39793

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 830

31 mai 2002

S O M M A I R E

ABN   Amro   Bank   (Luxembourg)  S.A.,   Luxem-

Kapnothochi S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

39795

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39802

Kloose, GmbH, Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

39796

ABN   Amro   Bank   (Luxembourg)   S.A.,   Luxem-

Logana Immobilien S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . 

39794

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39802

Luxembourg  Real  Estate  Company  S.A.,  Luxem-

ABN   Amro   Bank   (Luxembourg)   S.A.,   Luxem-

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

39840

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39803

Luxembourg  Real  Estate  Company  S.A.,  Luxem-

Amalux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39838

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

39840

Amlia S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39798

MBH, S.à r.l., Bertrange. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

39821

Amlia S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39798

MBH, S.à r.l., Bertrange. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

39821

Apax Finance & Incentive II, S.à r.l., Luxembourg .

39805

Nareco Finance S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . 

39805

Apax  Finance  &  Incentive  III,  S.à r.l.,  Luxem-

Nareco Finance S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . 

39805

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39813

Nareco Finance S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . 

39805

Atlantic Real Estate Company S.A., Luxembourg  .

39839

Neomed Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

39804

B.I.P., S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39794

Outlaw Music, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

39794

Braginve S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

39796

Parcip S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

39840

Compagnie Financière de Placements S.A., Luxem-

Parcip S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

39840

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39798

Private Life Partners S.A., Luxembourg  . . . . . . . . 

39797

Continental Investments and Management S.A., Lu-

ProLogis France XXXVIII, S.à r.l., Luxembourg . . 

39833

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39839

ProLogis UK LXXXIV, S.à r.l., Luxembourg . . . . . 

39822

Cromo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39801

ProLogis UK LXXXV, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . 

39827

Dexia Nordic Private Bank S.A., Luxembourg . . . .

39839

RES S.A., Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

39804

Eisen Oil China Corporation S.A., Luxembourg . . .

39838

Silverstone Trading Company S.A., Luxembourg. 

39812

Electrolux Finance S.A., Luxembourg-Hamm  . . . .

39799

Steel Invest & Finance S.A. (Luxembourg), Luxem-

Electrolux Finance S.A., Luxembourg-Hamm  . . . .

39799

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

39800

Euro Engineering Contractors S.A., Luxembourg  .

39800

Symbionics, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

39794

Euro Mode S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

39802

Taira Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . 

39796

Filaine S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39838

Taira Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . 

39796

Finance. Com Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . .

39794

Thermo   Luxembourg   Holding,   S.à r.l.,   Luxem-

Financière Photo Europe S.A., Luxembourg. . . . . .

39831

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

39801

Financière Photo Europe S.A., Luxembourg. . . . . .

39833

Tubilux International S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

39797

Foncière Générale d’Investissements Immobiliers

Tubilux International S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

39797

S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39839

Union Financière Immobilière Luxembourgeoise 

Grumhold S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39820

S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

39839

Heli-Europe S.A., Esch-sur-Alzette  . . . . . . . . . . . . .

39820

Van Dale Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

39799

Home Invest, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .

39794

Vitec   Luxembourg   Holdings,   S.à r.l.,   Luxem-

Ideas Investments Holding S.A., Luxembourg  . . . .

39820

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

39800

Immobilière de Gestion Financière S.A., Luxem-

Vitec   Luxembourg   Holdings,   S.à r.l.,   Luxem-

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39838

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

39800

Immobilière Royale S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

39839

Weekend, S.à r.l., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

39826

Kapnothochi S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

39795

Yoritomo Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . 

39801

Kapnothochi S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

39795

Yoritomo Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . 

39801

Kapnothochi S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

39795

Zen It S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

39795

39794

HOME INVEST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 9, rue de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 40.354. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 22 février 2002, vol. 565, fol. 1, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(18199/502/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2002.

LOGANA IMMOBILIEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1727 Luxembourg, 39, rue Arthur Herchen.

R. C. Luxembourg B 43.519. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 14 février 2002, vol. 564, fol. 69, case 2,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(18279/624/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2002.

SYMBIONICS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1727 Luxembourg, 39, rue Arthur Herchen.

R. C. Luxembourg  47.462. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 14 février 2002, vol. 564, fol. 69, case 2,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(18280/624/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2002.

B.I.P., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2145 Luxembourg, 115, rue Cyprien Merjai.

R. C. Luxembourg B 36.093. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 14 février 2002, vol. 564, fol. 69, case 2,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(18281/624/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2002.

OUTLAW MUSIC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1727 Luxembourg, 39, rue Arthur Herchen.

R. C. Luxembourg B 41.892. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 14 février 2002, vol. 564, fol. 69, case 2,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(18282/624/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2002.

FINANCE. COM HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 76.048. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 28 février 2002, vol. 565, fol. 20, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(18334/768/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2002.

Luxembourg, le 27 février 2002.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES.

Luxembourg, le 1

er

 mars 2002.

Luxembourg, le 1

er

 mars 2002.

Luxembourg, le 1

er

 mars 2002.

Luxembourg, le 1

er

 mars 2002.

Luxembourg, le 1

er

 mars 2002.

Signature.

39795

KAPNOTHOCHI S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2444 Luxembourg, 14, rue des Romains.

R. C. Luxembourg B 26.086. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 14 février 2002, vol. 564, fol. 69, case 2,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(18285/624/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1er mars 2002.

KAPNOTHOCHI S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2444 Luxembourg, 14, rue des Romains.

R. C. Luxembourg B 26.086. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 14 février 2002, vol. 564, fol. 69, case 2,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(18284/624/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2002.

KAPNOTHOCHI S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2444 Luxembourg, 14, rue des Romains.

R. C. Luxembourg B 26.086. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 14 février 2002, vol. 564, fol. 69, case 2,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(18283/624/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2002.

KAPNOTHOCHI S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2444 Luxembourg, 14, rue des Romains.

R. C. Luxembourg B 26.086. 

—

Par décision de l’assemblée générale ordinaire tenue en date du 18 juin 1999, Messieurs Gaston Thinnes, Raymond

Streicher et Madame Diane Thinnes, administrateurs de la société sont remplacés par Messieurs Gérard Decker, Ray-
mond Heinz et Joël Bouillon pour la durée de six ans.

Est nommée commissaire aux comptes la société AUTONOME DE REVISION, établie à Luxembourg. 
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 14 février 2002, vol. 564, fol. 69, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(18286/624/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1er mars 2002.

ZEN IT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1728 Luxembourg, 15, rue du Marché-aux-Herbes.

R. C. Luxembourg B 56.754. 

—

Il résulte de l’Assemblée Générale Extraordinaire des associés de la société anonyme ZEN IT S.A., tenue l’an deux

mille deux (2002), le 20 février à 18.00 heures à Luxembourg, que les actionnaires ont décidé:

1- suite aux divergence de vue des actionnaires quant à la situation comptable de la société,
2- décharge n’est pas accordée aux administrateurs ni au commissaire aux comptes.
3- révocation de Monsieur Giancarlo Fasano par vote à 67% de la majorité des actionnaires.
4- opposition à la liquidation de la société par vote à 67% de la majorité 67% des actionnaires. 

Enregistré à Mersch, le 1

er

 mars 2002, vol. 128, fol. 12, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

(18326/999/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2002.

Luxembourg, le 1

er

 mars 2002.

Luxembourg, le 1

er

 mars 2002.

Luxembourg, le 1

er

 mars 2002.

Luxembourg, le 17 mai 2001.

Signature.

39796

KLOOSE, GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 175, avenue Gaston Diderich.

R. C. Luxembourg B 18.024. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 26 février 2002, vol. 565, fol. 9, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 février 2002.

(18288/510/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2002.

BRAGINVE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 34.870. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administration tenue le 20 décembre 2001

Vu l’autorisation de l’Assemblée générale extraordinaire en date du 19 décembre 2001, vu l’existence au 31 décem-

bre 2000 d’une réserve légale et après en avoir délibéré, le Conseil d’Administration décide de:

1. Convertir le capital social, actuellement exprimé en francs luxembourgeois, en Euros, avec effet au 1

er

 janvier 2002.

Le capital de deux millions cinq cent mille francs luxembourgeois (2.500.000 LUF) est ainsi converti en soixante et un
mille neuf cent soixante-treize Euros, trente-huit centimes (61.973,38) avec effet immédiat;

2. Augmenter le capital, avec effet au 1

er

 janvier 2002, par une affectation des réserves légales de la société au capital

social pour un montant de 562,62 EUR pour porter le capital social à 62.500 EUR;

En conséquence de ce qui précède, de modifier le premier alinéa de l’article 5 des statuts, de la Société qui aura dé-

sormais, avec effet au 1

er

 janvier 2002, la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à soixante-deux mille cinq cent Euros (62.500 EUR), représenté par deux mille cinq cents

(2.500) actions sans valeur nominale.»

Luxembourg, le 20 février 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 26 février 2002, vol. 565, fol. 11, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(18292/751/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1er mars 2002.

TAIRA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 6, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 34.734. 

—

<i>Extrait des résolutions prises à l’Assemblée Générale du 19 février 2002

Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes est renouvelé jusqu’à la prochaine Assemblée Géné-

rale Ordinaire.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 27 février 2002, vol. 565, fol. 14, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(18313/280/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1er mars 2002.

TAIRA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 6, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 34.734. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 27 février 2002, vol. 565, fol. 14, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(18320/280/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2002.

FIDUCIAIRE FERNAND KARTHEISER &amp; CIE

Signature

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un mandataire

Luxembourg, le 26 février 2002.

Signature.

Luxembourg, le 28 février 2002.

Signature.

39797

PRIVATE LIFE PARTNERS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 66.958. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 2 avril 2001

1. L’assemblée décide de renouveler le mandat des administrateurs actuels pour une période s’achevant lors de l’as-

semblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice.

2. L’assemblée décide de nommer, pour un terme d’un an la société KPMG AUDIT, Luxembourg, en qualité de révi-

seur d’entreprises.

3. L’assemblée ratifie la décision du conseil d’administration du 23 février 2001 de transférer le siège social de la so-

ciété de Luxembourg, 13, rue Beaumont à L-1855 Luxembourg, 46, avenue J.F. Kennedy.

Le conseil d’administration de la société se compose comme suit:
- A. Baronnet (Président)
- F.B. Deiters (Vice-président)
- J. Doyle (Administrateur-Délégué)
- K. de Koning (Administrateur)
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 avril 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 27 février 2002, vol. 565, fol. 18, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(18296/044/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1er mars 2002.

TUBILUX INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 61.667. 

—

Le bilan de la société au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 27 février 2002, vol. 565, fol. 14, case 7, a

été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(18304/595/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2002.

TUBILUX INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 61.667. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 17 décembre 2001

- Les rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes sont approuvés.
- L’Assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leur mandat

au 30 décembre 2001.

- L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateur de Monsieur Jeffrey Alderson, industriel, demeurant Marlow

road à Lane End (Angleterre), de Monsieur Victor Dias Ferreira, industriel, demeurant au lieu-dit «Les Horizons Bleus»,
10, rue des Dauphins à F-Antibes et de Monsieur Emilio Fedeli, industriel, demeurant au 3A, Via Marcandreola à Ciam-
pino-Roma (Italie), ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de Monsieur Lex Benoy, réviseur d’entreprises,
demeurant au 13, rue Bertholet à L-2016 Luxembourg. Leurs mandats se termineront lors de l’assemblée qui statuera
sur les comptes de l’exercice 2002.

Luxembourg, le 17 décembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 27 février 2002, vol. 565, fol. 14, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(18306/595/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2002.

Pour extrait et traduction conformes
PRIVATE LIFE PARTNERS S.A.
Société Anonyme
A. Baronnet
<i>Président

<i>Pour la société
Un mandataire
Signatures

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Un mandataire
Signatures

39798

COMPAGNIE FINANCIERE DE PLACEMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 31.470. 

—

<i>Extrait du procès-verbal du Conseil d’Administration du 19 septembre 2001

- Monsieur Guy Sallets, domicilié à (B) 1050 Ixelles, 89, rue du Relais, a présenté sa démission d’administrateur en

date du 20 août 2001.

- Pour le remplacer jusqu’à l’assemblée générale la plus proche, le conseil d’administration a désigné Madame Cuijkens

Carine demeurant à (B), 1653 Dworp, 27, Kerkstraat.

Luxembourg, le 22 novembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 26 février 2002, vol. 565, fol. 10, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(18299/595/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2002.

AMLIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 40.854. 

—

Le bilan de la société au 30 juin 2001, enregistré à Luxembourg, le 26 février 2002, vol. 565, fol. 10, case 11, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(18305/595/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2002.

AMLIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 40.854. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 12 février 2002 

- Les rapports du conseil d’administration et du commissaire sont approuvés.
- L’Assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire pour l’exercice de leur mandat au 30 juin 2000

et au 30 juin 2001. 

- L’Assemblée ratifie la cooptation au poste d’administrateur de LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son

siège social au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg. Son mandat se terminera lors de l’assemblée qui statuera
sur les comptes de l’exercice 2002.

- L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateur de Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant 5, rue

Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg et de Madame C.-E. Cottier Johansson, employée privée, demeurant 5, rue Eugè-
ne Ruppert à L-2453 Luxembourg, ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de BBL TRUST SERVICES LUXEM-
BOURG, ayant son siège social 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de
l’assemblée qui statuera sur les comptes de l’exercice 2002.

- L’Assemblée décide de convertir en euros, avec effet rétroactif au 1

er

 juillet 2001, le capital actuellement exprimé

en LUF.

- L’Assemblée décide de supprimer la valeur nominale des actions émises, et ce avec effet rétroactif au 1

er

 juillet 2001.

- L’Assemblée décide d’adapter l’article 5 alinéa 1

er

 des statuts, et ce avec effet rétroactif au 1

er

 juillet 2001, pour lui

donner la teneur suivante: «Le capital social est fixé à deux cent quarante-sept mille huit cent nonante-trois euros et
cinquante-deux cents (247.893,52 EUR) représenté par dix mille (10.000) actions sans valeur nominale.»

Luxembourg, le 12 février 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 26 février 2002, vol. 565, fol. 10, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(18307/595/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1er mars 2002.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société
Un mandataire
Signatures

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Un mandataire
Signatures

39799

VAN DALE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 57.331. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 18 janvier 2002 

- Les rapports du conseil d’administration et du commissaire sont approuvés.
- L’Assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire pour l’exercice de leur mandat au 31 décembre

1999. 

- L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateur de Monsieur Pier Luigi Tomassi, employé privé, demeurant 5,

rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, de Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Rup-
pert à L-2453 Luxembourg et de Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453
Luxembourg, ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de BBL TRUST SERVICES LUXEMBOURG, ayant son
siège social 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l’assemblée qui statuera
sur les comptes de l’exercice 2000.

Vu les stipulations de la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion, par les sociétés commerciales, de leur ca-

pital en euros et la loi du 1

er

 août 2001 relative au basculement en euros, et après en avoir délibéré, l’Assemblée décide

également:

- de convertir en euros, et ce avec effet rétroactif au 1

er

 janvier 2002, le capital actuellement exprimé en LUF.

- de supprimer, et ce avec effet rétroactif au 1

er

 janvier 2002, la mention de la valeur nominale des actions.

- de supprimer les alinéas 2, 3, 4 et 5 de l’article 3 des statuts et d’adapter l’article 3, alinéa 1

er

 des statuts, pour lui

donner la teneur suivante, et ce avec effet rétroactif au 1

er

 janvier 2002: «Le capital social est fixé à trente mille neuf

cent quatre-vingt-six euros soixante-neuf cents (30.986,69 EUR), représenté par mille deux cent cinquante (1.250) ac-
tions sans valeur nominale, entièrement libérées.»

Luxembourg, le 18 janvier 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 26 février 2002, vol. 565, fol. 10, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(18308/595/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1er mars 2002.

ELECTROLUX FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1273 Luxembourg-Hamm, 7, rue de Bitbourg.

R. C. Luxembourg B 68.120. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 27 juin 2001

L’assemblée générale des actionnaires de la Société a décidé de renouveler le mandat des administrateurs suivants:
- M. Johan Bygge, administrateur et président du conseil d’administration,
- M. Erny Lamborelle, administrateur-délégué,
- M. Gösta Bonde, administrateur.
Leur mandat est renouvelé jusqu’à la prochaine assemblée générale ordinaire.
L’assemblée générale des actionnaires a par ailleurs décidé de ne pas renouveler le mandat de M. Luigi De Puppi.
Le mandat du commissaire aux comptes assumé par KPMG Audit Luxembourg a été renouvelé jusqu’à la prochaine

assemblée générale ordinaire.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 27 février 2002, vol. 565, fol. 14, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(18315/280/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1er mars 2002.

ELECTROLUX FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1273 Luxembourg-Hamm, 7, rue de Bitbourg.

R. C. Luxembourg B 68.120. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 27 février 2002, vol. 565, fol. 14, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(18321/280/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2002.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Un mandataire
Signatures

Luxembourg, le 26 février 2002.

Signature.

Luxembourg, le 28 février 2002.

Signature.

39800

STEEL INVEST &amp; FINANCE S.A. (LUXEMBOURG), Société Anonyme.

Siège social: L-2179 Luxembourg, 9, place Abbé Charles Müllendorf.

R. C. Luxembourg B 84.385. 

—

EXTRAIT

Il résulte de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 27 février 2002 que:
- La démission de Madame Anna Bobo-Remijn est acceptée et décharge lui est donnée pour l’exécution de son man-

dat;

- Monsieur Patrice Gallasin, conseiller juridique, domicilié au 2, Impasse des Mélèzes, 57330 Hettange-Grande, France,

est élu administrateur de la société.

Il terminera le mandat de l’administrateur précédent, c’est-à-dire jusqu’à l’Assemblée Générale de l’année 2007.
Luxembourg, le 27 février 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2002, vol. 565, fol. 20, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(18311/724/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1er mars 2002.

VITEC LUXEMBOURG HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1628 Luxembourg, 1, rue des Glacis.

R. C. Luxembourg B 67.579. 

—

<i>Extrait des résolutions prises par l’Assemblée Générale du 10 janvier 2002

1) L’assemblée générale, ayant été informée de la démission de Maître Albert Wildgen de son mandat de gérant de

la Société, lui a donné pleine et entière décharge pour l’intégralité de son mandat.

2) L’assemblée générale a renouvelé les mandats de Messieurs Richard Green et Paolo Agostinelli comme gérants de

la Société pour une période prenant fin avec l’assemblée générale approuvant les comptes de l’exercice social clos au
31 mai 2002.

3) L’assemblée générale a nommé comme nouveau gérant de la Société Maître François Brouxel, avocat, demeurant

à L-5368 Schuttrange, 35, route de Canach, pour une période prenant fin avec l’assemblée générale approuvant les
comptes de l’exercice social clos au 31 mai 2002.

4) L’assemblée générale a renouvelé le mandat de KPMG Audit comme réviseur de la Société pour une période pre-

nant fin avec l’assemblée générale approuvant les comptes de l’exercice social clos au 31 mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 27 février 2002, vol. 565, fol. 14, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(18312/280/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2002.

VITEC LUXEMBOURG HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1628 Luxembourg, 1, rue des Glacis.

R. C. Luxembourg B 67.579. 

—

Le bilan au 31 mai 2001, enregistré à Luxembourg, le 27 février 2002, vol. 565, fol. 14, case 4, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(18322/280/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2002.

EURO ENGINEERING CONTRACTORS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 33, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 60.835. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 26 février 2002, vol. 565, fol. 11, case 11,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le1

er

 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1

er

 mars 2002.

(18333/576/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2002.

Pour extrait conforme
A. Compère

Luxembourg, le 26 février 2002.

Signature.

Luxembourg, le 28 février 2002.

Signature.

<i>Pour le Conseil d’Administration
Signature

39801

YORITOMO HOLDING S.A., Société Anonyme,

(anc. YORITOMO S.A.).

Siège social: L-2763 Luxembourg, 6, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 35.909. 

—

<i>Extrait des résolutions prises à l’Assemblée Générale du 19 février 2002

1. Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes est renouvelé jusqu’à la prochaine Assemblée Gé-

nérale Ordinaire.

2. En application de l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales, l’assemblée générale a décidé qu’il n’y a pas

lieu à dissolution anticipée de la société.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  

Enregistré à Luxembourg, le 27 février 2002, vol. 565, fol. 14, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(18314/280/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er 

mars 2002.

YORITOMO HOLDING S.A., Société Anonyme,

(anc. YORITOMO S.A.).

Siège social: L-2763 Luxembourg, 6, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 35.909. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 27 février 2002, vol. 565, fol. 14, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(18319/280/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2002.

THERMO LUXEMBOURG HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon Ier.

R. C. Luxembourg B 85.261. 

—

Il résulte du procès-verbal des résolutions prises par l’associé unique de la Société en date du 22 février 2002 que:
Monsieur James R. Coley, juriste, demeurant à Prestbury, Cheshire, Angleterre a été nommé gérant de la Société.

Son mandat prendra fin à l’assemblée générale annuelle de la Société qui approuvera les comptes pour l’exercice social
clos le 31 décembre 2002.

Suite à cette nomination le conseil de gérance de la Société se compose désormais de la manière suivante:
M. James R. Coley, gérant; et
M. Kenneth J. Apicerno, gérant.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 février 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 27 février 2002, vol. 565, fol. 14, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(18316/280/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2002.

CROMO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1728 Luxembourg, 15, rue du Marché-aux-Herbes.

R. C. Luxembourg B 81.715. 

—

Il résulte de l’Assemblée Générale Extraordinaire des associés de la société anonyme CROMO S.A., tenue l’an deux

mille deux (2002), le 20 février à 18.00 heures à Luxembourg, que les actionnaires ont décidé:

1- suite aux divergence de vues des actionnaires quant à la situation comptable de la société
2- décharge n’est pas accordée aux administrateurs ni au commissaire aux comptes.
3- révocation de Monsieur Giancarlo Fasano par vote à 66% de la majorité des actionnaires.
4- opposition à la liquidation de la société par vote à 66% de la majorité des actionnaires.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial. 

Enregistré à Mersch, le 1

er

 mars 2002, vol. 128, fol. 12, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

(18327/999/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2002.

Luxembourg, le 26 février 2002.

Signature.

Luxembourg, le 28 février 2002.

Signature.

Signature
<i>Un gérant

Signature.

39802

EURO MODE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 65.892. 

—

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société tenue en date du 25

février 2002 que:

1. Les démissions des administrateurs: Monsieur Thierry Fleming, Monsieur Luc Hansen et Monsieur John Seil sont

acceptées.

La démission du Commissaire aux Comptes: AUDIEX S.A. est acceptée.
2. Sont élus au poste d’administrateur, en remplacement des administrateurs démissionnaires:
- Madame Joëlle Mamane, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg,
- Mademoiselle Marie-Laure Aflalo, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg,
- Monsieur Pierre Saudeau, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg.
Est élue au poste de Commissaire aux comptes en remplacement du commissaire aux comptes démissionnaire: 
- MONTBRUN REVISION, S.à r.l., sise à Luxembourg.
Leur mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2008.
3. Le nouveau siège social de la société est:
23, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg.
4. Le capital social de la société a été converti en Euros avec effet au 1

er

 janvier 2002 de sorte que le capital social

est fixé à 76.224,51 EUR, représenté par 5.000 actions d’une valeur nominale de 15,244902 EUR par action.

L’assemblée décide de modifier l’article 5 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:
«Art. 5. le capital social est fixé à soixante-seize mille deux cent vingt-quatre Euros et cinquante et un centimes

(76.224,51) représenté par cinq mille (5.000) actions d’une valeur nominale de 15,244902 EUR par action.» 

Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2002, vol. 565, fol. 19, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(18318/677/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2002.

ABN AMRO BANK (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 19.116. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire du 13 décembre 2001

L’assemblée décide d’autoriser le conseil d’administration de la société  à  déléguer la gestion journalière d’ABN

AMRO BANK (LUXEMBOURG) S.A. à MM. Peter H.M. Aelbers, membre du conseil d’administration et Administra-
teur-Délégué, à partir du 1

er

 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 février 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 27 février 2002, vol. 565, fol. 18, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(18293/044/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2002.

ABN AMRO BANK (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 19.116. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du conseil d’administration de la société du 14 décembre 2001

1. Le conseil d’administration décide d’accepter les résignations de MM. Jan Koopman et MM. Frits B. Deiters en leur

qualité d’administrateurs de la société.

2. Conformément à l’autorisation de l’assemblée générale extraordinaire du 13 décembre 2001, le conseil d’adminis-

tration décide de déléguer la gestion journalière d’ABN AMRO BANK (LUXEMBOURG) S.A. à MM. Peter H.M. Aelbers,
membre du conseil d’administration et Administrateur-Délégué, à partir du 1

er

 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait sincère et conforme

Pour extrait et traduction conformes
ABN AMRO BANK (LUXEMBOURG) S.A.
Société Anonyme
P.H.M. Aelbers / C. Faltz
<i>Administrateur-Délégué / Manager

39803

Luxembourg, le 26 février 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 27 février 2002, vol. 565, fol. 18, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(18294/044/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2002.

ABN AMRO BANK (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1855 Luxembourg, 46, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 19.116. 

—

<i>Authorized signatories of ABN AMRO BANK (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme, effective as of 1st January 2002

<i>Board of Directors

Van Lennep Reinout F., Chairman of the Board of Directors
Aelbers Peter H.M, Member of the Board of Directors, Managing Director
Donlin Gerard, Member of the Board of Directors
Milin Jean-Louis, Member of the Board of Directors
 

«A» Signatories

Aelbers Peter H.M., Managing Director
van den Ameele Chris
Behm Serge H.
Diederen Hans H.
Dratwicki Guy
Faltz Christiane
Ferreira Craig
Harnois Viviane
Nijsen Janneke C.M.
Van Olm Steven
Swagemakers Herman
Thoma Jean-Claude

«B» Signatories

Van Aerde Filip
Andreasen Jeppe G.
Batteljée Eric
van Beers Antoine
Bigelbach-Urth Felicie
Blasi Jacques
van der Borght Guy
Bruijn Geoffrey
Burr Graham
Cerf Philippe 
d’Agostin Jacqueline
Danhyer Joël
Derikx Mario
Differdange Luc
van der Drift Hans
Fallesen Jesper G.
Frantzen Steen B.
Franzen Veronique
Garny Jean-Paul
Geisler Alexandre
Genovese Salvatore
Hoff Hans
Jeppesen Erling
Kumlander Virpi
Labry Gilles
Lahaye Jean-Marc
Van Leuven Raf
Meijer Marius

Pour extrait et traduction conformes
ABN AMRO BANK (LUXEMBOURG) S.A.
Société Anonyme
P. H.M. Aelbers / C. Faltz
<i>Administrateur-Délégué / Manager

39804

Muller Benjamin
Namy Michel
Nau Anne-Marie
Ng Yan Kwong Andrew
Nitelet Christine
Ossona de Mendez Gilles
Roels Piet
Schmit Jean-Marie
Spaans Marise
Strickx Joost
Timmers Robert
Weber Michele

Limited power of attorney:

Bintz Marie J.
Hageman Marijke
In’t Veld Sophie
This list replaces all previous lists of signatures, which are herewith cancelled.  

Enregistré à Luxembourg, le 27 février 2002, vol. 565, fol. 18, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(18295/044/79) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2002.

RES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8041 Bertrange, 226, rue des Romains.

R. C. Luxembourg B 51.979. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire de la société

Il résulte de l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société anonyme RES S.A., tenue l’an deux mille

un (2001), le 27 juin à 1500 heures, à son siège social, que les actionnaires ont:

1- accepté la démission de Monsieur Guy Heusquin du conseil de la société
2- donné son accord pour son remplacement, à la nomination de Monsieur Dominique Grandjean
3- donné son accord à la nomination de Monsieur René Martens au poste d’administrateur.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial. 

Enregistré à Mersch, le 1

er

 mars 2002, vol. 128, fol. 12, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

(18325/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2002.

NEOMED HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 62.218. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue au siège social en date du 25 février 2002

Les rapports de gestion du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes relatifs aux exercices 1997,

1998 et 1999 sont acceptés;

Les comptes annuels et l’affectation des résultats aux 31 décembre 1997, 1998 et 1999 sont approuvés;
La nomination de Monsieur Stéphane Best, demeurant à F-57070 Metz, 24, rue Jeanne Jugan, au poste de Commissaire

aux Comptes pour les exercices 1997, 1998, 1999 de la société est ratifiée.

Décharge est donnée aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leurs mandats jusqu’au

31 décembre 1999;

Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes sont reconduits pour une période supplémentaire

de trois années et jusqu’à l’Assemblée Générale se prononçant sur les comptes clôturés au 31 décembre 2003.  

ABN AMRO BANK (LUXEMBOURG) S.A.
Société Anonyme
P. H.M. Aelbers / C. Faltz
<i>Managing Director / Head of Legal Department

Signature / Signature / Signature
<i>Le secrétaire / Le président / Le scrutateur

Pour extrait sincère et conforme
Pour réquisition et publication
NEOMED HOLDING S.A.
Signature
<i>Un mandataire

39805

Enregistré à Luxembourg, le 27 février 2002, vol. 565, fol. 18, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(18331/780/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2002.

NARECO FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 72.778. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 27 février 2002, vol. 565, fol. 18, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(18328/780/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2002.

NARECO FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 72.778. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 27 février 2002, vol. 565, fol. 18, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(18329/780/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1er mars 2002.

NARECO FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 72.778. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue au siège social en date du 14 février 2002

Les rapports de gestion du Conseil d’Administration et le rapport du Commissaire aux Comptes relatifs aux exerci-

ces 1999 et 2000 sont acceptés;

Les comptes annuels et l’affectation des résultats aux 31 décembre 1999 et 2000 sont approuvés;
 La nomination de Monsieur Stéphane Best, demeurant à Metz, au poste de commissaire aux comptes pour les exer-

cices 1999 et 2000 de la société est ratifiée;

Décharge est donnée aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leurs mandats jusqu’au

31 décembre 2000;

La reconduction des mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes pour une durée supplémentaire

de 3 ans et jusqu’à l’issue de l’assemblée qui se tiendra en 2003 est acceptée.  

Enregistré à Luxembourg, le 27 février 2002, vol. 565, fol. 18, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(18332/780/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1er mars 2002.

APAX FINANCE &amp; INCENTIVE II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital: EUR 12,500.-.

Registered office: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.

—

In the year two thousand two, on the first day of February.
Before Us, Maître Jacques Delvaux, notary residing in Luxembourg. 

There appeared:

1. APAX FINANCE &amp; INCENTIVE, S.à r.l, with registered office at L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri;
2. APAX FINANCE &amp; INCENTIVE III, S.à r.l, with registered office at L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince

Henri; 

All here represented by Mr Stephen Nathaniel Green, company director, residing at 15 Portland Place, London, W1B

1PT, UK, manager of the appearing parties. 

The appearing parties, represented as stated hereabove, have requested the undersigned notary to enact the follow-

ing: 

Luxembourg, le 6 février 2002.

Luxembourg, le 6 février 2002.

Pour extrait sincère et conforme
Pour réquisition et publication 
NARECO FINANCE S.A.
Signature
<i>Un mandataire

39806

that, pursuant to a share transfer agreement dated February 1 2002, duly notified to the Company, by registered let-

ter of February 1, 2002, in conformity with article 190 of the Law of August 10, 1915 governing commercial companies,
they are the actual shareholders of APAX FINANCE &amp; INCENTIVE II, S.à r.l., a «société à responsabilité limitée», in-
corporated by deed of the notary Jean Seckler, residing at Junglinster (Grand Duchy of Luxembourg), on December
20th 2001, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations; 

pursuant to the said share transfer agreement, the appearing party sub 2 has acquired the following shares of the

Company:  

A copy of the said shares transfer agreement, after having been signed by the proxyholder of the appearing parties

and the notary, will remain attached to the present deed in order to be registered with it.

All this having been declared, the appearing parties, holding 100% of the share capital of APAX FINANCE &amp; INCEN-

TIVE II, S.à r.l., represented as stated hereabove have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting
and have taken the following resolutions: 

<i> First resolution

The shareholders decide to amend the following provisions of the articles of association of the Company: 
1. Amendment of the object of the Company to include assistance to affiliated or group companies to companies the

Company is interested in and to any other entity investing in affiliated or group companies;

2. Amendment of the provisions regarding the management of the Company by creating class A and class B managers

and modifying the respective provisions relative to the power of representation and the meetings of the board of man-
agers;

3. Modification of the fiscal year;
4. Entire restatement of the articles of association. 

<i> Second resolution

As a consequence of the preceding resolution the shareholders resolve to amend the Company’s articles of associa-

tion and to restate them in their entirety so that they shall henceforth read as follows: 

«Art. 1. Corporate Form
There is formed a private limited liability company («société à responsabilité limitée») which will be governed by the

laws pertaining to such an entity (hereafter the «Company»), and in particular the law dated 10th August, 1915, on com-
mercial companies, as amended (hereafter the «Law»), as well as by the articles of association (hereafter the «Articles»),
which specify in the articles 6.1, 6.2, 6.5, 8 and 11.2 the exceptional rules applying to one member company. 

Art. 2. Corporate Object
The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign com-

panies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or
otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, and the ownership, administration, de-
velopment and management of its portfolio. The Company may also hold interests in partnerships.

The Company may borrow in any form and proceed to the issuance of bonds, without a public offer, which may be

convertible and to the issuance of debentures. 

 In a general fashion the Company may grant assistance to affiliated or group companies as well as to any other entity

that is or will be investing in affiliated or group companies and to any other entity it is interested in, take any controlling
and supervisory measures and carry out any operation, which it may deem useful in the accomplishment and develop-
ment of its purposes. 

The Company may further carry out any commercial, industrial or financial operations, as well as any transactions on

real estate or on movable property. 

The Company is a corporate taxpayer subject to common tax law and does not fall in the scope of the holding com-

pany law of 31st July 1929. 

Art. 3. Duration 
The Company is formed for an unlimited period of time. 

Art. 4. Denomination 
The Company will have the denomination APAX FINANCE &amp; INCENTIVE II, S.à r.l. 

Ar. 5. Registered office
The registered office is established in Luxembourg City. 
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles. 

The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or

in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers. 

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad. 

Art. 6. Share Capital - Shares
6.1 - Subscribed and authorised share capital 
The Company’s corporate capital is fixed at 12,500.- EUR (twelve thousand five hundred Euros) represented by 500

(five hundred) shares («parts sociales») of twenty-five Euro (25.- EUR) each, all fully subscribed and entirely paid up. 

Date

Transferor

Transferee

Number of

shares

February 1 2002

APAX FINANCE &amp; INCENTIVE, S.à r.l APAX FINANCE &amp; INCENTIVE III, S.à r.l

313

39807

At the moment and as long as all the shares are held by only one shareholder, the Company is a one man company

(«société unipersonnelle») in the meaning of Article 179 (2) of the Law; In this contingency Articles 200-1 and 200-2,
among others, will apply, this entailing that each decision of the sole shareholder and each contract concluded between
him and the Company represented by him shall have to be established in writing.

6.2 - Modification of share capital 
The capital may be changed at any time by a decision of the single shareholder or by decision of the general share-

holders’ meeting, in accordance with Article 8 of these Articles and within the limits provided for by Article 199 of the
Law. 

6.3 - Profit participation 
Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits in direct proportion to the number of shares in

existence. 

6.4 - Indivisibility of shares 
Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Co-owners

have to appoint a sole person as their representative towards the Company. 

6.5 - Transfer of shares 
In case of a single shareholder, the Company’s shares held by the single shareholder are freely transferable. 
In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred in compliance with

the requirements of Article 189 and 190 of the Law. 

Shares may not be transferred inter vivos to non-shareholders unless shareholders representing at least three-quar-

ters of the corporate share capital shall have agreed thereto in a general meeting. 

Transfers of shares must be recorded by a notarial or private deed. Transfers shall not be valid vis-à-vis the Company

or third parties until they shall have been notified to the Company or accepted by it in accordance with the provisions
of Article 1690 of the Civil Code. 

6.6 - Registration of shares
All shares are in registered form, in the name of a specific person, 
and recorded in the shareholders’ register in accordance with Article 185 of the Law. 

Art. 7. Management
7.1 - Appointment and removal 
The Company is managed by one or more managers. The manager(s) need not to be shareholder(s). 
If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers. In such event each manager shall

be a class A manager or a class B manager. The number of class A managers and the number of class B managers shall
be equal at all times. 

The manager(s) is/are appointed by the general meeting of shareholders and may be revoked ad nutum by the same. 
7.2 - Powers 
All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within

the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers. 

7.3 - Representation and signatory power 
Subject to the provisions of Article 7.3 §2 below, in dealing with third parties as well as in justice, the manager(s) will

have all powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and oper-
ations consistent with the Company’s objects. 

The Company shall be bound by the sole signature of its sole manager, and, in case of plurality of managers, by the

joint signature of a class A manager and a class B manager. 

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his/its powers for specific

tasks to one or several ad hoc agents.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent’s responsibilities

and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency. 

7.4 - Chairman, vice-chairman, secretary, procedures 
The board of managers may choose among its members a chairman and a vice-chairman. It may also choose a secre-

tary, who need not be a manager and who shall be responsible for keeping the minutes of the meeting of the board of
directors and of the shareholders. 

The resolutions of the board of managers shall be recorded in the minutes, to be signed by the chairman and the

secretary, or by a notary public, and recorded in the corporate book. 

Copies or extracts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by

the chairman, by the secretary or by any manager. 

The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or repre-

sented at the meeting of the board of managers, and if the number of class A managers present or represented and the
number of class B managers present or represented is equal. 

In case of plurality of managers, resolutions shall be taken by a double majority of the votes of the class A and class

B managers present or represented at such meeting. 

Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at the

managers’ meetings. Such approval may be in a single or in several separate documents. 

Any and all managers may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call

or by other similar means of communication allowing all the managers taking part in the meeting to hear one another.
The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

39808

7.5 - Liability of managers 
The manager(s) assume(s), by reason of his/their position, no personal liability in relation to any commitment validly

made by him/them in the name of the Company. 

Art. 8. General Shareholders’ Meeting
The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholders’ meeting. 
In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the

number of shares he owns. Each shareholder shall dispose of a number of votes equal to the number of shares held by
him. Collective decisions are only validly taken insofar as shareholders owning more than half of the share capital adopt
them. 

However, resolutions to alter the Articles, except in case of a change of nationality, which requires a unanimous vote,

may only be adopted by the majority of the shareholders owning at least three quarter of the Company’s share capital,
subject to the provisions of the Law. 

The holding of general shareholders’ meetings shall not be mandatory where the number of members does not ex-

ceed twenty-five (25). In such case, each member shall receive the precise wording of the text of the resolutions or
decisions to be adopted and shall give his vote in writing. 

Art. 9. Annual General Shareholders’ Meeting 
Where the number of shareholders exceeds twenty-five, an annual general meeting of shareholders shall be held, in

accordance with Article 196 of the Law at the registered office of the Company, or at such other place in Luxembourg
as may be specified in the notice of meeting, on the 15th of the month October, at 3.30 pm. If such day is not a bank
business day in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the next following bank business day. The an-
nual general meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgment of the board of managers, exceptional
circumstances so require. 

Art. 10. Audit.
Where the number of shareholders exceeds twenty-five, the operations of the Company shall be supervised by one

or more statutory auditors in accordance with Article 200 of the Law who need not to be shareholder. If there is more
than one statutory auditor, the statutory auditors shall act as a collegium and form the board of auditors. 

Art. 11. Fiscal year - Annual Accounts
11.1 - Fiscal year 
The Company’s fiscal year starts on the 1st of July and ends on the 30th of June, with the exception of the first year,

which shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on the 30th of June 2002. 

11.2 - Annual accounts 
Each year, the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory, including an

indication of the value of the Company’s assets and liabilities, as well as the balance sheet and the profit and loss account
in which the necessary depreciation charges must be made. 

Each shareholder, either personally or through an appointed agent, may inspect, at the Company’s registered office,

the above inventory, balance sheet, profit and loss accounts and, as the case may be, the report of the statutory audi-
tor(s) set-up in accordance with Article 200. 

Art. 12. Distribution of Profits
The gross profit of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortization and

expenses represent the net profit. 

An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company shall be allocated to a statutory reserve,

until and as long as this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s share capital.

The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their share holding in

the Company. 

Art. 13. Dissolution - Liquidation 
The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of

the single shareholder or of one of the shareholders. 

Except in the case of dissolution by court order, the dissolution of the Company may take place only pursuant to a

decision adopted by the general meeting of shareholders in accordance with the conditions laid down for amendments
to the Articles. At the time of dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquida-
tors, shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration. 

Art. 14. Reference to the law
Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these Arti-

cles.» 

<i> Third resolution

Following to the amendment of the articles of association, the shareholders decide to appoint the following existing

managers as class A managers of the Company: 

- Mr Stephan Wilcke, company director, residing at 15 Portland Place, London, W1B 1PT, UK;
- Mr Stephen Nathaniel Green, company director, residing at 15 Portland Place, London, W1B 1PT, UK;
- Mr Richard Lewis Tudor, company director, residing at 15 Portland Place, London, W1B 1PT, UK.

The shareholders decide to appoint as new class B managers of the Company: 
- Mr Stef Oostvogels, attorney at law, residing at L-2613 Luxembourg, 5, Place du Théâtre;

39809

- Mr François Pfister, attorney at law, residing at L-2613 Luxembourg, 5, Place du Théâtre;
- Mr Stéphane Hadet, attorney at law, residing at L-2613 Luxembourg, 5, Place du Théâtre. 

<i>Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

corporation incurs or for which it is liable by reason of the present increase of capital, is approximately EUR 2,500.-.

 The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is word-

ed in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the
English version will be binding.

 Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
 The document having been read to the proxyholder of the person appearing, he signed together with the notary the

present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

 L’an deux mille deux, le premier février.
 Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg.

 Ont comparu:

1. APAX FINANCE &amp; INCENTIVE, S.à r.l, établie et ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du

Prince Henri;

2. APAX FINANCE &amp; INCENTIVE III, S.à r.l, établie et ayant son siège social L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du

Prince Henri;

 Ici représentées par M. Stephen Nathaniel Green, company director, residing at 15 Portland Place, London, W1B

1PT, UK, gérant des comparantes,

 Les comparantes, représentées comme il est dit, a requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
 - Que suite à une cessions de parts datée 1

er

 février 2002, dûment notifiée à la société, par lettre recommandée en

date du 1

er

 février 2002, en conformité avec l’article 190 de la loi du 10 août 1915, relative aux sociétés commerciales,

la comparante ci-avant nommée sous 2, a acquis trois cent treize (313) parts sociales de APAX FINANCE &amp; INCENTIVE
II, S.à r.l., société à responsabilité limitée, constituée suivant acte de Maître Jean Seckler, résidant à Junglinster (Grand-
Duché de Luxembourg), en date du 20 décembre 2001, en voie d’être publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations; 

conformément à ladite de cession de parts, la comparante a acquis les parts de la Société comme suit:  

 Une copie de la dite cessions de parts, après avoir été signées ne varietur par le mandataire des comparantes et le

notaire, restera annexée aux présentes pour être formalisée avec elles. 

 Tout ceci ayant été déclaré, les parties comparantes, détenant 100% du capital de APAX FINANCE &amp; INCENTIVE

II, S.à r.l., représentée comme il est dit, ont immédiatement procédé à la tenue d’une assemblée générale extraordinaire
et a pris les résolutions suivantes: 

<i> Première résolution

Les associés décident de modifier les dispositions des statuts de la Société comme suit: 
1. Modification de l’objet de la Société pour y inclure l’assistance à toute filiale ou société du groupe à toute société

qui l’intéresse et à toute entité investissant dans des filiales ou sociétés du groupe; 

2. Modification des dispositions concernant la gérance de la Société par la création de gérants de classe A et de gé-

rants de classe B et la modification des dispositions respectives concernant les pouvoirs de représentation et le conseil
de gérance;

3. Modification de l’exercice social;
4. Refonte totale des statuts. 

<i> Deuxième résolution 

Suite à la résolution précédente, les associés décident de modifier les statuts de la Société et de procéder à leur re-

fonte totale de sorte qu’ils aient la teneur suivante: 

«Art. 1

er

. Forme sociale 

Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives (ci-après «la Société»), et en

particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après «la Loi»), ainsi que par
les statuts de la Société (ci-après «les Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles 6.1, 6.2, 6.5, 8 et 11.2, les règles
exceptionnelles s’appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle. 

Art. 2. Objet social 
L’objet de la Société est la prise de participations, sous quelques formes que ce soit, dans des sociétés luxembour-

geoises et étrangères, l’acquisition par l’achat, la souscription ou de toute autre manière, ainsi que le transfert par vente,
échange ou autre, d’actions, d’obligations, de reconnaissances de dettes, notes ou autres titres de quelque forme que
ce soit, et la propriété, l’administration, le développement et la gestion de son portefeuille. La société peut en outre
prendre des participations dans des sociétés de personnes. 

La Société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l’émission d’obligations qui pourront être converti-

bles (à condition que celle-ci ne soit pas publique) et à l’émission de reconnaissances de dettes. 

Date

Cédant

Cessionnaire Nombre de parts

1

er

 février 2002

APAX FINANCE &amp; INCENTIVE, S.à r.l APAX FINANCE &amp; INCENTIVE III, S.à r.l

313

39810

D’une façon générale, elle peut accorder une assistance aux sociétés affiliées ou aux sociétés du groupe ainsi qu’à

toute autre entité qui investit ou qui investira dans des sociétés affiliées ou des sociétés du groupe et à toute autre entité
à laquelle elle s’intéresse, prendre toutes mesures de contrôle et de supervision et accomplir toute opération qui pour-
rait être utile à l’accomplissement et au développement de son objet. 

La Société pourra en outre effectuer toute opération commerciale, industrielle ou financière, ainsi que toute transac-

tion sur des biens mobiliers ou immobiliers. 

La Société est assujettie à l’imposition de droit commun et n’entre donc pas dans la sphère de la loi sur les sociétés

holding du 31 juillet 1929. 

Art. 3. Durée 
La Société est constituée pour une durée illimitée. 

Art. 4. Dénomination 
La Société aura la dénomination: APAX FINANCE &amp; INCENTIVE II, S.à r.l. 

Art. 5. Siège social 
Le siège social est établi à Luxembourg-Ville. 
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée gé-

nérale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts. 

L’adresse du siège social peut être transférée à l’intérieur de la commune par simple décision du gérant ou en cas de

pluralité de gérants, du conseil de gérance. 

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger. 

Art. 6. Capital social - parts sociales 
6.1 - Capital souscrit et libéré 
Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euro (12.500,- EUR) représenté par cinq cents (500) parts sociales

d’une valeur nominale de vingt-cinq euro (25,- EUR), toutes entièrement souscrites et libérées. 

A partir du moment et aussi longtemps que toutes les parts sociales sont détenues par un seul associé, la Société est

une société unipersonnelle au sens de l’article 179 (2) de la Loi; Dans la mesure où les articles 200-1 et 200-2 de la Loi
trouvent à s’appliquer, chaque décision de l’associé unique et chaque contrat conclu entre lui et la Société représentée
par lui sont inscrits sur un procès-verbal ou établis par écrit. 

6.2 - Modification du capital social 
Le capital social souscrit peut être modifié à tout moment par une décision de l’associé unique ou par une décision

de l’assemblée générale des associés conformément à l’article 8 des présents Statuts et dans les limites prévues à l’article
199 de la Loi. 

6.3 - Participation aux profits 
Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe avec le

nombre des parts sociales existantes.

6.4 - Indivisibilité des actions 
Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est admis. Les

copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société. 

6.5 - Transfert de parts sociales 
Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé, les parts sociales détenues par celui-ci sont librement transmissibles. 
Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales ne sont transmissibles que sous réserve du respect des

dispositions prévues aux articles 189 et 190 de la Loi. 

Les part sociales ne peuvent être transmises inter vivos à des tiers non-associés qu’après approbation préalable en

assemblée générale des associés représentant au moins trois quarts du capital social. 

Le transfert de parts sociales doit s’effectuer par un acte notarié ou un acte sous seing privé. Le transfert ne peut

être opposable à l’égard de la Société ou des tiers qu’à partir du moment de sa notification à la Société ou de son ac-
ceptation sur base des dispositions de l’article 1690 du Code Civil. 

6.6 - Enregistrement de parts 
Toutes les parts sociales sont nominatives, au nom d’une personne déterminée et sont inscrites sur le Registre des

Actionnaires conformément à l’article 185 de la Loi. 

Art. 7. Management
7.1 - Nomination et révocation 
La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un conseil de

gérance. Le(s) gérant(s) n’est/ne sont pas nécessairement associé(s). 

Le(s) gérant(s) est/sont nommé(s) par l’assemblée générale des associés et est/sont révocable(s) ad nutum. 
7.2 - Pouvoirs 
Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les présents Statuts à l’assemblée générale des associés

relèvent de la compétence du gérant ou en cas de pluralité de gérants de la compétence du conseil de gérance. 

7.3 - Représentation et signature autorisée 
Dans les rapports avec les tiers et avec la justice, chaque gérant aura tous pouvoirs pour agir au nom de la Société

et pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social sous réserve du respect des ter-
mes de l’alinéa 2 du présent article 7.3 ci-dessous. 

En cas de gérant unique, la Société peut être engagée par la seule signature du gérant, et, en cas de pluralité de gérants,

par la signature conjointe d’un gérants de classe A et d’un gérant de la classe B. 

39811

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, pourra déléguer ses compétences pour des opé-

rations spécifiques à un ou plusieurs mandataires ad hoc. 

Le gérant unique ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance déterminera les responsabilités du mandataire

et sa rémunération (si tel est le cas), la durée de la période de représentation et n’importe quelles autres conditions
pertinentes de ce mandat. 

7.4 - Président, vice-président, secrétaire, procédures 
Le conseil de gérance peut choisir parmi ses membres un président et un vice-président. Il peut aussi désigner un

secrétaire, gérant ou non, qui sera chargé de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance et des
assemblées générales des associés. 

Les résolutions du conseil de gérance seront constatées par des procès-verbaux, qui sont signés par le président et

le secrétaire ou par un notaire et seront déposées dans les livres de la Société. 

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux qui pourraient être produits en justice ou autrement seront signés par

le président, le secrétaire ou par un gérant. 

Le conseil de gérance ne peut délibérer et agir valablement que si au moins la majorité des gérants est présente ou

représentée à la réunion du conseil de gérance, et si le nombre des gérants de classe A présents ou représentés est égal
au nombre des gérants de classe B présents ou représentés. 

En cas de pluralité de gérants, les résolutions ne pourront être prises qu’à la double majorité des voix exprimées par

les gérants de classe A et de classe B présents ou représentés à ladite réunion. 

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produira effet au même titre qu’une décision

prise à une réunion du conseil de gérance. 

Chaque gérant et tous les gérants peuvent participer aux réunions du conseil de gérance par «conference call» via

téléphone ou vidéo ou par tout autre moyen similaire de communication ayant pour effet que tous les gérants partici-
pant au conseil puissent se comprendre mutuellement. Dans ce cas, le ou les gérants concernés seront censés avoir
participé en personne à la réunion. 

7.5 - Responsabilité des gérants 
Le(s) gérant(s) ne contracte(nt) en raison de sa/leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux enga-

gements régulièrement pris par eux au nom de la Société. 

Art. 8. Assemblée générale des associés
L’associé unique exerce tous pouvoirs conférés à l’assemblée générale des associés. 
En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre de

parts qu’il détient. Chaque associé possède un droit de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui. Les
décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés détenant plus
de la moitié du capital. 

Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts, sauf en cas de changement de nationalité de la Société et pour lequel

un vote à l’unanimité des associés est exigé, ne peuvent être adoptées que par une majorité d’associés détenant au moins
les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi. 

La tenue d’assemblées générales n’est pas obligatoire, quand le nombre des associés n’est pas supérieur à vingt-cinq

(25). Dans ce cas, chaque associé recevra le texte des résolutions ou décisions à prendre expressément formulées et
émettra son vote par écrit. 

Art. 9. Assemblée générale annuelle des associés
Si le nombre des associés est supérieur à vingt cinq, une assemblée générale des associés doit être tenue, conformé-

ment à l’article 196 de la Loi, au siège social de la Société ou à tout autre endroit à Luxembourg tel que précisé dans la
convocation de l’assemblée, le 15 du mois d’octobre, à 15.30 heures. Si ce jour devait être un jour non ouvrable à
Luxembourg, l’assemblée générale devrait se tenir le jour ouvrable suivant. L’assemblée générale pourra se tenir à
l’étranger, si de l’avis unanime et définitif des gérants, des circonstances exceptionnelles le requièrent. 

Art. 10. Verification des comptes 
Si le nombre des associés est supérieur à vingt cinq, les opérations de la Société sont contrôlés par un ou plusieurs

commissaires aux comptes conformément à l’article 200 de la Loi, lequel ne requiert pas qu’il(s) soi(en)t associé(s). S’il
y a plus d’un commissaire, les commissaires aux comptes doivent agir en collège et former le conseil de commissaires
aux comptes. 

Art. 11. Exercice social - Comptes annuels
11.1 - L’exercice social 
L’année sociale commence le premier juillet et se termine le 30 juin, à l’exception de la première année qui débutera

à la date de constitution et se terminera le 30 juin 2002. 

11.2 - Les comptes annuels 
Chaque année, le gérant ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance dresse un inventaire (indiquant toutes

les valeurs des actifs et des passifs de la Société) ainsi que le bilan, le compte de pertes et profits, lesquels apporteront
les renseignements relatifs aux charges résultant des amortissements nécessaires.

Chaque associé pourra personnellement ou par le biais d’un agent nommé à cet effet, examiner, au siège social de la

Société, l’inventaire susmentionné, le bilan, le compte de pertes et profits et le cas échéant le rapport du ou des com-
missaires constitué conformément à l’article 200 de la Loi. 

Art. 12. Distribution des profits
Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortissements

et charges, constituent le bénéfice net. 

39812

Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d’un fonds de réserve jusqu’à, et aussi long-

temps que celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social. 

Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion de leur participation dans le capital de la

Société. 

Art. 13. Dissolution - Liquidation 
La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de la faillite

de l’associé unique ou d’un des associés. 

Sauf dans le cas d’une dissolution par décision judiciaire, la dissolution de la Société ne peut se faire que sur décision

adoptée par l’assemblée générale dans les conditions exigées pour la modification des Statuts. Au moment de la disso-
lution de la Société, la liquidation sera effectuée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les as-
sociés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunération. 

Art. 14. Référence à la loi 
Pour tous les points non expressément prévus aux présents Statuts, le ou les associé(s) s’en réfèrent aux dispositions

de la Loi.» 

<i>Troisième résolution

Suite à la modification des statuts de la Société, les associés décident de nommer les gérants actuels, gérants de classe

A de la Société: 

- M. Stephan Wilcke, administrateur de société, résidant 15 Portland Place, London, W1B 1PT, UK;
- M. Stephen Nathaniel Green, administrateur de société, résidant 15 Portland Place, London, W1B 1PT, UK;
- M. Richard Lewis Tudor, administrateur de société, résidant 15 Portland Place, London, W1B 1PT, UK.
Les associés décident de nommer des nouveaux gérants de classe B: 
- M. Stef Oostvogels, avocat, résidant à L-2613 Luxembourg, 5, Place du Théâtre;
- M. François Pfister, avocat, résidant à L-2613 Luxembourg, 5, Place du Théâtre;
- M.Stéphane Hadet, avocat, résidant à L-2613 Luxembourg, 5, Place du Théâtre. 
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée. 

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

en raison du présent acte en raison de l’augmentation de capital est évalué à environ EUR 2.500,-. 

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparantes l’ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi. 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparantes, celui-ci a signé le présent acte avec

le notaire.

Signé: S. N. Green, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 8 février 2002, vol. 133S, fol. 92, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(18454/208/433) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2002.

SILVERSTONE TRADING COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1466 Luxembourg, 6, rue Jean Engling.

—

<i>Réunion du Conseil d’Administration

L’an deux mille un, le 20 décembre 2001.

Se sont réunis les membres du conseil d’administration de la Société Anonyme SILVERSTONE TRADING COMPA-

NY S.A., ayant son siège social à L-1466 Luxembourg, 6 rue Jean Engling,

non encore inscrite au registre de commerce et des sociétés près du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg

section B, 

constituée suivant acte reçu par Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich, en date du 20 décem-

bre 2001, à savoir:

1.- Monsieur Udo Pontzen, administrateur de sociétés, demeurant à L-1466 Luxembourg, 8, rue Jean Engling.
2.- La société de droit luxembourgeois NOBILE ENTERPRISES LUXEMBOURG S.C., une société avec siège social à

L-1466 Luxembourg, 6, rue Jean Engling.

3.- Monsieur Daniel Leclercq, administrateur de sociétés, demeurant à L-1466 Luxembourg, 6, rue Jean Engling,
Lesquels, après avoir déclaré se considérer comme dûment convoqués, ont pris à l’unanimité la résolution suivante:
De l’accord de l’assemblée générale, des actionnaires ils confirment, Monsieur Daniel Leclercq, prénommé adminis-

trateur-délégué, chargé de la gestion journalière de la société et de la représentation de la société dans le cadre de cette
gestion journalière.  

Luxembourg, le 22 février 2002.

J. Delvaux.

NOBILE ENTERPRISES LUXEMBOURG S.C. / U. Pontzen / D. Leclercq
Signature

39813

Enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 2002, vol. 564, fol. 16, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(18442/206/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2002.

APAX FINANCE &amp; INCENTIVE III, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.

—

In the year two thousand two, on the first day of February.
Before Us, Maître Jacques Delvaux, notary residing in Luxembourg. 

There appeared: 

APAX EUROPE V GP CO. LIMITED, with registered office at PO Box 431, 13-15 Victoria Road, St Peter Port, Guern-

sey, GY1 3ZD, Channel Islands. 

here represented by Mr Stephen Nathaniel Green, company director, residing at 15 Portland Place, London, W1B

1PT, UK,

by virtue of a proxy granted on 31 January 2002. 
The said proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the undersigned

notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

The appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to enact the following: 
that, pursuant to a share transfer agreement dated 31 January 2002, duly notified to the Company, by registered letter

of February 1, 2002, in conformity with article 190 of the Law of August 10, 1915 governing commercial companies, it
is the sole actual shareholder of APAX FINANCE &amp; INCENTIVE III, S.à r.l., a «société à responsabilité limitée», incor-
porated by deed of the notary Jean Seckler, residing at Junglinster (Grand Duchy of Luxembourg), on January 8th 2002,
not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations; 

pursuant to the said share transfer agreement, the appearing party has acquired the following shares of the Company:  

A copy of the said shares transfer agreement, after having been signed by the proxyholder of the appearing party and

the notary, will remain attached to the present deed in order to be registered with it. 

All this having been declared, the appearing party, holding 100% of the share capital of APAX FINANCE &amp; INCEN-

TIVE III, S.à r.l., represented as stated hereabove have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting
and have taken the following resolutions: 

<i> First resolution

 The shareholder decides to increase the share capital by an amount of seven thousand eight hundred and twenty five

Euro (7,825.- EUR) in order to bring it from its present amount of twelve thousand five hundred Euro (12,500.- EUR)
to twenty thousand three hundred and twenty five Euro (20,325.- EUR) by the issuance of three hundred and thirteen
(313) new shares with a par value of twenty-five Euro (25.- EUR) each, having the same rights and obligations as the
already existing shares and to subscribe for the increase of capital, as follows: 

<i> Subscription-payment

 - APAX EUROPE V GP Co. Limited, three hundred and thirteen (313) shares. 
 The three hundred and thirteen (313) newly issued shares have all been fully paid-up in nominal value, so that the

amount of seven thousand eight hundred and twenty five Euro (7,825.- EUR) is from now on at the disposal of the com-
pany, evidence of which has been given to the undersigned notary by a bank certificate. 

<i> Second resolution

The shareholder decides to amend the following provisions of the articles of association of the Company: 
1. Amendment of the share capital as a consequence of the preceding resolution;
2. Amendment of the object of the Company to include assistance to affiliated or group companies, to companies the

Company is interested in and to any other entity investing in affiliated or group companies;

3. Amendment of the provisions regarding the management of the Company by creating class A and class B managers

and modifying the respective provisions relative to the power of representation and the meetings of the board of man-
agers;

4. Modification of the fiscal year;
5. Entire restatement of the articles of association. 

<i> Third resolution

As a consequence of the preceding resolution the shareholder resolves to amend the Company’s articles of associa-

tion and to restate them in their entirety so that they shall henceforth read as follows: 

«Art. 1. Corporate Form
There is formed a private limited liability company («société à responsabilité limitée») which will be governed by the

laws pertaining to such an entity (hereafter the «Company»), and in particular the law dated 10th August, 1915, on com-
mercial companies, as amended (hereafter the «Law»), as well as by the articles of association (hereafter the «Articles»),
which specify in the articles 6.1, 6.2, 6.5, 8 and 11.2 the exceptional rules applying to one member company. 

Date

Transferor

Transferee Number of shares

31 January 2002

APAX (OCS) NOMINEES LTD

APAX EUROPE V GP CO. LIMITED

500

39814

Art. 2. Corporate Object
The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign com-

panies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or
otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, and the ownership, administration, de-
velopment and management of its portfolio. The Company may also hold interests in partnerships. 

The Company may borrow in any form and proceed to the issuance of bonds, without a public offer, which may be

convertible and to the issuance of debentures. 

 In a general fashion the Company may grant assistance to affiliated or group companies as well as to any other entity

that is or will be investing in affiliated or group companies and to any other entity it is interested in, take any controlling
and supervisory measures and carry out any operation, which it may deem useful in the accomplishment and develop-
ment of its purposes. 

The Company may further carry out any commercial, industrial or financial operations, as well as any transactions on

real estate or on movable property. 

The Company is a corporate taxpayer subject to common tax law and does not fall in the scope of the holding com-

pany law of 31st July 1929. 

Art. 3. Duration 
The Company is formed for an unlimited period of time. 

Art. 4. Denomination 
The Company will have the denomination APAX FINANCE &amp; INCENTIVE III, S.à r.l. 

Art. 5. Registered office
The registered office is established in Luxembourg City. 
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles. 

The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or

in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers. 

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad. 

Art. 6. Share Capital - Shares 
6.1 - Subscribed and authorised share capital 
The Company’s corporate capital is fixed at twenty thousand three hundred and twenty five Euro (20,325.- EUR)

represented by eight hundred and thirty (813) shares («parts sociales») of twenty-five Euro (25.- EUR) each, all fully
subscribed and entirely paid up. 

At the moment and as long as all the shares are held by only one shareholder, the Company is a one man company

(«société unipersonnelle») in the meaning of Article 179 (2) of the Law; In this contingency Articles 200-1 and 200-2,
among others, will apply, this entailing that each decision of the sole shareholder and each contract concluded between
him and the Company represented by him shall have to be established in writing.

6.2 - Modification of share capital 
The capital may be changed at any time by a decision of the single shareholder or by decision of the general share-

holders’ meeting, in accordance with Article 8 of these Articles and within the limits provided for by 

6.3 - Profit participation 
Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits in direct proportion to the number of shares in

existence. 

6.4 - Indivisibility of shares 
Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Co-owners

have to appoint a sole person as their representative towards the Company. 

6.5 - Transfer of shares 
In case of a single shareholder, the Company’s shares held by the single shareholder are freely transferable. 
In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred in compliance with

the requirements of Article 189 and 190 of the Law. 

Shares may not be transferred inter vivos to non-shareholders unless shareholders representing at least three-quar-

ters of the corporate share capital shall have agreed thereto in a general meeting. 

Transfers of shares must be recorded by a notarial or private deed. Transfers shall not be valid vis-à-vis the Company

or third parties until they shall have been notified to the Company or accepted by it in accordance with the provisions
of Article 1690 of the Civil Code.

6.6 - Registration of shares 
All shares are in registered form, in the name of a specific person, and recorded in the shareholders’ register in ac-

cordance with Article 185 of the Law. 

Art. 7. Management
7.1 - Appointment and removal 
The Company is managed by one or more managers. The manager(s) need not to be shareholder(s). 
If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers. In such event each manager shall

be a class A manager or a class B manager. The number of class A managers and the number of class B managers shall
be equal at all times. 

The manager(s) is/are appointed by the general meeting of shareholders and may be revoked ad nutum by the same. 

39815

7.2 - Powers 
All powers not expressly reserved by Law or the present Art.s to the general meeting of shareholders fall within the

competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers. 

7.3 - Representation and signatory power 
Subject to the provisions of Article 7.3 §2 below, in dealing with third parties as well as in justice, the manager(s) will

have all powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and oper-
ations consistent with the Company’s objects. 

The Company shall be bound by the sole signature of its sole manager, and, in case of plurality of managers, by the

joint signature of a class A manager and a class B manager. 

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his/its powers for specific

tasks to one or several ad hoc agents.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent’s responsibilities

and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency. 

7.4 - Chairman, vice-chairman, secretary, procedures 
The board of managers may choose among its members a chairman and a vice-chairman. It may also choose a secre-

tary, who need not be a manager and who shall be responsible for keeping the minutes of the meeting of the board of
directors and of the shareholders. 

The resolutions of the board of managers shall be recorded in the minutes, to be signed by the chairman and the

secretary, or by a notary public, and recorded in the corporate book. 

Copies or extracts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by

the chairman, by the secretary or by any manager. 

The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or repre-

sented at the meeting of the board of managers, and if the number of class A managers present or represented and the
number of class B managers present or represented is equal. 

In case of plurality of managers, resolutions shall be taken by a double majority of the votes of the class A and class

B managers present or represented at such meeting. 

Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at the

managers’ meetings. Such approval may be in a single or in several separate documents. 

Any and all managers may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call

or by other similar means of communication allowing all the managers taking part in the meeting to hear one another.
The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting. 

7.5 - Liability of managers 
The manager(s) assume(s), by reason of his/their position, no personal liability in relation to any commitment validly

made by him/them in the name of the Company. 

Art. 8. General Shareholders’ Meeting
The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholders’ meeting. 
In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the

number of shares he owns. Each shareholder shall dispose of a number of votes equal to the number of shares held by
him. Collective decisions are only validly taken insofar as shareholders owning more than half of the share capital adopt
them. 

However, resolutions to alter the Articles, except in case of a change of nationality, which requires a unanimous vote,

may only be adopted by the majority of the shareholders owning at least three quarter of the Company’s share capital,
subject to the provisions of the Law. 

The holding of general shareholders’ meetings shall not be mandatory where the number of members does not ex-

ceed twenty-five (25). In such case, each member shall receive the precise wording of the text of the resolutions or
decisions to be adopted and shall give his vote in writing. 

Art. 9. Annual General Shareholders’ Meeting 
Where the number of shareholders exceeds twenty-five, an annual general meeting of shareholders shall be held, in

accordance with Article 196 of the Law at the registered office of the Company, or at such other place in Luxembourg
as may be specified in the notice of meeting, on the 15th of the month October, at 3.15 pm. If such day is not a bank
business day in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the next following bank business day. The an-
nual general meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgment of the board of managers, exceptional
circumstances so require. 

Art. 10. Audit 
Where the number of shareholders exceeds twenty-five, the operations of the Company shall be supervised by one

or more statutory auditors in accordance with Article 200 of the Law who need not to be shareholder. If there is more
than one statutory auditor, the statutory auditors shall act as a collegium and form the board of auditors. 

Art. 11. Fiscal year - Annual accounts 
11.1 - Fiscal year 
The Company’s fiscal year starts on the 1st of July and ends on the 30th of June, with the exception of the first year,

which shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on the 30th of June 2002. 

11.2 - Annual accounts 
Each year, the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory, including an

indication of the value of the Company’s assets and liabilities, as well as the balance sheet and the profit and loss account
in which the necessary depreciation charges must be made. 

39816

Each shareholder, either personally or through an appointed agent, may inspect, at the Company’s registered office,

the above inventory, balance sheet, profit and loss accounts and, as the case may be, the report of the statutory audi-
tor(s) set-up in accordance with Article 200. 

Art. 12. Distribution of Profits
The gross profit of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortization and

expenses represent the net profit. 

An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company shall be allocated to a statutory reserve,

until and as long as this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s share capital. 

The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their share holding in

the Company. 

Art. 13. Dissolution - Liquidation 
The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of

the single shareholder or of one of the shareholders. 

Except in the case of dissolution by court order, the dissolution of the Company may take place only pursuant to a

decision adopted by the general meeting of shareholders in accordance with the conditions laid down for amendments
to the Articles. At the time of dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquida-
tors, shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration. 

Art. 14. Reference to the law
Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these Arti-

cles.» 

<i> Fourth resolution 

Following to the amendment of the articles of association, the shareholder decides to appoint the following existing

managers as class A managers of the Company:

- Mr Stephan Wilcke, company director, residing at 15 Portland Place, London, W1B 1PT, UK;
- Mr Stephen Nathaniel Green, company director, residing at 15 Portland Place, London, W1B 1PT, UK;
- Mr Richard Lewis Tudor, company director, residing at 15 Portland Place, London, W1B 1PT, UK. 
The shareholder decides to appoint as new class B managers of the Company: 
- Mr Stef Oostvogels, attorney at law, residing at L-2613 Luxembourg, 5, Place du Théâtre;
- Mr François Pfister, attorney at law, residing at L-2613 Luxembourg, 5, Place du Théâtre;
- Mr Stéphane Hadet, attorney at law, residing at L-2613 Luxembourg, 5, Place du Théâtre. 

<i>Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

corporation incurs or for which it is liable by reason of the present increase of capital, is approximately EUR 2,500.-.

 The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is word-

ed in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the
English version will be binding.

 Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
 The document having been read to the proxyholder of the person appearing, he signed together with the notary the

present original deed. 

Suit la traduction française du texte qui précède: 

 L’an deux mille deux, le premier février.
 Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg.

 A comparu:

APAX EUROPE V GP CO. LIMITED, établie et ayant son siège social, PO Box 431, 13-15 Victoria Road, St Peter

Port, Guernsey, GY1 3ZD, Channel Islands. 

 Ici représentée par M. Stephen Nathaniel Green, company director, residing at 15 Portland Place, London, W1B 1PT,

UK, en vertu d’une procuration datée 31 janvier 2002.

 Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le mandataire du comparant et le notaire instru-

mentant, annexées aux présentes pour être formalisées avec elles.

 La comparante, représentée comme dit-est, a requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
 - Que suite à une cessions de parts datée 31 janvier 2002, dûment notifiée à la société, par lettre recommandée en

date du 1

er

 février 2002, en conformité avec l’article 190 de la loi du 10 août 1915, relative aux sociétés commerciales,

la comparante ci-avant nommée, a acquis cinq cents (500) parts sociales de APAX FINANCE &amp; INCENTIVE III, S.à r.l.,
société à responsabilité limitée, constituée suivant acte de Maître Jean Seckler, résidant à Junglinster (Grand-Duché de
Luxembourg), en date du 8 janvier 2002, en voie d’être publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations; 

conformément à ladite de cession de parts, la comparante a acquis les parts de la Société comme suit:  

 Une copie de la dite cessions de parts, après avoir été signées ne varietur par le mandataire de la comparante et le

notaire, restera annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Date

Cédant

Cessionaire Nombre d’actions

31 janvier 2002

APAX (OCS) NOMINEES LTD

APAX EUROPE V GP CO. LIMITED

500

39817

 Tout ceci ayant été déclaré, la partie comparante, détenant 100% du capital de APAX FINANCE &amp; INCENTIVE III,

S.à r.l., représentée comme il est dit, a immédiatement procédé à la tenue d’une assemblée générale extraordinaire et
a pris les résolutions suivantes: 

<i> Première résolution 

 L’associé décide d’augmenter le capital social d’un montant de sept mille huit cent vingt-cinq Euro (7.825,- EUR) afin

de le porter de son montant de douze mille cinq cents Euro (12.500,- EUR) à vingt mille trois cent vingt-cinq Euro
(20.325,- EUR), par l’émission de trois cent treize (313) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq Euro (25,-
EUR) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les actions existantes et de souscrire à l’augmentation de ca-
pital, comme suit: 

<i>Souscription-Libération

- APAX EUROPE V GP CO. LIMITED, trois cent treize (313) actions.
 Les trois cent treize (313) parts sociales nouvellement émises ont toutes été entièrement libérées en valeur nominale

de vingt-cinq Euro (25,- EUR) par part sociale, de sorte que le montant de sept mille huit cent vingt-cinq Euro (7.825,-
EUR) est dès-à-présent à la disposition de la société, ce dont preuve a été rapportée au notaire instrumentant, au moyen
d’un certificat bancaire. 

<i> Deuxième résolution 

L’associé décide de modifier les dispositions des statuts de la Société comme suit: 
1. Modification du capital social suite à la résolution précédente;
2. Modification de l’objet de la Société pour y inclure l’assistance à toute filiale ou société du groupe, à toute société

qui l’intéresse et à toute entité investissant dans des filiales ou sociétés du groupe;

3. Modification des dispositions concernant la gérance de la Société par la création de gérants de classe A et de gé-

rants de classe B et la modification des dispositions respectives concernant les pouvoirs de représentation et le conseil
de gérance;

4. Modification de l’exercice social;
5. Refonte totale des statuts. 

<i> Troisième résolution 

Suite à la résolution précédente, l’associé décide de modifier les statuts de la Société et de procéder à leur refonte

totale de sorte qu’ils aient la teneur suivante: 

«Art. 1

er

. Forme sociale 

Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives (ci-après «la Société»), et en

particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après «la Loi»), ainsi que par
les statuts de la Société (ci-après «les Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles 6.1, 6.2, 6.5, 8 et 11.2, les règles
exceptionnelles s’appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Art. 2. Objet social 
L’objet de la Société est la prise de participations, sous quelques formes que ce soit, dans des sociétés luxembour-

geoises et étrangères, l’acquisition par l’achat, la souscription ou de toute autre manière, ainsi que le transfert par vente,
échange ou autre, d’actions, d’obligations, de reconnaissances de dettes, notes ou autres titres de quelque forme que
ce soit, et la propriété, l’administration, le développement et la gestion de son portefeuille. La société peut en outre
prendre des participations dans des sociétés de personnes. 

La Société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l’émission d’obligations qui pourront être converti-

bles (à condition que celle-ci ne soit pas publique) et à l’émission de reconnaissances de dettes. 

 D’une façon générale, elle peut accorder une assistance aux sociétés affiliées ou aux sociétés du groupe ainsi qu’à

toute autre entité qui investit ou qui investira dans des sociétés affiliées ou des sociétés du groupe et à toute autre entité
à laquelle elle s’intéresse, prendre toutes mesures de contrôle et de supervision et accomplir toute opération qui pour-
rait être utile à l’accomplissement et au développement de son objet. 

La Société pourra en outre effectuer toute opération commerciale, industrielle ou financière, ainsi que toute transac-

tion sur des biens mobiliers ou immobiliers. 

La Société est assujettie à l’imposition de droit commun et n’entre donc pas dans la sphère de la loi sur les sociétés

holding du 31 juillet 1929. 

Art. 3. Durée 
La Société est constituée pour une durée illimitée. 

Art. 4. Dénomination 
La Société aura la dénomination: APAX FINANCE &amp; INCENTIVE III, S.à r.l. 

Art. 5. Siège social 
Le siège social est établi à Luxembourg-Ville. 
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée gé-

nérale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts. 

L’adresse du siège social peut être transférée à l’intérieur de la commune par simple décision du gérant ou en cas de

pluralité de gérants, du conseil de gérance. 

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger. 

Art. 6. Capital social - parts sociales 
6.1 - Capital souscrit et libéré 

39818

Le capital social est fixé à vingt mille trois cent vingt-cinq Euro (20.325,- EUR) représenté par huit cent treize (813)

parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq Euro (25,- EUR), toutes entièrement souscrites et libérées. 

A partir du moment et aussi longtemps que toutes les parts sociales sont détenues par un seul associé, la Société est

une société unipersonnelle au sens de l’article 179 (2) de la Loi; Dans la mesure où les articles 200-1 et 200-2 de la Loi
trouvent à s’appliquer, chaque décision de l’associé unique et chaque contrat conclu entre lui et la Société représentée
par lui sont inscrits sur un procès-verbal ou établis par écrit. 

6.2 - Modification du capital social 
Le capital social souscrit peut être modifié à tout moment par une décision de l’associé unique ou par une décision

de l’assemblée générale des associés conformément à l’article 8 des présents Statuts et dans les limites prévues à l’article
199 de la Loi. 

6.3 - Participation aux profits 
Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe avec le

nombre des parts sociales existantes. 

6.4 - Indivisibilité des actions 
Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est admis. Les

copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

6.5 - Transfert de parts sociales 
Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé, les parts sociales détenues par celui-ci sont librement transmissibles. 
Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales ne sont transmissibles que sous réserve du respect des

dispositions prévues aux articles 189 et 190 de la Loi. 

Les part sociales ne peuvent être transmises inter vivos à des tiers non-associés qu’après approbation préalable en

assemblée générale des associés représentant au moins trois quarts du capital social. 

Le transfert de parts sociales doit s’effectuer par un acte notarié ou un acte sous seing privé. Le transfert ne peut

être opposable à l’égard de la Société ou des tiers qu’à partir du moment de sa notification à la Société ou de son ac-
ceptation sur base des dispositions de l’article 1690 du Code Civil. 

6.6 - Enregistrement de parts 
Toutes les parts sociales sont nominatives, au nom d’une personne déterminée et sont inscrites sur le Registre des

Actionnaires conformément à l’article 185 de la Loi. 

Art. 7. Management
7.1 - Nomination et révocation 
La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un conseil de

gérance. Le(s) gérant(s) n’est/ne sont pas nécessairement associé(s). 

Le(s) gérant(s) est/sont nommé(s) par l’assemblée générale des associés et est/sont révocable(s) ad nutum. 
7.2 - Pouvoirs 
Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les présents Statuts à l’assemblée générale des associés

relèvent de la compétence du gérant ou en cas de pluralité de gérants de la compétence du conseil de gérance. 

7.3 - Représentation et signature autorisée 
Dans les rapports avec les tiers et avec la justice, chaque gérant aura tous pouvoirs pour agir au nom de la Société

et pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social sous réserve du respect des ter-
mes de l’alinéa 2 du présent article 7.3 ci-dessous. 

En cas de gérant unique, la Société peut être engagée par la seule signature du gérant, et, en cas de pluralité de gérants,

par la signature conjointe d’un gérants de classe A et d’un gérant de la classe B. 

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, pourra déléguer ses compétences pour des opé-

rations spécifiques à un ou plusieurs mandataires ad hoc. 

Le gérant unique ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance déterminera les responsabilités du mandataire

et sa rémunération (si tel est le cas), la durée de la période de représentation et n’importe quelles autres conditions
pertinentes de ce mandat. 

7.4 - Président, vice-président, secrétaire, procédures 
Le conseil de gérance peut choisir parmi ses membres un président et un vice-président. Il peut aussi désigner un

secrétaire, gérant ou non, qui sera chargé de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance et des
assemblées générales des associés. 

Les résolutions du conseil de gérance seront constatées par des procès-verbaux, qui sont signés par le président et

le secrétaire ou par un notaire et seront déposées dans les livres de la Société. 

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux qui pourraient être produits en justice ou autrement seront signés par

le président, le secrétaire ou par un gérant. 

Le conseil de gérance ne peut délibérer et agir valablement que si au moins la majorité des gérants est présente ou

représentée à la réunion du conseil de gérance, et si le nombre des gérants de classe A présents ou représentés est égal
au nombre des gérants de classe B présents ou représentés. 

En cas de pluralité de gérants, les résolutions ne pourront être prises qu’à la double majorité des voix exprimées par

les gérants de classe A et de classe B présents ou représentés à ladite réunion. 

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produira effet au même titre qu’une décision

prise à une réunion du conseil de gérance. 

Chaque gérant et tous les gérants peuvent participer aux réunions du conseil de gérance par «conference call» via

téléphone ou vidéo ou par tout autre moyen similaire de communication ayant pour effet que tous les gérants partici-
pant au conseil puissent se comprendre mutuellement. Dans ce cas, le ou les gérants concernés seront censés avoir
participé en personne à la réunion. 

39819

7.5 - Responsabilité des gérants 
Le(s) gérant(s) ne contracte(nt) en raison de sa/leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux enga-

gements régulièrement pris par eux au nom de la Société. 

Art. 8. Assemblée générale des associés
L’associé unique exerce tous pouvoirs conférés à l’assemblée générale des associés. 
En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre de

parts qu’il détient. Chaque associé possède un droit de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui. Les
décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés détenant plus
de la moitié du capital. 

Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts, sauf en cas de changement de nationalité de la Société et pour lequel

un vote à l’unanimité des associés est exigé, ne peuvent être adoptées que par une majorité d’associés détenant au moins
les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi. 

La tenue d’assemblées générales n’est pas obligatoire, quand le nombre des associés n’est pas supérieur à vingt-cinq

(25). Dans ce cas, chaque associé recevra le texte des résolutions ou décisions à prendre expressément formulées et
émettra son vote par écrit. 

Art. 9. Assemblée générale annuelle des associés
Si le nombre des associés est supérieur à vingt cinq, une assemblée générale des associés doit être tenue, conformé-

ment à l’article 196 de la Loi, au siège social de la Société ou à tout autre endroit à Luxembourg tel que précisé dans la
convocation de l’assemblée, le 15 du mois d’octobre, à 15.15 heures. Si ce jour devait être un jour non ouvrable à
Luxembourg, l’assemblée générale devrait se tenir le jour ouvrable suivant. L’assemblée générale pourra se tenir à
l’étranger, si de l’avis unanime et définitif des gérants, des circonstances exceptionnelles le requièrent 

Art. 10. Verification des comptes 
Si le nombre des associés est supérieur à vingt cinq, les opérations de la Société sont contrôlés par un ou plusieurs

commissaires aux comptes conformément à l’article 200 de la Loi, lequel ne requiert pas qu’il(s) soi(en)t associé(s). S’il
y a plus d’un commissaire, les commissaires aux comptes doivent agir en collège et former le conseil de commissaires
aux comptes. 

Art. 11. Exercice social - Comptes annuels
11.1 - L’exercice social 
L’année sociale commence le premier juillet et se termine le 30 juin, à l’exception de la première année qui débutera

à la date de constitution et se terminera le 30 juin 2002. 

11.2 - Les comptes annuels 
Chaque année, le gérant ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance dresse un inventaire (indiquant toutes

les valeurs des actifs et des passifs de la Société) ainsi que le bilan, le compte de pertes et profits, lesquels apporteront
les renseignements relatifs aux charges résultant des amortissements nécessaires. 

Chaque associé pourra personnellement ou par le biais d’un agent nommé à cet effet, examiner, au siège social de la

Société, l’inventaire susmentionné, le bilan, le compte de pertes et profits et le cas échéant le rapport du ou des com-
missaires constitué conformément à l’article 200 de la Loi. 

Art. 12. Distribution des profits
Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortissements

et charges, constituent le bénéfice net. 

Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d’un fonds de réserve jusqu’à, et aussi long-

temps que celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social. 

Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion de leur participation dans le capital de la

Société. 

Art. 13. Dissolution - Liquidation 
La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de la faillite

de l’associé unique ou d’un des associés. 

Sauf dans le cas d’une dissolution par décision judiciaire, la dissolution de la Société ne peut se faire que sur décision

adoptée par l’assemblée générale dans les conditions exigées pour la modification des Statuts. Au moment de la disso-
lution de la Société, la liquidation sera effectuée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les as-
sociés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunération.

Art. 14. Référence à la loi
Pour tous les points non expressément prévus aux présents Statuts, le ou les associé(s) s’en réfèrent aux dispositions

de la Loi.» 

<i>Quatrième résolution

Suite à la modification des statuts de la Société, l’associé décide de nommer les gérants actuels, gérants de classe A

de la Société:

- M. Stephan Wilcke, administrateur de société, résidant 15 Portland Place, London, W1B 1PT, UK;
- M. Stephen Nathaniel Green, administrateur de société, résidant 15 Portland Place, London, W1B 1PT, UK;
- M. Richard Lewis Tudor, administrateur de société, résidant 15 Portland Place, London, W1B 1PT, UK. 
L’associé décide de nommer des nouveaux gérants de classe B:
- M. Stef Oostvogels, avocat, résidant à L-2613 Luxembourg, 5, Place du Théâtre;
- M. François Pfister, avocat, résidant à L-2613 Luxembourg, 5, Place du Théâtre;
- M. Stéphane Hadet, avocat, résidant à L-2613 Luxembourg, 5, Place du Théâtre. 
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée. 

39820

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

en raison du présent acte en raison de l’augmentation de capital est évalué à environ EUR 2.500,-. 

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparantes l’ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi. 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparantes, celui-ci a signé le présent acte avec

le notaire.

Signé: S. N. Green, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 8 février 2002, vol. 133S, fol. 92, case 8. – Reçu 78,25 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(18455/208/455) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2002.

HELI-EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4210 Esch-sur-Alzette, 47, rue de la Libération.

R. C. Luxembourg B 51.799. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue au siège social en date du 19 mai 1999

Le rapport de gestion du Conseil d’Administration et le rapport du Commissaire aux Comptes sont acceptés;
Les comptes annuels et l’affectation du résultat au 31 décembre 1998 sont approuvés;
Décharge est donnée aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leurs mandats jusqu’au

31 décembre 1998;  

Enregistré à Luxembourg, le 27 février 2002, vol. 565, fol. 18, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(18330/780/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1er mars 2002.

GRUMHOLD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 9.568. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 mars 2002, vol. 565, fol. 22, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(18335/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2002.

IDEAS INVESTMENTS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 12.935. 

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 mars 2002, vol. 565, fol. 24, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1

er

 mars 2002.

(18380/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2002.

Luxembourg, le 28 février 2002.

J. Delvaux.

Pour extrait sincère et conforme
HELI-EUROPE S.A.
Signature
<i>Un mandataire

Luxembourg, le 1

er

 mars 2002.

Signature.

<i>Pour IDEAS INVESTMENTS HOLDING S.A.
SGG-SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
Signatures

39821

MBH, Société à responsabilité limitée,

(anc. MBH FINANCES).

Siège social: Bertrange.

R. C. Luxembourg B 79.758. 

—

 L’an deux mille deux, le treize février.
 Pardevant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg,

Ont comparu:

 1) La Société à responsabilité limitée SYMBIOSE, avec siège social à L-8005 Bertrange, rue de l’Industrie,
 ici représentée par Monsieur Eric Binger, consultant informatique, demeurant «Les Longues Raies», route de Verny

à F-57420 Pournoy-la-Grasse,

 en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée le 11 février 2002.
 2) Monsieur Philippe Higelin, directeur financier, demeurant 2, rue Lançon à F-57000 Metz,
 ici représenté par Monsieur Eric Binger, prénommé,
 en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée le 1

er

 février 2002.

 3) Monsieur Eric Binger, prénommé, 
agissant en son nom personnel.
 Les prédites procurations resteront annexées aux présentes pour être soumises avec elles à la formalité de l’enre-

gistrement.

 Lesquels comparants, agissant en leur qualité de seuls et uniques associés de la Société à responsabilité limitée MBH

FINANCES, avec siège social à Bertrange, inscrite au registre de commerce de Luxembourg sous le numéro B 79758,
constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 12 décembre 2000, publié au Mémorial Recueil C, nu-
méro 580 du 27 juillet 2001, déclarent se réunir en assemblée générale extraordinaire et prennent à l’unanimité des
voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution:

 L’Assemblée décide de modifier l’objet social de la société et modifie en conséquence l’article 2 des statuts qui aura

la teneur suivante:

«Art. 2. La société a pour objet le commerce de hardware et de software, ainsi que la prestation de services infor-

matiques.

 La société a également pour objet l’achat et la vente pour compte propre d’actions et de titres de créance, côtés ou

non-côtés en bourse, de produits dérivés de ces titres et d’options donnant droit à l’acquisition ou à la vente de tels
titres. Elle pourra prendre des positions en devises ou sur produits financiers. La société pourra en outre effectuer des
ventes à découvert. Elle ne pourra collecter des fonds auprès du public.

 La société pourra en outre investir dans toutes sociétés ou entreprises, détenir et mettre en valeur de tels investis-

sements.

 D’une façon générale, elle pourra faire toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se

rattachant directement ou indirectement à son objet social.»

<i>Deuxième résolution:

 L’assemblée décide de modifier la raison sociale de la société en MBH et modifie en conséquence l’article 3 des sta-

tuts qui aura la teneur suivante:

 «Art. 3. La société prend la dénomination MBH.»

 Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
 Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte. 
Signé: E. Binger et F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 18 février 2002, vol. 134S, fol. 5, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des So-

ciétés et Associations.

(18507/200/51) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2002.

MBH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: Bertrange.

R. C. Luxembourg B 79.758. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(18508/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2002.

Luxembourg, le 22 février 2002.

F. Baden.

Luxembourg, le 4 mars 2002.

F. Baden.

39822

ProLogis UK LXXXIV, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

—

STATUTES

In the year two thousand two, on the thirteenth of February.
Before the undersigned Maître Frank Baden, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, 

There appeared:

KINGSPARK HOLDING S.A., a public limited company, having its registered office at L-2449 Luxembourg, 25B,

boulevard Royal,

 here represented by Mr David Bannerman, Company Director, residing in Esch-sur-Alzette, by virtue of a proxy

under private seal, given in Luxembourg, on February 7th, 2002.

 The said proxy, initialled ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, will remain annexed to

the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

 Such appearing party, represented as hereabove stated, has requested the notary to state the following articles of

incorporation of a limited liability company governed by the relevant laws and the present articles:

Title I. - Name - Purpose - Duration - Registered Office

Art. 1. There is hereby formed by those present between the party noted above and all persons and entities who

may become shareholders in the future, a company with limited liability («société à responsabilité limitée») which shall
be governed by the laws pertaining to such an entity as well as by the present articles. 

Art. 2. The Company will assume the name of ProLogis UK LXXXIV, S.à r.l.

Art. 3. The purpose of the Company is the acquisition and sale of real estate properties either in the Grand Duchy

of Luxembourg or abroad as well as all operations relating to real estate properties, including (i) the direct or indirect
holding of participations in companies the principal object of which is the acquisition, development, promotion, sale,
management and/or lease of real estate properties (ii) acting as a trustee in relation to real estate properties or real
estate companies and (iii) the granting of loans, guarantees or any other form of collateral in relation to the above
activities.

The Company may take any measures and carry out any operations which it may deem useful in the accomplishment

or development of its purpose remaining always however within the limits established by the law of August 10, 1915 on
commercial companies, as amended. 

Art. 4. The Company is formed for an unlimited period of time. 

Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg City. It may be transferred to any other

place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the general meeting of its shareholders. Branches
or other offices may be established either in Luxembourg or abroad. 

Title II. - Share Capital - Shares

Art. 6. The Company’s share capital is fixed at ten thousand Pounds Sterling (GBP 10,000.-) represented by five

hundred (500) shares with a par value of twenty Pounds Sterling (GBP 20.-) each. Each share is entitled to one vote in
ordinary and extraordinary general meetings. 

Art. 7. The share capital may be changed at any time under the conditions specified by law. The shares to subscribe

shall be offered preferably to the existing shareholders, in proportion to their part in the share capital representing their
shares.

Art. 8. Each share gives right to a fraction of the assets and profits of the Company in direct proportion to its

relationship with the number of shares in existence.

Art. 9. The shares are indivisible vis-à-vis the Company which will recognize only one holder per share. The joint

coproprietors have to appoint a sole representative towards the Company. 

Art. 10. The Company’s shares are freely transferable between shareholders. Inter vivos, they may only be disposed

of to new shareholders following the passing of a favourable resolution of the shareholders in general meeting
representing at least three quarters of the share capital according to the conditions foreseen in article 11. Mortis causa
the approval given in a meeting of shareholders of at least three quarters (3/4) of the shares held by the surviving
shareholders is required to transfer shares to new shareholders. This approval however is not required in case the
shares are transferred either to ascendants, descendants or to the surviving spouse. 

Art. 11. The shareholder who wants to transfer all or part of his shares must inform the other shareholders by

registered mail and indicate the number of shares which transfer is requested, the names, first names, professions and
domiciles of the proposed transferees.

Thereupon the other shareholders have a right of preemption for the redemption of the shares which transfer is

proposed. This right is exercised in proportion to the number of shares in possession of each shareholder. By not
exercising, totally or partly, his right of preemption, a shareholder increases the other shareholders’ right. 

Shares may never be divided: if the number of shares to transfer is not exactly proportional to the number of shares

for which the right of preemption is exercised, the surplus of shares is, in the absence of agreement, allocated by
drawings. The shareholder who plans to exercise his right of preemption, must inform the other shareholders by

39823

registered mail within two months following the letter informing him of the request for transfer, failing which he shall
loose his right of preemption.

For the exercise of the rights originating from the increase pursuant to the provisions of the preceding paragraphs,

shareholders will be entitled to an additional one month delay starting at the expiration of the two months’ term granted
to the shareholders for making public their intention about the exercise of the right of preemption.

The price payable for acquiring these shares shall be determined by mutual consent between transferor and

transferee(s), failing agreement, by a qualified accountant and tax adviser designated by mutual consent between
transferor and transferee(s) and in case of disagreement by an independent expert named at the request of the most
diligent party by the commercial court which has competence over the registered office of the Company.

The expert will deliver his report about the determination of the price within the month following his nomination.

He will have access to all books and other documents of the Company which he shall deem essential to the execution
of his mission. 

Art. 12. Death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the shareholders will not bring the

Company to an end. 

Art. 13. The creditors, legal successors or heirs may not, for any reason, seal assets or documents of the Company. 

Title III. - Administration 

Art. 14. The Company is managed by one or several managers, not necessarily shareholders. In dealing with third

parties, the manager(s) has (have) the most extensive powers to act in the name of the Company in all circumstances
and to carry out and authorize all acts and operations consistent with the Company’s purpose. The manager(s) is (are)
appointed by the general meeting of shareholders which fixes the term of his (their) office. He (they) may be dismissed
freely at any time.

 The Company is only bound in any circumstances by the signature of the sole manager or, if there are several

managers, by the individual signature of any manager. 

Art. 15. Death or resignation of a manager, for any reason, does not involve the winding-up of the Company. 

Art. 16. The manager or managers assume, by reason of their position, no personal liability in relation to

commitments regularly made by them in the name of the Company. They are simple authorized agents and are
responsible only for the execution of their mandate.

Art. 17. Each shareholder may take part in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns.

Each shareholder has as many voting rights as he holds or represents shares. Each shareholder may appoint a proxy to
represent him at meetings.

Art. 18. Collective decisions are only validly taken in so far as they are adopted by shareholders representing more

than half of the share capital. However, resolutions to amend these articles and particularly to liquidate the Company
may only be taken by a majority of shareholders representing three quarters of the Company’s share capital.

If the Company has only one shareholder, his decisions are written down on a register held at the registered office

of the Company. 

Art. 19. The accounting year of the Company commences on the first of January and ends on the thirty-first of

December of each year. 

Art. 20. Each year on the thirty-first of December the books are closed and the manager(s) prepare(s) an inventory

including an indication of the value of the Company’s assets and liabilities. Each shareholder may inspect the above
inventory and balance sheet at the Company’s registered office. 

Art. 21. Five per cent of the net profits are set aside for the establishment of a statutory reserve, until this reserve

amounts to ten per cent of the share capital. The balance may be used freely by the general meeting of shareholders. 

Title IV. - Winding-up - Liquidation

Art. 22. At the time of the winding-up of the Company, the liquidation will be carried out by one or several

liquidators, shareholders or not, appointed by the shareholders who will fix their powers and remuneration. 

Art. 23 The shareholders will refer to legal provisions on all matters for which no specific provision is made in these

articles. 

<i>Statement

The undersigned notary states that the specific conditions of article 183 of the law of August 10, 1915 on commercial

companies, as amended, are satisfied. 

<i>Transitory disposition

The first accounting year shall commence on the date of incorporation of the Company and shall terminate on

December 31, 2002.

<i>Subscription

All the shares are subscribed by the sole shareholder, KINGSPARK HOLDING S.A., prequalified.
 All the shares have been fully paid up in cash on a bank account, so that the amount of ten thousand Pounds (GBP

10,000.-) is at the disposal of the Company, proof of which has been given to the undersigned notary.

39824

<i>Estimate of costs

The appearing party estimates the value of expenses, costs, remunerations or charges of any form whatsoever which

shall be borne by the Company or are charged to the Company as a result of its formation at approximately one
thousand three hundred euros (EUR 1,300.-).

<i>Resolutions of the sole shareholder

The sole shareholder has taken the following resolutions:
 1. The registered office of the Company is set at 25B, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
2. Is appointed manager for an undetermined period:
ProLogis Directorship, S.à r.l., having its registered office in Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
The manager has the broadest powers to act on behalf of the Company in any circumstances and may validly bind

the Company by its sole signature.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, in the office of the undersigned notary, on the day

named at the beginning of this document.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing

person, the present deed is worded in English, followed by a French translation; on request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French text, the English text shall prevail.

The document having been read to the person appearing, the said person appearing signed together with the notary

the present deed.

Follows the French version:

L’an deux mille deux, le treize février.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A Comparu:

KINGSPARK HOLDING S.A., une société anonyme, ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard

Royal,

ici représentée par Monsieur David Bannerman, administrateur de sociétés, demeurant à Esch-sur-Alzette, en vertu

d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 7 février 2002.

La procuration signée ne varietur par le comparant et par le notaire soussigné restera annexée au présent acte pour

être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société

à responsabilité limitée régie par les lois y relatives et ces statuts:

Titre I

er

. - Dénomination - Objet - Durée - Siège 

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes entre le souscripteur prénommé et tous ceux qui pourront le devenir par la

suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives ainsi que par les présents Statuts.

Art. 2. La Société prend la dénomination de ProLogis UK LXXXIV, S.à r.l. 

Art. 3. La Société a pour objet l’acquisition et la vente de biens immobiliers soit au Grand-Duché de Luxembourg

soit  à  l’étranger ainsi que toutes opérations liées  à ces biens immobiliers, comprenant (i) la prise de participations
directes ou indirectes dans des sociétés dont l’objet principal consiste dans l’acquisition, le développement, la
promotion, la vente, la gestion et/ou la location de biens immobiliers (ii), comprenant l’exercice de l’activité liée à la
fonction de trustee de biens immobiliers ou de sociétés immobilières et (iii) l’octroi de prêts, garanties ou toute autre
forme de sûretés en relation avec les activités prémentionnées.

D’une façon générale, la Société peut prendre toutes mesures et faire toutes opérations qu’elle jugera utiles à

l’accomplissement ou au développement de son objet, en restant toutefois toujours dans les limites tracées par la loi du
10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée. 

Art. 4. La Société est constituée pour une durée illimitée. 

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville. Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché

de Luxembourg en vertu d’une décision de l’assemblée générale des associés. La Société peut ouvrir des agences ou
succursales au Luxembourg ou à l’étranger. 

Titre II. - Capital Social - Parts Sociales 

Art. 6. Le capital social est fixé à dix mille Livres Sterling (GBP 10.000,-) représenté par cinq cents (500) parts sociales

d’une valeur nominale de vingt Livres Sterling (GBP 20,-) chacune. Chaque part sociale donne droit à une voix dans les
délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordinaires. 

Art. 7. Le capital social pourra à tout moment être modifié sous les conditions prévues par la loi. Les parts à

souscrire seront d’abord offertes aux associés existants, proportionnellement à la part du capital social représentée par
leurs parts. 

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre des parts existantes de l’actif social

ainsi que des bénéfices. 

Art. 9. Les parts sociales sont indivisibles à  l’égard de la Société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour

chacune d’elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par
une seule et même personne.

39825

Art. 10. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre

vifs à des non-associés qu’avec l’agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois
quarts du capital social dans le respect des conditions prévues à l’article 11. Les parts sociales ne peuvent être transmises
pour cause de mort à des non-associés que moyennant l’agrément donné en assemblée générale par des associés
représentant au moins trois quarts (3/4) des parts appartenant aux associés survivants. Dans ce dernier cas cependant,
le consentement n’est pas requis lorsque les parts sont transmises, soit à des ascendants ou descendants, soit au conjoint
survivant. 

Art. 11. L’associé qui veut céder tout ou partie de ses parts sociales doit en informer les autres associés par lettre

recommandée en indiquant le nombre des parts sociales dont la cession est demandée, les noms, prénoms, professions
et domiciles des cessionnaires proposés.

Les autres associés auront alors un droit de préemption pour le rachat des parts sociales dont la cession est

proposée. Ce droit s’exerce proportionnellement au nombre de parts sociales possédées par chacun des associés. Le
non-exercice, total ou partiel, par un associé de son droit de préemption accroît celui des autres.

En aucun cas, les parts sociales ne seront fractionnées: si le nombre des parts sociales à céder n’est pas exactement

proportionnel au nombre des parts sociales pour lesquelles s’exerce le droit de préemption, les parts sociales en
excédant sont, à défaut d’accord, attribuées par la voie du sort. L’associé qui entend exercer son droit de préemption
doit en informer les autres associés par lettre recommandée dans les deux mois de la lettre l’avisant de la demande de
cession, faute de quoi il est déchu de son droit de préemption.

Pour l’exercice des droits procédant de l’accroissement, suivant les dispositions des alinéas précédents, les associés

jouiront d’un délai supplémentaire d’un mois commençant à courir à l’expiration du délai de deux mois imparti aux
associés pour faire connaître leur intention quant à l’exercice du droit de préemption.

Le prix payable pour l’acquisition de ces parts sociales sera déterminé de commun accord entre l’associé cédant et

le ou les associé(s) cessionnaire(s), et à défaut, par un expert-comptable et fiscal désigné de commun accord par l’associé
cédant et le ou les associé(s) cessionnaire(s), et en cas de désaccord, par un expert indépendant nommé par le tribunal
de commerce du ressort du siège social de la Société à la requête de la partie la plus diligente.

L’expert rendra son rapport sur la détermination du prix dans le mois qui suit la date de sa nomination. L’expert aura

accès à tous les livres et autres documents de la Société qu’il jugera indispensables à la bonne exécution de sa mission. 

Art. 12. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne met pas fin à la Société.

Art. 13. Les créanciers, ayants-droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés

sur les biens et documents de la Société.

Titre III. - Administration 

Art. 14. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non qui, vis-à-vis des tiers, ont les pouvoirs les

plus  étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour faire et autoriser tous les actes et
opérations relatifs à son objet. Le ou les gérants sont nommés par l’assemblée générale des associés, laquelle fixe la
durée de leur mandat. Ils sont librement et à tout moment révocables.

La Société n’est engagée en toutes circonstances que par la signature du gérant unique ou, lorsqu’ils sont plusieurs,

par la signature individuelle d’un des gérants.

Art. 15. Le décès d’un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n’entraîne pas la dissolution de la

Société.

 Art. 16. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l’exécution de leur mandat. 

Art. 17. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui

appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède ou représente. Chaque
associé peut se faire représenter aux assemblées par un mandataire.

Art. 18. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles ont été adoptées par des

associés représentant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les résolutions concernant la modification des Statuts
et plus particulièrement la liquidation de la Société peuvent uniquement être prises à la majorité d’associés représentant
les trois quarts du capital social.

Au cas où la Société n’a qu’un seul associé, ses décisions sont consignées dans un registre conservé au siège de la

Société. 

Art. 19. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Art. 20. Chaque année, au trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un

inventaire comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la Société. Tout associé peut prendre connaissance
au siège social de l’inventaire et du bilan. 

Art. 21. Sur les bénéfices nets, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’un fonds de réserve jusqu’à ce que

celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde est à la libre disposition de l’assemblée générale des associés.

Titre IV. - Dissolution - Liquidation 

Art. 22. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments. 

39826

Art. 23. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents Statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions légales

en vigueur. 

<i>Déclaration

Le notaire soussigné constate que les conditions prévues par l’article 183 de la loi du 10 août 1915 sont remplies.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commencera le jour de la constitution de la Société et se terminera le 31 décembre 2002.

<i>Souscription

Toutes les parts sociales sont souscrites par l’associée unique, KINGSPARK HOLDING S.A., prénommée.
Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées par des versements en espèces à un compte bancaire, de

sorte que la somme de dix mille Livres Sterling (GBP 10.000,-) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société,
ce dont il a été justifié au notaire instrumentaire.

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ mille trois cents euros (EUR
1.300,-).

<i>Résolutions de l’Associée Unique

Et aussitôt l’associée unique a pris les résolutions suivantes:
1. Le siège social de la Société est établi au 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
2. Est nommé gérant pour une durée indéterminée:
ProLogis Directorship, S.à r.l., ayant son siège social à Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
Le gérant a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et l’engager

valablement par sa signature individuelle.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné, les jours, mois et an qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande du comparant et en cas de divergences entre le
texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi. 

Et après lecture faite au comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: D. Bannerman et F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 15 février 2002, vol. 134S, fol. 4, case 3. – Reçu 163,88 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition conforme, délivrée  à la société sur demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(18500/200/270) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2002.

WEEKEND, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8012 Strassen, 3, rue Belair.

R. C. Luxembourg B 21.580. 

—

<i>Procès-verbal de la réunion de l’assemblée générale extraordinaire des associés tenue à Strassen le 16 novembre 2001

<i>Ordre du jour:

1. Conversion du capital social actuellement exprimé en LUF en Euros, de 500.000,- LUF à 12.394,68 EUR, à partir

du 1

er

 janvier 2002.

2. Suppression de la mention de la valeur nominale des parts sociales.
3. Adaptation de l’article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
Le capital social est fixé à douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze et soixante-huit cents (12.394,68 EUR) repré-

senté par cent (100) parts sociales sans désignation de valeur nominale.

<i>Décisions

Après en avoir délibéré, les associés à l’unanimité,
décident de convertir le capital social actuellement exprimé en LUF en Euros, de 500.000,- LUF à 12.394,68 Euros, à

partir du 1

er

 janvier 2002;

décident de supprimer la valeur nominale des parts sociales émises;
décident d’adapter l’article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
Le capital social est fixé à douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze et soixante-huit cents (12.394,68 EUR) repré-

senté par cent (100) parts sociales sans désignation de valeur nominale.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 

Enregistré à Luxembourg, le 27 février 2002, vol. 565, fol. 13, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(18468/000/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2002.

Luxembourg, le 25 février 2002.

F. Baden.

Dakessian / Chaffard

39827

ProLogis UK LXXXV, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

—

STATUTES

In the year two thousand two, on the thirteenth of February.
Before the undersigned Maître Frank Baden, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

KINGSPARK HOLDING S.A., a public limited company, having its registered office at L-2449 Luxembourg, 25B, boul-

evard Royal,

here represented by Mr David Bannerman, Company Director, residing in Esch-sur-Alzette, by virtue of a proxy un-

der private seal, given in Luxembourg, on February 7th, 2002.

The said proxy, initialled ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, represented as hereabove stated, has requested the notary to state the following articles of

incorporation of a limited liability company governed by the relevant laws and the present articles:

Title I. - Name - Purpose - Duration - Registered Office

 Art. 1. There is hereby formed by those present between the party noted above and all persons and entities who

may become shareholders in the future, a company with limited liability («société à responsabilité limitée») which shall
be governed by the laws pertaining to such an entity as well as by the present articles. 

Art. 2. The Company will assume the name of ProLogis UK LXXXV, S.à r.l.

Art. 3. The purpose of the Company is the acquisition and sale of real estate properties either in the Grand Duchy

of Luxembourg or abroad as well as all operations relating to real estate properties, including (i) the direct or indirect
holding of participations in companies the principal object of which is the acquisition, development, promotion, sale,
management and/or lease of real estate properties (ii) acting as a trustee in relation to real estate properties or real
estate companies and (iii) the granting of loans, guarantees or any other form of collateral in relation to the above ac-
tivities.

The Company may take any measures and carry out any operations which it may deem useful in the accomplishment

or development of its purpose remaining always however within the limits established by the law of August 10, 1915 on
commercial companies, as amended. 

Art. 4. The Company is formed for an unlimited period of time. 

Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg City. It may be transferred to any other

place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the general meeting of its shareholders. Branches
or other offices may be established either in Luxembourg or abroad.

Title II. - Share Capital - Shares 

Art. 6. The Company’s share capital is fixed at ten thousand Pounds Sterling (GBP 10,000.-) represented by five hun-

dred (500) shares with a par value of twenty Pounds Sterling (GBP 20.-) each. Each share is entitled to one vote in or-
dinary and extraordinary general meetings. 

Art. 7. The share capital may be changed at any time under the conditions specified by law. The shares to subscribe

shall be offered preferably to the existing shareholders, in proportion to their part in the share capital representing their
shares.

 Art. 8. Each share gives right to a fraction of the assets and profits of the Company in direct proportion to its re-

lationship with the number of shares in existence. 

Art. 9. The shares are indivisible vis-à-vis the Company which will recognize only one holder per share. The joint

coproprietors have to appoint a sole representative towards the Company. 

Art. 10. The Company’s shares are freely transferable between shareholders. Inter vivos, they may only be disposed

of to new shareholders following the passing of a favourable resolution of the shareholders in general meeting repre-
senting at least three quarters of the share capital according to the conditions foreseen in article 11. Mortis causa the
approval given in a meeting of shareholders of at least three quarters (3/4) of the shares held by the surviving sharehold-
ers is required to transfer shares to new shareholders.

This approval however is not required in case the shares are transferred either to ascendants, descendants or to the

surviving spouse. 

Art. 11. The shareholder who wants to transfer all or part of his shares must inform the other shareholders by reg-

istered mail and indicate the number of shares which transfer is requested, the names, first names, professions and dom-
iciles of the proposed transferees.

Thereupon the other shareholders have a right of preemption for the redemption of the shares which transfer is

proposed. This right is exercised in proportion to the number of shares in possession of each shareholder. By not ex-
ercising, totally or partly, his right of preemption, a shareholder increases the other shareholders’ right,

Shares may never be divided: if the number of shares to transfer is not exactly proportional to the number of shares

for which the right of preemption is exercised, the surplus of shares is, in the absence of agreement, allocated by draw-
ings. The shareholder who plans to exercise his right of preemption, must inform the other shareholders by registered

39828

mail within two months following the letter informing him of the request for transfer, failing which he shall loose his
right of preemption.

For the exercise of the rights originating from the increase pursuant to the provisions of the preceding paragraphs,

shareholders will be entitled to an additional one month delay starting at the expiration of the two months’ term granted
to the shareholders for making public their intention about the exercise of the right of preemption.

The price payable for acquiring these shares shall be determined by mutual consent between transferor and transfer-

ee(s), failing agreement, by a qualified accountant and tax adviser designated by mutual consent between transferor and
transferee(s) and in case of disagreement by an independent expert named at the request of the most diligent party by
the commercial court which has competence over the registered office of the Company.

The expert will deliver his report about the determination of the price within the month following his nomination.

He will have access to all books and other documents of the Company which he shall deem essential to the execution
of his mission. 

Art. 12. Death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the shareholders will not bring the

Company to an end. 

Art. 13. The creditors, legal successors or heirs may not, for any reason, seal assets or documents of the Company.

Title III. - Administration 

Art. 14. The Company is managed by one or several managers, not necessarily shareholders. In dealing with third

parties, the manager(s) has (have) the most extensive powers to act in the name of the Company in all circumstances
and to carry out and authorize all acts and operations consistent with the Company’s purpose. The manager(s) is (are)
appointed by the general meeting of shareholders which fixes the term of his (their) office. He (they) may be dismissed
freely at any time.

The Company is only bound in any circumstances by the signature of the sole manager or, if there are several man-

agers, by the individual signature of any manager. 

Art. 15. Death or resignation of a manager, for any reason, does not involve the winding-up of the Company.

Art. 16. The manager or managers assume, by reason of their position, no personal liability in relation to commit-

ments regularly made by them in the name of the Company. They are simple authorized agents and are responsible only
for the execution of their mandate. 

Art. 17. Each shareholder may take part in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns.

Each shareholder has as many voting rights as he holds or represents shares. Each shareholder may appoint a proxy to
represent him at meetings. 

Art. 18. Collective decisions are only validly taken in so far as they are adopted by shareholders representing more

than half of the share capital. However, resolutions to amend these articles and particularly to liquidate the Company
may only be taken by a majority of shareholders representing three quarters of the Company’s share capital.

If the Company has only one shareholder, his decisions are written down on a register held at the registered office

of the Company. 

Art. 19. The accounting year of the Company commences on the first of January and ends on the thirty-first of De-

cember of each year. 

Art. 20. Each year on the thirty-first of December the books are closed and the manager(s) prepare(s) an inventory

including an indication of the value of the Company’s assets and liabilities. Each shareholder may inspect the above in-
ventory and balance sheet at the Company’s registered office. 

Art. 21. Five per cent of the net profits are set aside for the establishment of a statutory reserve, until this reserve

amounts to ten per cent of the share capital. The balance may be used freely by the general meeting of shareholders.

Title IV. - Winding-up - Liquidation

Art. 22. At the time of the winding-up of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquida-

tors, shareholders or not, appointed by the shareholders who will fix their powers and remuneration.

Art. 23. The shareholders will refer to legal provisions on all matters for which no specific provision is made in these

articles.

<i>Statement

The undersigned notary states that the specific conditions of article 183 of the law of August 10, 1915 on commercial

companies, as amended, are satisfied.

<i>Transitory disposition

The first accounting year shall commence on the date of incorporation of the Company and shall terminate on De-

cember 31, 2002.

<i>Subscription

All the shares are subscribed by the sole shareholder, KINGSPARK HOLDING S.A., prequalified.
All the shares have been fully paid up in cash on, a bank account, so that the amount of ten thousand Pounds (GBP

10,000.-) is at the disposal of the Company, proof of which has been given to the undersigned notary. 

39829

<i>Estimate of costs

The appearing party estimates the value of expenses, costs, remunerations or charges of any form whatsoever which

shall be borne by the Company or are charged to the Company as a result of its formation at approximately one thou-
sand three hundred euros (EUR 1,300.-).

<i>Resolutions of the sole shareholder

The sole shareholder has taken the following resolutions:
1. The registered office of the Company is set at 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
2. Is appointed manager for an undetermined period:
ProLogis Directorship, S.à r.l., having its registered office in Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
The manager has the broadest powers to act on behalf of the Company in any circumstances and may validly bind

the Company by its sole signature.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, in the office of the undersigned notary, on the day

named at the beginning of this document.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing per-

son, the present deed is worded in English, followed by a French translation; on request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French text, the English text shall prevail.

The document having been read to the person appearing, the said person appearing signed together with the notary

the present deed.

Follows the French version:

L’an deux mille deux, le treize février.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

KINGSPARK HOLDING S.A., une société anonyme, ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 25B, Boulevard

Royal,

ici représentée par Monsieur David Bannerman, administrateur de sociétés, demeurant à Esch-sur-Alzette, en vertu

d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 7 février 2002.

La procuration signée ne varietur par le comparant et par le notaire soussigné restera annexée au présent acte pour

être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société

à responsabilité limitée régie par les lois y relatives et ces statuts:

Titre I

er

. Dénomination - Objet - Durée - Siège 

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes entre le souscripteur prénommé et tous ceux qui pourront le devenir par la

suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives ainsi que par les présents Statuts. 

Art. 2. La Société prend la dénomination de ProLogis UK LXXXV, S.à r.l.

Art. 3. La Société a pour objet l’acquisition et la vente de biens immobiliers soit au Grand-Duché de Luxembourg

soit à l’étranger ainsi que toutes opérations liées à ces biens immobiliers, comprenant (i) la prise de participations di-
rectes ou indirectes dans des sociétés dont l’objet principal consiste dans l’acquisition, le développement, la promotion,
la vente, la gestion et/ou la location de biens immobiliers (ii), comprenant l’exercice de l’activité liée à la fonction de
trustee de biens immobiliers ou de sociétés immobilières et (iii) l’octroi de prêts, garanties ou toute autre forme de
sûretés en relation avec les activités prémentionnées.

D’une façon générale, la Société peut prendre toutes mesures et faire toutes opérations qu’elle jugera utiles à l’ac-

complissement ou au développement de son objet, en restant toutefois toujours dans les limites tracées par la loi du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée. 

Art. 4. La Société est constituée pour une durée illimitée. 

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville. Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché

de Luxembourg en vertu d’une décision de l’assemblée générale des associés. La Société peut ouvrir des agences ou
succursales au Luxembourg ou à l’étranger. 

Titre II. - Capital Social - Parts Sociales 

Art. 6. Le capital social est fixé à dix mille Livres Sterling (GBP 10.000,-) représenté par cinq cents (500) parts sociales

d’une valeur nominale de vingt Livres Sterling (GBP 20,-) chacune. Chaque part sociale donne droit à une voix dans les
délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordinaires. 

Art. 7. Le capital social pourra à tout moment être modifié sous les conditions prévues par la loi. Les parts à sous-

crire seront d’abord offertes aux associés existants, proportionnellement à la part du capital social représentée par leurs
parts. 

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre des parts existantes de l’actif social

ainsi que des bénéfices. 

Art. 9. Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la Société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour cha-

cune d’elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une
seule et même personne.

39830

Art. 10. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre

vifs à des non-associés qu’avec l’agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois
quarts du capital social dans le respect des conditions prévues à l’article 11. Les parts sociales ne peuvent être transmises
pour cause de mort à des non-associés que moyennant l’agrément donné en assemblée générale par des associés re-
présentant au moins trois quarts (3/4) des parts appartenant aux associés survivants. Dans ce dernier cas cependant, le
consentement n’est pas requis lorsque les parts sont transmises, soit à des ascendants ou descendants, soit au conjoint
survivant. 

Art. 11. L’associé qui veut céder tout ou partie de ses parts sociales doit en informer les autres associés par lettre

recommandée en indiquant le nombre des parts sociales dont la cession est demandée, les noms, prénoms, professions
et domiciles des cessionnaires proposés.

Les autres associés auront alors un droit de préemption pour le rachat des parts sociales dont la cession est propo-

sée. Ce droit s’exerce proportionnellement au nombre de parts sociales possédées par chacun des associés. Le non-
exercice, total ou partiel, par un associé de son droit de préemption accroît celui des autres.

En aucun cas, les parts sociales ne seront fractionnées: si le nombre des parts sociales à céder n’est pas exactement

proportionnel au nombre des parts sociales pour lesquelles s’exerce le droit de préemption, les parts sociales en excé-
dant sont, à défaut d’accord, attribuées par la voie du sort. L’associé qui entend exercer son droit de préemption doit
en informer les autres associés par lettre recommandée dans les deux mois de la lettre l’avisant de la demande de ces-
sion, faute de quoi il est déchu de son droit de préemption.

Pour l’exercice des droits procédant de l’accroissement, suivant les dispositions des alinéas précédents, les associés

jouiront d’un délai supplémentaire d’un mois commençant à courir à l’expiration du délai de deux mois imparti aux as-
sociés pour faire connaître leur intention quant à l’exercice du droit de préemption.

Le prix payable pour l’acquisition de ces parts sociales sera déterminé de commun accord entre l’associé cédant et

le ou les associé(s) cessionnaire(s), et à défaut, par un expert-comptable et fiscal désigné de commun accord par l’associé
cédant et le ou les associé(s) cessionnaire(s), et en cas de désaccord, par un expert indépendant nommé par le tribunal
de commerce du ressort du siège social de la Société à la requête de la partie la plus diligente.

L’expert rendra son rapport sur la détermination du prix dans le mois qui suit la date de sa nomination. L’expert aura

accès à tous les livres et autres documents de la Société qu’il jugera indispensables à la bonne exécution de sa mission. 

Art. 12. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne met pas fin à la Société.

 Art. 13. Les créanciers, ayants-droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés

sur les biens et documents de la Société.

Titre III. - Administration 

Art. 14. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non qui, vis-à-vis des tiers, ont les pouvoirs les

plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour faire et autoriser tous les actes et opéra-
tions relatifs à son objet. Le ou les gérants sont nommés par l’assemblée générale des associés, laquelle fixe la durée de
leur mandat. Ils sont librement et à tout moment révocables.

La Société n’est engagée en toutes circonstances que par la signature du gérant unique ou, lorsqu’ils sont plusieurs,

par la signature individuelle d’un des gérants. 

Art. 15. Le décès d’un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n’entraine pas la dissolution de la

Société. 

Art. 16. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l’exécution de leur mandat.

Art. 17. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-

nent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède ou représente. Chaque associé peut
se faire représenter aux assemblées par un mandataire.

Art. 18. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles ont été adoptées par des as-

sociés représentant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les résolutions concernant la modification des Statuts
et plus particulièrement la liquidation de la Société peuvent uniquement être prises à la majorité d’associés représentant
les trois quarts du capital social.

Au cas où la Société n’a qu’un seul associé, ses décisions sont consignées dans un registre conservé au siège de la

Société.

Art. 19. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année. 

Art. 20. Chaque année, au trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inven-

taire comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la Société. Tout associé peut prendre connaissance au
siège social de l’inventaire et du bilan. 

Art. 21. Sur les bénéfices nets, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’un fonds de réserve jusqu’à ce que

celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde est à la libre disposition de l’assemblée générale des associés.

Titre IV. - Dissolution - Liquidation 

Art. 22. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments. 

39831

Art. 23. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents Statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions légales

en vigueur.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné constate que les conditions prévues par l’article 183 de la loi du 10 août 1915 sont remplies.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commencera le jour de la constitution de la Société et se terminera le 31 décembre 2002.

<i>Souscription

Toutes les parts sociales sont souscrites par l’associée unique, KINGSPARK HOLDING S.A., prénommée.
Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées par des versements en espèces à un compte bancaire, de

sorte que la somme de dix mille Livres Sterling (GBP 10.000,-) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société,
ce dont il a été justifié au notaire instrumentaire.

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ mille trois cents euros (EUR
1.300,-).

<i>Résolutions de l’Associée Unique

Et aussitôt l’associée unique a pris les résolutions suivantes:
1. Le siège social de la Société est établi au 25b, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
2. Est nommé gérant pour une durée indéterminée:
ProLogis Directorship, S.à r.l., ayant son siège social à Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
Le gérant a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et l’engager valable-

ment par sa signature individuelle.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné, les jours, mois et an qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est ré-

digé en langue anglaise suivi d’une version française, sur demande du comparant et en cas de divergences entre le texte
français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite au comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: D. Bannerman et F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 15 février 2002, vol. 134S, fol. 4, case 4. – Reçu 163,88 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition conforme délivrée à la société sur demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des So-

ciétés et Associations.

(18501/200/271) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2002.

FINANCIERE PHOTO EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 67.616. 

—

L’an deux mille deux, le cinq février.
Pardevant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg, en remplacement de Maître Frank Baden, notaire

de résidence à Luxembourg, qui restera le dépositaire de la présente minute.

S’est réunie:

L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la Société Anonyme FINANCIERE PHOTO EUROPE S.A.,

ayant son siège social à Luxembourg, 38-40 rue Sainte-Zithe, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, sous le numéro B 67 616, constituée sous la dénomination de XALYA S.A. suivant acte notarié en date du 10
décembre 1998, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations en date du 4 mars 1999, numéro 140. Les
statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte notarié en date du 13 juin 2001, non encore publié.

L’assemblée est ouverte à onze heures sous la présidence de Madame Héloïse Bock, avocat, demeurant à Luxem-

bourg,

L’assemblée élit Madame Caroline Waucquez, employée privée, demeurant à Luxembourg comme scrutateur.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant de prendre acte:
I. - Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour:

<i>Ordre du jour:

 1. Transformation de la catégorie d’actions C en actions de catégorie A et en actions de catégorie B proportionnel-

lement à la répartition actuelle du capital en actions de catégorie A et en actions de catégorie B;

 2. Modification subséquente du premier alinéa de l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
 «Le capital souscrit est fixé à cent trente-six mille huit cent quarante six euros (EUR 136.846,-) représenté par cin-

quante-six mille neuf cent treize (56.913) actions de catégorie A d’une valeur nominale de deux euros (EUR 2,-) chacune
et onze mille cinq cent dix (11.510) actions de catégorie B d’une valeur nominale de deux euros (EUR 2,-) chacune.»;

Luxembourg, le 25 février 2002.

F. Baden.

39832

 3. Modification de l’article 7 des statuts pour mettre au singulier les termes «pactes d’actionnaires.»;
 4. Modification de l’alinéa premier de l’article 10 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
 «La société est gérée par un conseil d’administration d’un maximum de douze membres.
 Un nombre maximum de cinq administrateurs sont élus sur une liste de candidats proposée par les actionnaires por-

teurs d’actions de la catégorie A; un administrateur sera élu sur une liste de candidats proposée par les actionnaires
porteurs d’actions de la catégorie B. Les autres administrateurs sont élus par l’assemblée générale en dehors de toute
liste.»;

 5. Modification du premier alinéa de l’article 11 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
 «Le conseil d’administration choisit en son sein un président. Il peut également choisir un secrétaire qui n’a pas besoin

d’être administrateur et qui est en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d’administration et
des assemblées générales des actionnaires.»;

 6. Modification du troisième alinéa de l’article 13 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
 «La gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion pour-

ront, conformément à l’article 60 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les Sociétés commerciales, être délé-
guées  à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et autres agents, associés ou non, agissant seuls ou
conjointement. Leur nomination, leur révocation et leurs attributions seront réglées par une décision du conseil d’ad-
ministration. La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’as-
semblée générale.»

II. - Que toutes les actions étant nominatives, la présente assemblée a été convoquée par des lettres recommandées

adressées à tous les actionnaires en date du 25 janvier 2002;

III - Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste

de présence qui restera annexée au présent procès-verbal, après avoir été signée par les actionnaires présents, les man-
dataires des actionnaires représentés.

IV - Qu’il résulte de ladite liste de présence que la présente Assemblée, réunissant 54.574 actions de catégorie A,

5.330 actions de catégorie B et 2.567 actions de catégorie C, représentant 91,30 pour cent du capital social, est régu-
lièrement constituée, peut valablement délibérer sur les points portés à l’ordre du jour.

L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution:

L’Assemblée décide de transformer les actions de la catégorie C en actions de catégorie A et en actions de catégorie

B proportionnellement à la répartition actuelle du capital en actions de catégorie A et en actions de catégorie B.

<i>Deuxième résolution:

Suite à cette première résolution, le premier alinéa de l’article 5 des statuts est modifié et aura désormais la teneur

suivante:

«Le capital souscrit est fixé à cent trente-six mille huit cent quarante six euros (EUR 136.846,-) représenté par cin-

quante-six mille neuf cent treize (56.913) actions de catégorie A d’une valeur nominale de deux euros (EUR 2,-) chacune
et onze mille cinq cent dix (11.510) actions de catégorie B d’une valeur nominale de deux euros (EUR 2,-) chacune.»

<i>Troisième résolution:

L’Assemblée décide de modifier l’article 7 des statuts pour mettre au singulier les termes «pactes d’actionnaires.»

<i>Quatrième résolution:

Suite à la résolution qui précède, l’article 7 est modifié et aura la teneur suivante:

«Art. 7. Aucun actionnaire ne peut céder par voie de vente, cession, transfert, apport, fusion, démembrement de

propriété, échange, attribution, nantissement, don ou autrement (tous ces actes étant compris dans le terme de «Mu-
tation»), tout ou partie de ses actions, quelle qu’en soit la catégorie, ou droits sur ces actions sauf si: 

- cette Mutation est faite conformément aux dispositions du pacte d’actionnaires signé par les actionnaires de la So-

ciété et si elle est inscrite dans le registre des actions nominatives;

- l’acquéreur des actions devient partie au pacte d’actionnaires conclu entre les actionnaires et qu’il a signé tous les

documents nécessaires de l’avis du conseil d’administration de la Société.

Toute Mutation d’actions non conforme aux dispositions du présent article sera nulle et non avenue et la société

refusera de reconnaître cette cession, pour quelque raison que ce soit et ne modifiera en aucune façon le registre des
actions nominatives de la société pour refléter un changement de propriété des actions suite à cette Mutation.»

<i>Cinquième résolution:

 L’Assemblée décide de modifier les deux premiers alinéas de l’article 10 des statuts pour leur donner la teneur sui-

vante:

 «La société est gérée par un conseil d’administration d’un maximum de douze membres, actionnaires ou non de la

société.

 Un nombre maximum de cinq administrateurs sont élus sur une liste de candidats proposée par les actionnaires por-

teurs d’actions de la catégorie A; un administrateur sera élu sur une liste de candidats proposée par les actionnaires
porteurs d’actions de la catégorie B. Les autres administrateurs sont élus par l’assemblée générale en dehors de toute
liste.»

<i>Sixième résolution:

 L’Assemblée décide de modifier le premier alinéa de l’article 11 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

39833

 «Le conseil d’administration choisit en son sein un président. Il peut également choisir un secrétaire qui n’a pas besoin

d’être administrateur et qui est en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d’administration et
des assemblées générales des actionnaires.» 

<i>Septième résolution:

 L’Assemblée décide de modifier le troisième alinéa de l’article 13 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«La gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion pour-

ront, conformément à l’article 60 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les Sociétés commerciales, être délé-
guées  à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et autres agents, associés ou non, agissant seuls ou
conjointement. Leur nomination, leur révocation et leurs attributions seront réglées par une décision du conseil d’ad-
ministration. La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’as-
semblée générale.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude de Maître Paul Frieders, date qu’en tête.
 Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le

présente acte.

Signé: H. Bock, C. Waucquez et P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 13 février 2002, vol. 133S, fol. 96, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des So-

ciétés et Associations.

(18505/200/109) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2002.

FINANCIERE PHOTO EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 67.616. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(18506/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2002.

ProLogis FRANCE XXXVIII, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

—

STATUTES

 In the year two thousand two, on the thirteenth of February.
 Before the undersigned Maître Frank Baden, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, 

There appeared:

 ProLogis EUROPEAN FINANCE VI, S.à r.l., a limited liability company organized under the laws of Luxembourg, hav-

ing its registered office at 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, 

duly represented by ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., a limited liability company organized under the laws of Lux-

embourg, having its registered office at 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, which is duly represented by its man-
ager Mr David Bannerman, Company Director, residing in Esch-sur-Alzette.

 Such appearing party, represented as hereabove stated, has requested the notary to state the following articles of

incorporation of a limited liability company governed by the relevant laws and the present articles:

Title I. - Name - Purpose - Duration - Registered Office

Art. 1. There exists between the party noted above and all persons and entities who may become shareholders in

the future, a company with limited liability («société à responsabilité limitée») which shall be governed by the laws per-
taining to such an entity as well as by the present articles. 

Art. 2. The Company will assume the name of ProLogis FRANCE XXXVIII, S.à r.l.

 Art. 3. The purpose of the Company is the acquisition and sale of real estate properties either in the Grand Duchy

of Luxembourg or abroad as well as all operations relating to real estate properties, including (i) the direct or indirect
holding of participations in companies the principal object of which is the acquisition, development, promotion, sale,
management and/or lease of real estate properties and (ii) the granting of loans, guarantees or any other form of collat-
eral in relation to the above activities.

The Company may take any measures and carry out any operations which it may deem useful in the accomplishment

or development of its purpose remaining always however within the limits established by the law of August 10, 1915 on
commercial companies, as amended.

Art. 4. The Company is formed for an unlimited period of time. 

 Luxembourg, le 26 février 2002.

F. Baden.

Luxembourg, le 4 mars 2002.

F. Baden.

39834

Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg City. It may be transferred to any other

place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the general meeting of its shareholders. Branches
or other offices may be established either in Luxembourg or abroad. 

Title II. - Share Capital - Shares 

Art. 6. The Company’s share capital is fixed at twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500.-) represented by

five hundred (500) shares with a par value of twenty-five euros (EUR 25.-) each. Each share is entitled to one vote in
ordinary and extraordinary general meetings. 

Art. 7. The share capital may be changed at any time under the conditions specified by law. The shares to subscribe

shall be offered preferably to the existing shareholders, in proportion to their part in the share capital representing their
shares.

 Art. 8. Each share gives right to a fraction of the assets and profits of the Company in direct proportion to its re-

lationship with the number of shares in existence. 

Art. 9. The shares are indivisible vis-à-vis the Company which will recognize only one holder per share. The joint

coproprietors have to appoint a sole representative towards the Company.

 Art. 10. The Company’s shares are freely transferable between shareholders. Inter vivos, they may only be disposed

of to new shareholders following the passing of a favourable resolution of the shareholders in general meeting repre-
senting at least three quarters of the share capital according to the conditions foreseen in article 11. Mortis causa the
approval given in a meeting of shareholders of at least three quarters (3/4) of the shares held by the surviving sharehold-
ers is required to transfer shares to new shareholders. This approval however is not required in case the shares are
transferred either to ascendants, descendants or to the surviving spouse. 

Art. 11. The shareholder who wants to transfer all or part of his shares must inform the other shareholders by reg-

istered mail and indicate the number of shares which transfer is requested, the names, first names, professions and dom-
iciles of the proposed transferees.

Thereupon the other shareholders have a right of preemption for the redemption of the shares which transfer is

proposed. This right is exercised in proportion to the number of shares in possession of each shareholder. By not ex-
ercising, totally or partly, his right of preemption, a shareholder increases the other shareholders’ right. 

Shares may never be divided: if the number of shares to transfer is not exactly proportional to the number of shares

for which the right of preemption is exercised, the surplus of shares is, in the absence of agreement, allocated by draw-
ings. The shareholder who plans to exercise his right of preemption, must inform the other shareholders by registered
mail within two months following the letter informing him of the request for transfer, failing which he shall loose his
right of preemption.

For the exercise of the rights originating from the increase pursuant to the provisions of the preceding paragraphs,

shareholders will be entitled to an additional one month delay starting at the expiration of the two months’ term granted
to the shareholders for making public their intention about the exercise of the right of preemption.

The price payable for acquiring these shares shall be determined by mutual consent between transferor and transfer-

ee(s), failing agreement, by a qualified accountant and tax adviser designated by mutual consent between transferor and
transferee(s) and in case of disagreement by an independent expert named at the request of the most diligent party by
the commercial court which has competence over the registered office of the Company.

The expert will deliver his report about the determination of the price within the month following his nomination.

He will have access to all books and other documents of the Company which he shall deem essential to the execution
of his mission.

 Art. 12. Death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the shareholders will not bring the

Company to an end.

 Art. 13. The creditors, legal successors or heirs may not, for any reason, seal assets or documents of the Company. 

Title III. - Administration 

Art. 14. The Company is managed by one or several managers, not necessarily shareholders. In dealing with third

parties, the manager(s) has (have) the most extensive powers to act in the name of the Company in all circumstances
and to carry out and authorize all acts and operations consistent with the Company’s purpose. The manager(s) is (are)
appointed by the general meeting of shareholders which fixes the term of its (their) office. He (they) may be dismissed
freely at any time.

 The Company is only bound in any circumstances by the signature of the sole manager or, if there are several man-

agers, by the individual signature of any manager. 

Art. 15. Death or resignation of a manager, for any reason, does not involve the winding-up of the Company. 

Art. 16. The manager or managers assume, by reason of their position, no personal liability in relation to commit-

ments regularly made by them in the name of the Company. They are simple authorized agents and are responsible only
for the execution of their mandate. 

Art. 17. Each shareholder may take part in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns.

Each shareholder has as many voting rights as he holds or represents shares. Each shareholder may appoint a proxy to
represent him at meetings.

39835

 Art. 18. Collective decisions are only validly taken in so far as they are adopted by shareholders representing more

than half of the share capital. However, resolutions to amend these articles and particularly to liquidate the Company
may only be taken by a majority of shareholders representing three quarters of the Company’s share capital.

If the Company has only one shareholder, his decisions are written down on a register held at the registered office

of the Company. 

Art. 19. The accounting year of the Company commences on the first of January and ends on the thirty-first of De-

cember of each year.

 Art. 20. Each year on the thirty-first of December the books are closed and the manager(s) prepare(s) an inventory

including an indication of the value of the Company’s assets and liabilities. Each shareholder may inspect the above in-
ventory and balance sheet at the Company’s registered office. 

Art. 21. Five per cent of the net profits are set aside for the establishment of a statutory reserve, until this reserve

amounts to ten per cent of the share capital. The balance may be used freely by the general meeting of shareholders. 

Title IV. - Winding-up - Liquidation 

Art. 22. At the time of the winding-up of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquida-

tors, shareholders or not, appointed by the shareholders who will fix their powers and remuneration. 

Art. 23. The shareholders will refer to legal provisions on all matters for which no specific provision is made in these

articles. 

<i>Statement

The undersigned notary states that the specific conditions of article 183 of the law of August 10, 1915 on commercial

companies, as amended, are satisfied.

<i>Transitory disposition

The first accounting year shall commence on the date of incorporation of the Company and shall terminate on De-

cember 31, 2002.

<i>Subscription and payment

All the shares are subscribed by the sole shareholder, ProLogis EUROPEAN FINANCE VI, S.à r.l., prenamed.
 All the shares have been fully paid up in cash on a bank account, so that the amount of twelve thousand five hundred

euros (EUR 12,500.-) is at the disposal of the Company, proof of which has been given to the undersigned notary.

<i>Estimate of costs

The value of expenses, costs, remunerations or charges of any form whatsoever which shall be borne by the Com-

pany or are charged to the Company as a result of its formation are estimated at approximately one thousand three
hundred euros (EUR 1,300.-).

<i>Resolutions of the sole shareholder

The sole shareholder has taken the following resolutions:
 1. The registered office of the Company is set at 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
2. Is appointed manager for an undetermined period:
ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., having its registered office in Luxembourg, 25B, Boulevard Royal.
The manager has the broadest powers to act on behalf of the Company in any circumstances and may validly bind

the Company by its sole signature.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, in the office of the undersigned notary, on the day

named at the beginning of this document.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing per-

son, the present deed is worded in English, followed by a French translation; on request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French text, the English text shall prevail.

The document having been read to the person appearing, the said person appearing signed together with the notary

the present deed.

Follows the French version:

L’an deux mille deux, le treize février.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, 

A comparu:

ProLogis EUROPEAN FINANCE VI, S.àr.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son

siège social à 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,

dûment représentée par ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembour-

geois, ayant son siège social à 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, elle-même dûment représentée par son gérant
Monsieur David Bannerman, administrateur de sociétés, demeurant à Esch-sur-Alzette.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société

à responsabilité limitée régie par les lois y relatives et ces statuts:

Titre I

er

. - Dénomination - Objet - Durée - Siège 

Art. 1

er

. Il existe entre le souscripteur prénommé et tous ceux qui pourront le devenir par la suite, une société à

responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives ainsi que par les présents Statuts. 

39836

Art. 2. La Société prend la dénomination de ProLogis FRANCE XXXVIII, S.à r.l.

 Art. 3. La Société a pour objet l’acquisition et la vente de biens immobiliers soit au Grand-Duché de Luxembourg

soit à l’étranger ainsi que toutes opérations liées à ces biens immobiliers, comprenant (i) la prise de participations di-
rectes ou indirectes dans des sociétés dont l’objet principal consiste dans l’acquisition, le développement, la promotion,
la vente, la gestion et/ou la location de biens immobiliers et (ii) l’octroi de prêts, garanties ou toute autre forme de sû-
retés en relation avec les activités prémentionnées.

D’une façon générale, la Société peut prendre toutes mesures et faire toutes opérations qu’elle jugera utiles à l’ac-

complissement ou au développement de son objet, en restant toutefois toujours dans les limites tracées par la loi du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

 Art. 4. La Société est constituée pour une durée illimitée. 

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville. Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché

de Luxembourg en vertu d’une décision de l’assemblée générale des associés. La Société peut ouvrir des agences ou
succursales au Luxembourg ou à l’étranger.

Titre II. - Capital Social - Parts Sociales 

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par cinq cents (500) parts

sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune. Chaque part sociale donne droit à une voix dans
les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordinaires.

 Art. 7. Le capital social pourra à tout moment être modifié sous les conditions prévues par la loi. Les parts à sous-

crire seront d’abord offertes aux associés existants, proportionnellement à la part du capital social représentée par leurs
parts. 

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre des parts existantes de l’actif social

ainsi que des bénéfices. 

Art. 9. Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la Société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour cha-

cune d’elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une
seule et même personne.

 Art. 10. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre

vifs à des non-associés qu’avec l’agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois
quarts du capital social dans le respect des conditions prévues à l’article 11. Les parts sociales ne peuvent être transmises
pour cause de mort à des non-associés que moyennant l’agrément donné en assemblée générale par des associés re-
présentant au moins trois quarts (3/4) des parts appartenant aux associés survivants. Dans ce dernier cas cependant, le
consentement n’est pas requis lorsque les parts sont transmises, soit à des ascendants ou descendants, soit au conjoint
survivant.

 Art. 11. L’associé qui veut céder tout ou partie de ses parts sociales doit en informer les autres associés par lettre

recommandée en indiquant le nombre des parts sociales dont la cession est demandée, les noms, prénoms, professions
et domiciles des cessionnaires proposés.

Les autres associés auront alors un droit de préemption pour le rachat des parts sociales dont la cession est propo-

sée. Ce droit s’exerce proportionnellement au nombre de parts sociales possédées par chacun des associés. Le non-
exercice, total ou partiel, par un associé de son droit de préemption accroît celui des autres.

En aucun cas, les parts sociales ne seront fractionnées: si le nombre des parts sociales à céder n’est pas exactement

proportionnel au nombre des parts sociales pour lesquelles s’exerce le droit de préemption, les parts sociales en excé-
dant sont, à défaut d’accord, attribuées par la voie du sort. L’associé qui entend exercer son droit de préemption doit
en informer les autres associés par lettre recommandée dans les deux mois de la lettre l’avisant de la demande de ces-
sion, faute de quoi il est déchu de son droit de préemption.

Pour l’exercice des droits procédant de l’accroissement, suivant les dispositions des alinéas précédents, les associés

jouiront d’un délai supplémentaire d’un mois commençant à courir à l’expiration du délai de deux mois imparti aux as-
sociés pour faire connaître leur intention quant à l’exercice du droit de préemption.

Le prix payable pour l’acquisition de ces parts sociales sera déterminé de commun accord entre l’associé cédant et

le ou les associé(s) cessionnaire(s), et à défaut, par un expert-comptable et fiscal désigné de commun accord par l’associé
cédant et le ou les associé(s) cessionnaire(s), et en cas de désaccord, par un expert indépendant nommé par le tribunal
de commerce du ressort du siège social de la Société à la requête de la partie la plus diligente.

L’expert rendra son rapport sur la détermination du prix dans le mois qui suit la date de sa nomination. L’expert aura

accès à tous les livres et autres documents de la Société qu’il jugera indispensables à la bonne exécution de sa mission. 

Art. 12. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne met pas fin à la Société. 

Art. 13. Les créanciers, ayants-droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés

sur les biens et documents de la Société.

Titre III. - Administration

 Art. 14. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non qui, vis-à-vis des tiers, ont les pouvoirs

les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour faire et autoriser tous les actes et opé-
rations relatifs à son objet. Le ou les gérants sont nommés par l’assemblée générale des associés, laquelle fixe la durée
de leur mandat. Ils sont librement et à tout moment révocables.

39837

La Société n’est engagée en toutes circonstances que par la signature du gérant unique ou, lorsqu’ils sont plusieurs,

par la signature individuelle d’un des gérants. 

Art. 15. Le décès d’un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n’entraîne pas la dissolution de la

Société. 

Art. 16. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l’exécution de leur mandat.

 Art. 17. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-

nent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède ou représente. Chaque associé peut
se faire représenter aux assemblées par un mandataire. 

Art. 18. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles ont été adoptées par des as-

sociés représentant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les résolutions concernant la modification des Statuts
et plus particulièrement la liquidation de la Société peuvent uniquement être prises à la majorité d’associés représentant
les trois quarts du capital social.

Au cas où la Société n’a qu’un seul associé, ses décisions sont consignées dans un registre conservé au siège de la

Société.

Art. 19. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Art. 20. Chaque année, au trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inven-

taire comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la Société. Tout associé peut prendre connaissance au
siège social de l’inventaire et du bilan. 

Art. 21. Sur les bénéfices nets, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’un fonds de réserve jusqu’à ce que

celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde est à la libre disposition de l’assemblée générale des associés.

Titre IV. - Dissolution - Liquidation 

Art. 22. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

 Art. 23. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents Statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions légales

en vigueur. 

<i>Déclaration

Le notaire soussigné constate que les conditions prévues par l’article 183 de la loi du 10 août 1915 sont remplies.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commencera le jour de la constitution de la Société et se terminera le 31 décembre 2002.

<i>Souscription

Toutes les parts sociales sont souscrites par l’associée unique, ProLogis EUROPEAN FINANCE VI, S.àr.l., prénom-

mée.

Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées par des versements en espèces à un compte bancaire, de

sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) se trouve dès maintenant à la disposition de la So-
ciété, ce dont il a été justifié au notaire instrumentaire.

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ à mille trois cents euros (EUR
1.300,-).

<i>Résolutions de l’Associée Unique

Et aussitôt l’associée unique a pris les résolutions suivantes:
1. Le siège social de la Société est établi au 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
2. Est nommé gérant pour une durée indéterminée:
ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., ayant son siège social à Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
Le gérant a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et l’engager valable-

ment par sa signature individuelle.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné, les jours, mois et an qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est ré-

digé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande du comparant et en cas de divergences entre le texte
français et le texte anglais, ce dernier fait foi. 

Et après lecture faite au comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: D. Bannerman et F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 15 février 2002, vol. 134S, fol. 4, case 10. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition conforme délivrée à la société sur demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des So-

ciétés et Associations.

(18491/200/267) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2002.

Luxembourg, le 25 février 2002.

F. Baden.

39838

FILAINE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 79.225. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 9 février 2002:
- que la société HRT REVISION, ayant son siège social au 32, rue Jean-Pierre Brasseur à L-1258 Luxembourg, a été

nommé Commissaire aux comptes en remplacement de FIDEI REVISION, démissionnaire. Décharge est accordée à cet-
te dernière pour l’exercice de son mandat jusqu’à ce jour

- que Monsieur Massimo Lazzaretto, entrepreneur demeurant à Turin (Italie), Via Paolo Gaidano, a été nommé ad-

ministrateur en remplacement de Monsieur Franco Dante, démissionnaire. Décharge est accordée à ce dernier pour
l’exercice de son mandat jusqu’à ce jour.

Luxembourg, le 27 février 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2002, vol. 565, fol. 22, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(18337/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1er mars 2002.

EISEN OIL CHINA CORPORATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 50.981. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 2 janvier 2002 que:
- Monsieur Arie Ofri, Directeur, demeurant à Hashoftim street HERZELLA, (Israel),
- Monsieur Tomas Mozes, demeurnat au N

°

. 8, Chaoyangmenbei Avenue, Dongcheng District, Beijing (Chine)

- Monsieur Noam Pardess, demeurant au N

°

. 8, Chaoyangmenbei Avenue, Dongcheng District, Beijing (Chine)

ont été nommés Administrateurs avec effet rétroactif au 1

er

décembre 2001, en remplacement de Madame Sienglinde

Leung, Monsieur Erwin Eisenberg et Monsieur Reuven Lotan démissionnaires. 

Pour extrait conforme
Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2002, vol. 565, fol. 22, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(18338/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1er mars 2002.

IMMOBILIERE DE GESTION FINANCIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 29, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 27.858. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 28 février 2002, vol. 565, fol. 19, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(18339/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2002.

AMALUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 35.047. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 8 novembre 2001

Madame Michèle Musty, employée privée, 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, est nommée nouvel Adminis-

trateur de la société. Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de 2002.

Fait à Luxembourg, le 8 novembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 mars 2002, vol. 565, fol. 24, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(18383/795/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2002.

Pour extrait conforme
Signature

Luxembourg, le 3 février 2002.

Signature.

AMALUX S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

39839

ATLANTIC REAL ESTATE COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 29, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 17.707. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 28 février 2002, vol. 565, fol. 19, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(18340/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2002.

UNION FINANCIERE IMMOBILIERE LUXEMBOURGEOISE, Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 29, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 23.096. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 28 février 2002, vol. 565, fol. 19, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(18341/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2002.

FONCIERE GENERALE D’INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS, Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 29, avenue de la Porte-neuve.

R. C. Luxembourg B 25.878. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 28 février 2002, vol. 565, fol. 19, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(18342/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2002.

DEXIA NORDIC PRIVATE BANK S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 18-20, avenue Marie-Thérèse.

R. C. Luxembourg B 25.288. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 27février 2002, vol. 565, fol. 15, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(18343/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2002.

IMMOBILIERE ROYALE, Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 29, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 18.303. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 28 février 2002, vol. 565, fol. 19, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(18344/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2002.

CONTINENTAL INVESTMENTS AND MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 29, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 34.032. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 28 février 2002, vol. 565, fol. 19, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(18345/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2002.

Luxembourg, le1

er

 mars 2002.

Signature.

Luxembourg, le 1

er

 mars 2002.

Signature.

Luxembourg, le 3 janvier 2002.

Signature.

Luxembourg, le 28 février 2002.

Signature.

Luxembourg, le 1

er

 mars 2002.

Signature.

Luxembourg, le 1

er

 mars 2002.

Signature.

39840

LUXEMBOURG REAL ESTATE COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 29, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 21.126. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 28 février 2002, vol. 565, fol. 19, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(18347/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2002.

LUXEMBOURG REAL ESTATE COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 29, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 21.126. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire qui s’est tenue le 19 juin 2001 à 14.00 heures à Luxembourg

L’Assemblée renouvelle pour une période de 6 ans le mandat des Administrateurs et du Commissaire sortants, leur

mandat prenant fin à l’Assemblée Générale Ordinaire à tenir en 2007. 

Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2002, vol. 565, fol. 19, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(18348/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2002.

PARCIP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 29, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 34.584. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 28 février 2002, vol. 565, fol. 19, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(18349/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2002.

PARCIP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 29, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 34.584. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire qui s’est tenue le 12 octobre 2001 à 15.30 heures à Luxembourg

L’Assemblée renouvelle pour une période de 6 ans le mandat des Administrateurs et du Commissaire sortants, leur

mandat prenant fin à l’Assemblée Générale Ordinaire à tenir en l’an 2007. 

Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2002, vol. 565, fol. 19, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(18350/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2002.

Luxembourg, le 1

er

 mars 2002.

Signature.

Pour copie conforme
Signatures
<i>Administrateurs

Luxembourg, le 1

er

 mars 2002.

Signature.

Pour copie conforme
Signatures
<i>Administrateurs

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

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Document Outline

Sommaire

Home Invest, S.à r.l.

Logana Immobilien S.A.

Symbionics, S.à r.l.

B.I.P., S.à r.l.

Outlaw Music, S.à r.l.

Finance. Com Holding S.A.

Kapnothochi S.A.H.

Kapnothochi S.A.H.

Kapnothochi S.A.H.

Kapnothochi S.A.H.

Zen It S.A.

Kloose, GmbH

Braginve S.A.

Taira Holding S.A.

Taira Holding S.A.

Private Life Partners S.A.

Tubilux International S.A.

Tubilux International S.A.

Compagnie Financière de Placements S.A.

Amlia S.A.

Amlia S.A.

Van Dale Holding S.A.

Electrolux Finance S.A.

Electrolux Finance S.A.

Steel Invest &amp; Finance S.A. (Luxembourg)

Vitec Luxembourg Holdings, S.à r.l.

Vitec Luxembourg Holdings, S.à r.l.

Euro Engineering Contractors S.A.

Yoritomo Holding S.A.

Yoritomo Holding S.A.

Thermo Luxembourg Holding, S.à r.l.

Cromo S.A.

Euro Mode S.A.

ABN Amro Bank (Luxembourg) S.A.

ABN Amro Bank (Luxembourg) S.A.

ABN Amro Bank (Luxembourg) S.A.

RES S.A.

Neomed Holding S.A.

Nareco Finance S.A.

Nareco Finance S.A.

Nareco Finance S.A.

Apax Finance &amp; Incentive II, S.à r.l.

Silverstone Trading Company S.A.

Apax Finance &amp; Incentive III, S.à r.l.

Heli-Europe S.A.

Grumhold S.A.

Ideas Investments Holding S.A.

MBH

MBH

ProLogis UK LXXXIV, S.à r.l.

Weekend, S.à r.l.

ProLogis UK LXXXV, S.à r.l.

Financière Photo Europe S.A.

Financière Photo Europe S.A.

ProLogis France XXXVIII, S.à r.l.

Filaine S.A.

Eisen Oil China Corporation S.A.

Immobilière de Gestion Financière S.A.

Amalux S.A.

Atlantic Real Estate Company S.A.

Union Financière Immobilière Luxembourgeoise

Foncière Générale d’Investissements Immobiliers

Dexia Nordic Private Bank S.A.

Immobilière Royale

Continental Investments and Management S.A.

Luxembourg Real Estate Company S.A.

Luxembourg Real Estate Company S.A.

Parcip S.A.

Parcip S.A.