40225

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 839

3 juin 2002

S O M M A I R E

Agrinvest Europe S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

40258

Immoproperties S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

40226

Alexa International S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . .

40258

Immozon S.A., Rodange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

40236

Also Enervit International S.A., Luxembourg . . . . .

40259

Inox Metals Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

40240

Also Enervit International S.A., Luxembourg . . . . .

40259

Jeffa Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

40244

Amulux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40257

Jugendtreff Deifferdang, A.s.b.l., Differdange  . . . . 

40266

Assar Lux, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

40244

Korea Invest S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . 

40239

Athené S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40258

Korea Invest S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . 

40239

B.R.T. Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

40226

Laura Biagiotti Holding S.A., Luxembourg . . . . . . 

40239

Barbacane Charter S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . .

40229

Leudelange S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

40228

Bettembourg Venture Group S.A., Luxembourg . .

40266

Matadi S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

40237

Bloomsbury International S.A., Luxembourg . . . . .

40263

Medimmo S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

40229

Bloomsbury International S.A., Luxembourg . . . . .

40264

Mipa S.A., Rodange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

40259

Bloomsbury International S.A., Luxembourg . . . . .

40264

Mipa S.A., Rodange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

40259

Bloomsbury International S.A., Luxembourg . . . . .

40264

Nancy Estate Company, S.à r.l.. . . . . . . . . . . . . . . . 

40227

Cabot Luxembourg Finance, S.à r.l., Luxembourg .

40250

Nancy Estate Company, S.à r.l., Luxembourg. . . . 

40227

Cyprès S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40226

OPI S.A., Rodange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

40265

Cyprès S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40226

OPI S.A., Rodange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

40265

Dasolux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40242

PLAGEFIN, Placement, Gestion, Finance Holding 

DELPHINE 12 S.C.I., Société Civile Immobilière 

S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

40244

Delphine 12 S.C.I., Grevenmacher. . . . . . . . . . . . .

40260

Politrade Holding S.A.H. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

40228

Dynaloc S.A., Mamer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40246

Politrade Holding S.A.H. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

40228

Dynaloc S.A., Mamer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40247

Politrade Holding S.A.H. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

40228

Easy Hole Benelux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

40236

Posal S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

40238

Eurasol S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40249

Posal S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

40240

Eurowatt, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .

40237

Promotions Terres Noires, S.à r.l., Pétange . . . . . 

40242

Fadif S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40250

Rabo  Robeco  Bank  (Luxembourg)  S.A.,  Luxem-

Fadif S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40250

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

40265

Fadif S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40250

Ragaini Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

40258

Fin & Man Holding A.G., Luxembourg. . . . . . . . . . .

40263

Ragaini Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

40258

Finacon International S.A., Luxembourg. . . . . . . . .

40248

Salon Diana, S.à r.l., Rumelange . . . . . . . . . . . . . . . 

40244

GC Europe S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

40257

Soceurfin S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

40239

Gef Real Estate Holding S.A., Luxembourg. . . . . . .

40241

Soceurfin S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

40240

Gef Real Estate Holding S.A., Luxembourg. . . . . . .

40241

Sofidra S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

40250

Gef Real Estate Holding S.A., Luxembourg. . . . . . .

40241

Soft Inn, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

40244

Gemplus International S.A., Senningerberg . . . . . .

40245

Sports Group Development S.A., Luxembourg  . . 

40242

Guerlange Investments S.A.H., Luxembourg . . . . .

40237

T & F Industries Holding S.A., Luxembourg . . . . . 

40251

Guerlange Investments S.A.H., Luxembourg . . . . .

40237

T.G.E. Informatique, S.à r.l., Rodange . . . . . . . . . . 

40249

Guerlange Investments S.A.H., Luxembourg . . . . .

40237

Thirel, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

40269

Guerlange Investments S.A.H., Luxembourg . . . . .

40238

Tibo Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

40272

Guerlange Investments S.A.H., Luxembourg . . . . .

40238

Tibo Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

40272

Hemry S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40227

Tibo Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

40272

Hemry S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40238

Tibo Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

40272

Imerit S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40263

40226

B.R.T. HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 25.854. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement en date du 20 décembre

2001 que:

- Suivant la procédure par la loi du 10 décembre 1998, la devise d’expression du capital social de la société a été

convertie du mark allemand en euro avec effet rétroactif au 1

er

 janvier 2002 pour le porter à EUR 31.955,74 représenté

par 625 actions sans désignation de valeur nominale.

- L’article 5 alinéa 1 des statuts a été modifié en conséquence.

Luxembourg, le 1

er

 mars 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 4 mars 2002, vol. 565, fol. 29, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(18769/802/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

IMMOPROPERTIES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 70.835. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 4 mars 2002, vol. 565, fol. 29, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(18770/802/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

CYPRES S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 46.088. 

—

Les comptes annuels au 30 novembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 1

er

 mars 2002, vol. 565, fol. 27, case 5, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(18803/009/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

CYPRES S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 46.088. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale statutaire qui s’est tenue le 22 février 2001 

<i>à 15.00 heures à Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve

- Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viennent à échéance à la présente assemblée.
L’Assemblée Générale décide à l’unanimité de les renouveler pour un terme venant à échéance à l’Assemblée Géné-

rale Statutaire approuvant les comptes au 30 novembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 mars 2002, vol. 565, fol. 27, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(18808/009/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

Pour extrait conforme
Signature

- Report à nouveau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

EUR (17.403,12)

Luxembourg, le 4 mars 2002.

Signature.

Luxembourg, le 5 mars 2002.

FIDUPAR
Signatures

Pour copie conforme
E. Berg / J. Quintus
<i>Administrateur / Président

40227

NANCY REAL ESTATE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: LUF 7.000.000,-.

R. C. Luxembourg B 39.681. 

—

Les comptes annuels arrêtés le 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 4 mars 2002, vol. 565, fol. 32, case

7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 mars 2002.

(18773/312/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

NANCY ESTATE COMPANY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 7.000.000 LUF.

Siège social: L-2012, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 39.681. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale des associés de la société NANCY REAL, S.à r.l., tenue à Luxembourg,

<i>le 26 février 2001 à 10.00 heures

<i>Résolution N°1

Les associés décident d’approuver les comptes de la société au 31 décembre 2001 se soldant par une perte de LUF

793.636,-.

Ils décident d’affecter cette perte comme suit: 

Cette résolution est adoptée à l’unanimité.

<i>Résolution N°2

Les associés décident d’accorder décharge pleine et entière à la gérance pour l’exécution de son mandat sur l’exer-

cice 2001.

Cette Résolution est adoptée à l’unanimité. 

Enregistré à Luxembourg, le 4 mars 2002, vol. 565, fol. 32, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(18774/312/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

HEMRY S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 5.599. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale statutaire qui s’est tenue le 27 mars 2001 à 14.00 heures à Luxembourg

<i>Résolutions

- L’Assemblée ratifie la nomination en tant qu’Administrateurs de Monsieur Jean Quintus, faite par voie de cooptation

lors de la réunion du Conseil d’Administration tenue le 4 décembre 2000, son mandat viendra à échéance lors de l’As-
semblée Générale Statutaire qui approuvera les comptes annuels au 31 décembre 2001.

- L’Assemblée renouvelle le mandat de Commissaire aux Comptes de H.R.T. REVISION, S.à r.l., Luxembourg, pour

une nouvelle période de 1 an, celle-ci venant à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire qui approuvera les
comptes annuels au 31 décembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 mars 2002, vol. 565, fol. 27, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(18806/009/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

Signature
<i>La Gérance

- Résultat au 31 décembre 2001. . . . . . . . . . . . . . . 

 - 793.636,- LUF

- Résultats Reportés au 1

er

 janvier 2001  . . . . . . . . 

 - 2.840.449,- LUF

- Total Report au 1

er

 janvier 2002 . . . . . . . . . . . . . 

 - 3.634.085,- LUF

Pour Extrait Sincère et Conforme
Signature
<i>La Gérance

Extrait sincère et conforme
HEMRY S.A.H.
Signatures
<i>Administrateurs

40228

LEUDELANGE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 82.723. 

—

EXTRAIT

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 4 mars 2002, vol. 565, fol. 32, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(18777/312/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

POLITRADE HOLDING S.A.H., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 25.132. 

—

Les comptes annuels arrêtés le 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 4 mars 2002, vol. 565, fol. 32, case

7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 mars 2002.

(18779/312/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

POLITRADE HOLDING S.A.H., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 25.132. 

—

EXTRAIT

Les comptes annuels arrêtés le 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 4 mars 2002, vol. 656, fol. 32, case

7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 mars 2002.

(18780/312/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

POLITRADE HOLDING S.A.H., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 25.132. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires

<i>qui s’est tenue le 25 février 2002 à 10.00 heures au siège social

<i>Première résolution

Après lecture des rapports du Conseil d’administration et du commissaire aux comptes sur l’exercice clos au 31 dé-

cembre 2000 et au 31 décembre 2001, l’assemblée décide d’approuver les comptes tels que présentés.

Pour l’année 2000:

Pour l’année 2001:

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée générale décide d’accorder décharge pleine et entière aux administrateurs en charge de la société et au

commissaire aux comptes, pour l’exécution de leurs mandats respectifs sur les années clôturées au 31 décembre 2000
et au 31 décembre 2001. 

Ces résolutions sont adoptées à l’unanimité.

<i>Le Conseil d’Administration
Signature

<i>Le Conseil d’Administration
Signature

Le Conseil d’Administration
Signature

- Report à nouveau au 1

er

 janvier 2000. . . . . . . . . .

 8.904.789,- LUF

- Bénéfice au 31 décembre 2000 . . . . . . . . . . . . . . .

 281.369,- LUF

- Solde à nouveau au 1

er

 janvier 2001 . . . . . . . . . . .

 9.186.158,- LUF

- Report à nouveau au 1

er

 janvier 2001. . . . . . . . . .

 9.186.158,- LUF

- Bénéfice au 31 décembre 2001 . . . . . . . . . . . . . . .

 202.957,- LUF

- Solde à nouveau au 1

er

 janvier 2002 . . . . . . . . . . .

 9.389.115,- LUF

Pour extrait sincère et conforme
<i>Le Conseil d’Administration
Signature

40229

Enregistré à Luxembourg, le 4 mars 2002, vol. 565, fol. 32, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(18781/312/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

MEDIMMO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 16, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 68.681. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 4 mars 2002, vol. 565, fol. 32, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(18778/312/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

BARBACANE CHARTER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 42, Grand-rue.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le vingt-deux février.
 Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

Ont comparu:

1) FIGESCO INTERNATIONAL S.A., société de droit luxembourgeoise, ayant son siège social à L-1660 Luxembourg,

56, Grand-rue, ici représentée par Monsieur Markus Kraemer, head of legal compliance CREDIT SUISSE LUXEM-
BOURG, demeurant à D-54317 Thomm (Allemagne), 9, Borngasse, en vertu d’une procuration sous seing privé ci-an-
nexée,

2) ARMADA VENTURES CORPORATION, société de droit BVI, ayant son siège social à Road Town, Tortola, BVI,

ici représentée par Monsieur Bernard Vanheule, juriste, demeurant à L-1660 Luxembourg, 42, Grand-rue, en vertu
d’une procuration sous seing privé ci-annexée.

Chapitre I

er

: Forme, Dénomination, Siège, Objet, Durée 

Art. 1

er

. Forme, Dénomination. Entre les parties ci-avant désignées et toutes celles qui deviendront dans la suite

propriétaires des actions ci-après créées, il est formé par les présentes une société anonyme qui sera régie par les lois
du Grand-Duché de Luxembourg («Luxembourg») et par les présents statuts.

La Société adopte la dénomination BARBACANE CHARTER S.A. 

Art. 2. Siège social. Le siège social est établi dans la Ville de Luxembourg. Il peut être transféré dans tout autre

endroit du Luxembourg par une décision du Conseil d’Administration. Le Conseil d’Administration pourra en outre éta-
blir des succursales ou bureaux aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Au cas où le Conseil d’Administration estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique

ou social de nature à compromettre l’activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou entre
ce siège et l’étranger se produiront ou seront imminents, il pourra transférer temporairement le siège social à l’étranger
jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales. Ces mesures provisoires n’auront aucun effet sur la natio-
nalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes

exécutifs de la Société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion journalière. 

Art. 3. Objet. La Société a pour objet l’achat, la vente, l’affrètement, le frètement et la gestion de navires de mer,

ainsi que les opérations financières et commerciales s’y rattachant directement ou indirectement. 

Art. 4. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
 Elle peut être dissoute à tout moment par décision de l’Assemblée Générale statuant dans les formes prescrites pour

les modifications des statuts.

Chapitre II: Capital, actions 

Art. 5. Capital social. Le capital social est fixé à cinquante mille euros ( 50.000,-), représenté par cinq cent (500)

actions d’une valeur nominale de cent euros ( 100,-) chacune, toutes de même catégorie. 

Art. 6. Forme des actions. Les actions sont nominatives ou au porteur au gré de l’actionnaire. 
 Les titres d’actions au porteur sont extraits d’un registre à souches et numérotés.
 La Société maintiendra un registre des actions nominatives qui contiendra la désignation précise de chaque action-

naire, l’indication du nombre de ses actions et, le cas échéant, leur transfert avec la date y afférente.

 Le Conseil d’Administration peut créer des certificats d’actions multiples. 

<i>Le Conseil d’Administration
Signature

40230

Art. 7. Droits attachés à chaque action. Outre le droit de vote qui lui est attribué par la loi, chaque action donne

droit à une quotité, proportionnelle au nombre des actions existantes, de l’actif social, des bénéfices ou du boni de li-
quidation.

Les droits et obligations attachés à l’action suivent le titre dans quelque main qu’il passe.
La possession d’une action emporte de plein droit adhésion aux statuts de la Société et aux décisions de l’Assemblée

Générale.

Les actions sont indivisibles à l’égard de la Société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour chaque titre.
Les héritiers, ayant-droit et créanciers d’un actionnaire ne peuvent, pour quelque motif que ce soit, provoquer l’ap-

position de scellés sur les biens et valeurs de la société, en demander le partage ou la licitation, prendre des mesures
conservatoires, provoquer des inventaires, ni s’immiscer d’aucune manière dans son administration. Ils doivent, pour
l’exercice de leurs droits, s’en rapporter aux inventaires et bilans sociaux et aux décision du Conseil d’Administration
et de l’Assemblée Générale.

Chapitre III: Conseil d’Administration 

Art. 8. Conseil d’Administration. La Société est administrée par un Conseil d’Administration composé de trois

membres au moins, qui n’ont pas besoin d’être actionnaires. 

Les administrateurs sont nommés par l’Assemblée Générale des Actionnaires qui détermine leur nombre, pour une

durée qui ne peut dépasser six ans, et ils resteront en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs soient élus. Ils sont
rééligibles et ils peuvent être révoqués à tout moment par l’Assemblée Générale, avec ou sans motif.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’Assemblée Générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’Assemblée Générale des Actionnaires, lors de la pre-
mière réunion, procède à l’élection définitive. 

Art. 9. Réunions du Conseil d’Administration. Le Conseil d’Administration peut choisir parmi ses membres un

Président et un ou plusieurs Administrateur-délégué(s) et fixe leurs pouvoirs. L’Assemblée Générale Ordinaire fixe, le
cas échéant, leurs honoraires et émoluments.

Les administrateurs sont convoqués aux séances du Conseil d’Administration par tous moyens, même verbalement.
Tout administrateur peut se faire représenter aux réunions du Conseil d’Administration en désignant par écrit, par

télécopieur, par câble, par télégramme ou par télex un autre administrateur pour le représenter aux réunions du Con-
seil et y voter en ses lieux et place.

Le Conseil d’Administration délibère valablement si la majorité de ses membres sont présents ou représentés.
Les décisions sont prises, à la majorité des voix, des administrateurs présents ou représentés.
En cas d’urgence le Conseil d’Administration peut approuver des résolutions par vote circulaire exprimé par écrit,

par télécopieur, par câble, par télégramme ou par télex pourvu que les résolutions soient approuvées par tous les ad-
ministrateurs. Une telle décision est régulière et valable comme si elle avait été adoptée à une réunion du Conseil d’Ad-
ministration, dûment convoquée et tenue. Elle pourra être documentée par un ou plusieurs écrits séparés ayant le même
contenu, signés chacun par un ou plusieurs administrateurs. 

Art. 10. Procès-verbaux des réunions du Conseil d’Administration. Les procès-verbaux sont dressés et les

copies ou extraits des délibérations sont délivrés et certifiés par le Président ou par l’Administrateur-délégué ou par
deux administrateurs. Les procurations resteront annexées aux procès-verbaux. 

Art. 11. Pouvoirs du Conseil d’Administration. Le Conseil d’Administration a les pouvoirs les plus larges pour

accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet social. Tous les pouvoirs qui ne sont pas réservés
expressément à l’Assemblée Générale par la loi ou les présents statuts sont de la compétence du Conseil d’Administra-
tion.

Il peut notamment et sans que la liste suivante soit limitative ou exhaustive, faire et conclure tous contrats et actes

nécessaires à l’exécution de toutes entreprises ou opérations qui intéressent la société, décider de toutes interventions
financières, relatives auxdites opérations, encaisser toutes sommes dues appartenant à la société, en donner quittance,
faire et autoriser tous retraits, transferts et aliénation de fonds, de rentes, de créances ou de valeurs appartenant à la
société, ouvrir tout compte, escompter ou émettre tout chèque ou billet à ordre, emprunter ou prêter à court ou à
long terme. 

Art. 12. Délégation de pouvoirs. Le Conseil d’Administration peut déléguer toute ou partie de ses pouvoirs con-

cernant la gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion
journalière à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, fondés de pouvoirs, employés ou autres agents qui n’auront
pas besoin d’être actionnaires de la Société, ou conférer des pouvoirs ou mandats spéciaux ou des fonctions permanen-
tes ou temporaires à des personnes ou agents de son choix.

La délégation de la gestion journalière à un membre du Conseil d’Administration est soumise à l’autorisation préalable

de l’Assemblée Générale des Actionnaires.

Art. 13. Conflits d’intérêts. Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et d’autres sociétés ou firmes ne

sera affecté ou invalidé par le fait qu’un ou plusieurs administrateurs de la Société y auront un intérêt personnel, ou en
seront administrateur, associé, fondé de pouvoir ou employé. Un administrateur de la Société qui remplira en même
temps des fonctions d’administrateur, associé, fondé de pouvoirs ou employé d’une autre société ou firme avec laquelle
la Société contractera ou entrera autrement en relations d’affaires, ne sera pas pour le motif de cette appartenance à
cette société ou firme, empêché de donner son avis et de voter ou d’agir quant à toutes opérations relatives à un tel
contrat ou opération.

La Société indemnisera tout administrateur et leurs héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs de biens

pour tout frais raisonnables qu’ils auront encourus par suite de leur comparution en tant que défendeurs dans des ac-

40231

tions en justice, des procès ou des poursuites judiciaires qui leur auront été intentés de par leurs fonctions actuelles ou
anciennes d’administrateur de la Société ou à la demande de la Société ou de toute autre société dans laquelle la Société
est actionnaire ou créancier et que de ce fait ils n’ont pas droit à indemnisation, exception faite pour les cas où ils avaient
été déclarés coupables pour négligence grave ou pour avoir manqué à leurs devoirs envers la Société; en cas d’arrange-
ment transactionnel, l’indemnisation ne portera que sur les matières couvertes par l’arrangement transactionnel et dans
ce cas seulement si la Société est informée par son conseiller juridique que la personne à indemniser n’aura pas manqué
à ses devoirs envers la Société. Le droit à indemnisation qui précède n’exclut pas pour les personnes susnommées
d’autres droits auxquels elles pourraient prétendre. 

Art. 14. Représentation de la Société. Vis-à-vis des tiers, la Société est engagée par les signatures conjointes de

deux administrateurs dont nécessairement celle de l’Administrateur-délégué, ou par la signature individuelle d’un admi-
nistrateur ou d’un mandataire de la Société dûment autorisé à cette fin, ou par la signature individuelle d’une personne
à qui un pouvoir spécial a été conféré par le Conseil d’Administration ou son représentant, mais seulement dans les
limites de ces pouvoirs. 

Art. 15. Rémunération des administrateurs. L’Assemblée Générale peut allouer aux administrateurs une ré-

munération fixe ou des jetons de présence ou leur accorder le remboursement forfaitaire de leurs frais de voyage ou
autres charges des frais généraux. 

Art. 16. Commissaires aux comptes. Les opérations de la Société sont surveillées par un ou plusieurs commis-

saires aux comptes, qui n’ont pas besoin d’être actionnaires.

Le ou les commissaires aux comptes seront nommés par l’Assemblée Générale des Actionnaires, qui déterminera

leur nombre, pour une durée qui ne peut dépasser six ans, et ils resteront en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs
soient élus. Ils sont rééligibles et ils peuvent être révoqués par l’Assemblée Générale, avec ou sans motif.

 L’Assemblée Générale Ordinaire fixe, le cas échéant, leurs émoluments.

Chapitre IV: Assemblée générale des actionnnaires 

Art. 17. Pouvoirs de l’Assemblée Générale. Toute Assemblée Générale des Actionnaires régulièrement cons-

tituée représente l’ensemble des actionnaires.

 Elle a tous les pouvoirs qui lui sont réservés par la loi. 

Art. 18. Assemblée Générale Annuelle. L’Assemblée Générale Annuelle se réunit dans la Ville de Luxembourg,

au siège social de la Société ou à tel endroit indiqué dans les avis de convocation, le premier jeudi du mois de mars à
13h00 et pour la première fois en 2003. Si ce jour est un jour férié légal, la réunion a lieu le premier jour ouvrable suivant. 

Art. 19. Autres Assemblées Générales. Le Conseil d’Administration peut convoquer d’autres Assemblées Gé-

nérales. 

Les Assemblées Générales des Actionnaires, y compris l’Assemblée Générale Annuelle Ordinaire, peuvent se tenir à

l’étranger chaque fois que se produiront des circonstances de force majeure qui seront appréciées souverainement par
le Conseil d’Administration. 

Art. 20. Procédure, vote. Les Assemblées Générales des Actionnaires seront convoquées par le Conseil d’Admi-

nistration ou le ou les commissaires aux comptes dans les formes prévues par la loi. La convocation contiendra l’ordre
du jour de l’Assemblée Générale des Actionnaires. 

Au cas où tous les actionnaires sont présents ou représentés et déclarent avoir eu connaissance de l’ordre du jour

de l’assemblée, celle-ci peut se tenir sans convocation préalable.

Tout actionnaire peut prendre part aux Assemblées des Actionnaires en désignant par écrit, par câble, par télégram-

me, par télex ou par télécopieur un mandataire, lequel peut ne pas être actionnaire. Le Conseil d’Administration peut
arrêter toutes autres conditions à remplir pour prendre part aux Assemblées Générales.

Chaque action donne droit à une voix. Sauf dispositions contraires de la loi, les décisions sont prises, à la majorité

simple des voix, présentes ou représentées.

Les copies ou extraits des procès-verbaux de l’assemblée à produire en justice ou ailleurs sont signés par le Président

du Conseil d’Administration ou par l’Administrateur-délégué ou par deux administrateurs.

Chapitre V: Année sociale, Répartition des bénéfices 

Art. 21. Année sociale. L’année sociale de la Société commence le premier jour de janvier et finit le dernier jour

de décembre de chaque année, à l’exception du premier exercice qui commence le jour de la constitution de la société
et finit le dernier jour du mois de décembre 2002.

Le Conseil d’Administration prépare les comptes annuels suivant les dispositions de la loi luxembourgeoise et les pra-

tiques comptables. 

Art. 22. Affectation des bénéfices. Sur les bénéfices nets de la Société, il sera prélevé cinq pour cent (5%) pour

la formation d’un fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la
réserve légale atteindra le dixième du capital social.

Sur recommandation du Conseil d’Administration, l’Assemblée Générale des Actionnaires décide de l’affectation du

solde des bénéfices annuels nets. Elle peut décider de verser la totalité ou une part du solde à un compte de réserve ou
de provision, de le reporter à nouveau ou de le distribuer aux actionnaires comme dividendes.

Le Conseil d’Administration peut procéder à un versement d’acomptes sur dividendes dans les conditions fixées par

la loi. Il déterminera le montant ainsi que la date de paiements de ces acomptes. 

La Société peut racheter ses propres actions en conformité avec les dispositions de la loi.

40232

Chapitre VI: Dissolution, Liquidation 

Art. 23. Dissolution, liquidation. La Société peut être dissoute à tout moment par décision de l’Assemblée Gé-

nérale délibérant aux mêmes conditions de quorum et de majorité que celles exigées pour la modification des statuts,
sauf dispositions contraires de la loi.

Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, nommés

par l’Assemblée Générale des Actionnaires qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Chapitre VII: Lois applicables 

Art. 24. Lois applicables. Toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts seront réglés confor-

mément à la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

<i>Souscription et paiement

Les actions indiquées à l’article cinq ont été souscrites comme suit: 

Toutes les actions ont été libérées à concurrence de 100% par des versements en espèces de sorte que la somme

de EUR 50.000,- (cinquante mille euros) se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société ainsi qu’il en a été
justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Ensuite, les comparants représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée générale extraor-

dinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après délibération, ils ont pris chaque fois, à l’unanimité, les
résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à trois.
Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
1) Monsieur Marc Robert, capitaine au long cours, demeurant à L-1660 Luxembourg, 42, Grand-rue;
2) Monsieur Mamadou Dione, comptable, demeurant à L-1660 Luxembourg, 42, Grand-rue;
3) Monsieur Pascal Wiscour-Conter, licencié en Sciences Commerciales et Financières, demeurant à L-1660 Luxem-

bourg, 42, Grand-rue.

Le mandat des administrateurs ainsi nommés prendra fin avec l’assemblée générale annuelle statutaire de 2003.

<i>Deuxième résolution

Le nombre des commissaires aux comptes est fixé à un.
Est nommé commissaire aux comptes:
VAN GEET, DERICK &amp; CO, S.à r.l., réviseurs d’entreprises, 11B, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg. 
Le mandat du commissaire aux comptes prendra fin avec l’assemblée générale annuelle statutaire de 2003.

<i>Troisième résolution

Conformément aux dispositions des présents statuts et de la loi, l’assemblée générale autorise le conseil d’adminis-

tration à déléguer en totalité la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que la représentation de la société en
ce qui concerne cette gestion individuellement à un ou plusieurs membres du conseil d’administration.

<i>Quatrième résolution

Le siège social est fixé au 42, Grand-rue, L-1660 Luxembourg. 

<i>Réunion du Conseil d’Administration

Et aussitôt les administrateurs prédésignés, Monsieur Marc Robert et Monsieur Mamadou Dione, ici présents, et

Monsieur Pascal Wiscour-Conter, ici representé par Monsieur Marc Robert, capitaine au long cours, demeurant à
Luxembourg, aux termes de la procuration ci-annexée, se sont réunis en Conseil et, à l’unanimité, ont pris la décision
suivante:

- En vertu de l’autorisation qui leur a été conférée par l’assemblée générale extraordinaire de ce jour, Monsieur Pascal

Wiscour-Conter préqualifié, est nommé «administrateur-délégué»; le Conseil d’Administration lui délègue la totalité de
la gestion journalière de la société, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, avec plein
pouvoir d’engager la société individuellement sous sa seule signature pour toute ouverture de compte bancaire ainsi que
toute opération bancaire ne dépassant pas EUR 15.000,- (ou la contre-valeur en devise) et sous réserve des limitations
suivantes: 

- toute opération bancaire dépassant EUR 15.000,- (ou la contre- valeur en devise) devra requérir la signature de

deux administrateurs dont l’administrateur-délégué;

- tous les actes relevant de l’achat, la vente et l’hypothèque de navire ainsi que toute prise de crédit devront requérir

l’accord de l’Assemblée Générale des Actionnaires à la majorité des trois quarts des votes présents ou représentés.

La traduction anglaise du texte qui précède:

In the year two thousand two, on February twenty-second.
Before Us Maître Francis Kesseler, notary residing in Esch-sur-Alzette.

1)FIGESCO INTERNATIONAL S.A., précitée, quatre cent quatre-vingt-dix-neuf actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  499
2)ARMADA VENTURES CORPORATION, précitée, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: cinq cent actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500

40233

There appeared:

1) FIGESCO INTERNATIONAL S.A., a company incorporated under the laws of Luxembourg, with its registered

office at L-1660 Luxembourg, 56, Grand-rue, here represented by Mr Markus Kraemer, head of legal compliance Credit
Suisse Luxembourg, residing in D-54317 Thomm (Allemagne), 9, Borngasse, by virtue of a proxy herewith attached. 

2) ARMADA VENTURES CORP., company incorporated under the laws of the British Virgin Islands, with registered

office in Tortola, British Virgin Islands, here represented by Mr Bernard Vanheule, legal adviser, residing in L-1660 Lux-
embourg, 42, Grand-rue, by virtue of a proxy herewith attached. 

Chapter 1: Form, Name, Registered office, Object, Duration 

Art. 1. Form, Name. It is hereby established among the subscribers and all those who may become owners of the

shares hereafter created a Company in the form of a société anonyme which will be governed by the laws of the Grand-
Duchy of Luxembourg («Luxembourg») and by the present articles.

The Company will exist under the name of BARBACANE CHARTER S.A. 

Art. 2. Registered Office. The Company will have its registered office in the City of Luxembourg. The registered

office may be transferred to any other place within Luxembourg by a resolution of the board of directors. The board
of directors can moreover set up branches or offices as well as in the Grand-Duchy of Luxembourg as in foreign coun-
tries. 

In the event the board of directors considers that extraordinary political, economic or social developments occur or

are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with the ease of
communications with such office or between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily
transferred abroad, until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such temporary measures will have
no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of the registered office, will
remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by one
of the bodies or persons entrusted with the daily management of the Company. 

Art. 3. Object. The object of the Company is the purchase, the selling, the chartering in, the chartering out, and

the management of seagoing vessels, as well as those financial and commercial operations linked either directly or indi-
rectly to this object. 

Art. 4. Duration. The Company is formed for an unlimited duration.
The Company may be dissolved at any time pursuant to a resolution of the meeting of shareholders resolving in con-

formity with the provisions of the law.

Chapter II: Capital, Shares 

Art. 5. Corporate Capital. The corporate capital of the Company is set at fifty thousand euros ( 50,000.-) divided

into five hundred (500) shares with a par value of one hundred ( 100.-) per share. 

Art. 6. Shares. The shares can be in registered or bearer form according to the shareholder’s choice.
The bearer shares will be issued from a numbered counterfoil book.
The Company will maintain a register of the registered shares that shall include the precise indication of each share-

holder, the number of shares, and if necessary, their transfer and the date of transfer.

The Board of Directors may create multiple share certificates. 

Art. 7. Rights attached to each share. In addition to the right of vote conferred by law, each share gives right

to a quota of the company assets, the profits or the bonus of liquidation, that is proportional to the number of shares
existing.

The rights and duties attached to a share follow this share to whoever it would be handed over.
The possession of a share means immediately the adhesion to the articles of incorporation of the company and to

the decisions of the shareholders’ meeting.

The shares are indivisible toward the company that recognises only one owner for each share.
The heirs, beneficiary and creditors of a shareholder cannot, for whatever reason invoked, request the appending of

seals onto the goods of the Company, request the partition, take measures of conservation or request the drawing of
inventories, nor interfere in any way into the administration of the Company. For the exercise of their rights, they must
refer to the inventories and annual accounts, and to the decisions of the board of directors and the shareholders’ meet-
ing.

Chapter III: Board of directors, Statutory Auditors

Art. 8. Board of Directors. The Company will be administered by a board of directors composed of at least three

members who do not need to be shareholders.

The directors will be elected by the shareholders’ meeting, which will determine their number, for a period not ex-

ceeding six years, and they will hold office until their successors are elected. They are re-eligible, but they may be re-
moved at any time, with or without cause, by a resolution of the shareholders’ meeting.

In the event of a vacancy in the board of directors, the remaining directors may meet and may temporarily provide

for. In such case the meeting of shareholders during its next meeting, organises the definitive election. 

Art. 9. Meetings of the Board of Directors. The board of Directors can choose from among its members a

chairman and one or several Managing Director(s) and fix their powers. The Ordinary General Meeting will set their
powers and salary.

The directors are called to the meetings of the board of directors by any mean, even by voice.

40234

Any director may act at any meeting of the board of director by appointing in writing, by telefax, cable, telegram or

telex another director or any other third person in order to represent at the meeting of the board of directors and to
vote for and on behalf of him.

A quorum of the board shall be the presence or the representation of a majority of the directors holding office.
Decisions will be taken by a majority of the votes of the directors present or represented at such meeting.
In case of emergency, the board of directors can adopt resolutions by circular vote expressed in writing, by telefax,

cable, telegram or telex as far as the resolutions have been approved by all directors. Such decision is proper and valid
as though it had been adopted at a meeting of the board of directors which was duly convened and held. Such a decision
can be documented in a single document or in several separate documents having the same content, signed by one or
several directors. 

Art. 10. Minutes of meetings of the Board of Directors. The minutes of any meeting of the board of directors

will be signed by the chairman or the managing-director or any two directors. Any proxies will remain attached thereto. 

Art. 11. Powers of the Board of Directors. The board of directors is vested with the broadest powers to per-

form all acts necessary or useful for accomplishing the company’s object. All powers that are not expressly reserved by
law or by the present articles to the general meeting of shareholders are in the competence of the board of directors.

The board of directors can notably, without the following list being complete or exhaustive, write and conclude any

contracts and deeds necessary for the execution of any enterprises or operations that are in the interest of the Com-
pany, decide any financial intervening in connection with these operations, cash any sums due belonging to the company,
give receipt, do and authorise any withdrawal, transfer and alienate funds, rents, credence or values belonging to the
company, open any bank account, discount any cheque or promissory note, borrow or lent money in the short or in
the long term. 

Art. 12. Delegation of powers. The board of directors may delegate the daily management of the company and

the representation of the company within such daily management to one or more directors, officers, executives, em-
ployees or other persons who may but do not need to be shareholders, or delegate special powers or proxies, or en-
trust determined permanent or temporary functions to persons or agents chosen by it. 

Delegation of daily management to a member of the board is subject to previous authorisation by the general meeting

of shareholders. 

Art. 13. Conflict of Interests. No contract or other transaction between the Company and any other company

or firm shall be affected by the fact that any one or more of the directors or officers of the Company has a personal
interest in, or is a director, associate, officer or employee of such other company or firm. Any director or officer of the
Company who serves as a director, associate, officer or employee of any company or firm with which the Company
shall contract or otherwise engage in business shall not, by reason of such affiliation with such other company or firm,
be prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business.

The Company shall indemnify any director or officer and his heirs, executors and administrators, against expenses

reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made a party by reason
of his being or having been a director or officer of the Company, or, at the request of the company, or of any other
company of which the Company is a shareholder or creditor and by which he is not entitled to be indemnified, except
in relation to matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross
negligence or misconduct; in the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such
matters covered by the settlement as to which the Company is advised by its legal counsel that the person to be indem-
nified did not commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to
which he may be entitled. 

Art. 14. Representation of the Company. The Company will be bound towards third parties by the joint signa-

tures of two directors, one of those being the managing director, or by the individual signature of a director or a man-
datory of the Company duly authorised, or by the single signature of any person to whom such special power of attorney
has been delegated by the board of directors, but only within the limits of such power. 

Art. 15. Retribution of the Directors. The shareholders’ meeting may grant to the directors a fix retribution, a

payment of fees or the reimbursement on a lump basis of their travelling expenses or other overhead expenses. 

Art. 16. Statutory Auditors. The supervision of the operations of the Company is entrusted to one or more au-

ditors who do not need to be shareholders.

The auditors will be elected by the shareholders’ meeting, which will determine their number, for a period not ex-

ceeding six years, and they will hold office until their successors are elected. They are re-eligible, but they may be re-
moved at any time, with or without cause, by a resolution of the shareholders’ meeting.

The shareholders’ meeting shall set, in such case, their retributions.

Chapter IV: Meeting of Shareholders

Art. 17. Powers of the Meeting of Shareholders.
Any regularly constituted meeting of shareholders of the Company represents the entire body of shareholders.
It has the powers conferred upon it by law. 

Art. 18. Annual General Meeting. The annual general meeting will be held in the city of Luxembourg, at the reg-

istered office of the Company or at such other place as may be specified in the notice convening the meeting on the
first Thursday of March of each year, at 13h00 and for the first time in 2003.

 If such day is a public holiday, the meeting will be held on the next following business day. 

40235

Art. 19. Other General Meetings. The board of directors may convene other general meetings.
 Shareholders’ meetings, including the annual general meeting, may be held abroad if, in the judgment of the board of

directors, which is final, circumstances of force majeure so require. 

Art. 20. Procedure, Vote. Shareholders will meet upon call by the board of directors or the auditor or the audi-

tors made in the forms provided by law. The notice will contain the agenda of the meeting. 

If all of the shareholders are present or represented at a shareholders’ meeting and if they state that they have been

informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.

A shareholder may act at any meeting of the shareholders by appointing in writing or by telefax, cable, telegram or

telex as his proxy another person who do not need to be a shareholder. The board of directors may determine all other
conditions that must be fulfilled in order to take part in a shareholder’s meeting.

One vote is attached to each share. Except as otherwise required by law, resolutions will be taken by a simple ma-

jority of votes.

Copies or extracts of the minutes of the meeting to be produced in judicial proceedings or otherwise will be signed

by the chairman or by the managing director or by any two other members of the board of directors.

Chapter V: Financial year, distribution of profits

Art. 21. Financial Year. The Company’s financial year begins on the first day of January and ends on the last day

of December every year, except that the first financial year will begin on the date of formation of the Company and will
end on the last day of 2002.

The board of directors shall prepare annual accounts in accordance with the requirements of Luxembourg law and

accounting practice. 

Art. 22. Appropriation of Profits. From the annual net profit of the Company, five per cent (5%) shall be allocated

to the reserve required by law. That allocation will cease to be required as soon and as long as such reserve amounts
to ten per cent (10%) of the subscribed capital of the Company.

Upon recommendation of the board of directors, the general meeting of shareholders determines how the remainder

of the annual net profit will be disposed of. It may decide to allocate the whole or part of the remainder to a reserve
or to a provision reserve, to carry it forward to the next following financial year or to distribute it to the shareholders
as dividend.

Subject to the conditions fixed by law, the board of directors may pay out an advance payment on dividends. The

board fixes the amount and the date of payment of any such advance payment.

The Company may redeem its own shares in accordance with the provisions of the law.

Chapter VI: Dissolution, Liquidation 

Art. 23. Dissolution, Liquidation. The Company may be dissolved at any time by a decision of the general meeting

voting with the same quorum and majority as for the amendment of these articles of incorporation, unless otherwise
provided by law.

Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators appointed by the

general meeting of shareholders, which will determine their powers and their compensation.

Chapter VII: Applicable law

Art. 24. Applicable law. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accord-

ance with the Luxembourg law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended.

<i>Subscription and payment

The appearing parties have subscribed for the number of shares mentioned hereafter: 

 All these shares have been paid-up to the extent of 100% by payments in cash, so that the sum of EUR 50,000.- (fifty

thousand euros) is forthwith at the free disposal of the Company, as has been proved to the undersigned notary, who
certifies it.

<i>Extraordinary Shareholders’ Meeting

Then the above-named parties, representing the entire subscribed capital and considering themselves duly convened,

have immediately proceeded to hold an Extraordinary General Meeting and have passed the following resolutions, each
time by unanimous vote:

<i>First resolution

Resolved to fix at three the number of directors and further resolved to elect the following as directors for a period

ending at the annual general meeting of shareholders to be held in 2003:

1. Mr Marc Robert, captain, residing in L-1660 Luxembourg, 42, Grand-rue, 
2. Mr Mamadou Dione, accountant, residing in L-1660 Luxembourg, 42, Grand-rue,
3. Mr Pascal Wiscour-Conter, graduate in Economics and Finance, residing in L-1660 Luxembourg, 42, Grand-rue,

<i>Second resolution

Resolved to fix at one the number of statutory auditors and further resolved to elect the following as statutory au-

ditor for a period ending at the annual general meeting of shareholders to be held in 2003:

VAN GEET, DERICK &amp; CO,S.à r.l., auditors, 11B, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.

1) FIGESCO INTERNATIONAL S.A., hereinabove named, four hundred ninety-nine shares   . . . . . . . . . . . . . . . 499
2) ARMADA VENTURES CORPORATION, herein above named, one share . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: five hundred shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  500

40236

<i>Third resolution

Pursuant to the provisions of the articles of incorporation and of the company law, resolved to authorise hereby the

board of directors to delegate the total daily management of the company and the representation of the company within
such daily management to one or more members of the board of directors. 

<i>Fourth resolution

Resolved to establish the registered office at 42, Grand-rue in L-1660 Luxembourg.

<i>Meeting of the board of directors

And then the above named directors, Mr Marc Robert and Mr Mamadou Dione here present and Mr Pascal Wiscour-

Conter, here represented by Mr Marc Robert, captain, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy annexed to the
present deed, have immediately decided to meet in a board of directors, and have taken the following decisions unani-
mously:

In pursuance of the authorisation that has been given to them by the extraordinary shareholders’ meeting of today,

Mr Pascal Wiscour-Conter, prenamed, is appointed as Managing Director; the board of directors delegates the full daily
management of the company and the representation of the company within such daily management, with all powers to
bind the company on his sole signature for any bank operations up to an amount of EUR 15,000.- (or the exchange value
in foreign currency) including but not limited to the opening of bank accounts, upon the following limitations: 

- all bank operations exceeding EUR 15.000,- (or the exchange value in foreign currency) shall be signed by two di-

rectors, one of which must be the Managing Director;

- any purchase, sale, or mortgage of ships, as well as any bank credit shall be approved by a shareholder’s General

Assembly by the majority of three fourths of the votes present or represented.

The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that on request of the above-named

persons, this deed is worded in French followed by a English translation; at the request of the same appearing persons,
in case of divergences between the French and English texts, the French version will be prevailing.

Whereof this notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the date named at the beginning of this deed.
This deed having been read to the appearing persons, said persons appearing signed together with Us, the notary,

this original deed.

 Signé: M. Kraemer, B. Vanheule, M. Robert, M. Dione, F. Kesseler. 
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 26 février 2002, vol. 876, fol. 13, case 3. – Reçu 500 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(18785/219/442) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

IMMOZON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4831 Rodange, 79, route de Longwy.

—

Par la présente, la soussignée Madame Béatrice Mulder Piazzon, donne sa démission en tant qu’administrateur et ad-

ministrateur-délégué de la société IMMOZON S.A. sise à Rodange; et ceci avec effet immédiat, c’est-à-dire pour le 28
février 2002.

Le 25 février 2002. 

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 28 février 2002, vol. 323, fol. 12, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(18787/999/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

EASY HOLE BENELUX S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 61.708. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 1

er

 mars 2002, vol. 565, fol. 27, case 5, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(18790/009/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

 Esch-sur-Alzette, le 1

er

 mars 2002.

F. Kesseler.

Signature
B. Mulder Piazzon

Luxembourg, le 5 mars 2002.

FIDUPAR
Signatures

40237

EUROWATT, S.à r.l., Société à responsabiltié limitée.

Siège social: L-1725 Luxembourg, 16, rue Henri VII.

R. C. Luxembourg B 48.019. 

—

Les statuts coordonnés au 11 décembre 2001, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg, le 5 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(18789/799/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

MATADI S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 37.644. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 1

er

 mars 2002, vol. 565, fol. 27, case 5, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(18791/009/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

GUERLANGE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 40.229. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 1

er

 mars 2002, vol. 565, fol. 27, case 5, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(18797/009/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

GUERLANGE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 40.229. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 1

er

 mars 2002, vol. 565, fol. 27, case 5, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(18798/009/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

GUERLANGE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 40.229. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 1

er

 mars 2002, vol. 565, fol. 27, case 5, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(18799/009/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

Luxembourg, le 5 mars 2002.

FIDUPAR
Signatures

Luxembourg, le 5 mars 2002.

FIDUPAR
Signatures

Luxembourg, le 5 mars 2002.

FIDUPAR
Signatures

Luxembourg, le 5 mars 2002.

FIDUPAR
Signatures

40238

GUERLANGE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 40.229. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 1

er

 mars 2002, vol. 565, fol. 27, case 5, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(18792/009/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

HEMRY S.A.H., Société Anonyme.

Siège social: L-2499 Luxembourg, 22, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 5.599. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 1

er

 mars 2002, vol. 565, fol. 27, case 5, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(18793/009/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

POSAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 34.954. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 1

er

 mars 2002, vol. 565, fol. 27, case 5, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(18795/009/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

GUERLANGE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 40.229. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale statutaire qui s’est tenue le 2 mars 2001 à 10.00 heures 

<i>à Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve

Les mandats des administrateurs et commissaire aux comptes viennent à échéance à la présente assemblée.
L’Assemblée Générale prend acte de la décision de Yvan Juchem, Joseph Winandy, Administrateurs, de ne pas de-

mander le renouvellement de leur mandat, les remercie de leur précieuse collaboration et nomme en remplacement:

- Monsieur Koen Lozie, Administrateur de Sociétés, 14, rue de l’Ecole à Eischen
- COSAFIN S.A., 23, avenue de la Porte-Neuve à Luxembourg.
L’assemblée générale ordinaire décide de renouveler le mandat de Monsieur Jean Quintus, Administrateur et le man-

dat de Monsieur Noël Didier, commissaire aux comptes.

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes viendront à échéance à l’issue de l’assemblée géné-

rale qui approuvera les comptes clôturant au 31 décembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 mars 2002, vol. 565, fol. 27, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(18804/009/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

Luxembourg, le 5 mars 2002.

FIDUPAR
Signatures

Luxembourg, le 5 mars 2002.

FIDUPAR
Signature

Luxembourg, le 5 mars 2002.

FIDUPAR
Signatures

Pour copie conforme
Signatures
<i>Administrateurs

40239

LAURA BIAGIOTTI HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 39.438. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 1

er

 mars 2002, vol. 565, fol. 27, case 5, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(18796/009/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

SOCEURFIN S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 57.537. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 1

er

 mars 2002, vol. 565, fol. 27, case 5, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(18802/009/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

KOREA INVEST S.A., Société Anonyme.

Registered office: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 46.039. 

—

<i>Extract of the minutes of the Board of Directors held on September 1st, 1999 at 11.00 a.m.

In replacement of Mr Dong Yong Cho resigning as at August 25, 1999, the Board of Directors decides to appoint Mrs

Jung Ye Kim as Director and Chairman of the company for a term ending at the next annual general meeting to be held
in May 2000.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 mars 2002, vol. 565, fol. 27, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(18814/009/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

KOREA INVEST S.A., Société Anonyme.

Registered office: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 46.039. 

—

<i>Extract of the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders held at the registered office of the 

<i>company on May 2, 2000 at 11.00 a.m.

- The Annual General Meeting unanimously resolved to grant discharge to the Directors and to the Statutory Auditor

in respect of the execution of their mandates to December 31, 1999.

- The Annual General Meeting ratifies the appointment of Mr Jung Ye Kim as Director and Chairman of the company

as at September 1, 1999 in replacement of Mr Dong Yong Cho resigning as at August 25, 1999.

- The Annual General Meeting unanimously decided to renew the mandates of Mr Bernard Ewen, Mrs Denise Vervaet

and Mr Yong Soo Kim, Directors and of the Statutory Auditor for a period ending at the annual general meeting ap-
proving the annual accounts as at 31 December 2000.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 mars 2002, vol. 565, fol. 27, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(18815/009/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

Luxembourg, le 5 mars 2002.

FIDUPAR
Signatures

Luxembourg, le 5 mars 2002.

FIDUPAR
Signatures

Certified copy
Signatures
<i>Directors

Certified copy
Signatures
<i>Directors

40240

POSAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 34.954. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale statutaire qui s’est tenue le 6 juin 2001 à 16.00 heures à Luxembourg

<i>Résolution

- L’Assemblée ratifie la cooptation de Monsieur Gilles Lambotte qui a été décidée lors de la réunion du Conseil d’Ad-

ministration en date du 4 décembre 2000, son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale statutaire 2002.

- L’Assemblée renouvelle le mandat de Commissaire aux Comptes de EURAUDIT, S.à r.l., Clémency, pour une nou-

velle période de 1 an, celle-ci venant à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 mars 2002, vol. 565, fol. 27, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(18805/009/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

SOCEURFIN S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 57.537. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale statutaire qui s’est tenue le 14 juin 2001 à 15.00 heures à Luxembourg

- Les mandats des Administrateurs et Commissaire aux Comptes viennent à échéance à la présente Assemblée.
- L’Assemblée Générale prend acte de la décision de M. Joseph Winandy, Administrateur de ne pas demander le re-

nouvellement de son mandat, le remercie de sa précieuse collaboration et nomme en remplacement:

* COSAFIN S.A., 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg.
- L’Assemblée Générale décide à l’unanimité de renouveler les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux

Comptes pour une période d’un an. Leur mandat viendra donc à échéance à l’Assemblée Générale Statutaire approuvant
les comptes au 31 décembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 mars 2002, vol. 565, fol. 27, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(18809/009/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

INOX METALS HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1730 Luxembourg, 29, rue de l’Hippodrome.

R. C. Luxembourg B 62.134. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 18 février 2002

1. Messieurs Federico Innocenti, Maître en sciences économiques, avec adresse professionnelle au 17 rue Beaumont,

L-1219 Luxembourg, Georges Diederich, Administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle au 17 rue Beaumont,
L-1219 Luxembourg et Adrien Schaus, comptable, avec adresse professionnelle au 17 rue Beaumont, L-1219 Luxem-
bourg, sont nommés administrateurs pour une période statutaire de trois ans. Leurs mandats viendront à échéance lors
de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2005.

2. Monsieur Alexis De Bernardi, employé privé, avec adresse professionnelle au 17 rue Beaumont, L-1219 Luxem-

bourg, est nommé commissaire aux comptes pour une période statutaire de trois ans. Son mandat viendra également à
échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2005.

3. Le siège social de la société est fixé au 29 rue de l’Hippodrome, L-1730 Luxembourg.
Luxembourg, le 18 février 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2002, vol. 565, fol. 23, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(18859/545/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

Extrait sincère et conforme
POSAL S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

Pour copie conforme
Signatures
<i>Administrateurs

Pour extrait sincère et conforme
INOX METALS HOLDING S.A.
Signatures

40241

GEF REAL ESTATE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Registered office: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 21.066. 

—

<i>Extract of the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders held at the registered office of 

<i>the company on March 23, 2001 at 11.00 a.m.

<i>Resolution

The Annual General Meeting of the shareholders decide, unanimously, to re-elect:
- Mr Saud Al Osaimi,
- Mr Yacoub Youssef Al Fulaij,
- Mr Jassar Al Jassar,
- Mr Sulaiman Al Muhaidib,
- Mr Mohamed Ousseimi,
- Mr Salah Al Bassam,
- Mr Mustafa Fakhoury
as Directors of the Company. Their mandate will expire upon the Annual General Meeting of Shareholders of 2002

which will decide on the 2001 accounts of the Company.

The Annual General Meeting of the Shareholders renewed the mandate of the Statutory Auditor, DELOITTE &amp; TOU-

CHE, Luxembourg for a period ending at the annual general meeting of 2002 which will decide on the 2001 accounts of
the Company.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 mars 2002, vol. 565, fol. 27, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(18810/009/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

GEF REAL ESTATE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 21.066. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires qui s’est tenue le

<i>23 mars 2001 à 11.00 heures à Luxembourg

L’Assemblée Générale décide à l’unanimité de réélire
- M. Saud Al Osaimi,
- M. Yacoub Youssef Al Fulaij,
- M. Jassar Al Jassar,
- M. Sulaiman Al Muhaidib,
- M. Mohamed Ousseimi,
- M. Salah Al Bassam,
- M. Mustafa Fakhoury
en tant qu’Administrateurs de la Société. Leurs mandats expireront lors de l’Assemblée générale des Actionnaires de

l’an 2002 qui examinera les comptes de 2001 de la société.

L’Assemblée Générale décide à l’unanimité de renouveler le mandat du Commissaire aux Comptes pour une période

venant à échéance à l’Assemblée Générale Statutaire de 2002 qui examinera les comptes de 2001 de la société.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 mars 2002, vol. 565, fol. 27, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(18811/009/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

GEF REAL ESTATE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 21.066. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 1

er

 mars 2002, vol. 565, fol. 27, case 5, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(18801/009/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

Certified copy
Signatures
<i>Directors

Pour copie conforme
Signatures
<i>Administrateurs

Luxembourg, le 5 mars 2002.

FIDUPAR
Signatures

40242

SPORTS GROUP DEVELOPMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 59.579. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration qui s’est tenue le 4 décembre 2001 à Luxembourg

<i>Résolutions

Suite à la démission de Madame Charlotte Pereira de son poste d’Administrateur de la société, pour raisons person-

nelles, le Conseil d’Administration prend la décision de nommer par voie de cooptation, en remplacement de celle-ci,
Monsieur Jean Quintus, Administrateur de sociétés, demeurant à Blaschette, 11, rue de Fischbach.

La ratification de la nomination de Monsieur Quintus aura lieu lors de la prochaine Assemblée Générale Statutaire.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 mars 2002, vol. 565, fol. 27, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(18813/009/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

DASOLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1630 Luxembourg, 16, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 69.793. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue le 10 septembre 2001 à 15.00 heures

<i>Résolution

Le Conseil d’Administration décide à l’unanimité de transférer le siège social au 16, rue Glesener, L-1630 Luxem-

bourg.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 mars 2002, vol. 565, fol. 27, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(18816/009/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

PROMOTIONS TERRES NOIRES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4732 Pétange, 5, rue de l’Eglise.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le douze février.
Par-devant Maître Robert Schuman, notaire de résidence à Differdange.

Ont comparu:

1.- La société anonyme holding de droit luxembourgeois FOREIGN PROPERTIES INVEST S.A., ayant son siège social

au L-4732 Pétange, 5, rue de l’Eglise, inscrite au registre de commerce de Luxembourg sous le numéro B 51.195,

ici représentée par
a) son administrateur-délégué, Monsieur Jean-Claude Buffin, administrateur de sociétés, demeurant à B-6790 Auban-

ge, 33, rue du Village, dont la nomination a été publié au Mémorial C, n

°

 579 du 14 août 2000,

b) son administrateur Mademoiselle Isabelle Biname, administrateur de sociétés, demeurant à B-5070 Fosses-la-Ville,

rue Chapelle de la Paix.

2.- Monsieur Roland Reumont, retraité, demeurant à L-4953 Bascharage, 58, Cité Bommelscheuer.
Lesquels comparants ont par les présentes déclaré constituer une société à responsabilité limitée dont ils ont arrêté

les statuts comme suit:

Art. 1

er

. La société prend la dénomination de PROMOTIONS TERRES NOIRES, S.à r.l., société à responsabilité li-

mitée.

Art. 2. Le siège social est fixé à Pétange.
II peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision du ou des associé(s).

Art. 3. La société a pour objet la promotion immobilière, l’acquisition, la vente, l’échange, la location, la mise en va-

leur, la gérance et l’administration d’immeubles bâtis ou non, pour compte propre ou non, d’immeubles situés au Grand-
Duché de Luxembourg ou à l’étranger.

Extrait sincère et conforme
SPORTS GROUP DEVELOPMENT S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

Pour copie conforme
B. Davreux
<i>Administrateur-délégué

40243

La société a en outre pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

D’une façon générale, la société peut faire toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, mobilières

ou immobilières, se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l’ex-
tension ou le développement.

Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée

Art. 5. Le capital social de la société est fixé à douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500,-), divisé en cent (100) parts

sociales de cent vingt-cinq Euros (EUR 125,-) chacune. 

Art. 6. Les parts sont librement cessibles entre associés.
Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés que moyennant l’agrément donné en assemblée générale

par les associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l’agrément des

propriétaires des parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants. En toute hypothèse,
les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l’exercer endéans les trente jours à partir du refus de ces-
sion à des non-associés.

Art. 7. La société est administrée par un ou plusieurs gérants.
L’assemblée générale des associés fixe les pouvoirs du ou des gérant(s).

Art. 8. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.

Art. 9. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 10. En cas de dissolution, la société sera dissoute et la liquidation sera faite conformément aux prescriptions

légales.

Art. 11. Pour tous les points qui ne sont pas réglementés par les présents statuts, le ou les associé(s) se soumet(tent)

à la législation en vigueur.

<i>Disposition transitoire

Par dérogation le premier exercice commence aujourd’hui et finira le trente et un décembre 2002.

<i>Souscription

Les parts sociales ont été intégralement souscrites et entièrement libérées comme suit: 

La libération du capital social a été faite par un versement en espèces de sorte que le somme de douze mille cinq

cents Euros (EUR 12.500,-) se trouve à la libre disposition de la société ainsi qu’il en est justifié au notaire instrumentant,
qui le constate expressément.

<i>Evaluation des frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à huit cent cinquante Euros (EUR 850,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Réunis en assemblée générale extraordinaire, les associés ont pris, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
1.- Le nombre des gérants est fixé à un (1).
2.- Est nommé gérant unique de la société pour une durée indéterminée: Monsieur Eric Brion, administrateur de so-

ciétés, demeurant à B-6790 Aubange, 71, rue de la Gendarmerie.

3.- La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de son gérant unique.
4.- L’adresse du siège social est fixée à L-4732 Pétange, 5, rue de l’Eglise.
Dont acte, fait et passé à Differdange, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par leurs nom,

prénom usuel, état et demeure, ils ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: J.-C. Buffin, I. Biname, R. Reumont, E. Brion, R. Schuman.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 18 février 2002, vol. 865, fol. 92, case 12. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, pour servir aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

(18909/237/79) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

1.- FOREIGN PROPERTIES INVEST S.A.H., prénommée, soixante-quinze parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75

2.- Monsieur Roland Reumont, prénommé, vingt-cinq parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25

Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Differdange, le 20 février 2002.

R. Schuman.

40244

PLAGEFIN, PLACEMENT, GESTION, FINANCE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 9.449. 

—

<i>Procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue par voie circulaire le 20 décembre 2001

Le Conseil d’Administration acte la démission de Madame Marie-Paule Weides, la remercie pour son efficace colla-

boration et coopte Monsieur Eric Berg en remplacement.

Le mandat de Madame Weides sera soumis à l’approbation de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire approu-

vant les comptes au 31 décembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 mars 2002, vol. 565, fol. 27, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(18817/009/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

ASSAR LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling.

R. C. Luxembourg B 79.287. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 28 février 2002, vol. 565, fol. 21, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(18818/578/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

SALON DIANA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3730 Rumelange, 60, Grand-rue.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 23 janvier 2002, vol. 322, fol. 51, case 5, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(18819/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

SOFT INN, Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 37.688. 

—

DISSOLUTION

<i>Extrait

Il résulte d’un acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 4 février 2002,

enregistré à Luxembourg le 8 février 2002, volume 12CS, folio 29, case 12, que la société SOFT INN a été dissoute par
décision de l’actionnaire unique, réunissant en ses mains la totalité des actions de la société prédésignée, et prenant à
sa charge tous les actifs et passifs de la société dissoute, la liquidation de la société étant achevée sans préjudice du fait
qu’il répond personnellement de tous les engagements sociaux.

Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial C.

(18833/211/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

JEFFA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 65.791. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(18840/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

Y. Juchem / J. Winandy
<i>Administrateurs

Strassen, le 4 mars 2002.

Luxembourg, le 24 janvier 2002.

Signature.

Luxembourg, le 19 février 2002.

Mersch, le 1

er

 mars 2002.

H. Hellinckx.

40245

GEMPLUS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2633 Senningerberg, 1, Hohenhof, Aerogolf Center.

R. C. Luxembourg B 73.145. 

—

RECTIFICATIF

In the year two thousand two, on the fifth of February.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

Appears:

Blandine Cordier, Directeur Droit des Sociétés, residing in Geneva, of Company Secretary GEMPLUS INTERNA-

TIONAL S.A. (the «Company»), a société anonyme having its registered office in Luxembourg, Aerogolf Center, 1 Ho-
henhof, L-2633 Senningerberg, Luxembourg, incorporated by deed of Maître Gérard Lecuit, notary, as a société  à
responsabilité limitée on 6th December, 1999 published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C («Mé-
morial») no 120 on 4th February, 2000.

The articles of incorporation were last amended by deed of the notary Joseph Elvinger, prenamed, on 17th December

2001, not yet published.

The appearing requests the notary to act what follows:
A material error occurred in the deed dated October 11, 2001.
The text:
«- in the description of the contribution in kind, which in fact consisted of 750 class A shares and 4,191 class C shares

[instead of 5,669 Class C shares], and»

has to be read:
«- in the description of the contribution in kind, which in fact consisted of 750 class A shares and 4,919 class C shares

[instead of 5,669 Class C shares], and»

i.e.: 4,919 in place of 4,191.

<i>Pro Fisco

Such rectification doesn’t affect the pro rata fee payment exemption granted on June 26, 2001 and August 14, 2001

by the Luxembourg Tax Officer on basis of Article 4.2 of the Luxembourg law of December 29, 1971, as modified by
the law of December 3, 1986, because of the contributions enacted on June 20 and August 10, 2001.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The document having been read to the person appearing, he signed together with us, the notary, the present original

deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing per-
son and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail. 

Suit la traduction française:

L’an deux mille deux, le cinq février.
Par devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné. 

Comparaît:

Madame Blandine Cordier, Directeur Droit des Sociétés, demeurant à Genève, secrétaire de GEMPLUS INTERNA-

TIONAL S.A. (la «Société»), une société anonyme, ayant son siège social à Luxembourg, Aerogolf Center, 1 rue Ho-
henhof, L-2633 Senningerberg, Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Maître Gérard Lecuit, notaire, comme une
société à responsabilité limitée en date du 6 décembre 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
(le «Mémorial») n

°

 120 le 4 février 2000. 

Les statuts ont été modifiés en dernier lieu en date du 17 décembre 2001 suivant acte du notaire Joseph Elvinger,

prénommé, non encore publié au Mémorial. 

Le comparant requiert le notaire d’acter ce qui suit:
Une erreur matérielle a été commise dans l’acte du 11 octobre 2001.
Le texte:
«- dans la description de l’apport en nature, qui en fait consistait en 750 actions de la classe A et 4.191 actions de la

classe C de GEMPLUS S.A. [au lieu de 5.669 actions de la classe C], et»

doit être lu:
«- dans la description de l’apport en nature, qui en fait consistait en 750 actions de la classe A et 4.919 actions de la

classe C de GEMPLUS S.A. [au lieu de 5.669 actions de la classe C], et»

c’est à dire 4.919 au lieu de 4.191

<i>Pro Fisco

Cette rectification n’affecte en rien les exonérations du paiement du droit proportionnel d’apport octroyées par le

Receveur de l’Enregistrement le 26 juin 2001 et le 14 août 2001 sur base de l’article 4.2 de la loi du 29 décembre 1971
telle que modifiée par la loi du 3 décembre 1986 en raison des apports en nature de parts sociales des 20 juin et 10 août
2001. 

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite au comparant, il a signé avec Nous notaire la présente minute.

40246

Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande du comparant le présent acte est rédigé

en langue anglaise suivi d’une version française. Sur sa demande et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte
français, le texte anglais fera foi.

Signé: B. Cordier, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 8 février 2002, vol. 12CS, fol. 30, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(18834/211/71) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

DYNALOC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8211 Mamer, 113, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 84.957. 

—

L’an deux mil deux, le vingt-quatre janvier.
 Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven,

 S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme DYNALOC S.A., avec siège

social à L-1371 Luxembourg, 31, Val Sainte Croix,

 constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 10 décembre 2001, non encore publié au Mé-

morial C.

 La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Denis Colin, expert-comptable, Luxembourg.
 Monsieur le président désigne comme secrétaire Monsieur Jean-Marc Assa, employé privé, Esch-sur-Alzette.
 L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur Antonio Lima, employé privé, Luxembourg.
 Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

 Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

 Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant

d’actionnaires représentés à la présente assemblée, paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instrumen-
tant.

 Madame le président expose et l’assemblée constate:
 A.) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1.- Annulation des actions existantes et création de nouvelles actions
2.- Augmentation du capital social à concurrence de cent quatre-vingt-neuf mille euros (189.000,- EUR) pour le porter

de trente et un mille euros (31.000,- EUR) à deux cent vingt mille euros (220.000,- EUR).

3.- Libération et souscription des nouvelles actions.
4.- Modification subséquente du premier alinéa de l’article 5 des statuts de la société.
5.- Révocation d’un administrateur et nomination d’un nouvel administrateur.
6.- Transfert du siège social
7.- Divers
 B.) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

 C.) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les

actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

 Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivan-

tes:

<i>Première résolution

 L’assemblée décide d’annuler les actions existantes et d’émettre de nouvelles actions de façon à ce que le capital

social de trente et un mille euros (31.000,- EUR) soit représenté par trois cent dix (310) actions de cent euros (100,-
EUR), chacune.

 Les trois cent dix (310) actions nouvelles se répartissent entre les actionnaires proportionnellement à leurs droits.

<i>Deuxième résolution

 L’assemblée générale décide d’augmenter le capital social souscrit et libéré à concurrence de cent quatre-vingt-neuf

mille euros (189.000,- EUR) pour le porter de son montant actuel de trente et un mille euros (31.000,- EUR) à deux
cent vingt mille euros (220.000,- EUR) par l’émission de mille huit cent quatre-vingt-dix (1.890) actions de cent euros
(100,- EUR) par action.

Luxembourg, le 28 février 2002.

J. Elvinger.

40247

<i>Troisième résolution

 Les 1.890 actions sont souscrites comme suit: 

 Les actions ainsi souscrites sont libérées en espèces à concurrence de vingt-cinq pour cent, de sorte que la somme

de EUR 47.250,- (quarante-sept mille deux cent cinquante euros) se trouve à la disposition de la société ainsi qu’il en a
été justifié au notaire instrumentant au moyen d’un certificat bancaire.

<i>Quatrième résolution

 Suite aux résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier le premier alinéa de l’article 5.- des statuts, afin

de lui donner dorénavant la teneur suivante:

«Art. 5. Premier alinéa. Le capital social de la société est fixé à deux cent vingt mille euros (EUR 220.000,-), re-

présenté par deux mille deux cents actions (2.200) d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.»

<i>Cinquième résolution

L’assemblée générale décide de révoquer Madame Violette Lahsen de ses fonctions d’administrateur de la société et

lui donne décharge pour l’exercice de son mandat.

L’assemblée décide de nommer en son remplacement Monsieur Richard Zana, prénommé. Son mandat expirera lors

de l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2008.

<i>Sixième résolution

 L’assemblée décide de transférer le siège social de la société à L-8211 Mamer, 113, route d’Arlon.
 L’article 2 (alinéa 1) des statuts aura désormais la teneur suivante:

 «Art. 2. Alinéa 1. Le siège social est établi à Mamer.»

<i>Déclaration

 Le notaire soussigné déclare conformément aux dispositions de l’article 32-1 de la loi coordonnée sur les sociétés

que les conditions requises pour l’augmentation de capital, telles que contenues à l’article 26, ont été remplies.

<i>Frais

 Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes,

s’élèvent approximativement à la somme de deux mille trois cents euros (EUR 2.300,-).

 Toutes les résolutions qui précèdent ont été prises chacune séparément et à l’unanimité des voix.

 L’ordre du jour étant épuisé, Madame le président prononce la clôture de l’assemblée.

 Dont acte, fait et passé à Senningerberg, date qu’en tête des présentes.
 Et après lecture faite et interprétation donnée de tout ce qui précède à l’assemblée et aux membres du bureau, tous

connus du notaire instrumentaire par leurs nom, prénom, état et demeure, ces derniers ont signé avec Nous notaire le
présent acte.

Signé: D. Colin, J.-M. Assa, A. Lima, P. Bettingen
Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2002, vol. 133S, fol. 66, case 8. – Reçu 1.890 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(18835/202/100) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

DYNALOC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8211 Mamer, 113, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 84.957. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(18836/202/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

- Monsieur Albert Sitbon, directeur de sociétés, demeurant à F-75002 Paris, 78, rue Réaumur
ici représenté par Monsieur Denis Colin, expert-comptable, Luxembourg, en vertu d’une procuration sous

seing privé,

mille sept cent dix-neuf actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.719
- Madame Nathalie Monnier, chef de fabrication, demeurant à F-75002 Paris, 78, rue Réaumur,
ici représentée par Monsieur Denis Colin, prénommé, 
trente-neuf actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39

- Monsieur Richard Zana, employé privé, demeurant à Paris 75013 (F), 208, rue de Tolbiac,
ici représenté par Monsieur Denis Colin, prénommé,
cent trente-deux actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

132

Total: mille huit cent quatre-vingt-dix actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.890

Senningerberg, le 4 mars 2002.

P. Bettingen.

Senningerberg, le 4 mars 2002.

P. Bettingen.

40248

FINACON INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 45.570. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mil deux, le seize janvier. 
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven (Grand-Duché de Luxembourg),

 S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme FINACON INTERNATIO-

NAL S.A. (en liquidation), avec siège social à Luxembourg, ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard
du Prince Henri, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous la section B et le numéro 45.570,
mise en liquidation suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 6 décembre 2001, en cours de publication
au Mémorial C.

 La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Marco Lagona, employé privé, demeurant à Luxembourg.
Monsieur le président désigne comme secrétaire Mademoiselle Géraldine Vinciotti, employée privée, demeurant à

Luxembourg.

L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur Jean-Jacques Josset, employé privé, demeurant à Luxem-

bourg.

 Le bureau ainsi constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
 A.) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour 

<i>Ordre du jour:

1) Rapport du commissaire-vérificateur;
2) Paiements à effectuer selon le rapport du commissaire-vérificateur, notamment remboursement des soldes restant

aux actionnaires;

3) Décharge à accorder aux administrateurs et au commissaire aux comptes en fonction lors de la mise en liquidation

de la Société;

4) Décharge à donner au liquidateur et au commissaire-vérificateur;
5) Clôture de la liquidation et désignation de l’endroit où les livres et documents comptables de la société seront

déposés et conservés pendant une période de 5 ans.

6) Divers.
 B.) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

 C.) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les

actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

 Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivan-

tes:

<i> Rapport du commissaire-vérificateur

 L’assemblée générale a pris connaissance du rapport de la FIDUCIAIRE GRAND-DUCALE, avec siège à Luxembourg,

en sa qualité de commissaire-vérificateur, pour en avoir effectué la lecture.

 Ce rapport, après avoir été signé ne varietur par les membres du bureau, restera annexé au présent procès-verbal.

<i> Paiements à effectuer

L’assemblée générale décide d’effectuer les paiements conformément au rapport du commissaire-vérificateur, notam-

ment en ce qui concerne le remboursement des soldes restant aux actionnaires.

<i> Décharge aux administrateurs et commissaire aux comptes

Adoptant les conclusions de ce rapport l’assemblée approuve les comptes de liquidation et donne décharge pleine et

entière, sans réserve ni restriction aux anciens administrateurs et au commissaire aux comptes en fonction lors de la
mise en liquidation de la Société.

<i> Décharge au Liquidateur et au commissaire-vérificateur

L’assemblée donne décharge pleine et entière, sans réserve ni restriction à la société INFIGEST, avec siège social à

L-2520 Luxembourg, 21-25, allée Scheffer, de sa gestion de liquidateur de la société et à la FIDUCIAIRE GRAND-DU-
CALE, préqualifiée, pour ses travaux de vérification effectués à ce jour.

<i> Désignation de l’endroit où les livres et documents comptables seront déposés

 Tous les documents et livres comptables de la société seront déposés et conservés pendant une période de cinq ans

à l’ancien siège de la société.

<i> Clôture de la liquidation

 L’assemblée prononce la clôture de la liquidation et constate que la société anonyme FINACON INTERNATIONAL

S.A. a définitivement cessé d’exister.

 Toutes les résolutions qui précèdent ont été prises chacune séparément et à l’unanimité des voix.
 L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président prononce la clôture de l’assemblée.

 Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.

40249

 Et après lecture faite et interprétation donnée de tout ce qui précède à l’assemblée et aux membres du bureau, tous

connus du notaire instrumentaire par leurs nom, prénom, état et demeure, ces derniers ont signé avec Nous notaire le
présent acte. 

Signé: M. Lagona, G. Vinciotti, J.-J. Josset, P. Bettingen
Enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2002, vol. 133S, fol. 61, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(18837/202/70) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

T.G.E. INFORMATIQUE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Rodange, 16, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 66.460. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mille deux, le quinze janvier.
Par-devant Maître Camille Mines, notaire de résidence à Redange-sur-Attert.

A comparu:

Monsieur Jean Thibault Geurts, informaticien, demeurant à B-6780 Wolkrange, 19, rue des Tilleuls.

Lequel a déclaré:
Qu’il est l’associé unique de la société à responsabilité limitée T.G.E. INFORMATIQUE, S.à r.l. avec siège à Rodange,

16, route de Longwy, constituée par acte du notaire instrumentant en date du 29 septembre 1998, inscrite au registre
de commerce de Luxembourg sous le numéro B 66.460.

Que la société a cessé toute activité commerciale.
Que les comptes sociaux pour les années 1999, 2000 et 2001 sont parfaitement connus de l’associé et sont approuvés

par lui.

Que tout le passif de la société a été apuré et que tout l’actif a été distribué à l’associé.
Que le comparant n’a plus de revendication envers la société.
Ceci approuvé, le comparant a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
1. La société T.G.E. INFORMATIQUE, S.à r.l. est liquidée avec effet au 1

er

 janvier 2002.

2. Pour autant que de besoin, Monsieur Thibault Geurts est à considérer comme liquidateur, qui est également per-

sonnellement et solidairement responsable des frais des présentes.

3. Les documents de la société seront conservés pendant un délai de cinq ans au domicile de l’associé unique à B-

6780 Wolkrange, 19, rue des Tilleuls.

4. Au cas où, par impossible, une dette ou une créance aurait échappé au liquidateur, Monsieur Thibault Geurts susdit

en supporterait les frais ou en ferait le bénéfice.

Dont acte, fait et passé à Redange, en l’étude du notaire instrumentant.
Et après lecture faite et interprétation donnée de tout ce qui précède au comparant, connu du notaire par nom, pré-

nom, état et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: T. Geurts, C. Mines.
Enregistré à Redange, le 18 janvier 2002, vol. 401, fol. 58, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): R. Schaack.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(18839/225/37) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

EURASOL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2130 Luxembourg, 23, boulevard Dr. Charles Marx.

R. C. Luxembourg B 6.541. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, tel qu’approuvés par l’Assemblée générale ordinaire des actionnaires et

enregistrés à Luxembourg, le 4 février 2002, vol. 564, fol. 23, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(18856/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

Senningerberg, le 28 février 2002.

P. Bettingen.

Redange, le 1

er

 mars 2002.

C. Mines.

EURASOL S.A.
S. R. Heintz
<i>Administrateur

40250

SOFIDRA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 73.723. 

Acte constitutif publié à la page 11192 du Mémorial C n

°

 234 du 28 mars 2000

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 4 mars 2002, vol. 565, fol. 32, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(18842/581/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

CABOT LUXEMBOURG FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 77.802. 

Acte constitutif publié au Mémorial C n

°

 150 du 27 février 2001

—

Le bilan au 30 septembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 4 mars 2002, vol. 565, fol. 32, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(18843/581/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

FADIF S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2233 Luxembourg, 32, rue Auguste Neyen.

R. C. Luxembourg B 48.373. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 28 février 2002, vol. 565, fol. 23, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 mars 2002.

(18848/545/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

FADIF S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2233 Luxembourg, 32, rue Auguste Neyen.

R. C. Luxembourg B 48.373. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 28 février 2002, vol. 565, fol. 23, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 mars 2002.

(18849/545/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

FADIF S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2233 Luxembourg, 32, rue Auguste Neyen.

R. C. Luxembourg B 48.373. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 26 juin 2001

Madame Scheifer-Gillen Romaine, Monsieur Diederich Georges et Monsieur Heitz Jean-Marc sont renommés admi-

nistrateurs pour une nouvelle période de trois ans. Monsieur Schaus Adrien est renommé commissaire aux comptes
pour la même période. Leurs mandats viendront à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2002, vol. 565, fol. 23, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(18860/545/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

Luxembourg, le 28 février 2002.

Signature.

Luxembourg, le 28 février 2002.

Signature.

FADIF S.A.
Signature

FADIF S.A.
Signature

Pour extrait sincère et conforme
FADIF S.A.
Signatures

40251

T &amp; F INDUSTRIES HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Registered office: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.

—

STATUTES

In the year two thousand two, the twenty-second of February,
Before us Maître Joseph Gloden, notary residing in Grevenmacher (Luxembourg),

There appeared

1. The company GALVEN INVESTORS, having its registered office in Akara Building 24, De Castro Street, Wickhams

Cay I, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, 

duly represented by Mr Eric Leclerc, employé privé, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy dated February 20th, 2002 delivered in Luxembourg,
2. The company TEMPERA INVEST LTD, having its registered office in Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, Re-

public of the Marshall Islands, Inc.,

duly represented by Mrs Diane Wunsch, employée privée, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy dated February 20th, 2002 delivered in CH-Zürich. 
The prenamed proxies, after having been signed ne varietur by all the appearing parties and the notary executing,

remains annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing parties, acting in the hereabove stated capacities, have drawn up the following articles of a joint stock

holding company which they intend to organize among themselves.

Name - Registered Office - Duration - Object - Capital

Art. 1. Between the above-mentioned persons and all those that might become owners of the shares created here-

after, a joint stock holding company (société anonyme holding) is herewith formed under the name of T &amp; F INDUS-
TRIES HOLDING S.A..

Art. 2. The registered office is in Luxembourg.
The company may establish branches, subsidiaries, agencies or administrative offices in the Grand Duchy of Luxem-

bourg as well as in foreign countries by a simple decision of the board of directors.

Without any prejudice of the general rules of law governing the termination of contracts, in case the registered office

of the company has been determined by contract with third parties, the registered offices may be transferred to any
other place within the municipality of the registered office, by a simple decision of the board of directors. The registered
office may be transferred to any other municipality of the Grand-Duchy of Luxembourg by a decision of the sharehold-
ers’ meeting.

If extraordinary events of a political, economic or social character, likely to impair normal activity at the registered

office or the easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the regis-
tered office may be provisionally transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such
temporary measure shall, however, have no effect on the nationality of the company which, notwithstanding the provi-
sional transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.

One of the executive organs of the company, which has powers to commit the company for acts of daily management,

shall make this declaration of transfer of the registered office and inform third parties.

Art. 3. The company is established for an unlimited period.

Art. 4. The purposes for which the company is formed are all transactions pertaining directly or indirectly to the

taking of participating interests in any enterprises in whatever form, as well as the administration, the management, the
control and the development of such participating interests.

The company may particularly use its funds for the setting-up, the management, the development and the disposal of

a portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, participate in the creation, the development and
the control of any enterprise, acquire by way of contribution, subscription, underwriting or by option to purchase and
any other way whatever, any type of securities and patents, realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise,
have developed these securities and patents, grant to the companies in which it has participating interests any support,
loans, advances or guarantees.

In general, the company may take any measure to safeguard its rights and make any transactions whatsoever which

are directly or indirectly connected with its purposes and which are liable to promote their development or extension.

In all the operations indicated hereabove, as well as in its whole activity, the company will remain within the limits

established by the law of July 31st, 1929 on holding companies and by article 209 of the amended law of August 10th,
1915.

Art. 5. The subscribed capital of the company is fixed at thirty-one thousand euros ( 31,000.-) divided into three

hundred and ten (310) shares with no par value.

The shares may be registered or bearer shares, at the option of the holder, except those shares for which Law pre-

scribes the registered form.

The company may, to the extent and under the terms permitted by law, redeem its own shares.
For the period foreseen herebelow, the authorised capital is fixed at three hundred ten thousand euros ( 310,000)

to be divided into three thousand one hundred (3,100) shares with no par value.

The authorized and the subscribed capital of the company may be increased or reduced by a decision of the general

meeting of shareholders voting with the same quorum as for the amendment of the articles of incorporation.

40252

Furthermore, the board of directors is authorized, during a period of five years ending on the 21st of February 2007,

to increase in one or several times the subscribed capital, within the limits of the authorised capital. Such increased
amount of capital may be subscribed for and issued in the form of shares with or without an issue premium, to be paid-
up in cash, by contribution in kind, by compensation with uncontested, current and immediately exercisable claims
against the company, or even by incorporation of profits brought forward, of available reserves or issue premiums, or
by conversion of bonds in shares as mentioned below. 

The board of directors may delegate to any duly authorized director or officer of the company, or to any other duly

authorized person, the duties of accepting subscriptions and receiving payment for shares representing part or all of
such increased amounts of capital.

After each increase of the subscribed capital performed in the legally required form by the board of directors, the

present article is, as a consequence, to be adjusted to this amendment.

Moreover, the board of directors is authorized to issue ordinary or convertible bonds, or bonds with warrants, in

bearer or other form, in any denomination and payable in any currency or currencies. It is understood that any issue of
convertible bonds or bonds with warrants can only be made under the legal provisions regarding the authorised capital,
within the limits of the authorized capital as specified hereabove and specially under the provisions of art. 32-4 of the
company law.

The board of directors shall fix the nature, price, rate of interest, conditions of issue and repayment and all other

terms and conditions thereof. 

A register of registered bonds will be kept at the registered office of the company.

Board of directors and statutory auditors

Art. 6. The company is administered by a board of not less than three members, shareholders or not, who are elect-

ed for a term which may not exceed six years by the general meeting of shareholders and who can be dismissed at any
time by the general meeting.

If the post of a director elected by the general meeting becomes vacant, the remaining directors thus elected, may

provisionally fill the vacancy. In this case, the next general meeting will proceed to the final election.

Art. 7. The board of directors chooses among its members a chairman. If the chairman is unable to be present, his

place will be taken by one of the directors present at the meeting designated to that effect by the board.

The meetings of the board of directors are convened by the chairman or by any two directors.
The board can only validly debate and take decisions if the majority of its members is present or represented, proxies

between directors being permitted with the restriction that a director can only represent one of his colleagues. 

The directors may cast their vote on the points of the agenda by letter, telegram, telex or telefax, confirmed by letter.
Written resolutions approved and signed by all directors shall have the same effect as resolutions voted at the direc-

tors’ meetings.

Art. 8. Decisions of the board are taken by an absolute majority of the votes cast. In case of an equality of votes, the

chairman has a casting vote.

Art. 9. The minutes of the meetings of the board of directors shall be signed by all the directors having assisted at

the debates.

Copies or extracts shall be certified conform by one director or by a proxy.

Art. 10. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and dispo-

sition in the company’s interest. All powers not expressly reserved to the general shareholders’ meeting by the law of
August 10th, 1915, as subsequently modified, or by the present articles of incorporation of the company, fall within the
competence of the board of directors.

Art. 11. The board of directors may delegate all or part of its powers concerning the daily management to members

of the board or to third persons who need not be shareholders of the company. The delegation to a member of the
board is subject to a previous authorization of the general meeting of shareholders.

Art. 12. Towards third parties, the company is in all circumstances committed either by the joint signatures of one

A and one B signatory director or by the individual signature of the delegate of the board acting within the limits of his
powers. In its current relations with the public administration, the company is validly represented by one director,
whose signature legally commits the company.

Art. 13. The company is supervised by one or several statutory auditors, shareholders or not, who are appointed

by the general meeting, which determines their number and their remuneration, and who can be dismissed at any time.

The term of the mandate of the statutory auditor is fixed by the general meeting of shareholders for a period not

exceeding six years.

General meeting

Art. 14. The general meeting represents the whole body of shareholders. It has the most extensive powers to carry

out or ratify such acts as may concern the corporation. The convening notices are made in the form and delays pre-
scribed by law.

Art. 15. The annual general meeting will be held in the municipality of the registered office at the place specified in

the convening notice on the second Monday of the month of July, at 03.00 p.m.

If such day is a holiday, the general meeting will be held on the next following business day.

Art. 16. The directors or the auditor(s) may convene an extraordinary general meeting. It must be convened at the

written request of shareholders representing at least twenty percent of the company’s share capital.

40253

Art. 17. Each share entitles to the casting of one vote. The company will recognize only one holder for each share;

in case a share is held by more than one person, the company has the right to suspend the exercise of all rights attached
to that share until one person has been appointed as sole owner in relation to the company.

In case one share is held by an usufructuary and a pure owner, the voting right belongs in any case to the usufructuary.

Business year - Distribution of profits

Art. 18. The business year begins on January 1st and ends on December 31st of each year.
The board of directors draws up the annual accounts according to the legal requirements.
It submits these documents to the statutory auditor(s) at least one month before the statutory general meeting.

Art. 19. At least five percent of the net profit for the financial year have to be allocated to the legal reserve fund.

Such contribution will cease to be compulsory when the reserve fund reaches ten percent of the subscribed capital.

The remaining balance of the net profit is at the disposal of the general meeting.
In case a share is held by an usufructuary and a pure owner, the dividends as well as the profits carried forward belong

to the usufructuary.

Advances on dividends may be paid by the board of directors in compliance with the legal requirements.
The general meeting can decide to assign profits and distributable reserves to the amortization of the capital, without

reducing the corporate capital.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. The company may be dissolved by a decision of the general meeting voting with the same quorum as for

the amendment of the articles of incorporation.

Should the company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, legal or physical

persons, appointed by the general meeting which will specify their powers and remunerations. 

General dispositions

Art. 21. The law of August 10, 1915 on Commercial Companies as subsequently amended shall apply in so far as

these articles of incorporation do not provide for the contrary. 

<i>Transitory dispositions

The first financial year begins on the date of incorporation of the company and ends on December 31st, 2002.
The first annual general meeting shall be held in 2003.
The first directors and the first auditor are elected by the extraordinary general shareholders’ meeting that shall take

place immediately after the incorporation of the company.

By deviation from article 7 of the articles of incorporation, the first chairman of the board of directors is designated

by the extraordinary general shareholders’ meeting that designates the first board of directors of the company.

<i>Subscription and payment

The shares have been subscribed to as follows: 

The subscribed shares have been entirely paid up in cash, so that the company has now at its disposal the sum of

thirty-one thousand euros ( 31,000.-) as was certified to the notary executing this deed.

<i>Verification.

The notary executing this deed declares that the conditions prescribed in art. 26 of the law on commercial companies

of August 10th, 1915 as subsequently amended have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment. 

<i>Expenses.

The amount of the expenses for which the company is liable as a result of its formation is approximately fixed at one

thousand seven hundred euros ( 1,700.-).

<i>Extraordinary general meeting

The above-named parties, acting in the hereabove stated capacities, representing the whole of the subscribed capital,

considering themselves to be duly convened, then held an extraordinary general meeting and unanimously passed the
following resolutions:

<i>First resolution

The number of directors is fixed at three.
The following have been elected as directors, their mandate expiring at the general meeting which will be called to

deliberate on the first year end:

A signatory:
- Maître Andres Baumgartner, lawyer, residing in Sihlporte/Talstrasse, CH-8021 Zürich,
B signatory:
- Mr Eric Leclerc, employé privé, residing in Luxembourg,
- Mr Jos Hemmer, employé privé, residing in Luxembourg, 
Maître Andres Baumgartner has been elected as chairman of the board of directors by the extraordinary general

meeting.

Subscriber 

Number of shares

Amount subscribed to and paid-up in EUR

1) GALVEN INVESTORS, prenamed,   . . . . . .

2

200.-

2) TEMPERA INVEST LTD, prenamed,  . . . . .

308

30,800.-

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

310

31,000.-

40254

<i>Second resolution

The following has been appointed as statutory auditor, his mandate expiring at the general meeting which will be

called to deliberate on the first year end:

CHECK CORP., having its registered office at 2, Commercial Centre Square, Alofi, Niue.

<i>Third resolution

The company’s registered office is located at L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.
The undersigned Notary who knows and speaks the English language, states herewith that, upon the request of the

above appearing persons, the present deed is worded in English, followed by a French version; upon the request of the
same appearing persons, in case of divergences between the English and French text, the English version will prevail.

In faith of which we, the undersigned notary have set our hand and seal in Luxembourg-City, on the day named at

the beginning of this document.

The document having been read and translated into the language of the persons appearing, all of whom are known

to the notary by their surnames, Christian names, civil status and residences, said persons appearing signed together
with us, Notary, the present original deed.

Suit la traduction française du procès-verbal qui précède:

L’an deux mille deux, le vingt-deux février.
Par-devant Maître Joseph Gloden, notaire de résidence à Grevenmacher, Grand-Duché de Luxembourg.

Ont comparu:

1. La société GALVEN INVESTORS, ayant son siège social à Akara Building 24, De Castro Street, Wickhams Cay I,

Road Town, Tortola, British Virgin Islands, 

ici représentée par Monsieur Eric Leclerc, employé privé, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration donnée le 20 février 2002, délivrée à Luxembourg,
2. La société TEMPERA INVEST LTD, ayant son siège social à Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, Republic of the

Marshall Islands, Inc.,

ici représentée par Madame Diane Wunsch, employée privée, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration donnée le 20 février 2002, délivrée à CH-Zurich.
Les prédites procurations resteront après avoir été signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentai-

re, annexée aux présentes avec lesquelles elles seront soumises aux formalités de l’enregistrement.

Lesquels comparants, ès-qualités qu’ils agissent, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont

constituer entre eux:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

 Art. 1

er

. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient dans la suite propriétaire des ac-

tions ci-après créées, il est formé une société anonyme holding sous la dénomination de T &amp; F INDUSTRIES HOLDING
S.A.. 

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est

établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administra-
tion à tout autre endroit de la commune du siège. Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays
par décision de l’assemblée.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anor-
males, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce trans-
fert provisoire du siège, restera luxembourgeoise. 

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.

 Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.

 Art. 4. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties.

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui

se rattachent à son objet ou qui le favorisent, en restant toutefois dans les limites de la loi du trente et un juillet mil neuf
cent vingt-neuf sur les sociétés holding et de l’article 209 des lois modifiées sur les sociétés commerciales. 

40255

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à trente et un mille euros ( 31.000,-) représenté par trois cent dix (310) actions

sans désignation de valeur nominale.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative. 

La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de trois cent dix mille euros (310.000,- EUR) qui

sera représenté par trois mille cent (3.100) actions sans désignation de valeur nominale.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modifications des statuts.

En outre, le conseil d’administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le 21 février 2007, à

augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé avec ou sans émission
d’actions nouvelles. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites avec ou sans prime d’émission, à libérer en
espèces, en nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la
société, ou même par incorporation de bénéficies reportés, de réserves disponibles ou de primes d’émission, ou par
conversion d’obligations comme dit ci-après. Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles
émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.

Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne

dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

il fera adapter le présent article.

Le conseil d’administration est encore autorisé à émettre des emprunts obligataires ordinaires, avec bons de sous-

cription ou convertibles, sous forme d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et paya-
bles en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d’obligations, avec bons de souscription ou
convertibles, ne pourra se faire que dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé, dans les limites
du capital autorisé ci-dessus spécifié et dans le cadre des dispositions légales, spécialement de l’article 32-4 de la loi sur
les sociétés. Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de
remboursement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.

Administration - Surveillance 

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle. 

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommée par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, pro-
cède à l’élection définitive. 

Art. 7. Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président. En cas d’empêchement du président, l’ad-

ministration désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace. 

Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée, le mandat entre administrateurs étant admis sans qu’un administrateur ne puisse représenter plus d’un
de ses collègues.

Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou

téléfax, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration. 

Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de

partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante. 

Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux séan-

ces.

Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire. 

Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration

et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi du 10 août 1915 et les statuts à l’assemblée générale. 

Art. 11. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des ad-

ministrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La délégation
à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.

 Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux ad-

ministrateurs, dont obligatoirement une signature de la catégorie A et une autre signature de la catégorie B, ou par la
signature individuelle d’un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d’un seul administrateur sera
toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les administrations publiques. 

Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l’assemblée

générale qui fixe leur nombre et leur rémunération.

La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.

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Assemblée générale

 Art. 14. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des af-

faires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

 Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la con-

vocation, le deuxième lundi du mois de juillet à 15.00 heures.

Si la date de l’assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit. 

Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le com-

missaire. Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant au moins un cinquième du capital
social.

 Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.
La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action. Si une action de la société est détenue par plusieurs proprié-

taires en propriété indivise, la société aura le droit de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à ce qu’une
seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

Au cas où une action est détenue en usufruit et en nue-propriété, le droit de vote sera exercé en toute hypothèse

par l’usufruitier.

Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le conseil d’administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces un mois au moins avant l’assemblée générale ordinaire au commissaire. 

Art. 19. Sur le bénéfice net de l’exercice, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la formation du fonds de réserve

légale; ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Au cas où l’action est détenue en usufruit et en nue-propriété, les dividendes ainsi que les bénéfices mis en réserve

reviendront à l’usufruitier.

Le conseil d’administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l’observation des règles y relatives.
L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommées par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs.

Disposition générale

 Art. 21. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas

été dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2002. La

première assemblée générale annuelle se tiendra en 2003.

Les premiers administrateurs et le premier commissaire sont élus par l’assemblée générale extraordinaire des action-

naires suivant immédiatement la constitution de la société.

Par dérogation à l’article 7 des statuts, le premier président du conseil d’administration est désigné par l’assemblée

générale extraordinaire désignant le premier conseil d’administration de la société.

<i>Souscription et paiement

Les actions ont été souscrites comme suit par: 

Les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente et un

mille euros (EUR 31.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société.

La preuve de tous ces paiements a été donnée au notaire soussigné qui le reconnaît.

<i>Constatations

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales ont été accomplies.

<i>Frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ mille sept cents euros (

1.700,-).

Souscripteurs  

Nombre 

d’actions

 Montant souscrit et libéré en EUR

1) GALVEN INVESTORS, prénommée,  . . . . . . . . 

2

200,-

2) TEMPERA INVEST LTD, prénommée,  . . . . . . . 

308

30.800,-

Total:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

310

31.000,-

40257

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, ès-qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à la-

quelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à
l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre d’administrateurs est fixé à trois.
Sont appelés aux fonctions d’administrateurs, leur mandat expirant à l’assemblée générale statuant sur le premier

exercice:

Signature catégorie A:
- Maître Andres Baumgartner, avocat, demeurant à Sihlporte/Talstrasse, CH-8021 Zurich
Signature catégorie B:
- Monsieur Eric Leclerc, employé privé, demeurant à Luxembourg,
- Monsieur Jos Hemmer, employé privé, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée générale extraordinaire nomme Maître Andres Baumgartner aux fonctions de président du conseil d’ad-

ministration.

<i>Deuxième résolution

Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes, son mandat expirant à l’assemblée générale statuant sur le

premier exercice:

CHECK CORP. ayant son siège social 2, Commercial Centre Square, Alofi, Niue.

<i>Troisième résolution

Le siège social de la société est fixé au L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Lecture du présent acte ayant été faite aux personnes comparantes qui ont requis le notaire de documenter le pré-

sent acte en langue anglaise, les personnes comparantes ont signé le présent acte avec le notaire, qui déclare avoir con-
naissance personnelle de la langue anglaise.

Les présents statuts rédigés en langue anglaise sont suivis d’une traduction française. En cas de divergences entre le

texte anglais et le texte français le texte anglais primera.

Signé: E. Leclerc, D. Wunsch, J. Gloden.
Enregistré à Grevenmacher, le 25 février 2002, vol. 518, fol. 2, case 6.– Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): Schlink.

Pour expédition conforme délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(18906/213/400) Dépos é au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

GC EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 47.047. 

Acte constitutif publié à la page 12.216 du Mémorial C 255 du 29 juin 1994

—

Le bilan au 31 mars 2001, enregistré à Luxembourg, le 4 mars 2002, vol. 565, fol. 32, case 6, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(18844/581/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

AMULUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 45.587. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 26 février 2002, vol. 565, fol. 8, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 mars 2002.

(18880/006/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

Grevenmacher, le 4 mars 2002.

J. Gloden.

Luxembourg, le 28 février 2002.

Signature.

<i>Pour AMULUX S.A., Société Anonyme
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Société Anonyme
C. Day-Royemans / G. Baumann

40258

ALEXA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 47.321. 

Acte constitutif publié à la page 14628 du Mémorial C n

°

 305 du 17 août 1994

—

Le bilan au 31 mars 2000, enregistré à Luxembourg, le 4 mars 2002, vol. 565, fol. 32, case 6, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(18845/581/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

ATHENE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 40.141. 

Acte constitutif publié à la page 20.001 du Mémorial C n

°

 417 du 22 septembre 1992

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 4 mars 2002, vol. 565, fol. 32, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(18846/581/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

AGRINVEST EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 50.715. 

—

Le bilan clos au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 21 février 2002, vol. 564, fol. 91, case 6, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(18847/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

RAGAINI FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 52.311. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 27 février 2002, vol. 565, fol. 17, case 12, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 mars 2002.

(18851/545/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

RAGAINI FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 52.311. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 1

<i>er

<i> juin 2001

Monsieur De Bernardi Angelo, Madame Ries-Bonani Marie-Fiore et Madame Ragaini Claudia sont renommés admi-

nistrateurs pour une nouvelle période de trois ans. Monsieur Schaus Adrien est renommé commissaire aux comptes
pour la même période.

Leurs mandats viendront à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 27 février 2002, vol. 565, fol. 17, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(18862/545/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

Luxembourg, le 28 février 2002.

Signature.

Luxembourg, le 27 février 2002.

Signature.

Signature.

RAGAINI FINANCE S.A.
Signatures

Pour extrait sincère et conforme
RAGAINI FINANCE S.A.
Signatures

40259

ALSO ENERVIT INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 52.130. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 27 février 2002, vol. 565, fol. 17, case 12, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 mars 2002.

(18853/545/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

ALSO ENERVIT INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 52.130. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 28 juin 2001

Monsieur Angelo De Bernardi, Monsieur Giuseppe Sorbini et Madame Marie-Fiore Ries-Bonani sont renommés ad-

ministrateurs pour une nouvelle période de trois ans. Monsieur Adrien Schaus est renommé commissaire aux comptes
pour la même période. Leurs mandats viendront à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 27 février 2002, vol. 565, fol. 17, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(18863/545/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

MIPA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4823 Rodange, 1, rue de l’Industrie.

R. C. Luxembourg B 62.741. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 27 février 2002, vol. 565, fol. 17, case 12, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 mars 2002.

(18855/545/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

MIPA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4823 Rodange, 1, rue de l’Industrie.

R. C. Luxembourg B 62.741. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 29 novembre 2001

La cooptation de Monsieur Gabriele Gabrielli, licencié en Sciences Économiques, résidant à Pesaro (Italie), Via Costa

61, en tant qu’administrateur de la société est ratifiée. Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale
Statutaire de l’an 2002.

Monsieur De Bernardi Angelo et Monsieur Luppi Maurizio sont renommés administrateurs pour une nouvelle pério-

de d’un an. Leurs mandats viendront à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2002.

La démission de la COMINDUS S.A. de son poste de commissaire aux comptes est acceptée et décharge lui est don-

née. Est nommé commissaire aux comptes en son remplacement la FIDUCIAIRE F. WINANDY &amp; ASSOCIES, S.A., avec
siège social au 21, rue Glesener, L-1012 Luxembourg. Son mandat viendra également à échéance lors de l’Assemblée
Générale Statutaire de l’an 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 27 février 2002, vol. 565, fol. 17, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(18858/545/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

<i>Pour ALSO ENERVIT INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme
FIDUCIAIRE MANACO, Société Anonyme
Signatures

Pour extrait sincère et conforme
ALSO ENERVIT INTERNATIONAL S.A.
Signatures

MIPA S.A.
Signature

Pour extrait sincère et conforme
MIPA S.A.
Signature

40260

DELPHINE 12 S.C.I., SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DELPHINE 12 S.C.I., Société Civile Immobilière.

Siège social: L-6795 Grevenmacher, 25, rue de Wecker.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, Le douze février,
Par-devant Maître Joseph Gloden, notaire de résidence à Grevenmacher (Luxembourg).

Ont comparu:

1) Monsieur Jean-Claude Wauters, employé privé, demeurant à Grevenmacher.
2) Madame Edmée Bastian, employée privée, épouse de Jean-Claude Wauters, demeurant à Grevenmacher.
3) Madame Marie-Paule Bastian, sans état particulier, épouse de Guy Jourdain, demeurant à Munsbach.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire de documenter authentiquement les statuts d’une société

civile immobilière qu’ils vont constituer entre eux comme suit:

Titre i

er

 - Dénomination - Objet - Durée - Siège 

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et tous ceux qui pour-

ront le devenir dans la suite, une société civile immobilière particulière qui sera régie par les lois y relatives ainsi que
par les présents statuts. 

Art. 2. La société a pour objet: 
- la gestion, l’administration, l’exploitation et la mise en valeur par vente, achat, échange, lotissement, location, prise

de bail ou de toutes autres manières de propriétés immobilières, 

- la participation, sous toutes formes, dans toutes affaires ou entreprises se rattachant directement ou indirectement

aux objets ou aux activités mentionnés ci-dessus, par toutes voies de droit,

- et généralement, toutes opérations financières, industrielles, mobilières et immobilières, se rattachant directement

ou indirectement aux objets ci-dessus ou susceptibles d’en faciliter leur développement.

La société peut se porter caution personnelle, réelle, solidaire et indivisible envers de tiers. 

Art. 3. La société prend la dénomination de SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DELPHINE 12 SCI en abrégé DELPHI-

NE 12 SCI. 

Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée. Chaque associé aura toutefois la faculté de dénoncer le

contrat de société et provoquer la dissolution de la société un an après une mise en demeure signifiée au gérant de la
société et notifiée aux associés par pli recommandé à la poste.

Les associés restants peuvent éviter la dissolution de la société soit en rachetant par préférence eux-mêmes les parts

de l’associé sortant, soit au cas où aucun associé n’est disposé à acquérir les parts, en agréant à l’unanimité un tiers
disposé à racheter les parts de l’associé sortant.

En cas de désaccord entre l’associé sortant et les associés restants sur le prix de rachat des parts il sera procédé

conformément aux alinéas 3, 4, 5 et 6 de l’article 7 ci-après.

Si le rachat effectué par les associés restants ne porte pas sur la totalité des parts de l’associé sortant ou si le tiers

amateur n’est pas agréé, la société sera dissoute à l’expiration du délai d’un an depuis la mise en demeure signifiée au
gérant. 

Art. 5. Le siège social est établi à Grevenmacher (Grand-Duché de Luxembourg).
Il pourra être transféré en toute autre localité au Grand-Duché par simple décision des associés.

Titre II. - Capital social - Apports - Parts sociales

 Art. 6. Le capital social est fixé à la somme deux mille cinq cents euros (EUR 2.500,-) représenté par cent (100)

parts sociales, d’une valeur de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune. Chaque part sociale donne droit à une voix dans les
délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordinaires. 

Ces parts ont été souscrites comme suit: 

Toutes ces parts ont été souscrites et entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme

deux mille cinq cents euros (EUR 2.500,-) se trouve dès maintenant à la disposition de la société, la preuve en ayant été
rapportée au notaire soussigné, qui le constate expressément. 

Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés ainsi qu’à leurs descendants. Elles ne peuvent être

cédées entre vifs tant à titre gratuit qu’à titre onéreux à des non-associés autres que les descendants, qu’avec l’agrément
unanime de tous les associés représentant la totalité du capital social.

Si un associé se propose de céder tant à titre gratuit qu’à titre onéreux tout ou partie de ses parts sociales, il doit les

offrir par préférence, à ses co-associés proportionnellement à leur participation dans la société. 

En cas de désaccord persistant des associés sur le prix après un délai de deux mois, le ou les associés qui entendent

céder les parts, le ou les associés qui se proposent de les acquérir et le président du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg désigneront chacun un expert pour fixer la valeur de cession.

Les experts devront prendre leur décision dans un délai de trois mois après que le collège des experts aura été cons-

titué sinon une nouvelle désignation d’experts devra intervenir.

1) Monsieur Jean-Claude Wauters, employé privé, demeurant à Grevenmacher, cinquante parts sociales  . . . .

50

2) Madame Edmée Bastian, employée privée, demeurant à Grevenmacher, quarante-neuf parts sociales   . . . . .

49

2) Madame Marie-Paule Bastian, sans état particulier, demeurant à Munsbach, une part sociale . . . . . . . . . . . . .

1

Total: cent parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

40261

La société communique par lettre recommandée le résultat de l’expertise aux associés, en les invitant à faire savoir

dans un délai de quatre semaines s’ils sont disposés à acheter les parts au prix arrêté. Si plusieurs associés déclarent
vouloir acquérir des parts, les parts proposées à la vente seront offertes aux associés qui entendent les acquérir en
proportion de leur participation dans la société.

En cas de rachat des parts par les associés le prix fixé par les experts devra être payé au plus tard dans les trois mois

de la décision des experts contre la signature des documents de transfert des parts.

Au cas où aucun associé n’est disposé à acquérir les parts, l’associé qui entend les céder peut les offrir à des non-

associés soumis à l’agrément unanime des associés.

Si le rachat effectué par les associés ne porte pas sur la totalité des parts ou si le tiers amateur n’est pas agréé, la

société sera dissoute. 

Art. 8. Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l’agré-

ment unanime de tous les associés.

Ce consentement n’est pas requis lorsque les parts sont transmises, soit à des héritiers réservataires, soit au conjoint

survivant.

Les héritiers autres que ceux nommés à l’alinéa précédent ou bénéficiaires d’institutions testamentaires ou contrac-

tuelles qui n’ont pas été agréés doivent offrir par préférence leurs parts aux associés proportionnellement à leur parti-
cipation dans la société.

En cas de désaccord persistant des associés et des héritiers ou légataires sur le prix de rachat des parts après un délai

de deux mois, les héritiers ou légataires, et le ou les associés qui se proposent d’acquérir les parts, et le président du
tribunal d’arrondissement de Luxembourg désigneront chacun un expert pour fixer la valeur de cession.

Les experts devront prendre leur décision dans un délai de trois mois après que le collège des experts aura été cons-

titué, sinon une nouvelle désignation d’experts devra intervenir.

La société communique par lettre recommandée le résultat de l’expertise aux associés, en les invitant à faire savoir

dans un délai de quatre semaines s’ils sont disposés à acheter les parts au prix arrêté. Si plusieurs associés déclarent
vouloir acquérir des parts, les parts proposées seront offertes aux associés qui entendent les acquérir en proportion
de leur participation dans la société.

En cas de rachat des parts par les associés le prix fixé par les experts devra être payé au plus tard dans les trois mois

de la décision des experts contre signature des documents de transfert des parts.

Au cas où aucun associé n’est disposé à acquérir les parts, l’héritier ou le bénéficiaire d’institution testamentaire ou

contractuelle qui entend les céder peut les offrir à des non-associés soumis à l’agrément unanime des associés.

Si le rachat effectué par les associés ne porte pas sur la totalité des parts ou si le tiers amateur n’est pas agréé la

société sera dissoute à l’expiration du délai d’un an depuis le jour du décès de l’associé défunt.

L’exercice des droits afférents aux parts sociales du défunt est suspendu jusqu’à ce que le transfert de ces droits soit

opposable à la société. 

Art. 9. La cession des parts sociales doit être constatée par un acte notarié ou sous seing privé.
Elle n’est opposable à la société et aux tiers qu’après qu’elle a été signifiée à la société ou acceptée par elle dans un

acte notarié conformément à l’article 1690 du Code civil. 

Art. 10. En cas de décès d’un associé, la société ne sera pas dissoute; elle continuera entre les associés survivants et

les héritiers de l’associé décédé, sous réserve de ce qui est dit à l’article 8 ci-dessus.

L’interdiction, la faillite, la liquidation judiciaire ou la déconfiture de l’un quelconque des associés ne met pas fin à la

société qui continuera entre les autres associés, à l’exclusion du ou des associés en état d’interdiction, de faillite, de
liquidation judiciaire ou de déconfiture. 

Art. 11. Chaque part est indivisible à l’égard de la société. Les propriétaires indivis sont tenus de se faire représenter

auprès de la société par un seul d’entre eux ou par un mandataire commun pris parmi les associés.

Les droits et obligations attachés à chaque part la suivent dans quelques mains qu’elle passe. La propriété d’une part

emporte de plein droit adhésion aux présents statuts et aux décisions des assemblées générales. 

Les héritiers et créanciers d’un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l’apposition des scellés

sur les biens et documents de la société ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son administration; ils doi-
vent, pour l’exercice de leurs droits, s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées générales. 

Art. 12. Chaque part donne droit dans la propriété de l’actif social et dans la répartition des bénéfices à une fraction

proportionnelle du nombre des parts existantes. 

Art. 13. Dans leurs rapports respectifs, les associés sont tenus des dettes de la société, chacun dans la proportion

du nombre de parts qu’il possède.

Vis-à-vis des créanciers de la société les associés sont tenus de ces dettes conformément à l’article 1863 du Code civil. 

Art. 14. Chaque associé peut faire des avances à la société, comme cette dernière peut en faire aux associés, inscrite

à des comptes nominatifs qui porteront des intérêts créditeurs ou débiteurs égaux à ceux du marché bancaire.

Titre III. - Gérance

Art. 15. La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants nommés par les associés et pris obligatoi-

rement parmi eux.

Le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances et faire

tous les actes d’administration, de gestion et de disposition intéressant la société, quelle que soit la nature ou l’impor-
tance des opérations, à condition qu’elles rentrent dans l’objet de la société. Ils représentent la société vis-à-vis des tiers
et de toute administration.

40262

Le ou les gérants peuvent acheter, échanger, et vendre tous immeubles, contracter tous prêts et ouvertures de cré-

dits et consentir toutes hypothèques et tous gages et cautionnements.

Ils consentent, acceptent et résilient tous baux et locations, pour le terme et aux prix, charges et conditions qu’ils

jugent convenables; ils touchent les sommes dues à la société à tel titre et pour telle cause que ce soit et en donnent
valablement quittance; ils payent toutes celles qu’elle peut devoir ou en ordonnent le paiement.

Ils règlent et arrêtent tous comptes avec tous créanciers et débiteurs.
Ils concluent aussi tous traités, transactions, compromis, tous acquiescements et désistements et ils consentent tou-

tes subrogations et toutes mainlevées d’inscriptions hypothécaires, de privilèges, de droits de résolution, saisies, oppo-
sitions et autres droits, avant ou après paiement.

Ils arrêtent les états de situation et les comptes qui doivent être soumis à l’assemblée générale des associés; ils sta-

tuent sur toutes propositions à lui faire et arrêtent son ordre du jour.

Ils peuvent conférer à telles personnes, associés ou non, des pouvoirs pour un ou plusieurs objets déterminés.
La présente énumération est énonciative et non limitative.
En cas de pluralité de gérants, l’assemblée générale fixe les attributions et pouvoirs des différents gérants.
La durée des fonctions du gérant n’est pas limitée.
L’assemblée générale pourra décider la révocation du gérant sans qu’il soit besoin d’une décision judiciaire à cet effet.

La révocation pourra être décidée, non seulement pour des causes légitimes, mais encore pour toutes raisons, quelles
qu’elles soient, laissées à l’appréciation souveraine des associés. Le gérant peut pareillement se démettre de ses fonc-
tions.

 Art. 16. Le décès du gérant, associé ou non, sa démission ou sa révocation pour quelque motif que ce soit, n’en-

traînent pas la dissolution de la société.

Les créanciers, héritiers ou ayants-cause du gérant ne peuvent en aucun cas faire apposer les scellés sur les biens et

documents de la société. 

Art. 17. Le gérant ne contracte, en raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle relativement aux engage-

ments régulièrement pris par lui au nom de la société. Simple mandataire il n’est responsable que de l’exécution de son
mandat.

Titre IV. - Année sociale - Assemblée générale

 Art. 18. L’exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre. 

Art. 19. Les associés se réunissent au moins une fois par an en assemblée générale à l’endroit qui sera indiqué dans

l’avis de convocation. 

Les associés peuvent être convoqués à des assemblées extraordinaires par le ou les gérants quand ils le jugent con-

venables, mais ils doivent être convoqués dans le délai d’un mois, si la demande en est faite par un ou plusieurs associés
représentant un cinquième au moins de toutes les parts existantes.

Les convocations aux assemblées ordinaires ou extraordinaires ont lieu au moyen de lettres recommandées adres-

sées aux associés au moins cinq jours francs à l’avance et qui doivent indiquer l’objet de la réunion.

Les associés peuvent même se réunir sur convocation verbale et sans délai si tous les associés sont présents ou re-

présentés.

 Art. 20. Dans toutes assemblées chaque part donne droit à une voix. En cas de division de la propriété des parts

d’intérêts entre usufruitier et nu-propriétaire, le droit de vote appartient à l’usufruitier.

L’assemblée statue valablement sur tous les points de l’ordre du jour et les résolutions sont prises à la majorité simple

des voix des associés présents ou représentés, à moins de dispositions contraires des statuts.

 Art. 21. Les associés peuvent apporter toutes modifications aux statuts, quelle qu’en soit la nature de l’importance.
Les décisions portant modification aux statuts sont prises à la majorité simple des voix des associés présents ou re-

présentés.

Titre V. - Dissolution - Liquidation

 Art. 22. Lors de la dissolution de la société la liquidation de la société se fera par les soins du ou des gérants ou de

tout autre liquidateur qui sera nommé et dont les attributions seront déterminés par les associés.

Les liquidateurs peuvent, en vertu d’une délibération des associés, faire l’apport à une autre société civile ou com-

merciale, de la totalité ou d’une partie des biens, droits et obligations de la société dissoute, ou la cession à une société
ou à toute autre personne de ces mêmes droits, biens et obligations.

Le produit net de la liquidation, après le règlement des engagements sociaux, est réparti entre les associés propor-

tionnellement au nombre des parts possédées par chacun d’eux. 

Art. 23. Les articles 1832 et 1872 du Code civil trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les

présents statuts.

<i>Disposition transitoire.

Par dérogation le premier exercice commencera aujourd’hui même pour finir le trente et un décembre deux mille

deux.

<i>Société familiale

Les comparants déclarent que la présente société constitue une société familiale, alors que toutes les parts sont sous-

crites par les époux Jean-Claude Wauters-Edmée Bastian, ainsi que par leur soeur respectivement belle-soeur Madame
Marie-Paule Bastian.

40263

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, est évalué approximativement à la somme de neuf cents euros
(EUR 900,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, représentant comme seuls associés l’intégralité du capital social, se considérant dûment

convoqués, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l’unanimité des voix des résolutions sui-
vantes:

1. L’adresse du siège social est fixée à L-6795 Grevenmacher, 25, rue de Wecker.
2. L’associé Monsieur Jean-Claude Wauters, préqualifié, est nommé gérant unique de la société civile immobilière

DELPHINE 12 SCI pour une durée illimitée.

Il engagera la société en toutes circonstances par sa seule signature. 

Dont acte, fait et passé à Grevenmacher, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée en langue du pays aux comparants, tous connus du notaire par leurs

nom, prénom, état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: J.C. Wauters, E. Bastian, M.P. Bastian, J. Gloden. 
Enregistré à Grevenmacher, le 13 février 2002, vol. 513, fol. 100, case 2.– Reçu 12,50 euros.

<i>Le Receveur (signé): ff. M.J. Steffen.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(18907/213/208) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

IMERIT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 43.702. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 28 février 2002, vol. 565, fol. 23, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 mars 2002.

(18850/545/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

FIN &amp; MAN HOLDING A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 57.394. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2002, vol. 565, fol. 17, case 12, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 mars 2002. 

(18852/545/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

BLOOMSBURY INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 58.267. 

—

Les bilans au 31 décembre 1999 et 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 4 mars 2002, vol. 565, fol. 29,

case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 mars 2002.

(18917/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

Grevenmacher, le 4 mars 2002.

J. Gloden.

IMERIT S.A.
Signatures

FIN &amp; MAN HOLDING A.G.
Signatures

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE FIBETRUST
Signature

40264

BLOOMSBURY INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 58.267. 

Constituée par acte passé par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 24 février 

1997, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C n

°

 294 du 12 juin 1997.

—

<i>Assemblée générale extraordinaire du 21 février 2002

Il résulte de l’assemblée générale extraordinaire de la société BLOOMSBURY INTERNATIONAL S.A., tenue au siège

social en date du 21 février 2002, que les actionnaires ont pris à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes pour les
comptes annuels de 1999 et 2000.

1. Approbation des comptes annuels aux 31 décembre 1999 et 2000, ainsi que des rapports de gestion et du com-

missaire aux comptes.

2. Décharge pleine et entière a été accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour les exercices

de leurs fonctions respectives pour les bilans clôturant au 31 décembre 1999 et au 31 décembre 2000.

3. La perte de l’exercice 1999, soit LUF 242.940,- est reportée à nouveau.
4. La perte de l’exercice 2000, soit LUF 201.745,- est reportée à nouveau.
5. Décision unanime de ne pas dissoudre la société suite à la perte des trois quarts du capital social.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 4 mars 2002, vol. 565, fol. 29, case 7.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(18918/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

BLOOMSBURY INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 58.267. 

—

Les bilans aux 31 décembre 1997 et 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 4 mars 2002, vol. 565, fol. 29,

case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 mars 2002.

(18919/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

BLOOMSBURY INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 58.267. 

Constituée par acte passé par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 24 février 

1997, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C n

°

 294 du 12 juin 1997.

—

<i>Assemblée générale extraordinaire du 15 juin 2001

Il résulte de l’assemblée générale extraordinaire de la société BLOOMSBURY INTERNATIONAL S.A., tenue au siège

social en date du 15 juin 2001, que les actionnaires ont pris à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes pour les
comptes annuels de 1997 et 1998.

1. Approbation des comptes annuels aux 31 décembre 1997 et 1998, ainsi que des rapports de gestion et du com-

missaire aux comptes.

2. Décharge pleine et entière a été accordée aux administrateurs (Monsieur Adamo Genovese, BOULDER TRADE

LTD. et COSTALIN LTD.) et au commissaire (FIDUCIAIRE FIBETRUST) pour les exercices de leurs fonctions respec-
tives pour les bilans clôturant au 31 décembre 1997 et au 31 décembre 1998.

3. La perte de l’exercice 1997, soit LUF 470.094,- est reportée à nouveau.
4. La perte de l’exercice 1998, soit LUF 685.684,- est reportée à nouveau.
5. Décision unanime de ne pas dissoudre la société suite à la perte des trois quarts du capital social.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 4 mars 2002, vol. 565, fol. 29, case 7.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(18920/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

BLOOMSBURY INTERNATIONAL S.A.
Signature

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE FIBETRUST
Signature

BLOOMSBURY INTERNATIONAL S.A.
Signature

40265

OPI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4823 Rodange, 1, rue de l’Industrie.

R. C. Luxembourg B 62.742. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 27 février 2002, vol. 565, fol. 17, case 12, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 mars 2002.

(18854/545/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

OPI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4823 Rodange, 1, rue de l’Industrie.

R. C. Luxembourg B 62.742. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 29 novembre 2001

La cooptation de Monsieur Gabriele Gabrielli, licencié en Sciences Économiques, résidant à Pesaro (Italie), Via Costa

61, en tant qu’administrateur de la société est ratifiée.Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Sta-
tutaire de l’an 2002.

Monsieur De Bernadi Angelo et Monsieur Luppi Maurizio sont renommés administrateurs pour une nouvelle période

d’un an. Leurs mandats viendront à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2002.

La démission de la COMINDUS S.A. de son poste de commissaire aux comptes est acceptée et décharge lui est don-

née. Est nommé commissaire aux comptes en son remplacement la FIDUCIAIRE F. WINANDY &amp; ASSOCIES S.A., avec
siège social au 21, rue Glesener, L-1012 Luxembourg. Son mandat viendra également à échéance lors de l’Assemblée
Générale Statutaire de l’an 2002.

En vertu des dispositions prévues à l’article premier de la loi du 10 décembre 1998, l’Assemblée décide de changer

le capital social de la société de LUF 40.000.000,-- en EUR 991.574,10, avec effet au 1

er

 janvier 2002.

L’Assemblée décide la suppression de toute référence à la valeur nominale des 40.000 actions de la société et la mo-

dification des 40.000 actions de la Société en 40.000 actions sans valeur nominale.

L’Assemblée décide de modifier le premier alinéa de l’article 5 des statuts de la société, pour lui donner la teneur

suivante:

«Le capital social souscrit est fixé à neuf cent quatre-vingt-onze mille cinq cent soixante quatorze virgule dix EUR

(EUR 991.574,10), représenté par quarante mille (40.000) actions sans valeur nominale, disposant chacune d’une voix
aux assemblées générales». 

Enregistré à Luxembourg, le 27 février 2002, vol. 565, fol. 17, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(18857/545/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

RABO ROBECO BANK (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287-289, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 29.129. 

—

<i>Décision de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires

Il résulte de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires tenue le 19 décembre 2001:
- nomination de M. Johan Lont demeurant aux Pays-Bas en tant que nouveau membre du Conseil d’Administration

de la RABO ROBECO BANK (LUXEMBOURG) S.A. avec effet au 19 décembre 2001;

A cette date, le Conseil d’Administration se compose comme suit:
- Guido M.P.M. van Berkel, Président; demeurant aux Pays-Bas
- Victor den Hoedt, Administrateur-délégué; demeurant à Luxembourg
- Coen A.J. van der Lubbe, Administrateur; demeurant à Luxembourg
- André Elvinger, Administrateur; demeurant à Luxembourg 

Enregistré à Luxembourg, le 4 mars 2002, vol. 565, fol. 30, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(18901/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

OPI S.A.
Signatures

Pour extrait sincère et conforme
OPI S.A.
Signature

C. van der Lubbe / M. Pinguinhas
<i>Director / <i>Management Assistant

40266

BETTEMBOURG VENTURE GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 6, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 50.512. 

Constituée par devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 21 février 1995,

publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 293 du 26 juin 1995

—

L’adresse et les qualités des administrateurs de la société BETTEMBOURG VENTURE GROUP S.A. sont les suivan-

tes:

- Albert Wildgen, avocat, demeurant à L-2763 Luxembourg, 6, rue Ste Zithe.
- François Brouxel, avocat, demeurant à L-2763 Luxembourg, 6, rue Ste Zithe.
- Pierre Metzler, avocat, demeurant à L-2763 Luxembourg, 6, rue Ste Zithe.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 1er mars 2002, vol. 565, fol. 26, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(18875/280/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

JUGENDTREFF DEIFFERDANG, A.s.b.l., Association sans but lucratif.

Siège social: L-4662 Differdange, 5, rue Roosevelt.

—

STATUTS

Chapitre I

er

.- Nom, Siège, Durée

Art. 1

er

. Les soussignés ont convenu de créer entre eux une association sans but lucratif dénommée JUGENDTREFF

DEIFFERDANG, A.s.b.l. C’est une association sans but lucratif conformément aux présents statuts et à la loi du 21 avril
1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif telle qu’elle a été modifiée par la suite nommée ci-après.

Art. 2. Son siège social est fixé dans la Commune de Differdange.

Art. 3. Sa durée est illimitée. 

Chapitre II.- L’objet de l’association

Art. 4. L’association a pour objet:
a) de gérer conformément à la Convention entre l’état, la Commune de Differdange et l’A.s.b.l. JUGENDTREFF DEIF-

FERDANG, le centre de rencontre, d’information et d’animation pour jeunes de Differdange, sans distinction de leur
provenance, opinion politique ou encore religion, et ceci conformément aux disposition prévues par le règlement grand-
ducal du 17 février 1987 et tous autres règlements grand-ducaux et/ou lois y relatifs,

b) de promouvoir et de soutenir toutes les initiatives socio-éducatives et culturelles, tout autre partenaire intéressé

prioritairement au profit des jeunes de la Commune de Differdange.

Art. 5. L’association peut s’affilier à tous les groupements analogues nationaux ou internationaux susceptibles de lui

prêter un concours utile pour atteindre les buts qu’elle poursuit.

Chapitre III.- Membres, Admissions, Démissions, Exclusions et Cotisations

Art. 6. L’association se compose de membres effectifs et éventuellement de membres actifs, dont le nombre ne peut

être inférieur à 3. Elle peut également avoir des membres donateurs et/ou membres honoraires.

Les ressources de l’association se composent notamment:
- des cotisations des membres;
- des dons ou legs faits en sa faveur; 
- des subsides et subventions;
- des intérêts et revenus généralement quelconques.
Cette énumération n’est point limitative.

Art. 7. Peut devenir membre effectif de l’association toute personne physique qui déclare par écrit adhérer aux pré-

sents statuts et qui paie une cotisation annuelle, fixée par l’Assemblée Générale ordinaire et ne pouvant dépasser le
montant de 50,-   (euros).

L’assemblée générale approuve la liste des membres effectifs.

Art. 8. Seuls les membres effectifs ont le droit de vote à l’assemblée générale.

Art. 9. Les conditions de la démission et d’exclusion des membres effectifs de l’association sont déterminées à l’ar-

ticle 12 de la loi du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif.

Art. 10. L’exclusion d’un membre effectif est possible suivant les conditions du prédit article à l’égard des membres

qui contreviennent aux présent statuts ou qui nuisent de quelque manière que ce soit au bon fonctionnement de l’as-
sociation ou encore à sa réputation.

Art. 11. Peut devenir membre actif de l’association, toute personne physique qui déclare adhérer au règlement d’or-

dre intérieur de l’A.s.b.l. et paie la cotisation annuelle fixée par l’assemblée générale ordinaire ne pouvant pas dépasser
le montant de 25,-   (euros).

Luxembourg, le 27 février 2002.

Signature.

40267

Art. 12. Les membres actifs ont seul le droit à l’accès au Centre pendant les heures d’ouverture officielles.
Les membres actifs n’ont pas le droit de vote à l’assemblée générale.

Art. 13. Peuvent être exclus les membres actifs qui ne paient pas la cotisation obligatoire annuelle, ou qui agissent à

l’encontre du règlement d’ordre intérieur de l’association ou encore qui nuisent de quelque manière que ce soit au bon
fonctionnement de l’association ou encore à sa réputation.

Art. 14. L’exclusion des membres actifs est prononcé par le conseil d’administration selon les conditions de l’article

12 de la loi du 21 avril 1928.

Art. 15. Les membres du conseil d’administration ne pourront être inférieur à trois. 

Chapitre IV.- Assemblée Générale, Année sociale

Art. 16. Les attributions, le mode de convocation de l’assemblée générale et les conditions de publication des réso-

lutions sont déterminés par la loi du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif.

Les présents statuts ne peuvent être modifiés que par tiers des voix de l’assemblée générale et suivant les dispositions

de l’article 8 de la loi du 21 avril 1928 modifiée.

Art. 17. L’assemblée générale a lieu une fois par an. Elle doit se réunir avant le 31 mars de l’année en cours.
L’année sociale de l’A.s.b.l. se déroule du 1

er

 janvier au 31 décembre de l’année en cours. 

Art. 18. L’assemblée générale est convoquée par le conseil d’administration en fonction. Les convocations se font

par écrit au moins 5 jours ouvrables à l’avance.

La convocation contient obligatoirement l’ordre du jour.

Art. 19. L’assemblée générale fixe la cotisation annuelle à payer par les membres effectifs et actifs.
Elle nomme et révoque les membres du conseil d’administration ainsi que deux (2) réviseurs de caisse.
Elle approuve les budgets et comptes présentés par les réviseurs de caisse, après avoir entendu leur avis.
Elle est compétente pour voter la dissolution de l’association sans but lucratif (A.s.b.l.) ainsi que modifier les statuts,

le tout conformément à la loi du 21 avril 1928.

Art. 20. Seul les membres effectifs ont le droit de vote à l’exclusion des membres actifs. Tous les membres effectifs

ont le droit de vote égal (une voix).

Les résolutions sont prises à la majorité des voix des membres présents.
En ce qui concerne les modifications des statuts et les modifications portant sur un des objets en vue desquels l’as-

sociation s’est constituée, il y a lieu de référer aux dispositions de la loi du 21 avril 1928.

Les résolutions ne peuvent être prises en dehors de l’ordre du jour.
Les membres peuvent se faire représenter par un autre membre ayant le droit de vote (ou par un tiers) à déterminer

si oui ou non).

Le conseil d’administration peut à tout moment convoquer une assemblée générale. En effet, une assemblée générale

extraordinaire suppose une modification des statuts.

Le conseil d’administration doit convoquer l’assemblée générale à la demande de 20% des membres effectifs.
L’assemblée générale est souveraine et exerce tous les pouvoirs que la loi lui confère impérativement.

Art. 21. Le rapport de l’assemblée générale, signé par le président, est distribué aux membres du conseil d’adminis-

tration et aux partenaires énumérés sous l’article 4a des présents statuts.

Lors de chaque réunion du conseil d’administration un rapport est obligatoire. Ce rapport devra surtout préciser les

présences et le déroulement avec le travail accompli lors de la réunion. 

Ce rapport est à adopter par le conseil d’administration lors de la prochaine réunion en premier lieu.

Art. 22. Les membres peuvent prendre connaissance des procès-verbaux ou rapports des réunions de l’assemblée

au siège social et les tiers peuvent demander des extraits concernant les points qui les concernent seulement.

Art. 23. Toute modification statutaire doit être publiée dans le mois de sa date, au Mémorial, Recueil des Sociétés

et Associations.

Chapitre V.- Le mode de nomination et le pouvoir du conseil d’administration

Art. 24. L’association est administrée par un conseil d’administration qui gère les affaires de l’association et la repré-

sente dans tous les actes judiciaires et extrajudiciaires.

Art. 25. Le conseil d’administration est composé par trois membres effectifs au moins et 11 membres effectifs au

maximum. En dehors des membres effectifs élus un/e représentant/e de la Commune de Differdange ainsi qu’un (une)
représentant(e) de la Commission des Jeunes de la Commune de Differdange sont d’office membres effectifs du Conseil
d’Administration.

Les administrateurs sont élus parmi les membres effectifs de l’assemblée générale à la majorité des voix.

Art. 26. Les administrateurs sont élus pour une durée de 2 ans et toujours révocables par l’assemblée générale. Leur

mandat peut être renouvelé.

40268

Art. 27. En cas de vacance de poste, le conseil d’administration peut y pourvoir provisoirement par cooptation jus-

qu’à la prochaine assemblée générale.

Art. 28. Le conseil d’administration élit en son sein un/e président/e, un/e secrétaire et un/e trésorier/ère qui peu-

vent se réunir en bureau pour les affaires urgentes et/ou courantes. II peut faire appel à des experts à voix consultative.
Les décisions prises au sein du bureau doivent être présentées lors de la prochaine réunion aux membres du conseil
d’administration.

Art. 29. Le président représente d’office l’A.s.b.l. au comité de surveillance, ainsi qu’au comité du réseau national

des centres et dans toutes autres missions officielles. II peut sous sa responsabilité déléguer ses pouvoirs à tout autre
membre du conseil d’administration.

Art. 30. Le Conseil d’Administration gère le patrimoine ainsi que les affaires de l’association et du Centre, notam-

ment:

 - l’établissement de ses objectifs, de son programme et de son règlement d’ordre intérieur,
 - son fonctionnement, l’établissement des horaires d’ouverture et du plan de travail du personnel,
 - l’acquisition de matériel et l’établissement du budget ainsi que le contrôle des dépenses dont la somme dépasse un

montant défini par le Conseil d’Administration. 

Art. 31. Le conseil d’administration se réunit aussi souvent que les affaires de l’association l’exigent, sur convocation

du président et au moins 4 fois par an. Les décisions y sont prises à la majorité des membres présents. La présence de
la majorité des membres du conseil d’administration est nécessaire pour la validité des délibérations. Si ce n’est pas le
cas, ces délibérations seront reportées à une prochaine séance où elles seront mises au vote à la majorité des membres
y présents.

Art. 32. Pour des questions d’orde personnel et/ou sur demande d’un membre du Conseil d’administration ledit

Conseil pourra procéder à un vote à bulletin secret.

Art. 33. En cas de partage des voix, celle du président est toujours prépondérante.

Art. 34. Le conseil d’administration présente chaque année le rapport détaillé des activités, de la trésorerie et le

rapport de la commission de surveillance à l’assemblée générale.

Chapitre VI.- Dissolution, Liquidation, Modifications

Art. 35. En cas de dissolution de l’association, l’actif après paiement des dettes et autres obligations, est versé au

profit de l’office social de la Ville de Differdange.

Art. 36. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, il est renvoyé aux dispositions de la loi du 21 avril

1928 sur les associations sans but lucratif ainsi que les règlements internes de la présente association.

<i>Les membres fondateurs 

En annexe:
liste du premier conseil d’administration de l’assemblée générale ordinaire du 26 février 2002.

<i>Liste des membres effectifs (et fondateurs) désignés au Conseil d’Administration lors de l’A.G. du 26 février 2002 

Prénom et Nom

Rue

Localité

Profession

1. Roberto Traversini

14, rue Roosevelt

L-4662 Differdange

Maître d’éducation physique

2. Joël Meyer

b.p. 160

L-4502 Differdange

Artisan-Peintre

3. Aloyse Matzet

16, avenue Charlotte

L-4530 Differdange

Ingénieur Technicien

4. Georges Liesch

 81, rue de la Montagne

L-4630 Differdange

Ingénieur Industriel

1. M. Traversini Roberto 14, rue Roosevelt L-4662 Differdange, Maître d’éducation physique Président
2.

Vice-présidente

3. M. Meyer Joël b.p. 160 L-4502 Differdange, Artisan-Peintre:

Secrétaire

4. M. Matzet Aloyse 16, avenue Charlotte L-4530 Differdange, Ingénieur Technicien: 

Trésorier

5.

Représentant(e) de la 
Commune

6.

Représentant(e) de la 
commission consultati-
ve de la jeunesse

7. Mme Amaral Paula 72, rue du Prince Henri L-4579 Obercorn, employée privée: Membre
8. M. Bertinelli Fred 20, rue du Belair L-4514 Differdange, employé privé: Membre
9. M. Dellere Claude 24, Parc des Sports L-4671 Obercorn, employé privé: Membre
10. M. Liesch Georges 81, rue de la Montagne L-4630 Differdange, ingénieur industriel: 

Membre

11. Mme Marcelet Alexandra 15, rue Edmond Zinnen L-4688 Differdange, employée privée: Membre
12. Mme Richartz Denise 64, route de Pétange L-4645 Niedercorn, sans état: Membre
13. Mme Weyland Denise 77, rue de la Montagne L-4630 Differdange, femme au foyer: 

Membre

14. M. Zahles Laurent 25, rue Belair L-4514 Differdange: 

Membre

15. M. Kuffer Georges 106, rue Woiwre L-4687 Differdange, directeur commercial e.r.: 

Réviseur de Caisse

16. M. Ramos Georges 3, rue Dr Conzemius, L-4536 Differdange, employé privé:

Réviseur de Caisse

40269

<i>Liste des membres effectifs lors de l’A.G. du 26 février 2002  

Fait à Differdange, le 15 février 2002 en 8 exemplaires.
Signé: R. Traversini, J. Meyer, A. Matzet, G. Liesch.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 mars 2002, vol. 565, fol. 26, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(18905/000/170) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

THIREL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1340 Luxembourg, 2, place Winston Churchill.

—

STATUTS

 L’an deux mille deux le vingt-sept février.
 Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie.

Ont comparu:

 1) Monsieur Jacques Elvinger, avocat, résidant à 33A, rue de la Forêt, L-7227 Bereldange;
 2) Monsieur François Thiry, industriel, résidant à L-8077 Bertrange, 28, rue de Luxembourg;
 3) Monsieur Christian Thiry, industriel, résidant à L-5657 Mondorf-les-Bains, 10, rue des Vignes.
 Lesquels comparants ès-qualités qu’ils agissent, ont requis le notaire d’arrêter ainsi qu’il suit les statuts d’une société

qu’ils constituent:

 Art. 1

er

. Forme, dénomination. Il existe entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront associés, une so-

ciété sous la forme d’une société à responsabilité limitée, sous la dénomination de THIREL, S.à r.l.

Art. 2. Durée. La société est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute à tout moment par une 

décision des associés délibérant dans les conditions requises pour un changement de ces statuts telles que prévues à
l’article 18.

 Art. 3. Objet. La société a pour objet l’acquisition et la gestion d’un ou plusieurs immeubles. 
 La société peut prendre des participations sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises et

étrangères

 La société peut participer à l’établissement et au développement de toutes entreprises industrielles ou commerciales

et leur prêter assistance soit par voie de prêts ou de toute autre manière.

 La société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit et émettre des obligations et des certificats d’emprunt

pourvu qu’elle ne procède pas à l’émission publique de tels titres représentatifs d’emprunt.

 D’une manière générale, elle pourra prendre toutes mesures de contrôle et de supervision et exécuter toutes opé-

rations qu’elle estimera utiles dans l’accomplissement et le développement de son objet.

 Art. 4. Siège social. Le siège social de la société est établi dans la ville de Luxembourg. Par décision de la gérance,

la société pourra créer, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger des filiales ou autres agences.

 Au cas où la gérance déciderait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social ont eu

lieu ou sont imminents, qui viendraient compromettre l’activité normale de la société au siège social, ou la communica-
tion aisée de ce siège avec l’étranger, le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation
complète de ces circonstances anormales, sans que toutefois cette mesure temporaire puisse avoir d’effet sur la natio-
nalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert temporaire de son siège social, restera une société luxembourgeoi-
se.

Art. 5. Capital souscrit, Parts. Le capital souscrit est fixé à douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500,-) repré-

senté par cinq cents (500) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq Euros (EUR 25,-) chacune.

 Tout ou partie des parts ne peuvent être transférées entre vifs ou à cause de mort que moyennant le consentement

requis par l’article 189 de la loi du 10 août 1915. Ce consentement doit être refusé si le transfert est contraire à un
accord entre associés qui a été dûment notifié à la société et ce consentement ne peut être refusé si un transfert envi-
sagé n’est pas contraire à un tel accord.

 Un transfert de parts peut être effectué par acte notarié ou par acte sous seing privé. Un transfert de parts est seu-

lement opposable à la société ou au tiers suite à la signification à la société ou par acceptation notariée conformément
à l’article 1690 du Code civil.

1. M. Anthony Marc 41, rue de la Liberté L-4754 Pétange, ouvrier d’état:

membre effectif

2. M. Artuso Nello 77, rue de la Montagne L-4630 Differdange, ouvrier:

membre effectif

3. M. Chibante Antonio 221, avenue de la Liberté L-4602 Differdange, ouvrier:

membre effectif

4. Mme Greisch Eveline 10, rue des Romains L-4661 Niedercorn, employée privée:

membre effectif

5. M. Kuffer Georges 106, rue Woiwre L-4687 Differdange, directeur commercial e.r.:

membre effectif

6. M. Logelin Jeannot 114, rue de Belvaux L-4510 Obercorn, Dr Entérologue:

membre effectif

7. M. Mackel Johny 48, rue du Kirchberg L-4612 Niedercorn, fonct. d’état e.r.:

membre effectif

8. Mme Weis Jaqueline 77, rue Pierre Dupong L-4545 Fousbann, sans état:

membre effectif

40270

Art. 6. Augmentation de capital. Le capital de la société peut être augmenté ou réduit par une décision des as-

sociés prise dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 18 pour la modification des présents statuts.

 Art. 7. Assemblées des associés, Généralités. Toute assemblée régulièrement constituée des associés de la

société représente tous les associés de la société. Elle disposera des pouvoirs les plus étendus pour ordonner, mettre
en oeuvre ou ratifier des actes en rapport avec les opérations de la société.

 Les assemblées seront convoquées par la gérance moyennant convocations adressées aux associés par lettres re-

commandées au moins dix jours avant l’assemblée.

 Chaque part a droit à une voix. Tout associé pourra agir à toute assemblée des associés en déléguant une autre

personne comme son représentant par écrit.

 Sauf disposition légale contraire, les résolutions prises aux assemblées des associés dûment convoquées seront adop-

tées à la majorité simple des parts en circulation. 

 Si tous les associés sont présents ou représentés à une assemblée des associés, et s’ils déclarent avoir été informés

de l’ordre du jour de l’assemblée, l’assemblée pourra être tenue sans convocation ou publication préalables.

 Dans la mesure permise par la loi des décisions des associés peuvent être valablement prises sans réunion par un

écrit signé par tous les associés. Pareille approbation peut résulter d’un document unique ou de plusieurs documents
séparés.

Art. 8. Assemblée générale annuelle des associés.  L’assemblée générale annuelle des associés se tient à

Luxembourg, au siège social de la société, ou à tel autre endroit à Luxembourg, qui sera précisé dans la convocation, à
une date fixée par la gérance.

 L’assemblée annuelle n’a pas besoin d’être tenue si les associés prennent des résolutions sur tous les points de l’ordre

du jour d’une assemblée ordinaire par voie circulaire.

 Art. 9. Gérance. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non. S’il y a plus d’un gérant,

les gérants formeront un conseil de gérance.

 Les gérants seront élus par l’assemblée générale des associés pour une durée limitée ou illimitée. Un gérant peut

être révoqué à tout moment avec ou sans motif et remplacé par une décision adoptée par les associés.

 Art. 10. Déroulement d’une réunion du conseil. Le conseil de gérance peut élire parmi ses membres un pré-

sident et peut élire parmi ses membres un vice-président. Il peut également élire un secrétaire qui n’a pas besoin d’ap-
partenir au conseil de gérance, qui sera responsable des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance et des
assemblées des associés.

 Le conseil de gérance se réunit sur convocation d’un gérant à la place indiquée dans la convocation de la réunion.
 Si un président a été élu, celui-ci présidera toutes les assemblées des associés et du conseil de gérance, mais en son

absence les associés ou le conseil de gérance peuvent nommer un autre membre du conseil de gérance comme président
«pro tempore» par un vote majoritaire de ceux présents à une telle réunion.

 Les membres du conseil de gérance recevront une convocation écrite pour toute réunion du conseil de gérance au

moins vingt-quatre heures avant une telle réunion, à moins d’événements urgents auquel cas la nature de ces événe-
ments sera précisée dans la convocation. Cette convocation peut être supprimée par le consentement par écrit, télé-
copie, câble, télégramme ou télex de chaque gérant. Pour des réunions individuelles tenues en place et lieu prévus à
l’avance par un calendrier adopté par une décision du conseil de gérance, des convocations individuelles ne sont pas
requises.

 Chaque gérant peut agir à toute réunion du conseil de gérance en désignant par écrit, télécopie, câble, télégramme

ou télex un autre gérant comme son fondé de pouvoir.

 Le conseil de gérance ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou

représentée à la réunion du conseil de gérance et à condition qu’au moins deux gérants soient présents à la réunion.
Toute décision du conseil de gérance sera prise par une majorité des votes des gérants présents ou représentés à une
telle réunion.

 Au cas où un gérant ou un directeur de la société aurait un intérêt personnel dans une transaction de la société

(intérêt autre que celui dû à sa fonction de gérant, de directeur ou d’employé de l’autre partie contractante) ce gérant
ou directeur informera le conseil de gérance de cet intérêt personnel et ne votera ou décidera pas sur cette transaction,
et il sera rendu compte de l’intérêt du gérant ou du directeur dans cette transaction à la prochaine assemblée des as-
sociés.

 Les résolutions du conseil de gérance pourront être valablement prises si elles sont approuvées par écrit par tous

les gérants. Pareille approbation pourra être contenue dans un seul ou plusieurs documents.

Art. 11. Procès-verbaux des réunions du conseil. Le procès-verbal de toute réunion du conseil de gérance sera 

signé par le président ou en son absence par le président pro tempore qui a présidé la réunion. 

 Les copies ou les extraits de tels procès- verbaux qui sont présentés lors de procédures judiciaires ou autres seront

signés par un gérant.

Art. 12. Pouvoirs du conseil. La gérance est investie des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’ad-

ministration et de disposition dans l’intérêt de la société. Tous les pouvoirs qui ne sont pas réservés expressément par
la loi et les présents statuts à l’assemblée générale relèvent de la compétence de la gérance.

 Si les gérants constituent un conseil, ils peuvent déléguer les pouvoirs pour la gestion journalière des affaires de la

société et la représentation de la société lors de la conduite de ces affaires, avec l’accord préalable de l’assemblée gé-
nérale des associés, à un ou plusieurs membres du conseil de gérance. Les gérants peuvent également déléguer tous
pouvoirs et des mandats spéciaux à toutes personnes, nommer et révoquer tous directeurs et employés et fixer leurs
émoluments.

40271

 Art. 13. Signatures engageant la société. La société sera engagée par la signature de deux gérants de la société

ou par la signature individuelle de toute personne (gérant ou non) à laquelle ce pouvoir aura été spécifiquement délégué
par la gérance.

 Art. 14. Commissaire aux comptes. Les associés peuvent décider que les opérations de la société soient sur-

veillées par un commissaire aux comptes qui n’a pas besoin d’être associé. Le commissaire aux comptes est élu par l’as-
semblée générale annuelle des associés pour une période se terminant lors de la prochaine assemblée générale annuelle
des associés.

 Le commissaire aux comptes en place peut être révoqué par les associés à tout moment avec ou sans motif.

 Art. 15. Année comptable. L’année comptable de la société commencera le 1

er

 janvier et prendra fin le 31 dé-

cembre de chaque année à l’exception de la première année comptable qui commencera à la date de la formation de la
société et prend fin le 31 décembre 2002.

 Art. 16. Affectation des bénéfices. Chaque année cinq pour cent (5%) des bénéfices annuels nets de la société

sont prélevés pour la constitution de la réserve légale. Ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque et aussi long-
temps que la réserve aura atteint dix pourcent (10%) du capital souscrit de la société.

 Sur recommandation de la gérance, l’assemblée générale des associés déterminera comment il sera disposé du mon-

tant restant du profit annuel net et peut, sans jamais excéder les montants proposés par la gérance, décider en temps
opportun du versement de dividendes.

 Des dividendes intérimaires pourront être distribués, dans les conditions prévues par la loi, sur décision de la géran-

ce.

 Les dividendes déclarés peuvent être payés en toute devise décidée par la gérance en temps et lieu qu’il appartiendra.
 La gérance peut prendre une décision finale quant au cours applicable pour traduire les montants des dividendes en

la devise de leur paiement.

 Un dividende déclaré mais non payé pour une part pendant cinq ans ne pourra par la suite plus être réclamée par le

propriétaire d’une telle part, sera perdu pour celui-ci, et retournera à la société.

 Aucun intérêt ne sera payé sur les dividendes déclarés et non payés qui seront détenus par la société pour le compte

des propriétaires de parts.

Art. 17. Dissolution et liquidation. En cas de dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par un ou plu-

sieurs liquidateurs (qui peuvent être des personnes morales ou physiques) nommés par l’assemblée des associés procé-
dant à cette liquidation et qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Art. 18. Changement des statuts. Ces statuts peuvent être modifiés par une assemblée des associés aux condi-

tions de quorum et de règlements de vote précisés par la loi luxembourgeoise.

 Art. 19. Loi applicable. Toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, seront réglées confor-

mément à la loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales telle que modifiée par la suite.

<i> Souscription et libération

 Les comparants ont souscrit un nombre de parts et ont libéré en espèces le montant suivant:  

 Preuve de ce paiement a été donnée au notaire soussigné qui certifie que les conditions prescrites par l’article 183

de la loi du 10 août 1915 sont remplies.

<i> Frais

 Le montant des frais, dépenses, rémunérations au charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de huit cents Euros (EUR
800,-).

<i> Assemblée Générale Extraordinaire

 Les personnes ci-avant désignées, représentant l’intégralité du capital souscrit et se considérant comme dûment con-

voquées ont pris les résolutions suivantes:

<i> Première résolution:

 Les personnes suivantes sont nommées gérants pour une période indéterminée:
 - Jacques Elvinger, 33A, rue de la Forêt, L-7227 Bereldange
 - François Thiry, 28, route de Luxembourg, L-8077 Bertrange

<i> Deuxième résolution:

 Le siège social est fixé au 2, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg.

 Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes, à Luxembourg-Bonnevoie, en l’Etude.
 Et après lecture faite aux comparants, connus du notaire instrumentant par noms, prénoms usuels, états et demeu-

res, tous ont signé le présent acte avec le notaire soussigné.

 Signé: J. Elvinger, F. Thiry, C. Thiry, T. Metzler.

Associé

capital souscrit et libéré

nombre de parts

1. Jacques Elvinger

 6.250 EUR

250

2. François Thiry

 3.125 EUR

125

3. Christian Thiry

 3.125 EUR

125

 Total:

 12.500 EUR

500

40272

Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2002, vol. 134S, fol. 25, case 8. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(18908/222/172) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

TIBO HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 53.490. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 26 février 2002, vol. 565, fol. 8, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 mars 2002.

(18883/006/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

TIBO HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 53.490. 

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 26 février 2002, vol. 565, fol. 8, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 mars 2002.

(18884/006/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

TIBO HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 53.490. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 26 février 2002, vol. 565, fol. 8, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 mars 2002.

(18887/006/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

TIBO HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 53.490. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 26 février 2002, vol. 565, fol. 8, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 mars 2002.

(18888/006/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

 Luxembourg-Bonnevoie, le 1

er

 mars 2002.

T. Metzler.

<i>Pour TIBO HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Société Anonyme
C. Day-Royemans / G. Baumann

<i>Pour TIBO HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Société Anonyme
C. Day-Royemans / G. Baumann

<i>Pour TIBO HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Société Anonyme
C. Day-Royemans / G. Baumann

<i>Pour TIBO HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Société Anonyme
C. Day-Royemans / G. Baumann

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

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Sommaire

B.R.T. Holding S.A.

Immoproperties S.A.

Cypres S.A.

Cypres S.A.

Nancy Estate Company, S.à r.l.

Nancy Estate Company, S.à r.l.

Hemry S.A.H.

Leudelange S.A.

Politrade Holding S.A.H.

Politrade Holding S.A.H.

Politrade Holding S.A.H.

Medimmo S.A.

Barbacane Charter S.A.

Immozon S.A.

Easy Hole Bénélux S.A.

Eurowatt, S.à r.l.

Matadi S.A.

Guerlange Investments S.A.

Guerlange Investments S.A.

Guerlange Investments S.A.

Guerlange Investments S.A.

Hemry S.A.H.

Posal S.A.

Guerlange Investments S.A.

Laura Biagiotti Holding S.A.

Soceurfin S.A.

Korea Invest S.A.

Korea Invest S.A.

Posal S.A.

Soceurfin S.A.

Inox Metals Holding S.A.

Gef Real Estate Holding S.A.

Gef Real Estate Holding S.A.

Gef Real Estate Holding S.A.

Sports Group Development S.A.

Dasolux S.A.

Promotions Terres Noires, S.à r.l.

PLAGEFIN, Placement, Gestion, Finance Holding S.A.

Assar Lux, S.à r.l.

Salon Diana, S.à r.l.

Soft Inn

Jeffa Holding S.A.

Gemplus International S.A.

Dynaloc S.A.

Dynaloc S.A.

Finacon International S.A.

T.G.E. Informatique, S.à r.l.

Eurasol S.A.

Sofidra S.A.

Cabot Luxembourg Finance, S.à r.l.

Fadif S.A.

Fadif S.A.

Fadif S.A.

T &amp; F Industries Holding S.A.

GC Europe S.A.

Amulux S.A.

Alexa International S.A.

Athené S.A.

Agrinvest Europe S.A.

Ragaini Finance S.A.

Ragaini Finance S.A.

Also Enervit International S.A.

Also Enervit International S.A.

Mipa S.A.

Mipa S.A.

DELPHINE 12 S.C.I., Société Civile Immobilière Delphine 12 S.C.I.

Imerit S.A.

Fin &amp; Man Holding A.G.

Bloomsbury International S.A.

Bloomsbury International S.A.

Bloomsbury International S.A.

Bloomsbury International S.A.

OPI S.A.

OPI S.A.

Rabo Robeco Bank (Luxembourg) S.A.

Bettembourg Venture Group S.A.

Jugendtreff Deifferdang, A.s.b.l.

Thirel, S.à r.l.

Tibo Holdings S.A.

Tibo Holdings S.A.

Tibo Holdings S.A.

Tibo Holdings S.A.