieses Sondervermögens erworben haben, deren Fondsbezeichnung

noch ACTIVEST LUX DYNAMIK lautet, bleiben unabhängig vom Namenswechsel des Fonds unberührt.

Art. 22. Inkrafttreten
Das Verwaltungsreglement trat am Tag der Unterzeichnung in Kraft.

40283

Vierfach ausgefertigt in Luxemburg, den 1. Mai 2002.  

Enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2002, vol. 567, fol. 92, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(34551/250/501) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2002.

MALBEC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 62.522. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 11 février 2002

La démission de Monsieur Jean Hoffmann de son poste d’administrateur, est acceptée et décharge lui est donné. est

nommé administrateur en son remplacement, Monsieur Georges Diederich, administrateur de sociétés, avec adresse
professionnelle au 17 rue Beaumont, L-1219 Luxembourg. Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale
Statutaire de l’an 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 27 février 2002, vol. 565, fol. 17, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(18861/545/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

IMMOBILIERE DE SAINT PAUL, Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 6, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 57.289. 

Constituée par devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 9 décembre 1996,

publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 109 du 7 mars 1997

—

L’adresse et les qualités des administrateurs de la société IMMOBILIERE DE SAINT PAUL S.A. sont les suivantes:
- Albert Wildgen, avocat, demeurant à L-2763 Luxembourg, 6, rue Ste Zithe.
- François Brouxel, avocat, demeurant à L-2763 Luxembourg, 6, rue Ste Zithe.
- Pierre Metzler, avocat, demeurant à L-2763 Luxembourg, 6, rue Ste Zithe.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 1er mars 2002, vol. 565, fol. 26, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(18876/280/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

WIMEB S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 6, rue Zithe.

R. C. Luxembourg B 85.127. 

—

Il résulte d’une décision de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société WIMEB S.A. tenue en

date du 18 février 2002 que:

1. L’assemblée générale extraordinaire a pris acte de la démission de Maître Esbelta De Freitas, demeurant à L-2763

Luxembourg, 6 rue Zithe de son mandat d’administrateur et lui a donné quitus de sa gestion durant son mandat.

2. L’assemblée a nommé à l’unanimité Maître Pierre Metzler, avocat, demeurant à L-2763 Luxembourg, 6 rue Zithe,

administrateur de la société, jusqu’à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 février 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 1er mars 2002, vol. 565, fol. 26, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(18877/280/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

ACTIVEST INVESTMENTGESELLSCHAFT LUXEMBOURG S.A.
Unterschrift / Unterschrift

HVB BANQUE LUXEMBOURG
Société Anonyme
Unterschrift / Unterschrift

Pour extrait sincère et conforme
MALBEC S.A.
Signatures

Luxembourg, le 27 février 2002.

Signature.

Signature / Signature
<i>Un administrateur / Un administrateur

40284

SILVERFIN HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 20.102. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 26 février 2002, vol. 565, fol. 8, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 mars 2002.

(18879/006/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

SILVERFIN HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 20.102. 

—

Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars

2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 mars 2002.

(18881/006/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

SILVERFIN HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 20.102. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 26 février 2002, vol. 565, fol. 8, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 mars 2002.

(18886/006/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

MC CONSEILS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 55, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 59.618. 

—

<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 15 février 2002

Les actionnaires de la société MC CONSEIL S.A., réunis en Assemblée Générale Extraordinaire au siège social, le 15

février 2002, ont décidé, à l’unanimité, de prendre la résolution suivante:

- le capital est converti en EUR. Cette conversion du capital social en EUR prend effet à compte du 1

er

 janvier 2002.

Le capital est converti de la manière suivante: 

Le capital social de 31.250   est représenté par 1.250 actions de valeur nominale de 25  , chacune, entièrement li-

bérées en numéraire.

Luxembourg, 15 février 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 21 février 2002, vol. 564, fol. 91, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(18974/503/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

<i>Pour SILVERFIN HOLDING, Société Anonyme Holding
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Société Anonyme
C. Day-Royemans / G. Baumann

<i>Pour SILVERFIN HOLDING, Société Anonyme Holding
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Société Anonyme
C. Day-Royemans / G. Baumann

<i>Pour SILVERFIN HOLDING, Société Anonyme Holding
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Société Anonyme
C Day-Royemans / G. Baumann

Conversion 1.250.000,- LUF / (40,3399). . . . . . . . . . . .

30.986,69 

Augmentation de capital
par incorporation de réserves. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

263,31 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31.250,00 

Pour extrait conforme
Signature

40285

SPARESHELL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 38.651. 

—

Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars

2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 mars 2002.

(18882/006/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

SPARESHELL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 38.651. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 26 février 2002, vol. 565, fol. 8, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 mars 2002.

(18885/006/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

AMICORP LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme,

(anc. GLOBAL GROUP FINANCIAL SERVICES S.A.).

Siège social: L-1728 Luxembourg, 14, rue du Marché-aux-Herbes.

R. C. Luxembourg B 49.731. 

—

<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire

<i>tenue à Luxembourg le 13 février 2002 à 9.30 heures

Il résulte dudit procès-verbal que les résolutions suivantes sont prises:
- Les rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes sont approuvés.
- Le bilan et les comptes de profits et pertes au 31 décembre 2000, et affectation du résultat sont approuvés.
- Décharge est donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour exercice de leur mandat au 31 dé-

cembre 2000.

- La société continuera son activité, malgré une perte supérieure à la moitié de son capital social.
Luxembourg, le 18 février 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 21 février 2002, vol. 564, fol. 92, case 9.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(18890/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

AMICORP LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme,

(anc. GLOBAL GROUP FINANCIAL SERVICES S.A.).

Siège social: L-1728 Luxembourg, 14, rue du Marché-aux-Herbes.

R. C. Luxembourg B 49.731. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 21 février 2002, vol. 564, fol. 92, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 mars 2002.

(18893/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

<i>Pour SPARESHELL S.A., Société Anonyme Holding
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Société Anonyme
C. Day-Royemans / G. Baumann

<i>Pour SPARESHELL S.A., Société Anonyme Holding
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Société Anonyme
C. Day-Royemans / G. Baumann

<i>Pour AMICORP LUXEMBOURG S.A.
M. Bogers
<i>Administrateur

<i>Pour AMICORP LUXEMBOURG S.A.
M. Bogers
<i>Administrateur

40286

PARLAY FINANCE COMPANY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1728 Luxembourg, 14, rue du Marché-aux-Herbes.

R. C. Luxembourg B 61.785. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 21 février 2002, vol. 564, fol. 92, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 mars 2002.

(18892/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

PARLAY FINANCE COMPANY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1728 Luxembourg, 14, rue du Marché-aux-Herbes.

R. C. Luxembourg B 61.785. 

—

<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire

<i>tenue à Luxembourg le 13 février 2002 à 11.00 heures

Il résulte dudit procès-verbal que:
- Les rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes sont approuvés.
- Le bilan et les comptes de profits et pertes au 31 décembre 2000, et affectation du résultat sont approuvés.
- Décharge est donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour exercice de leur mandat au 31 dé-

cembre 2000.

Luxembourg, le 18 février 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 21 février 2002, vol. 564, fol. 92, case 9.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(18891/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

CARAFU S.A., Société Anonyme.

(anc. SAFUFA S.A.).

Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 59.959. 

Constituée par acte passé par-devant Maître André Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 2

juillet 1997, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C n

°

 561 du 13 octobre 1997, modifié suivant

acte passé pardevant le même notaire en date du 23 juillet 1997, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations C n

°

 603 du 31 octobre 1997.

—

<i>Assemblée générale extraordinaire du 1

<i>er

<i> février 2002

Il résulte de l’assemblée générale ordinaire de la société CARAFU S.A. (anc. SAFUFA S.A.), tenue au siège social en

date du 1

er

 février 2002, que les actionnaires ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

1. L’assemblée générale décide de supprimer la valeur nominale des actions.
2. L’assemblée générale décide de convertir le capital social de LUF en EUR au cours de EUR 1,- pour LUF 40,3399

à partir du 1

er

 janvier 2002, de sorte que le capital social se montera provisoirement à EUR 30.986,69 représenté par

1.250 actions sans désignation de valeur nominale.

3. L’assemblée générale décide d’augmenter le capital social à concurrence de EUR 263,31 pour le porter de son mon-

tant actuel converti de EUR 30.986,69 à EUR 31.250,- par l’incorporation des résultats reportés.

4. L’assemblée générale décide de fixer la valeur nominale des actions à EUR 25,- par action.
5. Suite aux quatre résolutions qui précèdent l’article 3 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivan-

te:

«Art. 3. Le capital social est fixé à trente-et-un mille deux cent cinquante (31.250,-) euros, divisé en mille deux cent

cinquante (1.250) actions d’une valeur nominale de vingt-cinq (25,-) euros chacune.»

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2002, vol. 565, fol. 18, case 12.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(18921/000/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

<i>Pour PARLAY FINANCE COMPANY S.A.
M. Bogers
<i>Administrateur

<i>Pour PARLAY FINANCE COMPANY S.A.
M. Bogers
<i>Administrateur

CARAFU S.A.
Signature

40287

GLOBAL GROUP MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1728 Luxembourg, 14, rue du Marché-aux-Herbes.

R. C. Luxembourg B 70.473. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 26 février 2002, vol. 565, fol. 9, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 mars 2002.

(18895/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

GLOBAL GROUP MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1728 Luxembourg, 14, rue du Marché-aux-Herbes.

R. C. Luxembourg B 70.473. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 26 février 2002, vol. 565, fol. 9, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 mars 2002.

(18896/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

GLOBAL GROUP MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1728 Luxembourg, 14, rue du Marché-aux-Herbes.

R. C. Luxembourg B 70.473. 

—

<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire

<i>tenue à Luxembourg le 22 février 2002 à 15.00 heures

Il résulte dudit procès-verbal que: 
- Les rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes sont approuvés.
- Le bilan et les comptes de profits et pertes au 31 décembre 2000, au 31 décembre 2001 et affectation des résultats

sont approuvés.

- Décharge est donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour exercice de leur mandat au 31 dé-

cembre 2000 et au 31 décembre 2001.

- La société continuera son activité, malgré des pertes supérieures à la moitié de son capital social.
Luxembourg, le 22 février 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 22 février 2002, vol. 565, fol. 2, case 11.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(18899/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

SOCIETE DE REVISION ET D’EXPERTISES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1361 Luxembourg, 9, rue de l’Ordre de la Couronne de Chêne.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le seize janvier.
Par-devant Maître Frank Molitor, notaire de résidence à Dudelange.

Ont comparu:

1.- Aniel Gallo, réviseur d’entreprises, demeurant à L-8247 Mamer, 1, rue des Maximins, ici représenté par Guy Lan-

ners, sousdit, suivant procuration ci-jointe;

2.- Albert Schiltz, expert-comptable, demeurant à L-1361 Luxembourg, 9, rue de l’Ordre de la Couronne de Chêne;
3.- John Weber, conseil fiscal, demeurant à L-1361 Luxembourg, 9, rue de l’Ordre de la Couronne de Chêne;
4.- Guy Lanners, expert-comptable, demeurant à L-1361 Luxembourg, 9, rue de l’Ordre de la Couronne de Chêne.
 Les comparants ont requis le notaire de documenter ainsi qu’il suit les statuts d’une société à responsabilité illimitée

qu’ils déclarent constituer entre eux.

Art. 1

er

. La société prend la dénomination de SOCIETE DE REVISION ET D’EXPERTISES, S.à r.l.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.

<i>Pour GLOBAL GROUP MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.
M. Bogers

<i>Pour GLOBAL GROUP MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.
M. Bogers

<i>Pour GLOBAL GROUP MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.
M. Bogers
<i>Administrateur

40288

Art. 3. La société a pour objet l’exécution de toutes activités se rattachant directement à la profession de réviseur

d’entreprises, à la profession d’expert-comptable ou à celle de conseil économique et fiscal, ainsi que l’éxécution de tous
mandats de gestion et d’organisation administrative y compris la domiciliation de sociétés.

La société pourra accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, financières, mobilières et

immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui serait de nature à en faciliter la réa-
lisation, y compris à l’étranger.

La société pourra notamment s’intéresser, par voie d’apport ou autrement, pour son propre compte ou pour le

compte de tiers, dans toutes sociétés ou entreprises lorsque ces sociétés sont susceptibles de favoriser directement ou
indirectement son développement ou l’extension de ses activités, y compris à l’étranger.

Art. 4. La durée de la société est indéterminée.

Art. 5. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents (12.500) euros, représenté par cent vingt-cinq (125) parts

sociales de cent (100) euros chacune.

Art. 6. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que conformément aux dispositions

de l’article 189 du texte coordonné de la loi du 10 août 1915 et des lois modificatives.

Art. 7. La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par les associés qui fixent la durée

de leur mandat et leurs pouvoirs. Ils peuvent être à tout moment révoqués sans indication de motif.

Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 9. Pour tout ce qui n’est pas prévu aux présentes, les parties se réfèrent aux dispositions légales.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2002.

<i>Souscription et libération

Les parts sociales ont été souscrites comme suit: 

Elles ont été intégralement libérées par des versements en espèces.

<i>Frais

Le montant des frais généralement quelconques incombant à la société en raison de sa constitution s’élève approxi-

mativement à sept cents (700) euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Ensuite les associés, représentant l’intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqués, se sont

réunis en assemblée générale extraordinaire et, à l’unanimité des voix, ont pris les résolutions suivantes:

- L’adresse de la société est fixée à L-1361 Luxembourg, 9, rue de l’Ordre de la Couronne de Chêne.
- Le nombre de gérant est fixé à un (1).
- Est nommé gérant, pour une durée illimitée:
Aniel Gallo, réviseur d’entreprises, demeurant à L-8247 Mamer, 1, rue des Maximins.
La société est engagée par la signature unique du gérant.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, 9, rue de l’Ordre de la Couronne de Chêne.
Et après information par le notaire des comparants que la constitution de la présente société ne dispense pas, le cas

échéant, la société de l’obligation de demander une autorisation de commerce afin de pouvoir se livrer à l’exercice des
activités décrites plus haut sub «objet social» respectivement après lecture faite et interprétation donnée aux compa-
rants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, de tout ce qui précède, ils ont tous signé
le présent acte avec le notaire.

Signé: G. Lanners, A. Schiltz, J. Weber, F. Molitor.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 18 janvier 2002, vol. 865, fol. 48, case 7. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Sand.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(18915/223/73) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

1.- Aniel Gallo, réviseur d’entreprises, demeurant à L-8247 Mamer, 1, rue des Maximins, soixante-quatorze parts

sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

74

2.- Albert Schiltz, expert-comptable, demeurant à L-1361 Luxembourg, 9, rue de l’Ordre de la Couronne de

Chêne, dix-sept parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17

3.- John Weber, conseil fiscal, demeurant à L-1361 Luxembourg, 9, rue de l’Ordre de la Couronne de Chêne,

dix-sept parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17

4.- Guy Lanners, expert-comptable, demeurant à L-1361 Luxembourg, 9, rue de l’Ordre de la Couronne de Chê-

ne, dix-sept parts sociale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17

Total: cent vingt-cinq parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

Dudelange, le 23 janvier 2002.

F. Molitor.

40289

GLOBAL GROUP FINANCIAL SERVICES (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1728 Luxembourg, 14, rue du Marché-aux-Herbes.

R. C. Luxembourg B 70.627. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 26 février 2002, vol. 565, fol. 9, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 mars 2002.

(18897/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

GLOBAL GROUP FINANCIAL SERVICES (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1728 Luxembourg, 14, rue du Marché-aux-Herbes.

R. C. Luxembourg B 70.627. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 26 février 2002, vol. 565, fol. 9, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 mars 2002.

(18898/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

GLOBAL GROUP FINANCIAL SERVICES (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1728 Luxembourg, 14, rue du Marché-aux-Herbes.

R. C. Luxembourg B 70.627. 

—

<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire

<i>tenue à Luxembourg le 22 février 2002 à 14.00 heures

Il résulte dudit procès-verbal que:
- Les rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes sont approuvés.
- Le bilan et les comptes de profits et pertes au 31 décembre 2000, au 31 décembre 2001 et affectation des résultats

sont approuvés.

- Décharge est donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour exercice de leur mandat au 31 dé-

cembre 2000 et au 31 décembre 2001.

- La société continuera son activité, malgré une perte supérieure à la moitié de son capital social.
Luxembourg, le 22 février 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 22 février 2002, vol. 565, fol. 2, case 11.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(18900/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

LUX ANIMATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 86.096. 

—

EXTRAIT

Il résulte d’une résolution prise lors de la réunion du conseil d’administration qui s’est tenue le 4 février 2002 que:
Conformément à l’article 9 des statuts, Monsieur Christian Davin a été nommé administrateur-délégué de la société

pour la durée de son mandat.

Luxembourg, le 1

er

 mars 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 mars 2002, vol. 565, fol. 26, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(18949/793/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

<i>Pour GLOBAL GROUP FINANCIAL SERVICES (LUXEMBOURG) S.A.
M. Bogers

<i>Pour GLOBAL GROUP FINANCIAL SERVICES (LUXEMBOURG) S.A.
M. Bogers

<i>Pour GLOBAL GROUP FINANCIAL SERVICES (LUXEMBOURG) S.A.
M. Bogers
<i>Administrateur

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

40290

PASTA GINO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1415 Luxembourg, 58A, rue de la Déportation.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le vingt et un janvier.
Par-devant Maître Frank Molitor, notaire de résidence à Dudelange.

A comparu:

Gennaro Todisco, sans état, célibataire, demeurant à L-1415 Luxembourg, 58A, rue de la Déportation.
Le comparant a requis le notaire de documenter ainsi qu’il suit les statuts d’une société à responsabilité limitée uni-

personnelle qu’il déclare constituer.

Art. 1

er

. La société prend la dénomination de PASTA GINO, S.à r.l.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.

Art. 3. La société a pour objet l’exploitation d’un snack-bar avec débit de boissons alcoolisées, non-alcoolisées et

restauration ainsi que toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières se rat-
tachant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l’extension ou le dévelop-
pement.

Art. 4. La durée de la société est indéterminée.

Art. 5. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents (12.500) euros, représenté par cent vingt-cinq (125) parts

sociales de cent (100) euros chacune.

Art. 6. En cas de pluralité des associés, les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que conformément aux dispositions

de l’article 189 du texte coordonné de la loi du 10 août 1915 et des lois modificatives.

Art. 7. La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par les associés qui fixent la durée

de leur mandat et leurs pouvoirs. Ils peuvent être à tout moment révoqués sans indication de motif.

Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 9. Pour tout ce qui n’est pas prévu aux présentes, les parties se référent aux dispositions légales.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2002.

<i>Souscription et libération

Les parts sociales ont été souscrites par Gennaro Todisco, sans état, célibataire, demeurant à L-1415 Luxembourg,

58A, rue de la Déportation.

Elles ont été intégralement libérées par des versements en espèces.

<i>Frais

Le montant des frais, généralement quelconques incombant à la société en raison de sa constitution s’élève approxi-

mativement à sept cents (700) euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Ensuite l’associé unique, représentant l’intégralité du capital social s’est réuni en assemblée générale extraordinaire

et a pris les résolutions suivantes:

- L’adresse de la société est fixée à L-1415 Luxembourg, 58A, rue de la Déportation.
- Le nombre des gérants est fixé à un (1).
- Est nommé gérant, pour une durée illimitée: Gennaro Todisco, sans état, célibataire, demeurant à L-1415 Luxem-

bourg, 58A, rue de la Déportation.

La société est engagée par la signature du gérant.
Dont acte, fait et passé à Dudelange, en l’étude.
Et après information par le notaire au comparant que la constitution de la présente société ne dispense pas, le cas

échéant, la société de l’obligation de demander une autorisation de commerce afin de pouvoir se livrer à l’exercice des
activités décrites plus haut sub «objet social» respectivement après lecture faite et interprétation donnée au comparant,
connu du notaire par ses nom, prénom usuel, état et demeure, de tout ce qui précède, il a signé le présent acte avec le
notaire.

Signé: G. Todisco, F. Molitor.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 25 janvier 2002, vol. 865, fol. 58, case 2. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(18914/223/56) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

Dudelange, le 30 janvier 2002.

F. Molitor.

40291

COGEMO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 50, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 56.196. 

—

<i>Procès-verbal de l’Assemblée des Actionnaires de la société

Le jour 28 février 2002, à 11.00 heures, s’est réunie l’Assemblée des actionnaires de la société COGEMO S.A., auprès

de son siège social, pour délibérer sur l’ordre du jour suivant:

1) Transfert du Siège Social.
2) Démission Commissaire aux comptes
3) Nomination Commissaire aux comptes
Est nommé Président de la séance Monsieur Gianni Gianfranceschi lequel, après avoir vérifié que la totalité du capital

social est présente, déclare l’assemblée valablement constituée pour délibérer sur le point à l’ordre du jour.

Sur les points à l’ordre du jour l’assemblée délibère à l’unanimité:
- de transférer le Siège de la Société de L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman à L-1930 Luxembourg, 50, avenue

de la Liberté;

- de donner décharge au Commissaire aux comptes SAFILUX S.A.;
- de nommer Commissaire aux comptes Monsieur Vasta Roberto, comptable, domicilié  à Luxembourg, 106, rue

Adolphe Ficher, et de déterminer en six années la durée de son mandat.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour l’assemblée est levée à 11.30 heures après rédaction et lecture du présent procès-

verbal.

Luxembourg, le 28 février 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 4 mars 2002, vol. 565, fol. 29, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(18902/000/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

FM AIR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le vingt-quatre janvier.
Par-devant Maître Frank Molitor, notaire de résidence à Dudelange, soussigné.

Ont comparu:

1.- François Lafon, administrateur de sociétés, demeurant à Paris 16

ème

 (France), 41, avenue Foch,

ici représenté par Corina Faber, employée privée, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration sous seing

privé ci-annexée;

2.- Andrée Carpentier, veuve de Louis Lafon, retraitée, demeurant à Paris 16

ème

 (France), 5, rue de l’Alboni,

ici représentée par Corina Faber, employée privée, en vertu d’une procuration sous seing privé ci-annexée.
Les comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:

Titre I

er.- 

Dénomination - Siège social - Objet - Durée - Capital social

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes une société anonyme sous la dénomination de FM AIR S.A.

Le siège de la société est établi à Luxembourg.
II peut être créé par simple décision du conseil d’administration des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-Du-

ché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Au cas où le conseil d’administration estime que des évènements extraordinaires d’ordre politique, économique ou

social, de nature à compromettre l’activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produi-
ront ou seront imminents, il pourra transférer le siège social provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de
ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle
nonobstant ce transfert provisoire du siège restera luxembourgeoise.

La société aura une durée illimitée.

Art. 2. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations, sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un porte-

feuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle
de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre
manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en valeur
ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, qui peuvent lui paraître

utiles dans l’accomplissement de son objet.

G. Gianfranceschi
<i>Le Président

40292

Plus particulièrement, la société a pour objet l’acquisition, l’entretien et la vente d’aéronefs ainsi que leur exploitation

notamment par le biais de location ou de mise à disposition.

La société ne tombera pas sous le régime fiscal particulier organisé par la loi du 31 juillet 1929 sur les holding com-

panies.

Art. 3. Le capital souscrit est fixé à trente et un mille (31.000,-) euros, représenté par trente et une (31) actions de

mille (1.000,-) euro chacune, disposant chacune d’une voix aux assemblées générales.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Le capital autorisé est fixé à un million (1.000.000,-) euros, représenté par mille (1.000) actions de mille (1.000,-)

euros chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

Le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans à partir de ce jour, autorisé à augmenter en une ou

plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé. Ces augmentations du capital peuvent être
souscrites et émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’ad-
ministration. Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux
actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre. Le conseil d’administration peut dé-
léguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les
souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les limites fixées par la loi.

Titre II.- Administration - Surveillance

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois (3) membres au moins, actionnaires ou non, nom-

més pour un terme qui ne peut excéder six (6) ans.

Les administrateurs sont rééligibles.

Art. 5. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale. Le conseil d’administration
ne peut délibérer et statuer valablement que si tous ses membres sont présents ou représentés, le mandat entre admi-
nistrateurs, qui peut être donné par écrit, télex ou téléfax étant admis.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax. Une décision

prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une décision prise à
une réunion du conseil d’administration. Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix.

Art. 6. Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants

ou autre agents.

La délégation de la gestion journalière de la société à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de

l’assemblée générale.

La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs soit par la signature individuelle

de la personne à ce déléguée par le conseil.

Art. 7. Le conseil d’administration est autorisé à procéder à des versements d’acomptes sur dividendes conformé-

ment aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.

Art. 8. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, nommés pour un terme qui ne peut

excéder six (6) ans. Ils sont rééligibles.

Titre III.- Assemblée générale - Répartition des bénéfices

Art. 9. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société.

Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.
Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas

nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalablement con-
naissance de l’ordre du jour.

L’assemblée générale décide de l’affectation ou de la distribution du bénéfice net.

Art. 10. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social osa à tout autre en-

droit du Grand-Duché de Luxembourg indiqué dans l’avis de convocation, le premier vendredi du mois de mai à 15.00
heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 11. Par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tout ou partie des bénéfices et réser-

ves autres que ceux que la loi ou les statuts interdisent de distribuer peuvent être affectés à l’amortissement du capital
par voie de remboursement au pair de toutes les actions ou d’une partie de celles-ci désignées par tirage au sort, sans
que le capital exprimé ne soit réduit.

Les titres remboursés sont annulés ou remplacés par des actions de jouissance qui bénéficient des mêmes droits que

les titres annulés, à l’exclusion du droit au remboursement de l’apport et du droit de participation à la distribution d’un
premier dividende attribué aux actions non amorties.

Titre IV.- Exercice social - Dissolution

Art. 12. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

40293

Art. 13. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant modalités prévues pour

les modifications des statuts.

Titre V.- Dispositions générales

Art. 14. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur appli-

cation partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1.- Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2002.
2.- La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2003.

<i>Souscription et Libération

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire aux actions du capital social com-

me suit: 

Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente et

un mille (31.000,-) euros se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ce que constate le notaire.

<i>Constatation

Le notaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les

sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société,

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ mille deux cents (1.200) euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, ès qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à la-

quelle ils se reconnaissent dûment convoqués et, après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont,
à l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).

<i>Deuxième résolution

Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
1. - Dominique Moinil, employé privé, demeurant à Luxembourg;
2.- CREDIT LYONNAIS MANAGEMENT SERVICES LUXEMBOURG S.A., avec siège social à Luxembourg;
3.- Patrick Dhondt, employé privé, demeurant à Luxembourg.

<i>Troisième résolution

Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:
PricewaterhouseCoopers, avec siège social à L-2453 Luxembourg, 16, rue Eugène Ruppert.

<i>Quatrième résolution

Le mandat des premiers administrateurs et du commissaire aux comptes expireront immédiatement après l’assem-

blée générale annuelle statuant sur les comptes de l’an 2007.

<i>Cinquième résolution

Le siège de la société est fixé à L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.

<i>Sixième résolution

Le conseil d’administration est autorisé, conformément à l’article 60 de la loi sur les sociétés et à l’article 6 des pré-

sents statuts, à désigner un administrateur-délégué avec tous pouvoirs pour engager la société par sa seule signature
pour les opérations de la gestion journalière.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, 10, avenue Monterey.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,

état et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: C. Faber, F. Molitor.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 25 janvier 2002, vol. 865, fol. 59, case 5. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(18911/223/151) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

1.- François Lafon, administrateur de sociétés, demeurant à Paris 16

ème

(France), 41, avenue Foch, trente actions 30

2.- Andrée Carpentier, veuve de Louis Lafon, retraitée, demeurant à Paris 16

ème

 (France), 5, rue de l’Alboni, une

action  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: trente et une actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Dudelange, le 30 janvier 2002.

F. Molitor.

40294

ZEN IT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1728 Luxembourg, 15, rue du Marché-aux-Herbes.

R. C. Luxembourg B 56.754. 

—

<i>Procès-verbal de la réunion du conseil d’administration

L’an deux mille deux (2002), le 1

er

 mars, à 15.30 heures, le Conseil d’Administration de la société anonyme ZEN IT

S.A., s’est tenue à son siège social à Luxembourg.

Sont présentes Madame Patricia Galetto-Feligioni et
Madame Claudine Panaro-Schmit.
Elles constatent la révocation du troisième administrateur Monsieur Gianluco Fasano lors de l’Assemblée Générale

Extraordinaire du 20 février deux mille deux (2002).

<i>Résolution

Conformément à l’article six des statuts
Madame Patricia Galetto-Feligioni et 
Madame Claudine Panaro-Schmit
coopte Monsieur Stefano Galetto, L-Mondercange
à la fonction d’administrateur de la société.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 16.00 heures. 

Enregistré à Mersch, le 4 mars 2002, vol. 128, fol. 13, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

(18903/999/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

CROMO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1728 Luxembourg, 15, rue du Marché-aux-Herbes.

R. C. Luxembourg B 81.715. 

—

<i>Procès-verbal de la réunion du conseil d’administration

L’an deux mille deux (2002), le 1

er

 mars, à 15.00 heures, le Conseil d’Administration de la société anonyme CROMO

S.A., s’est tenue à son siège social à Luxembourg.

Sont présentes Madame Patricia Galetto-Feligioni et
Madame Claudine Panaro-Schmit.
Elles constatent la révocation du troisième administrateur Monsieur Gianluco Fasano lors de l’Assemblée Générale

Extraordinaire du 20 février deux mille deux (2002).

<i>Résolution

Conformément à l’article six des statuts
Madame Patricia Galetto-Feligioni et 
Madame Claudine Panaro-Schmit
coopte Monsieur Stefano Galetto, L-Mondercange
à la fonction d’administrateur de la société.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 15.30 heures. 

Enregistré à Mersch, le 4 mars 2002, vol. 128, fol. 13, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

(18904/999/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

MICOSTA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1630 Luxembourg, 58, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 66.033. 

—

Le siège social de la société a été transféré, avec effet au 1

er

 janvier 2002, à L-1630 Luxembourg, 58, rue Glesener.

Luxembourg, le 27 février 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 mars 2002, vol. 565, fol. 27, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(18962/514/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

Signatures.

Signatures.

<i>Pour MICOSTA, S.à r.l.
FIDUCIAIRE DES P.M.E. S.A.
Signatures

40295

JCBO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le vingt et un janvier.
Par-devant Maître Frank Molitor, notaire de résidence à Dudelange, soussigné.

Ont comparu:

1.- Jean-Charles Lopez, dirigeant de société, demeurant à F-34300 Cap d’Agde, 11, rue de la Capitainerie, 28, Rési-

dence La Croisette, agissant tant en son nom personnel qu’au nom et pour compte de ses enfants

2.- Brigitte Lopez, contrôleur de gestion, demeurant à F-34500 Béziers, 4, rue Joseph Agricol Viala;
3.- Olivier Lopez, dirigeant de société, demeurant à F-34500 Béziers, 4, rue Joseph Agricol Viala;
4.- Joan Lopez, étudiant, demeurant à F-34300 Cap d’Agde, 11, rue de la Capitainerie, 28, Résidence La Croisette,
suivant trois procurations sous seing privé ci-jointes.
Les comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:

Titre I

er

. Dénomination, Siège social, Objet, Durée, Capital social

Art. 1

er

. II est formé par les présentes une société anonyme sous la dénomination de JCBO S.A.

Le siège de la société est établi à Luxembourg.
II peut être créé par simple décision du conseil d’administration des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-Du-

ché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Au cas où le conseil d’administration estime que des évènements extraordinaires d’ordre politique, économique ou

social, de nature à compromettre l’activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produi-
ront ou seront imminents, il pourra transférer le siège social provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de
ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle
nonobstant ce transfert provisoire du siège restera luxembourgeoise.

La société aura une durée illimitée.

Art. 2. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations, sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties.

La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu’im-

mobilières qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet.

Art. 3. Le capital souscrit est fixé à sept cent soixante-deux mille cinq cents (762.500,-) euros, représenté par cinq

cents (500) actions de mille cinq cent vingt-cinq (1.525,-) euros chacune, disposant chacune d’une voix aux assemblées
générales.

Les actions sont, au choix de l’actionnaire, nominatives ou au porteur.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les limites fixées par la loi.

Titre II.- Administration - Surveillance

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois (3) membres au moins, actionnaires ou non, nom-

més pour un terme qui ne peut excéder six (6) ans.

Les administrateurs sont rééligibles.

Art. 5. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale. Le conseil d’administration
ne peut délibérer et statuer valablement que si tous ses membres sont présents ou, représentés, le mandat entre admi-
nistrateurs, qui peut être donné par écrit, télex ou téléfax étant admis.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax. Une décision

prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une décision prise à
une réunion du conseil d’administration. Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix.

Art. 6. Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants

ou autres agents.

La délégation de la gestion journalière de la société à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de

l’assemblée générale.

La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs soit par la signature individuelle

de la personne à ce déléguée par le conseil.

Art. 7. Le conseil d’administration est autorisé à procéder à des versements d’acomptes sur dividendes conformé-

ment aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.

Art. 8. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, nommés pour un terme qui ne peut

excéder six (6) ans. Ils sont rééligibles.

40296

Titre III.- Assemblée générale - Répartition des bénéfices

Art. 9. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société.

Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.
Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas

nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalablement con-
naissance de l’ordre du jour.

L’assemblée générale décide de l’affectation ou de la distribution du bénéfice net.

Art. 10. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre endroit

du Grand-Duché de Luxembourg indiqué dans l’avis de convocation, le premier lundi du mois de mai à 15.00 heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Titre IV.- Exercice social - Dissolution

Art. 11. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 12. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant modalités prévues pour

les modifications des statuts.

Titre V.- Dispositions générales

Art. 13. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur appli-

cation partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1.- Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2002.
2.- La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2003.

<i>Souscription et Libération

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire aux actions du capital social com-

me suit: 

Toutes les actions ainsi souscrites ont été libérées à cent pour cent ainsi qu’il en a été justifié au notaire qui le constate

expressément, par un apport en nature à concurrence de sept cent soixante-deux mille cinq cents (762.500,-) euros,
représenté par cinq cents (500) parts sociales de la société à responsabilité limitée EUROPEENNE DE COULEURS ET
DE VERNIS (en abrégé E.C.V.) avec siège social à Béziers (France), Zone Industrielle, Avenue de la Devèze.

Le capital de la société E.C.V., S.à r.l., est représenté actuellement par cinq cents (500) parts sociales, et par consé-

quent, l’apport prédécrit représente une participation de plus de soixante-cinq pour cent (65%) dans cette société.

Cet apport fait l’objet d’un rapport établi par le réviseur d’entreprises indépendant H.R.T. REVISION, S.à r.l., avec

siège social à Luxembourg, conformément aux stipulations de l’article 26-1 de la loi sur les sociétés commerciales ci-
annexé, qui conclut de la manière suivante:

<i>«Conclusion:

Sur base des contrôles effectués, la valeur des 500 parts sociales E.C.V. à apporter à laquelle conduit le mode d’éva-

luation décrit ci-dessus correspond au moins à 500 actions de JCBD S.A. d’une valeur nominale de EUR 1.525,- chacune
à émettre en contrepartie.

Luxembourg, le 22 novembre 2001.
H.R.T. REVISION, S.à r.I.
D. Ransquin»

<i>Constatation

Le notaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les

sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société,

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ neuf sept cents (1.700,-) euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, ès qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à la-

quelle ils se reconnaissent dûment convoqués et, après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont,
à l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

1.- Jean-Charles Lopez, dirigeant de société, demeurant à F-34300 Cap d’Agde, 11, rue de la Capitainerie, 28,

Résidence La Croisette, trois cent dix-sept actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317

2.- Brigitte Lopez, contrôleur de gestion, demeurant à F-34500 Béziers, 4, rue Joseph Agricol Viala, soixante et

une actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61

3.- Olivier Lopez, dirigeant de société, demeurant à F-34500 Béziers, 4, rue Joseph Agricol Viala, soixante et une

actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61

4.- Joan Lopez, étudiant, demeurant à F-34300 Cap d’Agde, 11, rue de la Capitainerie, 28, Résidence La Croisette,

soixante et une actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61

Total: cinq cents actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500

40297

<i>Première résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à quatre (4) et celui des commissaires à un (1).
Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
1.- François Derème, employé privé, demeurant à Luxembourg;
2.- C.L.M.S. LUXEMBOURG S.A. de Luxembourg;
3.- Dominique Moinil, employé privé, demeurant à Luxembourg;
4.- Jean-Charles Lopez, dirigeant de société, demeurant à F-34300 Cap d’Agde, 11, rue de la Capitainerie, 28, Rési-

dence La Croisette.

<i>Troisième résolution

Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
HRT REVISION, S.à r.l., avec siège social à L-1258 Luxembourg, 32, rue Jean-Pierre Brasseur.

<i>Quatrième résolution

Le mandat des premiers administrateurs et du commissaire aux comptes expireront immédiatement après l’assem-

blée générale annuelle statuant sur les comptes de l’an 2007.

<i>Cinquième résolution

Le siège de la société est fixé à L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.

<i>Sixième résolution

Le conseil d’administration est autorisé, conformément à l’article 60 de la loi sur les sociétés et à l’article 6 des pré-

sents statuts, à désigner un administrateur-délégué avec tous pouvoirs pour engager la société par sa seule signature
pour les opérations de la gestion journalière.

Dont acte, fait et passé à Dudelange, en l’étude.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,

état et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: J.-C. Lopez, F. Molitor.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 25 janvier 2002, vol. 865, fol. 57, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(18912/223/151) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

LUXFORMIMPEX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée. 

Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 62.794. 

Constituée par acte passé par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 8 janvier

1998, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C n

°

288 du 28 avril 1998, modifiée par acte sous

seing privé, en date du 3 mai 1998, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C n

°

504 du 8 juillet

1998, modifiée par acte sous seing privé, en date du 2 avril 2001, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations C n

°

 932 du 27 octobre 2001.

—

<i>Assemblée générale extraordinaire du 1

<i>er

<i> février 2002

Il résulte de l’assemblée générale extraordinaire de la société LUXFORMINPEX, S.à r.l., tenue au siège social en date

du 1

er

 février 2002, que les associés ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

1. L’assemblée générale décide de supprimer temporairement la valeur nominale des parts sociales.
2. L’assemblée générale décide de convertir le capital social de LUF en EUR au cours de EUR 1,- pour LUF 40,3399

à partir du 1

er

 janvier 2002, de sorte que le capital social se montera provisoirement à EUR 12.394,68 représenté par

500 parts sociales sans désignation de valeur nominale.

3. L’assemblée générale décide d’augmenter le capital social à concurrence de EUR 105,32 pour le porter de son mon-

tant actuel converti de EUR 12.394,68 à EUR 12.500,- par l’incorporation des résultats reportés.

4. L’assemblée générale décide de fixer la valeur nominale des parts sociales à euros (EUR) vingt-cinq (25) par part

sociale.

5. Suite aux quatre résolutions qui précèdent l’article 6 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivan-

te:

«Art. 6. Das Gesellschaftskapital ist auf zwölftausendfünfhundert euros (12.500,- EUR) festgesetzt, eingeteilt in fün-

fhundert (500) Anteile mit einem Nennwert von je fünfundzwanzig euros (25,- EUR).»

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 27 février 2002, vol. 565, fol. 14, case 8.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(18924/000/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

Dudelange, le 15 février 2002.

F. Molitor.

LUXFORMINPEX, S.à r.l.
Signature

40298

ASSELBORN INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4176 Esch-sur-Alzette, 48-52, rue Jos Kieffer.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le huit février.
Par-devant Maître Frank Molitor, notaire de résidence à Dudelange.

Ont comparu:

1.- Patricia Massay, employée privée, demeurant à B-4190 Ferrières, 7, voie des Rixhalles;
2.- Damien Minocchi, gérant de sociétés, demeurant à L-4282 Esch-sur-Alzette, 10, rue de Puteaux.
Les comparants ont requis le notaire de documenter ainsi qu’il suit les statuts d’une société à responsabilité limitée

qu’ils déclarent constituer entre eux.

Art. 1

er

. La société prend la dénomination de ASSELBORN INTERNATIONAL, S.à r.l.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Esch-sur-Alzette.

Art. 3. La société a pour objet l’exploitation d’une entreprise de transports internationaux de marchandises par rou-

te et d’auxiliaire de transports ainsi que toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou im-
mobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l’extension
ou le développement.

Art. 4. La durée de la société est indéterminée.

Art. 5. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents (12.500,-) euros, représenté par cinq cents (500) parts so-

ciales de vingt-cinq (25,-) euros chacune.

Art. 6. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que conformément aux dispositions

de l’article 189 du texte coordonné de la loi du 10 août 1915 et des lois modificatives.

Art. 7. La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par les associés qui fixent la durée

de leur mandat et leurs pouvoirs. Ils peuvent être à tout moment révoqués sans indication de motif.

Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 9. Pour tout ce qui n’est pas prévu aux présentes, les parties se réfèrent aux dispositions légales.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2002.

<i>Souscription et libération

Les parts sociales ont été souscrites comme suit: 

Elles ont été intégralement libérées par des versements en espèces.

<i>Frais

Le montant des frais généralement quelconques incombant à la société en raison de sa constitution s’élève approxi-

mativement à six cent cinquante (650,-) euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Ensuite les associés, représentant l’intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqués, se sont

réunis en assemblée générale extraordinaire et, à l’unanimité des voix, ont pris les résolutions suivantes:

- L’adresse de la société est fixée à L-4176 Esch-sur-Alzette, 48-52, rue Jos Kieffer.
- Le nombre des gérants est fixé à deux (2).
- Sont nommés gérants, pour une durée illimitée:
1) Patricia Massay, employée privée, demeurant à B-4190 Ferrières, 7, voie des Rixhalles, gérante technique;
2) Damien Minocchi, gérant de sociétés, demeurant à L-4282 Esch-sur-Alzette, 10, rue de Puteaux, gérant adminis-

tratif.

La société est engagée par la signature conjointe des deux gérants.
Dont acte, fait et passé à Dudelange, en l’étude.
Et après information par le notaire des comparants que la constitution de la présente société ne dispense pas, le cas

échéant, la société de l’obligation de demander une autorisation de commerce afin de pouvoir se livrer à l’exercice des
activités décrites plus haut sub «objet social» respectivement après lecture faite et interprétation donnée aux compa-
rants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, de tout ce qui précède, ils ont tous signé
le présent acte avec le notaire.

Signé: P. Massay, D. Minocchi, F. Molitor.

1.- Patricia Massay, employée privée, demeurant à B-4190 Ferrières, 7, voie des Rixhalles, deux cent cinquante

parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250

2.- Damien Minocchi, gérant de sociétés, demeurant à L-4282 Esch-sur-Alzette, 10, rue de Puteaux, deux cent

cinquante parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250

Total: cinq cents parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500

40299

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 14 février 2002, vol. 865, fol. 87, case 5. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(18913/223/63) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

EURECOL-SOCIETE EUROPEENNE D’ECOLOGIE HOLDING S.A., 

Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 33, allée Scheffer.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le douze février.
Par-devant Maître Robert Schuman, notaire de résidence à Differdange.

Ont comparu:

1.- La société de droit des Iles Vierges Britanniques ZILSTRA CORP, avec siège social à Road Town, Tortola, lles

Vierges Britanniques,

ici représentée par Mademoiselle Diane Ney, employée privée, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration donnée en date du 9 janvier 2002,
2.- La société de droit des Iles Vierges Britanniques MILLENIUM ASSET HOLDINGS LTD., avec siège social à Road

Town, Tortola, lles Vierges Britanniques,

ici représentée par Mademoiselle Diane Ney, prénommée, 
en vertu d’une procuration donnée en date du 9 janvier 2002.
Les prédites procurations, après avoir été signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, reste-

ront annexées au présent acte pour être enregistrées avec lui.

Lesquels comparants, agissant ès-dites qualités, ont requis le notaire instrumentant de dresser l’acte constitutif d’une

société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I

er

.- Dénomination, Siège social, Objet, Durée, Capital social

Art. 1

er

. II est formé entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées

une société anonyme holding sous la dénomination de EURECOL-SOCIETE EUROPEENNE D’ECOLOGIE HOLDING
S.A.

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
II peut être créé, par simple décision du conseil d’administration, des succursales ou bureaux tant dans le Grand-

Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Le siège social peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par décision du Conseil

d’Administration.

Lorsque des événements extraordinaires, d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l’étranger se produiront ou
seront imminents, le siège pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circons-
tances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobs-
tant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Art. 3. La durée de la société est illimitée.

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans des sociétés luxem-

bourgeoises ou étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par ven-
te, échange ou de toute autre manière, de valeurs mobilières de toutes espèces, la gestion ou la mise en valeur du
portefeuille qu’elle possédera, l’acquisition, la cession et la mise en valeur de brevets et de licences y rattachées.

La société peut prêter ou emprunter avec ou sans garantie, elle peut participer à la création et au développement de

toutes sociétés et leur prêter tous concours. D’une façon générale elle peut prendre toutes mesures de contrôle, de
surveillance et de documentation et faire toutes opérations qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au développe-
ment de son objet, en restant toutefois dans les limites tracées par la loi du trente et un juillet mil neuf cent vingt-neuf
sur les sociétés de participations financières ainsi que de l’article 209 de la loi sur les sociétés commerciales telles que
modifiées.

Art. 5. Le capital social est fixé à quarante mille Euros (EUR 40.000,-), représenté par quatre cents (400) actions

d’une valeur nominale de cent Euros (EUR 100,-) par action.

Le capital autorisé est fixé à quatre cent mille Euros (EUR 400.000,-), représenté par quatre mille (4.000) actions de

cent Euros (EUR 100,-) par action.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

En outre, le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans à partir de la date de publication des pré-

sents statuts, autorisé à augmenter en temps qu’il appartiendra le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital auto-
risé. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission
ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration. Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procé-
der à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à

Dudelange, le 18 février 2002.

F. Molitor.

40300

émettre. Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre per-
sonne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout
ou partie de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

le présent article sera à considérer comme automatiquement adapté à la modification intervenue.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titre unitaires ou en titres représentatifs

de plusieurs actions.

Titre Il. - Administration, Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires

ou non, nommés par l’assemblée générale qui fixe leur nombre et la durée de leur mandat, qui ne peut dépasser six ans;
ils sont rééligibles et révocables à tout moment.

En cas de vacance d’une place d’administrateur pour quelque cause que ce soit, les administrateurs restants désigne-

ront un remplaçant temporaire. Dans ce cas l’assemblée générale procédera à l’élection définitive lors de la première
réunion suivante.

Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président. II se réunit sur la convocation du prési-

dent ou, à son défaut, de deux administrateurs.

En cas d’absence du président, la présidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.
Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres en fonction est présente ou

représentée, le mandat entre administrateurs étant admis. 

En cas d’urgence les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par simple lettre,

télégramme, télex ou télécopie.

Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion sera prépon-

dérante.

Art. 8. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux séan-

ces. Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, à produire en justice ou ailleurs, sont signées par le président ou par
deux administrateurs.

Art. 9. Le Conseil d’Administration jouit des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et pour effec-

tuer les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social.

Tout ce qui n’est pas expressément réservé à l’assemblée générale par la loi ou par les statuts est de la compétence

du conseil d’administration.

Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer ses pouvoirs pour la gestion journalière soit à des administrateurs,

soit à des tierces personnes, qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société, en observant les dispo-
sitions de l’article 60 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Le Conseil peut également conférer tous mandats spéciaux, par procuration authentique ou sous signatures privées.

Art. 11. La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs, sans

préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par
le conseil d’administration en vertu de l’article 10 des statuts.

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l’assemblée

générale qui fixe leur nombre et la durée de leur mandat.

Titre III.- Assemblées générales

Art. 13. L’assemblée générale régulièrement constituée représente l’universalité des actionnaires. Elle a les pouvoirs

les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société.

Art. 14. L’assemblée générale statutaire se réunit dans la ville de Luxembourg, à l’endroit indiqué dans les convoca-

tions, le dernier vendredi du mois de mai à 16.00 heures.

Si ce jour est un jour férié, l’assemblée est reportée au premier jour ouvrable suivant.
Les assemblées générales, même l’assemblée annuelle, pourront se tenir en pays étranger chaque fois que se produi-

ront des circonstances de force majeure qui seront souverainement appréciées par le conseil d’administration.

Le conseil d’administration fixera les conditions requises pour prendre part aux assemblées générales.

Art. 15. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Chaque

fois que tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu connaissance de l’ordre du jour
soumis à leurs délibérations, l’assemblée générale peut avoir lieu sans convocations préalables.

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.

Titre IV.- Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 16. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 17. Le bénéfice net est affecté à concurrence de cinq pour cent à la formation ou à l’alimentation du fonds de

réserve légale. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve légale atteint dix pour
cent du capital nominal.

L’Assemblée Générale décide souverainement de l’affectation du solde.
Les dividendes éventuellement attribués sont payés aux endroits et aux époques déterminés par le Conseil d’Admi-

nistration. L’Assemblée Générale peut autoriser le Conseil d’Administration à payer les dividendes en toute autre mon-

40301

naie que celle dans laquelle le bilan est dressé et à déterminer souverainement le taux de conversion du dividende dans
la monnaie du paiement effectif.

Le conseil d’administration est autorisé à effectuer la distribution d’acomptes sur dividendes en observant les pres-

criptions légales alors en vigueur.

La société peut racheter ses propres titres moyennant ses réserves libres, en respectant les conditions prévues par

la loi. Aussi longtemps que la société détient ces titres en portefeuille ils sont dépouillés de leur droit de vote et de leur
droit aux dividendes.

Titre V.- Dissolution, Liquidation

Art. 18. La société peut en tout temps être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’opérera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommées par l’Assemblée Générale qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

<i>Disposition générale

Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux dispositions de

la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi qu’à la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de participations
financières et leurs lois modificatives.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le trente et un décembre 2002.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2003.

<i>Souscription et libération

Les actions ont été souscrites comme suit: 

Toutes ces actions ont été immédiatement et entièrement libérées par versements en espèces, de sorte que la som-

me de quarante mille Euros (EUR 40.000,-) se trouve dés maintenant à la disposition de la société ainsi qu’il en a été
justifié au notaire.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du dix août mil neuf cent quinze

sur les sociétés commerciales ont été accomplies.

<i>Evaluation des frais

Les parties comparantes évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que

ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ mille cinq cents
Euros (  1.500,-).

<i>Réunion en assemblée générale

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants représentant l’intégralité du capital social et se con-

sidérant comme dûment convoqués, déclarent se réunir à l’instant en Assemblée Générale Extraordinaire et prennent,
à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois.
Sont nommés administrateurs pour une durée de six (6) ans:
a) Monsieur Jean-Paul Kill, avocat, demeurant à Luxembourg,
b) Monsieur Sylvain Kirsch, dirigeant de sociétés, demeurant à Luxembourg,
c) Monsieur Claude Schmit, dirigeant de sociétés, demeurant à Senningerberg.
L’assemblée générale autorise le Conseil d’Administration à nommer un administrateur-délégué.
2) Le nombre des commissaires est fixé à un.
Est nommée commissaire aux comptes pour une durée de six (6) ans:
La société EUROPEAN CONSULTANTS (LUXEMBOURG) S.A., avec siège social à L-1528 Luxembourg, 22-24, bou-

levard de la Foire.

3) L’adresse du siège social est fixé au L-2520 Luxembourg, 33, allée Scheffer.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom, état et demeure,

ils ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: D. Ney, R. Schuman.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 14 février 2002, vol. 865, fol. 86, case 8. – Reçu 400 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, pour servir à des fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

(18910/237/176) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

1) ZILSTRA CORP, préqualifiée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

399 actions

2) MILLENIUM ASSET HOLDINGS LTD, préqualifiée. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1 action

Total: quatre cents actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

400 actions

Differdange, le 20 février 2002.

R. Schuman.

40302

DH REAL ESTATE AUSTRIA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 78.929. 

Acte constitutif publié à la page 19.596 du Mémorial C 409 du 5 juin 2001.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 4 mars 2002, vol. 565, fol. 32, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(18916/581/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

EMDI EUROPE S.A., Société Anonyme.

(anc. ENKAY S.A.).

Siège social: L-4384 Ehlerange, Zone Industrielle Z.A.R.E..

R. C. Luxembourg B 22.669. 

Constituée par acte passé par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, en

date du 12 mars 1985, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C n

°

111 du 19 avril 1985,

modifiée par acte passé par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Mersch, en date du 3 octobre
1988, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C n

°

 3 du 5 janvier 1989, modifiée par acte

passé par-devant Maître Norbert Muller, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 25 mars 1994, publié
au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C n

°

 266 du 8 juillet 1994, modifiée par acte passé par-devant

Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 10 décembre 1997, publié
au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C n

°

 233 du 10 avril 1998, modifié par acte passé devant le même

notaire en date du 25 octobre 1999, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C n

°

 994 du 24 dé-

cembre 1999.

—

<i>Assemblée générale extraordinaire du 16 janvier 2002

Il résulte de l’assemblée générale extraordinaire de la société EMDI EUROPE S.A., tenue au siège social en date du

16 janvier 2002, que les actionnaires ont pris à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes pour les comptes annuels
de 1999 et 2000.

1. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1999 et au 31 décembre 2000, ainsi que des rapports de gestion

et du commissaire aux comptes.

2. Décharge pleine et entière a été accordée aux administrateurs ainsi qu’au commissaire aux comptes pour l’exercice

de leurs fonctions respectives pour les bilans clôturant au 31 décembre 1999 et au 31 décembre 2000.

3. La perte de l’exercice 1999 de EUR 19.451,63 a été reportée à nouveau.
4. La perte de l’exercice 2000 de EUR 107.668,66 a été reportée à nouveau.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 21 février 2002, vol. 564, fol. 90, case 9.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(18922/000/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

EMDI EUROPE S.A., Société Anonyme.

(anc. ENKAY S.A.).

Siège social: L-4384 Ehlerange, Zone Industrielle Z.A.R.E..

R. C. Luxembourg B 22.669. 

Constituée par acte passé par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, en

date du 12 mars 1985, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C n

°

111 du 19 avril 1985,

modifiée par acte passé par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Mersch, en date du 3 octobre
1988, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C n

°

 3 du 5 janvier 1989, modifiée par acte

passé par-devant Maître Norbert Muller, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 25 mars 1994, publié
au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C n

°

 266 du 8 juillet 1994, modifiée par acte passé par-devant

Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 10 décembre 1997, publié
au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C n

°

 233 du 10 avril 1998, modifié par acte passé devant le même

notaire en date du 25 octobre 1999, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C n

°

 994 du 24 dé-

cembre 1999.

—

<i>Assemblée générale extraordinaire du 5 février 2002 

Il résulte de l’assemblée générale extraordinaire de la société EMDI EUROPE S.A., tenue au siège social en date du 5

février 2002, que les actionnaires ont pris à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

1. Démission de Monsieur Ulrike Steineke, comme administrateur. Décharge lui sera donnée lors de l’assemblée sta-

tuant sur l’approbation des comptes annuels de l’année 2000.

Signature.

EMDI EUROPE S.A.
Signature

40303

2. Nomination de Monsieur Varadarajan Mayilrengam Venkataraman demeurant à L-8310 Capellen, 1J, route d’Arlon

comme nouvel administrateur pour une durée de 6 ans.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 21 février 2002, vol. 564, fol. 90, case 9.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(18923/000/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

SOLETANCHE LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 42.847. 

Constituée par acte passé par-devant Maître André Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 12

janvier 1993, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C n

°

 195 du 30 avril 1993, modifiée

en date du 13 mars 1998, suivant acte passé par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange
publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C n

°

 449 du 20 juin 1998, modifiée par acte sous seing

privé du 10 septembre 1999.

—

<i>Assemblée générale extraordinaire du 30 janvier 2002

Il résulte de l’assemblée générale extraordinaire de la société SOLETANCHE LUXEMBOURG, S.à r.l., tenue au siège

social en date du 30 janvier 2002, que les associés ont pris à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

1. L’assemblée générale décide de supprimer temporairement la valeur nominale des parts sociales.
2. L’assemblée générale décide de convertir le capital social de LUF en EUR au cours de EUR 1,- pour LUF 40,3399

à partir du 1

er

 janvier 2002, de sorte que le capital social se montera provisoirement à EUR 12.394,68 représenté par

500 parts sociales sans désignation de valeur nominale.

3. L’assemblée générale décide d’augmenter le capital social à concurrence de EUR 105,32 pour le porter de son mon-

tant actuel converti de EUR 12.394,68 à EUR 12.500,- par un versement en banque.

4. L’assemblée générale décide de fixer la valeur nominale des actions à EUR 25,- par part sociale.
5. Suite aux quatre résolutions qui précèdent l’article 3 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivan-

te:

«Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents (12.500,-) euros, divisé en cinq cents (500) actions d’une

valeur nominale de vingt-cinq (25,-) euros chacune.»

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 21 février 2002, vol. 565, fol. 90, case 9.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(18925/000/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

SHOBAI AG, Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 44.062. 

Constituée par acte passé par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch, en date du 4 juin 1993.

—

<i>Assemblée générale extraordinaire du 31 janvier 2002

Il résulte de l’assemblée générale ordinaire de la société SHOBAI AG, tenue au siège social en date du 31 janvier

2002, que les actionnaires ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

1. L’assemblée générale décide de supprimer la valeur nominale des actions.
2. L’assemblée générale décide de convertir le capital social de DEM en EUR au cours de EUR 1,- pour DEM 1,95583

à partir du 1

er

 janvier 2002, de sorte que le capital social se montera provisoirement à EUR 31.955,74 représenté par

125 actions sans désignation de valeur nominale.

3. L’assemblée générale décide d’augmenter le capital social à concurrence de EUR 44,26 pour le porter de son mon-

tant actuel converti de EUR 31.955,74 à EUR 32.000,- par l’incorporation des résultats reportés.

4. L’assemblée générale décide de fixer la valeur nominale des actions à EUR 256,- par action.
5. Suite aux quatre résolutions qui précèdent l’article 3 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivan-

te:

«Art. 3. Das Gezeichnete Gesellschaftskapital beträgt zwei und dreissig tausend euros (32.000,- EUR) eingeteilt in

ein hundert fünf und zwanzig (125) Aktien zu je zwei hundert sechs und fünfzig euros (256,- EUR) Nennwert.»

EMDI EUROPE S.A.
Signature

CARAFU S.A.
Signature

40304

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 21 février 2002, vol. 564, fol. 90, case 9.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(18926/000/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

CITY AND FINANCIAL BENELUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon 1

er

.

R. C. Luxembourg B 57.579. 

La société a été constituée en date du 20 décembre 1996 par acte passé par-devant Maître Urbain Tholl, notaire de

résidence à Mersch, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C n

°

 167 du 5 avril 1997, modifiée

suivant acte passé pardevant Maître Henri Beck, notaire de résidence à Echternach, en date du 19 juillet 2001, en
voie de publication.

—

<i>Assemblée générale extraordinaire du 29 janvier 2002

Il résulte de l’assemblée générale ordinaire de la société CITY AND FINANCIAL BENELUX S.A., tenue au siège social

en date du 29 janvier 2002, que les actionnaires ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

1. L’assemblée générale décide de supprimer la valeur nominale des actions.
2. L’assemblée générale décide de convertir le capital social de LUF en EUR au cours de EUR 1,- pour LUF 40,3399

à partir du 1

er

 janvier 2002, de sorte que le capital social se montera provisoirement à EUR 37.184,03 représenté par

1.500 actions sans désignation de valeur nominale.

3. L’assemblée générale décide d’augmenter le capital social à concurrence de EUR 315,97 pour le porter de son mon-

tant actuel converti de EUR 37.184,03 à EUR 37.500,- par un versement en banque.

4. L’assemblée générale décide de fixer la valeur nominale des actions à EUR 25,- par action.
5. Suite aux quatre résolutions qui précèdent l’article 3 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivan-

te:

«Art. 3. Le capital social est fixé à trente-sept mille cinq cents (37.500,- EUR), représenté par mille cinq cents (1.500)

actions d’une valeur nominale de vingt-cinq (25,- EUR) chacune.»

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 21 février 2002, vol. 564, fol. 90, case 9.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(18927/000/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

FAIR PLAY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 57.304. 

Constituée par acte passé par-devant Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich, en date du 13 décembre 

1996, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C n

°

 118 du 12 mars 1997.

—

<i>Assemblée générale extraordinaire du 30 janvier 2002 

Il résulte de l’assemblée générale ordinaire de la société FAIR PLAY S.A., tenue au siège social en date du 30 janvier

2002, que les actionnaires ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

1. L’assemblée générale décide de supprimer la valeur nominale des actions.
2. L’assemblée générale décide de convertir le capital social de LUF en EUR au cours de EUR 1,- pour LUF 40,3399

à partir du 1

er

 janvier 2002, de sorte que le capital social se montera provisoirement à EUR 30.986,69 représenté par

1.250 actions sans désignation de valeur nominale.

3. L’assemblée générale décide d’augmenter le capital social à concurrence de EUR 263,31 pour le porter de son mon-

tant actuel converti de EUR 30.986,69 à EUR 31.250,- par incorporation de la réserve légale.

4. L’assemblée générale décide de fixer la valeur nominale des actions à EUR 25,- par action.
5. Suite aux quatre résolutions qui précèdent l’article 3 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivan-

te:

«Art. 3. Le capital social est fixé à trente-et-un mille deux cent cinquante euros (31.250,- EUR), divisé en mille deux

cent cinquante (1.250) actions d’une valeur nominale de vingt-cinq (25,- EUR) chacune.»

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 21 février 2002, vol. 564, fol. 90, case 9.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(18929/000/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

SHOBAI AG S.A.
Signature

CITY AND FINANCIAL S.A.
Signature

FAIR PLAY S.A.
Signature

40305

SARA ASSUR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon i

er

.

R. C. Luxembourg B 56.412. 

Constituée par acte passé par-devant Maître Norbert Müller, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 9 juillet

1996, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C n

°

 637 du 7 décembre 1996, modifiée par acte

du même notaire, en date du 10 septembre 1996, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C n

°

634 du 6 décembre 1996.

—

<i>Assemblée générale extraordinaire du 31 janvier 2002

Il résulte de l’assemblée générale ordinaire de la société SARA ASSUR S.A., tenue au siège social en date du 31 janvier

2002, que les actionnaires ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

1. L’assemblée générale décide de supprimer la valeur nominale des actions.
2. L’assemblée générale décide de convertir le capital social de LUF en EUR au cours de EUR 1,- pour LUF 40,3399

de sorte que le capital se montera provisoirement à EUR 33.465,63 représenté par 108 actions sans désignation de va-
leur nominale.

3. L’assemblée générale décide d’augmenter le capital social à concurrence de EUR 1.094,37 à partir du 1

er

 janvier

2002, pour le porter de son montant actuel converti de EUR 33.465,63 à EUR 34.560,- par l’incorporation des résultats
reportés.

4. L’assemblée générale décide de fixer la valeur nominale des actions à EUR 320,- par action.
5. Suite aux quatre résolutions qui précèdent l’article 3 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivan-

te:

«Art. 3. Le capital social est fixé à trente-quatre mille cinq cent soixante euros (34.560,-) divisé en cent huit actions

(108) de trois cent vingt euros (320,-) chacune.»

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 21 février 2002, vol. 564, fol. 90, case 9.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(18928/000/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

A.L.S.A. SYSTEM JAPAN 2/2002, Fonds Commun de Placement.

WKN 986

 

619

—

AUFLÖSUNG

Am 18. Februar 2002 endet gemäß Artikel 26 des Verwaltungsreglements die Laufzeit des A.L.S.A. SYSTEM JAPAN

2/2002.

Die Höhe des Liquidationserlöses je Anteil beträgt EUR 51,43.
Die Thesaurierten Erträge aus Vorjahren belaufen sich auf EUR 0,00 der Zwischengewinn für das am 18. Februar 2002

abgelaufene Geschäftsjahr beträgt EUR 0,17.

Die Gutschrift des Liquidationserlöses für die in Depots bei deutschen Kreditinstituten verwahrten Fondsanteile er-

folgt am 18. Februar 2002 durch CLEARSTREAM BANKING AG. 

Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2002, vol. 565, fol. 19, case 12.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(18933/267/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

A.L.S.A. SYSTEM-90G JAPAN 2/2002, Fonds Commun de Placement.

WKN 986

 

620

—

AUFLÖSUNG

Am 18. Februar 2002 endet gemäß Artikel 26 des Verwaltungsreglements die Laufzeit des A.L.S.A. SYSTEM - 90G

JAPAN 2/2002.

Die Höhe des Liquidationserlöses je Anteil beträgt EUR 46,44.
Die Thesaurierten Erträge aus Vorjahren belaufen sich auf EUR 0,00 der Zwischengewinn für das am 18. Februar 2002

abgelaufene Geschäftsjahr beträgt EUR 0,18.

Die Gutschrift des Liquidationserlöses für die in Depots bei deutschen Kreditinstituten verwahrten Fondsanteile er-

folgt am 18. Februar 2002 durch CLEARSTREAM BANKING AG. 

Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2002, vol. 565, fol. 19, case 12.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(18934/267/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

SARA ASSUR S.A.
Signature

ADIG-INVESTMENT LUXEMBURG S.A.

ADIG-INVESTMENT LUXEMBURG S.A.

40306

GT MOTORSPORT S.A., Société Anonyme.

(anc. LUX-WAL S.A.).

Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 55.974. 

Constituée par acte passé par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hespérange, en date du 24 juillet

1996, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C n

°

568 du 6 novembre 1996, modifiée suivant acte

passé devant le même notaire, en date du 17 février 2000, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations
C n

°

 477 du 6 juillet 2000.

—

<i>Assemblée générale extraordinaire du 4 février 2002

Il résulte de l’assemblée générale ordinaire de la société GT MOTORSPORT, tenue au siège social en date du 4 fé-

vrier 2002, que les actionnaires ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

1. L’assemblée générale décide de supprimer la valeur nominale des actions.
2. L’assemblée générale décide de convertir le capital social de LUF en EUR au cours de EUR 1,- pour LUF 40,3399

à partir du 1

er

 janvier 2002, de sorte que le capital social se montera provisoirement à EUR 30.986,69 représenté par

1.250 actions sans désignation de valeur nominale.

3. L’assemblée générale décide d’augmenter le capital social à concurrence de EUR 263,31 pour le porter de son mon-

tant actuel converti de EUR 30.986,69 à EUR 31.250,- par un versement en banque.

4. L’assemblée générale décide de fixer la valeur nominale des actions à EUR 25,- par action.
5. Suite aux quatre résolutions qui précèdent l’article 5 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivan-

te:

«Art. 3. Le capital social est fixé à trente-et-un mille deux cent cinquante (31.250,- EUR) euros, représenté par mille

deux cent cinquante (1.250) actions d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) euros chacune.»

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 21 février 2002, vol. 564, fol. 90, case 9.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(18930/000/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

HONG KONG ISLAND, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6731 Grevenmacher, 4, rue de la Gare.

—

L’an deux mille un, le dix-huit décembre.
Par-devant Maître Frank Molitor, notaire de résidence à Dudelange, soussigné.

Ont comparu:

1.- Wing Siu Tang, restaurateur, et son épouse.
2.- Jiang Ping Liu, sans état, demeurant ensemble à L-6726 Grevenmacher, 10, op Flohr,
seuls associés de HONG KONG ISLAND, S.à r.l., avec siège à L-8010 Strassen, 198A, route d’Arlon, constituée sui-

vant acte du notaire Joseph Elvinger de Luxembourg, agissant en remplacement de son collègue empêché Jean Seckler
de Junglinster, en date du 2 décembre 1998, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 115
du 24 février 1999.

Les comparants, agissant en leur qualité d’associés, se réunissent en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils

se considèrent dûment convoqués, et prennent, sur ordre du jour conforme et, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Ils acceptent les démissions des gérants actuels Ka Ming Sit, restaurateur, demeurant à L-6726 Grevenmacher, 10, op

Flohr et Wing Siu Tang, restaurateur, demeurant à L-6726 Grevenmacher, 10, op Flohr.

Ils leur donnent décharge de leurs fonctions.

<i>Deuxième résolution

Ils nomment, pour une durée illimitée:
1.- Wing Siu Tang, restaurateur, demeurant à L-6726 Grevenmacher, 10, op Flohr, gérant technique;
2.- Jiang Ping Liu, sans état, demeurant à L-6726 Grevenmacher, 10, op Flohr, gérant administratif.

<i>Troisième résolution

lls transfèrent le siège social de Strassen à Grevenmacher.

<i>Quatrième résolution

lls modifient le premier alinéa de l’article 5 des statuts et lui donnent la teneur suivante:

«Art. 2. Le siège de la société est établi à Grevenmacher.»

<i>Cinquième résolution

lls fixent l’adresse de la société à L-6731 Grevenmacher, 4, rue de la Gare.

GT MOTORSPORT S.A.
Signature

40307

<i>Sixième résolution

Ils convertissent le capital souscrit de la Société de cinq cent mille francs (500.000,- LUF) en douze mille trois cent

quatre-vingt-quatorze virgule six cent soixante-seize euro (12.394,676 EUR) au cours du change fixé entre le franc
luxembourgeois et l’euro.

<i>Septième résolution

Ils augmentent le capital souscrit de la Société  à concurrence de cent cinq virgule trois cent vingt-quatre euro

(105,324 EUR), pour le porter de son montant actuel de douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze virgule six cent
soixante-seize euro (12.394,676 EUR) à douze mille cinq cents euro (12.500,- EUR), par incorporation au capital à due
concurrence des bénéfices reportés, tels que ceux-ci ressortent du bilan arrêté au 31 décembre 2000, ci-joint. Ce que
constate expressément le notaire.

<i>Huitième résolution

Ils remplacent les cinq cents (500) parts sociales existantes par cent (100) parts sociales nouvelles en échangeant cinq

(5) parts sociales anciennes contre une (1) part sociale nouvelle.

<i>Neuvième résolution

Suite aux résolutions précédentes, l’article 6 des statuts aura désormais la teneur suivante:

«Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents (12.500,-) euros, représenté par cent (100) parts sociales

de cent vingt-cinq (125,-) euros chacune.

Les parts sociales ont été souscrites comme suit: 

Finalement, plus rien n’étant à l’ordre du jour la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Dudelange, en l’étude.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: W. S. Tang, J. P. Liu, F. Molitor.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 19 décembre 2001, vol. 865, fol. 5, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(18936/223/60) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

HONG KONG ISLAND, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6731 Grevenmacher, 4, rue de la Gare.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 mars 2002.

(18937/223/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

BRITISH MARINE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 3, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 71.026. 

—

In the year two thousand and two, on the eighteenth of February,
Before Us, Maître Joseph Gloden, notary residing in Grevenmacher (Luxembourg), 

Was held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of the Luxembourg société anonyme BRITISH MA-

RINE LUXEMBOURG S.A. (the «Company»), having its registered office in L-2449 Luxembourg, 3, boulevard Royal,
R.C. Luxembourg number B 71.026,

incorporated by deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, on 27th July 1999, published in the

Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, number 787 of the 21st October 1999.

The articles of incorporation of the Company were amended by deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing in

Luxembourg, on 5th August 1999, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 831 of
the 9th November 1999.

The meeting is presided by Mr Nico Reyland, director, residing in Junglinster.
The Chairman appointed as secretary Mr Patrick Santer, master at law, residing in Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer Ms Katia Panichi, master at law, residing in Luxembourg.
The Board of the meeting having thus been constituted, the Chairman declared and requested the undersigned notary

to record:

1.- Wing Siu Tang, restaurateur, demeurant à L-6726 Grevenmacher, 10, op Flohr, cinquante parts sociales .

50

2.- Jiang Ping Liu, sans état, demeurant à L-6726 Grevenmacher, 10, op Flohr, cinquante parts sociales  . . . . .

50

Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100».

Dudelange, le 31 décembre 2001.

F. Molitor.

40308

I) That the agenda of the meeting is as follows:
Increase of the corporate capital from fifteen million one hundred fifty-five thousand United States dollars (US$

15,155,000.-) represented by seven million five hundred seventy-seven thousand five hundred (7,577,500) shares to sev-
enteen million six hundred fifty-five thousand United States dollars (US$ 17,655,000.-) by the issue of one million two
hundred-fifty thousand (1,250,000) shares, such increase in capital to be reserved in favour of BRITISH MARINE HOLD-
INGS II S.A. and consequential amendment of article 5 of the articles of incorporation of the Company to reflect such
increase of capital. 

II) The shareholders represented, the proxies of the represented parties and the number of their shares are shown

on an attendance list; this attendance list, signed by the proxies, the Board of the meeting and the undersigned notary,
will remain annexed to the present deed.

The proxies of the represented shareholders, signed ne varietur by the appearing parties and the undersigned notary,

will also remain annexed to the present deed.

III) The whole corporate capital is represented at the present meeting.
IV) It appears from the above that the present meeting is regularly constituted and may validly deliberate and resolve

on the agenda. 

After deliberation, the meeting unanimously resolved as follows: 

<i>First resolution

It is resolved to increase the issued capital of the Company from fifteen million one hundred fifty-five thousand United

States dollars (US $ 15,155,000.-) to seventeen million six hundred fifty-five thousand United States dollars (US$
17,655,000.-) by the issue of one million two hundred-fifty thousand (1,250,000) shares of a par value of two United
States dollars (US$ 2.-) each.

With the approval of all shareholders the one million two hundred-fifty thousand (1,250,000) shares referred to

above have been subscribed and fully paid in cash by BRITISH MARINE HOLDINGS II S.A., a company incorporated
under the laws of Luxembourg, having its registered office in L-2449 Luxembourg, 3, boulevard Royal, R.C. Luxembourg
number B 71.234,

represented by Mr Nico Reyland, prenamed, pursuant to one of the aforementioned proxies. 
Proof has been given to the undersigned notary of the full payment of the two million five hundred thousand United

States dollars (US$ 2,500,000.-) in cash.

<i>Second resolution

As a result of the preceding increase of capital, the meeting resolved to amend the first paragraph of Article 5 of the

articles of incorporation of the Company so as to read as follows:

«The corporate capital is set at seventeen million six hundred fifty-five thousand United States dollars (US$

17,655,000.-) consisting of eight million eight hundred twenty-seven thousand five hundred (8,827,500) shares in nom-
inative form with a par value of two United States dollars (US$ 2.-) per share.»

<i>Valuation

The increase of the share capital and the amount of issue premiums was valued at two million one hundred sixty-

eight thousand two hundred fifty euros (EUR 2,168,250.-).

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of its increase of capital are estimated at approximately twenty-five thousand six hundred euros (  25,600.-).

Nothing else being on the agenda, and nobody wishing to address the meeting, the meeting was closed.

The undersigned notary who understands and speaks English acknowledges that, at the request of the parties hereto,

these minutes are drafted in English, followed by a French translation; at the request of the same parties, in case of di-
vergences between the English and the French version, the English version shall be prevailing.

Done in Luxembourg on the day aforementioned. And after reading these minutes, the members of the bureau signed

together with the notary the present deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille deux, le dix-huit février,
Par-devant Nous, Maître Joseph Gloden, notaire de résidence à Grevenmacher (Luxembourg).

S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme luxembourgeoise BRITISH

MARINE LUXEMBOURG S.A. (la «société»), ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 3, boulevard Royal, inscrite
au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 71.026,

constituée suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, le 27 juillet 1999, publié

au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 787 du 21 octobre 1999.

Les statuts de la société furent modifiés suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxem-

bourg, le 5 août 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 831 du 9 novembre 1999.

L’assemblée fut présidée par Monsieur Nico Reyland, administrateur, demeurant à Junglinster.
Le président désigne comme secrétaire Monsieur Patrick Santer, maître en droit, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée désigne comme scrutateur Mlle Katia Panichi, maître en droit, demeurant à Luxembourg.
Le bureau de l’assemblée ayant ainsi été constitué, le président déclare et a déclaré et a demandé le notaire instru-

mentant d’acter que:

I) L’ordre du jour de l’assemblée est comme suit:

40309

Augmentation du capital social de quinze millions cent cinquante-cinq mille dollars des Etats-Unis (USD 15.155.000)

représenté par sept millions cinq cent soixante-dix-sept mille cinq cents (7.577.500) actions pour le porter à dix-sept
millions six cent cinquante-cinq mille dollars des Etats-Unis (USD 17.655.000,-) par l’émission de un million deux cent
cinquante mille (1.250.000) actions, laquelle augmentation sera réservée en faveur de BRITISH MARINE HOLDINGS II
S.A. et partant modification de l’article 5 des statuts de la société afin de refléter cette augmentation du capital.

II) Les actionnaires représentés, les procurations des parties représentées et le nombre d’actions est montré sur une

liste de présence; la liste de présence signée par les porteurs de procuration, le bureau de l’assemblée et le notaire ins-
trumentant restera annexée au présent acte.

Les procurations des actionnaires représentés, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentaire,

resteront également annexées au présent acte.

III) L’intégralité du capital social est représentée à la présente assemblée.
IV) Il apparaît de ce qui précède que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer

et voter sur l’ordre du jour. 

Après délibération, l’assemblée a unanimement pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Il est décidé d’augmenter le capital émis de la société de quinze millions cent cinquante-cinq mille dollars des Etats-

Unis (US$ 15.155.000,-) pour le porter à dix-sept millions six cent cinquante-cinq mille dollars des Etats-Unis (US$
17.655.000,-) par l’émission de un million deux cent cinquante mille (1.250.000) actions d’une valeur nominale de deux
dollars des Etats-Unis (US$ 2,-) chacune.

Avec l’approbation de tous les actionnaires, ces un million deux cent cinquante mille (1.250.000) actions mentionnées

ci-avant ont été souscrites et complètement libérées en numéraire par BRITISH MARINE HOLDINGS II S.A., une so-
ciété incorporée sous les lois de Luxembourg, ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 3, boulevard Royal, inscrite
au R.C. Luxembourg B 71.234, représentée par Monsieur Nico Reyland, préqualifié, en vertu de la procuration ci-avant
mentionné. 

La preuve a été donnée au notaire instrumentaire de la libération complète des deux millions cinq cent mille dollars

des Etats-Unis (US$ 2.500.000,-) par un paiement en espèces

<i>Seconde résolution

A la suite de l’augmentation de capital qui précède, l’assemblée a décidé de modifier le premier alinéa de l’article 5

des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital social de la société est fixé à dix-sept millions six cent cinquante-cinq mille dollars des Etats Unis (US$

17.655.000,-) représenté par huit millions huit cent vingt-sept mille cinq cents (8.827.500) actions en forme nominative
d’une valeur nominale de deux dollars des Etats Unis (US$ 2,-) par action.»

<i>Evaluation

L’augmentation de capital et la prime d’émission ont été estimées à deux millions cent soixante-huit mille deux cent

cinquante euros (EUR 2.168.250,-).

<i>Dépenses

Les dépenses, frais et rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société à la suite de son aug-

mentation de capital s’élèvent à approximativement vingt-cinq mille six cents euros (  25.600,-).

Rien n’étant plus à l’ordre du jour, l’assemblée fut ensuite clôturée.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, reconnaît par les présentes qu’à la requête des comparants, le

présent procès-verbal est rédigé en anglais, suivi d’une traduction française, à la requête des mêmes comparants et en
cas de divergences entre la version anglaise et française, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétations donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par nom, prénom,

état et demeure, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: N. Reyland, P. Santer, K. Panichi, J. Gloden.
Enregistré à Grevenmacher, le 21 février 2002, vol. 518, fol. 1, case 5. – Reçu 21.682,50 euros.

<i>Le Receveur (signé): Schlink.

Pour expédition conforme délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des sociétés et

Associations.

(18955/213/134) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

BRITISH MARINE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 3, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 71.026. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(18956/213/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

Grevenmacher, le 4 mars 2002.

J. Gloden.

J. Gloden.

40310

GUIDANCE LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8399 Windhof, 7, route des Trois Cantons.

R. C. Luxembourg B 56.778. 

—

L’an deux mille deux, le vingt-deux février.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

A comparu:

 Monsieur Erik Van Mileghem, managing director, demeurant à B-3191 Boortmeerbeek, 4, Zevenbunder, ici repré-

senté par Monsieur Pierre Hoffmann, expert-comptable, demeurant à L-1258 Luxembourg, 32, rue Jean-Pierre Brasseur,
agissant en vertu d’une procuration annexée aux présentes, 

 Lequel comparant, représenté comme dit ci-avant, déclare être l’unique associé de la société à responsabilité limitée

GUIDANCE LUXEMBOURG, S.à.r.l., avec siège social à L-2520 Luxembourg, 21-25, allée Scheffer, inscrite au registre
de commerce et des sociétés à Luxembourg section B numéro 56.778, 

 constituée aux termes d’un acte reçu par Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange, en date du 5 no-

vembre 1996, publié au Mémorial C numéro 28 du 24 janvier 1997, 

 dont le capital social est de cinq cent mille francs (500.000,-), représenté par cent (100) parts sociales d’une valeur

nominale de cinq mille francs (5.000,-) chacune. 

 Le mandataire prie le notaire instrumentant de documenter ce qui suit: 
 1.- que son mandant décide de transférer le siège social de la société de L-2520 Luxembourg, 21-25, allée Scheffer

à L-8399 Windhof, 7, route des Trois Cantons.

 Suite à cette décision, la première phrase de l’article quatre (4) des statuts a dorénavant la teneur suivante: 

«Art. 4. 1

er

 Phrase. Le siège social est établi à Windhof.»

 2.- que son mandant décide de convertir le capital social en Euros de sorte que le capital représente maintenant

douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze Euros soixante-huit cents (  12.394,68). Pour arrondir ce capital et pour
disposer de parts sociales d’une valeur nominale de cent vingt-cinq Euros (  125,-) le mandataire déclare que son man-
dant a versé à la caisse de la société le montant de cent cinq Euros trente-deux cents (  105,32.-) pour pouvoir disposer
d’un capital de douze mille cinq cents Euros (  12.500,-).

 Suite à cette décision, l’article six (6) des statuts a dorénavant la teneur suivante: 

«Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cent Euros (  12.500,-), représenté par cents (100) parts sociales

d’une valeur nominale de cent vingt-cinq Euros (  125,-).» 

 Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l’étude, date qu’en tête des présentes.
 Et après lecture faite et interprétation donné au comparant, il a signé avec Nous notaire le présent acte.
 Signé: P. Hoffmann, F. Kesseler
 Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 26 février 2002, vol. 876, fol. 13, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

 Pour expédition conforme délivrée à la société sur demande pour servir à des fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

(18829/219/40) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

GUIDANCE LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8399 Windhof, 7, route des Trois Cantons.

R. C. Luxembourg B 56.778. 

—

Statuts coordonnés, suite à une assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis Kesseler, en date du 22

février 2002, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(18830/219/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

R. FORCE ONE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

—

EXTRAIT

Par lettre du 12 février 2002, les époux Roilgen-Friedrich ont dénoncé le siège social de la société sous rubrique avec

effet immédiat.

Differdange, le 21 février 2002.

(18954/237/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

Esch-sur-Alzette, le 4 mars 2002.

F. Kesseler.

Esch-sur-Alzette, le 4 mars 2002.

F. Kesseler.

Pour extrait conforme
R. Schuman 
<i>Le notaire

40311

GULLWING, Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 63.022. 

Constituée par acte passé par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange, en date du 8 janvier 

1998, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C n

°

 330 du 11 mai 1998.

—

<i>Rectification au 25 février 2002 de l’assemblée générale extraordinaire du 28 décembre 2001 

<i>déjà enregistrée et déposée au registre de commerce le 4 janvier 2002

Il résulte de l’assemblée générale extraordinaire de la société GULLWING S.A., tenue au siège social en date du 28

décembre 2001, que les actionnaires ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

1. L’assemblée générale décide de supprimer la valeur nominale des actions.
2. L’assemblée générale décide de convertir le capital social de LUF en EUR au cours de EUR 1,- pour LUF 40,3399,

de sorte que le capital social se montera à EUR 34.333,25 représenté par 1.385 actions (et non par 1.000 actions) sans
désignation de valeur nominale.

3. Suite aux deux résolutions qui précèdent l’article 5 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

«Art. 5. Le capital social est fixé à trente-quatre mille trois cent trente-trois euros et vingt-cinq cents (34.333,25)

représenté par mille trois cent quatre-vingt-cinq actions sans valeur nominale.»

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 27 février 2002, vol. 565, fol. 14, case 8.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(18931/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

FIDUCIAIRE SIMMER &amp; LEREBOULET S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-8012 Strassen, 3, rue Belair.

R. C. Luxembourg B 73.846. 

—

 L’an deux mille deux, le vingt-cinq février. 
 Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

 S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme FIDUCIAIRE SIMMER &amp; LE-

REBOULET S.A., avec siège social à L-2550 Luxembourg, 2, avenue du X Septembre,

 inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg section B numéro 73.846,
 constituée aux termes d’un acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 24 janvier 2000, publié au Mémorial

C numéro 271 du 10 avril 2000. 

 La séance est ouverte à 11.00 heures sous la présidence de Monsieur Jean-Claude Simmer, expert-comptable, de-

meurant à F-57100 Thionville, 12, rue de l’Ecole des Mines, 

 Monsieur le Président désigne comme secrétaire Mademoiselle Sophie Henryon, employée privée, demeurant à Her-

serange (France), 

 L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Mademoiselle Sofia Da Chao Conde, employée privée, demeurant

à Differdange. 

 Monsieur le Président expose ensuite: 
 1.- Qu’il résulte d’une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les trois cent

vingt (320) actions d’une valeur nominale de cent euros (  100) chacune, représentant l’intégralité du capital social de
trente-deux mille euros (  32.000,-) sont dûment représentées à la présente assemblée, qui en conséquence est régu-
lièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-après
reproduit, sans convocations préalables, tous les membres de l’assemblée ayant consenti à se réunir sans autres forma-
lités, après avoir eu connaissance de l’ordre du jour.

 Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires présents ou représentés, restera annexée au présent

procès-verbal avec les procurations, pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement. 

 2.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit: 
 1) Procéder au changement d’adresse de la société FIDUCIAIRE SIMMER &amp; LEREBOULET S.A.:
 Ancienne adresse: 2, avenue du X Septembre, L-2250 Luxembourg
 Nouvelle adresse: 3, rue Belair, L-8012 Strassen
 2) Modification afférente de l’article 3 
 Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité la résolution suivante: 
 L’assemblée décide de transférer le siège social de la société de L-2550 Luxembourg, 2, avenue du X Septembre à

L-8012 Strassen, 3, rue Belair. 

 Suite à ce transfert de siège le premier alinéa de l’article trois (3) a dorénavant la teneur suivante:

«Art. 3. 1

er

 Alinéa. Le siège social est établi à Strassen.» 

 Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance. 

 Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l’étude, date qu’en tête des présentes.
 Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.
 Signé: J.-C. Simmer, S. Henryon, S. Conde, F. Kesseler

GULLWING S.A.
Signature

40312

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 26 février 2002, vol. 876, fol. 13, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme délivrée à la société sur demande pour servir à des fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

(18827/219/47) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

FIDUCIAIRE SIMMER &amp; LEREBOULET S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8012 Strassen, 3, rue Belair.

R. C. Luxembourg B 73.846. 

—

Statuts coordonnés, suite à une assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis Kesseler, en date du 25

février 2002, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(18828/219/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

ACMAR CORPORATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 66.914. 

—

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue extraordinairement en date du

1

er

 mars 2002 que:
Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes ayant échu, l’assemblée a décidé à l’unanimité de

nommer pour une période renouvelable de deux ans les membres suivants au conseil d’administration:

- Madame Maggy Kohl, administrateur de société, avec adresse professionnelle à L-1724 Luxembourg, 33, boulevard

du Prince Henri;

- Monsieur Hugo Neuman, administrateur de société, avec adresse professionnelle à L-1724 Luxembourg, 33, boule-

vard du Prince Henri; et

- Monsieur Olivier Dorier, administrateur de société, avec adresse professionnelle à L-1724 Luxembourg, 33, boule-

vard du Prince Henri;

Et de nommer en tant que commissaire aux comptes pour une période renouvelable de deux ans:
- la société INTERAUDIT, S.à r.l., avec siège social à L-1511 Luxembourg, 119, avenue de la Faïencerie.
Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes viendront à échéance immédiatement à l’issue de

l’assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2004.

Luxembourg, le 1

er

 mars 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 4 mars 2002, vol. 565, fol. 32, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(18935/805/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1361 Luxembourg, 9, rue de l’Ordre de la Couronne de Chêne.

—

L’an deux mille deux, le seize janvier.
Par-devant Maître Frank Molitor, notaire de résidence à Dudelange, soussigné.

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A.,

établie et ayant son siège à L-1361 Luxembourg, 9, rue de l’Ordre de la Couronne de Chêne, constituée suivant acte
Frank Molitor de Dudelange en date du 16 novembre 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
Numéro 409 du 5 juin 2001.

L’Assemblée est ouverte sous la présidence de Albert Schiltz, expert-comptable, demeurant à Luxembourg, qui dé-

signe comme secrétaire John Weber, conseil fiscal, demeurant à Luxembourg.

L’Assemblée choisit comme scrutateur Guy Lanners, expert-comptable, demeurant à Luxembourg.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente Assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, ci-jointe.

Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente Assemblée.

Le Président expose et l’Assemblée constate:

Esch-sur-Alzette, le 4 mars 2002.

F. Kesseler.

Esch-sur-Alzette, le 4 mars 2002.

 F. Kesseler.

Pour avis conforme
<i>Pour la société
M. Kohl
<i>Administrateur

40313

A) Que la présente Assemblée générale a pour ordre du jour:
1. Réduction du capital social à concurrence de quarante-trois mille cinq cents (43.500) euros par remboursement

aux actionnaires d’un même montant au prorata de leur participation et annulation de quatre cent trente-cinq (435)
actions.

2. Modification du premier alinéa de l’article cinq des statuts en vue de l’adapter aux décisions prises.
3. Acceptation de la démission de Aniel Gallo de ses fonctions d’administrateur et décharge.
B) Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur la liste de présences, ci-jointe.

Resteront pareillement annexées aux présentes, d’éventuelles procurations des actionnaires représentés.
C) Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente Assemblée, il a pu être fait abstrac-

tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre’ du jour qui leur a été communiqué au préalable.

D) Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est donc régulièrement constituée et peut

valablement délibérer sur ses points figurant à l’ordre du jour.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’Assemblée, cette dernière a pris à l’unanimité des voix les résolutions sui-

vantes:

<i>Première résolution

L’Assemblée réduit le capital social à concurrence de quarante-trois mille cinq cents (43.500) euros pour le ramener

de son montant actuel de soixante-quinze mille (75.000) euros à trente et un mille cinq cents (31.500) euros par rem-
boursement aux actionnaires d’un même montant au prorata de leur participation et annulation de quatre cent trente-
cinq (435) actions.

Les annulations se feront proportionnellement aux actions détenues par tous les actionnaires, soit l’annulation de

cent quarante-cinq (145) actions par actionnaire.

Aucun remboursement ne sera toutefois effectué aux actionnaires jusqu’après l’expiration de trente (30) jours à

compter de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, du présent acte décidant la réduction
de capital, et aussi longtemps que tous créanciers qui auraient fait valoir des droits en application de la procédure prévue
par l’article 69 (2) et dont la requête aurait été acceptée, n’auront pas obtenu satisfaction, le tout dans les limites et de
la manière telle que précisée par la loi.

Pouvoir est donné au conseil d’administration en vue d’exécuter les décisions ci-dessus.
La nouvelle répartition du capital s’établit comme suit: 

<i> Deuxième résolution

Suite à cette réduction de capital social, l’Assemblée modifie le premier alinéa de l’article 5 des statuts pour lui donner

la teneur suivante:

«Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille cinq cents (31.500) euros, représenté par trois cent quinze (315)

actions de valeur nominale de cent (100) euros chacune.»

<i>Troisième résolution

L’Assemblée accepte la démission de Aniel Gallo de ses fonctions d’administrateur.
Décharge lui est donnée pour l’exercice de son mandat jusqu’au 16 janvier 2002.
II n’est pas procédé à son remplacement.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, 4, rue de l’Ordre de la Couronne de Chêne.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,

état et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: A. Schiltz, G. Lanners, J. Weber, F. Molitor.
Enregistré à Esch-sur-Alzette le 18 janvier 2002, vol. 865, fol. 48, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Sand.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(18950/223/71) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1361 Luxembourg, 9, rue de l’Ordre de la Couronne de Chêne.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 mars 2002.

(18951/223/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

Albert Schiltz, expert-comptable, demeurant à Luxembourg, cent et cinq actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
John Weber, conseil fiscal, demeurant à Luxemourg, cent et cinq actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
Guy Lanners, expert-comptable, demeurant à Luxembourg, cent et cinq actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

Total: trois cent quinze actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315

Dudelange, le 23 janvier 2002.

F. Molitor.

40314

ARTLAND S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 36.091. 

—

 L’an deux mille deux, le huit février,
 Pardevant Maître Joseph Gloden, notaire de résidence à Grevenmacher, soussigné,

A comparu :

 Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, demeurant à Strassen,
 agissant au nom et pour compte du conseil d’administration de la Société Anonyme Holding ARTLAND S.A., établie

et ayant son siège social à L-1528 Luxembourg, 5, Boulevard de la Foire, inscrite au Registre de Commerce et des So-
ciétés à Luxembourg, sous le numéro B 36.091,

 en vertu des pouvoirs lui conférés par décision du conseil d’administration de ladite société lors de sa réunion du

1

er

 février 2002,
 un extrait du procès-verbal de ladite réunion restera, après avoir été signé ne varietur par le comparant et le notaire

instrumentaire, annexé aux présentes avec lesquelles il sera soumis à la formalité de l’enregistrement.

 Lequel comparant ès-qualités qu’il agit, a requis le notaire instrumentaire de documenter ses déclarations comme

suit :

I. La Société Anonyme Holding ARTLAND S.A., avec siège social à Luxembourg, 5, Boulevard de la Foire, a été cons-

tituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 12 février 1991, publié au Mémorial C, Recueil Spécial
des Sociétés et Associations numéro 203 du 4 mai 1991, modifiée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en
date du 17 mars 1993, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 269 du 5 juin 1993,
modifiée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 22 décembre 1993, publié au Mémorial C, Recueil
Spécial des Sociétés et Associations numéro 114 du 28 mars 1994, modifiée suivant acte reçu par le notaire instrumen-
taire en date du 8 décembre 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 492 du 29 juin
2001.

II. La Société Anonyme Holding ARTLAND S.A. a actuellement un capital social entièrement souscrit et libéré de six

cent dix mille euros (610.000,- EUR), représenté par vingt et un mille (21.000) actions sans désignation de valeur nomi-
nale.

III. L’article 5, paragraphes 4, 5, 6, 7 et 8 des statuts de la société stipule:
 « Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de sept millions (7.000.000,-) euros qui sera

représenté par des actions sans désignation de valeur nominale.

 Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

 En outre, le conseil d’administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le sept décembre 2005,

à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé avec émission d’actions
nouvelles. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites avec ou sans prime d’émission, à libérer en espèces, en
nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société, ou
même par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d’émission, ou par conversion
d’obligations comme dit ci-après. Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions
sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.

 Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne

dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.

 Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation de capital souscrit,

il fera adapter le présent article.»

IV. En vertu des pouvoirs lui conférés aux termes des alinéas précités de l’article 5 des statuts, le conseil d’adminis-

tration a, en sa réunion du 1

er

 février 2002, décidé une augmentation du capital social de la société, dans le cadre du

capital autorisé, à concurrence de cent dix mille (110.000,-) euros pour porter le capital social de son montant actuel
de six cent dix mille (610.000,-) euros à sept cent vingt mille (720.000,-) euros sans émission d’actions nouvelles mais
par augmentation du pair comptable des actions existantes.

V. Le conseil d’administration, après avoir constaté qu’il a reçu de la part de tous les actionnaires la demande de sous-

cription à l’augmentation de capital, chacun souscrivant proportionnellement au nombre d’actions qu’il détient, a cons-
taté que la totalité du montant de cent dix mille (110.000,-) euros correspondant à  l’augmentation du capital, a été
libérée à concurrence de vingt mille (20.000,-) euros par incorporation de bénéfices reportés, tels qu’ils ressortent du
bilan au 31 décembre 2001, et à concurrence de quatre-vingt-dix mille (90.000,-) euros par des versements en espèces.

 La preuve de l’existence des bénéfices reportés à due concurrence a été prouvée au notaire instrumentaire par la

production du bilan arrêté au 31 décembre 2001; les versements en espèces ont été prouvés au notaire instrumentaire
par la production d’un certificat bancaire.

VI. Le conseil d’administration a, en outre, décidé de donner mandat à chacun des administrateurs, agissant indivi-

duellement, de faire acter l’augmentation de capital décidée ci-dessus dans les formes légales pardevant notaire.

VII. A la suite de l’augmentation de capital qui précède, l’article 5 alinéa 1

er

 des statuts est modifié et aura dorénavant

la teneur suivante:

 «Le capital souscrit est fixé à sept cent vingt mille (720.000,-) euros, représenté par vingt et un mille (21.000) actions

sans désignation de valeur nominale.»

40315

<i>Estimation des frais.

 Le montant des frais, dépenses et rémunération qui incombe à la société ou qui est mis à sa charge en raison des

présentes est évalué à deux mille cinq cents euros (2.500,- ).

 Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
 Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par nom, prénom, état et demeure,

il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: P. Lentz, J. Gloden.
Enregistré à Grevenmacher, le 12 février 2002, vol. 513, fol. 99, case 10. – Reçu 900 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): M.J. Steffen.

 Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et As-

sociations.

(18957/213/78) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

ARTLAND S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 36.091. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(18958/213/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

GLOBE STAR INCORPORATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.

—

L’an deux mille deux, le vingt et un janvier.
Par-devant Maître Frank Molitor, notaire de résidence à Dudelange, soussigné.

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de GLOBE STAR INCORPORATION S.A., avec

siège social à L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey, constituée suivant acte Frank Molitor de Dudelange en date
du 19 novembre 1998, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Numéro 111 du 23 février 1999.

L’Assemblée est ouverte sous la présidence de Luc Leroi, employé privé, demeurant à Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire Corina Faber, employée privée, demeurant à Luxembourg.
L’Assemblée choisit comme scrutateur François Dereme, employé privé, demeurant à Luxembourg.
Le Président expose d’abord que:
I.- La présente Assemblée a pour ordre du jour:
- Transformation de la société anonyme en société de participation financière avec modification de l’article 4 des sta-

tuts dans les versions anglaise et française.

II.- Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d’ac-

tions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence ci-annexée.

Resteront pareillement annexées au présent acte d’éventuelles procurations d’actionnaires représentés.
III.- L’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente Assemblée, il a pu être fait abstraction

des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- L’Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut partant délibérer va-

lablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

Puis, l’Assemblée, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix et par votes séparés, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Assemblée transforme la société anonyme en société de participation financière.

<i>Deuxième résolution

Suite à la résolution précédente, l’aticle 4 des statuts aura désormais la teneur suivante:

«Art. 4. The purposes for which the company is formed are all transactions pertaining directly or indirectly to the

taking of participating interests in any enterprises in whatever form, to the administration, the management, the control
and the development of these participating interests.

It may particularly use its funds for the setting-up, the management, the development and the disposal of a portfolio

consisting of any securities and patents of whatever origin, participate in the creation, the development and the control
of any enterprise, to acquire by way of investment, subscription, underwriting or by option to purchase and any other
way whatever, securities and patents, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise, have developed
these securities and patents, grant to the companies in which it has participating interests any support, loans, advances
or guarantees.

The company may also undertake any commercial, industrial and fïnancial transactions, which it might deem usuful

for the accomplishment of its purpose.»

 Grevenmacher, le 4 mars 2002.

J. Gloden.

J. Gloden.

40316

Suit traduction française du texte ci-dessus:

«Art. 4. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations, sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un porte-

feuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle
de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre
manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en valeur
ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, qui peuvent lui paraître

utiles dans l’accomplissement de son objet.»

Finalement, plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, 10, avenue Monterey.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,

état et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: L. Leroi, C. Faber, F. Dereme, F. Molitor.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 25 janvier 2002, vol. 865, fol. 57, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(18947/223/61) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

GLOBE STAR INCORPORATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 mars 2002.

(18948/223/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

IBERMAT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5751 Frisange, 32A, rue Robert Schuman.

Constituée suivant acte Lucien Schuman de Luxembourg en date du 16 février 1988, publié au Mémorial C, Recueil

Spécial des Sociétés et Associations, numéro 131 du 17 mai 1988, modifiée suivant acte Lucien Schuman de
Luxembourg du 4 mai 1988, publié au dit Mémorial, numéro 187 du 11 juillet 1988, modifiée suivant acte Lucien
Schuman de Luxembourg du 30 décembre 1988, publié au dit Mémorial, numéro 115 du 27 avril 1989, modifiée
suivant acte Tom Metzler de Luxembourg-Bonnevoie du 4 octobre 1989, publié au dit Mémorial, numéro 63 du
26 février 1990, modifiée suivant acte Frank Molitor de Mondorf-les-Bains du 4 juillet 1991, publié au dit Mémorial,
numéro 157 du 22 avril 1992, modifiée suivant acte Frank Molitor de Dudelange du 18 mai 2001

—

EXTRAIT

II resulte d’un procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire reçu le 5 décembre 2001 par-devant Maître Frank

Molitor de Dudelange, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 7 décembre 2001, vol. 863, fol. 86, case 12, reçu cinq cents
francs, que suite à 

a) un acte de constitution de société dudit notaire du même jour, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 7 décembre 2001,

vol. 863, fol. 86, case 11, reçu quarante mille trois cent quarante (40.340,-) francs,

- Antonino Da Conceicao Macieira Almeida, entrepreneur et son épouse Maria Maxima Fernandes Borges Pidranca,

sans état, demeurant à L-5751 Frisange, 32A, rue Robert Schuman;

- Carlos Manuel Morais Felix, chef de chantier et son épouse Emilia Maxima Maciera Almeida, sans état, demeurant

à L-5751 Frisange, 32A, rue Robert Schuman,

ont apporté chacun deux cents (200) parts qu’ils détiennent dans IBERMAT, S.à r.l., en souscription et libération du

capital social d’IBER-PROMOTIONS S.A. avec siège à L-5751 Frisange, 35, rue Robert Schuman.

b) un apport en compte-courant associés documenté dans le susdit procès-verbal d’assemblée générale extraordinai-

re par les mêmes époux Da Conceicao Macieira Almeida-Fernandes Borges Pidranca et Morais Felix-Macieira Almeida
de huit cent cinquante-quatre (854) parts sociales de IBERMAT, S.à r.l., à IBER-PROMOTIONS S.A. dans ladite IBER-
PROMOTIONS S.A.

l’article 5 des statuts aura désormais la teneur suivante:

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille quatre cents euro (31.400,- EUR), divisé en mille deux cent cin-

quante-six (1.256) parts sociales de vingt-cinq euro (25,- EUR) chacune.

Dudelange, le 30 janvier 2002.

F. Molitor.

40317

Ces parts ont été souscrites comme suit: 

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(18938/223/41) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

IBERMAT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5751 Frisange, 32A, rue Robert Schuman.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 mars 2002.

(18939/223/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

STYLE PROMO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1215 Luxembourg, 36, rue de la Barrière.

—

Par-devant Maître Frank Molitor, notaire de résidence à Dudelange, soussigné.

Comparaît:

Lucia Baiocchi, promoteur immobilier, demeurant à Dudelange.
II démissionne avec effet immédiat de sa fonction de gérant de STYLE PROMO, S.à r.l., L-1215 Luxembourg, 36, rue

de la Barrière, constituée suivant acte Joseph Elvinger de Dudelange en date du 8 décembre 1989, publié au Mémorial
C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, Numéro 173 du 28 mai 1990, modifiée suivant acte Joseph Elvinger de
Dudelange du 23 juillet 1990, publié au dit Mémorial, Numéro 27 du 28 janvier 1991, modifiée suivant acte Joseph El-
vinger de Dudelange du 18 mai 1993, publié au dit Mémorial, Numéro 394 du 30 août 1993, modifiée suivant acte Joseph
Elvinger de Luxembourg du 1

er

 mars 1995, publié au dit Mémorial, Numéro 307 du 5 juillet 1995, modifiée suivant acte

Joseph Elvinger de Luxembourg du 7 décembre 2000, publié au dit Mémorial, Numéro 809 du 26 septembre 2001, mo-
difiée suivant acte Joseph Elvinger de Luxembourg du 19 janvier 2001, publié au dit Mémorial, Numéro 811 du 26 sep-
tembre 2001.

Dont acte, fait et passé à Dudelange, en l’étude.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: L. Baiocchi, F. Molitor.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 14 février 2002, vol. 865, fol. 87, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(18940/223/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

BLANC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 76.364. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 21 décembre 2001 que:
- Monsieur David De Marco et Monsieur Bruno Beernaerts ont été nommés Administrateurs en remplacement de

Messieurs Véronique Wauthier et Alain Tircher, démissionnaires.

- FIDEI REVISION, Société à responsabilité limitée, a été nommée Commissaire aux comptes en remplacement de

GRANT THORNTON REVISION ET CONSEIL S.A., démissionnaire.

Le siège social a été transféré du 7, rue d’Aspelt, L-1142 Luxembourg, au 50, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg. 

Enregistré à Luxembourg, le 4 mars 2002, vol. 565, fol. 31, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(18968/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

1) Antonino Da Conceicao Macieira Almeida, entrepreneur, et son épouse Maria Maxima Fernandes Borges

Pidranca, sans état, demeurant à L-5751 Frisange, 32A, rue Robert Schuman, une part sociale  . . . . . . . . . . . . .

1

2) Carlos Manuel Morais Felix, chef de chantier, et son épouse Emilia Maxima Macieira Almeida, sans état,

demeurant à L-5751 Frisange, 32A, rue Robert Schuman, une part sociale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

3) IBER-PROMOTIONS S.A. de L-5751 Frisange, 35, rue Robert Schuman, mille deux cent cinquante-quatre

parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.254

Total: mille deux cent cinquante-six parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.256.»

Dudelange, le 31 décembre 2001.

F. Molitor.

Dudelange, le 18 février 2002.

F. Molitor.

Pour extrait conforme
Signature

40318

WETRA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. ARTHUR WELTER DISTRIBUTION, S.à r.l.).

Siège social: L-3372 Leudelange, Zone Industrielle Am Bann.

—

L’an deux mille deux, le six février.
Par-devant Maître Frank Molitor, notaire de résidence à Dudelange, soussigné.

Ont comparu:

1.- Arthur Welter, industriel, demeurant à L-1641 Luxembourg, 4, rue Nicolas Gredt;
2.- Marie-José Ihry, épouse de Arthur Welter, employée privée, demeurant à L-1641 Luxembourg, 4, rue Nicolas

Gredt;

3.- Marianne Welter, employée privée, demeurant à L-1321 Luxembourg, 267A, rue de Cessange;
4.- Vivianne Welter, épouse de Lucien Bertemes, employée privée, demeurant à L-1321 Luxembourg, 293, rue de

Cessange,

seuls associés de ARTHUR WELTER DISTRIBUTION, S.à r.l., avec siège à L-3372 Leudelange, Zone Industrielle am

Bann, constituée suivant acte du notaire Frank Molitor de Mondorf-les-Bains du 29 novembre 1995, publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 99 du 26 février 1996.

Les comparants, agissant en leur qualité d’associés, se réunissent en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils

se considèrent dûment convoqués et prennent, sur ordre du jour conforme, par votes séparés et à l’unanimité, les ré-
solutions suivantes:

<i>Première résolution

Les associés modifient la dénomination de la société en WETRA, S.à r.l.

<i>Deuxième résolution

Suite à la résolution précédente, l’article 1

er

 des statuts aura désormais la teneur suivante:

«Art. 1

er

. La société prend la dénomination de WETRA, S.à r.l.»

<i>Troisième résolution

Les associés convertissent le capital souscrit de la Société d’un million (1.000.000,-) francs en vingt-quatre mille sept

cent quatre-vingt-neuf virgule trente-cinq (24.789,35) euros au cours du change fixé entre le franc luxembourgeois et
l’euro.

<i>Quatrième résolution

Les associés augmentent le capital souscrit de la Société  à concurrence de deux cent dix virgule soixante-cinq

(210,65) euros, pour le porter de son montant actuel de vingt-quatre mille sept cent quatre-vingt-neuf virgule trente-
cinq (24.789,35) euros à vingt-cinq mille (25.000,-) euros, par incorporation au capital à due concurrence des bénéfices
reportés, tels que ceux-ci ressortent du bilan arrêté au 31 décembre 2001, ci-joint. Ce que constate expressément le
notaire.

<i>Cinquième résolution

Suite aux résolutions précédentes, l’article 5 des statuts aura désormais la teneur suivante:

«Art. 5. Le capital social est fixé à vingt-cinq mille (25.000,-) euros, représenté par mille (1.000) parts sociales de

deux cent cinquante (250,-) euros chacune.

Ces parts sociales ont été souscrites comme suit: 

Toutes les parts ont été libérées entièrement en espèces.»
Dont acte, fait et passé à Leudelange, Z.I. am Bann.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: A. Welter, M.-J. Ihry, M. Welter, V. Welter, F. Molitor.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 8 février 2002, vol. 865, fol. 79, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(18943/223/57) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

1.- Arthur Welter, industriel, demeurant à L-1641 Luxembourg, 4, rue Nicolas Gredt, trois cents parts sociales 300
2.- Marie-José Ihry, épouse de Arthur Welter, employée privée, demeurant à L-1641 Luxembourg, 4, rue Ni-

colas Gredt, trois cents parts sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

300

3.- Marianne Welter, employée privée, demeurant à L-1321 Luxembourg, 267A, rue de Cessange, deux cents

parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

200

4.- Viviane Welter, épouse de Lucien Bertemes, employée privée, demeurant à L-1321 Luxembourg, 293, rue

de Cessange, deux cents parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

200

Total: mille parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000

Dudelange, le 15 février 2002.

F. Molitor.

40319

WETRA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3372 Leudelange, Zone Industrielle Am Bann.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 mars 2002.

(18944/223/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

EUROTRANSPORTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3372 Leudelange, Z.I. Am Bann.

—

L’an deux mille deux, le six février.
Par-devant Maître Frank Molitor, notaire de résidence à Dudelange.

Ont comparu:

1.- Lucien Bertemes, directeur, demeurant à L-1321 Luxembourg, 293, rue de Cessange.
2.- Viviane Welter, épouse de Lucien Bertemes, employée privée, demeurant à L-1321 Luxembourg, 293, rue de Ces-

sange.

3.- Arthur Welter, industriel, et son épouse Marie-Josée Ihry, employée privée, demeurant à L-1641 Luxembourg, 4,

rue Nicolas Gredt;

seuls associés de EUROTRANSPORTS, S.à r.l., avec siège à L-3372 Leudelange, Zone Industrielle am Bann, constituée

suivant acte Frank Baden de Luxembourg en date du 13 novembre 1990, publié au Mémoral C, Recueil Spécial des So-
ciétés et Associations, Numéro 159 du 2 avril 1991, modifiée suivant acte Edmond Schroeder de Mersch du 27 mai
1991, publié au dit Mémorial, Numéro 415 du 2 novembre 1991, modifiée suivant acte Edmond Schroeder de Mersch
du 14 mai 1993, publié au dit Mémorial, Numéro 362 du 10 août 1993, modifiée suivant acte Frank Molitor de Mondorf-
les-Bains du 23 décembre 1994, publié au dit Mémorial, Numéro 149 du 3 avril 1995, modifiée suivant acte Frank Molitor
de Mondorf-les-Bains du 22 mars 1995, publié au dit Mémorial, Numéro 332 du 21 juillet 1995, modifiée suivant acte
Frank Molitor de Mondorf-les-Bains du 21 mai 1996, publié au dit Mémorial, Numéro 415 du 27 août 1996.

D’abord, les époux Welter-Ihry cèdent  à Marianne Welter, employée privée, demeurant à L-1321 Luxembourg,

267A, rue de Cessange, leurs deux cent cinquante (250) parts sociales de la Société pour le prix de six mille cent quatre-
vingt-dix-sept (6.197,-) euros.

La cessionnaire sera propriétaire des parts sociales cédées et elle aura droit aux revenus et bénéfices dont elles se-

ront productives à compter de ce jour.

La cessionnaire sera subrogée dans tous les droits et obligations attachés aux parts sociales cédées.
A ce sujet, la cessionnaire déclare avoir eu préalablement à la signature du présent acte connaissance exacte et par-

faite de la situation financière de la Société pour en avoir examiné les bilan et comptes des pertes et profits tout comme
les cédants confirment que les parts sociales cédées ne sont grevées d’aucun gage.

Le prix de cession a été payé par la cessionnaire aux cédants avant la passation des présentes et hors la présence du

notaire. Ce dont quittance et titre.

Cette cession est acceptée au nom de la Société par Lucien Bertemes, agissant cette fois-ci en sa qualité de ladite

Société.

Ensuite, Lucien Bertemes, Marianne Welter et Viviane Welter, seuls associés de la Société, se réunissant en assemblée

générale extraordinaire, sur ordre du jour conforme ainsi qu’à l’unanimité, prennent les résolutions suivantes:

1) Ils donnent leur agrément en ce qui concerne la cession de parts visée ci-avant.
2) Ils modifient l’article 5 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

«Art. 5. Le capital social est fixé à dix-neuf mille (19.000,-) euros, représenté par sept cent cinquante (750) parts

sociales, sans désignation de valeur nominale.

Ces parts ont été souscrites comme suit: 

 Finalement, plus rien n’étant à l’ordre du jour la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Leudelange, Zone Industrielle am Bann.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: L. Bertemes, V. Welter, A. Welter, M. Welter, M.-J. lhry, F. Molitor.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 8 février 2002, vol. 865, fol. 80, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(18941/223/56) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

1.- Lucien Bertemes, directeur, demeurant à L-1321 Luxembourg, 293, rue de Cessange, deux cent cinquante

parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250

2.- Viviane Welter, épouse de Lucien Bertemes, employée privée, demeurant à L-1321 Luxembourg, 293, rue

de Cessange, deux cent cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250

Marianne Welter, employée privée, demeurant à L-1321 Luxembourg, 267A, rue de Cessange, deux cent cin-

quante parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250

Total: sept cent cinquante parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 750.»

Dudelange, le 15 février 2002.

F. Molitor.

40320

EUROTRANSPORTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3372 Leudelange, Z.I. Am Bann.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 mars 2002.

(18942/223/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

C.E.C.F. S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 37.423. 

—

EXTRAIT

Il résulte d’une dissolution reçu par le notaire Robert Schuman, de résidence à Differdange, en date du 8 février 2002,

enregistré à Esch-sur-Alzette en date du 13 février 2002, vol. 865, fol. 85, case 6.

Le comparant a décidé ce qui suit:
- Que la Société dénommée C.E.C.F. S.A., Société Anonyme de type holding de droit luxembourgeois, inscrite au

registre de commerce à Luxembourg sous le numéro B 37.423, établie et ayant son siège social à L-2449 Luxembourg,
5, Boulevard Royal,

ci-après dénommée la «Société», a été constituée originairement sous la dénomination de CIE EUROPEENNE DE

CONSEILS FINANCIERS S.A. aux termes d’un acte reçu par le notaire Marc Elter, alors de résidence à Luxembourg,
en date du 26 juin 1991, publié au Mémorial C n

°

 9 en date du 11 janvier 1992 et dont les statuts ont été modifiés à

plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire Frank Baden, de résidence à Luxembourg, en
date du 25 octobre 1999, publié au Mémorial C n

°

 1006 en date du 28 décembre 1999;

- Que le capital social de la Société est fixé à cinq millions de Francs Luxembourgeois (LUF 5.000.000,-) divisé en cinq

mille (5.000) actions d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) par action;

- Que l’actionnaire unique, s’est rendue successivement propriétaire de la totalité des actions de la Société;
- Que l’activité de la Société ayant cessé, l’actionnaire unique, représenté comme dit ci-avant, siégeant comme ac-

tionnaire unique en assemblée générale extraordinaire modificative des statuts de la Société prononce la dissolution
anticipée de la Société avec effet immédiat;

- Que l’actionnaire unique désigne comme liquidateur Monsieur Fred Molitor, administrateur de sociétés, demeurant

à L-1140 Luxembourg, 12, route d’Arlon.

Le liquidateur aura les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis des lois coordonnées sur les

sociétés commerciales. Il pourra accomplir les actes prévus à l’article 145 sans devoir recourir à l’autorisation de l’as-
semblée générale dans le cas où elle est requise.

Il pourra dispenser le Conservateur des Hypothèques de prendre inscription d’office, renoncer à tous droits réels,

privilèges, hypothèques, actions résolutoires, donner mainlevée avec ou sans paiement de toutes inscriptions privilégiées
ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.

Le liquidateur sera dispensé de dresser inventaire et pourra s’en référer aux écritures de la société.
Il pourra sous sa responsabilité pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires

telle partie de ses pouvoirs qu’il déterminera et pour la durée qu’il fixera.

Differdange, le 20 février 2002.

(18953/237/39) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

Pour extrait conforme
R. Schuman
<i>Le notaire

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

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Sommaire

GENOKonzept

GENOKonzept

Activest Lux Chance

Malbec S.A.

Immobilière de Saint Paul

Wimeb S.A.

Silverfin Holding

Silverfin Holding

Silverfin Holding

MC Conseils S.A.

Spareshell S.A.

Spareshell S.A.

Amicorp Luxembourg S.A.

Amicorp Luxembourg S.A.

Parlay Finance Company S.A.

Parlay Finance Company S.A.

Carafu S.A.

Global Group Management (Luxembourg) S.A.

Global Group Management (Luxembourg) S.A.

Global Group Management (Luxembourg) S.A.

Société de Révision et d’Expertises, S.à r.l.

Global Group Financial Services (Luxembourg) S.A.

Global Group Financial Services (Luxembourg) S.A.

Global Group Financial Services (Luxembourg) S.A.

Lux Animation S.A.

Pasta Gino, S.à r.l.

Cogemo S.A.

FM Air S.A.

Zen It S.A.

Cromo S.A.

Micosta, S.à r.l.

JCBO S.A.

Luxformimpex, S.à r.l.

Asselborn International, S.à r.l.

EURECOL, Société Européenne d’Ecologie Holding S.A.

DH Real Estate Austria, S.à r.l.

EMDI Europe S.A.

EMDI Europe S.A.

Soletanche Luxembourg, S.à r.l.

Shobai AG

City and Financial Benelux S.A.

Fair Play S.A.

Sara Assur S.A.

A.L.S.A. System Japan 2/2002

A.L.S.A. System-90G Japan 2/2002

GT Motor Sport S.A.

Hong Kong Island, S.à r.l.

Hong Kong Island, S.à r.l.

British Marine Luxembourg S.A.

British Marine Luxembourg S.A.

Guidance Luxembourg, S.à r.l.

Guidance Luxembourg, S.à r.l.

R. Force One, S.à r.l.

Gullwing

Fiduciaire Simmer &amp; Lereboulet S.A.

Fiduciaire Simmer &amp; Lereboulet S.A.

Acmar Corporation S.A.

Europe Fiduciaire (Luxembourg) S.A.

Europe Fiduciaire (Luxembourg) S.A.

Artland S.A.

Artland S.A.

Globe Star Incorporation S.A.

Globe Star Incorporation S.A.

Ibermat, S.à r.l.

Ibermat, S.à r.l.

Style Promo, S.à r.l.

Blanc S.A.

Wetra, S.à r.l.

Wetra, S.à r.l.

Eurotransports, S.à r.l.

Eurotransports, S.à r.l.

C.E.C.F. S.A.