38497

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 803

28 mai 2002

S O M M A I R E

ABN AMRO Trust Company (Luxembourg) S.A., 

International  Participation  -  INPARFIN  -  S.A., 

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38499

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

38518

Agrou-Décors, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

38519

Internationale Beteiligung AG, Luxembourg  . . . . 

38515

Agrou-Décors, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

38519

Intro International S.A., Pétange . . . . . . . . . . . . . . 

38525

Alifil S.A.H., Luxembourg   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38498

IPEF III Holdings N°17 S.A., Luxembourg . . . . . . . 

38512

Arbo Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . .

38515

Lacordaire Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . 

38507

Arbo Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . .

38516

Maison du Fumeur, S.à r.l., Esch-sur-Alzette. . . . . 

38542

Assenti Lux S.A., Drinklange  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38502

Maison du Fumeur, S.à r.l., Esch-sur-Alzette. . . . . 

38543

Athena International S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

38522

Maison du Fumeur, S.à r.l., Esch-sur-Alzette. . . . . 

38543

Athena International S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

38522

MC. Light A.G., Wiltz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

38533

Bonnac S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38509

MC. Light A.G., Wiltz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

38536

C & B, Centre International de Distribution S.A., 

Mellow S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

38517

Drinklange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38505

Metal Cladding Trading S.A., Weiswampach  . . . . 

38507

Canoe Securities S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

38541

MobiLease S.A., Wasserbillig  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

38526

Carpel II, S.à r.l., Diekirch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38532

Mutua (Luxembourg) S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

38498

Casas De Portugal, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .

38531

Orix S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

38522

Casas De Portugal, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .

38531

Otto Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

38499

Confidential & Secure S.A., Wiltz  . . . . . . . . . . . . . .

38527

Peninsula Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

38540

Conil Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

38503

Peninsula Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

38541

Corps des Sapeurs-Pompiers de la Commune de 

PROIMMO, Promaco Immobilière S.A., Luxem- 

Mamer, A.s.b.l., Mamer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38503

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

38544

Darthman S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38517

Private Investigation Office, S.à r.l., Luxembourg  

38521

Darthman S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38517

Private Investigation Office, S.à r.l., Luxembourg  

38521

Darthman S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38517

Private Investigation Office, S.à r.l., Luxembourg  

38521

Darthman S.A., Luxembourg-Kirchberg . . . . . . . . .

38519

Private Investigation Office, S.à r.l., Luxembourg  

38521

Darthman S.A., Luxembourg-Kirchberg . . . . . . . . .

38519

Promaco Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . 

38544

Doregi S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38506

Promaco Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . 

38544

European Multimedia Production S.A., Luxem- 

Rawi S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

38516

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38518

Rawi S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

38516

Eurostar Diamond Holding S.A., Belair . . . . . . . . . .

38500

Reliability Engineering, S.à r.l., Eppeldorf  . . . . . . . 

38501

Eurostar Finance S.A., Belair  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38501

Rocbaron S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

38505

First Nis Regional Fund, Sicav, Luxembourg. . . . . .

38514

Roscoe Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

38520

FLED S.A., Financière Luxembourgeoise Econo- 

S.C.I. St. Philibert, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

38523

mie et Développement, Luxembourg . . . . . . . . . .

38538

S.C.I. St. Philibert, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

38525

George and Dragon, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .

38502

Sonica Investments S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . 

38536

George and Dragon, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .

38502

Synergic S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

38521

H.I.S. S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38508

Tadorne S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

38520

Helliniko Steki, S.à r.l., Ernster. . . . . . . . . . . . . . . . .

38508

Tadorne S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

38520

Helliniko Steki, S.à r.l., Ernster. . . . . . . . . . . . . . . . .

38508

Tadorne S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

38520

Imagine Action S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

38518

Taga S.A., Ettelbruck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

38500

Industrial Buildings S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . .

38511

U.K.T. S.A., Marnach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

38506

International  Participation  -  INPARFIN  -  S.A., 

Wrei Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . 

38522

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38518

38498

MUTUA (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 41.471. 

—

Il résulte de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue au siège social en date du 18 décembre 2001 que les actionnaires,

à l’unanimité des voix, ont pris les décisions suivantes:

1) Acceptation de la démission de Mr. F.B. Deiters comme administrateur de MUTUA (LUXEMBOURG) S.A., avec

effet immédiat. L’Assemblée donne pleine et entière décharge à Mr. F.B. Deiters pour la bonne exécution de ses charges
jusqu’au 18 décembre 2001.

2) Nomination de Mr. Marco Dijkerman comme administrateur de MUTUA (LUXEMBOURG) S.A., avec effet immé-

diat.

3) Annulation du pouvoir de signature B de Mme C.M.W. van den Broek, avec effet immédiat.
4) Annulation du pouvoir de signature B de Mme E.M. Klimezyk, avec effet immédiat.
5) Nomination de Mr. P. van Denzen comme Fondé de Pouvoir A, avec effet au 1

er

 janvier 2002.

6) Nomination de Mme L. Denys et Mme S. Reisen comme Fondés de Pouvoir B, avec effet au 1

er

 janvier 2002.

Il résulte de la résolution du conseil d’administration du 21 janvier 2002 que les administrateurs, à l’unanimité des

voix, ont pris la décision suivante:

1) Nomination de Mr. Paul van Baarle comme Fondé de Pouvoir A, avec effet au 1

er

 février 2002.

Il résulte de ce qui a été décidé, que la société MUTUA (LUXEMBOURG) S.A. peut être représentée par les person-

nes suivantes:

Les membres du conseil d’administration (signent conjointement avec un autre Administrateur ou un Fondé de pou-

voir):

Monsieur R.J. Schol (Administrateur-Délégué);
Monsieur M.J. Dijkerman;
Monsieur J.M.J. Kallen.
Fondés de pouvoir « A » (signent conjointement avec un autre Fondé de pouvoir ou un Administrateur):
Madame M. Droogleever Fortuyn;
Monsieur P.L.C. van Denzen;
Monsieur P. van Baarle.
Fondés de pouvoir « B » (signent conjointement avec un Administrateur ou un Fondé de pouvoir « A »):
Madame L.F. Denys;
Madame S.E. Reisen.
Pour la signature des actes notariés relatifs à la constitution de sociétés luxembourgeoises, la Société MUTUA

(LUXEMBOURG) S.A. est engagée en tant que fondateur par chaque administrateur et par chaque fondé de pouvoir A
individuellement.

Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 14 février 2002, vol. 564, fol. 71, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(16563/683/42) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2002.

ALIFIL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 59.382. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 18 février 2002, vol. 564, fol. 77, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des so-
ciétés de Luxembourg, le 25 février 2002.

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 15 novembre 2001

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-

tes annuels au 31 décembre 2001:

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern; Président
- Monsieur Reno Maurizio Tonelli, licencié en sciences politiques et droit, demeurant à Strassen
- Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Mamer.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur

les comptes annuels au 31 décembre 2001:

- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(16629/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2002.

MUTUA (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

Luxembourg, le 21 février 2002.

Signature.

38499

ABN AMRO TRUST COMPANY (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 15.302. 

—

Il résulte de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue au siège social en date du 18 décembre 2001 que les actionnaires,

à l’unanimité des voix, ont pris les décisions suivantes:

1) Acceptation de la démission de Mr. F.B. Deiters comme administrateur et membre du conseil de gérance de ABN

AMRO TRUST COMPANY (LUXEMBOURG) S.A., avec effet immédiat. L’Assemblée donne pleine et entière décharge
à Mr. F.B. Deiters.

2) Nomination de Mr. Marco Dijkerman comme administrateur et membre du conseil de gérance de ABN AMRO

TRUST COMPANY (LUXEMBOURG) S.A., avec effet immédiat.

3) Annulation du pouvoir de signature B de Mme C.M.W. van den Broek, avec effet immédiat.
4) Annulation du pouvoir de signature B de Mme E.M. Klimezyk, avec effet immédiat.
5) Nomination de Mr. P. van Denzen comme Fondé de Pouvoir A, avec effet au 1

er

 janvier 2002.

6) Nomination de Mme L. Denys et Mme S. Reisen comme Fondés de Pouvoir B, avec effet au 1

er

 janvier 2002.

7) Déclaration d’un dividende de EUR 450.000,-
Il résulte de la résolution du conseil d’administration du 21 janvier 2002 que les administrateurs, à l’unanimité des

voix, ont pris la décision suivante:

1) Nomination de Mr. Paul van Baarle comme Fondé de Pouvoir A, avec effet au 1

er

 février 2002.

Il résulte de ce qui a été décidé, que la société ABN AMRO TRUST COMPANY (LUXEMBOURG) S.A. peut être

représentée par les personnes suivantes:

Les membres du conseil d’administration (signent conjointement avec un autre Administrateur ou un Fondé de pou-

voir):

Monsieur R.J. Schol (Administrateur-Délégué);
Monsieur M.J. Dijkerman;
Monsieur J.M.J. Kallen.
Fondés de pouvoir « A » (signent conjointement avec un autre Fondé de pouvoir ou un Administrateur):
Madame M. Droogleever Fortuyn;
Monsieur P.L.C. van Denzen;
Monsieur P. van Baarle.
Fondés de pouvoir « B » (signent conjointement avec un Administrateur ou un Fondé de pouvoir « A »):
Madame L.F. Denys;
Madame S.E. Reisen.
Pour la signature des actes notariés relatifs à la constitution de sociétés luxembourgeoises, la Société ABN AMRO

TRUST COMPANY (LUXEMBOURG) S.A. est engagée en tant que fondateur par chaque administrateur et par chaque
fondé de pouvoir A individuellement.

Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 14 février 2002, vol. 564, fol. 71, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(16566/683/43) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2002.

OTTO HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 53.663. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 18 février 2002, vol. 564, fol. 77, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des so-
ciétés de Luxembourg, le 25 février 2002.

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 11 décembre 2001

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-

tes au 31 décembre 2001:

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern; Président
- Monsieur Reno Maurizio Tonelli, licencié en sciences politiques et droit, demeurant à Strassen
- Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Mamer.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur

les comptes annuels au 31 décembre 2001:

- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(16630/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2002.

ABN AMRO TRUST COMPANY (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

Luxembourg, le 21 février 2002.

Signature.

38500

EUROSTAR DIAMOND HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2550 Belair, 2, avenue du X Septembre.

R. C. Luxembourg B 48.916. 

—

<i>Assemblée Générale

Il résulte de l’Assemblée Générale tenue au siège social en date du 7 février 2002 et de la décision du Conseil d’Ad-

ministration de la société EUROSTAR DIAMOND HOLDING S.A. que les actionnaires et administrateurs, à l’unanimité
des voix, ont pris les décisions suivantes:

1. Sont acceptées la résignation et la décharge aux Administrateurs pour la période du 12 octobre 2001 jusqu’à la

date de cette Assemblée Générale Ordinaire:

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
MUTUA (LUXEMBOURG) S.A.
FIDES (LUXEMBOURG) S.A.
2. Sont acceptées la résignation et la décharge de l’Administrateur-Délégué pour la période du 12 octobre 2001 jus-

qu’à la date de cette Assemblée Générale Ordinaire:

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
3. Nomination des nouveaux Administrateurs jusqu’à la prochaine Assemblée Générale Annuelle:
Yves Van Renterghem, 2, avenue du X Septembre, L-2550 Belair
Ernest Van Turenhout, boulevard R. Schuman, L-8340 Olm
Daniël Van Meerbeek, 105, route d’Arlon, L-8211 Mamer
4. Nomination du nouvel Administrateur-Délégué jusqu’à la prochaine Assemblée Générale Annuelle: 
Yves Van Renterghem, 2, avenue du X Septembre, L-2550 Belair
5. Désignation de FURKA INTERNATIONAL BUSINESS CONSULTING S.A. comme étant responsable de la finali-

sation des comptes annuels au 31 décembre 2000.

6. Sont acceptées la résignation et la décharge du Commissaire aux Comptes pour la période du 12 octobre 2001

jusqu’à la date de cette Assemblée Générale Ordinaire:

M. C.R. Delveaux
7. Election du nouveau Commissaire aux Comptes jusqu’à la prochaine Assemblée Générale Annuelle:
M. C.R. Delveaux
8. Le siège social est transféré du 46A, J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg au 2, avenue du X Septembre, L-2550 Belair.
9. Acceptation de la résiliation du «Management Agreement» du 30 septembre 1994 conclu entre ABN AMRO

TRUST COMPANY (LUXEMBOURG) S.A.et EUROSTAR DIAMOND HOLDING S.A.

10. Est acceptée la nomination de ABN AMRO TRUST COMPANY (LUXEMBOURG) S.A. comme étant responsable

de l’enregistrement de la notification après l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 14 février 2002, vol. 564, fol. 71, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(16567/683/41) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2002.

TAGA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9053 Ettelbruck, 102, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Diekirch B 4.555. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire qui s’est tenue extraordinairement le 27 novembre 2001

<i> à 11.00 heures à Ettelbruck

L’Assemblée décide de convertir le capital social actuellement exprimé en (LUF) en euros.
L’Assemblée décide de supprimer la valeur nominale des actions émises, et d’adapter en conséquence la mention du

capital social.

L’Assemblée décide d’adapter l’article 3 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 3. Le capital social est fixé à trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-neuf centimes (30.986,69

EUR) représenté par deux cent cinquante (250) actions sans désignation de valeur nominale.»

Enregistré à Diekirch, le 19 février 2002, vol. 270, fol. 6, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(00825/561/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 21 février 2002.

ABN AMRO TRUST COMPANY (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

Pour copie conforme
G. Steffen / T. Stanisic / M. Stanisic
<i>Administrateurs

38501

EUROSTAR FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2550 Belair, 2, avenue du X Septembre.

R. C. Luxembourg B 48.917. 

—

<i>Assemblée Générale

Il résulte de l’Assemblée Générale tenue au siège social en date du 7 février 2002 et de la décision du Conseil d’Ad-

ministration de la société EUROSTAR FINANCE S.A. que les actionnaires et administrateurs, à l’unanimité des voix, ont
pris les décisions suivantes:

1. Sont acceptées la résignation et la décharge aux Administrateurs pour la période du 2 février 2001 jusqu’à la date

de cette Assemblée Générale Ordinaire:

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
MUTUA (LUXEMBOURG) S.A.
FIDES (LUXEMBOURG) S.A.
2. Sont acceptées la résignation et la décharge de l’Administrateur-Délégué pour la période du 2 février 2001 jusqu’à

la date de cette Assemblée Générale Ordinaire:

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
3. Nomination des nouveaux Administrateurs jusqu’à la prochaine Assemblée Générale Annuelle:
Yves Van Renterghem, 2, avenue du X septembre, L-2550 Belair
Ernest Van Turenhout, boulevard R. Schuman, L-8340 Olm
Daniël Van Meerbeek, 105, route d’Arlon, L-8211 Mamer
4. Nomination du nouvel Administrateur-Délégué jusqu’à la prochaine Assemblée Générale Annuelle: 
Yves Van Renterghem, 2, avenue du X septembre, L-2550 Belair
5. Désignation de FURKA INTERNATIONAL BUSINESS CONSULTING S.A. comme étant responsable de la finali-

sation des comptes annuels au 31 décembre 2000.

6. Sont acceptées la résignation et la décharge du Commissaire aux Comptes pour la période du 2 février 2001 jusqu’à

la date de cette Assemblée Générale Ordinaire:

M. C.R. Delveaux
7. Election du nouveau Commissaire aux Comptes jusqu’à la prochaine Assemblée Générale Annuelle:
M. C.R. Delveaux
8. Le siège social est transféré du 46A, J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg au 2, avenue du X septembre, L-2550 Belair.
9. Acceptation de la résiliation du «Management Agreement» du 30 septembre 1994 conclu entre ABN AMRO

TRUST COMPANY (LUXEMBOURG) S.A. et EUROSTAR FINANCE S.A.

10. Est acceptée la nomination de ABN AMRO TRUST COMPANY (LUXEMBOURG) S.A. comme étant responsable

de l’enregistrement de la notification après l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 14 février 2002, vol. 564, fol. 71, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(16568/683/41) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2002.

RELIABILITY ENGINEERING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9364 Eppeldorf, Reisermillen.

R. C. Diekirch B 4.594. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du gérant tenue à Eppeldorf, le 8 novembre 2001

Après en avoir délibéré, le gérant
décide de convertir le capital social actuellement exprimé en (LUF) en euros;
décide d’augmenter le capital social de cinq euros et trente-trois centimes (5,33 EUR) pour le porter de son montant

actuel de douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze euros et soixante-sept centimes (12.394,67 EUR) à douze mille
quatre cents euros (12.400,- EUR) par incorporation de résultats reportés;

décide d’adapter l’article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Le capital social est fixé à douze mille quatre cents euros (EUR 12.400,-) représenté par cinq cents (500) parts so-

ciales d’une valeur nominale de vingt-quatre euros et huit centimes (24,8 EUR) chacune.»

Enregistré à Diekirch, le 19 février 2002, vol. 270, fol. 6, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(00823/561/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 21 février 2002.

ABN AMRO TRUST COMPANY (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

Pour copie conforme
Signature
<i>Le gérant

38502

GEORGE AND DRAGON, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2652 Luxembourg, 217, rue Albert Unden.

R. C. Luxembourg B 21.833. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société, tenue le 22 janvier 2002,

au siège social que: 

1. L’assemblée a décidé de convertir la monnaie d’expression du capital social de francs luxembourgeois en euros, au

taux de change de quarante virgule trois mille trois cent nonante-neuf francs (40,3399 LUF) pour un euro (1,- EUR), soit
de cinq cent mille francs luxembourgeois (500.000,- LUF) à douze mille trois cent nonante-quatre virgule soixante-huit
euros (12.394,68 EUR) à partir du 1

er

 janvier 2001.

2. L’assemblée a décidé d’augmenter le capital social à concurrence de cent cinq virgule trente-deux euros (105,32

EUR) pour le porter de son montant actuel de douze mille trois cent nonante-quatre virgule soixante-huit euros
(12.394,68 EUR) à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) par incorporation de réserves.

3. L’assemblée a décidé d’adapter la valeur nominale des actions à vingt-cinq euros (25,- EUR) par action.
4. L’assemblée a décidé de modifier l’article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), représenté par cinq cents (500) parts

sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.

Luxembourg, le 29 janvier 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 21 février 2002, vol. 564, fol. 95, case 7.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(16472/759/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2002.

GEORGE AND DRAGON, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2652 Luxembourg, 217, rue Albert Unden.

R. C. Luxembourg B 21.833. 

—

Suite à la cession de parts du 27 juin 1995, le capital de la S.à r.l. susmentionnée est réparti comme suit: 

Luxembourg, le 2 janvier 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 21 février 2002, vol. 564, fol. 95, case 7.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(16473/759/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2002.

ASSENTI LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9957 Drinklange, Maison 17.

R. C. Diekirch B 4.542. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire qui s’est tenue extraordinairement le 12 novembre 2001 

 à 15.00 heures à Drinklange

L’Assemblée décide de convertir le capital social actuellement exprimé en (LUF) en euros.
L’Assemblée décide de supprimer la valeur nominale des actions émises, et d’adapter en conséquence la mention du

capital social.

L’Assemblée décide d’adapter l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 5. Le capital social est fixé à trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-neuf centimes (30.986,69

EUR) représenté par deux cent cinquante (250) actions sans désignation de valeur nominale.»

Enregistré à Diekirch, le 19 février 2002, vol. 270, fol. 6, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(00826/561/19)Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 21 février 2002.

<i>Pour GEORGE AND DRAGON, S.à r.l.
Signature
<i>Gérant

BENICTIM PROPERTIES, S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

282 parts sociales

Monsieur Richard Andrews . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

218 parts sociales

R. Andrews
<i>Gérant

Pour copie conforme
V. Nivelles / B. Nivelles / G. Nivelles / J.-C. Nivelles
<i>Administrateurs

38503

CONIL LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. LuxembourgB 53.138. 

—

<i>Assemblée Générale Annuelle 

Il résulte de l’Assemblée Générale Annuelle tenue au siège social en date du 7 février 2002, du rapport et de la dé-

cision du Conseil d’Administration de la société CONIL LUXEMBOURG S.A. que les actionnaires et administrateurs, à
l’unanimité des voix, ont pris les décisions suivantes pour les comptes annuels de 2000.

1) Décharge accordée aux administrateurs pour l’année 2000:
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
M. M.S. Henderson
M. Norman Lyle
M. N.R. Sallnow-Smith
M. Jaap Everwijn
Décharge accordée à l’administrateur-délégué pour l’année 2000:
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
Décharge accordée au commissaire aux comptes pour l’année 2000:
PricewaterhouseCoopers
2) Election des nouveaux administrateurs:
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
M. M.S. Henderson
M. Norman Lyle
M. N.R. Sallnow-Smith
M. Robert-Jan Schol
3) Le conseil d’administration a élu MANACOR (LUXEMBOURG) S.A. en tant qu’administrateur-délégué de la so-

ciété sur autorisation des actionnaires.

4) Election de PricewaterhouseCoopers en tant que Commissaire aux Comptes.
5) Les mandats des administrateurs, de l’administrateur-délégué et du commissaire aux comptes expireront à la suite

de l’Assemblée Générale annuelle appelée à s’exprimer sur les comptes au 31 décembre 2001.

6) Il a été décidé de continuer les activités de la société après la perte de plus de 75% du capital pour l’exercice se

terminant au 31 décembre 2000.

7) La perte qui s’élève à EUR 4.486.759,- est reportée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 14 février 2002, vol. 564, fol. 71, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(16577/683/41) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2002.

CORPS DES SAPEURS-POMPIERS DE LA COMMUNE DE MAMER, Association sans but lucratif.

Siège social: Mamer.

—

<i>Procès-verbal

Les associés présents et représentés de l’Asbl CORPS DES SAPEURS-POMPIERS MAMER réunis en l’assemblée gé-

nérale extraordinaire du 6 février 2002, ont procédé, à la majorité des voix requises de par la loi et les statuts, à la
modification des articles 1, 11, 14, 15, 16, 17, 25, 26 et 32 des statuts du 23 janvier 1999, publiés au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations n

°

 353 du 19 mai 1999, comme suit:

Art. 1. Die Vereinigung trägt den Namen CORPS DES SAPEURS-POMPIERS DE LA COMMUNE DE MAMER, asso-

ciation sans but lucratif.

Art. 11. Bei Verstössen gegen die Statuten und Reglemente der Wehr, des Kantonalverbandes oder des Landesfeu-

erwehrverbandes können folgende Ordnungsmassnahmen ergriffen werden:

a. Verweis durch den Wehrchef;
b. Schriftlicher Verweis durch den Vorstand;
c. Ausschluss aus der Feuerwehr durch den Vorstand mit einer Stimmenmehrheit von 2/3 der Vorstandsmitglieder;
d. Alle Vorstandsmitglieder können durch eine ordentliche (oder ausserordentliche) Generalversammlung ihres Po-

stens enthoben werden, wenn sie gegen die Satzung der Wehr oder des Landesfeuerwehrverbandes verstossen, ihren
Pflichten nicht gewachsen sind oder sie vernachlässigen. Diese Enthebung erfolgt aber nur, wenn die Generalversamm-
lung sie mit 2/3 der Stimmen abstimmt.

Gegen die Ordnungsmassnahmen steht jedem aktiven und inaktiven Mitglied der Wehr das Recht auf Beschwerde zu.

Diese muss spätestens 7 Tage nach Ausspruch der Ordnungsmassnahme schriftlich beim Vorstand eingebracht werden.
Danach muss sie der Generalversammlung vorgeschlagen werden, die wieder abstimmen muss. Die Entscheidung der
Generalversammlung muss dieselben Bedingungen erfüllen wie die, die im Punkt d. vorgesehen sind.

<i>CONIL LUXEMBOURG S.A.
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Administrateur-Délégué
Signatures

38504

Art. 14. Ein Jahresbeitrag ist von den aktiven und inaktiven Mitgliedern nicht zu entrichten.
Für die aktiven und inaktiven Mitglieder ist der Beitritt zur Sterbekasse obligatorisch. Der Mitgliedsbeitrag der Ster-

bekasse ist nach schriftlicher Aufforderung innerhalb von 30 Tagen zu zahlen. Falls ein aktives oder inaktives Mitglied
den Beitrag nach Ablauf dieser Frist nicht bezahlt hat, erlischt die Mitgliedschaft gemäss den Bedingungen des Artikels 11.

Der Ehrenmitgliedsbeitrag wird jedes Jahr vom Vorstand vorgeschlagen und von der Generalversammlung festge-

setzt. Der Beitrag den die Generalversammlung festsetzt ist der Mindestbeitrag. Der festgesetzte Beitrag darf jedoch
nicht 13,- EUR übersteigen. Der Ehrenmitgliedsbeitrag der Sterbekasse ist nach schriftlicher Aufforderung innerhalb von
30 Tagen zu zahlen. Falls der Ehrenmitgliedsbeitrag der Sterbekasse nach Ablauf der Frist von 30 Tagen nicht bezahlt
wurde, so erlischt die Mitgliedschaft automatisch.

Art. 15. Die Leitung der Wehr erfolgt durch den Vorstand, an dessen Spitze der Wehrchef steht.
Die Mitglieder des Vorstandes sind ausschliesslich aktive Feuerwehrleute. Ein Sonderfall kann eintreten bei der Be-

setzung der Posten von Sekretär und Kassierer.

Die Ämter «Wehrchef, Wehrchefstellvertreter, Sekretär und Kassierer» dürfen nicht gleichzeitig von Familienmit-

gliedern, welche im 1. und 2. Grad miteinander verwandt sind. bekleidet werden.

Dem Vorstand gehören an:
a. der Wehrchef (chef de corps);
b. der Wehrchefstellvertreter (chef de corps adjoint);
c. sonstige Offiziere;
d. der Schriftführer;
e. der Kassierer;
f. die Sektionschefs (Unteroffiziere);
g. der (die) Mannschaftsvertreter;
h. der Jugendleiter.
Aus der Zahl der Wehrsektionen der Erwachsenenabteilung ergeben sich laut Reglement des Landesfeuerwehrver-

bandes, Dienstgrad des Wehrchefs, Dienstgrad des Stellvertreters, Anzahl und Dienstgrad der Offiziere, sowie Anzahl
der Unteroffiziere. Die Offiziere, Unteroffiziere und der Jugendleiter werden vom Wehrchef vorgeschlagen und müssen
von der Generalversammlung bestätigt werden. Die Zahl der Mannschaftsvertreter setzt sich aus ein bis zwei Feuer-
wehrleuten zusammen um eine ungerade Zahl von Vorstandsmitgliedern zu ergeben.

Art. 16. Der Wehrchef wird auf unbestimmte Zeit mit einfacher Stimmenmehrheit von der Generalversammlung in

geheimer Wahl bestimmt. Der gewählte Wehrchef wird dem Gemeinderat zur Ernennung vorgeschlagen. Die Wahl
wird erst rechtskräftig wenn diese Ernennung vorliegt. Der Wehrchef muss die vom Landesfeuerwehrverband vorge-
schriebene Ausbildung absolviert haben. Der Wehrchefstellvertreter, die Offiziere, die Sektionschefs und der Jugendlei-
ter werden vom Wehrchef vorgeschlagen und auf unbestimmte Zeit von der Generalversammlung bestätigt. Der
bestätigte Vorstand ist umgehend der Gemeindeverwaltung sowie dem Generalsekretariat des Landesfeuerwehrverban-
des über den Kantonalverband schriftlich mitzuteilen.

Art. 17. Der Sekretär und der Kassierer werden in verschränkter Reihenfolge auf die Dauer von vier Jahren von der

Generalversammlung in geheimer Wahl ermittelt. Diese teilweise Erneuerung des Vorstandes geschieht alle zwei Jahre.
Der oder die Mannschaftsvertreter wird werden jedes Jahr von der Generalversammlung in geheimer Wahl ermittelt,
respektiv in ihrem Amt bestätigt.

Art. 25. Der Stellvertreter hat die Aufgabe, den Wehrchef bei der Ausführung seiner Mission zu unterstützen und

ihn bei seiner Abwesenheit oder Verhinderung zu ersetzen.

Art. 26. Die Offiziere und die Unteroffiziere haben die Aufgabe, Wehrchef und Stellvertreter bei der Ausbildung und

im Einsatz zu unterstützen.

Art. 32. Die Generalversammlung hat folgende Aufgaben:
a. die Wahl des Wehrchefs sowie dessen Vorschlagung an den Gemeinderat;
b. Bestätigung der Offiziere und Unteroffiziere;
c. die Wahl des Vorstandes (Sekretär, Kassierer und Mannschaftsvertreter) und der Kassenrevisoren;
d. die Festlegung des Ehrenmitgliedsbeitrages;
e. die Beratung und Beschlussfassung über eingebrachte Anträge;
f. die Abänderung der Wehrstatuten;
g. die Entscheidung über Angelegenheiten, die der Vorstand nicht verabschieden kann;
h. die Amtsenthebung der Vorstandsmitglieder bei Nichterfüllung ihrer Pflichten mit 2/3 Stimmenmehrheit;
i. die Auflösung der Wehr.

Mamer, den 6. Februar 2002.

Enregistré à Capellen, le 20 février 2002, vol. 137, fol. 31, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): A. Santioni.

(16818/000/83) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2002.

F. Brosius / J. Feltgen-Foetz
<i>Wehrchef / Schriftführer

38505

ROCBARON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 57.599. 

—

<i>Assemblée Générale Annuelle 

Il résulte de l’Assemblée Générale Annuelle tenue au siège social en date du 8 janvier 2002, du rapport et de la dé-

cision du Conseil d’Administration de la société ROCBARON S.A. que les actionnaires et administrateurs, à l’unanimité
des voix, ont pris les décisions suivantes pour les comptes annuels de 2000.

1) Décharge accordée aux administrateurs pour l’année 2000:
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
MUTUA (LUXEMBOURG) S.A.
FIDES (LUXEMBOURG) S.A.
Décharge accordée à l’administrateur-délégué pour l’année 2000:
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
Décharge accordée au commissaire aux comptes pour l’année 2000:
EURAUDIT, S.à r.l.
2) Election des nouveaux administrateurs:
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
MUTUA (LUXEMBOURG) S.A.
FIDES (LUXEMBOURG) S.A.
3) Le conseil d’administration a élu MANACOR (LUXEMBOURG) S.A. en tant qu’administrateur-délégué de la so-

ciété sur autorisation des actionnaires.

4) Election de EURAUDIT, S.à r.l., en tant que Commissaire aux Comptes.
5) Les mandats des administrateurs, de l’administrateur-délégué et du commissaire aux comptes expireront à la suite

de l’Assemblée Générale annuelle appelée à s’exprimer sur les comptes au 31 décembre 2001.

6) La perte qui s’élève à NLG 14.243,- est reportée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 14 février 2002, vol. 564, fol. 71, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(16579/683/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2002.

C &amp; B, CENTRE INTERNATIONAL DE DISTRIBUTION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9957 Drinklange, Maison 17.

R. C. Diekirch B 4.904. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire qui s’est tenue extraordinairement le 27 novembre 2001  

à 14.00 heures à Drinklange

L’Assemblée renouvelle pour une période de 6 années le mandat des Administrateurs et du Commissaire sortants,

leur mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Statutaire à tenir en 2007.

L’Assemblée décide d’accepter la démission de Monsieur Guido E. Wathion, de son poste de Commissaire et lui ac-

corde pleine et entière décharge pour l’exécution de son mandat.

L’Assemblée décide de nommer en remplacement au poste de Commissaire Monsieur Paul Cuenen, comptable, de-

meurant au 32, Dekkenstraat, B-3800 Saint-Trond. Son mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Statutaire
à tenir en 2007.

L’Assemblée décide de convertir le capital social actuellement exprimé en (LUF) en euros.
L’Assemblée décide d’augmenter le capital social de 13,31 euros pour le porter de son montant actuel de 30.986,69

euros à 31.000,- euros par incorporation des bénéfices reportés.

L’Assemblée décide d’adapter en conséquence la valeur nominale des actions émises et la mention du capital social. 
L’Assemblée décide d’adapter l’article 3 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) représenté par cent vingt-cinq (125) ac-

tions sans désignation de valeur nominale.»

Enregistré à Diekirch, le 19 février 2002, vol. 270, fol. 6, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(00827/561/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 21 février 2002.

<i>ROCBARON S.A.
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Administrateur-Délégué
Signatures

Pour copie conforme
V. Nivelles / B. Nivelles / G. Nivelles / J.-C. Nivelles
<i>Administrateurs

38506

DOREGI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 63.289. 

—

<i>Assemblée Générale Annuelle 

Il résulte de l’Assemblée Générale Annuelle tenue au siège social en date du 10 janvier 2002, du rapport et de la

décision du Conseil d’Administration de la société DOREGI S.A. que les actionnaires et administrateurs, à l’unanimité
des voix, ont pris les décisions suivantes pour les comptes annuels de 1999:

1) Décharge accordée aux administrateurs pour l’année 1999:
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
MUTUA (LUXEMBOURG) S.A.
M. E. Macellari
Décharge accordée à l’administrateur-délégué pour l’année 1999:
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
Décharge accordée au commissaire aux comptes pour l’année 1999:
FISOGEST S.A.
2) Election des nouveaux administrateurs:
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
MUTUA (LUXEMBOURG) S.A.
M. E. Macellari
3) Le conseil d’administration a élu MANACOR (LUXEMBOURG) S.A. en tant qu’administrateur-délégué de la so-

ciété sur autorisation des actionnaires.

4) Election de FISOGEST S.A. en tant que Commissaire aux Comptes.
5) Les mandats des administrateurs, de l’administrateur-délégué et du commissaire aux comptes expireront à la suite

de l’Assemblée Générale annuelle appelée à s’exprimer sur les comptes au 31 décembre 2000.

6) La perte qui s’élève à EUR 7.416,93 est reportée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 14 février 2002, vol. 564, fol. 71, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(16581/683/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2002.

U.K.T. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9764 Marnach.

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des associés du 13 juin 2001

Du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 13 juin 2001, enregistré le 19 décembre 2001 à Clervaux,

vol. 210, fol. 35, case 5, il ressort ce qui suit:

L’Assemblée Générale décide à l’unanimité:
1. de supprimer la valeur nominale des actions.
2. de majorer le capital par incorporation de bénéfices reportés  à concurrence de 10.622 LUF pour le porter à

1.260.622 LUF, sans émission d’actions nouvelles.

L’existence de ces bénéfices reportés se dégage du bilan arrêté au 31 décembre 2000, dont une copie restera annexée

au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

3. de convertir le capital social actuel de 1.260.622 LUF en Euro au cours de change d’un Euro pour 40,3399 LUF, de

façon à ce que le capital social s’établisse à 31.250 EUR, représenté par 1.250 actions de 25 EUR chacune. Le nombre
total des actions reste donc inchangé après la conversion du capital social en Euro.

4. de modifier, suite à ces résolutions, l’article 5 (paragraphe 1) des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 5. Paragraphe 1. Das gezeichnete Aktienkapital beträgt 31.250 EUR, eingeteilt in 1.250 Aktien mit einem

Nominalwert von je 25 EUR, welche in voller Höhe einbezahlt sind.»

Pour publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Weiswampach, le 18 février 2002.

(00812/667/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 21 février 2002.

<i>DOREGI S.A.
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Administrateur
Signatures

<i>Pour U.K.T. S.A.
FIDUNORD, S.à r.l.
Signature

38507

LACORDAIRE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 10.621. 

—

<i>Assemblée Générale Annuelle 

Il résulte de l’Assemblée Générale Annuelle tenue au siège social en date du 16 janvier 2002, du rapport et de la

décision du Conseil d’Administration de la société LACORDAIRE HOLDING S.A., que les actionnaires et administra-
teurs, à l’unanimité des voix, ont pris les décisions suivantes pour les comptes annuels de 2000.

1) Décharge accordée aux administrateurs pour l’année 2000:
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
MUTUA (LUXEMBOURG) S.A.
FIDES (LUXEMBOURG) S.A.
Décharge accordée à l’administrateur-délégué pour l’année 2000:
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
Décharge accordée au commissaire aux comtpes pour l’année 2000:
EURAUDIT, S.à r.l.
2) Election des nouveaux administrateurs:
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
MUTUA (LUXEMBOURG) S.A.
FIDES (LUXEMBOURG) S.A.
3) Le Conseil d’Administration a élu MANACOR (LUXEMBOURG) S.A. en tant qu’administrateur-délégué de la so-

ciété sur autorisation des actionnaires.

4) Election de EURAUDIT, S.à r.l., en tant que commissaire aux comptes.
5) Les mandats des administrateurs, de l’administrateur-délégué et du commissaire aux comptes expireront à la suite

de l’Assemblée Générale annuelle appelée à s’exprimer sur les comptes au 31 décembre 2001.

6) La perte qui s’élève à EUR 343.207,- est reportée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 14 février 2002, vol. 564, fol. 71, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(16582/683/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2002.

METAL CLADDING TRADING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9991 Weiswampach.

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des associés du 4 décembre 2000

Du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 4 décembre 2000, enregistré le 19 décembre 2001 à

Clervaux, vol. 210, fol. 34, case 9, il ressort ce qui suit:

Les actionnaires décident:
1. de supprimer la valeur nominale des actions.
2. de majorer le capital par incorporation de bénéfices reportés  à concurrence de 42.488 LUF pour le porter à

5.042.488 LUF, sans émission d’actions nouvelles.

L’existence de ces bénéfices reportés se dégage du bilan arrêté au 31 décembre 2000, dont une copie restera annexée

au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

3. de convertir le capital social actuel de 5.042.488 LUF en Euro au cours de change d’un Euro pour 40,3399 LUF, de

façon à ce que le capital social s’établisse à 125.000 EUR, représenté par 500 actions de 250 EUR chacune. Le nombre
total des actions reste donc inchangé après la conversion du capital social en Euro.

4. de modifier, suite à ces résolutions, l’article 3 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 3. Das gezeichnete Gesellschaftskapital beträgt 125.000 EUR, eingeteilt in 500 Aktien zu je 250 EUR Nennwert. 
Alle Aktien lauten auf den Inhaber.»

Pour publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Weiswampach, le 18 février 2002.

(00813/667/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 21 février 2002.

<i>LACORDAIRE HOLDING S.A.
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Administrateur-Délégué
Signatures

<i>Pour METAL CLADDING TRADING S.A.
FIDUNORD, S.à r.l.
Signature

38508

H.I.S. S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 61.239. 

—

<i>Assemblée Générale Annuelle 

Il résulte de l’Assemblée Générale Annuelle tenue au siège social en date du 29 janvier 2002, du rapport et de la

décision du Conseil d’Administration de la société H.I.S. S.A., Société Anonyme Holding que les actionnaires et admi-
nistrateurs, à l’unanimité des voix, ont pris les décisions suivantes pour les comptes annuels de 2000.

1) Décharge accordée aux administrateurs pour l’année 2000:
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
MUTUA (LUXEMBOURG) S.A.
FIDES (LUXEMBOURG) S.A.
Décharge accordée à l’administrateur-délégué pour l’année 2000:
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
Décharge accordée au commissaire aux comptes pour l’année 2000:
EURAUDIT, S.à r.l.
2) Election des nouveaux administrateurs:
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
MUTUA (LUXEMBOURG) S.A.
FIDES (LUXEMBOURG) S.A.
3) Le conseil d’administration a élu MANACOR (LUXEMBOURG) S.A. en tant qu’administrateur-délégué de la so-

ciété sur autorisation des actionnaires.

4) Election de EURAUDIT, S.à r.l., en tant qu Commissaire aux Comptes.
5) Les mandats des administrateurs, de l’administrateur-délégué et du commissaire aux comptes expireront à la suite

de l’Assemblée Générale annuelle appelée à s’exprimer sur les comptes au 31 décembre 2001.

6) La perte qui s’élève à FRF 40.651,- est reportée.
7) Décision de convertir le capital de FRF 1.000.000,- en EUR 152.449,02 en utilisant le taux de change fixe de 6,55957

FRF/EUR. Les 1.000 actions existantes n’ont pas de valeur nominale.

8) Adapter l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Le capital souscrit est fixé à EUR 152.449,02 (cent cinquante-deux mille quatre cent quarante-neuf EUR et deux

cents), représenté par 1.000 (mille) actions sans valeur nominale, disposant chacune d’une voix aux assemblées généra-
les».

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 14 février 2002, vol. 564, fol. 71, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(16590/683/41) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2002.

HELLINIKO STEKI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6166 Ernster, 59, rue des Ecoles.

R. C. Luxembourg B 85.396. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 8 février 2002, vol. 322, fol. 79, case 7/3.
L’annexe au bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 8 février 2002, vol. 322, fol. 79, case 7/4,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(16684/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2002.

HELLINIKO STEKI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6166 Ernster, 59, rue des Ecoles.

R. C. Luxembourg B 85.396. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 8 février 2002, vol. 322, fol. 79, case 7/1.
L’annexe au bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 8 février 2002, vol. 322, fol. 79, case 7/2,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(16691/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2002.

<i>H.I.S. S.A., Société Anonyme Holding
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Administrateur-Délégué
Signatures

38509

BONNAC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le treize février.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A., ayant son siège social 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg
2) LOUV LTD, ayant son siège social, 35-37 New Street, St Helier, JE2 3RA Jersey, Channel Island
toutes les deux ici représentées par Monsieur Sébastien Dodo, employé privé, avec adresse professionnelle au 23,

avenue Monterey, L-2086 Luxembourg,

en vertu de deux procurations sous seing privé données à Luxembourg, le 12 février 2002.
Lesquelles procurations, après signature ne varietur par la mandataire et le notaire instrumentaire, resteront an-

nexées au présent acte pour être enregistrées en même temps. 

Lesquelles comparantes ont, par leur mandataire, arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’elles vont

constituer entre elles:

Titre I

er

: Dénomination, Siège social, Objet, Durée, Capital social

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme, sous la dénomination de BONNAC S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg. Il peut être créé par simple décision du conseil d’administration des succur-

sales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Au cas où le conseil d’administration estime que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou

social, de nature à compromettre l’activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produi-
ront ou seront imminents, il pourra transférer le siège social provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de
ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquel-
le, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise. 

La société aura une durée illimitée.

Art. 2. La société a pour objet la prise d’intérêts sous quelque forme que ce soit dans d’autres entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription et toute autre
manière ainsi que l’aliénation par vente, échange ou toute autre manière de toutes valeurs mobilières et de toutes es-
pèces, l’administration, la supervision et le développement de ces intérêts. La société pourra prendre part à l’établisse-
ment et au développement de toute entreprise industrielle ou commerciale et pourra prêter son assistance à pareille
entreprise au moyen de prêts, de garanties ou autrement. Elle pourra prêter ou emprunter avec ou sans intérêts, émet-
tre des obligations et autres reconnaissances de dettes.

La société a également pour objet l’acquisition, la gestion, la mise en valeur par location et de toute autre manière

et, le cas échéant, la vente d’immeubles de toute nature, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger. 

Elle pourra généralement faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières

au Grand-Duché de Luxembourg et à l’étranger qui se rattachent directement ou indirectement, en tout ou en partie,
à son objet social.

Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour compte de tiers, seule ou en as-

sociation en effectuant toute opération de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle détient
des intérêts.

D’une façon générale, la société pourra prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toute

opération qui peut lui paraître utile dans l’accomplissement de son objet et son but.

Art. 3. Le capital social est fixé à EUR 46.000,- (quarante-six mille euros) représenté par 4.600 (quatre mille six cents)

actions de EUR 10,- (dix euros) chacune.

Toutes les actions sont au porteur, sauf dispositions contraires de la loi. Le conseil d’administration est autorisé à

augmenter le capital social initial à concurrence de EUR 84.000,- (quatre-vingt-quatre mille euros) pour le porter de son
montant actuel de EUR 46.000,- (quarante-six mille euros) à EUR 130.000,- (cent trente mille euros), le cas échéant par
l’émission de 8.400 actions de EUR 10,- (dix euros) chacune, jouissant des mêmes droits que les actions existantes. 

En conséquence, il est autorisé à réaliser cette augmentation de capital, spécialement à émettre les actions nouvelles

éventuelles en une ou plusieurs fois et par tranches, à fixer l’époque et le lieu de l’émission intégrale ou des émissions
partielles éventuelles, à déterminer les conditions de souscription et de libération, à faire appel, le cas échéant, à de
nouveaux actionnaires, enfin à arrêter toutes autres modalités d’exécution se révélant nécessaires ou utiles et même
non spécialement prévues en la présente résolution, à faire constater en la forme requise les souscriptions des actions
nouvelles, la libération et les augmentations effectives du capital et enfin, à mettre les statuts en concordance avec les
modifications dérivant de l’augmentation de capital réalisée et dûment constatée, le tout conformément à la loi modifiée
du 10 août 1915, notamment avec la condition que l’autorisation ci-dessus doit être renouvelée tous les cinq ans.

De même, le conseil d’administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non sous for-

me d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce
soit, étant entendu que toute émission d’obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé.

Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-

sement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.

38510

Sous respect des conditions ci-avant stipulées et par dérogation à l’article 10 ci-après, le Conseil d’Administration est

autorisé à augmenter le capital social, même par incorporation des réserves libres.

Le Conseil d’Administration a l’autorisation de supprimer ou de limiter le droit de souscription préférentiel lors d’une

augmentation de capital réalisée dans les limites du capital autorisé. Le capital autorisé et le capital souscrit peuvent être
augmentés ou réduits par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires statuant comme en matière
de modifications des statuts.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les limites fixées par la loi.

Titre II: Administration, Surveillance

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans. Les administrateurs sont rééligibles.

Art. 5. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale. Le conseil d’administration
ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre
administrateurs, qui peut être donné par écrit, télex ou téléfax étant admis.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax. Une décision

prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une décision prise à
une réunion du conseil d’administration. Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix.

Art. 6. Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière

ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs,
gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-

nérale.

La société se trouve engagée soit par la signature individuelle du délégué du conseil, soit par la signature collective

de deux administrateurs.

Art. 7. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par le conseil

d’administration agissant par son président ou un délégué du conseil.

Art. 8. Le Conseil d’Administration est autorisé à procéder à des versements d’acomptes sur dividendes conformé-

ment aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires; ils sont nommés pour un terme qui

ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.

Titre III: Assemblée générale, Répartition des bénéfices

Art. 10. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas

nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalablement con-
naissance de l’ordre du jour.

L’assemblée générale décide de l’affectation ou de la distribution du bénéfice net.

Art. 11. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre endroit

à Luxembourg indiqué dans l’avis de convocation, le quatrième vendredi du mois de mars, à 17 heures. Si ce jour est
férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 12. Par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tout ou partie des bénéfices et réser-

ves autres que ceux que la loi ou les statuts interdisent de distribuer peuvent être affectés à l’amortissement du capital
par voie de remboursement au pair de toutes les actions ou d’une partie de celles-ci désignées par tirage au sort, sans
que le capital exprimé ne soit réduit. Les titres remboursés sont annulés et remplacés par des actions de jouissance qui
bénéficient des mêmes droits que les titres annulés, à l’exclusion du droit au remboursement de l’apport et du droit de
participation à la distribution d’un premier dividende attribué aux actions non amorties.

Titre IV: Exercice social, Dissolution

Art. 13. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année. 

Art. 14. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Titre V: Disposition générale

Art. 15. La loi du dix août mille neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trou-

veront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre deux mille deux,
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2003.

38511

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparantes déclarent souscrire aux actions du capital social com-

me suit: 

Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de EUR

46.000,- (quarante-six mille euros) se trouve dès-à-présent à la disposition de la nouvelle société, ainsi qu’il en a été
justifié au notaire.

<i>Constatation

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions exigées par l’article 26 de la loi du dix août

mille neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de mille six cents (1.600)
euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, ès-qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à la-

quelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont, à
l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

1. L’adresse de la société est fixée au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg
L’assemblée autorise le Conseil d’Administration de fixer en tout temps une nouvelle adresse dans la localité du siège

social statutaire.

2. Le nombre des administrateurs est fixé à quatre et celui des commissaires à un.
3. Sont nommés administrateurs:
a) Madame Michèle Musty, licenciée en administration des affaires, ayant élu domicile 23, avenue Monterey, L-2086

Luxembourg

b) Monsieur Marc Limpens, employé privé, demeurant 34, rue de Vianden, L-2680 Luxembourg
c) Madame Carole Caspari, employée privée, demeurant 159, Mühlenweg, L-2155 Luxembourg
d) FINIM LTD, ayant son siège social 35-37 New Street, JE2 3RA Jersey, Channel Islands
4. Est nommée commissaire:
FIN-CONTROLE S.A., société anonyme, ayant son siège social 13, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg
5. Les mandats des administrateurs et du commissaire expireront immédiatement après l’assemblée générale statu-

taire de 2008.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparantes, celui-ci a signé avec Nous notaire la

présente minute.

Signé: S. Dodo, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 15 février 2002, vol. 134S, fol. 2, case 9. – Reçu 460 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(16654/230/163) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2002.

INDUSTRIAL BUILDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 68.343. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 20 février 2002, vol. 564,

fol. 86, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2002.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(16643/693/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2002.

1° SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A., préqualifiée  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4.599 actions

2° LOUV LTD, préqualifiée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 1 action

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 4.600 actions

Luxembourg, le 21 février 2002.

A. Schwachtgen.

- Résultats reportés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

(EUR 6.264,04)

- Perte de l’exercice 2000. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

(EUR 17.884,47)

- Report à nouveau   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 (EUR 24.148,51)

Signature.

38512

IPEF III HOLDINGS N°17 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le treize février. 
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) ITALIAN PRIVATE EQUITY FUND III L.P., Alexander House, 13-15 Victoria Road, St. Peter Port, Guernsey, Chan-

nel Islands,

ici représentée par Monsieur Marc Koeune, économiste, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449

Luxembourg, 

en vertu d’une procuration donnée à Guernsey, le 18 janvier 2002.
2) B &amp; S INVESTMENTS LIMITED, Alexander House, 13-15 Victoria Road, St. Peter Port, Guernsey, Channel Islands,
 ici représentée par Monsieur Marc Koeune, préqualifié, 
en vertu d’une procuration donnée à Guernsey, le 18 janvier 2002.
Lesdites procurations paraphées ne varietur par le mandataire des comparantes et par le notaire soussigné resteront

annexées au présent acte pour être déposées auprès des autorités d’enregistrement.

Lesquelles comparantes, par leur mandataire, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’elles vont

constituer entre elles: 

Art. 1. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de IPEF III HOLDINGS N

°

 17 S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l’assemblée

générale des actionnaires.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège social
pourra être transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la natio-
nalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la société est illimitée. La société pourra être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée géné-

rale des actionnaires, délibérant dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.

 Art. 2. La société a pour objet, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, toutes opérations généralement quelconques,

industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à la
création, la gestion et le financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés ayant pour objet
toute activité, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et la mise en valeur, à titre permanent ou temporaire,
du portefeuille créé à cet effet, dans la mesure où la société sera considérée selon les dispositions applicables comme
«Société de Participations Financières».

La société peut s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,

analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter. 

Art. 3. Le capital social est fixé à trente-cinq mille euros (EUR 35.000,-) divisé en trente-cinq (35) actions d’une valeur

nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune.

Le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social à un million d’euros (EUR 1.000.000,-).
En conséquence, il est autorisé et chargé de réaliser cette augmentation de capital, et spécialement:
- d’émettre les actions nouvelles éventuelles en une ou plusieurs fois et par tranches, sous réserve de la confirmation

de cette autorisation par une assemblée générale des actionnaires tenue endéans un délai expirant au cinquième anni-
versaire de la publication de l’acte du 13 février 2002 au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, en ce qui
concerne la partie du capital qui, à cette date, ne serait pas encore souscrite et pour laquelle il n’existerait pas, à cette
date, d’engagement de la part du conseil d’administration en vue de la souscription;

- de fixer l’époque et le lieu de l’émission intégrale ou des émissions partielles éventuelles;
- de déterminer les conditions de souscription et de libération;
- de faire appel, le cas échéant, à de nouveaux actionnaires;
- d’arrêter toutes autres modalités d’exécution se révélant nécessaires ou utiles et même non spécialement prévues

en la présente résolution;

- de faire constater en la forme requise les souscriptions des actions nouvelles, la libération et les augmentations ef-

fectives du capital; et enfin

- de mettre les statuts en concordance avec les modifications dérivant de l’augmentation de capital réalisée et dûment

constatée, le tout conformément à la loi modifiée du 10 août 1915, notamment avec la condition que l’autorisation ci-
dessus doit être renouvelée tous les cinq ans.

Sous respect des conditions ci-avant stipulées, le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social,

même par incorporation des réserves libres. Le conseil d’administration a l’autorisation de supprimer ou de limiter le
droit de souscription préférentiel lors d’une augmentation de capital réalisée dans les limites du capital autorisé.

 Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

38513

La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-

positions de l’article 49-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Le capital social de la société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de l’as-

semblée générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts. 

Art. 5. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours

révocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive. 

Art. 6. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

De même, le conseil d’administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non sous for-

me d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce
soit, étant entendu que toute émission d’obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé.

Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêts, les conditions d’émission et de rembour-

sement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.
Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-

dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopie ou e-mail, étant admis.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, lettre, télégramme, télécopie, e-mail, ainsi

que par téléconférence. Si les décisions sont prises par téléconférence ou e-mail, un procès-verbal sera dressé et signé
par tous les administrateurs qui y ont participé. Les résolutions par écrit approuvées et signées par tous les administra-
teurs auront les mêmes effets que les résolutions adoptées lors des réunions du conseil d’administration. Le conseil
d’administration peut également prendre ses décisions par voie circulaire.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix. 
La société se trouve engagée par la signature conjointe de deux administrateurs. 

Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables. 

Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. 

Art. 9. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 23 mai à 15.00 heures à Luxembourg, au siège social

ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour n’est pas un jour ouvrable, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant. 

Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales.
Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu

préalablement connaissance de l’ordre du jour.

Le conseil d’administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion.

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix. 

Art. 11. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net. 

Art. 12. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés

commerciales, le conseil d’administration est autorisé à procéder à un versement d’acomptes sur dividendes. 

Art. 13. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront

leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence aujourd’hui même et finit le 31 décembre 2002.
2) La première assemblée générale annuelle aura lieu en 2003.

<i>Souscription et libération

Les comparantes précitées ont souscrit aux actions créées de la manière suivante: 

Toutes les actions ont été entièrement libérées en espèces de sorte que le montant de trente-cinq mille euros (EUR

35.000,-) est à la libre disposition de la société, ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expres-
sément.

1) ITALIAN PRIVATE EQUITY FUND III L.P., préqualifié, trente-quatre actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34

2) B &amp; S INVESTMENTS LIMITED, préqualifié, une action  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: trente-cinq actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35

38514

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les so-

ciétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de mille quatre cent
quatre-vingt-dix (1.490,-) euros.

<i>Assemblée constitutive

Et à l’instant les comparantes préqualifiées, représentant l’intégralité du capital social, se sont constituées en assem-

blée générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées, et après avoir constaté que celle-ci
était régulièrement constituée, elles ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à quatre et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Monsieur Jean Hoffmann, administrateur de sociétés, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449

Luxembourg,

b) Monsieur Marc Koeune, économiste, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg,
c) Madame Andrea Dany, employée privée, domiciliée professionnellement au 18, rue de l’Eau, L- 1449 Luxembourg,
d) Madame Nicole Thommes, employée privée, domiciliée professionnellement au 18, rue de l’Eau, L- 1449 Luxem-

bourg.

3) Est appelée aux fonctions de commissaire:
La société DELOITTE &amp; TOUCHE S.A., ayant son siège social au 3, route d’Arlon, L-8009, Strassen, Luxembourg.
4) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle statuant

sur les comptes de l’exercice social de l’an 2002. 

5) Le siège de la société est fixé au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci, par leur mandataire, ont signé avec Nous

notaire le présent acte.

Signé: M. Koeune, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 15 février 2002, vol. 134S, fol. 2, case 11. – Reçu 350 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(16655/230/155) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2002.

FIRST NIS REGIONAL FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg, 13, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 48.072. 

—

EXTRACT

The Annual General Meeting of shareholders held at the registered office on Monday, 18 February 2002 adopted the

following decisions:

1. The meeting approved the Auditors’ and Directors’ reports and the Audited Annual Report for the year ended 31

October 2001.

2. The meeting ratified the dividends declared by the Directors and paid to the Shareholders of the company for the

period to 9 February 2001.

3. The meeting noted the details relating to the Director’s fees and Chairman’s fees.
4. The meeting approved the full and total discharge for the proper performance of their duties of all members of

the Board of Directors with respect to the year ended 31 October 2001.

5. The meeting noted the resignations of Messrs Peter A. Brooke, Terrence J. English and K. Geiger on 20 February

2001, 19 June 2001 and 24 January 2002 respectively and re-elected The Hon. Arthur A. Hartman, Messrs Dudley Fish-
burn and David Gill as Directors of the Board for a period of one year ending at the Annual General Meeting of 2003.

6. The meeting appointed KPMG AUDIT as Auditor for a period of one year ending at the Annual General Meeting

of 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 21 février 2002, vol. 564, fol. 93, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(16757/041/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2002.

Luxembourg, le 21 février 2002.

A. Schwachtgen.

<i>For FIRST NIS REGIONAL FUND
BANK OF BERMUDA (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

38515

INTERNATIONALE BETEILIGUNG AG, Société Anonyme.

Capital: 1.250.000,- LUF.

Siège social: L-1025 Luxembourg, 5, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 63.433. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société INTERNATIONALE

BETEILIGUNGEN AG du 28 janvier 2002 que les résolutions suivantes ont été adoptées:

<i>Première résolution

L’assemblée accepte la démission de leurs mandats d’administrateur de Messieurs Marcel Wurth et Gilbert Caristan

et leur donne quitus de leur gestion pour leur mandat respectif.

<i>Deuxième et dernière résolution

L’assemblée nomme comme nouveaux administrateurs en remplacement à compter du 28 janvier 2002:
- Monsieur Marcel Dudkiewicz, consultant demeurant 29, rue du Fort Elisabeth, L-1463 Luxembourg
- La société ASTOR S.A. avec siège social à Alofi (Niue)
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 février 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 21 février 2002, vol. 564, fol. 92, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(16624/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2002.

ARBO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 32, rue Jean-Pierre Brasseur.

R. C. Luxembourg B 28.783. 

—

L’an deux mille deux, le six février.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société établie et avec siège social à Luxem-

bourg sous la dénomination de ARBO HOLDING S.A, R.C. B N

°

 28.783, constituée suivant acte reçu par Maître Marc

Elter, alors notaire de résidence à Luxembourg en date du 24 août 1988, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations numéro 315 du 29 novembre 1988.

Les statuts de ladite société ont été modifiés par un acte sous seing privé en date du 11 septembre 2000, publié au

Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 260 du 11 avril 2001.

La séance est ouverte à onze heures sous la présidence de Monsieur Jean-Raymond Marquilie, conseiller économique,

demeurant à Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Raymond Thill, employé privé, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Marc Prospert, maître en droit, demeurant à Bertrange.
Monsieur le Président expose ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les mille deux cent

cinquante actions d’une valeur nominale de vingt-quatre euros soixante-dix-neuf cents, constituant l’intégralité du capital
social de trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros soixante-neuf cents, sont dûment représentées à la présente as-
semblée qui, en conséquence, est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points
figurant à l’ordre du jour, ci-après reproduit, tous les actionnaires ayant accepté de se réunir sans convocation préalable
après avoir pris connaissance de l’ordre du jour.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés restera annexée au présent procès-

verbal, ensemble avec les procurations, pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1.- Fixation de l’assemblée générale annuelle au 3 avril à 14.00 heures.
2. Modification subséquente de l’article 10 des statuts.
3. Divers.
L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et, après s’être reconnue régulièrement cons-

tituée, a abordé l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l’unanimité des voix la résolution suivante:

<i>Résolution

L’assemblée générale annuelle est fixée au 3 avril à 14.00 heures.
En conséquence, l’article 10 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

«Art. 10. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 3 avril de chaque année à 14.00 heures à Luxem-

bourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations même si ce jour est un dimanche ou un
jour ferié.»

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à onze heures quinze.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.

Pour extrait conforme
Signature

38516

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec nous, Notaire, la présente mi-

nute.

Signé: J-R. Marquilie, R. Thill, M. Prospert, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 11 février 2002, vol. 133S, fol. 94, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(16657/230/48) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2002.

ARBO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 32, rue Jean-Pierre Brasseur.

R. C. Luxembourg B 28.783. 

—

Statuts coordonnés suivant l’acte n° 106 du 6 février 2002, déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg, le 25 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(16658/230/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2002.

RAWI S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 40.316. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1999, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 18 février 2002, vol. 564, fol. 77, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des so-
ciétés de Luxembourg, le 25 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 12 décembre 2001

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-

tes annuels au 31 décembre 2000:

- Monsieur Jacques Berenbaum; licencié en droit, demeurant à Bruxelles, Président;
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern;
- Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, Mamer.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur

les comptes annuels au 31 décembre 2000:

- AUDIEX S.A., société anonyme, Luxembourg.

(16628/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2002.

RAWI S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 40.316. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 18 février 2002, vol. 564, fol. 77, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des so-
ciétés de Luxembourg, le 25 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 13 décembre 2001

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-

tes annuels au 31 décembre 2001:

- Monsieur Jacques Berenbaum; licencié en droit, demeurant à Bruxelles, Président;
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern;
- Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, Mamer.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur

les comptes annuels au 31 décembre 2001:

- AUDIEX S.A., société anonyme, Luxembourg.

(16627/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2002.

Luxembourg, le 21 février 2002.

A. Schwachtgen.

Luxembourg, le 21 février 2002.

Signature.

Luxembourg, le 21 février 2002.

Signature.

38517

DARTHMAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 59.032. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1999 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 20 février 2002, vol. 564,

fol. 86, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2002.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(16634/693/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2002.

DARTHMAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 59.032. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 20 février 2002, vol. 564,

fol. 86, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2002.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(16633/693/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2002.

DARTHMAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 59.032. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 20 février 2002, vol. 564,

fol. 86, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2002.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(16632/693/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2002.

MELLOW S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 74.411. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 20 février 2002, vol. 564,

fol. 86, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2002.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(16635/636/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2002.

- Résultats reportés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

(194.841.613,- ITL)

- Perte de l’exercice 1999. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

(20.840.826,- ITL)

- Report à nouveau   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 (215.682.439,- ITL)

Signature.

- Résultats reportés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

(215.682.439,- ITL)

- Perte de l’exercice 2000. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

(22.240.966,- ITL)

- Report à nouveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 (237.923.405,- ITL)

Signature.

- Résultats reportés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

(122.877,18 EUR)

- Perte de l’exercice 2001. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

(10.664,87 EUR)

- Report à nouveau   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 (133.542,05 EUR)

Signature.

- Report à nouveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

(13.594,09 EUR)

Signature.

38518

INTERNATIONAL PARTICIPATION - INPARFIN - S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 69, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 23.175. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1999 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 20 février 2002, vol. 564,

fol. 86, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2002.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(16640/693/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2002.

INTERNATIONAL PARTICIPATION - INPARFIN - S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 69, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 23.175. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 20 février 2002, vol. 564,

fol. 86, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2002.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(16639/693/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2002.

EUROPEAN MULTIMEDIA PRODUCTION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 61.306. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 20 février 2002, vol. 564,

fol. 86, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2002.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(16644/693/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2002.

IMAGINE ACTION S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 13, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 50.380. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 15 février 2002

La société se trouve engagée par la signature individuelle et par droit de cosignature obligatoire de M. Hily.
Luxembourg, le 15 février 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 21 février 2002, vol. 564, fol. 95, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(16648/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2002.

- Résultats reportés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

117.626,45 USD

- Bénéfice de l’exercice 1999. . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.656,35 USD

./. Affectation à la réserve légale . . . . . . . . . . . . . . .

- 400,00 USD

- Report à nouveau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 124.882,80 USD

Signature.

- Résultats reportés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

124.882,80 USD

- Bénéfice de l’exercice 2000. . . . . . . . . . . . . . . . . .

21.012,86 USD

./. Affectation à la réserve légale . . . . . . . . . . . . . . .

- 1.050,00 USD

- Report à nouveau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 144.845,66 USD

Signature.

- Résultats reportés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- LUF 419.031

- Bénéfice de l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LUF 419.031

- Report à nouveau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LUF 0

Signature.

Pour extrait conforme
Signature

38519

DARTHMAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 59.032. 

—

EXTRAIT

L’assemblée générale ordinaire, réunie en date du 13 février 2002 a accepté la démission de quatre administrateurs,

Monsieur Jean Hoffmann, Monsieur Marc Koeune, Madame Andrea Dany et Madame Nicole Thommes. Elle a appelé
aux fonctions d’administrateurs, en remplacement des administrateurs démissionnaires:

- Monsieur Leonardo Bernasconi, comptable diplômé fédéral, demeurant à Via Greina 2, 6901 Lugano-Suisse;
- Madame Madeleine Lupi, directrice, demeurant à Via Greina 2, 6901 Lugano-Suisse;
- Monsieur Michele Manaballi, comptable certifié, demeurant à Via Greina 2, 6901 Lugano-Suisse.
Ils termineront le mandat de leurs prédécesseurs.
L’assemblée a également pris acte de la démission de FIDIREVISA S.A. de ses fonctions de Commissaire aux Comptes

et a nommé en son remplacement la société REVIGROUP S.A., Via S. Balestra 17, 6900 Lugano-Suisse, à partir de l’exer-
cice clôturant au 31 décembre 2002.

Décharge pleine et entière a été accordée aux administrateurs et au commissaire sortants pour leurs mandat et ges-

tion jusqu’à ce jour.

En outre, le siège social a été transféré au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg. 

Enregistré à Luxembourg, le 20 février 2002, vol. 564, fol. 86, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(16650/693/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2002.

DARTHMAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 59.032. 

—

Par lettre recommandée adressée le 15 février 2002 à la société DARTHMAN S.A.. dont le siège social a été transféré

à Luxembourg, 231, Val des Bons Malades, en date du 13 février 2002, la société FIDUCENTER S.A., Société Anonyme
avec siège social à Luxembourg, 18, rue de l’Eau, a dénoncé de plein droit sont contrat de domiciliation avec ladite so-
ciété DARTHMAN S.A. 

Enregistré à Luxembourg, le 20 février 2002, vol. 564, fol. 86, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(16649/693/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2002.

AGROU-DECORS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1221 Luxembourg, 23, rue de Beggen.

R. C. Luxembourg B 51.047. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 8 février 2002, vol. 322, fol. 81, case 1/1.
L’annexe au bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 8 février 2002, vol. 322, fol. 81, case 1/2,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(16685/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2002.

AGROU-DECORS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1221 Luxembourg, 23, rue de Beggen.

R. C. Luxembourg B 51.047. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 8 février 2002, vol. 322, fol. 81, case 1/3.
L’annexe au bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 8 février 2002, vol. 322, fol. 81, case 1/4,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(16687/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2002.

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un Administrateur

Pour extrait conforme
FIDUCENTER S.A.
Signature

38520

ROSCOE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 63.696. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 20 février 2002, vol. 564,

fol. 86, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2002.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(16645/693/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2002.

TADORNE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 58.886. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 21 février 2002, vol. 564, fol. 95, case 10, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 février 2002.

(16666/010/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2002.

TADORNE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 58.886. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 21 février 2002, vol. 564, fol. 95, case 10, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 février 2002.

(16665/010/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2002.

TADORNE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 58.886. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires

<i>tenue au siège social, le 27 juin 2001 à 12.00 heures

Approbation des comptes au 31 décembre 2000.
L’Assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leur mandat au

31 décembre 2000.

Reconduction des mandats de Messieurs Frédéric Otto, Marc Ambroisien, Reinald Loutsch en tant qu’administrateurs

et de HRT REVISION, S.à r.l., en tant que Commissaire aux comptes pour une durée d’un an, leur mandat prenant fin
à l’assemblée statuant sur les comptes de l’année 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 juin 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 21 février 2002, vol. 564, fol. 95, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(16670/010/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2002.

- Résultats reportés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 584.967 LUF

- Bénéfice de l’exercice 2000. . . . . . . . . . . . . . . . . .

35.318 LUF

- Report à nouveau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 - 549.649 LUF

Signature.

Signature
<i>Un Mandataire

Signature
<i>Un Mandataire

<i>Pour la société
Signature
<i>Un administrateur

38521

SYNERGIC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 66.298. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 20 février 2002, vol. 564,

fol. 86, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2002.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(16646/693/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2002.

PRIVATE INVESTIGATION OFFICE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 54.677. 

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 22 février 2002, vol. 564, fol. 98, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(16719/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2002.

PRIVATE INVESTIGATION OFFICE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 54.677. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 22 février 2002, vol. 564, fol. 98, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(16720/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2002.

PRIVATE INVESTIGATION OFFICE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 54.677. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 22 février 2002, vol. 564, fol. 98, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(16721/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2002.

PRIVATE INVESTIGATION OFFICE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 54.677. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 22 février 2002, vol. 564, fol. 98, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(16722/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2002.

- Résultats reportés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

(765.571,- LUF)

- Perte de l’exercice 2000. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

(300.677,- LUF)

- Report à nouveau   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 (1.066.248,- LUF)

Signature.

PRIVATE INVESTIGATION OFFICE, S.à r.l.
Signature

PRIVATE INVESTIGATION OFFICE, S.à r.l.
Signature

PRIVATE INVESTIGATION OFFICE, S.à r.l.
Signature

PRIVATE INVESTIGATION OFFICE, S.à r.l.
Signature

38522

ORIX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 60.824. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 20 février 2002, vol. 564,

fol. 86, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2002.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(16647/693/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2002.

WREI HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 35.310. 

—

EXTRAIT

L’assemblée générale extraordinaire réunie à Luxembourg le 28 janvier 2002 a pris à l’unanimité les résolutions sui-

vantes:

- Le siège social est transféré à L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
- L’assemblée a pris acte de la démission du commissaire aux comptes avec effet immédiat. La société CeDerLux-

SERVICES, S.à r.l., avec siège social à 4, rue Marché-aux-Herbes, 1728 Luxembourg a été nommée en son remplacement.
Décharge pleine et entière a été accordée au commissaire sortant. 

Enregistré à Luxembourg, le 20 février 2002, vol. 564, fol. 86, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(16651/693/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2002.

ATHENA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 55.048. 

—

Le bilan au 30 juin 1999, enregistré à Luxembourg, le 18 février 2002, vol. 564, fol. 78, case 3, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 février 2002.

(16825/549/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2002.

ATHENA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 55.048. 

—

Le bilan au 30 juin 2000, enregistré à Luxembourg, le 18 février 2002, vol. 564, fol. 78, case 3, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 février 2002.

(16824/549/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2002.

- Résultats reportés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(439.706,- LUF)

- Perte de l’exercice 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(819.280,- LUF)

- Report à nouveau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 (1.258.986,- LUF)

Signature.

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un Administrateur

Pour ordre
FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.
Signature

Pour ordre
FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.
Signature

38523

S.C.I. ST. PHILIBERT, Société Civile Immobilière. 

Siège social: L-1466 Luxembourg, 4, rue Jean Engling.

—

L’an deux mille deux, le six février. 
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg,

Ont comparu:

1) G.T. IMMOBILIER S.A., une société établie ayant son siège social à Luxembourg,
ici représentée par Monsieur Alain S. Garros, juriste, demeurant à Luxembourg, agissant en sa qualité d’administra-

teur-délégué de ladite société. 

2) GRAHAM TURNER S.A., une société établie ayant son siège social à Luxembourg,
ici représentée par Monsieur Alain S. Garros, préqualifié, agissant en sa qualité d’administrateur-délégué de ladite so-

ciété. 

3) Monsieur Wilfrid Nguesso, administrateur de sociétés, de nationalité congolaise, né à Pointe Noire (Congo), le 2

août 1965, et son épouse Madame Claudia Mengue-Engongah, esthéticienne, de nationalité canadienne, née à Montréal
(Canada), le 2 janvier 1977, demeurant ensemble à Paris (16

ème

) 149, rue la Pompe, 

mariés sous le régime de la communauté légale de biens à défaut de contrat de mariage préalable à leur union célébrée

à l’Ambassade du Congo à Libreville (Gabon), le 3 avril 1999.

- Les comparantes sub 1) et 2) sont les seules associées de la société civile immobilière S.C.I. ST. PHILIBERT, ayant

son siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 21 décembre 2000,
publié au Recueil du Mémorial C N

°

 566 du 25 juillet 2001.

 - Le fonds social est représenté par deux cents (200) parts d’intérêt d’une valeur nominale de dix (10,-) euros cha-

cune.

- Les associés décident d’augmenter le fonds social à concurrence de six cent dix mille (610.000,-) euros pour le por-

ter de son montant actuel de deux mille (2.000,-) euros à six cent douze mille (612.000,-) euros par la création et l’émis-
sion de soixante et un mille (61.000) nouvelles parts d’intérêt d’une valeur nominale de dix (10,-) euros chacune.

Ces nouvelles parts d’intérêt ont toutes été souscrites par Monsieur Wilfrid Nguesso, et son épouse Madame Claudia

Mengue-Engongah, préqualifiés.

Elles ont été intégralement libérées par des apports en nature des immeubles suivants apportés à l’état brut inhabi-

table actuellement:

<i>Désignation

1) Dans un immeuble en copropriété situé dans la Commune de Courbevoie dans le périmètre de la Zone d’Amé-

nagement Concerté dénommée Zac Danton, Avenue de l’Arche, Promenade des Pins et Allée des Tilleuls, figurant au
cadastre de ladite commune sous les références suivantes:

- dans le lot de volume 6:
- Section D, Numéro 427, lieu-dit «29, rue de Chartres» pour une contenance de 35 centiares,
- Section D, Numéro 430, lieu-dit «27, rue de Chartres» pour une contenance de 40 centiares,
- Section D, Numéro 433, lieu-dit «52, rue d’Alençon» pour une contenance de 55 centiares,
- Section D, Numéro 436, lieu-dit «25, rue de Chartres» pour une contenance de 1 are 31 centiares,
- Section D, Numéro 439, lieu-dit «25, rue de Chartres» pour une contenance de 36 centiares,
- Section D, Numéro 443, lieu-dit «61, avenue de l’Arche» pour une contenance de 27 centiares,
- Section D, Numéro 445, lieu-dit «63, avenue de l’Arche» pour une contenance de 64 centiares,
- Section D, Numéro 101, lieu-dit «22, rue de Chartres» pour une contenance de 1 are 64 centiares,
- Section D, Numéro 447, lieu-dit «65, avenue de l’Arche» pour une contenance de 2 ares 94 centiares,
- Section D, Numéro 449, lieu-dit «26, rue de Chartres» pour une contenance de 1 are 35 centiares,
- Section D, Numéro 452, lieu-dit «67, avenue de l’Arche» pour une contenance de 1 centiare,
- Section D, Numéro 454, lieu-dit «33, rue de Chartres» pour une contenance de 38 centiares,
- Section D, Numéro 399, lieu-dit «59, avenue de l’Arche» pour une contenance de 3 centiares,
- Section D, Numéro 400, lieu-dit «20, rue de Chartres» pour une contenance de 72 centiares,
- Section D, Numéro 457, lieu-dit «rue de Chartres» pour une contenance de 2 ares 29 centiares.
- dans les lots de volume 103 et 104:
- Section D, Numéro 428, lieu-dit «29, rue de Chartres» pour une contenance de 1 are 58 centiares,
- Section D, Numéro 431, lieu-dit «27, rue de Chartres» pour une contenance de 1 are 46 centiares,
- Section D, Numéro 434, lieu-dit «52, rue d’Alençon» pour une contenance de 49 centiares,
- Section D, Numéro 437, lieu-dit «25, rue de Chartres» pour une contenance de 1 are 60 centiares,
- Section D, Numéro 440, lieu-dit «25, rue de Chartres» pour une contenance de 40 centiares,
- Section D, Numéro 455, lieu-dit «33, rue de Chartres» pour une contenance de 1 are 5 centiares,
- Section D, Numéro 487, lieu-dit «avenue Roger» pour une contenance de 58 centiares.
Les lots suivants:
- dans les lots de volume numéros 6 et 104:
Lot numéro cent quatre mille cent dix huit (104.118)
Dans le bâtiment dénommé C, au troisième sous-sol, un local à usage de cave,
et les un/dix millièmes des parties communes générales.
Lot numéro cent quatre mille cent dix neuf (104.119)
Dans le bâtiment dénommé C, au troisième sous-sol, un local à usage de cave,
et les un/dix millièmes des parties communes générales.

38524

Lot numéro cent quatre mille cent vingt (104.120)
Dans le bâtiment dénommé C, au troisième sous-sol, un local à usage de cave,
et les un/dix millièmes des parties communes générales.
Lot numéro cent quatre mille cent vingt et un (104.121)
Dans le bâtiment dénommé C, au troisième sous-sol, un local à usage de cave,
et les un/dix millièmes des parties communes générales.
Lot numéro cent quatre mille quarante huit (104.048)
Un appartement (n

°

 C77) de type 4 pièces (4P), situé au septième étage du bâtiment C, porte face au fond, à droite

en sortant de l’escalier, comprenant:

entrée, séjour, cuisine, trois chambres, dégagement, salle de bains, salle de douches, water-closet avec lave-mains,

placards, loggia,

et les cent quatre vingt sept/dix millièmes des parties communes générales.
Lot numéro cent quatre mille quarante neuf (104.049)
Un appartement (n

°

 C76) de type 2 pièces (2P), situé au septième étage du bâtiment C, porte gauche au fond, à droite

en sortant de l’escalier, comprenant:

entrée, séjour, cuisine, chambre, salle de bains, water-closet avec lave-mains, placard, loggia,
et les quatre vingt/dix millièmes des parties communes générales.
Lot numéro cent quatre mille cinquante (104.050)
Un appartement (n

°

 C75) de type 3 pièces (3P), situé au septième étage du bâtiment C, porte face gauche, à droite

en sortant de l’escalier, comprenant:

entrée, séjour, cuisine, deux chambres, dégagement, salle de bains, water-closet avec lave-mains, placard, loggia,
et les cent quarante et un/dix millièmes des parties communes générales.
Lot numéro cent quatre mille cinquante et un (104.051)
Un appartement (n

°

 C74) de type 3 pièces (3P), situé au septième étage du bâtiment C, porte face droite, à gauche

en sortant de l’escalier, comprenant:

entrée, séjour, cuisine, deux chambres, dégagement, salle de bains, water-closet avec lave-mains, placards, loggia,
et les cent quarante deux/dix millièmes des parties communes générales.
Lot numéro cent quatre mille cinquante deux (104.052)
Un appartement (n

°

 C73) de type 4 pièces (4P), situé au septième étage du bâtiment C, porte face au fond, à gauche

en sortant de l’escalier, comprenant:

entrée, séjour, cuisine, trois chambres, dégagement, salle de bains, salle de douches, water-closet avec lave-mains,

placards, loggia,

et les cent quatre vingt onze/dix millièmes des parties communes générales.
Lot numéro cent quatre mille cinquante trois (104.053)
Un appartement (n

°

 C72) de type studio (ST), situé au septième étage du bâtiment C, porte gauche au fond, à gauche

en sortant de l’escalier, comprenant:

entrée, séjour/cuisine, salle de bains avec water-closet, loggia,
et les cinquante huit/dix millièmes des parties communes générales.
Lot numéro cent quatre mille cinquante quatre (104.054)
Un appartement (n

°

 C71) de type 2 pièces (2P), situé au septième étage du bâtiment C, porte gauche, à gauche en

sortant de l’escalier, comprenant:

entrée, séjour, cuisine, chambre, salle de bains, water-closet avec lave mains, placards, loggia,
et les cent un/dix millièmes des parties communes générales.
- dans le lot de volume numéro 103:
Lot numéro cent trois mille deux (103.002)
Dans le bâtiment dénommé «P2», escalier C, troisième sous-sol, un emplacement de stationnement pour voiture,
et les cent vingt et un/dix millièmes des parties communes générales.
Lot numéro cent trois mille trois (104.003)
Dans le bâtiment dénommé «P2», escalier C, troisième sous-sol, un emplacement de stationnement pour voiture,
et les cent vingt et un/dix millièmes des parties communes générales.
Lot numéro cent trois mille quatre (103.004)
Dans le bâtiment dénommé «P2», escalier C, troisième sous-sol, un emplacement de stationnement pour voiture,
et les cent vingt et un/dix millièmes des parties communes générales.
Lot numéro cent trois mille cinq (104.005)
Dans le bâtiment dénommé «P2», escalier C, troisième sous-sol, un emplacement de stationnement pour voiture,
et les cent vingt et un/dix millièmes des parties communes générales.

<i>Désignation

2) Dans le même immeuble en copropriété figurant au cadastre de la commune de Courbevoie sous la référence

suivante: 

- Section D, Numéro 538, lieu-dit «rue de Chartres» pour une contenance de 7 ares 16 centiares,
Les lots suivants:
Lot numéro cent trois mille six (103.006)
Dans le bâtiment dénommé «P2», escalier C, au troisième sous-sol, un emplacement de stationnement pour voiture,
et les cent vingt et un/dix millièmes des parties communes générales.
Lot numéro cent trois mille sept (103.007)
Dans le bâtiment dénommé «P2», escalier C, au troisième sous-sol, un emplacement de stationnement pour voiture,

38525

et les cent vingt et un/dix millièmes des parties communes générales.
Lot numéro cent trois mille huit (103.008)
Dans le bâtiment dénommé «P2», escalier C, au troisième sous-sol, un emplacement de stationnement pour voiture,
et les cent vingt et un/dix millièmes des parties communes générales.

<i>Estimation

Les lots des immeubles ci-dessus décrits sont estimés en pleine propriété à six cent dix mille (610.000,-) euros. 

<i>Origine de propriété

Les lots de l’immeuble sub 1) ont été acquis par Monsieur Wilfrid Nguesso, et son épouse Madame Claudia Mengue-

Engongah, préqualifiés suivant un acte de vente reçu par Maître Jean Pierre Bigot, notaire associé membre de la Société
Civile Professionnelle dénommée «Daniel Angenieux, Daniel Gilles, Paul Ceyrac, Corinne de Buhren, Elisabeth Montes
et Jean-Pierre Bigot, Notaires Associés» titulaire d’un Office Notarial dont le siège est à Paris (premier arrondissement)
rue de Turbigo, numéro 3, en date du 24 janvier 2000, publié et enregistré au bureau de la Conservation des Hypothè-
ques de Nanterre I, le 13 mars 2000, Volume 2000 P, Numéro 2096.

Les lots de l’immeuble sub 2) ont été acquis par Monsieur Wilfrid Nguesso, et son épouse Madame Claudia Mengue-

Engongah, préqualifiés suivant un acte de vente reçu par Maître Jean Pierre Bigot, notaire associé membre de la Société
Civile Professionnelle dénommée «Daniel Angenieux, Daniel Gilles, Paul Ceyrac, Corinne de Buhren, Elisabeth Montes
et Jean-Pierre Bigot, Notaires Associés» titulaire d’un Office Notarial dont le siège est à Paris (premier arrondissement)
rue de Turbigo, numéro 3, en date du 4 juillet 2001, publié et enregistré au bureau de la Conservation des Hypothèques
de Nanterre I, le 6 juillet 2001, Volume 2001 P, Numéro 5567.

<i>Droit d’usage

Monsieur Wilfrid Nguesso, et son épouse Madame Claudia Mengue-Engongah, se réservent sur les lots d’immeubles

prédécrits un droit d’usage et d’habitation personnel pendant leur vie.

Suite à l’augmentation du fonds social qui précède, il y a lieu de modifier l’article cinq des statuts pour lui donner la

teneur suivante:

«Art. 5. Il existe soixante et un mille deux cents (61.200) parts d’intérêt d’une valeur nominale de dix (10,-) euros

chacune attribuées comme suit à chacun des sociétaires en fonction de son apport: 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, notaire, la présente mi-

nute.

Signé: A. S. Garros, W. Nguesso, C. Mengue-Engongah, A. Schwachtgen. 
Enregistré à Luxembourg, le 12 février 2002, vol. 133S, fol. 95, case 5. – Reçu 6.100 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(16659/230/172) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2002.

S.C.I. ST. PHILIBERT, Société Civile Immobilière.

Siège social: L-1466 Luxembourg, 4, rue Jean Engling.

—

Statuts coordonnés suivant l’acte n

°

 107 du 6 février 2002 déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg, le 25 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(16660/230/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2002.

INTRO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4761 Pétange, 27, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 85.730. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Esch-sur-Alzette le 8 février 2002, vol. 322, fol. 79, case 8/1.
L’annexe au bilan au 31 décembre 1999 enregistré à Esch-sur-Alzette le 8 février 2002, vol. 322, fol, 79, case 8/2 ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2002.

Pour mention au fins de la publication au Mémoriel, Recueil des Sociétés et Associations.

(16678/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2002.

 1) G.T. IMMOBILIER S.A., préqualifiée, cent parts d’intérêt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

2) GRAHAM TURNER S.A., préqualifiée, cent parts d’intérêt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

 3) Monsieur Wilfrid Nguesso, et son épouse Madame Claudia Mengue-Engongah, préqualifiés, soixante et

un mille parts d’intérêt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61.000

Total: soixante et un mille deux cents parts d’intérêt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61.200»

Luxembourg, le 21 février 2002.

A. Schwachtgen.

Luxembourg, le 25 février 2002.

A. Schwachtgen.

38526

MobiLease S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-6633 Wasserbillig, 74-74A, route de Luxembourg.

—

STATUTEN

Im Jahre zweitausendzwei, den siebten Februar.
Vor dem unterzeichneten Henri Beck, Notar mit dem Amtswohnsitze zu Echternach.

Versammelten sich in einer ausserordentlichen Generalversammlung die Aktionäre, beziehungsweise deren Vertre-

ter, der Gesellschaft MobiLease S.A.,

ursprünglich gegründet unter der Form einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung gemäss Urkunde des Notars

Alex Weber, mit Amtswohnsitz in Niederkerschen, am 24. Oktober 1996, veröffentlicht im Mémorial C, Nummer 43
vom 31. Januar 1997,

und deren Statuten abgeändert wurden wie folgt:
- gemäss Urkunde aufgenommen durch genannten Notar Weber am 27. Februar 1997, veröffentlicht im Mémorial C,

Nummer 330 vom 27. Juni 1997, 

- gemäss Urkunde aufgenommen durch den unterzeichneten Notar am 10. Juli 2000, veröffentlicht im Mémorial C,

Nummer 850 vom 21. November 2000, sowie

- auf Grund einer Urkunde des amtierenden Notars vom 29. Dezember 2000, veröffentlicht im Mémorial C, Nummer

680 vom 21. August 2001.

Den Vorsitz der Generalversammlung führt Herr Axel Friedhoff, Kaufmann, wohnhaft in D-54518 Bergweiler, Rö-

merstrasse 11.

Er beruft zum Schriftführer Frau Marianne Jaminon, Privatbeamtin, wohnhaft zu D-Echternacherbrück,
und zum Stimmzähler Frau Claudine Schoellen, Privatbeamtin, wohnhaft zu Roodt/Syr.
Der Vorsitzende stellt gemeinsam mit den Versammlungsmitgliedern fest:
I.- Gegenwärtigem Protokoll liegt ein Verzeichnis der Anteile und der Gesellschafter bei; welche Liste von den Ge-

sellschaftern, beziehungsweise deren Vertretern, sowie den Mitgliedern der Versammlung und dem amtierenden Notar
unterzeichnet ist.

II.- Die von den Gesellschaftern ausgestellten Vollmachten werden, nachdem sie von den Mitgliedern der Versamm-

lung ne varietur unterschrieben wurden, zusammen mit der Anwesenheitsliste, diesem Protokoll beigebogen, um mit
demselben einregistriert zu werden.

III.- Da sämtliche Aktien der Gesellschaft durch die Gesellschafter oder deren Beauftragte vertreten sind, waren Ein-

berufungsschreiben hinfällig; somit ist gegenwärtige Versammlung rechtsgültig zusammengetreten.

IV.- Die Tagesordnung der Generalversammlung begreift folgende Punkte:
1.- Verlegung des Gesellschaftssitzes von Echternach nach Wasserbillig, sowie Festlegung der neuen Adresse der Ge-

sellschaft.

2.- Dementsprechende Abänderung des ersten Absatzes von Artikel 4 der Satzung.
Alsdann wurden nach Eintritt in die Tagesordnung einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

<i>Erster Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst den Gesellschaftssitz von Echternach nach Wasserbillig zu verlegen.
Die genaue Anschrift wird wie folgt festgelegt: 6633 Wasserbillig, 74+74A, route de Luxembourg.

<i>Zweiter Beschluss

Gemäss vorstehendem Beschluss wird der erste Absatz von Artikel 4 der Statuten wie folgt abgeändert, und erhält

folgenden Wortlaut:

Art. 4. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Wasserbillig. Niederlassungen und andere Geschäftsstellen können

in Luxemburg oder im Ausland durch Beschluss des Verwaltungsrates gegründet werden.

Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, schliesst die Sitzung.

<i>Kosten

Die Kosten der gegenwärtigen Urkunde werden abgeschätzt auf ungefähr sechshundert Euro.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Echternach, in der Amtsstube des amtierenden Notars, am Datum wie eingangs

erwähnt.

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Mitglieder der Versammlung, dem unterzeichneten No-

tar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar die gegen-
wärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: A. Friedhoff, M. Jaminon, C. Schoellen, H. Beck.
Enregistré à Echternach, le 7 février 2002, vol. 353, fol. 23, case 1. - Reçu 12 euros. 

<i>Le Receveur (signé): Miny.

Für gleichlautende Ausfertigung, auf Begehr erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et As-

sociations.

(00820/201/60) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 21 février 2002.

Echternach, den 19. Februar 2002.

H. Beck.

38527

CONFIDENTIAL &amp; SECURE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9544 Wiltz, 2, rue Hannelanst.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le trente janvier.
Par-devant Maître Martine Decker, notaire de résidence à Wiltz, Ont comparu:

Ont comparu:

1.- Monsieur Eric Hamal, administrateur de sociétés, demeurant à L-9544 Wiltz, 2, rue Hannelanst,
2.- Monsieur Jacques Wera, retraité, demeurant à B-4053 Embourg (Belgique), 106, avenue du Parc,
ici représenté par Monsieur Eric Hamal, prénommé, en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Embourg,

le 30 janvier 2002,

laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, restera an-

nexée à la présente pour être enregistrée avec elle.

3.- Monsieur Frédéric Otto, indépendant, demeurant à B-5377 Bonsin, 29, rue Borlon.
Lesquels comparants, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’elles déclarent constituer entre

eux. 

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital 

Art. 1

er

. II est formé par les présentes entre les personnes ci-avant et toutes celles qui deviendraient dans la suite

propriétaires des actions ci-après créées, une société anonyme sous la dénomination de CONFIDENTIAL &amp; SECURE
S.A.

Art. 2. Le siège social est établi à Wiltz.
II pourra être transféré dans toute autre localité du pays par décision de l’assemblée générale.
II peut être créé, par simple décision du conseil d’administration, des filiales, succursales ou bureaux, tant dans le

Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège ou entre ce siège avec l’étranger se produiront ou
seront imminents, il pourra transférer temporairement le siège social à l’étranger jusqu’à la cessation complète de ces
circonstances anormales; ces mesures provisoires n’auront aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobs-
tant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise. 

Art. 3. La société a pour objet la gestion de données confidentielles pour le compte de tiers dans le cadre de la

directive européenne 95/46 CE sur la protection de la vie privée.

En général, la société peut effectuer toutes opérations commerciales et financières, mobilières et immobilières ayant

un rapport direct ou indirect avec son objet social ou qui sont de nature à en favoriser l’extension et le développement. 

Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.
Elle peut être dissoute à tout moment par une décision de l’assemblée générale des actionnaires, statuant comme en

matière de modification des présents statuts.

Capital - Actions 

Art. 5. Le capital social souscrit est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) représenté par mille (1.000) actions

d’une valeur nominale de trente et un euros (31,- EUR) chacune.

Art. 6. Le capital social peut être augmenté ou réduit en une ou plusieurs tranches par l’assemblée générale des ac-

tionnaires aux conditions requises pour les modifications des statuts et prescrites par la loi.

Les nouvelles actions à souscrire en numéraires sont offertes par préférence aux actionnaires proportionnellement

à la partie du capital que représentent leurs actions. L’assemblée générale fixe le délai de l’exercice du droit de sous-
cription préférentielle. Elle confère au conseil d’administration tous pouvoirs aux fins d’exécuter les décisions prises et
de fixer les conditions de l’exercice du droit de souscription préférentielle.

Toutefois par dérogation à ce qui précède, l’assemblée générale peut dans les conditions prévues par la loi limiter ou

supprimer le droit de souscription préférentielle ou autoriser le conseil d’administration à le faire.

La société peut dans les conditions fixées par la loi acquérir des actions propres. L’acquisition et la détention d’actions

propres se feront conformément aux conditions et limitations indiquées dans la loi. 

Art. 7. Les actions sont et resteront nominatives.
II est tenu au siège social un registre des actions nominatives dont tout actionnaire, qui le requiert, pourra prendre

connaissance. Ce registre contient: 

- la désignation précise de chaque actionnaire et l’indication du nombre de ses actions;
- l’indication des versements effectués sur ses actions; 
- le transfert d’actions avec leurs dates respectives.
Chaque actionnaire devra notifier à la société par lettre recommandée son adresse et tout changement de celle-ci.

La société sera en droit de s’en tenir à la dernière adresse qui lui aura été ainsi communiquée.

La propriété de l’action nominative s’établit par une inscription sur le registre des actions nominatives.
Des certificats constatant ces inscriptions seront délivrées aux actionnaires.
Toutes les inscriptions au registre sont faites par le conseil d’administration ou par une personne dûment habilitée

par le conseil d’administration. 

38528

Art. 8. Les actions ne peuvent être cédées entre vifs à des non-actionnaires qu’avec l’agrément d’une majorité des

trois quarts du capital social et aux conditions ci-après.

Toute cession d’actions entre vifs, à titre gratuit ou onéreux,  à des non-actionnaires est soumise à un droit de

préemption au profit des autres actionnaires.

Aux effets ci-dessus toute cession projetée est notifiée à la société par lettre recommandée avec accusé de réception,

indiquant le nom, prénom, profession, domicile et nationalité du ou des bénéficiaires de la cession projetée, et dans le
cas d’une personne morale, sa raison ou sa dénomination sociale et le lieu de son siège social, et s’il y a lieu, le prix et
les modalités de la cession; cette lettre doit être accompagnée de toutes pièces justificatives de la cession.

Dans les huit jours de la réception de cette notification, le conseil d’administration, agissant au nom et pour compte

du cédant, offre les actions dont la cession est projetée aux autres actionnaires. Cette offre est faite par lettre recom-
mandée avec accusé de réception, et elle contient l’indication du nombre et du prix des actions à céder ainsi que de
toutes autres modalités de la cession.

Les autres actionnaires ont le droit d’acquérir les actions en question par préférence à tous autres cessionnaires ac-

quéreurs et en proportion du nombre d’actions qu’ils détiennent eux-mêmes. Ils disposent d’un délai de trois mois pour
faire connaître, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la société, leur désir d’acquérir lesdites
actions.

Si le nombre total d’actions pour lequel les autres actionnaires se sont portés demandeurs est supérieur aux nombre

d’actions offertes, celles-ci leur sont attribuées au prorata du nombre d’actions déjà détenues par chacun d’eux; si un
actionnaire se porte demandeur d’un nombre d’actions plus petit que celui auquel il aurait droit suivant la répartition
indiquée ci-dessus, les actions qui deviennent ainsi disponibles sont attribuées aux autres demandeurs dans la même pro-
portion. Toutes les actions qu’il n’est pas possible d’attribuer suivant les stipulations qui précèdent ou suivant un arran-
gement entre tous les actionnaires, y non compris le cédant, peuvent l’être par la société elle-même. Le conseil
d’administration avise immédiatement le cédant et les actionnaires du nombre d’actions qui ont été ainsi attribuées.

L’évaluation du prix de cession des actions est faite sur les bases et selon les modalités arrêtées dans une convention

séparée conclue entre les actionnaires.

Les actions offertes sont transférées aux actionnaires attributaires ou à la société dans les quinze jours après récep-

tion de la notification du conseil d’administration prévue à l’alinéa 6, contre paiement fait simultanément du prix d’ac-
quisition.

Si tous les actionnaires restants et la société renoncent à leur droit de préemption ou ne l’utilisent que partiellement,

les actionnaires restants sont tenus de se prononcer sur le ou les bénéficiaires de la cession projetée. En tout état de
cause, le ou les tiers candidats acquéreurs ne devront pas être suspectés de vouloir utiliser leur statut d’actionnaire à
des fins économiques, idéologiques ou philosophiques contraires ou incompatibles avec l’objet social. En cas de refus de
l’agrément requis prévu à l’alinéa 1, ils sont tenus de désigner à la même majorité un ou plusieurs tiers auxquels le cédant
doit céder les actions non reprises par ses co-actionnaires et par la société et ce au prix stipulé à l’alinéa 7.

Les dispositions qui précèdent sont applicables à tous les cas de cession ou de transmission d’actions entre vifs, même

en vertu d’ordonnance de justice ou autrement.

Les dispositions du présent article ne peuvent être modifiées qu’avec l’agrément d’une majorité des trois quarts du

capital social. 

Art. 9. En cas de décès d’un actionnaire les actions qui lui appartenaient ne peuvent être transmises à des non-ac-

tionnaires, autres que le conjoint survivant, les héritiers réservataires et ascendants, qu’avec l’agrément d’une majorité
des trois quarts des actionnaires survivants.

Dans le cas prévu à l’alinéa 1

er

 les actionnaires survivants et la société elle-même bénéficient d’un droit de préemption

sur les actions qui appartenaient à l’actionnaire décédé. La procédure prévue à l’article 8, alinéas 3 à 8 s’applique mutatis
mutandis.

A défaut par les actionnaires survivants et par la société de faire usage de leur droit de préemption, les actions ayant

appartenu à l’actionnaire décédé peuvent être acquises par un ou plusieurs tiers suivant ce qui est prévu à l’article 8
alinéa 9, sauf que la désignation du ou des tiers devra se faire par l’agrément de tous les actionnaires survivants.

Les dispositions du présent article ne peuvent être modifiées qu’avec l’agrément d’une majorité des trois quarts du

capital social. 

Art. 10. Chaque action est indivisible à l’égard de la société. Les propriétaires indivis sont tenus de se faire repré-

senter auprès de la société par un seul d’entre eux.

Les droits et obligations attachés à chaque action le suivent en quelque main qu’elle passe. La propriété d’une action

emporte de plein droit adhésion aux présent statuts.

Les héritiers et créanciers d’un actionnaire ne peuvent sous quelque prétexte que ce soit requérir l’apposition de

scellés sur les biens et documents de la société ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son administration;
ils doivent, pour l’exercice de leurs droits, s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées gé-
nérales. 

Administration - Surveillance 

Art. 11. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins et de sept membres au plus,

actionnaires ou non.

Les administrateurs seront nommés par l’assemblée générale des actionnaires, qui déterminera leur nombre, pour

une durée qui ne peut dépasser six ans et ils resteront en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs seront élus. Ils sont
rééligibles et ils peuvent être révoqués à tout moment par l’assemblée générale, avec ou sans motif.

38529

En cas de vacance d’un ou de plusieurs postes d’administrateurs pour cause de décès, démission ou toute autre cause,

il sera pourvu à leur remplacement par le conseil d’administration conformément aux dispositions de la loi. Dans ce cas,
l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Tout administrateur désigné en remplacement d’un autre administrateur, dont le mandat n’est pas arrivé à terme,

achèvera le mandat de son prédécesseur. 

Art. 12. Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président.
En l’absence du président, les administrateurs assistant à la réunion désigneront un autre administrateur pour prési-

der la réunion.

Le conseil d’administration se réunit sur la convocation et sous la présidence du président ou, en cas d’empêchement

de celui-ci, de celui qui le remplace. II doit être convoqué chaque fois que l’intérêt de la société l’exige, ou chaque fois
que deux administrateurs au moins le demandent. Les réunions se tiennent au lieu indiqué dans les convocations. 

Art. 13. Le conseil d’administration ne pourra délibérer et statuer valablement que si plus de la moitié de ses mem-

bres est présente ou représentée.

Tout administrateur pourra donner par écrit, par télégramme, télex ou télécopie à un autre administrateur du conseil

mandat pour le représenter à une réunion déterminée du conseil et y voter en ses lieu et place.

En cas d’urgence les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télex ou télécopieur. Une décision circulaire

prise par écrit, approuvée et signée de tous les administrateurs produit effet au même titre qu’une décision prise à une
réunion du conseil d’administration.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés lors de la réunion. 

Art. 14. Les procès-verbaux de toute réunion du conseil d’administration seront signés par le président de la réunion

et par un autre administrateur. Les procurations resteront annexées aux procès-verbaux.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, destinés à servir en justice ou ailleurs, seront signés par le président

du conseil d’administration ou par deux administrateurs. 

Art. 15. Le conseil d’administration a les pouvoirs les plus larges pour accomplir tous actes d’administration et de

disposition nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet social. Tous les pouvoirs qui ne sont pas réservés expressé-
ment à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts sont de la compétence du conseil d’administration. 

Art. 16. Le conseil peut déléguer la gestion journalière ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne

cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, fondés de pouvoir, employés ou autres agents qui n’auront
pas besoin d’être actionnaires de la société.

La délégation de la gestion journalière à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préa-

lable de l’assemblée générale des actionnaires.

Art. 17. Vis-à-vis des tiers, la société sera engagée soit par les signatures conjointes de deux administrateurs, dont

celle de l’administrateur-délégué, soit par la signature individuelle de la personne à laquelle la gestion journalière de la
société a été déléguée, dans le cadre de cette gestion journalière.

La signature d’un seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rap-

ports avec les administrations publiques. 

Art. 18. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non.
Ils sont nommés par l’assemblée générale des actionnaires, qui déterminera leur nombre, pour une durée qui ne peut

dépasser six ans, et ils resteront en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs seront élus. Ils sont rééligibles et ils peu-
vent être révoqués à tout moment par l’assemblée générale, avec ou sans motif.

Assemblée générale des actionnaires

 Art. 19. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires.
Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des affaires sociales. 

Art. 20. L’assemblée générale annuelle se réunit au siège social de la société ou à tout autre endroit indiqué dans les

avis de convocations le premier jeudi du mois de juin de chaque année à 14.30 heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant. 

Art. 21. Le conseil d’administration ou le commissaire aux comptes peuvent convoquer d’autres assemblées géné-

rales. De telles assemblées doivent être convoquées si les actionnaires représentant au moins un cinquième du capital
social le demandent. Une telle demande doit être écrite et spécifier les points de l’ordre du jour. 

Art. 22. Les convocations de toute assemblée générale sont faites par lettres recommandées adressées à chaque

actionnaire à l’adresse figurant au registre des actions nominatives quinze jours au moins avant la date prévue pour la
réunion.

Au cas où tous les actionnaires sont présents ou représentés à l’assemblée et qu’ils déclarent avoir eu connaissance

de l’ordre du jour y afférent, celle-ci peut se tenir sans convocation préalable.

Tout actionnaire peut prendre part aux assemblées en désignant par écrit, par télégramme, par télex ou par télécopie

un mandataire, lequel peut ne pas être actionnaire. 

Art. 23. Chaque assemblée générale des actionnaires sera présidée par le président du conseil d’administration et,

en cas d’empêchement de celui-ci, par la personne désignée par les actionnaires.

Le président de l’assemblée désigne le secrétaire et l’assemblée choisit un ou plusieurs scrutateurs. Ils forment en-

semble le bureau.

 Art. 24. L’assemble ne peut délibérer que sur les points figurant à l’ordre du jour. 

38530

Les décisions sont prises à la majorité des voix, quel que soit le nombre d’actions représentées.
Toutefois lorsque l’assemblée générale est appelée à décider d’une modification des statuts, elle ne pourra délibérer

valablement que si la moitié au moins du capital est représentée et que l’ordre du jour indique les modifications statu-
taires proposées et le cas échéant contient le texte de celles qui touchent à l’objet ou à la forme de la société. Si la
première de ces conditions n’est pas remplie, une nouvelle assemblée peut être convoquée. La nouvelle convocation
reproduit l’ordre du jour de l’assemblée précédente, et en indique la date et le résultat de cette assemblée. La seconde
assemblée délibérera valablement quelle que soit la portion du capital représentée. Dans les deux assemblées les réso-
lutions, pour être valables devront réunir les deux tiers au moins des voix des actionnaires présents ou représentés.

Chaque action donne droit à une voix. 

Art. 25. Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et par les actionnaires

qui le demandent.

Les copies ou extraits de tels procès-verbaux à produire en justice ou ailleurs sont signés par le président du conseil

d’administration ou par deux administrateurs.

Année sociale - Bilan 

Art. 26. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le conseil d’administration établit le bilan et le compte de profits et pertes. Au moins un mois avant la date de l’as-

semblée générale annuelle, il soumet ces documents, ensemble avec un rapport sur les activités de la société, au com-
missaire aux comptes qui établira son rapport sur ces documents. 

Art. 27. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges et des amortissements, forme le bénéfice net de

la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la formation du fonds de réserve légale. Ce pré-
lèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve atteindra le dixième du capital social souscrit
de la société.

Sur recommandation du conseil d’administration l’assemblée générale des actionnaires décide de l’affectation des bé-

néfices annuels nets. Elle peut décider de verser la totalité ou une part du solde à un ou plusieurs comptes de réserve
ou de provision, de le reporter à nouveau à la prochaine année fiscale ou de le distribuer aux actionnaires comme divi-
dendes.

Le conseil d’administration peut procéder à un versement d’acomptes sur dividendes dans les conditions fixées par

la loi. II déterminera le montant ainsi que la date du paiement de ces acomptes. 

Dissolution - Liquidation 

Art. 28. La société peut être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée générale délibérant aux mêmes

conditions de quorum et de majorité que celles exigées pour la modification des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, nommés

par l’assemblée générale des actionnaires qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments. 

Disposition générale

Art. 29. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouvera son applica-

tion partout où il n’y a pas été dérogé par les présents statuts.

<i>Mesures transitoires

La première année sociale de la société commence à la date de constitution et finit le dernier jour de décembre de

l’an 2002.

La première assemblée générale annuelle se tiendra en l’an 2003.

<i> Souscription et libération

Les comparants préqualifiés, ont souscrit aux actions créées de la manière suivante: 

Toutes ces actions ont été immédiatement libérées par des versements en espèces à concurrence de la somme de

vingt et un mille quatre cent huit euros (21.408,- EUR), de sorte que la somme de vingt et un mille quatre cent huit
euros (21.408,- EUR) se trouve dès à présent à la disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instru-
mentant, qui le constate expressément. 

La libération intégrale doit être effectuée sur première demande de la société.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentant constate que les conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés commerciales,

telle que modifiée, ont été observées.

<i>Coût, Evaluation

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société en raison de sa constitu-

tion sont estimés à environ 1.370,- EUR.

1.- Eric Hamal, prénommé, cinq cent vingt actions   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

520

2.- Jacques Wera, prénommé, trois cent soixante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

360

3.- Frédéric Otto, prénommé, cent vingt actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

120

Total: mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000

38531

<i>Assemblée Générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était
régulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) Monsieur Eric Hamal, administrateur de sociétés, demeurant à L-9544 Wiltz, 2, rue Hannelanst,
b) Monsieur Jacques Wera, retraité, demeurant à B-4053 Embourg (Belgique), 106, avenue du Parc,
c) Monsieur Frédéric Otto, indépendant, demeurant à B-5377 Bonsin, 29, rue Borlon.
3) Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes: la société FIDUCIAIRE WEBER &amp; BONTEMPS, S.à r.l.,

avec siège social à L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

4) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’assemblée générale annuelle statuant sur l’exer-

cice de 2007.

5) Le siège social est fixé à L-9544 Wiltz, 2, rue Hannelanst.
6) Conformément aux dispositions des présents statuts et de la loi, l’assemblée générale autorise le conseil d’admi-

nistration à déléguer la gestion journalière des affaires de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui
concerne cette gestion à un ou plusieurs membres du conseil d’administration ou à toute autre personne désignée par
le conseil d’administration.

<i>Réunion du Conseil d’Administration

Et à l’instant se sont réunis les membres du conseil d’administration de la société anonyme CONFIDENTIAL &amp; SE-

CURE S.A.:

Lesquels membres présents ou représentés, après avoir déclaré se considérer comme dûment convoqués, ont pris

à l’unanimité la résolutions suivantes:

<i>Première résolution

De l’accord de l’assemblée générale des actionnaires, ils ont désigné administrateur-délégué Monsieur Eric Hamal,

préqualifié, avec pouvoir d’engager la société par sa signature individuelle pour les opérations de gestion journalière jus-
qu’à concurrence d’un montant de cinq mille euros (5.000,- EUR).

Pour toutes opérations supérieures audit montant la signature conjointe de l’administrateur-délégué et d’un autre

administrateur est requise. 

<i>Deuxième résolution

Est nommé président du conseil d’administration Monsieur Jacques Wera, préqualifié.

Dont acte, fait et passé à Wiltz, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire instrumentant par leurs nom, pré-

nom usuel, état et demeure, ils ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: E. Hamal, F. Otto, M. Decker
Enregistré à Wiltz, le 7 février 2002 , vol. 316, fol. 71, case 1. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Biver.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre à la société, aux fins de la publication au Mémorial.

(00819/241/283) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 21 février 2002.

CASAS DE PORTUGAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2543 Luxembourg, 82, Dernier Sol.

R. C. Luxembourg B 18.858. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 8 février 2002, vol. 322, fol. 81, case 3/1.
L’annexe au bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 8 février 2002, vol. 322, fol. 81, case 3/2,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(16686/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2002.

CASAS DE PORTUGAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2543 Luxembourg, 82, Dernier Sol.

R. C. Luxembourg B 18.858. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 8 février 2002, vol. 322, fol. 81, case 3/3.
L’annexe au bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 8 février 2002, vol. 322, fol. 81, case 3/4,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(16688/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2002.

Wiltz, le 8 février 2002.

M. Decker.

38532

CARPEL II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9227 Diekirch, 5, Esplanade.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le vingt et un janvier.
Par-devant le soussigné Fernand Unsen, notaire de résidence à Diekirch,

Ont comparu:

1. La société à responsabilité limitée IMMOBILIERE ANNETTE MENSTER, S.à r.l., unipersonnelle, avec siège social à

L-9227 Diekirch, 5, Esplanade, 

ici représentée par sa gérante, Madame Annette Menster, agent immobilier, demeurant à L-9280 Diekirch, 27, rue de

Stavelot,

2. La société à responsabilité limitée CARPEL, S.à r.l., avec siège social à L-2440 Luxembourg, 158, rue de Rollinger-

grund, ici représentée par:

1) Monsieur Marc Peller, architecte, demeurant à Garnich, et
2) Monsieur Lino des Neves Cardoso, indépendant, demeurant à Luxembourg,
agissant le premier nommé en sa qualité de gérant technique et le second nommé en celle de gérant administratif de

la prédite société.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire de documenter ainsi qu’il suit les statuts d’une société à

responsabilité limitée qu’ils déclarent constituer. 

Art. 1

er

. II est formé par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives ainsi

que par les présents statuts. 

Art. 2. La société a pour objet toutes opérations immobilières comprenant la promotion immobilière, l’achat,

l’échange, la vente, la mise en valeur et l’exploitation, la prise en location de toutes propriétés au Grand-Duché de
Luxembourg et à l’étranger, le lotissement et l’aménagement de tous terrains, l’énumération ci-dessus étant énonciative
et non limitative. Elle peut faire toutes opérations qui, directement ou indirectement, en tout ou en partie, peuvent se
rattacher à l’objet sociale ci-dessus désigné.

Elle pourra s’intéresser par voie d’apports, d’associations, de fusions, de prises de participations ou d’interventions

financières, dans toutes sociétés ou entreprises existantes ou à créer, au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger,
et dont l’objet serait similaire, analogue ou connexe, ou de nature à favoriser celui de la société. 

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée. 

Art. 4. La société prend la dénomination de CARPEL II, S.à r.l.

 Art. 5. Le siège social est établi à L-9227 Diekirch, 5, Esplanade.
II peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d’une décision des associés. 

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents (12.500) Euros représenté par cent (100) parts sociales de

cent vingt-cinq (125) Euros chacune.

Ces parts ont été souscrites comme suit par: 

Les parts sociales ont été libérées par des versements en numéraire de sorte que la somme de douze mille cinq cents

(12.500) Euros se trouve dès-à-présent à la disposition de la société. 

Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou diminué dans les conditions prévues par l’article

199 de la loi concernant les sociétés commerciales. 

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre de parts existantes de l’actif social

et des bénéfices. 

Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-

associés que moyennant l’agrément des autres associés. Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de
mort à des non-associés que moyennant l’agrément des propriétaires survivants. En toute hypothèse les associés res-
tants ont un droit de préemption. Ils doivent l’exercer endéans six mois à partir du jour de la dénonciation, à peine de
forclusion. 

Art. 10. Chacun des associés aura la faculté de dénoncer sa participation moyennant préavis de six mois à donner

par lettre recommandée à ses coassociés. 

Art. 11. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société. 

Art. 12. Les créanciers, ayants-droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scel-

lés sur les biens et documents de la société. 

Art. 13. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l’assemblée des asso-

ciés.

Les pouvoirs du ou des gérants sont déterminés par l’assemblée générale des associés.

1. La société à responsabilité limitée IMMOBILIERE ANNETTE MENSTER, S.à r.l., unipersonnelle, prénommée,

cinquante parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

2. La société à responsabilité limitée CARPEL, S.à r.l., prénommée, cinquante parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . .

50

Total: cent parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

38533

 Art. 14. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-

nent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède. Chaque associé peut se faire
valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale. 

Art. 15. Les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux en-

gagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exé-
cution de leur mandat. 

Art. 16. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre. Exceptionnellement le pre-

mier exercice commence ce jour pour finir le trente et un décembre deux mille deux. 

Art. 17. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire

comprenant l’indication des valeurs actives.et passives de la société. 

Art. 18. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l’inventaire et du bilan. 

Art. 19. Les produits de la société constatés dans l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortisse-

ments et charges, constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution du fonds de réserve légale jusqu’à ce que

celui-ci ait atteint dix pour cent du capital social.

Le solde est à la libre disposition des associés. 

Art. 20. Lors de la dissolution de la société la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments. 

Art. 21. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales.

<i>Réunion des associés

Et à l’instant les associées, représentant l’intégralité du capital social, ont pris les résolutions suivantes:
1. L’assemblée nomme gérant technique Monsieur Marc Peller, prénommé.
2. L’assemblée nomme gérant administratif Madame Annette Menster, prénommée;
La société est valablement engagée par la signature conjointe des deux gérants.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

en raison de sa constitution, s’élève à environ sept cent quarante-cinq (745) Euros. 

Dont acte, fait et passé à Diekirch en l’étude, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état

et demeure, tous ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: M. Peller, L. Cardoso, A. Menster, F. Unsen.
Enregistré à Diekirch, le 22 janvier 2002, vol. 608, fol. 19, case 9. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): Siebenaler.

Pour expédition conforme, délivrée à la demande de la société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

(00821/234/96) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 21 février 2002.

MC. LIGHT A.G., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-9544 Wiltz, 34, Ilot du Château.

—

STATUTEN

Im Jahre zweitausendzwei, am achten Januar.
Vor dem unterzeichneten Urbain Tholl, Notar mit dem Amtswohnsitz zu Mersch. 

Sind erschienen:

1.- Die Gesellschaft BRITANICA ASSET MANAGEMENT LIMITED, mit Sitz zu Sea Meadow House, Blackburne High-

way, (P.O Box 116), Road Town, Tortola,

hier vertreten durch Herrn Marcel Bormann, administrateur de sociétés, wohnhaft zu Wiltz, 
auf Grund einer Vollmacht unter Privatschrift datiert vom 27. Juli 2001;
2.- Die Gesellschaft INTERNATIONAL ALLIED SERVICES LIMITED, mit Sitz zu Sea Meadow House, Blackburne

Highway, (P.O Box 116), Road Town, Tortola,

hier vertreten durch Herrn Marcel Bormann, administrateur de sociétés, wohnhaft zu Wiltz, 
auf Grund einer Vollmacht unter Privatschrift datiert vom 27. Juli 2001,
welche Vollmachten nach gehöriger ne varietur-Paraphierung durch die Parteien und durch den amtierenden Notar

der gegenwärtigen Urkunde beigebogen verbleiben um mit derselben formalisiert zu werden.

Welcher Komparent den amtierenden Notar ersucht die Satzung einer zu gründenden Aktiengesellschaft wie folgt

zu beurkunden: 

Art. 1. Unter der Bezeichnung MC. LIGHT A.G. wird hiermit eine Aktiengesellschaft gegründet.
Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Wiltz.

Diekirch, le 19 février 2002.

F. Unsen.

38534

Er kann durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates zu jeder Zeit an eine andere Adresse innerhalb der Gemein-

de verlegt werden.

Sollten aussergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art eintreten oder bevorstehen, wel-

che geeignet wären die normalen Geschäftsabwicklungen am Gesellschaftssitz oder den reibungslosen Verkehr zwischen
diesem Sitz und dem Ausland zu beeinträchtigen, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend, bis zur endgültigen Wie-
derherstellung normaler Verhältnisse ins Ausland verlegt werden, und zwar unter Beibehaltung der luxemburgischen
Staatsangehörigkeit.

Die Gesellschaft wird auf unbeschränkte Zeit gegründet. 

Art 2. Zweck der Gesellschaft ist :
- Der Verkauf und Vermietung von Ton- und Lichtanlagen.
- Die Vermittlung von Musik für Tanzveranstaltungen.
- Die Vermittlung von Künstlern.
- Der Groß- und Einzelhandel, der An- und Verkauf von Musikinstrumenten, Schallplatten, CD, DVD und Kassetten,

Autoradios, Autokassettenrekorder und Lautsprechern und Geschenkartikeln. 

- Das Unternehmen für den Transport von Waren und Möbeln, für den Verleih von Autofahrzeugen.
- Die Vermietung von Fernsehgeräten und anderen audiovisuellen Geräten.
- Der Einzelhandel mit Rundfunk- und Fernsehgeräten sowie sonstigen Audio- und Videogeräten für den Hausge-

brauch, wie Videorecorder, Camcorder und Stereoanlagen.

- Der Großhandel mit Beleuchtungskörpern und Solarinstallationen.
Die Gesellschaft kann alle kaufmännischen Operationen und Geschäfte mobiliarer und immobiliarer Natur durchfüh-

ren, welche direkt oder indirekt mit dem Gesellschaftszweck zusammenhängen oder denselben fördern.

Die Gesellschaft kann sich gleichfalls durch Einbringungen, Anteilzeichnungen, Verschmelzungen, oder auf jede Art

und Weise an allen anderen Gesellschaften und Unternehmen beteiligen, die einen gleichen oder ähnlichen Zweck ver-
folgen, welcher die Ausdehnung und Entwicklung der hiermit gegründeten Gesellschaft begünstigen könnte.

Die Gesellschaft kann Darlehen aufnehmen, seine Güter verpfänden oder zur Hypothek stellen, sich verbürgen zu

Gunsten anderer Unternehmen, Gesellschaften oder Drittpersonen.

Art. 3. Das Gesellschaftskapital beträgt einunddreissigtausend (31.000,-) EURO und ist eingeteilt in hundert (100)

Aktien von jeweils dreihundertzehn (310,-) EURO. 

Die Aktien lauten auf den Namen oder den Inhaber, nach Wahl der Aktionäre, sofern das Gesetz nichts Gegenteiliges

geregelt hat.

An Stelle von Einzelaktien können Zertifikate über eine Mehrzahl von Aktien ausgestellt werden, nach Wahl der Ak-

tionäre. 

Die Gesellschaft kann zum Rückkauf ihrer eigenen Aktien schreiten, unter den durch das Gesetz vorgesehenen Be-

dingungen.

Art. 4.  Die Gesellschaft wird durch einen Rat von mindestens drei Mitgliedern verwaltet, welche nicht Aktionäre

zu sein brauchen.

Ihre Amtszeit darf sechs Jahre nicht überschreiten, die Wiederwahl ist zulässig, sie können beliebig abberufen werden.
Scheidet ein Verwaltungsratsmitglied vor Ablauf seiner Amtszeit aus, so können die verbleibenden Mitglieder des Ver-

waltungsrates zusammen mit dem oder den Kommissaren einen vorläufigen Nachfolger bestellen. Die nächstfolgende
Hauptversammlung nimmt die endgültige Wahl vor.

 Art. 5.  Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse alle Handlungen vorzunehmen, welche zur Verwirk-

lichung des Gesellschaftszweckes notwendig sind oder diesen fördern. Alles was nicht durch das Gesetz oder die ge-
genwärtige Satzung der Hauptversammlung vorbehalten ist, fällt in den Zuständigkeitsbereich des Verwaltungsrates.

Der Verwaltungsrat kann aus seiner Mitte einen Vorsitzenden bestellen, in dessen Abwesenheit kann der Vorsitz ei-

nem Verwaltungsratsmitglied übertragen werden.

Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig wenn die Mehrzahl seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist, die Ver-

tretung durch ein entsprechend bevollmächtigtes Verwaltungsratsmitglied, die schriftlich, telegraphisch oder fernschrift-
lich erfolgen kann, ist gestattet. In Dringlichkeitsfällen kann die Abstimmung auch durch einfachen Brief, Telegramm oder
Fernschreiben erfolgen.

Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit Stimmenmehrheit gefasst, bei Stimmengleichheit entscheidet die

Stimme des Vorsitzenden.

Der Verwaltungsrat kann seine Befugnisse hinsichtlich der laufenden Geschäftsführung sowie die diesbezügliche Ver-

tretung der Gesellschaft an einen oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder, Direktoren, Geschäftsführer oder andere
Bevollmächtigte übertragen, dieselben brauchen nicht Aktionäre zu sein.

Die Übertragung der laufenden Geschäftsführung an einzelne Mitglieder des Verwaltungsrates bedarf der vorherigen

Genehmigung der Hauptversammlung. 

Die Ernennung eines Delegierten des Verwaltungsrates unterliegt der vorherigen Genehmigung der Generalver-

sammlung der Aktionäre und verpflichtet den Verwaltungsrat der jährlichen Hauptversammlung eine Abrechnung vor-
zulegen betreffend das Gehalt, die Entschädigungen und die sonstigen Vergütungen, welche dem delegierten
Verwaltungsratsmitglied zugestanden wurden.

Die Gesellschaft wird durch die Kollektivunterschrift des Geschäftsführers und eines Verwaltungsratsmitgliedes

rechtsgültig verpflichtet.

38535

Art. 6. Die Aufsicht der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Kommissaren, welche nicht Aktionär zu sein

brauchen, ihre Amtszeit darf sechs Jahre nicht überschreiten, die Wiederwahl ist zulässig, sie können beliebig abberufen
werden.

Art. 7. Das Geschäftsjahr läuft jeweils vom ersten Januar bis zum einunddreissigsten Dezember eines jeden Jahres,

ausnahmsweise beginnt das erste Jahr mit dem heutigen Tage und endet am einunddreissigsten Dezember zweitausend-
zwei.

Art. 8.  Die Hauptversammlung findet rechtens statt am letzten Montag des Monats Juni um 17.00 Uhr am Gesell-

schaftssitz oder an einem anderen in der Einberufung angegebenen Ort.

Sofern dieser Tag ein Feiertag ist, findet die Hauptversammlung am ersten darauffolgenden Werktag statt.

Art. 9. Die Einberufung zu jeder Hauptversammlung unterliegt den gesetzlichen Bestimmungen. Von dieser Erfor-

dernis kann abgesehen werden, wenn sämtliche Aktionäre anwesend oder vertreten sind, und sofern sie erklären den
Inhalt der Tagesordnung im Voraus gekannt zu haben.

Der Verwaltungsrat kann verfügen, dass die Aktionäre um zur Hauptversammlung zugelassen zu werden, ihre Aktien

fünf volle Tage vor dem für die Versammlung festgesetzten Datum hinterlegen müssen, jeder Aktionär kann sein Stimm-
recht selbst oder durch einen Vertreter, der nicht Aktionär zur sein braucht ausüben.

Jede Aktie gibt Anrecht auf eine Stimme, sofern das Gesetz nichts anderes vorsieht.

Art. 10. Die Hauptversammlung der Aktionäre hat die weitestgehenden Befugnisse, über sämtliche Angelegenheiten

der Gesellschaft zu befinden und alle diesbezüglichen Beschlüsse gutzuheissen.

Sie befindet über die Verwendung und Verteilung des Reingewinnes.
Der Verwaltungsrat ist bevollmächtigt Vorauszahlungen auf Dividenden mit Genehmigung des Kommissars vorzuneh-

men.

Art. 11. Die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften einschliesslich der

Änderungsgesetze finden ihre Anwendung überall wo gegenwärtige Satzung keine Abweichung beinhaltet.

<i> Zeichnung

Nach erfolgter Festlegung der Satzung erklären die Komparenten, dass die hundert (100) Aktien wie folgt gezeichnet

wurden: 

Diese Aktien wurden vollständig und bar eingezahlt, so dass die Summe von einunddreissigtausend (31.000,-) EURO

der Gesellschaft zur Verfügung steht, wie dies dem amtierenden Notar nachgewiesen und von diesem ausdrücklich be-
stätigt wurde.

<i> Erklärung

Der amtierende Notar erklärt, dass die in Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaf-

ten vorgesehenen Bedingungen erfüllt sind und bescheinigt dies ausdrücklich.

Der Notar hat die Komparenten darauf aufmerksam gemacht dass die Geschäftsfähigkeit gegebenenfalls der Zustim-

mung der zuständigen Behörden bedarf.

<i> Schätzung der Gründungskosten

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der

Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehen, beläuft sich auf ungefähr eintausendfünfhundert (1.500,-) EURO.

<i> Ausserordentliche Generalversammlung

Alsdann finden sich die eingangs genannten Komparenten, welche das gesamte Aktienkapital vertreten, zu einer aus-

serordentlichen Generalversammlung ein, zu der sie sich als ordentlich einberufen erklären und fassen einstimmig fol-
gende Beschlüsse:

1.- Die Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrates wird auf drei und die der Kommissare auf einen festgesetzt.
2.- Zu Mitgliedern des Verwaltungsrates werden, für eine Dauer von sechs Jahren, ernannt:
a) Frau Renate Peiffer, ohne besonderen Beruf, wohnhaft zu B-4770 Wallerode/Amel, 103A, Amelerstrasse,
b) Herr Martijn De Munnik, Elektrotechniker, wohnhaft zu L-9748 Eselborn, 12, rue Kleck,
c) Herr Luc Schlottert, Elektrotechniker, wohnhaft zu L-9512 Wiltz, 13, route de Bastogne.
3.- Zum Kommissar wird, für eine Dauer von sechs Jahren, ernannt:
Herr Karl Heinz Born, Steuerberater, wohnhaft zu B-4770 Born, Montenauerstrasse, 25A.
4.- Der Verwaltungsrat wird ermächtigt Frau Renate Peiffer, vorgenannt, zum Geschäftsführer zu ernennen, mit der

Befugnis die Gesellschaft zusammen mit einem Verwaltungsratsmitglied zu vertreten.

5.- Die Adresse der Gesellschaft ist L-9544 Wiltz, Ilot du Chateau, 34.
Worüber Urkunde, aufgenommen zu Mersch, in der Amtsstube, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehendem an den Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchli-

chem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe die gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: M. Bormann, Tholl.

1.- Die Gesellschaft BRITANICA ASSET MANAGEMENT LIMITED, vorgenannt, einundfünfzig Aktien . . . . . . .

51

2.- Die Gesellschaft INTERNATIONAL ALLIED SERVICES LIMITED, vorgenannt, neunundvierzig Aktien . . . .

 49

Total: hundert Aktien  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

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Enregistré à Mersch, le 10 janvier 2002, vol. 420, fol. 68, case 5. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Fürgleichlautende Ausfertigung, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt. 

(00815/232/147) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 21 février 2002.

MC. LIGHT A.G., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-9544 Wiltz, 34, Ilot du Château.

—

Heute am 12. Januar 2002 traf sich der Verwaltungsrat der Aktiengesellschaft MC. LIGHT A.G. zu einer Versamm-

lung, nämlich:

a) Frau Renate Peiffer, ohne besonderen Beruf, wohnhaft zu B-4770 Wallerode/Amel, 103A, Amelerstrasse,
b) Herr Matijn De Munnik, Elektrotechniker, wohnhaft zu L-9712 Wiltz, 13, route de Bastogne,
c) Herr Luc Schlottert, Elektrotechniker, wohnhaft zu L-9512 Wiltz, 13, rue de Bastogne.
Einstimmig wurde zum Geschäftsführer, Frau Renate Peiffer, vorgenannt, ernannt.
Die Gesellschaft wird durch die Kollektivunterschrift des Geschäftsführers und eines Verwaltungsratsmitgliedes

rechtsgültig verpflichtet.

Also beschlossen zu Wiltz den 12. Januar 2002.
Gezeichnet: R. Peiffer, M. De Munnik, L. Schlottert.
Enregistré à Mersch, le 17 janvier 2002, vol. 127, fol. 95, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Für gleichlautende Kopie, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.

(00816/232/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 21 février 2002.

SONICA INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 55.709. 

—

L’an deux mille un, le trois décembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire, résidant à Sanem (Luxembourg).

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SONICA INVESTMENTS

S.A., ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal, inscrite au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, section B sous le numéro 55.709, constituée suivant acte reçu par Maître Camille Hellinckx, alors no-
taire de résidence à Luxembourg, le 22 juillet 1996, publié au Mémorial C, numéro 529 du 18 octobre 1996, et dont les
statuts n’ont pas été modifiés depuis lors.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Frédérique Vigneron, employée privée, demeurant à Luxem-

bourg.

La Présidente désigne comme secrétaire Madame Solange Wolter-Schieres, employée privée, demeurant à Schouwei-

ler.

L’assemblée élit comme scrutateur Madame Marie Riccardi, employée privée, demeurant à Luxembourg.
La présidente déclare et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur

une liste de présence signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant. Ladite liste de pré-
sence ainsi que les procurations resteront annéxées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’en-
registrement.

II.- Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les mille quatre cent cinquante (1.450) actions représentant

l’intégralité du capital social, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte
que l’assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour, les actionnaires présents ou re-
présentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur
a été communiqué au préalable.

III.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
1.- Conversion du capital social de la société de même que la comptabilité de la société de francs luxembourgeois

(LUF) en Euros (EUR) au taux de conversion de EUR 1,- = LUF 40,3399 du capital social actuel de LUF 1.450.000,- en
EUR 35.944,56.

2.- Suppression de la valeur nominale des actions existantes.
3.- Augmentation du capital social souscrit à concurrence de EUR 305,44 pour le porter de son montant actuel après

conversion de EUR 35.944,56 à celui de EUR 36.250,- par apport en numéraire d’un montant de EUR 305,44 sans créa-
tion ni émission d’actions nouvelles.

4.- Fixation d’une nouvelle valeur nominale de EUR 25,-.
5.- Pouvoir à accorder au conseil d’administration de la société pour procéder aux écritures comptables qui s’impo-

seront.

6.- Modification subséquente de l’article 3 des statuts.

Mersch, den 19. Februar 2002.

U. Tholl.

Mersch, den 19. Februar 2002.

U. Tholl.

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Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée cette dernière à pris, à l’unanimité des voix, les résolutions sui-

vantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de convertir le capital social de la société de même que la comptabilité de la société de francs

luxembourgeois (LUF) en euros (EUR) et de transformer par conséquent le capital social actuel d’un million quatre cent
cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 1.450.000,-) au taux de conversion d’un Euro (EUR 1,-) = quarante virgule
trente-trois quatre-vingt-dix-neuf francs luxembourgeois (LUF 40,3399), en capital d’un montant de trente-cinq mille
neuf cent quarante-quatre euros et cinquante-six cents (EUR 35.944,56).

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de supprimer purement et simplement la valeur nominale des mille quatre cent cinquante (1.450)

actions existantes.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social souscrit à concurrence de trois cent cinq Euros et quarante-quatre

cents (EUR 305,44) pour le porter de son montant actuel après la prédite conversion de trente-cinq mille neuf cent
quarante-quatre Euros et cinquante-six cents (EUR 35.944,56) à un montant de trente-six mille deux cent cinquante
Euros (EUR 36.250,-) par apport en numéraire de la somme de trois cent cinq Euros et quarante-quatre cents (EUR
305,44) sans cependant créer et émettre des actions nouvelles.

La preuve de ce paiement, effectué par les actionnaires actuels au prorata de leur participation au capital social a été

rapportée au notaire instrumentant, qui le reconnaît expressément.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de fixer une nouvelle valeur nominale de chacune des

mille quatre cent cinquante (1.450) actions à vingt-cinq Euros (EUR 25,-), de sorte que le capital social souscrit au mon-
tant de trente-six mille deux cent cinquante Euros (EUR 36.250,-) sera représenté par mille quatre cent cinquante
(1.450) actions ayant toutes une valeur nominale de vingt-cinq Euros (EUR 25,-).

<i>Cinquième résolution

L’assemblée confère tous pouvoirs au conseil d’administration pour procéder aux écritures comptables qui s’impo-

sent, pour convertir tous les livres et documents de la société de francs luxembourgeois (LUF) en Euros (EUR), pour
procéder à l’échange des mille quatre cent cinquante (1.450) actions de l’ancienne valeur nominale de mille francs luxem-
bourgeois (LUF 1.000,-) chacune, contre le même nombre d’actions nouvelles d’une valeur nominale de vingt-cinq Euros
(EUR 25,-) chacune et pour procéder à l’annulation de toutes les actions anciennes.

<i>Sixième résolution

L’assemblée décide de modifier l’article 3 des statuts de la Société afin de refléter la conversion et l’augmentation de

capital ci-dessus et décide que cet article sera dorénavant rédigé comme suit:

«Art. 3. Le capital social de la société est fixé à trente-six mille deux cent cinquante Euros (EUR 36.250,-), divisé en

mille quatre cent cinquante (1.450) actions de vingt-cinq Euros (EUR 25,-) chacune, entièrement libérées.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

En cas d’augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-

ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de soixante mille francs luxembourgeois.

<i>Evaluation de l’augmentation de capital

Pour les besoins de l’enregistrement, il est constaté que le montant du capital social ainsi augmenté de trois cent cinq

Euros et quarante-quatre cents (EUR 305,44) équivaut à douze mille trois cent vingt et un francs luxembourgeois (LUF
12.321,-).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire ins-

trumentant le présent procès-verbal.

Signé: F. Vigneron, S. Schieres, M. Riccardi, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 10 décembre 2001, vol. 863, fol. 88, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(16724/239/97) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2002.

Belvaux, le 21 janvier 2002.

J.-J. Wagner.

38538

FLED S.A., FINANCIERE LUXEMBOURGEOISE ECONOMIE ET DEVELOPPEMENT, 

Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 62.294. 

—

L’an deux mille un, le vingt décembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire, résidant à Sanem (Luxembourg).

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme FINANCIERE LUXEM-

BOURGEOISE ECONOMIE ET DEVELOPPEMENT, en abrégé FLED S.A., ayant son siège social à L-2449 Luxembourg,
8, boulevard Royal, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 62.294,
constituée suivant acte reçu par Maître Camille Hellinckx, alors notaire de résidence à Luxembourg, le 12 novembre
1997, publié au Mémorial C, numéro 209 du 3 avril 1998, et dont les statuts n’ont pas été modifiés depuis lors.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Frédérique Vigneron, employée privée, demeurant à Luxem-

bourg.

La Présidente désigne comme secrétaire Madame Solange Wolter-Schieres, employée privée, demeurant à Schouwei-

ler.

L’assemblée élit comme scrutateur Madame Marie Riccardi, employée privée, demeurant à Luxembourg.
La présidente déclare et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur

une liste de présence signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant. Ladite liste de pré-
sence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’en-
registrement.

II.- Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les mille deux cent cinquante (1.250) actions représentant l’in-

tégralité du capital social, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que
l’assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour, les actionnaires présents ou repré-
sentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a
été communiqué au préalable.

III.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
1.- Conversion du capital social de la société de même que la comptabilité de la société de francs luxembourgeois

(LUF) en euros (EUR) au taux de conversion de EUR 1,- = LUF 40,3399 du capital social actuel de LUF 1.250.000,- en
EUR 30.986,69.

2.- Suppression de la valeur nominale des actions existantes.
3.- Augmentation du capital social souscrit à concurrence de EUR 263,31 pour le porter de son montant actuel après

conversion de EUR 30.986,69 à celui de EUR 31.250,- par apport en numéraire d’un montant de EUR 263,31 sans créa-
tion ni émission d’actions nouvelles.

4.- Fixation d’une nouvelle valeur nominale de EUR 25,-.
5.- Pouvoir à accorder au conseil d’administration de la société pour procéder aux écritures comptables qui s’impo-

seront.

6.- Fixation d’un nouveau capital autorisé de EUR 1.250.000,- qui sera représenté par des actions ayant une valeur

nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, et pouvoir à conférer au conseil d’administration pour réaliser cette
augmentation de capital en une ou plusieurs tranches successives.

7.- Modification subséquente de l’article 3 des statuts.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée cette dernière à pris, à l’unanimité des voix, les résolutions sui-

vantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de convertir le capital social de la société de même que la comptabilité de la société de francs

luxembourgeois (LUF) en euros (EUR) et de transformer par conséquent le capital social actuel d’un million deux cent
cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 1.250.000,-) au taux de conversion d’un euro (EUR 1,-) = quarante virgule
trente-trois quatre-vingt-dix-neuf francs luxembourgeois (LUF 40,3399), en capital d’un montant de trente mille neuf
cent quatre-vingt-six euros et soixante-neuf cents (EUR 30.986,69).

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de supprimer purement et simplement la valeur nominale des mille deux cent cinquante (1.250)

actions existantes.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social souscrit à concurrence de deux cent soixante-trois euros et trente

et un cents (EUR 263,31) pour le porter de son montant actuel après la prédite conversion de trente mille neuf cent
quatre-vingt-six euros et soixante-neuf cents (EUR 30.986,69) à un montant de trente et un mille deux cent cinquante
euros (EUR 31.250,-) par apport en numéraire de la somme de deux cent soixante-trois euros et trente et un cents
(EUR 263,31) sans cependant créer et émettre des actions nouvelles.

La preuve de ce paiement, effectué par les actionnaires actuels au prorata de leur participation au capital social a été

rapportée au notaire instrumentant, qui le reconnaît expressément.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de fixer une nouvelle valeur nominale de chacune des

mille deux cent cinquante (1.250) actions à vingt-cinq euros (EUR 25,-), de sorte que le capital social souscrit au montant

38539

de trente et un mille deux cent cinquante euros (EUR 31.250,-) sera représenté par mille deux cent cinquante (1.250)
actions ayant toutes une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-).

<i>Cinquième résolution

L’assemblée confère tous pouvoirs au conseil d’administration pour procéder aux écritures comptables qui s’impo-

sent, pour convertir tous les livres et documents de la société de francs luxembourgeois (LUF) en euros (EUR), pour
procéder à l’échange des mille deux cent cinquante (1.250) actions de l’ancienne valeur nominale de mille francs luxem-
bourgeois (LUF 1.000,-) chacune, contre le même nombre d’actions nouvelles d’une valeur nominale de vingt-cinq euros
(EUR 25,-) chacune et pour procéder à l’annulation de toutes les actions anciennes.

<i>Sixième résolution

L’assemblée décide par voie de modification statutaire (article trois) d’instaurer un capital autorisé d’un million deux

cent cinquante mille euros (EUR 1.250.000,-) qui sera représenté par des actions ayant une valeur nominale de vingt-
cinq euros (EUR 25,-) chacune et de donner pouvoir au conseil d’administration pour réaliser cette augmentation de
capital en une ou plusieurs tranches successives, en limitant voire supprimant le droit préférentiel de souscription des
actionnaires antérieurs, lors de chaque émission d’actions nouvelles.

<i>Septième résolution

L’assemblée décide de modifier l’article 3 des statuts de la Société afin de refléter la conversion et l’augmentation de

capital ci-dessus et décide que cet article sera dorénavant rédigé comme suit:

«Art. 3. Le capital social de la société est fixé à trente et un mille deux cent cinquante euros (EUR 31.250,-), divisé

en mille deux cent cinquante (1.250) actions de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, entièrement libérées.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

En cas d’augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes.

Le capital social de la société pourra être porté de son montant actuel à un million deux cent cinquante mille euros

(EUR 1.250.000,-), par la création et l’émission d’actions nouvelles d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25)
chacune.

Le Conseil d’Administration est autorisé à et mandaté pour:
- réaliser cette augmentation de capital en une seule fois ou par tranches successives par émission d’actions nouvelles,

à libérer par voie de versements en espèces, d’apports en nature, par transformation de créances ou encore, sur ap-
probation de l’assemblée générale annuelle, par voie d’incorporation de bénéfices ou réserves au capital;

- fixer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives, le prix d’émission, les conditions et modalités de

souscription et de libération des actions nouvelles;

- supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l’émission ci-dessus mentionnée

d’actions supplémentaires contre apports en espèces ou en nature.

Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication du procès-verbal d’as-

semblée générale extraordinaire du 20 décembre 2001, et peut être renouvelée par une assemblée générale des action-
naires quant aux actions du capital autorisé qui, d’ici l’à, n’auront pas été émises par le Conseil d’Administration.

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa

de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l’augmentation intervenue; cette modification sera cons-
tatée dans la forme authentique par le Conseil d’Administration ou par toute personne qu’il aura mandatée à ces fins.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-

ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de soixante mille francs luxembourgeois.

<i>Evaluation de l’augmentation de capital

Pour les besoins de l’enregistrement, il est constaté que le montant du capital social ainsi augmenté de deux cent

soixante-trois euros et trente et un cents (EUR 263,31) équivaut à dix mille six cent vingt-deux francs luxembourgeois
(LUF 10.622,-).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire ins-

trumentant le présent procès-verbal.

Signé: F. Vigneron, S. Schieres, M. Riccardi, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 3 janvier 2002, vol. 865, fol. 21, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(16723/239/124) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2002.

Belvaux, le 31 janvier 2002.

J.-J. Wagner.

38540

PENINSULA FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 64.672. 

—

L’an deux mille un, le vingt décembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire, résidant à Sanem (Luxembourg).

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme PENINSULA FINANCE S.A.,

ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal, inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, section B sous le numéro 64.672, constituée suivant acte notarié en date du 29 mai 1998, publié au Mé-
morial C, numéro 594 du 17 août 1998, et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumen-
tant en date du 11 juin 1999, publié au Mémorial C, numéro 662 du 1

er

 septembre 1999.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Frédérique Vigneron, employée privée, demeurant à Luxem-

bourg.

La Présidente désigne comme secrétaire Madame Solange Wolter-Schieres, employée privée, demeurant à Schouwei-

ler.

L’assemblée élit comme scrutateur Madame Marie Riccardi, employée privée, demeurant à Luxembourg.
La présidente déclare et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur

une liste de présence signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant. Ladite liste de pré-
sence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’en-
registrement.

II.- Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les cinq mille (5.000) actions représentant l’intégralité du capital

social, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut
décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour, les actionnaires présents ou représentés se reconnais-
sant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au
préalable.

III.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
1.- Conversion du capital social de la société de même que la comptabilité de la société de francs luxembourgeois

(LUF) en euros (EUR) au taux de conversion de EUR 1,- = LUF 40,3399 du capital social actuel de LUF 5.000.000,- en
EUR 123.946,76.

2.- Suppression de la valeur nominale des actions existantes.
3.- Augmentation du capital social souscrit à concurrence de EUR 1.053,24 pour le porter de son montant actuel

après conversion de EUR 123.946,76 à celui de EUR 125.000,- par apport en numéraire d’un montant de EUR 1.053,24
sans création ni émission d’actions nouvelles.

4.- Fixation d’une nouvelle valeur nominale de EUR 25,-.
5.- Pouvoir à accorder au conseil d’administration de la société pour procéder aux écritures comptables qui s’impo-

seront.

6.- Modification subséquente de l’article 3 des statuts.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée cette dernière à pris, à l’unanimité des voix, les résolutions sui-

vantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de convertir le capital social de la société de même que la comptabilité de la société de francs

luxembourgeois (LUF) en euros (EUR) et de transformer par conséquent le capital social actuel de cinq millions de
francs luxembourgeois (LUF 5.000.000,-) au taux de conversion d’un euro (EUR 1,-) = quarante virgule trente-trois qua-
tre-vingt-dix-neuf francs luxembourgeois (LUF 40,3399), en capital d’un montant de cent vingt-trois mille neuf cent qua-
rante-six euros et soixante-seize cents (EUR 123.946,76).

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de supprimer purement et simplement la valeur nominale des cinq mille (5.000) actions existantes.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social souscrit à concurrence de mille cinquante-trois euros et vingt-quatre

cents (EUR 1.053,24) pour le porter de son montant actuel après la prédite conversion de cent vingt-trois mille neuf
cent quarante-six euros et soixante-seize cents (EUR 123.946,76) à un montant de cent vingt-cinq mille euros (EUR
125.000,-) par apport en numéraire de la somme de mille cinquante-trois euros et vingt-quatre cents (EUR 1.053,24)
sans cependant créer et émettre des actions nouvelles.

La preuve de ce paiement, effectué par les actionnaires actuels au prorata de leur participation au capital social a été

rapportée au notaire instrumentant, qui le reconnaît expressément.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de fixer une nouvelle valeur nominale de chacune des

cinq mille (5.000) actions à vingt-cinq euros (EUR 25,-), de sorte que le capital social souscrit au montant de cent vingt-
cinq mille euros (EUR 125.000,-) sera représenté par cinq mille (5.000) actions ayant toutes une valeur nominale de
vingt-cinq euros (EUR 25,-).

38541

<i>Cinquième résolution

L’assemblée confère tous pouvoirs au conseil d’administration pour procéder aux écritures comptables qui s’impo-

sent, pour convertir tous les livres et documents de la société de francs luxembourgeois (LUF) en euros (EUR), pour
procéder à l’échange des cinq mille (5.000) actions de l’ancienne valeur nominale de mille francs luxembourgeois (LUF
1.000,-) chacune, contre le même nombre d’actions nouvelles d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) cha-
cune et pour procéder à l’annulation de toutes les actions anciennes.

<i>Sixième résolution

L’assemblée décide de modifier l’article 3 des statuts de la Société afin de refléter la conversion et l’augmentation de

capital ci-dessus et décide que cet article sera dorénavant rédigé comme suit:

«Art. 3. Le capital social de la société est fixé  à cent vingt-cinq mille euros (EUR 125.000,-), divisé en cinq mille

(5.000) actions de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, entièrement libérées.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

En cas d’augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-

ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de soixante mille francs luxembourgeois.

<i>Evaluation de l’augmentation de capital

Pour les besoins de l’enregistrement, il est constaté que le montant du capital social ainsi augmenté de mille cinquan-

te-trois euros et vingt-quatre cents (EUR 1.053,24) équivaut à quarante-deux mille quatre cent quatre-vingt-huit francs
luxembourgeois (LUF 42.488,-).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire ins-

trumentant le présent procès-verbal.

Signé: F. Vigneron, S. Schieres, M. Riccardi, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 31 décembre 2001, vol. 865, fol. 19, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(16725/239/96) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2002.

PENINSULA FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 64.672. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(16726/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2002.

CANOE SECURITIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3, Place Dargent.

R. C. Luxembourg B 57.217. 

—

<i>Résolutions prises lors de la réunion du conseil d’administration du 21 décembre 2001

Maître Mathias Poncin, avocat, demeurant à L-1470 Luxembourg, 7, route d’Esch, est coopté en remplacement de

Monsieur Alain Noullet, démissionnaire. Son mandat viendra à échéance lors de l’assemblée générale statutaire de 2004.

Le 27 décembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 22 février 2002, vol. 564, fol. 96, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(16674/696/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2002.

Belvaux, le 30 janvier 2002.

J.-J. Wagner.

Belvaux, le 30 janvier 2002.

J.-J. Wagner.

Certifié sincère et conforme
<i>Pour CANOE SECURITIES S.A.
COMPANIES &amp; TRUSTS PROMOTION S.A.
Signature

38542

MAISON DU FUMEUR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4220 Esch-sur-Alzette, 2, rue du Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 53.736. 

—

L’an deux mille deux, le sept février.
Par-devant Maître Norbert Muller, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

Ont comparu:

1.- Madame Malou Kremer, commerçante, demeurant à Kayl, 6, rue des Champs;
2.- Monsieur Mike Pappone, commerçant, demeurant à L-3980 Wickrange, 91, rue du Centre,
non présent, ici représenté par Madame Malou Kremer, prédite, en vertu d’une procuration sous seing privé, donné

à Esch-sur-Alzette, le 8 novembre 2000;

3.- et Monsieur Johny Biermann, employé privé, demeurant à Kayl, 6, rue des Champs,
non présent, ici représenté par Madame Malou Kremer, prédite, en vertu d’une procuration sous seing privé, donné

à Esch-sur-Alzette, le 8 novembre 2000;

lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par la comparante et le notaire instrumentant, resteront

annexées au présent acte, avec lequel elles seront formalisées.

Lesquels comparants sont associés et propriétaires, Madame Malou Kremer, prédite, de quatre-vingt-dix-huit parts

sociales (98), Monsieur Mike Pappone, prédit, d’une part sociale (1) et Monsieur Johny Bierman, prédit, d’une part so-
ciale (1) de la société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois dénommée MAISON DU FUMEUR, S.à r.l., avec
siège social à L-4220 Esch-sur-Alzette, 2, rue du Luxembourg,

constituée en vertu d’un acte, reçu par le notaire instrumentant, en date du 19 janvier 1996, publié au Mémorial C,

Recueil des Sociétés et Associations, numéro 193, du 17 avril 1996;

et modifiée en vertu d’un acte, reçu par le notaire instrumentant, en date du 20 mai 1998, publié au Mémorial C,

Recueil, des Sociétés et Associations, numéro 597, du 18 août 1998.

1.- Monsieur Mike Pappone, prédit, déclare céder et transporter sous les garanties de droit, à Madame Malou Kremer,

prédite, ici présente, ce acceptant, une part sociale (1) sur une part sociale (1), lui appartenant dans la prédite société.

<i>Prix de cession

La cession a eu lieu moyennant le prix convenu entre les parties de cinq mille francs luxembourgeois (LUF 5.000,-),

soit cent vingt-trois euros virgule quatre-vingt-quinze cents (EUR 123,95) payé directement, dès avant ce jour, par la
cessionnaire au cédant, qui le reconnaît et en consent quittance, titre et décharge pour solde.

2.- Monsieur Johny Biermann, prédit, déclare céder et transporter sous les garanties de droit, à Madame Malou Kre-

mer, prédite, ici présente, ce acceptant, une part sociale (1) sur une part sociale (1), lui appartenant dans la prédite so-
ciété.

<i>Prix de cession

La cession a eu lieu moyennant le prix convenu entre les parties de cinq mille francs luxembourgeois (LUF 5.000,-),

soit cent vingt-trois euros virgule quatre-vingt-quinze cents (EUR 123,95) payé directement, dès avant ce jour, par la
cessionnaire au cédant, qui le reconnaît et en consent quittance, titre et décharge pour solde.

Ces parts sociales ne sont représentées par aucun titre et leur propriété résulte exclusivement des statuts.
La cessionnaire, prénommée, sera propriétaire à compter de ce jour des parts cédées et elle aura droit aux revenus

et bénéfices dont elles sont productives à partir de cette date.

Elle sera subrogée dans tous les droits et obligations attachés aux parts cédées.
Il n’a été délivré à la cessionnaire, prénommée, aucun titre ni certificat des parts cédées.

<i>Observation

Il est observé que la présente cession de parts est faite du consentement de la majorité des associés et entre associés.
Pour les besoins de l’enregistrement les parties déclarent que le capital social a été fixé à la somme de cinq cent mille

francs (500.000,-), en vertu de l’acte ci-avant cité, en date du 19 janvier 1996.

Par suite de la prédite cession, la répartition des parts sociales s’établit comme suit: 

<i>Déclaration

Les parties déclarent que la société n’est pas propriétaire d’un immeuble.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Ensuite l’associée de la prédite société s’est réunie en assemblée générale extraordinaire et a pris les résolutions sur

l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1.- Augmentation du capital social, conversion du capital social en euros, et modification de la valeur nominale des

parts sociales.

2.- Et modification de l’article cinq des statuts.

<i>Première résolution

L’assemblée générale extraordinaire de la prédite société décide, savoir:

Madame Malou Kremer, prédite, cent parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100 parts

Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100 parts

38543

a) d’augmenter le capital social à concurrence de la somme de deux cent quinze francs luxembourgeois (LUF 215,-)

pour le porter de son montant actuel de cinq cent mille francs luxembourgeois (LUF 500.000,-) à cinq cent mille deux
cent quinze francs luxembourgeois (LUF 500.215,-), ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.

Cette augmentation du capital social a été faite par l’associée actuelle et il n’y a pas de rompus;
b) de convertir le capital social de cinq cent mille deux cent quinze francs luxembourgeois (LUF 500.215,-) en euros,

pour que le capital social est une valeur en euros de douze mille quatre cents euros (EUR 12.400,-);

c) et de supprimer les cent parts sociales (100) existantes de cinq mille francs luxembourgeois (LUF 5.000,-) chacune

et de créer cent parts sociales nouvelles (100) de cent vingt-quatre euros (EUR 124,-) chacune et de les attribuer à
l’associée actuelle au prorata des parts sociales anciennes lui appartenant dans la prédite société.

<i>Deuxième résolution

De ce qui précède, de modifier l’article cinq des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

Art. 5. Le capital social est fixé à douze mille quatre cents euros (EUR 12.400,-), représenté par cent parts sociales

(100) de cent vingt-quatre euros (EUR 124,-) chacune.

Les parts sociales ont été souscrites et libérées comme suit: 

L’associée reconnaît que le capital de douze mille quatre cents euros (EUR 12.400,-) a été intégralement libéré par

des versements en espèces, de sorte que la somme de douze mille quatre cents euros (EUR 12.400,-) se trouve dés à
présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

et qui sont mis à sa charge, en raison de la présente cession de parts, s’élève approximativement à la somme de sept
cent cinquante euros (EUR 750,-).

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l’étude du notaire instrumentaire, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état et demeure, tous ont signé

avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: M. Kremer, N. Muller.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 18 février 2002, vol. 876, fol. 5, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour copie conforme, délivrée sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

(16728/224/94) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2002.

MAISON DU FUMEUR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4220 Esch-sur-Alzette, 2, rue du Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 53.736. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 février 2002.

(16729/224/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2002.

MAISON DU FUMEUR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4220 Esch-sur-Alzette, 2, rue du Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 53.736. 

—

EXTRAIT

Suivant un acte de cession de parts et assemblée générale extraordinaire reçu par Maître Nobert Muller, notaire de

résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 7 février 2002, numéro 114 du répertoire, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 18
février 2002, vol. 876, fol. 5, case 7, de la société à responsabilité limitée MAISON DU FUMEUR, S.à r.l., avec siège social
à Esch-sur-Alzette, constituée en vertu d’un acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 19 janvier 1996, publié
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 193 du 17 avril 1996, avec capital social de douze mille
quatre cents euros (12.400,-), la répartition des parts sociales s’établit en totalité à la société comme suit:

Esch-sur-Alzette, le 19 février 2002.

(16730/224/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2002.

Madame Malou Kremer, prédite, cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

100 parts

Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

100 parts

Esch-sur-Alzette, le 19 février 2002.

N. Muller.

Madame Malou Kremer, commerçante, demeurant à Kayl, 6, rue des Champs, cent parts sociales . . . . 

100 parts

Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

100 parts

Pour extrait
N. Muller

38544

PROMACO LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1628 Luxembourg, 57, rue des Glacis.

R. C. Luxembourg B 66.937. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 20 février 2002, vol. 564, fol. 88, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 février 2002.

(16502/800/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2002.

PROMACO LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1628 Luxembourg, 57, rue des Glacis.

R. C. Luxembourg B 66.937. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 20 février 2002, vol. 564, fol. 88, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 février 2002.

(16503/800/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2002.

PROIMMO, PROMACO IMMOBILIÈRE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1466 Luxembourg, 8, rue Jean Engling.

R. C. Luxembourg B 66.937. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires

<i>tenue à Luxembourg en date du 28 septembre 2001

Il résulte du dit procès-verbal que décharge pleine et entière de toute responsabilité résultant de leurs fonctions pour

les exercices 1999 et 2000 a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes.

Les mandats de Monsieur Frank Seinert, Monsieur Willy Verwimp, Madame Josiane Steinert et Madame Christine

Verwimp en tant qu’administrateurs et de Monsieur Alex Benoy en tant que commissaire aux comptes ont été renou-
velé pour un terme d’une année jusqu’à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice se clôtu-
rant au 31 décembre 2001.

Luxembourg, le 28 septembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 20 février 2002, vol. 564, fol. 88, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(16504/800/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2002.

FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING
Signature

FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING
Signature

<i>Pour la société
Signature

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

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Sommaire

Mutua (Luxembourg) S.A.

Alifil S.A.

ABN AMRO Trust Company (Luxembourg) S.A.

Otto Holding S.A.

Eurostar Diamond Holding S.A.

Taga S.A.

Eurostar Finance S.A.

Reliability Engineering, S.à r.l.

George and Dragon, S.à r.l.

George and Dragon, S.à r.l.

Assenti Lux S.A.

Conil Luxembourg S.A.

Corps des Sapeurs-Pompiers de la Commune de Mamer

Rocbaron S.A.

C &amp; B, Centre International de Distribution S.A.

Doregi S.A.

U.K.T. S.A.

Lacordaire Holding S.A.

Metal Cladding Trading S.A.

H.I.S. S.A.

Helliniko Steki, S.à r.l.

Helliniko Steki, S.à r.l.

Bonnac S.A.

Industrial Buildings S.A.

IPEF III Holdings N˚17 S.A.

First Nis Regional Fund

Internationale Beteiligung AG

Arbo Holding S.A.

Arbo Holding S.A.

Rawi S.A.

Rawi S.A.

Darthman S.A.

Darthman S.A.

Darthman S.A.

Mellow S.A.

International Participation -INPARFIN- S.A.

International Participation -INPARFIN- S.A.

European Multimedia Production S.A.

Imagine Action S.A.

Darthman S.A.

Darthman S.A.

Agrou-Decors, S.à r.l.

Agrou-Decors, S.à r.l.

Roscoe Investments S.A.

Tadorne S.A.

Tadorne S.A.

Tadorne S.A.

Synergic S.A.

Private Investigation Office, S.à r.l.

Private Investigation Office, S.à r.l.

Private Investigation Office, S.à r.l.

Private Investigation Office, S.à r.l.

Orix S.A.

Wrei Holding S.A.

Athena International S.A.

Athena International S.A.

S.C.I. St. Philibert

S.C.I. St. Philibert

Intro International S.A.

MobiLease S.A.

Confidential &amp; Secure S.A.

Casas De Portugal, S.à r.l.

Casas De Portugal, S.à r.l.

Carpel II, S.à r.l.

MC. Light A.G.

MC. Light A.G.

Sonica Investments S.A.

FLED S.A., Financière Luxembourgeoise Economie et Développement

Peninsula Finance S.A.

Peninsula Finance S.A.

Canoe Securities S.A.

Maison du Fumeur, S.à r.l.

Maison du Fumeur, S.à r.l.

Maison du Fumeur, S.à r.l.

Promaco Luxembourg S.A.

Promaco Luxembourg S.A.

PROIMMO, Promaco Immobilière S.A.