31489

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 657

27 avril 2002

S O M M A I R E

African Investment Company S.A., Strassen  . . . . .

31520

Fondation Pauline de Faillonnet, Luxembourg . . . 

31533

African Investment Company S.A., Strassen  . . . . .

31522

Galerie Commerciale de Kirchberg S.A., Luxem- 

Agathos, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

31526

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31527

Agathos, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

31526

Haute Sécurité Technologie S.A., Livange  . . . . . . 

31526

An der Bakes, S.à r.l., Mensdorf . . . . . . . . . . . . . . . .

31510

High-Tech Trading & Supplies S.A., Hautcharage  

31528

An der Bakes, S.à r.l., Mensdorf . . . . . . . . . . . . . . . .

31511

I-Broker Europe, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . 

31534

Atelier A. Graas, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . .

31527

Intel Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

31504

Bankpyme Strategic Funds Sicav, Luxembourg . . .

31532

Intel Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

31507

Betsah, S.à r.l. et Cie, S.C.A., Bertrange . . . . . . . . .

31514

Intertransports Lux, S.à r.l., Bettembourg  . . . . . . 

31529

Betsah, S.à r.l. et Cie, S.C.A., Bertrange . . . . . . . . .

31519

Intertransports Lux, S.à r.l., Bettembourg  . . . . . . 

31529

BioPartners S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .

31535

Kargo S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31536

Boulangerie de Berdorf S.A., Roodt/Syre  . . . . . . . .

31501

Kargo S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31536

Boulangerie de Berdorf S.A., Roodt/Syre  . . . . . . . .

31502

Koratrade Asset Management S.A., Luxembourg  

31511

Boulangerie de l’Etoile, S.à r.l., Mensdorf  . . . . . . . .

31503

L.F.A. Hold A.G., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

31535

Boulangerie de l’Etoile, S.à r.l., Mensdorf  . . . . . . . .

31504

L.F.A. Hold A.G., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

31535

Bread-Shop, S.à r.l., Mensdorf  . . . . . . . . . . . . . . . . .

31499

L.F.A. Hold A.G., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

31535

Bread-Shop, S.à r.l., Mensdorf  . . . . . . . . . . . . . . . . .

31500

Locarent S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31490

Britafin S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31490

Lodenbau International S.A., Luxemburg . . . . . . . 

31526

Britafin S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31491

Miseler Baeckerei, S.à r.l., Wasserbillig . . . . . . . . . 

31497

Carlyle Luxembourg Participations 4 S.C.A., Lu- 

Miseler Baeckerei, S.à r.l., Wasserbillig . . . . . . . . . 

31498

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31530

Moneypenny S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . 

31531

Cat Umbrella Sicav, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

31530

New Page S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31532

CDB Web Tech International S.A., Luxembourg. .

31512

Pain d’Or, S.à r.l., Mensdorf  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31495

CDB Web Tech International S.A., Luxembourg. .

31513

Pain d’Or, S.à r.l., Mensdorf  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31496

Charles  Baynes  Netherlands  B.V., Luxembourg 

(La) Parisienne, S.à r.l., Differdange . . . . . . . . . . . . 

31496

Branch, Walferdange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31529

(La) Parisienne, S.à r.l., Differdange . . . . . . . . . . . . 

31497

Cité du Soleil S.A., Bettembourg . . . . . . . . . . . . . . .

31522

Pâtisseries Scheer-Brassel, S.à r.l., Luxembourg. . 

31513

Colomer International S.A., Luxembourg. . . . . . . .

31534

Pâtisseries Scheer-Brassel, S.à r.l., Luxembourg. . 

31514

Colomer International S.A., Luxembourg. . . . . . . .

31534

Phoenix Biocycle Industries A.G., Luxembourg  . . 

31529

DASDEU, Financière Dasdeu S.A., Luxembourg . .

31491

Privat/Degroof Sicav, Luxembourg. . . . . . . . . . . . . 

31532

DASDEU, Financière Dasdeu S.A., Luxembourg . .

31493

Privat/Degroof Sicav, Luxembourg. . . . . . . . . . . . . 

31532

De Felice, S.à r.l., Rodange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31528

Same Deutz Fahr International S.A., Luxembourg

31527

Domus Flavia Investments Ltd S.A., Luxembourg .

31528

Scor Europe Mid Cap Sicav, Luxembourg . . . . . . . 

31534

Domus  Mercurii  Investments,  S.à r.l.,  Luxem- 

Scor Picking Sicav, Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . 

31535

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31527

Varius, Sicav, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31531

Esculape S.A., Crauthem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31528

Varius, Sicav, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31531

Euroscor Sicav, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31533

Voltaire Investments S.A., Luxembourg  . . . . . . . . 

31519

Finanpar Lux S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .

31493

Wind Charter S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

31530

Finetupar International S.A., Luxembourg . . . . . . .

31507

Wind Charter S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

31530

Finetupar International S.A., Luxembourg . . . . . . .

31510

Wind Charter S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

31530

Fischer, S.à r.l., Mensdorf  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31500

World of Art S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

31531

Fischer, S.à r.l., Mensdorf  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31501

31490

LOCARENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 45.456. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2002, vol. 563, fol. 66, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(06807/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

BRITAFIN S.A., Société Anonyme,

(anc. BRITAFIN HOLDING S.A.).

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 32.162. 

—

L’an deux mille un, le vingt-huit décembre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société BRITAFIN HOLDING S.A., société

anonyme, ayant son siège social à Luxembourg, 23, avenue Monterey, constituée suivant acte reçu par Maître Edmond
Schroeder, notaire de résidence à Mersch, en date du 20 novembre 1989, publié au Mémorial, Recueil Spécial C, numéro
128 du 19 avril 1990. La dernière modification des statuts a eu lieu en date du 18 mai 2000 suivant acte reçu du notaire
instrumentant, publié au Mémorial, Recueil C, numéro 710 du 29 septembre 2000.

L’assemblée est ouverte à 15.15 heures sous la présidence de Mademoiselle Martine Schaeffer, maître en droit, de-

meurant à Luxembourg.

Mademoiselle le Président désigne comme secrétaire Mademoiselle Martine Gillardin, maître en droit, demeurant à

Luxembourg.

L’assemblée élit scrutateurs Madame Elena Santavicca, employée privée, avec adresse professionnelle à Luxembourg

et Mademoiselle Christine Altenhoven, employée privée, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué constate que l’intégralité du capital social est représentée, ainsi qu’il résulte d’une liste de

présence, signée par les actionnaires présents respectivement par leurs mandataires et par les membres du bureau, la-
quelle liste restera annexée aux présentes pour être enregistrée avec elles.

Les actionnaires présents respectivement les mandataires des actionnaires représentés déclarent renoncer à une con-

vocation spéciale et préalable, ayant reçu une parfaite connaissance de l’ordre du jour.

Le bureau constate que l’assemblée est régulièrement constituée et qu’elle peut valablement délibérer sur les objets

se trouvant à son ordre du jour qui est conçu comme suit: 

1. Transformation de la société de société holding type 1929 en société commerciale soumise à l’impôt sur les col-

lectivités (SOPARFI) et ce avec effet au 1

er

 juillet 2001; 

2. Modification subséquente de l’article deux des statuts sociaux; 
3. Divers.
 Après en avoir délibéré, l’assemblée prend à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution 

L’assemblée générale décide de transformer la société de société holding type 1929 en société commerciale soumise

à l’impôt sur les collectivités (SOPARFI) et ce avec effet au 1

er

 juillet 2001.

<i>Deuxième résolution

En conséquence de la résolution qui précède, les articles un (1

er

 alinéa), deux et seize des statuts sociaux sont mo-

difiés avec effet au 1

er

 juillet 2001 comme suit:

«Art. 1

er

. alinéa 1

er

. Il existe une société anonyme sous la dénomination de BRITAFIN S.A.»

«Art. 2. La Société peut, tant par elle-même que par ses filiales ou par les sociétés dans lesquelles elle a un intérêt,

tenir directement ou indirectement, vendre ou acheter, donner en location ou gérer tous biens immobiliers.

La Société a encore pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises

commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits
par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme, d’option, d’achat, d’échange, de négociation ou de
toute autre manière et encore l’acquisition de brevets et de marques de fabrique et la concession de licences, l’acquisi-
tion de biens meubles et immeubles, leur gestion et leur mise en valeur. 

Elle peut en outre accorder aux entreprises auxquelles elle s’intéresse, ainsi qu’à des tiers tous concours ou toutes

assistances financières, prêts, avances ou garanties, comme elle peut emprunter même par émission d’obligations ou
s’endetter autrement pour financer son activité sociale.

Elle peut en outre effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières ou financières et

prester tous services tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger, et encore accomplir toutes autres opéra-
tions de nature à favoriser l’accomplissement de son objet social.»

<i>Pour LOCARENT S.A.
R. Heinen
<i>Administrateur-délégué

31491

«Art. 16. La loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures

trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, l’assemblée a été close à 15.30 heures.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont signé avec Nous, notaire la présente minute.
Signé: M. Schaeffer, M. Gillardin, E. Santavicca, C. Altenhoven et F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2002, vol. 11CS, fol. 46, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des So-

ciétés et Associations.

(06839/200/63) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

BRITAFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 32.162. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(06840/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

DASDEU, FINANCIERE DASDEU, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 18, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 68.594. 

—

L’an deux mille un, le vingt-huit décembre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie:

L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme FINANCIERE DASDEU en abrégé

DASDEU, ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous
le numéro B 68.594, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 12 février 1999, publié au Mémorial,
Recueil C, numéro 344 du 14 mai 1999. Les statuts de la Société ont été modifiés en dernier lieu suivant procès-verbal
de la réunion du conseil d’administration tenue sous seing privé en date du 19 octobre 2001, en voie de publication au
Mémorial, recueil C.

L’Assemblée est ouverte à dix heures trente sous la présidence de Monsieur Henri Servais, administrateur de socié-

tés, demeurant à B-1150 Bruxelles,

qui désigne comme secrétaire Madame Caroline Waucquez, employée privée, demeurant à Luxembourg.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Madame Pascale Trussart, employée privée, demeurant à B-1050 Bruxelles.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I.- La présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Approbation du projet de fusion par absorption de la société FINANPAR LUX S.A. du 22 novembre 2001, publié

au Mémorial, Recueil C numéro 1081 du 28 novembre 2001.

2. Le cas échéant, rachat des actions de l’actionnaire minoritaire de FINANPAR LUX S.A.
3. Annulation de toutes les actions détenues par la Société dans FINANPAR LUX S.A. contre l’ensemble des actifs

et engagements de FINANPAR LUX S.A. et, le cas échéant, augmentation du capital et émission d’une (1) action nouvelle
attribuée à l’actionnaire minoritaire de FINANPAR LUX S.A.

4. Constatation de la réalisation de la fusion. 
5. Mise en liquidation de la Société.
6. Nomination du liquidateur et détermination de ses pouvoirs.
Il.- Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d’ac-

tions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera an-
nexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-

phées ne varietur par les comparants.

III.- L’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction

des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

lV.- La présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

V.- La société absorbante détenant plus de 90% des actions de la société absorbée, les articles 281 et 282 de la loi du

10 août 1915 telle que modifiée relatifs à ce type de fusion ont été respectés savoir:

Luxembourg, le 17 janvier 2002.

F. Baden.

Luxembourg, le 22 janvier 2002.

F. Baden.

31492

1. Publication des projets de fusion établis en la forme notariée le 22 novembre 2001 par les Conseils d’Administra-

tion des sociétés qui fusionnent, le 28 novembre 2001 soit un mois au moins avant la réunion des assemblées générales
appelées à se prononcer sur le projet de fusion.

2. Possibilité offerte à l’actionnaire minoritaire de la société absorbée, conformément à l’article 282 de la loi sur les

sociétés commerciales, d’exercer son droit de faire acquérir ses actions par la société absorbante moyennant une con-
trepartie correspondant à la valeur de ses actions.

3. Dépôt des documents exigés par l’article 267(1) a), b) et c) sur les sociétés commerciales au siège social des so-

ciétés qui fusionnent un mois avant la date de la réunion des assemblées générales en vue de leur inspection par les
actionnaires.

L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée approuve le projet de fusion entre la Société et la société anonyme FINANPAR LUX S.A. tel que ce pro-

jet de fusion a été publié et approuvé en la forme authentique par les organes de la Société et ceux de FINANPAR LUX
S.A.

En conséquence, l’ensemble du patrimoine actif et passif de la société FINANPAR LUX S.A. est transmis à titre uni-

versel à la Société avec effet au 1

er

 juillet 2001, étant précisé que la Société reprend à son compte toutes les opérations

réalisées par la société à partir du 1

er

 juillet 2001 et qu’elle en supporte tout le passif, ainsi que les frais, impôts et autres

charges à résulter de la fusion.

<i>Troisième résolution

L’assemblée constate que l’actionnaire minoritaire de la société absorbée FINANPAR LUX S.A. a renoncé à son droit

au rachat de ses actions par la Société.

<i>Quatrième résolution

Suite à la fusion ainsi décidée, l’assemblée décide de procéder à l’annulation de toutes les actions de FINANPAR LUX

S.A. détenues par la Société et de procéder à une augmentation de son capital social à concurrence de vingt-cinq euros
(25 EUR) pour le porter de son montant actuel de deux millions cinq cent mille euros (2.500.000 EUR) à deux millions
cinq cent mille vingt-cinq euros (2.500.025 EUR), par l’émission d’une (1) action nominative nouvelle sans désignation
de valeur nominale qui est attribuée à l’actionnaire minoritaire contre l’annulation des cinq (5) actions détenues dans
FINANPAR LUX S.A.

<i>Cinquième résolution

L’Assemblée décide de charger le conseil d’administration de la Société d’inscrire dans le registre des actionnaires

l’action nouvelle de la Société au nom de l’ancien actionnaires de la société FINANPAR LUX S.A. au prorata du nombre
d’actions qu’il y détient à ce jour, savoir une (1) action nouvelle pour cinq (5) actions détenues dans FINANPAR LUX
S.A.

<i>Sixième résolution

Suite aux résolutions prises ci-dessus, l’assemblée décide de donner à l’article 5 des statuts de la société la teneur

suivante:

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à deux millions cinq cent mille vingt-cinq euros (2.500.025 EUR) représenté par

cent mille et une (100.001) actions sans désignation de valeur nominale.

<i>Prise d’effet de la fusion

La fusion a lieu avec effet au 1

er

 juillet 2001, date à partir de laquelle l’action nouvelle donnera droit aux bénéfices.

<i>Constatation

Le notaire soussigné, conformément à l’article 271, alinéa 2, de la loi sur les sociétés commerciales, a vérifié et atteste

par les présentes l’existence et la légalité des actes et formalités incombant à la Société et du projet de fusion.

<i>Septième résolution

L’Assemblée décide ensuite la dissolution anticipée de la Société et prononce sa mise en liquidation à compter de ce

jour.

<i>Neuvième résolution

L’Assemblée décide de nommer comme liquidateur:
la société INTERCLEAR, S.à r.l., société à responsabilité limitée, ayant son siège social à Luxembourg.
Le liquidateur est irrévocable jusqu’au 30 avril 2007 dans l’intérêt commun des actionnaires.
Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis des lois coordonnées sur les sociétés

commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l’article 145 sans devoir recourir à l’autorisation de l’assemblée gé-
nérale dans les cas où elle est requise.

Il peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d’office, renoncer à tous droits réels, pri-

vilèges, hypothèques, actions résolutoires, donner mainlevée.avec ou sans paiement de toutes inscriptions privilégiées
ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.

Le Iiquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s’en référer aux écritures de la société.
Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires

telle partie de ses pouvoirs qu’il détermine et pour la durée qu’il fixera.

31493

En outre, le liquidateur est expressément autorisé à contracter tout emprunt qui se révèlerait nécessaire dans le ca-

dre de sa mission. Il est également expressément habilité à procéder à la distribution des actifs de la Société aux action-
naires et en particulier à  répartir entre eux la créance existant au profit de la Société et à charge du CREDIT
COMMERCIAL DE FRANCE.

<i>Dixième résolution

L’assemblée constate que suite à la décision de dissoudre et liquider la Société, il y a lieu désormais de lire, aux fins

de l’article 6 des statuts, que les actions C sont celles appartenant aux actionnaires détenant des actions de la catégorie
C au jour de la dissolution de la société.

Il existe à ce jour soixante-quatre mille une (64.001) actions C détenues par Messieurs Henri Servais, André Beier et

Michel Bragard.

<i>Evaluation des frais

Les parties évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes approximativement à la somme de 300.000
francs luxembourgeois.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée. 
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le

présent acte,

Signé: H. Servais, C. Waucquez, P. Trussart, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2002, vol. 133S, fol. 28, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des So-

ciétés et Associations.

(06849/200/126) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

DASDEU, FINANCIERE DASDEU, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 18, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 68.594. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(06850/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

FINANPAR LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 50.388. 

—

L’an deux mille un, le vingt-huit décembre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie:

L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme FINANPAR LUX S.A., ayant son siège

social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 50.388, cons-
tituée en la forme d’une société à responsabilité limitée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 10 février
1995, publié au Mémorial, Recueil C, numéro 274 du 19 juin 1995. Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant
acte reçu par le notaire soussigné en date du 22 novembre 2001, non encore publié au Mémorial, Recueil C.

L’Assemblée est ouverte à dix heures quinze sous la présidence de Monsieur Henri Servais, administrateur de socié-

tés, demeurant à B-1150 Bruxelles,

qui désigne comme secrétaire Madame Caroline Waucquez, employée privée, demeurant à Luxembourg. 
L’Assemblée choisit comme scrutateur Madame Pascale Trussart, employée privée, demeurant à B-1050 Bruxelles.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I.- La présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Approbation du projet de fusion par absorption de la Société par la société FINANCIERE DASDEU en abrégé DAS-

DEU du 22 novembre 2001, publié au Mémorial, Recueil C numéro 1081 du 28 novembre 2001.

2. Constatation de la décision de l’actionnaire minoritaire quant à son droit de faire racheter ses actions par la société

absorbante dans le cadre de l’article 282 de la loi sur les sociétés commerciales.

3. Transfert par la Société de tous ses avoirs et engagements à la société absorbante contre annulation de toutes les

actions de la Société détenues par la société absorbante et, le cas échéant, attribution d’actions nouvelles émises en
contrepartie par la société absorbante à l’actionnaire minoritaire conformément au projet de fusion.

5. Dissolution de la Société.
II.- Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d’ac-

tions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les

Luxembourg, le 16 janvier 2002.

F. Baden.

Luxembourg, le 22 janvier 2002.

F. Baden.

31494

actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera an-
nexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-

phées ne varietur par les comparants.

III.- L’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction

des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- La présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

V.- La société absorbante détenant plus de 90% des actions de la société absorbée, les articles 281 et 282 de la loi du

10 août 1915 telle que modifiée relatifs à ce type de fusion ont été respectés savoir:

1. Publication des projets de fusion établis en la forme notariée le 22 novembre 2001 par les Conseils d’Administra-

tion des sociétés qui fusionnent, soit un mois au moins avant la réunion des assemblées générales appelées à se pronon-
cer sur le projet de fusion.

2. Possibilité offerte à l’actionnaire minoritaire de la société absorbée, conformément à l’article 282 de la loi sur les

sociétés commerciales, d’exercer son droit de faire acquérir ses actions par la société absorbante moyennant une con-
trepartie correspondant à la valeur de ses actions.

3. Dépôt des documents exigés par l’article 267(1) a), b) et c) sur les sociétés commerciales au siège social des so-

ciétés qui fusionnent un mois avant la date de la réunion des assemblées générales en vue de leur inspection par les
actionnaires.

L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée approuve le projet de fusion entre la Société et la société anonyme FINANCIERE DASDEU en abrégé

DASDEU tel que ce projet de fusion a été publié et approuvé en la forme authentique par les organes de la Société et
ceux de FINANCIERE DASDEU en abrégé DASDEU.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée prend acte de ce que l’actionnaire minoritaire, ici représenté par son mandataire, Monsieur Henri Ser-

vais, prénommé, déclare renoncer à son droit de faire racheter ses actions par la société absorbante dans le cadre de
l’article 282 de la loi sur les sociétés commerciales.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide, sous réserve d’approbation du projet de fusion par l’assemblée générale extraordinaire de la so-

ciété anonyme FINANCIERE DASDEU en abrégé DASDEU, précitée, de transférer l’ensemble de tous ses avoirs et en-
gagements à la société absorbante avec effet au 1

er

 juillet 2001, à partir de cette date tous les bénéfices et pertes de la

Société sont réputés faits pour compte de la société FINANCIERE DASDEU en abrégé DASDEU.

En contrepartie et dans la mesure où la société absorbante détient plus de 90% des actions de la Société, FINANCIE-

RE DASDEU en abrégé DASDEU procédera à l’annulation pure et simple de toutes les actions de la société absorbée
détenues par elle.

La société FINANCIERE DASDEU en abrégé DASDEU procédera à une augmentation de son capital dans la mesure

strictement nécessaire pour rémunérer la partie de l’apport à laquelle correspondent les actions détenues par l’action-
naire minoritaire, de sorte que l’actionnaire se verra attribuer pour cinq (5) actions de la société absorbée une (1) action
nominative nouvelle de la société absorbante sans désignation de valeur nominale.

<i>Quatrième résolution

Sous la réserve précitée, l’assemblée constate que la société absorbée cesse d’exister.

<i>Constatation

Le notaire soussigné, conformément à l’article 271, alinéa 2, de la loi sur les sociétés commerciales, a vérifié et atteste

par les présentes l’existence et la légalité des actes et formalités incombant à la Société et du projet de fusion.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée. 
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le

présent acte.

Signé: H. Servais, C. Waucquez, P. Trussart, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2002, vol. 133S, fol. 28, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des So-

ciétés et Associations.

(06872/200/86) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

Luxembourg, le 16 janvier 2002.

F. Baden.

31495

PAIN D’OR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Mensdorf, Z.I. Rothoicht.

R. C. Luxembourg B 9.929. 

—

L’an deux mille un, le dix-neuf décembre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) PANELUX S.A., société anonyme, ayant son siège social à Mensdorf,
ici représentée par son administrateur-délégué Monsieur Jacques Linster, demeurant à Luxembourg et par un admi-

nistrateur Monsieur Patrick Muller, demeurant à Luxembourg.

2) La société FISCHER, S.à r.l., société à responsabilité limitée, ayant son siège social à Mensdorf,
ici représentée par son gérant Monsieur Jacques Linster, prénommé.
Lesquels comparants, agissant en leur qualité de seuls et uniques associés de la société à responsabilité limitée PAIN

D’OR, S.à r.l., avec siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce de Luxembourg sous le numéro B 9.929,
constituée suivant acte sous seing privé enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 1972, vol. 290, fol. 22, case 8 et publié
au Mémorial C, Recueil Spécial, numéro 79 du 7 juin 1972 et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant
acte reçu par le notaire soussigné en date du 28 novembre 1988, publié au Mémorial C, Recueil Spécial, numéro 62 du
11 mars 1989, déclarent se réunir en assemblée générale extraordinaire et prennent, à l’unanimité des voix, les résolu-
tions suivantes:

<i>Première résolution

L’Assemblée décide de nommer comme nouveaux gérants de la société:
a) Monsieur Jacques Linster, maître-boulanger, demeurant à Luxembourg.
b) Monsieur Patrick Muller, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg.
Les nouveaux gérants sont nommés pour une durée illimitée.
La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de chaque gérant.
Ils pourront nommer des directeurs, fondés de pouvoir ou autres agents, fixer leurs pouvoirs et attributions et les

révoquer.

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée décide de donner à la société une durée illimitée et de modifier en conséquence l’article 3 des statuts

qui aura la teneur suivante:

«La société est constituée pour une durée illimitée.»

<i>Troisième résolution

L’Assemblée décide de convertir le capital social de francs luxembourgeois en euros.
Le capital social est ainsi fixé  à douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze euros soixante-huit cents (12.394,68

EUR).

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de cent cinq euros trente-deux cents (105,32 EUR)

pour porter le capital social ainsi de son montant converti à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) sans émission
de parts nouvelles, par incorporation au capital d’un montant de cent cinq euros trente-deux cents (105,32 EUR) prélevé
sur le poste «résultats reportés».

Il est justifié au notaire soussigné de l’existence de tels résultats reportés par le bilan de la société arrêté au 31 dé-

cembre 2000, lequel restera annexé aux présentes.

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée décide d’augmenter la réserve légale à concurrence de dix euros cinquante-trois cents (10,53 EUR) pour

la porter de son montant actuel de mille deux cent trente-neuf euros quarante-sept cents (1.239,47 EUR) à mille deux
cent cinquante euros (1.250,- EUR) par incorporation à la réserve légale d’un montant de dix euros cinquante-trois cents
(10,53 EUR) prélevé sur ledit poste «résultats reportés» de la société.

<i>Cinquième résolution

En conséquence des résolutions qui précèdent, l’article 6 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), représenté par cinq cents (500) parts

sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.

<i>Sixième résolution

L’Assemblée décide de transférer le siège social de Luxembourg à Mensdorf, Z.I. Rothoicht.
En conséquence l’article 5 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

Art. 5. Le siège social est établi à Mensdorf. Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxem-

bourg en vertu d’une décision de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Associés.

<i>Conseil de gérance

Ensuite se sont réunis les gérants, en la présence de Messieurs Jacques Linster et Patrick Muller, lesquels décident, à

l’unanimité, et de l’accord des associés de nommer comme directeurs de la société:

a) Monsieur Ady Popadiuk, maître boulanger, demeurant à D-54634 Bitburg, Ostring, 62.

31496

b) Madame Joëlle Peusch, économiste, demeurant à L-7242 Helmsange, 66, rue du Nord.
Les nouveaux directeurs sont nommés pour une durée illimitée.
La société est valablement engagée par la signature individuelle de chaque directeur.

<i>Evaluation des frais

Les parties comparantes évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que

ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes, approximativement à la somme
de 25.000,- francs luxembourgeois.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: J. Linster, P. Muller, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2001, vol. 132S, fol. 100, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): W. Kerger.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(06856/200/77) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

PAIN D’OR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Mensdorf, Z.I. Rothoicht.

R. C. Luxembourg B 9.929. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(06857/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

LA PARISIENNE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Differdange.

R. C. Luxembourg B 16.489. 

—

L’an deux mille un, le dix-neuf décembre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) PANELUX S.A., société anonyme, ayant son siège social à Mensdorf,
ici représentée par son administrateur-délégué Monsieur Jacques Linster, demeurant à Luxembourg et par un admi-

nistrateur Monsieur Patrick Muller, demeurant à Luxembourg.

2) La société FISCHER, S.à r.l., société à responsabilité limitée, ayant son siège social à Mensdorf,
ici représentée par son gérant Monsieur Jacques Linster, prénommé.
Lesquels comparants, agissant en leur qualité de seuls et uniques associés de la société à responsabilité limitée LA

PARISIENNE, S.à r.l., avec siège social à Differdange, inscrite au registre de commerce de Luxembourg sous le numéro
B 16.489, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 12 janvier 1979, publié au Mémorial C, Recueil
Spécial, numéro 99 du 8 mai 1979 et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire
soussigné en date du 28 novembre 1988, publié au Mémorial C, Recueil Spécial, numéro 62 du 11 mars 1989, déclarent
se réunir en assemblée générale extraordinaire et prennent à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Assemblée décide de nommer comme nouveaux gérants de la société:
a) Monsieur Jacques Linster, maître-boulanger, demeurant à Luxembourg.
b) Monsieur Patrick Muller, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg.
Les nouveaux gérants sont nommés pour une durée illimitée.
La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de chaque gérant.
Ils pourront nommer des directeurs, fondés de pouvoir ou autres agents, fixer leurs pouvoirs et attributions et les

révoquer.

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée décide de convertir le capital social de francs luxembourgeois en euros.
Le capital social est ainsi fixé  à douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze euros soixante-huit cents (12.394,68

EUR).

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de cent cinq euros trente-deux cents (105,32 EUR)

pour porter le capital social ainsi de son montant converti à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) sans émission
de parts nouvelles, par apport en espèces du montant de cent cinq euros trente-deux cents (105,32 EUR).

Luxembourg, le 14 janvier 2002.

F. Baden.

Luxembourg, le 22 janvier 2002.

F. Baden.

31497

<i>Libération

L’augmentation de capital ainsi décidée est entièrement libérée par des versements en espèces, de sorte que la som-

me de cent cinq euros trente-deux cents (105,32 EUR) se trouve à la libre disposition de la société ainsi qu’il en est
justifié au notaire soussigné, qui le constate expressément.

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée décide d’augmenter la réserve légale à concurrence de dix euros cinquante-trois cents (10,53 EUR) pour

la porter de son montant actuel de mille deux cent trente-neuf euros quarante-sept cents (1.239,47 EUR) à mille deux
cent cinquante euros (1.250,- EUR) par l’apport en espèces du montant de dix euros cinquante-trois cents (10,53 EUR),
ainsi qu’il en est justifié au notaire soussigné, qui le constate expressément.

<i>Cinquième résolution

En conséquence des résolutions qui précèdent, l’article 6 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), représenté par cinq cents (500) parts

sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.

<i>Conseil de gérance

Ensuite se sont réunis les gérants, en la présence de Messieurs Jacques Linster et Patrick Muller, lesquels décident, à

l’unanimité, et de l’accord des associés de nommer comme directeurs de la société:

a) Monsieur Ady Popadiuk, maître boulanger, demeurant à D-54634 Bitburg, Ostring, 62.
b) Madame Joëlle Peusch, économiste, demeurant à L-7242 Helmsange, 66, rue du Nord.
Les nouveaux directeurs sont nommés pour une durée illimitée.
La société est valablement engagée par la signature individuelle de chaque directeur.

<i>Evaluation des frais

Les parties comparantes évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que

ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes, approximativement à la somme
de 25.000,- francs luxembourgeois.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: J. Linster, P. Muller, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2001, vol. 132S, fol. 100, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): W. Kerger.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(06852/200/68) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

LA PARISIENNE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Differdange.

R. C. Luxembourg B 16.489. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(06853/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

MISELER BAECKEREI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Wasserbillig.

R. C. Luxembourg B 20.010. 

—

L’an deux mille un, le dix-neuf décembre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) PANELUX S.A., société anonyme, ayant son siège social à Mensdorf,
ici représentée par son administrateur-délégué Monsieur Jacques Linster, demeurant à Luxembourg et par un admi-

nistrateur Monsieur Patrick Muller, demeurant à Luxembourg.

2) La société FISCHER, S.à r.l. société à responsabilité limitée, ayant son siège social à Mensdorf,
ici représentée par son gérant Monsieur Jacques Linster, prénommé.
Lesquels comparants, agissant en leur qualité de seuls et uniques associés de la société à responsabilité limitée MISE-

LER BAECKEREI, S.à r.l, avec siège social à Wasserbillig, inscrite au registre de commerce de Luxembourg sous le nu-
méro B 20.010, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 14 décembre 1982, publié au Mémorial
C, Recueil Spécial, numéro 15 du 20 janvier 1983 et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu
par le notaire soussigné en date du 28 novembre 1988, publié au Mémorial C, Recueil Spécial, numéro 62 du 11 mars

Luxembourg, le 14 janvier 2002.

F. Baden.

Luxembourg, le 22 janvier 2002.

F. Baden.

31498

1989, déclarent se réunir en assemblée générale extraordinaire et prennent, à l’unanimité des voix, les résolutions sui-
vantes:

<i>Première résolution

L’Assemblée décide de nommer comme nouveaux gérants de la société:
a) Monsieur Jacques Linster, maître-boulanger, demeurant à Luxembourg.
b) Monsieur Patrick Muller, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg.
Les nouveaux gérants sont nommés pour une durée illimitée.
La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de chaque gérant.
Ils pourront nommer des directeurs, fondés de pouvoir ou autres agents, fixer leurs pouvoirs et attributions et les

révoquer.

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée décide de convertir le capital social de francs luxembourgeois en euros.
Le capital social est ainsi fixé  à douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze euros soixante-huit cents (12.394,68

EUR).

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de cent cinq euros trente-deux cents (105,32 EUR)

pour porter le capital social ainsi de son montant converti à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) sans émission
de parts nouvelles, par apport en espèces du montant de cent cinq euros trente-deux cents (105,32 EUR). 

<i>Libération

L’augmentation de capital ainsi décidée est entièrement libérée par des versements en espèces, de sorte que la som-

me de cent cinq euros trente-deux cents (105,32 EUR) se trouve à la libre disposition de la société ainsi qu’il en est
justifié au notaire soussigné, qui le constate expressément.

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée décide d’augmenter la réserve légale à concurrence de dix euros cinquante-trois cents (10,53 EUR) pour

la porter de son montant actuel de mille deux cent trente-neuf euros quarante-sept cents (1.239,47 EUR) à mille deux
cent cinquante euros (1.250,- EUR) par l’apport en espèces du montant de dix euros cinquante-trois cents (10,53 EUR),
ainsi qu’il en est justifié au notaire soussigné, qui le constate expressément.

<i>Cinquième résolution

En conséquence des résolutions qui précèdent, l’article 6 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), représenté par cinq cents (500) parts

sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.

<i>Conseil de gérance

Ensuite se sont réunis les gérants, en la présence de Messieurs Jacques Linster et Patrick Muller, lesquels décident, à

l’unanimité, et de l’accord des associés de nommer comme directeurs de la société:

a) Monsieur Ady Popadiuk, maître boulanger, demeurant à D-54634 Bitburg, Ostring, 62.
b) Madame Joëlle Peusch, économiste. demeurant à L-7242 Helmsange, 66, rue du Nord.
Les nouveaux directeurs sont nommés pour une durée illimitée.
La société est valablement engagée par la signature individuelle de chaque directeur.

<i>Evaluation des frais

Les parties comparantes évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que

ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes, approximativement à la somme
de 25.000,- francs luxembourgeois.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: J. Linster, P. Muller, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2001, vol. 133S, fol. 1, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): W. Kerger.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(06854/200/69) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

MISELER BAECKEREI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Wasserbillig.

R. C. Luxembourg B 20.010. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(06855/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

Luxembourg, le 14 janvier 2002.

F. Baden.

Luxembourg, le 22 janvier 2002.

F. Baden.

31499

BREAD-SHOP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Mensdorf, Zone Industrielle Rothoicht.

R. C. Luxembourg B 12.053. 

—

L’an deux mille un, le dix-neuf décembre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) PANELUX S.A., société anonyme, ayant son siège social à Mensdorf,
ici représentée par son administrateur-délégué Monsieur Jacques Linster, demeurant à Luxembourg et par un admi-

nistrateur Monsieur Patrick Muller, demeurant à Luxembourg.

2) La société FISCHER, S.à r.l., société à responsabilité limitée, ayant son siège social à Mensdorf,
ici représentée par son gérant Monsieur Jacques Linster, prénommé.
Lesquels comparants, agissant en leur qualité de seuls et uniques associés de la société  à responsabilité limitée

BREAD-SHOP, S.à r.l., avec siège social à Foetz, inscrite au registre de commerce de Luxembourg sous le numéro B
12.053, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 10 mai 1974, publié au Mémorial C, Recueil
Spécial, numéro 153 du 1

er

 août 1974 et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire

soussigné en date du 28 novembre 1988, publié au Mémorial C, Recueil Spécial, numéro 61 du 10 mars 1989, déclarent
se réunir en assemblée générale extraordinaire et prennent, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Assemblée décide de nommer comme nouveaux gérants de la société:
a) Monsieur Jacques Linster, maître-boulanger, demeurant à Luxembourg.
b) Monsieur Patrick Muller, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg.
Les nouveaux gérants sont nommés pour une durée illimitée.
La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de chaque gérant.
Ils pourront nommer des directeurs, fondés de pouvoir ou autres agents, fixer leurs pouvoirs et attributions et les

révoquer.

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée décide de convertir le capital social de francs luxembourgeois en euros.
Le capital social est ainsi fixé  à douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze euros soixante-huit cents (12.394,68

EUR).

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de cent cinq euros trente-deux cents (105,32 EUR)

pour porter le capital social ainsi de son montant converti à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) sans émission
de parts nouvelles, par incorporation au capital d’un montant de cent cinq euros trente-deux cents (105,32 EUR) prélevé
sur le poste «résultats reportés».

Il est justifié au notaire soussigné de l’existence de tels résultats reportés par le bilan de la société arrêté au 31 dé-

cembre 2000, lequel restera annexé aux présentes.

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée décide d’augmenter la réserve légale à concurrence de dix euros cinquante-trois cents (10,53 EUR) pour

la porter de son montant actuel de mille deux cent trente-neuf euros quarante-sept cents (1.239.47,- EUR) à mille deux
cent cinquante euros (1.250,- EUR) par incorporation à la réserve légale d’un montant de dix euros cinquante-trois cents
(10,53 EUR) prélevé sur ledit poste «résultats reportés» de la société.

<i>Cinquième résolution

En conséquence des résolutions qui précèdent, l’article 6 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), représenté par cinq cents (500) parts

sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.

<i>Sixième résolution

L’Assemblée décide de transférer le siège social de Foetz à Mensdorf, Z.I. Rothoicht.
En conséquence l’article 5 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

Art. 5. Le siège social est établi à Mensdorf. Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxem-

bourg en vertu d’une décision de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Associés.

<i>Conseil de gérance

Ensuite se sont réunis les gérants, en la présence de Messieurs Jacques Linster et Patrick Muller, lesquels décident à

l’unanimité et de l’accord des associés de nommer comme directeurs de la société:

a) Monsieur Ady Popadiuk, maître boulanger, demeurant à D-54634 Bitburg, Ostring, 62.
b) Madame Joëlle Peusch, économiste, demeurant à L-7242 Helmsange, 66, rue du Nord.
Les nouveaux directeurs sont nommés pour une durée illimitée.
La société est valablement engagée par la signature individuelle de chaque directeur.

31500

<i>Evaluation des frais

Les parties comparantes évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que

ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes, approximativement à la somme
de 25.000,- francs luxembourgeois.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: J. Linster, P. Muller, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2001, vol. 133S, fol. 1, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): W. Kerger.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(06862/200/72) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

BREAD-SHOP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Mensdorf, Zone Industrielle Rothoicht.

R. C. Luxembourg B 12.053. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(06863/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

FISCHER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Mensdorf.

R. C. Luxembourg B 29.616. 

—

L’an deux mille un, le dix-neuf décembre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) PANELUX S.A., société anonyme, ayant son siège social à Mensdorf,
ici représentée par son administrateur-délégué Monsieur Jacques Linster, demeurant à Luxembourg et par un admi-

nistrateur Monsieur Patrick Muller, demeurant à Luxembourg.

2) La société FISCHER, S.à r.l., société à responsabilité limitée, ayant son siège social à Mensdorf,
ici représentée par son gérant Monsieur Jacques Linster, prénommé.
Lesquels comparants, agissant en leur qualité de seuls et uniques associés de la société à responsabilité limitée FIS-

CHER, avec siège social à Mensdorf, inscrite au registre de commerce de Luxembourg sous le numéro B 29.616, cons-
tituée suivant acte sous seing privé en date du 16 janvier 1970, publié au Mémorial C, Recueil Spécial, numéro 80 du 15
mai 1970 et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 14
janvier 2000, publié au Mémorial C, Recueil, numéro 334 du 9 mai 2000, déclarent se réunir en assemblée générale ex-
traordinaire et prennent, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Assemblée décide de convertir le capital social de francs luxembourgeois en euros.
Le capital social est ainsi fixé  à douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze euros soixante-huit cents (12.394,68

EUR).

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de cent cinq euros trente-deux cents (105,32 EUR)

pour porter le capital social ainsi de son montant converti à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) sans émission
de parts nouvelles, par apport en espèces du montant de cent cinq euros trente-deux cents (105,32 EUR).

<i>Libération

L’augmentation de capital ainsi décidée est entièrement libérée par des versements en espèces, de sorte que la som-

me de cent cinq euros trente-deux cents (105,32 EUR) se trouve à la libre disposition de la société ainsi qu’il en est
justifié au notaire soussigné, qui le constate expressément.

<i>Troisième résolution

En conséquence des résolutions qui précèdent, l’article 6 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), représenté par cinq cents (500) parts

sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.

<i>Conseil de gérance

Ensuite se sont réunis les gérants, en la présence de Messieurs Jacques Linster et Patrick Muller, lesquels décident à

l’unanimité et de l’accord des associés de nommer comme directeurs de la société:

Luxembourg, le 16 janvier 2002.

F. Baden.

Luxembourg, le 22 janvier 2002.

F. Baden.

31501

a) Monsieur Ady Popadiuk, maître boulanger, demeurant à D-54634 Bitburg, Ostring, 62.
b) Madame Joëlle Peusch, économiste, demeurant à L-7242 Helmsange, 66, rue du Nord.
Les nouveaux directeurs sont nommés pour une durée illimitée.
La société est valablement engagée par la signature individuelle de chaque directeur.

<i>Evaluation des frais

Les parties comparantes évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que

ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes, approximativement à la somme
de 25.000,- francs luxembourgeois.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: J. Linster, P. Muller, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2001, vol. 133S, fol. 1, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): W. Kerger.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(06858/200/55) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

FISCHER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Mensdorf.

R. C. Luxembourg B 29.616. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(06859/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

BOULANGERIE DE BERDORF S.A., Société Anonyme.

Siège social: Roodt/Syre.

R. C. Luxembourg B 65.924. 

—

L’an deux mille un, le dix-neuf décembre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme BOULANGERIE DE BER-

DORF S.A., ayant son siège social à Roodt/Syre, inscrite au registre de commerce et des sociétés, constituée suivant
acte reçu par le notaire soussigné en date du 18 septembre 1987, publié au Mémorial C, Recueil Spécial, numéro 8 du
11 janvier 1988 et dont les statuts ont été modifiés suivant reçu par le notaire soussigné en date du 24 juillet 1998, publié
au Mémorial, Recueil C, numéro 756 du 19 octobre 1998.

L’Assemblée est ouverte à quatorze heures sous la présidence de Monsieur Jacques Linster, administrateur de socié-

tés, demeurant à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Madame Arlette Siebenaler, employée privée, demeurant à Junglinster.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Patrick Muller, administrateur de sociétés, demeurant à Luxem-

bourg.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I. Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1. Confirmation du mandat de Monsieur Patrick Muller comme administrateur.
2. Conversion du capital de 1.250.000,- LUF en 30.986,69 EUR.
3. Augmentation du capital à concurrence de 13,31 EUR pour le porter ainsi de son montant converti à 31.000,- EUR,

sans émission d’actions nouvelles. Libération en espèces.

4. Conversion de la réserve légale en 3.098,67 EUR.
5. Augmentation de la réserve légale à concurrence de 1,33 EUR pour la porter à 3.100,- EUR. Libération en espèces.
6. Simplification des statuts: modification des articles 6, 10 et 17.
II. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence, cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera an-
nexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Resteront également annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-

phées ne varietur par les comparants.

III. Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction

des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Luxembourg, le 16 janvier 2002.

F. Baden.

Luxembourg, le 22 janvier 2002.

F. Baden.

31502

IV. Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Assemblée décide de confirmer le mandat de Monsieur Patrick Muller, administrateur de sociétés, demeurant à

Luxembourg, comme administrateur de la société.

Son mandat expirera à l’issue de l’assemblée générale ordinaire annuelle de 2007.

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée décide de convertir le capital social de francs luxembourgeois en euros.
Le capital social est ainsi fixé à trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros soixante-neuf cents (30.986,69 EUR).

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de treize euros trente et un cents (13,31 EUR) pour

porter le capital social ainsi de son montant converti à trente et un mille euros (31.000,- EUR) sans émission d’actions
nouvelles, par l’apport de treize euros trente et un cents (13,31 EUR) en espèces.

<i>Libération

L’augmentation du capital ainsi décidée est entièrement libérée par des versements en espèces, de sorte que la som-

me de treize euros trente et un cents (13,31 EUR) se trouve à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en est justifié
au notaire soussigné qui le constate expressément.

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée décide d’augmenter la réserve légale à concurrence d’un euro trente-trois cents (1,33 EUR) pour la por-

ter de son montant actuel de trois mille quatre-vingt-dix-huit euros soixante-sept cents (3.098,67 EUR) à trois mille cent
euros (3.100,- EUR) par l’apport en espèces de un euro trente-trois cents ainsi qu’il en est justifié au notaire soussigné.

<i>Cinquième résolution

En conséquence des résolutions qui précèdent, l’article 5 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:
Art. 5. Premier alinéa.
Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté par cent vingt-cinq (125) actions d’une

valeur nominale de deux cent quarante-huit euros (248,- EUR) chacune.

<i>Sixième résolution

L’Assemblée décide de supprimer purement et simplement le quatrième alinéa de l’article 6 des statuts.

<i>Septième résolution

L’Assemblée décide de supprimer la deuxième phrase de l’article 10 des statuts qui avait la teneur suivante: «Le pre-

mier président sera désigné par l’assemblée générale.»

<i>Huitième résolution

L’Assemblée décide de supprimer l’article 17 (sans objet) des statuts et de renuméroter les articles subséquents.

<i>Evaluation des frais

Les parties comparantes évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que

ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes, approximativement à la somme
de 25.000,- francs luxembourgeois.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: J. Linster, A. Siebenaler, P. Muller, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2001, vol. 132S, fol. 100, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): W. Kerger.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(06866/200/83) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

BOULANGERIE DE BERDORF S.A., Société Anonyme.

Siège social: Roodt/Syre.

R. C. Luxembourg B 65.924. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(06867/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

Luxembourg, le 14 janvier 2002.

F. Baden.

Luxembourg, le 22 janvier 2002.

F. Baden.

31503

BOULANGERIE DE L’ETOILE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Mensdorf, Zone Industrielle Rothoicht.

R. C. Luxembourg B 18.152. 

—

L’an deux mille un, le dix-neuf décembre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) PANELUX S.A., société anonyme, ayant son siège social à Mensdorf,
ici représentée par son administrateur-délégué Monsieur Jacques Linster, demeurant à Luxembourg et par un admi-

nistrateur Monsieur Patrick Muller, demeurant à Luxembourg.

2) La société FISCHER, S.à r.l., société à responsabilité limitée, ayant son siège social à Mensdorf,
ici représentée par son gérant Monsieur Jacques Linster, prénommé.
Lesquels comparants, agissant en leur qualité de seuls et uniques associés de la société à responsabilité limitée BOU-

LANGERIE DE L’ETOILE, S.à r.l., avec siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce de Luxembourg sous
le numéro B 18.152, constituée suivant acte notarié en date du 9 mars 1981, publié au Mémorial C, Recueil Spécial,
numéro 81 du 22 avril 1981 et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire soussigné
en date du 28 novembre 1988, publié au Mémorial C, Recueil Spécial, numéro 61 du 10 mars 1989,

déclarent se réunir en assemblée générale extraordinaire et prennent, à l’unanimité des voix, les résolutions suivan-

tes:

<i>Première résolution

L’Assemblée décide de nommer comme nouveaux gérants de la société:
a) Monsieur Jacques Linster, maître-boulanger, demeurant à Luxembourg.
b) Monsieur Patrick Muller, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg.
Les nouveaux gérants sont nommés pour une durée illimitée.
La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de chaque gérant.
Ils pourront nommer des directeurs, fondés de pouvoir ou autres agents, fixer leurs pouvoirs et attributions et les

révoquer.

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée décide de convertir le capital social de francs luxembourgeois en euros.
Le capital social est ainsi fixé à soixante-seize mille huit cent quarante-six euros quatre-vingt-dix-neuf cents (76.846,99

EUR).

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de six cent cinquante-trois euros un cents (653,01

EUR) pour porter le capital social ainsi de son montant converti à soixante-dix-sept mille cinq cents euros (77.500,-
EUR) sans émission de parts nouvelles, par incorporation au capital d’un montant de six cent cinquante-trois euros un
cent (653,01 EUR) prélevé sur le poste «résultats reportés».

Il est justifié au notaire soussigné de l’existence de tels résultats reportés par le bilan de la société arrêté au 31 dé-

cembre 2000, lequel restera annexé aux présentes.

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée décide d’augmenter la réserve légale à concurrence de soixante-cinq euros trente cents (65,30 EUR)

pour la porter de son montant actuel de sept mille six cent quatre-vingt-quatre euros soixante-dix cents (7.684,70 EUR)
à sept mille sept cent cinquante euros (7.750,- EUR) par incorporation à la réserve légale d’un montant de soixante-cinq
euros trente cents (65,30 EUR) prélevé sur ledit poste «résultats reportés» de la société.

<i>Cinquième résolution

En conséquence des résolutions qui précèdent, l’article 5 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

Art. 5. Le capital social est fixé à soixante-dix-sept mille cinq cents euros (77.500,- EUR), représenté par trois mille

cent (3.100) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.

<i>Sixième résolution

L’Assemblée décide de transférer le siège social de Luxembourg à Mensdorf, Z.I. Rothoicht.
En conséquence l’article 3 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

Art. 3. Le siège social est établi à Mensdorf. Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxem-

bourg, en vertu d’une décision de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Associés.

<i>Conseil de gérance

Ensuite se sont réunis les gérants, en la présence de Messieurs Jacques Linster et Patrick Muller, lesquels décident, à

l’unanimité, et de l’accord des associés de nommer comme directeurs de la société:

a) Monsieur Ady Popadiuk, maître boulanger, demeurant à D-54634 Bitburg, Ostring, 62.
b) Madame Joëlle Peusch, économiste, demeurant à L-7242 Helmsange, 66, rue du Nord.
Les nouveaux directeurs sont nommés pour une durée illimitée.
La société est valablement engagée par la signature individuelle de chaque directeur.

31504

<i>Evaluation des frais

Les parties comparantes évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que

ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes, approximativement à la somme
de 25.000,- francs luxembourgeois.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: J. Linster, P. Muller, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2001, vol. 132S, fol. 100, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): W. Kerger.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(06864/200/73) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

BOULANGERIE DE L’ETOILE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Mensdorf, Zone Industrielle Rothoicht.

R. C. Luxembourg B 18.152. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(06865/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

INTEL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding,

(anc. INTEL S.A., Société Anonyme Holding).

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 35.509. 

—

L’an deux mille un, le dix-huit décembre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding INTEL S.A., ayant

son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B
35.509, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 24 octobre 1990, publié au Mémorial C, Recueil
Spécial, numéro 141 du 21 mars 1991.

L’Assemblée est ouverte à onze heures cinquante-cinq sous la présidence de Madame Laurence Mostade, employée

privée, Luxembourg, 23, avenue Monterey,

qui désigne comme secrétaire Madame Ariane Vigneron, employée privée, Luxembourg. 23, avenue Monterey.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Sébastien Dodo, employé privé, Luxembourg, 23, avenue Monterey.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1) Modification de la dénomination sociale de INTEL S.A en INTEL HOLDING S.A. et modification subséquente de

l’article 1

er 

des statuts;

2) Suppression de la valeur nominale des actions;
3) Conversion de la devise du capital social en Euro, de sorte que le capital est désormais fixé à EUR 495.787,04

(quatre cent quatre-vingt-quinze mille sept cent quatre-vingt-sept euros et quatre cents);

4) Augmentation du capital social de la société à concurrence de EUR 4.212,96 (quatre mille deux cent douze euros

et quatre-vingt-seize cents) pour le porter de son montant actuel de EUR 495.787,04 (quatre cent quatre-vingt quinze
mille sept cent quatre-vingt-sept euros et quatre cents) à EUR 500.000,- (cinq cent mille euros) par incorporation de
réserves à due concurrence, sans création d’actions nouvelles;

5) Fixation d’une nouvelle valeur nominale à EUR 25,- (vingt-cinq euros); le capital est désormais fixé à EUR 500.000,-

(cinq cent mille euros), représenté par 20.000 (vingt mille) actions de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune;

6) Introduction d’un nouveau capital autorisé à concurrence de EUR 1.000.000,- (un million d’euros) pour porter le

capital social de son montant actuel de EUR 500.000,- (cinq cent mille euros) à EUR 1.500.000,- (un million cinq cent
mille euros) et modification subséquente de l’article 3 des statuts;

7) Autorisation au Conseil d’Administration de limiter ou de supprimer le droit préférentiel de souscription lors des

augmentations de capital réalisées dans le cadre du capital autorisé;

8) Modification du paragraphe 1

er

 de l’article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Le prix auquel seront rachetées les actions que la société se propose de racheter en application de l’article 49-8 de

la loi sur les sociétés commerciales sera égal à la valeur nette par action telle que déterminée par le conseil d’adminis-
tration sur base d’une situation comptable qui ne sera en tout état de cause pas antérieure à 3 mois par rapport au jour
de prise de décision du conseil d’administration de procéder au rachat d’actions. La date de la situation comptable ainsi
retenue par ce conseil d’administration sera désignée ci après comme date d’évaluation;»

9) Modification de l’article 11 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Luxembourg, le 14 janvier 2002.

F. Baden.

Luxembourg, le 22 janvier 2002.

F. Baden.

31505

«Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents,
actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’Assemblée

Générale.

La société est engagée soit par la signature individuelle du délégué du Conseil, soit par la signature collective de deux

administrateurs;»

10) Remplacement à l’article 12 des statuts de la société du mot «administrateur délégué» par «délégué du conseil»;
11) Ajout d’un nouvel article 18 ayant la teneur suivante et renumérotation des articles suivants des statuts:
Par décision de l’Assemblée Générale extraordinaire des actionnaires, tout ou partie des bénéfices et réserves autres

que ceux que les statuts ou la loi interdisent de distribuer peuvent être affectés à l’amortissement du capital par voie de
remboursement au pair de toutes les actions ou d’une partie de celles-ci désignées par tirage au sort, sans que le capital
ne soit réduit.

Les titres remboursés sont annulés et remplacés par des actions de jouissance qui bénéficient des mêmes droits que

les titres annulés, à l’exclusion du droit au remboursement de l’apport et du droit de participation à la distribution d’un
premier dividende attribué aux actions non amorties.

12) Divers.
III.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera an-
nexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-

phées ne varietur par les comparants.

III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-

tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibé-

rer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Assemblée décide de changer la dénomination sociale de la société de INTEL S.A. en INTEL HOLDING S.A. et de

modifier le premier alinéa de l’article 1

er

 des statuts comme suit:

Art. 1

er

. Premier alinéa.

Il existe une société anonyme sous la dénomination de INTEL HOLDING S.A.

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée décide de supprimer purement et simplement la désignation de la valeur nominale des actions.

<i>Troisième résolution

L’Assemblée décide de convertir le capital social de francs belges en euros.
Le capital social est ainsi converti de vingt millions de francs belges (20.000.000,- BEF) en quatre cent quatre-vingt-

quinze mille sept cent quatre-vingt-sept euros quatre cents (495.787,04 EUR), représenté par vingt mille (20.000) ac-
tions sans désignation de valeur nominale.

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de quatre mille deux cent douze euros quatre-vingt-

seize cents (4.212,96 EUR) pour le porter de son montant converti de quatre cent quatre-vingt-quinze mille sept cent
quatre-vingt-sept euros quatre cents (495.787,04 EUR) à cinq cent mille euros (500.000,- EUR), sans émission d’actions
nouvelles, par incorporation au capital d’un montant de quatre mille deux cent douze euros quatre-vingt-seize cents
(4.212,96 EUR) prélevé sur les «autres réserves» de la société.

Il est justifié au notaire soussigné de l’existence de telles «autres réserves» par le bilan de la Société arrêté au 31

octobre 2000, lequel restera annexé aux présentes.

<i>Cinquième résolution

L’Assemblée décide de fixer une nouvelle valeur nominale des actions à vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.
Le capital est désormais fixé à cinq cent mille euros (500.000,- EUR), représenté par vingt mille (20.000) actions d’une

valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.

<i>Sixième résolution

L’Assemblée décide d’annuler le capital autorisé existant et de fixer un nouveau capital autorisé à concurrence d’un

million d’euros (1.000.000,- EUR), permettant au Conseil d’Administration de porter le capital social de son montant
actuel de cinq cent mille euros (500.000,- EUR) à un million cinq cent mille euros (1.500.000,- EUR).

Après avoir entendu le rapport du conseil d’administration prévu par l’article 32-3(5) de la loi sur les sociétés com-

merciales, l’assemblée autorise le conseil d’administration à procéder à des augmentations de capital dans le cadre du
capital autorisé et notamment avec l’autorisation de limiter ou de supprimer le droit préférentiel de souscription des
actionnaires lors de l’émission d’actions nouvelles dans le cadre du capital autorisé.

Cette autorisation est valable pour une durée de cinq ans jusqu’au 18 décembre 2006.

31506

<i>Septième résolution

En conséquence des résolutions qui précèdent, l’article 3 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

Art. 3. Le capital social est fixé à cinq cent mille euros (500.000,- EUR), représenté par vingt mille (20.000) actions

d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune. Ces actions sont rachetables selon les dispositions de
l’article 49-8 de la loi sur les sociétés commerciales.

Toutes les actions sont au porteur, sauf dispositions contraires de la loi.
Le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social pour le porter de son montant actuel à un million

cinq cent mille euros (1.500.000,- EUR), le cas échéant par l’émission d’actions nouvelles d’une valeur nominale de vingt-
cinq euros (25,- EUR) chacune, jouissant des mêmes droits que les actions existantes.

En conséquence, il est autorisé à réaliser cette augmentation de capital, spécialement à émettre les actions nouvelles

éventuelles en une ou plusieurs fois et par tranches, à fixer l’époque et le lieu de l’émission intégrale ou des émissions
partielles éventuelles, à déterminer les conditions de souscription et de libération, à faire appel, le cas échéant, à de
nouveaux actionnaires, enfin à arrêter toutes autres modalités d’exécution se révélant nécessaires ou utiles et même
non spécialement prévues en la présente résolution, à faire constater en la forme requise les souscriptions des actions
nouvelles, la libération et les augmentations effectives du capital et enfin, à mettre les statuts en concordance avec les
modifications dérivant de l’augmentation de capital réalisée et dûment constatée, le tout conformément à la loi modifiée
du 10 août 1915. Cette autorisation est valable pour une durée de cinq ans jusqu’au 18 décembre 2006.

De même, le conseil d’administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non sous for-

me d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce
soit, étant entendu que toute émission d’obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé.

Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-

sement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.
Sous respect des conditions ci-avant stipulées et par dérogation à l’article 16 ci-après, le conseil d’administration est

autorisé à augmenter le capital social, même par incorporation des réserves libres.

Le conseil d’administration a l’autorisation de supprimer ou de limiter le droit de souscription préférentiel lors d’une

augmentation de capital réalisée dans les limites du capital autorisé. Le capital autorisé et le capital souscrit peuvent être
augmentés ou réduits par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires statuant comme en matière
de modifications des statuts.

<i>Huitième résolution

L’Assemblée décide de modifier le premier alinéa de l’article 6 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

Art. 6. Premier alinéa.
Le prix auquel seront rachetées les actions que la société se propose de racheter en application de l’article 49-8 de

la loi sur les sociétés commerciales sera égal à la valeur nette par action telle que déterminée par le conseil d’adminis-
tration sur base d’une situation comptable qui ne sera en tout état de cause pas antérieure à 3 mois par rapport au jour
de prise de décision du conseil d’administration de procéder au rachat d’actions. La date de la situation comptable ainsi
retenue par ce conseil d’administration sera désignée ci après comme date d’évaluation.

<i>Neuvième résolution

L’Assemblée décide de modifier l’article 11 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

Art. 11. Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la re-

présentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérant ou
autres agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’Assemblée

Générale.

La société est engagée soit par la signature individuelle du délégué du Conseil, soit par la signature collective de deux

administrateurs.

<i>Dixième résolution

L’Assemblée décide de remplacer dans l’article 12 des statuts le mot «administrateur-délégué» par les mots «délégué

du conseil».

En conséquence l’article 12 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

Art. 12. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par le conseil

d’administration agissant par son président ou un délégué du conseil.

<i>Onzième résolution

L’Assemblée décide d’ajouter un nouvel article 18 aux statuts qui aura la teneur suivante:

Art. 18. Par décision de l’Assemblée Générale extraordinaire des actionnaires, tout ou partie des bénéfices et ré-

serves autres que ceux que les statuts ou la loi interdisent de distribuer peuvent être affectés à l’amortissement du ca-
pital par voie de remboursement au pair de toutes les actions ou d’une partie de celles-ci désignées par tirage au sort,
sans que le capital ne soit réduit.

Les titres remboursés sont annulés et remplacés par des actions de jouissance qui bénéficient des mêmes droits que

les titres annulés, à l’exclusion du droit au remboursement de l’apport et du droit de participation à la distribution d’un
premier dividende attribué aux actions non amorties.

31507

<i>Douzième résolution

Suite à l’ajout d’un nouvel article 18, l’Assemblée décide de renuméroter les anciens articles 18 à 20.

<i>Evaluation des frais

Les parties comparantes évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que

ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes, approximativement à la somme
de cinquante mille francs luxembourgeois (50.000,- LUF).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le

présent acte.

Signé: L. Mostade, A. Vigneron, S. Dodo, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2001, vol. 11CS, fol. 16, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): W. Kerger.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(06860/200/182) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

INTEL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 35.509. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(06861/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

FINETUPAR INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 40.259. 

—

L’an deux mille un, le vingt-huit décembre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg,

S’est réunie:

L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme FINETUPAR INTERNATIONAL S.A.,

ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro
B 40.259, constituée suivant acte notarié en date du 27 avril 1992, publié au Mémorial, Recueil Spécial C, numéro 434
du 29 septembre 1992 et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte notarié en date du 16 novembre
2001, non encore publié au Mémorial.

L’Assemblée est ouverte à onze heures sous la présidence de Monsieur Jean-Robert Bartolini, D.E.S.S., demeurant à

Differdange.

qui désigne comme secrétaire Madame Pina Bonifazi, employée privée, demeurant à Pétange.
L’Assemblée choisit comme scrutatrice Madame Natalia Venturini, employée privée, demeurant à Kayl.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:

I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour 

<i>Ordre du jour:

1. Réduction du capital social à concurrence de deux cent quarante-neuf mille neuf cent cinq euros (249.905 EUR)

pour le ramener de son montant actuel de deux cent cinquante mille euros (250.000 EUR) à quatre-vingt-quinze euros
(95 EUR), par apurement de pertes et annulation de quarante-neuf mille neuf cent quatre-vingt-une (49.981) actions.

2. Rapports du conseil d’administration sur le rapport d’échange initial et sa modification.
3. Rapport du réviseur d’entreprises.
4. Approbation de la fusion par absorption de la société SOGESI INTERNATIONAL LIMITED, telle que décrite au

projet de fusion du 16 novembre 2001 et approbation de la modification du rapport d’échange initial.

5. Augmentation du capital à concurrence de trente-quatre millions deux cent quatre-vingt-dix-sept mille quatre cent

vingt-cinq euros neuf cents (34.297.425,09 EUR) pour le porter de son montant de quatre-vingt-quinze euros (95 EUR)
à trente-quatre millions deux cent quatre-vingt-dix-sept mille cinq cent vingt euros neuf cents (34.297.520,09 EUR) par
l’émission et la création de six millions huit cent cinquante-neuf mille quatre-cent quatre-vingt-cinq (6.859.485) actions
nouvelles d’une valeur nominale de cinq euros (5 EUR) chacune et attribution de ces six millions huit cent cinquante-
neuf mille quatre-cent quatre-vingt-cinq (6.859.485) actions nouvelles entièrement libérées aux actionnaires de la socié-
té absorbée dans la proportion de leur participation dans celle-ci, en contrepartie du transfert de tous les actifs et passifs
de la société absorbée.

6. Réalisation de la fusion.

Luxembourg, le 3 janvier 2002.

F. Baden.

Luxembourg, le 22 janvier 2002.

F. Baden.

31508

7. Modification subséquente de l’article 3 des statuts. 
8. Pouvoirs à conférer au conseil d’administration.

II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera an-
nexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-

phées ne varietur par les comparants.

III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-

tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibé-

rer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

V.- Que les dispositions de la loi du 10 août 1915 telle que modifiée relatives aux fusions ont été respectées, dans le

chef des deux sociétés, savoir:

1. Publication du projet de fusion établi par les Conseils d’Administration des sociétés qui fusionnent au Mémorial,

Recueil C, numéro 1081 du 28 novembre 2001, soit un mois avant la réunion des assemblées générales appelées à se
prononcer sur le projet de fusion.

2. Etablissement d’un rapport écrit par les Conseils d’Administration de chacune des sociétés qui fusionnent expli-

quant et justifiant le projet de fusion et en particulier le rapport d’échange des actions, ainsi que la modification du rap-
port d’échange.

3. Etablissement en date du 19 décembre 2001 d’un rapport par un expert indépendant, savoir LUX-AUDIT S.A.,

réviseur d’entreprises, ayant son siège social à Luxembourg, lequel rapport restera annexé aux présentes.

4. Dépôt des documents exigés par l’article 267 de la loi sur les sociétés commerciales au siège social de la société

absorbante un mois avant la date de la réunion de la présente assemblée.

VI. Ensuite le Président informe l’assemblée que la société SOGESI INTERNATIONAL LIMITED ci-après plus ample-

ment désignée a, suivant décision de l’assemblée générale extraordinaire du 16 novembre 2001, décidé à l’unanimité des
voix de fusionner avec la société FINETUPAR INTERNATIONAL S.A. et d’apporter à celle-ci l’ensemble de son patri-
moine activement et passivement, sans exception ni réserve contre remise d’actions nouvelles de celle-ci. Une copie
certifiée conforme de ce procès-verbal restera annexé aux présentes.

L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de réduire le capital social à concurrence de deux cent quarante-neuf mille neuf cent cinq euros

(249.905 EUR) pour le ramener de son montant actuel de deux cent cinquante mille euros (250.000 EUR) à quatre-
vingt-quinze euros (95 EUR), par apurement des pertes figurant au bilan arrêté au 16 novembre 2001 et annulation de
quarante-neuf mille neuf cent quatre-vingt-une (49.981) actions.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée prend connaissance des procès-verbaux des réunions du Conseil d’Administration du 16 novembre 2001

et du 12 décembre 2001 se prononçant sur le projet de fusion et le rapport d’échange initial, ainsi que la décision de
modifier le rapport d’échange sur base des actifs nets réévalués de SOGESI INTERNATIONAL LIMITED.

Ces procès-verbaux, après avoir été signés par les membres du bureau, resteront annexés aux présentes.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide la fusion de la société FINETUPAR INTERNATIONAL S.A. -société absorbante- avec la société

SOGESI INTERNATIONAL LIMITED, ayant son siège social au Libéria, 80, Broad Street, Monrovia, société de droit
libérien -société absorbée-, selon les termes du projet de fusion publié au Mémorial C numéro 1081 du 28 novembre
2001, avec le rapport d’échange tel que modifié, par le transfert de l’universalité du patrimoine actif et passif, sans ex-
ception ni réserve, à FINETUPAR INTERNATIONAL S.A. Celle-ci sera investie de tout l’actif et supportera tout le passif
de la société absorbée, en assumera toutes les obligations, en exécutera tous les engagements, garantira ses administra-
teurs contre toutes actions et payera et supportera tous les frais, impôts et charges quelconques devant résulter de la
fusion.

<i>Intervention

Intervient ensuite aux présentes:
SERVICES GENERAUX DE GESTION, Luxembourg,
représentée par Monsieur Jean-Robert Bartolini, D.E.S.S., demeurant à Differdange, en vertu d’une procuration sous

seing privé donnée à Luxembourg, le 21 décembre 2001 qui restera ci-annexée,

agissant en sa qualité de mandataire spécial de l’assemblée générale des actionnaires de la société SOGESI INTER-

NATIONAL LIMITED, qui s’est réunie le 16 novembre 2001. Une copie certifiée conforme du procès-verbal de cette
réunion est restée ci-annexée.

Lequel intervenant, après avoir pris connaissance de la décision de fusion qui vient d’être adoptée, expose qu’aux

termes dudit procès-verbal, l’assemblée générale extraordinaire de la société SOGESI INTERNATIONAL LIMITED a
décidé de fusionner avec FINETUPAR INTERNATIONAL S.A. au moyen du transfert de l’universalité de son patrimoine
actif et passif, sans exception ni réserve, à la société absorbante et s’est engagée à procéder, sous réserve que l’opération

31509

de fusion soit menée à bonne fin par la société absorbante, aux formalités nécessaires de constatation de la fusion selon
les obligations légales au Liberia.

Cet exposé fait, l’intervenant constate que, par le vote de la troisième résolution de la présente assemblée de FINE-

TUPAR INTERNATIONAL S.A., la condition suspensive attachée à la décision de fusionner de la société absorbée est
réalisée. Il déclare que sa mandante a parfaite connaissance de la situation financière de FINETUPAR INTERNATIONAL
S.A., de ses statuts et des modifications qu’il sera proposé à la présente assemblée d’y apporter.

Ensuite, l’intervenant déclare transférer à la société FINETUPAR INTERNATIONAL S.A. l’universalité de la situation

active et passive de SOGESI INTERNATIONAL LIMITED, sans rien excepter ni réserver, de sorte que l’ensemble du
patrimoine actif et passif de la société absorbée est transmis à titre universel à la société absorbante.

Cet apport est fait sur base de la situation active et passive arrêtée au 14 novembre 2001 dont un exemplaire signé

ne varietur par l’intervenant et les membres du bureau restera ci-annexé, toutes les opérations effectuées depuis le 19
décembre 2001 par la société absorbée étant réputée faites pour le compte de la société FINETUPAR INTERNATIO-
NAL S.A.

Cet apport (libellé en USD) comprend notamment:  

<i>Rapport de réviseur d’entreprises

Le projet de fusion et le transfert ci-avant décrits ont fait l’objet d’un examen et d’un rapport spécial établi par LUX-

AUDIT S.A., réviseur d’entreprises, ayant son siège social à Luxembourg, en date du 19 décembre 2001, qui restera
annexé aux présentes.

La conclusion de ce rapport est la suivante
«A notre avis, le rapport d’échange fixé le 12 décembre 2001 est pertinent et raisonnable. Nous n’avons pas d’ob-

servation à formuler sur la valeur de l’apport de 34.297.425,09 EUR qui correspond air moins aux 6.859.485 actions
d’une valeur nominale de 5 EUR à émettre en contrepartie.»

<i>Quatrième résolution

En rémunération de cet apport, l’assemblée décide d’augmenter le capital à concurrence de trente-quatre millions

deux cent quatre-vingt-dix-sept mille quatre cent vingt-cinq euros neuf cents (34.297.425,09 EUR) pour le porter de
son montant de quatre-vingt-quinze euros (95 EUR) à trente-quatre millions deux cent quatre-vingt-dix-sept mille cinq
cent vingt euros neuf cents (34.297.520,09 EUR) par l’émission et la création de six millions huit cent cinquante-neuf
mille quatre cent quatre-vingt-cinq (6.859.485) actions nouvelles d’une valeur nominale de cinq euros (5 EUR) chacune,
ayant les mêmes droits et obligations que les actions existantes, avec jouissance à partir du 19 décembre 2001.

Ces six millions huit cent cinquante-neuf mille quatre-cent quatre-vingt-cinq (6.859.485) actions nouvelles sont attri-

buées entièrement libérées et sans soulte, de manière strictement proportionnelle à leur participation dans la société
absorbée, aux actionnaires de la société absorbée contre annulation de leurs cinq cent mille (500.000) anciennes actions
dans la société absorbée. 

<i>Cinquième résolution

A la suite de l’augmentation de capital susmentionnée, l’assemblée décide que les actions seront désormais toutes

nominatives, supprime purement et simplement les alinéas relatifs au capital autorisé, et donne à l’article 3 des statuts
la teneur suivante:

«Art. 3. Le capital social est fixé à trente-quatre millions deux cent quatre-vingt-dix-sept mille cinq cent vingt euros

neuf cents (34.297.520,09 EUR) représenté par six millions huit cent cinquante-neuf mille cinq cent et quatre (6.859.504)
actions d’une valeur nominale de cinq euros (5 EUR) chacune. 

Toutes les actions sont nominatives.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les limites fixées par la loi.»

<i>Sixième résolution

L’assemblée confère au Conseil d’Administration tous les pouvoirs nécessaires et utiles pour exécuter les résolutions

précédentes, et notamment pour procéder aux inscriptions des actions dans le registre des actionnaires. 

<i>Evaluation des frais

Les parties évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes à la somme de 14.150.000 francs luxembour-
geois.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée. 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.

<i>Activement

Immobilisations financières
Participations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

16.400.000,00

Compte de régularisation
Débiteurs divers  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

110.003,54

Disponible
Banque à vue  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

742.917,66

<i>Passivement

Comptes de régularisation
Charges à payer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

10.000,00

31510

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le

présent acte.

Signé: J.-R. Bartolini, P. Bonifazi, N. Venturini, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2002, vol. 11CS, fol. 40, case 9. – Reçu 342.974,25 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(06843/200/168) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

FINETUPAR INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 40.259. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(06844/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

AN DER BAKES, Société à responsabilité limitée.

Siège social: Mensdorf, Zone Industrielle Rothoicht.

R. C. Luxembourg B 17.326. 

—

L’an deux mille un, le dix-neuf décembre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) PANELUX S.A., société anonyme, ayant son siège social à Mensdorf.
ici représentée par son administrateur-délégué Monsieur Jacques Linster, demeurant à Luxembourg et par un admi-

nistrateur Monsieur Patrick Muller, demeurant à Luxembourg.

2) La société FISCHER, S.à r.l., société à responsabilité limitée, ayant son siège social à Mensdorf,
ici représentée par son gérant Monsieur Jacques Linster, prénommé.
Lesquels comparants, agissant en leur qualité de seuls et uniques associés de la société à responsabilité limitée AN

DER BAKES, avec siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce de Luxembourg sous le numéro B
17.326, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 13 février 1980, publié au Mémorial C, Recueil
Spécial, numéro 97 du 10 mai 1980 et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire
soussigné en date du 28 novembre 1988, publié au Mémorial C, Recueil Spécial, numéro 61 du 10 mars 1989, déclarent
se réunir en assemblée générale extraordinaire et prennent à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Assemblée décide de convertir le capital social de francs luxembourgeois en euros.
Le capital social est ainsi fixé  à douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze euros soixante-huit cents (12.394,68

EUR).

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de cent cinq euros trente-deux cents (105,32 EUR)

pour porter le capital social ainsi de son montant converti à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) sans émission
de parts nouvelles, par incorporation au capital d’un montant de cent cinq euros trente-deux cents (105,32 EUR) prélevé
sur le poste «résultats reportés».

Il est justifié au notaire soussigné de l’existence de tels résultats reportés par le bilan de la société arrêté au 31 dé-

cembre 2000, lequel restera annexé aux présentes.

<i>Troisième résolution

L’Assemblée décide d’augmenter la réserve légale à concurrence de dix euros cinquante-trois cents (10,53 EUR) pour

la porter de son montant actuel de mille deux cent trente-neuf euros quarante-sept cents (1.239,47 EUR) à mille deux
cent cinquante euros (1.250,- EUR) par incorporation à la réserve légale d’un montant de dix euros cinquante-trois cents
(10,53 EUR) prélevé sur ledit poste «résultats reportés» de la société.

<i>Quatrième résolution

En conséquence des résolutions qui précèdent, l’article 6 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), représenté par cinq cents (500) parts

sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.

<i>Cinquième résolution

L’Assemblée décide de transférer le siège social de Luxembourg à Mensdorf, Z.I. Rothoicht.
En conséquence l’article 5 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

Luxembourg, le 16 janvier 2002.

F. Baden.

Luxembourg, le 22 janvier 2002.

F. Baden.

31511

Art. 5. Le siège social est établi à Mensdorf. Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxem-

bourg, en vertu d’une décision de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Associés.

<i>Conseil de gérance

Ensuite se sont réunis les gérants, en la présence de Messieurs Jacques Linster et Patrick Muller, lesquels décident, à

l’unanimité, et de l’accord des associés de nommer comme directeurs de la société:

a) Monsieur Ady Popadiuk, maître boulanger, demeurant à D-54634 Bitburg, Ostring, 62.
b) Madame Joëlle Peusch, économiste, demeurant à L-7242 Helmsange, 66, rue du Nord.
Les nouveaux directeurs sont nommés pour une durée illimitée.
La société est valablement engagée par la signature individuelle de chaque directeur.

<i>Evaluation des frais

Les parties comparantes évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que

ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes, approximativement à la somme
de 25.000,- francs luxembourgeois.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: J. Linster, P. Muller, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2001, vol. 132S, fol. 100, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): W. Kerger.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(06868/200/64) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

AN DER BAKES, Société à responsabilité limitée.

Siège social: Mensdorf, Zone Industrielle Rothoicht.

R. C. Luxembourg B 17.326. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(06869/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

KORATRADE ASSET MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 52.469. 

—

Jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale Statutaire de 2007, les personnes suivantes sont mandataires de la société:

<i>Composition du conseil d’administration:

M

e

 Carlo Sganzini, avocat, ayant son domicile professionnel à CH-6901 Lugano, président du Conseil d’Administra-

tion.

M. Hasan Bengü, managing director, ayant son domicile professionnel à CH-1202 Genève, 54, rue de Lausanne, ad-

ministrateur-délégué.

M. André Wilwert, diplômé ICHEC Bruxelles, ayant son domicile professionnel à L-1511 Luxembourg, 121, avenue

de la Faïencerie.

<i>Commissaire aux comptes:

La société à responsabilité limitée INTERAUDIT, S.à r.l., réviseurs d’entreprises, avec siège à L-1511 Luxembourg,

119, avenue de la Faïencerie.

Luxembourg, le 7 décembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2002, vol. 563, fol. 22, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(06954/528/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

Luxembourg, le 14 janvier 2002.

F. Baden.

Luxembourg, le 22 janvier 2002.

F. Baden

Pour avis sinc`ère et conforme
<i>Pour KORATRADE ASSET MANAGEMENT S.A.
KPMG FINANCIAL ENGINEERING
Signature

31512

CDB WEB TECH INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 71.084. 

—

L’an deux mille un, le vingt-sept décembre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie:

L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding CDB WEB TECH INTERNA-

TIONAL S.A., ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
sous le numéro B 71.084 constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 27 juillet 1999, publié au Mé-
morial, Recueil C, numéro 798 du 27 octobre 1999 et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu
par le notaire soussigné en date du 29 décembre 2000, publié au Mémorial, Recueil C, numéro 668 du 23 août 2001.

L’Assemblée est ouverte à seize heures sous la présidence de Monsieur Roger Caurla, Maître en droit, demeurant à

Mondercange,

qui désigne comme secrétaire Madame Tanja Dahm, employée privée, demeurant à Bilsdorf.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Madame Arlette Siebenaler, employée privée, demeurant à Junglinster.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Modification des statuts pour renoncer au statut fiscal de société holding au sens de la loi du 31 juillet 1929 et de

se doter de statuts conformes à ceux d’une société pleinement imposable.

2. Modification de l’objet social de la société et modification subséquente de l’article quatre des statuts qui aura dé-

sormais la teneur suivante:

«La société a pour objet la prise d’intérêts sous quelque forme que ce soit dans d’autres entreprises luxembourgeoi-

ses ou étrangères et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription et toute autre manière ainsi
que l’aliénation par vente, échange ou toute autre manière de toutes valeurs mobilières et de toutes espèces, l’adminis-
tration, la supervision et le développement de ces intérêts. La société pourra prendre part à l’établissement et au déve-
loppement de toute entreprise industrielle ou commerciale et pourra prêter son assistance à pareille entreprise au
moyen de prêts, de garanties ou autrement. Elle pourra prêter ou emprunter avec ou sans intérêts, émettre des obli-
gations et autres reconnaissances de dettes.

La société a également pour objet l’acquisition, la gestion, la mise en valeur par location et de toute autre manière

et, le cas échéant, la vente d’immeubles de toute nature, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger. Elle pour-
ra généralement faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières au Grand-
Duché de Luxembourg et à l’étranger qui se rattachent directement ou indirectement, en tout ou en partie, à son objet
social.

Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour compte de tiers, seule ou en as-

sociation en effectuant toute opération de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle détient
des intérêts.

D’une façon générale, la société pourra prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toute

opération qui peut lui paraître utile dans l’accomplissement de son objet social et son but.»

Il.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence, cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera an-
nexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-

phées ne varietur par les comparants.

III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-

tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibé-

rer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution:

L’assemblée décide de renoncer au statut fiscal de société holding au sens de la loi du 31 juillet 1929 et de se doter

de statuts conformes à ceux d’une société pleinement imposable.

<i>Deuxième résolution

En conséquence de la résolution qui précède, l’article 4 des statuts relatif à l’objet social est modifié comme suit:

«Art. 4. La société a pour objet la prise d’intérêts sous quelque forme que ce soit dans d’autres entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription et toute autre
manière ainsi que l’aliénation par vente, échange ou toute autre manière de toutes valeurs mobilières et de toutes es-
pèces, l’administration, la supervision et le développement de ces intérêts. La société pourra prendre part à l’établisse-
ment et au développement de toute entreprise industrielle ou commerciale et pourra prêter son assistance à pareille
entreprise au moyen de prêts, de garanties ou autrement. Elle pourra prêter ou emprunter avec ou sans intérêts, émet-
tre des obligations et autres reconnaissances de dettes.

31513

La société a également pour objet l’acquisition, la gestion, la mise en valeur par location et de toute autre manière

et, le cas échéant, la vente d’immeubles de toute nature, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger. Elle pour-
ra généralement faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières au Grand-
Duché de Luxembourg et à l’étranger qui se rattachent directement ou indirectement, en tout ou en partie, à son objet
social.

Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour compte de tiers, seule ou en as-

sociation en effectuant toute opération de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle détient
des intérêts.

D’une façon générale, la société pourra prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toute

opération qui peut lui paraître utile dans l’accomplissement de son objet social et son but.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée. 
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le

présent acte. 

Signé: R. Caurla, T. Dahm, A. Siebenaler, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2002, vol. 133S, fol. 27, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des So-

ciétés et Associations.

(06877/200/85) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

CDB WEB TECH INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 71.084. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(06878/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

PATISSERIES SCHEER-BRASSEL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 51.775. 

—

L’an deux mille un, le dix-neuf décembre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) PANELUX S.A., société anonyme, ayant son siège social à Mensdorf,
ici représentée par son administrateur-délégué Monsieur Jacques Linster, demeurant à Luxembourg et par un admi-

nistrateur Monsieur Patrick Muller, demeurant à Luxembourg.

2) La société FISCHER, S.à r.l., société à responsabilité limitée, ayant son siège social à Mensdorf,
ici représentée par son gérant Monsieur Jacques Linster, prénommé.
Lesquels comparants, agissant en leur qualité de seuls et uniques associés de la société à responsabilité limitée PA-

TISSERIES SCHEER-BRASSEL, S.à r.l., avec siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce de Luxembourg
sous le numéro B 51.775, constituée suivant acte notarié en date du 13 juillet 1995, publié au Mémorial Recueil C, nu-
méro 507 du 4 octobre 1995 et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire sous-
signé en date du 24 juillet 1998, publié au Mémorial Recueil C, numéro 748 du 16 octobre 1998,

déclarent se réunir en assemblée générale extraordinaire et prennent à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Assemblée décide de nommer comme nouveaux gérants de la société:
a) Monsieur Jacques Linster, maître-boulanger, demeurant à Luxembourg.
b) Monsieur Patrick Muller, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg.
Les nouveaux gérants sont nommés pour une durée illimitée.
La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de chaque gérant.
Ils pourront nommer des directeurs, fondés de pouvoir ou autres agents, fixer leurs pouvoirs et attributions et les

révoquer.

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée décide de convertir le capital social de francs luxembourgeois en euros.
Le capital social est ainsi fixé à cent vingt-trois mille neuf cent quarante-six euros soixante-seize cents (123.946,76

EUR).

Luxembourg, le 8 janvier 2002.

F. Baden.

Luxembourg, le 22 janvier 2002.

F. Baden.

31514

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de cinquante-trois euros vingt-quatre cents (53,24

EUR) pour porter le capital social ainsi de son montant converti à cent vingt-quatre mille euros (124.000,- EUR) sans
émission de parts nouvelles, par apport en espèces du montant de cinquante-trois euros vingt-quatre cents (53,24 EUR). 

<i>Libération

L’augmentation de capital ainsi décidée est entièrement libérée par des versements en espèces, de sorte que la som-

me de cinquante-trois euros vingt-quatre cents (53,24 EUR) se trouve à la libre disposition de la société ainsi qu’il en
est justifié au notaire soussigné, qui le constate expressément. 

<i>Quatrième résolution

En conséquence de la résolution qui précède, l’article 6 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante: 

Art. 6. Le capital social est fixé à cent vingt-quatre mille euros (124.000,- EUR) représenté par mille (1.000) parts

sociales d’une valeur nominale de cent vingt-quatre euros (124,- EUR) chacune.

<i>Conseil de gérance

Ensuite se sont réunis les gérants, en la présence de Messieurs Jacques Linster et Patrick Muller, lesquels décident à

l’unanimité et de l’accord des associés de nommer comme directeurs de la société:

a) Monsieur Ady Popadiuk, maître boulanger, demeurant à D-54634 Bitburg, Ostring, 62.
b) Madame Joëlle Peusch, économiste, demeurant à L-7242 Helmsange, 66, rue du Nord.
Les nouveaux directeurs sont nommes pour une durée illimitée.
La société est valablement engagée par la signature individuelle de chaque directeur.

<i>Evaluation des frais

Les parties comparantes évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que

ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes, approximativement à la somme
de 30.000 francs luxembourgeois.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: J. Linster, P. Muller, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2001, vol. 133S, fol. 1, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff.(signé): Kerger.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des So-

ciétés et Associations.

(06870/200/63) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

PATISSERIES SCHEER-BRASSEL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 51.775. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(06871/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

BETSAH, S.à r.l. ET CIE, Société en Commandite par Actions,

(anc. BETSAH S.A.).

Siège social: Bertrange.

R. C. Luxembourg B 14.649. 

—

L’an deux mille un, le douze décembre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie:

L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme BETSAH S.A., ayant son siège social à

Bertrange, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 14.649 constituée suivant
acte reçu par le notaire soussigné en date du 16 décembre 1976, publié au Mémorial, Recueil Spécial C, numéro 33 du
9 février 1977 et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du
9 décembre 1998, publié au Mémorial, Recueil C, numéro 149 du 8 mars 1999.

L’Assemblée est ouverte à midi trente sous la présidence de Monsieur Paul Leesch, commerçant, demeurant à Wol-

fensberg/Suisse,

qui désigne comme secrétaire Monsieur Eloi Krier, employé privé, demeurant à Bertrange.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Max Leesch, employé privé, demeurant à Koerich.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:

Luxembourg, le 16 janvier 2002.

F. Baden.

Luxembourg, le 22 janvier 2002.

F. Baden.

31515

1. Augmentation du capital social à concurrence de un million trois cent vingt-sept mille cent quarante euros et

soixante-quatorze cents (1.327.140,74 EUR) pour le porter de son montant actuel de quatre millions cinq cent mille
euros (4.500.000,- EUR) à cinq millions huit cent vingt-sept mille cent quarante euros soixante-quatorze cents
(5.827.140,74 EUR) par la création et l’émission de 51.611 (cinquante et un mille six cent onze) actions nouvelles rache-
tables conformément à l’article 49-8 de la loi sur les sociétés commerciales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros
soixante et onze virgule quarante-trois cents (25,7143 EUR) chacune, émises avec une prime d’émission totale de cin-
quante millions deux cent trente-neuf mille quatre cent quatre-vingt-un euros cinquante-quatre cents (50.239.481,54
EUR).

2. Souscription et libération des actions nouvelles par l’apport à la Société de 10.141 (dix mille cent quarante et une)

actions de la société anonyme CACTUS S.A. et par un versement en espèces de mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit
euros et vingt-huit cents (1.998,28 EUR).

3. Augmentation du capital social jusqu’à six millions d’euros (6.000.000,- EUR) par incorporation au capital du mon-

tant de cent soixante-douze mille huit cent cinquante-neuf euros et vingt-six cents (172.859,26 EUR) prélevé sur les
réserves disponibles de la Société, sans émission d’actions nouvelles.

4. Suppression de la désignation de la valeur nominale des actions.
5. Transformation de la société en société en commandite par actions.
6. Désignation de l’associé commandité et des associés commanditaires.
7. Refonte des statuts.
8. Nomination du Conseil de surveillance.
Il.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence, cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera an-
nexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-

phées ne varietur par les comparants.

III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-

tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibé-

rer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de un million trois cent vingt-sept mille cent quarante

euros et soixante-quatorze cents (1.327.140,74 EUR) pour le porter de son montant actuel de quatre millions cinq cent
mille euros (4.500.000,- EUR) à cinq millions huit cent vingt-sept mille cent quarante euros soixante-quatorze cents
(5.827.140,74 EUR) par la création et l’émission de 51.611 (cinquante et un mille six cent onze) actions nouvelles rache-
tables conformément à l’article 49-8 de la loi sur les sociétés commerciales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros
soixante et onze virgule quarante-trois cents (25,7143 EUR) chacune, émises avec une prime d’émission totale de cin-
quante millions deux cent trente-neuf mille quatre cent quatre-vingt-un euros cinquante-quatre cents (50.239.481,54
EUR).

<i>Souscription et libération

De l’accord de tous les actionnaires, les 51.611 (cinquante et un mille six cent onze) actions nouvelles sont souscrites

à l’instant même comme suit:

1) 13.089 (treize mille quatre-vingt-neuf) actions nouvelles sont souscrites par Monsieur Max Leesch, employé privé,

demeurant à Koerich,

2) 12.840 (douze mille huit cent quarante) actions nouvelles sont souscrites par Monsieur Jeff Leesch, employé privé,
demeurant à Koerich, ici représenté par Monsieur Paul Leesch; prénommé, en vertu d’une procuration sous seing

privé datée du 11 décembre 2001.

3) 12.840 (douze mille huit cent quarante) actions nouvelles sont souscrites par Madame Doris Leesch, employée

privée, demeurant à Luxembourg, ici représentée par Monsieur Max Leesch, prénommé, en vertu d’une procuration
sous seing privé datée du 11 décembre 2001,

4) douze mille huit cent quarante (12.840) actions nouvelles sont souscrites par Madame Danièle Leesch, employée

privée, demeurant à Tuntange, ici représentée par Monsieur Max Leesch, prénommé, en vertu d’une procuration sous
seine privé datée du 11 décembre 2001

5) deux (2) actions nouvelles sont souscrites par la société à responsabilité limitée BETSAH, S.à r.l., ayant son siège

social à Bertrange, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date de ce jour et des statuts de laquelle les
comparants déclarent avoir une parfaite connaissance, ici représentée par deux de ses gérants savoir Monsieur Paul
Leesch et Monsieur Max Leesch:

Les procurations prémentionnées resteront annexées aux présentes.
Les sousripteurs sub 1) à 4) ont libéré les actions souscrites par eux par les apports en nature suivants:
Monsieur Max Leesch: par un apport à la Société de 2.572 (deux mille cinq cent soixante-douze) actions de la société

CACTUS S.A.

Monsieur Jeff Leesch: par un apport à la Société de 2.523 (deux mille cinq cent vingt-trois) actions de la société CAC-

TUS S.A. 

31516

Madame Doris Leesch: par un apport à la Société de 2.523 (deux mille cinq cent vingt-trois) actions de la société

CACTUS S.A. 

Madame Danièle Leesch: par un apport à la Société de 2.523 (deux mille cinq cent vingt-trois) actions de la société

CACTUS S.A. 

Les actions ainsi apportées à la Société ont été attribuées aux apporteurs lors de la dissolution de la société X-PASA,

S.à r.l. ET CIE., documentée par acte du notaire soussigné de ce jour.

Les 10.141 (dix mille cent quarante et une) actions de la société anonyme CACTUS S.A. ainsi apportées à la Société

représentent 39% du capital de celle-ci et sont évaluées à cinquante et un millions cinq cent soixante-quatre mille six
cent vingt-quatre euros (51.564.624,- EUR).

L’apport en nature ci-dessus fait l’objet d’un rapport de AUDIEX S.A., réviseur d’entreprises indépendant, Luxem-

bourg, établi en date du 11 décembre 2001. Les conclusions de ce rapport sont les suivantes:

«A la suite de nos vérifications nous sommes d’avis que les modes d’évaluation retenus pour les titres apportés con-

duisent à une valeur au moins égale au nombre et à la valeur nominale des 51.609 actions BETSAH S.A., société anony-
me, d’une valeur nominale de EUR 25,7243 chacune à émettre en contrepartie, augmenté d’une prime d’émission de
EUR 50.237.534,69.»

Ce rapport restera annexé aux présentes.
Il résulte du rapport du réviseur que les actions apportées sont librement cessibles et qu’elles n’ont fait l’objet ni d’un

nantissement, ni d’une saisie et ne sont grevées d’aucune façon.

Les deux (2) actions souscrites par la société BETSAH, S.à r.l. sont entièrement libérées par un versement en espèces

de mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit euros vingt-huit cents (1.998,28 EUR), ainsi qu’il en est justifié au notaire sous-
signé, qui le constate expressément.

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée décide d’augmenter le capital social jusqu’à six millions d’euros (6.000.000,- EUR) par incorporation au

capital du montant de cent soixante-douze mille huit cent cinquante-neuf euros et vingt-six cents (172.859,26 EUR) pré-
levé sur les résultats reportés de la Société, sans émission d’actions nouvelles.

Il est justifié au notaire soussigné de l’existence de tels résultats reportés par une situation intérimaire de la Société

au 31 octobre 2001, qui restera annexée aux présentes.

<i>Troisième résolution

L’Assemblée décide de supprimer la désignation de la valeur nominale des actions. Le capital de six millions d’euros

(6.000.000,- EUR) est ainsi représenté par deux cent vingt-six mille six cent onze (226.611) actions sans désignation de
valeur nominale.

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée décide de transformer la société en société en commandite par actions sans changement de la person-

nalité juridique conformément à la faculté prévue à l’article 3 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés com-
merciales et de changer la dénomination de la société en BETSAH, S.à r.l. et Cie.

Il résulte d’un rapport établi par AUDIEX S.A., réviseur d’entreprises indépendant, Luxembourg, en date du 12 dé-

cembre 2001, que la valeur nette de la société transformée est au moins égale au montant de son capital.

Les conclusions de ce rapport sont les suivantes:
«En exécution de notre mandat, nous sommes d’avis que:
- les actifs et passifs de la société à transformer sont décrits de façon claire et précise en conformité avec la section

XIII de la loi du 10 août 1915, telle que modifiée, sur les sociétés commerciales,

- les modes d’évaluation sont justifiés dans les circonstances, 
- les modes d’évaluation retenus conduisent à une valeur au moins égale au capital social soit EUR 6.000.000, repré-

senté par 226.611 actions sans désignation de valeur nominale.»

Ce rapport restera annexé au présent acte. 

<i>Cinquième résolution

L’Assemblée décide que la société à responsabilité limitée BETSAH, S.à r.l. sera l’associé commandité et sera chargé

de la gestion de la Société, tandis que Monsieur Paul Leesch, Monsieur Max Leesch, Monsieur Jeff Leesch, Madame Da-
nièle Leesch et Madame Doris Leesch seront les associés commanditaires de la Société.

<i>Sixième résolution

L’Assemblée décide de procéder à une refonte des statuts pour les rendre conformes à sa nouvelle forme qui est

celle de société en commandite par actions. 

Art. 1

er

. Il existe entre les comparants et tous ceux qui deviendront actionnaires par la suite une société sous forme

de société en commandite par actions sous la dénomination de BETSAH, S.à r.l. et Cie. 

Art. 2. La durée de la société est illimitée.
Elle pourra être dissoute par décision de l’assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modi-

fication des statuts. 

Art. 3. La société a pour objet toutes opérations commerciales se rapportant directement ou indirectement à la

prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise se présentant sous forme de société de
capitaux ou de société de personnes, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces par-
ticipations sans avoir à respecter les limites de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.

31517

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres, participe à la création, au développement et au contrôle de toutes entreprises,
acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière, tous titres,
les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange, accorder tous concours, prêts, avances ou garanties à toute société
dans laquelle elle dispose d’un intérêt direct ou indirect.

Elle pourra également procéder à l’acquisition, la gestion, l’exploitation, la vente et la location de tous immeubles,

meublés ou non meublés et généralement faire toutes opérations immobilières à l’exception de celles de marchands de
biens et le placement et la gestion de ses liquidités. En général, la société pourra faire toutes opérations à caractère
patrimonial, mobilières, immobilières, commerciales, industrielles ou financières, ainsi que toutes transactions et opéra-
tions de nature à promouvoir et à faciliter directement ou indirectement la réalisation de l’objet social ou son extension. 

Art. 4. Le siège social est établi à Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg. Au cas où le commandité estimerait que

des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l’activité normale
au siège social se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l’étranger jusqu’à
cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la natio-
nalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise. 

Art. 5. Le capital social est fixé à six millions d’euros (6.000.000,- EUR) représenté par deux cent vingt-six mille six

cent onze (226.611) actions sans désignation de valeur nominale, dont deux (2) actions sont attribuées à l’associé com-
mandité et deux cent vingt-six mille six cent neuf (226.609) actions sont attribuées aux associés commanditaires.

Les actions sont entièrement libérées.
La société pourra acquérir ses propres actions dans les conditions prévues par l’article 49-8 de la loi sur les sociétés

commerciales. Cette acquisition ne pourra être faite qu’au moyen de sommes distribuables y compris la réserve dispo-
nible constituée au moyen de fonds touchés par la Société à titre de primes d’émission ou du produit d’une nouvelle
émission effectuée en vue de ce rachat.

Le prix de rachat sera calculé sur base de l’actif social net et sera fixé au moment de l’acquisition par le Conseil d’Ad-

ministration. Tant que les actions rachetées sont détenues par la Société, elles n’ont aucun droit de vote et ne donnent
pas droit à la distribution d’un dividende ou du produit de liquidation. 

Art. 6. Les actions appartenant aux commanditaires ne peuvent être transférées ou dévolues à une autre personne,

actionnaire ou non, sans l’accord écrit du commandité. Le cédant doit indiquer le nom du cessionnaire et le prix pro-
posé. Si le prix proposé n’est pas exprimé en monnaie ayant cours légal à Luxembourg, le cédant devra donner une
évaluation en cette monnaie. En cas de refus d’un transfert proposé, l’actionnaire commanditaire auquel aura été refusé
le transfert de ses actions pourra, dans le mois du refus, proposer un autre bénéficiaire et le prix s’il est différent. Au
cas où le commandité refuserait encore son accord, il devrait alors, dans le mois de ce second refus, désigner une ou
plusieurs personnes acceptant en tout ou en partie les actions du ou des commanditaires offertes à la vente, à l’exclusion
de tout droit de préemption au profit des actionnaires existants. Le commandité pourra également procéder au rachat,
pour compte de la société, de ses propres actions, sous l’observation des conditions légales afférentes.

Le prix à payer pour ces actions à la suite de la proposition du commandité sera, au choix de l’acquéreur, le prix

proposé le moins élevé ou la valeur marchande normale de ces actions qui sera déterminée de manière définitive et sans
recours par le conseil de surveillance formé par le ou les commissaires en fonction qui n’ont pas de conflit d’intérêt, qui
agissent alors en tant qu’arbitres en conformité avec les dispositions du code de procédure civile tel qu’il sera en vigueur.
Si tous les commissaires ont un conflit d’intérêts, l’arbitre sera nommé de commun accord entre le commandité et le
cédant et, ä défaut d’accord, par le président du tribunal civil de Luxembourg.

Au cas où le commandité ne proposerait pas des bénéficiaires pour toutes les actions proposées à la vente ou pour

une partie de telles actions, toutes les actions pour lesquelles un bénéficiaire n’aura pas été désigné seront librement
transférables à condition que le transfert soit fait au bénéficiaire initialement prévu dans le mois suivant l’expiration du
mois dans lequel le commandité pouvait faire sa proposition au prix proposé. 

Art. 7. Les actions appartenant au commandité rie peuvent être transférées à une autre personne, actionnaire ou

non, que de l’accord unanime du Conseil de Gérance de l’associé commandité. 

Art. 8. Toutes les actions seront sous forme nominative.
Des certificats d’actions pourront être émis sous le libellé que le commandité désignera. Les certificats d’actions se-

ront signés manuellement ou par griffe par le commandité.

Toutes les actions émises seront enregistrées à un registre des actionnaires qui sera tenu par la société. Ce registre

contiendra le nom de chaque actionnaire, son domicile réel ou élu, le nombre d’actions qu’il détient ainsi que le montant
libéré sur chacune de ces actions.

Chaque cession d’actions entre vifs ou pour cause de mort sera portée sur ce registre et chacune de ces inscriptions

sera signée par le commandité.

La société peut considérer la personne dont le nom figurera au registre des actionnaires comme le propriétaire des

actions.

Au cas où un détenteur d’actions ne fournirait pas une adresse à laquelle tous les avis et informations émanant de la

société pourront être envoyés, mention pourra en être faite sur le registre des actionnaires et l’adresse de ce détenteur
d’actions sera censée être au siège social de la société ou à telle autre adresse qui pourra être portée au registre jusqu’à
ce que pareil détenteur fournisse une autre adresse à la société.

Art. 9. Le commandité est responsable de toutes dettes et pertes ne pouvant être payées sur les actifs de la société.
L’actionnaire commandité n’est cependant pas tenu envers les actionnaires commanditaires au remboursement des

montants payés sur les actions de commanditaires.

31518

Les actionnaires commanditaires ne sont tenus que de leurs mises dans la société. 

Art. 10. Chaque action emporte un droit de vote à chaque assemblée d’actionnaires, sauf disposition contraire de

la loi luxembourgeoise. 

Les distributions de dividende seront déterminées par le commandité avec l’approbation des actionnaires réunis en

assemblée générale, sous l’observation des dispositions impératives de l’article 22.

A la liquidation de la société, les actions seront d’abord remboursées au prorata, le surplus étant divisé au prorata

entre toutes les actions. 

Art. 11. Le capital de la société peut être augmenté ou réduit par une résolution des actionnaires. 

Art. 12. Toute assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires

de la société et sera présidée par le commandité.

Sans préjudice aux pouvoirs détenus par le commandité selon les présents statuts, l’assemblée générale aura les pou-

voirs les plus étendus pour ordonner ou faire ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la société, sous condition
cependant qu’aucune résolution ne puisse être valablement prise sans l’accord du commandité. 

Art. 13. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra à Bertrange, au siège social de la société ou à tout

autre endroit qui sera fixé dans l’avis de convocation, le deuxième mardi du mois de juin à 11.00 heures.

Les autres assemblées des actionnaires pourront se tenir à une heure et au lieu spécifiés dans l’avis de convocation.
Sauf disposition contraire des statuts, les avis de convocation et les assemblées des actionnaires seront soumis aux

conditions et délais prévus par la loi.

Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en désignant par écrit ou par télégramme, té-

lex ou téléfax, une autre personne comme son mandataire.

Dans la mesure où il n’est pas autrement disposé par la loi, les résolutions de l’assemblée générale des actionnaires

seront prises à la majorité simple des actionnaires présents et représentés et votants. 

Art. 14. Les assemblées générales peuvent être convoquées par le commandité ou par le conseil de surveillance des

commissaires, par un avis indiquant l’ordre du jour envoyé par lettre recommandée aux actionnaires.

Si cependant tous les actionnaires sont présents ou représentés à une assemblée et s’ils déclarent qu’ils ont été in-

formés de l’ordre du jour de l’assemblée, celle-ci peut être tenue sans autre convocation. 

Art. 15. Le commandité est la société à responsabilité limitée BETSAH, S.à r.l., avec siège social à Bertrange. 

Art. 16. Le commandité dispose des pouvoirs les plus étendus pour effectuer tous actes d’administration et de dis-

position dans l’intérêt de la société.

Cependant le commandité ne peut céder des participations de la société que de l’accord écrit et préalable de l’associé

de BETSAH, S.àr.l., Monsieur Paul Leesch; cette restriction ne vaudra que de son vivant. 

Art. 17. Le commandité peut, à tout moment, nommer des agents de la société tel que nécessaire pour les opéra-

tions et la gestion de celle-ci sous réserve toutefois que les commanditaires ne peuvent agir au nom de la société sans
perdre le bénéfice de leur responsabilité limitée. Les agents nommés auront les pouvoirs et devoirs qui leur auront été
conférés par le commandité. 

Art. 18. Aucun contrat ni aucune transaction entre la société et une autre société ou entité ne pourra être affecté

ou invalidé par le fait que le commandité ou un ou plusieurs agents ont un intérêt dans cette autre société ou entité ou
en sont administrateurs, responsables ou employés. Tout commandité qui est administrateur ou responsable d’une so-
ciété ou entité avec laquelle la société passe des contrats ou entre en relation d’affaires ne saurait être, en raison de
cette seule affiliation avec une autre société ou entité, privé du droit de délibérer et de voter sur les matières ayant trait
à pareil contrat ou affaire. 

Art. 19. La société sera engagée par la signature du commandité. 

Art. 20. Les opérations de la société seront supervisées par un conseil de surveillance composé de trois commissai-

res au moins. Celui-ci sera élu par l’assemblée générale pour une période de six ans au maximum, étant entendu cepen-
dant que les commissaires pourront être démis avec ou sans motifs et remplacés  à tout moment par un vote des
actionnaires. 

Art. 21. L’exercice social de la société commencera le premier janvier et se terminera le trente et un décembre de

chaque année. 

Art. 22. II sera prélevé du bénéfice net annuel cinq pour cent qui seront affectés à la réserve prévue par la loi avant

toute autre affectation ou distribution. Ce prélèvement cessera d’être obligatoire aussitôt et aussi longtemps que cette
réserve aura atteint dix pour cent du capital social. Sur le bénéfice net disponible, la société versera obligatoirement des
dividendes suffisants pour couvrir les impôts sur le revenu et sur la fortune auxquels seraient soumis les actionnaires
du chef de leurs participations dans la société. 

Art. 23. En cas de dissolution de la société, il sera procédé à la liquidation par les soins du commandité. 

Art. 24. Les présents statuts pourront être modifiés ainsi qu’il appartiendra par une assemblée générale des action-

naires soumise aux conditions de quorum et de vote requises par la loi luxembourgeoise.

Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions de la

loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et des lois modificatives.

<i>Cinquième résolution

L’Assemblée décide de nommer comme membres du Conseil de Surveillance:

31519

1) Monsieur Paul Leesch, commerçant, demeurant à Wolfensbeg/Suisse,
2) Monsieur Max Leesch, employé privé. demeurant à Koerich,
3) Monsieur Jeff Leesch, employé privé, demeurant à Koerich.
4) Madame Doris Leesch, employée privée, demeurant à Luxembourg,
5) Madame Danièle Leesch, employée privée, demeurant à Tuntange.
6) Monsieur Robert Reckinger, diplômé HEC Paris, demeurant à Schoenfels
7) Monsieur Jean Hoss, avocat, demeurant à Luxembourg.
Le mandat des commissaires se terminera à l’issue de l’assemblée générale annuelle de deux mille deux.

<i>Référence à l’article 4-2 de la loi du 29 décembre 1971

La société anonyme BETSAH S.A. transformée en société en commandite par actions sous la dénomination de BET-

SAH, S.à r.l. et Cie, détenant déjà avant la passation des présentes 47,17% des actions émises de la société anonyme de
droit luxembourgeois CACTUS S.A. a augmenté sa participation dans ladite société CACTUS S.A. par l’apport en nature
ci-dessus de 39% des actions de CACTUS S.A., à un pourcentage total de 86,17%. Les parties se réfèrent par consé-
quence à l’article 4-2 de la loi du 29 décembre 1971 qui prévoit l’exonération du droit d’apport.

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes, est évalué approximativement à la somme de cinq cent mille francs
(500.000,-).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée. 
Dont acte, fait et passé à Bertrange, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le

présent acte. 

Signé: P. Leesch, E. Krier, M. Leesch, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2001, vol. 11CS, fol. 5, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des So-

ciétés et Associations.

(06875/200/298) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

BETSAH, S.à r.l. ET CIE, Société en Commandite par Actions.

Siège social: Bertrange.

R. C. Luxembourg B 14.649. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(06876/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

VOLTAIRE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 55, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 26.320. 

—

Sont nommés administrateurs de la société avec pouvoir de signature individuelle suite à la démission de l’ancien Con-

seil d’Administration:

- Monsieur Georges Brimeyer, employé privé, demeurant à L-1880 Luxembourg, 111, rue Pierre Krier.
- Madame Bilijana Fux-Karamitre, employée privée, demeurant à L-1221 Luxembourg, 57, rue de Beggen.
- Mademoiselle Vangelina Karamitre, employée privée, demeurant à L-8077 Bertrange, 287, rue de Luxembourg.
Est nommé administrateur-délégué:
- Monsieur Georges Brimeyer, demeurant à L-1880 Luxembourg, 111, rue Pierre Krier.
Est nommé Commissaire aux Comptes:
- La société AMSTIMEX S.A, L-1880 Luxembourg, 18, rue Pierre Krier.
- Le siège social est transféré à L-1931 Luxembourg, 55, avenue de la Liberté.
- L’assemblée décide de transformer le capital social, qui était de LUF 12.500.000,- représenté par 12.500 actions de

LUF 1.000,- chacune, en Euro 309.866,91 représenté par 12.500 actions sans valeur nominale.

Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2002, vol. 563, fol. 52, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(06995/637/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

Luxembourg, le 16 janvier 2002.

F. Baden.

Luxembourg, le 22 janvier 2002.

F. Baden.

Luxembourg, le 16 janvier 2002.

Signature.

31520

AFRICAN INVESTMENT COMPANY, Société Anonyme.

Siège social: L-8009 Strassen, 43, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 52.425. 

—

L’an deux mille un, le vingt-sept décembre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg,

S’est réunie:

L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme AFRICAN INVESTMENT COMPANY,

ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro
B 52.425, constituée suivant acte notarié en date du 6 octobre 1995, publié au Mémorial, Recueil Spécial C, numéro 622
du 7 décembre 1995 et dont les statuts ont été modifiés suivant acte notarié en date du 18 octobre 1996, publié au
Mémorial, Recueil Spécial C, numéro 7 du 9 janvier 1997.

L’Assemblée est ouverte à onze heures dix sous la présidence de Monsieur Gustaaf Saeys, administrateur de sociétés,

demeurant à B-Aalst.

qui désigne comme secrétaire Madame Caroline Waucquez, employée privée, demeurant à Luxembourg. 
L’Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Willem Van Cauter, réviseur d’entreprises, demeurant à Mamer.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
l.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Suppression de la valeur nominale des actions.
2. Réduction de capital d’un montant de 253.912,- LUF pour le porter de 229.320.000,- LUF à 229.066.088,- LUF et

affectation du montant de 253.912,- LUF à la réserve indisponible.

3. Conversion du capital de 229.066.088,- LUF en 5.678.400,- EUR.
4. Augmentation de capital pour le porter de 5.678.400,- EUR à 7.524.400,- EUR par conversion de créances à con-

currence d’un montant de 1.846.000,- EUR accompagné d’une prime d’émission de 2.422.520,- EUR, par l’émission et
la souscription de 71.000 actions nouvelles sans désignation de valeur nominale.

5. Fixation de la valeur nominale des actions à 26 EUR et modification de l’article 5 des statuts.
6. Transfert du siège social de 21, rue des Jardiniers à L-1835 Luxembourg à 43, route d’Arlon à L-8009 Strassen.
7. Modification statutaires suivantes: 

Art. 9. Suppression de l’exigence relative à la résidence luxembourgeoise du Président et des Vice-Présidents. 

Art. 10. Modalités de convocation
Modalités d’approbation des procès-verbaux 

Art. 16. Modalités de signature des documents 

Art. 21. Modification du lieu de réunion des Assemblées Générales.
8. Coordination des statuts.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera an-
nexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-

phées ne varietur par les comparants.

III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-

tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du four qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibé-

rer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de supprimer la désignation de la valeur nominale des actions.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de réduire le capital social à concurrence de deux cent cinquante-trois mille neuf cent douze

francs luxembourgeois (253.912,- LUF) pour le ramener de son montant actuel de deux cent vingt-neuf millions trois
cent vingt mille francs luxembourgeois (229.320.000,- LUF) à deux cent vingt-neuf millions soixante-six mille quatre-
vingt-huit francs luxembourgeois (229.066.088,- LUF) et d’affecter le montant de deux cent cinquante-trois mille neuf
cent douze francs luxembourgeois (253.912,- LUF) à la réserve indisponible.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de convertir le capital social de LUF en EUR.
Le capital social est ainsi converti de son montant actuel de deux cent vingt-neuf millions soixante-six mille quatre-

vingt-huit francs luxembourgeois (229.066.088,- LUF) en cinq millions six cent soixante-dix-huit mille quatre cents euros
(5.678.400,- EUR), représenté par deux cent dix-huit mille quatre cents (218.400) actions sans désignation de valeur
nominale.

31521

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de un million huit cent quarante-six mille euros

(1.846.000,- EUR) pour le porter de son montant actuel de cinq millions six cent soixante-dix-huit mille quatre cents
euros (5.678.400,- EUR) à sept millions cinq cent vingt-quatre mille quatre cents euros (7.524.400,- EUR) par la création
et l’émission de soixante et onze mille (71.000) actions nouvelles sans désignation de valeur nominale, ayant les mêmes
droits et avantages due les actions existantes, émises avec une prime d’émission de trente-quatre euros douze cents
(34,12 EUR) par action.

Cette augmentation de capital est réalisée par l’apport et la transformation en capital des créances certaines, liquides

et exigibles à charge de la Société au profit des souscripteurs et à concurrence des montants décrits ci-après.

<i>Souscription et libération

De l’accord de tous les actionnaires, les soixante et onze mille (71.000) actions nouvelles sont souscrites et libérées

comme suit:

- sept mille six cent sept (7.607) actions sont souscrites par la société EXAF, société en nom collectif, ayant son siège

social à F-92800 Puteaux, ici représentée par Monsieur Gustaaf Saeys, prénommé, en vertu d’une procuration sous seing
privé, donnée le 10 décembre 2001, qui restera ci-annexée.

Les sept mille six cent sept (7.607) actions ainsi souscrites sont entièrement libérées par la transformation en capital

d’une partie de l’avance effectuée par la société EXAF à la Société, à concurrence de quatre cent cinquante-sept mille
trois cent trente-deux euros quatre-vingt-quatre cents (457.332,84 EUR) faisant cent quatre-vingt-dix-sept mille sept
cent quatre-vingt-deux euros (197.782,- EUR) pour le capital et deux cent cinquante-neuf mille cinq cent cinquante
euros quatre-vingt-quatre cents (259.550,84 EUR) pour la prime d’émission.

- soixante-trois mille trois cent quatre-vingt-treize (63.393) actions nouvelles sont souscrites par la société SOCIETE

MARITIME DE GERANCE ET DE REPRESENTATION ayant comme nom commercial OCEAN TRANSPORT SERVI-
CES (OTS), société en nom collectif ayant son siège social à F-92800 Puteaux, représentée par Monsieur Gustaaf Saeys,
prénommé, en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée le 18 décembre 2001, qui restera ci-annexée.

Les soixante-trois mille trois cent quatre-vingt-treize (63.393) actions ainsi souscrites sont entièrement libérées par

la transformation en capital d’une partie de l’avance effectuée par la société OCEAN TRANSPORT SERVICES (OTS) à
la Société, à concurrence de trois millions huit cent onze mille cent quatre-vingt-sept euros seize cents (33.811.187,16
EUR) faisant un million six cent quarante-huit mille deux cent dix-huit euros (1.648.218,- EUR) pour le capital et deux
millions cent soixante-deux mille neuf cent soixante-neuf euros seize cents (2.162.969,16 EUR) pour la prime d’émission.

Les créances prémentionnées sont décrites et évaluées dans un rapport de réviseur d’entreprises établi par Monsieur

Willem Van Cauter, réviseur d’entreprises à Mamer, en date du 30 novembre 2001, lequel restera annexé aux présen-
tes.

Ce rapport conclut comme suit:
«Sur base des vérifications effectuées, telles que décrites ci-dessus, nous n’avons pas d’observation à formuler sur la

valeur globale de l’apport, apport qui trouve son origine dans des créances certaines, liquides et exigibles, et qui corres-
pond au moins au nombre et au pair comptable des 71.000 actions à émettre en contrepartie avec une prime d’émission
de 34,12 EUR par action.»

<i>Cinquième résolution

L’assemblée décide de fixer la valeur nominale des actions à vingt-six euros (26,- EUR).
En conséquence des résolutions qui précèdent, l’article 5 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante: 

«Art. 5. Premier alinéa. Le capital souscrit de la société est fixé à sept millions cinq cent vingt-quatre mille quatre

cents euros (7.524.400,- EUR), représenté par deux cent quatre-vingt-neuf mille quatre cents (289.400) actions d’une
valeur nominale de vingt-six euros (26,- EUR) chacune.»

<i>Sixième résolution

L’assemblée décide de transférer le siège social de L-1835 Luxembourg, 21, rue des Jardiniers à L-8009 Strassen, 43,

route d’Arlon.

En conséquence de cette résolution, les articles 2 et 21 sont modifiés comme suit: 

«Art. 2. Première phrase. Le siège de la société est établi à Strassen.»

«Art. 21. L’assemblée générale annuelle se tiendra à Strassen, le premier mercredi du mois de mai à 10.00 heures.
Si ce jour est un jour férié, l’assemblée sera reportée au premier jour ouvrable suivant à la même heure. Les assem-

blées générales se tiendront à Strassen, au lieu indiqué dans la convocation ou dans la municipalité où se trouve le siège
social, si celui-ci a été transféré dans une autre localité, ou dans tout autre lieu de la commune convenu par le conseil
d’administration.»

<i>Septième résolution

L’assemblée décide de supprimer le quatrième alinéa de l’article 9 des statuts.

<i>Huitième résolution

L’assemblée décide de modifier l’article 10 des statuts qui aura désormais la teneur suivante: 

«Art. 10. Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président du conseil ou de deux de ses mem-

bres.

Les administrateurs seront convoqués séparément à chaque réunion du conseil d’administration au moins deux jours

avant la date fixée pour la réunion.

31522

Le conseil se réunit valablement sans convocation préalable au cas où tous les administrateurs sont présents ou va-

lablement représentés.

Les réunions du conseil d’administration se tiennent au lieu et à la date indiquée dans la convocation.
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente

ou valablement représentée.

Tout administrateur empêché peut donner par écrit délégation à un autre membre du conseil pour le représenter et

pour voter en ses lieu et place.

La procuration peut valablement être donnée par fax et e-mail.»

<i>Neuvième résolution

L’assemblée décide de modifier l’article 16 des statuts qui aura désormais la teneur suivante: 

«Art. 16. Tous documents et toutes nominations de mandataires engageront valablement la société s’ils sont signés

au nom de la société par deux administrateurs agissant conjointement.

Pour tous engagements, quelle que soit sa valeur, la société sera engagée par un mandataire dûment autorisé par une

délibération prise à la majorité des membres du conseil d’administration.»

<i>Evaluation des frais

Les parties évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent  à la société ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes, approximativement à la somme de
1.900.000,- LUF.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée. 
Dont acte, fait et passé à Luxembourg. en l’étude du notaire soussigné, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le

présent acte.

Signé: G. Saeys, C. Waucquez, W. Van Cauter, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2001, vol. 12CS, fol. 4, case 10. – Reçu 1.721.917 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des So-

ciétés et Associations.

(06879/200/151) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

AFRICAN INVESTMENT COMPANY, Société Anonyme.

Siège social: L-8009 Strassen, 43, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 52.425. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(06880/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

CITE DU SOLEIL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3235 Bettembourg, 75, rue de la Ferme.

—

STATUTS

 L’an deux mille un, le vingt décembre.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.

Ont comparu:

1.- La société CHARGA S.A., avec siège social à L-3235 Bettembourg, 75, rue de la Ferme,
en cours d’inscription au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
ici représentée par deux de ses administrateurs, à savoir:
- Monsieur Christoff Delli Zotti, architecte diplômé, demeurant à L-2670 Luxembourg, 30, Boulevard de Verdun.
- Monsieur Armand Distave, conseil économique et fiscal, demeurant à Luxembourg,
2.- La société ECOPREST S.A., avec siège social à L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt,
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 74.773,
ici représentée par Monsieur Armand Distave, conseil économique et fiscal, demeurant à Luxembourg,
agissant en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 14 décembre 2001,
3.- La société CHABOT HOLDING S.A.H., avec siège social à L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix,
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 37.506,
ici représentée par Monsieur Armand Distave, conseil économique et fiscal, demeurant à Luxembourg,
agissant en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 14 décembre 2001,
4.- La société GARE PARTICIPATIONS, S.à r.l., avec siège social à L-8399 Windhof, 11, rue des Trois Cantons,
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 45.722,
ici représentée par son gérant Monsieur Marcel Ehlinger, administrateurs de sociétés, demeurant à Luxembourg,

Luxembourg, le 7 janvier 2002.

F. Baden.

Luxembourg, le 22 janvier 2002.

F. Baden.

31523

lesquelles procurations, après avoir été paraphées ne varietur par le mandataire des comparantes et le notaire ins-

trumentant, resteront annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées.

Lesquels comparants présents ou représentés comme il est dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant de dres-

ser acte constitutif d’une société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux, et dont ils ont arrêté les statuts comme
suit:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital 

Art. 1. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient dans la suite propriétaires des ac-

tions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de CITE DU SOLEIL S.A. 

Art. 2. Le siège de la société est établi à Bettembourg.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Le siège social pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administration en tout autre endroit de la com-

mune du siège.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales, sans que
toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle nonobstant ce transfert provisoire
du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière. 

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée. 

Art. 4. La société a pour objet la promotion immobilière, l’exploitation d’une agence immobilière, l’acquisition et la

vente d’immeubles et de tous autres droits immobiliers, la prise respectivement la mise en location de biens meubles et
immeubles, la gérance ou la gestion d’immeubles ou de patrimoines mobiliers et immobiliers tant pour son propre
compte que pour le compte de tiers.

En outre, elle a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans des sociétés luxembour-

geoises ou étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par vente,
échange ou de toute autre manière, de valeurs mobilières de toutes espèces, la gestion ou la mise en valeur du porte-
feuille qu’elle possédera, l’acquisition, la cession et la mise en valeur de brevets et de licences y rattachées.

La société peut prêter ou emprunter avec ou sans garantie, elle peut participer à la création et au développement de

toutes sociétés et leur prêter tous concours. D’une façon générale elle peut prendre toutes mesures de contrôle, de
surveillance et de documentation et faire toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se
rattachant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles d’en faciliter la réalisation. 

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à deux cent cinquante mille euros (250.000,- EUR) représenté par mille (1.000)

actions d’une valeur nominale de deux cent cinquante euros (250,- EUR) chacune.

Les actions sont et resteront nominatives.
La société peut, dans la mesure et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.

<i>Capital autorisé

Le capital social de la société pourra être porté de son montant actuel à un million d’euros (1.000.000,- EUR), par la

création et l’émission d’actions nouvelles d’une valeur nominale de deux cent cinquante euros (250,- EUR) chacune,
jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

Le conseil d’administration est autorisé à et mandaté pour:
- réaliser toute augmentation de capital dans les limites du capital autorisé en une seule fois ou par tranches succes-

sives par émission d’actions nouvelles, à libérer par voie de versements en espèces ou d’apports en nature, par trans-
formation de créances ou de toutes autres manière:

- fixer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives, le prix d’émission, les conditions et modalités de

souscription et de libération des actions nouvelles; et

- supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires dans le cas d’émission d’actions contre

apports en espèces.

Cette autorisation est valable pour une période de 5 (cinq) ans à partir de la date de la publication du présent acte

et elle peut être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui d’ici-
là n’auraient pas été émises par le conseil d’administration.

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa

du présent article se trouve modifié de manière à correspondre à l’augmentation intervenue; cette modification sera
constatée dans la forme authentique par le conseil d’administration ou par toute personne qu’il aura mandatée à ces fins.

Administration - Surveillance 

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.

En cas de vacance d’un poste d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement. 

Art. 7. Le conseil d’administration peut choisir parmi ses membres un président. A défaut de président, l’administra-

teur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.

Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.

31524

Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée,

le mandat entre administrateurs étant admis sans qu’un administrateur ne puisse représenter plus d’un de ses collègues.

Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télécopie,

ou par tout autre moyen de télécommunication.

Une décision prise par un ou plusieurs écrits, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au

même titre qu’une décision prise à une réunion du conseil d’administration.

Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité des voix présentes ou représentées. En cas de partage, la

voix de celui qui préside la réunion est prépondérante. 

Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux séan-

ces.

Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire. 

Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration

et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale. 

Art. 11. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des ad-

ministrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La délégation
à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale. 

Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux ad-

ministrateurs dont obligatoirement celle d’un administrateur-délégué ou par la signature individuelle d’un délégué du
conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d’un seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter
valablement la société dans ses rapports avec les administrations publiques. 

Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale qui fixe leur

nombre et leur rémunération.

La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.

Assemblée générale

Art. 14. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des af-

faires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi. 

Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit au siège de la société ou à l’endroit indiqué dans la convocation, le

premier vendredi du mois de juin à 10.00 heures.

Si la date de l’assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit. 

Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)

commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital so-
cial. 

Art. 17. Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.

Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année. 

Art. 19. Le conseil d’administration établit le bilan et le compte de pertes et profits.
Il remet les pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l’assemblée générale or-

dinaire aux commissaires. 

L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges et amortissements, forme le bénéfice net de la société. Sur

ce bénéfice il est prélevé cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale, ce prélèvement cesse d’être obli-
gatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration pourra avec l’approbation du commissaire aux comptes et sous l’observation des règles

y relatives, verser des acomptes sur dividendes.

L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du

capital, sans que le capital exprimé ne soit réduit.

Dissolution - Liquidation 

Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale, qui détermine leurs pouvoirs.

Disposition générale 

Art. 21. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas

été dérogé par les présents statuts. 

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice commence aujourd’hui et finira le 31 décembre 2002.
La première assemblée générale ordinaire aura lieu en 2003. 

31525

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés, présents ou représentés comme dit ci-

avant, déclarent souscrire les actions comme suit: 

Toutes ces actions ont été immédiatement libérées intégralement de sorte que la somme de 250.000,- EUR se trouve

dès à présent à la libre disposition de la société ainsi qu’il en a été justifié au notaire.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales ont été accomplies.

<i>Evaluation des frais

Pour la perception des droits d’enregistrement les parties déclarent évaluer le capital de 250.000,- EUR à 10.084.975,-

LUF (cours officiel 1,- EUR=40,3399 LUF).

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ 170.000,- LUF.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et immédiatement après la constitution de la société, les actionnaires présents ou représentés comme dit ci-avant,

représentant l’intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqués, se sont réunis en assemblée
générale et ont pris, à l’unanimité des voix, les décisions suivantes:

1) L’adresse de la société est fixée à L-3235 Bettembourg, 75, rue de la Ferme, 
2) Le nombre des administrateurs est fixé à trois, celui des commissaires à un. 
Sont appelés aux fonctions d’administrateurs, leur mandat expirant lors de l’assemblée générale statuant sur l’exer-

cice 2007:

1.- Monsieur Christoff Delli Zotti, architecte diplômé, demeurant à L-2670 Luxembourg, 30, Boulevard de Verdun,
2.- Monsieur Armand Distave, conseil économique et fiscal, demeurant à Luxembourg,
3.- Monsieur Marcel Ehlinger, administrateurs de sociétés, demeurant à Luxembourg,
3) Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes, son mandat expirant lors de l’assemblée statuant sur

l’exercice 2007, la société anonyme LUX-AUDIT S.A., avec siège social à L-1510 Luxembourg, 57, avenue de la Faïen-
cerie.

4) Conformément aux dispositions des présents statuts et de la loi, l’assemblée générale autorise le conseil d’admi-

nistration à déléguer la gestion journalière des affaires de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui
concerne cette gestion à un ou plusieurs membres du conseil d’administration ou à toute autre personne désignée par
le conseil d’administration.

<i>Réunion du conseil d’administration

Et à l’instant se sont réunis les membres du conseil d’administration de la société anonyme CITE DU SOLEIL S.A., à

savoir:

I.- Monsieur Christoff Delli Zotti, architecte diplômé, demeurant à L-2670 Luxembourg, 30, Boulevard de Verdun,
2.- Monsieur Armand Distave, conseil économique et fiscal, demeurant à Luxembourg,
3.- Monsieur Marcel Ehlinger, administrateurs de sociétés, demeurant à Luxembourg,
lesquels, après avoir déclaré se considérer comme dûment convoqués, ont pris à l’unanimité la résolution suivante:
De l’accord de l’assemblée générale des actionnaires ils désignent Monsieur Christoff Delli Zotti et Monsieur Marcel

Ehlinger, tous deux prénommés, administrateurs-délégués, chargés de la gestion journalière de la société et de la repré-
sentation de la société dans le cadre de cette gestion journalière.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg-Eich en l’étude du notaire instrumentaire, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par nom, prénom usuel, état

et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: C. Delli Zotti, A. Distave, M. Ehlinger, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2001, vol. 133S, fol.13, case 9. – Reçu 100.850 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(07026/206/199) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

1.- La société CHARGA S.A., prénommée, deux cents actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

200

2.- La société ECOPREST S.A., prénommée, deux cents actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

200

3.- La société CHABOT HOLDING S.A.H., prénommée, quatre cents actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

400

4.- La société GARE PARTICIPATIONS S.A., prénommée, deux cents actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

200

Total des actions: mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000

Luxembourg-Eich, le 17 janvier 2002.

P. Decker.

31526

AGATHOS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 64.687. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2002, vol. 563, fol. 48, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(07034/724/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

AGATHOS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 64.687. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2002, vol. 563, fol. 48, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(07035/724/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

LODENBAU INTERNATIONAL S.A., Aktiengesellschaft.

Siège social: L-2210 Luxemburg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

H. R. Luxemburg B 48.518. 

—

Am 29. November 2001 hat die Generalversammlung der Aktionäre einstimmig folgende Beschlüsse auf Grund des

Gesetzes vom 10. Dezember 1998 über die Umwandlung des Kapitals in Euro getroffen:

1. der Nennwert der Aktien wird abgeschafft;
2. der Euro wird als Währung des Kapitals übernommen;
3. das jetzige Kapital von ITL 100.000.000,- wird in EUR 51.645,6899 umgewandelt;
4. Artikel 3, erster Absatz, der Satzung wird wie folgt abgeändert:

auf Deutsch

«Das gezeichnete Aktienkapital beträgt einundfünfzigtausendsechshundertfünfundvierzig Komma sechstausendacht-

hundertneunundneunzig Euro (EUR 51.645,6899), eingeteilt in tausend (1.000) Aktien ohne Nennwert.»

in English

«The corporate capital is fixed at fifty one thousand six hundred and forty five point six thousand eight hundred and

ninety nine Euro (51,645.6899 EUR), represented by one thousand (1,000) shares without a par value.»

e) die bestehenden 1.000 Aktien mit einem Nennwert von je ITL 100.000,- werden gegen 1.000 Aktien ohne Nenn-

wert umgetauscht.

Luxemburg, den 3. Dezember 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2002, vol. 563, fol. 22, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(06952/528/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

HAUTE SECURITE TECHNOLOGIE S.A., Société Anonyme.

Capital social: 31.000,- EUR.

Siège social: L-3378 Livange,  Z.I. Le 2000, route de Bettembourg.

R. C. Luxembourg B 78.533. 

—

Les comptes annuels régulièrement approuvés, la proposition d’affectation des résultats et l’affectation des résultats

par rapport à l’exercice clos au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 15 janvier 2002, vol. 563, fol. 47, case
8, ont été déposés dans le dossier de la Société.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(06991/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

R. P. Pels.

R. P. Pels.

Für gleichlautende Mitteilung
<i>Für LODENBAU INTERNATIONAL S.A.
KPMG FINANCIAL ENGINEERING
Unterschrift

<i>Pour la société
Signature

31527

SAME DEUTZ FAHR INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 51.453. 

—

Maître Fabio Gaggini, avocat, ayant son domicile professionnel à CH-6901 Lugano, Via Somaini 10, a été nommé ad-

ministrateur, administrateur-délégué chargé de la gestion journalière avec pouvoir de signature individuelle et président
du Conseil d’Administration jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale Statutaire de 2006, en remplacement de Maître
Carlo Sganzini, décédé.

Luxembourg, le 11 décembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2002, vol. 563, fol. 22, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(06953/528/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

GALERIE COMMERCIALE DE KIRCHBERG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2721 Luxembourg, 5, rue Alphonse Weicker.

R. C. Luxembourg B 50.172. 

—

1) Jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale Statutaire de 2006, Monsieur Vianney Mulliez, administrateur de société,

ayant son domicile professionnel à F-59964 Croix, 40, avenue de Flandre, a été nommé administrateur en remplacement
de Monsieur Michel Mulliez, démissionnaire.

2) Monsieur Vianney Mulliez, préqualifié, a été nommé président du Conseil d’Administration.

Luxembourg, le 10 décembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2002, vol. 563, fol. 22, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(06955/528/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

DOMUS MERCURII INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 82.624. 

—

M. Paul-François Cierniak, employé privé, ayant son domicile professionnel à L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Na-

poléon 1

er

, a été nommé gérant pour une durée indéterminée et avec pouvoir d’engager la société en toutes circons-

tances par sa seule signature, en remplacement de M. Michaël Doyle.

Luxembourg, le 30 novembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2002, vol. 563, fol. 22, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(06956/528/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

ATELIER A. GRAAS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2537 Luxembourg, 10, rue Sigismond.

R. C. Luxembourg B 17.159. 

—

Le bilan du 31 décembre 2000, enregistré à Clervaux, le 17 janvier 2002, vol. 210, fol. 47, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 janvier 2002.

(06987/826/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

Pour avis sinc`ère et conforme
<i>Pour SAME DEUTZ FAHR INTERNATIONAL S.A.
KPMG FINANCIAL ENGINEERING
Signature

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour GALERIE COMMERCIALE DE KIRCHBERG S.A.
KPMG FINANCIAL ENGINEERING
Signature

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour DOMUS MERCURII INVESTMENTS, S.à r.l
KPMG FINANCIAL ENGINEERING
Signature

31528

DOMUS FLAVIA INVESTMENTS LTD, Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 79.455. 

—

Jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale Statutaire de 2006, Monsieur Paul-François Cierniak, employé privé, ayant

son domicile professionnel à L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon 1

er

, a été nommé adminstrateur en rempla-

cement de Monsieur Michaël Doyle.

Luxembourg, le 30 novembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2002, vol. 563, fol. 22, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(06957/528/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

HIGH-TECH TRADING &amp; SUPPLIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4943 Hautcharage, 1, rue Nicolas Roth.

R. C. Luxembourg B 76.621. 

—

Le bilan du 31 décembre 2000, enregistré à Clervaux, le 17 janvier 2002, vol. 210, fol. 47, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Compensation du conseil d’administration:

- Monsieur Olivier Cardon De Lichtbuer, Président du Conseil d’Administration, demeurant à B-1560 Hoeilaart, 51,

Joseph Kumpsstraat;

- Monsieur Jean-Pierre Lefebvre, administrateur, demeurant à L-4901 Bascharage, 12, bd, J.F. Kennedy;
- Madame Murielle Gobert, administrateur, demeurant à B-6792 Halanzy, 14, rue Croix-Rouget;

<i>Commissaire aux comptes:

- Monsieur Roger Brondelet, commissaire, demeurant à L-4930 Bascharage, 12, boulevard J.F. Kennedy.
Le résultat est affecté comme suit:
- report à nouveau de la totalité du bénéfice après déduction des impôts.
Luxembourg, le 21 janvier 2002.

(06988/826/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

ESCULAPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3327 Crauthem, Z.I. Im Bruch.

Constituée pardevant M

e

 Jean Seckler, notaire de résidence à Junglister, en date du 20 novembre 1998, 

acte publié au Mémorial C

—

En date du 14 novembre 2001, le conseil d’administration a pris les décisions ci-après:
1) Décharge a été donnée à l’administrateur démissionnaire Mademoiselle Ariane Toepfer.
2) Madame Neva Becca-Rossi, demeurant à L-5865 Alzingen a été nommée aux fonctions d’administrateur jusqu’à

l’issue de l’assemblée générale ordinaire statutaire de l’année 2005. 

Enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2002, vol. 563, fol. 36, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(06989/537/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

DE FELICE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4810 Rodange, 249, rue du Klopp.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 10 janvier 2002, vol. 322, fol. 36, case 7/2, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(06990/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour DOMUS FLAVIA INVESTMENTS LTD
KPMG FINANCIAL ENGINEERING
Signature

<i>Pour ESCULAPE S.A.
KPMG EXPERTS COMPTABLES
Signature

Luxembourg, le 18 janvier 2002.

Signature.

31529

INTERTRANSPORTS LUX, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3253 Bettembourg, 13-17, rue de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 71.718. 

—

<i>Extrait des résolutions adoptées par les actionnaires en date du 30 novembre 2001

a) Les comptes annuels et l’affectation du résultat arrêtés au 31 décembre 2000 sont approuvés.
b) Décharge est donnée au gérant pour l’exercice de son mandat jusqu’au 31 décembre 2000. 

Enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2002, vol. 563, fol. 47, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(06992/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

INTERTRANSPORTS LUX, Société à responsabilité limitée.

Capital social: 31.000,- EUR.

Siège social: L-3253 Bettembourg, 13-17, rue de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 71.718. 

—

Les comptes annuels régulièrement approuvés, la proposition d’affectation des résultats et l’affectation des résultats

par rapport aux exercices clos au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 15 janvier 2002, vol. 563, fol. 47,
case 8, ont été déposés dans le dossier de la Société.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(06993/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

PHOENIX BIOCYCLE INDUSTRIES A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 69.658. 

—

Modifications d’adresses d’administrateurs:
John B. Mills:
ancienne adresse: L-5969 Itzig, 7, rue de la Libération;
nouvelle adresse: L-5942 Itzig, 9, rue Désiré Zahlen.
Steven Georgala:
ancienne adresse: F-78600 Maisons Lafitte, 32, avenue Eglé;
nouvelle adresse: F-78600 Maisons Lafitte, 4, avenue Eglé. 

Enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2002, vol. 563, fol. 54, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(06994/631/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

CHARLES BAYNES NETHERLANDS B.V., LUXEMBOURG BRANCH

Siège social: L-7224 Walferdange, 89, rue de l’Eglise.

R. C. Luxembourg B 61.086. 

—

EXTRAIT

Par décision du «Board of Directors» de la société CHARLES BAYNES NETHERLANDS B.V., une «limited company»

organisée et existant sous les lois des Pays-Bas, établie à Maastricht 6229 GS, Gaetano Martinolaan 95, du 26 novembre
2001, il a été décidé de fermer avec effet immédiat la succursale luxembourgeoise, établie à L-7224 Walferdange, 89,
rue de l’Eglise. 

Enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2001, vol. 562, fol. 44, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(07010/267/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

Pour extrait sincère et conforme
Pour publication et réquisition
INTERTRANSPORT LUX, Société à responsabilité limitée
Signature
<i>Un mandataire

Pour la société
Signature

Luxembourg, le 14 janvier 2002.

B. Collette.

<i>Pour la société
Signature

31530

WIND CHARTER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 42, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 63.420. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2002, vol. 563, fol. 39, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(06997/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

WIND CHARTER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 42, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 63.420. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2002, vol. 563, fol. 39, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(06998/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

WIND CHARTER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 42, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 63.420. 

—

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire, qui s’est tenue au siège social de façon extraordinaire,

à Luxembourg le 19 décembre 2001 que:

Est élu définitivement l’Administrateur qui avait été coopté le 15 novembre 2001, à savoir Monsieur Marc Robert,

capitaine d’armement élisant domicile au 42, Grand-Rue, L-1660 Luxembourg.

Son mandat prendra fin avec la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2002, vol. 563, fol. 39, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(06999/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

CARLYLE LUXEMBOURG PARTICIPATIONS 4 S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 71.016. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000 et 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 15 janvier 2002, vol.

563, fol. 49, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 janvier 2002.

(06996/501/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

CAT UMBRELLA SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 48.982. 

—

Le bilan au 31 juillet 2001, enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2002, vol. 563, fol. 45, case 2, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 janvier 2002.

(07029/006/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

Luxembourg, le 22 janvier 2002.

Signature.

Luxembourg, le 22 janvier 2002.

Signature.

<i>Pour la société ARTHUR ANDERSEN, Société Civile
Signature

<i>Pour CAT UMBRELLA SICAV
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
Signatures

31531

VARIUS, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 7, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 30.661. 

—

Le bilan au 30 septembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2002, vol. 563, fol. 62, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 janvier 2002.

(07000/034/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

VARIUS, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 7, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 30.661. 

—

<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue à Luxembourg le 30 novembre 2001

L’Assemblée Générale Ordinaire a décidé: 
1. de reporter le résultat de l’exercice clôturé au 30 septembre 2001.
2. de réélire Messieurs Gerhard Rooze, Norbert Joris, Joseph Verhoosel, Eric Nols, Geert De Bruyne, Jean-François

Leidner et Madame Christine Joris en qualité d’administrateurs pour le terme d’un an, prenant fin à la prochaine Assem-
blée Générale Ordinaire en 2002.

3. de réélire KPMG Audit en qualité de Réviseur d’Entreprises pour le terme d’un an, prenant fin à la prochaine As-

semblée Générale Ordinaire en 2002.

Luxembourg, le 17 janvier 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2002, vol. 563, fol. 52, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(07003/034/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

WORLD OF ART S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 77.018. 

—

Le bilan au 30 juin 2001, enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2002, vol. 563, fol. 41, case 10, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 janvier 2002.

(07005/504/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

MONEYPENNY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 62.572. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2002, vol. 563, fol. 48, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(07033/724/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

<i>Pour VARIUS
BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A.
<i>Agent Domiciliataire
J.-M. Gelhay / M. Vermeersch
<i>Director / <i>Fondé de Pouvoir

<i>Pour VARIUS
BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A.
<i>Agent Domiciliataire
J.-M. Gelhay / M. Vermeersch
<i>Director / <i>Fondé de Pouvoir

FIDUCIAIRE CONTINENTALE
Signature

R. P. Pels.

31532

PRIVAT/DEGROOF SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 7, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 62.601. 

—

Le bilan au 31 août 2001, enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2002, vol. 563, fol. 62, case 8, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 janvier 2002.

(07001/034/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

PRIVAT/DEGROOF SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 7, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 62.601. 

—

<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue à Luxembourg, le 14 décembre 2001

L’Assemblée Générale Ordinaire a décidé: 
1. de reporter le résultat de l’exercice clôturé au 31 août 2001.
2. de réélire Messieurs Antonio Sagnier, Antonio Masia, Guillermo Viladomiu, Philippe Esser, Ricardo Portabella et

Fernand de Jamblinne en qualité d’administrateurs pour le terme d’un an, prenant fin à la prochaine Assemblée Générale
Ordinaire en 2002.

3. de réélire KPMG Audit en qualité de Réviseur d’Entreprises pour le terme d’un an, prenant fin à la prochaine As-

semblée Générale Ordinaire en 2002.

Luxembourg, le 17 janvier 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2002, vol. 563, fol. 62, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(07004/034/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

NEW PAGE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 68.582. 

—

Le bilan au 30 juin 2001, enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2002, vol. 563, fol. 41, case 10, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 janvier 2002.

(07006/504/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

BANKPYME STRATEGIC FUNDS SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 7, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 42.534. 

—

<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire, tenue à Luxembourg, le 9 janvier 2002

L’Assemblée Générale Ordinaire a décidé:
1. de reporter le résultat de l’exercice clôturé au 31 août 2001.
2. de ratifier la cooptation de Monsieur Alberto Rivillo Solé en qualité d’administrateur, en remplacement de Mon-

sieur Daniel Jané, administrateur démissionnaire.

3. de réélire Messieurs Alberto Rivillo Solé, José Luis Raymond Bara, Jorge Rodon Esteve et Pascale Pierret en qualité

d’administrateurs pour le terme d’un an, prenant fin à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2003.

<i>Pour PRIVAT/DEGROOF SICAV
BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A.
<i>Agent Domiciliataire
J.-M. Gelhay / M. Vermeersch
<i>Director / <i>Fondé de Pouvoir

<i>Pour PIVAT/ DEGROOF SICAV
BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A.
<i>Agent Domiciliataire
J.-M. Gelhay / M. Vermeersch
<i>Director / <i>Fondé de Pouvoir

FIDUCIAIRE CONTINENTALE
Signature

31533

4. de nommer Messieurs Eduardo Salles Archs et Luis Mayoral Corral en qualité d’administrateurs pour le terme d’un

an, prenant fin à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2003.

5. de réélire KPMG Audit en qualité de Réviseur d’Entreprises pour le terme d’un an, prenant fin à la prochaine As-

semblée Générale Ordinaire en 2003.

Luxembourg, le 14 janvier 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2002, vol. 563, fol. 52, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(07002/034/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

FONDATION PAULINE DE FAILLONNET, Etablissement d’utilité publique.

Siège social: L-1130 Luxembourg, 21, rue d’Anvers.

—

BILAN 2001 

COMPTE RESULTAT 2001 

BUDGET 2002 

<i>Conseil d’Administration:

Madame Annette Hutsch, Supérieure Provinciale des Soeurs de la Doctrine Chrétienne, Luxembourg, Présidente
Madame Philomène Hoffmann, Présidente AGEDOC, A.s.b.l., Luxembourg
Madame Danièle Faltz, Directrice de l’Ecole Privée Fieldgen, Luxembourg
Monsieur Robert Biever, docteur en droit, Luxembourg
Monsieur Paul Lutgen, licencié en sciences économiques appliquées, Luxembourg 
Enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2002, vol. 563, fol. 41, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(07007/504/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

EUROSCOR SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 26.569. 

—

Le bilan au 30 septembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2002, vol. 563, fol. 51, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 janvier 2002.

(07030/006/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

<i>Pour BANKPYME STRATEGIC FUNDS SICAV
BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A.
<i>Agent Domiciliataire
J.-M. Gelhay / M. Vermeersch
<i>Director / <i>Fondé de Pouvoir

<i>Actif

<i>Passif

Débiteurs divers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20.815.812

Fonds social . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  174.203.946

Disponible  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 389.601.930

Dettes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  211.000.000
Excédent. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25.213.796

410.417.742

410.417.742

<i>Charges

<i>Produits

Frais administratifs . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

569

Dons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.500.000

Excédent. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25.213.796

Produits financiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.714.365

25.214.365

25.214.365

<i>Charges

<i>Produits

Subventions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.000.000

Revenus financiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.000.000

Excédent. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.000.000

14.000.000

14.000.000

<i>Pour EUROSCOR SICAV
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
Signatures

31534

COLOMER INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 10.047. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2002, vol. 563, fol. 41, case 10, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 janvier 2002.

(07008/504/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

COLOMER INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 10.047. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2002, vol. 563, fol. 41, case 10, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 janvier 2002.

(07009/504/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

SCOR EUROPE MID CAP SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 78.092. 

—

Le bilan au 30 septembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2002, vol. 563, fol. 51, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 janvier 2002.

(07031/006/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

I-BROKER EUROPE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 77.442. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 14 décembre 2001 que:
- LABOUCHERE N.V., une société constituée et existant sous les lois des Pays-Bas, domiciliée 617, Keizersgracht,

Amsterdam, Pays-Bas est élue au poste d’administrateur avec effet immédiat;

- P.W.M. Vroling est élu au poste d’administrateur avec effet immédiat;
- BOURNERED, S.à r.l., une société constituée et existant sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg, domiciliée

12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg, est élue au poste d’administrateur avec effet immédiat;

- M. Dirk C. Oppelaar, est relevé de ses fonctions d’Administrateur avec effet immédiat.

Luxembourg, le 17 janvier 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2002, vol. 563, fol. 68, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(07040/724/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE
Signature

FIDUCIAIRE CONTINENTALE
Signature

<i>Pour SCOR EUROPE MID CAP SICAV
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
Signatures

Pour extrait conforme
<i>For BOURNERED, S.à r.l.
A. Bobo Remijn

31535

SCOR PICKING SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 78.093. 

—

Le bilan au 30 septembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2002, vol. 563, fol. 51, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 janvier 2002.

(07032/006/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

L.F.A. HOLD A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 68.133. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2002, vol. 563, fol. 88, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(07036/724/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

L.F.A. HOLD A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 68.133. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2002, vol. 563, fol. 68, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(07037/724/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

L.F.A. HOLD A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 68.133. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2002, vol. 563, fol. 68, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(07038/724/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

BioPARTNERS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 75.301. 

—

EXTRAIT

Il résulte du conseil d’administration daté du 10 octobre 2001:
- M. Reid Perper, domicilié One Cabot Square, London, England E14 4QJ, est élu au poste d’administrateur. Son man-

dat prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2005.

Luxembourg, le 17 janvier 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2002, vol. 563, fol. 68, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(07039/724/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

<i>Pour SCOR PICKING SICAV
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
Signatures

R. P. Pels.

R. P. Pels.

R. P. Pels.

BENELUX TRUST (LUXEMBOURG), S.à r.l.
<i>Agent domiciliataire
R. P. Pels

31536

KARGO S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 61.568. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue le 19 novembre 2001

<i>Résolutions

1. Le Conseil d’Administration, dûment mandaté par l’Assemblée Générale du 15 février 2001, et sur base de la loi

du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital social en euros et modifiant
la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle que modifiée, et aux différences résultant des règles
d’arrondi, décide:

- de supprimer à titre transitoire la valeur nominale des actions qui était de mille francs luxembourgeois (1.000 LUF)

par action

- et de convertir le capital social de la société de LUF en EUR avec effet au 1

er

 janvier 2001 au cours de change de 1

euro pour 40,3399 francs luxembourgeois et de remplacer dans les statuts toutes références au LUF par des références
à l’EUR.

Le capital social de dix millions de francs luxembourgeois (10.000.000 LUF) est converti en deux cent quarante-sept

mille huit cent quatre-vingt-treize euros et cinquante-deux cents (247.893,52 EUR).

2. Dans le cadre de cette conversion, le Conseil d’Administration décide de procéder à une augmentation du capital

social par incorporation d’une partie des résultats reportés, à concurrence de deux mille cent six euros et quarante-
huit cents (2.106,48 EUR). Le Conseil d’Administration décide par conséquent de fixer le montant du capital social à
deux cent cinquante mille euros (250.000 EUR), sans création ni émission d’actions nouvelles.

3. Le Conseil d’Administration décide de restaurer la valeur nominale des actions et de la fixer à vingt-cinq euros (25

EUR) par action, chacune jouissant des mêmes droits et avantages que les actions précédemment supprimées.

4. Le Conseil d’Administration décide de supprimer le capital autorisé existant de cent millions de francs luxembour-

geois (100.000.000 LUF) représenté par cent mille (100.000) actions d’une valeur de mille francs luxembourgeois (1.000
LUF) et d’instaurer un nouveau capital autorisé de deux millions cinq cent mille euros (2.500.000 EUR) qui sera repré-
senté par cent mille (100.000) actions d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25 EUR),

5. En conséquence des résolutions qui précèdent, le premier et le cinquième alinéa de l’article 5 des statuts de la

société sont modifiés et auront désormais la teneur suivante:

- 1

er

 alinéa

«Le capital social est fixé à deux cent cinquante mille euros (250.000 EUR) représenté par dix mille (10.000) actions

d’une valeur de vingt-cinq euros (25 EUR) chacune, entièrement libérées par des apports en espèces.»

- 5

ème

 alinéa

«Le capital de la société pourra être porté de deux cent cinquante mille euros (250.000 EUR) à deux millions cinq

cent mille euros (2.500.000 EUR) par la création et l’émission de quatre-vingt-dix mille (90.000) actions nouvelles d’une
valeur nominale de vingt-cinq euros (25 EUR) chacune.»

En conséquence, le Conseil d’Administration chargera Maître Frank Baden de la coordination des statuts et des dif-

férentes publications. 

Enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2001, vol. 560, fol. 89, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(06894/200/45) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

KARGO S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 61.568. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(06895/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

Pour copie conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

Luxembourg, le 22 janvier 2002.

F. Baden.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

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Sommaire

Locarent S.A.

Britafin S.A.

Britafin S.A.

DASDEU, Financière Dasdeu

DASDEU, Financière Dasdeu

Finanpar Lux S.A.

Pain d’Or, S.à r.l.

Pain d’Or, S.à r.l.

La Parisienne, S.à r.l.

La Parisienne, S.à r.l.

Miseler Baeckerei, S.à r.l.

Miseler Baeckerei, S.à r.l.

Bread-Shop, S.à r.l.

Bread-Shop, S.à r.l.

Fischer, S.à r.l.

Fischer, S.à r.l.

Boulangerie de Berdorf S.A.

Boulangerie de Berdorf S.A.

Boulangerie de l’Etoile, S.à r.l.

Boulangerie de l’Etoile, S.à r.l.

Intel Holding S.A.

Intel Holding S.A.

Finetupar International S.A.

Finetupar International S.A.

An der Bakes

An der Bakes

Koratrade Asset Management S.A.

CDB Web Tech International S.A.

CDB Web Tech International S.A.

Pâtisseries Scheer-Brassel, S.à r.l.

Pâtisseries Scheer-Brassel, S.à r.l.

Betsah, S.à r.l. et Cie

Betsah, S.à r.l. et Cie

Voltaire Investments S.A.

African Investment Company

African Investment Company

Cité du Soleil S.A.

Agathos, S.à r.l.

Agathos, S.à r.l.

Lodenbau International S.A.

Haute Sécurité Technologie S.A.

Same Deutz Fahr International S.A.

Galerie Commerciale de Kirchberg S.A.

Domus MercurII Investments, S.à r.l.

Atelier A. Graas, S.à r.l.

Domus Flavia Investments Ltd

High-Tech Trading &amp; Supplies S.A.

Esculape S.A.

De Felice, S.à r.l.

Intertransports Lux

Intertransports Lux

Phoenix Biocycle Industries A.G.

Charles Baynes Netherlands B.V., Luxembourg Branch

Wind Charter S.A.

Wind Charter S.A.

Wind Charter S.A.

Carlyle Luxembourg Participations 4 S.C.A.

Cat Umbrella Sicav

Varius

Varius

World of Art S.A.

Moneypenny S.A.

Privat/Degroof Sicav

Privat/Degroof Sicav

New Page S.A.

Bankpyme Strategic Funds Sicav

Fondation Pauline de Faillonnet

Euroscor, Sicav

Colomer International S.A.

Colomer International S.A.

Scor Europe Mid Cap, Sicav

I-Broker Europe, S.à r.l.

Scor Picking, Sicav

L.F.A. Hold A.G.

L.F.A. Hold A.G.

L.F.A. Hold A.G.

BioPartners S.A.

Kargo S.A.H.

Kargo S.A.H.