34177

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 713

10 mai 2002

S O M M A I R E

AB Consulting S.A., Fentange. . . . . . . . . . . . . . . . . .

34183

Florentin, S.à r.l., Bettembourg  . . . . . . . . . . . . . . . 

34186

AD GSM Center, Fentange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34187

Frankreiter, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

34184

Arrow Ball, S.à r.l., Fentange  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34187

Futuradent, S.à r.l., Hamm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

34187

Ateliers  Emile  Gorza  et  Fils,  S.à r.l.,  Beringen/

Garmond S.A.H. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

34204

Mersch  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34182

Germinlux Capital S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

34205

B & B Import Export, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . .

34185

Giesse Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

34193

Barbut S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34210

Holeanders Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

34200

Basic Consulting, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . .

34180

Holeanders Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

34200

Beltrame International S.A., Luxembourg  . . . . . . .

34197

Holeanders Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

34201

Blue Fly S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34201

Hydro-Products, S.à r.l., Pétange . . . . . . . . . . . . . . 

34188

Boissons de Contern, S.à r.l., Contern . . . . . . . . . . .

34180

ICR Technologies S.A., Fentange . . . . . . . . . . . . . . 

34185

C.S. FIN. S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34204

Immobilcapital   Lux   Corporation   S.A.,   Luxem-

Car-project, S.à r.l., Rollingen/Mersch . . . . . . . . . . .

34183

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

34189

Caschbest-Lux, S.à r.l., Fentange . . . . . . . . . . . . . . .

34180

Immobilcapital  Lux  Corporation  S.A.,  Luxem-

CG Muller, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .

34184

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

34189

Clarendon S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

34198

Immobilcapital  Lux  Corporation  S.A.,  Luxem-

Clarendon S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

34198

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

34189

Clarendon S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

34199

International Vendors S.A., Luxembourg  . . . . . . . 

34199

COFINES,  Compagnie  Financière  de  l’Esterel 

International Vendors S.A., Luxembourg  . . . . . . . 

34199

S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34206

International Vendors S.A., Luxembourg  . . . . . . . 

34200

COFINES,  Compagnie  Financière  de  l’Esterel 

Investcom  Holding  (Luxembourg)  S.A.,  Luxem-

S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34206

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

34180

Danae International S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34198

Investcorp S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

34216

Delta  Luxembourg  International  S.A.,  Luxem-

Investcorp S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

34218

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34203

Investment 2000 S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

34194

Deluxfin S.A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34198

Investment 2000 S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

34195

Dental Studio, S.à r.l., Wecker . . . . . . . . . . . . . . . . .

34187

Investment 2000 S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

34195

Détectives, S.à r.l., Esch-sur-Alzette  . . . . . . . . . . . .

34185

Iona, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

34193

Dixième S.A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34204

Iona, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

34194

Ebohly Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34204

Iona, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

34194

Eiskaffee Veneziano, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . .

34186

IPEF II Holdings N. 7 S.A., Luxembourg  . . . . . . . . 

34209

Ellima Immobilière S.A., Fentange  . . . . . . . . . . . . .

34183

IPEF II Holdings No. 6 S.A., Luxembourg . . . . . . . 

34207

Eosfin S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34205

IPEF II Holdings No. 8 S.A., Luxembourg . . . . . . . 

34219

Ern S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34182

IPSE Dixit Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

34191

Eurolux Carrelages, S.à r.l., Hellange  . . . . . . . . . . .

34182

IPSE Dixit Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

34191

European Retail S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

34188

IPSE Dixit Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

34192

Everest Industrie, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . . . .

34186

ISC Investors In Sapient and Cuneo S.A., Luxem-

Executive Line S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34205

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

34224

Financière de Sécurité S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34205

J & BE International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

34190

Finlux Capital S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34206

J & BE International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

34190

34178

S.I.I.L. S.A., SOCIETE IMMOBILIERE D’INVESTISSEMENT DU LUXEMBOURG S.A., 

Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 27.455. 

—

EXTRAIT 

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale du 31 décembre 2001 que, conformément aux dispositions de la

loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital en euros, le capital social
de la société a été converti de francs français en euros avec effet au 1

er

 janvier 2001.

Par application du taux de conversion de 1,-  =6,55957 FRF, le capital social de FRF 1.200.000,- est ainsi converti en

 182.938,82.

Tous les autres postes du bilan sont convertis en euros aux taux officiels. 
En conséquence, le premier alinéa de l’article 6 des statuts est modifié et aura la teneur suivante avec effet au 1

er

janvier 2001:

«1

er

 alinéa. Le capital social souscrit est fixé à cent quatre-vingt-deux mille et neuf cent trente-huit euros et quatre-

vingt-deux cents (  182.938,82) représenté par douze mille (12.000) actions sans désignation de valeur nominale».

Luxembourg, le 31 décembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 2002, vol. 564, fol. 12, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(10937/535/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

J &amp; BE International S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . 

34190

Platino Technology S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

34223

Janus Corporation S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

34202

Platino Technology S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

34224

Janus Corporation S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

34203

Promodis, S.à r.l., Fentange . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34181

Janus Corporation S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

34203

Racis Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

34212

Leht, S.à r.l., Dudelange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

34181

Racis Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

34212

Lighting S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

34201

Racis Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

34212

Lighting S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

34202

Reciver S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34215

Lighting S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

34202

Reciver S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34215

Lorflex, S.à r.l., Foetz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

34182

Reciver S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34216

Lux Cheminée, S.à r.l., Mertert . . . . . . . . . . . . . . . . 

34181

Rimag S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34219

Lux Primo, S.à r.l., Fentange . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

34186

Rimag S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34220

Marrow S.A., Junglinster  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

34179

Rimag S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34220

Marrow S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

34179

Rodan S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34210

Melody Surfer, S.à r.l., Fentange . . . . . . . . . . . . . . . 

34184

Rodan S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34209

MKT S.A., Greiveldange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

34179

Rodan S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34210

MKT S.A., Greiveldange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

34179

S.I.I.L.   S.A.,   Société   Immobilière   d’Inves-

Multi Media Distribution S.A., Luxembourg  . . . . . 

34188

tissement   du   Luxembourg   S.A.,   Luxem-

Nauti Star, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

34185

bourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34178

New Kitchen S.A., Fentange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

34183

S12 S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34208

Novel S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

34218

S12 S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34207

(Les) Olives S.A., Hesperange . . . . . . . . . . . . . . . . . 

34186

S12 S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34208

ONC S.A., Fentange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

34182

Sea Schooner International S.A., Luxembourg  . . .

34195

P.I.L.E. Partners Holding S.A., Luxembourg . . . . . 

34181

Sea Schooner International S.A., Luxembourg  . . .

34196

P.I.L.E. Partners Holding S.A., Luxembourg . . . . . 

34181

Sea Schooner International S.A., Luxembourg  . . .

34196

Paghera S.A. Holding, Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

34192

Société Générale d’Investissements Immobiliers

Paghera S.A. Holding, Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

34192

Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34211

Paghera S.A. Holding, Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

34193

Société Générale d’Investissements Immobiliers

Parmenide Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

34214

Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34211

Parmenide Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

34214

Société Générale d’Investissements Immobiliers

Parmenide Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

34215

Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34211

Pesalux S.A., Fentange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

34187

Spike S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34213

Phaglafin S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

34221

Spike S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34213

Phaglafin S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

34222

Spike S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34213

Phaglafin S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

34222

T.B.S. Custom Bikes &amp; More, Luxembourg . . . . . .

34185

Pilgrim Progress S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

34220

Top Retouches, S.à r.l., Rodange . . . . . . . . . . . . . . .

34184

Pilgrim Progress S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

34221

Torrid Token, Fentange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34184

Pilgrim Progress S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

34221

Underwood Lamb International S.A., Fentange  . .

34183

Platino Technology S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

34223

Pour extrait conforme
<i>Pour le conseil d’administration
Signature

34179

MARROW S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6114 Junglinster, 37, Um Reiland.

R. C. Luxembourg B 61.692. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2002, vol. 564, fol. 4, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 janvier 2002.

(10722/725/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

MARROW S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1466 Luxembourg, 6, rue Jean Engling.

R. C. Luxembourg B 61.692. 

—

<i>Suite du procès-verbal de l’Assemblée Générale des Actionnaires du 12 avril 2001

<i>Résolutions

1-4) Après lecture du rapport du Conseil d’Administration et explication du Bilan fait par M. Mleczak.
Après lecture du rapport du commissaire aux comptes, certifiant la bonne tenue des comptes, les bilans et comptes

Pertes et Profits sont approuvés à l’unanimité par l’Assemblée Générale.

5) Le résultat de l’exercice est reporté au compte Pertes et Profits.
6) Par votes spéciaux, l’Assemblée donne décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux

comptes pour leur mandat de l’exercice 2000.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée, après lecture du procès-verbal qui est signé par le président,

le secrétaire et le scrutateur. 

Enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2002, vol. 564, fol. 4, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(10789/725/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

MKT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5427 Greiveldange, 1, rue Hamm.

R. C. Luxembourg B 67.414. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2002, vol. 564, fol. 4, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 janvier 2002.

(10721/725/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

MKT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5427 Greiveldange, 1, rue Hamm.

R. C. Luxembourg B 67.414. 

—

<i>Suite du procès-verbal de l’Assemblée Générale des Actionnaires du 11 septembre 2001

<i>Résolutions

1-4) Après lecture du rapport du Conseil d’Administration et explication du Bilan fait par M. Döring Uwe
Après lecture du rapport du commissaire aux comptes, certifiant la bonne tenue des comptes, les bilans et comptes

Pertes et Profits sont approuvés à l’unanimité par l’Assemblée Générale.

5) Le résultat de l’exercice est reporté au compte Pertes et Profits.
6) Par votes spéciaux, l’Assemblée donne décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux

comptes pour leur mandat de l’exercice 2000.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée, après lecture du procès-verbal qui est signé par le président,

le secrétaire et le scrutateur. 

GEFCO S.A.
Signature

Signature / Signature / Signature
<i>Le Président / le Secrétaire / Le Scrutateur

GEFCO S.A.
Signature

Signature / Signature / Signature
<i>Le Président / le Secrétaire / Le Scrutateur

34180

Enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2002, vol. 564, fol. 5, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(10781/725/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

CASCHBEST-LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5811 Fentange, 50, rue de Bettembourg.

R. C. Luxembourg B 31.140. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2002, vol. 564, fol. 4, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 janvier 2002.

(10733/725/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

BOISSONS DE CONTERN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5310 Contern, 38, rue de Moutfort.

R. C. Luxembourg B 49.243. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2002, vol. 564, fol. 4, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 janvier 2002.

(10735/725/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

BASIC CONSULTING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1232 Luxembourg, 41, rue Ernest Beres.

R. C. Luxembourg B 73.986. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2002, vol. 564, fol. 4, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 janvier 2002.

(10736/725/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

INVESTCOM HOLDING (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 6, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 48.045. 

—

<i>Extrait des résolutions prises à l’Assemblée Générale du 24 janvier 2002

1) Le mandat des administrateurs étant venu à échéance, le mandat des personnes suivantes a été reconduit jusqu’à

la prochaine assemblée générale ordinaire annuelle:

- M. Taha Mikati, homme d’affaires, demeurant à Beyrouth, Liban
- M. Mohamad Najib Mikati, homme d’affaires, demeurant à Beyrouth, Liban
- Mlle Niam Kawas, directrice, demeurant à Beyrouth, Liban
- M. Azmi Mikati, homme d’affaires, demeurant à Beyrouth, Liban.
2) Le mandat du commissaire aux comptes et du réviseur d’entreprise est renouvelé jusqu’à la prochaine assemblée

générale ordinaire annuelle.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2002, vol. 564, fol. 8, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(10957/280/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

GEFCO S.A.
Signature

GEFCO S.A.
Signature

GEFCO S.A.
Signature

Luxembourg, le 29 janvier 2002.

Signature.

34181

LEHT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3442 Dudelange, 65, rue des Champs.

R. C. Luxembourg B 36.771. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2002, vol. 564, fol. 4, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 janvier 2002.

(10737/725/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

PROMODIS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5811 Fentange, 50, rue de Bettembourg.

R. C. Luxembourg B 77.963. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2002, vol. 564, fol. 4, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 janvier 2002.

(10738/725/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

LUX CHEMINEE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6688 Mertert, Port de Mertert.

R. C. Luxembourg B 50.237. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2002, vol. 564, fol. 4, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 janvier 2002.

(10739/725/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

P.I.L.E. PARTNERS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 46, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 41.591. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2002, vol. 564, fol. 4, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 janvier 2002.

(10747/725/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

P.I.L.E. PARTNERS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 46, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 41.591. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2002, vol. 564, fol. 4, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 janvier 2002.

(10774/725/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

GEFCO S.A.
Signature

GEFCO S.A.
Signature

GEFCO S.A.
Signature

GEFCO S.A.
Signature

GEFCO S.A.
Signature

34182

LORFLEX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3895 Foetz, 6, rue du Commerce.

R. C. Luxembourg B 49.582. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2002, vol. 564, fol. 4, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 janvier 2002.

(10740/725/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

ATELIERS EMILE GORZA ET FILS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7590 Beringen/Mersch, 11, rue Irbicht.

R. C. Luxembourg B 33.979. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2002, vol. 564, fol. 4, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 janvier 2002.

(10741/725/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

EUROLUX CARRELAGES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3337 Hellange, 18A, route de Mondorf.

R. C. Luxembourg B 63.904. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2002, vol. 564, fol. 4, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 janvier 2002.

(10742/725/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

ONC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5811 Fentange, 50, rue de Bettembourg.

R. C. Luxembourg B 77.669. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2002, vol. 564, fol. 4, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 janvier 2002.

(10743/725/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

ERN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2732 Luxembourg, 2, rue Nilson.

R. C. Luxembourg B 74.633. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2002, vol. 564, fol. 4, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 janvier 2002.

(10744/725/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

GEFCO S.A.
Signature

GEFCO S.A.
Signature

GEFCO S.A.
Signature

GEFCO S.A.
Signature

GEFCO S.A.
Signature

34183

UNDERWOOD LAMB INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5811 Fentange, 50, rue de Bettembourg.

R. C. Luxembourg B 26.451. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2002, vol. 564, fol. 4, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 janvier 2002.

(10745/725/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

NEW KITCHEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5811 Fentange, 50, rue de Bettembourg.

R. C. Luxembourg B 66.568. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2002, vol. 564, fol. 4, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 janvier 2002.

(10746/725/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

AB CONSULTING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5811 Fentange, 50, rue de Bettembourg.

R. C. Luxembourg B 49.670. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2002, vol. 564, fol. 4, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 janvier 2002.

(10748/725/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

ELLIMA IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5811 Fentange, 50, rue de Bettembourg.

R. C. Luxembourg B 70.349A. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2002, vol. 564, fol. 4, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 janvier 2002.

(10749/725/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

CAR-project, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7540 Rollingen/Mersch, 46, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 49.676. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2002, vol. 564, fol. 4, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 janvier 2002.

(10750/725/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

GEFCO S.A.
Signature

GEFCO S.A.
Signature

GEFCO S.A.
Signature

GEFCO S.A.
Signature

GEFCO S.A.
Signature

34184

CG MULLER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 23, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 57.914. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2002, vol. 564, fol. 4, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 janvier 2002.

(10751/725/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

MELODY SURFER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5811 Fentange, 50, rue de Bettembourg.

R. C. Luxembourg B 50.636. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2002, vol. 564, fol. 4, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 janvier 2002.

(10752/725/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

FRANKREITER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1311 Luxembourg, 56, boulevard Marcel Cahen.

R. C. Luxembourg B 67.483. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2002, vol. 564, fol. 4, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 janvier 2002.

(10753/725/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

TORRID TOKEN.

Siège social: L-5811 Fentange, 50, rue de Bettembourg.

R. C. Luxembourg B 74.703. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2002, vol. 564, fol. 4, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 janvier 2002.

(10754/725/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

TOP RETOUCHES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4830 Rodange, 14, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 42.360. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2002, vol. 564, fol. 4, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 janvier 2002.

(10755/725/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

GEFCO S.A.
Signature

GEFCO S.A.
Signature

GEFCO S.A.
Signature

GEFCO S.A.
Signature

GEFCO S.A.
Signature

34185

DETECTIVES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4261 Esch-sur-Alzette, 20, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 72.698. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2002, vol. 564, fol. 4, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 janvier 2002.

(10756/725/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

T.B.S. CUSTOM BIKES &amp; MORE.

Siège social: L-1741 Luxembourg, 81-83, rue de Hollerich.

R. C. Luxembourg B 70.019. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2002, vol. 564, fol. 4, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 janvier 2002.

(10757/725/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

B &amp; B IMPORT EXPORT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1741 Luxembourg, 81-83, rue de Hollerich.

R. C. Luxembourg B 74.340. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2002, vol. 564, fol. 4, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 janvier 2002.

(10758/725/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

ICR TECHNOLOGIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5811 Fentange, 50, rue de Bettembourg.

R. C. Luxembourg B 57.812. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2002, vol. 564, fol. 4, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 janvier 2002.

(10759/725/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

NAUTI STAR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1741 Luxembourg, 83, rue de Hollerich.

R. C. Luxembourg B 45.803. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2002, vol. 564, fol. 4, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 janvier 2002.

(10760/725/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

GEFCO S.A.
Signature

GEFCO S.A.
Signature

GEFCO S.A.
Signature

GEFCO S.A.
Signature

GEFCO S.A.
Signature

34186

FLORENTIN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3254 Bettembourg, 166, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 70.214. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2002, vol. 564, fol. 4, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 janvier 2002.

(10763/725/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

LUX PRIMO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5811 Fentange, 50, rue de Bettembourg.

R. C. Luxembourg B 43.362. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2002, vol. 564, fol. 4, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 janvier 2002.

(10764/725/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

EVEREST INDUSTRIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4039 Esch-sur-Alzette, 47, rue du Bourgrund.

R. C. Luxembourg B 50.279. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2002, vol. 564, fol. 4, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 janvier 2002.

(10765/725/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

EISKAFFEE VENEZIANO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 16, rue Philippe II.

R. C. Luxembourg B 50.169. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2002, vol. 564, fol. 4, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 janvier 2002.

(10766/725/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

LES OLIVES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5886 Hesperange, 432, route de Thionville.

R. C. Luxembourg B 55.698. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2002, vol. 564, fol. 4, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 janvier 2002.

(10767/725/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

GEFCO S.A.
Signature

GEFCO S.A.
Signature

GEFCO S.A.
Signature

GEFCO S.A.
Signature

GEFCO S.A.
Signature

34187

PESALUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5811 Fentange, 50, rue de Bettembourg.

R. C. Luxembourg B 73.178. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2002, vol. 564, fol. 4, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 janvier 2002.

(10768/725/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

AD GSM CENTER.

Siège social: L-5811 Fentange, 50, rue de Bettembourg.

R. C. Luxembourg B 71.660. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2002, vol. 564, fol. 4, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 janvier 2002.

(10769/725/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

ARROW BALL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5811 Fentange, 50, rue de Bettembourg.

R. C. Luxembourg B 68.063. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2002, vol. 564, fol. 4, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 janvier 2002.

(10770/725/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

DENTAL STUDIO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6868 Wecker, 18, rue Duchscher.

R. C. Luxembourg B 51.913. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2002, vol. 564, fol. 4, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 janvier 2002.

(10771/725/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

FUTURADENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1273 Hamm, 7, rue de Bitbourg.

R. C. Luxembourg B 39.551. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2002, vol. 564, fol. 4, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 janvier 2002.

(10772/725/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

GEFCO S.A.
Signature

GEFCO S.A.
Signature

GEFCO S.A.
Signature

GEFCO S.A.
Signature

GEFCO S.A.
Signature

34188

HYDRO-PRODUCTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4710 Pétange, 56, rue d’Athus.

R. C. Luxembourg B 30.812. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2002, vol. 564, fol. 4, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 janvier 2002.

(10773/725/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

MULTI MEDIA DISTRIBUTION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 205, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 68.460. 

—

<i>Suite du procès-verbal de l’Assemblée Générale des Actionnaires du 11 septembre 2001

<i>Résolutions

1-4) Après lecture du rapport du Conseil d’Administration et explication du Bilan fait par M. Sauermann Peter
Après lecture du rapport du commissaire aux comptes, certifiant la bonne tenue des comptes, les bilans et comptes

Pertes et Profits sont approuvés à l’unanimité par l’Assemblée Générale.

5) Le résultat de l’exercice est reporté au compte Pertes et Profits.
6) Par votes spéciaux, l’Assemblée donne décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux

comptes pour leur mandat de l’exercice 2000.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée, après lecture du procès-verbal qui est signé par le président,

le secrétaire et le scrutateur. 

Enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2002, vol. 564, fol. 5, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(10779/725/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

EUROPEAN RETAIL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 72.627. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 23 janvier 2002

<i>Résolution:

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de les réélire

pour la période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 2001 comme suit:

<i>Conseil d’administration 

<i>Commissaire aux comptes

ARTHUR ANDERSEN, 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2002, vol. 563, fol. 96, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(10884/024/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

GEFCO S.A.
Signature

Signature / Signature / Signature
<i>Le Président / le Secrétaire / Le Scrutateur

MM.

Federico Franzina, employé privé, demeurant à Luxembourg, président;
Germain Birgen, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Lino Berti, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;

Mme Maryse Santini, employée privée, demeurant à Luxembourg, administrateur.

Pour extrait conforme
EUROPEAN RETAIL S.A.
Société Anonyme
Signatures
<i>Un administrateur / Un administrateur

34189

IMMOBILCAPITAL LUX CORPORATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 12, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 82.891. 

—

<i>Extraits des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires 

 <i>de la société en date du 19 décembre 2001

<i>1

<i>ère

<i> résolution

Selon la décision prise par le Conseil d’Administration en date du 7 septembre 2001, l’Assemblée prend acte de la

démission de Monsieur Sandro Capuzzo de sa fonction d’administrateur de la société et ratifie la cooptation de Mon-
sieur Eliseo Graziani, employé privé, demeurant à Luxembourg, en remplacement de l’administrateur sortant.

L’Assemblée Générale décide d’accorder pleine et entière décharge à l’administrateur sortant pour l’exercice de sa

fonction.

Suite à cette résolution, le Conseil d’Administration se compose comme suit:

Administrateurs:

- Monsieur Mario Iacopini, employé privé, demeurant à Luxembourg.
- Monsieur Alessandro Jelmoni, employé privé, demeurant à Luxembourg.
- Monsieur Eliseo Graziani, employé privé, demeurant à Luxembourg.

<i>2

<i>ème

<i> résolution

L’Assemblée Générale prend acte de la démission, avec effet au 31 décembre 2001, de Messieurs Alessandro Jelmoni,

Eliseo Graziani et Mario Iacopini de leur fonction d’administrateur de la société.

L’Assemblée Générale décide d’accorder pleine et entière décharge aux administrateurs sortant pour l’exercice de

leur fonction.

<i>3

<i>ème

<i> résolution

L’Assemblée Générale décide de nommer à la fonction d’administrateur de la société, en remplacement des Admi-

nistrateurs sortant:

- Monsieur Mario Iacopini, employé privé, demeurant à Luxembourg.
- Monsieur Marco Bus, employé privé, demeurant à Luxembourg.
- Monsieur Stefano Cicarello, employé privé, demeurant à Luxembourg.
L’Assemblée Générale décide de leur conférer mandat jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire qui sera tenue en

2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2002, vol. 564, fol. 2, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(10821/024/36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1er février 2002.

IMMOBILCAPITAL LUX CORPORATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 82.891. 

—

<i>Contrat de domiciliation

Le contrat de domiciliation conclu le 28 juin 2001 entre la Société Anonyme IMMOBILCAPITAL LUX CORPORA-

TION S.A., et la Société Anonyme BANCA INTESA INTERNATIONAL S.A., ayant son siège social au 12, rue Goethe,
L-1637 Luxembourg a été résilié en date du 31 décembre 2001.

Pour mention aux fin de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  

Enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2002, vol. 564, fol. 2, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(10819/024/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1er février 2002.

IMMOBILCAPITAL LUX CORPORATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 82.891. 

—

<i>Extrait de la résolution prise lors de la réunion du conseil d’administration

 <i>de la société en date du 12 novembre 2001

<i>Résolution unique

Le Conseil d’Administration décide de transférer, avec effet au 31 décembre 2001, le siège de la Société de la manière

suivante:

A biffer: 12, rue Goethe, L-1637 Luxembourg.
A inscrire: 19-21, Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Luxembourg, le 31 décembre 2001.

Signatures.

Luxembourg, le 31 décembre 2001.

Signatures.

34190

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2002, vol. 564, fol. 2, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(10820/024/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1er février 2002.

J &amp; BE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 12, rue Goethe.

R. C. LuxembourgB 53.793. 

—

<i>Extraits des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires 

 <i>de la société en date du 21 décembre 2001

<i>1

<i>ère

<i> résolution

L’Assemblée Générale prend acte de la démission avec effet au 31 décembre 2001, de Messieurs Alessandro Jelmoni,

Eliseo Graziani et Mario Iacopini de leur fonction d’administrateur de la société.

Il est convenu de lire, dans la 4

ème

 résolution de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 3 septembre 2001, le terme

«nommer» en lieu et place du terme «coopter».

L’Assemblée Générale décide d’accorder pleine et entière décharge aux administrateurs sortant pour l’exercice de

leur fonction.

<i>2

<i>ème

<i> résolution

L’Assemblée Générale décide de nommer à la fonction d’administrateur de la société, en remplacement des Admi-

nistrateurs sortant:

- Monsieur Mario Iacopini, employé privé, demeurant à Luxembourg.
- Monsieur Marco Bus, employé privé, demeurant à Luxembourg.
- Monsieur Stefano Cicarello, employé privé, demeurant à Luxembourg.
L’Assemblée Générale décide de leur conférer mandat jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire qui sera tenue en

2002.

Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2002, vol. 564, fol. 2, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(10805/024/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1er février 2002.

J &amp; BE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 53.793. 

—

<i>Contrat de domiciliation

Le contrat de domiciliation conclu le 19 janvier 1996 entre la Société Anonyme J &amp; BE INTERNATIONAL S.A., et la

Société Anonyme BANCA INTESA INTERNATIONAL S.A., ayant son siège social au 12, rue Goethe, L-1637 Luxem-
bourg a été résilié en date du 31 décembre 2001.

Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2002, vol. 564, fol. 2, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(10803/024/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1er février 2002.

J &amp; BE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 53.793. 

—

<i>Extrait de la résolution prise lors de la réunion du conseil d’administration

 <i>de la société en date du 12 novembre 2001

<i>Résolution unique

Le Conseil d’Administration décide de transférer, avec effet au 31 décembre 2001, le siège de la Société de la manière

suivante:

A biffer: 12, rue Goethe, L-1637 Luxembourg.
A inscrire: 19-21, Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Luxembourg, le 12 novembre 2001.

Signatures.

Luxembourg, le 31 décembre 2001.

Signatures.

Luxembourg, le 31 décembre 2001.

Signatures.

Luxembourg, le 12 novembre 2001.

Signatures.

34191

Enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2002, vol. 564, fol. 2, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(10804/024/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1er février 2002.

IPSE DIXIT HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 12, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 72.346. 

—

<i>Extraits des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires 

 <i>de la société en date du 19 décembre 2001

<i>1

<i>ère

<i> résolution

Selon la décision prise par le Conseil d’Administration en date du 7 septembre 2001, l’Assemblée prend acte, d’une

part, de la démission de Monsieur Sandro Capuzzo de sa fonction d’administrateur de la société et ratifie la cooptation
de Monsieur Eliseo Graziani, employé privé, demeurant à Luxembourg, en remplacement de l’administrateur sortant et,
d’autre part, de la démission de Messieurs Virgilio Ranalli et Philippe Pasquasy de leur fonction d’administrateur et ce,
sans pourvoir à son remplacement.

L’Assemblée Générale décide d’accorder pleine et entière décharge aux administrateurs sortant pour l’exercice de

leur fonction.

L’Assemblée Générale décide de réduire le nombre de postes d’administrateurs de cinq à trois.
Suite à cette résolution, le Conseil d’Administration se compose comme suit:

Administrateurs:

- Monsieur Mario Iacopini, employé privé, demeurant à Luxembourg.
- Monsieur Alessandro Jelmoni, employé privé, demeurant à Luxembourg.
- Monsieur Eliseo Graziani, employé privé, demeurant à Luxembourg.

<i>2

<i>ème

<i> résolution

L’Assemblée Générale prend acte de la démission, avec effet au 31 décembre 2001, de Messieurs Alessandro Jelmoni,

Eliseo Graziani et Mario Iacopini de leur fonction d’administrateur de la société.

L’Assemblée Générale décide d’accorder pleine et entière décharge aux administrateurs sortant pour l’exercice de

leur fonction.

<i>3

<i>ème

<i> résolution

L’Assemblée Générale décide de nommer à la fonction d’administrateur de la société, en remplacement des Admi-

nistrateurs sortant:

- Monsieur Mario Iacopini, employé privé, demeurant à Luxembourg.
- Monsieur Marco Bus, employé privé, demeurant à Luxembourg.
- Monsieur Stefano Cicarello, employé privé, demeurant à Luxembourg.
L’Assemblée Générale décide de leur conférer mandat jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire qui sera tenue en

2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2002, vol. 564, fol. 2, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(10808/024/39) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1er février 2002.

IPSE DIXIT HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 72.346. 

—

<i>Contrat de domiciliation

Le contrat de domiciliation conclu le 21 octobre 1999 entre la Société Anonyme IPSE DIXIT HOLDING S.A., et la

Société Anonyme BANCA INTESA INTERNATIONAL S.A., ayant son siège social au 12, rue Goethe, L-1637 Luxem-
bourg a été résilié en date du 31 décembre 2001.

Pour mention aux fin de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2002, vol. 564, fol. 2, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(10806/024/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1er février 2002.

Luxembourg, le 31 décembre 2001.

Signatures.

Luxembourg, le 31 décembre 2001.

Signatures.

34192

IPSE DIXIT HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 72.346. 

—

<i>Extrait de la résolution prise lors de la réunion du conseil d’administration

 <i>de la société en date du 12 novembre 2001

<i>Résolution unique

Le Conseil d’Administration décide de transférer, avec effet au 31 décembre 2001, le siège de la Société de la manière

suivante:

A biffer: 12, rue Goethe, L-1637 Luxembourg.
A inscrire: 19-21, Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2002, vol. 564, fol. 2, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(10807/024/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1er février 2002.

PAGHERA S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 12, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 43.877. 

—

<i>Extraits des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires 

 <i>de la société en date du 27 décembre 2001

<i>1

<i>ère

<i> résolution

L’Assemblée Générale prend acte de la démission, avec effet au 31 décembre 2001, de Messieurs Alessandro Jelmoni,

Eliseo Graziani et Mario Iacopini de leur fonction d’administrateur de la société.

Il est convenu de lire, dans la 4

ème

 résolution de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 3 septembre 2001, le terme

«nommer» en lieu et place du terme «coopter».

L’Assemblée Générale décide d’accorder pleine et entière décharge aux administrateurs sortant pour l’exercice de

leur fonction.

<i>2

<i>ème

<i> résolution

L’Assemblée Générale décide de nommer à la fonction d’administrateur de la société, en remplacement des Admi-

nistrateurs sortant:

- Monsieur Mario Iacopini, employé privé, demeurant à Luxembourg.
- Monsieur Marco Bus, employé privé, demeurant à Luxembourg.
- Monsieur Stefano Cicarello, employé privé, demeurant à Luxembourg.
L’Assemblée Générale décide de leur conférer mandat jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire qui sera tenue en

2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2002, vol. 564, fol. 2, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(10842/024/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1er février 2002.

PAGHERA S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 43.877. 

—

<i>Contrat de domiciliation

Le contrat de domiciliation conclu le 22 avril 1993 entre la Société Anonyme PAGHERA HOLDING S.A., et la Société

Anonyme BANCA INTESA INTERNATIONAL S.A., ayant son siège social au 12, rue Goethe, L-1637 Luxembourg a
été résilié en date du 31 décembre 2001.

Pour mention aux fin de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 décembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2002, vol. 564, fol. 2, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(10840/024/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1er février 2002.

Luxembourg, le 12 novembre 2001.

Signatures.

Luxembourg, le 31 décembre 2001.

Signatures.

BANQUE INTESA INTERNATIONAL S.A.
<i>Banque Domiciliataire
Signatures

34193

PAGHERA S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 43.877. 

—

<i>Extrait de la résolution prise lors de la réunion du conseil d’administration

 <i>de la société en date du 12 novembre 2001

<i>Résolution unique

Le Conseil d’Administration décide de transférer, avec effet au 31 décembre 2001, le siège de la Société de la manière

suivante:

A biffer: 12, rue Goethe, L-1637 Luxembourg.
A inscrire: 19-21, Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2002, vol. 564, fol. 2, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(10841/024/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1er février 2002.

GIESSE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 65.580. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire

 <i>tenue de manière extraordinaire le 26 novembre 2001

<i>Résolution

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de les réélire

pour la période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 1999/2000 comme suit:

Conseil d’administration:

M. Lorenzo Spatocco, demeurant à Chieti (Italie), président;
Mme Raffaella Luciani, demeurant à Chieti (Italie), administrateur;
M. Federico Franzina, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur.

Commissaire aux comptes:

ERNST &amp; YOUNG, 7 Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Munsbach. 

Enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2002, vol. 564, fol. 2, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(10843/024/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1er février 2002.

IONA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 12, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 50.041. 

—

<i>Extraits des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire des associés 

 <i>de la société en date du 27 décembre 2001

<i>1

<i>ère

<i> résolution

L’Assemblée Générale prend acte de la démission, avec effet au 31 décembre 2001, de Messieurs Alessandro Jelmoni

et Mario Iacopini de leur fonction de gérant de la société.

L’Assemblée Générale décide d’accorder pleine et entière décharge aux administrateurs sortant pour l’exercice de

leur fonction.

<i>2

<i>ème

<i> résolution

L’Assemblée Générale décide de nommer à la fonction de gérant de la société, en remplacement des gérants sortants:
- Monsieur Mario Iacopini, employé privé, demeurant à Luxembourg.
- Monsieur Marco Bus, employé privé, demeurant à Luxembourg.
L’Assemblée Générale décide de leur conférer mandat jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire qui sera tenue en

2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Luxembourg, le 12 novembre 2001.

Signatures.

Pour extrait conforme
GIESSE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding
Signature / Signature
<i>Un administrateur / Un administrateur

Luxembourg, le 31 décembre 2001.

Signatures.

34194

Enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2002, vol. 564, fol. 2, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(10811/024/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1er février 2002.

IONA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 50.041. 

—

<i>Contrat de domiciliation

Le contrat de domiciliation conclu le 20 décembre 1994 entre la Sociétéà responsabilité limitée IONA, S.à r.l.et la

Société Anonyme BANCA INTESA INTERNATIONAL S.A., ayant son siège social au 12, rue Goethe, L-1637 Luxem-
bourg a été résilié en date du 31 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 décembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2002, vol. 564, fol. 2, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(10809/024/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1er février 2002.

IONA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 50.041. 

—

<i>Extrait de la résolution prise lors de la réunion du conseil de gérance

 <i>de la société en date du 12 novembre 2001

<i>Résolution unique

Le Conseil de gérance décide de transférer, avec effet au 31 décembre 2001, le siège de la Société de la manière

suivante:

A biffer: 12, rue Goethe, L-1637 Luxembourg.
A inscrire: 19-21, Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2002, vol. 564, fol. 2, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(10810/024/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1er février 2002.

INVESTMENT 2000 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 12, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 73.502. 

—

<i>Extraits des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires 

 <i>de la société en date du 21 décembre 2001

<i>1

<i>ère

<i> résolution

Selon la décision prise par le Conseil d’Administration en date du 7 septembre 2001, l’Assemblée prend acte, d’une

part, de la démission de Monsieur Sandro Capuzzo de sa fonction d’administrateur de la société et ratifie la cooptation
de Monsieur Eliseo Graziani, employé privé, demeurant à Luxembourg, en remplacement de l’administrateur sortant et,
d’autre part, de la démission de Monsieur Virgilio Ranalli de sa fonction d’administrateur et ce, sans pourvoir à son rem-
placement.

L’Assemblée Générale décide d’accorder pleine et entière décharge aux administrateurs sortant pour l’exercice de

leur fonction.

L’Assemblée Générale décide de réduire le nombre de postes d’administrateurs de quatre à trois.
Suite à cette résolution, le Conseil d’Administration se compose comme suit:

Administrateurs:

- Monsieur Mario Iacopini, employé privé, demeurant à Luxembourg.
- Monsieur Alessandro Jelmoni, employé privé, demeurant à Luxembourg.
- Monsieur Eliseo Graziani, employé privé, demeurant à Luxembourg.

<i>2

<i>ème

<i> résolution

L’Assemblée Générale prend acte de la démission, avec effet au 31 décembre 2001, de Messieurs Alessandro Jelmoni,

Eliseo Graziani et Mario Iacopini de leur fonction d’administrateur de la société.

BANCA INTESA INTERNATIONAL S.A.
<i>Banque Domiciliataire
Signatures

Luxembourg, le 12 novembre 2001.

Signatures.

34195

L’Assemblée Générale décide d’accorder pleine et entière décharge aux administrateurs sortant pour l’exercice de

leur fonction.

<i>3

<i>ème

<i> résolution

L’Assemblée Générale décide de nommer à la fonction d’administrateur de la société, en remplacement des Admi-

nistrateurs sortant:

- Monsieur Mario Iacopini, employé privé, demeurant à Luxembourg.
- Monsieur Marco Bus, employé privé, demeurant à Luxembourg.
- Monsieur Stefano Cicarello, employé privé, demeurant à Luxembourg.
L’Assemblée Générale décide de leur conférer mandat jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire qui sera tenue en

2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2002, vol. 564, fol. 2, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(10814/024/39) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1er février 2002.

INVESTMENT 2000 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 73.502. 

—

<i>Contrat de domiciliation

Le contrat de domiciliation conclu le 28 décembre 1999 entre la Société Anonyme INVESTMENT 2000 S.A., et la

Société Anonyme BANCA INTESA INTERNATIONAL S.A., ayant son siège social au 12, rue Goethe, L-1637 Luxem-
bourg a été résilié en date du 31 décembre 2001.

Pour mention aux fin de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2002, vol. 564, fol. 2, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(10812/024/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1er février 2002.

INVESTMENT 2000 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 73.502. 

—

<i>Extrait de la résolution prise lors de la réunion du conseil d’administration

 <i>de la société en date du 12 novembre 2001

<i>Résolution unique

Le Conseil d’Administration décide de transférer, avec effet au 31 décembre 2001, le siège de la Société de la manière

suivante:

A biffer: 12, rue Goethe, L-1637 Luxembourg.
A inscrire: 19-21, Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2002, vol. 564, fol. 2, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(10813/024/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1er février 2002.

SEA SCHOONER INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 12, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 78.657. 

—

<i>Extraits des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires 

 <i>de la société en date du 20 décembre 2001

<i>1

<i>ère

<i> résolution

Selon la décision prise par le Conseil d’Administration en date du 7 septembre 2001, l’Assemblée prend acte, de la

démission de Monsieur Sandro Capuzzo de sa fonction d’administrateur de la société et ratifie la cooptation de Mon-
sieur Eliseo Graziani, employé privé, demeurant à Luxembourg, en remplacement de l’administrateur sortant.

L’Assemblée Générale décide d’accorder pleine et entière décharge à l’administrateur sortant pour l’exercice de sa

fonction.

Suite à cette résolution, le Conseil d’Administration se compose comme suit:

Luxembourg, le 31 décembre 2001.

Signatures.

Luxembourg, le 31 décembre 2001.

Signatures.

Luxembourg, le 12 novembre 2001.

Signatures.

34196

Administrateurs:

- Monsieur Mario Iacopini, employé privé, demeurant à Luxembourg.
- Monsieur Alessandro Jelmoni, employé privé, demeurant à Luxembourg.
- Monsieur Eliseo Graziani, employé privé, demeurant à Luxembourg.

<i>2

<i>ème

<i> résolution

L’Assemblée Générale prend acte de la démission, avec effet au 31 décembre 2001, de Messieurs Alessandro Jelmoni,

Eliseo Graziani et Mario Iacopini de leur fonction d’administrateur de la société.

L’Assemblée Générale décide d’accorder pleine et entière décharge aux administrateurs sortant pour l’exercice de

leur fonction.

<i>3

<i>ème

<i> résolution

L’Assemblée Générale décide de nommer à la fonction d’administrateur de la société, en remplacement des Admi-

nistrateurs sortant:

- Mario Iacopini, employé privé, demeurant à Luxembourg.
- Marco Bus, employé privé, demeurant à Luxembourg.
- Stefano Cicarello, employé privé, demeurant à Luxembourg.
L’Assemblée Générale décide de leur conférer mandat jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire qui sera tenue en

2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2002, vol. 564, fol. 2, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(10839/024/36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1er février 2002.

SEA SCHOONER INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 78.657. 

—

<i>Contrat de domiciliation

Le contrat de domiciliation conclu le 26 octobre 2000 entre la Société Anonyme SEA SCHOONER INTERNATIO-

NAL S.A., et la Société Anonyme BANCA INTESA INTERNATIONAL S.A., ayant son siège social au 12, rue Goethe,
L-1637 Luxembourg a été résilié en date du 31 décembre 2001.

Pour mention aux fin de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 décembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2002, vol. 564, fol. 2, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(10837/024/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1er février 2002.

SEA SCHOONER INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 78.657. 

—

<i>Extrait de la résolution prise lors de la réunion du conseil d’administration

 <i>de la société en date du 12 novembre 2001

<i>Résolution unique

Le Conseil d’Administration décide de transférer, avec effet au 31 décembre 2001, le siège de la Société de la manière

suivante:

A biffer: 12, rue Goethe, L-1637 Luxembourg.
A inscrire: 19-21, Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2002, vol. 564, fol. 2, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(10838/024/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1er février 2002.

Luxembourg, le 31 décembre 2001.

Signatures.

BANCA INTESA INTERNATIONAL S.A.
<i>Banque Domiciliataire
Signatures

Luxembourg, le 12 novembre 2001.

Signatures.

34197

BELTRAME INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 21.240. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée ordinaire 

<i>tenue de façon extraordinaire le 28 décembre 2001

<i>Première résolution

L’assemblée décide de convertir, avec effet au 1

er

 janvier 2001 en euro le capital social souscrit de DEM 15.000.000,-

(quinze millions de Mark allemands) ainsi que la valeur nominale des 150.000 actions représentatives de ce capital social
au cours de change officiel entre la DEM et l’euro, soit 1,95583.

Suite à cette conversion, le capital social souscrit de la société sera de EUR 7.669.378,21794 représenté par 150.000

actions d’une valeur nominale de EUR 51,1291881196 entièrement libérées.

Elle décide également de convertir en euro le capital autorisé de DEM 50.000.000,- ainsi que la valeur nominale des

500.000 actions représentatives de ce capital autorisé au cours de change officiel susmentionné.

Suite à cette conversion, le capital autorisé de la société sera de EUR 25.564.594,0598 représenté par 500.000 actions

d’une valeur nominale de EUR 51,1291881196.

<i>Deuxième résolution 

L’assemblée décide d’augmenter le capital social souscrit d’un montant de EUR 121,78206 en vue d’arrondir le capital

social souscrit de EUR 7.669.378,21794 à EUR 7.669.500,- sans création d’actions nouvelles mais par la seule augmen-
tation de la valeur nominale des 150.000 actions existantes pour la porter de son montant actuel de EUR 51,1291881196
à EUR 51,13 par action, l’augmentation de capital étant à libérer par le débit du compte de bénéfices reportés pour
porter le capital social de EUR 7.669.378,21794 à EUR 7.669.500,- (sept millions six cent soixante-neuf mille cinq cents).

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital autorisé à concurrence de EUR 405,9402 en vue d’arrondir le capital auto-

risé actuel de EUR 25.564.594,0598 à EUR 25.565.000,- sans création d’actions nouvelles mais par la seule augmentation
de la valeur nominale des 500.000 actions existantes pour porter celle-ci de son montant actuel de EUR 51,1291881196
à EUR 51,13.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée des actionnaires décide d’autoriser le conseil d’administration de déléguer tout administrateur, direc-

teur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir le paie-
ment du prix des actions représentant tout ou partie de cette ou de ces augmentations de capital et autorisation au
conseil d’administration de faire constater authentiquement chaque augmentation du capital social et de faire adapter,
en même temps, l’article 5 des statuts aux changements intervenus.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée des actionnaires décide, à la suite des résolutions qui précèdent, de modifier la teneur de l’article 5 des

statuts de la société afin que ce dernier ait la teneur suivante:

«Art. 5. Le capital souscrit est fixé à EUR 7.669.500,- (sept millions six cent soixante-neuf mille cinq cents) repré-

senté par 150.000 (cent cinquante mille) actions d’une valeur nominale de EUR 51,13 chacune.

Les actions sont et seront nominatives.
Le capital autorisé est fixé à EUR 25.565.000,- (vingt cinq millions cinq cent soixante-cinq mille euros) représenté par

500.000 (cinq cent mille) actions de EUR 51,13 chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

Le conseil d’administration est, pendant une période de 5 ans, autorisé à augmenter en temps qu’il appartiendra, le

capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé. 

Ces augmentations de capital peuvent être souscrites et émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission

ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration.

Le conseil peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne dûment autorisée

pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmen-
tation de capital.

Chaque fois que le conseil aura fait constater authentiquement une augmentation de capital souscrit, le présent article

sera à considérer comme automatiquement adapté à la modification intervenue. » 

Enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2002, vol. 564, fol. 2, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(10844/024/61) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1er février 2002.

Pour extrait conforme
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
Agent domiciliataire
Signatures

34198

DELUXFIN S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 62.272. 

—

Le contrat de domiciliation conclu le 12 novembre 1997 entre la Société anonyme DELUXFIN S.A. et la Société Ano-

nyme BANCA INTESA INTERNATIONAL S.A. ayant son siège social au 12, rue Goethe, L-1637 Luxembourg a été
résilié en date du 31 décembre 2001.

Luxembourg, le 31 décembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2002, vol. 563, fol. 86, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(10846/024/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1er février 2002.

DANAE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 41.768. 

—

Le contrat de domiciliation conclu le 23 octobre 1992 entre la Société anonyme DANAE INTERNATIONAL S.A. et

la Société Anonyme BANCA INTESA INTERNATIONAL S.A. ayant son siège social au 12, rue Goethe, L-1637 Luxem-
bourg a été résilié en date du 31 décembre 2001.

Luxembourg, le 31 décembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2002, vol. 563, fol. 86, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(10847/024/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1er février 2002.

CLARENDON S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 12, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 62.269. 

—

<i>Extraits de la résolution prise lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires 

 <i>de la société en date du 19 décembre 2001

<i>Résolution unique

L’Assemblée Générale prend acte de la démission, avec effet au 31 décembre 2001, de Messieurs Alessandro Jelmoni,

Eliseo Graziani et Mario Iacopini de leur fonction d’administrateur de la société.

L’Assemblée Générale décide d’accorder pleine et entière décharge aux administrateurs sortant pour l’exercice de

leur fonction.

L’Assemblée Générale décide de nommer à la fonction d’administrateur de la Société: 
- Mario Iacopini, employé privé, demeurant à Luxembourg.
- Claude Defendi, employé privé, demeurant à Luxembourg.
- Michele Amari, employé privé, demeurant à Luxembourg.
L’Assemblée Générale décide de leur conférer mandat jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire qui sera tenue en

2002.

Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2002, vol. 564, fol. 2, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(10830/024/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1er février 2002.

CLARENDON S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-24, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 62.269. 

—

<i>Contrat de domiciliation

Le contrat de domiciliation conclu le 12 août 1997 entre la Société Anonyme CLARENDON S.A., et la Société Ano-

nyme BANCA INTESA INTERNATIONAL S.A., ayant son siège social au 12, rue Goethe, L-1637 Luxembourg a été
résilié en date du 31 décembre 2001.

Pour mention aux fin de la ublication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

BANCA INTESA INTERNATIONAL S.A.
<i>Banque domiciliataire
Signatures

BANCA INTESA INTERNATIONAL S.A.
<i>Banque domiciliataire
Signatures

Luxembourg, le 31 décembre 2001.

Signatures.

34199

Luxembourg, le 31 décembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2002, vol. 564, fol. 2, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(10828/024/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1er février 2002.

CLARENDON S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-24, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 62.269. 

—

<i>Extrait de la résolution prise lors de la réunion du conseil d’administration

 <i>de la société en date du 12 novembre 2001

<i>Résolution unique

Le Conseil d’Administration décide de transférer, avec effet au 31 décembre 2001, le siège de la Société de la manière

suivante:

A biffer: 12, rue Goethe, L-1637 Luxembourg.
A inscrire: 19-21, Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la ublication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2002, vol. 564, fol. 2, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(10829/024/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1er février 2002.

INTERNATIONAL VENDORS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 12, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 63.296. 

—

<i>Extraits des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires 

 <i>de la société en date du 27 décembre 2001

<i>1

<i>ère

<i> résolution

L’Assemblée Générale prend acte de la démission, avec effet au 31 décembre 2001, de Messieurs Alessandro Jelmoni

et Mario Iacopini de leur fonction d’administrateur de la société.

L’Assemblée Générale décide d’accorder pleine et entière décharge aux administrateurs sortant pour l’exercice de

leur fonction.

<i>2

<i>ème

<i> résolution

L’Assemblée Générale décide de nommer à la fonction d’administrateur de la société, en remplacement des Admi-

nistrateurs sortant:

- Monsieur Mario Iacopini, employé privé, demeurant à Luxembourg.
- Monsieur Marco Bus, employé privé, demeurant à Luxembourg.
L’Assemblée Générale décide de leur conférer mandat jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire qui sera tenue en

2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2002, vol. 564, fol. 2, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(10818/024/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1er février 2002.

INTERNATIONAL VENDORS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 63.296. 

—

<i>Contrat de domiciliation

Le contrat de domiciliation conclu le 19 février 1998 entre la Société Anonyme INTERNATIONAL VENDORS S.A.,

et la Société Anonyme BANCA INTESA INTERNATIONAL S.A., ayant son siège social au 12, rue Goethe, L-1637
Luxembourg a été résilié en date du 31 décembre 2001.

Pour mention aux fin de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 décembre 2001. 

BANCA INTESA INTERNATIONAL S.A.
<i>Banque Domiciliataire
Signatures

Luxembourg, le 12 novembre 2001.

Signatures.

Luxembourg, le 31 décembre 2001.

Signatures.

BANCA INTESA INTERNATIONAL S.A.
<i>Banque Domiciliataire
Signatures

34200

Enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2002, vol. 564, fol. 2, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(10816/024/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1er février 2002.

INTERNATIONAL VENDORS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 12, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 63.296. 

—

<i>Extrait de la résolution prise lors de la réunion du conseil d’administration

 <i>de la société en date du 12 novembre 2001

<i>Résolution unique:

Le Conseil d’Administration décide de transférer, avec effet au 31 décembre 2001, le siège de la Société de la manière

suivante:

A biffer: 12, rue Goethe, L-1637 Luxembourg.
A inscrire: 19-21, Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2002, vol. 564, fol. 2, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(10817/024/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1er février 2002.

HOLEANDERS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 12, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 45.848. 

—

<i>Extraits des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires 

 <i>de la société en date du 21 décembre 2001

<i>1

<i>ère

<i> résolution

L’Assemblée Générale prend acte de la démission, avec effet au 31 décembre 2001, de Messieurs Alessandro Jelmoni,

Eliseo Graziani et Mario Iacopini de leur fonction d’administrateur de la société.

Il est convenu de lire, dans la 4

ème

 résolution de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 3 septembre 2001, le terme

«nommer» en lieu et place du terme «coopter».

L’Assemblée Générale décide d’accorder pleine et entière décharge aux administrateurs sortant pour l’exercice de

leur fonction.

<i>2

<i>ème

<i> résolution

L’Assemblée Générale décide de nommer à la fonction d’administrateur de la société, en remplacement des adminis-

trateurs sortant:

- Monsieur Mario Iacopini, employé privé, demeurant à Luxembourg.
- Monsieur Marco Bus, employé privé, demeurant à Luxembourg.
- Monsieur Stefano Cicarello, employé privé, demeurant à Luxembourg.
L’Assemblée Générale décide de leur conférer mandat jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire qui sera tenue en

2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2002, vol. 564, fol. 2, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(10827/024/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1er février 2002.

HOLEANDERS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 45.848. 

—

<i>Contrat de domiciliation

Le contrat de domiciliation conclu le 23 novembre 1993 entre la Société Anonyme HOLEANDERS HOLDING S.A.,

et la Société Anonyme BANCA INTESA INTERNATIONAL S.A., ayant son siège social au 12, rue Goethe, L-1637
Luxembourg a été résilié en date du 31 décembre 2001.

Pour mention aux fin de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2002, vol. 564, fol. 2, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(10825/024/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1er février 2002.

Luxembourg, le 12 novembre 2001.

Signatures.

Luxembourg, le 31 décembre 2001.

Signatures.

Luxembourg, le 31 décembre 2001.

Signatures.

34201

HOLEANDERS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 45.848. 

—

<i>Extrait de la résolution prise lors de la réunion du conseil d’administration

 <i>de la société en date du 12 novembre 2001

<i>Résolution unique

Le Conseil d’Administration décide de transférer, avec effet au 31 décembre 2001, le siège de la Société de la manière

suivante:

A biffer: 12, rue Goethe, L-1637 Luxembourg.
A inscrire: 19-21, Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2002, vol. 564, fol. 2, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(10826/024/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1er février 2002.

BLUE FLY S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 59.586. 

—

Le contrat de domiciliation conclu le 30 mai 1997 entre la Société anonyme BLUE FLY S.A. et la Société Anonyme

BANCA INTESA INTERNATIONAL S.A. ayant son siège social au 12, rue Goethe, L-1637 Luxembourg a été résilié en
date du 31 décembre 2001.

Luxembourg, le 31 décembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2002, vol. 563, fol. 86, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(10848/024/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1er février 2002.

LIGHTING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 12, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 48.405. 

—

<i>Extraits des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires 

 <i>de la société en date du 21 décembre 2001

<i>1

<i>ère

<i> résolution

L’Assemblée Générale prend acte de la démission, avec effet au 31 décembre 2001, de Messieurs Alessandro Jelmoni,

Eliseo Graziani et Mario Iacopini de leur fonction d’administrateur de la société.

Il est convenu de lire, dans la 4

ème

 résolution de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 3 septembre 2001, le terme

«nommer» en lieu et place du terme «coopter».

L’Assemblée Générale décide d’accorder pleine et entière décharge aux administrateurs sortant pour l’exercice de

leur fonction.

<i>2

<i>ème

<i> résolution

L’Assemblée Générale décide de nommer à la fonction d’administrateur de la société, en remplacement des adminis-

trateurs sortant:

- Monsieur Mario Iacopini, employé privé, demeurant à Luxembourg.
- Monsieur Marco Bus, employé privé, demeurant à Luxembourg.
- Monsieur Stefano Cicarello, employé privé, demeurant à Luxembourg.
L’Assemblée Générale décide de leur conférer mandat jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire qui sera tenue en

2002.

Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2002, vol. 564, fol. 2, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(10833/024/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1er février 2002.

Luxembourg, le 12 novembre 2001.

Signatures.

BANCA INTESA INTERNATIONAL S.A.
<i>Banque domiciliataire
Signatures

Luxembourg, le 31 décembre 2001.

Signatures.

34202

LIGHTING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 48.405. 

—

<i>Contrat de domiciliation

Le contrat de domiciliation conclu le 7 janvier 1994 entre la Société Anonyme Holding LIGHTING S.A., et la Société

Anonyme BANCA INTESA INTERNATIONAL S.A., ayant son siège social au 12, rue Goethe, L-1637 Luxembourg a
été résilié en date du 31 décembre 2001.

Pour mention aux fin de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2002, vol. 564, fol. 2, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(10831/024/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1er février 2002.

LIGHTING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 48.405. 

—

<i>Extrait de la résolution prise lors de la réunion du conseil d’administration

 <i>de la société en date du 12 novembre 2001

<i>Résolution unique

Le Conseil d’Administration décide de transférer, avec effet au 31 décembre 2001, le siège de la Société de la manière

suivante:

A biffer: 12, rue Goethe, L-1637 Luxembourg.
A inscrire: 19-21, Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2002, vol. 564, fol. 2, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(10832/024/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1er février 2002.

JANUS CORPORATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 12, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 70.030. 

—

<i>Extraits des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires 

 <i>de la société en date du 27 décembre 2001

<i>1

<i>ère

<i> résolution

Selon la décision prise par le Conseil d’Administration en date du 7 septembre 2001, l’Assemblée prend acte, d’une

part, de la démission de Monsieur Sandro Capuzzo de sa fonction d’administrateur de la société et ratifie la cooptation
de Monsieur Eliseo Graziani, employé privé, demeurant à Luxembourg, en remplacement de l’administrateur sortant et,
d’autre part, de la démission de Messieurs Virgilio Ranalli et Philippe Pasquasy de leur fonction d’administrateur et ce,
sans pourvoir à son remplacement.

L’Assemblée Générale décide de réduire le nombre de postes d’administrateurs de six à quatre.
L’Assemblée Générale décide d’accorder pleine et entière décharge aux administrateurs sortant pour l’exercice de

leur fonction.

Suite à cette résolution, le Conseil d’Administration se compose comme suit:

Administrateurs: 

- Monsieur Remo Cattaneo, consultant, demeurant à Lugano, Suisse.
- Monsieur Mario Iacopini, employé privé, demeurant à Luxembourg.
- Monsieur Alessandro Jelmoni, employé privé, demeurant à Luxembourg.
- Monsieur Eliseo Graziani, employé privé, demeurant à Luxembourg.

<i>2

<i>ème

<i> résolution

L’Assemblée Générale prend acte de la démission, avec effet au 31 décembre 2001, de Messieurs Alessandro Jelmoni,

Eliseo Graziani et Mario Iacopini de leur fonction d’administrateur de la société.

L’Assemblée Générale décide d’accorder pleine et entière décharge aux administrateurs sortant pour l’exercice de

leur fonction.

<i>3

<i>ème

<i> résolution

L’Assemblée Générale décide de nommer à la fonction d’administrateur de la société, en remplacement des Admi-

nistrateurs sortant:

- Monsieur Mario Iacopini, employé privé, demeurant à Luxembourg.

Luxembourg, le 31 décembre 2001.

Signatures.

Luxembourg, le 12 novembre 2001.

Signatures.

34203

- Monsieur Marco Bus, employé privé, demeurant à Luxembourg.
- Monsieur Stefano Cicarello, employé privé, demeurant à Luxembourg.
L’Assemblée Générale décide de leur conférer mandat jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire qui sera tenue en

2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2002, vol. 564, fol. 2, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(10836/024/40) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1er février 2002.

JANUS CORPORATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 70.030. 

—

<i>Contrat de domiciliation

Le contrat de domiciliation conclu le 18 mai 1999 entre la Société Anonyme JANUS CORPORATION S.A., et la So-

ciété Anonyme BANCA INTESA INTERNATIONAL S.A., ayant son siège social au 12, rue Goethe, L-1637 Luxembourg
a été résilié en date du 31 décembre 2001.

Pour mention aux fin de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 décembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2002, vol. 564, fol. 2, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(10834/024/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1er février 2002.

JANUS CORPORATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 70.030. 

—

<i>Extrait de la résolution prise lors de la réunion du conseil d’administration

 <i>de la société en date du 12 novembre 2001

<i>Résolution unique

Le Conseil d’Administration décide de transférer, avec effet au 31 décembre 2001, le siège de la Société de la manière

suivante:

A biffer: 12, rue Goethe, L-1637 Luxembourg.
A inscrire: 19-21, Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2002, vol. 564, fol. 2, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(10835/024/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1er février 2002.

DELTA LUXEMBOURG INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 40.005. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(10935/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

Luxembourg, le 31 décembre 2001.

Signatures.

BANCA INTESA INTERNATIONAL S.A.
<i>Banque Domiciliataire
Signatures

Luxembourg, le 12 novembre 2001.

Signatures.

Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

F. Baden.

34204

GARMOND S.A., Société Anonyme Holding.

R. C. Luxembourg B 62.275. 

—

Le contrat de domiciliation conclu le 8 décembre 1997 entre la Société anonyme GARMOND S.A. et la Société Ano-

nyme BANCA INTESA INTERNATIONAL S.A. ayant son siège social au 12, rue Goethe, L-1637 Luxembourg a été
résilié en date du 31 décembre 2001.

Luxembourg, le 31 décembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2002, vol. 563, fol. 86, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(10849/024/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1er février 2002.

C.S. FIN. S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 62.271. 

—

Le contrat de domiciliation conclu le 12 août 1997 entre la Société anonyme C.S. FIN. S.A. et la Société Anonyme

BANCA INTESA INTERNATIONAL S.A. ayant son siège social au 12, rue Goethe, L-1637 Luxembourg a été résilié en
date du 31 décembre 2001.

Luxembourg, le 31 décembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2002, vol. 563, fol. 86, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(10850/024/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1er février 2002.

DIXIEME S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 66.950. 

—

Le contrat de domiciliation conclu le 8 décembre 1997 entre la Société anonyme DIXIEME S.A. et la Société Anonyme

BANCA INTESA INTERNATIONAL S.A. ayant son siège social au 12, rue Goethe, L-1637 Luxembourg a été résilié en
date du 31 décembre 2001.

Luxembourg, le 31 décembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2002, vol. 563, fol. 86, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(10851/024/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1er février 2002.

EBOHLY HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

R. C. Luxembourg B 45.843. 

—

Le contrat de domiciliation conclu le 23 novembre 1993 entre la Société Anonyme Holding EBOHLY HOLDING S.A.

et la Société Anonyme BANCA INTESA INTERNATIONAL S.A. ayant son siège social au 12, rue Goethe, L-1637
Luxembourg a été résilié en date du 31 décembre 2001.

Luxembourg, le 31 décembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2002, vol. 563, fol. 86, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(10852/024/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1er février 2002.

BANCA INTESA INTERNATIONAL S.A.
<i>Banque domiciliataire
Signatures

BANCA INTESA INTERNATIONAL S.A.
<i>Banque domiciliataire
Signatures

BANCA INTESA INTERNATIONAL S.A.
<i>Banque domiciliataire
Signatures

BANCA INTESA INTERNATIONAL S.A.
<i>Banque domiciliataire
Signatures

34205

EOSFIN S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 65.730. 

—

Le contrat de domiciliation conclu le 31 juillet 1998 entre la Société anonyme EOSFIN S.A. et la Société Anonyme

BANCA INTESA INTERNATIONAL S.A. ayant son siège social au 12, rue Goethe, L-1637 Luxembourg a été résilié en
date du 31 décembre 2001.

Luxembourg, le 31 décembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2002, vol. 563, fol. 86, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(10853/024/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1er février 2002.

FINANCIÈRE DE SÉCURITÉ, Société Anonyme Holding. 

R. C. Luxembourg B 49.291. 

—

Le contrat de domiciliation conclu le 18 novembre 1994 entre la Société anonyme FINANCIERE DE SECURITE S.A.

et la Société Anonyme BANCA INTESA INTERNATIONAL S.A. ayant son siège social au 12, rue Goethe, L-1637
Luxembourg a été résilié en date du 31 décembre 2001.

Luxembourg, le 31 décembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2002, vol. 563, fol. 86, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(10854/024/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2002.

EXECUTIVE LINE S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 78.644. 

—

Le contrat de domiciliation conclu le 31 octobre 2000 entre la Société anonyme EXECUTIVE LINE S.A. et la Société

Anonyme BANCA INTESA INTERNATIONAL S.A. ayant son siège social au 12, rue Goethe, L-1637 Luxembourg a été
résilié en date du 31 décembre 2001.

Luxembourg, le 31 décembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2002, vol. 563, fol. 86, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(10855/024/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1er février 2002.

GERMINLUX CAPITAL S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 82.888. 

—

Le contrat de domiciliation conclu le 28 juin 2001 entre la Société anonyme GERMINLUX CAPITAL S.A. et la Société

Anonyme BANCA INTESA INTERNATIONAL S.A. ayant son siège social au 12, rue Goethe, L-1637 Luxembourg a été
résilié en date du 31 décembre 2001.

Luxembourg, le 31 décembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2002, vol. 563, fol. 86, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(10856/024/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1er février 2002.

BANCA INTESA INTERNATIONAL S.A.
<i>Banque domiciliataire
Signatures

Aux fins de réquisition
BANCA INTESA INTERNATIONAL S.A.
<i>Banque domiciliataire
Signatures

Aux fins de réquisition
BANCA INTESA INTERNATIONAL S.A.
<i>Banque domiciliataire
Signatures

Aux fins de réquisition
BANCA INTESA INTERNATIONAL S.A.
<i>Banque domiciliataire
Signatures

34206

FINLUX CAPITAL S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 80.439. 

—

Le contrat de domiciliation conclu le 22 janvier 2001 entre la Société anonyme FINLUX CAPITAL S.A. et la Société

Anonyme BANCA INTESA INTERNATIONAL S.A. ayant son siège social au 12, rue Goethe, L-1637 Luxembourg a été
résilié en date du 31 décembre 2001.

Luxembourg, le 31 décembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2002, vol. 563, fol. 86, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(10857/024/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1er février 2002.

COFINES, COMPAGNIE FINANCIERE DE L’ESTEREL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 16.825. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 27 décembre 2001

<i>Résolution:

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de les réélire

pour la période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 2001 comme suit:

<i>Conseil d’administration 

<i>Commissaire aux comptes

MONTBRUN REVISION, S.à r.l., 11, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial. 

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2002, vol. 563, fol. 96, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(10882/024/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

COFINES, COMPAGNIE FINANCIERE DE L’ESTEREL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 16.825. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 27 décembre 2001

L’assemblée décide de convertir en Euro, avec effet au 1

er

 janvier 2001, le capital social souscrit de BEF 15.000.000,-

(quinze millions de francs belges) ainsi que la valeur nominale de BEF 10.000,- (dix mille francs belges) des 1.500 (mille
cinq cent) actions représentatives de ce capital social au cours de change officiel entre le franc belge et l’Euro, soit
40,3399.

Suite à cette conversion, le capital social souscrit de la société sera de Euro 371.840,28 (trois cent soixante onze mille

huit cent quarante virgule vingt-huit), représenté par 1.500 actions d’une valeur nominale de Euro 247,89352 (deux cent
quarante-sept virgule quatre-vingt-neuf mille trois cent cinquante-deux) entièrement libérées.

L’assemblée décide d’augmenter le capital social souscrit d’un montant de Euro 3.159,72 (trois mille cent cinquante-

neuf virgule soixante-douze), en vue d’arrondir le capital social souscrit actuel de Euro 371.840,28 (trois cent soixante-
onze mille huit cent quarante virgule vingt-huit), et de le porter à Euro 375.000,- (trois cent soixante-quinze mille), sans
création d’actions nouvelles, mais par augmentation de la valeur nominale des 1.500 actions existantes, en portant celle-
ci de son montant actuel de Euro 247,89352 (deux cent quarante-sept virgule quatre-vingt-neuf trois cent cinquante-
deux) à Euro 250,- (deux cent cinquante), l’augmentation de capital étant à libérer par le débit du compte résultats re-
portés.

Aux fins de réquisition
BANCA INTESA INTERNATIONAL S.A.
<i>Banque domiciliataire
Signatures

MM.

Federico Franzina, employé privé, demeurant à Luxembourg, président;
Carlo Santoiemma, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;

Mmes Maryse Santini, employée privée, demeurant à Luxembourg, administrateur;

Isabelle Dumont, employée privée, demeurant à Luxembourg, administrateur.

Pour extrait conforme
COFINES S.A.
Société Anonyme Holding
Signatures
<i>Un administrateur / Un administrateur

34207

L’assemblée des actionnaires décide, à la suite des résolutions qui précèdent, de modifier la teneur de l’article 5 pa-

ragraphe 1 des statuts de la société afin que ce dernier ait la teneur suivante:

Art. 5. Le capital est fixé à Euro 375.000,- (trois cent soixante-quinze mille), représenté par 1.500 (mille cinq cents)

actions d’une valeur nominale de Euro 250,- (deux cent cinquante) chacune, disposant chacune d’une voix aux assem-
blées générales sauf limiation légale.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2002, vol. 563, fol. 96, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(10904/024/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

IPEF II HOLDINGS No. 6 S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 66.053. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 14 décembre 2001 

<i>Résolutions:

The shareholders ratify the appointment as Directors of the company of Ms. Caroline Syvret, as resolved by the

Board of Directors on March 8, 1999; of Mr. Patrick Ehrhardt and Ms. Maria Chiapolino, as resolved by the Board of
Directors on March 29, 2000; of Mr. Daniel Speck, as resolved by the Board of Directors on September 18, 2000; of
Mr. Michael George Best, as resolved by the Board of Directors on November 10, 2000; of Mr. Anthony Panayiotis
Michael, as resolved by the Board of Directors on August 1, 2001.

The shareholders appoint the directors and the auditors for a new mandate expiring on the date of the annual general

meeting approving the 2000 accounts as follows:

<i>Directors:

Mr. Anthony Panayiotis Michael, private employee, residing in Jersey, Chairman
Mr. Michael George Best, private employee, residing in Jersey, Director
Ms Maria Chiapolino, private employee, residing in Luxembourg, Director
Mr. Patrick Ehrhardt, private employee, residing in Luxembourg, Director
Mr. Federico Franzina, private employee, residing in Luxembourg, Director
Mrs. Maryse Santini, private employee, residing in Luxembourg, Director

<i>Auditors:

PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., 400, route d’Esch, L-1471 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2002, vol. 563, fol. 96, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(10885/024/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

S12 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 12, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 82.908. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires

<i>de la Société en date du 20 décembre 2001

<i>1

<i>ère 

<i>résolution

Selon la décision prise par le Conseil d’Administration en date du 7 septembre 2001, l’Assemblée prend acte de la

démission de Monsieur Sandro Capuzzo de sa fonction d’administrateur de la société et ratifie la cooptation de Mon-
sieur Eliseo Graziani, employé privé, demeurant à Luxembourg, en remplacement de l’administrateur sortant.

L’Assemblée Générale décide d’accorder pleine et entière décharge à l’administrateur sortant pour l’exercice de sa

fonction.

Suite à cette résolution, le Conseil d’Administration se compose comme suit:

Pour extrait conforme
COFINES S.A.
Société Anonyme Holding
Signatures
<i>Un administrateur / Un administrateur

Pour extrait conforme
IPEF II HOLDINGS No. 6 S.A.
Société Anonyme
Signatures
<i>Un administrateur / Un administrateur

34208

<i>Administrateurs:

- Monsieur Mario Iacopini, employé privé, demeurant à Luxembourg.
- Monsieur Alessandro Jelmoni, employé privé, demeurant à Luxembourg.
- Monsieur Eliseo Graziani, employé privé, demeurant à Luxembourg.

<i>2

<i>ème

<i> résolution

L’Assemblée Générale prend acte de la démission, avec effet au 31 décembre 2001, de Messieurs Alessandro Jelmoni,

Eliseo Graziani et Mario Iacopini de leur fonction d’administrateur de la société.

L’Assemblée Générale décide d’accorder pleine et entière décharge aux administrateurs sortant pour l’exercice de

leur fonction.

<i>3

<i>ème

<i> résolution

L’Assemblée Générale décide de nommer à la fonction d’administrateur de la société, en remplacement des Admi-

nistrateurs sortant:

- Mario Iacopini, employé privé, demeurant à Luxembourg
- Marco Bus, employé privé, demeurant à Luxembourg
- Stefano Cicarello, employé privé, demeurant à Luxembourg
L’Assemblée Générale décide de leur conférer mandat jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire qui sera tenue en

2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2002, vol. 563, fol. 96, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(10903/024/36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

S12 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 82.908. 

—

<i>Contrat de domiciliation

Le contrat de domiciliation conclu le 28 juin 2001 entre la Société Anonyme S12 S.A. et la Société Anonyme BANCA

INTESA INTERNATIONAL S.A. ayant son siège social au 12, rue Goethe, L-1637 Luxembourg a été résilié en date du
31 décembre 2001.

Pour réquisition aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 décembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2002, vol. 563, fol. 96, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(10860/024/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

S12 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 82.908. 

—

<i>Extrait de la résolution prise lors de la réunion du Conseil d’Administration de la société en date du 12 novembre 2001 

<i>Résolution unique

Le Conseil d’Administration décide de transférer, avec effet au 31 décembre 2001, le siège de la Société de la manière

suivante:

A biffer:
12, rue Goethe
L-1637 Luxembourg
A inscrire:
19-21, boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2002, vol. 563, fol. 96, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(10861/024/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

Luxembourg, le 31 décembre 2002.

Signatures.

BANCA INTESA INTERNATIONAL S.A.
<i>Banque domiciliataire
Signatures

Luxembourg, le 12 novembre 2001.

Signatures.

34209

IPEF II HOLDINGS N. 7 S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 68.955. 

—

<i>Extract of the minutes of the Ordinary General Meeting held in an Extraordinary manner of the shareholders’ held

<i> on December 19, 2001 at 3.00 p.m.

<i>Résolution:

The shareholders ratify the appointment of Ms. Maria Chiapolino and Mr. Patrick Ehrhardt as Directors of the com-

pany as revolved by the Board of Directors on March 29, 2000; Mr. Daniel Speck as Director of the company as revolved
by the Board of Director on September 18, 2000; Mr. Michael George Best as Director of the company as revolved by
the Board of Director on November 10, 2000; Mr. A.P. Michael as Director of the company as revolved be the Board
of Director on August 1, 2001.

The shareholders decide to reduce the number of the directors from 7 to 6 and appoint the directors and the audi-

tors for a new mandate expiring on the date of the annual general meeting approving the 1999/2000 accounts as follows:

<i>Directors 

<i>Auditors

PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., 400, route d’Esch, L-1471 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2002, vol. 563, fol. 96, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(10886/024/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1er février 2002.

RODAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 12, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 65.303. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires

<i>de la Société en date du 20 décembre 2001

<i>1

<i>ère

<i> résolution

Selon la décision prise par le Conseil d’Administration en date du 7 septembre 2001, l’Assemblée prend acte, d’une

part, de la démission de Monsieur Sandro Capuzzo de sa fonction d’administrateur de la société et ratifie la cooptation
de Monsieur Eliseo Graziani, employé privé, demeurant à Luxembourg, en remplacement de l’administrateur sortant et,
d’autre part, de la démission de Monsieur Virgilio Ranalli de sa fonction d’administrateur et ce, sans pourvoir à son rem-
placement.

L’Assemblée Générale décide d’accorder pleine et entière décharge aux administrateurs sortant pour l’exercice de

leur fonction.

L’Assemblée Générale décide de réduire le nombre de postes d’administrateurs de quatre à trois.
Suite à cette résolution, le Conseil d’Administration se compose comme suit:

<i>Administrateurs:

- Monsieur Mario Iacopini, employé privé, demeurant à Luxembourg.
- Monsieur Alessandro Jelmoni, employé privé, demeurant à Luxembourg.
- Monsieur Eliseo Graziani, employé privé, demeurant à Luxembourg.

<i>2

<i>ème

<i> résolution

L’Assemblée Générale prend acte de la démission, avec effet au 31 décembre 2001, de Messieurs Alessandro Jelmoni,

Eliseo Graziani et Mario Iacopini de leur fonction d’administrateur de la société.

L’Assemblée Générale décide d’accorder pleine et entière décharge aux administrateurs sortant pour l’exercice de

leur fonction.

Messrs. Michael George Best, private employee, resident in Jersey (C.I.), director

A.P. Michael, private employee, resident in Jersey (C.I.), director
Federico Franzina, private employee, resident in Luxembourg, director
Patrick Ehrhardt, private employee, resident in Luxembourg, director

Mrs.

Maryse Santini, private employee, resident in Luxembourg, director

Ms.

Maria Chiapolino, private employee, resident in Luxembourg, director

Pour extrait conforme
IPEF II HOLDING N. 7 S.A.
Société Anonyme
Signatures
<i>Un administrateur / Un administrateur

34210

<i>3

<i>ème

<i> résolution

L’Assemblée Générale décide de nommer à la fonction d’administrateur de la société, en remplacement des Admi-

nistrateurs sortant:

- Mario Iacopini, employé privé, demeurant à Luxembourg
- Marco Bus, employé privé, demeurant à Luxembourg
- Cicarello Stefano, employé privé, demeurant à Luxembourg
L’Assemblée Générale décide de leur conférer mandat jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire qui sera tenue en

2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2002, vol. 563, fol. 96, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(10902/024/39) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

RODAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 65.303. 

—

<i>Contrat de domiciliation

Le contrat de domiciliation conclu le 18 juin 1998 entre la Société Anonyme RODAN S.A. et la Société Anonyme

BANCA INTESA INTERNATIONAL S.A. ayant son siège social au 12, rue Goethe, L-1637 Luxembourg a été résilié en
date du 31 décembre 2001.

Pour réquisition aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 décembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2002, vol. 563, fol. 96, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(10858/024/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1er février 2002.

RODAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 65.303. 

—

<i>Extrait de la résolution prise lors de la réunion du Conseil d’Administration de la société en date du 12 novembre 2001 

<i>Résolution unique

Le Conseil d’Administration décide de transférer, avec effet au 31 décembre 2001, le siège de la Société de la manière

suivante:

A biffer:
12, rue Goethe
L-1637 Luxembourg
A inscrire:
19-21, boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2002, vol. 563, fol. 96, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(10859/024/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1er février 2002.

BARBUT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 60.071. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 2002, vol. 564, fol. 16, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

L’assemblée générale de la société, convoquée le 30 mai 2002, a unanimement décidé de poursuivre les activités de

la société (décision prise en vertu de l’article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales).

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(10938/777/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

Luxembourg, le 31 décembre 2002.

Signatures.

BANCA INTESA INTERNATIONAL S.A.
<i>Banque domiciliataire
Signatures

Luxembourg, le 12 novembre 2001.

Signatures.

Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

Signature.

34211

SOCIETE GENERALE D’INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS HOLDING S.A.,

Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 12, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 50.896. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires de la Société 

<i>en date du 27 décembre 2001

<i>1

<i>ère

<i> résolution

L’Assemblée Générale prend acte de la démission, avec effet au 31 décembre 2001, de Messieurs Alessandro Jelmoni,

Eliseo Graziani et Mario Iacopini de leur fonction d’administrateur de la société.

Il est convenu de lire, dans la 4

ème

 résolution de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 3 septembre 2001, le terme

«nommer» en lieu et place du terme «coopter».

L’Assemblée Générale décide d’accorder pleine et entière décharge aux administrateurs sortant pour l’exercice de

leur fonction.

<i>2

<i>ème

<i> résolution

L’Assemblée Générale décide de nommer à la fonction d’administrateur de la société, en remplacement des Admi-

nistrateurs sortant:

- Monsieur Mario Iacopini, employé privé, demeurant à Luxembourg 
- Monsieur Marco Bus, employé privé, demeurant à Luxembourg
- Monsieur Stefano Cicarello, employé privé, demeurant à Luxembourg
L’Assemblée Générale décide de leur conférer mandat jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire qui sera tenue en

2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2002, vol. 563, fol. 96, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(10900/024/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1er février 2002.

SOCIETE GENERALE D’INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS HOLDING S.A.,

Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 50.896. 

—

<i>Contrat de domiciliation

Le contrat de domiciliation conclu le 31 mars 1995 entre la Société Anonyme SOCIETE GENERALE D’INVESTISSE-

MENTS IMMOBILIERS HOLDING S.A. et la Société Anonyme BANCA INTESA INTERNATIONAL S.A. ayant son siège
social au 12, rue Goethe, L-1637 Luxembourg a été résilié en date du 31 décembre 2001.

Pour réquisition aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 décembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2002, vol. 563, fol. 96, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(10868/024/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

SOCIETE GENERALE D’INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS HOLDING S.A.,

Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 50.896. 

—

<i>Extrait de la résolution prise lors de la réunion du Conseil d’Administration de la société en date du 12 novembre 2001 

<i>Résolution unique

Le Conseil d’Administration décide de transférer, avec effet au 31 décembre 2001, le siège de la Société de la manière

suivante:

A biffer:
12, rue Goethe
L-1637 Luxembourg
A inscrire:
19-21, boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Luxembourg, le 31 décembre 2002.

Signatures.

BANCA INTESA INTERNATIONAL S.A.
<i>Banque domiciliataire
Signatures

Luxembourg, le 12 novembre 2001.

Signatures.

34212

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2002, vol. 563, fol. 96, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(10869/024/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

RACIS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 12, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 54.835. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires de la Société 

<i>en date du 21 décembre 2001

<i>1

<i>ère

<i> résolution

L’Assemblée Générale prend acte de la démission, avec effet au 31 décembre 2001, de Messieurs Alessandro Jelmoni,

Eliseo Graziani et Mario Iacopini de leur fonction d’administrateur de la société.

Il est convenu de lire, dans la 4

ème

 résolution de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 3 septembre 2001, le terme

«nommer» en lieu et place du terme «coopter».

L’Assemblée Générale décide d’accorder pleine et entière décharge aux administrateurs sortant pour l’exercice de

leur fonction.

<i>2

<i>ème

<i> résolution

L’Assemblée Générale décide de nommer à la fonction d’administrateur de la société, en remplacement des Admi-

nistrateurs sortant:

- Mario Iacopini, employé privé, demeurant à Luxembourg
- Marco Bus, employé privé, demeurant à Luxembourg
- Stefano Cicarello, employé privé, demeurant à Luxembourg
L’Assemblée Générale décide de leur conférer mandat jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire qui sera tenue en

2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2002, vol. 563, fol. 96, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(10897/024/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

RACIS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 54.835. 

—

<i>Contrat de domiciliation

Le contrat de domiciliation conclu le 5 mars 1996 entre la Société Anonyme RACIS HOLDING S.A. et la Société

Anonyme BANCA INTESA INTERNATIONAL S.A. ayant son siège social au 12, rue Goethe, L-1637 Luxembourg a été
résilié en date du 31 décembre 2001.

Pour réquisition aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 décembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2002, vol. 563, fol. 96, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(10862/024/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

RACIS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 54.835. 

—

<i>Extrait de la résolution prise lors de la réunion du Conseil d’Administration de la société en date du 12 novembre 2001 

<i>Résolution unique

Le Conseil d’Administration décide de transférer, avec effet au 31 décembre 2001, le siège de la Société de la manière

suivante:

A biffer:
12, rue Goethe
L-1637 Luxembourg
A inscrire:
19-21, boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg

Luxembourg, le 31 décembre 2001.

Signatures.

BANCA INTESA INTERNATIONAL S.A.
<i>Banque domiciliataire
Signatures

34213

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2002, vol. 563, fol. 96, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(10863/024/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

SPIKE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 12, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 59.921. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires

<i>de la Société en date du 27 décembre 2001

<i>1

<i>ère

<i> résolution

L’Assemblée Générale prend acte de la démission, avec effet au 31 décembre 2001, de Messieurs Alessandro Jelmoni,

Eliseo Graziani et Mario Iacopini de leur fonction d’administrateur de la société.

Il est convenu de lire, dans la 5

ème

 résolution de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 3 septembre 2001, le terme

«nommer» en lieu et place du terme «coopter». 

L’Assemblée Générale décide d’accorder pleine et entière décharge aux administrateurs sortant pour l’exercice de

leur fonction.

<i>2

<i>ème

<i> résolution

L’Assemblée Générale décide de nommer à la fonction d’administrateur de la société, en remplacement des Admi-

nistrateurs sortant:

- Monsieur Mario Iacopini, employé privé, demeurant à Luxembourg.
- Monsieur Marco Bus, employé privé, demeurant à Luxembourg
- Monsieur Stefano Cicarello, employé privé, demeurant à Luxembourg
L’Assemblée Générale décide de leur conférer mandat jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire qui sera tenue en

2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2002, vol. 563, fol. 96, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(10901/024/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

SPIKE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 59.921. 

—

<i>Contrat de domiciliation

Le contrat de domiciliation conclu le 25 juin 1997 entre la Société Anonyme SPIKE S.A. et la Société Anonyme

BANCA INTESA INTERNATIONAL S.A. ayant son siège social au 12, rue Goethe, L-1637 Luxembourg a été résilié en
date du 31 décembre 2001.

Pour réquisition aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 décembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2002, vol. 563, fol. 96, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(10870/024/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

SPIKE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 59.921. 

—

<i>Extrait de la résolution prise lors de la réunion du Conseil d’Administration de la société en date du 12 novembre 2001 

<i>Résolution unique

Le Conseil d’Administration décide de transférer, avec effet au 31 décembre 2001, le siège de la Société de la manière

suivante:

A biffer:
12, rue Goethe
L-1637 Luxembourg

Luxembourg, le 12 novembre 2001.

Signatures.

Luxembourg, le 31 décembre 2002.

Signatures.

BANCA INTESA INTERNATIONAL S.A.
<i>Banque domiciliataire
Signatures

34214

A inscrire:
19-21, boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2002, vol. 563, fol. 96, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(10871/024/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

PARMENIDE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 12, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 51.742. 

—

<i>Extraits des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire

<i>des Actionnaires de la société en date du 20 décembre 2001

<i>Première résolution

Selon la décision prise par le Conseil d’Administration en date du 7 septembre 2001, l’Assemblée prend acte, d’une

part, de la démission de Monsieur Sandro Capuzzo de sa fonction d’administrateur de la société et ratifie la cooptation
de Monsieur Eliseo Graziani, employé privé, demeurant à Luxembourg, en remplacement de l’administrateur sortant.

L’Assemblée Générale décide d’accorder pleine et entière décharge à l’administrateur sortant pour l’exercice de sa

fonction.

Suite à cette résolution, le Conseil d’Administration se compose comme suit:

<i>Administrateurs:

- Monsieur Mario Iacopini, employé privé, demeurant à Luxembourg.
- Monsieur Alessandro Jelmoni, employé privé, demeurant à Luxembourg.
- Monsieur Eliseo Graziani, employé privé, demeurant à Luxembourg.

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée Générale prend acte de la démission, avec effet au 31 décembre 2001, de Messieurs Alessandro Jelmoni,

Eliseo Graziani et Mario Iacopini de leur fonction d’administrateur de la société.

L’Assemblée Générale décide d’accorder pleine et entière décharge aux administrateurs sortant pour l’exercice de

leur fonction.

<i>Troisième résolution

L’Assemblée Générale décide de nommer à la fonction d’administrateur de la société, en remplacement des Admi-

nistrateurs sortant:

- Mario Iacopini, employé privé, demeurant à Luxembourg
- Marco Bus, employé privé, demeurant à Luxembourg
- Stefano Cicarello, employé privé, demeurant à Luxembourg 
L’Assemblée Générale décide de leur conférer mandat jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire qui sera tenue en

2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2002, vol. 563, fol. 96, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(10893/024/36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

PARMENIDE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 51.742. 

—

Le contrat de domiciliation conclu le 30 juin 1995 entre la Société anonyme PARMENIDE HOLDING S.A. et la So-

ciété Anonyme BANCA INTESA INTERNATIONAL S.A. ayant son siège social au 12, rue Goethe, L-1637 Luxembourg
a été résilié en date du 31 décembre 2001.

Luxembourg, le 31 décembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2002, vol. 563, fol. 86, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(10874/024/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

Luxembourg, le 12 novembre 2001.

Signatures.

Luxembourg, le 31 décembre 2001.

Signatures.

Aux fins de réquisition
BANCA INTESA INTERNATIONAL S.A.
<i>Banque domiciliataire
Signatures

34215

PARMENIDE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 51.742. 

—

<i>Extrait de la résolution prise lors de la réunion du Conseil d’Administration

<i>de la société en date du 12 novembre 2001

<i>Résolution unique

Le Conseil d’Administration décide de transférer, avec effet au 31 décembre 2001, le siège de la Société de la manière

suivante:

A biffer:
12, rue Goethe
L-1637 Luxembourg
A inscrire
19-21, boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2002, vol. 563, fol. 96, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(10875/024/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

RECIVER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 12, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 59.596. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires de la Société 

<i>en date du 21 décembre 2001

<i>1

<i>ère

<i> résolution

L’Assemblée Générale prend acte de la démission, avec effet au 31 décembre 2001, de Messieurs Alessandro Jelmoni,

Eliseo Graziani et Mario Iacopini de leur fonction d’administrateur de la société.

Il est convenu de lire, dans la 5

ème

 résolution de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 3 septembre 2001, le terme

de «nommer» en lieu et place du terme «coopter». 

L’Assemblée Générale décide d’accorder pleine et entière décharge aux administrateurs sortant pour l’exercice de

leur fonction.

<i>2

<i>ème

<i> résolution

L’Assemblée Générale décide de nommer à la fonction d’administrateur de la société, en remplacement des Admi-

nistrateurs sortant:

- Mario Iacopini, employé privé, demeurant à Luxembourg.
- Marco Bus, employé privé, demeurant à Luxembourg
- Stefano Cicarello, employé privé, demeurant à Luxembourg
L’Assemblée Générale décide de leur conférer mandat jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire qui sera tenue en

2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2002, vol. 563, fol. 96, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(10898/024/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

RECIVER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 59.596. 

—

<i>Contrat de domiciliation

Le contrat de domiciliation conclu le 30 mai 1997 entre la Société Anonyme RECIVER S.A. et la Société Anonyme

BANCA INTESA INTERNATIONAL S.A. ayant son siège social au 12, rue Goethe, L-1637 Luxembourg a été résilié en
date du 31 décembre 2001.

Pour réquisition aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 décembre 2001. 

Luxembourg, le 12 novembre 2001.

Signatures.

Luxembourg, le 31 décembre 2001.

Signatures.

BANCA INTESA INTERNATIONAL S.A.
<i>Banque domiciliataire
Signatures

34216

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2002, vol. 563, fol. 96, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(10864/024/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

RECIVER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 59.596. 

—

<i>Extrait de la résolution prise lors de la réunion du Conseil d’Administration de la société en date du 12 novembre 2001 

<i>Résolution unique

Le Conseil d’Administration décide de transférer, avec effet au 31 décembre 2001, le siège de la Société de la manière

suivante:

A biffer:
12, rue Goethe
L-1637 Luxembourg
A inscrire:
19-21, boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2002, vol. 563, fol. 96, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(10865/024/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

INVESTCORP S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 24.708. 

—

In the year two thousand and two, on the fourteenth day of January. 
Before Us, Maître Frank Baden, notary, residing Luxembourg, 

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of INVESTCORP S.A., a société anonyme, having its

registered office in 6, rue Adolphe Fisher, L-1520 Luxembourg (R.C.  Luxembourg B - 24.708) (the «Company»), incor-
porated pursuant to a notarial deed on the 24th of July, 1986, published in the Mémorial, Recueil Spécial C, number 309
of the 4th of November 1986.

The articles of incorporation have been modified several times and for the last time pursuant to a deed of the under-

signed notary on September 28, 2001, not yet published.

The meeting is declared open at 11.30 a.m. with Mr Tom Loesch, lawyer, residing in Luxembourg, in the chair,
who appointed as secretary Mrs Arlette Siebenaler, employee, residing in Junglinster.
The meeting elected as scrutineer Mrs Nathalie Gutenstein, lawyer, residing in Luxembourg.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:
(i) That the agenda of the meeting is the following: 

<i>Agenda:

1 To change the date of the Annual General Meeting of Shareholders from the second Wednesday in the month of

February at 10 o’clock a.m. to the 14th day in the month of January at 3 p.m.

2 To amend article 7 third paragraph the articles of incorporation to reflect the above.
3 To amend article 6.3 of the articles of incorporation.
4 To amend article 18 of the articles of incorporation.
(ii) That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of

their shares are shown on an attendance-list; this attendance-list, signed by the shareholders, the proxies of the repre-
sented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same
time with the registration authorities.

(iii) The proxies of the represented shareholders, initialed ne varietur by the appearing parties will also remain an-

nexed to the present deed.

(iv) That the whole corporate capital being present or represented at the present meeting and all the shareholders

present or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting,
no convening notices were necessary. 

(v) That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly de-

liberate on all the items of the agenda.

Then the general meeting, after deliberation, took unanimously the following resolutions:

<i>First resolution

The meeting resolves to change the date of the Annual General Meeting of Shareholders from the second Wednesday

in the month of February at 10 o’clock a.m. to the 14th day in the month of January at 3 p.m., and for the first time in
the year 2002.

Luxembourg, le 12 novembre 2001.

Signatures.

34217

<i>Second resolution

The meeting resolves to amend article 7 third paragraph, which will forthwith be worded as follows:

«Art. 7. Paragraph 3. The annual general meeting of shareholders shall be held in Luxembourg at the registered

office of the Corporation, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of the meeting on the
14th day in the month of January of every year at 3 p.m.»

<i>Third resolution

The meeting resolves to amend article 6.3 of the articles of incorporation of the Company as follows:
To replace the wording «For the purpose of this article 6.3» by «For the purpose of these articles».
To delete the paragraph: «Dividend Payment Date» means the day falling 21 days after the annual general meeting of

the Corporation (or any adjournment thereof) at which the consolidated financial statements of the Corporation for
the immediately preceding financial period are approved;»

<i> Fourth resolution

The meeting resolves to amend article 18, paragraph 2 of the articles of incorporation of the Company which shall

forthwith read as follows:

«If in respect of any Dividend Period a dividend is not declared or payable in respect of the Series A Preference

Shares, the Corporation may not declare, pay or make any dividends, other distributions or payments in respect of, or
repurchase, Ordinary Shares or any other securities or obligations of the Corporation ranking junior to the Series A
Preference Shares (or contribute any moneys to a sinking fund for the redemption or other satisfaction of any such
securities or obligations) until the next succeeding date on which a dividend in respect of the Series A Preference Shares
is paid in full.»

There being no further business, the meeting is terminated. 
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the above appearing persons, the

present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same persons and in case of diver-
gences between the English and the French text, the English text will prevail.

The document having been read to the persons appearing, the said persons signed together with Us notary this orig-

inal deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille deux, le quatorze janvier.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie l’Assemblée Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme INVESTCORP S.A., société anonyme,

avec siège social au 6, rue Adolphe Fisher, L-1520 Luxembourg (R.C. Luxembourg B-24.708), constituée suivant acte
notarié en date du 24 juillet 1986, publié au Mémorial C, Recueil Spécial, numéro 309 du 4 novembre 1986.

Les statuts ont été modifiés plusieurs fois et en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date du 28

septembre 2001, non encore publié.

L’Assemblée est ouverte à 11.30 heures sous la présidence de Monsieur Tom Loesch, avocat, demeurant à Luxem-

bourg,

qui désigne comme secrétaire Madame Arlette Siebenaler, employée privée, demeurant à Junglinster.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Madame Nathalie Gutenstein, avocate, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’aster:
(i) que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour:

<i> Ordre du jour:

1 Modification de la date de l’assemblée générale annuelle du deuxième mercredi du mois de février à dix heures au

14

e

 jour du mois de janvier de chaque année à 15.00 heures.

2 Modification de l’article 7, alinéa 3 des statuts pour refléter ce qui précède.
3 Modification de l’article 6.3 des statuts.
4 Modification de l’article 18 des statuts.
(ii) Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent, sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par
les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera
annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

(iii) Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été

paraphées ne varietur par les comparants.

(iv) Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-

tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

(v) Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

34218

<i>Première résolution

L’assemblée décide de modifier la date de l’assemblée générale annuelle du deuxième mercredi du mois de février à

dix heures au 14

e

 jour du mois de janvier de chaque année à 15.00 heures et pour la première fois en 2002.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de modifier l’article 7, alinéa 3 des statuts qui aura dorénavant la teneur suivante

«Art. 7. Alinéa 3. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra à Luxembourg, au siège social ou en

tout autre endroit à indiquer dans la convocation, le 14

e

 jour du mois de janvier de chaque année à 15.00 heures.»

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de modifier l’article 6.3 des statuts, de la façon suivante
Remplacer «Pour les besoins du présent article 6.3:» par «Pour les besoins des présents statuts:».
Supprimer l’alinéa suivant: «Date de paiement de dividende» signifie le jour tombant 21 jours après l’assemblée gé-

nérale annuelle de la Société (ou la date de report de celle-ci) à laquelle les comptes consolidés de la Société pour l’année
fiscale immédiatement précédante sont approuvés,»

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide de modifier l’article 18, alinéa 2 des statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:
«Si, pour toute période de dividende, un dividende n’est pas déclaré ou payé sur les actions préférentielles de série

A, la Société ne pourra pas déclarer, payer ou procéder au paiement ou effectuer des dividendes ou d’autres distribu-
tions sur les actions préférentielles de série A, ni racheter des actions ordinaires ou tout autre titre ou obligation de la
Société dont le rang est inférieur aux actions préférentielles de série A (ni contribuer des fonds à un fond de réserve
spécial érigé à cette fin pour le rachat ou toute autre remboursement de pareil titre ou obligation) jusqu’à la prochaine
date à laquelle un dividende sur les actions préférentielles de série A aura été entièrement payé.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes. 

Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande des comparants ci-avant,

le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française, et qu’à la demande des mêmes comparants,
en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire instrumentaire par leurs

nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: T. Loesch, A. Siebenaler, N. Gutenstein, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2002, vol. 133S, fol. 47, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition conforme délivrée à la société sur sa demande aux fins de la publication au Mémorial.

(10907/200/133) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

INVESTCORP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 24.708. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(10908/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

NOVEL S.A., Société Anonyme en liquidation.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 60.639. 

—

Le bilan de clôture liquidation au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 2002, vol. 564, fol. 16,

case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(10939/777/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

Luxembourg, le 23 janvier 2002.

F. Baden.

Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

F. Baden.

Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

Signatures.

34219

IPEF II HOLDINGS NO. 8 S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 69.162. 

—

<i>Extract of the General Meeting held in an Extraordinary manner of the Shareholder’s . 

held in Luxembourg on December 14, 2001 at 2.00 p.m

<i>Résolutions:

The shareholders ratify the appointment of Mr Patrick Ehrhardt and Ms Maria Chiapolino as Directors of the com-

pany as resolved by the Board of Directors on March 29, 2000; of Mr Daniel Speck as Director of the company as re-
solved by the Board of Directors on September 18, 2000; of Mr Michael George Best, as resolved by the Board of
Directors on November 10, 2000; of Mr Anthony Panayiotis Michael, as resolved by the Board of Directors on Novem-
ber 10, 2000, Mr Anthony Panayiotis Michael as Director of the company as resolved by the Board of Directors on
August 1, 2001.

The shareholders appoint the directors and the auditors for a new mandate expiring on the date of the annual general

meeting approving the 1999/2000 accounts as follows:

<i>Directors:

Mr Anthony Panayiotis Michael, private employee, residing in Jersey (C.I.), Chairman
Mr Michael George Best, private employee, residing in Jersey (C.I.), Director
Mr Patrick Ehrhardt, private employee, residing in Luxembourg, Director
Ms Maria Chiapolino, private employee, residing in Luxembourg, Director
Mr Federico Franzina, private employee, residing in Luxembourg, Director
Mrs Maryse Santini, private employee, residing in Luxembourg, Director

<i>Auditors:

PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., 400, route d’Esch, L-1471 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial. 

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2002, vol. 563, fol. 96, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(10887/024/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

RIMAG S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 12, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 56.721. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires de la Société 

<i>en date du 21 décembre 2001

<i>1

<i>ère

<i> résolution

L’Assemblée Générale prend acte de la démission, avec effet au 31 décembre 2001, de Messieurs Alessandro Jelmoni,

Eliseo Graziani et Mario Iacopini de leur fonction d’administrateur de la société.

Il est convenu de lire, dans la 4

ème

 résolution de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 3 septembre 2001, le terme

«nommer» en lieu et place du terme «coopter».

L’Assemblée Générale décide d’accorder pleine et entière décharge aux administrateurs sortant pour l’exercice de

leur fonction.

<i>2

<i>ème

<i> résolution

L’Assemblée Générale décide de nommer à la fonction d’administrateur de la société, en remplacement des Admi-

nistrateurs sortant:

- Mario Iacopini, employé privé, demeurant à Luxembourg
- Marco Bus, employé privé, demeurant à Luxembourg
- Stefano Cicarello, employé privé, demeurant à Luxembourg
L’Assemblée Générale décide de leur conférer mandat jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire qui sera tenue en

2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2002, vol. 563, fol. 96, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(10899/024/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

Pour extrait conforme
IPEF II HOLDINGS No. 8 S.A.
Société Anonyme
Signature / Signature
<i>Un administrateur / Un administrateur

Luxembourg, le 31 décembre 2001.

Signatures.

34220

RIMAG S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 56.721. 

—

<i>Contrat de domiciliation

Le contrat de domiciliation conclu le 10 novembre 1996 entre la Société Anonyme RIMAG S.A. et la Société Anony-

me BANCA INTESA INTERNATIONAL S.A. ayant son siège social au 12, rue Goethe, L-1637 Luxembourg a été résilié
en date du 31 décembre 2001.

Pour réquisition aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 décembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2002, vol. 563, fol. 96, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(10866/024/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

RIMAG S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 56.721. 

—

<i>Extrait de la résolution prise lors de la réunion du Conseil d’Administration de la société en date du 12 novembre 2001 

<i>Résolution unique

Le Conseil d’Administration décide de transférer, avec effet au 31 décembre 2001, le siège de la Société de la manière

suivante:

A biffer:
12, rue Goethe
L-1637 Luxembourg
A inscrire:
19-21, boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2002, vol. 563, fol. 96, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(10867/024/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

PILGRIM PROGRESS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 12, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 81.678. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire

<i>des Actionnaires de la Société en date du 20 décembre 2001

<i>1

<i>ère 

<i>résolution

Selon la décision prise par le Conseil d’Administration en date du 7 septembre 2001, l’Assemblée prend acte, d’une

part, de la démission de Monsieur Sandro Capuzzo de sa fonction d’administrateur de la société et ratifie la cooptation
de Monsieur Eliseo Graziani, employé privé, demeurant à Luxembourg, en remplacement de l’administrateur sortant et,
d’autre part, de la démission de Monsieur Virgilio Ranalli de sa fonction d’administrateur et ce, sans pourvoir à son rem-
placement.

L’Assemblée Générale décide d’accorder pleine et entière décharge aux administrateurs sortant pour l’exercice de

leur fonction.

L’Assemblée Générale décide de réduire le nombre de postes d’administrateurs de quatre à trois.
Suite à cette résolution, le Conseil d’Administration se compose comme suit:

<i>Administrateurs:

- Monsieur Mario Iacopini, employé privé, demeurant à Luxembourg.
- Monsieur Alessandro Jelmoni, employé privé, demeurant à Luxembourg.
- Monsieur Eliseo Graziani, employé privé, demeurant à Luxembourg.

<i>2

<i>ème

<i> résolution

L’Assemblée Générale prend acte de la démission, avec effet au 31 décembre 2001, de Messieurs Alessandro Jelmoni,

Eliseo Graziani et Mario Iacopini de leur fonction d’administrateur de la société.

L’Assemblée Générale décide d’accorder pleine et entière décharge aux administrateurs sortant pour l’exercice de

leur fonction.

BANCA INTESA INTERNATIONAL S.A.
<i>Banque domiciliataire
Signatures

Luxembourg, le 12 novembre 2001.

Signatures.

34221

<i>3

<i>ème

<i> résolution

L’Assemblée Générale décide de nommer à la fonction d’administrateur de la société, en remplacement des Admi-

nistrateurs sortant:

- Mario Iacopini, employé privé, demeurant à Luxembourg
- Marco Bus, employé privé, demeurant à Luxembourg
- Stefano Cicarello, employé privé, demeurant à Luxembourg
L’Assemblée Générale décide de leur conférer mandat jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire qui sera tenue en

2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2002, vol. 563, fol. 96, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(10895/024/39) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

PILGRIM PROGRESS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 81.678. 

—

Le contrat de domiciliation conclu le 30 mars 2001 entre la Société Anonyme PILGRIM PROGRESS S.A. et la Société

Anonyme BANCA INTESA INTERNATIONAL S.A. ayant son siège social au 12, rue Goethe, L-1637 Luxembourg a été
résilié en date du 31 décembre 2001.

Pour réquisition aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 décembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2002, vol. 563, fol. 96, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(10878/024/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

PILGRIM PROGRESS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 81.678. 

—

<i>Extrait de la résolution prise lors de la réunion du Conseil d’Administration de la société 

<i>en date du 12 novembre 2001

<i>Résolution unique

Le Conseil d’Administration décide de transférer, avec effet au 31 décembre 2001, le siège de la Société de la manière

suivante:

A biffer:
12, rue Goethe
L-1637 Luxembourg
A inscrire:
19-21, boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2002, vol. 563, fol. 96, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(10879/024/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

PHAGLAFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 12, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 80.211. 

—

<i>Extraits des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire

<i>des Actionnaires de la société en date du 20 décembre 2001

<i>Première résolution

Selon la décision prise par le Conseil d’Administration en date du 7 septembre 2001, l’Assemblée prend acte, d’une

part, de la démission de Monsieur Sandro Capuzzo de sa fonction d’administrateur de la société et ratifie la cooptation

Luxembourg, le 31 décembre 2001.

Signatures.

BANCA INTESA INTERNATIONAL S.A.
<i>Banque domiciliataire
Signatures

Luxembourg, le 12 novembre 2001.

Signatures.

34222

de Monsieur Eliseo Graziani, employé privé, demeurant à Luxembourg, en remplacement de l’administrateur sortant et,
d’autre part, de la démission de Messieurs Virgilio Ranalli et Philippe Pasquasy de leur fonction d’administrateur et ce,
sans pourvoir à son remplacement.

L’Assemblée Générale décide d’accorder pleine et entière décharge aux administrateurs sortant pour l’exercice de

leur fonction.

L’Assemblée Générale décide de réduire le nombre de postes d’administrateurs de cinq à trois.
Suite à cette résolution, le Conseil d’Administration se compose comme suit:

<i>Administrateurs:

- Monsieur Mario Iacopini, employé privé, demeurant à Luxembourg.
- Monsieur Alessandro Jelmoni, employé privé, demeurant à Luxembourg.
- Monsieur Eliseo Graziani, employé privé, demeurant à Luxembourg.

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée Générale prend acte de la démission, avec effet au 31 décembre 2001, de Messieurs Alessandro Jelmoni,

Eliseo Graziani et Mario Iacopini de leur fonction d’administrateur de la société.

L’Assemblée Générale décide d’accorder pleine et entière décharge aux administrateurs sortant pour l’exercice de

leur fonction.

<i>Troisième résolution

L’Assemblée Générale décide de nommer à la fonction d’administrateur de la société, en remplacement des Admi-

nistrateurs sortant:

- Mario Iacopini, employé privé, demeurant à Luxembourg
- Claude Defendi, employé privé, demeurant à Luxembourg
- Michele Amari, employé privé, demeurant à Luxembourg 
L’Assemblée Générale décide de leur conférer mandat jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire qui sera tenue en

2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2002, vol. 563, fol. 96, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(10894/024/39) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

PHAGLAFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 80.211. 

—

Le contrat de domiciliation conclu le 29 décembre 2000 entre la Société anonyme PHAGLAFIN S.A. et la Société

Anonyme BANCA INTESA INTERNATIONAL S.A. ayant son siège social au 12, rue Goethe, L-1637 Luxembourg a été
résilié en date du 31 décembre 2001.

Luxembourg, le 31 décembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2002, vol. 563, fol. 86, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(10876/024/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

PHAGLAFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 80.211. 

—

<i>Extrait de la résolution prise lors de la réunion du Conseil d’Administration

<i>de la société en date du 12 novembre 2001

<i>Résolution unique:

Le Conseil d’Administration décide de transférer, avec effet au 31 décembre 2001, le siège de la Société de la manière

suivante:

A biffer:
12, rue Goethe
L-1637 Luxembourg
A inscrire:
19-21, boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg

Luxembourg, le 31 décembre 2001.

Signatures.

Aux fins de réquisition
BANCA INTESA INTERNATIONAL S.A.
<i>Banque domiciliataire
Signatures

34223

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2002, vol. 563, fol. 96, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(10877/024/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

PLATINO TECHNOLOGY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 12, rue Goethe.

R. C. LuxembourgB 73.903. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires de la Société 

<i>en date du 20 décembre 2001

<i>1

<i>ère

<i> résolution

Selon la décision prise par le Conseil d’Administration en date du 7 septembre 2001, l’Assemblée prend acte, d’une

part, de la démission de Monsieur Sandro Capuzzo de sa fonction d’administrateur de la société et ratifie la cooptation
de Monsieur Eliseo Graziani, employé privé, demeurant à Luxembourg, en remplacement de l’administrateur sortant et,
d’autre part, de la démission de Monsieur Virgilio Ranalli de sa fonction d’administrateur et ce, sans pourvoir à son rem-
placement.

L’Assemblée Générale décide d’accorder pleine et entière décharge aux administrateurs sortant pour l’exercice de

leur fonction.

L’Assemblée Générale décide de réduire le nombre de postes d’administrateurs de quatre à trois.
Suite à cette résolution, le Conseil d’Administration se compose comme suit:

<i>Administrateurs:

- Monsieur Mario Iacopini, employé privé, demeurant à Luxembourg.
- Monsieur Alessandro Jelmoni, employé privé, demeurant à Luxembourg.
- Monsieur Eliseo Graziani, employé privé, demeurant à Luxembourg.

<i>2

<i>ème

<i> résolution

L’Assemblée Générale prend acte de la démission, avec effet au 31 décembre 2001, de Messieurs Alessandro Jelmoni,

Eliseo Graziani et Mario Iacopini de leur fonction d’administrateur de la société.

L’Assemblée Générale décide d’accorder pleine et entière décharge aux administrateurs sortant pour l’exercice de

leur fonction.

<i>3

<i>ème

<i> résolution

L’Assemblée Générale décide de nommer à la fonction d’administrateur de la société, en remplacement des Admi-

nistrateurs sortant:

- Mario Iacopini, employé privé, demeurant à Luxembourg
- Marco Bus, employé privé, demeurant à Luxembourg
- Stefano Cicarello, employé privé, demeurant à Luxembourg
L’Assemblée Générale décide de leur conférer mandat jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire qui sera tenue en

2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2002, vol. 563, fol. 96, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(10896/024/39) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

PLATINO TECHNOLOGY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 73.903. 

—

<i>Contrat de domiciliation

Le contrat de domiciliation conclu le 14 janvier 2000 entre la Société Anonyme PLATINO TECHNOLOGY S.A. et

la Société Anonyme BANCA INTESA INTERNATIONAL S.A. ayant son siège social au 12, rue Goethe, L-1637 Luxem-
bourg a été résilié en date du 31 décembre 2001.

Pour réquisition aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 décembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2002, vol. 563, fol. 96, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(10880/024/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

Luxembourg, le 12 novembre 2001.

Signatures.

Luxembourg, le 31 décembre 2001.

Signatures.

BANCA INTESA INTERNATIONAL S.A.
<i>Banque domiciliataire
Signatures

34224

PLATINO TECHNOLOGY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 73.903. 

—

<i>Extrait de la résolution prise lors de la réunion du Conseil d’Administration de la société en date du 12 novembre 2001 

<i>Résolution unique

Le Conseil d’Administration décide de transférer, avec effet au 31 décembre 2001, le siège de la Société de la manière

suivante:

A biffer:
12, rue Goethe
L-1637 Luxembourg
A inscrire:
19-21, boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2002, vol. 563, fol. 96, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(10881/024/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

ISC INVESTORS IN SAPIENT AND CUNEO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 73.503. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 27 décembre 2001

<i>Résolutions:

L’assemblée décide de ratifier les cooptations de Madame Federica Bacci et de Monsieur Jean-Pierre Verlaine déci-

dées par le conseil d’administration en ses réunions du 29 mars 2000 et du 10 janvier 2001.

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de les réélire

pour la période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 2001 comme suit:

<i>Conseil d’administration 

<i>Commissaire aux comptes

DELOITTE &amp; TOUCHE S.A., 3, route d’Arlon, L-8009 Strassen.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial. 

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2002, vol. 563, fol. 96, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(10888/024/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

Luxembourg, le 12 novembre 2001.

Signatures.

MM.

Gianfilippo Cuneo, entrepreneur, demeurant en Italie, administrateur;
Federico Franzina, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Jean-Pierre Verlaine, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;

Mme Maryse Santini, employée privée, demeurant à Luxembourg, administrateur.

Pour extrait conforme
ISC INVESTORS IN SAPIENT AND CUNEO S.A.
Société Anonyme
Signature / Signature
<i>Un administrateur / Un administrateur

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

---

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Sommaire

S.I.I.L. S.A., Société Immobilière d’Investissements du Luxembourg S.A.

Marrow S.A.

Marrow S.A.

MKT S.A.

MKT S.A.

Caschbest-Lux, S.à r.l.

Boissons de Contern, S.à r.l.

Basic Consulting, S.à r.l.

Investcom Holding (Luxembourg) S.A.

Leht, S.à r.l.

Promodis, S.à r.l.

Lux Cheminée, S.à r.l.

P.I.L.E. Partners Holding S.A.

P.I.L.E. Partners Holding S.A.

Lorflex, S.à r.l.

Ateliers Emile Gorza et Fils, S.à r.l.

Eurolux Carrelages, S.à r.l.

ONC S.A.

Ern S.A.

Underwood Lamb International S.A.

New Kitchen S.A.

AB Consulting S.A.

Ellima Immobilière S.A.

Car-Project, S.à r.l.

C.G. Muller, S.à r.l.

Melody Surfer, S.à r.l.

Frankreiter, S.à r.l.

Torrid Token

Top Retouches, S.à r.l.

Détectives, S.à r.l.

T.B.S. Custom Bikes &amp; More

B &amp; B Import Export, S.à r.l.

ICR Technologies S.A.

Nauti Star, S.à r.l.

Florentin, S.à r.l.

Lux Primo S.A.

Euerest Industrie, S.à r.l.

Eiskaffee Veneziano, S.à r.l.

Les Olives S.A.

Pesalux S.A.

AD GSM Center S.A.

Arrow Ball, S.à r.l.

Dental Studio, S.à r.l.

Futuradent, S.à r.l.

Hydro-Products, S.à r.l.

Multi Media Distribution S.A.

European Retail S.A.

Immobilcapital Lux Corporation S.A.

Immobilcapital Lux Corporation S.A.

Immobilcapital Lux Corporation S.A.

J &amp; BE International S.A.

J &amp; BE International S.A.

J &amp; BE International S.A.

IPSE Dixit Holding S.A.

IPSE Dixit Holding S.A.

IPSE Dixit Holding S.A.

Paghera S.A. Holding

Paghera S.A. Holding

Paghera S.A. Holding

Giesse Holding S.A.

Iona, S.à r.l.

Iona, S.à r.l.

Iona, S.à r.l.

Investment 2000 S.A.

Investment 2000 S.A.

Investment 2000 S.A.

Sea Schooner International S.A.

Sea Schooner International S.A.

Sea Schooner International S.A.

Beltrame International S.A.

Deluxfin S.A.

Danae International S.A.

Clarendon S.A.

Clarendon S.A.

Clarendon S.A.

International Vendors S.A.

International Vendors S.A.

International Vendors S.A.

Holeanders Holding S.A.

Holeanders Holding S.A.

Holeanders Holding S.A.

Blue Fly S.A.

Lighting S.A.

Lighting S.A.

Lighting S.A.

Janus Corporation S.A.

Janus Corporation S.A.

Janus Corporation S.A.

Delta Luxembourg International S.A.

Garmond S.A.

C.S. FIN. S.A.

Dixième S.A.

Ebohly Holding S.A.

Eosfin S.A.

Financière de sécurité

Executive Line S.A.

Germinlux Capital S.A.

Finlux Capital S.A.

COFINES, Compagnie Financière de l’Esterel S.A.

COFINES, Compagnie Financière de l’Esterel S.A.

IPEF II Holdings No. 6 S.A.

SI2 S.A.

SI2 S.A.

SI2 S.A.

IPEF II Holdings N. 7 S.A.

Rodan S.A.

Rodan S.A.

Rodan S.A.

Barbut S.A.

Société Générale d’Investissements Immobiliers Holding S.A.

Société Générale d’Investissements Immobiliers Holding S.A.

Société Générale d’Investissements Immobiliers Holding S.A.

Racis Holding S.A.

Racis Holding S.A.

Racis Holding S.A.

Spike S.A.

Spike S.A.

Spike S.A.

Parmenide Holding S.A.

Parmenide Holding S.A.

Parmenide Holding S.A.

Reciver S.A.

Reciver S.A.

Reciver S.A.

Investcorp S.A.

Investcorp S.A.

Novel S.A.

IPEF II Holdings No. 8 S.A.

Rimag S.A.

Rimag S.A.

Rimag S.A.

Pilgrim Progress S.A.

Pilgrim Progress S.A.

Pilgrim Progress S.A.

Phaglafin S.A.

Phaglafin S.A.

Phaglafin S.A.

Platino Technology S.A.

Platino Technology S.A.

Platino Technology S.A.

ISC Investors In Sapient and Cuneo S.A.