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33457

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

D E S

S O C I E T E S

E T

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 698

7 mai 2002

S O M M A I R E

Arcada, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33476

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33466

Arch Immo Consulting, S.à r.l., Luxembourg . . . . .

33468

Materials Handling International S.A., Luxem-

Astilla S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33469

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33477

Astilla S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33469

Meddl’s, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . . .

33489

Batisec, S.à r.l., Banzelt/Roodt-sur-Syre . . . . . . . . .

33474

Meissen S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33502

Blue Fly S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33472

Mitoma S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33464

Blue Sky Financial S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

33469

Nadine, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .

33464

Bormac Consulting, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .

33462

Newcoop, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .

33458

Boucherie Quintus & Gangl, S.à r.l., Lorentzwei-

P.D.N.C., S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

33475

ler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33485

Player’s Sports, S.à r.l., Foetz . . . . . . . . . . . . . . . . .

33474

C C I Participations S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

33462

Polifin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33494

Cerfin S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33471

Rodaco, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

33459

Cerfin S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33472

Saddia Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

33467

Cerfin S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33473

Salon de Coiffure "Chez Doris", S.à r.l., Mondorf-

Comarfin (Soparfi) S.A., Marnach . . . . . . . . . . . . . .

33501

les-Bains . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33458

E.H.S.I. Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

33498

Samolux S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33464

Ebati, S.à r.l., Canach. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33458

Samolux S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33464

Elphica Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .

33501

Sat-TV, S.à r.l., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33484

Etoile Promotions II, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .

33459

Scent S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33472

Etoile Promotions «A», S.à r.l., Luxembourg . . . . .

33459

SL S.A., Swift Luxembourg, Luxembourg-Aéro-

Etoile Promotions, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .

33462

port . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33459

Europe Arbitrage S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

33470

Société Civile Immobilière Quirten, Luxem-

Evolution Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . .

33471

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33490

Fachmart Robert Steinhäuser, S.à r.l., Leude-

Société Civile Immobilière Quirten, Luxem-

lange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33486

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33492

Fachmart Robert Steinhäuser, S.à r.l., Leude-

Société de Financement de la Route Tahoua-Ar-

lange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33486

lit S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33504

Finance Plus S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

33482

Société de Participations Mécaniques et Indus-

Geradpark S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33458

trielles S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33468

Heco S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33500

Société Financière KCIB Holding S.A., Luxem-

Jean’s Tonic, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . .

33467

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33497

Jotoquo International Holding S.A., Luxembourg .

33473

Spencer Davis S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

33473

Logical Access Participation S.A., Luxembourg . . .

33496

(Robert) Steinhäuser Finance S.A., Luxembourg .

33492

Logical Access Participation S.A., Luxembourg . . .

33497

(Robert) Steinhäuser Finance S.A., Luxembourg .

33494

Luxmar International S.A., Luxembourg. . . . . . . . .

33470

Stelima Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

33468

M.P.P., Modèles Par Poste, S.à r.l., Esch-sur-Al-

Synapse S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33495

zette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33458

Trade and Corporate Investments, S.à r.l., Ber-

Marbre Investissements S.A., Bereldange . . . . . . . .

33476

chem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33462

Marbre Investissements S.A., Bereldange . . . . . . . .

33477

Wif Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

33474

Marella Participations et Finance S.A., Luxem-

WNH Projects S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . .

33487

33458

SALON DE COIFFURE «CHEZ DORIS», S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5630 Mondorf-les-Bains, 18, avenue Dr. Klein.

R. C. Luxembourg B 18.020.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2002, vol. 177, fol. 16, case 11, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 janvier 2002.

(09436/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2002.

M.P.P., MODELES PAR POSTE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4026 Esch-sur-Alzette, 165, rue de Belvaux.

R. C. Luxembourg B 25.078.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 2001, vol. 562, fol. 61, case 12, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2002.

Esch-sur-Alzette, le 27 décembre 2001.

(09437/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2002.

EBATI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5411 Canach, 16, rue de Lenningen.

R. C. Luxembourg B 7.713.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Remich, le 22 janvier 2002, vol. 177, fol. 17, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 janvier 2002.

(09438/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2002.

NEWCOOP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 69.280.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2001, vol. 562, fol. 40, case 10, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 janvier 2002.

(09439/549/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2002.

GERADPARK S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 60.635.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2001, vol. 562, fol. 40, case 10, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 janvier 2002.

(09440/549/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2002.

D. Clemens
Gérante

M. Wilhelmus
associé

G. Raparoli / P. Raparoli

Pour ordre
FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.
Signature

33459

RODACO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 23.914.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2001, vol. 562, fol. 40, case 10, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 janvier 2002.

(09441/549/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2002.

ETOILE PROMOTIONS «A», S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 69.273.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2001, vol. 562, fol. 40, case 10, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 janvier 2002.

(09442/549/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2002.

ETOILE PROMOTIONS II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 32.918.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2001, vol. 562, fol. 40, case 10, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 janvier 2002.

(09443/549/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2002.

SL S.A., SWIFT LUXEMBOURG, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg-Aéroport, Luxair Cargo Center.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le dix-sept janvier,
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,

Ont comparu:

1.- La société de droit anglais MAYA INVEST LTD, avec siège social à JE48TS Saint-Hélier (Jersey), 4, Broad Street,
représentée par son directeur, Monsieur Lucien Voet, expert-comptable, demeurant à L-8064 Bertrange, 1, Cité

Millewee,

2.- La société de droit de l’Etat américain de Maryland SCOTMARSH FOUNDATION LLC, avec siège social à 21201

Baltimore, Maryland, 254 West Chase Street,

représentée par son directeur, Monsieur Lucien Voet, prénommé,
Lesquelles comparantes, représentées comme dit ci-avant, ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anony-

me qu’elles vont constituer entre elles:

Art. 1

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de SWIFT LUXEMBOURG S.A., en abrégé SL S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la société est illimitée.

Pour ordre
FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.
Signature

33460

Art. 2. La société a pour objet:
- l’activité d’intermédiaire de commerce;
- prendre et donner des biens en location;
- donner des conseils d’ordre financier, technique, commercial ou administratif, au sens le plus large du terme, prêter

assistance et rendre des services, directement ou indirectement, en matière d’administration, de management, de direc-
tion, de finances, de vente, de production et d’administration générale, procéder à des expertises, réaliser des études
et délivrer des rapports;

- participer à la direction ou diriger d’autres sociétés ou entreprises, manager et administrer toute autre entreprise

ou société, agir comme liquidateur;

- gérer un patrimoine composé de biens immobiliers et mobiliers, valoriser et conserver ce patrimoine, principale-

ment par des actes de gestion.

La société peut accomplir toutes opérations immobilières, mobilières et financières, notamment acquérir et vendre

des biens mobiliers et immobiliers, équiper, enjoliver, transformer et donner à bail des biens immobiliers, ainsi que faire
tous actes mobiliers possibles au sens large, de même qu’acquérir, réaliser et procéder à des placements en titres et
toutes autres valeurs;

- participer sous toutes formes dans des sociétés et entreprises existantes ou à former, ainsi que procéder à toutes

opérations financières et d’investissements, sauf celles réservées aux banques de dépôt et d’épargne et aux sociétés de
gestion de fortune et de conseil en placements;

- demander, acquérir, négocier et exploiter des licences, brevets, marques, etc,
La société peut accomplir toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières et immobilières pou-

vant contribuer à la réalisation de l’objet social, contracter et consentir des crédits et prêts, se porter caution pour des
tiers en hypothéquant ou en engageant ses biens, y compris le propre fonds de commerce.

Pour ce qui est de tout ce qui précède, la société agit pour son propre compte, en consignation, à la commission,

comme intermédiaire ou comme représentant.

Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-), divisé en mille (1.000) actions de trente et

un euros (EUR 31,-) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

En cas d’augmentation de capital, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont jouissent

les actions anciennes.

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 5. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière de la société ainsi que la

représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou
autres agents, actionnaires ou non.

La société se trouve engagée, à l’égard des tiers, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la

signature individuelle d’une personne à qui un pouvoir spécial a été conféré par le conseil d’administration, mais seule-
ment dans les limites de ce pouvoir.

Art. 6. Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la

réunion peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-

dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique, étant ad-
mis. En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex, téléfax ou courrier
électronique.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-

nérale.

Pour la première fois l’assemblée générale consécutive à la constitution de la société peut procéder à la nomination

d’un administrateur-délégué.

Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre. Par dérogation, le premier

exercice commencera aujourd’hui-même pour finir le trente et un décembre deux mille deux.

Art. 9. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le quatorze mai de chaque année à 10.00 heures, au

siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

33461

Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Le conseil d’administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

Art. 11. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-

crites par la loi.

Art. 12. La loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures,

trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

Souscription et libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme

suit:

Les actions ont été libérées à concurrence de vingt-cinq pour cent (25%), de sorte que la somme de sept mille sept

cent cinquante euros (EUR 7.750,-) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, la preuve en ayant été
apportée au notaire qui le constate.

Constatation

Le notaire soussigné a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du dix août mil neuf cent quinze

sur les sociétés commerciales ont été accomplies.

Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de mille cinq cents euros
(EUR 1.500,-).

Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se considérant comme dûment

convoqués, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire et, après avoir constaté que celle-ci était réguliè-
rement constituée, ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois.
Sont nommés administrateurs:
a) MAYA INVEST LTD, avec siège social à JE48TS Saint-Hélier (Jersey), 4, Broad Street,
b) SCOTMARSH FOUNDATION LLC, avec siège social à 21201 Baltimore, Maryland, 254 West Chase Street,
c) AUDICO INTERNATIONAL S.A., société anonyme, avec siège social à L-8017 Strassen (Résidence Beethoven),

14, rue de la Chapelle.

Les mandats des administrateurs prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en l’an deux

mille sept.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite au représentant des comparantes, connu du notaire par ses nom, prénom, état et demeure, il

a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: L. Voet, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2002, vol. 133S, fol. 55, case 8. – Reçu 310 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial.

(09500/227/143) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2002.

1.- MAYA INVEST LTD, prénommée, cinq cents actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

2.- SCOTMARSH FOUNDATION LLC, prénommée, cinq cents actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

Total: mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000

Luxembourg, le 25 janvier 2002.

E. Schlesser.

33462

ETOILE PROMOTIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 31.566.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2001, vol. 562, fol. 40, case 10, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 janvier 2002.

(09444/549/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2002.

BORMAC CONSULTING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 52.145.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2001, vol. 562, fol. 40, case 10, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 janvier 2002.

(09445/549/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2002.

TRADE AND CORPORATE INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Berchem.

R. C. Luxembourg B 77.868.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2001, vol. 562, fol. 40, case 10, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 janvier 2002.

(09446/549/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2002.

C C I PARTICIPATIONS, Société Anonyme.

Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 52.273.

—

L’an deux mille un, le vingt-huit décembre,
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme C C I PARTICIPATIONS,

avec siège social à L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix, constituée suivant acte notarié du 12 septembre 1995,
publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 593 du 22 novembre 1995, modifiée suivant déci-
sion du conseil d’administration du 7 mai 2001, conformément à la loi du 10 décembre 1998, inscrite au registre de
commerce et des sociétés de et à Luxembourg, sous la section B et le numéro 52.273.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Max Galowich, juriste, demeurant à Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire Monsieur Georges Gredt, employé privé, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Jean-Paul Frank, expert-comptable, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:
I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:
1) Augmentation du capital social à concurrence de cent vingt-cinq mille euros (EUR 125.000,00) pour le porter de

son montant actuel de trente et un mille deux cent cinquante euros (EUR 31.250,00) à cent cinquante-six mille deux
cent cinquante euros (EUR 156.250,00), par la création et l’émission de cinq mille (5.000) actions nouvelles d’une valeur
nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,00) chacune, par incorporation de créances.

2) Modification subséquente de l’article cinq des statuts.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les

Pour ordre
FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.
Signature

33463

actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera an-
nexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-

phées ne varietur par les comparants.

III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-

tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

Ensuite, l’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L’assemblée générale décide d’augmenter le capital social à concurrence de cent vingt-cinq mille euros (EUR

125.000,00) pour le porter de son montant actuel de trente et un mille deux cent cinquante euros (EUR 31.250,00) à
cent cinquante six mille deux cent cinquante euros (EUR 156.250,00), par la création et l’émission de cinq mille (5.000)
actions nouvelles, d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25) chacune, investies des mêmes droits et obligations
que les actions existantes et par incorporation d’une créance certaine, liquide et exigible.

Ensuite, l’assemblée décide d’admettre à la souscription de l’augmentation de capital ci-avant décidée de cent vingt-

cinq mille euros (EUR 125.000,00) l’actionnaire majoritaire, l’actionnaire minoritaire ayant déclaré renoncer à son droit
de souscription préférentiel.

Est alors intervenu:
INTERNATIONAL CHALLENGE HOLDING S.A., société anonyme holding, ayant son siège social à L-1370 Luxem-

bourg, 16, Val Sainte Croix,

ici représentée par deux de ses administrateurs, à savoir:
1) Monsieur Max Galowich, prénommé,
2) Monsieur Armand Distave, conseil fiscal, demeurant à Luxembourg,
laquelle intervenante, représentée comme dit ci-avant, déclare souscrire les cinq mille (5.000) actions nouvelles d’une

valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,00) chacune.

L’augmentation de capital a été entièrement libérée par conversion en capital d’une créance certaine, liquide et exi-

gible au montant de cent vingt-cinq mille euros (EUR 125.000,00).

La réalité de cet apport a été prouvée au notaire instrumentaire par la production d’un rapport de vérification dressé

par un réviseur indépendant, à savoir LUX-AUDIT REVISION, S.à r.l., ayant son siège social à Luxembourg et dont les
conclusions sont les suivantes:

«Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n’avons pas d’observation à formuler sur la

valeur de l’apport qui correspond au moins au nombre et à la valeur nominale des actions à émettre en contrepartie.»

Ce rapport, de vérification, paraphé ne varietur, restera annexé au présent acte, avec lequel il sera enregistré.
L’assemblée autorise le Conseil d’Administration à effectuer les écritures et transferts nécessaires.

Deuxième résolution

L’assemblée générale décide de modifier le premier alinéa de l’article cinq des statuts pour lui donner la teneur sui-

vante:

Art. 5. Premier alinéa. Le capital social est fixé à cent cinquante-six mille deux cent cinquante euros (EUR

156.250,00) représenté par six mille deux cent cinquante (6.250) actions d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR
25,00) chacune.»

Evaluations

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s’élève

approximativement à la somme de cent vingt mille onze francs luxembourgeois (LUF 120.011,00) soit deux mille neuf
cent soixante-quinze euros (EUR 2.975,00).

Pour les besoins de l’enregistrement, l’augmentation de capital est évaluée à cinq millions quarante-deux mille quatre

cent quatre-vingt-huit francs luxembourgeois (LUF 5.042.488,00).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tâte des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, les membres

du bureau ont signé avec le notaire la présente minute.

Signé: M. Galowich, G. Gredt, J.-P. Frank, A. Distave, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2002, vol. 133S, fol. 34, case 9. – Reçu 1.250 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial.

(09559/227/82) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2002.

Luxembourg, le 24 janvier 2002.

E. Schlesser.

33464

NADINE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 71.454.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2001, vol. 562, fol. 40, case 10, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 janvier 2002.

(09447/549/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2002.

SAMOLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 39, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 69.709.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2001, vol. 562, fol. 40, case 10, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 janvier 2002.

(09448/549/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2002.

SAMOLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 39, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 69.709.

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2001, vol. 562, fol. 40, case 10, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 janvier 2002.

(09455/549/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2002.

MITOMA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 68.023.

—

L’an deux mille un, le vingt-huit décembre,
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme MITOMA S.A., avec siège

social à L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date
du 30 décembre 1998, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 209 du 26 mars 1999, mo-
difiée suivant décision du conseil d’administration du 7 mai 2001, conformément à la loi du 10 décembre 1998, inscrite
au registre de commerce et des sociétés de et à Luxembourg, sous la section B et le numéro 68.023.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Max Galowich, juriste, demeurant à Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire Monsieur Georges Gredt, employé privé, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Jean-Paul Frank, expert-comptable, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:
I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:
1) Augmentation du capital social à concurrence de onze mille treize virgule trente et un euros (EUR 11.013,31) pour

le porter de son montant actuel de trente mille neuf cent quatre-vingt-six virgule soixante-neuf euros (EUR 30.986,69)
à quarante-deux mille euros (EUR 42.000,00), sans création d’actions nouvelles, par incorporation de créances.

2) Remplacement des mille (1.000) actions existantes sans désignation de valeur nominale, par mille (1.000) actions

nouvelles et fixation de la valeur nominale de celles-ci à quarante-deux euros (EUR 42,00) par action.

3) Modification subséquente de l’article trois des statuts.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les

Pour ordre
FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.
Signature

33465

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-

phées ne varietur par les comparants.

III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-

IV.- Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

Ensuite, l’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L’assemblée générale décide d’augmenter le capital social à concurrence de onze mille treize virgule trente et un

euros (EUR 11.013,31) pour le porter de son montant actuel de trente mille neuf cent quatre-vingt-six virgule soixante-
neuf euros (EUR 30.986,69) à quarante-deux mille euros (EUR 42.000,00), sans création d’actions nouvelles, par incor-
poration d’une créance certaine, liquide et exigible.

Ensuite, l’assemblée décide d’admettre à la souscription de l’augmentation de capital ci-avant décidée de onze mille

treize virgule trente et un euros (EUR 11.013,31) l’actionnaire majoritaire, l’actionnaire minoritaire ayant déclaré re-
noncer à son droit de souscription préférentiel.

Est alors intervenu.
INTERNATIONAL CHALLENGE HOLDING S.A., société anonyme holding, ayant son siège social à L-1370 Luxem-

bourg, 16, Val Sainte Croix,

ici représentée par deux de ses administrateurs:
1) Monsieur Max Galowich, prénommé,
2) Monsieur Armand Distave, conseil fiscal, demeurant à Luxembourg,
laquelle intervenante, représentée comme dit ci-avant, déclare souscrire à l’augmentation de capital au montant de

onze mille treize virgule trente et un euros (EUR 11.013,31).

L’augmentation de capital a été entièrement libérée par conversion en capital d’une créance certaine, liquide et exi-

gible au montant de onze mille treize virgule trente et un euros (EUR 11.013,31).

La réalité de cet apport a été prouvée au notaire instrumentaire par la production d’un rapport de vérification dressé

par un réviseur indépendant, à savoir LUX-AUDIT REVISION, S.à r.l., ayant son siège social à Luxembourg et dont les
conclusions sont les suivantes:

«Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n’avons pas d’observation à formuler sur la

valeur de l’apport qui correspond au moins à l’augmentation du capital social due à la nouvelle fixation de la valeur no-
minale.»

Deuxième résolution

L’assemblée générale décide de remplacer les mille (1.000) actions existantes, sans désignation de valeur nominale,

par mille (1.000) actions nouvelles, attribuées aux actionnaires actuels proportionnellement à leur participation après
l’augmentation du capital qui précède, et de fixer la valeur nominale de ces actions nouvelles à quarante-deux euros
(EUR 42,00) chacune.

Troisième résolution

L’assemblée générale décide de modifier le premier alinéa de l’article trois des statuts pour lui donner la teneur sui-

vante:

«Art. 3. Premier alinéa. Le capital social est fixé à quarante-deux mille euros (EUR 42.000,00), représenté par

mille (1.000) actions d’une valeur nominale de quarante-deux euros (EUR 42,00) chacune.»

Evaluations

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s’élève

approximativement à la somme de trente-cinq mille quatre-vingt-seize francs luxembourgeois (LUF 35.096,00) soit huit
cent soixante-dix euros (EUR 870,00).

Pour les besoins de l’enregistrement, l’augmentation de capital est évaluée à quatre cent quarante-quatre mille deux

cent soixante-seize francs luxembourgeois (LUF 444.276,00).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, les membres

du bureau ont signé avec le notaire la présente minute.

Signé: M. Galowich, G. Gredt, J.-P. Frank, A. Distave, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2002, vol. 133S, fol. 34, case 10. – Reçu 110,31 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial.

(09561/227/87) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2002.

Luxembourg, le 24 janvier 2002.

E. Schlesser.

33466

MARELLA PARTICIPATIONS ET FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 57.754.

—

Procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires

tenue le 10 janvier 2002 à 9.00 heures au Siège social

Résolutions

L’Assemblée décide de convertir, avec effet au 16 décembre 2001, en Euro le capital social souscrit de ITL

40.000.000.000,- (quarante milliards de Lires Italiennes), ainsi que la valeur nominale des 4.000.000 (quatre millions) d’ac-
tions représentatives de ce capital social au cours de change officiel entre la Lire Italienne et l’Euro, soit 1.936,27.

Suite à cette conversion, le capital social souscrit de la Société sera de Euro 20.658.275,96 (vingt millions six cent

cinquante huit mille deux cent soixante quinze Euros et quatre vingt seize cents), représenté par 4.000.000 d’actions
d’une valeur nominale de Euro 5,1645 (cinq Euros et mille six cent quarante cinq cents) entièrement libérées.

L’Assemblée décide d’augmenter le capital social souscrit d’un montant de Euro 21.724,04 (vingt et un mille sept cent

vingt quatre Euros et quatre cents), en vue d’arrondir le capital social souscrit actuel de Euro 20.658.275,96 (vingt mil-
lions six cent cinquante huit mille deux cent soixante quinze Euros et quatre vingt seize cents) et de le porter à Euro
20.680.000,- (vingt millions six cent quatre vingt mille Euros) sans création d’actions nouvelles, mais par augmentation
de la valeur nominale des 4.000.000 (quatre millions) d’actions existantes, en portant celle-ci de son montant actuel de
Euro 5,1645 (cinq Euros et mille six cent quarante cinq cents) à Euro 5,17 (cinq Euros et dix sept cents), l’augmentation
de capital étant à libérer par le débit du compte de bénéfices reportés.

L’Assemblée des actionnaires décide, à la suite des résolutions qui précèdent, de modifier la teneur de l’article 5 des

Statuts de la Société, afin que ce dernier ait la teneur suivante:

Version française:

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à Euro 20.680.000,- (vingt millions six cent quatre vingt mille Euros) représenté

par 4.000.000 (quatre millions) d’actions d’une valeur nominale de Euro 5,17 (cinq Euros et dix sept cents) chacune.

Les actions peuvent être créées comme actions nominatives ou actions au porteur au choix des actionnaires. Les

actions sont cessibles à tout moment et sont sujettes à un droit de préemption comme décrit ci-après. Si seulement des
actions nominatives ont été émises, l’actionnaire qui désire céder ses actions doit notifier son intention au Conseil d’ad-
ministration de la Société en précisant l’identité du cessionnaire et le prix convenu. Le Conseil d’administration doit
dans les huit (8) jours notifier par lettre recommandée ces informations à tous les actionnaires inscrits au registre des
actionnaires. Les actionnaires qui souhaitent exercer leur droit de préemption doivent notifier leur offre dans les trente
(30) jours par lettre recommandée au Conseil d’administration et à l’actionnaire cédant à l’adresse indiquée dans le re-
gistre des actionnaires. Si également des actions au porteur ont été émises, l’actionnaire (nominatif ou au porteur) qui
désire céder ses actions doit notifier son intention au Conseil d’administration de la Société en précisant l’identité du
cessionnaire et le prix convenu. Le Conseil d’administration doit convoquer dans les trente (30) jours une assemblée
générale afin de notifier cette information aux actionnaires. Les actionnaires (nominatifs ou au porteur) qui souhaitent
exercer leur droit de préemption doivent notifier leur offre dans les trente (30) jours à partir de cette assemblée gé-
nérale par lettre recommandée au Conseil d’administration lequel communique cette offre à l’actionnaire cédant.

Les actions au porteur seront déposées par la Société auprès d’un dépositaire autorisé, désigné par les actionnaires,

ou, à défaut, par le Conseil d’administration, dans l’intérêt à la fois des actionnaires et de la Société afin de respecter les
dispositions du droit de préemption. Si plusieurs actionnaires souhaitent exercer leur droit de préemption sur la vente
proposée, les titres cédés leur sont attribués proportionnellement au nombre d’actions détenues. Au cas où aucun ac-
tionnaire ne souhaiterait exercer son droit de préemption dans les conditions ci-dessus, l’actionnaire cédant est libre
de céder ses actions à la personne indiquée dans sa proposition initiale et aux conditions y contenues. La violation des
paragraphes précédents entraîne la nullité de la cession. Dans une telle situation, le Conseil d’administration n’est pas
autorisé à inscrire le cessionnaire comme nouvel actionnaire dans le registre des actionnaires, le cas échéant. Le respect
de la procédure est contrôlé par le commissaire aux comptes à la demande d’un actionnaire. Le droit de préemption
décrit au présent article n’est pas applicable à des transferts entre actionnaires et usufruitiers. La Société peut, dans la
mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions. Le capital souscrit peut être augmenté ou
réduit par décision de l’assemblée générale statuant aux conditions prévues pour les modifications des statuts.

Version anglaise:

Art. 5. The subscribed capital is fixed at Euro 20,680,000- (twenty million six hundred eighty thousand Euro) divided

into 4,000,000- (four million) shares with a par value of Euro 5,17 (five Euro and seventeen cents) each. The shares may
be created as registered or bearer shares at the option of the shareholders. The shares are transferable at any time and
are subject to a pre-emption right as described here-below.

In the event only registered shares should be issued, the shareholder that intends to transfer his shares must notify

his intention and indicate the identity of the transferee and the agreed price to the board of directors. The board of
directors must notify this information within eight (8) days by registered mail to the shareholders inscribed at the share-
holders’ register. The shareholders who wish to exercise their pre-emption right must notify their offer within thirty
(30) days by registered mail to the board of directors and the transferring shareholder at the address given in the share-
holders’ register.

In the event also bearer shares should be issued, the shareholder (registered or bearer) who intends to transfer his

shares must notify his intention and indicate the identity of the transferee and the agreed price to the board of directors.
The board of directors must call a shareholders meeting to notify this information to shareholders within thirty (30)

33467

days. The shareholders (registered or bearer) who wish to exercise their pre-emption right must notify their offer with-
in thirty (30) days from the said meeting by registered mail to the board of directors that immediately communicates it
to the transferring shareholder.

The bearer share certificates will be deposited by the Company with an authorized depository, designated by the

shareholders or, in absence, by the board of directors, in the interest of both the shareholders and the Company in
order to comply with the pre-emption right provisions.

If several shareholders intend to exercise their pre-emption right on the proposed sale, the shares are attributed

proportionally to the number of shares held.

If none of the shareholders intends to exercise his pre-emption right under the conditions indicated above, the selling

shareholders is free to sell the shares to the person indicated in his initial proposal at the conditions fixed therein. The
transfer shall be null and void if the foregoing paragraphs are not respected. In such situation, the board of directors is
not allowed to inscribe the assignee as a new shareholder in the shareholders’ register, if applicable. The respect of the
procedure is controlled by the statutory auditor at the request of a shareholder. The pre-emption right described in
the present article is not applicable to transfers among shareholders and holders of a right of usufruct on the shares.
The Company may, to the extent and under the terms permitted by law, redeem its own shares.

The subscribed capital may be increased or reduced by a decision of the general voting at the conditions required for

the amendment of the bylaws.

Enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2002, vol. 563, fol. 75, case 1. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(09459/024/89) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2002.

SADDIA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 57.600.

—

Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 17 janvier 2002

Résolution

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de les réélire

pour la période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 2001:

Conseil d’administration

Commissaire aux comptes

MONTBRUN REVISION, S.à r.l., 11, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2002, vol. 563, fol. 75, case 1. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(09460/024/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2002.

JEAN’S TONIC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4010 Esch-sur-Alzette, 100, rue de l’Alzette.

R. C. Luxembourg B 72.317.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 31 décembre 2001, vol. 322, fol. 25, case 8/1, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(09481/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2002.

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
Banque domiciliataire
Signatures

MM. Federico Franzina, employé privé, demeurant à Luxembourg, président;

Germain Birgen, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Gerd Fricke, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;

Mme Maryse Santini, employée privée, demeurant à Luxembourg, administrateur.

Pour extrait conforme
SADDIA HOLDING S.A.
Société Anonyme Holding
Signatures
Administrateurs

Luxembourg, le 25 janvier 2002.

Signature.

33468

STELIMA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 51.698.

—

Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 21 novembre 2001

Résolutions

L’assemblée décide de ratifier la cooptation de M. Gerd Fricke décidée par le conseil d’administration en sa réunion

du 30 août 2001.

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de les réélire

pour la période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 2000/2001 comme suit:

Conseil d’administration

Commissaire aux comptes

MONTBRUN REVISION, S.à r.l., 11, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2002, vol. 563, fol. 75, case 1. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(09461/024/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2002.

SOCIETE DE PARTICIPATIONS MECANIQUES ET INDUSTRIELLES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 65.826.

—

Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 11 janvier 2002

Résolution

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de les réélire

pour la période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 2001/2002:

Conseil d’administration

Commissaire aux comptes

DELOITTE & TOUCHE S.A., 3, route d’Arlon, L-8009 Strassen

Enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2002, vol. 563, fol. 75, case 1. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(09462/024/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2002.

ARCH IMMO CONSULTING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1466 Luxembourg, 6, rue Jean Engling.

R. C. Luxembourg B 20.877.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Diekirch, le 24 janvier 2002, vol. 269, fol. 88, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(09488/561/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2002.

MM. Federico Franzina, employé privé, demeurant à Luxembourg, président;

Germain Birgen, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Gerd Fricke, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur.

Pour extrait conforme
STELIMA HOLDING S.A.
Société Anonyme Holding
Signatures
Administrateurs

MM. Federico Franzina, employé privé, demeurant à Luxembourg, président;

Germain Birgen, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Ermenegildo Polito, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;

Mme Maryse Santini, employée privée, demeurant à Luxembourg, administrateur.

Pour extrait conforme
SOCIETE DE PARTICIPATIONS MECANIQUES ET INDUSTRIELLES S.A.
Société Anonyme
Signatures
Administrateurs

FIDUCIAIRE ENSCH, WALLERS ET ASSOCIES S.A.
Signature

33469

BLUE SKY FINANCIAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 62.835.

—

Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 21 décembre 2001

Résolutions

L’assemblée ratifie la nomination de M. Carlo Santoiemma et M. George Chamagne comme nouveaux administrateurs

avec effet au 5 avril 2000, en remplacement de M. Gustave Stoffel et Dirk Raeymaekers qui ont présenté leur démission.

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de les réélire

pour la période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 2000 comme suit:

Conseil d’administration

Commissaire aux comptes

DELOITTE & TOUCHE S.A., 3, route d’Arlon, L-8009 Strassen

Enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2002, vol. 563, fol. 75, case 1. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(09463/024/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2002.

ASTILLA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 77.452.

—

Extrait de la résolution prise lors de la réunion du conseil d’administration de la société

en date du 12 novembre 2001

Résolution unique

Le conseil d’administration décide de transférer, avec effet au 31 décembre 2001, le siège de la société de la manière

A biffer: 12, rue Goethe, L-1637 Luxembourg.
A inscrire: 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2002, vol. 563, fol. 75, case 1.– Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(09472/024/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2002.

ASTILLA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 12, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 77.452.

—

Extraits des résolutions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société

tenue en date du 19 décembre 2001

Première résolution

Selon la décision prise par le conseil d’administration en date du 7 septembre 2001, l’assemblée prend acte, d’une

part, de la démission de Monsieur Sandro Capuzzo de sa fonction d’administrateur de la société, et ratifie la cooptation
de Monsieur Eliseo Graziani, employé privé, demeurant à Luxembourg, en remplacement de l’administrateur sortant et,
d’autre part, de la démission de Monsieur Virgilio Ranalli de sa fonction d’administrateur et ce, sans pourvoir à son rem-
placement.

L’assemblée générale décide de réduire le nombre de postes d’administrateurs de 4 à 3.
Suite à cette résolution, le conseil d’administration se compose comme suit:

Administrateurs

- Monsieur Mario Iacopini, employé privé, demeurant à Luxembourg;
- Monsieur Eliseo Graziani, employé privé, demeurant à Luxembourg;
- Monsieur Alessandro Jelmoni, employé privé, demeurant à Luxembourg.

MM. Federico Franzina, employé privé, demeurant à Luxembourg, président;

Germain Birgen, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Carlo Santoiemma, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
George Chamagne, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur.

Pour extrait conforme
BLUE SKY FINANCIAL S.A.
Société Anonyme
Signatures
Administrateurs

Luxembourg, le 12 novembre 2001.

Signatures.

33470

Deuxième résolution

L’assemblée générale prend acte de la démission, avec effet au 31 décembre 2001, de Messieurs Alessandro Jelmoni,

Mario Iacopini et Eliseo Graziani de leur fonction d’administrateur de la société.

L’assemblée générale décide d’accorder pleine et entière décharge aux administrateurs sortants pour l’exercice de

leurs fonction.

L’assemblée générale décide de nommer à la fonction d’administrateur de la société:
- Marco Iacopini, employé privé, demeurant à Luxembourg;
- Claude Dependi, employé privé, demeurant à Luxembourg;
- Michele Amari, employé privé, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée décide de leur conférer mandat jusqu’à l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2002, vol. 563, fol. 75, case 1.– Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(09473/024/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2002.

LUXMAR INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 65.652.

—

Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 14 décembre 2001

Résolutions

L’assemblée ratifie la cooptation de M. Patrick Ehrhardt et Mme Federica Bacci décidée par le conseil d’administration

en sa réunion du 20 mars 2000, et de M. Jean Pierre Verlaine décidée par le conseil d’administration du 10 janvier 2001.

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de les réélire

pour la période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 2000 comme suit:

Conseil d’administration

Commissaire aux comptes

DELOITTE & TOUCHE S.A., 3, route d’Arlon, L-8009 Strassen

Enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2002, vol. 563, fol. 75, case 1. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(09464/024/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2002.

EUROPE ARBITRAGE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1941 Luxembourg, 241, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 69.327.

—

RECTIFICATIF

La Fiduciaire I.T.P S.A. confirme que le siège social de la société anonyme EUROPE ARBITRAGE S.A. est sis à L-1941

Luxembourg, 241, route de Longwy.

Cet extrait annule et remplace le précédent qui dénonçait le siège, en date du 21 janvier 2002.

Luxembourg, le 24 janvier 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2002, vol. 563, fol. 97, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(09572/999/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2002.

Luxembourg, le 31 décembre 2001.

Signatures.

MM. Federico Franzina, employé privé, demeurant à Luxembourg, président;

Germain Birgen, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Patrick Ehrhardt, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Jean-Pierre Verlaine, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur.

Pour extrait conforme
LUXMAR INTERNATIONAL S.A.
Société Anonyme
Signatures
Administrateurs

La Fiduciaire I.T.P S.A.
Signature

33471

EVOLUTION HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 49.733.

—

Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 14 décembre 2001

Résolutions

L’assemblée ratifie la cooptation de M. Patrick Ehrhardt et de M. Simone Strocchi décidée par le conseil d’adminis-

tration en sa réunion du 14 avril 2000.

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de les réélire

pour la période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 1999 comme suit:

Conseil d’administration

Commissaire aux comptes

MONTBRUN REVISION, S.à r.l., 11, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2002, vol. 563, fol. 75, case 1. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(09467/024/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2002.

CERFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 12, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 74.027.

—

Extraits des résolutions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société

tenue en date du 19 décembre 2001

Première résolution

Selon la décision prise par le conseil d’administration en date du 7 septembre 2001, l’assemblée prend acte, d’une

L’assemblée générale décide de réduire le nombre de postes d’administrateurs de 4 à 3.
Suite à cette résolution, le conseil d’administration se compose comme suit:

Administrateurs:

Deuxième résolution

L’assemblée générale prend acte de la démission, avec effet au 31 décembre 2001, de Messieurs Alessandro Jelmoni,

Mario Iacopini et Eliseo Graziani de leur fonction d’administrateur de la société.

L’assemblée générale décide d’accorder pleine et entière décharge aux administrateurs sortant pour l’exercice de

leurs fonction.

L’assemblée générale décide de nommer à la fonction d’administrateur de la société:
- Marco Iacopini, employé privé, demeurant à Luxembourg;
- Claude Defendi, employé privé, demeurant à Luxembourg;
- Michele Amari, employé privé, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée décide de leur conférer mandat jusqu’à l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2002, vol. 563, fol. 75, case 1.– Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(09477/024/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2002.

MM.

Federico Franzina, employé privé, demeurant à Luxembourg, président;

Germain Birgen, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Patrick Ehrhardt, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Simone Strocchi, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur.

Pour extrait conforme
EVOLUTION HOLDING S.A.
Société Anonyme Holding
Signatures
Administrateurs

Luxembourg, le 31 décembre 2001.

Signatures.

33472

CERFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 74.027.

—

Extrait de la résolution prise lors de la réunion du conseil d’administration de la société

en date du 12 novembre 2001

Résolution unique

Le conseil d’administration décide de transférer, avec effet au 31 décembre 2001, le siège de la société de la manière

Enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2002, vol. 563, fol. 75, case 1.– Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(09479/024/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2002.

SCENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 68.034.

—

Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 17 décembre 2001

Résolutions

L’assemblée décide de ratifier la cooptation de M. Marco Lagona décidée par le conseil d’administration en sa réunion

du 14 décembre 2001.

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de les réélire

pour la période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 2001 comme suit:

Conseil d’administration

Commissaire aux comptes

ARTHUR ANDERSEN, 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2002, vol. 563, fol. 75, case 1. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(09468/024/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2002.

BLUE FLY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 59.586.

—

Contrat de domiciliation

Le contrat de domiciliation conclu le 30 mai 1997 entre la société anonyme BLUE FLY S.A. et la société anonyme

BANCA INTESA INTERNATIONAL S.A. ayant son siège social au 12, rue Goethe, L-1637 Luxembourg a été résilié en
date du 31 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 décembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2002, vol. 563, fol. 75, case 1. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(09474/024/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2002.

Luxembourg, le 12 novembre 2001.

Signatures.

MM. Federico Franzina, employé privé, demeurant à Luxembourg, président;

Germain Birgen, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Marco Lagona, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur.

Pour extrait conforme
SCENT S.A.
Société Anonyme
Signatures
Administrateurs

BANCA INTESA INTERNATIONAL S.A.
Banque Domiciliataire
Signatures

33473

CERFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 74.027.

—

Contrat de domiciliation

Le contrat de domiciliation conclu le 31 janvier 2000 entre la société anonyme CERFIN S.A. et la société anonyme

BANCA INTESA INTERNATIONAL S.A. ayant son siège social au 12, rue Goethe, L-1637 Luxembourg a été résilié en
date du 31 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 décembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2002, vol. 563, fol. 75, case 1. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(09478/024/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2002.

JOTOQUO INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 56.630.

—

Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 20 décembre 2001

Résolution

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de les réélire

pour la période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 2001 comme suit:

Conseil d’administration

Commissaire aux comptes

MONTBRUN REVISION, S.à r.l., 11, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2002, vol. 563, fol. 75, case 1. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(09469/024/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2002.

SPENCER DAVIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2160 Luxembourg, 2-4, rue Münster.

R. C. Luxembourg B 26.071.

—

Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire du 8 juin 2001

A partir de l’exercice social commençant le 1

janvier 2002, et conformément à la loi du 10 décembre 1998, le capital

social de LUF 3.000.000,- est converti à EUR 74.368,06 puis augmenté par prélèvement sur les résultats reportés pour
le porter à EUR 75.000,- représenté par 3.000 actions d’une valeur nominale de EUR 25,- chacune. Suite à cette réso-
lution, l’Assemblée a constaté que seul l’article cinq des statuts de la société a été modifié et prendra la teneur suivante:

Art. 5. Le capital social est fixé à soixante-quinze mille euros (EUR 75.000,-) représenté par trois mille (3.000) actions

d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,-) chacune.

Luxembourg, le 8 juin 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 25 janvier 2002, vol. 563, fol. 91, case 1. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(09532/619/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2002.

BANCA INTESA INTERNATIONAL S.A.
Banque Domiciliataire
Signatures

MM. Germain Birgen, employé privé, demeurant à Luxembourg, président;

Georges

Chamagne,

employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;

Patrick Ehrhardt, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;

Mme Maryse Santini, employée privée, demeurant à Luxembourg, administrateur.

Pour extrait conforme
JOTOQUO INTERNATIONAL HOLDING S.A.
Société Anonyme Holding
Signatures
Administrateurs

Pour la société SPENCER DAVIS S.A.
H. Miyamae

33474

WIF HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 60.950.

—

Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 22 décembre 2001

Résolution

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de les réélire

pour la période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 2001:

Conseil d’administration

Commissaire aux comptes

MONTBRUN REVISION, S.à r.l., 11, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2002, vol. 563, fol. 75, case 1. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(09470/024/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2002.

PLAYER’S SPORTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3898 Foetz, 11, rue du Brill.

R. C. Luxembourg B 26.091.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Remich, le 23 janvier 2002, vol. 177, fol. 18, case 1, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ehnen, le 25 janvier 2002.

(09482/598/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2002.

BATISEC, S.à r.l., Einmanngesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-6921 Banzelt/Roodt-sur-Syre.

—

Im Jahre zweitausendeins, den zwanzigsten Dezember.
Vor dem unterzeichneten Notar Paul Bettingen, mit dem Amtswohnsitze zu Niederanven.

Sind erschienen:

1) Herr Thomas Ames, Dipl.-Ing., wohnhaft zu D-54516 Wittlich, Am Bahndamm 2,
2) Herr Harald Schmidt, Dipl.-Ing., wohnhaft in D-54597 Wallersheim, Meselter Strasse 12a.
Die Komparenten, handelnd als einzige Gesellschafter, erklären, dass die Gesellschaft mit beschränkter Haftung BA-

TISEC, S.à r.l., mit Sitz in L-6921 Banzelt/Roodt-sur-Syre, gegründet wurde am 18. Juni 2001, gemäss Urkunde, aufge-
nommen durch den unterzeichneten Notar, noch nicht veröffentlicht im Mémorial C,

Herr Harald Schmidt, vorbenannt, überträgt hiermit unter aller Gewähr rechtens seine fünfzig (50) Anteile in der

Gesellschaft BATISEC, S.à r.l., an Herrn Thomas Ames, vorgenannt, hier gegenwärtig und dies annehmend, zu dem zwi-
schen den Parteien vereinbarten Preise, welcher Preis festgelegt wurde auf den Nominalwert der verkauften Anteile
und vor der gegenwärtigen Urkunde bezahlt wurde, worüber Quittung.

In ihrer Eigenschaft als Geschäftsführer der Gesellschaft BATISEC, S.à r.l., nehmen die Herrn Harald Schmidt, vorbe-

nannt, und Thomas Ames, vorbenannt, die vorgenannte Abtretung von fünfzig (50) Gesellschaftsanteilen, im Namen der
Gesellschaft gemäss den Bestimmungen von Artikel 1690 des Zivilgesetzbuches an.

Auf Grund der vorangehenden Abtretung ist Herr Thomas Ames, vorbenannt, alleiniger Gesellschafter der Gesell-

schaft BATISEC, S.à r.l., und fasst somit folgende Beschlüsse:

Erster Beschluss

Die Gesellschafterin beschliesst die vielköpfige Gesellschaft mit beschränkter Haftung in eine Einmanngesellschaft mit

beschränkter Haftung umzuändern.

Zweiter Beschluss

Infolgedessen beschliesst die Gesellschafterin Artikel eins der Satzung wie folgt umzuändern:

MM. Federico Franzina, employé privé, demeurant à Luxembourg, président;

Carlo Santoiemma, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
George Chamagne, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;

Mme Maryse Santini, employée privée, demeurant à Luxembourg, administrateur.

Pour extrait conforme
WIF HOLDING S.A.
Société Anonyme Holding
Signatures
Administrateurs

Pour PLAYER’S SPORTS, S.à r.l.
FIDUCIAIRE ROGER LINSTER
Signature

33475

«Art. 1. Der vorbenannte Komparent errichtet hiermit eine unipersonale Gesellschaft mit beschränkter Haftung un-

ter der Bezeichnung BATISEC, S.à r.l.

Der einzige Gesellschafter kann sich jederzeit mit einem oder mehreren Gesellschaftern zusammenschliessen und die

zukünftigen Gesellschafter können ebenso die geeigneten Massnahmen treffen, um die unipersonale Eigentümlichkeit der
Gesellschaft wieder herzustellen.»

Dritter Beschluss

Aufgrund der vorangegangenen Gesellschaftsanteilabtretung beschliesst der Gesellschafter Artikel sechs wie folgt ab-

zuändern:

«Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt fünfzehntausend Euro (EUR 15.000,-) und ist eingeteilt in einhundert (100)

Geschäftsanteile zu je einhundertfünfzig Euro (EUR 150,-).

Alle hundert (100) Anteile wurden von Herrn Thomas Ames, vorbenannt, gezeichnet.

Vierter Beschluss

Der Gesellschafter beschliesst Artikel 8 der Satzung abzuändern, ihm folgenden Wortlaut zu geben:

«Art. 8. Jedwede Anteilsübertragung unter Lebenden durch den einzigen Gesellschafter sowie die Übertragung von

Anteilen durch Erbschaft oder durch Liquidation einer Gütergemeinschaft zwischen Eheleuten ist frei.

Im Todesfalle des einzigen Gesellschafters wird die Gesellschaft mit den Erben des Verstorbenen weitergeführt.
Wenn es mehrere Gesellschafter gibt, sind die Anteile unter Gesellschaftern frei übertragbar. Anteilsübertragungen

unter Lebenden an Nichtgesellschafter sind nur mit dem vorbedingten Einverständnis der Gesellschafter, welche wenig-
stens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten, möglich.

Hat ein Gesellschafter die Zustimmung zur Abtretung eines Geschäftsanteils an einen Nichtgesellschafter beantragt,

so sind die übrigen Gesellschafter zum Vorkauf berechtigt, nämlich den Geschäftsanteil im Verhältnis ihrer Beteiligung
an der Gesellschaft zu erwerben. Macht einer dieser erwerbsberechtigten Gesellschafter von seinem Erwerbsrecht kei-
nen Gebrauch, so geht dieses auf die übrigen Gesellschafter im Verhältnis von deren Beteiligung an der Gesellschaft
über.

Bei Todesfall können die Anteile an Nichtsgesellschafter nur mit der Zustimmung der Anteilsbesitzer, welche minde-

stens drei Viertel der den Überlebenden gehörenden Anteile vertreten, übertragen werden.»

Fünfter Beschluss

Der Gesellschafter erklärt die Kündigung von Herrn Harald Schmidt, vorbenannt, als administrativer Geschäftsführer

der Gesellschaft, anzunehmen, und erteilt ihm Entlastung für die Ausübung seines Mandates.

Als einziger Geschäftsführer wird Herr Thomas Ames, vorbenannt, bestätigt, welcher die Gesellschaft rechtskräftig

verpflichtet durch seine alleinige Unterschrift.

Er kann ausserdem Vollmachten an Drittpersonen erteilen.

Kosten

Die der Gesellschaft aus Anlass vorliegender Urkunde anerfallenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf

dreissigtausend Franken (30.000,-) abgeschätzt.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Senningerberg, Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung an die Erschienenen, dem instrumentierenden Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen,

Stand und Wohnort bekannt, haben die Erschienenen gegenwärtige Urkunde reit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: Ames, Schmidt, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2001, vol. 11CS, fol. 20, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Kopie, ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(09495/202/70) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2002.

P.D.N.C., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 241, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 80.297.

—

Il résulte d’une cession de parts sociales en date du 3 août 2001 que la répartition des parts sociales de la société à

responsabilité limitée P.D.N.C., S.à r.l. est la suivante:

YGREK HOLDING S.A. avec siège social à L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers: 125 parts.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2002, vol. 563, fol. 86, case 4.– Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(09483/502/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2002.

Senningerberg, den 24. Januar 2002.

P. Bettingen.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES
Signature

33476

ARCADA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1466 Luxembourg, 6, rue Jean Engling.

R. C. Luxembourg B 75.212.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Diekirch, le 24 janvier 2002, vol. 269, fol. 88, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(09489/561/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2002.

MARBRE INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme,

(anc. LIMP’S COPY S.A.).

Siège social: L-7233 Bereldange, 40, Cité Grand-Duc Jean.

R. C. Luxembourg B 60.299.

—

L’an deux mille deux, le quatorze janvier.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.

S’est tenue une assemblée générale extraordinaire de la société anonyme LIMP’S COPY S.A., avec siège à Luxem-

bourg, (R.C. N

60.299), constituée suivant acte notarié en date du 25 juillet 1997, publié au Mémorial C N

620 du 7

novembre 1997.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Raman Sehgal; économiste, demeurant à Luxembourg.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire: Madame Josée Quintus-Claude, employée privée, demeurant à Pé-

tange.

L’assemblée élit comme scrutateur: Monsieur Bernard Thonus; employé privé, demeurant à B 6671 Bovigny.
Monsieur le Président expose ensuite:
Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que toutes les actions

représentant l’intégralité du capital social de la société d’un million cinq cent mille (1.500.000,-) francs, sont dûment re-
présentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider
valablement sur les points figurant à l’ordre du jour conçu comme ci-dessous.

Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires ou de leurs mandataires, restera annexée au présent

procès-verbal pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement

Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:

Ordre du jour:

1. Changement de la dénomination en MARBRE INVESTISSEMENTS S.A.
2. Changement de l’objet social.
3. Changement du siège social de Luxembourg à Bereldange.
4. Changement de la devise du capital de LUF en EUR.
5. Fixation du capital à EUR 37.000.
6. Nomination d’un nouveau Conseil d’Administration.
7. Modifications afférentes des statuts.
L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et après s’être reconnue régulièrement consti-

tuée, a abordé l’ordre du jour et après en avoir délibéré, a pris les résolutions suivantes à l’unanimité des voix:

Première résolution

L’assemblée générale décide de changer la dénomination en MARBRE INVESTISSEMENTS S.A.

Deuxième résolution

L’assemblée générale décide de changer l’objet social pour lui donner la teneur suivante:
La société a pour objet la prise de participations financières dans toutes sociétés luxembourgeoises ou étrangères,

ainsi que la gestion et la mise en valeur de son portefeuille. Elle peut accomplir toutes opérations généralement quel-
conques commerciales, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son ob-
jet.

Elle peut s’intéresser par toute voie dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue,

similaire ou connexe, ou de nature à favoriser le développement de son entreprise.

Troisième résolution

Le siège social est transféré de Luxembourg à Bereldange.
L’adresse du siège est: L-7233 Bereldange, 40, Cité Grand-Duc Jean.

Quatrième résolution

L’assemblée décide de convertir le capital social de LUF 1.500.000,- en EUR 37.184,- et de réduire le capital social de

EUR 184,- à EUR 37.000,- par absorption de pertes reportées.

Cinquième résolution

Le nouveau Conseil d’administration se compose comme suit:
- Monsieur Raman Sehgal, préqualifié.

FIDUCIAIRE ENSCH, WALLERS ET ASSOCIES S.A.
Signature

33477

- Monsieur Gerd Gebhard, expert-comptable, demeurant à Luxembourg.
- Monsieur Bernard Thonus, préqualifié.
Est nommé administrateur-délégué, Monsieur Raman Sehgal, préqualifié, lequel peut engager la société par sa seule

signature.

Sixième résolution

Suite aux résolutions qui précèdent, l’assemblée générale décide de modifier les articles 1

, 2, et 3 premier alinéa

pour leur donner la teneur suivante:

II est formé une société de participations financières sous la dénomination de MARBRE INVESTISSEMENTS S.A.
Cette société aura son siège à Bereldange. II pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché de

Luxembourg par simple décision du Conseil d’Administration. Sa durée est illimitée.

Art. 2. La société a pour objet la prise de participations financières dans toutes sociétés luxembourgeoises ou étran-

gères, ainsi que la gestion et la mise en valeur de son portefeuille. Elle peut accomplir toutes opérations généralement
quelconques commerciales, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son
objet.

Elle peut s’intéresser par toute voie dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue,

similaire ou connexe, ou de nature à favoriser le développement de son entreprise.

Art. 3. Alinéa premier. Le capital social est fixé à trente-sept mille euro (EUR 37.000,-) divisé en 370 actions de

cent euro (EUR 100,-) chacune.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance.

Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société pour le présent acte sont

estimés à environ mille cinq cents euros.

Dont acte, fait et passé à Pétange, en l’étude du notaire instrumentaire.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus de Nous, Notaire, par leurs nom, pré-

nom usuel, état et demeure, ils ont tous signé avec le notaire la présente minute.

Signé: Sehgal, Thonus, Zimmer, Quintus-Claude, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 17 janvier 2002, vol. 874, fol. 68, case 2. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(09491/207/83) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2002.

MARBRE INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme,

(anc. LIMP’S COPY S.A.).

Siège social: L-7233 Bereldange, 40, Cité Grand-Duc Jean.

R. C. Luxembourg B 60.299.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(09492/207/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2002.

MATERIALS HANDLING INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

—

STATUTES

In the two thousand and one, on the fourth of December.
Before Maître Jean Seckler, notary residing at Junglinster (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

1.- The company KONECRANES FINANCE CORPORATION, having its registered office in FIN-05801 Hyvinkää,

Koneenkatu 8 (Finland),

here represented by Mrs Melissa Virahsawmy, private employee, residing at Luxembourg,
by virtue of a proxy given under private seal.
2.- The company KONECRANES HOLDING B.V., having its registered office in NL-1446 TP Purmeren, Amper-

estraat (The Netherlands),

here represented by Mrs Melissa Virahsawmy, prenamed,
by virtue of a proxy given under private seal.
The said proxies, signed ne varietur by the proxy-holder and the undersigned notary, will remain attached to this

deed for the purpose of registration.

Such appearing parties have decided to form among themselves a company in accordance with the following Articles

of Incorporation.

Pétange, le 25 janvier 2002.

G. d’Huart.

33478

Art. 1. There is hereby formed a corporation (société anonyme) under the name of MATERIALS HANDLING IN-

TERNATIONAL S.A.

The registered office is established at Luxembourg.
If extraordinary events of a political, economic or social character, likely to impair normal activity at the registered

office or easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the registered
office may be provisionnally transferred abroad.

Such temporary measure shall, however, have no effect on the nationality of the corporation which, notwithstanding

such provisional transfer of the registered office, shall remain a Luxembourg corporation.

The corporation is established for an unlimited duration.

Art. 2. The purposes for which the company is founded is the holding of participations in any form whatsoever in

Luxembourg and foreign companies, the acquisition by purchase, the incorporation, or in any other manner, as well as
the transfer by sale, exchange or otherwise, to grant loans to or to borrow loans from said companies, as well as the
conduct and management of said companies. The company may participate in the development of any such enterprises
and may render them every assistance.

In general, it may take any measures and carry out any operation, which it may deem useful in the accomplishment

and development of its purposes without subjecting itself to the law of 31st of July 1929 governing holding companies.

The company is authorized to open agencies and branch offices in the Grand Duchy as well as in foreign countries.

Art. 3.- The corporate capital is fixed at three hundred thousand Euro (300,000.- EUR), divided into one hundred

(100) shares of three thousand Euro (3,000.- EUR) each.

The shares may be registered or bearer shares, at the option of the holder.
The corporation’s shares may be created, at the owner’s option in certificates representing single shares or two or

more shares.

The authorized capital is fixed at six hundred thousand Euro (600,000.- EUR) to be divided into two hundred (200)

shares with a par value of three thousand Euro (3,000.- EUR) each.

The Board of Directors is authorized, during a period of five years after the date of the publication of the articles of

association in the Mémorial C, to increase in one or several times the subscribed capital within the limits of the author-
ized capital. Such increased amount of capital may be subscribed for and issued in the form of shares with or without
an issue premium, as the Board of Directors may determine. The Board of Directors is authorized to suppress or to
limit the preferential subscription right of the shareholders.

The Board of Directors may delegate to any duly authorized director or officer of the company or to any other duly

authorized person, the duties of accepting subscriptions and receiving payment for shares representing part or all of
such increased amounts of capital. After each increase, the subscribed capital performed in the legally required form by
the board of directors within the limits of the authorized capital, the present article is, as a consequence, to be adjusted
to this amendment.

Should the corporate share capital be increased, the rights attached to the new shares will be the same as those en-

joyed by the old shares.

Art. 4. The corporation shall be managed by a board of Directors composed of at least three members, who need

not be shareholders.

The directors shall be appointed for a period not exceeding six years and they shall be re-eligible; they may be re-

moved at any time.

In the event of a vacancy of the board of directors, the remaining directors meeting together, have the right to pro-

visionnally fill the vacancy, such decision to be ratified by the next general meeting.

Art. 5. The board of directors has full power to perform such acts as shall be necessary or useful to the corporation’s

object. All matters not expressly reserved to the general meeting by law or by the present articles of incorporation are
within the competence of the board of directors.

The board of directors may elect a chairman; in the absence of the chairman, an other director may preside over the

meeting.

The board can validly deliberate and act only if the majority of its members are present or represented, a proxy be-

tween directors, which may be letter, telegram or telex, being permitted. In case of emergency, directors may vote by
letter, telegram, telex or telefax.

Resolutions shall require a majority vote. In case of a tie, the chairman has a casting vote.
The board of directors may delegate all or part of its powers concerning the day-to-day management and the repre-

sentation of the corporation in connection therewith to one or more directors, managers, or other officers; they need
not be shareholders of the company.

Delegation to a member of the board of directors is subject to a previous authorization of the general meeting.
The corporation is committed either by the joint signatures of any two directors or by the individual signature of the

delegate of the board.

Art. 6. The corporation shall be supervised by one or more auditors, who need not be shareholders; they may be

appointed for a period not exceeding six years and they shall be reeliglible; they may be removed at any time.

Art. 7. The corporation’s financial year shall begin on the first of January and shall end on the thirty-first of Decem-

ber.

Art. 8. The annual general meeting shall be held at the registered office, or such other place as indicated in the con-

vening notice on the 30th of March of each year at 10.00 a.m..

If said day is a public holiday, the meeting shall be held the next following working day.

33479

Art. 9. Convening notices of all general meetings shall be made in compliance with the legal provisions. If all the

shareholders are present or represented and if they declare that they have had knowledge of the agenda submitted to
their consideration, the general meeting may take place without previous convening notices.

The board of directors may decide that the shareholders desiring to attend the general meeting must deposit their

shares five clear days before the date fixed therefore.

Every shareholder has the right to vote in person or by proxy, who need not be a shareholder.
Each share gives the right to one vote, subject to the restrictions imposed by law.

Art. 10. The general meeting of shareholders has the most extensive powers to carry out or ratify such acts as may

concern the corporation.

It shall determine the appropriation and distribution of net profits.
The board of directors is authorized to pay interim dividends and in accordance with the terms prescribed by law.

Art. 11. The law of August 10, 1915, on Commercial Companies, as amended, shall apply in so far as these Articles

of Incorporation do not provide otherwise.

Special Dispositions

1.- The first financial year shall begin today and end on December 31, 2002.
2.- The first annual general meeting will be held in 2003.

Subscription and Payment

The Articles of Incorporation having thus been established, the above-named parties have subscribed the shares as

follows:

All these shares have been entirely paid up by payment in cash, so that the sum of three hundred thousand Euro

(300,000.- EUR) is forthwith at the free disposal of the corporation, as has been proved to the notary.

Statement

The notary drawing up the present deed declares that the conditions set forth in Article 26 of the Law on Commercial

Companies have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.

Estimate of Costs

The parties have estimated the costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the

corporation or which shall be charged to it in connection with its incorporation at two hundred and twenty-five thou-
sand Luxembourg francs.

For the purposes of the registration the amount of the capital is evaluated at 12.101.970.- LUF.

Extraordinary general meeting

Here and now, the above-named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as

duly convoked, have proceeded to hold an extraordinary general meeting and, having stated that it was regularly con-
stituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:

1.- The number of directors is set at three and that of the auditors at one.
2.- The following are appointed directors:
a) Mr Sami Juhani Lindström, legal counsel, residing at FIN-02260 Espoo, Hyljekaari 1 D (Finland);
b) Mr Tomi Oskari Merenheimo, legal counsel, residing at FIN-05880 Hyvinkää, Kapulankuja 2 (Finland);
c) Mr Ari-Pekka Salonen, financial officer, residing at FIN-13300 Hämeenlinna, Valkamatie 2 B 6 (Finland).
3.- Has been appointed auditor:
The limited liability company FIDEI REVISION, having its registered office at L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
4.- The mandates of the directors and the auditor shall expire immediately after the annual general meeting of the

year 2003.

5.- The head office of the company shall be fixed at L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
6.- The Board of Directors is authorized to appoint one or several of its Members as delegates of the Board.

Declaration

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing
persons and in case of divergence between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up at Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary, by their surnames,

Christian names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with us, the notary, the present
deed.

Suit la traduction française de l’acte qui précède:

L’an deux mille un, le quatre décembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg).

1.- The company KONECRANES FINANCE CORPORATION, prenamed, ninety-nine shares, . . . . . . . . . . . . .

2.- The company KONECRANES HOLDING B.V., prenamed, one share, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Total: one hundred shares, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

33480

Ont comparu:

1.- La société KONECRANES FINANCE CORPORATION, ayant son siège social à FIN-05801 Hyvinkää, Koneenka-

tu 8 (Finlande),

ici représentée par Madame Melissa Virahsawmy, employée privée, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé.
2.- La société KONECRANES HOLDING B.V., ayant son siège social à NL-1446 TP Purmeren, Amperestraat (Pays-

Bas),

ici représentée par Madame Melissa Virahsawmy, préqualifiée,
en vertu d’une procuration sous seing privé.
Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, resteront

annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées.

Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:

Art. 1

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de MATERIALS HANDLING INTERNATIONAL

S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires, d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la société est fixée pour une durée illimitée.

Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés luxem-

bourgeoises ou étrangères, ainsi que l’acquisition par achat ou de toute autre manière, aussi bien que le transfert par
vente, échange ou autrement de titres de toutes sortes, l’emprunt, l’avance de fonds sur prêts ainsi que la gestion et le
développement de ses participations.

La société pourra participer à la création et au développement de toute société ou entreprise et pourra leur accorder

toute assistance. D’une manière générale, elle pourra prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et exécuter
toutes opérations qu’elle jugera utiles pour l’accomplissement et le développement de son objet, sans vouloir bénéficier
de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.

La société est autorisée à ouvrir des filiales ou succursales tant au Grand-Duché qu’à l’étranger.

Art. 3. Le capital social est fixé à trois cent mille Euro (300.000,- EUR), divisé en cent (100) actions de trois mille

Euro (3.000,- EUR) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la société peuvent être créées, aux choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats repré-

sentatifs de plusieurs actions.

Le capital autorisé de la société est fixé à six cent mille Euro (600.000,- EUR), représenté par deux cents (200) actions,

chacune d’une valeur nominale de trois mille Euro (3.000,- EUR).

Le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans, à partir de la publication de l’acte de constitution

au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, autorisé à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à
l’intérieur des limites du capital autorisé. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme
d’actions avec ou sans prime d’émission ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration. Le conseil peut délé-
guer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les
souscriptions et recevoir le paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.
Le conseil d’administration est autorisé à limiter ou supprimer le droit de souscription préférentiel des actionnaires ac-
tuels.

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation de capital souscrit,

il fera adapter les statuts à la modification intervenue en même temps.

En cas d’augmentation du capital social, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes.

cables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs ont le droit d’y pourvoir provisoirement; dans ce

cas l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 5. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, la man-

dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme ou télex, étant admis. En cas d’urgence, les admi-
nistrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax.

Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

33481

Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière, ainsi que la représentation

de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants, ou autres agents,
actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale.

La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle

du délégué du conseil.

Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 7. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Art. 8. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 30 mars à 11.00 heures au siège social ou à tout

autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 9. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.

Art. 10. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le Conseil d’Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-

crites par la loi.

Art. 11. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que leurs modifications ultérieures, trouveront

leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

Dispositions transitoires

1.- Le premier exercice commencera aujourd’hui même pour finir le 31 décembre 2002.
2.- La première assemblée générale ordinaire se tiendra en 2003.

Souscription et libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme

suit:

Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la somme de trois

cent mille Euro (300.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au
notaire.

Déclaration

Le notaire-rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s’élèvent approximativement à la somme de deux cent vingt-
cinq mille francs luxembourgeois.

Pour les besoins de l’enregistrement le capital social est évalué à la somme de 12.101.970,- LUF.

Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2.- Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Monsieur Sami Juhani Lindström, conseiller juridique, demeurant à FIN-02260 Espoo, Hyljekaari 1 D (Finlande);
b) Monsieur Tomi Oskari Merenheimo, conseiller juridique, demeurant à FIN-05880 Hyvinkää, Kapulankuja 2 (Fin-

land);

c) Monsieur Ari-Pekka Salonen, conseiller financier, demeurant à FIN-13300 Hämeenlinna, Valkamatie 2 B 6 (Finlan-

de).

3.- Est appelé aux fonctions de commissaire:
La société à responsabilité limitée FIDEI REVISION, ayant son siège social à L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

1.- La société KONECRANES FINANCE CORPORATION, prédésignée, quatre-vingt-dix-neuf actions, . . . . . .

2.- La société KONECRANES HOLDING B.V., prédésignée, une action, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Total: cent actions, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

33482

4.- Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2003.
5.- Le siège social est fixé à L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
6.- Le conseil est autorisé à nommer un ou plusieurs de ses membres aux fonctions d’administrateur-délégué.

Déclaration

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des personnes com-

parantes les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d’une traduction française, à la requête des mêmes personnes
et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom usuel, état et

demeure, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: M. Virahsawmy, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 17 décembre 2001, vol. 516, fol. 43, case 4. – Reçu 121.020 francs.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial.

(09497/231/281) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2002.

FINANCE PLUS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

—

STATUTS

L’an deux mille un, le cinq décembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

Ont comparu:

1.- La société GLYNDALE INVESTMENTS LTD, ayant son siège social à Tortola, P.O. Box 3186, Abbot Building, Main

Street (Iles Vierges Britanniques),

ici représentée par son directeur unique Monsieur Jean-Marc Faber, ci-après qualifié.
2.- Monsieur Jean-Marc Faber, expert-comptable, demeurant à L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme à constituer:

Art. 1

. Il est formé par les présentes une société anonyme sous la dénomination de FINANCE PLUS S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière

des valeurs immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autre-
ment.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés dans lesquelles la société détient un intérêt, tous concours,

prêts, avances ou garanties.

La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et fi-

nancières nécessaires et utiles pour la réalisation de l’objet social.

La société est autorisée à ouvrir des filiales ou succursales tant au Grand-Duché qu’à l’étranger.

Art. 3. Le capital social souscrit est fixé à trente et un mille Euro (31.000,- EUR) divisé en mille (1.000) actions de

trente et un Euro (31,- EUR) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

En cas d’augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes.

La société peut, dans la mesure où, et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.

cables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Junglinster, le 24 janvier 2002.

J. Seckler.

33483

Art. 5. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopieur ou télex, étant admis. En cas d’ur-
gence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télécopieur ou télex.

Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents,
actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale.

La société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle

de la personne à ce déléguée par le conseil.

Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 7. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 8. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier jeudi du mois de septembre à 11.00 heures

au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 9. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.

Art. 10. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le Conseil d’Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-

crites par la loi.

Art. 11. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront leur

application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2001.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en l’an 2002.

Souscription et Libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les actions ont été souscrites de la manière suivante:

Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la somme de trente

et un mille Euro (31.000,- EUR) se trouve dès-à-présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au
notaire instrumentaire, qui le constate expressément.

Déclaration

Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’Article 26 de la loi du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élèvent approximativement à la somme de cinquante mille
francs luxembourgeois.

Pour les besoins de l’enregistrement le capital social est évalué à la somme de 1.250.536,90 LUF.

Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extra-

ordinaire à laquelle ils se reconnaissent comme dûment convoqué, et après avoir constaté que celle-ci était régulière-
ment constituée, ils ont pris les résolutions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.

1.- La société GLYNDALE INVESTMENTS LTD, préqualifiée, neuf cent quatre-vingt-dix-neuf actions, . . . . . .

999

2.- Monsieur Jean-Marc Faber, préqualifié, une action, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Total: mille actions, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000

33484

2.- Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Monsieur Jean-Marc Faber, expert-comptable, demeurant à L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau;
b) Monsieur Christophe Mouton, employé privé, demeurant à B-6700 Arlon, 182, rue de Mersch;
c) Monsieur José Jimenez, employé privé, demeurant à L-5635 Mondorf-les-Bains, 22, avenue Marie Adelaïde.
3.- Est appelé aux fonctions de commissaire:
Monsieur Stéphane Best, employé privé, demeurant à F-57160 Scy Chazelles, 83, Voie de la Liberté (France).
4.- Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2007.
5.- Le siège social est établi à L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
6.- Le conseil d’administration est autorisé à nommer un ou plusieurs de ses membres aux fonctions d’administrateur-

délégué.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom usuel, état et

demeure, tous ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: J.-M. Faber, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 19 décembre 2001, vol. 516, fol. 45, case 4. – Reçu 12.505 francs.

Le Receveur ff.(signé): Steffen.

Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial.

(09498/231/124) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2002.

SAT-TV, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8037 Strassen, 1, rue du Plébiscite.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le dix-huit janvier,
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,

Ont comparu:

1.- Monsieur Raymond Gatto, employé privé, demeurant à L-8066 Bertrange, 23, rue de la Gare,
2.- Monsieur John Dominic Gorham, employé privé, demeurant à L-8037 Strassen, 1, rue du Plébiscite,
Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société à responsabilité limitée qu’ils déclarent cons-

tituer entre eux:

Art. 1

. Il est formé par les présentes entre les propriétaires des parts ci-après créées et de celles qui pourraient

l’être ultérieurement, une société à responsabilité limitée, qui sera régie par les lois y relatives et par les présents statuts.

Art. 2. La société a pour objet importation, exportation, vente, installation et réparation de matériel électronique

et électrique relatif aux équipements TV et satellite.

Elle peut faire toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, se rattachant

directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l’extension ou le développement.

Art. 3. La société prend la dénomination de SAT-TV, S.à r.l., société à responsabilité limitée.

Art. 4. La durée de la société est indéterminée. Elle commence à compter du jour de sa constitution.

Art. 5. Le siège social est établi à Strassen.
Il pourra être transféré en tout autre lieu d’un commun accord entre les associés.

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), représenté par cent (100)

parts sociales de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune.

Les cent (100) parts sociales ont été souscrites comme suit:

Toutes ces parts ont été immédiatement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de douze

mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ce que les associés
reconnaissent mutuellement.

Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-

associés qu’avec l’agrément de tous les associés.

Art. 8. La société n’est pas dissoute par le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un associé.

Art. 9. Les créanciers personnels, ayants droits ou héritiers d’un associé ne pourront, pour quelque motif que ce

soit, faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société.

Junglinster, le 24 janvier 2002.

J. Seckler.

1.- Monsieur Raymond Gatto, prénommé, cinquante et une parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.- Monsieur John Dominic Gorham, prénommé, quarante-neuf parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

33485

Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et à tout moment révo-

cables par l’assemblée des associés.

L’acte de nomination fixera l’étendue des pouvoirs et la durée des fonctions du ou des gérants.

Art. 11. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-

nent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède. Chaque associé peut se faire
valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 12. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par lui/eux au nom de la société.

Art. 13. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Par déro-

gation, le premier exercice commencera le jour de la constitution et finira le trente et un décembre deux mille deux.

Art. 14. Chaque année, au trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire com-

prenant l’indication des valeurs actives et passives de la société.

Art. 15. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l’inventaire et du bilan.

Art. 16. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges sociales, amortissements et moins-values jugés

nécessaires ou utiles par les associés, constitue le bénéfice net de la société.

Après dotation à la réserve légale, le solde est à la libre disposition de l’assemblée des associés.

Art. 17. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.

Art. 18. Pour tout ce qui n’est pas prévu par les présents statuts, les associés se réfèrent et se soumettent aux dis-

positions légales.

Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué à la somme de huit cent soixante-dix euros (EUR
870,-).

Assemblée Générale Extraordinaire

Ensuite les associés, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire

et ont pris à l’unanimité des voix les décisions suivantes:

1.- Le nombre des gérants est fixé à deux.
2.- Sont nommés gérants pour une durée indéterminée:
a) Monsieur Raymond Gatto, prénommé, gérant technique,
b) Monsieur John Dominic Gorham, prénommé, gérant administratif.
La société est engagée, en toutes circonstances, par la signature individuelle du gérant technique ou par la signature

conjointe des deux gérants, le gérant technique disposant d’un droit de co-signature obligatoire.

3.- L’adresse de la société sera la suivante:
L-8037 Strassen, 1, rue du Plébiscite.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état

et demeure, ils ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: R. Gatto, J. Gorham, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2002, vol. 133S, fol. 55, case 7. – Reçu 125 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial.

(09499/227/80) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2002.

BOUCHERIE QUINTUS & GANGL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7373 Lorentzweiler, 77, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 47.216.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Mersch, le 14 janvier 2002, vol. 127, fol. 92, case 5, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 décembre 2001.

(09600/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2002.

Luxembourg, le 25 janvier 2002.

E. Schlesser.

P. Gangl
Gérante

33486

FACHMART ROBERT STEINHÄUSER, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3364 Leudelange, rue de la Poudrerie.

R. C. Luxembourg B 29.444.

—

L’an deux mille un, le vingt-quatre décembre.
Par devant Maître Reginald Neuman, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

La société anonyme ROBERT STEINHÄUSER FINANCE S.A., établie et ayant son siège social à L-1511 Luxembourg,

121 avenue de la Faïencerie, inscrite au RC de Luxembourg sous le numéro B 49.667,

représentée aux fins des présentes par Monsieur Paul Steinhäuser, directeur de société, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé lui conférée à Luxembourg, le 20 décembre 2001, ci-annexée.
Lequel comparant a requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I. La société anonyme ROBERT STEINHÄUSER FINANCE S.A. est la seule associée de la société à responsabilité

limitée FACHMART ROBERT STEINHÄUSER, S.à r.l., ayant son siège social à L-3364 Leudelange, Rue de la Poudrerie,
inscrite au registre de commerce de Luxembourg, section B numéro 29.444,

constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 14 décembre 1988, publié au Mémorial C, Re-

cueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 70 du 21 mars 1989, modifiée un première fois lors d’une assemblée
générale extraordinaire du 22 décembre 1994, suivant acte reçu par le notaire instrumentant, publié au Mémorial C,
Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 190 du 27 avril 1995, modifiée une seconde fois lors d’une assem-
blée générale extraordinaire du 25 septembre 1996, suivant acte reçu par le notaire instrumentant, publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 658 du 18 décembre 1996, modifiée une troisième fois lors d’une as-
semblée générale extraordinaire du 17 septembre 1997 suivant acte reçu par le notaire instrumentant, publié au Mé-
morial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 45 du 21 janvier 1998.

II. L’associée unique décide de changer la monnaie d’expression du capital social de la société de francs luxembour-

geois en Euros, le nouveau capital de la société s’élevant à deux cent quarante-sept mille huit cent quatre-vingt-treize
Euros et cinquante-deux Cents (247.893,52 EUR), avec abolition momentanée de la valeur nominale des parts.

III. L’associée unique décide d’augmenter le capital social souscrit à concurrence de deux mille cent six Euros et qua-

rante-huit cents (2.106,48 EUR) en vue de le porter de son montant actuel de deux cent quarante-sept mille huit cent
quatre-vingt-treize Euros et cinquante-deux Cents (247.893,52 EUR) à deux cent cinquante mille Euros (250.000,- EUR),
sans émission de parts nouvelles mais en portant la valeur nominale des parts à deux cent cinquante Euros (250,- EUR).

IV. L’associée unique déclare souscrire à l’augmentation de capital et la libérer intégralement en numéraire, de sorte

que la société a dès maintenant à sa libre et entière disposition la somme de deux mille cent six Euros et quarante-huit
Cents (2.106,48 EUR) ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant par la production d’une attestation bancaire.

V. Afin de mettre les statuts en concordance avec ce qui précède, l’associée unique décide de modifier l’article 5 alinéa

1 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 5. Alinéa 1

. Le capital social est fixé à deux cent cinquante mille Euros (250.000,-EUR), représenté mille

(1.000) parts sociales de deux cent cinquante Euros (250,- EUR) chacune».

Frais

Le montant des frais afférents incombant à la société en raison des présentes est estimé à mille Euros (1.000,- EUR).

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite au comparant, représenté comme préindiqué, connu du notaire par ses nom, prénom usuel,

états et demeures, il a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: P. Steinhäuser, R. Neuman.
Enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2001, vol. 133S, fol. 22, case 1. – Reçu 850 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la prédite société sur sa demande, sur papier libre, aux fins de la publication au Mé-

morial.

(09515/226/50) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2002.

FACHMART ROBERT STEINHÄUSER, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3364 Leudelange, rue de la Poudrerie.

R. C. Luxembourg B 29.444.

—

Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier

2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(09516/226/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2002.

Luxembourg, le 28 janvier 2002.

R. Neuman.

Luxembourg, le 29 janvier 2002.

33487

WNH PROJECTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8017 Strassen, 14, rue de la Chapelle.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le dix-sept janvier.
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

Ont comparu:

1.- La société de droit de l’Etat américain de Maryland SCOTMARSH FOUNDATION LLC, avec siège social à 21201

Baltimore, Maryland, 254 West Chase Street,

représentée par son directeur, Monsieur Lucien Voet, expert-comptable, demeurant à L-8064 Bertrange, 1, Cité

Millewee,

2.- La société de droit luxembourgeois AUDICO INTERNATIONAL S.A., avec siège social à L-8017 Strassen (Rési-

dence Beethoven), 14, rue de la Chapelle,

représentée par son administrateur-délégué, Monsieur Lucien Voet, prénommé,
Lesquelles comparantes, représentées comme dit ci-avant, ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anony-

me qu’elles vont constituer entre elles:

Art. 1

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de WNH PROJECTS S.A.

Le siège social est établi à Strassen.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

La durée de la société est illimitée.

Art. 2. La société a pour objet:
- développement, achat, vente, modification, gestion, importation, formation, exportation, distribution, entretien, ré-

paration et service après vente de logiciels, ordinateurs et systèmes informatiques,

- analyses, documentations, prospectus, manuels, cours, éducations, matériaux didactiques et infrastructures de bu-

reaux pour tous appareils électroniques comme ordinateurs, appareils commandés par ordinateur et tous appareils si-
milaires, traiteurs de texte et données, parts et accessoires, sur le niveau national aussi bien que international,

- programmation, analyse, installation, gestion, formation et éducation en ce qui concerne tout genre de logiciel, or-

dinateur ou système informatique,

- achat et développement de systèmes informatiques, logiciels et ordinateurs, etc,
- études, organisation, conseil en ce qui concerne le commerce, les finances et l’informatique,
- au sens le plus large, l’organisation, le management et la gestion d’entreprises,
- tous genres de services aux entreprises et sociétés,
- financements et rachat d’entreprises,
- tout ce qui concerne les valeurs et biens mobiliers,
- gestion, investissement, achat, rachat, vente et exploitation d’immeubles et de toutes valeurs.
La société a le droit et l’autorisation de faire tout ce qui aide à la réalisation du but social, directement et indirecte-

ment, au sens le plus large.

L’entreprise peut, par inscription, apport, fusion, absorption et vente partielle ou totale, collaboration de tout genre,

être part d’entreprises et sociétés qui peuvent l’aider à réaliser son but social.

Cette énumération n’est pas limitative.
La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu’im-

mobilières qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet.

Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-), divisé en mille (1.000) actions de trente et

un euros (EUR 31,-) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

En cas d’augmentation de capital, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont jouissent

les actions anciennes.

cables par l’assemblée générale, laquelle peut redéfinir leur mandat à tout instant.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 5. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière de la société ainsi que la

représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou
autres agents, actionnaires ou non.

33488

La société se trouve engagée, à l’égard des tiers, soit par la signature collective de deux administrateurs dont l’admi-

nistrateur-délégué qui dispose d’un droit de co-signature obligatoire, soit par la signature individuelle de l’administra-
teur-délégué, soit par la signature individuelle d’une personne à qui un pouvoir spécial a été conféré par le conseil
d’administration, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.