31249

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 652

26 avril 2002

S O M M A I R E

(Les) Amis de la Maison de Victor Hugo à Vianden, 

International Import-Export S.A., Luxembourg . . 

31263

A.s.b.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31260

International Sponsoring Fiance & Consulting S.A., 

Anagram S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31262

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31260

Ars Libri, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

31274

JPB Lux S.A., Clemency. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31253

Business Sceptre S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

31293

Laurus Luxembourg, S.à r.l., Windhof (Steinfort)  

31252

Capriso S.C., Canach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31296

Mafema S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31290

Cemarex S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31250

Mafema S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31292

Cemarex S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31251

Marie Etoile S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

31284

Concordia Investments S.A., Luxembourg . . . . . . .

31272

Micfin S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31251

Contrada Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

31282

Micfin S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31252

Corfu S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31272

Nautilux Shipping S.A., Itzig . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31283

Corfu S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31272

Nautilux Shipping S.A., Itzig . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31283

Dipro, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31258

Nor West Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

31276

Dipro, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31258

Nor West Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

31276

DVD Shop Comptoire Luxembourgeois de l’Audio- 

Nor West Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

31276

visuel S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31260

Nor West Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

31276

E.P.C. S.A., Européenne de Promotion et de Con- 

Nor West Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

31276

struction, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31253

Northstar Finance Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . 

31254

Economat  Nouvelle  Boucherie, S.à r.l., Luxem- 

Northstar Hellenic Participations S.A.. . . . . . . . . . 

31255

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31260

Olitec International S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . 

31282

Electricité du Sud S.A., Kayl . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31262

Olitec International S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . 

31282

Ensign Investments S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . .

31287

PM-International A.G., Luxemburg  . . . . . . . . . . . . 

31264

Euro Fund Services S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . .

31293

PM-International A.G., Luxemburg  . . . . . . . . . . . . 

31264

Euro Fund Services S.A., Luxemburg  . . . . . . . . . . .

31292

Récamier S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31250

Fiduciaire Elysées - Société d’expertise comptable 

Rubicor Investment S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . 

31255

S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31262

SCI Chante, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31256

Fin & Co S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31271

SES Astra S.A., Betzdorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31258

Fin & Co S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31271

SETHIAL, Ateliers de Constructions Métalliques, 

Fine  Chemicals  Trading  International  S.A.,  Lu- 

S.à r.l., Keispelt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31261

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31255

Secur Channel S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . 

31281

Fine  Chemicals  Trading  International  S.A.,  Lu- 

Secur Channel S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . 

31281

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31255

Shark Seamaster S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

31277

Fine  Chemicals  Trading  International  S.A.,  Lu- 

Shark Seamaster S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

31277

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31255

Sofin Credit Ltd. S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . 

31273

GNA S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31264

Sofin Credit Ltd. S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . 

31273

Golden Tiger Holdings S.A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31256

Sofin Credit Ltd. S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . 

31273

Group Investor S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

31274

Sofin Credit Ltd. S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . 

31273

Immoser Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

31277

Sutton B. Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

31254

Imprimerie de Gasperich, S.à r.l., Schieren. . . . . . .

31259

(Les) Trois Effe S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

31283

International Import Export S.A., Luxembourg . . .

31262

Unisport Enterprises S.A., Luxembourg  . . . . . . . . 

31281

International Import Export S.A., Luxembourg . . .

31262

(The) West of England  Ship  Owners  Mutual  In- 

International Import Export S.A., Luxembourg . . .

31262

surance Association, Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

31259

31250

RECAMIER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 6, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 41.630. 

—

<i>Extrait des résolutions prises à l’Assemblée Générale du 20 décembre 2001

L’assemblée générale:
1) a pris acte de la démission de Maître Lynn Spielmann, notifiée par lettre du 11 septembre 2001, avec effet au 14

septembre 2001

a nommé administrateur Maître Pierre Metzler, demeurant à Luxembourg,
a renouvelé les mandats d’administrateurs de Maître François Brouxel et Albert Wildgen, les deux demeurant à

Luxembourg, jusqu’à la prochaine assemblée générale ordinaire,

a renouvelé le mandat du commissaire aux comptes jusqu’à la prochaine assemblée générale ordinaire.
2) Conformément à la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital

en EUR, les actionnaires ont pris les décisions suivantes:

- l’EUR est adopté comme monnaie d’expression du capital.
- Le capital actuel de FRF 600.000,- est converti en EUR 91.469,41.
- Le capital converti actuel est augmenté à concurrence de EUR 37,59 pour le porter de EUR 91.469,41 à EUR

91.500,- par incorporation de bénéfices reportés à concurrence de FRF 246,57 sans émission d’actions nouvelles.

- une valeur nominale de EUR 15,25 par action est adoptée.
- Le premier alinéa de l’article 3 des statuts est modifié comme suit:
«Le capital social souscrit est fixé à quatre-vingt-onze mille cinq cents Euros (EUR 91.500,-), représenté par six mille

(6.000) actions d’une valeur nominale de quinze Euros vingt-cinq centimes (EUR 15,25) par action, intégralement libé-
rées.»

- Les 6.000 actions existantes d’une valeur nominale de FRF 100,- chacune sont échangées contre 6.000 actions d’une

valeur nominale de EUR 15,25 chacune.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2002, vol. 563, fol. 59, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(06452/280/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2002.

CEMAREX S.A., Société Anonyme,

(anc. Société Anonyme Holding).

Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 20.557. 

—

L’an deux mille un, le vingt et un décembre.
Par-devant Maître Reginald Neuman, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding CEMAREX S.A., avec

siège social à Luxembourg, 38, boulevard Joseph II, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
section B, sous le numéro 20.557.

L’assemblée est ouverte à onze heures et demie sous la présidence de Monsieur Enzo Liotino, employé privé, avec

adresse professionnelle à Luxembourg, 38, boulevard Joseph II, 

qui désigne comme secrétaire Monsieur Raul Marques, employé privé, avec adresse professionnelle à Luxembourg,

38, boulevard Joseph II.

L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Carine Mourat-Teuchert, employée privée, avec adresse profession-

nelle à Luxembourg, 38, boulevard Joseph II, 

tous ici présents et ce acceptant.
Le bureau ayant été ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I. L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
 1) Modification de l’objet social de la société dont la teneur sera la suivante:

«Art. 4. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties.

La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu’im-

mobilières qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet.»

 2.- Modification de l’article 4 des statuts.
 3.- Divers. 

Luxembourg, le 10 janvier 2002.

Signature.

31251

II. Les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre d’actions

qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence signée par les actionnaires, les man-
dataires des actionnaires représentés, le bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte.

Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même.
III. L’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée et tous les actionnaires pré-

sents ou représentés déclarant avoir eu parfaite connaissance de l’ordre du jour avant l’assemblée, il a donc pu être fait
abstraction des convocations d’usage.

IV. La présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour.
Ensuite l’assemblée, après délibération, a pris, à l’unanimité, la seule et unique résolution suivante:

<i>Seule et unique résolution

L’assemblée décide de modifier l’objet social de la société pour adopter celui d’une société de participations finan-

cières et de modifier en conséquence l’article quatre des statuts tel qu’indiqué à l’ordre du jour. 

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa

charge en raison des présentes, sont estimés à neuf cents Euros (EUR 900,-).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à onze heures quarante. 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite à l’assemblée, les membres du bureau, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,

état et demeure, ont signé avec le notaire le présent acte. 

Signé: E. Liotino, R. Marques, C. Mourat-Touchert, R. Neuman.
Enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2001, vol. 133S, fol. 21, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la prédite société sur sa demande, sur papier libre, aux fins de la publication au Mé-

morial, Recueil des Sociétés et Associations.

(06434/226/59) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2002.

CEMAREX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 20.557. 

—

Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier

2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 janvier 2002.

(06435/226/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2002.

MICFIN S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 43.153. 

—

L’an deux mille un, le dix-huit décembre.
Par-devant Maître Camille Mines, notaire de résidence à Rédange.

A comparu:

Monsieur Georg Peter Rockel, réviseur d’entreprises, demeurant à Pratz,
agissant pour le compte de:
1) Monsieur Michele Mantero, dirigeant d’entreprises, demeurant à Ossuccio, Italie;
2) Madame Augusta Giacosa, dirigeante d’entreprise, demeurant à Ossuccio, Italie;
en vertu de deux procurations sous seing privé jointes aux présentes.
Le comparant a établi, sur la base du registre des actionnaires, que ses mandants détiennent ensemble 89.100 des

99.000 actions émises de la société anonyme MICFIN S.A., établie et ayant son siège à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard
de la Foire, inscrite au Registre de Commerce à Luxembourg sous le numéro B 43.153, et que les 9.900 actions restantes
sont détenues par la société elle-même.

Après avoir déclaré que ses mandats ont connu à l’avance l’ordre du jour et qu’ils renoncent à toute forme supplé-

mentaire de convocation, le comparant s’est constitué en assemblée générale extraordinaire et il a requis le notaire
d’acter ses résolutions comme suit:

1. Constat
L’assemblée constate que la société détient régulièrement neuf mille neuf cents (9.900) de ses propres actions, soit

dix pour cent (10%) du capital souscrit.

2. Réduction du capital
Le capital social est réduit de deux cent quarante-sept mille cinq cents Euros (EUR 247.500,-) pour être porté de

deux millions quatre cent soixante-quinze mille Euros (EUR 2.475.000,-) à deux millions deux cent vingt-sept mille cinq
cents Euros (EUR 2.227.500,-) par l’annulation des actions détenues par la société.

3. Annulation d’actions

 Luxembourg, le 18 janvier 2002.

R. Neuman.

31252

Les actions portant les numéros 0003 et 0004 ainsi que les actions numérotées de 11.019 à 20.916 inclusivement sont

annulées.

4. Mandat
Madame Andrea Witt, demeurant à Konz (Allemagne), est mandatée à l’effet de mentionner l’annulation desdites ac-

tions au registre des actionnaires.

5. Changement des statuts
Le premier alinéa de l’article (5) des statuts sera modifié comme suit:

«Le capital social est de deux millions deux cent vingt-sept mille cinq cents Euros (EUR 2.227.500,-) divisé en quatre-

vingt-neuf mille cent (89.100) actions d’une valeur nominale de vingt-cinq Euros (EUR 25,-) chacune, entièrement sous-
crites et libérées.»

Dont acte, fait et passé à Rédange, à la date mentionnée en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par nom, prénom, état et domicile,

celui-ci a signé avec le notaire la présente minute.

Signé: G. P. Rockel, C. Mines.
Enregistré à Rédange, le 18 décembre 2001, vol. 401, fol. 48, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): R. Schaack.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(06441/225/48) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2002.

MICFIN S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 43.153. 

—

Les statuts coordonnés de la société, rédigés en suite de l’acte reçu par Maître Camille Mines, notaire de résidence

à Rédange, en date du 18 décembre 2001, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le
21 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(06442/225/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2002.

LAURUS LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8399 Windhof (Steinfort), 7, rue des Trois Cantons.

R. C. Luxembourg B 76.302. 

Constituée suivant acte reçu par-devant le notaire Maître Léon Thomas, dit Tom Metzler en date du 14 juin 2000, publié

au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N

°

 743 du 10 octobre 2000.

—

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 21 décembre 2001:
- Renouvellement des mandats des deux gérants actuels:
 - Rony Vercauteren, directeur, B-2880 Bornem, Wielstraat, 17;
 - Wim Rutten, directeur, L-1364 Luxembourg, rue de Crécy, 8;
jusqu’à la tenue de la prochaine assemblée générale ordinaire.
Il y a lieu de rectifier pour erreur matérielle les coordonnées du gérant Wim Rutten:
- Wim Rutten, directeur, L-8216 Mamer, rue de Bertrange, 9.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 janvier 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2002, vol. 563, fol. 59, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(06455/280/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2002.

Rédange, le 15 janvier 2002.

C. Mines.

Rédange, le 15 janvier 2002.

C. Mines.

Les statuts ont été modifiés:
 - par acte du même notaire le 31 octobre 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N

°

368 du 18 mai 2001,
 - par acte du même notaire le 14 août 2001, pas encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, 
- par acte du même notaire le 10 octobre 2001, pas encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations.

Signature
<i>Le mandataire

31253

E.P.C. S.A., EUROPEENNE DE PROMOTION ET DE CONSTRUCTION, Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 6, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 40.244. 

—

<i>Extrait des résolutions prises à l’Assemblée Générale du 18 décembre 2001

1) Les mandats des administrateurs Franz Nückel, Siegfried Egger et Bertram Hegenauer sont renouvelés jusqu’à la

prochaine Assemblée Générale Ordinaire.

2) Les mandats des administrateurs Ernst Hoppe et Friedhelm Klauke ne sont pas renouvelés.
3) Monsieur Jochen Raasch, Assessor, demeurant à Munich et Monsieur Claus Hastreiter, Diplomkaufmann, demeu-

rant à Velden sont nommés nouveaux administrateurs de la société.

4) En application de l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales, l’assemblée générale a décidé qu’il n’y a pas

lieu de procéder à une dissolution anticipée de la société.

5) Conformément à la loi du 10 décembre 1998, modifiée par la loi du 1

er

 août 2001, relative à la conversion par les

sociétés commerciales de leur capital en EUR, les actionnaires ont pris les décisions suivantes:

a) Ausweisung des Grundkapitals der Gesellschaft in Euro
b) Umrechnung des Grundkapitals der Gesellschaft in Euro
c) Erhöhung des umgerechneten Grundkapitals der Gesellschaft von EUR 30.986,69 auf EUR 31.250,- durch Einbrin-

gung von Kapitalrücklagen in Höhe von EUR 263,31 (LUF 10.622,-) ohne Ausgabe neuer Aktien

d) Bestimmung des Nennwertes pro Aktie auf EUR 25,-
e) Änderung von Art 5, Absatz 1 der Satzung um ihm den folgenden neuen Wortlaut zu geben:
«Das Gesellschaftskapital beträgt EUR 31.250,- (einunddreissigtausendzweihundertfünfzig Euro) eingeteilt in 1.250

(eintausendzweihundertfünfzig) Aktien mit einem Nennwert von je EUR 25,- (fünfundzwanzig Euro)»

f) Austausch der bisher bestehenden 1.250 Aktien mit einem Nennwert von jeweils LUF 1.000,- gegen 1.250 Aktien

mit einem Nennwert von jeweils EUR 25,- 

6) En conséquence des décisions prises dans le cadre de l’Assemblée Générale Ordinaire, l’article 5, premier alinéa,

des statuts est modifié comme suit:

«Das Gesellschaftskapital beträgt EUR 31.250,- (einunddreissigtausendzweihundertfünfzig Euro), eingeteilt in 1.250

(eintausendzweihundertfünfzig) Aktien mit einem Nennwert von je EUR 25,- (fünfundzwanzig Euro)»

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2002, vol. 563, fol. 59, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(06453/280/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2002.

JPB LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4961 Clemency, 2C, rue des Jardins.

R. C. Luxembourg B 52.668. 

—

 L’an deux mille deux, le neuf janvier.
 Par-devant Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage.

 S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la JPB LUX S.A., ayant son siège social à L-4961

Clemency, 2c, rue des Jardins, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le
numéro 52.668, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 17 octobre 1995, publié au Mémorial
C, numéro 663 du 30 décembre 1995.

 L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Léon Rentmeister, employé privé, demeurant à Dahl,
 qui désigne comme secrétaire Madame Danielle Braune, employée privée, demeurant à Koerich.
 L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Patrice Genin, administrateur de sociétés, demeurant à Musson (Bel-

gique).

 Le Président déclare et prie le notaire d’acter:
 I.- Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions sont renseignés sur une liste de présence,

signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant. Ladite liste de présence ainsi que les
procurations seront enregistrées avec le présent acte.

 II.- Que la société a actuellement un capital social de deux millions de francs belges (BEF 2.000.000), représenté par

deux cents (200) actions d’une valeur nominale de dix mille francs belges (BEF 10.000) chacune.

 III.- Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les deux cents (200) actions, représentant l’intégralité du ca-

pital social, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée
peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour.

 IV.- Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

 1.- Dissolution de la société.
 2.- Mise en liquidation.
 3.- Nomination d’un liquidateur et fixation de ses pouvoirs.
 4.- Divers.
 Après délibération, les résolutions suivantes ont été prises à l’unanimité des voix:

Luxembourg, le 10 janvier 2002.

Signature.

31254

<i>Première résolution

 L’assemblée décide de dissoudre anticipativement la société, avec effet au 1

er

 janvier 2002, et de la mettre en liqui-

dation.

<i>Deuxième résolution

 L’assemblée décide de nommer comme liquidateurs:
 a) Monsieur Bernard Meunier, administrateur de sociétés, demeurant à B-6680 Saint Ode, Tillet 55, et
 b) Monsieur Jean-Pol Misson, administrateur de sociétés, demeurant à B-6680 Saint Ode, Tillet 2.
 Les liquidateurs ont les pouvoirs les plus étendus pour exécuter leur mandat et spécialement tous les pouvoirs pré-

vus à l’article 144 et suivants de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales sans devoir recourir à l’autorisation
de l’assemblée générale dans les cas où elle est requise par la loi.

 Il n’y a pas d’obligation pour les liquidateurs de dresser un inventaire.
 Ils peuvent, sous leur seule responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs

mandataires telle partie de leurs pouvoirs qu’ils déterminent et pour la durée qu’ils fixeront.

 Les liquidateurs doivent signer toutes les opérations de liquidation.
 Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

<i>Frais

 Les frais, dépenses, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société à la suite de sa dissolution,

s’élèvent approximativement à six cent vingt euros (EUR 620).

Dont acte, fait et passé à Bascharage en l’étude. Date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état

civil et demeure, ils ont signé ensemble avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: Rentmeister, Braune, Genin, A. Weber.
Enregistré à Capellen, le 15 janvier 2002, vol. 423, fol. 80, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Santioni.

Pour expédition conforme, délivrée à sa demande, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(06444/236/59) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2002.

SUTTON B. HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 6, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 30.743. 

—

<i>Extrait des résolutions prises à l’Assemblée Générale Ordinaire du 18 décembre 2001

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes sont renouvelés jusqu’à la prochaine Assemblée

Générale ordinaire.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2002, vol. 563, fol. 59, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(06457/280/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2002.

NORTHSTAR FINANCE HOLDING S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 65.587. 

—

M. Thierry Schmit, Mme Fernande Poncin et Mlle Armelle Beato, administrateurs, et M. Paul Albrecht, Commissaire

aux Comptes, ont démissionné des fonctions respectives qu’ils assumaient au sein de la société, avec effet au 31 décem-
bre 2001.

La BANQUE COLBERT (LUXEMBOURG) S.A., dénonce le domicile de la société NORTHSTAR FINANCE HOL-

DING S.A., Aerogolf Center, 1a, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, de sorte que cette dernière se trouve jusqu’à nouvel
avis sans domicile connu, avec effet au 1

er

 janvier 2002.

Senningerberg, le 15 janvier 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2002, vol. 563, fol. 64, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(06475/032/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2002.

Bascharage, le 17 janvier 2002.

A. Weber.

Luxembourg, le 10 janvier 2002.

Signature.

BANQUE COLBERT (LUXEMBOURG) S.A.
<i>l’Agent domiciliataire
Signatures

31255

RUBICOR INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 53.997. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2002, vol. 563, fol. 24, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(06465/710/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2002.

FINE CHEMICALS TRADING INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 48.603. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2002, vol. 563, fol. 24, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(06466/710/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2002.

FINE CHEMICALS TRADING INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 48.603. 

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2002, vol. 563, fol. 24, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(06467/710/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2002.

FINE CHEMICALS TRADING INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 48.603. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2002, vol. 563, fol. 24, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(06468/710/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2002.

NORTHSTAR HELLENIC PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 73.715. 

—

MM. Thierry Schmit et Jean Steffen et Mlle Armelle Beato, administrateurs, et M. Paul Albrecht, Commissaire aux

Comptes, ont démissionné des fonctions respectives qu’ils assumaient au sein de la société, avec effet au 31 décembre
2001.

La BANQUE COLBERT (LUXEMBOURG) S.A., dénonce le domicile de la société NORTHSTAR HELLENIC PARTI-

CIPATIONS S.A., Aerogolf Center, 1a, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, de sorte que cette dernière se trouve jusqu’à
nouvel avis sans domicile connu, avec effet au 1

er

 janvier 2002.

Senningerberg, le 15 janvier 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2002, vol. 563, fol. 64, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(06476/032/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2002.

CITCO (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

CITCO (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

CITCO (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

CITCO (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

BANQUE COLBERT (LUXEMBOURG) S.A.
<i>l’Agent domiciliataire
Signatures

31256

GOLDEN TIGER HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 64.100. 

—

M. Thierry Schmit, Mme Fernande Poncin et Mlle Armelle Beato, administrateurs, et M. Paul Albrecht, Commissaire

aux Comptes, ont démissionné des fonctions respectives qu’ils assumaient au sein de la société, avec effet au 31 décem-
bre 2001.

La BANQUE COLBERT (LUXEMBOURG) S.A., dénonce le domicile de la société GOLDEN TIGER HOLDINGS S.A.,

Aerogolf Center, 1a, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, de sorte que cette dernière se trouve jusqu’à nouvel avis sans
domicile connu, avec effet au 1

er

 janvier 2002.

Senningerberg, le 15 janvier 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2002, vol. 563, fol. 64, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(06477/032/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2002.

SCI CHANTE, Société Civile Immobilière.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

—

STATUTS

Le 20 décembre 2000 se sont réunis les personnes suivantes:
1- Maria Carolina Del Bue, née le 9 novembre 1979 à Milan (Italie), de nationalité Suisse, étudiante, demeurant en

Suisse à Muzano 4, Via Chiusaretta;

2- Andrea Annibale Rodolfo Del Bue, né le 20 décembre 1980 à Milan (Italie), de nationalité suisse, étudiant, demeu-

rant en Suisse à 6933 Muzzano 4, Via Chiusaretta;

3- Flavia Emanuela Cristina Del Bue, née le 31 janvier 1983 à Sorengo (Suisse), de nationalité suisse, lycéenne, demeu-

rant en Suisse à Muzzano 4, Via Chiusaretta;

4- Marco Ottavio Matteo Del Bue, né le 28 août 1986 à Sorengo (Suisse), de nationalité suisse, collégien, demeurant

en Suisse à Muzzano 4, Via Chiusaretta, agissant par son représentant légal en la personne de Monsieur Paolo Del Bue,
Banquier demeurant 4 Via Chiusaretta à Muzzano en Suisse;

5- Giulia Laura Del Bue, née le 17 juin 1989 à Sorengo (Suisse), de nationalité suisse, collégienne, demeurant en Suisse

à Muzzano 4, Via Chiusaretta, agissant par son représentant légal en la personne de Monsieur Paolo Del Bue, Banquier
demeurant 4 Via Chiusaretta à Muzzano en Suisse;

6- Livia Laura Del Bue, né le 21 août 1993 à Sorengo (Suisse), de nationalité suisse, collégienne, demeurant en Suisse

à Muzzano 4, Via Chiusaretta, agissant par son représentant légal en la personne de Monsieur Paolo Del Bue, Banquier
demeurant 4 Via Chiusaretta à Muzzano en Suisse;

Les personnes prénommées ont décidé de dresser les statuts d’une société civile immobilière qu’ils entendent cons-

tituer entre eux comme suit:

Titre I

er

 - Objet - Dénomination - Durée - Siège 

Art. 1

er

. La société a pour objet l’acquisition de tous immeubles bâtis ou non bâtis sis en tous endroits tant au

Luxembourg qu’à l’étranger, leur administration, leur aménagement, leur gestion notamment par la location et, dans la
limite de cet objet, la réalisation de toutes opérations propres à en favoriser l’accomplissement ou le développement et
s’y rattachant directement ou indirectement, pourvu qu’elles ne modifient pas le caractère civil de la société. 

Art. 2. La société prend la dénomination de SCI CHANTE.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée. 

Art. 4. Le siège social est établi au Luxembourg.

Titre II - Apports - Capital - Parts sociales 

Art. 5. Le capital social est fixé à deux mille cinq cents Euros (2.500,- Euros), représenté par deux mille cinq cents

(2.500) parts sociales de un euro (1,- Euro) chacune.

Les parts sociales sont attribuées aux associés comme suit:
1- Maria Carolina Del Bue, née le 9 novembre 1979 à Milan (Italie), de nationalité Suisse, étudiante, demeurant en

Suisse à Muzano 4, Via Chiusaretta quatre cent seize (416) parts;

2- Andrea Annibale Rodolfo Del Bue, né le 20 décembre 1980 à Milan (Italie), de nationalité suisse, étudiant, demeu-

rant en Suisse à 6933 Muzzano 4, Via Chiusaretta, quatre cent vingt (420) parts;

3- Flavia Emanuela Cristina Del Bue née le 31 janvier 1983 à Sorengo (Suisse), de nationalité suisse, lycéenne, demeu-

rant en Suisse à Muzzano 4, Via Chiusaretta, quatre cent seize parts (416) parts;

4- Marco Ottavio Matteo Del Bue, né le 28 août 1986 à Sorengo (Suisse), de nationalité suisse, collégien, demeurant

en Suisse à Muzzano 4, Via Chiusaretta, quatre cent seize (416) parts;

5- Giulia Laura Del Bue, née le 17 juin 1989 à Sorengo (Suisse), de nationalité suisse, collégienne, demeurant en Suisse

à Muzzano 4, Via Chiusaretta, quatre cent seize (416) parts;

6- Livia Laura Del Bue, né le 21 août 1993 à Sorengo (Suisse), de nationalité suisse, collégienne, demeurant en Suisse

à Muzzano 4, Via Chiusaretta, quatre cent seize (416) parts

BANQUE COLBERT (LUXEMBOURG) S.A.
<i>l’Agent domiciliataire
Signatures

31257

Total: deux mille cinq cents (2.500) parts sociales.
Toutes ces parts sociales ont été libérées intégralement ainsi que les associés le reconnaissent. 

Art. 6. La cession des parts s’opérera par acte authentique ou sous seing privé, en observant l’article 1690 du Code

Civil.

Les parts sont librement cessibles entre associés. Elles ne pourront être cédées à des tiers qu’avec l’agrément des

associés décidant à l’unanimité. 

Art. 7. Chaque part donne droit dans la propriété de l’actif social et dans la répartition des bénéfices à une fraction

proportionnelle au nombre des parts existantes.

Chaque part d’intérêt est indivisible à l’égard de la société. Les copropriétaires indivis sont tenus, pour l’exercice de

leurs droits, de se faire représenter par un seul d’entre eux ou par mandataire commun pris parmi leurs associés. Les
droits et obligations attachés à chaque part la suivent dans quelque main qu’elle passe. La propriété d’une part emporte
de plein droit adhésion aux statuts et aux résolutions prises par l’assemblée générale. 

Art. 8. Dans leurs rapports respectifs, les associés sont tenus des dettes de la société, chacun dans la proportion du

nombre des parts qu’il possède.

Vis-à-vis des créanciers de la société, les associés sont tenus des dettes conformément à l’article 1863 du Code Civil. 
Art. 9. La société ne sera pas dissoute par le décès d’un ou des plusieurs des associés, mais continuera entre le ou

les survivants et les héritiers et représentants de l’associé ou des associés décédés.

De même l’interdiction, la déconfiture, la faillite ou la liquidation judiciaire d’un ou de plusieurs des associés ne met-

tront point fin à la société; celle-ci continuera entre les autres associés, à l’exclusion de l’associé ou des associés en état
d’interdiction, de déconfiture, de faillite ou de liquidation judiciaire, lesquels ne pourront prétendre qu’au payement de
la valeur de leur parts par les autres associés.

Titre III - Administration 

Art. 10. La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants nommés par les associés à la majorité du

capital social et toujours révocables ad nutum.

Le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus d’administration ou de disposition.
Le ou les gérants pourront notamment acheter ou aliéner tous immeubles, consentir à l’inscription d’hypothèques

ou de privilèges sur tous les biens de la société, stipuler l’exécution forcée, donner mainlevée de toutes inscriptions
hypothécaires, privilégiées ou résolutoires prises au profit de la société avec ou sans paiement. Ils pourront également
contracter tous emprunts ou ouvertures de crédit.

Vis-à-vis des tiers la société est en toute hypothèses valablement engagée par la signature individuelle d’un seul gérant.
Le ou les gérants peuvent déléguer à toute personne, associée ou non, tout ou partie de leurs pouvoirs, pour des

objets spéciaux et déterminés. 

Art. 11. Chacun des associés a un droit illimité de surveillance et de contrôle sur toutes les affaires de la société.

Titre IV - Exercice social 

Art. 12. L’exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre. Par dérogation, le premier

exercice commencera aujourd’hui même pour finir le trente et un décembre deux mille un.

Titre V - Réunion des associés 

Art. 13. Les associés se réunissent au moins une fois par an à la date et à l’endroit qui seront indiqués dans l’avis de

convocation.

Les associés peuvent être convoqués extraordinairement par le ou les gérants quand ils le jugent convenable, mais ils

doivent être convoqués dans le délai d’un mois, si la demande est en faite par un ou plusieurs associés représentant un
cinquième au moins de toutes les parts existantes. 

Art. 14. Les associés peuvent apporter toutes modifications aux statuts, qu’elle qu’en soit la nature ou l’importance.
Ces décisions portant modification aux statuts sont prises à la majorité des associés représentant les trois quarts du

capital social.

Titre IV - Dissolution 

Art. 15.
En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par les soins des associés, à moins qu’ils ne décident de

nommer un liquidateur dont les pouvoirs seront fixés dans l’acte de nomination.

Titre VII - Dispositions générales 

Art. 16. Les articles 1832 à 1872 du Code Civil trouveront leur application partout où il n’y est dérogé par les pré-

sents statuts.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés les associés représentant l’intégralité du capital social, et se considérant

comme dûment convoqués, déclarent se réunir à l’instant en assemblée générale extraordinaire et prennent à l’unani-
mité des voix les résolutions suivantes

1.- Est nommé gérant pour une durée indéterminée:
Monsieur Paolo Del Bue, banquier, demeurant en Suisse à Muzzano 4, Via Chiusaretta, avec pouvoir d’engager chacun

la société en toutes circonstances par sa signature individuelle.

2.- Le siège social est fixé à L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

31258

Fait à Muzzano en deux originaux, conformément à l’article 4, alinéa premier de la loi du 10 août 1915. 

Enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2002, vol. 563, fol. 62, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(06478/275/112) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2002.

DIPRO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée (en liquidation).

Capital social: EUR 149.000,-.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 400, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 13.129. 

—

Il résulte de l’Assemblée Générale du 21 décembre 2001 que:
- L’assemblée décide de nommer Monsieur Alain Cambay, directeur de sociétés, comme commissaire à la liquidation.
Pour mention aux fins de publications au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Fait et signé à Luxembourg, le 14 janvier 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2002, vol. 563, fol. 63, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(06480/581/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2002.

DIPRO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée (en liquidation).

Capital social: EUR 149.000,-.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 400, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 13.129. 

—

Il résulte de l’Assemblée Générale du 21 décembre 2001 que:
- L’assemblée approuve le rapport du commissaire à la liquidation, le rapport du liquidateur, ainsi que les comptes de

la liquidation;

- l’assemblée donne décharge pleine et entière au liquidateur et au commissaire à la liquidation, en ce qui concerne

l’exécution de leur mandat;

- l’assemblée décide que l’associé unique reprend à sa charge les éventuels engagements pris par la société avant cette

date;

- L’assemblée prononce la clôture de la liquidation;
- l’assemblée décide en outre que les livres et documents sociaux resteront déposés et conservés pendant cinq ans

au siège social de l’associé unique.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Fait et signé à Luxembourg, le 14 janvier 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2002, vol. 563, fol. 63, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(06479/581/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2002.

SES ASTRA, Société Anonyme.

Siège social: L-6815 Betzdorf, Château de Betzdorf.

R. C. Luxembourg B 22.589. 

—

Suite à la réunion du conseil d’administration de la SES ASTRA S.A. du 14 décembre 2001 la gestion journalière des

affaires de la société est déléguée aux personnes suivantes:

- Monsieur Ferdinand Kayser, President and CEO,
- Monsieur Padraig McCarthy, Chief Financial Officer,
- Monsieur Martin Halliwell, Chief Technology Officer.
Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Betzdorf, le 15 janvier 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2002, vol. 563, fol. 59, case 9.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(06560/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2002.

M. C. Del Bue / M. O. M. Del Bue / A. A. R. Del Bue / G. L. Del Bue / F. E. C. Del Bue / L. L. Del Bue

Signature.

Signature.

Pour la société
J. Noppeney
<i>Legal Affairs Manager, Mandataire

31259

IMPRIMERIE DE GASPERICH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9122 Schieren, 19, rue de la Gare.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 29 novembre 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(00509/201/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 29 novembre 2001.

THE WEST OF ENGLAND SHIP OWNERS MUTUAL INSURANCE ASSOCIATION,

 Association d’Assurance Mutuelle.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 8.963. 

—

CERTIFICAT

Je, soussigné, Philip Anthony Aspden, de 33, Boulevard du Prince Henri, Luxembourg, Secrétaire-Général de THE

WEST OF ENGLAND SHIP OWNERS MUTUAL INSURANCE ASSOCIATION (LUXEMBOURG), certifie par la pré-
sente qu’à la suite des Résolutions dûment adoptées par l’assemblée générale du 19 septembre 2001, les administrateurs
de l’Association sont les personnes nommées dans le relevé ci-annexe et signé par moi-même comme certificat d’exac-
titude.

Luxembourg, le 24 septembre 2001. 

<i>Conseil d’Administration

Sulaiman Ibrahim Al Bassam, administrateur, domicilié à P.O. Box 24981, Safat, 13110 Kuwait.
Abdullah Abdulrahman Al-Shuraim, administrateur, domicilié à P.O. Box 85237, Riyadh 11691, Arabie Saoudite.
Howard Victor Boyd, administrateur, domicilié à Kleinwaterstraat 86, Schilde 2970 Antwerp, Belgique.
David Bilsland Cobb, administrateur, domicilié à Hilltop, 15 Richmondwood, Sunningdale SL50 JG, Angleterre.
George Stavros Coumantaros, armateur, Président de SOUTHERN STAR SHIPPING CO. INC., domicilié à 944 Fifth

Avenue, New York, N.Y. 10021, Etats-Unis.

Ludwig Criel, administrateur, domicilié à Dennenlaan 62, 2758 Haasdonk, Belgique.
Alexey Borisovich Djoun, administrateur, domicilié à 28, Ul Molodezknaya, Flat 2, 353913 Novorossiysk, Russie.
James Andrew Drakos, administrateur, domicilié à 44 Rock Ridge Avenue, Greenwich, CT 06831, Etats-Unis.
Mehmet Bülent Ergin, administrateur, domicilié à Büyükdere Cad., Yapaikredi Plaza, A-Blok, K:12, 80620 Levent, Ins-

tanbul, Turquie

João Manuel de Mello Franco, administrateur, domicilié à Travessa Da Legua Da Povoa No.5-4 DTO, 1250 Lisboa,

Portugal.

Gao Wei Jie, administrateur, domicilié  à 1802, Block-A, Fang Cheng Yuan 3-QU Fang Zhuang, Feng Tai District

100078, Beijing, Chine.

Rumen Stanchev Georgiev, administrateur, domicilié à «General Stabetov» Str 47, Ap. 19, Varna, 9000 Bulgarie.
Huang Shaojie, administrateur, domicilié à Flat 4, 24/F, Block A, Hongway Garden, 8 New Market Street, Sheung Wan,

Hong Kong.

Nicolas Giannis Kairis, administrateur, domicilié à Avenue Eglantine 8, 1006 Lausanne, Suisse.
Ejgil Kromann, administrateur, domicilié à 26 Sankt Annae Plads, 1250 Copenhagen K, Danemark.
Li Shao De, administrateur, domicilié à RM.2015, No. 1, 261 Mid Wu Lu Mu Qi Road, Shanghai, Chine.
Peter George Livanos, administrateur, domicilié à Le Formentor, Apt 13B, Monaco 98000.
Paul Robert Lorenz Lorenz-Meyer, administrateur, domicilié à Parkallee 64, 20144 Hamburg, Allemagne.
Matheos Los, administrateur de C.M. LOS (LONDON) LTD., domicilié à Flat 2,18 Rosecroft Avenue, London NW3

7QB, Angleterre.

John Alexis Loutsis, courtier maritime, administrateur, domicilié à 17 Penshurst Gardens, Edgware, Middlesex, An-

gleterre.

Raymond Reginald Miles, administrateur, domicilié à 32 Redburn Street, Chelsea, London SW3 48X, Angleterre.
Anthony Papadimitriou, administrateur, domicilié à Sygrou 241 and Alikarnassou 2, Nea Smyrni, Athens 171 22, Grè-

ce.

Victor Restis, administrateur, domicilié à 11, Poseidonos Ave, 167 77 Helliniko, Athens, Grèce.
Bernard Sauveur Sire, administrateur, domicilié à 705 Av des Bigochets, 78670 Villennes, France.
Susham Kumar Sood, administrateur, domicilié à 301 «Marble Arch», 94, Pali Hill, Bandra, Mumbai 400 050, Inde.
Stephen Amer Van Dyck, administrateur de MARITRANS GP INC., domicilié à 1131 Abbey’s Way Tampa, Florida

33602, Etats-Unis.

Wang Haiming, administrateur, domicilié à Guan Cheng Nan Yuan 11-4B, Hai Dian District, Beijing, Chine.

General Manager et Secrétaire-Général

Philip Anthony Aspden, 33, Boulevard du Prince Henri, 1724 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Echternach, le 26 novembre 2001.

H. Beck.

THE WEST OF ENGLAND SHIP OWNERS MUTUAL INSURANCE ASSOCIATION (LUXEMBOURG) 
P. A. Aspden
<i>Secrétaire-Général

31260

Gestionnaires

THE WEST OF ENGLAND SHIP OWNERS INSURANCE SERVICES LIMITED, Tower Bridge Court, 224 Tower

Bridge Road, London SE1 2UP, Angleterre.

Réviseurs

PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., 400, route d’Esch, L-1014 Luxembourg. 

Enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2002, vol. 563, fol. 63, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(06481/581/64) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2002.

ECONOMAT NOUVELLE BOUCHERIE, S.à r.l, Société à responsabilité limitée (liquidée).

Siège social: L-2562 Luxembourg, 4, place de Strasbourg.

R. C. Luxembourg B 28.492. 

Acte constitutif publié à la page 13161 du Mémorial C 278 du 18 octobre 1988.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2002, vol. 563, fol. 63, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(06482/581/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2002.

INTERNATIONAL SPONSORING FINANCE &amp; CONSULTING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2550 Luxembourg, 38, avenue du X Septembre.

R. C. Luxembourg B 64.577. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2002, vol. 563, fol. 64, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 janvier 2002.

(06483/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2002.

DVD SHOP COMPTOIRE LUXEMBOURGEOIS DE L’AUDIOVISUEL, Société Anonyme.

Siège social: L-2550 Luxembourg, 38, avenue du X Septembre.

R. C. Luxembourg B 69.058. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2002, vol. 563, fol. 64, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 janvier 2002.

(06484/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2002.

LES AMIS DE LA MAISON DE VICTOR HUGO A VIANDEN, Association sans but lucratif,

(anc. LES AMIS DE LA MAISON DE VICTOR HUGO VIANDEN).

Siège social: Luxembourg.

—

En date du 3 décembre 2001, l’Assemblée Générale Ordinaire de l’association LES AMIS DE LA MAISON DE VIC-

TOR HUGO a.s.b.l., a adopté la résolution suivante, ceci à l’unanimité.

Les premiers statuts de l’association, publiés le 27 décembre 1956 au Mémorial n

°

 82, sont modifiés comme suit:

1. A l’article 1

er

, le mot «à» est inséré entre les mots «Hugo» et «Vianden». Au même article, les mots «adresse...»

suivent le mot «Luxembourg».

2. L’article 2 est remplacer comme suit:

«Art. 2 L’association a pour objet:
a) de réunir à Vianden une documentation aussi riche que possible concernant les oeuvres du poète et tout ce qui a

rapport à ses différents séjours dans notre pays;

b) d’acquérir des lettres, des dessins, des éditions de Victor Hugo, des meubles et des objets dont il s’est servi chez

nous, des manuscrits et des documents iconographiques se rapportant à sa réception en Luxembourg au sens le plus
large du terme;

c) d’installer dans la Maison de Victor Hugo une bibliothèque et de mettre à la disposition des chercheurs les docu-

ments scientifiques susceptibles de faire avancer les connaissances sur l’écrivain et son rayonnement;

d) de présenter les documents rassemblés avec les moyens modernes de la museographie (bornes informatiques, pro-

jection holographique, mannequin, site sur la Toile, etc.); 

e) de veiller à l’entretien et à l’animation de la Maison de Victor Hugo réhabilitée à l’occasion du bicentenaire de la

naissance du poète (2002);

Fait et signé à Luxembourg, le 11 janvier 2002.

Signature.

Luxembourg, le 17 janvier 2002.

Signature.

31261

f) de prendre toute initiative en vue de cultiver le souvenir de Victor Hugo en Luxembourg dans une perspective

internationale et en association avec un réseau de maisons et de musées littéraires en France et à l’étranger;

g) d’organiser des manifestations littéraires et scientifiques consacrées aux grandes questions humanitaires et cultu-

relles abordées dans les oeuvres de Victor Hugo.

3. A l’article 4, la phrase suivante est ajoutée: «Le montant maximum de la cotisation sera de 100,- EUR.
4. A l’article 6, le mot «secrétaire» est remplacé par les mots «secrétaire général».
5. A l’article 8, dernier alinéa, les mots «par lettre circulaire» sont ajoutés.
6. Les fonctions administratives du nouveau comité de gestion sont arrêtées à l’unanimité pour un mandat de 3 ans

et la liste des membres actifs est adoptée comme suit:

1. Claude Frisoni, président, nationalité française / Agence luxembourgeoise d’action culturelle, 34b, Philippe II, L-

2340 Luxembourg.

2. Franck Wilhelm, vice-président, nationalité luxembourgeoise / 12, rue du Chemin de Fer, L-6439 Echternach.
3. José Ensch, vice-présidente, nationalité luxembourgeoise / 13, rue Marie Adélaïde, L-2128 Luxembourg.
4. Félix Molitor, secrétaire, nationalité luxembourgeoise / 3, bd. Dr. Ernest Feltgen, L-1515 Luxembourg.
5. René Link, trésorier, nationalité luxembourgeoise / 19, route de Luxembourg, L-6196 Eisenborn.
6. Théo Pescatore, réviseur de caisse, nationalité luxembourgeoise / 71a, rue de Luxembourg, L-8140 Bridel.
7. Michèle Nosbaum, Schneeberg, réviseur de caisse, nationalité luxembourgeoise / 6, rue des Vergers, L-7338 Heis-

dorf.

8. Guy Dockendorf, Premier Conseiller de Gouvernement / Ministère de la Culture / nationalité luxembourgeoise,

L-2912 Luxembourg.

9. Georges Calteux, Directeur du Service des Sites et monuments Nationaux / nationalité luxembourgeoise / 26, rue

Münster, L-2160 Luxembourg.

10. John Schadeck, représentant du Ministère du Tourisme / nationalité luxembourgeoise / L-2937 Luxembourg.
11. Marc Schaefer, Bourgmestre de la Ville de Vianden / nationalité luxembourgeoise / B.P. 10, L-9410 Vianden.
12. Raymond Frisch, Bourgmestre honoraire de la Ville de Vianden / nationalité luxembourgeoise / L-9409 Vianden,

3, rue Plank.

13. Germaine Goetzinger, chargée de direction du Centre National de Littérature / nationalité luxembourgeoise, 2,

rue Emmanuel Servais, L-7565 Mersch.

14. Christian Ries, «Leader Groupe d’Action Locale Clervaux-Vianden» / nationalité luxembourgeoise, 24, Ën-

neschtgaass, L-9453 Bivels.

15. Danièle Kohn-Stoffels, Animateur culturel régional / nationalité luxembourgeoise / 7, rue de l’Ecole, L-6934 Mens-

dorf.

16. Simone Beck, nationalité luxembourgeoise / 37, rue de l’Horizon, L-5960 Itzig.
17. Anne Berger, nationalité luxembourgeoise / 1, avenue des Bains, L-5610 Mondorf-les-Bains.
18. Pierre Camy, nationalité luxembourgeoise / 5, boulevard Dr. Ernest Feltgen, L-1515 Luxembourg.
19. Hubert Clasen, nationalité luxembourgeoise / 8, rue du Pont, L-6773 Grevenmacher.
20. Kitty Deville, nationalité luxembourgeoise / 9, rue des Champs, L-1323 Luxembourg.
21. Jean Milmeister, nationalité luxembourgeoise / 1, rue de Brouck, L-7481 Tuntange.
22. Mady Molitor, nationalité luxembourgeoise / 21, rue de l’Ecole, L-8278 Holzem.
23. Emmanuel Servais, nationalité luxembourgeoise / 24, rue de Strassen, L-8156 Bridel.
24. Annette Schwall-Lacroix, nationalité luxembourgeoise / 20, Côte d’Eich, L-2014 Luxembourg.
25. René Zimmer, nationalité luxembourgeoise / 28, rue des Romains, L-6478 Echternach.
Luxembourg, le 3 décembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2002, vol. 563, fol. 21, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(06489/000/70) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2002.

SETHIAL, ATELIERS DE CONSTRUCTIONS METALLIQUES, S.à r.l.,

 Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8293 Keispelt, 25, rue de Mersch.

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Keispelt, le 4 décembre 2001

Sur base de la loi luxembourgeoise du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commerciales de

leur capital social en EUR, les associés décident de convertir le capital social de 500.000,- LUF en 12.394,68 EUR.

Le capital social de 12.394,68 EUR est représenté par 500 parts sociales de 24,79 EUR chacune. 

Enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2001, vol. 562, fol. 52, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(06493/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2002.

C. Frisoni / F. Molitor
<i>Président / Secrétaire

Keispelt, le 4 décembre 2001.

Signature.

31262

ANAGRAM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2550 Luxembourg, 38, avenue du X Septembre.

R. C. Luxembourg B 73.980. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2002, vol. 563, fol. 64, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 janvier 2002.

(06485/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2002.

FIDUCIAIRE ELYSEES - SOCIETE D’EXPERTISE COMPTABLE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1370 Luxembourg, 18, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 77.244. 

—

M. Bernard Rivoire renonce par la présente aux fonctions d’administrateur de société, avec effet immédiat. 

Enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2002, vol. 563, fol. 64, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(06486/999/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2002.

ELECTRICITE DU SUD S.A., Société Anonyme.

Siège social: Kayl.

R. C. Luxembourg B 47.915. 

—

Monsieur François Meireles Machado a donné sa démission comme administrateur-délégué avec effet au 31 août

2001.

F. Machado.

Enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2002, vol. 563, fol. 50, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(06488/999/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2002.

INTERNATIONAL IMPORT EXPORT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1417 Luxembourg, 8, rue Dicks.

R. C. Luxembourg B 53.472. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2002, vol. 563, fol. 54, case 11, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 janvier 2002.

(06523/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2002.

INTERNATIONAL IMPORT EXPORT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1417 Luxembourg, 8, rue Dicks.

R. C. Luxembourg B 53.472. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2002, vol. 563, fol. 54, case 11, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 janvier 2002.

(06525/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2002.

INTERNATIONAL IMPORT-EXPORT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1417 Luxembourg, 8, rue Dicks.

R. C. Luxembourg B 53.472. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires tenue à 18.00 heures le 3 mai 2000

Le Président et le Scrutateur déclarent que le capital est représenté à cent pour cent à la présente assemblée de sorte

qu’elle est constituée en bonne et due forme de sorte à pouvoir délibérer des points se trouvant à l’ordre du jour ci-
après:

Luxembourg, le 6 mars 2001.

B. Rivoire.

Signature
<i>Un mandataire

Signature
<i>Un mandataire

31263

<i>Ordre du jour:

1. Lecture et approbation du rapport de gestion du conseil d’administration et du rapport du commissaire aux comp-

tes;

2. Présentation des états financiers et annexes audités pour l’exercice clos au 31 décembre 1999 pour approbation

et décision sur l’affectation du résultat;

3. Quitus à accorder aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leur fonction pendant

l’exercice social 1999;

4. Divers.
Après discussion pleine et entière, l’assemblée prend à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Résolutions

1. Après lecture du rapport de gestion du conseil d’administration et du rapport du commissaire aux comptes, l’as-

semblée approuve ces rapports;

2. Après présentation et analyse des états financiers 1999, l’assemblée approuve ces états financiers et décide de re-

porter à nouveau le résultat de l’exercice clos au 31 décembre 1999, à savoir un bénéfice de 7.976,25 EUR, après affec-
tation d’un montant de 1.470,03 EUR à la réserve légale;

3. L’assemblée générale donne décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour

l’exercice de leur fonction pendant l’exercice social 1999;

Aucun autre point n’étant à l’ordre du jour, le Président déclare l’assemblée générale ordinaire close à 19.30 heures. 

Enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2002, vol. 563, fol. 54, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(06524/000/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2002.

INTERNATIONAL IMPORT EXPORT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1417 Luxembourg, 8, rue Dicks.

R. C. Luxembourg B 53.472. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires tenue à 18.00 heures le 3 mai 2001

Le Président et le Scrutateur déclarent que le capital est représenté à cent pour cent à la présente assemblée de sorte

qu’elle est constituée en bonne et due forme de sorte à pouvoir délibérer des points se trouvant à l’ordre du jour ci-
après:

<i>Ordre du jour:

1. Lecture et approbation du rapport de gestion du conseil d’administration et du rapport du commissaire aux comp-

tes;

2. Présentation des états financiers et annexes audités pour l’exercice clos au 31 décembre 2000 pour approbation

et décision sur l’affectation du résultat;

3. Quitus à accorder aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leur fonction pendant

l’exercice social 2000;

4. Divers.
Après discussion pleine et entière, l’assemblée prend à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Résolutions

1. Après lecture du rapport de gestion du conseil d’administration et du rapport du commissaire aux comptes, l’as-

semblée approuve ces rapports;

2. Après présentation et analyse des états financiers 2000, l’assemblée approuve ces états financiers et décide de re-

porter à nouveau le résultat de l’exercice clos au 31 décembre 2000, à savoir une perte de 8.745,46 EUR;

3. L’assemblée générale donne décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour

l’exercice de leur fonction pendant l’exercice social 2000;

4. L’assemblée générale décide de continuer les activités de la société.
Aucun autre point n’étant à l’ordre du jour, le Président déclare l’assemblée générale ordinaire close à 19.30 heures. 

Enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2002, vol. 563, fol. 54, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(06526/000/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2002.

Pour publication
Signature
<i>Un mandataire

Pour publication
Signature
<i>Un mandataire

31264

PM-INTERNATIONAL A.G., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1618 Luxemburg, 17, rue des Gaulois.

H. R. Luxemburg B 46.582. 

Die Gründungsurkunde wurde am 5. Mai 1994 im Mémorial C n

°

 177, Recueil des Sociétés et Associations, Seite 8473,

veröffentlicht.

—

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 1999 wurde in Luxemburg einregistriert, vol. 563, fol. 62, case 3., und im

Handelsregister der Gesellschaften in Luxemburg hinterlegt am 21. Januar 2002.

Für gleichlautende Ausfertigung zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 7. Januar 2002.

(06490/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2002.

PM-INTERNATIONAL A.G., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1618 Luxemburg, 17, rue des Gaulois.

H. R. Luxemburg B 46.582. 

Die Gründungsurkunde wurde am 5. Mai 1994 im Mémorial C n

°

 177, Recueil des Sociétés et Associations, Seite 8473,

veröffentlicht.

—

AUSZUG

Durch Beschluss der Ordentlichen Generalversammlung vom 6. Dezember 2001 hat die Generalversammlung den

Rücktritt des Verwaltungsrates Marcel Hilbert akzeptiert und die Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrates auf drei fest-
gelegt:

Luxemburg, den 7. Januar 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2002, vol. 563, fol. 62, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(06491/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2002.

GNA, Société Anonyme Holding.

Registered office: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

—

STATUTES

In the year two thousand one, on the thirty-first of December.
Before Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

1. FIDCORP LIMITED, having its registered office in Watergardens 6, Suite 24, Gibraltar,
duly represented by Mr. Philippe Ponsard, ingénieur commercial, residing at Messancy (Belgium),
 by virtue of a proxy given in Luxembourg, on December 24, 2001.
2. Mr. Guy Hornick, maître en sciences économiques, residing in Bertrange.
duly represented by Mr. John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, residing in Contern,
 by virtue of a proxy given in Luxembourg, on December 31, 2001.
3. Mr. John Seil, prenamed, acting in his own name,
by virtue of a proxy given in Luxembourg, on December 24, 2001.
The prenamed proxies, after having been signed ne varietur by all the appearing parties and the notary executing re-

main annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing parties, acting in the hereabove stated capacities, have drawn up the following articles of a joint stock

company which they intend to organize among themselves.

Name - Registered office - Duration - Object - Capital

Art. 1. Between the above-mentioned persons and all those that might become owners of the shares created here-

after, a joint stock company is herewith formed under the name of GNA.

Art. 2. The registered office is in Luxembourg-City.
The company may establish branches, subsidiaries, agencies or administrative offices in the Grand Duchy of Luxem-

bourg as well as in foreign countries by a simple decision of the board of directors.

Without any prejudice of the general rules of law governing the termination of contracts, in case the registered office

of the company has been determined by contract with third parties, the registered offices may be transferred to any
other place within the municipality of the registered office, by a simple decision of the board of directors. The registered

<i>Für PM-INTERNATIONAL AG
Unterschrift
<i>Ein Verwaltungsrat

Für PM-INTERNATIONAL AG
Unterschrift
<i>Ein Verwaltungsrat

31265

office may be transferred to any other municipality of the Grand Duchy of Luxembourg by a decision of the sharehold-
ers’ meeting.

 If extraordinary events of a political, economic or social character, likely to impair normal activity at the registered

office or the easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the regis-
tered office may be provisionally transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such
temporary measure shall, however, have no effect on the nationality of the company which, notwithstanding the provi-
sional transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.

One of the executive organs of the company, which has powers to commit the company for acts of daily management,

shall make this declaration of transfer of the registered office and inform third parties.

Art. 3. The company is established for an unlimited period.

Art. 4. The purposes for which the company is formed are all transactions pertaining directly or indirectly to the

taking of participating interests in any enterprises in whatever form, as well as the administration, the management, the
control and the development of such participating interests.

The company may particularly use its funds for the setting-up, the management, the development and the disposal of

a portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, participate in the creation, the development and
the control of any enterprise, acquire by way of contribution, subscription, underwriting or by option to purchase and
any other way whatever, any type of securities and patents, realise them by way of sale, transfer, exchange or otherwise,
have developed these securities and patents, grant to the companies in which it has participating interests any support,
loans, advances or guarantees.

In general, the company may take any measure to safeguard its rights and make any transactions whatsoever which

are directly or indirectly connected with its purposes and which are liable to promote their development or extension.

In all the operations indicated hereabove, as well as in its whole activity, the company will remain within the limits

established by the law of July thirty-first, one thousand nine hundred and twenty-nine and by article 209 of the amended
law of August 10th, 1915.

Art. 5.  The subscribed capital of the company is fixed at USD 4,000,000.- (four million United States Dollars) divided

into 10,000 (ten thousand) shares with a par value of USD 400.- (four hundred United States Dollars) each.

The shares are in registered or bearer form, at the option of the shareholders, subject to the restriction foreseen by

law. 

The company may, to the extent and under the terms permitted by law, redeem its own shares.
For the period foreseen herebelow, the authorised capital is fixed at USD 10,000,000.- (ten million United States

Dollars) to be divided into 25,000 (twenty-five thousand) shares with a par value of USD 400.- (four hundred United
States Dollars) each.

The authorised and the subscribed capital of the company may be increased or reduced by a decision of the general

meeting of shareholders voting with the same quorum as for the amendment of the articles of incorporation.

Furthermore, the board of directors is authorised, during a period of five years ending on December 31, 2006, to

increase in one or several times the subscribed capital, within the limits of the authorised capital. Such increased amount
of capital may be subscribed for and issued in the form of shares with or without an issue premium, to be paid-up in
cash, by contribution in kind, by compensation with uncontested, current and immediately exercisable claims against the
company, or even by incorporation of profits brought forward, of available reserves or issue premiums, or by conversion
of bonds in shares as mentioned below.

The board of directors is especially authorised to proceed to such issues without reserving to the then existing share-

holders a preferential right to subscribe to the shares to be issued. 

The board of directors may delegate to any duly authorised director or officer of the company, or to any other duly

authorised person, the duties of accepting subscriptions and receiving payment for shares representing part or all of
such increased amounts of capital.

After each increase of the subscribed capital performed in the legally required form by the board of directors, the

present article is, as a consequence, to be adjusted to this amendment.

Moreover, the board of directors is authorised to issue ordinary or convertible bonds, or bonds with warrants, in

bearer or other form, in any denomination and payable in any currency or currencies. It is understood that any issue of
convertible bonds or bonds with warrants can only be made under the legal provisions regarding the authorised capital,
within the limits of the authorised capital as specified hereabove and specially under the provisions of art. 32-4 of the
company law. 

The board of directors shall fix the nature, price, rate of interest, conditions of issue and repayment and all other

terms and conditions thereof.

A register of registered bonds will be kept at the registered office of the company.

Board of directors and Statutory auditors

Art. 6. The company is administered by a board of not less than three members, shareholders or not, who are elect-

ed for a term which may not exceed six years by the general meeting of shareholders and who can be dismissed at any
time by the general meeting.

If the post of a director elected by the general meeting becomes vacant, the remaining directors thus elected, may

provisionally fill the vacancy. In this case, the next general meeting will proceed to the final election.

Art. 7. The board of directors chooses among its members a chairman. If the chairman is unable to be present, his

place will be taken by one of the directors present at the meeting designated to that effect by the board.

The meetings of the board of directors are convened by the chairman or by any two directors.

31266

The board can only validly debate and take decisions if the majority of its members is present or represented, proxies

between directors being permitted with the restriction that a director can only represent one of his colleagues.

The directors may cast their vote on the points of the agenda by letter, telegram, telex or telefax, confirmed by letter. 
Written resolutions approved and signed by all directors shall have the same effect as resolutions voted at the direc-

tors’ meetings.

Art. 8. Decisions of the board are taken by an absolute majority of the votes cast. In case of an equality of votes, the

chairman has a casting vote.

Art. 9. The minutes of the meetings of the board of directors shall be signed by all the directors having assisted at

the debates.

Copies or extracts shall be certified conform by one director or by a proxy.

Art. 10. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and dispo-

sition in the company’s interest. All powers not expressly reserved to the general shareholders’ meeting by the law of
August 10th, 1915, as subsequently modified, or by the present articles of incorporation of the company, fall within the
competence of the board of directors.

Art. 11. The board of directors may delegate all or part of its powers concerning the daily management to members

of the board or to third persons who need not be shareholders of the company. The delegation to a member of the
board is subject to a previous authorisation of the general meeting of shareholders.

Art. 12. Towards third parties, the company is in all circumstances committed either by the joint signatures of any

two directors or by the sole signature of the delegate of the board acting within the limits of his powers. In its current
relations with the public administration, the company is validly represented by one director, whose signature legally
commits the company.

Art. 13. The company is supervised by one or several statutory auditors, shareholders or not, who are appointed

by the general meeting, which determines their number and their remuneration, and who can be dismissed at any time.

The term of the mandate of the statutory auditor(s) is fixed by the general meeting of shareholders for a period not

exceeding six years.

General meeting

Art. 14. The general meeting represents the whole body of shareholders. It has the most extensive powers to carry

out or ratify such acts as may concern the corporation. The convening notices are made in the form and delays pre-
scribed by law. 

Art. 15. The annual general meeting will be held in the municipality of the registered office at the place specified in

the convening notice on the fourth Wednesday of the month of April, at 14.00 o’clock.

If such day is a holiday, the general meeting will be held on the next following business day.

Art. 16. The directors or the auditor(s) may convene an extraordinary general meeting. It must be convened at the

written request of shareholders representing twenty percent of the company’s share capital.

Art. 17. Each share entitles to the casting of one vote. The company will recognise only one holder for each share;

in case a share is held by more than one person, the company has the right to suspend the exercise of all rights attached
to that share until one person has been appointed as sole owner in relation to the company.

In case one share is held by an usufructuary and a pure owner, the voting right belongs in any case to the usufructuary.

Business year - Distribution of profits

Art. 18. The business year begins on January 1st and ends on December 31 of each year.
The board of directors draws up the annual accounts according to the legal requirements.
It submits these documents with a report of the company’s activities to the statutory auditor(s) at least one month

before the statutory general meeting.

Art. 19. At least five percent of the net profit for the financial year have to be allocated to the legal reserve fund.

Such contribution will cease to be compulsory when the reserve fund reaches ten percent of the subscribed capital.

The remaining balance of the net profit is at the disposal of the general meeting. 
In case a share is held by an usufructuary and a pure owner, the dividends as well as the profits carried forward belong

to the usufructuary.

Advances on dividends may be paid by the board of directors in compliance with the legal requirements.
The general meeting can decide to assign profits and distributable reserves to the amortisation of the capital, without

reducing the corporate capital.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. The company may be dissolved by a decision of the general meeting voting with the same quorum as for

the amendment of the articles of incorporation.

Should the company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, legal or physical

persons, appointed by the general meeting which will specify their powers and remunerations.

General dispositions

Art. 21. The law of August 10, 1915 on Commercial Companies as subsequently amended shall apply in so far as

these articles of incorporation do not provide for the contrary.

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<i>Transitory dispositions

1) The first financial year begins on the date of incorporation of the company and ends on December 31, 2002.
2) The first annual general meeting shall be held in 2003.
3) The first directors and the first auditor(s) are elected by the extraordinary general shareholders’ meeting that shall

take place immediately after the incorporation of the company.

By deviation from article 7 of the articles of incorporation, the first chairman of the board of directors is designated

by the extraordinary general shareholders’ meeting that designates the first board of directors of the company.

<i>Subscription and payment

The shares have been subscribed to as follows: 

The subscribed shares have been entirely paid up in cash, so that the company has now at its disposal the sum of USD

4,000,000.- (four million United States Dollars) as was certified to the notary executing this deed.

<i>Verification

The notary executing this deed declares that the conditions prescribed in art. 26 of the law on commercial companies

of August 10th, 1915 as subsequently amended have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.

<i>Valuation

For registration purposes the share capital is valued at one hundred eighty million forty-thousand (180,040,000.-) Lux-

embourg Francs.

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the company or which shall be

charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about one million nine hundred and eighty
thousand (1,980,000.-) francs.

<i>Extraordinary general meeting

The above-named parties, acting in the hereabove stated capacities, representing the whole of the subscribed capital,

considering themselves to be duly convened, then held an extraordinary general meeting and unanimously passed the
following resolutions:

<i>First resolution

The number of directors is fixed at three.
The following have been elected as directors, their mandate expiring at the general meeting which will be called to

deliberate on the accounts as at December 31, 2002:

a. Mr. Guy Hornick, previously named.
b. Mr. Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, residing in Mamer.
c. Mr. John Seil, previously named.
Mr. Guy Hornick has been elected as chairman of the board of directors by the extraordinary general meeting.

<i>Second resolution

The following has been appointed as statutory auditor, his mandate expiring at the general meeting which will be

called to deliberate on the accounts as at December 31, 2002:

AUDIEX S.A., société anonyme, having its registered office in Luxembourg.

<i>Third resolution

The company’s registered office is located at Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

<i>Fourth resolution

The board of directors is authorised to delegate the daily management to one or several of its members.

In faith of which We, the undersigned notary have set our hand and seal in Luxembourg-City, on the day named at

the beginning of this document. 

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present incorporation deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same ap-
pearing parties and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.

The document having been read and translated into the language of the persons appearing, said persons appearing

signed together with us, Notary, the present original deed.

Traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille un, le trente et un décembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1.- FIDCORP LIMITED, ayant son siège social à Watergardens 6, Suite 24, Gibraltar,

Subscriber 

Number of shares

Amount subscribed to and paid-up

1) FIDCORP LIMITED   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9,998

 3,999,200 USD

2) Guy Hornick  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

 400 USD

3) John Seil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 1

 400 USD

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10,000

 4,000,000 USD

31268

ici représenté par Monsieur Philippe Ponsard, ingénieur commecial, demeurant à Messancy (Belgique),
spécialement mandaté à cet effet par procuration donnée à Luxembourg, en date du 24 décembre 2001.
2.- Monsieur Guy Hornick, maître en sciences économiques, demeurant à Bertrange,
ici représenté par Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern,
spécialement mandaté à cet effet par procuration donnée à Luxembourg, en date du 31 décembre 2001.
3.- Monsieur John Seil, préqualifié, agissant en son nom personnel.
Les prédites procurations, paraphées ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumentant, resteront an-

nexées aux présentes avec lesquelles elles seront soumises à la formalité de l’enregistrement.

Lesquels comparants, ès-qualités qu’ils agissent, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme holding

qu’ils vont constituer entre eux.

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital 

Art. 1. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient par la suite propriétaire des actions

ci-après créées, il est formé une société anonyme holding sous la dénomination de GNA. 

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est

établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administra-
tion à tout autre endroit de la commune du siège. Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays
par décision de l’assemblée.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anor-
males, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce trans-
fert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée. 

Art. 4. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties.

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui

se rattachent à son objet ou qui le favorisent, en restant toutefois dans les limites de la loi du trente et un juillet mille
neuf cent vingt-neuf sur les sociétés holding et de l’article 209 des lois modifiées sur les sociétés commerciales. 

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à USD 4.000.000,- (quatre millions de dollars américains) représenté par 10.000

(dix mille) actions d’une valeur nominale de USD 400,- (quatre cent dollars américains) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de USD 10.000.000,- (dix millions de dollars amé-

ricains) qui sera représenté par 25.000 (vingt-cinq mille) actions d’une valeur nominale de USD 400,- (quatre cent dollars
américains) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

En outre, le conseil d’administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le 31 décembre 2006,

à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé avec émission d’actions
nouvelles. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites avec ou sans prime d’émission, à libérer en espèces, en
nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société, ou
même par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d’émission, ou par conversion
d’obligations comme dit ci-après. Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions
sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.

Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne

dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

il fera adapter le présent article.

Le conseil d’administration est encore autorisé à émettre des emprunts obligataires ordinaires, avec bons de sous-

cription ou convertibles, sous forme d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et paya-
bles en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d’obligations, avec bons de souscription ou

31269

convertibles, ne pourra se faire que dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé, dans les limites
du capital autorisé ci-dessus spécifié et dans le cadre des dispositions légales, spécialement de l’article 32-4 de la loi sur
les sociétés. Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de
remboursement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.

Administration - Surveillance 

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, pro-
cède à l’élection définitive. 

Art. 7. Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président. En cas d’empêchement du président, l’ad-

ministrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.

Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée, le mandat entre administrateurs étant admis sans qu’un administrateur ne puisse représenter plus d’un
de ses collègues.

Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou

téléfax, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration.

 Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de

partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante. 

Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux séan-

ces.

Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire. 

Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration

et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale. 

Art. 11. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des ad-

ministrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La délégation
à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale. 

Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux ad-

ministrateurs ou par la signature individuelle d’un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d’un
seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les admi-
nistrations publiques.

 Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l’assemblée

générale qui fixe leur nombre et leur rémunération.

La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.

Assemblée générale

 Art. 14. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des af-

faires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi. 

Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la convo-

cation, le quatrième mercredi du mois d’avril à 14.00 heures.

Si la date de l’assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit. 

Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)

commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital so-
cial. 

Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.
La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action. Si une action de la société est détenue par plusieurs proprié-

taires en propriété indivise, la société aura le droit de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à ce qu’une
seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

Au cas où une action est détenue en usufruit et en nue-propriété, le droit de vote sera exercé en toute hypothèse

par l’usufruitier.

Année sociale - Répartition des bénéfices 

Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. 
Le conseil d’administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces un mois au moins avant l’assemblée générale ordinaire au(x) commissaire(s). 

Art. 19. Sur le bénéfice net de l’exercice, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la formation du fonds de réserve

légale; ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.

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Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Au cas où l’action est détenue en usufruit et en nue-propriété, les dividendes ainsi que les bénéfices mis en réserve

reviendront à l’usufruitier.

Le conseil d’administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l’observation des règles y relatives.
L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Dissolution - Liquidation 

Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommées par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs.

Disposition générale 

Art. 21. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas

été dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2002.

La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2003.

2) Les premiers administrateurs et le(s) premier(s) commissaire(s) sont élus par l’assemblée générale extraordinaire

des actionnaires suivant immédiatement la constitution de la société.

3) Par dérogation à l’article 7 des statuts, le premier président du conseil d’administration est désigné par l’assemblée

générale extraordinaire désignant le premier conseil d’administration de la société.

<i>Souscription et paiement

Les actions ont été souscrites comme suit par: 

Les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de USD 4.000.000

(quatre millions de dollars américains) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société.

La preuve de tous ces paiements a été donnée au notaire soussigné qui le reconnaît.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales ont été accomplies.

<i>Evaluation

Pour les besoins de l’enregistrement, le capital social est évalué  à cent quatre-vingt millions et quarante mille

(180.040.000,-) francs luxembourgeois.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme d’un million neuf cent
quatre-vingt mille (1.980.000,-) francs.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, ès-qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à la-

quelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à
l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre d’administrateurs est fixé à trois.
Sont appelés aux fonctions d’administrateur, leur mandat expirant à l’assemblée générale statuant sur les comptes au

31 décembre 2002:

1) Monsieur Guy Hornick, prénommé.
2) Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Mamer.
3) Monsieur John Seil, prénommé.
L’assemblée générale extraordinaire nomme Monsieur Guy Hornick aux fonctions de président du conseil d’adminis-

tration.

<i>Deuxième résolution

Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes, son mandat expirant à l’assemblée générale statuant sur les

comptes au 31 décembre 2002: AUDIEX S.A., société anonyme, ayant son siège social à Luxembourg.

<i>Troisième résolution

Le siège social de la société est fixé au 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

Souscripteurs

Nombre d’actions

Montant souscrit et libéré

1. FIDCORP LIMITED  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

9.998

3.999.200 USD

2. Guy Hornick . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 1

400 USD

3. John Seil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 1

 400 USD

Totaux: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

10.000

 4.000.000 USD

31271

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des comparants les

présents statuts sont rédigés en anglais suivis d’une version française; à la requête des mêmes comparants et en cas de
divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite aux comparants, les comparants ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: P. Ponsard, J. Seil, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2002, vol. 133S, fol. 42, case 5.– Reçu 44.281,79 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(06528/230/404) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2002.

FIN &amp; CO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1417 Luxembourg, 8, rue Dicks.

R. C. Luxembourg B 45.029. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2002, vol. 563, fol. 54, case 11, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations
Luxembourg, le 21 janvier 2002.

(06497/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2002.

FIN &amp; CO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1417 Luxembourg, 8, rue Dicks.

R. C. Luxembourg B 45.029. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires tenue à 10.00 heures le 2 juillet 2001

Le Président et le Scrutateur déclarent que le capital est représenté à cent pour cent à la présente assemblée de sorte

qu’elle est constituée en bonne et due forme de sorte à pouvoir délibérer des points se trouvant à l’ordre du jour ci-
après:

<i>Ordre du jour

1. Lecture et approbation du rapport de gestion du conseil d’administration et du rapport du commissaire aux comp-

tes;

2. Présentation des états financiers et annexes audités pour l’exercice clos au 31 décembre 2000 pour approbation

et décision sur l’affectation du résultat;

3. Quitus à accorder aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leur fonction pendant

l’exercice social 2000;

4. Confirmation des mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes pour l’exercice 2001.
5. Divers.
Après discussion pleine et entière, l’assemblée prend à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Résolutions

1. Après lecture du rapport de gestion du conseil d’administration et du rapport du commissaire aux comptes, l’as-

semblée approuve ces rapports;

2. Après présentation et analyse des états financiers 2000, l’assemblée approuve ces états financiers et décide de re-

porter à nouveau le résultat de l’exercice clos au 31 décembre 2000, à savoir une perte de 126.537,49 EUR;

3. L’assemblée générale donne décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour

l’exercice de leur fonction pendant l’exercice social 2000;

4. L’assemblée générale confirme les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes, qui acceptent,

pour l’exercice social 2001.

Aucun autre point n’étant à l’ordre du jour, le Président déclare l’Assemblée Générale Ordinaire close à 11.00. 

Enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2002, vol. 563, fol. 54, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(06498/000/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2002.

Luxembourg, le 11 janvier 2002.

A. Schwachtgen.

Signature
<i>Un mandataire

Pour publication
Signature
<i>Un mandataire

31272

CORFU S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1417 Luxembourg, 8, rue Dicks.

R. C. Luxembourg B 66.108. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2002, vol. 563, fol. 54, case 11, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 janvier 2002.

(06502/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2002.

CORFU S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1417 Luxembourg, 8, rue Dicks.

R. C. Luxembourg B 66.108. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires tenue à 8.00 heures le 5 juin 2001

Le Président et le Scrutateur déclarent que le capital est représenté à cent pour cent à la présente assemblée de sorte

qu’elle est constituée en bonne et due forme de sorte à pouvoir délibérer des points se trouvant à l’ordre du jour ci-
après:

<i>Ordre du jour:

1. Lecture et approbation du rapport de gestion du conseil d’administration et du rapport du commissaire aux comp-

tes;

2. Présentation des états financiers et annexes audités pour l’exercice clos au 31 décembre 2000 pour approbation

et décision sur l’affectation du résultat;

3. Quitus à accorder aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leur fonction pendant

l’exercice social 2000;

4. Confirmation des mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes pour l’exercice 2001.
5. Divers.
Après discussion pleine et entière, l’assemblée prend à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Résolutions

1. Après lecture du rapport de gestion du conseil d’administration et du rapport du commissaire aux comptes, l’as-

semblée approuve ces rapports;

2. Après présentation et analyse des états financiers 2000, l’assemblée approuve ces états financiers et décide de re-

porter à nouveau le résultat de l’exercice clos au 31 décembre 2000, à savoir une perte de 288.237,35 EUR;

3. L’assemblée générale donne décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour

l’exercice de leur fonction pendant l’exercice social 2000;

4. L’assemblée générale confirme les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes, qui acceptent,

pour l’exercice social 2001.

5. L’assemblée générale décide de continuer les activités de la société.
Aucun autre point n’étant à l’ordre du jour, le Président déclare l’assemblée générale ordinaire close à 9.30 heures. 

Enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2002, vol. 563, fol. 54, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(06503/000/36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2002.

CONCORDIA INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1417 Luxembourg, 8, rue Dicks.

R. C. Luxembourg B 53.059. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2002, vol. 563, fol. 54, case 11, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 janvier 2002.

(06501/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2002.

Signature
<i>Un mandataire

Pour publication
Signature
<i>Un mandataire

Signature
<i>Un mandataire

31273

SOFIN CREDIT LTD. S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1417 Luxembourg, 8, rue Dicks.

R. C. Luxembourg B 57.008. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2002, vol. 563, fol. 54, case 11, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 janvier 2002.

(06504/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2002.

SOFIN CREDIT LTD. S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1417 Luxembourg, 8, rue Dicks.

R. C. Luxembourg B 57.008. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2002, vol. 563, fol. 54, case 11, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 janvier 2002.

(06506/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2002.

SOFIN CREDIT LTD. S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1417 Luxembourg, 8, rue Dicks.

R. C. Luxembourg B 57.008. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue le 1

<i>er

<i> juin 2001 à 18.00 heures

<i>Résolutions 

1. Après lecture du rapport de gestion du conseil d’administration et du rapport du commissaire aux comptes, l’as-

semblée approuve ces rapports;

2. Après présentation et analyse des états financiers 2000, l’assemblée approuve ces états financiers et décide de re-

porter à nouveau le résultat de l’exercice clos au 31 décembre 2000, à savoir un bénéfice de 106.982,04 EUR;

3. L’Assemblée Générale Ordinaire décide de distribuer le montant de 23.408,14 EUR en tant que dividendes et de

reporter à nouveau le solde du bénéfice, à savoir un montant total de 83.573,90 EUR.

 4. L’assemblée générale donne décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour

l’exercice de leur fonction pendant l’exercice social 2000;

5. L’assemblée générale confirme les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes, qui acceptent,

pour l’exercice social 2001.

Aucun autre point n’étant à l’ordre du jour, le Président déclare l’assemblée générale ordinaire close à 19.30 heures. 

Enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2002, vol. 563, fol. 54, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(06505/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2002.

SOFIN CREDIT LTD. S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1417 Luxembourg, 8, rue Dicks.

R. C. Luxembourg B 57.008. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale ordinaire tenue le 2 juin 2000 à18.00 heures

<i>Résolutions

1. Après lecture du rapport de gestion du conseil d’administration et du rapport du commissaire aux comptes, l’as-

semblée approuve ces rapports;

2. Après présentation et analyse des états financiers 1999, l’assemblée approuve ces états financiers et décide de re-

porter à nouveau le résultat de l’exercice clos au 31 décembre 1999, à savoir un bénéfice de 10.463.901,- LUF;

3. L’Assemblée Générale Ordinaire décide de distribuer le montant de 1.164.906,- LUF en tant que dividendes et de

reporter à nouveau le solde du bénéfice, à savoir un montant total de 9.298.995,- LUF.

 4. L’assemblée générale donne décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour

l’exercice de leur fonction pendant l’exercice social 1999;

5. L’assemblée générale informe les actionnaires que le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes

prend fin à l’assemblée générale de chaque année et qu’ils sont rééligibles.

Signature
<i>Un mandataire

Signature
<i>Un mandataire

Pour publication
Signature
<i>Un mandataire

31274

Aucun autre point n’étant à l’ordre du jour, le Président déclare l’assemblée générale ordinaire close à 19.30 heures. 

Enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2002, vol. 563, fol. 54, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(06507/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2002.

GROUP INVESTOR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1417 Luxembourg, 8, rue Dicks.

R. C. Luxembourg B 66.112. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2002, vol. 563, fol. 54, case 11, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 janvier 2002.

(06527/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2002.

ARS LIBRI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1726 Luxembourg, 34, rue Pierre Hentges.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le trois janvier.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

 A comparu:

Madame Martha Nelly Françoise dite Marthe Bernard, indépendante, demeurant à L-1515 Luxembourg, 14, boulevard

Dr Feltgen.

 Laquelle comparante a arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société unipersonnelle à responsabilité limitée à cons-

tituer.

Art. 1. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée sous la dénomination de ARS LIBRI, S.à r.l. 
 L’associée unique pourra à tout moment se réunir avec un ou plusieurs associés et les futurs associés pourront éga-

lement prendre toutes les mesures nécessaires afin de rétablir le caractère unipersonnel de la société. 

Art. 2. Le siège de la société est établi dans la commune de Luxembourg.
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision de l’assemblée

générale des associés.

Art. 3. La société a pour objet l’exploitation d’un commerce en gros et en détail de jeux, d’articles d’ameublement,

de literie, de décoration pour intérieur, de jouets et d’articles de bébés, de librairie et de papeterie, de vêtements, de
bijoux ainsi que toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, se rattachant
directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l’extension ou le développement. 

 Art. 4. La durée de la société est illimitée.

 Art. 5. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), représenté par mille deux cent cin-

quante (1.250) parts sociales de dix euros (EUR 10,-) chacune, entièrement libérées.

Art. 6. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle dans l’actif social et dans la distribution des

bénéfices.

 Art. 7. a) La cession entre vifs:
Tant que la société ne comprendra qu’un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts à qui il entend.
 En cas de pluralité d’associés, les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
 Les parts ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu’avec l’agrément donné en assemblée générale des

associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

 b) La transmission pour cause de mort:
 Le décès de l’associé unique n’entraîne pas la dissolution de la société. Si l’associé unique n’a laissé aucune disposition

de dernière volonté concernant l’exercice des droits afférents aux parts sociales, lesdits droits seront exercés par les
héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succes-
sion, jusqu’au partage desdites parts ou jusqu’à la délivrance de legs portant sur celles-ci.

 Pour le cas où il y aurait des parts sociales non proportionnellement partageables, lesdits héritiers et légataires

auront l’obligation pour lesdites parts sociales de désigner un mandataire.

 En présence de plusieurs associés, les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-as-

sociés que moyennant l’agrément des propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant
aux survivants.

Pour publication
Signature
<i>Un mandataire

Signature
<i>Un mandataire

31275

 Pour le surplus, les articles 189 et 190 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée,

sont applicables.

Art. 8. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.

Art. 9. Les créanciers, ayants droit ou héritiers ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés

sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son administration; pour
faire valoir leurs droits, ils devront s’en rapporter aux inventaires de la société et aux décisions des assemblées généra-
les.

Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout mo-

ment par décision de l’assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations, ainsi que la durée de leur man-
dat.

 Le gérant peut nommer des fondés de pouvoir pouvant agir au nom et pour le compte de la société, dans la limite

des pouvoirs conférés dans l’acte de nomination.

 Le gérant est habilité à instituer des succursales partout, selon qu’il appartiendra, aussi bien dans le Grand-Duché

qu’à l’étranger.

Art. 11. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leurs fonctions, aucune obligation personnelle relativement

aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l’exécution de leur mandat.

Art. 12. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Par déro-

gation, le premier exercice social commence aujourd’hui même pour finir le trente et un décembre deux mille un.

 Chaque année, le trente et un décembre les comptes annuels sont arrêtés et la gérance dresse inventaire comprenant

l’indication des valeurs actives et passives de la société ainsi qu’un bilan et un compte de pertes et de profits.

 Art. 13. Les produits de la société, déduction faite des frais généraux et des charges sociales, de tous amortisse-

ments de l’actif et de toutes provisions pour risques commerciaux et industriels constituent le bénéfice net.

 Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5,00%) pour la constitution d’un fonds de réserve légale, jusqu’à ce

que celui-ci ait atteint le dixième du capital social.

Le surplus du bénéfice est réparti entre les associés.
Toutefois, les associés pourront décider à la majorité fixée par les lois afférentes que le bénéfice, déduction faite de

la réserve, pourra être reporté à nouveau ou versé à un fonds de réserve extraordinaire.

 Art. 14. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

désignés et révocables par l’assemblée générale des associés à la majorité fixée par l’article 142 de la loi du 10 août 1915
telle que modifiée.

Art. 15. Pour tous les points non prévus expressément dans les présents statuts, la ou les parties s’en réfèrent aux

dispositions légales.

<i> Souscription et libération du capital social

 Les statuts de la société ayant été ainsi établis, le comparant souscrit l’intégralité du capital comme suit: 

 Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées, ce dont l’associé unique se donne quittance et décharge:
 Le notaire instrumentaire constate expressément que dès à présent la somme de douze mille cinq cents euros (EUR

12.500,-) se trouve à la disposition de la société ainsi qu’il lui en a été justifié.

<i> Estimation des frais

 Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes,

s’élèvent approximativement à la somme de mille euros (EUR 1.000,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

 L’associée unique, agissant en lieu et place de l’assemblée générale, prend les résolutions suivantes:
1.- Est nommée gérante pour une durée indéterminée, Madame Marthe Bernard indépendante, demeurant à L-1515

Luxembourg, 14, boulevard Dr Feltgen.

La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature isolée de la gérante.
2.- Le siège de la société est établi à l’adresse suivante:
L-1726 Luxembourg, 34, rue Pierre Hentges.
Le notaire instrumentant a rendu la comparante attentive au fait qu’avant toute activité commerciale de la société

présentement fondée, celle-ci doit être en possession d’une autorisation de commerce en bonne et due forme en rela-
tion avec l’objet social, ce qui est expressément reconnu par la comparante.

Dont acte, fait et passé à Senningerberg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et

demeure, le comparant a signé avec Nous, notaire, le présent acte. 

Signé: M. Bernard, P. Bettingen.

 Madame Marthe Bernard, prénommée, mille deux cent cinquante parts  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.250

 Total: mille deux cent cinquante parts  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.250

31276

Enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2002, vol. 12CS, fol. 26, case 9.– Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(06529/202/104) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2002.

NOR WEST HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 53.994. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2002, vol. 563, fol. 24, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(06463/710/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2002.

NOR WEST HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 53.994. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2002, vol. 563, fol. 24, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(06464/710/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2002.

NOR WEST HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 53.994. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2002, vol. 563, fol. 24, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(06469/710/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2002.

NOR WEST HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 53.994. 

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2002, vol. 563, fol. 24, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(06470/710/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2002.

NOR WEST HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 53.994. 

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2002, vol. 563, fol. 24, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(06471/710/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2002.

Senningerberg, le 18 janvier 2002.

P. Bettingen.

CITCO (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

CITCO (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

CITCO (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

CITCO (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

CITCO (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

31277

SHARK SEAMASTER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1417 Luxembourg, 8, rue Dicks.

R. C. Luxembourg B 59.312. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2002, vol. 563, fol. 54, case 11, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 janvier 2002.

(06508/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2002.

SHARK SEAMASTER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1417 Luxembourg, 8, rue Dicks.

R. C. Luxembourg B 59.312. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires tenue à 15.30 heures le 2 avril 2001 

Le Président et le Scrutateur déclarent que le capital est représenté à cent pour cent à la présente assemblée de sorte

qu’elle est constituée en bonne et due forme de sorte à pouvoir délibérer des points se trouvant à l’ordre du jour ci-
après:

<i>Ordre du jour:

1. Lecture et approbation du rapport de gestion du conseil d’administration et du rapport du commissaire aux comp-

tes;

2. Présentation des états financiers et annexes audités pour l’exercice clos au 31 décembre 2000 pour approbation

et décision sur l’affectation du résultat;

3. Quitus à accorder aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leur fonction pendant

l’exercice social 2000;

4. Confirmation des mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes pour l’exercice 2001.
5. Divers.
Après discussion pleine et entière, l’assemblée prend à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Résolutions

1. Après lecture du rapport de gestion du conseil d’administration et du rapport du commissaire aux comptes, l’as-

semblée approuve ces rapports;

2. Après présentation et analyse des états financiers 2000, l’assemblée approuve ces états financiers et décide de re-

porter à nouveau le résultat de l’exercice clos au 31 décembre 2000, à savoir une perte de 37.489,93 Euro;

3. L’assemblée générale donne décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour

l’exercice de leur fonction pendant l’exercice social 2000;

4. L’assemblée générale confirme les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes, qui acceptent,

pour l’exercice social 2001.

5. L’assemblée générale décide de continuer les activités de la société.
Aucun autre point n’étant à l’ordre du jour, le Président déclare l’assemblée générale ordinaire close à 17.00 heures. 

Enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2002, vol. 563, fol. 54, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(06509/000/36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2002.

IMMOSER HOLDING S.A., Société Anonyme,

(anc. IMMOSER S.A., Société Anonyme).

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 53.788. 

—

L’an deux mille un, le vingt-huit décembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire de la société anonyme établie à Luxembourg sous la dénomina-

tion de IMMOSER S.A., R.C. Numéro B 53.788 ayant son siège social à Luxembourg au 18, rue de l’Eau, constituée par
acte de Maître Camille Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 31 janvier 1996, publié au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations C numéro 199 du 19 avril 1996.

La séance est ouverte à dix-neuf heures trente sous la présidence de Monsieur Marc Koeune, économiste, domicilié

professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Raymond Thill, maître en droit, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Marc Prospert, maître en droit, demeurant à Bertrange.

Signature
<i>Un mandataire

Pour publication
Signature
<i>Un mandataire

31278

Monsieur le Président expose ensuite:

I.- Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les dix mille (10.000)

actions d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune, représentant l’intégralité du capital
social de dix millions de francs luxembourgeois (LUF 10.000.000,-) sont dûment représentées à la présente assemblée
qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant
à l’ordre du jour, ci-après reproduits, tous les actionnaires représentés ayant accepté de se réunir sans convocation
préalable.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés, restera annexée au présent procès-

verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Changement de la dénomination de la société en IMMOSER HOLDING S.A.
2. Durée de la société.
3. Reformulation de l’objet social sans changement au fonds.
4. Suppression de la valeur nominale des actions et changement de la devise du capital social de francs luxembourgeois

en euros au cours de 1,- euro pour 44,3399 LUF.

5. Réduction du capital social par affectation à une réserve librement distribuable aux actionnaires d’un montant de

quatre-vingt-treize euros et cinquante-trois cents (EUR 93,53) pour le porter de son montant actuel de deux cent qua-
rante-sept mille huit cent quatre-vingt-treize euros et cinquante-trois cents (EUR 247.893,53) représenté par dix mille
(10.000) actions sans valeur nominale à deux cent quarante-sept mille huit cents euros (EUR 247.800,-), par affectation
à une réserve librement distribuable aux actionnaires.

6. Modification du capital autorisé.
7. Suppression de toute référence à une délégation de pouvoir quant à la gestion journalière de la société.
8. Modification des pouvoirs des administrateurs pour engager la société.
9. Fixation de la date de l’Assemblée Générale annuelle.
10. Refonte des statuts.
11. Divers.

L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et après s’être reconnue régulièrement consti-

tuée, a abordé l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i> Première résolution

La dénomination de la Société est changée de IMMOSER S.A. en IMMOSER HOLDING S.A.

<i> Deuxième résolution

La durée de la Société est désormais illimitée.

<i> Troisième résolution

L’objet social de la Société est reformulé, sans changement au fonds, de telle manière qu’il aura désormais la teneur

suivante:

«La Société a pour objet la prise de participations, sous quelques forme que ce soit, dans d’autres sociétés luxem-

bourgeoises, ou étrangères, ainsi que la gestion et la mise en valeur de ces participations, sous réserves des dispositions
de l’article 209 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

La Société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat ou de toute autre manière

des valeurs mobilières négociables.

La Société peut également acquérir, créer, mettre en valeur, et vendre tous brevets, ensemble avec tous droits y

rattachés, et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement, développer ces activités et brevets par qui
et de quelconque manière que ce soit, participer à la création, le développement et le contrôle de toutes sociétés.

La Société peut emprunter de quelque façon que ce soit, émettre des obligations et accorder tous concours, prêts,

avances ou garanties aux sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe.

La Société n’aura pas d’activité industrielle propre et ne maintiendra aucun établissement ouvert au public.
En général, la Société peut prendre toutes mesures et accomplir toutes opérations nécessaires à l’accomplissement

et au développement de son objet, en restant toutefois dans les limites de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés hol-
dings.»

<i> Quatrième résolution

 L’Assemblée Générale décide de supprimer la valeur nominale des actions et de changer la devise du capital social

de francs luxembourgeois en euros au cours de 1,- euro pour 44,3399 LUF, de sorte que le capital social est fixé pro-
visoirement  à deux cent quarante-sept mille huit cent quatre-vingt-treize euros et cinquante-trois cents (EUR
247.893,53).

<i> Cinquième résolution

L’Assemblée Générale décide de réduire le capital social à concurrence de quatre-vingt-treize euros et cinquante-

trois cents (EUR 93,53) pour le porter de son montant actuel de deux cent quarante-sept mille huit cent quatre-vingt-
treize euros et cinquante-trois cents (EUR 247.893,53) représenté par dix mille (10.000) actions sans valeur nominale
à deux cent quarante-sept mille huit cents euros (EUR 247.800,-), par affectation à une réserve librement distribuable
aux actionnaires.

<i>Sixième résolution

Le capital autorisé est fixé à un millions deux cent cinquante mille euros (EUR 1.250.000,-).

31279

<i>Septième résolution

 L’Assemblée Générale décide de supprimer des statuts toute référence à la délégation de la gestion journalière de

la société par le conseil d’administration à un administrateur, directeur, gérant, ou autre agent.

<i>Huitième résolution

La société sera désormais engagée par la signature conjointe de deux administrateurs.

<i> Neuvième résolution

L’Assemblée Générale se réunira annuellement de plein droit le 20 mai à 14.30 heures à Luxembourg, au siège social

ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

<i> Dixième résolution

Suite aux résolutions qui précèdent, les statuts ont été modifiés de telle manière qu’ils auront désormais la teneur

suivante:

«Art. 1

er

. Il existe formé une société anonyme sous la dénomination de IMMOSER HOLDING S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l’assemblée

générale des actionnaires.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège social
pourra être transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la natio-
nalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la Société est illimitée. La Société pourra être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée géné-

rale des actionnaires, délibérant dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts. 

Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelques forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises, ou étrangères, ainsi que la gestion et la mise en valeur de ces participations, sous réserves des dis-
positions de l’article 209 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

La société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat ou de toute autre manière

des valeurs mobilières négociables.

La société peut également acquérir, créer, mettre en valeur, et vendre tous brevets, ensemble avec tous droits y rat-

tachés, et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement, développer ces activités et brevets par qui et
de quelconque manière que ce soit, participer à la création, le développement et le contrôle de toutes sociétés.

La société peut emprunter de quelque façon que ce soit, émettre des obligations et accorder tous concours, prêts,

avances ou garanties aux sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe.

La société n’aura pas d’activité industrielle propre et ne maintiendra aucun établissement ouvert au public.
En général, la société peut prendre toutes mesures et accomplir toutes opérations nécessaires à l’accomplissement

et au développement de son objet, en restant toutefois dans les limites de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés hol-
dings. 

Art. 3. Le capital social est fixé à deux cent quarante-sept mille huit cents euros (EUR 247.800,-) divisé en dix mille

(10.000) actions sans valeur nominale.

Le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social à un million deux cent cinquante mille euros

(EUR 1.250.000,-).

En conséquence, il est autorisé et chargé de réaliser cette augmentation de capital, et spécialement 
- d’émettre les actions nouvelles éventuelles en une ou plusieurs fois et par tranches, sous réserve de la confirmation

de cette autorisation par une assemblée générale des actionnaires tenue endéans un délai expirant au cinquième anni-
versaire de la publication de l’acte du 28 décembre 2001 au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, en ce qui
concerne la partie du capital qui, à cette date, ne serait pas encore souscrite et pour laquelle il n’existerait pas, à cette
date, d’engagement de la part du Conseil d’Administration en vue de la souscription;

- à fixer l’époque et le lieu de l’émission intégrale ou des émissions partielles éventuelles;
- de déterminer les conditions de souscription et de libération;
- de faire appel, le cas échéant, à de nouveaux actionnaires;
- d’arrêter toutes autres modalités d’exécution se révélant nécessaires ou utiles et même non spécialement prévues

en la présente résolution;

- de faire constater en la forme requise les souscriptions des actions nouvelles, la libération et les augmentations ef-

fectives du capital; et enfin

- de mettre les statuts en concordance avec les modifications dérivant de l’augmentation de capital réalisée et dûment

constatée, le tout conformément à la loi modifiée du 10 août 1915, notamment avec la condition que l’autorisation ci-
dessus doit être renouvelée tous les cinq ans.

Sous respect des conditions ci-avant stipulées, le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social,

même par incorporation des réserves libres. Le conseil d’administration a l’autorisation de supprimer ou de limiter le
droit de souscription préférentiel lors d’une augmentation de capital réalisée dans les limites du capital autorisé. 

Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la Société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-

positions de l’article 49-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

31280

Le capital social de la Société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de l’As-

semblée Générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts. 

Art. 5. La Société est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours

révocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, l’Assemblée Générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive. 

Art. 6. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’Assemblée Générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

De même, le conseil d’administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non sous for-

me d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payable en quelque monnaie que ce
soit, étant entendu que toute émission d’obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé.

Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-

sement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.
Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopie ou e-mail, étant admis.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, lettre, télégramme, télécopie, e-mail, ainsi

que par téléconférence. Si les décisions sont prises par téléconférence ou e-mail, un procès-verbal sera dressé et signé
par tous les administrateurs qui ont participé. Les résolutions par écrit approuvées et signées par tous les administra-
teurs auront les mêmes effets que les résolutions adoptées lors des réunions du Conseil d’Administration. Le Conseil
d’administration peut également prendre ses décisions par voie circulaire.

Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix. 
La Société se trouve engagée par la signature conjointe de deux administrateurs. 

Art. 7. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables. 

Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. 

Art. 9. L’Assemblée Générale annuelle se réunit de plein droit le 20 mai à 14.30 heures à Luxembourg, au siège social

ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour n’est pas un jour ouvrable, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant. 

Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales.
Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu

préalablement connaissance de l’ordre du jour.

Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’Assemblée Générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion.

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix. 

Art. 11. L’Assemblée Générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes

qui intéressent la Société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net. 

Art. 12. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés

commerciales, le Conseil d’Administration est autorisé à procéder à un versement d’acomptes sur dividendes. 

Art. 13. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding, ainsi

que leurs modifications ultérieures, trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.»

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, l’Assemblée s’est terminée à dix-neuf heu-

res quarante-cinq.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, notaire, la présente mi-

nute.

Signé: M. Koeune, R. Thill, M. Prospert, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2002, vol. 133S, fol. 36, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(06540/230/198) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2002.

Luxembourg, le 11 janvier 2002.

A. Schwachtgen.

31281

SECUR CHANNEL S.A., Société Anonyme,

(anc. CENTRA FIDES &amp; PARTNERS.).

Siège social: L-1417 Luxembourg, 8, rue Dicks.

R. C. Luxembourg B 69.983. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2002, vol. 563, fol. 38, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 janvier 2002.

(06510/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2002.

SECUR CHANNEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1417 Luxembourg, 8, rue Dicks.

R. C. Luxembourg B 69.983. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires tenue à 11.00 heures le 5 juin 2001

Le Président et le Scrutateur déclarent que le capital est représenté à cent pour cent à la présente assemblée de sorte

qu’elle est constituée en bonne et due forme de sorte à pouvoir délibérer des points se trouvant à l’ordre du jour ci-
après:

<i>Ordre du jour:

1. Lecture et approbation du rapport de gestion du conseil d’administration et du rapport du commissaire aux comp-

tes;

2. Présentation des états financiers et annexes audités pour l’exercice clos au 31 décembre 2000 pour approbation

et décision sur l’affectation du résultat;

3. Quitus à accorder aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leur fonction pendant

l’exercice social 2000;

4. Confirmation des mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes pour l’exercice 2001.
5. Divers.
Après discussion pleine et entière, l’assemblée prend à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Résolutions

1. Après lecture du rapport de gestion du conseil d’administration et du rapport du commissaire aux comptes, l’as-

semblée approuve ces rapports;

2. Après présentation et analyse des états financiers 2000, l’assemblée approuve ces états financiers et décide de re-

porter à nouveau le résultat de l’exercice clos au 31 décembre 2000, à savoir une perte de 558,86 EUR;

3. L’assemblée générale donne décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour

l’exercice de leur fonction pendant l’exercice social 2000;

4. L’assemblée générale confirme les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes, qui acceptent,

pour l’exercice social 2001.

5. L’assemblée générale décide de continuer les activités de la société.
Aucun autre point n’étant à l’ordre du jour, le Président déclare l’assemblée générale ordinaire close à 12.30 heures. 

Enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2002, vol. 563, fol. 38, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(06511/000/36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2002.

UNISPORT ENTERPRISES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1136 Luxembourg, 6-12, place d’Armes.

R. C. Luxembourg B 77.694. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2001, vol. 562, fol. 77, case 3, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(06552/815/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2002.

Signature
<i>Un mandataire

Pour publication
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE MEVEA, S.à r.l.
<i>Le domiciliataire
Signature

31282

OLITEC INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1417 Luxembourg, 8, rue Dicks.

R. C. Luxembourg B 59.328. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2002, vol. 563, fol. 54, case 11, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 janvier 2002.

(06517/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2002.

OLITEC INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1417 Luxembourg, 8, rue Dicks.

R. C. Luxembourg B 59.328. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires tenue à 11.30 heures le 2 mars 2001

Le Président et le Scrutateur déclarent que le capital est représenté à cent pour cent à la présente assemblée de sorte

qu’elle est constituée en bonne et due forme de sorte à pouvoir délibérer des points se trouvant à l’ordre du jour ci-
après:

<i>Ordre du jour:

1. Lecture et approbation du rapport de gestion du conseil d’administration et du rapport du commissaire aux comp-

tes;

2. Présentation des états financiers et annexes audités pour l’exercice clos au 31 décembre 2000 pour approbation

et décision sur l’affectation du résultat;

3. Quitus à accorder aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leur fonction pendant

l’exercice social 2000;

4. Confirmation des mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes pour l’exercice 2001.
5. Divers.
Après discussion pleine et entière, l’assemblée prend à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Résolutions

1. Après lecture du rapport de gestion du conseil d’administration et du rapport du commissaire aux comptes, l’as-

semblée approuve ces rapports;

2. Après présentation et analyse des états financiers 2000, l’assemblée approuve ces états financiers et décide de re-

porter à nouveau le résultat de l’exercice clos au 31 décembre 2000, à savoir une perte de 45.044,81 Euro;

3. L’assemblée générale donne décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour

l’exercice de leur fonction pendant l’exercice social 2000;

4. L’assemblée générale confirme les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes, qui acceptent,

pour l’exercice social 2001.

5. L’assemblée générale décide de continuer les activités de la société.
Aucun autre point n’étant à l’ordre du jour, le Président déclare l’assemblée générale ordinaire close à 12.30 heures. 

Enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2002, vol. 563, fol. 54, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(06518/000/36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2002.

CONTRADA HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1136 Luxembourg, 6-12, place d’Armes.

R. C. Luxembourg B 77.769. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2001, vol. 563, fol. 60, case 5, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(06553/815/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2002.

Signature
<i>Un mandataire

Pour publication
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE MEVEA, S.à r.l.
<i>Le domiciliataire
Signature

31283

NAUTILUX SHIPPING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5960 Itzig, 33, rue de l’Horizon.

R. C. Luxembourg B 66.114. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2002, vol. 563, fol. 54, case 11, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 janvier 2002.

(06519/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2002.

NAUTILUX SHIPPING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5960 Itzig, 33, rue de l’Horizon.

R. C. Luxembourg B 66.114. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires tenue à 17.00 heures le 5 juin 2001

Le Président et le Scrutateur déclarent que le capital est représenté à cent pour cent à la présente assemblée de sorte

qu’elle est constituée en bonne et due forme de sorte à pouvoir délibérer des points se trouvant à l’ordre du jour ci-
après:

<i>Ordre du jour:

1. Lecture et approbation du rapport de gestion du conseil d’administration et du rapport du commissaire aux comp-

tes;

2. Présentation des états financiers et annexes audités pour l’exercice clos au 31 décembre 2000 pour approbation

et décision sur l’affectation du résultat;

3. Quitus à accorder aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leur fonction pendant

l’exercice social 2000;

4. Continuation de l’activité de la société;
5. Divers.
Après discussion pleine et entière, l’assemblée prend à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Résolutions

1. Après lecture du rapport de gestion du conseil d’administration et du rapport du commissaire aux comptes, l’as-

semblée approuve ces rapports;

2. Après présentation et analyse des états financiers 2000, l’assemblée approuve ces états financiers et décide d’af-

fecter un montant de 1.273,52 EUR à la réserve légale et de reporter à nouveau le solde du bénéfice de l’exercice clos
au 31 décembre 2000, à savoir un montant de 24.196,78 EUR;

3. L’assemblée générale donne décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour

l’exercice de leur fonction pendant l’exercice social 2000;

4. L’assemblée générale décide de continuer les activités de la société.
Aucun autre point n’étant à l’ordre du jour, le Président déclare l’assemblée générale ordinaire close à 18.00 heures. 

Enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2002, vol. 563, fol. 54, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(06520/000/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2002.

LES TROIS EFFE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1136 Luxembourg, 6-12, place d’Armes.

R. C. Luxembourg B 56.096. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2002, vol. 563, fol. 53, case 11, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(06557/815/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2002.

Signature
<i>Un mandataire

Pour publication
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE MEVEA, S.à r.l.
<i>Le domiciliataire
Signature

31284

MARIE ETOILE S.A., Société Anonyme.

(anc. MARIE ETOILE HOLDING S.A.)

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 50.806. 

—

L’an deux mille un, le vingt-huit décembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie à Luxembourg

sous la dénomination de MARIE ETOILE HOLDING S.A., ayant son siège social à Luxembourg au 18, rue de l’Eau, cons-
tituée par acte de Maître Georges d’Huart, en date du 21 mars 1995, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations C numéro 343 du 26 juillet 1995.

Les statuts de ladite société ont été modifiés par acte du même notaire, en date du 2 mars 1999, publié au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations C numéro 446 du 14 juin 1999.

La séance est ouverte à vingt heures sous la présidence de Monsieur Marc Koeune, économiste, domicilié profession-

nellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Raymond Thill, maître en droit, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Marc Prospert, maître en droit, demeurant à Bertrange.
Monsieur le Président expose ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les mille (1.000) actions

d’une valeur nominale de cent dollars U.S. (USD 100,-) chacune, représentant l’intégralité du capital social de cent mille
dollars U.S. (USD 100.000,-) sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement
constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-après reproduits,
tous les actionnaires représentés ayant accepté de se réunir sans convocation préalable.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés, restera annexée au présent procès-

verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Changement de la dénomination sociale de la société en MARIE ETOILE S.A. et modification subséquente de l’ar-

ticle 1

er

 alinéa 1

er

 des statuts.

2. Modification de l’objet social de celui de société HOLDING 1929 en celui de société pleinement imposable.
3. Augmentation du capital social à concurrence d’un montant de cinq cent mille dollars U.S. (USD 500.000,-) pour

le porter de son montant actuel de cent mille dollars U.S. (USD 100.000,-) représenté par mille (1.000) actions d’une
valeur nominale de cent dollars U.S. (USD 100,-) chacune, à six cent mille dollars U.S. (USD 600.000,-), avec émission
correspondante de cinq mille (5.000) actions d’une valeur nominale de cent dollars U.S. (USD 100,-) chacune.

4. Souscription et libération par un apport en nature.
5. Autorisation à donner au conseil d’administration pour augmenter le capital autorisé, détermination des montants

et modalités du capital autorisé.

6. Suppression de toute référence à une délégation de pouvoir quant à la gestion journalière la société.
7. Modification de la date de l’assemblée générale annuelle.
8. Refonte complète des statuts.
9. Nomination d’un administrateur supplémentaire.
10. Divers.
L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et après s’être reconnue régulièrement consti-

tuée, a abordé l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

La dénomination sociale de la Société est changée en MARIE ETOILE S.A.

<i>Deuxième résolution

L’objet social de la Société est changé de celui de société HOLDING 1929 en celui de société pleinement imposable,

pour avoir désormais la teneur suivante:

«Art. 2. La société a pour objet, tant à Luxembourg qu’à l’étranger, toutes opérations généralement quelconques,

industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à la
création, la gestion et le financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés ayant pour objet
toute activité, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et la mise en valeur, à titre permanent ou temporaire,
du portefeuille créé à cet effet, dans la mesure où la société sera considérée selon les dispositions applicables comme
«Société de Participations Financières».

La société peut s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,

analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter.»

<i>Troisième résolution

L’Assemblée Générale décide d’augmenter le capital social de la société à concurrence d’un montant de cinq cent

mille dollars U.S. (USD 500.000,-) pour le porter de son montant actuel de cent mille dollars U.S. (USD 100.000,-) re-
présenté par mille (1.000) actions d’une valeur nominale de cent dollars U.S. (USD 100,-) chacune, à six cent mille dollars
U.S. (USD 600.000,-), avec émission correspondante de cinq mille (5.000) actions d’une valeur nominale de cent dollars
U.S. (USD 100,-) chacune.

Ladite augmentation a été intégralement souscrite et libérée par un apport en nature consistant dans l’apport d’une

créance d’un montant total de cinq cent mille dollars U.S. (USD 500.000,-) détenue sur la société MARIE ETOILE S.A.

31285

par la société NEWBY INVESTMENT &amp; DEVELOPMENT CORPORATION, avec siège social à Tortola, British Virgin
Islands,

ici représentée par Monsieur Marc Koeune, économiste, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449

Luxembourg, 

en vertu d’une procuration donnée à Tortola, le 27 décembre 2001,
laquelle procuration paraphée ne varietur par les parties comparaissant et par le notaire soussigné sera annexée au

présent acte pour être déposée auprès des autorités d’enregistrement.

Conformément aux articles 26-1 et 32-1 (5) de la loi du 10 août 1915 modifiée, l’apport en nature ci-dessus décrit a

fait l’objet d’un rapport établi le 28 décembre 2001 par la Fiduciaire d’Expertise Comptable et de Révision EVERARD
et KLEIN, réviseurs d’entreprises à Itzig, lequel rapport, après signature ne varietur par les parties et le notaire instru-
mentaire, restera annexé au présent acte pour être enregistré en même temps.

La valeur des créances ci-dessus mentionnées est constatée par ledit rapport dont les conclusions sont les suivantes.

<i>Conclusion:

«Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous sommes d’avis que l’apport projeté est décrit

de façon claire et précise et que les modes d’évaluation retenus sont appropriés aux circonstances données. La valeur
effective de la créance d’une valeur nominale de US$ 500.000 à transformer en capital correspond à une valeur au moins
égale au nombre et à la valeur nominale des 5.000 actions nouvelles de US$ 100 à émettre en contrepartie.»

<i>Quatrième résolution

Le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social à cinq millions de dollars U.S. (USD 5.000.000,-).
En conséquence, il est autorisé et chargé de réaliser cette augmentation de capital, et spécialement :
- d’émettre les actions nouvelles éventuelles en une ou plusieurs fois et par tranches, sous réserve de la confirmation

de cette autorisation par une assemblée générale des actionnaires tenue endéans un délai expirant au cinquième anni-
versaire de la publication de l’acte du 28 décembre 2001 au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, en ce qui
concerne la partie du capital qui, à cette date, ne serait pas encore souscrite et pour laquelle il n’existerait pas, à cette
date, d’engagement de la part du conseil d’administration en vue de la souscription;

- de fixer l’époque et le lieu de l’émission intégrale ou des émissions partielles éventuelles;
- de déterminer les conditions de souscription et de libération;
- de faire appel, le cas échéant, à de nouveaux actionnaires;
- d’arrêter toutes autres modalités d’exécution se révélant nécessaires ou utiles et même non spécialement prévues

en la présente résolution;

- de faire constater en la forme requise les souscriptions des actions nouvelles, la libération et les augmentations ef-

fectives du capital; et enfin

- de mettre les statuts en concordance avec les modifications dérivant de l’augmentation de capital réalisée et dûment

constatée, le tout conformément à la loi modifiée du 10 août 1915, notamment avec la condition que l’autorisation ci-
dessus doit être renouvelée tous les cinq ans.

Sous respect des conditions ci-avant stipulées, le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social,

même par incorporation des réserves libres. Le conseil d’administration a l’autorisation de supprimer ou de limiter le
droit de souscription préférentiel lors d’une augmentation de capital réalisée dans les limites du capital autorisé.

<i>Cinquième résolution

La date de l’assemblée générale annuelle est changée du premier lundi du mois de juin à 10.00 heures au 1

er

 avril à

9.30 heures, laquelle sera reportée au premier jour ouvrable suivant si le jour à considérer n’est pas un jour ouvrable.

<i>Sixième résolution

Il est procédé à la suppression dans les statuts de toute référence à une délégation de pouvoir quant à la gestion

journalière la société. 

<i>Septième résolution

Suite aux résolutions qui précèdent, il est procédé parallèlement à une refonte complète des statuts, lesquels auront

désormais la teneur suivante:

 Art. 1 Il existe une société anonyme sous la dénomination de MARIE ETOILE S.A.
Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l’assemblée

générale des actionnaires.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège social
pourra être transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la natio-
nalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la société est illimitée. La société pourra être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée géné-

rale des actionnaires, délibérant dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.

 Art. 2. La société a pour objet, tant à Luxembourg qu’à l’étranger, toutes opérations généralement quelconques,

industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à la
création, la gestion et le financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés ayant pour objet
toute activité, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et la mise en valeur, à titre permanent ou temporaire,
du portefeuille créé à cet effet, dans la mesure où la société sera considérée selon les dispositions applicables comme
«Société de Participations Financières».

31286

La société peut s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,

analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter.

 Art. 3. Le capital social est fixé à six cent mille dollars U.S. (USD 600.000,-) divisé en six mille (6.000) actions d’une

valeur nominale de cent dollars U.S. (USD 100,-) chacune.

Le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social à cinq millions de dollars U.S. (USD 5.000.000,-).
En conséquence, il est autorisé et chargé de réaliser cette augmentation de capital, et spécialement:
- d’émettre les actions nouvelles éventuelles en une ou plusieurs fois et par tranches, sous réserve de la confirmation

de cette autorisation par une assemblée générale des actionnaires tenue endéans un délai expirant au cinquième anni-
versaire de la publication de l’acte du 28 décembre 2001 au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, en ce qui
concerne la partie du capital qui, à cette date, ne serait pas encore souscrite et pour laquelle il n’existerait pas, à cette
date, d’engagement de la part du conseil d’administration en vue de la souscription;

- de fixer l’époque et le lieu de l’émission intégrale ou des émissions partielles éventuelles;
- de déterminer les conditions de souscription et de libération;
- de faire appel, le cas échéant, à de nouveaux actionnaires;
- d’arrêter toutes autres modalités d’exécution se révélant nécessaires ou utiles et même non spécialement prévues

en la présente résolution;

- de faire constater en la forme requise les souscriptions des actions nouvelles, la libération et les augmentations ef-

fectives du capital; et enfin

- de mettre les statuts en concordance avec les modifications dérivant de l’augmentation de capital réalisée et dûment

constatée, le tout conformément à la loi modifiée du 10 août 1915, notamment avec la condition que l’autorisation ci-
dessus doit être renouvelée tous les cinq ans.

Sous respect des conditions ci-avant stipulées, le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social,

même par incorporation des réserves libres. Le conseil d’administration a l’autorisation de supprimer ou de limiter le
droit de souscription préférentiel lors d’une augmentation de capital réalisée dans les limites du capital autorisé.

 Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-

positions de l’article 49-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Le capital social de la société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de l’as-

semblée générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts. 

Art. 5. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours

révocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

 Art. 6. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

De même, le conseil d’administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non sous for-

me d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payable en quelque monnaie que ce
soit, étant entendu que toute émission d’obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé.

Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-

sement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.
Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-

dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopie ou e-mail, étant admis.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, lettre, télégramme, télécopie, e-mail, ainsi

que par téléconférence. Si les décisions sont prises par téléconférence ou e-mail, un procès-verbal sera dressé et signé
par tous les administrateurs qui ont participé. Les résolutions par écrit approuvées et signées par tous les administra-
teurs auront les mêmes effets que les résolutions adoptées lors des réunions du conseil d’administration. Le conseil
d’administration peut également prendre ses décisions par voie circulaire.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix. 
La société se trouve engagée par la signature conjointe de deux administrateurs.

 Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

 Art. 8. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

 Art. 9. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 1

er

 avril à 9.30 heures à Luxembourg, au siège social

ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour n’est pas un jour ouvrable, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

 Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales.

31287

Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu

préalablement connaissance de l’ordre du jour.

Le conseil d’administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion.

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.

 Art. 11. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes

qui intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

 Art. 12. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés

commerciales, le conseil d’administration est autorisé à procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.

 Art. 13. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront

leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Huitième résolution

Il est procédé à la nomination d’un administrateur supplémentaire:
 - Madame Andrea Dany, employée privée, domiciliée professionnellement au 18, rue de l’Eau, L- 1449 Luxembourg,
dont le mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle statuant sur les comptes de l’exercice social de

l’an 2001.

<i>Evaluation

Pour les besoins de l’enregistrement, le montant de l’augmentation de capital est évalué à vingt-deux millions huit

cent dix mille francs luxembourgeois (22.810.000,-) LUF.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, l’Assemblée s’est terminée à vingt heures

quinze.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, notaire, la présente mi-

nute.

Signé: M. Koeune, R. Thill, M. Prospert, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2002, vol. 11CS, fol. 49, case 9. – Reçu 5.673,44 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

(06531/230/222) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2002.

ENSIGN INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

(anc. ENSIGN HOLDING S.A.).

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 63.841. 

—

L’an deux mille un, le vingt-huit décembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est tenue une assemblée générale extraordinaire de la société anonyme établie à Luxembourg sous la dénomination

de ENSIGN HOLDING S.A. , R.C. Numéro B 63841 ayant son siège social à Luxembourg au 18, rue de l’Eau, constituée
par acte de Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange, en date du premier avril 1998, publié au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations C numéro 459 du 25 juin 1998.

La séance est ouverte à dix-huit heures quinze sous la présidence de Monsieur Marc Koeune, économiste, domicilié

professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.

Monsieur le président désigne comme secrétaire Monsieur Raymond Thill, maître en droit, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Marc Prospert, maître en droit, demeurant à Bertrange.
Monsieur le président expose ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les cinq cents (500) actions

d’une valeur nominale de un million de lires italiennes (ITL 1.000.000,-) chacune, représentant l’intégralité du capital so-
cial de cinq cent millions de lires italiennes (ITL 500.000.000,-) sont dûment représentées à la présente assemblée qui
en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à
l’ordre du jour, ci-après reproduits, tous les actionnaires représentés ayant accepté de se réunir sans convocation préa-
lable.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés, restera annexée au présent procès-

verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Modification de l’objet social de société Holding 1929 en société pleinement imposable.
2. Changement de la dénomination sociale en ENSIGN INVESTMENTS S.A.
3. Suppression de la valeur nominale des actions et changement de la devise du capital social de lires italiennes en

euros au cours de 1,- euro pour 1.936,27 ITL.

Luxembourg, le 11 janvier 2002.

A. Schwachtgen.

31288

4. Réduction du capital social par affectation à une réserve librement distribuable aux actionnaires d’un montant de

deux cent vingt-huit euros et quarante-cinq cents (EUR 228,45) pour le ramener de son montant actuel de deux cent
cinquante-huit mille deux cent vingt-huit euros et quarante-cinq cents (EUR 258.228,45) représenté par cinq cents (500)
actions sans valeur nominale à deux cent cinquante-huit mille euros (EUR 258.000,-), par affectation à une réserve libre-
ment distribuable aux actionnaires.

5. Fixation de la valeur nominale des actions à cinq cent seize euros (EUR 516,-).
6. Fixation du capital autorisé à deux millions cinq cent mille euros (EUR 2.500.000,-).
7. Suppression de toute référence à une délégation de pouvoir quant à la gestion journalière de la société.
8. Fixation de la date de l’assemblée générale annuelle.
9. Refonte des statuts.
10. Divers.
L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le président et après s’être reconnue régulièrement consti-

tuée, a abordé l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’objet social est changé de société Holding 1929 en société pleinement imposable.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide de changer la dénomination sociale en ENSIGN INVESTMENTS S.A.

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale décide de supprimer la valeur nominale des actions et de changer la devise du capital social de

lires italiennes en euros au cours de 1,- euro pour 1.936,27 ITL, de sorte que le capital social est fixé provisoirement à
deux cent cinquante-huit mille deux cent vingt-huit euros et quarante-cinq cents (EUR 258.228,45).

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale décide de réduire le capital social à concurrence de deux cent vingt-huit euros et quarante-cinq

cents (EUR 228,45), pour le ramener de son montant actuel de deux cent cinquante-huit mille deux cent vingt-huit euros
et quarante-cinq cents (EUR 258.228,45) représenté par cinq cents (500) actions sans valeur nominale à deux cent cin-
quante-huit mille euros (EUR 258.000,-), par affectation à une réserve librement distribuable aux actionnaires.

<i>Cinquième résolution

La valeur nominale des actions est fixée à cinq cent seize euros (EUR 516,-).

<i>Sixième résolution

Le capital autorisé est fixé à deux millions cinq cent mille euros (EUR 2.500.000,-).

<i>Septième résolution

L’assemblée générale décide de supprimer des statuts toute référence à la délégation de la gestion journalière de la

société par le conseil d’administration à un administrateur, directeur, gérant, ou autre agent.

<i>Huitième résolution

L’assemblée générale se réunira annuellement de plein droit le 21 août à 10.00 heures à Luxembourg, au siège social

ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

<i>Neuvième résolution

Suite aux résolutions qui précèdent, les statuts ont été modifiés de telle manière qu’ils auront désormais la teneur

suivante:

«Art. 1. Il existe une société anonyme sous la dénomination de ENSIGN INVESTMENTS S.A.»
Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l’assemblée

générale des actionnaires.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège social
pourra être transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la natio-
nalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la société est illimitée. La société pourra être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée géné-

rale des actionnaires, délibérant dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts. 

Art. 2. La société a pour objet, tant à Luxembourg qu’à l’étranger, toutes opérations généralement quelconques,

industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à la
création, la gestion et le financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés ayant pour objet
toute activité, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et la mise en valeur, à titre permanent ou temporaire,
du portefeuille créé à cet effet, dans la mesure où la société sera considérée selon les dispositions applicables comme
«Société de Participations Financières».

La société peut s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,

analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter. 

Art. 3. Le capital social est fixé à deux cent cinquante-huit mille euros (EUR 258.000,-) divisé en cinq cents (500)

actions d’une valeur nominale de cinq cent seize euros (EUR 516,-) chacune.

31289

Le conseil d’administration est autorisé  à augmenter le capital social à deux millions cinq cent mille euros (EUR

2.500.000,-).

En conséquence, il est autorisé et chargé de réaliser cette augmentation de capital, et spécialement:
- d’émettre les actions nouvelles éventuelles en une ou plusieurs fois et par tranches, sous réserve de la confirmation

de cette autorisation par une assemblée générale des actionnaires tenue endéans un délai expirant au cinquième anni-
versaire de la publication de l’acte du 28 décembre 2001 au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, en ce qui
concerne la partie du capital qui, à cette date, ne serait pas encore souscrite et pour laquelle il n’existerait pas, à cette
date, d’engagement de la part du conseil d’administration en vue de la souscription;

- de fixer l’époque et le lieu de l’émission intégrale ou des émissions partielles éventuelles;
- de déterminer les conditions de souscription et de libération;
- de faire appel, le cas échéant, à de nouveaux actionnaires;
- d’arrêter toutes autres modalités d’exécution se révélant nécessaires ou utiles et même non spécialement prévues

en la présente résolution;

- de faire constater en la forme requise les souscriptions des actions nouvelles, la libération et les augmentations ef-

fectives du capital; et enfin

- de mettre les statuts en concordance avec les modifications dérivant de l’augmentation de capital réalisée et dûment

constatée, le tout conformément à la loi modifiée du 10 août 1915, notamment avec la condition que l’autorisation ci-
dessus doit être renouvelée tous les cinq ans.

Sous respect des conditions ci-avant stipulées, le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social,

même par incorporation des réserves libres. Le conseil d’administration a l’autorisation de supprimer ou de limiter le
droit de souscription préférentiel lors d’une augmentation de capital réalisée dans les limites du capital autorisé. 

Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-

positions de l’article 49-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Le capital social de la société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de l’as-

semblée générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts.

 Art. 5. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours

révocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive. 

Art. 6. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

De même, le conseil d’administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non sous for-

me d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payable en quelque monnaie que ce
soit, étant entendu que toute émission d’obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé.

Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-

sement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.
Les opérations suivantes sont de la compétence exclusive de l’assemblée générale des actionnaires:
- céder des actions ou des parts détenues dans des sociétés tierces;
- céder des immeubles;
- mettre en gage ou dresser des hypothèques sur des parts ou des actions détenues dans des sociétés tierces ou sur

des immeubles;

- donner en garantie les comptes courants de la société ou les parts détenues dans des sociétés tierces.
Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-

dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopie ou e-mail, étant admis.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, lettre, télégramme, télécopie, e-mail, ainsi

que par téléconférence. Si les décisions sont prises par téléconférence ou e-mail, un procès-verbal sera dressé et signé
par tous les administrateurs qui ont participé. Les résolutions par écrit approuvées et signées par tous les administra-
teurs auront les mêmes effets que les résolutions adoptées lors des réunions du conseil d’administration. Le conseil
d’administration peut également prendre ses décisions par voie circulaire.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix.
La société se trouve engagée par la signature conjointe du président du conseil et d’un administrateur. 

Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables. 

Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

 Art. 9. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 21 août à 10.00 heures à Luxembourg, au siège social

ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour n’est pas un jour ouvrable, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant. 

31290

Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales.
Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu

préalablement connaissance de l’ordre du jour.

Le conseil d’administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion.

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.

 Art. 11. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes

qui intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net. 

Art. 12. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés

commerciales, le conseil d’administration est autorisé à procéder à un versement d’acomptes sur dividendes. 

Art. 13. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront

leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts. »

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, l’assemblée s’est terminée à dix-huit heures

trente.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, notaire, la présente mi-

nute.

Signé: M. Koeune, R. Thill, M. Prospert, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2002, vol. 133S, fol. 32, case 8.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(06530/230/178) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2002.

MAFEMA S.A., Société Anonyme.

(anc. MAFEMA HOLDING S.A.)

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 70.010. 

—

L’an deux mille un, le trente et un décembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie à Luxembourg

sous la dénomination de MAFEMA HOLDING S.A., R.C. Numéro B 70 010, ayant son siège social à Luxembourg au 18,
rue de l’Eau, constituée par acte du notaire instrumentaire, en date du 20 mai 1999, publié au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations C numéro 592 du 31 juillet 1999.

La séance est ouverte à dix heures trente sous la présidence de Monsieur Marc Koeune, économiste, domicilié pro-

fessionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Raymond Thill, maître en droit, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Marc Prospert, maître en droit, demeurant à Bertrange.
Monsieur le Président expose ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les cinquante-cinq (55)

actions d’une valeur nominale de mille francs suisses (CHF 1.000,-) chacune, représentant l’intégralité du capital social
de cinquante-cinq mille francs suisses (CHF 55.000,-) sont dûment représentées à la présente assemblée qui en consé-
quence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du
jour, ci-après reproduits, tous les actionnaires représentés ayant accepté de se réunir sans convocation préalable.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés, restera annexée au présent procès-

verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Changement de la dénomination sociale de la société en MAFEMA S.A. et modification subséquente de l’article 1

er

alinéa 1

er

 des statuts.

2. Modification de l’objet social de celui de société HOLDING 1929 en celui de société pleinement imposable avec

effet au 1

er

 janvier 2002 et modification afférente des articles 2 et 13 des statuts.

3. Suppression de toutes les références dans les statuts à la délégation de pouvoir de la gestion journalière de la so-

ciété.

4. Refonte de l’article 6 des statuts.
5. Modification de la date de l’assemblée générale annuelle.
6. Divers.
L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et après s’être reconnue régulièrement consti-

tuée, a abordé l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

La dénomination sociale de la Société est changée en MAFEMA S.A.

Luxembourg, le 11 janvier 2002.

A. Schwachtgen.

31291

En conséquence, l’article 1

er

 alinéa 1

er

 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

«Art. 1

er

 alinéa 1

er

 Il existe une société anonyme sous la dénomination de MAFEMA S.A.»

<i>Deuxième résolution

L’objet social de la Société est changé de celui de société HOLDING 1929 en celui de société pleinement imposable

avec effet au 1

er

 janvier 2002.

En conséquence, les articles 2 et 13 des statuts sont modifiés pour avoir désormais la teneur suivante:

«Art. 2. La société a pour objet, tant à Luxembourg qu’à l’étranger, toutes opérations généralement quelconques,

industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à la
création, la gestion et le financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés ayant pour objet
toute activité, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et la mise en valeur, à titre permanent ou temporaire,
du portefeuille créé à cet effet, dans la mesure où la société sera considérée selon les dispositions applicables comme
«Société de Participations Financières».

La société peut s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,

analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter.»

«Art. 13. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront

leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.»

<i>Troisième résolution

Toutes les références dans les statuts à la délégation de pouvoir de la gestion journalière de la société sont suppri-

mées.

<i>Quatrième résolution

Suite à la résolution précédente, il est en outre procédé à la refonte complète de l’article 6 des statuts, lequel est

modifié pour avoir désormais la teneur suivante: 

«Art. 6. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

De même, le conseil d’administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires sous forme d’obligations au

porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce soit.

Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-

sement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.
Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-

dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopie ou e-mail, étant admis.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, lettre, télégramme, télécopie, e-mail, ainsi

que par téléconférence. Si les décisions sont prises par téléconférence ou e-mail, un procès-verbal sera dressé et signé
par tous les administrateurs qui ont participé. Les résolutions par écrit approuvées et signées par tous les administra-
teurs auront les mêmes effets que les résolutions adoptées lors des réunions du conseil d’administration. Le conseil
d’administration peut également prendre ses décisions par voie de circulaire.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix. 
La société se trouve engagée par la signature conjointe de deux administrateurs.»

<i>Cinquième résolution

La date de l’assemblée générale annuelle est changée du premier mardi du mois d’octobre à 15.30 heures au 22 mai

à 15.30 heures, laquelle sera reportée au premier jour ouvrable suivant si le jour à considérer n’est pas un jour ouvrable.

En conséquence, l’article 9 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante: 

«Art. 9. L’assemblée générale se réunit de plein droit le 22 mai à 15.30 heures à Luxembourg, au siège social ou à

tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour n’est pas un jour ouvrable, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.»
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, l’Assemblée s’est terminée à onze heures.

Dont acte, ait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, notaire, la présente mi-

nute.

Signé: M. Koeune, R. Thill, M. Prospert, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2002, vol. 133S, fol. 36, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

(06532/230/95) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2002.

Luxembourg, le 11 janvier 2002.

A. Schwachtgen.

31292

MAFEMA S.A., Société Anonyme.

(anc. MAFEMA HOLDING S.A.)

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 70.010. 

—

Statuts coordonnés suivant l’acte n

°

 1771 du 31 décembre 2001 déposés au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg, le 21 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(06533/230/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2002.

EURO FUND SERVICES S.A., Aktiengesellschaft,

(anc. JellyWorks DEUTSCHLAND S.A., Aktiengesellschaft).

Gesellschaftssitz: L-1511 Luxemburg, 119, avenue de la Faïencerie.

H. R. Luxemburg B 75.474. 

—

Im Jahre zweitausendundeins, den einunddreissigsten Dezember.
Vor dem unterzeichneten Notar André Jean-Joseph Schwachtgen, mit dem Amtssitz in Luxemburg.

Sind die Aktionäre der Aktiengesellschaft JellyWorks DEUTSCHLAND S.A., mit Sitz in Remich, R.C. Nummer B

75.474, gegründet durch eine Urkunde des Notars Alex Weber, mit dem Amtssitz in Niederkerschen, vom 29. März
2000, welche im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 583 vom 16. August 2000 veröffentlicht
wurde, zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammengetreten.

Die Versammlung beginnt um zwölf Uhr unter dem Vorsitz von Herrn Gert Rautenberg, Geschäftsführer, wohnhaft

in Steinsel.

Derselbe ernennt zum Schriftführer Herrn Marc Prospert, Jurist, wohnhaft in Bertrange.
Zum Stimmzähler wird ernannt Herr Stephan Jeandey, Geschäftsführer, wohnhaft in Konz, Deutschland.

Sodann stellt der Vorsitzende fest:
I. Dass aus einer Anwesenheitsliste, welche durch das Büro der Versammlung aufgesetzt und für richtig befunden wur-

de, hervorgeht, dass die einhundert (100) Aktien mit einem Nennwert von je zwölftausendfünfhundert (12.500,-) Lu-
xemburger Franken (LUF), welche das gesamte Kapital von einer Million zweihundertfünfzigtausend (1.250.000,-)
Luxemburger Franken (LUF) darstellen, hier in dieser Versammlung gültig vertreten sind, welche somit ordnungsgemäß
zusammengestellt ist und gültig über alle Punkte der Tagesordnung abstimmen kann, da alle anwesenden und vertrete-
nen Aktionäre, nach Kenntnisnahme der Tagesordnung, bereit waren, ohne Einberufung hierüber abzustimmen.

Diese Liste, von den Mitgliedern des Büros und dem instrumentierenden Notar ne varietur unterzeichnet, bleibt ge-

genwärtigem Protokoll, mit welchem sie einregistriert wird, als Anlage beigefügt.

II. Dass die Tagesordnung dieser Generalversammlung folgende Punkte umfaßt:
1. Die Verlegung des Geschäftssitzes:
Mit Wirkung vom 31. Dezember 2001 verlegt die JellyWorks DEUTSCHLAND S.A., Aktiengesellschaft ihren Gesell-

schaftssitz nach 119, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxemburg.

2. Änderung der Bezeichnung der Gesellschaft:
Mit Wirkung vom 31. Dezember 2001 wird die Gesellschaft umbenannt in EURO FUND SERVICES S.A.
3. Änderung des Kommissars
Mit Wirkung vom 31. Dezember 2001 wird der Kommissar ARTHUR ANDERSEN, L-2180 Luxemburg, 6, rue Jean

Monnet abberufen. Zum neuen Kommissar wird PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., L-1014 Luxemburg, 400, route
d’Esch einberufen.

4. Änderung des Verwaltungsrates
 Mit Wirkung vom 31. Dezember 2001 treten die Verwaltungsratsmitglieder Herr Florian Homm und Herr Jonathan

Rowland zurück. Zum 31. Dezember 2001 werden Herr Karl-Heinz Brune, Geschäftsführer, wohnhaft in L-5371 Schut-
trange, 16, rue Hoimesbusch und Herr Gert Rautenberg, wohnhaft in L-7302 Steinsel, In der Acht 16 als neue Verwal-
tungsratsmitglieder einberufen.

Die Ausführungen des Vorsitzenden wurden einstimmig durch die Versammlung für richtig befunden und, nach Über-

prüfung der Richtigkeit der Versammlungsordnung, faßte die Versammlung nach vorheriger Beratung, einstimmig folgen-
de Beschlüsse:

<i>Erster Beschluss

Mit Wirkung vom 31. Dezember 2001 verlegt die JellyWorks DEUTSCHLAND S.A., Aktiengesellschaft ihren Gesell-

schaftssitz von 34, rue Neuve, L-5660 Remich nach 119, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxemburg.

Infolgedessen wird Artikel 2., Absatz 1 der Satzung in Zukunft wie folgt lauten:
In seiner deutschen Fassung:
«Art. 2., Absatz 1. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg.»
In seiner englischen Fassung:
«Art. 2., paragraph 1. The registered office of the corporation is established in Luxembourg.»

<i>Zweiter Beschluss

Mit Wirkung vom 31. Dezember 2001 wird die Gesellschaft umbenannt in EURO FUND SERVICES S.A.

Luxembourg, le 21 Janvier 2002.

A. Schwachtgen.

31293

Infolgedessen wird Artikel 1. der Satzung in Zukunft wie folgt lauten:
In seiner deutschen Fassung:
«Art. 1. Es besteht eine anonyme Gesellschaft unter der Bezeichnung EURO FUND SERVICES S.A.»
In seiner englischen Fassung:
«Art. 1. There exists a «société anonyme» under the name of EURO FUND SERVICES S.A.»

<i>Dritter Beschluss

Mit Wirkung vom 31. Dezember 2001 wird der Kommissar ARTHUR ANDERSEN, L-2180 Luxemburg, 6, rue Jean

Monnet abberufen.

Zum neuen Kommissar wird PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., L-1014 Luxemburg, 400, route d’Esch ernannt.

<i>Vierter Beschluss

Mit Wirkung vom 31. Dezember 2001 treten die Verwaltungsratsmitglieder Herr Florian Homm und Herr Jonathan

Rowland zurück.

Per Spezialvotum wird ihnen Entlastung erteilt für die Ausübung ihres Mandates bis zum 31. Dezember 2001.
Mit Wirkung vom 31. Dezember 2001 werden Herr Karl-Heinz Brune, Geschäftsführer, wohnhaft in L-5371 Schut-

trange, 16, rue Hoimesbusch und Herr Gert Rautenberg, wohnhaft in L-7302 Steinsel, In der Acht 16, als neue Verwal-
tungsratmitglieder ernannt.

Da die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt der Vorsitzende die Versammlung um zwölf Uhr fünfzehn für geschlossen.

Worüber Protokoll, aufgenommen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorhergehenden an die Komparenten, haben dieselben mit Uns, Notar, gegenwärtige Ur-

kunde unterschrieben.

Gezeichnet: G. Rautenberg, M. Prospert, S. Jeandey, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2002, vol. 11CS, fol. 47, case 9. – 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(06535/230/79) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2002.

EURO FUND SERVICES S.A., Société Anonyme,

(anc. JellyWorks DEUTSCHLAND S.A.).

Siège social: L-1511 Luxembourg, 119, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 75.474. 

—

Statuts coordonnés, suivant l’acte n° 1778 du 31 décembre 2001, déposés au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg, le 21 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(06536/230/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2002.

BUSINESS SCEPTRE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 44.602. 

—

L’an deux mille un, le vingt-huit décembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire de la société anonyme établie à Luxembourg sous la dénomina-

tion de BUSINESS SCEPTRE S.A., R.C. Numéro B 44.602 ayant son siège social à Luxembourg au 18, rue de l’Eau, cons-
tituée par acte de Maître Franck Baden, notaire de résidence  à Luxembourg, en date du 28 juillet 1993, publié au
Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C numéro 469 du 11 octobre 1993.

La séance est ouverte à dix-huit heures trente sous la présidence de Monsieur Marc Koeune, économiste, domicilié

professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Raymond Thill, maître en droit, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Marc Prospert, maître en droit, demeurant à Bertrange.

Monsieur le Président expose ensuite:

I.- Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les mille (1.000) actions

d’une valeur nominale de mille deux cent cinquante francs luxembourgeois (LUF 1.250,-) chacune, représentant l’inté-
gralité du capital social d’un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 1.250.000,-) sont dûment
représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que dé-
cider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-après reproduits, tous les actionnaires représentés ayant
accepté de se réunir sans convocations préalables.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés, restera annexée au présent procès-

verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

Luxembourg, le 11 janvier 2002.

A. Schwachtgen.

Luxembourg, le 21 janvier 2002.

A. Schwachtgen.

31294

II.- Que l’ordre du jour de la présente Assemblée est conçu comme suit:
1. Modification de la formulation de l’objet social de la société.
2. Suppression de la valeur nominale des actions et changement de la devise du capital social de francs luxembourgeois

en euros au cours de 1,- euro pour 40,3399 LUF.

3. Augmentation du capital social par apport en espèces d’un montant de treize euros et trente et un cents (EUR

13,31) pour le porter de son montant actuel de trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-neuf cents (EUR
30.986,69) représenté par mille (1.000) actions sans valeur nominale à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) sans émis-
sion d’actions nouvelles.

4. Fixation de la valeur nominale d’une (1) action à trente et un euros (EUR 31,-).
5. Fixation du montant du capital autorisé à trois cent dix mille euros (EUR 310.000,-).
6. Suppression de toutes les références dans les statuts à la délégation de pouvoir de la gestion journalière de la so-

ciété.

7. Modification des pouvoirs de signature pour engager la société.
8. Modification de la date de l’assemblée générale annuelle.
9. Refonte complète des statuts.
10. Divers.

L’Assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et après s’être reconnue régulièrement cons-

tituée, a abordé l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

La formulation de l’objet social de la société est modifiée pour avoir désormais la teneur suivante:
«La société a pour objet, tant à Luxembourg qu’à l’étranger, toutes opérations généralement quelconques, industriel-

les, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à la création, la
gestion et le financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés ayant pour objet toute ac-
tivité, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et la mise en valeur, à titre permanent ou temporaire, du
portefeuille créé à cet effet, dans la mesure où la société sera considérée selon les dispositions applicables comme «So-
ciété de Participations Financières».

La société peut s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,

analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter.»

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée Générale décide de supprimer la valeur nominale des actions et de changer la devise du capital social de

francs luxembourgeois en euros au cours de 1,- euro pour 40,3399 LUF, de sorte que le capital social est fixé provisoi-
rement à trente mille neuf cent quatre-vingt six euros et soixante neuf cents (EUR 30.986,69). 

<i>Troisième résolution

L’Assemblée Générale décide d’augmenter le capital social de la société de treize euros et trente et un cents (EUR

13,31) pour le porter de son montant actuel de trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-neuf cents (EUR
30.986,69) représenté par mille (1.000) actions sans valeur nominale à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) sans émis-
sion d’actions nouvelles. 

Le montant de treize euros et trente et un cents (EUR 13,31) a été intégralement libéré en espèces par les action-

naires existants au prorata de leur participation dans le capital, ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire.

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée Générale décide de fixer la valeur nominale des actions à trente et un euros (EUR 31,-) par action.

<i>Cinquième résolution

Le capital autorisé est fixé à trois cent dix mille euros (EUR 310.000,-).

<i>Sixième résolution

Toutes les références dans les statuts à la délégation de pouvoir de la gestion journalière de la société sont suppri-

mées.

<i>Septième résolution

La société se trouvera désormais engagée par les seules signatures conjointes de deux administrateurs.

<i>Huitième résolution

La date de l’assemblée générale annuelle est changée du 2

ème

 lundi du mois de juin à 11.00 heures au 22 mai à 13.30

heures, laquelle sera reportée au premier jour ouvrable suivant si le jour à considérer n’est pas un jour ouvrable.

<i>Neuvième résolution

Suite aux résolutions qui précèdent, les statuts ont été refondus de telle manière qu’ils auront désormais la teneur

suivante:

Art. 1

er

. Il existe une société anonyme sous la dénomination de BUSINESS SCEPTRE S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l’assemblée

générale des actionnaires.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège social

31295

pourra être transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la natio-
nalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la société est illimitée. La société pourra être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée géné-

rale des actionnaires, délibérant dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts. 

Art. 2. La société a pour objet, tant à Luxembourg qu’à l’étranger, toutes opérations généralement quelconques,

industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à la
création, la gestion et le financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés ayant pour objet
toute activité, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et la mise en valeur, à titre permanent ou temporaire,
du portefeuille créé à cet effet, dans la mesure où la société sera considérée selon les dispositions applicables comme
«Société de Participations Financières».

La société peut s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,

analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter. 

Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) divisé en mille (1.000) actions d’une valeur

nominale de trente et un euros (EUR 31,-) chacune.

Le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social à trois cent dix mille euros (EUR 310.000,-).
En conséquence, il est autorisé et chargé de réaliser cette augmentation de capital, et spécialement:
- d’émettre les actions nouvelles éventuelles en une ou plusieurs fois et par tranches, sous réserve de la confirmation

de cette autorisation par une assemblée générale des actionnaires tenue endéans un délai expirant au cinquième anni-
versaire de la publication de l’acte du 28 décembre 2001 au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, en ce qui
concerne la partie du capital qui, à cette date, ne serait pas encore souscrite et pour laquelle il n’existerait pas, à cette
date, d’engagement de la part du conseil d’administration en vue de la souscription;

- à fixer l’époque et le lieu de l’émission intégrale ou des émissions partielles éventuelles;
- de déterminer les conditions de souscription et de libération;
- de faire appel, le cas échéant, à de nouveaux actionnaires;
- d’arrêter toutes autres modalités d’exécution se révélant nécessaires ou utiles et même non spécialement prévues

en la présente résolution;

- de faire constater en la forme requise les souscriptions des actions nouvelles, la libération et les augmentations ef-

fectives du capital; et enfin

- de mettre les statuts en concordance avec les modifications dérivant de l’augmentation de capital réalisée et dûment

constatée, le tout conformément à la loi modifiée du 10 août 1915, notamment avec la condition que l’autorisation ci-
dessus doit être renouvelée tous les cinq ans.

Sous respect des conditions ci-avant stipulées, le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social,

même par incorporation des réserves libres. Le conseil d’administration a l’autorisation de supprimer ou de limiter le
droit de souscription préférentiel lors d’une augmentation de capital réalisée dans les limites du capital autorisé. 

Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-

positions de l’article 49-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Le capital social de la société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de l’as-

semblée générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts. 

Art. 5. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours

révocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive. 

Art. 6. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

De même, le conseil d’administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non sous for-

me d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payable en quelque monnaie que ce
soit, étant entendu que toute émission d’obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé.

Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-

sement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.
Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-

dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopie ou e-mail, étant admis.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, lettre, télégramme, télécopie, e-mail, ainsi

que par téléconférence. Si les décisions sont prises par téléconférence ou e-mail, un procès-verbal sera dressé et signé
par tous les administrateurs qui ont participé. Les résolutions par écrit approuvées et signées par tous les administra-
teurs auront les mêmes effets que les résolutions adoptées lors des réunions du conseil d’administration. Le conseil
d’administration peut également prendre ses décisions par voie circulaire.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix. 

31296

La société se trouve engagée par la signature conjointe de deux administrateurs. 

Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables. 

Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. 

Art. 9. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 22 mai à 13.30 heures à Luxembourg, au siège social

ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour n’est pas un jour ouvrable, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant. 

Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales.
Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu

préalablement connaissance de l’ordre du jour.

Le conseil d’administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion.

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix. 

Art. 11. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net. 

Art. 12. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés

commerciales, le conseil d’administration est autorisé à procéder à un versement d’acomptes sur dividendes. 

Art. 13. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront

leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, l’Assemblée s’est terminée à dix-huit heu-

res quarante-cinq.

<i>Evaluation

Pour les besoins de l’enregistrement, le montant de l’augmentation de capital est évaluée à cinq cent trente-sept

(537,-) francs luxembourgeois.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, l’Assemblée s’est terminée à dix-huit heu-

res quarante-cinq.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, notaire, la présente mi-

nute.

Signé M. Koeune, R. Thill, M. Prospert, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2002, vol. 133S, fol. 36, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(06539/230/185) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2002.

CAPRISO S.C., Zivilgesellschaft.

Gesellschaftsssitz: L-5414 Canach, 8, rue de l’Ecole.

—

In der Generalversammlung vom 15. November 2001 wurde durch einstimmigen Beschluss der Gesellschafter, der

Sitz der Gesellschaft CAPRISO S.C. von 4, rue de l’Ecole in Canach, auf 8, rue de l’Ecole in Canach verlegt.

Unterschriften.

Enregistré à Remich, le 22 novembre 2001, vol. 177, fol. 6, case 10. – 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(06534/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2002.

Luxembourg, le 11 janvier 2002.

A. Schwachtgen.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

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Sommaire

Recamier S.A.

Cemarex S.A.

Cemarex S.A.

Micfin S.A.

Micfin S.A.

Laurus Luxembourg, S.à r.l.

E.P.C. S.A., Européenne de Promotion et de Construction

JPB LUX S.A.

Sutton B. Holding

Northstar Finance Holding S.A.

Rubicor Investment S.A.

Fine Chemicals Trading International S.A.

Fine Chemicals Trading International S.A.

Fine Chemicals Trading International S.A.

Northstar Hellenic Participations S.A.

Golden Tiger Holdings S.A.

SCI Chante

Dipro, S.à r.l.

Dipro, S.à r.l.

SES Astra

Imprimerie de Gasperich, S.à r.l.

The West of England Ship Owners Mutual Insurance Association

Economat Nouvelle Boucherie, S.à r.l.

International Sponsoring Fiance &amp; Consulting S.A.

DVD Shop Comptoire Luxembourgeois de l’Audiovisuel

Les Amis de la Maison de Victor Hugo Vianden

SETHIAL, Ateliers de Constructions Métalliques, S.à r.l.

Anagram S.A.

Fiduciaire Elysées - Société d’expertise comptable S.A.

Electricité du Sud S.A.

International Import-Export S.A.

International Import-Export S.A.

International Import-Export S.A.

International Import-Export S.A.

PM-International A.G.

PM-International A.G.

GNA

Fin &amp; Co S.A.

Fin &amp; Co S.A.

Corfu S.A.

Corfu S.A.

Concordia Investments S.A.

Sofin Credit Ltd. S.A.

Sofin Credit Ltd. S.A.

Sofin Credit Ltd. S.A.

Sofin Credit Ltd. S.A.

Group Investor S.A.

Ars Libri, S.à r.l.

Nor West Holding S.A.

Nor West Holding S.A.

Nor West Holding S.A.

Nor West Holding S.A.

Nor West Holding S.A.

Shark Seamaster S.A.

Shark Seamaster S.A.

Immoser Holding S.A.

Secur Channel S.A.

Secur Channel S.A.

Unisport Enterprises S.A.

Olitec International S.A.

Olitec International S.A.

Contrada Holdings S.A.

Nautilux Shipping S.A.

Nautilux Shipping S.A.

Les Trois Effe S.A.

Marie Etoile S.A.

Ensign Investments S.A.

Mafema S.A.

Mafema S.A.

Euro Fund Services S.A.

Euro Fund Services S.A.

Business Sceptre S.A.

Capriso S.C.