31969

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 667

30 avril 2002

S O M M A I R E

Acerol, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32015

Luxfide, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31983

Agence  Immobilière  Hein & Cie,  S.à r.l.,  Luxem-

Maran International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

32013

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31973

MC Conseils S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . 

31992

Arcoluce S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31970

MC Conseils S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . 

31992

Arimo S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32008

Mondial Vacation Club S.A., Luxembourg . . . . . . . 

31978

Atlantico S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

32016

Mondial Vacation Club S.A., Luxembourg . . . . . . . 

31978

Avena GDL S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

32002

Multiflags Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . 

31999

Azabu Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

32015

Nouvelle Luxelec S.A., Wecker  . . . . . . . . . . . . . . . 

31983

Baustahlarmierung Valente, GmbH, Schifflingen . .

31986

Olympia Luxembourg S.A., Luxembourg  . . . . . . . 

31980

Bendick Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

32014

Oreso S.A., Wasserbillig  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31973

Blueshire S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

32011

Oxford International Consulting S.A.. . . . . . . . . . . 

31998

BRE/Gennevilliers, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . .

32008

P.J. Trading, S.à r.l., Colmar . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

32001

Capriano Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

31995

Pacha II, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31986

Centre Immobilier, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . .

31980

Pallas International S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . 

32009

Chorus Security Transport, S.à r.l., Strassen  . . . . .

31970

Pallas Properties Holding S.A., Luxembourg  . . . . 

32010

Cimag S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31985

Patikop A.G., Luxemburg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31971

Confidencia-Dagest, Services Oase, S.à r.l., Schiff-

Patikop A.G., Luxemburg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31972

lange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31987

Pepe, S.à r.l., Wasserbillig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

32010

Coninvest, S.à r.l., Deitingen, Wylihof, Luterbach .

31978

Pepe, S.à r.l., Wasserbillig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

32011

Continental Property Investment S.A.  . . . . . . . . . .

32013

Pharmacia Enterprises S.A., Luxembourg . . . . . . . 

32012

Delphi Property Investment S.A. . . . . . . . . . . . . . . .

32011

(La) Plata S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

32006

Ennefin Lux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

31975

Pra, GmbH, Luxemburg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31975

Eurolux-Tours, S.à r.l., Canach . . . . . . . . . . . . . . . . .

31973

Rolan Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

31999

EWI Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32004

Romy & Guy, S.à r.l., Colmar-Berg. . . . . . . . . . . . . 

31980

Flanders Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

32015

SAPEL,  Société  pour  l’Aménagement  de  la 

(Le) Fleur S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31996

Place de l’Etoile à Luxembourg, S.à r.l., Luxem-

Fleurs Treichel-Goelles, S.à r.l., Howald . . . . . . . . .

32000

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31971

Fraikin-Lux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

31975

SCE Sapient & Cuneo Luxembourg S.A., Luxem-

Friob Consult S.A., Junglinster . . . . . . . . . . . . . . . . .

31997

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

32016

Friob Consult S.A., Junglinster . . . . . . . . . . . . . . . . .

31998

Securities & Patrimony Active Management Hol-

Good Reason S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32000

ding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31993

Holding  d’Investissement  et  de  Placement  S.A., 

Sojomi Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

32007

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31988

Starwood S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31994

Immobilière Schmoilchesknupp S.A., Mersch. . . . .

31981

Taj Mahal, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . 

31970

Immogest, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

31971

Tapicolor, S.à r.l., Münsbach . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31978

IWA S.A., Wasserbillig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31985

The Delphi Investment Group Holding S.A. . . . . . 

32013

Köhl Aktiengesellschaft, Wecker . . . . . . . . . . . . . . .

31981

Thermolux, S.à r.l., Howald. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

32014

Lacs et Forêts S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

31975

Tio Chemicals S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

32012

Luschuster   Communications,   S.à r.l.,   Luxem-

Titus Consulting, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . 

31981

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32005

Toiture Générale, S.à r.l., Dahlem . . . . . . . . . . . . . 

31980

Lux-Industrie S.A., Esch-sur-Alzette  . . . . . . . . . . . .

31990

Treveris S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

32014

31970

CHORUS SECURITY TRANSPORT, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: Strassen.

H. R. Luxemburg B 28.001. 

—

AUSZUG

Es geht aus dem Protokoll der ausserordentlichen Generalversammlung vom 12. Dezember 2001 hervor, dass:
1. Die Generalversammlung beschliesst das Gesellschaftskapital von luxemburgischen Franken in Euro umzuwandeln

zum Kurs von EUR 1,- für LUF 40,3399, so dass das Gesellschaftskapital von LUF 1.250.000 umgewandelt wird in EUR
30.986,69.

Die Umwandlung gilt ab dem 1. Januar 2001.
2. Die Generalversammlung beschliesst das Gesellschaftskapital um EUR 13,31 zu erhöhen durch Überführung aus

dem Gewinnsvortrag, um es von seinem Stand von EUR 30.986,69 auf 31.000 zu bringen, ohne Schaffung und Ausgabe
von neuen Anteile.

3. Die Generalversammlung beschliesst den Nominalwert der Anteile abzuändern. Der neue Nominalwert eines An-

teils wird auf EUR 248,- abgeändert. 

Enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2002, vol. 563, fol. 36, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(07574/549/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

TAJ MAHAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 22.739. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 12 décembre 2001 que:
1. L’Assemblée décide de convertir la devise du capital social de francs luxembourgeois en euros au cours de LUF

40,3399 pour EUR 1,- de façon à ce que le capital social actuel de LUF 500.000 soit établi à EUR 12.394,68. La conversion
s’applique avec effet au 1

er

 janvier 2001.

2. L’Assemblée décide d’augmenter le capital social par incorporation de bénéfices reportés d’un montant de 105,32

euros pour le porter de son montant actuel de 12.394,68 euros à 12.500 euros, sans émission de parts nouvelles.

3. L’Assemblée décide d’adapter en conséquence la valeur nominale des parts sociales. La nouvelle valeur nominale

est fixée à 50 euros par part. 

Enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2002, vol. 563, fol. 36, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(07575/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

ARCOLUCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Strassen.

R. C. Luxembourg B 77.228. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 10 décembre 2001 que:
1. l’Assemblée décide de convertir la devise du capital social de francs luxembourgeois en euros au cours de LUF

40,3399 pour EUR 1,- de façon à ce que le capital social actuel de LUF 1.250.000 soit établi à EUR 30.986,69. La con-
version s’applique avec effet au 1

er

 janvier 2001.

2. l’Assemblée décide de supprimer la valeur nominale des actions.
3. l’Assemblée accepte la démission de la FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ, société civile, de ses fonctions de commis-

saire aux comptes. Décharge lui est donnée pour l’exercice de son mandat jusqu’au 10 décembre 2001.

4. est nommée en remplacement la société FIDU-CONCEPT, experts-comptables, ayant son siège 9, rue de l’Ordre

de la Couronne de Chêne à Luxembourg. Son mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Statutaire de 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2002, vol. 563, fol. 36, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(07587/549/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

Für gleichlautenden Auszug
Unterschrift

Pour extrait sincère et conforme
Signature 

Pour extrait sincère et conforme
Signature 

31971

IMMOGEST, S.À R.L., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 22.441. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 20 décembre 2001 que:
1. L’Assemblée décide de convertir la devise du capital social de francs luxembourgeois en euros au cours de LUF

40,3399 pour EUR 1,- de façon à ce que le capital social actuel de LUF 1.500.000 soit établi à EUR 37.184,03. La con-
version s’applique avec effet au 1

er

 janvier 2001.

2. L’Assemblée décide d’augmenter le capital social par incorporation de bénéfices reportés d’un montant de 315,97

euros pour le porter de son montant actuel de 37.184,03 euros à 37.500 euros, sans émission de parts nouvelles.

3. l’Assemblée décide d’adapter en conséquence la valeur nominale des parts sociales. La nouvelle valeur nominale

est fixée à 25 euros par part. 

Enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2002, vol. 563, fol. 36, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(07577/549/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

SAPEL, SOCIETE POUR L’AMENAGEMENT DE LA PLACE DE L’ETOILE A LUXEMBOURG, S.à r.l., 

Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 67.017. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 24 octobre 2001 que:
1. L’Assemblée décide de convertir la devise du capital social de francs luxembourgeois en euros au cours de LUF

40,3399 pour EUR 1,- de façon à ce que le capital social actuel de LUF 101.660.000 soit établi à EUR 2.520.085,57. La
conversion s’applique avec effet au 1

er

 janvier 2001.

2. L’Assemblée décide de supprimer la valeur nominale des parts sociales.  

Enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2002, vol. 563, fol. 36, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(07578/549/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

PATIKOP, Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1718 Luxemburg, 51, rue Haute.

H. R. Luxemburg B 70.458. 

—

<i>Protokoll der Ordentlichen Hauptversammlung vom 20. Dezember 2001

Die Sitzung wird um 10.00 Uhr eröffnet.
Zuerst schreitet die Hauptversammlung zur Zusammensetzung ihres Büros: 

Sodann gibt der Vorsitzende folgende Erklärung ab, die von der Hauptversammlung zur Kenntnis genommen werden:
- daß aus der vom Büro unterschriebenen Anwesenheitsliste (Anlage Nr.1) hervorgeht, daß Gesellschafter anwesend

oder vertreten sind, welche zusammen die Gesamtheit der gezeichneten Anteile besitzen,

- daß die Hauptversammlung ordnungsgemäß zusammengesetzt ist und gültige Beschlüsse hinsichtlich der Tagesord-

nungspunkte fassen kann.

<i>Tagesordnung:

1. Geschäftsbericht des Verwaltungsrats und Prüfungsbericht des Rechnungskommissars über das Jahr 2000.
2. Verabschiedung der Bilanz und der Ergebnisrechnung zum 31. Dezember 2000 sowie Beschlussfassung über die

Verwendung des Jahresergebnisses.

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und des Rechnungskommissars für das Geschäftsjahr 2000. Nennung

des neuen Rechnungskommissars. 

4. Umänderung der Währung in EUR ab dem Geschäftsjahr beginnend am 1. Januar 2002.
5. Verschiedenes
Daraufhin gibt der Vorsitzende Kenntnis vom Geschäftsbericht des Verwaltungsrats und vom Prüfungsbericht des

Rechnungskommissars.

Pour extrait sincère et conforme
Signature 

Pour extrait sincère et conforme
Signature 

Vorsitzender: . . . . . . . . . .  Heinrich Kohler
Schriftführer:  . . . . . . . . . .  Paul Laplume
Stimmenzähler: . . . . . . . . .  Albert Schmitz

31972

Zwecks Prüfung und Annahme unterbreitet er der Hauptversammlung den Jahresabschluss sowie den Vorschlag des

Verwaltungsrats über die Verwendung des Jahresergebnisses.

Er beantragt von der Hauptversammlung volle Entlastung an die Verwaltungsratsmitglieder und an den Rechnungs-

kommissar für deren Tätigkeit in dem abgeschlossen Geschäftsjahr.

Nach eingehender Beratung fasst die Hauptversammlung einstimmig folgende Beschlüsse:
1. Der Bericht des Verwaltungsrats und des Rechnungskommissars über das Geschäftsjahr 2000 werden zur Kenntnis

genommen.

2. Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2000, sowie der Vorschlag über die Verwendung des Jahresergebnisses

werden angenommen.

Der Jahresüberschuss von DEM 130.882,- wird wie folgt verwendet:

3. Der Verwaltungsratsmitgliedern und dem Rechnungskommissar wird volle Entlastung für ihre Tätigkeit in dem ab-

geschlossenen Geschäftsjahr 2000 erteilt. Die Verwaltungsratsmitglieder werden in ihren Ämtern bestätigt. Zum neuen
Rechnungskommissar wird Herr Dr. Peter Widdau, Wirtschaftsprüfer, Trier, bestimmt.

4. Auf Anraten des Verwaltungsrates schlägt der Vorsitzende den Gesellschaftern die Umwandlung des Kapitals in

Euro laut den gesetzlichen Bestimmungen des Gesetzes vom 10. Dezember 1998 betreffend den Euro vor.

Zur Zeit beläuft sich das Kapital auf DEM 260.000,-. Die Umwandlung dieses Betrages wird zum gesetzlichen Satz von

EUR 1,-=DEM 1,95583 getätigt, nach der Umwandlung beträgt das Kapital also EUR 132.935,88.

Durch besonderen und einheitlichen Beschluss entscheidet die Gesellschafterversammlung das Kapital in EUR

132.935,88 umzuwandeln.

Anschließend schlägt der Vorsitzende eine Erhöhung des Kapitals von EUR 64,12 von dem aktuellen Betrag von EUR

132.935,88 auf einen aufgerundeten Betrag von EUR 133.000,- vor.

Laut den Bestimmungen über das Gesetz betreffend den Euro wird diese Kapitalerhöhung aus dem Ergebnisvortrag

entnommen.

Durch besonderen und einheitlichen Beschluss entscheidet die Gesellschafterversammlung die Kapitalerhöhung von

EUR 132.935,88 auf EUR 133.000,- unter Entnahme von EUR 64,12 aus dem Ergebnisvortrag.

Das Kapital ist in 26.000 Anteile ohne Nominalwert aufgeteilt.
Der erste Absatz von Artikel 5 der Satzung wird dementsprechend abgeändert.
Die Umwandlung des Kapitals in Euro tritt ab dem 1. Januar 2002 in Kraft. 
Der Verwaltungsrat wird beauftragt, die Statuten dementsprechend neu abzufassen, die umgeändert Statuten im Han-

delsregister zu hinterlegen sowie im Mémorial zu veröffentlichen.

Da die Tagesordnung erschöpft ist und niemand das Wort verlangt, wird die Sitzung um 12.00 Uhr aufgehoben.

Hamm, den 20. Dezember 2001. 

<i>Anwesenheitsliste

Hamm, den 20. Dezember 2001.

Enregistré à Grevenmacher, le 17 janvier 2002, vol. 169, fol. 6, case 1. – Reçu 12,39 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(07646/231/72) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

PATIKOP, Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1718 Luxemburg, 51, rue Haute.

H. R. Luxemburg B 70.458. 

—

Koordinierte Statuten hinterlegt auf der Gerichtskanzlei beim Bezirksgericht von und zu Luxembourg.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.

Junglinster, den 23. Januar 2002.

(07647/231/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

Gesetzliche Rücklage:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.544,-

Gewinnvortrag:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

124.337,-

130.882,-

H. Köhler, P. Laplume, A. Schmitz

<i>Name des Gesellschafters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

<i>Zahl der Anteile

<i>Anwesend

1. HA KA HOLDING S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

25.999

2. Heinrich Köhler  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1

Gesamt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

26.000

H. Köhler, P. Laplume, A. Schmitz

J. Seckler
<i>Der Notar

31973

AGENCE IMMOBILIERE HEIN &amp; CIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 22.430. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 20 décembre 2001 que:
1. L’Assemblée décide de convertir la devise du capital social de francs luxembourgeois en euros au cours de LUF

40,3399 pour EUR 1,- de façon à ce que le capital social actuel de LUF 2.500.000 soit établi à EUR 61.973.38. La con-
version s’applique avec effet au 1

er

 janvier 2001.

2. L’Assemblée décide d’augmenter le capital social par incorporation de bénéfices reportés d’un montant de 562,62

euros pour le porter de son montant actuel de 61.973,38 euros à 62.500 euros, sans émission de parts nouvelles.

3. L’Assemblée décide d’adapter en conséquence la valeur nominale des parts sociales. La nouvelle valeur nominale

est fixée à 25 euros par part. 

Enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2002, vol. 563, fol. 36, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(07579/549/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

EUROLUX-TOURS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Canach.

R. C. Luxembourg B 25.629. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 5 décembre 2001 que:
1. L’Assemblée décide de convertir la devise du capital social de francs luxembourgeois en euros au cours de LUF

40,3399 pour EUR 1,- de façon à ce que le capital social actuel de LUF 800.000 soit établi à EUR 19.831,48. La conversion
s’applique avec effet au 1

er

 janvier 2001.

2. L’Assemblée décide d’augmenter le capital social par incorporation de bénéfices reportés d’un montant de 168,52

euros pour le porter de son montant actuel de 19.831,48 euros à 20.000 euros, sans émission de parts nouvelles.

3. l’Assemblée décide d’adapter en conséquence la valeur nominale des parts sociales. La nouvelle valeur nominale

est fixée à 25 euros par part. 

Enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2002, vol. 563, fol. 36, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(07580/549/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

ORESO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6630 Wasserbillig, 84, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 65.800. 

—

L’an deux mille un, le dix-neuf novembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ORESO S.A., ayant son siège

social à L-5612 Mondorf-les-Bains, 24, avenue François Clement, R. C. Luxembourg section B numéro 65.800, consti-
tuée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 24 juillet 1998, publié au Mémorial C numéro 772 du 23
octobre 1998.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Jean Neuman, administrateur de sociétés, demeurant à Stras-

sen.

Monsieur le président désigne comme secrétaire Madame Lydie Jung, employée privée, demeurant à Limpach.
L’assemblée choisit comme scrutatrice Madame Monique Kiefer, conseil comptable et fiscal diplômé, demeurant à

Wilwerdange.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Le président expose et l’assemblée constate:

A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

Pour extrait sincère et conforme
Signature 

Pour extrait sincère et conforme
Signature 

31974

<i>Ordre du jour:

1.- Transfert du siège social de Mondorf-les-Bains à L-6630 Wasserbillig, 84, Grand-rue.
2.- Modification afférente du deuxième alinéa de l’article premier des statuts.
3.- Suppression de la valeur nominale des actions.
4.- Conversion du capital social de LUF en EUR.
5.- Augmentation du capital social d’un montant adéquat en euros en vue de porter le capital souscrit ainsi obtenu

par conversion à 31.000,- EUR, sans création d’actions nouvelles.

6.- Libération intégrale de l’augmentation de capital.
7.- Modification afférente de l’article trois des statuts.

B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de transférer le siège social statutaire de la société de Mondorf-les-Bains à L-6630 Wasserbillig,

84, Grand-rue, et de modifier en conséquence le deuxième alinéa de l’article premier des statuts pour lui donner la
teneur suivante:

«Art. 1

er

. Alinéa 2.  Le siège social est établi à Wasserbillig.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de supprimer la valeur nominale des cent (100) actions représentant le capital social d’un million

deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF).

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de convertir la devise d’expression du capital social de la société, actuellement fixé à un million

deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF), pour l’exprimer dorénavant en euros, au cours de
40,3399 LUF=1,- EUR, en trente mille neuf cent quatre-vingt-six virgule soixante-neuf euros (30.986,69 EUR).

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de treize virgule trente et un euros (13,31 EUR) pour

le porter de son montant actuel de trente mille neuf cent quatre-vingt-six virgule soixante-neuf euros (30.986,69 EUR)
à trente et un mille euros (31.000,- EUR).

<i>Cinquième résolution

L’assemblée constate que la libération intégrale de l’augmentation de capital ci-avant réalisée a été faite par les ac-

tionnaires au prorata de leur participation actuelle dans la société, moyennant versement en numéraire, de sorte que la
somme de treize virgule trente et un euros (13,31 EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société ano-
nyme ORESO S.A., prédésignée, ce qui a été prouvé au notaire instrumentant, qui le constate expressément.

<i>Sixième résolution

L’assemblée décide de remplacer les cent (100) actions sans désignation de valeur nominale par cent (100) actions

avec une valeur nominale de trois cent dix euros (310,- EUR) chacune.

<i>Septième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier l’article

trois des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 5.  Le capital social est fixé à trente et un mille Euros (31.000,- EUR) divisé en cent (100) actions de trois cent

dix Euros (310,- EUR) chacune.»

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s’élève

approximativement à vingt-cinq mille francs luxembourgeois.

Pour les besoins de l’enregistrement le montant de l’augmentation de capital social est évalué à la somme de 536,93

LUF.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont procès-verbal, passé à Schifflange, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.
Signé: J. Neuman, L. Jung, M. Kiefer, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 13 décembre 2001, vol. 516, fol. 26, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(07634/231/84) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

Junglinster, le 23 janvier 2002.

J. Seckler.

31975

FRAIKIN-LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 30.162. 

—

EXTRAIT

Il résulte d’une décision unanime des actionnaires, que:
La devise du capital social est convertie de francs luxembourgeois en euros au cours de LUF 40,3399 pour EUR 1,-

de façon à ce que le capital social actuel de LUF 5.735.000 soit établi à EUR 142.166,94. La conversion s’applique avec
effet au 1

er

 janvier 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2002, vol. 563, fol. 36, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(07581/549/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

PRA, GmbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: Luxemburg.

H. R. Luxemburg B 43.079. 

—

AUSZUG

Es geht aus dem Protokoll der ausserordentlichen Generalversammlung vom 28. September 2001 hervor, dass:
1. Die Generalversammlung beschliesst das Gesellschaftskapital von luxemburgischen Franken in Euro umzuwandeln

zum Kurs von EUR 1,- für LUF 40,3399, so dass das Gesellschaftskapital von LUF 500.000 umgewandelt wird in EUR
12.394,68.

Die Umwandlung gilt ab dem 1. Januar 2001.
2. Die Generalversammlung beschliesst den Nominalwert der Anteile aufzuheben. 

Enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2002, vol. 563, fol. 36, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(07582/549/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

LACS ET FORETS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 61.222. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire / Extraordinaire tenue en date du 5 novembre 2001

que:

1. L’Assemblée a décidé de convertir la devise du capital social de francs français en euros au cours de FRF 6,55957

pour EUR 1,- de façon à ce que le capital social actuel de FRF 800.000 soit établi à EUR 121.959,21. La conversion s’ap-
plique avec effet au 1

er

 janvier 2001.

2. l’Assemblée décide de supprimer la valeur nominale des 800 actions existantes. 

Enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2002, vol. 563, fol. 36, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(07583/549/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

ENNEFIN LUX S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 81.384. 

—

In the year two thousand and one, on the twentieth of November.
Before Us Maître Jean Seckler, notary residing at Junglinster (Grand Duchy of Luxembourg).

Is held an extraordinary general meeting of the shareholders of the public limited company ENNEFIN LUX S.A., with

registered office at L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

, R. C. Luxembourg B 81.384, incorporated by a

deed of the undersigned notary on the 8th of March 2001, published in the Mémorial C number 942 of the 31st of Oc-
tober 2001.

Pour extrait sincère et conforme
FRAIKIN / FRAIKIN BELGIUM TRUCK RENTING
M. de Lambert / J.-M. Laborde
<i>Les actionnaires

Für gleichlautenden Auszug
Unterschrift

Pour extrait sincère et conforme

31976

The meeting is opened by Mr Paul Marx, docteur en droit, residing professionally in Luxembourg, being in the chair,

who appoints as secretary Miss Françoise Hübsch, private employee, residing at Echternacherbrück (Germany).

The meeting elects as scrutineer Mr Alain Thill, private employee, residing at Echternach.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declares and requests the notary to state that:

I.- The agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

1.- Increase of the Company’s capital to the extent of EUR 864,000.- in order to raise it from the amount of EUR

33,000.- to EUR 897,000.- by the issue of 864 new shares with a nominal value of EUR 1,000.- each having the same
rights and obligations as the existing shares.

2.- Subscription of the 864 new shares by the company ENNEFIN S.A.S. DI GIANNOLA BUFONI &amp; C., with its stat-

utory seat in I-Milano, via Lupetta n. 12, and full payment by contribution of 54% of the shares of the company NONINO
DISTILLATORI S.p.A., with its registered office at I-Pavia di Udine - Frazione di Percoto (UD), via Aquileia, valued at
EUR 864,000.- .

3.- Subsequent amendment of the first paragraph of article 5 of the articles of association.

II.- The shareholders present or represented, the proxy holders of the represented shareholders and the number of

their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed ne varietur by the shareholders, the proxy hold-
ers of the represented shareholders, the board of the meeting and the undersigned notary, will remain annexed to the
present deed.

The proxies of the represented shareholders will also remain annexed to the present deed.

III.- As appears from the said attendance list, all the shares in circulation are present or represented at the present

general meeting, so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda.

After the foregoing has been approved by the meeting, the meeting unanimously has taken the following resolutions:

<i>First resolution

The share capital is increased by the amount of EUR 864,000.- (eight hundred and sixty-four thousand Euro), in order

to raise it from its present amount of EUR 33,000.- (thirty-three thousand Euro) to EUR 897.000,- (eight hundred and
ninety seven thousand Euro), by the issue of 864 (eight hundred and sixty-four) new shares with a nominal value of EUR
1,000.- (one thousand Euro) each.

The 864 (eight hundred and sixty-four) new shares have been subscribed and fully paid by the company ENNEFIN

S.A.S. DI GIANNOLA BUFONI &amp; C. with its registered office at I-Milano, Via Lupetta n. 12, represented by Mr Paul
Marx, prenamed, by virtue of a proxy given under private seal, by contribution of 54% (fifty-four per cent) of the shares
of the company NONINO DISTILLATORI S.p.A. with its registered office in I-Pavia di Udine - Frazione di Percoto (UD),
104, via Aquileia, valued at EUR 864,000,- (eight hundred and sixty-four thousand Euro), as it has been proved to the
notary by a report of the auditor INTERAUDIT, S.à r.l. with its registered office at Luxembourg, concluding as follows:

«Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n’avons pas d’observation à formuler sur la

valeur de l’apport qui correspond au moins au nombre et à la valeur nominale des actions à émettre en contrepartie.»

<i>Second resolution

As a consequence of such increase of capital the first paragraph of article five of the articles of association is amended

as follows:

«Art. 5. The corporate capital is set at EUR 897,000.- (eight hundred and ninety-seven thousand Euro), divided into

897 (eight hundred and ninety-seven) shares of EUR 1,000.- (one thousand Euro) each.»

<i>Expenses

The amount of the expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the present deed

are estimated to about four hundred and thirty thousand Luxembourg francs.

The amount of the increased capital is valued at LUF 34,853,673.60.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
Whereof the present notarial deed was drawn up at Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the attorney, known to the notary by his surname, Christian name, civil status

and residence, the attorney has signed together with us, the notary, the present original deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the attorney, the

present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same attorney and in case of
divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L’an deux mille un, le vingt novembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg).

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société anonyme ENNEFIN LUX S.A., ayant son

siège social à L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

, R. C. Luxembourg section B numéro 81.384, constituée

suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 8 mars 2001, publié au Mémorial C numéro 942 du 31 octobre
2001.

31977

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Paul Marx, docteur en droit, ayant son domicile profession-

nel à Luxembourg, qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Françoise Hübsch, employée privée, demeurant à Ech-
ternacherbrück (Allemagne).

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Alain Thill, employé privé, demeurant à Echternach.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:

I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1.- Augmentation du capital à concurrence de EUR 864.000 pour le porter de EUR 33.000,- à EUR 897.000,- par

l’émission de 864 actions nouvelles d’une valeur nominale de EUR 1.000,- chacune ayant les mêmes droits et obligations
que les actions existantes.

2.- Souscription des 864 actions nouvelles par la société ENNEFIN S.A.S. DI GIANNOLA BUFONI &amp; C., avec siège

à I-Milan, via Lupetta n. 12, et libération intégrale par l’apport de 54% des actions de la société NONINO DISTILLATORI
S.p.A., avec siège à I-Pavia di Udine - Frazione di Percoto (UD), 104, via Aquileia, évalué à EUR 864.000,-.

3.- Modification subséquente du 1

er

 alinéa de l’article 5 des statuts.

II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne
varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’en-
registrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés.

III.- Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le capital social est augmenté à concurrence de EUR 864.000,- (huit cent soixante-quatre mille Euros), pour le porter

de son montant actuel de EUR 33.000 (trente-trois mille Euros) à EUR 897.000,- (huit cent quatre-vingt-dix-sept mille
Euros), par l’émission de 864 (huit cent soixante-quatre) actions nouvelles d’une valeur nominale de EUR 1.000,- (mille
Euros) chacune.

Les 864 (huit cent soixante-quatre) actions nouvellement émises ont été souscrites et libérées entièrement par la

société ENNEFIN S.A.S. GIANNOLA BUFONI &amp; C., avec siège à I-Milan, via Lupetta n.12, représentée par Monsieur
Paul Marx, préqualifié, en vertu d’une procuration sous seing privé, par l’apport de 54% (cinquante-quatre pour cent)
des actions de la société NONINO DISTILLATORI S.p.A., avec siège social à I-Pavia di Udine - Frazione di Percoto (UD),
104, via Aquileia, évalué à EUR 864.000,- (huit cent soixante-quatre mille Euros), ainsi qu’il en a été justifié au notaire
par un rapport du réviseur INTERAUDIT, S.à r.l., ayant son siège social à Luxembourg, concluant comme suit:

«Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n’avons pas d’observation à formuler sur la

valeur de l’apport qui correspond au moins au nombre et à la valeur nominale des actions à émettre en contrepartie.»

<i>Deuxième résolution

Suite à l’augmentation de capital réalisée, le premier alinéa de l’article cinq des statuts se trouve modifié et aura do-

rénavant la teneur suivante:

«Art. 5. Le capital social est fixé à EUR 897.000,- (huit cent quatre-vingt-dix-sept mille Euros), représenté par 897

(huit cent quatre-vingt-dix-sept) actions de EUR 1.000,- (mille Euros) chacune.»

<i>Evaluation des Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société,

s’élève à environ quatre cent trente mille francs luxembourgeois.

Le montant de l’augmentation de capital est évalué à la somme de LUF 34.853.673,60.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, connu du notaire par son nom, prénom usuel, état et

demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête du mandataire, les

présents statuts sont rédigés en anglais suivis d’une traduction française, à la requête du même mandataire et en cas de
divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Signé: P. Marx, F. Hübsch, A. Thill, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 4 décembre 2001, vol. 516, fol. 28, case 5. – Reçu 348.537 francs.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(07632/231/127) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

Junglinster, le 23 janvier 2002.

J. Seckler.

31978

MONDIAL VACATION CLUB S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur.

R. C. Luxembourg B 48.818. 

—

EXTRAIT

Il résulte d’une décision du Conseil d’Administration du 30 octobre 2001 que:
Le siège de la société est transféré au:
4, rue Jean-Pierre Brasseur à L-1258 Luxembourg

Luxembourg, le 30 octobre 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2002, vol. 563, fol. 36, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(07584/549/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

MONDIAL VACATION CLUB S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur.

R. C. Luxembourg B 48.818. 

—

EXTRAIT

Il résulte de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 7 décembre 2001 que:
1. Monsieur Paul Steeland démissionne de ses fonctions d’administrateur-délégué avec effet au 7 décembre 2001. Il

s’ensuit que les pouvoirs lui conférés sont annulés. Décharge est donnée aux administrateurs et au commissaire aux
comptes.

2. Monsieur Johan Piqueur, demeurant à B-9040 Sint-Amandsberg, 3, Georges Wibierdreef est nommé administra-

teur-délégué en remplacement de Monsieur Steeland, démissionnaire. 

Enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2002, vol. 563, fol. 36, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(07585/549/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

TAPICOLOR, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: Münsbach.

H. R. Luxemburg B 49.749. 

—

AUSZUG

Es geht aus dem Protokoll der ausserordentlichen Generalversammlung vom 10. Dezember 2001 hervor, dass:
1. Die Generalversammlung beschliesst das Gesellschaftskapital von luxemburgischen Franken in Euro umzuwandeln

zum Kurs von EUR 1,- für LUF 40,3399, so dass das Gesellschaftskapital von LUF 1.000.000 umgewandelt wird in EUR
24.789,35.

Die Umwandlung gilt ab dem 1. Januar 2001.
2. Die Generalversammlung beschliesst den Nominalwert der Anteile aufzuheben. 

Enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2002, vol. 563, fol. 36, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(07586/549/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

CONINVEST, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: CH-4543 Deitingen, Wylihof, Luterbach.

—

Im Jahre zweitausendundeins, den zweiundzwanzigsten November.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean Seckler, mit dem Amtssitz in Junglinster (Grossherzogtum Luxemburg).

Ist erschienen:

Die Aktiengesellschaft schweizerischen Rechts VIGIER HOLDING S.A., mit Sitz in CH-4542 Luterbach (Schweiz),
hier vertreten durch Herrn Klaus Krumnau, Privatebeamter, wohnhaft in L-8383 Koerich, 8, rue Principale,
auf Grund einer ihm erteilten Vollmacht unter Privatschrift.
Welche Vollmacht, vom Mandanten und dem instrumentierenden Notar ne varietur unterschrieben, bleibt gegenwär-

tiger Urkunde beigebogen um mit derselben zur Einregistrierung zu gelangen.

Welcher Komparent, handelnd wie erwähnt, ersucht den amtierenden Notar folgendes zu beurkunden:

Pour extrait sincère et conforme
Signature

Pour avis sincère et conforme
Signature / Signature

Für gleichlautenden Auszug
Unterschrift

31979

Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung CONINVEST, S.à r.l., mit Sitz in L-1724 Luxemburg, 3, boulevard du

Prince Henri, R. C. Luxemburg Sektion B Nummer 50.076, wurde gegründet gemäss Urkunde aufgenommen durch den
instrumentierenden Notar am 21. Dezember 1994, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 223 vom 23. Mai 1995, und
deren Statuten wurden abgeändert durch Urkunden aufgenommen durch den instrumentierenden Notar:

- am 29. November 1995, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 95 vom 23. Februar 1996;
- am 16. März 2000, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 581 vom 16. August 2000;
mit einem Gesellschaftskapital von einer Million siebenhunderttausend Schweizer Franken (1.700.000,- CHF).
Der Komparent erklärt der einzige Gesellschafter der Gesellschaft mit beschränkter Haftung CONINVEST, S.à r.l.

zu sein und ersucht den amtierenden Notar den von ihm gefassten Beschluss zu dokumentieren wie folgt:

<i>Beschluss

Der alleinige Gesellschafter beschliesst den Gesellschafts- und Verwaltungssitz von Luxemburg nach CH-4543 Deitin-

gen, Wylihof, Luterbach (Schweiz), zu verlegen und das Schweizer Recht seitens der Gesellschaft anzunehmen.

Der alleinige Gesellschafter stellt fest, dass die Verlegung des Gesellschaftssitzes in die Schweiz keine Gründung einer

neuen Gesellschaft darstellt.

<i>Kosten

Die Kosten, welche der Gesellschaft aus Anlass dieser Urkunde erwachsen, werden auf zirka fünfundzwanzigtausend

Luxemburger Franken abgeschätzt.

Das Gesellschaftskapital wird auf 46.750.000,- LUF abgeschätzt.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, im Jahre, Monate und am Tage wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung hat der vorgenannte Komparent zusammen mit dem instrumentierenden Notar die vorliegende

Urkunde unterschrieben.

Folgt die Übersetzung in englischer Sprache des vorangehenden Textes:

In the year two thousand and one, on the twenty-second of November.
Before Us Maître Jean Seckler, notary residing at Junglinster (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

The company under Swiss law VIGIER HOLDING S.A., having its registered office at CH-4542 Luterbach (Switzer-

land),

here represented by Mr Klaus Krumnau, private employee, residing at L-8383 Koerich, 8, rue Principale,
by virtue of a proxy given under private seal.
That proxy initialled ne varietur by the appearing person and the undersigned notary will remain annexed to the

present deed, to be filed at the same time with the registration authorities.

The appearing person, through his mandatory, declared and requested the notary to act:
That the limited liability company CONINVEST, S.à r.l., having its registered office at L-1724 Luxemburg, 3, boulevard

du Prince Henri, R. C. Luxembourg section B number 50.076, has been incorporated pursuant to a deed of the under-
signed notary on the 21st of December 1994, published in the Mémorial C number 223 of the 23rd of May 1995, and
whose articles of incorporation have been modified by deeds of the undersigned notary:

- on the 29th of November 1995, published in the Mémorial C number 95 of the 23rd of February 1996.
- on the 16th of March 2000, published in the Mémorial C number 581 of the 16th of August 2000,
with a corporate capital of one million seven hundred thousand Swiss francs (1,700,000.- CHF).
The appearing person declares that he is the sole partner of the limited liability company CONINVEST, S.à r.l. and

requires the undersigned notary to state his resolution as follows:

<i>Resolution

The sole partner decides to transfer the registered and administrative office of the company from Luxembourg to

CH-4543 Deitingen, Wylihof, Luterbach (Switzerland), and to adopt the Swiss nationality by the company.

The sole partner states that the transfer of the registered office of the company to Switzerland is not a constitution

of a new company.

<i>Expenses

The expenses which shall be borne by the company as a result of the present deed, are estimated at approximately

twenty-five thousand Luxembourg Francs.

The amount of the capital is evaluated at 46,750,000.- LUF.

Whereof the present notarial deed was drawn up at Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the person appearing, the same person signed together with us, the notary, the

present original deed.

Gezeichnet: K. Krumnau, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 6 décembre 2001, vol. 516, fol. 30, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Für gleichlautende Ausfertigung, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.

(07628/231/73) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

Junglinster, den 23. Januar 2002.

J. Seckler.

31980

TOITURE GENERALE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Dahlem.

R. C. Luxembourg B 27.773. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 20 décembre 2001 que:
1. L’Assemblée décide de convertir la devise du capital social de francs luxembourgeois en euros au cours de LUF

40,3399 pour EUR 1,- de façon à ce que le capital social actuel de LUF 500.000 soit établi à EUR 12.394,68. La conversion
s’applique avec effet au 1

er

 janvier 2001.

2. L’Assemblée décide de supprimer la valeur nominale des parts sociales.  

Enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2002, vol. 563, fol. 36, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(07588/549/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

ROMY &amp; GUY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Colmar-Berg.

R. C. Luxembourg B 25.689. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 10 décembre 2001 que:
1. L’Assemblée décide de convertir la devise du capital social de francs luxembourgeois en euros au cours de LUF

40,3399 pour EUR 1,- de façon à ce que le capital social actuel de LUF 500.000 soit établi à EUR 12.394,68. La conversion
s’applique avec effet au 1

er

 janvier 2001.

2. L’Assemblée décide d’augmenter le capital social par incorporation de bénéfices reportés d’un montant de 105,32

euros pour le porter de son montant actuel de 12.394,68 euros à 12.500,- euros, sans émission de parts nouvelles.

3. L’Assemblée décide de supprimer la valeur nominale des parts émises.  

Enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2002, vol. 563, fol. 36, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(07589/549/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

CENTRE IMMOBILIER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 17.639. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 23 novembre 2001 que:
1. L’Assemblée décide de convertir la devise du capital social de francs luxembourgeois en euros au cours de LUF

40,3399 pour EUR 1,- de façon à ce que le capital social actuel de LUF 800.000 soit établi à EUR 19.834,48. La conversion
s’applique avec effet au 1

er

 janvier 2001.

2. L’Assemblée décide de supprimer la valeur nominale des parts sociales.  

Enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2002, vol. 563, fol. 36, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(07590/549/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

OLYMPIA LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2543 Luxembourg, 70, Dernier Sol.

R. C. Luxembourg B 5.720. 

—

Le procès-verbal de la réunion de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 23 novembre 2001, con-

cernant la conversion du capital social de LUF en EUR, enregistré à Luxembourg, vol. 562, fol. 72, case 6, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(07730/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

Pour extrait sincère et conforme
Signature 

Pour extrait sincère et conforme
Signature / Signature

Pour extrait sincère et conforme
Signature 

Luxembourg, le 23 janvier 2002.

Signature.

31981

TITUS CONSULTING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 55.132. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 14 novembre 2001 que:
1. L’Assemblée décide de convertir la devise du capital social de francs luxembourgeois en euros au cours de LUF

40,3399 pour EUR 1,- de façon à ce que le capital social actuel de LUF 500.000 soit établi à EUR 12.394,68. La conversion
s’applique avec effet au 1

er

 janvier 2001.

2. L’Assemblée décide d’augmenter le capital social par incorporation de bénéfices reportés d’un montant de 105,32

euros pour le porter de son montant actuel de 12.394,68 euros à 12.500 euros, sans émission de parts nouvelles.

3. l’Assemblée décide d’adapter en conséquence la valeur nominale des parts sociales. La nouvelle valeur nominale

est fixée à 25 euros par part. 

Enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2002, vol. 563, fol. 36, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(07591/549/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

IMMOBILIERE SCHMOILCHESKNUPP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7535 Mersch, 18, rue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 39.139. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale des actionnaires du 18 juin 1998

Lors de l’Assemblée ordinaire du 18 juin 1998, les actionnaires ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
L’Assemblée Générale ordinaire donne à l’unanimité des voix décharge pleine et entière aux administrateurs et au

commissaire aux comptes pour l’ensemble des mandats en 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 et 1997.

Les mandats des administrateurs Messieurs Vic Elvinger, Nico Arend et Carlo Fischbach venant à expiration, l’Assem-

blée décide de les renommer pour une durée de six ans. Le mandat du commissaire aux comptes venant également à
expiration. Madame Hansen Sylvie est nommée commissaire aux comptes pour une durée de six ans.

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes viendront à échéance lors de l’Assemblée Générale

Ordinaire statuant sur l’exercice 2003. 

Enregistré à Mersch, le 14 janvier 2002, vol. 127, fol. 91, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

(07592/568/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

KÖHL AKTIENGESELLSCHAFT, Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-6868 Wecker, 18, Duchscherstrooss.

H. R. Luxemburg B 43.668. 

—

Im Jahre zweitausendundeins, den einundzwanzigsten November.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean Seckler, mit dem Amtssitz in Junglinster (Grossherzogtum Luxemburg).

Versammelten sich in ausserordentlicher Generalversammlung die Aktionäre, beziehungsweise deren Vertreter, der

Aktiengesellschaft KÖHL AKTIENGESELLSCHAFT, mit Sitz in L-6868 Wecker, 18, Duchscherstrooss, R. C. Luxemburg
Sektion B Nummer 43.668.

Die Gesellschaft wurde gegründet durch Urkunde des in Bettemburg residierenden Notars Christine Doerner, am

1. April 1993, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 323 vom 8. Juli 1993, deren Statuten wurden abgeändert durch
Urkunden des instrumentierenden Notars:

- am 8. März 1995, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 328 vom 19. Juli 1995,
- am 22. März 2000, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 585 vom 17. August 2000.
Den Vorsitz der Versammlung führt Herrn Jean Zeimet, Wirtschaftsprüfer, wohnhaft in Luxemburg.
Der Herr Vorsitzende beruft zur Schriftführerin Frau Nelly Doisy, Privatbeamtin, wohnhaft in Leudelingen.
Die Versammlung bestellt zum Stimmzähler Herrn Dirk Hartmann, Kaufmann, wohnhaft in Konz (Deutschland).
Der Vorsitzende stellt gemeinsam mit den Versammlungsmitgliedern fest:

I.- Gegenwärtigem Protokoll liegt ein Verzeichnis der Aktien und der Gesellschafter bei; welche Liste von den Ge-

sellschaftern, beziehungsweise deren Vertretern, sowie den Mitgliedern der Versammlung und dem amtierenden Notar
unterzeichnet ist.

II.- Die von den Gesellschaftern ausgestellten Vollmachten werden, nachdem sie von den Mitgliedern der Versamm-

lung ne varietur unterschrieben wurden, zusammen mit der Anwesenheitsliste, diesem Protokoll beigebogen, um mit
demselben einregistriert zu werden.

Pour extrait sincère et conforme
Signature / Signature

N. Arend
<i>Administrateur

31982

III.- Da sämtliche Aktien der Gesellschaft durch die Gesellschafter oder deren Beauftragte vertreten sind, waren Ein-

berufungsschreiben hinfällig; somit ist gegenwärtige Versammlung rechtsgültig zusammengetreten.

IV.- Die Tagesordnung der Generalversammlung begreift folgende Punkte:

<i>Tagesordnung:

1.- Abschaffung des Nominalwertes der Aktien.
2.- Erhöhung des Gesellschaftskapitals um 2.118.965,- Fr., um es von 12.000.000,- Fr. auf 14.118.965,- Fr. zu bringen,

ohne Ausgabe von neuen Aktien.

3.- Einzahlung des Betrages der Kapitalerhöhung.
4.- Umwandlung des Kapitals von Fr. in EUR.
5.- Umtausch der 12.000 Aktien ohne Nominalwert gegen 3.500 Aktien mit einem Nominalwert von je 100,- EUR.
6.- Erhöhung des Gesellschaftskapital um 70.000,- EUR um es von seinem jetzigen Betrag von 350.000,- EUR auf

420.000,- EUR zu bringen, durch die Schaffung und Ausgabe von 700 neuen Aktien im Nennwert von je 100,- EUR, wel-
che dieselben Rechte und Vorteile geniessen wie die bestehenden Aktien.

7.- Zeichnung und Einzahlung der 700 neuen Aktien durch Frau Edith Köhl durch Verzicht auf eine bestimmte, ver-

fügbare und sofort forderbare Forderung in Höhe von 70.000,- EUR, bestehend zu ihren Gunsten und zu Lasten der
Gesellschaft KÖHL AKTIENGESELLSCHAFT und durch Annulierung dieser Forderung in derselben Höhe.

8.- Entsprechende Abänderung von Artikel 5, Absatz 1, der Satzung.

Alsdann wurden nach Eintritt in die Tagesordnung einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

<i>Erster Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst den Nominalwert der zwölftausend (12.000) Aktien der Gesellschaft abzuschaf-

fen.

<i>Zweiter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst das Gesellschaftskapital um zwei Millionen einhundertachtzehntausendneun-

hundertfünfundsechzig Franken (2.118.965,- Fr.) zu erhöhen, um es von seinem jetzigen Betrag von zwölf Millionen Fran-
ken (12.000.000,- Fr.) auf vierzehn Millionen einhundertachtzehntausendneunhundertfünfundsechzig Franken
(14.118.965,- Fr.) zu bringen, ohne Ausgabe von neuen Aktien.

Die hiervor erfolgte Kapitalerhöhung wurde durch die jetzigen Aktieninhaber vorgenommen, im Verhältnis der bis-

herigen Beteiligung am Kapital, und voll eingezahlt durch Umwandlung in Kapital von vorgetragenem Gewinn in Höhe
von zwei Millionen einhundertachtzehntausendneunhundertfünfundsechzig Franken (2.118.965,- Fr.), so wie dies dem
amtierenden Notar durch Buchführungsbelege nachgewiesen wurde, welcher dies ausdrücklich feststellt.

Dem Verwaltungsrat werden alle Vollmachten erteilt die notwendigen Umbuchungen vorzunehmen.

<i>Dritter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst das Kapital von vierzehn Millionen einhundertachtzehntausendneunhundertfünf-

undsechzig Franken (14.118.965,- Fr.) in dreihundertfünfzigtausend Euro (350.000,- EUR) umzuwandeln, basierend auf
dem Wechselkurs von 40,3399 Fr.=1,- EUR.

<i>Vierter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst die zwölftausend (12.000) bestehenden Aktien ohne Nominalwert der Gesell-

schaft gegen dreitausendfünfhundert (3.500) Aktien mit einem Nominalwert von je einhundert Euro (100,- EUR) umzu-
tauschen.

<i>Fünfter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst das Gesellschaftskapital um siebzigtausend Euro (70.000,- EUR) zu erhöhen, um

es von seinem jetzigen Betrag von dreihundertfünfzigtausend Euro (350.000,- EUR) auf vierhundertzwanzigtausend Euro
(420.000,- EUR) zu bringen, durch die Schaffung und Ausgabe von siebenhundert (700) neuen Aktien im Nennwert von
je einhundert Euro (100,- EUR), welche dieselben Rechte und Vorteile geniessen wie die bereits bestehenden Aktien.

<i>Sechster Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst Frau Edith Köhl, Kauffrau, wohnhaft in Trier (Deutschland), zur Zeichnung der

siebenhundert (700) neuen Aktien zuzulassen.

<i>Siebter Beschluss

Sodann erklärte Frau Edith Köhl, vorgenannt, hier vertreten durch Herrn Jean Zeimet, vorgenannt, auf Grund einer

der vorerwähnten Vollmachten, die siebenhundert (700) neuen Aktien zu zeichnen und sie voll einzuzahlen durch Ver-
zicht auf eine bestimmte, verfügbare und sofort forderbare Forderung in Höhe von siebzigtausend Euro (70.000,- EUR)
bestehend zu ihren Gunsten und zu Lasten der Aktiengesellschaft KÖHL AKTIENGESELLSCHAFT, vorbezeichnet, und
durch Annulierung dieser Forderung in derselben Höhe.

Da es sich um eine Sacheinlage in Gemässheit des Artikels 26-1 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften handelt,

bildet es den Gegenstand eines Gutachtens durch die Gesellschaft COMPAGNIE EUROPEENNE DE REVISION, S.à r.l.
aus Luxemburg, vom 19. November 2001, welcher wie folgt schlussfolgert:

<i>«Conclusion

Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n’avons pas d’observation à formuler sur la

valeur de l’apport qui correspond au moins au nombre et à la valeur nominale des actions à émettre en contrepartie.

Luxembourg, le 19 novembre 2001.»

31983

Die Generalversammlung nimmt das Gutachten an, wovon ein Exemplar, von den Komparenten und dem instrumen-

tierenden Notar ne varietur unterzeichnet, gegenwärtiger Urkunde beigebogen bleibt.

<i>Achter Beschluss

Zwecks Anpassung der Satzung an die hiervor genommenen Beschlüsse, beschliesst die Generalversammlung Artikel

fünf, Absatz eins, der Satzung abzuändern um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

«Art. 5. Absatz 1. Das Gesellschaftskapital beträgt vierhundertzwanzigtausend Euro (420.000,- EUR), eingeteilt in

viertausendzweihundert (4.200) Aktien zu je einhundert Euro (100,- EUR).»

Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt der Vorsitzende die Versammlung für abgeschlossen.

<i>Kosten

Die Kosten und Gebühren dieser Urkunde, welche auf insgesamt fünfundachtzigtausend Luxemburger Franken ver-

anschlagt sind, sind zu Lasten der Gesellschaft.

Zwecks Berechnung der Fiskalgebühren wird die zweite hiervor vorgenommene Kapitalerhöhung auf 2.823.793,- LUF

abgeschätzt.

Worüber Protokoll, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Mitglieder der Versammlung, dem amtierenden Notar

nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben gegenwärtiges Protokoll mit
dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: J. Zeimet, N. Doisy, D. Hartmann, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 4 décembre 2001, vol. 516, fol. 29, case 8. – Reçu 28.238 francs.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Für gleichlautende Ausfertigung, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.

(07630/231/108) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

LUXFIDE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 60.245. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, le 23 janvier 2002.

(07620/231/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

NOUVELLE LUXELEC S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-6868 Wecker, 18, Duchscherstrooss.

H. R. Luxemburg B 50.240. 

—

Im Jahre zweitausendundeins, den einundzwanzigsten November.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean Seckler, mit dem Amtssitz in Junglinster (Grossherzogtum Luxemburg).

Versammelten sich in ausserordentlicher Generalversammlung die Aktionäre, beziehungsweise deren Vertreter, der

Aktiengesellschaft NOUVELLE LUXELEC S.A., mit Sitz in L-6868 Wecker, 18, Duchscherstrooss, R. C. Luxemburg B
Nummer 50.240.

Die Gesellschaft wurde gegründet durch Urkunde aufgenommen durch den instrumentierenden Notar am 8. Februar

1995, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 252 vom 10. Juni 1995, deren Statuten abgeändert wurden, gemäss Ur-
kunden, aufgenommen durch den instrumentierenden Notar:

- am 8. September 1997, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 18 vom 9. Januar 1998,
- am 21. April 1999, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 525 vom 9. Juli 1999;
- am 22. März 2000, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 589 vom 18. August 2000.
Den Vorsitz der Versammlung führt Herrn Jean Zeimet, Wirtschaftsprüfer, wohnhaft in Luxemburg.
Der Herr Vorsitzende beruft zur Schriftführerin Frau Nelly Doisy, Privatbeamtin, wohnhaft in Leudelingen.
Die Versammlung bestellt zum Stimmzähler Herrn Dirk Hartmann, Kaufmann, wohnhaft in Konz (Deutschland).
Der Vorsitzende stellt gemeinsam mit den Versammlungsmitgliedern fest:

I.- Gegenwärtigem Protokoll liegt ein Verzeichnis der Aktien und der Gesellschafter bei; welche Liste von den Ge-

sellschaftern, beziehungsweise deren Vertretern, sowie den Mitgliedern der Versammlung und dem amtierenden Notar
unterzeichnet ist.

II.- Die von den Gesellschaftern ausgestellten Vollmachten werden, nachdem sie von den Mitgliedern der Versamm-

lung ne varietur unterschrieben wurden, zusammen mit der Anwesenheitsliste, diesem Protokoll beigebogen, um mit
demselben einregistriert zu werden.

Junglinster, den 23. Januar 2002.

J. Seckler.

<i>Pour la société
J. Seckler
<i>Le Notaire

31984

III.- Da sämtliche Aktien der Gesellschaft durch die Gesellschafter oder deren Beauftragte vertreten sind, waren Ein-

berufungsschreiben hinfällig; somit ist gegenwärtige Versammlung rechtsgültig zusammengetreten.

IV.- Die Tagesordnung der Generalversammlung begreift folgende Punkte:

<i>Tagesordnung:

1.- Erhöhung des Gesellschaftskapitals um 2.085.000,- Fr., um es von 8.000.000,- Fr. auf 10.085.000,- Fr. zu bringen,

durch die Ausgabe von 2.085 neuen Aktien mit einem Nennwert von je 1.000,- Fr., welche dieselben Rechte und Vorteile
wie die bereits bestehenden Aktien geniessen.

2.- Zeichnung und Einzahlung der neuen Aktien.
3.- Abschaffung des Nominalwertes der Aktien.
4.- Umwandlung des Kapitals von Fr. in EUR.
5.- Umtausch der 10.085 Aktien ohne Nominalwert gegen 2.500 Aktien mit einem Nominalwert von je 100,- EUR.
6.- Entsprechende Abänderung von Artikel 3, Absatz 1, der Satzung.

Alsdann wurden nach Eintritt in die Tagesordnung einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

<i>Erster Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst das Gesellschaftskapital um zwei Millionen fünfundachtzigtausend Franken

(2.085.000,- Fr.) zu erhöhen, um es von seinem jetzigen Betrag von acht Millionen Franken (8.000.000,- Fr.) auf zehn
Millionen fünfundachtzigtausend Franken (10.085.000,- Fr.) zu bringen, durch die Schaffung und Ausgabe von zweitau-
sendfünfundachtzig (2.085) neuen Aktien mit einem Nennwert von je eintausend Franken (1.000,- Fr.), welche dieselben
Rechte und Vorteile geniessen wie die bereits bestehenden Aktien.

Die zweitausendfünfundachtzig (2.085) neuen Aktien wurden durch die jetzigen Aktieninhaber gezeichnet, im Ver-

hältnis der bisherigen Beteiligung am Kapital, und voll eingezahlt durch Umwandlung in Kapital des vorgetragenen Ge-
winnes in Höhe von zwei Millionen fünfundachtzigtausend Franken (2.085.000,- Fr.), so wie dies dem amtierenden Notar
durch Buchführungsbelege nachgewiesen wurde, welcher dies ausdrücklich feststellt.

Dem Verwaltungsrat werden alle Vollmachten erteilt die notwendigen Umbuchungen vorzunehmen.

<i>Zweiter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst den Nominalwert der zehntausendfünfundachtzig (10.085) Aktien der Gesell-

schaft abzuschaffen.

<i>Dritter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst das Kapital von zehn Millionen fünfundachtzigtausend Franken (10.085.000,- Fr.)

in abgerundet zweihundertfünfzigtausend Euro (250.000,- EUR) umzuwandeln, basierend auf dem Wechselkurs von
40,3399 Fr.=1,- EUR.

<i>Vierter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst die zehntausendfünfundachtzig (10.085) bestehenden Aktien ohne Nominalwert

der Gesellschaft gegen zweitausendfünfhundert (2.500) Aktien mit einem Nominalwert von je einhundert Euro (100,-
EUR) umzutauschen.

<i>Fünfter Beschluss

Zwecks Anpassung der Satzung an die hiervor genommenen Beschlüsse, beschliesst die Generalversammlung Artikel

drei, Absatz eins, der Satzung abzuändern um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

«Art. 3. Absatz 1.  Das Gesellschaftskapital beträgt zweihundertfünfzigtausend Euro (250.000,- EUR) und ist einge-

teilt in zweitausendfünfhundert (2.500) Aktien von jeweils einhundert Euro (100,- EUR).»

Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt der Vorsitzende die Versammlung für abgeschlossen.

<i>Kosten

Die Kosten und Gebühren dieser Urkunde, welche auf insgesamt vierzigtausend Franken veranschlagt sind, sind zu

Lasten der Gesellschaft.

Worüber Protokoll, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Mitglieder der Versammlung, dem amtierenden Notar

nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben gegenwärtiges Protokoll mit
dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: J. Zeimet, N. Doisy, D. Hartmann, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 4 décembre 2001, vol. 516, fol. 29, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Für gleichlautende Ausfertigung, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.

(07629/231/80) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

Junglinster, den 23. Januar 2002.

J. Seckler.

31985

CIMAG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1941 Luxembourg, 241, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 61.429. 

—

DISSOLUTION

<i>Extrait

Il résulte d’un acte de dissolution de société reçu par Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date

du 21 novembre 2001, enregistré à Grevenmacher, le 4 décembre 2001, vol. 516, fol. 29, case 6.

I.- Que la société anonyme CIMAG S.A., ayant son siège social à L-1941 Luxembourg, 241, route de Longwy, R. C.

Luxembourg section B numéro 61.429, a été constituée suivant acte reçu par Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence
à Hesperange, en date du 16 octobre 1997, publié au Mémorial C numéro 69 du 3 février 1998.

II.- Que la société se trouve dissoute aux droits des parties, par reprise par les actionnaires, proportionnellement à

leurs participations dans la société, de l’intégralité de l’actif et du passif.

III.- Que les livres et documents de la société dissoute resteront déposés pendant au moins cinq ans à L-1941 Luxem-

bourg, 241, route de Longwy.

Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(07631/231/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

IWA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6630 Wasserbillig, 84, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 83.416. 

—

L’an deux mille un, le dix-neuf novembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, soussigné (Grand-Duché de Luxembourg).

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme IWA S.A., ayant son siège

social à L-3858 Schifflange, 24, rue Denis Netgen, R. C. Luxembourg section B numéro 83.416, constituée suivant acte
reçu par le notaire instrumentant en date du 2 août 2001, en voie de publication au Mémorial C.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur John Neuman, administrateur de sociétés, demeurant à Stras-

sen.

Monsieur le président désigne comme secrétaire Madame Lydie Jung, employée privée, demeurant à Limpach.
L’assemblée choisit comme scrutatrice Mademoiselle Sandra Goedert, employée privée, demeurant à Rodange.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Le président expose et l’assemblée constate:

A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1.- Transfert du siège social de Schifflange à L-6630 Wasserbillig, 84, Grand-rue.
2.- Modification afférente du premier alinéa de l’article deux des statuts.

B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité la résolution suivante:

<i>Résolution

L’assemblée décide de transférer le siège social statutaire de la société de Schifflange à L-6630 Wasserbillig, 84,

Grand-Rue, et de modifier en conséquence le premier alinéa de l’article deux des statuts pour lui donner la teneur sui-
vante:

«Art. 2. 1

er

 alinéa. Le siège social est établi à Wasserbillig.»

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s’élève

approximativement à vingt mille francs.

Junglinster, le 23 janvier 2002.

J. Seckler.

31986

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont procès-verbal, passé à Schifflange, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.
Signé: J. Neuman, L. Jung, S. Goedert, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 3 décembre 2001, vol. 516, fol. 26, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(07633/231/50) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

BAUSTAHLARMIERUNG VALENTE, GmbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-3858 Schifflingen, 24, rue Denis Netgen.

H. R. Luxemburg B 82.289. 

—

Im Jahre zweitausendeins, den neunzehnten November.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean Seckler, mit dem Amtssitz in Junglinster (Grossherzogtum Luxemburg).

Ist erschienen:

Frau Inge Valente-Munz, Geschäftsfrau, wohnhaft in D-66271 Kleinblittersdorf, Rittersweg 14 (Deutschland).
Welche Komparentin ersucht den amtierenden Notar folgendes zu beurkunden:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung BAUSTAHLARMIERUNG VALENTE, GmbH, mit Sitz in L-5612 Bad-

Mondorf, 24, avenue François Clement, R. C. Luxemburg Sektion B Nummer 82.289, wurde gegründet gemäss Urkunde,
aufgenommen durch den in Bad-Mondorf residierenden Notar Roger Arrensdorff am 31. Mai 2001, noch nicht im Mé-
morial C veröffentlicht, mit einem Gesellschaftskapital von zwölftausenddreihundertfünfunfneunzig Euro (12.395,- EUR).

Die Komparentin erklärt die einzige Gesellschafterin der Gesellschaft mit beschränkter Haftung BAUSTAHLARMIE-

RUNG VALENTE, GmbH zu sein und ersucht den amtierenden Notar die von ihr in ausserordentlicher Generalver-
sammlung gefassten Beschlüsse zu dokumentieren wie folgt:

<i>Erster Beschluss

Der Sitz der Gesellschaft wird nach L-3858 Schifflingen, 24, rue Denis Netgen, verlegt.

<i>Zweiter Beschluss

Nach dieser erfolgten Sitzverlegung wird Artikel drei der Statuten abgeändert und erhält folgenden Wortlaut:

«Art. 3.  Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Schifflingen.»

<i>Kosten

Die der Gesellschaft aus Anlass dieser Urkunde anfallenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf ungefähr

fünfzehntausend Franken abgeschätzt.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Schifflingen, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparentin, dem instrumentierenden Notar nach Na-

men, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat sie zusammen mit dem Notar gegenwärtige Urkunde
unterschrieben.

Gezeichnet: I. Valente, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 3 décembre 2001, vol. 516, fol. 26, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé):G. Schlink.

Für gleichlautende Ausfertigung, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.

(07636/231/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

PACHA II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2550 Luxembourg, 156, avenue du X Septembre.

R. C. Luxembourg B 39.347. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 17 janvier 2002, vol. 322, fol. 47, case 4, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(07668/597/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

Junglinster, le 23 janvier 2002.

J. Seckler.

Junglinster, den 23. Januar 2002.

J. Seckler.

Pour extrait conforme
<i>Pour PACHA II, S.à r.l.
Signature

31987

CONFIDENCIA-DAGEST, SERVICES OASE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3858 Schifflange, 24, rue Denis Netgen.

R. C. Luxembourg B 56.680. 

—

L’an deux mille un, le dix-neuf novembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

Ont comparu:

1.- Monsieur Günter Barth, rentier, demeurant à D-66663 Merzig, Heisterweg 15 (Allemagne);
2.- Madame Monique Kiefer, conseil comptable et fiscal diplômé, demeurant à L-9980 Wilwerdange, maison 32;
3.- La société anonyme FIAC-FISCA S.A., ayant son siège social à L-3858 Schifflange, 24, rue Denis Netgen, ici repré-

sentée par son administrateur-délégué Monsieur John Neuman, administrateur de sociétés, demeurant à Strassen.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:

- Que la société à responsabilité limitée CONFIDENCIA-DAGEST, SERVICES OASE, S.à r.l., ayant son siège social à

L-5612 Mondorf-les-Bains, 24, avenue François Clement, R. C. Luxembourg section B numéro 56.680, a été constituée
suivant acte reçu par Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich, en date du 29 octobre 1996, publié au
Mémorial C numéro 12 du 15 janvier 1997.

- Que les comparants sub 1 et 2 sont les seuls et uniques associés actuels de ladite société et que les comparants se

sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l’unanimité, sur ordre du jour conforme, les résolutions
suivantes:

<i>Première résolution

Le siège social est transféré de Mondorf-les-Bains à L-3858 Schifflange, 24, rue Denis Netgen.

<i>Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède le premier alinéa de l’article cinq des statuts est modifié et aura dorénavant la teneur

suivante:

«Art. 5. 1

er

 alinéa.  Le siège social est établi à Schifflange.»

<i>Troisième résolution

Monsieur Günter Barth, préqualifié, cède par les présentes ses quatre-vingt-dix (90) parts sociales qu’il détient dans

la prédite société CONFIDENCIA-DAGEST, SERVICES OASE, S.à r.l. à la société anonyme FIAC-FISCA S.A., prédési-
gnée, qui accepte par son représentant susnommé.

Cette cession de parts est approuvée conformément à l’article 7 des statuts et les associés les considèrent comme

dûment signifiées à la société, conformément à l’article 1690 du code civil et à l’article 190 de la loi sur les sociétés
commerciales.

Le cessionnaire susdit est propriétaire des parts sociales lui cédées à partir de ce jour.

<i>Quatrième résolution

Les associés décident de convertir le capital social de cinq cent mille francs luxembourgeois (500.000,- LUF) en douze

mille trois cent quatre-vingt-quatorze virgule soixante-huit euro (12.394,68 EUR), au cours de 40,3399 LUF=1,- EUR.

<i>Cinquième résolution

Les associés décident d’augmenter le capital social à concurrence de cent cinq virgule trente-deux euro (105,32 EUR),

pour le porter de son montant actuel de douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze virgule soixante-huit euro
(12.394,68 EUR) à douze mille cinq cents euro (12.500,- EUR), sans création de parts sociales nouvelles.

Le montant de cent cinq virgule trente-deux euro (105,32 EUR) a été apporté en numéraire par les associés de sorte

que ledit montant se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire qui le
constate expressément.

<i>Sixième résolution

Les associés décident de remplacer les cent (100) parts sociales d’une valeur nominale de cinq mille francs luxem-

bourgeois (5.000,- LUF) chacune par cent (100) parts sociales d’une valeur nominale de cent vingt-cinq euro (125,- EUR)
chacune.

<i>Septième résolution

Suite aux résolutions qui précèdent, l’article six des statuts se trouve modifié et aura dorénavant la teneur suivante: 

«Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents Euro (12.500,- EUR) représenté par cent (100) parts sociales

de cent vingt-cinq Euro (125,- EUR) chacune.

Les parts sociales se répartissent comme suit: 

Toutes les parts sociales sont intégralement libérées.»

1.- La société anonyme FIAC-FISCA S.A., ayant son siège social à L-3858 Schifflange, 24, rue Denis Netgen, qua-

tre-vingt-dix parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90

2.- Madame Monique Kiefer, conseil comptable et fiscal diplômé, demeurant à L-9980 Wilwerdange, maison 32,

dix parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10

Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

31988

<i>Evaluation des frais 

Tous les frais et honoraires du présent acte incombant à la société sont évalués à la somme de trente-huit mille francs

luxembourgeois.

Pour les besoins de l’enregistrement le montant de l’augmentation de capital social est évalué à la somme de 4.248,60

LUF.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Schifflange, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms

usuels, états et demeures, ils ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: G. Barth, M. Kiefer, J. Neuman, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 3 décembre 2001, vol. 516, fol. 26, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(07637/231/74) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

HOLDING D’INVESTISSEMENT ET DE PLACEMENT S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1330 Luxembourg, 4A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 75.809. 

—

In the year two thousand and one, on the nineteenth of November.
Before Us Maître Jean Seckler, notary residing at Junglinster (Grand Duchy of Luxembourg).

Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of HOLDING D’INVESTISSEMENT ET DE PLACE-

MENT S.A., a société anonyme, established at L-1330 Luxembourg, 4A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, R. C.
Luxembourg section B number 75.809, incorporated by a deed of the undersigned notary on the 3rd of May 2000, pub-
lished in the Mémorial C number 653 of the 13th of September 2000.

The meeting is presided by Mr Edgar Bisenius, tax consultant, residing at Luxembourg.
The chairman appointed as secretary Miss Françoise Hübsch, private employee, residing at Echternacherbrück (Ger-

many).

The meeting elected as scrutineer Mr Alain Thill, private employee, residing at Echternach (Luxembourg).
The chairman declared and requested the notary to act:

I.- That the shareholders present or represented and the number of their shares are shown on an attendance list,

signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list as well as the proxies will
be registered with this minute.

II.- As appears from the attendance list, the five hundred (500) shares representing the whole capital of fifty thousand

US dollars (50,000.- USD) of the corporation are represented so that the meeting can validly decide on all the items of
the agenda.

III.- That the agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

1. Increase of the capital to the extent of 100,000.- USD, in order to raise it from the amount of 50,000.- USD to

150,000.- USD, by the issue of 1,000 new shares with a nominal value of 100.- USD each vested with the same rights
and obligations as the existing shares.

2. Subscription and payment of the new shares.
3. Subsequent amendment of article 5, paragraph 1, of the articles of incorporation.

After the foregoing was approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolutions:

<i>First resolution

The meeting decides to increase the share capital by one hundred thousand US dollars (100,000.- USD), so as to raise

it from its present amount of fifty thousand US dollars (50,000.- USD) up to one hundred and fifty thousand US dollars
(150,000.- USD), by the issue and the subscription of one thousand (1,000) new shares with a par value of one hundred
US dollars (100.- USD) each, vested with the same rights and obligations as the existing shares.

<i>Subscription and payment

The one thousand (1,000) new shares have been subscribed by the shareholders, proportionally to their actual share-

holding, by payment in cash, so that the sum of one hundred thousand US dollars (100,000.- USD) is forthwith at the
free disposal of the corporation HOLDING D’INVESTISSEMENT ET DE PLACEMENT S.A. as has been proved to the
notary by a bank certificate, who states it expressly.

<i>Second resolution

The meeting decides to amend the first paragraph of article five of the articles of incorporation in order to reflect

such action, and to give it the following text:

Junglinster, le 23 janvier 2002.

J. Seckler.

31989

«Art. 5. First paragraph. The subscribed capital is set at one hundred and fifty thousand US dollars (150,000.-

USD), represented by one thousand five hundred (1,500) shares with a par value of one hundred US dollars (100.- USD)
each.»

<i>Costs

The amount of the expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the present deed

are estimated to about ninety-five thousand Luxembourg francs.

The amount of the capital increase is evaluated at 4,525,000.- LUF.

There being no further business on the agenda, the meeting was thereupon adjourned.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a German version.

On request of the same appearing persons and in case of divergences between the English and the German text, the

English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up at Junglinster, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing persons, all of whom signed together with Us, the notary, the

present original deed.

Folgt die Übersetzung in deutscher Sprache des vorstehenden Textes:

Im Jahre zweitausendundeins, den neunzehnten November.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean Seckler, mit dem Amtssitz in Junglinster (Grossherzogtum Luxemburg).

Sind die Aktieninhaber der Aktiengesellschaft HOLDING D’INVESTISSEMENT ET DE PLACEMENT S.A., mit Sitz in

L-1330 Luxemburg, 4A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, R. C. Luxemburg Sektion B Nummer 75.809, zu einer
ausserordentlichen Generalversammlung zusammengetreten.

Genannte Gesellschaft wurde gegründet gemäss Urkunde, aufgenommen durch den instrumentierenden Notar am 3.

Mai 2000, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 653 vom 13. September 2000.

Die Versammlung tagt unter dem Vorsitz von Herrn Edgar Bisenius, Steuerberater, wohnhaft in Luxemburg.
Der Herr Vorsitzende bestellt zur Schriftführerin Fräulein Françoise Hübsch, Privatbeamtin, wohnhaft in Echter-

nacherbrück (Deutschland).

Die Versammlung bestimmt zum Stimmzähler Herrn Alain Thill, Privatbeamter, wohnhaft in Echternach (Luxemburg).
Der Herr Vorsitzende gibt folgende Erklärungen ab, welche von dem amtierenden Notar zu Protokoll genommen

werden:

I.- Dass aus einer Anwesenheitsliste, unterzeichnet vom Vorsitzenden, vom Schriftführer, vom Stimmzähler und vom

amtierenden Notar, hervorgeht, dass sämtliche Aktieninhaber in gegenwärtiger Versammlung zugegen oder rechtlich
vertreten sind. Diese Liste sowie die Vollmachten bleiben der gegenwärtigen Urkunde angeheftet um mit derselben zur
Einregistrierung zu gelangen.

II.- Dass die Generalversammlung, in Anbetracht der Anwesenheit oder Vertretung sämtlicher Aktieninhaber, die die

fünfhundert (500) Aktien des Gesellschaftskapitals von fünfzigtausend US Dollars (50.000,- USD) vertreten, rechtmässig
zusammengesetzt ist und gültig über alle Punkte der Tagesordnung beschliessen kann.

III.- Dass die Tagesordnung folgende Punkte vorsieht:

<i>Tagesordnung:

1. Erhöhung des Gesellschaftskapitals um 100.000,- USD, um es von seinem Betrag von 50.000,- USD auf 150.000,-

USD zu bringen, durch die Ausgabe von 1.000 neuen Aktien mit einem Nominalwert von je 100,- USD, welche dieselben
Rechte und Vorteile geniessen wie die bereits bestehenden Aktien.

2. Zeichnung und Einzahlung der neuen Aktien.
3. Dementsprechende Abänderung von Artikel 5, Absatz 1, der Satzung.
Nach Diskussion nimmt die Generalversammlung einstimmig und über jeden Punkt einzeln folgende Beschlüsse:

<i>Erster Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst das Gesellschaftskapital um einhunderttausend US Dollars (100.000,- USD) zu

erhöhen, um es von seinem jetzigen Betrag von fünfzigtausend US Dollars (50.000,- USD) auf einhundertfünfzigtausend
US Dollars (150.000,- USD) zu bringen, durch die Schaffung und Ausgabe von eintausend (1.000) neuen Aktien mit einem
Nennwert von je einhundert US Dollars (100.- USD), welche dieselben Rechte und Vorteile geniessen wie die bereits
bestehenden Aktien.

<i>Zeichnung und Einzahlung

Die eintausend (1.000) neuen Aktien wurden durch die Gesellschafter im Verhältnis ihrer jetzigen Beteiligung am Ka-

pital gezeichnet und eingezahlt, so dass die Summe von einhunderttausend US Dollars (100.000,- USD) steht der Ge-
sellschaft HOLDING D’INVESTISSEMENT ET DE PLACEMENT S.A. ab sofort zur Verfügung, so wie dies dem Notar
durch eine Bankbescheinigung nachgewiesen wurde, welcher dies ausdrücklich feststellt.

<i>Zweiter Beschluss

Zwecks Anpassung der Satzung an den hiervor genommenen Beschluss, beschliesst die Generalversammlung Absatz

eins von Artikel fünf der Satzung abzuändern um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

31990

«Art. 5. Absatz eins. Das gezeichnete Kapital wird auf einhundertfünfzigtausend US dollars (150.000,- USD) fest-

gesetzt, eingeteilt in eintausendfünfhundert (1.500) Aktien mit einem Nennwert von je einhundert US dollars (100.-
USD).»

<i>Kosten

Die Kosten und Gebühren, welche der Gesellschaft aus Anlass dieser Urkunde anerfallen, werden auf fünfundneun-

zigtausend Luxemburger Franken abgeschätzt.

Der Betrag der Kapitalerhöhung wird auf 4.525.000,- LUF abgeschätzt.

Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt der Herr Vorsitzende die Versammlung für geschlossen.
Der unterzeichnete Notar versteht und spricht Englisch und erklärt, dass auf Wunsch der erschienenen Personen

gegenwärtige Urkunde in Englisch verfasst ist, gefolgt von einer deutschen Übersetzung.

Auf Ersuchen derselben Personen und im Falle von Divergenzen zwischen dem englischen und dem deutschen Text,

ist die englische Übersetzung massgebend.

Worüber Protokoll, aufgenommen in Junglinster, im Jahre, Monate und am Tage wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung, haben die vorgenannten Komparenten zusammen mit dem instrumentierenden Notar das vor-

liegende Protokoll unterschrieben.

Gezeichnet: E. Bisenius, F. Hübsch, A. Thill, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 3 décembre 2001, vol. 516, fol. 25, case 8. – Reçu 45.250 francs.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Für gleichlautende Ausfertigung, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.

(07638/231/122) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

LUX-INDUSTRIE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4149 Esch-sur-Alzette, 37, rue Romain Fandel.

R. C. Luxembourg B 72.600. 

—

L’an deux mille un, le vingt-deux novembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme LUX-INDUSTRIE S.A., ayant

son siège social à L-1321 Luxembourg, 145, rue de Cessange, inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, section B sous le numéro 72.600, constituée suivant acte reçu par Maître Paul Bettingen, notaire de rési-
dence à Niederanven, en date du 5 novembre 1999, publié au Mémorial C numéro 41 du 13 janvier 2000.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Norbert Meisch, expert-comptable, demeurant professionnel-

lement à L-4240 Esch-sur-Alzette, 36, rue Emile Mayrisch.

Le président désigne comme secrétaire Madame Christine Sadier, secrétaire, demeurant professionnellement à

L-4240 Esch-sur-Alzette, 36, rue Emile Mayrisch.

L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Lysiane Schumacker, secrétaire, demeurant professionnellement à

L-4240 Esch-sur-Alzette, 36, rue Emile Mayrisch.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Le président expose et l’assemblée constate:

A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1.- Transfert du siège social de L-1321 Luxembourg, 145, rue de Cessange, à L-4149 Esch-sur-Alzette, 37, rue Romain

Fandel.

2.- Modification afférente du premier alinéa de l’article deux des statuts.
3.- Suppression de la valeur nominale des actions.
4.- Conversion du capital social de LUF en EUR.
5.- Augmentation du capital social d’un montant adéquat en euros en vue de porter le capital souscrit ainsi obtenu

par conversion à 31.250,- EUR, sans création d’actions nouvelles.

6.- Libération intégrale de l’augmentation de capital.
7.- Modification afférente du premier alinéa de l’article cinq des statuts.
8.- Nominations statutaires.
9.- Modification du régime actuel de signature.
10.- Modification afférente de l’article dix des statuts.

Junglinster, den 23. Januar 2002.

J. Seckler.

31991

B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité la résolution suivante:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de transférer le siège social de L-1321 Luxembourg, 145, rue de Cessange, à L-4149 Esch-sur-

Alzette, 37, rue Romain Fandel, et de modifier en conséquence le premier alinéa de l’article deux (2) des statuts pour
lui donner la teneur suivante:

«Art. 2. Premier alinéa.  Le siège social est établi à Esch-sur-Alzette.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de supprimer la valeur nominale des mille deux cent cinquante (1.250) actions représentant le

capital social d’un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF).

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de convertir la devise d’expression du capital social de la société, actuellement fixé à un million

deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF), pour l’exprimer dorénavant en euros, au cours de
40,3399 LUF=1,- EUR, en trente mille neuf cent quatre-vingt-six virgule soixante-neuf euros (30.986,69 EUR).

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de deux cent soixante-trois virgule trente et un euros

(263,31 EUR) pour le porter de son montant actuel de trente mille neuf cent quatre-vingt-six virgule soixante-neuf euros
(30.986,69 EUR) à trente et un mille deux cent cinquante euros (31.250,- EUR).

<i>Cinquième résolution

L’assemblée constate que la libération intégrale de l’augmentation de capital ci-avant réalisée a été faite par les anciens

actionnaires au prorata de leur participation actuelle dans la société, moyennant versement en numéraire à un compte
bancaire au nom de la société anonyme LUX-INDUSTRIE S.A., prédésignée, de sorte que la somme de deux cent soixan-
te-trois virgule trente et un euros (263,31 EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de cette dernière.

<i>Sixième résolution

L’assemblée décide de remplacer les mille deux cent cinquante (1.250) actions existantes sans expression de valeur

nominale par mille deux cent cinquante (1.250) actions d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.

<i>Septième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier le pre-

mier alinéa de l’article cinq (5) des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 5. Premier alinéa.  Le capital social souscrit est fixé à trente et un mille deux cent cinquante Euros (31.250,-

EUR), divisé en mille deux cent cinquante (1.250) actions, d’une valeur nominale de vingt-cinq Euros (25,- EUR).»

<i>Huitième résolution

L’assemblée décide d’accepter la démission de Madame Danielle Kloutz comme administrateur de la société et lui

donne décharge pleine et entière pour l’exécution de son mandat.

<i>Neuvième résolution

L’assemblée décide de nommer Monsieur Norbert Meisch, expert-comptable, demeurant professionnellement à

L-4240 Esch-sur-Alzette, 36, rue Emile Mayrisch, comme nouvel administrateur de la société, en remplacement de l’ad-
ministrateur démissionnaire.

Son mandat prendra fin avec celui des autres administrateurs en fonction.

<i>Dixième résolution

L’assemblée décide de modifier le régime actuel de signature des administrateurs de la société afin de donner à l’ar-

ticle dix (10) des statuts la teneur suivante:

«Art. 10. La société se trouve engagée par la signature individuelle de l’administrateur-délégué, ayant toute capacité

pour exercer les activités décrites dans l’objet social ci-avant, conformément aux critères retenus par le Ministère
luxembourgeois des Classes Moyennes, ou par la signature conjointe d’un administrateur et de l’administrateur-délégué
de la société.»

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s’élève

approximativement à vingt-six mille francs luxembourgeois.

Pour les besoins de l’enregistrement le montant de l’augmentation de capital social est évalué  à la somme de

10.621,89 LUF.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, date qu’en tête des présentes.

31992

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états

et demeures, ils ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: N. Meisch, C. Sadier, L. Schumacker, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 6 décembre 2001, vol. 516, fol. 31, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(07640/231/105) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

MC CONSEILS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1130 Luxembourg, 91, rue d’Anvers.

R. C. Luxembourg B 59.618. 

—

<i>Cession de parts

Entre les parties:

J.M.B INDUSTRY LIMITED
Tortola, Iles Vierges Britanniques
Représentée par son conseil d’administration

Et

NEFTEL HOLDING S.A.
55, avenue de la Liberté
L-1931 Luxembourg

Il a été cédé en date d’aujourd’hui 1.000 parts pour une valeur de 1,- EUR de la société MC CONSEILS S.A., numéro

de registre de commerce B 59.618, avec siège social à 91, rue d’Anvers, L-1130 Luxembourg et au capital de 31.000,-
EUR, sur base de la situation comptable au 31 décembre 2001, ce dont quittance. 

Faite et établie à Luxembourg, le 2 janvier 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2002, vol. 563, fol. 76, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(07650/567/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

MC CONSEILS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1130 Luxembourg, 91, rue d’Anvers.

R. C. Luxembourg B 59.618. 

—

<i>Cession de parts

Entre les parties:

J.M.B FINANCE HOLDING S.A.
6, avenue Guillaume
L-1650 Luxembourg
Représentée par son Administrateur délégué

Et

Monsieur Mourad MECHERI
1 lot, Bois de la Dame
F-54640 Tucquegnieux

Il a été cédé en date d’aujourd’hui 250 parts pour une valeur de 1,- EUR de la société MC CONSEILS S.A., numéro

de registre de commerce B 59.618, avec siège social à 91, rue d’Anvers, L-1130 Luxembourg et au capital de 31.000,-
EUR, sur base de la situation comptable au 31 décembre 2001, ce dont quittance. 

Faite et établie à Luxembourg, le 2 janvier 2002. 

Junglinster, le 23 janvier 2002.

J. Seckler.

J.M.B INDUSTRY LIMITED / NEFTEL HOLDING S.A.
Signature / Signature
Lu et approuvé / Lu et approuvé
<i>Cédant / Cessionnaire

M. Mecheri
Lu et approuvé
<i>Cédant

J.G.M.B FINANCE HOLDING S.A.
 Signature, Lu et approuvé
<i> Cessionnaire

31993

Enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2002, vol. 563, fol. 76, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(07651/567/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

SECURITIES &amp; PATRIMONY ACTIVE MANAGEMENT HOLDING S.A.,

Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 56.962. 

—

L’an deux mille un, le vingt-deux novembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, soussigné.

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SECURITIES &amp; PATRIMO-

NY ACTIVE MANAGEMENT HOLDING S.A., avec siège social à L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll, R. C.
Luxembourg section B numéro 56.962, constituée sous la dénomination sociale de SECURITIES &amp; PATRIMONY AC-
TIVE MANAGEMENT S.A. suivant acte reçu par le Maître Frank Molitor, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, en
date du 4 novembre 1996, publié au Mémorial C numéro 58 du 7 février 1997,

dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par ledit notaire Frank Molitor, en date du 27 avril 1999, publié au

Mémorial C numéro 553 du 19 juillet 1999, 

et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 14 avril 2001, non encore

publié au Mémorial C, contenant notamment le changement de la dénomination sociale en SECURITIES &amp; PATRIMONY
ACTIVE MANAGEMENT HOLDING S.A.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Thierry Triboulot, juriste, demeurant professionnellement à

Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Madame Alexandra Auge, employée privée, demeurant professionnellement

à Luxembourg.

L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Heike Heinz, employée privée, demeurant professionnellement à

Luxembourg.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Le président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1.- Augmentation de capital pour le porter de son montant actuel de EUR 350.000,- à EUR 448.665,- par la création

et l’émission de 19.733 actions nouvelles de EUR 5,- chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions
existantes, émises avec une prime d’émission globale de EUR 301.322,91.

2.- Souscription et libération intégrale.
3.- Modification afférente du premier alinéa de l’article cinq des statuts.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris, à l’unanimité, les résolutions suivan-

tes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de quatre-vingt-dix-huit mille six cent soixante-cinq

euros (EUR 98.665,-) pour le porter de son montant actuel de trois cent cinquante mille euros (EUR 350.000,-) à quatre
cent quarante-huit mille six cent soixante-cinq euros (EUR 448.665,-), par la création et l’émission de dix-neuf mille sept
cent trente-trois (19.733) actions nouvelles de cinq euros (EUR 5,-) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages
que les actions existantes, ces actions nouvelles affectées d’une prime d’émission globale de trois cent et un mille trois
cent vingt-deux virgule quatre-vingt-onze euros (EUR 301.322,91).

Pour autant que de besoin les actionnaires actuels déclarent expressément renoncer à leur droit de souscription pré-

férentiel.

<i>Souscription et libération

Les dix-neuf mille sept cent trente-trois (19.733) actions nouvellement émises sont intégralement souscrites de l’ac-

cord de tous les actionnaires par la société anonyme de droit suisse GEFICO S.A., avec siège social à CH-1700 Fribourg,
5, rue de Faucigny, (Suisse).

31994

Le montant de trois cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-sept virgule quatre-vingt-onze euros (EUR

399.987,91), faisant pour le capital la somme de quatre-vingt-dix-huit mille six cent soixante-cinq euros (98.665,- EUR)
et pour la prime d’émission la somme de trois cent et un mille trois cent vingt-deux virgule quatre-vingt-onze euros
(EUR 301.322,91), a été apporté en numéraire de sorte que le prédit montant se trouve dès-à-présent à la libre dispo-
sition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire qui le constate expressément.

<i>Deuxième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier le pre-

mier alinéa de l’article cinq (5) des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 5. Premier alinéa. Le capital social souscrit est fixé à quatre cent quarante-huit mille six cent soixante-cinq

euros (EUR 448.665,-) divisé en quatre-vingt-neuf mille sept cent trente-trois (89.733) actions de cinq euros (EUR 5,-)
chacune, disposant chacune d’une voix aux assemblées générales.»

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s’élève

approximativement à deux cent quinze mille francs luxembourgeois.

Pour les besoins de l’enregistrement le montant total de l’augmentation de capital social et de la prime d’émission est

évalué à la somme de LUF 16.135.472,29.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par noms, prénoms usuels,

états et demeures, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: T. Triboulot, A. Auge, H. Heinz, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 6 décembre 2001, vol. 516, fol. 30, case 9. – Reçu 161.355 francs.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(07644/231/86) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

STARWOOD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 30.961. 

—

L’an deux mille un, le vingt-deux novembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme STARWOOD S.A., avec siège social à L-1882

Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll, (R. C. Luxembourg section B numéro 30.961), constituée suivant acte reçu par
Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 5 juin 1989, publié au Mémorial C numéro 195 du
15 juillet 1989,

et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par Maître Frank Molitor, alors notaire de résidence à Mondorf-

les-Bains, en date du 25 mars 1997, publié au Mémorial C numéro 372 du 11 juillet 1997, 

avec un capital souscrit fixé à un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF), repré-

senté par mille (1.000) actions de mille deux cent cinquante francs Iuxembourgeois (1.250,- LUF) chacune, disposant
chacune d’une voix aux assemblées générales.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Thierry Triboulot, juriste, demeurant professionnellement à

Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Madame Alexandra Auge, employée privée, demeurant professionnellement

à Luxembourg.

L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Heike Heinz, employée privée, demeurant professionnellement à

Luxembourg.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées 'ne varietur' par les comparants et le notaire instrumentant.

Le président expose et l’assemblée constate:

A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1.- Mise en liquidation de la société.
2.- Nomination d’un liquidateur et détermination de ses pouvoirs.

Junglinster, le 23 janvier 2002.

J. Seckler.

31995

B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de dissoudre anticipativement la société et de la mettre en liquidation.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée désigne comme liquidateur:
- La société TOLTEC HOLDINGS LIMITED, Nerine Chambers, P.O. Box 905, Road Town, Tortola, (Iles Vierges

Britanniques).

Le liquidateur est investi des pouvoirs les plus étendus prévus par la loi et notamment par les articles 144 à 148 de

la loi sur les sociétés commerciales sans devoir recourir à l’autorisation de l’assemblée générale dans le cas où cette
autorisation est normalement requise.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

<i>Frais

Tous les frais et honoraires du présent acte, évalués à la somme de vingt-trois mille francs luxembourgeois, sont à la

charge de la société.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms

usuels, états et demeures, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte. 

Signé: T. Triboulot, A. Auge, H. Heinz, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 6 décembre 2001, vol. 516, fol. 30, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(07642/231/63) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

CAPRIANO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 59.874. 

—

L’an deux mille un, le vingt-deux novembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme CAPRIANO HOLDING S.A., avec siège social

à L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll, (R.C. Luxembourg section B numéro 59.874), constituée suivant acte
reçu par Maître Frank Molitor, alors notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, en date du 11 juin 1997, publié au Mé-
morial C numéro 549 du 7 octobre 1997,

et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par Maître Frank Molitor, notaire de résidence à Dudelange, en

date du 22 décembre 1998, publié au Mémorial C numéro 180 du 18 mars 1999,

avec un capital souscrit de fixé  à deux millions de francs luxembourgeois (2.000.000,- LUF), représenté par mille

(1.000) actions de deux mille francs Iuxembourgeois (2.000,- LUF) chacune, disposant chacune d’une voix aux assem-
blées générales.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Thierry Triboulot, juriste, demeurant professionnellement à

Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Madame Alexandra Auge, employée privée, demeurant professionnellement

à Luxembourg.

L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Heike Heinz, employée privée, demeurant professionnellement à

Luxembourg.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Le président expose et l’assemblée constate:

A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

Junglinster, le 23 janvier 2002.

J. Seckler.

31996

<i>Ordre du jour:

1.- Mise en liquidation de la société.
2.- Nomination d’un liquidateur et détermination de ses pouvoirs.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de dissoudre anticipativement la société et de la mettre en liquidation.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée désigne comme liquidateur:
- La société TOLTEC HOLDINGS LIMITED, Nerine Chambers, P.O. Box 905, Road Town, Tortola, (Iles Vierges

Britanniques).

Le liquidateur est investi des pouvoirs les plus étendus prévus par la loi et notamment par les articles 144 à 148 de

la loi sur les sociétés commerciales sans devoir recourir à l’autorisation de l’assemblée générale dans le cas où cette
autorisation est normalement requise.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

<i>Frais

Tous les frais et honoraires du présent acte, évalués à la somme de vingt-trois mille francs luxembourgeois, sont à la

charge de la société.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms

usuels, états et demeures, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte. 

Signé: T. Triboulot, A. Auge, H. Heinz, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 6 décembre 2001, vol. 516, fol. 30, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(07643/231/63) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

LE FLEUR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 33.280. 

—

L’an deux mille un, le vingt-deux novembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme LE FLEUR S.A., actuellement sans siège social,

R. C. Luxembourg section B numéro 33.280, constituée suivant acte reçu par Maître Frank Baden, notaire de résidence
à Luxembourg, en date du 9 mars 1990, publié au Mémorial C numéro 334 du 19 septembre 1991, avec un capital sous-
crit fixé à quarante mille dollars des Etats-Unis d’Amérique (USD 40.000,-), représenté par dix (10) actions d’une valeur
nominale de quatre mille dollars des Etats-Unis d’Amérique (USD 4.000,-) chacune, entièrement libérées.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Thierry Triboulot, juriste, demeurant professionnellement à

Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Madame Alexandra Auge, employée privée, demeurant professionnellement

à Luxembourg.

L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Heike Heinz, employée privée, demeurant professionnellement à

Luxembourg.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Le président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1.- Refixation du siège social.
2.- Mise en liquidation de la société.
3.- Nomination d’un liquidateur et détermination de ses pouvoirs.

Junglinster, le 23 janvier 2001.

J. Seckler.

31997

B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris, à l’unanimité, les résolutions suivan-

tes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de refixer le siège social à L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de dissoudre anticipativement la société et de la mettre en liquidation.

<i>Troisième résolution

L’assemblée désigne comme liquidateur:
- La société TOLTEC HOLDINGS LIMITED, Nerine Chambers, P.O. Box 905, Road Town, Tortola, (Iles Vierges

Britanniques).

Le liquidateur est investi des pouvoirs les plus étendus prévus par la loi et notamment par les articles 144 à 148 de

la loi sur les sociétés commerciales sans devoir recourir à l’autorisation de l’assemblée générale dans le cas où cette
autorisation est normalement requise.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

<i>Frais

Tous les frais et honoraires du présent acte, évalués à la somme de vingt-trois mille francs luxembourgeois, sont à la

charge de la société.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms

usuels, états et demeures, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: T. Triboulot, A. Auge, H. Heinz, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 6 décembre 2001, vol. 516, fol. 30, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(07645/231/63) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

FRIOB CONSULT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6131 Junglinster, Zone Artisanale et Commerciale.

R. C. Luxembourg B 74.301. 

—

<i>Procès-verbal de la réunion de l’assemblée générale ordinaire du 26 novembre 2001

L’assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société anonyme de droit luxembourgeois FRIOB CONSULT

S.A. s’est réuni ce jour au siège de la société à 8.00 heures.

Elle est présidée par Monsieur Norbert Friob, industriel, demeurant à Junglinster, 24, rue Hiel désigne comme secré-

taire Monsieur Laurent Friob, demeurant à Junglinster, 24, rue Hiel et appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur Pier-
re Friob, demeurant à Luxembourg, 20, rue de Rollingergrund.

Ensuite Monsieur le Président expose:
- que les actionnaires se sont réunis à la présente assemblée générale ordinaire sans faire de liste de présence, les

actionnaires étant tous présents ou représentés.

- que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes sur l’exercice 2000.
Approbation du bilan et du compte de Profits et Pertes au 31 décembre 2000
Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire en fonction.
Remplacement du Commissaire aux comptes.
Conversion du capital social en Euro et augmentation du capital social converti
Divers.
- que l’assemblée est régulièrement constituée et peut délibérer et décider valablement sur les différents points figu-

rant à son ordre du jour, dont les actionnaires déclarent avoir pris connaissance préalablement à l’assemblée.

Monsieur le Président déclare que les bilans et le rapport du Commissaire aux Comptes ont été mis à la disposition

des actionnaires. Puis il donne lecture des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.

Après l’échange de diverses observations concernant surtout le résultat de 2000, Monsieur le Président met succes-

sivement au vote les résolutions suivantes qui toutes sont prises à l’unanimité:

<i>Première résolution

L’assemblée approuve le bilan et le compte de Profits et Pertes au 31 décembre 2000, ainsi que les rapports du Con-

seil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.

Junglinster, le 23 janvier 2002.

J. Seckler.

31998

<i>Deuxième résolution

Décharge de leur gestion est accordée aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice 2000.

<i>Troisième résolution

Après avoir remercié chaleureusement le Commissaire aux comptes pour son travail fourni pour l’exercice 2000, le

président invite les actionnaires à décider sur proposition du Conseil d’Administration, du remplacement de ce dernier.

A l’unanimité, l’assemblée générale décide de nommer Commissaire aux comptes Paul Laplume résident à L-6131

Junglinster, Z.A.C. de Langwies en remplacement de la société civile FIDUCIAIRE GENERALE DE LUXEMBOURG avec
siège social à L-1631 Luxembourg, 21 rue Glesener, pour un terme de 6 ans devant expirer immédiatement après l’As-
semblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes de 2006.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée prend acte du fait que l’exercice 2000 clôturera avec un bénéfice de LUF 482.661,- celui-ci sera imputer

respectivement à concurrence de LUF 25.000,- au compte de «réserve légale» conformément aux dispositions légales
et de LUF 457.661,- au compte «Bénéfices reportés».

<i>Cinquième résolution

Sur proposition du Conseil d’Administration, le président invite les actionnaires à décider sur la conversion du capital

social en Euro en application des dispositions de la loi du 10 décembre 1998 relative à l’Euro.

A présent, le capital social s’élève à LUF 16.000.000,-. La conversion de ce montant avec application du taux légal de

EUR 1,-=LUF 40,3399 égale EUR 396.629,64.

Par vote spécial et à  l’unanimité, l’assemblée générale décide d’exprimer le capital social au montant de EUR

396.629,64.

La présente conversion prend effet au 1

er

 janvier 2001 et les comptes sont tenus en euro à compter de cette date.

Ensuite le président invite les actionnaires à se prononcer sur l’augmentation du capital social de manière à le fixer à

un montant significatif.

Il est proposé d’augmenter le capital social de EUR 370,36 pour faire passer son montant actuel de EUR 396.629,64

à EUR 397.000,-.

Conformément aux dispositions de la loi relative à l’Euro, l’augmentation proposée aura lieu par prélèvement sur le

bénéfice reporté. 

Par vote spécial, à l’unanimité, l’assemblée générale décide d’augmenter le capital social de EUR 396.629,64 pour le

porter à EUR 397.000,- par prélèvement de EUR 370,36 sur le bénéfice reporté.

Ce capital est divisé en 16.000 actions sans désignation de valeur.
L’article 3 des statuts est modifié en conséquence à savoir «Le capital social est fixé à trois cent quatre-vingt-dix-sept

mille euros (EUR 397.000,-) représenté par seize mille (16.000) actions sans désignation de valeur nominale». 

Le conseil d’administration est chargé de la rédaction des statuts ainsi modifiés, de leur dépôt au Registre de Com-

merces et de leur publication au Mémorial.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 9.00 heures.

Enregistré à Grevenmacher, le 18 janvier 2002, vol. 169, fol. 9, case 9. – Reçu 12,39 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(07648/231/70) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

FRIOB CONSULT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6131 Junglinster, Zone Artisanale et Commerciale.

R. C. Luxembourg B 74.301. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 23 janvier 2002.

(07649/231/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

OXFORD INTERNATIONAL CONSULTING S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 78.479. 

—

A-B INTERNATIONAL S.A. dénonce le siège social de la société.
Luxembourg, le 17 janvier 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2002, vol. 563, fol. 72, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(07738/999/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

Signature / Signature / Signature
<i>Le Président / Le Secrétaire / Le Scrutateur

<i>Pour la société
J. Seckler
<i>Le Notaire

A-B INTERNATIONAL S.A.
Signature

31999

MULTIFLAGS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1650 Luxembourg, 6, avenue Guillaume.

R. C. Luxembourg B 66.341. 

—

Suivant une décision de l’Assemblée Générale Extraordinaire des associés du 21 janvier 2002 de la société MULTI-

FLAGS HOLDING S.A. il a été décidé:

1. du remplacement de Monsieur Bruno Beernaerts, Monsieur David De Marco, Monsieur Frank Bauler, Monsieur

Jos Wagner et Mademoiselle Chantal Weber en tant qu’Administrateurs et de les remplacer par:

- Monsieur Emile Wirtz, demeurant à Junglinster, Administrateur délégué avec signature individuelle
- Monsieur Alex Wersant, demeurant à Bascharage, Administrateur
- FOXBAWN LTD, ayant son siège à Dublin, Irlande, Administrateur 
avec date effective au 21 janvier 2002
Décharge pleine et entière est donnée aux Administrateurs sortants pour l’exercice de leur mandats.
Le conseil d’Administration se compose désormais comme suit:

2. Le commissaire aux comptes CBS CONSULTING, S.à r.l., sera remplacé avec date effective au 21 janvier 2002 par

la société INVEST CONTROL, S.à r.l., avec siège social à Luxembourg, 6, avenue Guillaume.

Décharge pleine et entière est donnée au commissaire sortant pour l’exercice de son mandat.
3. Le siège social est transféré avec date effective au 21 janvier 2002 du 102, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxem-

bourg à 6, avenue Guillaume, L-1650 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2002, vol. 563, fol. 76, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(07652/567/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

ROLAN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 60.711. 

—

L’an deux mille un, le treize novembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme ROLAN HOLDING S.A., ayant son siège so-

cial à L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener, R.C. Luxembourg section B numéro 60.711, constituée suivant acte reçu
par Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 20 août 1997, publié au Mémorial C numéro
678 du 3 décembre 1997, et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le même notaire Jacques Delvaux
en date du 1

er

 décembre 1997, publié au Mémorial C numéro 175 du 24 mars 1998, ayant un capital social de deux

milliards cinq cent millions de lires italiennes (2.500.000.000,- ITL).

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur François Winandy, diplômé EDHEC, demeurant profession-

nellement à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Monsieur Thierry Grosjean, maître en droit, demeurant professionnellement

à Luxembourg.

L’assemblée choisit comme scrutatrice Mademoiselle Isabel Costa, maître en droit privé, demeurant professionnel-

lement à Luxembourg.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Le président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1. Décision de mettre en liquidation la société anonyme ROLAN HOLDING S.A.
2. Nomination d’un liquidateur et détermination de ses pouvoirs.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Divers.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

1. M. Emile Wirtz, Administrateur délégué, avec pouvoir de signature individuelle
2. Monsieur Alex Wersant, Administrateur 
3. FOXBAWN LTD, Administrateur

Luxembourg, le 21 janvier 2002.

Signature.

32000

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de dissoudre anticipativement la société et de la mettre en liquidation.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée désigne comme liquidateur de la société:
La société anonyme FIDUCIAIRE F. WINANDY &amp; ASSOCIES S.A., ayant son siège social à L-1631 Luxembourg, 21,

rue Glesener.

Le liquidateur est investi des pouvoirs les plus étendus prévus par la loi et notamment par les articles 144 à 148 de

la loi sur les sociétés commerciales sans devoir recourir à l’autorisation de l’assemblée générale dans le cas où cette
autorisation est normalement requise.

<i>Troisième résolution

L’assemblée donne décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la société en

ce qui concerne l’exécution de leurs mandats.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

<i>Frais

Tous les frais et honoraires du présent acte, évalués à la somme de trente-six mille francs luxembourgeois, sont à la

charge de la société.

Pour les besoins de l’enregistrement le capital social est évalué à la somme de 52.084.500,- LUF.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms

usuels, états et demeures, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Winandy, Grosjean, Costa, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 21 novembre 2001, vol. 516, fol. 18, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(07700/231/66) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

GOOD REASON S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 77.485. 

—

EXTRAIT

Il résulte d’une lettre du 14 novembre 2001 que le contrat de domiciliation concernant le siège de la société est ré-

silié.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 janvier 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2002, vol. 563, fol. 56, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(07659/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

FLEURS TREICHEL-GOELLES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1842 Howald, 39, avenue Grand-Duc Jean.

R. C. Luxembourg B 75.716. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 15 janvier 2002, vol. 322, fol. 41, case 10, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(07669/597/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

Junglinster, le 22 janvier 2002.

J. Seckler.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Pour extrait conforme
<i>Pour FLEURS TREICHEL-GOELLES, S.à r.l.
Signature

32001

P.J. TRADING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7734 Colmar, 5, rue Martzen.

R. C. Luxembourg B 41.618. 

—

L’an deux mille un, le douze novembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;

A comparu:

- Monsieur Patrice Jedynak, délégué commercial, demeurant à Sedan, 1, rue Jules Clin, (France).
Lequel comparant a requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
- Que la société à responsabilité limitée P.J. TRADING, S.à r.l. (R.C. Luxembourg B numéro 41.618), avec siège social

à L-7624 Larochette, 33, rue Michel Rodange, a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date
du 10 septembre 1992, publié au Mémorial C numéro 632 du 31 décembre 1992.

- Que le capital social est fixé à cinq cent mille francs (500.000,- Frs.), divisé en cinq cents (500) parts sociales de mille

francs (1.000,- Frs.) chacune, entièrement libérées.

- Que le comparant est le seul et unique associé actuel de ladite société et qu’il a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le siège social est transféré de L-7780 Bissen, 3, Impasse Merelbach, à L-7734 Colmar, 5, rue Martzen.

<i>Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède le premier alinéa de l’article cinq des statuts est modifié et aura dorénavant la teneur

suivante:

«Art. 5. Premier alinéa. Le siège social est établi à Colmar.»

<i>Troisième résolution

L’associé unique décide de convertir le capital social de cinq cent mille francs luxembourgeois (500.000,- LUF) en

douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze virgule soixante-huit euros (12.394,68 EUR), au cours de 40,3399 LUF=1,-
EUR.

<i>Quatrième résolution

L’associé unique décide d’augmenter le capital social à concurrence de cent cinq virgule trente-deux euros (105,32

EUR), pour le porter de son montant actuel de douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze virgule soixante-huit euros
(12.394,68 EUR) à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), sans création de parts sociales nouvelles.

Le montant de cent cinq virgule trente-deux euros (105,32 EUR) a été apporté en numéraire par les associés de sorte

que ledit montant se trouve dès-à-présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire qui le
constate expressément.

<i>Cinquième résolution

L’associé unique décide de remplacer les cinq cents (500) parts sociales d’une valeur nominale de mille francs luxem-

bourgeois (1.000,- LUF) chacune par cinq cents (500) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR)
chacune.

<i>Sixième résolution

Suite aux résolutions qui précèdent, l’article six des statuts se trouve modifié et aura dorénavant la teneur suivante:

«Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents Euros (12.500,- EUR), représenté par cinq cents (500) parts

sociales de vingt-cinq Euros (25,- EUR) chacune, entièrement libérées.

Les parts sociales ont été souscrites par Monsieur Patrice Jedynak, délégué commercial, demeurant à Sedan, 1, rue

Jules Clin, (France).»

<i>Evaluation des frais 

Tous les frais et honoraires du présent acte incombant à la société sont évalués à la somme de vingt-trois mille francs

luxembourgeois.

Pour les besoins de l’enregistrement le montant de l’augmentation de capital social est évalué à la somme de 4.248,60

LUF.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et de-

meure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Jedynak, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 15 novembre 2001, vol. 516, fol. 12, case 11. – Reçu 500 FB.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(07701/231/58) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

Junglinster, le 22 janvier 2002.

J. Seckler.

32002

AVENA GDL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1941 Luxembourg, 241, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 69.488. 

—

L’an deux mille un, le dix-huit décembre.

Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme AVENA GDL S.A., ayant son

siège social à L-1941 Luxembourg, 241, route de Longwy, R.C. Luxembourg section B numéro 69.488, constituée suivant
acte reçu par Maître Norbert Muller, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 27 avril 1999, publié au Mé-
morial C numéro 504 du 1

er

 juillet 1999.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Dominique Guillet, directeur de société, demeurant à Luxem-

bourg.

Le président désigne comme secrétaire Monsieur Christian Dostert, employé privé, demeurant à Luxembourg. 
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Marc Allegre, formateur-agent de saisie, demeurant à F-93260 Les

Lilas, 46, rue de Paris (France).

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui ensemble avec les procurations.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Le président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1.- Nouvelle répartition des actions de la société.
2.- Modification de l’article 4 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 4. La société a pour objet au Luxembourg et dans tous les pays, pour son compte et pour le compte de tous

tiers, le développement ou la réalisation de logiciels (applications) bureautiques, informatiques et multimédia ainsi que
leur maintenance, globalement toute création artistique ou non, utilisant l’outil informatique. La société pourra égale-
ment entreprendre la mise en oeuvre d’un réseau, sa maintenance et toutes actions de formation et de conseil dans ces
domaines bureautique, informatique, réseaux et multimédia.

La société pourra, en outre, accomplir toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise

de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle
et le développement de ces participations.

La société pourra notamment employer ses fonds à la création, la gestion, la mise en valeur et la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine; participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise; acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat de toute autre
manière, tous titres et brevets; les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement et accorder aux participa-
tions et/ou aux filiales tous concours, prêts, avances ou garanties.

Plus généralement, la société pourra prendre toutes mesures et accomplir toutes opérations incluant, sans limitation,

des transactions commerciales, financières, mobilières ou immobilières qu’elle jugera nécessaires ou utiles à l’accomplis-
sement et au développement de son objet social ou de toute autre objet similaire ou connexe qui soit de nature à fa-
voriser directement ou indirectement cet objet social et son extension et/ou développement.

La société pourra enfin emprunter sous toutes ses formes et procéder à l’émission d’obligations de toute nature.»
3.- Suppression de la valeur nominale des actions.
4.- Conversion du capital social de LUF en EUR.
5.- Augmentation du capital social d’un montant adéquat en euros en vue de porter le capital souscrit ainsi obtenu

par conversion à 31.000,- EUR, sans création d’actions nouvelles.

6.- Libération intégrale de l’augmentation de capital.
7.- Remplacement des 1.000 actions sans expression de valeur nominale par 1.000 actions avec une valeur nominale

de 31,- EUR chacune.

8.- Modification afférente de l’article 5, alinéa 1

er

, des statuts.

9.- Modification de l’article 9 des statuts.
10.- Acceptation de la démission du conseil d’administration et du commissaire aux comptes en fonctions.
11.- Nomination de trois nouveaux administrateurs et d’un nouveau commissaire aux comptes.
12.- Pouvoir au conseil de nommer un administrateur-délégué.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour. 

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

32003

<i>Première résolution

L’assemblée constate qu’à la suite de diverses cessions d’actions sous seing privé de ce jour, la répartition des mille

(1.000) actions de la société est la suivante: 

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de modifier l’article quatre des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 4. La société a pour objet au Luxembourg et dans tous les pays, pour son compte et pour le compte de tous

tiers, le développement ou la réalisation de logiciels (applications) bureautiques, informatiques et multimédia ainsi que
leur maintenance, globalement toute création artistique ou non, utilisant l’outil informatique. La société pourra égale-
ment entreprendre la mise en oeuvre d’un réseau, sa maintenance et toutes actions de formation et de conseil dans ces
domaines bureautique, informatique, réseaux et multimédia.

La société pourra, en outre, accomplir toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise

de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle
et le développement de ces participations.

La société pourra notamment employer ses fonds à la création, la gestion, la mise en valeur et la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine; participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise; acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat de toute autre
manière, tous titres et brevets; les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement et accorder aux participa-
tions et/ou aux filiales tous concours, prêt, avance ou garantie.

Plus généralement, la société pourra prendre toutes mesures et accomplir toutes opérations incluant, sans limitation,

des transactions commerciales, financières, mobilières ou immobilières qu’elle jugera nécessaires ou utiles à l’accomplis-
sement et au développement de son objet social ou de toute autre objet similaire ou connexe qui soit de nature à fa-
voriser directement ou indirectement cet objet social et son extension et/ou développement.

La société pourra enfin emprunter sous toutes ses formes et procéder à l’émission d’obligations de toute nature.»

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de supprimer la valeur nominale des mille (1.000) actions représentant le capital social de un mil-

lion deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF).

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide de convertir la devise d’expression du capital social de la société, actuellement fixé à un million

deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF), pour l’exprimer dorénavant en euros, au cours de
40,3399 LUF=1,- EUR, en trente mille neuf cent quatre-vingt-six virgule soixante-neuf euros (30.986,69 EUR).

<i>Cinquième résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de treize virgule trente et un euros (13,31 EUR) pour

le porter de son montant actuel de trente mille neuf cent quatre-vingt-six virgule soixante-neuf euros (30.986,69 EUR)
à trente et un mille euros (31.000,- EUR).

<i>Sixième résolution

L’assemblée constate que la libération intégrale de l’augmentation de capital ci-avant réalisée a été faite par les ac-

tionnaires au prorata de leur participation actuelle dans la société, moyennant versement en numéraire à un compte
bancaire au nom de la société anonyme AVENA GDL S.A., prédésignée, de sorte que la somme de treize virgule trente
et un euro (13,31 EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de cette dernière.

<i>Septième résolution

L’assemblée décide de remplacer les mille (1.000) actions existantes sans expression de valeur nominale par mille

(1.000) actions d’une valeur nominale de trente et un euros (31,- EUR) chacune, et de les attribuer aux actionnaires
proportionnellement à leur participation dans le capital social.

<i>Huitième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier l’article

cinq, alinéa premier, des statuts pour lui donner la teneur suivante: 

«Art. 5. Premier alinéa. Le capital social est fixé à trente et un mille Euros (31.000,- EUR), représenté par mille

(1.000) actions de trente et un Euros (31,- EUR) chacune.»

1.- La société ROBIN MANAGEMENT LTD, ayant son siège social à Belize City (Etat de Belize), trois cent qua-

tre-vingts actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

380

2.- Monsieur Dominique Guillet, directeur de société, demeurant à L-1933 Luxembourg, 6, rue Siggy vu Letze-

buerg, trois cents actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

300

3.- Madame Lidia Guillet, sans profession, demeurant à F-95810 Epiais-Rhus, 6, route de Grisy (France), cent

quatre-vingts actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

180

4.- Mademoiselle Irène Guillet, retraitée, demeurant à F-95200 Pontoise, 14, rue de la Coutellerie (France), cin-

quante actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

5.- Monsieur Marc Allegre, formateur-agent de saisie, demeurant à F-93260 Les Lilas, 46, rue de Paris (France),

quatre-vingt-dix actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90

Total: mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000

32004

<i>Neuvième résolution

L’assemblée décide de modifier l’article neuf des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances soit par la signature conjointe d’un administrateur et de l’ad-

ministrateur-délégué, soit par la seule signature de l’administrateur-délégué.»

<i>Dixième résolution

L’assemblée décide d’accepter la démission de ROBIN MANAGEMENT LTD, DUSTIN INVEST INC. et CHANNEL

HOLDINGS INC. comme administrateurs de la société et de leur accorder pleine et entière décharge pour l’exécution
de leurs mandats.

<i>Onzième résolution

L’assemblée décide de nommer:
a) Monsieur Marc Allegre, formateur-agent de saisie, demeurant à F-93260 Les Lilas, 46, rue de Paris (France);
b) Monsieur Jean-Jacques Lecoindre, directeur de société, demeurant à L-1513 Luxembourg, 63, boulevard Prince

Felix;

c) Monsieur Dominique Guillet, directeur de société, demeurant à L-1933 Luxembourg, 6, rue Siggy vu Letzebuerg,

comme nouveaux administrateurs de la société.

Le conseil d’administration est autorisé à déléguer les pouvoirs de gestion journalière ainsi que la représentation de

la société concernant cette gestion à Monsieur Dominique Guillet, préqualifié.

<i>Douzième résolution

L’assemblée décide d’accepter la démission de Monsieur François David comme commissaire aux comptes de la so-

ciété et de lui accorder pleine et entière décharge pour l’exécution de son mandat.

<i>Treizième résolution

L’assemblée décide de nommer Monsieur Pascal Bonnet, directeur de société, demeurant professionnellement à L-

8077 Bertrange, 83, rue de Luxembourg, comme nouveau commissaire aux comptes de la société.

<i>Quatorzième résolution

Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire

statutaire de l’année 2007.

<i>Réunion du Conseil d’Administration

Les membres du conseil d’administration présents, délibérant valablement, nomment Monsieur Dominique Guillet,

préqualifié, aux fonctions d’administrateur-délégué, avec pouvoir d’engager la société par sa signature individuelle.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-

ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de trente-cinq mille francs luxembourgeois.

Pour les besoins de l’enregistrement le montant de l’augmentation de capital social est évalué à la somme de 536,92

LUF.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.
Signé: Guillet, Dostert, Allegre, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 28 décembre 2001, vol. 516, fol. 61, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Steffen.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(07702/231/167) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

EWI HOLDING S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 77.477. 

—

EXTRAIT

Il résulte d’une lettre du 14 novembre 2001 que le contrat de domiciliation concernant le siège de la société est ré-

silié.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 janvier 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2002, vol. 563, fol. 56, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(07660/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

Junglinster, le 22 janvier 2002.

J. Seckler.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

32005

LUSCHUSTER COMMUNICATIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. MUYLE RESEAUX S.à r.l.).

Siège social: L-1331 Luxembourg, 29B, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 27.891. 

—

L’an deux mille un, le vingt et un novembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;

A comparu:

1.- La société anonyme de droit belge GROUPE MUYLE S.A., avec siège social à B-6000 Charleroi, 34, rue d’Assaut,

(Belgique).

2.- Monsieur Luciano Romeo, administrateur de société, demeurant à B-6001 Marcinelle, 1, rue des Roses, (Belgique).
Les comparants sub 1.- et 2.- sont ici représentés par Monsieur Claude Cahen, conseiller fiscal, demeurant à Luxem-

bourg, en vertu de deux procurations sous seing privé lui délivrées.

Les prédites procurations, signées ne varietur par le comparants et le notaire instrumentant, resteront annexées au

présent acte pour être formalisées avec lui.

Lequel comparant, ès-qualités qu’il agit, a requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
- que la société à responsabilité limitée MUYLE RESEAUX, S.à r.l., R.C. Luxembourg section B numéro 27.891, ayant

son siège social à L-1331 Luxembourg, 29B, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été constituée sous la dénomina-
tion de MUYLE TELECOMUNIC SYSTEMS, S.à r.l., suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 29 mars
1988, publié au Mémorial C numéro 179 du 1

er

 juillet 1988,

et que les statuts ont été modifiés suivant actes reçus par le notaire instrumentant:
- en date du 31 mars 1992, publié au Mémorial C numéro 416 du 21 septembre 1992, 
- en date du 14 novembre 1995, publié au Mémorial C numéro 52 du 27 janvier 1996, contenant notamment le chan-

gement de la dénomination sociale en MUYLE RESEAUX, S.à r.l.;

- que la comparante sub 1.-, représentée comme dit ci-avant, est la seule et unique associée actuelle de ladite société

et que les comparants ont pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’associée unique actuelle décide d’augmenter le capital social à concurrence de deux cent cinquante mille francs

(250.000,- Frs) pour le porter de son montant actuel de un million de francs (1.000.000,- Frs) à la somme de un million
deux cent cinquante mille francs (1.250.000,- Frs), par la création et la souscription de vingt-cinq (25) parts sociales nou-
velles de dix mille francs (10.000,- Frs.) chacune, à souscrire en numéraire.

Les vingt-cinq (25) parts sociales nouvellement émises sont souscrites par Monsieur Luciano Romeo, administrateur

de société, demeurant à B-6001 Marcinelle, 1, rue des Roses, (Belgique), moyennant apport en numéraire de la somme
de deux cent cinquante mille francs (250.000,- LUF).

Le montant de deux cent cinquante mille francs (250.000,- LUF) a été apporté en numéraire par le prédit souscripteur

de sorte que ledit montant se trouve dès-à-présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au no-
taire qui le constate expressément.

<i>Deuxième résolution

Les associés actuels décident de convertir, avec effet au 1

er

 janvier 2002, la devise d’expression du capital social de la

société, actuellement fixé à un million deux cent cinquante mille francs (1.250.000,- Frs), pour l’exprimer dorénavant en
euro, au cours de 40,3399 LUF=1,- EUR, en trente mille neuf cent quatre-vingt-six virgule soixante-neuf euros
(30.986,69 EUR).

<i>Troisième résolution

Les associés actuels décident d’augmenter le capital social à concurrence de treize virgule trente et un euros (13,31

EUR) pour le porter de son montant actuel de trente mille neuf cent quatre-vingt-six virgule soixante-neuf euros
(30.986,69 EUR) à trente et un mille euros (31.000,- EUR).

Le montant de treize virgule trente et un euros (13,31 EUR) a été apporté en numéraire par les associés de sorte

que ledit montant se trouve dès-à-présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire qui le
constate expressément.

<i>Quatrième résolution

Les associés actuels décident de remplacer les cent vingt-cinq (125) parts sociales existantes d’une valeur nominale

de dix mille francs (10.000,- Frs) chacune par cent vingt-cinq (125) parts sociales d’une valeur nominale de deux cent
quarante-huit euros (248,- EUR) chacune.

<i>Cinquième résolution

Les associés actuels décident de modifier la dénomination de la société en LUSCHUSTER COMMUNICATIONS S.à

r.l.

<i>Deuxième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, les associés décident de modifier l’article

quatre (4) des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 4. La société prend la dénomination de LUSCHUSTER COMMUNICATIONS S.à r.l.»

32006

<i>Frais

Tous les frais et honoraires des présentes, évalués à la somme de vingt-sept mille francs luxembourgeois, sont à char-

ge de la société.

Pour les besoins de l’enregistrement le montant de la deuxième augmentation de capital social est évalué à la somme

de 536,93 LUF.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et de-

meure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Cahen, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 4 décembre 2001, vol. 516, fol. 30, case 1. – Reçu 2.505 LUF.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(07703/231/75) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

LA PLATA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 21.330. 

—

L’an deux mille un, le neuf novembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg).

S’est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme LA PLATA S.A., ayant son

siège social à L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri, R.C. Luxembourg section B numéro 21.330, constituée suivant acte
reçu par Maître Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, en date du 13 février 1984, publié au
Mémorial C numéro 71 du 12 mars 1984.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Eddy Dôme, employé privé, demeurant à Bastogne (Belgique).
Le président désigne comme secrétaire Mademoiselle Melissa Virahsawmy, employée privée, demeurant à Luxem-

bourg.

L’assemblée choisit comme scrutatrice Mademoiselle Christelle Mathieu, employée privée, demeurant à Belle Fontai-

ne (Belgique).

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Le président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1.- Suppression de la valeur nominale des 1.000 actions de la société.
2.- Conversion du capital social de LUF en EUR.
3.- Augmentation du capital social à concurrence de 425.631,94 EUR, pour le porter de 74.368,06 EUR à 500.000,-

EUR, sans création d’actions nouvelles.

4.- Libération intégrale de l’augmentation de capital.
5.- Remplacement des 1.000 actions sans désignation de valeur nominale par 1.000 actions d’une valeur nominale de

500,- EUR.

6.- Modification afférente de l’article 3 des statuts.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour. 

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de supprimer la valeur nominale des mille (1.000) actions représentatives du capital social de trois

millions de francs luxembourgeois (3.000.000,- LUF).

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de convertir la devise d’expression du capital social de la société, actuellement fixé à trois millions

de francs luxembourgeois (3.000.000,- LUF), pour l’exprimer dorénavant en euro, au cours de 40,3399 LUF=1,- EUR,
en soixante-quatorze mille trois cent soixante-huit virgule zéro six euro (74.368,06 EUR).

Junglinster, le 22 janvier 2002.

J. Seckler.

32007

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de quatre cent vingt-cinq mille six cent trente et un

mille virgule quatre-vingt-quatorze euro (425.631,94 EUR), pour le porter de son montant actuel de soixante-quatorze
mille trois cent soixante-huit virgule zéro six euro (74.368,06 EUR) à cinq cent mille euro (500.000,- EUR), sans émission
d’actions nouvelles.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée constate que la libération intégrale de l’augmentation de capital ci-avant réalisée a été faite par les ac-

tionnaires au prorata de leur participation actuelle dans la société, moyennant versement en numéraire à un compte
bancaire au nom de la société anonyme LA PLATA S.A., prédésignée, de sorte que la somme de quatre cent vingt-cinq
mille six cent trente et un mille virgule quatre-vingt-quatorze euro (425.631,94 EUR) se trouve dès à présent à la libre
disposition de cette dernière, ce dont il a été justifié au notaire instrumentant par une attestation bancaire.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée décide de remplacer les mille (1.000) actions existantes sans expression de valeur nominale par mille

(1.000) actions d’une valeur nominale de cinq cents euro (500,- EUR) chacune.

<i>Sixième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier l’article

trois des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 3. Das Gesellschaftskapital beträgt fünf hundert tausend Euro (500.000,- EUR), eingeteilt in ein tausend (1.000)

Aktien mit einem Nominalwert von je fünf hundert Euro (500,- EUR).»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-

ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de trois cent mille francs luxembourgeois.

Pour les besoins de l’enregistrement le montant de l’augmentation de capital social est évalué  à la somme de

17.169.949,90 LUF.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.
Signé: Dôme, Virahsawmy, Mathieu, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 20 novembre 2001, vol. 516, fol. 16, case 6. – Reçu 4.256,32 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(07704/231/81) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

SOJOMI HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

R. C. Luxembourg B 35.751. 

—

Les actionnaires de SOJOMI HOLDING S.A., qui se sont réunis en assemblée générale annuelle le 26 juillet 2001 à

laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et a l’unamité ont pris les résolutions suivantes:

<i>Premiére résolution

Ont décidé de convertir le capital social actuellement exprimé en LUF en EUR.

<i>Deuxiéme résolution

Ont décidé d’augmenter le capital social de EUR 13,31 pour le porter de son montant actuel de EUR 30.986,69 à EUR

31.000,- par incorporation de réserves, sans émissions d’actions nouvelles. 

<i>Troisième résolution

Ont décidé de supprimer la valeur nominale des 1.000 actions. 

<i>Quatrième résolution

Ont décidé d’adapter l’article 5, alinéa 1, des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) représenté par mille (1.000) actions sans désigna-

tion de valeur nominale».

Enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2002, vol. 563, fol. 38, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(07655/763/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

Junglinster, le 22 janvier 2002.

J. Seckler.

SOJOMI HOLDING S.A.
Signatures

32008

ARIMO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 55.842. 

—

L’an deux mille un, le dix-neuf novembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ARIMO S.A., ayant son siège

social à L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard Prince Henri, R.C. Luxembourg section B numéro 55.842, constituée suivant
acte reçu par Maître André Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 10 juillet 1996, publié au Mé-
morial C numéro 550 du 28 octobre 1996, dont le capital social initial a été converti en trente mille neuf cent quatre-
vingt-six euros soixante-neuf cents (30.986,69 EUR) suivant acte d’assemblée générale extraordinaire sous seing privé
du 23 mars 2001.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Régis Lux, juriste, demeurant professionnellement à Luxem-

bourg. 

Le président désigne comme secrétaire Mademoiselle Carole Farine, employée privée, demeurant professionnelle-

ment à Luxembourg.

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Hocine Hamouche, employé privé, demeurant professionnellement

à Luxembourg.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Le président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

Modification du 1

er

 alinéa de l’article 2 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«La société a pour objet l’achat et la vente de matériaux électroniques.»
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour. 

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité la résolution suivante:

<i> Résolution

L’assemblée décide de modifier le premier alinéa de l’article deux des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art 2. Premier alinéa. La société a pour objet l’achat et la vente de matériaux électroniques.»

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s’élève

approximativement à vingt mille francs luxembourgeois.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.
Signé: Lux, Farine, Hamouche, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 3 décembre 2001, vol. 516, fol. 25, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(07705/231/51) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

BRE/Gennevilliers, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 78.803. 

—

Il résulte de plusieurs contrats de cession de parts sociales signés le 14 août 2001 que la société BRE/Gennevilliers

L.P., une société régie par le droit de l’Etat du Delaware, ayant son principal siège d’activité à 345, Park Avenue, New
York, NY 10154, Etats-Unis d’Amérique a cédé les cinq cents (500) parts sociales de la Société comme suit:

- quatre-vingt-six (86) parts sociales ont été cédées à BLACKSTONE REAL ESTATE PARTNERS III L.P., une société

régie par le droit de l’Etat du Delaware, ayant son principal siège d’activité à 345, Park Avenue, New York, NY 10154,
Etats-Unis d’Amérique,

Junglinster, le 22 janvier 2002.

J. Seckler.

32009

- soixante-dix-huit (78) parts sociales ont été cédées à BLACKSTONE REAL ESTATE PARTNERS III.TE.1 L.P., une

société régie par le droit de l’Etat du Delaware, ayant son principal siège d’activité à 345, Park Avenue, New York, NY
10154, Etats-Unis d’Amérique,

- quatorze (14) parts sociales ont été cédées à BLACKSTONE REAL ESTATE PARTNERS III.TE.2 L.P., une société

régie par le droit de l’Etat du Delaware, ayant son principal siège d’activité à 345, Park Avenue, New York, NY 10154,
Etats-Unis d’Amérique,

- quatorze (14) parts sociales ont été cédées à BLACKSTONE REAL ESTATE PARTNERS III.TE.3 L.P., une société

régie par le droit de l’Etat du Delaware, ayant son principal siège d’activité à 345, Park Avenue, New York, NY 10154,
Etats-Unis d’Amérique,

- huit (8) parts sociales ont été cédées à BLACKSTONE REAL ESTATE HOLDINGS IIl L.P., une société régie par le

droit de l’Etat du Delaware, ayant son principal siège d’activité à 345, Park Avenue, New York, NY 10154, Etats-Unis
d’Amérique,

- soixante-dix-neuf (79) parts sociales ont été cédées à BLACKSTONE REAL ESTATE PARTNERS INTERNATIO-

NAL I.E L.P., une société régie par le droit de l’Etat du Delaware, ayant son principal siège d’activité à 345, Park Avenue,
New York, NY 10154, Etats-Unis d’Amérique,

quatre-vingt-dix-huit (98) parts sociales ont été cédées à BLACKSTONE REAL ESTATE PARTNERS INTERNATIO-

NAL I.D L.P., une société régie par le droit de l’Etat du Delaware, ayant son principal siège d’activité à 345, Park Avenue,
New York, NY 10154, Etats-Unis d’Amérique,

- cent onze (111) parts sociales ont été cédées à BLACKSTONE REAL ESTATE PARTNERS INTERNATIONAL I.D

2 L.P., une société régie par le droit de l’Etat du Delaware, ayant son principal siège d’activité à 345, Park Avenue, New
York, NY 10154, Etats-Unis d’Amérique,

- six (6) parts sociales ont été cédées à BLACKSTONE REAL ESTATE HOLDINGS INTERNATIONAL-A L.P., une

société régie par le droit de l’Etat du Delaware, ayant son principal siège d’activité à 345, Park Avenue, New York, NY
10154, Etats-Unis d’Amérique,

- six (6) parts sociales ont été cédées à BLACKSTONE REAL ESTATE HOLDINGS INTERNATIONAL-B L.P., une

société régie par le droit de l’Etat du Delaware, ayant son principal siège d’activité à 345, Park Avenue, New York, NY
10154, Etats-Unis d’Amérique.

Pour mention aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 janvier 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2002, vol. 563, fol. 74, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(07729/250/45) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

PALLAS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1650 Luxembourg, 6, avenue Guillaume.

R. C. Luxembourg B 66.704. 

—

Suivant une décision de l’Assemblée Générale Extraordinaire des associés du 18 janvier 2002 de la société PALLAS

INTERNATIONAL S.A. il a été décidé:

1. du remplacement de Monsieur Marc Schintgen, Madame Ingrid Hoolants, Madame Sylvie Allen-Petit et ALPHA MA-

NAGEMENT SERVICES S.A. en tant qu’Administrateurs et de les remplacer par:

- Monsieur Emile Wirtz, demeurant à Junglinster, Administrateur délégué avec signature individuelle
- Monsieur Alex Wersant, demeurant à Bascharage, Administrateur
- FOXBAWN LTD, ayant son siège à Dublin, Irlande, Administrateur 
avec date effective au 18 janvier 2002
Décharge pleine et entière est donnée aux Administrateurs sortants pour l’exercice de leur mandats.
Le conseil d’Administration se compose désormais comme suit:

2. Le commissaire aux comptes Monsieur Eric Invernizzi, sera remplacé avec date effective au 18 janvier 2002 par la

société INVEST CONTROL, S.à r.l., avec siège social à Luxembourg, 6, avenue Guillaume.

Décharge pleine et entière est donnée au commissaire sortant pour l’exercice de son mandat.
3. Le siège social est transféré avec date effective au 18 janvier 2002 du 1, rue Gothe, L-1637 Luxembourg à 6, avenue

Guillaume, L-1650 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2002, vol. 563, fol. 76, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(07653/567/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

<i>Pour BRE/Gennevilliers, S.à r.l.
Signature

1. M. Emile Wirtz, Administrateur délégué, avec pouvoir de signature individuelle
2. Monsieur Alex Wersant, Administrateur 
3. FOXBAWN LTD, Administrateur

Luxembourg, le 18 janvier 2002.

Signature.

32010

PALLAS PROPERTIES HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1650 Luxembourg, 6, avenue Guillaume.

R. C. Luxembourg B 66.705. 

—

Suivant une décision de l’Assemblée Générale Extraordinaire des associés du 18 janvier 2002 de la société PALLAS

PROPERTIES HOLDING S.A. il a été décidé:

1. du remplacement de Monsieur Romain Bontemps, Monsieur Marc Hilger et Monsieur Ronald Weber en tant

qu’Administrateurs et de les remplacer par:

- Monsieur Emile Wirtz, demeurant à Junglinster, Administrateur délégué avec signature individuelle
- Monsieur Alex Wersant, demeurant à Bascharage, Administrateur
- FOXBAWN LTD, ayant son siège à Dublin, Irlande, Administrateur 
avec date effective au 18 janvier 2002
Décharge pleine et entière est donnée aux Administrateurs sortants pour l’exercice de leur mandats.
Le conseil d’Administration se compose désormais comme suit:

2. Le commissaire aux comptes PANNELL KERR FORSTER PKF LUXEMBOURG sera remplacé avec date effective

au 18 janvier 2002 par la société INVEST CONTROL, S.à r.l., avec siège social à Luxembourg, 6, avenue Guillaume.

Décharge pleine et entière est donnée au commissaire sortant pour l’exercice de son mandat.
3. Le siège social est transféré avec date effective au 18 janvier 2002 du 6, place de Nancy, L-2212 Luxembourg à 6,

avenue Guillaume, L-1650 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2002, vol. 563, fol. 76, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(07654/567/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

PEPE, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-6633 Wasserbillig, 74, route de Luxembourg.

H. R. Luxemburg B 71.393. 

—

Im Jahre zweitausendundzwei, den zehnten Januar.
Vor dem unterzeichneten Notar Christine Doerner, mit dem Amtswohnsitz in Bettemburg.

Sind erschienen:

1) Herr Willy Zins, zu L-6680 Mertert, 49, rue Haute wohnend;
2) Frau Birgit Wüsten, zu D-54829 Konz, Lerchenweg 2, wohnend;
Hier vertreten durch Frau Monique Maller, wohnhaft in Grevenmacher,
auf Grund einer Vollmacht unter Privatschrift, datiert vom 12. Dezember 2001,
welche Vollmacht, nach gehöriger ne varietur Paraphierung gegenwärtiger Urkunde beigebogen verbleibt, um mit

derselben formalisiert zu werden;

Welche Komparenten erklären alleinige Gesellschafter zu sein, der Gesellschaft mit beschränkter Haftung PEPE, S.à

r.l., mit Sitz in L-6680 Mertert, 49, rue Haute;

eingeschrieben im Firmenregister unter der Sektion B Nummer 71.393;
gegründet gemäss Urkunde aufgenommen durch den handelnden Notar am 4. August 1999, veröffentlicht im Mémo-

rial C von 1999, Seite 40677;

Welche Komparenten sich zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammengefunden haben, und eins-

timmig folgende Beschlüsse gefasst haben. 

<i>Erster Beschluss

Die Gesellschafter beschliessen den Gesellschaftssitz von Mertert, nach L-6633 Wasserbillig, 74, route de Luxem-

bourg zu verlegen.

<i>Zweiter und letzter Beschluss

Gemäss vorhergehendem Beschluss, erhält der erste Absatz des Artikels 2 der Statuten, folgenden Wortlaut:
«Art. 2. Absatz 1. Der Sitz der Gesellschaft ist in Wasserbillig.»

<i>Kosten

Die Kosten und Gebühren, in irgendwelcher Form, welche der Gesellschaft wegen ihrer ausserdordentlichen Gene-

ralversammlung obliegen oder zur Last gelegt werden, werden auf zwanzigtausend Franken (20.000,-) abgeschätzt. 

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, Datum wie Eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung an alle Erschienen, alle dem Notar nach ihre Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und

Wohnort bekannt, haben alle gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: M. Maller, C. Doerner.

1. M. Emile Wirtz, Administrateur délégué, avec pouvoir de signature individuelle
2. Monsieur Alex Wersant, Administrateur 
3. FOXBAWN LTD, Administrateur

Luxembourg, le 18 janvier 2002.

Signature.

32011

Enregistré à Esch-sur-Alzette, 14 janvier 2002, vol. 865, fol. 41, case 1. – Reçu 12 euros. 

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(07673/209/39) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

PEPE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6633 Wasserbillig, 74, route de Luxembourg.

R. C. Luxemburg B 71.393. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(07674/209/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

DELPHI PROPERTY INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 61.943. 

—

<i>Avis de dénonciation d’une convention de domiciliation et de management

Conformément à l’article 3 de la loi du 12 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés, nous vous informons de

la dénonciation de la convention de domiciliation et de management conclue le 31 juillet 1998 pour une durée indéter-
minée entre les sociétés:

PADT EN VAN KRALINGEN TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
R. C. Luxembourg B 64.765
Siège social:
10, bd G-D Charlotte
L-1330 Luxembourg

et 

DELPHI PROPERTY INVESTMENT S.A.
R. C. Luxembourg B 61.943
Siège social:
54, rue de Cessange
L-1320 Luxembourg

Enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2002, vol. 563, fol. 37, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(07656/763/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

BLUESHIRE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 46.300. 

—

Conformément aux dispositions de la loi du 10 décembre 1998 portant sur la conversion du capital social des sociétés

commerciales en euros, le Conseil d’Administration du 15 octobre 2001 a procédé à la conversion du capital social en
euros, de sorte que le capital social actuel de FRF 1.000.000,- est converti en EUR 152.449,02 avec effet au 1

er

 janvier

2002.

En vertu des dispositions prévues à l’article premier de la loi du 10 décembre 1998, le Conseil a décidé de supprimer

la mention de la valeur nominale des actions de la société

En conséquence, le capital social de la société, nouvellement exprimé en euros, sera, à partir du 1

er

 janvier 2002, fixé

à un montant de EUR 152.449,02 représenté par 1.000 actions sans désignation de valeur nominale, entièrement libé-
rées.

Luxembourg, le 12 décembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2002, vol. 563, fol. 74, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(07722/029/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

Bettembourg, le 16 janvier 2002.

C. Doerner.

C. Doerner.

PADT EN VAN KRALINGEN TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

<i>Pour BLUESHIRE S.A.
BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

32012

TIO CHEMICALS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 55, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 62.804. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mille un, le vingt-huit décembre.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange, soussigné.

A comparu:

La société anonyme AMSTILUX S.A., ayant son siège social à L-2133 Luxembourg, 17, rue Nic. Martha,
ici représentée par son administrateur-délégué, Monsieur Georges Brimeyer, employé privé, demeurant à L-1880

Luxembourg, 111, rue Pierre Krier.

Laquelle comparante, par son représentant susmentionné, a requis le notaire instrumentaire de documenter comme

suit ses déclarations:

1. Que la société anonyme TIO CHEMICALS S.A., ayant son siège social à L-1931 Luxembourg, 55, avenue de la Li-

berté, R.C. Luxembourg section B 62.804, a été constituée suivant acte reçu par Maître Georges d’Huart, notaire de
résidence à Pétange, en date du 9 janvier 1998, publié au Recueil du Mémorial C numéro 290 du 29 avril 1998.

2. Que le capital social s’élève actuellement à trente-cinq mille US $ (35.000, US $), représenté par trois cent cin-

quante (350) actions de cent (100) US $ chacune, entièrement libérées.

3. Qu’elle est devenue propriétaire de toutes les actions de la susdite société TIO CHEMICALS S.A. et qu’en étant

actionnaire unique elle déclare expressément procéder à la dissolution de la susdite société TIO CHEMICALS S.A., par
reprise par elle de l’intégralité de l’actif et du passif de la société.

4. Que tout l’actif et le passif de la société dissoute seront transmis à l’actionnaire unique.
5. Que décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire de la société pour l’exécution

de leurs mandats.

6. Qu’il a été procédé à l’annulation des actions de la société dissoute.
7. Que les livres et documents de la société dissoute resteront déposés pendant cinq ans au moins à l’ancien siège

de la société dissoute.

<i>Frais

Tous les frais et honoraires résultant du présent acte, évalués à vingt mille francs, sont à la charge de la société dis-

soute.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom, état et demeu-

re, il a signé avec Nous, Notaire, le présent acte.

Signé: G. Brimeyer, G. d’Huart. 
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 3 janvier 2002, vol. 874, fol. 57, case 2. – Reçu 12 euros. 

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pétange, le 21 janvier 2002.

(07675/207/41) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

PHARMACIA ENTERPRISES S.A., Société Anonyme,

(anc. PHARMACIA &amp; UPJOHN S.A.).

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 50.712. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue à Luxembourg le 12 décembre 2001

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration qu’il a été décidé:
- que Monsieur Lynn Howard a démissionné de sa fonction d’administrateur de la société en date du 12 décembre

2001, avec effet immédiat et qu’il lui a été donné décharge de son mandat;

- qu’est nommé comme administrateur de la société, en remplacement de Monsieur Lynn Howard, Monsieur François

Garnier, Associate General Counsel, demeurant au 41, rue de l’Avre, F-92210 Saint-Cloud, France.

Son mandat prendra fin lors de l’assemblée générale annuelle appelée à délibérer sur les comptes annuels au 31 dé-

cembre 2002.

Luxembourg, le 22 janvier 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2002, vol. 563, fol. 74, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(07728/250/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

Pour expédition conforme
G. d’Huart

<i>Pour PHARMACIA ENTERPRISES S.A.
Signature
<i>Un mandataire

32013

THE DELPHI INVESTMENT GROUP HOLDING S.A., Société Anonyme. 

R. C. Luxembourg B 35.232. 

—

<i>Avis de dénonciation d’une convention de domiciliation et de management

Conformément à l’article 3 de la loi du 12 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés, nous vous informons de

la dénonciation de la convention de domiciliation et de management conclue le 31 juillet 1998 pour une durée indéter-
minée entre les sociétés:

PADT EN VAN KRALINGEN TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
R. C. Luxembourg B 64.765
Siège social:
10, bd G-D Charlotte
L-1330 Luxembourg

et 

THE DELPHI INVESTMENT GROUP HOLDING S.A.
R. C. Luxembourg B 35.232
Siège social:
54, rue de Cessange
L-1320 Luxembourg

Enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2002, vol. 563, fol. 38, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(07657/763/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

CONTINENTAL PROPERTY INVESTMENT S.A., Société Anonyme. 

R. C. Luxembourg B 35.336. 

—

<i>Avis de dénonciation d’une convention de domiciliation et de management

Conformément à l’article 3 de la loi du 12 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés, nous vous informons de

la dénonciation de la convention de domiciliation et de management conclue le 31 juillet 1998 pour une durée indéter-
minée entre les sociétés:

PADT EN VAN KRALINGEN TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
R. C. Luxembourg B 64.765
Siège social:
10, bd G-D Charlotte
L-1330 Luxembourg

et 

CONTINENTAL PROPERTY INVESTEMENT S.A.
R. C. Luxembourg B 35.336
Siège social:
54, rue de Cessange
L-1320 Luxembourg

Enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2002, vol. 563, fol. 37, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(07658/763/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

MARAN INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 24, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 65.557. 

—

<i>Extrait de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 12 novembre 2001 tenue au siège de la société

Monsieur Jean-Pierre Lebrun dispose d’un droit de signature exclusive pour tout acte de la société MARAN INTER-

NATIONAL S.A.

Aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2001, vol. 562, fol. 97, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(07733/734/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

PADT EN VAN KRALINGEN TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

PADT EN VAN KRALINGEN TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

32014

THERMOLUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 4.000.000,- LUF.

Siège social: L-1274 Howald, 40, rue des Bruyères.

R. C. Luxembourg B 42.667. 

—

<i>Décisions collectives des associés tenue au siège social en date du 31 décembre 2001

La séance est ouverte à 10.00 heures
 Les soussignés:
- THERMOLUX IMMOBILIERE, S.à r.l., ayant son siège social à Howald, représentée par son gérant, Monsieur Marcel

Mond.

- Monsieur Marcel Mond, ingénieur, demeurant à Luxembourg.
seuls associés de la société, connaissance prise qu’en vertu de la loi du 10 décembre 1998, la société est habilitée

jusqu’au 31 décembre 2001 à convertir son capital en EUR et à l’augmenter au maximum à concurrence du EUR 1.000,-
ou de 4% du capital souscrit avant l’augmentation selon une procédure simplifiée supprimant l’intervention d’un notaire
et réduisant ainsi sensiblement les frais de conversion, ont pris à ce jour à l’unanimité la résolution:

1. D’adopter l’EUR comme monnaie d’expression du capital.
2. De convertir le capital actuel de LUF 4.000.000,- en EUR 99.157,4099.
3. D’augmenter le capital converti actuel à concurrence de EUR 842,5901 pour le porter de EUR 99.157,4099 à EUR

100.000,- par incorporation de bénéfices reportés à concurrence de LUF 33.990,- sans émission d’actions nouvelles.

4. D’adopter une valeur nominale de EUR 100,- par part sociale.
5. De modifier l’article 5 des statuts comme suit: «Le capital social est fixé à cent mille euros (EUR 100.000,-) repré-

senté par mille (1.000) parts sociales de cent euros (EUR 100,-) chacune.

6. D’échanger les 1.000 parts sociales existantes d’une valeur nominale de LUF 4.000,- chacune contre 1.000 parts

sociales d’une valeur nominale de EUR 100,- chacune.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée à 10.20 heures.

Enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2002, vol. 563, fol. 70, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(07663/000/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

BENDICK HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1313 Luxembourg, 16, rue des Capucins.

R. C. Luxembourg B 54.878. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 27 décembre 2001, en se référant à

l’article 100 de la loi des sociétés commerciales du 10 août 1915, de procéder à la continuation des activités de la so-
ciété.

Pour mentions aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 janvier 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2002, vol. 563, fol. 74, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(07662/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

TREVERIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 42.851. 

—

Le bilan de la société au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2002, vol. 553, fol. 53, case 12, a

été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 janvier 2002.

(07737/793/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

THERMOLUX IMMOBILIERE, S.à r.l / M. Mond
M. Mond 
<i>Gérant

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Signature
<i>Le domiciliataire

32015

ACEROL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

R. C. Luxembourg B 71.788. 

—

La FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN &amp; ASSOCIES fait savoir qu’elle a dénoncé le siège social de la société à respon-

sabilité ACEROL, S.à r.l., avec effet à ce jour.

Pour réquisition et publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 janvier 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2002, vol. 563, fol. 63, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(07672/502/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

FLANDERS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 64.537. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 10 janvier 2002

<i>Résolution

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de les réélire

pour la période expirant à l’assemblée générale statutaire sur l’exercice 2001 comme suit:

<i>Conseil d’administration 

<i>Commissaire aux comptes

MONTBRUN REVISION, S.à r.l., 11, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg. 

Enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2002, vol. 563, fol. 64, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(07715/024/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

AZABU HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 66.018. 

—

Conformément aux dispositions de la loi du 10 décembre 1998 portant sur la conversion du capital social des sociétés

commerciales en euros, le Conseil d’Administration du 12 octobre 2001 a procédé à la conversion du capital social en
euros, de sorte que le capital social actuel de LUF 2.000.000,- est converti en EUR 49.578,70 avec effet au 1

er

 janvier

2002.

En vertu des dispositions prévues à l’article premier de la loi du 10 décembre 1998, le Conseil a décidé de supprimer

la mention de la valeur nominale des actions de la société.

En vertu des dispositions prévues à l’article premier de la loi du 10 décembre 1998, le Conseil d’Administration du

12 octobre 2001 a également procédé à l’augmentation du capital autorisé nouvellement exprimé en euros, de sorte
que le capital autorisé actuel de LUF 10.000.000,- est converti et porté à un montant de EUR 250.000,- avec effet au 1

er

janvier 2002.

En conséquence, le capital social de la société, nouvellement exprimé en euros, sera, à partir du 1

er

 janvier 2002, fixé

à un montant de EUR 49.578,70 représenté par 2.000 actions sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées.

Luxembourg, le 12 décembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2002, vol. 563, fol. 74, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(07718/029/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN &amp; ASSOCIES
Signature

MM. Federico Franzina, employé privé, demeurant à Luxembourg, président

Germain Birgen, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur
Jean-Pierre Verlaine, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur

Pour extrait conforme
<i>FLANDERS HOLDING S.A.
Société Anonyme Holding
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
<i>Banque Domiciliataire
Signatures

<i>Pour AZABU HOLDING S.A.
BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

32016

SCE SAPIENT &amp; CUNEO LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 73.523. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 17 juillet 2001

<i>Résolution

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de les réélire

pour la période expirant à l’assemblée générale statutaire sur l’exercice 2001 comme suit:

<i>Conseil d’administration 

<i>Commissaire aux comptes

PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., 400, route d’Esch, L-1471 Luxembourg. 

Enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2002, vol. 563, fol. 64, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(07716/024/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

ATLANTICO S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 38.873. 

—

Conformément aux dispositions de la loi du 10 décembre 1998 portant sur la conversion du capital social des sociétés

commerciales en euros, le Conseil d’Administration du 12 octobre 2001 a procédé à la conversion du capital social en
euros, de sorte que le capital social actuel de LUF 1.250.000,- est converti en EUR 30.986,69 avec effet au 1

er

 janvier

2002.

En vertu des dispositions prévues à l’article premier de la loi du 10 décembre 1998, le Conseil d’Administration du

12 octobre 2001 a également augmenté le capital social nouvellement exprimé en euros, pour le porter du montant
actuel de EUR 30.986,69 à un montant de EUR 31.000,-. Cette augmentation de capital d’un montant de EUR 13,31 est
réalisée sans apports nouveaux et sans création de titres par incorporation au capital d’une somme prélevée sur la ré-
serve légale.

Cette augmentation de capital porte ainsi la valeur nominale des actions à un montant de EUR 24,80.
En conséquence, le capital social de la société, nouvellement exprimé en euros, sera, à partir du 1

er

 janvier 2002, fixé

à un montant de EUR 31.000,- représenté par 1.250 actions d’une valeur nominale de EUR 24,80 chacune, entièrement
libérées.

Luxembourg, le 12 décembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2002, vol. 563, fol. 74, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(07717/029/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

MM. Gianfilippo Cuneo, demeurant à Luxembourg, président;

Paolo Bordogna, demeurant à Luxembourg, administrateur-délégué;
Preston Bradford, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Sheeroy Desai, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Antonio Beloni, demeurant à Luxembourg, administrateur.

Pour extrait conforme
SCE SAPIENT &amp; CUNEO LUXEMBOURG
Société Anonyme
Signature / Signature
<i>Un administrateur / <i>Un administrateur

<i>Pour ATLANTICO S.A.
BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

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Sommaire

Chorus Security Transport, S.à r.l.

Taj Mahal, S.à r.l.

Arcoluce S.A.

Immogest, S.à r.l.

SAPEL, Société pour l’Aménagement de la Place de l’Etoile à Luxembourg, S.à r.l.

Patikop

Patikop

Agence Immobilière Hein &amp; Cie, S.à r.l.

Eurolux-Tours, S.à r.l.

Oreso S.A.

Fraikin-Lux S.A.

Pra, GmbH

Lacs et Forêts S.A.

Ennefin Lux S.A.

Mondial Vacation Club S.A.

Mondial Vacation Club S.A.

Tapicolor, S.à r.l.

Coninvest, S.à r.l.

Toiture Générale, S.à r.l.

Romy &amp; Guy, S.à r.l.

Centre Immobilier, S.à r.l.

Olympia Luxembourg S.A.

Titus Consulting, S.à r.l.

Immobilière Schmoilchesknupp S.A.

Köhl Aktiengesellschaft

Luxfide, S.à r.l.

Nouvelle Luxelec S.A.

Cimag S.A.

IWA S.A.

Baustahlarmierung Valente, GmbH

Pacha II, S.à r.l.

Confidencia-Dagest, Services Oase, S.à r.l.

Holding d’Investissement et de Placement S.A.

Lux-Industrie S.A.

MC Conseils S.A.

MC Conseils S.A.

Securities &amp; Patrimony Active Management Holding S.A.

Starwood S.A.

Capriano Holding S.A.

Le Fleur S.A.

Friob Consult S.A.

Friob Consult S.A.

Oxford International Consulting S.A.

Multiflags Holding S.A.

Rolan Holding S.A.

Good Reason S.A.

Fleurs Treichel-Goelles, S.à r.l.

P.J. Trading, S.à r.l.

Avena GDL S.A.

EWI Holding S.A.

Luschuster Communications, S.à r.l.

La Plata S.A.

Sojomi Holding S.A.

Arimo S.A.

BRE/Gennevilliers, S.à r.l.

Pallas International S.A.

Pallas Properties Holding S.A.

Pepe, S.à r.l.

Pepe, S.à r.l.

Delphi Property Investment S.A.

Blueshire S.A.

Tio Chemicals S.A.

Pharmacia Enterprises S.A.

The Delfi Investment Group Holding S.A.

Continental Property Investment S.A.

Maran International S.A.

Thermolux Immobilière, S.à r.l.

Bendick Holding S.A.

Treveris S.A.

Acerol, S.à r.l.

Flanders Holding S.A.

Azabu Holding S.A.

SCE Sapient &amp; Cuneo Luxembourg S.A.

Atlantico S.A.