37393

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 780

23 mai 2002

S O M M A I R E

ABM International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

37421

Herr Fleischbearbeitungs, S.à r.l., Grevenmacher  

37438

Al Yassat S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37407

Immobilière Franco-Luxembourgeoise. S.A., Lu- 

Aurax Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

37437

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

37421

Baywa S.A., Crauthem  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37425

International Mansions S.A., Luxembourg. . . . . . . 

37429

BDO Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

37403

International Real Estate Management S.A., Lu- 

BDO Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

37406

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

37420

Belca S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37423

Invilux S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

37439

Capital Street S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

37430

Jawer (Luxembourg) S.A., Luxembourg  . . . . . . . . 

37401

Capital Street S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

37433

Jawer (Luxembourg) S.A., Luxembourg  . . . . . . . . 

37401

CEREP Finance, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

37424

Jornada S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

37420

CEREP Holdings, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . .

37423

Jornada S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

37420

Centrale Paysanne Services, S.à r.l., Luxembourg .

37402

Josinvest S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

37424

Centrale Paysanne Services, S.à r.l., Luxembourg .

37403

Keyness Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

37423

Codifi  Holding,  Compagnie  d’Investissements 

Landbridge S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

37434

Financiers Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

37418

Las Brisas S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

37421

Com’Ma puissance 4 S.A., Ehlerange . . . . . . . . . . . .

37397

Las Brisas S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

37421

Conil Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

37425

Lux-Fiduciaire Consulting, S.à r.l., Luxembourg . . 

37425

Connaught Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . .

37425

Marfior S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

37417

De Boeck Information Technology S.A., Steinfort .

37425

Mattuschka, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

37440

Dealinvest Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

37414

Mega Environnement S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

37423

Deepinvest S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

37414

Minit International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

37396

Dof S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37422

Minit International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

37396

Dof S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37422

Mondialconstruction Holding S.A., Luxembourg  . 

37440

Dof S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37422

Navako (Luxembourg) S.A., Luxembourg . . . . . . . 

37429

Doradem, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . .

37420

(L’)Occitane International S.A., Luxembourg . . . . 

37435

Doregi S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37435

(L’)Occitane International S.A., Luxembourg . . . . 

37436

East Europe Investments S.A.H., Luxembourg. . . .

37402

Ofima S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

37427

Elit Properties S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

37423

Ofima S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

37427

Emeraude Finance, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . .

37420

Ofima S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

37428

Entropie S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37424

Orvelin, S.à r.l., Luxemburg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

37415

Eurolux Real Estate S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

37394

Orvelin, S.à r.l., Luxemburg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

37417

European Real Estate Property S.A., Mamer  . . . . .

37436

Panta Rei S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

37428

Fifty Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

37429

Peinture Greif, S.à r.l., Moutfort . . . . . . . . . . . . . . . 

37426

Forwardluxe S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

37418

Repackaged Sovereign Investments S.A., Luxem- 

Gagnerot, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . .

37434

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

37429

Gagnerot, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . .

37435

Rhyton Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

37422

H.I.S. S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37433

San Quirico S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

37429

H.I.S. S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37433

Seven International AG, Grevenmacher . . . . . . . . 

37424

H.I.S. S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37433

Sundance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

37421

Hastings & Corwall S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . .

37402

Tinker S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

37422

Hemry S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37399

Windpower Luxembourg, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . 

37438

Hemry S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37401

37394

EUROLUX REAL ESTATE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1220 Luxembourg, 196, route de Beggen.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le premier février.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

Ont comparu:

1.- La société EUROPEAN TIME MANAGEMENT S.A., avec siège social à Tortola, Iles Vierges Britanniques,
2.- La société St. THOMAS ASSET MANAGEMENT S.A., avec siège à Tortola, Iles Vierges Britanniques,
ici représentées par la société FIDUCIAIRE EUROLUX S.A., avec siège social à L-7233 Bereldange, 40, Cité Grand-

Duc Jean, elle-même représentée par son administrateur-délégué, Monsieur Alhard von Ketelhodt, expert-comptable,
demeurant à Blaschette,

Lesquels comparants, ès-qualités qu’ils agissent, ont requis le notaire instrumentaire de dresser acte constitutif d’une

société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit: 

Titre I

er

.- Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de: EUROLUX REAL ESTATE S.A. 

Art. 2. Le siège de la société est établi dans la Ville de Luxembourg.
Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales.

Une telle décision n’aura aucun effet sur la nationalité de la société. 
La déclaration de transfert du siège sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se

trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances données. 

Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée. 

Art. 4. La société a pour objet l’acquisition et la vente d’immeubles ainsi que la mise en valeur, la gestion et la location

de tous les immeubles ou parts d’immeubles qu’elle pourra acquérir.

Elle pourra dans le cadre de son activité accorder notamment hypothèque ou se porter caution réelle d’engagement

en faveur de ses actionnaires et de leurs sociétés éventuelles.

La société pourra effectuer toutes opérations commerciales, industrielles et financières, mobilières et immobilières

ainsi que poser des actes de cautionnement qui se rattachent directement ou indirectement à son objet social et même
à tous autres objets ou qui peuvent favoriser l’extension et le développement, tant à l’intérieur du pays qu’à l’étranger.

Titre II.- Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à cent mille Euros (EUR 100.000,-) représenté par dix mille (10.000) actions d’une

valeur nominale de dix Euros (EUR 10,-) chacune.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire. La société peut procéder au rachat de ses pro-

pres actions sous les conditions prévues par la loi.

Le capital social pourra être augmenté ou réduit conformément aux dispositions légales.

Titre III.- Administration 

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans, par l’assemblée générale des actionnaires, et toujours révocables par elle.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants réunis ont le droit d’y pourvoir provisoi-

rement; dans ce cas l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Les résolutions du Conseil d’Administration doivent être prises à la majorité des voix de tous les administrateurs.
Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée

générale de la société. 

Art. 7. Le conseil d’administration peut choisir parmi ses membres un président.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige.

Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent. 

Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et

de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale. Il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions
prévues par la loi. 

Art. 9. La société se trouve valablement engagée, vis-à-vis des tiers, en toutes circonstances par la signature conjoin-

te de deux administrateurs. 

Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-

teurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués, cette délégation étant subordonnée à l’autorisation
préalable de l’assemblée générale.

37395

Il peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plu-

sieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs,
choisis en ou hors de son sein, actionnaires ou non. 

Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant sont suivies au nom de la société par le conseil

d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.

Titre IV.- Surveillance 

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six ans. 

Titre V.- Assemblée Générale

Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le deuxième vendredi du mois de mars de chaque

année à 15.15 heures au siège social de la société ou à l’endroit spécifié dans la convocation, et pour la première fois en
l’an 2003.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.

Titre VI.- Année sociale, Répartition des bénéfices 

Art. 14. L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année, à l’exception de la

première année sociale qui commence le jour de la constitution de la société et finit le 31 décembre 2002. 

Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice

net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé au moins cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve
légale; ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait
toutefois être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds
de réserve avait été entamé.

Titre VII.- Dissolution, Liquidation 

Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale. Lors de la dissolution de la société, la

liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés par
l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VIII.- Dispositions générales 

Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se référent et se soumettent aux

dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives. 

<i>Souscription et libération

Les comparants précités ont souscrit aux actions créées de la manière suivante: 

Toutes les actions ont été libérées à concurrence de cent pour cent (100%) par des versements en espèces, de sorte

que la somme de cent mille Euros (EUR 100.000,-) se trouve dès à présent à la disposition de la société, ainsi qu’il en a
été justifié au notaire instrumentaire moyennant certificat bancaire.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les so-

ciétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de mille deux cent qua-
tre-vingt-dix Euro (EUR 1.290,-).

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à cinq (5) et celui des commissaires à un (1).
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
1. Monsieur Alhard von Ketelhodt, expert-comptable, réviseur d’entreprises, demeurant à L-7390 Blaschette, 11, rue

Hiel,

2. Monsieur Gerd H. Gebhard, expert-comptable, réviseur d’entreprises, demeurant à L-1870 Luxembourg, 5, rue

Kohlenberg,

3. Madame Myriam Francq, expert-comptable, réviseur d’entreprises, demeurant à L-1532 Luxembourg, 24, rue I. de

la Fontaine,

4. Monsieur Fernand Sassel, expert-comptable, réviseur d’entreprises, demeurant à L-5366 Munsbach, 222, rue Prin-

cipale,

5. Monsieur Romain Zimmer, expert-comptable, réviseur d’entreprises, demeurant à L-1260 Luxembourg, 20, rue de

Bonnevoie. 

1) EUROPEAN TIME MANAGEMENT, prénommée, mille actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.000

2) St. THOMAS ASSET MANAGEMENT LIMITED, prénommée, neuf mille actions   . . . . . . . . . . . . . . . . 

9.000

Total: dix mille actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

10.000

37396

3) Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
La FIDUCIAIRE EUROLUX, société anonyme, avec siège social L-7233 Bereldange, 40, Cité Grand-Duc Jean.
4) Les mandats des administrateurs et commissaire expireront lors de l’assemblée générale à statuer sur les comptes

de l’année 2008.

5) Le siège social est fixé à l’adresse suivante: L-1220 Luxembourg, 196, route de Beggen.

Dont acte, fait et passé à Bereldange, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état

et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: A. von Ketelhodt, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 8 février 2002, vol. 133S, fol. 90, case 6. – Reçu 1.000 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(15301/202/134) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2002.

MINIT INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 7.197. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 25 janvier 2002 que les résolutions suivantes

ont été prises:

- La démission de Monsieur Gert Triest, en tant qu’administrateur, est acceptée avec effet au 23 novembre 2001.
- La démission de Monsieur Jean-Marc Dath, en tant qu’administrateur, est acceptée avec effet au 1

er

 décembre 2001.

- L’élection de Monsieur Richard Meyers, directeur de profession et domicilié 84, Hemingford Road, London N1

1DD, Grande-Bretagne, est acceptée avec effet au 1

er

 décembre 2001.

- En conséquence, le conseil d’administration actuel est constitué comme suit:
- Monsieur Maarten H. Frech
- Monsieur Erwin Bette
- Monsieur Richard Meyers.
Leur mandat prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire ayant pour objet l’approbation des comptes au 31

mars 2001.

- L’auditeur actuel est la société ERNST AND YOUNG dont le mandat prendra fin lors de l’Assemblée Générale

Ordinaire ayant pour objet l’approbation des comptes au 31 mars 2001.

Luxembourg, le 25 janvier 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 18 février 2002, vol. 564, fol. 79, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(15443/724/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2002.

MINIT INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 7.197. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 1

er

 octobre 2001 que les résolutions suivantes

ont été prises:

- La démission de Monsieur Lucien Sabban en tant qu’administrateur est acceptée avec effet au 31 mars 2001.
- La démission de Monsieur Jean-Marc Dath, en tant qu’administrateur est renouvelé avec effet immédiat jusqu’à la

date de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire ayant pour objet l’approbation des comptes au 31 mars 2001.

- L’élection en tant qu’administrateurs de Monsieur Erwin Bette, directeur de profession, domicilié 19, Vinkendreef

à B-7850 Edingen et Monsieur Gert Triest, directeur de profession et domicilié 14, Leerlooierslaan, B-2890 Sint-
Amands, est acceptée. Leur mandat prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire ayant pour objet l’approbation
des comptes au 31 mars 2001.

Luxembourg, le 25 janvier 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 18 février 2002, vol. 564, fol. 79, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(15444/724/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2002.

Senningerberg, le 18 février 2002.

P. Bettingen.

Pour extrait conforme
R.P. Pels

Pour extrait conforme
R.P. Pels

37397

Com’Ma puissance 4 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4380 Ehlerange, 159, rue d’Esch.

—

STATUTS

 L’an deux mille deux, le trente et un janvier.
 Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

Ont comparu:

1. Monsieur Jean-Pierre Fischer, administrateur de société, demeurant à F-57100 Thionville, 55, boucle des Taillis,
2. Madame Nancy Zordan, employée privée, demeurant à F-57970 Valmestroff, 47, rue des Ecoles,
3. Monsieur Christian Weber, employé privé, demeurant à L-3428 Dudelange, 87, rue de Budersberg,
4. Monsieur Alain Simon, gérant de société, demeurant à L-4818 Rodange, 17, avenue Dr Gaasch,
Lesquels comparants, ont requis le notaire instrumentaire de dresser acte constitutif d’une société anonyme qu’ils

déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

 Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de Com’Ma puissance 4 S.A. 

 Le siège social est établi à Ehlerange.
 Il peut être transféré dans tout autre endroit de la commune du siège social par une décision du conseil d’adminis-

tration.

 Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège social
pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la
nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise. 

 La durée de la société est indéterminée.

Art. 2. La société a pour objet le conseil, la conception, la fabrication et la vente de panneaux et de dispositifs de

signalisation ainsi que tous autres panneaux ou tous autres gadgets en tous genres et tous autres objets à caractère pu-
blicitaire et de communication.

 La société peut en outre accomplir toutes opérations commerciales, financières ou industrielles quelconques se rat-

tachant directement ou indirectement à son objet ou de nature à en favoriser la réalisation.

Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euro (EUR 31.000,-) divisé en mille deux cent quarante (1.240)

actions d’une valeur de vingt cinq euro (EUR 25,-) chacune.

 En cas d’augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes.

Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix des actionnaires.
 Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions non divisibles.

 La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-

positions de l’article 49-2 de la loi du 24 avril 1983 modifiant la loi de 1915.

 Art. 5. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
 Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables par l’assemblée générale.

 En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants réunis ont le droit d’y pourvoir provi-

soirement; dans ce cas l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive. 

 Art. 6. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

 Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

 Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-

dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou téléfax étant admis.

 En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax. 
 Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

 Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière à un ou plusieurs adminis-

trateurs, directeurs, actionnaires ou non.

 La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-

nérale.

 Exceptionnellement l’administrateur-délégué de la société est nommé par l’assemblée générale extraordinaire.

Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables. 

Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Art. 9. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le deuxième mercredi du mois de juin à 15.00 heures

au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

 Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

37398

Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés.

 Le conseil d’administration peut décider que, pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

 Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.

Art. 11. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

 Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

Art. 12. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi du 24 avril 1983 et avec l’approbation du commissaire

aux comptes de la société, le conseil d’administration est autorisé à procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.

Art. 13. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que leurs modifications ultérieures, trouveront

leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i> Dispositions transitoires

- La première année sociale commence le jour de la constitution de la société pour se terminer le 31 décembre 2002.
- L’assemblée générale annuelle se tiendra pour la première fois en l’an 2003.

<i> Souscription et libération

 Les comparants précités ont souscrit aux actions créées de la manière suivante: 

 Toutes les actions ont été libérées à concurrence de vingt cinq pour cent (25%) par des versements en espèces, de

sorte que la somme de sept mille sept cent cinquante euro (EUR 7.750,-) se trouve dès à présent à la disposition de la
société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentaire.

<i> Déclaration

 Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les

sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i> Estimation des frais

 Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de mille cinq cents euro
(EUR 1.500,-) 

<i> Assemblée Générale Extraordinaire

 Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

 1) Le nombre des administrateurs est fixé à quatre (4) et celui des commissaires à un (1).
 2) Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
- Monsieur Jean-Pierre Fischer, ci-devant nommé,
- Madame Nancy Zordan, ci-devant nommée,
- Monsieur Christian Weber, ci-devant nommé,
- Monsieur Alain Simon, ci-devant nommé, 
 3) Est nommé comme administrateur délégué de la société:
Monsieur Jean-Pierre Fischer, ci-devant nommé.
 4) Est appelée aux fonctions de commissaire:
 FIDUCIAIRE SOFINTER S.à r.l., avec siège à 2, Parc d’activités Syrdall à L-5365 Munsbach. 
 5) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’assemblée générale annuelle de l’an deux mille

sept.

 6) Le siège social est fixé à l’adresse suivante: L-4380 Ehlerange, 159, rue d’Esch.
 7) La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de l’administrateur-délégué,

avec un autre administrateur sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de
pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration en vertu de l’article 6.- des statuts.

 Dont acte, fait et passé à Senningerberg, date qu’en tête.
 Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états

et demeures, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte. 

Signé: J.-P. Fischer, N. Zordan, C. Weber, A. Simon, P. Bettingen. 

1. Monsieur Jean-Pierre Fischer, prénommé, trois cent dix actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

310

2. Madame Nancy Zordan, prénommée, trois cent dix actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

310

3. Monsieur Christian Weber, prénommé, trois cent dix actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

310

4. Monsieur Alain Simon, prénommé, trois cent dix actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

310

Total: mille deux cent quarante actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.240

37399

Enregistré à Luxembourg, le 4 février 2002, vol. 133S, fol. 79, case 10. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(15302/202/124) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2002.

HEMRY S.A.H., Société Anonyme.

Siège social: L-2499 Luxembourg, 22, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 5.599. 

—

 L’an deux mille deux, le huit février.
 Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

 S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding HEMRY S.A.H., avec

siège social à L-2499 Luxembourg, 22, boulevard Royal,

 constituée suivant acte reçu par Maître Wurth, alors notaire de résidence à Luxembourg-Eich en date du 5 octobre

1956, publié au Mémorial C numéro 70 du 27 octobre 1956,

 dont les statuts ont été modifiés aux termes d’actes reçus:
 - par Maître Wurth, prénommé, en date du 6 décembre 1972, publié au Mémorial C numéro 14 du 23 janvier 1973,
 - par le notaire instrumentant en date du 13 juin 1986, publié au Mémorial C numéro 272 du 25 septembre 1986,

en date du 19 septembre 1986, publié au Mémorial C numéro 350 du 17 décembre 1986 et en date du 21 décembre
1994, publié au Mémorial C numéro 155 du 5 avril 1995,

 
 La séance est ouverte à 11.00 heures sous la présidence de Monsieur Luc Van Walleghem, employé privé, demeurant

à Luxembourg.

 Monsieur le Président désigne comme secrétaire Mademoiselle Stéphanie Mangin, employée privée, demeurant à

Luxembourg.

 L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur Gregory De Harenne, employé privé, demeurant à Luxem-

bourg. 

 Monsieur le Président expose ensuite:

 I.- Que cette assemblée a été régulièrement convoquée par des convocations contenant l’ordre du jour et ont été

publiées:

 au Mémorial C numéro 1247 du 28 décembre 2001 et C numéro 86 du 16 janvier 2002,
 au «Letzebuerger Journal» du 28 décembre 2001 et du 16 janvier 2002,
 et au Luxemburger Wort du 28 décembre 2001 et du 16 janvier 2002.

 II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Suppression transitoire de la valeur nominale des actions qui était de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF)

par action.

2. Changement de la monnaie d’expression du capital social de la société de LUF en Euros avec effet au 1

er

 janvier

2001 au cours de 1,- Euro pour 40,3399 LUF, le nouveau capital s’élevant à sept cent quarante trois mille six cent quatre
vingt Euros et cinquante-sept cents (743.680,57 EUR).

3. Augmentation du capital de la société pour le porter de son montant actuel de sept cent quarante-trois mille six

cent quatre vingt Euros et cinquante-sept cents (743.680,57 EUR) à sept cent cinquante mille Euros (750.000,- EUR) par
incorporation d’une partie des résultats reportés à concurrence de six mille trois cent dix neuf Euros et quarante-trois
cents (6.319,43 EUR), sans création ni émission d’actions nouvelles.

4. Restauration de la valeur nominale des actions du capital social et fixation de celle-ci à vingt-cinq Euros (25,- EUR)

par action, chacune jouissant des mêmes droits et obligations que les actions précédemment supprimées.

5. Modifications afférentes de l’alinéa 1

er

 de l’article 3 des statuts.

6. Modification de l’alinéa 2 de l’article 1

er

 des statuts, qui aura désormais la teneur suivante:

«Le siège social de la société est établi à Luxembourg.»
7. Modification de l’article 4 des statuts, qui aura désormais la teneur suivante:
«La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins. Ils sont nommés pour un terme

n’excédant pas six années.»

8. Modification de l’article 7 des statuts, qui aura désormais la teneur suivante:
«La surveillance et le contrôle des opérations sociales sont confiés à un ou plusieurs commissaires, associés ou non

associés; la durée du mandat de commissaire n’excède pas six ans.»

9. L’article 8 aura désormais la teneur suivante:
«L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.»

 III.- Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre des actions des actionnaires représentés sont portées

sur une liste de présence.

 Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires présents ou représentés, restera annexée au présent

procès-verbal avec les procurations, pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement. 

 Il appert de la liste de présence que des trente mille (30.000) actions émises, deux (2) actions sont présentes à la

présente assemblée générale extraordinaire.

Senningerberg, le 18 février 2002.

P. Bettingen.

37400

 Une première assemblée ayant le même ordre du jour tenue devant le notaire soussigné le 27 décembre 2001, n’a

pas pu délibérer valablement, le quorum légal n’ayant pas été réuni.

 La présente assemblée peut donc délibérer valablement quel que soit le nombre de titres représentés, conformé-

ment à l’article 67-1 des lois coordonnées sur les sociétés.

 Ceci exposé, l’assemblée générale, après avoir délibéré, prend les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

 L’assemblée décide de procéder à la suppression transitoire la valeur nominale des actions qui était de mille francs

luxembourgeois (LUF 1.000,-) par action.

<i>Deuxième résolution

 L’assemblée décide de convertir le capital social de la société de LUF en Euros avec effet au 1

er

 janvier 2001 au cours

de 1,- Euro pour 40,3399 LUF de sorte que le capital s’élève à sept cent quarante trois mille six cent quatre vingt Euros
et cinquante-sept cents (743.680,57 EUR). 

<i>Troisième résolution

 L’assemblée décide d’augmenter le capital social pour le porter de son montant actuel de sept cent quarante trois

mille six cent quatre vingt Euros et cinquante-sept cents (743.680,57 EUR) à sept cent cinquante mille Euros (750.000,-
EUR) par incorporation d’une partie des résultats reportés à concurrence de six mille trois cent dix-neuf Euros et qua-
rante-trois cents (6.319,43 EUR), sans création ni émission d’actions nouvelles.

 Il résulte du bilan arrêté au 31 décembre 2000 que le résultat reporté est suffisant. 

<i>Quatrième résolution

 L’assemblée décide de restaurer la valeur nominale des actions du capital social et de fixer celle-ci à vingt-cinq Euros

(25,- EUR) par action, chacune jouissant des mêmes droits et obligations que les actions précédemment supprimées. 

<i>Cinquième résolution

 Suite aux résolutions qui précèdent l’article trois (3) des statuts a désormais la teneur suivante:

 «Art. 3. 1

er

 alinéa. Le capital social est fixé à sept cent cinquante mille Euros (  750.000,-) représenté par trente

mille (30.000) actions d’une valeur nominale de vingt-cinq Euros (  25,-) chacune.»

<i>Sixième résolution

 L’assemblée décide de modifier le 2ème alinéa de l’article premier (1

er

) des statuts qui a dorénavant la teneur sui-

vante:

 «Art. 1

er

. 2

ème

 alinéa. Le siège social de la société est établi à Luxembourg.»

<i>Septième résolution

 L’assemblée décide de modifier l’article quatre (4) des statuts, qui a dorénavant la teneur suivante:

 «Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins. Ils sont nommés pour un

terme n’excédant pas six années.»

<i>Huitième résolution

 L’assemblée décide de modifier l’article sept (7) des statuts, qui a dorénavant le teneur suivante:

 «Art. 7. La surveillance et le contrôle des opérations sociales sont confiés à un ou plusieurs commissaires, associés

ou non associés; la durée du mandat de commissaire n’excède pas six ans.»

<i>Neuvième résolution

 L’assemblée décide de modifier l’année social, de sorte que l’article huit (8) des statuts a désormais la teneur suivante:

 «Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.»

<i>Frais

 Monsieur le Président fait part à l’assemblée que le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quel-

que forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente augmentation de
capital est évalué à environ neuf cent Euros (  900,-).

 Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions prévues à l’article 26 de la loi sur les sociétés

commerciales.

 Dont acte, passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
 Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus par leurs nom, prénom, état civil et

adresse, les membres du bureau ont signé avec Nous notaire le présent acte.

 Signé: L. Van Walleghem, S. Mangin, G. De Harenne, F. Kesseler
 Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 13 février 2002, vol. 876, fol. 1, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

 Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(15273/219/114) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2002.

 Esch-sur-Alzette, le 15 février 2002.

F. Kesseler.

37401

HEMRY S.A.H., Société Anonyme.

Siège social: L-2499 Luxembourg, 22, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 5.599. 

—

Statuts coordonnés, suite à une assemblée générale extraordinaire, reçue par Maître Francis Kesseler, notaire de ré-

sidence à Esch-sur-Alzette, en date du 8 février 2002, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(15274/219/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2002.

JAWER (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2418 Luxembourg, 5, rue de la Reine.

R. C. Luxembourg B 54.164. 

—

 EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal sous seing privé d’une assemblée générale extraordinaire tenue le 4 février 2002 et d’une

réunion du conseil d’administration en même date, tous deux enregistrés à Luxembourg acte civils, le 11 février 2002,
vol. 564, fol. 52, case 4. que:

- Monsieur Patrick Van Hees, juriste à Luxembourg, a été nommé en qualité d’administrateur de la société pour la

même durée que ceux actuellement en fonctions:

- Patrick Van Hees, prédésigné, a été nommé administrateur-délégué de la société avec pouvoir de l’engager sous sa

seule signature dans le cadre de son objet social et de sa gestion entendue dans son sens le plus large.

Il pourra notamment et sans que l’énumération qui va suivre soit limitative, vendre, échanger et aliéner tous biens

meubles et droits; donner mainlevée, avec renonciation à tous droits réels, privilèges, hypothèques et actions résolu-
toires, de toutes inscriptions, transcriptions, mentions, saisies et oppositions; dispenser le conservateur des hypothè-
ques de prendre inscription d’office; accorder toutes priorités d’hypothèques et de privilèges; céder tous rangs
d’inscription; faire tous paiements, même s’ils n’étaient pas de paiements ordinaires d’administration; remettre toutes
dettes; transiger et compromettre sur tous intérêts sociaux; proroger toutes juridictions, renoncer aux voies de re-
cours ou à des prescriptions acquises.

Pour extrait conforme, délivré aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 février 2002.

(15348/211/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2002.

JAWER (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2418 Luxembourg, 5, rue de la Reine.

R. C. Luxembourg B 54.164. 

—

Le 4 février 2002 se réunit par voie circulaire le conseil d’administration de la Société Anonyme JAWER (LUXEM-

BOURG) S.A., ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce de et à Luxembourg sous la sec-
tion B et sous le numéro B 54 164.

Sont intervenus:
a) Emmanuel de Croÿ, administrateur;
b) Henri de Croÿ, administrateur;
c) Maria De Fusco, administrateur, absente et excusée.
Le conseil ainsi réuni a décidé à l’unanimité:
de nommer pour une durée indéterminée Monsieur Patrick Van Hees, juriste à Luxembourg demeurant à Messancy,

Belgique en tant qu’administrateur délégué de la société avec pouvoir de l’engager sous sa seule signature dans le cadre
de son objet social et de sa gestion entendue dans son sens le plus large, et il peut notamment, et sans que l’énumération
qui va suivre soit limitative, vendre, échanger et aliéner tous biens meubles et droits; donner mainlevée, avec renoncia-
tion à tous droits réels, privilèges, hypothèques et actions résolutoires, de toutes inscriptions, transcriptions, mentions,
saisies et oppositions; dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d’office; accorder toutes prio-
rités d’hypothèques et de privilèges; céder tous rangs d’inscription; faire tous paiements; même s’ils n’étaient pas de
paiements ordinaires d’administration; remettre toutes dettes; transiger et compromettre sur tous intérêts sociaux;
proroger toutes juridictions; renoncer aux voies de recours ou à des prescriptions acquises. 

Enregistré à Luxembourg, le 11 février 2002, vol. 564, fol. 52, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff.  (signé): Signature.

(15349/211/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2002.

Esch-sur-Alzette, le 15 février 2002.

F. Kesseler.

<i>Pour la société
Signature

Signatures.

37402

EAST EUROPE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 53.447. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 6 février 2002, vol. 564, fol. 33, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 février 2002.

(15426/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2002.

HASTINGS &amp; CORWALL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Leon Thyes.

R. C. Luxembourg B 78.390. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 18 février 2002, vol. 564, fol. 79, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(15450/724/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2002.

CENTRALE PAYSANNE SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2980 Luxembourg, 16, boulevard d’Avranches.

R. C. Luxembourg B 14.155. 

—

L’an deux mil un, le vingt-sept décembre.
Par-devant Maître Urbain Tholl, notaire de résidence à Mersch.

Ont comparu:

1) La société coopérative ORGANISATION POUR LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET LA PROMOTION

DE L’AGRICULTURE, en abrégé, DELPA, ayant son siège social à Luxembourg, 16, boulevard d’Avranches,

Ici représentée par son conseil d’administration,
2) La société anonyme SOCIETE DE GESTION DU PATRIMOINE DE LA CENTRALE PAYSANNE LUXEMBOUR-

GEOISE, en abrégé CEPAL, ayant son siège social à Luxembourg, 16, boulevard d’Avranches,

Ici représentée par son conseil d’administration. 
Lesquels comparants ont a requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit
I. La société à responsabilité limitée CENTRALE PAYSANNE SERVICES S.à r.l., ayant son siège social à Luxembourg,

a été constituée aux termes d’un acte reçu par le notaire Robert Elter, alors de résidence à Luxembourg, en date du 21
septembre 1976, publié au Mémorial C numéro 251 du 11 novembre 1976 et ses statuts ont été modifiés pour la der-
nière fois aux termes d’un acte reçu par le notaire Marc Elter, alors de résidence à Luxembourg, en date du 30 décembre
1993, publié au Mémorial C numéro 167 du 28 avril 1994.

II. Le capital social de la société s’élève à trente millions (30.000.000,-) de francs, représenté par soixante (60) parts

sociales d’une valeur nominale de cinq cent mille (500.000,-) francs chacune, entièrement souscrites et libérées, répar-
ties comme suit: 

Sur ce, les comparants se sont réunis en assemblée générale extraordinaire, à laquelle ils se déclarent dûment con-

voqués et ont pris les résolutions suivantes à l’unanimité des voix:

<i>Première résolution

Les comparants décident de convertir le capital social en Euros, avec augmentation à concurrence de trois cent dix-

neuf virgule quarante-trois (319,43) Euros, pour le porter à sept cent quarante-quatre mille (744.000,-) Euros, repré-
senté par soixante (60) parts sociales, d’une valeur nominale de douze mille quatre cents (12.400,-) euros chacune.

La prédite augmentation de capital a été faite par les deux seuls associés, au prorata de leur participation dans le ca-

pital social, par des versements en espèces, de sorte que la prédite somme de trois cent dix-neuf virgule quarante-trois
(319,43) euros se trouve dès-à-présent à la disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire, qui le constate
expressément.

En conséquence, le premier paragraphe de l’article six des statuts aura désormais la teneur suivante:
«Le capital social est fixé à sept cent quarante-quatre mille (744.000,-) Euros, représenté par soixante (60) parts so-

ciales, d’une valeur nominale de douze mille quatre cents (12.400,-) Euros chacune.» 

EAST EUROPE INVESTMENTS S.A.
J.-R. Bartolini / P. Mestdagh
<i>Administrateur / Administrateur

R.P. Pels.

- la société sub 1), une part sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

- la société sub 2), cinquante-neuf parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59

Total: soixante parts sociales   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60

37403

<i>Deuxième résolution

Les associés décident de supprimer la durée limitée de la société.
En conséquence, l’article cinq des statuts aura désormais la teneur suivante:
«La durée de la société est illimitée. Elle pourra être dissoute par décision des associés.»

<i>Frais

Le montant des frais, incombant à la société en raison des présentes, est estimé sans nul préjudice à la somme de

trente mille (30.000,-) francs.

Dont acte, fait et passé à Mersch, date qu’en tête des présentes.
 Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état

et demeure, ils ont signé le présent acte avec Nous, notaire.

Signé: Tasch, Fisch, Freichel, Gaasch, Hansen, Koob, Magar, Raus, Lehners, Thill, Nicolay, Pletgen, Tholl. 
Enregistré à Mersch, le 28 décembre 2001, vol. 420, fol. 64, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Délivrée à la société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(15287/232/55) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2002.

CENTRALE PAYSANNE SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2980 Luxembourg, 16, boulevard d’Avranches.

R. C. Luxembourg B 14.155. 

—

Statuts coordonnés suivant acte du 27 décembre 2001, reçu par M

e

 Urbain Tholl, de résidence à Mersch, déposés au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2002.
(15288/232/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2002.

BDO LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme,

(anc. BDO LUXEMBOURG S.à r.l.).

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 12.039. 

—

L’an deux mille un, le trente et un décembre.
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg,

Ont comparu:

1.- BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE, ayant son siège social à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire,
ici représentée par Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern,
en vertu d’une procuration sous seing privé, datée du 13 septembre 2001,
laquelle procuration après avoir été paraphée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentaire restera an-

nexée au présent acte pour être enregistrée avec lui.

2.- Monsieur Guy Hornick, maître en sciences économiques, demeurant à Bertrange,
agissant en son nom personnel,
ici représenté par Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, demeurant à Kehlen,
en vertu d’une procuration sous seing privé, datée du 13 septembre 2001,
laquelle procuration après avoir été paraphée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentaire restera an-

nexée au présent acte pour être enregistrée avec lui.

Lesdits comparants déclarent être les seuls associés de la société à responsabilité limitée BDO LUXEMBOURG, S.à

r.l. («la société»), ayant son siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Maître Hyacinthe Glaesener,
alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 21 mai 1974, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et
Associations C, numéro 65, du 16 août 1974.

Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Nie-

deranven, en date du 6 octobre 1999, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 961 du 15
décembre 1999.

Les associés prient le notaire instrumentaire d’acter les résolutions suivantes:

<i>Première Résolution

Les associés décident de ratifier la cession d’une part sociale à Monsieur Guy Hornick, prénommé.
Ensuite interviennent Messieurs Werner Müllerklein et Georg Peter Rockel, gérants de la société, tous représentés

par Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, demeurant à Kehlen, en vertu d’une procuration sous
seing privé, datée du 13 septembre 2001, qui restera annexée au présent après avoir été paraphée ne varietur, lesquels
déclarent agréer la prédite cession de part sociale.

<i>Deuxième Résolution

Les associés décident de modifier la forme de la société, sans changement de sa personnalité juridique, et d’adopter

la forme de la société anonyme.

Mersch, le 8 février 2002.

U. Tholl.

37404

La société conserve telle quelle sa dénomination sociale actuelle, sauf que celle-ci sera dorénavant précédée ou suivie

immédiatement de la mention «société anonyme».

La transformation se fait sur base de la situation active et passive au 30 juin 2001 de la société, établie par un rapport

de Monsieur Georges Kioes, réviseur d’entreprises, Luxembourg, en date du 14 décembre 2001 et dont la conclusion
est la suivante:

<i>«Conclusion

En exécution de mon mandat, nous sommes d’avis que:
- les actifs et passifs de la société à transformer sont décrits de façon claire et précise en conformité avec la section

XIII de la loi du 10 août 1915, telle que modifiée, sur les sociétés commerciales;

- les modes d’évaluation sont justifiés dans les circonstances;
- les modes d’évaluation retenus conduisent à une valeur au moins égale au capital social soit EUR 150.000 représenté

par 6.000 actions d’une valeur nominale de EUR 25 par action.»

Ce rapport restera annexé au présent acte pour être soumis avec lui aux formalités de l’enregistrement.

<i>Troisième Résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des réviseurs à un.

<i>Quatrième Résolution

Sont nommés administrateurs:
1.- Monsieur Armand Haas, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Rameldange.
2.- Monsieur Claude Zimmer, licencié en droit, maître en sciences économiques, demeurant à Luxembourg.
3.- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern.

<i>Cinquième Résolution

Est nommé réviseur:
Monsieur Georges Kioes, réviseur d’entreprises, demeurant à Luxembourg.

<i>Sixième Résolution

Le mandat des administrateurs et du réviseur prendra fin avec l’assemblée générale de 2002.

<i>Septième Résolution

Les comparants décident encore d’adapter les statuts sociaux en langue française à la nouvelle forme de la société et

de leur donner la teneur suivante:

STATUTS

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital - Cession d’Actions 

Art. 1

er

. II existe une société anonyme sous la dénomination de BDO LUXEMBOURG S.A.

 Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est

établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administra-
tion à tout autre endroit de la commune du siège. Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays
par décision de l’assemblée.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anor-
males, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce trans-
fert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière. 

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée. 

Art. 4. La société a pour objet l’exécution de tous travaux de révision et de toutes expertises comptables, fiscales,

économiques et financières, de tous mandats d’organisation technique, administrative et commerciale, les activités de
secrétariat social, de domiciliataire de sociétés, ainsi que toutes activités se rattachant directement à la profession de
réviseur d’entreprises, d’expert-comptable, de conseil fiscal, de conseil économique et financier ou à celle de conseil en
organisation, à l’exclusion de toute activité commerciale.

La société pourra notamment prendre des participations dans toutes sociétés exerçant des activités similaires ou

complémentaires.

Elle pourra, en outre, faire toutes les opérations civiles, mobilières, immobilières et financières qui se rattachent à

son objet social ou qui sont susceptibles d’en faciliter la réalisation.

 Art. 5. Le capital souscrit est fixé à EUR 150.000,- (cent cinquante mille euros) représenté par 5.000 (six mille) ac-

tions d’une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune.

Les actions sont nominatives. Elles ne peuvent servir de gage qu’avec l’autorisation de l’assemblée générale agissant

avec la majorité prévue pour la modification des statuts.

La société peut racheter ses propres actions.

37405

 Art. 6. Toute action est indivisible; la société ne reconnaît, quant à l’exercice des droits accordés aux actionnaires,

qu’un seul propriétaire pour chaque titre.

Si le même titre appartient à plusieurs personnes, la société peut suspendre l’exercice des droits y afférents jusqu’à

ce qu’une seule d’entre elles soit désignée comme étant à son égard propriétaire du titre.

 Art. 7. Les actions sont nominatives et ne peuvent pas être transformées en actions au porteur. Il est tenu au siège

social de la société un registre des actions nominatives dont tout actionnaire pourra prendre connaissance.

Les actions sont librement cessibles entre actionnaires.
La société peut, dans le cadre de l’article 49-2 de la loi sur les sociétés commerciales, acquérir ses propres actions

au moyen de ses réserves disponibles. Lorsque, suite à une acquisition dans un cas d’espèce, la participation dans le pro-
pre capital dépasse 10%, les actions dépassant ce pourcentage sont à transférer dans le mois à un ou plusieurs autres
actionnaires, ou, passé ce délai, ces actions sont à annuler par suite d’une réduction de capital.

Administration - Surveillance

 Art. 8. La société est administrée par un conseil, composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.

Le nombre des administrateurs et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée générale statuant à la majorité

simple.

Les administrateurs sortants sont rééligibles. Le mandat des administrateurs sortants cesse immédiatement après l’as-

semblée générale annuelle.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, par décès, démission ou toute autre cause, il pourra y être pourvu

provisoirement en observant à ce sujet les prescriptions légales en vigueur.

 Art. 9. Le conseil d’administration pourra choisir parmi ses membres un président. En cas d’empêchement du pré-

sident, l’administrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.

Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs,

aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige, le conseil ne peut cependant valablement délibérer sur les points à l’ordre
du jour que si les trois quarts au moins de ses membres sont présents ou représentés.

Tout membre empêché ou absent peut donner par écrit, par télégramme ou par télécopie, confirmés par écrit, à un

de ses collègues délégation pour le représenter aux réunions du conseil et voter à ses lieu et place, sans qu’un adminis-
trateur ne puisse représenter plus d’un de ses collègues.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme ou télécopie, confirmés par

écrit. Ces lettres, télégrammes ou télécopies seront annexés au procès-verbal de la délibération.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration.

 Art. 10. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés.

 Art. 11. De chaque séance du conseil d’administration il sera dressé un procès-verbal qui sera signé par tous les

administrateurs qui auront pris part aux délibérations.

Les originaux de ces procès-verbaux seront incorporés au registre de la société.
Les copies ou extraits, dont production sera faite, seront certifiés conformes par un administrateur ou par un man-

dataire.

 Art. 12. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration

et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale.

Le conseil d’administration peut désigner un comité de direction dont il arrêtera les pouvoirs.

 Art. 13. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des

administrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La délé-
gation à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale. 

Art. 14. Vis-à-vis des tiers la société est engagée en toutes circonstances par la signature individuelle d’un des admi-

nistrateurs. 

Art. 15. La société est surveillée par un réviseur d’entreprises agréé, nommé par l’assemblée générale qui fixe la

durée de son mandat.

 Art. 16. Les administrateurs ne contractent, en raison de leur gestion, aucune obligation personnelle relativement

aux engagements de la société, mais ils sont responsables vis-à-vis de la société de l’exécution de leur mandat et des
fautes commises dans l’exercice de leurs fonctions.

Assemblée générale

 Art. 17. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des af-

faires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

 Art. 18. L’assemblée générale annuelle se réunit à Luxembourg, à l’endroit indiqué dans la convocation, le troisième

mardi du mois d’avril à 14.00 heures et ce pour la première fois en deux mille deux.

Si la date de l’assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.

 Art. 19. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration. Elle doit être

convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital social.

37406

Elle se tient au lieu indiqué dans les avis de convocation. Les sujets à l’ordre du jour sont mentionnés dans la convo-

cation.

 Art. 20. Chaque action donne droit à une voix sauf les restrictions imposées par la loi. 

Art. 21. Toute assemblée générale ordinaire ou extraordinaire, aussi bien une première assemblée qu’une nouvelle

assemblée reconvoquée pour défaut de quorum de la première, ne peut valablement délibérer que si les trois quarts au
moins du capital social sont présents ou représentés. Dans tous les cas, les résolutions, pour être valables, seront prises
à la majorité absolue des membres présents ou représentés.

 Art. 22. L’assemblée générale est présidée par le président du conseil d’administration ou, à son défaut, par celui

désigné par les actionnaires présents.

Le président de l’assemblée désigne le secrétaire et l’assemblée élit un scrutateur.

 Art. 23. Les délibérations de l’assemblée générale sont consignées dans un procès-verbal qui mentionne les déci-

sions prises et les déclarations dont les actionnaires demandent l’inscription.

Le procès-verbal est signé par les membres du bureau. Les extraits qui en sont délivrés sont certifiés conformes par

un administrateur ou par un mandataire, désignés à cet effet par le conseil d’administration.

Année sociale - Répartition des bénéfices

 Art. 24. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Chaque année, le trente et un décembre, le conseil d’administration établit les comptes annuels tels que prévus par

la loi.

 Art. 25. Quinze jours avant l’assemblée ordinaire, les comptes annuels sont à la disposition des actionnaires au siège

social. 

Art. 26. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges et des amortissements, forme le bénéfice net de

la société. Sur ce bénéfice il est prélevé cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement
cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devra toutefois être repris jus-
qu’à entière reconstitution si, à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve a été entamé.

Le conseil d’administration pourra, avec l’approbation du réviseur d’entreprises et sous l’observation des règles y re-

latives, verser des acomptes sur dividende.

Dissolution - Liquidation

 Art. 27. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les mêmes modalités

que celles prévues pour la modification des statuts.

Lors de la dissolution de la société, soit par anticipation, soit par expiration de son terme, la liquidation s’effectuera

par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale, qui dé-
termine leurs pouvoirs.

Après la réalisation de l’actif et l’apurement du passif, les actions de capital seront remboursées.

Disposition générale

 Art. 28. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas

été dérogé par les présents statuts.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tète des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures,

les comparants ont tous signé avec le notaire le présent acte.

Signé: J. Seil, L. Hansen, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2002, vol. 11CS, fol. 51, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(15237/227/203) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2002.

BDO LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

r. C. Luxembourg B 12.039. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg le 19 février 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(15238/227/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2002.

Luxembourg, le 18 février 2002.

E. Schlesser.

Luxembourg, le 18 février 2002.

E. Schlesser.

37407

AL YASSAT S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

—

STATUTES

In the year two thousand and two, on the thirty-first of January.
Before us, Maître André-Joseph Schwachtgen, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

1) Mr Mubarak Saad M Alhbabi, engineer, residing at Post Box-372 - Abu Dhabi - United Arab Emirates,
duly represented by Mr Jean-Luc Fisch, attorney-at-law, residing in Luxembourg, 
by virtue of a proxy given in Abu Dhabi - United Arab Emirates, on January 26, 2002; and
2) INTERCONSULT S.A., a company existing under the laws of Luxembourg, having its registered office at 7, Val Ste

Croix, L-1371 Luxembourg,

duly represented by Mr Jean-Luc Fisch, attorney-at-law, residing in Luxembourg, 
by virtue of a proxy given in Luxembourg, on January 30, 2002.
Such proxies, after signature ne varietur by the proxy holder of the appearing parties and the undersigned notary,

shall remain attached to the present deed to be filed at the same time. 

Such appearing parties, in the capacity in which they act, have requested the notary to state as follows the articles of

incorporation (the «Articles of Incorporation») of a société anonyme which they form between themselves: 

 Art. 1. Name
There exists among the subscribers and all those who become owners of shares hereafter issued, a public limited

company (société anonyme) under the name of AL YASSAT S.A. (the «Company»). 

Art. 2. Registered Office
The registered office of the Company is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. Branches, subsid-

iaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by simple resolution of
the board of directors. The address of the registered office may be transferred within the boundaries of Luxembourg-
City by a simple resolution of the board of directors of the Company.

In the event that the board of directors determines that extraordinary political or military developments have oc-

curred or are imminent and that these developments would interfere with the normal activities of the Company at its
registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may
be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such temporary meas-
ures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its regis-
tered office, will remain a Luxembourg company.

 Art. 3. Duration
The Company is established for an unlimited period of time.
The Company may be dissolved, at any time, by a resolution of the general meeting of shareholders adopted in the

manner required for amendment of these Articles of Incorporation, as prescribed in article 22 below. 

Art. 4. Object
The Company shall have as its corporate object, in Luxembourg and abroad, the acquisition, the management and the

operating of real estate, including any other operations of an industrial, commercial and financial nature, pertaining di-
rectly or indirectly to its corporate object.

The Company may take interest by any means in any business, undertakings or companies having an identical object

similar or related or which may promote the development of its undertaking or facilitate it.

 Art. 5. Share capital
The subscribed share capital is set at three million US Dollars (USD 3,000,000) consisting of three thousand (3,000)

ordinary shares with a par value of one thousand US Dollars (USD 1,000) each.

The capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders

adopted in the manner required for amendments of these Articles of Incorporation, as prescribed in article 21 below. 

Art. 6. Shares
The shares shall be in registered form or in bearer form, at the option of the shareholder and within the limits of the

1915 Company Act.

A register of shareholders holding registered shares shall be kept at the registered office of the Company. Such reg-

ister shall set forth the name of each shareholder, his residence or elected domicile, the number of shares held by him,
the amounts paid in on each such share, and the transfer of shares and the dates of such transfers. 

Art. 7. Transfer of shares
The transfer of registered shares shall be effected by a written declaration of transfer registered in the register of the

shareholders, such declaration of transfer to be acted and signed by the transferor and the transferee or by persons
holding suitable powers of attorney. The Company may also accept as evidence of transfer other instruments of transfer
satisfactory to the Company.

Art. 8. Meetings of shareholders
Any regularly constituted meeting of shareholders of the Company shall represent the entire body of shareholders

of the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations of the
Company. 

37408

The annual general meeting of shareholders shall be held, in accordance with Luxembourg law, in Luxembourg at the

registered office of the Company or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting, on
the second Wednesday of July each year at 11.00 a.m. If such day is a not a business day for banks in Luxembourg, the
annual general meeting shall be held on the next following business day. 

The annual general meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgement of the board of directors, ex-

ceptional circumstances so require. 

Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective notices of

meeting. 

Art. 9. Notice, quorum, proxies, convening notices
The notice periods and quorum required by law shall govern the notice for, and conduct of, the meetings of share-

holders of the Company, unless otherwise provided herein. 

Each share is entitled to one vote. 
A shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing another person as his proxy in writing whether

in original, by telefax, cable, telegram or telex. 

Except as otherwise required by law or by the Articles of Incorporation, resolutions at a meeting of shareholders

duly convened will be passed by a simple majority of those present or represented and voting. 

If all the shareholders are present or represented at a meeting of shareholders, and consider themselves as being duly

convened and informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice. 

Art. 10. Management
The Company shall be managed by a board of directors composed of at least three members who need not be share-

holders of the Company. They shall be elected for a term not exceeding six years.

The directors shall be elected by the shareholders at the general meeting. 
The shareholders shall also determine the number of directors, their remuneration and the term of their office. A

director may be removed with or without cause and/or replaced, at any time, by resolution adopted by the general
meeting of shareholders. 

The first directors shall be elected by the general meeting of shareholders immediately following the formation of the

Company.

In the event of vacancy in the office of a director because of death, retirement or otherwise, the remaining directors

may elect, by a majority vote, a director to fill such vacancy until the next general meeting of shareholders.

Art. 11. Meetings of the Board of Directors
The board of directors may appoint a chairman among its members and it may choose a secretary, who need not be

a director, and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of directors and the min-
utes of the general meetings of the shareholders. 

The board of directors shall meet upon call by any two directors, at the place indicated in the notice of meeting which

shall be in Luxembourg. 

Written notice of any meeting of the board of directors shall be given by the secretary or any director to all directors

at least three days in advance of the date set for such meeting, except in circumstances of emergency, in which case the
nature of such circumstances shall be set forth briefly in the notice of meeting. This notice may be waived by the consent
in writing, whether by letter, telefax, cable, telegram or telex, of each director. Separate notice shall not be required
for individual meetings held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the board
of directors. 

Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing, in writing or by cable, telegram, telefax

or telex, another director as his proxy. Any director may participate in a meeting of the board of directors by confer-
ence call or similar means of communications equipment whereby all persons participating in the meeting can hear each
other, and participating in a meeting by such means shall constitute presence in person at such meeting.

The board of directors can deliberate and/or act validly only if at least the majority of the Company’s directors are

present or represented at a meeting of the board of directors. Decisions shall be taken by a majority of the votes of the
directors present or represented at such meeting. In the event that at any meeting the number of votes for and against
a resolution are equal, the chairman of the meeting shall have a casting vote.

Notwithstanding the foregoing, a resolution of the board of directors may also be passed in writing, provided such

resolution is preceded by a deliberation between the directors by such means as is, for example, described under par-
agraph 6 of this article 11. Such resolution shall consist of one or several documents containing the resolutions and
signed by each and every director (résolution circulaire). The date of such resolution shall be the date of the last signa-
ture. 

Art. 12. Minutes of Meetings of the Board of Directors
The minutes of any meeting of the board of directors shall be signed by the chairman pro tempore who presided at

such meeting or any two directors of the Company. 

Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by

the secretary (if any) or by any director of the Company. 

Art. 13. Powers of the Board of Directors
The board of directors is vested with the broadest powers to determine the corporate policy and to perform or

cause to be performed all acts of disposition and administration within the Company’s corporate objects. 

The directors may not, however, bind the Company by their individual acts, except as specifically permitted by a res-

olution of the board of directors of the Company. 

37409

The board of directors may delegate its powers to conduct the management and affairs of the Company and its pow-

ers to carry out acts in furtherance of the corporate policy and purpose to officers of the Company. 

Art. 14. Conflict of Interest
No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected or invali-

dated by the fact that any one or more of the directors or officers of the Company is interested in, or is a director,
associate, officer or employee of such other company or firm. 

Any director or officer of the Company who serves as director, officer or employee of any company or firm with

which the Company shall contract or otherwise engage in business shall not, by reason of such affiliation with such other
company or firm, be prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect to such contract
or other business. 

In the event that any director or officer of the Company may have any personal or opposite interest in any transaction

of the Company, such director or officer shall make known to the board of directors such personal or opposite interest
and shall not consider or vote upon any such transaction, and such transaction, and such director’s or officer’s interest
therein, shall be reported to the next following general meeting of shareholders which shall have to ratify such transac-
tion. 

 Art. 15. Indemnification
The Company shall indemnify any director or officer, his executor and administrator against expenses reasonably in-

curred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made a party by reason of his being
or having been a director or officer of the Company, or, at its request, of any other company of which the Company is
a shareholder or creditor and from which he is not entitled to be indemnified, except in relation to matters as to which
he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross negligence or misconduct. 

In the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters covered by the

settlement as to which the Company is advised by counsel that the person to be indemnified did not commit such a
breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which he may be entitled. 

Art. 16. Authorised Signature
The Company will be bound, in any circumstances, by the joint signatures of any two directors of the Company, by

the managing director or by the individual signature of any person to whom such signatory authority has been duly del-
egated by the board of directors. 

Art. 17. Statutory Auditor
The operations of the Company shall be supervised by a statutory auditor, or, where requested by the law, an inde-

pendent external auditor. The statutory auditor shall be elected for a term not exceeding six years.

The statutory auditor will be appointed by the general meeting of shareholders which will determine their number,

their remuneration and the term of their office.

The first statutory auditor shall be elected by the general meeting of shareholders immediately following the forma-

tion of the Company. 

The statutory auditor in office may be removed at any time by the general meeting of shareholders with or without

cause. 

 Art. 18. Accounting year
The accounting year of the Company shall begin on 1st January and shall terminate on 31st December of each year. 

Art. 19. Allocation of profits
From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the reserve required by law. This

allocation shall cease to be required as soon as such legal reserve amounts to ten per cent (10%) of the capital of the
Company as stated or as increased or reduced from time to time as provided in article 5 above.

The general meeting of shareholders shall determine how the remainder of the annual net profits shall be disposed

of and it may alone decide to pay dividends from time to time, as in its discretion believes best suits the corporate pur-
pose and policy. 

The dividends may be paid in Luxembourg francs or any other currency selected by the board of directors and they

may be paid at such places and times as may be determined by the board of directors. The board of directors may decide
to pay interim dividends under the conditions and within the limits laid down in the 1915 Company Act. 

Art. 20. Dissolution - Liquidation
The Company may be dissolved, at any time, by a resolution of the general meeting of shareholders adopted in the

manner required for amendment of these Articles of Incorporation, as prescribed in article 22 below. In the event of a
dissolution of the Company, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who may be physical per-
sons or legal entities) named by the general meeting of shareholders deciding such liquidation. Such general meeting of
shareholders shall also determine the powers and the remuneration of the liquidator(s). 

Art. 21. Amendments
These Articles of Incorporation may be amended, from time to time, by a general meeting of shareholders, subject

to the quorum and majority requirements referred to in the 1915 Company Act.

 Art. 22. Applicable law
All matters not expressly governed by these Articles of Incorporation shall be determined in accordance with the

1915 Company Act. 

37410

<i>Transitory provisions

1) The first financial year shall begin today and it shall end on 31st December, 2002.
2) The first annual general meeting shall be held in July 2003.

<i>Subscription and payment

The shares have been subscribed as follows:  

The shares have all been paid up to the extent of hundred per cent 100% by payment in cash, so that the amount of

USD 3,000,000.- is as of now at the free disposal of the Company, evidence of which has been given to the undersigned
notary. 

<i>Statement

The notary executing this deed declares that he has verified the conditions laid down in article 26 of the 1915 Com-

pany Act confirms that these conditions have been observed and further confirms that these Articles of Incorporation
comply with the provisions of article 27 of the 1915 Company Act.

<i>Valuation

For registration purposes the share capital is valued at three million four hundred and ninety thousand eight hundred

and seven euro and fifty-four cent (3.490.807,54 EUR).

<i>Estimate of formation Expenses

The appearing parties declare that the expenses, costs and fees or charges of any kind whatsoever, which fall to be

paid by the Company as a result of its formation amount approximately to thirty-nine thousand (39,000.-) euro.

<i>General meeting of shareholders

The appearing parties, representing the entire subscribed capital and considering themselves as having been duly con-

vened, immediately proceeded to hold a general Meeting. 

Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote: 
(i) that the number of directors of the Company be set at three (3); 

(ii) that the number of auditors of the Company be set at one (1); 

(iii) that there be appointed as directors: 
(a) Mr Mubarak Saad M Alhbabi, engineer, residing at Post Box-372 - Abu Dhabi - United Arab Emirates;
(b) Mr Alexis Kamarowsky, company director, with professional address at 7, Val Ste Croix, L-1371 Luxembourg; 
(c) Mr Jean-Marc Debaty, company director, with professional address at 7, Val Ste Croix, L-1371 Luxembourg; 

(iv) that there be appointed as Auditor: 
INTERCONSULT S.A., having its registered office at 7, Val Ste Croix, L-1371 Luxembourg; 

(v) that the directors and auditors are appointed for a period of six years;

(vi) that the registered office of the Company is at 7, Val Ste Croix, L-1371 Luxembourg.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing parties

the present incorporation deed is worded in English, followed by a French version at the request of the same appearing
parties, in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version will prevail. 

In witness whereof We, the undersigned notary, have set our hand and seal on the day and year first hereabove men-

tioned. 

The document having been read to the proxy holder of the appearing parties, said proxy holder signed together with

Us, the notary, the present original deed. 

Traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille deux, le trente et un janvier.
Par-devant Maître André-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu: 

1) Monsieur Mubarak Saad M Alhbabi, ingénieur, demeurant à Post Box-372 - Abu Dhabi - Emirats Arabes Unis;
ici représenté par Maître Jean-Luc Fisch, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, 
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Abu Dhabi - Emirats Arabes Unis, le 26 janvier 2002; et
2) INTERCONSULT S.A., une société de droit luxembourgeois, ayant son siège social à 7, Val Ste Croix, L-1371

Luxembourg,

ici représentée par Maître Jean-Luc Fisch, avocat liste I, demeurant à Luxembourg, 
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 30 janvier 2002.
Lesquelles procurations, signées ne varietur par le mandataire des parties comparantes et le notaire instrumentant,

resteront annexées au présent acte pour être enregistrées en même temps. 

Les parties comparantes, ès-qualités en vertu desquelles elles agissent, ont demandé au notaire d’arrêter les statuts

constitutifs d’une société anonyme (les «Statuts») qu’elles forment entre elles. 

(1) INTERCONSULT S.A., prenamed: one share; and

1

(2) Mr Mubarak Saad M Alhbabi, prenamed: two thousand nine hundred ninety-nine shares;

2,999

Total: three thousand shares.

3,000

37411

Art. 1

er

. Dénomination

Il est établi entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront actionnaires une société en la forme d’une société

anonyme sous la dénomination de AL YASSAT S.A. (ci-après la «Société»). 

Art. 2. Siège Social
Le siège social de la Société est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être créé par simple dé-

cision du conseil d’administration, des succursales, filiales ou bureaux tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à
l’étranger. Le siège social pourra être transféré dans les limites de Luxembourg-Ville par simple décision du conseil d’ad-
ministration de la Société.

Au cas où le conseil d’administration estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique ou militaire de

nature à compromettre l’activité normale au siège social, ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec
l’étranger se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l’étranger jusqu’à
cessation complète de ces circonstances anormales.

Cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert

provisoire du siège, restera une société luxembourgeoise. 

Art. 3. Durée de la Société - Dissolution
La Société est établie pour une période indéterminée. 
Elle peut être dissoute, à tout moment, par décision de l’assemblée générale statuant comme en matière de modifi-

cations des présents Statuts, ainsi qu’il est précisé à l’article 22 ci-après. 

Art. 4. Objet
La Société a pour objet, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, l’acquisition, la gestion et l’exploitation d’immeubles, y

compris toutes opérations généralement quelconques, de nature industrielle, commerciale et financière se rapportant
directement ou indirectement à son objet social.

La Société peut s’intéresser par toutes voies dans toutes les affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,

analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter. 

Art. 5. Capital
Le capital social souscrit est fixé à trois millions de Dollars US (USD 3.000.000,-) représenté par trois mille (3.000)

actions ordinaires sous forme nominative d’une valeur nominale de mille Dollars US (USD 1.000,-) chacune. 

Art. 6. Actions
Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire et dans les limites de la Loi de 1915.
Un registre des actionnaires porteur d’actions nominatives sera tenu au siège social de la Société. Ce registre con-

tiendra le nom de chaque actionnaire, sa résidence ou son domicile élu, le nombre d’actions qu’il détient, le montant
libéré pour chacune de ces actions, ainsi que le mention des transferts des actions et les dates de ces transferts. 

Le capital de la Société pourra être augmenté ou réduit par résolution d’une assemblée générale des actionnaires

prise conformément aux dispositions exigées pour la modification des présents Statuts, telles qu’établies à l’article 21
ci-après. 

Art. 7. Transfert des Actions
Le transfert des actions nominatives se fera par une déclaration écrite de transfert inscrite au registre des actionnai-

res, cette déclaration de transfert devant être datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou par des personnes
détenant les pouvoirs de représentation nécessaires pour agir à cet effet. 

La Société pourra également accepter comme preuve de transfert d’actions, d’autres instruments de transfert jugés

suffisants par la Société. 

Art. 8. Assemblée des Actionnaires
L’assemblée des actionnaires de la Société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la Société.

Elle a les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la Société. 

L’assemblée générale annuelle se tiendra conformément à la loi Luxembourgeoise au siège social de la Société ou à

tout autre endroit à Luxembourg, qui sera fixé dans l’avis de convocation le second mercredi du mois de juillet de cha-
que année à 11.00 heures. Si ce jour est férié, l’assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable suivant. 

L’assemblée générale annuelle pourra se tenir à l’étranger si le conseil d’administration constate souverainement que

des circonstances exceptionnelles le requièrent. 

Les autres assemblées générales des actionnaires pourront se tenir aux heures et lieu spécifiés dans les avis de con-

vocation. 

Art. 9. Délais de convocation, quorum, procurations, avis de convocation
Les délais de convocation et quorums requis par la loi seront applicables aux avis de convocation et à la conduite des

assemblées des actionnaires de la Société, dans la mesure où il n’en est pas disposé autrement dans les Statuts.

Chaque action donne droit à une voix. 
Chaque actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en désignant par écrit, soit en original, soit

par téléfax, par câble, par télégramme ou par télex une autre personne comme mandataire. 

Dans la mesure où il n’en est pas autrement disposé par la loi, les décisions de l’assemblée générale des actionnaires

dûment convoqués sont prises à la majorité simple des actionnaires présents ou représentés et votants. 

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés à l’assemblée des actionnaires, et affirment avoir été dûment

convoqués et informés de l’ordre du jour de l’assemblée, celle-ci pourra être tenue sans convocation préalable. 

37412

Art. 10. Conseil d’Administration
La Société sera administrée par un conseil d’administration comprenant au moins trois membres, lesquels ne seront

pas nécessairement des actionnaires de la Société. Les administrateurs seront élus pour un terme ne pouvant excéder
six ans.

Les administrateurs seront élus par les actionnaires lors de l’assemblée générale.
Les actionnaires détermineront également le nombre d’administrateurs, leur rémunération et le terme de leurs fonc-

tions. Un administrateur peut être révoqué avec ou sans motif et/ou peut être remplacé à tout moment par décision de
l’assemblée générale des actionnaires. 

Les premiers administrateurs seront élus par l’assemblée générale des actionnaires suivant immédiatement la consti-

tution de la Société.

En cas de vacance d’un poste d’administrateur pour cause de décès, de démission ou autrement, les administrateurs

restants pourront élire à la majorité un administrateur pour pourvoir au remplacement du poste devenu vacant jusqu’à
la prochaine assemblée générale des actionnaires. 

Art. 11. Réunion du Conseil d’Administration
Le conseil d’administration nomme un président parmi ses membres et pourra désigner un secrétaire administrateur

ou non et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d’administration et des assemblées
générales des actionnaires. 

Les réunions du conseil d’administration seront convoquées par deux administrateurs, au lieu indiqué dans l’avis de

convocation qui sera au Luxembourg. 

Avis écrit de toute réunion du conseil d’administration sera donné par le secrétaire ou par tout directeur à tous les

administrateurs au moins trois jours avant la date prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas la nature et
les motifs de cette urgence seront mentionnés brièvement dans l’avis de convocation. On pourra passer outre à cette
convocation à la suite de l’assentiment par écrit soit par lettre ou téléfax, ou par câble, télégramme ou télex de chaque
administrateur. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil d’administration se tenant à
une heure et à un endroit prévus dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d’administration. 

Tout administrateur pourra se faire représenter en désignant par écrit ou par câble, télégramme, télécopieur ou télex

un autre administrateur comme son mandataire. Tout administrateur peut participer à la réunion du conseil d’adminis-
tration par appel téléphonique ou tout autre moyen de communication similaire, au cours duquel toutes les personnes
participant à la réunion peuvent s’entendre, et la participation à la réunion par de tels moyens vaut présence de la per-
sonne à cette réunion.

Le conseil d’administration ne pourra délibérer et/ou agir valablement que si la majorité au moins des administrateurs

est présente ou représentée à une réunion du conseil d’administration. Les décisions sont prises à la majorité des votes
des administrateurs présents ou représentés. Au cas où lors d’une réunion, les votes pour et contre une résolution
s’équivalent, le président de la réunion aura voix prépondérante.

Nonobstant les dispositions qui précèdent, une décision du conseil d’administration peut également être prise par

voie circulaire pourvu qu’elle soit précédée par une délibération entre administrateurs par des moyens tels que men-
tionnés par exemple sous le paragraphe 6 du présent article 11. Une telle résolution doit consister en un seul ou plu-
sieurs documents contenant les résolutions et signés par tous les membres du conseil d’administration (résolution
circulaire). La date d’une telle décision sera la date de la dernière signature. 

Art. 12. Procès-verbal de réunion du Conseil d’Administration
Les procès-verbaux des réunions du conseil d’administration seront signés par l’administrateur pro tempore qui en

aura assumé la présidence. 

Les copies ou extraits de procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le secrétaire (s’il y

en existe un) ou par tout administrateur. 

 Art. 13. Pouvoirs du Conseil d’Administration
Le conseil d’administration aura les pouvoirs les plus étendus pour déterminer la politique de la Société ainsi que

l’exécution de tous les actes de disposition et d’administration de la Société ne dépassant pas l’objet social.

Les administrateurs ne pourront cependant pas engager la Société par leur signature individuelle, à moins d’y être

autorisés par une résolution du conseil d’administration.

Le conseil d’administration pourra déléguer ses pouvoirs relatifs à la gestion journalière et à l’exécution d’opérations,

en vue de l’accomplissement de son objet et de la poursuite de l’orientation générale de sa gestion, aux fondés de pou-
voir de la Société. 

Art. 14. Conflit d’Intérêt
Aucun contrat et ni aucune transaction entre la Société et une quelconque autre société ou entité ne seront affectés

ou invalidés par le fait qu’un ou plusieurs administrateurs ou fondés de pouvoir de la Société auraient un intérêt per-
sonnel dans, ou sont administrateur, associé, fondé de pouvoir ou employé d’une telle société ou entité. 

Tout administrateur ou fondé de pouvoir de la Société, qui serait administrateur, fondé de pouvoir ou employé d’une

société ou entité avec laquelle la Société contracterait ou s’engagerait autrement en affaires, ne pourra, en raison de sa
position dans cette autre société ou entité, être empêchée de délibérer, de voter ou d’agir en relation avec un tel contrat
ou autre affaire. 

Au cas où un administrateur ou fondé de pouvoir aurait un intérêt personnel ou contraire dans quelque affaire de la

Société, cet administrateur ou fondé de pouvoir devra informer le conseil d’administration de son intérêt personnel ou
contraire et il ne délibérera et ne prendra pas part au vote sur cette affaire; rapport devra être fait au sujet de cette
affaire et de l’intérêt personnel de pareil administrateur, ou fondé de pouvoir à la prochaine assemblée des actionnaires
qui devra ratifier une telle transaction. 

37413

Art. 15. Indemnisation
La Société peut indemniser tout administrateur ou fondé de pouvoir et ses héritiers, exécuteurs et administrateurs

testamentaires pour des dépenses raisonnablement encourues par lui en rapport avec toute action, procès ou procé-
dure à laquelle il sera impliqué en raison du fait qu’il a été ou qu’il est administrateur ou fondé de pouvoir de la Société
ou, à la requête de tout autre société de laquelle la Société est actionnaire ou créancière et de laquelle il n’est pas en
droit d’être indemnisé, excepté en relation avec des affaires dans lesquelles il sera finalement jugé responsable pour né-
gligence grave ou mauvaise gestion.

En cas d’arrangement, l’indemnisation sera seulement réglée en relation avec les affaires couverts par l’arrangement

et pour lesquelles la Société obtient l’avis d’un conseiller que la personne qui doit être indemnisée n’a pas failli à ses
devoirs de la manière visée ci-dessus. Le précédent droit d’indemnisation n’exclut pas d’autres droits. 

Art. 16. Signature autorisée
La Société sera engagée, en toute circonstance, par la signature conjointe de deux administrateurs de la Société, par

celle de l’administrateur-délégué ou par la signature individuelle de toute autre personne à qui des pouvoirs de signature
auront été spécialement délégués par le conseil d’administration. 

Art. 17. Commissaire
Les opérations de la Société seront surveillées par un commissaire aux comptes désigné par les Statuts ou dans les

cas prévus par la loi, par un commissaire externe et indépendant. Le commissaire statutaire sera élu pour une période
n’excédant pas six ans.

Le commissaire statutaire sera désigné par l’assemblée générale des actionnaires qui détermine leur nombre, leur

rémunération et la durée de leur fonctions.

Le premier commissaire statutaire sera élu par l’assemblée générale des actionnaires suivant immédiatement la cons-

titution de la Société. 

Le commissaire en fonction peut être révoqué à tout moment, avec ou sans motif, par l’assemblée des actionnaires.

Art. 18. Exercice social
L’exercice social commencera le 1

er

 janvier et se terminera le 31 décembre de chaque année. 

Art. 19. Affectation des Bénéfices
Il sera prélevé sur le bénéfice net annuel de la Société cinq pour cent (5%) qui seront affectés à la réserve prévue par

la loi. Ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital social tel
qu’il est prévu à l’article cinq des Statuts ou tel que celui-ci aura été augmenté ou réduit ainsi qu’il est dit à l’article six
ci-dessus. 

L’assemblée générale des actionnaires décidera de l’usage à faire du solde du bénéfice net annuel et décidera seul et

à sa discrétion de la répartition des dividendes quand elle le jugera opportun et conforme à l’objet et aux buts de la
Société. 

Les dividendes pourront être payés en francs luxembourgeois ou en toute autre devise choisie par le conseil d’admi-

nistration et pourront être payés aux temps et lieux choisis par le conseil d’administration. 

Le conseil d’administration peut décider de payer des dividendes intérimaires selon les conditions et les restrictions

prévues par la Loi de 1915. 

Art. 20. Dissolution et Liquidation
La Société peut être dissoute, à tout moment, par une résolution de l’assemblée générale des actionnaires soumises

aux conditions de quorum et de majorité auxquelles il est fait référence à l’article 22 ci-dessous. En cas de dissolution
de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs (qui peuvent être des per-
sonnes physiques ou morales), et qui seront nommés par l’assemblée générale des actionnaires décidant de la liquida-
tion. Une telle assemblée générale des actionnaires déterminera également leurs pouvoirs et leur rémunération. 

Art. 21. Modifications statuaires
Les présents Statuts pourront être modifiés en temps et lieu qu’il appartiendra par une assemblée générale des ac-

tionnaires soumise aux conditions de quorum et de majorité requises par la Loi de 1915.

 Art. 22. Droit applicable
Toutes les questions qui ne sont pas régies par les présents Statuts seront tranchées par référence au droit luxem-

bourgeois et en particulier à la Loi de 1915.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence aujourd’hui et se terminera le 31 décembre 2002.
2) La première assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra en juillet 2003.

<i>Souscription et libération

Les actions ont été souscrites comme suit: 

Les actions ont toutes été libérées à cent pour cent (100%) par paiement en espèces, de sorte que le montant de

USD 3.000.000,- est à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentant.

(1) INTERCONSULT S.A., précitée: une action; et . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1

(2) Monsieur Mubarak Saad M Alhbabi, précité: deux mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf actions;  . . . . 

2.999

Total: trois mille actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3.000

37414

<i>Déclaration

Le notaire instrumentant déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la Loi de 1915 et

en constate expressément l’accomplissement et qu’en outre ces Statuts constitutifs sont conformes aux prescriptions
de l’article 27 de cette même loi. 

<i>Evaluation

Pour les besoins de l’enregistrement le capital social est évalué à trois millions quatre cent quatre-vingt-dix mille huit

cent sept euros et cinquante-quatre cents (3,490.807,54 EUR).

<i>Estimation des frais

Les comparantes déclarent que le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce

soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la
somme de trente-neuf mille (39.000,-) euros.

<i>Assemblée constitutive

Les comparantes, précitées, représentant l’intégralité du capital social souscrit, se sont constituées en assemblée gé-

nérale à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées.

Après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, elles ont pris, à l’unanimité les résolutions suivantes: 

(i) Le nombre des administrateurs de la Société est fixé à trois (3);

(ii) Le nombre des commissaires de la Société est fixé à un (1); 

(iii) Sont appelés aux fonctions d’administrateurs: 
(a) M. Mubarak Saad M Alhbabi, ingénieur, demeurant à Post Box-372 - Abu Dhabi - Emirats Arabes Unis;
(b) M. Alexis Kamarowsky, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle à 7, Val Ste Croix, L-1371 Luxem-

bourg;

(c) M. Jean-Marc Debaty, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle à 7, Val Ste Croix, L-1371 Luxem-

bourg;

(iv) Est appelée aux fonctions de commissaire:
INTERCONSULT S.A., ayant son siège social à 7, Val Ste Croix, L-1371 Luxembourg;

(v) Les administrateurs et le commissaire sont nommés pour un terme de six ans;

(vi) Le siège social est fixé à 7, Val Ste Croix, L-1371 Luxembourg.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des parties compa-

rantes, les présents Statuts sont rédigés en anglais suivis d’une version française; à la requête des mêmes parties et en
cas de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi. 

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparantes, celui-ci a signé avec Nous notaire la

présente minute.

Signé: J.-L. Fisch, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 11 février 2002, vol. 133S, fol. 93, case 5. – Reçu 34.908,08 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(15173/230/468) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2002.

DEEPINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2951 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 80.505. 

—

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19

février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(15233/227/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2002.

DEALINVEST HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2951 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 80.312. 

—

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19

février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(15234/227/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2002.

Luxembourg, le 15 février 2002.

A. Schwachtgen.

Luxembourg, le 18 février 2002.

E. Schlesser.

Luxembourg, le 18 février 2002.

E. Schlesser.

37415

ORVELIN, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-1325 Luxemburg, 15, rue de la Chapelle.

H. R. Luxemburg B 85.300. 

—

Im Jahre zweitausendundeins, den einunddreissigsten Dezember.
Vor dem unterzeichneten Notar Emile Schlesser, mit Amtswohnsitz in Luxemburg, 28, boulevard Grande-Duchesse

Charlotte.

 Versammelten sich zu einer ausserordentlichen Generalversammlung die Gesellschafter der ORVELIN, Gesellschaft

mit beschränkter Haftung, mit Sitz in L-1325 Luxemburg, 15, rue de la Chapelle, gegründet zufolge Urkunde aufgenom-
men durch en unterzeichneten Notar am 19. Dezember 2001, noch nicht veröffentlicht im «Mémorial, Recueil des So-
ciétés et Associations C.»

Die Generalversammlung tritt unter dem Vorsitz von Herrn John Seil, licencié en sciences économiques appliquées,

wohnhaft in Contern, zusammen.

Der Vorsitzende bestellt Herrn Jérôme Cardi, Jurist, wohnhaft in Luxemburg, zum Schriftführer.
Die Versammlung wählt Herrn Philippe Ponsard, ingénieur commercial, wohnhaft in Messancy (Belgien) zum Stim-

menzähler.

Der Vorsitzende stellt gemeinsam mit den Versammlungsteilnehmern Folgendes fest
I. Die Tagesordnung der Versammlung ist folgende
1. Erhöhung des Kapitals um einen Betrag von EUR 1.267.000,- (eine Million zweihundertsiebenundsechzigtausend

Euro), um es von seinem jetzigen Betrag von EUR 25.000,- (fünfundzwanzigtausend Euro) auf EUR 1.292.000,- (eine Mil-
lion zweihundertzweiundneunzigtausend Euro) zu bringen, und unter Ausgabe von 12.670 (zwölftausendsechshundert-
siebzig) neuen Anteilen mit einem Nennwert von EUR 100,- (einhundert Euro), versehen mit denselben Rechten und
Pflichten wie die schon bestehenden Anteile.

2. Zeichnung der 12.670 (zwölftausendsechshundertsiebzig) neuen Anteile durch Herrn Petter Orvelin und Herrn

Johan Orvelin, und Einzahlung durch Einbringung einer Sacheinlage von 1.000 (eintausend) Aktien der ORVELIN
GROUP AB, mit Sitz in Strömstad, Schweden.

3. Anpassung von Artikel sechs der Satzungen wie folgt 

«Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt eine Million zweihundertzweiundneunzigtausend Euro (EUR 1.292.000,-),

aufgeteilt in zwölftausendneunhundertzwanzig (12.920) Anteile, zu je einhundert Euro (EUR 100,-).

Von diesem Stammkapital zeichnet: 

 II. Die Gesellschafter sowie deren etwaige bevollmächtigte Vertreter, sind unter der Stückzahl der vertretenen An-

teile auf einer Anwesenheitsliste eingetragen. Die Anwesenheitsliste, von den Mitgliedern des Versammlungsvorstandes
und dem amtierenden Notar ne varietur unterzeichnet, bleibt, ebenso wie die von den Parteien und dem Notar ne va-
rietur unterzeichneten etwaigen Vollmachten der vertretenen Gesellschafter, gegenwärtigem Protokoll, mit welchem
sie einregistriert werden, als Anlage beigebogen.

III. Aus dieser Anwesenheitsliste geht hervor, dass das gesamte Kapital in gegenwärtiger Versammlung vertreten ist,

und dass somit die Versammlung befugt ist, über die Tagesordnung zu beraten.

Gemäss der Tagesordnung hat die Versammlung einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

<i>Erster Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst, das Gesellschaftskapital um einen Betrag von EUR 1.267.000,- (eine Million

zweihundertsiebenundsechzigtausend Euro) zu erhöhen, um es von seinem jetzigen Betrag von EUR 25.000,- (fünfund-
zwanzigtausend Euro) auf EUR 1.292.000,- (eine Million zweihundertzweiundneunzigtausend Euro) zu bringen, durch die
Ausgabe von 12.670 (zwölftausendsechshundertsiebzig) neuen Anteilen mit einem Nennwert von EUR 100,- (einhun-
dert Euro), versehen mit denselben Rechten und Pflichten wie die schon bestehenden Anteile.

<i>Zweiter Beschluss

Die Generalversammlung stellt fest, dass die Altgesellschafter die gesamten 12.670 (zwölftausendsechshundertsieb-

zig) neuen Anteile mit einem Nennwert von EUR 100,- (einhundert Euro) wie folgt zeichnen:

- Herr Johan Orvelin, managing director, wohnhaft in Strömstad, Schweden, hier vertreten durch Herrn Philippe Pon-

sard, vorgenannt, auf Grund einer privatschriftlichen Vollmacht vom 21. Dezember 2001, zeichnet 6.335 (sechtausend-
dreihundertfünfunddreissig) neue Anteile;

- Herr Petter Orvelin, sales manager, wohnhaft in Strömstad, Schweden, hier vertreten durch Herrn Jérôme Cardi,

vorgenannt, auf Grund einer privatschriftlichen Vollmacht vom 21. Dezember 2001, zeichnet 6.335 (sechstausenddrei-
hundertfünfunddreissig) neue Anteile.

Die 12.670 (zwölftausendsechshundertsiebzig) neuen Anteile wurden in voller Höhe eingezahlt durch eine Sachein-

lage bestehend in 1.000 (eintausend) Aktien der ORVELIN GROUP AB, mit Sitz in Strömstad, Schweden.

<i>Dritter Beschluss

Aufgrund der vorhergehenden Kapitalerhöhung, beschliessen die Gesellschafter, Artikel sechs der Satzung abzuän-

dern, um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

1. Herr Johan Orvelin, vorgenannt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

6.460 Anteile

2. Herr Petter Orvelin, vorgenannt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

6.460 Anteile

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

12.920 Anteile»

37416

«Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt eine Million zweihundertzweiundneunzigtausend Euro (EUR 1.292.000,-),

aufgeteilt in zwölftausend neunhundertzwanzig (12.920) Anteile, zu je einhundert Euro (EUR 100,-).

Von diesem Stammkapital zeichnet: 

<i> Kosten

Die der Gesellschaft anfallenden Kosten, Honorare und Auslagen betragen schätzungsweise auf fünfzehntausend Euro

(EUR 15.000,-) oder sechshundertfünftausendneunundneunzig luxemburgische Franken (LUF 605.099,-).

Da somit die Tagesordnung erschöpft ist, schliesst der Vorsitzende die Versammlung.
Der unterzeichnete Notar, welcher die englische Sprache versteht und spricht, erklärt, dass, auf Anfrage der Kom-

parenten, diese Urkunde in deutscher Sprache mit englischer Übersetzung abgefasst wurde und dass, auf Anfrage der
Komparenten, im Falle von Uneinstimmigkeiten zwischen der deutschen und der englischen Fassung, der deutsche Text
massgebend sein wird.

Worüber Urkunde, Aufgenommen wurde in Luxemburg, Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, haben dieselben gegenwärtige Urkunde mit dem Notar

unterschrieben.

Folgt die englische Übersetzung des vorstehendenTextes:

In the year two thousand and one, on the thirty-first day of December,
Before us Maître Emile Schlesser, notary residing in Luxembourg, 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of ORVELIN, a «société à responsabilité limitée»,

having its registered office in L-1325 Luxembourg, 15, rue de la Chapelle, incorporated by a deed of the undersigned
notary, on December 19, 2001, not yet published in the «Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C».

The meeting is opened by Mr John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, residing in Contern, being in

the chair,

who appointed as secretary Mr Jérôme Cardi, lawyer, residing in Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer Mr Philippe Ponsard, ingénieur commercial, residing in Messancy (Belgium).
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state that
I. The agenda of the meeting is the following:
1. Increase of capital in the amount of EUR 1,267,000.- (one million two hundred sixty-seven thousand euros) to raise

it from EUR 25,000.- (twenty-five thousand euros) to EUR 1,292,000.- (one million two hundred ninety-two thousand
euros) by the issuance of 12,670 (twelve thousand six hundred seventy) shares of EUR 100.- (one hundred euros) each,
to be issued at par and benefiting of the same rights and advantages as the existent shares.

2. Subscription of the 12,670 (twelve thousand six hundred and seventy) new shares by Mr Petter Orvelin and Mr

Johan Orvelin, paid in by contribution in kind of 1.000 (one thousand) shares of ORVELIN GROUP AB, having its reg-
istered office in Strömstad, Sweden.

3. Amendment of article six of the by-laws, which henceforth will read as follows:

«Art. 6. The capital of the company is fixed at one million two hundred ninety-two thousand euros (EUR 1,292,000),

divided into twelve thousand nine hundred twenty (12,920) shares of one hundred euros (EUR 100.-) each.

These shares have been subscribed to as follows: 

 II. The shareholders present or represented, the proxy holders of the represented shareholders and the number of

their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed ne varietur by the shareholders, the proxy hold-
ers of the represented shareholders, the board of the meeting and the undersigned notary, will remain annexed to the
present deed.

The proxies of the represented shareholders, signed ne varietur by the persons appearing and the undersigned no-

tary, will also remain annexed to the present deed.

III. As appears from the said attendance list, all the shares in circulation are present or represented at the present

general meeting, so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda.

After the foregoing has been approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolutions:

<i>First resolution

The extraordinary general meeting decides to increase the capital in the amount of EUR 1,267,000.- (one million two

hundred sixty-seven thousand euros) to raise it from EUR 25,000.- (twenty-five thousand euros) to EUR 1,292,000.-
(one million two hundred ninety-two thousand euros) by the issuance of 12,670 (twelve thousand six hundred seventy)
shares of EUR 100,- (one hundred euros) each, to be issued at par and benefiting of the same rights and advantages as
the existing shares.

<i> Second resolution

The extraordinary general meeting acknowledges that the existing shareholders subscribe to the 12,670 (twelve

thousand six hundred seventy) new shares with a par value of EUR 100.- (one hundred euros) each as follows:

1. Herr Johan Orvelin, vorgenannt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.460 Anteile

2. Herr Petter Orvelin, vorgenannt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.460 Anteile

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.920 Anteile»

1. Mr Johan Orvelin  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6,460 shares

2. Mr Petter Orvelin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6,460 shares

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12,920 shares»

37417

- Mr Johan Orvelin, managing director, residing in Strömstad (Sweden), represented by Mr Philippe Ponsard, previ-

ously named, by virtue of a proxy given under private seal on December 21, 2001, subscribes to 6,335 (six thousand
three hundred thirty-five) new shares,

- Mr Petter Orvelin, sales manager, residing in Strömstad (Sweden), represented by Mr Jérôme Cardi, previously

named, by virtue of a proxy given under private seal on December 21, 2001, subscribes to 6,335 (six thousand three
hundred thirty-five) new shares.

The 12,670 (twelve thousand six hundred seventy) new shares have been entirely paid up by a contribution in kind

of 1,000 (one thousand) shares of ORVELIN GROUP AB, having its registered office in Strömstad, Sweden.

<i>Third resolution

The extraordinary general meeting resolves to replace the existing article six of the articles of incorporation by the

following new article in order to reflect the increase of the issued corporate capital:

«Art. 6. The capital of the company is fixed at one million two hundred ninety-two thousand euros (EUR 1,292,000)

divided into twelve thousand nine hundred twenty (12,920) shares of one hundred euros (EUR 100.-) each.

These shares have been subscribed to as follows: 

<i> Expenses

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

corporation incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately fifteen thousand euros (EUR
15,000.-) or six hundred and five thousand ninety-nine Luxembourg francs (LUF 605,099.-).

Nothing else being on the agenda, the meeting was thereupon closed.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states that on request of the appearing parties, the

present deed is worded in German, followed by an English translation and that in case of discrepancies between the
German and the English texts, the German version will be binding.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present original

deed.

Gezeichnet: J. Seil, J. Cardi, P. Ponsard, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2002, vol. 11CS, fol. 50, case 11. – Reçu 12.670 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Ausfertigung, auf stempelfreiem Papier, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil

des Sociétés et Associations, erteilt.

(15235/227/158) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2002.

ORVELIN, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.

R.C. Luxembourg B 85.300. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(15236/227/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2002.

MARFIOR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 60.822. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 6 février 2002, vol. 564, fol. 33, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 février 2002.

(15428/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2002.

1. Mr Johan Orvelin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

6,460 shares

2. Mr Petter Orvelin  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

6,460 shares

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

12,920 shares»

Luxemburg, den 18 Februar 2002.

E. Schlesser.

Luxembourg, le 18 février 2002.

E. Schlesser.

MARFIOR S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

37418

CODIFI HOLDING, COMPAGNIE D’INVESTISSEMENTS FINANCIERS HOLDING S.A., 

Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.

R. C. Luxembourg B 19.686. 

—

Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février

2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(15239/216/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2002.

FORWARDLUXE S.A., Société Anonyme,

(anc. TRANSILUX INTERNATIONAL S.A.).

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 54.318. 

—

L’an deux mille un, le trente et un décembre. 
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Se réunit l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme TRANSILUX INTERNATIO-

NAL S.A., ayant son siège social à Luxembourg, R.C. Luxembourg section B numéro 54318, constituée suivant acte reçu
le 28 mars 1996, publié au Mémorial C numéro 295 du 17 juin 1996. 

L’assemblée est présidée par Monsieur Claude Schmit, dirigeant de société, demeurant à Senningerberg.
Le président désigne comme secrétaire Mademoiselle Rachel Uhl, juriste, demeurant à Kédange, France. 
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Patrick Van Hees, juriste, demeurant à Messancy, Belgique. 
Le président prie le notaire d’acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence, qui sera signée, ci-annexée ainsi que les procurations, le tout enregistré avec l’acte.

II.- Il appert de la liste de présence que les mille deux cent cinquante (1.250) actions, représentant l’intégralité du

capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider
valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour.

III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1.- Changement de la dénomination sociale en FORWARDLUXE S.A et modification subséquente de l’article 1

er

 des

statuts.

2.- Modification de l’objet social pour lui donner la teneur suivante:

«La société a pour objet la prestation de tous services administratifs en matière de transport et de transit pour le

compte de ses mandants ainsi que toutes activités d’import et d’export de marchandises.

La société pourra également effectuer toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de

participations, sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise ses présentant sous forme de société de capitaux
ou de société de personnes, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un porte-

feuille se composant de tous titres, participer à la création, au développement et au contrôle, acquérir par voie d’apport,
de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière tous titres, les réaliser par voie de vente,
de cession, d’échange, accorder tous concours, prêts, avances ou garanties à toute société dans laquelle elle dispose
d’un intérêt direct ou indirect.

En général, la société pourra effectuer toutes autres transactions commerciales, industrielles, financières, mobilières

et immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles d’en favoriser l’exploitation et
le développement».

3.- Modification subséquente de l’article 4 des statuts.
4.- Suppression de la valeur nominale des actions.
5.- Changement de la devise du capital social de francs luxembourgeois en euros, de sorte que le capital social s’élève

désormais provisoirement à 30.986,69 EUR représenté par 1.250 actions sans désignation de valeur nominale.

6.- Augmentation du capital social à concurrence de EUR 263,31 pour le porter de son montant converti provisoire

de 30.986,69 EUR à 31.250,- EUR, sans création d’actions nouvelles à libérer par incorporation des bénéfices reportés.

7.- Fixation de la valeur nominale d’une action à 25,- EUR chacune. 
8.- Modification subséquente de l’article 5 des statuts.
9.- Augmentation du capital social à concurrence de EUR 93.750,- pour le porter de son montant actuel de EUR

31.250,- à EUR 125.000,- par la création de 3.750 actions nouvelles à libérer par incorporation de bénéfices reportés.

10.- Modification subséquente de l’article 5 des statuts.
11.- Divers
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière prend à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution:

 L’assemblée décide de changer la dénomination de la société en FORWARDLUXE S.A. et de modifier en conséquen-

ce l’article premier des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

Luxembourg, le 19 février 2002.

J.-P. Hencks.

37419

«Art. 1

er

. La société prend la dénomination de FORWARDLUXE S.A.».

<i>Deuxième résolution: 

L’assemblée décide de modifier l’objet social de la société et de modifier en conséquence l’article 4 des statuts, pour

lui donner la teneur suivante:

«Art. 4. La société a pour objet la prestation de tous services administratifs en matière de transport et de transit

pour le compte de ses mandants ainsi que toutes activités d’import et d’export de marchandises.

La société pourra également effectuer toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de

participations, sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprises se présentant sous forme de société de capitaux
ou de société de personnes, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un porte-

feuille se composant de tous titres, participer à la création, au développement et au contrôle, acquérir par voie d’apport,
de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière tous titres, les réaliser par voie de vente,
de cession, d’échange, accorder tous concours, prêts, avances ou garanties à toute société dans laquelle elle dispose
d’un intérêt direct ou indirect.

En général, la société pourra effectuer toutes autres transactions commerciales, industrielles, financières, mobilières

et immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles d’en favoriser l’exploitation et
le développement».

<i>Troisième résolution: 

L’assemblée décide de supprimer la désignation de valeur nominale des mille deux cent cinquante (1.250) actions de

la société et de changer la devise d’expression du capital social souscrit et de la comptabilité de francs luxembourgeois
en euros au taux de conversion en zone euro, tel que fixé officiellement le 31 décembre 1998 à EUR 1,- (un
euro)=40,3399 LUF (quarante virgule trente-trois quatre-vingt-dix-neuf francs luxembourgeois), de sorte que le capital
social s’élève désormais à 30.986,69 euros.

<i>Quatrième résolution:

  L’assemblée décide d’augmenter le montant de EUR 30.986,69 (trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros et

soixante-neuf cents) résultant de la conversion, à concurrence de EUR 263,31 (deux cent soixante-trois euros et trente
et un cents) afin de porter le capital souscrit à EUR 31.250,- (trente et un mille deux cent cinquante euros) sans création
d’actions nouvelles, en transférant ledit montant des bénéfices reportés au capital souscrit et de restaurer la valeur no-
minale des actions à EUR 25,- (vingt-cinq euros).

<i>Cinquième résolution:

 L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de EUR 93.750,- (quatre-vingt-treize mille sept cent

cinquante euros) pour le porter de son montant actuel de EUR 31.250,- (trente et un mille deux cent cinquante euros)
à EUR 125.000,- (cent vingt-cinq mille euros), par l’émission de 3.750 (trois mille sept cent cinquante) actions nouvelles
d’une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune, par incorporation au capital de bénéfices reportés.

<i>Sixième résolution: 

L’assemblée décide que les trois mille sept cent cinquante (3.750) actions nouvelles seront attribuées gratuitement

aux actionnaires en proportion de leur participation actuelle dans la société

La justification de l’existence de tous les bénéfices a été rapportée au notaire instrumentant par la production d’un

bilan récent de la société où apparaissent lesdits montants, leur affectation en tant que réserves ayant été dûment ap-
prouvée par l’assemblée générale des actionnaires.

<i>Septième résolution:

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier l’article

cinq des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 5. Le capital social de la société est fixé à EUR 125.000,- (cent vingt-cinq mille euros), représenté par cinq mille

(5.000) actions d’une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune, intégralement libérées».

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-

ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de soixante-dix mille francs luxembourgeois.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: C. Schmit, R. Uhl, P. Van Hees, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2002, vol. 11CS, fol. 52, case 12.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(15350/211/111) Déposé au registre de commerce et dessociétéociétés de Luxembourg, le 19 février 2002.

Luxembourg, le 18 février 2002.

J. Elvinger.

37420

INTERNATIONAL REAL ESTATE MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 70.426. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 6 février 2002, vol. 564, fol. 33, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 février 2002.

(15429/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2002.

EMERAUDE FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 76.099. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 18 février 2002, vol. 564, fol. 79, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(15451/724/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2002.

DORADEM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 77.082. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 18 février 2002, vol. 564, fol. 79, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(15452/724/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2002.

JORNADA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 68.878. 

—

Le bilan de la société au 31 décembre 2000, et les documents y annexés, enregistrés à Luxembourg, le 15 février

2002, vol. 564, fol. 75, case 9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février
2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 février 2002.

(15467/793/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2002.

JORNADA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 68.878. 

—

Le bilan de la société au 31 décembre 1999, et les documents y annexés, enregistrés à Luxembourg, le 15 février

2002, vol. 564, fol. 75, case 9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février
2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 février 2002.

(15468/793/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2002.

INTERNATIONAL REAL ESTATE MANAGEMENT S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

D.C. Oppelaar.

D.C. Oppelaar.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

37421

LAS BRISAS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 42, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 52.977. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 12 février 2002, vol. 564, fol. 55, case 11, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2002.

(15459/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2002.

LAS BRISAS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 42, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 52.977. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 12 février 2002, vol. 564, fol. 55, case 11, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2002.

(15460/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2002.

ABM INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 77.342. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 18 février 2002, vol. 564, fol. 79, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(15455/724/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2002.

SUNDANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 45.699. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 18 février 2002, vol. 564, fol. 79, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(15458/724/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2002.

IMMOBILIERE FRANCO-LUXEMBOURGEOISE. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 36.061. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement en date du 7 janvier 2002 que: 
Suivant la procédure prévue par la loi du 10 décembre 1998 modifiée par l’article 62 de la loi du 1

er

 août 2001 relative

au basculement en euro le 1

er

 janvier 2002, l’assemblée a décidé de supprimer la valeur nominale des mille (1.000) ac-

tions et de convertir, avec effet rétroactif au 1

er

 janvier 2000, la devise du capital social de francs luxembourgeois en

euros au cours de 1,- EUR pour 40,3399 LUF, pour fixer le capital social à trente mille neuf cent quatre vingt six euros
et soixante neuf cents (EUR 30.986,69) divisé en mille (1.000) actions sans désignation de valeur nominale.

L’article 3 des statuts a été modifié en conséquence pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital social de la société est fixé à trente mille neuf cent quatre vingt six euros et soixante neuf cents (EUR

30.986,69) divisé en mille (1.000) actions sans désignation de valeur nominale».

Luxembourg, le 11 février 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 19 février 2002, vol. 564, fol. 85, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(15502/802/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2002.

Signature.

Signature.

R.P. Pels.

R.P. Pels.

Pour extrait conforme
Signature

37422

TINKER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 42, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 51.426. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 12 février 2002, vol. 564, fol. 55, case 11, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(15461/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2002.

RHYTON HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 66.650. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 15 février 2002, vol. 564, fol. 72, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des so-
ciétés de Luxembourg, le 19 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(15462/565/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2002.

DOF S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 21-25, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 34.204. 

—

Le bilan de la société au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 12 février 2002, vol. 564, fol. 57, case 10, a

été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 février 2002.

(15471/793/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2002.

DOF S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 21-25, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 34.204. 

—

Le bilan de la société au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 12 février 2002, vol. 564, fol. 57, case 10, a

été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 février 2002.

(15472/793/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2002.

DOF S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 21-25, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 34.204. 

—

Le bilan de la société au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 12 février 2002, vol. 564, fol. 57, case 10, a

été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 février 2002.

(15473/793/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2002.

Luxembourg, le 19 février 2002.

Signature.

Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

37423

MEGA ENVIRONNEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 65.297. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 15 février 2002, vol. 564, fol. 72, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des so-
ciétés de Luxembourg, le 19 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(15463/565/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2002.

KEYNESS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 66.633. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 15 février 2002, vol. 564, fol. 72, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des so-
ciétés de Luxembourg, le 19 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(15464/565/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2002.

BELCA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 31.024. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1999, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 15 février 2002, vol. 564, fol. 72, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des so-
ciétés de Luxembourg, le 19 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(15465/565/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2002.

ELIT PROPERTIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 4, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 66.625. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1998, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 15 février 2002, vol. 564, fol. 72, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des so-
ciétés de Luxembourg, le 19 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(15466/565/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2002.

CEREP HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 400, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 83.245. 

—

Suite à la résolution du gérant unique prise le 6 février 2002, il résulte que:
- Le siège social de la société a été transféré du 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg au 400, route d’Esch, L-1471

Luxembourg avec effet immédiat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 18 février 2002, vol. 564, fol. 78, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(15476/581/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2002.

Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

Signature.

Signature.

Fait et signé à Luxembourg, le 13 février 2002.

Signature.

37424

JOSINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.

R. C. Luxembourg B 59.305. 

—

EXTRAIT

- Il résulte d’une résolution prise par une réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 7 janvier 2002 que

le siège social de la société a été transféré du 21-25, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg vers le 3, rue du Fort Rheinsheim
L-2419 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 février 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 15 février 2002, vol. 564, fol. 75, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(15475/793/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2002.

CEREP FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 400, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 82.244. 

—

Suite à la résolution du gérant unique prise le 6 février 2002, il résulte que:
- Le siège social de la société a été transféré du 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg au 400, route d’Esch, L-1471

Luxembourg avec effet immédiat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 18 février 2002, vol. 564, fol. 78, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(15477/581/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2002.

SEVEN INTERNATIONAL AG, Société Anonyme.

Siège social: L-6776 Grevenmacher, 5, An den Längten.

R. C. Luxembourg B 57.916. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 19 février 2002, vol. 564, fol. 83, case 11,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations
Luxembourg, le 18 février 2002.

(15478/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2002.

ENTROPIE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 53.389. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement en date du 14 février 2002

que: 

Suivant la procédure prévue par la loi du 10 décembre 1998, la devise d’expression du capital social de la société a

été converti de la lire italienne à l’euro avec effet rétroactif au 1

er

 janvier 2001.

La désignation de la valeur nominale des actions a été supprimée.
L’article 5 alinéa 1 des statuts a été modifié en conséquence.
Luxembourg, le 14 février 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 19 février 2002, vol. 564, fol. 85, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(15504/802/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2002.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Fait et signé à Luxembourg, le 13 février 2002.

Signature.

<i>Pour SEVEN INTERNATIONAL AG
Signature

Pour extrait conforme
Signature

37425

BAYWA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3327 Crauthem, 17, rue Jean Braun.

R. C. Luxembourg B 80.015. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 19 février 2002, vol. 564, fol. 83, case 11,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 février 2002.

(15479/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2002.

LUX-FIDUCIAIRE CONSULTING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 12, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 49.280. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 19 février 2002, vol. 564, fol. 83, case 11,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 février 2002.

(15480/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2002.

 DE BOECK INFORMATION TECHNOLOGY S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-8436 Steinfort, 71, rue de Kleinbettingen.

R. C. Luxembourg B 79.132. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 19 février 2002, vol. 564, fol. 83, case 11,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 février 2002.

(15481/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2002.

CONIL LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 53.138. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, a été enregistré à Luxembourg, le 14 février 2002, vol. 564, fol. 71, case 4, et a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 février 2002.

(15483/683/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2002.

CONNAUGHT LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F.Kennedy.

R. C. Luxembourg B 47.733. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, a été enregistré à Luxembourg, le 14 février 2002, vol. 564, fol. 71, case 4, et a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 février 2002.

(15484/683/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2002.

<i>Pour BAYWA S.A.
Signature

<i>Pour LUX-FIDUCIAIRE CONSULTING, S.à r.l. 
Signature

<i>Pour DE BOECK INFORMATION TECHNOLOGY S.A.
Signature

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

37426

PEINTURE GREIF, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-5330 Moutfort, 110, rue de Remich.

—

STATUTEN

Im Jahre zweitausendzwei, den einunddreissigsten Januar.
Vor denn unterzeichneten Notar Paul Bettingen, im Amtssitze zu Niederanven.

Ist erschienen:

Herr Michael Knaf, Diplom-Ingenieur (PH), wohnhaft zu D-66693 Mettlach, Unterer Bocksberg 4.
Welcher Komparent, den instrumentierenden Notar ersucht, die Satzungen einer von ihr zu gründenden uniperso-

nalen Gesellschaft mit beschränkter Haftung wie folgt zu beurkunden: 

 Art. 1. Der vorbenannte Komparent, errichtet hiermit eine unipersonale Gesellschaft mit beschränkter Haftung un-

ter der Bezeichnung PEINTURE GREIF, S.à r.l.

Der einzige Gesellschafter kann sich jederzeit mit einem oder mehreren Gesellschaftern zusammenschliessen und die

zukünftigen Gesellschafter können ebenso die geeigneten Massnahmen treffen, um die unipersonale Eigentümlichkeit der
Gesellschaft wieder herzustellen.

Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde Contern.
Der Gesellschaftssitz kann durch Beschluss der Gesellschafter an jeden anderen Ort des Grossherzogtums Luxem-

burg verlegt werden.

Art. 3. Die Gesellschaft hat zum Zweck:
Den Maler und Lackiererbetrieb, den Gerüstbau sowie den Handel mit Baumaterialien aller Art.
Die Gesellschaft ist berechtigt bewegliche und unbewegliche Güter zu erwerben, alle Geschäfte und Tätigkeiten vor-

zunehmen und alle Massnahmen zu treffen, welche mit dem Gegenstand der Gesellschaft mittelbar oder unmittelbar
zusammenhängen, oder ihm zu dienen geeignet erscheinen; in diesem Sinne kann sie sich in anderen Gesellschaften, oder
Firmen im In- und Ausland, beteiligen, mit besagten Rechtspersonen zusammenarbeiten, sowie selbst Zweigniederlas-
sungen errichten, sowie jede Art von Tätigkeit, welche mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt zusammen-
hängt, oder denselben fördern kann, ausüben.

Art. 4. Die Gesellschaft ist für eine unbegrenzte Dauer errichtet. 

Art. 5. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.

Art. 6. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) und ist eingeteilt in

einhundert (100) Geschäftsanteile zu je einhundertfünfundzwanzig Euro (EUR 125,-)

Alle hundert (100) Anteile wurden von Herrn Michael Knaf, vorbenannt, gezeichnet.
Der alleinige Gesellschafter erklärt, dass die Gesellschaftsanteile voll in barem Gelde eingezahlt wurden, sodass ab

heute der Gesellschaft die Summe von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) zur Verfügung steht, so wie dies
denn amtierenden Notar nachgewiesen wurde.

Art. 7. Jeder Gesellschaftsanteil berechtigt zur proportionalen Beteiligung an den Nettoaktiva sowie an den Gewin-

nen und Verlusten der Gesellschaft. 

Art. 8. Jedwede Anteilsübertragung unter Lebenden durch den einzigen Gesellschafter sowie die Übertragung von

Anteilen durch Erbschaft oder durch Liquidation einer Gütergemeinschaft zwischen Eheleuten ist frei.

Im Todesfalle des einzigen Gesellschafters wird die Gesellschaft mit den Erben des Verstorbenen weitergeführt.
Wenn es mehrere Gesellschafter gibt, sind die Anteile unter Gesellschaftern frei übertragbar. Anteilsübertragungen

unter Lebenden an Nichtgesellschafter sind nur mit dem vorbedingten Einverständnis der Gesellschafter, welche wenig-
stens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten, möglich.

Bei Todesfall können die Anteile an Nichtsgesellschafter nur mit der Zustimmung der Anteilsbesitzer, welche minde-

stens drei Viertel der den Überlebenden gehörenden Anteile vertreten, übertragen werden.

Art. 9. Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer, die nicht Gesellschafter zu sein brauchen,

verwaltet.

Sie werden vom einzigen Gesellschafter oder, je nachdem, von den Gesellschaftern, ernannt und abberufen.
Die Gesellschafter bestimmen die Befugnisse der Geschäftsführer. Falls die Gesellschafter nicht anders bestimmen,

haben die Geschäftsführer sämtliche Befugnisse, um unter allen Umständen im Namen der Gesellschaft zu handeln.

Der Geschäftsführer kann Spezialvollmachten erteilen, auch an Nichtgesellschafter, um für ihn und in seinem Namen

für die Gesellschaft zu handeln.

Art. 10. Bezüglich der Verbindlichkeit der Gesellschaft sind die Geschäftsführer als Beauftragte nur für die Ausfüh-

rung ihres Mandates verantwortlich.

Art. 11. Tod, Verlust der Geschäftsfähigkeit, Konkurs oder Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters lösen die Ge-

sellschaft nicht auf.

Gläubiger, Berechtigte und Erben eines verstorbenen Gesellschafters können nie einen Antrag auf Siegelanlegung am

Gesellschaftseigentum oder an den Gesellschaftsschriftstücken stellen.

Zur Ausübung ihrer Rechte müssen sie sich an die Satzung der Gesellschaft, an die von der Gesellschaft aufgestellten

Werte und Bilanzen, sowie an die Entscheidungen halten, welche von den Gesellschafterversammlungen getroffen wer-
den.

37427

Art. 12. Am 31. Dezember eines jeden Jahres werden die Konten abgeschlossen und die Gesellschaftsführer erstel-

len den Jahresabschluss in Form einer Bilanz nebst Gewinn- und Verlustrechnung.

Der nach Abzug der Kosten, Abschreibung und sonstigen Lasten verbleibende Betrag stellt den Nettogewinn dar.
Dieser Nettogewinn wird wie folgt verteilt:
- fünf Prozent (5,00%) des Gewinnes werden der gesetzlichen Reserve zugeführt, gemäss den gesetzlichen Bestim-

mungen,

- der verbleibende Betrag steht den Gesellschaftern zur Verfügung. 

Art. 13. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren, von den Gesell-

schaftern ernannten Liquidatoren, welche keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt.

Die Gesellschafter bestimmen über die Befugnisse und Bezüge der Liquidatoren.

Art. 14. Für alle Punkte, welche nicht in diesen Satzungen festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die gesetzlichen

Bestimmungen. 

<i>Vorübergehende Bestimmungen

Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2002.

<i>Schätzung der Gründungkosten

Die Kosten und Gebühren, in irgendwelcher Form., welche der Gesellschaft wegen ihrer Gründung obliegen oder

zur Last gelegt werden, werden auf neunhundertzweiundneunzig Euro (EUR 992,-) abgeschätzt.

<i>Ausserordentliche Generalversammlung

Anschliessend an die Gründung hat der einzige Gesellschafter, welcher das Gesamtkapital vertritt, sich zu einer aus-

serordentlichen Generalversammlung zusammengefunden und einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

Zum alleinigen Geschäftsführer wird für eine unbestimmte Dauer, Herr Michael Knaf, ernannt, welche die Gesell-

schaft durch seine alleinige Unterschrift rechtskräftig verpflichten kann.

Er kann ausserdem Vollmacht an Drittpersonen erteilen.
Der Sitz der Gesellschaft befindet sich auf folgender Adresse: L-5330 Moutfort, 110, rue de Remich.
Der Notar hat den Kornparenten darauf aufmerksam gemacht, dass eine Handelsermächtigung, in Bezug auf den Ge-

sellschaftszweck, ausgestellt durch die luxemburgischen Behörden, vor der Aufnahme jeder kommerziellen Tätigkeit er-
forderlich ist, was der Komparent ausdrücklich anerkennt.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Senningerberg, Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung an den Erschienenen, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort

bekannt, hat der Erschienene gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: M. Knaf, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 4 février 2002, vol. 133S, fol. 79, case 12. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Kopie, ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(15304/202/97) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2002.

OFIMA S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 36.856. 

—

Les comptes consolidés au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 19 février 2002, vol. 564, fol. 85, case

11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(15509/802/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2002.

OFIMA S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 36.856. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 19 février 2002, vol. 564, fol. 85, case 11, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2002.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(15511/802/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2002.

Senningerberg, den 18. Februar 2002.

P. Bettingen.

Luxembourg, le 18 février 2002.

Signature.

- Report à nouveau   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

360.052.014,- ITL

Luxembourg, le 18 février 2002.

Signature.

37428

PANTA REI S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 67.515. 

—

DISSOLUTION

 L’an deux mille deux, le quatorze janvier. 
 Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

A comparu:

 Madame Joëlle Mamane, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg,
 agissant en sa qualité de mandataire spécial de MADABER Srl, having its registered office in Milan (Italy), 12, Via Ap-

piana,

 en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 11 janvier 2002. 
 Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par la comparante et le notaire instrumentant, an-

nexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

 Laquelle comparante, ès-qualité qu’elle agit, a requis le notaire instrumentant d’acter:
 - que la société PANTA REI S.A., ayant son siège social à Luxembourg, a été constituée par acte notarié en date du

4 décembre 1998, publié au Mémorial Recueil 117 du 24 février 1999, dont les statuts furent modifiés en dernier lieu
suivant acte du notaire instrumentant, en date du 16 janvier 2001, publié au Mémorial, Recueil C numéro 803 du 25
septembre 2001;

 - que le capital social de la société PANTA REI S.A. s’élève actuellement à sept cent cinquante millions de lires ita-

liennes (ITL 750.000.000,-), représenté par sept cent cinquante (750) actions d’une valeur nominale de un million de
lires italiennes (ITL 1.000.000,-) chacune, entièrement libérées;

 - que MADABER, Srl, étant devenue seule propriétaire des actions dont s’agit, a décidé de dissoudre et de liquider

la société anonyme PANTA REI S.A., celle-ci ayant cessé toute activité;

 - que MADABER, Srl, agissant tant en sa qualité de liquidateur de la société PANTA REI S.A., qu’en tant qu’actionnaire

unique, déclare:

* que tous les actifs ont été réalisés, que tous les actifs sont devenus la propriété de l’actionnaire unique;
* que tous les passifs connus de la société vis-à-vis des tiers ont été réglés entièrement ou dûment provisionnés;
* par rapport à d’éventuels passifs, actuellement inconnus de la société et non payés à l’heure actuelle, assumer irré-

vocablement l’obligation de les payer, 

 de sorte que la liquidation de la société PANTA REI S.A. est à considérer comme clôturée.
 - que décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes, pour l’exercice

de leurs mandats respectifs;

 - que les livres et documents de la société seront conservés pendant une durée de cinq années à L-1118 Luxembourg,

23, rue Aldringen.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, celle-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: J. Mamane, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2002, vol. 12CS, fol. 27, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(15320/220/44) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2002.

OFIMA S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 36.856. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue en date du 28 décembre 2001 que: 
Suivant la procédure prévue par la loi du 10 décembre 1998, la devise d’expression du capital social de la société a

été convertie de la lire italienne en euro avec effet rétroactif au 1

er

 janvier 2002 pour le porter à EUR 1.300.000,- re-

présenté par 25.000 actions d’une valeur nominale de EUR 52,-.

L’article 5 alinéa 1 des statuts a été modifié en conséquence.
Luxembourg, le 18 février 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 19 février 2002, vol. 564, fol. 85, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(15505/802/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2002.

 Hesperange, le 12 février 2002.

G. Lecuit.

Pour extrait conforme
Signature

37429

FIFTY HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 65.443. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, a été enregistré à Luxembourg, le 14 février 2002, vol. 564, fol. 71, case 4, et a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 février 2002.

(15485/683/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2002.

INTERNATIONAL MANSIONS S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 49.338. 

—

Le bilan à la liquidation au 17 décembre 2001, a été enregistré à Luxembourg, le 14 février 2002, vol. 564, fol. 71,

case 4, et a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 février 2002.

(15486/683/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2002.

SAN QUIRICO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1746 Luxembourg, 2, rue J. Hackin.

R. C. Luxembourg B 57.601. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, a été enregistré à Luxembourg, le 14 février 2002, vol. 564, fol. 71, case 4, et a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(15487/683/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2002.

REPACKAGED SOVEREIGN INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 50.179. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, a été enregistré à Luxembourg, le 14 février 2002, vol. 564, fol. 71, case 4, et a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 février 2002.

(15491/683/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2002.

NAVAKO (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 57.757. 

—

Le bilan à la liquidation au 27 décembre 2000, a été enregistré à Luxembourg, le 14 février 2002, vol. 564, fol. 71,

case 4, et a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 février 2002.

(15493/683/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2002.

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

FIDES (LUXEMBOURG) S.A.
Signature
<i>Liquidateur

Luxembourg, le 11 février 2002.

P. Van Denzen.

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
Signature
<i>Liquidateur

37430

CAPITAL STREET S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2320 Luxembourg, 43, boulevard de la Pétrusse.

—

In the year two thousand two, on the fifteenth of January.
Before Us Maître Gérard Lecuit, notary, residing in Hesperange, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared for an extraordinary general meeting (the «Meeting») of the shareholders of the limited liability com-

pany (société anonyme) denominated CAPITAL STREET S.A., organised under the laws of the Grand Duchy of Luxem-
bourg, with registered office at 43, boulevard de la Pétrusse in L-2320 Luxembourg (the «Company»), incorporated
pursuant to a deed of the officiating notary dated November 19, 2001, not yet published in the Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations, namely:

(1) STICHTING PENSIOENFONDS RABOBANKORGANISATIE, having its statutory seat in Utrecht, the Nether-

lands (mailing address Leonard Springerlaan 19, 9727KB Groningen), («Class A common voting shareholder»),

hereby represented by Mr Raphaël Collin, attorney at law, residing in Luxembourg by virtue of a proxy given in Rot-

terdam, on January 14, 2002.

(2) ARTEMIS LIMITED, having its registered office at 26 New Street, St. Helier, Jersey, Channel Islands, («Class C

common voting shareholder»),

here represented by Mr Raphaël Collin, attorney at law, residing in Luxembourg by virtue of a proxy given in Jersey,

on January 15, 2002.

(3) BALLISTA LIMITED, having its registered office at 26 New Street, St. Helier, Jersey, Channel Islands, («Class D

non-voting preferred shareholder»),

here represented by Mr Raphaël Collin, attorney at law, residing in Luxembourg by virtue of a proxy given in Jersey,

on January 15, 2002.

The Meeting begins with Mr Raphaël Collin, prenamed, being in the Chairman.
The Chairman appoints as Secretary Mrs. Annick Braquet, private employee, residing in Chantemelle (Belgium).
The Meeting elects as Scrutineer Mr Benoit Tassigny, lawyer, residing in Post (Belgium) (the Chairman, the Secretary

and the Scrutineer being collectively referred to hereafter as the «Bureau»).

The proxies from the shareholders represented at the present Meeting will also remain attached to the present min-

utes and signed by all the parties.

The Bureau having thus been constituted, the Chairman declares and requests the notary to record the following:
I. It appears from an attendance list established and certified by the members of the Bureau that 2,500 (two thousand

five hundred) Class A common voting shares, and 2,500 (two thousand five hundred) Class C common voting shares
and 100 (one hundred) Class D non-voting preferred shares with a par value of USD 25,- (twenty five United States
Dollars) each, representing the entirety of the share capital of the Company of USD 127,500,- (one hundred twenty-
seven thousand five hundred United States Dollars) are duly represented at this Meeting, which is consequently regularly
constituted and may deliberate upon the items on the agenda, hereinafter reproduced, without prior notice, the share-
holders represented at the Meeting having agreed to meet after examination of the agenda.

II. The attendance list, signed by all the shareholders represented at the Meeting, the members of the Bureau and the

notary, shall remain attached to the present deed together with the proxies to be filed with the registration authorities.

III. The agenda of the Meeting is the following:
1. Waiver of the convening notices.
2. Acceptance of the proposal made by the holder of the Class A common voting shares to the Meeting to appoint

Mr Albert J. Fioravanti, company director, residing at 2 Wall Street, New York, NY 10005, USA, as A Director in re-
placement of Mr Dwight Jenkins, waiver of the notice under article 8 (d) of the articles of association of the Company
(the «Articles») and appointment of Mr Albert J. Fioravanti, as A Director in replacement of Mr Dwight Jenkins for a
period of 6 years.

3. Amendment of article 2 of the Articles (corporate object).
After the foregoing has been approved by the Meeting, the Meeting unanimously takes the following resolutions:

<i>First resolution

The entirety of the share capital being represented at the present Meeting, the Meeting waives the convening notices,

the shareholders being present or represented consider themselves as duly convened and declare having perfect knowl-
edge of the agenda which has been made available to them in advance.

<i>Second resolution

The Meeting intends to remove Mr Dwight Jenkins as A Director of the Company and acknowledges (i) the proposal

made by the holder of the Class A common voting shares to the Meeting to appoint Mr Albert J. Fioravanti, company
director, residing at 2 Wall Street, New York, NY 10005, USA, as A Director in replacement of Mr Dwight Jenkins (the
«Proposal») and (ii) that the holder of the Class A common voting shares has not given notice to the other shareholders
of the Company under article 8 (d) of the Articles in respect thereof (the «Notice») and requests the Meeting to waive
the Notice.

As a consequence, the Meeting resolves (i) to remove Mr Dwight Jenkins as A Director of the Company and grants

him discharge for the performance of his mandate as A Director since his appointment as A Director until the date
hereof, (ii) to waive the Notice and (iii) to accept the Proposal and consequently to appoint Mr Albert J. Fioravanti, as
A Director with immediate effect in replacement of Mr Dwight Jenkins for a period of 6 years.

37431

<i>Third resolution

The Meeting resolves to amend article 2 of the Articles, regarding the object of the Company, which shall henceforth

read as follows:

«Art. 2. Corporate object
The object of the Company is to purchase and hold certain securities issued by SOVEREIGN AUTO FINANCE 2001-

A LLC, a Delaware limited liability company (the «Securities»), finance such purchase and holding by the issue of secu-
rities, and to sell assets to third parties in accordance with the Asset Management Agreement between the Company,
the Asset Manager and the Collateral Services Manager (both as defined therein) to be dated on or around November
20, 2001. The Company may also invest proceeds from its investments in Securities and in the Reinvestment Portfolio,
each as defined in the Asset Management Agreement. The Company may also sell all or some of the Securities and the
Reinvestment Portfolio to CAPITAL STREET LP upon or following the occurrence of a Fundamental Change or an Early
Amortization Event (each as defined in a letter by and between the Company, CAPITAL STREET LP and SOVEREIGN
BANCORP INC., dated November 20, 2001) in exchange for cash or in exchange for a note of CAPITAL STREET LP
or any of its affiliates; provided, however, that such sale be conducted and such note be made on market terms and
conditions generally prevailing at the time of such sale.

The Company may not incur obligations other than obligations relating to or in connection with the issuance of se-

curities having an aggregate nominal value not to exceed USD 901,000,000.-.

For the accomplishment of the above object, the Company may effectuate the undertaking of all financial transactions.

The Company may acquire by way of investment, subscription, underwriting by option to purchase or in any other man-
ner, securities or other obligations of any kind, realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise, grant any
support, loans, advances or guarantees in respect of its own obligations and the obligations of third parties and in any
currency.

In general, the Company may carry out any transaction and make any investment, which it considers necessary or

useful to fulfil or develop its business purpose, permitted to Luxembourg companies under the act of 10th August, 1915
on commercial companies, as amended (the «Law»).»

<i>Estimate of costs

The amount of the expenses in relation to the present deed are estimated to be approximately seven hundred forty-

five euro (745.- EUR).

Whereof the present notarial deed is drawn up in Hesperange on the day named at the beginning of this document.
This document having been read to the members of the Bureau and the proxyholder of the shareholders, they sign

together with Us, the notary, the present original deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation.

On request of the same appearing persons and in case of divergence between the English and the French text, the

English version will prevail.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille deux, le quinze janvier.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange, Grand-Duché de Luxembourg.

Ont comparu pour une Assemblée Générale Extraordinaire (ci-après «l’Assemblée») des actionnaires de la société

anonyme dénommée CAPITAL STREET S.A., organisée sous le droit luxembourgeois, ayant son siège social au 43, bou-
levard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg (la «Société»), constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, daté
du 19 novembre 2001, non publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, à savoir:

(1) STICHTING PENSIOENFONDS RABOBANKORGANISATIE, ayant son siège social à Utrecht, Pays-Bas (adresse

postale Leonard Springerlaan 19, 9727KB Groningen Pays-Bas), (l’«Actionnaire ordinaire votant de Catégorie A»),

ici représentée par Maître Raphaël Collin, avocat, demeurant à Luxembourg en vertu d’une procuration sous seing

privé donnée à Rotterdam, le 14 janvier 2002.

(2) ARTEMIS LIMITED, ayant son siège social au 26 New Street, St. Helier, Jersey, Channel Islands, (l’«Actionnaire

ordinaire votant de Catégorie C»),

ici représentée par Maître Raphaël Collin, avocat, demeurant à Luxembourg en vertu d’une procuration sous seing

privé donnée à Jersey, le 15 janvier 2002.

(3) BALLISTA LIMITED, ayant son siège social au 26 New Street, St. Helier, Jersey, Channel Islands, (l’«Actionnaire

préférentiel non-votant de Catégorie D»),

ici représentée par Maître Raphaël Collin, avocat, demeurant à Luxembourg en vertu d’une procuration sous seing

privé donnée à Jersey, le 15 janvier 2002.

La séance a été sous la présidence de Maître Raphaël Collin, prénommé, étant le Président.
Le Président désigne comme Secrétaire Madame Annick Braquet, employée privée, demeurant à Chantemelle (Bel-

gique). 

L’Assemblée choisit comme Scrutateur Monsieur Benoit Tassigny, juriste, demeurant à Post (Belgique) (le Président,

le Secrétaire et le Scrutateur formant ensemble le «Bureau»). 

Les procurations des actionnaires représentés à l’Assemblée demeureront annexées aux présentes après avoir été

signées par toutes les parties.

Le Bureau étant ainsi constitué, Monsieur le Président a exposé et a prié le notaire d’acter: 
I. Qu’il résulte de la liste de présence établie et signée par les membres du Bureau que 2.500 (deux mille cinq cents)

actions votantes de Catégorie A et 2.500 (deux mille cinq cents) actions votantes ordinaires de Catégorie C et 100

37432

(cent) actions préférentielles non votantes de Catégorie D ayant une valeur nominale de USD 25,- (vingt-cinq dollars
des Etats-Unis) chacune, représentant l’intégralité du capital social de la Société s’élevant à 127.500,- USD (cent vingt-
sept mille cinq cents dollars des Etats-Unis) sont dûment représentées à l’Assemblée qui est dès lors valablement cons-
tituée et peut délibérer sur les points portés à l’ordre du jour, tels que mentionnés ci-après, et ce, sans convocation
préalable, les actionnaires représentés à l’Assemblée ayant accepté de tenir l’Assemblée après examen de l’ordre du
jour. 

II. La liste de présence qui a été signée par l’ensemble des actionnaires représentés à l’Assemblée, les membres du

Bureau et le notaire instrumentaire restera annexée au présent acte pour y être soumise avec les procurations aux for-
malités d’enregistrement.

III. Que l’ordre du jour de l’Assemblée est le suivant:
1. Renonciation aux formalités de convocation.
2. Acceptation de la proposition formulée par le détenteur des actions votantes de Catégorie A à l’Assemblée de

nommer Monsieur Albert J. Fioravanti, administrateur de sociétés, demeurant au 2, Wall Street, New York, NY-10005,
U.S.A., aux fonctions d’Administrateur A en remplacement de Monsieur Dwight Jenkins, renonciation à la notification
prévue à l’article 8 (d) des statuts de la Société (les «Statuts») et nomination de Monsieur Albert J. Fioravanti aux fonc-
tions d’Administrateur A en remplacement de Monsieur Dwight Jenkins pour une durée de 6 années.

3. Modification de l’article 2 des statuts de la Société (objet social).
Les faits exposés ayant été déclarés exacts par l’Assemblée, celle-ci, après délibération, passe les résolutions suivantes

à l’unanimité:

<i>Première résolution

La totalité du capital social étant représenté à la présent Assemblée, l’Assemblée renonce aux formalités de convo-

cation, les actionnaires représentés se considérant valablement convoqués et déclarent avoir parfaite connaissance de
l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée a l’intention de révoquer Monsieur Dwight Jenkins de ses fonctions d’Administrateur A de la Société et

prend acte (i) de la proposition formulée par le détenteur des actions votantes de Catégorie A à l’Assemblée de nommer
Monsieur Albert J. Fioravanti, administrateur de sociétés, demeurant au 2, Wall Street, New York, NY-10005, U.S.A.,
aux fonctions d’Administrateur A en remplacement de Monsieur Dwight Jenkins (la «Proposition») et (ii) que le déten-
teur des actions votantes de Catégorie A n’a pas procédé à la notification prévue à l’article 8 (d) des Statuts à l’égard
des autres actionnaires de la Société (la «Notification») et demande à l’Assemblée de renoncer à la Notification.

En conséquence, l’Assemblée décide (i) de révoquer Monsieur Dwight Jenkins de ses fonctions d’Administrateur A

de la Société et de lui accorder décharge pour l’accomplissement de son mandat d’Administrateur A depuis le jour de
sa nomination aux fonctions d’Administrateur A jusqu’à ce jour, (ii) de renoncer à la Notification et (iii) de nommer
Monsieur Albert J. Fioravanti aux fonctions d’Administrateur A avec effet immédiat en remplacement de Monsieur Dwi-
ght Jenkins pour une durée de 6 années.

<i>Troisième résolution

L’Assemblée décide de modifier l’article 2 des statuts de la Société concernant l’objet social, dont le contenu sera

désormais le suivant:

«Art. 2. Objet
La Société a pour objet l’achat et la détention de certains titres émis par SOVEREIGN AUTO FINANCE 2001-a LLC,

une société à responsabilité limitée de l’état du Delaware (les «Titres»), le financement desdits achats et la détention
de ces Titres par l’émission de titres et la vente d’avoirs à des tiers conformément au Contrat de Gestion des Actifs
(Asset Management Agreement) entre la Société, le Gestionnaire des Actifs (Asset Manager) et le «Collateral Services
Manager» (comme défini dans ce document) qui sera daté du ou aux environs du 20 novembre 2001. La Société peut
également investir les bénéfices résultant de ses investissements dans des Titres et dans le Portefeuille de Réinvestisse-
ment (Reinvestment Portfolio) , tel que défini dans le Contrat de Gestion des Actifs. La Société peut également vendre
tout ou partie des Titres et des Portefeuilles de Réinvestissement à CAPITAL STREET LP par ou suivant l’existence d’un
Changement Fondamental (Fundamental Change) ou un Amortissement Anticipé (Early Amortization Event) (chacun tel
que défini dans une lettre-contrat par et entre la Société, CAPITAL STREET LP et SOVEREIGN BANCORP INC. en
date du 20 novembre 2001) en échange d’espèces ou en échange d’une promesse écrite de paiement de CAPITAL
STREET LP ou d’une de ses sociétés apparentées; à condition cependant que cette vente soit menée et cette promesse
soit faite aux termes et aux conditions du marché en vigueur au moment de la vente.

La Société ne pourra pas contracter d’obligations autres que les obligations résultant ou en rapport avec l’émission

de titres pour un montant nominal total n’excédant pas USD 901.000.000,-.

La Société pourra, en vue de la réalisation de son objet social, accomplir toutes transactions financières. La Société

pourra acquérir, par voie d’investissement, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat ou de toute autre ma-
nière, tous titres et obligations de quelque nature que ce soit, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou
autrement et accorder tous concours, prêt, avance ou garantie en relation avec ses propres engagements ou ceux de
tiers et ce, dans n’importe quelle devise.

Plus généralement, la Société peut prendre toutes mesures et accomplir toutes opérations, incluant, sans limitations,

des transactions commerciales, financières, nécessaires ou utiles à l’accomplissement et au développement de son objet
social et conformes à la loi sur les sociétés commerciales du 10 août 1915, telle que modifiée (la «Loi»).»

37433

<i>Frais

Le montant des dépenses du présent acte sont estimés approximativement à environ sept cent quarante-cinq

euros(745,- EUR).

Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes, à Hesperange.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux membres du Bureau et le mandataire des parties comparantes, ils

ont signé le présent acte avec le notaire.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, déclare qu’à la requête des prédites parties comparantes, le pré-

sent acte est établi en anglais, suivi d’une version française. 

A la requête de ces mêmes parties comparantes, et en cas de distorsions entre la version anglaise et française, la

version anglaise prévaudra.

Signé: R. Collin, A. Braquet, B. Tassigny, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2002, vol. 11CS, fol. 60, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(15314/220/205) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2002.

CAPITAL STREET S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 43, boulevard de la Pétrusse.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(15315/220/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2002.

H.I.S. S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 61.239. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, a été enregistré à Luxembourg, le 14 février 2002, vol. 564, fol. 71, case 4, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 février 2002.

(15488/683/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2002.

H.I.S. S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 61.239. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, a été enregistré à Luxembourg, le 14 février 2002, vol. 564, fol. 71, case 4, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 février 2002.

(15489/683/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2002.

H.I.S. S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 61.239. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, a été enregistré à Luxembourg, le 14 février 2002, vol. 564, fol. 71, case 4, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 février 2002.

(15490/683/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2002.

 Hesperange, le 14 février 2002.

G. Lecuit.

Hesperange, le 14 février 2002.

G. Lecuit.

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

37434

LANDBRIDGE S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 42.838. 

—

Le bilan à la liquidation au 20 décembre 2001, a été enregistré à Luxembourg, le 14 février 2002, vol. 564, fol. 71,

case 4, et a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 février 2002.

(15496/683/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2002.

GAGNEROT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 80.254. 

—

STATUTS

 L’an deux mille deux, le quinze janvier. 
 Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

Ont comparu:

 SUALA CAPITAL FUND L.P., avec siège social à 13-15 Victoria Road, St Peter Port, Guernsey GY1 3ZD,
 ici représentée par Monsieur Bart Zech, juriste, demeurant à Rodemack (France),
 en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 10 janvier 2002.
 Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, an-

nexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

 Laquelle, représentée comme dit-est, a requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
 - Que suite à deux cessions de parts datées du 15 novembre 2001 et du 26 décembre 2001, dûment acceptées par

la société, en conformité avec l’article 190 de la loi du 10 août 1915, relative aux sociétés commerciales, elle est la seule
et unique associée de la société GAGNEROT, S.à r.l., société à responsabilité limitée unipersonnelle, constituée suivant
acte du notaire instrumentant, en date du 20 décembre 2000, publié au Mémorial, Recueil C numéro 692 du 29 août
2001.

 Lesdites cessions de parts, après avoir été signées ne varietur par le comparant et le notaire, resteront annexées aux

présentes pour être formalisées avec elles.

 - Qu’elle a pris les résolutions suivantes:

<i> Première résolution 

 L’associé unique décide d’augmenter le capital social à concurrence d’un montant de huit cent vingt-sept mille cinq

cents euros (EUR 827.500,-) pour le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) à
huit cent quarante mille euros (EUR 840.000,- ) par l’émission de six mille six cent vingt (6.620) parts sociales nouvelles
d’une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les ac-
tions existantes.

<i>Souscription - Libération

 L’associé unique, représenté comme dit ci-avant, déclare souscrire les six mille six cent vingt (6.620) parts sociales

nouvelles et les libérer intégralement par la conversion en capital d’une créance certaine, liquide et exigible détenue par
l’associé à l’encontre de GAGNEROT, S.à r.l., pour un montant total de un million six cent cinquante-quatre mille sept
cent quatre-vingt-deux euros (EUR 1.654.782,-). 

 L’existence de ladite créance a été justifiée au notaire instrumentant par un bilan daté au 31 décembre 2001.
 Le surplus de EUR 827.282,- sera transféré sur un compte de prime d’émission de la société.

<i> Deuxième résolution

 En conséquence de ce qui a été déclaré ci-avant, l’associé décide de modifier l’article 6 des statuts pour lui donner

la teneur suivante:

 «Art. 6. Le capital social est fixé à huit cent quarante mille euros (EUR 840.000,-) représenté par six mille sept cent

vingt (6.720) parts sociales d’une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune, toutes soucrites et en-
tièrement libérées.»

<i>Evaluation des frais

 Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, à environ dix-huit mille sept cent vingt-trois
euros (EUR 18.723,-).

 Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

 Dont acte, fait et passé à Hesperange, date qu’en tête des présentes.
 Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: B. Zech, G. Lecuit.

ABN AMRO TRUST COMPANY (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

37435

Enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2002, vol. 11CS, fol. 60, case 5. – Reçu 16.547,82 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(15312/220/55) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2002.

GAGNEROT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 80.254. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(15313/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2002.

DOREGI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 63.289. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, a été enregistré à Luxembourg, le 14 février 2002, vol. 564, fol. 71, case 4, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 février 2002.

(15497/683/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2002.

L’OCCITANE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 80.359. 

—

 L’an deux mille deux, le quatorze janvier.
 Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

 S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société L’OCCITANE INTERNATIONAL

S.A., ayant son siège social à L-2535 Luxembourg, 16, Boulevard Emmanuel Servais (ci-après la «Société»), constituée
suivant acte du notaire instrumentant, en date du 22 décembre 2000, publié au Mémorial, Recueil C numéro 714 du 3
septembre 2001, dont les statuts furent modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par Maître Jean-Joseph Wagner, de
Sanem, en remplacement du notaire instrumentant, en date du 2 mai 2001, en voie de publication.

 L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Karl Guénard, expert-comptable, demeurant à F-Thionville,
 qui désigne comme secrétaire Monsieur Didier Sabbatucci, employé privé, demeurant à Luxembourg.
 L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Reinald Loutsch, sous-directeur, demeurant à Luxembourg.
 Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
 I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour:

<i>Ordre du jour:

 Suppression de l’alinéa 4 de l’article 8 des statuts.
 II.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a été convoquée par annonces contenant l’ordre du jour fai-

tes:

 - au Mémorial, Recueil C numéro 1216 du 21 décembre 2001 et C numéro 15 du 3 janvier 2002,
 - au Luxemburger Wort en date du 21 décembre 2001 et en date du 3 janvier 2002. 
 Les convocations afférentes sont déposées sur le bureau de l’assemblée.
 III.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne
varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’en-
registrement.

 IV.- Qu’il existe actuellement 11.676.425 actions.
 V.- Qu’il résulte de la liste de présence que 8.536.566 actions sont représentées.
 Plus de la moitié du capital social étant présente ou représentée, l’assemblée peut délibérer valablement sur les points

figurant à l’ordre du jour.

 Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d’admi-

nistration à proposer les points figurant à l’ordre du jour.

 L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix, la résolution suivante:

 Hesperange, le 14 février 2002.

G. Lecuit.

Hesperange, le 14 février 2002.

G. Lecuit.

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

37436

<i> Résolution unique

 L’assemblée décide de supprimer à l’article 8 des statuts le point 8.4.
 Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

 Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
 Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: K. Guénard, D. Sabbatucci, R. Loutsch, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2002, vol. 12CS, fol. 27, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(15321/220/47) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2002.

L’OCCITANE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 80.359. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(15322/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2002.

EUROPEAN REAL ESTATE PROPERTY S.A., Société Anonyme,

(anc. EUROPEAN REAL ESTATE PROPERTY HOLDING S.A.).

Siège social: L-8254 Mamer, 10, rue du Millénaire.

—

L’an deux mille deux, le vingt-quatre janvier.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding EUROPEAN REAL

ESTATE PROPERTY HOLDING S.A., avec siège social à L-3583 Dudelange, 48 rue des Mouleurs, constituée suivant
acte reçu par le notaire Paul Decker, de résidence à Luxembourg-Eich, en date du 12 juin 2001, en cours de publication
au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Paul Sunnen, consultant PME, demeurant à L-5333 Moutfort,

22, rue de Pleitrange.

Monsieur le président désigne comme secrétaire Madame Nathalie Mella, employée privée, demeurant à L-6730 Gre-

venmacher, 19 Grand-rue.

L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur Alex Kaiser, employé privé, demeurant à L-3326

Crauthem, 3, rue de Bettembourg.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant

d’actionnaires représentés à la présente assemblée, paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instrumen-
tant.

Monsieur le président expose et l’assemblée constate:

A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1. Modification de l’objet social de la société de holding en soparfi et modification subséquente des articles 1

er

, 4 et

17 des statuts.

2. Transfert du siège social de L-3583 Dudelange, 48, rue des Mouleurs, au L-8254 Mamer, 10, rue du Millénaire.
3. Modification subséquente du premier alinéa de l’article 2 des statuts.
4. Divers.

B) Que la présente assemblée réunissant 100% du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer vala-

blement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Hesperange, le 12 février 2002.

G. Lecuit.

Hesperange, le 12 février 2002.

G. Lecuit.

37437

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité la résolution suivante:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de modifier l’objet social de la société de holding en soparfi et de modifier en conséquence les

articles 1

er

, 4 et 17 des statuts pour leur donner la teneur suivante:

«Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de EUROPEAN REAL ESTATE PROPERTY S.A.

Art. 4. La société a pour objet la prise de participation, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés de

capitaux luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Elle peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de tout autre manière des va-

leurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct et substantiel tous

concours, prêts, avances ou garanties.

La société n’aura pas d’activité industrielle propre et ne tiendra aucun établissement commercial ouvert au public.
Elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques qui se

rattachent à son objet ou le favorisent, en restant toutefois dans les limites de l’article 209 des lois modifiées sur les
sociétés commerciales.

Art. 17. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que les modifications ultérieures, trouveront leur

application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de transférer le siège social de la société de L-3583 Dudelange, 48, rue des Mouleurs, au L-8254

Mamer, 10, rue du Millénaire et de modifier en conséquence le premier alinéa de l’article 2 des statuts comme suit:

«Art. 2. Le siège social est établi à Mamer.»
Les résolutions qui précèdent ont été prises à l’unanimité des voix. 
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le président prononce la clôture de l’assemblée.

<i>Frais

Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes,

s’élèvent approximativement à la somme de sept cent quarante-cinq euro (EUR 745,-). 

Dont acte, fait et passé à Munsbach, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée de tout ce qui précède à l’assemblée et aux membres du bureau, tous

connus du notaire instrumentaire par leurs nom, prénom, état et demeure, ces derniers ont signé avec Nous, notaire,
le présent acte.

Signé: P. Sunnen, N. Mella, A. Kaiser, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2002, vol. 133S, fol. 72, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(15329/202/77) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2002.

AURAX LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 282, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 56.849. 

—

EXTRAIT

Il résulte de la réunion du Conseil d’Administration de la société AURAX LUXEMBOURG S.A., qui s’est tenue en

date du 13 février 2002 au siège social que:

1. Le siège social de la société est transféré de son adresse actuelle au 282, route de Longwy, L-1940 Luxembourg.
2. Monsieur John Seil, ayant présenté sa démission d’administrateur de la société avec effet immédiat, il est décidé de

pourvoir à son remplacement par la nomination de Monsieur Markus Neuenschwander, avocat, demeurant à Rüschlikon
(Suisse).

La ratification de la nomination de Monsieur Markus Neuenschwander nommé en remplacement de Monsieur John

Seil ainsi que la question de la décharge à accorder à Monsieur John Seil seront mises à l’ordre du jour de la prochaine
Assemblée des Actionnaires. 

Enregistré à Luxembourg, le 18 février 2002, vol. 564, fol. 79, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(15391/635/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2002.

Senningerberg, le 18 février 2002.

P. Bettingen.

Pour extrait conforme
Signatures
<i>Administrateurs

37438

WINDPOWER LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

—

DISSOLUTION

L’an deux mille deux, le premier février.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

La société WINDPOWER MANAGEMENT INC., avec siège social à ARIAS FABREGA &amp; FABREGA TRUST CO. BVI

Limited, 325, Waterfront Drive, Omar Hodge Building 2nd Floor, Wickhams Cay, Road Town, British Virgin Islands,

représentée par:
La société anonyme FIDUCIAIRE EUROLUX S.A., avec siège social à L-7233 Bereldange, 40, Cité Grand-Duc Jean,
ici représentée par Monsieur Alhard von Ketelhodt, expert-comptable, demeurant à Blaschette, agissant en sa qualité

d’administrateur-délégué de la prédite société.

Laquelle comparante, représentée comme il est dit, a exposé au notaire instrumentant et l’a requis d’acter ses décla-

rations et constatations:

Que la société WINDPOWER LUXEMBOURG, S.à r.l., ayant son siège social à Bereldange, 40, Cité Grand-Duc Jean,

a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 15 décembre 2000, et inscrite au registre
de commerce et des sociétés de et à Luxembourg, sous la section B et le numéro 80.302;

Que la société WINDPOWER MANAGEMENT INC., prénommée, est propriétaire de la totalité des parts de la so-

ciété WINDPOWER LUXEMBOURG, S.à r.l., dont le capital social s’élève à douze mille cinq cents Euro (12.500,- EUR),
représenté par mille deux cent cinquante (1.250) parts sociales de dix euro (10,- EUR) chacune, entièrement libérées;

Qu’en sa qualité d’associée unique de ladite société, la comparante prononce par la présente la dissolution anticipée

de la société avec effet au 31 décembre 2001 et sa mise en liquidation;

Que la comparante, en sa qualité de liquidateur de la société WINDPOWER LUXEMBOURG, S.à r.l., déclare avoir

parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la société, et que tout le passif de la société est réglé;

Que l’activité de la société a cessé; que l’associé unique est investi de tout l’actif restant et qu’il réglera tout passif

éventuel de la société dissoute; que partant la liquidation de la société est à considérer comme faite et clôturée;

Que décharge pleine et entière est donnée à la gérante de la société. 
Que les livres et documents de la société seront déposés à L-7233 Bereldange, 40, Cité Grand-Duc Jean, où ils seront

conservés pendant cinq ans.

Pour les publications et dépôts à faire, tous pouvoirs sont conférés au porteur d’une expédition des présentes.
Dont acte, fait et passé à Bereldange, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, elle a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: A. Ketelhodt, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 6 février 2002, vol. 11CS, fol. 64, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

(15330/202/40) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2002.

HERR FLEISCHBEARBEITUNGS, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-6725 Grevenmacher, 3, rue du Stade.

—

 Im Jahre zweitausendzwei, den achtundzwanzigsten Januar.
 Vor dem unterzeichneten Notar Paul Bettingen, mit Amtswohnsitz zu Niederanven.

 Ist erschienen:

 Herr André Herr, Ausbeiner, wohnhaft in F-67260 Keskastel, 5, rue des Saules.
In seiner Eigenschaft als alleiniger Gesellschafter hat Herr André Herr, vorbenannt, sich zu einer ausserordentlichen

Generalversammlung der Gesellschaft mit beschränkter Haftung HERR FLEISCHBEARBEITUNGS, S.à r.l., mit Sitz zu L-
1510 Luxemburg, 98, avenue de la Faïencerie, zusammengefunden, gegründet gemäss Urkunde, aufgenommen durch den
instrumentierenden Notar am 3. Dezember 1997, veröffentlicht im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C,
Nummer 174 vom 24. März 1998, ein letztes Mal abgeändert gemäss Urkunde, aufgenommen durch Notar Joseph El-
vinger, mit Amtssitz in Luxemburg, am 3. September 1999, veröffentlicht im Memorial C Nummer 949 vom 11. Dezem-
ber 1999, eingetragen im Handelsregister beim Bezirksgericht Luxemburg unter der Sektion B und der Nummer 62.080,
mit folgender Tagesordnung:

<i> Tagesordnung:

1.- Umwandlung der Währung des Gesellschaftskapitals von Luxemburger Franken in Euro.
2.- Entsprechende Änderung von Artikel 6 der Satzung.
3.- Verlegung des Gesellschaftssitzes von L-1510 Luxemburg, 98, avenue de la Faïencerie auf folgende Adresse: L-6725

Grevenmacher, 3, rue du Stade.

4.- Entsprechende Änderung von Artikel 2 (Absatz 1) der Satzung.

Senningerberg, le 18 février 2002.

P. Bettingen.

37439

 Gemäss der Tagesordnung hat der alleinge Gesellschafter einstimmig folgende Beschlüsse gefasst.

<i> Erster Beschluss

 Der Gesellschafter beschliesst die Umwandlung der Währung des jetzigen Gesellschaftskapitals welches in Luxem-

burger Franken ausgedrückt ist, in Euro, um es von fünfhundert tausend Luxemburger Franken (LUF 500.000,-), einge-
teilt in fünfhundert (500) Anteile mit einem Nennwert von tausend Luxemburger Franken (LUF 1.000,-), auf zwölf
tausend dreihundertvierundneunzig komma achtundsechzig Euro (EUR 12.394,68) zu bringen, eingeteilt in fünfhundert
(500) Anteile mit einem Nennwert von vierundzwanzig komma neunundsiebzig Euro (EUR 24,79) pro Anteil.

 Das Gesellschaftskapital wird um hundertfünf komma zweiunddreissig Euro (EUR 105,32) erhöht, um dasselbe von

seinem jetzigen Stand von zwölf tausend dreihundertvierundneunzig komma achtundsechzig Euro (EUR 12.394,68) auf
zwölftausend fünfhundert Euro (EUR 12.500,-) heraufzusetzen, ohne Ausgabe von neuen Anteilen aber durch Erhöhung
des Nennwertes von Null komma einundzwanzig Euro (EUR 0,21) um ihn von vierundzwanzig komma neunundsiebzig
Euro (EUR 24,79) auf fünfundzwanzig Euro (EUR 25.-) zu bringen, zwecks Aufrundung des Gesellschaftskapitals nach
Umwandlung und Entnahme dieses Betrages von hundertfünf komma zweiunddreissig Euro (EUR 105,32), aus den ge-
setzlichen Reservefonds (réserve légale) der Gesellschaft.

<i>Zweiter Beschluss

Der Gesellschafter beschliesst Artikel 6 der Satzung folgenden neuen Wortlaut zu geben:

 «Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölf tausend fünfhundert Euro (EUR 12.500,-), eingeteilt in fünfhundert

(500) Anteile mit einem Nominalwert von fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-) pro Anteil.

Alle fünfhundert (500) Anteile wurden von Herrn André Herr, vorbenannt gezeichnet.
Der alleinige Gesellschafter erklärt, dass die Gesellschaftsanteile voll in barem Gelde eingezahlt wurden, so dass ab

heute der Gesellschaft die Summe von zwölf tausend fünfhundert Euro (EUR 12.500,-) zur Verfügung steht, so wie dies
dem amtierenden Notar nachgewiesen wurde mittels Bankzertifikat.»

<i>Dritter Beschluss

Der Gesellschafter beschliesst den Gesellschaftssitz von L-1510 Luxemburg, 98, avenue de la Faïencerie nach L-6725

Grevenmacher, 3, rue du Stade zu verlegen.

<i> Vierter Beschluss

 Infolgedessen beschliesst der Gesellschafter Artikel 2 (Absatz 1) der Satzung wie folgt abzuändern:

 «Art. 2. Absatz 1. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde Grevenmacher.»

<i> Kosten

 Die Kosten welche der Gesellschaft wegen der gegenwärtigen Urkunde obliegen, werden auf sechshundertzwanzig

Euro (EUR 620,-) abgeschätzt.

 Worüber Urkunde, aufgenommen zu Senningerberg, Datum wie eingangs erwähnt.
 Und nach Vorlesung alles Vorstehendem an die Erschienenen, haben dieselben mit Uns Notar gegenwärtige Urkunde

unterschrieben.

Gezeichnet: A. Herr, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 4 février 2002, vol. 133S, fol. 79, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Kopie, ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(15331/202/62) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2002.

INVILUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 36.393. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement en date du 21 décembre 2001

que: 

Suivant la procédure prévue par la loi du 10 décembre 1998 modifiée par l’article 62 de la loi du 1

er

 août 2001 relative

au basculement en euro le 1

er

 janvier 2002, la devise d’expression du capital social de la société a été convertie du franc

luxembourgeois en euro avec effet rétroactif au 1

er

 janvier 2001.

L’article 3 des statuts a été modifié en conséquence pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital social de la société est fixé à trente mille neuf cent quatre vingt six euros et soixante neuf cents (EUR

30.986,69) divisé en mille (1.000) actions sans désignation de valeur nominale».

Luxembourg, le 12 février 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 19 février 2002, vol. 564, fol. 85, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(15503/802/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2002.

Senningerberg, den 18. Februar 2002.

P. Bettingen.

Pour extrait conforme
Signature

37440

MATTUSCHKA, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

—

AUFLÖSUNG

Im Jahre zweitausendzwei, den vierten Januar.
Vor dem unterzeichneten Notar Paul Bettingen, mit Amtswohnsitze zu Niederanven.

Ist erschienen:

Herr Dipl.-Betriebswirt (FH) Steve Henry Mattuschka, Marketingmanager, wohnhaft in D-56316 Raubach, Harschba-

cher Str. 17. 

Der Komparent erklärt:
1) Dass die Gesellschaft MATTUSCHKA, S.à r.l., mit Sitz in der Gemeinde Mamer, gegründet wurde gemäss Urkunde,

aufgenommen durch den amtierenden Notar am 5. September 1997, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 712 vom
19. Dezember 1997.

2) Dass das Gesellschaftskapital der oben genannten Gesellschaft einen jetzigen Stand von fünfhunderttausend Fran-

ken (LUF 500.000,-) hat, eingeteilt in fünfhundert (500) Anteile mit einem Nennwert von je eintausend Franken (LUF
1.000,-)

3) Dass Herrn Dipl.-Betriebswirt (FH) Steve Henry Mattuschka, vorbenannt, alleiniger Eigentümer aller Gesellschafts-

anteile geworden ist. 

4) Dass Herrn Dipl.-Betriebswirt (FH) Steve Henry Mattuschka, als einziger Aktionär ausdrücklich erklärt, die Ge-

sellschaft auflösen zu wollen. 

5) Dass er genaue Kenntnis der Satzung sowie der Finanzlage der Gesellschaft MATTUSCHKA, S.à r.l., besitzt,
6) Dass er dem Geschäftsführer Entlastung erteilt für die Ausübung seines Amtes,
7) Dass er alle verbleibenden Aktiva und Passiva der vorgenannten Gesellschaft MATTUSCHKA, S.à r.l., übernommen

hat und somit frei darüber verfügen kann, und dass er hiermit die Auflösung dieser Gesellschaft beschliesst, die damit
definitiv abgeschlossen ist, unter Vorbehalt der Übernahme aller eventuellen Verpflichtungen der Gesellschaft durch den
Unterzeichneten;

Somit ist deren Liquidation rückwirkend auf den 31. Dezember 2001 beendet.
Dass die betreffenden Dokumente der aufgelösten Gesellschaft während einer Dauer von fünf Jahren in D-56316

Raubach, Harschbacher Str. 17, aufbewahrt bleiben werden.

Dass der Bevollmächtigte die Aktien der Gesellschaft auflösen darf.
Auf Grund dieser Erklärungen hat der Notar die Auflösung der Gesellschaft MATTUSCHKA, S.à r.l., vorgenannt, fest-

gestellt. 

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Senningerberg, Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Erschienenen, denn Notar nach Namen, Vornamen, Stand und Wohn-

ort bekannt, hat derselbe mit Uns, Notar, gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: H. Mattuschka, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2002, vol. 12CS, fol. 26, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Kopie, ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(15328/202/41) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2002.

MONDIALCONSTRUCTION HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 71.404. 

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Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2002.

(15345/211/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2002.

Senningerberg, den 18. Februar 2002.

P. Bettingen.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

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Sommaire

Eurolux real Estate S.A.

Minit International S.A.

Minit International S.A.

Com’Ma puissance 4 S.A.

Hemry S.A.H.

Hemry S.A.H.

Jawer (Luxembourg) S.A.

Jawer (Luxembourg) S.A.

East Europe Investments S.A.

Hastings &amp; Corwall S.A.

Centrale Paysanne Services, S.à r.l.

Centrale Paysanne Services, S.à r.l.

BDO Luxembourg

BDO Luxembourg

Al Yassat S.A.

Deepinvest S.A.

Dealinvest Holding S.A.

Orvelin

Orvelin

Marfior S.A.

Codifi Holding, Compagnie d’Investissements Financiers Holding S.A.

Forwardluxe S.A.

International Real Estate Management S.A.

Emeraude Finance, S.à r.l.

Doradem, S.à r.l.

Jornada S.A.

Jornada S.A.

Las Brisas S.A.

Las Brisas S.A.

ABM International S.A.

Sundance S.A.

Immobilière Franco-Luxembourgeoise. S.A.

Tinker S.A.

Rhyton Holding S.A.

Dof S.A.

Dof S.A.

Dof S.A.

Mega Environnement S.A.

Keyness Holding S.A.

Belca S.A.

Elit Properties S.A.

CEREP Holdings, S.à r.l.

Josinvest S.A.

CEREP Finance, S.à r.l.

Seven International AG

Entropie S.A.

Baywa S.A.

Lux-Fiduciaire Consulting, S.à r.l.

De Boeck Information Technology S.A.

Conil Luxembourg S.A.

Connaught Luxembourg S.A.

Peinture Greif, S.à r.l.

Ofima S.A.H.

Ofima S.A.H.

Panta Rei S.A.

Ofima S.A.H.

Fifty Holding S.A.

International Mansions S.A.

San Quirico S.A.

Repackaged Sovereign Investments S.A.

Navako (Luxembourg) S.A.

Capital Street S.A.

Capital Street S.A.

H.I.S. S.A.

H.I.S. S.A.

H.I.S. S.A.

Landbridge S.A.

Gagnerot, S.à r.l.

Gagnerot, S.à r.l.

Doregi S.A.

L’Occitane International S.A.

L’Occitane International S.A.

European Real Estate Property S.A.

Aurax Luxembourg S.A.

Windpower Luxembourg, S.à r.l.

Herr Fleischbearbeitungs, S.à r.l.

Invilux S.A.

Mattuschka, S.à r.l.

Mondialconstruction Holding S.A.