38017

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 793

24 mai 2002

S O M M A I R E

Activeroad S.A., Koerich-Windhof. . . . . . . . . . . . . .

38055

Inhalux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

38039

Amaralfin S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . .

38048

Investisseurs Réunis S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

38018

Aquatel River Cruise Line S.A., Luxembourg . . . . .

38023

Investment Synergy S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

38038

Aquatel River Cruise Line S.A., Luxembourg . . . . .

38028

ITI Holdings S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . 

38057

Bâticonfort Gérance, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .

38046

Jef Financière S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . 

38051

Baticonfort, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

38046

Julius Baer Multibond Sicav, Luxemburg . . . . . . . . 

38062

Beretta (Luxembourg) S.A., Luxembourg  . . . . . . .

38042

Julius Baer Multicash Sicav, Luxemburg. . . . . . . . . 

38063

Brickell Development S.A., Luxembourg  . . . . . . . .

38043

Julius Baer Multicooperation Sicav, Luxemburg . . 

38061

C.F.T. Finance S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

38039

Julius Baer Multifund Sicav, Luxemburg. . . . . . . . . 

38063

Camoze S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38047

Julius Baer Multiinvest Sicav, Luxemburg  . . . . . . . 

38064

Capital   Développement   Europe   S.A.,   Luxem-

Julius Baer Multipartner Sicav, Luxemburg . . . . . . 

38060

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38055

Julius Baer Multistock Sicav, Luxemburg . . . . . . . . 

38062

Clavius S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38019

Julius Baer Multitrading Sicav, Luxemburg . . . . . . 

38049

Colbert Dollar Bond, Senningerberg . . . . . . . . . . . .

38038

Jura Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . 

38034

Colbert Europe Bond, Senningerberg . . . . . . . . . . .

38040

KB  Lux  Special  Opportunities  Fund,  Sicav,  Lu-

Curio S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38050

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

38052

Engelhorn S.A. Holding, Strassen. . . . . . . . . . . . . . .

38060

Lamesch Exploitation S.A., Bettembourg . . . . . . . 

38045

Euro Patrimoine S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .

38056

Land Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

38044

Euro Real Estate S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .

38056

Lokrine Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

38054

Expertise Sicav, Luxemburg-Strassen . . . . . . . . . . .

38053

Martur Finance S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

38052

Finanter Incorporation S.A.H., Luxembourg  . . . . .

38049

Mayfair Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

38048

Fininsteel S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .

38040

Meetshow   International   Holding   S.A.,   Luxem-

Fondation Déieren Asyl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38037

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

38042

Four Sixteen Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

38057

Mid Atlantic Holdings S.A., Luxembourg. . . . . . . . 

38049

Frohfeld  A.G., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38039

Nikos Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

38056

Gallion International Holding S.A., Luxembourg . .

38057

Okapi Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

38018

Game Invest S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38062

Oldex S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

38040

Générale  Frigorifique  Européenne  S.A.,  Luxem-

Pacific Brands Holdings, S.à r.l., Luxembourg . . . . 

38028

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38045

Partibel S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

38053

Griminvest S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38061

Partogest S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

38054

Henley Investissements S.A., Luxembourg . . . . . . .

38041

Patriarch Sicav, Luxemburg-Strassen  . . . . . . . . . . 

38051

Hermina Holding S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . .

38060

Plantations des Terres Rouges S.A., Luxembourg  

38046

Hibou S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38039

Refina International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

38050

Holland Trust S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

38044

Rofa S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

38059

I.P.A.P. S.A.H., International Promoting and Parti-

Saint Aubin Développement S.A., Luxembourg . . 

38055

cipation Company S.A.H., Luxembourg . . . . . . . .

38059

Small Cap Investment Holding S.A., Luxembourg

38045

IFA S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38050

Socofigest Investment S.A., Strassen . . . . . . . . . . . 

38060

Incorion Investment Holding Company S.A., Luxem-

Soleil Finance S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

38043

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38038

Southinvest S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

38037

Ingrema S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38051

Steel Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

38052

38018

INVESTISSEURS REUNIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 26.295. 

—

Le 13 décembre 2001, l’assemblée générale des actionnaires a pris à l’unanimité les décisions suivantes sur base de la

loi du 10 décembre 1998 sur la conversion du capital en Euros.

a) La valeur nominale des actions est supprimée.
b) L’Euro est adopté comme monnaie d’expression du capital.
c) Le capital actuel de LUF 1.250.000,- est converti en EUR 30.986,69.
d) Le premier alinéa de l’article 5 des statuts est modifié comme suit:
«Le capital social est fixé à trente mille neuf cent quatre-vingt-six Euros soixante-neuf cents (EUR 30.986,69), divisé

en mille deux cent cinquante (1.250) actions sans désignation de valeur nominale.»

e) Les 1.250 actions existantes d’une valeur nominale de LUF 1.000,- chacune sont échangées contre 1.250 actions

sans désignation de valeur nominale.

Luxembourg, le 14 décembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 6 février 2002, vol. 564, fol. 37, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(15992/528/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2002.

OKAPI INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 64.465. 

—

1. Maître Fabio Gaggini, avocat, ayant son domicile professionnel à CH-6901 Lugano, via Somaini 10, a été nommé

administrateur, administrateur-délégué avec pouvoir de signature individuelle quant à la gestion journalière et président
du conseil d’administration jusqu’à l’issue de l’assemblée générale statutaire de 2003.

2. Dans le cadre de la conversion en Euros, l’assemblée générale des actionnaires a pris les décisions suivantes:
1. La valeur nominale des actions est supprimée.
2. L’Euro est adopté comme monnaie d’expression du capital.
3. Le capital actuel est converti de LUF 1.250.000,- en EUR 30.086,70.
4. Le premier alinéa de l’article 5 est modifié comme suit:

«Art. 5. Premier alinéa. Le capital souscrit est fixé à trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-dix

cents (EUR 30.986,70) représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions sans désignation de valeur nominale.»

«The subscribed capital of the company is fixed at thirty thousand nine hundred and eighty-six Euro and seventy cents

(EUR 30,986.70) represented by one thousand two hundred and fifty (1,250) shares without a par value.»

5. Les 1.250 actions existantes d’une valeur nominale de LUF 1.000,- chacune sont échangées contre 1.250 actions

sans désignation de valeur nominale.

Luxembourg, le 2 janvier 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 6 février 2002, vol. 564, fol. 37, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(15993/528/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2002.

Stefinlux S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

38048

Varolux Participations S.A., Luxembourg  . . . . . . .

38054

Telsi S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

38059

Vaspis Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

38044

Tevorina Finance S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . 

38048

Véronaise S.A.H.,, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . .

38053

Thacha S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

38054

Volta Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

38045

The Cronos Group S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . 

38041

W.G.I., West German Investment S.A.H., Luxem-

Tolmina S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

38047

bourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38042

Trafim S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

38050

Waxwing Securities Holding S.A., Luxembourg  . .

38043

Transcontinentale  d’Investissements  S.A.,  Luxem-

Woodcut S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38043

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

38021

Transnational Financial Investment S.A., Luxem-

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

38047

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour INVESTISSEURS REUNIS S.A.
KPMG Financial Engineering
Signature

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour OKAPI INVESTMENTS S.A.
KPMG Financial Engineering
Signature

38019

CLAVIUS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

—

STATUTS

 L’an deux mille deux, le trente et un janvier.
 Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en remplacement de Maître Frank Baden,

notaire de résidence à Luxembourg, lequel restera dépositaire de la présente minute.

Ont comparu:

 1.- La société à responsabilité limitée FIDUCIAIRE GLACIS, S.à r.l., ayant son siège social à L-1528 Luxembourg, 18A,

boulevard de la Foire,

 ici représentée par son gérant Monsieur Pierre Schill, habilité à engager celle-ci par sa signature individuelle.
 2.- Monsieur Pierre Schill, licencié en sciences commerciales, 18A, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg,
 agissant en son nom personnel.
 Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de CLAVIUS S.A.

 Le siège social est établi à Luxembourg.
 Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

 La durée de la société est illimitée.

Art. 2. La société a pour objet l’achat de marques de produits et leur mise en valeur, ainsi que la prise de participa-

tions, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entreprises luxembourgeoises et étrangères, la gestion, le contrôle
et la mise en valeur de ces participations ainsi que l’achat de toute valeur mobilière.

 Elle peut faire toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières, se rapportant directement

ou indirectement à son objet social.

Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) représenté par trois cent dix (310) actions,

avec une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.

 Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
 Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

 La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.
 En cas d’augmentation du capital social, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes.

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
 Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

 En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 5. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

 Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

 Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou téléfax, étant admis. En cas d’urgence,
les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax.

 Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

 Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents,
actionnaires ou non.

 La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale.

 Toutefois, le premier administrateur-délégué peut être nommé par l’assemblée générale.
 La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle

du délégué du conseil.

Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 7. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 8. L’assemblée générale annuelle se réunit le dernier mercredi du mois de juin à dix heures à Luxembourg au

siège social ou à tout autre endroit dans la Commune de Luxembourg à désigner par les convocations.

 Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

38020

Art. 9. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

 Le Conseil d’Administration peut décider que, pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

 Chaque action donne droit à une voix.

Art. 10. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

 Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
 Le Conseil d’Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-

crites par la loi.

Art. 11. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures, trouveront leur ap-

plication partout ou il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

 1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le trente et un décembre deux mille

deux.

 2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en l’an deux mille trois.

<i>Souscription et libération

 Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme

suit: 

 Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente et

un mille euros (31.000,- EUR) se trouve à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en est justifié au notaire soussigné.

<i>Déclaration

 Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur

les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

 Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de 1.500,- EUR.

<i>Assemblée générale extraordinaire

 Et à l’instant les comparants, préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité les résolutions suivantes:

 1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
 2) Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
 - Monsieur Pierre Schill, licencié en sciences économiques, 18A, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg;
 - Madame Denise Vervaet, employée privée, 18A, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg;
 - Madame Joëlle Lietz, employée privée, 18A, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.
 3) Est appelée aux fonctions de commissaire:
 la société à responsabilité limitée FIDUCIAIRE GLACIS, S.à r.l., ayant son siège social à L-1528 Luxembourg, 18A,

boulevard de la Foire.

 4) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de deux

mille trois.

 5) Le siège social est fixé à L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
 Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude de Maître Frank Baden, date qu’en tête.
 Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: P. Schill, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 6 février 2002, vol. 133S, fol. 85, case 3. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des So-

ciétés et Associations.

(16066/200/120) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2002.

1) FIDUCIAIRE GLACIS, S.à r.l. prénommée trois cent neuf actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

309 actions

2) Monsieur Pierre Schill prénommé, une action  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 action

 310 actions

Luxembourg, le 14 février 2002.

F. Baden.

38021

TRANSCONTINENTALE D’INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme. 

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le vingt-trois janvier.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) SCIVIAS TRUST MANAGEMENT LIMITED, ayant son siège social à Faethon Court, Office no.5, 1st Floor, Corner

Arch. Makarios lll Avenue J.F. Kennedy, 3106 Limassol - Cyprus,

ici représentée par Monsieur Laurent Jacquemart, employé privé, demeurant à B-Daverdisse,
en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée le 10 janvier 2002.
2) GLORIA MANAGEMENT INC., ayant son siège social au no. 2 Commercial Centre Square, P.O. Box 71, Alofi-

Niue,

ici représentée par Madame Sandrine Ortwerth, employée privée, demeurant à B-Arlon,
en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée le 10 janvier 2002.
Les prédites procurations resteront annexées aux présentes pour être soumises avec elles à la formalité de l’enreis-

trement.

Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont déclaré constituer par les présentes une société anonyme et en

arrêter les statuts comme suit:

Art. 1

er

. Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des ac-

tions ci-après une société anonyme luxembourgeoise dénommée TRANSCONTINENTALE D’INVESTISSEMENTS S.A.

Art. 2. La société est constituée pour une durée illimitée à compter de l’acte constitutif. Elle pourra être dissoute

par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires statuant comme en matière de modification des
statuts.

Art. 3. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré par simple décision du Conseil d’Administration dans toute autre localité du Grand-Duché

de Luxembourg et même à l’étranger, lorsque des événements extraordinaires d’ordre militaire, politique, économique
ou social feront obstacle à l’activité normale de la société à son siège ou seront imminents, et ce jusqu’à la disparition
desdits événements.

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Elle peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des

valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct ou indirect tous

concours, prêts, avances ou garanties.

La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu’im-

mobilières aussi bien au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Art. 5. Le capital social est fixé à un million d’euros (1.000.000,- EUR) représenté par mille (1.000) actions d’une

valeur nominale de mille euros (1.000,- EUR) chacune.

Le capital pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légalement requises.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire. La société peut procéder au rachat de ses pro-

pres actions sous les conditions prévues par la loi.

Art. 6. La société est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins et qui élit un président en

son sein. La durée de leur mandat ne pourra excéder six ans.

Art. 7. Le Conseil d’Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire

tous les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social, et tout ce qui n’est pas réservé à l’as-
semblée générale par les présents statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment compromettre, tran-
siger, consentir tous désistements et mainlevées, avec ou sans paiement.

Le Conseil d’Administration est autorisé à procéder au versement d’acomptes sur dividendes aux conditions et sui-

vant les modalités fixées par la loi.

Le Conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que

la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants
et/ou agents, associés ou non.

La société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle

de la personne à ce déléguée par le Conseil.

Art. 8. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par un membre

du Conseil ou une personne à ce déléguée par le Conseil.

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires. Ils sont nommés pour un terme n’ex-

cédant pas six années. 

Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

38022

Art. 11. L’assemblée générale annuelle se réunit le quatrième jeudi du mois de mai à quatorze heures trente à

Luxembourg, au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée se réunira le premier jour ouvrable suivant.

Art. 12. Pour pouvoir assister à l’assemblée générale, les propriétaires d’actions au porteur doivent en effectuer le

dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion, tout actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par man-
dataire, lequel peut ne pas être actionnaire lui-même.

Art. 13. L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la

société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

Art. 14. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du

dix août mil neuf cent quinze et aux lois modificatives.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le trente et un décembre deux mille

deux.

2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se réunit en deux mille trois.

<i>Souscription et libération

Le capital social a été souscrit comme suit: 

Toutes les actions ainsi souscrites ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la som-

me d’un million d’euros (1.000.000,- EUR) se trouve à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il en est justifié au notaire
soussigné, qui le constate expressément.

<i>Déclaration

Le notaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés commer-

ciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Evaluation des frais

Les parties comparantes évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que

ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ 12.500,- EUR.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, ès qualités qu’ils agissent, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en

assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et, à l’unanimité, ils ont pris les ré-
solutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
Sont nommés aux fonctions d’administrateur:
1) Monsieur Guy Glesener, conseiller juridique, demeurant à Luxembourg 133, avenue Pasteur.
2) Monsieur Jacques Tordoor, employé privé, 3B, boulevard du Prince Henri, Luxembourg.
3) Monsieur Etienne Gillet, comptable, 3B, boulevard du Prince Henri, Luxembourg.

<i>Deuxième résolution

Est nommée commissaire aux comptes:
FIDUPARTNER A.G., ayant son siège social à Luxembourg, 124, route d’Arlon.

<i>Troisième résolution

Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle

statutaire de l’an deux mille sept.

<i>Quatrième résolution

Le siège social de la société est fixé à Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée, les comparants ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: L. Jacquemart, S. Ortwerth, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2002, vol. 133S, fol. 68, case 3. – Reçu 10.000 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(16067/200/118) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2002.

1) SCIVIAS TRUST MANAGEMENT LIMITED, prénommée, neuf cent quatre-vingt-dix-neuf actions  . . . . . . . .  999
2) GLORIA MANAGEMENT INC., prénommée, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .

1

Total: mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000

Luxembourg, le 14 février 2002.

F. Baden.

38023

AQUATEL RIVER CRUISE LINE S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle.

—

STATUTES

In the year two thousand two, on the fourth of January.
Before us Maître Joseph Elvinger, notary residing at Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

1. DREAMLINE ENTERPRISES S.A., a company with registered office in Monrovia (Liberia), hereinafter represented

by Mr Charles Duro, director, by virtue of a proxy given under private seal to him, which will remain annexed hereto
and registered with this deed.

2. Mr Charles Duro, prenamed
Such appearing persons, in the capacity in which they act, have requested the notary to state as follows the articles

of the company of a company which they form between themselves:

Art. 1. There is hereby established among the subscribers and all those who may become owners of the shares here-

after issued, a company in the form of a société anonyme, under the name of AQUATEL RIVER CRUISE LINE S.A.

The company is established for an undetermined period.
The registered office of the company is established in Luxembourg City. Branches or other offices may be established

either in Luxembourg or abroad by resolution of the board of directors.

Art. 2. The object of the company is the purchase, the sale, the affreightment, the freighting and the management of

river-going vessels as well as all financial and commercial operations which are directly or indirectly related to the Com-
pany’s object.

Art. 3. The subscribed capital is set at thirty-one thousand euro (EUR 31,000.-) consisting of one thousand (1,000)

shares with a nominal value of thirty one euro (EUR 31.-) per share, entirely paid in.

The authorized capital is fixed at three hundred and ten thousand euro (EUR 310,000.-) consisting of ten thousand

(10,000) shares with a nominal value of thirty one euro (EUR 31,-) per share.

The authorized and the subscribed capital of the company may be increased or reduced by a resolution of the share-

holders adopted in the manner required for amendment of these articles of the company, as prescribed in article 6 here-
of. 

Furthermore the board of directors is authorized, during a period of five years after the date of publication of these

articles of the company, to increase from time to time the subscribed capital within the limits of the authorized capital.
Such increased amount may be subscribed and issued with or without an issue premium, as the board of directors may
from time to time determine. The board of directors is specially authorized to proceed to such issues without reserving
to the then existing shareholders a preferential right to subscribe to the shares to be issued. The board of directors
may delegate to any duly authorized director or officer of the company, or to any other duly authorized person, the
duties of accepting subscriptions and receiving payment for shares representing part or all of such increased amounts
of capital.

The company may, to the extent and under terms permitted by law redeem its own shares.

Art. 4. The shares of the company may be in registered form or in bearer form or partly in one form or the other

form, at the option of the shareholders subject to the restrictions foreseen by law.

The company will recognise only one holder per share. In case a share is held by more than one person, the company

has the right to suspend the exercise of all rights attached to that share until one person has been appointed as the sole
owner in relation to the company.

Art. 5. Any regularly constituted meeting of shareholders of the company shall represent the entire body of share-

holders of the company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify all acts relating to the operations
of the company.

Art. 6. The annual general meeting of shareholders shall be held in Luxembourg at the registered office of the com-

pany, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting on the third Tuesday of June
and for the first time in the year two thousand three.

If such day is a legal holiday, the annual general meeting shall be held on the next following business day. The annual

general meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgement of the board of directors, exceptional cir-
cumstances so require.

Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective notices of

meeting.

All shareholders meetings will be presided by the Chairman of the board or in his absence any other member ap-

pointed by the Board of Directors.

The quorum and time required by law shall govern the notice for and conduct of the meetings of shareholders of the

company, unless otherwise provided herein.

Each share is entitled to one vote, subject to the limitations imposed by law and by these articles. A shareholder may

act at any meeting of shareholders by appointing another person as his proxy in writing or by cable, telegram, telex or
telefax.

Except as otherwise required by law, resolutions at a meeting of shareholders duly convened will be passed by a sim-

ple majority of the shareholders present and voting.

38024

The board of directors may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders for them to take

part in any meeting of shareholders.

If all of the shareholders are present or represented at a meeting of shareholders and if they state that they have been

informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice or publication.

Art. 7. The company shall be managed by a board of directors composed of three members at least, who need not

be shareholders of the company.

The directors shall be appointed by the shareholders at the annual general meeting of shareholders for a period which

may not exceed six years and they shall hold office until their successors are elected. Their re-election is authorized.

In the event of a vacancy of the board of directors, the remaining directors have the right to provisionally fill the

vacancy; such decision to be ratified by the next general meeting.

Art. 8. The board of directors may choose from among its members a chairman, and may choose from among its

members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a director, who shall be responsible for
keeping the minutes of the meetings of the board of directors and of the general meeting of the shareholders.

The board of directors shall meet upon call by the chairman, or two directors, at the place and at the time indicated

in the notice of meeting.

Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing or by cable, telegram, telex or

telefax another director as his proxy.

The board of directors can deliberate or act validly only if at least a majority of the directors is present or represented

at a meeting of the board of directors. In case of emergency, directors may vote by letter, telegram, telex or facsimile.
Decisions shall be taken by a majority of votes of the directors present or represented at such meeting. In case of a tie,
the chairman of the board of directors has a casting vote.

Resolutions in writing approved and signed by all directors shall have the same effect as resolutions voted at the di-

rectors’ meetings.

Art. 9. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and dispo-

sition in the company’s interests. All powers not expressly reserved by law to the general meeting of shareholders fall
within the competence of the board of directors.

The board of directors may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the company and the

representation of the company for such management and affairs, with prior consent of the general meeting of share-
holders, to any member or members of the board, directors, managers or other officers who need not be shareholders
of the company, under such terms and with such powers as the board shall determine. It may also confer all powers and
special mandates to any persons who need not be directors, appoint and dismiss all officers and employees and fix their
emoluments.

Art. 10. The company will be bound in any case either by the joint signature of one director and the managing di-

rector duly autorised by the «Ministère des Classes Moyennes», or by the single signature of the managing director duly
authorised by the «Ministère des Classes Moyennes», without prejudice of decisions to be taken in case of delegating
of powers and mandates granted by the board of directors in accordance with the article 9 of the by-laws.

Art. 11. The operations of the company shall be supervised by one or several statutory auditors, which may be

shareholders or not. The general meeting of shareholders shall appoint the statutory auditors and shall determine their
number, remuneration and term of office which may not exceed six years.

Art. 12. The accounting year of the company shall begin on January 1st of each year and shall terminate on December

31st, with the exception of the first accounting year, which shall begin on the date of the formation of the company and
shall terminate on December 31st, two thousand two.

Art. 13. From the annual net profits of the company, five per cent (5%) shall be allocated to the reserve required by

law. This allocation shall cease to be required as soon and as long as such reserve amounts to ten per cent (10%) of the
subscribed capital of the company as stated in article 3 hereof or as increased or reduced from time to time as provided
in article 3 hereof.

The general meeting of shareholders, upon recommendation of the board of directors, will determine how the re-

mainder of the annual net profits will be disposed of.

In the event of partly paid shares, dividends will be payable in proportion to the paid-in amount of such shares.
Interim dividends may be distributed by observing the terms and conditions foreseen by law.

Art. 14. In the event of dissolution of the company, liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who

may be physical persons or legal entities) appointed by the general meeting of shareholders effecting such dissolution
and which shall determine their powers and their compensation.

Art. 15. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law

of August tenth, nineteen hundred and fifteen on commercial companies and amendments thereto.

<i>Subscription and payment

The subscribers have subscribed a number of shares and have paid in cash the amounts as mentioned hereafter: 

Shareholders . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Subscribed

Paid-in

Number of

capital

Capital

shares

DREAMLINE ENTERPRISES S.A., prenamed . . .

30.969

30.969

999

Charles Duro, prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31

31

1

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31.000

31.000

1.000

38025

Proof of such payments has been given to the undersigned notary, so that the amount of thirty-one thousand euro

(EUR 31,000.-) is as of now available to the company

<i>Déclaration - Evaluation

The undersigned notary herewith declares having verified the existence of the conditions enumerated in article 26 of

the law of August 10th, 1915, on commercial companies and expressly states that they have been fulfilled.

<i>Expenses

The amount of expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the com-

pany as a result of its formation are estimated at approximately sixty thousand Luxembourg francs.

<i>General meeting of Shareholders

The above named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convened,

have immediately proceeded to an extraordinary general meeting.

Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote.
1. The number of directors is fixed at three and the number of the statutory auditors at one.
2. Are appointed as directors:
- Charles Duro, attorney-at-law, residing at L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle
- Ulrich Baur, hotel keeper, residing at Felsen Rain Straße 33, CH-8832 Wollerau
- Klaus Sahr, company director, residing at D-55430 Oberwesel/Rhein, Schaarplatz 18
3. Has been appointed statutory auditor:
FIDUCIAIRE GRAND-DUCALE S.A., L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim. 
4. The address of the Company is set at L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle.
5. The term of office of the directors and of the statutory auditor shall be of five years and shall end at the annual

general meeting of shareholders to be held in the year 2007.

6. The board of directors is allowed to delegate the daily management’s powers in accordance to article 9 of the by-

laws.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on the request of the above ap-

pearing persons, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same
appearing persons and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be pre-
vailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary by their surnames,

names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with us, the notary, the present original
deed.

Suit la traduction française:

L’an deux mille deux, le quatre janvier
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1. DREAMLINE ENTERPRISES S.A., avec siège social à Monrovia (Liberia), représentée par Charles Duro, adminis-

trateur, en vertu d’une procuration lui délivrée, laquelle restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec lui.

2. Charles Duro, prénommé
Lesquels comparants, aux termes de la capacité avec laquelle ils agissent, ont requis le notaire instrumentaire d’arrê-

ter ainsi qu’il suit les statuts d’une société qu’ils déclarent constituer entre eux comme suit:

Art. 1. Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées,

une société sous forme d’une société anonyme, sous la dénomination de AQUATEL RIVER CRUISE LINE S.A.

La société est constituée pour une durée indéterminée.
Le siège social est établi à Luxembourg Ville. Il peut être créé, par simple décision du conseil d’administration, des

succursales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Art. 2. La société a pour objet l’achat, la vente, l’affrètement, le frètement et la gestion navires de croisières fluviales,

ainsi que les opérations financières et commerciales s’y rattachant directement ou indirectement.

Art. 3. Le capital social de la société est fixé à trente et un mille euro (EUR 31.000,-), représenté par mille (1.000)

actions d’une valeur nominale de trente et un euro (EUR 31,-) chacune, entièrement libérées.

Le capital autorisé est fixé à trois cent dix mille euro (EUR 310.000,-), représenté par dix mille (10.000) actions d’une

valeur nominale de trente et un euro (EUR 31,-) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts, ainsi qu’il est précisé à l’article 6 ci-
après.

En outre le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans à partir de la date de la publication des

présents statuts, autorisé à augmenter en temps qu’il appartiendra le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital
autorisé même par des apports autres qu’en numéraire. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises
avec ou sans prime d’émission ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration en temps qu’il appartiendra. Le
conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires anté-
rieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre. Le conseil d’administration peut déléguer tout admi-

38026

nistrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et
recevoir payement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation.

La société peut racheter ses propres actions dans les termes et sous les conditions prévues par la loi.

Art. 4. Les actions de la société sont nominatives ou au porteur, ou en partie dans l’une ou l’autre forme, au choix

des actionnaires, sauf dispositions contraires de la loi.

La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action. S’il y a plusieurs propriétaires par action, la société aura le droit

de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à ce qu’une seule personne ait été désignée comme étant à
son égard propriétaire.

Art. 5. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de la

société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la
société.

Art. 6. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra au siège social de la société, ou à tout autre endroit

qui sera fixé dans l’avis de convocation, le troisième mardi du mois de juin, et pour la première fois en l’an deux mille
trois.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit. L’assemblée

générale annuelle pourra se tenir à l’étranger, si le conseil d’administration constate souverainement que des circons-
tances exceptionnelles le requièrent.

Les autres assemblées des actionnaires pourront se tenir aux heures et lieu spécifiés dans les avis de convocation.
Toutes les assemblées des actionnaires seront présidées par le président du conseil d’administration ou en son ab-

sence par l’un quelconque des membres désigné par le conseil d’administration. 

Les quorum et délais requis par la loi régleront les avis de convocation et la conduite des assemblées des actionnaires

de la société, dans la mesure où il n’est pas autrement disposé dans les présents statuts.

Toute action donne droit à une voix, sauf toutefois les restrictions imposées par la loi et par les présents statuts.

Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en désignant par écrit, par câble, télégramme,
télex ou téléfax une autre personne comme son mandataire.

Dans la mesure où il n’en est pas autrement disposé par la loi, les décisions d’une assemblée des actionnaires dûment

convoquée sont prises à la majorité simple des actionnaires présents et votants.

Le conseil d’administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour prendre part

à toute assemblée des actionnaires.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d’une assemblée des actionnaires, et s’ils déclarent connaî-

tre l’ordre du jour, l’assemblée pourra se tenir sans avis de convocation ni publication préalables

Art. 7. La société sera administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, qui n’ont

pas besoin d’être actionnaires de la société.

Les administrateurs seront élus par l’assemblée générale des actionnaires pour une période qui ne pourra excéder

six années et resteront en fonctions jusqu’à ce que leurs successeurs auront été élus. Ils sont rééligibles.

En cas de vacance d’un poste d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas l’assemblée générale lors de sa première réunion procède à l’élection définitive.

Art. 8. Le conseil d’administration peut choisir en son sein un président et un vice-président. Il pourra également

choisir un secrétaire qui n’a pas besoin d’être administrateur et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des
réunions du conseil d’administration et des assemblées générales des actionnaires.

Le conseil d’administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué

dans l’avis de convocation.

Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d’administration en désignant par écrit

ou par câble, télégramme, télex ou télécopie un autre administrateur comme son mandataire. En cas d’urgence, les ad-
ministrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopieur.

Le conseil d’administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des administrateurs

est présente ou représentée à la réunion du conseil d’administration. Les décisions sont prises à la majorité des voix
des administrateurs présents ou représentés à cette réunion. En cas de partage, la voix du président du conseil d’admi-
nistration est prépondérante.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration.

Art. 9. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d’administration et de

disposition dans l’intérêt de la société. Tous pouvoirs que la loi ne réserve pas expressément à l’assemblée générale des
actionnaires sont de la compétence du conseil d’administration.

Le conseil d’administration pourra déléguer ses pouvoirs relatifs à la gestion journalière des affaires de la société et

à la représentation de la société pour la conduite des affaires, à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et
autres agents, associés ou non, agissant à telles conditions et avec tels pouvoirs que le conseil déterminera. La délégation
à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale. Il pourra
également conférer tous pouvoirs et mandats spéciaux à toutes personnes qui n’ont pas besoin d’être administrateurs,
nommer et révoquer tous fondés de pouvoirs et employés, et fixer leurs émoluments.

Art. 10. La société est engagée en toutes circonstances soit par les signatures conjointes d’un administrateur et de

l’administrateur délégué dûment autorisé par le Ministère des Classes Moyennes, soit par la signature individuelle de
l’administrateur-délégué dûment autorisé par le Ministère des Classes Moyennes, sans préjudice des décisions à prendre

38027

quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration en vue
de l’article 9 des statuts.

Art. 11. Les opérations de la société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes qui n’ont pas

besoin d’être actionnaires. L’assemblée générale des actionnaires désignera les commissaires aux comptes et détermi-
nera leur nombre, leur rémunération et la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six années. Ils sont rééligibles.

Art. 12. L’exercice social commencera le premier janvier de chaque année et se terminera le trente et un décembre

de la même année, sauf toutefois que le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se terminera
le trente et un décembre deux mille deux.

Art. 13. Sur le bénéfice annuel net de la société il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation d’un fonds de

réserve légale. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve légale atteindra le
dixième du capital social.

L’assemblée générale des actionnaires déterminera, sur proposition du conseil d’administration, de quelle façon il sera

disposé du solde du bénéfice annuel net.

Dans le cas d’actions partiellement libérées, des dividendes seront payables proportionnellement au montant libéré

de ces actions.

Des acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les conditions prévues par la loi.

Art. 14. En cas de dissolution de la société, il sera procédé à la liquidation par les soins d’un ou de plusieurs liquida-

teurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales) nommés par l’assemblée générale des actionnaires qui
déterminera leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Art. 15. Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux disposi-

tions de la loi du dix août mil neuf cent quinze concernant les sociétés commerciales et aux lois modificatives.

<i>Souscription et libération

Les comparants ont souscrit un nombre d’actions et ont libéré en espèces les montants suivants: 

Preuve de tous ces payements a été donnée au notaire soussigné, de sorte que la somme de trente et un mille euro

(EUR 31.000,-) se trouve à l’entière disposition de la société. 

<i>Déclaration - Evaluation

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du dix août mil

neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est approximativement estimé à la somme de soixante mille
francs luxembourgeois.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les personnes ci avant désignées, représentant l’intégralité du capital souscrit et se considérant comme dûment con-

voquées, se sont constituées en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que cette assemblée était régulièrement constituée, elles ont pris à l’unanimité les résolutions

suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires aux comptes à un.
2. Ont été appelés aux fonctions d’administrateur:
- Charles Duro, avocat, demeurant à L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle
- Ulrich Baur, hôtelier, demeurant à Felsen Rain Straße 33, CH-8832 Wollerau
- Klaus Sahr, administrateur de société, demeurant à D-55430 Oberwesel/Rhein, Schaarplatz 18(/P)
3. A été appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
La FIDUCIAIRE GRAND-DUCALE S.A., avec siège social à L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.
4. L’adresse de la société est fixée à L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle
5. La durée du mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes sera de cinq années et prendra fin à l’as-

semblée générale des actionnaires qui se tiendra en l’an 2007.

6. Le conseil d’administration est autorisé à déléguer les pouvoirs de gestion journalière conformément à l’article 9

des statuts.

Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants, le présent acte est

rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française, sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences
entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par leurs nom, prénom usuel, état et

demeure, lesdits comparants ont signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Actionnaires

Capital

Capital

Nombre

Souscrit

Libéré

d’actions

DREAMLINE ENTERPRISES S.A., prénommée. . .

30.969

30.969

999

Charles Duro, prénommé . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31

31

1

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31.000

31.000

1.000

38028

Enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2002, vol. 133S, fol. 45, case 9. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(15921/211/315) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2002.

AQUATEL RIVER CRUISE LINE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle.

—

EXTRAIT

Il résulte d’une résolution prise lors de la réunion du Conseil d’Administration qui s’est tenue le 23 janvier 2002 que:
Conformément à l’article 9 des statuts, Monsieur Klaus Sahr a été nommé administrateur-délégué de la société pour

la durée de son mandat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 janvier 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2002, vol. 564, fol. 1, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(10083/793/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 février 2002.

PACIFIC BRANDS HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

—

In the year two thousand two, on the fifteenth day of January, before Mr Joseph Elvinger, notary residing in Luxem-

bourg.

There appeared for an extraordinary general meeting (hereafter the «Meeting») of the shareholders of the company

PACIFIC BRANDS HOLDINGS, S.à r.l., a société à responsabilité limitée (private limited liability company) incorporated
under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 23, avenue Monterey in L-2086 Lux-
embourg (the «Company»), in the process of registration with the Luxembourg Trade and Companies Register, incor-
porated by a deed of the undersigned notary on 22 November 2001, not yet published in the Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations (the Luxembourg Official Gazette), which articles of association have been amended by a deed
of same notary on 27 November 2001, not yet published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations:

2.1. CVC CAPITAL PARTNERS ASIA LIMITED, a company existing under the laws of Jersey, acting as general partner

in the name and on behalf of the limited partnership under the laws of the Cayman Islands named CVC CAPITAL PART-
NERS ASIA PACIFIC L.P., with registered office at PO Box 265, Walker House, Mary Street, George Town, Grand Cay-
man, Cayman Islands,

hereby represented by Jean-François Bouchoms, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a power of attorney

given in Sydney on 14 December 2001,

2.2. ASIA INVESTORS L.L.C., a company existing under the laws of the State Delaware, with registered office at 1209

Orange Street, Wilmington, New Castle County, Delaware, 19801, U.S.A.,

hereby represented by Jean-François Bouchoms, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a power of attorney

given in Sydney on 14 December 2001,

2.3. PPMV NOMINEES LTD (PAC a/c), a company existing under English law, with registered office at 1 Waterstone

Square, Holborn Bars, London EC1N 2TL, UK,

hereby represented by Jean-François Bouchoms, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a power of attorney

given in Hong Kong on 13 December 2001,

2.4. PPMV NOMINEES LTD (SAIF a/c), a company existing under English law, with registered office at 1 Waterstone

Square, Holborn Bars, London ECIN 2TL, UK,

hereby represented by Jean-François Bouchoms, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a power of attorney

given in Hong Kong on 13 December 2001,

2.5. CATALYST TRUSTY G PTY LTD a company existing under Australian law, with registered office at Tower Build-

ing, 38th floor, Australia Square, Sydney, NSW 2000, Australia,

hereby represented by Jean-François Bouchoms, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a power of attorney

given in Hong Kong on 13 December 2001,

2.6. CATALYST TRUSTY H PTY LTD a company existing under Australian law, with registered office at Tower Build-

ing, 38th floor, Australia Square, Sydney, NSW 2000, Australia,

hereby represented by Jean-François Bouchoms, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a power of attorney

given in Hong Kong on 13 December 2001,

(1.1 to 1.6 collectively the «Existing Shareholders»),
2.1. Paul Moore, Managing Director, residing at 39 Donald Road, Wheelers Hill, Victoria, Australia,

Luxembourg, le 18 février 2002.

J. Elvinger.

<i>Pour la société
Signature
<i> Un mandataire

38029

hereby represented by Jean-François Bouchoms, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a power of attorney,

given in Melbourne on 18 December 2001,

2.2. Stephen Tierney, Chief Financial Officer, residing at 3 Warrock Avenue, Donvale, Victoria, Australia,
hereby represented by Jean-François Bouchoms, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a power of attorney,

given in Melbourne on 19 December 2001,

2.3. Rick Rostolis, Business Development Manager, residing at 73 Panoramic Road, NTH Bandyn, Victoria, Australia,
hereby represented by Jean-François Bouchoms, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a power of attorney,

given in Melbourne on 19 December 2001,

2.4. Mary Keely, General Manager Human Resources, residing at 55 Mount St Kew, Australia,
hereby represented by Jean-François Bouchoms, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a power of attorney,

given in Melbourne on 19 December 2001,

2.5. Bryan Pearson, business executive, residing at 3 Clanville Road, Roseville, N.S.W. 2069, Australia,
hereby represented by Jean-François Bouchoms, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a power of attorney,

given in Melbourne on 19 December 2001,

2.6. Sue Morphett, General Manager - Bonds, residing at 11 Malton Road, Beecroft, N.S.W. 2119, Australia,
hereby represented by Jean-François Bouchoms, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a power of attorney,

given in Melbourne on 19 December 2001,

2.7. Neil Padoa, Clothing Manufacturing, residing at 16 Boronia Avenue, Turramarra, N.S.W. 2074, Australia,
hereby represented by Jean-François Bouchoms, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a power of attorney,

given in Sydney on 19 December 2001,

2.8. Graham Boyd, Company Director, residing at County Terrace, Templestowe, Victoria, Australia,
hereby represented by Jean-François Bouchoms, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a power of attorney,

given in Melbourne on 19 December 2001,

2.9. Steve Audsley, Group General Manager, residing at 15 Paddlewheeler Pocket, Croydon, NTH, Australia,
hereby represented by Jean-François Bouchoms, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a power of attorney,

given in Melbourne on 19 December 2001,

2.10. David Jackson, Group General Manager, residing at 9 Melrose Avenue, East Malven 3145, Australia,
hereby represented by Jean-François Bouchoms, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a power of attorney,

given in Melbourne on 19 December 2001,

2.11. Malcolm Ford, Group General Manager, residing at 10 Bradford Avenue, Kew, Australia,
hereby represented by Jean-François Bouchoms, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a power of attorney,

given in Melbourne on 19 December 2001,

2.12. Tom Dalianis, I.T. Manager, residing at 55 Campbell Street, Cobnac 3058, Australia,
hereby represented by Jean-François Bouchoms, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a power of attorney,

given in Sydney on 19 December 2001,

(2.1 to 2.12 collectively the «New Shareholders»),
which proxies, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing parties and

the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with the registration au-
thorities.

The parties, represented as stated here above, have requested the undersigned notary to record the following
I. that the Existing Shareholders are the shareholders of the Company;
II. that the agenda of the Meting is worded as follows:
1. Waiver of the convening notices.
2. Increase of the share capital of the Company by EUR 778,975 (seven hundred seventy-eight thousand nine hundred

seventy-five Euros) in order to bring the share capital from its present amount of EUR 20,735,200 (twenty million seven
hundred thirty-five thousand two hundred Euros) represented by 50,060 (fifty thousand sixty) Ordinary Shares and
779,348 (seven hundred seventy-nine thousand three hundred and forty-eight) Redeemable Preference Shares having a
nominal value of EUR 25 (twenty-five Euros) per share to EUR 21,514,175 (twenty-one million five hundred fourteen
thousand one hundred seventy-five Euros) by way of the creation and issue of 3,743 (three thousand seven hundred
forty-three) new Ordinary Shares and 27,416 (twenty-seven thousand four hundred sixteen) new Redeemable Prefer-
ence Shares having a nominal value of EUR 25 (twenty-five Euros) per share.

3. Subscriptions and payments to the share capital increase specified under 2. above including an issue premium in

the amount of EUR 99 (ninety-nine Euros).

4. Amendment of the share register of the Company in order to reflect the above changes with power and authority

to any lawyer of BEGHIN &amp; FEIDER en association avec ALLEN &amp; OVERY, to proceed on behalf of the Company to
the registration of the newly issued shares in the share register of the Company.

5. Miscellaneous.
I. that the appearing parties have taken the following resolutions:

<i>First resolution

The entirety of the share capital being represented at the present Meeting, the Meeting waives the convening notices,

the Shareholders being represented consider themselves as duly convened and declare having perfect knowledge of the
agenda which has been made available to them in advance.

<i>Second resolution

The Meeting resolves to increase the share capital of the Company by EUR 778,975 (seven hundred seventy-eight

thousand nine hundred seventy-five Euros) in order to bring the share capital from its present amount of EUR

38030

20,735,200 (twenty million seven hundred thirty-five thousand two hundred Euros) represented by 50,060 (fifty thou-
sand sixty) Ordinary Shares and 779,348 (seven hundred seventy-nine thousand three hundred and forty-eight) Redeem-
able Preference Shares having a nominal value of EUR 25 (twenty-five Euros) per share to EUR 21,514,175 (twenty-one
million five hundred fourteen thousand one hundred seventy-five Euros) by way of the creation and issue of 27,416
(twenty-seven thousand four hundred sixteen) new Redeemable Preference Shares and 3,743 (three thousand seven
hundred forty-three) new Ordinary Shares having a nominal value of EUR 25 (twenty-five Euros) per share.

<i>Intervention - Subscription - Payment

The Existing Shareholders declare that they do not intend to participate to the increase of the share capital and that

they accept the subscription and the payment of the newly issued shares by the New Shareholders.

The New Shareholders hereby declare that they subscribe the increase of the share capital represented by 3,743

(three thousand seven hundred fourty-three) new Ordinary Shares and 27,416 (twenty-seven thousand four hundred,
sixteen) new Redeemable Preference Shares having a nominal value of EUR 25 (twenty-five Euros) per share in the pro-
portion as stated in the below table and they fully pay up such new shares by a contribution in cash in the aggregate
amount of EUR 779,074 (seven hundred seventy-nine thousand seventy-four Euros) which shall be allocated as follows:
(i) an amount of EUR 778,975 (seven hundred seventy-eight thousand nine hundred seventy-five Euros) is to be allocated
to the share capital account of the Company and (ii) an amount of EUR 99 (ninety-nine Euros) is to be allocated to the
issue premium account of the Company:  

As a result of the above, the Meeting resolves to record that the shareholdings in the Company are as follows 

New Shareholders

Company’s shares

 Payments

subscribed

 (par value EUR 25)

Ordinary Redeemable

Nominal

Premium

Preference

value

Share

Paul Moore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

962

 7,214

204,400

12

Stephen Tierney . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 278

 123

10,025

2

Rick Rostolis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 278

1,356

40,850

15

Mary Keely  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 278

 -

 6,950

 3

Bryan Pearson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 278

3,839

102,925

16

Sue Morphett  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 278

 1,369

 41,175

2

Neil Padoa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

209

 2,257

 61,650

9

Graham Boyd  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 139

2,802

73,525

4

Steve Audsley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 278

 2,842

78,000

15

David Jackson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 278

1,221

37,475

10

Malcolm Ford . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 278

 1,982

 56,500

11

Tom Dalianis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

209

 2,411

65,500

-

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 3,743

27,416

778,975

99

Shareholders

Ordinary Redeemable

 Shares

Preference

 Shares

 CVC CAPITAL PARTNERS ASIA LIMITED, acting as general partner in the name and

on behalf of CVC CAPITAL PARTNERS ASIA PACIFIC L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

20,024

311,740

ASIA INVESTORS L.L.C.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

10,012

155,870

PPMV NOMINEES LTD (PAC a/c). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 12,970

201,930

PPMV NOMINEES LTD (SAIF a/c). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 2,848

44,345

CATALYST TRUSTY G Pty Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2,103

32,732

CATALYST TRUSTY H Pty Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 2,103

32,731

Paul Moore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 962

 7,214

Stephen Tierney . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 278

123

Rick Rostolis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 278

 1,356

Mary Keely  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

278

-

Bryan Pearson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 278

3,839

Sue Morphett  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 278

 1,369

Neil Padoa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 209

 2,257

Graham Boyd  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

139

 2,802

Steve Audsley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 278

 2,842

David Jackson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

278

 1,221

Malcolm Ford . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

278

 1,982

Tom Dalianis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 209

2,411

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

53,803

806,764

38031

<i>Fourth resolution

The Meeting resolves to amend the share register of the Company in order to reflect the above changes and appoints

any lawyer or employee of BEGHIN &amp; FEIDER en association avec ALLEN &amp; OVERY for such purpose.

<i>Estimate of costs

The amount of expenses to be borne by the Company in relation to the present deed are estimated to be approxi-

mately EUR 12,394.68.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing parties,

the present deed is worded in English followed by a French version; at the request of the same appearing parties, it is
stated that, in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version shall prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, said proxyholder signed together with

us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille deux, le quinze janvier, par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu pour une Assemblée Générale Extraordinaire (ci-après «l’Assemblée») des associés de la société PA-

CIFIC BRANDS HOLDINGS, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, avec siège social au
23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg (ci-après, la «Société»), en cours d’inscription auprès du registre du com-
merce et des sociétés de Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné le 22 novembre 2001, pas
encore publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations

2.1. CVC CAPITAL PARTNERS ASIA LIMITED, une société de l’Ile de Jersey, agissant en sa qualité de general partner

en lieu et place de CVC CAPITAL PARTNERS ASIA PACIFIC L.P., une société des Iles Cayman, ayant son siège social
à PO Box 265, Walker House, Mary Street, George Town, Grand Cayman, Iles Cayman, 

ici représentée par Jean-François Bouchoms, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration sous seing

privé donnée à Sydney, le 14 décembre 2001,

2.2. ASIA INVESTORS L.L.C., une société existant sous les lois de l’Etat du Delaware, ayant son siège social à 1209

Orange Street, Wilmington, New Castle County, Delaware, 19801, U.S.A.,

ici représentée par Jean-François Bouchoms, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration sous seing

privé donnée à Sydney, le 14 décembre 2001,

2.3. PPMV NOMINEES LTD (PAC a/c), une société de droit anglais, ayant son siège social à 1 Waterstone Square,

Holborn Bars, Londres EC1N 2TL, Royaume-Uni,

ici représentée par Jean-François Bouchoms, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration sous seing

privé donnée à Hong Kong, le 13 décembre 2001,

2.4. PPMV NOMINEES LTD (SAIF a/c), une société de droit anglais, ayant son siège social à 1 Waterstone Square,

Holborn Bars, Londres EC1N 2TL, Royaume-Uni,

ici représentée par Jean-François Bouchoms, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration sous seing

privé donnée à Hong Kong, le 13 décembre 2001,

2.5. CATALYST TRUSTY G PTY LTD, une société de droit australien, ayant son siège social à Tower Building, 38th

floor, Australia Square, Sydney, NSW 2000, Australie,

ici représentée par Jean-François Bouchoms, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration sous seing

privé donnée à Hong Kong, le 13 décembre 2001,

2.6. CATALYST TRUSTY H PTY LTD, une société de droit australien, ayant son siège social à Tower Building, 38th

floor, Australia Square, Sydney, NSW 2000, Australie,

ici représentée par Jean-François Bouchoms, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration sous seing

privé donnée à Hong Kong, le 13 décembre 2001,

(1.1 à 1.6 collectivement les «Associés Existants»),
2.1. Paul Moore, Administrateur Délégué, demeurant au 39 Donald Road, Wheelers Hill, Victoria, Australie,
ici représentée par Jean-François Bouchoms, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration sous seing

privé donnée à Melbourne, le 18 décembre 2001,

2.2. Stephen Tierney, Chief Financial Officer, demeurant au 3 Warrock Avenue, Donvale, Victoria, Australie,
ici représentée par Jean-François Bouchoms, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration sous seing

privé donnée à Melbourne, le 19 décembre 2001,

2.3. Rick Rostolis, Business Development Manager, demeurant au 73 Panoramic Road, NTH Bandyn, Victoria, Aus-

tralie,

ici représentée par Jean-François Bouchoms, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration sous seing

privé donnée à Melbourne, le 19 décembre 2001,

2.4. Mary Keely, General Manager Human Resources, demeurant à 55 Mount St Kew, Australie,
ici représentée par Jean-François Bouchoms, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration sous seing

privé donnée à Melbourne, le 19 décembre 2001,

2.5. Bryan Pearson, business executive, demeurant à 3 Clanville Road, Roseville, N.S.W. 2069, Australie,
ici représentée par Jean-François Bouchoms, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration sous seing

privé donnée à Melbourne, le 18 décembre 2001,

2.6. Sue Morphett, General Manager - Bonds, demeurant à 11 Malton Road, Beecroft, N.S.W. 2119, Australie,
ici représentée par Jean-François Bouchoms, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration sous seing

privé donnée à Melbourne, le 19 décembre 2001,

2.7. Neil Padoa, Clothing Manufacturing, demeurant à 16 Boronia Avenue, Turramarra, N.S.W. 2074, Australie,

38032

ici représentée par Jean-François Bouchoms, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration sous seing

privé donnée à Sydney, le 19 décembre 2001,

2.8. Graham Boyd, Company Director, demeurant à County Terrace, Templestowe, Victoria, Australie,
ici représentée par Jean-François Bouchoms, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration sous seing

privé donnée à Melbourne, le 19 décembre 2001,

2.9. Steve Audsley, Group General Manager, demeurant à 15 Paddlewheeler Pocket, Croydon, NTH, Australie,
ici représentée par Jean-François Bouchoms, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration sous seing

privé donnée à Melbourne, le 19 décembre 2001,

2.10. David Jackson, Group General Manager, demeurant à 9 Melrose Avenue, East Malven 3145, Australie,
ici représentée par Jean-François Bouchoms, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration sous seing

privé donnée à Melbourne, le 18 décembre 2001,

2.11. Malcolm Ford, Group General Manager, demeurant à 10 Bradford Avenue, Kew, Australie,
ici représentée par Jean-François Bouchoms, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration sous seing

privé donnée à Melbourne, le 19 décembre 2001,

2.12. Tom Dalianis, I.T. Manager, demeurant à 55 Campbell Street, Cobnac 3058, Australie,
ici représentée par Jean-François Bouchoms, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration sous seing

privé donnée à Sydney, le 19 décembre 2001,

(2.1 à 2.12 collectivement les «Nouveaux Associés»),
Lesdites procurations, après avoir été paraphées et signées lie varietur par le mandataire des parties comparantes et

le notaire instrumentaire, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregis-
trement.

Lesquels comparants, ès qualité en vertu de laquelle ils agissent, ont requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit
I. Que les Associés Existants sont les associés de la Société.
Il. Que l’ordre du jour de l’Assemblée est le suivant:
1. Renonciation aux formalités de convocation;
2. Augmentation du capital social de la Société de EUR 778.975 (sept cent soixante-dix-huit mille neuf cent soixante-

quinze Euros) afin de porter le capital social de son montant actuel de EUR 20.735.200 (vingt millions sept cent trente-
cinq mille deux cents Euros), représenté par 50.060 (cinquante mille soixante) Parts Sociales Ordinaires et 779.348 (sept
cent soixante-dix-neuf mille trois cent quarante-huit) Parts Sociales Préférentielles Rachetables ayant une valeur nomi-
nale de EUR 25 (vingt-cinq Euro) chacune à EUR 21.514.175 (vingt et un millions cinq cent quatorze mille cent soixante-
quinze Euros) par la création et l’émission de 3.743 (trois mille sept cent quarante-trois) nouvelles Parts Sociales Ordi-
naires et 27.416 (vingt-sept mille quatre cent seize) Parts Sociales Préférentielles Rachetables ayant une valeur nominale
de EUR 25 (vingt-cinq Euros) chacune.

3. Souscription et paiement de l’augmentation de capital mentionnée sous 2. ci-dessus et paiement d’une prime

d’émission d’un montant de EUR 99 (quatre-vingt-dix-neuf Euros).

4. Modification du registre des associés de la Société afin d’y intégrer les changements ci-dessus avec pouvoir et auto-

rité donnés à tous avocats de BEGHIN &amp; FEIDER en association avec ALLEN &amp; OVERY pour procéder, au nom de la
Société, à l’enregistrement des parts sociales nouvellement émises dans le registre des parts sociales de la Société.

5. Divers.
1. Que les comparants ont pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

La totalité du capital social étant représentée à la présente Assemblée, l’Assemblée décide de renoncer aux formalités

de convocation, les associés représentés se considérant comme ayant été dûment convoqués et ayant parfaite connais-
sance de l’ordre du jour qui leur a été communiquée à l’avance.

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée décide d’augmenter le capital social de la Société de EUR 778.975 (sept cent soixante-dix-huit mille neuf

cent soixante-quinze Euros) afin de porter le capital social de son montant actuel de EUR 20.735.200 (vingt millions sept
cent trente-cinq mille deux cents Euros), représenté par 50.060 (cinquante mille soixante) Parts Sociales Ordinaires et
779.348 (sept cent soixante-dix-neuf mille trois cent quarante-huit) Parts Sociales Préférentielles Rachetables ayant une
valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq Euro) chacune à EUR 21.514.175 (vingt et un millions cinq cent quatorze mille
cent soixante-quinze Euros) par la création et l’émission de 3.743 (trois mille sept cent quarante-trois) nouvelles Parts
Sociales Ordinaires et 27.416 (vingt-sept mille quatre cent seize) nouvelles Parts Sociales Préférentielles Rachetables
ayant une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq Euro) chacune.

<i>Intervention - Souscription - Libération

Les Associés Existants déclarent qu’ils n’entendent pas participer à la présente augmentation de capital et qu’ils ac-

ceptent la souscription et le paiement des parts sociales nouvellement émises par les Nouveaux Associés.

Les Nouveaux Associés déclarent qu’ils souscrivent l’augmentation de capital représenté par 3.743 (trois mille sept

cent quarante-trois) nouvelles Parts Sociales Ordinaires et 27.416 (vingt-sept mille quatre cent seize) nouvelles Parts
Sociales Préférentielles Rachetables de la Société ayant une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq Euros) chacune dans
les proportions indiquées au tableau ci-dessous et qu’ils libèrent entièrement leur souscriptions par un paiement en na-
ture d’un montant de EUR 779.074 (sept cent soixante-dix-neuf mille soixante-quatorze Euros) qui sera affecté comme
suit: (i) un montant de EUR 778.975 (sept cent soixante-dix-huit mille neuf cent soixante-quinze Euros) sera affecté au

38033

compte capital social de la Société et (ii) un montant de EUR 99 (quatre-vingt-dix-neuf Euros) sera affecté au compte
prime d’émission de la Société:  

Suite à l’augmentation du capital social, l’Assemblée décide de constater que l’actionnariat de la Société se compose

désormais comme suit: 

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée décide de modifier le registre des associés de la Société afin d’y intégrer les changements ci-dessus avec

pouvoir et autorité donnés à tous avocats de BEGHIN &amp; FEIDER en association avec ALLEN &amp; OVERY pour procéder,
au nom de la Société, à l’enregistrement des parts sociales nouvellement émises dans le registre des parts sociales de la
Société.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais qui incombent à la Société  en  raison  du  présent acte s’élève  à approximativement à EUR

12.394,68.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, déclare qu’à la requête des parties comparantes, le présent acte

est établi en anglais, suivi d’une version française. A la requête de ces mêmes parties comparantes, et en cas de distor-
sions entre la version anglaise et française, la version anglaise prévaudra.

Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes, à Luxembourg.

Nouveaux Associés

Parts sociales de la

Paiements

Société souscrites

 (valeur nominale EUR 25)

Parts Sociales

Parts Sociales

Valeur

Prime

Ordinaires Préférentielles

nominale

d’émission

Rachetables

Paul Moore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

962

 7.214

204.400

12

Stephen Tierney . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 278

 123

10.025

2

Rick Rostolis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 278

1.356

40.850

15

Mary Keely . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 278

 -

 6.950

 3

Bryan Pearson  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 278

3.839

102.925

16

Sue Morphett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 278

 1.369

 41.175

2

Neil Padoa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

209

 2.257

 61.650

9

Graham Boyd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 139

2.802

73.525

4

Steve Audsley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 278

 2.842

78.000

15

David Jackson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 278

1.221

37.475

10

Malcolm Ford . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 278

 1.982

 56.500

11

Tom Dalianis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

209

 2.411

65.500

-

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 3.743

27.416

778.975

99

Associés

Parts Sociales

Parts Sociales

 Ordinaires Préférentielles

 Rachetables

 CVC CAPITAL PARTNERS ASIA LIMITED, agissant en sa qualité de partner en lieu

et place de CVC CAPITAL PARTNERS ASIA PACIFIC L.P.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20.024

311.740

ASIA INVESTORS L.L.C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.012

155.870

PPMV NOMINEES LTD (PAC a/c) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 12.970

201.930

PPMV NOMINEES LTD (SAIF a/c)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 2.848

44.345

CATALYST TRUSTY G Pty Ltd  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.103

32.732

CATALYST TRUSTY H Pty Ltd  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 2.103

32.731

Paul Moore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 962

 7.214

Stephen Tierney . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 278

123

Rick Rostolis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 278

 1.356

Mary Keely . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .

278

-

Bryan Pearson  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 278

3.839

Sue Morphett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 278

 1.369

Neil Padoa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 209

 2.257

Graham Boyd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

139

 2.802

Steve Audsley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 278

 2.842

David Jackson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

278

 1.221

Malcolm Ford . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

278

 1.982

Tom Dalianis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 209

2.411

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53.803

806.764

38034

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par noms, prénoms

usuels, états et demeures, les membres du bureau ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: J.-F. Bouchoms, J. Elvinger. 
Enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2002, vol. 133S, fol. 59, case 12. – Reçu 7.790,74 euros. 

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(16044/211/361) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2002.

JURA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

—

STATUTS

L’an deux mille un, le trente et un décembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

S’est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme de droit belge JURA S.A.,

ayant son siège social et de direction effective à B-2550 Kontich, Oever 10 (Belgique), inscrite au registre de commerce
de Antwerpen, Belgique sous le numéro 287.583, constituée par acte du ministère de Maître Hélène Casman, notaire
de résidence à Antwerpen, Belgique, en date du 27 décembre 1991, publié aux Annexes du Moniteur Belge sous le nu-
méro 920125-325.

L’assemblée est présidée par Monsieur Piet Custers, administrateur de sociétés, Oever 10, B 2550 Kontich.
Le président désigne comme secrétaire Monsieur Patrick Van Hees, juriste, demeurant à Messancy, Belgique.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Alain Renard, employé privé, demeurant à L-8321 Olm, 17, rue Ei-

senhower.

Le président prie le notaire d’acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence, signée par les membres du bureau et le notaire soussigné. La liste de présence et les procurations resteront
annexées au présent acte pour être enregistrées avec lui.

II.- La présente assemblée a été convoquée par des annonces contenant l’ordre du jour et publiées:
- dans le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 14 décembre 2001 et du 22 décembre 2001;
- dans le journal luxembourgeois Lëtzebuerger Journal du 14 décembre 2001 et du 22 décembre 2001;
III.- Il appert de cette liste de présence que sur les 1.260 (mille deux cent soixante) actions, actuellement émises, 660

(six cent soixante) actions sont présentes ou dûment représentées à la présente assemblée générale extraordinaire.

IV.- Que ni les statuts de la société ni les dispositions légales n’exigent la tenue des assemblées générales extraordi-

naires sur le territoire du Royaume de Belgique.

V.- Que l’assemblée est donc valablement constituée et peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre

du jour.

VI.- Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Ratification de la décision de transférer le siège statutaire et de direction effective de la société au Grand-Duché

de Luxembourg, à Luxembourg ville et fixation de l’adresse de la société.

2. Ratification de la décision d’adopter la nationalité luxembourgeoise sans discontinuité de la personnalité juridique

de la société, sous forme d’une société anonyme; 

3. Adoption de l’objet social et du statut fiscal d’une société holding régie par la loi luxembourgeoise du 31 juillet

1929.

4. Modification de la dénomination sociale de la société de JURA S.A. en JURA HOLDING S.A.
5. Remplacement des 1.260 (mille deux cent soixante) actions sans mention de valeur nominale représentatives du

capital de la société par 12.600 (douze mille six cents) actions sans désignation de valeur nominale de sorte que le capital
de la société s’élève désormais à EUR 62.000,- (soixante-deux mille euros) représenté par 12.600 (douze mille six cents)
actions sans mention de valeur nominale;

6. Refonte des statuts pour les adapter à ce changement spécifique d’objet et aux prescriptions légales et aux usages

du Grand-Duché de Luxembourg;

7. Nomination des Administrateurs et du Commissaire aux comptes;
8. Divers
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière prend à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

 L’assemblée décide de ratifier la décision de transférer le siège statutaire et de direction effective de la société au

Grand-Duché de Luxembourg, à Luxembourg ville, et d’en fixer l’adresse au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg.

<i>Deuxième résolution

 L’assemblée décide de ratifier la décision d’adopter la nationalité luxembourgeoise, sans aucune discontinuité de la

personnalité juridique de la société, sous forme d’une société anonyme régie par le droit luxembourgeois.

Luxembourg, le 18 février 2002.

J. Elvinger.

38035

<i>Troisième résolution

 L’assemblée décide d’adopter l’objet social et le statut fiscal d’une société holding régie par la loi luxembourgeoise

du 31 juillet 1929 sur les sociétés de participations financières.

<i>Quatrième résolution

 L’assemblée décide de modifier la dénomination sociale de la société de JURA S.A. en JURA HOLDING S.A.

<i>Cinquième résolution

 L’assemblée décide de remplacer les 1.260 (mille deux cent soixante) actions entièrement libérées et sans mention

de valeur nominale représentatives du capital de la société par 12.600 (douze mille six cents) actions sans désignation
de valeur nominale de sorte que le capital de la société s’élève désormais à EUR 62.000,- (soixante-deux mille euros)
représenté par 12.600 (douze mille six cents) actions sans mention de valeur nominale;

<i>Sixième résolution

 L’assemblée décide de procéder à une refonte des statuts pour les adapter à ce changement spécifique d’objet et

aux prescriptions légales et aux usages du Grand-Duché de Luxembourg.

<i>Septième résolution

 L’assemblée décide d’adopter les statuts suivants:

Dénomination - Siège - Durée - Objet

 Art. 1

er

.- Il est régi par les présents statuts une société anonyme holding luxembourgeoise sous la dénomination de

JURA HOLDING S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré provisoirement par décision du conseil d’administration à l’étranger, sans que tou-
tefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du
siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la société est illimitée.

 Art. 2.- La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Elle peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des

valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement.

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct et substantiel tous

concours, prêts, avances ou garanties.

La société n’aura pas d’activité industrielle propre et ne tiendra aucun établissement commercial ouvert au public.
Elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques qui se

rattachent à son objet ou le favorisent, en restant toutefois dans les limites de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés
holding.

Capital social

 Art. 3.- Le capital social est fixé à EUR 62.000,- (soixante-deux mille euros) représenté par 12.600 (douze mille six

cents) actions sans mention de valeur nominale.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

En cas d’augmentation du capital social, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes.

Administration - Surveillance

 Art. 4.- La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non. 
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement; dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, pro-
cède à l’élection définitive.

 Art. 5.- Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence de son président, la présidence de la réu-

nion peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-

dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme ou télex, étant admis. En cas d’urgence, les admi-
nistrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopieur.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

38036

Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents,
actionnaires ou non.

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-

nérale.

La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle

du délégué du conseil.

 Art. 6.- La surveillance de la société est confiée à un commissaire, actionnaire ou non, nommé pour une durée qui

ne peut dépasser six ans, rééligible et toujours révocable.

Exercice social - Assemblée

 Art. 7.- L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre.

 Art. 8.- L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le deuxième mardi du mois de juin à 14.00 heures à

Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

 Art. 9.- Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Le conseil d’administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

 Art. 10.- L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes

qui intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-

crites par la loi.

Dispositions générales

 Art. 11.- La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, notamment son article 209 et la loi du 31 juillet 1929

sur les sociétés holding, ainsi que leurs modifications ultérieures, trouveront leur application partout où il n’y est pas
dérogé par les présents statuts.

<i>Disposition transitoire

L’exercice social en cours finira le 31 décembre 2002.

<i>Huitième résolution

 L’assemblée décide de nommer en qualité d’administrateurs de la société jusqu’à l’assemblée générale de 2007:
1) Mademoiselle Carole Caspari, employée privée, demeurant à L-2155 Luxembourg, 159, Mühlenweg.
2) Mademoiselle Corinne Bitterlich, conseiller juridique, demeurant à L-1251 Luxembourg, 29, rue du Bois.
3) Monsieur Alain Renard, employé privé, demeurant à L-8321 Olm, 17, rue Eisenhower.
4) Monsieur Carlo Schlesser, licencié en sciences économiques et diplômé en hautes études fiscales, demeurant 72,

rue du Docteur Peffer à L-2319 Howald.

<i>Neuvième résolution

 L’assemblée décide de nommer en qualité de commissaire aux comptes de la société jusqu’à l’assemblée générale de

2007:

FIN-CONTRÔLE S.A., société anonyme, 13, rue Beaumont, L-2086 Luxembourg

<i>Frais 

Pour les besoins de l’enregistrement, le notaire déclare que ledit transfert de siège au Luxembourg n’est pas sujet à

la perception d’un droit d’apport conformément à l’article 3 paragraphe 2 de la loi du 29 décembre 1971 concernant
l’impôt frappant les rassemblements de capitaux dans les sociétés civiles et commerciales et portant révision de certai-
nes dispositions législatives régissant la perception des droits d’enregistrement, article 1

er

 à 23.

La société JURA HOLDING S.A. est une société qui a été soumise au droit d’apport conformément à la législation

fiscale de la Belgique et conformément à la directive du Conseil des Ministres des Communautés Européennes du 17
juillet 1969.

Le montant des frais, droits et honoraires à résulter du présent acte notarié peut être estimé à mille cinq cents euros.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: P. Custers, P. Van Hees, A. Renard, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2002, vol. 11CS, fol. 52, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(15923/211/174) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2002.

Luxembourg, le 18 février 2002.

J. Elvinger.

38037

FONDATION DÉIEREN ASYL, Etablissement d’utilité publique.

—

BILAN 2000

L. Bildgen
<i>Trésorier général

<i>Liste des membres du conseil d’administration de la FONDATION DÉIEREN ASYL

<i>suite à l’assemblée générale statutaire du 11 juillet 2001

Enregistré à Luxembourg, le 13 février 2002, vol. 564, fol. 64, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(15819/999/46) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2002.

SOUTHINVEST S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 35.543. 

—

Le 13 décembre 2001, l’assemblée générale des actionnaires a pris à l’unanimité les décisions suivantes sur base de la

loi du 10 décembre 1998 sur la conversion du capital en Euros.

a) La valeur nominale des actions est supprimée.
b) L’Euro est adopté comme monnaie d’expression du capital.
c) Le capital actuel de LUF 5.000.000,- est converti en EUR 123.946,76.
d) Le premier alinéa de l’article 3 des statuts est modifié comme suit:
«Le capital social est fixé à cent vingt-trois mille neuf cent quarante-six euros soixante-seize cents (EUR 123.946,76),

divisé en cinq mille (5.000) actions sans désignation de valeur nominale.»

e) Les 5.000 actions existantes d’une valeur nominale de LUF 1.000,- chacune sont échangées contre 5.000 actions

sans désignation de valeur nominale.

Capital au 31 décembre 1999
BGL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

152.886

Indemnité Secrétaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

20.000

CCP  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

467.710

Timbres + Frais Bureau . . . . . . . . . . . . . . . . 

9.500

BIL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

141.869

Enregistrement  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

15.326

FORTIS CC  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

119.112

Frais de Compte  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5.634

FORTIS T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.569.253

Participation Dudelange  . . . . . . . . . . . . . . . 

600.000

Prêt Dudelange. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.000.000

Participation Ettelbruck . . . . . . . . . . . . . . . . 

50.000

(3.450.830)

Castration Asyle National . . . . . . . . . . . . . . 

106.390

Dons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.104.550

Facture Dr Krack. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

78.450

Intérêts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68.572

Facture Dr Nickels  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

14.700

Facture Dr Fuchs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2.100

Facture Dr Limpach. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

28.247

Facture Dr Kersch. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3.205

(933.552)

Comptes au 31 décembre 2000
BGL  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

28.671

CCP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.592.390

DEXIA-BIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

298.665

FORTIS CC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

148.953

FORTIS T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.621.721

Prêt Dudelange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.000.000

(4.690.400)

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.623.952

5.623.952

Président:

Dr Mathias Schroeder, méd. Dentiste e.r., 72, rue de Schoenfels, L-8151 Bridel

Trésorier général:

Monsieur Luss Bildgen, fonctionnaire d’Etat, 24,r ue C. Wampach, L-2739 Luxembourg

Secrétaire générale:

Madame Martine Solovieff, fonctionnaire d’Etat, 31, rue du 9 mai 1944, L-2112 Howald

Administrateurs:

M

e

 Jerry Mosar, avocat, 8, rue Notre-Dame, L-2013 Luxembourg

Monsieur Romain Misteri, employé communal, 4, rue Boujel, L-3453 Dudelange
Madame Monique Weiland, sans profession, 44, cité Millewee, L-8064 Bertrange
Madame Corinne Weber, employée d’Etat, 61, Ditzebierg, L-8545 Niederpallen
Madame Nelly Jassenk, 25, sans profession, 25, rue de Hassel, L-5572 Weiler-la-Tour
Madame Monique Jentges, sans profession, 31A, rue de Steinfort,L-8388 Koerich

<i>Pour le conseil d’administration
M. Solovieff
<i>Secrétaire générale

38038

Luxembourg, le 14 décembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 6 février 2002, vol. 564, fol. 37, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(15991/528/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2002.

INVESTMENT SYNERGY S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 79.267. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à 

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra à l’adresse du siège social, le <i>14 juin 2002 à 14.00 heures, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2001.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

I (02385/534/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

INCORION INVESTMENT HOLDING COMPANY, Société Anonyme.

Registered office: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 65.644. 

—

Messrs. shareholders are hereby convened to attend the 

ANNUAL GENERAL SHAREHOLDER’S MEETING

which will be held at the address of the registered office, on <i>June 14, 2002 at 11.00 o’clock, with the following agenda:

<i>Agenda:

1. Submission of the annual accounts and of the reports of the board of directors and of the statutory auditor.
2. Approval of the annual accounts and allocation of the results as at December 31, 2001.
3. Discharge to the directors and to the statutory auditor.
4. Elections.
5. Miscellaneous.

I (02386/534/15) 

<i>The board of Directors.

COLBERT DOLLAR BOND (en liquidation).

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff.

R. C. Luxembourg B 27.257. 

—

Nous prions Mesdames et Messieurs les actionnaires de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE EXTRAORDINAIRE

de la Société, qui se tiendra au siège social, le <i>10 juin 2002 à 11.00 heures avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation du rapport du liquidateur et du rapport du réviseur sur la liquidation et acceptation des comptes de

liquidation.

2. Décharge à donner au liquidateur et au réviseur de la liquidation.
3. Décharge à donner aux administrateurs.
4. Décision de clôturer la liquidation.
5. Décision de garder les livres et documents sociaux de Colbert Dollar Bond pour une durée de 5 ans aux locaux

de la BANQUE COLBERT (LUXEMBOURG) S.A., Aerogolf Center, 1A Heienhaff, L-1736 Senningerberg.

6. Décision de déposer les avoirs qui à la clôture de liquidation n’ont pas été distribués aux personnes à qui ils re-

viennent à la Caisse des Consignations.

Les résolutions de l’Assemblée Générale pour être valables ne nécessitent pas de quorum et doivent être prises par

la majorité simple des votes des actionnaires présents ou représentés. Un actionnaire peut voter par procuration.
I (02754/755/21) 

<i>Le Conseil d’Administration.

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour SOUTHINVEST S.A.H.
KPMG Financial Engineering
Signature

38039

HIBOU, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 70.559. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à 

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra à l’adresse du siège social, le <i>18 juin 2002 à 11.00 heures, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2001.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Décision à prendre en vertu de l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales.
6. Divers.

I (02387/534/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

FROHFELD A.G., Holdingaktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: Luxemburg, 5, boulevard de la Foire.

H. R. Luxemburg B 23.200. 

—

Die Aktionäre werden hiermit zur

ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

der Gesellschaft eingeladen, die am <i>17. Juni 2002 um 11.00 Uhr, an der Adresse des Gesellschaftssitz, mit folgender Ta-
gesordnung stattfindet: 

<i>Tagesordnung:

1. Vorlage des Jahresabschlusses und der Berichte des Verwaltungsrates und des Aufsichtskommissars.
2. Genehmigung des Jahresabschlusses sowie Ergebniszuweisung per 31. Dezember 2001.
3. Beschlussfassung über die Entlastung des Verwaltungsrates und des Aufsichtskommissars.
4. Neuwahlen.
5. Verschiedenes.

I (02389/534/16) 

<i>Der Verwaltungsrat.

C.F.T. FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 36.350. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à 

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra à l’adresse du siège social, le <i>14 juin 2002 à 16.00 heures, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2001.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

I (02392/534/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

INHALUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1361 Luxembourg, 9, rue de l’Ordre de la Couronne de Chêne.

R. C. Luxembourg B 35.678. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

de notre société, qui se tiendra le mercredi <i>12 juin 2002 à 11.00 heures au siège social, et de voter sur l’ordre du jour
suivant:

38040

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des comptes annuels 2001 et affectation du résultat.
2. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
3. Acceptation de la démission du commissaire aux comptes.
4. Nomination du nouveau commissaire aux comptes.
5. Divers.

I (02397/549/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

FININSTEEL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 53.253. 

—

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra le mardi <i>18 juin 2002 à 10.00 heures au siège social avec pour

<i>Ordre du jour:

– Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
– Rapport du Commissaire aux Comptes,
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2001 et affectation des résultats,
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes, 
– Nominations statutaires.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer

leurs titres cinq jours francs avant l’Assemblée au siège social.
I (02405/755/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

OLDEX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1147 Luxembourg, 2, rue de l’Avenir.

R. C. Luxembourg B 12.276. 

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social, 2, rue de l’Avenir, L-1147 Luxembourg, le <i>11 juin 2002 à 15.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels et rapport du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2001.
3. Affectation du résultat.
4. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
5. Divers.

I (02408/512/16) 

COLBERT EUROPE BOND (en liquidation).

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff.

R. C. Luxembourg B 27.258. 

—

Nous prions Mesdames et Messieurs les actionnaires de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE EXTRAORDINAIRE

de la Société, qui se tiendra au siège social, le <i>10 juin 2002 à 11.30 heures avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation du rapport du liquidateur et du rapport du réviseur sur la liquidation et acceptation des comptes de

liquidation.

2. Décharge à donner au liquidateur et au réviseur de la liquidation.
3. Décharge à donner aux administrateurs.
4. Décision de clôturer la liquidation.
5. Décision de garder les livres et documents sociaux de Colbert Dollar Bond pour une durée de 5 ans aux locaux

de la BANQUE COLBERT (LUXEMBOURG) S.A., Aerogolf Center, 1A Heienhaff, L-1736 Senningerberg.

6. Décision de déposer les avoirs qui à la clôture de liquidation n’ont pas été distribués aux personnes à qui ils re-

viennent à la Caisse des Consignations.

Les résolutions de l’Assemblée Générale pour être valables ne nécessitent pas de quorum et doivent être prises par

la majorité simple des votes des actionnaires présents ou représentés. Un actionnaire peut voter par procuration.
I (02755/755/21) 

<i>Le Conseil d’Administration.

38041

THE CRONOS GROUP, Société Anonyme Holding.

Registered office: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 27.489. 

—

Notice of

ANNUAL GENERAL MEETING

of Shareholders.
Date: Wednesday, June 12, 2002
Time: 10.00 a.m.
Place: Hotel Le Royal, 12, boulevard Royal, Luxembourg
Matters to be voted upon:

<i>Agenda:

1. Election of two directors to serve three-year terms expiring in 2005.
2. Approval of an amendment to our Articles of Incorporation re-authorizing our share capital, which is set at US

$50,000.000 and represented by 25,000.000 common shares.

3. Approval of an amendment to our Articles of Incorporation, confirming the authority of the Board of Directors

of the Company to suppress preemptive rights with respect to the issuance or reservation for issuance of our
common shares.

4. Retirement and cancellation of 1,793,798 common shares held by a subsidiary of the Company and previously

owned of record by KLAMATH ENTERPRISES S.A.

5. Grant of authority to the Board of Directors of the Company to adopt an implement, from time to time, a com-

mon share repurchase program.

6. Grant of authority to the Board of Directors to grant common shares of the Company to officers and employees

in lieu, in whole or in part, of cash bonuses awarded to officers and employees.

7. Appointment of DELOITTE &amp; TOUCHE S.A. as the Company’s independent auditors for the year ending De-

cember 31, 2002 for both the consolidated and unconsolidated accounts and grant of authorization to the Board
of Directors to fix the compensation of the independent auditors.

8. Approval of the consolidated and unconsolidated financial statements of the Company for the year ended De-

cember 31, 2001 and the reports of the Company’s independent auditors and Board of Directors thereon.

9. Discharge of the directors of the Company pursuant to Article 74 of Luxembourg’s Companies Law from the

execution of their mandate for the year ended December 31, 2001.

10. Allocution of the profit/loss reported by the Company for the year ended December 31, 2001.
11. Any other matter properly brought before the shareholders at the annual meeting or any adjournment thereof.

The close of business on April 15, 2002 has been fixed as the record date for determining which shareholders are

entitled to notice of the meeting, and any adjournment, postponement, or continuation thereof, and which shareholders
are entitled to vote.

The address of the Company’s registered office is 16, Allée Marconi, Boîte Postale 260, L-2120 Luxembourg, and its

telephone number is 352 453 145. The Company is organized in Luxembourg as a société anonyme holding with regis-
trar number RCS LUX B 27.489.

I (02409/504/44) 

HENLEY INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 34.132. 

—

Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra le <i>12 juin 2002 à 11.00 heures au siège social.

<i>Ordre du jour:

1. Conversion, et ce avec effet rétroactif au 1

er

 janvier 2002, du capital social actuellement exprimé en LUF en euros.

2. Augmentation, et ce avec effet rétroactif au 1

er

 janvier 2002, du capital dans les limites et selon les modalités pré-

vues par la loi relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital en euros.

3. Adaptation, et ce avec effet rétroactif au 1

er

 janvier 2002, de la mention de la valeur nominale des actions repré-

sentatives du capital social.

4. Adaptation, et ce avec effet rétroactif au 1

er

 janvier 2002, de l’article 5, alinéa 1 des statuts.

5. Divers.

I (02577/595/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

<i>On behalf of the Board of Directors
D.J. Tietz
<i>Chairman of the Board and Chief Executive Officer

38042

W.G.I., WEST GERMAN INVESTMENT S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 31.741. 

—

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le vendredi <i>14 juin 2002 à 10.00 heures à Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire pour délibérer sur
l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des rapports du conseil d’administration et du commissaire
2. Discussion et approbation des comptes annuels au 31 décembre 2001 
3. Vote sur la décharge des administrateurs et du commissaire
4. Affectation du résultat
5. Nominations statutaires
6. Divers

Tout actionnaire désirant être présent ou représenté à l’assemblée générale devra en aviser la société au moins cinq

jours francs avant l’assemblée.

Aucun quorum n’est requis pour la tenue de cette assemblée. Les décisions de l’assemblée seront prises à la majorité

simple des actionnaires présents ou représentés et votants.

I (02419/255/23) 

MEETSHOW INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 43.940. 

—

Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>11 juin 2002 à 15.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2001.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Divers.

I (02608/696/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

BERETTA (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 56.553. 

—

The Shareholders of BERETTA (LUXEMBOURG) S.A. are hereby convened to attend the

ORDINARY GENERAL MEETING

of Shareholders to be held at the registered office on <i>June 17, 2002 at 10.30 a.m. to deliberate on the following agenda:

<i>Agenda:

1. Report of the Board of Directors and of the Statutory Auditor for the financial year ended October 31, 2001;
2. Approval of the balance sheet and of the profit and loss account for the financial year ended October 31, 2001;
3. Allocation of the results of the financial year ended October 31, 2001;
4. Discharge to the Directors and to the Statutory Auditor;
5. Allocation of Directors’ fees for 2002;
6. Miscellaneous.

In order to attend the Meeting of the company, the owners of bearer shares will have to deposit their shares five

clear days before the Meeting at the registered office of the company. The Shareholders who can not attend the Meeting
in person are invited to send a duly completed and signed proxy form to the registered office of the company to arrive
not later than five clear days before the Meeting.

I (02762/710/22) 

<i>Le Conseil d’Administration
Signature

Signature
<i>The Board of Directors

38043

BRICKELL DEVELOPMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 80.803. 

—

Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à 

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>11 juin 2002 à 11.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire. 
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2001.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Divers.

I (02609/696/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

WAXWING SECURITIES HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 19, rue de Kirchberg.

R. C. Luxembourg B 62.029. 

—

Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à 

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>10 juin 2002 à 10.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire. 
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2001.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Divers.

I (02610/696/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

SOLEIL FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 57.732. 

—

Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à 

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>10 juin 2002 à 9.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire. 
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2001.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Nominations statutaires.
5. Décision à prendre quant à la conversion de la devise du capital en Euros.
6. Divers.

I (02611/696/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

WOODCUT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 68.865. 

—

Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à 

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>11 juin 2002 à 14.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire. 
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2001.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Divers.

I (02613/696/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

38044

LAND INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 62.225. 

—

Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à 

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>10 juin 2002 à 10.30 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire. 
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2001.
3. Ratification de la cooptation d’un Administrateur.
4. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
5. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales.

6. Décision à prendre quant à la conversion de la devise du capital en Euros.
7. Divers.

I (02612/696/18) 

<i>Le Conseil d’Administration.

HOLLAND TRUST, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 3.279. 

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>13 juin 2002 à 10.00 heures au siège social à Luxembourg avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d’administration et du Commissaire aux comptes;
2. Approbation des bilan et compte de profits et pertes au 31 décembre 2001;
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes;
4. Nominations statutaires;
5. Divers.

I (02634/006/15) 

<i>Le Conseil d’administration.

VASPIS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 60.906. 

—

The Shareholders of VASPIS HOLDING S.A. are hereby convened to attend the

ORDINARY GENERAL MEETING

of Shareholders to be held at the registered office on <i>June 17, 2002 at 5.00 p.m. to deliberate on the following agenda:

<i>Agenda:

1. Acceptance of the resignation of Mr Tim van Dijk as Director;
2. Acceptance of the resignation of LUXEMBOURG MANAGEMENT COMPANY LIMITED as Director;
3. Acceptance of the resignation of LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A. as Director and as Manag-

ing Director;

4. Discharge to the Directors for their services;
5. Appointment of three new Directors;
6. Acceptance of the resignation of LUXEMBOURG ADMINISTRATION SERVICES LIMITED as Statutory Direc-

tor;

7. Discharge to the Statutory Auditor;
8. Appointment of a new Statutory Auditor;
9. Transfer of the registered office of the company;

10. Miscellaneous.

In order to attend the Meeting of the company, the owners of bearer shares will have to deposit their shares five

clear days before the Meeting at the registered office of the company. The Shareholders who can not attend the Meeting
in person are invited to send a duly completed and signed proxy form to the registered office of the company to arrive
not later than five clear days before the Meeting.
I (02763/710/26) 

<i>The Board of Directors.

38045

VOLTA HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 3.280. 

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>13 juin 2002 à 15.00 heures au siège social à Luxembourg avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d’administration et du Commissaire aux comptes;
2. Approbation des bilan et compte de profits et pertes au 31 décembre 2001;
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes;
4. Nominations statutaires;
5. Divers.

I (02639/006/15) 

<i>Le Conseil d’administration.

GENERALE FRIGORIFIQUE EUROPEENNE S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 50.646. 

—

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>14 juin 2002 à 18.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

– lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant

sur l’exercice se clôturant au 31 décembre 2001;

– approbation des comptes annuels au 31 décembre 2001;
– affectation des résultats au 31 décembre 2001;
– vote spécial conformément à l’article 100, de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
– décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
– nomination des Administrateurs et du Commissaire aux comptes;
– divers.

I (02713/817/18) 

<i>Le Conseil d’Administration.

LAMESCH EXPLOITATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3225 Bettembourg, Zone Industrielle Wolser Nord.

R. C. Luxembourg B 23.555. 

—

Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra à Bettembourg, le jeudi <i>13 juin 2002 à 11.00 heures avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation et discussion des comptes au 31 décembre 2001
2. Rapport du Conseil d’Administration
3. Rapport du Réviseur
4. Approbation des comptes au 31 décembre 2001 et Affectation du Résultat
5. Décharge à donner aux Administrateurs et au Réviseur
6. Divers

I (02761/000/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

SMALL CAP INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 78.326. 

—

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>13 juin 2002 à 15.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

– lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant

sur l’exercice se clôturant au 31 décembre 2001;

– approbation des comptes annuels au 31 décembre 2001;

38046

– affectation des résultats au 31 décembre 2001;
– vote spécial conformément à l’article 100, de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
– décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
– nomination des Administrateurs et du Commissaire aux comptes;
– divers.

I (02714/817/18) 

<i>Le Conseil d’Administration.

PLANTATIONS DES TERRES ROUGES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 43, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 71.965. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le mardi <i>11 juin 2002 à 10.00 heures au siège social, 43, boulevard du Prince Henri à Luxembourg, avec
l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire aux Comptes pour l’exercice clôtu-

rant au 31 décembre 2001;

2. Approbation du bilan, compte de profits et pertes et annexes aux comptes de l’exercice se terminant le 31 dé-

cembre 2001;

3. Affectation des résultats pour l’exercice clôturant au 31 décembre 2001;
4. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes en fonction jusqu’au 31 décembre 2001;
5. Questions diverses.

Pour assister à l’assemblée générale ordinaire, les propriétaires d’actions au porteur sont priés de déposer leurs titres

conformément aux dispositions statutaires cinq jours au moins avant l’assemblée, c’est-à-dire le 4 juin 2002 au plus tard,
aux guichets des établissements suivants:

– au Luxembourg:

chez le CREDIT EUROPEEN LUXEMBOURG
52, route d’Esch, L-2965 Luxembourg

– en France

chez le C.I.C. PARIS, Cicotitres
4, rue des Chauffours, F-95014 Cergy-Pontoise

Les propriétaires d’actions nominatives qui ont l’intention d’assister à l’assemblée générale ordinaire, sont priés d’en

informer le Conseil d’Administration par lettre recommandée à la poste dans le même délai de cinq jours.

Pour vous permettre de vous faire représenter à cette réunion, nous vous adressons, ci-joint, une procuration que

vous pourrez retourner au siège social de la société.
I (02764/000/31) 

<i>Le Conseil d’Administration.

BATICONFORT GERANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 20.084. 

—

La Gérance a l’honneur de convoquer Messieurs les associés par le présent avis, à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>10 juin 2002 à 15.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation du rapport du Gérant.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2001, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner à la Gérance pour l’exercice de son mandat au 31 décembre 2001.
4. Décision sur la continuation de l’activité de la société en relation avec l’article 100 de la législation des sociétés.
5. Divers.

I (02765/005/15) 

<i>La Gérance.

BATICONFORT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 20.083. 

—

La Gérance a l’honneur de convoquer Messieurs les associés par le présent avis, à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>10 juin 2002 à 16.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

38047

<i>Ordre du jour:

1. Approbation du rapport du Gérant.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2001, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner à la Gérance pour l’exercice de son mandat au 31 décembre 2001.
4. Décision sur la continuation de l’activité de la société en relation avec l’article 100 de la législation des sociétés.
5. Divers.

I (02766/005/15) 

<i>La Gérance.

TOLMINA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 31.419. 

—

Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>11 juin 2002 à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2001, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31

décembre 2001.

4. Divers.

I (02767/005/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

CAMOZE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 28.787. 

—

Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>11 juin 2002 à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2001, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31

décembre 2001.

4. Divers.

I (02768/005/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

TRANSNATIONAL FINANCIAL INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2680 Luxembourg, 10, rue de Vianden.

R. C. Luxembourg B 34.227. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra extraordinairement le <i>14 juin 2002 à 16.00 heures au siège social de la société.

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes pour les années sociales au 31 décembre

1999, au 31 décembre 2000 et au 31 décembre 2001,

2. Approbation des bilans et des comptes de Profits et Pertes au 31 décembre 1999, au 31 décembre 2000 et au 31

décembre 2001,

3. Affectation du résultat,
4. Décharge aux Administrateurs et Commissaire aux Comptes,
5. Remplacement de l’Administrateur et décharge,
6. Divers.

I (02788/257/18) 

<i>Le Conseil d’Administration.

38048

TEVORINA FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 31.417. 

—

Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>11 juin 2002 à 9.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2001, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31

décembre 2001.

4. Divers.

I (02769/005/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

STEFINLUX S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 41.124. 

—

Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>12 juin 2002 à 16.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2001, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31

décembre 2001.

4. Divers.

I (02770/005/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

AMARALFIN S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 55.308. 

—

Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>12 juin 2002 à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2001, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31

décembre 2001.

4. Divers.

I (02771/005/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

MAYFAIR HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 37.219. 

—

Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>12 juin 2002 à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2001, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31

décembre 2001.

4. Nominations statutaires.
5. Divers.

I (02772/005/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

38049

FINANTER INCORPORATION, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 12.790. 

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>6 juin 2002 à 11.00 heures au siège social à Luxembourg avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes;
2. Approbation des bilan et compte de profits et pertes au 31 décembre 2001;
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
4. Divers.

II (02165/006/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

MID ATLANTIC HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 11.095. 

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>3 juin 2002 à 11.00 heures au siège social à Luxembourg avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes;
2. Approbation des bilan et compte de profits et pertes au 31 décembre 2001;
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
4. Nominations statutaires;
5. Divers.

II (02166/006/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

JULIUS BAER MULTITRADING SICAV, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital.

Gesellschaftssitz: L-2520 Luxemburg, 39, allée Scheffer.

H. R. Luxemburg B 82.478. 

—

Die für den 14. Mai 2002 einberufene ordentliche Generalversammlung der Aktionäre der JULIUS BAER MULTITRA-

DING SICAV («Gesellschaft») wurde auf den 3. Juni 2002, 11.30 Uhr vertagt.

Die Aktionäre der Gesellschaft werden dementsprechend hiermit zur

ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

der Aktionäre, die am <i>3. Juni 2002 um 11.30 Uhr bei der CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ LUXEMBOURG S.A., 39,
Allée Scheffer, L-2520 Luxemburg mit der folgenden Tagesordnung stattfindet, neu einberufen:

<i>Tagesordnung:

1. Anhörung und Abnahme der folgenden Berichte:

a) Geschäftsbericht des Verwaltungsrates
b) Bericht der Wirtschaftsprüfer

2. Abnahme von Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2001
3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2001
4. Genehmigung der vom Verwaltungsrat beantragten Dividendenausschüttungen
5. Wahl des Verwaltungsrates und der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2002
6. Diverses

Die Aktionäre werden darauf hingewiesen, dass für Beschlüsse der Generalversammlung kein Anwesenheitsquorum

verlangt wird und dass die Beschlüsse durch die Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Aktien an der Generalver-
sammlung gefasst werden.

Diejenigen Aktionäre, welche persönlich an der Generalversammlung teilnehmen möchten, bitten wir aus organisa-

torischen Gründen, sich bis zum 24. Mai 2002 bei der CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ LUXEMBOURG S.A., Frau
Alexandra Gardenghi, 39, Allée Scheffer, L-2520 Luxemburg (Fax Nr. +352 47673279), anzumelden.
II (02507/755/27) 

<i>Der Verwaltungsrat.

38050

IFA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 38.108. 

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>3 juin 2002 à 10.30 heures au siège social à Luxembourg avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes;
2. Approbation des bilan et compte de profits et pertes au 31 décembre 2001;
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
4. Divers.

II (02167/006/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

REFINA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 12.786. 

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>5 juin 2002 à 15.30 heures au siège social à Luxembourg avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes;
2. Approbation des bilan et compte de profits et pertes au 31 décembre 2001;
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
4. Divers.

II (02168/006/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

CURIO S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 9.208. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

des actionnaires, qui se tiendra au siège social à Luxembourg, 8, boulevard Joseph II, le <i>7 juin 2002 à 15.00 heures, pour
délibérer sur l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation du rapport du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes l’année financière se ter-

minant au 31 décembre 2001;

2. Approbation des bilans concernant l’année mentionnée ci-dessus et affectation des résultats;
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire;
4. Divers.

II (02201/000/16) 

TRAFIM S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 38.365. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra à l’adresse du siège social, le <i>3 juin 2002 à 9.00 heures avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2001.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

II (02279/534/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

38051

JEF FINANCIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 50.124. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à 

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra le mardi <i>4 juin 2002 à 11.00 heures au siège social avec pour

<i>Ordre du jour:

– Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
– Rapport du commissaire aux comptes,
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2001 et affectation des résultats,
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes, 
– Nominations statutaires.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq

jours francs avant l’Assemblée au siège social.
II (02252/755/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

INGREMA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 53.274. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à 

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra le mardi <i>4 juin 2002 à 14.00 heures au siège social avec pour

<i>Ordre du jour:

– Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
– Rapport du commissaire aux comptes,
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2001 et affectation des résultats,
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes, 
– Nominations statutaires.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq

jours francs avant l’Assemblée au siège social.
II (02253/755/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

PATRIARCH SICAV, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital.

Gesellschaftssitz: L-1445 Luxemburg-Strassen, 4, rue Thomas Edison.

H. R. Luxemburg B 67.184. 

—

Die Aktionäre der PATRIARCH SICAV werden hiermit zu einer

ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

der Aktionäre eingeladen, die am <i>4. Juni 2002 um 11.00 Uhr in 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxemburg-Strassen mit
folgender Tagesordnung abgehalten wird:

<i>Tagesordnung:

1. Bericht des Verwaltungsrates und des Wirtschaftsprüfers
2. Billigung der Bilanz zum 31. Dezember 2001 sowie der Gewinn- und Verlustrechnung für das am 31. Dezember

2001 abgelaufene Geschäftsjahr

3. Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder
4. Wahl oder Wiederwahl der Verwaltungsratsmitglieder und des Wirtschaftsprüfers bis zur nächsten ordentlichen

Generalversammlung

5. Verschiedenes

Die Punkte der Tagesordnung unterliegen keinen Anwesenheitsbedingungen und die Beschlüsse werden durch die

einfache Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Aktionäre gefaßt.

Aktionäre, die ihren Aktienbestand in einem Depot bei einer Bank unterhalten, werden gebeten, ihre Depotbank mit

der Übersendung einer Depotbestandsbescheinigung, die bestätigt, daß die Aktien bis nach der Generalversammlung
gesperrt gehalten werden, an die Gesellschaft zu beauftragen. Die Depotbestandsbescheinigung muß der Gesellschaft
fünf Arbeitstage vor der Generalversammlung vorliegen.
II (02261/755/24) 

<i>Der Verwaltungsrat.

38052

MARTUR FINANCE S.A., Société Anonyme.

Registered office: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 29.516. 

—

The Shareholders are hereby convened to attend the

ANNUAL GENERAL MEETING

which will be held on <i>June 6, 2002 at 2.30 p.m. at the registered office with the following

<i>Agenda:

– To receive and adopt the Management Reports of the Directors,
– To receive and adopt the Reports of the Auditor,
– To receive and adopt the annual accounts and appropriation of earnings for the financial years ended on December

31, 2001,

– To grant discharge to the Directors and to the Auditor in respect of the execution of their mandates to December

31, 2001,

– Statutory appointments of the Directors and of the Auditors.

In order to attend the meeting, the owners of bearer shares are required to deposit their shares five clear days prior

to the date of the meeting at the Registered Office.
II (02256/755/19) 

<i>The Board of Directors.

STEEL INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 53.261. 

—

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra le mercredi <i>5 juin 2002 à 11.00 heures au siège social avec pour

<i>Ordre du jour:

– Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
– Rapport du Commissaire aux Comptes,
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2001 et affectation des résultats,
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
– Nominations statutaires.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer

leurs titres cinq jours francs avant l’Assemblée au siège social.
II (02257/755/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

KB LUX SPECIAL OPPORTUNITIES FUND, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 64.347. 

—

Mesdames et Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

de la Société, qui aura lieu le <i>4 juin 2002 à 11.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

– Approbation du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Réviseur d’Entreprises agréé.
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2001 et affectation des résultats.
– Décharge aux Administrateurs.
– Ratification de la cooptation de Messieurs Jean-Paul Loos, Rafik Fischer et Michel Meert en remplacement de Mes-

sieurs Etienne Verwilghen, Bernard Basecqz et Philippe Auquier.

– Démission de Monsieur Fernand Weiss.
– Divers.

Les décisions concernant tous les points de l’ordre du jour ne requièrent aucun quorum. Elles seront prises à la ma-

jorité simple des actions présentes ou représentées à l’Assemblée. Chaque action donne droit à un vote. Tout action-
naire peut se faire représenter à l’Assemblée.

Afin de participer à l’Assemblée, les actionnaires sont priés de déposer leurs actions au porteur pour le 27 mai 2002

au plus tard au siège de KREDIETBANK S.A. LUXEMBOURGEOISE, 43, boulevard Royal, L-2955 Luxembourg. Des pro-
curations sont disponibles au siège de la Sicav.
II (02266/755/23) 

<i>Le Conseil d’Administration.

38053

PARTIBEL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.

R. C. Luxembourg B 35.679. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>3 juin 2002 à 15.00 heures au 4, rue Tony Neuman L-2241 Luxembourg et qui aura pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

– rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes
– approbation du bilan et du compte pertes et profits arrêtés au 31 décembre 2001
– affectation du résultat
– quitus aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes
– nominations statutaires
– divers

II (02260/000/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

VERONAISE, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 56.218. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra à l’adresse du siège social, le <i>3 juin 2002 à 16.30 heures avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2001.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Décision à prendre en vertu de l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales.
6. Divers.

II (02278/534/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

EXPERTISE SICAV, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital.

Gesellschaftssitz: L-1445 Luxemburg-Strassen, 4, rue Thomas Edison.

H. R. Luxemburg B 60.370. 

—

Da die erste Ausserordentliche Generalversammlung der Anteilinhaber vom 30. April 2002 das Anwesenheits-

quorum von 50% nicht erreicht hat, werden die Anteilinhaber der EXPERTISE SICAV hiermit zu einer 

ZWEITEN AUSSERORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

der Anteilinhaber am <i>11. Juni 2002 am Gesellschaftssitz 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxemburg-Strassen um 11.30
Uhr (Luxemburger Ortszeit) eingeladen.

<i>Tagesordnung: 

Die Punkte der Tagesordnung der außerordentlichen Generalversammlung verlangen ein Anwesenheitsquorum von

50 Prozent der ausgegebenen Anteile sowie eine Zwei-Drittel-Mehrheit der Stimmen der anwesenden oder der vertre-
tenen Anteile. Die erste außerordentliche Generalversammlung vom 30. April 2002 hat das o.g. Quorum nicht erreicht,
so dass, gemäß den Bestimmungen des luxemburgischen Rechts, anläßlich dieser Versammlung kein Anwesenheits-
quorum verlangt ist und die Beschlüsse mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit der Stimmen der anwesenden oder der vertre-
tenen Anteile getroffen werden.

Um an dieser Generalversammlung teilnehmen zu können, müssen Anteilinhaber von in Wertpapierdepots gehalte-

nen Anteilen ihre Anteile durch die jeweilige depotführende Stelle mindestens 5 Geschäftstage vor der Generalver-
sammlung sperren lassen und dieses mittels einer Bestätigung der depotführenden Stelle am Tage der Versammlung
nachweisen. Anteilinhaber, die an der ausserordentlichen Generalversammlung teilnehmen möchten, werden gebeten,
sich bis spätestens 6. Juni 2002 anzumelden.
II (02315/755/28) 

<i>Der Verwaltungsrat.

TOP 1 Bericht des Verwaltungsrats über die Gründe der Liquidation der Expertise Sicav
TOP 2 Beschlussfassung der Aktionäre über die Liquidation der Expertise Sicav
TOP 3 Entlastung des Verwaltungsrats
TOP 4 Bestellung des Liquidators / Abwicklers
TOP 5 Verschiedenes

38054

THACHA, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 46.779. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra à l’adresse du siège social, le <i>4 juin 2002 à 10.00 heures avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2001.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Décision à prendre en vertu de l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales.
6. Divers.

II (02280/534/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

PARTOGEST S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.

R. C. Luxembourg B 22.090. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à 

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>3 juin 2002 à 9.00 heures au 4, rue Tony Neuman, L-2241 Luxembourg et qui aura pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

– rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes
– approbation du bilan et du compte pertes et profits arrêtés au 31 décembre 2001
– affectation du résultat
– quitus aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes
– nominations statutaires
– divers

II (02343/000/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

VAROLUX PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 85.006. 

—

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>3 juin 2002 à 14.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

– lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant

sur l’exercice se clôturant au 31 décembre 2001;

– approbation des comptes annuels au 31 décembre 2001;
– affectation des résultats au 31 décembre 2001;
– vote spécial conformément à l’article 100, de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
– décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
– nomination des Administrateurs et du Commissaire aux comptes;
– divers.

II (02444/817/18) 

<i>Le Conseil d’Administration.

LOKRINE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 71.433. 

—

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>3 juin 2002 à 10.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

– lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant

sur l’exercice se clôturant au 31 décembre 2001;

38055

– approbation des comptes annuels au 31 décembre 2001;
– affectation des résultats au 31 décembre 2001;
– vote spécial conformément à l’article 100, de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
– décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
– nomination des Administrateurs et du Commissaire aux comptes;
– divers.

II (02445/817/18) 

<i>Le Conseil d’Administration.

CAPITAL DEVELOPPEMENT EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 47.206. 

—

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>5 juin 2002 à 14.30 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

– lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant

sur l’exercice se clôturant au 31 décembre 2001;

– approbation des comptes annuels au 31 décembre 2001;
– affectation des résultats au 31 décembre 2001;
– vote spécial conformément à l’article 100, de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
– conversion du capital en euros dans les limites de la loi du 10 décembre 1998;
– décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
– nomination des Administrateurs et du Commissaire aux comptes;
– divers.

II (02446/817/19) 

<i>Le Conseil d’Administration.

SAINT AUBIN DEVELOPPEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 74.823. 

—

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>4 juin 2002 à 9.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

– lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant

sur l’exercice se clôturant au 31 décembre 2001;

– approbation des comptes annuels au 31 décembre 2001;
– affectation des résultats au 31 décembre 2001;
– vote spécial conformément à l’article 100, de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
– décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
– nomination des Administrateurs et du Commissaire aux comptes;
– divers.

II (02447/817/18) 

<i>Le Conseil d’Administration.

ACTIVEROAD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8399 Koerich-Windhof, 3-5, rue d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 82.017. 

—

Les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

relative à l’exercice 2001 qui se tiendra le <i>4 juin 2002 à 16.00 heures, au siège de la société.

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes;
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats;
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes;
4. Divers.

II (02495/578/14) 

38056

EURO PATRIMOINE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 77.085. 

—

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>3 juin 2002 à 15.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

– lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant

sur l’exercice se clôturant au 31 décembre 2001;

– approbation des comptes annuels au 31 décembre 2001;
– affectation des résultats au 31 décembre 2001;
– vote spécial conformément à l’article 100, de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
– décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
– nomination des Administrateurs et du Commissaire aux comptes;
– divers.

II (02448/817/18) 

<i>Le Conseil d’Administration.

EURO REAL ESTATE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 85.009. 

—

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>3 juin 2002 à 14.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

– lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant

sur l’exercice se clôturant au 31 décembre 2001;

– approbation des comptes annuels au 31 décembre 2001;
– affectation des résultats au 31 décembre 2001;
– vote spécial conformément à l’article 100, de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
– décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
– nomination des Administrateurs et du Commissaire aux comptes;
– divers.

II (02449/817/18) 

<i>Le Conseil d’Administration.

NIKOS INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 45, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 64.879. 

—

Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social de la société le <i>3 juin 2002 à 14.00 heures avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation et approbation des bilans et comptes de profits et pertes pour les exercices clos aux 31 décembre

1998, 1999, 2000 et 2001;

2. Présentation et approbation des rapports de gestion du conseil d’administration relatifs aux mêmes exercices;
3. Présentation et approbation des rapports du commissaire aux comptes relatifs aux mêmes exercices;
4. Affectation des résultats;
5. Question de la continuation ou de la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi

modifiée du 10 août 1915;

6. Rapport actuel et détaillé sur les filiales de la société et présentation d’un organigramme détaillé;
7. Rapport actuel sur l’ensemble des projets en cours au niveau des filiales avec documents financiers à l’appui et

notamment le projet Tour de la Villette à Paris;

8. Décharge à donner au conseil d’administration et au commissaire aux comptes;
9. Nominations statutaires;

10. Question du siège social de la société;
11. Divers.

II (02482/000/24) 

38057

GALLION INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 72.129. 

—

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>3 juin 2002 à 11.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

– lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant

sur l’exercice se clôturant au 31 décembre 2001;

– approbation des comptes annuels au 31 décembre 2001;
– affectation des résultats au 31 décembre 2001;
– vote spécial conformément à l’article 100, de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
– décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
– nomination des Administrateurs et du Commissaire aux comptes;
– divers.

II (02450/817/18) 

<i>Le Conseil d’Administration.

FOUR SIXTEEN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 75.373. 

—

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>3 juin 2002 à 11.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

– lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant

sur l’exercice se clôturant au 31 décembre 2001;

– approbation des comptes annuels au 31 décembre 2001;
– affectation des résultats au 31 décembre 2001;
– vote spécial conformément à l’article 100, de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
– décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
– nomination des Administrateurs et du Commissaire aux comptes;
– divers.

II (02451/817/18) 

<i>Le Conseil d’Administration.

ITI HOLDINGS S.A., INTERNATIONAL TRADING AND INVESTMENT HOLDINGS S.A.,

 Société Anonyme Holding.

Registered office: L-1014 Luxembourg, 400, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 29.742. 

—

The Shareholders are hereby convened to the

ANNUAL GENERAL MEETING

of Shareholders of ITI HOLDINGS S.A. (the «Company») which will take place on <i>3rd June, 2002 at 14.00 CET at 400,
route d’Esch, L-1014 Luxembourg.
The agenda of the meeting is as follows:

<i>Agenda:   

(1)

To hear the reports of the Board of Directors;

(2)

To hear the management report by the Board of Directors for the year ended 31st December 2001;

(3)

To hear the reports by the auditors of the Company in respect of the consolidated and unconsolidated financial
statements of the Company for the year ended 31st December 2001;

(4)

To consider and approve the financial statements (annual accounts: balance sheets and statements of profit and
loss) of the Company for the year ended 31st December 2001 in their consolidated and unconsolidated form;

(5)

To allocate the results of the Company for the year ended 31st December 2001;

(6)

To grant discharge to all directors of the Company who have been in office during the year ended 31st Decem-
ber, 2001 in respect of the proper performance of their duties for the year ended 31st December 2001;

(7)

Election of 8 members to the Board of Directors

1

 for a six year term to end at the annual general meeting of

the Company resolving on the annual account of the Company for the year ended 31st December 2007;

38058

1

 Pursuant to the articles of incorporation of the Company, the board of directors must to be composed by a majority

of Class A directors and a majority of independent directors.

Shareholders or their legal representative will be able to attend the annual general meeting or to be represented at

such meeting.

Class A Shareholders

Conditions for attendance in person of Class A shareholders
Class A shareholders holding their shares through a clearing system may attend in person and vote at the annual gen-

eral meeting provided they give an instruction to this effect to the bank, the professional securities depository or the
financial institution with whom their Class A shares are on deposit, and by causing such shares to be blocked until the
close of the annual general meeting on 3rd June 2002. These instructions as well as the blocking certificate must be
forwarded via the clearing system to DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A., Corporate Action
Department, 69, route d’Esch, L-1740 Luxembourg (fax: +352 45 90 42 18) by 28th May 2002 at the latest.

Conditions for proxy voting for Class A shareholders
Class A shareholders holding their shares through a clearing system may also vote by proxy. A proxy form is available

at the Company at 400, route d’Esch, L-1014 Luxembourg (fax: +352 49 48 48 51 50) and at ITI SERVICES Ltd.
(Beustweg 12, CH-8032 Zurich, Switzerland (fax: +41 1 258 88 44). Shareholders wishing to be represented by a proxy
at the annual general meeting have to give an instruction to this effect to the bank, the professional securities depository
or the financial institution with whom their shares are on deposit, and by causing such shares to be blocked until the
close of the meeting on 3rd June 2002. These instructions as well as the blocking certificate must be forwarded via the
clearing system to DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A., Corporate Action Department, 69,
route d’Esch, L-1740 Luxembourg (fax: +352 45 90 42 18) by 28th May 2002 at the latest.

Class B Shareholders

Conditions for attendance in person of Class B shareholders
Class B Shareholders whose Class B shares have been deposited with DOM INWESTYCYJNY BRE BANKU S.A.

(hereinafter «BRE Securities») in connection with the proceedings aimed at admitting such shares to public trading in
Poland, and thus are inscribed in the book of holders of such Class B shares («Class B Register») maintained by BRE
Securities, need to contact BRE Securities in order to receive a certificate («Deposit Certificate») confirming their title
to Class B shares deposited with BRE Securities. The Deposit Certificate should state at least (i) the name and address
of the Class B Shareholder, (ii) the number of Class B shares entered in the Class B Register as owned by such Class B
Shareholder, (iii) that the Class B shares set forth in the Deposit Certificate are blocked until the close of the annual
general meeting convened for 3rd June 2002. The Deposit Certificate must either be presented at the meeting or be
forwarded to the Company until 28th May 2002 in order to receive an admission card which the Company will make
available for such shareholders at the meeting.

Conditions for proxy voting for Class B shareholders

The candidates for election are the following:
List of Candidates determined by the Class A shareholder meeting of 6th May 2002 (Class A candidates):
Jan Wejchert

Mariusz Walter

Piotr Walter

Lukasz Wejchert

Bruno Valsangiacomo

Romano Fanconi

Hansjörg Stutzer

Peter Hordijk

(Independent)

(Independent)

Henryka Bochniarz

Maciej Rackiewicz

(Independent)

(Independent)

Other candidates:
Michal Broniatowski

Ian Hume

(Independent)

(Independent)

Wojciech Kostrzewa
(Independent)

(8)

Re-election of PricewaterhouseCoopers, Luxembourg as auditors of the Company for a one year term;

(9)

Authorisation to the Company to redeem its own shares within the limits provided for by law, and in particular
up to a maximum of 10% of the issued share capital of the Company as provided for by law, for a period not
exceeding 18 month at a minimum price set at the nominal value of the shares and a maximum price not to
exceed 10% of the average trading value of the Class B shares for the five preceding business days or to the
extent the shares are not listed, of the average price of the two last private transactions known to the Board
of Directors;

(10) Acknowledgement and confirmation of the authorisation to the Board of Directors to delegate day to day man-

agement to the executive committee and in particular to such members of the executive committee being also
members of the board of directors being Mr Jan Wejchert, Mr Mariusz Walter and Mr Bruno Valsangiacomo;

(11) Confirmation of the principles of the remuneration package for the executive committee;
(12) Confirmation of the principles of the compensation of board members;

38059

Class B Shareholders entered in the Class B Register may also vote by proxy. A proxy form is available at the Com-

pany at 400, route d’Esch, L-1014 Luxembourg (fax: +352 49 48 48 51 50) and at ITI SERVICES Ltd. (Beustweg 12, CH-
8032 Zurich, Switzerland (fax: +41 1 258 88 44). Class B Shareholders wishing to be represented by a proxy at the annual
general meeting need to contact BRE Securities in order to receive the Deposit Certificate referred to above. The De-
posit Certificate together with the proxy must either be presented at the meeting by the proxy holder or be forwarded
to the Company until 28th May 2002.

The annual general meeting can be validly held whatever the number of shares present or represented at such meet-

ing and resolutions shall be validly adopted at such meeting if approved by a simple majority of the shares present or
represented.

The consolidated and unconsolidated balance sheets and profit and loss accounts of the Company for the year ended

31st December 2001 together with the reports of the auditors are available at the registered office of the Company.

Luxembourg, 10th May 2002.

II (02483/260/97) 

<i>The Board of Directors.

ROFA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 33.638. 

—

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>4 juin 2002 à 10.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

– lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant

sur l’exercice se clôturant au 31 décembre 2001;

– approbation des comptes annuels au 31 décembre 2001;
– affectation des résultats au 31 décembre 2001;
– vote spécial conformément à l’article 100, de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
– décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
– nomination des Administrateurs et du Commissaire aux comptes;
– divers.

II (02452/817/18) 

<i>Le Conseil d’Administration.

I.P.A.P. S.A.H., INTERNATIONAL PROMOTING AND PARTICIPATION COMPANY S.A.H., 

Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 10.356. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra le mercredi <i>5 juin 2002 à 11.00 heures au siège social avec pour

<i>Ordre du jour:

– Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
– Rapport du commissaire aux comptes, 
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2001 et affectation des résultats,
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
– Nominations statutaires.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq

jours francs avant l’Assemblée au siège social.
II (02453/755/18) 

<i>Le Conseil d’Administration.

TELSI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 24.148. 

—

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>4 juin 2002 à 16.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

– lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant

sur l’exercice se clôturant au 31 décembre 2001;

– approbation des comptes annuels au 31 décembre 2001;

38060

– affectation des résultats au 31 décembre 2001;
– vote spécial conformément à l’article 100, de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
– décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
– nomination des Administrateurs et du Commissaire aux comptes;
– divers.

II (02454/817/18) 

<i>Le Conseil d’Administration.

ENGELHORN S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-8017 Strassen, 12, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 69.493. 

—

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le lundi <i>3 juin 2002 à 9.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2001.
2. Approbation du rapport de gestion et du rapport du Commissaire aux Comptes.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Divers.

II (02496/000/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

HERMINA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8017 Strassen, 12, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 6.611. 

—

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le mercredi <i>5 juin 2002 à 16.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2001
2. Approbation du rapport de gestion et du rapport du Commissaire aux Comptes
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes
4. Divers

II (02500/000/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

SOCOFIGEST INVESTMENT, Société Anonyme.

Siège social: L-8017 Strassen, 12, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 72.043. 

—

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le jeudi <i>6 juin 2002 à 16.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2001
2. Approbation du rapport de gestion et du rapport du Commissaire aux Comptes 
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes
4. Décision à prendre conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
5. Divers

II (02510/000/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

JULIUS BAER MULTIPARTNER SICAV, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital.

Gesellschaftssitz: L-2520 Luxemburg, 39, allée Scheffer.

H. R. Luxemburg B 75.532. 

—

Die für den 14. Mai 2002 einberufene ordentliche Generalversammlung der Aktionäre der JULIUS BAER MULTI-

PARTNER SICAV («Gesellschaft») wurde auf den 3. Juni 2002, 15.00 Uhr vertagt.

Die Aktionäre der Gesellschaft werden dementsprechend hiermit zur

ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

der Aktionäre, die am <i>3. Juni 2002 um 15.00 Uhr bei der CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ LUXEMBOURG S.A., 39,
Allée Scheffer, L-2520 Luxemburg mit der folgenden Tagesordnung stattfindet, neu einberufen:

38061

<i>Tagesordnung:

1. Anhörung und Abnahme der folgenden Berichte:

a) Geschäftsbericht des Verwaltungsrates
b) Bericht der Wirtschaftsprüfer

2. Abnahme von Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2001
3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2001
4. Genehmigung der vom Verwaltungsrat beantragten Dividendenausschüttungen
5. Wahl des Verwaltungsrates und der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2002
6. Diverses

Die Aktionäre werden darauf hingewiesen, dass für Beschlüsse der Generalversammlung kein Anwesenheitsquorum

verlangt wird und dass die Beschlüsse durch die Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Aktien an der Generalver-
sammlung gefaßt werden.

Diejenigen Aktionäre, welche persönlich an der Generalversammlung teilnehmen möchten, bitten wir aus organisa-

torischen Gründen, sich bis zum 24. Mai 2002 bei der CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ LUXEMBOURG S.A., Frau
Alexandra Gardenghi, 39, Allée Scheffer, L-2520 Luxemburg (Fax Nr. +352 47673279), anzumelden.
II (02508/755/27) 

<i>Der Verwaltungsrat.

JULIUS BAER MULTICOOPERATION SICAV, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital.

Gesellschaftssitz: L-2520 Luxemburg, 39, allée Scheffer.

H. R. Luxemburg B 44.963. 

—

Die für den 14. Mai 2002 einberufene ordentliche Generalversammlung der Aktionäre der JULIUS BAER

MULTICOOPERATION SICAV («Gesellschaft») wurde auf den 3. Juni 2002, 15.00 Uhr vertagt.

Die Aktionäre der Gesellschaft werden dementsprechend hiermit zur

ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

der Aktionäre, die am <i>3. Juni 2002 um 15.00 Uhr bei der CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ LUXEMBOURG S.A., 39,
Allée Scheffer, L-2520 Luxemburg mit der folgenden Tagesordnung stattfindet, neu einberufen:

<i>Tagesordnung:

1. Anhörung und Abnahme der folgenden Berichte:

a) Geschäftsbericht des Verwaltungsrates
b) Bericht der Wirtschaftsprüfer

2. Abnahme von Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2001
3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2001
4. Genehmigung der vom Verwaltungsrat beantragten Dividendenausschüttungen
5. Wahl des Verwaltungsrates und der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2002
6. Diverses

Die Aktionäre werden darauf hingewiesen, dass für Beschlüsse der Generalversammlung kein Anwesenheitsquorum

verlangt wird und dass die Beschlüsse durch die Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Aktien an der Generalver-
sammlung gefasst werden.

Diejenigen Aktionäre, welche persönlich an der Generalversammlung teilnehmen möchten, bitten wir aus organisa-

torischen Gründen, sich bis zum 24. Mai 2002 bei der CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ LUXEMBOURG S.A., Frau
Alexandra Gardenghi, 39, Allée Scheffer, L-2520 Luxemburg (Fax Nr. +352 47673279), anzumelden.
II (02509/755/27) 

<i>Der Verwaltungsrat.

GRIMINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8017 Strassen, 12, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 36.370. 

—

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le vendredi <i>7 juin 2002 à 14.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2001.
2. Approbation du rapport de gestion et du rapport du Commissaire aux Comptes.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Divers.

II (02516/000/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

38062

JULIUS BAER MULTIBOND SICAV, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital. 

Gesellschaftssitz: Luxemburg, 69, route d’Esch.

H. R. Luxemburg B 32.187. 

—

Die für den 14. Mai 2002 einberufene ordentliche Generalversammlung der Aktionäre der JULIUS BAER MULTI-

BOND SICAV («Gesellschaft») wurde auf den 3. Juni 2002 um 11.00 Uhr vertagt.

Die Aktionäre der Gesellschaft werden dementsprechend hiermit zur 

ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG 

der Aktionäre, die am <i>3. Juni 2002, um 11.00 Uhr bei der DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

S.A., 69, route d’Esch, L-2953 Luxemburg mit der folgenden Tagesordnung stattfindet, neu einberufen:

<i>Tagesordnung:

1. Anhörung und Abnahme der folgenden Berichte:

a) Geschäftsbericht des Verwaltungsrates
b) Bericht der Wirtschaftsprüfer

2. Abnahme von Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2001
3. Beschluss über die Auszahlung von Dividenden
4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2001
5. Wahl des Verwaltungsrates und der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2002
6. Diverses

Die Aktionäre werden darauf hingewiesen, dass für Beschlüsse der Generalversammlung kein Anwesenheitsquorum

verlangt wird und dass die Beschlüsse durch die Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Aktien an der Generalver-
sammlung gefasst werden.

Diejenigen Aktionäre, welche persönlich an der Generalversammlung teilnehmen möchten, bitten wir aus organisa-

torischen Gründen, sich bis zum 24. Mai 2002 bei der DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A.,
Frau Nathalie Clement, 69, route d’Esch, L-2953 Luxemburg (Fax Nr. + 352/4590-3331), anzumelden.

II (02511/584/29) 

GAME INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8017 Strassen, 12, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 69.752. 

—

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le mardi <i>4 juin 2002 à 9.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2001.
2. Approbation du rapport de gestion et du rapport du Commissaire aux Comptes.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Divers.

II (02517/000/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

JULIUS BAER MULTISTOCK SICAV, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital.

Gesellschaftssitz: Luxemburg, 69, route d’Esch.

H. R. Luxemburg B 32.188. 

—

Die für den 14. Mai 2002 einberufene ordentliche Generalversammlung der Aktionäre der JULIUS BAER MULTI-

STOCK SICAV («Gesellschaft») wurde auf den 3. Juni 2002 um 14.00 Uhr vertagt.

Die Aktionäre der Gesellschaft werden dementsprechend hiermit zur 

ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG 

der Aktionäre, die am <i>3. Juni 2002, um 14.00 Uhr bei der DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

S.A., 69, route d’Esch, L-2953 Luxemburg mit der folgenden Tagesordnung stattfindet, neu einberufen:

<i>Tagesordnung:

1. Anhörung und Abnahme der folgenden Berichte:

a) Geschäftsbericht des Verwaltungsrates
b) Bericht der Wirtschaftsprüfer

2. Abnahme von Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2001

JULIUS BAER MULTIBOND SICAV
<i>Der Verwaltungsrat

38063

3. Beschluss über die Auszahlung von Dividenden
4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2001
5. Wahl des Verwaltungsrates und der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2002
6. Diverses

Die Aktionäre werden darauf hingewiesen, dass für Beschlüsse der Generalversammlung kein Anwesenheitsquorum

verlangt wird und dass die Beschlüsse durch die Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Aktien an der Generalver-
sammlung gefasst werden.

Diejenigen Aktionäre, welche persönlich an der Generalversammlung teilnehmen möchten, bitten wir aus organisa-

torischen Gründen, sich bis zum 24. Mai 2002 bei der DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A.,
Frau Nathalie Clement, 69, route d’Esch, L-2953 Luxemburg (Fax Nr. +352/4590-3331), anzumelden.

II (02512/584/29) 

JULIUS BAER MULTIFUND SICAV, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital.

Gesellschaftssitz: Luxemburg, 69, route d’Esch.

H.R. Luxemburg B 80.161. 

—

Die für den 14. Mai 2002 einberufene ordentliche Generalversammlung der Aktionäre der JULIUS BAER MULTI-

FUND SICAV («Gesellschaft») wurde auf den 3. Juni 2002, 10.00 Uhr vertagt.

Die Aktionäre der Gesellschaft werden dementsprechend hiermit zur 

ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG 

der Aktionäre, die am <i>3. Juni 2002, um 10.00 Uhr bei der DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

S.A., 69, route d’Esch, L-2953 Luxemburg mit der folgenden Tagesordnung stattfindet, neu einberufen:

<i>Tagesordnung:

1. Anhörung und Abnahme der folgenden Berichte:

a) Geschäftsbericht des Verwaltungsrates
b) Bericht der Wirtschaftsprüfer

2. Abnahme von Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2001
3. Beschluss über die Auszahlung von Dividenden
4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2001
5. Wahl des Verwaltungsrates und der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2002
6. Diverses

Die Aktionäre werden darauf hingewiesen, dass für Beschlüsse der Generalversammlung kein Anwesenheitsquorum

verlangt wird und dass die Beschlüsse durch die Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Aktien an der Generalver-
sammlung gefasst werden.

Diejenigen Aktionäre, welche persönlich an der Generalversammlung teilnehmen möchten, bitten wir aus organisa-

torischen Gründen, sich bis zum 24. Mai 2002 bei der DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A.,
Frau Nathalie Clement, 69, route d’Esch, L-2953 Luxemburg (Fax Nr. +352/4590-3331), anzumelden.

II (02513/584/29) 

JULIUS BAER MULTICASH SICAV, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital.

Gesellschaftssitz: Luxemburg, 69, route d’Esch.

H.R. Luxemburg B 36.405. 

—

Die für den 14. Mai 2002 einberufene ordentliche Generalversammlung der Aktionäre der JULIUS BAER MULTI-

CASH SICAV («Gesellschaft») wurde auf den 3. Juni 2002, 16.00 Uhr vertagt.

Die Aktionäre der Gesellschaft werden dementsprechend hiermit zur

ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG 

der Aktionäre, die am <i>3. Juni 2002, um 16.00 Uhr bei der DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

S.A., 69, route d’Esch, L-2953 Luxemburg mit der folgenden Tagesordnung stattfindet, neu einberufen:

<i>Tagesordnung:

1. Anhörung und Abnahme der folgenden Berichte:

a) Geschäftsbericht des Verwaltungsrates
b) Bericht der Wirtschaftsprüfer

2. Abnahme von Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2001
3. Beschluss über die Auszahlung von Dividenden
4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2001
5. Wahl des Verwaltungsrates und der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2002
6. Diverses

JULIUS BAER MULTISTOCK SICAV
<i>Der Verwaltungsrat

JULIUS BAER MULTIFUND SICAV
<i>Der Verwaltungsrat

38064

Die Aktionäre werden darauf hingewiesen, dass für Beschlüsse der Generalversammlung kein Anwesenheitsquorum

verlangt wird und dass die Beschlüsse durch die Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Aktien an der Generalver-
sammlung gefasst werden.

Diejenigen Aktionäre, welche persönlich an der Generalversammlung teilnehmen möchten, bitten wir aus organisa-

torischen Gründen, sich bis zum 24. Mai 2002 bei der DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A.,
Frau Nathalie Clement, 69, route d’Esch, L-2953 Luxemburg (Fax Nr. +352/4590-3331), anzumelden.

II (02514/584/29) 

JULIUS BAER MULTIINVEST SICAV, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital.

Gesellschaftssitz: L-1470 Luxemburg, 69, route d’Esch.

H. R. Luxemburg B 60.225. 

—

Die für den 14. Mai 2002 einberufene ordentliche Generalversammlung der Aktionäre der JULIUS BAER

MULTIINVEST SICAV («Gesellschaft») wurde auf den 3. Juni 2002, 13.00 Uhr vertagt.

Die Aktionäre der Gesellschaft werden dementsprechend hiermit zur 

ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG 

der Aktionäre, die am 3. Juni 2002, um 13.00 Uhr bei der DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

S.A., 69, route d’Esch, L-2953 Luxemburg mit der folgenden Tagesordnung stattfindet, neu einberufen:

<i>Tagesordnung:

1. Anhörung und Abnahme der folgenden Berichte:

a) Geschäftsbericht des Verwaltungsrates
b) Bericht der Wirtschaftsprüfer

2. Abnahme von Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2001
3. Beschluss über die Auszahlung von Dividenden
4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2001
5. Wahl des Verwaltungsrates und der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2002
6. Diverses

Die Aktionäre werden darauf hingewiesen, dass für Beschlüsse der Generalversammlung kein Anwesenheitsquorum

verlangt wird und dass die Beschlüsse durch die Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Aktien an der Generalver-
sammlung gefasst werden.

Diejenigen Aktionäre, welche persönlich an der Generalversammlung teilnehmen möchten, bitten wir aus organisa-

torischen Gründen, sich bis zum 24. Mai 2002 bei der DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A.,
Frau Nathalie Clement, 69, route d’Esch, L-2953 Luxemburg (Fax Nr. +352/4590-3331), anzumelden.

II (02515/584/29) 

JULIUS BAER MULTICASH SICAV
<i>Der Verwaltungsrat

JULIUS BAER MULTIINVEST SICAV
<i>Der Verwaltungsrat

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

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Sommaire

Incestisseurs Réunis S.A.

Okapi Investments S.A.

Clavius S.A.

Transcontinental d’Investissements S.A.

Aquatel River Cruise Line S.A.

Aquatel River Cruise Line S.A.

Pacific Brands Holdings, S.à r.l.

Jura Holding S.A.

Fondation Déieren Asyl

Southinvest S.A.H.

Investment Synergy S.A.

Incorion Investment Holding Company

Colbert Dollar Bond

Hibou

Frohfeld A.G.

C.F.T. Finance S.A.

Inhalux S.A.

Fininsteel S.A.

Oldex S.A.

Colbert Europe Bond

The Cronos Group

Henley Investissements S.A.

W.G.I., West German Investment S.A.

Meetshow International Holding S.A.

Beretta (Luxembourg) S.A.

Brickel Development S.A.

Waxwing Securities Holding S.A.

Soleil Finance S.A.

Woodcut S.A.

Land Investments S.A.

Holland Trust

Vaspis Holding S.A.

Volta Holding

Generale Frigorifique Europeenne S.A.

Lamesch Exploitation S.A.

Small Cap Investment Holding S.A.

Plantations des Terres Rouges S.A.

Bâticonfort Gérance, S.à r.l.

Baticonfort, S.à r.l.

Tolmina S.A.

Camoze S.A.

Transnational Financial Investment S.A.

Tevorina Finance S.A.

Stefinlux S.A.

Amaralfin S.A.

Mayfair Holdings S.A.

Finanter Incorporation

Mid Atlantic Holdings S.A.

Julius Baer Multitrading Sicav

IFA S.A.

Refina International S.A.

Curio S.A.

Trafim S.A.

Jef Financière S.A.

Ingrema S.A.

Patriarch Sicav

Martur Finance S.A.

Steel Invest S.A.

KB Lux Special Opportunities Fund, Sicav

Partibel S.A.

Veronaise

Expertise Sicav

Thacha

Partogest S.A.

Varolux Participations S.A.

Lokrine Holding S.A.

Capital Développement Europe S.A.

Saint Aubin Développement S.A.

Activeroad S.A.

Euro Patrimoine S.A.

Euro Real Estate S.A.

Nikos Investment S.A.

Gallion International Holding S.A.

Four Sixteen Holding S.A.

ITI Holdings S.A.

Rofa S.A.

I.P.A.P. S.A.H., International Promoting and Participation Company S.A.H.

Telsi S.A.

Engelhorn S.A. Holding

Hermina Holding S.A.

Socofigest Investment

Julius Baer Multipartner Sicav

Julius Baer Multicooperation Sicav

Griminvest S.A.

Julius Baer Multibond Sicav

Game Invest S.A.

Julius Baer Multistock, Sicav

Julius Baer Multifund Sicav

Julius Baer Multicash Sicav

Julius Baer Multiinvest