31825

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 664

29 avril 2002

S O M M A I R E

ACS Dobfar Generics S.A., Luxembourg  . . . . . . . .

31865

Holdina S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31872

Agrico S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31839

Immobuild S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31851

Agrico S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31839

JD  Farrods  Group  (Luxembourg)  S.A.,  Luxem-

Allianz PIMCO Millennium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31828

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31866

Allianz PIMCO Regional  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31830

Kudelski Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . . 

31855

Allianz Strategie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31829

Kudelski Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . . 

31855

AT&T Luxembourg S.A., Colmar-Berg . . . . . . . . . .

31865

MC Premium, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

31867

Bombardier Luxembourg S.A., Münsbach. . . . . . . .

31848

Merck  Finck  Fund  Managers  Luxembourg  S.A., 

Bombardier Luxembourg S.A., Münsbach. . . . . . . .

31851

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31831

BPER International Sicav, Luxembourg. . . . . . . . . .

31866

Murciaco S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31844

Buying  Planning  Advertising  (BPA)  S.A.,  Luxem-

Murciaco S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31848

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31841

Myriam S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31863

Buying  Planning  Advertising  (BPA)  S.A.,  Luxem-

Namaniso S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31864

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31843

Nicomar International S.A., Luxembourg . . . . . . . 

31863

C.I.A. Lux, Compagnie Immobilière de l’Aéroport

Nikos Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

31871

de Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

31870

O.G.F.I. S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31838

Cazenove International Fund (Luxembourg), Sicav,

OPHIR  S.A.,  Omnium  de  Participations  Holding 

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31868

International, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31865

CDC International Fund, Sicav, Luxembourg . . . . .

31868

Polygram, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . 

31863

Centenia Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

31854

Polygram, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . 

31863

Chambre de Commerce d’Espagne au Luxembourg,

Powergen Australia Investments Limited, Luxem-

A.s.b.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31834

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31854

Compagnie Internationale de Participations Auto-

Powergen Australia Investments Limited, Luxem-

mobiles S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31857

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31853

Copri 3 S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31860

Renoir Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

31868

Copri 3 S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31863

SCM Funds, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

31867

Corbet S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31838

Sicav France-Luxembourg, Luxembourg . . . . . . . . 

31870

Cosmos Lux International Sicav, Luxembourg . . . .

31869

Sior S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31826

CS Advantage (Lux), Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .

31872

SOBRIM, Société de Brevets Industriels et Métal-

Danske Institutional Sicav, Luxembourg . . . . . . . . .

31838

lurgiques S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

31839

DIT-Euro Bond Total Return  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31865

Stonehenge Participations S.A.H., Luxembourg. . 

31871

Di Egidio International S.A., Bettembourg . . . . . . .

31857

Talenta Luxembourg Holding S.A., Luxembourg . 

31866

Di Egidio International S.A., Bettembourg . . . . . . .

31858

Technolinks S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

31840

Dyamatosa S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

31871

Thales S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31870

Euroviande S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

31855

Transméditerranéenne d’Investissements S.A.H.,

Euroviande S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

31856

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31864

Fim Group Assets L1, Sicav, Luxembourg  . . . . . . .

31869

Transméditerranéenne d’Investissements S.A.H.,

Genest Software, S.à r.l., Hagen. . . . . . . . . . . . . . . .

31841

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31864

Gringots, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

31858

Twinpart S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31867

Gringots, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

31860

Van Lanschot Umbrella Fund, Sicav, Mamer. . . . . 

31865

31826

SIOR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.

—

STATUTS

 L’an deux mille deux, le dix-sept janvier.
 Par-devant Maître Christine Doerner, notaire de résidence à Bettembourg.

Ont comparu:

 1.- La société MULTI VENTURES I FUND N.V.avec siège social à Kaya W.F.G. (Jombi) Mensing, 14, Curaçao Nether-

lands Antilles,

 ici représentée par Monsieur Michele Canepa, juriste, demeurant à Luxembourg,
 en vertu d’une procuration sous seing privé, datée du 17 janvier 2002;
 2.- La société PAN EUROPEAN VENTURES S.A. avec siège social à Luxembourg,
 ici représentée par Monsieur Michele Canepa, juriste, demeurant à Luxembourg,
 en vertu d’une procuration sous seing privé, datée du 17 janvier 2002; 
 lesquelles deux (2) prédites procurations après avoir été paraphées ne varietur resteront annexées au présent acte

pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

 Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont requis le notaire instrumentaire de dresser acte constitutif d’une

société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

 Titre I

er

.- Dénomination, Siège Social, Objet, Durée

 Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de SIOR S.A.

 Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
 Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales.

 Une telle décision n’aura aucun effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège social sera

faite et portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les
circonstances données.

 Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.

 Art. 4. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

 Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties.

 La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, qui peuvent lui paraître

utiles dans l’accomplissement de son objet.

 Titre II.- Capital, Actions

 Art. 5. Le capital social est fixé à trente un mille Euros (31.000,-) divisé en trois cent dix (310) actions de cent Euros

(100,-) chacune.

 Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de deux ou plusieurs actions.

 Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l’actionnaire.
 La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.
 Le capital social pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.

 Titre III.- Administration

 Art. 6. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, associés ou

non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans, par l’assemblée générale des actionnaires, et toujours révo-
cables par elle.

 Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée

générale de la société.

 Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président.
 Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige.

Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

 Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration

et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale. Il est autorisé, avec l’approbation du commissaire, à verser des
acomptes sur dividendes, aux conditions prévues par la loi.

31827

 Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs, ou par

la signature d’un administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de
délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration en vertu de l’Article 10 des statuts.

 Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-

teurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués.

 Il peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou

plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pou-
voirs, choisis dans ou hors son sein, associés ou non.

 Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil

d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.

 Titre IV.- Surveillance

 Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six ans.

 Titre V.- Assemblée Générale

 Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la Ville de Luxembourg, à l’endroit indiqué dans les convoca-

tions, le onze mai chaque année à 15.00 heures et pour la première fois en 2003.

 Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.

 Titre VI.- Année Sociale, Répartition des Bénéfices

 Art. 14. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

 Exceptionnellement, le premier exercice social comprendra tout le temps à courir de la constitution de la société

jusqu’au 31 décembre 2002.

 Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice

net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5,00%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu’à entière reconstitution si, à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.

 Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.

 Titre VII.- Dissolution, Liquidation

 Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale.
 Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

 Titre VIII.- Disposition Générale

 Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux

dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

<i> Souscription

 Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire le capital comme suit: 

 Toutes les actions ont été intégralement libérées, de sorte que la somme de trente et un mille Euros (31.000,-) se

trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.

<i> Constatation

 Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’Article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les so-

ciétés commerciales ont été accomplies.

<i> Evaluation des Frais

 Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ mille six cent vingt Euros
(1.620,-).

<i> Assemblée générale extraordinaire

 Les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital souscrit et se considérant comme dûment convo-

qués, se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

 Après avoir constaté que la présente assemblée était régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité des voix les

résolutions suivantes:

 1.- Le nombre des administrateurs est fixé à 4 et celui des commissaires à un.
 2.- Sont nommés administrateur:
 - Monsieur Herman J.J. Moors, administrateur de sociétés, demeurant à Bertrange.
 - Monsieur Michele Canepa, employé privé, demeurant à Luxembourg.
 - Monsieur Jacopo Rossi, employé privé, demeurant à Luxembourg.
 - La société PAN EUROPEAN VENTURES S.A. avec siège social à Luxembourg.

 - La société anonyme MULTI VENTURES I FUND N.V. prédite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  309 actions
 - La société anonyme PAN EUROPEAN VENTURES S.A., prédite  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1 action

 Total: trois cent dix actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  310 actions

31828

 3.- Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
 - La société ING TRUST (LUXEMBOURG) S.A. avec siège social à Luxembourg.
 4.- Le siège social de la société est établi à L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par leurs nom,

prénom usuel, état et demeure, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.

Signé: M. Canepa. C. Doerner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 23 janvier 2002, vol. 865, fol. 55, case 2. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(10337/209/134) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2002.

ALLIANZ PIMCO MILLENNIUM, Fonds Commun de Placement.

—

Die ALLIANZ ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. (die «Verwaltungsgesellschaft») hat mit Zustimmung der

CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ LUXEMBOURG S.A. (die «Depotbank») beschlossen, das Sonderreglement des Son-
dervermögens nach Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 30. März 1988 über Organismen für gemeinsame Anlagen
Allianz PIMCO Millennium, das am 4. November 1999 in Kraft trat, nunmehr in Abänderung der mit Beschluß vom 21.
Dezember 2001 beschlossenen und am 1. Februar 2002 in Kraft getretenen Änderungen wie folgt zu ändern:

<i>Vorspann

Es wurde beschlossen, den Vorspann zu ändern. Dieser lautet künftig wie folgt:
«Für den Fonds Allianz PIMCO Millennium (der «Fonds») ist das Allgemeine Verwaltungsreglement, das am 3. August

2001 in Kraft trat und am 13. September 2001 im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations («Mémorial») ver-
öffentlicht wurde, integraler Bestandteil. Dieses ersetzt mit Wirkung vom 1. Februar 2002 das Allgemeine Verwaltungs-
reglement, das am 4. November 1999 in Kraft trat und erstmals am 23. Dezember 1999 sowie letztmals am 18. April
2001 im Mémorial veröffentlicht wurde. Ergänzend bzw. abweichend gelten die Bestimmungen des nachstehenden Son-
derreglements, das am 4. November 1999 in Kraft trat und am 23. Dezember 1999 im Mémorial veröffentlicht wurde.
Änderungen desselben traten letztmals am 26. Februar 2002 in Kraft und werden am 29. April 2002 im Mémorial ver-
öffentlicht.»

Art. 5. Währung des Fonds, der Teilfonds und der Anteilklassen, Bewertungstag, Ausgabe, Rücknah-

me und Umtausch von Anteilen

Es wurde beschlossen, Artikel 5 Ziffer 8 zu ändern. Dieser lautet künftig wie folgt:
«8. Der Anteilinhaber kann seine Anteile vollständig oder Teile derselben in Anteile derselben Anteilklasse eines an-

deren Teilfonds oder in Anteile einer anderen Anteilklasse desselben oder eines anderen Teilfonds umtauschen, vor-
ausgesetzt, daß die Regelungen über einen Mindestzeichnungsbetrag, den Status als institutioneller Anleger sowie
sonstige Regelungen, die im Zusammenhang mit der Zeichnung oder dem Halten von Anteilen einer spezifischen Anteil-
klasse zu wahren sind, eingehalten werden. Der Tausch der Anteile erfolgt auf der Grundlage des nächsterrechneten
Anteilwertes der betreffenden Anteilklassen beziehungsweise der betreffenden Teilfonds unter Berücksichtigung einer
Umtauschprovision.

- Bei einem Umtausch von Anteilen einer Anteilklasse, für die ein Ausgabeaufschlag erhoben wird, in Anteile dersel-

ben Anteilklasse eines anderen Teilfonds oder in Anteile einer anderen Anteilklasse desselben oder eines anderen Teil-
fonds, für die ebenfalls ein Ausgabeaufschlag erhoben wird, entspricht die maximale Umtauschprovision der Differenz
zwischen dem Höchstbetrag des Ausgabeaufschlages, der im Zusammenhang mit der Ausgabe von Anteilen des anderen
Teilfonds oder der anderen Anteilklasse, in welche umgetauscht werden soll, erhoben werden kann, abzüglich dem Aus-
gabeaufschlag, der vom Anteilinhaber im Zusammenhang mit der Zeichnung der umzutauschenden Anteile gezahlt wur-
de.

- Soweit Anteile einer Anteilklasse, für die eine CDSC erhoben wird, in Anteile einer anderen Anteilklasse desselben

oder eines anderen Teilfonds, für die ein Ausgabeaufschlag erhoben wird, umgetauscht werden sollen, entspricht die
maximale Umtauschprovision der Differenz zwischen dem Höchstbetrag des Ausgabeaufschlages, der im Zusammen-
hang mit der Ausgabe von Anteilen des anderen Teilfonds oder der anderen Anteilklasse, in welche umgetauscht werden
soll, erhoben werden kann, abzüglich der Differenz zwischen der maximalen CDSC, die im Zusammenhang mit der
Zeichnung der umzutauschenden Anteile verlangt werden kann, und der CDSC, die zum Zeitpunkt des Tausches auf die
umzutauschenden Anteile zu zahlen wäre.

- Soweit Anteile einer Anteilklasse, für die eine CDSC erhoben wird, in Anteile derselben Anteilklasse eines anderen

Teilfonds oder in Anteile einer anderen Anteilklasse desselben oder eines anderen Teilfonds, für die ebenfalls eine
CDSC erhoben wird, umgetauscht werden sollen, so wird die zum Zeitpunkt des Tausches erreichte CDSC der Anteile,
welche umgetauscht werden sollen, bei den Anteilen, in welche umgetauscht werden soll, fortgeführt.

- Soweit Anteile einer Anteilklasse, für die ein Ausgabeaufschlag erhoben wird, in Anteile einer anderen Anteilklasse

desselben oder eines anderen Teilfonds, für die eine CDSC erhoben wird, umgetauscht werden sollen, so reduziert sich
die maximale CDSC, die auf die Anteile, in welche umgetauscht werden soll, erhoben werden kann, um den bereits ge-
zahlten Ausgabeaufschlag.

Bettembourg, le 28 janvier 2002.

C. Doerner.

31829

Ein negative Differenz führt in keinem der Fälle zu einem Anspruch auf Rückerstattung bzw. Gutschrift, sondern zu

einer Umtauschprovision von Null.

Die Umtauschprovision wird zugunsten der Verwaltungsgesellschaft erhoben und findet Erwähnung im Verkaufspro-

spekt. Ein sich aus dem Tausch ergebender Restbetrag wird an die Anteilinhaber in der Währung des Teilfonds ausbe-
zahlt, dessen Anteile zurückgegeben werden.

Anträge auf Umtausch von Anteilen, die bei der Register- und Transferstelle (im Auftrag der Verwaltungsgesellschaft),

der Zahl- oder Vertriebsstelle an dem Bewertungstag bis spätestens 15.00 Uhr (Luxemburger Ortszeit) eingehen, wer-
den zu dem an diesem Bewertungstag festgestellten Inventarwert abgerechnet.

Anträge, die nach 15.00 Uhr (Luxemburger Ortszeit) bei der Register- und Transferstelle (im Auftrag der Verwal-

tungsgesellschaft), der Zahl- oder Vertriebsstelle eingehen, werden zu dem an dem unmittelbar folgenden Bewertungs-
tag festgestellten Inventarwert abgerechnet.

Im Zusammenhang mit Teilfonds, deren Laufzeit befristet ist und für welche die Verwaltungsgesellschaft eine Garantie

pro Anteil bei Laufzeitende übernimmt, kann die Verwaltungsgesellschaft entscheiden, daß weder die Anteilinhaber die-
ses Teilfonds zum Umtausch ihrer Anteile berechtigt sind noch ein Umtausch in Anteile dieses Teilfonds erfolgen kann.
Dies findet Erwähnung im Verkaufsprospekt.»

Art. 8. Kosten für die Verwaltung und Verwahrung des Fondsvermögens - Sonstige Kosten
Es wurde beschlossen, Artikel 8 Ziffer 1 Abs. 1 zu ändern. Artikel 8 Ziffer 1 Abs. 1 lautet künftig wie folgt:
«1. Die Verwaltungsgesellschaft erhält aus dem Nettofondsvermögen ein Entgelt von bis zu 2,25 % p.a. des Nettover-

mögens des jeweiligen Teilfonds, wobei die Höhe des Entgelts je Anteilklasse unterschiedlich geregelt werden kann.»

Die vorstehenden Änderungen treten am 26. Februar 2002 in Kraft und ändern die mit Beschluß vom 21. Dezember

2001 beschlossenen und am 1. Februar 2002 in Kraft getretenen Änderungen.

Dieser Änderungsbeschluß wurde in drei Exemplaren ausgefertigt.

Luxemburg, den 26. Februar 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2002, vol. 565, fol. 75, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(22463/250/78) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2002.

ALLIANZ STRATEGIE, Fonds Commun de Placement.

—

Die ALLIANZ ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. (die «Verwaltungsgesellschaft») hat mit Zustimmung der

CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ LUXEMBOURG S.A. (die «Depotbank») beschlossen, das Sonderreglement des Son-
dervermögens nach Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 30. März 1988 über Organismen für gemeinsame Anlagen
Allianz Strategie, das am 30. November 1999 in Kraft trat, nunmehr wie folgt zu ändern:

<i>Vorspann

Es wurde beschlossen, den Vorspann zu ändern. Dieser lautet künftig wie folgt:
«Für den Fonds Allianz Strategie (der «Fonds») ist das Allgemeine Verwaltungsreglement, das am 3. August 2001 in

Kraft trat und am 13. September 2001 im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations («Mémorial») veröffentlicht
wurde, integraler Bestandteil. Dieses ersetzt mit Wirkung vom 1. Februar 2002 das Allgemeine Verwaltungsreglement,
das am 4. November 1999 in Kraft trat und erstmals am 23. Dezember 1999 sowie letztmals am 18. April 2001 im Mé-
morial veröffentlicht wurde. Ergänzend bzw. abweichend gelten die Bestimmungen des nachstehenden Sonderregle-
ments, das am 30. November 1999 in Kraft trat und am 4. Februar 2000 im Mémorial veröffentlicht wurde. Änderungen
desselben traten letztmals am 25. Februar 2002 in Kraft und werden am 29. April 2002 im Mémorial veröffentlicht.»

Art. 1. Der Fonds
1. Es wurde beschlossen, Artikel 1 Ziffer 2 zu ändern. Dieser lautet künftig wie folgt:
«2. Jeder Teilfonds gilt im Verhältnis der Anteilinhaber untereinander als eigenständiges Sondervermögen. Die Rechte

und Pflichten der Anteilinhaber eines Teilfonds sind von denen der Anteilinhaber der anderen Teilfonds getrennt. Im
Verhältnis zu Dritten haftet jedes Teilfondsvermögen getrennt für die jeweiligen Verbindlichkeiten des entsprechenden
Teilfonds.»

2. Es wurde beschlossen, Artikel 1 Ziffer 5 zu ändern. Dieser lautet künftig wie folgt:
«5. Abweichend von Artikel 15 des Allgemeinen Verwaltungsreglements hat die Verwaltungsgesellschaft nicht das

Recht, den Fonds während der Laufzeit eines oder mehrerer Teilfonds aufzulösen, die zeitlich befristet sind. Zwingende
gesetzliche Auflösungsgründe bleiben hiervon unberührt. Im Falle der Auflösung eines Teilfonds wird der Netto-Liqui-
dationserlös des Teilfonds im Sinne des Artikels 15 Ziffer 4 des Allgemeinen Verwaltungsreglements auf Anweisung der
Verwaltungsgesellschaft von der Depotbank an die betreffenden Anteilinhaber ausgeschüttet.»

Art. 5. Währung des Fonds und der Teilfonds, Bewertungstag, Ausgabe, Rücknahme und Umtausch

von Anteilen.

1. Es wurde beschlossen, Artikel 5 Ziffer 1 zu ändern. Dieser lautet künftig wie folgt:
«1. Fondswährung ist der Euro. Die Referenzwährung der Teilfonds findet Erwähnung im Verkaufsprospekt (die «Teil-

fondswährung»).»

2. Es wurde beschlossen, Artikel 5 Ziffer 4 zu ändern. Dieser lautet künftig wie folgt:
«4. Bewertungstag ist jeder erste Bankarbeitstag einer Woche in Luxemburg. Bankarbeitstag ist jeder Tag, an dem

Banken in Luxemburg geöffnet sind.»

Unterschriften

Unterschriften

<i>Verwaltungsgesellschaft

<i>Depotbank

31830

Die vorstehenden Änderungen treten am Tag der Unterzeichnung dieses Beschlusses in Kraft.
Dieser Änderungsbeschluß wurde in drei Exemplaren ausgefertigt. 

Luxemburg, den 25. Februar 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2002, vol. 565, fol. 75, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(22464/250/44) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2002.

ALLIANZ PIMCO REGIONAL, Fonds Commun de Placement.

—

Die ALLIANZ ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. (die «Verwaltungsgesellschaft») hat mit Zustimmung der

CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ LUXEMBOURG S.A. (die «Depotbank») beschlossen, das Sonderreglement des Son-
dervermögens nach Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 30. März 1988 über Organismen für gemeinsame Anlagen
Allianz PIMCO Regional, das am 25. November 1999 in Kraft trat, nunmehr in Abänderung der mit Beschluß vom 21.
Dezember 2001 beschlossenen und am 1. Februar 2002 in Kraft getretenen Änderungen wie folgt zu ändern:

<i>Vorspann

Es wurde beschlossen, den Vorspann zu ändern. Dieser lautet künftig wie folgt:
«Für den Fonds Allianz PIMCO Regional (der «Fonds») ist das Allgemeine Verwaltungsreglement, das am 3. August

2001 in Kraft trat und am 13. September 2001 im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations («Mémorial») ver-
öffentlicht wurde, integraler Bestandteil. Dieses ersetzt mit Wirkung vom 1. April 2002 das Allgemeine Verwaltungsre-
glement, das am 4. November 1999 in Kraft trat und erstmals am 23. Dezember 1999 sowie letztmals am 18. April 2001
im Mémorial veröffentlicht wurde. Ergänzend bzw. abweichend gelten die Bestimmungen des nachstehenden Sonderre-
glements, das erstmals am 25. November 1999 in Kraft trat und am 4. Februar 2000 im Mémorial veröffentlicht wurde.
Änderungen desselben traten letztmals am 26. Februar 2002 in Kraft und werden am 29. April 2002 im Mémorial ver-
öffentlicht.»

Art. 2. Anlagepolitik
Es wurde beschlossen, den Namen der Teilfonds «Allianz PIMCO Regional European Medium - Term Bond» sowie

«Allianz PIMCO Regional Global High Yield Bond» zu belassen und nicht in «Allianz PIMCO Regional European Medium
- Term» respektive «Allianz PIMCO Regional Global High Yield» zu ändern. Es wurde beschlossen, Artikel 2 Ziffer 2
Punkt 12 und 20 entsprechend zu ändern. Dieser lautet künftig wie folgt:

«2. Das Ziel des Fonds besteht darin, seine Vermögenswerte zugunsten der Anteilinhaber zu verwalten.
Derzeit bestehen [u.a.] folgende Teilfonds:
- Allianz PIMCO Regional European Medium - Term Bond 
(«European Medium - Term Bond»)
- Allianz PIMCO Regional Global High Yield Bond 
(«Global High Yield Bond»)»

Art. 3. Spezifische Anlagebeschränkungen für die Teilfonds Euroland Equity, European Equity, Euro

Money Plus, European Medium - Term Bond, European Long - Term, Euro Corporate, Euro Bond und
European Balanced

1. Es wurde beschlossen, die Überschrift des Artikels 3 zu ändern. Diese lautet künftig wie folgt:

«Art. 3. Spezifische Anlagebeschränkungen für die Teilfonds Euroland Equity, European Equity, Euro

Money Plus, European Medium - Term Bond, European Long - Term, Euro Corporate, Euro Bond und
European Balanced»

2. Es wurde beschlossen, Artikel 3 Absatz 1 zu ändern. Dieser lautet künftig wie folgt:
«Auf die Teilfonds Euroland Equity, European Equity, Euro Money Plus, European Medium - Term Bond, European

Long - Term, Euro Corporate, Euro Bond und European Balanced finden entsprechend den im Verkaufsprospekt näher
ausgeführten jeweiligen Anlagepolitiken und Anlagebeschränkungen die folgenden Bestimmungen Anwendung:»

Art. 5. Währung des Fonds, der Teilfonds und der Anteilklassen, Bewertungstag, Ausgabe, Rücknah-

me und Umtausch von Anteilen

Es wurde beschlossen, Artikel 5 Ziffer 8 zu ändern. Dieser lautet künftig wie folgt:
«8. Der Anteilinhaber kann seine Anteile vollständig oder Teile derselben in Anteile derselben Anteilklasse eines an-

deren Teilfonds oder in Anteile einer anderen Anteilklasse desselben oder eines anderen Teilfonds umtauschen, vor-
ausgesetzt, daß die Regelungen über einen Mindestzeichnungsbetrag, den Status als institutioneller Anleger sowie
sonstige Regelungen, die im Zusammenhang mit der Zeichnung oder dem Halten von Anteilen einer spezifischen Anteil-
klasse zu wahren sind, eingehalten werden. Der Tausch der Anteile erfolgt auf der Grundlage des nächsterrechneten
Anteilwertes der betreffenden Anteilklassen beziehungsweise der betreffenden Teilfonds unter Berücksichtigung einer
Umtauschprovision.

- Bei einem Umtausch von Anteilen einer Anteilklasse, für die ein Ausgabeaufschlag erhoben wird, in Anteile dersel-

ben Anteilklasse eines anderen Teilfonds oder in Anteile einer anderen Anteilklasse desselben oder eines anderen Teil-
fonds, für die ebenfalls ein Ausgabeaufschlag erhoben wird, entspricht die maximale Umtauschprovision der Differenz
zwischen dem Höchstbetrag des Ausgabeaufschlages, der im Zusammenhang mit der Ausgabe von Anteilen des anderen
Teilfonds oder der anderen Anteilklasse, in welche umgetauscht werden soll, erhoben werden kann, abzüglich dem Aus-

Unterschriften

Unterschriften

<i>Verwaltungsgesellschaft

<i>Depotbank

31831

gabeaufschlag, der vom Anteilinhaber Im Zusammenhang mit der Zeichnung der umzutauschenden Anteile gezahlt wur-
de.

- Soweit Anteile einer Anteilklasse, für die eine CDSC erhoben wird, in Anteile einer anderen Anteilklasse desselben

oder eines anderen Teilfonds, für die ein Ausgabeaufschlag erhoben wird, umgetauscht werden sollen, entspricht die
maximale Umtauschprovision der Differenz zwischen dem Höchstbetrag des Ausgabeaufschlages, der im Zusammen-
hang mit der Ausgabe von Anteilen des anderen Teilfonds oder der anderen Anteilklasse, in welche umgetauscht werden
soll, erhoben werden kann, abzüglich der Differenz zwischen der maximalen CDSC, die im Zusammenhang mit der
Zeichnung der umzutauschenden Anteile verlangt werden kann, und der CDSC, die zum Zeitpunkt des Tausches auf die
umzutauschenden Anteile zu zahlen wäre.

- Soweit Anteile einer Anteilklasse, für die eine CDSC erhoben wird, in Anteile derselben Anteilklasse eines anderen

Teilfonds oder in Anteile einer anderen Anteilklasse desselben oder eines anderen Teilfonds, für die ebenfalls eine
CDSC erhoben wird, umgetauscht werden sollen, so wird die zum Zeitpunkt des Tausches erreichte CDSC der Anteile,
welche umgetauscht werden sollen, bei den Anteilen, in welche umgetauscht werden soll, fortgeführt.

- Soweit Anteile einer Anteilklasse, für die ein Ausgabeaufschlag erhoben wird, in Anteile einer anderen Anteilklasse

desselben oder eines anderen Teilfonds, für die eine CDSC erhoben wird, umgetauscht werden sollen, so reduziert sich
die maximale CDSC, die auf die Anteile, in welche umgetauscht werden soll, erhoben werden kann, um den bereits ge-
zahlten Ausgabeaufschlag.

Ein negative Differenz führt in keinem der Fälle zu einem Anspruch auf Rückerstattung bzw. Gutschrift, sondern zu

einer Umtauschprovision von Null.

Die Umtauschprovision wird zugunsten der Verwaltungsgesellschaft erhoben und findet Erwähnung im Verkaufspro-

spekt. Ein sich aus dem Tausch ergebender Restbetrag wird an die Anteilinhaber in der Währung des Teilfonds ausbe-
zahlt, dessen Anteile zurückgegeben werden.

Anträge auf Umtausch von Anteilen, die bei der Register- und Transferstelle (im Auftrag der Verwaltungsgesellschaft),

der Zahl- oder Vertriebsstelle an dem Bewertungstag bis spätestens 15.00 Uhr (Luxemburger Ortszeit) eingehen, wer-
den zu dem an diesem Bewertungstag festgestellten Inventarwert abgerechnet.

Anträge, die nach 15.00 Uhr (Luxemburger Ortszeit) bei der Register- und Transferstelle (im Auftrag der Verwal-

tungsgesellschaft), der Zahl- oder Vertriebsstelle eingehen, werden zu dem an dem unmittelbar folgenden Bewertungs-
tag festgestellten Inventarwert abgerechnet.

Im Zusammenhang mit Teilfonds, deren Laufzeit befristet ist und für welche die Verwaltungsgesellschaft eine Garantie

pro Anteil bei Laufzeitende übernimmt, kann die Verwaltungsgesellschaft entscheiden, daß weder die Anteilinhaber die-
ses Teilfonds zum Umtausch ihrer Anteile berechtigt sind noch ein Umtausch in Anteile dieses Teilfonds erfolgen kann.
Dies findet Erwähnung im Verkaufsprospekt.»

Art. 8. Kosten für die Verwaltung und Verwahrung des Fondsvermögens - Sonstige Kosten
Es wurde beschlossen, Artikel 8 Ziffer 1 Abs. 1 zu ändern. Dieser lautet künftig wie folgt:
«1. Die Verwaltungsgesellschaft erhält aus dem Nettofondsvermögen ein Entgelt von bis zu 1,5 % p.a. des Nettover-

mögens des jeweiligen Teilfonds, wobei die Höhe des Entgelts je Anteilklasse unterschiedlich geregelt werden kann.»

Die vorstehenden Änderungen treten am 26. Februar 2002 in Kraft und ändern die mit Beschluß vom 21. Dezember

2001 beschlossenen und am 1. Februar 2002 in Kraft getretenen Änderungen.

Dieser Änderungsbeschluß wurde in drei Exemplaren ausgefertigt.

Luxemburg, den 26. Februar 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2002, vol. 565, fol. 75, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(22465/250/100) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2002.

MERCK FINCK FUND MANAGERS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 35.990. 

—

In the year two thousand two, on the seventh day of March.
Before the undersigned Maître Paul Bettingen, notary, residing in Niederanven.

The Shareholders of MERCK FINCK FUND MANAGERS LUXEMBOURG S.A. (the «Company») société anonyme

having its registered office in 11, rue Aldringen, L- 1118 Luxembourg, registered to the Trade Register of Luxembourg,
under the number B 35.990 held an Extraordinary General Meeting.

The Company was incorporated with the Name of BARCLAYS DE ZOETE WEDD ASSET MANAGEMENT (LUX-

EMBOURG) S.A. pursuant to a notarial deed dated 22 January 1991 which was published in the Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations («Mémorial»), number 133 on the 16 March 1991.

The Articles of Incorporation were last amended pursuant to a notarial deed of Maître Frank Baden, notary, dated

11 June 1999 which was published in the Mémorial number 682 on the 11 September 1999.

The meeting was opened at half past two with Mrs Isabelle Dufour, private employee, residing in Arlon (B) in the

chair,

who appointed as secretary Mrs Anne-Pascale Deboulle, private employee, residing in Messancy (B).
The meeting elected as scrutineer Mr Stephane Ries, private employee, residing in Olm, by unanimous consent.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:

Unterschriften

Unterschriften

<i>Verwaltungsgesellschaft

<i>Depotbank

31832

I. - That the agenda of the Extraordinary General Meeting is the following:
1. Amendment of the currency used for accounting purposes to Euro
2. Miscellaneous.
II. - That the shareholders present or represented and the number of their shares are shown on an attendance list;

this attendance list, signed by the shareholders, the proxies of the represented shareholders and by the board of the
Extraordinary General Meeting, as well as the proxies of the represented shareholders, will remain annexed to the
present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

III. - That the whole corporate capital being present or represented at the present Extraordinary General Meeting

and all the shareholders present or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agen-
da prior to this meeting no convening notices were necessary.

IV. - That the present Extraordinary General Meeting, representing the whole corporate capital, is regularly consti-

tuted and may validly deliberate on all of the items on the agenda.

Then the Extraordinary General Meeting, after deliberation, took unanimously the following Resolutions:

<i>First Resolution

The Extraordinary General Meeting resolves to amend the currency used for accounting purposes from United States

Dollar into Euro with a conversion rate of 1 EUR being 0,8677 USD. As a result of such amendment, the issued and
subscribed capital of the Company amounts to one hundred and eighty-five thousand one hundred and sixty-three point
seventy-five Euro (EUR 185,163.75).

<i>Second Resolution

The Extraordinary General Meeting resolves to increase the issued and subscribed capital of the Company from one

hundred and eighty-five thousand one hundred and sixty-three point seventy-five Euro (EUR 185,163.75) to one hun-
dred and eighty-six thousand Euro (EUR 186,000.-). The amount of the increase of eight hundred and thirty-six point
twenty-five Euro (EUR 836.25) has been transferred to the capital by debiting the Company’s reserves. Such reserves
have been evidenced in the balance sheet as of 31 December 2001, a copy of which will remain annexed to this deed
to be filed at the same time with the registration authorities.

<i>Third Resolution

The Extraordinary General Meeting resolves that the par value of the shares representing the issued and subscribed

capital shall no longer be expressed.

<i>Fourth Resolution

Subsequent to the foregoing resolutions, the Extraordinary General Meeting resolves to amend the first paragraph

of Article 5 and the first sentence of the third paragraph of Article 20 of Incorporation which shall henceforth read as
follows: 

«Art. 5. First paragraph. The Corporation has an issued and subscribed capital of Euro one hundred and eighty-

six thousand (EUR 186,000.-) represented by sixteen thousand (16,000) fully paid-up shares with no expressed par val-
ue.»

«Art. 20. First sentence of the third paragraph. The dividends declared may be paid in Euro or any other cur-

rency selected by the board of directors and may be paid at such places and times as may be determined by the board
of directors.»

As there was no further business to discuss the chairman declared the meeting closed.

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in Eng-

lish followed by a German version; on request of the appearing persons and in case of divergences between the English
and the German text, the English version will be prevailing.

The document having been read to the persons appearing, all known to the notary by their names, first names, civil

status and residences, the members of the board signed together with the notary the present deed.

Es folgt die deutsche Übersetzung des vorhergehenden Textes:

Im Jahre zweitausendundzwei, den siebten März.
Vor dem unterzeichneten Notar Paul Bettingen, mit dem Amtswohnsitz in Niederanven.

Sind die Aktionäre der Aktiengesellschaft MERCK FINCK FUND MANAGERS LUXEMBOURG S.A. (die «Gesell-

schaft»), mit Sitz in 11, rue Aldringen, L-1118 Luxemburg, eingetragen im Handelsregister von Luxemburg unter der
Nummer B 35.990, zu einer Ausserordentlichen Generalversammlung zusammengetreten.

Die Gesellschaft wurde unter dem Namen BARCLAYS DE ZOETE WEDD ASSET MANAGEMENT (LUXEM-

BOURG) S.A. gemäss notarieller Urkunde vom 22. Januar 1991, veröffentlicht im Mémorial, Recueil des Sociétés et As-
sociations («Mémorial»), Nummer 133 vom 16. März 1991, gegründet.

Die Satzung der Gesellschaft wurde letztmals geändert gemäss notarieller Urkunde des Notars Frank Baden vom 11.

Juni 1999, veröffentlicht im Mémorial, Nummer 682 vom 11. September 1999.

Die Versammlung wird um 14.30 Uhr unter dem Vorsitz von Frau Isabelle Dufour, Privatbeamtin, wohnhaft in Arlon

(B) eröffnet.

Der Vorsitzende beruft zum Sekretär Frau Anne-Pascale Deboulle, Privatbeamtin, wohnhaft in Messancy (B).
Die Versammlung wählt einstimmig zum Stimmzähler Herrn Stephane Ries, Privatbeamter, wohnhaft in Olm.
Nach der wie oben benannt erfolgten Zusammensetzung des Präsidiums der Versammlung erklärt der Vorsitzende

Nachfolgendes und ersucht den amtierenden Notar um Beurkundung:

31833

I. Die Tagesordnung der Ausserordentlichen Generalversammlung lautet wie folgt:
1) Umstellung der Bilanzwährung auf Euro
2) Verschiedenes.
II. Die persönlich anwesenden und die rechtsgültig vertretenen Aktionäre sowie die Zahl ihrer Aktien gehen aus der

Anwesenheitsliste hervor, welche von den anwesenden Aktionären, den Bevollmächtigten der vertretenen Aktionäre
und den Mitgliedern des Präsidiums der Ausserordentlichen Generalversammlung unterzeichnet wurde.

Diese Anwesenheitsliste sowie die rechtsgültig paraphierten Vollmachten der vertretenen Aktionäre bleiben diesem

Protokoll beigefügt und werden gemeinsam mit diesem Protokoll bei der zuständigen Behörde zwecks Registrierung
eingereicht.

III. Sämtliche anwesenden und vertretenen Aktionäre, die ihrerseits das gesamte Kapital der Gesellschaft repräsen-

tieren bekennen sich als ordnungsgemäss zu dieser Ausserordentlichen Generalversammlung geladen und bestätigen,
von der Tagesordnung vorab umfassend Kenntnis erlangt zu haben, so dass keine Veröffentlichungen bzw. Verschicken
von Einladungen nötig waren.

IV. Diese Ausserordentliche Generalversammlung, in der das gesamte Gesellschaftskapital repräsentiert ist, wurde

ordnungsgemäss einberufen und ist ordnungsgemäss zusammengetreten und kann somit wirksam über alle Tagesord-
nungspunkte befinden und beschliessen.

Nach diesen Erklärungen und anschliessender Beratung fasst die Ausserordentliche Generalversammlung dann ein-

stimmig folgende Beschlüsse:

<i>Erster Beschluss

Die Ausserordentliche Generalversammlung beschliesst, die Bilanzwährung von United States Dollar auf Euro umzu-

stellen. Der Umrechnungskurs beträgt 1 EUR=0,8677 USD. Demzufolge beläuft sich das ausgegebene und gezeichnete
Kapital der Gesellschaft auf einhundertfünfundachtzigtausendeinhundertsechsunddreissig Komma sieben fünf Euro (EUR
185.163,75).

<i>Zweiter Beschluss

Die Ausserordentliche Generalversammlung beschliesst das ausgegebene und gezeichnete Kapital der Gesellschaft

von einhundertfünfundachtzigtausendeinhundertsechsunddreissig Komma sieben fünf Euro (EUR 185.163,75) auf ein-
hundertsechsundachtzigtausend Euro (EUR 186.000,-) zu erhöhen.

Die Summe dieser Erhöhung um achthundertsechsunddreissig Komma zwei fünf Euro (EUR 836,25) wurde dem Ka-

pital durch Belastung der Rücklagen der Gesellschaft zugeführt. Die Existenz der Rücklagen wurde durch die Bilanzüber-
sicht zum 31. Dezember 2001 nachgewiesen. Eine Kopie dieser Bilanzübersicht bleibt diesem Protokoll beigefügt und
wird gemeinsam mit diesem Protokoll bei der zuständigen Behörde zwecks Registrierung eingereicht.

<i>Dritter Beschluss

Die Ausserordentliche Generalversammlung beschliesst den Nennwert der Aktien die das ausgegebene und gezeich-

nete Kapital repräsentieren nicht mehr anzugeben.

<i>Vierter Beschluss

Demzufolge beschliesst die Ausserordentliche Generalversammlung Artikel 5 Absatz 1 und Artikel 20 Absatz 3, Satz

eins der Satzung zu ändern. Diese lauten künftig wie folgt:

«Art. 5. Absatz 1. Le capital émis et souscrit de la société est de cent quatre-vingt-six mille Euro (EUR 186.000,-)

réprésenté par seize mille (16.000) actions entièrement libérées sans mention de valeur nominale.»

«Art. 20. Absatz 3, Satz eins. Les dividendes annoncés pourront être payés en Euro ou en toute autre devise

choisie par le conseil d’administration, et pourront être payés aux temps et lieux choisis par le conseil d’administration.»

Nachdem zum Tagesordnungspunkt 2) Verschiedenes keine weiteren Wortmeldungen mehr vorliegen stellt der Vor-

sitzende fest, dass hiermit die Tagesordnung erschöpft ist und schliesst die Versammlung.

Worüber Urkunde aufgenommen wird in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Der unterzeichnete Notar, der die englische Sprache versteht und spricht stellt hiermit fest, dass die vorliegende Ur-

kunde auf Anfrage der Erschienen in Englisch verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen Übersetzung. Auf Anfrage der
selben Erschienenen und im Falle von Abweichungen zwischen der deutschen und der englischen Fassung ist die engli-
sche Fassung massgeblich.

Nach Verlesung des Vorstehenden an die Erschienenen, alle dem Notair nach Namen, gebräuchlichen Vornamen so-

wie Stand und Wohnort bekannt, haben die Mitglieder des Präsidiums der Ausserordentlichen Generalversammlung mit
dem Notar die vorliegende Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: I. Dufour, A.-P. Deboulle, S. Ries, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2002, vol. 12CS, fol. 42, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Kopie ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, er-

teilt.

(23983/202/140) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2002.

Senningerberg, den 21. März 2002.

P. Bettingen.

31834

CHAMBRE DE COMMERCE D’ESPAGNE AU LUXEMBOURG, Association sans but lucratif.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 2, rue J.-P. Brasseur.

—

L’assemblée générale décide à l’unanimité d’approuver de nouveaux statuts qui auront la teneur suivante:

STATUTS

Dénomination, Siège, Objet

Art. 1

er

. L’association prend la dénomination de: «Chambre de Commerce d’Espagne au Luxembourg » (la «Cham-

bre»).

Son siège se trouve dans la Ville de Luxembourg, et pourra être transféré à tout autre endroit, par décision de l’as-

semblée générale.

Tout transfert du siège social dans une autre commune doit être publié dans le mois de sa date au Mémorial, Recueil

Spécial des Sociétés et Associations.

Art. 2. La Chambre a pour objet toute activité de nature à favoriser le développement des relations économiques,

commerciales, financières, culturelles et juridiques entre l’Espagne et le Luxembourg, et notamment à titre d’exemple:

a) établissement d’un registre d’importateurs et d’exportateurs, ainsi que de personnes qui prennent part au mouve-

ment commercial entre les pays mentionnés, à titre de représentants, agents commerciaux, consignataires, armateurs,
etc. Dans ce registre seront mentionnées en outre, les firmes du Luxembourg, qui ont en Espagne des intérêts à carac-
tère économique, et celles de commerçants, industriels ou professionnels libéraux espagnols établis au Luxembourg;

b) création et entretien par des moyens adéquats d’un service d’expansion commerciale, publicité générique des pro-

duits espagnols, etc.;

c) compilation et diffusion des usages commerciaux utilisés sur le territoire de sa compétence;
d) étude et rédaction des propositions à faire aux gouvernements intéressés, en vue de modifier les réglementations

et usages commerciaux en vigueur ou en vue d’accroître les relations entre l’Espagne d’une part et le Luxembourg
d’autre part;

e) organisation par initiative propre ou en collaboration avec des tiers, d’expositions et de foires de produits espa-

gnols susceptibles d’être importés au Luxembourg, ainsi que la publicité nécessaire à cet effet.

f) promouvoir les échanges économiques, ainsi que toutes les opérations se rapportant aux relations financières, in-

dustrielles, économiques, commerciales et culturelles entre l’Espagne et le Luxembourg;

g) élaboration de statistiques se rapportant aux échanges commerciaux réalisés entre l’Espagne et le Luxembourg;
h) consultations et informations de toute nature, relatives à la production, au commerce et aux échanges économi-

ques espagnols, entre les autorités et groupements à caractère public ou privé, les entreprises, ainsi que pour les mem-
bres de la Chambre;

i) publication de bulletins, catalogues, livres et autres renseignements se rapportant directement ou indirectement au

but social;

j) communication de renseignements commerciaux sur les firmes établies en Espagne et au Luxembourg, sans enga-

gement pour la Chambre ni pour ses membres.

k) surveillance de toute pratique restrictive déloyale ou restrictive de la concurrence et des échanges commerciaux;
I) délivrance de renseignements et de documentation commerciale, nécessaire au mouvement des marchandises im-

portées et exportées de et vers l’Espagne;

m) assistance technique, en faveur des ses membres, des entreprises tierces et des organismes officiels, dans le cadre

de consultations économiques, financières, commerciales et juridiques qui seraient sollicitées;

n) enseignement de langues et organisation de cours, congrès, colloques et autres, portant sur des matières d’intérêt

pour les membres, collaboration avec des institutions publiques et privées d’enseignement, délivrance de titres ou di-
plômes.

o) activités portant sur les expositions d’art plastique, l’organisation de représentations de théâtre, de danse, de con-

certs et la promotion du cinéma et des films.

p) promotion des échanges économiques ainsi que des échanges d’informations avec les chambres de commerce éta-

blies au Grand-Duché au Luxembourg ou à l’étranger.

D’une manière générale et sans aucune limitation, la Chambre peut prêter son concours, sa participation ou sa col-

laboration et s’intéresser à toute autre activité analogue rattachée à son objet;

Comptes et Budget

Art. 3. Avant le 30 juin de chaque année, le conseil d’administration devra préparer les documents comptables sui-

vants correspondant à l’année civile précédente: le bilan, un listing des recettes et dépenses, le compte des résultats,
ainsi que l’indication des frais de promotion, du fonds de réserve et des amortissements cumulés. Il devra également
remettre un mémoire sur les activités réalisées pendant l’exercice précédent, et celles prévues pour le suivant.

Le conseil d’administration devra par ailleurs établir chaque année un projet de budget de recettes et dépenses qui

sera soumis à l’approbation de l’Assemblée Générale.

Compétence territoriale

Art. 4. La Chambre, sans préjudice de ses contacts avec des entreprises et autres institutions en Espagne, a pour

principal rayon d’action tout le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.

Neutralité

Art. 5. Toute discussion ou activité politique, philosophique ou religieuse est interdite au sein de l’association, com-

me étant étrangère à son objet.

31835

Membres

Art. 6. Le nombre des membres de la Chambre n’est pas limité. II ne pourra être inférieur à dix. La Chambre est

composée de membres effectifs et de membres d’honneur.

a) Peuvent être membres effectifs, les personnes physiques ou morales, les chambres de commerce, et les groupe-

ments d’intérêt économique qui exercent le commerce, l’industrie, la finance ou une profession auxiliaire ou libérale.
Dans le cas d’une personne morale, celle-ci doit être admise comme membre effectif en son nom propre. La personne
morale devenue membre effectif doit désigner la personne qui la représente ainsi que les pouvoirs de cette personne.

b) Outre les membres effectifs , l’assemblée générale peut, sur proposition du conseil d’administration peut nommer

membres d’honneur les personnes et entités qui se sont distinguées par des services rendus à la Chambre, ou ayant
contribué à l’expansion économique entre l’Espagne et le Luxembourg. Les membres d’honneur ne sont pas tenus de
payer une cotisation et peuvent assister aux assemblées générales, mais ils n’y ont qu’une voix consultative, sans droit
de vote.

c) Aucun employé faisant partie du personnel de la Chambre ne pourra en être membre, et si un membre venait à

prêter des services rémunérés à la Chambre, il perdra automatiquement sa qualité de membre effectif.

Art. 7. Tous les membres effectifs qui ont réglés leur cotisation annuelles sont éligibles comme membres du conseil

d’administration.

Tous les membres effectifs ont voix délibérative, les membres d’honneur n’ayant qu’une voix consultative.
Pour la participation dans les commissions de travail de la Chambre, tous les membres effectifs sont éligibles

Art. 8. Toute personne physique ou morale, désirant devenir membre effectif, doit solliciter son admission en rem-

plissant une demande d’admission adressée au conseil d’administration et verser la cotisation pour l’année en cours.

Toute demande d’admission entraîne l’adhésion aux statuts et aux autres règlements de la Chambre de Commerce,

ainsi que l’engagement de payer la cotisation annuelle.

Le conseil d’administration examine les demandes d’admission reçues.

Art. 9. Le montant de la cotisation annuelle des membres effectifs est fixé chaque année par l’assemblée générale

des membres effectifs sur proposition du Conseil d’Administration.

II ne peut être supérieur à six cents (600) euros.
La cotisation annuelle devra être payée dans le courant du mois de janvier de chaque année.

Art. 10. Les membres effectifs qui sont admis dans le courant de l’exercice sont tenus de payer la cotisation entière;

ceux qui cessent de faire partie de la Chambre dans le courant de l’exercice social ne peuvent réclamer aucune restitu-
tion, même partielle, de leur cotisation.

Art. 11. Les membres effectifs cessent de faire partie de la Chambre par démission, radiation ou exclusion.
a) Tout membre effectif désireux de se retirer de la Chambre adresse sa démission au conseil d’administration de la

Chambre, au siège social, par lettre recommandée au moins un mois avant la fin de l’exercice social en cours.

b) Sera considéré comme démissionnaire et radié par le conseil d’administration tout membre effectif qui n’aurait pas

payé sa cotisation après avoir reçu deux avertissements par lettre recommandée à au moins dix jours d’intervalle.

c) Le conseil d’administration peut prononcer l’exclusion de tout membre effectif qui aurait subi une condamnation

devant les tribunaux de justice, aurait manqué à ses engagements professionnels ou aurait, par ses actes ou par ses pa-
roles, porté un préjudice matériel ou moral à la Chambre ou à l’un de ses membres.

Art. 12. Le conseil d’administration peut nommer un ou plusieurs présidents d’honneur, membres effectifs ou non

de la Chambre, et dont l’association ou le support financier apportés à la Chambre pourraient favoriser l’accomplisse-
ment d’objectifs de la Chambre. Les présidents d’honneur ne sont pas tenus de payer une cotisation et peuvent assister
aux assemblées générales, et aux autres réunions mais ils n’y ont qu’une voix consultative, sans droit de vote.

Assemblée générale

Art. 13. L’assemblée générale est l’organe souverain de la Chambre. Sont réservées à sa compétence:
a) les modifications des statuts;
b) la nomination et la révocation des membres du conseil d’administration;
c) l’approbation du bilan, des comptes de recettes et dépenses, des comptes de résultats, du fonds de réserve et

d’amortissements cumulés correspondants à l’année civile et à l’année précédente, ainsi que du budget de l’exercice
suivant;

d) l’examen et, s’il y a lieu, l’approbation de l’activité et de la gestion du conseil d’administration;
e) la nomination des membres d’honneur;
f) l’exercice de tout autre pouvoir dérivant de la loi ou des statuts;
 g) la nomination et la révocation des réviseurs de caisse.
L’assemblée générale se compose de tous les membres effectifs de la Chambre de Commerce.
L’assemblée générale annuelle se tient au cours du deuxième semestre de chaque année.

Art. 14. Aucun recours n’est admis contre toute décision émanant de l’assemblée générale. Les décisions de l’as-

semblée générale ne doivent pas être motivées.

Art. 15. Le président du conseil d’administration convoque une assemblée générale extraordinaire quand il l’estime

nécessaire ou, lorsqu’un cinquième des membres effectifs de la Chambre la demande. Ceux-ci doivent faire connaître
le but qu’ils poursuivent et rédiger l’ordre du jour. Si, dans un délai de six semaines suivant la date de l’envoi de cette
demande ne reçoit pas de réponse du président du conseil d’administration, les intéressés ont le droit de convoquer

31836

eux-mêmes l’assemblée, en adressant à chaque membre effectif une lettre, au moins quinze jours avant la réunion de
l’assemblée. La convocation contient l’ordre du jour.

Art. 16. Les convocations aux assemblées générales sont faites par lettres du président du conseil d’administration

et adressées à chaque membre effectif au moins trois semaines avant la réunion de l’assemblée. Elles contiennent l’ordre
du jour.

Art. 17. Lors des convocations des assemblées générales comportant des élections, les membres effectifs reçoivent

le détail des sièges vacants et le formulaire pour présenter les candidatures.

Art. 18. Les élections pour la désignation des membres ordinaires du conseil d’administration sont précédées des

formalités suivantes:

a) suite à la convocation pour une réunion de l’assemblée générale, le conseil d’administration reçoit, jusqu’à deux

semaines avant la date de l’assemblée générale, les candidatures présentées par écrit par les membres effectifs, et dresse
une liste des candidats pour les mandats vacants, liste qui sera exposée dans les bureaux de la Chambre, durant les deux
semaines qui précédent les élections;

b) toute candidature qui n’a pas été déposée suivant les règles, est considérée comme nulle.

Art. 19. Pour l’élection des membres du conseil d’administration, le conseil d’administration en place dressera des

listes pour le vote de chaque catégorie de membres du conseil d’administration, à savoir les membres ordinaires et les
membres spécifiques. La composition du conseil tiendra compte de la législation luxembourgeoise en la matière. L’élec-
tion des membres du conseil d’administration se fera parmi les candidats.

Art. 20. Les assemblées délibèrent valablement, quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.
Tous les membres effectifs ont un droit de vote égal à l’assemblée générale.
Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents sauf en cas de modification des statuts pour les-

quels vaudront les quorums de présence et de majorité prévus à l’article 8 de la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les
associations et les fondations sans but lucratif.

La vérification des votes est faite par le conseil d’administration, aidé de deux membres volontaires, ou le cas échéant,

par les deux plus jeunes membres de l’assemblée.

Art. 21. Les membres effectifs qui n’assistent pas à l’assemblée peuvent donner mandat à un membre effectif présent;

les procurations doivent être déposés au conseil d’administration avant le commencement de la séance.

Art. 22. Le procès-verbal de chaque assemblée sera signé par le président du conseil d’administration en fonction et

par le secrétaire du conseil d’administration. II sera consigné dans un registre spécial tenu au siège de la Chambre et
dont tout membre intéressé pourra prendre connaissance, mais sans déplacement du registre.

Tout membre effectif ou tiers justifiant d’un intérêt peut demander des extraits signés par le président du conseil

d’administration.

Art. 23. La langue officielle de la Chambre lors des assemblées ainsi que pour toute autre réunion et pour la rédac-

tion des procès-verbaux est le français.

Les interventions en d’autres langues qui au cours des débats sont traduites uniquement en français dans l’hypothèse

où ce serait demandé par un membre effectif où cela serait économiquement faisable.

A chaque réunion de l’assemblée générale, du conseil d’administration, des commissions de travail ou de tout autre

organe de la Chambre, l’on pourra cependant choisir librement l’utilisation de la langue véhiculaire la plus appropriée
pour la réunion en question.

Conseil d’Administration

Art. 24. La Chambre est administrée par un conseil d’administration composé de sept membres ordinaires, deux

membres spécifiques supplémentaires pouvant être choisis soit parmi des personnalités éminentes, soit parmi des re-
présentants d’institutions professionnelles.

La qualité de membre du conseil est personnelle et non cessible.
Sont susceptibles de devenir membres ordinaires du conseil d’administration les membres effectifs de la Chambre

ayant leur résidence, une activité professionnelle ou un centre d’intérêt professionnel sur le territoire du Luxembourg.

Les fonctions des membres du conseil d’administration ne sont pas rémunérées, et elles sont incompatibles avec

d’autres fonctions rémunérées de la Chambre. Les membres du conseil d’administration ne pourront pas participer à
des contrats ou des appels d’offre réalisés par la Chambre pour les besoins de ses services, ni fournir à cette dernière
des biens ou services à titre onéreux.

Les pouvoirs d’administration et de disposition du conseil d’administration sont les plus étendus; tout ce qui n’est pas

réservé à l’assemblée générale par la loi ou par les statuts de sa compétence. Le droit d’initiative appartient au conseil
d’administration.

Art. 25. Les membres du Conseil sont élus pour trois ans et peuvent se présenter à la réélection à la fin de leur

mandat.

Le conseil d’administration nomme, pour un mandat d’une durée de trois ans, un président ainsi que deux vice-pré-

sidents, un trésorier et un secrétaire.

Art. 26. Le conseil d’administration a notamment, et sans limitation, les attributions suivantes:
a) trancher toute question non réglée dans les présents statuts, ou par la Loi;
b) admettre de nouveaux membres effectifs;
c) créer et organiser des commissions de travail au sein de la Chambre, ainsi que constituer tous les services aptes à

faciliter les relations entre l’Espagne et le Luxembourg;

31837

d) proposer à l’assemblée générale l’approbation et les modifications des statuts et des règlements de conciliation et

d’arbitrage ainsi que les termes de la coopération avec d’autres institutions;

e) fixer les conditions dans lesquelles l’enseignement de langues sera offert et les diplômes délivrés, organiser les

cours, examens, congrès et colloques, établir la collaboration avec les institutions publiques et privées d’enseignement.

f) fixer la date et l’ordre du jour des assemblées générales;
g) délibérer et approuver en vue de sa présentation à l’assemblée générale ordinaire le rapport annuel et les docu-

ments comptables indiqués dans l’article 3;

h) décider de la dissolution des commissions de travail;
i) convoquer les réviseurs de caisse;
j) nommer et révoquer le ou les présidents et membres d’honneur.

Art. 27. Les réunions du conseil d’administration sont convoquées par le président.
La convocation de la réunion du conseil se fait par lettre ou par télécopie ou e-mail avec au moins huit jours d’avance.

Chaque convocation mentionnera l’ordre du jour.

Les délibérations peuvent porter sur des questions autres que celles mises à l’ordre du jour; le conseil d’administra-

tion est libre d’adopter une décision même sur des points qui ne figuraient pas expressément à l’ordre du jour.

Art. 28. Le conseil délibère valablement si la moitié de ses membres plus un sont présents ou représentés. Les dé-

cisions du conseil d’administration sont prises à la majorité simple des membres présents ou représentés.

Toutefois, en cas de partage des voix, celle du président du conseil d’administration ou de son remplaçant est pré-

pondérante.

Art. 29. Si trois membres du conseil d’administration considèrent qu’une réunion du conseil d’administration est

nécessaire, ils demandent par écrit au président de convoquer le conseil en précisant l’ordre du jour détaillé. Si le pré-
sident s’abstient de donner suite à cette requête dans la huitaine, les membres du conseil peuvent se substituer à lui et
peuvent convoquer une réunion de conseil d’administration.

Art. 30. Lorsqu’un siège de membre du conseil d’administration est vacant pour n’importe quelle cause, le conseil

pourvoit à son remplacement jusqu’à la prochaine assemblée générale.

Art. 31. Le président du conseil d’administration représente la Chambre dans tous ses actes. II a pour attribution de

veiller à l’observation des statuts, du règlement d’ordre intérieur et des autres règlements ainsi que de diriger les débats
des réunions du conseil d’administration et de l’assemblée générale.

Le premier vice-président remplace le président en cas d’empêchement, maladie ou démission pour convoquer une

réunion des organes de la Chambre et présider toutes les réunions de la Chambre de Commerce. Dans ce cas, ledit
vice-président ou à défaut l’autre vice-président ou le trésorier, agissant en remplacement du président, jouit des droits
et prérogatives attribués par les statuts au président du conseil d’administration.

Le trésorier a spécialement pour mission de tenir à jour ou de faire tenir sous sa surveillance et son contrôle, la comp-

tabilité, la trésorerie et le déroulement du budget de la Chambre. Cette gestion s’effectue en collaboration et avec l’ap-
probation du conseil. Le trésorier fait dresser sous sa surveillance et son contrôle le budget pour l’exercice suivant et
présente, au nom du conseil d’administration; le rapport financier annuel à l’assemblée générale.

Le trésorier, ou son remplaçant, signe conjointement avec le président, ou son remplaçant, tous les documents qui

se rapportent aux finances et à la comptabilité de la Chambre.

Le trésorier soumet au conseil d’administration au moins trimestriellement un état financier de l’Association.

Art. 32. Si, pour une raison quelconque, la moitié des membres du conseil démissionnent de leurs fonctions, le con-

seil est considéré démissionnaire. Dans ce cas, dans la quinzaine suivant ces démissions, le président du conseil d’admi-
nistration convoque une assemblée générale extraordinaire.

Commissions de travail

Art. 33. Des commissions de travail groupant certaines activités professionnelles ou commerciales ou des profes-

sions libérales ou culturelles, peuvent être organisées au sein de la Chambre pour une meilleure défense des intérêts
de ses membres. L’initiative pour la création des commissions de travail appartient à tout membre actif de la Chambre,
qui communiquera sa proposition au conseil d’administration conjointement avec une description explicative des matiè-
res spécifiques correspondantes à la commission proposée ainsi que de ses activités concrètes. Celui-ci, après avoir exa-
miné notamment la matière spécifique et les activités de la commission de travail proposée, informe le président du
conseil d’administration dans les meilleurs délais, afin que la proposition soit débattue au sein du prochain conseil d’ad-
ministration

II appartient au conseil d’administration de désigner les membres les plus appropriés pour composer chaque com-

mission de travail.

Art. 34. Chaque commission de travail désigne un président et un secrétaire, nommés par leurs membres respectifs.

Au moins un membre du conseil d’administration doit participer à chaque commission de travail de la Chambre.

Art. 35. En aucun cas, les décisions des commissions de travail ne peuvent engager la responsabilité de la Chambre,

ni se substituer à celle-ci pour tout acte à caractère officiel, sauf autorisation expresse du conseil d’administration.

Avoir social

Art. 36. L’avoir social de la Chambre se compose notamment:
 a) des cotisations annuelles des membres effectifs;
b) de subsides d’organismes publics et/ou entités privées;
c) de rémunérations pour services rendus, suivant tarif adopté par le conseil d’administration;
d) des rentes de ses biens patrimoniaux et des donations de toute sorte qu’elle reçoit.

31838

Art. 37. L’avoir social de la Chambre sera déposé dans des établissements bancaires de la place où seront ouverts

des comptes dont l’utilisation exigera les signatures conjointes du président et du trésorier, ou, à défaut, d’un autre
membre du conseil d’administration.

Art. 38. L’exercice social commence le 1

er

 janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Dissolution, Liquidation

Art. 39. La dissolution de la Chambre devra être décidée en assemblée générale extraordinaire, convoquée à ce seul

but, sur proposition du conseil d’administration. Elle ne pourra pas être réalisée si un tiers des membres effectifs, au
moins, s’y oppose. Pour le reste, les quorums de présence et de vote prévus à l’article 20 de la loi précitée du 21 avril
1928 seront applicables.

Art. 40. En cas de dissolution, l’assemblée générale réglera la forme de liquidation en accord avec ce qui est établi

dans la loi luxembourgeoise en vigueur pour les a.s.b.l. Les liquidateurs donneront aux biens de la Chambre une affec-
tation qui se rapprochera autant que possible de l’objet en vue duquel la Chambre a été créée.

Enregistré à Luxembourg, le 15 avril 2002, vol. 556, fol. 95, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(30953/267/265) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2002.

DANSKE INSTITUTIONAL SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1536 Luxembourg, 2, rue du Fossé.

R. C. Luxembourg B 50.991. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2002, vol. 566, fol. 28, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg-Bonnevoie, le 10 avril 2002.

(27752/222/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2002.

O.G.F.I. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1321 Luxembourg, 209, rue de Cessange.

R. C. Luxembourg B 55.758. 

—

<i>Extrait des résolutions prises par l’Assemblée Générale Ordinaire du 7 mai 1998

1) La perte de l’exercice 1997 est reportée à l’exercice 1998.
2) Le siège de la société est transféré à L-1321 Luxembourg, 209, rue de Cessange. 

Enregistré à Redange-sur-Attert, le 18 décembre 1998, vol. 143, fol. 30, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff(signé): Signature.

(99999/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 1999.

CORBET S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 12.897. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2002, vol. 563, fol. 72, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 janvier 2002.

(07462/006/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

<i>Pour le notaire T. Metzler
C. Erpelding

Pour extrait conforme
Signature
<i>L’administrateur-délégué

<i>Pour CORBET S.A.
Société Anonyme
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
P. Frédéric / S. Wallers

31839

AGRICO, Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 53.030. 

—

Conformément aux dispositions de la loi du 10 décembre 1998 portant sur la conversion du capital social des sociétés

commerciales en euros, le Conseil d’Administration du 11 octobre 2001 a procédé à la conversion du capital social en
euros, de sorte que le capital social actuel de BEF 3.500.000,- est converti en EUR 86.762,73 avec effet au 1

er

 janvier

2002.

En vertu des dispositions prévues à l’article premier de la loi du 10 décembre 1998, le Conseil d’Administration du

11 octobre 2001 a également augmenté le capital social nouvellement exprimé en euros, pour le porter du montant
actuel de EUR 86.762,73 à un montant de EUR 87.500,-. Cette augmentation de capital d’un montant de EUR 737,27
est réalisée sans apports nouveaux et sans création de titres par incorporation au capital d’une somme prélévée sur les
bénéfices reportés.

Cette augmentation de capital porte ainsi la valeur nominale des actions à un montant de EUR 25,-.
En conséquence, le capital social de la société, nouvellement exprimé en euros, est désormais fixé à un montant de

EUR 87.500,-, représenté par 3.500 actions d’une valeur nominale de EUR 25,- chacune, entièrement libérées.

Luxembourg, le 28 décembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2002, vol. 563, fol. 68, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(07272/029/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

AGRICO, Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 53.030. 

—

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 21 janvier 2002, vol.

563, fol. 68, case 9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 janvier 2002.

(07276/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

SOBRIM S.A., SOCIETE DE BREVETS INDUSTRIELS ET METALLURGIQUES,

Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 5.086. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mille un, le quatorze décembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Luxembourg).

A comparu:

Madame Romaine Lazzarin-Fautsch, employée de banque, demeurant à Luxembourg,
agissant en sa qualité de mandataire spécial de la société BILCA SECURITIES INC., une société régie par le droit pa-

naméen, établie et ayant son siège social à Panama-City (République du Panama),

ci-après dénommée: «le mandant»,
en vertu d’une procuration lui donnée à Luxembourg, le 14 décembre 2001.
La prédite procuration, après avoir été signée ne varietur par la personne comparante et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être soumise en même temps avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Laquelle personne comparante, agissant ès dites qualités, a déclaré et requis le notaire instrumentant d’acter:

I.- Que la société SOCIETE DE BREVETS INDUSTRIELS ET METALLURGIQUES, en abrégé SOBRIM, une société

anonyme holding, établie et ayant son siège social à Luxembourg, 69, route d’Esch, inscrite au registre de commerce et
des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 5.086, a été constituée suivant acte notarié du 18 juin 1952,
publié au Mémorial C numéro 56 du 14 juillet 1952.

Les statuts de la société ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant acte dressé sous seing

privé en date du 19 avril 2000, publié au Mémorial C numéro 837 du 15 novembre 2000.

<i>Pour AGRICO
BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

<i>Pour AGRICO, Société Anonyme
Signature
<i>Administrateur

31840

II.- Que le capital social souscrit de la société SOCIETE DE BREVETS INDUSTRIELS ET METALLURGIQUES, en

abrégé SOBRIM, prédésignée, s’élève actuellement à quatre millions deux cent soixante-dix mille euros (4.270.000,-
EUR) représenté par cent vingt (120) actions sans mention de valeur nominale, intégralement libérées.

III.- Que le mandant déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la société SOCIETE

DE BREVETS INDUSTRIELS ET METALLURGIQUES, en abrégé SOBRIM, prédésignée.

IV.- Que le mandant est devenu propriétaire de toutes les actions de la susdite société et qu’en tant qu’actionnaire

unique il a décidé de procéder à la dissolution de la susdite société.

V.- Que son mandant, agissant tant en sa qualité de liquidateur de la société, qu’en qualité d’actionnaire unique de

cette même société, déclare en outre que l’activité de la société a cessé, qu’il est investi de tout l’actif, que le passif
connu de ladite société a été réglé ou provisionné et qu’il s’engage expressément à prendre à sa charge tout passif pou-
vant éventuellement encore exister à charge de la société et impayé ou inconnu à ce jour avant tout paiement à sa per-
sonne; partant la liquidation de la société SOCIETE DE BREVETS INDUSTRIELS ET METALLURGIQUES, en abrégé
SOBRIM, est à considérer comme faite et clôturée.

VI.- Que décharge pleine et entière est accordée à tous les administrateurs et au commissaire de la société dissoute

pour l’exécution de leurs mandats jusqu’à ce jour.

VII.- Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans à l’ancien siège de la so-

ciété.

VIII.- Que le registre des actionnaires de la société est annulé en présence du notaire instrumentant.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la personne comparante, connue du notaire instrumentant par ses

nom, prénom usuel, état et demeure, ladite personne comparante a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: R. Lazzarin-Fautsch, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 19 décembre 2001, vol. 865, fol. 6, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(07420/239/51) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

TECHNOLINKS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 56.346. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mille un, le quatorze décembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

Madame Marie-Fiore Ries-Bonani, employée privée, demeurant professionnellement à L-1219 Luxembourg, 17, rue

Beaumont,

agissant en sa qualité de mandataire spécial de la société ARODENE LTD, une société anonyme régie par le droit

anglais, établie et ayant son siège social à Douglas, 5, Athol Street (Ile de Man),

en vertu d’une procuration lui donnée à Douglas (Ile de Man), le 10 décembre 2001,
laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par la comparante et le notaire instrumentant, restera an-

nexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Laquelle comparante, ès dites qualités qu’elle agit, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit ses

déclarations et constatations:

1.- Que la société anonyme TECHNOLINKS S.A., établie et ayant son siège social à L-1219 Luxembourg, 17, rue

Beaumont, inscrite au registre de commerce et des sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 56.346, a
été constituée originairement sous la dénomination de EURO AFRIKA PARTICIPATIONS S.A., suivant acte notarié du
20 septembre 1996, publié au Mémorial C numéro 627 du 4 décembre 1996.

Les statuts de la société ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 6 mai 1998, publié

au Mémorial C numéro 582 du 11 août 1998 (cet acte contenant changement de la dénomination sociale de EURO
AFRIKA PARTICIPATIONS S.A., en celle de TECHNOLINKS S.A.) et depuis lors ils n’ont subi aucune autre modifica-
tion.

2.- Que le capital social de la société anonyme TECHNOLINKS S.A., prédésignée, s’élève actuellement à un million

deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF), représenté par mille deux cent cinquante (1.250)
actions d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune, intégralement libérées en numé-
raire.

3.- Que sa mandante est devenue propriétaire de la totalité des actions de la société anonyme TECHNOLINKS S.A.,

prédésignée.

4.- Que sa mandante approuve le bilan de clôture de la société, pour la période du 1

er

 janvier 2001 à ce jour.

Belvaux, le 18 janvier 2002.

J.-J. Wagner.

31841

5.- Qu’en tant qu’actionnaire unique sa mandante déclare expressément procéder à la dissolution de la susdite socié-

té, avec effet immédiat.

6.- Que sa mandante, agissant tant en sa qualité de liquidateur de la société, qu’en qualité d’actionnaire unique de

cette même société, déclare en outre que l’activité de la société a cessé, qu’elle est investie de tout l’actif, que le passif
connu de ladite société a été réglé ou provisionné et qu’elle s’engage expressément à prendre à sa charge tout passif
pouvant éventuellement encore exister à charge de la société et impayé ou inconnu à ce jour avant tout paiement à sa
personne, partant la liquidation de la société TECHNOLINKS S.A., est à considérer comme faite et clôturée.

7.- Que décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la société

dissoute.

8.- Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq (5) ans à l’ancien siège social de

la société dissoute.

9.- Qu’il a été procédé à l’annulation des certificats d’actions au porteur, et ceci en présence du notaire instrumen-

tant.

Pour les dépôt et publication à faire, tous pouvoirs sont conférés au porteur d’une expédition des présentes.

Dont acte, passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire instrumentant par ses nom, pré-

nom usuel, état et demeure, celle-ci a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: M.-F. Ries-Bonani, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 19 décembre 2001, vol. 865, fol. 6, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(07421/239/56) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

GENEST SOFTWARE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8368 Hagen, 10, op der Barriär.

R. C. Luxembourg B 67.386. 

Constituée par acte passé par-devant Maître Léon Thomas, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 4 décembre

1998, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C N

°

100 du 18 février 1999, modifié suivant

acte passé par-devant le même notaire en date du 31 mars 2000, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés
Associations C N

°

547 du 1

er

 août 2000.

—

<i>Résolution prise par l’associé unique en date du 15 janvier 2002

L’associé unique de la société GENEST SOFTWARE, S.à r.l. a pris en date du 15 janvier 2002, les résolutions suivan-

tes:

1. Suppression temporaire de la valeur nominale des parts sociales.
2. A partir du 1

er

 janvier 2002, conversion du capital social de LUF en EUR au cours de EUR 1,- pour LUF 40,3399

de sorte que le capital social se montera provisoirement à EUR 12.394,68 représenté par 100 parts sociales sans dési-
gnation de valeur nominale.

3. Décision d’augmenter le capital social à concurrence de EUR 105,32 pour le porter de son montant actuel converti

de EUR 12.394,68 à EUR 12.500,- par l’incorporation des résultats reportés.

4. Décision de fixer la valeur nominale des parts sociales à euros (EUR) cent vingt-cinq (125,-) par part sociale.
5. Suite aux quatre résolutions qui précèdent l’article 6 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivan-

te:

« Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par cent (100) parts so-

ciales de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune. »

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2002, vol. 563, fol. 56, case 5.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(07413/000/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

BUYING PLANNING ADVERTISING (BPA) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 60.261. 

—

L’an deux mille un, le trois décembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire, résidant à Sanem (Luxembourg).

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme BUYING PLANNING AD-

VERTISING (BPA) S.A., ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal, inscrite au registre de com-
merce et des sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 60.261, constituée suivant acte reçu par Maître

Belvaux, le 18 janvier 2002.

J.-J. Wagner.

GENEST SOFTWARE
Signature

31842

Camille Hellinckx, alors notaire de résidence à Luxembourg, le 12 mai 1997, publié au Mémorial C numéro 614 du 5
novembre 1997, et dont les statuts n’ont pas été modifiés depuis lors.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Frédérique Vigneron, employée privée, demeurant à Luxem-

bourg.

La Présidente désigne comme secrétaire Madame Solange Wolter-Schieres, employée privée, demeurant à Schouwei-

ler. 

L’assemblée élit comme scrutateur Madame Marie Riccardi, employée privée, demeurant à Luxembourg.

La présidente déclare et prie le notaire instrumentant d’acter

I.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur

une liste de présence signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant. Ladite liste de pré-
sence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’en-
registrement.

II.- Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les mille deux cent cinquante (1.250) actions représentant l’in-

tégralité du capital social, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que
l’assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour, les actionnaires présents ou repré-
sentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a
été communiqué au préalable.

III.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
1.- Conversion du capital social de la société de même que la comptabilité de la société de francs luxembourgeois

(LUF) en euros (EUR) au taux de conversion de EUR 1,-=LUF 40,3399 du capital social actuel de LUF 1.250.000,- en
EUR 30.986,69.

2.- Suppression de la valeur nominale des actions existantes.
3.- Augmentation du capital social souscrit à concurrence de EUR 263,31 pour le porter de son montant actuel après

conversion de EUR 30.986,69 à celui de EUR 31.250,- par apport en numéraire d’un montant de EUR 263,31 sans créa-
tion ni émission d’actions nouvelles.

4.- Fixation d’une nouvelle valeur nominale de EUR 25,-
5.- Pouvoir à accorder au conseil d’administration de la société pour procéder aux écritures comptables qui s’impo-

seront.

6.- Fixation d’un nouveau capital autorisé de EUR 1.250.000,- qui sera représenté par des actions ayant une valeur

nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, et pouvoir à conférer au conseil d’administration pour réaliser cette
augmentation de capital en une ou plusieurs tranches successives.

7.- Modification subséquente de l’article 3 des statuts.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée cette dernière à pris à l’unanimité des voix les résolutions sui-

vantes

<i>Première résolution

L’assemblée décide de convertir le capital social de la société de même que la comptabilité de la société de francs

luxembourgeois (LUF) en euros (EUR) et de transformer par conséquent le capital social actuel d’un million deux cent
cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 1.250.000,-) au taux de conversion d’un euro (EUR 1.-)=quarante virgule
trente-trois quatre-vingt-dix-neuf francs luxembourgeois (LUF 40,3399), en capital d’un montant de trente mille neuf
cent quatre-vingt-six euros et soixante-neuf cents (EUR 30.986,69).

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de supprimer purement et simplement la valeur nominale des mille deux cent cinquante (1.250)

actions existantes. 

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social souscrit à concurrence de deux cent soixante-trois euros et trente

et un cents (EUR 263,31) pour le porter de son montant actuel après la prédite conversion de trente mille neuf cent
quatre-vingt-six euros et soixante-neuf cents (EUR 30.986,69) à un montant de trente et un mille deux cent cinquante
euros (EUR 31.250,) par apport en numéraire de la somme de deux cent soixante-trois euros et trente et un cents (EUR
263,31) sans cependant créer et émettre des actions nouvelles.

La preuve de ce paiement, effectué par les actionnaires actuels au prorata de leur participation au capital social a été

rapportée au notaire instrumentant, qui le reconnaît expressément.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de fixer une nouvelle valeur nominale de chacune des

mille deux cent cinquante (1.250) actions à vingt-cinq euros (EUR 25,-), de sorte que le capital social souscrit au montant
de trente et un mille deux cent cinquante euros (EUR 31.250,-) sera représenté par mille deux cent cinquante (1.250)
actions ayant toutes une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-).

<i>Cinquième résolution

L’assemblée confère tous pouvoirs au conseil d’administration pour procéder aux écritures comptables qui s’impo-

sent, pour convertir tous les livres et documents de la société de francs luxembourgeois (LUF) en euros (EUR), pour
procéder à l’échange des mille deux cent cinquante (1.250) actions de l’ancienne valeur nominale de mille francs luxem-
bourgeois (LUF 1.000,-) chacune, contre le même nombre d’actions nouvelles d’une valeur nominale de vingt-cinq euros
(EUR 25,-) chacune et pour procéder à l’annulation de toutes les actions anciennes.

31843

<i>Sixième résolution

L’assemblée décide par voie de modification statutaire (article trois) d’instaurer un capital autorisé d’un million deux

cent cinquante mille euros (EUR 1.250.000,-) qui sera représenté par des actions ayant une valeur nominale de vingt-
cinq euros (EUR 25,-) chacune et de donner pouvoir au conseil d’administration pour réaliser cette augmentation de
capital en une ou plusieurs tranches successives, en limitant voire supprimant le droit préférentiel de souscription des
actionnaires antérieurs, lors de chaque émission d’actions nouvelles. 

<i>Septième resolution

L’assemblée décide de modifier l’article 3 des statuts de la Société afin de refléter la conversion et l’augmentation de

capital ci-dessus et décide que cet article sera dorénavant rédigé comme suit:

«Art. 3.  Le capital social de la société est fixé à trente et un mille deux cent cinquante euros (EUR 31.250,-), divisé

en mille deux cent cinquante (1.250) actions de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, entièrement libérées.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative. 

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

En cas d’augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes.

Le capital social de la société pourra, être porté de son montant actuel à un million deux cent cinquante mille euros

(EUR 1.250.000,-), par la création et l’émission d’actions nouvelles d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25)
chacune.

Le Conseil d’Administration est autorisé et mandaté
- à réaliser cette augmentation de capital en une seule fois ou par tranches successives par émission d’actions nou-

velles, à libérer par voie de versements en espèces, d’apports en nature, par transformation de créances ou encore, sur
approbation de l’assemblée générale annuelle, par voie d’incorporation de bénéfices ou réserves de capital;

- à fixer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives, le prix d’émission, les conditions et modalités de

souscription et de libération des actions nouvelles.

- à supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l’émission ci-dessus mentionnée

d’actions supplémentaires contre apports en espèces ou en nature.

Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication du procès-verbal d’as-

semblée générale extraordinaire du 3 décembre 2001, et peut être renouvelée par une assemblée générale des action-
naires quant aux actions du capital autorisé qui d’ici l’à n’auront pas été émises par le Conseil d’Administration.

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa

de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l’augmentation intervenue; cette modification sera cons-
tatée dans la forme authentique par le Conseil d’Administration ou par toute personne qu’il aura mandatée à ces fins.»

<i> Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-

ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de soixante mille francs luxembourgeois.

<i>Evaluation de l’augmentation de capital

Pour les besoins de l’enregistrement, il est constaté que le montant du capital social ainsi augmenté de deux cent

soixante-trois euros et trente et un cents (EUR 263,31) équivaut à dix mille six cent vingt-deux francs luxembourgeois
(LUF 10.622,-).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée. 

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire ins-

trumentant le présent procès-verbal.

Signé F. Vigneron, S. Schieres, M. Riccardi, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 10 décembre 2001, vol. 863, fol. 88, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(07431/239/123) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

BUYING PLANNING ADVERTISING (BPA) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 60.261. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(07432/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

Belvaux, le 22 janvier 2002.

J.-J. Wagner.

Belvaux, le 22 janvier 2002.

J.-J. Wagner.

31844

MURCIACO S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 84.518. 

—

<i>Minutes of the meeting of the extraordinary general assembly of the shareholders

<i> held on 18th December 2001 at 10.00 a.m. (Luxembourg time) No. 25681

In the year two thousand and one, on the 18th December.
Before the undersigned Maître Elvinger, notary, residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of MURCIACO S.A, having its registered office in L-

1471 Luxembourg, 398, route d’Esch, incorporated pursuant to a deed dated 31st October 2001, registered with the
Luxembourg Trade Register under number B 84.518 and not yet published in the Mémorial C, Recueil Spécial des So-
ciétés et Associations.

The meeting is presided by Hubert Janssen, jurist, residing in Torgny (Belgium),
who appoints as secretary, Rachel Uhle, jurist, residing in Kédange, France.
The meeting elects as scrutineer Patrick Van Hees, jurist, residing in Messancy (Belgium).
The office of the meeting having thus been constituted, the chairman declares and requests the notary to state that:
I. The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attend-

ance list signed by the shareholders or their proxies, by the office of the meeting and the notary. The said list as well as
the proxies ne varietur will be registered with this deed.

II. It appears from the attendance list, that the 620 (six hundred twenty) registered shares, representing the entirety

of the statutory capital of the Company, are represented in this extraordinary general assembly. All the Shareholders
declare having been informed on the agenda of the meeting on beforehand and waived all convening requirements and
formalities. The meeting is thus regularly constituted and can validly deliberate and decide on the aforecited agenda of
the meeting.

III. The agenda of the meeting is the following:
5.4. to amend article 5 and to introduce new articles 5.2 to 5.6 relative to the authorised capital of the Company and

to the terms and modalities governing the increase of the share capital of the Company by means of the authorised
capital and which shall read as follows:

5.4. The total un-issued but authorised capital of the Company is fixed at thirty three million four hundred seventy-

five thousand euros (  33,475,000.-) and is subject to the specific limits and conditions set out under paragraphs 5.3 and
further subject to the general conditions set out under paragraph 5.4 to 5.6.

5.5. The share capital may be increased by an amount of thirty-three million four hundred forty-four thousand euros

(  33,444,000.-), at the initiative of the Board of Directors in accordance with the terms and conditions defined here-
after, by creating and issuing six hundred sixty-eight thousand eight hundred eighty (668,880) new ordinary shares with
a par value of fifty euros (  50.-) each, it being understood that:

5.5. the authorisation will expire on 18th December 2006, but may be prorogated for a new period of maximum 5

(five) years by resolution of an extraordinary general meeting of the shareholders;

5.6. the issue price of the new ordinary shares will be fifty euros (  50) per share;
5.7. the Board of Directors must proceed to such increase without reserving for the existing Shareholders a prefer-

ential right to subscribe to the new ordinary shares under issuance;

5.8. the paying up of the new ordinary shares shall be done up to an amount of EUR 27,625,000.- (to be increased

with the share premium of EUR 5,525,000.-) exclusively by way of conversion of convertible bonds to be issued for an
amount up to EUR 33,150,000.-, and up to an amount of EUR 5,819,000.- exclusively by way of conversion of possible
receivables and possible cash contribution;

5.9. in case of increase of share capital of the Company by way of conversion of convertible bonds, the new ordinary

shares shall be issued in compliance with the terms and conditions determined by the convertible bonds.

5.4. The Board of Directors is authorised and empowered to determine terms and conditions of subscription and

payment of the new ordinary shares in strict observance of the rules as stated above in this article 5 of the articles of
incorporation and the conditions of the convertible bonds.

5.5. The Board of Directors is further authorised to do the necessary to amend article 5 of the articles of incorpo-

ration in order to record the change of capital following an increase by means of the authorised capital; the Board of
Directors is empowered to take or authorise the actions required for the execution and publication of such amendment
in accordance with the law.

5.6. The Board of Directors may delegate to any duly authorised Director or officer of the Company, or to any other

duly authorised person, the duties of accepting subscriptions and receiving payment for shares representing part or all
of such increased amounts of capital.

5.10. to approve and to specifically authorise the Board of Directors of the Company to proceed the issuance of

bonds for a total amount of EUR 33,150,000.- subject to the conditions substantially in the form as set out in Annex 1
(which shall remain attached to the minutes of the present meeting and to this proxy);

5.11. to acknowledge and approve the specific power of attorney given to the Board of Directors to issue the new

shares by means of the authorised capital without reserving for the existing shareholders a preferential right to subscribe
to the new ordinary shares under issuance pursuant to the terms and conditions of article 5 of the articles of incorpo-
ration;

5.12. Miscellaneous.

31845

<i>Reports and deliberations

5.13. It was reported that the new ordinary shares would be issued at a price of fifty euro per share.
5.14. It was reported that the Board of Directors provides all the existing shareholders of the Company with specific

motivation for waiving the preferential right of subscription.

5.15. In particular, it was reported that the financing of the Company by way of the issuance of bonds convertible into

ordinary shares without reserving the preferential right of subscription to the existing shareholders would be financially
substantially more advantageous than the granting of a fixed rate loan by banks or third parties.

5.16. Consequently, the Board of Directors confirmed that in its opinion, it is in the best interests of the Company

and of the existing shareholders that the increase is realised without reserving for the existing shareholders the prefer-
ential right of subscription in respect of the new ordinary shares under issuance by way of conversion of convertible
bonds or possible claims.

After deliberation, the following resolutions were taken in compliance with article 16 of the articles of incorporation

of the Company:

<i>First resolution

The shareholders resolve unanimously to amend article 5 and to introduce new articles 5.2 to 5.6 relative to the

authorised capital of the Company and to the terms and modalities governing the increase of the share capital of the
Company by means of the authorised capital and which shall read as follows:

5.4. The total un-issued but authorised capital of the Company is fixed at thirty-three million four hundred seventy-

five thousand euros (  33,475,000.-) and is subject to the specific limits and conditions set out under paragraphs 5.3 and
further subject to the general conditions set out under paragraph 5.4 to 5.6.

5.5. The share capital may be increased by an amount of thirty-three million four hundred forty-four thousand euros

(  33,444,000.-), at the initiative of the Board of Directors in accordance with the terms and conditions defined here-
after, by creating and issuing six hundred sixty-eight thousand eight hundred eighty (668,880) new ordinary shares with
a par value of fifty euros (  50.-) each, it being understood that:

5.17. the authorisation will expire on 18th December 2006, but may be prorogated for a new period of maximum 5

(five) years by resolution of an extraordinary general meeting of the shareholders;

5.18. the issue price of the new ordinary shares will be fifty euros (  50.-) per share;
5.19. the Board of Directors must proceed to such increase without reserving for the existing Shareholders a pref-

erential right to subscribe to the new ordinary shares under issuance;

5.20. the paying up of the new ordinary shares shall be done up to an amount of EUR 27,625,000.- (to be increased

with the share premium of EUR 5,525,000.-) exclusively by way of conversion of convertible bonds to be issued for an
amount up to EUR 33,150,000.-, and up to an amount of EUR 5,819,000.- exclusively by way of conversion of possible
receivables and possible cash contribution;

5.21. in case of increase of share capital of the Company by way of conversion of convertible bonds, the new ordinary

shares shall be issued in compliance with the terms and conditions determined by the convertible bonds.

5.4. The Board of Directors is authorised and empowered to determine terms and conditions of subscription and

payment of the new ordinary shares in strict observance of the rules as stated above in this article 5 of the articles of
incorporation and the conditions of the convertible bonds.

5.5. The Board of Directors is further authorised to do the necessary to amend article 5 of the articles of incorpo-

ration in order to record the change of capital following an increase by means of the authorised capital; the Board of
Directors is empowered to take or authorise the actions required for the execution and publication of such amendment
in accordance with the law.

5.22. The Board of Directors may delegate to any duly authorised Director or officer of the Company, or to any

other duly authorised person, the duties of accepting subscriptions and receiving payment for shares representing part
or all of such increased amounts of capital.

<i>Second resolution

The shareholders unanimously resolve to approve and to specifically authorise the Board of Directors of the Com-

pany to proceed to the issuance of bonds for a total amount of EUR 33,150,000.- subject to the conditions substantially
in the form as set out in Annex 1 (which shall remain, attached to the minutes of the present meeting).

<i>Third resolution

The shareholders acknowledge and unanimously approve the specific power of attorney given to the Board of Direc-

tors to issue the new ordinary shares by means of the authorised capital without reserving for the existing shareholders
a preferential right to subscribe to the new ordinary shares under issuance pursuant to the terms and conditions of
article 5 of the articles of incorporation.

<i>Costs

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of the present deed are estimated at approximately ... LUF.

Nothing else being on the agenda, and nobody rising to speak, the meeting was closed.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing

persons, the present deed is worded in English, followed by a French version, at the request of the same appearing per-
sons, and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will be preponderant.

Whereof the present notarial deed was prepared in Luxembourg, on the day mentioned at the beginning of this doc-

ument.

31846

The document having been read to the person appearing, known to the notary by his name, first name, civil status

and residence, said person appearing signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française:

L’an deux mille un, le 18 décembre.
Par-devant Maître Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

S’est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme MURCIACO S.A., ayant

son siège social à L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch, constituée suivant acte reçu du notaire luxembourgeois Maître
Joseph Elvinger le 31 octobre 2001, inscrite au R. C. sous le numéro B. 84.518, non encore publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations.

L’assemblée est présidée par Hubert Janssen, juriste demeurant à Torgny, Belgique,
désignant comme secrétaire, Rachel Uhle, juriste demeurant à Kédange, France.
L’assemblée choisit comme scrutateur, Patrick Van Hees, juriste, demeurant à Messancy, Belgique.
Les comparants de l’assemblée ayant été désignés, le Président déclare et prie le notaire d’acter que:
5.4. Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste

de présence. Cette liste et les procurations ne varietur, une fois signées par les comparants, resteront ci-annexés pour
être enregistrés avec l’acte.

5.5. Il ressort de la liste de présence que les 620 (six cent vingt) actions nominatives représentant l’intégralité du ca-

pital social de la Société sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée
peut décider valablement sur tous les points à l’ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.

5.6. L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

5.4. modifier l’article 5 des statuts de la Société et introduire de nouveaux articles 5.2 à 5.6 portant sur le capital

autorisé de la Société et sur les termes et conditions de l’augmentation de capital de la Société par voie de capital auto-
risé et qui sera rédigé comme suit:

5.5. Le montant total du capital de la Société non issu mais autorisé est fixé à trente-trois millions quatre cent soixan-

te-quinze mille Euros (33.475.000,- EUR) et est soumis aux limites et conditions définies au paragraphe 5.3 ainsi qu’aux
conditions générales fixées aux paragraphes 5.4 et 5.6.

5.6. Le capital issu de la Société peut être augmenté à raison de trente-trois millions quatre cent quarante-quatre

mille Euros (33.444.000,- EUR) par décision du Conseil d Administration, dans le respect des délais et conditions définis
ci dessous, en créant et en émettant six cent soixante-huit mille huit cent quatre-vingts (668.880) nouvelles actions or-
dinaires d’une valeur nominale de cinquante Euro (50,- EUR) chacune, en tenant compte que:

5.7. cette autorisation expirera le 18 décembre 2006 mais pourra être prorogée pour une nouvelle période de 5 ans

maximum par résolution de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires;

5.8. le prix d’émission des nouvelles actions ordinaires sera de cinquante Euro (50,- EUR) chacune;
5.9. le Conseil d’Administration devra procéder à l’émission des nouvelles actions ordinaires sans réserver aux ac-

tionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre;

5.10. le paiement des nouvelles actions ordinaires doit être fait à concurrence d’un montant de EUR 27.625.000,-

(augmenté d’une prime d’émission de EUR 5.525.000,-) exclusivement par voie de conversion d’actions convertibles en
actions jusqu’à concurrence de 33.150.000,- EUR, et exclusivement jusqu’à concurrence de 5.819.000,- EUR par voie de
conversion de créances potentielles ou de contribution en numéraire;

5.11. dans le cas d’une augmentation de capital de la Société par voie de conversion d’obligations convertibles en ac-

tions, les nouvelles actions ordinaires devront être émises selon les termes et conditions des obligations convertibles
en actions.

5.12. Le Conseil d’Administration est autorisé et a le pouvoir de déterminer les délais et les conditions de la sous-

cription et de la libération des nouvelles actions ordinaires sous réserve du strict respect des règles telles que fixées
par l’article 5 des présents statuts et par les conditions des obligations convertibles en actions.

5.13. Le Conseil d Administration est également autorisé à procéder aux amendements à l’article 5 rendus nécessai-

res par une augmentation de capital effectuée par voie de capital autorisé; le Conseil d’Administration a le pouvoir d’exé-
cuter ou d’autoriser tout acte requis par la loi nécessaire à l’exécution et à la publication d’une telle modification.

5.14. Le Conseil d Administration peut déléguer tout directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment

autorisée pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette
augmentation de capital.

5.4. d’approuver et d’autoriser spécifiquement le Conseil d’Administration de la Société  à procéder  à  l’émission

d’obligations convertibles en actions pour un montant total de 33.150.000,- EUR dans les conditions fixées dans l’An-
nexe 1 (qui devra rester attachée au présent procès-verbal);

5.5. de prendre acte et d’approuver le pouvoir spécifique donné au Conseil d’Administration d’émettre des nouvelles

actions ordinaires par voie de capital autorisé sans réserver aux actionnaires existant un droit préférentiel de souscrire
à l’émission des nouvelles actions ordinaires en application de l’article 5 des Statuts de la Société.

5.6. divers.

<i>Rapports et délibération

1. Il est rapporté que le prix d’émission des nouvelles actions ordinaires sera de cinquante euro par action.
2. Il est rapporté que le Conseil d’Administration a exposé à tous les actionnaires existant les raisons spécifiques pour

lesquelles il est proposé aux actionnaires de renoncer à leur droit préférentiel de souscription.

31847

3. En particulier, il est rapporté que le financement de la Société par voie d’émission d’obligations convertibles en

actions avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires existant serait substantiellement et fi-
nancièrement plus avantageux que le financement par un prêt à taux fixe accordé par une banque ou par un tiers.

4. Par conséquent, le Conseil d’Administration considère qu’il est dans l’intérêt de la Société et des actionnaires exis-

tant que l’augmentation de capital soit réalisée avec suppression du droit préférentiel de souscription relatif aux nou-
velles actions ordinaires à émettre par voie de conversion des obligations ou de créances potentielles.

Après délibération, les résolutions suivants ont été prises en application de l’article 16 des statuts de la Société.

<i>Première résolution

Les actionnaires décident, à l’unanimité, de modifier l’article 5 des statuts de la Société et introduire de nouveaux

articles 5.2 à 5.6 portant sur le capital autorisé de la Société et sur les termes et conditions de l’augmentation de capital
de la Société par voie de capital autorisé et qui sera rédigé comme suit:

5.2. Le montant total du capital de la Société non issu mais autorisé est fixé à trente-trois millions quatre cent soixan-

te-quinze mille Euros (33.475.000,- EUR) et est soumis aux limites et conditions définies au paragraphe 5.3 ainsi qu’aux
conditions générales fixées aux paragraphes 5.4 et 5.6.

5.3. Le capital issu de la Société peut être augmenté à raison de trente-trois millions quatre cent quarante-quatre

mille Euros (33.444.000,- EUR) par décision du Conseil d Administration, dans le respect des délais et conditions définis
ci dessous, en créant et en émettant six cent soixante-huit mille huit cent quatre-vingts (668.880) nouvelles actions or-
dinaires d’une valeur nominale de cinquante Euro (50,- EUR) chacune, en tenant compte que:

5. cette autorisation expirera le 18 décembre 2006 mais pourra être prorogée pour une nouvelle période de 5 ans

maximum par résolution de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires;

6. le prix d’émission des nouvelles actions ordinaires sera de cinquante Euro (50,- EUR) chacune;
7. le Conseil d’Administration devra procéder à l’émission des nouvelles actions ordinaires sans réserver aux action-

naires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre;

8. le paiement des nouvelles actions ordinaires doit être fait à concurrence d’un montant de EUR 27.625.000,- (aug-

menté d’une prime d’émission de EUR 5.525.000,-) exclusivement par voie de conversion d’actions convertibles en ac-
tions jusqu’à concurrence de 33.150.000,- EUR, et exclusivement jusqu’à concurrence de 5.819.000,- EUR par voie de
conversion de créances potentielles ou de contribution en numéraire;

9. dans le cas d’une augmentation de capital de la Société par voie de conversion d’obligations convertibles en actions,

les nouvelles actions ordinaires devront être émises selon les termes et conditions des obligations convertibles en ac-
tions.

5.4. Le Conseil d Administration est autorisé et a le pouvoir de déterminer les délais et les conditions de la souscrip-

tion et de la libération des nouvelles actions ordinaires sous réserve du strict respect des règles telles que fixées par
l’article 5 des présents statuts et par les conditions des obligations convertibles en actions.

5.5. Le Conseil d’Administration est également autorisé à procéder aux amendements à l’article 5 rendus nécessaires

par une augmentation de capital effectuée par voie de capital autorisé, le Conseil d’Administration a le pouvoir d’exé-
cuter ou d’autoriser tout acte requis par la loi nécessaire à, l’exécution et à la publication d’une telle modification.

5.6. Le Conseil d Administration peut déléguer tout directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment

autorisée pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette
augmentation de capital.

<i>Deuxième résolution

Les actionnaires décident, à l’unanimité, d’approuver et d’autoriser spécifiquement le Conseil d’Administration de la

Société à procéder à l’émission d’obligations convertibles en actions pour un montant total de 33.150.000,- EUR dans
les conditions fixées par l’Annexe 1 (qui devra rester attachée au présent procès-verbal).

<i>Troisième résolution

Les actionnaires prennent acte et décident, à l’unanimité, d’approuver le pouvoir spécifique donné au Conseil d’Ad-

ministration d’émettre des nouvelles actions ordinaires par voie de capital autorisé sans réserver aux actionnaires exis-
tant un droit préférentiel de souscrire à  l’émission des nouvelles actions ordinaires en application de l’article 5 des
Statuts de la Société.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

en raison des présentes, est évalué à environ... francs luxembourgeois (LUF).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est clôturée.
Le notaire instrumentant qui connaît la langue anglaise, déclare qu’à la requête des comparants, le présent acte est

établi en langue anglaise suivi d’une version française et qu’en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français,
la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes à Luxembourg.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: H. Janssen, R. Uhl, P. Van Hees, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2001, vol. 11CS, fol. 30, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(07437/211/254) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

Luxembourg, le 14 janvier 2002.

J. Elvinger.

31848

MURCIACO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 84.518. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(07438/211/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

BOMBARDIER LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Registered office L-5365 Münsbach, 7, Parc d’Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 73.988. 

—

In the year two thousand and one, on the fourteenth of December.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary public residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
Is held an Extraordinary General Meeting of the Shareholders of BOMBARDIER LUXEMBOURG S.A., a joint stock

company having its registered seat in L-5365 Münsbach, 7, Parc d’Activité Syrdall, R. C. Luxembourg section B number
73.988, incorporated by deed established on January 19 two thousand by Notary Jacques Delvaux, notary public residing
in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, published in the Mémorial C, Receuil des Sociétés, number 316 of April
29, 2000, the articles of which have been amended by a deed of Notary Jacques Delvaux on February 25, 2000, published
in the Mémorial C, Receuil des Sociétés, number 477 of July 6, 2000 and by a deed of Notary Joseph Elvinger on De-
cember 10, 2001, not yet published in the Mémorial C, Receuil des Sociétés.

The Meeting is presided by Mrs Cornelia Mettlen, employee, residing in Luxembourg.
The chairman appoints as secretary Mr Gérard Maîtrejean employee, residing in Udange (Belgium).
The meeting elects as scrutineer Mrs Linda Korpel, employee, residing in Metz (France).
The chairman requests the notary to record that:
a) The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attend-

ance list which will be signed and here annexed as well as the proxies and registered with the minutes.

b) As appears from the attendance list, the 898,265 (eight hundred ninety-eight thousand two hundred sixty-five)

shares, representing the whole capital of the corporation, are represented at the present extraordinary general meeting
of the shareholders, so that the meeting could validly decide on all the items of the agenda.

c) That the agenda of the meeting is the following:
1. Increase of the subscribed capital by an amount of EUR 5,200.- (five thousand and two hundred Euros) in order to

raise it from its present amount of EUR 89,826,500.- (eighty-nine million eight hundred and twenty-six thousand five
hundred Euros) to EUR 89,831,700.- (eighty-nine million eight hundred and thirty-one thousand seven hundred Euros)
by the creation of 52 (fifty-two) new shares with a par value of EUR 100.- (one hundred Euros) each, which will be issued
together with a total share premium of EUR 46,604.44 (forty-six thousand six hundred and four Euros and forty-four
Cents) and allocation to the legal reserve of EUR 520.- (five hundred and twenty Euros).

2. Subscription and full payment of the 52 (fifty-two) new shares, of the total share premium of EUR 46,604.44 (forty-

six thousand six hundred and four Euros and forty-four Cents) as well as of the amount of EUR 520.- (five hundred and
twenty Euros) allocated to the legal reserve, by a contribution in kind of 52 shares with of nominal value of EUR 100.-
(one hundred Euros) each of the company BOMBARDIER LUXEMBOURG INVESTMENTS S.A., a company organised
under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 7, parc d’Activité Syrdall, L-5365 Munsbach,
representing 0.08% of its issued and paid-up share capital, by BOMBARDIER INTERNATIONAL B.V., a company organ-
ised and existing under the laws of The Netherlands having its registered office at Prinsengracht 142, 1015 EB Amster-
dam, The Netherlands.

3. Subsequent amendment of Article 5, first paragraph, of the by-laws which henceforth will read as follows:

«Art. 5. First paragraph.
The subscribed capital of the company Is fixed at EUR 89,831,700.- (eighty-nine million eight hundred and thirty-one

thousand, seven hundred Euros), divided into 898,317 (eight hundred ninety-eight thousand three hundred and seven-
teen) shares with a nominal value of EUR 100.- (one hundred Euros) each.»

4. Miscellaneous.
After the foregoing was approved by the meeting, the meeting unanimously takes the following resolutions:

<i>First resolution

The meeting decides to increase the capital by an amount of EUR 5,200.- (five thousand and two hundred Euros) in

order to raise it from its present amount of EUR 89,826,500.- (eighty-nine million eight hundred and twenty-six thou-
sand five hundred Euros) to EUR 89,831,700.- (eighty-nine million eight hundred and thirty-one thousand seven hundred
Euros) by the creation of 52 (fifty-two) new shares with a par value of EUR 100.- (one hundred Euros) each, which will
be issued together with a total share premium of EUR 46,604.44 (forty-six thousand six hundred and four Euros and
forty-four Cents) and allocation to the legal reserve of EUR 520.- (five hundred and twenty Euros).

<i>Second resolution

The meeting observes that the former shareholders have renounced to their preferential subscription rights.

<i>Intervention - Subscription - Payment

The meeting decides to admit to the subscription and full payment of 52 (fifty-two) new shares, of the total share

premium of EUR 46,604.44 (forty-six thousand six hundred and four Euros and forty-four Cents) as well as of the

31849

amount of EUR 520.- (five hundred and twenty Euros) allocated to the legal reserve, by a contribution in kind consisting
of 52 shares with of nominal value of EUR 100.- (one hundred Euros) each of the company BOMBARDIER LUXEM-
BOURG INVESTMENTS S.A., a company organised under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered
office at 7, parc d’Activité Syrdall, L-5365 Munsbach and representing 0.08% of its issued and paid-up share capital, BOM-
BARDIER INTERNATIONAL B.V., a company organised and existing under the laws of The Netherlands having its reg-
istered office at Prinsengracht 142, 1015 EB Amsterdam, The Netherlands.

Thereupon, the company BOMBARDIER INTERNATIONAL B.V., prenamed, duly represented by Mrs Cornelia Met-

tlen, prenamed, by virtue of a proxy given under private seal, declared that the new shares, the total share premium and
the allocation to the legal reserve have been fully paid up through a contribution in kind. consisting of 52 (fifty-two)
shares with of nominal value of EUR 100.- (one hundred Euros) each of the company BOMBARDIER LUXEMBOURG
INVESTMENTS S.A., a company organised under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at
7, parc d’Activité Syrdall, L-5365 Munsbach and representing 0.08% of its issued and paid-up share capital and amounting
to EUR 52,324.44 (fifty-two thousand three hundred twenty-four Euros forty-four Cents).

The above contribution is valued by a report drawn up on the 14th of December 2001 by COMPAGNIE DE RÉVI-

SION, société anonyme, with registered office in Luxembourg.

Said report, which shall remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration au-

thorities, concludes as follows:

«Based on the work performed and described above, we have no observation to mention on the value of the contri-

bution in kind which corresponds at least in number and nominal value to the 52 shares of EUR 100.- each to be issued
with a total issue share premium of EUR 46,604.44 and an allocation to the legal reserve of EUR 520.- from the share
premium. The total value of the contribution is hence EUR 52,324.44.»

<i>Third resolution

As a result of the above mentioned resolution, the meeting decides to amend article 5, first paragraph of the articles

of association, which henceforth will be read as follows:

«The subscribed capital of the company is fixed at EUR 89,831,700 (eighty-nine million, eight hundred and thirty-one

thousand, seven hundred Euros), divided into 898,317 (eight hundred ninety-eight thousand three hundred and seven-
teen) shares with a nominal value of EUR 100.- (one hundred Euros) each.»

<i>Fees

In accordance to article 4-2 of the law of December 29, 1971, the appearing parties request that the present contri-

butions are exempted from the capital contribution tax, the company BOMBARDIER LUXEMBOURG S.A. owning al-
ready 99.92 of the shares of the company BOMBARDIER LUXEMBOURG INVESTMENTS S.A., as proved by the above
mentioned report and the deed of the 10th of December 2001 drawn up by the undersigned notary.

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a

result of the present deed, are estimated at approximately sixty-five thousand Luxembourg Francs.

Drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing persons, who is known to the notary by his surname, Christian

name, civil status and residence, the said person signed together with the notary the present deed.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on the request of the above ap-

pearing person, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appear-
ing persons and in case of divergences between the English and the French text, the French version will prevail.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille et un, le quatorze décembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme BOMBARDIER LUXEM-

BOURG S.A., ayant son siège social à L-5365 Munsbach, 7, parc d’Activité Syrdall, R. C. Luxembourg B 73.988 constituée
par acte du notaire Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 19 janvier 2000, publié dans le
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n

°

 316 du 29 avril 2000, modifié par l’acte du notaire Jacques Delvaux,

notaire de résidence à Luxembourg, en date du 25 février 2000, publié dans le Mémorial C, Recueil des Sociétés et As-
sociations n

°

 477 en date du 6 juillet 2000.

L’assemblée est tenue sous présidence de Madame Cornelia Mettlen, employée privée, demeurant à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Monsieur Gerard Maîtrejean, employé privé, demeurant à Udange (Belgique).

L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Linda Korpel, employée privée, demeurant à Metz (France).
Le conseil de l’assemblée étant constitué, le président déclare et demande au notaire de constater que:
1. Les actionnaires sont présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste

qui est signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire soussigné. La liste ainsi que les procurations res-
teront annexés à ce document avec lequel elles seront soumises à la formalité de l’enregistrement.

2. Il ressort de cette liste que l’ensemble des 898,265 (huit cent quatre-vingt-dix-huit mille deux cent soixante-cinq)

actions, qui représentent l’entièreté du capital souscrit, sont représentés à l’assemblée générale extraordinaire des ac-
tionnaires de sorte que l’assemblée puisse valablement délibérer sur tous les questions à l’ordre du jour.

3. L’ordre du jour est le suivant:
1. Augmentation du capital souscrit d’un montant de EUR 5.200,- (cinq mille deux cent Euros) afin de le porter de

son montant actuel de EUR 89.826.500,- (quatre-vingt-neuf millions huit cent vingt-six mille cinq cent Euros) à EUR
89.831.700,- (quatre-vingt-neuf millions huit cent trente et un mille sept cent Euros) par la création de 52 (cinquante-
deux) nouvelles actions d’une valeur nominale de cent Euros (EUR 100,-) chacune, augmentées d’une prime d’émission

31850

d’un montant total de EUR 46.604,44 (quarante-six mille six cent quatre Euros et quarante-quatre Cents) et le verse-
ment à la réserve légale de EUR 520,- (cinq cent vingt Euros).

2. Souscription et paiement des 52 (cinquante-deux) nouvelles actions, de la prime d’émission d’un montant total de

EUR 46.604,44 (quarante-six mille six cent quatre Euros et quarante-quatre Cents) ainsi que le montant de EUR 520,-
(cinq cent vingt Euros) à verser à la réserve légale, par un apport en nature consistant en 52 (cinquante-deux) actions
d’une valeur nominale de EUR 100,- (cent Euros) chacune de la société de droit luxembourgeois BOMBARDIER
LUXEMBOURG INVESTMENTS S.A., avec siège social à L-5365 Munsbach, 7, Parc d’Activité Syrdall, représentant
0,08% de son capital social, par BOMBARDIER INTERNATIONAL B.V., une société de droit néerlandais, avec siège
social à Prinsengracht 142, 1015 EB Amsterdam, Pays-Bas.

3. Modification subséquente du premier alinéa de l’article 5 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:
«Art. 5. Premier alinéa.
Le capital social souscrit est fixé à EUR 89.831.700,- (quatre-vingt-neuf millions huit cent trente et un mille sept cent

Euros), représenté par 898.317 (huit cent nonante-huit mille trois cent dix-sept) actions d’une valeur nominale de EUR
100,- (cent Euro) chacune.»

4. Divers
Après avoir approuvé de ce qui précède, l’assemblée prend, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale des actionnaires décide d’augmenter le capital souscrit d’un montant de EUR 5.200,- (cinq mille

deux cent Euros) afin de le porter de son montant actuel de EUR 89.826.500,- (quatre-vingt-neuf millions huit cent vingt-
six mille cinq cents Euros) à EUR 89.831.700,- (quatre-vingt-neuf millions huit cent trente et un mille sept cent Euros)
par la création de 52 (cinquante-deux) nouvelles actions d’une valeur nominale de cent Euros (EUR 100,-) chacune, aug-
mentées d’une prime d’émission d’un montant total de EUR 46.604,44 (quarante-six mille six cent quatre Euros et qua-
rante-quatre Cents) et le versement à la réserve légale de EUR 520,- (cinq cent vingt Euros).

<i>Deuxième résolution

L’assemblée constate que les actionnaires actuels ont renoncé à leur droit préférentiel de souscription.

<i>Intervention - Souscription - Paiement

L’assemblée décide d’admettre à la souscription des 52 (cinquante-deux) nouvelles actions d’une valeur nominale de

cent Euros (EUR 100,-) chacune, augmentées d’une prime d’émission d’un montant total de EUR 46.604,44 (quarante-
six mille six cent quatre Euros et quarante-quatre Cents) et le versement à la réserve légale de EUR 520,- (cinq cent
vingt Euros), la société BOMBARDIER INTERNATIONAL B.V., une société de droit néerlandais, avec siège social à Prin-
sengracht 142, 1015 EB Amsterdam, Pays-Bas.

Est intervenue ici la société BOMBARDIER LUXEMBOURG S.A., prénommée, dûment représentée par Madame

Cornelia Mettlen, prénommée, en vertu d’une procuration sous seing privé, qui déclare que les nouvelles actions, la
prime d’émission et le versement à la réserve légale ont été intégralement libérées par un apport en nature consistant
en 52 (cinquante-deux) actions d’une valeur nominale de EUR 100,- (cent Euros) chacune de la société de droit luxem-
bourgeois BOMBARDIER LUXEMBOURG INVESTMENTS S.A., avec siège social à L-5365 Munsbach, 7, parc d’Activité
Syrdall, représentant 0,08% de son capital social. L’apport a été évalué à EUR 52.324,44 (cinquante-deux mille trois cent
vingt-quatre Euros quarante-quatre Cents).

Cet apport en nature a fait l’objet d’un rapport en date du 14 décembre 2001, établi par la COMPAGNIE DE RÉVI-

SION, société anonyme, ayant son siège à Luxembourg, qui conclut comme suit:

«Based on the work performed and described above, we have no observation to mention on the value of the contri-

bution in kind which corresponds at least in number and nominal value to the 52 shares of EUR 100.- each to be issued
with a total issue share premium of EUR 46,604.44 and an allocation to the legal reserve of EUR 520.- from the share
premium. The total value of the contribution is hence EUR 52,324.44.»

<i>Troisième résolution

En conséquence de la résolution précédente, l’assemblée générale des actionnaires décide de modifier le premier ali-

néa de l’article 5 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:

«Le capital social souscrit est fixé à EUR 89.831.700,- (quatre-vingt-neuf millions huit cent trente et un mille sept cent

Euros), représenté par 898.317 (huit cent quatre-vingt-dix-huit mille trois cent dix-sept) actions d’une valeur nominale
de EUR 100,- (cent Euros) chacune.»

<i>Frais

Les parties déclarent que la présente contribution a été faite en exonération du droit d’apport conformément à l’ar-

ticle 4.2 de la loi du 29 décembre 1971, la société BOMBARDIER LUXEMBOURG S.A. détenant déjà 99,92% des actions
de la société BOMBARDIER LUXEMBOURG INVESTMENTS S.A., comme indiqué dans le dit rapport et dans l’acte du
10 décembre 2001 reçu par le notaire soussigné.

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-

ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de soixante-cinq mille francs luxembourgeois.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête de la présente.
Lecture faite aux comparants qui sont connus du notaire par leur nom de famille, prénom, état civil et résidence, les

personne comparantes ont signé ensemble avec le notaire le présent acte.

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur la demande des personnes comparan-

tes, le présent acte est rédigé en anglais, suivi d’une version française. A la demande des mêmes personnes comparantes
et en cas de divergences entre la version anglaise et la version française la version anglaise fera foi.

Signé: C. Mettlen, G. Maîtrejean, L. Korpel, J. Elvinger.

31851

Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2001, vol. 11CS, fol. 13, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): W. Kerger.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(07439/211/190) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

BOMBARDIER LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Münsbach, 7, Parc d’Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 73.988. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(07440/211/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

IMMOBUILD S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1471 Luxembourg, 400, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 53.868. 

—

In the year two thousand one, on the twenty-seventh of December.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of IMMOBUILD S.A., a «société anonyme», having its

registered office in Luxembourg, R. C. Luxembourg section B number 53.868, incorporated by deed on the 12th of Feb-
ruary 1996, published in the Mémorial C, number 213 of April 27th, 1996.

The meeting is presided by Miss Rachel Uhl, jurist, residing at Kédange, France.
The chairman appoints as secretary Mr Hubert Janssen, jurist, residing at Torgny, Belgium.
The meeting elects as scrutineer Mr Patrick Van Hees, jurist, residing at Messancy, Belgium.
The chairman requests the notary to act that:
I.- The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attend-

ance list. That list and proxies, signed by the appearing persons and the notary, shall remain here annexed to be regis-
tered with the minutes.

II.- As appears from the attendance list, the 75,172 (seventy-five thousand one hundred seventy-two) shares, repre-

senting the whole capital of the corporation, are present or represented so that the meeting can validly decide on all
the items of the agenda of which the shareholders have been beforehand informed.

III.- The agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

1.- Share capital reduction by an amount of EUR 730,000.- (seven hundred thirty thousand euros) in order to bring

it from its current amount of EUR 1,865,000.- (one million eight hundred sixty-five thousand euros) to 1,135,000.- (one
million one hundred thirty-five thousand euros), by way of reimbursement to the shareholders without cancellation of
existing shares.

2.- Amendment of article five, first paragraph of the articles of Incorporation in order to reflect such action.
After the foregoing was approved by the meeting, the shareholders unanimously decide what follows:

<i>First resolution

The meeting decides to decrease the share capital amount by an amount of EUR 730,000.- (seven hundred thirty

thousand euros) in order to bring it from its current amount of EUR 1,865,000.- (one million eight hundred sixty-five
thousand euros) to EUR 1,135,000.- (one million one hundred thirty-five thousand euros), by way of reimbursement to
the shareholders proportionally to their shareholding, without cancellation of existing shares.

All powers are conferred to the Board of Directors in order to implement the necessary bookkeeping amendments

and the shareholder’s reimbursement.

Reimbursement delay: The undersigned notary has drawn the attention of the assembly to the provisions of article

69 of the law on commercial companies establishing a legal protection in favour of eventual creditors of the Company,
the effective reimbursement to the shareholders cannot be made freely and without recourse from them before 30
(thirty) days after publication of the present deed in the Luxembourg Mémorial C.

<i>Second resolution

As a consequence of the foregoing resolutions, the meeting decides to amend article five, first paragraph of the Ar-

ticles of Incorporation to read as follows:

«Art. 5. First paragraph.
The subscribed capital is set at EUR 1,135,000.- (one million one hundred thirty-five thousand euros), represented

by 75,172 (seventy-five thousand one hundred and seventy-two) shares without nominal value, fully paid-up and carrying
one voting right in the general assembly.»

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

Luxembourg, le 17 janvier 2002.

J. Elvinger.

31852

The document having been read to the persons appearing, they signed together with Us, the notary, the present orig-

inal deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing per-
sons, and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

Suit la traduction française:

L’an deux mille un, le vingt-sept décembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme IMMOBUILD S.A., ayant son

siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro
53.868, constituée suivant acte reçu le 12 février 1996, publié au Mémorial C, Recueil, numéro 213 du 27 avril 1996.

L’assemblée est présidée par Mademoiselle Rachel Uhl, juriste, demeurant à Kédange, France.
Le président désigne comme secrétaire Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant à Torgny, Belgique.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Patrick Van Hees, juriste, demeurant à Messancy, Belgique.
Le président prie le notaire d’acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-
annexées pour être enregistrées avec l’acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que les soixante-quinze mille cent soixante-douze (75.172) actions, représentant

l’intégralité du capital social sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte
que l’assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour, dont les actionnaires ont été préa-
lablement informés.

III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Réduction du capital social à concurrence de EUR 730.000,- (sept cent trente mille euros), pour l’amener de son

montant actuel de EUR 1.865.000,- (un million huit cent soixante-cinq mille euros) à EUR 1.135.000,- (un million cent
trente-cinq mille euros), par remboursement aux associés, sans annulation des actions existantes.

2. Modification afférente de l’article cinq, premier paragraphe des statuts.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, les associés décident ce qui suit, à l’unanimité:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de réduire le capital social à concurrence de EUR 730.000,- (sept cent trente mille euros), pour

le ramener de son montant actuel de EUR 1.865.000,- (un million huit cent soixante-cinq mille euros) à EUR 1.135.000,-
(un million cent trente-cinq mille euros), par remboursement aux actionnaires proportionnellement à leur participation
sans annulation des actions existantes.

Tous pouvoirs sont conférés au conseil d’administration pour procéder aux écritures comptables qui s’imposent et

au remboursement aux actionnaires.

Délai de remboursement: Le notaire a attiré l’attention de l’assemblée sur les dispositions de l’article 69 de la loi sur

les sociétés commerciales instaurant une protection en faveur des créanciers éventuels de la société, le remboursement
effectif aux actionnaires ne pouvant avoir lieu librement et sans recours de leur part que 30 (trente) jours après la pu-
blication du présent acte au Mémorial C.

<i>Deuxième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l’assemblée décide de modifier l’article cinq,

premier paragraphe des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 5. Premier paragraphe.
Le capital souscrit est fixé à EUR 1.135.000,- (un million cent trente-cinq mille euros), représenté par 75.172 (soixan-

te-quinze mille cent soixante-douze) actions sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées et disposant cha-
cune d’une voix aux assemblées générales.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants le présent acte est ré-

digé en langue anglaise suivi d’une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre
le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Signé: R. Uhl, H. Janssen, P. Van Hees, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2002, vol. 11CS, fol. 13, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(07442/211/108) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

Luxembourg, le 14 janvier 2002.

J. Elvinger.

31853

POWERGEN AUSTRALIA INVESTMENTS LIMITED, Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1661 Luxembourg, 99, Grand-rue.

—

In the year two thousand and one, on the twentieth day of the month of December.
Before Maître Joseph Elvinger, notary, residing at Luxembourg,

was held an extraordinary general meeting of associates of POWERGEN AUSTRALIA INVESTMENTS LIMITED (the

«Company»), a société à responsabilité limitée which established its principal office and place of management at 99,
Grand-rue, Luxembourg pursuant to a deed of the undersigned notary Maître Joseph Elvinger, of the sixth day of the
month of December 2000, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 854 of 6th Octo-
ber, 2001.

The meeting was presided by Mr David Beynon, manager of the Company, residing in Bishops Stortford, England.
There was appointed as secretary and as scrutineer Mr Eric Isaac, group resident manager, residing in Luxembourg.

The sole associate declared to have had full knowledge prior to the meeting of the agenda of such meeting and to waive
to the extent necessary all notice periods.

The chairman declared and requested the notary to state that:
1. The associate represented and the number of shares held by him are shown on an attendance list signed by the

proxyholder, the chairman, the secretary and the scrutineer and the undersigned notary. The said list will be attached
to this document to be filed with the registration authorities.

As it appears from said attendance list, all three hundred (300) shares in issue are represented at the present general

meeting so that the meeting can validly decide on all items of the agenda.

2. That the agenda of the meeting is as follows:
A. Increase of the issued share capital of the Company from thirty thousand Australian Dollars (AUD 30,000.-) to

five hundred thirty thousand Australian Dollars (AUD 530,000.-), by the issue of five thousand (5,000) new ordinary
shares of a par value of one hundred Australian Dollars (AUD 100.-) each.

B. Subscription and payment of the shares to be issued and subsequent amendment of the first paragraph of article 5

of the articles of association of the Company.

3. It appears from the above that the present meeting is regularly constituted and may validly deliberate on all items

of the agenda.

After deliberation the meeting unanimously resolves as follows:

<i>First resolution

It is resolved to increase the issued share capital from thirty thousand Australian Dollars (AUD 30,000.-) to five hun-

dred thirty thousand Australian Dollars (AUD 530,000.-) by the issue of five thousand (5,000) new shares of a par value
of one hundred Australian Dollars (AUD 100.-) each to be subscribed for by the sole associate POWERGEN UK PLC
(«PGUK»), a company incorporated under the laws of England and Wales, whose registered office is at City Point 1
Ropemaker Street London EC 2Y 9HT London, England.

The new shares referred to above have been subscribed and paid up in full by PGUK represented by Mr David Bey-

non, prenamed, through the contribution in cash of five hundred thousand Australian Dollars (AUD 500,000.-).

Proof of the transfer of the cash contribution was given to the undersigned notary.

<i>Second resolution

As a result of the preceeding increase of share capital it is resolved to amend the first paragraph of article 5 of the

articles of association so as to read as follows:

«5.1. The Company’s share capital is fixed at five hundred and thirty thousand Australian Dollars (AUD 530,000.-),

divided into five thousand and three hundred (5,300) shares of one hundred Australian Dollars (AUD 100.-) each.»

<i>Expenses

The costs, expenses, remuneration or changes in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of its increase of share capital are estimated at ...

The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that of the request of the parties here-

to, these minutes are drafted in English followed by a French translation; at the request of the same appearing person
in case of divergences between the English and French version, the English version will be prevailing, done in Luxem-
bourg on the day aforementioned.

After reading these minutes the members of the Bureau signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille un, le vingtième jour du mois de décembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est tenu l’assemblée générale extraordinaire des associés de POWERGEN AUSTRALIA INVESTMENTS LIMITED

(la «Société»), une société à responsabilité limitée qui a établi son principal établissement et centre de gestion à 99,
Grand-rue, Luxembourg, suivant acte reçu par le notaire Joseph Elvinger du 6 décembre 2000, publié dans le Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 854 du 6 octobre 2001.

L’assemblée est présidée par Monsieur David Beynon, gérant, demeurant à Bishops Stortford, Angleterre.
Il fut désigné comme secrétaire et comme scrutateur Monsieur Eric Isaac, gérant résident du groupe, demeurant à

Moutfort, Luxembourg. L’associé unique déclare avoir pleine connaissance avant la tenue de la présente assemblée de
l’ordre du jour de ladite assemblée et de renoncer dans la mesure nécessaire à la convocation. Le président déclare et
prie le notaire d’acter que:

31854

1. L’associé représenté ainsi que le nombre de parts qu’il détient sont renseignés sur une liste de présence signée par

le mandataire, le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant. Cette liste de présence sera annexée
au présent acte pour être soumise avec lui à l’enregistrement.

Il résulte de ladite liste de présence que toutes les trois cents (300) parts sociales émises sont représentées à la pré-

sente assemblée générale de sorte que l’assemblée peut valablement délibérer sur tous les points portés à l’ordre du
jour.

2. L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
A. Augmentation du capital social émis de la Société de trente mille dollars australiens (AUD 30.000,-) pour le porter

à cinq cent trente mille dollars australiens (AUD 530.000,-) par l’émission de cinq mille (5.000) nouvelles parts sociales
ayant une valeur nominale de cents dollars australiens (AUD 100,-) chacune.

B. Souscription et libération des parts à être émises et modification consécutive du premier alinéa de l’article 5 des

statuts de la Société.

3. Il résulte de ce qui précède que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer

sur tous les points portés à l’ordre du jour.

Après délibération l’assemblée décide unanimement ce qui suit:

<i>Première résolution

Il est décidé d’augmenter le capital social émis de trente mille dollars australiens (AUD 30.000,-) pour le porter à cinq

cent trente mille dollars australiens (AUD 530.000,-) par l’émission de cinq mille (5.000) nouvelles parts sociales ayant
une valeur nominale de cents dollars australiens (AUD 100,-) chacune, devant être souscrites par l’associé unique
POWERGEN UK PLC («PGUK»), une société constituée sous le droit de l’Angleterre et de Walses, ayant son siège
social à City Point 1 Ropemaker Street London EC 2Y 9HT London, Angleterre.

Les nouvelles parts auxquelles est fait référence ci-dessus ont été souscrites et libérées par PGUK, représentée par

David Beynon, prémentionné, par apport en espèces de cinq cent mille dollars australiens (AUD 500.000,-).

Preuve du transfert a été donnée au notaire instrumentant.

<i>Deuxième résolution

Suite à l’augmentation du capital social, il est décidé de modifier le premier alinéa l’article 5 des statuts comme suit:
«5.1. Le capital de la Société est fixé à cinq cent trente mille dollars australiens (AUD 530.000,-), subdivisé en cinq

mille (5.300) parts sociales d’une valeur nominale de cents dollars australiens (AUD 100,-) chacune.»

<i>Dépenses

Les frais, dépenses, rémunérations, charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge,

en raison des présentes sont évalués à ...

Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des parties, le présent acte est rédigé

en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande des mêmes parties et en cas de divergences entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom, état et demeure, il a signé avec Nous,

notaire, le présent acte.

Signé: E. Isaac, D. Beynon, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2001, vol. 133S, fol. 17, case 7. – Reçu 115.750 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(07443/211/107) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

POWERGEN AUSTRALIA INVESTMENTS LIMITED, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 99, Grand-rue.

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(07444/211/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

CENTENIA FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 61.117. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(07454/201/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

Luxembourg, le 16 janvier 2002.

J. Elvinger.

Echternach, le 18 janvier 2002.

H. Beck.

31855

KUDELSKI LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

—

L’an deux mille un, le dix-neuf décembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société  à responsabilité limitée KUDELSKI

LUXEMBOURG, S.à r.l., ayant son siège social à L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch, en cours d’inscription au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B constituée suivant acte reçu le 17 décembre 2001, en voie
de publication au Mémorial C, Recueil.

L’assemblée est composée de l’associé unique, KUDELSKI S.A., société anonyme de droit suisse ayant son siège social

à 22, route de Genève, CH-1033, Cheseaux-sur-Lausanne, Canton de Vaud, inscrit au registre du commerce du Canton
de Vaud, CH-550-1001447-9, ici représentée par Monsieur Patrick Van Hees, juriste, demeurant à Messancy, Belgique,
en vertu d’une procuration sous seing privé qui restera ci-annexée, paraphée ne varietur.

Laquelle procuration, signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant restera annexée au présent

acte pour être enregistrée en même temps.

L’associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale des associés par les dispositions de la section XII

de la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés à responsabilité limitées.

<i>Résolution unique

L’associé unique décide de modifier l’objet social comme suit:

«Art. 3. L’objet de la Société est de prendre des participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entre-

prises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, d’acquérir tous titres et
droits par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute
autre manière et notamment d’acquérir tous brevets et licences, les gérer et les mettre en valeur, d’octroyer aux en-
treprises dans laquelle la Société a un intérêt, tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin de mener à bien toutes
opérations généralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, toutefois sans vouloir
bénéficier de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holdings.

La société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques et financières, en relation directe ou indirecte

avec les secteurs prédécrits et aux fins de faciliter l’accomplissement de son objet et plus particulièrement agir en tant
que administrateur, gérant ou «gérant Commandité» de toute société, et notamment société en commandite, dans la-
quelle la Société a un intérêt».

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes. Et après lecture fait au comparant, le

mandataire a signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: P. Van Hees, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2001, vol. 11CS, fol. 35, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(07445/211/40) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

KUDELSKI LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 85.284. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(07446/211/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

EUROVIANDE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 83.503. 

—

L’an deux mille deux, le dix janvier.
Par-devant Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme EUROVIANDE S.A., avec

siège à L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date
du 29 août 2001, non encore publié au Mémorial C, Recueil, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg section B numéro 83.503.

La séance est ouverte à 15.30 heures sous la présidence de Madame Carine Bittler, administrateur de sociétés, de-

meurant à Bertrange.

Madame la Présidente désigne comme secrétaire Monsieur Yves Schmit, administrateur de sociétés, demeurant à

Strassen.

L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Madame Nathalie Triolé, employée privée, demeurant à F-Elzange.

Luxembourg, le 17 janvier 2002.

J. Elvinger.

31856

Le bureau ainsi constitué, Madame la Présidente expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Ajout d’un paragraphe supplémentaire à la fin de l’article 3 des statuts qui aura la teneur suivante:
«3.3. La société a également pour objet l’achat, la vente et le commerce de produits alimentaires en gros et en détail.»
2. Modification subséquente de l’article 3 des statuts.
3. Divers.
II.- Qu’il résulte d’une liste de présence que les deux cent cinquante-neuf (259) actions d’une valeur nominale de mille

euros (1.000,- EUR) chacune, représentant l’intégralité du capital social de deux cent cinquante-neuf mille Euros
(259.000,- EUR) sont dûment représentées à la présente assemblée; cette liste de présence, après avoir été signée par
les membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enre-
gistrement. Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés après avoir
été signées par les comparants.

III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée il a pu être fait astraction

des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est en conséquence régulièrement constituée

et peut délibérer valablement sur les points figurant à l’ordre du jour.

L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Madame la Présidente et, après s’être reconnue régulièrement cons-

tituée, a abordé l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes.

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’ajouter un paragraphe supplémentaire à la fin de l’article 3 des statuts qui aura la teneur suivante:
«3.3. La société a également pour objet l’achat, la vente et le commerce de produits alimentaires en gros et en détail.»

<i>Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède, l’assemblée décide de modifier l’article 3 des statuts pour lui donner la teneur sui-

vante:

«Art. 3. Objet.
3.1 La société a pour objet la prise de participation sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commer-

ciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits par voie
de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute autre manière
et notamment l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l’octroi aux entreprises auxquelles
elle s’intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations généralement
quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, sans vouloir bénéficier du régime fiscal particulier
organisé par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de participations financières.

3.2 La société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques ou financières en relation directe ou indirec-

te avec tous les secteurs prédécrits, de manière à en faciliter l’accomplissement.

3.3. La société a également pour objet l’achat, la vente et le commerce de produits alimentaires en gros et en détail.»
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, Madame la Présidente lève la séance.

<i>Frais

Tous les frais et honoraires, quels qu’ils soient, dus en vertu des présentes sont à la charge de la société.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par leurs nom,

prénom, état et demeure, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent procès-verbal.

Signé: C. Bittler, Y.Schmit, N. Triolé, B. Moutrier.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 14 janvier 2002, vol. 874, fol. 64, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, pour servir aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

(07449/272/65) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

EUROVIANDE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 83.503. 

—

Statuts coordonnés suite à une assemblée générale extraordinaire, reçue par Maître Blanche Moutrier, notaire de

résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 10 janvier 2002, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, le 23 janvier 2002.

(07450/272/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

Esch-sur-Alzette, le 17 janvier 2002.

B. Moutrier.

Esch-sur-Alzette, le 17 janvier 2002.

B. Moutrier.

31857

COMPAGNIE INTERNATIONALE DE PARTICIPATIONS AUTOMOBILES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 54.823. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(07455/201/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

DI EGIDIO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3225 Bettembourg, route de Dudelange, Z.I. du Schéleck II.

R. C. Luxembourg B 80.177. 

—

L’an deux mille deux, le sept janvier.
Par-devant Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme DI EGIDIO INTERNATIO-

NAL S.A., avec siège social à L-3378 Livange, route de Bettembourg, Zone Industrielle le 2000, constituée suivant acte
reçu par Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg en date du 29 décembre 2000, publié au Mémorial
C, numéro 679 du 27 août 2001, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B
80.177.

La séance est ouverte à 11.00 heures sous la présidence de Madame Céline Di Egidio, employée, demeurant 52, rue

Clemenceau, F-57185 Clouange.

Madame la Présidente désigne comme secrétaire Monsieur Frédéric Di Egidio, employé, demeurant 10, rue de la Fo-

rêt F-57185 Clouange.

L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur Guido Di Egidio, gérant de sociétés, demeurant 10, rue de

la Forêt F-57185 Clouange.

Le bureau ainsi constitué, Madame la Présidente expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1.- Transfert du siège social de la société de L-3378 Livange, route de Bettembourg, Zone Industrielle le 2000 à L-

3225 Bettembourg, route de Dudelange, Zone Industrielle du Schéleck II.

2.- Divers.
Il.- Qu’il résulte d’une liste de présence que les mille (1.000) actions d’une valeur nominale de trente et un Euros

(EUR 31,-) représentant l’intégralité du capital social de trente et un mille Euros (EUR 31.000,-) sont dûment représen-
tées à la présente assemblée; cette liste de présence, après avoir été signée par les membres du bureau, et le notaire
instrumentant restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

III.- Que l’intégralité du capital social étant présente à la présente assemblée il a pu être fait abstraction des convo-

cations d’usage, les actionnaires présents se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connais-
sance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est en conséquence régulièrement constituée

et peut délibérer valablement sur les points figurant à l’ordre du jour.

L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Madame la Présidente et, après s’être reconnue régulièrement cons-

tituée, a abordé l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris, à l’unanimité des voix, la résolution suivante:

<i>Résolution unique

L’assemblée décide le transfert du siège social de la société de L-3378 Livange, route de Bettembourg, Zone Indus-

trielle le 2000 à L-3225 Bettembourg, route de Dudelange, Zone Industrielle du Schéleck ll, de sorte qu’il y a lieu de
modifier la 1

ère

 phrase de l’article 2 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Le siège social est établi à Bettembourg.»
Les autres alinéas de l’article 2 restent inchangés.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, Madame la Présidente lève la séance.

<i>Frais

Tous les frais et honoraires, quels qu’ils soient, dus en vertu des présentes sont à la charge de la société.
Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par leurs nom,

prénom, état et demeure, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent procès-verbal.

Signé: C. Di Egidio, F. Di Egidio, G. Di Egidio, B. Moutrier.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 7 janvier 2002, vol. 874, fol. 59, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, pour servir aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

(07451/272/53) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

Echternach, le 18 janvier 2002.

H. Beck.

Esch-sur-Alzette, le 16 janvier 2002.

B. Moutrier.

31858

DI EGIDIO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3225 Bettembourg, route de Dudelange, Z.I. du Schéleck II.

R. C. Luxembourg B 80.177. 

—

Statuts coordonnés suite à une assemblée générale extraordinaire, reçue par Maître Blanche Moutrier, notaire de

résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 7 janvier 2002, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, le 23 javnier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(07452/272/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

GRINGOTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 84.847. 

—

In the year two thousand and one, on the twelfth day of the month of December.
Before us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem (Grand -Duchy of Luxembourg).

There appeared:

GRINGOTS Ltd., a company incorporated under the laws of Cayman Islands, having its registered office at Ugland

House, P.O. Box 309 GT, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands,

hereby represented by Mr Jean-Paul Spang, lawyer, residing in Luxembourg,
by a virtue of a proxy given on December 12, 2001, which shall be annexed to the present deed for the purpose of

registration.

I.- The appearing party has requested the undersigned notary to document the following:
The appearing party is the sole shareholder of the société à responsabilité limitée GRINGOTS, S.à r.l., having its reg-

istered office in L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri (the «Company»), incorporated by a deed of the
undersigned notary of November 19, 2001, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations. 

II.- The appearing party, represented as above mentioned, having recognised to be fully informed of the resolutions

to be taken on the basis of the following agenda:

<i>Agenda:

1. To reduce the Company’s corporate capital by an amount of twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500.-)

by cancellation of five hundred (500) shares of a par value of twenty-five Euros (EUR 25.-) each, and by reimbursement
to the sole shareholder of the said amount of twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500.-).

2. To set the amount of the Company’s corporate capital at twenty-eight million Euros (EUR 28,000,000.-) repre-

sented by one million one hundred twenty thousand (1,120,000) shares of a par value of twenty-five Euros (EUR 25.-)
each.

3. To amend article 6 first paragraph of the articles of incorporation of the Company so as to reflect the capital re-

duction.

4. To confer all and any powers to the managers in order to implement the resolutions to be adopted under items

1) to 3).

5. Miscellaneous.
has requested the undersigned notary to document the following resolutions:

<i>First resolution

The sole shareholder resolves to reduce the Company’s corporate capital by an amount of twelve thousand five hun-

dred Euros (EUR 12,500.-) by cancellation of five hundred (500) shares of a par value of twenty-five Euros (EUR 25.-)
each, and by reimbursement to the sole shareholder of the said amount of twelve thousand five hundred Euros (EUR
12,500.).

<i>Second resolution

The sole shareholder resolves to set the amount of the Company’s corporate capital at twenty-eight million Euros

(EUR 28,000,000.-) represented by one million one hundred twenty thousand (1,120,000) shares of a par value of twen-
ty-five Euros (EUR 25.-) each.

<i>Third resolution

As a result of the above resolutions, the sole shareholder resolves to amend article 6 first paragraph of the Compa-

ny’s articles of incorporation, which will from now on read as follows: 

Art. 6. first paragraph: Capital
«The capital is set at twenty-eight million Euros (EUR 28,000,000.-) represented by one million one hundred twenty

thousand (1,120,000) shares of a par value of twenty-five Euros (EUR 25.-) each.»

<i>Fourth resolution

The sole shareholder resolves to confer all and any powers to the managers in order to implement the above reso-

lutions.

Esch-sur-Alzette, le 16 janvier 2002.

B. Moutrier.

31859

The managers are notably entitled and authorised to accomplish the reimbursement of capital to the sole sharehold-

er, to fix the date and other formalities of such payment and to do all other things necessary and useful in relation to
the above resolutions.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the above appearing person the

present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same person and in case of any dif-
ferences between the English and the French text, the English text will prevail.

The document having been read to the person appearing, who are known to the notary by their surname, first name,

civil status and residence, the said person signed together with us the notary this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille un, le douze décembre,
Par-devant Nous, Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

GRINGOTS Ltd., une société constituée suivant le droit des Iles Caymans, établie et ayant son siège social à Ugland

House, P.O. Box 309 GT, George Town, Grand Cayman, Iles Caymans,

représentée aux fins des présentes par M. Jean-Paul Spang, avocat, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration donnée le 12 décembre 2001, laquelle restera annexée aux présentes aux fins d’enregis-

trement.

I.- La partie comparante a requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
La partie comparante est seule et unique associée de la société à responsabilité limitée GRINGOTS, S.à r.l., ayant son

siège social à L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri (la «Société»), constituée suivant acte du notaire sous-
signé le 19 novembre 2001, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

II.- La partie comparante agissant en sa qualité de seule associée de la Société et représentée comme mentionné ci-

avant, reconnaissant être parfaitement au courant des résolutions à intervenir sur base de l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1) Réduction du capital souscrit de la Société d’un montant de douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500,-) par an-

nulation de cinq cents (500) parts sociales de la Société d’une valeur nominale de vingt-cinq Euros (EUR 25,-) chacune
et par remboursement de ce montant de douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500,-) à l’associé unique.

2) Fixation du capital de la Société à un montant de vingt-huit millions d’Euros (EUR 28.000.000,-) représenté par un

million cent vingt mille (1.120.000) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq Euro (EUR 25,-) chacune.

3) Modification de l’article 6 premier alinéa des statuts de la Société, afin de refléter la réduction de capital ci-dessus.
4) Pouvoirs à conférer aux gérants pour mettre en oeuvre les décisions à prendre sur les points 1) à 3).
5) Divers,
a requis le notaire instrumentant d’acter les résolutions suivantes.

<i>Première résolution

L’associé unique décide de réduire le capital souscrit de la Société d’un montant de douze mille cinq cents Euros (EUR

12.500,-) par annulation de cinq cents (500) parts sociales de la Société d’une valeur nominale de vingt-cinq Euros (EUR
25,-) chacune et par remboursement de ce montant douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500,-) à l’associé unique.

<i>Deuxième résolution

L’associé unique décide de fixer le capital social de la Société  à un montant de vingt-huit millions d’Euros (EUR

28.000.000,-) représenté par un million cent vingt mille (1.120.000) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq
Euro (EUR 25,-) chacune.

<i>Troisième résolution

En conséquence des résolutions adoptées ci-dessus, l’associé unique décide de modifier l’article 6 premier alinéa des

statuts de la Société qui sera dorénavant rédigé comme suit:

Art. 6. Premier alinéa: Capital social.
«Le capital social de la Société est fixé à vingt-huit millions d’Euros (EUR 28.000.000,-) représenté par un million cent

vingt mille (1.120.000) parts sociales d’une valeur de vingt-cinq Euros (EUR 25,-) chacune». 

<i>Quatrième resolution

L’associé unique confère aux gérants tous pouvoirs pour mettre en oeuvre les décisions entreprises.
Les gérants sont notamment autorisés et mandatés à effectuer le remboursement du capital à l’associé unique, à fixer

la date et toutes autres modalités de ces paiements et à prendre toute autre mesure nécessaire et utile en relation avec
les décisions prises ci-dessus.

Le notaire soussigné, qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande du comparant ci-avant,

le présent acte est rédigé en langue anglaise, le texte étant suivi d’une version française, et qu’à la demande du même
comparant, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par ses nom, prénom

usuel, état et demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: J.P. Spang, J.-J. Wagner.

31860

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 17 décembre 2001, vol. 863, fol. 97, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(07422/239/115) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

GRINGOTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 84.847. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(07423/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

COPRI 3 S.A., Société Anonyme absorbante.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 18, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 37.477. 

—

L’an deux mille un, le vingt décembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de COPRI 3 S.A. (ci-après encore appelée «so-

ciété absorbante») une société anonyme luxembourgeoise ayant son siège social au 18, boulevard Emmanuel Servais, L-
2535 Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro
37.477, constituée suivant acte reçu par Maître Camille Hellinckx en date du 10 juillet 1991, publié au Mémorial C, Re-
cueil Spécial des Sociétés et Associations n° 332 du 6 septembre 1991 et dont les statuts ont été modifiés à une seule
reprise par acte en date de ce jour.

La société a un capital de un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 1.250.000,-), représenté

par vingt-cinq mille (25.000) actions sans désignation de valeur nominale, toutes entièrement libérées.

L’assemblée est présidée par Monsieur Luc Gregoire, employé privé, demeurant à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Madame Brigitte Krenc, employée privée, demeurant à Luxembourg,
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Patrick Brebion, employé privé, demeurant à Luxembourg.
Le président prie le notaire d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste

de présence, signée par les membres du bureau et le notaire instrumentant. Ladite liste de présence, ainsi que les pro-
curations paraphées ne varietur, resteront annexées au présent acte pour être enregistrées avec lui.

Il.- Qu’il résulte de cette liste de présence que les vingt-cinq mille actions représentant l’intégralité du capital social

sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement
sur tous les points portés à l’ordre du jour, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convo-
qués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

III.- Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation:
- Du projet de fusion daté du 1

er

 octobre 2001 prévoyant l’absorption par notre Société des sociétés anonymes de

droit luxembourgeois COPRI S.A. et COPRI 2 S.A., ayant toutes leur siège social à Luxembourg (les sociétés absorbées),
la fusion devant s’opérer par le transfert, suite à la dissolution sans liquidation, de l’ensemble du patrimoine actif et passif
sans exception ni réserve des sociétés absorbées à notre Société, ledit projet de fusion ayant été publié au Mémorial C
numéro 1009 du 14 novembre 2001.

- Des rapports écrits des conseils d’administration des sociétés qui fusionnent, expliquant et justifiant du point de

vice juridique et économique le projet de fusion et plus particulièrement le rapport d’échange, et

Du rapport écrit de l’expert indépendant PricewaterhouseCoopers;
2. Constatation de l’exécution des obligations résultant de l’article 267 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés com-

merciales;

3. Approbation du projet de fusion et décision de réaliser la fusion par absorption de COPRI S.A. et COPRI 2 S.A.

par notre Société aux conditions prévues par le projet de fusion et par conséquent augmentation du capital social de
notre Société à concurrence de LUF 28.875.000,- en vue de le porter de son montant actuel de LUF 1.250.000,- à LUF
30.125.000,- par la création et l’émission de 28.875 actions nouvelles sans désignation de valeur nominale;

4. Attribution des nouvelles actions émises aux actionnaires des sociétés absorbées conformément au rapport

d’échange indiqué dans le projet de fusion, en contrepartie du transfert, suite à la dissolution sans liquidation, de l’en-
semble du patrimoine actif et passif sans exception ni réserve des sociétés absorbées à notre Société, et annulation pure
et simple des actions des sociétés absorbées;

5. Constatation de la réalisation de la fusion à la date de la tenue de l’assemblée générale des actionnaires de notre

Société approuvant la fusion sans préjudice des dispositions de l’article 273 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales sur les effets de la fusion par rapport aux tiers;

Belvaux, le 14 janvier 2002.

J.-J. Wagner.

Luxembourg, le 14 janvier 2001.

J.-J. Wagner.

31861

6. Constatation que l’apport de fusion de COPRI et COPRI 2 à COPRI 3 comprend des propriétés immobilières dont

la transcription, au nom de la société absorbante, est à assurer au bureau des hypothèques compétent, et pouvoirs à
donner à cet effet;

7. Conversion de la devise d’expression du capital social et de la comptabilité de la société de francs luxembourgeois

en euros.

8. Modification subséquente de l’article 5 des statuts pour prendre en compte les résolutions prises ci-dessus et lui

donner la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à EUR 746.779,24 (sept cent quarante-six mille sept cent soixante-dix-neuf euros et vingt-

quatre cents), représenté par 30.125 (trente mille cent vingt-cinq) actions sans désignation de valeur nominale.»

9. Divers
IV.- Les constatations préliminaires suivantes:
1) Sur sa présentation par le président du bureau, l’assemblée constate que le projet de fusion par absorption entre,

d’une part, COPRI 3 S.A. (la «société absorbante») et, d’autre part, COPRI S.A. et COPRI 2 S.A. (les «sociétés absor-
bées») a été intégralement publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du Grand-Duché de Luxembourg
numéro 1009 du 14 novembre 2001.

Ce projet, arrêté par les conseils d’administration des trois sociétés concernées le 1

er

 octobre 2001, enregistré à

Luxembourg le 25 octobre 2001, volume 559, folio 34, case 7, prévoit l’absorption des deux sociétés précitées par CO-
PRI 3 S.A., avec prise d’effet de la fusion au 1

er

 janvier 2001 (date effective), date à laquelle l’unique société absorbante

poursuivra seule les activités des sociétés qui fusionnent.

2) L’assemblée reconnaît en outre avoir pris connaissance sur leur présentation à l’assemblée des rapports écrits des

conseils d’administration des sociétés qui fusionnent, datés du 1

er

 octobre 2001, expliquant et justifiant du point de vue

juridique et économique le projet de fusion et plus particulièrement le rapport d’échange, prévus par l’article 265 de la
loi sur les sociétés commerciales.

Des exemplaires desdit rapports, après avoir été signés ne varietur par les membres du bureau et le notaire instru-

mentant resteront annexés au présent acte.

3) L’assemblée reconnaît en outre avoir pris connaissance sur leur présentation à l’assemblée des rapports écrits con-

tenant examen du projet de fusion prévu par l’article 266 de la loi sur les sociétés commerciales établi par l’expert Ré-
viseur d’Entreprises indépendant PricewaterhouseCoopers, réviseur d’entreprises, ayant son siège social 400, route
d’Esch, BP 1443, L-1014 Luxembourg dont la désignation a été faite conformément à l’article 266 de la loi sur les sociétés
commerciales sur requête conjointe des conseils d’administration des sociétés COPRI S.A., COPRI 2 S.A. et COPRI 3
S.A., par le magistrat présidant la chambre du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière com-
merciale et comme en matière de référé, suivant ordonnance rendue le ...

Ces rapports concluent au caractère raisonnable et pertinent du rapport d’échange proposé dans le cadre de la fu-

sion.

Le rapport de l’expert indépendant conclut comme il suit:
«V.- Conclusion
A notre avis, le projet de fission respecte les formes prescrites par la loi luxembourgeoise sur les sociétés commer-

ciales.

Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n’avons pas d’observation à formuler sur le

caractère raisonnable et pertinent du rapport d’échange retenu dans le projet de fusion. Les méthodes d’évaluation
adoptées pour la détermination du rapport d’échange sont adéquates, leurs pondérations relatives appropriées aux cir-
constances et les valeurs auxquelles ces méthodes aboutissent sont raisonnables dans les circonstances données.

Les informations supplémentaires incluses dans le projet de fission n’ont pas fait l’objet de procédures spécifiques

selon les normes décrites ci-avant. Par conséquent, nous n’émettons pas d’opinion sur ces informations. Néanmoins,
ces informations n’appellent pas d’observation de notre part dans le contexte du projet de fusion pris dans son ensem-
ble.

Le présent rapport n’est réalisé qu’aux fins de conformité avec l’article 266 de la loi luxembourgeoise sur les sociétés

commerciales et ne peut donc pas être utilisé, mentionné ou distribué à d’autres fins sans notre accord préalable.

Luxembourg, le 21 novembre 2001.  

Des exemplaires desdits rapports, après avoir été signés ne varietur par les membres du bureau et le notaire instru-

mentant resteront annexés au présent acte.

4) L’assemblée constate que toutes les obligations résultant de l’article 267 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales ont été exécutées.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée approuve le projet de fusion et décide de réaliser la fusion par absorption des sociétés absorbées par la

Société aux conditions prévues par le projet de fusion et par conséquent de supprimer la valeur nominale des actions
et d’augmenter le capital social de la Société à concurrence de LUF 28.875.000,- (vingt-huit millions huit cent soixante-
quinze mille francs luxembourgeois) pour le porter de son montant actuel de LUF 1.250.000,- (un million deux cent
cinquante mille francs luxembourgeois) à LUF 30.125.000,- (trente millions cent vingt-cinq mille francs luxembourgeois)
par la création et l’émission de 28.875 (vingt-huit mille huit cent soixante-quinze) actions nouvelles sans désignation de
valeur nominale, aux fins de rémunérer l’apport de fusion conformément au projet accepté.

FIDUCIAIRE BILLON, S.à r.l.
<i>Réviseur d’entreprises

31862

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide, en contrepartie du transfert, suite à la dissolution sans liquidation, de l’ensemble du patrimoine

actif et passif sans exception ni réserve des sociétés absorbées à notre Société d’attribuer les nouvelles actions émises
aux actionnaires des dites sociétés conformément au rapport d’échange déterminé dans le projet de fusion, à savoir:

- 1,38 action nouvelle contre 1 action de COPRI S.A., soit 20.700 actions, et
- 5,45 actions nouvelles contre 1 action de COPRI 2 S.A., soit 8.175 actions.
En outre, il sera procédé à l’annulation pure et simple des actions des sociétés absorbées.

<i>Troisième résolution

L’assemblée, ayant pris connaissance des documents susvantés et constatant que toutes les formalités légales ont été

accomplies, décide d’agréer le projet et de constater expressément la réalisation de la fusion au 1

er

 janvier 2001, date

de la tenue de l’assemblée générale des actionnaires de la Société approuvant la fusion, sans préjudice des dispositions
de l’article 273 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales sur les effets de la fusion par rapport aux tiers
et sous la seule réserve de l’approbation de la fusion par toutes les sociétés absorbées.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée constate que l’apport de fusion de COPRI S.A. et COPRI 2 S.A. à COPRI 3 S.A. comprend les propriétés

immobilières désignées ci-après, dont le transfert sera soumis aux formalités relatives aux mutations immobilières léga-
lement requises.

A cet effet, tous pouvoirs sont donnés par l’assemblée à Monsieur Patrick Van Hees, et à Monsieur Luc Gregoire,

pouvant agir séparément, notamment de faire toutes déclarations, passer et signer tous actes déclaratifs et autres, élire
domicile, substituer et généralement faire tout le nécessaire et l’utile pour y parvenir.

I.) COPRI S.A.
A) Désignation
Ville de Luxembourg, ancienne commune de Luxembourg:
une maison et place, 20, boulevard Emmanuel Servais, cadastrée ou l’ayant été à la Section F, Ville Haute, numéro

796/1818, pour une contenance de quinze are douze centiares.

B) Origine de propriété
Ce bien a été acquis par la société COPRI S.A. suivant acte du ministère de Maître Reginald Neuman en date du 30

novembre 1987 (Neuberg Jules André veuve, Luxembourg).

I.) COPRI 2 S.A. 
A) Désignation
Ville de Luxembourg, ancienne commune de Luxembourg:
une maison et place, 18, boulevard Emmanuel Servais, cadastrée ou l’ayant été à la Section F, Ville Haute, numéro

796/1817, pour une contenance de dix ares quatre vingt cinq centiares.

B) Origine de propriété
Ce bien a été acquis par la société COPRI 2 S.A. suivant acte du ministère de Maître Reginald Neuman en date du 23

novembre 1989 (Raus Joseph).

<i>Cinquième résolution

L’assemblée décide de convertir la devise d’expression du capital social et de la comptabilité de la société de francs

luxembourgeois en euros au taux officiel de conversion de EUR 1=LUF 40,3399, avec effet immédiat.

<i>Sixième résolution

Afin de refléter les décisions prises, l’assemblée décide de modifier le premier alinéa de l’article cinq des statuts pour

lui donner la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à EUR 746.779,24 (sept cent quarante-six mille sept cent soixante-dix-neuf euros et vingt-

quatre cents), représenté par 30.125 (trente mille cent vingt-cinq) actions sans désignation de valeur nominale.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-

ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de deux mille cinq cents euros.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné atteste, conformément aux dispositions de l’article 271 de la loi sur les sociétés commerciales,

l’existence et la légalité des actes et formalités incombant à la société prédésignée et du projet de fusion.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée. 
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: L. Grégoire, B. Krenc, P. Brebion, J. Elvinger. 
Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2001, vol. 133S, fol. 18, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(07435/211/173) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

Luxembourg, le 17 janvier 2002.

J. Elvinger.

31863

COPRI 3 S.A., Société Anonyme absorbante.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 18, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 37.477. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(07436/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

MYRIAM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 60.240. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(07456/201/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

NICOMAR INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 57.094. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(07457/201/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

POLYGRAM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 31.293. 

—

Le bilan au 30 novembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2002, vol. 563, fol. 68, case 10, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(07471/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

POLYGRAM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 31.293. 

—

<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire du 5 novembre 2001

Sont mandataires de la société jusqu’à l’issue de l’assemblée générale approuvant les comptes au 31 décembre 2001:

<i>Gérants:

- M. Henry John Breeze, administrateur, Mamer
- M. Maurice Jozef De Smedt, administrateur, Luxembourg
- Mme Helen Margaret Glennie, administrateur-délégué, Buckinghamshire
- M. William C. Podurgiel, administrateur-délégué, Wassenaar

<i>Commissaire aux Comptes:

- ARTHUR ANDERSON, Réviseurs d’entreprise, Luxembourg 

Enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2002, vol. 563, fol. 68, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(07472/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

J. Elvinger.

Echternach, le 18 janvier 2002.

H. Beck.

Echternach, le 18 janvier 2002.

H. Beck.

POLYGRAM, S.à r.l.
M. De Smedt
<i>Administrateur

POLYGRAM, S.à r.l.
M. De Smedt
<i>Administrateur

31864

TRANSMEDITERRANEENNE D’INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 35.519. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2002, vol. 563, fol. 77, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(07468/531/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

TRANSMEDITERRANEENNE D’INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 35.519. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue le 11 septembre 2001 à Luxembourg

L’assemblée décide de supprimer la désignation de la valeur nominale des actions, d’augmenter le capital social de la

société à concurrence de LUF 537,- pour le porter à LUF 1.250.537,- par incorporation du résultat reporté à due con-
currence et de convertir le capital social pour le fixer à EUR 31.000,- (trente et un mille euros) avec effet au 1

er

 janvier

2001.

L’Assemblée décide de modifier l’article 5 des statuts pour le mettre en concordance avec la résolution qui précède.

En conséquence, l’article 5 alinéa 1 des statuts aura la teneur suivante:

«Art. 5. Alinéa 1. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) représenté par mille deux cent

cinquante (1.250) actions sans désignation de valeur nominale.»

L’Assemblée ratifie la nomination de Monsieur Etienne Gillet par le Conseil d’Administration du 2 juillet 2001 au pos-

te d’Administrateur en remplacement de Monsieur Georges Bettermann, démissionnaire, dont il terminera le mandat.

L’Assemblée prend acte de la nouvelle adresse de Monsieur Jacques Tordoor, Administrateur, au 3B, boulevard du

Prince Henri, L-1724 Luxembourg. 

Enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2002, vol. 563, fol. 88, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(07469/531/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

NAMANISO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 77.180. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 3 janvier 2002

<i>Conseil d’Administration 

Après avoir constaté la démission de leurs fonctions d’administrateur présentée par la société ATTC SERVICES, S.à

r.l., Messieurs Jean-Pierre Van Keymeulen et Eddy Patteet l’Assemblée Générale a décidé de nommer en remplacement:

- Monsieur Jean Vandeworde, expert-comptable, demeurant à L-8363 Greisch, rue de Tuntange 19
- la société à responsabilité limitée @CENTURE, S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-8363 Greisch, rue de

Tuntange, 19

- Monsieur Jean Zeimet, Réviseur d’Entreprises, demeurant à L-2661 Luxembourg, 52, rue de la Vallée
Leur mandat prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire annuelle appelée à statuer sur l’exercice social clos

au 31 décembre 2005.

<i>Commissaire aux comptes

Après avoir constaté la démission de ses fonctions de commissaire aux comptes présentée par la société FIDUCIAIRE

ET SOCIETE DE GESTION EUROPEENNE S.A., l’Assemblée Générale a décidé de nommer en remplacement avec effet
immédiat la société READ, S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-2661 Luxembourg, 52, rue de la Vallée. 

Son mandat prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire annuelle appelée à statuer sur l’exercice social clos

le 31 décembre 2005. 

Enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2002, vol. 563, fol. 29, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(07504/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

Luxembourg, le 22 janvier 2002.

Signature.

Pour copie conforme
Signatures
<i>Administrateurs

Signature.

31865

ACS DOBFAR GENERICS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 65.912. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(07458/201/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

OPHIR S.A., OMNIUM DE PARTICIPATIONS HOLDING INTERNATIONAL, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 21, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 54.455. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2002, vol. 563, fol. 59, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(07463/280/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

AT&amp;T LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7750 Colmar-Berg, avenue Gordon Smith.

R. C. Luxembourg B 40.745. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1998 tels qu’approuvés par l’assemblée générale ordinaire des actionnaires et

enregistrés à Luxembourg, le 21 janvier 2002, vol. 563, fol. 68, case 9, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(07465/267/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

DIT-EURO BOND TOTAL RETURN, Fonds Commun de Placement.

—

Das Verwaltungsreglement des DIT-EURO BOND TOTAL RETURN wurde in seiner ursprünglichen Fassung bereits

am 31. Januar 2002 veröffentlicht.

(02054/672/7) 

VAN LANSCHOT UMBRELLA FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-8210 Mamer, 106, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 38.199. 

—

Notice is hereby given that the

ORDINARY ANNUAL GENERAL MEETING

of Shareholders of VAN LANSCHOT UMBRELLA FUND, SICAV will be held at L-8210 Mamer, 106, route d’Arlon, on
Friday <i>May 10, 2002 at 3.00 p.m. with the following agenda:

<i>Agenda:

1. Report of the Board of Directors and of the Auditors.
2. Approval of the Statement of Net Assets and of the Statement of Operations as per December 31, 2001.
3. Appropriation of net results.
4. Discharge to the Directors and to the Auditors in respect of the performance of their duties for the financial year

ended December 31, 2001.

5. Miscellaneous.

In order to attend the Meeting, the owners of bearer shares will have to deposit their shares 5 clear days before the

Meeting at any office or branch of F. VAN LANSCHOT BANKIERS N.V., or at F. VAN LANSCHOT BANKIERS (LUX-
EMBOURG) S.A.

The official language of the Meeting will be English.

I (02146/000/21) 

<i>The Board of Directors.

Echternach, le 18 janvier 2002.

H. Beck.

Luxembourg, le 18 janvier 2002.

Signature.

<i>Pour AT&amp;T LUXEMBOURG S.A.
Signature

Senningerberg, den 19. April 2002.

dresdnerbank asset management S.A.

31866

TALENTA LUXEMBOURG HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 75.210. 

—

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à une

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le vendredi, <i>17 mai 2002 à 16.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2001.
3. Affectation des résultats au 31 décembre 2001.
4. Décharge aux administrateurs et au commissaire quant à l’exercice sous revue.
5. Nominations statutaires.
6. Divers.

I (01890/528/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

BPER INTERNATIONAL SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 30, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 61.517. 

—

Shareholders are invited to attend the

ANNUAL GENERAL MEETING

of shareholders of BPER INTERNATIONAL SICAV (the «Company») which will be held at the administrative office of
the Company, 291, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg, on <i>15 May 2002 at 11.00 a.m. with the following agenda:

<i>Agenda: 

<i>Notes

The resolutions on the agenda of the Annual General Meeting do not require any quorum and are passed by majority

of the votes expressed by the shareholders present or represented at the Annual General Meeting.

Holders of bearer shares may vote at the said Annual General Meeting:
- by proxy by completing the proxy form which will be made available to them against blocking of their shares as

described hereunder. The proxies must be sent together with the blocking certificate to and have to be in possession
of BPER INTERNATIONAL SICAV c/o UBS FUND SERVICES (LUXEMBOURG) S.A. at the latest on 10 May 2002.

- in person by producing at the Meeting a blocking certificate issued by the Custodian Bank, UBS (LUXEMBOURG)

S.A. or the Italian Correspondent Bank, BANCA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA, Modena, which will be issued
to them against blocking of their shares, at the latest on 10 May 2002.

Shares so blocked will be retained until the Meeting or any adjournment thereof has been concluded.

I (01892/755/29) 

<i>By order of the Board of Directors.

JD FARRODS GROUP (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 49, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 53.195. 

—

Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>13 mai 2002 à 11.00 heures au 49, boulevard Royal à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2001
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes
4. Divers.

I (01993/000/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

I.

Hearing and approval of the reports of the Board of Directors and the Auditor of the Company

II.

Approval of the audited accounts of the Company for the financial year that ended 31 December 2001, and the
allocation of the net profits

III.

Discharge to be granted to the Directors and to the Auditor in respect of the carrying out of their duties during
the financial year that ended 31 December 2001

IV.

Appointment of the Auditor

V.

Any other business which may be properly brought before the Annual General Meeting of Shareholders

31867

MC PREMIUM, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 68.826. 

—

Mesdames et Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

de notre Société, qui aura lieu le <i>17 mai 2002 à 11.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

• Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Réviseur d’Entreprises agrée.
• Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2001.
• Décharge aux Administrateurs.
• Ratification de la cooptation de Messieurs Philipp Leibundgut et Gustav Stenbolt en remplacement de Messieurs

Neville Louis Arragon Cook et Yves Burrus.

• Démission de Madame Uranga.
• Réélection de ERNST &amp; YOUNG, Luxembourg, comme Réviseur d’Entreprises agréé pour un nouveau terme de

3 ans, expirant à l’Assemblée Générale Statutaire de 2005.

• Divers.
Les décisions concernant tous les points de l’ordre du jour ne requièrent aucun quorum. Elles seront prises à la simple

majorité des actions présentes ou représentées à l’Assemblée. Chaque action donne droit à un vote. Tout actionnaire
peut se faire représenter à l’Assemblée.

Afin de participer à l’Assemblée, les actionnaires sont priés de déposer leurs actions au porteur pour le 6 mai 2002

au plus tard au siège de KREDIETBANK S.A. LUXEMBOURGEOISE, 43, boulevard Royal, L-2955 Luxembourg. Des pro-
curations sont disponibles au siège de la Sicav.
I (01896/755/25) 

<i>Le Conseil d’Administration.

SCM FUNDS.

Registered office: Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 58.241. 

—

Notice is hereby given that the

ANNUAL GENERAL MEETING

of Shareholders will be held at the registered office of the Company at 11, rue Aldringen, L-2960 Luxembourg on <i>20
May 2002 at 11.00 a.m. with the following agenda:

<i>Agenda:

1. Presentation of the reports of the Board of Directors and of the Auditor.
2. Approval of the balance sheet and profit and loss accrual as of 31 December 2001.
3. Discharge of the Directors for the fiscal period ended 31 December 2001.
4. Ratification of the co-option of Mr Serge d’Orazio in replacement of Mr Rafik Fischer.
5. Re-election of the Directors and of the Authorised Auditor for the ensuing year.
6. Any other business which may be properly brought before the Meeting.
The shareholders are advised that no quorum is required for the items of the agenda and that the decisions will be

taken at the simple majority of the shares present or represented at the Meeting. Each share is entitled to one vote. A
shareholder may act at any Meeting by proxy; proxies are available at the domicile of the Fund.

Every bearer shareholder who wants to be present or to be represented at the Annual General Meeting has to de-

posit its shares for May 13, 2002 the latest at the domicile of the Fund or at the following address in Luxembourg:

KREDIETBANK S.A. LUXEMBOURGEOISE,
43, boulevard Royal, L-2955 Luxembourg.

I (01898/755/24) 

<i>By order of the Board of Directors.

TWINPART S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 60.761. 

—

Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>24 mai 2002 à 10.00 heures au siège social de la société.

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes concernant l’exercice 2001
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats

31868

3. Décharge aux organes sociaux
4. Elections statutaires
5. Divers

Luxembourg, le 17 avril 2002.

I (01911/535/16) 

<i>Pour le Conseil d’Administration.

CAZENOVE INTERNATIONAL FUND (LUXEMBOURG), SICAV,

Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-1855 Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 8.722. 

—

The ANNUAL GENERAL MEETING

of Shareholders of CAZENOVE INTERNATIONAL FUND (LUXEMBOURG), Sicav will be held at BANQUE GENE-
RALE DU LUXEMBOURG S.A. in Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy, on <i>17 May 2002 at 2.00 p.m. for the purpose
of considering and voting upon the following matters:

<i>Agenda:

1. Presentation of the management report of the Directors and the report of the Auditor.
2. To approve the balance sheet and the profit and loss account for the year ended 31 December 2001 and to con-

sider declaration of dividends.

3. To discharge the Directors with respect of their performance of duties during the year ended 31 December 2001.
4. To elect the Directors and the Auditor to serve until the next annual general meeting of shareholders.
5. Any other business.
The shareholders are advised that no quorum for the statutory general meeting is required and that decisions will be

taken by the majority of the shares present or represented at the meeting.

In order to take part at the statutory meeting of 17 May 2002, the owners of bearer shares will have to deposit their

shares five clear days before the meeting at the offices of BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A., Luxembourg.

The registered shareholders who would like to be present at the meeting are kindly requested, for organisational

purposes, to inform the Company at least five clear days before the meeting (by letter or form of proxy) of their inten-
tion to attend.
I (01956/755/25) 

<i>The Board of Directors.

RENOIR HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 82.373. 

—

Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>21 mai 2002 à 15.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

a. rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice 2001;
b. rapport du commissaire de Surveillance;
c. lecture et approbation du Bilan et du Compte de Profits et Pertes arrêtés au 31 décembre 2001;
d. affectation du résultat;
e. décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire;
f. remplacement d’un Administrateur démissionnaire et du Commissaire de Surveillance;
g. divers.

I (02018/045/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

CDC INTERNATIONAL FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 53.023. 

—

Les actionnaires sont invités à assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

de CDC INTERNATIONAL FUND qui se tiendra au siège social de DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEM-
BOURG S.A., 69, route d’Esch, Luxembourg, le <i>17 mai 2002 à 10.00 heures, pour délibérer sur l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d’Administration et du Réviseur d’Entreprises pour l’exercice clôturé au 31 décembre 2001;
2. Approbation de l’état des actifs nets et de l’état des variations des actifs nets pour l’exercice clôturé au 31 décem-

bre 2001; affectation des résultats;

31869

3. Décharge aux Administrateurs pour l’exercice clôturé au 31 décembre 2001;
4. Nominations statutaires;
5. Divers.

Les résolutions à l’ordre du jour de l’Assemblée Générale Ordinaire ne requièrent pas de quorum spécial et seront

adoptées, si elles sont approuvées par la majorité des actionnaires présents ou représentés.

Seront admis à l’Assemblée Générale Ordinaire, les propriétaires d’actions nominatives inscrits dans le registre des

actionnaires de la Sicav, et les propriétaires d’actions au porteur pour autant que ces derniers aient déposé leurs actions
cinq jours ouvrables au moins avant la date de l’Assemblée aux guichets de DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A
LUXEMBOURG S.A., 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg.
I (02034/755/23) 

<i>Le Conseil d’Administration.

FIM GROUP ASSETS L1, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2951 Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 29.021. 

—

L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

se tiendra le vendredi <i>17 mai 2002 à 9.00 heures, à la BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A., 16, rue Edward
Steichen, L-2540 Luxembourg, pour délibérer sur l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Changement de dénomination de la société en FORTIS AG FUND L1; à cet effet, modification de l’article 1 des

statuts;

2. Fixation du capital minimum de la société à celui prévu par la loi; à cet effet, modification des articles 5 §1 et 28 §2

des statuts;

3. Correction de forme des articles 7 §4 et §6 et 30 §6 des statuts;
4. Divers.

Les actionnaires pourront prendre connaissance du texte des modifications et des nouveaux statuts proposés sur

simple demande au siège de la société.

Conformément à l’article 67-1 de la Loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée

par la Loi du 7 septembre 1987, l’Assemblée ne pourra valablement délibérer que si la moitié au moins du capital de la
société est présente ou représentée à l’Assemblée. Les décisions devront être prises par les deux tiers au moins des
voix des actionnaires présents ou représentés.

Pour pouvoir assister ou être représentés à l’Assemblée Générale, les propriétaires d’actions au porteur devront

faire part de leur désir d’assister à l’Assemblée et sont priés de déposer leurs actions, cinq jours francs au moins avant
la réunion, aux guichets des agents chargés du service financier, tels que mentionnés dans le prospectus.
I (02043/584/25) 

<i>Le Conseil d’Administration.

COSMOS LUX INTERNATIONAL SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 41.467. 

—

Les actionnaires de COSMOS LUX INTERNATIONAL SICAV (la «Société») sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

des Actionnaires de la Société qui se tiendra au siège social de la Société à Luxembourg au 4, boulevard Royal le <i>21 mai
2002 à 11.00 heures avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Revue et approbation du rapport du Conseil d’Administration et du rapport du Réviseur d’Entreprises.
2. Considération et approbation du rapport annuel et des états financiers pour l’année fiscale se terminant le 31 dé-

cembre 2001.

3. Affectation des résultats.
4. Quitus aux administrateurs et au Réviseur d’Entreprises pour l’année fiscale se terminant le 31 décembre 2001.
5. Election ou ré-élection des administrateurs et du Réviseur d’Entreprises pour l’année fiscale se terminant le 31

décembre 2002.

6. Divers.

Pour assister à cette Assemblée, les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq jours francs avant l’Assemblée

Générale au siège social de la Société.

Toutes les actions de la Sicav ont un égal droit de vote. Les décisions des actionnaires seront prises à la majorité

simple des actionnaires présents ou représentés.

Veuillez noter que le rapport financier est disponible sur simple demande au siège social de la société.

I (02060/755/24) 

<i>Le Conseil d’Administration.

31870

C.I.A. LUX, COMPAGNIE IMMOBILIERE DE L’AEROPORT DE LUXEMBOURG S.A.,

Société Anonyme.

Siège social: L-2550 Luxembourg, 14, avenue du X Septembre.

R. C. Luxembourg B 50.522. 

—

Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le jeudi <i>16 mai 2002 à 14.30 heures chez ARENDT &amp; MEDERNACH, au 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717
Luxembourg, aux fins de délibérer sur l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. présentation et approbation du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux

comptes;

2. présentation et approbation des comptes annuels au 31 décembre 2001;
3. affectation du résultat;
4. décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes;
5. transfert du siège social;
6. divers.

I (02065/000/19) 

<i>Le Conseil d’Administration.

THALES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 15, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 18.573. 

—

Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>15 mai 2002 à 11.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

a. rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice 2001;
b. rapport du Commissaire de Surveillance;
c. lecture et approbation du Bilan et du Compte de Profits et Pertes arrêtés au 31 décembre 2001;
d. affectation du résultat;
e. décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire;
f. renouvellement du mandat des Administrateurs et du Commissaire de Surveillance;
g. divers.

I (02067/045/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

SICAV FRANCE-LUXEMBOURG, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 26.560. 

—

Le Conseil d’administration de SICAV FRANCE-LUXEMBOURG (ci-après la «Société») a l’honneur d’inviter les ac-

tionnaires de la Société à une

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

de la Société qui se tiendra le <i>8 mai 2002 à 14.30 heures à Luxembourg, 2, place Winston Churchill, qui aura pour objet
de modifier les articles 1, 5, 6, 9, 11, 16, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29 et 30 des statuts de la Société afin de:

– permettre au conseil d’administration de la Société d’émettre différentes classes d’actions à l’intérieur d’une caté-

gorie d’actions;

– prévoir la ségrégation des avoirs et engagements des différentes catégories d’actions;
– prévoir les règles d’évaluation des actions ou parts d’organismes de placement collectif dans lesquels la Société

investit; et

– autoriser le conseil d’administration de la Société de liquider une catégorie ou classe d’actions ou de fermer une

catégorie ou classe d’actions par apport en nature à une autre catégorie ou classe d’actions ou à un autre organis-
me de placement collectif.

Le texte complet des modifications statutaires proposées est disponible, sur simple demande, au siège de la Société.
L’assemblée ne pourra valablement décider que si 50% des actions en émission au jour de l’assemblée sont représen-

tées et les décisions pour être valablement prises, devront se prendre à la majorité des 2/3 des actions représentées le
jour de l’assemblée.

Les actionnaires, propriétaires de titres au porteur, sont priés de déposer leurs certificats d’actions au plus tard le

30 avril 2002, au siège de la Société, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg.

31871

Si le quorum de présence n’était pas atteint, l’assemblée générale extraordinaire reconvoquée ne serait plus soumise

à aucune condition de quorum de présence et les décisions seraient prises à la majorité des deux tiers des actions re-
présentées.

II (01862/755/31) 

STONEHENGE PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 38.113. 

—

Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

des actionnaires qui aura lieu le <i>13 mai 2002 à 10.30 heures à Luxembourg, au siège social, 40, boulevard Joseph II, pour
délibérer sur l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2001.
3. Affectation des résultats.
4. Décharge à donner aux Administrateurs et au commissaire aux Comptes.
5. Divers.
Les actionnaires qui désirent assister à cette assemblée sont priés de déposer leurs parts sociales cinq jours francs

avant l’assemblée au siège social de la société.
II (01366/550/18) 

<i>Le Conseil d’Administration.

DYAMATOSA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 57.310. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

des actionnaires, qui se tiendra au siège social à Luxembourg, 8, boulevard Joseph II, le <i>13 mai 2002 à 10.00 heures, pour
délibérer sur l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes concernant l’année fi-

nancière se terminant au 31 décembre 2001;

2. Approbation du bilan concernant l’année mentionnée ci-dessus et affectation des résultats;
3. Décharge aux administrateurs et au Commissaire;
4. Réélection des administrateurs de la société jusqu’à l’assemblée générale annuelle de l’année 2008;
5. Réélection du Commissaire aux Comptes jusqu’à l’assemblée générale annuelle de l’année 2008;
6. Divers.

II (01495/000/18) 

NIKOS INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 45, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 64.879. 

—

Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

qui se tiendra au siège social de la société le <i>6 mai 2002 à 14.00 heures avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes sur l’exercice clos au 31 décem-

bre 2001;

2. Approbation du Bilan et du Compte de Profits et Pertes au 31 décembre 2001; Affectation du résultat;
3. Question de la continuation ou de la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi

modifiée du 10 août 1915;

4. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
5. Divers.

II (01868/000/17) 

<i>Pour le Conseil d’Administration
KREDIETRUST LUXEMBOURG
Signatures

31872

HOLDINA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 3.971. 

—

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>11 mai 2002 à 11.30 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

– lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant

sur l’exercice se clôturant au 31 décembre 2001;

– approbation des comptes annuels au 31 décembre 2001;
– affectation des résultats au 31 décembre 2001;
– vote spécial conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
– conversion du capital en euros dans les limites de la loi du 10 décembre 1998;
– décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
– nomination des Administrateurs et du Commissaire aux comptes;
– divers.

II (01819/817/19) 

<i>Le Conseil d’Administration.

CS ADVANTAGE (LUX), Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.

R. C. Luxembourg B 80.866. 

—

Notice is hereby given that the

ANNUAL GENERAL MEETING

of shareholders will be held at the registered office of the company, 5, rue Jean Monnet, Luxembourg, L-2180, Grand
Duchy of Luxembourg, at 11.00 o’clock on Wednesday, <i>8 May 2002 for the following agenda:

<i>Agenda:

1. Approval of the Report of the Board of Directors to the Shareholders;
2. Approval of the report of the authorized independent auditor;
3. Approval of the annual accounts as at 31 December 2001;
4. Discharge to the Board of Directors and to the authorized independent auditor;
5. Allocation of the net results;
6. Appointment of the Board of Directors;
7. Appointment of the authorized independent auditor.

In order to attend the Meeting, Shareholders of bearer shares are required to deposit their share certificates five

business days prior the date of the Meeting at the registered office of the Fund. Non materialized bearer shares shall be
blocked at the Depositary 5 clear days prior the ordinary general meeting.

In order to take part in the ordinary general meeting, the unitholders who are not able to attend the meeting are

invited to vote by proxy. Proxy forms are available upon request at the registered office. In order to be valid, proxy
forms duly completed must be received at the registered office, CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT FUND SERV-
ICE (LUXEMBOURG) S.A., 5 clear days prior the ordinary general meeting.

The resolutions on the agenda of the Annual General Meeting will require no quorum and will be passed by the ma-

jority of the votes expressed by the Shareholders present or represented at the Meeting.
II (02051/736/27) 

<i>The Board of Directors.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

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Sommaire

Sior S.A.

Allianz PIMCO Millennium

Allianz Strategie

Allianz PIMCO Regional

Merck Finck Fund Managers Luxembourg S.A.

Chambre de Commerce d’espagne au Luxembourg

Danske Institutional Sicav

O.G.F.I. S.A.

Corbet S.A.

Agrico

Agrico

SOBRIM, Société de Brevets Industriels et Métallurgiques

Technolinks S.A.

Genest Software, S.à r.l.

Buying Planning Advertising (BPA) S.A.

Buying Planning Advertising (BPA) S.A.

Murciaco S.A.

Murciaco S.A.

Bombardier Luxembourg S.A.

Bombardier Luxembourg S.A.

Immobuild S.A.

Powergen Australia Investments Limited

Powergen Australia Investment Limited

Centenia Finance S.A.

Kudelski Luxembourg, S.à r.l.

Kudelski Luxembourg, S.à r.l.

Euroviande S.A.

Euroviande S.A.

Compagnie Internationale de Participations Automobiles S.A.

Di Egidio International S.A.

Di Egidio International S.A.

Gringots, S.à r.l.

Gringots, S.à r.l.

Copri 3 S.A.

Copri 3 S.A.

Myriam S.A.

Nicomar International S.A.

Polygram, S.à r.l.

Polygram, S.à r.l.

Transméditerranéenne d’Investissements S.A.

Transméditerranéenne d’Investissements S.A.

Namaniso S.A.

ACS Dobfar Generics S.A.

OPHIR S.A., Omnium de Participations Holding International

AT&amp;T Luxembourg S.A.

DIT-Euro Bond Total Return

Van Lanschot Umbrella Fund

Talenta Luxembourg Holding S.A.

BPER International Sicav

JD Farrods Group (Luxembourg) S.A.

MC Premium, Sicav

SCM Funds

Twinpart S.A.

Cazenove International Fund (Luxembourg), Sicav

Renoir Holding S.A.

CDC International Fund

Fim Group Assets L1

Cosmos Lux International Sicav

C.I.A. Lux, Compagnie Immobilière de l’Aéroport de Luxembourg S.A.

Thales S.A.

Sicav France-Luxembourg

Stonehenge Participations S.A.

Dyamatosa S.A.

Nikos Investment S.A.

Holdina S.A.

CS Advantage (Lux)