37057

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 773

22 mai 2002

S O M M A I R E

Agence Immobilière Claude Michels, S.à r.l., Re- 

HCT Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . 

37082

mich  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37092

Hydraulic Engineering Holding S.A., Luxembourg

37101

Agroindustriel International S.A., Luxembourg . . .

37068

Hydraulic Engineering Holding S.A., Luxembourg

37102

Agroindustriel International S.A., Luxembourg . . .

37068

Hydraulic Engineering Holding S.A., Luxembourg

37102

Ancienne Maison Josy Welter & Fils, S.à r.l., Lu- 

Ingénierie  Technique  et  Financière,  S.à r.l.,  Lu- 

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37090

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

37092

Ardennes Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

37063

Jass Invest Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

37079

Bilway Financing S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .

37077

Kerika Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

37058

Calvasina Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . .

37070

Kilimanjaro Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

37074

Calvasina Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . .

37070

Lagash Participations S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

37058

Calvasina Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . .

37070

M. Lux S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

37064

CD Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

37098

M. Lux S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

37064

CD Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

37098

Marbrerie Bertrand, S.à r.l., Munsbach  . . . . . . . . . 

37092

Century Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

37100

Meccanica Finanziaria International S.A., Luxem- 

Century Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

37100

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

37101

Century Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

37100

Meson Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

37074

Copernic Invest S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

37094

Metropartecipazioni, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . 

37083

Copernic Invest S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

37094

Millennium Ventures S.A., Luxembourg  . . . . . . . . 

37071

Copernic Invest S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

37094

Mini Max Data International Holding S.A., Luxem- 

Copernic Invest S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

37094

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

37097

ECRE-Electronic Contractors Real Estate Europe 

Mini Max Data International Holding S.A., Luxem- 

S.A., Luxembourg-Kirchberg . . . . . . . . . . . . . . . . .

37059

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

37097

ECRE-Electronic Contractors Real Estate Europe 

Mini Max Data International Holding S.A., Luxem- 

S.A., Luxembourg-Kirchberg . . . . . . . . . . . . . . . . .

37060

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

37098

Etablissements A. Poeckes S.A., Tétange . . . . . . . .

37090

Mini Max Data International Holding S.A., Luxem- 

Euro Gest Coffee S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

37093

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

37098

Eurofip Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

37095

Morgane S.C., Dudelange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

37075

Experteyes Ventures S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . .

37072

Naas Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . 

37066

Family Six S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37069

Nabu S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

37099

Family Six S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37069

Nabu S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

37099

Family Six S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37069

Naust Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

37066

Far Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

37072

Nordic High Steel S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

37080

Finatrust S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

37092

(Le) Noyer S.C.I., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . 

37082

Fincor International Holding S.A., Luxembourg. . .

37060

Office Future International Services S.A., Luxem- 

Finsbury S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37103

bourg/Kirchberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

37092

Finsbury S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37103

One S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

37086

Fondation de l’Architecture et de l’Ingénierie  . . . .

37065

Parnuk S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

37094

Fontex Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .

37095

Pedinotti et Cie, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . . . . 

37076

Gesmar International S.A., Luxembourg  . . . . . . . .

37102

Pentland Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

37072

Global Time Invest Holding S.A., Luxembourg  . . .

37065

(La) Poudrerie S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . 

37096

37058

LAGASH PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 37.556. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 13 février 2002, vol. 564, fol. 64, case 11, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 février 2002.

(14863/545/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2002.

KERIKA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 39.603. 

—

Il résulte du procès-verbal de la réunion de l’Assemblée Générale Annuelle qui s’est tenue à Luxembourg, le 14 dé-

cembre 2001, que l’Assemblée a pris entre autres, la résolution suivante:

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée prend acte que le mandat des Administrateurs et du Commissaire sont venus à échéance en date du 29

juin 2001 et qu’en l’absence de renouvellement du mandat et/ou de nouvelle nomination, les Administrateurs et le Com-
missaire ont poursuivi leur mandat jusqu’à la date de ce jour.

L’Assemblée décide de nommer, pour un terme de 1 (un) an, les Administrateurs suivants:
- Monsieur Sergio Vandi, employé privé, 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg (Grand-Duché de Luxem-

bourg).

- Monsieur Pierre Bouchoms, employé privé, 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg (Grand-Duché de Luxem-

bourg).

- Madame Rachel Szymanski, employée privée, 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg (Grand-Duché de

Luxembourg).

Les mandats des Administrateurs prendront fin lors de l’Assemblée Générale statutant sur les comptes de l’exercice

clôturé au 31 décembre 2001.

L’Assemblée décide de nommer, pour un terme de 1 (un) an, la société GRANT THORNTON REVISION ET CON-

SEILS S.A., 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg, en qualité de Commissaire.

Le mandat du Commissaire prendra fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice clôturé

au 31 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 février 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 15 février 2002, vol. 564, fol. 76, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(14872/043/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2002.

PPE Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . 

37074

Saltver Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

37066

Proman S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

37104

SEMS International Holding S.A., Luxembourg . . .

37101

Proman S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

37104

Servi-Team, S.à r.l., Rumelange. . . . . . . . . . . . . . . .

37095

Proman S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

37104

Sitcom International S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

37066

Quartz Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

37096

Speralux S.A., Munsbach  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37090

Quartz Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

37096

Stiphout Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

37061

Quartz Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

37096

Stiphout Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

37062

Quartz Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

37096

Titan Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

37065

Resultex S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

37093

Titan Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

37065

Rothenburg S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

37062

Titan Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

37073

Royal Ascot Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

37097

Val Malenco S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

37087

S.E.F.I.,  South  European  Financial  Investments 

Vista Global Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

37086

S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

37067

Vista Global Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

37086

S.E.F.I.,  South  European  Financial  Investments 

Waldbillig Victor, S.à r.l., Wormeldange  . . . . . . . .

37091

S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

37067

S.E.F.I.,  South  European  Financial  Investments 

S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

37067

LAGASH PARTICIPATIONS S.A.
Signature

KERIKA HOLDING S.A.
S. Vandi / P. Bouchoms
<i>Administrateur / Administrateur

37059

ECRE-ELECTRONIC CONTRACTORS REAL ESTATE EUROPE S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 53.732. 

—

L’an deux mille deux, le trente et un janvier.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie à Luxembourg sous

la dénomination de ECRE-ELECTRONIC CONTRACTORS REAL ESTATE EUROPE S.A., R.C. B N° 53.732, constituée
suivant acte reçu par Maître Aloyse Biel, alors notaire de résidence à Differdange, en date du 18 janvier 1996, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N

°

 193 du 17 avril 1996.

La séance est ouverte à quinze heures quinze sous la présidence de Madame M.-Rose Dock, directeur général, avec

adresse professionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg.

Madame la Présidente désigne comme secrétaire Madame Véronique Guebels, secrétaire, avec adresse profession-

nelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg.

L’assemblée élit comme scrutatrice Madame Annie Swetenham, corporate manager, avec adresse professionnelle au

231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg.

Madame la Présidente expose ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les six mille (6.000)

actions d’une valeur nominale de mille (1.000,-) francs luxembourgeois (LUF) chacune, représentant l’intégralité du ca-
pital social de six millions (6.000.000,-) de francs luxembourgeois (LUF) sont dûment représentées à la présente assem-
blée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points
figurant à l’ordre du jour, ci-après reproduits, tous les actionnaires représentés ayant accepté de se réunir sans convo-
cations préalables.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés, restera annexée au présent procès-

verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Suppression de la valeur nominale des actions et conversion de la devise du capital social de francs luxembourgeois

en euros au cours de 1,- euro pour 40,3399 LUF pour fixer le capital social à EUR 148.736,11, représenté par 6.000
actions sans désignation de valeur nominale.

2. Augmentation du capital social à concurrence de EUR 26.263,89 pour le porter à EUR 175.000,- par la création et

l’émission de 1.059 actions nouvelles sans désignation de valeur nominale. 

Souscription des 1.059 actions nouvelles ainsi créées par ROSEVARA LIMITED et libération par conversion partielle

d’une créance.

3. Fixation de la valeur nominale des actions à EUR 25,- avec diminution correspondante du nombre d’actions.
4. Modification subséquente de l’article 3 des statuts.
L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Madame la Présidente et reconnu qu’elle était régulièrement consti-

tuée, a pris, après délibération, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i> Première résolution

La valeur nominale des actions est supprimée et la devise du capital social est convertie de francs luxembourgeois en

euros au cours de 40,3399 LUF pour 1,- EUR, de sorte que ledit capital social est fixé à EUR 148.736,11, représenté par
6.000 actions sans désignation de valeur nominale.

<i>Deuxième résolution

Le capital social est augmenté à concurrence de EUR 26.263,89 pour le porter de son montant converti de EUR

148,736,11 à EUR 175.000,- euros par la création et l’émission de 1.059 actions nouvelles sans désignation de valeur
nominale.

Ces actions nouvelles ont été entièrement souscrites par ROSEVARA LIMITED, une société établie et ayant son siège

social au 4, Custume Place, Athlone, République d’Irlande, 

ici représentée par Madame M.-Rose Dock, préqualifiée,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Sark, le 15 janvier 2002.
Laquelle procuration, après signature ne varietur par la mandataire et le notaire instrumentaire, restera annexée aux

présentes pour être enregistrée en même temps.

Les nouvelles actions sans désignation de valeur nominale ont été émises en contrepartie d’un apport en nature cons-

titué par la conversion d’une partie de la créance que la société ROSEVARA LIMITED, préqualifiée, a sur la société
ECRE-ELECTRONIC CONTRACTORS REAL ESTATE EUROPE S.A.

La réalité de la souscription a été prouvée au notaire instrumentaire par des justificatifs.
Conformément aux articles 26-1 et 32-1(5) de la loi du 10 août 1915 modifiée, l’apport en nature ci-dessus décrit a

fait l’objet d’un rapport établi le 9 janvier 2002 par Monsieur Marco Ries, réviseur d’entreprises à Luxembourg, lequel
rapport, après signature ne varietur par les parties et le notaire instrumentaire, restera annexé au présent acte pour
être enregistré en même temps.

La valeur de la créance est constatée par ledit rapport et les conclusions sont les suivantes:

<i>Conclusion

«Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n’avons pas d’observation à formuler sur la

valeur de l’apport qui correspond au moins au nombre et à la valeur nominale des actions à émettre en contrepartie.».

37060

II résulte notamment dudit rapport que la créance est certaine, liquide et exigible et que rien ne s’oppose à la con-

version d’un montant de EUR 26.263,89 provenant de cette dette en capital social de la Société.

<i>Troisième résolution

La valeur nominale des actions est fixée à EUR 25,- avec diminution correspondante du nombre des actions de 7.059

à 7.000 actions d’une valeur nominale de EUR 25,- chacune.

Le Conseil d’Administration est chargé de procéder à la répartition des 7.000 actions précitées au prorata des par-

ticipations respectives de tous les actionnaires.

<i>Quatrième résolution

En conséquence des résolutions qui précèdent l’article 3 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur sui-

vante:

«Art. 3. Le capital social est fixé à cent soixante-quinze (175.000,-) euros (EUR), représenté par sept mille (7.000)

actions d’une valeur nominale de vingt-cinq (25,-) euros (EUR) chacune.».

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à quinze heures trente.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparantes, celles-ci ont signé avec Nous notaire la présente

minute.

Signé: M.-R. Dock, V. Guebels, A. Swetenham, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 4 février 2002, vol. 133S, fol. 81, case 7. – Reçu 262,64 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(14741/230/86) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2002.

ECRE-ELECTRONIC CONTRACTORS REAL ESTATE EUROPE S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 53.732. 

—

Statuts coordonnés suivant l’acte n

°

 82 du 31 janvier 2002 déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg, le 15 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(14742/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2002.

FINCOR INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 59.325. 

—

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Statutaire du 29 novembre 2001, que l’Assemblée a pris, entre

autres, la résolution suivante:

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée prend acte que les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes sont venus à échéan-

ce.

L’Assemblée décide de nommer pour un terme d’un an, les Administrateurs suivants:
- Monsieur Alfonso Belardi, demeurant à L-1930 Luxembourg, 12, avenue de la Liberté;
- Monsieur Sergio Vandi, demeurant à L-1930 Luxembourg, 12, avenue de la Liberté;
- Monsieur Pierre Bouchoms, demeurant à L-1930 Luxembourg, 12, avenue de la Liberté.
Les mandats des Administrateurs prendront fin lors de l’Assemblée Générale statutant sur les comptes de l’exercice

clôturé au 31 décembre 2001.

L’Assemblée décide de nommer pour un terme d’un an la société GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS

S.A., 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg en qualité de Commissaire aux Comptes.

Le mandat du Commissaire aux Comptes prendra fin lors de l’Assemblée Générale statutant sur les comptes de

l’exercice clôturé au 31 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 février 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 15 février 2002, vol. 564, fol. 76, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(14870/043/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2002.

Luxembourg, le 11 février 2002.

A. Schwachtgen.

Luxembourg, le 15 février 2002.

A. Schwachtgen.

FINCOR INTERNATIONAL HOLDING S.A.
S. Vandi / A. Belardi
<i>Président / Administrateur

37061

STIPHOUT FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 40.277. 

—

L’an deux mille deux, le vingt-trois janvier.
Par-devant Maître Martine Weinandy, notaire de résidence à Clervaux, en remplacement de Maître   André-Jean-

Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, ce dernier restant dépositaire de la présente minute.

S’est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie à Luxembourg sous

la dénomination de STIPHOUT FINANCE S.A., R.C. B Numéro 40.277, ayant son siège social à Luxembourg, constituée
suivant acte reçu par Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, le 4 mai 1992, publié au Mémorial C,
Recueil Spécial des Sociétés et Associations Numéro 433 du 29 septembre 1992. 

Les statuts de ladite société ont été modifiés par un acte reçu par Maître André Schwachtgen, en date du 4 octobre

1995, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations Numéro 562 du 3 novembre 1995.

La séance est ouverte à dix heures trente sous la présidence de Monsieur David Harvey, «Chartered Accountant»,

demeurant à Rock House, 2B Gardiners Road, Gibraltar.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Raymond Thill, maître en droit, demeurant à Luxembourg.
 L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Marc Prospert, maître en droit, demeurant à Bertrange.
Monsieur le Président expose ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les sept cent cinquante

actions d’une valeur nominale de cent florins néerlandais chacune représentant l’intégralité du capital social de soixante
quinze mille florins néerlandais, sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulière-
ment constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour ci-après repro-
duit, tous les actionnaires ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous présents ou représentés, restera annexée au

présent procès-verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregis-
trement.

II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1.- Suppression de la valeur nominale des actions.
2.- Conversion du capital social de NLG en euros.
3.- Augmentation du capital social par apport en espèces d’un montant de neuf cent soixante-six euros et quarante-

huit cents (EUR 966,48) pour le porter de son montant actuel converti de trente quatre mille trente-trois euros cin-
quante-deux cents (EUR 34.033,52) à trente-cinq mille euros (EUR 35.000,-) sans émission d’actions nouvelles.

4.- Fixation d’une nouvelle valeur nominale des actions.
5.- Modification subséquente de l’article 5 des statuts.
6.- Acceptation de la démission de l’administrateur Monsieur Erik Hartsuiker.
- Décharge.
7.- Nomination d’un nouvel administrateur à savoir: CONNELSVILLE FINANCIAL SERVICES INC., avec son siège

social à Panama, République de Panama.

8.- Divers.
L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et après s’être reconnue régulièrement consti-

tuée, a abordé les points précités de l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l’unanimité des voix les résolu-
tions suivantes:

<i>Première résolution

La valeur nominale des actions est supprimée et la devise du capital social est changée de NLG en euros au cours de

1 euro pour 2,20371 NLG, de sorte que le capital social est fixé à trente quatre mille trente-trois euros cinquante-deux
cents (EUR 34.033,52) représenté par sept cent cinquante (750) actions sans désignation de valeur nominale.

<i>Deuxième résolution

Le capital social de la société est augmenté à concurrence de neuf cent soixante-six euros et quarante-huit cents (EUR

966,48) pour le porter de son montant actuel de trente quatre mille trente-trois euros cinquante-deux cents (EUR
34.033,52) euros à trente-cinq mille euros (EUR 35.000,-) sans émission d’actions nouvelles. Le montant de neuf cent
soixante-six euros et quarante-huit cents (EUR 966,48) a été intégralement libéré en espèces par les actionnaires exis-
tants au prorata de leur participation dans le capital social, ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire.

<i>Troisième résolution

La valeur nominale des actions est fixée à trente-cinq (EUR 35,-) euros. En conséquence le nombre d’actions est porté

de sept cent cinquante (750) à mille (1.000).

Le conseil d’administration est chargé de procéder à la répartition des actions entre les actionnaires au prorata de

leur participation dans le capital social.

<i>Quatrième résolution

Suite aux trois résolutions qui précédent, l’article 5, alinéa 1

er

  des statuts est modifié  pour avoir désormais la teneur

suivante: (les alinéas 5 à 8 étant supprimés)

«Art. 5. Premier alinéa. Le capital social est fixé à trente-cinq mille (EUR 35.000,-) euros divisé en mille (1.000)

actions d’une valeur nominale de trente-cinq (EUR 35,-) euros chacune.».

37062

<i>Cinquième résolution

La démission de l’administrateur suivant est acceptée:
- Monsieur Erik Hartsuiker, administrateur de sociétés, demeurant à Gerard Doulaan 46A, NL-1412 JC Naarden,

Pays-Bas. 

Par vote spécial décharge lui est donnée pour son mandat jusqu’à ce jour.

<i>Sixième résolution

Est nommée comme nouvel administrateur:
- CONNELSVILLE FINANCIAL SERVICES INC., avec son siège social à Hong Kong Building, 6th floor, Samuel Lewis

Avenue, Panama, République de Panama.

Par conséquent les administrateurs de la société sont les suivants:
 - Monsieur David Harvey, «Chartered Accountant», demeurant à Rock House, 2B Gardiners Road, Gibraltar.
- CONNELSVILLE N.V., avec siège social à Kaya Flamboyan, 96 PO Box 806, Curaçao, Antilles Néerlandaises,
- CONNELSVILLE FINANCIAL SERVICES INC., avec son siège social à Hong Kong Building, 6th floor, Samuel Lewis

Avenue, Panama, République de Panama.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, l’assemblée s’est terminée à dix heures

quarante-cinq.

 Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous notaire la présente mi-

nute.

Signé: D. Harvey, R. Thill, M. Prospert, M. Weinandy.
Enregistré à Luxembourg, le 25 janvier 2002, vol. 133S, fol. 64, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

 Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(14743/230/88) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2002.

STIPHOUT FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 40.277. 

—

Statuts coordonnés suivant l’acte n

°

 50 du 23 janvier 2002 déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg, le 15 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(14744/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2002.

ROTHENBURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 33.017. 

—

Conformément aux dispositions de la loi du 10 décembre 1998 portant sur la conversion du capital social des sociétés

commerciales en euros, le Conseil d’Administration du 21 novembre 2001 a procédé à la conversion du capital social
en euros, de sorte que le capital social actuel de LUF 2.100.000,- est converti en EUR 52.500,- avec effet au 1

er

 janvier

2002.

En vertu des dispositions prévues à l’article premier de la loi du 10 décembre 1998, le Conseil d’Administration du

21 novembre 2001 a également augmenté le capital social nouvellement exprimé en euros, pour le porter du montant
actuel de EUR 52.057,64 à un montant de EUR 52.500,-. Cette augmentation de capital d’un montant de EUR 442,36
est réalisée sans apports nouveaux et sans création de titres par incorporation au capital d’une somme prélevée sur la
réserve légale.

Cette augmentation de capital porte ainsi la valeur nominale des actions à un montant de EUR 25,-.
En conséquence, le capital social de la société, nouvellement exprimé en euros, sera, à partir du 1

er

 janvier 2002, fixé

à un montant de EUR 52.500,-, représenté par 2.100 actions d’une valeur nominale de EUR 25,- chacune, entièrement
libérées.

Luxembourg, le 20 décembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 14 février 2002, vol. 564, fol. 67, case 4. - Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(14815/029/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2002.

Luxembourg, le 13 février 2002.

A. Schwachtgen.

Luxembourg, le 15 février 2002.

A. Schwachtgen.

<i>Pour ROTHENBURG S.A.
BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

37063

ARDENNES HOLDINGS, Société Anonyme Holding.

Registered office: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 85.773. 

—

DISSOLUTION

In the year two thousand and two, on the twenty-eighth of January.
Before Us Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, civil law notary residing in Luxembourg.

There appeared:

PALLISTER HOLDINGS LIMITED, a company with registered office at 9 Columbus Centre, Pelican Drive, Road

Town, Tortola, British Virgin Islands, 

here represented by Mrs Cristina Fileno, private employee, with professional address at 6, rue Adolphe Fischer,

L-1520 Luxembourg,

 by virtue of a proxy under private seal given in Luxembourg, on January 24, 2002.
Such proxy after signature ne varietur by the mandatory and the undersigned notary, shall remain attached to the

present deed to be filed at the same time.

Such appearing party, through its mandatory, required the undersigned notary to state that:
- The company ARDENNES HOLDINGS, hereafter called «the Company», was incorporated originally under Belgian

Law under the denomination of ARDENNES INVESTISSEMENTS, pursuant to a deed of Maître Jean-Pierre Umbreit,
notary residing in Arlon, dated December 22, 1993, published in the annexes of the Moniteur Belge of January 15, 1994
under Number 940115-228.

- The registered office of the Company has been transferred to Luxembourg and the Articles of Incorporation have

been amended at the same time by a deed of Maître Martine Weinandy, notary residing in Clervaux, acting in replace-
ment of the undersigned notary, dated January 23, 2002, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations.

- The corporate capital is presently set at thirty thousand nine hundred and eighty-six euro and sixty-nine cent (EUR

30,986.69), divided into twenty-five (25) shares without par value, which have been entirely subscribed fully paid up in
cash or in kind.

- The appearing party has successively become the owner of all the shares of the Company.
- The appearing party as sole shareholder resolves to dissolve the Company with immediate effect.
- The appearing party declares that it has full knowledge of the Articles of Incorporation of the Company and that it

is fully aware of the financial situation of the Company.

- The appearing party, as liquidator of the Company, declares that the activity of the Company has ceased, that the

known liabilities of the said Company have been paid or fully provided for, that the sole shareholder is vested with all
the assets and hereby expressly declares that it will take over and assume liability for any known but unpaid and for any
as yet unknown liabilities of the Company before any payment to itself; consequently the liquidation of the Company is
deemed to have been carried out and completed. 

- The sole shareholder hereby grants full discharge to the Directors and the Commissaire for their mandates up to

this date.

- The books and records of the dissolved Company shall be kept for five years at 6, rue Adolphe Fischer, L-1520

Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. 

Thereafter, the mandatory of the appearing party produced to the notary the share register with the relevant trans-

fers of shares which has been immediately cancelled.

Upon these facts the notary stated that the company ARDENNES HOLDINGS was dissolved.
In faith of which We, the undersigned notary, set our hand and seal in Luxembourg City, on the day named at the

beginning of this document.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing party,

the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing party and in case
of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.

The document having been read and translated to the mandatory of the appearing party, said mandatory signed with

Us the notary, the present original deed.

Traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille deux, le vingt-huit janvier.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

PALLISTER HOLDINGS LIMITED, une société avec siège social au 9, Columbus Centre, Pelican Drive, Road Town,

Tortola, Iles Vierges Britanniques,

ici représentée par Madame Cristina Fileno, employée privée, avec adresse professionnelle au 6, rue Adolphe Fischer,

L-1520 Luxembourg,

en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 24 janvier 2002.
Laquelle procuration, après avoir été signée par la mandataire et le notaire instrumentaire restera annexée au présent

acte pour être enregistrée en même temps.

Laquelle comparante a, par sa mandataire, prié le notaire d’acter que:
- La société anonyme ARDENNES HOLDINGS, dénommée ci-après «la Société», fut constituée originairement sou

la dénomination de ARDENNES INVESTISSEMENTS, sous le régime légal belge, suivant un acte reçu par Maître Jean-

37064

Pierre Umbreit, notaire de résidence à Arlon, en date du 22 décembre 1993, publié aux annexes au Moniteur Belge du
15 janvier 1994 sous le Numéro 940115-228.

- Le siège social de la Société a été transféré au Luxembourg et les statuts ont été modifiés en même temps suivant

un acte revu par Maître Martine Weinandy, notaire de résidence à Clervaux, agissant en remplacement du notaire ins-
trumentaire, en date du 23 janvier 2002, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

- La Société a actuellement un capital social de trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-neuf cents

(EUR 30.986,69), divisé en vingt-cinq (25) actions sans désignation de valeur nominale, entièrement souscrites et inté-
gralement libérées en espèces ou en nature.

- La comparante s’est rendue successivement propriétaire de la totalité des actions de la Société.
- Par la présente la comparante en tant qu’actionnaire unique prononce la dissolution de la Société avec effet immé-

diat.

- La comparante déclare qu’elle a pleine connaissance des statuts de la Société et qu’elle connait parfaitement la si-

tuation financière de la Société.

- La comparante en sa qualité de liquidateur de la Société déclare que l’activité de la Société a cessé, que le passif

connu de ladite Société a été payé ou provisionné, que l’actionnaire unique est investi de tout l’actif et qu’il s’engage
expressément à prendre à sa charge tout passif pouvant éventuellement encore exister à charge de la Société et impayé
ou inconnu à ce jour avant tout paiement à sa personne; partant, la liquidation de la Société est à considérer comme
faite et clôturée.

- L’actionnaire unique donne décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire pour leurs mandats

jusqu’à ce jour. 

- Les documents et pièces relatifs à la Société dissoute resteront conservés durant cinq ans au 6, rue Adolphe Fischer,

L-1520 Luxembourg.

Sur ce, le mandataire de la comparante a présenté au notaire le registre des actionnaires avec les transferts afférents

lequel a été immédiatement annulé.

Sur base de ces faits le notaire a constaté la dissolution de la société ARDENNES HOLDINGS.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais constate par les présentes qu’à la requête de la comparante, le

présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française; à la requête de la même comparante et en cas de diver-
gences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la comparante, celle-ci a signé avec Nous notaire

la présente minute.

 Signé: C. Fileno, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2002, vol. 133S, fol. 71, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(14745/230/102) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2002.

M. LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 73.565. 

—

<i>Contrat de domiciliation

Le contrat de domiciliation conclu le 28 décembre 1999 entre la Société Anonyme M. LUX S.A. et la Société Anony-

me BANCA INTESA INTERNATIONAL S.A. ayant son siège social au 12, rue Goethe, L-1637 Luxembourg a été résilié
en date du 19 novembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 7 février 2002, vol. 564, fol. 42, case 4. - Reçu 12 euros. 

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(14832/024/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2002.

M. LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 12, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 73.565. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 7 février 2002, vol. 564, fol. 42, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(14857/024/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2002.

Luxembourg, le 13 février 2002.

A. Schwachtgen.

Luxembourg, le 19 novembre 2001.

Signatures.

Signatures.

37065

TITAN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.

R. C. Luxembourg B 71.065. 

—

Les comptes annuels audités au 31 décembre 1999, tels qu’approuvés par l’Assemblée Générale Ordinaire des Ac-

tionnaires et enregistrés à Luxembourg, le 13 février 2002, vol. 564, fol. 65, case 2, ont été déposés au registre de com-
merce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 février 2002.

(14758/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2002.

TITAN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.

R. C. Luxembourg B 71.065. 

—

Les comptes annuels audités au 31 décembre 2000, tels qu’approuvés par l’Assemblée Générale Ordinaire des Ac-

tionnaires et enregistrés à Luxembourg, le 13 février 2002, vol. 564, fol. 65, case 2, ont été déposés au registre de com-
merce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 février 2002.

(14759/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2002.

GLOBAL TIME INVEST HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.

R. C. Luxembourg B 74.686. 

—

Les comptes annuels audités au 31 décembre 2000, tels qu’approuvés par l’Assemblée Générale Ordinaire des Ac-

tionnaires et enregistrés à Luxembourg, le 13 février 2002, vol. 564, fol. 65, case 2, ont été déposés au registre de com-
merce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 février 2002.

(14768/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2002.

FONDATION DE L’ARCHITECTURE ET DE L’INGENIERIE, Etablissement d’utilité publique.

—

<i>Résumé des recettes -dépenses (en LUF) du 1

<i>er

<i> octobre 1998 au 30 septembre 1999 

 

  

Luxembourg, le 3 avril 2000. 

Enregistré à Luxembourg, le 9 juillet 2001, vol. 555, fol. 34, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(14859/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2002.

<i>Pour TITAN HOLDING S.A.
KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A.
Signature

<i>Pour TITAN HOLDING S.A.
KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A.
Signature

<i>Pour GLOBAL TIME INVEST HOLDING S.A.
KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A.
Signature

1.

Report au début de l’exercice 1998-1999   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.246.943

2.

Recettes (produits à recevoir inclus)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.289.094
Dépenses  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.541.657

Résultat de l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 252.563

3. Résultat cumulé à reporter pour l’exercice 1999-2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

994.380

Le 30 septembre 1999

P. Hurt.

Lu et approuvé
Signatures

37066

SALTVER HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.

R. C. Luxembourg B 78.481. 

—

Les comptes annuels audités au 31 décembre 2000, tels qu’approuvés par l’Assemblée Générale Ordinaire des Ac-

tionnaires et enregistrés à Luxembourg, le 13 février 2002, vol. 564, fol. 65, case 2, ont été déposés au registre de com-
merce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 février 2002.

(14769/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2002.

NAUST HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.

R. C. Luxembourg B 74.531. 

—

Les comptes annuels audités au 31 décembre 2000, tels qu’approuvés par l’Assemblée Générale Ordinaire des Ac-

tionnaires et enregistrés à Luxembourg, le 13 février 2002, vol. 564, fol. 65, case 2, ont été déposés au registre de com-
merce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 février 2002.

(14770/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2002.

NAAS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.

R. C. Luxembourg B 74.590. 

—

Les comptes annuels audités au 31 décembre 2000, tels qu’approuvés par l’Assemblée Générale Ordinaire des Ac-

tionnaires et enregistrés à Luxembourg, le 13 février 2002, vol. 564, fol. 65, case 2, ont été déposés au registre de com-
merce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 février 2002.

(14771/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2002.

SITCOM INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 69.858. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 11 janvier 2002

La démission de Monsieur Angelo De Bernardi de son poste d’administrateur et de Président, est acceptée et dé-

charge lui est donnée. Est nommé administrateur en son remplacement, Monsieur Luca Giammatteo, économiste, avec
adresse professionnelle au 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg, qui aura pouvoir de signature individuelle jusqu’à
EUR 12.400,- (douze mille quatre cent Euros). Son mandat viendra à échéance lors de l’assemblée générale statutaire
de l’an 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 8 février 2002, vol. 564, fol. 44, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(14862/545/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2002.

<i>Pour SALTVER HOLDING S.A.
KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A.
Signature

<i>Pour NAUST HOLDING S.A.
KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A.
Signature

<i>Pour NAAS HOLDING S.A.
KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A.
Signature

Pour extrait sincère et conforme
SITCOM INTERNATIONAL S.A.
Signatures

37067

S.E.F.I., SOUTH EUROPEAN FINANCIAL INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 68.211. 

—

<i>Contrat de domiciliation

Le contrat de domiciliation conclu le 9 mars 2000 entre la Société Anonyme S.E.F.I., EUROPEAN FINANCIAL IN-

VESTMENTS S.A. et la Société Anonyme BANCA INTESA INTERNATIONAL S.A. ayant son siège social au 12, rue
Goethe, L-1637 Luxembourg a été résilié en date du 28 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 7 février 2002, vol. 564, fol. 42, case 4. - Reçu 12 euros. 

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(14837/024/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2002.

S.E.F.I., SOUTH EUROPEAN FINANCIAL INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 68.211. 

—

<i>Extraits des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de la société

<i>tenue de façon extraordinaire en date du 28 décembre 2001

<i>Sixième résolution

L’Assemblée Générale prend acte de la démission, avec effet au 28 décembre 2001, de Messieurs Alessandro Jelmoni,

Mario Iacopini et Eliseo Graziani de leur fonction d’administrateur de la société.

L’Assemblée Générale décide d’accorder pleine et entière décharge aux administrateurs sortant pour l’exercice de

leur fonction.

L’Assemblée Générale décide de nommer à la fonction d’administrateur de la Société:
- Monsieur Sandro Capuzzo, employé privé, demeurant à Luxembourg;
- Monsieur Pierre Mestdagh, employé privé, demeurant à Sandweiler;
- Monsieur Jean-Robert Bartolini, employé privé, demeurant à Differdange.

L’Assemblée décide de leur conférer mandat jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2002.

<i>Septième résolution

L’Assemblée Générale prend également acte de la démission, avec effet au 12 décembre 2001, du Commissaire aux

comptes, HRT REVISION, S.à r.l., ayant son siège social 32, rue Jean-Pierre Brasseur, L-1258 Luxembourg.

L’Assemblée Générale décide d’accorder pleine et entière décharge au Commissaire aux comptes sortant pour

l’exercice de sa fonction.

L’Assemblée Générale décide de nommer à la fonction de Commissaire aux comptes de la Société:
- FIN-CONTROL S.A., 13, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg.

L’Assemblée décide de lui conférer mandat jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2002.

<i>Huitième résolution

L’Assemblée Générale décide également de transférer le siège social de la Société à l’adresse suivante:
- 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 7 février 2002, vol. 564, fol. 42, case 4. - Reçu 12 euros. 

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(14838/024/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2002.

S.E.F.I., SOUTH EUROPEAN FINANCIAL INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 12, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 68.211. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 7 février 2002, vol. 564, fol. 42, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(14858/024/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2002.

Luxembourg, le 28 décembre 2001.

Signatures.

 

Signatures.

Signatures.

37068

AGROINDUSTRIEL INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 68.747. 

—

<i>Contrat de domiciliation

Le contrat de domiciliation conclu le 3 mars 1999 entre la Société Anonyme AGROINDUSTRIEL INTERNATIONAL

S.A. et la Société Anonyme BANCA INTESA INTERNATIONAL S.A. ayant son siège social au 12, rue Goethe, L-1637
Luxembourg a été résilié en date du 28 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 7 février 2002, vol. 564, fol. 42, case 4. - Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(14828/024/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2002.

AGROINDUSTRIEL INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 68.747. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires

<i> tenue de façon extraordinaire en date du 28 décembre 2001

<i>Première résolution

Selon la décision prise par le Conseil d’Administration en date du 7 septembre 2001, l’Assemblée prend acte, d’une

part, de la démission de Monsieur Sandro Capuzzo de sa fonction d’administrateur de la société et ratifie la cooptation
de Monsieur Eliseo Graziani, employé privé, demeurant à Luxembourg, en remplacement de l’administrateur sortant et,
d’autre part, de la démission de Monsieur Virgilio Ranalli de sa fonction d’administrateur et ce, sans pourvoir à son rem-
placement.

L’Assemblée générale décide d’accorder pleine et entière décharge aux administrateurs sortant pour l’exercice de

leur fonction.

L’Assemblée générale décide de réduire le nombre de postes d’administrateurs de quatre à trois.
Suite à cette résolution, le Conseil d’administration se compose comme suit:
- Monsieur Mario Iacopini, employé privé, demeurant à Luxembourg
- Monsieur Alessandro Jelmoni, employé privé, demeurant à Luxembourg
- Monsieur Eliseo Graziani, employé privé, demeurant à Luxembourg.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale prend acte de la démission, avec effet au 28 décembre 2001, de Messieurs Alessandro Jelmoni,

Mario Iacopini et Eliseo Graziani de leur fonction d’administrateur de la société.

L’Assemblée générale décide d’accorder pleine et entière décharge aux administrateurs sortant pour l’exercice de

leur fonction.

L’assemblée générale décide de nommer à la fonction d’administrateur de la société:
- Monsieur Sandro Capuzzo, employé privé, demeurant à Luxembourg.
- Monsieur Pierre Mestdagh, employé privé, demeurant à Sandweiler.
- Monsieur Jean-Robert Bartolini, employé privé, demeurant à differdange.
L’Assemblée décide de leur conférer mandat jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2002.

<i>Troisième résolution

L’Assemblée Générale prend également acte de la démission, avec effet au 28 décembre 2001, du Commissaire aux

comptes, HRT REVISION, S.à r.l., ayant son siège social 32, rue Jean-Pierre Brasseur, L-1258 Luxembourg.

L’Assemblée générale décide d’accorder pleine et entière décharge au Commissaire aux comptes sortant pour l’exer-

cice de sa fonction.

L’assemblée générale décide de nommer à la fonction de Commissaire aux comptes de la société:
FIN-CONTROL S.A. 13, rue Beaumont L-1219 Luxembourg.
L’Assemblée décide de lui conférer mandat jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2002.

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée générale décide également de transférer le siège social de la société à l’adresse suivante:
23, avenue Monterey L-2086 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 7 février 2002, vol. 564, fol. 42, case 4. - Reçu 12 euros. 

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(14829/024/46) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2002.

Luxembourg, le 28 décembre 2001.

Signatures.

37069

FAMILY SIX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 51.967. 

—

<i>Contrat de domiciliation

Le contrat de domiciliation conclu le 20 juillet 1995 entre la Société Anonyme FAMILY SIX S.A. et la Société Anonyme

BANCA INTESA INTERNATIONAL S.A. ayant son siège social au 12, rue Goethe, L-1637 Luxembourg a été résilié en
date du 31 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 décembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 7 février 2002, vol. 564, fol. 42, case 4. - Reçu 12 euros. 

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(14839/024/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2002.

FAMILY SIX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 51.967. 

—

<i>Extrait de la résolution prise lors de la réunion du Conseil d’Administration de la Société en date du 12 novembre 2001

<i>Résolution unique

Le Conseil d’Administration décide de transférer, avec effet au 31 décembre 2001, le siège de la Société de la manière

suivante:

A biffer:
12, rue Goethe, L-1637 Luxembourg;

A inscrire:
19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 7 février 2002, vol. 564, fol. 42, case 4. - Reçu 12 euros. 

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(14840/024/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2002.

FAMILY SIX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 12, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 51.967. 

—

<i>Extrait de la résolution prise lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société

<i>tenue en date du 19 décembre 2001

<i>Résolution unique

L’Assemblée Générale prend acte de la démission, avec effet au 31 décembre 2001, de Messieurs Alessandro Jelmoni,

Eliseo Graziani et Mario Iacopini de leur fonction d’administrateur de la société.

L’Assemblée Générale décide d’accorder pleine et entière décharge aux administrateurs sortant pour l’exercice de

leur fonction.

L’Assemblée Générale décide de nommer à la fonction d’administrateur de la Société:
- Mario Iacopini, employé privé, demeurant à Luxembourg;
- Claude Defendi, employé privé, demeurant à Luxembourg;
- Michele Amari, employé privé, demeurant à Luxembourg.

L’Assemblée décide de leur conférer mandat jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 7 février 2002, vol. 564, fol. 42, case 4. - Reçu 12 euros. 

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(14841/024/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2002.

BANCA INTESA INTERNATIONAL S.A.
<i>Banque domiciliataire
Signatures

Luxembourg, le 12 novembre 2001.

Signatures.

Luxembourg, le 31 décembre 2001.

Signatures.

37070

CALVASINA LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 61.464. 

—

<i>Contrat de domiciliation

Le contrat de domiciliation conclu le 16 octobre 1997 entre la société à responsabilité limitée CALVASINA LUXEM-

BOURG, S.à r.l. et la société anonyme BANCA INTESA INTERNATIONAL S.A. ayant son siège social au 12, rue
Goethe, L-1637 Luxembourg a été résilié en date du 31 décembre 2001.

Luxembourg, le 31 décembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 7 février 2002, vol. 564, fol. 42, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(14847/024/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2002.

CALVASINA LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 61.464. 

—

<i>Extrait de la résolution prise lors de la réunion du Conseil de Gérance 

<i>de la société en date du 12 novembre 2001

<i>Résolution unique

Le Conseil de Gérance décide de transférer, avec effet au 31 décembre 2001, le siège de la société de la manière

suivante:

A biffer:

12, rue Goethe, L-1637 Luxembourg

A inscrire:

19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 7 février 2002, vol. 564, fol. 42, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(14848/024/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2002.

CALVASINA LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 12, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 61.464. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire des associés

<i>de la société en date du 27 décembre 2001

<i>1

<i>ère

<i> résolution

 L’Assemblée Générale prend acte de la démission, avec effet au 31 décembre 2001, de Messieurs Alessandro Jelmoni

et Mario Iacopini de leur fonction de la société.

L’Assemblée Générale décide d’accorder pleine et entière décharge aux gérants sortant pour l’exercice de sa fonc-

tion.

<i>2

<i>ème

<i> résolution

L’Assemblée Générale décide de nommer à la fonction de gérant de la société, en remplacement des gérants sortant:
- Monsieur Mario Iacopini, employé privé, demeurant à Luxembourg.
- Monsieur Claude Defendi, employé privé, demeurant à Luxembourg.
L’Assemblée décide de leur conférer mandat jusqu’à l’Assemblée Générale qui sera tenue en 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 7 février 2002, vol. 564, fol. 42, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(14849/024/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2002.

Aux fins de réquisition
BANCA INTESA INTERNATIONAL S.A.
<i>Banque domiciliataire
Signature / Signature

Luxembourg, le 12 novembre 2001.

Signatures.

Luxembourg, le 31 décembre 2001.

Signatures.

37071

MILLENNIUM VENTURES S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.

R. C. Luxembourg B 68.618. 

—

<i>Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders held at the registered office of the company on Friday, December 21st, 

<i>2001 at 3.00 p.m. CET

The meeting was called to order at 3.00 p.m. and was presided over by Mr Eggert J. Hilmarsson.
The Chairman appointed Mr Daniel Jadoul as Secretary. The meeting elected as Scrutineer Mr Jean Koninckx.
The meeting having thus been constituted, the Chairman directed the Secretary to record the following:
A. That the agenda of the annual general meeting is the following:
1. Approval of the Financial Reports for the years ended December 31st, 1999 and 2000.
2. Approval of the External Auditor’s Reports for the years ended December 31st, 1999 and 2000.
3. Discharge of the Board of Directors for the years ended December 31st, 1999 and 2000.
4. Election of the Board of Directors.
5. Discharge of the External Auditor for the years ended December 31st, 1999 and 2000.
6. Election of the External Auditor.
7. Approval of no dividend payments and of the allocations of the financial results.
8. Approval of the transfer of the registered office and of the new domiciliation agent of the company.
9. Any other business.
B. That annual general meeting has been duly convened by letters containing the invitation, the agenda, the voting

proxy form and a copy of the accounts, sent to the registered shareholders listed on the share register as at the date
of the dispatch of the convening notice.

C. That an attendance list showing the names of the shareholders present or represented and their proxies and the

number of their shares and signed by the shareholders, and, the members of the board of the meeting shall remain at-
tached, together with proxies of the represented shareholders, to the present minutes.

D. That the present meeting has been regularly convened and that the meeting is regularly constituted and can validly

decide on all items of the agenda.

After this had been set forth by the Chairman and approved by the members, the meeting then proceeded to the

agenda.

The Chairman submitted to the meeting the report of the Board of Directors for the year ended December 31st,

1999 and 2000 and then submitted the report of the statutory auditor for the same period. These reports did not give
rise to any comments from the persons attending the meeting.

The Chairman then submitted to the meeting the following resolutions, which were all adopted by unanimous vote.

<i>First resolution

The general meeting approved the Financial Reports for the years ended December 31st, 1999 and 2000.

<i>Second resolution

The general meeting approved the External Auditor’s Reports for the years ended December 31st, 1999 and 2000.

<i>Third resolution

The general meeting discharged the Board of Directors in respect of the carrying out of their duties for the years

ended December 31st, 1999 and 2000. 

<i>Fourth resolution

The general meeting approved the election of the three Directors to the Company, namely: Mr Francis N. Hoogew-

erf, company director, with professional address at 19, rue Aldringen, P.O. Box 878, L-2018 Luxembourg, Luxembourg,
Paul N. Worth, company director, residing at 60, rue des Romains, L-1027 Luxembourg, and Richard Turner, company
director, residing at 28, rue du Couvent, L-1363 Howald, for the year commencing January 1st, 2001.

All of the Directors are to hold office for a period terminating at the end of the Annual General Meeting of Share-

holders to be held in relation with the financial year ending December 31st, 2001.

<i>Fifth resolution

The general meeting discharged the External Auditor in respect of the carrying out of his duties for the years ended

December 31st, 1999 and 2000. 

<i>Sixth resolution

The general meeting approved the election of Mr Henri Vanherberghen, «ingénieur commercial et comptable agréé»,

residing at 78, rue A. Asselbergs, B-1180 Brussels, Belgium, as External Auditor of the company for the year commencing
January 1st, 2001.

The External Auditor is to hold office for a period terminating at the end of the Annual General Meeting of Share-

holders to be held in relation with the financial year ending December 31st, 2001.

<i>Seventh resolution

The general meeting approved to make no dividend payments and to allocate the financial results.

37072

<i>Eight resolution

The general meeting approved the transfer of the registered office of the company to 19, rue Aldringen, L-1118 Lux-

embourg, Luxembourg, and to appoint as the new domiciliation agent OVERSEAS COMPANY REGISTRATION
AGENTS (LUXEMBOURG) S.A., 19, rue Aldringen, P.O. Box 878, L-2018 Luxembourg, Luxembourg.

There being no further business, the meeting thereupon concluded at 3.15 p.m.

Luxembourg, Friday 21st, 2001.

(14873/000/68) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2002.

FAR HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.

R. C. Luxembourg B 72.643. 

—

Les comptes annuels audités au 31 décembre 2000, tels qu’approuvés par l’Assemblée Générale Ordinaire des Ac-

tionnaires et enregistrés à Luxembourg, le 13 février 2002, vol. 564, fol. 65, case 2, ont été déposés au registre de com-
merce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 février 2002.

(14772/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2002.

PENTLAND HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.

R. C. Luxembourg B 75.232. 

—

Les comptes annuels audités au 31 décembre 2000, tels qu’approuvés par l’Assemblée Générale Ordinaire des Ac-

tionnaires et enregistrés à Luxembourg, le 13 février 2002, vol. 564, fol. 65, case 2, ont été déposés au registre de com-
merce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 février 2002.

(14773/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2002.

EXPERTEYES VENTURES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8008 Strassen, 134, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 62.023. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue le 24 décembre 2001

L’Assemblée Générale Extraordinaire prend, à l’unanimité des voix, la résolution suivante:

<i>Première résolution

L’Assemblée Générale décide de mettre fin au mandat d’administrateur de Monsieur Wim Loncke avec effet au 31

décembre 2001 et de le remplacer par la société anonyme de droit belge NV FOUND IT, avec siège social à Noordgi-
jzelstraat 4, 90312 Gent-Drongen, inscrite au registre de commerce à Gand sous le numéro H.R.G. 183.567 représentée
par son Administrateur-Délégué, Chris Raman.

Cette résolution est adoptée à l’unanimité.

Strassen, le 4 janvier 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2002, vol. 563, fol. 41, case 7. - Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(14807/578/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2002.

E. J. Hilmarsson
<i>Chairman of the Meeting

<i>Pour FAR HOLDING S.A.
KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A.
Signature

<i>Pour PENTLAND HOLDING S.A.
KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A.
Signature

Pour extrait sincère et conforme
Signature

37073

TITAN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.

R. C. Luxembourg B 71.065. 

—

<i>Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders held at the registered office of the company on Friday, 

December 21st, 2001 at 3.15 p.m. CET 

The meeting was called to order at 3.15 p.m. and was presided over by Mr Eggert J. Hilmarsson.
The Chairman appointed Mr Daniel Jadoul as Secretary. The meeting elected as Scrutineer Mr Jean Koninckx.
The meeting having thus been constituted, the Chairman directed the Secretary to record the following:
A. That the agenda of the annual general meeting is the following:
1. Approval of the Financial Reports for the years ended December 31st, 1999 and 2000.
2. Approval of the External Auditor’s Reports.
3. Discharge of the Board of Directors for the years ended December 31st, 1999 and 2000.
4. Election of the Board of Directors.
5. Discharge of the External Auditor for the years ended December 31st, 1999 and 2000.
6. Election of the External Auditor.
7. Approval of no dividend payments and of the allocations of the financial results.
8. Approval of the transfer of the registered office and of the new domiciliation agent of the company.
9. Any other business.
B. That annual general meeting has been duly convened by letters containing the invitation, the agenda, the voting

proxy form and a copy of the accounts, sent to the registered shareholders listed on the share register as at the date
of the dispatch of the convening notice.

C. That an attendance list showing the names of the shareholders present or represented and their proxies and the

number of their shares and signed by the shareholders, and, the members of the board of the meeting shall remain at-
tached, together with proxies of the represented shareholders, to the present minutes.

D. That the present meeting has been regularly convened and that the meeting is regularly constituted and can validly

decide on all items of the agenda.

After this had been set forth by the Chairman and approved by the members, the meeting then proceeded to the

agenda.

The Chairman submitted to the meeting the report of the Board of Directors for the year ended December 31st,

1999 and 2000 and then submitted the report of the statutory auditor for the same period. These reports did not give
rise to any comments from the persons attending the meeting.

The Chairman then submitted to the meeting the following resolutions, which were all adopted by unanimous vote.

<i>First resolution

The general meeting approved the Financial Reports for the years ended December 31st, 1999 and 2000.

<i>Second resolution

The general meeting approved the External Auditor’s Reports for the years ended December 31st, 1999 and 2000.

<i>Third resolution

The general meeting discharged the Board of Directors in respect of the carrying out of their duties for the years

ended December 31st, 1999 and 2000. 

<i>Fourth resolution

The general meeting approved the election of the three Directors to the Company, namely: Mr Francis N. Hooge-

werf, company director, with professional address at 19, rue Aldringen, P.O. Box 878, L-2018 Luxembourg, Luxem-
bourg, Paul N. Worth, company director, residing at 60, rue des Romains, L-1027 Luxembourg, and Richard Turner,
company director, residing at 28, rue du Couvent, L-1363 Howald, for the year commencing January 1st, 2001.

All of the Directors are to hold office for a period terminating at the end of the Annual General Meeting of Share-

holders to be held in relation with the financial year ending December 31st, 2001.

<i>Fifth resolution

The general meeting discharged the External Auditor in respect of the carrying out of his duties for the years ended

December 31st, 1999 and 2000. 

<i>Sixth resolution

The general meeting approved the election of Mr Henri Vanherberghen, «ingénieur commercial et comptable agréé»,

residing at 78, rue A. Asselbergs, B-1180 Brussels, Belgium, as External Auditor of the company for the year commencing
January 1st, 2001.

The External Auditor is to hold office for a period terminating at the end of the Annual General Meeting of Share-

holders to be held in relation with the financial year ending December 31st, 2001.

<i>Seventh resolution

The general meeting approved to make no dividend payments and to allocate the financial results.

37074

<i>Eigtht resolution

The general meeting approved the transfer of the registered office of the company to 19, rue Aldringen, L-1118 Lux-

embourg, Luxembourg, and to appoint as the new domiciliation agent OVERSEAS COMPANY REGISTRATION
AGENTS (LUXEMBOURG) S.A., 19, rue Aldringen, P.O. Box 878, L-2018 Luxembourg, Luxembourg.

There being no further business, the meeting thereupon concluded at 3.30 p.m.

Luxembourg, December 21st, 2001.

(14879/000/68) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2002.

MESON HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.

R. C. Luxembourg B 79.171. 

—

Les comptes annuels audités au 31 décembre 2000, tels qu’approuvés par l’Assemblée Générale Ordinaire des Ac-

tionnaires et enregistrés à Luxembourg, le 13 février 2002, vol. 564, fol. 65, case 2, ont été déposés au registre de com-
merce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 février 2002.

(14774/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2002.

KILIMANJARO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.

R. C. Luxembourg B 77.665. 

—

Les comptes annuels audités au 31 décembre 2000, tels qu’approuvés par l’Assemblée Générale Ordinaire des Ac-

tionnaires et enregistrés à Luxembourg, le 13 février 2002, vol. 564, fol. 65, case 2, ont été déposés au registre de com-
merce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 février 2002.

(14776/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2002.

PPE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 60.094. 

—

Conformément aux dispositions de la loi du 10 décembre 1998 portant sur la conversion du capital social des sociétés

commerciales en euros, le Conseil d’Administration du 9 novembre 2001 a procédé à la conversion du capital social en
euros, de sorte que le capital social actuel de LUF 1.250.000,- est converti en EUR 30.986,69 avec effet au 1

er

 janvier

2002.

En vertu des dispositions prévues à l’article premier de la loi du 10 décembre 1998, le Conseil a décidé de supprimer

la mention de la valeur nominale des actions de la société.

En conséquence, le capital social de la société, nouvellement exprimé en euros, sera, à partir du 1

er

 janvier 2002, fixé

à un montant de EUR 30.986,69, représenté par 100 actions sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées.

Luxembourg, le 20 décembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 14 février 2002, vol. 564, fol. 67, case 4. - Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(14812/029/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2002.

E. J. Hilmarsson
<i>Chairman of the Meeting

<i>Pour MESON HOLDING S.A.
KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A.
Signature

<i>Pour KILIMANJARO INVESTMENT HOLDING S.A.
KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A.
Signature

<i>Pour PPE HOLDING S.A.
BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

37075

MORGANE, Société Civile.

Siège social: L-3514 Dudelange, 37, route de Kayl.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le quatorze février, les soussignés:
1. Monsieur Jean-Luc Baudouin, directeur de sociétés, demeurant à L-3514 Dudelange, 37, route de Kayl;
2. Monsieur Joseph Pennese, cadre technique, demeurant à L-1631 Luxembourg, 49, rue Glesener;
conviennent de constituer une société civile dont ils établissent les statuts comme suit:

1. Dénomination, Objet, Siège, Durée

Art. 1

er

. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui pourraient le devenir ultérieurement, il est formé

une société civile sous la dénomination de MORGANE.

Art. 2. La société a pour objet la mise en valeur et la gestion de tous les immeubles qu’elle pourrait acquérir ou

construire.

La société pourra effectuer toutes opérations mobilières, immobilières ou financières se rattachant directement ou

indirectement à cet objet, de nature à en faciliter la réalisation, pourvu qu’elles ne soient pas susceptibles de porter
atteinte au caractère exclusivement civil de l’activité sociale.

Art. 3. Le siège de la société est fixé à Dudelange.
Il pourra être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg, par simple décision des associés réu-

nis en assemblée générale.

Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.

2. Capital, Apports, Parts sociales 

Art. 5. Le capital social est fixé à deux cent quatorze mille Euro (214.000,- ), représenté par mille parts sociales

(1.000) d’une valeur nominale de deux cent quatorze Euro (214,- ) chacune, réparti comme suit:

Toutes les parts sociales ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de

deux cent quatorze mille Euro (214.000,- ) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société.

Art. 6. La transmission des parts s’opérera par acte authentique ou par acte sous seing privé en observant l’article

1690 du Code Civil.

Les parts sont librement cessibles entre associés.
Elles ne pourront être transmises soit entre vifs, soit pour cause de décès à des non-associés ou tiers, qu’avec l’agré-

ment de tous les associés, ces derniers, en cas de refus d’agrément s’obligent à reprendre les parts moyennant paiement
de leur valeur, à fixer par voie d’expertise des éléments de l’état de situation.

Art. 7. Chaque part donne droit dans la propriété de l’actif social et dans la répartition des bénéfices à une fraction

proportionnelle au nombre des parts existantes.

Art. 8. Dans leur rapport respectif, les associés sont tenus des dettes de la société chacun dans la proportion du

nombre de parts qu’il possède.

Vis-à-vis des créanciers de la société les associés sont tenus de ces dettes conformément à l’article 1863 du Code civil.

Art. 9. La société ne sera pas dissoute par le décès d’un ou de plusieurs associés. 
L’incapacité juridique, la faillite, la liquidation judiciaire ou la déconfiture d’un ou de plusieurs des associés ne mettra

pas fin à la société qui continuera entre les autres associés, à l’exclusion du ou des associés en état d’incapacité, de faillite,
de liquidation judiciaire ou de déconfiture.

Chaque part est indivisible à l’égard de la société.
Les copropriétaires indivis sont tenus, pour l’exercice de leurs droits, de se faire représenter auprès de la société par

un seul d’entre eux ou par un mandataire commun pris parmi les autres associés.

Les droits et obligations attachés à chaque part la suivent dans quelque main qu’elle passe. La propriété d’une part

emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux résolutions prises par l’assemblée générale.

3. Gestion de la société

Art. 10. La société est administrée par un plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l’assemblée des associés

qui fixera leurs pouvoirs et la durée de leurs fonctions.

Le ou les gérants représenteront la société tant en justice que vis à vis des tiers.

4. Assemblée générale

Art. 11. Les associés se réunissent en assemblée générale toutes les fois que les affaires de la société ou les associés

représentant un quart du capital social le requièrent.

Art. 12. Les convocations aux assemblées ont lieu au moyen de lettres recommandées adressées aux associés quinze

jours au moins à l’avance avec indication sommaire de l’objet de la réunion.

L’assemblée pourra même se réunir sur simple convocation verbale et sans délai, si tous les associés sont présents

ou représentés.

1. Monsieur Jean-Luc Baudouin, prénommé, neuf cent quatre-vingt-dix-neuf parts . . . . . . . . . . . 

999 parts

2. Monsieur Joseph Pennese, prénommé, une part  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1 part

Total: mille parts  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.000 parts

37076

Art. 13. Tous les associés ont droit d’assister à l’assemblée générale et chacun d’eux peut s’y faire représenter par

un mandataire.

L’assemblée ne pourra délibérer que si au moins la moitié des associés, représentant la moitié des parts émises, est

présente ou représentée.

Lorsque l’assemblée générale est appelée à délibérer dans les cas prévus à l’article 16 ci-après, elle doit être composée

au moins des trois quarts des associés représentant les trois quarts de toutes les parts.

Si ces conditions ne sont pas remplies l’assemblée est convoquée à nouveau et elle délibère valablement, quel que

soit le nombre des associés et des parts qu’ils représentent, mais uniquement sur les points ayant figuré à l’ordre du
jour de la première réunion.

Art. 14. Toutes les délibérations sont prises à la majorité des voix des associés présents, sauf ce qui est stipulé aux

articles 13 alinéa 3 et 16 où les décisions devront être prises à la majorité des trois quarts.

Chaque associé présent ou représenté à l’assemblée a autant de voix qu’il a de parts, sans limitation.

Art. 15. L’assemblée générale ordinaire annuelle entend le rapport de la gérance, discute, approuve ou redresse les

comptes.

Elle autorise tous actes excédant les pouvoirs du ou des gérants.
Elle nomme les gérants et fixe leurs pouvoirs, leur rémunération ainsi que la durée de leur mandat.

Art. 16. L’assemblée générale statuera à la majorité des trois quarts des parts émises sur les propositions de modi-

fication des statuts, notamment d’augmentation ou de réduction du capital et de la division afférente en parts sociales,
de dissolution, de fusion ou scission ou de transformation en société de toute autre forme, d’extension ou de restriction
de l’objet social, ainsi que de la fixation des pouvoirs des gérants.

Art. 17. Les délibérations des assemblées sont consignées sur un registre spécial signé par les associés.

5. Etats de situation et répartition du bénéfice

Art. 18. La gérance tient une comptabilité régulière des opérations sociales.
Elle établira au 31 décembre et pour la première fois le 31 décembre 2002 un état de la situation contenant la liqui-

dation du passif et de l’actif de la société.

Les produits nets de la société, constatés par l’état de situation annuelle, déduction faite des frais généraux, des char-

ges sociales et des amortissements constituent le bénéfice net. Ce bénéfice, sauf la partie qui serait mise en réserve par
l’assemblée générale ordinaire, sera distribué entre les associés proportionnellement au nombre des parts possédées
par chacun d’eux.

6. Dispositions générales

Art. 19. Toutes contestations éventuelles, qui peuvent s’élever entre associés ou entre la société et un associé ou

ayant droit d’associé au sujet des affaires sociales pendant le cours de la société, ou de sa liquidation, sont soumises à
la compétences des tribunaux de et à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg). A cette fin, tout associé ou ayants
droit d’associé doit faire élection de domicile au siège de la société.

Art. 20. Les articles 1832 à 1872 du Code civil ainsi que les dispositions de la loi du 15 août 1915 et ses modifications

ultérieures trouvent leur application partout, où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et ensuite les associés prénommés représentant l’intégralité du capital social se considérant tous comme valablement

convoqués se sont réunis en assemblée et ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

1. Est nommé gérant pour une durée indéterminée Monsieur Jean-Luc Baudouin, prénommé.
Le gérant aura tous pouvoirs pour engager la société par sa seule signature, y compris ceux de donner hypothèque

et mainlevée et d’acquérir, de construire ou de vendre des immeubles.

2. Le siège est établi à L-3514 Dudelange, 37, route de Kayl.

Luxembourg, le 14 février 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 15 février 2002, vol. 564, fol. 71, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(14883/592/110) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2002.

PEDINOTTI ET CIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4002 Esch-sur-Alzette, 2, route de Belval.

R. C. Luxembourg B 8.178. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 13 février 2002, vol. 564, fol. 63, case 2,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(14783/514/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2002.

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE WEBER &amp; BONTEMPS, S.à r.l.
Signatures

37077

BILWAY FINANCING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le six février. 
Par-devant Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich, Grand-Duché de Luxembourg. 

Ont comparu:

1) Madame Carine Bittler, administrateur de sociétés, demeurant à Bertrange.
2) Monsieur Yves Schmit, administrateur de sociétés, demeurant à Strassen. 
Lesquels comparants, aux termes de la capacité avec laquelle ils agissent, ont requis le notaire instrumentaire d’arrê-

ter ainsi qu’il suit les statuts d’une société qu’ils déclarent constituer entre eux comme suit:

 Art. 1

er

. Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées,

une société sous forme d’une société anonyme sous la dénomination de BILWAY FINANCING S.A.

La société est constituée pour une durée indéterminée.
Le siège social est établi à Luxembourg-Ville. Il peut être créé, par simple décision du conseil d’administration, des

succursales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger. 

Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre
manière, ainsi que l’aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et
autres valeurs de toutes espèces, l’administration, le contrôle et le développement de telles participations.

La société peut participer à la création et au développement de n’importe quelle entreprise financière, industrielle ou

commerciale, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, et leur prêter concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou
de toute autre manière.

La société peut prêter ou emprunter sous toutes les formes, avec ou sans intérêts, et procéder à l’émission d’obli-

gations.

La société peut réaliser toutes opérations mobilières, financières ou industrielles, commerciales, liées directement ou

indirectement à son objet et avoir un établissement commercial ouvert au public. Elle pourra également faire toutes les
opérations mobilières et immobilières, telles que l’achat, la vente, l’exploitation et la gestion d’immeubles.

Elle pourra réaliser son objet directement ou indirectement en son nom propre ou pour le compte de tiers, seule

ou en association, en effectuant toutes opérations de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles
elle détient des intérêts.

D’une façon générale, la société peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations

qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au développement de son objet et de son but. 

Art. 3. Le capital souscrit est fixé à trois cent soixante-quinze mille euros (375.000,- EUR), représenté par trois mille

sept cent cinquante (3.750) actions d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune, entièrement libérées.

Le capital autorisé est fixé à un million d’euros (1.000.000,- EUR), représenté par dix mille (10.000) actions d’une

valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts, ainsi qu’il est précisé à l’article 6 ci-
après.

En outre le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans à partir de la date de la publication des

présents statuts, autorisé à augmenter en temps qu’il appartiendra le capital souscrit à l’intérieur des limites, du capital
autorisé même par des apports autres qu’en numéraire. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises
avec ou sans prime d’émission ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration en temps qu’il appartiendra. Le
conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires anté-
rieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.

Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne

dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir payement du prix des actions représentants tout ou par-
tie de cette augmentation.

La société peut racheter ses propres actions dans les termes et sous les conditions prévues par la loi. 

Art. 4. Les actions de la société sont nominatives ou au porteur, ou en partie dans l’une ou l’autre forme, au choix

des actionnaires, sauf dispositions contraires de la loi.

La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action. S’il y a plusieurs propriétaires par action, la société aura le droit

de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à ce qu’une seule personne ait été désignée comme étant à
son égard propriétaire. 

Art. 5. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de la

société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la
société. 

Art. 6. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra à Luxembourg, au siège social de la société, ou à

tout autre endroit à Luxembourg qui sera fixé dans l’avis de convocation, le premier lundi du mois de février à 11.00
heures et pour la première fois en l’an deux mille trois.

37078

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit. L’assemblée

générale annuelle peut se tenir à l’étranger si, selon une décision définitive et absolue du conseil d’administration, des
circonstances exceptionnelles l’exigent.

Dans la mesure où il n’est pas autrement disposé par les présents statuts, les délais et quorum imposé par la loi s’ap-

pliquent à la convocation et la tenue des assemblées d’actionnaires.

Dans les limites imposées par la loi et les présents statuts, chaque action donne droit à une voix. Un actionnaire peut

se faire représenter à toute assemblée d’actionnaires en indiquant un mandataire par écrit, par télex, télégramme ou
courrier.

Dans la mesure où il n’en est pas autrement disposé par la loi, les décisions d’une assemblée des actionnaires dûment

convoquée sont prises à la majorité simple des actionnaires présents et votants.

Le conseil d’administrateurs peut déterminer toute autre condition à accomplir par les actionnaires pour prendre

part aux assemblées.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d’une assemblée des actionnaires, et s’ils déclarent connaî-

tre l’ordre du jour, l’assemblée pourra se tenir sans avis de convocation ni publication préalables. 

Art. 7. La société sera administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, qui n’ont

pas besoin d’être actionnaires de la société.

Les administrateurs seront élus par les actionnaires lors de l’assemblée générale annuelle pour une période qui ne

pourra excéder six années et resteront en fonctions jusqu’à ce que leurs successeurs auront été élus. 

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement,

dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion procède à l’élection définitive. 

Art. 8. Le conseil d’administration pourra choisir en son sein un président et pourra également choisir parmi ses

membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n’a pas besoin d’être administrateur et qui sera
en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d’administration et des assemblées générales des ac-
tionnaires.

Le conseil d’administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué

dans l’avis de convocation.

Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d’administration en désignant par écrit

ou par câble, télégramme, télex ou téléfax un autre administrateur comme son mandataire.

Le conseil d’administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des administrateurs

est présente ou représentée à la réunion du conseil d’administration. Les décisions sont prises à la majorité des voix
des administrateurs présents ou représentés à cette réunion.

En cas de parité de voix, la voix du président sera prépondérante.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration.

Toute décision peut être exprimée dans un document ou des copies séparées, établis ou transmis à cet effet et signés

par un ou plusieurs administrateurs. Un télex ou une télécopie transmis par un administrateur sera considéré comme
un document signé par cet administrateur à ces fins. Une réunion du conseil d’administrateurs peut également être tenue
avec des administrateurs qui se trouvent en différents lieux pourvu qu’ils peuvent s’entendre les uns les autres, par
exemple par conférence téléphonique. 

Art. 9. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d’administration et de

disposition dans l’intérêt de la société. Tous pouvoirs que la loi ne réserve pas expressément à l’assemblée générale des
actionnaires sont de la compétence du conseil d’administration.

Le conseil d’administration pourra déléguer ses pouvoirs relatifs à la gestion journalière des affaires de la société et

à la représentation de la société pour la conduite des affaires, avec l’autorisation préalable de l’assemblée générale des
actionnaires, à un ou plusieurs membres du conseil ou à un comité (dont les membres n’ont pas besoin d’être adminis-
trateurs) agissant à telles conditions et avec tels pouvoirs que le conseil déterminera. Il pourra également conférer tous
pouvoirs et mandats spéciaux à toutes personnes qui n’ont pas besoin d’être administrateurs, nommer et révoquer tous
fondés de pouvoirs et employés, et fixer leurs émoluments. 

Art. 10. La société sera engagée par la signature collective de deux administrateurs ou la seule signature de toute

personne à laquelle pareil pouvoir de signature aura été délégué par le conseil d’administration.

Art. 11. Les opérations de la société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes qui n’ont pas

besoin d’être actionnaires. L’assemblée générale des actionnaires désignera les commissaires aux comptes et détermi-
nera leur nombre, leur rémunération et la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six années. 

Art. 12. L’exercice social commencera le premier janvier de chaque année et se terminera le trente et un décembre

de la même année, sauf toutefois que le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se terminera
le trente et un décembre deux mille deux. 

Art. 13. Sur le bénéfice annuel net de la société, il est prélevé cinq pour cent (5 %) pour le fonds de réserve légale,

ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10 %) du capital social tel que
prévu à l’article 3 des statuts ou tel qu’il aura été augmenté ou réduit tel que prévu à l’article 3 des présents statuts.

L’assemblée générale des actionnaires déterminera, sur proposition du conseil d’administration, de quelle façon il sera

disposé du solde du bénéfice annuel net.

Dans le cas d’actions partiellement libérées, des dividendes seront payables proportionnellement au montant libéré

de ces actions.

Des acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les conditions prévues par la loi. 

37079

Art. 14. En cas de dissolution de la société, il sera procédé à la liquidation par les soins d’un ou de plusieurs liquida-

teurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales) nommés par l’assemblée générale des actionnaires qui
déterminera leurs pouvoirs et leurs rémunérations. 

Art. 15. Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux disposi-

tions de la loi du dix août mil neuf cent quinze concernant les sociétés commerciales et aux lois modificatives. 

<i>Souscription et libération

Les comparants ont souscrit un nombre d’actions et ont libéré en espèces les montants suivants: 

Preuve de tous ces payements a été donnée au notaire soussigné, de sorte que la somme de trois cent soixante-

quinze mille euros (375.000,- EUR) se trouve à l’entière disposition de la société. 

<i>Déclaration

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du dix août mil

neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement. 

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est approximativement estimé à la somme de 5.350,- euros. 

<i>Assemblée générale extraordinaire 

Les personnes ci-avant désignées, représentant l’intégralité du capital souscrit et se considérant comme dûment con-

voquées, se sont constituées en assemblée générale extraordinaire. 

Après avoir constaté que cette assemblée était régulièrement constituée, elles ont pris à l’unanimité les résolutions

suivantes: 

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires aux comptes à un. 
2) Ont été appelés aux fonctions d’administrateurs:
- Maître René Faltz, avocat-avoué, demeurant à Luxembourg;
- Madame Carine Bittler, administrateur de sociétés, demeurant Bertrange; 
- Monsieur Yves Schmit, administrateur de sociétés, demeurant à Strassen.
3) A été appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
COMPAGNIE DE SERVICES FIDUCIAIRES S.A. avec siège social à L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.
4) L’adresse de la société est fixée à L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare. 
5) La durée du mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes sera de six années et prendra fin à l’as-

semblée générale des actionnaires qui se tiendra en l’an deux mille huit.

6) Le conseil d’administration est autorisé à déléguer les pouvoirs de gestion journalière conformément à l’article 9

des statuts. 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par leurs nom, prénom usuel, état et

demeure, lesdites comparantes ont signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: C. Bittler, Y. Schmit, A. Lentz.
Enregistré à Remich, le 8 février 2002, vol. 465, fol. 44, case 6. – Reçu 3.750 euros.

<i>Le Receveur (signé): Molling.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(14893/221/171) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2002.

JASS INVEST HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.

R. C. Luxembourg B 78.231. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000 audités au 31 décembre 2000, tels qu’approuvés par l’Assemblée Générale

Ordinaire des Actionnaires et enregistrés à Luxembourg, le 13 février 2002, vol. 564, fol. 65, case 2, ont été déposés
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 février 2002.

(14777/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2002.

<i>Actionnaires

<i>Capital souscrit

<i>Capital libéré

<i>Nombre d’actions

1) Carine Bittler, prénommée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

187.500,-

187.500,-

1.875

2) Yves Schmit, prénommé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

187.500,-

187.500,-

1.875

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

375.000,-

375.000,-

3.750

Remich, le 14 février 2002.

A. Lentz.

<i>Pour JASS INVEST HOLDING S.A.
KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A.
Signature

37080

NORDIC HIGH STEEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

—

STATUTS

L’an deux mille un, le treize décembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg),

Ont comparu:

1.- AQUALEGION LTD, une société ayant son siège à Londres WC 2A 3IJ (Royaume Uni), Queens House, 55156

Lincoln’s Inn Fields, ici représentée par Mademoiselle Angela Cinarelli, employée privée, demeurant à Luxembourg,

en vertu d’une procuration sous seing privé, lui délivrée à Luxembourg, le 12 décembre 2001.
2.- WALBOND INVESTMENTS LTD, une société de droit des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège à P.O. Box

3175, Road Town, Tortola, British Virgin Islands,

ici représentée par Mademoiselle Angela Cinarelli, employée privée, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé, lui délivrée à Luxembourg, le 12 décembre 2001.
Les prédites procurations, paraphées ne varietur par la comparante et le notaire instrumentant, resteront annexées

aux présentes avec lesquelles elles seront soumises à la formalité de l’enregistrement.

Lesquelles comparantes, représentées comme il est dit, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme

qu’elles vont constituer entre elles:

Art. 1

er

. II est formé une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de NORDIC HIGH STEEL S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la société est fixé à quatre-vingt-dix-neuf ans.

 Art. 2. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière

des valeurs immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autre-
ment.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés, tous concours, prêts, avances ou garanties.
La société pourra faire de l’intermédiation sur les marchés.
La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et fi-

nancières nécessaires et utiles pour la réalisation de l’objet social.

Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-), divisé en trois cent dix (310) actions de

cent euros (EUR 100,-) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

 Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

En cas d’augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes.

Le capital social de la société pourra être porté de son montant actuel à cinq cent mille euros (EUR 500.000,-), par

la création et l’émission d’actions nouvelles de cent euros (EUR 100,-) chacune.

Le Conseil d’Administration est autorisé et mandaté:
- à réaliser cette augmentation de capital en une seule fois ou par tranches successives par émission d’actions nou-

velles, à libérer par voie de versements en espèces, d’apports en nature, par transformation de créances ou encore, sur
approbation de l’assemblée générale annuelle, par voie d’incorporation de bénéfices ou réserves au capital;

- à fixer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives, le prix d’émission, les conditions et modalités de

souscription et de libération des actions nouvelles.

- à supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l’émission ci-dessus mentionnée

d’actions supplémentaires contre apports en espèces ou en nature.

Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication du présent acte et

peut  être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui d’ici l’à
n’auront pas été émises par le Conseil d’Administration. 

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa

de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l’augmentation intervenue; cette modification sera cons-
tatée dans la forme authentique par le Conseil d’Administration ou par toute personne qu’il aura mandatée à ces fins.

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

37081

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, pro-
cède à l’élection définitive. 

Art. 5. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donnée par écrit, télégramme ou télex, étant admis. En cas d’urgence, les
administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopieur.

Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents,
actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale.

La société se trouve engagée par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle du

délégué du conseil.

Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 7. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 8. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit, le premier mardi du mois de septembre à 13.00 heures

à Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est un jour férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 9. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

 Art. 10. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes

qui intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le Conseil d’Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-

crites par la loi.

Art. 11. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur

application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2002.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en l’an 2003.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarant souscrire les actions comme suit:

 Le comparant sub 1) est désigné fondateur; le comparant sub 2) n’intervient qu’en tant que simple souscripteur.
Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces de sorte que la somme de trente et

un mille Euros (EUR 31.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au
notaire.

<i>Déclaration

Le notaire-rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i> Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de cinquante-trois mille
francs luxembourgeois (LUF 53.000,-).

1.- AQUALEGION LTD., prédésignée, trois cent six actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306
2.- WALBOND INVESTMENTS LTD., prédésignée, quatre actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 4

Total: trois cent dix actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  310

37082

<i>Evaluation

Pour les besoins de l’enregistrement, le montant du capital social souscrit est évalué à un million deux cent cinquante

mille cinq cent trente-sept francs luxembourgeois (LUF 1.250.537,-)

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Et à l’instant les comparantes préqualifiées, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées, et après avoir constaté que celle-ci était
régulièrement constituée, elles ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.

<i>Deuxième résolution

Sont appelées aux fonctions d’administrateurs:
a.- Madame Luisella Moreschi, licenciée en sciences économiques et financières, demeurant à L-2449 Luxembourg, 8,

boulevard Royal.

b.- Madame Frédérique Vigneron, employée privée, demeurant à L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
c.- Mademoiselle Sandrine Klusa, employée privée, demeurant à L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

<i>Troisième résolution

 Est appelée aux fonctions de commissaire:
QUEEN’S HOLDINGS L.L.C., Silverside Carr Executive Center, Suite 100, 501 Silverside Road, Wilmington, DE

19809.

<i>Quatrième résolution

Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2007.

<i>Cinquième résolution

Le siège social est fixé au 8, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

 Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, la comparante prémentionnée a signé avec le notaire instrumentant, le présent acte.
Signé: A. Cinarelli, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 17 décembre 2001, vol. 863, fol. 98, case 8. – Reçu 12.505 francs.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(14894/239/153) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2002.

LE NOYER, Société Civile Immobilière.

Siège social: Luxembourg.

—

Suite aux cessions de parts intervenues en décembre 2001, la répartition des parts est la suivante: 

La démission de Monsieur Mathias Foehr, demeurant à Luxembourg, en tant que gérant est acceptée. 

Enregistré à Luxembourg, le 8 février 2002, vol. 564, fol. 46, case 4. - Reçu 12 euros. 

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(14780/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2002.

HCT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1941 Luxembourg, 167, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 73.114. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 12 février 2002, vol. 564, fol. 58, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 février 2002.

(14792/792/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2002.

Belvaux, le 4 février 2002.

J.-J Wagner.

Madame Marie-Jeanne Linden, demeurant à Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9 parts

Monsieur Pierre Linden, demeurant à Hoscheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 part

Signature.

D. Fontaine
<i>Administrateur

37083

METROPARTECIPAZIONI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

—

STATUTS

L’an deux mille un, le vingt décembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire, résidant à Sanem (Luxembourg).

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée de droit italien ME-

TROPARTECIPAZIONI S.R.L., ayant son siège social à Rome, Via Asiago numéro 1, constituée suivant acte reçu par
Maître Riccardo de Corato, notaire de résidence à Rome, en date du 22 octobre 1999, sous le numéro 66042 de son
répertoire, inscrite à Rome sous le numéro 05861891009.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Luisella Moreschi, licenciée en sciences économiques et finan-

cières, demeurant à Luxembourg.

La Présidente désigne comme secrétaire Madame Solange Wolter-Schieres, employée privée, demeurant à Schouwei-

ler. 

L’assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Angela Cinarelli, employée privée, demeurant à Luxembourg.
La Présidente expose ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que l’intégralité du capital

social de dix mille trois cent vingt-neuf euros (EUR 10.329,-) est détenue par Monsieur Giuseppe Ferraro, avocat, de-
meurant à Via A.Bertoloni 26/A, Rome.

que le susdit associé, qui détient tous les droits de vote, est dûment représenté à la présente assemblée, qu’en con-

séquence la présente assemblée est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les
points figurant à l’ordre du jour ci-après reproduit.

Ladite liste de présence restera annexée au présent procès-verbal, ensemble avec les procurations éventuelles, pour

être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1.- Décision de transférer le siège social de la société de Rome, Via Asiago numéro 1, à L-2449 Luxembourg, 8, bou-

levard Royal et de changer sa nationalité d’italienne en luxembourgeoise.

2.- Arrêté et approbation des bilan et compte de profits et pertes de la société au 11 novembre 2001, qui sont à

considérer comme comptes sociaux de clôture en Italie et en même temps comme comptes d’ouverture à Luxembourg.

3.- Réduction du capital social à concurrence de EUR 2.767,04 pour le porter de son montant actuel de EUR 10.329,-

à EUR 7.561,96, par apurement partiel de pertes jusqu’à due concurrence.

4.- Acceptation du rapport du réviseur.
5.- Modification de l’objet social de la société qui aura dorénavant la teneur suivante:
«La Société a pour objet la prise de participation sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commer-

ciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits par voie
de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute autre manière
et notamment l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l’octroi aux entreprises auxquelles
elle s’intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations généralement
quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, sans vouloir bénéficier du régime fiscal particulier
organisé par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de participations financières.

La Société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques ou financières en relation directe ou indirecte

avec tous les secteurs prédécrits, de manière à en faciliter l’accomplissement.

6.- Changement de la durée de la société en durée illimitée.
7.- Modification de la dénomination sociale en METROPARTECIPAZIONE, S.à r.l. 
8.- Augmentation de capital à concurrence de EUR 4.938,04 pour le porter de son montant actuel de EUR 7.561,96

à EUR 12.500,-.

9.- Libération de l’augmentation de capital par l’associé unique par versement en espèces.
10.- Fixation du nombre de parts sociales à 125 et fixation d’une valeur nominale à EUR 100,-.
11.- Refonte des statuts pour les adapter aux modifications qui précèdent, à la législation, et aux usages luxembour-

geois.

12.- Décision de donner décharge pleine et entière au gérant actuel Monsieur Giuseppe Ferraro, pour sa gestion pen-

dant toute l’époque où la société avait son siège en Italie.

13.- Décision de nommer Madame Luisella Moreschi, comme gérante unique de la société devenue luxembourgeoise.

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide le transfert du siège social, statutaire et administratif de la société de Rome, Via Asiago

numéro 1, à L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal, d’accepter la nationalité luxembourgeoise pour la société et de
soumettre la société au droit luxembourgeois.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale arrête et approuve les bilan et compte de pertes et profits de la société au 11 novembre 2001,

qui sont à considérer comme comptes sociaux de clôture en Italie et en même temps comme comptes d’ouverture au
Luxembourg.

37084

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale décide de réduire le capital social à concurrence de deux mille sept cent soixante-sept euros

et quatre cents (EUR 2.767,04) pour le ramener de son montant actuel de dix mille trois cent vingt-neuf euros (EUR
10.329,-) à celui de sept mille cinq cent soixante et un euros et quatre- vingt-seize cents (EUR 7.561,96) par apurement
partiel de pertes jusqu’à due concurrence et sans réduire pour autant le nombre d’actions.

 La preuve de cette perte a été rapportée au notaire instrumentant par des documents comptables.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide d’approuver le rapport du réviseur d’entreprises H.R.T.

REVISION, S.à r.l., L-1258 Luxembourg, 32, rue Jean-Pierre Brasseur, daté du 18 décembre 2001.

II résulte du même rapport établi par H.R.T. REVISION, S.à r.l., que l’actif net de la société correspond à sept mille

cinq cent soixante et un euros et quatre-vingt-seize cents (EUR 7.561,96) (avant augmentation).

Le rapport contient la conclusion suivante:
 «Conclusion:
Sur base des vérifications effectuées, nous pouvons conclure qu’à notre avis le montant des actifs nets de la société

est égal à ITL 14.642.000 soit EUR 7.561,96.»

Ce rapport est émis uniquement dans le cadre du transfert du siège social de la société.
Le prédit rapport du réviseur, après avoirs été signé ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumentant,

restera annexé au présent acte pour être soumis avec lui aux formalités de l’enregistrement.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée décide de modifier l’objet social de la société qui aura dorénavant la teneur suivante:
La Société a pour objet la prise de participation sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commercia-

les, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits par voie
de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute autre manière
et notamment l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l’octroi aux entreprises auxquelles
elle s’intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations généralement
quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, sans vouloir bénéficier du régime fiscal particulier
organisé par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de participations financières.

La Société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques ou financières en relation directe ou indirecte

avec tous les secteurs prédécrits, de manière à en faciliter l’accomplissement.

<i>Sixième résolution

L’assemblée décide de changer la durée de la société en durée illimitée.

<i>Septième résolution

L’assemblée décide de modifier la dénomination de la société en METROPARTECIPAZIONI, S.à r.l. 

<i>Huitième résolution

L’assemblée générale décide d’augmenter le capital social à concurrence de quatre mille neuf cent trente-huit euros

et quatre cents (EUR 4.938,04) pour le porter de son montant actuel de sept mille cinq cent soixante et un euros et
quatre-vingt-seize cents (EUR 7.561,96) à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) par apport en espèces de la som-
me à due concurrence.

L’assemblée générale constate que la libération intégrale de l’augmentation de capital ci-avant a été effectuée par l’as-

socié unique Monsieur Giuseppe Ferraro, prénommé.

La preuve de ce paiement de quatre mille neuf cent trente-huit euros et quatre cents (EUR 4.938,04) a été rapportée

au notaire instrumentant qui le reconnaître expressément.

<i> Neuvième résolution

L’assemblée décide que le capital social souscrit au montant de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) après

augmentation de capital ci-avant réalisée, sera représentée par cent vingt-cinq (125) parts sociales d’une valeur nominale
de cent euros (EUR 100,-) chacune.

<i>Dixième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent et de les adapter à la législation luxem-

bourgeoise, aux usages et formalités usitées dans ce pays, l’assemblée décide de procéder à une refonte complète des
statuts pour leur donner la teneur suivante:

Titre I

er

.- Objet - Raison sociale - Durée

Art. 1

er

. II est formé par la présente entre le comparant et tous ceux qui par la suite pourraient devenir propriétaire

de parts sociales une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, ainsi que par les présents
statuts.

Art. 2. La Société a pour objet la prise de participation sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises com-

merciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits par
voie de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute autre
manière et notamment l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l’octroi aux entreprises
auxquelles elle s’intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations gé-
néralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, sans vouloir bénéficier du régime fiscal
particulier organisé par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de participations financières.

37085

La Société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques ou financières en relation directe ou indirecte

avec tous les secteurs prédécrits, de manière à en faciliter l’accomplissement.

Art. 3. La durée de la société est illimitée.

Art. 4. La société prend la dénomination de METROPARTECIPAZIONI, S.à r.I., société à responsabilité limitée.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
II pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.

Titre II.- Capital social - Parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par cent vingt-cinq (125)

parts sociales de cent euros (EUR 100,-) chacune, intégralement libérées.

Les parts sociales sont entièrement souscrites par Monsieur Giuseppe Ferraro, avocat, demeurant à Via A. Bertoloni

26/A Rome.

 Art. 7. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que moyen-

nant l’accord unanime de tous les associés.

En cas de cession à un non-associé, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l’exercer endéans

les trente jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé. En cas d’exercice de ce droit de préemption, la
valeur de rachat des parts est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l’article 189 de la loi sur les
sociétés commerciales.

Art. 8. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés, voire de l’associé unique, ne mettent

pas fin à la société. 

 Art. 9. Les créanciers, ayants-droit ou héritiers d’un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire ap-

poser des scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son admi-
nistration; pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilan et inventaire
de la société.

 Titre III.- Administration et Gérance

Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout mo-

ment par l’assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Art. 11. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre des parts qui lui appartien-

nent; chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède. Chaque associé peut se faire
valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 12. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social.

Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts sont décidées à la majorité des associés re-

présentant les trois quarts (3/4) du capital social. 

Art. 13. Lorsque la société ne comporte qu’un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les statuts à l’assem-

blée générale sont exercés par celui-ci.

Art. 14. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exé-
cution de leur mandat.

Art. 15. Une partie du bénéfice disponible pourra être attribuée à titre de gratification aux gérants par décision des

associés.

Art. 16. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Titre IV.- Dissolution - Liquidation

Art. 17. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés, qui en fixeront les pouvoirs et émoluments.

Titre V.- Dispositions générales

Art. 18. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions légales.

<i>Onzième résolution

L’assemblée générale décide de donner décharge pleine et entière au gérant actuel, Monsieur Giuseppe Ferraro, pré-

nommé, pour sa gestion pendant toute l’époque où la société avait son siège en Italie.

<i> Douzième résolution

L’assemblée générale décide de nommer pour une durée indéterminée aux fonctions de seule et unique gérante de

la société METROPARTECIPAZIONI, S.à r.l., prédésignée, devenue luxembourgeoise, Madame Luisella Moreschi, pré-
nommée.

Elle a les pouvoirs les plus étendus par agir au nom de la société en toutes circonstances et l’engager valablement par

sa seule signature.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

 Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.

37086

Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, la comparante prémentionnée a signé avec le notaire instru-

mentant le présent procès-verbal.

Signé: L. Moreschi, S. Schieres, A. Cinarelli, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 3 janvier 2002, vol. 865, fol. 20, case 7. – Reçu 49,38 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(14895/239/189) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2002.

VISTA GLOBAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.

R. C. Luxembourg B 72.758. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1999 et tels qu’approuvés par l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires

du 17 décembre 2001 et enregistrés à Luxembourg, le 13 février 2002, vol. 564, fol. 65, case 2, ont été déposés au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 février 2002.

(14778/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2002.

VISTA GLOBAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.

R. C. Luxembourg B 72.758. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000 et tels qu’approuvés par l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires

du 17 décembre 2001 et enregistrés à Luxembourg, le 13 février 2002, vol. 564, fol. 65, case 2, ont été déposés au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 février 2002.

(14779/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2002.

ONE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 61.255. 

—

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration, qui s’est tenue à Luxembourg, le 28 janvier

2002, que le Conseil a pris, entre autre, la résolution suivante:

<i>Première et unique résolution

Le Conseil d’Administration prend acte de, et accepte la démission présentée par Madame Rachel Szymanski (Annexe

1.) de sa fonction d’Administrateur de la société. Le Conseil d’Administration décide de coopter en son sein, et ce avec
effet immédiat, Monsieur Maurizio Cottella, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg, 12, avenue
de la Liberté, en remplacement de Madame Rachel Szymanski, démissionnaire. L’administrateur coopté termine le man-
dat de son prédécesseur qui expirera à l’assemblée générale statutaire à tenir en 2002.

En conformité avec la loi, l’Assemblée Générale des Actionnaires procédera lors de sa prochaine réunion, à la nomi-

nation définitive.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 février 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 15 février 2002, vol. 564, fol. 76, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(14871/043/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2002.

Belvaux, le 30 janvier 2002.

J.-J Wagner.

<i>Pour VISTA GLOBAL HOLDING S.A.
KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A.
Signature

<i>Pour VISTA GLOBAL HOLDING S.A.
KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A.
Signature

ONE S.A.
S. Vandi / M. La Rocca
<i>Administrateur / Administrateur

37087

VAL MALENCO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

—

STATUTS

L’an deux mille un, le vingt et un décembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire, résidant à Sanem (Luxembourg).

Ont comparu:

1.- CAPITAL INVESTMENT TRUST S.p.A. une société ayant son siège à I-25124 Brescia, Via Cefalonia, 70 (Italie),
ici représentée par Madame lulia Cianfrone, employée privée, demeurant à Lanciano (CH), viale Marconi 53,
en vertu d’une procuration, lui délivrée le 18 décembre 2001.
2.- Dott. Siro Zanoni, expert-comptable, demeurant à Milan, Via Gesù, 19 (Italie),
ici représenté par Monsieur Tonino Cola, expert-comptable, demeurant à Verone (VR) Via 4 Novembre, 26, (Italie),
en vertu d’une procuration lui délivrée le 18 décembre 2001.
Les prédites procurations, après avoir été signées ne varietur par la comparante et le notaire instrumentant, reste-

ront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Lesquels comparants, agissant comme il est dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il

suit leurs déclarations et constatations:

<i>Exposé préliminaire

I.- Que la société CAPITAL INVESTMENT TRUST S.p.A. prédésignée, et Dott. Siro Zanoni, prénommés, sont les

seuls et uniques associés de la société à responsabilité limitée de droit italien IMMOBILIARE VAL MALENCO S.r.I., ayant
son siège social à Milan (MI), Via Gesù, 19, constituée suivant acte reçu par Maître Gino D’Antonio Nussi, notaire de
résidence à Milan, en date du 24 décembre 1948, inscrite sous le numéro 61428 de son répertoire (rac 2874).

II.- Que le capital social de la société IMMOBILIARE VAL MALENCO S.r.l., prédésignée, s’élève actuellement à vingt

millions de lires italiennes (ITL 20.000.000,-) divisé en vingt mille (20.000) parts sociales détenues comme suit:

a.- à concurrence de dix-neuf mille cinq cents (19.500) parts sociales par la société CAPITAL INVESTMENT TRUST

S.p.A., prédésignée,

b.- à concurrence de cinq cents (500) parts sociales par Dott. Siro Zanoni, prénommé.
III.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1.- Décision de transférer le siège social de la société de Milan (Mi) Via Gesù, 19 à L-2449 Luxembourg, 8, boulevard

Royal et de changer sa nationalité d’italienne en luxembourgeoise.

2.- Arrêté et approbation des bilan et compte de profits et pertes de la société au 1

er

 juin 2001, qui sont à considérer

comme comptes sociaux de clôture en Italie et en même temps comme comptes d’ouverture à Luxembourg.

3.- Décision que le capital social au montant actuel de vingt millions de lires italiennes (ITL 20.000.000,-), sera repré-

senté par deux mille (2.000) parts sociales sans valeur nominale.

4.- Augmentation du capital social à concurrence de quarante millions vingt-quatre mille trois cent soixante-dix lires

italiennes (ITL 40.024.370), pour le porter de son montant actuel de vingt millions de lires italiennes (ITL 20.000.000),
à soixante millions vingt-quatre mille trois cent soixante-dix lires italiennes (ITL 60.024.370,-), par incorporation de ré-
serves à due concurrence, sans cependant créer et émettre des parts sociales nouvelles.

5.- Décision de donner décharge pleine et entière au gérant actuel de la société pour sa gestion pendant toute l’épo-

que où la société avait son siège en Italie.

6.- Changement de la devise d’expression du capital social pour l’exprimer dorénavant en EURO (EUR) et conversion

au taux de change conventionnel de EUR 1,-=ITL 1.936,27 du capital social de ITL 60.024.370,- en EUR 31.000,-

7.- Transformation de la société à responsabilité limitée en société anonyme.
8.- Changement de la dénomination en VAL MALENCO S.A.
9.- Décision que le capital sera désormais représenté par 310 actions de EUR 100,- chacune.
10.- Refonte des statuts.
11.- Nomination de trois administrateurs et d’un commissaire. 
L’assemblée, après en avoir délibéré, a pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de transférer le siège social de la société de Milan (MI) Via Gesù, 19 (Italie) à L-2449

Luxembourg, 8, boulevard Royal et de changer sa nationalité d’italienne en luxembourgeoise.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale arrête et approuve les bilan et compte de pertes et profits de la société au 1

er

 juin 2001, qui

sont  à considérer comme comptes sociaux de clôture en Italie et en même temps comme comptes d’ouverture au
Luxembourg.

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale décide  que  le  capital  social  au  montant  actuel  de  vingt  millions  de  lires  italiennes  (ITL

20.000.000,-) sera représenté par deux mille (2.000) parts sociales sans valeur nominale.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale décide d’augmenter le capital social à concurrence de quarante millions vingt-quatre mille trois

cent soixante-dix lires italiennes (ITL 40.024.370,-) pour le porter de son montant actuel de vingt millions de lires ita-

37088

liennes (ITL 20.000.000,-) à soixante millions vingt-quatre mille trois cent soixante-dix lires italiennes (ITL 60.024.370),
sans pourtant créer et émettre des parts sociales nouvelles.

L’assemblée générale constate que la libération du montant de l’augmentation de capital ci-avant décidée a été faite

par incorporation au capital social d’un montant de quarante millions vingt-quatre mille trois cent soixante-dix lires ita-
liennes (ITL 40.024.370,-) à prélever à due concurrence sur les résultats reportés.

La  preuve  de  l’existence desdits résultats reportés a été rapportée au notaire instrumentant par des documents

comptables.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée générale décide de donner décharge plein et entière à la gérante Madame Maria Noemi Trabuchelli, ex-

pert-comptable, demeurant à Milan (MI) Piazzale di Porta Lodovica 6 (Italie), pour sa gestion pendant toute l’époque où
la société avait son siège en Italie.

<i>Sixième résolution

L’assemblée générale décide de changer la monnaie d’expression du capital social qui sera dorénavant exprimé en

Euro (EUR) et de transformer par conséquent le capital social actuel au montant de soixante millions vingt-quatre mille
trois cent soixante-dix lires italiennes (ITL 60.024.370,-), après augmentation de capital au taux de conversion d’un Euro
(EUR 1,-)=mille neuf cent trente-six virgule vingt-sept lires italiennes (ITL 1.936,27), en capital d’un montant de trente
et un mille Euros (EUR 31.000,-).

<i>Septième résolution

L’assemblée générale décide de transformer la société à responsabilité limitée existante en société anonyme confor-

mément à la faculté prévue à l’article trois (3) de loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ladite
transformation ne donnant pas lieu à une personnalité juridique nouvelle.

Le capital et les réserves, tels qu’ils existent depuis l’augmentation de capital ci-avant, demeurant intacts, de même

que tous les éléments d’actif et de passif, les amortissements, les moins-values et les plus-values, et la société anonyme
continuera les écritures et la comptabilité tenues par la société à responsabilité limitée.

II résulte d’un rapport établi par le réviseur d’entreprises, la société H.R.T. REVISION, S.à r.l., en date du 18 décembre

2001, que la valeur des actifs nets de la société à responsabilité limitée est au moins égale au montant de son capital
social (avant augmentation de capital).

<i>«Conclusion

Sur base des vérifications effectuées, nous pouvons conclure qu’à notre avis le montant des avoirs nets de la société

est au moins égal au nombre et à la valeur des actions représentatives de son capital social, après augmentation à EUR
31.000.

Ce rapport est émis uniquement dans le cadre du transfert du siège social de la société, de sa transformation en so-

ciété anonyme, et de l’augmentation de capital à EUR 31.000.»

Le rapport demeurera annexé au présent acte avec lequel il sera soumis à la formalité du timbre et de l’enregistre-

ment.

<i>Huitième résolution

L’assemblée générale décide de changer la dénomination de la société en VAL MALENCO S.A.

<i>Neuvième résolution

L’assemblée générale décide que le capital social au montant actuel de trente et un mille euros (EUR 31.000,-), sera

dorénavant représenté par trois cent dix (310) actions de cent euros (EUR 100,-) chacune.

<i>Dixième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent et de les adapter à la législation luxem-

bourgeoises, aux usages et formalités usitées dans ce pays, l’assemblée décide de procéder à un refonte complète des
statuts pour leur donner la teneur suivante:

Art. 1

er

. II est formé une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de VAL MALENCO S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège restera luxembourgeoise.

La durée de la société est fixé à quatre-vingt-dix-neuf ans.

Art. 2. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière

des valeurs immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autre-
ment.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés, tous concours, prêts, avances ou garanties.
La société pourra faire de l’intermédiation sur les marchés.
La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et fi-

nancières nécessaires et utiles pour la réalisation de l’objet social.

37089

Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille Euros (EUR 31.000,-) divisé en trois cent dix (310) actions de

cent Euros (EUR 100,-) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

En cas d’augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes.

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans, ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, pro-
cède à l’élection définitive.

Art. 5. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; à l’exception de ceux ayant une valeur supérieure à vingt mille euros (EUR 20.000,-) et en tous les cas
ceux ayant comme objectif des participations dans des sociétés, immeubles, demandes de prêts hypothécaires et prêts,
tous ceux-ci sont réservés à l’Assemblée Générale, tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les
présents statuts est de la compétence du Conseil d’Administration.

Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme ou télex, étant admis. En cas d’urgence, les
administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopieur.

Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents,
actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale.

La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle

du délégué du conseil.

Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 7. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 8. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit, le troisième mardi du mois d’août à 10.00 heures à

Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est un jour férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 9. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

Art. 10. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le Conseil d’Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-

crites par la loi.

Art. 11. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur

application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Onzième résolution

L’assemblée générale décide de fixer le nombre des administrateurs à trois (3) et celui du commissaire à un (1).
Sont appelées aux fonctions d’administrateur:
a.- Madame Luisella Moreschi, licenciée en sciences économiques et financières, demeurant à L-2449 Luxembourg, 8,

boulevard Royal.

b.- Madame Frédérique Vigneron, employée privée, demeurant à L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
c.- Mademoiselle Sandrine Klusa, employée privée, demeurant à L2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
Est appelée aux fonctions de commissaire:
QUEEN’S HOLDINGS L.L.C., Silverside Carr Executive Center, Suite 100, 501 Silverside Road, Wilmington, DE

19809.

37090

Les mandats des administrateurs et du commissaire prendront fin lors de l’assemblée générale annuelle à tenir en

2006.

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-

ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de soixante mille francs luxembourgeois.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, la comparante prémentionnée a signé avec le notaire instru-

mentant le présent procès-verbal.

Signé: I. Cianfrone, T. Cola, J.-J. Wagner.
Enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2002, vol. 865, fol. 23, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(14896/239/202) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2002.

ETABLISSEMENTS A. POECKES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3786 Tétange, 25, rue Pierre Schiltz.

R. C. Luxembourg B 13.651. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 13 février 2002, vol. 564, fol. 63, case 2,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(14784/514/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2002.

ANCIENNE MAISON JOSY WELTER &amp; FILS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2355 Luxembourg, place du Puits Rouge.

R. C. Luxembourg B 5.339. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 13 février 2002, vol. 564, fol. 63, case 2,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(14785/514/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2002.

SPERALUX S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-5365 Munsbach, 35, Parc d’Activité Syrdall.

H. R. Luxemburg B 36.867. 

—

Im Jahre zweitausendundeins, den neunzehnten Dezember.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean Seckler, mit dem Amtssitz in Junglinster (Grossherzogtum Luxemburg).

Versammelten sich in ausserordentlicher Generalversammlung die Aktionäre, beziehungsweise deren Vertreter, der

Aktiengesellschaft SPERALUX S.A., mit Sitz in L-5365 Munsbach, 35, Parc d’Activité Syrdall, R. C. Luxemburg Sektion B
Nummer 36.867.

Genannte Gesellschaft wurde gegründet in der Form einer Gesellschaft unter beschränkter Haftung und unter der

Bezeichnung SPERALUX, S.à r.l. gemäss Urkunde, aufgenommen durch Notar André Schwachtgen, mit dem Amtssitz in
Luxemburg, am 17. April 1991, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 400 vom 21. Oktober 1991.

Die Statuten wurden abgeändert gemäss Urkunde, aufgenommen durch den vorgenannten Notar André Schwacht-

gen, am 20. Juli 1993, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 491 vom 19. Oktober 1993, und durch Urkunden des am-
tierenden Notars:

- am 14. März 1995, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 332 vom 21. Juli 1995;
- am 2. April 1996, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 337 vom 13. Juli 1996;
- am 22. November 1996, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 156 vom 1. April 1997;
- am 8. September 1997, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 714 vom 20. Dezember 1997;
- am 14. August 1998, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 822 vom 11. November 1998;
- am 16. November 1998, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 87 vom 12. Februar 1999;
- in eine Aktiengesellschaft umgewandelt und SPERALUX S.A. bezeichnet gemäss Urkunde aufgenommen durch den

amtierenden Notar am 27. Januar 1999, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 316 vom 5. Mai 1999;

- am 7. September 1999, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 884 vom 24. November 1999;
- am 2. November 2000, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 350 vom 14. Mai 2001.
Den Vorsitz der Versammlung führt Herr Christoph Rass, Diplom-Volkswirt/Kaufmann, wohnhaft in Trier (Deutsch-

land).

Der Vorsitzende beruft zum Schriftführer Herrn Alain Thill, Privatbeamter, wohnhaft in Echternach (Luxemburg).
Die Versammlung bestellt als Stimmzähler Herrn Ulrich Rass, Jurist, wohnhaft in Trier (Deutschland).
Der Vorsitzende stellt gemeinsam mit den Versammlungsmitgliedern fest:

Belvaux, le 30 janvier 2002.

J.-J. Wagner.

37091

I.- Gegenwärtigem Protokoll liegt ein Verzeichnis der Aktien und der Gesellschafter bei; welche Liste von den Ge-

sellschaftern, beziehungsweise deren Vertretern, sowie den Mitgliedern der Versammlung und dem amtierenden Notar
unterzeichnet ist.

II.- Die von den Gesellschaftern ausgestellten Vollmachten werden, nachdem sie von den Mitgliedern der Versamm-

lung ne varietur unterschrieben wurden, zusammen mit der Anwesenheitsliste, diesem Protokoll beigebogen, um mit
demselben einregistriert zu werden.

III.- Da sämtliche Aktien der Gesellschaft durch die Gesellschafter oder deren Beauftragte vertreten sind, waren Ein-

berufungsschreiben hinfällig; somit ist gegenwärtige Versammlung rechtsgültig zusammengetreten.

IV.- Die Tagesordnung der Generalversammlung begreift folgende Punkte:

<i>Tagesordnung

1.- Erhöhung des Gesellschaftskapitals um 125.000,- EUR, um es von seinem jetzigen Betrag von 700.000,- EUR auf

825.000,- EUR zu bringen, durch die Schaffung und Ausgabe von 1.000 neuen Aktien mit einem Nominalwert von je
125,- EUR.

2.- Zeichnung und Einzahlung der neuen Aktien durch Einbringen von freien Rücklagen.
3.- Entsprechende Abänderung des ersten Absatzes von Artikel drei der Satzung.
Alsdann wurden nach Eintritt in die Tagesordnung einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

<i>Erster Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst das Gesellschaftskapital um hundertfünfundzwanzigtausend Euro (125.000,-

EUR) zu erhöhen, um es von seinem jetzigen Betrag von siebenhunderttausend Euro (700.000,- EUR) auf achthundert-
fünfundzwanzigtausend Euro (825.000,- EUR) zu bringen, durch die Schaffung und Ausgabe von tausend (1.000) neuen
Aktien mit einem Nennwert von je hundertfünfundzwanzig Euro (125,- EUR), welche dieselben Rechte und Vorteile ge-
niessen wie die bereits bestehenden Aktien.

<i>Zweiter Beschluss

Die hiervor beschlossene Kapitalerhöhung wird integral von den jetzigen Aktieninhabern getätigt und die tausend

(1.000) neuen Aktien ihnen zugeteilt im Verhältnis der bisherigen Beteiligung am Kapital durch Einbringen von freien
Rücklagen in die Gesellschaft in Höhe von hundertfünfundzwanzigtausend Euro (125.000,- EUR).

Das Bestehen dieser Rücklagen wurde dem amtierenden Notar mittels Buchführungsbelegen nachgewiesen, welcher

dies ausdrücklich bestätigt.

<i>Dritter Beschluss

Zwecks Anpassung der Satzung an die hiervor genommenen Beschlüsse, beschliesst die Generalversammlung den er-

sten Absatz von Artikel drei der Satzung abzuändern um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

«Art. 3. Erster Absatz. Das gezeichnete Gesellschaftskapital beträgt achthundertfünfundzwanzigtausend Euro

(825.000,- EUR) und ist eingeteilt in sechstausendsechshundert (6.600) Aktien von jeweils hundertfünfundzwanzig Euro
(125,- EUR).»

Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt der Vorsitzende die Versammlung für abgeschlossen.

<i>Kosten

Die Kosten und Gebühren dieser Urkunde, welche auf insgesamt fünfundvierzigtausend Franken veranschlagt sind,

sind zu Lasten der Gesellschaft.

Die hiervor getätigte Kapitalerhöhung wird auf 5.042.487,50 LUF abgeschätzt.
Worüber Protokoll, aufgenommen in Junglinster, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Mitglieder der Versammlung, dem amtierenden Notar

nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben gegenwärtiges Protokoll mit
dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: C. Rass, A. Thill, U. Rass, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 2 janvier 2002, vol. 516, fol. 62, case 11. – Reçu 12,39 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Steffen.

Für gleichlautende Ausfertigung, zwecks Veröffentlichung im Mémorial erteilt.

(14919/231/80) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2002.

WALDBILLIG VICTOR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5482 Wormeldange, 21, rue Remeschter.

R. C. Luxembourg B 27.499. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 13 février 2002, vol. 564, fol. 63, case 2,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(14786/514/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2002.

Junglinster, den 15. Februar 2002.

J. Seckler.

37092

OFFICE FUTURE INTERNATIONAL SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1513 Luxembourg/Kirchberg, 63, boulevard Prince Félix.

R. C. Luxembourg B 28.036. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 13 février 2002, vol. 564, fol. 63, case 2,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(14787/514/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2002.

MARBRERIE BERTRAND, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5366 Munsbach, 151-156, rue Principale.

R. C. Luxembourg B 19.188. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 13 février 2002, vol. 564, fol. 63, case 2,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(14788/514/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2002.

INGENIERIE TECHNIQUE ET FINANCIERE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1630 Luxembourg, 58, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 59.530. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 13 février 2002, vol. 564, fol. 63, case 2,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(14789/514/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2002.

AGENCE IMMOBILIERE CLAUDE MICHELS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5552 Remich, 54, route de Mondorf.

R. C. Luxembourg B 47.490. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 13 février 2002, vol. 564, fol. 63, case 2,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(14790/514/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2002.

FINATRUST, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 1, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 20.639. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 14 février 2002, vol. 564, fol. 65, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2002.

<i>Extrait des décisions prises lors de l’assemblée générale du 21 juin 2001

AFFECTATION DU RESULTAT 

La répartition des résultats est conforme à la proposition d’affectation.

L’assemblée ratifie la décision prise par le conseil d’administration en date du 2 octobre 2000 à savoir la distribution

d’un acompte sur dividende de EUR 466.821,79.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(14892/279/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2002.

Résultats reportés au 1

er

 janvier 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 23.863,52 EUR

Bénéfice 1999 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100.490,95 EUR
Affectation à la réserve légale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 10,65 EUR

Acompte sur dividendes au 2 octobre 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 466.821,79 EUR
Bénéfice au 31 décembre 2000  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 388.493,43 EUR

Perte à reporter sur l’exercice suivant  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 1.711,58 EUR

Signature.

37093

EURO GEST COFFEE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 10, rue Willy Goergen.

R. C. Luxembourg B 67.192. 

—

L’an 2002, le 16 janvier à Luxembourg, s’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société ano-

nyme EURO.GEST.COFFEE S.A., établie et ayant son siège social à L-1168 Luxembourg, 32, rue du Curé, inscrite au
registre de commerce, section B 67.192.

La séance est ouverte à 11.00 heures sous la présidence de Monsieur Lex Thielen.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Frédérique Baretti.
L’assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Isabelle Welschen.
A) Le président expose et l’assemblée constate que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est

régulièrement constituée pour délibérer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre de jour.

B) Que l’intégralité du capital étant représenté, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les associés pré-

sents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du
jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour, et décide de:
1) Transférer le siège social de la société EURO.GEST.COFFEE S.A., du 32, rue du Curé à Luxembourg, au 10, rue

Willy Goergen à Luxembourg.

2) Accepter la démission en qualité d’administrateurs des personnes suivantes et de leur accorder quitus:
- la société WIZARD S.à.r.l., avec siège social à L-2320 Luxembourg, 92, boulevard de la Pétrusse
- la société CYGNUS GROUP LTD The Creque Building PO Box 116, Road Town, Tortola, British Virgin Island
- M. Christian Groke, expert-comptable, demeurant à L-5407 Bous, 13, rue d’Oetrange.

<i>Résolutions

1) L’assemblée décide à l’unanimité de transférer le siège social de la société EURO.GEST.COFFEE S.A., du 32, rue

du Curé à Luxembourg au 10, rue Willy Goergen à Luxembourg.

2) L’assemblée décide à l’unanimité d’accepter la démission de leur fonction d’administrateur de la société et de don-

ner décharge de leur mandat conformément à l’article 74 de la loi coordonnée du 10 août 1915 sur les sociétés com-
merciales aux personnes suivantes:

- La société WIZARD S.à.r.l., avec siège social à L-2320 Luxembourg, 92, boulevard de la Pétrusse
- La société CYGNUS GROUP LTD The Creque Building PO Box 116, Road Town, Tortola, British Virgin Island
- M. Christian Groke, expert-comptable, demeurant à L-5407 Bous, 13, rue d’Oetrange
3) Sont nommés aux fonctions d’administrateur:
- M. Lex Thielen, avocat à la Cour, demeurant au 10, rue Willy Goergen à Luxembourg
- M. Philippe Stroesser, avocat à la Cour, demeurant au 10, rue Willy Goergen à Luxembourg
- La société SARAH S.A. ayant son siège social au 10, rue Willy Goergen à Luxembourg
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée. 

Enregistré à Luxembourg, le 15 février 2002, vol. 564, fol. 72, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(14890/318/41) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2002.

RESULTEX S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 42.695. 

—

Conformément aux dispositions de la loi du 10 décembre 1998 portant sur la conversion du capital social des sociétés

commerciales en euros, le Conseil d’Administration du 19 novembre 2001 a procédé à la conversion du capital social
en euros, de sorte que le capital social actuel de BEF 7.000.000,- est converti en EUR 173.525,47.

En vertu des dispositions prévues à l’article premier de la loi du 10 décembre 1998, le Conseil a décidé de supprimer

la mention de la valeur nominale des actions de la société.

En conséquence, le capital social de la société, nouvellement exprimé en euros, sera, à partir du 1

er

 janvier 2002, fixé

à un montant de EUR 173.525,47, représenté par 7.000 actions sans désignation de valeur nominale, entièrement libé-
rées.

Luxembourg, le 20 décembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 14 février 2002, vol. 564, fol. 67, case 4. - Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(14816/029/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2002.

Luxembourg, le 16 janvier 2002.

Signatures.

<i>Pour RESULTEX S.A.
BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

37094

COPERNIC INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1941 Luxembourg, 167, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 37.454. 

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 12 février 2002, vol. 564, fol. 58, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 février 2002.

(14794/792/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2002.

COPERNIC INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1941 Luxembourg, 167, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 37.454. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 12 février 2002, vol. 564, fol. 58, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 février 2002.

(14795/792/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2002.

COPERNIC INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1941 Luxembourg, 167, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 37.454. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 12 février 2002, vol. 564, fol. 58, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 février 2002.

(14796/792/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2002.

COPERNIC INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1941 Luxembourg, 167, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 37.454. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 12 février 2002, vol. 564, fol. 58, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 février 2002.

(14797/792/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2002.

PARNUK S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1941 Luxembourg, 167, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 35.817. 

—

Le bilan au 30 juin 2001, enregistré à Luxembourg, le 12 février 2002, vol. 564, fol. 58, case 4, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 février 2002.

(14793/792/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2002.

D. Fontaine
<i>Administrateur

D. Fontaine
<i>Administrateur

D. Fontaine
<i>Administrateur

D. Fontaine
<i>Administrateur

D. Fontaine
<i>Administrateur

37095

SERVI-TEAM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3754 Rumelange, 1, rue de l’Usine.

R. C. Luxembourg B 46.957. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 13 février 2002, vol. 564, fol. 63, case 2,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(14791/514/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2002.

FONTEX HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.

R. C. Luxembourg B 74.684. 

—

Les comptes annuels audités au 31 décembre 2000 tels qu’approuvés par l’Assemblée Générale Ordinaire des Ac-

tionnaires et enregistrés à Luxembourg, le 13 février 2002, vol. 564, fol. 65, case 2, ont été déposés au registre de com-
merce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 février 2002.

(14806/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2002.

EUROFIP HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 62.758. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue le 4 février 2002 à 11.00 heures

<i>Résolutions

L’assemblée constate le versement d’un montant de EUR 68.860,- (soixante-huit mille huit cent soixante euros) dont

EUR 43.167,41 pour couverture des pertes et EUR 25.692,59 pour la constitution d’une réserve libre.

L’assemblée décide de convertir, avec effet au 1

er

 janvier 2002, en euro le capital social souscrit de LUF 1.250.000,-

(un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois), ainsi que la valeur nominale des 1.250 (mille deux cent
cinquante) actions représentatives de ce capital social, au cours de change officiel entre le franc luxembourgeois et
l’euro, soit 40,3399.

Suite à cette conversion, le capital social souscrit de la société sera de EUR 30.986,69 (trente mille neuf cent quatre-

vingt-six euros soixante-neuf centimes), représenté par 1.250 actions d’une valeur nominale de EUR 24,7893524773
(vingt-quatre euros et sept huit neuf trois cinq deux quatre sept sept trois cents) entièrement libérées.

L’assemblée décide d’augmenter le capital social souscrit d’un montant de EUR 13,31 (treize euros trente et un cen-

times), en vue d’arrondir le capital social souscrit actuel de EUR 30.986,69 (trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros
vingt-neuf centimes) et de le porter à EUR 31.000,- (trente et un mille euros), sans création d’action nouvelle, mais par
augmentation de la valeur nominale des 1.250 actions existantes, en portant celle-ci de son montant actuel de EUR
24,7893524773 (vingt-quatre euros et sept huit neuf trois cinq deux quatre sept sept trois cents) à EUR 24,80 (vingt-
quatre euros quatre-vingt centimes), l’augmentation de capital étant à libérer par le débit du compte réserve spéciale.

L’assemblée des actionnaires décide, à la suite des résolutions qui précèdent, de modifier la teneur de l’article 5 des

statuts de la société, afin que ce dernier ait la teneur suivante:

Art. 5. Le capital social est fixé à EUR 31.000,- (trente et un mille euros), représenté par 1.250 (mille deux cent

cinquante) actions d’une valeur nominale de EUR 24,80 (vingt-quatre euros quatre-vingt centimes), entièrement libé-
rées.

Toutes les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire.
Le capital autorisé est à EUR 248.000,- (deux cent quarante-huit mille euros) représenté par dix mille (10.000) actions

d’une valeur nominale de EUR 24,80 (vingt-quatre euros quatre-vingt centimes).

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 14 février 2002, vol. 564, fol. 67, case 8. - Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(14820/024/38) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2002.

<i>Pour FONTEX HOLDING S.A.
KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A.
Signature

EUROFIP HOLDING S.A., Société Anonyme
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

37096

LA POUDRERIE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 29.342. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 8 février 2002, vol. 564, fol. 48, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 février 2002.

(14808/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2002.

QUARTZ FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1941 Luxembourg, 167, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 22.321. 

—

Le bilan au 31 mars 1998, enregistré à Luxembourg, le 12 février 2002, vol. 564, fol. 58, case 4, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 février 2002.

(14798/792/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2002.

QUARTZ FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1941 Luxembourg, 167, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 22.321. 

—

Le bilan au 31 mars 1999, enregistré à Luxembourg, le 12 février 2002, vol. 564, fol. 58, case 4, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 février 2002.

(14799/792/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2002.

QUARTZ FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1941 Luxembourg, 167, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 22.321. 

—

Le bilan au 31 mars 2000, enregistré à Luxembourg, le 12 février 2002, vol. 564, fol. 58, case 4, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 février 2002.

(14800/792/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2002.

QUARTZ FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1941 Luxembourg, 167, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 22.321. 

—

Le bilan au 31 mars 2001, enregistré à Luxembourg, le 12 février 2002, vol. 564, fol. 58, case 4, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

LA POUDRERIE S.A.
Signatures

STRATEGO INT’L, S.à r.l.
Signature
<i>Administrateur

STRATEGO INT’L, S.à r.l.
Signature
<i>Administrateur

STRATEGO INT’L, S.à r.l.
Signature
<i>Administrateur

37097

Luxembourg, le 15 février 2002.

(14801/792/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2002.

ROYAL ASCOT HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 48.209. 

—

Conformément aux dispositions de la loi du 10 décembre 1998 portant sur la conversion du capital social des sociétés

commerciales en euros, le Conseil d’Administration du 21 novembre 2001 a procédé à la conversion du capital social
en euros, de sorte que le capital social actuel de LU F 7.000.000,- est converti en EUR 173.525,47 avec effet au 1

er

 janvier

2002.

En vertu des dispositions prévues à l’article premier de la loi du 10 décembre 1998, le Conseil d’Administration du

21 novembre 2001 a également augmenté le capital social nouvellement exprimé en euros, pour le porter du montant
actuel de EUR 173.525,47 à un montant de EUR 173.600,-. Cette augmentation de capital d’un montant de EUR 74,53
est réalisée sans apports nouveaux et sans création de titres par incorporation au capital d’une somme prélevée sur la
réserve légale.

Cette augmentation de capital porte ainsi la valeur nominale des actions à un montant de EUR 248,-.
En vertu des dispositions prévues à l’article premier de la loi du 10 décembre 1998, le Conseil d’Administration du

21 novembre 2001 a également procédé à l’augmentation du capital autorisé nouvellement exprimé en euros, de sorte
que le capital autorisé actuel de LUF 50.000.000,- est converti et porté à un montant de EUR 1.240.000,- avec effet au
1

er

 janvier 2002.
En conséquence, le capital social de la société, nouvellement exprimé en euros, sera, à partir du 1

er

 janvier 2002, fixé

à un montant de EUR 173.600,-, représenté par 700 actions d’une valeur nominale de EUR 248,- chacune, entièrement
libérées.

Luxembourg, le 20 décembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 14 février 2002, vol. 564, fol. 67, case 4. - Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(14814/029/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2002.

MINI MAX DATA INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1941 Luxembourg, 167, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 53.977. 

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 12 février 2002, vol. 564, fol. 58, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 février 2002.

(14802/792/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2002.

MINI MAX DATA INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1941 Luxembourg, 167, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 53.977. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 12 février 2002, vol. 564, fol. 58, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 février 2002.

(14803/792/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2002.

STRATEGO INT’L, S.à r.l.
Signature
<i>Administrateur

<i>Pour ROYAL ASCOT HOLDING S.A.
BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

STRATEGO INT’L, S.à r.l.
<i>Commissaire
Signature

STRATEGO INT’L, S.à r.l.
<i>Commissaire
Signature

37098

MINI MAX DATA INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1941 Luxembourg, 167, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 53.977. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 12 février 2002, vol. 564, fol. 58, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 février 2002.

(14804/792/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2002.

MINI MAX DATA INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1941 Luxembourg, 167, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 53.977. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 12 février 2002, vol. 564, fol. 58, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 février 2002.

(14805/792/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2002.

CD HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 55.499. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 14 février 2002, vol. 564, fol. 67, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 février 2002.

(14818/024/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2002.

CD HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 55.499. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 28 décembre 2001

<i>Résolution

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de les réélire

pour la période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 2001 comme suit:

<i>Conseil d’administration 

M. Federico Franzina, employé privé, demeurant à Luxembourg, président;
M. Germain Birgen, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
M. Carlo Santoiemma, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur.

<i>Commissaire aux comptes 

MONTBRUN REVISION, S.à r.l., 11, boulevard de la Foire L-1528 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

STRATEGO INT’L, S.à r.l.
<i>Commissaire
Signature

STRATEGO INT’L, S.à r.l.
<i>Commissaire
Signature

CD HOLDING S.A., Société Anonyme Holding
Signatures
<i>Administrateurs

Pour extrait conforme
CD HOLDING S.A., Société Anonyme Holding
Signatures
<i>Administrateurs

37099

Enregistré à Luxembourg, le 14 février 2002, vol. 564, fol. 67, case 8. - Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(14819/024/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2002.

NABU S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 50.892. 

—

<i>Contrat de domiciliation

Le contrat de domiciliation conclu le 31 mars 1995 entre la société anonyme NABU S.A. et la société anonyme BAN-

CA INTESA INTERNATIONAL S.A. ayant son siège social au 12, rue Goethe, L-1637 Luxembourg a été résilié en date
du 27 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 décembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 7 février 2002, vol. 564, fol. 42, case 4. - Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(14824/024/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2002.

NABU S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 50.892. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires en date du 27 décembre 2001

<i>Première résolution

L’assemblée générale prend acte de la démission, avec effet au 27 décembre 2001, de Messieurs Alessandro Jelmoni,

Eliseo Graziani et Mario Iacopini de leur fonction d’administrateur de la société.

Il est convenu de lire, dans la 4

ème

 résolution de l’assemblée générale extraordinaire du 3 septembre 2001, le terme

«nommer» en lieu et place du terme «coopter».

L’assemblée générale décide d’accorder pleine et entière décharge aux administrateurs sortant pour l’exercice de

leur fonction.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide de nommer à la fonction d’administrateur de la société, en remplacement des adminis-

trateurs sortant:

- Monsieur Sandro Capuzzo, employé privé, demeurant à Luxembourg
- Monsieur Pierre Mestdagh, employé privé, demeurant à Sandweiler
- Monsieur Jean-Robert Bartolini, employé privé, demeurant à Differdange.
L’assemblée générale décide de leur conférer mandat jusqu’à l’assemblée générale ordinaire qui sera tenue en 2002.

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale prend également acte de la démission, avec effet au 27 décembre 2001, du commissaire aux

comptes, HRT REVISION, S.à r.l., ayant son siège social 32, rue Jean-Pierre Brasseur, L-1258 Luxembourg.

L’assemblée décide d’accorder pleine et entière décharge au commissaire aux comptes sortant pour l’exercice de sa

fonction.

L’assemblée générale décide de nommer à la fonction de commissaire aux comptes de la société, en remplacement

du commissaire aux comptes sortant:

FIN-CONTROL S.A. 13, rue Beaumont L-1219 Luxembourg
L’assemblée générale décide de lui conférer mandat jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire qui sera tenue en 2002.

<i>Quatriéme résolution

L’assemblée générale décide également de transférer le siège social de la société à l’adresse suivante:
23, avenue Monterey L-2086 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 7 février 2002, vol. 564, fol. 42, case 4. - Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(14825/024/37) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2002.

BANCA INTESA INTERNATIONAL S.A.
<i>Banque domiciliataire
Signatures

37100

CENTURY INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 76.199. 

—

<i>Contrat de domiciliation

Le contrat de domiciliation conclu le 19 mai 2000 entre la Société Anonyme CENTURY INVESTMENTS S.A. et la

Société Anonyme BANCA INTESA INTERNATIONAL S.A. ayant son siège social au 12, rue Goethe, L-1637 Luxem-
bourg, a été résilié en date du 21 décembre 2001.

Luxembourg, le 21 décembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 7 février 2002, vol. 564, fol. 42, case 4. - Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(14822/024/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2002.

CENTURY INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 12, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 76.199. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 7 février 2002, vol. 564, fol. 42, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(14853/024/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2002.

CENTURY INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 76.199. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société tenue de façon extraordinaire 

<i>en date du 21 décembre 2001

<i>Cinquième résolution

Selon la décision prise par le Conseil d’Administration en date du 7 septembre 2001, l’Assemblée prend acte de la

démission de Monsieur Virgilio Ranalli et de Monsieur Philippe Pasquazy de leur fonction d’administrateur de la société,
et ce sans pouvoir à leur remplacement.

L’Assemblée Générale décide de réduire le nombre de postes d’administrateurs de cinq à trois.
De plus, l’Assemblée Générale prend acte de la décision de Monsieur Sandro Capuzzo de sa fonction d’Administra-

teur de la société et ratifie la cooptation de Monsieur Eliseo Graziani, employé privé demeurant à Luxembourg.

L’Assemblée Générale décide d’accorder pleine et entière décharge aux Administrateurs sortant pour l’exercice de

leur fonction.

Suite à cette résolution, le Conseil d’Administration se compose comme suit: 

<i>Administrateurs

- Monsieur Mario Iacopini, employé privé, demeurant à Luxembourg;
- Monsieur Alessandro Jelmoni, employé privé, demeurant à Luxembourg;
- Monsieur Eliseo Graziani, employé privé, demeurant à Luxembourg.

<i>Sixième résolution

L’Assemblée Générale prend acte de la démission, avec effet au 21 décembre 2001, de Messieurs Alessandro Jelmoni,

Mario Iacopini et Eliseo Graziani de leur fonction d’administrateur de la société.

L’Assemblée Générale décide d’accorder pleine et entière décharge aux administrateurs sortant pour l’exercice de

leur fonction.

L’Assemblée Générale décide de nommer à la fonction d’administrateur de la Société:
- Monsieur Sandro Capuzzo, employé privé, demeurant à Luxembourg;
- Monsieur Pierre Mestdagh, employé privé, demeurant à Luxembourg;
- Monsieur Jean-Robert Bartolini, employé privé, demeurant à Luxembourg.
L’Assemblée décide de leur conférer mandat jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2002.

<i>Septième résolution

L’Assemblée Générale prend également acte de la démission, avec effet au 21 décembre 2001, du Commissaire aux

comptes, HRT REVISION, S.à r.l., ayant son siège social 32, rue Jean-Pierre Brasseur, L-1258 Luxembourg.

L’Assemblée Générale décide d’accorder pleine et entière décharge au Commissaire aux comptes sortant pour

l’exercice de sa fonction.

Aux fins de réquisition
Signatures

Signatures.

37101

L’Assemblée Générale décide de nommer à la fonction de Commissaire aux comptes de la Société:
- FIN-CONTROL S.A., 13, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg.
L’Assemblée décide de lui conférer mandat jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2002.

<i>Huitième résolution

L’Assemblée Générale décide également de transférer le siège social de la Société à l’adresse suivante:
23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 7 février 2002, vol. 564, fol. 42, case 4. - Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(14842/024/47) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2002.

MECCANICA FINANZIARIA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 31, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 55.004. 

—

Le bilan consolidé au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 14 février 2002, vol. 564, fol. 67, case 8, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 février 2002.

(14821/024/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2002.

SEMS INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 30.428. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 27 juin 2001

Monsieur De Bernardi Angelo, Madame Ries-Bonani Marie-Fiore et Monsieur Lanners René sont renommés adminis-

trateurs pour une nouvelle période de trois ans. 

Monsieur Schaus Adrien est renommé commissaire aux comptes pour la même période.
Leurs mandats viendront à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 13 février 2002, vol. 564, fol. 64, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(14860/545/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2002.

HYDRAULIC ENGINEERING HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 63.150. 

—

<i>Contrat de domiciliation

Le contrat de domiciliation conclu le 3 février 1998 entre la Société Anonyme Holding HYDRAULIC ENGINEERING

HOLDING S.A. et la Société Anonyme BANCA INTESA INTERNATIONAL S.A. ayant son siège social au 12, rue
Goethe, L-1637 Luxembourg a été résilié en date du 17 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 décembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 7 février 2002, vol. 564, fol. 42, case 4. - Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(14826/024/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2002.

Pour extrait conforme
MECCANICA FINANZIARIA INTERNATIONAL S.A.
Signatures

Pour extrait sinc`ère et conforme
SEMS INTERNATIONAL HOLDING S.A.
Signature / Signature

BANCA INTESA INTERNATIONAL S.A.
<i>Banque domiciliataire
Signatures

37102

HYDRAULIC ENGINEERING HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 63.150. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires

<i> tenue de façon extraordinaire en date du 17 décembre 2001

<i>Sixième résolution

L’Assemblée générale prend acte de la démission, avec effet au 17 décembre 2001, de Messieurs Alessandro Jelmoni,

et Mario Iacopini de leur fonction d’administrateur de la société. 

L’Assemblée générale décide d’accorder pleine et entière décharge aux administrateurs sortant pour l’exercice de

leur fonction.

L’Assemblée générale décide de nommer à la fonction d’administrateur de la société, en remplacement des adminis-

trateurs sortant:

- Monsieur Sandro Capuzzo, employé privé, demeurant à Luxembourg
- Monsieur Pierre Mestdagh, employé privé, demeurant à Sandweiler
- Monsieur Jean-Robert Bartolini, employé privé, demeurant à Luxembourg.
L’Assemblée décide de leur conférer mandat jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire qui sera tenue en 2002.

<i>Septième résolution

L’assemblée générale prend également acte de la démission, avec effet au 17 décembre 2001, du Commissaire aux

comptes, HRT REVISION, S.à r.l., ayant son siège social 32, rue Jean-Pierre Brasseur, L-1258 Luxembourg.

L’Assemblée générale décide d’accorder pleine et entière décharge au Commissaire aux comptes sortant pour l’exer-

cice de sa fonction.

L’assemblée générale décide de nommer à la fonction de Commissaire aux comptes de la société, en remplacement

du commissaire aux comptes sortant:

FIN-CONTROL S.A. 13, rue Beaumont L-1219 Luxembourg.
L’Assemblée décide de lui conférer mandat jusqu’à l’Assemblée générale qui sera tenue en 2002.

<i>Huitième résolution

L’Assemblée générale décide également de transférer le siège social de la société à l’adresse suivante:
23, avenue Monterey L-2086 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 7 février 2002, vol. 564, fol. 42, case 4. - Reçu 12 euros. 

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(14827/024/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2002.

HYDRAULIC ENGINEERING HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 12, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 63.150. 

—

Les bilans au 31 décembre 1999 et au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 7 février 2002, vol. 564, fol.

42, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signatures.

(14855/024/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2002.

GESMAR INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 60.999. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administration

<i>tenue à Luxembourg le 6 février 2001

Le Conseil accepte la démission de Mme Anna Mantice de son poste d’Administrateur.
M. Alexis De Bernardi, employé privé, avec adresse professionnelle à Luxembourg, 17, rue Beaumont, L-1219, com-

me nouvel Administrateur. Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2003; l’As-
semblée Générale des Actionnaires, lors de sa prochaine réunion, procédera à l’élection définitive.

Enregistré à Luxembourg, le 13 février 2002, vol. 564, fol. 64, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(14861/545/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2002.

GESMAR INTERNATIONAL S.A.
Signature

37103

FINSBURY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 77.745. 

—

<i>Contrat de domiciliation

Le contrat de domiciliation conclu le 8 septembre 2000 entre la Société Anonyme FINSBURY S.A. et la Société Ano-

nyme BANCA INTESA INTERNATIONAL S.A. ayant son siège social au 12, rue Goethe, L-1637 Luxembourg a été
résilié en date du 28 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 7 février 2002, vol. 564, fol. 42, case 4. - Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(14830/024/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2002.

FINSBURY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 77.745.

—

<i>Extraits des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de la société

<i>tenue de façon extraordinaire en date du 28 décembre 2001

<i>Première résolution

Selon la décision prise par le Conseil d’Administration en date du 7 septembre 2001, l’Assemblée prend acte, de la

démission de Monsieur Sandro Capuzzo de sa fonction d’administrateur de la société et ratifie la cooptation de Mon-
sieur Eliseo Graziani, employé privé, demeurant à Luxembourg, en remplacement de l’administrateur sortant.

L’Assemblée Générale décide d’accorder pleine et entière décharge à l’administrateur sortant pour l’exercice de sa

fonction.

Suite à cette résolution, le Conseil d’Administration se compose comme suit:

<i>Administrateurs:

- Monsieur Mario Iacopini, employé privé, demeurant à Luxembourg;
- Monsieur Alessandro Jelmoni, employé privé, demeurant à Luxembourg;
- Monsieur Eliseo Graziani, employé privé, demeurant à Luxembourg.

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée Générale prend acte de la démission, avec effet au 28 décembre 2001, de Messieurs Alessandro Jelmoni,

Mario Iacopini et Eliseo Graziani de leur fonction d’administrateur de la société.

L’Assemblée Générale décide d’accorder pleine et entière décharge aux administrateurs sortant pour l’exercice de

leur fonction.

L’Assemblée Générale décide d’augmenter le nombre de postes d’administrateurs de trois à quatre.

L’Assemblée Générale décide de nommer à la fonction d’administrateur de la Société:
- Monsieur Jean Hoffmann, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449

Luxembourg;

- Monsieur Marc Koeune, économiste, demeurant professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg;
- Madame Nicole Thommes, employée privée, demeurant professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxem-

bourg;

- Madame Andrea Dany, employée privée, demeurant professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.

L’Assemblée décide de leur conférer mandat jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2002.

<i>Troisième résolution

L’Assemblée Générale prend également acte de la démission, avec effet au 28 décembre 2001, au Commissaire aux

comptes, HRT REVISION, S.à r.l., ayant son siège social 32, rue Jean-Pierre Brasseur, L-1258 Luxembourg.

L’Assemblée Générale décide d’accorder pleine et entière décharge au Commissaire aux comptes sortant pour

l’exercice de sa fonction.

L’Assemblée Générale décide de nommer à la fonction de Commissaire aux comptes de la Société:
- CeDerLux-SERVICES, S.à r.l., ayant son siège social au 4, rue du Marché-aux-Herbes, L-1728 Luxembourg.

L’Assemblée décide de lui conférer mandat jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2002.

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée Générale décide également de transférer le siège social de la Société à l’adresse suivante:
18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Luxembourg, le 28 décembre 2001.

Signatures.

 

Signatures.

37104

Enregistré à Luxembourg, le 7 février 2002, vol. 564, fol. 42, case 4. - Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(14831/024/48) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2002.

PROMAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2128 Luxembourg, 30, rue Marie-Adelaïde.

R. C. Luxembourg B 24.296. 

—

<i>Extrait des décisions de l’assemblée générale du 13 juin 2001

Le conseil d’administration se compose des membres suivants:
- Monsieur Claude Uhres, conseil fiscal, Luxembourg,
- Madame Yvette Ferrari, comptable, Luxembourg,
- Monsieur Tom Bultereys, administrateur-délégué, Bettembourg.
Le commissaire est M. Patrick Uhres, homme d’affaires, Luxembourg.
Tous ces mandats viennent à échéance à l’issue de l’assemblée générale à tenir en l’an 2007.

Enregistré à Luxembourg, le 13 février 2002, vol. 564, fol. 61, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(14898/603/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2002.

PROMAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2128 Luxembourg, 30, rue Marie-Adelaïde.

R. C. Luxembourg B 24.296. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale du 13 juin 2001

L’assemblée procède à l’adaptation des statuts à l’euro d’après les modalités suivantes avec effet au 1

er

 janvier 2002:

Le capital social de 10.000.000,- francs luxembourgeois est converti en 247.893,52 euros. Le capital social est aug-

menté de 2.106,48 euros, prélevés sur les bénéfices reportés, pour être porté à 250.000,- euros.

La mention de la valeur nominale des actions est supprimée.
En conséquence, le premier alinéa de l’article 5 des statuts aura la teneur suivante:
«Le capital social est fixé à deux cent cinquante mille (250.000,-) euros, représenté par dix mille (10.000) actions sans

désignation de valeur nominale, toutes intégralement libérées.» 

Enregistré à Luxembourg, le 13 février 2002, vol. 564, fol. 61, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(14899/603/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2002.

PROMAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2128 Luxembourg, 30, rue Marie-Adelaïde.

R. C. Luxembourg B 24.296. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 13 février 2002, vol. 564, fol. 61, case 2,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(14904/603/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2002.

Pour extrait conforme
Signature

Pour extrait conforme
Signature

Luxembourg, le 14 février 2002.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

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Document Outline

Sommaire

Lagash Participations S.A.

Kerika Holding S.A.

ECRE, Electronic Contractors Real Estate Europe S.A.

ECRE-Electronic Contractors Real Estate Europe S.A.

Fincor International Holding S.A.

Stiphout Finance S.A.

Stiphout Finance S.A.

Rothenburg S.A.

Ardennes Holdings

M. Lux S.A.

M. Lux S.A.

Titan Holding S.A.

Titan Holding S.A.

Global Time Invest Holding S.A.

Fondation de l’Architecture et de l’Ingénierie

Saltver Holding S.A.

Naust Holding S.A.

Naas Holding S.A.

Sitcom International S.A.

S.E.F.I., South European Financial Investments S.A.

S.E.F.I., South European Financial Investments S.A.

S.E.F.I., South European Financial Investments S.A.

Agroindustriel International S.A.

Agroindustriel International S.A.

Family Six S.A.

Family Six S.A.

Family Six S.A.

Calvasina Luxembourg, S.à r.l.

Calvasina Luxembourg, S.à r.l.

Calvasina Luxembourg, S.à r.l.

Millennium Ventures S.A.

Far Holding S.A.

Pentland Holding S.A.

Experteyes Ventures S.A.

Titan Holding S.A.

Meson Holding S.A.

Kilimanjaro Holding S.A.

PPE Holding S.A.

Morgane

Pedinotti et Cie, S.à r.l.

Bilway Financing S.A.

Jass Invest Holding S.A.

Nordic High Steel S.A.

Le Noyer

HCT Holding S.A.

Metropartecipazioni, S.à r.l.

Vista Global Holding S.A.

Vista Global Holding S.A.

One S.A.

Val Malenco S.A.

Etablissements A. Poeckes S.A.

Ancienne Maison Josy Welter &amp; Fils, S.à r.l.

Speralux S.A.

Waldbillig Victor, S.à r.l.

Office Future International Services S.A.

Marbrerie Bertrand, S.à r.l.

Ingenierie Technique et Financière, S.à r.l.

Agence Immobilière Claude Michels, S.à r.l.

Finatrust

Euro Gest Coffee S.A.

Résultex S.A.

Copernic Invest S.A.

Copernic Invest S.A.

Copernic Invest S.A.

Copernic Invest S.A.

Parnuk S.A.H.

Servi-Team, S.à r.l.

Fontex Holding S.A.

Eurofip Holding S.A.

La Poudrerie S.A.

Quartz Finance S.A.

Quartz Finance S.A.

Quartz Finance S.A.

Quartz Finance S.A.

Royal Ascot Holding S.A.

Mini Max Data International Holding S.A.

Mini Max Data International Holding S.A.

Mini Max Data International Holding S.A.

Mini Max Data International Holding S.A.

CD Holding S.A.

CD Holding S.A.

Nabu S.A.

Nabu S.A.

Century Investments S.A.

Century Investments S.A.

Century Investments S.A.

Meccanica Finanziaria International S.A.

SEMS International Holding S.A.

Hydraulic Engineering Holding S.A.

Hydraulic Engineering Holding S.A.

Hydraulic Engineering Holding S.A.

Gesmar International S.A.

Finsbury S.A.

Finsbury S.A.

Proman S.A.

Proman S.A.

Proman S.A.