32305

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 674

2 mai 2002

S O M M A I R E

CALINVEST S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 58.899. 

—

DISSOLUTION

<i>Extrait

Il résulte d’un acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en dat du 21 décembre 2001,

enregistré à Luxembourg le 27 décembre 2001, volume 11CS, folio 30, case 10, que la société CALINVEST S.A. a été
dissoute par décision de l’actionnaire unique , réunissant en ses mains la totalité des actions de la société prédésignée,
et prenant à sa charge tous les actifs et passifs de la société dissoute, la liquidation de la société étant achevée sans pré-
judice du fait qu’il répond personnellement de tous les engagements sociaux.

Pour extrait conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.

Luxembourg, le 7 janvier 2002.

(08089/211/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2002.

A.L. Holding, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

32342

General  Finance  and  Investment  S.A.,  Luxem-

Ananda S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32316

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

32307

Arnet S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32339

Interbeteiligungen A.G., Luxembourg . . . . . . . . . . 

32335

Arnet S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32339

Lentulus (Luxembourg) S.A.H., Luxembourg . . . . 

32308

Aurique, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .

32345

Lentulus (Luxembourg) S.A.H., Luxembourg . . . . 

32311

Boulangerie Belle Boutique S.A., Grevenmacher . .

32318

Mall on Line S.A., Alzingen-Hesperange  . . . . . . . . 

32339

C.F.T.I. S.A., Compagnie Financière des Transports

Mall on Line S.A., Alzingen-Hesperange  . . . . . . . . 

32339

Internationaux, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

32315

Mantaray Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . 

32319

Calinvest S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

32305

Merrion Funding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

32326

Cap Grisnez S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . .

32314

Murten Financière Holding S.A., Luxembourg . . . 

32314

CCN S.A., Luxemburg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32352

Porta S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

32338

CH 57 S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32340

R.M.P. S.A., Sassel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

32307

Cofinatrans S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

32315

Revano, S.à r.l., Derenbach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

32338

CPIS Luxembourg, S.à r.l., Bertrange . . . . . . . . . . .

32352

Rialto, S.à r.l., Diekirch  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

32307

Damovo I, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

32350

Ryan Express S.A., Weiswampach . . . . . . . . . . . . . 

32306

Dance   Theatre   Luxembourg,   A.s.b.l.,   Luxem-

S.H.F. S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

32341

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32311

Scimdorf S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

32332

Ducato S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32313

Sofinpa S.A., Luxemborug . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

32352

E.J.J. Lux Holding, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . .

32347

Tobacco GTI S.A., Weiswampach  . . . . . . . . . . . . . 

32306

ECFA, European Corporate Finance Association, 

Vassy-Calisto Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . 

32341

GmbH, Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32336

Wamper Stuff, S.à r.l., Weiswampach . . . . . . . . . . 

32307

Flalux S.A., Diekirch  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32306

Yellow Star Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

32340

32306

FLALUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9265 Diekirch, 6, rue du Palais.

R. C. Diekirch B 3.255. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Clervaux, le 17 janvier 2002, vol. 210, fol. 46, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Composition du conseil d’administration:

- Monsieur Luc Flamache, Président du Conseil d’Administration, demeurant à B-1050 Bruxelles, 388, avenue de la

Couronne;

- Monsieur De La Fuente Sobrino Francisco, administrateur, demeurant à B-1050 Bruxelles, 29, rue du Vernis;
- Madame Marie-Claire Dieudonné, administrateur, demeurant à B-1050 Bruxelles, 388, avenue de la Couronne.

<i>Commissaire aux Comptes

- Madame Yvette Flamache, commissaire, demeurant à B-1050 Bruxelles, 17, rue des Liégeois.

Le résultat est affecté comme suit:
- report à nouveau de la totalité de la perte.

(00412/826/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 janvier 2002.

TOBACCO GTI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9991 Weiswampach, 113, route de Stavelot.

R. C. Diekirch B 5.933. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Clervaux, le 17 janvier 2002, vol. 210, fol. 49, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Composition du conseil d’administration: 

- Monsieur Achilefs Wourwoukas, Président du Conseil d’Administration, demeurant à B-6041 Charleroi, 50, Fau-

borg de Charleroi;

- Monsieur Giovanni Ntouras, administrateur, demeurant à B-1731 Asse, 9/2, Raymond Polgrimslaan;
- Monsieur Jean-Claude Van Gucht, administrateur, demeurant à B-1080 Molenbeek-St-Jean, 113/1, rue de Ribau-

court;

<i>Commissaire aux comptes:

- Monsieur André Gilis, commissaire, demeurant à L-9709 Clervaux, 7, route de Marnach.

Le résultat est affecté comme suit:
- report à nouveau de la totalité de la perte.

(00451/826/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 janvier 2002.

RYAN EXPRESS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9991 Weiswampach, 113, route de Stavelot.

R. C. Diekirch B 5.934. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Clervaux, le 17 janvier 2002, vol. 210, fol. 48, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Compensation du conseil d’administration: 

- Monsieur Natale Mazzeo, Président du Conseil d’Administration, demeurant à B-1000 Bruxelles, 9/B34, boulevard

Anspach;

- Mademoiselle Ana Parralo-Risco, administrateur, demeurant à B-1070 Anderlecht, 17, rue Demosthène;
- Madame Sandra Vandervoort, administrateur, demeurant à B-1731 Asse, 9/2 Raymond Polgrimslaan.

<i>Commissaire aux comptes:

- Monsieur André Roelants, commissaire, demeurant à L-9990 Weiswampach, Maison 27G;

Le résultat est affecté comme suit:
- report à nouveau de la totalité de la perte.

(00452/826/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 janvier 2002.

Diekirch, le 21 janvier 2002.

Diekirch, le 21 janvier 2002.

Diekirch, le 21 janvier 2002.

32307

R.M.P. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9976 Sassel, Maison 8.

R. C. Diekirch B 5.859. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Clervaux, le 17 janvier 2002, vol. 210, fol. 48, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Composition du conseil d’administration: 

- Monsieur Raymond Meinguet, Président du Conseil d’Administration, demeurant à L-9976 Sassel, 8, Maison;
- Madame Maria Poncin, administrateur, demeurant à B-6663 Mabompre, 22, rue du Village;
- Madame Renate Proess, administrateur, demeurant à B-4780 St-Vith, 81, Hauptstrasse.

<i>Commissaire aux comptes:

- Monsieur André Gilis, commissaire, demeurant à L-9709 Clervaux, 7, rte de Marnach (Appt. 6).

Le résultat est affecté comme suit:
- report à nouveau de la totalité de la perte.

(00453/826/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 janvier 2002.

WAMPER STUFF, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9991 Weiswampach, 147, route de Stavelot.

R. C. Diekirch B 1.623. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Clervaux, le 17 janvier 2002, vol. 210, fol. 49, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 janvier 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(00445/826/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 janvier 2002.

RIALTO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9254 Diekirch, 1, rue de Larochette.

R. C. Diekirch B 1.871. 

—

Le bilan du 31 décembre 2000, enregistré à Clervaux, le 17 janvier 2002, vol. 210, fol. 48, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(00455/826/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 janvier 2002.

GENERAL FINANCE AND INVESTMENT, Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 22.324. 

—

 L’an deux mille un, le dix-huit décembre.
 Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

S’est réunie:

 L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme GENERAL FINANCE AND INVEST-

MENT, avec siège social à Luxembourg, constituée sous la dénomination TRADIFI HOLDING S.A., suivant acte notarié
reçu en date du 18 décembre 1984, publié au Mémorial C, Recueil Spécial numéro 27 du 31 janvier 1985, et dont les
statuts furent modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu suivant acte du notaire instrumentant, alors de résidence
à Mersch, en date du 26 novembre 1993, publié au Mémorial C, Recueil Spécial numéro 63 du 15 février 1994. 

 L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Charles Lahyr, docteur en droit, ayant son domicile profes-

sionnel à Luxembourg,

 qui désigne comme secrétaire Madame Michèle Reding, employée privée, demeurant à Gonderange.
 L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Paul Marx, docteur en droit, ayant son domicile professionnel à

Luxembourg.

 Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
 I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

Diekirch, le 21 janvier 2002.

Diekirch, le 21 janvier 2002.

Diekirch, le 21 janvier 2002.

32308

<i> Ordre du jour:

 1. Dissolution anticipée et mise en liquidation de la société.
 2. Nomination de M. André Wilwert, diplômé ICHEC Bruxelles, ayant son domicile professionnel à L-1511 Luxem-

bourg, 121, avenue de la Faïencerie, comme liquidateur avec les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 et
ss des lois coordonnées sur les sociétés commerciales.

 3. Décharge aux administrateurs et au commissaire pour l’exercice de leurs mandats.
 4. Divers.
 II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne
varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’en-
registrement.

 Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été si-

gnées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

 III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-

tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

 IV.- Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibé-

rer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

 Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d’admi-

nistration à proposer les points figurant à l’Ordre du Jour.

 L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i> Première résolution

 L’assemblée décide la dissolution anticipée de la société et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour.

<i> Deuxième résolution

 L’assemblée décide de nommer comme liquidateur, Monsieur André Wilwert, diplômé ICHEC Bruxelles, ayant son

domicile professionnel à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

 Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis des lois coordonnées sur les sociétés

commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l’article 145 sans devoir recourir à l’autorisation de l’assemblée gé-
nérale dans les cas où elle est requise.

 Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s’en référer aux écritures de la société.
 Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires

telle partie de ses pouvoirs qu’il détermine et pour la durée qu’il fixera.

<i> Troisième résolution

 L’assemblée accorde pleine et entière décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice

de leurs mandats jusqu’à ce jour.

 Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

 Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
 Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: C. Lahyr, M. Reding, P. Marx, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2001, vol. 12CS, fol. 1, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

 Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(07883/220/65) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2002.

LENTULUS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme Holding.

Registered office: Luxembourg, 16, allée Marconi. 

R. C. Luxembourg B 29.145. 

—

In the year two thousand and one, on the thirty-first of December.
Before Maître Paul Frieders, notary residing in Luxembourg. 

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of the corporation LENTULUS (LUXEMBOURG)

S.A., a société anonyme holding, having its registered office in Luxembourg, 16, allée Marconi, R. C. Luxembourg B,
number 29.145, incorporated by deed of Maître Reginald Neuman, notary residing in Luxembourg, on October 26th,
1988, published in the Mémorial C, number 18 of January 23rd, 1989.

The meeting is opened by Mr Paul Lutgen, licencié en sciences économiques appliquées, residing in Luxembourg, being

in the chair,

who appoints as secretary of the meeting Mrs Manette Olsem, diplômée en sciences économiques, residing in Fen-

tange.

The meeting elects as scrutineer Mr Luc Braun, diplômé ès sciences économiques, residing in Schrassig.
The bureau of the meeting having thus been constituted, the chairman declares and requests the undersigned notary

to state that:

 Hesperange, le 15 janvier 2002.

G. Lecuit.

32309

I.- The agenda of the meeting is the following:
1. Increase of the subscribed share capital by an amount of 150,000.- USD so as to raise it from its present amount

of 300,000.- USD to 450,000.- USD by the creation and issuance of 150 new shares having a nominal value of 1,000.-
USD each.

Subscription and payment of the 150 new shares by contribution in kind of a claim against the Company up to an

amount of 150,000.- USD.

2. Amendment of article 3 of the articles of association in order to put it in accordance with item 1 of the agenda.
II.- There has been established an attendance list, showing the shareholders present or represented and the number

of their shares, which, after being signed by the proxy-holders of the represented shareholders, by the members of the
Bureau of the meeting and the undersigned notary, will be registered with this deed.

The proxies given by the represented shareholders after having been initialled ne varietur by the members of the

Bureau of the meeting and the undersigned notary shall stay affixed in the same manner to these minutes.

III.- It appears from the attendance list, that all the three hundred (300) shares representing the whole share capital

of three hundred thousand US Dollars (300,000.- USD) are represented at the present extraordinary general meeting.

The meeting is therefore regularly constituted and can validly deliberate on the agenda, of which the shareholders

have been informed before the meeting. 

IV.- After deliberation, the following resolutions were unanimously taken: 

<i>First resolution

The meeting decides to increase the share capital of the company by an amount of one hundred and fifty thousand

US Dollars (150,000.- USD) so as to raise it from its present amount of three hundred thousand US Dollars (300,000.-
USD) to four hundred and fifty thousand US Dollars (450,000.- USD) by the creation and issuance of one hundred and
fifty (150) new shares having a nominal value of one thousand US Dollars (1,000- USD) each.

<i>Subscription and Payment

The one hundred and fifty (150) new shares have been entirely subscribed by ELTON INVESTMENT S.A., having its

registered office in Panama,

here represented by Mr Paul Lutgen, prenamed, by virtue of a proxy given on December 18th, 2001, which proxy is

affixed to the present deed, and fully paid up by a contribution in kind consisting in a certain, liquid and exercisable claim
against the Company up to an amount of one hundred and fifty thousand US Dollars (150,000.- USD).

In satisfaction of Articles 26-1 and 32-1 of the law on commercial companies, a report has been drawn up by MOORE

STEPHENS, S.à r.l., with registered office in L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi, on December 21st, 2001, wherein
the claim so contributed is described and valued.

The conclusion of said report reads as follows:

<i>Conclusions:

«Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n’avons pas d’observations à formuler sur la

valeur de l’apport qui correspond au moins au nombre et à la valeur nominale des actions à émettre en contrepartie; à
savoir 150 actions d’une valeur nominale de USD 1.000,-.»

Said report, after having been signed ne varietur by the members of the Bureau of the meeting and the undersigned

notary, will remain attached to the present deed and will be filed together with it with the registration authorities.

<i>Second resolution

The general meeting decides to amend the first paragraph of Article 3 of the Articles of Incorporation, so as to reflect

the above resolution to be worded as follows:

«Art. 3. Paragraph 1.
The corporate capital is fixed at four hundred and fifty thousand US Dollars (450,000.- USD), represented by four

hundred and fifty (450) shares having a par value of one thousand US Dollars (1,000.- USD) each, entirely paid up.»

<i>Expenses

For the purpose of registration, the increase of share capital by an amount of 150,000.- USD is valued at 6,500,000.-

LUF.

The expenses, costs, remunerations or charges, in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a

result of the present capital increase are estimated at approximately 125,000.- LUF.

There being no further business, the meeting is terminated.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail. 

Done in Luxembourg, at the date named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their surnames,

Christian names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with the notary the present
deed.

Follows the French version:

L’an deux mille un, le trente et un décembre.
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding LENTULUS

(LUXEMBOURG) S.A., avec siège social à Luxembourg, 16, allée Marconi, R. C. Luxembourg B numéro 29.145, consti-

32310

tuée suivant acte reçu par Maître Reginald Neuman, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 26 octobre 1988,
publié au Mémorial C, numéro 18 du 23 janvier 1989.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Paul Lutgen, licencié en sciences économiques appliquées,

demeurant à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Madame Manette Olsem, diplômée en sciences économiques, demeurant à Fentange.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Luc Braun, diplômé ès sciences économiques, demeurant à Schras-

sig.

Le bureau ayant été ainsi constitué, le président a requis le notaire soussigné d’acter que:
I.- L’ordre du jour de l’assemblée est conçu comme suit:
1. Augmentation du capital social souscrit à concurrence de USD 150.000,- pour le porter de son montant actuel de

USD 300.000,- à USD 450.000,- par la création et l’émission de 150 actions nouvelles d’une valeur nominale de USD
1.000,- chacune.

Souscription et libération intégrale des 150 actions nouvelles par incorporation d’une créance à concurrence de USD

150.000,-.

2. Modification subséquente de l’article 3 des statuts pour le mettre en concordance avec le point 1

er

 de l’ordre du

jour.

II.- Il a été établi une liste de présence, renseignant les actionnaires présents ou représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par les mandataires des actionnaires représentés, par les
membres du bureau et le notaire instrumentaire, sera enregistrée avec le présent acte.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés après avoir été para-

phées ne varietur par les membres du Bureau et le notaire instrumentaire.

III.- Il résulte de la liste de présence que toutes les trois cents (300) actions représentatives de l’intégralité du capital

social de trois cent mille dollars US (300.000,- USD) sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire.

Dès lors l’assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour, dont les action-

naires ont pris connaissance avant la présente assemblée.

IV.- Après délibération, les résolutions suivantes ont été adoptées, à l’unanimité: 

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social de la société à concurrence d’un montant de cent cinquante mille

dollars US (150.000,- USD) pour le porter de son montant actuel de trois cent mille dollars US (300.000,- USD) à quatre
cent cinquante mille dollars US (450.000,- USD) par la création et l’émission de cent cinquante (150) actions nouvelles
d’une valeur nominale de mille dollars US (1.000,- USD) chacune.

<i>Souscription et libération

Les cent cinquante (150) actions nouvelles ont été intégralement souscrites par ELTON INVESTMENT S.A., ayant

son siège social à Panama,

ici représentée par Monsieur Paul Lutgen, préqualifié, en vertu d’une procuration donnée le 18 décembre 2001, la-

quelle procuration est annexée aux présentes, et entièrement libérées par un apport en nature consistant en une créan-
ce certaine, liquide et exigible contre la société à concurrence d’un montant de cent cinquante mille dollars US
(150.000,- USD).

En conformité avec les articles 26-1 et 32-1 de la loi sur les sociétés commerciales, un rapport a été rédigé par MOO-

RE STEPHENS, S.à r.l., avec siège social à L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi, le 21 décembre 2001, dans lequel la
créance ainsi apportée est décrite et évaluée. 

Ledit rapport conclut comme suit:

<i>Conclusions:

«Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n’avons pas d’observations à formuler sur la

valeur de l’apport qui correspond au moins au nombre et à la valeur nominale des actions à émettre en contrepartie; à
savoir 150 actions d’une valeur nominale de USD 1.000,-.»

Ledit rapport, après avoir été signé ne varietur par les membres du Bureau et le notaire instrumentaire, restera an-

nexé aux présentes pour être soumis aux formalités de l’enregistrement avec celui-ci.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide de modifier le premier alinéa de l’article 3 des statuts pour le mettre en concordance

avec la résolution qui précède et de lui donner la teneur suivante:

«Art. 3. Alinéa 1

er

.

Le capital social est fixé à quatre cent cinquante mille dollars US (450.000,- USD), représenté par quatre cent cin-

quante (450) actions d’une valeur nominale de mille dollars US (1.000,- USD) chacune, entièrement libérées.»

<i>Coûts

Pour les besoins de l’enregistrement, l’augmentation de capital de 150.000,- USD est évaluée à 6.500.000,- LUF.
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison

de la présente augmentation de capital s’élèvent approximativement à 125.000,- LUF.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire instrumentant, qui parle et comprend l’anglais, déclare par la présente que sur demande des comparants,

le présent document a été établi en langue anglaise suivi d’une version française. Sur demande des mêmes personnes
comparantes et en cas de divergences entre la version anglaise et la version française, le texte anglais prévaudra.

32311

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par leurs nom, pré-

nom, état et demeure, les membres du bureau ont signé ensemble avec le notaire le présent acte.

Signé: P. Lutgen, M. Olsem, L. Braun, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2002, vol. 11CS, fol. 46, case 5. – Reçu 1.338,83 euros. 

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(07905/212/152) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2002.

LENTULUS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 29.145. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(07906/212/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2002.

DANCE THEATRE LUXEMBOURG, A.s.b.l., Association sans but lucratif.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 68, boulevard Napoléon.

—

STATUTS

Chapitre 1: Dénomination, siège, durée

Art. 1. Il est formé par les présentes, entre les membres actifs fondateurs et tous ceux qui deviendront membres

par la suite, une association sans but lucratif régie par la loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans
but lucratif, telle qu’elle a été modifiée par les lois des 22 février 1984 et 4 mars 1994, sous la dénomination de DANCE
THEATRE LUXEMBOURG, A.s.b.l.

Art. 2. Le siège de l’association est établi à Luxembourg, 68, boulevard Napoléon, L-2210 Luxembourg.

Art. 3. La durée de l’association est illimitée.

Chapitre 2: Objet

Art. 4. L’association a pour objet de promouvoir et de développer la danse et le théâtre dansé au Luxembourg.

Chapitre 3: Membres, admission, démission, exclusion, cotisation 

Art. 5. L’association se compose de membres actifs et de membres honoraires. Le nombre minimum des membres

actifs est fixé à trois. La responsabilité des membres de l’association sans but lucratif est limitée à leur contribution. Les
membres actifs ont le droit de vote dans les organes de l’association tels que prévus par les statuts. Les membres ho-
noraires ont le droit d’assister à l’assemblée générale ordinaire et de participer aux débats à titre consultatif.

Art. 6. Le conseil d’administration statue souverainement sur l’admission de nouveaux membres actifs qui lui auront

présenté par écrit une demande d’admission et déclarent adhérer aux présents statuts. Le titre de membre honoraire
s’acquiert par le paiement d’une cotisation annuelle.

Art. 7. Le conseil d’administration peut conférer le titre de membre d’honneur à tout membre ou non-membre ayant

rendu des services importants à l’association ou à la cause qui en fait l’objet. Le conseil d’administration statuera, à la
majorité des deux tiers des voix.

Art. 8. L’assemblée générale fixe le taux de la cotisation annuelle pour les membres. La cotisation ne pourra dépasser

le montant de   25,- pour les membres actifs et de   20,- pour les membres honoraires.

Art. 9. Les membres sont libres de se retirer de l’association en adressant leur démission écrite au conseil d’admi-

nistration.

Tout administrateur démissionnaire doit cependant continuer à honorer ses engagements envers l’association jus-

qu’au moment de son remplacement par le conseil d’administration. Il ne peut être libéré que si toutes les obligations
qu’il a contractées envers l’association ont été honorées.

Peuvent être exclus les membres qui agissent à l’encontre des présents statuts ou qui d’une manière quelconque nui-

sent au bon fonctionnement de l’association. L’exclusion d’un membre est prononcée par le conseil d’administration, à
la majorité des deux tiers des voix. De même, encourt l’exclusion tout membre qui ne s’acquitte pas de sa cotisation
annuelle.

Chapitre 4: Organisation et Fonctionnement

Art. 10. Les organes de l’association sont:
1. l’assemblée générale,
2. le conseil d’administration.

Luxembourg, le 21 janvier 2002.

P. Frieders.

Luxembourg, le 21 janvier 2002.

P. Frieders.

32312

Art. 11. L’assemblée générale est convoquée une fois par an par courrier simple et selon les modalités prévues par

la loi du 21 avril 1928 sur les associations et fondations sans but lucratif.

Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée à tout moment par le conseil d’administration ou si vingt

pour cent des membres actifs en font la demande. L’assemblée générale fixe les cotisations, élit le conseil d’administra-
tion et deux réviseurs de caisse pour une durée de deux ans, discute et approuve les bilans, comptes et rapports con-
cernant les activités et les finances.

L’assemblée générale donne décharge au trésorier et aux réviseurs de caisse. Les décisions de l’assemblée générale

sont prises, à la majorité des voix, des membres actifs présents ou représentés, chaque membre présent ne pouvant
représenter plus de deux membres actifs. L’assemblée générale ne peut toutefois valablement statuer sur les modifica-
tions des statuts que si les conditions de quorum et de majorité prévues par l’article 8 de la loi du 21 avril 1928 sont
remplies. Les résolutions de l’assemblée générale sont portées à la connaissance des membres et des tiers par voie d’af-
fichage au siège social de l’association.

Art. 12. L’association est administrée par un conseil d’administration composé de 3 à 10 membres actifs. Les mem-

bres du conseil d’administration sont élus par l’assemblée générale, à la majorité des voix. Le conseil d’administration
se réunit sur convocation du président chaque fois que le réclame l’intérêt de l’association et au moins une fois par an.

La durée du mandat des administrateurs est de deux ans. Les administrateurs sont rééligibles. Le conseil d’adminis-

tration nomme en son sein un président, un directeur artistique, un vice-président, un trésorier et un secrétaire. Des
fonctions supplémentaires peuvent être créées par le conseil d’administration.

Sous réserve des pouvoirs réservés par les présents statuts ou la loi à l’assemblée générale, le conseil d’administration

a les pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires courantes de l’association. Le conseil d’administration représente
l’association dans tous les actes judiciaires et extrajudiciaires. Il peut, sous sa responsabilité, déléguer ses pouvoirs à un
ou plusieurs de ses membres. La signature de deux membres du conseil d’administration engage valablement l’associa-
tion.

Le conseil d’administration pourra former un comité d’honneur et confier le titre de membre d’honneur.

Chapitre 5: Exercice social, règlement des comptes

Art. 13. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et s’achève le 31 décembre de l’année. Par dérogation à ce qui pré-

cède, le premier exercice social commence le jour de la constitution de l’association et se termine le 31 décembre 2002.

Chaque année le conseil d’administration soumet à l’approbation de l’assemblée générale le compte des recettes et

dépenses de l’année écoulée, ayant été révisé par les réviseurs de caisse.

Chapitre 6: Dispositions finales

Art. 14. La dissolution et la liquidation de l’association sont régies par la loi du 21 avril 1928 sur les associations et

fondations sans but lucratif.

Art. 15. En cas de dissolution de l’association, les biens lui appartenant seront transférés à une association ayant un

objet analogue.

Chapitre 7: Membres actifs fondateurs

Art. 16.
1. Carine Bentz, professeur, 68, boulevard. Napoléon, L-2210 Luxembourg, de nationalité luxembourgeoise;
2. Elfi Daleiden, productmanager-PR, 17, Kriibsebaach, L-6185 Gonderange, de nationalité autrichienne;
3. Léon Delvaux, fonctionnaire, 75, route d’Arlon, L-1140 Luxembourg, de nationalité luxembourgeoise;
4. Anne Goedert, stagiaire Union Européenne, DG éducation et culture, 47, rue Tony Neuman, L-2241 Luxembourg,

de nationalité luxembourgeoise;

5. Patrick Goldschmidt, tax consultant, 4, rue Michel Welter, L-8339 Olm, de nationalité luxembourgeoise;
6. Paul Herling, fonctionnaire, 68, boulevard Napoléon, L-2210 Luxembourg, de nationalité luxembourgeoise;
7. Carole Kapp, étudiante en médecine, 32, rue de Dondelange, L-8391 Nospelt, de nationalité luxembourgeoise;
8. Frédéric Lecuit, employé de l’Etat, 6, rue Michel Rodange, L-7248 Bereldange, de nationalité luxembourgeoise;
9. Enrico Lunghi, directeur Casino Luxembourg, 51, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, de nationalité luxem-

bourgeoise;

10. Paul Mantz, architecte diplômé, 29, rue Dicks, L-4081 Esch sur Alzette, de nationalité luxembourgeoise;
11. Patrick Mischo, avocat, 41, rue Antoine Meyer, L-2153 Luxembourg, de nationalité luxembourgeoise;
12. Kerstin Stroeher, chargée d’éducation, 6, boulevard de Verdun, L-2670 Luxembourg, de nationalité luxembour-

geoise;

13. Danielle Wagener, directrice Musée d’Histoire de la ville de Luxembourg, 7, rue Albert Calmes, L-1310 Luxem-

bourg, de nationalité luxembourgeoise;

14. Jean-Guillaume Weis, danseur-chorégraphe, 68, boulevard Napoléon, L-2210 Luxembourg, de nationalité luxem-

bourgeoise;

15. Jean-Louis Weis, professeur stagiaire, 68, boulevard Napoléon, L-2210 Luxembourg, de nationalité luxembour-

geoise.

<i>Assemblée générale

Immédiatement après la constitution de l’association, les membres actifs fondateurs se sont réunis en assemblée gé-

nérale et ont pris les résolutions suivantes:

1. Les membres du conseil d’administration sont au nombre de 7.
2. Sont nommés membres du conseil d’administration pour une durée de deux ans:
- Elfi Daleiden, productmanager-PR, 17, Kriibsebaach, L-6185 Gonderange;
- Léon Delvaux, fonctionnaire, 75, route d’Arlon, L-1140 Luxembourg; 

32313

- Patrick Goldschmidt, tax consultant, 4, rue Michel Welter, L-8339 Olm;
- Paul Herling, employé privé, 68, boulevard Napoléon, L-2210 Luxembourg;
- Frédéric Lecuit, employé de l’état, 6, rue Michel Rodange, L-7248 Bereldange;
- Jean-Guillaume Weis, danseur-chorégraphe, 68, boulevard Napoléon, L-2210 Luxembourg;
- Jean-Louis Weis, professeur stagiaire, 68, boulevard Napoléon, L-2210 Luxembourg.
3. Sont nommés réviseurs de caisse pour une durée de deux ans:
- Patrick Mischo
- Carine Bentz
4. La cotisation annuelle sera fixée au montant de   10,- pour les membres actifs et de   5,- pour les membres ho-

noraires.

Approuvés par l’Assemblée Générale Constitutive du 17 janvier 2002.
Signé: C. Bentz, E. Daleiden, L. Delvaux, A. Goedert, P. Goldschmidt, P. Herling, C. Kapp, F. Lecuit, E. Lunghi, P. Mantz,

P. Mischo, K. Stroeher, D. Wagener, J.-G. Weis, J.-L. Weis.

Enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2002, vol. 563, fol. 80, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(07917/000/120) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2002.

DUCATO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 53.911. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle

<i> tenue exceptionnellement le 18 décembre 2001 pour statuer sur l’exercice social clos au 31 décembre 2000

Capital social:

L’Assemblée Générale a décidé de convertir la devise d’expression du capital social actuellement fixé à

1.200.000.000,- ITL (un milliard deux cents millions de lires italiennes) pour l’exprimer dorénavant en euros. Par con-
séquent, le capital social a été fixé à 619.748,28   (six cent dix-neuf mille sept cent quarante-huit euros et vingt-huit
cents). 

L’Assemblée Générale a ensuite décidé d’augmenter le capital social à concurrence de 251,72   (deux cent cinquante

et un euros et soixante-douze cents) par incorporation de bénéfices reportés pour le porter de son montant actuel de
619.748,28   (six cent dix-neuf mille sept cent quarante-huit euros et vingt-huit cents) à 620.000,-   (six cent vingt mille
euros) sans émission d’actions nouvelles. L’Assemblée Générale a décidé de supprimer la valeur nominale des actions.

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’Assemblée Générale a décidé de mo-

difier le premier alinéa de l’article trois des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à 620.000,-   (six cent vingt mille euros) divisé en 12.000 (douze mille) actions sans dési-

gnation de valeur nominale.»

Conseil d’Administration:

Après avoir constaté et accepté les démissions de leurs fonctions d’administrateurs présentées avec effet au 1

er

 jan-

vier 2002 par les sociétés à responsabilité limitée A.T.T.C. DIRECTORS, S.à r.l. et A.T.T.C. SERVICES, S.à r.l., l’Assem-
blée Générale a décidé de nommer en remplacement avec effet au 1

er

 janvier 2002, jusqu’à l’issue de l’Assemblée

Générale Ordinaire annuelle appelée à statuer sur l’exercice social clos au 31 décembre 2004, la Société à responsabilité
limitée @CENTURE, S.à r.l., ci-après désignée, et Monsieur Jean Vandeworde, ci-après qualifié.

Au 1

er

 janvier 2002, le Conseil d’Administration se présentera dès lors comme suit:

- Monsieur Jean Zeimet, Réviseurs d’entreprises, demeurant à L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau;
- Monsieur Jean Vandeworde, Comptable, demeurant à L-8363 Greisch, 19, rue de Tuntange;
- @CENTURE, S.à r.l., société à responsabilité limitée établie et ayant son siège social à L-8363 Greisch, 19, rue de

Tuntange.

<i>Commissaire aux comptes:

Après avoir constaté et accepté la démission de ses fonctions de Commissaire aux comptes présentée par la Société

Anonyme A.T.T.C. CONTROL S.A., l’Assemblée Générale a décidé de nommer en remplacement avec effet immédiat,
jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire annuelle appelée à statuer sur l’exercice social clos au 31 décembre
2004, la société à responsabilité limitée READ, S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-2661 Luxembourg, 52, rue de
la Vallée. 

Enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2002, vol. 563, fol. 41, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff.  (signé): Signature.

(08004/000/41) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2002.

Signature.

32314

CAP GRISNEZ S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 38.969. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle

<i> tenue exceptionnellement le 17 décembre 2001 pour statuer sur l’exercice social clos au 31 décembre 2000

<i>Capital social:

L’Assemblée Générale a décidé de remplacer dans la statuts de la Société Anonyme CAP GRISNEZ S.A., dont le ca-

pital social est exprimé en écu, toute référence à l’écu par la référence à l’euro ( ).

Afin de mettre les statuts en concordance avec la prédite résolution, l’Assemblée Générale a décidé de modifier le

premier alinéa de l’article cinq des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à 600.000,-   (six cent mille euros) représenté par 600 (six cents) actions d’une valeur no-

minale de 1.000,-   (mille euros) chacune.»

<i>Conseil d’Administration:

Après avoir constaté et accepté les démissions de leurs fonctions d’administrateurs présentées avec effet immédiat

par la Société à responsabilité limitée A.T.T.C. SERVICES, S.à r.l. et par Monsieur Jean-Pierre Van Keymeulen, l’Assem-
blée Générale a décidé de nommer en remplacement avec effet immédiat, jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale Or-
dinaire annuelle appelée à statuer sur l’exercice social clos au 31 décembre 2004, la société à responsabilité limitée
@CENTURE, S.à r.l., ci-après désignée, et Monsieur Jean Vandeworde, ci-après qualifié.

Le Conseil d’Administration se présente désormais comme suit:
- Monsieur Jean Zeimet, Réviseurs d’entreprises, demeurant à L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau;
- Monsieur Jean Vandeworde, Comptable, demeurant à L-8363 Greisch, 19, rue de Tuntange;
- @CENTURE, S.à r.l., société à responsabilité limitée établie et ayant son siège social à L-8363 Greisch, 19, rue de

Tuntange.

<i>Commissaire aux comptes:

Après avoir constaté et accepté la démission de ses fonctions de Commissaire aux comptes présentée par la société

anonyme FIDUCIAIRE ET SOCIETE DE GESTION EUROPEENNE S.A., l’Assemblée Générale a décidé de nommer en
remplacement avec effet immédiat, jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire annuelle appelée à statuer sur
l’exercice social clos au 31 décembre 2004, la société à responsabilité limitée READ, S.à r.l., établie et ayant son siège
social à L-2661 Luxembourg, 52, rue de la Vallée.

Enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2002, vol. 563, fol. 41, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff.  (signé): Signature.

(08007/000/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2002.

MURTEN FINANCIERE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 79.762. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 18 décembre 2001

Conseil d’Administration:

Après avoir constaté et accepté les démissions de leurs fonctions d’administrateurs avec effet au 1er janvier 2002

présentées par Messieurs Eddy Patteet et Jean-Pierre Van Keymeulen, l’Assemblée Générale a décidé de nommer en
remplacement avec effet au 1

er

 janvier 2002, jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire annuelle appelée à statuer

sur l’exercice social clos au 31 décembre 2005, Monsieur Jean Vandeworde, ci-après qualifié, et la Société à responsa-
bilité limitée @CENTURE, S.à r.l., ci-après désignée.

Au 1

er

 janvier 2002, le Conseil d’Administration se présentera dès lors comme suit:

- Monsieur Jean Zeimet, Réviseur d’entreprises, demeurant à L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau;
- Monsieur Jean Vandeworde, Comptable, demeurant à L-8363 Greisch, 19, rue de Tuntange;
- @CENTURE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée établie et ayant son siège social à L-8363 Greisch, 19, rue de

Tuntange.

<i>Commissaire aux comptes:

Après avoir constaté et accepté la démission de ses fonctions de Commissaire aux comptes présentée par la Société

Anonyme FIDUCIAIRE ET SOCIETE DE GESTION EUROPEENNE S.A., l’Assemblée Générale a décidé de nommer en
remplacement avec effet immédiat, jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire annuelle appelée à statuer sur
l’exercice social clos au 31 décembre 2005, la Société à responsabilité limitée READ, S.à r.l., établie et ayant son siège
social à L-2661 Luxembourg, 52, rue de la Vallée.

Enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2002, vol. 563, fol. 41 case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff.  (signé): Signature.

(08012/000/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2002.

32315

COFINATRANS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 58.140. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle

<i> tenue exceptionnellement le 17 décembre 2001 pour statuer sur l’exercice social clos au 31 décembre 2000

Capital social:

L’Assemblée Générale a décidé de convertir la devise d’expression du capital social actuellement fixé à 1.250.000,-

LUF (un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois) pour l’exprimer dorénavant en euros. Par conséquent,
le capital social a été fixé à 30.986,69   (trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-neuf cents).

L’Assemblée Générale a décidé de supprimer la valeur nominale des actions.
Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’Assemblée Générale a décidé de mo-

difier le premier alinéa de l’article trois pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à 30.986,69   (trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-neuf cents) divisé

en 1.250 (mille deux cent cinquante) actions sans désignation de valeur nominale.»

<i>Conseil d’Administration:

Après avoir constaté et accepté les démissions de leurs fonctions d’administrateurs présentées avec effet au 1

er

 jan-

vier 2002 par la société à responsabilité limitée A.T.T.C. SERVICES, S.à r.l. et Monsieur Eddy Patteet, l’Assemblée Gé-
nérale a décidé de nommer en remplacement avec effet au 1

er

 janvier 2002, jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale

Ordinaire annuelle appelée à statuer sur l’exercice social clos au 31 décembre 2004, la société à responsabilité limitée
@CENTURE, S.à r.l., ci-après désignée, et Monsieur Jean Vandeworde, ci-après qualifié.

Au 1

er

 janvier 2002, le Conseil d’Administration se présentera dès lors comme suit:

- Monsieur Jean Zeimet, Réviseurs d’entreprises, demeurant à L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau;
- Monsieur Jean Vandeworde, Comptable, demeurant à L-8363 Greisch, 19, rue de Tuntange;
- @CENTURE, S.à r.l., société à responsabilité limitée établie et ayant son siège social à L-8363 Greisch, 19, rue de

Tuntange.

Commissaire aux comptes:

Après avoir constaté et accepté la démission de ses fonctions de Commissaire aux comptes présentée par la société

anonyme FIDUCIAIRE ET SOCIETE DE GESTION EUROPEENNE S.A., l’Assemblée Générale a décidé de nommer en
remplacement avec effet immédiat, jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire annuelle appelée à statuer sur
l’exercice social clos au 31 décembre 2004, la société à responsabilité limitée READ, S.à r.l., établie et ayant son siège
social à L-2661 Luxembourg, 52, rue de la Vallée.

Enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2002, vol. 563, fol. 41, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff.  (signé): Signature.

(08008/000/36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2002.

C.F.T.I. S.A., COMPAGNIE FINANCIERE DES TRANSPORTS INTERNATIONAUX,

Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 47.697. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle

<i> tenue exceptionnellement le 17 décembre 2001 pour statuer sur l’exercice social clos au 31 décembre 2000

<i>Capital social:

L’Assemblée Générale a décidé de convertir la devise d’expression du capital social actuellement fixé à 1.250.000,-

LUF (un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois) pour l’exprimer dorénavant en euros. Par conséquent,
le capital social a été fixé à 30.986,69   (trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-neuf cents).

L’Assemblée Générale a décidé de supprimer la valeur nominale des actions.
Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’Assemblée Générale a décidé de mo-

difier le premier alinéa de l’article trois des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à 30.986,69,-   (trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-neuf cents) divisé

en 1.250 (mille deux cent cinquante) actions sans désignation de valeur nominale.»

Conseil d’Administration:

Après avoir constaté et accepté les démissions de leurs fonctions d’administrateurs présentées avec effet au 1

er

 jan-

vier 2002 par la Société à responsabilité limitée A.T.T.C. SERVICES, S.à r.l. et Monsieur Eddy Patteet, l’Assemblée Gé-
nérale a décidé de nommer en remplacement avec effet au 1

er

 janvier 2002, jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale

Ordinaire annuelle appelée à statuer sur l’exercice social clos au 31 décembre 2004, la société à responsabilité limitée
@CENTURE, S.à r.l., ci-après désignée, et Monsieur Jean Vandeworde, ci-après qualifié.

32316

Au 1

er

 janvier 2002, le Conseil d’Administration se présentera dès lors comme suit:

- Monsieur Jean Zeimet, Réviseurs d’entreprises, demeurant à L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau;
- Monsieur Jean Vandeworde, Comptable, demeurant à L-8363 Greisch, 19, rue de Tuntange;
- @CENTURE, S.à r.l., société à responsabilité limitée établie et ayant son siège social à L-8363 Greisch, 19, rue de

Tuntange.

Commissaire aux comptes:

Après avoir constaté et accepté la démission de ses fonctions de Commissaire aux comptes présentée par la Société

Anonyme FIDUCIAIRE ET SOCIETE DE GESTION EUROPEENNE S.A., l’Assemblée Générale a décidé de nommer en
remplacement avec effet immédiat, jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire annuelle appelée à statuer sur
l’exercice social clos au 31 décembre 2004, la société à responsabilité limitée READ, S.à r.l., établie et ayant son siège
social à L-2661 Luxembourg, 52, rue de la Vallée.

Enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2002, vol. 563, fol. 41, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff.  (signé): Signature.

(08010/000/37) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2002.

ANANDA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 400, route d’Esch.

—

STATUTS

L’an deux mille un, le vingt-sept décembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Ont comparu:

1.- WATERSIDE FINANCIAL LTD, société de droit des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège social à Skelton

Building, Road Town Tortola, Main Street, P.O. box 3136, Iles Vierges Britanniques;

2.- Monsieur Gérard Becquer, réviseur d’entreprises, demeurant à L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.
Tous deux ici représentés par Monsieur Patrick Van Hees, juriste, demeurant à Messancy en Belgique, en vertu de

procurations sous seing privé lui délivrées.

Le comparant sub 1 agissant comme fondateur et le comparant sub 2 agissant comme souscripteur de la Société.
Lesdites procurations, paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, resteront annexées au

présent acte pour être formalisées avec lui.

Lequel comparant, agissant ès dites qualités, a requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une société

anonyme que les fondateurs déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Dénomination, Durée, Siège social, Objet

Art. 1

er

. II est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des ac-

tions ci-après créées une société anonyme luxembourgeoise, dénommée: ANANDA, S.A.

Art. 2. La Société est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute à tout moment par une décision

des actionnaires délibérant dans les conditions requises pour un changement des statuts.

Art. 3. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg.
II peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée gé-

nérale extraordinaire des actionnaires délibérant comme en matière de modification des statuts. 

L’adresse du siège social peut être déplacée à l’intérieur de la commune par décision du conseil d’administration.
La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre militaire, politique, économique ou social feraient obstacle à l’acti-

vité normale de la Société à son siège ou seraient imminents, le siège social pourra être transféré par simple décision
du conseil d’administration dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg et même à l’étranger, et ce jusqu’à
la disparition desdits événements.

Art. 4. L’objet de la Société est de prendre des participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entre-

prises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, d’acquérir tous titres et
droits par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute
autre manière et notamment d’acquérir tous brevets et licences, les gérer et les mettre en valeur, d’octroyer aux en-
treprises dans laquelle la Société a un intérêt, tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin de mener à bien toutes
opérations généralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, toutefois sans vouloir
bénéficier de la loi du 31 juillet 1929 sur les société holdings.

La Société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques et financières, en relation directe ou indirecte

avec les secteurs prédécrits et aux fins de faciliter l’accomplissement de son objet.

Capital social, Actions

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à EUR 31.000,- (trente et un mille euros), représenté par 310 (trois cent dix) ac-

tions de EUR 100,- (cent euros) chacune, disposant chacune d’une voix aux assemblées générales.

Toutes les actions sont nominatives ou au porteur.

32317

Le capital souscrit de la Société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

La Société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.

Administration, Surveillance

Art. 6. La Société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans, par l’assemblée générale des actionnaires, laquelle peut renouveler leur man-
dat ou les révoquer à tout moment.

Le nombre des administrateurs et leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée générale

de la Société.

Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l’intérêt de la Société l’exige.

Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

Chaque administrateur peut prendre part aux réunions du conseil d’administration en désignant par écrit ou par té-

léfax, câble, télégramme ou télex un autre administrateur pour le représenter.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration.

Dans ces cas, les résolutions ou décisions à prendre seront expressément prises, soit formulées par écrit par voie

circulaire, par courrier ordinaire, électronique ou télécopie, soit par téléphone, téléconférence ou autre moyen de té-
lécommunication.

Art. 7. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire

tous les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social, et tout ce qui n’est pas réservé à l’as-
semblée générale par les présents statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment accepter des compro-
mis, transiger, consentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.

Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la Société, ainsi que

la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants
et/ou agents, actionnaires ou non-actionnaires.

La Société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle

de la personne à ce déléguée par le conseil.

Art. 8. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la Société par un membre

du conseil ou la personne à ce déléguée par le conseil.

Art. 9. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires. Ils sont nommés pour un terme n’ex-

cédant pas six années. 

Assemblée Générale

Art. 10. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le troisième mardi du mois de mai à 15.00 heures au

siège social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation. Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée
se réunira le premier jour ouvrable suivant.

Art. 11. Tout actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par mandataire, lequel peut ne pas être lui-même ac-

tionnaire.

Art. 12. L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la

Société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 13. L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre.

Art. 14. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice

net de la Société. Sur ce bénéfice, il est prélevé un vingtième au moins pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.

Le conseil d’administration peut décider d’attribuer des dividendes intérimaires en conformité avec les dispositions

légales. 

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.

Dissolution, Liquidation

Art. 15. La Société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale prise comme en matière de modification

des statuts. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs,
personnes physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Un actionnaire unique peut décider de dissoudre la Société et de procéder à sa liquidation en prenant personnelle-

ment à sa charge tous les actifs et passifs, connus et inconnus, de la Société.

Loi applicable

Art. 16. Pour tous points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du 10

août 1915 et aux lois modificatives.

<i>Dispositions transitoires

Exceptionnellement, le premier exercice social commencera ce jour et se terminera le 31 décembre 2002.

32318

<i>Souscription - Libération

Le capital social a été souscrit comme suit: 

Toutes les actions ainsi souscrites ont été libérées par des versements en numéraire à concurrence de 100% (cent

pour cent), de sorte que la somme de EUR 31.000,- (trente et un mille euros) se trouve dès maintenant à la disposition
de la Société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.

<i>Déclaration

Le notaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés commer-

ciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Évaluation des Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société,

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ EUR 2.100, - (deux mille cent euros).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants ès qualités qu’ils agissent, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en

assemblée générale extraordinaire, à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et, à l’unanimité, ils ont pris les
résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.

<i>Deuxième résolution

Sont nommés aux fonctions d’administrateur:
1.- Monsieur Gérard Becquer, réviseur d’entreprises, demeurant à L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.
2.- Monsieur Luc Trivaudey, expert-comptable, demeurant à L-1471 Luxembourg, 400, route d’Esch.
3.- Monsieur Christophe Loly, expert-comptable, demeurant à L-1471 Luxembourg, 400, route d’Esch.
La durée de leur mandat expirera lors de l’assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes annuels au 31

décembre 2007.

<i>Troisième résolution

Est nommée commissaire aux comptes PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., réviseur d’entreprises, L-1471 Luxem-

bourg, 400, route d’Esch.

La durée de son mandat expirera lors de l’assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes annuels au 31

décembre 2007.

<i>Quatrième résolution

L’adresse de la Société est fixée à L-1471 Luxembourg, 400, route d’Esch.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée a décidé de ratifier les engagements pris avant la constitution de la Société par les administrateurs lors

de la signature des contrats d’acquisition des parts de la SCI NAPOLEON et des conventions de garantie d’actif et de
passif relative à ces acquisitions.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente mi-

nute.

Signé: P. Van Hees, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2002, vol. 11CS, fol. 43, case 2. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(08013/211/152) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2002.

BOULANGERIE BELLE BOUTIQUE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6776 Grevenmacher, 10, An de Längten.

R. C. Luxembourg B 36.187. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 22 janvier 2002, vol. 563, fol. 76, case 2,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 janvier 2002.

(07972/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2002.

1.- WATERSIDE FINANCIAL LTD, préqualifiée, trois cent neuf actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309
2.- M. Gérard Becquer, prequalifié, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: trois cent dix actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310

Luxembourg, le 21 janvier 2002.

J. Elvinger.

<i>Pour la S.A. BOULANGERIE BELLE BOUTIQUE
Signature

32319

MANTARAY INVESTMENTS, Société Anonyme.

Registered office: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

—

STATUTES

In the year two thousand one, on the twenty-first day of December.
Before the undersigned Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg. 

There appeared:

1) NEW TECH VENTURE CAPITAL FUND S.C.A., a société d’investissement à capital fixe in the form of a société

en commandite par actions incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with regis-
tered office at 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg,

duly represented by NEW TECH VENTURE CAPITAL MANAGEMENT S.A., a société anonyme incorporated and

existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 39, allée Scheffer, L-2520 Luxem-
bourg, itself duly represented by Mr Marc Elvinger, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given in Lux-
embourg, on 19 December 2001, 

2) NEW TECH VENTURE CAPITAL MANAGEMENT S.A., a société anonyme incorporated and existing under the

laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg,

duly represented by Mr Marc Elvinger, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given in Luxembourg, on

19 December 2001.

The proxies, after having been signed ne varietur by the proxy and the undersigned notary, shall remain attached to

this document in order to be registered therewith.

Such appearing parties, acting in their hereabove-stated capacities, have drawn up the following Articles of Incorpo-

ration of a public limited company, which they declare organised among themselves:

A. Name - Duration - Purpose - Registered Office

Art. 1. There is hereby established among the subscribers and all those who may become owners of the shares here-

after issued, a company in the form of a société anonyme, under the name of MANTARAY INVESTMENTS (the «Com-
pany»).

Art. 2. The Company is established for an unlimited duration.

Art. 3. The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and

foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner
as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and de-
velopment of its portfolio.

The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or in-

direct participation or which form part of the same group of companies as the Company.

The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in accomplish-

ment of its purpose.

Art. 4. The registered office of the Company is established in Luxembourg City, Grand Duchy of Luxembourg. The

registered office may transferred within the same municipality by decision of the board of directors

Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad by resolution of the board of directors.
In the event that the board of directors determines that extraordinary political, economic or social developments

have occurred or are imminent, that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office
or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily
transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have
no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will
remain a Luxembourg Company.

B. Share Capital - Shares

Art. 5. The subscribed capital is set at thirty-one thousand euro (EUR 31,000.-) consisting of twenty-four thousand

eight hundred (24,800) shares having a par value of one euro twenty-five cents (EUR 1.25) each.

The authorised capital, including the issued share capital, is fixed at one million euro (EUR 1,000,000.-) consisting of

eight hundred thousand (800,000) shares, having a par value of one euro twenty-five cents (EUR 1.25) per share. During
the period of five years, from the date of the publication of these Articles of Incorporation, the board of directors is
hereby authorised to issue shares and to grant options to subscribe for shares, to such persons and on such terms as
they shall see fit (and specifically to proceed to such issue without reserving for the existing shareholders a preferential
right to subscribe to the shares issued).

The subscribed capital and the authorised capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the

shareholders adopted in the manner required for amendment of these Articles of Incorporation.

The Company may, to the extent and under terms permitted by law, redeem its own shares. 

Art. 6. The shares of the Company may be in registered form or in bearer form or partly in one form or the other

form, at the option of the shareholders subject to the restrictions provided for by law.

A register of registered shares will be kept at the registered office, where it will be available for inspection by any

shareholder. This register will contain all the information required by article thirty-nine of the law of August tenth, nine-
teen hundred and fifteen on commercial companies, as amended. Ownership of registered shares will be established by
registration in the said register. Certificates of such registration shall be issued and signed by two directors.

32320

The Company may issue certificates representing bearer shares, which shall bear the indications provided for in ar-

ticle forty-one of the law of 10 August 1915, as amended, on commercial companies. These certificates shall be signed
by two directors.

The Company will recognize only one holder per share; in case a share is held by more than one person, the persons

claiming ownership of the share will have to appoint one sole proxy to represent the share in relation to the Company.
The Company has the right to suspend the exercise of all rights attached to that share until one person has been des-
ignated as the sole owner in relation to the Company.

C. General meetings of shareholders

Art. 7. Any regularly constituted meeting of shareholders of the Company shall represent the entire body of share-

holders of the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations
of the Company.

The general meeting is convened by the board of directors. It shall also be convened upon request in writing of share-

holders representing at least one fifth of the Company’s share capital. If all of the shareholders are present or repre-
sented at a meeting of shareholders, and if they state that they have been duly informed of the agenda of the meeting,
the meeting may be held without prior notice or publication.

Art. 8. The annual general meeting of shareholders shall be held in Luxembourg at the registered office of the Com-

pany, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting, on the last Wednesday in March
at two o’clock. If such day is a legal holiday, the annual general meeting shall be held on the next following business day.
Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective notices of
meeting.

The quorum and time-limits required by law shall govern the convening notices and the conduct of the meetings of

shareholders of the Company, unless otherwise provided herein.

Each share is entitled to one vote. A shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing another per-

son as his proxy in writing, cable, telegram, telex or facsimile. Except as otherwise required by law, resolutions at a
meeting of shareholders duly convened will be adopted at a simple majority of the shareholders present or represented.

The board of directors may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders for them to take

part in any meeting of shareholders.

D. Board of directors 

Art. 9. The Company shall be managed by a board of directors composed of three members at least who need not

be shareholders of the Company. The directors shall be elected by the shareholders at their annual general meeting,
which shall determine their number, remuneration and term of office. The term of the office of a director may not ex-
ceed six years and the directors shall hold office until their successors are elected. The directors are elected by a simple
majority vote of the shares present or represented. Any director may be removed with or without cause by the general
meeting of shareholders.

In the event of a vacancy in the office of a director because of death, retirement or otherwise, this vacancy may be

filled out on a temporary basis until the next meeting of shareholders, in compliance with the applicable legal provisions.

Art. 10. The board of directors shall choose from among its members a chairman, and may choose from among its

members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a director, and who shall be responsible for
keeping the minutes of the meetings of the board of directors and of the shareholders.

The board of directors shall meet upon call by the chairman, or two directors, at the place indicated in the notice of

meeting.

The chairman shall preside at all meeting of shareholders and of the board of directors, but in his absence, the share-

holders or the board of directors may appoint another director as chairman pro tempore by vote of the majority
present at any such meeting. Written notice of any meeting of the board of directors must be given to directors twenty-
four hours at least in advance of the date scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the
nature and the motives of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent
of each director in writing, by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A special
convening notice will not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior res-
olution adopted by the board of directors.

Any directors may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing or by telegram, telex or fac-

simile another director as his proxy. A director may represent one or more of his colleagues.

Any director may participate in any meeting of the board of directors by conference call or by other similar means

of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The participation in a meeting
by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

Meetings of the board of directors may also be held by conference-call or video conference or by any other telecom-

munication means, allowing all persons participating at such meeting to hear one another.

The board of directors can deliberate or act validly only if at least a majority of the directors is present or represented

at a meeting of the board of directors.

Decisions shall be taken by a majority vote of the directors present or represented at such meeting.
The board of directors may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,

by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The
entirety will form the minutes giving evidence of the passing of the resolution.

32321

Art. 11. The minutes of any meeting of the board of directors shall be signed by the chairman or, in his absence, by

the vice-chairman, or by two directors. Copies or excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceed-
ings or otherwise shall be signed by the chairman, or by two directors.

Art. 12. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and dispo-

sition in the Company’s interests. All powers not expressly reserved by law or by these Articles to the general meeting
of shareholders fall within the competence of the board of directors.

According to article 60 of August 10, 1915 on commercial companies, as amended, the daily management of the Com-

pany as well as the representation of the Company in relation with this management may be delegated to one or more
directors, officers, managers or other agents, shareholder or not, acting alone or jointly. Their nomination, revocation
and powers shall be determined by a resolution of the board of directors. The delegation to a member of the board of
directors is subject to prior authorisation of the general meeting of shareholders.

The Company may also grant special powers by notarised proxy or private instrument. 

Art. 13. The Company will be bound by the joint signature of two directors or the sole signature of any persons to

whom such signatory power shall be delegated by the board of directors.

E. Supervision of the company

Art. 14. The operations of the Company shall be supervised by one or several statutory auditors, which may be

shareholders or not. The general meeting of shareholders shall appoint the statutory auditors, and shall determine their
number, remuneration and term of office, which may not exceed six years.

If the Company exceeds the criteria set by article 215 of the law of 10 August 1915, as amended, on commercial

companies, the institution of statutory auditor will suppressed and one or more independent auditors, chosen among
the members of the institut des réviseurs d’entreprises will be designated by the general meeting, which fixes the dura-
tion of their office. 

F. Financial year - Profits

Art. 15. The accounting year of the Company shall begin on January first of each year and shall terminate on De-

cember thirty-first.

Art. 16. From the annual net profits of the Company, five per cent (5 %) shall be allocated to the legal reserve. This

allocation shall cease to be mandatory as soon and as long as such reserve amounts to ten per cent (10 %) of the sub-
scribed capital of the Company, as stated in article 5 hereof or as increased or reduced from time to time as provided
in article 5 hereof.

The general meeting of shareholders, upon recommendation of the board of directors, will determine how the re-

mainder of the annual net profits will be disposed of. Interim dividends may be distributed in compliance with the terms
and conditions provided for by law.

G. Liquidation

Art. 17. In the event of dissolution of the Company, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators,

who may be physical persons or legal entities, appointed by the meeting of shareholders deciding such dissolution and
which shall determine their powers and their compensation.

H. Amendment of the Articles of incorporation

Art. 18. These Articles of Incorporation may be amended by a resolution of the general meeting of shareholders

adopted under the conditions of quorum and majority provided for in article 67-1 of the Law of 10 August 1915, as
amended, on commercial companies.

I. Final clause - Applicable law

Art. 19. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law

of 10 August 1915 on commercial companies and amendments thereto.

<i>Transitional provisions

1) The first accounting year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on 31 De-

cember 2002.

2) The first annual general meeting of shareholders shall be held in 2003. 

<i>Subscription and payment

The subscribers have subscribed as mentioned hereafter: 

All the shares have been paid-in as to one half of their nominal value, so that the amount of fifteen thousand five

hundred euro (EUR 15,500.-) is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

<i>Declaration

The undersigned notary herewith declares having verified the existence of the conditions enumerated in article 26 of

the law of 10 August 1915, as amended, on commercial companies and expressly states that they have been fulfilled.

1) NEW TECH VENTURE CAPITAL FUND S.C.A. prenamed  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

24,799 shares

2) NEW TECH VENTURE CAPITAL MANAGEMENT S.A., prequalified  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1 share

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

24,800 shares

32322

<i>Expenses

The expenses, costs, remuneration’s or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of its formation are estimated at approximately seventy thousand Luxembourg francs.

<i>General meeting of shareholders

The above named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as fully convened,

have immediately proceeded to a general meeting of shareholders. After verification of the due constitution of the meet-
ing, the meeting has adopted the following resolutions by unanimous vote.

1. The number of directors is fixed at three and the number of statutory auditors at one.

2. The following persons are appointed directors:
a) Mr Hans-Jürgen Schmitz, company director, residing at 17A, rue Erpelding L-7349 Heisdorf;
b) Mr Antoine Gilson de Rouvreux, bank employee, residing in L-8383 Koerich, 6, rue Principale;
c) Mr Mark Wenda, bank employee, residing in B-6700 Weiler, 8, rue de la Bataille.

3. The following person is appointed statutory auditor: DELOITTE &amp; TOUCHE, 3, route d’Arlon, L-8009 Strassen.

 4. The term of office of the directors and of the statutory auditor shall end at the general meeting called to approve

the accounts of the accounting year 2002.

5. The general meeting, according to article 60 of the law of August tenth, nineteen hundred and fifteen on commer-

cial companies, as amended, authorizes the board of directors to delegate the daily management of the Company and
the representation of the Company in relation with this management to any of its members.

6. The address of the Company is set at 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg. 

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing
persons and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the appearing persons, the said persons appearing signed together with the notary,

the present original deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède: 

L’an deux mille un, le vingt et un décembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg. 

Ont comparu:

1) NEW TECH VENTURE CAPITAL FUND S.C.A., une société d’investissement à capital fixe sous la forme d’une

société en commandite par actions constituée sous le droit du Grand-Duché de Luxembourg et ayant son siège social
au 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg,

dûment représentée par la société NEW TECH VENTURE CAPITAL MANAGEMENT S.A., une société anonyme

constituée sous le droit du Grand-Duché de Luxembourg et ayant son siège social au 39, allée Scheffer, L-2520 Luxem-
bourg,

elle-même représentée par Monsieur Marc Elvinger, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration

donnée à Luxembourg, le 19 décembre 2001;

2) NEW TECH VENTURE CAPITAL MANAGEMENT S.A., une société anonyme constituée sous le droit du Grand-

Duché de Luxembourg et ayant son siège social au 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg,

dûment représenté(e) par Monsieur Marc Elvinger, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration

donnée à Luxembourtg, le 19 décembre 2001.

Les procurations signées ne varietur par tous les comparants et par le notaire soussigné resteront annexées au pré-

sent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Lesquels comparants, aux termes de la capacité avec laquelle ils agissent, ont requis le notaire instrumentaire d’arrê-

ter les statuts d’une société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux comme suit:

A. Nom - Durée - Objet - Siège social

Art. 1

er

. Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées,

une société anonyme sous la dénomination de MANTARAY INVESTMENTS (la «Société»).

Art. 2. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 3. La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxem-

bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre
manière ainsi que l’aliénation par la vente, l’échange ou de toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces
et la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La Société peut également garantir, accorder des prêts à ou assister autrement les sociétés dans lesquelles elle détient

une participation directe ou indirecte ou les sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.

La Société pourra exercer toutes activités de nature commerciale, industrielle ou financière estimées utiles pour l’ac-

complissement de son objet.

32323

Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg-ville, Grand-Duché de Luxembourg. Le siège social pourra être trans-

féré dans la même commune par décision du conseil d’administration.

Il peut être créé, par simple décision du conseil d’administration, des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-

Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Au cas où le conseil d’administration estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique

ou social, de nature à compromettre l’activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce
siège avec l’étranger, se présentent ou paraissent imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l’étran-
ger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur
la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire, restera luxembourgeoise.

B. Capital social - Actions

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à trente et un mille (EUR 31.000,-) représenté par vingt-quatre mille huit cents

(24.800) actions d’une valeur nominale de un euro vingt-cinq cents (EUR 1,25) chacune.

Le capital autorisé, incluant le capital souscrit, est fixé à un million d’euros (EUR 1.000.000,-), représenté par huit cent

mille (800.000) actions d’une valeur nominale de un euro vingt-cinq cents (EUR 1,25) chacune. Pendant une période de
cinq ans à partir de la publication de ces statuts, le Conseil d’administration est généralement autorisé à émettre des
actions et à consentir des options pour souscrire aux actions de la société, aux personnes et aux conditions que le Con-
seil d’administration détermine (et plus spécialement de procéder à une telle émission sans réserver aux anciens action-
naires un droit préférentiel de souscriptions pour les actions à émettre).

Le capital souscrit et le capital autorisé de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’Assemblée

Générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

La société pourra, aux conditions et aux termes prévus par la loi, racheter ses propres actions.

Art. 6. Les actions de la Société sont nominatives ou au porteur au choix des actionnaires, sauf dispositions contrai-

res de la loi.

Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire pourra prendre connaissance, et

qui contiendra les indications prévues à l’article 39 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commer-
ciales. La propriété des actions nominatives s’établit par une inscription sur ledit registre. Des certificats constatant ces
inscriptions au registre seront délivrés, signés par deux administrateurs.

La Société pourra émettre des certificats représentatifs d’actions au porteur portant les indications prévues par l’ar-

ticle 41 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales. Ces certificats seront également signés
par deux administrateurs.

La Société ne reconnaît qu’un propriétaire par action; si la propriété de l’action est indivise, démembrée ou litigieuse,

les personnes invoquant un droit sur l’action devront désigner un mandataire unique pour représenter l’action à l’égard
de la Société. La Société aura le droit de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à ce qu’une seule per-
sonne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

C. Assemblée générale des actionnaires 

Art. 7. L’assemblée des actionnaires de la Société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de la

Société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la
Société.

L’assemblée générale est convoquée par le conseil d’administration. Elle devra être convoquée sur demande écrite

des actionnaires représentant le cinquième du capital social. Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors
d’une assemblée des actionnaires, et s’ils déclarent connaître l’ordre du jour, l’assemblée pourra se tenir sans avis de
convocation préalable.

Art. 8. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra à au siège social de la Société ou à tout autre en-

droit dans la commune du siège, qui sera fixé dans l’avis de convocation, le dernier mercredi du mois de mars à quatorze
heures. Si ce jour est un jour férié légal au Grand-Duché de Luxembourg, l’assemblée générale annuelle se tiendra le
premier jour ouvrable qui suit. D’autres assemblées des actionnaires pourront se tenir aux heure et lieu spécifiés dans
les avis de convocation.

Les quorum et délais requis par la loi régleront les avis de convocation et la conduite des assemblées des actionnaires

de la Société, dans la mesure où il n’en est pas autrement disposé dans les présents statuts.

Toute action donne droit à une voix. Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en dé-

signant par lettre, télégramme, télex, télécopie ou tout autre moyen écrit, une autre personne comme son mandataire.
Dans la mesure où il n’en est pas autrement disposé par la loi ou les présents statuts, les décisions d’une assemblée des
actionnaires dûment convoquée sont prises à la majorité simple des votes des actionnaires présents ou représentés.

Le conseil d’administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour prendre part

à toute assemblée des actionnaires.

D. Conseil d’Administration

Art. 9. La Société sera administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, qui n’ont

pas besoin d’être actionnaires de la Société. Les administrateurs seront élus par l’assemblée générale des actionnaires
qui fixe leur nombre, leurs émoluments et la durée de leur mandat. Les administrateurs seront élus pour un terme qui
n’excédera pas six ans, et ils resteront en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs aient été élus.

Les administrateurs seront élus à la majorité des votes des actionnaires présents ou représentés.
Tout administrateur pourra être révoqué avec ou sans motif à tout moment par décision de l’assemblée générale des

actionnaires.

32324

Au cas où le poste d’un administrateur deviendrait vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, cette va-

cance pourra être temporairement comblée par le conseil d’administration jusqu’à la prochaine assemblée générale,
dans les conditions prévues par la loi.

Art. 10. Le conseil d’administration choisira en son sein un président et pourra également choisir parmi ses membres

un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n’a pas besoin d’être administrateur et qui sera en charge
de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d’administration.

Le conseil d’administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué

datas l’avis de convocation.

Le président présidera toutes les réunions du conseil d’administration, en son absence le conseil d’administration

pourra désigner à la majorité des personnes présentes à la réunion un autre administrateur pour assumer la présidence
pro tempore de ces réunions.

Avis écrit de toute réunion du conseil d’administration sera donné à tous les administrateurs au moins vingt-quatre

heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence
seront mentionnés dans l’avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l’assentiment
de chaque administrateur par lettre, télégramme, télex, télécopie ou tout autre moyen écrit. Une convocation spéciale
ne sera pas requise pour une réunion du conseil d’administration se tenant à une heure et un endroit déterminés dans
une résolution préalablement adoptée par le conseil d’administration.

Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d’administration en désignant par lettre

télégramme, télex, télécopie ou tout autre moyen écrit, un autre administrateur comme son mandataire. Un adminis-
trateur peut représenter plusieurs de ses collègues.

Tout administrateur peut participer à une réunion du conseil d’administration par conférence téléphonique ou

d’autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s’entendre
les unes les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réu-
nion.

Une réunion du conseil d’administration peut aussi être tenue au moyen d’une conférence téléphonique ou d’une

conférence vidéo ou par d’autres moyens de télécommunication permettant à toutes les personnes prenant part à cette
réunion de s’entendre les unes les autres.

Le conseil d’administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des administrateurs

est présente ou représentée à la réunion du conseil d’administration.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à cette réunion.
Le conseil d’administration pourra, à l’unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son appro-

bation au moyen d’une ou de plusieurs lettres, télécopies ou tout autre moyen écrit, l’ensemble des écrits constituant
le procès-verbal faisant preuve de la décision intervenue.

Art. 11. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil d’administration seront signés par le président ou, en

son absence, par le vice-président ou par deux administrateurs. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à
servir en justice ou ailleurs seront signés par le président ou, en son absence, par le vice-président ou par deux admi-
nistrateurs.

Art. 12. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d’administration et

de disposition dans l’intérêt de la Société. Tous pouvoirs que la loi ou les présents statuts ne réservent pas expressé-
ment à l’assemblée générale des actionnaires sont de la compétence du conseil d’administration.

La gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion pour-

ront, conformément à l’article 60 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les Sociétés commerciales, être délé-
guées  à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et autres agents, associés ou non, agissant seuls ou
conjointement. Leur nomination, leur révocation et leurs attributions seront réglées par une décision du conseil d’ad-
ministration. La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’as-
semblée générale.

La Société peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou sous seing privé.

Art. 13. La Société sera engagée par la signature collective de deux administrateurs ou la seule signature de toute(s)

personne(s) à laquelle (auxquelles) pareils pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d’administration.

E. Surveillance de la société

Art. 14. Les opérations de la Société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes qui n’ont pas

besoin d’être actionnaire. L’assemblée générale des actionnaires désignera le ou les commissaire(s) aux comptes et dé-
terminera leur nombre, leurs rémunérations et la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six années.

Dans le cas où la Société dépasserait les critères requis par l’article 215 la loi modifiée du 10 août 1915 concernant

les sociétés commerciales, l’institution du commissaire aux comptes sera supprimée et un ou plusieurs réviseurs d’en-
treprises, choisis parmi les membres de l’institut des réviseurs d’entreprises, seront désignés par l’assemblée générale,
qui fixera la durée de leur mandat.

F. Exercice social - Bilan

Art. 15. L’exercice social commencera le 1er janvier de chaque année et se terminera le 31 décembre de la même

année.

Art. 16. Sur le bénéfice annuel net de la Société, il sera prélevé 5 % (cinq pour cent) pour la formation du fonds de

réserve légale; ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve aura atteint 10 %

32325

(dix pour cent) du capital social, tel que prévu à l’article 5 des présents statuts ou tel qu’augmenté ou réduit de la ma-
nière prévue au même article 5.

L’assemblée générale des actionnaires déterminera, sur proposition du conseil d’administration, de quelle façon il sera

disposé du solde du bénéfice annuel net. Des acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les con-
ditions prévues par la loi.

G. Liquidation

Art. 17. En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d’un ou de plusieurs liquida-

teurs qui pourront être des personnes physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale des actionnaires qui
déterminera leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

H. Modification des statuts

Art. 18. Les présents statuts pourront être modifiés par une assemblée générale des actionnaires statuant aux con-

ditions de quorum et de majorité prévues par l’article 67-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales.

I. Dispositions finales - Loi applicable

Art. 19. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions de la loi

modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2002.
2) La première assemblée générale annuelle des actionnaires aura lieu en 2003. 

<i>Souscription et libération

Les souscripteurs ont souscrit les actions comme suit:  

Toutes les actions ont été entièrement libérées à moitié en espèces, de sorte que la somme de quinze mille cinq cent

euros (EUR 15.500) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné. 

<i>Déclaration

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10 août 1915

concernant les sociétés commerciales et déclare expressément qu’elles sont remplies.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution sont évalués à environ soixante-dix mille francs luxembourgeois.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et aussitôt les actionnaires, représentant l’intégralité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués,

se sont réunis en assemblée générale. Après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils ont pris à
l’unanimité des voix les résolutions suivantes: 

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et le nombre des commissaires à un.

2. Les personnes suivantes ont été nommées administrateurs:
a) Monsieur Hans-Jürgen Schmitz, administrateur de sociétés, demeurant au 17A, rue Erpelding, L-7349 Heisdorf,
b) Monsieur Antoine Gilson de Rouvreux, employé de banque, demeurant à L-8383 Koerich, 6, rue Principale,
c) Monsieur Mark Wenda, employé de banque, demeurant à B-6700 Weiler, 8, rue de la Bataille.

3. La personne suivante a été nommée commissaire aux comptes: DELOITTE &amp; TOUCHE, 3, route d’Arlon, L-8009

Strassen

4. Les mandats des administrateurs et du commissaire prendront fin lors de l’assemblée générale amenée à se pro-

noncer sur les comptes de la Société de l’année 2002.

5. L’assemblée générale, conformément à l’article 60 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés com-

merciales, autorise le conseil d’administration à déléguer la gestion journalière de la Société et la représentation de la
Société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs de ses membres.

6. L’adresse du siège social de la Société est établie au 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.

Le notaire soussignée, qui comprend et parle l’anglais, déclare que sur demande des comparants, le présent acte est

rédigé en anglais, suivi d’une version française. A la requête des mêmes personnes comparantes et en cas de divergences
entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant par ses nom, prénom

usuel, état et demeure, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: M. Elvinger, J. Elvinger.

1) NEW TECH VENTURE CAPITAL FUND S.C.A. prénommée   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24.799 actions
2) NEW TECH VENTURE CAPITAL MANAGEMENT S.A. prénommée  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1 action

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24.800 actions

32326

Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2001, vol. 11CS, fol. 31, case 10. – Reçu 12.505 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expéditon conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(08015/211/426) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2002.

MERRION FUNDING S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

—

STATUTES

In the year two thousand and one, on the twenty-eighth day of December.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

Appeared:

1.- STICHTING MERRION FUNDING, a foundation (Stichting) established under the laws of The Netherlands, reg-

istered with the Amsterdam Chamber of Commerce under number 34.166.573, having its statutory office in The Neth-
erlands at Parnassustoren, Locatellikade 1, 1076 AZ Amsterdam.

2.- STICHTING TMF PARTICIPATIONS, a foundation (Stichting) established under the laws of The Netherlands, reg-

istered with the Amsterdam Chamber of Commerce under number 34.152.288, having its statutory office in The Neth-
erlands at Parnassustoren, Locatellikade 1, 1076 AZ Amsterdam.

Both represented by Mr Hubert Janssen, jurist, residing in Torgny (Belgium), by virtue of proxies given under private

seal, which, initialled ne varietur by the appearing persons and the undersigned notary, will remain annexed to the
present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing parties, acting in the hereinabove stated capacities, have requested the notary to draw up the follow-

ing Articles of Incorporation of a «société anonyme» which they declared to organize among themselves.

Chapter I. - Name, Registered office, Object, Duration

Art. 1. Form, Name.
3. A Luxembourg company (stock company «société anonyme») is governed by the laws of the Grand Duchy of Lux-

embourg and by the present Articles.

4. The Company exists under the firm name of MERRION FUNDING S.A.

Art. 2. Registered Office.
3. The Company has its Registered Office in the City of Luxembourg. The Board of Directors is authorized to change

the address of the Company inside the municipality of the Company’s corporate seat.

4. Should any political, economic or social events of an exceptional nature occur or threaten to occur which are likely

to affect the normal functioning of the Registered Office or communications with abroad, the Registered Office may be
provisionally transferred abroad until such time as circumstances have completely returned to normal. Such decision
will not affect the Company’s nationality which will notwithstanding such transfer, remain that of a Luxembourg corpo-
ration. The decision as to the transfer abroad of the Registered Office will be made by the Board of Directors.

Art. 3. Object.
a. The object of the Company is to invest in a portfolio of loans, bonds and other evidences of indebtedness, equity

securities, warrants or similar instruments, including but not limited to bonds, notes, claims and loans and to enter into
agreements relating to the acquisition of such loans, bonds and other evidences of indebtedness, equity securities or
similar instruments.

b. The Company may also:
(a) raise funds, including the issue of bonds, notes and other evidences of indebtedness, and to obtain loans;
(b) grant security for funds raised, including bonds and notes issued, and to grant security for indemnities given by

the Company;

(c) enter into agreements, including, but not limited to, underwriting agreements, marketing agreements and selling

agreements in relation to the raising of funds;

(d) enter into agreements, including, but not limited to, interest and/or currency exchange agreements and other fi-

nancial derivative agreements in connection with the objects mentioned under 3.1 and (a), (b) and (c) above; and

(e) enter into agreements, including, but not limited to, bank and cash administration agreements, liquidity facility

agreements, credit insurance agreements and agreements creating security in connection with the objects mentioned
under 3.1 and (a), (b), (c) and (d) above.

5. In general, the Company may effect all transactions which are necessary or useful to fulfil its objects as well as all

operations directly or indirectly described in this article. 

Art. 4. Duration.
The Company is formed for an unlimited period.

Chapter II. - Capital

Art. 5. Capital. The subscribed capital is set at thirty-one thousand euro (EUR 31,000.-), divided into thirty-one

(31) registered shares with a par value of one thousand euro (EUR 1,000.-) each, fully paid up (by 100%). 

Luxembourg, le 21 janvier 2002.

J. Elvinger.

32327

Art. 6. Modification of Capital.
3. The subscribed capital of the Company may be increased or reduced by resolutions of the shareholders adopted

in the manner legally required for amending these Articles of Incorporation.

4. The Company can proceed to the repurchase of its own shares within the limits set by law.

Chapter III. - Directors, Board of Directors, Statutory Auditors

Art. 7. Board of Directors.
3. The Company is managed by a Board of Directors, consisting of at least three members, who need not be share-

holders.

4. The Directors are appointed by the annual General Meeting for a period not exceeding six years and are re-eligible.

They may be removed at any time by a resolution of the General Meeting. In case a Director is elected without mention
of the term of his mandate, he is deemed to be elected for six years from the date of his election.

5. In the event of vacancy of a member of the Board of Directors appointed by the General Meeting because of death,

retirement or otherwise, the remaining Directors thus appointed may meet and elect, by majority vote, a Director to
fill such vacancy until the next General Meeting of shareholders which will be asked to ratify such election. 

Art. 8. Meetings of the Board of Directors.
3. The Board of Directors may elect a Chairman from among its members. The first Chairman may be appointed by

the first General Meeting of shareholders. If the Chairman is unable to be present, he will be replaced by a Director
elected for this purpose from among the Directors present at the meeting.

4. The meetings of the Board of Directors are convened by the Chairman or by any two Directors. 
5. The Board of Directors can only validly meet and take decisions if a majority of members is present or represented

by proxies. All decisions by the Board of Directors require a simple majority of votes cast. In case of ballot, the Chairman
has a casting vote.

6. The use of video-conferencing equipment and conference call shall be allowed provided that each participating di-

rector being able to hear and to be heard by all other participating directors using this technology shall be deemed to
be present and shall be authorised to vote by video or by telephone. After deliberation, votes may also be cast in writing
or by fax or telegram or telex or by telephone provided in such latter event such vote is confirmed in writing.

7. The minutes of a meeting of the Board of Directors shall be signed by all Directors present at the meeting. Extracts

shall be certified by the Chairman of the Board of Directors or by any two Directors.

8. The meeting of the Board of Directors may be held in Luxembourg only. 

Art. 9. General Powers of the Board of Directors.
Full and exclusive powers for the administration and management of the Company are vested in the Board of Direc-

tors and/or any Director, which is competent to determine all matters not expressly reserved to the General Meeting
by law or by the present Articles. 

Art. 10. Delegation of Powers.
3. The Board of Directors may delegate the day-to-day management of the Company’s business, in its widest sense,

to Directors or to third persons, who need not be shareholders.

4. Delegation of the day-to-day management to a Director is subject to prior authorization by the General Meeting

of shareholders.

5. The first managing Director may be appointed by the first General Meeting of shareholders. 

Art. 11. Representation of the Company.
In all circumstances, the Company, within the limits set out in its objects clause, is represented towards third parties

by any Director or by delegates of the Board of Directors acting within the limits of their powers. 

Art. 12. Statutory Auditor.
3. The Company is supervised by one or more statutory auditors, who are appointed by the General Meeting.
4. The duration of the term of the appointment of a statutory auditor is determined by the General Meeting. The

appointment may, however, not exceed a period of six years.

Chapter IV. - General meeting

Art. 13. Powers of the General Meeting.
3. The General Meeting of shareholders shall represent the entire body of shareholders of the Company. It shall have

the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations of the Company.

4. Unless otherwise provided by law, all decisions by the General Meeting shall be taken by simple majority of votes. 
Art. 14. Place and Date of the Annual General Meeting.
The annual General Meeting of the shareholders is held in the City of Luxembourg, at a place specified in the notice

convening the meeting in Luxembourg on the last Friday of July, at 10.00 a.m., and for the first time in 2003. 

Art. 15. Other General Meetings.
The Board of Directors or the statutory auditors may convene other General Meetings. A General Meeting has to

be convened at the request of the shareholders which together represent one fifth of the capital of the Company. 

Art. 16. Votes. Each share is entitled to one vote.

Chapter V. - Business Year, Distribution of Profits

Art. 17. Business Year.
3. The business year of the Company begins on the first day of January and ends on the last day of December of each

year, except for the first business year which commences on the date of incorporation of the Company and ends on 31
December 2002.

32328

4. The Board of Directors draws up the balance sheet and the profit and loss account. It submits these documents

together with a report of the operations of the Company at least one month prior to the annual General Meeting to
the statutory auditors who shall make a report containing comments on such documents. 

Art. 18. Distribution of Profits.
3. Each year at least five per cent of the net profits has to be allocated to the legal reserve account. This allocation is

no longer mandatory if and as long as such legal reserve amounts to at least one tenth of the capital of the Company.

4. After allocation to the legal reserve, the General Meeting of shareholders determines the appropriation and dis-

tribution of net profits.

5. The Board of Directors may resolve to pay interim dividends in accordance with the terms prescribed by law.

Chapter VI. - Dissolution, Liquidation 

Art. 19. Dissolution, Liquidation.
3. The Company may be dissolved by a decision of the General Meeting voting with the same quorum as for the

amendment of the Articles of Incorporation.

4. Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators appointed by the

General Meeting of shareholders.

Chapter VII. - Applicable law

Art. 20. Applicable Law.
All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in accordance with the Law of August

10, 1915 on Commercial Companies and amendments thereto.

<i>Subscription and payment

The Articles of Incorporation having thus been established, the above-named parties have subscribed for the 31

shares as follows: 

All these shares have been fully paid up, so that the sum of thirty-one thousand euro (EUR 31,000.-) is forthwith at

the free disposal of the Company, as has been proved to the notary.

<i>Statement

The notary drawing up the present deed declares that the conditions set forth in Article 26 of the Law on Commercial

Companies have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.

<i>Estimate of costs

The parties have estimated the costs, expenses, fees and charges, in whatsoever farm, which are to be borne by the

Company or which shall be charged to it in connection with its incorporation at about sixty thousand Luxembourg
Francs.

<i>First extraordinary general meeting

The above-named parties, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convened,

have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting and have unanimously passed the following res-
olutions:

3. The Company ’s address is fixed at 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Grand Duchy of Luxem-

bourg.

4. The following have been elected as Directors for a duration of one year, their assignment expiring on occasion of

the annual General Meeting to be held in 2003:

(a) TMF CORPORATE SERVICES S.A., residing in 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Grand Duchy

of Luxembourg;

(b) Mr Rolf Caspers, director, residing in 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Grand Duchy of Lux-

embourg;

(c) Mr Hugo Neuman, director, residing in 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Grand Duchy of Lux-

embourg.

i. The following has been appointed as statutory auditor for the same period: FIDUCIAIRE DE L’ALLIANCE TMF,

S.à.r.l., 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

ii. The extraordinary General Meeting of shareholders authorizes the Board of Directors to delegate the daily man-

agement of the business of the Company to one or more of its Directors.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary, by their surnames,

Christian names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with Us, the notary, the present
original deed. 

1. STICHTING MERRION FUNDING  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

30  shares

2. STICHING TMF PARTICIPATIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 share

Total: thirty-one shares  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31 shares

32329

Suit la traduction française:

L’an deux mille un, le vingt-huit décembre,
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Ont comparu:

1.- STICHTING MERRION FUNDING, une fondation (Stichting) de droit hollandais, immatriculée auprès de la

Chambre de Commerce de Amsterdam sous le numéro 34.166.573, avec siège social à Parnassustoren, Locatellikade 1,
1076 AZ Amsterdam.

2.- STICHTING TMF PARTICIPATIONS, une fondation (Stichting) de droit hollandais, immatriculée auprès de la

Chambre de Commerce de Amsterdam sous le numéro 34.152.288, avec siège social à Parnassustoren, Locatellikade 1,
1076 AZ Amsterdam.

Toutes les deux ici représentées par Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant à Torgny (Belgique), en vertu de

procurations sous seing privé, lesquelles, paraphées ne varietur par les mandataires et le notaire instrumentant, reste-
ront annexées au présent acte pour être formalisées avec lui.

Lesquels comparants, agissant ès dites qualités, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une

société anonyme («la Société») qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I

er

. - Dénomination, Siège, Objet, Durée

Art. 1

er

. Forme, Dénomination.

3. Une société anonyme luxembourgeoise est régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg et par les présents

statuts.

4. La Société adopte la dénomination MERRION FUNDING S.A.

Art. 2. Siège social.
3. Le siège social est établi dans la Ville de Luxembourg. Le conseil d’administration est autorisé à changer l’adresse

de la Société à l’intérieur de la commune du siège social statutaire.

4. Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l’ac-

tivité normale au siège social ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anorma-
les, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert,
conservera la nationalité luxembourgeoise. Pareille décision de transfert du siège social sera faite par le conseil d’admi-
nistration. 

Art. 3. Objet.
3. L’objet de la Société est d’investir dans un portefeuille composé de prêts, obligations et autres dettes, de garanties,

warrants et autres instruments similaires, et notamment, sans que cette liste soit limitative, des obligations, des billets
à ordre, des créances et des prêts, et de conclure des contrats relatifs à l’acquisition de tels prêts, obligations et autres
dettes, garanties ou autres instruments similaires.

4. La Société peut également:
(a) réunir des fonds, et notamment émettre des obligations, billets à ordre et autres dettes, et conclure des emprunts;
(b) accorder des sûretés en garantie des fonds obtenus par le biais notamment de l’émission d’obligations et de billets

à ordre, et accorder des garanties pour les engagements consentis par la Société;

(c) conclure des contrats et notamment, sans que cette liste soit limitative, des contrats de garantie, des accords de

distribution et des contrats de vente en relation avec les capitaux que la Société s’est procurée;

(d) conclure des accords et notamment, sans que cette liste soit limitative, des contrats d’échange sur devises ou taux

d’intérêts et tous autres contrats sur des produits dérivés en relation avec les objets mentionnés dans l’article 3.1 et les
points (a), (b) et (c) ci-dessus;

(e) conclure des accords et notamment, sans que cette liste soit limitative, des contrats bancaires, contrats de facilités

de crédit, des contrats d’assurance-crédit et des contrats portant sur des garanties en relation avec les objets mention-
nés dans l’article 3.1 et points (a), (b), (c) et (d) ci-dessus.

5. La Société pourra accomplir toutes opérations nécessaires ou utiles à l’accomplissement de son objet ainsi qu’à

toutes opérations directement ou indirectement visées dans les présents statuts. 

Art. 4. Durée. 
La Société est constituée pour une durée illimitée.

Titre II. - Capital

Art. 5. Capital social. 
Le capital social souscrit est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-), divisé en trente et une (31) actions nomi-

natives d’une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune, entièrement libéré (à raison de 100%). 

Art. 6. Modification du capital social.
3. Le capital souscrit de la Société peut être augmenté ou réduit par décisions de l’assemblée générale des actionnai-

res statuant comme en matière de modification des statuts.

4. La Société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi. 

Titre III. - Administrateurs, Conseil d’Administration, Commissaires

Art. 7. Conseil d’administration.
3. La Société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires ou

non.

32330

4. Les administrateurs seront nommés par l’assemblée générale annuelle pour une durée qui ne peut dépasser six ans.

Ils sont rééligibles. Ils peuvent être révoqués à tout moment par l’assemblée générale. Les Administrateurs élus sans
indication de la durée de leur mandat, seront réputés avoir été élus pour un terme de six ans.

5. En cas de vacance du poste d’un administrateur nommé par l’assemblée générale pour cause de décès, de démission

ou autre raison, les administrateurs restants nommés de la sorte peuvent se réunir et pourvoir à son remplacement, à
la majorité des votes, jusqu’à la prochaine assemblée générale des actionnaires portant ratification du remplacement
effectué. 

Art. 8. Réunions du conseil d’administration.
3. Le conseil d’administration peut élire parmi ses membres un président. Le premier président peut être nommé par

la première assemblée générale des actionnaires. En cas d’empêchement du président, il sera remplacé par l’administra-
teur élu à cette fin parmi les membres présents à la réunion.

4. Le conseil d’administration se réunit sur convocation du président ou de deux administrateurs.
5. Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée.

Toute décision du conseil d’administration est prise à la majorité simple. En cas de partage, la voix de celui qui préside
la réunion est prépondérante.

6. L’utilisation de la vidéo-conférence et de conférence téléphonique est autorisée pour autant que chaque participant

soit en mesure de prendre activement part à la réunion, c’est à dire notamment d’entendre et d’être entendu, dans un
tel cas, les Administrateurs utilisant ce type de technologie seront réputés présents à la réunion et seront habilités à
prendre part au vote via le téléphone ou la vidéo. Après délibération, les votes pourront s’exprimer soit par écrit, soit
par tout autre moyen généralement quelconque tels que télécopie, télégramme, facsimilé, téléphone, dans de ces der-
nières hypothèses, le vote devra être confirmé par écrit.

7. Les procès-verbaux des réunions du conseil d’administration sont signés par tous les membres présents aux séan-

ces. Des extraits seront certifiés par le président du conseil d’administration ou par deux administrateurs.

8. Les réunions du Conseil d’Administration devront se tenir à Luxembourg. 

Art. 9. Pouvoirs généraux du conseil d’administration.
Le conseil d’administration et/ou tout administrateur est investi des pouvoirs les plus étendus et exclusifs pour faire

tous les actes d’administration et de gestion qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les présents statuts à
l’assemblée générale. 

Art. 10. Délégation de pouvoirs.
3. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière des affaires de la Société, entendue dans son sens

le plus large, à des administrateurs ou à des tiers qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la Société.

4. La délégation à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblé générale.
5. Le premier administrateur-délégué peut être nommé par la première assemblée générale des actionnaires. 

Art. 11. Représentation de la Société.
Vis-à-vis des tiers, la Société est en toutes circonstances représentée dans le cadre de son objet social par tout ad-

ministrateur ou par les délégués du conseil agissant dans les limites de leurs pouvoirs. 

Art. 12. Commissaire aux comptes.
3. La Société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale.
4. La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six an-

nées.

Titre IV. - Asseemblée générale

Art. 13. Pouvoirs de l’assemblée générale.
3. L’assemblée générale représente tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des affaires

sociales.

4. Sauf dans les cas déterminés par la loi, les décisions sont prises à la majorité simple des voix émises. 

Art. 14. Endroit et date de l’assemblée générale ordinaire.
L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit chaque année dans la Ville de Luxembourg, à l’endroit indi-

qué dans les convocations le dernier vendredi du mois de juillet à 10.00 heures, et pour la première fois en 2003. 

Art. 15. Autres assemblées générales.
Le conseil d’administration ou le commissaire peut convoquer d’autres assemblées générales. Elles doivent être con-

voquées sur la demande d’actionnaires représentant le cinquième du capital social. 

Art. 16. Votes.
Chaque action donne droit à une voix.

Titre V. - Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 17. Année sociale.
3. L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année, sauf pour la première année

sociale qui commence au jour de la constitution de la Société et qui se termine au 31 décembre 2002.

4. Le conseil d’administration établit le bilan et le compte de profits et pertes. Il remet les pièces avec un rapport sur

les opérations de la Société, un mois au moins avant l’assemblée générale ordinaire, aux commissaires qui commente-
ront ces documents dans leur rapport. 

32331

Art. 18. Répartition des bénéfices.
3. Chaque année cinq pour cent au moins des bénéfices nets sont prélevés pour la constitution de la réserve légale.

Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve aura atteint dix pour cent du capital
social.

4. Après dotation à la réserve légale, l’assemblée générale décide de la répartition et de la distribution du solde des

bénéfices nets.

5. Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions

prescrites par la loi.

Titre VI. - Dissolution, Liquidation

Art. 19. Dissolution, liquidation.
3. La Société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, délibérant dans les mêmes conditions que celles

prévues pour la modification des statuts.

4. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, nom-

més par l’assemblée générale des actionnaires.

Titre VII. - Loi applicable

Art. 20. Loi applicable.
La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas été dérogé

par les présents statuts.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la Société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les 31 actions comme

suit: 

Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en numéraire de sorte que la somme de trente

et un mille euro (EUR 31.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il en a été justifié au
notaire.

<i>Déclaration

Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué sans nul préjudice à soixante mille francs luxembour-
geois.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et immédiatement après la constitution de la Société, les actionnaires, représentant l’intégralité du capital social et se

considérant dûment convoqués, se sont réunis en assemblée générale et ont pris, à l’unanimité, les décisions suivantes:

3. L’adresse de la société est fixée au 33, boulevard du Prince Henry, L-1724 Luxembourg, Grand-Duché de Luxem-

bourg.

4. Sont appelés aux fonctions d’administrateur pour une durée de un an, leur mandat expirant lors de l’assemblée

générale annuelle de l’année 2003:

a) TMF CORPORATE SERVICES S.A., demeurant au 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Grand-Du-

ché du Luxembourg;

b) M. Rolf Caspers, administrateur, demeurant au 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Grand-Duché

du Luxembourg;

c) M. Hugo Neuman, administrateur, demeurant au 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Grand-Du-

ché du Luxembourg.

5. Est appelée aux fonctions de commissaire pour la même période: FIDUCIAIRE DE L’ALLIANCE TMF, S.à r.l., établi

33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

6. L’assemblée générale autorise le conseil d’administration à déléguer la gestion journalière des affaires de la société

à un ou plusieurs de ses membres.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des personnes com-

parantes les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d’une version française, à la requête des mêmes personnes et
en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français la version anglaise fera foi.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: H. Janssen, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2002, vol. 11CS, fol. 43, case 12. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(08018/211/361) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2002.

1. STICHTING MERRION FUNDING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 30 actions

2. STICHTING TMF PARTICIPATIONS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1 action

Total: trente et une actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31 actions

Luxembourg, le 22 janvier 2002.

J. Elvinger.

32332

SCIMDORF S.A., Société Anonyme,

(anc. SCIMDORF, Société Civile de Neudorf, Société Civile).

Siège social: Luxembourg, 50, Val Fleuri.

—

L’an deux mille un, le vingt et un décembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

S’est réunie une assemblée générale extraordinaire des associés de la société civile dénommée SOCIETE CIVILE DE

NEUDORF, en abrégé SCIMDORF, ayant son siège social à L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri, constituée suivant acte
reçu le 3 juillet 2001, en voie de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

L’assemblée est présidée par Monsieur Georges Deitz, Maître en droit, demeurant à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Monsieur Patrick Van Hees, juriste, demeurant à Messancy, Belgique.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant à Torgny-Rouvroy, Belgique.
Le président prie le notaire d’acter que:
I.- Les associés présents ou représentés et le nombre de parts sociales qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste

de présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront
ci-annexées pour être enregistrées avec l’acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que les 1.000 (mille) parts sociales de EUR 200,- (deux cents euros) chacune,

représentant l’intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte
que l’assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour, dont les associés ont été préala-
blement informés.

III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1.- Transformation en société anonyme sans changement de la proportion détenue par les associés.
2.- Adaptation des statuts.
3.- Nomination des membres actuels du Comité de Gérance comme membres du Conseil d’Administration.
4.- Nomination d’un commissaire aux comptes.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, les associés décident ce qui suit à l’unanimité:

<i>Première résolution

L’assemblée a décidé de changer la forme juridique de la société, pour la transformer de société civile immobilière

(SCI) en société anonyme (S.A.) et de procéder à une refonte complète des statuts, de sorte à les adapter à la nouvelle
forme de la société, sans en modifier les éléments essentiels.

Par conséquent les 1.000 (mille) parts sociales actuelles de EUR 200,- (deux cents euros) chacune sont remplacées

par 1.000 (mille) actions d’une valeur nominale de EUR 200,- (deux cents euros).

Chaque associé recevra une «action S.A.» en échange d’une «part sociale S.C.I.».
Par conséquent, l’actionnariat initial de la société anonyme est composé comme suit: 

Ce changement de forme juridique a fait l’objet d’un rapport du conseil de gérance, qui conclut comme suit:

1.- Monsieur Dan Arendt et son épouse Madame Danièle Michels, vingt-deux actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22

2.- Monsieur Lim Chen Kwoung Lam Thuon Mine dit Alain Lam, cinquante actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

3.- Monsieur David De Marco, cinquante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

4.- Monsieur Bruno Beernaerts, cinquante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

5.- Monsieur Lim Siong Kwong Lam Thuon Mine dit Benjamin Lam, et son épouse Madame Martine Hung Kwok

Choi, cinquante actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

6.- Monsieur Johnny Yip, et son épouse Madame Julianne Yow Mook Yuen, vingt-cinq actions . . . . . . . . . . . . . .

25

7.- Madame Martine Gerber-Lemaire, quatorze actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14

8.- Monsieur Franz Prost, vingt-huit actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 28

9.- Monsieur Marc Wanger, et son épouse Madame Christiane Weier, cent actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

10.- Monsieur Eric Van Der Kerkhove, et son épouse Madame Annacarin Jansson, soixante-douze actions. . . .

72

11.- Monsieur Edy Schmit, vingt-deux actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22

12.- Monsieur Benoit Schaus, et son épouse Madame Catherine Nisson, trente-quatre actions . . . . . . . . . . . . .

 34

13.- Monsieur Vafa Moayed, trente-six actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36

14.- Madame Barbara Michaelis, dix-sept actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 17

15.- Monsieur Lam Fat Kwong Lam Thuon Mine dit Maurice Lam, soixante-quinze actions . . . . . . . . . . . . . . . . .

 75

16.- Monsieur Thierry Hoeltgen, cent actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

17.- DELOITTE &amp; TOUCHE S.A., vingt-cinq actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 25

18.- Monsieur Philippe Bruneton, et son. épouse Madame Sophie Riviere, cinquante actions  . . . . . . . . . . . . . . .

 50

19.- Monsieur Dirk Dewitte, et son épouse Madame Anne-Marie Seghers, quarante et une actions. . . . . . . . . .

41

20.- Monsieur Georges Deitz, et son épouse Madame Nathalie Ricard, trente-neuf actions . . . . . . . . . . . . . . . .

 39

21.- Monsieur Frank Fischer, et son épouse Madame Danielle Kass, cent actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

Total: mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000

32333

<i>«Conclusion

Sur base des vérifications effectuées, nous n’avons pas d’observations à formuler sur la valeur nette de la société qui

correspond au moins au nombre et à la valeur nominale des actions représentatives du capital social.»

Ce rapport restera ci-annexé, signé ne varietur par les comparants.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée a décidé de modifier la dénomination sociale de la société en SCIMDORF S.A.

<i>Troisième résolution

L’assemblée a décidé de donner entière décharge aux gérants de la société civile pour l’accomplissement de leur man-

dat respectif à la date de ce jour.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée a décidé de fixer le nombre des administrateurs de la société anonyme à quatre.
Sont nommés administrateurs jusqu’à l’issue de la prochaine assemblée générale ordinaire à tenir à Luxembourg:
a) Monsieur Eric Van Der Kerkhove, réviseur d’entreprises, demeurant à Luxembourg;
b) Monsieur Georges Deitz, Maître en droit, demeurant à Luxembourg;
c) Monsieur Frank Fischer, administrateur de société, demeurant à Niederanven.
d) Monsieur Edy Schmit, réviseur d’entreprises, demeurant à Bettembourg.

<i>Sixième résolution

L’assemblée a décidé de nommer en qualité de commissaire aux comptes comme requis par la loi sur la société ano-

nyme et jusqu’à l’issue de la prochaine assemblée générale ordinaire à tenir à Luxembourg:

Monsieur Rudy Gerbes, Consultant, demeurant à Luxembourg.

<i>Septième résolution

L’assemblée a décidé d’inclure des clauses particulières dans les statuts de manière à refléter les dispositions suivan-

tes, dérogeant aux articles standards:

- La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.
- Le conseil d’administration est autorisé à procéder au versement d’acomptes sur dividendes aux conditions et sui-

vant les modalités fixées par la loi.

<i>Huitième résolution

L’assemblée a décidé de procéder à une refonte totale des statuts pour refléter les résolutions prises ci-avant et pour

les adapter à la nouvelle forme juridique de la société, leur donnant la teneur suivante:

STATUTS

«Dénomination, durée, siège social, objet

Art. 1

er

. Il est régi par les présents statuts une société anonyme luxembourgeoise, dénommée: SCIMDORF S.A.

Art. 2. La société a été constituée pour une durée illimitée.
Elle peut être dissoute à tout moment par une décision des actionnaires délibérant dans les conditions requises pour

un changement des statuts. 

Art. 3. Le siège social de la société est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre militaire, politique, économique ou social feraient obstacle à l’acti-

vité normale de la société à son siège ou seraient imminents, le siège social pourra être transféré par simple décision
du conseil d’administration dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg et même à l’étranger, et ce jusqu’à
la disparition desdits événements.

Art. 4. La société a pour objet l’acquisition, la construction et la gestion d’un ou plusieurs immeubles. A cet effet,

elle pourra également prendre une participation dans toute société ayant un objet social identique, analogue ou com-
plémentaire.

La société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques ou financières, mobilières ou immobilières en

relation directe ou indirecte avec tous les secteurs prédécrits, de manière à en faciliter l’accomplissement.

La société peut ouvrir des succursales ou constituer des filiales tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays.

Capital social, cession des actions

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à EUR 200.000,- (deux cent mille euros) divisé en 1.000 (mille) actions de EUR

200,- (deux cents euro) chacune, disposant chacune d’une voix aux assemblées générales.

Toutes les actions sont et resteront nominatives.
Il sera tenu au siège social un registre des actions nominatives par les soins du conseil d’administration.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi. 

Art. 6. La cession des actions entre vifs et la transmission pour cause de mort ne sont soumises à aucune restriction

si elles ont lieu au profit du conjoint survivant ou des héritiers réservataires.

Dans les autres cas, la cession et la transmission sont soumises à un droit de préemption au profit des autres porteurs

d’actions et, subsidiairement, à un droit de rachat par les associés des sociétés du groupe DELOITTE &amp; TOUCHE qui
ne sont pas porteurs d’actions et, plus subsidiairement encore, par une société à désigner par le conseil d’administration,
le tout dans les conditions ci-après déterminées.

32334

Cette préemption et ce rachat doivent obligatoirement porter sur la totalité des actions offertes à la vente, de sorte

que le cédant pourra les vendre en bloc.

Le porteur d’actions qui désire céder tout ou partie de ses actions devra en informer le conseil d’administration par

lettre recommandée, cette lettre recommandée devra indiquer le nombre d’actions qu’il se propose de céder, leur prix
et les nom, prénom, état et domicile du cessionnaire éventuel, elle devra contenir l’offre irrévocable jusqu’à l’expiration
des délais ci-après prévus, de céder au prix indiqué ses actions aux autres porteurs d’actions, et, subsidiairement, aux
associés des sociétés du groupe DELOITTE &amp; TOUCHE qui ne sont pas porteurs d’actions et, plus subsidiairement en-
core, à la société à désigner par le conseil d’administration.

Si le conseil d’administration estime que le prix offert par le cessionnaire mentionné à l’alinéa précédent est manifes-

tement surévalué par rapport au prix qu’il croit être un prix du marché objectif et si cette offre émane d’une personne
physique ou morale ayant des intérêts opposés à ceux des porteurs d’actions ou des associés des sociétés du groupe
DELOITTE &amp; TOUCHE, il en informe le cédant dans la huitaine de la réception de cette lettre. A partir de cette date,
les délais mentionnés aux alinéas suivants ne sont plus applicables, mais le prix du marché est fixé par un arbitre désigné
de commun accord entre le cédant et le conseil d’administration. En cas de désaccord sur la désignation de cet arbitre,
chaque partie désignera son arbitre et les deux arbitres ainsi désignés désigneront à leur tour un troisième arbitre lequel
présidera le collège arbitral qui fixera le prix du marché objectif. La sentence de l’arbitre et du collège d’arbitres n’est
pas susceptible de recours.

Dans les cas non visés à l’alinéa précédent ainsi que dans le cas visé à l’alinéa précédent, après la fixation du prix du

marché objectif, dans la huitaine de la réception de la lettre relative au désir de vente, le conseil d’administration trans-
met par lettre recommandée toutes les données dont il dispose aux autres porteurs d’actions et aux associés des so-
ciétés du groupe DELOITTE &amp; TOUCHE qui ne sont pas porteurs d’actions. Les porteurs d’actions auront un droit de
préférence pour faire l’acquisition de ces actions, proportionnellement au nombre d’actions dont ils sont propriétaires.
Le non-exercice total ou partiel par un porteur d’actions de son droit de préemption accroît celui des autres porteurs.
En aucun cas les actions ne seront fractionnées. Au cas où ces porteurs d’actions ne sont pas preneurs de l’intégralité
des actions offertes à la vente ou s’il subsiste des actions par l’application de la règle de proportionnalité mentionnée
ci-dessus, le conseil d’administration les offrira à l’achat aux associés des sociétés du groupe DELOITTE &amp; TOUCHE
qui ne sont pas porteurs d’actions sur base de critères qu’il fixera par règlement interne ou, subsidiairement, exercera
le rachat par une société à désigner par lui.

Le porteur d’actions qui entend exercer son droit de préemption doit en informer le conseil d’administration dans

les trente jours de la réception de la lettre l’avisant de l’offre de cession, faute de quoi il sera déchu de son droit de
préférence.

Le conseil d’administration décidera dans les quinze jours courant à partir de l’expiration du délai des trente jours

mentionné à l’alinéa précédent s’il rachète pour compte d’une société à désigner les actions sur lesquelles aucun droit
de préemption n’aurait été exercé.

Au plus tard dans la quinzaine consécutive à l’expiration du délai de quinze jours mentionné à l’alinéa précédent, le

conseil d’administration adressera au vendeur une lettre recommandée indiquant:

a) le nombre des porteurs d’actions qui entendent exercer leur droit de préférence, et le nombre d’actions dont ils

acceptent la cession,

b) le nombre d’associés des sociétés du groupe DELOITTE &amp; TOUCHE qui entendent exercer leur droit de préfé-

rence, et le nombre d’actions dont ils acceptent la cession,

c) le nombre d’actions dont le conseil d’administration a décidé le rachat par une société à désigner par lui, s’il y a lieu.
Si le nombre d’actions mentionné à l’alinéa précédent est inférieur au nombre d’actions offertes à la vente, le porteur

d’actions sera libre de transférer ses actions au cessionnaire indiqué dans son offre de cession.

Les dispositions qui précèdent sont applicables à toutes les transmissions au profit d’héritiers non réservataires, de

donataires et de légataires non associés, mais non aux transmissions au conjoint survivant et aux héritiers réservataires.

A partir du décès d’un porteur d’actions, les actions transmises aux héritiers non réservataires, donataires et légatai-

res non associés sont soumises à l’exercice des droits de préemption et de rachat de la manière déterminée ci-dessus
pour le cas de cession entre vifs. Les délais prévus courent à partir du jour où le conseil d’administration aura été avisé
du décès du porteur d’actions par lettre recommandée, émanant soit d’un héritier, légataire ou donataire, soit d’un por-
teur d’actions en droit d’exercer le droit de préférence ou de rachat, soit d’un associé des sociétés du groupe DELOIT-
TE &amp; TOUCHE.

En cas de mutation pour cause de décès, les droits afférants aux actions du décédé seront suspendus jusqu’à l’expi-

ration des délais pendant lesquels le droit de préemption ou de rachat peut être exercé, à défaut d’exercice de ces droits
dans lesdits délais, les héritiers, donataires ou légataires, auxquels les actions non rachetées sont échues, seront défini-
tivement admis comme porteurs d’actions

 Pour l’application du droit de préemption, le conseil d’administration pourra arrêter toutes les modalités non pré-

vues aux présentes conformément à la loi sur les sociétés telle que modifiée.

Administration, surveillance

Art. 7. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins et qui peut élire un président

dans son sein. Ils sont nommés pour un terme n’excédant pas six années. 

Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire

tous les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social, et tout ce qui n’est pas réservé à l’as-
semblée générale par les présents statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment accepter des compro-
mis, transiger, consentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.

32335

Toutefois aucune acquisition d’immeubles ni de prises de participations (à l’exception de la participation initialement

prévue) ne pourront être réalisées sans l’accord unanime de tous les actionnaires et aucune aliénation d’immeubles ou
de participations ne pourront être réalisées sans l’accord de soixante-six pour cent (66%) des actionnaires.

Le conseil d’administration est autorisé à procéder au versement d’acomptes sur dividendes aux conditions et suivant

les modalités fixées par la loi.

Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que

la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants
et/ou agents, associés ou non-associés.

La société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle

de la personne à ce déléguée par le conseil. 

Art. 9. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par un membre

du conseil ou la personne à ce déléguée par le conseil.

Art. 10. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires. Ils sont nommés pour un terme

n’excédant pas six années.

Exercice social, assemblée générale, liquidation

Art. 11. L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre. 

Art. 12. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier vendredi du mois de juillet à 11.00 heures

au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation. Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée
se réunira le premier jour ouvrable suivant. 

Art. 13. L’assemblée statue valablement sur tous les points de l’ordre du jour et ses décisions sont prises à la simple

majorité des voix des associés présents ou représentés.

Toutefois les modifications aux statuts doivent être décidées par les trois quarts des voix des associés, chaque part

donnant droit à une voix.

Tout actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par mandataire, lequel peut ne pas être lui-même actionnaire. 

Art. 14. L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la

société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net. 

Art. 15. En cas de dissolution, la liquidation sera faite par les membres du conseil d’administration ou par les action-

naires selon le cas, à moins que l’assemblée n’en décide autrement. 

Art. 16. Pour tous points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du 10

août 1915 et aux lois modificatives.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée. 
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants le présent acte est ré-

digé en langue anglaise suivi d’une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre
le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Signé: G. Deitz, P. Van Hees, H. Janssen, J. Elvinger. 
Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2001, vol. 11CS, fol. 30, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(08017/211/227) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2002.

INTERBETEILIGUNGEN A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 82.924. 

—

EXTRAIT

Il ressort de la résolution circulaire du conseil d’administration du 15 novembre 2001 et du procès-verbal de la réu-

nion du conseil d’administration du même jour que:

Monsieur Edmond Ries, expert-comptable, Luxembourg, a été nommé comme nouvel administrateur, catégorie A,

de la société en remplacement de l’administrateur démissionnaire Monsieur Henri Grisius. Le mandat de Monsieur Ed-
mond Ries expirera lors de la prochaine assemblée générale ordinaire. 

Enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2002, vol. 563, fol. 59, case 11.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(08038/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2002.

Luxembourg, le 22 janvier 2002.

J. Elvinger.

Pour extrait conforme
Signature

32336

ECFA, EUROPEAN CORPORATE FINANCE ASSOCIATION, GmbH,

Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-1361 Luxemburg, 9, rue de l’Ordre de la Couronne de Chêne.

—

STATUTEN

Im Jahre zweitausendundeins, den achtundzwanzigsten Dezember.
Vor dem unterzeichneten Notar Joseph Elvinger, mit dem Amtswohnsitze zu Luxemburg.

Ist erschienen:

Die Gesellschaft deutschen Rechts PROCURATOR TREUHAND, GmbH., mit Sitz in D-81545 München, Linden-

strasse, 38, eingetragen im Handelsregister München unter der Nummer H. R.B 84.729;

hier vertreten durch Herrn Serge Marx, Rechtsanwalt, wohnhaft in L-1461 Luxemburg, 31, rue d’Eich, auf Grund ei-

ner ihm erteilten privatschriftlichen Vollmacht.

Diese Vollmacht, von dem Komparenten und dem instrumentierenden Notar ne varietur paraphiert, bleibt gegen-

wärtiger Urkunde beigebogen um mit derselben zur Einregistrierung zu gelangen.

Dieser Komparent, handelnd wie erwähnt, hat den instrumentierenden Notar ersucht nachfolgenden Gesellschafts-

vertrag zu beurkunden.

Titel I.- Zweck, Firmenname, Dauer, Sitz 

Art. 1. Zwischen dem Komparenten und sämtlichen Personen, die Inhaber von Anteilen werden, wird eine Gesell-

schaft mit beschränkter Haftung gegründet, die den folgenden Statuten, sowie der sich anwendbaren Gesetzgebung un-
terliegt.

Art. 2. Gegenstand des Unternehmens ist die Tätigkeit als Unternehmensbeteiligungsgesellschaft insbesondere das

Halten von Gesellschaftsanteilen, Unternehmensobligationen und Fondsanteilen. Zur Erreichung dieses Gesellschafts-
zweckes ist diese Gesellschaft berechtigt, sich an anderen Unternehmen gleicher Art zu beteiligen oder sie zu erwerben
sowie Zweigniederlassungen im In- und Ausland zu errichten.

Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist unbestimmt.

Art. 4. Der Gesellschaftsname lautet ECFA EUROPEAN CORPORATE FINANCE ASSOCIATION, GmbH.

Art. 5. Sitz der Gesellschaft ist Luxemburg.
Er kann durch Beschluss der Gesellschafter in irgendeine andere Ortschaft des Landes verlegt werden. 
Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen an anderen Orten des In- und Auslandes errichten.

Title II.- Gesellschaftskapital, Anteile 

Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt EUR 25.000,- (fünfundzwanzigtausend Euro) aufgeteilt in 25 (fünfundzwanzig)

Anteile von je EUR 1.000,- (tausend Euro).

Die 25 (fünfundzwanzig) Anteile wurden von PROCURATOR TREUHAND, GmbH, vorgenannt, gezeichnet.
Der Gesellschafter hat seine Einzahlungsverpflichtung in bar erfüllt, so dass das gesamte Kapital der Gesellschaft zur

Verfügung steht, wie dies dem amtierenden Notar nachgewiesen wurde.

Art. 7. Das Gesellschaftskapital kann zu jeder Zeit geändert werden.

Art. 8. Jeder Anteil gibt im Verhältnis zu der Summe der bestehenden Anteile ein Recht auf einen Bruchteil des Ge-

sellschaftskapitals sowie der Gewinne.

Art. 9. Die Anteile sind nicht teilbar gegenüber der Gesellschaft, die nur einen Inhaber für jeden Anteil anerkennt.

Steht ein Gesellschaftsanteil mehreren Mitberechtigten gemeinschaftlich zu, so können sie die Rechte aus diesem nur
durch einen gemeinsamen Vertreter ausüben.

Art. 10. Die Veräusserung von Geschäftsanteilen erfolgt gemäss Artikel 189 des Gesetzes vom 10. August 1915, d.h.

mit der Zustimmung von 3/4 der Anteile.

Art. 11. Die Gesellschaft wird nicht aufgelöst durch den Tod, durch Entziehung der Rechte, Konkurs oder Zahlungs-

unfähigkeit eines Gesellschafters.

Titel III.- Verwaltung und Vertretung 

Art. 12. Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer vertreten die, unter Vorbehalt von Artikel

dreizehn, gegenüber von Drittpersonen die ausgedehntesten Befugnisse haben um im Namen der Gesellschaft in allen
Fällen zu handeln und um sämtliche Akten und Geschäfte zu genehmigen soweit sie im Rahmen des Zweckes der Ge-
sellschaft sind.

1. Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt dieser die Gesellschaft allein.
2. Sind mehrer Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer gemeinsam oder durch

einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokurist vertreten.

3. Durch Gesellschafterbeschluss kann einem, mehreren oder allen Geschäftsführern Einzelvertretungsbefugnis er-

teilt werden.

4. Der oder die Geschäftsführer können durch Beschluss der Gesellschafter von dem Verbot des Selbstkontrahierens

befreit werden.

5. Die Bestellung der Geschäftsführer und der Widerruf der Bestellung geschehen durch die Gesellschafterversamm-

lung mit einfacher Mehrheit.

32337

6. Die Zeichnung der Firma durch die Geschäftsführer geschieht in der Weise, dass die Zeichnenden der geschriebe-

nen oder auf mechanischem Wege hergestellten Firma der Gesellschaft ihren Namenszug beifügen.

7. Über die Festsetzung der Bezüge der Geschäftsführer entscheidet die Gesellschafterversammlung mit einfacher

Mehrheit.

8. Die Gesellschafter und Geschäftsführer können durch Gesellschafterbeschluss von jeglichem Wettbewerbsverbot

gegenüber der Gesellschaft befreit werden. Über die Art der Befreiung, die Abgrenzung und das Entgelt beschliesst die
Gesellschafterversammlung mit einfacher Mehrheit.

Art. 13. Die Geschäftsführer haben die Genehmigung der Gesellschafter zur Vornahme folgender Rechtsgeschäfte

einzuholen:

a) Erwerb, Veräusserung und Belastung von Grundbesitz;
b) Bestellung von Prokuristen und Handlungsbevollmächtigten;
c) Verlegung der Geschäftsräume der Gesellschaft; 
d) Aufnahme von Krediten und Annahme von Wechseln; 
e) insbesondere alle Geschäfte welche nicht mit der Kerntätigkeit der Gesellschaft zusammenhängen sind genehmi-

gungspflichtig wenn sie im Einzelfall grössere Verpflichtungen als EUR 10.000,00 für die Gesellschaft mit sich bringen
oder die Gesellschaft - ohne Rücksicht auf den Wert - länger als ein Jahr verpflichten.

Art. 14. Der Tod des Geschäftsführers oder seine Austretung aus der Gesellschaft, aus gleich welchem Grund, zieht

nicht die Auflösung der Gesellschaft zeit sich.

Art. 15. 1. Alljährlich findet eine ordentliche Gesellschafterversammlung statt.
2. Die Leitung der Versammlung obliegt der Geschäftsführung.
3. Die Einberufung der Gesellschafterversammlung hat durch die Geschäftsführung mit einer Frist von mindestens

zwei Wochen mittels eingeschriebenem Brief zu erfolgen. Die einzelnen Gesellschafter können auf diese Form verzich-
ten.

4. Der Ort der Gesellschafterversammlung ist der Sitz der Gesellschaft oder der Sitz eines Mehrheitsgesellschafters.
5. Über die von der Versammlung der Gesellschafter gefassten Beschlüsse ist - soweit nicht notarielle Beurkundung

erfolgt - eine Niederschrift aufzunehmen, welche von der Geschäftsführung zu unterzeichnen ist.

6. Beschlüsse der Gesellschafter werden mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst, soweit in dieser Urkunde nichts an-

ders bestimmt ist oder das Gesetz nichts anderes vorsieht.

Art. 16. 1. Je volle EUR 1.000,- (tausend euro) eines Geschäftsanteiles gewähren eine Stimme in den ordentlichen

und ausserordentlichen Gesellschafterversammlungen.

2. Jeder Gesellschafter kann sich in der Gesellschafterversammlung durch einen anderen Gesellschafter mit schriftli-

cher Vollmacht vertreten lassen. Die Vollmacht ist der Gesellschaft in Verwahrung zu geben.

Art. 17. 1. Die ordentliche Gesellschafterversammlung hat zu beschliessen über:
a) die Feststellung des Jahresabschlusses;
b) die Ergebnisverwendung;
c) die Entlastung der Geschäftsführung;
d) die Wahl etwaiger Abschlussprüfer.
2. Sofern es sich nicht um die nach Absatz 1 der ordentlichen Gesellschafterversammlung vorbehaltenen Angelegen-

heiten oder um die Erhöhung oder Herabsetzung des Stammkapitals oder Auflösung der Gesellschaft handelt, können
die Beschlüsse der Gesellschafter auch auf schriftlichem oder telegrafischem Weg durch den oder die Geschäftsführer
herbeigeführt werden soweit nicht das Gesetz entgegensteht. Hierbei gilt die Nichtabgabe der Stimme innerhalb der
gesetzten Frist, welche mindestens eine Woche betragen muss, als Stimmenthaltung.

Art. 18. Änderungen oder Ergänzungen des Gesellschaftsvertrages bedürfen mindestens der Zustimmung von drei

Viertel der Stimmen der Gesellschafter.

Art. 19. 1. Ein Gesellschafter kann aus der Gesellschaft ausgeschlossen werden, wenn er gegen seine satzungsmäs-

sigen Verpflichtungen und seine Treuepflicht verstösst.

2. Ein Gesellschafter kann seinen Austritt erklären, wenn ihm ein Verbleiben in der Gesellschaft wegen Vorliegen ei-

nes wichtigen Grundes unzumutbar wird, insbesondere wenn die Gesellschaft Massnahmen trifft, durch die sich ihre
rechtlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse in einer für den Gesellschafter nicht tragbaren Weise ändern.

Art. 20. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember. Das erste Geschäftsjahr beginnt am

Gründungstag und endet am 31. Dezember 2001. Im Innenverhältnis gelten jedoch schon alle vor Eintragung der Ge-
sellschaft in das Handelsregister vorgenommenen einschlägigen Geschäfte als für Rechnung der Gesellschaft geführt.

Art. 21. 1. Die Geschäftsführung hat innerhalb der gesetzlichen Frist die Jahresbilanz samt Anhang und Lagebericht

nach den hierfür geltenden Vorschriften aufzustellen.

2. Die Feststellung des Jahresabschlusses mit Beschlussfassung über die Verwendung des Ergebnisses erfolgt in der

ordentlichen Gesellschafterversammlung. Den Gesellschaftern sind rechtzeitig vor der jeweiligen Versammlung Ab-
schriften hiervon auszuhändigen oder zu übersenden.

Art. 22. Der Ertrag der Gesellschaft, wie er aus dem jährlichen Inventar hervorgeht, nach Abzug der Unkosten, der

Belastungen und der notwendigen Abschreibungen, ergibt den Reingewinn.

Von dem Reingewinn werden 5% (fünf Prozent) zurückgehalten zur Bildung des gesetzlichen Reservefonds bis der-

selbe 10% (zehn Prozent) des Gesellschaftskapitals erreicht. Das Saldo steht zur Verfügung der Gesellschafter. Über des-
sen Verwendung beschliesst die Gesellschafterversammlung.

32338

Titel IV.- Auflösung, Liquidation

Art. 23. 1. Der Beschluss über die Auflösung der Gesellschaft bedarf einer Mehrheit von drei Viertel der abgegebe-

nen Stimmen und kann nur gefasst werden, wenn in der Gesellschafterversammlung mindestens drei Viertel des Stamm-
kapitals vertreten sind.

2. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft erfolgt die Liquidation durch die Geschäftsführer, wenn sie nicht durch

Beschluss der Gesellschafter anderen Personen übertragen wird.

Art. 24. Für alle nicht durch vorliegende Statuten geregelten Punkte gelten die sich in Kraft befindenden gesetzlichen

Bestimmungen.

<i>Feststellung

Der unterzeichnete Notar hat festgestellt, dass die Bedingungen von Artikel 183 des Gesetzes vom 10. August 1915

über die Handelsgesellschaften erfüllt sind. 

<i>Kosten

Die der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung anfallenden Kosten, Honorare und Auslagen betragen fünfundsech-

zigtausend Luxemburger Franken.

<i>Ausserordentliche Generalversammlung

Sodann ist der Gründer zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammengetreten und hat einstimmig fol-

gende Beschlüsse gefasst:

1.- Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-1361 Luxemburg, 9, rue de l’Ordre de la Couronne de Chêne.
2.- Die Generalversammlung beruft zum Geschäftsführer Herrn Franz-Josef Thun-Hohenstein, wohnhaft in A-4180

Gmunden, Satoristrasse, 17/9. 

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, im Jahre, Monate und am Tage wie eingangs erwähnt. 
Und nach Vorlesung, haben der vorgenannte Komparent zusammen mit dem instrumentierenden Notar die vorlie-

gende Urkunde unterschrieben.

Unterschrieben: S. Marx, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2002, vol. 133S, fol. 31, case 10. – Reçu 250 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(08024/211/151) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2002.

REVANO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9645 Derenbach, Maison 35.

R. C. Diekirch B 1.396. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Clervaux, le 17 janvier 2002, vol. 210, fol. 48, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(00456/826/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 janvier 2002.

PORTA S.A., Société Anonyme.

(anc. ROMIKA).

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 4.805. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du 19 décembre 2001

Il résulte du procès-verbal du conseil d’administration du 19 décembre 2001 que suite à la vente du bien immobilier,

situé 257, route d’Esch à Luxembourg et constituant le siège social de PORTA S.A., le conseil d’administration de la
société, représenté par son administrateur-délégué, Monsieur Björn Lemm, décide de transférer le siège social de 257,
route d’Esch, Luxembourg au 5, boulevard de la Foire auprés de BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE, S.à r.l., nouveau do-
miciliataire, avec effet au 1

er

 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2002, vol. 563, fol. 59, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(08033/534/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2002.

Luxemburg, den 22 Januar 2002.

J. Elvinger.

Diekirch, le 21 janvier 2002.

<i>Pour la société
BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE S.A.
Signature

32339

ARNET S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1734 Luxembourg, 4, rue Carlo Hemmer.

R. C. Luxembourg B 61.863. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale des Actionnaires tenue à Luxembourg le 31 décembre 2001

L’assemblée générale extraordinaire décide de convertir le capital souscrit de la Société de LUF 26.250.000,- en Euro

650.750,50 sans l’émission de nouvelles actions de manière à ce que le capital social soit divisé en 26.250 nouvelles ac-
tions avec une valeur nominale de Euro 24,78935238 par action.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2002, vol. 563, fol. 72, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(07976/267/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2002.

ARNET S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1734 Luxembourg, 4, rue Carlo Hemmer.

R. C. Luxembourg B 61.863. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 janvier 2002.

(07977/267/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2002.

MALL ON LINE S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-5836 Alzingen-Hesperange, 6, rue Nicolas Wester.

R. C. Luxembourg B 74.409. 

—

<i>Minutes of a meeting of the board of directors held on 28 December 2001

Present: Mr Pierre Dufour
TIMBERLINE TRADING LIMITED
It was unanimously resolved
That the registered office of the company be transferred, with immediate effect, from its present address to 6, rue

Nicolas Wester, L-5836 Alzingen/Hesperange

There being no further business, the meeting was closed. 

Enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2002, vol. 563, fol. 82, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(07978/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2002.

MALL ON LINE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5811 Fentange, 50, rue de Bettembourg.

R. C. Luxembourg B 74.409. 

—

<i>Extrait des résolutions prises par les actionnaires en date du 1

<i>er

<i> décembre 2001

En date du 1

er

 décembre 2001, les actionnaires de la société ont décidé:

1. d’acter la démission de Marc Sportes et MACAREVA HOLDING S.A. de leurs fonctions d’administrateurs.
2. de nommer Pierre Dufour et Didier Martel en remplacement de Marc Sportes et MACAREVA HOLDING S.A.,

démissionnaires.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2002, vol. 563, fol. 82, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(07979/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2002.

<i>Pour ARNET S.A.
Signature
<i>Avocat

<i>Pour ARNET S.A.
Signature
<i>Avocat

Signatures
<i>Directors

<i>Pour la société
Signature

32340

CH 57 S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 6, rue Zithe.

R. C. Luxembourg B 74.627. 

—

<i>Extrait des résolutions prises à l’Assemblée Générale du 11 janvier 2002

1) Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes est renouvelé jusqu’à la prochaine Assemblée Gé-

nérale Ordinaire.

2) Conformément à la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital

en EUR, les actionnaires ont pris les décisions suivantes:

1. L’EUR est adopté comme monnaie d’expression du capital.
2. le capital actuel de LUF 1.500.000,- est converti en EUR 37.184,03.
3. le capital autorisé de LUF 25.000.000,- est converti en EUR 619.733,81.
4. la valeur nominale des actions est supprimée.
5. les 15.000 actions existantes d’une valeur nominale de LUF 100,- chacune sont échangées contre 15.000 actions

sans valeur nominale.

6. les 250.000 actions d’une valeur nominale de LUF 100,- chacune sont échangées contre 250.000 actions sans valeur

nominale.

7. l’alinéa 1 et 2 de l’article 3 des statuts sont modifiés comme suit:
«le capital social est fixé à EUR 37.184,03 (trente-sept mille cent quatre-vingt-quatre euros, trois cents) représenté

apr 15.000 actions (quinze mille) actions sans valeur nominale, intégralement libérés.

Le capital autorisé est fixé à EUR 619.733,81 (six cent dix-neuf mille sept cent trente-trois euros, quatre-vingt un

cents) représenté par 250.000 (deux cent cinquante mille) actions sans valeur nominale»

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2002, vol. 563, fol. 79, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(07981/280/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2002.

YELLOW STAR HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2661 Luxembourg, 52, rue de la Vallée.

R. C. Luxembourg B 42.606. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire annuelle tenue exceptionnellement le 19 décembre 2001

<i>pour statuter sur l’exercice social clos au 31 décembre 2000

<i>Capital social

L’Assemblée Générale a décidé de convertir la devise d’expression du capital social actuellement fixé à 65.000,- DEM

(soixante-cinq mille Deutsche Mark) pour l’exprimer dorénavant en euros. Par conséquent, le capital social a été fixé à
33.233,97   (trente-trois mille deux cent trente-trois euros et quatre-vingt-dix-sept cents).

L’Assemblée Générale a ensuite décidé d’augmenter le capital social à concurrence de 566,03   (cinq cent soixante-

dix euros et trois cents) par incorporation de bénéfices reportés pour le porter de son montant actuel de 33.233,97 
(trente-trois mille deux cent trente-trois euros et quatre-vingt-dix-sept cents) à 33.800,-   (trente-trois mille huit cents
euros) sans émission d’actions nouvelles.

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’Assemblée Générale a décidé de mo-

difier le premier alinéa de l’article trois des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à 33.800,-   (trente-trois mille huit cents euros) divisé en 65 (soixante-cinq) actions de 520,-

 (cinq cent vingt euros) chacune.»

<i>Conseil d’Administration 

Après avoir décidé de ne pas confirmer la nomination par cooptation faite le 7 mars 2001 de la société à responsa-

bilité A.T.T.C. DIRECTORS, S.à r.l. aux fonctions d’administrateur, et après avoir constaté et accepté la démission de
ses fonctions d’administrateur présentée par la société à responsabilité limitée A.T.T.C. SERVICES, S.à r.l., l’Assemblée
Générale a décidé de nommer en remplacement avec effet immédiat, jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire
annuelle appelée à statuer sur l’exercice social clos au 31 décembre 2004, Monsieur Jean Vandeworde, ci-après qualifié,
et la société à responsabilité limitée @CENTURE, S.à r.l., ci-après désignée.

Le Conseil d’Administration se présente désormais comme suit: 
- Monsieur Jean Zeimet, Réviseur d’entreprises, demeurant à L-2213 Luxembourg, rue de Nassau 16;
- Monsieur Jean Vandeworde, Comptable, demeurant à L-8363 Greisch, rue de Tuntange, 19;
- @CENTURE, S.à r.l., société à responsabilité limitée établie et ayant son siège social à L-8363 Greisch, rue de Tun-

tange, 19.

<i>Commissaire aux comptes

Après avoir constaté et accepté la démission de ses fonctions de Commissaire aux comptes présentée par la société

anonyme FIDUCIAIRE ET SOCIETE DE GESTION EUROPEENNE S.A., l’Assemblée Générale a décidé de nommer en
remplacement avec effet immédiat, jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire annuelle appelée à statuer sur

Luxembourg, le 22 janvier 2002.

Signature.

32341

l’exercice social clos au 31 décembre 2004, la société à responsabilité limitée READ, S.à r.l., établie et ayant son siège
social à L-2661 Luxembourg, rue de la Vallée, 52.

Enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2002, vol. 563, fol. 41, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(07983/000/40) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2002.

VASSY-CALISTO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 67.308. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire annuelle tenue exceptionnellement le 19 décembre 2001

<i>pour statuter sur l’exercice social clos au 31 décembre 2000

<i>Capital social

L’Assemblée Générale a décidé de convertir la devise d’expression du capital social actuellement fixé à 8.000.000,-

LUF (huit millions de francs luxembourgeois) pour l’exprimer dorénavant en euros. Par conséquent, le capital social a
été fixé à 198.314,82   (cent quatre-vingt-dix-huit mille trois cent quatorze euros et quatre-vingt-deux cents).

L’Assemblée Générale a ensuite décidé d’augmenter le capital social à concurrence de 1.685,18   (mille six cent qua-

tre-vingt-cinq euros et dix-huit cents) par incorporation de bénéfices reportés pour le porter de son montant actuel de
198.314,82   (cent quatre-vingt-dix-huit mille trois cent quatorze euros et quatre-vingt-deux cents) à 200.000,-   (deux
cent mille euros) sans émission d’actions nouvelles.

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’Assemblée Générale a décidé de mo-

difier le premier alinéa de l’article trois des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à 200.000,-   (deux cent mille euros) divisé en 2.000 (deux mille) actions de 100,-   (cent

euros) chacune.»

<i>Conseil d’Administration

Après avoir constaté et accepté les démissions de leurs fonctions d’administrateurs présentées avec effet au 1

er

 jan-

vier 2002 par les sociétés à responsabilité limitée A.T.T.C. DIRECTORS, S.à r.l., A.T.T.C. MANAGEMENT, S.à r.l., et
A.T.T.C. SERVICES, S.à r.l., l’Assemblée Générale a décidé de nommer en remplacement avec effet au 1

er

 janvier 2002,

jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire annuelle appelée à statuer sur l’exercice social clos au 31 décembre
2005, la société à responsabilité limitée @CENTURE, S.à r.l., ci-après désignée, et Messieurs Jean Vandeworde et Jean
Zeimet, ci-après qualifiés.

Au 1

er

 janvier 2002, le Conseil d’Administration se présentera dès lors comme suit:

- Monsieur Jean Zeimet, Réviseur d’entreprises, demeurant à L-2213 Luxembourg, rue de Nassau 16;
- Monsieur Jean Vandeworde, Comptable, demeurant à L-8363 Greisch, rue de Tuntange, 19;
- @CENTURE, S.à r.l., société à responsabilité limitée établie et ayant son siège social à L-8363 Greisch, rue de Tun-

tange, 19.

<i>Commissaire aux comptes

Après avoir constaté et accepté la démission de ses fonctions de Commissaire aux comptes présentée par la société

anonyme FIDUCIAIRE ET SOCIETE DE GESTION EUROPEENNE S.A., l’Assemblée Générale a décidé de nommer en
remplacement avec effet immédiat, jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire annuelle appelée à statuer sur
l’exercice social clos au 31 décembre 2005, la société à responsabilité limitée READ, S.à r.l., établie et ayant son siège
social à L-2661 Luxembourg, rue de la Vallée, 52.

Enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2002, vol. 563, fol. 41, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(07984/000/40) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2002.

S.H.F., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 73.296. 

—

EXTRAIT

Il ressort de la résolution circulaire du conseil d’administration du 19 novembre 2001 que:
Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, Kehlen, a été nommé comme nouvel administrateur de

la société en remplacement de l’administrateur démissionnaire Monsieur Henri Grisius. Le mandat de Monsieur Luc
Hansen expirera lors de la prochaine assemblée générale ordinaire

Luxembourg, le 16 janvier 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2002, vol. 563, fol. 59, case 11.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(08039/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2002.

Pour extrait conforme
Signature

32342

A.L. HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

—

STATUTES

In the year two thousand two, on the seventh day of January,
Before Us, Maître Emile Schlesser, notary residing in Luxembourg,

There appeared:

Mr Guido Van Den Elshout, tax adviser, residing at 153, Laan Van Meerdervoort, NL-2517 AX ’s Gravenhage,
represented by Mrs Maggy Kohl, company director, residing in Luxembourg, 
by virtue of a proxy given under private seal in Luxembourg, on January 4, 2002,
The beforesaid proxy, being initialled ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, shall remain

annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, acting in its herein above stated capacity, has requested the notary to draw up the following

Articles of Incorporation of a société à responsabilité limitée unipersonnelle which he declares to organise as follows.

Art. 1. There is hereby established a société à responsabilité limitée unipersonnelle governed by actual laws, espe-

cially the laws of August 10th, 1915, on trading companies and of September 18th, 1933, on sociétés à responsabilité
limitée, as amended, and by the present articles of incorporation.

Art. 2. The company is incorporated under the name of A.L. HOLDING, S.à r.l.

Art. 3. The object of the corporation is the taking of participating interests, in whatsoever form or other, in either

Luxembourg or foreign companies, and the management, control and development of such participating interests.

The corporation may in particular acquire all types of transferable securities, either by way of contribution, subscrip-

tion, option, purchase or otherwise, as well as realize them by sale, transfer, exchange or otherwise.

The corporation may also acquire and manage all patents and other rights deriving from these patents or comple-

mentary thereto.

The corporation may borrow and grant any assistance, loan, advance or guarantee to companies in which it has a

direct interest.

The corporation shall not carry on any industrial activity nor maintain a commercial establishment open to the public.
In general, the corporation may take any measure to carry out any operation which it may deem useful to the accom-

plishment and development of its purposes, remaining always, however, within the limits established by the Law of July
31, 1929, concerning holding companies.

Art. 4. The company has its registered office in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. The registered office

may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by a decision of the sole shareholder.

Art. 5. The company is constituted for an unlimited period.

Art. 6. The company’s capital is set at thirty thousand euros (EUR 30,000.-), represented by one thousand (1,000)

shares of thirty euros (EUR 30.-) each. 

These shares have been subscribed to and fully paid in by the sole shareholder Mr Guido Van Den Elshout, prenamed,

proof thereof having been given to the notary.

Art. 7. Each share confers to its holder an equal right in accordance with the number of existing shares in the profits

and in the assets of the company. 

Transfers of shares must be instrumented by notarised deed or by writing under private seal.

Art. 8. The company is managed by one or more managers, appointed by the sole shareholder. 
The powers of the managers and the duration of their mandates are determined by the sole shareholder.
In the case of more than one manager, the managers will constitute a board of managers.
Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex,

or telefax another manager as his proxy.

The board of managers can deliberate or act validly only, if the majority of the managers are present or represented.
One or more directors may participate in a board meeting by means of a conference call or by any similar means of

communication enabling thus several persons participating therein to simultaneously communicate with each other.
Such participation shall be deemed equal to a physical presence at a meeting.

In case of emergency, a written decision, signed by all the managers, is proper and valid as though it had been adopted

at a meeting of the board of managers which was duly convened and held. Such a decision can be documented in a single
document or in several separate documents having the same content.

Art. 9. The company’s financial year runs from the first of January to the last day of December of each year.

Art. 10. Each year, as of the last day of December, the manager(s) will draw up the balance sheet which will contain

a record of the properties of the company and the profit and loss account, as also an appendix according to the pre-
scriptions of the law in force.

Art. 11. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortisation, charg-

es, and provisions represents the net profit of the company.

Every year five per cent of the net profit will be transferred to the statutory reserve.

32343

This deduction ceases to be compulsory when the statutory reserve amounts to one tenth of the issued capital but

must be resumed till the reserve funds are entirely reconstituted if, at any time and for any reason whatever, it has been
broken into.

The remaining balance of the net profit shall be at the disposal of the sole shareholder.

Art. 12. The company will not be dissolved by death, interdiction, or bankruptcy of the sole shareholder or of a

manager. In case of death of the sole shareholder, the company will go on between the heirs of the deceased sharehold-
er.

Art. 13. In the event of dissolution of the company, the liquidation will be carried out by the person(s) designated

by the sole shareholder.

The liquidator(s) will have broadest powers to realise the assets and to pay the debts of the company. After payment

of all the debts and the liabilities of the company, the balance will be at the disposal of the sole shareholder.

Art. 14. The heirs, the representatives, the assignees or the creditors of the sole shareholder may under no pretext

request the affixing of seals on the property and the documents of the company and in no manner interfere in the ad-
ministration of the company.

They have to refer to the property reports of the company.

Art. 15. The Law of July 31st, 1929, on Holding Companies, as amended, shall apply in so far as these Articles of

Incorporation do not provide for the contrary.

<i>Transitory measures

Exceptionally, the first financial year shall begin today and end on December 31st, 2002.

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatever form, which are to be borne by the company or which shall be

charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about one thousand seven hundred and fifty
euros (EUR 1,750.-).

<i>Resolution of the sole shareholder

The company will be administered by one manager and Mr Guido Van Den Elshout, residing at 153, Laan Van Meer-

dervoort, NL-2517 AX ’s Gravenhage, is appointed as such for an unlimited period.

The company shall have its registered office at L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.
The undersigned notary, who understands and speaks English, hereby states that at the request of the above appear-

ing person, the present incorporation deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the
same person and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.

In faith of which we, the undersigned notary have set hand and seal in Luxembourg City, on the day named at the

beginning of this document.

The document having been read to the proxy, said person signed with us, the notary, the present original deed.

Traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille deux, Le sept janvier,
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg,

A comparu:

Monsieur Guido Van Den Elshout, conseiller fiscal, demeurant à 153, Laan Van Meerdervoort, NL-2517 AX ’s Gra-

venhage,

représenté par Madame Maggy Kohl, directeur de société, demeurant à Luxembourg, 
en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée à Luxembourg, le 4 janvier 2002,
Ladite procuration, paraphée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent

acte pour être formalisée avec lui.

Lequel comparant, représenté comme indiqué ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser l’acte constitutif

d’une société à responsabilité limitée unipersonnelle dont il a arrêté les statuts comme suit:

Art. 1. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois actuellement en

vigueur et notamment par celles du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et du 18 septembre 1933 sur les sociétés
à responsabilité limitée, telles que modifiées, ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La société prend la dénomination de A.L. HOLDING, S.à r.l.

Art. 3. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Elle peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des

valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct tous concours,

prêts, avances ou garanties.

La société n’aura pas d’activité industrielle propre et ne tiendra aucun établissement commercial ouvert au public.

32344

Elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques qui se

rattachent à son objet ou le favorisent, en restant toutefois dans les limites de la loi du trente et un juillet mille neuf cent
vingt-neuf sur les sociétés holding.

Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision de l’associé unique.

Art. 5. La société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 6. Le capital social est fixé à trente mille euros (EUR 30.000,-), divisé en mille (1.000) parts sociales de trente

euros (EUR 30,-) chacune.

Ces parts ont été intégralement souscrites et libérées par l’associé unique, Mr Guido Van Den Elshout, préqualifié,

la preuve en ayant été rapportée au notaire.

Art. 7. Chaque part sociale confère à son propriétaire un droit proportionnel égal, d’après le nombre de parts exis-

tantes, dans les bénéfices de la société et dans tout l’actif.

Les cessions de parts sociales doivent être constatées par un acte notarié ou sous seing privé.

Art. 8. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, nommés par l’associé unique.
Les pouvoirs de chaque gérant et la durée de son mandat sont déterminés par l’associé unique.
En cas de pluralité de gérants, les gérants forment un conseil de gérance.
Tout gérant pourra se faire représenter aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit, par câble, par

télégramme, par télex ou par télécopieur un autre gérant comme son mandataire.

Le conseil de gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité des gérants est présente ou repré-

sentée.

Un ou plusieurs gérants peuvent participer à une conférence téléphonique ou par tout autre moyen de communica-

tion similaire permettant ainsi à plusieurs personnes y participant de communiquer simultanément l’une avec l’autre.
Une telle participation sera considérée comme équivalente à une présence physique à la réunion.

En cas d’urgence une décision écrite signée par l’ensemble des gérants est régulière et valable comme si elle avait été

adoptée à une réunion du conseil de gérance, dûment convoquée et tenue. Une telle décision pourra être documentée
par un seul écrit ou par plusieurs écrits séparés ayant le même contenu, signés chacun par un ou plusieurs gérants. 

Art. 9. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Art. 10. Chaque année, avec effet au 31 décembre, les gérants établiront le bilan qui contiendra l’inventaire des avoirs

de la société et toutes les dettes actives et passives et le compte de profits et pertes ainsi qu’une annexe conforme aux
dispositions de la loi en vigueur.

Art. 11. L’excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges et amortissements

et provisions, constitue le bénéfice net de la société.

Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.
Ces prélèvements cesseront d’être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital social, mais

devront être repris jusqu’à entière reconstitution, si, à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fond de
réserve se trouve entamé.

Le solde du bénéfice net est à la disposition de l’associé unique.

Art. 12. La société n’est pas dissoute par le décès, l’interdiction ou la faillite de l’associé unique ou d’un gérant.
En cas de décès de l’associé unique, la société continuera entre les héritiers de l’associé décédé.

Art. 13. En cas de dissolution de la société pour quelque raison que ce soit, la liquidation sera faite par la (les) per-

sonne(s) désignée(s) par l’associé unique.

Le(s) liquidateur(s) auront les pouvoirs les plus larges pour réaliser les actifs et régler le passif de la société.
Après l’acquit du passif et des charges, le produit de la liquidation sera à la disposition de l’associé unique.

Art. 14. Les héritiers, représentants, ayant droit ou créanciers de l’associé unique ne peuvent, sous aucun prétexte,

requérir l’apposition des scellés sur les biens et documents de la société ni s’immiscer en aucune manière dans les actes
de son administration. Ils doivent pour l’exercice de leurs droits s’en rapporter aux inventaires sociaux.

Art. 15. La loi du trente et un juillet mille neuf cent vingt-neuf sur les sociétés holding, ainsi que ses modifications

ultérieures, trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Disposition transitoire

Exceptionnellement, le premier exercice commencera le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2002.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ mille sept cent cinquante euros (EUR 1.750,-).

<i>Décision de l’associé unique

La société est administrée par un seul gérant et Monsieur Guido Van Den Elshout, demeurant à 153, Laan Van Meer-

dervoort, NL-2517 AX ’s Gravenhage, est nommé comme tel pour une durée illimitée.

Le siège social de la société est établi à L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par le présent qu’à la requête de la personne compa-

rante les présents statuts sont rédigés en anglais, suivis d’une version française; à la requête de la même personne et en
cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

32345

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la représentante du comparant, elle a signé avec le notaire la présente

minute.

Signé: M. Kohl, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2002, vol. 11CS, fol. 50, case 8.– Reçu 300 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(08030/227/188) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2002.

AURIQUE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2314 Luxembourg, 2A, place de Paris.

—

STATUTS

L’an deux mille un, le vingt-sept décembre,
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné,

A comparu:

Monsieur Olivier Arieh Thelisson, conseil en communication demeurant à F-75014 Paris, 3, rue Léonidas.
Lequel comparant a requis le notaire instrumentant de dresser l’acte d’une société à responsabilité limitée uninomi-

nale qu’il déclare constituer et dont il a arrêté les statuts comme suit:

Titre I

er

.- Objet - Raison sociale - Durée - Siège

Art. 1

er

.  Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée à un seul associé qui sera régie par les

lois y relatives, ainsi que par les présents statuts. D’autres associés pourront être admis par la suite en respectant les
règles légales en la matière. 

Art. 2.  La société a pour objet le conseil en ressources humaines, le conseil en communication, le conseil en publi-

cité, et l’organisation de séminaires et congrès.

La société pourra effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, immobilières, mobilières et financières,

pouvant se rapporter directement aux activités ci-dessus décrites ou susceptibles d’en faciliter l’accomplissement.

La société pourra s’intéresser, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, dans toutes sociétés ou entre-

prises se rattachant à son objet ou de nature à le favoriser et à le développer. 

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée. 

Art. 4. La société prend la dénomination de AURIQUE, S.à r.l., société à responsabilité limitée.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d’une décision de l’associé

unique.

La société peut ouvrir des agences ou succursales dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg.

Titre II.- Capital social - Parts sociales 

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de 12.500,- (douze mille cinq cent) euros représenté par 100 (cent) parts

sociales d’une valeur nominale de 125,- (cent vingt-cinq) euros chacune.

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordi-

naires.

Ces parts sociales ont été souscrites et intégralement libérées par des versements en numéraire à un compte ban-

caire, de sorte que la somme de 12.500,- (douze mille cinq cent) euros se trouve dès maintenant à la libre disposition
de la société, ce dont il a été justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément. 

Art. 7. Le capital social pourra à tout moment être modifié moyennant accord unanime des associés. 

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre de parts existantes de l’actif social

ainsi que des bénéfices. 

Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-

associés que moyennant l’accord unanime de tous les associés. Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause
de mort à des non-associés que moyennant le même agrément.

Dans ce dernier cas cependant, le consentement n’est pas requis lorsque les parts sociales sont transmises, soit à des

ascendants ou descendants, soit au conjoint survivant.

En toute hypothèse, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l’exercer endéans les 30 (trente)

jours à partir de la date de refus de cession à un non-associé. En cas d’exercice de ce droit de préemption, la valeur de
rachat des parts sociales est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l’article 189 de la loi sur les
sociétés commerciales. 

Art. 10. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un associé ne mettent pas fin à la société. 

Luxembourg, le 17 janvier 2002.

E. Schlesser.

32346

Art. 11. Les créanciers, personnels, ayants droit ou héritiers ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire ap-

poser des scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son admi-
nistration; pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilans et inventaires
de la société.

Titre III.- Administration et gérance

 Art. 12. La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à

tout moment par l’assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

A défaut de disposition contraire, le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus pour agir au

nom de la société dans toutes les circonstances et pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplisse-
ment de son objet social.

La société n’est engagée en toutes circonstances que par la signature individuelle du gérant unique ou lorsqu’ils sont

plusieurs, par les signatures conjointes de 2 (deux) gérants. 

Art. 13. Le décès d’un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n’entraîne pas la dissolution de la

société. 

Art. 14. Si à l’avenir, la société compte plusieurs associés, chaque associé peut participer aux décisions collectives

quelque soit le nombre des parts qui lui appartiennent; chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts
sociales qu’il possède. Chaque associé peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procu-
ration spéciale. 

Art. 15. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles sont adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social.

Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir les voix des associés représen-

tant les 3/4 (trois quarts) du capital social. 

Art. 16. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exé-
cution de leur mandat.

Art. 17. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de la même année.
Exceptionnellement, le premier exercice commence aujourd’hui et finit le 31 décembre 2001. 

Art. 18. Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire com-

prenant l’indication des valeurs actives et passives de la société.

Tout associé peut prendre communication au siège social de l’inventaire et du bilan. 

Art. 19. Les produits de la société, constatés dans l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortisse-

ments et charges, constituent le bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5 %) pour
la constitution d’un fonds de réserve jusqu’à ce que celui-ci atteigne dix pour cent (10 %) du capital social.

Le solde est à la libre disposition de l’assemblée générale des associés.

Titre IV.- Dissolution - Liquidation

Art. 20. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés, qui en fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre V.- Dispositions générales 

Art. 21.  Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions légales

en vigueur.

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ cinquante mille francs luxem-
bourgeois.

<i>Décision extraordinaire

Et aussitôt l’associé unique agissantes qualités, a pris les résolutions suivantes:

1. L’adresse de la société est fixée à L-2314 Luxembourg, 2A, place de Paris.
2. Est nommé gérant pour une durée indéterminée:
Monsieur Olivier Arieh Thelisson, demeurant à F-75014 Paris, 3, rue Léonidas.
Le gérant a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances et l’engager valable-

ment par sa seule signature.

<i>Condition spéciale

Avant la clôture des présentes, le notaire instrumentant a attiré l’attention des constituants sur la nécessité d’obtenir

une autorisation préalable pour exercer les activités plus amplement décrites dans l’objet social (article deux des pré-
sents statuts).

Dont acte, fait et passé ä Luxembourg, en l’étude de notaire instrumentant, les jour, mois et an qu’en tête des pré-

sentes.

Et après lecture et interprétation donnée par le notaire instrumentant, le comparant prémentionné a signé avec le

notaire le présent acte.

Signé: O. Thelisson, J. Elvinger. 

32347

Enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2002, vol. 12CS, fol. 14, case 11. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(08016/211/113) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2002.

E.J.J. LUX HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

—

STATUTES

In the year two thousand two, on the seventh day of January,
Before Us, Maître Emile Schlesser, notary residing in Luxembourg,

There appeared:

Mr Guido Van Den Elshout, tax adviser, residing at 153, Laan Van Meerdervoort, NL-2517 AX ’s Gravenhage,
represented by Mrs Maggy Kohl, company director, residing in Luxembourg, 
by virtue of a proxy given under private seal in Luxembourg, on January 4, 2002,
The beforesaid proxy, being initialled ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, shall remain

annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, acting in its herein above stated capacity, has requested the notary to draw up the following

Articles of Incorporation of a «société à responsabilité limitée unipersonnelle» which he declares to organise as follows:

Art. 1. There is hereby established a «société à responsabilité limitée unipersonnelle» governed by actual laws, es-

pecially the laws of August 10th, 1915, on trading companies and of September 18th, 1933, on «sociétés à responsabilité
limitée», as amended, and by the present articles of incorporation.

Art. 2. The company is incorporated under the name of E.J.J. LUX HOLDING, S.à r.l.

Art. 3. The object of the corporation is the taking of participating interests, in whatsoever form or other, in either

Luxembourg or foreign companies, and the management, control and development of such participating interests.

The corporation may in particular acquire all types of transferable securities, either by way of contribution, subscrip-

tion, option, purchase or otherwise, as well as realize them by sale, transfer, exchange or otherwise. 

The corporation may also acquire and manage all patents and other rights deriving from these patents or comple-

mentary thereto.

The corporation may borrow and grant any assistance, loan, advance or guarantee to companies in which it has a

direct interest.

The corporation shall not carry on any industrial activity nor maintain a commercial establishment open to the public.
In general, the corporation may take any measure to carry out any operation which it may deem useful to the accom-

plishment and development of its purposes, remaining always, however, within the limits established by the Law of July
31, 1929, concerning holding companies.

Art. 4. The company has its registered office in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. The registered office

may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by a decision of the sole shareholder.

Art. 5. The company is constituted for an unlimited period. 

Art. 6. The company’s capital is set at thirty thousand euros (EUR 30,000.-), represented by one thousand (1,000)

shares of thirty euros (EUR 30.-) each. 

These shares have been subscribed to and fully paid in by the sole shareholder Mr Guido Van Den Elshout, prenamed,

proof thereof having been given to the notary.

Art. 7. Each share confers to its holder an equal right in accordance with the number of existing shares in the profits

and in the assets of the company. 

Transfers of shares must be instrumented by notarised deed or by writing under private seal.

Art. 8. The company is managed by one or more managers, appointed by the sole shareholder. 
The powers of the managers and the duration of their mandates are determined by the sole shareholder.
In the case of more than one manager, the managers will constitute a board of managers.
Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex,

or telefax another manager as his proxy. 

The board of managers can deliberate or act validly only, if the majority of the managers are present or represented.
One or more directors may participate in a board meeting by means of a conference call or by any similar means of

communication enabling thus several persons participating therein to simultaneously communicate with each other.
Such participation shall be deemed equal to a physical presence at a meeting. 

In case of emergency, a written decision, signed by all the managers, is proper and valid as though it had been adopted

at a meeting of the board of managers which was duly convened and held. Such a decision can be documented in a single
document or in several separate documents having the same content.

Art. 9. The company’s financial year runs from the first of January to the last day of December of each year.

Luxembourg, le 21 janvier 2002.

J. Elvinger.

32348

Art. 10. Each year, as of the last day of December, the manager(s) will draw up the balance sheet which will contain

a record of the properties of the company and the profit and loss account, as also an appendix according to the pre-
scriptions of the law in force.

Art. 11. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortisation, charg-

es, and provisions represents the net profit of the company.

Every year five per cent of the net profit will be transferred to the statutory reserve.
This deduction ceases to be compulsory when the statutory reserve amounts to one tenth of the issued capital but

must be resumed till the reserve funds are entirely reconstituted if, at any time and for any reason whatever, it has been
broken into.

The remaining balance of the net profit shall be at the disposal of the sole shareholder.

Art. 12. The company will not be dissolved by death, interdiction, or bankruptcy of the sole shareholder or of a

manager. In case of death of the sole shareholder, the company will go on between the heirs of the deceased sharehold-
er.

Art. 13. In the event of dissolution of the company, the liquidation will be carried out by the person(s) designated

by the sole shareholder.

The liquidator(s) will have broadest powers to realise the assets and to pay the debts of the company. After payment

of all the debts and the liabilities of the company, the balance will be at the disposal of the sole shareholder.

Art. 14. The heirs, the representatives, the assignees or the creditors of the sole shareholder may under no pretext

request the affixing of seals on the property and the documents of the company and in no manner interfere in the ad-
ministration of the company.

They have to refer to the property reports of the company.

Art. 15. The Law of July 31st, 1929, on Holding Companies, as amended, shall apply in so far as these Articles of

Incorporation do not provide for the contrary.

<i>Transitory measures

Exceptionally, the first financial year shall begin today and end on December 31st, 2002.

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatever form, which are to be borne by the company or which shall be

charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about one thousand seven hundred and fifty
euros (EUR 1,750.-).

<i>Resolution of the sole shareholder

The company will be administered by one manager and Mr Guido Van Den Elshout, residing at 153, Laan Van Meer-

dervoort, NL-2517 AX ’s Gravenhage, is appointed as such for an unlimited period.

The company shall have its registered office at L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.
The undersigned notary, who understands and speaks English, hereby states that at the request of the above appear-

ing person, the present incorporation deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the
same person and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.

In faith of which we, the undersigned notary have set hand and seal in Luxembourg City, on the day named at the

beginning of this document. 

The document having been read to the proxy, said person signed with us, the notary, the present original deed.

Traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille deux, le sept janvier,
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg,

A comparu:

Monsieur Guido Van Den Elshout, conseiller fiscal, demeurant à 153, Laan Van Meerdervoort, NL-2517 AX ’s Gra-

venhage,

représenté par Madame Maggy Kohl, directeur de société, demeurant à Luxembourg, 
en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée à Luxembourg, le 4 janvier 2002,
Ladite procuration, paraphée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent

acte pour être formalisée avec lui.

Lequel comparant, représenté comme indiqué ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser l’acte constitutif

d’une société à responsabilité limitée unipersonnelle dont il a arrêté les statuts comme suit:

Art. 1. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois actuellement en

vigueur et notamment par celles du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et du 18 septembre 1933 sur les sociétés
à responsabilité limitée, telles que modifiées, ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La société prend la dénomination de E.J.J. LUX HOLDING, S.à r.l.

Art. 3. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Elle peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des

valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

32349

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct tous concours,

prêts, avances ou garanties. 

La société n’aura pas d’activité industrielle propre et ne tiendra aucun établissement commercial ouvert au public.
Elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques qui se

rattachent à son objet ou le favorisent, en restant toutefois dans les limites de la loi du trente et un juillet mille neuf cent
vingt-neuf sur les sociétés holding.

Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision de l’associé unique.

Art. 5. La société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 6. Le capital social est fixé à trente mille euros (EUR 30.000,-), divisé en mille (1.000) parts sociales de trente

euros (EUR 30,-) chacune.

Ces parts ont été intégralement souscrites et libérées par l’associé unique, Mr Guido Van Den Elshout, préqualifié,

la preuve en ayant été rapportée au notaire.

Art. 7. Chaque part sociale confère à son propriétaire un droit proportionnel égal, d’après le nombre de parts exis-

tantes, dans les bénéfices de la société et dans tout l’actif.

Les cessions de parts sociales doivent être constatées par un acte notarié ou sous seing privé.

Art. 8. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, nommés par l’associé unique.
Les pouvoirs de chaque gérant et la durée de son mandat sont déterminés par l’associé unique.
En cas de pluralité de gérants, les gérants forment un conseil de gérance.
Tout gérant pourra se faire représenter aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit, par câble, par

télégramme, par télex ou par télécopieur un autre gérant comme son mandataire.

Le conseil de gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité des gérants est présente ou repré-

sentée.

Un ou plusieurs gérants peuvent participer à une conférence téléphonique ou par tout autre moyen de communica-

tion similaire permettant ainsi à plusieurs personnes y participant de communiquer simultanément l’une avec l’autre.
Une telle participation sera considérée comme équivalente à une présence physique à la réunion.

En cas d’urgence une décision écrite signée par l’ensemble des gérants est régulière et valable comme si elle avait été

adoptée à une réunion du conseil de gérance, dûment convoquée et tenue. Une telle décision pourra être documentée
par un seul écrit ou par plusieurs écrits séparés ayant le même contenu, signés chacun par un ou plusieurs gérants. 

Art. 9. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Art. 10. Chaque année, avec effet au 31 décembre, les gérants établiront le bilan qui contiendra l’inventaire des avoirs

de la société et toutes les dettes actives et passives et le compte de profits et pertes ainsi qu’une annexe conforme aux
dispositions de la loi en vigueur.

Art. 11. L’excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges et amortissements

et provisions, constitue le bénéfice net de la société.

Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.
Ces prélèvements cesseront d’être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital social, mais

devront être repris jusqu’à entière reconstitution, si, à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fond de
réserve se trouve entamé.

Le solde du bénéfice net est à la disposition de l’associé unique.

Art. 12. La société n’est pas dissoute par le décès, l’interdiction ou la faillite de l’associé unique ou d’un gérant.
En cas de décès de l’associé unique, la société continuera entre les héritiers de l’associé décédé.

Art. 13. En cas de dissolution de la société pour quelque raison que ce soit, la liquidation sera faite par la (les) per-

sonne(s) désignée(s) par l’associé unique.

Le(s) liquidateur(s) auront les pouvoirs les plus larges pour réaliser les actifs et régler le passif de la société.
Après l’acquit du passif et des charges, le produit de la liquidation sera à la disposition de l’associé unique.

Art. 14. Les héritiers, représentants, ayant droit ou créanciers de l’associé unique ne peuvent, sous aucun prétexte,

requérir l’apposition des scellés sur les biens et documents de la société ni s’immiscer en aucune manière dans les actes
de son administration. Ils doivent pour l’exercice de leurs droits s’en rapporter aux inventaires sociaux.

Art. 15. La loi du trente et un juillet mille neuf cent vingt-neuf sur les sociétés holding, ainsi que ses modifications

ultérieures, trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Disposition transitoire

Exceptionnellement, le premier exercice commencera le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2002.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ mille sept cent cinquante euros (EUR 1.750,-).

32350

<i>Décision de l’associé unique

La société est administrée par un seul gérant et Monsieur Guido Van Den Elshout, demeurant à 153, Laan Van Meer-

dervoort, NL-2517 AX ’s Gravenhage, est nommé comme tel pour une durée illimitée.

Le siège social de la société est établi à L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par le présent qu’à la requête de la personne compa-

rante les présents statuts sont rédigés en anglais, suivis d’une version française; à la requête de la même personne et en
cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la représentante du comparant, elle a signé avec le notaire la présente

minute.

Signé: M. Kohl, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2002, vol. 11CS, fol. 50, case 10.– Reçu 300 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(08031/227/188) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2002.

DAMOVO I, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered Office: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 81.249. 

—

In the year two thousand and one, on the twenty-first of December.
Before the undersigned Maître Joseph Elvinger, notary, residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
Was held an extraordinary general meeting of the sole unitholder of DAMOVO I, S.à.r.l., having its registered office

in L-1724 Luxembourg, 3 boulevard du Prince Henri, incorporated pursuant to a deed dated of 22 March 2001, regis-
tered with the Luxembourg Trade Register under number B 81.249 published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations. The articles of incorporation of the Company have been amended pursuant to a deed of the Luxem-
bourg notary Maître Joseph Elvinger dated 4 May 2001 published in Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
The articles of incorporation of the Company have been amended pursuant to a deed of the Luxembourg notary Maître
Joseph Elvinger dated 27 August 2001 and not yet published in Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

The meeting is presided by Hubert Janssen, jurist, residing in Torgny (Belgium),
who appoints as secretary, Rachel Uhl, jurist, residing in Luxembourg, 
The meeting elects as scrutineer Patrick Van Hees, jurist, residing in Messancy (Belgium).
The office of the meeting having thus been constituted, the chairman declares and requests the notary to state that:
I. The sole unitholder represented and the number of units held by the sole unitholder are shown on an attendance

list signed by the sole unitholder or its proxy, by the office of the meeting and the notary. The said list as well as the
proxies ne varietur will be registered with this deed. 

II. It appears from the attendance list, that the 163,316 (one hundred sixty three thousand three hundred sixteen)

units, representing the entirety of the statutory capital of the Company, are represented in this extraordinary general
assembly. The sole unitholder declares having been informed on the agenda of the meeting on beforehand and waived
all convening requirements and formalities. The meeting is thus regularly constituted and can validly deliberate and de-
cide on the aforementioned agenda of the meeting.

<i> Agenda:

I. to amend article 15 of the articles of incorporation of the Company on the accounting year which shall read as

follows:

«The Company’s financial year starts on the first of February and ends on the thirty-first of January of each year.» 
II. to amend the fifth paragraph of article 12 of the articles of incorporation of the Company which shall read as fol-

lows:

«The manager or in case of plurality of managers, any two members of the board of managers acting jointly, may sub-

delegate his powers for specific tasks to one or several ad hoc agents»

The following resolution was taken: 

<i> First resolution

The sole unitholder resolve to amend article 15 of the articles of incorporation of the Company on accounting year

and which shall read as follows:

«The Company’s financial year starts on the first of February and ends on the thirty-first of January of each year.»

<i>Second resolution

The sole unitholder resolves to amend the fifth paragraph of article 12 of the articles of incorporation of the Company

which shall read as follows: 

«The manager or in case of plurality of managers, any two members of the board of managers acting jointly, may sub-

delegate his powers for specific tasks to one or several ad hoc agents»

Nothing further being on the agenda, the meeting was adjourned.
Nothing else being on the agenda, and nobody rising to speak, the meeting was closed.

Luxembourg, le 17 janvier 2002.

E. Schlesser.

32351

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing

persons, the present deed is worded in English, followed by a French version, at the request of the same appearing per-
sons, and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will be preponderant.

Whereof the present notarial deed was prepared in Luxembourg, on the day mentioned at the beginning of this doc-

ument.

The document having been read to the person appearing, known to the notary by his name, first name, civil status

and residence, said person appearing signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française: 

L’an deux mille un, le vingt et un décembre.
Par devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

S’est réunie une assemblée générale extraordinaire de l’associé unique de la société  à responsabilité limitée

DAMOVO I, S.à.r.l., ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 3 boulevard du Prince Henri, constituée suivant acte
reçu du notaire luxembourgeois Maître Joseph Elvinger le 22 mars 2001, inscrite au R.C. sous le numéro B. 81.249, pu-
blié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations. Les statuts de la Société ont été modifiés suivant acte reçu du
notaire luxembourgeois Maître Joseph Elvinger le 4 mai 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associa-
tions. Les statuts ont été modifiés suivant acte reçu du notaire luxembourgeois Maître Joseph Elvinger le 27 août 2001,
non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

L’assemblée est présidée par Hubert Janssen, juriste, demeurant à Torgny (Belgium),
Désignant comme secrétaire, Rachel Uhl, juriste, demeurant à Luxembourg, 
L’assemblée désigne comme scrutateur Patrick Van Hees, juriste, demeurant à Messancy (Belgium).
Les comparants de l’assemblée ayant été désignés, le Président déclare et prie le notaire d’acter que: 
I. L’associé unique représenté et le nombre d’actions qu’il détient sont renseignés sur une liste de présence. Cette

liste et les procurations ne varietur, une fois signées par les comparants, resteront ci-annexés pour être enregistrés avec
l’acte.

II. Il ressort de la liste de présence que les 163.316 (cent soixante trois mille trois cent seize) parts sociales, repré-

sentant l’intégralité du capital social de la Société sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de
sorte que l’assemblée peut décider valablement sur tous les points à l’ordre du jour, dont l’associé unique a été préala-
blement informés.

III. L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant: 

<i> Ordre du jour:

1. modifier l’article 15 des statuts de la société concernant l’exercice comptable qui sera rédigé comme suit: 
«L’exercice comptable de la société commence le premier février et finit le trente et un janvier de chaque année.» 
2. modifier le paragraphe cinq de l’article 12 des statuts de la société qui sera rédigé comme suit: 
«Le gérant et dans le cas de pluralité de gérants, deux gérants parmi l’ensemble des gérants de la société peuvent sub-

déléguer leurs pouvoir pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc».

Après délibération, les résolutions suivants ont été prises à l’unanimité en application de l’article 14 des statuts de la

Société.

<i> Première résolution

L’associer unique décide de modifier l’article 15 des statuts de la société concernant l’exercice comptable qui sera

rédigé comme suit: 

«L’exercice comptable de la société commence le premier février et finit le trente et un janvier de chaque année.»

<i>Seconde résolution

L’associé unique décide de modifier le paragraphe cinq de l’article 12 des statuts de la société qui sera rédigé comme

suit: 

«Le gérant et dans le cas de pluralité de gérants, deux gérants parmi l’ensemble des gérants de la société peuvent sub-

déléguer leurs pouvoir pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc».

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est clôturée.
Le notaire instrumentant qui connaît la langue anglaise, déclare qu’à la requête des comparants, le présent acte est

établi en langue anglaise suivi d’une version française et qu’en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français,
la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes à Luxembourg.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: H. Janssen, R. Uhl, P. Van Hees, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2001, vol. 11CS, fol. 35, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(08057/211/104) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2002.

Luxembourg, le 21 janvier 2002.

J. Elvinger.

32352

CCN S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1611 Luxemburg, 29, avenue de la Gare.

H. R. Luxemburg B 44.191. 

—

<i>Auszug aus dem Protokoll der Versammlung der Versammlung der Verwaltungsratsmitglieder vom 30. November 2001

<i>Beschlussfassung

Die anwesenden Verwaltungsratsmitglieder beschließen einstimmig, den Sitz der Gesellschaft auf 29, avenue de la Ga-

re, L-1611 Luxemburg zu verlegen.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2002, vol. 563, fol. 59, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(08034/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2002.

SOFINPA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 52.172. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 17 janvier 2002, vol. 563, fol. 59, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2002.

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire 

<i>tenue extraordinairement le 6 décembre 2001

Sont nommés administrateurs, leurs mandats expirant lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes

au 31 décembre 2001:

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern, président;
- Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Mamer;
- Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, demeurant à Strassen.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur

les comptes au 31 décembre 2001:

- AUDIEX S.A., 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(08036/534/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2002.

CPIS LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8055 Bertrange, 107, rue de Dippach.

R. C. Luxembourg B 58.073. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 17 janvier 2002, vol. 563, fol. 59, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(08035/534/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2002.

CCN S.A.
Unterschriften
<i>Die Verwaltungsratsmitglieder

Luxembourg, le 23 janvier 2002.

Signature.

Luxembourg, le 23 janvier 2002.

Signature.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

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Sommaire

Calinvest S.A.

Flalux S.A.

Tobacco GTI S.A.

Ryan Express S.A.

R.M.P. S.A.

Wamper Stuff, S.à r.l.

Rialto, S.à r.l.

General Finance and Investment

Lentulus (Luxembourg) S.A.

Lentulus (Luxembourg) S.A.

Dance Théâtre Luxembourg, A.s.b.l.

Ducato S.A.

Cap Grisnez S.A.

Murten Financière Holding S.A.

Cofinatrans S.A.

C.F.T.I. S.A., Compagnie Financière des Transports Internationaux

Ananda S.A.

Boulangerie Belle Boutique S.A.

Mantaray Investments

Merrion Funding S.A.

Scimdorf S.A.

Interbeteiligungen A.G.

ECFA, European Corporate Finance Association, GmbH

Revano, S.à r.l.

Porta S.A.

Arnet S.A.

Arnet S.A.

Mall on Line S.A.

Mall on Line S.A.

CH 57 S.A.

Yellow Star Holding S.A.

Vassy-Calisto Holding S.A.

S.H.F.

A.L. Holding, S.à r.l.

Aurique, S.à r.l.

E.J.J. Lux Holding, S.à r.l.

Damovo I, S.à r.l.

CCN S.A.

Sofinpa S.A.

CPIS Luxembourg, S.à r.l.