34273

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 715

10 mai 2002

S O M M A I R E

Action Line S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

34316

Euro Trans 2000 S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

34314

Aube Invest S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .

34275

Executive Hotels Aerogolf, S.à r.l., Höhenhof/Nieder-

Aube Invest S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .

34275

anven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

34313

Baustahlarmierung Valente, GmbH, Schifflingen . .

34318

Executive Hotels Aerogolf, S.à r.l., Höhenhof/Nieder-

Bill Boy Group S.A., Mamer . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34281

anven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

34314

Bioinventor Holding S.A., Mamer  . . . . . . . . . . . . . .

34283

Farewell S.A., Senningerberg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

34286

BOC Luxembourg No.2, S.à r.l., Luxembourg . . . .

34277

Fiduciaire Artemis, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

34276

BOC Luxembourg No.2, S.à r.l., Luxembourg . . . .

34279

Fiduciaire Luxembourgeoise Claude Koeune, S.à 

Bogafin S.A., Senningerberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34285

r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

34279

Brignier Internationale S.A., Livange . . . . . . . . . . . .

34320

Fiduciaire  Luxembourgeoise  Salaires & Traite-

Brignier Internationale S.A., Livange . . . . . . . . . . . .

34320

ments S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

34280

Byostim System S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34308

(La)  Fiduciaire  Monterey  International  S.A.,  Lu-

C.K. Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

34283

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

34307

Candela S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34311

(La)  Fiduciaire  Monterey  International  S.A.,  Lu-

Carrelage  Michel  Scanzano,  S.à r.l.,  Mondorf-les-

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

34308

Bains . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34302

Filiaris S.A., Mamer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

34281

Carrelage  Michel  Scanzano,  S.à r.l.,  Mondorf-les-

Framsteget, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

34294

Bains . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34303

Franulli, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

34281

Casolux S.A., Rodange. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34319

(Claudia)  Gelenia  Wohnavantgart,  S.à r.l.,  Ma-

Chaleur Appliquée, S.à r.l., Esch-sur-Alzette  . . . . .

34298

mer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

34285

Compagnie  Financière  de  Placements  S.A.,  Lu-

Ghanezh S.A., Mamer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

34284

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34316

Grandamo, S.à r.l., Senningerberg . . . . . . . . . . . . . 

34310

Confidencia-Dagest, Services Oase, S.à r.l., Schiff-

Grandamo, S.à r.l., Senningerberg . . . . . . . . . . . . . 

34311

lange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34319

Haram International S.A., Luxembourg  . . . . . . . . 

34275

Crédit Lyonnais Luxembourg S.A., Luxembourg . .

34315

Haram International S.A., Luxembourg  . . . . . . . . 

34276

Crédit Lyonnais Luxembourg S.A., Luxembourg . .

34315

Haram International S.A., Luxembourg  . . . . . . . . 

34276

Crédit Lyonnais Luxembourg S.A., Luxembourg . .

34315

Holding  d’Investissement  et  de  Placement  S.A., 

Crettaz Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

34309

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

34319

Dawimo, S.à r.l., Senningerberg . . . . . . . . . . . . . . . .

34312

Hularo Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . 

34288

Dawimo, S.à r.l., Senningerberg . . . . . . . . . . . . . . . .

34313

I.T.E. S.A., Ingénierie Technique et Electrique S.A.,

Digital Funds, Sicav, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

34277

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

34291

Digital Funds, Sicav, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

34277

Igni, Sicav, Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

34280

DSA, S.à r.l., Schifflange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34320

Igni, Sicav, Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

34280

Effeta S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34298

Intertrading and Finance Company S.A.H., Luxem-

Electricité Reiter & Grethen, S.à r.l., Mertzig . . . . .

34298

burg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

34282

Ennefin Lux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

34320

Intertrading and Finance S.A.H., Luxembourg . . . 

34282

Etruria Fund Management Company S.A., Luxem-

Investcom  Holding  (Luxembourg)  S.A.,  Luxem-

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34287

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

34303

Etruria Fund Management Company S.A., Luxem-

Investcom  Holding  (Luxembourg)  S.A.,  Luxem-

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34287

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

34304

34274

W.B.I. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 34.294. 

—

Le bilan de la société au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 2002, vol. 564, fol. 11, case 12, a

été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 février 2002.

(11400/595/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2002.

W.B.I. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 34.294. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 11 décembre 2001

- Les rapports du conseil d’Administration et du commissaire aux comptes sont approuvés.
- Décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leur

mandat jusqu’au 31 décembre 2000.

- L’Assemblée ratifie la cooptation au poste d’administrateur de LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son

siège social 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg. Son mandat se terminera lors de l’assemblée générale qui
statuera sur les comptes de l’exercice 2001.

- L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateur de Monsieur Asbjorn Skaaland, ingénieur, demeurant à Brent

Holmsvei à 1 4630 Kristiansland (Norvège) et de Monsieur Vicente Morales, ingénieur, demeurant 3522 NW 6 Str. à
33125 Miami, Floride (USA), ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de BBL TRUST SERVICES LUXEM-
BOURG, ayant son siège social 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l’as-
semblée générale qui statuera sur les comptes de l’exercice 2001.

Luxembourg, le 11 décembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 2002, vol. 564, fol. 11, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(11401/595/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2002.

Iubitas Group Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

34284

Phoenix  Acquisition  Company,  S.à r.l.,  Luxem-

IWA S.A., Wasserbillig. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

34319

bourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34299

Jojo S.C.I., Wormeldange. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

34318

PZH   Papier-Zell-   und   Holzstoff   Handelsgesell-

Jomic, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

34282

schaft AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34285

Knowledge Gate S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

34304

Rama S.A.H., Senningerberg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34286

Knowledge Gate S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

34307

Rama S.A.H., Senningerberg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34286

Korsnäs Packaging S.A., Bertrange . . . . . . . . . . . . . 

34299

Rama S.A.H., Senningerberg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34286

Korsnäs Packaging S.A., Bertrange . . . . . . . . . . . . . 

34302

Regolo Finance S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

34316

Linsy, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

34282

Sabrofin S.A.H., Mamer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34282

Luxembourg-Estonie, A.s.b.l., Luxembourg . . . . . . 

34287

Saipem Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

34280

Luxgames, S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

34285

Shippinglux S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .

34316

Manta Corporation S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

34318

Sist Finance Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

34318

Markant-Lux S.A., Kehlen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

34297

Skycom, S.à r.l., Niederdonven  . . . . . . . . . . . . . . . .

34281

Mister Frog S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

34298

Société  Luxembourgeoise  de  Révision,  S.à r.l., 

Nibbus Group Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

34283

Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34284

Nouvelle Luxelec S.A., Wecker. . . . . . . . . . . . . . . . 

34293

Sodilux S.A., Dudelange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34298

Novacom Technology S.A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

34287

Studio-Land, S.à r.l., Frisange. . . . . . . . . . . . . . . . . .

34289

Oreso S.A., Wasserbillig  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

34319

Tellus Soparfi S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34284

Phedureg Luxembourg S.A., Mamer  . . . . . . . . . . . 

34283

Vitol Holding II S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

34297

Phoenix  Acquisition  Company,  S.à r.l.,  Luxem-

W.B.I. S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34274

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

34299

W.B.I. S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34274

Phoenix  Acquisition  Company,  S.à r.l.,  Luxem-

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

34299

<i>Pour la société
Un mandataire
Signatures

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Un mandataire
Signatures

34275

AUBE INVEST S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 26.883. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue le 2 juillet 2001

<i>Résolutions

1. Le conseil d’administration, dûment mandaté par l’assemblée générale du 21 mars 2001, et sur base de la loi du 10

décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital social en euros et modifiant la loi
du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle que modifiée, et aux différences résultant des règles d’ar-
rondi, décide:

- de supprimer à titre transitoire la valeur nominale des actions du capital social qui était de mille francs luxembour-

geois (LUF 1.000,-) par action.

- et de convertir le capital social de la société de LUF en Euros avec effet au 1

er

 janvier 2001, au cours de change de

EUR 1,- pour 40,3399 francs belges et de remplacer dans les statuts toutes références au LUF par des références à
l’Euro.

Le capital social de cinquante-cinq millions de francs luxembourgeois (LUF 55.000.000,-) est converti en un million

trois cent soixante-trois mille quatre cent quatorze euros et trente-neuf cents (EUR 1.363.414,39).

2. Dans le cadre de cette conversion, le conseil d’administration décide de procéder à une augmentation du capital

social par incorporation d’une partie des résultats reportés, à concurrence de onze mille cinq cent quatre-vingt-cinq
euros et soixante et un cents (EUR 11.585,61). Le conseil d’administration décide par conséquent de fixer le montant
du capital social à un million trois cent soixante-quinze mille euros (EUR 1.375.000,-), sans création ni émission d’actions
nouvelles.

3. Le conseil d’administration décide de restaurer la valeur nominale des actions du capital social et de la fixer à vingt-

cinq euros (EUR 25,-) par action, chacune jouissant des mêmes droits et avantages que les actions précédemment sup-
primées.

4. En conséquence des résolutions qui précèdent, le premier alinéa de l’article 5 des statuts de la société est modifié

et aura désormais la teneur suivante:

«Premier alinéa. Le capital social est fixé à un million trois cent soixante-quinze mille euros (EUR 1.375.000,-), re-

présenté par cinquante-cinq mille (55.000) actions «B» d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune,
disposant chacune d’une voix aux assemblées générales, entièrement libérées.»

En conséquence, le conseil d’administration chargera Maître Frank Baden de la coordination des statuts et des diffé-

rentes publications.

Enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2002, vol. 563, fol. 11, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(10919/200/39) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

AUBE INVEST S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 26.883. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(10920/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

HARAM INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 12, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 55.596. 

—

<i>Extraits des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires 

 <i>de la société en date du 21 décembre 2001

<i>1

<i>ère

<i> résolution

L’Assemblée Générale prend acte de la démission, avec effet au 31 décembre 2001, de Messieurs Alessandro Jelmoni,

Eliseo Graziani et Mario Iacopini de leur fonction d’administrateur de la société.

Il est convenu de lire, dans la 4

ème

 résolution de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 3 septembre 2001, le terme

«nommer» en lieu et place du terme «coopter».

L’Assemblée Générale décide d’accorder pleine et entière décharge aux administrateurs sortant pour l’exercice de

leur fonction.

Pour copie conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur / Président

Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

F. Baden.

34276

<i>2

<i>ème

<i> résolution

L’Assemblée Générale décide de nommer à la fonction d’administrateur de la société, en remplacement des adminis-

trateurs sortant:

- Monsieur Mario Iacopini, employé privé, demeurant à Luxembourg.
- Monsieur Marco Bus, employé privé, demeurant à Luxembourg.
- Monsieur Stefano Cicarello, employé privé, demeurant à Luxembourg.
L’Assemblée Générale décide de leur conférer mandat jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire qui sera tenue en

2002.

Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2002, vol. 564, fol. 2, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(10824/024/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1er février 2002.

HARAM INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 55.596. 

—

<i>Contrat de domiciliation

Le contrat de domiciliation conclu le 28 juin 1996 entre la Société Anonyme HARAM INTERNATIONAL S.A., et la

Société Anonyme BANCA INTESA INTERNATIONAL S.A., ayant son siège social au 12, rue Goethe, L-1637 Luxem-
bourg a été résilié en date du 31 décembre 2001.

Pour mention aux fin de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2002, vol. 564, fol. 2, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(10822/024/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1er février 2002.

HARAM INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 55.596. 

—

<i>Extrait de la résolution prise lors de la réunion du conseil d’administration

 <i>de la société en date du 12 novembre 2001

<i>Résolution unique:

Le Conseil d’Administration décide de transférer, avec effet au 31 décembre 2001, le siège de la Société de la manière

suivante:

A biffer: 12, rue Goethe, L-1637 Luxembourg.
A inscrire: 19-21, Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2002, vol. 564, fol. 2, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(10823/024/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1er février 2002.

FIDUCIAIRE ARTEMIS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

R. C. Luxembourg B 53.640. 

—

Il résulte des lettres de démission reçues au siège de la société que:
- Monsieur Réné R. Cillien, demeurant à Roodt-sur-Syre, associé-gérant, a donné la démission de ses fonctions avec

effet au 31 décembre 2000.

De plus le siège de la société à Differdange, 11-15, rue Michel Rodange est dénoncé également avec effet au 31 dé-

cembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 février 2002, vol. 564, fol. 19, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(10995/202/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

Luxembourg, le 31 décembre 2001.

Signatures.

Luxembourg, le 31 décembre 2001.

Signatures.

Luxembourg, le 12 novembre 2001.

Signatures.

PARC DE GERLACHE S.A.
R. R. Cillien

34277

DIGITAL FUNDS, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 7, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 66.323. 

—

Le bilan au 30 septembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 2002, vol. 564, fol. 16, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 janvier 2002.

(10973/034/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

DIGITAL FUNDS, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 7, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 66.323. 

—

<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire, tenue à Luxembourg, le 30 janvier 2002

L’Assemblée Générale Ordinaire a décidé:
1. de reporter le résultat des opérations globalisé pour l’exercice clôturé au 30 septembre 2001.
2. de ratifier la cooptation de Messieurs Christophe Lambert et Donald Villeneuve en qualité d’administrateurs, en

remplacement de Messieurs Claude Beffort et Jean-Jacques Druart, administrateurs démissionnaires.

3. de prendre acte de la démission de Monsieur Malik Bencheguib de son poste d’administrateur.
4. de réélire Messieurs Jacques Chahine, Michel Soumilliard, Antoine Hennequin comme représentant de La Mondiale,

Jean-Michel Gelhay, Régis Leoni, Christian Schor, Christophe Lambert et Donald Villeneuve en qualité d’administrateurs
pour le terme d’un an, prenant fin à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2003.

5. de nommer Mademoiselle Martine Vermeersch en qualité d’administrateur pour le terme d’un an, prenant fin à la

prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2003.

6. de réélire DELOITTE &amp; TOUCHE en qualité de Réviseur d’Entreprises pour le terme d’un an, prenant fin à la pro-

chaine Assemblée Générale Ordinaire en 2003.

Luxembourg, le 31 janvier 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 2002, vol. 564, fol. 16, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(10975/034/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

BOC LUXEMBOURG No.2, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 84.383. 

—

In the year two thousand two, on the tenth of January.
Before the undersigned Maître Frank Baden, notary, residing in Luxembourg.

Was held an Extraordinary General Meeting of shareholders of BOC LUXEMBOURG No.2, S.à r.l. (the «Company»),

a company with limited liability («société à responsabilité limitée»), having its registered office in L-1724 Luxembourg,
33, boulevard du Prince Henri, (R.C.S. Luxembourg B 84.383) incorporated pursuant to a deed of the undersigned no-
tary on the 22 October 2001, not yet published. 

The meeting was opened at 3.00 p.m. with Mr Francis Kass, lawyer, residing in Luxembourg, in the chair,
who appointed as secretary Mrs Nadia Weyrich, employee, residing in Arlon.
The meeting elected as scrutineer Mrs Arlette Siebenaler, employee, residing in Junglinster.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:
 I. That the agenda of the meeting is the following:
1. Increase the share capital of the Company from five hundred (500) shares of twenty-five Euro (EUR 25.-) each to

six thousand five hundred (6,500) shares of twenty-five Euro (EUR 25.-) each by the creation of an additional six thou-
sand (6,000) shares of twenty-five Euro (EUR 25.-) each,

2. Subsequent amendment of article 6 of the Articles of Incorporation of the Company.
II. That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of

their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxies of the repre-

<i>Pour DIGITAL FUNDS
BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A.
<i>Agent Domiciliataire
J.-M. Gelhay / M. Vermeersch
<i>Director / Fondé de Pouvoir

<i>Pour DIGITAL FUNDS SICAV
BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A.
<i>Agent Domiciliataire
J.-M. Gelhay / M. Vermeersch
<i>Director / Fondé de Pouvoir

34278

sented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same
time with the registration authorities.

The proxies of the represented shareholders, initialled ne varietur by the appearing parties will also remain annexed

to the present deed.

III. That the whole corporate capital being present or represented at the present meeting and all the shareholders

present or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting,
no convening notices were necessary.

IV. That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly de-

liberate on all the items of the agenda.

Then the general meeting after deliberation, took unanimously the following resolutions:

<i>First resolution

The meeting decides to increase the share capital by an amount of one hundred and fifty thousand Euro (EUR

150,000.-) from its current amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) up to one hundred and sixty-
two thousand five hundred Euro (EUR 162,500.-), by the issue of six thousand (6,000) shares, each having a par value of
twenty-five Euro (EUR 25.-).

 All six thousand (6,000) new shares are subscribed by the sole shareholder, BOC HOLDINGS, a company incorpo-

rated and existing under the laws of England and Wales, registered number 212945, having its registered office at Chert-
sey Road, Windlesham, Surrey GU20 6HJ, at a price of twenty-five Euro (EUR 25.-) per share. The subscriber is here
represented by Mr Francis Kass, prenamed, by virtue of a proxy hereto attached.

The shares subscribed have been paid up in cash by the subscriber so that the total sum of one hundred and fifty

thousand Euro (EUR 150,000.-) is at the disposal of the company as has been proved to the undersigned notary.

<i>Second resolution

As a consequence of such increase of capital, the article 6 of the Articles of Incorporation is amended and now reads

as follows:

«Art. 6. The Company’s share capital is fixed at one hundred and sixty-two thousand five hundred Euro (EUR

162,500.-), represented by six thousand five hundred (6.500) shares with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.
Each share is entitled to one vote in ordinary and extraordinary general meetings.»

<i>Estimate of costs

 The value of expenses, costs, remunerations or charges of any form whatsoever which shall be borne by the Com-

pany or are charged to the Company as a result of the present increase of share capital are estimated at approximately
2,750.- EUR.

There being no further business, the meeting is terminated.
Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
 The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in

English, followed by a French version; on request of the appearing persons and in case of divergences between the Eng-
lish and the French text, the English version will be prevailing.

The document having been read to the persons appearing all known to the notary by their names, first names, civil

status and residences, the members of the board signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède

L’an deux mille deux, le dix janvier.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie, l’Assemblée Générale Extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée BOC LUXEM-

BOURG No.2, S.à r.l. (la «Société»), ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri, inscrite
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 84.383, constituée suivant acte reçu par le
notaire soussigné en date du 22 octobre 2001, non encore publié.

L’Assemblée est ouverte à 15.00 heures sous la présidence de Mr Francis Kass, avocat, demeurant à Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire Madame Nadia Weyrich, employée privée, demeurant à Arlon.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Madame Arlette Siebenaler, employée privée, demeurant à Junglinster.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I. - Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Augmentation du capital social de cinq cents (500) parts sociales de vingt-cinq euros (EUR 25,-) par part sociale, à

six mille cinq cents (6.500) parts sociales de vingt-cinq euros (EUR 25,-) par part sociale, par la création de six mille
(6.000) parts sociales supplémentaires de vingt-cinq euros (EUR 25,-) par part sociale.

2. Modification subséquente de l’article 6 des statuts de la Société.
II. Que les associés présents ou représentés, les mandataires des associés représentés, ainsi que le nombre de parts

sociales qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
associés présents, les mandataires des associés représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée au
présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

 Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des associés représentés, après avoir été paraphées

ne varietur par les comparants.

III. Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction

des convocations d’usage, les associés présents ou représentés se reconnaissent dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

34279

IV. Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

 L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de cent cinquante mille euros (EUR 150.000,-), de son

montant actuel de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) à cent soixante-deux mille cinq cents euros (EUR
162.500,-), par l’émission de six mille (6.000) parts sociales, chaque part sociale ayant une valeur nominale de vingt-cinq
euros (EUR 25,-).

Les six mille (6.000) parts sociales nouvelles sont souscrites par l’associé unique, BOC HOLDINGS, une société cons-

tituée sous et régie par les lois de la Grande-Bretagne, enregistrée sous le numéro 212945, ayant son siège social à
Chertsey Road, Windlesham, Surrey GU20 6HJ, au prix de vingt-cinq euros (EUR 25,-) par part sociale. Le souscripteur
est ici représenté par Monsieur Francis Kass, prénommé, en vertu d’une procuration sous seing privé ci-annexée.

Les parts sociales ainsi souscrites ont été libérées en espèces, de sorte que la somme de cent cinquante mille euros

(EUR 150.000,-) se trouve à la disposition de la Société ainsi qu’il en est justifié au notaire soussigné.

<i>Deuxième résolution

A la suite de l’augmentation de capital ainsi réalisée, l’article 6 des statuts de la Société est modifié et aura désormais

la teneur suivante:

«Art. 6. Le capital social est fixé à cent soixante-deux mille cinq cents euros (EUR 162.500,-), représenté par six

mille cinq cents (6.500) parts sociales, d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune. Chaque part so-
ciale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordinaires.»

<i>Evaluation des Frais

 Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à charge en raison de son augmentation de capital à environ 2.750,- EUR.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande du même comparant et en cas de divergences entre
le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par leurs nom,

prénom usuel, état et demeure, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: F. Kass, N. Weyrich, A. Siebenaler, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2002, vol. 133S, fol. 46, case 12. – Reçu 1.500 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition conforme délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial.

(10905/200/121) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

BOC LUXEMBOURG NO.2, S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 84.383. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(10906/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

FIDUCIAIRE LUXEMBOURGEOISE CLAUDE KOEUNE, S.à r.l., 

Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1220 Luxembourg, 246, rue de Beggen.

R. C. Luxembourg B 73.920. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2002, vol. 563, fol. 99, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(11032/619/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

Luxembourg, le 22 janvier 2002.

F. Baden.

Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

F. Baden.

Luxembourg, le 30 janvier 2002.

Signature.

34280

IGNI, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 7, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 60.894. 

—

<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire, tenue à Luxembourg, le 28 janvier 2002

L’Assemblée Générale Ordinaire a décidé: 
1. de reporter le résultat des opérations globalisé pour l’exercice clôturé au 30 septembre 2001.
2. de réélire Messieurs Fernand De Jamblinne, Geert De Bruyne, Alain Léonard et Hervé Rodier en qualité d’admi-

nistrateurs pour le terme d’un an, prenant fin à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2003.

3. de nommer Monsieur Vincent Planche en qualité d’administrateur pour le terme d’un an, prenant fin à la prochaine

Assemblée Générale Ordinaire en 2003.

4. de réélire KPMG Audit en qualité de Réviseur d’Entreprises pour le terme d’un an, prenant fin à la prochaine As-

semblée Générale Ordinaire en 2003.

Luxembourg, le 29 janvier 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2002 – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(10977/034/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

IGNI, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 7, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 60.894. 

—

Le bilan au 30 septembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2002, vol. 564, fol. 7, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 janvier 2002.

(10978/034/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

SAIPEM LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 70, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 65.133. 

—

Le bilan au 31 juillet 2001, enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2002, vol. 563, fol. 74, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(10979/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

FIDUCIAIRE LUXEMBOURGEOISE SALAIRES &amp; TRAITEMENTS S.A., 

Société Anonyme.

Siège social: L-1220 Luxembourg, 246, rue de Beggen.

R. C. Luxembourg B 73.921. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2002, vol. 563, fol. 99, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(11034/619/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

<i>Pour IGNI
BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A.
<i>Agent Domiciliataire
J.-M. Gelhay / M. Vermeersch
<i>Director / Fondé de Pouvoir

<i>Pour IGNI
BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A.
<i>Agent Domiciliataire
J.-M. Gelhay / M. Vermeersch
<i>Director / Fondé de Pouvoir

Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

Signature.

Luxembourg, le 30 janvier 2002.

Signature.

34281

FILIARIS S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-8210 Mamer, 106, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 62.397. 

—

The balance sheet as at December 31, 2000, registered in Luxembourg on January 31, 2002, Vol. 564, Fol. 13, Case

4, has been deposited at Trade Register of Luxembourg on February 1, 2002.

For publication in Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(10980/695/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

FRANULLI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2018 Luxembourg, 19, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 60.289. 

—

The balance sheet as at December 31, 2000, registered in Luxembourg on January 31, 2002, Vol. 564, Fol. 13, Case

4, has been deposited at Trade Register of Luxembourg on February 1, 2002.

For publication in Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(10981/695/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

BILL BOY GROUP S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-8210 Mamer, 106, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 57.570. 

—

The balance sheet as at December 31, 2000, registered in Luxembourg on January 31, 2002, Vol. 564, Fol. 13, Case

4, has been deposited at Trade Register of Luxembourg on February 1, 2002.

For publication in Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(10982/695/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

SKYCOM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5433 Niederdonven, 32, rue des Romains.

R. C. Luxembourg B 49.002. 

—

<i>Procès-verbal de la réunion de l’assemblée générale extraordinaire des associés

<i>tenue à Niederdonven le 4 décembre 2001

<i>Ordre du jour:

1) Conversion du capital social actuellement exprimé en LUF en EUR, de 500.000,- LUF à 12.394,68 EUR, à partir du

1

er

 janvier 2002.
2) Augmentation du capital social dans le cadre autorisé par la loi relative à la conversion par les sociétés commer-

ciales de leur capital en EUR.

3) Adaptation de la mention de la valeur nominale des parts sociales et du capital social.
4) Adaptation de l’article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
Le capital social est fixé à douze mille cinq cents (12.500,- EUR), représenté par cinq cents (500) parts sociales d’une

valeur nominale de vingt-cinq (25,- EUR) chacune.

<i>Décisions

Après en avoir délibéré, les associés décident, à l’unanimité:
de convertir le capital social actuellement exprimé en LUF en EUR, de 500.000,- LUF à 12.394,68 EUR, à partir du

1

er

 janvier 2002;
d’augmenter le capital social de 105,32 EUR pour le porter de son montant actuel de 12.394,68 EUR à 12.500,- EUR

par incorporation de réserves;

d’adapter en conséquence la valeur nominale des parts sociales émises et la mention du capital social;
d’adapter l’article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
Le capital social est fixé à douze mille cinq cents (12.500,- EUR), représenté par cinq cents (500) parts sociales d’une

valeur nominale de vingt-cinq (25,- EUR) chacune.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

C. Lenert.

Enregistré à Grevenmacher, le 5 décembre 2001, vol. 168, fol. 89, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

(10994/000/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

Mamer, January 31, 2002.

Mamer, January 31, 2002.

Mamer, January 31, 2002.

34282

JOMIC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2018 Luxembourg, 19, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 60.298. 

—

The balance sheet as at December 31, 2000, registered in Luxembourg on January 31, 2002, Vol. 564, Fol. 13, Case

4, has been deposited at Trade Register of Luxembourg on February 1, 2002.

For publication in Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(10983/695/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

SABROFIN S.A., Société Anonyme Holding.

Registered office: L-8210 Mamer, 106, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 43.113. 

—

The balance sheet as at December 31, 2000, registered in Luxembourg on January 31, 2002, Vol. 564, Fol. 13, Case

4, has been deposited at Trade Register of Luxembourg on February 1, 2002.

For publication in Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(10984/695/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

LINSY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2018 Luxembourg, 19, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 60.301. 

—

The balance sheet as at December 31, 2000, registered in Luxembourg on January 31, 2002, Vol. 564, Fol. 13, Case

4, has been deposited at Trade Register of Luxembourg on February 1, 2002.

For publication in Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(10985/695/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

INTERTRADING AND FINANCE COMPANY S.A., Holdingaktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1635 Luxemburg, 87, allée Léopold Goebel.

H. R. Luxemburg B 35.374. 

—

<i>Auszug aus dem Bericht über die Ordentliche Generalversammlung der Aktionäre

<i>über das Geschäftsjahr 2000 welche stattgefunden hat in Luxemburg am 16. Januar 2002

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung per 31. Dezember 2000 werden gutgeheissen.
Der Verlust über LUF 57.700,- für das Jahr 2000 wird auf neue Rechnung vorgetragen.
In Anwendung des Artikel 100 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften beschliesst die Ge-

neralversammlung die Gesellschaft aufzulösen und die Aktivitäten nicht mehr fortzusetzen.

Enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 2002, vol. 564, fol. 10, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(11001/752/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

INTERTRADING AND FINANCE COMPANY, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1635 Luxembourg, 87, allée Léopold Goebel.

R. C. Luxembourg B 35.374. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 2002, vol. 564, fol. 10, case 11, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, février 2002.

(11003/752/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1er février 2002.

Mamer, January 31, 2002.

Mamer, February 1, 2002.

Mamer, January 31, 2002.

Für gleichlautenden Auszug
FIDUPLAN S.A.

<i>Pour compte de INTERTRADING AND FINANCE COMPANY
FIDUPLAN S.A.

34283

PHEDUREG LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8210 Mamer, 106, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 72.607. 

—

- La société F. VAN LANSCHOT TRUST COMPANY (LUXEMBOURG) S.A. a terminé en date du 27 décembre 2001

le contrat de domiciliation conclu avec la société avec effet immédiat.

- Les sociétés F. VAN LANSCHOT MANAGEMENT S.A., F. VAN LANSCHOT CORPORATE SERVICES S.A. et

HARBOUR TRUST AND MANAGEMENT S.A., ont donné en date du 27 décembre 2001 leur démission en tant qu’ad-
ministrateurs de la société avec effet immédiat.

- La société F. VAN LANSCHOT TRUST COMPANY (LUXEMBOURG) S.A. a donné en date du 27 décembre 2001

sa démission en tant que Commissaire aux Comptes de la société avec effet immédiat.

- Le siège social au 106, route d’Arlon, L-8210 Mamer a été transféré en date du 27 décembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 2002, vol. 564, fol. 13, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(10990/695/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1er février 2002.

BIOINVENTOR HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-8210 Mamer, 106, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 61.773. 

—

- La société F. VAN LANSCHOT TRUST COMPANY (LUXEMBOURG) S.A. a terminé en date du 17 janvier 2002

le contrat de domiciliation conclu avec la société avec effet immédiat.

- La société F. VAN LANSCHOT TRUST COMPANY (LUXEMBOURG) S.A. a donné en date du 17 janvier 2002 sa

démission en tant qu’administrateur de la société avec effet immédiat.

- La société HARBOUR TRUST AND MANAGEMENT S.A. a donné en date du 17 janvier 2002 sa démission en tant

que Commissaire aux Comptes de la société avec effet immédiat.

- Le siège social au 106, route d’Arlon, L-8210 Mamer a été transféré en date du 17 janvier 2002.

Mamer, le 17 janvier 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 2002, vol. 564, fol. 13, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(10991/695/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

NIBBUS GROUP HOLDING S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 66.502. 

—

Il résulte des lettres de démission reçues au siège de la société que:
- La société PARC DE GERLACHE S.A., avec siège social à Differdange, administrateur,
- Monsieur Réné R. Cillien, demeurant à Roodt-sur-Syre, commissaire aux comptes,
ont donné la démission de leurs fonctions avec effet au 31 décembre 2000.
De plus le siège de la société à Differdange, 11-15, rue Michel Rodange est dénoncé également avec effet au 31 dé-

cembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 février 2002, vol. 564, fol. 19, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(10996/202/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

C.K. FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1220 Luxembourg, 246, rue de Beggen.

R. C. Luxembourg B 73.544. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2002, vol. 563, fol. 99, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(11030/619/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

F. VAN LANSCHOT TRUST COMPANY (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

F. VAN LANSCHOT TRUST COMPANY (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

PARC DE GERLACHE S.A.
R. R. Cillien

Luxembourg, le 30 janvier 2002.

Signature.

34284

GHANEZH S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8210 Mamer, 106, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 62.760. 

—

- La société F. VAN LANSCHOT TRUST COMPANY (LUXEMBOURG) S.A. a terminé en date du 27 décembre 2001

le contrat de domiciliation conclu avec la société avec effet immédiat.

- Les sociétés F. VAN LANSCHOT MANAGEMENT S.A., F. VAN LANSCHOT CORPORATE SERVICES S.A. et

HARBOUR TRUST AND MANAGEMENT S.A. ont donné en date du 27 décembre 2001 leur démission en tant qu’ad-
ministrateurs de la société avec effet immédiat.

- La société F. VAN LANSCHOT TRUST COMPANY (LUXEMBOURG) S.A. a donné en date du 27 décembre 2001

sa démission en tant que Commissaire aux Comptes de la société avec effet immédiat.

- Le siège social au 106, route d’Arlon, L-8210 Mamer a été transféré en date du 27 décembre 2001.

Mamer, le 15 janvier 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 2002, vol. 564, fol. 13, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(10992/695/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

TELLUS SOPARFI S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 72.540. 

—

Il résulte des lettres de démission reçues au siège de la société que:
- La société PARC DE GERLACHE S.A., avec siège social à Differdange, administrateur-délégué,
- Madame Denise Becker, demeurant à Roodt-sur-Syre, administrateur,
- Monsieur Réné R. Cillien, demeurant à Roodt-sur-Syre, commissaire aux comptes,
ont donné la démission de leurs fonctions avec effet au 30 septembre 2001.
De plus le siège de la société à Differdange, 11-15, rue Michel Rodange est dénoncé également avec effet au 30 sep-

tembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 février 2002, vol. 564, fol. 19, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(10997/202/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1er février 2002.

IUBITAS GROUP HOLDING S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 70.372. 

—

Il résulte des lettres de démission reçues au siège de la société que:
- La société PARC DE GERLACHE S.A., avec siège social à Differdange, administrateur,
- Monsieur Réné R. Cillien, demeurant à Roodt-sur-Syre, commissaire aux comptes,
ont donné la démission de leurs fonctions avec effet au 30 septembre 2001.
De plus le siège de la société à Differdange, 11-15, rue Michel Rodange est dénoncé également avec effet au 30 sep-

tembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 février 2002, vol. 564, fol. 19, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(10998/202/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1er février 2002.

SOCIETE LUXEMBOURGEOISE DE REVISION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1220 Luxembourg, 246, rue de Beggen.

R. C. Luxembourg B 26.096. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2002, vol. 563, fol. 99, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(11031/619/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

F. VAN LANSCHOT TRUST COMPANY (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

PARC DE GERLACHE S.A.
R. R. Cillien

PARC DE GERLACHE S.A.
R. R. Cillien

Luxembourg, le 30 janvier 2002.

Signature.

34285

PZH PAPIER-ZELL- UND HOLZSTOFF HANDELSGESELLSCHAFT AG, Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 69.016. 

—

Il résulte des lettres de démission reçues au siège de la société que:
- La société PARC DE GERLACHE S.A., avec siège social à Differdange, administrateur,
- Monsieur Réné R. Cillien, demeurant à Roodt-sur-Syre, commissaire aux comptes,
ont donné la démission de ses fonctions avec effet au 31 décembre 2000.
De plus le siège de la société à Differdange, 11-15, rue Michel Rodange est dénoncé également avec effet au 31 mars

2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 février 2002, vol. 564, fol. 19, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(10999/202/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1er février 2002.

CLAUDIA GELENIA WOHNAVANTGART, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8229 Mamer, 6, rue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 63.449. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 2002, vol. 564, fol. 10, case 11, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, février 2002.

(11002/752/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

BOGAFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff, Aerogolf Center.

R. C. Luxembourg B 48.833. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 31 janvier 2002, vol. 564, fol. 10, case 6,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 13 juin 2000

L’Assemblée décide de renouveler le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes pour une nouvelle

période statuaire expirant à l’issue de l’assemblée qui se tiendra en 2006 pour statuer sur les comptes de l’exercice
clôturé au 31 décembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(11006/032/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

LUXGAMES, Société à responsabilité limitée.

(anc. BELFRA, S.à r.l.).

R. C. Luxembourg B 55.996. 

La société a été constituée le 31 juillet 1996 à Luxembourg par acte reçu par Maître André Schwachtgen, notaire de

résidence à Luxembourg, publié au Mémorial C n

°

 572 du 7 novembre 1996.

—

Le siège de la société au 23, rue Principale, L-8383 Koerich, est dénoncé avec effet immédiat.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Koerich, le 2 janvier 2002.

Enregistré à Capellen, le 29 janvier 2002, vol. 138, fol. 23, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(11025/999/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

PARC DE GERLACHE S.A.
R. R. Cillien

<i>Pour compte de CLAUDIA GELENIA WOHNAVANTGART, S.à r.l.
FIDUPLAN S.A.

Le 31 janvier 2002.

Signature.

Les statuts de la société ont été modifiés par acte n

°

 5923 du 15 mars 1999 reçu par Maître Aloyse Biel, notaire

de résidence à Capellen.

SARNIA, S.à r.l.
<i>L’agent domiciliataire démissionnaire

34286

RAMA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff, Aerogolf Center.

R. C. Luxembourg B 30.543. 

—

Les comptes annuels au 30 juin 2000, enregistrés à Luxembourg, le 31 janvier 2002, vol. 564, fol. 10, case 6, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale ordinaire du 15 novembre 2000

Conformément à l’article 100 sur les sociétés, il a été voté la continuation de l’activité de la société malgré une perte

cumulée supérieure au capital social.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(11004/032/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

RAMA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff, Aerogolf Center.

R. C. Luxembourg B 30.543. 

—

Les comptes annuels au 30 juin 2001, enregistrés à Luxembourg, le 31 janvier 2002, vol. 564, fol. 10, case 6, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 21 novembre 2001

Conformément à l’article 100 sur les sociétés, il a été voté la continuation de l’activité de la société malgré une perte

cumulée supérieure au capital social.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(11005/032/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

RAMA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff, Aerogolf Center.

R. C. Luxembourg B 30.543. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 15 novembre 2000

- L’Assemblée ratifie la nomination par cooptation aux fonctions d’administrateur intervenue en date du 31 mars 2000

de Mlle Armelle Beato, employée privée, Luxembourg, en remplacement de M. Yves Bayle, administrateur démission-
naire.

L’Assemblée accorde à M. Yves Bayle décharge pleine et entière pour l’exercice de son mandat.
- L’assemblée décide de renouveler le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes pour une nouvelle

période statutaire expirant à l’issue de l’assemblée qui se tiendra en 2006 pour statuer sur les comptes de l’exercice
clôturé au 30 juin 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 2002, vol. 564, fol. 10, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(11007/032/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

FAREWELL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff, Aerogolf Center.

R. C. Luxembourg B 28.202. 

—

Le Conseil d’Administration décide de changer le siège social de la société, avec effet au 19 décembre 2001, comme

suit:

Ancien siège: 3A, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.
Nouveau siège: Aerogolf Center, 1A, Heienhaff, L-1736 Senningerberg.

Enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 2002, vol. 564, fol. 10, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(11008/032/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

Le 31 janvier 2002.

Signature.

Le 31 janvier 2002.

Signature.

<i>Pour RAMA S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

<i>Pour le Conseil d’Administration
L’Agent domiciliataire
Signatures

34287

LUXEMBOURG-ESTONIE, Association sans but lucratif.

Siège social: L-2410 Luxembourg, 69B, rue de Reckenthal.

—

L’association LUXEMBOURG-ESTONIE vient de changer son adresse:
Ancienne adresse:
4, rue Belair, L-5318 Contern.

Nouvelle adresse:
69B, rue de Reckenthal, L-2410 Luxembourg.
Tél: (352) 26 66 02 78
Gsm: 021 771 062
Enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 2002, vol. 564, fol. 11, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(11009/318/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

NOVACOM TECHNOLOGY S.A., Société Anonyme,

(anc. NOVACOM S.A., Société Anonyme).

R. C. Luxembourg B 77.668. 

—

La société anonyme FIDIGA S.A., avec siège social à L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri, résilie le

contrat de domiciliation du siège social de la société anonyme NOVACOM TECHNOLOGY S.A. à l’adresse L-2419
Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim avec effet immédiat à ce jour, le 31 janvier 2002.

Luxembourg, le 31 janvier 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 2002, vol. 564, fol. 16, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(11010/529/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1er février 2002.

ETRURIA FUND MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 291, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 60.170. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal du 15 mars 2001, enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2002, vol. 563, fol. 99, case 4,

que suite à une décision de l’assemblée générale des actionnaires et dans le cadre de la loi du 10 décembre 1998, la
devise d’expression du capital social a été convertie de francs luxembourgeois en euros avec effet au 1

er

 janvier 2001,

et que la rubrique capital a désormais la teneur suivante:

Art. 5. Capital. Le capital social est fixé à cent vingt-cinq mille euros (EUR 125.000,-) représenté par cinq mille

(5.000) actions nominatives de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, entièrement libérées.

Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

(11026/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1er février 2002.

ETRURIA FUND MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 291, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 60.170. 

—

Les statuts coordonnés au 10 janvier 2002 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,

le 1

er

 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

(11027/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

FIDIGA S.A.
Signature
<i>Administrateur

<i>Pour la société
D. Steberl / I. Asseray
<i>Associate Director / Director

<i>Pour la société
D. Steberl / I. Asseray
<i>Associate Director / Director

34288

HULARO LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2661 Luxembourg, 52, rue de la Vallée.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le vingt-trois janvier.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, soussigné.

A comparu:

- Madame Edda Hummer, gérante de société, demeurant à D-66111 Sarrebruck, Rathausplatz, 4, (Allemagne).
Laquelle comparante a requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit les statuts d’une société à res-

ponsabilité limitée qu’elle constitue par la présente.

Titre I

er

.- Objet - Raison sociale - Durée

Art. 1

er

. Il est formé par la présente une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, ainsi

que par les présents statuts.

Art. 2. La société a pour objet le commerce, l’importation et l’exportation de matériaux plastiques extrudés et pro-

filés et de produits annexes, la mise en forme de stratégies de communications, la prise de participations et la gestion
de patrimoines mobiliers et immobiliers.

La société pourra emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d’autres personnes morales et physi-

ques.

La société pourra procéder à toute opération industrielle ou financière ayant trait directement ou non à son objet,

ou pouvant faciliter son extension ou son développement.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société prend la dénomination de HULARO LUXEMBOURG, S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.

Titre II.- Capital social - Parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents Euros (12.500,- EUR), représenté par cent vingt-cinq (125)

parts sociales de cent Euros (100,- EUR) chacune, entièrement libérées.

Les parts sociales ont été souscrites par Madame Edda Hummer, gérante de société, demeurant à L-66111 Sarre-

bruck, Rathausplatz, 4, (Allemagne).

Toutes les parts sociales ont été libérées intégralement en numéraire de sorte que la somme de douze mille cinq

cents Euros (12.500,- EUR) se trouve dès-à-présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au no-
taire instrumentaire qui le constate expressément.

Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour

cause de mort à des non-associés que moyennant l’accord unanime de tous les associés.

En cas de cession à un non-associé, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l’exercer dans les 30

jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé. En cas d’exercice de ce droit de préemption, la valeur de
rachat des parts est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l’Article 189 de la loi sur les sociétés
commerciales.

Art. 8. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.

Art. 9. Les créanciers, ayants-droit ou héritiers d’un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire ap-

poser des scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son admi-
nistration; pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilan et inventaire
de la société.

Titre III.- Administration et Gérance

Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout mo-

ment par l’assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Art. 11. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre des parts qui lui appartien-

nent; chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède. Chaque associé peut se faire
valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 12. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles sont adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social.

Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir les voix des associés représen-

tant les trois quarts (3/4) du capital social.

Art. 13. Lorsque la société ne comporte qu’un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les statuts à l’assem-

blée générale sont exercés par celui-ci.

Art. 14. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exé-
cution de leur mandat.

34289

Art. 15. Une partie du bénéfice disponible pourra être attribuée à titre de gratification aux gérants par décision des

associés.

Art. 16. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. 

Titre IV.- Dissolution - Liquidation

Art. 17. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés, qui en fixeront les pouvoirs et émoluments.

Titre V.- Dispositions générales

Art. 18. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions légales.

<i>Disposition transitoire

Par dérogation, le premier exercice commence aujourd’hui et finira le 31 décembre 2002.

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge, en raison de sa constitution, à environ six cent vingt euros (620,-
EUR).

<i>Résolutions prises par l’Associé Unique

Et aussitôt l’associé unique représentant l’intégralité du capital social a pris les résolutions suivantes:
1.- Le siège social est établi à L-2661 Luxembourg, 52, rue de la Vallée.
2.- Est nommée gérante de la société:
Madame Edda Hummer, gérante de société, demeurant à D-66111 Sarrebruck, Rathausplatz, 4, (Allemagne).
La société est engagée par la signature individuelle de la gérante.
Le notaire instrumentant a rendu attentif la comparante au fait qu’avant toute activité commerciale de la société pré-

sentement fondée, celle-ci doit être en possession d’une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation
avec l’objet social, ce qui est expressément reconnu par la comparante.

Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire par ses nom, prénom usuel, état

et demeure, elle a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: E. Hummer, J. Seckler
Enregistré à Grevenmacher, le 25 janvier 2002, vol. 516, fol. 89, case 6. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Steffen.

Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial.

(11020/231/91) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1er février 2002.

STUDIO-LAND, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5752 Frisange, 8, route de Luxembourg.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le vingt-trois janvier.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;

Ont comparu:

1.- Monsieur Steve Reinertz, employé privé, demeurant à L-5751 Frisange, 27A, rue Robert Schuman.
2.- Monsieur Tom Reinertz, employé privé, demeurant à L-5899 Syren, 48, rue de Hassel.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit les statuts d’une société à res-

ponsabilité limitée qu’ils constituent entre eux:

Titre I

er

.- Objet - Raison sociale - Durée 

Art. 1

er

. Il est formé par la présente entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et tous ceux qui pour-

ront le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, ainsi que par les
présents statuts.

Art. 2. La société prend la dénomination de STUDIO-LAND, S.à r.l.

Art. 3. La société a pour objet l’exploitation d’un magasin d’ameublement, l’achat et la vente de mobilier, d’articles

de décoration d’intérieur, de literie et de tapis.

La société pourra emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d’autres personnes morales et physi-

ques.

Elle pourra effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rapportant directe-

ment ou indirectement à l’objet ci-dessus et susceptibles d’en faciliter l’extension ou le développement. 

Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée. 

Art. 5. Le siège social est établi à Frisange.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d’une décision des associés.

Junglinster, le 31 janvier 2002.

J. Seckler.

34290

Titre II.- Capital social - Parts sociales 

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents Euros (12.500,- EUR), représenté par cent (100) parts so-

ciales de cent vingt-cinq Euros (125,-EUR) chacune.

Les parts sociales ont été souscrites comme suit: 

Toutes les parts sociales ont été libérées intégralement en numéraire de sorte que la somme de douze mille cinq

cents Euros (12.500,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire
instrumentaire qui le constate expressément.

Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou diminué dans les conditions prévues par l’article 199 de

la loi concernant les sociétés commerciales. 

Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour

cause de mort à des non-associés que moyennant l’accord unanime de tous les associés.

En cas de cession à un non-associé, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l’exercer dans les 30

jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé. En cas d’exercice de ce droit de préemption, la valeur de
rachat des parts est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l’article 189 de la loi sur les sociétés
commerciales. 

Art. 8. Chacun des associés aura la faculté de dénoncer sa participation moyennant préavis de six mois à donner par

lettre recommandée à ses co-associés. 

Art. 9. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.
Les créanciers, ayants-droit ou héritiers d’un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des

scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son administration;
pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilan et inventaire de la société.

Titre III.- Administration et Gérance 

Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout mo-

ment par l’assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Art. 11. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-

nent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède et peut se faire valablement
représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale. 

Art. 12. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles sont adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social.

Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir les voix des associés représen-

tant les trois quarts (3/4) du capital social.

Art. 13. Lorsque la société ne comporte qu’un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les statuts à l’assem-

blée générale sont exercés par l’associé unique.

Les décisions prises par l’associé unique, en vertu de ces pouvoirs, sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par

écrit.

De même, les contrats conclus entre l’associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-

verbal ou établies par écrit.

Cette disposition n’est pas applicable aux opérations courantes conclues dans des conditions normales. 

Art. 14. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exé-
cution de leur mandat. 

Art. 15. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire

comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la société. 

Art. 16. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l’inventaire et du bilan.

Art. 17. Les produits de la société constatés dans l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortisse-

ments et charges, constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution du fonds de réserve légale jusqu’à ce que celui-

ci ait atteint dix pour cent du capital social.

Une partie du bénéfice disponible pourra être attribuée à titre de gratification aux gérants par décision des associés. 

Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre. 

Titre IV.- Dissolution - Liquidation 

Art. 19. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.

1.- Monsieur Steve Reinertz, employé privé, demeurant à L-5751 Frisange, 27A, rue Robert Schuman, cinquante

parts sociales,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

2.- Monsieur Tom Reinertz, employé privé, demeurant à L-5899 Syren, 48, rue de Hassel, cinquante parts socia-

les, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

Total: cent parts sociales,   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

34291

Titre V.- Dispositions générales

Art. 20. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales.

<i>Disposition transitoire

Par dérogation, le premier exercice commence aujourd’hui et finira le 31 décembre 2002.

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge, en raison de sa constitution, à environ six cent vingt euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et aussitôt, les associés, représentant l’intégralité du capital social, et se considérant comme dûment convoqués, se

sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

1.- Le siège social est établi à L-5752 Frisange, 8, route de Luxembourg.
2.- L’assemblée désigne comme gérants de la société:
a) Monsieur Steve Reinertz, employé privé, demeurant à L-5751 Frisange, 27A, rue Robert Schuman, gérant techni-

que.

b) Monsieur Tom Reinertz, employé privé, demeurant à L-5899 Syren, 48, rue de Hassel, gérant administratif.
3.- La société est engagée en toutes circonstances par la signature d’un gérant jusqu’à concurrence de mille euros

(1.000,- EUR); pour tout engagement dépassant cette contre-valeur la signature du gérant technique est nécessaire.

Le notaire instrumentant a rendu attentif les comparants au fait qu’avant toute activité commerciale de la société

présentement fondée, celle-ci doit être en possession d’une autorisation de commerce en bonne et due forme en rela-
tion avec l’objet social, ce qui est expressément reconnu par les comparants.

Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état

et demeure, ils ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: S. Reinertz, T. Reinertz, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 24 janvier 2002, vol. 516, fol. 89, case 3. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial.

(11021/231/113) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

I.T.E. S.A., INGENIERIE TECHNIQUE ET ELECTRIQUE S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-2130 Luxembourg, 11, boulevard Dr. Charles Marx.

—

STATUTS

L’an deux mille un, le vingt décembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;

Ont comparu:

1.- Monsieur Paul Periot, directeur, demeurant à F-57570 Berg sur Moselle, 15, Grand-Rue, (France).
2.- Monsieur Bruno Dall’Arche, directeur de sociétés, demeurant à F-57530 Colligny, 2, rue de la Source, (France),
ici représenté par Monsieur Justin Dostert, directeur, demeurant à L-5969 Itzig, 93, rue de la Libération,
en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée.
La prédite procuration, signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, restera annexée au présent

acte pour être formalisée avec lui.

Lesquels comparants, ès-qualités, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer

entre eux: 

Art. 1

er

. Il est formé par la présente une société anonyme sous la dénomination de INGENIERIE TECHNIQUE ET

ELECTRIQUE S.A., en abrégé I.T.E. S.A.

 Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision du Conseil d’Admi-

nistration. 

Art. 3. La durée de la société est illimitée. 

Art. 4. La société a pour objet l’étude et l’entreprise de tous travaux et installations relatifs à la production, au trans-

port, basse et moyenne tension, à la transformation, à la distribution et à l’utilisation de l’énergie électrique sous toutes
ses formes et pour tout objet. 

La société a en outre pour objet toutes études et entreprises de tous travaux et installations ayant trait à l’instru-

mentation et aux mesures, aux contrôles, commandes, aux automatismes, à l’informatique, aux télécommunications et
télétransmissions et à tout «système» à base d’électricité, de mécanique, d’électrique et de tout autre fluide, surveillants
de travaux.

La société pourra emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d’autres personnes morales et physi-

ques.

Junglinster, le 31 janvier 2002.

J. Seckler.

34292

De plus, la société pourra effectuer tous actes, transactions ou opérations commerciales, financières, fiduciaires, ci-

viles, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement, en tout ou en partie, à son objet social
ou qui seront de nature à en faciliter ou développer la réalisation. 

Art. 5. Le capital social est fixé à cent cinquante mille Euros (150.000,- EUR), divisé en six cents (600) actions de

deux cent cinquante Euros (250,- EUR) chacune. 

Art. 6. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-

positions de l’article 49-2 de la loi de 1915. 

Art. 7. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive. 

Art. 8. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-

dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopieur ou télex, étant admis. En cas d’urgen-
ce, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télécopieur ou télex.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante. Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion
journalière ainsi que la représentation à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnai-
res ou non.

Il peut leur confier tout ou partie de l’administration courante de la société, de la direction technique ou commerciale

de celle-ci. 

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-

nérale.

La première personne à qui sera déléguée la gestion journalière peut être nommée par la première assemblée géné-

rale des actionnaires.

La société se trouve engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de l’administrateur délégué, ayant

toute capacité pour exercer les activités décrites dans l’objet social ci-avant, conformément aux critères retenus par le
Ministère luxembourgeois des Classes Moyennes, et d’un administrateur de la société. 

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année. 

Art. 11. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le deuxième mercredi du mois de mai à 11.00 heures

au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant. 

Art. 12. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Le conseil d’administration peut décider que, pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi. 

Art. 13. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net. 

Art. 14. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi de 1915 le conseil d’administration est autorisé à

procéder à un versement d’acomptes sur dividendes. 

Art. 15. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur appli-

cation partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2001.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2002.

34293

<i>Souscription et Libération

Les comparants précités ont souscrit aux actions créées de la manière suivante: 

Les actions ont été libérées en numéraire à raison de vingt-cinq pour cent (25%) de sorte que la somme de trente-

sept mille cinq cents Euros (37.500,- EUR) est à la disposition de la société ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumen-
taire qui le constate expressément. 

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s’élèvent approximativement à la somme de cent mille francs
luxembourgeois.

Pour les besoins de l’enregistrement le capital social est évalué à la somme de 6.050.985,- LUF.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à quatre (4), et celui des commissaires aux comptes à un (1).
2.- Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Monsieur Paul Periot, directeur, demeurant à F-57570 Berg sur Moselle, 15, Grand-Rue, (France).
b) Monsieur Bruno Dall’Arche, directeur de sociétés, demeurant à F-57530 Colligny, 2, rue de la Source, (France).
c) Monsieur Justin Dostert, directeur, demeurant à L-5969 Itzig, 93, rue de la Libération.
d) Monsieur Jacques Gautier, ingénieur, F-78300 Poissy, 4, boulevard des Loges, (France).
Les mandats des administrateurs prendront fin à l’issue de l’assemblée générale statuant sur les comptes de l’exercice

2005.

3.- Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:
- Monsieur Denis Soumann, expert comptable, demeurant à F-57100 Thionville, 5, rue des Jardins Fleuris, (France).
Le mandat du commissaire aux comptes prendra fin à l’issue de l’assemblée générale statuant sur les comptes de

l’exercice 2002.

4.- Le siège social est établi à L-2130 Luxembourg, 11, boulevard Dr. Charles Marx.
5.- Faisant usage de la faculté offerte par l’article huit (8) des statuts, l’assemblée nomme en qualité de premiers ad-

ministrateurs-délégués de la société Messieurs Jacques Gautier et Paul Periot, préqualifiés.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état

et demeure, ils ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: P. Periot, J. Dostert, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 3 janvier 2002, vol. 516, fol. 65, case 6. – Reçu 1.500 euros.

<i>Le Receveur ff.(signé): Steffen.

Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial.

(11022/231/135) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

NOUVELLE LUXELEC S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-6868 Wecker, 18, Duchschertrooss.

H. R. Luxemburg B 50.240. 

—

Koordinierte Statuten hinterlegt auf der Gerichtskanzlei beim Bezirksgericht von und zu Luxemburg, am. 1. Februar

2002. 

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Sammlung für Gesellschaften und Vereinigungen erteilt.
Junglinster, den 31. Januar 2002. 

(11065/231/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

1.- Monsieur Paul Periot, directeur, demeurant à F-57570 Berg sur Moselle, 15, Grand-rue, (France), trois cents

actions, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300

2.- Monsieur Bruno Dall’Arche, directeur de sociétés, demeurant à F-57530 Colligny, 2, rue de la Source, (Fran-

ce), trois cents actions,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  300

Total: six cents actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600

Junglinster, le 31 janvier 2002.

J. Seckler.

<i>Für die Gesellschaft
J. Seckler
<i>Der Notar

34294

FRAMSTEGET, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.

—

STATUTES

In the year two thousand two, on the eighteenth of January,
Before us Maître Joseph Gloden notary residing in Grevenmacher (Luxembourg),

There appeared the following:

Mister Joakim Norberg, administrateur de société, residing in Djurgårdsgata, 35, 582 29 Linköping, Sweden, 
duly represented by Mr Eric Leclerc, employé privé, residing at Luxembourg,
by virtue of a proxy dated the 16th of January 2002, delivered at Luxembourg.
The above proxy, being signed ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, shall remain attached

to the present deed, to be filed at the same time with the registration authority.

Such appearing party, acting in the hereabove stated capacities, has drawn up the following articles of a limited liability

company (société à responsabilité limitée), which he intends to organise as sole associate or with any person who may
become associate of this company in the future.

Art. 1. A limited liability company is hereby formed that will be governed by these articles and by the relevant leg-

islation.

Art. 2. The company’s purpose is to take participations, in any form whatsoever, in other Luxembourg or foreign

enterprises; to acquire any securities and rights through participation, contribution, underwriting, firm purchase or op-
tion, negotiation or in any other way and namely to acquire patents and licences, to manage and develop them; to grant
enterprises in which the company has an interest, any assistance, loans, advances or guarantees, finally to perform any
operation which is directly or indirectly related to its purpose, however without taking advantage of the Act of July 31,
1929 on Holding Companies.

The company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly to fa-

cilitate the accomplishment of its purpose in all areas as described above.

Art. 3. The company is established for an unlimited period.

Art. 4. The name of the company is FRAMSTEGET, S.à r.l., société à responsabilité limitée.

Art. 5. The registered office of the company is in Luxembourg. It may be transferred to any other place within the

Grand Duchy of Luxembourg by decision of the associate.

Art. 6. The capital of the company is fixed at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) divided into one

thousand (1,000) shares with a par value of twelve Euro fifty cent (EUR 12,50) per share.

The one thousand (1,000) shares have been entirely subscribed by the sole associate, Mister Joakim Norberg, pre-

named, fully paid in by the same associate and deposited to the credit of the company, as was certified to the notary
executing this deed.

Art. 7. The capital may be increased or reduced at any time as laid down in article 199 of the law concerning com-

mercial companies.

Art. 8. Each share entitles its owner to a proportional right in the company’s assets and profits.

Art. 9. In case of more than one associate, the shares are freely transferable among associates. The share transfer

inter vivos to non associates is subject to the consent of members representing at least seventy five percent of the com-
pany’s capital. In the case of the death of an associate, the share transfer to non-associates is subject to the consent of
at least seventy five percent of the of the votes of the surviving associates. In any event the remaining associates have a
preemption right which has to be exercised within thirty days from the refusal of transfer to a non-associate.

Art. 10. The company will not be dissolved by death, interdiction, bankruptcy or insolvency of one of the associates.

Art. 11. For no reason and in no case, the heirs, creditors or other rightful claimants of the associates are allowed

to pursue the sealing of property or documents of the company.

Art. 12. The company will be managed by one or several managers who need not to be associates and who are

appointed by the general meeting of associates.

Towards third parties the company shall be represented and committed by the signatures of any two managers acting

jointly.

Art. 13. In the execution of their mandate, the managers are not held personally responsible. As agents of the com-

pany, they are responsible for the correct performance of their duties.

Art. 14. Every associates may take part in the collective decisions. He has a number of votes equal to the number

of shares he owns and may validly act at the meeting through a special proxy.

Art. 15. Collective decisions are only valid if they are adopted by the votes representing more than half of the capital.

However, decisions concerning the amendment of the articles of incorporation are taken by a majority of the associates
representing at least three quarters of the capital.

Art. 16. The fiscal year begins on January 1st and ends on December 31st.

Art. 17. Every year on December 31st, the annual accounts are drawn up by the managers.

34295

Art. 18. The financial statements are at the disposal of the associate(s) at the registered offices of the company.

Art. 19. Out of the net profit five percent shall be placed into a legal reserve account. This deduction ceases to be

compulsory when the reserve amounts to ten percent of the capital of the company.

The balance is at the disposal of the associate(s).

Art. 20. In case the company is dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators who need

not to be associates and who are appointed by the associate(s) who will specify their powers and remunerations.

Art. 21. If, and as long as one associate holds all the shares, the company shall exist as a single shareholder company,

pursuant to article 179 (2) of the law on commercial companies; in this case, articles 200-1 and 200-2, among others,
of the same law are applicable.

Art. 22. For anything not dealt with in the present articles of incorporation, the associate(s) refer to the relevant

legislation.

<i>Transitory disposition

The first business year begins today and ends on December 31st, 2002.

<i>Verification

The notary executing this deed declares that the conditions fixed in art. 183 of the law on commercial companies of

September 18, 1933 have been fulfilled.

<i>Costs

The parties evaluate the cost of formation of this company at approximately one thousand two hundred ninety euro

(EUR 1,290.-).

<i>Resolutions of the sole associate

Immediately after the formation of the company, the sole associate has passed the following resolutions:
I. Are elected as managers of the company for an unlimited duration, with the powers indicated in article 12 of the

articles of incorporation:

1. Mr Joakim Norberg, administrateur de société, residing in SE-Linköping.
2. Mr Eric Leclerc, employé privé, residing in Luxembourg. 
II. The company’s address is fixed at 2, rue Carlo Hemmer, L-1734 Luxembourg.
The undersigned Notary who knows and speaks English language, states herewith that, upon the request of the above

appearing person, the present deed is worded in English, followed by a French version; upon the request of the same
appearing person, in case of divergences between the English and French text, the English version will prevail.

In faith of which we, the undersigned notary have set our hand and seal in Luxembourg City, on the day named at the

beginning of this document.

The document having been read to the person appearing, whom is known to the notary by his surname, Christian

name, civil status and residence, said person appearing signed together with Us, Notary, the present original deed.

Suit la traduction française du procès-verbal qui précède:

L’an deux mille deux, le dix-huit janvier,
Par-devant Maître Joseph Gloden, notaire de résidence à Grevenmacher (Luxembourg),

A comparu:

Monsieur Joakim Norberg, administrateur de société, demeurant à Djurgårdsgata, 35, 582 29 Linköping, Suède,
représentée aux fins des présentes par Monsieur Eric Leclerc, employé privé, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration datée du 16 janvier 2002, délivrée à Luxembourg.
Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée

au présent acte pour être formalisée avec lui.

Lequel comparant, agissant ès-qualités, a arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société à responsabilité limitée qu’il va

constituer en tant qu’associé unique ou avec toute autre personne qui deviendrait associé de la société par la suite.

Art. 1

er

. Il est formé par la présente une société à responsabilité limitée qui sera régie par les présents statuts et les

dispositions légales.

Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés,

luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d’apport, de souscrip-
tion, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute autre manière et notamment l’acquisition de brevets
et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l’octroi aux entreprises auxquelles elle s’intéresse, de tous concours,
prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations généralement quelconques se rattachant directe-
ment ou indirectement à son objet, sans vouloir bénéficier du régime fiscal particulier organisé par la loi du 31 juillet
1929 sur les sociétés holding.

La société peut également effectuer toutes opérations commerciales, techniques et financières se rattachant directe-

ment ou indirectement aux objets ci-dessus de nature à en faciliter la réalisation.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société prend la dénomination de FRAMSTEGET, S.à r.l., société à responsabilité limitée.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg. Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de

Luxembourg en vertu d’une décision de l’associé.

34296

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), représenté par mille (1.000) parts

sociales avec une valeur nominale de douze euros cinquante cents (EUR 12,50) par part sociale.

Les mille (1.000) parts sociales ont été entièrement souscrites par l’associé unique, Monsieur Joakim Norberg, et li-

bérées intégralement en numéraire, de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) se trouve,
dès à présent, dans les caisses de la société, ainsi qu’il a été justifié au notaire.

Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié dans les conditions prévues par l’article 199 de la loi

concernant les sociétés commerciales.

Art. 8. Chaque part donne droit à une fraction proportionnelle de l’actif social et des bénéfices.

Art. 9. Dans le cas de pluralité d’associés, les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent

être cédées entre vifs à des non-associés que moyennant l’agrément donné par les associés représentant au moins les
trois quarts du capital social. Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que
moyennant l’agrément des propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux sur-
vivants. En toute hypothèse, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l’exercer endéans trente jours
à partir de la date du refus de cession à un non-associé.

Art. 10. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.

Art. 11. Les héritiers, créanciers ou autres ayants droit ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer

des scellés sur les biens et documents de la société.

Art. 12. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l’assemblée des asso-

ciés.

Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux gérants.

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle. Simples manda-

taires, ils ne sont responsables que de l’exécution de leur mandat.

Art. 14. Chaque associé peut participer aux décisions collectives. Il a un nombre de voix égal au nombre de parts

sociales qu’il possède et peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 15. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles sont adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne
pourront être prises qu’à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.

Art. 16. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Art. 17. Chaque année, le trente et un décembre, la gérance établit les comptes annuels

Art. 18. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication des comptes annuels.

Art. 19. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’un fonds de réserve légale jusqu’à ce

que celui-ci atteigne dix pour cent du capital social.

Le solde est à la disposition des associés.

Art. 20. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Art. 21. Lorsque, et aussi longtemps qu’un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la société

est une société unipersonnelle au sens de l’article 179 (2) de la loi sur les sociétés commerciales; dans cette éventualité,
les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d’application.

Art. 22. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales en

vigueur.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2002.

<i>Constatation

Le notaire instrumentaire a constaté que les conditions prévues par l’article 183 de la loi du 18 septembre 1933 sur

les sociétés à responsabilité limitée telle que modifiée se trouvent remplies.

<i>Frais

Les parties ont évalués les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ mille deux cent quatre-

vingt-dix euros (EUR 1.290,-).

<i>Résolutions de l’Associé Unique

Et aussitôt, le comparant représentant l’intégralité du capital social, a pris les résolutions suivantes:
I. Sont nommés gérants de la société pour une durée indéterminée, avec les pouvoirs définis à l’article 12 des statuts:
1. Monsieur Joakim Norberg, administrateur de société, demeurant à SE-Linköping.
2. Monsieur Eric Leclerc, employé privé, demeurant à Luxembourg.
II. Le siège social de la société est fixé au 2, rue Carlo Hemmer, L-1734 Luxembourg.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête de la personne com-

parante le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française, à la requête de la même personne et en cas
de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.

34297

Et après lecture faite au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom, état et demeure, le comparant a signé

avec Nous notaire le présent acte.

Signé: E. Leclerc, J. Gloden.
Enregistré à Grevenmacher, le 22 janvier 2002, vol. 513, fol. 94, case 2. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): Schlink.

Pour expédition conforme délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(11023/216/185) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

MARKANT-LUX S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-8287 Kehlen, route d’Olm. 

H. R. Luxemburg B 70.512. 

—

RICHTIGSTELLUNG

<i>Auszug aus den Beschlüssen der Versammlung vom Verwaltungsrat vom 7. September 2001

Der Verwaltungsrat beschließt Herrn Walter Schmitt zum delegierten Verwaltungsratsmitglied (administrateur-délé-

gué) zu ernennen.

In seiner Eigenschaft als delegierter Verwaltungsratsmitglied (administrateur-délégué) kann Herr Jean-Paul Kieffer die

Gesellschaft durch seine einzelne Unterschrift verpflichten.

<i>Wird berichtigt

<i>Auszug aus den Beschlüssen der Versammlung vom Verwaltungsrat vom 7. September 2001

Der Verwaltungsrat beschließt Herrn Walter Schmitt zum delegierten Verwaltungsratsmitglied (administrateur-délé-

gué) zu ernennen.

In seiner Eigenschaft als delegierter Verwaltungsratsmitglied (administrateur-délégué) kann Herr Walter Schmitt die

Gesellschaft durch seine einzelne Unterschrift verpflichten.

Enregistré à Luxembourg, le 25 janvier 2002, vol. 563, fol. 89, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(11028/780/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

VITOL HOLDING II S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1746 Luxembourg, 2, rue Joseph Hackin.

R. C. Luxembourg B 43.512. 

—

Il résulte d’une décision du Conseil d’Administration en date du 3 septembre 2001 de la société VITOL HOLDING

II S.A., que les administrateurs ont pris les décisions suivantes:

1) Acceptation de la démission de l’Administrateur B suivant:
 M. Jaap Everwijn avec effet 1

er

 septembre 2001.

2) Election du nouvel Administrateur B:
M. Robert Jan Schol avec effet 1

er

 septembre 2001.

3) Le Conseil d’Administration est constitué comme suit:

<i>Administrateur A:

- M. Teunis Christiaan Akkerman 
- M. Robert Paul Finch
- M. Jacob Ferdinand Nobel
- M. Ian Roper Taylor
- M. Christopher David Rocker
- M. Roland Joseph Favre
- M. Miguel Angel Loya
- M. Jeffrey Kincaid Hepper

<i>Administrateur B:

- MANACOR (LUXEMBOURG) S.A. 
- M. Robert Jan Schol
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Grevenmacher, le 30 janvier 2002.

J. Gloden.

Für gleichlautenden Auszug
Unterschrift
<i>Ein Bevollmächtigter

<i>Pour VITOL HOLDING II S.A.
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Administrateur
Signatures

34298

Enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2002, vol. 564, fol. 9, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(11029/683/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

SODILUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3542 Dudelange, 150, rue du Parc.

R. C. Luxembourg B 26.379. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2002, vol. 563, fol. 99, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(11033/619/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

ELECTRICITE REITER &amp; GRETHEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9007 Mertzig.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2002, vol. 563, fol. 99, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(11035/619/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

CHALEUR APPLIQUEE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4026 Esch-sur-Alzette, 101, route de Belvaux.

R. C. Luxembourg B 19.877. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2002, vol. 563, fol. 99, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(11036/619/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

MISTER FROG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 65.629. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue au siège social le 14 décembre 2001

L’Assemblée renouvelle les mandats des administrateurs Mme Luisella Moreschi, Melle Sandrine Klusa et M. Dome-

nico Costa ainsi que celui du commissaire aux comptes QUEEN’S HOLDING LLC jusqu’à l’issue de l’assemblée générale
ordinaire annuelle de l’an 2007.

Luxembourg, le 15 janvier 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 25 janvier 2002, vol. 563, fol. 89, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(11040/744/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

EFFETA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 50, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 39.157. 

—

Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février

2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

(11062/226/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

Luxembourg, le 30 janvier 2002.

Signature.

Luxembourg, le 30 janvier 2002.

Signature.

Luxembourg, le 30 janvier 2002.

Signature.

<i>Pour MISTER FROG S.A.
Signature

34299

PHOENIX ACQUISITION COMPANY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 66.455. 

Acte constitutif publié à la page 42648 du Mémorial C n

o

 889 du 9 décembre 1998.

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 2002, vol. 564, fol. 14, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(11037/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

PHOENIX ACQUISITION COMPANY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 66.455. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 2002, vol. 564, fol. 14, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(11038/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

PHOENIX ACQUISITION COMPANY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 66.455. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 2002, vol. 564, fol. 14, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(11039/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

KORSNÄS PACKAGING S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-8080 Bertrange, 75, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 74.002. 

—

In the year two thousand two, on the eighth day of January.
Before Us, Maître Christine Doerner, notary residing in Bettembourg.

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of the public limited company KORSNÄS PACKAG-

ING S.A. having its registered office in Bertrange, incorporated pursuant to a deed of notary Jean-Joseph Wagner, re-
siding in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg) on December 27, 1999, published in the Mémorial C no 303 on April
22, 2000, and entered in the Register of Commerce and Companies in Luxembourg, Section B, under the number B
74.002, (the «Company»).

The meeting is declared open at 9:15 a.m. and is presided by Mr Mikael Holmberg residing in Leudelange (Grand

Duchy of Luxembourg).

The chairman appoints Mrs Nadine Gloesener residing in Vichten (Grand Duchy of Luxembourg) as secretary of the

meeting.

Mr Gilles Wecker residing in Luxembourg is elected as scrutineer.
The chairman declares and requests the notary to record that
I. The agenda of the meeting is as follows:

<i>Agenda:

1. To issue one (1) new share, having the same rights as the existing shares, at a total price of three hundred and forty

thousand nine hundred and eighty three Euros and forty cents (EUR 340,983.40), of which thirty five Euros (EUR 35.-)
are allotted to the Company’s share capital and the balance of three hundred and forty thousand nine hundred and forty
eight Euros and forty cents (EUR 340,948.40) to the share premium account.

The new share will be fully paid in cash and subscribed by the company KORSNÄS AB, with its registered office in

Gävle, Sweden. The second shareholder of the Company, KORSNÄS LUXEMBOURG HOLDING AB, waives its pref-
erential subscription right to the newly issued share in the Company.

2. Amendment of Article 5 to reflect the changes in the Company’s corporate capital. 
3. Amendment of Article 2, the first paragraph, to read «The Company will have its registered office in Luxembourg

City. The registered office may be transferred to any other place within the municipality of Luxemburg City by a reso-
lution of the board of directors.»

4. Statutory nominations:

Luxembourg, le 31 janvier 2002.

Signature.

Luxembourg, le 31 janvier 2002.

Signature.

Luxembourg, le 31 janvier 2002.

Signature.

34300

a) To relieve as directors of the Board Messrs. Jan Hugo Stenbeck, Per Lindberg, Bruce Grant and Paul Rabel, and

elect Messrs. Mikael Larsson and Mikael Holmberg as new members of the Board. The number of the directors will be
fixed at 3. The Board will be composed as follows:

- Vigo Carlund, residing in Stockholm, Sweden.
- Mikael Larsson, residing in Stockholm, Sweden.
- Mikael Holmberg, residing in Leudelange, Luxembourg.
II. The names of the shareholders and the number of shares held by each of them are indicated in an attendance-list

signed by the shareholders present, the proxies of the shareholders represented and by the members of the meeting;
such attendance-list and proxies will remain attached to the original of these minutes to be registered with this deed.

III. It appears from the said attendance-list that out of the one thousand (1,000) shares representing the entire issued

share capital of the Company all shares are present or represented at the meeting. The meeting is so validly constituted
and may validly resolve on its agenda known to all the shareholders present or represented, all the shareholders of the
Company being present or represented at the present meeting.

The meeting then adopted each time by unanimous vote the following resolutions:

<i>First resolution

The General Meeting, having acknowledged that the other shareholder waived its preferential subscription right, re-

solves to accept the subscription of one (1) newly issued share by the company KORSNÄS AB.

<i>Subscription and payment

Thereupon, the company KORSNÄS AB, with its registered office in Gävle, Sweden, here represented by Mr Mikael

Holmberg, prenamed, declared to subscribe the new share by payment in cash of the amount of three hundred and forty
thousand nine hundred and eighty three Euros and forty cents (EUR 340,983.40).

Proof has been given to the undersigned notary that the amount of three hundred and forty thousand nine hundred

and eighty three Euros and forty cents (EUR 340,983.40) has been made available to the Company.

<i>Second resolution

The General Meeting resolves that of the total price paid in for the newly issued share in the Company an amount

of thirty five Euros (EUR 35.-) are allotted to the Company’s share capital and the balance of three hundred and forty
thousand nine hundred and forty eight Euros and forty cents (EUR 340,948.40) to the share premium account.

<i>Third resolution

The General Meeting, as a result of the changes in the Company’s corporate capital, resolves to amend Article 5 to

read «The Company has an issued capital of thirty five thousand and thirty five Euros (EUR 35,035.-), divided into one
thousand one (1,001) shares with a par value of thirty five Euros (EUR 35.-) each.»

<i>Fourth resolution

The General Meeting resolves to amend Article 2, the first paragraph, to read «The Company will have its registered

office in Luxembourg City. The registered office may be transferred to any other place within the municipality of Lux-
emburg City by a resolution of the board of directors.»

<i>Fifth resolution

The General Meeting resolves the following statutory nominations:
a) The assembly decides to relieve as directors of the Board Messrs. Jan Hugo Stenbeck, Per Lindberg, Bruce Grant

and Paul Rabel, and to elect Messrs. Mikael Larsson and Mikael Holmberg as new members of the Board. The Board is
then composed as follows:

- Vigo Carlund, residing in Stockholm, Sweden.
- Mikael Larsson, residing in Stockholm, Sweden.
- Mikael Holmberg, residing in Leudelange, Luxembourg.
No further item being on the agenda of the meeting and none of the shareholders present or represented asking to

speak, the Chairman then adjourned the meeting at 9.30 a.m. and these minutes were signed by the members of the
meeting and the undersigned notary.

The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in Eng-

lish followed by a French version; upon request of the appearing persons and in case of divergences between the two
versions, the English version will prevail.

<i>Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which fall to be paid by the company as a result of this

deed are estimated at EUR 5,000.-

In faith of which, We, the undersigned notary have set our hand and seal on the day named at the beginning of this

document.

The document having been read to the meeting of shareholders, the members of the board, all of whom are known

to the notary, by their surnames, first names, civil status and domiciles, the appearing persons have signed together with
us the undersigned notary the present original deed.

The undersigned notary, who understands and speaks english, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in english, followed by a french translation. On request of the same appearing per-
sons and in case of divergences between the english and the french texts, the english version will prevail.

34301

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille deux, le huit janvier.
Par-devant Maître Christine Doerner, notaire de résidence à Bettembourg.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme KORSNÄS PACKAGING

S.A., ayant son siège social à L-8080 Bertrange, 75, route de Longwy, constituée le 27 décembre, 1999 par acte du no-
taire Jean-Joseph Wagner, de résidence à Belvaux, publié au Mémorial C no 303 le 22 avril 2000, et inscrit au registre
de commerce et des sociétés à Luxembourg, section B, sous le numéro B 74.002 (la «Société»).

L’assemblée est déclarée ouverte à 9.15 heures et est présidée par Monsieur Mikael Holmberg, demeurant à Leude-

lange (Grand-Duché de Luxembourg).

Monsieur le Président désigne Madame Nadine Gloesener, demeurant à Vichten (Grand-Duché de Luxembourg),

comme secrétaire de l’assemblée.

Monsieur Gilles Wecker, demeurant à Luxembourg, est élu comme scrutateur.
Monsieur le Président déclare et demande au notaire de noter que:
I. L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Emission d’une (1) nouvelle action, ayant les mêmes droits que celles déjà existantes, au prix total de trois cent

quarante mille neuf cent quatre-vingt-trois virgule quarante Euros (EUR 340,983.40), auquel a été alloué trente-cinq
Euros (EUR 35.-) du capital social de la Société, restant un solde de trois cent quarante mille neuf cent quarante-huit
virgule quarante Euros (EUR 340,948.40) pour le compte de la prime d’émission.

La nouvelle action sera entièrement payée en liquide et sera souscrite par la société KORSNÄS AB, avec siège social

à Gävle, Suède. Le deuxième actionnaire de la Société, KORSNÄS LUXEMBOURG HOLDING S.A., renonce pour le
surplus à son droit de souscription préférentiel.

2. Modification de l’article 5 pour représenter les changements mentionnés ci-dessus en ce qui concerne le capital

concerté de la Société.

3. Modification de l’article 2, lire «La Société aura son siège social à Luxembourg-Ville. Le siège social peut être trans-

féré dans n’importe quel autre endroit appartenant à la commune de Luxembourg-Ville sur résolution du conseil d’ad-
ministration.»

4. Nominations légales:
a) L’assemblée a décidé de libérer comme administrateurs du Conseil Messrs. Jan Hugo Stenbeck, Per Lindberg, Bruce

Grant et Paul Rabel et d’élire Messrs. Mikael Larsson et Mikael Holmberg comme nouveaux membres du Conseil d’Ad-
ministration. Le Conseil d’Administration sera composé de manière suivante:

- Vigo Carlund, demeurant à Stockholm, Suède.
- Mikael Larsson, demeurant à Stockholm, Suède.
- Mikael Holmberg, demeurant à Leudelange, Luxembourg.
I. Les noms des actionnaires et le nombre des actions détenues par chacun d’eux sont renseignés sur une liste de

présence signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés et par les membres du con-
seil de l’assemblée; une telle liste de présence et les procurations resteront annexées à l’original du présent acte pour
être soumises avec celui-ci aux formalités de l’enregistrement.

II. Il résulte de cette liste de présence que sur mille (1.000) actions, toutes les actions représentant l’entièreté du

capital social émis de la Société sont présentes ou représentées à l’assemblée générale. L’assemblée est par conséquent
régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son ordre du jour connu de tous les actionnaires présents
ou représentés, tous les actionnaires de la Société étant présents ou représentés à la présente assemblée générale.

L’assemblée a ensuite adopté par vote unanime les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale, ayant reconnu que l’autre actionnaire renonce pour le surplus à son droit de souscription pré-

férentiel, décide d’accepter la souscription de la nouvelle action (1) émise par la société KORSNÄS AB.

<i>Souscription et Payement

Donc, la société KORSNÄS AB, avec siège à Gävle, Suède, ici représenté par Monsieur Mikael Holmberg, prénommé,

déclare souscrire une (1) nouvelle action en payant en liquide le montant de trois cent quarante mille neuf cent quatre-
vingt-trois virgule quarante Euros (EUR 340.983,40).

Preuve a été donnée au notaire instrumentaire que la somme de trois cent quarante mille neuf cent quatre-vingt-trois

virgule quarante Euros (EUR 340.983,40) a été rendue accessible à la Société.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale a décidé que la totalité de la somme payée pour la nouvelle action émise de la Société de trente-

cinq Euros (EUR 35,-) est allouée au capital social de la Société et que le solde restant de trois cent quarante mille neuf
cent quarante-huit virgule quarante Euros (EUR 340.948,40) pour le compte de la prime d’émission.

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale, en résultant les changements mentionnés ci-dessus concernant le capital social de la Société,

décide de modifier l’article 5, lire «Le capital commun de la Société est fixé à trente-cinq mille trente-cinq Euros (EUR
35.035), divisés en deux mille et une (1,001) actions avec chacune d’ une valeur de trente-cinq Euros (EUR 35,-)».

34302

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale décide de modifier l’article 2, lire «La Société aura son siège social à Luxembourg-Ville. Le siège

social peut être transféré à n’importe quel autre endroit appartenant à la commune de Luxembourg-Ville sur résolution
du conseil d’administration.»

<i>Cinquième résolution

L’assemblée générale décide les nominations légales suivantes:
a) L’assemblée décide de libérer comme administrateurs du Conseil Messrs. Jan Hugo Stenbeck, Per Lindberg, Bruce

Grant et Paul Rabel et d’élire comme nouveaux membres du Conseil d’Administration Messrs Mikael Larsson et Mikael
Holmberg. Le nombre des administrateurs sera fixé à 3. Le Conseil d’Administration se compose de manière suivante:

- Vigo Carlund, demeurant à Stockholm, Suède.
- Mikael Larsson, demeurant à Stockholm, Suède.
- Mikael Holmberg, demeurant à Leudelange, Luxembourg.
Aucun autre point n’étant porté à l’ordre du jour de l’assemblée et aucun des actionnaires présents ou représentés

ne demandant la parole, le Président a ensuite clôturé l’assemblée à 9.30 heures et le présent procès-verbal a été signé
par les membres du bureau et le notaire instrumentant.

Le notaire soussigné, connaissant la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la requête des personnes désignées

ci-dessus, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une traduction française, étant entendu que la version
anglaise primera en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français.

<i>Evaluation des frais

Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature payable par la société en raison du présent acte sont éva-

lués à 5.000 EUR.

En foi de quoi, Nous, le notaire instrumentaire, ayant signé le présent acte à la date donnée en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par leurs nom,

prénom usuel, état et demeure, lesdits comparants ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais constate par les présentes qu’à la requête des personnes com-

parantes, le présent acte est rédigé en anglais, suivi d’une version française; à la requête des mêmes personnes et en cas
de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Signé: M. Holmberg, N. Gloesener, G. Wecker, C. Doerner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 14 janvier 2002, vol. 865, fol. 40, case 12. – Reçu 3.409,83 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(11045/209/186) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

KORSNÄS PACKAGING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8080 Bertrange, 75, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 74.002. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(11046/209/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

CARRELAGE MICHEL SCANZANO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5612 Mondorf-les-Bains, 44, avenue François Clement.

R. C. Luxembourg B 63.458. 

—

 L’an deux mille deux, le dix-sept janvier;
 Par-devant Maître Christine Doerner, notaire de résidence à Bettembourg;

A comparu:

 Monsieur Michel Scanzano, maître-carreleur, demeurant à L-5670 Altwies, 18, route de Luxembourg;
 Lequel comparant déclare qu’il est le seul et unique associé de la société à responsabilité limitée CARRELAGE MI-

CHEL SCANZANO, S.à r.l., avec siège social à L-5670 Altwies, 18, route de Luxembourg;

 inscrite au registre de commerce sous la section B numéro 63.458;
 constituée suivant acte reçu par le notaire Frank Molitor, alors de résidence à Mondorf-les-Bains, le 5 mars 1998,

publié au Mémorial C de 1998, page 19.232;

 Lequel comparant a décidé de transférer le siège social de sa société de Altwies, à L-5612 Mondorf-les-Bains, 44,

avenue François Clement;

 Suite à ce transfert de siège, l’article 2 des statuts est à lire comme suit:

 «Art. 2. Le siège de la société est établi à Mondorf-les-Bains.»
 Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée;

Bettembourg, le 28 janvier 2002.

C. Doerner.

Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

C. Doerner.

34303

<i> F r a i s 

 Le montant des frais généralement quelconques incombant à la société en raison de l’assemblée générale extraordi-

naire, s’élève approximativement à la somme de cinq cents Euros (500,-).

 Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes;
 Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom usuel, état et

demeure, il a signé avec le notaire le présent acte.

 Signé: Scanzano, C. Doerner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 23 janvier 2002, vol. 865, fol. 54, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(11043/209/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

CARRELAGE MICHEL SCANZANO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5612 Mondorf-les-Bains, 44, avenue François Clement.

R. C. Luxembourg B 63.458. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(11044/209/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

INVESTCOM HOLDING (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 6, rue Zithe.

R. C. Luxembourg B 48.045. 

—

 L’an deux mille deux, le seize janvier à 11.30 a.m.
 Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie.

 S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société INVESTCOM HOLDING (LUXEM-

BOURG) S.A., («la Société»), ayant son siège social à L-2763 Luxembourg, 6, rue Zithe, constituée suivant acte reçu par
Maître Jacques Delvaux, notaire alors de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 15 juin 1994, publié au Mémorial, Re-
cueil des Sociétés et Associations C, numéro 420 du 26 octobre 1994, modifiée suivant acte reçu par le prédit notaire
Jacques Delvaux en date du 30 janvier 1996, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 209
du 25 avril 1996, modifiée suivant acte reçu par Maître Edmond Schroeder, alors notaire de résidence à Mersch, en date
du 23 décembre 1996, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 198 du 21 avril 1997, mo-
difiée suivant acte reçu par le notaire instrumentant le 26 février 1998, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et As-
sociations C, numéro 420 du 11 juin 1998 et modifiée par le notaire instrumentant, en date du 10 novembre 1998, publié
au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 33 du 21 janvier 1999,

 immatriculée au registre de commerce de et à Luxembourg sous la section B et le numéro 48.045.
 L’assemblée générale extraordinaire est ouverte sous la présidence de Maître Tessa Stocklausen, avocat, demeurant

à Luxembourg, qui désigne comme Secrétaire Mademoiselle Peggy Olinger, employée, demeurant à Luxembourg.

 L’assemblée choisit comme Scrutateur Maître Samia Rabia, avocat, demeurant à Luxembourg.
 Le bureau étant ainsi formé dresse la liste de présence qui, après avoir été signée ne varietur par les mandataires des

actionnaires représentés, ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent
procès-verbal, ensemble avec les procurations.

 Le Président déclare et demande au notaire d’acter ce qui suit:
 I.- Que conformément à la liste de présence, tous les actionnaires, représentant l’intégralité du capital social de USD

7.500.000,- (sept millions cinq cent mille dollars américains) sont présents ou dûment représentés à la présente assem-
blée qui peut en conséquence délibérer et décider valablement sur tous les points à l’ordre du jour, sans qu’il y ait eu
des convocations préalables.

 II.- Que la présente assemblée a pour ordre du jour les points suivants:
 1. Modification de l’article 26, alinéa 2 des statuts pour lui donner la teneur suivante: 

«Vis-à-vis des tiers, la société est engagée par la signature d’un seul administrateur, sans préjudice des délégations

spéciales susceptibles d’être données à des tierces personnes.»;

 2. Démission de Monsieur Ahmad Farroukh de son poste d’administrateur;
 3. Réduction du nombre d’administrateurs de cinq à quatre;
 4. Questions diverses.
 III.- Que l’assemblée des actionnaires ayant approuvé les déclarations du Président et se considérant comme dûment

constituée et convoquée, a délibéré et pris par vote séparé et unanime les résolutions suivantes:

<i> Première résolution

 L’assemblée générale des actionnaires décide de modifier l’article 26, alinéa 2 des statuts pour lui donner la teneur

suivante:

Bettembourg, le 28 janvier 2002.

C. Doerner.

Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

C. Doerner.

34304

«Vis-à-vis des tiers, la société est engagée par la signature d’un seul administrateur, sans préjudice des délégations

spéciales susceptibles d’être données à des tierces personnes.»

<i> Deuxième résolution

 L’assemblée générale des actionnaires prend acte de la démission de Monsieur Ahmad Farroukh de son poste d’ad-

ministrateur avec effet au 17 juillet 2000.

 Quitus lui est donné à raison de l’exercice de son mandat.
 Suite à la démission de Monsieur Ahmad Farroukh, le nombre d’administrateurs est réduit de cinq à quatre.
 Sont administrateurs:
 - Monsieur Taha Mikati, homme d’affaires, demeurant à Beyrouth, Liban,
 - Monsieur Mohamad Najib Mikati, homme d’affaires, demeurant à Beyrouth, Liban,
 - Mademoiselle Niam Kawas, directrice, demeurant à Beyrouth, Liban,
 - Monsieur Azmi Mikati, homme d’affaires, demeurant à Beyrouth, Liban.

<i> Clôture 

 Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

<i> Frais

 Le montant des frais, coûts, honoraires et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société suite

aux résolutions prises à la présente assemblée, est évalué approximativement à mille euros (EUR 1.000,-).

 Dont procès-verbal, fait et dressé, date qu’en tête des présentes, à Luxembourg.
 Et après lecture et interprétation de tout ce qui précède, donnée à l’assemblée en langue d’elle connue, les membres

du bureau, tous connus du notaire instrumentant par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ont signé le présent
procès-verbal avec Nous Notaire.

 Signé: T. Stocklausen, P. Olinger, S. Rabia, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2002, vol. 11CS, fol. 58, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations.

(11047/233/69) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

INVESTCOM HOLDING (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 6, rue Zithe.

R. C. Luxembourg B 48.045. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(11048/233/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

KNOWLEDGE GATE S.A., Société Anonyme,

(anc. LYRIAM S.A.).

Siège social: L-2163 Luxembourg, 39, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 79.852. 

—

 L’an deux mille deux, le seize janvier.
 Par-devant Maître Marthe Thyes-Walch, notaire de résidence à Luxembourg, soussignée.

 A Luxembourg:

 S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme LYRIAM S.A., ayant son siège

social à L-2163 Luxembourg, 39, avenue Monterey, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
section B sous le numéro 79.852, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 19 décembre
2000, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 604 du 7 août 2001 et dont les statuts n’ont
subi à ce jour aucune modification.

 L’assemblée est présidée par Mademoiselle Corinne Koellsch, employée privée, demeurant à Thionville (France).
 Monsieur le président désigne comme secrétaire Monsieur Jean-Marie Weber, employé privé, demeurant à Aix-sur-

Cloie/Aubange (Belgique).

 L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Virginie Parré-Fassone, juriste, demeurant à Amnéville (France).
 Monsieur le président déclare et prie le notaire d’acter.
 I.- Que les actionnaires présents ou représentés et les actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de pré-

sence, signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire soussigné. Ladite liste de présence, ainsi que les pro-
curations, resteront annexées au présent acte pour être soumises en même temps aux formalités de l’enregistrement.

 II.- Qu’il appert de cette liste de présence que les mille (1.000) actions représentant l’intégralité du capital social,

actuellement fixé à un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 1.250.000,-) sont présentes ou re-

 Luxembourg-Bonnevoie, le 30 janvier 2002.

T. Metzler.

Luxembourg-Bonnevoie, le 30 janvier 2002.

T. Metzler.

34305

présentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur tous
les points portés à l’ordre du jour.

 III.- Que l’ordre du jour de l’assemblée est conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

 1.- Modification de la dénomination sociale de la société qui sera désormais: KNOWLEDGE GATE S.A. et amende-

ment en conséquence de l’article 1

er

 des statuts.

 2.- Modification de l’objet social de la société et amendement en conséquence de l’article 4 des statuts qui aura la

teneur suivante:

«Art. 4. La société a pour objet le conseil aux entreprises, la conception, la vente et les conseils en matière de so-

lutions informatiques de gestion, de veille et d’analyse d’information.

 La société pourra généralement faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières et immo-

bilières au Grand-Duché de Luxembourg et à l’étranger, qui se rattachent directement ou indirectement, en tout ou en
partie, à son objet social.

 La société peut réaliser son objet, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger, sous les formes et de toutes

les manières qu’elle jugera les mieux appropriées.

 La société aura également pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.»

 3.- Conversion du capital social en euros; suppression de la valeur nominale des actions.
 4.- Augmentation de capital à concurrence de EUR 5.013,31 pour le porter de son montant actuel de EUR 30.986,69

à EUR 36.000,- par l’émission de 160 actions nouvelles sans valeur nominale, ayant les mêmes droits et obligations que
les actions existantes.

 5.- Souscription et libération de la totalité des 160 actions nouvelles par Monsieur Marc Gilson, demeurant à L-5250

Sandweiler, 25, rue de Remich, l’autre actionnaire renonçant à son droit de souscription préférentiel.

 6.- Modification en conséquence de l’article 5 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

 «Art. 5. Le capital social est fixé à trente-six mille euros (EUR 36.000,-), représenté par mille cent soixante (1.160)

actions sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées par des apports en espèces. 

 Les actions sont au porteur ou nominatives au choix de l’actionnaire dans les limites prévues par la loi.
 Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

 En cas d’augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes.»

 7.- Modification des dates de début et de fin de l’exercice comptable qui s’étendra du 1

er

 juin au 31 mai et fixation

d’un exercice intermédiaire du 1

er

 janvier 2002 au 31 mai 2002.

 8.- Modification de la date de l’assemblée générale annuelle.
 9.- Nomination de trois nouveaux administrateurs en remplacement de trois administrateurs démissionnaires.
 10.- Nomination d’un nouveau commissaire aux comptes en remplacement du commissaire aux comptes démission-

naire.

 Sur ce, l’assemblée aborde l’ordre du jour et après en avoir délibéré, elle a pris, à l’unanimité, les résolutions suivan-

tes:

<i>Première résolution

 L’assemblée décide de modifier la dénomination sociale de la société de LYRIAM S.A. en KNOWLEDGE GATE S.A.

et en conséquence de modifier l’article 1

er

 des statuts pour lui donner désormais la teneur suivante:

 «Art. 1

er

. Il existe une société anonyme sous la dénomination de KNOWLEDGE GATE S.A.»

<i>Deuxième résolution

 L’assemblée décide de modifier l’article 4 des statuts, relatif à l’objet social de la société, pour lui donner désormais

la teneur suivante:

 «Art. 4. La société a pour objet le conseil aux entreprises, la conception, la vente et les conseils en matière de so-

lutions informatiques de gestion, de veille et d’analyse d’information.

 La société pourra généralement faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières et immo-

bilières au Grand-Duché de Luxembourg et à l’étranger, qui se rattachent directement ou indirectement, en tout ou en
partie, à son objet social.

 La société peut réaliser son objet, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger, sous les formes et de toutes

les manières qu’elle jugera les mieux appropriées.

 La société aura également pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.»

<i>Troisième résolution

 L’assemblée décide de supprimer la valeur nominale des actions existantes.

<i>Quatrième résolution

 L’assemblée décide de convertir la devise du capital social exprimée actuellement en francs luxembourgeois en euros,

au taux officiel de EUR 1,- pour LUF 40,3399, le capital social étant dès lors fixé à EUR 30.986,69 (trente mille neuf cent
quatre-vingt-six euros et soixante-neuf cents).

34306

<i>Cinquième résolution

 L’assemblée décide d’augmenter le capital social de la société à concurrence de EUR 5.013,31 (cinq mille treize euros

et trente et un cents) pour le porter de son montant de EUR 30.986,69 (trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros
et soixante-neuf cents), tel que résultant de la conversion qui précède, à EUR 36.000,- (trente-six mille euros) par la
création et l’émission de 160 (cent soixante) actions nouvelles sans désignation de valeur nominale, à libérer intégrale-
ment en numéraire, et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

<i>Sixième résolution

 L’assemblée, après avoir constaté que l’actionnaire minoritaire a renoncé à son droit préférentiel de souscription,

décide d’admettre à la souscription des cent soixante (160) actions nouvelles, l’actionnaire majoritaire, à savoir Mon-
sieur Marc Gilson, administrateur de sociétés, demeurant à L-5250 Sandweiler, 25, rue de Remich.

<i>Souscription - Libération

 Ensuite Monsieur Marc Gilson, prénommé, représenté aux fins des présentes par Madame Virginie Parré-Fassone,

prénommée;

 en vertu d’une des procurations dont mention ci-avant;
 a déclaré, par sa représentante susnommée, souscrire aux 160 (cent soixante) actions nouvelles et les libérer inté-

gralement en numéraire par versement à un compte bancaire au nom de la société KNOWLEDGE GATE S.A. (ancien-
nement LYRIAM S.A.), prédésignée, de sorte que la somme de EUR 5.013,31 (cinq mille treize euros et trente et un
cents) se trouve désormais à la libre disposition de cette dernière, ce dont il a été justifié au notaire instrumentant par
une attestation bancaire. 

<i> Septième résolution

 Afin de tenir compte des résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier l’article cinq des statuts pour lui

donner désormais la teneur suivante:

 «Art. 5. Le capital social est fixé à trente-six mille euros (EUR 36.000,-), représenté par mille cent soixante (1.160)

actions sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées par des apports en espèces.

 Les actions sont au porteur ou nominatives au choix de l’actionnaire dans les limites prévues par la loi.
 Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

 En cas d’augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes.»

<i>Huitième résolution

 L’assemblée décide de modifier l’exercice social de la société qui commencera désormais le premier juin et finira le

trente et un mai de l’année suivante.

 L’assemblée décide en outre de clôturer exceptionnellement au 31 mai 2002 l’exercice social ayant commencé le 1

er

janvier 2002.

<i>Neuvième résolution

 Afin de tenir compte de la résolution qui précède, l’assemblée décide de modifier le premier alinéa de l’article 18

des statuts pour lui donner désormais la teneur suivante:

«Art. 18. Alinéa 1

er

. L’année sociale commence le premier juin et finit le trente et un mai de l’année suivante.»

<i>Dixième résolution

 L’assemblée décide de fixer désormais la date de l’assemblée générale annuelle au troisième jeudi du mois de sep-

tembre à 11.00 heures et en conséquence de modifier le premier alinéa de l’article 15 des statuts pour lui donner dé-
sormais la teneur suivante:

 «Art. 15. Alinéa 1

er

. L’assemblée générale annuelle se réunit au siège social ou à tout autre endroit à Luxembourg,

tel qu’indiqué dans la convocation, le troisième jeudi du mois de septembre à 11.00 heures.»

<i>Onzième résolution

 L’assemblée décide d’accepter les démissions de Madame Erna van Nueten et de Messieurs Marc Gilson et Alain

Strivay de leurs mandats d’administrateurs, respectivement d’administrateur-délégué, et de la société anonyme
INT.ECO S.A. (anciennement FIDUCIAIRE MAGELLAN LUXEMBOURG S.A.) de son mandat de commissaire aux
comptes, avec effet à compter de ce jour et de leur donner pleine et entière décharge pour l’exécution de leurs mandats.

<i>Douzième résolution

 L’assemblée décide de nommer en qualité de nouveaux administrateurs:
 a) Monsieur Didier van Nieuwenhuyse, ingénieur industriel, demeurant à B-7011 Ghlin (Belgique), rue des Puits, 15.
b) Monsieur Serge van Nieuwenhuyse, administrateur de sociétés, demeurant à B-5310 Hanret (Belgique), route de

Champion, 62.

 c) Madame Marie-Françoise Pigeon, assistante sociale, demeurant à B-5310 Hanret (Belgique), route de Champion,

62.

Leurs mandats viendront à expiration lors de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de

l’exercice social 2003.

34307

<i>Treizième résolution

 L’assemblée décide de déléguer la gestion journalière de la société à Monsieur Serge van Nieuwenhuyse prénommé,

avec pouvoir de signature individuelle.

<i>Quatorzième résolution

 L’assemblée décide de nommer en qualité de nouveau commissaire aux comptes:
 Monsieur Alain Strivay, expert-comptable, demeurant à L-1227 Luxembourg, 3, rue Belle-Vue.
Son mandat viendra à expiration lors de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice

social 2006.

<i>Frais

 Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa

charge en raison des présentes sont évalués sans nul préjudice à la somme de mille six cent dix euros.

 Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
 Et après lecture faite, les comparants prémentionnés ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: C. Koellsch, J.-M. Weber, V. Parré-Fassone, M. Thyes-Walch.
Enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2002, vol. 133S, fol. 58, case 8. – Reçu 50,13 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(11049/233/163) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

KNOWLEDGE GATE S.A., Société Anonyme,

(anc. LYRIAM S.A.).

Siège social: L-2163 Luxembourg, 39, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 79.852. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

(11050/233/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

FIDUCIAIRE MONTEREY, LA FIDUCIAIRE MONTEREY INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-2163 Luxembourg, 39, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 80.696. 

—

 L’an deux mille deux, le seize janvier.
 Par-devant Maître Marthe Thyes-Walch, notaire de résidence à Luxembourg, soussignée.

A Luxembourg:

 S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme LA FIDUCIAIRE MONTE-

REY INTERNATIONAL S.A., en abrégé FIDUCIAIRE MONTEREY, ayant son siège social à L-2163 Luxembourg, 39,
avenue Monterey, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 80.696,
constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 7 février 2001, publié au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations C numéro 800 du 24 septembre 2001 et dont les statuts n’ont subi à ce jour aucune modifica-
tion.

 L’assemblée est présidée par Madame Virginie Parré-Fassone, juriste, demeurant à Amnéville (France). 
 Madame la présidente désigne comme secrétaire Mademoiselle Carla Louro, employée privée, demeurant à Niede-

ranven.

  L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Jean-Marie Weber, employé privé, demeurant à Aix-sur-Cloie/

Aubange (Belgique).

 Madame la présidente déclare et prie le notaire d’acter:
 I.- Que les actionnaires présents ou représentés et les actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de pré-

sence, signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire soussigné. Ladite liste de présence, ainsi que les pro-
curations, resteront annexées au présent acte pour être soumises en même temps aux formalités de l’enregistrement.

 II.- Qu’il appert de cette liste de présence que les mille (1.000) actions représentant l’intégralité du capital social,

actuellement fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) sont présentes ou représentées à la présente assemblée
générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour.

 III.- Que l’ordre du jour de l’assemblée est conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

 Modification de l’article 12 des statuts pour lui donner désormais la teneur suivante: 

«Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de l’administrateur-

délégué.»

Luxembourg, le 29 janvier 2002.

M. Thyes-Walch.

34308

 Sur ce, l’assemblée aborde l’ordre du jour et après en avoir délibéré, elle a pris, à l’unanimité, la résolution unique

suivante:

<i>Résolution unique

 L’assemblée décide de modifier l’article 12 des statuts pour lui donner désormais la teneur suivante:

 «Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de l’adminis-

trateur-délégué.» 

 Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
 Et après lecture faite, les comparants prémentionnés ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.
 Signé: V. Parré-Fassone, C. Louro, J.-M. Weber, M. Thyes Walch.
Enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2002, vol. 133S, fol. 58, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(11057/233/47) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

FIDUCIAIRE MONTEREY, LA FIDUCIAIRE MONTEREY INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 39, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 80.696. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

(11058/233/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

BYOSTIM SYSTEM S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 62.773. 

—

Il résulte d’une lettre adressée à la société le 29 janvier 2002, que la société FIDUCIAIRE I.T.P S.A. dénonce, avec

effet immédiat, le siège de la société anonyme BYOSTIM SYSTEM S.A. à L-1941 Luxembourg, 241, route de Longwy. 

Luxembourg, le 30 janvier 2002.

Il résulte d’une lettre adressée à la société le 29 janvier 2002, que la société BLASS CORPORATION démissionne,

avec effet immédiat, de son poste d’administrateur et d’administrateur-délégué de la société anonyme BYOSTIM SYS-
TEM S.A.

Luxembourg, le 30 janvier 2002.

Il résulte d’une lettre adressée à la société à la société le 29 janvier 2002, que la société DUSTIN INVEST INC dé-

missionne, avec effet immédiat, de son poste d’administrateur de la société anonyme BYOSTIM SYSTEM S.A.

Luxembourg, le 30 janvier 2002.

Il résulte d’une lettre adressée à la société le 29 janvier 2002, que la société LENDL FINANCE LTD démissionne,

avec effet immédiat, de son poste d’administrateur de la société anonyme BYOSTIM SYSTEM S.A.

Luxembourg, le 30 janvier 2002.

Il résulte d’une lettre adressée à la société le 29 janvier 2002, que la société HARRIMAN HOLDINGS INC démis-

sionne, avec effet immédiat, de son poste de Commissaire aux comptes de la société anonyme BYOSTIM SYSTEM S.A.

Luxembourg, le 30 janvier 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 2002, vol. 564, fol. 16 case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(11055/999/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

Luxembourg, le 30 janvier 2002.

M. Thyes-Walch.

FIDUCIAIRE I.T.P S.A.
Signature

BLASS CORPORATION
Signature

DUSTIN INVEST S.A.
Signature

LENDL FINANCE LTD
Signature

HARRIMAN HOLDINGS INC
Signature

34309

CRETTAZ HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 30.496. 

—

DISSOLUTION

 L’an deux mille deux, le dix-huit janvier.
 Par-devant Maître Marthe Thyes-Walch, notaire de résidence à Luxembourg, soussignée.

 S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding CRETTAZ HOL-

DING S.A., ayant son siège social à L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal, inscrite au registre de commerce et des
sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 30.496, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant
en date du 13 avril 1989, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C numéro 255 du 13 septem-
bre 1989 et mise en liquidation suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 13 juillet 2001, dont une ex-
pédition a été déposée au greffe du registre du commerce et des sociétés à Luxembourg en date du 24 juillet 2001, en
vue de sa publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C.

  L’assemblée est présidée par Monsieur Luc Van Walleghem, employé privé, demeurant professionnellement à

Luxembourg.

 Monsieur le président désigne comme secrétaire Madame Françoise Rollin, employée privée, demeurant profession-

nellement à Luxembourg.

 L’assemblée choisit comme scrutatrice Madame Isabelle Bastin, employée privée, demeurant professionnellement à

Luxembourg.

 Monsieur le président déclare et prie le notaire d’acter:
 I.- Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une

liste de présence, signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire soussigné. Ladite liste de présence, ainsi
que les procurations, resteront annexées au présent acte pour être soumises en même temps aux formalités de l’enre-
gistrement.

 II.- Que la présente assemblée générale a été convoquée par un avis de convocation publié: 
 - au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 1247 du 28 décembre 2001 et numéro 38 du 8 janvier

2002;

 - au journal «Letzebuerger Journal» en date des 28 décembre 2001 et 8 janvier 2002.
 Les numéros justificatifs de ces publications sont déposés au bureau.
 III.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

 1.- Rapport du commissaire à la liquidation.
 2.- Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
 3.- Décharge au liquidateur et au commissaire à la liquidation.
 4.- Clôture de la liquidation.
 5.- Désignation de l’endroit où les livres et documents de la société seront déposés et conservés pendant une pé-

riode de cinq ans.

 IV.- Qu’il appert de la liste de présence prémentionnée que sur les cent (100) actions actuellement en circulation et

représentant l’intégralité du capital social, quatre (4) sont dûment représentées à la présente assemblée générale extra-
ordinaire.

 V. Qu’en conséquence la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur les

points de l’ordre du jour.

 Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

 L’assemblée, après avoir pris connaissance du rapport du commissaire à la liquidation, approuve le rapport du liqui-

dateur ainsi que les comptes de liquidation.

 Le rapport du commissaire à la liquidation, après avoir été signé ne varietur par les comparants et le notaire instru-

mentant, restera annexé au présent procès-verbal pour être formalisé avec lui.

<i>Deuxième résolution

 L’assemblée donne décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice

de leurs mandats.

<i>Troisième résolution

 L’assemblée donne décharge pleine et entière au liquidateur et au commissaire à la liquidation.

<i>Quatrième résolution

 L’assemblée prononce la clôture de la liquidation de la société.

<i>Cinquième résolution

 L’assemblée décide en outre que les livres et documents sociaux resteront déposés et conservés pendant cinq (5)

ans à l’ancien siège de la société, de même qu’y resteront consignés les sommes et valeurs éventuelles revenant aux
créanciers ou aux associés et dont la remise n’aurait pu leur être faite.

34310

 Tous pouvoirs sont donnés au porteur d’une expédition du présent procès-verbal pour procéder utilement aux pu-

blications exigées par l’article 151 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et aux autres mesures
que les circonstances exigeront.

 Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
 Et après lecture faite, les comparants prémentionnés ont tous signé avec le notaire instrumentant le présent procès-

verbal.

 Signé: L. Van Walleghem, F. Rollin, I. Bastin, M. Thyes-Walch. 
Enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2002, vol. 133S, fol. 58, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(11059/233/75) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

GRANDAMO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 1, Heienhaff.

R. C. Luxembourg B 42.493. 

—

L’an deux mille deux, le vingt-quatre janvier.
Par-devant Maître Reginald Neuman, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

AMSTOCK PROPERTIES B.V., anciennement dénommée AMSTOCK HOTELS B.V., une société  à responsabilité

limitée de droit néerlandais, avec siège social à Amsteldijk 166, 1079LH Amsterdam (Pays-Bas), inscrite au registre de
commerce d’Amsterdam (Pays-Bas) sous le numéro 33295554, 

représentée aux fins des présentes par deux de ses gérants Monsieur Lars Ranstam, avocat, demeurant à Nypongatan

1, S-234 43 Lomma / Suède, et Monsieur Jacobus Cornelis Honhoff, gérant de sociétés, demeurant à Zorgvrij 16,
1391RM Abcoude / Pays-Bas.

Laquelle comparante, représentée comme préindiqué, en sa qualité de seul et unique associé, a requis le notaire

instrumentant d’acter ce qui suit:

1.- La société à responsabilité limitée GRANDAMO, S.à r.l., avec siège social à 1, Heienhaff (bureaux en container en

face de Aérogolf Center), L-2633 Senningerberg, et avec adresse postale à B.P. 1252, L-1012 Luxembourg, est inscrite
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 42.493. 

Les cinq cents (500) parts sociales de mille (1.000,-) francs luxembourgeois chacune, qui représentaient la totalité du

capital social de cinq cent mille (500.000,-) francs luxembourgeois, appartenaient toutes à l’égard de la société, suite à
un procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire, reçu par le notaire instrumentant en date du 14 juillet 1999 à
AMSTOCK HOTELS B.V., une société  à responsabilité limitée de droit néerlandais, avec siège social à 1077ZX
Amsterdam, Pays-Bas, Strawinskylaan 3037, inscrite au «Handelsgregister van de Kamer von Koophandel en Fabrieken
voor Amsterdam» au dossier numéro 33295554. 

2.- Le seul et unique associé constate qu’il a changé sa dénomination de AMSTOCK HOTELS B.V. en AMSTOCK

PROPERTIES B.V.

3.- Ensuite le seul et unique associé constate que le capital social se trouve désormais exprimé en Euros et par

conséquent modifie le premier et le deuxième alinéa de l’article cinq des statuts pour lui donner la teneur suivante:

 Dans sa version anglaise:

 «Art. 5. The capital of the company is fixed at twelve thousand three hundred ninety-four point sixty eight Euros

(EUR 12,394.68), dividend into five hundred (500) shares of twenty four point seventy-nine Euros (EUR 24.79) each. 

All these shares are held by AMSTOCK PROPERTIES B.V., a dutch limited liability company, with head office at

Amsteldijk 166, 1079LH Amsterdam / The Netherlands.»

Dans sa version française:

 «Art. 5. Le capital social est fixé à douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze virgule soixante-huit Euros (EUR

12.394,68), représenté par cinq cents (500) parts sociales de vingt-quatre virgule soixante-dix-neuf Euros (EUR 24,79)
chacune.

 Ces parts appartiennent toutes à AMSTOCK PROPERTIES B.V., une société  à responsabilité limitée de droit

néerlandais, avec siège social à Amsteldijk 166, 1079LH Amsterdam (Pays-Bas).»

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes est estimé à cinq cents Euro (EUR 500,-) environ.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connu du notaire par ses nom,

prénom usuel, état et demeure, il a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: L. Ranstam, C. Honhoff, R. Neuman.

Luxembourg, le 30 janvier 2002.

M. Thyes-Walch.

34311

Enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2002, vol. 133S, fol. 69, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à ladite société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(11078/226/55) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

GRANDAMO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 1, Heienhaff.

R. C. Luxembourg B 42.493. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

(11079/226/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

CANDELA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 63.013. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mille un, le dix-neuf décembre.
Par-devant Maître Urbain Tholl, notaire de résidence à Mersch.

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire de la société anonyme CANDELA S.A. avec siège social à Luxem-

bourg, constituée aux termes d’un acte reçu par le notaire soussigné, en date du 29 janvier 1998, publié au Mémorial
Recueil des Sociétés et Associations C page 15819 de 1998, et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois
aux termes d’un acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 9 juillet 1999, publié au Mémorial Recueil des Sociétés
et Associations C page 36798 de 1999.

L’assemblée est présidée par Monsieur Claude Duterme, concepteur, demeurant à B-Messancy, 70, rue de Luxem-

bourg, qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Cindy Counhaye, employée privée, demeurant à B-Messancy.

L’assemblée élit comme scrutateur Madame Christine Noël, clerc de notaire, demeurant à B-Morhet.
Le bureau ainsi constitué, le président expose et prie le notaire d’acter ce qui suit:
I. Les actionnaires présents et/ou représentés et le nombre des actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste

de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et signé ne varietur par le notaire instrumentant.

La liste de présence restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement. 
II. Le président constate qu’il résulte de la liste de présence que toutes les mille deux cent cinquante (1.250) actions

représentant l’intégralité du capital social sont représentées à l’assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assem-
blée peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour.

III. Le capital de la société est fixé à un million deux cent cinquante mille (1.250.000,-) francs, représenté par mille

deux cent cinquante (1.250) actions d’une valeur nominale de mille (1.000,-) francs chacune.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière prend les résolutions suivantes, à l’unanimité:
- les actionnaires décident de dissoudre et de liquider la société CANDELA S.A.,
- ils déclarent que la société a cessé toutes ses activités et en conséquence ils prononcent sa dissolution, 
- ils donnent pleine et entière décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour leur mandat jusqu’à

ce jour,

- ils déclarent que toutes les obligations de la société ont été acquittées et qu’ils répondront encore personnellement

de tous les engagements de la société, même inconnus à l’heure actuelle. Ils régleront également les frais des présentes.
Tous les actifs de la société leur sont transférés.

- Partant, la liquidation de la société est achevée et la société est définitivement dissoute et liquidée.
- Les livres et documents de la société seront conservés pendant une durée de cinq ans au siège social. 

Dont acte, fait et passé à Mersch, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes. 
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom, état et

demeure, ils ont signé les présentes avec le notaire.

Signé: C. Duterme, C. Counhaye, C. Noël, U. Tholl.
Enregistré à Mersch, le 21 décembre 2001, vol. 420, fol. 58, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(11077/232/44) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

 Luxembourg, le 31 janvier 2002.

R. Neuman.

Mersch, le 29 janvier 2002.

U. Tholl.

34312

DAWIMO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 1, Heienhaff.

R. C. Luxembourg B 42.486. 

—

L’an deux mille deux, le vingt-quatre janvier.
Par-devant Maître Reginald Neuman, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1.- EXECUTIVE PROPERTY INVEST III B.V., une société de droit des Pays-Bas, avec siège social à Amsteldijk 166,

1079LH Amsterdam (Pays-Bas), inscrite au registre de commerce d’Amsterdam (Pays-Bas) sous le numéro 33243037,
anciennement dénommée DAWIMO I B.V.,

représentée aux fins des présentes par Monsieur Lars Ranstam, avocat, demeurant à Nypongatan 1, S-234 43 Lomma

/ Suède.

2.- DAWIMO II B.V., une société établie sous les lois des Pays-Bas, avec siège social à Amsteldijk 166, 1079LH Ams-

terdam (Pays-Bas), inscrite au registre de commerce d’Amsterdam (Pays-Bas) sous le numéro 33243039,

représentée aux fins des présentes par Monsieur Lars Ranstam, préqualifié.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I.- DAWIMO, S.à r.l., une société à responsabilité limitée, avec siège social à 1, Heienhaff (bureaux en container en

face de Aérogolf Center), L-2633 Senningerberg, et avec adresse postale à B.P. 1252, L-1012 Luxembourg, est inscrite
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg section B numéro 42.486.

 Le capital social, suite à un acte notarié du 28 décembre 1992, était réparti comme suit:

«Art. 5. Le capital social est fixé à cinq cent mille (500.000,-) francs luxembourgeois, représenté par cinq cents (500)

parts sociales de mille (1.000,-) francs luxembourgeois chacune.

Ces parts ont été souscrites comme suit par: 

II.- Les parties comparantes reconnaissant être parfaitement au courant des décisions à intervenir ont requis le no-

taire instrumentant d’acter les décisions suivantes prises à l’unanimité.

III.- Les associés constatent le changement de la dénomination de l’associé EXECUTIVE PROPERTY INVEST III B.V.,

une société de droit des Pays-Bas, avec siège social à Amsteldijk 166, 1079LH Amsterdam (Pays-Bas), inscrite au registre
de commerce d’Amsterdam (Pays-Bas) sous le numéro 33243037, anciennement dénommée DAWIMO I B.V.

 IV.- Ces associés constatent que le capital social se trouve désormais exprimé en Euros et modifient en conséquence

l’article cinq des statuts pour lui donner la teneur suivante:

 Dans sa version anglaise:

«Art. 5. The capital of the company is fixed at twelve thousand three hundred ninety-four point sixty eight Euros

(EUR 12,394.68), dividend into five hundred (500) shares of twenty four point seventy-nine Euros (EUR 24.79) each.

The share capital is subscribed to as follows: 

Dans sa version française:

«Art. 5. Le capital social est fixé à douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze virgule soixante-huit Euros (EUR

12.394,68), représenté par cinq cents (500) parts sociales de vingt-quatre virgule soixante-dix-neuf Euros (EUR 24,79)
chacune.

Ces parts ont été souscrites comme suit par: 

1.- DAWIMO I B.V., une société établie sous les lois des Pays-Bas, avec siège social à Strawinskylaan 3037 3,

1077 ZX Amsterdam/Pays-Bas, inscrite à la «Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam» sous «Dos-
sier N

°

 243.037»,

quatre cent quatre-vingt-dix-neuf parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 499
2.- DAWIMO II B.V., une société établie sous les lois des Pays-Bas, avec siège social à Strawinskylaan 3037 3,

1077 ZX Amsterdam/Pays-Bas, inscrite à la «Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam» sous «Dos-
sier N

°

 243.039»,

 une part sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: cinq cents parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500»

1.- EXECUTIVE PROPERTY INVEST III B.V., a corporation established under the laws of the Netherlands, with

head office at Amsteldijk 166, 1079LH Amsterdam / Netherlands, entered in the company register of Amsterdam,
under number 33243037,

four hundred ninety-nine shares  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 499
2.- DAWIMO II B.V., a corporation established under the laws of the Netherlands, with head office at Amsteld-

ijk 166, 1079LH Amsterdam / Netherlands, entered in the company register of Amsterdam, under number
33243039,

one share  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: five hundred shares  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500»

1.- EXECUTIVE PROPERTY INVEST III B.V., une société de droit des Pays-Bas, avec siège social à Amsteldijk

166, 1079LH Amsterdam (Pays-Bas), inscrite au registre de commerce d’Amsterdam (Pays-Bas) sous le numéro
33250830,

quatre cent quatre-vingt-dix-neuf parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 499

34313

<i>Frais

Les frais, dépenses, charges et rémunérations sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison

des présentes, s’élèvent approximativement à cinq cents Euros (EUR 500,-). 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom usuel, état et

demeure, il a signé avec le notaire le présent acte.

Signé. L. Ranstam, R. Neuman.
Enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2002, vol. 133S, fol. 69, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à ladite société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil

des Sociétés et Associations.

(11080/226/79) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

DAWIMO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 1, Heienhaff.

R. C. Luxembourg B 42.486. 

—

Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février

2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

(11081/226/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

EXECUTIVE HOTELS AEROGOLF, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Höhenhof/Niederanven.

R. C. Luxembourg B 25.419. 

—

L’an deux mille deux, le vingt-quatre janvier. 
Par-devant Maître Reginald Neuman, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu: 

de mille (1.000,-) francs chacune, représentant le capital social qui avait été de soixante-quinze millions huit cent qua-

rante-deux mille (75.842.000,-) francs,

de EXECUTIVE HOTELS AEROGOLF, S.à r.l., avec siège social à Höhenhof / Niederanven, inscrite au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, section B numéro 25.419, ci-après désignée par «la Société».

Lesquels associés, représentés comme préindiqué ci-avant, ont requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
1.- Les associés conviennent de faire abstraction des règles formelles concernant la tenue des assemblées générales

extraordinaires, telles que convocation, ordre du jour et composition du bureau, les résolutions à prendre leur étant
parfaitement connues.

2.- Les associés prennent acte de la dissolution et liquidation de l’ancien associé la société EURO HOTELS INTER-

NATIONAL LTD, une société du droit des Bermudes, avec siège social à Hamilton/Bermudes, suivant décision du 1

er

septembre 1999 avec attribution des actifs à SAREMO B.V., préqualifiée.

Parmi ces actifs figurent, entre autres, soixante-quatorze mille huit cent quarante-deux (74.842) parts sociales dans

EXECUTIVE HOTELS AEROGOLF, S.à r.l.

2.- DAWIMO II B.V., une société de droit des Pays-Bas, avec siège social à Amsteldijk 166, 1079LH Amsterdam

(Pays-Bas), inscrite au registre de commerce d’Amsterdam (Pays-Bas) sous le numéro 33243039,

 une part sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: cinq cents parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500»

 Luxembourg, le 31 janvier 2002.

R. Neuman.

1.- SAREMO B.V., une société de droit des Pays-Bas, avec siège social à Amsteldijk 166, 1079LH Amsterdam

(Pays-Bas), inscrite au registre de commerce d’Amsterdam (Pays-Bas) sous le numéro 33250830,

représentée aux fins des présentes par deux de ses gérants M. Lars Ranstam, avocat, demeurant à Nypongatan

1, S-234 43 Lomma / Suède, et M. Jacobus Cornelis Honhoff, gérant de sociétés, demeurant à Zorgvrij 16,
1391RM Abcoude / Pays-Bas,

pouvant engager ladite société sous leurs signatures conjointes,
détenant soixante-quatorze mille huit cent quarante-deux parts sociales de la société dont question ci-après 74.842
2.- VÄLLISTE HÖGFJÄLLSHOTELL AB, une société de droit suédois, avec siège social à Helsingborg/Suède,

S-250 03 P.O. Box 6534,

représentée aux fins des présentes par M. Lars Ranstam, préqualifié,
pouvant engager ladite société sous sa seule signature,
détenant mille parts sociales de la société dont question ci-après. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000

Total: soixante-quinze mille huit cent quarante-deux parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75.842

34314

Les associés acceptent ce transfert de parts sociales et le gérant de la Société Monsieur Lars Ranstam, avocat, de-

meurant à Nypongatan 1, S-234 43 Lomma / Suède, accepte ce transfert au nom de la société.

3.- Les associés constatent que le capital social se trouve désormais exprimé en Euros et par conséquent modifient

l’article six des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à un million huit cent quatre-vingt mille soixante-quatorze virgule zéro sept Euros (EUR

1.880.074,07), représenté par soixante-quinze mille huit cent quarante-deux (75.842) parts sociales de vingt-quatre vir-
gule soixante-dix-neuf Euros (EUR 24,79) chacune.

Ces parts sociales sont réparties comme suit: 

3. Les associés acceptent la démission de son mandat de gérant de la Société de Monsieur Lennart Claesson. 
Ils nomment gérant  de  la  société pour une durée indéterminée Monsieur Henrik Rohde, Financial Manager, avec

adresse professionnelle à Vestergade 12,1, DK-1456 Copenhague. 

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes est estimé à six cents Euros (EUR 600,-) environ.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée en langue du pays aux comparants, tous connus du notaire par leurs

nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: L. Ranstam, C. Honhoff, R. Neuman.
Enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2002, vol. 133S, fol. 69, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à ladite société sur sa demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations. 

(11082/226/65) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1er février 2002.

EXECUTIVE HOTELS AEROGOLF, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Höhenhof/Niederanven.

R. C. Luxembourg B 25.419. 

—

Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février

2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

(11083/226/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

EURO TRANS 2000 S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 73.730. 

—

Il résulte d’une lettre adressée à la société le 29 janvier 2002, que la société FIDUCIAIRE I.T.P S.A. dénonce, avec

effet immédiat, le siège de la société anonyme EURO TRANS 2000 S.A. à L-1941 Luxembourg, 241, route de Longwy.

Luxmbourg, le 30 janvier 2002.

Il résulte d’une lettre adressée à la société le 29 janvier 2002, que Monsieur François David démissionne, avec effet

immédiat, de son poste de Commissaire aux comptes de la société EURO TRANS 2002 S.A.

Enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 2002, vol. 564, fol. 16, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(11056/999/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

1.- SAREMO B.V., une société de droit des Pays-Bas, avec siège social à Amsteldijk 166, 1079LH Amsterdam

(Pays-Bas), inscrite au registre de commerce d’Amsterdam (Pays-Bas) sous le numéro 33250830

 soixante-quatorze mille huit cent quarante-deux parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74.842
2.- VÄLLISTE HÖGFJÄLLSHOTELL AB, une société de droit suédois, avec siège social à Helsingborg/Suède,

S-250 03 P.O. Box 6534

mille parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000

Total: soixante-quinze mille huit cent quarante-deux parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75.842»

 Luxembourg, le 31 janvier 2002.

R. Neuman.

FIDUCIAIRE I.T.P. S.A.
Signature

Luxembourg, le 30 janvier 2002.

F. David.

34315

CREDIT LYONNAIS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 15.448. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 23 octobre 2001

Les Administrateurs ont décidé, à l’unanimité, de procéder aux modifications de signatures suivantes:
<i>Par ajout des signatures suivantes:

<i>Par retrait des signatures suivantes:

Enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 2002, vol. 564, fol. 12, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(11052/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1er février 2002.

CREDIT LYONNAIS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Capital social: LUF 2.200.000.000,-.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 15.448. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 18 février 2002

Il résulte de l’Assemblée des actionnaires, tenue ce 18 février 2002, que:
- Monsieur Pierre-Paul Cochet est nommé Directeur Général et Administrateur-délégué.
- La démission de Monsieur Pascal Grundrich au poste de Directeur Général est actée par l’Assemblée et décharge

lui est donnée pour l’exercice de son mandat.

Enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 2002, vol. 564, fol. 12, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(11053/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

CREDIT LYONNAIS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 15.448. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration du 18 janvier 2002

Les Administrateurs décident d’octroyer à Monsieur Pierre-Paul Cochet les pouvoirs de gestion journalière.
<i>Par ajout des signatures suivantes:

<i>Par retrait des signatures suivantes:

Enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 2002, vol. 564, fol. 12, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(11054/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1er février 2002.

François Dereme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Conseiller Patrimonial

C

Joris Verwulgen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Private Banker

C

Léopold Wilmotte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Responsable d’Agence

B

Olivier van Obbergen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Private Banker

B

Jan Beyls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pivate Banker

C

Christophe Melin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Gestionnaire Conseil en salle de marchés

C

Pour copie conforme
P. Grundrich
<i>Administrateur-délégué

Pour extrait conforme
<i>Le Conseil d’Administration
Signatures

Pierre-Paul Cochet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Administrateur-Délégué

Pascal Grundrich  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Administrateur-Délégué

Pour copie conforme
<i>Pour le Conseil d’Administration
Signatures

34316

SHIPPINGLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 42, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 47.554. 

Constituée au termes d’un acte reçu par Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Mersch, en date du 15 avril 1994,

publié au Mémorial C numéro 341 du 16 septembre 1994, dont les statuts ont été modifiés aux termes d’un acte
reçu par le notaire instrumentant en date du 20 juillet 1995, publié au Mémorial C numéro 536 du 20 octobre
1995, dont le capital social de la société est fixé  à un million deux cent cinquante mille francs belges (BEF
1.250.000,-) représenté par mille (1.000) actions d’une valeur nominale de mille deux cent cinquante francs belges
(BEF 1.250,-) chacune.

—

DISSOLUTION

<i>Extrait

Il résulte d’un acte reçu par Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 28 janvier

2002,

que la société anonyme SHIPPINGLUX S.A., avec siège social à L-1660 Luxembourg, 42, Grand-rue
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg section B numéro 47.554,
a été dissoute par décision de l’actionnaire unique, lequel a déclaré que le passif de la société a été apuré et qu’il

n’existe plus de passif de la société et que la liquidation de la société peut être considérée comme définitivement clôtu-
rée,

que les livres et documents de la société seront conservés à l’ancien siège social de la société, pendant cinq (5) ans.
Pour extrait conforme, délivré à la société sur sa demande pour servir aux fins de la publication au Mémorial, Recueil

des Sociétés et Associations. 

(11060/219/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

ACTION LINE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1740 Luxembourg, 120, rue de Hollerich.

R. C. Luxembourg B 63.355. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2001, vol. 562, fol. 94, case 7, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(11051/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

COMPAGNIE FINANCIERE DE PLACEMENTS, Société Anonyme.

Siège social: L-2350 Luxembourg, 5, rue Jean Piret.

R. C. Luxembourg B 31.470. 

—

Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février

2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

(11063/226/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

REGOLO FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 81.340. 

—

L’an deux mille un, le vingt-sept novembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg).

S’est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme REGOLO FINANCE S.A.,

ayant son siège social à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont, R. C. Luxembourg section B numéro 81.340, constituée
suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 13 mars 2001, publié au Mémorial C numéro 929 du 26 oc-
tobre 2001.

La séance est ouverte sous la présidence de Mademoiselle Daniela Cappello, juriste, demeurant à Luxembourg.
La présidente désigne comme secrétaire Madame Romaine Scheifer-Gillen, employée privée, demeurant à Luxem-

bourg.

L’assemblée choisit comme scrutatrice Madame Marie-Fiore Ries-Bonani, employée privée, demeurant à Esch-sur-

Alzette.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-

Esch-sur-Alzette, le 31 janvier 2002.

F. Kesseler.

Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

Signature.

34317

présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

La présidente expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1.- Augmentation du capital social à concurrence de 86.800,- EUR, pour le porter de son montant actuel de 80.800,-

EUR à 167.600,- EUR, par la création et l’émission de 868 actions nouvelles de 100,- EUR chacune, jouissant des mêmes
droits et avantages que les actions existantes.

2.- Souscription et libération intégrale des nouvelles actions.
3.- Modification afférente du premier alinéa de l’article cinq des statuts.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris, à l’unanimité, les résolutions suivan-

tes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de quatre-vingt-six mille huit cents euros (86.800,-

EUR), pour le porter de son montant actuel de quatre-vingt mille huit cents euros (80.800,- EUR) à cent soixante-sept
mille six cents euros (167.600,- EUR), par la création et l’émission de huit cent soixante-huit (868) actions nouvelles de
cent euros (100,- EUR) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

<i>Souscription - Libération

Les huit cent soixante-huit (868) actions nouvellement émises sont intégralement souscrites de l’accord de tous les

actionnaires par:

a) la société LENHAM LIMITED, ayant son siège social à Douglas, 5, Athol Street (Ile de Man), à concurrence de deux

cent quatre-vingt-douze (292) actions;

b) la société de droit italien SVEVIA, S.r.l., ayant son siège social à I-43100 Parma, Via Petrarca 4 (Italie), à concurrence

de deux cent quatre-vingt-huit (288) actions;

c) la société de droit italien ABIGIEMME, S.r.l., ayant son siège social à I-43100 Parma, Via Petrarca 4 (Italie), à con-

currence de deux cent quatre-vingt-huit (288) actions.

Le montant de quatre-vingt-six mille huit cents euros (86.800,- EUR) a été apporté en numéraire de sorte que le

prédit montant se trouve dès-à-présent à la libre disposition de la société REGOLO FINANCE S.A., ainsi qu’il en a été
justifié au notaire par une attestation bancaire, qui le constate expressément.

<i>Deuxième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier le pre-

mier alinéa de l’article cinq des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art.5. Alinéa premier. Le capital souscrit est fixé à cent soixante-sept mille six cents euros (167.600,- EUR), re-

présenté par mille six cent soixante-seize (1.676) actions de cent euros (100,- EUR) chacune, disposant chacune d’une
voix aux assemblées générales.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-

ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de soixante-dix-huit mille francs luxembourgeois.

Pour les besoins de l’enregistrement le montant de l’augmentation de capital social est évalué à 3.501.503,32 LUF.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.
Signé: D. Capello, R. Scheifer-Gillen, M.-F. Ries-Bonani, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 10 décembre 2001, vol. 516, fol. 35, case 6. – Reçu 35.015 francs.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(11095/231/75) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

Junglinster, le 31 janvier 2002.

J. Seckler.

34318

JOJO S.C.I., Société Civile Immobilière.

Siège social: L-5482 Wormeldange, 8, rue Remeschter.

—

EXTRAIT

Suivant acte reçu par le notaire Léonie Grethen de résidence à Rambrouch, le 22 octobre 2001, enregistré à Redange,

le 29 octobre 2001, vol. 401, fol. 28, case 6, et transcrit au premier bureau des hypothèques à Luxembourg, le 5 décem-
bre 2001 au volume 1711 sous le numéro 51, les décisions suivantes ont été prises:

I.- Les associés ont décidé une augmentation du capital social à concurrence de quatre cent quarante-six mille deux

cent cinquante euros (EUR 446.250,-) à réaliser par la création de dix-sept mille huit cent cinquante (17.850) parts so-
ciales nouvelles d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

Les dix-sept mille huit cent cinquante (17.850) parts sociales nouvellement créées ont été souscrites et libérées com-

me suit: 

La libération du capital social a été faite par un apport en nature à due concurrence par Monsieur Serge Wagener et

Madame Martine Schmit, préqualifiés, par chacun d’eux.

II. Suite à ce qui précède l’article 5 des statuts est modifié pour obtenir la teneur suivante:

«Art. 5. Le capital social est fixé à six cent dix mille euros (EUR 610.000,-) représenté par vingt-quatre mille quatre

cent (24.400) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.»

Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(11061/240/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

SIST FINANCE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 39.068. 

—

Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février

2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1

er 

février 2002.

(11064/226/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

BAUSTAHLARMIERUNG VALENTE, GmbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-3858 Schifflingen, 24, rue Denis Netgen.

H. R. Luxemburg B 82.289. 

—

Koordinierte Statuten hinterlegt auf der Gerichtskanzlei beim Bezirksgericht von und zu Luxemburg, am. 1. Februar

2002. 

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Sammlung für Gesellschaften und Vereinigungen erteilt.
Junglinster, den 31. Januar 2002. 

(11066/231/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

MANTA CORPORATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 64.988. 

—

Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février

2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

(11088/226/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

1.- par M. Serge Wagener, employé de banque, de Luxembourg, à concurrence de: 
huit mille neuf cent vingt-cinq parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.925 parts

2.- par Mme Martine Schmit, chargée de cours, de Luxembourg, à concurrence de:
huit mille neuf cent vingt-cinq parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.925 parts

Total: dix-sept mille huit cent cinquante parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.850 parts

Rambrouch, le 30 janvier 2002.

L. Grethen.

<i>Für die Gesellschaft
J. Seckler
<i>Der Notar

34319

HOLDING D’INVESTISSEMENT ET DE PLACEMENT S.A., Société Anonyme. 

Gesellschaftssitz: L-1330 Luxemburg, 4A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 85.909. 

—

Koordinierte Statuten hinterlegt auf der Gerichtskanzlei beim Bezirksgericht von und zu Luxemburg, am. 1. Februar

2002. 

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Sammlung für Gesellschaften und Vereinigungen erteilt.
Junglinster, den 31. Januar 2002. 

(11067/231/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1er février 2002.

IWA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6630 Wasserbillig, 84, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 83.416. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, le 31 janvier 2002

(11068/231/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

ORESO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6630 Wasserbillig, 84, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 65.800. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, le 31 janvier 2002.

(11069/231/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

CONFIDENCIA-DAGEST, SERVICES OASE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3858 Schifflange, 24, rue Denis Netgen.

R. C. Luxembourg B 56.680. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, le 31 janvier 2002.

(11070/231/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

CASOLUX S.A., Société Anonyme.

Capital social: 31.000,- EUR.

Siège social: L-4832 Rodange, 462, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 64.496. 

—

Les comptes annuels régulièrement approuvés, la proposition d’affectation des résultats et l’affectation des résultats

par rapport à l’exercice clos au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 31 janvier 2002, vol. 564, fol. 16, case
7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société.

(11084/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

<i>Für die Gesellschaft
J. Seckler
<i>Der Notar

<i>Pour la société
J. Seckler
<i>Le Notaire

<i>Pour la société
J. Seckler
<i>Le Notaire

<i>Pour la société
J. Seckler
<i>Le Notaire

34320

DSA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3858 Schifflange, 24, rue Denis Netgen.

R. C. Luxembourg B 80.178. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, le 31 janvier 2002.

(11071/231/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

ENNEFIN LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 81.384. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, le 31 janvier 2002.

(11072/231/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

BRIGNIER INTERNATIONALE S.A., Société Anonyme.

Capital social: 1.250.000,- LUF.

Siège social: L-3378 Livange, route de Bettembourg, Z.I. Le 2000.

R. C. Luxembourg B 65.251. 

—

Les comptes annuels régulièrement approuvés, la proposition d’affectation des résultats et l’affectation des résultats

par rapport à l’exercice clos au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 31 janvier 2002, vol. 564, fol. 16, case
7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société.

(11085/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

BRIGNIER INTERNATIONALE S.A., Société Anonyme.

Capital social: 1.250.000,- LUF.

Siège social: L-3378 Livange, route de Bettembourg, Z.I. Le 2000.

R. C. Luxembourg B 65.251. 

—

Les comptes annuels régulièrement approuvés, la proposition d’affectation des résultats et l’affectation des résultats

par rapport à l’exercice clos au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 31 janvier 2002, vol. 564, fol. 16, case
7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société.

(11086/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

<i>Pour la société
J. Seckler
<i>Le Notaire

<i>Pour la société
J. Seckler
<i>Le Notaire

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

---

Document Outline

Sommaire

W.B.I. S.A.

W.B.I. S.A.

Aube Invest S.A.

Aube Invest S.A.

Haram International S.A.

Haram International S.A.

Haram International S.A.

Fiduciaire Artemis, S.à r.l.

Digital Funds

Digital Funds

BOC Luxembourg No.2, S.à r.l.

BOC Luxembourg No.2, S.à r.l.

Fiduciaire Luxembourgeoise Claude Koeune, S.à r.l.

IGNI

IGNI

Saipem Luxembourg S.A.

Fiduciaire Luxembourgeoise Salaires &amp; Traitements S.A.

Filiaris S.A.

Franulli, S.à r.l.

Bill Boy Group S.A.

Skycom, S.à r.l.

Jomic, S.à r.l.

Sabrofin S.A.

Linsy, S.à r.l.

Intertrading and Finance

Intertrading and Finance Company

Phedureg Luxembourg S.A.

Bioinventor Holding S.A.

Nibbus Group Holding S.A.

C.K. Finance S.A.

Ghanezh S.A.

Tellus Soparfi S.A.

Iubitas Group Holding S.A.

Société Luxembourgeoise de Révision, S.à r.l.

PZH, Papier-und Holzstoff Handelsgesellschaft AG

Claudia Gelenia Wohnavantgart, S.à r.l.

Bogafin S.A.

Luxgames

Rama S.A.

Rama S.A.

Rama S.A.

Farewell S.A.

Luxembourg-Estonie

Novacom Technology S.A.

Etruria Fund Management Company S.A.

Etruria Fund Management Company S.A.

Hularo Luxembourg, S.à r.l.

Studio-Land, S.à r.l.

I.T.E. S.A., Ingénierie Technique et Electrique S.A.

Nouvelle Luxelec S.A.

Framsteget, S.à r.l.

Markant-Lux S.A.

Vitol Holding II S.A.

Sodilux S.A.

Electricité Reiter &amp; Grethen, S.à r.l.

Chaleur Appliquée, S.à r.l.

Mister Frog S.A.

Effeta S.A.

Phoenix Acquisition Company, S.à r.l.

Phoenix Acquisition Company, S.à r.l.

Phoenix Acquisition Company, S.à r.l.

Korsnäs Packaging S.A.

Korsnäs Packaging S.A.

Carrelage Michel Scanzano, S.à r.l.

Carrelage Michel Scanzano, S.à r.l.

Investcom Holding (Luxembourg) S.A.

Investcom Holding (Luxembourg) S.A.

Knowledge Gate S.A.

Knowledge Gate S.A.

La Fiduciaire Monterey International S.A.

La Fiduciaire Monterey International S.A.

Byostim System S.A.

Crettaz Holding S.A.

Grandamo, S.à r.l.

Grandamo, S.à r.l.

Candela S.A.

Dawimo, S.à r.l.

Dawimo, S.à r.l.

Executive Hotels Aerogolf, S.à r.l.

Executive Hotels Aerogolf, S.à r.l.

Euro Trans 2000 S.A.

Crédit Lyonnais Luxembourg S.A.

Crédit Lyonnais Luxembourg S.A.

Crédit Lyonnais Luxembourg S.A.

Shippinglux S.A.

Action Line S.A.

Compagnie Financière de Placements

Regolo Finance S.A.

Jojo S.C.I.

Sist Finance Holding S.A.

Baustahlarmierung Valente, GmbH

Manta Corporation S.A.

Holding d’Investissement et de Placement S.A.

IWA S.A.

Oreso S.A.

Confidencia-Dagest, Services Oase, S.à r.l.

Casolux S.A.

DSA, S.à r.l.

Ennefin Lux S.A.

Brignier Internationale S.A.

Brignier Internationale S.A.