31729

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 662

29 avril 2002

S O M M A I R E

Accessit, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

31740

Infomedia S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31738

Accessit, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

31740

Infomedia S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31738

Achelia Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

31734

Intercar, S.à r.l., Helfent/Bertrange . . . . . . . . . . . . 

31744

Alifinco S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31744

Jardine  Fleming  Management  (Luxembourg), 

Alphacore International S.A., Luxembourg  . . . . . .

31731

S.à r.l., Senningerberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31764

Amatungulu International S.A.H., Luxembourg. . .

31745

Jardine  Fleming  Management  (Luxembourg), 

Ardani S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31745

S.à r.l., Senningerberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31766

CB Richard Ellis S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

31743

Jardine  Fleming  Management  (Luxembourg), 

Direct Star S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

31730

S.à r.l., Senningerberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31768

Direct Star S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

31730

Jardine  Fleming  Management  (Luxembourg), 

DJ Advisory Services, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .

31739

S.à r.l., Senningerberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31770

DJ Advisory Services, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .

31739

Jardine  Fleming  Management  (Luxembourg), 

Ekabe S.A., Eschweiler  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31743

S.à r.l., Senningerberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31772

Entreprise Générale de Peinture A.Pinto, S.à r.l., 

Ladyfox S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31730

Contern  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31734

Lendit Blankenberge S.A., Luxembourg  . . . . . . . . 

31742

Etem, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31741

Lendit Drogenbos S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

31743

Etem, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31741

Lombard  Financial  Investments  S.A.,  Luxem- 

European Shipping Holding S.A., Luxembourg. . . .

31774

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31731

European Shipping Holding S.A., Luxembourg. . . .

31776

Lou Immobilière S.C.I., Luxembourg. . . . . . . . . . . 

31761

Everglades Properties S.A., Luxembourg . . . . . . . .

31733

Ludovica S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

31733

Everglades Properties S.A., Luxembourg . . . . . . . .

31733

Macquarie Infrastructure (Cintra) S.A., Luxem- 

Faber & Fils, S.à r.l., Mertert. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31733

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31754

Forex Capital Group, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .

31734

Mandello Investment Holding S.A., Luxembourg . 

31772

Forex Capital Group, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .

31734

Mandello Investment Holding S.A., Luxembourg . 

31774

Garage Norbert Bestgen S.A., Helfent/Bertrange .

31742

Medimmo S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31736

Global  Group  Financial  Services (Luxembourg) 

Medimmo S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31736

S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31735

Medimmo S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31736

Global Group Management (Luxembourg) S.A., 

Mobival S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31745

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31736

Palmeras Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

31741

Graphicom International S.A., Luxembourg. . . . . .

31732

Pâtisserie Nancy, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . 

31731

Graphicom S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

31732

Pearl Maritime S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

31747

Green Power International S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .

31741

Pinto Lux, S.à r.l., Contern  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31735

Grow S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31740

Pita S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31735

Grow S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31740

Protection Invest S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

31763

Grow S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31740

Protection Invest S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

31763

Heco S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31741

R & R, S.à r.l., Roeser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31732

I.B.S. & Partners, International Business Services 

S.C.S. Consulting S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

31732

& Partners S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . .

31737

Sportissimo, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . 

31730

I.B.S. & Partners, International Business Services 

Tenderness S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

31731

& Partners S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . .

31737

Tresco International S.A., Luxembourg. . . . . . . . . 

31742

Infodata, S.à r.l., Bereldange . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31744

Ty.Mor S.C., Junglinster. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31746

Infomedia S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31737

31730

SPORTISSIMO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1741 Luxembourg, 83, rue de Hollerich.

R. C. Luxembourg B 18.761. 

—

Le procès-verbal enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2002, vol. 563, fol. 56, case 6, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  

<i>Procès-verbal de la réunion des associés tenue à Luxembourg le 5 novembre 2001

Les associés sont habilités, conformément aux dispositions de la loi relative à la conversion par les sociétés commer-

ciales de leur capital en euros, de prendre à la majorité simple les décisions figurant à l’ordre du jour sans égard à la
représentation du capital social.

<i>Décision

Après en avoir délibéré, les associés à l’unanimité
décident de convertir le capital social actuellement exprimé en 1.000.000,- (LUF) en euros;
décident d’adapter l’article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
Le capital social est fixé à la somme de 24.789,35 euros, représenté par 1.000 (mille) parts sociales de 24,79 euros

chacune. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations et au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2002, vol. 563, fol. 56, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(07192/596/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

DIRECT STAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 64.691. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2002, vol. 563, fol. 56, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 janvier 2002.

(07213/760/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

DIRECT STAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 64.691. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2002, vol. 452, fol. 56, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 janvier 2002.

(07214/760/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

LADYFOX S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 71.528. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 15 janvier 2002, vol. 563, fol. 43, case 8,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(07280/009/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

Luxembourg, le 21 janvier 2002.

FIDUCIAIRE ROLAND KOHN
Signature

Luxembourg, le 5 novembre 2001.

Signatures.

FIDUPAR
Signatures

31731

PATISSERIE NANCY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 2, Place de Nancy.

R. C. Luxembourg B 21.295. 

—

Le procès-verbal enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2002, vol. 563, fol. 56, case 6, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  

<i>Procès-verbal de la réunion des associés tenue à Luxembourg le 15 novembre 2001

Les associés sont habilités, conformément aux dispositions de la loi relative à la conversion par les sociétés commer-

ciales de leur capital en euros, de prendre à la majorité simple les décisions figurant à l’ordre du jour sans égard à la
représentation du capital social.

<i>Décision

Après en avoir délibéré, les associés à l’unanimité
décident de convertir le capital social actuellement exprimé en 3.000.000,- (LUF) en euros;
décident d’adapter l’article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
Le capital social est fixé à la somme de 74.368,06 euros, représenté par 3.000 (trois mille) parts sociales de 24,79

euros chacune. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations et au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2002, vol. 563, fol. 56, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(07195/596/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

ALPHACORE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 38.477. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2002, vol. 563, fol. 29, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 janvier 2002.

(07215/760/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

LOMBARD FINANCIAL INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 68.501. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2002, vol. 563, fol. 56, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 janvier 2002.

(07216/760/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

TENDERNESS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 44.134. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 7 janvier 2002, vol. 563, fol. 14, case 11,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 novembre 2001.

(07286/009/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

Luxembourg, le 21 janvier 2002.

FIDUCIAIRE ROLAND KOHN
Signature

Luxembourg, le 15 novembre 2001.

Signature.

FIDUPAR
Signatures

31732

R &amp; R, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3397 Roeser, 6, rue d’Alzingen.

R. C. Luxembourg B 38.738. 

—

Le procès-verbal enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2002, vol. 563, fol. 56, case 6, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  

<i>Procès-verbal de la réunion des associés tenue à Luxembourg le 8 novembre 2001

Les associés sont habilités, conformément aux dispositions de la loi relative à la conversion par les sociétés commer-

ciales de leur capital en euros, de prendre à la majorité simple les décisions figurant à l’ordre du jour sans égard à la
représentation du capital social.

<i>Décision

Après en avoir délibéré, les associés à l’unanimité
décident de convertir le capital social actuellement exprimé en 500.000,- (LUF) en euros;
décident d’augmenter le capital social de 12.394,68 euros pour le porter de son montant actuel de 12.394,68 euros

à 12.500,- euros par le compte bénéfices reportés;

décident d’adapter l’article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
Le capital social est fixé à la somme de 12.500,- euros, représenté par 500 (cinq cents) parts sociales de 25,- euros

chacune. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations et au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2002, vol. 563, fol. 56, case 6. – Reçu 12,- euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(07196/596/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

GRAPHICOM INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 57.433. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2002, vol. 563, fol. 48, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 janvier 2002.

(07217/760/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

GRAPHICOM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 36.137. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2002, vol. 563, fol. 29, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 janvier 2002.

(07218/760/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

S.C.S. CONSULTING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 24, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 45.639. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2001, vol. 562, fol. 97, case 3, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(07237/734/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

Luxembourg, le 21 janvier 2002.

FIDUCIAIRE ROLAND KOHN
Signature

Luxembourg, le 8 novembre 2001.

Signatures.

Luxembourg, le 22 janvier 2002.

<i>Pour SCS CONSULTING S.A.

31733

FABER &amp; FILS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6680 Mertert, 35, rue Haute.

R. C. Luxembourg B 13.622. 

—

Le procès-verbal enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2002, vol. 563, fol. 56, case 6, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  

<i>Procès-verbal de la réunion des associés tenue à Luxembourg le 5 novembre 2001

Les associés sont habilités, conformément aux dispositions de la loi relative à la conversion par les sociétés commer-

ciales de leur capital en euros, de prendre à la majorité simple les décisions figurant à l’ordre du jour sans égard à la
représentation du capital social.

<i>Décision

Après en avoir délibéré, les associés à l’unanimité
décident de convertir le capital social actuellement exprimé en 500.000,- (LUF) en euros;
décident d’adapter l’article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
Le capital social est fixé à la somme de 12.394,68 euros, représenté par 500 (cinq cents) parts sociales de 24,79 euros

chacune. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations et au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2002, vol. 563, fol. 56, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(07197/596/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

EVERGLADES PROPERTIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.

R. C. Luxembourg B 58.778. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2002, vol. 563, fol. 48, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 janvier 2002.

(07219/760/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

EVERGLADES PROPERTIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.

R. C. Luxembourg B 58.778. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2002, vol. 563, fol. 48, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 janvier 2002.

(07220/760/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

LUDOVICA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 37.306. 

—

Les comptes annuels au 30 juin 2000, enregistrés à Luxembourg, le 7 janvier 2002, vol. 563, fol. 14, case 11, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(07287/009/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

Luxembourg, le 21 janvier 2002.

FIDUCIAIRE ROLAND KOHN
Signature

Luxembourg, le 5 novembre 2001.

Signatures.

FIDUPAR
Signatures

31734

ENTREPRISE GENERALE DE PEINTURE A.PINTO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5316 Contern, 73,  rue des Prés.

R. C. Luxembourg B 23.295. 

—

Le procès-verbal enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2002, vol. 563, fol. 56, case 6, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  

<i>Procès-verbal de la réunion des associés tenue à Luxembourg le 23 novembre 2001

Les associés sont habilités, conformément aux dispositions de la loi relative à la conversion par les sociétés commer-

ciales de leur capital en euros, de prendre à la majorité simple les décisions figurant à l’ordre du jour sans égard à la
représentation du capital social.

<i>Décision

Après en avoir délibéré, les associés à l’unanimité
décident de convertir le capital social actuellement exprimé en 500.000,- (LUF) en euros;
décident d’adapter l’article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
Le capital social est fixé à la somme de 12.394,68 euros, représenté par 500 (cinq cents) parts sociales de 24,79 euros

chacune. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations et au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2002, vol. 563, fol. 56, case 6. – Reçu 12,- euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(07198/596/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

FOREX CAPITAL GROUP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 63.862. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2002, vol. 563, fol. 5, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(07228/816/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

FOREX CAPITAL GROUP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 63.862. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2002, vol. 563, fol. 5, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(07229/816/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

ACHELIA LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 26.057. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 7 janvier 2002, vol. 563, fol. 14, case 11,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 janvier 2002.

(07288/009/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

Luxembourg, le 21 janvier 2002.

FIDUCIAIRE ROLAND KOHN
Signature

Luxembourg, le 23 novembre 2001.

Signatures.

Luxembourg, le 23 janvier 2002.

Signature.

Luxembourg, le 23 janvier 2002.

Signature.

FIDUPAR
Signatures

31735

PINTO LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5316 Contern, 73,  rue des Prés.

R. C. Luxembourg B 65.715. 

—

Le procès-verbal enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2002, vol. 563, fol. 56, case 6, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  

<i>Procès-verbal de la réunion des associés tenue à Luxembourg le 23 novembre 2001

Les associés sont habilités, conformément aux dispositions de la loi relative à la conversion par les sociétés commer-

ciales de leur capital en euros, de prendre à la majorité simple les décisions figurant à l’ordre du jour sans égard à la
représentation du capital social.

<i>Décision

Après en avoir délibéré, les associés à l’unanimité
décident de convertir le capital social actuellement exprimé en 500.000,- (LUF) en euros;
décident d’adapter l’article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
Le capital social est fixé à la somme de 12.394,68 euros, représenté par 100 (cent) parts sociales de 123,94 euros

chacune.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations et au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2002, vol. 563, fol. 56, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(07199/596/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

GLOBAL GROUP FINANCIAL SERVICES (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-1728 Luxembourg, 14, rue du Marché-aux-Herbes.

R. C. Luxembourg B 70.627. 

—

<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 18 janvier 2002 à 9.00 heures

Il résulte dudit procès-verbal que:
- La résignation de PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., comme Commissaire aux Comptes est acceptée et pleine dé-

charge lui est donnée pour l’exécution de son mandat.

- La nomination de GEFCO AUDIT, S.à r.l., comme Commissaire aux Comptes est acceptée, qui continuera le mandat

de son prédécesseur.

Luxembourg, le 21 janvier 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2002, vol. 563, fol. 71, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(07230/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

PITA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 53.376. 

—

<i>Extrait des résolutions de l’assemblée générale du 12 novembre 2000

- Le capital social de la société de LUF 1.250.000,- (un million deux cent cinquante mille) est converti en EUR

30.986,69 (trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-neuf cents).

- L’article 4 des statuts est modifié pour lui donner la teneur suivante:
«Le capital social de la société est fixé à EUR 30.986,69 (trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-neuf

cents), représenté par 1.250 actions sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées.» 

Enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2002, vol. 563, fol. 11, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(07257/504/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

Luxembourg, le 21 janvier 2002.

FIDUCIAIRE ROLAND KOHN
Signature

Luxembourg, le 23 novembre 2001.

Signatures.

<i>Pour GLOBAL GROUP FINANCIAL SERVICES (LUXEMBOURG) S.A.
M. Bogers

Pour extrait conforme
Signature

31736

GLOBAL GROUP MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-1728 Luxembourg, 14, rue du Marché-aux-Herbes.

R. C. Luxembourg B 70.473. 

—

<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 18 janvier 2002 à 10.00 heures

Il résulte dudit procès-verbal que:
- La résignation de PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., comme Commissaire aux Comptes est acceptée et pleine dé-

charge lui est donnée pour l’exécution de son mandat.

- La nomination de GEFCO AUDIT, S.à r.l., comme Commissaire aux Comptes est acceptée, qui continuera le mandat

de son prédécesseur.

Luxembourg, le 21 janvier 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2002, vol. 563, fol. 71, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(07231/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

MEDIMMO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 16, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 68.681. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2002, vol. 563, fol. 76, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(07221/592/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

MEDIMMO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 16, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 68.681. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2002, vol. 563, fol. 76, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(07224/592/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

MEDIMMO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 16, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 68.681. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale des actionnaires de la société

<i>convoquée à brève échéance en session extraordinaire et tenue à Luxembourg le 18 janvier 2002 à 11.00 heures

<i>Première résolution

L’Assemblée Générale, après lecture des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes cou-

vrant la période du 10 février 1999 au 31 décembre 1999 et la période du 1

er

 janvier 2000 au 31 décembre 2000, décide

d’approuver le bilan, le compte de pertes et profits et les annexes tels que présentés et dont la perte s’élève pour l’exer-
cice 1999 à EUR 23.921,70 et pour l’exercice 2000 à EUR 27.032,86.

L’Assemblée décide d’affecter ces pertes au compte de report. 

Cette résolution est adoptée, à l’unanimité.

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée Générale décide d’accorder décharge pleine et entière aux administrateurs en charge de la société ainsi

qu’au commissaire aux comptes pour l’exécution de leur mandat sur les périodes 1999 et 2000.

<i>Pour GLOBAL GROUP MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.
M. Bogers

<i>Le Conseil d’Administration
Signature

<i>Le Conseil d’Administration
Signature

- Perte de l’exercice au 31 décembre 1999  . . . . . .

EUR 23.921,70

- Perte de l’exercice au 31 décembre 2000  . . . . . .

EUR 27.032,86

- Total perte reportée au 1

er

 janvier 2001 . . . . . . .

EUR 50.954,56

31737

Cette résolution est adoptée, à l’unanimité.

Enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2002, vol. 563, fol. 76, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(07225/592/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

I.B.S. &amp; PARTNERS, INTERNATIONAL BUSINESS SERVICES &amp; PARTNERS S.A.,

Société Anonyme. 

Siège social: Luxembourg, 24, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 35.973.

Date de publication des statuts: Mémorial C de 1991, page 12392

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2001, vol. 562, fol. 97, case 3, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

<i>Administrateurs

Dr. D. Lepelmeier, Osnabruck
M. J. Penning, Luxembourg
M. R. Coppex, Genève
M. B. Zimmer, Luxembourg

<i>Commissaire

FIDUCIAIRE WEBER &amp; BONTEMPS, LUXEMBOURG

Distribution des profits: néant.

Luxembourg, le 22 janvier 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(07232/734/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

I.B.S. &amp; PARTNERS, INTERNATIONAL BUSINESS SERVICES &amp; PARTNERS S.A.,

Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 24, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 35.973. 

—

<i>Extrait de l’A. G. Ordinaire du 23 novembre 2001 au siège de la société

Le bilan et le compte de pertes et profits au 31 décembre 2000 ont été approuvés.
Les rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux comptes ont été approuvés.
Décharge a été donnée aux Administrateurs et au Commissaire pour l’exécution de leurs mandats jusqu’au 31 dé-

cembre 2000.

Il a été décidé d’affecter le bénéfice de l’exercice 2000 à la réserve légale et aux résultats reportés.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2001, vol. 562, fol. 97, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(07250/734/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

INFOMEDIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2233 Luxembourg, 4, rue Auguste Neyen.

R. C. Luxembourg B 56.042. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2002, vol. 563, fol. 76, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(07222/592/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Le Conseil d’Administration
J.-P. Goerens
<i>Administrateur

Dates de modifications statutaires: Mémorial C de 1993 pages 9124 et 17324, Mémorial C de 1995 page 20423,
Mémorial C de 1996 pages 8371-8374

J. Greco
<i>Administrateur-Délégué

31738

INFOMEDIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2233 Luxembourg, 4, rue Auguste Neyen.

R. C. Luxembourg B 56.042. 

—

Les statuts coordonnés suivant modifications par l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le 30

novembre 2001 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(07223/592/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

INFOMEDIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2233 Luxembourg, 4, rue Auguste Neyen.

R. C. Luxembourg B 56.042. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Luxembourg le 30 novembre 2001

<i>traduction conforme des résolutions prises et écrites en langue anglaise

<i>Première résolution

Après lecture des rapports de l’administrateur-délégué et du commissaire, l’Assemblée Générale décide d’approuver

les comptes tels que présentés, comprenant bilans, comptes de pertes et profits et annexes au 31 décembre 1999 et au
31 décembre 2000 et dont la perte sur l’exercice clos au 31 décembre 1999 s’élève à LUF 341.717,- et dont le bénéfice
de l’exercice clos au 31 décembre 2000 s’élève à LUF 14.628.832,-.

L’Assemblée décide, d’affecter ces résultats au compte de report comme suit:

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée Générale décide, par vote spécial, d’accorder décharge pleine et entière au conseil d’administration et

au commissaire pour l’exercice de leurs mandats sur les périodes clôturées au 31 décembre 1999 et au 31 décembre
2000.

<i>Troisième résolution

L’Assemblée Générale décide d’accepter la démission de GEFCO AUDIT, S.à r.l., Fentange comme commissaire de

la société et accorde par vote spécial décharge pleine et entière au commissaire pour l’exécution de son mandat à ce
jour.

L’Assemblée Générale décide, de nommer FIDUCIAIRE REUTER-WAGNER &amp; ASSOCIES, S.à r.l., 134, route d’Ar-

lon, B.P. 18, L-8001 Strassen, comme nouveau commissaire de la société pour l’exercice 2001. Son mandat fera l’objet
d’une prorogation lors de l’assemblée statutaire de l’année 2002.

L’Assemblée Générale décide de renouveler le mandat des administrateurs pour une nouvelle année, mandats qui

feront l’objet d’une prorogation lors de l’assemblée statutaire de l’année 2002.

<i>Conseil d’Administration 

Mme Janet Greco, Managing Director
M. Peter C. Boylan, Director
M. Joachim Kiener, Director

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée Générale décide de poursuivre les activités de la société malgré les pertes subies.

<i>Cinquième résolution

L’Assemblée Générale décide de supprimer la valeur nominale des actions de la société, de telle sorte que le capital

de la société est fixé à cinq millions six cent quatre-vingt mille (LUF 5.680.000,-) francs luxembourgeois représenté par
cinq mille six cent quatre-vingts (5.680) actions sans désignation de valeur nominale, chacune.

<i>Sixième résolution

L’Assemblée Générale décide de convertir la monnaie d’expression du capital social de la société actuellement ex-

primée en francs luxembourgeois en euros, au taux de conversion de 1,- EUR=40,3399 LUF, avec effet au 1

er

 janvier de

l’an 2001, de telle sorte que le capital social de la société est désormais de cent quarante mille huit cent trois virgule
cinquante-deux (EUR 140.803,52) euros, représenté par cinq mille six cent quatre-vingts (5.680) actions sans désignation
de valeur nominale, chacune.

<i>Septième résolution

L’Assemblée Générale décide de réduire le capital social à concurrence de deux cent vingt-trois euros, cinquante-

deux cent (EUR 223,52) en vertu des dispositions de l’article 1.1 de la Loi du 10 décembre 1998 relative aux sociétés

<i>Pour le Conseil d’Administration
Signature

- Compte de report au 1

er

 janvier 1999 . . . . . . . . . . . . . . . .

(LUF 55.779.855,-)

- Perte de l’exercice au 31 décembre 1999 . . . . . . . . . . . . .

(LUF 341.717,-)

- Profit de l’exercice au 31 décembre 2000 . . . . . . . . . . . . .

LUF 14.628.832,-

- Total compte de report au 1

er

 janvier 2001

(LUF 41.492.740,-)

31739

commerciales, de telle sorte que le capital social de la société est désormais fixé à cent quarante mille cinq cent quatre-
vingts (EUR 140.580,-) euros, représenté par cinq mille six cent quatre-vingts (5.680) actions sans désignation de valeur
nominale, chacune entièrement libérée en espèces.

<i>Huitième résolution

L’Assemblée Générale décide de fixer une nouvelle valeur nominale par action de vingt-quatre euros soixante-quinze

cents (EUR 24,75), de telle sorte que le capital social de la société est désormais fixé à cent quarante mille cinq cent
quatre-vingts euros (EUR 140.580,-), représenté par cinq mille six cent quatre-vingts (5.680) actions d’une valeur nomi-
nale de vingt-quatre euros soixante-quinze cents (EUR 24,75).

<i>Neuvième résolution

Suite aux quatre résolutions précédentes, l’article 3 des statuts s’en trouve modifié pour avoir désormais la teneur

suivante, dans la partie anglaise et dans la partie française des statuts:

«Art. 3. The corporate capital of the company is set at one hundred and forty thousand five hundred and eighty

euros (EUR 140,580.-) divided into five thousand six hundred and eighty (5,680) shares with a par value of twenty four
Euros seventy-five cents (EUR 24.75) each.»

Traduction en Français:

«Art. 3. Le capital social de la société est fixé à cent quarante mille cinq cent quatre-vingts euros (EUR 140.580,-)

euros, représenté par cinq mille six cent quatre-vingts (5.680) actions d’une valeur nominale de vingt-quatre euros
soixante-quinze cents (EUR 24,75) chacune.»

<i>Dixième résolution

L’Assemblée Générale décide, que toute mention de la monnaie francs luxembourgeois sera amendée dans les statuts

par la monnaie du capital converti en euros.

<i>Onzième et dernière résolution

L’Assemblée Générale décide, de mandater Madame Janet Greco aux fins de faire les modifications nécessaires dans

le registre des actions, de se faire remettre les certificats d’actions en circulation pour annulation ou lacération et
d’émettre de nouveaux certificats d’actions au prorata des actions que possédaient les actionnaires avant les résolutions
prises ci-dessus. Mme Greco est autorisée également à remettre pour enregistrement avec l’administration de l’enre-
gistrement et le Registre des Sociétés, un extrait reprenant la traduction conforme en langue française des résolutions
ainsi que les statuts coordonnés de la société.

Enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2002, vol. 563, fol. 76, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(07226/592/83) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

DJ ADVISORY SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 24, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 57.139. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2001, vol. 562, fol. 97, case 3, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 janvier 2002.

(07235/734/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

DJ ADVISORY SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 24, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 57.139. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 10 octobre 2001

Le bilan et le compte de pertes et profits au 31 décembre 2000 ont été approuvés.
Le rapport de gestion a été approuvé.
Décharge a été donnée au gérant pour l’exécution de son mandat jusqu’au 31 décembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2001, vol. 562, fol. 97, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(07248/734/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Le Conseil d’Administration
Signature

31740

GROW S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 13, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 35.954. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2001, vol. 562, fol. 97, case 3, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(07233/734/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

GROW S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 13, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 35.954. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2001, vol. 562, fol. 97, case 3, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(07234/734/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

GROW S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 13, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 35.954. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 22 octobre 2001 au siège de la société

Les bilans et les comptes de pertes et profits au 31 décembre 1999 et au 31 décembre 2000 ont été approuvés.
Les rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux comptes ont été approuvés.
Décharge a été donnée aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes pour l’exécution de leurs mandats jus-

qu’au 31 décembre 2000.

Le mandat de Commissaire aux comptes de la société ABAX a été renouvelé pour l’exercice 2001. 
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2001, vol. 562, fol. 97, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(07249/734/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

ACCESSIT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 24, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 74.974. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2001, vol. 562, fol. 97, case 3, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 janvier 2002.

(07240/734/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

ACCESSIT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 24, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 74.974. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 21 novembre 2001 tenue au siège social

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2000 ont été approuvés.
Le rapport de gestion a été approuvé.
Décharge a été donnée au gérant pour l’exécution de son mandat jusqu’au 31 décembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2001, vol. 562, fol. 97, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(07247/734/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

Luxembourg, le 22 janvier 2002.

<i>Pour GROW S.A.

Luxembourg, le 22 janvier 2002.

<i>Pour GROW S.A.

31741

ETEM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 24, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 72.528. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2001, vol. 562, fol. 97, case 3, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 janvier 2002.

(07238/734/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

ETEM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 24, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 72.528. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2001, vol. 562, fol. 97, case 3, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 janvier 2002.

(07239/734/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

GREEN POWER INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 58.742. 

—

Le siège social de la société a été dénoncé ce jour, le 2 juillet 2001, avec effet immédiat.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2001, vol. 557, fol. 93, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(07251/734/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

PALMERAS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 35.198. 

—

<i>Extrait des résolutions de l’assemblée générale du 17 décembre 2001

- La valeur nominale des actions est supprimée.
- Le capital social de la société de LUF 10.000.000,- (dix millions) est converti en EUR 247.893,52 (deux cent quaran-

te-sept mille huit cent quatre-vingt-treize euros ete cinquante-deux cents).

- L’article 4 des statuts est modifié pour lui donner la teneur suivante:
«Le capital social de la société est fixé à EUR 247.893,52 (deux cent quarante-sept mille huit cent quatre-vingt-treize

euros et cinquante-deux cents), représenté par 10.000 actions sans désignation de valeur nominale, entièrement libé-
rées.» 

Enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2002, vol. 563, fol. 11, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(07254/504/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

HECO S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 14.566. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 7 janvier 2002, vol. 563, fol. 14, case 11,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 janvier 2002.

(07289/009/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

Pour extrait conforme
Signature

FIDUPAR
Signatures

31742

LENDIT BLANKENBERGE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 66.356. 

—

<i>Extrait des résolutions de l’assemblée générale du 12 décembre 2000

1. La valeur nominale des actions est supprimée.

2. Le capital social de la société en LUF 10.000.000,- est converti en EUR 247.893,52.

3. Dans le cadre autorisé de la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commerciales de

leur capital en euro, le capital est augmenté à EUR 248.000,00 par incorporation d’un montant de EUR 106,48 (maximum
4% du capital) sur les résultats reportés (réserves disponibles).

4. L’article 4 des statuts est modifié pour lui donner la teneur suivante:
«Le capital social de la société est fixé à EUR 248.000,00, représenté par 10.000 actions sans désignation de valeur

nominale, entièrement libérées.»

5. Néant. 

Enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2002, vol. 563, fol. 11, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(07253/504/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

TRESCO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 12.506. 

—

<i>Extrait des résolutions de l’assemblée générale du 25 mai 2001

- La valeur nominale des actions est supprimée.

- Le capital de la société de 1.250.000,- LUF est converti en EUR 30.986,69.

- Dans le cadre autorisé de la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur

capital en euro, le capital est augmenté à EUR 31.000,00 par incorporation d’un montant de EUR 13,31 sur les résultats
reportés.

- L’article 5 des statuts est modifié pour lui donner la teneur suivante:
«Le capital social de la société est fixé à EUR 31.000,00, représenté par 500 actions sans désignation de valeur nomi-

nale, entièrement libérées.» 

Enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2002, vol. 563, fol. 11, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(07255/503/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

GARAGE NORBERT BESTGEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: Helfent/Bertrange, 8A, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 11.080. 

—

<i>Extrait des résolutions de l’assemblée générale du 21 décembre 2001

- Le capital social de la société de LUF 1.250.000,- (un million deux cent cinquante mille) est converti en EUR

30.986,69 (trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-neuf cents).

- Dans le cadre autorisé de la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur

capital en euro, le capital est augmenté à EUR 32.000,00 (trente-deux mille) par incorporation d’un montant de EUR
1.013,31 des résultats reportés.

- L’article 3 des statuts est modifié pour lui donner la teneur suivante:
«Le capital social de la société est fixé à EUR 32.000,00 (trente-deux mille), représenté par 1.000 actions sans dési-

gnation de valeur nominale, entièrement libérées.» 

Enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2002, vol. 563, fol. 11, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(07259/504/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

Pour extrait conforme
Signature

Pour extrait conforme
Signature

Pour extrait conforme
Signature

31743

EKABE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Eschweiler.

R. C. Luxembourg B 25.662. 

—

<i>Extrait des résolutions de l’assemblée générale extraordinaire du 28 décembre 2001

- La valeur nominale des actions est supprimée.

- Le capital de la société de LUF 1.790.870.000,- est converti en EUR 44.394.507,67.

- Dans le cadre autorisé de la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur

capital en euro, le capital est augmenté à EUR 44.771.750,00 par incorporation d’un montant de EUR 377.242,33 sur les
autres réserves.

- La valeur nominale des actions est fixée à EUR 12,50.

- L’article 5 des statuts est modifié pour lui donner la teneur suivante:
«Le capital social de la société est fixé à EUR 44.771.750,00, représenté par 3.581.740 actions d’une valeur nominale

de EUR 12,50 par action, entièrement libérées.» 

Enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2002, vol. 563, fol. 11, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(07256/504/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

LENDIT DROGENBOS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 66.671. 

—

<i>Extrait des résolutions de l’assemblée générale du 12 décembre 2000

1. La valeur nominale des actions est supprimée.

2. Le capital social de la société en LUF 7.500.000,- est converti en EUR 185.920,14.

3. Dans le cadre autorisé de la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commerciales de

leur capital en euro, le capital est augmenté à EUR 186.000,00 par incorporation d’un montant de EUR 79,86 (maximum
4% du capital) sur les résultats reportés (réserves disponibles).

4. L’article 4 des statuts est modifié pour lui donner la teneur suivante:
«Le capital social de la société est fixé à EUR 186.000,00, représenté par 7.500 actions sans désignation de valeur

nominale, entièrement libérées.»

5. Néant. 

Enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2002, vol. 563, fol. 11, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(07258/504/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

CB RICHARD ELLIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 17, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 77.325. 

—

<i>Composition actuelle du Conseil d’Administration

- Monsieur Jim Reid, administrateur de sociétés, demeurant à Londres, Président du Conseil d’Administration;
- Monsieur Daniel Origer, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Junglinster, administrateur-dé-

légué;

- Monsieur Romain Muller, employé privé, demeurant à Bertrange, administrateur;
- Monsieur Gaétan Clermont, gérant de sociétés, demeurant à Rhode-St.-Genèse, administrateur;
- Monsieur Amaury de Crombrugghe, gérant de sociétés, demeurant à Uccle, administrateur;
- Monsieur Nicolas Orts, gérant de sociétés, demeurant à Boitsfort, administrateur. 

Enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2002, vol. 563, fol. 11, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(07262/504/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

Pour extrait conforme
Signature

Pour extrait conforme
Signature

Pour extrait conforme
Signature

31744

INTERCAR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital: LUF 500.000,-.

Siège social: Helfent/Bertrange, 8A, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 24.136. 

—

<i>Extrait des résolutions de l’assemblée générale du 21 décembre 2001

- Le capital social de la société de LUF 500.000,- (cinq cent mille) est converti en EUR 12.394,68 (douze mille trois

cent quatre-vingt-quatorze euros et soixante-huit cents).

- Dans le cadre autorisé par la loi du 10 décembre 1998, relative à la conversion par les sociétés commerciales de

leur capital en euro, le capital est augmenté à EUR 12.500,00 (douze mille cinq cents euros) par incorporation d’un mon-
tant de EUR 105,32 sur les résultats reportés.

- L’article 6 des statuts est modifié pour lui donner la teneur suivante:
«Le capital social de la société est fixé à EUR 12.500,00 (douze mille cinq cents euros), représenté par 50 parts so-

ciales d’une valeur nominale de EUR 250,00 chacune.» 

Enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2002, vol. 563, fol. 11, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(07260/504/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

INFODATA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital: LUF 900.000,-.

Siège social: Bereldange, 202, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 26.476. 

—

<i>Extrait de la décision des associés du 7 décembre 2001

1. Sur base de la loi luxembourgeoise du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commerciales

de leur capital en EUR, le capital social souscrit s’élevant à LUF 900.000,- est converti en EUR 22.310,42.

2. Le capital est augmenté à concurrence de 189,58 EUR pour le porter à un montant arrondi de 22.500,00 EUR, par

prélèvement de 189,58 EUR sur le résultat reporté sans création de parts sociales nouvelles.

3. L’article 6 correspondant des statuts est changé, il aura dorénavant la teneur suivante:
Art. 6. Le capital social est fixé à 22.500,00 (vingt-deux mille cinq cents) EUR, représenté par 900 (neuf cents) parts

sociales de 25,00 (vingt-cinq) EUR chacune.  

Enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2002, vol. 563, fol. 11, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(07261/504/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

ALIFINCO S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 25.045. 

—

Conformément aux dispositions de la loi du 10 décembre 1998 portant sur la conversion du capital social des sociétés

commerciales en euros, le Conseil d’Administration du 11 octobre 2001 a procédé à la conversion du capital social en
euros, de sorte que le capital social actuel de LUF 3.000.000,- est converti en EUR 74.368,06 avec effet au 1

er

 janvier

2002.

En vertu des dispositions prévues à l’article premier de la loi du 10 décembre 1998, le Conseil a décidé de supprimer

la mention de la valeur nominale des actions de la société.

En conséquence, le capital social de la société, nouvellement exprimé en euros, sera, à partir du 1

er

 janvier 2002, fixé

à un montant de EUR 74.368,06, représenté par 3.000 actions sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées.

Luxembourg, le 12 décembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2002, vol. 563, fol. 68, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(07264/029/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

Pour extrait conforme
Signature

Pour extrait conforme
D. Dries

<i>Pour ALIFINCO S.A.
BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

31745

AMATUNGULU INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 33.345. 

—

Conformément aux dispositions de la loi du 10 décembre 1998 portant sur la conversion du capital social des sociétés

commerciales en euros, le Conseil d’Administration du 11 octobre 2001 a procédé à la conversion du capital social en
euros, de sorte que le capital social actuel de LUF 2.000.000 est converti en EUR 49.578,70 avec effet au 1

er

 janvier 2002.

En vertu des dispositions prévues à l’article premier de la loi du 10 décembre 1998, le Conseil d’Administration du

11 octobre 2001 a également augmenté le capital social nouvellement exprimé en euros, pour le porter du montant
actuel de EUR 49.578,70 à un montant de EUR 49.600. Cette augmentation de capital d’un montant de EUR 21,30 est
réalisée sans apports nouveaux et sans création de titres par incorporation au capital d’une somme prélevée sur la ré-
serve légale.

Cette augmentation de capital porte ainsi la valeur nominale des actions à un montant de EUR 24,80.
En conséquence, le capital social de la société, nouvellement exprimé en euros, sera, à partir du 1

er

 janvier 2002, fixé

à un montant de EUR 49.600, représenté par 2.000 actions d’une valeur nominale de EUR 24,80 chacune, entièrement
libérées.

Luxembourg, le 12 décembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2002, vol. 563, fol. 68, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(07266/029/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

ARDANI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. LuxembourgB 45.911. 

—

Conformément aux dispositions de la loi du 10 décembre 1998 portant sur la conversion du capital social des sociétés

commerciales en euros, le Conseil d’Administration du 12 octobre 2001 a procédé à la conversion du capital social en
euros, de sorte que le capital social actuel de LUF 20.000.000 est converti en EUR 495.787,05 avec effet au 1

er

 janvier

2002.

En vertu des dispositions prévues à l’article premier de la loi du 10 décembre 1998, le Conseil d’Administration du

12 octobre 2001 a également augmenté le capital social nouvellement exprimé en euros, pour le porter du montant
actuel de EUR 495.787,05 à un montant de EUR 500.000. Cette augmentation de capital d’un montant de EUR 4.212,95
est réalisée sans apports nouveaux et sans création de titres par incorporation au capital d’une somme prélevée sur les
bénéfices reportés.

Cette augmentation de capital porte ainsi la valeur nominale des actions à un montant de EUR 25.
En conséquence, le capital social de la société, nouvellement exprimé en euros, sera, à partir du 1

er

 janvier 2002, fixé

à un montant de EUR 500.000, représenté par 20.000 actions d’une valeur nominale de EUR 25 chacune, entièrement
libérées.

Luxembourg, le 12 décembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2002, vol. 563, fol. 68, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(07267/029/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

MOBIVAL, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 5.367. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2002, vol. 563, fol. 14, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(07290/009/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

<i>Pour AMATUNGULU INTERNATIONAL S.A.
BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

<i>Pour ARDANI S.A.
BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

Copie sincère et conforme
MOBIVAL
T. Braun / N. Lang
<i>Administrateurs

31746

TY.MOR SC, Société Civile.

Siège social: L-6160 Junglinster, 18, route d’Echternach.

—

STATUTS 

<i>(29 novembre 2001)

1. Monsieur Jean-Claude Thebault, 9, rue de la Gaieté, F-35400 St Malo
2. Madame Joelle Auffret, 4, impasse Lescot, F-35400 St Malo
Lesquels comparants ont décidé d’acter les statuts d’une Société Civile qu’ils déclarent Constituer entre eux comme

suit:

Art. 1

er

. Il est formé une Société Civile régie par la loi de 1915 sur les Sociétés Commerciales et Civiles, telle qu’elle

a été modifiée par les lois subséquentes et par les articles 1832 et suivants du Code Civil Luxembourgeois.

Art. 2. La Société a pour objet l’acquisition d’un navire de type Vedette de Sauvetage N

°

 Série SNS 112 nommée

«l’Amiral Maigret»

Art. 3. La dénomination est TY.MOR SC. 

Art. 4. Le siège Social est établi à L-6160 Junglinster, 18, route d’Echternach, il pourra être transféré en toute autre

localité du Grand-Duché de Luxembourg sur simple décision de l’assemblée générale.

Art. 5. La Société est constituée pour une durée indéterminée, elle pourra être dissoute par décision de la majorité

des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Art. 6. Le capital social est fixé à 10.000  réparti en 100  chacune.

Art. 7. En raison de leur apport, il est attribué 51 parts à Mr Jean-Claude Thebault et 49 parts à Madame Joelle

Auffret, les comparants ci-dessus mentionné. La mise des associés ne pourra être augmenté que de leur accord repré-
sentant au moins de 50% des parts. L’intégralité de l’apport devra être libérée sur demande du gérant ou des associés.

Art. 8. Les parts sociales sont cessibles entre associés. Elles sont incessibles entre vifs ou pour cause de mort à des

tiers non-associés sans l’accord unanime de tous les associés restants. En cas de transfert par l’un des associés de ses
parts sociales, les autres associés bénéficieront d’un droit de préemption sur ses parts, à un prix fixé entre associés et
agréés d’année en année lors de l’assemblée générale statuant le bilan et le résultat de chaque exercice. Le droit de
préemption s’exercera par chaque associé proportionnellement à sa participation au capital social. En cas de renoncia-
tion d’un associé à ce droit de préemption, sa part profitera aux autres associés dans la mesure de leur quote-part dans
le capital restant.

Art 9. Le décès ou la déconfiture de l’un des associés n’entraîne pas la dissolution de la société. Si les associés sur-

vivants n’exercent pas leur droit de préemption en totalité, la société continuera entre les associés et les héritiers de
l’associé décédé. Toutefois, les héritiers devront, sous peine d’être exclus de la gestion et des bénéfices jusqu’à régula-
risation, désigner dans les quatre mois du décès l’un d’eux ou un tiers qui les représentera dans tous les actes intéressant
la Société.

Art 10. La Société est administrée par un gérant nommé et révocable à l’unanimité de tous les associés.

Art 11. Le Gérant est investi de tous les pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance en nom et pour

compte de la Société. La Société se trouve valablement engagée à l’égard des tiers par la signature individuelle du gérant.

Art 12. Le bilan soumis à l’approbation des associés, qui décident de l’emploi des bénéfices, les bénéfices sont ré-

partis entre les associés en proportion de leurs parts sociales.

Art 13. Les engagements des associés à l’égard des tiers sont fixés conformément aux articles 1862, 1863 et 1864

du code civil. Les pertes et dettes de la Société sont supportées par les associés on proportion du nombre de leurs
parts dans la Société.

Art 14. L’assemblée des associés se réunit aussi souvent que les intérêts de la société l’exigent sur convocation du

gérant ou sur convocation d’un des associés. Une assemblée statutaire aura lieu obligatoirement le quatrième lundi
d’avril de chaque année à 15 heures afin de délibérer du bilan, du résultat de l’année écoulée et pour fixer la valeur des
parts conformément à l’art 6. L’assemblée statue valablement sur tous les points de l’ordre du jour et ses décisions sont
prises à la simple majorité des voix des associés présents ou représentés chaque part donnant droit à une voix. Toutes
modifications des statuts doivent être décidées à l’un l’unanimité des associés.

Art 15. En cas de dissolution, la liquidation sera faite par le gérant ou par les associés selon le cas, à moins que l’as-

semblée n’en décide autrement

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont à sa charge, en raison de sa constitution, à 110 .

<i>Assemblée générale extraordinaire

A l’instant, les parties comparantes représentant l’intégralité du capital social, se sont réunies en assemblée générale

extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent comme dûment convoquées, et après avoir constaté que celle-ci était
régulièrement convoquée, et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, elles ont pris les résolu-
tions suivantes

31747

1

°

 Monsieur Jean-Claude Thebault est nommé Gérant

2

°

 Le Siège de la Société est établi à L-6114 Junglinster, 18 route d’Echternach.

Lu, accepté et signé par les parties intervenantes. 

Enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2002, vol. 563, fol. 63, case 5. – Reçu 11 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(07375/000/67) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

PEARL MARITIME S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

—

STATUTES

In the year two thousand and one, on the twenty-first day of December.
Before Us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem (Luxembourg).

There appeared the following:

1. CRYSTAL POOL LTD., a company incorporated under the laws of Finland, having its registered office at Mikonkatu

8 A, 00100 Helsinki, Finland, represented by Mr Marc Loesch, lawyer, residing in Luxembourg, and

2. HOLLMING LTD., a company incorporated under the laws of Finland, having its registered office in Box 14, 26101

Rauma, Finland,

represented by Mr Marc Loesch, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of two proxies given in Helsinki, Finland,

on December 7, 2001.

These proxies, signed by all the appearing persons and the undersigned notary, will remain annexed to the present

deed for the purpose of registration.

Such appearing parties, acting in the above stated capacities, have drawn up the following articles of incorporation of

a company which they declared organized among themselves:

Chapter I.- Form, Name, Registered Office, Object, Duration

Art. 1. Form, Name.
There is hereby established among the subscribers and all those who may become owners of the shares hereafter

created a company (the «Company») in the form of a société anonyme which will be governed by the laws of the Grand
Duchy of Luxembourg («Luxembourg») and by the present articles.

The Company will exist under the name of PEARL MARITIME S.A.

Art. 2. Registered Office.
The Company will have its registered office in the City of Luxembourg. The registered office may be transferred to

any other place within the City of Luxembourg by a resolution of the board of directors.

In the event that extraordinary political, economic or social developments occur or are imminent that would inter-

fere with the normal activities of the Company at its registered office or with the ease of communications with such
office or between such office and persons abroad, the board of directors, under its discretion, may temporarily transfer
the registered office abroad, until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such temporary measures
will have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of the registered
office, will remain a Luxembourg Company.

Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by one of the bodies or persons en-

trusted with the daily management of the Company.

Art. 3. Object.
The object of the Company is the purchase, sale, freighting, affreightment and management of seagoing vessels as well

as all financial and commercial operations which are directly or indirectly related to the Company’s object. 

Art. 4. Duration.
The Company is formed for an unlimited duration.
The Company may be dissolved at any time pursuant to a resolution of the meeting of shareholders resolving in con-

formity with the provisions of the law.

Chapter II.- Capital, Shares

Art. 5. Corporate Capital.
The corporate capital of the Company is set at thirty one thousand Euro (EUR 31,000.-), divided into three hundred

and ten (310) shares with a par value of hundred Euro (EUR 100.-) per share.

Art. 6. Shares.
The shares will be in the form of registered shares. The Company shall maintain a shareholders’ register.

Chapter III.- Board of Directors, Statutory Auditors

Art. 7. Board of Directors.
The Company will be administered by a board of directors composed of at least three members who need not be

shareholders.

Lu et accepté
Signatures

31748

The directors will be elected by the shareholders’ meeting, which will determine their number, for a period not ex-

ceeding six years, and they will hold office until their successors are elected. They are re-eligible, but they may be re-
moved at any time, with or without cause, by a resolution of the shareholders’ meeting.

In the event of a vacancy on the board of directors, the remaining directors may meet and may elect by majority vote

a director to fill such vacancy until the next meeting of shareholders.

Art. 8. Meetings of the Board of Directors.
The board of directors will choose from among its members a chairman. 
It may also choose a secretary, who need not be a director, who will be responsible for keeping the minutes of the

meetings of the board of directors and of the shareholders.

The board of directors will meet upon call by the chairman. A meeting of the board must be convened if any two

directors so require.

The chairman of the board will preside at all meetings of shareholders and of the board of directors, but in his absence

the general meeting or the board will appoint another director as chairman pro tempore by vote of the majority present
at such meeting.

Except in cases of urgency or with the prior consent of all those entitled to attend, at least one week’s written notice

of board meetings shall be given. Any such notice shall specify the time and place of the meeting and the nature of the
business to be transacted.

The notice may be waived by the consent in writing or by telefax, cable, telegram or telex of each director. No sep-

arate notice is required for meetings held at times and places specified in a schedule previously adopted by resolution
of the board of directors.

Every board meeting shall be held in Luxembourg or such other place as the board may from time to time determine.
Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing or by telefax, cable, telegram

or telex another director as his proxy.

A quorum of the board shall be the presence or the representation of a majority of the directors holding office.
Decisions will be taken by a majority of the votes of the directors present or represented at such meeting. In case of

a tied vote, the chairman of the meeting shall have the casting vote.

In case of emergency, a written decision, signed by all the directors, is proper and valid as though it had been adopted

at a meeting of the board of directors which was duly convened and held.

Such a decision can be documented in a single document or in several separate documents having the same content.

Art. 9. Minutes of Meetings of the Board of Directors.
The minutes of any meeting of the board of directors will be signed by the chairman of the meeting and by the board

member who is responsible for the keeping of the minutes of the meeting. Any proxies will remain attached thereto.

Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise will be signed by the

chairman of the meeting or by any two members of the board of directors.

Art. 10. Powers of the Board of Directors.
The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts necessary or useful for accomplishing

the Company’s object.

All powers not expressly reserved by law or by the present articles to the general meeting of shareholders are in the

competence of the board of directors.

Art. 11. Delegation of Powers.
The board of directors may delegate the daily management of the Company and the representation of the Company

within such daily management to one or more directors, officers, executives, employees or other persons who may but
need not be shareholders, or delegate special powers or proxies, or entrust determined permanent or temporary func-
tions to persons or agents chosen by it. 

Delegation of daily management to a member of the board is subject to previous authorization by the general meeting

of shareholders.

Art. 12. Representation of the Company.
The Company will be bound towards third parties by the joint signatures of any two directors or by the single signa-

ture of the person to whom the daily management of the Company has been delegated, within such daily management,
or by the joint signatures or single signature of any persons to whom such signatory power has been delegated by the
board, but only within the limits of such power.

Art. 13. Statutory Auditors. 
The supervision of the operations of the Company is entrusted to one auditor or several auditors who need not be

shareholders.

The auditors will be elected by the shareholders’ meeting, which will determine their number, for a period not ex-

ceeding six years, and they will hold office until their successors are elected. They are re-eligible, but they may be re-
moved at any time, with or without cause, by a resolution of the shareholders’ meeting.

Chapter IV.- Meeting of Shareholders

Art. 14. Powers of the Meeting of Shareholders.
Any regularly constituted meeting of shareholders of the Company represents the entire body of shareholders.
It has the powers conferred upon it by law and by the present articles.

31749

Art. 15. Annual General Meeting.
The annual general meeting will be held in Luxembourg, at the registered office of the Company or at such other

place as may be specified in the notice convening the meeting on the last Thursday of the month of May of each year,
at 4.30 p.m.

If such day is a public holiday, the meeting will be held on the next following business day.
Art. 16. Other General Meetings.
The board of directors may convene other general meetings. Such meetings must be convened if shareholders rep-

resenting at least one fifth of the Company’s capital so require.

Shareholders’ meetings, including the annual general meeting, may be held abroad if, in the judgment of the board of

directors, which is final, circumstances of force majeure so require.

Art. 17. Procedure, Vote.
Shareholders will meet upon call by the board of directors or the auditor or the auditors made in the forms provided

for by law. The notice will contain the agenda of the meeting.

If all the shareholders are present or represented at a shareholders’ meeting and if they state that they have been

informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.

A shareholder may act at any meeting of the shareholders by appointing in writing or by telefax, cable, telegram or

telex as his proxy another person who need not be a shareholder.

The board of directors may determine all other conditions that must be fulfilled in order to take part in a sharehold-

ers’ meeting.

Except as otherwise required by law, resolutions will be taken by a simple majority of votes irrespective of the

number of shares represented.

The amendment of the articles of incorporation requires the presence or representation of fifty per cent of the shares

and a majority of two-thirds of the shareholders present or represented.

One vote is attached to each share.
Copies or extracts of the minutes of the meeting to be produced in judicial proceedings or otherwise will be signed

by the chairman of the board or by any two members of the board of directors.

Chapter V.- Financial Year, Distribution of profits

Art. 18. Financial Year.
The Company’s financial year begins on the first day of January and ends on the thirty-first day of December in every

year.

The board of directors shall prepare annual accounts in accordance with the requirements of Luxembourg law and

accounting practice.

Art. 19. Appropriation of Profits.
From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the reserve required by law. That

allocation will cease to be required as soon and as long as such reserve amounts to ten per cent (10%) of the corporate
capital of the Company.

Upon recommendation of the board of directors, the general meeting of shareholders determines how the remainder

of the annual net profits will be disposed of. It may decide to allocate the whole or part of the remainder to a reserve
or to a provision reserve, to carry it forward to the next following financial year or to distribute it to the shareholders
as dividend.

Subject to the conditions fixed by law, the board of directors may pay out an advance payment on dividends. The

board fixes the amount and the date of payment of any such advance payment.

The Company may redeem its own shares in accordance with the provisions of the law.

Chapter VI.- Dissolution, Liquidation

Art. 20. Dissolution, Liquidation.
The Company may be dissolved by a decision of the general meeting voting with the same quorum and majority as

for the amendment of these articles of incorporation, unless otherwise provided by law.

Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators appointed by the

general meeting of shareholders, which will determine their powers and their compensation.

Chapter VII.- Applicable Law

Art. 21. Applicable Law.
All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the Luxembourg

law of August 10th, 1915 on commercial companies, as amended.

<i>Statement

The undersigned notary states that the conditions provided for in Article 26 of the law of August 10th, 1915 on com-

mercial companies, as amended, have been observed.

<i>Subscription and Payment

The articles of incorporation of the Company having thus been drawn up by the appearing parties, these parties have

subscribed for the number of shares and have paid in cash 25% of each new share as mentioned hereafter: 

<i>Shareholders

<i>Subscribed capital Number of shares

Payment

1) CHRYSTAL POOL LTD, prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

30,700 EUR

307

7,675 EUR

2) HOLLMING LTD MALTINGS N.V., prenamed . . . . . . . . . . . 

300 EUR

3

75 EUR

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31,000 EUR

310

7,750 EUR

31750

The above-mentioned subscribers declare and all the participants in the extraordinary general meeting recognise that

each new share issued has been paid up in cash to the extent of 25% and that hence the Company has at its disposal the
amount of seven thousand seven hundred and fifty Euro (EUR 7.750,-), proof of which is given to the undersigned notary,
who states that the conditions provided in article 26 of the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amend-
ed, have been observed.

<i>Transitory Provisions

The first financial year will begin on the date of formation of the company and will end on the thirty-first day of De-

cember 2002.

The first annual general meeting will thus be held in the year 2003.

<i>Expenses, Valuation

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at approximately eighty thousand Luxembourg francs.

For the purpose of registration the corporate capital of thirty-one thousand Euro (EUR 31,000.-) is valued at one

million two hundred fifty thousand five hundred and thirty-seven Luxembourg francs (LUF 1,250,537.-).

<i>Extraordinary General Meeting

The above-named parties, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convened,

have immediately proceeded to hold an Extraordinary General Meeting.

Having first verified that the meeting was regularly constituted, they have passed the following resolutions, each time

by unanimous vote:

1. Resolved to fix at four (4) the number of directors and further resolved to elect the following as directors:
1) Mr Lasse Rikala, Managing Director, residing in Laitamyötäisenlie 5B, FIN-00850, Helsinki, Finland;
2) Mr Risto Salo, Managing Director, residing in Kuusistonkatu 12, FIN-26100 Rauma, Finland;
3) Mr Jorma Hovi, Director, residing in Luostarinkatu 13 A, FIN-26100, Rauma, Finland;
4) Mr Jari Sorvettula, Director, residing in Kasavuorentie, 18 B 14, FIN-02700 Kauniainen, Finland;
Their mandate shall terminate after the annual general meeting of shareholders to be held in the year 2003.
2. Resolved to fix at one (1) the number of statutory auditors and further resolved to elect the following as statutory

auditor:

ERNST &amp; YOUNG LUXEMBOURG, with registered office at 7, parc d’Activité Syrdall, L-5365 Munsbach.
Its mandate shall terminate after the annual general meeting of shareholders to be held in the year 2003.
3. Pursuant to the provisions of the articles of incorporation and of the company law the shareholders’ meeting here-

by authorises the board of directors to delegate the daily management of the Company and the representation of the
Company within such daily management to one or more members of the board of directors.

4. The registered office shall be in 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the above appearing persons the

present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same persons and in case of any
differences between the English and the French text, the English text will prevail.

The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their surnames,

first names, civil status and residence, the said persons signed together with Us, notary this original deed.

Suit la traduction française de texte qu précède:

L’an deux mille un, le vingt et un décembre.
Par-devant Nous, Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1) CRYSTAL POOL LTD., une société de droit finlandais ayant son siège social à Mikonkatu 8 A, 00100 Helsinki,

Finlande,

représenté par M

e

 Marc Loesch, avocat, demeurant à Luxembourg, et

2) HOLLMING LTD., une société de droit finlandais ayant son siège social à Box 14, 26101 Rauma, Finlande,
représenté par M

e

 Marc Loesch, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu de deux procurations données à Helsinki,

Finlande, le 7 décembre 2001.

Ces pouvoirs, signés par les comparants et le notaire instrumentant, resteront annexés au présent acte aux fins de

formalisation.

Lesquels comparants, agissant en leurs susdites qualités, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société qu’ils dé-

clarent constituer entre eux:

Chapitre l

er

.- Forme, Dénomination, Siège, Objet, Durée

Art. 1

er

. Forme, Dénomination.

II est formé par les présentes entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après

créées une société (la «Société») sous forme de société anonyme qui sera régie par les lois du Grand-Duché de Luxem-
bourg et par les présents statuts.

La Société adopte la dénomination de PEARL MARITIME S.A.

Art. 2. Siège Social.
Le siège social est établi dans la Ville de Luxembourg. II peut être transféré dans tout autre endroit de la Ville de

Luxembourg par décision du Conseil d’Administration.

31751

Au cas où le conseil d’administration estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique

ou social compromettent l’activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou entre ce siège et
l’étranger ou que de tels événements sont imminents, il pourra transférer temporairement le siège social de la Société
à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales. Ces mesures provisoires n’auront aucun effet
sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera régie par la loi luxembour-
geoise.

Ces mesures provisoires seront prises et portées à la connaissance de tout intéressé par l’un des organes ou par l’une

des personnes qui est en charge de la gestion journalière de la Société.

Art. 3. Objet.
La Société a pour seul objet l’achat, la vente, l’affrètement, le frètement et la gestion de navires de mer, ainsi que les

opérations financières et commerciales s’y rattachant directement ou indirectement.

Art. 4. Durée.
La Société est constituée pour une durée illimitée.
Elle peut être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée générale des actionnaires adoptée aux conditions

de quorum et de majorité exigées par ces statuts et par la loi pour toute modification des statuts.

Chapitre II.- Capital, Actions

Art. 5. Capital Social.
Le capital social de la Société est fixé à trente et un mille Euros (EUR 31.000,-), représenté par trois cent dix (310)

actions d’une valeur nominale de cent Euros (EUR 100,-) par action.

Art. 6. Forme des Actions.
Toutes les actions seront uniquement émises sous forme nominative. 
Toutes les actions émises seront inscrites au registre des actionnaires qui sera tenu au siège social.

Chapitre III.- Conseil d’Administration, Réviseurs d’Entreprises 

Art. 7. Conseil d’Administration.
La Société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins qui n’ont pas besoin

d’être actionnaires de la Société.

Les administrateurs sont nommés par l’assemblée générale des actionnaires, qui détermine leur nombre, pour une

durée qui ne peut dépasser six ans. Ils resteront en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs soient élus. Ils sont rééli-
gibles et ils peuvent être révoqués à tout moment par l’assemblée générale, avec ou sans motif.

En cas de vacance d’un ou de plusieurs postes d’administrateur suite à un décès, une démission ou autrement, les

administrateurs restants ont le droit d’élire par un vote majoritaire un nouvel administrateur pour occuper le poste
vacant jusqu’à la prochaine assemblée générale des actionnaires.

Art. 8. Réunions du Conseil d’Administration.
Le conseil d’administration pourra choisir parmi ses membres un président.
II pourra également choisir un secrétaire qui n’a pas besoin d’être administrateur et qui peut être chargé de la tenue

des procès-verbaux des réunions du conseil d’administration et des assemblées générales des actionnaires.

Le conseil d’administration se réunit sur convocation du président. Une réunion du conseil doit être convoquée si

deux administrateurs le demandent. Les réunions du conseil d’administration et les assemblées générales des actionnai-
res sont présidées par le président, mais en son absence, le conseil d’administration chargera à la majorité simple des
administrateurs présents ou représentés, un autre administrateur de la présidence pro tempore.

Avis écrit de toute réunion du conseil d’administration sera donné à tous les administrateurs au moins une semaine

avant la date prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence ou avec l’accord de tous ceux qui ont droit d’assister à cette
réunion. La convocation indiquera la date et le lieu de la réunion et en contiendra l’ordre du jour.

II pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l’assentiment par écrit, soit antérieurement, soit posté-

rieurement, par télécopie, par câble, par télégramme ou par télex de chaque Administrateur. Une convocation spéciale
n’est pas requise pour les réunions se tenant à une date, à une heure et à un endroit déterminés dans une résolution
préalablement adoptée par le conseil d’administration.

Toute réunion du conseil d’administration se tiendra à Luxembourg ou à tout autre endroit que le conseil d’adminis-

tration peut de temps en temps déterminer.

Tout administrateur peut se faire représenter aux réunions du conseil d’administration en désignant par écrit, par

télécopie, par câble, par télégramme ou par télex un autre administrateur comme son mandataire.

Le conseil d’administration ne peut délibérer et agir valablement que si au moins la majorité des administrateurs est

présente ou représentée.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés lors de la réunion. Au

cas où, lors d’une réunion du conseil d’administration, il y a égalité de voix en faveur ou en défaveur d’une résolution,
la voix du président de la réunion sera prépondérante.

En cas d’urgence, une décision écrite signée par tous les administrateurs est régulière et valable comme si elle avait

été adoptée lors une réunion du conseil d’administration, dûment convoquée et tenue. Une telle décision pourra être
documentée par un ou plusieurs écrits séparés ayant le même contenu, signés chacun par un ou plusieurs administra-
teurs.

31752

Art. 9. Procès-verbaux des Réunions du Conseil d’Administration.
Les procès-verbaux de toute réunion du conseil d’administration sont signés par le président de la réunion et par le

membre du conseil d’administration qui est responsable de la tenue des procès-verbaux. Les procurations resteront
annexées aux procès-verbaux.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, destinés à servir en justice ou ailleurs, sont signés par le président ou

par deux administrateurs.

Art. 10. Pouvoirs du Conseil d’Administration. 
Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet social,

à l’exception de ceux que la loi réserve expressément à l’assemblée générale.

Art. 11. Délégation de Pouvoirs.
Le conseil d’administration peut déléguer de manière générale ou ponctuelle la gestion journalière de la Société, ainsi

que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, fon-
dés de pouvoir, employés ou autres agents qui n’auront pas besoin d’être actionnaires de la Société, ou conférer des
pouvoirs ou mandats spéciaux ou des fonctions permanentes ou temporaires à des personnes ou agents de son choix.

La délégation de la gestion journalière à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale des actionnaires.

Art. 12. Représentation de la Société.
Vis-à-vis des tiers, la Société est valablement engagée par les signatures conjointes de deux administrateurs, ou par

la signature individuelle de la personne à laquelle la gestion journalière de la Société a été déléguée, dans le cadre de
cette gestion journalière, ou par la signature conjointe ou par la signature individuelle de toute personne à qui un tel
pouvoir de signature a été délégué par le Conseil d’Administration, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.

Art. 13. Commissaires aux comptes.
Les opérations de la Société sont surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes, actionnaires ou non.
Le ou les commissaires aux comptes seront nommés par l’assemblée générale des actionnaires, qui déterminera leur

nombre, pour une durée qui ne peut dépasser six ans, et ils resteront en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs soient
élus. Ils sont rééligibles et ils peuvent être révoqués à tout moment par l’assemblée générale des actionnaires, avec ou
sans motif.

Chapitre IV.- Assemblée générale des actionnaires

Art. 14. Pouvoirs de l’Assemblée Générale des Actionnaires.
Toute assemblée générale des actionnaires de la Société régulièrement constituée représente l’ensemble des action-

naires de la Société.

Elle a tous les pouvoirs qui lui sont réservés par la loi et par les présents statuts.

Art. 15. Assemblée générale annuelle.
L’assemblée générale annuelle se réunit au siège social de la Société ou à tel autre endroit indiqué dans les avis de

convocations le dernier mercredi du mois de mai de chaque année, à 16:30 heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 16. Autres assemblées Générales.
Le conseil d’administration peut convoquer d’autres assemblées générales. De telles assemblées doivent être convo-

quées si des actionnaires représentant au moins un cinquième du capital social le demandent.

Les assemblées générales des actionnaires, y compris l’assemblée générale annuelle, peuvent se tenir à l’étranger cha-

que fois que se produiront des circonstances de force majeure qui seront appréciées souverainement par le conseil d’ad-
ministration.

Art. 17. Procédure, Vote.
Les assemblées générales seront convoquées par le conseil d’administration ou par le ou les commissaires aux comp-

tes conformément aux conditions fixées par la loi. La convocation contiendra l’ordre du jour de l’assemblée générale.

Au cas où tous les actionnaires sont présents ou représentés et déclarent avoir eu connaissance de l’ordre du jour

de l’assemblée, celle-ci peut se tenir sans convocation préalable.

Tout actionnaire peut prendre part aux assemblées en désignant par écrit, par télécopie, par câble, par télégramme

ou par télex un mandataire, lequel peut ne pas être actionnaire de la Société.

Le conseil d’administration peut arrêter toutes autres conditions à remplir pour prendre part aux assemblées géné-

rales.

Sauf dispositions contraires de la loi ou des présents statuts, les décisions sont prises à la majorité simple, quel que

soit le nombre d’actions présentes ou représentées à l’assemblée.

L’assemblée générale des actionnaires ne peut valablement modifier les statuts de la Société que si au moins la moitié

du capital souscrit est présente ou représentée et que la majorité de deux tiers au moins des voix des actionnaires pré-
sents ou représentés et réunie.

Chaque action donne droit à une voix.
Les copies ou extraits des procès-verbaux de l’assemblée à produire en justice ou ailleurs sont signés par le président

du conseil d’administration ou par deux administrateurs.

Chapitre V.- Année Sociale, Répartition des Bénéfices

Art. 18. Année Sociale, Comptes Annuels.
L’année sociale de la Société commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

31753

Le conseil d’administration prépare les comptes annuels suivant les dispositions de la loi luxembourgeoise et les pra-

tiques comptables.

Art. 19. Affectation des Bénéfices.
Sur les bénéfices nets de la Société il sera prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation d’un fonds de réserve légale.

Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve légale atteindra dix pour cent (10%)
du capital social.

L’assemblée générale des actionnaires décide de l’affectation du solde des bénéfices annuels nets. Elle peut décider

de verser la totalité ou une part du solde à un compte de réserve ou de provision, de le reporter à nouveau ou de le
distribuer aux actionnaires comme dividendes.

Le Conseil d’Administration peut procéder à un versement d’acomptes sur dividendes dans les conditions fixées par

la loi. II déterminera le montant ainsi que la date de paiement de ces acomptes. 

La Société peut racheter ses propres actions conformément aux dispositions légales.

Chapitre VI.- Dissolution, Liquidation

Art. 20. Dissolution, Liquidation.
La Société peut être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée générale délibérant aux mêmes conditions

de quorum et de majorité que celles exigées pour la modification des statuts, sauf dispositions contraires de la loi.

Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, nommés

par l’assemblée générale des actionnaires qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Chapitre VII.- Loi Applicable

Art. 21. Loi Applicable.
Toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts seront réglées conformément à la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

<i>Constatation

Le notaire soussigné constate que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales, telle que modifiée, ont été observées.

<i>Souscription et Paiement

Les parties comparantes ayant ainsi arrêté les statuts de la Société, ont souscrit au nombre d’actions et ont libéré en

espèces les nouvelles actions à concurrence de 25% ce qui induit les montants énoncés ci-après: 

Les souscripteurs prémentionnés déclarent et tous les comparants reconnaissent que chaque nouvelle action issue a

été libérée en espèces à concurrence de 25% et que dès lors, un montant de sept mille sept cent cinquante Euro (EUR
7.750,-) est mis à la disposition de la Société, preuve en étant donnée au notaire instrumentant qui constate que les
conditions prévues à l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, ont été
respectées.

<i>Dispositions transitoires

La première année sociale commence à la date de constitution de la Société et se termine le trente et un décembre

2002.

L’assemblée générale annuelle se réunit donc pour la première fois en 2003.

<i>Coûts, Evaluation

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la Société en raison de sa constitu-

tion sont estimés à environ quatre-vingt mille francs luxembourgeois.

Pour les besoins de l’enregistrement le capital de trente et un mille Euros (EUR 31.000,-) est évalué à un million deux

cent cinquante mille cinq cent trente-sept francs luxembourgeois (LUF 1.250.327,-).

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital social souscrit, se sont constitués en assemblée géné-

rale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués.

Après avoir vérifié que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris, chaque fois, à l’unanimité, les

résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à quatre (4) et sont nommés les administrateurs suivants:
1) Mr Lasse Rikala, Managing Director, demeurant à Laitamyötäisenlie 5B, FIN-00850, Helsinki, Finlande;
2) Mr Risto Salo, Managing Director, demeurant à Kuusistonkatu 12, FIN-26100 Rauma, Finlande;
3) Mr Jorma Hovi, Director, demeurant à Luostarinkatu 13A, FIN-26100, Rauma, Finlande;
4) Mr Jari Sorvettula, Director, demeurant à Kasavuorentie, 18B 14, FIN-02700 Kauniainen, Finlande.
Leur mandat viendra à expiration à l’issue de l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2003.
2. Le nombre des commissaires aux comptes est fixé à un (1). Est nommé commissaire aux comptes:
ERNST &amp; YOUNG LUXEMBOURG, ayant son siège social à 7, parc d’Activité Syrdall, L-5365 Munsbach.
Son mandat viendra à expiration à l’issue de l’assemblée générale extraordinaire qui se tiendra en 2003.

<i>Actionnaires

<i>Capital souscrit

<i>Nombre d’actions

<i>Libération

1) CHRYSTAL POOL LTD, prénommée . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

30.700 EUR

307

7.675 EUR

2) HOLLMING LTD MALTINGS N.V., prénommée . . . . . . . . . 

300 EUR

3

75 EUR

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31.000 EUR

310

7.750 EUR

31754

3. Conformément aux dispositions des présents statuts et de la loi, l’assemblée générale autorise le conseil d’admi-

nistration à déléguer la gestion journalière des affaires de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui
concerne cette gestion à un ou plusieurs membres du conseil d’administration.

4. Le siège social est fixé 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande des comparants ci-avant,

le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française, et qu’à la demande des mêmes comparants,
en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par leurs nom, pré-

nom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: M. Loesch, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 4 janvier 2002, vol. 865, fol. 25, case 5. – Reçu 310 euros. 

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(07379/239/436) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

MACQUARIE INFRASTRUCTURE (CINTRA) S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

—

STATUTES

In the year two thousand and one, on the nineteenth of December.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

Appeared:

1.- MACQUARIE EUROPEAN INFRASTRUCTURE PLC, a UK public limited company, incorporated under the Eng-

lish law and having its registered office at Level 30, 1 Ropemaker Street London EC2Y 9HD;

2.- TRUST COMPANY OF AUSTRALIA LIMITED whose registered office is at 80-84 New South Head Road, Edge-

cliff New South Wales, Australia (ACN 004 027 749), as custodian of the assets of the MACQUARIE INFRASTRUC-
TURE TRUST (I) (ARSN 092 863 780);

3.- TRUST COMPANY OF AUSTRALIA LIMITED whose registered office is at 80-84 New South Head Road, Edge-

cliff New South Wales, Australia (ACN 004 027 749), as custodian of the assets of the MACQUARIE INFRASTRUC-
TURE TRUST (II) (ARSN 092 863 548);

Represented by Mr Hubert Janssen, jurist, residing at Torgny, Belgium, by virtue of proxies given under private seal,

which, initialled ne varietur by the appearing persons and the undersigned notary, will remain annexed to the present
deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing parties, acting in the hereinabove stated capacities, have requested the notary to draw up the follow-

ing Articles of Incorporation of a «Société anonyme» which they declared to organize among themselves.

Chapter I.- Name, Registered office, Object, Duration

Art. 1. Form, Name
1.1. A Luxembourg company (stock company «Société anonyme») is governed by the laws of the Grand Duchy of

Luxembourg and by the present Articles.

1.2. The Company exists under the firm name of MACQUARIE INFRASTRUCTURE (CINTRA) S.A.

Art. 2. Registered Office
2.1. The Company has its Registered Office in the City of Luxembourg. The Board of Directors is authorized to

change the address of the Company inside the municipality of the Company’s corporate seat.

2.2. The Board of Directors has the right to set up subsidiaries, agencies or branch offices either within or outside

the Grand Duchy of Luxembourg.

2.3. Should any political, economic or social events of an exceptional nature occur or threaten to occur which are

likely to affect the normal functioning of the Registered Office or communications with abroad, the Registered Office
may be provisionally transferred abroad until such time as circumstances have completely returned to normal. Such de-
cision will not affect the Company’s nationality which will notwithstanding such transfer, remain that of a Luxembourg
company. The decision as to the transfer abroad of the Registered Office will be made by the Board of Directors.

Art. 3. Object
3.1. The Company’s purpose is to take participations, in any form whatsoever, in other Luxembourg or foreign en-

terprises; to acquire any securities and rights through participation, contribution, underwriting firm purchase or option,
negotiation or in any other way and namely to acquire patents and licences, to manage and develop them; to grant to
enterprises in which the Company has an interest, any assistance, loans, advances or guarantees, to perform any oper-
ation which is directly or indirectly related to its purpose, however without taking advantage of the Act of July 31, 1929,
on Holding Companies.

3.2. The Company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly to

facilitating the accomplishment of its purpose in all areas as described above.

Belvaux, le 11 janvier 2002.

J.-J. Wagner.

31755

Art. 4. Duration
The Company is formed for an unlimited period.

Chapter II.- Capital

Art. 5. Corporate Capital
5.1. The subscribed corporate capital is set at thirty-one thousand and five euro (  31,005.-) divided into twenty-four

thousand eight hundred and four (24,804) ordinary shares with a par value of one euro twenty-five cents (  1.25) each.

5.2. The total un-issued but authorised capital of the Company is fixed at thirty-one thousand twelve euro and fifty

cents (  31,012.50) and is subject to the specific limits and conditions set out under paragraphs 5.3 and further subject
to the general conditions set out under paragraph 5.4 to 5.7. 

5.3. The share capital may be increased by an amount of seven euro fifty cents (  7.50), at the initiative of the Board

of Directors in accordance with the terms and conditions defined hereafter, by creating and issuing six (6) new «A»
Preference Shares with a par value of one euro twenty-five cents (  1.25) each, it being understood that:

5.3.1 the authorisation will expire on 31st October 2006, but may be prorogated for a new period of maximum 5

(five) years by resolution of an extraordinary general meeting of the shareholders;

5.3.2 the issue price of the new «A» Preference Shares will be one euro twenty-five cents (  1.25) per share;
5.3.3 the Board of Directors may proceed to such increase without reserving for the existing Shareholders a prefer-

ential right to subscribe to the new «A» Preference Shares under issuance;

5.3.4 the Board of Directors is authorised to issue the new «A» Preference Shares in one or several steps as it may

determine from time to time in its discretion and the subscription will be reserved to the holders of Share Options;

5.3.5 the paying up of the new «A» Preference Shares may be done, totally or partially, by contribution in kind, by

cash contribution, by conversion of claims or reserves, or by any combination thereof;

5.3.6 the new «A» Preference Shares will open to:
- a preferential dividend payment to be determined by the Board of Directors at the time of the issuance; and
- a percentage of the gain realised by the Company upon total or partial disposal of its shareholding in a given sub-

sidiary to be determined by the Board of Directors at the time of the issuance;

- the right on a liquidation to repayment of any amount paid up on the Class A Preference Shares in preference to

the ordinary shares;

- the right in a liquidation in preference to all other shareholders and prior to any return of amounts paid up on any

shares in the Company to receive any arrears of dividend on current income of the Borrower to the date of repayment
and whether or not such dividend has been declared;

- attend and vote at any meeting of shareholders, with each Class A Preference Share entitled to one vote.
5.3.7 the Board of Directors may issue the new «A» Preference Shares subject to the constitution of a share premi-

um, the amount and the allocation of which will be freely decided by the Board of Directors.

5.4. The Board of Directors is authorised and empowered to determine the terms and conditions of subscription and

payment of the new «A» Preference Shares in strict observance of the rules as stated above in this Article 5.

5.6. The Board of Directors is further authorised to do the necessary to amend Article 5 of the Articles of Incorpo-

ration in order to record the change of capital following an increase by means of the authorised capital; the Board of
Directors is empowered to take or authorise the actions required for the execution and publication of such amendment
in accordance with the law.

5.7. The Board of Directors may delegate to any duly authorised Director or officer of the Company, or to any other

duly authorised person, the duties of accepting subscriptions and receiving payment for shares representing part or all
of such increased amounts of capital.

Art. 6. Modification of Corporate Capital
6.1. The subscribed capital of the Company may be increased or reduced by resolutions of the shareholders adopted

in the manner required for amending these Articles of Incorporation.

6.2. The Company can proceed to the repurchase of its own shares within the limits set by law.

Art. 7. Payments
Payments on shares not fully paid up at the time of subscription will be made at the time and upon conditions which

the Board of Directors shall from time to time determine. Any amount called up on shares will be charged equally on
all outstanding shares which are not fully paid.

Art. 8. Shares
The shares are on registered form.

Art. 9. Transfer of Shares
9.1. There exist no restrictions about transactions or transfer of shares of the Company.
9.2. The shares may be transferred as a distribution in specie to the parent companies of the shareholders. 

Chapter III.- Directors, Board of Directors, Statutory Auditors

Art.10. Board of Directors
10.1. The Company is managed by a Board of Directors composed of at least three members, who need not be share-

holders.

10.2. The Directors are appointed by the annual General Meeting for a period not exceeding six years and are re-

eligible. They may be removed at any time by a resolution of the General Meeting. In case a Director is elected without
mention of the term of his mandate, he is deemed to be elected for 6 years from the date of his election.

31756

10.3. In the event of vacancy of a member of the Board of Directors nominated by the general meeting because of

death, retirement or otherwise, the remaining directors thus nominated may meet and elect, by majority vote, a director
to fill such vacancy until the next meeting of shareholders which will be requested to ratify such nomination.

Art. 11. Meetings of the Board of Directors
11.1. The Board of Directors may elect a Chairman from among its members. The first Chairman may be appointed

by the first General Meeting of shareholders. If the Chairman is unable to be present, his place will be taken by election
among directors present at the meeting.

11.2. The meetings of the Board of Directors are convened by the Chairman or by any two directors.
11.3. The Board can only validly debate and take decision if a majority of its members is present or represented by

proxies. All decision by the Board shall require a simple majority. In case of ballot, the Chairman of the meeting has a
casting vote.

11.4. The minutes of the meeting of the Board of Directors shall be signed by all the Directors having assisted at the

debates. Extracts shall be certified by the Chairman of the board or by any two directors.

Art. 12. General Powers of the Board of Directors
Full and exclusive powers for the administration and management of the Company are vested in the Board of Direc-

tors, which alone is competent to determine all matters not expressly reserved to the General Meeting by law or by
the present Articles.

Art. 13. Delegation of Powers
13.1. The Board of Directors may delegate the day-to-day management of the Company’s business, understood in its

widest sense, to directors or to third persons who need not be shareholders. 

13.2. Delegation of day-to-day management to a member of the Board is subject to previous authorization by the

General Meeting of shareholders. 

13.3. The first daily manager may be appointed by the first General Meeting of shareholders.

Art. 14. Representation of the Company
Towards third parties, the Company is in all circumstances represented in the bounds laid down by its purposes by

any two directors or by delegates of the Board acting within the limits of their powers.

Art. 15. Statutory Auditor
15.1. The Company is supervised by one or more statutory auditors, who are appointed by the General Meeting.
15.2. The duration of the term of office of a statutory auditor is fixed by the General Meeting. It may not, however,

exceed periods of six years, renewable.

Chapter IV.- General Meeting

Art. 16. Powers of the General Meeting
16.1. The General Meeting represents the whole body of the shareholders. It has the most extensive powers to de-

cide on the affairs of the Company. 

16.2. Unless otherwise provided by law, all decisions shall be taken by the simple majority of the votes cast.

Art. 17. Place and Date of the Annual General Meeting
The annual General Meeting is held in the City of Luxembourg, at the place specified in the notice convening the

meeting on the last Friday of June, at 5.00 p.m., and for the first time in 2003.

Art. 18. Other General Meetings 
The Board of Directors or the statutory auditors may convene other General Meetings. They must be convened at

the request of shareholders representing one fifth of the Company’s capital.

Art. 19. Votes 
Each share is entitled to one vote.

Chapter V.- Business year, Distribution of Profits

Art. 20. Business Year
20.1. The business year of the Company begins on the first day of July and ends on the last day of June of each year.
20.2. The Board of Directors draws up the balance sheet and the profit and loss account. It submits these documents

together with a report of the operations of the Company at least one month before the annual General Meeting to the
statutory auditors who shall make a report containing comments on such documents.

Art. 21. Distribution of Profits
21.1. Each year at least five per cent of the net profits has to be allocated to the legal reserve account. This allocation

is no longer mandatory if and as long as such legal reserve amounts to at least one tenth of the capital of the Company.

21.2. After allocation to the legal reserve, the General Meeting of shareholders determines the appropriation and

distribution of net profits. 

21.3. The board of directors is authorized to pay interim dividends in accordance with the terms prescribed by law.

Chapter VI.- Dissolution, Liquidation

Art. 22. Dissolution, Liquidation
22.1. The Company may be dissolved by a decision of the General Meeting voting with the same quorum as for the

amendment of these Articles of Incorporation.

22.2. Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators appointed by

the General Meeting of shareholders. 

31757

Chapter VII.- Applicable law

Art. 23. Applicable Law
All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in accordance with the Law of August

10, 1915 on Commercial Companies and amendments thereto.

<i>Transitory measures

The first financial year has begun at the date of the incorporation and shall finish at the last day of June in 2002.
The first annual General Meeting shall be held in 2003.

<i>Subscription and Payment

The Articles of Incorporation having thus been established, the above-named parties have subscribed the ordinary

shares as follows: 

All the ordinary shares have been fully paid in, so that the sum of euro thirty-one thousand and five euro ( 31,005.-

EUR) is forthwith at the free disposal of the Company, as has been proved to the notary.

<i>Statement

The notary drawing up the present deed declares that the conditions set forth in Article 26 of the Law on Commercial

Companies have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.

<i>Estimate of costs

The parties have estimated the costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the

Company or which shall be charged to it in connection with its incorporation at about seventy thousand Luxembourg
Francs.

<i>First extraordinary general meeting

The above-named parties, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convened,

have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting and have unanimously passed the following res-
olutions:

1.- The Company’s address is fixed at 398 route d’Esch - BP 2501 L-1025 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
2.- The following have been elected as directors for a duration of six years, their assignment expiring on occasion of

the annual general meeting to be held in 2007:

a) Matthew Fiske, Banker, residing at Level 8 Plaza Manuel Gomez Moreno, 2, Edificio Alfredo Mahou E- 2820 Madrid,

Spain;

b) Anthony Kahn, Managing Director, residing at 79 Beresford Road Rose Bay New South Wales, Australia;
c) Gérard Becquer, Auditor, residing at 398 route d’Esch BP 2501 L-1025 Luxembourg.
3.- The following has been appointed as statutory auditor for the same period: PricewaterhouseCoopers S.à.r.l., hav-

ing its registered office at 400, route d’Esch L-1471 Luxembourg.

4.- The extraordinary general meeting of shareholders authorizes the Board of Directors to delegate the daily man-

agement of the business of the Company to one or more of its directors.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg.
On the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary, by their surnames,

Christian names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with us, the notary, the present
original deed.

Suit la traduction française:

L’an deux mille un, le dix-neuf décembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Ont comparu:

1.- MACQUARIE EUROPEAN INFRASTRUCTURE PLC, une Société de capitaux anglaise constituée selon la loi an-

glaise et ayant son siège social 1 Ropemaker Street, level 30, EC2Y 9HD London; 

2.- TRUST COMPANY OF AUSTRALIA LIMITED ayant son siège social 80-84 New South Head Road, Edgecliff New

South Wales, Australia (ACN 004 027 749), comme dépositaire des actifs de MACQUARIE INFRASTRUCTURE
TRUST (I) (ARSN 092 863 780);

3.- TRUST COMPANY OF AUSTRALIA LIMITED ayant son siège social à 80-84 New South Head Road, Edgecliff

New South Wales, Australia (ACN 004 027 749), en tant que dépositaire des actifs de MACQUARIE INFRASTRUC-
TURE TRUST (II) (ARSN 092 863 780);

ici représentés par Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant à Torgny, Belgique, en vertu de procurations sous

seing privé, lesquelles, paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, resteront annexées au pré-
sent acte pour être formalisées avec lui.

MACQUARIE EUROPEAN INFRASTRUCTURE PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

12,399 shares

MACQUARIE INFRASTRUCTURE TRUST (I). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

9,077 shares

MACQUARIE INFRASTRUCTURE TRUST (II) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3,328 shares

Total: twenty four eight hundred and four shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

24,804 shares

31758

Lesquels comparants, agissant ès-dites qualités, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une

Société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Chapitre I

er

.- Dénomination, Siège, Objet, Durée

Art. 1

er

. Forme, Dénomination

1.1. Une Société anonyme luxembourgeoise est régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg et par les présents

statuts.

1.2. La Société adopte la dénomination MACQUARIE INFRASTRUCTURE (CINTRA) S.A.

Art. 2. Siège social
2.1. Le siège social est établi dans la Ville de Luxembourg. Le Conseil d’Administration est autorisé à changer l’adresse

de la Société à l’intérieur de la commune du siège social statutaire.

2.2. La Société peut également par décision du Conseil d’Administration, créer, tant dans le Grand-Duché de Luxem-

bourg qu’à l’étranger, des filiales, agences ou succursales.

2.3. Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l’ac-

tivité normale au siège social ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anorma-
les, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert,
conservera la nationalité luxembourgeoise. Pareille décision de transfert du siège social sera faite par le Conseil d’Ad-
ministration.

Art. 3. Objet
3.1. La Société a pour objet la prise de participation sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d’apport, de souscription, de
prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute autre manière et notamment l’acquisition de brevets et li-
cences, leur gestion et leur mise en valeur, l’octroi aux entreprises auxquelles elle s’intéresse, de tous concours, prêts,
avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations généralement quelconques se rattachant directement ou
indirectement à son objet, sans vouloir bénéficier du régime fiscal particulier organisé par la loi du 31 juillet 1929 sur
les Sociétés de participations financières.

3.2. La Société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques ou financières en relation directe ou indi-

recte avec tous les secteurs prédécrits, de manière à en faciliter l’accomplissement.

Art. 4. Durée
La Société est constituée pour une durée illimitée.

Chapitre II.- Capital

Art. 5. Capital social
5.1. Le capital social souscrit est fixé à trente et un mille cinq euro (31.005,- EUR), divisé en vingt quatre mille huit

cent quatre (24.804) actions ordinaires d’une valeur nominale de un euro et vingt cinq cents (1,25 EUR) chacune.

5.2. Le montant total du capital de la Société non issu mais autorisé est fixé à trente et un mille douze euro et cin-

quante cents (31.012,5 EUR) et est soumis aux limites et conditions définies au paragraphe 5.3 ainsi qu’aux conditions
générales fixées aux paragraphes 5.4 et 5.7. 

5.3. Le capital issu de la Société peut être augmenté à raison de sept euro et cinquante cents (7,5 EUR) par décision

du Conseil d’Administration, dans le respect des délais et conditions définis ci-dessous, en créant et en émettant six (6)
nouvelles Actions Préférentielles de classe «A» d’une valeur nominale de un euro et vingt-cinq cents (1,25 EUR) chacune,
en tenant compte que:

5.3.1. cette autorisation expirera le 31 décembre 2006 mais pourra être prorogée pour une nouvelle période de 5

ans maximum par résolution de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires;

5.3.2. le prix d’émission des nouvelles Actions Préférentielles de classe «A» sera de un euro et vingt cinq cents (1,25

EUR) chacune;

5.3.3. Le Conseil d’Administration est spécialement autorisé à procéder à l’émission des nouvelles Actions Préféren-

tielles de classe «A» sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émet-
tre;

5.3.4. le Conseil d’Administration est autorisé à émettre les nouvelles Actions Préférentielles «A» à sa discrétion, en

une ou plusieurs fois et à tout moment. La souscription de ces actions sera réservée aux actionnaires titulaires d’options
d’achat d’actions;

- la libération des Actions Préférentielles de classe «A peut se faire totalement ou partiellement par apport en nature

ou en numéraire, par compensation avec des créances ou réserves ou par toute combinaison de ces modalités.

5.3.6. les droits attachés à ces nouvelles Actions Préférentielles de classe «A» seront:
- le paiement d’un dividende préférentiel dont le montant sera déterminé par le Conseil d’Administration au moment

de l’émission; et

- un pourcentage des bénéfices réalisés par la Société à l’occasion de la cession partielle ou totale de sa participation

dans une filiale donnée. Ce pourcentage sera déterminé par le Conseil d’Administration au moment de l’émission;

- en cas de liquidation, le remboursement du nominal des Actions Préférentielles de classe «A» prioritairement à celui

des actions ordinaires;

- le droit au moment de la liquidation avant tout remboursement du nominal de toute action dans la Société et prio-

ritairement à tous les autres actionnaires, au paiement de tout arriéré de dividende prélevé sur le revenu courant de
l’emprunteur à la date du remboursement, que ce dividende ait été déclaré ou non;

31759

- assister et voter aux assemblées générales des actionnaires, chaque action préférentielle de classe «A» donnant

droit à une voix.

 5.3.7. Le Conseil d’Administration peut émettre les nouvelles Actions Préférentielles de classe «A» avec prime

d’émission. Le montant et l’affectation de cette prime d’émission seront déterminés à la discrétion du Conseil d’Admi-
nistration.

5.4. le Conseil d’Administration est autorisé et a le pouvoir de déterminer les délais et les conditions de la souscrip-

tion et de la libération des nouvelles Actions Préférentielles de classe «A» sous réserve du strict respect des règles telles
que fixées par l’article 5 des présents statuts.

5.5. Le Conseil d’Administration est également autorisé à procéder aux amendements à l’article 5 rendus nécessaires

par une modification du capital autorisé; le Conseil d’Administration a le pouvoir d’exécuter ou d’autoriser tout acte
requis par la loi nécessaire à l’exécution et à la publication d’une telle modification.

5.6. Le Conseil d’Administration peut déléguer tout directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment

autorisée pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette
augmentation de capital.

Art. 6. Modification du capital
6.1. Le capital souscrit de la Société peut être augmenté ou réduit par résolution des actionnaires statuant comme

en matière de modification des statuts.

6.2. La Société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.

Art. 7. Versements 
Les versements à effectuer sur les actions non entièrement libérées lors de leur souscription se feront aux époques

et aux conditions que le Conseil d’Administration déterminera dans ces cas. Tout versement appelé s’impute à parts
égales sur l’ensemble des actions qui ne sont pas entièrement libérées.

Art. 8. Nature des actions 
Les actions sont nominatives. 

Art. 9. Cession d’actions
9.1. Il n’existe aucune restriction statutaire quant aux transactions ou aux cessions d’actions de la Société.
9.2. Les actions peuvent être transférées à la Société mère des actionnaires de la Société à l’occasion d’une distribu-

tion de dividende en nature.

Chapitre III.- Administration, Direction, Surveillance

Art. 10. Conseil d’Administration
10.1. La Société est administrée par un Conseil d’Administration composé de trois membres au moins, qui doivent

être actionnaires.

10.2. Les administrateurs seront nommés par l’assemblée générale annuelle pour une durée qui ne peut dépasser six

ans. Ils sont rééligibles. Ils peuvent être révoqués à tout moment par l’assemblée générale. Au cas où un administrateur
serait nommé sans mention de durée pour son mandat, il est réputé être nommé pour une durée de 6 ans à compter
de sa nomination. 

10.3. En cas de vacance du poste d’un administrateur nommé par l’assemblée générale pour cause de décès, de dé-

mission ou autre raison, les administrateurs restants nommés de la sorte peuvent se réunir et pourvoir à son rempla-
cement,  à la majorité des votes, jusqu’à la prochaine assemblée générale des actionnaires qui devra valider cette
nomination.

Art. 11. Réunions du Conseil d’Administration
11.1. Le Conseil d’Administration peut élire parmi ses membres un président. Le premier président peut être nommé

par la première assemblée générale des actionnaires. En cas d’empêchement du président, il sera remplacé par l’admi-
nistrateur élu à cette fin parmi les membres présents à la réunion.

11.2. Le Conseil d’Administration se réunit sur convocation du président ou de deux administrateurs.
11.3. Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou repré-

sentée. Toute décision du Conseil d’Administration est prise à la majorité simple. En cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante. 

11.4. Les procès-verbaux des réunions du Conseil d’Administration sont signés par tous les membres présents aux

séances. Des extraits seront certifiés par le président du Conseil d’Administration ou par deux administrateurs.

Art. 12. Pouvoirs généraux du Conseil d’Administration  
Le Conseil d’Administration est investi des pouvoirs les plus étendus et exclusifs pour faire tous les actes d’adminis-

tration et de gestion qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les présents statuts à l’assemblée générale.

Art. 13. Délégation de pouvoirs
13.1. Le Conseil d’Administration peut déléguer la gestion journalière des affaires de la Société, entendue dans son

sens le plus large, à des administrateurs ou à des tiers qui doivent nécessairement être actionnaires de la Société. 

13.2. La délégation à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblé générale.
13.3. Le premier administrateur-délégué peut être nommé par la première assemblée générale des actionnaires.

Art. 14. Représentation de la Société 
Vis-à-vis des tiers, la Société est en toutes circonstances représentée dans le cadre de son objet social par deux ad-

ministrateurs ou par les délégués du conseil agissant dans les limites de leurs pouvoirs.

31760

Art. 15. Commissaire aux comptes
15.1. La Société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale. 
15.2. La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser une

période de six années, renouvelables.

Chapitre IV.- Assemblée générale

Art. 16. Pouvoirs de l’assemblée générale
16.1. L’assemblée générale représente tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des af-

faires sociales.

16.2. Sauf dans les cas déterminés par la loi, les décisions sont prises à la majorité simple des voix émises.

Art. 17. Endroit et date de l’assemblée générale ordinaire 
L’assemblée générale annuelle se réunit chaque année dans la Ville de Luxembourg, à l’endroit indiqué dans les con-

vocations le dernier vendredi de juin à 17h00 et pour la première fois en 2003.

Art. 18. Autres assemblées générales 
Le Conseil d’Administration ou le commissaire peut convoquer d’autres assemblées générales. Elles doivent être con-

voquées sur la demande d’actionnaires représentant le cinquième du capital social.

Art. 19. Votes 
Chaque action donne droit à une voix.

Chapitre V.- Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 20. Année sociale
20.1. L’année sociale commence le 1

er

 juillet et finit le 30 juin de chaque année.

20.2. Le Conseil d’Administration établit le bilan et le compte de profits et pertes. Il remet les pièces avec un rapport

sur les opérations de la Société, un mois au moins avant l’assemblée générale ordinaire, aux commissaires qui commen-
teront ces documents dans leur rapport.

Art. 21. Répartition de bénéfices
21.1. Chaque année cinq pour cent au moins des bénéfices nets sont prélevés pour la constitution de la réserve légale.

Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve aura atteint dix pour cent du capital
social.

21.2. Après dotation à la réserve légale, l’assemblée générale décide de la répartition et de la distribution du solde

des bénéfices nets.

21.3. Le Conseil d’Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions

prescrites par la loi. 

Chapitre VI.- Dissolution, Liquidation

Art. 22. Dissolution, liquidation
22.1. La Société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, délibérant dans les mêmes conditions de

quorum que celles prévues pour la modification des statuts.

22.2. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs,

nommés par l’assemblée générale des actionnaires.

Chapitre VII.- Disposition générale

Art. 23. Disposition générale 
La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas été dérogé

par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

A titre transitoire, le premier exercice social débute le jour de la constitution et prend fin le 30 juin 2002.
La première assemblée générale ordinaire aura lieu en 2003.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la Société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions ordinaires

comme suit: 

Toutes les actions ont été intégralement libérées de sorte que la somme de trente et un mille cinq euro (31.005,-

EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.

<i>Déclaration

Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10

août 1915 sur les Sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, est évalué sans nul préjudice à soixante-dix mille francs luxem-
bourgeois.

MACQUARIE EUROPEAN INFRASTRUCTURE PLC 

12.399 actions

MACQUARIE INFRASTRUCTURE TRUST (I) 

9.077 actions

MACQUARIE INFRASTRUCTURE TRUST (II) 

3.328 actions

Total: (vingt quatre mille huit cent quatre)

24.804 actions

31761

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et immédiatement après la constitution de la Société, les actionnaires, représentant l’intégralité du capital social et se

considérant dûment convoqués, se sont réunis en assemblée générale et ont pris, à l’unanimité, les décisions suivantes:

1.- L’adresse de la Société est fixée au 398 route d’Esch - BP 2501 L-1025 Luxembourg, Grand-Duché de Luxem-

bourg.

2.- Sont appelés aux fonctions d’administrateur pour une durée de six ans, leur mandat expirant lors de l’assemblée

générale annuelle de 2007:

a) Matthew Fiske, Banquier, demeurant Level 8 Plaza Manuel Gomez Moreno, 2, Edificio Alfredo Mahou E- 2820 Ma-

drid, Spain;

b) Anthony Kah, Administrateur Délégué, demeurant 79 Beresford Road Rose Bay New South Wales, Australia;
c) Gérard Becquer, Auditeur, demeurant 398 route d’Esch BP 2501 L-1025 Luxembourg.
3.- Est appelé aux fonctions de commissaire pour la même période: PricewaterhouseCoopers, S.à.r.l., ayant son siège

social au 400, route d’Esch L-1471 Luxembourg.

4.- L’assemblée générale autorise le Conseil d’Administration à déléguer la gestion journalière des affaires de la So-

ciété à un ou plusieurs de ses membres.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des personnes com-

parantes les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d’une version française, à la requête des mêmes personnes et
en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français la version française fera foi.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes;
Et après lecture, les comparants prémentionnés connus du notaire par leurs, prénom, profession et résidence ont

signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: H. Janssen, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2001, vol. 12CS, fol. 5, case 12. – Reçu 12.507 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

(07382/211/440) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

LOU IMMOBILIERE S.C.I., Société Civile Immobilière.

Siège social: L-2531 Luxembourg, 29, rue Frantz Seimetz.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le douze janvier.
Par-devant Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

Ont comparu:

1) Madame Chui Yook Liu Lou, commerçante en retraite, demeurant à L-2311 Luxembourg, 107, avenue Pasteur.
2) Monsieur Chun Lun Lau, gérant de restaurant, demeurant à L- 2531 Luxembourg, 29, rue Frantz Seimetz.
3) Monsieur Chan Tsoi Liu, maître d’hôtel, demeurant à L-1250 Luxembourg, 95, avenue du Bois.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire de documenter ainsi qu’il suit les statuts d’une société civile

immobilière qu’ils déclarent constituer entre eux:

Titre I

er

.- Dénomination, Siège, Objet, Durée

Art. 1

er

. II est formé par les présentes une société civile immobilière qui prendra la dénomination de LOU IMMO-

BILIERE S.C.I.

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg. II pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de

Luxembourg par simple décision des associés.

Art. 3. La société a pour objet l’acquisition, la construction, l’aménagement, la mise en valeur, la location, la gestion

et la vente d’immeubles, sans préjudice de toutes autres activités nécessaires ou utiles, susceptibles de favoriser soit
directement, soit indirectement, la réalisation de cet objet.

Art. 4.  La société est constituée pour une durée illimitée. 

Titre II.- Apports, Capital, Parts Sociales

Art. 5. Le capital social est fixé à trois mille euros (3.000,- EUR), représenté par trente (30) parts sociales d’une

valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.

Les trente (30) parts sociales sont souscrites par les associés comme suit: 

Toutes ces parts ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de trois mille

euros (3.000,- EUR) se trouve désormais à la libre disposition de la société, ce que les associés reconnaissent expres-
sément.

Luxembourg, le 5 janvier 2002.

J. Elvinger.

1.- Par Madame Chui Yook Liu Lou, préqualifiée, dix parts sociales   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 parts
2.- Par Monsieur Chun Lun Lau, préqualifié, dix parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 parts
3.- Par Monsieur Chan Tsoi Liu, préqualifié, dix parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 parts

Total: trente parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 parts

31762

Art. 6. La cession des parts s’opérera par acte authentique ou sous seing privé, en observant les dispositions de l’ar-

ticle 1690 du Code civil. Les parts seront librement cessibles entre associés. Elles ne pourront être cédées à des tiers
non associés qu’avec l’agrément d’associés possédant les trois quarts des parts sociales.

Art. 7.  Chaque part donne droit dans la propriété de l’actif social et dans la répartition des bénéfices à . une fraction

proportionnelle au nombre des parts existantes.

Art. 8.  Dans leurs rapports respectifs, les associés sont tenus des dettes de la société, chacun dans la proportion

du nombre de parts qu’il détient. Vis-à-vis des créanciers de la société, les associés sont tenus de ces dettes conformé-
ment à l’article 1863 du Code civil.

Dans tous les actes qui contiendront des engagements au nom de la société, les gérants devront, sauf accord contraire

et unanime des associés, sous leur responsabilité, obtenir des créanciers une renonciation formelle au droit d’exercer
une action personnelle contre les associés, de telle sorte que lesdits créanciers ne puissent intenter d’action et de pour-
suite que contre la présente société et sur les biens qui lui appartiennent.

Art. 9.  La société ne sera pas dissoute par le décès d’un ou de plusieurs des associés, mais elle continuera entre le

ou les survivants et les héritiers de l’associé ou des associés décédé.

L’interdiction, la faillite, la liquidation judiciaire ou la déconfiture d’un ou de plusieurs des associés ne mettent pas fin

à la société, qui continuera entre les autres associés, à l’exclusion du ou des associés en état d’interdiction, de faillite,
de liquidation judiciaire ou de déconfiture.

Chaque part est indivisible à l’égard de la société. Les copropriétaires indivis sont tenus, pour l’exercice de leurs

droits, de se faire représenter auprès de la société par un seul d’entre eux ou par un mandataire commun pris parmi
les autres associés. Les droits et obligations attachés à chaque part la suivent dans quelque main qu’elle passe.

La propriété d’une part emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux résolutions prises par l’assemblée géné-

rale.

Titre lll.- Administration de la société

Art. 10.  La société est gérée par un ou plusieurs gérants, nommés par l’assemblée générale des associés qui fixe la

durée de leur mandat. Le ou les gérants sont investis des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en
toute circonstance. 

Titre IV.- Assemblée générale, Année sociale

Art. 11.  Les associés se réunissent chaque année en assemblée générale dans les six mois de la clôture de l’exercice

social.

Art. 12.  Tous les associés ont le droit d’assister aux assemblées générales, et chacun d’eux peut s’y faire représenter

par un autre associé. Lorsque l’assemblée est appelée à délibérer dans des cas autres que ceux prévus à l’article 15 ci-
après, elle doit être composée d’associés représentant les deux tiers au moins. Si cette condition n’est pas remplie, l’as-
semblée générale est convoquée à nouveau et elle délibère valablement quel que soit le nombre des parts représentées,
mais seulement sur les objets à l’ordre du jour de la première réunion.

Art. 13. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des associés présents, sauf pour ce qui est stipulé à l’ar-

ticle 15.

Chaque membre de l’assemblée a autant de voix qu’il possède et représente de parts sans limitation.

Art. 14. L’assemblée générale ordinaire entend le rapport du ou des gérants sur les affaires sociales; elle discute,

approuve et redresse les comptes.

Elle délibère sur toutes propositions portées à l’ordre du jour qui ne sont pas de la compétence de l’assemblée gé-

nérale extraordinaire.

Art. 15. L’assemblée générale extraordinaire peut apporter toutes modifications aux statuts, quelle qu’en soit la na-

ture et l’importance.

Elle peut décider notamment:
- L’augmentation ou la réduction du capital social et la division afférente en parts sociales.
- La dissolution de la société, sa fusion ou alliance avec d’autres sociétés par intérêts ou par actions, constituées ou

à constituer.

- La transformation de la société en société de toute autre forme.
- L’extension ou la restriction de l’objet social.
- La nomination de gérants.
Mais dans les divers cas prévus ci-dessus, l’assemblée générale ne peut délibérer valablement que si la majorité des

associés possédant les trois quarts des parts sociales, sont présents. 

Art. 16. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Par dérogation, le premier exercice commence le jour de -la constitution, et finit le trente et un décembre deux mille

deux.

Titre V.- Dissolution, Liquidation

Art. 17.  En cas de dissolution de la société, l’assemblée générale règle le mode de liquidation et nomme un ou plu-

sieurs liquidateurs dont elle détermine les pouvoirs.

Les liquidateurs peuvent, en vertu d’une délibération de l’assemblée générale extraordinaire, faire l’apport à une autre

société, civile ou commerciale, de la totalité ou d’une partie des biens, droits et obligations de la société dissoute, ou
de la cession à une société ou à toute autre personne de ces mêmes droits, biens et obligations.

31763

L’assemblée générale, régulièrement constituée, conserve pendant la liquidation, les mêmes attributions que durant

le cours de la société. Elle a notamment le pouvoir d’approuver les comptes de la liquidation et de donner décharge au
liquidateur.

Le produit net de la liquidation, après le règlement des engagements sociaux, est réparti entre les associés propor-

tionnellement au nombre des parts possédées par -chacun d’eux.

Titre VI.- Dispositions générales

Art. 18.  Les articles 1832 à 1872 du Code civil, ainsi que la loi du dix-huit août mil neuf cent-quinze et ses modifi-

cations ultérieures, trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, est évalué approximativement à la somme de sept cent cinquante
euros (750,- EUR).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants se sont réunis en assemblée générale et à l’unanimité des voix ils ont pris les résolutions

suivantes:

1) Le siège de la société est fixé à L-2531 Luxembourg, 29, rue Frantz Seimetz.
2) Est nommé gérant pour une durée indéterminée: 
Monsieur Chun Lun Lau prénommé.
La société est valablement engagée par sa seule signature. 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes. 
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par leurs nom,

prénom usuel, état et demeure, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire. 

Signé: Chui Yook Liu Lou, Chun Lun Lau, Chan Tsoi Lu, B. Moutrier.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 14 janvier 2002, vol. 874, fol. 64, case 6. – Reçu 30 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande pour servir aux fins de la publication au Mémorial, Re-

cueil des Sociétés et Associations.

(07384/272/123) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

PROTECTION INVEST, Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 70.138. 

—

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 21 janvier 2002, vol.

563, fol. 68, case 9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 janvier 2002.

(07277/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

PROTECTION INVEST, Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 70.138. 

—

L’assemblée générale statutaire du 12 mai 2000 a ratifié la décision du conseil d’administration de nommer aux fonc-

tions d’administrateur Monsieur Guy Fasbender, 12-16, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, en remplacement de
Monsieur Benoît Duvieusart.

Cette même assemblée a nommé aux fonctions de commissaire aux comptes LUXREVISION, S.à r.l., 28, rue Henri

VII, L-1725 Luxembourg, en remplacement de COMCOLUX S.A.

Luxembourg, le 2 octobre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2002, vol. 563, fol. 68, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(07278/029/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

Esch-sur-Alzette, le 17 janvier 2002.

B. Moutrier.

<i>Pour PROTECTION INVEST, Société Anonyme
Signature
<i>Administrateur

<i>Pour PROTECTION INVEST
BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

31764

JARDINE FLEMING MANAGEMENT (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 32.168. 

—

STATUTS

In the year two thousand and one, on the thirtieth day of November. 
Before Us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing at Sanem (Grand Duchy of Luxembourg) at 11.00 a.m.

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of JARDINE FLEMING MANAGEMENT (LUXEM-

BOURG), S.à r.l., having its principal office in L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves, incorporated originally in the
form of a limited company (société anonyme) under the name of JARDINE FLEMING MANAGEMENT (LUXEM-
BOURG) S. A., by deed of Maître Camille Hellinckx, then notary, residing in Luxembourg, on November 24, 1989, pub-
lished in the Mémorial number 23 of January 20, 1990.

The articles of incorporation have been amended successively, and for the last time pursuant to a deed of the under-

signed notary on July 28, 2000, published in the Mémorial C number 45 of January 23, 2001. (This deed containing be-
sides different other amendments, the transformation from a société anonyme to a société à responsabilité limitée and
the change of the company’s name from JARDINE FLEMING MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. to JARDINE
FLEMING MANAGEMENT (LUXEMBOURG), S.à r.l.).

The meeting is composed by the two sole shareholders
1.- CHASE FLEMING ASSET MANAGEMENT (Asia) Inc., a company having its registered office at 270 Park Avenue,

New York, NY 0017, USA,

here represented by Mrs Anne Godefroid, Company Secretary, residing in Differdange,
by virtue of a proxy given in New York, on November 28, 2001.
2.- J.P. MORGAN FLEMING ASSET MANAGEMENT (EUROPE), S.à r.I. having its registered office in L-2633 Sennin-

gerberg, 6, route de Trèves,

here represented by Mrs Anne Godefroid, prenamed,
by virtue of a proxy given in Senningerberg on November 29, 2001. 
The aforesaid proxies, after having been signed ne varietur by all the appearing parties and the undersigned notary,

will remain attached to this document, to be filed with it to the registered authorities.

The prenamed shareholders requested the notary to act the following: 

<i>Preliminary provisions

Pursuant to a sales agreement under private seal, signed on November 1, 2000, the shareholder JARDINE FLEMING

INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED, having its registered office at P.O. Box 309, Grand Cayman, Cayman Islands,
has transfered the full ownership of all four thousand four hundred and ninety-nine (4,499) shares of a par value of one
hundred United States dollars (USD 100.-) each in JARDINE FLEMING MANAGEMENT (LUXEMBOURG), S.à r.I., for
the total price of four hundred and forty-nine thousand nine hundred United States dollars (USD 449,900.-), to JARDINE
FLEMING ASSET MANAGEMENT HOLDINGS INC, with effect from November 1st 2000.

On November 2, 2000, the company JARDINE FLEMING ASSET MANAGEMENT HOLDINGS INC., has changed

its denomination into CHASE FLEMING ASSET MANAGEMENT (ASIA) Inc.

The aforesaid sales agreement, after having been signed ne varietur by all the appearing parties and the undersigned

notary, will remain attached to this document, to be filed with it to the registered authorities.

The prenamed shareholders representing the whole corporate capital then took unanimously the following resolu-

tions:

<i>First resolution

The general meeting resolves to accept the transfer of the shares signed under private seal on November 1, 2000,

by JARDINE FLEMING INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED, prenamed, to CHASE FLEMING ASSET MANAGE-
MENT (ASIA) Inc, formerly denominated JARDINE FLEMING ASSET MANAGEMENT HOLDINGS INC., prenamed,
with effect from November 1st 2000.

<i>Second resolution

As a consequence of the foregoing resolution, the general meeting decides to amend Article 6 of the Articles of In-

corporation to give it henceforth the following wording:

«Art. 6. The capital is set at four hundred and fifty thousand United States dollars (USD 450,000.-), consisting of four

thousand five hundred (4,500) shares (the «Shares») of one hundred United States dollars (USD 100.-) each.

The four thousand five hundred (4,500) shares are allloted to: 

<i>Third resolution

The general meeting decides to accept the resignation as of October 31, 2001 of Mr Yves Francis, Managing Director

of J.P. MORGAN FLEMING ASSET MANAGEMENT (EUROPE), S.à r.l., residing in L-2633 Senningerberg, 6, route de
Trèves, and the resignation as of September 14, 2001 of Mr George Mc Kay, Director, JARDINE FLEMING HOLDINGS

1.- CHASE FLEMING ASSET MANAGEMENT (ASIA) INC, 270 Park Avenue, New York, 10017, USA, four

thousand four hundred and ninety-nine shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,499

2.- J.P. MORGAN FLEMING ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.à r.l., L-2633 Senningerberg, 6, route de

Trèves, one share . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: four thousand five hundred shares  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,500»

31765

LIMITED, residing in 46th Floor, 1 Connaught Place, Central Hong Kong, and to give them discharge for the execution
of their mandates.

<i>Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which fall to be paid by the corporation as a result of

this present deed are estimated at one hundred and twenty thousand Luxembourg francs.

Nothing else being on the agenda, the meeting was thereupon closed at 11.30 a.m.
The undersigned notary who knows and speaks English, states herewith that on request of the above appearing per-

sons the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same persons and in case
of any differences between the English and the French text, the English text will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Senningerberg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their surnames,

first names, civil status and residence, the said persons signed together with us the notary this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille un, le trente novembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné à

11.00 heures.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée JARDINE FLEMING

MANAGEMENT (LUXEMBOURG), S.à r.l., ayant son siège social à L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves, consti-
tuée originairement sous la forme d’une société anonyme et sous la dénomination de JARDINE FLEMING MANAGE-
MENT (LUXEMBOURG) S.A. suivant acte reçu par Maître Camille Hellinckx, alors notaire de résidence à Luxembourg,
en date du 24 novembre 1989.

Les statuts de la société ont été modifiés successivement et pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire

instrumentant en date du 28 juillet 2000, publié au Mémorial C numéro 45 du 23 janvier 2001. (Cet acte contenant à
part d’autres modifications, la transformation de la forme de la société de société anonyme en société à responsabilité
limitée et le changement de sa dénomination de JARDINE FLEMING MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. en JAR-
DINE FLEMING MANAGEMENT (LUXEMBOURG), S.à r.l.).

L’assemblée se compose des deux seuls et uniques associés, à savoir:
1.- CHASE FLEMING ASSET MANAGEMENT (ASIA) Inc., ayant son siège à 270 Park Avenue, New York, NY 0017,

Etats-Unis d’Amérique,

ici représentée par Madame Anne Godefroid, Company Secretary, demeurant à Differdange,
en vertu d’une procuration lui délivrée à New York, le 28 novembre 2001.
2.- J.P. MORGAN FLEMING ASSET MANAGEMENT (EUROPE), S.à r.l., ayant son siège à L-2633 Senningerberg, 6,

route de Trèves,

ici représentée par Madame Anne Godefroid, prénommée,
en vertu d’une procuration lui délivrée à Senningerberg, le 29 novembre 2001.
Les prédites procurations, après avoir été signées ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumentant,

resteront annexées au présent acte pour être formalisées avec lui.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit leurs déclarations suivantes:

<i>Exposé préliminaire

Suivant acte de cession de parts sociales sous seing privé, signé en date du 1

er

 novembre 2000, l’associée JARDINE

FLEMING INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED, ayant son siège à P.O. Box 309, Grand Cayman, Iles de Cayman,
a cédé à JARDINE FLEMING ASSET MANAGEMENT HOLDINGS INC, prédésignée, les quatre mille quatre cent qua-
tre-vingt-dix-neuf (4.499) parts sociales ayant une valeur nominale de cent dollars des Etat-Unis (USD 100,-) chacune,
lui appartenant dans la société JARDINE FLEMING MANAGEMENT (LUXEMBOURG), S.à r.l., prédésignée pour le prix
global de quatre cent quarante-neuf mille neuf cents dollars des Etat-Unis (USD 449,900,-), avec effet au 1

er

 novembre

2000.

En date du 2 novembre 2000, la société JARDINE FLEMING ASSET MANAGEMENT HOLDINGS INC, a changé sa

dénomination en CHASE FLEMING ASSET MANAGEMENT (ASIA) Inc.

Ledit acte de cession de parts sociales, signé ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumentant, restera

annexé au présent acte avec lequel il sera enregistré.

Ceci exposé, les associés ont requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit leurs résolutions, prises

chacune séparément, à l’unanimité et sur ordre du jour conforme:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide d’accepter la cession de parts sociales faite sous seing privé par la société JARDINE FLE-

MING INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED, prédésignée à CHASE FLEMING ASSET MANAGEMENT (ASIA) Inc,
anciennement dénommée JARDINE FLEMING ASSET MANAGEMENT HOLDINGS INC., prédésignée, avec effet au
1

er

 novembre 2000.

<i>Deuxième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’assemblée générale décide de modifier

l’article six des statuts pour lui donner dorénavant la teneur suivante:

«Art. 6. Le capital social s’élève a quatre cent cinquante mille dollars des Etats-Unis (USD 450.000,-), divisé en quatre

mille cinq cents (4.500) parts sociales (les «parts sociales») de cent dollars des Etats-Unis (USD 100,-) chacune.

31766

Les quatre mille cinq cents (4.500) parts sociales sont réparties comme suit: 

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale décide d’accepter la démission avec effet au 31 octobre 2001 de Monsieur Mr Yves Francis,

Administrateur-Délégué de J.P. MORGAN FLEMING ASSET MANAGEMENT (EUROPE), S.à r.l., demeurant à L-2633
Senningerberg, 6, route de Trèves, et la démission avec effet au 14 septembre 2001, de Monsieur George Mc Kay, Ad-
ministrateur JARDINE FLEMING HOLDINGS LIMITED, demeurant à 46th Floor, 1 Connaught Place, Central Hong
Kong, et leur confère décharge pour l’exécution de leur mandat respectif.

<i>Frais et dépenses

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa

charge en raison des présentes, sont estimés à cent vingt mille francs luxembourgeois.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour la séance est levée à 11.30 heures. 
Le notaire instrumentant qui parle et comprend la langue anglaise déclare que le présent acte rédigé en langue anglaise

est suivi d’une version française; à la requête du comparant et en cas de divergences entre les deux versions, la version
anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé

avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: A. Godefroid, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 5 décembre 2001, vol. 863, fol. 79, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(07427/239/154) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

JARDINE FLEMING MANAGEMENT (LUXEMBOURG),S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 32.168. 

—

In the year two thousand and one, on the thirtieth day of November. 
Before Us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing at Sanem (Grand Duchy of Luxembourg).

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of JARDINE FLEMING MANAGEMENT (LUXEM-

BOURG), S.à r.l., having its principal office in L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves, incorporated originally in the
form of a limited company (société anonyme) under the name of JARDINE FLEMING MANAGEMENT (LUXEM-
BOURG) S. A., by deed of Maître Camille Hellinckx, then notary, residing in Luxembourg, on November 24, 1989, pub-
lished in the Mémorial number 23 of January 20, 1990.

The articles of incorporation have been amended successively, and for the last time pursuant to a deed of the under-

signed notary on November 30, 2001, at 11.00 a.m.

The meeting is opened at 11.30 a.m. with Mr Jonathon Lowey, Accounting Manager, residing in Hesperange,
who appoints as secretary Mrs Anne Godefroid, Company Secretary, residing in Differdange.
The meeting elects as scrutineer Ms Nicola Haigh, Legal Officer, residing in Luxembourg.

The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declares and requests the notary to state: 

I.- That the agenda of the meeting is the following:
1) Decision to be taken about the dissolution of the Company,
2) Appointment of a liquidator and determination of his powers.

II.- That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of

their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxies of the repre-
sented shareholders and by the board of the meeting, will remain attached to the present deed in order to be registered
therewith.

The proxies of the represented shareholders, initialed ne varietur by the appearing parties will also remain annexed

to the present deed.

III.- That the whole corporate capital is present or represented at the present meeting and all the shareholders

present or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting.

IV.- That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly de-

liberate on all the items of the agenda.

Then the general meeting after deliberation, takes unanimously the following resolutions:

1.- CHASE FLEMING ASSET MANAGEMENT (ASIA) Inc., 270 Park Avenue, New York, 10017 Etats-Unis

d’Amérique, quatre mille quatre cent quatre-vingt-dix-neuf parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.499

2.- J.P. MORGAN FLEMING ASSET MANAGEMENT (EUROPE), S.à r.l., L-2633 Senningerberg, 6, route de

Trèves, une part sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: quatre mille cinq cents parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.500»

Belvaux, le 21 janvier 2002.

J.-J. Wagner.

31767

<i>First resolution

In compliance with the Law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended, the meeting decides to dis-

solve the company. Second resolution

As a consequence of the above taken resolution, the meeting decides to appoint as liquidator J.P. MORGAN FLEM-

ING ASSET MANAGEMENT (EUROPE), S.à r.l., having its registered office in L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves,
represented by Mr Jean-Jacques Lava, Chief Financial Officer, residing in Etalle, Belgium.

The liquidator has the broadest powers as provided for by Articles 144 to 148 bis of the Law of August 10, 1915 on

commercial companies, as amended.

He may accomplish all the acts provided for by Article 145 without requesting the authorization of the general meet-

ing in the cases in which it is requested.

He may exempt the registrar of mortgages to take registration automatically; renounce all the real rights, preferential

rights, mortgages, actions for rescission; remove the attachment, with or without payment of all the preferential or
mortgaged registrations, transcriptions, attachments, oppositions or other impediments.

The liquidator is relieved from inventory and may refer to the accounts of the company.
He may, under his responsibility, for special or specific operations, delegate to one or more proxies such part of his

powers he determines and for the period he will fix.

He may distribute the Company’s assets to the shareholders in cash or in kind to his willingness in the proportion of

their participation in the capital.

There being no further business on the Agenda, the meeting was thereupon adjourned at 12.00 p.m.

Whereof the present deed is drawn up in Senningerberg on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

The document having been read to the persons appearing, all known to the notary by their names, first names, civil

status and residences, the members of the board sign together with the notary, the present deed.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L’an deux mille un, le trente novembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Luxembourg).

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée JARDINE FLEMING

MANAGEMENT (LUXEMBOURG), S.à r.l., ayant son siège social à L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves, consti-
tuée originairement sous la forme d’une société anonyme et sous la dénomination de JARDINE FLEMING MANAGE-
MENT (LUXEMBOURG) S.A. suivant acte reçu par Maître Camille Hellinckx, alors notaire de résidence à Luxembourg,
en date du 24 novembre 1989.

Les statuts de la société ont été modifiés successivement et pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire

instrumentant en date du 30 novembre 2001 à 11.00 heures.

L’Assemblée est ouverte à 11.30 heures sous la présidence de Monsieur Jonathon Lowey, Accounting Manager, de-

meurant à Hesperange,

qui désigne comme secrétaire Madame Anne Godefroid, Company Secretary, demeurant à Differdange.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Nicola Haigh, Legal Officer, demeurant à Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:

I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:
1) Décision à prendre quant à la dissolution de la société,
2) Nomination d’un liquidateur et détermination de ses pouvoirs. 

II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera an-
nexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-

phées ne varietur par les comparants.

III.- Que l’intégralité du capital social est présente ou représentée à la présente assemblée, et que les actionnaires

présents ou représentés se déclarent avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibé-

rer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Conformément à la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, l’assemblée décide

de dissoudre la société.

<i>Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède, l’assemblée décide de nommer comme liquidateur:
J.P. MORGAN FLEMING ASSET MANAGEMENT (EUROPE), S.à r.l., ayant son siège social à L-2633 Senningerberg,

6, route de Trèves, représentée par Monsieur Jean-Jacques Lava, Chief Financial Officer, demeurant à Etalle, Belgique.

31768

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148 bis de la loi du 10 août 1915 concernant

les sociétés commerciales, telle que modifiée. II peut accomplir les actes prévus à l’article 145 sans devoir recourir à
l’autorisation de l’assemblée générale dans les cas où elle est requise.

II peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d’office; renoncer à tous droit réels, privi-

lèges, hypothèques, actions résolutoires; donner mainlevée, avec ou sans paiement de toutes inscriptions privilégiées ou
hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.

Le liquidateur est dispensé de l’inventaire et peut se référer aux comptes de la société.
II peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales ou déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires

telle partie de ses pouvoirs qu’il détermine et pour la durée qu’il fixera.

Il peut distribuer les actifs de la société aux actionnaires en espèces ou en nature selon sa volonté.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour la séance est levée à 12.00 heures.

Dont acte, fait et passé à Senningerberg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare par la présente qu’à la demande des comparants ci-avant,

le présent acte est rédigé en langue anglaise, le texte étant suivi d’une version française, et qu’à la demande des mêmes
comparants, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par leurs noms, prénoms, états et de-

meures, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: J. Lowey, A. Godefroid, N. Haigh, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 5 décembre 2001, vol. 863, fol. 79, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(07426/239/116) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

JARDINE FLEMING MANAGEMENT (LUXEMBOURG), S.à r.l.,

Société à responsabilité limitée (en liquidation).

Registered office: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 32.168. 

—

In the year two thousand and one, on the thirtieth day of July.
Before Us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing at Sanem (Grand Duchy of Luxembourg).

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of JARDINE FLEMING MANAGEMENT (LUXEM-

BOURG), S.à r.l., having its principal office in L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves, incorporated originally in the
form of a limited company (société anonyme) under the name of JARDINE FLEMING MANAGEMENT (LUXEM-
BOURG) S.A., by deed of Maître Camille Hellinckx, then notary, residing in Luxembourg, on November 24, 1989, pub-
lished in the Mémorial number 23 of January 20, 1990.

The articles of incorporation have been amended successively, and for the last time pursuant to a deed of the under-

signed notary on November 30, 2001 at 11.00 a.m.

The company has been put into liquidation pursuant to a deed of the undersigned notary on November 30, 2001 at

11.30 a.m.

The meeting is opened at 2.00 p.m. with Mr Jonathon Lowey, Accounting Manager, residing in Hesperange,
who appoints as secretary Mrs Anne Godefroid, Company Secretary, residing in Differdange.
The meeting elects as scrutineer Ms Nicola Haigh, Legal Officer, residing in Luxembourg.

The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declares and requests the notary to state:

I.- That the agenda of the meeting is the following:
1) Report of the liquidator.
2) Appointment of an Auditor to the liquidation.

II.- That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of

their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxies of the repre-
sented shareholders and by the board of the meeting, will remain attached to the present deed in order to be registered
therewith.

III.- That the whole corporate capital is represented at the present meeting and all the shareholders represented de-

claring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting.

IV.- That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly de-

liberate on all the items of the agenda.

Then the general meeting after deliberation, takes unanimously the following resolutions:

<i>First resolution

The general meeting acknowledges receipt of the report of the liquidator and the documents referred to.
Such report, after being signed ne varietur by all the appearing persons and the undersigned notary, will remain an-

nexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Belvaux, le 21 janvier 2002.

J.-J. Wagner.

31769

<i>Second resolution

In compliance with article 151 of the Law of August 10, 1915 on commercial companies, the meeting decides to ap-

point as Auditor of the liquidation:

PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., with registered office in Luxembourg, 400, route d’Esch.
to whom it confers the mission to submit the report of the liquidator as well as the documents referred to, to a

supervision and to report it to the meeting convened for such purpose.

There being no further business on the Agenda, the meeting was thereupon adjourned at 3 p.m.

Whereof the present deed is drawn up in Senningerberg on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

The document having been read to the persons appearing, all known to the notary by their names, first names, civil

status and residences, the members of the board sign together with the notary, the present deed.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L’an deux mille un, le trente novembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Luxembourg).

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée JARDINE FLEMING

MANAGEMENT (LUXEMBOURG), S.à r.l., ayant son siège social à L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves, consti-
tuée originairement sous la forme d’une société anonyme et sous la dénomination de JARDINE FLEMING MANAGE-
MENT (LUXEMBOURG) S.A. suivant acte reçu par Maître Camille Hellinckx, alors notaire de résidence à Luxembourg,
en date du 24 novembre 1989.

Les statuts de la société ont été modifiés successivement et pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire

instrumentant en date du 30 novembre 2001 à 11.00 heures.

La société a été mise en liquidation suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 30 novembre 2001, à

11.30 heures. 

L’Assemblée est ouverte à 14.00 heures sous la présidence de Monsieur Jonathon Lowey, Accountant Manager, de-

meurant à Hesperange,

qui désigne comme secrétaire Madame Anne Godefroid, Company Secretary, demeurant à Differdange.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Nicola Haigh, Legal Officer, demeurant à Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:

I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:
1) Rapport du liquidateur.
2) Nomination du commissaire à la liquidation.

II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera an-
nexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

III.- Que l’intégralité du capital social est présente à la présente assemblée, et que les actionnaires présents se décla-

rent avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibé-

rer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée a pris connaissance du rapport du liquidateur et des pièces à l’appui.
Le susdit rapport, après avoir été signé ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, restera annexé au

présent acte pour être formalisé avec lui.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée nomme conformément aux dispositions de l’article 151 de la loi du 10 août 1915, comme commissaire

à la liquidation:

PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., avec siège social à Luxembourg, 400, route d’Esch.
auquel elle confère la mission de soumettre tant le rapport du liquidateur, que les pièces à l’appui à un contrôle et

de faire rapport à l’assemblée, convoquée à ces fins.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour la séance est levée à 15.00 heures. 

Dont acte, fait et passé à Senningerberg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare par la présente qu’à la demande des comparants ci-avant,

le présent acte est rédigé en langue anglaise, le texte étant suivi d’une version française, et qu’à la demande des mêmes
comparants, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par leurs noms, prénoms, états et de-

meures, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: J. Lowey, A. Godefroid, N. Haigh, J.-J. Wagner. 

31770

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 6 décembre 2001, vol. 863, fol. 82, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(07425/239/102) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

JARDINE FLEMING MANAGEMENT (LUXEMBOURG),S.à r.l.,

Société à responsabilité limitée (en liquidation).

Registered office: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 32.168. 

—

In the year two thousand and one, on the thirtieth day of November. 
Before Us Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing at Sanem (Grand Duchy of Luxembourg).

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of JARDINE FLEMING MANAGEMENT (LUXEM-

BOURG), S.à r.l., having its principal office in L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves, incorporated originally in the
form of a limited company (société anonyme) under the name of JARDINE FLEMING MANAGEMENT (LUXEM-
BOURG) S. A., by deed of Maître Camille Hellinckx, then notary, residing in Luxembourg, on November 24, 1989, pub-
lished in the Mémorial number 23 of January 20, 1990.

The articles of incorporation have been amended successively, and for the last time pursuant to a deed of the under-

signed notary on November 30, 2001 at 11.00 a.m.

The company has been put into liquidation pursuant to a deed of the undersigned notary on November 30, 2001 at

11.30 a.m.

The meeting is opened at 5.00 p.m. with Mr Jonathon Lowey, Accounting Manager, residing in Hesperange,
who appoints as secretary Mrs Anne Godefroid, Company Secretary, residing in Differdange.
The meeting elects as scrutineer Ms Nicola Haigh, Legal Officer, residing in Luxembourg.

The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declares and requests the notary to state:

I.- That the agenda of the meeting is the following: 
1.- To hear the Liquidator’s report
2.- To hear the Auditor’s liquidation report
3.- To approve the Liquidator’s and the Auditor’s report and to accept the liquidation accounts
4.- To grant discharge to the Liquidator and the Auditor to the liquidation.
5.- To grant discharge to the Managers.
6.- To decide to close the liquidation of the Company
7.- To decide to keep the records and books of the Company for a time of five years at the offices of J.P. MORGAN

FLEMING ASSET MANAGEMENT (EUROPE), S.à r.l.

II.- That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of

their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxies of the repre-
sented shareholders and by the board of the meeting, will remain attached to the present deed in order to be registered
therewith.

III.- That the whole corporate capital is represented at the present meeting and all the shareholders represented de-

claring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting.

IV.- That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly de-

liberate on all the items of the agenda.

Then the general meeting after deliberation, takes unanimously the following resolutions:

<i>First resolution

The Extraordinary General Meeting of Shareholders acknowledges the Liquidator’s report.

<i>Second resolution

The Extraordinary General Meeting of Shareholders acknowledges the Auditors’ liquidation report.

<i>Third resolution

The Extraordinary General Meeting of Shareholders approves the Liquidator’s and the Auditor’s reports and accepts

the liquidation accounts. 

<i>Fourth resolution

The Extraordinary General Meeting of Shareholders grants discharge (quitus) to the Liquidator and the Auditor in

respect of their liquidation duties and activities.

<i>Fifth resolution

The Extraordinary General Meeting of Shareholders grants discharge (quitus) to the managers of the company.

<i>Sixth resolution

The Extraordinary General Meeting of Shareholders closes the liquidation and acknowledges that the Company ceas-

es to exist. 

Belvaux, le 21 janvier 2002.

J.-J. Wagner.

31771

<i>Seventh resolution

The Extraordinary General Meeting of Shareholders resolves that the Company’s books and documents shall be de-

posited with and kept for a term of five years after the date of publication of the present deed in the Luxembourg official
gazette at the offices of J.P. MORGAN FLEMING ASSET MANAGEMENT (EUROPE), S.à r.l. in L-2633 Senningerberg,
6, route de Trèves. 

There being no further business on the Agenda, the meeting was thereupon adjourned at 6 p.m.

Whereof the present deed is drawn up in Senningerberg on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

The document having been read to the persons appearing, all known to the notary by their names, first names, civil

status and residences, the members of the board sign together with the notary, the present deed.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L’an deux mille un, le trente novembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Luxembourg).

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée JARDINE FLEMING

MANAGEMENT (LUXEMBOURG), S.à r.l., ayant son siège social à L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves, consti-
tuée originairement sous la forme d’une société anonyme et sous la dénomination de JARDINE FLEMING MANAGE-
MENT (LUXEMBOURG) S.A. suivant acte reçu par Maître Camille Hellinckx, alors notaire de résidence à Luxembourg,
en date du 24 novembre 1989.

Les statuts de la société ont été modifiés successivement et pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire

instrumentant en date du 30 novembre 2001 à 11.00 heures.

La société a été mise en liquidation suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 30 novembre 2001, à

11.30 heures. 

L’Assemblée est ouverte à 17.00 heures sous la présidence de Monsieur Jonathon Lowey, Accounting Manager, de-

meurant à Hesperange,

qui désigne comme secrétaire Madame Anne Godefroid, Company Secretary, demeurant à Differdange.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Nicola Haigh, Legal Officer, demeurant à Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:

I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:
1.- Présentation du rapport du Liquidateur.
2.- Présentation du rapport du Commissaire à la liquidation. 
3.- Approbation des rapports du Liquidateur et du commissaire à la liquidation et acceptation des comptes de liqui-

dation.

4.- Décharge au Liquidateur et au Commissaire à la liquidation. 
5.- Décharge aux gérants.
6.- Décision de la clôture de la liquidation de la société.
7.- Décision de conserver les livres et documents sociaux de la Société pendant cinq ans aux locaux de J.P. MORGAN

FLEMING ASSET MANAGEMENT (EUROPE), S.à r.l.

II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera an-
nexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

III.- Que l’intégralité du capital social est représentée à la présente assemblée, et que les actionnaires représentés se

déclarent avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibé-

rer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour. 

L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires prend connaissance du rapport du Liquidateur.

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires prend connaissance du rapport du Commissaire à la liquida-

tion.

<i>Troisième résolution

L’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires approuve les rapports du Liquidateur et du Commissaire à la

liquidation et accepte les comptes de liquidation.

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires accorde décharge au Liquidateur et au Commissaire à la li-

quidation pour l’exécution de leurs fonctions et activités dans le cadre de la liquidation. 

31772

<i>Cinquième résolution

L’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires accorde décharge aux gérants de la société.

<i>Sixième résolution

L’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires prononce la clôture de la liquidation et reconnaît que la So-

ciété cesse d’exister. 

<i>Septième résolution

L’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires décide que les livres et documents sociaux de la Société se-

ront déposés et conservés pendant cinq ans à partir de la date de publication des présentes dans les locaux de J.P. MOR-
GAN FLEMING ASSET MANAGEMENT (EUROPE), S.à r.l. à L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour la séance est levée à 18.00 heures.

Dont acte, fait et passé à Senningerberg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare par la présente qu’à la demande des comparants ci-avant,

le présent acte est rédigé en langue anglaise, le texte étant suivi d’une version française, et qu’à la demande des mêmes
comparants, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par leurs noms, prénoms, états et de-

meures, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: J. Lowey, A. Godefroid, N. Haigh, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 6 décembre 2001, vol. 863, fol. 82, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(07424/239/135) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

JARDINE FLEMING MANAGEMENT (LUXEMBOURG),S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 32.168. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(07428/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

MANDELLO INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

(anc. MANDELLO INVESTMENT S.A., Société Anonyme).

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 68.925. 

—

L’an deux mille un, le trente novembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire, résidant à Sanem (Luxembourg).

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding MANDELLO IN-

VESTMENT S.A., ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal, constituée suivant acte reçu par le
notaire instrumentant en date du 25 février 1999, publié au Mémorial C numéro 407 du 3 juin 1999, et dont les statuts
n’ont pas été modifiés depuis lors.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Frédérique Vigneron, employée privée, demeurant à Luxem-

bourg.

La présidente désigne comme secrétaire Madame Solange Wolter-Schieres, employée privée, demeurant à Schouwei-

ler.

L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Rita Biltgen, employée privée, demeurant à Luxembourg.

La présidente déclare et prie le notaire instrumentant d’acter:

I.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur

une liste de présence signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant. Ladite liste de pré-
sence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’en-
registrement.

Il.- Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les mille deux mille deux cent cinquante (1.250) actions repré-

sentant l’intégralité du capital social, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire,
de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour, les actionnaires présents
ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour
qui leur a été communiqué au préalable.

III.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant
1.- Modification de la dénomination sociale de MANDELLO INVESTMENT S.A. en MANDELLO INVESTMENT HOL-

DING S.A.

Belvaux, le 21 janvier 2002.

J.-J. Wagner.

Belvaux, le 21 janvier 2002.

J.-J. Wagner.

31773

2.- Conversion du capital social de la société de même que la comptabilité de la société de francs luxembourgeois

(LUF) en euros (EUR) au taux de conversion de EUR 1,-=LUF 40,3399 du capital social actuel de LUF 1.250.000,- en
EUR 30.986,69.

3.- Suppression de la valeur nominale des actions existantes.
4.- Augmentation du capital social souscrit à concurrence de EUR 263,31 pour le porter de son montant actuel après

conversion de EUR 30.986,69 à celui de EUR 31.250,- par apport en numéraire d’un montant de EUR 263,31 sans créa-
tion ni émission d’actions nouvelles.

5.- Fixation d’une nouvelle valeur nominale de EUR 25,-
6.- Pouvoir à accorder au conseil d’administration de la société pour procéder aux écritures comptables qui s’impo-

seront.

7.- Fixation d’un nouveau capital autorisé de EUR 1.250.000,- qui sera représenté par des actions ayant une valeur

nominale de EUR 25,- chacune, et pouvoir à conférer au conseil d’administration pour réaliser cette augmentation de
capital en une ou plusieurs tranches successives.

8.- Modification subséquente de l’article 3 des statuts.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée cette dernière à pris à l’unanimité des voix la résolution suivante

<i>Première résolution

L’assemblée décide de changer la dénomination de société de MANDELLO INVESTMENT S.A., en MANDELLO IN-

VESTMENT HOLDING S.A. et de modifier la première phrase de l’article premier des statuts pour lui donner désormais
la teneur suivante:

«Art. 1

er

. Première phrase. II existe une société anonyme holding sous la dénomination de MANDELLO INVEST-

MENT HOLDING S.A.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de convertir le capital social de la société de même que la comptabilité de la société de francs

luxembourgeois (LUF) en euros (EUR) et de transformer par conséquent le capital social actuel d’un million deux cent
cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 1.250.000,-) au taux de conversion d’un euro (EUR 1,-) quarante virgule
trente-trois quatre-vingt-dix-neuf francs luxembourgeois (LUF 40,3399), en capital d’un montant de trente mille neuf
cent quatre-vingt-six euros et soixante-neuf cents (EUR 30.986,69).

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de supprimer purement et simplement la valeur nominale des mille deux cent cinquante (1.250)

actions existantes. 

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social souscrit à concurrence de deux cent soixante-trois euros et trente

et un cents (EUR 263,31) pour le porter de son montant actuel après la prédite conversion de trente mille neuf cent
quatre-vingt-six euros et soixante-neuf cents (EUR 30.986,69) à un montant de trente et un mille deux cent cinquante
euros (EUR 31.250,) par apport en numéraire de la somme de deux cent soixante-trois euros et trente et un cents (EUR
263,31) sans cependant créer et émettre des actions nouvelles.

La preuve de ce paiement, effectué par les actionnaires actuels au prorata de leur participation au capital social a été

rapportée au notaire instrumentant, qui le reconnaît expressément.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de fixer une nouvelle valeur nominale de chacune des

mille deux cent cinquante (1.250) actions à vingt-cinq euros (EUR 25,-), de sorte que le capital social souscrit au montant
de trente et un mille deux cent cinquante euros (EUR 31.250,-) sera représenté par mille deux cent cinquante (1.250)
actions ayant toutes une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-).

<i>Sixième résolution

L’assemblée confère tous pouvoirs au conseil d’administration pour procéder aux écritures comptables qui s’impo-

sent, pour convertir tous les livres et documents de la société de francs luxembourgeois (LUF) en euros (EUR), pour
procéder à l’échange des mille deux cent cinquante (1.250) actions de l’ancienne valeur nominale de mille francs luxem-
bourgeois (LUF 1.000,-) chacune, contre le même nombre d’actions nouvelles d’une valeur nominale de vingt-cinq euros
(EUR 25,-) chacune et pour procéder à l’annulation de toutes les actions anciennes.

<i>Septième résolution

L’assemblée décide par voie de modification statutaire (article trois) d’instaurer un capital autorisé d’un million deux

cent cinquante mille euros (EUR 1.250.000,-) qui sera représenté par des actions ayant une valeur nominale de vingt-
cinq euros (EUR 25,-) chacune et de donner pouvoir au conseil d’administration pour réaliser cette augmentation de
capital en une ou plusieurs tranches successives, en limitant voire supprimant le droit préférentiel de souscription des
actionnaires antérieurs, lors de chaque émission d’actions nouvelles. 

<i>Huitième résolution

L’assemblée décide de modifier l’article 3 des statuts de la Société afin de refléter la conversion et l’augmentation de

capital ci-dessus et décide que cet article sera dorénavant rédigé comme suit:

«Art. 3. Le capital social de la société est fixé à trente et un mille deux cent cinquante euros (EUR 31.250,-), divisé

en mille deux cent cinquante (1.250) actions de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, entièrement libérées.

31774

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative. Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires
ou en certificats représentatifs de plusieurs actions.

En cas d’augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes.

Le capital social de la société pourra être porté de son montant actuel à un million deux cent cinquante mille euros

(EUR 1.250.000,-), par la création et l’émission d’actions nouvelles d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25)
chacune.

Le Conseil d’Administration est autorisé et mandaté
- à réaliser cette augmentation de capital en une seule fois ou par tranches successives par émission d’actions nou-

velles, à libérer par voie de versements en espèces, d’apports en nature, par transformation de créances ou encore, sur
approbation de l’assemblée générale annuelle, par voie d’incorporation de bénéfices ou réserves de capital;

- à fixer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives, le prix d’émission, les conditions et modalités de

souscription et de libération des actions nouvelles.

- à supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l’émission ci-dessus mentionnée

d’actions supplémentaires contre apports en espèces ou en nature.

Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication du procès-verbal d’as-

semblée générale extraordinaire du 30 novembre 2001, et peut être renouvelée par une assemblée générale des action-
naires quant aux actions du capital autorisé qui d’ici l’à n’auront pas été émises par le Conseil d’Administration.

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa

de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l’augmentation intervenue; cette modification sera cons-
tatée dans la forme authentique par le Conseil d’Administration ou par toute personne qu’il aura mandatée à ces fins.» 

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire ins-

trumentant le présent procès-verbal.

Signé: F. Vigneron, S. Schieres, R. Biltgen, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 4 décembre 2001, vol. 863, fol. 78, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(07429/239/122) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

MANDELLO INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 69.925. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(07430/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

EUROPEAN SHIPPING HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 71.048. 

—

L’an deux mille un, le trente novembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire, résidant à Sanem (Luxembourg).

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding EUROPEAN SHIP-

PING HOLDING S.A., ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal, inscrite au registre de commer-
ce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 71.048, constituée sous la dénomination de EUROPEAN
AIRLINES HOLDING S.A, suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 30 juillet 1999, publié au Mémorial
C numéro 792 du 25 octobre 1999, et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant
en date du 18 janvier 2000, publié au Mémorial C numéro 377 du 25 mai 2000.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Frédérique Vigneron, employée privée, demeurant à Luxem-

bourg.

La Présidente désigne comme secrétaire Madame Solange Wolter-Schieres, employée privée, demeurant à Schouwei-

ler.

L’assemblée élit comme scrutateur Madame Rita Biltgen, employée privée, demeurant à Luxembourg.
La présidente déclare et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur

une liste de présence signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant. Ladite liste de pré-
sence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’en-
registrement.

Belvaux, le 21 janvier 2002.

J.-J. Wagner.

Belvaux, le 21 janvier 2002.

J.-J. Wagner.

31775

II.- Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les six mille cinq cents (6.500) actions représentant l’intégralité

du capital social, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assem-
blée peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour, les actionnaires présents ou représentés se
reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été com-
muniqué au préalable.

III.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
1.- Conversion du capital social de la société de même que la comptabilité de la société de lires (ITL) en euros (EUR)

au taux de conversion de EUR 1,-=ITL 1936,27 du capital social actuel de ITL 65.000.000,- en EUR 33.569,70.

2.- Suppression de la valeur nominale des actions existantes.
3.- Augmentation du capital social souscrit à concurrence de EUR 30,30 pour le porter de son montant actuel après

conversion de EUR 33.569,70 à celui de EUR 33.600,- par apport en numéraire d’un montant de EUR 30,30 sans création
ni émission d’actions nouvelles.

4.- Modification du nombre des actions existantes et fixation de leur valeur nominale à EUR 33,60.
5.- Pouvoir à accorder au conseil d’administration de la société pour procéder aux écritures comptables qui s’impo-

seront.

6.- Fixation d’un nouveau capital autorisé de EUR 51.744,- qui sera représenté par des actions ayant une valeur no-

minale de EUR 33,60 chacune, et pouvoir à conférer au conseil d’administration pour réaliser cette augmentation de
capital en une ou plusieurs tranches successives.

7.- Modification subséquente de l’article 3 des statuts.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée cette dernière à pris à l’unanimité des voix les résolutions sui-

vantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de convertir le capital social de la société de même que la comptabilité de la société de lires ita-

liennes (ITL) en euros (EUR) et de transformer par conséquent le capital social actuel de soixante-cinq millions de lires
italiennes (ITL 65.000.000,-) au taux de conversion d’un euro (EUR 1,-)=mille neuf cent trente-six virgule vingt-sept lires
italiennes (ITL 1936,27), en capital d’un montant de trente-trois mille cinq cent soixante-neuf euros et soixante-dix cents
(EUR 33.569,70).

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de supprimer purement et simplement la valeur nominale des six mille cinq cents (6.500) actions

existantes. 

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social souscrit à concurrence de trente euros et trente cents (EUR 30,30)

pour le porter de son montant actuel après la prédite conversion de trente trois mille cinq cent soixante-neuf euros et
soixante-dix cents (EUR 33.569,70) à un montant de trente-trois mille six cents euros (EUR 33.600,-), par apport en
numéraire de la somme de trente euros et trente cents (EUR 30,30) sans cependant créer et émettre des actions nou-
velles.

La preuve de ce paiement, effectué par les actionnaires actuels au prorata de leur participation au capital social a été

rapportée au notaire instrumentant, qui le reconnaît expressément.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide de modifier le nombre des actions représentatives du capital social souscrit au montant de trente-

trois mille six cents euros (EUR 33.600,-) après augmentation de capital ci-avant réalisée de six mille cinq cents (6.500)
actions sans désignation de valeur nominale en mille (1.000) actions et de leur attribuer une valeur nominale de trente-
trois euros et soixante cents (EUR 33,60) chacune.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée confère tous pouvoirs au conseil d’administration pour procéder aux écritures comptables qui s’impo-

sent, pour convertir tous les livres et documents de la société de lires italiennes (ITL) en euros (EUR), pour procéder
à l’échange des actions anciennes contre les actions nouvelles et à l’annulation des actions anciennes.

<i>Sixième résolution

L’assemblée décide par voie de modification statutaire (article trois) d’instaurer un capital autorisé de cinquante et

un mille sept cent quarante-quatre euros (EUR 51.744,-) qui sera représenté par des actions ayant une valeur nominale
de trente-trois euros et soixante cents (EUR 33,60) chacune et de donner pouvoir au conseil d’administration pour réa-
liser cette augmentation de capital en une ou plusieurs tranches successives, en limitant voire supprimant le droit pré-
férentiel de souscription des actionnaires antérieurs, lors de chaque émission d’actions nouvelles.

<i>Septième résolution

L’assemblée décide de modifier l’article 3 des statuts de la Société afin de refléter la conversion et l’augmentation de

capital ci-dessus et décide que cet article sera dorénavant rédigé comme suit:

«Art. 3. Le capital social de la société est fixé à trente-trois mille six cents euros (EUR 33.600,-), divisé en mille

(1.000) actions de trente-trois euros et soixante cents (EUR 33,60) chacune, entièrement libérées.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative. 

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

31776

En cas d’augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes.

Le capital social de la société pourra être porté de son montant actuel à cinquante et un mille sept cent quarante-

quatre euros (EUR 51.744,-), par la création et l’émission d’actions nouvelles d’une valeur nominale de trente-trois
euros et soixante cents (EUR 33,60) chacune.

Le Conseil d’Administration est autorisé et mandaté:
- à réaliser cette augmentation de capital en une seule fois ou par tranches successives par émission d’actions nou-

velles, à libérer par voie de versements en espèces, d’apports en nature, par transformation de créances ou encore, sur
approbation de l’assemblée générale annuelle, par voie d’incorporation de bénéfices ou réserves de capital;

- à fixer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives, le prix d’émission, les conditions et modalités de

souscription et de libération des actions nouvelles.

- à supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l’émission ci-dessus mentionnée

d’actions supplémentaires contre apports en espèces ou en nature.

Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication du procès-verbal d’as-

semblée générale extraordinaire du 30 novembre 2001, et peut être renouvelée par une assemblée générale des action-
naires quant aux actions du capital autorisé qui d’ici l’à n’auront pas été émises par le Conseil d’Administration.

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa

de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l’augmentation intervenue; cette modification sera cons-
tatée dans la forme authentique par le Conseil d’Administration ou par toute personne qu’il aura mandatée à ces fins.» 

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-

ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de soixante mille francs luxembourgeois.

<i>Evaluation de l’augmentation de capital

Pour les besoins de l’enregistrement, il est constaté que le montant du capital social ainsi augmenté de trente euros

et trente cents (EUR 30,30) équivaut à mille deux cent vingt-deux francs luxembourgeois (LUF 1.222,-).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée. 
Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire ins-

trumentant le présent procès-verbal.

Signé: F. Vigneron, Schieres, R. Biltgen, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 4 décembre 2001, vol. 863, fol. 78, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(07433/239/120) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

EUROPEAN SHIPPING HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 71.048. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(07434/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

Belvaux, le 21 janvier 2002.

J.-J. Wagner.

Belvaux, le 21 janvier 2002.

J.-J. Wagner.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

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Sommaire

Sportissimo, S.à r.l.

Direct Star S.A.

Direct Star S.A.

Ladyfox S.A.

Pâtisserie Nancy, S.à r.l.

Alphacore International S.A.

Lombard Financial Investments S.A.

Tenderness S.A.

R &amp; R, S.à r.l.

Graphicom International S.A.

Graphicom S.A.

S.C.S. Consulting S.A.

Faber et Fils, S.à r.l.

Everglades Properties S.A.

Everglades Properties S.A.

Ludovica S.A.

Entreprise Générale de Peinture A.Pinto, S.à r.l.

Forex Capital Group, S.à r.l.

Forex Capital Group, S.à r.l.

Achelia Luxembourg S.A.

Pinto-Lux, S.à r.l.

Global Group Financial Services (Luxembourg) S.A.

Pita S.A.

Global Group Management (Luxembourg) S.A.

Medimmo S.A.

Medimmo S.A.

Medimmo S.A.

International Business Services &amp; Partners S.A.

International Business Services &amp; Partners S.A.

Infomedia S.A.

Infomedia S.A.

Infomedia S.A.

DJ Advisory Services, S.à r.l.

DJ Advisory Services, S.à r.l.

Grow S.A.

Grow S.A.

Grow S.A.

Accessit, S.à r.l.

Accessit, S.à r.l.

Etem, S.à r.l.

Etem, S.à r.l.

Green Power International S.A.

Palmeras Holding S.A.

Heco S.A.

Lendit Blankenberge S.A.

Tresco International S.A.

Garage Norbert Bestgen S.A.

Ekabe S.A.

Lendit Drogenbos S.A.

CB Richard Ellis S.A.

Intercar, S.à r.l.

Infodata, S.à r.l.

Alifinco S.A.

Amatungulu International S.A.

Ardani S.A.

Mobival

Ty.Mor S.C.

Pearl Maritime S.A.

Macquarie Infrastructure (Cintra) S.A.

Lou Immobilière S.C.I.

Protection Invest

Protection Invest

Jardine Fleming Management (Luxembourg), S.à r.l.

Jardine Fleming Management (Luxembourg), S.à r.l.

Jardine Fleming Management (Luxembourg), S.à r.l.

Jardine Fleming Management (Luxembourg), S.à r.l.

Jardine Fleming Management (Luxembourg), S.à r.l.

Mandello Investment Holding S.A.

Mandello Investment Holding S.A.

European Shipping Holding S.A.

European Shipping Holding S.A.