36337

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 758

17 mai 2002

S O M M A I R E

A.C.C.P. S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36364

Extenso Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

36348

Alliance Resources Holding S.A., Luxembourg. . . .

36379

Extenso Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

36348

Alliance Resources Holding S.A., Luxembourg. . . .

36379

Extenso Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

36348

Alpatrans S.A., Mertert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36354

Extenso International S.A., Luxembourg. . . . . . . . 

36347

Aro S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36378

Fairfield Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

36380

Atelier  du  Sud  Architecture  &  Urbanisme  S.A., 

Fairfield Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

36380

Pétange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36357

Falkenstein Investissements S.A., Luxembourg  . . 

36350

Atelier du Sud S.A., Pétange. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36357

Fanilys International S.A., Ettelbruck. . . . . . . . . . . 

36340

Athena Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

36352

Fanilys International S.A., Ettelbruck. . . . . . . . . . . 

36340

Athena Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

36353

Fanilys International S.A., Ettelbruck. . . . . . . . . . . 

36340

Athena Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

36353

Fanilys International S.A., Ettelbruck. . . . . . . . . . . 

36340

Athena Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

36353

Fanilys International S.A., Ettelbruck. . . . . . . . . . . 

36340

Automatic Business S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

36345

Fanilys International S.A., Ettelbruck. . . . . . . . . . . 

36340

Axis Investments S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

36343

Fanilys International S.A., Ettelbruck. . . . . . . . . . . 

36341

Beaufort Investment S.A., Luxembourg  . . . . . . . . .

36349

Fanilys International S.A., Ettelbruck. . . . . . . . . . . 

36341

Berlo Soparfi S.A., Bergem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36374

Fanilys International S.A., Ettelbruck. . . . . . . . . . . 

36341

Berwand S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36352

Fanilys International S.A., Ettelbruck. . . . . . . . . . . 

36341

Boissonot Finance Holding S.A., Luxembourg . . . .

36362

Fanilys International S.A., Ettelbruck. . . . . . . . . . . 

36341

Buerglenster, S.à r.l., Bourglinster . . . . . . . . . . . . . .

36356

Fanilys International S.A., Ettelbruck. . . . . . . . . . . 

36341

Cami Concept S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

36347

Faver S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

36346

Cersi S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36381

Feidt Holding S.A.H., Ernster . . . . . . . . . . . . . . . . . 

36353

Cersi S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36381

Fewa S.A., Crauthem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

36369

Cersi S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36381

Foncière Colbert Orco Développement S.A., Lu-

Cersi S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36382

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

36376

Cersi S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36382

Foncière Colbert Orco Développement S.A., Lu-

Cersi S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36383

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

36377

Cersi S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36383

Fruitech S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

36372

Cersi S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36383

I.C. Lux S.A., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . . . . . 

36358

Codex Event Technologies S.A., Luxembourg . . . .

36379

Immopro A. Feidt, S.à r.l., Christnach . . . . . . . . . . 

36339

Delma & Cie, S.à r.l., Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36342

Immotrans S.A., Pontpierre . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

36356

Dentsply EU, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

36377

Imothep S.C.I., Steinsel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

36358

Dépôts Pétroliers Contern, S.à r.l., Mertert . . . . . .

36355

Incoma, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

36349

Doorrel Holding S.A., Koetschette  . . . . . . . . . . . . .

36345

Interassurances  Pauly  &  Lamby,  S.à r.l.  &  Co, 

Duotrans, S.à r.l., Munsbach . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36354

S.e.c.s., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

36352

E & H Consult, S.à r.l., Mamer . . . . . . . . . . . . . . . . .

36357

Interassurances  Pauly  &  Lamby,  S.à r.l.,  Luxem-

E.M.O.T., S.à r.l., Grevenmacher . . . . . . . . . . . . . . .

36355

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

36354

Editions Sport Promotion, S.à r.l., Luxembourg. . .

36358

Interassurances   Pauly   et   Lamby   S.à r.l.  &  Co 

Equi Centre, S.à r.l., Oberfeulen  . . . . . . . . . . . . . . .

36339

S.e.c.s. 1, Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

36355

Etna IFC, S.à r.l., Senningerberg  . . . . . . . . . . . . . . .

36349

Interassurances   Pauly   et   Lamby,  S.à r.l.  &  Co, 

Eurolux Computers, S.à r.l., Altrier . . . . . . . . . . . . .

36346

S.e.c.s. 2, Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

36355

36338

MOBILIER DESIGN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 51.326. 

—

Le bilan au 30 juin 2001 approuvé par l’Assemblée Générale du 10 janvier 2002, enregistré à Luxembourg, le 13 fé-

vrier 2002, vol. 564, fol. 60, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février
2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(14116/717/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.

MOBILIER DESIGN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 51.326. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue au siège social en date du 10 janvier 2002

Les comptes clôturés au 30 juin 2001 ont été approuvés.
Décharge a été accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leurs mandats jus-

qu’au 30 juin 2001.

Les mandats de Marc Muller, Pascale Loewen et Marion Muller, administrateurs, et le mandat de Jean-Marc Faber,

commissaire aux comptes, sont reconduits pour une période d’une année jusqu’à l’Assemblée Générale approuvant les
comptes clôturés au 30 juin 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 13 février 2002, vol. 564, fol. 60, case 12. - Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(14126/717/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.

Interassurances   Pauly   et   Lamby,  S.à r.l.  &amp;  Co, 

Provincial  Capital  Investment,  S.à r.l.,  Luxem-

S.e.c.s. 3, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

36355

bourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36346

Interassurances   Pauly   et   Lamby,  S.à r.l.  &amp;  Co, 

Provincial  Capital  Investment,  S.à r.l.,  Luxem-

S.e.c.s. A, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

36355

bourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36346

Intes S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

36347

Rech International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

36359

Jasparius, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

36347

Recto-Verso S.A., Strassen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36357

JVR Management, GmbH, Luxembourg . . . . . . . . . 

36353

Roma S.A., Mertert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36354

Kiffer Impress, S.à r.l., Mersch . . . . . . . . . . . . . . . . . 

36358

S.F.C.2 S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36384

Labora, S.à r.l., Steinsel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

36360

S.F.C.3 Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

36384

LPM Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

36351

S.F.C.3 Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

36384

LPM Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

36352

Salon Le Passage, S.à r.l., Vianden. . . . . . . . . . . . . .

36345

LPM Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

36352

Shannon Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . .

36371

Lux Aero S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

36349

Shannon Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . .

36371

M.F.T.I. AG, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

36350

Simla Trust S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . .

36361

Marmor &amp; Granit Vertretungen, Munsbach. . . . . . 

36350

Socoflux S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36366

Maxipier S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

36361

Sparflex  Diffusion  et  Participation  International 

Maxipier S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

36361

(SDPI) S.A., Windhof . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36380

Mediaslux, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . 

36351

Sun Days, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . .

36354

Metty’s Kabelmontage, S.à r.l., Niederanven . . . . . 

36360

Transport Heico S.A., Colpach-Haut  . . . . . . . . . . .

36345

Meyer Gaston Electricité, S.à r.l., Walferdange. . . 

36356

Universal-Investment-Luxembourg  S.A.,  Luxem-

Mobilier Design S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

36338

burg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36346

Mobilier Design S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

36338

(Piet) Van Luijk, S.à r.l., Consdorf . . . . . . . . . . . . . .

36345

Montorge, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . 

36351

Venus Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

36350

(2) Motion S.A. de Participations, Echternach . . . . 

36354

Venus Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

36350

NFD (Luxembourg) S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . . 

36368

Venus Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

36351

Ocean Sky S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

36372

Venus Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

36351

PanEuroLife S.A., Société Pan Européenne d’As-

Vep Investors Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . .

36348

d’Assurance-Vie, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . 

36381

Win Investment Co S.A., Luxembourg. . . . . . . . . .

36378

Parotia S.A., Weiswampach  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

36339

Win Investment Co S.A., Luxembourg. . . . . . . . . .

36378

Partner-Lux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

36356

XTR Marketing, S.à r.l., Ehlange . . . . . . . . . . . . . . .

36359

Pentair Global, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . 

36356

Luxembourg, le 11 février 2002.

Signature.

Pour extrait sincère et conforme
MOBILIER DESIGN S.A.
<i>Un mandataire
Signature

36339

EQUI CENTRE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9180 Oberfeulen, 13, route d’Arlon.

R. C. Diekirch B 2.956. 

—

<i>Procès-Verbal de l’Assemblée Générale du 31 décembre 2001

Présents:
Levieux Nathalie
Levieux Olivier
Levieux Viviane
Levieux Guy

<i>Ordre du jour:

Conversion du capital social,
Changement de l’article relatif au capital dans les statuts
Selon la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital en euros et

modifiant la loi du 10 août 1915, il a été décidé:

- de convertir le capital social en euro 12.394,68 (douze mille trois cent nonante quatre euros et soixante-huit cents)

représenté par 500 parts d’une valeur de 24,78936 euros chacune.

- de changer l’article 6, paragraphe 1 relatif au capital dans les statuts de la société constituée le 6 mai 1994 par-devant

Maître Frank Baden et enregistré à Luxembourg le 9 mai 1994 volume 77S, folio 98, case 5.

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de 12.394,68 euros (douze mille trois cent nonante quatre euros et

soixante-huit cents) représenté par 500 parts d’une valeur de 24,78936 (vingt-quatre euros et 78,936 cents) chacune.

Ces modifications interviendront pour l’exercice 2002.
Tous les associés sont présents et signent.

Signatures.

Enregistré à Diekirch, le 13 février 2002, vol. 270, fol. 2, case 12. - Reçu 12 euros. 

<i>Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(00727/000/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 février 2002.

PAROTIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9991 Weiswampach, 102, Auf dem Kiemel.

R. C. Diekirch B 802. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire qui s’est tenue extraordinairement

 <i>le 1

<i>er

<i> septembre 2001 à 10.00 heures à Weiswampach 

1. L’Assemblée Générale accepte la démission de Monsieur Alfred Vahsen de son poste d’administrateur et admini-

strateur-délégué de la société.

L’Assemblée Générale, par vote spécial, lui donne décharge pour son mandat jusqu’à ce jour.
2. L’Assemblée Générale décide de nommer en remplacement Monsieur Fernand Becker comme administrateur et

administrateur-délégué, employé privé, demeurant au Huserknupp 18, L-9753 Heinerscheid. Le nouvel administrateur
terminera le mandat de son prédécesseur et sera rémunéré à partir du 1

er

 janvier 2002.

3. L’Assemblée Générale accepte la démission de la société ECP, S.à r.l., de son poste d’administrateur de la société.

L’Assemblée Générale, par vote spécial, lui donne décharge pour son mandat jusqu’à ce jour.
4. L’Assemblée Générale décide de nommer en remplacement Monsieur Josef Huberts, demeurant au Hergersberg 28, 
B-4760 Manderfeld. Le nouvel administrateur terminera le mandat de son prédécesseur et n’est pas rémunéré.

Ces résolutions ont été adoptées à l’unanimité.

Enregistré à Diekirch, le 25 janvier 2002, vol. 269, fol. 89, case 8. - Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(00728/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 28 janvier 2002.

IMMOPRO A. FEIDT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7640 Christnach.

R. C. Diekirch B 4.383. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Diekirch, le 7 février 2002, vol. 564, fol. 40, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(00745/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 février 2002.

Pour extrait sincère et conforme
Signatures
<i>Administrateurs

Luxembourg, le 11 février 2002.

36340

FANILYS INTERNATIONAL, Société Anonyme.

Siège social: L-9047 Ettelbruck, 31, rue Prince Henri.

R. C. Diekirch B 1.803. 

—

Le bilan au 31 décembre 1988, enregistré à Diekirch, le 12 février 2002, vol. 270, fol. 1, case 6, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de et à Diekirch, le 14 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(00734/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 février 2002.

FANILYS INTERNATIONAL, Société Anonyme.

Siège social: L-9047 Ettelbruck, 31, rue Prince Henri.

R. C. Diekirch B 1.803. 

—

Le bilan au 31 décembre 1989, enregistré à Diekirch, le 12 février 2002, vol. 270, fol. 1, case 6, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de et à Diekirch, le 14 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(00735/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 février 2002.

FANILYS INTERNATIONAL, Société Anonyme.

Siège social: L-9047 Ettelbruck, 31, rue Prince Henri.

R. C. Diekirch B 1.803. 

—

Le bilan au 31 décembre 1990, enregistré à Diekirch, le 12 février 2002, vol. 270, fol. 1, case 6, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de et à Diekirch, le 14 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(00736/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 février 2002.

FANILYS INTERNATIONAL, Société Anonyme.

Siège social: L-9047 Ettelbruck, 31, rue Prince Henri.

R. C. Diekirch B 1.803. 

—

Le bilan au 31 décembre 1991, enregistré à Diekirch, le 12 février 2002, vol. 270, fol. 1, case 6, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de et à Diekirch, le 14 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(00737/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 février 2002.

FANILYS INTERNATIONAL, Société Anonyme.

Siège social: L-9047 Ettelbruck, 31, rue Prince Henri.

R. C. Diekirch B 1.803. 

—

Le bilan au 31 décembre 1992, enregistré à Diekirch, le 12 février 2002, vol. 270, fol. 1, case 6, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de et à Diekirch, le 14 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(00738/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 février 2002.

FANILYS INTERNATIONAL, Société Anonyme.

Siège social: L-9047 Ettelbruck, 31, rue Prince Henri.

R. C. Diekirch B 1.803. 

—

Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Diekirch, le 12 février 2002, vol. 270, fol. 1, case 6, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de et à Diekirch, le 14 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(00739/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 février 2002.

Diekirch, le 14 février 2002.

Signature.

Diekirch, le 14 février 2002.

Signature.

Diekirch, le 14 février 2002.

Signature.

Diekirch, le 14 février 2002.

Signature.

Diekirch, le 14 février 2002.

Signature.

Diekirch, le 14 février 2002.

Signature.

36341

FANILYS INTERNATIONAL, Société Anonyme.

Siège social: L-9047 Ettelbruck, 31, rue Prince Henri.

R. C. Diekirch B 1.803. 

—

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Diekirch, le 12 février 2002, vol. 270, fol. 1, case 6, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de et à Diekirch, le 14 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(00740/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 février 2002.

FANILYS INTERNATIONAL, Société Anonyme.

Siège social: L-9047 Ettelbruck, 31, rue Prince Henri.

R. C. Diekirch B 1.803. 

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Diekirch, le 12 février 2002, vol. 270, fol. 1, case 6, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de et à Diekirch, le 14 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(00741/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 février 2002.

FANILYS INTERNATIONAL, Société Anonyme.

Siège social: L-9047 Ettelbruck, 31, rue Prince Henri.

R. C. Diekirch B 1.803. 

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Diekirch, le 12 février 2002, vol. 270, fol. 1, case 6, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de et à Diekirch, le 14 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(00742/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 février 2002.

FANILYS INTERNATIONAL, Société Anonyme.

Siège social: L-9047 Ettelbruck, 31, rue Prince Henri.

R. C. Diekirch B 1.803. 

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Diekirch, le 12 février 2002, vol. 270, fol. 1, case 6, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de et à Diekirch, le 14 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(00743/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 février 2002.

FANILYS INTERNATIONAL, Société Anonyme.

Siège social: L-9047 Ettelbruck, 31, rue Prince Henri.

R. C. Diekirch B 1.803. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Diekirch, le 12 février 2002, vol. 270, fol. 1, case 6, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de et à Diekirch, le 14 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(00751/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 février 2002.

FANILYS INTERNATIONAL, Société Anonyme.

Siège social: L-9047 Ettelbruck, 31, rue Prince Henri.

R. C. Diekirch B 1.803. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Diekirch, le 12 février 2002, vol. 270, fol. 1, case 6, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de et à Diekirch, le 14 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(00744/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 février 2002.

Diekirch, le 14 février 2002.

Signature.

Diekirch, le 14 février 2002.

Signature.

Diekirch, le 14 février 2002.

Signature.

Diekirch, le 14 février 2002.

Signature.

Diekirch, le 14 février 2002.

Signature.

Diekirch, le 14 février 2002.

Signature.

36342

DELMA &amp; CIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. ROBERTSON ASSOCIATES S.à r.l.).

Siège social: L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Diekirch B 3.171. 

—

L’an deux mille deux, le quinze janvier.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

A comparu:

La société anonyme AMGUIL S.A., établie et ayant son siège social à L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Char-

lotte, inscrite au Registre du Commerce et des sociétés de Diekirch sous le numéro B 5.310,

Ici représentée par son administrateur-délégué, Monsieur Benoît de Bien, consultant, demeurant à L-9515 Wiltz, 59,

rue G.-D. Charlotte, 

Lequel comparant, ès-qualité qu’il agit, a exposé au notaire ce qui suit:
- que la société DELMA &amp; CIE, S.à r.l. a été constituée sous la dénomination de ROBERTSON ASSOCIATES, S.à r.l.,

suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 15 février 1995, publié au Mémorial C numéro 302 du 1

er

juillet 1995,

- modifiée à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire Roger Arrensdorff, alors de

résidence à Wiltz, en date du 18 août 1998, publié au Mémorial C numéro 817, du 9 novembre 1998,

- qu’elle est inscrite au registre du commerce et des sociétés près le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch sous

le numéro B 3.171,

- qu’elle a un capital de cinq cent mille francs (LUF. 500.000,-) divisé en cent (100) parts sociales de cinq mille francs

(LUF 5.000,-) chacune,

- que la comparante est la seule et unique associée représentant l’intégralité du capital de la société DELMA &amp; CIE,

S.à r.l., avec siège social à L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte, en vertu de deux cessions de parts sous
seing privé, intervenues, comme suit

- le 16 juillet 1999, enregistrée à Wiltz, le 27 juillet 1999, volume 170, folio 62, case 12, publiée au Mémorial C numéro

747 du 8 octobre 1999,

- le 20 mai 2001, enregistrée à Wiltz, le 6 juin 2001, volume 172, folio 36, case 11, en cours de publication au Mémorial

C,

desquelles cessions de parts, copies conformes, après avoir été paraphées ne varietur par le mandataire de la com-

parante et le notaire instrumentaire, resteront annexées au présent acte,

qu’en conséquence, le capital social est intégralement souscrit par la société AMGUIL S.A., préqualifiée.
Préalablement à l’assemblée générale extraordinaire ci-après, Monsieur Benoît de Bien, prénommé, en sa qualité de

gérant unique de la société DELMA &amp; CIE, S.à r.l., déclare accepter les susdites cessions au nom de la société, confor-
mément à l’article 1690 du nouveau Code Civil. 

Sur ce, la comparante, telle que représentée, agissant en tant que seule et unique associé de la société à responsabilité

limitée DELMA &amp; CIE, S.à r.l, a pris les résolutions suivantes

<i>Première résolution

Afin de refléter les cessions de parts ci-dessus, l’associé décide de modifier l’article 6 alinéa 2 des statuts pour lui

dorénavant la teneur suivante:

«Art. 6. Deuxième alinéa. Les parts sont intégralement souscrites par la société AMGUIL S.A., établie et ayant

son siège social à L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte, inscrite au registre de commerce et des sociétés
près le tribunal d’arrondissement de Diekirch sous le numéro B 5.310»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de préciser certains points de l’objet social en rapport avec l’activité déployée par la société de-

puis sa fondation et de modifier en conséquence l’article 3 des statuts, qui aura désormais la teneur suivante:

 Art. 3. La société a pour objet
- le travail d’intermédiaire commercial et la consultance dans l’import-export et plus généralement l’agence d’affaires,
- l’organisation administrative et du secrétariat des entreprises; le bureau comptable et fiscal; la prise de mandats de

gestion et la gestion de ressources humaines,

- toutes opérations commerciales se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quel-

que forme que ce soit dans d’autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou
de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par vente, échange ou de toute autre manière, da valeurs mobilières de
toutes espèces, la gestion ou la mise en valeur du portefeuille qu’elle possédera, l’acquisition, la cession et la mise en
valeur de brevets et de licence y rattachées,

- les affaires immobilières, l’achat et la vente de tous fonds de commerce, ainsi que toutes actions de conseil en rap-

port avec ces objets.

Elle peut d’une façon générale, faire tous actes, transactions ou opérations commerciales, financières, mobilières et

immobilières, ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou susceptibles d’en favoriser l’extension ou le
développement.

<i>Troisième résolution

L’associé unique décide de supprimer purement et simplement l’alinéa 2 de l’article 5 des statuts.

36343

<i>Quatrième résolution

L’associé décide de supprimer la référence au caractère purement unipersonnel de la société et de modifier en con-

séquence les articles 8, 9 alinéa 2, 11 et 12 des statuts.

<i>Cinquième résolution

L’associé unique décide de donner à l’article 8 des statuts la teneur suivante:

 Art. 8. En cas de pluralité d’associés, les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à un non-associé que du

consentement préalable des associés représentant au moins les trois quarts du capital social. Dans le même cas, elles
ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l’agrément des propriétaires de parts
sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants.

En cas de refus de cession, les associés non-cédants s’obligent eux-mêmes à reprendre les parts offertes en cession.
Les valeurs de l’actif net du bilan des trois derniers exercices serviront de base pour la détermination de la valeur

des parts à céder.

<i> Sixième résolution

L’assemblée décide de modifier l’article 9 alinéa 2 comme suit:

 Art. 9. Deuxième alinéa. A moins que l’associé unique, ou en cas de pluralité d’associés l’assemblée générale des

associés, n’en décide autrement, le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en
toutes circonstances.

<i>Septième résolution

L’associé décide de remplacer le dernier membre de phrase de l’article 11 des statuts: «le solde restera à la libre

disposition de l’associé» par le libellé suivant :

Art. 11. - in fine: Le solde restera à la libre disposition du ou des associés.

<i> Huitième résolution

L’associé décide d’ajouter au libellé de l’article 12 des statuts, in fine, le membre de phrase «ou par les associés réunis

en assemblée générale» de sorte que l’article 12 se lira comme suit:

 Art. 12. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

désigné(s) par l’associé ou par les associés réunis en assemblée générale.

<i>Frais

Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes,

s’élèvent approximativement à la somme de sept cent quarante-cinq Euros (EUR 745,-).

Dont procès-verbal, passé à Senningerberg, les jours, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom usuel, état et

demeure, le comparant a signé avec Nous, Notaire, le présent acte.

Signé: B. de Bien, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2002, vol. 133S, fol. 66, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(00733/202/101) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 février 2002.

AXIS INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Capital social: 450.000,- EUR.

Siège social: L-1636 Luxembourg, 10, rue Willy Goergen.

R. C. Luxembourg B 51.116. 

—

L’an deux mille un, le trente et un décembre,
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné,

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société AXIS INVESTMENTS S.A., constituée

suivant acte reçu le 4 mai 1995, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 392 du 17
août 1995 et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu le 19 mai 1999, publié au Mémorial
C numéro 615 du 16 août 1999 et inscrite au registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg section B n

°

51.116.

L’assemblée est présidée par Monsieur Patrick Van Hees, juriste, demeurant à Messancy, Belgique.
Le président désigne comme secrétaire Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant à Torgny-Rouvroy, Belgique.
L’assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Rachel Uhl, juriste, demeurant à Kédange, France.
Le président prie le notaire d’acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-
annexées pour être enregistrées avec l’acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que les 18.000 (dix huit mille) actions, représentant l’intégralité du capital social

qui s’élève à EUR 450.000,- (quatre cent cinquante mille euros) sont représentées à la présente assemblée générale ex-

Senningerberg, le 31 janvier 2002.

P. Bettingen.

36344

traordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour, dont les
actionnaires ont été préalablement informés.

III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour

1. Approbation et ratification du projet de fusion tel que publié au Mémorial C numéro 1093 du 30 novembre 2001

décidant l’absorption de la Société par la Société ALCEN S.A.;

2. Décharge à accorder aux organes de la Société;
3. Dissolution de la Société;
4. Pouvoirs pour formalités. 

<i>Exposé

Le président expose préalablement à l’assemblée qu’en date du 28 novembre 2001, un projet de fusion a été établi

par les conseils d’administration des sociétés anonymes:

- La Société AXIS INVESTMENTS S.A. (ci après la «Société absorbée»),
- La Société ALCEN S.A., société anonyme de droit français ayant son siège social 66, rue de la Pompe, 75116 Paris,

RCS Paris B 345 252 084 au capital social de EUR 226.235,- (ci après la «Société absorbante») titulaire de la totalité des
actions et autres titres conférant droit de vote de la Société absorbée.

Ledit projet de fusion a été publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 1093 du 30

novembre 2001.

Considérant le caractère rétroactif de la fusion au 1

er

 janvier 2001, limité toutefois a ses effets comptables et fiscaux,

et les droits réservés aux actionnaires par la loi, la présente assemblée a été convoquée aux fins de consacrer l’appro-
bation de ladite fusion par l’actionnaire unique.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution 

L’assemblée décide d’approuver le projet de fusion du 28 novembre 2001 entre la Société absorbée et la Société

absorbante, de le ratifier intégralement et de considérer expressément que, du point de vue comptable et fiscal, la fusion
a pris effet entre les sociétés fusionnant à la date du 1

er

 janvier 2001.

<i>Deuxième résolution

 L’assemblée décide de donner pleine et entière décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la

Société absorbée pour l’exécution de leurs mandats.

<i>Troisième résolution 

Constatant:
- que les actionnaires de la Société absorbante ont, conformément aux prescriptions légales françaises, également

approuvé le projet de fusion aux termes d’une assemblée générale extraordinaire tenue à Paris le 29 décembre 2001
dont une copie conforme de la minute à été présentée à l’actionnaire unique et au notaire instrumentant;

- que la fusion est par conséquent définitivement réalisée, et
- que la Société absorbée est dissoute de plein droit, 
l’assemblée décide que tous les documents et archives de la Société absorbée seront conservés au siège de la Société

absorbante et que tous pouvoirs sont conférés au porteur d’une expédition des présentes pour requérir la radiation de
l’inscription de la Société absorbée.

L’assemblée déclare en outre que le patrimoine de la Société absorbée ne comprend pas de biens immobiliers.

<i>Quatrième résolution

 L’assemblée décide de donner plus spécialement tous pouvoirs:
- à Monsieur Van Hees, à l’effet de poursuivre la réalisation définitive des opérations énoncées ci-dessus et à l’effet

d’établir tous actes modificatifs, complémentaires ou rectificatifs qui pourraient être nécessaires, d’accomplir toutes for-
malités utiles pour faciliter la transmission du patrimoine de la Société absorbée à la Société absorbante;

- à l’un des administrateurs de la Société absorbée, Monsieur Pierre Prieux, à l’effet d’établir et de signer tous docu-

ments et tous actes prescrits par la loi française. 

Le notaire instrumentant atteste l’existence et la légalité des actes et formalités ainsi que du projet de fusion incom-

bant à la Société absorbée, ce qu’il a vérifié.

Les éléments de preuves suffisants attestant du respect de la procédure légalement requise en France en ce qui con-

cerne l’absorption par la société absorbante ALCEN prédésignée ont été présentés au notaire instrumentant.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: P. Van Hees, H. Janssen, R. Uhl, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2002, vol. 11CS, fol. 53, case 8. - Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(13857/211/81) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2002.

Luxembourg, le 8 février 2002.

J. Elvinger.

36345

DOORREL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8821 Koetschette.

R. C. Diekirch B 2.595. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 7 février 2002, vol. 564, fol. 40, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(00746/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 février 2002.

PIET VAN LUIJK, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6211 Consdorf, 1, rue de Mullerthaf.

R. C. Diekirch B 2.559. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Mersch, le 14 janvier 2002, vol. 127, fol. 94, case 2, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(00747/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 février 2002.

SALON LE PASSAGE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9420 Vianden, 11, rue de la Gare.

R. C. Diekirch B 2.994. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Mersch, le 14 janvier 2002, vol. 127, fol. 93, case 7, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de et à Diekirch, le 14 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(00748/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 février 2002.

TRANSPORT HEICO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8528 Colpach-Haut, 2, am Bongert.

R. C. Diekirch B 1.553. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Mersch, le 14 janvier 2002, vol. 127, fol. 93, case 6, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(00749/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 février 2002.

AUTOMATIC BUSINESS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 63.520. 

—

<i>Extrait des Minutes de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de la société 

<i>qui s’est tenue extraordinairement le 30 janvier 2002 

A l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de AUTOMATIC BUSINESS S.A. (la «Société»), tenue extraor-

dinairement, il a été décidé comme suit:

- de nommer M. Henri Burles, ayant son domicile au 625, route d’Aix, 13510 Eguilles, France, en qualité de commis-

saire aux comptes avec effet au 15 décembre 1998.

Luxembourg, le 30 janvier 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 11 février 2002, vol. 564, fol. 52, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(13940/710/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2002.

Luxembourg, le 11 février 2002.

P. Van Luijk
<i>Le gérant

M. Beerthuizen
<i>La gérante

R. Heirens
<i>L’administrateur

Agent domiciliataire
Signatures

36346

EUROLUX COMPUTERS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6225 Altrier, 24, Op der Schanz.

R. C. Diekirch B 3.261. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Mersch, le 14 janvier 2002, vol. 127, fol. 93, case 8, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de et à Diekirch, le 14 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(00750/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 février 2002.

FAVER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 12, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 49.484. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 février 2002.

(13848/024/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2002.

UNIVERSAL-INVESTMENT-LUXEMBOURG S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1449 Luxemburg, 4, rue de l’Eau.

H. R. Luxemburg B 75.014. 

—

<i>Verwaltungsratbeschluss

Der Verwaltungsrat der UNIVERSAL-INVESTMENT-LUXEMBOURG S.A. stellt hiermit einstimmig fest, dass sich der

Firmensitz seit Gründung der Gesellschaft am 17. März 2000 in der 4, rue de l’Eau befindet.

Enregistré à Luxembourg, le 12 février 2002, vol. 564, fol. 57, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(13851/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2002.

PROVINCIAL CAPITAL INVESTMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 32.823. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 5 février 2002, vol. 564, fol. 31, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 février 2002.

(13877/549/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2002.

PROVINCIAL CAPITAL INVESTMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 32.823. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 5 février 2002, vol. 564, fol. 31, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 février 2002.

(13878/549/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2002.

C.H. Stoll
<i>Le gérant

Luxemburg, 6. Februar 2002.

H.-M. Guhr / B. Wagner / J.-R. Kaiser.

Pour ordre
FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.
Signature

Pour ordre
FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.
Signature

36347

JASPARIUS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 83.037. 

—

DISSOLUTION

<i>Extrait

Il résulte d’un acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 31 décembre

2001, enregistré à Luxembourg le 9 janvier 2002, volume 133S, folio 40, case 9, que la société JASPARIUS, S.à r.l. a été
dissoute par décision de l’actionnaire unique, réunissant en ses mains la totalité des actions de la société prédésignée,
et prenant à sa charge tous les actifs et passifs de la société dissoute, la liquidation de la société étant achevée sans pré-
judice du fait qu’il répond personnellement de tous les engagements sociaux.

Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(13861/211/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2002.

EXTENSO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 45.873. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 5 février 2002, vol. 564, fol. 31, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 février 2002.

(13873/549/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2002.

INTES S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 45.876. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 5 février 2002, vol. 564, fol. 31, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 février 2002.

(13874/549/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2002.

CAMI CONCEPT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2652 Luxembourg, 145, rue Albert Unden.

—

<i>Extrait du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires 

<i>tenue à la date du 28 décembre 2001

<i>Première résolution

L’Assemblée décide de convertir le capital social en EUR 80.565,40 et de supprimer la valeur nominale des actions

existantes. Il est également décidé d’augmenter le capital de EUR 434,60 par incorporation des résultats reportés à due
concurrence, pour le porter à EUR 81.000,- représenté par 1.000 actions de valeur nominale EUR 81,- chacune.

Le capital social est désormais fixé à EUR 81.000,- représenté par 1.000 actions de valeur nominale EUR 81,- chacune.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2002, vol. 564, fol. 3, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(13952/534/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2002.

Luxembourg, le 18 janvier 2002.

Pour ordre
FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.
Signature

Pour ordre
FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.
Signature

CAMI CONCEPT S.A.
Signature / Signature
<i>Deux Administrateurs

36348

EXTENSO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 45.872. 

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 5 février 2002, vol. 564, fol. 31, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 février 2002.

(13886/549/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2002.

EXTENSO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 45.872. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998 enregistré à Luxembourg, le 5 février 2002, vol. 564, fol. 31, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 février 2002.

(13871/549/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2002.

EXTENSO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 45.872. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 5 février 2002, vol. 564, fol. 31, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 février 2002.

(13872/549/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2002.

VEP INVESTORS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 70.784. 

—

<i>Extrait des Minutes de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de la société 

<i>qui s’est tenue extraordinairement le 30 janvier 2002 

A l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de VEP INVESTORS HOLDING S.A. (la «Société»), tenue ex-

traordinairement, il a été décidé comme suit:

- d’accepter la démission de Monsieur Tim van Dijk, ayant son domicile au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, de sa

fonction d’administrateur et administrateur-délégué et ce avec effet immédiat;

- de donner décharge à l’administrateur et à l’administrateur-délégué pour l’exercice de son mandat jusqu’à ce jour;
- de nommer LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A. ayant son siège social au 9, rue Schiller, L-2519

Luxembourg, en qualité d’administrateur de la société avec effet immédiat;

Luxembourg, le 30 janvier 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 7 février 2002, vol. 564, fol. 42, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(13937/710/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2002.

Pour ordre
FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.
Signature

Pour ordre
FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.
Signature

Pour ordre
FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.
Signature

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
<i>Administrateur-délégué
Signatures

36349

ETNA IFC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Senningerberg.

R. C. Luxembourg B 59.807. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 5 février 2002, vol. 564, fol. 31, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 février 2002.

(13875/549/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2002.

INCOMA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 13.140. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 5 février 2002, vol. 564, fol. 31, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 février 2002.

(13876/549/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2002.

BEAUFORT INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 42.478. 

—

Le bilan au 30 novembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 5 février 2002, vol. 564, fol. 31, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 février 2002.

(13879/549/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2002.

LUX AERO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 57.441. 

—

<i>Extrait du Procès-Verbal du Conseil d’Administration du 30 décembre 2001

Lors de la réunion de ce jour, le conseil d’administration a pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
Avec effet au 31 décembre 2001, le conseil d’administration décide de convertir le capital social en Euros 30.986,69

et de supprimer la valeur nominale des actions existantes;

Il est décidé d’augmenter le capital social de EUR 13,31 pour le porter de EUR 30.986,69 à EUR 31.000,- par augmen-

tation des pertes reportées à due concurrence, et de fixer la valeur nominale des actions à EUR 24,80 chacune. Le capital
est désormais fixé à EUR 31.000,- représenté par 1.250 actions de valeur nominale EUR 24,80 chacune.

Le Conseil décide de transférer le siège de la société du 11, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, au 5,

boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2002, vol. 564, fol. 3, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(13945/534/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2002.

Pour ordre
FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.
Signature

Pour ordre
FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.
Signature

Pour ordre
FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.
Signature

<i>Pour LUX AERO S.A.
Signature
<i>Un Administrateur

36350

FALKENSTEIN INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 63.017. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 5 février 2002, vol. 564, fol. 31, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 février 2002.

(13880/549/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2002.

MARMOR &amp; GRANIT VERTRETUNGEN.

Siège social: L-5366 Munsbach.

R. C. Luxembourg B 35.439. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 7 février 2002, vol. 564, fol. 40, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(13893/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2002.

M.F.T.I. AG, Société Anonyme.

Siège social: L-2241 Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 68.936. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 7 février 2002, vol. 564, fol. 40, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(13894/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2002.

VENUS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 55.063. 

—

Le bilan au 30 juin 1997, enregistré à Luxembourg, le 5 février 2002, vol. 564, fol. 31, case 7, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 février 2002.

(13881/549/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2002.

VENUS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 55.063. 

—

Le bilan au 30 juin 1998, enregistré à Luxembourg, le 5 février 2002, vol. 564, fol. 31, case 7, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 février 2002.

(13882/549/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2002.

Pour ordre
FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.
Signature

Luxembourg, le 11 février 2002.

Luxembourg, le 11 février 2002.

Pour ordre
FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.
Signature

Pour ordre
FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.
Signature

36351

VENUS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 55.063. 

—

Le bilan au 30 juin 1999, enregistré à Luxembourg, le 5 février 2002, vol. 564, fol. 31, case 7, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 février 2002.

(13883/549/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2002.

VENUS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 55.063. 

—

Le bilan au 30 juin 2000, enregistré à Luxembourg, le 5 février 2002, vol. 564, fol. 31, case 7, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 février 2002.

(13884/549/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2002.

MEDIASLUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1255 Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 71.223. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 7 février 2002, vol. 564, fol. 40, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(13895/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2002.

MONTORGE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1470 Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 57.668. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 7 février 2002, vol. 564, fol. 40, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(13896/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2002.

LPM HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 45.878. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 5 février 2002, vol. 564, fol. 31, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 février 2002.

(13885/549/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2002.

Pour ordre
FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.
Signature

Pour ordre
FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.
Signature

Luxembourg, le 11 février 2002.

Luxembourg, le 11 février 2002.

Pour ordre
FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.
Signature

36352

LPM HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 45.878. 

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 5 février 2002, vol. 564, fol. 31, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 février 2002.

(13891/549/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2002.

LPM HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 45.878. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 5 février 2002, vol. 564, fol. 31, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 février 2002.

(13892/549/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2002.

BERWAND S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 56.794. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 7 février 2002, vol. 564, fol. 40, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(13897/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2002.

INTERASSURANCES PAULY ET LAMBY, S.à r.l. &amp; Co, S.e.c.s.

Siège social: L-1255 Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 46.126. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 7 février 2002, vol. 564, fol. 40, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(13898/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2002.

ATHENA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 55.047. 

—

Le bilan au 30 juin 1997, enregistré à Luxembourg, le 5 février 2002, vol. 564, fol. 31, case 7, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 février 2002.

(13887/549/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2002.

Pour ordre
FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.
Signature

Pour ordre
FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.
Signature

Luxembourg, le 11 février 2002.

Luxembourg, le 11 février 2002.

Pour ordre
FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.
Signature

36353

ATHENA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 55.047. 

—

Le bilan au 30 juin 1998, enregistré à Luxembourg, le 5 février 2002, vol. 564, fol. 31, case 7, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 février 2002.

(13888/549/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2002.

ATHENA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 55.047. 

—

Le bilan au 30 juin 1999, enregistré à Luxembourg, le 5 février 2002, vol. 564, fol. 31, case 7, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 février 2002.

(13889/549/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2002.

ATHENA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 55.047. 

—

Le bilan au 30 juin 2000, enregistré à Luxembourg, le 5 février 2002, vol. 564, fol. 31, case 7, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 février 2002.

(13890/549/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2002.

FEIDT HOLDING S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-6155 Ernster.

R. C. Luxembourg B 59.201. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 7 février 2002, vol. 564, fol. 40, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(13899/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2002.

JVR MANAGEMENT, GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2241 Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 74.834. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 7 février 2002, vol. 564, fol. 40, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(13900/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2002.

Pour ordre
FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.
Signature

Pour ordre
FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.
Signature

Pour ordre
FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.
Signature

Luxembourg, le 11 février 2002.

Luxembourg, le 11 février 2002.

36354

2 MOTION S.A. DE PARTICIPATIONS FINANCIERES, Société Anonyme.

Siège social: L-6440 Echternach.

R. C. Luxembourg B 64.739. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 7 février 2002, vol. 564, fol. 40, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(13901/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2002.

SUN DAYS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2420 Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 36.786. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 7 février 2002, vol. 564, fol. 40, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(13902/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2002.

DUOTRANS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5366 Munsbach.

R. C. Luxembourg B 48.371. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 7 février 2002, vol. 564, fol. 40, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(13903/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2002.

ALPATRANS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6688 Mertert.

R. C. Luxembourg B 34.565. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 7 février 2002, vol. 564, fol. 40, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(13904/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2002.

ROMA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6688 Mertert.

R. C. Luxembourg B 27.897. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 7 février 2002, vol. 564, fol. 40, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(13905/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2002.

INTERASSURANCES PAULY &amp; LAMBY, S.à r.l, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1255 Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 46.125. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 7 février 2002, vol. 564, fol. 40, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(13906/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2002.

Luxembourg, le 11 février 2002.

Luxembourg, le 11 février 2002.

Luxembourg, le 11 février 2002.

Luxembourg, le 11 février 2002.

Luxembourg, le 11 février 2002.

Luxembourg, le 11 février 2002.

36355

INTERASSURANCES PAULY ET LAMBY, S.à r.l. &amp; Co, S.e.c.s. 1, Société en commandite simple.

Siège social: L-1255 Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 46.127. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 7 février 2002, vol. 564, fol. 40, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(13907/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2002.

INTERASSURANCES PAULY ET LAMBY, S.à r.l. &amp; Co, S.e.c.s. 2, Société en commandite simple.

Siège social: L-1255 Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 46.128. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 7 février 2002, vol. 564, fol. 40, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(13908/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2002.

INTERASSURANCES PAULY ET LAMBY, S.à r.l. &amp; Co, S.e.c.s. 3, Société en commandite simple.

Siège social: L-1255 Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 46.129. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 7 février 2002, vol. 564, fol. 40, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(13909/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2002.

INTERASSURANCES PAULY ET LAMBY, S.à r.l. &amp; Co, S.e.c.s. A, Société en commandite simple.

Siège social: L-1255 Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 46.130. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 7 février 2002, vol. 564, fol. 40, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(13910/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2002.

DEPOTS PETROLIERS CONTERN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6688 Mertert.

R. C. Luxembourg B 6.777. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 7 février 2002, vol. 564, fol. 40, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(13911/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2002.

E.M.O.T., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6760 Grevenmacher.

R. C. Luxembourg B 76.475. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 7 février 2002, vol. 564, fol. 40, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(13912/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2002.

Luxembourg, le 11 février 2002.

Luxembourg, le 11 février 2002.

Luxembourg, le 11 février 2002.

Luxembourg, le 11 février 2002.

Luxembourg, le 11 février 2002.

Luxembourg, le 11 février 2002.

36356

BUERGLENSTER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6161 Bourglinster.

R. C. Luxembourg B 45.547. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 7 février 2002, vol. 564, fol. 40, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(13913/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2002.

IMMOTRANS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4694 Pontpierre.

R. C. Luxembourg B 31.501. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 7 février 2002, vol. 564, fol. 40, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(13914/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2002.

PARTNER-LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1225 Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 64.882. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 7 février 2002, vol. 564, fol. 40, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(13915/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2002.

MEYER GASTON ELECTRICITE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7257 Walferdange.

R. C. Luxembourg B 24.758. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 7 février 2002, vol. 564, fol. 40, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(13916/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2002.

PENTAIR GLOBAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1628 Luxembourg, 71, rue des Glacis.

R. C. Luxembourg B 72.853. 

—

EXTRACT

The official responsible for the Registre de Commerce nearby the Tribunal d’Arrondissement for and in Luxembourg,

is requested to carry out registration of the following modifications concerning PENTAIR GLOBAL, S.à r.l., with regis-
tered office in Luxembourg, registered company on the registre de commerce of Luxembourg, section B, number
72853.

On the Extraordinary Meeting of Shareholders of the company held in Luxembourg on December 31, 2001, the

shareholders resolve to transfer the corporate seat of the company from its current address at 291, route d’Arlon, L-
1150 Luxembourg to 71, rue des Glacis, L-1628 Luxembourg.

Strassen, February 6, 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 8 février 2002, vol. 564, fol. 45, case 1. - Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(14012/799/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.

Luxembourg, le 11 février 2002.

Luxembourg, le 11 février 2002.

Luxembourg, le 11 février 2002.

Luxembourg, le 11 février 2002.

For true extract
DELOITTE &amp; TOUCHE S.A.
Signature

36357

E &amp; H CONSULT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 800.000,- LUF.

Siège social: L-8245 Mamer, 9B, rue de la Libération.

R. C. Luxembourg B 33.386. 

—

Le bilan abrégé et l’annexe abrégée au 31 décembre 2000, ainsi que la résolution des associés concernant l’affectation

du résultat de l’exercice 2000, enregistrés à Mersch, le 7 février 2002, vol. 128, fol. 6, case 5, ont été déposés au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mamer, le 9 janvier 2002.

(13917/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2002.

ATELIER DU SUD ARCHITECTURE &amp; URBANISME S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4783 Pétange, 1, rue Jean Waxweiler.

R. C. Luxembourg B 64.745. 

—

Le bilan abrégé et l’annexe abrégée au 31 décembre 2000, ainsi que l’assemblée générale ordinaire, tenue de manière

extraordinaire du 10 janvier 2002 concernant l’affectation du résultat de l’exercice 2000, enregistrés à Mersch, le 7 fé-
vrier 2002, vol. 128, fol. 6, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février
2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pétange, le 11 janvier 2002.

(13918/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2002.

ATELIER DU SUD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4783 Pétange, 1, rue Jean Waxweiler.

—

<i>Assemblée générale extraordinaire du 20 décembre 2001

<i>Rapport du Conseil d’Administration

L’assemblée constate que 1.250 actions sur 1.250 sont présentes et décident à l’unanimité:
1. Conversion du capital social actuellement exprimé en 1.250.000,- LUF en Euros.
2. Augmentation du capital social de 263,31 Euros pour le porter de son montant actuel de 30.986,69 Euros à 31.250

Euros, et ce par incorporation des résultats reportés au 31 décembre 2000.

3. Adaptation de l’article 5 § 1 des statuts du 14 mai 1998 pour lui donner la teneur suivante:
Le capital social est fixé à trente et un mille deux cent cinquante Euros (31.250,00  ), représenté par mille deux cent

cinquante actions (1.250) d’une valeur de vingt-cinq Euros (25  ) chacune, entièrement libérées.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pétange, le 20 décembre 2001. 

Enregistré à Mersch, le 7 février 2002, vol. 128, fol. 7, case 3. - Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(13924/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2002.

RECTO-VERSO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8008 Strassen, 42A, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 45.384. 

—

Le bilan abrégé et l’annexe abrégée au 31 décembre 2000, ainsi que la résolution de l’assemblée générale ordinaire

du 25 mai 2001 concernant l’affectation du résultat de l’exercice 2000, enregistrés à Mersch, le 7 février 2002, vol. 128,
fol. 6, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(13919/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2002.

M. El-Jizaoui
<i>Gérant

R. Vercruysse
<i>Administrateur-délégué

R. Vercruysse / P. Charpentier / S. Radisic
<i>Administrateur-délégué / Administrateur / Administrateur-délégué

Strassen, le 7 janvier 2002.

B. Soetens.

36358

I.C. LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4122 Esch-sur-Alzette, 7, rue de la Fontaine.

R. C. Luxembourg B 84.026. 

—

Le bilan abrégé et l’annexe abrégée au 31 décembre 2000, ainsi que l’assemblée générale ordinaire, tenue de manière

extraordinaire du 10 janvier 2002 concernant l’affectation du résultat de l’exercice 2000, enregistrés à Mersch, le 7 fé-
vrier 2002, vol. 128, fol. 6, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février
2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 22 janvier 2002.

(13920/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2002.

KIFFER IMPRESS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 500.000,- LUF.

Siège social: L-7545 Mersch, 18, rue Lohr.

R. C. Luxembourg B 75.533. 

—

Le bilan abrégé et l’annexe abrégée au 31 décembre 2000, ainsi que la résolution de l’associé unique concernant l’af-

fectation du résultat de l’exercice 2000, enregistrés à Mersch, le 7 février 2002, vol. 128, fol. 6, case 9, ont été déposés
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 8 janvier 2002.

(13921/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2002.

EDITIONS SPORT PROMOTION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital Social: 500.000,- LUF.

Siège social: L-2551 Luxembourg, 39, avenue du X Septembre.

R. C. Luxembourg B 67.232. 

—

Le bilan abrégé et l’annexe abrégée au 31 décembre 2000, ainsi que la résolution des associés concernant l’affectation

du résultat de l’exercice 2000, enregistrés à Mersch, le 7 février 2002, vol. 128, fol. 6, case 6, ont été déposés au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(13922/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2002.

IMOTHEP S.C.I., Société Civile Immobilière.

Siège social: L-7307 Steinsel, 8, rue Basse.

—

<i>Assemblée générale extraordinaire du 20 décembre 2001

Liste de présence: 

Résolutions prises:

1. Après en avoir délibéré, les associés à la majorité de 100 contre 0 voix décident de convertir le capital social ac-

tuellement exprimé en 50.000,- LUF en Euros.

2. Décident d’augmenter le capital social de 60,53 Euros pour le porter de son montant actuel de 1.239,47 Euros à

1.300,- Euros, et ce par apport en numéraire.

3. Décident d’adapter l’article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
Le capital social est de mille trois cents Euros (1.300,- EUR), représenté par cent (100) parts sociales d’une valeur de

treize Euros (13,- EUR) chacune, entièrement libérées. Ces parts sont tenues comme suit: 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

T. Ziewers
<i>Administrateur-délégué

A. Kiffer
<i>Gérant

Luxembourg, le 29 janvier 2002.

P. Seiler.

1. Madame Margaret Lamesch-Zeleniuc, demeurant à L-7341 Heisdorf, 21, rue

Prince Henri, détenteur de  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

50 parts

2. Monsieur François Lamesch, demeurant à L-7341 Heisdorf, 21, rue Prince Hen-

ri, détenteur de   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

50 parts

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

100 parts  de 100

Madame Margaret Lamesch-Zeleniuc, cinquante parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

Monsieur François Lamesch, cinquante parts  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

36359

Steinsel, le 20 décembre 2001. 

Enregistré à Mersch, le 7 février 2002, vol. 128, fol. 6, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(13923/000/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2002.

XTR MARKETING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3961 Ehlange, 35B, rue des Trois Cantons.

R. C. Luxembourg B 45.338. 

—

<i>Assemblée générale extraordinaire du 20 décembre 2001

Liste de présence: 

Résolutions prises:

1. Après en avoir délibéré, les associés à la majorité de 100 contre 0 voix décident de convertir le capital social ac-

tuellement exprimé en 500.000,- LUF en Euros.

2. Décident d’augmenter le capital social de 5,32 Euros pour le porter de son montant actuel de 12.394,68 Euros à

12.400,- Euros, et ce par incorporation des résultats reportés au 31 décembre 2000.

3. Décident d’adapter l’article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
Le capital social est de douze mille quatre cents Euros (12.400,- EUR), représenté par cent (100) parts sociales d’une

valeur de cent vingt-quatre Euros (124,- EUR) chacune, entièrement libérées. Ces parts sont tenues comme suit: 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ehlange, le 20 décembre 2001. 

Enregistré à Mersch, le 7 février 2002, vol. 128, fol. 7, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(13925/000/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2002.

RECH INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 77.992. 

—

Les comptes consolidés au 31 décembre 2000 et le bilan et l’annexe non-consolidés au 31 décembre 2000, ainsi que

les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregistrés à Luxembourg, vol. 564, fol. 60, case 5, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 8 février 2002

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statutant sur les

comptes annuels au 31 décembre 2001:

- Monsieur Christian Vasiliu, administrateur de sociétés, demeurant à 26, chemin de Colladon, 1209 Genève (Suisse),

Président;

- Monsieur Auguste Betschart, administrateur de sociétés, demeurant à 19, chemin du Chamoliet, 1226 Thônex, Ge-

nève (Suisse);

- Monsieur Nikolaus Zens, administrateur de sociétés, demeurant à 161A, route d’Hermance, 1245 Collonge Genève

(Suisse). 

Est nommée commissaire aux comptes et réviseur d’entreprises, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale

ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2001:

- ERNST &amp; YOUNG, Munsbach.

(13943/534/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2002.

M. Lamesch-Zeleniuc / F. Lamesch

1. Monsieur Dominique Taddei, demeurant à F-57535 Bronvaux, 9, rue des

Grands Prés, détenteur de  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49 parts

2. Monsieur José Taddei, demeurant à F-57535 Bronvaux, 8 rue des Grands Prés,

détenteur de  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51 parts

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100 partsde 100

Monsieur Dominique Taddei, quarante-neuf parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Monsieur José Taddei, cinquante et un parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51

Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

100

D. Taddei / J. Taddei

Signature.

36360

METTY’S KABELMONTAGE, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-6940 Niederanven, 162, route de Trèves.

H. R. Luxemburg B 79.586. 

—

<i>Ausserordentliche Generalversammlung vom 20. Januar 2002

Anwesenheitsliste: 

Es wurde beschlossen:

1. Die Geschäftsanteilinhaber beschliessen einstimmig, das Gesellschaftskapital von 500.000,- Luf in Euro umzuwandeln.
2. Das Gesellschaftskapital um 105,32 Euro zu erhöhen, um es von seinem aktuellen Betrag von 12.394,68 Euro zu
12.500,- Euro anzupassen, und dies durch Umwandlung des Gewinnvortrags zum 31. Dezember 2000.
3. Beschließen einstimmig den Artikel 6 der Gesellschaftsstatuten in folgenden Wortlaut umzuändern:
Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (12.500,- Euro). Es ist eingeteilt in fünfhundert (500) An-
teile zu je fünfundzwanzig Euro (25,-).   

Zum Vermerk zwecks Veröffentlichung im Mémorial (Amtsblatt), Recueil des Sociétés et Associations.
Niederanven, den 20. Januar 2002. 

Enregistré à Mersch, le 7 février 2002, vol. 128, fol. 6, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(13926/000/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2002.

LABORA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7307 Steinsel, 7, rue Basse.

R. C. Luxembourg B 49.202. 

—

<i>Assemblée générale extraordinaire du 20 décembre 2001

Liste de présence: 

Résolutions prises:

1. Après en avoir délibéré, les associés à la majorité de 400 contre 0 voix décident de convertir le capital social ac-

tuellement exprimé en 2.000.000,- LUF en Euros.

2. Décident d’augmenter le capital social de 21,3 Euros pour le porter de son montant actuel de 49.578,70 Euros à

49.600,- Euros, et ce par apport en numéraire.

3. Décident d’adapter l’article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
Le capital social est de quarante-neuf mille six cents Euros (49.600,- EUR), représenté par quatre cents (400) parts

sociales d’une valeur de cent vingt-quatre Euros (124,- EUR) chacune, entièrement libérées. Ces parts sont tenues com-
me suit: 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Mersch, le 7 février 2002, vol. 128, fol. 7, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(13927/000/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2002.

1. Herr Wolfgang Mattner, wohnhaft in D-38229 Salzgitter, Schniggenkamp 15,

Inhaber von . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

250 Geschäftsanteile

2. Frau Renate Mattner-Schulz, wohnhaft in D-38229 Salzgitter, Schniggenkamp

15, Inhaberin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

250 Geschäftsanteile

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

500 Geschäftsanteile von 500

Herr Wolfgang Mattner, zweihundertfünfzig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

250

Frau Renate Mattner-Schulz, zweihundertfünfzig. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

250

Total: fünfhundert Geschäftsanteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

W. Mattner / R. Mattner-Schulz

1. Madame Margaret Lamesch-Zeleniuc, demeurant à L-7341 Heisdorf, 21, rue

Prince Henri, détenteur de  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

380 parts

2. La société anonyme holding BORUSSIA INVEST S.A., avec siège social à

Luxembourg, ici représentée par:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- M. Raymond Le Lourec, demeurant à Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
- M. Max Galowich, demeurant à Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 détenteur de  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

20 parts

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

400 parts de 400

Madame Margaret Lamesch-Zeleniuc, trois cent quatre-vingts parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

380

La société BORUSSIA INVEST S.A., vingt parts  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20

Total: quatre cents parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

400

Steinsel, le 20 décembre 2001.

M. Lamesch-Zeleniuc.

36361

MAXIPIER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 72.944. 

—

<i>Extrait des Minutes de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de la société 

<i>qui s’est tenue extraordinairement le 30 janvier 2002 

A l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de MAXIPIER S.A. (la «Société»), tenue extraordinairement, il a

été décidé comme suit:

- d’accepter la démission de Madame Christelle Ferry, ayant son domicile au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, de

sa fonction d’administrateur et administrateur-délégué et ce avec effet immédiat;

- de donner décharge à l’administrateur et à l’administrateur-délégué pour l’exercice de son mandat jusqu’à ce jour;
- de nommer CMS MANAGEMENT SERVICES S.A. ayant son siège social au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, en

qualité d’administrateur de la société avec effet immédiat;

- d’autoriser le Conseil d’Administration à déléguer ses pouvoirs de gestion journalière ainsi que la représentation de

la société concernant cette gestion, à, CMS MANAGEMENT SERVICES S.A., ayant son siège social au 9, rue Schiller, L-
2519 Luxembourg, qui pourra engager la société par sa seule signature.

Luxembourg, le 30 janvier 2002.  

Enregistré à Luxembourg, le 7 février 2002, vol. 564, fol. 42, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(13928/710/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2002.

MAXIPIER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 72.944. 

—

<i>Extrait des Résolutions du Conseil d’Administration de la société 

<i>qui s’est tenu le 30 janvier 2002 

Au conseil d’Administration de MAXIPIER S.A. (la «Société»), il a été décidé comme suit:
- de déléguer ses pouvoirs de gestion journalière ainsi que la représentation de la société concernant cette gestion à

CMS MANAGEMENT SERVICES S.A., ayant son siège social au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, qui pourra engager
la société par sa seule signature. 

Luxembourg, le 30 janvier 2002.  

Enregistré à Luxembourg, le 7 février 2002, vol. 564, fol. 42, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(13929/710/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2002.

SIMLA TRUST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 45.474. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 12 février 2002, vol. 564, fol. 55, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 février 2002.

(13953/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2002.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
<i>Administrateur
Signatures
TCG GESTION S.A.
<i>Administrateur
Signatures

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
<i>Administrateur
Signatures
TCG GESTION S.A.
<i>Administrateur
Signatures

SIMLA TRUST S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateurs

36362

BOISSONOT FINANCE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le trente janvier.
Par-devant Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) Maître Giovanni Gianola, avocat, demeurant à CH-Albonago, Via Ruvia,
ici représenté par Monsieur Farid Bentebbal, employé privé, demeurant à F-Uckange,
en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée à CH-Albonago, le 25 janvier 2002.
2) Mademoiselle Evelyne Hasler, employée privée, demeurant à Ch-Figino, Contrada di Casoro 12,
ici représenté par Monsieur Farid Bentebbal, prénommé,
en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée à Ch-Figino, le 25 janvier 2002.
3) Maître Annamaria Lutti, avocate, demeurant à CH-Lugano, Via San Gottardo 7,
ici représenté par Monsieur Farid Bentebbal, prénommé,
en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée à CH-Lugano, le 25 janvier 2002.
Lesdites procurations resteront annexées au présent acte.

Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire soussigné de documenter comme suit les

statuts d’une société anonyme qu’ils entendent constituer: 

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes une société anonyme holding sous la dénomination de BOISSONOT FINAN-

CE HOLDING S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg-Ville. Il pourra être transféré à l’intérieur de la Ville de Luxembourg par simple

décision à prendre par le ou les organes chargés de la gestion journalière.

Lorsque des événements extraordinaire d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’activité

normale au siège de la société ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Elle peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat ou de toute autre manière des

valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct et substantiel tous

concours, prêts, avances ou garanties.

La société n’aura pas d’activité industrielle propre et ne tiendra aucun établissement commercial ouvert au public.
Elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques qui se

rattachent à son objet ou le favorisent, et se considère comme société holding au sens de la loi du 31 juillet 1929 dans
les limites de laquelle elle restera.

Art. 3. Le capital social est fixé à deux cent mille Euros (200.000,- EUR) représenté par deux cents (200) actions

d’une valeur nominale de mille Euros (1.000,- EUR) chacune, entièrement libérées.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

En cas d’augmentation de capital, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont jouissent

les actions anciennes.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une période ne pouvant dépasser six ans. Ils sont rééligibles et toujours ré-

vocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement,

dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion qui suit, procède à l’élection définitive.

Art. 5. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social. Tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux prescriptions de la loi.
Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière de la société ainsi que la

représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou
autres agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-

nérale.

Art. 6. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée soit par la signature individuelle du président du conseil d’adminis-

tration, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle ou collective de telle(s)

36363

personne(s) à qui un mandat spécial a été conféré par le conseil d’administration, mais seulement dans les limites de ce
pouvoir.

Art. 7. Le conseil d’administration peut désigner un président; en cas d’absence du président, la présidence de la

réunion peut être conférée à un administrateur présent. 

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-

dat entre administrateurs étant admis, celui-ci pouvant être donné par écrit, télégramme, télécopie ou E-mail.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit.
Les décisions du conseil sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion

est prépondérante.

Art. 8. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, et toujours révocables.

Art. 9. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 10. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le troisième mardi du mois de mai à 8.00 heures au

siège social de la société ou à tel autre endroit indiqué dans les avis de convocation.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable qui suit.
Art. 11. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Le conseil peut décider que, pour pouvoir assister à une assemblée générale, le propriétaire d’actions doit en effec-

tuer le dépôt cinq jours au moins avant la date fixée pour la réunion.

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, porteur d’une procuration donnée par écrit,

télégramme, télécopie ou E-mail.

Les décisions sont prises à la majorité des voix, sauf les cas où la loi prévoit des conditions de quorum ou de majorités

plus strictes.

Art. 12. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
La première assemblée générale consécutive à la constitution de la société peut procéder à la désignation du prési-

dent du conseil d’administration et à la nomination d’un ou de plusieurs administrateurs-délégués.

Art. 13. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée par la suite, ainsi que la loi du 31

juillet 1929 sur les sociétés holding, telle que modifiée, sont d’application chaque fois qu’il n’y est pas dérogé par les
présents statuts.

<i>Dispositions transitoires.

1) Par dérogation à l’article 9 des statuts, le 1

er

 exercice commencera aujourd’hui-même pour finir le 31 décembre

2002.

2) La première assemblée générale se tiendra en l’an 2003. 

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme

suit: 

Toutes les actions ont été intégralement libérées en espèces de sorte que le montant intégral du capital social se

trouve à la disposition de la société, la preuve par attestation bancaire en ayant été rapportée au notaire qui le constate. 

<i>Constatation

Le notaire constate encore l’accomplissement des conditions exigées à l’article 26 de la loi sur les sociétés commer-

ciales. 

<i>Estimation du coût

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à 7.000,- francs. 

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant, les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se considérant comme dûment

convoqués en assemblée générale extraordinaire, ont, après avoir constaté que l’assemblée était régulièrement consti-
tuée, pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et le nombre des commissaires à un.
Sont nommés administrateurs:
a) Maître Giovanni Gianola, avocat, demeurant à CH-Albonago, Via Ruvia.
Il est nommé président du Conseil d’Administration.
b) Mademoiselle Evelyne Hasler, employée privée, demeurant à Ch-Figino, Contrada di Casoro 12.
c) Maître Annamaria Lutti, avocate, demeurant à CH-Lugano, Via San Gottardo 7.

1) Maître Giovanni Gianola, prédit, cent quatre-vingt-dix-huit actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
2) Mademoiselle Evelyne Hasler, prédite, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

3) Maître Aulamaria Lutti, prédite, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: deux cents actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200

36364

Les mandats des administrateurs prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en l’an 2007.
Est nommée commissaire:
La société FARDAFID S.A., avec siège social à CH-Lugano.
Le mandat du commissaire prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle que se tiendra en l’an 2007.
2) Le siège de la société est établi à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

Dont acte, fait et dressé à Luxembourg, date qu’en tête,
Et lecture faite, la mandataire a signé avec Nous, notaire, le présent acte. 
Signé: F. Bentebbal, J.-P.Hencks.
Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 février 2002, vol. 133S, fol. 77, case 11. – Reçu 2.000 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(14003/216/138) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.

A.C.C.P. S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le trente et un janvier.
Par-devant Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) La société CHRISTIANIA HOLDING CORP., avec siège social à Belize City, Belize, 35A, Regent Street, PO Box

1777,

ici représentée par Monsieur Laurent Krimou, employé privé, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée à Luxembourg, le 30 janvier 2002,
ladite procuration restera annexée au présent acte.
2) Madame Marjorie Clodung, employée privée, demeurant à L-1465 Luxembourg, 32, rue Michel Engels.

Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire soussigné de documenter comme suit les

statuts d’une société anonyme qu’ils entendent constituer: 

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes une société anonyme sous la dénomination de A.C.C.P. S.A.

Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville. Il pourra être transféré à l’intérieur de la Ville de Luxembourg

par simple décision à prendre par le ou les organes chargés de la gestion journalière.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège de la société ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront im-
minents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne
puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxem-
bourgeoise.

La société est constituée pour une durée illimitée. 

Art. 2. La société a pour objet les prestations de services et la prise de participations.
La société peut prendre des participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commerciales,

industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits par voie de
participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation ou toute autre manière, et
notamment l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l’octroi aux entreprises auxquelles
elle s’intéresse de tous concours, prêts, avances et garanties, enfin toute activité et toutes opérations généralement
quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet.

D’une façon générale, la société peut prendre toutes mesures et faire toutes opérations qu’elle jugera utiles à l’ac-

complissement et au développement de son objet, notamment en empruntant, en toutes monnaies, par voie d’émission
d’obligations et en prêtant aux sociétés dont il est question ci-dessus.

La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu’im-

mobilières dans tous secteurs, qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet.

Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille Euros (31.000,- EUR) représenté par cent (100) actions d’une

valeur nominale de trois cent dix Euros (310,- EUR) chacune, entièrement libérées.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

En cas d’augmentation de capital, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont jouissent

les actions anciennes.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une période ne pouvant dépasser six ans. Ils sont rééligibles et toujours ré-

vocables.

Luxembourg, le 8 février 2002.

J.-P.Hencks.

36365

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement,

dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion qui suit, procède à l’élection définitive.

Art. 5. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social. Tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux prescriptions de la loi.
Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière de la société ainsi que la

représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou
autres agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-

nérale.

Art. 6. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée soit par la signature individuelle de l’administrateur délégué, soit par

la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle ou collective de telle(s) personne(s) à
qui un mandat spécial a été conféré par le conseil d’administration, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.

Art. 7. Le conseil d’administration peut désigner un président; en cas d’absence du président, la présidence de la

réunion peut être conférée à un administrateur présent. 

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-

dat entre administrateurs étant admis, celui-ci pouvant être donné par écrit, télégramme, télécopie ou E-mail.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit.
Les décisions du conseil sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion

est prépondérante. 

Art. 8. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, et toujours révocables.

Art. 9. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année. 

Art. 10. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier mardi du mois de mai à 10.00 heures au

siège social de la société ou à tel autre endroit indiqué dans les avis de convocation.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable qui suit. 

Art. 11. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Le conseil peut décider que, pour pouvoir assister à une assemblée générale, le propriétaire d’actions doit en effec-

tuer le dépôt cinq jours au moins avant la date fixée pour la réunion.

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, porteur d’une procuration donnée par écrit,

télégramme, télécopie ou E-mail.

Les décisions sont prises à la majorité des voix, sauf les cas où la loi prévoit des conditions de quorum ou de majorités

plus strictes.

Art. 12. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
La première assemblée générale consécutive à la constitution de la société peut procéder à la désignation du prési-

dent du conseil d’administration et à la nomination d’un ou de plusieurs administrateurs-délégués.

Art. 13. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée par la suite, est d’application chaque

fois qu’il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires.

1) Par dérogation à l’article 9 des statuts, le 1

er

 exercice commencera aujourd’hui-même pour finir le 31 décembre

2002.

2) La première assemblée générale se tiendra en l’an 2003. 

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparantes préqualifiées déclarent souscrire les actions comme

suit: 

Toutes les actions ont été intégralement libérées en espèces de sorte que le montant intégral du capital social se

trouve à la disposition de la société, la preuve par attestation bancaire en ayant été rapportée au notaire qui le constate. 

<i>Constatation

Le notaire constate encore l’accomplissement des conditions exigées à l’article 26 de la loi sur les sociétés commer-

ciales. 

1) La société CHRISTIANIA HOLDING CORP., prédite, quatre-vingt-dix-neuf actions   . . . . . . . . . . . . . . . . . .

99

2) Madame Marjorie Clodung, prédite, une action  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: cent actions   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

36366

<i>Estimation du coût

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à 1.220,- Euros. 

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant, les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se considérant comme dûment

convoqués en assemblée générale extraordinaire, ont, après avoir constaté que l’assemblée était régulièrement consti-
tuée, pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et le nombre des commissaires à un.
Sont nommés administrateurs:
- La société CHRISTIANIA HOLDING CORP., avec siège social à Belize City, Belize, 35A, Regent Street, PO Box

1777.

- Madame Marjorie Clodung, employée privée, demeurant à L-1465 Luxembourg, 32, rue Michel Engels.
- La société FIDUFRANCE S.A., avec siège social à L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.
Madame Marjorie Clodung est nommée administrateur délégué avec droit d’engager la société en toutes circonstan-

ces par sa seule signature.

Les mandats des administrateurs prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en l’an 2007.
Est nommée commissaire:
La société IGESTIA S.A., avec siège social à L-1536 Luxembourg, 7, rue du Fossé.
Le mandat du commissaire prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle que se tiendra en l’an 2007.
2) Le siège de la société est établi à L-2015 Luxembourg, boîte postale 507, 25A, boulevard Royal.

Dont acte, fait et dressé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et lecture faite, les comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte. 
Signé: L. Krimou, M. Clodung, J.-P. Hencks.
Enregistré à Luxembourg, le 5 février 2002, vol. 133S, fol. 82, case 11. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(14004/216/133) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.

SOCOFLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le premier février.
Par-devant Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) Monsieur Jean-Pierre Levionnois, Conseil aux entreprises, demeurant à F-14000 Caen, 25, Quai de la Londe.
2) Madame Hélène Eyono Ondoua, sans état particulier, demeurant à F-14000 Caen, 25, Quai de la Londe.

Lesquels comparants ont requis le notaire soussigné de documenter comme suit les statuts d’une société anonyme

qu’ils entendent constituer: 

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes une société anonyme sous la dénomination de SOCOFLUX S.A.

Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville. Il pourra être transféré à l’intérieur de la Ville de Luxembourg

par simple décision à prendre par le ou les organes chargés de la gestion journalière.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège de la société ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront im-
minents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne
puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxem-
bourgeoise.

La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 2. La société a pour objet les prestations de services et la prise de participations.
La société peut prendre des participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commerciales,

industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits par voie de
participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation ou toute autre manière, et
notamment l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l’octroi aux entreprises auxquelles
elle s’intéresse de tous concours, prêts, avances et garanties, enfin toute activité et toutes opérations généralement
quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet.

D’une façon générale, la société peut prendre toutes mesures et faire toutes opérations qu’elle jugera utiles à l’ac-

complissement et au développement de son objet, notamment en empruntant, en toutes monnaies, par voie d’émission
d’obligations et en prêtant aux sociétés dont il est question ci-dessus.

La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu’im-

mobilières dans tous secteurs, qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet.

Luxembourg, le 12 février 2002.

J.-P. Hencks.

36367

Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille Euros (31.000,-  ) représenté par cent (100) actions d’une valeur

nominale de trois cent dix Euros (310,-  ) chacune, entièrement libérées.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

En cas d’augmentation de capital, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont jouissent

les actions anciennes.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une période ne pouvant dépasser six ans. Ils sont rééligibles et toujours ré-

vocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion qui suit, procède à l’élection définitive.

Art. 5. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social. Tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux prescriptions de la loi.
Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière de la société ainsi que la

représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou
autres agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-

nérale.

Art. 6. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée soit par la signature individuelle de l’administrateur délégué, soit par

la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle ou collective de telle(s) personne(s) à
qui un mandat spécial a été conféré par le conseil d’administration, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.

Art. 7. Le conseil d’administration peut désigner un président; en cas d’absence du président, la présidence de la

réunion peut être conférée à un administrateur présent. 

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-

dat entre administrateurs étant admis, celui-ci pouvant être donné par écrit, télégramme, télécopie ou E-mail.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit.
Les décisions du conseil sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion

est prépondérante.

Art. 8. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, et toujours révocables.

Art. 9. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 10. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le deuxième mardi du mois de mai à 10.00 heures au

siège social de la société ou à tel autre endroit indiqué dans les avis de convocation.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable qui suit.
Art. 11. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Le conseil peut décider que, pour pouvoir assister à une assemblée générale, le propriétaire d’actions doit en effec-

tuer le dépôt cinq jours au moins avant la date fixée pour la réunion.

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, porteur d’une procuration donnée par écrit,

télégramme, télécopie ou E-mail.

Les décisions sont prises à la majorité des voix, sauf les cas où la loi prévoit des conditions de quorum ou de majorités

plus strictes.

Art. 12. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
La première assemblée générale consécutive à la constitution de la société peut procéder à la désignation du prési-

dent du conseil d’administration et à la nomination d’un ou de plusieurs administrateurs-délégués.

Art. 13. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée par la suite, est d’application chaque

fois qu’il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires.

1) Par dérogation à l’article 9 des statuts, le 1

er

 exercice commencera aujourd’hui même pour finir le 31 décembre

2002.

2) La première assemblée générale se tiendra en l’an 2003. 

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparantes préqualifiées déclarent souscrire les actions comme

suit: 

1) Monsieur Jean-Pierre Levionnois, prédit, quatre-vingts actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

80

2) Madame Hélène Eyono Ondoua, prédite, vingt actions   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20

Total: cent actions   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

36368

Toutes les actions ont été intégralement libérées en espèces de sorte que le montant intégral du capital social se

trouve à la disposition de la société, la preuve par attestation bancaire en ayant été rapportée au notaire qui le constate. 

<i>Constatation

Le notaire constate encore l’accomplissement des conditions exigées à l’article 26 de la loi sur les sociétés commer-

ciales. 

<i>Estimation du coût

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à 1.220,- Euros. 

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant, les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se considérant comme dûment

convoqués en assemblée générale extraordinaire, ont, après avoir constaté que l’assemblée était régulièrement consti-
tuée, pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et le nombre des commissaires à un.
Sont nommés administrateurs:
- Monsieur Jean-Pierre Levionnois, Conseil aux entreprises, demeurant à F-14000 Caen, 25, Quai de la Londe.
- Madame Hélène Eyono Ondoua, sans état particulier, demeurant à F-14000 Caen, 25, Quai de la Londe.
- La société FIDUFRANCE S.A., avec siège social à L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.
Monsieur Jean-Pierre Levionnois est nommé administrateur-délégué avec droit d’engager la société en toutes circons-

tances par sa seule signature.

Les mandats des administrateurs prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en l’an 2007.
Est nommée commissaire:
La société IGESTIA S.A., avec siège social à L-1536 Luxembourg, 7, rue du Fossé.
Le mandat du commissaire prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle que se tiendra en l’an 2007.
2) Le siège de la société est établi à L-2015 Luxembourg, boîte postale 507, 25A, boulevard Royal.

Dont acte, fait et dressé à Luxembourg, date qu’en tête,
Et lecture faite, les comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte. 
Signé: J.-P. Levionnois, H. Eyono Ondoua, J.-P. Hencks.
Enregistré à Luxembourg, le 5 février 2002, vol. 133S, fol. 82, case 12. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(14005/216/128) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.

NFD (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8010 Strassen, 204, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 32.806. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion de l’assemblée générale ordinaire de la société

<i>qui s’est tenue au siège social en date du 28 juin 2000

L’Assemblée décide de relever M. Stefan Schepers, Geschäftsführer, demeurant à Aachen (Allemagne) de ses respon-

sabilités au Conseil d’Administration à partir de ce jour et de nommer à sa place M. Rob Eichhorn, Geschäftsführer,
demeurant à Zwijndrecht (Pays-Bas) comme directeur de la société avec un mandat pour une période statutaire de six
ans à partir d’aujourd’hui.

L’Assemblée décide de relever GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A., établie à Luxembourg de sa

responsabilité comme commissaire aux comptes à partir de ce jour.

L’Assemblée décide de nommer la FIDUCIAIRE REISERBANN, Société Civile, établie à L-3206 Roeser comme Com-

missaire aux comptes avec un mandat pour une période statutaire de six ans à partir d’aujourd’hui.

L’Assemblée décide de reconduire les mandats des administrateurs restés en fonction pour une nouvelle période sta-

tutaire de six ans.

Ainsi le Conseil d’Administration se compose de:
- Mme Inge Mannaerts, Beraterin, demeurant à Mamer
- M. Léon Mannaerts, Geschäftsführer, demeurant à Mamer
- M. Rob Eichhorn, Geschäftsführer, demeurant à Zwijndrecht (Pays-Bas)
Le Commissaire aux comptes est:
FIDUCIAIRE REISERBANN, Société Civile, établie à L-3206 Roeser. 

Enregistré à Capellen, le 11 février 2002, vol. 138, fol. 29, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(13942/000/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2002.

Luxembourg, le 12 février 2002.

J.-P. Hencks.

Pour extrait conforme
Signature / Signature
<i>Administrateurs

36369

FEWA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3326 Crauthem, 17, rue J. Braun.

—

STATUTS

L’an deux mille un, le vingt-huit décembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;

Ont comparu:

1.- Monsieur Robert Federspiel, médecin-vétérinaire, demeurant à Breidweiler.
2.- Mademoiselle Isabelle Federspiel, étudiante, demeurant à L-6238 Breidweiler, 11, rue Hicht.
3.- Mademoiselle Véronique Federspiel, étudiante, demeurant à L-6238 Breidweiler, 11, rue Hicht.
4.- Madame Marie-Claire Walers, commerçante, demeurant à L-3326 Crauthem, 17, rue Jean Braun.
5.- Madame Suzanne Schonofen, retraité, demeurant à L-6251 Scheidgen, 47, rue de Michelhof, 
ici représentée par Madame Marie-Claire Walers, préqualifiée, en vertu d’une procuration sous seing privé lui déli-

vrée.

La prédite procuration, signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, restera annexée au présent

acte pour être formalisée avec lui.

Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux: 

Art. 1

er

. Il est formé par la présente une société anonyme sous la dénomination de FEWA S.A.

Art. 2. Le siège social est établi à Crauthem.
Il peut être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision du Conseil d’Admi-

nistration. 

Art. 3. La durée de la société est illimitée. 

Art. 4. La société a pour objet l’achat, la vente et la mise en valeur d’immeubles.
La société pourra emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d’autres personnes morales et physi-

ques.

Elle pourra effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rapportant directe-

ment ou indirectement à l’objet ci-dessus et susceptibles d’en faciliter l’extension ou le développement. 

Art. 5. Le capital social est fixé à trente-deux mille euros (32.000,- EUR), divisé en mille (1.000) actions de trente-

deux euros (32,- EUR) chacune. 

Art. 6. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-

positions de l’article 49-2 de la loi de 1915. 

Art. 7. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive. 

Art. 8. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-

dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopieur ou télex, étant admis. En cas d’urgen-
ce, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télécopieur ou télex.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; pourtant l’approbation de deux adminis-

trateurs de catégorie A est nécessaire.

Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non. 

Il peut leur confier tout ou partie de l’administration courante de la société, de la direction technique ou commerciale

de celle-ci.

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-

nérale.

La première personne à qui sera déléguée la gestion journalière peut être nommée par la première assemblée géné-

rale des actionnaires.

La société se trouve engagée par la signature collective de deux administrateurs-délégués dont celle de l’administra-

teur-délégué, ayant toute capacité pour exercer les activités décrites dans l’objet social ci-avant, conformément aux cri-
tères retenus par le Ministère luxembourgeois des Classes Moyennes, ou par la signature conjointe de tous les
administrateurs de la société. 

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables. 

36370

Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année. 

Art. 11. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le deuxième mercredi du mois de avril à 15.00 heures

au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant. 

Art. 12. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Le conseil d’administration peut décider que, pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi. 

Art. 13. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net. 

Art. 14. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi de 1915 le conseil d’administration est autorisé à

procéder à un versement d’acomptes sur dividendes. 

Art. 15. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur appli-

cation partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le 1

er

 janvier 2002 et se termine le 31 décembre 2002.

2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2003.

<i>Souscription et libération

Les comparants précités ont souscrit aux actions créées de la manière suivante: 

Toutes les actions ont été entièrement libérées en numéraire de sorte que la somme de trente-deux mille euros

(32.000,- EUR) est à la disposition de la société ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expres-
sément.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s’élèvent approximativement à la somme de cinquante mille
francs luxembourgeois.

Pour les besoins de l’enregistrement le capital social est évalué à la somme de 1.290.876,80 LUF.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois, et celui des commissaires à un.
2.- Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Monsieur Robert Federspiel, médecin-vétérinaire, demeurant à Breidweiler, administrateur de type A.
b) Mademoiselle Isabelle Federspiel, étudiante, demeurant à L-6238 Breidweiler, 11, rue Hicht, administrateur de type

B.

c) Madame Marie-Claire Walers, commerçante, demeurant à L-3326 Crauthem, 17, rue Jean Braun, administrateur

de type A.

3.- Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
- La société anonyme SOCIETE DE REVISION CHARLES ENSCH S.A., ayant son siège social à L-2419 Luxembourg,

7, rue du Fort Rheinsheim.

4.- Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2007.
5.- Le siège social est établi à L-3326 Crauthem, 17, rue Jean Braun.

1.- Monsieur Robert Federspiel, médecin-vétérinaire, demeurant à Breidweiler, deux cent cinquante actions . .

250

2.- Mademoiselle Isabelle Federspiel, étudiante, demeurant à L-6238 Breidweiler, 11, rue Hicht, cent vingt-cinq

actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

125

3.- Mademoiselle Véronique Federspiel, étudiante, demeurant à L-6238 Breidweiler, 11, rue Hicht, cent vingt-

cinq actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

125

4.- Madame Marie-Claire Walers, commerçante, demeurant à L-3326 Crauthem, 17, rue Jean Braun, deux cent

cinquante actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

250

5.- Madame Suzanne Schonofen, retraité, demeurant à L-6251 Scheidgen, 47, rue de Michelhof, deux cent cin-

quante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

250

Total: mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000

36371

6.- Faisant usage de la faculté offerte par l’article huit (8) des statuts, l’assemblée nomme en qualité de premiers ad-

ministrateurs-délégués de la société Monsieur Robert Federspiel et Madame Marie-Claire Walers, préqualifiés, lesquels
pourront engager la société par leurs signatures conjointes, dans le cadre de la gestion journalière dans son sens le plus
large, y compris toutes opérations bancaires.

Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états

et demeures, ils ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Federspiel, Federspiel, Federspiel, Walers, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 8 janvier 2002, vol. 516, fol. 76, case 8. - Reçu 320 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(14006/231/136) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.

SHANNON INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 75.274. 

—

<i>Extrait des Minutes de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de la société 

<i>qui s’est tenue extraordinairement le 30 janvier 2002 

A l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de SHANNON INVESTMENTS S.A. (la «Société»), tenue extra-

ordinairement, il a été décidé comme suit:

- d’accepter la démission de Madame Christelle Ferry, ayant son domicile au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, de

sa fonction d’administrateur et administrateur-délégué et ce avec effet immédiat;

- de donner décharge à l’administrateur et à l’administrateur-délégué pour l’exercice de son mandat jusqu’à ce jour;
- de nommer CMS MANAGEMENT SERVICES S.A. ayant son siège social au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, en

qualité d’administrateur de la société avec effet immédiat;

- d’autoriser le Conseil d’Administration à déléguer ses pouvoirs de gestion journalière ainsi que la représentation de

la société concernant cette gestion, à, CMS MANAGEMENT SERVICES S.A., ayant son siège social au 9, rue Schiller, L-
2519 Luxembourg, qui pourra engager la société par sa seule signature.

Luxembourg, le 30 janvier 2002.  

Enregistré à Luxembourg, le 7 février 2002, vol. 564, fol. 42, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(13930/710/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2002.

SHANNON INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 75.274. 

—

<i>Extrait des Résolutions du Conseil d’Administration de la société 

<i>qui s’est tenu le 30 janvier 2002 

Au conseil d’Administration de SHANNON INVESTMENTS S.A. (la «Société»), il a été décidé comme suit:
- de déléguer ses pouvoirs de gestion journalière ainsi que la représentation de la société concernant cette gestion à

CMS MANAGEMENT SERVICES S.A., ayant son siège social au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, qui pourra engager
la société par sa seule signature. 

Luxembourg, le 30 janvier 2002.  

Enregistré à Luxembourg, le 7 février 2002, vol. 564, fol. 42, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(13931/710/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2002.

Junglinster, le 12 février 2002.

J. Seckler.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
<i>Administrateur
Signatures
TCG GESTION S.A.
<i>Administrateur
Signatures

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
<i>Administrateur
Signatures
TCG GESTION S.A.
<i>Administrateur
Signatures

36372

FRUITECH S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 18.212. 

—

<i>Extrait du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale du 14 décembre 2001

L’Assemblée accepte la démission de Monsieur Marc Lamesch en tant qu’administrateur, et nomme en remplacement

Monsieur Luc Hansen, réviseur d’entreprises, demeurant à Luxembourg. Son mandat prendra fin ensemble avec celui
des administrateurs restants, à savoir Monsieur Edmond Ries et Monsieur Claude Schmitz, à l’issue de l’assemblée gé-
nérale qui statuera sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2006.

La société AUDIEX S.A., Luxembourg est nommée commissaire aux comptes en remplacement de Monsieur Maurice

Haupert.

L’Assemblée décide de transférer le siège social de la société du 11, boulevard du Prince Henri au 5, boulevard de la

Foire à Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 décembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2002, vol. 564, fol. 3, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(13950/534/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2002.

OCEAN SKY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

—

STATUTS

L’an deux mille un, le vingt et un décembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

Ont comparu:

1.- La société de droit des Iles Vierges Britanniques BRIGHT GLOBAL S.A., ayant son siège social à Tortola (Iles Vier-

ges Britanniques),

ici représentée par Mademoiselle Melissa Virahsawmy, employée privée, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé.
2.- La société de droit panaméen DAEDALUS OVERSEAS INC., ayant son siège social à Panama-City (Panama),
ici représentée par Mademoiselle Melissa Virahsawmy, prédésignée,
en vertu d’une procuration sous seing privé.
Lesdites procurations après avoir été signées ne varietur par le mandataire et le notaire soussigné, resteront an-

nexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.

Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme à constituer:

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes une société anonyme sous la dénomination de OCEAN SKY S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière

des valeurs immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autre-
ment.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés dans lesquelles la société détient un intérêt, tous concours,

prêts, avances ou garanties.

La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et fi-

nancières nécessaires et utiles pour la réalisation de l’objet social.

La société est autorisée à ouvrir des filiales ou succursales tant au Grand-Duché qu’à l’étranger.

Art. 3. Le capital social souscrit est fixé à trente et un mille euro (31.000,- EUR), divisé en trois cent dix (310) actions

de cent euro (100,- EUR) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

FRUITECH S.A.
Signature
<i>Un administrateur

36373

En cas d’augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes.

La société peut, dans la mesure où, et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 5. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopieur ou télex, étant admis. En cas d’ur-
gence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télécopieur ou télex. 

Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents,
actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale.

La société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle

de la personne à ce déléguée par le conseil.

Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 7. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 8. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier mercredi du mois de juin à 14.00 heures au

siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 9. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.

Art. 10. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le Conseil d’Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-

crites par la loi.

Art. 11. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront leur

application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2002.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en l’an 2003.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les actions ont été souscrites de la manière suivante: 

Toutes les actions ont été libérées à concurrence de vingt-cinq pour cent (25%) par des versements en numéraire,

de sorte que la somme de sept mille sept cent cinquante euro (7.750,- EUR) se trouve dès-à-présent à la libre disposition
de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentaire, qui le constate expressément.

<i>Déclaration

Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

1.- La société de droit des Iles Vierges Britanniques BRIGHT GLOBAL S.A., prédésignée, cent cinquante-cinq

actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  155

2.- La société de droit panaméen DAEDALUS OVERSEAS INC., prédésignée, cent cinquante-cinq actions  . . . .  155

Total: trois cent dix actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  310

36374

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société,

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élèvent approximativement à la somme de soixante-dix mille
francs luxembourgeois.

Pour les besoins de l’enregistrement le capital social est évalué à la somme de 1.250.536,90 LUF.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extra-

ordinaire à laquelle ils se reconnaissent comme dûment convoqué, et après avoir constaté que celle-ci était régulière-
ment constituée, ils ont pris les résolutions suivantes: 

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2.- Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Monsieur Bruno Beernaerts, licencié en Droit (UCL), demeurant à B-6637 Fauvillers (Belgique);
b) Monsieur Alain Lam, réviseur d’entreprises, demeurant à Mersch;
c) Monsieur David De Marco, directeur d’entreprise, demeurant à Stegen.
3.- Est appelée aux fonctions de commissaire:
La société à responsabilité limitée FIDEI REVISION, ayant son siège social à L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
4.- Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an

2003.

5.- Le siège social est établi à L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
6.- Le conseil d’administration est autorisé à nommer un ou plusieurs de ses membres aux fonctions d’administrateur-

délégué.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états

et demeures, tous ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Virahsawmy, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 4 janvier 2002, vol. 516, fol. 68, case 8. - Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(14007/231/131) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.

BERLO SOPARFI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3317 Bergem, 71, rue de la Forêt.

—

STATUTS

L’an deux mille un, le vingt et un décembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1.- Monsieur Jean Lonien, ingénieur technicien, demeurant à L-3317 Bergem, 71, rue de la Forêt.
2.- Monsieur Claude Lonien, licencié en sciences économiques, demeurant à L-3317 Bergem, 71, rue de la Forêt.
Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme à constituer:

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de BERLO SOPARFI S.A.

Le siège social est établi à Bergem.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière

des valeurs mobilières et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut effectuer le rapprochement de sociétés, leur prester des services et les leur facturer.
La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle détient un intérêt tous concours, prêts, avan-

ces ou garanties.

La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et fi-

nancières nécessaires et utiles pour la réalisation de l’objet social.

Art. 3. Le capital social est fixé à trente-deux mille euros (32.000,- EUR), divisé en mille (1.000) actions de trente-

deux euros (32,- EUR) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.

Junglinster, le 12 février 2002.

J. Seckler.

36375

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

En cas d’augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes.

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement; dans ce cas l’assemblée générale, lors de la première réunion procède
à l’élection définitive.

Art. 5. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopieur ou télex, étant admis. En cas d’ur-
gence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télécopieur ou télex.

Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents,
actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale.

La première personne à qui sera déléguée la gestion journalière peut être nommée par la première assemblée géné-

rale des actionnaires.

La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle

du délégué du conseil.

Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 7. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. 

Art. 8. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier mardi du mois de mai à 11.00 heures au

siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 9. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.

Art. 10. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le Conseil d’Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-

crites par la loi.

Art. 11. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront

leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2002.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2003.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme

suit: 

Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la somme de trente-

deux mille euros (32.000,- EUR) se trouve dès-à-présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au
notaire.

1.- Monsieur Jean Lonien, préqualifié, neuf cent quatre-vingt-dix-neuf actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

999

2.- Monsieur Claude Lonien, préqualifié, une action. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 1

Total: mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000

36376

<i>Déclaration

Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de cinquante mille francs
luxembourgeois.

Pour les besoins de l’enregistrement le capital social est évalué à la somme de 1.290.876,80 LUF.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) Monsieur Jean Lonien, ingénieur technicien, demeurant à L-3317 Bergem, 71, rue de la Forêt.
b) Monsieur Claude Lonien, licencié en sciences économiques, demeurant à L-3317 Bergem, 71, rue de la Forêt.
c) Madame Berthe Lonien, sans profession, demeurant à L-3317 Bergem, 71, rue de la Forêt.
3) Est appelé aux fonctions de commissaire:
Monsieur René Moris, conseil fiscal, demeurant à Weimershof.
4) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2007.
5) Faisant usage de la faculté offerte par l’article 5 des statuts, l’assemblée nomme en qualité de premier administra-

teur-délégué de la société Monsieur Jean Lonien, prénommé, lequel pourra engager la société sous sa seule signature,
dans le cadre de la gestion journalière dans son sens le plus large, y compris toutes opérations bancaires.

6) Le siège social est établi à L-3317 Bergem, 71, rue de la Forêt.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, agissant comme dit ci-avant, tous connus du notaire

par noms, prénoms usuels, états et demeures, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Lonien, Lonien, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 4 janvier 2002, vol. 516, fol. 69, case 8. - Reçu 320 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(14008/231/125) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.

FONCIERE COLBERT ORCO DEVELOPPEMENT S.A., Société Anonyme,

(anc. MERCURIALES S.A.). 

Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.

R. C. Luxembourg B 82.185. 

—

L’an deux mille un, le dix-huit décembre.
Par-devant Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme MERCURIALES S.A., avec

siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 21 mai 2001, publié au Mé-
morial C numéro 1118 du 6 décembre 2001, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 82.185.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Marie-Paul van Waelem, administrateur de société, demeu-

rant à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Madame Marie-Paule Kohn-Thibo, employée privée, demeurant à Luxembourg-Bon-

nevoie.

L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Marie-Joseph Renders, administrateur de société, demeurant à Beer-

sel.

Le bureau étant ainsi constitué le Président expose et prie le notaire d’acter ce qui suit:
I.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
a) Modification de la dénomination sociale actuelle en celle de FONCIERE COLBERT ORCO DEVELOPPEMENT S.A.
b) Nomination et révocation du commissaire.
c) Divers.
Il.- Il a été établi une liste de présence renseignant les actionnaires présents et représentés ainsi que le nombre d’ac-

tions qu’ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires
représentés, les membres du bureau et le notaire soussigné, restera annexée aux présentes ensemble avec les procu-
rations signées ne varietur par les mandataires et paraphées par les comparants et le notaire.

III.- Il résulte de cette liste de présence que toutes les actions de la société sont représentées à la présente assemblée,

de sorte que l’assemblée peut valablement délibérer sur son ordre du jour, qui a été communiqué préalablement aux
présentes aux actionnaires qui en ont pris connaissance, ce qui est expressément reconnu par respectivement les ac-
tionnaires présents et les mandataires des actionnaires représentés.

Junglinster, le 12 février 2002.

J. Seckler.

36377

IV.- L’assemblée, après avoir reconnu l’exactitude de ce qui précède, prend les résolutions suivantes à l’unanimité des

voix:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de modifier la dénomination sociale de la société en celle de FONCIERE COLBERT ORCO DE-

VELOPPEMENT S.A.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide la modification subséquente de l’article 1

er

 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 1

er

. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient dans la suite propriétaires des

actions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de FONCIERE COLBERT ORCO DE-
VELOPPEMENT S.A.

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale prend acte de la démission du commissaire aux comptes actuellement en fonction de ladite so-

ciété.

La prochaine assemblée générale ordinaire statuera sur la décharge à lui donner.
L’assemblée générale décide, à l’unanimité, de nommer comme nouveau commissaire aux comptes, savoir:
«SOCIETE DE REVISION CHARLES ENSCH, S.à r.I., avec siège social à L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort

Rheinsheim.»

Il termine le mandat de l’ancien commissaire.
Rien d’autre ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête, et lecture faite, les membres du bureau ont signé

avec le notaire.

Signé: M.-P.van Waelem, M-J. Renders, M.-P.Thibo, J.-P.Hencks.
Enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2001, vol. 133S, fol. 6, case 2. - Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(14023/216/57) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.

FONCIERE COLBERT ORCO DEVELOPPEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.

R. C. Luxembourg B 82.185. 

—

Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février

2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(14024/216/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.

DENTSPLY EU, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1628 Luxembourg, 71, rue des Glacis.

R. C. Luxembourg B 73.350. 

—

EXTRACT

The official responsible for the Registre de Commerce nearby the Tribunal d’Arrondissement for and in Luxembourg,

is requested to carry out registration of the following modifications concerning DENTSPLY EU, S.à r.l., with registered
office in Luxembourg, registered company on the registre de commerce of Luxembourg, section B, number 73.350.

On the Directors Meeting held in Luxembourg on February 6, 2002, the Directors resolve to transfer the corporate

seat of the company from its current address at 291, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg to 71, rue des Glacis, L-1628
Luxembourg.

Strassen, February 8, 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 8 février 2002, vol. 564, fol. 45, case 1. - Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(14013/799/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.

Luxembourg, le 13 février 2002.

J.-P. Hencks.

Luxembourg, le 14 février 2002.

J.-P. Hencks.

For true extract
DELOITTE &amp; TOUCHE S.A.
Signature

36378

WIN INVESTMENT CO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 73.377. 

—

<i>Extrait des Résolutions du Conseil d’Administration de la société 

<i>qui s’est tenu le 30 janvier 2002 

Au Conseil d’Administration de WIN INVESTMENT CO S.A. (la «Société»), il a été décidé comme suit:
- de déléguer ses pouvoirs de gestion journalière ainsi que la représentation de la société concernant cette gestion à

CMS MANAGEMENT SERVICES S.A., ayant son siège social au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, qui pourra engager
la société par sa seule signature. 

Luxembourg, le 30 janvier 2002.  

Enregistré à Luxembourg, le 7 février 2002, vol. 564, fol. 42, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(13933/710/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2002.

WIN INVESTMENT CO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 73.377. 

—

<i>Extrait des Minutes de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de la société 

<i>qui s’est tenue extraordinairement le 30 janvier 2002 

A l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de WIN INVESTMENT CO S.A. (la «Société»), tenue extraor-

dinairement, il a été décidé comme suit:

- d’accepter la démission de Madame Christelle Ferry, ayant son domicile au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, de

sa fonction d’administrateur et administrateur-délégué et ce avec effet immédiat;

- de donner décharge à l’administrateur et à l’administrateur-délégué pour l’exercice de son mandat jusqu’à ce jour;
- de nommer CMS MANAGEMENT SERVICES S.A. ayant son siège social au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, en

qualité d’administrateur de la société avec effet immédiat;

- d’autoriser le Conseil d’Administration à déléguer ses pouvoirs de gestion journalière ainsi que la représentation de

la société concernant cette gestion, à, CMS MANAGEMENT SERVICES S.A., ayant son siège social au 9, rue Schiller, L-
2519 Luxembourg, qui pourra engager la société par sa seule signature.

Luxembourg, le 30 janvier 2002.  

Enregistré à Luxembourg, le 7 février 2002, vol. 564, fol. 42, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(13934/710/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2002.

ARO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 73.317. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 7 février 2002, vol. 564, fol. 42, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 février 2002.

(13967/504/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2002.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
<i>Administrateur
Signatures
TCG GESTION S.A.
<i>Administrateur
Signatures

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
<i>Administrateur
Signatures
TCG GESTION S.A.
<i>Administrateur
Signatures

FIDUCIAIRE CONTINENTALE
Signature

36379

ALLIANCE RESOURCES HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 72.689. 

—

<i>Extrait des Résolutions du Conseil d’Administration de la société 

<i>qui s’est tenu le 30 janvier 2002 

Au conseil d’Administration de ALLIANCE RESOURCES HOLDING S.A. (la «Société»), il a été décidé comme suit:
- de déléguer ses pouvoirs de gestion journalière ainsi que la représentation de la société concernant cette gestion à

CMS MANAGEMENT SERVICES S.A., ayant son siège social au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, qui pourra engager
la société par sa seule signature. 

Luxembourg, le 30 janvier 2002.  

Enregistré à Luxembourg, le 7 février 2002, vol. 564, fol. 42, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(13935/710/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2002.

ALLIANCE RESOURCES HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 72.689. 

—

<i>Extrait des Minutes de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de la société 

<i>qui s’est tenue extraordinairement le 30 janvier 2002 

A l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de ALLIANCE RESOURCES S.A. (la «Société»), tenue extraor-

dinairement, il a été décidé comme suit:

- d’accepter la démission de Madame Christelle Ferry, ayant son domicile au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, de

sa fonction d’administrateur et administrateur-délégué et ce avec effet immédiat;

- de donner décharge à l’administrateur et à l’administrateur-délégué pour l’exercice de son mandat jusqu’à ce jour;
- de nommer CMS MANAGEMENT SERVICES S.A. ayant son siège social au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, en

qualité d’administrateur de la société avec effet immédiat;

- d’autoriser le Conseil d’Administration à déléguer ses pouvoirs de gestion journalière ainsi que la représentation de

la société concernant cette gestion, à, CMS MANAGEMENT SERVICES S.A., ayant son siège social au 9, rue Schiller, L-
2519 Luxembourg, qui pourra engager la société par sa seule signature.

Luxembourg, le 30 janvier 2002.  

Enregistré à Luxembourg, le 7 février 2002, vol. 564, fol. 42, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(13936/710/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2002.

CODEX EVENT TECHNOLOGIES S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 50.000,-. 

Siège social: Luxembourg, 235, route de Cessange.

R. C. Luxembourg B 74.399. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 7 février 2002, vol. 564, fol. 42, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 février 2002.

(13968/504/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2002.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
<i>Administrateur
Signatures
TCG GESTION S.A.
<i>Administrateur
Signatures

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
<i>Administrateur
Signatures
TCG GESTION S.A.
<i>Administrateur
Signatures

FIDUCIAIRE CONTINENTALE
Signature

36380

FAIRFIELD INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 74.610. 

—

<i>Extrait des Minutes de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de la société 

<i>qui s’est tenue extraordinairement le 30 janvier 2002 

A l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de FAIRFIELD INVESTMENT S.A. (la «Société»), tenue extraor-

dinairement, il a été décidé comme suit:

- d’accepter la démission de Madame Christelle Ferry, ayant son domicile au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, de

sa fonction d’administrateur et administrateur-délégué et ce avec effet immédiat;

- de donner décharge à l’administrateur et à l’administrateur-délégué pour l’exercice de son mandat jusqu’à ce jour;
- de nommer CMS MANAGEMENT SERVICES S.A. ayant son siège social au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, en

qualité d’administrateur de la société avec effet immédiat;

- d’autoriser le Conseil d’Administration à déléguer ses pouvoirs de gestion journalière ainsi que la représentation de

la société concernant cette gestion, à, CMS MANAGEMENT SERVICES S.A., ayant son siège social au 9, rue Schiller, L-
2519 Luxembourg, qui pourra engager la société par sa seule signature.

Luxembourg, le 30 janvier 2002.  

Enregistré à Luxembourg, le 7 février 2002, vol. 564, fol. 42, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(13938/710/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2002.

FAIRFIELD INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 74.610. 

—

<i>Extrait des Résolutions du Conseil d’Administration de la société 

<i>qui s’est tenu le 30 janvier 2002 

Au conseil d’Administration de FAIRFIELD INVESTMENT S.A. (la «Société»), il a été décidé comme suit:
- de déléguer ses pouvoirs de gestion journalière ainsi que la représentation de la société concernant cette gestion à

CMS MANAGEMENT SERVICES S.A., ayant son siège social au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, qui pourra engager
la société par sa seule signature. 

Luxembourg, le 30 janvier 2002.  

Enregistré à Luxembourg, le 7 février 2002, vol. 564, fol. 42, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(13939/710/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2002.

SPARFLEX DIFFUSION ET PARTICIPATION INTERNATIONAL (SDPI) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8399 Windhof, 11, rue des Trois Cantons.

R. C. Luxembourg B 68.761. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 7 février 2002, vol. 564, fol. 42, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 février 2002.

(13969/504/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2002.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
<i>Administrateur
Signatures
TCG GESTION S.A.
<i>Administrateur
Signatures

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
<i>Administrateur
Signatures
TCG GESTION S.A.
<i>Administrateur
Signatures

FIDUCIAIRE CONTINENTALE
Signature

36381

PanEuroLife S.A., SOCIETE PAN EUROPEENNE D’ASSURANCE-VIE, Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 34.402. 

—

1) Pouvoirs de signature

Il résulte d’une décision du conseil d’administration de PanEuroLife S.A., du 5 décembre 2001 que les pouvoirs de

signature de M. Jacques Boissonnade ont été révoqués avec effet immédiat.

2) Conseil d’administration

Monsieur W.G. Jurgensen a démissionné de son mandat d’administrateur avec effet au 1

er

 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 février 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 12 février 2002, vol. 564, fol. 57, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(13941/250/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2002.

CERSI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1913 Luxembourg, 12, rue Léandre Lacroix.

R. C. Luxembourg B 43.219. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 31 décembre 1999

L’Assemblée a pris les décisions suivantes:
1. Après avoir entendu le rapport de gestion du Conseil d’Administration et le rapport du Commissaire aux Comptes,

l’Assemblée approuve les comptes et le bilan de l’exercice 1998 tels qu’ils ont été présentés. Cette résolution est adop-
tée à l’unanimité.

2. L’Assemblée Générale approuve la gestion sociale de l’entreprise telle qu’elle ressort de l’examen des comptes et

rapports suscités. En conséquence, elle donne quitus aux administrateurs de leur gestion pour l’exercice 1998. Cette
résolution est adoptée à l’unanimité.

3. L’Assemblée Générale décide à l’unanimité de proroger les mandats des administrateurs et commissaire aux comp-

tes jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire relative à l’exercice mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf. 

Enregistré à Luxembourg, le 7 février 2002, vol. 564, fol. 43, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(13955/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2002.

CERSI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1913 Luxembourg, 12, rue Léandre Lacroix.

R. C. Luxembourg B 43.219. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 24 juin 1998

L’Assemblée a pris les décisions suivantes:
1. Après avoir entendu le rapport de gestion du Conseil d’Administration et le rapport du Commissaire aux Comptes,

l’Assemblée approuve les comptes et le bilan de l’exercice 1997 tels qu’ils ont été présentés. Cette résolution est adop-
tée à l’unanimité.

2. L’Assemblée Générale approuve la gestion sociale de l’entreprise telle qu’elle ressort de l’examen des comptes et

rapports suscités. En conséquence, elle donne quitus aux administrateurs de leur gestion pour l’exercice 1997. Cette
résolution est adoptée à l’unanimité.

3. L’Assemblée Générale décide à l’unanimité de proroger les mandats des administrateurs et commissaire aux comp-

tes jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire relative à l’exercice mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit. 

Enregistré à Luxembourg, le 7 février 2002, vol. 564, fol. 43, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(13956/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2002.

CERSI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1913 Luxembourg, 12, rue Léandre Lacroix.

R. C. Luxembourg B 43.219. 

PanEuroLife S.A.
Signature

<i>Pour la société
E. Verdini
<i>Le Président du Bureau

<i>Pour la société
E. Verdini
<i>Le Président du Bureau

36382

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 20 janvier 1998

L’Assemblée a pris les décisions suivantes:
1. Après avoir entendu le rapport de gestion du Conseil d’Administration et le rapport du Commissaire aux Comptes,

l’Assemblée approuve les comptes et le bilan de l’exercice 1996 tels qu’ils ont été présentés. Cette résolution est adop-
tée à l’unanimité.

2. L’Assemblée Générale approuve la gestion sociale de l’entreprise telle qu’elle ressort de l’examen des comptes et

rapports suscités. En conséquence, elle donne quitus aux administrateurs de leur gestion pour l’exercice 1996. Cette
résolution est adoptée à l’unanimité.

3. L’Assemblée Générale décide à l’unanimité de proroger les mandats des administrateurs et commissaire aux comp-

tes jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire relative à l’exercice mille neuf cent quatre-vingt-dix-sept. 

Enregistré à Luxembourg, le 7 février 2002, vol. 564, fol. 43, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(13957/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2002.

CERSI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1913 Luxembourg, 12, rue Léandre Lacroix.

R. C. Luxembourg B 43.219. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 24 septembre 1997

L’Assemblée a pris les décisions suivantes:
1. Après avoir entendu le rapport de gestion du Conseil d’Administration et le rapport du Commissaire aux Comptes,

l’Assemblée approuve les comptes et le bilan de l’exercice 1995 tels qu’ils ont été présentés. Cette résolution est adop-
tée à l’unanimité.

2. L’Assemblée Générale approuve la gestion sociale de l’entreprise telle qu’elle ressort de l’examen des comptes et

rapports suscités. En conséquence, elle donne quitus aux administrateurs de leur gestion pour l’exercice 1995. Cette
résolution est adoptée à l’unanimité.

3. L’Assemblée Générale décide à l’unanimité de proroger les mandats des administrateurs et commissaire aux comp-

tes jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire relative à l’exercice mille neuf cent quatre-vingt-seize. 

Enregistré à Luxembourg, le 7 février 2002, vol. 564, fol. 43, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(13958/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2002.

CERSI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1913 Luxembourg, 12, rue Léandre Lacroix.

R. C. Luxembourg B 43.219. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 24 septembre 1997

L’Assemblée a pris les décisions suivantes:
1. Après avoir entendu le rapport de gestion du Conseil d’Administration et le rapport du Commissaire aux Comptes,

l’Assemblée approuve les comptes et le bilan de l’exercice 1994 tels qu’ils ont été présentés. Cette résolution est adop-
tée à l’unanimité.

2. L’Assemblée Générale approuve la gestion sociale de l’entreprise telle qu’elle ressort de l’examen des comptes et

rapports suscités. En conséquence, elle donne quitus aux administrateurs de leur gestion pour l’exercice 1994. Cette
résolution est adoptée à l’unanimité.

3. L’Assemblée Générale décide à l’unanimité de proroger les mandats des administrateurs et au commissaire aux

comptes jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire relative à l’exercice mille neuf cent quatre-vingt-quinze. 

Enregistré à Luxembourg, le 7 février 2002, vol. 564, fol. 43, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(13959/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2002.

<i>Pour la société
E. Verdini
<i>Le Président du Bureau

<i>Pour la société
E. Verdini
<i>Le Président du Bureau

<i>Pour la société
E. Verdini
<i>Le Président du Bureau

36383

CERSI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1913 Luxembourg, 12, rue Léandre Lacroix.

R. C. Luxembourg B 43.219. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 18 décembre 1996 à 18.00 heures

L’Assemblée a pris les décisions suivantes:
1. La totalité des actionnaires étant présente, chacun d’eux donne son accord à la cession de 675 actions de Monsieur

Verdini Elzo à la société CERSINVEST S.A., représentée par Monsieur Verdini Elzo et à la cession de 450 actions de
Madame Delhaise Michelle à la société CERSINVEST S.A. D’autre part, chacun des actionnaires déclare que toutes les
obligations et droits liés aux droits de préemption et d’agrément ont été respectées. Tous les actionnaires déclarent
par conséquent la cession effective et valide tant en droit qu’en fait. Cette résolution est adoptée à l’unanimité. 

Enregistré à Luxembourg, le 7 février 2002, vol. 564, fol. 43, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(13960/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2002.

CERSI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1913 Luxembourg, 12, rue Léandre Lacroix.

R. C. Luxembourg B 43.219. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 18 décembre 1996 à 9.00 heures

L’Assemblée a pris les décisions suivantes:
1. Madame Delhaise Michelle est nommée administrateur en remplacement de Madame Verdini Kéméra qui est dé-

missionnaire. Quitus est donné à Madame Kéméra Verdini pour sa gestion durant la période écoulée. D’autre part, les
mandats de tous les administrateurs maintenant en fonction sont prorogés jusqu’à la prochaine Assemblée Générale
Ordinaire. Cette résolution est adoptée à l’unanimité.

2. La totalité des actionnaires étant présente, chacun d’eux donne son accord à la cession des 500 actions de Monsieur

Pfister François à Madame Delhaise Michelle. D’autre part, chacun des actionnaires déclare que toutes les obligations et
droits liées aux droits de préemption et d’agrément ont été respectées. Tous les actionnaires déclarent par conséquent
la cession effective et valide tant en droit qu’en fait. Cette résolution est adoptée à l’unanimité. 

Enregistré à Luxembourg, le 7 février 2002, vol. 564, fol. 43, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(13961/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2002.

CERSI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1913 Luxembourg, 12, rue Léandre Lacroix.

R. C. Luxembourg B 43.219. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 14 décembre 1995

L’Assemblée a pris les décisions suivantes:
1. Après avoir entendu le rapport de gestion du Conseil d’Administration et le rapport du Commissaire aux Comptes,

l’Assemblée approuve les comptes et le bilan de l’exercice 1993 tels qu’ils ont été présentés. Cette résolution est adop-
tée à l’unanimité.

2. L’Assemblée Générale approuve la gestion sociale de l’entreprise telle qu’elle ressort de l’examen des comptes et

rapports suscités. En conséquence, elle donne quitus aux administrateurs de leur gestion pour l’exercice 1993. Cette
résolution est adoptée à l’unanimité.

3. L’Assemblée Générale décide à l’unanimité de proroger les mandats des administrateurs et commissaire aux comp-

tes jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire relative à l’exercice mille neuf cent quatre-vingt-quatorze. 

Enregistré à Luxembourg, le 7 février 2002, vol. 564, fol. 43, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(13962/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2002.

<i>Pour la société
E. Verdini
<i>Le Président du Bureau

<i>Pour la société
E. Verdini
<i>Le Président du Bureau

<i>Pour la société
E. Verdini
<i>Le Président du Bureau

36384

S.F.C.3 HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 72.612. 

—

<i>Extrait du Procès-verbal du Conseil d’Administration du 15 janvier 2002

Lors de la réunion de ce jour, le conseil d’administration a pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
Avec effet au 31 décembre 2001, le conseil d’administration décide de convertir le capital social en Euros 30.986,69

et de supprimer la valeur nominale des actions existantes;

Il est décidé d’augmenter le capital social de EUR 13,31 pour le porter de EUR 30.986,69 à EUR 31.000,- par augmen-

tation des pertes reportées à due concurrence, et de fixer la valeur nominale des actions à EUR 24,80 chacune. Le capital
est désormais fixé à EUR 31.000,- représenté par 1.250 actions de valeur nominale EUR 24,80 chacune.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 janvier 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2002, vol. 564, fol. 3, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(13944/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2002.

S.F.C.3 HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 72.612. 

—

<i>Extrait de l’Assemblée Générale Ordinaire du 15 janvier 2002

L’Assemblée décide de transférer le siège social du 11, boulevard du Prince Henri au 5, boulevard de la Foire, à

Luxembourg.

Le Conseil d’Administration est autorisé à procéder aux formalités nécessaires pour la conversion du capital social

en euros.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 janvier 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2002, vol. 564, fol. 3, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(13948/534/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2002.

S.F.C.2 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 68.760. 

—

<i>Extrait du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 14 décembre 2001

L’Assemblée décide de transférer le siège social de la société du 11, boulevard du Prince Henri, au 5, boulevard de

la Foire à Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 décembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2002, vol. 564, fol. 3, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(13947/534/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2002.

<i>Pour S.F.C.3 HOLDING S.A.
Signature
<i>Un Administrateur

<i>Pour S.F.C.3 HOLDING S.A.
Signature
<i>Un Administrateur

<i>Pour S.F.C.2 S.A.
E. Ries

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

---

Document Outline

Sommaire

Mobilier Design S.A.

Mobilier Design S.A.

Equi Centre, S.à r.l.

Parotia S.A.

Immopro A. Feidt, S.à r.l.

Fanilys International

Fanilys International

Fanilys International

Fanilys International

Fanilys International

Fanilys International

Fanilys International

Fanilys International

Fanilys International

Fanilys International

Fanilys International

Fanilys International

Delma &amp; Cie, S.à r.l.

Axis Investments S.A.

Doorrel Holding S.A.

Piet Van Luijk, S.à r.l.

Salon Le Passage, S.à r.l.

Transport Heico S.A.

Automatic Business S.A.

Eurolux Computers, S.à r.l.

Faver S.A.

Universal-Investment-Luxembourg S.A.

Provincial Capital Investment, S.à r.l.

Provincial Capital Investment, S.à r.l.

Jasparius, S.à r.l.

Extenso International S.A.

Intes S.A.

Cami Concept S.A.

Extenso Holding S.A.

Extenso Holding S.A.

Extenso Holding S.A.

Vep Investors Holding S.A.

Etna IFC, S.à r.l.

Incoma, S.à r.l.

Beaufort Investment S.A.

Lux Aero S.A.

Falkenstein Investissements S.A.

Marmor &amp; Granit Vertretungen

M.F.T.I. AG

Venus Holding S.A.

Venus Holding S.A.

Venus Holding S.A.

Venus Holding S.A.

Mediaslux, S.à r.l.

Montorge, S.à r.l.

LPM Holding S.A.

LPM Holding S.A.

LPM Holding S.A.

Berwand S.A.

Interassurances Pauly &amp; Lamby

Athena Holding S.A.

Athena Holding S.A.

Athena Holding S.A.

Athena Holding S.A.

Feidt Holding S.A.H.

JVR Management, GmbH

2 Motion S.A. de Participations

Sun Days, S.à r.l.

Duotrans, S.à r.l.

Alpatrans S.A.

Roma S.A.

Interassurances Pauly &amp; Lamby, S.à r.l.

Interassurances Pauly &amp; Lamby

Interassurances Pauly &amp; Lamby

Interassurances Pauly &amp; Lamby

Interassurances Pauly &amp; Lamby

Dépôts Pétroliers Contern, S.à r.l.

E.M.O.T., S.à r.l.

Buerglenster, S.à r.l.

Immotrans S.A.

Partner-Lux S.A.

Meyer Gaston Electricité, S.à r.l.

Pentair Global, S.à r.l.

E &amp; H Consult, S.à r.l.

Atelier du Sud Architecture &amp; Urbanisme S.A.

Atelier du Sud Architecture &amp; Urbanisme S.A.

Recto-Verso S.A.

I.C. Lux S.A.

Kiffer Impress, S.à r.l.

Editions Sport Promotion, S.à r.l.

Imothep S.C.I.

XTR Marketing, S.à r.l.

Rech International S.A.

Metty’s Kabelmontage, S.à r.l.

Labora, S.à r.l.

Maxipier S.A.

Maxipier S.A.

Simla Trust S.A.

Boissonot Finance Holding S.A.

A.C.C.P. S.A.

Socoflux S.A.

NFD (Luxembourg) S.A.

Fewa S.A.

Shannon Investments S.A.

Shannon Investments S.A.

Fruitech S.A.

Ocean Sky S.A.

Berlo Sopafi S.A.

Foncière Colbert Orco Développement S.A.

Foncière Colbert Orco Développement S.A.

Dentsply EU, S.à r.l.

Win Investment Co S.A.

Win Investment Co S.A.

Aro S.A.

Alliance Resources Holding S.A.

Alliance Resources Holding S.A.

Codex Event Technologies S.A.

Fairfield Investment S.A.

Fairfield Investment S.A.

Sparflex Diffusion et Participation International (SDPI) S.A.

PanEuroLife S.A., Pan Européenne d’Assurance-Vie

Cersi S.A.

Cersi S.A.

Cersi S.A.

Cersi S.A.

Cersi S.A.

Cersi S.A.

Cersi S.A.

Cersi S.A.

S.F.C.3 S.A.

S.F.C.3 S.A.

S.F.C.2 S.A.