39361

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 821

30 mai 2002

S O M M A I R E

Acticom Europe S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

39379

Heliopolis S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . 

39376

Axios S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39392

Helvetia Invest Holding S.A., Luxembourg . . . . . . 

39386

Axios S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39393

Helvetia Invest Holding S.A., Luxembourg . . . . . . 

39386

Banque  Colbert  (Luxembourg)  S.A.,  Senninger-

Hifi Tech Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

39387

berg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39388

Immofil S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

39376

Banque  Colbert  (Luxembourg)  S.A.,  Senninger-

International Risk Management (Luxembourg) S.A., 

berg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39389

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

39397

Bruck  &  Weckerle  Architekten,  S.à r.l.,  Luxem-

Internationl Railway Systems S.A., Luxembourg  . 

39363

burg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39362

KMH-Techno S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . 

39387

C.B.P.I. Compagnie Biochimique des Participations

Kudelski  Financial  Services  Holding  S.C.A.,  Lu-

Industrielles S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . .

39405

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

39400

Capra et Cie, S.à r.l., Esch-sur-Alzette  . . . . . . . . . .

39370

Kudelski  Financial  Services  Holding  S.C.A.,  Lu-

Capra et Cie, S.à r.l., Esch-sur-Alzette  . . . . . . . . . .

39371

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

39401

Castello, S.à r.l., Mersch  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39373

La Cage d’Or, S.à r.l., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . 

39374

CBSI Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

39385

Land of Art S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

39375

CBSI Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

39385

Leap International, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . 

39385

Cimet, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39374

MCM International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

39374

Country Paradise Residence S.A., Luxembourg . . .

39379

Messer Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

39393

Country Paradise Residence S.A., Luxembourg . . .

39379

Messer Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

39395

(Le) Criquet S.A. Holding, Luxembourg . . . . . . . . .

39377

Milium Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

39390

E.L.I., Euro Lux Immobilière, S.à r.l., Livange. . . . .

39373

Milium Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

39391

Elifin S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39403

Misys International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

39396

Eridana S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39387

Misys International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

39397

Etis Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . .

39378

Motor Oil Holdings S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . 

39408

Etis Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . .

39378

Oresys International S.A., Luxembourg. . . . . . . . . 

39386

Euroflight, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

39385

S.E.I. Luxembourg, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . . 

39373

Euroflight, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

39385

Saartec Invest Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . 

39399

F’ Créations, S.à r.l., Dudelange . . . . . . . . . . . . . . . .

39384

Safe & Invest Capital S.A., Luxembourg  . . . . . . . . 

39389

(La) Financière d’Intégration Européenne S.A., 

Safe & Invest Capital S.A., Luxembourg  . . . . . . . . 

39390

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39380

SGC International S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

39374

Fondation Internationale Catholique du Scoutisme,

SGC International S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

39374

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39375

Signes Exchange & Cie S.A., Luxembourg . . . . . . . 

39371

Friederich, Société à responsabilité limitée, Esch-

Simotech-Ce, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . 

39387

sur-Alzette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39401

Soparint S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

39377

Friederich, Société à responsabilité limitée, Esch-

Soparint S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

39377

sur-Alzette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39403

Squad Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . 

39378

Gilpar Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

39395

Squad Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . 

39378

Ginny (Luxembourg), S.à r.l., Munsbach . . . . . . . . .

39406

Symptom, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . 

39387

Ginny (Luxembourg), S.à r.l., Munsbach . . . . . . . . .

39408

(IV) Umbrella Fund, Sicav, Luxemburg . . . . . . . . . 

39379

Gugino International S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

39372

V.I.P. Travel International S.A., Luxembourg . . . . 

39386

Heliopolis S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . .

39376

V.I.P. Travel International S.A., Luxembourg . . . . 

39386

39362

BRUCK & WECKERLE ARCHITEKTEN, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-1521 Luxemburg, 91, rue Adolphe Fischer.

—

STATUTEN

 Im Jahre zweitausendundzwei, den siebten Februar.
 Vor Uns, Christine Doerner, Notar im Amtssitz in Bettemburg.

Sind erschienen:

 Dame Françoise Bruck, in L-2730 Luxemburg, 2, rue Michel Welter wohnend.
 Herr Thomas Weckerle, in CH-8003 Zürich, 40, Manessesstrasse wohnend.
 Diese Erschienenen ersuchten den instrumentierenden Notar, die Satzungen einer von ihnen zu gründenden Gesell-

schaft mit beschränkter Haftung wie folgt zu beurkunden:

 Art. 1. Die vorgenannten Komparenten errichten hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung unter der Be-

zeichnung BRUCK & WECKERLE ARCHITEKTEN, S.àr.l.

 Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg.
 Der Gesellschaftssitz kann durch einfachen Beschluss der Gesellschafter an jeden anderen Ort des Grossherzogtums

Luxemburg verlegt werden.

 Art. 3. Zweck der Gesellschaft ist die Ausbeutung eines Architekturbüros, sowie jede Art von Tätigkeit, welche mit

dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt zusammenhängt oder denselben fördern kann.

 Art. 4. Die Gesellschaft hat eine unbestimmte Dauer.

 Art. 5. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres. Ausnahmsweise be-

ginnt das erste Geschäftsjahr am Tage der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2002.

 Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (12.500,-) und ist eingeteilt in einhundert

(100) Geschäftsanteile zu je einhundertfünfundzwanzig Euro ( 125,-).

 Diese Geschäftsanteile werden wie folgt gezeichnet: 

 Die Gesellschaftsanteile wurden voll in barem Gelde eingezahlt, sodass ab heute der Gesellschaft die Summe von

zwölftausendfünfhundert Euros (12.500,-) zur Verfügung steht, so wie dies dem unterfertigten Notar nachgewiesen wur-
de, welcher dies ausdrücklich feststellt.

 Art. 7. Jeder Geschäftsanteil berechtigt zur proportionnalen Beteiligung an den Nettoaktiva und an den Gewinnen

der Gesellschaft.

 Art. 8. Zwischen den Gesellschaftern sind die Gesellschaftsanteile frei übertragbar.
 Das Abtreten von Gesellschaftsanteilen unter Lebenden an Nichtgesellschafter bedarf der Genehmigung von Gesell-

schaftern, welche drei Viertel des Gesellschaftskapitals darstellen müssen.

 Die Übertragungen sind der Gesellschaft und Drittpersonen gegenüber erst rechtswirksam, nachdem sie gemäss Ar-

tikel 1690 des Zivilgesetzbuches der Gesellschaft zugestellt oder von ihr in einer notariellen Urkunde angenommen wor-
den sind.

 Art. 9. Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer, welche nicht Gesellschafter sein müssen. Sie wer-

den von den Gesellschaftern ernannt und abberufen.

 Die Gesellschafter bestimmen die Befugnisse der Geschäftsführer.
 Falls die Gesellschafter nicht anders bestimmen, haben die Geschäftsführer sämtliche Befugnisse, um unter allen Um-

ständen im Namen der Gesellschaft zu handeln.

 Art. 10. Bezüglich der Verbindlichkeiten der Gesellschaft sind die Geschäftsführer als Beauftragte nur für die Aus-

führung ihres Mandates verantwortlich.

 Art. 11. Tod, Verlust der Geschäftsfähigkeit, Konkurs oder Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters lösen die Ge-

sellschaft nicht auf.

 Gläubiger, Berechtigte und Erben eines verstorbenen Gesellschafters können nie einen Antrag auf Siegelanlegung am

Gesellschaftseigentum oder an den Gesellschaftsschriftstücken stellen. Zur Ausübung ihrer Rechte müssen sie sich an
die, in der letzten Bilanz aufgeführten Werte halten.

 Art. 12. Am 31. Dezember eines jeden Jahres werden die Konten abgeschlossen und die Geschäftsführer erstellen

den Jahresabschluss in Form einer Bilanz nebst Gewinn- und Verlustrechnung.

 Der nach Abzug der Kosten, Abschreibungen und sonstigen Lasten verbleibende Betrag stellt den Nettogewinn dar.
 Der Nettogewinn wird wie folgt verteilt:
 - Fünf Prozent (5,00%) des Gewinnes werden dem gesetzlichen Reservefonds zugeführt, gemäss den gesetzlichen

Bestimmungen;

 - Der verbleibende Betrag steht den Gesellschaftern zur Verfügung.
 Art. 13. Im falle einer Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren, von den Gesell-

schaftern ernannten Liquidatoren, welche keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt.

 Die Gesellschafter bestimmen über die Befugnisse der Liquidatoren.

 Dame Françoise Bruck, vorgenannt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 50 Anteile

 Herr Thomas Weckerle, vorgenannt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

50 Anteile

 Total: einhundert Anteile  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

100 Anteile

39363

 Art. 14. Für alle Punkte, welche nicht in diesen Satzungen festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die gesetzlichen

Bestimmungen.

<i>Schätzung der Gründungskosten

 Die Kosten und Gebühren, in irgendwelcher Form, welche der Gesellschaft wegen ihrer Gründung obliegen oder

zur Last gelegt werden, werden auf tausend Euros ( 1.000,-) abgeschätzt.

<i>Ausserordentliche Generalversammlung

 Anschliessend an die Gründung haben die Gesellschafter sich zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zu-

sammengefunden und einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

 - Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-1521 Luxemburg, 91, rue Adolphe Fischer.
 - Zu Geschäftsführern der Gesellschaft werden ernannt Dame Françoise Bruck und Herrn Thomas Weckerle, vor-

genannt.

 Die Gesellschaft ist rechtsgültig vertreten durch die alleinige Unterschrift von einem der beiden Geschäftsführern.
 Die Gründer bestimmen dass die Gesellschaftsgründung rückwirkend auf den 1. Januar 2002 zurückgeht und ratifi-

zieren hiermit sämtliche Rechtshandlungen und professionelle Handlungen die im Namen der zu gründenden Gesell-
schaft ab 1. Januar 2002 getätigt worden sind. 

 Worüber Urkunde, aufgenommen in Bettemburg, in der Amtsstube.
 Und nach Vorlesung an alle Erschienenen, alle dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohn-

ort bekannt, haben alle Erschienenen gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

 Gezeichnet: F. Bruck. T. Weckerle, C. Doerner.
 Bettembourg, le 18 février 2002
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 13 février 2002, vol. 865, fol. 86, case 2. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(17619/209/87) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2002.

INTERNATIONL RAILWAY SYSTEMS S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.

—

STATUTES

In the year two thousand and two, on the twenty-ninth day of January.
Before Us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

1) ALBANY HOLDINGS LLC, a company incorporated and existing under the laws of the state of New Jersey, USA,

having its registered office at 208, West State Street, Trenton, New Jersey 08608-1002, USA,

duly represented by Mrs Cynthia Kalathas, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given in Bu-

charest, on January 23rd 2002,

2) REG INVESTMENT INC., a company incorporated and existing under the laws of the state of Delaware, USA,

having its registered office at 25, Greystone Manor, Lewes, Delaware 19958-9776, County of Sussex, USA,

duly represented by Mrs Cynthia Kalathas, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given in Bu-

charest, on January 23rd 2002,

3) DULAS ACQUISITIONS LIMITED, a company incorporated and existing under the laws of the British Virgin Is-

lands, having its registered office at Omar Hodge Building, Wickhams Cay I, P.O. Box 362, Road Town, Tortola, British
Virgins Islands,

duly represented by Mrs Cynthia Kalathas, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given in Bu-

charest, on January 23rd 2002.

The proxies, after having been signed ne varietur by the proxy and the undersigned notary, shall remain attached to

this document in order to be registered therewith.

Such appearing person, acting in his hereabove-stated capacities, has requested the undersigned notary to draw up

the following Articles of Incorporation of a public limited company, which the prenamed parties declare to organise
among themselves:

A. Name - Duration - Purpose - Registered office

Art. 1. There is hereby established among the subscribers and all those who may become owners of the shares here-

after issued, a company in the form of a société anonyme, under the name of INTERNATIONAL RAILWAY SYSTEMS
S.A. (the «Company»).

Art. 2. The Company is established for an unlimited duration.
Art. 3. The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and for-

eign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as
well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and devel-
opment of its portfolio.

The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or in-

direct participation or which form part of the same group of companies as the Company.

Bettembourg, le 18 février 2002.

C. Doerner.

39364

The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in accomplish-

ment of these purposes.

Art. 4. The registered office of the Company is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. The reg-

istered office may be transferred within the same municipality by decision of the board of directors.

Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad by resolution of the board of directors.
In the event that the board of directors determines that extraordinary political, economic or social developments

have occurred or are imminent, that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office
or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily
transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have
no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will
remain a Luxembourg company.

B. Share capital - Shares

Art. 5. The subscribed capital is set at one hundred thousand United States Dollars (USD 100,000.-) consisting of

fifty thousand (50,000) shares having a par value of two United States Dollars (USD 2.-) each.

The authorised capital, including the issued share capital, is fixed at two hundred thousand United States Dollars (USD

200,000.-) consisting of one hundred thousand (100,000) shares, having a par value of two United States Dollars (USD
2.-) per share. During the period of five years, from the date of the publication of these Articles of Incorporation, the
board of directors is hereby authorised to issue shares and to grant options to subscribe for shares, to such persons
and on such terms as they shall see fit and specifically to proceed to such issue without reserving for the existing share-
holders a preferential right to subscribe to the shares issued.

The subscribed capital and the authorised capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the

shareholders adopted in the manner required for amendment of these Articles of Incorporation.

The Company may, to the extent and under terms permitted by law, redeem its own shares.

Art. 6. The shares of the Company shall be in registered form.
A register of registered shares will be kept at the registered office, where it will be available for inspection by any

shareholder. This register will contain all the information required by article thirty-nine of the law of August 10, 1915
on commercial companies, as amended. Ownership of registered shares will be established by registration in the said
register. Certificates of such registration shall be issued and signed by two directors.

The Company will recognize only one holder per share; in case a share is held by more than one person, the persons

claiming ownership of the share will have to appoint one sole proxy to represent the share in relation to the Company.
The Company has the right to suspend the exercise of all rights attached to that share until one person has been des-
ignated as the sole owner in relation to the Company.

C. General meetings of shareholders

Art. 7. Any regularly constituted meeting of shareholders of the Company shall represent the entire body of share-

holders of the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations
of the Company.

The general meeting is convened by the board of directors. It shall also be convened upon request in writing of share-

holders representing at least one fifth of the Company’s share capital. If all of the shareholders are present or repre-
sented at a meeting of shareholders, and if they state that they have been duly informed of the agenda of the meeting,
the meeting may be held without prior notice or publication.

Art. 8. The annual general meeting of shareholders shall be held in Luxembourg at the registered office of the Com-

pany, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting, on the 2nd Monday in June at
eleven o’clock. If such day is a legal holiday, the annual general meeting shall be held on the next following business day.
Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective notices of
meeting.

The quorum and time-limits required by law shall govern the convening notices and the conduct of the meetings of

shareholders of the Company, unless otherwise provided herein.

Each share is entitled to one vote. A shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing another per-

son as his proxy in writing, cable, telegram, telex or facsimile. Except as otherwise required by law, resolutions at a
meeting of shareholders duly convened will be adopted at a simple majority of the shareholders present or represented.

The board of directors may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders for them to take

part in any meeting of shareholders.

D. Board of directors

Art. 9. The Company shall be managed by a board of directors composed of three members at least who need not

be shareholders of the Company. The directors shall be elected by the shareholders at their annual general meeting,
which shall determine their number, remuneration and term of office. The term of the office of a director may not ex-
ceed six years and the directors shall hold office until their successors are elected.

The directors are elected by a simple majority vote of the shares present or represented.
Any director may be removed with or without cause by the general meeting of shareholders.
In the event of a vacancy in the office of a director because of death, retirement or otherwise, this vacancy may be

filled out on a temporary basis until the next meeting of shareholders, in compliance with the applicable legal provisions.

39365

Art. 10. The board of directors shall choose from among its members a chairman, and may choose from among its

members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a director, and who shall be responsible for
keeping the minutes of the meetings of the board of directors and of the shareholders.

The board of directors shall meet upon call by the chairman, or two directors, at the place indicated in the notice of

meeting.

The chairman shall preside at all meetings of shareholders and of the board of directors, but in his absence, the share-

holders or the board of directors may appoint another director as chairman pro tempore by vote of the majority
present at any such meeting.

Written notice of any meeting of the board of directors must be given to directors twenty-four hours at least in

advance of the date scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives
of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each director in
writing, by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A special convening notice
will not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by
the board of directors.

Any directors may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing or by telegram, telex or fac-

simile another director as his proxy. A director may represent one or more of his colleagues.

Any director may participate in any meeting of the board of directors by conference-call or by other similar means

of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The participation in a meeting
by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

Meetings of the board of directors may also be held by conferencecall or video conference or by any other telecom-

munication means, allowing all persons participating at such meeting to hear one another.

The board of directors can deliberate or act validly only if at least a majority of the directors is present or represented

at a meeting of the board of directors.

Decisions shall be taken by a majority vote of the directors present or represented at such meeting.
The board of directors may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,

by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The
entirety will form the minutes giving evidence of the passing of the resolution.

Art. 11. The minutes of any meeting of the board of directors shall be signed by the chairman or, in his absence, by

the vice-chairman, or by two directors. Copies or excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceed-
ings or otherwise shall be signed by the chairman, or by two directors.

Art. 12. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and dispo-

sition in the Company’s interests. All powers not expressly reserved by law or by these Articles of Incorporation to the
general meeting of shareholders fall within the competence of the board of directors.

According to article 60 of the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended, the daily management

of the Company as well as the representation of the Company in relation with this management may be delegated to
one or more directors, officers, managers or other agents, shareholder or not, acting alone or jointly. Their nomination,
revocation and powers shall be determined by a resolution of the board of directors. The delegation to a member of
the board of directors is subject to prior authorisation of the general meeting of shareholders.

The Company may also grant special powers by notarised proxy or private instrument.

E. Supervision of the company

Art. 13. The operations of the Company shall be supervised by one or several statutory auditors, which may be

shareholders or not. The general meeting of shareholders shall appoint the statutory auditors, and shall determine their
number, remuneration and term of office, which may not exceed six years.

If the Company exceeds the criteria set by article 215 of the law of August 10, 1915 on commercial companies, as

amended, the institution of statutory auditor will be suppressed and one or more independent auditors, chosen among
the members of the institut des réviseurs d’entreprises will be designated by the general meeting, which fixes the dura-
tion of their office.

F. Financial year - Profits

Art. 14. The accounting year of the Company shall begin on January first of each year and shall terminate on De-

cember thirty-first.

Art. 15. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the legal reserve. This

allocation shall cease to be mandatory as soon and as long as such reserve amounts to ten per cent (10%) of the sub-
scribed capital of the Company, as stated in article 5 hereof or as increased or reduced from time to time as provided
in article 5 hereof.

The general meeting of shareholders, upon recommendation of the board of directors, will determine how the re-

mainder of the annual net profits will be disposed of. Interim dividends may be distributed in compliance with the terms
and conditions provided for by law.

G. Liquidation

Art. 16. In the event of dissolution of the Company, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators,

who may be physical persons or legal entities, appointed by the meeting of shareholders deciding such dissolution and
which shall determine their powers and their compensation.

39366

H. Amendment of the articles of incorporation

Art. 17. These Articles of Incorporation may be amended by a resolution of the general meeting of shareholders

adopted under the conditions of quorum and majority provided for in article 67-1 of the law of August 10, 1915 on
commercial companies, as amended.

I. Final clause - Applicable law

Art. 18. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law

of August 10, 1915 on commercial companies, as amended.

<i>Transitional provisions

1) The first accounting year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on December

31, 2002.

2) The first annual general meeting of shareholders shall be held in 2003.

<i>Subscription and payment

The shares have been subscribed as mentioned hereafter: 

All the shares have been entirely paid-up in cash so that the amount of one hundred thousand United States Dollars

(USD 100,000.-) is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

<i>Declaration

The undersigned notary herewith declares having verified the existence of the conditions enumerated in article 26 of

the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended, and expressly states that they have been fulfilled.

<i>Expenses

The expenses, costs, remuneration’s or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of its formation are estimated at approximately two thousand nine hundred eighty euros.

<i>Valuation

For the purposes of registration, the subscribed share capital of hundred thousand United States Dollars (100,000.-

USD) is valued at one hundred sixteen thousand and forty Euros (EUR 116,040.-).

<i>General meeting of shareholders

The above named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as fully convened,

have immediately proceeded to a general meeting of shareholders. After verification of the due constitution of the meet-
ing, the meeting has adopted the following resolutions by unanimous vote:

1. The following persons are appointed directors:
a) Mr Adrian Ionescu, residing at 21, Calea Cringasi, building 12, apt. 59, sector 6, Bucharest (Romania);
b) Mr Cristian lonel Burci, residing at 41bis, Marasti Street, sector 1, Bucharest (Romania);
c) Mr Dumitru Crestin, residing at 26, Johanes Kepler, sector 2, Bucharest (Romania);
d) Mrs loana Daiana Straulea, residing at 3-5, Calea Grivitei, entrance A, 6th floor, apt. 50, sector 1, Bucharest (Ro-

mania).

2. The following company is appointed statutory auditor:
ERNST &amp; YOUNG S.A., having its registered office in 7, Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Munsbach.
3. The term of office of the directors and of the statutory auditor shall end at the general meeting called to approve

the accounts of the accounting year 2002.

4. The general meeting, according to article 60 of the law of August tenth, nineteen hundred and fifteen on commer-

cial companies, as amended, authorizes the board of directors to delegate the daily management of the Company and
the representation of the Company in relation with this management to any of its members.

5. The address of the Company is set at 38-40, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing
person and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the appearing person, the said person appearing signed together with the notary,

the present original deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L’an deux mille deux, le vingt-neuf janvier.
Par-devant Nous, Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1) ALBANY HOLDINGS LLC, une société de droit de New Jersey, USA, ayant son siège social à 208, West State

Street, Trenton, New Jersey 08608-1002, USA,

twenty-two thousand five hundred shares by ALBANY HOLDINGS LLC, prequalified . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22,500
seventeen thousand five hundred shares by DULAS ACQUISITIONS LIMITED, prequalified . . . . . . . . . . . . . . 17,500
ten thousand shares by REG INVESTMENT INC., prequalified . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,000

Total: Fifty thousand shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50,000

39367

dûment représentée par Madame Cynthia Kalathas, maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une pro-

curation donnée à Bucarest, le 23 janvier 2002,

2) REG INVESTMENT INC., une société de droit de Delaware, USA, ayant son siège social à 25, Greystone Manor,

Lewes, Delaware 199589776, County of Sussex, USA,

dûment représentée par Madame Cynthia Kalathas, maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une pro-

curation donnée à Bucarest, le 23 janvier 2002,

3) DULAS ACQUISITIONS LIMITED, une société de droit des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège social à

Omar Hodge Building, Wickhams Cay I, P.O. Box 362, Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques,

dûment représentée par Madame Cynthia Kalathas, maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une pro-

curation donnée à Bucarest, le 23 janvier 2002.

Les procurations signées ne varietur par le comparant et par le notaire soussigné resteront annexées au présent acte

pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Lequel comparant, aux termes de la capacité avec laquelle il agit, a requis le notaire instrumentaire d’arrêter les sta-

tuts d’une société anonyme que les parties prémentionnées déclarent constituer entre elles comme suit:

A. Nom - Durée - Objet - Siège social

Art. 1

er

. II est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées,

une société anonyme sous la dénomination de INTERNATIONAL RAILWAY SYSTEMS S.A. (la «Société»).

Art. 2. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 3. La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxem-

bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l’acquisition par achat, souscription ou toute autre
manière ainsi que l’aliénation par la vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces et
la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La Société peut également garantir, accorder des prêts à ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle dé-

tient une participation directe ou indirecte ou des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.

La Société pourra exercer toutes activités de nature commerciale, industrielle ou financière estimées utiles pour l’ac-

complissement de ses objets.

Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Le siège social pourra être transféré

dans la même commune par décision du conseil d’administration.

II peut être créé, par simple décision du conseil d’administration, des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-

Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Au cas où le conseil d’administration estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique

ou social, de nature à compromettre l’activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce
siège avec l’étranger, se présentent ou paraissent imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l’étran-
ger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur
la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire, restera luxembourgeoise.

B. Capital social - Actions

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à cent mille dollars américains (USD 100.000,-), représenté par cinquante mille

(50.000) actions d’une valeur nominale de deux dollars américains (USD 2,-) chacune.

Le capital autorisé, incluant le capital souscrit, est fixé à deux cent mille dollars américains (USD 200.000,-), repré-

senté par cent mille (100.000) actions d’une valeur nominale de deux dollars américains (USD 2,-) chacune. Pendant une
période de cinq ans à partir de la publication de ces statuts, le Conseil d’administration est généralement autorisé à
émettre des actions et à consentir des options pour souscrire aux actions de la société, aux personnes et aux conditions
que le Conseil d’administration détermine et plus spécialement de procéder à une telle émission sans réserver aux an-
ciens actionnaires un droit préférentiel de souscriptions pour les actions à émettre.

Le capital souscrit et le capital autorisé de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’Assemblée

Générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

La société pourra, aux conditions et aux termes prévus par la loi, racheter ses propres actions.

Art. 6. Les actions de la Société sont nominatives.
II est tenu au siège social un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire pourra prendre connaissance, et

qui contiendra les indications prévues à l’article 39 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commer-
ciales. La propriété des actions nominatives s’établit par une inscription sur ledit registre. Des certificats constatant ces
inscriptions au registre seront délivrés, signés par deux administrateurs.

La Société ne reconnaît qu’un propriétaire par action; si la propriété de l’action est indivise, démembrée ou litigieuse,

les personnes invoquant un droit sur l’action devront désigner un mandataire unique pour représenter l’action à l’égard
de la Société. La Société aura le droit de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à ce qu’une seule per-
sonne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

C. Assemblée générale des actionnaires

Art. 7. L’assemblée des actionnaires de la Société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de la

Société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la
Société.

L’assemblée générale est convoquée par le conseil d’administration. Elle devra être convoquée sur demande écrite

des actionnaires représentant le cinquième du capital social. Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors

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d’une assemblée des actionnaires, et s’ils déclarent connaître l’ordre du jour, l’assemblée pourra se tenir sans avis de
convocation préalable.

Art. 8. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra à au siège social de la Société ou à tout autre en-

droit dans la commune du siège, qui sera fixé dans l’avis de convocation, le deuxième lundi du mois de juin à onze heures.
Si ce jour est un jour férié légal au Grand-Duché de Luxembourg, l’assemblée générale annuelle se tiendra le premier
jour ouvrable qui suit. D’autres assemblées des actionnaires pourront se tenir aux heure et lieu spécifiés dans les avis
de convocation.

Les quorum et délais requis par la loi régleront les avis de convocation et la conduite des assemblées des actionnaires

de la Société, dans la mesure où il n’en est pas autrement disposé dans les présents statuts.

Toute action donne droit à une voix. Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en dé-

signant par lettre, télégramme, télex, télécopie ou tout autre moyen écrit, une autre personne comme son mandataire.
Dans la mesure où il n’en est pas autrement disposé par la loi ou les présents statuts, les décisions d’une assemblée des
actionnaires dûment convoquée sont prises à la majorité simple des votes des actionnaires présents ou représentés.

Le conseil d’administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour prendre part

à toute assemblée des actionnaires.

D. Conseil d’Administration

Art. 9. La Société sera administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, qui n’ont

pas besoin d’être actionnaires de la Société. 

Les administrateurs seront élus par l’assemblée générale des actionnaires qui fixe leur nombre, leurs émoluments et

la durée de leur mandat. Les administrateurs seront élus pour un terme qui n’excédera pas six ans, et ils resteront en
fonction jusqu’à ce que leurs successeurs aient été élus.

Les administrateurs seront élus à la majorité des votes des actionnaires présents ou représentés.
Tout administrateur pourra être révoqué avec ou sans motif à tout moment par décision de l’assemblée générale des

actionnaires.

Au cas où le poste d’un administrateur deviendrait vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, cette va-

cance pourra être temporairement comblée par le conseil d’administration jusqu’à la prochaine assemblée générale,
dans les conditions prévues par la loi.

Art. 10. Le conseil d’administration choisira en son sein un président et pourra également choisir parmi ses membres

un vice-président. II pourra également choisir un secrétaire qui n’a pas besoin d’être administrateur et qui sera en charge
de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d’administration.

Le conseil d’administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué

dans l’avis de convocation.

Le président présidera toutes les réunions du conseil d’administration; en son absence le conseil d’administration

pourra désigner à la majorité des personnes présentes à la réunion un autre administrateur pour assumer la présidence
pro tempore de ces réunions.

Avis écrit de toute réunion du conseil d’administration sera donné à tous les administrateurs au moins vingt-quatre

heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence
seront mentionnés dans l’avis de convocation. II pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l’assentiment
de chaque administrateur par lettre, télégramme, télex, télécopie ou tout autre moyen écrit. Une convocation spéciale
ne sera pas requise pour une réunion du conseil d’administration se tenant à une heure et un endroit déterminés dans
une résolution préalablement adoptée par le conseil d’administration.

Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d’administration en désignant par lettre

télégramme, télex, télécopie ou tout autre moyen écrit, un autre administrateur comme son mandataire. Un adminis-
trateur peut représenter un ou plusieurs de ses collègues.

Tout administrateur peut participer à une réunion du conseil d’administration par conférence téléphonique ou

d’autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s’entendre
les unes les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réu-
nion.

Une réunion du conseil d’administration peut aussi être tenue au moyen d’une conférence téléphonique ou d’une

conférence vidéo ou par d’autres moyens de télécommunication permettant à toutes les personnes prenant part à cette
réunion de s’entendre les unes les autres.

Le conseil d’administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des administrateurs

est présente ou représentée à la réunion du conseil d’administration.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à cette réunion.
Le conseil d’administration pourra, à l’unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son appro-

bation au moyen d’une ou de plusieurs lettres, télécopies ou tout autre moyen écrit, l’ensemble des écrits constituant
le procès-verbal faisant preuve de la décision intervenue.

Art. 11. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil d’administration seront signés par le président ou, en

son absence, par le vice-président ou par deux administrateurs. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à
servir en justice ou ailleurs seront signés par le président ou, en son absence, par le vice-président ou par deux admi-
nistrateurs.

Art. 12. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d’administration et

de disposition dans l’intérêt de la Société. Tous pouvoirs que la loi ou les présents statuts ne réservent pas expressé-
ment à l’assemblée générale des actionnaires sont de la compétence du conseil d’administration.

39369

La gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion pour-

ront, conformément à l’article 60 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les Sociétés commerciales, être délé-
guées  à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et autres agents, associés ou non, agissant seuls ou
conjointement. Leur nomination, leur révocation et leurs attributions seront réglées par une décision du conseil d’ad-
ministration. La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’as-
semblée générale.

La Société peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou sous seing privé.

E. Surveillance de la société

Art. 13. Les opérations de la Société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes qui n’ont pas

besoin d’être actionnaire. L’assemblée générale des actionnaires désignera le ou les commissaire(s) aux comptes et dé-
terminera leur nombre, leurs rémunérations et la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six années.

Dans le cas où la Société dépasserait les critères requis par l’article 215 la loi modifiée du 10 août 1915 concernant

les sociétés commerciales, l’institution du commissaire aux comptes sera supprimée et un ou plusieurs réviseurs d’en-
treprises, choisis parmi les membres de l’institut des réviseurs d’entreprises, seront désignés par l’assemblée générale,
qui fixera la durée de leur mandat.

F. Exercice social - Bilan

Art. 14. L’exercice social commencera le 1

er

 janvier de chaque année et se terminera le 31 décembre de la même

année.

Art. 15. Sur le bénéfice annuel net de la Société, il sera prélevé 5% (cinq pour cent) pour la formation du fonds de

réserve légale; ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve aura atteint 10% (dix
pour cent) du capital social, tel que prévu à l’article 5 des présents statuts ou tel qu’augmenté ou réduit de la manière
prévue au même article 5.

L’assemblée générale des actionnaires déterminera, sur proposition du conseil d’administration, de quelle façon il sera

disposé du solde du bénéfice annuel net.

Des acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les conditions prévues par la loi.

G. Liquidation

Art. 16. En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d’un ou de plusieurs liquida-

teurs qui pourront être des personnes physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale des actionnaires qui
déterminera leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

H. Modification des statuts

Art. 17. Les présents statuts pourront être modifiés par une assemblée générale des actionnaires statuant aux con-

ditions de quorum et de majorité prévues par l’article 67-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales.

I. Dispositions finales - Loi applicable

Art. 18. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les parties se référent aux dispositions de la loi

modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2002.
2) La première assemblée générale annuelle des actionnaires aura lieu en 2003.

<i>Souscription et libération

Les actions ont souscrites comme suit: 

Toutes les actions ont été entièrement libérées en espèces, de sorte que la somme de cent mille dollars américains

(USD 100.000,-) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10 août 1915

concernant les sociétés commerciales et déclare expressément qu’elles sont remplies.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution sont évalués à environ deux mille neuf cent quatre-vingts euros.

<i>Evaluation

Pour les besoins de l’enregistrement, le montant du capital social souscrit à hauteur de cent mille dollars américains

(100.000,- USD) est évalué à cent seize mille et quarante Euros (EUR 116.040,-).

vingt-deux mille cinq cents actions par ALBANY HOLDINGS LLC, prénommée  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22.500
dix-sept mille cinq cents actions par DULAS ACQUISITIONS LIMITED, prénommée  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.500
dix mille actions par REG INVESTMENT INC., prénommée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.000

Total: cinquante mille actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50.000

39370

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et aussitôt les actionnaires, représentant l’intégralité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués,

se sont réunis en assemblée générale. Après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils ont pris, à
l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

1. Les personnes suivantes ont été nommées administrateurs:
e) Monsieur Adrian Ionescu, demeurant à 21, Calea Cringasi, building 12, apt. 59, sector 6, Bucarest (Roumanie);
f) Monsieur Cristian lonel Burci, demeurant à 41bis, Marasti Street, sector 1, Bucarest (Roumanie);
g) Monsieur Dumitru Crestin, demeurant à 26, Johanes Kepler, sector 2, Bucarest (Roumanie);
h) Madame loana Daiana Straulea, demeurant à 3-5, Calea Grivitei, entrance A, 6th floor, apt. 50, sector 1, Bucarest

(Roumanie).

2. La société suivante a été nommée commissaire aux comptes:
ERNST &amp; YOUNG S.A., ayant son siège social à L-5365 Munsbach, 7, Parc d’Activité Syrdall.
3. Les mandats des administrateurs et du commissaire prendront fin lors de l’assemblée générale amenée à se pro-

noncer sur les comptes de la Société au 2002.

4. L’assemblée générale, conformément à l’article 60 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés com-

merciales, autorise le conseil d’administration à déléguer la gestion journalière de la Société et la représentation de la
Société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs de ses membres.

5. L’adresse du siège social de la Société est établie à L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.
Le notaire soussignée, qui comprend et parle l’anglais, déclare que sur demande du comparant, le présent acte est

rédigé en anglais, suivi d’une version française. A la requête de la même personne comparante et en cas de divergences
entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donné au comparant, connu du notaire instrumentant par ses nom, prénom

usuel, état et demeure, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: C. Kalathas J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 30 janvier 2002, vol. 865, fol. 63, case 8. – Reçu 1.160,4 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(17615/239/429) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2002.

CAPRA ET CIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4250 Esch-sur-Alzette, 78, route de Belvaux.

R. C. Luxembourg B 59.723. 

—

L’an deux mille un, le trente et un décembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

Monsieur Ruany Capra, employé privé, demeurant à L-4025 Esch-sur-Alzette, 78, route de Belvaux,
agissant en sa qualité de seul et unique associé de la société CAPRA ET CIE, S.à r.l., une société à responsabilité limi-

tée, établie et ayant son siège social à L-4250 Esch-sur-Alzette, 4, rue Marie Muller-Tesch, inscrite au registre de com-
merce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 59.723, constituée suivant acte reçu par le notaire
soussigné, en date du 17 juin 1997, publié au Mémorial C, numéro 528 du 26 août 1997.

Les statuts de la société ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date

du 23 août 1999, publié au Mémorial C, numéro 867 du 18 novembre 1999.

Lequel comparant, ès-dites qualités qu’il agit, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit ses ré-

solutions, prises chacune séparément, et sur ordre du jour conforme:

<i>Première résolution

L’associé unique décide de supprimer purement et simplement la valeur nominale actuelle (1.000,- LUF) des cinq

cents (500) parts sociales existantes et représentatives de l’intégralité du capital social actuellement fixé à cinq cent mille
francs luxembourgeois (500.000,- LUF).

<i>Deuxième résolution

L’associé unique décide ensuite d’augmenter le capital social de la société à concurrence d’un montant de deux cent

quinze francs luxembourgeois (215,- LUF) afin de le porter de son montant actuel de cinq cent mille francs luxembour-
geois (500.000,- LUF) à un montant de cinq cent mille deux cent quinze francs luxembourgeois (500.215,- LUF), par
apport en numéraire de ladite somme à due concurrence, sans cependant créer, ni émettre des parts sociales nouvelles.

La preuve de ce paiement de deux cent quinze francs luxembourgeois (215,- LUF) effectué en numéraire par le com-

parant, Monsieur Ruany Capra, seul associé, a été donnée au notaire instrumentant, qui la reconnaît expressément.

<i>Troisième résolution

L’associé unique décide de convertir le capital social de la société, de même que la comptabilité de la société de francs

luxembourgeois (LUF) en euros (EUR) et de transformer par conséquent le capital social présentement augmenté de
cinq cent mille deux cent quinze francs luxembourgeois (500.215,- LUF), au taux de conversion d’un Euro (1,-

Belvaux, le 6 février 2002.

J.-J. Wagner.

39371

EUR) = quarante virgule trente-trois quatre-vingt-dix-neuf francs luxembourgeois (40,3399 LUF), en capital d’un mon-
tant de douze mille quatre cents Euros (12.400,- EUR).

Tous pouvoirs nécessaires sont conférés au comptable actuel, ou à la personne responsable de la comptabilité de la

société pour procéder aux différentes écritures comptables qui s’imposent, et notamment pour convertir tous les livres
et documents de la société de francs luxembourgeois (LUF) en Euro (EUR).

<i>Quatrième résolution

L’associé unique décide de fixer une nouvelle valeur nominale de chaque part sociale à cent vingt-quatre Euros (124,-

EUR) et de remplacer par conséquent les anciennes cinq cents (500) parts sociales sans désignation de valeur nominale
par cent (100) parts sociales nouvelles d’une valeur nominale de cent vingt-quatre Euros (124,- EUR) chacune et d’at-
tribuer à lui-même toutes les nouvelles parts sociales.

<i>Cinquième résolution

Afin de refléter la prédite augmentation de capital et la conversion du capital social de Francs Luxembourgeois (LUF)

en Euro (EUR), l’associé unique décide de modifier l’article six des statuts de la société pour lui donner finalement la
teneur suivante:

«Art. 6. Le capital social souscrit est fixé à douze mille quatre cents Euros (12.400,- EUR), représenté par cent (100)

parts sociales d’une valeur nominale de cent vingt-quatre Euros (124,- EUR) chacune, intégralement libérées.

Toutes les cent (100) parts sociales ont été souscrites par Monsieur Ruany Capra, employé privé, demeurant à Esch-

sur-Alzette.

<i>Sixième résolution

L’associé unique décide de transférer le siège social et administratif de la société à sa nouvelle adresse de L-4025

Esch-sur-Alzette, 78, route de Belvaux.

Dont acte, passé à Esch-sur-Alzette (Luxembourg), les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, le comparant prémentionné a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: R. Capra, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 9 janvier 2002, vol. 865, fol. 34, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(17657/239/61) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2002.

CAPRA ET CIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4250 Esch-sur-Alzette, 78, route de Belvaux.

R. C. Luxembourg B 59.723. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(17658/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2002.

SIGNES EXCHANGE &amp; CIE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 7-11, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 63.720. 

—

L’an deux mille un, le trente et un décembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Luxembourg).

S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SIGNES EXCHANGE &amp; CIE

S.A., établie et ayant son siège social à L-1470 Luxembourg, 7-11, route d’Esch, inscrite au Registre de Commerce et
des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 63720, constituée suivant acte reçu par le notaire instru-
mentant, en date du 16 mars 1998, publié au Mémorial C numéro 440 du 17 juin 1998.

Les statuts de la dite société ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 25 mars 1998,

publié au Mémorial C numéro 461 du 25 juin 1998 et depuis lors ils n’ont pas subi d’autres modifications.

L’assemblée est présidée par Monsieur Vincent Goy, directeur de société, demeurant à Luxembourg.
Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Eric Biren, directeur de société, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée élit comme scrutateur Madame Rosalba Barretta, employée privée, demeurant à Walferdange.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Belvaux, le 1

er

 février 2002.

J.-J. Wagner.

Belvaux, le 1

er

 février 2002.

J.-J. Wagner.

39372

Le Président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1.- Dissolution anticipée de la société.
2.- Nomination d’un ou de plusieurs liquidateurs.
3.- Détermination des pouvoirs du ou des liquidateurs.
4.- Décharge aux membres du conseil d’administration et au commissaire aux comptes.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, prend à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires décide de procéder  à la dissolution de la société SIGNES

EXCHANGE &amp; CIE S.A. et de prononcer sa mise en liquidation avec effet à ce jour.

<i>Seconde résolution

L’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires décide de nommer comme liquidateur:
SIGNES S.A., une société anonyme régie par le droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social à L-2330

Luxembourg, 43, boulevard de la Pétrusse.

<i>Troisième résolution

L’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires décide d’investir le liquidateur des pouvoirs suivants:
- le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 et suivants des lois coordonnées sur les

sociétés commerciales, telles que modifiées.

- le liquidateur peut accomplir les actes prévus à l’article 145 sans avoir à recourir à l’autorisation de l’Assemblée

Générale des Associés dans les cas où elle est requise.

- le liquidateur est dispensé de passer inventaire et peut s’en référer aux écritures de la société.
- le liquidateur peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs

mandataires telle partie de leurs pouvoirs qu’il détermine.

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires décide d’accorder pleine et entière décharge aux administra-

teurs et au commissaire aux comptes pour l’accomplissement de leurs mandats respectifs jusqu’à ce jour.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, le président lève la séance.

 Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par nom, prénom

usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: V. Goy, E. Biren, R. Barretta, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 9 janvier 2002, vol. 865, fol. 34, case 8. – Reçu 12 euros. 

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(17659/239/66) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2002.

GUGINO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 76.639. 

—

EXTRAIT

En date du 20 février 2002, Messieurs Jean Hoffmann et Marc Koeune et Mesdames Andrea Dany et Nicole Thommes

ont remis leur démission comme administrateurs de la société GUGINO INTERNATIONAL S.A. et Monsieur Christo-
phe Dermine a remis sa démission en tant que commissaire aux comptes de la société GUGINO INTERNATIONAL
S.A. 

Enregistré à Luxembourg, le 27 février 2002, vol. 565, fol. 12, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(17818/693/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2002.

Belvaux, le 1

er

 février 2002.

J.-J Wagner.

Pour extrait conforme
Signature

39373

E.L.I., EURO LUX IMMOBILIERE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3378 Livange, rue de Bettembourg (Z.I.).

R. C. Luxembourg B 43.061. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 8 février 2002, vol. 564, fol. 49, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(17683/513/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2002.

CASTELLO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7520 Mersch, 19, rue Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 25.183. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 8 février 2002, vol. 564, fol. 49, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(17684/513/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2002.

S.E.I. LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4350 Esch-sur-Alzette, 27, rue du Brill.

—

L’an deux mil deux, le 7 février.
Par acte sous seing privé.

Ont comparu:

1.- Monsieur Frédéric Verona, gérant de société, demeurant à F-54150 Lantefontaine, 3 rue de l’étendard;
2.- Madame Françoise Kracum, directeur technique, épouse de Monsieur Frédéric Verona, demeurant à F-54150 Lan-

tefontaine, 3 rue de l’étendard.

Lesquels comparants déclarent être les seuls associés de la Société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois

dénommée S.E.I. LUXEMBOURG, S.à r.l., siège social à L-4350 Esch-sur-Alzette, 27 rue du Brill.

Lesquels comparants se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris, à l’unanimité des voix, les ré-

solutions suivantes:

<i>Première résolution

Pour tenir compte de la conversion du capital social de LUF en euros, l’assemblée générale extraordinaire des asso-

ciés décide en outre de remplacer les cinq cent (500) parts sociales existantes d’une valeur nominale de mille francs
luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune, par cinq cent (500) parts sociales d’une valeur nominale de euros (25,-) chacune.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale de la prédite société accepte la cession de part sociale de Monsieur Frédéric Verona au profit

de Madame Françoise Verona ici présente et ce acceptant, ses 30 parts sociales pour leur valeur nominale en raison de
vingt cinq euros (25,-) chacune, montant qui a été payé.

Le capital social est fixé à douze mille cinq cent euros (EUR 12.500,-) représenté par cinq cent (500) parts sociales

d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, intégralement libérées.

Les cinq cent (500) parts sociales sont détenues par les associés ci-après comme suit: 

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale décide de transférer le siège social de la société au 2 A rue Wurth Paquet, L-4350 Esch-sur-

Alzette.

Dont acte, fait et passé au siège social de la société S.E.I. à Esch-sur-Alzette.
Signé: F. Verona, F. Verona.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 19 février 2002, vol. 322, fol. 100, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mé-

morial, Recueil des Sociétés et Associations.

(17692/000/39) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2002.

Luxembourg, le 26 février 2002.

Signature.

Luxembourg, le 26 février 2002.

Signature.

1)- Verona Frédéric, gérant de société, demeurant à F-54150 Lantefontaine, 3 rue de l’étendard . . . . . . . . . . .

250

2)- Verona Françoise, directeur technique, demeurant à F-54150 Lantefontaine, 3 rue de l’étendard  . . . . . . . .

250

Total: cinq cent parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

Esch-sur-Alzette, le 7 février 2002.

39374

LA CAGE D’OR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8011 Strassen, 199, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 67.714. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 8 février 2002, vol. 564, fol. 49, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(17685/513/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2002.

CIMET, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1725 Luxembourg, 21, rue Henri VII.

R. C. Luxembourg B 24.442. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Diekirch, le 29 novembre 2002, vol. 269, fol. 91, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 décembre 2002.

(17688/561/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2002.

MCM INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 70.962. 

—

Monsieur Pierre Léonard démissionne pour des raisons personnelles avec effet à la date de la présente du mandat

d’administrateur de la société MCM INTERNATIONAL S.A. dont le numéro de registre est le 70.962.

Comblain-au-Pont, le 7 février 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 25 février 2002, vol. 565, fol. 7, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(17690/999/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2002.

SGC INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 60.684. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 25 février 2002, vol. 565, fol. 4, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 février 2002.

(17700/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2002.

SGC INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 60.684. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 25 février 2002, vol. 565, fol. 4, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 février 2002.

(17701/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2002.

Luxembourg, le 26 février 2002.

Signature.

FIDUCIAIRE CARLO MEYERS, S.à r.l.
Signature

P. Léonard
<i>Administrateur

SGC INTERNATIONAL S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

SGC INTERNATIONAL S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

39375

FONDATION INTERNATIONALE CATHOLIQUE DU SCOUTISME, Etablissement d’utilité publique.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 5, avenue Marie-Thérèse.

—

1. Compte de fonctionnement (Pertes &amp; Profits) au 31 décembre 2001: 

2. Bilan au 31 décembre 2001: 

3. Budget 2002: 

Révision par le commissaire aux comptes M. Yvan Saumet, KPMG ENTREPRISES, Paris le 10 février 2002 
Comptes, bilan et budget approuvés par l’assemblée générale du 23 février 2002 à Paris. 

Enregistré à Luxembourg, le 26 février 2002, vol. 565, fol. 7, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff.  (signé): Signature.

(17693/000/51) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2002.

LAND OF ART S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 77.005. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 3 septembre 2001

Il résulte de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 3 septembre 2001 que:

Résolution unique

L’Assemblée Générale décide d’accepter la démission de Monsieur Nicolas Linden de sa fonction de commissaire aux

comptes.

Charges Produits 

Subvention annuelle CICS mon-

diale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

6.693,13 Intérêts et agios reçus . . . . . . . . 

110,41 

Frais de banque  . . . . . . . . . . . . . 

65,67 

Commissions d’encaissement  . . 

20,15 

Coupons encaissés  . . . . . . . . . . 

7.260,74 

Droits de garde titres  . . . . . . . . 

132,17 

Frais d’enreg. et dépôt légal. . . . 

352,88 

Frais notariaux . . . . . . . . . . . . . . 

0,00 

Frais admin (ordinateur)  . . . . . . 

721,10 

Intérêts courus sur oblig . . . . . . 

3.445,00 

Sous-total:. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

7.985,10 

Intérêts courus année préc.  . . . 

- 574,46 

Bénéfice: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2.256,59 

Total charges: . . . . . . . . . . . . . . . 

10.241,69 

Total produits . . . . . . . . . . . . . . 

10.241,69 

Actif Passif 

Placements en titres: . . . . . . . . . 

143.167,43 

Capital: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Disponible: . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Fonds:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Compte épargne à vue. . . . . . . . 

9.707,84 

Fonds A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2.772,60 

Compte courant. . . . . . . . . . . . . 

1.576,31 

Fonds B  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

141.960,73 

Compte courant en USD. . . . . . 

0,00 

Anciens fonds en USD. . . . . . . . 

7.898,75 

Réalisable: . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Donations de l’année au fonds B

3.007,91 

Intérêts courus non encore en-

caissés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3.445,00 

Fonds C (p.m.) . . . . . . . . . . . . . . 

p.m.

Résultat de l’année. . . . . . . . . . . 

2.256,59 

Total actif:. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

157.896,58 

Total passif: . . . . . . . . . . . . . . . . 

157.896,58 

Dépenses Recettes

Subvention CICS mond. (Fonds

B). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

6.694,00 Intérêts et agios à recevoir . . . . 

50,00 

Subvention CICS/EM (Fonds C)  

2.500,00 

Frais de banque  . . . . . . . . . . . . . 

85,00 

Commissions d’encaissement  . . 

245,00 

Coupons à encaisser Fonds B . . 

9.383,64 

Droits de garde titres  . . . . . . . . 

185,00 

Coupons à encaisser Fonds C. . 

7.112,54 

Frais d’enreg. et dépôt légal. . . . 

50,00 0

Frais de publication et d’expédi-

tions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

500,00 

Frais administratifs . . . . . . . . . . . 

250,00 

Bénéfice/Profit . . . . . . . . . . . . . . 

6.037,18 

Total dépenses:  . . . . . . . . . . . . . 

16.546,18 

Total Recettes:  . . . . . . . . . . . . . 

16.546,18 

Pour extrait conforme
R. Richter
<i>Trésorier

39376

L’Assemblée Générale donne décharge au commissaire aux comptes sortant pour l’exercice de son mandat.
L’Assemblée Générale décide à l’unanimité de nommer comme nouveau commissaire: Monsieur Bingen, comptable,

demeurant 90, Grand’Rue, L-3927 Mondercange.

Le mandat du commissaire aux comptes expirera à l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’an 2007.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 février 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 18 février 2002, vol. 564, fol. 76, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(17707/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2002.

HELIOPOLIS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 38.063. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 25 février 2002, vol. 565, fol. 4, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 février 2002.

(17702/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2002.

HELIOPOLIS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 38.063. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 10 avril 2000

- Les mandats d’Administrateur de Mademoiselle Carole Caspari, employée privée, demeurant au 159, Mühlenweg,

L-2155 Luxembourg, de Messieurs Carlo Schlesser, licencié en sciences économiques et diplômé en hautes études fis-
cales, demeurant au 72, rue Dr Joseph Peffer, L-2319 Howald, Jean-Paul Reiland, employé privé, demeurant au 24, rue
Jean Engel, L-7793 Bissen, et François Mesenburg, employé privé, demeurant au 95, rue Principale, L-6833 Biwer, sont
reconduits pour une nouvelle période statutaire de 6 ans jusqu’à l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2006. Le man-
dat de Commissaire aux Comptes de la société FIN-CONTROLE S.A., Société Anonyme, 25a, boulevard Royal, L-2086
Luxembourg est reconduit pour une nouvelle période statutaire de 6 ans jusqu’à l’Assemblée Générale Statutaire de l’an
2006.

Fait à Luxembourg, le 10 avril 2000. 

Enregistré à Luxembourg, le 25 février 2002, vol. 565, fol. 4, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(17703/795/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2002.

IMMOFIL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 76.349. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 26 février 2002, vol. 565, fol. 9, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(17696/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2002.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

HELIOPOLIS S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

Certifié sincère et conforme
HELIOPOLIS S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

Luxembourg, le 26 février 2002.

Signature.

39377

SOPARINT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 41.621. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires du 30 janvier 2002

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire de la Société SOPARINT S.A. tenue à Luxem-

bourg, le 30 janvier 2002, que:

1. L’Assemblée décide de nommer Commissaire aux Comptes, M. Claude Weis, demeurant à L-Luxembourg.
2. Sur proposition du Conseil d’Administration, l’Assemblée Générale ratifie la cooptation de Mme Marina Ploederl

aux fonctions d’Administrateurs.

Le nouveau commissaire aux comptes reprendra le mandat de son prédécesseur. 

Enregistré à Luxembourg, le 19 février 2002, vol. 564, fol. 84, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(17705/058/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2002.

SOPARINT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 41.621. 

—

Il résulte des résolutions du procès-verbal du Conseil d’Administration de la société SOPARINT S.A. prise en date

du 28 janvier 2002 que:

M. Peter Ploederl, demeurant à I-Genes, a été appelé aux fonctions de Président du Conseil d’Administration en rem-

placement de M. Egon Ploederl, décédé.

Mme Marina Ploederl, demeurant à I-Genes, a été appelé aux fonctions de Vice-président du Conseil d’Administra-

tion.

Mme Antonella Ploederl, demeurant à I-Genes, a été appelé aux fonctions d’Administrateur, que terminera le mandat

de l’Administrateur que la remplace.

Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 19 février 2002, vol. 564, fol. 84, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(17706/058/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2002.

LE CRIQUET S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 57.726. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires qui a eu lieu le 25 février 2002 au siège social

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale que:
- l’assemblée a décidé de résilier le mandat de l’actuel Commissaire aux Comptes, FIDUTRUST REVISION S.A., éta-

blie et ayant son siège social à Chemin des Primevères 45, CH-1701 Fribourg et de lui donner décharge pour l’exécution
de son mandat jusqu’à ce jour.

- l’assemblée a décidé de nommer aux fonctions de nouveau Commissaire aux Comptes:
FIDUCIAIRE ETIENNE GRUBER,
4, rue Georges-Jordil,
CH-1701 Fribourg.
Son mandat prendra fin lors de la prochaine assemblée statutaire appelée à délibérer sur les comptes annuels de la

société au 31 décembre 2000.

Luxembourg, le 25 février 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 26 février 2002, vol. 565, fol. 8, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(17710/250/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2002.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour la société
Le domiciliataire

<i>Pour la société
Le domiciliataire

<i>Pour LE CRIQUET S.A. HOLDING
Signature
<i>Un mandataire

39378

SQUAD HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 52.349. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue de manière extraordinaire le 27 décembre 2001

<i>Résolution:

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide d’élire pour

la période expirant à l’Assemblée Générale statuant sur l’exercice 2001 comme suit:

Conseil d’administration

MM. Federico Franzina, employé privé, demeurant à Luxembourg, président;
Germain Birgen, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Patrick Ehrhardt, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur.

Commissaire aux comptes

MONTBRUN REVISION, S.à r.l., 11 Bd de la Foire, L-1528 Luxembourg.
Pour mention, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 26 février 2002, vol. 565, fol. 8, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(17708/024/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2002.

SQUAD HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 52.349. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 26 février 2002, vol. 565, fol. 8, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 février 2002.

(17709/024/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2002.

ETIS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 57.743. 

—

Statuts coordonnés suite à une assemblée générale extraordinaire en date du 20 novembre 2001, actée sous le N

°

907/2001 par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, déposés au registre de commerce et
des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(17767/208/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2002.

ETIS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 57.743. 

—

Statuts coordonnés suite à une assemblée générale extraordinaire en date du 28 décembre 2001, actée sous le N

°

1099/2001 par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, déposés au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(17768/208/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2002.

Pour extrait conforme
<i>SQUAD HOLDING S.A., Société Anonyme Holding
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque Domiciliataire
Signatures

<i>SQUAD HOLDING S.A., Société Anonyme Holding
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque Domiciliataire
Signatures

Luxembourg, le 28 février 2002.

Luxembourg, le 28 février 2002.

39379

IV UMBRELLA FUND, Investmentgesellschaft mit Variablem Kapital.

Gesellschaftssitz: Luxemburg.

H. R. Luxemburg B 71.816. 

—

<i>Auszug aus dem Sitzungsprotokoll der jährlichen Generalversammlung vom 4. Februar 2002

Die geprüfte Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2001 sowie der Be-

richt des Verwaltungsrates und des Wirtschaftsprüfers wurden gebilligt.

Die Verwaltungsratsmitglieder und der Wirtschaftsprüfer wurden für die Ausübung ihrer Mandate im abgeschlosse-

nen Geschäftsjahr entlastet.

Das Jahresergebnis des Geschäftsjahres zum 31. Dezember 2001 wurde thesauriert.
Bestätigung folgender Verwaltungsratsmitglieder, deren Mandate mit Ablauf der ordentlichen Gesellschafterver-

sammlung des Jahres 2003 enden:

- Dr. Dieter Jochum, Geschäftsführer INTERINVEST, S.à r.l.;
- Alain Feis, Geschäftsführer INTERINVEST, S.à r.l.;
- Markus Gierke, Geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied der LRI-FUND MANAGEMENT COMPANY S.A.,

Munsbach/Luxemburg;

- Udo Stadler, Prokurist der LRI-FUND MANAGEMENT S.A., Munsbach/Luxemburg.
Arthur Andersen wurde als Wirtschaftsprüfer der Gesellschaft bis zum Ablauf der ordentlichen Gesellschafterver-

sammlung des jahres 2003 bestellt.

Luxemburg, den 4. Februar 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 26 février 2002, vol. 565, fol. 8, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(17711/250/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2002.

ACTICOM EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 68.355. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 11 février 2002, vol. 564, fol. 51, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 février 2002.

(17714/601/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2002.

COUNTRY PARADISE RESIDENCE S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 40.448. 

—

The Annual General Meeting of Shareholders held on September 24, 2001 has decided to transfer the registered of-

fice of the company from 400 route d’Esch, L-1470 Luxembourg to 398 route d’Esch, L-1471 Luxembourg. 

Enregistré à Luxembourg, le 26 février 2002, vol. 565, fol. 9, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(17787/581/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2002.

COUNTRY PARADISE RESIDENCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 40.448. 

Acte constitutif publié à la page 22172 du Mémorial C n

°

462 du 14 octobre 1992.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 26 février 2002, vol. 565, fol. 9, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(17793/581/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2002.

Für die Richtigkeit namens der Gesellschaft
Unterschrift
<i>Ein Bevollmächtigter

FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS, S.à r.l.
Signature

 

Signature.

Luxembourg, le 27 février 2002.

Signature.

39380

LA FINANCIERE D’INTEGRATION EUROPEENNE S.A., Société Anonyme Holding.

Registered office: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

—

STATUTES

In the year two thousand and two, on the sixth of February, 
Before Maître Paul Frieders, notary residing in Luxembourg,

There appeared the following:

1. GREEN BROTHERS INVESTMENTS LIMITED, a company incorporated under the laws of Cyprus, having its reg-

istered office at Dadlaw House, 3 Thasos Street, P.O. Box 2360, Nicosia, Cyprus, 

represented by Mrs. Chantal Keereman, lawyer, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy given on November 30th, 2001. 
2. MOUNTAIN TOP TRADING &amp; INVESTMENTS LIMITED, a company incorporated under the laws of Cyprus, hav-

ing its registered office at Dadlaw House, 3 Thasos Street, P.O. Box 2360, Nicosia, Cyprus, 

represented by Mrs. Sabine Hinz, attorney-at-law, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy given on November 30th, 2001.
Which proxies shall be signed ne varietur by the appearing persons and the undersigned notary and shall be attached

to the present deed to be filed at the same time.

Such appearing parties, represented as said above, have requested the notary to inscribe as follows the articles of

association of a «société anonyme holding» which they form between themselves:

Title I.- Denomination, Registered office, Object, Duration

 Art. 1. There is hereby established a «société anonyme holding» under the name of LA FINANCIERE D’INTEGRA-

TION EUROPEENNE S.A.

 Art. 2. The registered office of the corporation is established in Luxembourg.
If extraordinary political or economic events occur or are imminent, which might interfere with the normal activity

at the registered office, or with easy communication between this office and abroad, the registered office may be de-
clared to have been transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances.

Such decision, however, shall have no effect on the nationality of the corporation. Such declaration of the transfer of

the registered office shall be made and brought to the attention of third parties by the organ of the corporation which
is best situated for this purpose under such circumstances.

 Art. 3. The corporation is established for an unlimited period.

 Art. 4. The corporation shall have as its business purpose the holding of participations, in any form whatsoever, in

Luxembourg and foreign companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the
transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind.

The corporation shall not itself carry on directly any industrial activity or maintain a commercial establishment open

to the public. The corporation may however participate in the establishment, development of any financial, industrial or
commercial enterprises and may render them any assistance by way of loan, guarantees or otherwise. The corporation
may borrow in any form and proceed to the issuance of bonds and debentures.

In general, it may take any controlling and supervisory measures and carry out any operation which it may deem useful

in the accomplishment and development of its purpose, remaining always however within the limits established by the
law of July thirty-first nineteen hundred and twenty-nine governing Holding Companies.

Title II.- Capital, Shares

 Art. 5. The corporate capital is set at thirty-one thousand euros (31,000.-  ) divided in six thousand two hundred

(6,200) shares having a par value of five euros (5.-  ) each.

The shares are in registered or bearer form, at the shareholder’s option.
The shares may be created at the owner’s option in certificates representing single shares or in certificates repre-

senting two or more shares.

The corporation may, to the extent and under the terms permitted by law, purchase its own shares.
The corporate capital may be increased or reduced in compliance with the legal requirements.

Title III.- Management

 Art. 6. The corporation is managed by a Board of Directors composed of at least three members, either sharehold-

ers or not, who are appointed for a period not exceeding six years by the general meeting of shareholders which may
at any time remove them.

The number of directors, their term and their remuneration are fixed by the general meeting of the shareholders.

 Art. 7. The Board of Directors may elect from among its members a chairman.
The Board of Directors convenes upon call by the chairman, as often as the interest of the corporation so requires.

It must be convened each time two directors so request.

 Art. 8. The Board of Directors is invested with the broadest powers to perform all acts of administration and dis-

position in compliance with the corporate object.

All powers not expressly reserved by law or by the present articles of association to the general meeting of share-

holders fall within the competence of the Board of Directors. The Board of Directors may pay interim dividends in com-
pliance with the legal requirements.

39381

Art. 9. The corporation will be bound in any circumstances by the joint signature of two directors unless special

decisions have been reached concerning the authorised signature in case of delegation of powers or proxies given by
the Board of Directors pursuant to article 10.- of the present articles of association.

 Art. 10. The Board of Directors may delegate its powers to conduct the daily management of the corporation to

one or more directors, who will be called managing directors.

It may also commit the management of a special branch of the corporation to one or more managers, and give special

powers for determined matters to one or more proxyholders, selected from its own members or not, either share-
holders or not.

 Art. 11. Any litigations involving the corporation either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of

the corporation by the Board of Directors, represented by its chairman or by the director delegated for this purpose.

Title IV.- Supervision

 Art. 12. The corporation is supervised by one or several statutory auditors, appointed by the general meeting of

shareholders which will fix their number and their remuneration, as well as the term of their office, which must not
exceed six years.

Title V.- General meeting

 Art. 13. The annual meeting will be held in Luxembourg at the place specified in the convening notices on the second

Wednesday of June at 10.00 a.m. and for the first time in the year 2003.

If such day is a legal holiday, the general meeting will be held on the next following business day.

Title VI.- Accounting year, Allocation of Profits

 Art. 14. The accounting year of the corporation shall begin on the first of January and shall terminate on the thirty

first of December of each year, with the exception of the first accounting year, which shall begin on the date of the
formation of the corporation and shall terminate on the thirty first of December 2002.

 Art. 15. After deduction of any and all of the expenses of the corporation and the amortizations, the credit balance

represents the net profits of the corporation. Of the net profits, five percent (5%) shall be appropriated for the legal
reserve; this deduction ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten percent (10%) of the capital of the
corporation, but it must be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time, for any reason whatsoever,
it has been touched.

The balance is at the disposal of the general meeting.

Title VII.- Dissolution, Liquidation

 Art. 16. The corporation may be dissolved by a resolution of the general meeting of shareholders. 
If the corporation is dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons,

appointed by the general meeting of shareholders which will specify their powers and fix their remunerations.

Title VIII.- General Provisions

 Art. 17. All matters not governed by these articles of association are to be construed in accordance with the law

of August 10th, 1915 on commercial companies and the amendments hereto.

<i>Subscription

The articles of association having thus been established, the parties appearing declare to subscribe the whole capital

as follows: 

All the shares have been paid up to the extent of one hundred percent (100%) by payment in cash, so that the amount

of thirty-one thousand euros (31,000.-  ) is now available to the corporation, evidence thereof having been given to the
notary.

<i>Statement

The undersigned notary states that the conditions provided for in article 26 as amended of the law of August 10th,

1915 on commercial companies have been observed.

<i>Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

corporation incurs or for which it is liable by reason of its organisation, is approximately 1,620.-  .

<i>Extraordinary general meeting 

The above named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convoked,

have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting. 

Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote: 
1. The number of directors is fixed at three (3) and the number of auditors at one (1). 
2. The following are appointed directors: 
- Mr Eric Vanderkerken, private employee, with professional address at 73, Côte d’Eich, L-1450 Luxembourg,
- Mr Stéphane Biver, private employee, with professional address at 73, Côte d’Eich, L-1450 Luxembourg, 

1. GREEN BROTHERS INVESTMENTS LIMITED, prenamed, three thousand one hundred shares,  . . . . . . . . .

3,100

2. MOUNTAIN TOP TRADING &amp; INVESTMENTS LIMITED, prenamed, three thousand one hundred shares,  3,100

Total: six thousand two hundred shares,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,200

39382

- Mr Patrick Lorenzato, private employee, with professional address at 73, Côte d’Eich, L-1450 Luxembourg. 
3. Has been appointed statutory auditor:
Mr Marcel Stephany, residing at 23, Cité Aline Mayrisch, L-7268 Bereldange.
4. Their terms of office will expire after the general meeting of shareholders approving the accounts for the year

ending on December 31, 2002.

5. The registered office of the company is established at 73, Côte d’Eich, L-1450 Luxembourg.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the persons appearing, known to the notary by their surnames, Christian names,

civil status and residences, the said persons appearing signed together with the notary the present deed.

Follows the French version:

L’an deux mille deux, le six février, 
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg, 

Ont comparu:

1. GREEN BROTHERS INVESTMENTS LIMITED, une société constituée sous les lois de Chypre, ayant son siège so-

cial à Dadlaw House, 3 Thasos Street, P.O. Box 2360, Nicosia, Chypre,

représentée par Madame Chantal Keereman, juriste, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration donnée le 30 novembre 2001, 
2. MOUNTAIN TOP TRADING &amp; INVESTMENTS LIMITED, une société constituée sous les lois de Chypre, ayant

son siège social à Dadlaw House, 3 Thasos Street, P.O. Box 2360, Nicosia, Chypre,

représentée par Maître Sabine Hinz, avocat, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration donnée le 30 novembre 2001.
Lesquelles procurations, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentaire, res-

teront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentaire de dresser acte constitutif

d’une société anonyme holding qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I

er

. - Dénomination, Siège social, Objet, Durée

 Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme holding sous la dénomination de LA FINANCIERE D’INTEGRATION

EUROPEENNE S.A. 

 Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales.

Une telle décision n’aura aucun effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège sera faite et

portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circons-
tances données.

 Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.

 Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par ven-
te, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toute espèce. 

La société n’exercera pas directement une activité industrielle et ne tiendra aucun établissement commercial ouvert

au public. La société peut cependant participer à la création et au développement de n’importe quelle entreprise finan-
cière, industrielle ou commerciale et leur prêter tous concours, que ce soit par des prêts, garanties ou de toute autre
manière. La société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l’émission d’obligations. 

D’une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations

qu’elle jugera utiles à l’accomplissement et au développement de son objet en restant toutefois dans les limites tracées
par la loi du trente et un juillet mil neuf cent vingt-neuf concernant les sociétés holding. 

Titre II.- Capital, Actions

 Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- ), représenté par six mille deux cents (6.200)

actions d’une valeur nominale de cinq euros (5,- ) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de deux ou plusieurs actions. 

La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi. 
Le capital social pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises. 

39383

Titre III.- Administration

 Art. 6. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires

ou non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans, par l’assemblée générale des actionnaires, et toujours ré-
vocables par elle.

Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée

générale des actionnaires.

 Art. 7. Le conseil d’administration peut choisir parmi ses membres un président. 
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige.

Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

 Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tout acte d’administration et

de disposition qui rentre dans l’objet social. 

Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l’assemblée

générale des actionnaires. Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes aux conditions
prévues par la loi.

 Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs, sans

préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par
le conseil d’administration en vertu de l’article 10.- des présents statuts.

 Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-

teurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués. 

Il peut aussi confier la direction de telle branche spéciale des affaires sociales à un ou plusieurs directeurs et donner

des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs, choisis dans ou hors son sein,
actionnaires ou non.

 Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil

d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.

Titre IV.- Surveillance

 Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale des actionnai-

res, qui fixe leur nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six ans. 

Titre V.- Assemblée générale

 Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit à Luxembourg, à l’endroit à désigner dans les con-

vocations, le deuxième mercredi du mois de juin à 10.00 heures et pour la première fois en 2003. 

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant. 

Titre VI.- Année sociale, Répartition des bénéfices

 Art. 14. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année. Exceptionnellement, le

premier exercice social comprendra tout le temps à courir de la constitution de la société jusqu’au 31 décembre 2002.

 Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le béné-

fice net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale;
ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital social, mais devrait
toutefois être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds
de réserve avait été entamé.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.

Titre VII.- Dissolution, Liquidation

 Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale des actionnaires. 
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale des actionnaires qui détermine leurs pouvoirs et leurs émolu-
ments.

Titre VIII.- Dispositions générales

 Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux

dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

<i>Souscription

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire le capital comme suit: 

Les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente et un

mille euros (31.000,- ) se trouve dès à présent à la disposition de la société ainsi qu’il en a été justifié au notaire instru-
mentaire.

<i>Déclaration 

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10 août 1915

sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement. 

1. GREEN BROTHERS INVESTMENTS LMITED, préqualifiée, trois mille cent actions, 

3.100

2. MOUNTAIN TOP TRADING &amp; INVESTMENTS LIMITED, préqualifiée, trois mille cent actions,

3.100

Total: six mille deux cents actions, 

6.200

39384

<i>Estimation des frais 

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

en raison de sa constitution s’élève à approximativement à 1.620,-  . 

<i>Assemblée générale extraordinaire 

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit, se considérant comme dûment convoqués,

se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire. 

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les résolutions

suivantes: 

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1). 
2. Ont été appelés aux fonctions d’administrateur: 
- Monsieur Eric Vanderkerken, employé privé, avec adresse professionnelle au 73, Côte d’Eich, L-1450 Luxembourg, 
- Monsieur Stéphane Biver, employé privé, avec adresse professionnelle au 73, Côte d’Eich, L-1450 Luxembourg, 
- Monsieur Patrick Lorenzato, employé privé, avec adresse professionnelle au 73, Côte d’Eich, L-1450 Luxembourg. 
3. A été appelé aux fonctions de commissaire: 
Monsieur Marcel Stephany, demeurant au 23, Cité Aline Mayrisch, L-7268 Bereldange. 
4. Leurs mandats expireront à l’issue de l’assemblée générale des actionnaires qui statuera sur les comptes de l’année

sociale se terminant le 31 décembre 2002. 

5. Le siège social de la société est fixé au 73, Côte d’Eich, L-1450 Luxembourg. 
Le notaire instrumentant qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur la demande des comparants, le

présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française. Sur la demande des mêmes comparants et en
cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais prévaudra. 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes. 
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentant par ses nom, pré-

nom, état et demeure, lesdits comparants ont signé avec le notaire le présent acte. 

Signé: C. Keereman, S. Hinz, Frieders. 
Enregistré à Luxembourg, le 8 février 2002, vol. 12CS, fol. 30, case 10. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition conforme délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(17712/212/270) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2002.

F’ CREATIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3453 Dudelange, 8, rue Boujel.

R. C. Luxembourg B 46.861. 

—

<i>Procès-verbal de l’Assemblée Statutaire

Procès-verbal de la réunion du conseil d’administration qui s’est déroulé au siège social à L-3453 Dudelange, 8, am

Boujel, le 10 octobre 2001 à 19.00 heures.

Présents:
Edouard Fellens, gérant et associé (275 parts)
Viviane Urbany, associée (225 parts) 
L’Assemblée, à l’unanimité des voix, a pris les résolutions suivantes:
1. De convertir le capital social de la société de cent cinq mille francs luxembourgeois (500.000,- LUF) en douze mille

trois cent quatre-vingt-quatorze virgule soixante-huit euros (12.394,68 EUR) au cours de change fixé entre le franc
luxembourgeois et l’euro.

2. D’augmenter le capital social de la société à concurrence de cent cinq virgule trente-deux euros (105,32 EUR) pour

le porter de son montant actuel de douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze virgule soixante-huit euros (12.394,68
EUR) à douze mille cinq cents euros (12.500 EUR), par incorporation au capital à due concurrence des bénéfices repor-
tés.

3. Suite aux résolutions précédentes, l’article 6 des statuts aura désormais la teneur suivante:

«Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500 EUR), représenté par cinq cents (500) de

vingt-cinq euros (25 EUR) chacune.»

Et lecture faite, les associés ont signé.

Dudelange, le 10 octobre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2001, vol. 558, fol. 95, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff.  (signé): Signature.

(17713/000/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2002.

Luxembourg, le 21 février 2002.

P. Frieders.

E. Fellens / V. Urbany

39385

CBSI LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 66.143. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 11 février 2002, vol. 564, fol. 51, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 février 2002.

(17715/601/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2002.

CBSI LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 66.143. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 11 février 2002, vol. 564, fol. 51, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 février 2002.

(17716/601/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2002.

LEAP INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 61.456. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 11 février 2002, vol. 564, fol. 51, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 février 2002.

(17721/601/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2002.

EUROFLIGHT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 62.164. 

—

Le bilan rectificatif au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 11 février 2002, vol. 564, fol. 51, case 9, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 février 2002.

(17717/601/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2002.

EUROFLIGHT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 62.164. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 11 février 2002, vol. 564, fol. 51, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 février 2002.

(17718/601/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2002.

FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS, S.à r.l.
Signature

FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS, S.à r.l.
Signature

FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS, S.à r.l.
Signature

FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS, S.à r.l.
Signature

FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS, S.à r.l.
Signature

39386

HELVETIA INVEST HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 60.329. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 11 février 2002, vol. 564, fol. 51, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 février 2002.

(17719/601/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2002.

HELVETIA INVEST HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 60.329. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 11 février 2002, vol. 564, fol. 51, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 février 2002.

(17720/601/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2002.

ORESYS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 72.852. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 11 février 2002, vol. 564, fol. 51, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 février 2002.

(17722/601/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2002.

V.I.P. TRAVEL INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 52.455. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 11 février 2002, vol. 564, fol. 51, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 février 2002.

(17725/601/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2002.

V.I.P. TRAVEL INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 52.455. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 11 février 2002, vol. 564, fol. 51, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 février 2002.

(17726/601/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2002.

FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS, S.à r.l.
Signature

FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS, S.à r.l.
Signature

FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS, S.à r.l.
Signature

FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS, S.à r.l.
Signature

FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS, S.à r.l.
Signature

39387

SIMOTECH-CE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social:  Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 76.186. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 11 février 2002, vol. 564, fol. 51, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 février 2002.

(17723/601/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2002.

SYMPTOM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 64.202. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 11 février 2002, vol. 564, fol. 51, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 février 2002.

(17724/601/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2002.

ERIDANA S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 54.072. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2002, vol. 563, fol. 93, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 février 2002.

(17727/601/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2002.

HIFI TECH HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 62.359. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2002, vol. 563, fol. 93, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 février 2002.

(17728/601/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2002.

KMH-TECHNO S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 45.398. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2002, vol. 563, fol. 93, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 février 2002.

(17729/601/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2002.

FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS, S.à r.l.
Signature

FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS, S.à r.l.
Signature

FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS, S.à r.l.
Signature

FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS, S.à r.l.
Signature

FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS, S.à r.l.
Signature

39388

BANQUE COLBERT (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff, Aerogolf Center.

R. C. Luxembourg B 34.726. 

—

L’an deux mille deux, le trente janvier,
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg,

  S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme BANQUE COLBERT

(LUXEMBOURG) S.A. ayant son siège social à L-1736 Senningerberg, Aérogolf Center, 1A, Heienhaff, inscrite au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 34 726, constituée suivant acte reçu par le notaire
instrumentaire en date du 4 septembre 1990, publié au Mémorial C, numéro 424 du 19 novembre 1990. Les statuts ont
été modifiés à différentes reprises et en dernier lieu suivant décision actée sous seing privé du conseil d’administration
du 25 octobre 2000, publiée au Mémorial C, numéro 476 du 25 juin 2001.

  L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Michel E. Raffoul, administrateur délégué, demeurant à

Luxembourg,

 qui désigne comme secrétaire Madame Monique J.E. Lodewijckx, secrétaire de direction, demeurant à Luxembourg.
 L’assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Françoise De Poorter, auditeur interne, demeurant à Luxem-

bourg.

 Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:
 I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Augmentation du capital social de son montant actuel de dix millions quatre cent onze mille cinq cent vingt-huit

euros et quatre cents (EUR 10.411.528,04) jusqu’à treize millions d’euros (EUR 13.000.000) par le montant de deux
millions cinq cent quatre-vingt-huit mille quatre cent soixante-et-onze euros et quatre-vingt-seize cents (EUR
2.588.471,96) sans émission d’actions nouvelles.

2. Modification subséquente de l’article 5 des statuts.
 II. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés, par les membres du bureau et le notaire instrumen-
taire, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

 Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-

phées ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentaire.

 III. Qu’il résulte de ladite liste de présence que les quarante-deux mille (42.000) actions représentatives de l’intégra-

lité du capital social de dix millions quatre cent onze mille cinq cent vingt-huit euros et quatre cents (EUR 10.411.528,04)
sont représentées à la présente assemblée, de sorte qu’il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les action-
naires présents ou représentés se reconnaissent dûment convoqués et déclarent par ailleurs avoir eu connaissance de
l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

 IV. Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

 L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

 L’assemblée générale décide d’augmenter le capital social à concurrence de deux millions cinq cent quatre-vingt-huit

mille quatre cent soixante-et-onze euros et quatre-vingt-seize cents (EUR 2.588.471,96) pour le porter de son montant
actuel de dix millions quatre cent onze mille cinq cent vingt-huit euros et quatre cents (EUR 10.411.528,04) à treize
millions d’euros (EUR 13.000.000,-) sans émission d’actions nouvelles.

<i>Libération

 Le montant de l’augmentation de capital à concurrence de deux millions cinq cent quatre-vingt-huit mille quatre cent

soixante-et-onze euros et quatre-vingt-seize cents (EUR 2.588.471,96) a été intégralement libéré par les actionnaires
existants, tels qu’ils figurent sur la liste de présence, au prorata de leur participation dans le capital social, de sorte que
la somme de deux millions cinq cent quatre-vingt-huit mille quatre cent soixante-et-onze euros et quatre-vingt-seize
cents (EUR 2.588.471,96) se trouve dès maintenant à la libre et entière disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié
au notaire instrumentaire, qui le constate expressément.

<i>Deuxième résolution

 L’assemblée générale décide de modifier l’article cinq des statuts pour le mettre en concordance avec l’augmentation

de capital qui précède et de lui donner dorénavant la teneur suivante:

 «Art. 5. Le capital souscrit de la société est fixé à treize millions d’euros (EUR 13.000.000,-), représenté par qua-

rante-deux mille (42.000) actions sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées.»

<i>Evaluation des Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison

de la présente augmentation de capital s’élèvent approximativement à 29.000,- EUR.

 Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

 Dont acte, fait et passé à Senningerberg, date qu’en tête des présentes.
 Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentant par leurs nom, pré-

nom usuel, état et demeure, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présent acte.

 Signé: M.E. Raffoul, M.J.E. Lodewijckx, F. De Poorter, P. Frieders.

39389

Enregistré à Luxembourg, le 6 février 2002, vol. 11CS, fol. 64, case 7. – Reçu 25.884,72 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(17734/212/70) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2002.

BANQUE COLBERT (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff, Aerogolf Center.

R. C. Luxembourg B 34.726. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(17735/212/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2002.

SAFE &amp; INVEST CAPITAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 7, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 82.729. 

—

L’an deux mille deux, le trente janvier, 
 Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg,

 S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SAFE &amp; INVEST CAPITAL

S.A., ayant son siège social à L-1661 Luxembourg, 7, Grand-rue, inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, sous le numéro B 82.729, constituée suivant acte reçu par Maître Paul Decker, notaire de résidence à
Luxembourg-Eich, en date du 28 octobre 1998, publié au Mémorial C, numéro 57 du 1

er

 février 1999. Les statuts ont

été modifiés suivant acte reçu par Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch, en date du 11 mai 2001,
publié au Mémorial C, numéro 1101 du 4 décembre 2001.

 La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Joé Doisy, employé privé, demeurant à Luxembourg. 
 Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Jacqueline Stoffel, employée privée, demeurant à Schifflan-

ge.

 L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Patrick Talazac, administrateur de sociétés, demeurant à Ciney (Bel-

gique).

 Le bureau ayant été ainsi constitué, le président expose et prie le notaire d’acter:
 I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
 1) Augmentation du capital social à concurrence de 19.000.-   pour le porter de son montant actuel de 81.000,- 

à 100.000,-   par la création et l’émission de 190 actions nouvelles d’une valeur nominale de 100.-   par action. Sous-
cription et libération intégrale des 190 actions nouvelles par les anciens actionnaires au prorata des actions détenues.

 2) Modification subséquente de l’article 5 des statuts pour le mettre en concordance avec le point 1) de l’ordre du

jour.

 II. Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une

liste de présence; cette liste de présence après avoir été signée par les actionnaires présents ou représentés, les mem-
bres du bureau et le notaire soussigné, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui aux for-
malités de l’enregistrement. 

 III. Qu’il résulte de cette liste de présence que toutes les huit cent dix (810) actions représentant l’intégralité du

capital social de quatre-vingt-un mille euros (81.000,-  ) sont représentées à la présente assemblée générale extraordi-
naire.

 IV. Que la présente assemblée est donc régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son ordre du

jour, duquel les actionnaires déclarent avoir eu préalablement connaissance.

 V. Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, celle-ci passe à l’ordre du jour.
 Après délibération, le président met aux voix les résolutions suivantes, qui ont été adoptées à l’unanimité:

<i>Première résolution

  L’assemblée générale décide d’augmenter le capital social à concurrence d’un montant de dix-neuf mille euros

(19.000,-  ) pour le porter de son montant actuel de quatre-vingt-un mille euros (81.000,-  ) à cent mille euros
(100.000,-  ) par la création et l’émission de cent quatre-vingt-dix (190) actions nouvelles d’une valeur nominale de cent
euros (100,-  ) chacune.

<i>Souscription et libération

 Les cent quatre-vingt-dix (190) actions nouvellement créées ont été intégralement souscrites par les actionnaires

existants, tels qu’ils figurent sur la liste de présence, au prorata de leur participation dans le capital social et entièrement
libérées en espèces, de sorte que la somme de dix-neuf mille euros (19.000,-  ) se trouve dès maintenant à la libre et
entière disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentaire, qui le constate expressément.

Luxembourg, le 18 février 2002.

P. Frieders.

Luxembourg, le 18 février 2002.

P. Frieders.

39390

<i>Deuxième résolution

 L’assemblée générale décide de modifier le premier alinéa de l’article 5 des statuts pour le mettre en concordance

avec l’augmentation de capital qui précède et de lui donner dorénavant la teneur suivante:

«Art. 5. Alinéa 1

er

. Le capital souscrit est fixé à cent mille euros (100.000,-  ), représenté par mille (1.000) actions

d’une valeur nominale de cent euros (100,-  ) chacune, entièrement libérées.»

<i>Evaluation des Frais

 Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de l’augmentation de capital qui précède, s’élève à approximativement 910,- .

 Plus rien n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée.

 Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
 Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état

et demeure, les membres du bureau ont signé ensemble avec le notaire le présent acte.

 Signé: J. Doisy, J. Stoffel, P. Talazac, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 6 février 2002, vol. 11CS, fol. 64, case 8. – Reçu 190 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(17736/212/65) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2002.

SAFE &amp; INVEST CAPITAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 7, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 82.729. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(17737/212/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2002.

MILIUM FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 64.436. 

—

L’an deux mille deux, le cinq février,
 Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg,

 S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme MILIUM FINANCE S.A., avec

siège social à L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
section B, numéro 64 436, constituée suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg,
en date du 5 mai 1998, publié au Mémorial C, numéro 559 du 31 juillet 1998.

 La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Paul Lutgen, licencié en sciences économiques appliquées,

demeurant à Luxembourg,

 Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Christine Leonardi, employée privée, demeurant à Thion-

ville (France).

 L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Luc Braun, diplômé ès sciences économiques, demeurant à Schras-

sig.

 Le bureau ayant été ainsi constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:
 I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1) Suppression de la valeur nominale des actions.
2) Conversion du capital social de la société de LUF 1.250.000,- en EUR 30.986,69.
3) Augmentation du capital social souscrit à concurrence de EUR 89.013,31 pour le porter de EUR 30.986,69 à EUR

120.000,- sans création d’actions nouvelles.

Souscription et libération intégrale de l’augmentation du capital.
4) Modification subséquente du premier alinéa de l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Le montant du capital social souscrit est de EUR 120.000,00 (cent vingt mille euros) représenté par 1.250 actions

sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées, qui au choix de l’actionnaire seront nominatives ou au por-
teur, sauf disposition contraire de la loi.»

5) Suppression de l’article six des statuts concernant le capital autorisé. 
 II. Que les actionnaires présents ou représentés, le mandataire de l’actionnaire représenté et le nombre d’actions

qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence après avoir été signée par les action-
naires présents, le mandataire de l’actionnaire représenté, les membres du bureau et le notaire soussigné, restera an-
nexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement. 

 Restera pareillement annexée aux présentes la procuration de l’actionnaire représenté, après avoir été paraphée ne

varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentaire.

Luxembourg, le 19 février 2002.

P. Frieders.

Luxembourg, le 19 février 2002.

P. Frieders.

39391

 III. Qu’il résulte de cette liste de présence que les mille deux cent cinquante (1.250) actions représentant l’intégralité

du capital social de un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF) sont représentées à
la présente assemblée générale extraordinaire.

 IV. Que la présente assemblée est donc régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son ordre du

jour, duquel les actionnaires déclarent avoir eu préalablement connaissance.

 V. Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, celle-ci passe à l’ordre du jour.
 Après délibération, le président met aux voix les résolutions suivantes, qui ont été adoptées à l’unanimité:

<i>Première résolution

 L’assemblée générale décide de supprimer la valeur nominale des mille deux cent cinquante (1.250) actions existan-

tes. 

<i>Deuxième résolution

 L’assemblée générale décide de convertir le capital social de la société de un million deux cent cinquante mille francs

luxembourgeois (1.250.000,- LUF) en trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-neuf cents (30.986,69
EUR).

<i>Troisième résolution

 L’assemblée générale décide d’augmenter le capital social à concurrence de quatre-vingt-neuf mille treize euros et

trente et un cents (89.013,31 EUR) pour le porter du montant de trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixan-
te-neuf cents (30.986,69 EUR) à cent vingt mille euros (120.000,-) sans création d’actions nouvelles.

<i>Libération

 Le montant de l’augmentation de capital à concurrence de quatre-vingt-neuf mille treize euros et trente et un cents

(89.013,31 EUR) a été intégralement libéré par les actionnaires existants, tels qu’ils figurent sur la liste de présence, au
prorata de leur participation dans le capital social, moyennant versements en espèces de sorte que la somme de quatre-
vingt-neuf mille treize euros et trente et un cents (89.013,31 EUR) se trouve dès maintenant à la libre et entière dispo-
sition de la société, la preuve en ayant été fournie au notaire instrumentaire, qui le constate expressément.

<i>Quatrième résolution

 L’assemblée générale décide de modifier le premier alinéa de l’article 5 des statuts pour le mettre en concordance

avec la résolution qui précède et de lui donner dorénavant la teneur suivante:

«Art. 5. Alinéa 1

er

. Le montant du capital social souscrit est de EUR 120.000,00 (cent vingt mille euros) représenté

par 1.250 (mille deux cent cinquante) actions sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées, qui au choix de
l’actionnaire seront nominatives ou au porteur, sauf disposition contraire de la loi.» 

<i>Cinquième résolution

L’assemblée générale décide de supprimer l’article six des statuts concernant le capital autorisé.

<i>Evaluation des Frais

 Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de l’augmentation de capital qui précède, s’élève à approximativement 1.940,- EUR. 

 Plus rien n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée.

 Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
 Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, qui sont tous connus du notaire par leurs nom, pré-

nom, état et demeure, les membres du bureau ont signé ensemble avec le notaire le présent acte.

 Signé: P. Lutgen, Ch. Leonardi, L. Braun, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 6 février 2002, vol. 11CS, fol. 64, case 9. – Reçu 890,13 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(17738/212/81) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2002.

MILIUM FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 64.436. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(17739/212/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2002.

Luxembourg, le 20 février 2002.

P. Frieders.

Luxembourg, le 20 février 2002.

P. Frieders.

39392

AXIOS S.A., Société Anonyme,

(anc. AXIOS S.A., Société Anonyme Holding).

Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 73.683. 

—

L’an deux mille deux, le cinq février,
 Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg,

 S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding AXIOS S.A., avec

siège social à Luxembourg, 16, allée Marconi, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section
B, numéro 73.683, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 30 décembre 1999, publié au
Mémorial C, numéro 237 du 29 mars 2000. 

 La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Paul Lutgen, licencié en sciences économiques appliquées,

demeurant à Luxembourg,

 Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Christine Leonardi, employée privée, demeurant à Thion-

ville (France).

 L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Luc Braun, diplômé ès sciences économiques, demeurant à Schras-

sig.

 Le bureau ayant été ainsi constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:
 I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1) Augmentation du capital social à concurrence de EUR 250.000,- pour le porter de EUR 50.000,- à EUR 300.000,

par apport en numéraire.

2) Modification subséquente de l’article 4 des statuts.
3) Abandon du statut de société holding et modification subséquente de l’article 1

er

 des statuts.

 4) Modification de l’article 3 des statuts concernant l’objet social pour lui donner la teneur suivante:
«La société a pour objet toutes opérations, transactions, prestations de services et autres activités en matière éco-

nomique, commerciale et financière, ainsi que toutes activités se rapportant à l’acquisition, la gestion, l’exploitation et
la liquidation d’un patrimoine mobilier et immobilier; elle pourra notamment employer ses fonds à l’achat, la vente,
l’échange, la location, la transformation, l’aménagement et la mise en valeur sous des formes quelconques de tous droits
et biens mobiliers et immobiliers, bâtis et non bâtis, situés au Grand-Duché de Luxembourg ou dans tous autres pays,
tant pour son propre compte que pour le compte d’autrui, elle pourra encore réaliser toutes transactions, entreprises
et opérations commerciales, industrielles et financières, mobilières et immobilières, se rattachant directement ou indi-
rectement à son objet; elle pourra prendre et gérer toutes participations sous quelque forme que ce soit dans toutes
affaires, entreprises ou sociétés et effectuer toutes opérations susceptibles de favoriser directement ou indirectement
son extension ou son développement. 

 La société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l’émission d’obligations.»
 5) Divers.
 II. Que les actionnaires présents ou représentés, le mandataire de l’actionnaire représenté et le nombre d’actions

qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence après avoir été signée par les action-
naires présents, le mandataire de l’actionnaire représenté, les membres du bureau et le notaire soussigné, restera an-
nexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement. 

 Restera pareillement annexée aux présentes la procuration de l’actionnaire représenté, après avoir été paraphée ne

varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentaire.

 III. Qu’il résulte de cette liste de présence que les mille (1.000) actions représentant l’intégralité du capital social de

cinquante mille euros (50.000,- EUR) sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire.

 IV. Que la présente assemblée est donc régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son ordre du

jour, duquel les actionnaires déclarent avoir eu préalablement connaissance.

 V. Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, celle-ci passe à l’ordre du jour.
 Après délibération, le président met aux voix les résolutions suivantes, qui ont été adoptées à l’unanimité:

<i>Première résolution

  L’assemblée générale décide d’augmenter le capital social à concurrence de deux cent cinquante mille euros

(250.000,- EUR) pour le porter de son montant actuel de cinquante mille euros (50.000,- EUR) à trois cent mille euros
(300.000,- EUR) par la création et l’émission de cinq mille (5.000) actions nouvelles sans désignation de valeur nominale.

<i>Souscription et libération

 De l’accord unanime de tous les actionnaires, les cinq mille (5.000) actions nouvelles ont été intégralement souscrites

par ALBRICUS B.V., société de droit néerlandais, avec siège social à Riverstaete Building, Amsteldijk 166, NL-Amster-
dam, ici représentée par Monsieur Luc Braun, préqualifié, en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée le 31
janvier 2002, laquelle procuration restera annexée aux présentes.

 Les cinq mille (5.000) actions nouvelles ainsi souscrites ont été intégralement libérées moyennant versement en es-

pèces de sorte que la somme de deux cent cinquante mille euros (250.000,- EUR) se trouve dès maintenant à la libre et
entière disposition de la société, la preuve en ayant été fournie au notaire instrumentaire, qui le constate expressément.

<i>Deuxième reésolution

 L’assemblée générale décide de modifier le premier alinéa de l’article 4 des statuts pour le mettre en concordance

avec la résolution qui précède et de lui donner dorénavant la teneur suivante:

39393

«Art. 4. Alinéa 1

er

. Le capital social est fixé à trois cent mille euros (300.000,- EUR), représenté par six mille (6.000)

actions sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées.» 

<i>Troisième résolution

 L’assemblée générale décide d’abandonner le statut de société holding et de modifier en conséquence l’article 1

er

des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de AXIOS S.A.

<i>Quatrième résolution

 L’assemblée générale décide de modifier l’article 3 des statuts concernant l’objet social pour lui donner la teneur

suivante:

«Art. 3. La société a pour objet toutes opérations, transactions, prestations de services et autres activités en matière

économique, commerciale et financière, ainsi que toutes activités se rapportant à l’acquisition, la gestion, l’exploitation
et la liquidation d’un patrimoine mobilier et immobilier; elle pourra notamment employer ses fonds à l’achat, la vente,
l’échange, la location, la transformation, l’aménagement et la mise en valeur sous des formes quelconques de tous droits
et biens mobiliers et immobiliers, bâtis et non bâtis, situés au Grand-Duché de Luxembourg ou dans tous autres pays,
tant pour son propre compte que pour le compte d’autrui, elle pourra encore réaliser toutes transactions, entreprises
et opérations commerciales, industrielles et financières, mobilières et immobilières, se rattachant directement ou indi-
rectement à son objet; elle pourra prendre et gérer toutes participations sous quelque forme que ce soit dans toutes
affaires, entreprises ou sociétés et effectuer toutes opérations susceptibles de favoriser directement ou indirectement
son extension ou son développement. 

 La société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l’émission d’obligations.»

<i>Evaluation des frais

 Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de l’augmentation de capital qui précède, s’élève à approximativement 4.000,- EUR. 

 Plus rien n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée.

 Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
 Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, qui sont tous connus du notaire par leurs nom, pré-

nom, état et demeure, les membres du bureau ont signé ensemble avec le notaire le présent acte.

 Signé: P. Lutgen, Ch. Leonardi, L. Braun, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 6 février 2002, vol. 11CS, fol. 64, case 10. – Reçu 2.500 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(17740/212/98) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2002.

AXIOS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 73.683. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(17741/212/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2002.

MESSER FINANCE S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 81.804. 

—

In the year two thousand and two, on the sixth of February,
 Before Maître Paul Frieders, notary residing in Luxembourg,

There appeared:

 Ms Sabine Hinz, lawyer, residing in Luxembourg,
 acting in her capacity as attorney in fact of the board of directors of MESSER FINANCE S.A., by virtue of minutes of

the meeting of the board of directors dated December 12, 2001, copy of which document, after having been signed ne
varietur by the appearing person and the undersigned notary shall stay affixed to the present deed to be filed with the
registration authorities,

 who declared and requested the notary to state that:
 I) MESSER FINANCE S.A., a société anonyme having its registered office in Luxembourg, RC Luxembourg B 81.804,

was incorporated by deed of the undersigned notary on April 18, 2001, published in the Mémorial C, number 1027 of
November 17, 2001. 

Luxembourg, le 21 février 2002.

P. Frieders.

Luxembourg, le 21 février 2002.

P. Frieders.

39394

 II) MESSER FINANCE S.A., prenamed, has a corporate capital of thirty-one thousand euro (31,000.-  ) divided into

three hundred and ten (310) shares of one hundred euro (100.- ) each.

 III) In accordance with Article 6 of the Articles of Incorporation, the company has an authorized share capital of one

million euro (1,000,000.- ) divided into ten thousand (10,000) shares having a par value of one hundred euro (100.- )
each.

 IV) Pursuant to the provisions of Article 6 of the Articles of Incorporation, the Board of Directors is authorised to

issue further shares with or without an issue premium so as to bring the total capital of the Company up to the total
authorised share capital in whole or in part from time to time as it in its discretion may determine and to accept sub-
scriptions for such shares within a period such as determined by article 32 (5) of the law on commercial companies.

 The period or extent of this authority may be extended by resolution of the shareholders in general meeting from

time to time, in the manner required for amendment of these articles.

 The Board of Directors is authorised to determine the conditions attaching to any subscription for the new shares

from time to time.

 The Board of Directors is authorised to issue such new shares under and during the period referred to above with-

out the shareholders having any preferential subscription rights.

 When the Board of Directors effects a whole or partial increase in capital pursuant to the provisions referred to

above, it shall be obliged to take steps to amend this article in order to record the change.

 V) Pursuant to the authorization given to the board of directors in conformity with the provisions of said Article 6

and pursuant to a resolution passed at its meeting of December 12, 2001, the board of directors has resolved to increase
the share capital by an amount of nine hundred and sixty-nine thousand euro (969,000.- ) so as to raise it from its
present amount of thirty-one thousand euro (31,000.- ) to one million euro (1,000,000.- ) by the issue of nine thousand
six hundred and ninety (9,690) new shares having a par value of one hundred euro (100.- ) each, without granting any
preferential subscription rights to existing shareholders.

 These nine thousand six hundred and ninety (9,690) new shares have been entirely subscribed and paid up in cash

by MESSER GRIESHEIM, GmbH, a company established under the laws of Germany, having its registered office at Frank-
furt Airport Center 1, C-9, D-60547 Frankfurt, Germany, at the price of one hundred euro (100.- ) each, so that the
amount of nine hundred and sixty-nine thousand euro (969,000.- ) has been at the disposal to the company, evidence
of which has been given to the undersigned notary, who acknowledges this expressly.

 VI) As a consequence of the foregoing, the first paragraph of Article 5 of the Articles of Incorporation is amended

as follows:

 «Art. 5. 1st paragraph. The corporate capital is set at one million euro (1,000,000.- ) divided into ten thousand

(10,000) shares having a nominal value of one hundred euro (100.- ) each, fully paid in.»

<i>Estimate of costs

 The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a

result of the foregoing are estimated at approximately 11,700,- . 

 The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the above ap-

pearing person, the present deed is worded in English, followed by a French version. At the request of the same appear-
ing person and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.

 Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

 The document having been read to the person appearing, known to the undersigned notary by name, Christian name,

civil status and residence, the said person appearing signed together with the notary the present deed.

Follows the French version:

 L’an deux mille deux, le six février, 
 Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg,

A comparu:

 Mademoiselle Sabine Hinz, juriste, demeurant à Luxembourg,
 agissant en sa qualité de mandataire spécial du conseil d’administration de MESSER FINANCE S.A., en vertu du pro-

cès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 12 décembre 2001, copie dudit document après avoir été signée
ne varietur par la comparante et le notaire instrumentaire, restera annexée aux présentes avec lesquelles elle sera sou-
mise aux formalités de l’enregistrement.

 Laquelle comparante a déclaré et requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
 I) MESSER FINANCE S.A., société anonyme avec siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des

sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 81.804, a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en
date du 18 avril 2001, publié au Mémorial C, numéro 1027 du 17 novembre 2001.

 II) MESSER FINANCE S.A., prénommée, a un capital social de trente et un mille euros (31.000,- ) représenté par

trois cent dix (310) actions d’une valeur nominale de cent euros (100,- ) chacune.

 III) Conformément à l’article 6 des statuts, la société a un capital autorisé de un million d’euros (1.000.000.- ) divisé

en dix mille (10.000) actions de cent euros (100,- ) chacune.

 IV) Aux termes des dispositions de l’article 6 des statuts, le conseil d’administration est autorisé à émettre de nou-

velles actions avec ou sans prime d’émission pour porter le capital de la Société au montant total du capital autorisé en
tout ou en partie et en temps qu’il appartiendra tel qu’il le déterminera et à accepter les souscriptions pour de telles
actions endéans la période déterminée par l’article 32 (5) de la loi sur les sociétés commerciales.

39395

 La période ou l’étendue de ce pouvoir pourront être élargies suivant résolution des actionnaires en assemblée gé-

nérale de temps en temps, de la façon requise pour la modification des présents statuts.

 Le conseil d’administration est autorisé à déterminer les conditions attachées à toute souscription d’actions nouvel-

les.

 Le conseil d’administration est autorisé à émettre de telles actions nouvelles pendant la période mentionnée ci-avant

sans réserver aux actionnaires existants un droit de souscription préférentiel.

 Quand le conseil d’administration effectue une telle augmentation de capital en tout ou en partie en vertu des dis-

positions dont question ci-avant, il prendra les mesures nécessaires pour modifier cet article.

 V) Dans le cadre de l’autorisation accordée au conseil d’administration conformément aux dispositions de l’article 6

des statuts et aux termes d’une résolution prise en sa réunion du 12 décembre 2001, le conseil d’administration a décidé
d’augmenter le capital social à concurrence d’un montant de neuf cent soixante-neuf mille euros (969.000,- ) pour le
porter de son montant actuel de trente et un mille euros (31.000.- ) à un million d’euros (1.000.000,- ) par l’émission
de neuf mille six cent quatre-vingt-dix (9.690) actions nouvelles d’une valeur nominale de cent euros (100,- ) chacune,
sans réserver de droit de souscription préférentiel aux actionnaires existants. 

 Ces neuf mille six cent quatre-vingt-dix (9.690) actions nouvelles ont été entièrement souscrites et libérées en es-

pèces par MESSER GRIESHEIM, GmbH, société de droit allemand, ayant son siège social à Francfort Airport Center 1,
C-9, D-60547 Francfort, Allemagne, au prix de cent euros (100,- ) chacune, de sorte que la somme de neuf cent soixan-
te-neuf mille euros (969.000,- ) a été mise à la disposition de la société, la preuve en ayant été fournie au notaire sous-
signé, qui le constate expressément.

 VI) En conséquence de cette augmentation de capital, le premier alinéa de l’article 5 des statuts aura la teneur sui-

vante:

 «Art. 5. Alinéa 1

er

.Le capital social est fixé à un million d’euros (1.000.000,- ), représenté par dix mille (10.000)

actions d’une valeur nominale de cent euros (100,- ) chacune, entièrement libérées.»

<i>Evaluation des Frais

 Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente augmentation de capital, s’élève à approximativement 11.700,- .

 Le notaire instrumentant qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur la demande de la comparante, le

présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française. Sur la demande de la même comparante et en
cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais prévaudra.

 Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
 Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire instrumentaire par ses nom, pré-

nom, état et demeure, elle a signé le présent acte avec le notaire.

 Signé: S. Hinz, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 8 février 2002, vol. 12CS, fol. 30, case 11. – Reçu 9.690 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition conforme délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(17742/212/119) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2002.

MESSER FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 81.804. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(17743/212/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2002.

GILPAR HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 30.140. 

—

Statuts coordonnés suite à une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 27 décembre 2001, actée sous le n

°

1083/2001 par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, déposés au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(17765/208/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2002.

Luxembourg, le 22 février 2002.

P. Frieders.

Luxembourg, le 22 février 2002.

P. Frieders.

Luxembourg, le 28 février 2002.

39396

MISYS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1150 Luxembourg, 287-289, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 55.354. 

—

In the year two thousand and two, on the eighth of February,
Before Maître Paul Frieders, notary, residing in Luxembourg,

Was held the extraordinary general meeting of the shareholders of MISYS INTERNATIONAL S.A., a société

anonyme, with registered office in L-1150 Luxembourg, 287-289, route d’Arlon, R.C. Luxembourg B 55.354, incorpo-
rated by deed of Me Gérard Lecuit, notary residing in Hesperange, on May 31st, 1996, published in the Mémorial C,
number 471 of September 21st, 1996. The Articles of Incorporation have been amended by deeds of said notary Gérard
Lecuit, on January 9th, 1997, published in the Mémorial C, number 288 of June 10th, 1997 and on November 26th, 1997,
published in the Mémorial C, number 186 of March 27th, 1998. 

The meeting was presided by Mr Julien Dif, attorney-at-law, residing in Luxembourg, who appointed as secretary Mrs.

Chantal Keereman, lawyer, residing in Luxembourg. 

The meeting elected as scrutineer Mrs. Candice Wiser, attorney-at-law, residing in Luxembourg. 
The board of the meeting having thus been constituted, the Chairman declared and requested the notary to state that: 
I. The agenda of the extraordinary general meeting is the following: 
 

°

 Amendment of article 5, paragraph 3 of the by-laws to be worded as follows:

«The shares are and will remain in registered form only.» 
II. The shareholders present or represented, the proxies of the shareholders represented and the number of their

shares are shown on an attendance list; this attendance list having been signed by the shareholders present, the proxy-
holders representing shareholders, the members of the board of the meeting and the undersigned notary, shall stay af-
fixed to these minutes with which it will be registered. 

The proxies given by the represented shareholders after having been initialled ne varietur by the members of the

board of the meeting and the undersigned notary shall stay affixed in the same manner to these minutes. 

III. It appears from the attendance list that all the seven million six hundred and twenty (7,620,000) shares represent-

ing the whole share capital of ten million six hundred thousand seven hundred and six US Dollars (10,600,706.- USD)
are represented at the present extraordinary general meeting. 

IV. The meeting is therefore regularly constituted and can validly deliberate on the agenda, of which the shareholders

have been informed before the meeting. 

V. After this had been set forth by the Chairman and acknowledged by the members of the board of the meeting, the

meeting proceeded to the agenda. The meeting having considered the agenda, the Chairman submitted to the vote the
following resolution which was taken unanimously: 

<i>Resolution 

The general meeting decides to amend Article 5, paragraph 3 of the by-laws to be worded as follows: 
 «The shares are and will remain in registered form only.» 
There being no further items on this agenda, the meeting was closed. 
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail. 

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment. 

The document having been read to the persons appearing, known to the notary by their surnames, Christian names,

civil status and residences, the said persons appearing signed together with the notary the present original deed. 

Follows the French version: 

L’an deux mille deux, le huit février, 
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg, 

S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme MISYS INTERNATIONAL

S.A., avec siège social à L-1150 Luxembourg, 287-289, route d’Arlon, R.C. Luxembourg B 55.354, constituée suivant
acte reçu par Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange, en date du 31 mai 1996, publié au Mémorial C,
numéro 471 du 21 septembre 1996. Les statuts ont été modifiés suivant actes reçus par ledit notaire Gérard Lecuit, en
date du 9 janvier 1997, publié au Mémorial C, numéro 288 du 10 juin 1997 et en date du 26 novembre 1997, publié au
Mémorial C, numéro 186 du 27 mars 1998. 

La séance est ouverte sous la présidence de Maître Julien Dif, avocat, demeurant à Luxembourg, qui désigne comme

secrétaire Madame Chantal Keereman, juriste, demeurant à Luxembourg. 

L’assemblée choisit comme scrutateur Maître Candice Wiser, avocat, demeurant à Luxembourg. 
Le bureau ayant été constitué, le président expose et prie le notaire d’acter: 
I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour: 

°

 Modification de l’article 5, alinéa 3 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Les actions sont et resteront nominatives.» 
II. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d’actions

qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les action-
naires présents, les mandataires des actionnaires représentés, les membres du bureau et le notaire soussigné, restera
annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement. 

39397

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés après avoir été para-

phées ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentaire. 

III. Il résulte de cette liste de présence que toutes les sept millions six cent vingt mille (7.620.000) actions représen-

tatives de l’intégralité du capital social de dix millions six cent mille sept cent six US Dollars (10.600.706,- USD) sont
représentées à la présente assemblée générale extraordinaire. 

IV. Que la présente assemblée est donc régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son ordre du

jour, duquel les actionnaires déclarent avoir eu préalablement connaissance. 

V. Ces faits exposés par le président et reconnus exacts par les membre du bureau, l’assemblée passe à l’ordre du

jour. Après délibération, le président met aux voix la résolution suivante qui a été adoptée à l’unanimité: 

<i>Résolution 

L’assemblée générale décide de modifier l’article 5, alinéa 3 des statuts pour lui donner la teneur suivante: 
«Les actions sont et resteront nominatives.» 
Plus rien n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée. 
Le notaire instrumentant, qui comprend et parle la langue anglaise, constate que sur la demande des comparants, le

présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d’une version en langue française. Sur demande des mêmes comparants
et en cas de divergences entre la version anglaise et la version française, le texte anglais prévaudra. 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes. 
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par leurs nom, pré-

nom usuel, état et demeure, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présent acte. 

 Signé: J. Dif, Ch. Keereman, C. Wiser, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 14 février 2002, vol. 133S, fol. 96, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(17746/212/91) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2002.

MISYS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287-289, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 55.354. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(17747/212/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2002.

INTERNATIONAL RISK MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1219 Luxembourg, 11, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 43.295. 

—

DISSOLUTION

In the year two thousand and two, on the thirteenth of February,
 Before Maître Paul Frieders, notary residing in Luxembourg,

There appeared:

 INTERNATIONAL RISK MANAGEMENT (DUBLIN) LIMITED, having its registered office in 38/39 Fitzwilliam Sq.,

Dublin 2 (Ireland),

 represented by AON INSURANCE MANAGERS (LUXEMBOURG) S.A., having its registered office in L-8011

Strassen, 283, route d’Arlon, represented by its managing director Mr Lambert Schroeder, company director, residing
in Roder, 

 by virtue of a proxy given on February 1, 2002, which proxy, after having been signed ne varietur by the appearing

person and the undersigned notary, shall stay affixed to the present deed to be filed at the same time; 

 who declared and requested the notary to state: 
 1

°

 That INTERNATIONAL RISK MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A., a Luxembourg société anonyme with reg-

istered office in L-1219 Luxembourg, 11, rue Beaumont, registered with the Luxembourg Trade Register under section
B number 43.295, was incorporated by deed of Maître Frank Baden, notary residing in Luxembourg, on March 17, 1993,
published in the Mémorial C number 267 of June 4, 1993. 

 2

°

 That the subscribed capital of INTERNATIONAL RISK MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. is fixed at thirty

thousand nine hundred eighty-six euro sixty-nine cent (30,986.69 ) represented by twenty-five thousand (25,000)
shares with no par value, all entirely paid in. 

 3

°

 That INTERNATIONAL RISK MANAGEMENT (DUBLIN) LIMITED has become the single owner of all the shares

of INTERNATIONAL RISK MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. 

Luxembourg, le 26 novembre 2001.

P. Frieders.

Luxembourg, le 22 février 2002.

P. Frieders.

39398

 4

°

 That INTERNATIONAL RISK MANAGEMENT (DUBLIN) LIMITED, acting as sole shareholder, declares the an-

ticipated dissolution of INTERNATIONAL RISK MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. with immediate effect. 

  5

°

 That in its capacity as liquidator of INTERNATIONAL RISK MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.,

INTERNATIONAL RISK MANAGEMENT (DUBLIN) LIMITED declares that all the liabilities of INTERNATIONAL
RISK MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. have been settled or will vanish by way of confusion, that the liabilities in
relation with the closing of the liquidation are duly supplied with, that it irrevocably undertakes to settle any presently
unknown and unpaid liability of the dissolved company and that in particular INTERNATIONAL RISK MANAGEMENT
(DUBLIN) LIMITED declares to take over all the liabilities, contingent, unforeseen or other and agrees to indemnify and
hold harmless any and all creditors of the company. 

 6

°

 That INTERNATIONAL RISK MANAGEMENT (DUBLIN) LIMITED declares that it has taken over all remaining

assets of INTERNATIONAL RISK MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. 

 7

°

 That INTERNATIONAL RISK MANAGEMENT (DUBLIN) LIMITED declares that the liquidation of INTERNA-

TIONAL RISK MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. is closed. 

 8

°

 That discharge is given to the directors and the auditor of INTERNATIONAL RISK MANAGEMENT (LUXEM-

BOURG) S.A. 

 9

°

 That the books and documents of INTERNATIONAL RISK MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. will be kept

for a period of five years at the registered office of AON INSURANCE MANAGERS (LUXEMBOURG) S.A. in L-8011
Strassen, 283, route d’Arlon. 

 In accordance, the person appearing, acting in his said capacity, requires the undersigned notary to state the above-

mentioned declarations. 

 It has been proceeded to the cancellation of the share register of the company. 
 The undersigned notary, who knows English, states herewith that on request of the above appearing person, the

present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing person and in case
of divergences between the English and the French text, the English text will prevail. 

 Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment. 

 The document having been read to the person appearing, known to the notary by his name, first name, civil status

and residence, the said person appearing signed together with the notary the present original deed. 

Follows the french version:

 L’an deux mille deux, le treize février,
 Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.

 A comparu:

 INTERNATIONAL RISK MANAGEMENT (DUBLIN) LIMITED, ayant son siège social à 38/39 Fitzwilliam Sq., Dublin

2 (Irlande), 

 représentée par AON INSURANCE MANAGERS (LUXEMBOURG) S.A., ayant son siège social à L-8011 Strassen,

283, route d’Arlon, représentée par son administrateur-délégué Monsieur Lambert Schroeder, administrateur de socié-
tés, demeurant à Roder, 

 en vertu d’une procuration du 1

er

 février 2002, laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le com-

parant et le notaire instrumentaire, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec celui-ci; 

 qui a exposé au notaire instrumentaire et l’a prié d’acter: 
 1

°

 Que INTERNATIONAL RISK MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A., société anonyme de droit luxembourgeois

avec siège social à L-1219 Luxembourg, 11, rue Beaumont, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg sous section B, numéro 43.295, a été constituée suivant acte reçu par Maître Frank Baden, notaire de résidence
à Luxembourg, en date du 17 mars 1993, publié au Mémorial C, numéro 267 du 4 juin 1993. 

 2

°

 Que le capital souscrit de INTERNATIONAL RISK MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. est fixé à trente mille

neuf cent quatre-vingt-six euros soixante-neuf cents (30.986,69 ) représenté par vingt-cinq mille (25.000) actions sans
désignation de valeur nominale, toutes entièrement libérées. 

 3

°

 Que INTERNATIONAL RISK MANAGEMENT (DUBLIN) LIMITED est devenue seul propriétaire de toutes les

actions de INTERNATIONAL RISK MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. 

 4

°

 Que INTERNATIONAL RISK MANAGEMENT (DUBLIN) LIMITED, agissant comme seul actionnaire, décide la

dissolution anticipée de INTERNATIONAL RISK MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. avec effet immédiat. 

 5

°

 Qu’en sa qualité de liquidateur de INTERNATIONAL RISK MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A., INTERNA-

TIONAL RISK MANAGEMENT (DUBLIN) LIMITED déclare que tout le passif de INTERNATIONAL RISK MANAGE-
MENT (LUXEMBOURG) S.A. a été réglé ou disparaîtra par confusion, que le passif en relation avec la liquidation est
dûment provisionné, qu’elle s’engage irrévocablement à régler tout passif actuellement inconnu et non réglé de la société
dissoute, et qu’en particulier INTERNATIONAL RISK MANAGEMENT (DUBLIN) LIMITED déclare reprendre tout
passif éventuel, imprévu ou autre et s’engage à indemniser et à rembourser tous créanciers de la société. 

 6

°

 Que INTERNATIONAL RISK MANAGEMENT (DUBLIN) LIMITED déclare avoir repris tous autres actifs res-

tants de INTERNATIONAL RISK MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. 

 7

°

 Que INTERNATIONAL RISK MANAGEMENT (DUBLIN) LIMITED déclare que la liquidation de INTERNATIO-

NAL RISK MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. est clôturée. 

  8

°

 Que décharge est donnée aux administrateurs et commissaire de INTERNATIONAL RISK MANAGEMENT

(LUXEMBOURG) S.A. 

39399

 9

°

 Que les livres et documents de INTERNATIONAL RISK MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. seront conser-

vés pour une période de cinq ans au siège social de AON INSURANCE MANAGERS (LUXEMBOURG) S.A. à L-8011
Strassen, 283, route d’Arlon. 

 En conséquence le comparant, ès-qualité qu’il agit, a requis le notaire de lui donner acte des déclarations ci-dessus,

ce qui lui a été octroyé. 

 Et à l’instant il a été procédé à l’annulation du registre des actions de la société. 
 Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, constate que sur la demande du comparant, le présent

acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version en langue française, la version anglaise, devant sur la demande du
même comparant, faire foi en cas de divergences avec la version française. 

 Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes. 
 Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par ses nom, prénom

usuel, état et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.

 Signé: L. Schroeder, P. Frieders
Enregistré à Luxembourg, le 14 février 2002, vol. 133S, fol. 96, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(17745/212/108) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2002.

SAARTEC INVEST HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Registered office: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 71.623. 

—

DISSOLUTION

In the year two thousand and two, on the eighth of February,
 Before Maître Paul Frieders, notary residing in Luxembourg,

There appeared:

 ALRU HOLDING S.A., with registered office in L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich,
 represented by Mrs Chantal Keereman, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on February 4,

2002,

 which proxy, after having been signed ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, shall stay

affixed to the present deed to be filed at the same time;

 who declared and requested the notary to state:
 1

°

 That SAARTEC INVEST HOLDING S.A., société anonyme holding with registered office in L-1371 Luxembourg,

7, Val Sainte Croix, RC Luxembourg B 71,623, has been incorporated by deed of the undersigned notary on September
8, 1999, published in the «Mémorial C», number 894 of November 26, 1999.

  2

°

 That the corporate capital of SAARTEC INVEST HOLDING S.A. is fixed at thirty-five thousand US dollars

(35,000.- USD), represented by three hundred and fifty (350) shares having a par value of one hundred US dollars (100.-
USD) each.

 3

°

 That the corporation ALRU HOLDING S.A. has become the single owner of all the shares of SAARTEC INVEST

HOLDING S.A.

 4

°

 That the corporation ALRU HOLDING S.A., single owner of all the shares, represented as aforesaid, has the in-

tention to dissolve SAARTEC INVEST HOLDING S.A. with immediate effect. 

 5

°

 That in its capacity as liquidator of SAARTEC INVEST HOLDING S.A., ALRU HOLDING S.A. declares that all

liabilities of SAARTEC INVEST HOLDING S.A. have been settled, that it has taken over all the assets and that it will
settle any liability of the dissolved company, thus closing the liquidation of SAARTEC INVEST HOLDING S.A. 

 6

°

 That discharge is given to the directors and the statutory auditor.

 7

°

 That SAARTEC INVEST HOLDING S.A.’s documents and books will be kept for a period of five years at L-1450

Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

 In accordance, the person appearing, acting in her said capacity, requires the undersigned notary to state the above-

mentioned declarations.

 It has been proceeded to the cancellation of the share register of the company. 
 The undersigned notary, who knows English, states herewith that on request of the above appearing person, the

present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing person and in case
of divergences between the English and the French text, the English text will prevail. 

 Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment. 

 The document having been read to the person appearing, known to the notary by her name, first name, civil status

and residence, the said person appearing signed together with the notary the present original deed. 

Follows the French version:

 L’an deux mille deux, le huit février,
 Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg,

Luxembourg, le 25 février 2002.

P. Frieders.

39400

A comparu:

ALRU HOLDING S.A., avec siège social à L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich,
représentée par Mme Chantal Keereman, juriste, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration donnée le 4 février 2002,
 laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par la comparante et le notaire instrumentaire, restera an-

nexée au présent acte pour être formalisée avec celui-ci;

 qui a exposé au notaire instrumentaire et l’a prié d’acter: 
 1

°

 Que la société SAARTEC INVEST HOLDING S.A., société anonyme holding avec siège social à L-1371 Luxem-

bourg, 7 Val Sainte Croix, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B numéro 71 623,
a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 8 septembre 1999, publié au Mémorial C,
numéro 894 du 26 novembre 1999.

 2

°

 Que le capital social de SAARTEC INVEST HOLDING S.A. est fixé à trente-cinq mille dollars US (35.000,- USD)

représenté par trois cent cinquante (350) actions ayant une valeur nominale de cent dollars US (100,- USD) chacune.

 3

°

 Que la société ALRU HOLDING S.A. est devenue seule propriétaire de toutes les actions de SAARTEC INVEST

HOLDING S.A.

 4

°

 Que la société ALRU HOLDING S.A., actionnaire unique, représentée comme dit ci-dessus, a l’intention de dis-

soudre SAARTEC INVEST HOLDING S.A. avec effet immédiat.

 5

°

 Qu’en sa qualité de liquidateur de SAARTEC INVEST HOLDING S.A., ALRU HOLDING S.A. déclare que tout le

passif de SAARTEC INVEST HOLDING S.A. a été réglé, qu’elle a repris tout l’actif et qu’elle règlera tout passif de la
société dissoute, clôturant ainsi la liquidation de SAARTEC INVEST HOLDING S.A.

 6

°

 Que décharge est donnée aux administrateurs et commissaire. 

 7

°

 Que les livres et documents de SAARTEC INVEST HOLDING S.A. seront conservés pour une période de cinq

ans à L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

 En conséquence la comparante, ès qualités qu’elle agit, a requis le notaire de lui donner acte des déclarations ci-

dessus, ce qui lui a été octroyé.

 Et à l’instant il a été procédé à l’annulation du registre des actions de la société.
 Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, constate que sur la demande de la comparante, le

présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version en langue française, la version anglaise, devant sur la de-
mande de la même comparante, faire foi en cas de divergences avec la version française.

 Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
 Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire instrumentaire par ses nom, pré-

nom usuel, état et demeure, elle a signé le présent acte avec le notaire.

 Signé: C. Keereman, P. Frieders. 
Enregistré à Luxembourg, le 14 février 2002, vol. 133S, fol. 96, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(17744/212/83) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2002.

KUDELSKI FINANCIAL SERVICES HOLDING S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 85.281. 

—

L’an deux mille deux, le trente et un janvier.
Par devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg,

A comparu:

Monsieur Patrick Van Hees, juriste, demeurant à Messancy, Belgique,
agissant en qualité de mandataire du gérant commandité (le «Gérant Commandité») de la société en commandite par

actions KUDELSKI FINANCIAL SERVICES HOLDING S.C.A., ayant son siège social au 398, route d’Esch, L-1471
Luxembourg, inscrite au R.C. Luxembourg section B n

°

85.281 (la «Société»),

en vertu d’une résolution du Gérant Commandité de la Société, KUDELSKI LUXEMBOURG, S.à.r.l en date du 31

janvier 2002, qui restera ci-annexée.

Le comparant, agissant en sa capacité, a requis le notaire soussigné de prendre acte des déclaration suivantes:
1. 1.- La Société a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant le 17 décembre 2001, non encore

publié au Mémorial C 5 octobre 2000.

2.- Le capital souscrit et entièrement libéré de la Société s’élève actuellement à trente et un mille Euros (31.000,-

EUR) divisé en une (1) Action de Commandité détenue par le Gérant Commandité (ci-après Actions de Gérant Com-
mandité), et six mille cent quatre vingt dix neuf (6.199) Actions de Commanditaires détenues par les Actionnaires Com-
manditaires (ci-après Actions de commanditaires) et ayant une valeur nominale de cinq Euros (5,- EUR) chacune.

3.- Conformément à l’article 5 des statuts de la Société, le capital autorisé est fixé à quatre cent millions d’Euros

(400.000.000,- EUR).

Luxembourg, le 22 février 2002.

P. Frieders.

39401

Le Gérant Commandité est autorisé à procéder à une augmentation de capital dans les limites du montant total du

capital autorisé périodiquement, en toute ou en partie pendant une période commençant le 17 décembre 2001 et ex-
pirant au cinquième anniversaire de cette date. 

Le Gérant Commandité est autorisé à déterminer les conditions de souscription et à accepter les souscriptions. 
4.- Par sa résolution du 31 janvier 2002, le Gérant Commandité a notamment décidé d’augmenter le capital social de

la Société à concurrence de trente-sept millions sept cent neuf mille deux cent Euros (EUR 37.709.200,-), qui est entiè-
rement réservée  à KUDELSKI S.A, par création de sept millions cinq cent quarante et un mille huit cent quarante
(7.541.840) nouvelles actions d’une valeur nominale de cinq Euros (EUR 5.-) chacune, renonçant par là-même à l’exer-
cice de son droit préférentiel de souscription. 

5.- Cette augmentation de capital a été libérée intégralement en numéraire par KUDELSKI S.A., de sorte que la so-

ciété a eu à sa libre et entière disposition la somme de trente-sept millions sept cent neuf mille deux cent Euros (EUR
37.709.200,-), ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.

6.- En conséquence d’une telle augmentation du capital, le premier paragraphe de l’article 5 des statuts de la Société

est modifié afin d’avoir désormais la teneur suivante:

«Art. 5. Capital. 1

ère

 alinéa.

La Société a un capital social souscrit émis et libéré de trente-sept millions sept cent quarante mille deux cent Euros

(37.740.200,- EUR) divisé en une (1) Action de Commandité détenue par le Gérant Commandité («Action de Gérant
Commandité»), et sept millions cinq cent quarante huit mille trente neuf (7.548.039) Actions de Commanditaire déte-
nues par l’Actionnaire Commanditaire («Actions de Commanditaire») et ayant une valeur nominale de cinq Euros (5,-
EUR) chacune.»

<i>Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges qui pourraient incomber à la Société à la suite du présent acte sont

estimés à environ trois cent quatre-vingt-trois mille euros (EUR 383.000,-).

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire et au secrétaire, ils ont signé le présent acte avec le

notaire.

Signé: P. Van Hees, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 8 février 2002, vol. 12CS, fol. 29, case 1. – Reçu 377.092 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(17782/211/55) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2002.

KUDELSKI FINANCIAL SERVICES HOLDING S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 85.281. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2002.

(17783/211/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2002.

FRIEDERICH, SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4051 Esch-sur-Alzette, 94-96, rue du Canal.

R. C. Luxembourg B 12.964. 

—

L’an deux mille deux, le cinq février.
Par-devant Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

Ont comparu:

1.- Madame Anne dite Anny Mandl, sans état particulier, veuve de feu Monsieur Charles Martin dit Karel Friederich,

demeurant à L-4033 Esch-sur-Alzette, 31, rue Nic. Biever,

représentée par Madame Evelyne Friederich, directeur de recherche, épouse de Monsieur Nico Helminger, demeu-

rant à L-4022 Esch-sur-Alzette, 13, rue Bessemer,

en vertu d’une procuration sous seing privé, lui délivrée à Esch-sur-Alzette le 14 septembre 2000, laquelle procura-

tion, après avoir été paraphée ne varietur par les comparants et par le notaire, restera annexée aux présentes avec les-
quelles elle sera enregistrée;

2.- Madame Evelyne Friederich prénommée,
les deux agissant en leurs qualités d’héritiers de feu Monsieur Charles Martin dit Karel Friederich, de son vivant en-

trepreneur en retraite, époux de Madame Anny Mandl, prénommée, ayant demeuré en dernier lieu à L-4033 Esch-sur-
Alzette, 31, rue Nic. Biever, décédé «ab intestat» à Esch-sur-Alzette en date du 12 février 2000, associé dans la société
plus amplement décrite ci-après;

3. Monsieur Lucien Friederich, ingénieur, demeurant à L-4390 Pontpierre, 92, route de l’Europe;
agissant en sa qualité d’associé en nom personnel,
seuls associés de la société à responsabilité limitée FRIEDERICH, société à responsabilité limitée, avec siège social à

L-4051 Esch-sur-Alzette, 94-96, rue du Canal,

Luxembourg, le 26 février 2002.

J. Elvinger.

39402

constituée suivant acte reçu par Maître Joseph Kerschen, notaire de résidence à Differdange, en date du 28 février

1975, publié au Mémorial, Recueil Spécial C numéro 80 du 29 avril 1975.

Ensuite les comparants, représentant l’intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqués à la

présente assemblée, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l’unanimité les résolutions sui-
vantes:

<i>Première résolution

L’assemblée prend note de la cession de trois cent cinquante parts sociales faite par les héritiers de feu Monsieur

Karel Friederich, prénommé à Monsieur André Friederich, ingénieur, demeurant à L-4390 Pontpierre, 92, route de l’Eu-
rope, intervenant aux présentes qui déclare expressément considérer cette cession comme dûment signifiée à la société
et ce acceptant.

La cession a été faite contre paiement d’un montant de trois cent cinquante mille francs (LUF 350.000,-), montant qui

a été, payé avant la signature du présent acte et hors la présence du notaire, ce dont titre, quittance et décharge.

Le cessionnaire Monsieur André Friederich, prénommé, entrera en jouissance des parts d’intérêts cédées et en sup-

portera toutes les charges et obligations à partir de ce jour, les cédants le subrogeant dans ses droits.

Le prénommé Monsieur Lucien Friederich déclare renoncer à son droit de préemption et déclare consentir à la pré-

sente cession de parts en sa qualité de gérant et accepter Monsieur André Friederich comme nouveau associé.

<i>Deuxième résolution

Les associés décident de modifier la monnaie d’expression du capital de francs luxembourgeois en euros, au taux de

conversion officiel de l’UEM qui est de 40,3399 LUF (quarante virgule trois mille trois cent quatre-vingt-dix-neuf francs
luxembourgeois) pour 1 euro (un euro), de sorte que le capital social sera de dix-sept mille trois cent cinquante-deux
euros cinquante-cinq cents (17.352,55 EUR) et de supprimer la désignation de la valeur des parts.

<i>Troisième résolution

Les associés décident de porter le capital social souscrit de son montant actuel de dix-sept mille trois cent cinquante-

deux euros cinquante-cinq cents (17.352,55 EUR) à cent un mille neuf cent quatre-vingt-quatre euros trente-trois cents
(101.984,33 EUR), par incorporation au capital d’un montant prélevé des comptes courants respectifs de Monsieur Lu-
cien Friederich et de Monsieur André Friederich prénommés à concurrence de quatre-vingt-quatre mille six cent trente
et un euros soixante-dix-huit cents (84.631,78 EUR) sans émission de parts nouvelles réparti comme suit:

1) pour Monsieur Lucien Friederich, le montant de soixante-quatre mille huit cent un euros soixante-dix-huit cents

(EUR 64.801,78);

2) pour Monsieur André Friederich, le montant de dix-neuf mille huit cent trente euros (EUR 19.830,-).
L’existence de ladite somme de quatre-vingt-quatre mille six cent trente et un euros soixante-dix-huit cents

(84.631,78 EUR) a été apportée au notaire instrumentant, qui le constate expressément, sur le vu d’un bilan arrêté au
31 décembre 2000.

<i>Quatrième résolution

Les associés décident de réduire le capital social à concurrence de EUR 51.184,33 (cinquante et un mille cent quatre-

vingt-quatre euros trente-trois cents) pour le ramener de son montant actuel de à EUR 101.984,33 (cent un mille neuf
cent quatre-vingt-quatre euros trente-trois cents) à EUR 50.800,- (cinquante mille huit cents euros) par absorption des
pertes reportées.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée générale décide que suite à la conversion du capital en euros et à la réduction dudit capital, il y a lieu

d’instaurer une nouvelle valeur nominale aux parts d’un montant de cent euros (EUR 100,-) par part. Les parts sociales
existantes sont remplacées par cinq cent huit (508) parts sociales d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) par
part, moyennant l’échange de sept cents (700) parts sociales anciennes contre cinq cent huit (508) parts sociales nou-
velles.

<i>Sixième résolution

Suite aux résolutions prises ci-dessus, l’assemblée décide de modifier en conséquence l’article six des statuts pour lui

donner la teneur suivante:

«Art. 6. Le capital social souscrit est fixé à cinquante mille huit cents euros (EUR 50.800,-), représenté par cinq cent

huit (508) parts sociales de cent euros (EUR 100,-) chacune, entièrement libérées.

Ces parts sont réparties actuellement comme suit: 

<i>Septième résolution

Suite à ce qui précède ci-dessus, les associés décident:
que la gérance de la société est assurée par deux gérants savoir:
1.- Monsieur Lucien Friederich, préqualifié.
2.- Monsieur André Friederich, préqualifié, et
que la société est valablement engagée par la signature d’un des deux gérants.

1) Monsieur Lucien Friederich, ingénieur, demeurant à L-4390 Pontpierre, 92, route de l’Europe, deux cent

cinquante-quatre parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

254

 2) Monsieur André Friederich, ingénieur, demeurant à L-4390 Pontpierre, 92, route de l’Europe, deux cent

cinquante-quatre parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

254

Total des parts sociales: cinq cent huit parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

508

39403

En conséquence l’assemblée décide de modifier l’article sept des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 7. La société est administrée par deux gérants.
La société est valablement engagée par la signature d’un des deux gérants.»

<i>Huitième résolution

L’assemblée décide de supprimer la deuxième phrase de l’article cinq des statuts, de sorte qu’actuellement l’article

cinq aura la teneur suivante:

«Art. 5. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.» 

<i>Frais

Les frais, dépenses, charges et rémunérations en relation avec les présentes sont tous à charge de la société.
Plus rien d’autre ne se trouvant à l’ordre du jour, les comparants ont déclaré close la présente assemblée.

<i>Déclaration en matière de blanchiment d’argent

Les parties, en application de la loi du 11 août 1998, déclarent être les bénéficiaires réels de l’opération faisant l’objet

des présentes et certifient que les fonds/biens/droits ne proviennent ni du commerce de stupéfiants, ni d’une des infrac-
tions visées à l’article 506-1 du Code Pénal luxembourgeois.

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par nom, prénom usuel, état et

demeure, ils ont tous signé le présent procès-verbal avec le notaire.

Signé: E. Friederich, L. Friederich, A. Friederich, B. Moutrier.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 6 février 2002, vol. 874, fol. 92, case 6. – Reçu 846,32 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande pour servir aux fins de la publication au Mémorial, Re-

cueil des Sociétés et Associations.

(17779/272/109) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2002.

FRIEDERICH, SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4051 Esch-sur-Alzette, 94-96, rue du Canal.

R. C. Luxembourg B 12.964. 

—

Statuts coordonnés, suite à une assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Blanche Moutrier, notaire de

résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 5 février 2002, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(17780/272/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2002.

ELIFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 57.622. 

—

L’an deux mille deux, le trente et un janvier.
Par devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

A comparu:

Monsieur Manuel Frias, consultant, demeurant à Luxembourg,
(ci-après «le mandataire»), agissant en sa qualité de mandataire spécial du conseil d’administration de la société ano-

nyme ELIFIN S.A., ayant son siège social à L-2086 Luxembourg, 23, Avenue Monterey, inscrite au Registre du Commerce
et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 57.622, constituée suivant acte reçu le 30 décembre 1996,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 178 du 10 avril 1997;

en vertu d’un pouvoir conféré par décision du conseil d’administration, prise en sa réunion du 31 janvier 2002; un

extrait du procès-verbal de la dite réunion, après avoir été signé ne varietur par le mandataire et le notaire instrumen-
tant, restera annexé au présent acte avec lequel il sera formalisé.

Lequel mandataire, agissant ès-dites qualités, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit ses dé-

clarations et constatations:

I.- Que le capital social de la société anonyme ELIFIN S.A., prédésignée, s’élève actuellement à EUR 153.000,- (cent

cinquante-trois mille Euros), représenté par 100.000 (cent mille) actions de EUR 1,53 (un Euro cinquante-trois cents)
chacune, entièrement libérées; les actions sont réparties en 3 (trois) catégories, comme suit:

- 7.750 (sept mille sept cent cinquante) actions A;
- 2.250 (deux mille deux cent cinquante) actions B;
- 90.000 (quatre-vingt-dix mille) actions C.
II.- Qu’aux termes de l’article 5 (cinq) des statuts, le capital autorisé de la société a été fixé à EUR 173.863,08 (cent

soixante-treize mille huit cent soixante-trois Euros huit cents) et le conseil d’administration a été autorisé à décider,

Esch-sur-Alzette, le 22 février 2002.

B. Moutrier.

Esch-sur-Alzette, le 22 février 2002.

B. Moutrier.

39404

jusqu’à la date du 31 janvier 2002, de procéder à la réalisation de cette augmentation de capital, l’article 5 (cinq) des
statuts se trouvant alors modifié de manière à correspondre à l’augmentation de capital intervenue.

III.- Que le conseil d’administration, en sa réunion du 31 janvier 2002 et en conformité des pouvoirs à lui conférés

aux termes de l’article 5 (cinq) des statuts, a réalisé une augmentation du capital social dans les limites du capital autorisé
à concurrence de EUR 20.863,08 (vingt mille huit cent soixante-trois Euros huit cents), en vue de porter le capital social
souscrit de son montant actuel de EUR 153.000,- (cent cinquante-trois mille Euros) à EUR 173.863,08 (cent soixante-
treize mille huit cent soixante-trois Euros huit cents), par la création et l’émission de 13.636 (treize mille six cent trente-
six) actions nouvelles de catégorie C d’une valeur nominale de EUR 1,53 (un Euro cinquante-trois cents) chacune, à
souscrire et à libérer intégralement en numéraire et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions anciennes.

IV.- Que le conseil d’administration, après avoir supprimé l’exercice du droit préférentiel de souscription des action-

naires existants, a accepté la souscription des 13.636 (treize mille six cent trente-six) actions nouvelles de catégorie C
par:

1) GS MEZZANINE PARTNERS, L.P., New York (USA): pour 5.781 (cinq mille sept cent quatre-vingt-une) actions C;
2) GS MEZZANINE PARTNERS OFFSHORE, L.P., New York (USA): pour 3.104 (trois mille cent quatre) actions C;
3) BRIDGE STREET FUND 1996, L.P., New York (USA): pour 200 (deux cents) actions C;
4) STONE STREET FUND 1996, L.P., New York (USA): pour 296 (deux cent quatre-vingt-seize) actions C;
5) BCIP TRUST ASSOCIATES, L.P., Boston (USA): pour 15 (quinze) actions C;
6) BAIN CAPITAL V MEZZANINE FUND, L.P., Boston (USA): pour 203 (deux cent trois) actions C;
7) BCM CAPITAL PARTNERS, L.P., Boston (USA): pour 279 (deux cent soixante-dix-neuf) actions C;
8) INTERMEDIATE CAPITAL INVESTMENTS LIMITED, London (UK): pour 1.586 (mille cinq cent quatre-vingt-six)

actions C;

9) INTERMEDIATE CAPITAL LIMITED, London (UK): pour 211 (deux cent onze) actions C;
10) ALPINVEST MEZZANINE BV, London (UK): pour 297 (deux cent quatre-vingt-dix-sept) actions C;
11) CITIBANK INVESTMENTS LTD, London (UK): pour 124 (cent vingt-quatre) actions C;
12) CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ, Courbevoie (France): pour 124 (cent vingt-quatre) actions C;
13) HSBC PRIVATE EQUITY INV. LTD, London (UK): pour 142 (cent quarante-deux) actions C;
14) MSS NOMINEES LTD A/C 758170, London (UK): pour 18 (dix-huit) actions C;
15) MSS NOMINEES LTD A/C 757549, London (UK): pour 73 (soixante-treize) actions C;
16) MSS NOMINEES LTD A/C 778392, London (UK): pour 18 (dix-huit) actions C;
17) MSS NOMINEES LTD A/C 758979, London (UK): pour 13 (treize) actions C;
18) HSBC GLOBAL CUSTODY NOMINEE (UK) LTD A/C 814458 re: SHELL PENSION TRUST LTD, London (UK):

pour 22 (vingt-deux) actions C;

19) HSBC GLOBAL CUSTODY NOMINEE (UK) LTD 838177 re: STICHTING PENSIOENFONDS VOOR DE

GEZONDHEID, GEESTELIJKE EN MAATSCHAPPELIJKE BELANGEN, London (UK): pour 37 (tente-sept) actions C;

20) GENERAL ACCIDENT EXECUTOR AND TRUSTEE COMPANY LTD A/C H 715, London (UK): pour 25 (vingt-

cinq) actions C;

21) GENERAL ACCIDENT EXECUTOR AND TRUSTEE COMPANY LTD A/C H 716, London (UK): pour 6 (six)

actions C;

22) WHITE OAKS INC, Wilmington (USA): pour 708 (sept cent huit) actions C;
23) INTERNATIONAL MEZZANINE CAPITAL BV, Amsterdam (Pays-Bas): pour 354 (trois cent cinquante-quatre)

actions C.

V.- Que les 13.636 (treize mille six cent trente-six) actions nouvelles de catégorie C ont été souscrites par les sous-

cripteurs prédésignés et libérées intégralement en numéraire par versement à un compte bancaire au nom de la société
ELIFIN S.A., prédésignée, de sorte que la somme de EUR 20.863,08 (vingt mille huit cent soixante-trois Euros huit cents)
a été mise à la libre disposition de cette dernière, ce dont il a été justifié au notaire instrumentant par la présentation
des pièces justificatives des souscription et libération.

VI.- Que suite à la réalisation de cette augmentation de capital et compte tenu de la date limite et du montant limite

atteint du capital autorisé, l’article 5 (cinq) des statuts est modifié en conséquence et a désormais la teneur suivante:

«Le capital souscrit est fixé à EUR 173.863,08 (cent soixante-treize mille huit cent soixante-trois Euros huit cents),

représenté par 113.636 (cent treize mille six cent trente-six) actions d’une valeur nominale de EUR 1,53 (un Euros cin-
quante-trois cents) chacune, entièrement libérées.

Les actions ont toutes les mêmes droits et obligations et seront réparties en 3 (trois) catégories) A, B et C comme

suit:

- 7.750 (sept mille sept cent cinquante) actions A;
- 2.250 (deux mille deux cent cinquante) actions B;
- 103.636 (cent trois mille six cent trente-six) actions C.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou diminué par décision des actionnaires prise aux conditions de

quorum et de majorité requise pour les modifications des statuts. La société peut, dans la mesure où la loi l’y autorise
et aux conditions fixées par la loi, racheter ses propres actions.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-

ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de mille trois cent trente Euros.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, le mandataire prémentionné a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: M. Frias, J. Elvinger.

39405

Enregistré à Luxembourg, le 8 février 2002, vol. 133S, fol. 91, case 6. – Reçu 208,63 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(17781/211/96) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2002.

C.B.P.I. COMPAGNIE BIOCHIMIQUE DES PARTICIPATIONS INDUSTRIELLES S.A.,

Société Anonyme,

(anc. C.B.P.I. COMPAGNIE BIOCHIMIQUE DES PARTICIPATIONS INDUSTRIELLES HOLDING 

S.A.).

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 31.497. 

—

L’an deux mille deux, le trente et un janvier.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire de la société anonyme établie à Luxembourg sous la dénomina-

tion de C.B.P.I. COMPAGNIE BIOCHIMIQUE DES PARTICIPATIONS INDUSTRIELLES HOLDING S.A., R. C. numéro
B 31.497 ayant son siège social à Luxembourg au 18, rue de l’Eau, constituée par acte de maître Christine Doerner,
notaire de résidence à Bettembourg, en date du 31 août 1989, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations
C numéro 24 du 20 janvier 1990.

Les statuts de ladite société ont été modifiés à plusieurs reprises, la dernière fois par acte du notaire instrumentaire,

en date du 9 novembre 2001, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

La séance est ouverte à 17.00 heures sous la présidence de Monsieur Marc Koeune, économiste, domicilié profes-

sionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Mademoiselle Rachel Uhl, juriste, demeurant à Kédange, France.
L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant à Torgny, Belgique.

Monsieur le Président expose ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les cinquante-neuf mille

(59.000) actions sans valeur nominale, représentant l’intégralité du capital social de trois cent un mille euros (EUR
301.000,-) sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut
délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-après reproduits, tous les actionnaires
représentés ayant accepté de se réunir sans convocation préalable.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés, restera annexée au présent procès-

verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Changement de la dénomination sociale de la Société en C.B.P.I. COMPAGNIE BIOCHIMIQUE DES PARTICIPA-

TIONS INDUSTRIELLES S.A. et modification subséquente de l’article 1

er

 alinéa 1

er

 des statuts.

2. Modification de l’objet social de celui de société Holding 1929 en celui de société pleinement imposable et modi-

fication afférente de l’article 2 et de l’article 13 des statuts.

3. Divers.

L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et après s’être reconnue régulièrement consti-

tuée, a abordé l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

La dénomination sociale de la Société est changée en C.B.P.I. COMPAGNIE BIOCHIMIQUE DES PARTICIPATIONS

INDUSTRIELLES S.A.

En conséquence, l’article 1

er

 alinéa 1

er

 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

«Art. 1

er

. Alinéa 1

er

. II existe une société anonyme sous la dénomination de C.B.P.I. COMPAGNIE BIOCHIMIQUE

DES PARTICIPATIONS INDUSTRIELLES S.A.

<i>Deuxième résolution

L’objet social de la Société est changé de celui de société Holding 1929 en celui de société pleinement imposable.

En conséquence, l’article 2 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:
«Art. 2. La société a pour objet, tant à Luxembourg qu’à l’étranger, toutes opérations généralement quelconques,

industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à la
création, la gestion et le financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés ayant pour objet
toute activité, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et la mise en valeur, à titre permanent ou temporaire,
du portefeuille créé à cet effet, dans la mesure où la société sera considérée selon les dispositions applicables comme
«Société de Participations Financières».

La société peut s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,

analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter.»

L’article 13 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:
«Art. 13. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront

leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.»

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, l’Assemblée s’est terminée à 17.15 heures.

Luxembourg, le 26 février 2002.

J. Elvinger.

39406

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: M. Koeune, R. Uhl, H. Janssen, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 8 février 2002, vol. 133S, fol. 91, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(17794/211/66) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2002.

GINNY (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered Office: L-5365 Munsbach, 7, Parc d’Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 82.579. 

—

In the year two thousand two, on the first of February.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

Is held an Extraordinary General Meeting of the partners of GINNY (LUXEMBOURG), S.à r.l., a limited liability com-

pany («société à responsabilité limitée»), having its registered office at 7, parc d’Activité Syrdall, L-5365 Münsbach, in-
corporated by deed drawn up and enacted on June 18th, 2001, inscribed at trade register Luxembourg section B number
82.579, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1.205 on December 20, 2001. 

The meeting is presided by Mr Hubert Janssen, jurist, residing at Torgny, Belgium.
The chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Mr Patrick Van Hees, jurist, residing at Mes-

sancy, Belgium.

The chairman requests the notary to act that: 
I.- The partners present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attendance

list. That list and proxies, signed by the appearing persons and the notary, shall remain here annexed to be registered
with the minutes.

II.- As appears from the attendance list, the 56.250 (fifty-six thousand two hundred and fifty) shares of CAD 40.- (forty

Canadian dollars) each, representing the whole capital of the company, are represented so that the meeting can validly
decide on all the items of the agenda of which the partners have been beforehand informed.

III.- The agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda: 

1.- Increase of the Company’s share capital by an amount of CAD 1,000,000.- (one million Canadian dollars) in order

to raise it from its present amount of CAD 2,250,000.- (two million two hundred and fifty thousand Canadian dollars)
up to CAD 3,250,000.- (three million two hundred and fifty thousand Canadian dollars) by the creation of 25.000 (twen-
ty-five thousand) new shares with a nominal value of CAD 40.- (forty Canadian dollars) each.

2.- Subscription and full payment in cash of the new shares by the existing associates.
3.- Subsequent amendments of Article 6 of the Company’s by-laws which henceforth will read as follows: 

Art. 6. «The capital of the company amounts to CAD 3,250,000.- (three million two hundred and fifty thousand Ca-

nadian dollars), divided into 81,250 (eighty-one thousand two hundred and fifty) shares with a nominal value of CAD
40.- (forty Canadian dollars) each, which will be fully paid up.»

4) Miscellaneous
After the foregoing was approved by the meeting, the partners unanimously decide what follows:

<i>First resolution

 It is decided to increase the Company’s share capital by an amount of CAD 1,000,000.- (one million Canadian dollars)

in order to raise it from its present amount of CAD 2,250,000.- (two million two hundred and fifty thousand Canadian
dollars) up to CAD 3,250,000.- (three million two hundred and fifty thousand Canadian dollars) by the creation of
25.000 (twenty-five thousand) new shares with a nominal value of CAD 40.- (forty Canadian dollars) each.

<i>Second resolution

 It is decided to admit to the subscription of the 25.000 (twenty-five thousand) new shares the current associates as

determined in the proxies.

<i>Intervention - Subscription - Payment

Thereupon the prenamed subscribers, represented by Mr Patrick Van Hees, prenamed, by virtue of the aforemen-

tioned proxies;

declared to subscribe to the 25.000 (twenty-five thousand) new shares, each for the number they were admitted, and

to have them fully paid up by payment in cash, so that from now on the company has at its free and entire disposal the
amount of CAD 1,000,000.- (one millions canadian dollars) as was certified to the undersigned notary. 

<i>Third resolution

 As a consequence of the foregoing resolutions, it is decided to amend Article 6 of the Articles of Incorporation to

read as follows:

Luxembourg, le 25 février 2002.

J. Elvinger.

39407

 Art. 6. The capital of the company amounts to CAD 3,250,000.- (three million two hundred and fifty thousand Ca-

nadian dollars), divided into 81,250 (eighty-one thousand two hundred and fifty) shares with a nominal value of CAD
40.- (forty Canadian dollars) each, which will be fully paid up.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a

result of the present deed, are estimated at approximately nine thousand one hundred euros.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg. On the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the persons appearing, they signed together with us, the notary, the present orig-

inal deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing per-
sons and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail. 

Suit la traduction française:

L’an deux mille deux, le premier février.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée GINNY (LUXEM-

BOURG), S.à r.l., ayant son siège social à 7, Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Münsbach, inscrite au Registre de Commerce
et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 82.579, constituée suivant acte reçu le 18 juin 2001, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1.205 du 20 décembre 2001.

L’assemblée est présidée par Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant à Torgny (Belgique).
Le président désigne comme secrétaire et l’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Patrick Van Hees, juriste,

demeurant à Messancy (Belgique). 

Le président prie le notaire d’acter que:
I.- Les associés présents ou représentés et le nombre de parts qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de pré-

sence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-an-
nexées pour être enregistrées avec l’acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que les 56.250 (cinquante-six mille deux cent cinquante) parts sociales de CAD

40,- (quarante dollars canadiens) chacune, représentant l’intégralité du capital social sont représentées à la présente as-
semblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre
du jour, dont les associés ont été préalablement informés.

III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1.- Augmentation du capital social à concurrence d’un montant de CAD 1.000.000,- (un million de dollars canadiens)

pour le porter de son montant actuel de CAD 2.250.000,- (deux millions deux cent cinquante mille dollars canadiens)
à CAD 3.250.000,- trois millions deux cent cinquante mille dollars canadiens) par l’émission de 25.000,- (vingt-cinq mille)
parts sociales nouvelles d’une valeur nominale de CAD 40,- (quarante dollars canadiens) chacune.

2.- Souscription et libération intégrale en numéraire par les associés actuels.
3.- Modification afférente de l’article 6 des statuts, qui aura dorénavant la teneur suivante: 

Art. 6. «Le capital de la société s’élève à CAD 3.250.000,- (trois millions deux cent cinquante mille dollars canadiens),

représenté par 81.250 (quatre-vingt-un mille deux cent cinquante) parts sociales d’une valeur nominale de CAD 40,-
(quarante dollars canadiens) chacune, intégralement libérées. »

4.- Divers 
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, les associés décident ce qui suit à l’unanimité:

<i>Première résolution

 Il est décidé d’augmenter le capital social à concurrence d’un montant de CAD 1.000.000,- (un million de dollars

canadiens) pour le porter de son montant actuel de CAD 2.250.000,- (deux millions deux cent cinquante mille dollars
canadiens)  à CAD 3.250.000,- (trois millions deux cent cinquante mille dollars canadiens) par l’émission de 25.000,-
(vingt-cinq mille) parts sociales nouvelles d’une valeur nominale de CAD 40,- (quarante dollars canadiens) chacune, par
apport en numéraire.

<i>Deuxième résolution

Il est décidé d’admettre à la souscription des 25.000,- (vingt-cinq mille) parts sociales nouvelles les associés actuels,

comme déterminé dans les procurations.

<i>Intervention - Souscription - Libération

Ensuite les souscripteurs prédésignés, représentés par Monsieur Patrick Van Hees, prénommé, en vertu des procu-

rations dont mention ci-avant;

ont déclaré souscrire aux 25.000 (vingt-cinq mille) parts sociales nouvelles, chacun le nombre pour lequel il a été

admis, 

et les libérer intégralement en numéraire, de sorte que la société a dès maintenant à sa libre et entière disposition la

somme de CAD 1.000.000,- (un million de dollars canadiens), ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.

39408

<i>Troisième résolution

 Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, il est décidé de modifier l’article six

des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 6. Le capital de la société s’élève à CAD 3.250.000,- (trois millions deux cent cinquante mille dollars canadiens),

représenté par 81.250 (quatre-vingt-un mille deux cent cinquante) parts sociales d’une valeur nominale de CAD 40,-
(quarante dollars canadiens) chacune, intégralement libérées.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-

ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de neuf mille cent euros.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants le présent acte est ré-

digé en langue anglaise suivi d’une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre
le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Signé: H. Janssen, P. Van Hees, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 8 février 2002, vol. 12CS, fol. 29, case 5. – Reçu 7.314,21 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(17795/211/133) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2002.

GINNY (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5365 Munsbach, 7, Parc d’Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 82.579. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2002.

(17796/211/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2002.

MOTOR OIL HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 36.216. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 15 février 2002

Il résulte d’une lettre adressée à la société en date du 14 février 2002 que Monsieur Georgios I. Prousanides, avocat,

demeurant 12A, Herodou Attikou Street à GR- 151 24 Athènes, démissionne de ses fonctions d’administrateur avec
effet immédiat.

En date du 15 février 2002, le conseil d’administration coopte en remplacement de l’administrateur démissionnaire

Monsieur Petros Tz. Tzannetakis, économiste, demeurant 12A, Herodou Attikou Street à GR- 151 24 Athènes.

Le Conseil d’Administration soumettre cette cooptation à l’assemblée générale, lors de sa première réunion pour

qu’elle procède à l’élection définitive.

Le Conseil d’Administration se compose dès lors comme suit:
- Monsieur Vardis J. Varinoyannis, armateur, demeurant 12A, Herodou Attikou Street à GR- 151 24 Athènes,
- Monsieur Ioannis V. Varidinoyannis, homme d’affaires, demeurant 12A, Herodou Attikou Street à GR- 151 24 Athè-

nes;

- Monsieur Petros Tz. Tzannetakis, économiste, demeurant 12A, Herodou Attikou Street à GR- 151 24 Athènes.

Luxembourg, le 15 février 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 25 février 2002, vol. 565, fol. 4, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(17762/595/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2002.

Luxembourg, le 25 février 2002.

J. Elvinger.

<i>Pour extrait conforme
Pour la société
Un mandataire
Signatures

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

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Sommaire

Bruck &amp; Weckerle Architekten, S.à r.l.

Internationl Railway Systems S.A.

Capra et Cie, S.à r.l.

Capra et Cie, S.à r.l.

Signes Exchange &amp; Cie S.A.

Gugino International S.A.

E.L.I., Euro Lux Immobilière, S.à r.l.

Castello, S.à r.l.

S.E.I. Luxembourg, S.à r.l.

La Cage d’Or, S.à r.l.

Cimet, S.à r.l.

MCM International S.A.

SGC International S.A.

SGC International S.A.

Fondation Internationale Catholique du Scoutisme

Land of Art S.A.

Heliopolis S.A.

Heliopolis S.A.

Immofil S.A.

Soparint S.A.

Soparint S.A.

Le Criquet S.A. Holding

Squad Holding S.A.

Squad Holding S.A.

Etis Holding S.A.

Etis Holding S.A.

IV Umbrella Fund

Acticom Europe S.A.

Country Paradise Residence S.A.

Country Paradise Residence S.A.

La Financière d’Intégration Européenne S.A.

F’ Créations, S.à r.l.

CBSI Luxembourg S.A.

CBSI Luxembourg S.A.

Leap International, S.à r.l.

Euroflight, S.à r.l.

Euroflight, S.à r.l.

Helvetia Invest Holding S.A.

Helvetia Invest Holding S.A.

Oresys International S.A.

V.I.P. Travel International S.A.

V.I.P. Travel International S.A.

Simotech-Ce, S.à r.l.

Symptom, S.à r.l.

Eridana S.A.H.

Hifi Tech Holding S.A.

KMH-Techno S.A.

Banque Colbert (Luxembourg) S.A.

Banque Colbert (Luxembourg) S.A.

Safe &amp; Invest Capital S.A.

Safe &amp; Invest Capital S.A.

Milium Finance S.A.

Milium Finance S.A.

Axios S.A.

Axios S.A.

Messer Finance S.A.

Messer Finance S.A.

Gilpar Holding S.A.

Misys International S.A.

Misys International S.A.

International Risk Management (Luxembourg) S.A.

Saartec Invest Holding S.A.

Kudelski Financial Services Holding S.C.A.

Kudelski Financial Services Holding S.C.A.

Friederich, S.à r.l.

Friederich, S.à r.l.

Elifin S.A.

C.B.P.I., Compagnie Biochimique des Participations Industrielles S.A.

Ginny (Luxembourg), S.à r.l.

Ginny (Luxembourg), S.à r.l.

Motor Oil Holdings S.A.