31009

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 647

25 avril 2002

S O M M A I R E

VOYAGES WASTEELS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Esch-sur-Alzette .

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(06283/207/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2002.

Agence  Immobilière  Hein & Cie,  S.à r.l.,  Luxem-

Inter Futures Conseil S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

31033

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31053

Inter Multi Investment Conseil S.A., Luxembourg

31046

Amex International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

31053

Inter Multi Investment Conseil S.A., Luxembourg

31047

Anite Europe, S.à r.l., Münsbach. . . . . . . . . . . . . . . .

31015

Inter Multi Investment Conseil S.A., Luxembourg

31047

Anite Systems, S.à r.l., Münsbach. . . . . . . . . . . . . . .

31018

Inter Thema Conseil S.A., Luxembourg  . . . . . . . . 

31040

Antilope Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

31052

Inter Thema Conseil S.A., Luxembourg  . . . . . . . . 

31040

APEC  (Amoun  Pharmaceutical  Equipment  Com-

J 77 S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31052

pany) Financière S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

31038

Kerr-McGee Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . 

31040

Belgacom Finance S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

31053

Kerr-McGee Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . 

31042

Belgacom Finance S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

31056

Lapis S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31053

Boron Estates Luxembourg S.A., Luxembourg  . . .

31010

Maison Dominique Hoffmann-Terver, S.à r.l., Sand-

Cernunnos S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .

31052

weiler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31044

COMSUD, Compagnie Européenne du Sud S.A., 

Maison Dominique Hoffmann-Terver, S.à r.l., Sand-

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31043

weiler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31044

Crandall International S.A., Luxembourg . . . . . . . .

31012

Malerbetrieb Esch, GmbH, Remich  . . . . . . . . . . . . 

31052

Curci & Cie, S.à r.l., Capellen . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31051

Mercator Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

31051

Dental Systems Holding, S.à r.l., Luxembourg . . . .

31033

Mondo Graphic S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

31031

Faune Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

31043

N.J.C.M. International S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31045

Frigoscandia Participations, S.à r.l., Luxembourg  .

31034

N.J.C.M. International S.A., Crendal  . . . . . . . . . . . 

31045

GE  Holdings  Luxembourg & Co,  S.à r.l.,  Luxem-

Parfumerie Royal, S.à r.l., Remich  . . . . . . . . . . . . . 

31051

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31047

Paribas Neutral Management Company S.A., Lu-

GE  Holdings  Luxembourg & Co,  S.à r.l.,  Luxem-

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31039

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31050

Pictor Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

31022

Gestfood S.A., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . . . . .

31039

Rentainer S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31039

Highsea Shipping S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

31047

Sirona Dental Systems, S.à r.l., Luxembourg  . . . . 

31039

Howald, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31030

Speck Lux, GmbH, Biwer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31051

I-Broker Europe, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . .

31044

Vinifin International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

31043

I-Broker Europe, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . .

31044

Voyages Wasteels, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . . 

31009

Inter Futures Conseil S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

31033

votreweb.com S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

31025

G. d’Huart.

31010

BORON ESTATES LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le neuf janvier.
Par-devant Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1. La société anonyme BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A., ayant son siège social à L-2163 Luxembourg,

27, avenue Monterey,

ici représentée aux fins du présent acte par Monsieur Gérard Birchen, employé privé, L-2163 Luxembourg, 12-16

avenue Monterey,

en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 8 janvier 2002.
2. La société anonyme ECOREAL S.A., société anonyme, ayant son siège social à L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldrin-

gen,

ici représentée aux fins du présent acte par Madame Sylvie Beck, employée privée, L-2163 Luxembourg, 12-16, ave-

nue Monterey,

en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 8 janvier 2002.
Les procurations prémentionnées resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de

l’enregistrement.

Lesquels comparants, agissant ès-qualités, ont requis le notaire instrumentaire de dresser acte constitutif d’une so-

ciété anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I

er

.- Dénomination, Siège social, Objet, Durée, Capital social

Art. 1

er

. Il est formé entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées,

une société anonyme sous la dénomination de BORON ESTATES LUXEMBOURG S.A.

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être établi, par simple décision du conseil d’administration, des succursales, agences, bureaux ou un siège ad-

ministratif tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Le siège social peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution de l’As-

semblée Générale des actionnaires délibérant comme en matière de modification de statuts.

Lorsque des événements extraordinaires, d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège ou de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège pourra être transféré
provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura
toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxem-
bourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La durée de la société est illimitée.

Art. 4. La société pourra accomplir toutes les opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous

les transferts de propriété immobilière ou mobilière.

La société a en outre pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés luxembourgeoises et étrangères, ainsi que l’administra-
tion, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

La société peut emprunter sous quelque forme que ce soit et émettre des emprunts obligataires, convertibles ou non,

susceptibles de favoriser la réalisation de son objet social.

Elle pourra notamment employer ses fonds à l’acquisition, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise
ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession,
d’échange ou autrement, mettre en valeur ces actifs, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours,
prêts, avances ou garanties. D’une façon générale elle peut prendre toutes mesures de contrôle, de surveillance et de
documentation et faire toutes opérations qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au développement de son objet,
en restant toutefois dans les limites de la loi sur les sociétés commerciales.

Art. 5. Le capital social est fixé à trois cent quatre-vingt mille euros (380.000,-  ), représenté par trois cent quatre-

vingts (380) actions d’une valeur de mille euros (1.000,-  ) chacune.

Les actions de la société sont au porteur ou nominatives et peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres

unitaires ou en certificats représentatifs de plusieurs actions.

Titre II.- Administration, Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un Conseil d’Administration composé de trois membres au moins, actionnaires

ou non, nommés par l’Assemblée Générale qui fixe leur nombre et la durée de leur mandat, qui ne peut dépasser six
ans; ils sont rééligibles et révocables à tout moment.

En cas de vacance d’une place d’administrateur pour quelque cause que ce soit, les administrateurs restants désigne-

ront un remplaçant temporaire. Dans ce cas l’Assemblée Générale procédera à l’élection définitive lors de la première
réunion suivante.

31011

Art. 7. Le Conseil d’Administration pourra choisir parmi ses membres un président et pourra élire en son sein un

ou plusieurs vice-présidents. Si le Conseil n’a pas élu de président, la présidence de la réunion est conférée à un admi-
nistrateur présent.

Le Conseil d’Administration pourra également désigner un secrétaire qui n’a pas besoin d’être un administrateur et

qui aura comme fonction de dresser les procès-verbaux des réunions du conseil d’administration.

Le Conseil d’Administration se réunit sur la convocation du président ou de deux administrateurs.
Le Conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si au moins la moitié de ses membres en fonction est présente

ou représentée, le mandat entre administrateurs étant admis.

En cas d’urgence les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par simple lettre,

télégramme, télex ou télécopie.

Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion sera prépon-

dérante.

Des résolutions du Conseil peuvent être prises valablement par voie circulaire si elles sont approuvées par écrit par

tous les administrateurs. Cette approbation peut résulter d’un seul ou de plusieurs documents séparés qui ensemble
formeront la résolution circulaire.

Art. 8. Les procès-verbaux des séances du Conseil d’Administration sont signés par le président des séances. Les

copies ou extraits de ces procès-verbaux, à produire en justice ou ailleurs, sont signés par le président de la réunion ou
par deux administrateurs.

Art. 9. Le Conseil d’Administration jouit des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et pour effec-

tuer les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social.

Tout ce qui n’est pas expressément réservé à l’Assemblée Générale par la loi ou par les statuts est de la compétence

du Conseil d’Administration.

Art. 10. Le Conseil d’Administration peut déléguer ses pouvoirs pour la gestion journalière, soit à des administra-

teurs, soit à des tierces personnes, qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société, sous observation
des dispositions de l’article 60 de la loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales.

Le Conseil peut également conférer tous mandats spéciaux, par procuration authentique ou sous signatures privées.

Art. 11. La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs, sans

préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par
le Conseil d’Administration en vertu de l’article 10 des statuts.

Art. 12. La société est surveillé par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour une durée qui

ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables par l’Assemblée Générale qui fixe leur nombre et la durée
de leur mandat.

Titre III.- Assemblées générales

Art. 13. L’Assemblée Générale régulièrement constituée représente l’universalité des actionnaires. Elle a les pou-

voirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société.

Art. 14. L’Assemblée Générale statutaire se réunit dans la ville de Luxembourg, à l’endroit indiqué dans les convo-

cations, le troisième mardi du mois de juin à 15.00 heures. Si ce jour est un jour férié, l’assemblée est reportée au pre-
mier jour ouvrable suivant.

Les Assemblées Générales, même l’Assemblée annuelle, pourront se tenir en pays étranger chaque fois que se pro-

duiront des circonstances de force majeure qui seront souverainement appréciées par le Conseil d’Administration.

Le Conseil d’Administration fixera les conditions requises pour prendre part aux Assemblées Générales.

Art. 15. Les convocations pour les Assemblées Générales sont faites conformément aux dispositions légales.
Chaque fois que tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu connaissance de l’or-

dre du jour soumis à leurs délibérations, l’Assemblée Générale peut avoir lieu sans convocations préalables.

Tout actionnaire aura le droit de vote en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.

Titre IV.- Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 16. L’année sociale commence le 1

er

 janvier de chaque année et finit le 31 décembre de la même année.

Art. 17. Le bénéfice net est affecté à concurrence de cinq pour cent à la formation ou à l’alimentation du fonds de

réserve légale. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire quand la réserve légale atteint dix pour cent du capital nominal.

L’Assemblée Générale décide souverainement de l’affectation du solde. Les dividendes éventuellement attribués sont

payés aux endroits et aux époques déterminés par le Conseil d’Administration. L’Assemblée Générale peut autoriser le
Conseil d’Administration à payer les dividendes en toute autre monnaie que celle dans laquelle le bilan est dressé et à
déterminer souverainement le taux de conversion du dividende dans la monnaie du paiement effectif.

Le Conseil d’Administration est autorisé à effectuer la distribution d’acomptes sur dividendes en observant les pres-

criptions légales alors en vigueur.

La société peut racheter ses propres titres moyennant ses réserves libres, en respectant les conditions prévues par

la loi. Aussi longtemps que la société détient ces titres en portefeuille ils sont dépouillés de leur droit de vote et de leur
droit aux dividendes.

Titre V.- Dissolution, Liquidation

Art. 18. La société peut en tout temps être dissoute par décision de l’Assemblée Générale.

31012

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’opérera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommées par l’assemblée générale qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

<i>Disposition générale

Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux dispositions de

la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que celles des lois modificatives.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se terminera le 31 décembre 2002.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2003.

<i>Souscription et Libération

Les actions ont été souscrites comme suit: 

Toutes ces actions ont été immédiatement et entièrement libérées par versements en espèces, si bien que la somme

de trois cent quatre-vingt mille euros (380.000,-  ) se trouve dés maintenant à la disposition de la société ainsi qu’il en
a été justifié au notaire.

<i>Constatation

Le notaire soussigné a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du dix août mil neuf cent quinze

sur les sociétés commerciales on été accomplies.

<i>Evaluation des frais

Les parties comparantes évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que

ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ 5.390,- euros.

<i>Réunion en Assemblée générale

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants représentant l’intégralité du capital social et se con-

sidérant comme dûment convoqués, déclarent se réunir à l’instant en Assemblée Générale Extraordinaire et prennent
à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois.
Sont nommés administrateurs pour une durée de 6 ans:
- Monsieur Gérard Birchen, employé privé, 12-16, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg;
- Monsieur Edward Bruin, maître en droit, 12-16, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg;
- Madame Elisa Amedeo, licenciée en droit, 12-16, avenue Monterey L-2163 Luxembourg.

2. Le nombre de commissaires est fixé à un.
Est nommée commissaire aux comptes pour une durée de 6 ans:
La société anonyme COMCOLUX S.A., ayant son siège social à L-2551 Luxembourg, 123, avenue du X Septembre.

3. Le siège social de la société est fixé à L-2163 Luxembourg, 27 avenue Monterey.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite, les personnes comparantes ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: G. Birchen, S. Beck, J.-P. Hencks.
Enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2002, vol. 133S, fol. 40, case 1. – Reçu 3.800 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(06113/216/168) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2002.

CRANDALL INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

—

STATUTS

L’an deux mille un, le vingt-huit décembre.
Par-devant Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) La société FIDUFRANCE S.A., société anonyme, avec siège social à L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal,
ici représentée par Monsieur Laurent Krimou, employé privé, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée à Luxembourg, le 28 décembre 2001;
2) Monsieur José Jumeaux, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg,
ici représenté par Monsieur Laurent Krimou, prénommé,
en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée à Luxembourg, le 28 décembre 2001,
lesdites procurations resteront annexées au présent acte.

1) La société BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A., prénommée, trois cent soixante-dix-neuf ac-

tions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

379

2) La société ECOREAL S.A., prénommée, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: trois cent quatre-vingts actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

380

Luxembourg, le 16 janvier 2002.

J.-P. Hencks.

31013

Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire soussigné de documenter comme suit les

statuts d’une société anonyme qu’ils entendent constituer:

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes une société anonyme sous la dénomination de CRANDALL INTERNATIO-

NAL S.A.

Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville. Il pourra être transféré à l’intérieur de la Ville de Luxembourg

par simple décision à prendre par le ou les organes chargés de la gestion journalière.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège de la société ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront im-
minents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne
puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxem-
bourgeoise.

La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 2. La société a pour objet l’acquisition et la gestion de patrimoine immobilier pour son propre compte.
La société peut prendre des participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commerciales,

industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits par voie de
participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation ou toute autre manière, et
notamment l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l’octroi aux entreprises auxquelles
elle s’intéresse de tous concours, prêts, avances et garanties, enfin toute activité et toutes opérations généralement
quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet.

D’une façon générale, la société peut prendre toutes mesures et faire toutes opérations qu’elle jugera utiles à l’ac-

complissement et au développement de son objet, notamment en empruntant, en toutes monnaies, par voie d’émission
d’obligations et en prêtant aux sociétés dont il est question ci-dessus.

La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu’im-

mobilières dans tous secteurs, qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet.

Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté par cent (100) actions d’une

valeur nominale de trois cent dix euros (310,- EUR) chacune, entièrement libérées.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

En cas d’augmentation, de capital, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont jouissent

les actions anciennes.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une période ne pouvant dépasser six ans. Ils sont rééligibles et toujours ré-

vocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement,

dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion qui suit, procède à l’élection définitive.

Art. 5. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social. Tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux prescriptions de la loi.
Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière de la société ainsi que la

représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou
autres agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-

nérale.

Art. 6. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée soit par la signature individuelle de l’administrateur délégué, soit par

la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle ou collective de telle(s) personne(s) à
qui un mandat spécial a été conféré par le conseil d’administration, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.

 Art. 7. Le conseil d’administration peut désigner un président, en cas d’absence du président, la présidence de la

réunion peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-

dat entre administrateurs étant admis, celui-ci pouvant être donné par écrit, télégramme, télécopie ou E-mail.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit.
Les décisions du conseil sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion

est prépondérante.

Art. 8. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, et toujours révocables.

Art. 9. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 10. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier mardi du mois de juin à 10.00 heures au

siège social de la société ou à tel autre endroit indiqué dans les avis de convocation.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable qui suit.

31014

Art. 11. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Le conseil peut décider que, pour pouvoir assister à une assemblée générale, le propriétaire d’actions doit en effec-

tuer le dépôt cinq jours au moins avant la date fixée pour la réunion.

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, porteur d’une procuration donnée par écrit,

télégramme, télécopie ou E-mail.

Les décisions sont prises à la majorité des voix, sauf les cas où la loi prévoit des conditions de quorum ou de majorités

plus strictes.

Art. 12. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
La première assemblée générale consécutive à la constitution de la société peut procéder à la désignation du prési-

dent du conseil d’administration et à la nomination d’un ou de plusieurs administrateurs-délégués.

Art. 13.La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée par la suite, est d’application chaque

fois qu’il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Par dérogation à l’article 9 des statuts, le 1

er

 exercice commencera aujourd’hui-même pour finir le 31 décembre

2001.

2) La première assemblée générale se tiendra en l’an 2002.

<i>Souscription et Libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparantes préqualifiées déclarent souscrire les actions comme

suit: 

Toutes les actions ont été intégralement libérées en espèces de sorte que le montant intégral du capital social se

trouve à la disposition de la société, la preuve par attestation bancaire en ayant été rapportée au notaire qui le constate.

<i>Constatation

Le notaire constate encore l’accomplissement des conditions exigées à l’article 26 de la loi sur les sociétés commer-

ciales.

<i>Estimation du coût

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à 65.000,- francs.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant, les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se considérant comme dûment

convoqués en assemblée générale extraordinaire, ont, après avoir constaté que l’assemblée était régulièrement consti-
tuée, pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et le nombre des commissaires à un.

Sont nommés administrateurs:
- La société FIDUFRANCE S.A., société anonyme, avec siège social à L-2449 Luxembourg 25A, boulevard Royal;
- Monsieur José Jumeaux, administrateur de société, demeurant à L-1477 Luxembourg, 28, rue des Etats-Unis;
- La société FIDUFRANCE GIBRALTAR Ltd, avec siège social à Gibraltar, Suite 33, Victoria House, 26, Main Street.
Monsieur José Jumeaux est nommé administrateur-délégué avec droit d’engager la société en toutes circonstances

par sa seule signature.

Les mandats des administrateurs prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en l’an 2006.

Est nommée commissaire:
La société IGESTIA S.A., avec siège social à L-1536 Luxembourg, 7, rue du Fossé.
Le mandat du commissaire prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle que se tiendra en l’an 2006.

2) Le siège de la société est établi à L-2015 Luxembourg, boîte postale 507, 25A, boulevard Royal.

Dont acte, fait et dressé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et lecture faite, les comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: L. Krimou, J.-P. Hencks.
Enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2002, vol. 11 CS, fol. 49, case 7. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(06114/216/134) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2002.

1) La société FIDUFRANCE S.A., prédite, quatre-vingt-dix-neuf actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

99

2) Monsieur José Jumeaux, prédit, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: cent actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

Luxembourg, le 15 janvier 2002.

J.-P. Hencks.

31015

ANITE EUROPE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-5365 Münsbach, 7, Parc d’Activité Syrdall.

—

STATUTES

In the year two thousand one, on the twenty-eighth of December.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

EDUCATIONAL MEASUREMENTS LIMITED, having its registered office at 100, Longwater Avenue, Green Park

Reading RG2 6GP (United Kingdom),

here represented by Mr Gérard Maîtrejean, lawyer, residing in Udange (Belgium),
by virtue of a proxy given on December 21, 2001.
The said proxy, after having been signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, will remain

annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary, to state as follows the

articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorpo-
rated:

Art. 1. There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) which will be governed

by the laws pertaining to such an entity (hereafter the «Company»), and in particular the law dated 10th August, 1915,
on commercial companies, as amended (hereafter the «Law»), as well as by the articles of association (hereafter the
«Articles»), which specify in the articles 7, 10, 11 and 14 the exceptional rules applying to one member company.

Art. 2. The corporation may carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquiring of participating

interests in any enterprises in whatever form and the administration, management, control and development of those
participating interests.

In particular, the corporation may use its funds for the establishment, management, development and disposal of a

portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, and participate in the creation, development and
control of any enterprise, the acquisition, by way of investment, subscription, underwriting or option, of securities and
patents, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise develop such securities and patents, grant to
other companies or enterprises any support, loans, advances or guarantees.

The corporation may also carry out any commercial, industrial or financial operations, any transactions in respect of

real estate or moveable property, which the corporation may deem useful to the accomplishment of its purposes.

Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 4. The Company will have the name ANITE EUROPE, S.à r.l.

Art. 5. The registered office is established in Munsbach.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the director or

in case of plurality of directors, by a decision of the board of directors.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.

Art. 6. The Company’s corporate capital is fixed at twelve thousand four hundred (12,400.- EUR), represented by

four hundred ninety-six (496) shares with a par value of twenty-five Euro (25.- EUR) each, all fully paid-up and sub-
scribed.

Art. 7. The capital may be changed at any time by a decision of the single shareholder or by decision of the share-

holders’ meeting, in accordance with article 14 of these Articles.

Art. 8. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to

the number of shares in existence.

Art. 9. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share.

Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

Art. 10. In case of a single shareholder, the Company’s shares held by the single shareholder are freely transferable.
In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred by application of the

requirements of article 189 of the Law.

Art. 11. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bank-

ruptcy of the single shareholder or of one of the shareholders.

Art. 12. The Company is managed by one or more directors. If several directors have been appointed, they will

constitute a board of directors. The director(s) need not be shareholders. The director(s) may be revoked ad nutum.

In dealing with third parties, the director(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circumstanc-

es and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided the terms
of this article 12 shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within

the competence of the director, or in case of plurality of directors, of the board of directors.

31016

The Company shall be bound by the sole signature of its single director, and, in case of plurality of directors, by the

sole signature of any member of the board of directors.

The director, or in case of plurality of directors, the board of directors may sub-delegate his powers for specific tasks

to one or several ad hoc agents.

The director, or in case of plurality of directors, the board of directors will determine this agent’s responsibilities and

remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

In case of plurality of directors, the resolutions of the board of directors shall be adopted by the majority of the di-

rectors present or represented.

Art. 13. The director or the directors (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal lia-

bility in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.

Art. 14. The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholder meeting.
In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespective of the

number of shares which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective
decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

However, resolutions to alter the Articles of the Company may only be adopted by the majority of the shareholders

owning at least three quarters of the Company’s share capital, subject to the provisions of the Law.

Art. 15. The Company’s year starts on the first of May and ends on the 30th of April, with the exception of the first

year, which shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on the 30th of April 2002.

Art. 16. Each year, with reference to the end of the Company’s year, the Company’s accounts are established and

the director, or in case of plurality of directors, the board of directors prepare an inventory including an indication of
the value of the Company’s assets and liabilities.

Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.

Art. 17. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, am-

ortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Com-
pany is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s nominal
share capital.

The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their share holding in

the Company.

Art. 18. At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.

Art. 19. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in

these Articles.

<i>Subscription - Payment

The appearing party, represented as stated hereabove, declares to have fully paid the shares by contribution in cash,

so that the amount of twelve thousand four hundred Euro (12,400.- EUR) is at the disposal of the Company, as has been
proved to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.

<i>Estimate

For the purposes of the registration, the capital is evaluated at five hundred thousand two hundred fourteen Euro

seventy-six cents (500,214.76 EUR).

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at approximately fifty thousand Luxembourg Francs.

<i>Resolutions of the sole shareholders

1) The Company will be administered by the following directors:
- Mr Anton Vreugdenhil, director, residing at Ambachtsweg, 5, 3953 Maarsbergen, The Netherlands.
- Mr Peter Walti, commercial and legal advisor, residing at Lindenstrasse 26, CH-8008 Zürich (Switzerland).
2) The address of the corporation is fixed in L-5365 Münsbach, 7, Parc d’Activité Syrdall.

<i>Declaration

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French text, the French version will be prevailing.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary, the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille un, le vingt-huit décembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

EDUCATIONAL MEASUREMENTS LIMITED, dont le siège social est établi 100, Longwater Avenue, Green Park Rea-

ding RG2 6GP (Royaume-Uni),

ici représentée par Monsieur Gérard Maîtrejean, juriste, demeurant à Udange (Belgique),
en vertu d’une procuration datée du 21 décembre 2001.

31017

Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexée

aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle comparante, ès qualité qu’elle agit, a requis le notaire instrumentant de dresser l’acte d’une société à res-

ponsabilité limitée dont elle a arrêté les statuts comme suit:

Art. 1

er.

 Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-après

«La Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après
«La Loi»), ainsi que par les statuts de la Société (ci-après «les Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles 7, 10, 11 et
14, les règles exceptionnelles s’appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Art. 2. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder à d’autres sociétés ou entreprises tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société pourra aussi accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous trans-

ferts de propriété immobiliers ou mobiliers.

Art. 3. La Société est constitutée pour une durée illimitée.

Art. 4. La Société aura la dénomination ANITE EUROPE, S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Munsbach.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée gé-

nérale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des statuts.

L’adresse du siège social peut être déplacée à l’intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille quatre cents Euro (12.400,- EUR), représenté par quatre cent quatre-

vingt-seize (496) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq Euro (25,- EUR) chacune, toutes souscrites et entiè-
rement libérées.

Art. 7. Le capital peut être modifié à tout moment par une décision de l’associé unique ou par une décision de l’as-

semblée générale des associés, en conformité avec l’article 14 des présents statuts.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe

avec le nombre des parts sociales existantes.

Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est ad-

mis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

Art. 10. Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-

missibles.

Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d’entre eux ne sont transmissibles

que moyennant l’application de ce qui est prescrit par l’article 189 de la Loi.

Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de

la faillite de l’associé unique ou d’un des associés.

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un

conseil de gérance. Le(s) gérants ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.

Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) aura(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effec-

tuer et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent article
aient été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts

seront de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la seule signature

de n’importe quel membre du conseil de gérance.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour

des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, déterminera les responsabilités et la rémunération

(s’il en est) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance seront adoptées à la majorité des gérants présents

ou représentés.

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

Art. 14. L’associé unique exerce tous pouvoirs conférés à l’assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quelque soit le nombre de

part qu’il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui. Les

31018

décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés détenant plus
de la moitié du capital.

Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité d’associés

détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

Art. 15. L’année sociale commence le premier mai et se termine le 30 avril, à l’exception de la première année qui

débutera à la date de constitution et se terminera le 30 avril 2002.

Art. 16. Chaque année, à la fin de l’année sociale, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, le conseil de gérance, prépare un inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et passifs
de la Société.

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.

Art. 17. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amor-

tissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution
d’un fonds de réserve jusqu’à ce que celui-ci atteigne dix pour cent du capital social.

Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de

la Société.

Art. 18. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, as-

sociés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une prévision spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à

la Loi.

<i>Souscription - Libération

La partie comparante, représentée comme dit-est, a déclaré que toutes les parts sociales ont été entièrement libérées

par versement en espèces, de sorte que la somme de douze mille quatre cents Euro (12.400,- EUR) est à la disposition
de la Société, ce qui a été prouvé au notaire instrumentant, qui le reconnaît expressément.

<i>Frais

Pour les besoins de l’enregistrement, le capital est évalué à cinq cent mille deux cent quatorze Euro soixante-seize

cents (500.214,76 EUR).

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ cinquante mille francs luxem-
bourgeois.

<i>Décision de l’associé unique

1) La Société est administrée par les gérants suivants:
- Monsieur Anton Vreugdenhil, directeur, demeurant à Ambachtsweg, 5, 3953 Maarsbergen, (Pays-Bas).
- Monsieur Peter Walti, conseiller commercial et juridique, demeurant à Lindenstrasse 26, CH-8008 Zürich (Suisse).
2) L’adresse de la Société est fixé à L-5365 Munsbach, 7, Parc D’activité Syrdall.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergences entre le
texte anglais et le texte français, le texte français fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: G. Maîtrejean, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2002, vol. 11CS, fol. 43, case 10. – Reçu 124 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(06116/211/227) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2002.

ANITE SYSTEMS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-5365 Münsbach, 7, Parc d’Activité Syrdall.

—

STATUTES

In the year two thousand one, on the twenty-eighth of December.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

EDUCATIONAL MEASUREMENTS LIMITED, having its registered office at 100, Longwater Avenue, Green Park

Reading RG2 6GP (United Kingdom),

here represented by Mr Gérard Maîtrejean, lawyer, residing in Udange (Belgium),
by virtue of a proxy given on December 21, 2001.
The said proxy, after having been signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, will remain

annexed to the present deed for the purpose of registration.

Luxembourg, le 17 janvier 2002.

J. Elvinger.

31019

Such appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary, to state as follows the

articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorpo-
rated:

Art. 1. There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) which will be governed

by the laws pertaining to such an entity (hereafter the «Company»), and in particular the law dated 10th August, 1915,
on commercial companies, as amended (hereafter the «Law»), as well as by the articles of association (hereafter the
«Articles»), which specify in the articles 7, 10, 11 and 14 the exceptional rules applying to one member company.

Art. 2. The corporation may carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquiring of participating

interests in any enterprises in whatever form and the administration, management, control and development of those
participating interests.

In particular, the corporation may use its funds for the establishment, management, development and disposal of a

portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, and participate in the creation, development and
control of any enterprise, the acquisition, by way of investment, subscription, underwriting or option, of securities and
patents, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise develop such securities and patents, grant to
other companies or enterprises any support, loans, advances or guarantees.

The corporation may also carry out any commercial, industrial or financial operations, any transactions in respect of

real estate or moveable property, which the corporation may deem useful to the accomplishment of its purposes. 

Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 4. The Company will have the name ANITE SYSTEMS, S.à r.l.

Art. 5. The registered office is established in Munsbach.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the director or

in case of plurality of directors, by a decision of the board of directors.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad. 

Art. 6. The Company’s corporate capital is fixed at twelve thousand four hundred EUR (12,400.- EUR), represented

by four hundred ninety-six (496) shares with a par value of twenty-five Euro (25.- EUR) each, all fully paid-up and sub-
scribed.

Art. 7. The capital may be changed at any time by a decision of the single shareholder or by decision of the share-

holders’ meeting, in accordance with article 14 of these Articles.

Art. 8. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to

the number of shares in existence.

Art. 9. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share.

Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

Art. 10. In case of a single shareholder, the Company’s shares held by the single shareholder are freely transferable.
In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred by application of the

requirements of article 189 of the Law.

Art. 11. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bank-

ruptcy of the single shareholder or of one of the shareholders.

Art. 12. The Company is managed by one or more directors. If several directors have been appointed, they will

constitute a board of directors. The director(s) need not be shareholders. The director(s) may be revoked ad nutum.

In dealing with third parties, the director(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circumstanc-

es and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided the terms
of this article 12 shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within

the competence of the director, or in case of plurality of directors, of the board of directors.

The Company shall be bound by the sole signature of its single director, and, in case of plurality of directors, by the

sole signature of any member of the board of directors.

The director, or in case of plurality of directors, the board of directors may sub-delegate his powers for specific tasks

to one or several ad hoc agents.

The director, or in case of plurality of directors, the board of directors will determine this agent’s responsibilities and

remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

In case of plurality of directors, the resolutions of the board of directors shall be adopted by the majority of the di-

rectors present or represented.

Art. 13. The director or the directors (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal lia-

bility in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.

Art. 14. The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholder meeting.
In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespective of the

number of shares which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective
decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

31020

However, resolutions to alter the Articles of the Company may only be adopted by the majority of the shareholders

owning at least three quarters of the Company’s share capital, subject to the provisions of the Law.

Art. 15. The Company’s year starts on the first of May and ends on the 30th of April, with the exception of the first

year, which shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on the 30th of April 2002.

Art. 16. Each year, with reference to the end of the Company’s year, the Company’s accounts are established and

the director, or in case of plurality of directors, the board of directors prepare an inventory including an indication of
the value of the Company’s assets and liabilities.

Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.

Art. 17. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, am-

ortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Com-
pany is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s nominal
share capital.

The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their share holding in

the Company.

Art. 18. At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.

Art. 19. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in

these Articles.

<i>Subscription - Payment

The appearing party, represented as stated hereabove, declares to have fully paid the shares by contribution in cash,

so that the amount of twelve thousand four hundred Euro (12,400.- EUR) is at the disposal of the Company, as has been
proved to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.

<i>Estimate

For the purposes of the registration, the capital is evaluated at five hundred thousand two hundred fourteen Euro

seventy-six cents (500,214.76 EUR). 

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at approximately fifty thousand Luxembourg Francs.

<i>Resolutions of the sole shareholders

1) The Company will be administered by the following directors:
- Mr Anton Vreugdenhil, director, residing at Ambachtsweg, 5, 3953 Maarsbergen, The Netherlands.
- Mr Peter Walti, commercial and legal advisor, residing at Lindenstrasse 26, CH-8008 Zürich (Switzerland).
2) The address of the corporation is fixed in L-5365 Münsbach, 7, Parc d’Activité Syrdall.

<i>Declaration

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French text, the French version will be prevailing.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille un, le vingt-huit décembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

EDUCATIONAL MEASUREMENTS LIMITED, dont le siège social est établi 100, Longwater Avenue, Green Park Rea-

ding RG2 6GP (Royaume-Uni),

ici représentée par Monsieur Gérard Maîtrejean, juriste, demeurant à Udange (Belgique),
en vertu d’une procuration datée du 21 décembre 2001.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexée

aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle comparante, ès qualité qu’elle agit, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société à respon-

sabilité limitée dont elle a arrêté les statuts comme suit:

Art. 1

er

. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-

après «La Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-
après «La Loi»), ainsi que par les statuts de la Société (ci-après «les Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles 7, 10,
11 et 14, les règles exceptionnelles s’appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Art. 2. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute

31021

autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder à d’autres sociétés ou entreprises tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société pourra aussi accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous trans-

ferts de propriété immobiliers ou mobiliers.

Art. 3. La Société est constitutée pour une durée illimitée.

Art. 4. La Société aura la dénomination ANITE SYSTEMS, S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Munsbach.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée gé-

nérale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des statuts. 

L’adresse du siège social peut être déplacée à l’intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille quatre cents Euro (12.400,- EUR), représenté par quatre cent quatre-

vingt-seize (496) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq Euro (25,- EUR) chacune, toutes souscrites et entiè-
rement libérées.

Art. 7. Le capital peut être modifié à tout moment par une décision de l’associé unique ou par une décision de l’as-

semblée générale des associés, en conformité avec l’article 14 des présents Statuts.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe

avec le nombre des parts sociales existantes.

Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est ad-

mis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

Art. 10. Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-

missibles.

Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d’entre eux ne sont transmissibles

que moyennant l’application de ce qui est prescrit par l’article 189 de la Loi.

Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de

la faillite de l’associé unique ou d’un des associés.

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un

conseil de gérance. Le(s) gérants ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.

Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) aura(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effec-

tuer et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent article
aient été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts

seront de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la seule signature

de n’importe quel membre du conseil de gérance.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour

des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, déterminera les responsabilités et la rémunération

(s’il en est) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance seront adoptées à la majorité des gérants présents

ou représentés.

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

Art. 14. L’associé unique exerce tous pouvoirs conférés à l’assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quelque soit le nombre de

part qu’il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui. Les
décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés détenant plus
de la moitié du capital.

Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité d’associés

détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

Art. 15. L’année sociale commence le premier mai et se termine le 30 avril, à l’exception de la première année qui

débutera à la date de constitution et se terminera le 30 avril 2002.

Art. 16. Chaque année, à la fin de l’année sociale, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, le conseil de gérance, prépare un inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et passifs
de la Société.

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.

Art. 17. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amor-

tissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution
d’un fonds de réserve jusqu’à ce que celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. 

31022

Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de

la Société.

Art. 18. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, as-

sociés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une prévision spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à

la Loi.

<i>Souscription - Libération

La partie comparante, représentée comme dit-est, a déclaré que toutes les parts sociales ont été entièrement libérées

par versement en espèces, de sorte que la somme de douze mille quatre cents Euro (12.400,- EUR) est à la disposition
de la Société, ce qui a été prouvé au notaire instrumentant, qui le reconnaît expressément.

<i>Frais

Pour les besoins de l’enregistrement, le capital est évalué à cinq cent mille deux cent quatorze Euro soixante-seize

cents (500.214,76 EUR).

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ cinquante mille francs luxem-
bourgeois.

<i>Décision de l’associé unique

1) La Société est administrée par les gérants suivants:
- Monsieur Anton Vreugdenhil, directeur, demeurant à Ambachtsweg, 5, 3953 Maarsbergen, (Pays-Bas).
- Monsieur Peter Walti, conseiller commercial et juridique, demeurant à Lindenstrasse 26, CH-8008 Zurich (Suisse).
2) L’adresse de la Société est fixé à L-5365 Münsbach, 7, Parc D’activité Syrdall.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergences entre le
texte anglais et le texte français, le texte français fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire. 
Signé: G. Maîtrejean, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2002, vol. 12CS fol. 16, case 11. – Reçu 124 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(06117/211/227) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2002.

PICTOR FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

—

STATUTS

L’an deux mille un, le dix-neuf novembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1.- AQUALEGION LTD, une société ayant son siège à Londres WC 2A 3IJ (Royaume Uni), Queens House, 55156

Lincoln’s Inn Fields,

ici représentée par Mademoiselle Angela Cinarelli, employée privée, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé, lui délivrée à Luxembourg, le 16 novembre 2001.
2.- WALBOND INVESTMENTS LTD, une société de droit des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège à P.O. Box

3175, Road Town, Tortola, British Virgin Islands,

ici représentée par Mademoiselle Angela Cinarelli, prénommée,
en vertu d’une procuration sous seing privé, lui délivrée à Luxembourg, le 16 novembre 2001.
Les prédites procurations, signées ne varietur par la comparante et le notaire instrumentant, resteront annexées au

présent acte pour être formalisées avec lui.

Lesquelles comparantes, représentées comme il est dit, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme

qu’elles vont constituer entre elles:

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de PICTOR FINANCE S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la société est fixé à quatre-vingt-dix-neuf ans.

Luxembourg, le 17 janvier 2002.

J. Elvinger.

31023

Art. 2. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière

des valeurs immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autre-
ment.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés, tous concours, prêts, avances ou garanties.
La société pourra faire de l’intermédiation sur les marchés.
La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et fi-

nancières nécessaires et utiles pour la réalisation de l’objet social.

Art. 3. Le capital social est fixé à cinquante mille euros (EUR 50.000,-), divisé en cinq cents (500) actions de cent

euros (EUR 100,-) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

En cas d’augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes.

Le capital social de la société pourra être porté de son montant actuel à cinq cent mille euros (EUR 500.000,-), par

la création et l’émission d’actions nouvelles de cent euros (EUR 100,-) chacune.

Le Conseil d’Administration est autorisé et mandaté:
- à réaliser cette augmentation de capital en une seule fois ou par tranches successives par émission d’actions nou-

velles, à libérer par voie de versements en espèces, d’apports en nature, par transformation de créances ou encore, sur
approbation de l’assemblée générale annuelle, par voie d’incorporation de bénéfices ou réserves de capital;

- à fixer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives, le prix d’émission, les conditions et modalités de

souscription et de libération des actions nouvelles;

- à supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l’émission ci-dessus mentionnée

d’actions supplémentaires contre apports en espèces ou en nature.

Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication du présent acte et

peut être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui d’ici l’à
n’auront pas été émises par le Conseil d’Administration.

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa

de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l’augmentation intervenue; cette modification sera cons-
tatée dans la forme authentique par le Conseil d’Administration ou par toute personne qu’il aura mandatée à ces fins.

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, pro-
cède à l’élection définitive.

Art. 5. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donnée par écrit, télégramme ou télex, étant admis. En cas d’urgence, les
administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopieur.

Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents,
actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale.

La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle

du délégué du conseil.

Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 7. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 8. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit, le premier mardi du mois de septembre à 10.00 heures

à Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est un jour férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

31024

Art. 9. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

Art. 10. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le Conseil d’Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-

crites par la loi.

Art. 11. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur

application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2001.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en l’an 2002.

<i>Souscription et Libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarant souscrire les actions comme suit: 

Le comparant sub 1) est désigné fondateur; le comparant sub 2) n’intervient qu’en tant que simple souscripteur.
Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces de sorte que la somme de cinquante

mille euros (EUR 50.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.

<i>Déclaration

Le notaire-rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élèvent approximativement à la somme de soixante-cinq mille
francs luxembourgeois (LUF 65.000,-).

<i>Evaluation

Pour les besoins de l’enregistrement, le montant du capital social souscrit est évalué à deux millions seize mille neuf

cent quatre-vingt-quinze francs luxembourgeois (LUF 2.016.995,-)

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparantes préqualifiées, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées, et après avoir constaté que celle-ci était
régulièrement constituée, elles ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.

<i>Deuxième résolution

Sont appelées aux fonctions d’administrateurs:
a.- Madame Luisella Moreschi, licenciée en sciences économiques et financières, demeurant à L-2449 Luxembourg, 8,

boulevard Royal;

b.- Madame Frédérique Vigneron, employée privée, demeurant à L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal;
c.- Mademoiselle Sandrine Klusa, employée privée, demeurant à L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

<i>Troisième résolution

Est appelée aux fonctions de commissaire:
QUEEN’S HOLDINGS L.L.C., Silverside Carr Executive Center, Suite 100, 501 Silverside Road, Wilmington, DE

19809.

<i>Quatrième résolution

Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2007.

<i>Cinquième résolution

Le siège social est fixé au 8, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, la comparante prémentionnée a signé avec le notaire instrumentant, le présent acte.
Signé: A. Cinarelli, J.J. Wagner.

1.- AQUALEGION LTD., prédésignée, quatre cent quatre-vingt-seize actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

496

2.- WALBOND INVESTMENTS LTD, prédésignée, quatre actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4

Total: cinq cents actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 21 novembre 2001, vol. 863, fol. 63, case 8. – Reçu 20.170 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): M. Oehmen.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(06119/239/153) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2002.

votreweb.com S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.

—

STATUTES

In the year two thousand two, on the fourth of January.
Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary residing in Hesperange.

There appeared:

1. SIEGEL CONSULTING S.A., having its registered office at level 2, Lotemau Centre, Vaea Street, Apia, Samoa,
here represented by its director, Mr Laurent Cooreman, company director, residing in Tuntange.
2. DAMARELL INTERNATIONAL LIMITED (BVI), having its registered office at Lake Building, Second Floor, Wick-

hams Cay 1, P.O. Box 3161, Road Town, Tortola, British Virgin Islands,

here represented by its director, LUXOR SERVICES LIMITED, having its registered office in Tortola, BVI, itself rep-

resented by Mrs Rika Mamdy, company director, residing in Tuntange, acting by virtue of a power of attorney established
on January 16, 2001.

Such appearing parties, acting in the hereabove stated capacities, have drawn up the following articles of a joint stock

company which they intend to organize among themselves.

Name - Registered offices - Duration - Object - Capital

Art. 1. Between the abovementioned persons and all those that may become owners of the shares created hereafter,

a joint stock company is herewith organised under the name of votreweb.com S.A.

Art. 2. The registered office is in Luxembourg City.
The company may establish branch offices, subsidiaries, agencies or administrative offices in the Grand Duchy of Lux-

embourg as well as in foreign countries by a simple decision of the board of directors.

Without prejudice of the general rules of law governing the termination of contracts in case the registered office of

the company has been determined by contract with third parties, the registered offices may be transferred to any other
place within the Municipality of the registered offices by a simple decision of the board of directors.

If extraordinary events either political, economical or social that might create an obstacle to the normal activities at

the registered offices or to easy communications of these offices with foreign countries should arise or be imminent,
the registered offices may be transferred to another country till the complete cessation of these abnormal circumstanc-
es. This measure, however, shall not affect the nationality of the company, which will keep its Luxembourg nationality,
notwithstanding the provisional transfer of its registered offices.

One of the executive organs of the company, which has powers to commit the company for acts of daily management,

shall make this declaration of transfer of the registered offices and inform third persons.

Art. 3. The company is established for an unlimited period.

Art. 4. The corporation may carry out trading in securities of any kind and any commercial, industrial or financial

operations, any transactions in respect of real estate or moveable property, which the corporation may deem useful to
the accomplishment of its purposes. 

The corporation may furthermore carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquiring of par-

ticipating interests in any enterprises in whatever form and the administration, management, control and development
of those participating interests.

In particular, the corporation may use its funds for the establishment, management, development and disposal of a

portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, and participate in the creation, development and
control of any enterprise, the acquisition, by way of investment, subscription, underwriting or option, of securities and
patents, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise develop such securities and patents, grant to
companies in which the corporation has a participating interest, any support, loans, advances or guarantees.

The company has further for objective all operations relating directly or indirectly to the purchase and sale of goods

generally and collection of commissions on sales for its own account.

It can act by itself or through the intermediary of third parties.

Art. 5. The subscribed capital of the company is fixed at thirty-two thousand Euro (32,000.- EUR), represented by

three hundred and twenty (320) shares with a par value of one hundred Euro (100.- EUR) each.

The shares are in registered or bearer form, at the option of the shareholders, except those shares for which the

law prescribes the registered form.

The corporation’s shares may be created, at the owner’s option, in certificates representing single shares or two or

more shares.

The company may, to the extent and under the terms permitted by law, redeem its own shares.

Belvaux, le 10 janvier 2002.

J.-J. Wagner.

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Management - Supervision

Art. 6. The company is administered by a board of not less than three officers, shareholders or not, who are ap-

pointed for a term which may not exceed six years by the General Meeting of shareholders and can be dismissed at any
time.

If the post of a director elected by the General Meeting becomes vacant, the remaining directors thus elected, may

provisionally appoint a replacement. In this case, the next General Meeting will proceed to the final election.

Art. 7. The board of directors chooses among its members a chairman. The first chairman is appointed by the Gen-

eral Meeting. In the case the chairman is unable to carry out his duties, he is replaced by the director designated to this
effect by the board.

The meetings of the board of directors are convened by the chairman or by any two directors.
The board can only validly debate and take decisions, if the majority of its members is present or represented, proxies

between directors being permitted with the restriction that every director can represent only one of his colleagues.

The directors may cast their vote on the points of the agenda by letter, cable, telex or telefax, confirmed by letter.
Resolutions in writing approved and signed by all directors shall have the same effect as resolutions voted at the di-

rector’s meetings.

Art. 8. All decisions by the board shall require an absolute majority. In case of an equality of votes, the chairman of

the meeting carries the decision.

Art. 9. The minutes of the meetings of the board of directors shall be signed by all the directors having assisted at

the debates.

The copies or extracts shall be certified conform by one director or by a proxy.

Art. 10. Full and exclusive powers for the administration and management of the company are vested in the board

of directors, which alone is competent to determine all matters not reserved for the General Meeting by law or by the
present articles.

Art. 11. The board of directors may delegate the daily management to directors or to third persons who need not

be shareholders of the company. Delegation of daily management to a member of the board is subject to previous au-
thorization by the General Meeting of shareholders.

Art. 12. Towards third parties the company is in all circumstances committed by the joint signatures of two directors

or by the single signature of a delegate of the board acting within the limits of his powers. In their current relations, with
the public administrations, the company is validly represented by one director, whose signature legally commits the com-
pany.

Art. 13. The company is supervised by one or several statutory auditors, who are appointed by the General Meeting

which fixes their number and their remuneration.

The duration of the term of office of an auditor is fixed by the General Meeting. It may not, however, exceed six years.

General meeting

Art. 14. The General Meeting represents the whole body of the shareholders. It has the most extensive powers to

decide on the affairs of the company. The convening notices are made in the form and delay prescribed by law.

Art. 15. The annual General Meeting is held in the commune of the registered offices at the place specified in the

notice convening the meeting on the 1st Wednesday of May, at 2.30 p.m., and for the first time in 2003.

If such day is a holiday, the General Meeting will be held on the next following business day.

Art. 16. The directors or the auditors may convene an extraordinary General Meeting. It must be convened at the

request of shareholders representing one fifth of the company’s capital.

Art. 17. Each share entitles to the casting of one vote.

Business year - Distribution of profits

Art. 18. The business year begins on January 1st and ends on December 31st. The first business year begins today

and ends on December 31st, 2002.

The board of directors draws up the annual accounts according to the legal prescriptions.
It submits these documents with a report of the company’s operations one month at least before the Statutory Gen-

eral Meeting to the statutory auditors. 

Art. 19. After deduction of general expenses and all charges, the balance represents the net profit of the company.

Five per cent of this net profit shall be allocated to the legal reserve fund. Such deduction will cease to be compulsory
when the reserve fund reaches ten per cent of the share capital of the company.

The balance is at the disposal of the General Meeting.
Advances and dividends may be paid by the board of directors in compliance with the legal requirements.
The General Meeting can decide to assign profits and distributable reserves to the reimbursement of the capital, with-

out reducing the corporate capital. 

Dissolution - Liquidation

Art. 20. The company may be dissolved by a decision of the General Meeting voting with the same quorum as for

the amendment of the articles of incorporation.

Should the company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, legal or physical

bodies, appointed by the General Meeting which will specify their powers and remunerations.

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General dispositions

Art. 21. As regards the matters which are not specified in the present articles, the parties refer and submit to the

provisions of the Luxembourg law of August 10th, 1915 on commercial companies and to the laws modifying it.

<i>Verification

The notary executing this deed declares that the conditions enumerated in article 26 of the law on commercial com-

panies of August 10th, 1915, have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.

<i>Expenses

For the purpose of the registration, the capital is evaluated at one million two hundred and ninety thousand eight

hundred and seventy-seven Luxembourg francs (1,290,877.- LUF).

The amount of the expenses for which the company is liable as a result of its formation is approximately seventy-five

thousand Luxembourg francs (75,000.- LUF).

<i>Subscription

The shares have been subscribed to as follows: 

The subscribed capital has been entirely paid up in cash. The result is that as of now the company has at its disposal

the sum of thirty-two thousand Euro (32,000.- EUR) as was certified to the notary executing this deed.

<i>Extraordinary general meeting

The abovenamed parties, representing the whole of the subscribed capital, holding themselves to be duly convened,

then held an extraordinary general meeting and unanimously passed the following resolutions.

1.- The company’s address is fixed at L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue (c/o TURNER AUDIT &amp; DOMICILIATION

COMPANY S.C.).

2.- The following have been elected as directors, their term of office expiring at the General Meeting of the year 2007:
a) SIEGEL CONSULTING S.A., prenamed,
b) DAMARELL INTERNATIONAL LIMITED (BVI), prenamed,
c) CLIO HOLDING LIMITED (BVI), having its registered office at Lake Building, Second Floor, Wickhams Cay 1, P.O.

Box 3161, Road Town, Tortola, British Virgin Islands.

3.- The following has been appointed as statutory auditor, his term of office expiring at the General Meeting of the

year 2007:

FIDUCIARY &amp; ACCOUNTING SERVICES, having its registered office in Road Town, Tortola, BVI.
4.- The board of directors is authorized to delegate the daily management of the company as well as the representa-

tion concerning the daily management to a member of the board of directors.

<i>Meeting of the board of directors

According to the powers granted, the members of the board, duly present or represented, and accepting their nom-

ination, have immediately thereafter proceeded to appoint by unanimous vote DAMARELL INTERNATIONAL LTD
prenamed, as managing director, having sole signatory powers.

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is

worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text,
the English version will be binding.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present original

deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille deux, le quatre janvier.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

Ont comparu:

1. SIEGEL CONSULTING S.A., ayant son siège social level 2, Lotemau Centre, Vaea Street, Apia, Samoa,
ici représentée par son administrateur, Monsieur Laurent Cooreman, administrateur de société, demeurant à Tun-

tange.

2. DAMARELL INTERNATIONAL LIMITED (BVI), ayant son siège social à Lake Building, Second Floor, Wickhams

Cay 1, P.O. Box 3161, Road Town, Tortola, British Virgin Islands,

ici représentée par son administrateur, LUXOR SERVICES LIMITED, ayant son siège social à Tortola, BVI, elle-même

ici représentée par Madame Rika Mamdy, administrateur de société, demeurant à Tuntange, agissant en vertu d’un pou-
voir établi le 16 janvier 2001.

Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont

constituer entre eux:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

er.

 Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient dans la suite propriétaire des ac-

tions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de votreweb.com S.A.

1. DAMARELL INTERNATIONAL LTD, prenamed, three hundred and nineteen shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319
2. SIEGEL CONSULTING S.A., prenamed, one share   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: three hundred and twenty shares. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320

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Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Sans préjudice des règles de droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est

établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administra-
tion à tout autre endroit de la commune du siège.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales, sans que
toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire
du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.

Art. 4. La société pourra accomplir le commerce de valeurs de toute nature ainsi que toutes autres opérations com-

merciales, industrielles ou financières, ainsi que tous transferts de propriété immobiliers ou mobiliers.

La société a en outre pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties.

La société aura en outre pour objet toutes opérations en relation directes ou indirectes avec la vente et l’achat de

biens en général et le recouvrement des commissions de vente pour son propre compte.

Elle pourra agir par elle-même ou par l’intermédiaire de tierces personnes.

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à trente-deux mille Euro (32.000,- EUR), représenté par trois cent vingt (320) ac-

tions d’une valeur nominale de cent Euro (100,- EUR) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, en titres unitaires ou en certificats représentatifs de plusieurs actions.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil, composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle. En
cas de nomination sans indication d’un terme, les nominations sont faites pour la durée de 6 ans.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, pro-
cède à l’élection définitive. 

Art. 7. Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président. Le premier président sera désigné par l’as-

semblée générale. En cas d’empêchement du président, l’administrateur désigné à cet effet par les administrateurs pré-
sents, le remplace.

Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée.

le mandat entre administrateurs étant admis sans qu’un administrateur ne puisse représenter plus d’un de ses collègues.

Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou

téléfax, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration.

Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux séan-

ces.

Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.

Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration

et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale.

Art. 11. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des ad-

ministrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La délégation
à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.

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Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux ad-

ministrateurs ou par la signature individuelle d’un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d’un
seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les admi-
nistrations publiques.

Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale qui fixe leur

nombre et leur rémunération.

La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.

Assemblée générale

Art. 14. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des af-

faires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la convo-

cation, le premier mercredi du mois de mai à 14.30 heures et pour la première fois en 2003.

Si la date de l’assemblée tombe un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable suivant.

Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)

commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital so-
cial.

Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.

Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Le premier

exercice social commence aujourd’hui et se termine le 31 décembre 2002. 

Le conseil d’administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l’assemblée générale or-

dinaire aux commissaires.

Art. 19. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges et amortissements, forme le bénéfice net de la

société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement ces-
sera d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l’observation des règles y relatives.
L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommées par l’assemblée générale, qui détermine leurs pouvoirs.

Disposition générale

Art. 21. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas

été dérogé par les présents statuts.

<i>Constatation

Le notaire instrumentaire a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les so-

ciétés commerciales ont été accomplies.

<i>Frais

Pour les besoins de l’enregistrement, le capital social est évalué à un million deux cent quatre-vingt-dix mille huit cent

soixante-dix-sept francs luxembourgeois (1.290.877,- LUF).

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ soixante-quinze mille francs

luxembourgeois (75.000,- LUF).

<i>Souscription

Les actions ont été souscrites comme suit: 

Ces actions ont été libérées intégralement par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente-deux

mille Euro (32.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire
instrumentant qui le constate expressément.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et immédiatement après la constitution de la société, les actionnaires représentant l’intégralité du capital social et se

considérant comme dûment convoqués, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris, à l’unanimité
des voix, les résolutions suivantes:

1. DAMARELL INTERNATIONAL LTD préqualifiée, trois cent dix-neuf actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319
2. SIEGEL CONSULTING S.A. préqualifiée, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

 Total: trois cent vingt actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320

31030

1.- L’adresse de la société est fixée à L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue (c/o TURNER AUDIT &amp; DOMICILIATION

COMPANY S.C.).

 2.- Sont appelés aux fonctions d’administrateurs leur mandat expirant lors de l’assemblée générale de l’année 2007:
a) SIEGEL CONSULTING S.A. préqualifiée,
b) DAMARELL INTERNATIONAL LIMITED préqualifiée,
c) CLIO HOLDING LIMITED (BVI), ayant son siège social à Lake Building, Second Floor, Wickhams Cay 1, P.O. Box

3161, Road Town, Tortola, British Virgin Islands.

3.- Est appelé aux fonctions de commissaire son mandat expirant lors de l’assemblée générale de l’année 2007:
FIDUCIARY &amp; ACCOUNTING SERVICES, ayant son siège social à Road Town, Tortola, BVI.
4.- Le conseil d’administration est autorisé à déléguer ses pouvoirs de gestion journalière ainsi que la représentation

de la société concernant cette gestion à un ou plusieurs de ses membres.

<i>Réunion du conseil d’administration

Ensuite les membres du conseil d’administration, tous présents ou représentés, et acceptant leur nomination, ont

désigné à l’unanimité en conformité des pouvoirs leur conférés par les actionnaires, DAMARELL INTERNATIONAL
LTD préqualifiée, comme administrateur-délégué, ayant le pouvoir de signer seul. 

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire. 
Signé: L. Cooreman, R. Mamdy, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2002, vol. 12CS, fol. 24, case 8. – Reçu 320 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(06118/220/321) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2002.

HOWALD, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 9, route de Bitbourg.

—

STATUTS

L’an deux mille un, le vingt décembre.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.

Ont comparu:

1) Monsieur Alain Van Kasteren, licencié en sciences économiques, demeurant à L-1419 Luxembourg, 58, Montée de

Dommeldange.

2) Monsieur Joachim Mittermuller, commerçant, demeurant à F-57300 Remeldorff, 5, rue de la Vieille Forge.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire d’acter comme suit les statuts d’une société à responsabilité

limitée qu’ils déclarent constituer entre eux:

Art. 1

er

. La société prend la dénomination de HOWALD, S.à r.l.

Art. 2. Le siège social de la société est établi à Luxembourg. II pourra être transféré en toute autre localité du Grand-

Duché de Luxembourg par simple décision du et des gérants.

Art. 3. La société a pour objet l’acquisition, l’aménagement, la location et la mise en valeur de tous immeubles bâtis

et non bâtis ainsi que toutes opérations généralement quelconques commerciales, financières, mobilières ou immobiliè-
res, se rapportant directement ou indirectement à son objet.

Art. 4. La société est constituée pour une durée indéterminée, à partir de ce jour.
L’année sociale coïncide avec l’année civile sauf pour le premier exercice.

Art. 5 . Le capital social entièrement libéré est fixé à (EUR 12.400,-) douze mille quatre cents Euros, divisé en cent

parts sociales de EUR 124,- chacune.

<i>Souscription du Capital

Le capital social a été souscrit comme suit: 

La somme de (EUR 12.400,-) douze mille quatre cents Euros, se trouve à la disposition de la société, ce que les as-

sociés reconnaissent mutuellement.

Art. 6. La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, salariés ou gratuits sans limitation de durée.
Les associés ainsi que le ou les gérants peuvent nommer d’un accord unanime un ou plusieurs mandataires spéciaux

ou fondés de pouvoir, lesquels peuvent engager seuls la société.

Hesperange, le 16 janvier 2002.

G. Lecuit.

M. Alain Van Kasteren, préqualifié . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50 parts

M. Joachim Mittermuller, préqualifié  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50 parts

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 parts

31031

Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles sont indivisibles à l’égard de la société.
La cession de parts à des tierces personnes non associées nécessite l’accord unanime de tous les associés.
Art. 8. Les héritiers et créanciers d’un associé ne peuvent sous quelque prétexte que ce soit requérir l’apposition

des scellés, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son administration ou de sa gérance.

Art. 9. La dissolution de la société doit être décidée dans les formes et conditions de la loi. Après la dissolution, la

liquidation en sera faite par le gérant ou par un liquidateur nommé par les associés.

Art. 10. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions légales.

<i>Frais

Les frais incombant à la société pour sa constitution sont estimés à six cent vingt mille euros.

<i>Réunion des associés

Les associés ont pris, à l’unanimité, les décisions suivantes:
1. Sont nommés gérants:
- Monsieur Alain Van Kasteren, préqualifié.
- Monsieur Joachim Mittermuller, préqualifié.
2. La société est valablement engagée par la signature individuelle de chaque gérant.
3. Le siège social de la société est fixé à L-1273 Luxembourg, 9, route de Bitbourg.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous, Notaire, la présente minute.
Signé: A. Van Kasteren, J. Mittermuller, G. d’Huart.

Pétange, le 7 janvier 2002.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 28 décembre 2001, vol. 874, fol. 49, case 3. – Reçu 5.002 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Oehmen.

(06122/207/59) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2002.

MONDO GRAPHIC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1628 Luxembourg, 71, rue des Glacis.

—

STATUTS

L’an deux mille un, le dix-neuf décembre.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.

Ont comparu:

1) La société anonyme PACHAMO S.A., avec siège à Commercial Center Square, Alofi, Niue, ici représentée par

Monsieur Jean-Marie Nicolay, licencié en droit U.C.L., demeurant professionnellement à Luxembourg,

en vertu d’une procuration, annexée au présent acte.
2) La société anonyme SANISTO FINANCE S.A., avec siège au 24, De Castro Street, Wickams Cay I, Road Town,

Tortola, BVI, ici représentée par Monsieur Marc Van Hoek; expert-comptable, demeurant professionnellement à
Luxembourg,

en vertu d’une procuration annexée au présent acte.
Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:
 Art. 1

er

. Il est formé une société de participations financières sous la dénomination de MONDO GRAPHIC S.A.

Cette société aura son siège à Luxembourg. II pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché de

Luxembourg, par simple décision du Conseil d’Administration. La durée est illimitée

Art. 2. La société a pour objet la prise de participations financières dans toutes sociétés luxembourgeoises ou étran-

gères, ainsi que la gestion et la mise en valeur de son portefeuille. Elle peut accomplir toutes opérations généralement
quelconques commerciales, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son
objet.

Elle peut s’intéresser par toute voie dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue,

similaire ou connexe, ou de nature à favoriser le développement de son entreprise.

La société a encore pour objet l’achat, la vente, la commercialisation, le courtage de papier, d’encre et de tout produit

d’imprimerie. La société peut acheter, vendre, produire et réaliser toutes sortes d’imprimés.

La société est autorisée à ouvrir des filiales ou succursales tant au Grand-Duché qu’à l’étranger.
Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-), divisé en trois mille cent (3.100) actions

de dix euros (EUR 10,-) chacune.

Souscription du capital

Le capital social a été souscrit comme suit: 

G. d’Huart
<i>Notaire

1) La société PACHAMO S.A., préqualifiée  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3.099 actions

2) La société SANISTO FINANCE S.A., préqualifiée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1 action

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3.100 actions

31032

Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente

et un mille (EUR 31.000,-) euros, se trouve dès à présent à la disposition de la nouvelle société, ainsi qu’il en a été justifié
au notaire.

Toutes les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, sauf dispositions contraires de la loi.
La société peut racheter ses propres actions avec l’autorisation de l’assemblée générale suivant les conditions fixées

par la loi.

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans.

Les administrateurs sont rééligibles.

Art. 5. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex et téléfax, étant ad-
mis. Ses décisions sont prises à la majorité des voix.

Les résolutions signées par tous les administrateurs seront aussi valables et efficaces que si elles avaient été prises

lors d’un conseil dûment convoqué et tenu. De telles signatures peuvent apparaître sur un document unique ou sur des
copies multiples d’une résolution identique et peuvent être révélées par lettres, télégrammes ou télex.

Art. 6. L’assemblée générale et/ou le Conseil d’administration peut déléguer ses pouvoirs à un administrateur, di-

recteur, gérant ou autre agent.

La société se trouve engagée soit par la signature individuelle de l’administrateur-délégué, soit par la signature con-

jointe de deux administrateurs.

Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires; ils sont nommés pour un terme qui

ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.

Art. 8. Le Conseil d’Administration pourra procéder à des versements d’acomptes sur dividendes avec l’approbation

du ou des commissaires aux comptes.

Art. 9. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre. Par dérogation, le premier exercice com-

mencera aujourd’hui même pour finir le 31 décembre 2002.

Art. 10. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Elle décide de l’affectation ou de la distribution du bénéfice net. Tout actionnaire a le droit de prendre part aux dé-

libérations de l’assemblée, en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Art. 11. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre endroit

à Luxembourg indiqué dans l’avis de convocation, le quatrième mardi du mois de juin à 16.30 heures et pour la première
fois en 2003.

Art. 12. La loi du dix août mil neuf cent quinze et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout

où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les

sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de mille cent vingt euros.

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Et à l’instant les comparants, ès qualité qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à la-

quelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont, à
l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

1.- le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un;
2.- sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Gérard Malod, industriel, demeurant à F-77120 Saints, 8, rue de Planche Oudin.
b) Maître Franco N. Croce, avocat, demeurant professionnellement à CH-1201 Genève, 7, rue des Alpes.
c) Monsieur Marc Van Hoek; préqualifié.
3.- Est appelée aux fonctions de commissaire:
La société à responsabilité limitée LUXFIDUCIA S.à r.l., avec siège à L-1628 Luxembourg, 71, rue des Glacis.
4.- Le siège social de la société est fixé à L-1628 Luxembourg, 71, rue des Glacis.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: J.-M. Nicolay, M. Van Hoek, G. D’Huart.

Pétange, le 3 janvier 2002.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

G. d’Huart
<i>Notaire

31033

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 24 décembre 2001, vol. 874, fol. 42, case 11. – Reçu 12.505 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Oehmen.

(06124/207/98) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2002.

DENTAL SYSTEMS HOLDING, Sà r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 61.402. 

—

Le bilan au 30 septembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2002, vol. 563, fol. 56, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(06145/275/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2002.

INTER FUTURES CONSEIL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 22, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 31.548. 

—

<i>Extrait du registre des Procès-Verbaux

L’Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 26 octobre 2000 a approuvé le Bilan et le Compte de Profits et

Pertes au 30 juin 2000.

L’Assemblée Générale a décidé de répartir le résultat de l’exercice arrêté au 30 juin 2000 de la façon suivante:

L’Assemblée a donné décharge de leur gestion aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
L’Assemblée Générale a décidé de renouveler le mandat de:
- Madame Jocelyne Ravenne-Fraysse;
- Monsieur Gérard Doumenc;
- Monsieur Alain Jegou,
pour un terme d’un an venant à échéance lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de

2001.

L’Assemblée Générale a reconduit le mandat KPMG AUDIT en sa qualité de Commissaire aux Comptes de la Société

pour un terme d’un an devant expirer à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2002, vol. 563, fol. 54, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(06156/009/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2002.

INTER FUTURES CONSEIL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 22, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 31.548. 

—

Le bilan au 30 juin 2000, enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2002, vol. 563, fol. 54, case 7, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(06161/009/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2002.

Luxembourg, le 18 janvier 2002.

Signature.

LUF

Résultat 2000  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

224.336,-

Résultats reportés au 30 juin 2000. . . . . . . . . . . . . .

96.287,-

Résultats à affecter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

320.623,-

Résultats à reporter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

320.623,-

Pour extrait conforme
<i>Pour INTER FUTURES CONSEIL S.A.
BNP PARIBAS FUND ADMINISTRATION S.A.
Signature

31034

FRIGOSCANDIA PARTICIPATIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2953 Luxembourg, 69, route d’Esch.

—

STATUTES

In the year two thousand and one, on the twentieth of December.
Before Us Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

FRIGOSCANDIA DISTRIBUTION AB, having its registered office at PO Box 912, S-25109 Helsingborg and its legal

domicile in Helsingborg, Sweden, registration number 556052-0263,

here represented by Mr Michel Jimenez-Lunz, jurist, residing at Luxembourg, by virtue of a proxy given on December

20, 2001.

The said proxy, signed ne varietur by the proxyholder of the person appearing and the undersigned notary, will re-

main attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to state as follows the

articles of association of a private limited liability company:

Art. 1. There is formed a private limited liability company, which will be governed by the laws pertaining to such an

entity (hereafter the «Company»), and in particular by the law of August 10th, 1915 on commercial companies as
amended (hereafter the «Law»), as well as by the present articles of association (hereafter the «Articles»), which specify
in the articles 7, 10, 11 and 14 the exceptional rules applying to one member companies.

Art. 2. The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in other Luxembourg or

foreign companies, the control, the management, as well as the development of these participations.

It may acquire any securities or rights by way of share participations, subscriptions, negotiations or in any manner,

participate in the establishment, development and control of any companies or enterprises and render them any assist-
ance.

It may borrow funds and grant loans, guarantees or any other financial assistance to its direct and indirect subsidiaries,

and to any other companies.

It may carry on any industrial activity and maintain a commercial establishment open to the public. In general, it may

take any controlling and supervisory measures and carry out any operation which it may deem useful in the accomplish-
ment and development of its purpose.

Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 4. The Company will have the name FRIGOSCANDIA PARTICIPATIONS, S.à r.l.

Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand-Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or

in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.

Art. 6. The share capital is fixed at seventy-four million nine hundred eighty-three thousand Euro (EUR 74,983,000)

represented by seventy-four thousand nine hundred eighty-three (74,983) shares of one thousand Euro (EUR 1,000.-)
each.

Art. 7. The capital may be changed at any time by a decision of the single shareholder or by a decision of the share-

holders’ meeting, in accordance with article 14 of the Articles.

Art. 8. Each share entitles to a fraction of the Company’s assets and profits of the Company in direct proportion to

the number of shares in existence.

Art. 9. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share.

Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

Art. 10. In case of a single shareholder, the Company’s shares held by the single shareholder are freely transferable.
In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred by application of the

requirements of article 189 of the Law.

Art. 11. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bank-

ruptcy of the single shareholder or of one of the shareholders.

Art. 12. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will

constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholders. The manager(s) may be dismissed ad nu-
tum.

In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circum-

stances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided the
terms of this article shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within

the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

31035

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the

joint signature of any two members of the board of managers.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may subdelegate all or part of his powers to

one several ad hoc agents.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent’s responsibilities

and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the

managers present or represented.

Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at the

managers’ meetings.

Any and all managers may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call

or by other similar means of communication allowing all the managers taking part in the meeting to hear one another.
The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

Art. 13. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal

liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.

Art. 14. The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholders’ meeting.
In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the

number of shares, which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective
decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

However, resolutions to alter the Articles may only be adopted by the majority of the shareholders owning at least

three-quarter of the Company’s share capital, subject to the provisions of the Law.

Art. 15. The Company’s financial year starts on the first of January and ends on the thirty-first of December of each

year.

Art. 16. At the end of each financial year, the Company’s accounts are established and the manager, or in case of

plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the value of the Company’s
assets and liabilities.

Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.

Art. 17. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, am-

ortization and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profit of the Company
is allocated to the legal reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s share capital.

The balance of the net profit may be distributed to the shareholder(s) in proportion to his/their shareholding in the

Company.

Art. 18. At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.

Art. 19. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in

these Articles.

<i>Transitory provisions

The first accounting year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on the thirty-

first of December 2002.

<i>Subscription - Payment

All seventy-four thousand nine hundred eighty-three (74,983) shares have been subscribed by FRIGOSCANDIA DIS-

TRIBUTION AB, prenamed, who paid them fully up in the amount of seventy-four million nine hundred eighty-three
thousand Euro (EUR 74,983,000.-), by contribution in kind of nine hundred and nine thousand two hundred and two
(909,202) ordinary shares with a par value of eight Euro (EUR 8.-) each, which shares represent together 99,99% of the
total share capital represented by nine hundred and nine thousand two hundred eighty-four (909,284) shares of FRIGO-
SCANDIA SA, with registered office at 47, rue Louis Blanc, F-92400 Courbevoie, a French société anonyme registered
with the commercial and company registry of Nanterre under N

°

 562 008 177.

Such nine hundred and nine thousand two hundred and two (909.202) ordinary shares which are hereby transferred

to and accepted by the Company at the value of seventy-four million nine hundred eighty-three thousand two hundred
thirty-seven Euro (EUR 74,983,237.-).

The excess contribution of two hundred thirty-seven Euro (EUR 237.-) is allocated to the legal reserve of the Com-

pany.

Proof of the existence and ownership of such shares has been given to the undersigned notary by a certification issued

by the management of FRIGOSCANDIA S.A.

Proof of the value of such shares has been given to the undersigned notary by a balance sheet of FRIGOSCANDIA

S.A. as per December 19, 2001.

The balance sheet of FRIGOSCANDIA S.A. shows a net asset value of seventy-four million nine hundred ninety thou-

sand Euro (EUR 74,990,000.-) for the nine hundred and nine thousand two hundred eighty-four (909.284) shares of FRI-
GOSCANDIA S.A., corresponding to seventy-four million nine hundred eighty-three thousand two hundred thirty-
seven Euro (EUR 74,983,237.-) for nine hundred and nine thousand two hundred and two (909.202) shares.

Further to this, the management of FRIGOSCANDIA S.A. has declared that it will accomplish all formalities to trans-

fer legal ownership of all such shares to the Company with effect as of December 31, 2001.

31036

<i>Variable rate capital tax exemption request

Insofar the contribution in kind consists of 99,99% of the shares of a company incorporated in the European Com-

munity (France) to another company incorporated in the European Community (Luxembourg), the Company refers to
article 4-2 of the law dated December 29th, 1971, which provides for capital tax exemption.

<i>Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at approximately two hundred and fifty thousand Luxembourg Francs (LUF 250,000.-).

<i>Resolutions of the Shareholders

1) The Company will be administered by the following managers:
- Mr K. Dane Brooksher, Co-Chairman and Chief Operating Officer, ProLogis Trust, residing at 14100 East 35th

Place, Aurora, Colorado 80011, USA;

- Mr Edward S. Nekritz, Vice President, ProLogis Trust, residing at 14100 East 35th Place, Aurora, Colorado 80011,

USA;

- Mr Walt Rakowich, Chief Financial Officer, ProLogis Trust, residing at 14100 East 35th Place, Aurora, Colorado

80011, USA.

The duration of their mandate is unlimited. The Company will be bound by the joint signature of any two of them.
2) The address of the Company is fixed at 69, route d’Esch, L-2953 Luxembourg.

<i>Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing parties
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, he signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille et un, le vingt décembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

FRIGOSCANDIA DISTRIBUTION AB, ayant son siège social à PO Box 912, S-25109 Helsingborg et son domicile

juridique à Helsingborg, Suède, enregistrée sous le numéro 556052-0263,

ici représentée par Monsieur Michel Jimenez-Lunz, juriste, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration donnée le 20 décembre 2001.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire ins-

trumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une

société à responsabilité limitée dont elle a arrêté les statuts comme suit:

Art. 1

er

. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-

après «la Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-
après «la Loi»), ainsi que par les présents statuts de la Société (ci-après «les Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles
7, 10, 11 et 14, les règles exceptionnelles s’appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Art. 2. La Société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entreprises

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que le contrôle, la gestion et la mise en valeur de ces participations.

La Société pourra acquérir tous titres et droits par voie de participation, de souscription, de négociation ou de toute

autre manière, participer à l’établissement, à la mise en valeur et au contrôle de toutes sociétés ou entreprises, et leur
fournir toute assistance.

La Société pourra emprunter des fonds, accorder des prêts, des garanties ou tout autre forme d’assistance financière

à ses filiales directes ou indirectes et à tout autre société.

La Société pourra exercer une activité industrielle et tenir un établissement commercial ouvert au public. D’une façon

générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations qu’elle jugera utiles
à l’accomplissement ou au développement de son objet.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La Société a comme dénomination FRIGOSCANDIA PARTICIPATIONS, S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée gé-

nérale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

L’adresse du siège social peut être déplacée à l’intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.

Art. 6. Le capital social est fixé  à soixante-quatorze millions neuf cent quatre-vingt-trois mille Euros (EUR

74.983.000,-) représenté par soixante quatorze mille neuf cent quatre-vingt-trois (74.983) parts sociales d’une valeur
nominale de mille Euros (EUR 1.000,-) chacune.

31037

Art. 7. Le capital peut être modifié à tout moment par une décision de l’associé unique ou par une décision de l’as-

semblée générale des associés, en conformité avec l’article 14 des présents Statuts.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe

avec le nombre des parts sociales existantes.

Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est ad-

mis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

Art. 10. Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé, les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-

missibles.

Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d’entre eux ne sont transmissibles

que moyennant l’application de ce qui est prescrit par l’article 189 de la Loi.

Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de

la faillite de l’associé unique ou d’un des associés.

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent un conseil

de gérance. Le(s) gérant(s) ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.

Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) a(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer

et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent article aient
été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts seront de

la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La société est valablement engagée par la signature de son gérant unique et en cas de pluralité de gérants, par la si-

gnature conjointe de deux membres du conseil de gérance.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer la totalité ou une partie de ses

pouvoirs à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, détermine les responsabilités et la rémunération

(s’il y en a) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance sont adoptées, à la majorité des gérants, présents

ou représentés.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produira effet au même titre qu’une décision

prise à une réunion du conseil de gérance. Chaque gérant et tous les gérants peuvent participer aux réunions du conseil
par conference call par téléphone ou vidéo ou par tout autre moyen similaire de communication ayant pour effet que
tous les gérants participant au conseil puissent se comprendre mutuellement. Dans ce cas, le ou les gérants concernés
seront censés avoir participé en personne à la réunion.

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

Art. 14. L’associé unique exerce tous pouvoirs qui lui sont conférés par l’assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quelque soit le nombre de

parts qu’il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre de parts détenues par lui. Les
décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés détenant plus
de la moitié du capital social.

Toutefois, les résolutions modifiant les statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité d’associés

détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

Art. 15. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Art. 16. Chaque année, à la fin de l’exercice social, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, le conseil de gérance prépare un inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et passifs
de la Société.

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilans au siège social.

Art. 17. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amor-

tissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la consti-
tution de la réserve légale, jusqu’à celle-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social. Le solde des bénéfices nets peut
être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de la Société.

Art. 18. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, as-

sociés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une prévision spécifique par les Statuts, il est fait référence à la Loi.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le trente et un décembre 2002.

<i>Souscription - Libération

Toutes les soixante-quatorze mille neuf cent quatre-vingt-trois (74.983) parts sociales ont été souscrites par FRIGOS-

CANDIA DISTRIBUTION AB, préqualifiée et ont été libérées par apport en nature de neuf cent et neuf mille deux cent
et deux (909.202) actions ordinaires d’un pair comptable de huit Euros (EUR 8,-) chacune, lesquelles actions représen-
tent ensemble 99,99% du capital social représenté par neuf cent et neuf mille deux cent quatre-vingt-quatre (909.284)

31038

actions de FRIGOSCANDIA SA, avec siège social au 47, rue Louis Blanc, F-92400 Courbevoie, une société anonyme de
droit français, inscrite au registre commercial et des sociétés de Nanterre sous le numéro 562 008 177.

Ces neuf cent et neuf mille deux cent deux (909.202) actions sont par la présente transférées et acceptées par la

Société à la valeur de soixante-quatorze millions neuf cent quatre-vingt-trois mille deux cent trente-sept Euros (EUR
74.983.237,-). L’apport excédentaire de deux cent trente-sept Euros (EUR 237,-) est alloué à la réserve légale de la So-
ciété.

Preuve de l’existence et de la propriété de ces actions a été donnée au notaire instrumentant par une certification

émise par la gérance de FRIGOSCANDIA S.A.

Preuve de la valeur de ces actions a été donnée au notaire instrumentant par un bilan de FRIGOSCANDIA S.A. du

19 décembre 2001.

Le bilan de FRIGOSCANDIA S.A. indique des fonds propres de soixante-quatorze millions neuf cent quatre-vingt-dix

mille Euros (EUR 74.990.000,-) pour les neuf cent et neuf mille deux cent quatre-vingt-quatre (909.284) actions de FRI-
GOSCANDIA S.A., ce qui correspond à soixante-quatorze millions neuf cent quatre-vingt-trois mille deux cent trente-
sept Euros (EUR 74.983.237,-) pour les neuf cent et neuf mille deux cent et deux (909.202) actions apportées.

De plus, la gérance de FRIGOSCANDIA S.A. a déclaré que toutes les formalités pour le transfert de la propriété

juridique de ces actions à la Société seront accomplies avec effet au 31 décembre 2001.

<i>Requête en exonération du droit d’apport proportionnel

Dans la mesure où l’apport en nature consiste dans 99,99% des actions d’une société de capitaux ayant son siège

social dans la Communauté Européenne (France) à une autre société ayant son siège social dans la Communauté Euro-
péenne (Luxembourg), la Société se réfère à l’article 4-2 de la loi du 29 décembre 1971, qui prévoit l’exonération du
droit d’apport.

<i>Frais

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ deux cent cinquante mille
francs luxembourgeois (LUF 250.000,-).

<i>Décision des associés

1) La Société est administrée par les gérants suivants:
- Monsieur K. Dane Brooksher, Co-Chairman and Chief Operating Officer, ProLogis Trust, demeurant à 14100 East

35th Place, Aurora, Colorado 80011, USA;

- Monsieur Edward S. Nekritz, Vice-Président, ProLogis Trust, demeurant à 14100 East 35th Place, Aurora, Colorado

80011, USA;

- Monsieur Walt Rakowich, Chief Financial Officer, ProLogis Trust, demeurant à 14100 East 35th Place, Aurora, Co-

lorado 80011, USA.

La durée de leur mandat est illimitée. La Société est valablement engagée par la signature jointe de deux d’entre eux.
2) L’adresse du siège social est fixée au 69, route d’Esch, L-2953 Luxembourg.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, celui-ci a signé le présent acte avec le

notaire.

Signé: M. Jimenez, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2001, vol. 12CS, fol. 7, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(06125/211/289) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2002.

APEC (AMOUN PHARMACEUTICAL EQUIPMENT COMPANY) FINANCIERE S.A., 

Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 51.251. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg à la suite de l’acte sous seing

privé du 12 novembre 2001 adoptant l’EUR comme monnaie d’expression du capital.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(06172/528/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2002.

Luxembourg, le 15 janvier 2002.

J. Elvinger.

<i>Pour APEC (AMOUN PHARMACEUTICAL EQUIPMENT COMPANY) FINANCIERE S.A.
KPMG FINANCIAL ENGINEERING
Signature

31039

GESTFOOD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4170 Esch-sur-Alzette, 6, boulevard J.-F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 84.766. 

—

<i>Procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue à Luxembourg en date du 14 janvier 2001

Sont présents à la réunion: 
- M. Nunes Pereira Jorge, Administrateur
- M. Da Conçeiçao Graca Pedro, Administrateur
- M. Guy Lucas, Administrateur.
Le conseil d’Administration constate que la majorité des Administrateurs est présente, et que dès lors, l’ordre du

jour peut être valablement discuté.

<i>Ordre du jour:

1. Nomination d’un administrateur délégué.
2. Signature sur le compte bancaire.
3. Divers.
Après avoir délibéré, le Conseil prend à l’unanimité la résolution suivante:
1. Monsieur Guy Lucas, demeurant au 23, rue Belair, L-4418 Luxembourg a été nommé administrateur-délégué de la

société et a donc tout pouvoir d’engager valablement la société par sa seule signature.

2. Monsieur Guy Lucas a été nommé administrateur-délégué de la société avec droit de cosignature obligatoire sur

le compte bancaire de la société.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée. 

Enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2002, vol. 563, fol. 56, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(06150/000/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2002.

SIRONA DENTAL SYSTEMS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 61.401. 

—

Le bilan au 30 septembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2002, vol. 563, fol. 56, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(06148/275/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2002.

RENTAINER S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 74.597. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2002, vol. 563, fol. 36, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 janvier 2002.

(06203/549/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2002.

PARIBAS NEUTRAL MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.

R. C. Luxembourg B 65.957. 

—

Le bilan au 31 octobre 2001, enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2002, vol. 563, fol. 54, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(06159/009/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2002.

J. Nunes Pereira / P. Da Conçeiçao Graca / G. Lucas
<i>Administrateur / Administrateur / Administrateur

Luxembourg, le 18 janvier 2002.

Signature.

<i>Pour ordre
FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.
Signature

Signature.

31040

INTER THEMA CONSEIL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 22, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 28.592. 

—

<i>Extrait du registre des procès-verbaux

L’Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 18 janvier 2001 a approuvé le Bilan et le Compte de Profits et

Pertes au 30 septembre 2000.

L’Assemblée Générale a décidé de répartir le résultat de l’exercice arrêté au 30 septembre 2000 de la façon suivante: 

L’Assemblée a donné décharge de leur gestion aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
L’Assemblée Générale a pris note de la démission de Monsieur Arnaud Maspetiol en date du 20 juillet 2000.
L’Assemblée Générale a décidé de renouveler le mandat de
- Monsieur Philippe Bernard;
- Monsieur Bertrand du Passage;
- DGC PARTICIPATIONS représentée par Monsieur Philippe Gaston
pour un terme d’un an venant à échéance lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de

2002.

L’Assemblée Générale a reconduit le mandat de KPMG AUDIT en sa qualité de Commissaire aux Comptes de la

Société pour un terme d’un an devant expirer à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2002, vol. 563, fol. 54, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(06152/009/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2002.

INTER THEMA CONSEIL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 22, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 28.592. 

—

Le bilan au 30 septembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2002, vol. 563, fol. 54, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(06166/009/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2002.

KERR-McGEE LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2520 Luxembourg, 21, Allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 63.591. 

—

In the year two thousand one, on the seventeenth of December.
Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary residing in Hesperange.

There appeared:

KM GLOBAL LTD, having its registered office in Trident Corporate Services (Bahamas) Limited, 1st Floor Kings

Court, Bay Street, P.O. Box N-3944, Nassau, Bahamas,

here represented by LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., having its registered office in Luxembourg,

itself represented by Miss Karine Vautrin, lawyer, residing in Hettange (France) and by Mr Ronald Chamielec, accoun-
tant, residing in Lexy (France), acting jointly in their respective qualities of proxyholders A and B,

by virtue of a proxy established in Oklahoma City, on November 29, 2001. 
The said proxy, after having been signed ne varietur by the appearing persons and the undersigned notary, will remain

annexed to the present deed, to be filed with the registration authorities.

The appearing party, represented as thereabove mentioned, has requested the undersigned notary to enact the fol-

lowing:

- that, pursuant to a share transfer agreement dated November 29, 2001, duly accepted by the Company in confor-

mity with article 190 of the Law of August 10, 1915 governing commercial companies, it is the sole actual partner of

LUF

Résultat 2000  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.534.130
Résultats reportés au 30 septembre 2000. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

499

Résultats à affecter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.534.629
Dividendes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.000.000

Résultats à reporter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.534.629

Pour extrait conforme
<i>Pour INTER THEMA CONSEIL S.A.
BNP PARIBAS FUND ADMINISTRATION S.A.
Signature

Signature.

31041

KERR-McGEE CHEMICAL (LUXEMBOURG), S.à r.l., a société à responsabilité limitée, incorporated by a notarial deed,
on March 2, 1998, published in the Mémorial C, Recueil, number 419 of June 11, 1998 and modified on December 31,
1999, published in the Mémorial C, Recueil, number 68 of January 31, 2001;

- that the sole partner has taken the following resolutions:

<i>First resolution

The sole partner decides to amend article 5 of the articles of association as follows:

«Art. 5. The capital is set at fifteen thousand United States Dollars (15,000.- USD), represented by five hundred (500)

shares of thirty United States Dollars (30.- USD) each.

The five hundred (500) shares have been attributed to KM GLOBAL LTD, having its registered office in Trident Cor-

porate Services (Bahamas) Limited, 1st Floor Kings Court, Bay Street, P.O. Box N-3944, Nassau, Bahamas.»

<i>Second resolution

The sole partner decides to amend the name of the company into KERR-McGEE LUXEMBOURG, S.à r.l., and decides

to amend the first paragraph of article 1 of the articles of incorporation, which will henceforth have the following wor-
ding:

«Art. 1. 1st paragraph.
There is formed a limited liability company under the name of KERR-McGEE LUXEMBOURG, S.à r.l.»

<i>Third resolution

The sole partner decides to transfer the registered office of the company from 6, rue Jean Monnet L-2180 Luxem-

bourg to 21, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg with immediate effect.

<i>Fourth resolution

The sole partner decides to accept the resignation of Mr Manfred Leupold and Mr WP Woodward as managers of

the company with immediate effect and decides to grant full discharge to them for the exercise of their mandate.

<i>Fifth resolution

The sole partner decides to fix the number of managers at four.

<i>Sixth resolution

The sole partner decides then to appoint three additional managers with immediate effect:
- Mr Tim Van Dijk, company director, residing in Luxembourg,
- Mr John M. Rauh, company director, residing in 4909 Barrington Lane Edmond, OK 73034,
- Mr Robert M. Wohleber, company director, residing in 3700 Eagle’s Landing Jones, OK 73049.

<i>Seventh resolution

The sole partner decides that the company will be bound:
- by the signature of Mr Luke R. Corbett or Mr Robert M. Wohleber or Mr John M. Rauh, individually, or
- by the jointly signature of Mr Tim van Dijk with any other manager.
There being no further business, the meeting is terminated.

<i>Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

corporation incurs or for which it is liable by reason of its present deed, is approximately thirty-five thousand Luxem-
bourg francs (35,000.- LUF).

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is wor-

ded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the
English version will be binding.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present original

deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille un, le dix-sept décembre.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

A comparu:

KM GLOBAL LTD, ayant son siège social à Trident Corporate Services (Bahamas) Limited, 1st Floor Kings Court,

Bay Street, P.O. Box N-3944, Nassau, Bahamas,

ici représentée par LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., ayant son siège social à L-2519 Luxembourg,

9, rue Schiller, elle-même représentée par Mademoiselle Karine Vautrin, juriste, demeurant à Hettange (France) et Mon-
sieur Ronald Chamielec, comptable, demeurant à Lexy (France), agissant conjointement en leurs qualités respectives de
fondés de pouvoir A et B,

en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Oklahoma City, le 29 novembre 2001.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, an-

nexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
- Que suite à une cession de parts datée du 29 novembre 2001, dûment acceptée par la société, en conformité avec

l’article 190 de la loi du 10 août 1915, relative aux sociétés commerciales, elle est la seule et unique associée de la société

31042

KERR-McGEE CHEMICAL (LUXEMBOURG), S.à r.l., société à responsabilité limitée, constituée suivant acte notarié, en
date du 2 mars 1998, publié au Mémorial C, Recueil, numéro 419 du 11 juin 1998, modifiée en date du 31 décembre
1999, publié au Mémorial C, Recueil, numéro 68 du 31 janvier 2001;

- Qu’elle a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’associé unique décide de modifier l’article 5 des statuts comme suit:

«Art. 5. Le capital social est fixé à quinze mille dollars des Etats-Unis (15.000,- USD), représenté par cinq cents (500)

parts sociales de trente dollars des Etats-Unis (30,- USD) chacune.

Les cinq cents (500) parts sociales ont été attribuées à KM GLOBAL LTD, ayant son siège social à Trident Corporate

Services (Bahamas) Limited, 1st Floor Kings Court, Bay Street, P.O. Box N-3944, Nassau, Bahamas.»

<i>Deuxième résolution

L’associé unique décide de changer la dénomination de la société en KERR-McGEE LUXEMBOURG, S.à r.l., et décide

modifier le premier alinéa de l’article 1

er

 des statuts comme suit:

«Art. 1

er

. 1

er

 alinéa.

Il existe une société à responsabilité limitée sous la dénomination KERR-McGEE LUXEMBOURG, S.à r.l.»

<i>Troisième résolution

L’associé unique décide de transférer, avec effet immédiat, le siège social de la société de 6, rue Jean Monnet, L-2180

Luxembourg à 21, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.

<i>Quatrième résolution

L’associé unique décide d’accepter la démission de Monsieur Manfred Leupold et Monsieur WP Woodward de leurs

mandats de gérant de la société et leur accorde pleine décharge en ce qui concerne l’exercice de leurs fonctions.

<i>Cinquième résolution

L’associé unique décide de fixer le nombre des gérants à quatre.

<i>Sixième résolution

En conséquence, l’associé unique décide de nommer, avec effet immédiat, trois gérants supplémentaires, à savoir:
- Monsieur Tim van Dijk, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg,
- Monsieur John M. Rauh, administrateur de sociétés, demeurant à 4909 Barrington Lane Edmond, OK 73034,
- Monsieur Robert M. Wohleber, administrateur de sociétés, demeurant à 3700 Eagle’s Landing Jones, OK 73049.

<i>Septième résolution

L’associé unique décide que la société sera valablement engagée:
- soit par la signature de Monsieur Luke R. Corbett ou Monsieur Robert M. Wohleber ou Monsieur John Rauh indi-

viduellement,

- soit par la signature conjointe de Monsieur Tim van Dijk avec un autre gérant.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

en raison des présentes est évalué à environ trente-cinq mille francs luxembourgeois (35.000,- LUF).

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante l’a requis

de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire. 
Signé: K. Vautrin, R. Chamielec, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2001, vol. 11CS, fol. 26, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(06264/220/128) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2002.

KERR-McGEE LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 63.591. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(06265/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2002.

Hesperange, le 14 janvier 2002.

G. Lecuit.

Hesperange, le 14 janvier 2002.

G. Lecuit.

31043

COMSUD, COMPAGNIE EUROPEENNE DU SUD S.A., Société Anonyme. 

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 27.836. 

—

DISSOLUTION

Il résulte d’un procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme COM-

SUD, COMPAGNIE EUROPEENNE DU SUD S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 55, boulevard de la Pétrusse,
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 27.836, tenue en date du 31 dé-
cembre 2001 au siège de la société que:

- L’exposé du liquidateur relatif aux résultats de la liquidation est approuvé et accepté.
- Le rapport du commissaire aux comptes est approuvé et accepté;
- La perte de l’exercice 2001 est supportée par les actionnaires.
- Le produit de la liquidation revient aux actionnaires sous déduction des frais de la liquidation.
- Pleine et entière décharge est accordée au liquidateur et au commissaire à la liquidation.
- La liquidation est clôturée.
- Les livres et documents seront déposés et conservés pendant une durée de cinq ans à L-2016 Luxembourg, 55,

boulevard de la Pétrusse.

Luxembourg, le 31 décembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 31 décembre 2001, vol. 562, fol. 100, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(06167/321/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2002.

VINIFIN INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1946 Luxembourg, 17, rue Louvigny.

R. C. LuxembourgB 39.179. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 janvier 2002.

(06173/231/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2002.

FAUNE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 62.514. 

—

Conformément aux dispositions de la loi du 10 décembre 1998 portant sur la conversion du capital social des sociétés

commerciales en Euros, le Conseil d’Administration du 18 septembre 2001 a procédé à la conversion du capital social
en Euros, de sorte que le capital social actuel de LUF 2.500.000,- est converti en EUR 61.973,38 avec effet au 1

er

 janvier

2002.

En vertu des dispositions prévues à l’article premier de la loi du 10 décembre 1998, le Conseil a décidé de supprimer

la mention de la valeur nominale des actions de la société.

En vertu des dispositions prévues à l’article premier de la loi du 10 décembre 1998, le Conseil d’Administration du

18 septembre 2001 a également procédé à l’augmentation du capital autorisé nouvellement exprimé en Euros, de sorte
que le capital autorisé actuel de LUF 100.000.000,- est converti et porté à un montant de EUR 2.480.000,- avec effet au
1

er

 janvier 2002.
En conséquence, le capital social de la société, nouvellement exprimé en Euros, sera, à partir du 1

er

 janvier 2002, fixé

à un montant de EUR 61.973,38, représenté par 2.500 actions sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées.

Luxembourg, le 12 décembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2002, vol. 563, fol. 58, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(06343/029/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2002.

Pour extrait conforme
COMSUD, COMPAGNIE EUROPEENNE DU SUD S.A.
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société
J. Elvinger
<i>Le Notaire

<i>Pour FAUNE HOLDING S.A.
BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

31044

I-BROKER EUROPE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 77.442. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des associés en date du 14 décembre 2001 que:
• La société BENELUX TRUST, S.à r.l., a été démise de son poste de membre du conseil de gérance.
• L’assemblée a décidé de nommer membres du conseil de gérance:
-LABOUCHERE N.V., établie et ayant son siège social au 617, Keizersgracht, Amsterdam (Pays-Bas);
 - BOURNERED, S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-2636 Luxembourg,12 rue Léon Thyes;
- Paulus Willibrordus Maria Vroling, demeurant à Amesterdam.

Luxembourg, le 10 janvier 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2002, vol. 563, fol. 34, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(06168/321/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2002.

I-BROKER EUROPE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 77.442. 

—

EXTRAIT

Il résulte d’un acte de cession de parts sociales en date du 14 décembre 2001 que la répartition des parts sociales

des associés de la société s’établit désormais comme suit:

Luxembourg, le 10 janvier 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2002, vol. 563, fol. 34, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(06169/321/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2002.

MAISON DOMINIQUE HOFFMANN-TERVER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5241 Sandweiler, 77, rue Principale.

R. C. Luxembourg B 30.633. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 20 décember 2001, vol. 562, fol. 75, case 7, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Sigantures.

(06201/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2002.

MAISON DOMINIQUE HOFFMANN-TERVER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5241 Sandweiler, 77, rue Principale.

R. C. Luxembourg B 30.633. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2001, vol. 562, fol. 75, case 7, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signatures.

(06202/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2002.

I-BROKER EUROPE, S.à r.l.
<i>Par mandat
Signature

<i>Nom de l’associé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

<i>Nombre de parts sociales

LABOUCHERE N.V.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

396

MORSTAN INTERNATIONAL B.V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

80

BOURNERED, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

124

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

600

(six cents)

I-BROKER EUROPE, S.à r.l.
<i>Par mandat
Signature

31045

N.J.C.M. INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 61.876. 

—

<i>Assemblée Générale Extrordinaire du 10 janvier 2000

L’an deux mille, le 10 janvier,

S’est réunie:

l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la Société Anonyme N.J.C.M. INTERNATIONAL S.A.
Lieu où l’assemblée s’est déroulée: L-9743 Crendal, Maison 14.
Les actionnaires présents ou représentés se reconnaissent dûment convoqués et déclarent par ailleurs avoir eu con-

naissance de l’ordre du jour leur communiqué au préalable.

Sont présentes:
- La société R&amp;J HOLDING S.A., avec siège social à L-9530 Wiltz, Rue des Tondeurs 17/3, représentée par son ad-

ministrateur-délégué, la société CPEL SOPARFI S.A. avec siège social à L-9743 Crendal, Maison 14, elle-même repré-
sentée par son administrateur-délégué, Monsieur Georges Gérard, demeurant à L-9743 Crendal, Maison 14.

- La société CEPEL SOPARFI S.A., avec siège social à L-9743 Crendal, Maison 14, représentée, par son administrateur

délégué, Monsieur Georges Gérard, demeurant à L-9743 Crendal, Maison 14.

Elles représentent ensemble 100% des parts sociales, soit la majorité du capital et peuvent donc valablement prendre

les décisions imposées par l’Assemblée Générale.

L’assemblée est présidée par Monsieur Georges Gérard, administrateur de sociétés, demeurant à L-9743 Crendal,

Maison 14.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Françoise Dovifat, employée privée, demeurant à B-4960

Hedomont 4.

L’assemblée désigne comme scrutateur Madame Sophie Darche, employée privée, demeurant à B-6880 Bertrix, rue

de la Buchaye 9.

Le bureau étant ainsi constitué, Monsieur le Président expose:
Qu’il résulte d’une liste de présence que la majorité du capital social est dûment présente, ou représentée à la pré-

sente assemblée qui, de ce fait, est régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur les points figurant à son
ordre du jour.

Cette liste de présence, portant les signatures des actionnaires présents, a été paraphée ne varietur par les membres

du bureau et restera annexée au présent procès-verbal avec lequel elle sera soumise ensemble aux formalités de l’en-
registrement.

Monsieur le Président énonce l’ordre du jour:
- nomination.

<i>Résolution

1. L’assemblée désigne au poste de commissaire la société ATHANOR, dont le siège social est situé à L-9743 Crendal,

Maison 14. Le mandat prendra fin à l’Assemblée Générale Ordinaire de 2005.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée. 

Enregistré à Clervaux, le 22 novembre 2001, vol. 210, fol. 27, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): R. Schmit.

(06170/000/43) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2002.

N.J.C.M. INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9743 Crendal, Maison 14.

R. C. Luxembourg B 61.876. 

—

<i>Assemblée Générale Extraordinaire du 19 octobre 2001

L’an deux mille un, le 19 octobre,

S’est réunie:

l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la Société Anonyme N.J.C.M. INTERNATIONAL S.A., avec

siège social à L-1025 Luxembourg, 5, Chaussée de Aldringen, BP 2540, R.C. B. 61.876.

L’assemblée est présidée par Monsieur Georges Gérard, administrateur de sociétés, demeurant à L-9743 Crendal,

Maison 14.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Françoise Dovifat, comptable, demeurant à L-9570 Wiltz,

17, Rue des Tondeurs. L’assemblée désigne comme scrutateur Madame Darche Sophie, secrétaire, demeurant à B-6880
Bertrix, Rue de la Buchaye 9.

Le bureau étant ainsi constitué, Monsieur le Président expose:
Qu’il résulte d’une liste de présence que l’intégralité du capital social est dûment présente, ou représentée à la pré-

sente assemblée qui, de ce fait, est régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur les points figurant à son
ordre du jour.

G. Gérard / F. Dovifat / S. Darche
<i>Président / Secrétaire / Scrutateur

31046

Cette liste de présence, portant les signatures des actionnaires présents, a été paraphée ne varietur par les membres

du bureau et restera annexée au présent procès-verbal avec lequel elle sera soumise ensemble aux formalités de l’en-
registrement.

1. Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
- Décision de changer le siège social.
- Démissions et nominations.
- Confirmation du mandat de commissaire.
- Ce fait exposé et reconnu exact par l’assemblée, celle-ci aborde l’ordre du jour et, après délibération, prend à l’una-

nimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Résolutions

1. L’assemblée décide à l’unanimité de transférer le siège de Luxembourg à Crendal, de fixer l’adresse à L-9743 Cren-

dal, maison 14 Bureau 51. Le passage chez le notaire pour le transfert du siège est prévu le 15 novembre 2001.

2. L’assemblée accepte la démission des administrateurs suivants:
- Monsieur Jacques Meuris, administrateur délégué, demeurant à B-6698 Grand-Halleux, Rue Eysden-Mines 55.
- Monsieur Willy Breedenraedt.
- Monsieur Marcel Wurth.
3. L’assemblée nomme les administrateurs suivants:
- La société CPEL SOPARFI S.A., représentée par son administrateur délégué, Monsieur Georges Gérard, adminis-

trateur délégué, pouvant engager la société par sa seule signature.

- Madame Jeanine Albert, demeurant à B-6698 Grand-Halleux, 55, Rue Eysden-Mines.
- Mademoiselle Coralie Meuris, demeurant à B-6698 Grand-Halleux, 55, Rue Eysden-Mines.
Les administrateurs sont nommés jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire de 2006.
4. L’assemblée confirme le mandat de commissaire de la société ATHANOR, dont le siège social est situé à L-9743

Crendal, Maison 14.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée. 

Enregistré à Clervaux, le 23 octobre 2001, vol. 210, fol. 14, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): R. Schmit.

(06171/000/49) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2002.

INTER MULTI INVESTMENT CONSEIL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 22, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 31.218. 

—

<i>Extrait du registre des Procès-Verbaux

L’Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 17 janvier 2001 a approuvé le Bilan et le Compte de Profits et

Pertes au 30 septembre 2000.

L’Assemblée Générale a décidé de répartir le résultat de l’exercice arrêté au 30 septembre 2000 de la façon suivante:

L’Assemblée a donné décharge de leur gestion aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
L’Assemblée Générale a pris note des démissions de Messieurs Paul-François Gauvin et Arnaud Maspetiol repective-

ment en date du 28 avril 2000 et du 20 juillet 2000.

L’Assemblée a ratifié la cooptation de Monsieur Pierre Schneider en tant que nouvel Administrateur coopté lors du

Conseil d’Administration du 28 avril 2000.

L’Assemblée a ratifié également la cooptation de Monsieur Jean Leomant en tant que nouvel Président coopté lors

du Conseil d’Administration du 20 juillet 2000.

L’Assemblée Générale a décidé de renouveler le mandat de:
- Monsieur Jean Leomant;
- Monsieur Pierre Schneider
- Madame Sylvie Savid-Chino
pour un terme d’un an venant à échéance lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de

2002.

G. Gérard / F. Dovifat / S. Darche
<i>Président / Secrétaire / Scrutateur

LUF

Résultat 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20.684.122,-

Résultats reportés au 30 septembre 2000  . . . . . . .

2.880.008,-

Résultats à affecter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23.564.130,-

Dividendes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 22.500.000,-

Résultats à reporter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.064.130,-

31047

L’Assemblée Générale a reconduit le mandat KPMG AUDIT en sa qualité de Commissaire aux Comptes de la Société

pour un terme d’un an devant expirer à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2002, vol. 563, fol. 54, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(06154/009/37) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2002.

INTER MULTI INVESTMENT CONSEIL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.

R. C. Luxembourg B 31.218. 

—

<i>Extrait du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 20 décembre 2001

L’Assemblée Générale Extraordinaire qui s’est tenue en date du 20 décembre 2001 a décidé de convertir le capital

social en euro et en conséquence, d’adapter l’article 5 paragraphe 1

er

 et dernier paragraphe et l’article 26 des statuts

de la société.

Enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2002, vol. 563, fol. 54, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(06157/009/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2002.

INTER MULTI INVESTMENT CONSEIL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 22, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 31.218. 

—

Le bilan au 30 septembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2002, vol. 163, fol. 14, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(06163/009/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2002.

HIGHSEA SHIPPING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 42, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 83.106. 

—

Statuts coordonnés, suite à une assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis Kesseler, en date du 13

décembre 2001, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(06174/219/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2002.

GE HOLDINGS LUXEMBOURG &amp; CO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 56.198. 

—

In the year two thousand one, on the twenty-eighth of December.
Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary residing in Hesperange.

There appeared:

1) KIDDER PEABODY, GmbH, having its registered office in CH-8750 Glarus, Asylstrasse 40, 
2) GENERAL ELECTRIC SERVICES (BERMUDA) LTD., a limited liability company organised and existing under the

laws of Bermuda, having its registered office at Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton, HM 11 Bermuda, here
acting in its capacity as sole managing general partner of GENERAL ELECTRIC EUROPE HOLDING C.V., a limited part-
nership established under the laws of the Netherlands, having its registered office in Amsterdam;

all here represented by Mr Teunis Christiaan Akkerman, economic counsel, residing in Hostert,
by virtue of two proxies given on December 18, 2001 and December 19, 2001. 

Pour extrait conforme
<i>Pour INTER MULTI INVESTMENT CONSEIL S.A.
BNP PARIBAS FUND ADMINISTRATION S.A.
Signature

Pour extrait conforme
<i>Pour INTER MULTI INVESTMENT
BNP PARIBAS FUND ADMINISTRATION S.A.
Signature

Esch-sur-Alzette, le 17 janvier 2002.

F. Kesseler.

31048

The said proxies, after having been signed ne varietur by the appearing parties and the undersigned notary, will remain

annexed to the present deed for the purpose of registration.

The appearing parties, represented as stated hereinabove, have requested the undersigned notary to enact the fol-

lowing:

- that, pursuant to a share transfer agreement dated on December 12, 2001 and pursuant to a share transfer agree-

ment dated on December 13, 2001, both duly accepted by the Company in conformity with article 190 of the Law of
August 10, 1915 governing commercial companies, they are the actual shareholders of GE HOLDINGS LUXEMBOURG
&amp; CO, S.à r.l., a société à responsabilité limitée, incorporated by notarial deed on September 3, 1996, published in the
Mémorial Recueil des Sociétés et Associations, page 28920 of the year 1996, the articles of which have been amended
pursuant to several deeds and for the last time by a private deed on April 10, 2001, not yet published.

A copy of the said share transfers, after having been signed by the proxyholder of the appearing party and the notary,

will remain attached to the present deed in order to be registered with it.

- that the shareholders have taken the following resolutions:

<i>First resolution

The shareholders decide to increase the subscribed capital by an amount of one million euros (1,000,000.- EUR) to

bring it from its present amount of twenty-six thousand euros (26,000.- EUR) to one million and twenty-six thousand
euros (1,026,000.- EUR) by the issuance of forty thousand (40,000) new class A shares with a par value of twenty-five
euros (25.- EUR) each, having the same rights and obligations as the existing class A shares.

<i>Second resolution

The actual shareholders having, to the extent necessary, totally or partially waived their preferential subscription

rights, they decide to accept the subscription and payment of the newly issued class A shares as follows:

<i>Intervention - Subscription - Payment

Here then there appeared GENERAL ELECTRIC SERVICES (BERMUDA) LTD prenamed, acting in its said capacity

as managing general partner of GENERAL ELECTRIC EUROPE HOLDING C.V. prenamed, here represented as stated
hereabove, which declares to subscribe for the risk and account of the partner GENERAL ELECTRIC EUROPE
HOLDING C.V. prenamed for the forty thousand (40,000) new class A shares, and to have them fully paid up by con-
tribution in kind of 85,344 class A shares, 305,280 class C shares and 321,091 class B shares, each with a par value of
one thousand Netherland guilders (NLG 1,000.-) of GENERAL ELECTRIC INTERNATIONAL (BENELUX) B.V., a com-
pany having its registered office in Plasticlaan 1, NL-4612 PX, Bergen op Zoom, The Netherlands, being approximately
73.54% of the aggregate share capital, hereafter «the contributed shares».

It results from a certificate of the management of GENERAL ELECTRIC INTERNATIONAL (BENELUX) B.V., issued

on December 19, 2001 that:

«- GENERAL ELECTRIC SERVICES (BERMUDA) LTD., a limited liability company organised and existing under the

laws of Bermuda here acting in its capacity as managing general partner of GENERAL ELECTRIC EUROPE HOLDING
C.V., a limited partnership established under the laws of the Netherlands is the owner of 85,344 class A shares, 305,280
class C shares and 321,091 class B shares of GENERAL ELECTRIC INTERNATIONAL (BENELUX) B.V., being 73.54%
of the company’s total share capital, and owns such shares on behalf of GENERAL ELECTRIC EUROPE HOLDINGS
C.V., a limited partnership established under the laws of the Netherlands, the other 26.46% of the company’s total share
capital being held by GE HOLDINGS LUXEMBOURG &amp; CO S.à r.l.;

- such shares are fully paid-up;
- GENERAL ELECTRIC SERVICES (BERMUDA) LTD. here acting in its capacity as managing general partner of GEN-

ERAL ELECTRIC EUROPE HOLDING C.V. is the entity entitled to the shares and possessing the power to dispose of
the shares, all pursuant to the limited partnership agreement;

- none of the shares are encumbered with any pledge or usufruct, there exist no right to acquire any pledge or usu-

fruct on the shares and none of the shares are subject to any attachment

- there exist no pre-emption rights nor any other rights by virtue of which any person may be entitled to demand

that one or more of the shares be transferred to him;

- according to the Dutch law and the articles of association of the company, the transfer of such shares shall require

the prior approval of the general meeting of shareholders of the company, such approval having been granted; 

- all formalities subsequent to the contribution in kind of the shares of the company, required in the Netherlands, will

be effected upon receipt of a certified copy of the notarial deed documenting the said contribution in kind. 

- on December 21, 2001 the 85,344 class A shares, the 305,280 class C shares and the 321,091 class B shares to be

contributed are worth at least Euros 1,996,887,500, this estimation being based on generally accepted accountancy prin-
ciples, and on the here attached balance sheet of the Company as per December 21, 2001.

- the surplus between the nominal value of the shares issued and the total value of the contribution shall be trans-

ferred to a share premium account of the corporation.»

It results further from a notarial certificate issued by Mr Tjien Hauw Liem, civil law notary, residing in Amsterdam,

The Netherlands, on December 28, 2001, that GENERAL ELECTRIC SERVICES (BERMUDA) LTD. prenamed, is the
holder of legal title of the said «contributed shares».

Such certificates, after signature ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, shall remain annexed

to the present deed to be filed with the registration authorities.

<i> Third resolution

The shareholders decide to amend article 6 first paragraph of the articles of incorporation, which will henceforth

have the following wording:

31049

«Art. 6. First paragraph:
The Company’s corporate capital is fixed at one million and twenty-six thousand euros (1,026,000.- EUR) represent-

ed by forty thousand seven hundred eighty (40,780) class A shares with a par value of twenty-five euros (25.- EUR) each
and two hundred sixty (260) class C shares with a par value of twenty-five euros (25.- EUR), all subscribed and fully paid-
up, redeemable at the option of the company in accordance with the provisions of article 7 of the by-laws.»

There being no further business, the meeting is terminated. 

<i>Costs

Insofar as the contribution in kind results in GE HOLDINGS LUXEMBOURG &amp; CO, S.à r.l. holding more than 75%

(seventy-five per cent), of the shares issued by a Company incorporated in the European Union, in specie 100% of the
shares issued by a Company incorporated in the European Union, the Company refers to Articles 4-2 of the law dated
December 29, 1971, which provides for capital exemption.

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of the present deed are estimated at approximately three hundred thousand Luxembourg francs (300,000.- LUF).

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is word-

ed in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the
English version will be binding.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Hesperange, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the person appearing, he signed together with the notary the present original

deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mil un, le vingt huit décembre.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

Ont comparu:

1) KIDDER PEABODY, GmbH, ayant son siège social à CH-8750 Glarus, Asylstrasse 40,
2) GENERAL ELECTRIC SERVICES (BERMUDA) LTD, une société constituée sous les lois des Bermudes, ayant son

siège social à Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton, HM 11 Bermudes, agissant aux présentes en sa qualité de
sole managing general partner de GENERAL ELECTRIC EUROPE HOLDING C.V., une société constituée sous les lois
des Pays-Bas et ayant son siège social à Amsterdam;

tous les deux ici représentées par Monsieur Teunis Christiaan Akkerman, conseil économique, demeurant à Hostert,
aux termes de deux procurations sous seing privé délivrées le 18 décembre 2001 et le 19 décembre 2001.
Lesquelles procurations resteront, après avoir été signées ne varietur par la comparante et le notaire instrumentant,

annexées aux présentes pour être formalisées avec elles.

Lesquelles, représentées comme dit-est, ont requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
- Qu’en vertu d’une cession de parts datée du 12 décembre 2001 et d’une cession de par datée du 13 décembre 2001,

toutes deux dûment acceptées par la société en conformité avec l’article 190 de la loi du 10 août 1915, relative aux
sociétés commerciales, elles sont les seules associées de la société GE HOLDINGS LUXEMBOURG &amp; CO, S.à r.l., so-
ciété à responsabilité limitée, constituée suivant acte notarié du 3 septembre 1996, publié au Mémorial Recueil des So-
ciétés et Associations, page 28920 de l’année 1996, et dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la
dernière fois suivant acte sous seing privé du 10 avril 2001, en cours de publication.

Une copie des dites cessions de parts, après avoir été signées ne varietur par le mandataire des comparantes et le

notaire, resteront annexées aux présentes pour être formalisées avec elles.

 - Qu’elles ont pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Les associés décident d’augmenter le capital social à concurrence de un million d’euros (1.000.000,- EUR) pour porter

son montant actuel de vingt six mille euros (26.000,- EUR) à un million vingt six mille euros (1.026.000,- EUR) par l’émis-
sion de quarante mille (40.000) nouvelles parts sociales de classe A d’une valeur nominale de vingt cinq euros (25,- EUR)
chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales classe A existantes.

<i>Deuxième résolution

Les associés actuels ayant, dans la mesure nécessaire, totalement ou partiellement renoncé à leur droit de souscrip-

tion préférentiel, l’assemblée générale décide d’accepter la souscription et la libération des part sociales nouvellement
émises de classe A, comme suit:

<i>Souscription - Libération

Est alors intervenue aux présentes, GENERAL ELECTRIC SERVICES (BERMUDA) LTD. prénommée, agissant en sa

qualité de managing general partner de la société GENERAL ELECTRIC EUROPE HOLDING C.V. prénommée, ici re-
présentés comme dit ci-avant, qui déclare souscrire au risque et pour le compte du partner GENERAL ELECTRIC EU-
ROPE HOLDING C.V. prénommée, aux quarante mille (40.000) nouvelles parts sociales de classe A, et de les avoir
libérer par apport en nature de 85.344 parts sociales de classe A, 305.280 parts sociales de classe C et 321.091 parts
sociales de classe B, d’une valeur nominale de mille florins (1.000,- NLG) chacune de la société GENERAL ELECTRIC
INTERNATIONAL BENELUX B.V. une société ayant son siège social à Plasticlaan 1, NL-4612 PX, Bergen op Zoom,
Pays-Bas, étant approximativement 73,54% du capital social de cette société, ci-après «les parts sociales apportées». 

 Il résulte d’un certificat délivré par la gérance de la société GENERAL ELECTRIC INTERNATIONAL (BENELUX)

B.V., émis le 19 décembre 2001 que: 

31050

«- GENERAL ELECTRIC SERVICES (BERMUDA) LTD. une société constituée sous les lois des Bermudes agissant

aux présentes en sa qualité de managing general partner de GENERAL ELECTRIC EUROPE HOLDINGS C.V., une so-
ciété constituée sous les lois des Pays-Bas, est le propriétaire juridique de 85.344 parts sociales de classe A, 305.280
parts sociales de classe C et 321.091 parts sociales de classe B de GENERAL ELECTRIC INTERNATIONAL (BENELUX)
B.V., étant 73,54% du capital social total de cette société et détient ces parts sociales au nom de GENERAL ELECTRIC
EUROPE HOLDINGS C.V. prénommée, les autres 26,46% du capital social total étant la propriété de GE HOLDINGS
LUXEMBOURG &amp; CO S.à r.l.

- les parts sociales apportées sont entièrement libérées;
- GENERAL ELECTRIC SERVICES (BERMUDA) Ltd, ici agissant en sa qualité de managing general partner de GENE-

RAL ELECTRIC EUROPE HOLDING C.V. est le seul ayant droit sur ces parts sociales et ayant les pouvoirs d’en dispo-
ser, en vertu du «limited partnership agreement»;

- aucune des parts sociales n’est grevée de gage ou d’usufruit, qu’il n’existe aucun droit à acquérir un tel gage ou usu-

fruit et qu’aucune de ces parts sociales n’est sujette à saisie.

- il n’existe aucun droit de préemption ou d’autres droits en vertu desquels une personne pourrait avoir le droit de

s’en voir attribuer une ou plusieurs;

- selon la loi Néerlandaise et les statuts de la société, le transfert de ces parts sociales requiert un accord préalable

de l’assemblée général des associées de la société; Ce dit accord préalable a été donné;

- toutes les formalités subséquentes à l’apport en nature des parts de la société, requises aux Pays-Bas, seront effec-

tuées dès réception d’une copie conforme de l’acte notarié documentant le dit apport en nature.

- en date du 21 décembre 2001, les 85.344 parts sociales de classe A, les 305.280 parts sociales de classe C et les

321.091 parts sociales de classe B à apporter, ont une valeur de au moins 1.996.887.500 Euro, cette estimation étant
basée sur des principes comptables généralement acceptés et sur le bilan intérimaire daté du 21 décembre 2001 qui
restera ci-annexé.

- La différence entre la valeur nominale de la part sociale émise et la valeur totale de la participation apportée sera

transférée à un compte de prime d’émission de la société.»

Il résulte en outre d’un certificat notarié, émis par Maître Tjien Hauw Liem, notaire demeurant à Amsterdam, en date

du 28 décembre 2001, que GENERAL ELECTRIC SERVICES (BERMUDA) LTD prénommé est le propriétaire juridique
de ces dites «parts sociales apportées».

Ces certificats, après signature ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, resteront annexés au présent

acte pour être formalisés avec lui.

<i>Troisième résolution

Les associés déclarent modifier l’article 6 alinéa premier des statuts comme suit:
«Art. 6. 1

er

 alinéa.

Le capital est fixé à un million vingt six mille euros (1.026.000,- EUR) représenté par quarante mille sept cent quatre-

vingts (40.780) parts sociales de classe A d’une valeur nominale de vingt cinq euros (25,- EUR) chacune et deux cent
soixante (260) parts sociales de classe C d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune, souscrites et
entièrement libérées, rachetables au choix de la société, suivant les dispositions de l’article 7 des statuts.»

N’ayant plus rien à l’ordre du jour, l’assemblée générale est clôturée.

<i>Frais

Dans la mesure où l’apport en nature a pour résultat une participation de GE HOLDINGS LUXEMBOURG &amp; CO,

S.à r.l. de plus de 75%, en l’espèce 100% des parts émises par une société existant dans l’Union Européenne, la société
se réfère à l’article 4-2 de la loi du 29 décembre 1971 qui prévoit l’exemption du droit d’apport. 

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

à raison des présentes est évalué à environ trois cent mille francs luxembourgeois (300.000,- LUF).

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante l’a requis

de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Hesperange, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: T. C. Akkerman, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2002, vol. 12CS, fol. 23, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(06279/220/196) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2002.

GE HOLDINGS LUXEMBOURG &amp; CO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 56.198. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(06280/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2002.

Hesperange, le 16 janvier 2002.

G. Lecuit.

Hesperange, le 16 janvier 2002.

G. Lecuit.

31051

CURCI &amp; CIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Capellen. 

R. C. Luxembourg B 49.804. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2002, vol. 563, fol. 36, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 janvier 2002.

(06204/549/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2002.

SPECK LUX, GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: Biwer.

R. C. Luxembourg B 39.893. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2002, vol. 563, fol. 36, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 janvier 2002.

(06205/549/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2002.

PARFUMERIE ROYAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Remich. 

R. C. Luxembourg B 38.920. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2002, vol. 563, fol. 36, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 janvier 2002.

(06206/549/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2002.

MERCATOR FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 35.915. 

—

Conformément aux dispositions de la loi du 10 décembre 1998 portant sur la conversion du capital social des sociétés

commerciales en Euros, le Conseil d’Administration tenue par résolution circulaire a procédé à la conversion du capital
social en Euros, de sorte que le capital social actuel de LUF 1.500.000,- est converti en EUR 37.184,03 avec effet au 1

er

janvier 2002.

En vertu des dispositions prévues à l’article premier de la loi du 10 décembre 1998, le Conseil a décidé de supprimer

la mention de la valeur nominale des actions de la société.

En conséquence, le capital social de la société, nouvellement exprimé en Euros, sera, à partir du 1

er

 janvier 2002, fixé

à un montant de EUR 37.184,03, représenté par 1.500 actions sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées.

Luxembourg, le 20 décembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2002, vol. 563, fol. 58, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(06340/029/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2002.

<i>Pour ordre
FIDUCIAIRE DU LIMPERTSBERG S.C.
Signature

<i>Pour ordre
FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.
Signature

<i>Pour ordre
FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.
Signature

<i>Pour MERCATOR FINANCE S.A.
BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

31052

MALERBETRIEB ESCH, GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: Remich.

R. C. Luxembourg B 62.280. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2002, vol. 563, fol. 36, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 janvier 2002.

(06207/549/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2002.

CERNUNNOS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 70.548. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2002, vol. 563, fol. 36, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 janvier 2002.

(06208/549/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2002.

ANTILOPE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 54.848. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2002, vol. 563, fol. 36, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 janvier 2002.

(06209/549/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2002.

J 77 S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 60.938. 

—

Conformément aux dispositions de la loi du 10 décembre 1998 portant sur la conversion du capital social des sociétés

commerciales en Euros, le Conseil d’Administration du 18 septembre 2001 a procédé à la conversion du capital social
en Euros, de sorte que le capital social actuel de LUF 1.250.000,- est converti en EUR 30.986,69.

En vertu des dispositions prévues à l’article premier de la loi du 10 décembre 1998, le Conseil a décidé de supprimer

la mention de la valeur nominale des actions de la société.

En vertu des dispositions prévues à l’article premier de la loi du 10 décembre 1998, le Conseil d’Administration du

18 septembre 2001 a également procédé à l’augmentation du capital autorisé nouvellement exprimé en Euros, de sorte
que le capital autorisé actuel de LUF 50.000.000,- est converti et porté à un montant de EUR 1.240.000,-.

En conséquence, le capital social de la société, nouvellement exprimé en Euros, est désormais fixé à un montant de

EUR 30.986,69, représenté par 1.250 actions sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées.

Luxembourg, le 12 décembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2002, vol. 563, fol. 58, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(06345/029/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2002.

<i>Pour ordre
FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.
Signature

<i>Pour ordre
FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.
Signature

<i>Pour ordre
FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.
Signature

<i>Pour J 77 S.A.
BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

31053

LAPIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 22.438. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2002, vol. 563, fol. 36, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 janvier 2002.

(06210/549/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2002.

AMEX INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 43.969. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2002, vol. 563, fol. 36, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 janvier 2002.

(06211/549/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2002.

AGENCE IMMOBILIERE HEIN &amp; CIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 22.430. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2002, vol. 563, fol. 36, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 janvier 2002.

(06212/549/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2002.

BELGACOM FINANCE S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 56.822. 

—

In the year two thousand two, on the seventh day of January.
Before the undersigned Maître Francis Kesseler, notary public residing in Esch-sur-Alzette (Grand Duchy of Luxem-

bourg).

Was held an Extraordinary General Meeting of shareholders of BELGACOM FINANCE S.A. (the «Company»), a so-

ciété anonyme incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office
at 65, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg, incorporated by a deed of Maître Frank Baden, notary public, residing in
Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), on 11 November 1996, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations, no. 656 of 17 December 1996. The articles of incorporation have been modified for the last time pur-
suant to a general shareholders meeting held in Luxembourg on 22 March 2001, an extract of which has been published
in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, no. 989 of 10 November 2001.

The meeting was opened at 16.00 pm by Mr Wilfried Van Lishout, directeur juridique, residing in B-3012 Wilsele,

being in the chair,

who appointed as secretary Mr Jan Robert De Clercq Zubli, banquier, residing in G-1017 ZJ Amsterdam, 23, Pieter

Panwstraat.

The meeting elected as scrutineer Mr Eric Fort, avocat, residing in Luxembourg.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state that:
I. The agenda of the meeting is the following:
1. Increase of the share capital of the Company by two hundred and forty-nine million nine hundred and ninety-eight

thousand six hundred and thirty-one Euro and seventy-seven cent (EUR 249,998,631.77) in order to raise it from its

<i>Pour ordre
FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.
Signature

<i>Pour ordre
FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.
Signature

<i>Pour ordre
FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.
Signature

31054

present amount of one hundred and twenty-three thousand nine hundred and forty-six Euro and seventy-six cent (EUR
123,946.76) to two hundred and fifty million one hundred and twenty-two thousand five hundred and seventy-eight Euro
and fifty-three cent (EUR 250,122,578.53) by the issue of two hundred and fifty-two thousand one hundred and twenty-
three (252,123) new shares without nominal value, vested with the same rights and obligations as the existing shares.

2. Subsequent amendment of article 5 of the articles of incorporation.
3. Miscellaneous.
II. The shareholders present or represented, the proxy holders of the represented shareholders and the number of

their shares are shown on an attendance list; this attendance list, initialled ne varietur by the appearing parties and signed
by the shareholders, the proxy holders of the represented shareholders, the board of the meeting and the undersigned
notary, will remain annexed to the present deed.

The proxies of the represented shareholders, initialled ne varietur by the appearing parties, will also remain annexed

to the present deed.

III. As it appears from the said attendance list, all the shares in circulation are present or represented at the present

general meeting, so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda.

After the foregoing has been approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolutions:

<i>First resolution 

The general meeting decides to increase the share capital by two hundred and forty-nine million nine hundred and

ninety-eight thousand six hundred and thirty-one Euro and seventy-seven cent (EUR 249,998,631.77) in order to raise
it from its present amount of one hundred and twenty-three thousand nine hundred and forty-six Euro and seventy-six
cent (EUR 123,946.76) to two hundred and fifty million one hundred and twenty-two thousand five hundred and sev-
enty-eight Euro and fifty-three cent (EUR 250,122,578.53) by the issue of two hundred and fifty-two thousand one hun-
dred and twenty-three (252,123) new shares without nominal value, vested with the same rights and obligations as the
existing shares.

The new shares have been subscribed as follows:
- one hundred and fifty-one thousand two hundred and seventy-four (151,274) shares have been subscribed by

BEHEER-EN BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ BANTASO B.V., a company existing under the laws of The Netherlands,
having its registered office in Utrecht, The Netherlands, for the total price of one hundred and fifty million Euro (EUR
150,000,000.-) fully paid up by a contribution in kind consisting of all of the assets and liabilities of BEHEER-EN BELEG-
GINGSMAATSCHAPPIJ BANTASO B.V.

- one hundred thousand eight hundred and forty-nine (100,849) shares have been subscribed by CHILIAD

INVESTMENTS B.V., a company existing under the laws of The Netherlands, having its registered office in Utrecht, The
Netherlands for the total price of one hundred million Euro (EUR 100,000,000.-) fully paid up by a contribution in kind
consisting of all of the assets and liabilities of CHILIAD INVESTMENTS B.V.

The subscription of the above-mentioned shares of the Company is met with the approval of the shareholders of the

Company, who duly waive their preferential subscription right.

These assets and liabilities have been valued in a report established by ERNST &amp; YOUNG, with registered office at

L-5365 Munsbach, 7, Parc d’Activité Syrdall, on 7 January 2002, concluding as follows:

«Based on the work performed and described above, we have no observation to mention on the value of the contri-

bution in kind which corresponds at least in number and nominal value to the 252,123 shares without designation of the
nominal value to be issued with a total issue share premium of EUR 1,368.23. The total value of the contribution is hence
EUR 250,000,000.»

The shares so subscribed have been entirely paid up by the subscribers so that the total sum of two hundred and fifty

million Euro (EUR 250,000,000.-) consisting in two hundred and forty-nine million nine hundred and ninety-eight thou-
sand six hundred and thirty-one Euro and seventy-seven cent (EUR 249,998,631.77) for the capital and one thousand
three hundred and sixty-eight Euro and twenty-three cent (EUR 1,368.23) for the issue premium is at the disposal of
the Company as it has been proved to the undersigned notary.

The proxies, report and certificates, signed ne varietur by the persons appearing and the undersigned notary, will

remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

<i>Second resolution

The general meeting decides to amend the first paragraph of article 5 of the articles of incorporation, which will

henceforth have the following wording:

«Art. 5. 1st paragraph. The corporate capital is fixed at two hundred and fifty million one hundred and twenty-

two thousand five hundred and seventy-eight Euro and fifty-three cent (EUR 250,122,578.53) represented by two hun-
dred and fifty-two thousand two hundred and forty-eight (252,248) shares without par value.»

There being no further business, the meeting is terminated. 

<i>Costs

Insofar as the contributions in kind consists of all the assets and liabilities of a company incorporated in the European

Community to another company incorporated in the European Community, the company refers to article 4-1 of the
law dated December 29th, 1971, which provides for capital duty exemption.

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

corporation incurs or for which it is liable by reason of its organization, is approximately six thousand hundred Euro
(6,100.-).

31055

<i>Statement

The notary drawing up the present deed declares that the conditions set forth in article 26 of the law on commercial

companies have been fulfilment.

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is

worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text,
the English version will be binding.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille deux, le sept janvier.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette (Grand-Duché de Luxembourg).

S’est réunie, l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme BELGACOM FINANCE S.A.

(la «Société»), une société anonyme régie par le droit luxembourgeois, ayant son siège social au 65, avenue de la Gare,
L-1611 Luxembourg, constituée suivant acte notarié de Maître Frank Baden, notaire de résidence  à Luxembourg
(Grand-Duché de Luxembourg), le 11 novembre 1996, publié au Mémorial C, Recueil des Société et Associations n

°

656 du 17 décembre 1996. Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois par une assemblée générale
des actionnaires tenue à Luxembourg le 22 mars 2001, dont un extrait a été publié au Mémorial C, Recueil des Société
et Associations n

°

 989 en date du 10 novembre 2001.

L’assemblée est ouverte à 16.00 heures sous la présidence de Mr Wilfried Van Lishout, directeur juridique, demeu-

rant à B-3012 Wilsele,

qui désigne comme secrétaire Mr Jan Robert De Clercq Zubli, banquier, demeurant à G-1017 ZJ Amsterdam, 23,

Pieter Panwstraat.

L’assemblée choisit comme scrutateur Mr Eric Fort, avocat, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Augmentation du capital social de la Société à concurrence d’un montant de deux cent quarante-neuf millions neuf

cent quatre-vingt-dix-huit mille six cent trente et un euros et soixante-dix-sept eurocentimes (249.998.631,77) pour le
porter de son montant actuel de cent vingt-trois mille neuf cent quarante-six euros et soixante-seize eurocentimes (EUR
123.946,76) à deux cent cinquante millions cent vingt-deux mille cinq cent soixante-dix-huit euros et cinquante-trois
eurocentimes (250.122.578,53) par l’émission de deux cent cinquante-deux mille cent vingt-trois (252.123) actions nou-
velles sans valeur nominale, ayant les mêmes droits et obligations que les actions existantes.

2. Modification afférente de l’article 5 des statuts.
3. Divers.
Il.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne
varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’en-
registrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées

ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

III.- Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, l’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité

des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social de la Société à concurrence d’un montant de deux cent quarante-

neuf millions neuf cent quatre-vingt-dix-huit mille six cent trente et un euros et soixante-dix-sept eurocentimes
(249.998.631,77) pour le porter de son montant actuel de cent vingt-trois mille neuf cent quarante-six euros et soixante-
seize eurocentimes (EUR 123.946,76) à deux cent cinquante millions cent vingt-deux mille cinq cent soixante-dix-huit
euros et cinquante-trois eurocentimes (250.122.578,53) par l’émission de deux cent cinquante-deux mille cent vingt-
trois (252.123) actions nouvelles sans valeur nominale, ayant les mêmes droits et obligations que les actions existantes.

Les actions émises ont été souscrites comme suit:
- cent cinquante et un mille deux cent soixante-quatorze (151.274) actions ont été souscrites par BEHEER-EN BE-

LEGGINGSMAATSCHAPPIJ BANTASO B.V., une société  régie par le droit des Pays-Bas, ayant son siège social à
Utrecht, Pays-Bas pour un prix total de cent cinquante millions d’euros (150.000.000,-) entièrement payé par un apport
en nature consistant en tous les actifs et passifs de BEHEER-EN BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ BANTASO B.V.

- cent mille huit cent quarante-neuf (100,849) actions ont été souscrites par CHILIAD INVESTMENTS B. V., une so-

ciété régie par le droit des Pays-Bas, ayant son siège social à Utrecht, Pays-Bas pour un prix total de cent millions d’euros
(100.000.000,-) entièrement payé par un apport en nature consistant en tous les actifs et passifs de CHILIAD INVEST-
MENTS B.V.

La souscription de ces actions est approuvée par les actionnaires de la Société qui renoncent à leur droit préférentiel

de souscription.

Les actifs et passifs ont été évalués dans un rapport établi par ERNST &amp; YOUNG, ayant son siège social à L-5365

Munsbach, 7, Parc d’Activité Syrdall, en date du 7 janvier 2002, qui conclut comme suit:

31056

«Sur base du travail accompli et ci-dessus décrit, nous n’avons pas d’observation à formuler sur la valeur de l’apport

autre qu’en numéraire qui correspond au moins aux 252.123 actions sans désignation de valeur nominale devant être
émises avec une prime d’émission d’un montant total de EUR 1.368,23. La valeur de l’apport est en conséquence de
EUR 250.000.000,-.»

Les actions ainsi souscrites ont été entièrement libérées, de sorte que la somme de deux cent cinquante millions

d’euros (EUR 250.000.000,-) consistant en deux cent quarante-neuf millions neuf cent quatre-vingt dix-huit mille six cent
trente et un euros et soixante-dix-sept cents (EUR 249.998.631,77) pour le capital et mille trois cent soixante-huit euros
et vingt-trois cents (EUR 1.368,23) à titre de prime d’émission se trouve à la disposition de la société ainsi qu’il en est
justifié au notaire soussigné.

Lesdits procurations, rapport et certificats resteront, après avoir été signé ne varietur par les comparants et le no-

taire instrumentant, annexés aux présentes pour être formalisés avec elles.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de modifier le premier alinéa de l’article 5 des statuts, qui aura désormais la teneur suivante:
«Art. 5. 1

er

 paragraphe. Le capital social est fixé à deux cent cinquante millions cent vingt-deux mille cinq cent

soixante-dix-huit euros et cinquante-trois centimes (250.122.578,53) représenté par deux cent cinquante-deux mille
deux cent quarante-huit (252.248) actions sans valeur nominale.»

<i>Frais

Dans la mesure où les apports en nature consistent dans la totalité des actifs et passifs d’une société existante dans

la Communauté Européenne à une autre société existante également dans la Communauté Européenne, la société se
réfère à l’article 4-1 de la loi du 29 décembre 1971, qui prévoit l’exonération du droit d’apport.

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

en raison des présentes est évalué à environ six mille cent Euro (  6.100,-).

<i>Déclaration

Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les

sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: W. Van Lishout, J.-R. De Clercq Zubli, E. Fort, F. Kesseler.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 9 janvier 2002, vol. 874, fol. 60, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, pour servir aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

(06175/219/188) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2002.

BELGACOM FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 56.822. 

—

Statuts coordonnés, suite à une assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis Kesseler, en date du 7

janvier 2002, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, aux fins de publication au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations le 18 janvier.

(06176/219/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2002.

Esch-sur-Alzette, le 16 janvier 2002.

F. Kesseler.

Esch-sur-Alzette, le 16 janvier 2002.

F. Kesseler.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

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Sommaire

Voyages Wasteels, S.à r.l.

Boron Estates Luxembourg S.A.

Crandall International S.A.

Anite Europe, S.à r.l.

Anite Systems, S.à r.l.

Pictor Finance S.A.

votreweb.com S.A.

Howald, S.à r.l.

Mondo Graphic S.A.

Dental Systems Holding, S.à r.l.

Inter Futures Conseil S.A.

Inter Futures Conseil S.A.

Frigoscandia Participations, S.à r.l.

APEC (Amoun Pharmaceutical Equipment Company) Financière S.A.

Gestfood S.A.

Sirona Dental Systems, S.à r.l.

Rentainer S.A.

Paribas Neutral Management Company S.A.

Inter Thema Conseil S.A.

Inter Thema Conseil S.A.

Kerr-McGee Luxembourg, S.à r.l.

Kerr-McGee Luxembourg, S.à r.l.

COMSUD, Compagnie Européenne du Sud S.A.

Vinifin International S.A.

Faune Holding S.A.

I-Broker Europe, S.à r.l.

I-Broker Europe, S.à r.l.

Maison Dominique Hoffmann-Terver, S.à r.l.

Maison Dominique Hoffmann-Terver, S.à r.l.

N.J.C.M. International S.A.

N.J.C.M. International S.A.

Inter Multi Investment Conseil S.A.

Inter Multi Investment Conseil S.A.

Inter Multi Investment Conseil S.A.

Highsea Shipping S.A.

GE Holdings Luxembourg &amp; Co., S.à r.l.

GE Holdings Luxembourg &amp; Co., S.à r.l.

Curci &amp; Cie, S.à r.l.

Speck Lux, GmbH

Parfumerie Royal, S.à r.l.

Mercator Finance S.A.

Malerbetrieb Esch, GmbH

Cernunnos S.A.

Antilope Holding S.A.

J 77 S.A.

Lapis S.A.

Amex International S.A.

Agence Immobilière Hein &amp; Cie, S.à r.l.

Belgacom Finance S.A.

Belgacom Finance S.A.