30913

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 645

25 avril 2002

S O M M A I R E

PARIBAS NEUTRAL, Fonds Commun de Placement.

—

Le bilan au 31 octobre 2001, enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2002, vol. 563, fol. 54, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(06160/009/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2002.

Amphion Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

30954

Hamster Investments S.A.H., Luxembourg. . . . . . 

30952

Ancienne Witraco, S.à r.l., Ingeldorf . . . . . . . . . . . .

30932

Horsmans, S.à r.l., Lintgen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

30916

Ancienne Witraco, S.à r.l., Ingeldorf . . . . . . . . . . . .

30932

Immo-Dabe, S.à r.l., Rodange . . . . . . . . . . . . . . . . . 

30946

Aurinter S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

30917

Immobaux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

30948

Aurinter S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

30952

Institut  des  Droits  de  l’Homme  des  Avocats 

Belgium’s Best Export S.A., Troisvierges  . . . . . . . .

30919

Européens, A.s.b.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

30937

Camo-Lux S.A., Dudelange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30941

International Timber S.A. Investment & Trading, 

Capital  International  Global  High  Yield  Fund, 

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

30954

Sicav, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30953

Luna S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

30951

Car Services 2000, S.à r.l., Pratz. . . . . . . . . . . . . . . .

30917

Marie-Laure, S.à r.l., Ettelbruck  . . . . . . . . . . . . . . . 

30924

Carrier 1 International S.A., Strassen . . . . . . . . . . .

30948

Mum S.A., Troisvierges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

30925

Dedale Project S.A., Wilwerdange. . . . . . . . . . . . . .

30933

Mum S.A., Troisvierges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

30929

Difil S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30918

OMS, Orthodontic Management Service, S.à r.l., 

Difil S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30918

Ettelbruck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

30922

Emav S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30950

Orchestra Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

30959

Emav S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30950

Paribas Neutral. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

30913

Emav S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30950

S.F.C.  Révision.  Société  Fiduciaire,  Comptable 

Emav S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30950

et de Révision, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . 

30954

Emav S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30951

S.F.C.  Révision.  Société  Fiduciaire,  Comptable 

Exact   Holding   (Luxembourg) ,   S.à r.l.,   Luxem-

et de Révision, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . 

30958

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30952

Siver S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

30953

Fifty Four S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30945

Siver S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

30953

Fifty Four S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30945

Sostarwa S.C.I., Niederfeulen . . . . . . . . . . . . . . . . . 

30914

Finabs S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30940

Sylphid Participations S.A., Luxembourg. . . . . . . . 

30943

(La) Fleur de Sel S.A., Capellen . . . . . . . . . . . . . . . .

30951

Tofebat Lux S.A., Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

30936

Gali Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . .

30949

Tofebat Lux S.A., Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

30937

Gali Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . .

30949

Urbis-Immo Holding S.A., Bereldange . . . . . . . . . . 

30919

Gali Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . .

30949

Urbis-Immo Participations S.A., Esch-sur-Alzette 

30918

Hamster Investments S.A.H., Luxembourg  . . . . . .

30952

Witraco, S.à r.l., Ingeldorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

30929

Signature.

30914

SOSTARWA, Zivilrechtliche Gesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-9175 Niederfeulen, 4, rue de la Fail.

—

STATUTEN

Im Jahre zweitausendeins, den achtzehnten Dezember.
Vor dem unterzeichneten Fernand Unsen, Notar mit dem Amtswohnsitz in Diekirch, sind erschienen:

1) Frau Anna Stomp, Landwirtin, geboren am 20. März 1941 in Ospern und ihr zur Betriebsnachfolge vorgesehener

Sohn Guy Arend, geboren am 16. März 1973 in Ettelbrück, wohnhaft in L-9175 Niederfeulen, 4, rue de la Fail;

2) Herr Jean-Paul Wahl, Landwirt, geboren am 5. November 1953 in Ettelbrück, wohnhaft in L-9167 Mertzig, 6, rue

de l’Ecole.

Welche Komparenten den amtierenden Notar ersuchen, die nachfolgende, zwischen Parteien vereinbarte Satzung

einer zivilrechtlichen Gesellschaft, welche Sie hiermit gründen zu beurkunden wie folgt:

I. Gründung und Gesellschaftszweck

Art. 1. Zwecks Einkommenssteigerung und Verbesserung der Arbeitsbedingungen beschließen die vorbenannten

Personen ihre zwei landwirtschaftlichen Betriebe zusammenzulegen und gemeinsam zu bewirtschaften. Zu diesem
Zweck bilden sie eine zivilrechtliche Gesellschaft nach Maßgabe der Artikel 1832 bis 1872 des Zivilgesetzbuches, vor-
behaltlich der in den gegenwärtigen Statuten vorgesehenen besonderen Bestimmungen.

Die Gesellschaft kann alle Handlungen tätigen, welche direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang ste-

hen oder die Durchführung desselben begünstigen oder erleichtern. Außerdem ist die Gesellschaft berechtigt, innerhalb
ihres Aufgabenbereiches, zu allen Geschäften und Maßnahmen, die zur Erreichung und Förderung des Gesellschafts-
zweckes förderlich und nützlich erscheinen.

II. Benennung und Gesellschaftssitz

Art. 2. Die Gesellschaft trägt den Namen SOSTARWA. Ihr Sitz befindet sich in L-9175 Niederfeulen, 4, rue de la

Fail und kann durch einstimmigen Beschluss der Gesellschafter an einen anderen Ort des Großherzogtums verlegt wer-
den.

III. Gesellschaftsdauer

Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft wurde auf fünfzehn Jahre vereinbart. Eine Verlängerung sowie eine vorzeitige Auf-

lösung der Gesellschaft kann durch gemeinsamen Beschluss der Gesellschafter erfolgen. 

IV. Gesellschaftskapital

Art. 4. Das Gesellschaftskapital, in einem Gesamtwert von elf Millionen sechsundachzigtausend (11.086.000) Franken

umfasst folgende Einlagen:

A) Von Seiten von Frau Anna Stomp, vorbenannt: 
a.Viehkapital:
die Hälfte des Viehkapitals des Betriebes Stomp-Arend, laut Anlage, abgeschätzt auf drei Millionen sechshundertacht-

zigtausend Franken (3.680.000,-);

b. Anteilscheine Herdbuch: laut Anlage, zwanzigtausend Franken (20.000,-). 
Von Seiten des Herrn Guy Arend, vorbenannt:
a. Viehkapital: die Hälfte des Viehkapitals des Betriebes Stomp-Arend laut Anlage abgeschätzt auf drei Millionen sechs-

hundertachtzigtausend Franken (3.680.000,-).

b. Maschinenkapital: laut Anlage, eine Million fünfhundertachtundneunzigtausend Franken (1.598.000,-);
B) Von Seiten des Herrn Jean-Paul Wahl, vorbenannt:
a. Viehkapital: laut Anlage abgeschätzt auf siebenhundertfünfzehntausend Franken (715.000,-)
b. Maschinenkapital: laut Anlage eine Million dreihundertdreiundsiebzigtausend Franken (1.373.000.-);
c. Anteilscheine Herdbuch: zwanzigtausend Franken (20.000,-). 

Art. 5. Das gesamte Gesellschaftskapital beträgt demzufolge elf Millionen sechsundachtzigtausend Franken

(11.086.000), das in elftausend und sechsundachtzig Anteile von je eintausend Franken (1.000) aufgeteilt wird, welche
den Einlagen entsprechend wie folgt aufgeteilt sind: 

V. Übereignung von Anteilen

Art. 6. Die Übereignung von Anteilen unter Gesellschaftern geschieht durch notarielle Urkunde oder durch Akt un-

ter Privatschrift. Gemäß Artikel 1690 des Zivilgesetzbuches muss die Übereignung in allen Fällen der Gesellschaft zuge-
stellt werden.

Die Übereignung von Anteilen unter Gesellschaftern oder an Gesellschafter, beziehungsweise an die Ehepartner oder

Nachkommen in direkter Linie eines Gesellschafters, ist frei statthaft. Kein Gesellschafter kann jedoch seine Anteile an
der Gesellschaft ganz oder teilweise, ohne das Einverständnis seiner Partner, an einen Dritten übereignen.

Der Abtreter muss die an Dritte geplante Übereignung der Gesellschaft sowie dem Partner durch Einschreibebrief

mitteilen. Besagte Mitteilung muss ebenfalls Name, Vorname, Beruf und Wohnort des vorgeschlagenen Übernehmers,
sowie Preis und Bedingungen der geplanten Übereignung enthalten. Der Partner hat ein Vorkaufsrecht auf die abzutre-

1) Frau Anna Stomp, vorgenannt, dreitausendsiebenhundert Anteile  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.700

2) Herrn Guy Arend, vorbenannt, fünftausendzweihundertachtundsiebzig Anteile  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.278

3) Herrn Jean-Paul Wahl, vorbenannt, zweitausendeinhundertundacht Anteil  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.108

Total: elftausendsechsundachtzig Anteile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11.086

30915

tenden Anteile. Binnen einem Monat muss der Partner der Gesellschaft sowie dem Abtreter durch Einschreibebrief mit-
teilen, ob er den vorgeschlagenen Übernehmer annimmt oder ob er von seinem Vorkaufsrecht ganz oder teilweise
Gebrauch macht.

Bei der Annahme des vorgeschlagenen Übernehmers wird letzterer Gesellschafter für die von ihm erworbenen An-

teile, welche mit allen Pflichten und Rechten auf ihn übergehen.

Wird der vorgeschlagene Übernehmer verweigert und will der Partner selbst die zu übernehmenden Anteile nicht

oder nur teilweise aufkaufen, so muss die Gesellschaft die verbleibenden Anteile zu einem auf gütlichem Wege oder
durch Experten vereinbarten Preise aufkaufen. Die vorgenannten Bestimmungen betreffend die Annahme oder Verwei-
gerung eines Dritten Übernehmers gelten auch dann, wenn die Übereignung durch Schenkung, Zwangsverkauf oder auf
sonst eine Weise geschieht.

Vl. Tod eines Gesellschafters

Art. 7. Der Tod eines Gesellschafters zieht keine zwangsmäßige Auflösung der Gesellschaft nach sich. In einem sol-

chen Fall können die übrigen Gesellschafter während einer Dauer von sechs Jahren den landwirtschaftlichen Betrieb,
der den Gegenstand der Gesellschaft bildet, weiterführen. Um diese Weiterführung zu ermöglichen, verzichten die Er-
ben des verstorbenen Gesellschafters auf das Recht, während der vorgenannten Frist, die von diesem in die Gesellschaft
eingebrachten Einlagen zurückzuverlangen. Als Gegenleistung steht ihnen während dieser sechs Jahre eine Entschädigung
zu, begreifend eine fünfprozentige Verzinsung der Einlagen sowie einen angemessenen Pachtwert für die dem gemein-
samen Betrieb zur Verfügung gestellte Bodenfläche und die Prämienrechte.

Bei Übernahme des elterlichen Betriebes, nach dem Tode eines der Gesellschafter, gelten ebenfalls die Bestimmungen

wie sie im Artikel 6 festgelegt sind.

VII. Geschäftsjahr, Inventar, Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Verteilung des Gewinns

Art. 8. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endigt am einunddreißigsten Dezember. Das erste Geschäfts-

jahr beginnt mit der Gründung und endigt am einunddreißigsten Dezember 2002.

Art. 9. Die Verwalter führen eine ordnungsgemäße landwirtschaftliche Buchführung. Aufgrund dieser Buchführung

wird das jährliche Betriebsergebnis der Gesellschaft ermittelt.

Art.10. Jährlich wird wenigstens ein Zwanzigstel vom landwirtschaftlichen Einkommen der Gesellschaft zur Bildung

eines Reservefonds vorweggenommen. Diese Verpflichtung erlischt, wenn der Reservefonds den zehnten Teil des Ge-
sellschaftskapitals erreicht hat. Diese Rücklagen werden auf ein Sonderkonto bei einem Geldinstitut deponiert. Den Ge-
sellschaftern wird eine Entschädigung, die durch gemeinsamen Beschluss festgelegt wird, zuerkannt. 

Art. 11. Der verbleibende Gewinn wird nach Maßgabe des eingebrachten Eigenkapitals und der eingebrachten Arbeit

unter die Gesellschafter aufgeteilt. Für besondere Dienste werden Entschädigungen, die durch gemeinsamen Beschluss
festgelegt werden, zuerkannt.

Art. 12. Erfahren die Beteiligungen an Arbeit und / oder Kapital während der Vertragsdauer wesentliche Änderungen

zwischen den Partnern, so wird diesem Umstand bei der Gewinnausschüttung Rechnung getragen.

Art. 13. Als Vorschuss auf den jährlichen Gewinn haben die Gesellschafter Anrecht auf eine monatliche Auszahlung,

deren Höhe von ihnen jährlich gemeinsam festgelegt wird, unter Berücksichtigung der Bestimmungen der vorhergehen-
den Artikel.

VIII. Haftung der Gesellschafter

 Art. 14. Jeder Gesellschafter bleibt persönlich haftbar für die Steuern die ihm persönlich anfallen, für Auto-,  Tele-

fon-, Kleidungs-, Wohnungs-, und alle persönlichen Unterhaltskosten sowie für alle privaten Schulden.

Art. 15. In ihren gegenseitigen Beziehungen sind die Gesellschafter haftbar für die Schulden der Gesellschaft im Ver-

hältnis zu ihren Anteilen. Gegenüber den Gläubigern der Gesellschaft sind sie haftbar in Gemässheit von Artikel 1863
des Zivilgesetzbuches.

IX. Pflichten und Rechte der Gesellschafter

Art. 16. Jeder Gesellschafter verpflichtet sich aktiv in Person wie auch mit seinen Familienangehörigen an der Be-

wirtschaftung des gemeinsamen landwirtschaftlichen Betriebes nach bestem Wissen und Können teilzunehmen. 

Art. 17. Jeder Gesellschafter verpflichtet sich für die Gesellschaftsdauer die gesamte landwirtschaftliche Nutzfläche,

die Gebäude und alle Produktionsrechte an die Gesellschaft zu verpachten.

X. Verwaltung und Beschlüsse

Art. 18. Die Gesellschaftsführung besteht aus drei Verwaltern. Zu Verwaltern der Gesellschaft sind ernannt:
1) Frau Anna Stomp, vorbenannt; 
2) Herr Guy Arend, vorbenannt;
3) Herr Jean-Paul Wahl, vorbenannt.
Ein jeder dieser Verwalter hat die Befugnis allein im Namen der Gesellschaft zu handeln und dieselbe Dritten gegen-

über rechtskräftig zu verpflichten bis zu einem Betrage von dreihunderttausend Franken (300.000,-). Für Verpflichtungen
die den vorgenannten Betrag übersteigen, sind die Unterschriften der drei Verwalter erforderlich. Den Verwaltern steht
es frei vermittels Spezial- oder Generalvollmachten, Dritte mit den Geschäften der Gesellschaft zu betrauen und deren
Rechte, Entschädigungsansprüche und Tätigkeitsdauer zu bestimmen.

Art. 19. Ein Verwalter errichtet Protokoll über die gefassten Beschlüsse und trägt diese in ein Spezialregister ein.

dazu gehörende Dokumente werden beigebogen. Rechtsgültig genommene Beschlüsse sind für alle Gesellschafter bin-

30916

dend. Ein jeder Gesellschafter kann zu jeder Zeit die anderen Gesellschafter zu einer Beschlussfassung auffordern. Alle
Beschlüsse müssen einstimmig genommen werden.

XI. Generalversammlung

Art. 20. Jährlich findet eine ordentliche Generalversammlung statt. Datum, Zeit, Versammlungsort und Tagesord-

nung werden nach gemeinsamer Übereinkunft festgesetzt.

Außerordentliche Generalversammlungen können von einem jeden Gesellschafter einberufen werden, wenn er es für

nötig hält. 

Art. 21. Alle Beschlüsse müssen einstimmig genommen werden. 

Art. 22. Jeder Gesellschafter hat das Recht der Generalversammlung beizuwohnen und ein jeder kann sich durch

einen anderen Gesellschafter vertreten lassen, falls die Gesellschaft mehr als zwei Gesellschafter zählt.

Art. 23. Von den Beschlüssen der Generalversammlung wird Protokoll errichtet. Dieses Protokoll wird von allen

Gesellschaftern unterzeichnet.

XII. Auflösung - Liquidation

Art. 24. Die Gesellschaft kann vorzeitig durch gemeinsamen Beschluss der Gesellschafter oder in Gemässheit von

Artikel 1876 des Zivilgesetzbuches aufgelöst werden.

Der Gesellschafter, der in vorgenannten Fällen die Auflösung der Gesellschaft verlangt, muss durch Einschreibebrief

seine Partner zwei Jahre im voraus davon in Kenntnis setzen.

Bei Auflösung der Gesellschaft, sei es vor oder durch Ablauf ihrer Dauer, nehmen die Verwalter die Liquidation vor,

falls die Gesellschafter nicht anders beschließen.

Art. 25. Das Netto-Produkt, da nachdem alle durch die Gesellschaft eingegangenen Verpflichtungen getilgt wurden,

wird unter die Gesellschafter nach dem Verhältnis ihrer Anteile verteilt.

XIII. Schlussbestimmungen

Art. 26. Für alle Fälle, die in der Satzung nicht vorgesehen sind, sind die Bestimmungen der Artikel 1873 ff. des Zi-

vilgesetzbuches anwendbar.

Art. 27. Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages nichtig oder unwirksam sein oder werden, so wird die Gül-

tigkeit dieses Vertrages im übrigen hiervon nicht berührt. In einem solchen Falle ist vielmehr die ungültige Bestimmung
des Gesellschaftsvertrages durch Beschluss der Gesellschafter so umzudeuten oder zu ergänzen, das der mit der ungül-
tigen Bestimmung beabsichtigte wirtschaftliche Erfolg erreicht wird. Dasselbe soll dann gelten, wenn bei der Durchfüh-
rung des Gesellschaftsvertrages eine ergänzungsbedürftige Lücke offenbar wird.

Art. 28. Etwaige Streitigkeiten, die während der Gesellschaftsdauer zwischen Gesellschaftern ernteten, in betreff der

Auslegung gegenwärtiger Statuten, der Gesellschaftsführung oder der Geschäfte, werden obligatorisch einem Schieds-
richter zum Entscheid vorgelegt. Dieser Schiedsrichter wird entweder durch gemeinsamen Beschluss oder im Falle von
Unstimmigkeiten, durch den Präsidenten des Bezirksgerichtes, auf Antrag einer der Parteien ernannt. 

Art. 29. Die Kosten des Gesellschaftsvertrages und seiner Durchführung gehen zu Lasten der Gesellschaft.
Die Gesellschafter schätzen die Kosten der Gründung sowie diejenigen, die mit der Gründung im Zusammenhang

stehen auf ungefähr hundertsechzigtausend Franken (160.000,-).

Worüber Urkunde. Aufgenommen in Diekirch in der Amtsstube, Datum wie Eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung und Erklärung an die Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und

Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Signé: A. Stomp, G. Arend, J.-P. Wahl, F. Unsen.
Enregistré à Diekirch, le 19 décembre 2001, vol. 607, fol. 89, case 8. – Reçu 110.860 francs.

<i>Le Receveur (signé): Siebenaler.

Pour expédition conforme, délivrée à la demande de la société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

(00339/234/168) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 janvier 2002.

HORSMANS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7448 Lintgen, 10-12, rue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 38.978. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Mersch, le 17 janvier 2002, vol. 127, fol. 95, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 janvier 2002.

(06074/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2002.

Diekirch, le 17 janvier 2002.

F. Unsen.

HORSMANS, S.à r.l.
Signature

30917

CAR SERVICES 2000, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-8613 Pratz, 33, rue de Folschette.

H. R. Diekirch B 5.988. 

—

AUFLÖSUNG

An diesem vierundzwanzigsten Dezember zweitausendeins.
Ist vor dem unterzeichneten Camille Mines, Notar mit Amtssitz in Redingen,

Erschienen:

Herr Georg Peter Rockel, Wirtschaftsprüfer wohnhaft in Pratz,
handelnd in seiner Eigenschaft als Bevollmächtigter von Frau Tonia Lemmer-Serres, ohne besonderen Stand, wohn-

haft in L-8613 Pratz, 33, rue de Folschette, aufgrund einer Vollmacht unter Privatschrift vom 16. Dezember 2001, welche
mit dieser Urkunde einregistriert werden wird.

Die Vollmachtgeberin hält alle 1.250 Gesellschaftsanteile der CAR SERVICES 2000, S.à r.l., einer Gesellschaft mit be-

schränkter Haftung mit Sitz in L-8613 Pratz, rue de Folschette, eingeschrieben im Handelsregister beim Bezirksgericht
Diekirch unter Nummer B 5.988.

Dies vorausgeschickt erklärte der Erschienene, namens der Alleingesellschafterin, seiner Mandantin, eine ausseror-

dentliche Generalversammlung der CAR SERVICES 2000, S.à r.l., abzuhalten und er ersuchte den amtierenden Notar
folgende Beschlüsse zu beurkunden:

 In Anbetracht dessen,
- dass sämtliche Gesellschaftsanteile, das heisst zwölfhundertfünfzig (1.250) Anteile mit einem Nominalwert von je

zehn Euro (EUR 10,-), welche die Gesamtheit des Gesellschaftskapitals von EUR 12.500,- repräsentieren, in der Hand
der Vollmachtgeberin, Frau Tonia Lemmer-Serres, vereinigt sind,

- dass in der ausserordentlichen Generalversammlung vom 16. Dezember 2001 beschlossen wurde, die Gesellschaft

zu liquidieren und zugleich die Vollmachtgeberin zur Liquidatorin zu bestellen,

- dass es der Wunsch der Vollmachtgeberin ist, die Gesellschaft aufzulösen und selbst Liquidatorin zu sein,
- dass der Vollmachtgeberin die Aktiva und Passiva der zu liquidierenden Gesellschaft bekannt sind, und dass die Voll-

machtgeberin insbesondere in die Schulden der Gesellschaft einzutreten bereit ist,

wird wie folgt beschlossen:
Die Gesellschaft CAR SERVICES 2000, S.à r.l., ist mit sofortiger Wirkung aufgelöst.
Die Dokumente der Gesellschaft werden auf die Dauer von fünf Jahren am Sitz der Gesellschaft aufbewahrt.
Soweit rechtlich notwendig, ist Frau Tonia Lemmer-Serres, ohne besonderen Stand, wohnhaft in L-8613 Pratz, 33,

rue de Folschette als Liquidatorin zu betrachten, welche auch die Kosten der gegenwärtigen Urkunde trägt.

<i>Kosten 

Die Auslagen und Kosten, welche der Liquidatorin aus dieser Gesellschaftsauflösung entstehen, werden geschätzt auf

LUF 30.000,-.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Redingen, in der Amtsstube des amtierenden Notars, am Datum wie eingangs

erwähnt. 

Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Komparenten, welcher dem Notar mit Namen, gebräuchlichen Vor-

namen, Stand und Wohnort bekannt ist, hat der Komparent gemeinsam mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unter-
schrieben.

Gezeichnet: P. Rockel, C. Mines.
Enregistré à Redange, le 27 décembre 2001, vol. 401, fol. 52, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Wiltzius.

Für gleichlautende Ausfertigung auf stempelfreiem Papier erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(00351/225/48) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 janvier 2002.

AURINTER S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 26.792. 

—

Le bilan au 31 octobre 2000, enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2002, vol. 563, fol. 55, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 janvier 2002.

(06085/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2002.

Redingen, den 14. Januar 2002.

C. Mines.

AURINTER S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

30918

URBIS-IMMO PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4041 Esch-sur-Alzette, 40, rue du Brill.

R. C. Luxembourg B 67.430. 

—

<i>Extraits des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire en date du 19 décembre 2001

L’Assemblée Générale Extraordinaire décide à l’unanimité:

Pour la conversion de capital

1) d’augmenter le capital social de 21.243,- LUF ou 526,61 EUR pour le porter de son montant actuel de 2.500.000,-

LUF à 2.521.243,- LUF et convertir en EUR le capital et la réserve légale avec effet au 1

er

 janvier 2002 de sorte: 

2) de supprimer la valeur nominale de 1.000,- LUF chacune des 2.500 actions émises et de donner aux deux mille

cinq cents (2.500) actions émises la valeur de (25,- EUR) chacune.

Suite aux résolutions prises ci-dessus, l’Assemblée décide de modifier l’article des statuts relatif au Capital social pour

lui donner la teneur suivante: Le capital social est fixé à 62.500,- EUR, représenté par 2.500 actions, entièrement libé-
rées, d’une valeur nominale de 25,- EUR chacune.

- d’accepter la démission de Madame Nadia Gresse à partir du 19 décembre 2001 de sa fonction d’administrateur-

délégué.

- de nommer Monsieur Sandro Pica à partir du 19 décembre 2001 au poste d’administrateur-délégué. La société sera

valablement engagée vis-à-vis de tiers par sa seule signature.

Esch-sur-Alzette, le 19 décembre 2001. 

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 24 décembre 2001, vol. 322, fol. 19, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(05767/000/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2002.

DIFIL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 64.976. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 10 septembre 2001

Monsieur Pierre Mestdagh, employé privé, demeurant au 19, rue Batty Weber, L-5254 Sandweiler, est nommé en

tant qu’Administrateur supplémentaire, catégorie B. Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Sta-
tutaire de l’an 2003.

Fait le 10 septembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2002, vol. 563, fol. 55, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(06078/795/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2002.

DIFIL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 64.976. 

—

Le bilan au 30 juin 2001, enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2002, vol. 563, fol. 55, case 9, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 janvier 2002.

(06086/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2002.

LUF

EUR

Transferts

Situation finale (Euro)

Capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2.500.000 61.973,39

526,61

62.500

Pour extrait conforme
<i>Pour la société URBIS-IMMO PARTICIPATIONS S.A.
Signature

Certifié sincère et conforme
DIFIL S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur Catégorie A / Administrateur Catégorie B

DIFIL S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur Catégorie A / Administrateur Catégorie B

30919

URBIS-IMMO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7233 Bereldange, 40, Cité Grand-Duc Jean.

R. C. Luxembourg B 67.429. 

—

<i>Extraits des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire en date du 19 décembre 2001

L’Assemblée Générale Extraordinaire décide à l’unanimité:

Pour la conversion de capital

1) d’augmenter le capital social de 21.243,- LUF ou 526,61 EUR pour le porter de son montant actuel de 2.500.000,-

LUF à 2.521.243,- LUF et convertir en EUR le capital et la réserve légale avec effet au 1

er

 janvier 2002 de sorte: 

2) de supprimer la valeur nominale de 1.000,- LUF chacune des 2.500 actions émises et de donner aux deux mille

cinq cents (2.500) actions émises la valeur de (25,- EUR) chacune.

Suite aux résolutions prises ci-dessus, l’Assemblée décide de modifier l’article des statuts relatif au Capital social pour

lui donner la teneur suivante: Le capital social est fixé à 62.500,- EUR, représenté par 2.500 actions, entièrement libé-
rées, d’une valeur nominale de 25,- EUR chacune.

- d’accepter la démission de Madame Nadia Gresse à partir du 19 décembre 2001 de sa fonction d’administrateur-

délégué.

- de nommer Monsieur Sandro Pica à partir du 19 décembre 2001 au poste d’administrateur-délégué. La société sera

valablement engagée vis-à-vis de tiers par sa seule signature.

Esch-sur-Alzette, le 19 décembre 2001. 

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 24 décembre 2001, vol. 322, fol. 19, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(05766/000/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2002.

BELGIUM’S BEST EXPORT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9905 Troisvierges, 8, Grand-rue.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le deux janvier,
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,

Ont comparu:

1.- ANJOLA S.A., société anonyme, ayant son siège social à B-1380 Ohain, 52, rue des Saules,
représentée par Monsieur Olivier Dorier, employé privé, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée à Ohain, le 27 décembre 2001,
laquelle procuration signée ne varietur par le comparant et par le notaire soussigné restera annexée au présent acte

pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement,

2.- Monsieur Guillaume Desseaux, directeur de société, demeurant à B-1310 La Hulpe, 7, avenue Roi Baudouin, 
représenté par Monsieur Olivier Dorier, prénommé,
en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée à La Hulpe, le 27 décembre 2001,
laquelle procuration, signée ne varietur par le comparant et par le notaire soussigné, restera annexée au présent acte

pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Lesquels comparants, représentés comme indiqué ci-avant, ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société ano-

nyme qu’ils vont constituer entre eux:

 Art. 1

er

. II est formé une société anonyme sous la dénomination BELGIUM’S BEST EXPORT S.A.

Le siège social est établi à Troisvierges.
Le conseil d’administration pourra décider l’établissement de filiales, de succursales ou d’autres bureaux de la société

à l’intérieur ou à l’extérieur du Grand-Duché de Luxembourg.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la société est illimitée. 

Art. 2. La société a pour objet la fabrication, le conditionnement, la distribution à tous niveaux, l’achat, la vente, l’im-

portation, l’exportation, dans le domaine de l’alimentation et notamment de la confiserie, biscuiterie, chocolaterie, soft
drinks, jus de fruits, du conditionnement de tous ces articles, ainsi que le service et le conseil dans tous ces domaines.

La société a également pour objet la prise d’intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

LUF

EUR

Transferts

Situation finale (Euro)

Capital  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.500.000,- 61.973,39

526,61

62.500,-

Pour extrait conforme
<i>Pour la société URBIS-IMMO HOLDING S.A.
Signature

30920

La société peut acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou pouvant les

compléter. 

Elle peut acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des valeurs mobi-

lières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut emprunter et accorder des prêts aux sociétés dans lesquelles elle participe ou auxquelles elle s’inté-

resse directement ou indirectement.

La société pourra faire en général toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu’im-

mobilières qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet.

 Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-), divisé en mille (1.000) actions de trente

et un euros (EUR 31,-) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

En cas d’augmentation de capital, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont jouissent

les actions anciennes.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.
Le capital social pourra être porté de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) à trois cent dix mille euros (EUR

310.000,-) par la création et l’émission de neuf mille (9.000) actions nouvelles d’une valeur nominale de trente et un
euros (EUR 31,-) chacune.

Le conseil d’administration est autorisé et mandaté
- à réaliser cette augmentation de capital, en une seule fois ou par tranches successives, par émission d’actions nou-

velles à libérer par voie de versements en espèces, d’apports en nature, par transformation de créances ou encore, sur
approbation de l’assemblée générale annuelle, par voie d’incorporation de bénéfices ou réserves au capital;

- à fixer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives, le prix d’émission, les conditions et modalités de

souscription et de libération des actions nouvelles;

- à supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l’émission d’actions nouvelles

à émettre dans le cadre du capital social autorisé.

Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication du présent acte et

peut  être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui d’ici là
n’auront pas été émises par le conseil d’administration.

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa

de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l’augmentation intervenue; cette modification sera cons-
tatée dans la forme authentique par le conseil d’administration ou par toute personne qu’il aura mandatée à ces fins.

 Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

 Art. 5. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le conseil d’administration peut désigner son président, en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-

dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique, étant ad-
mis. En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex, téléfax ou courrier
électronique.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière de la société ainsi que la

représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou
autres agents, actionnaires ou non.

La délégation de la gestion journalière à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préa-

lable de l’assemblée générale.

Pour la première fois l’administrateur-délégué est nommé par l’assemblée générale extraordinaire.
La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, dont l’administrateur-délégué

qui dispose d’un droit de cosignature obligatoire, soit par la signature individuelle de l’administrateur-délégué.

 Art. 6. La surveillance de la société est conférée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

 Art. 7. L’année sociale commence le premier juillet et finit le trente juin.

 Art. 8. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le dernier lundi du mois d’octobre de chaque année à

14.00 heures, au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

30921

 Art. 9. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Le conseil d’administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix. 

Art. 10. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net. 
Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pré-

vues par la loi. 

Art. 11. Par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tout ou partie des bénéfices et réser-

ves autres que ceux que la loi ou les statuts interdisent de distribuer peuvent être affectées à l’amortissement du capital
par voie de remboursement au pair de toutes les actions ou d’une partie de celles-ci désignées par tirage au sort, sans
que le capital exprimé soit réduit. 

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le trente juin 2003.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2003.

<i>Souscription et Libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme suit 

Toutes les actions ont été immédiatement et entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la

somme de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ainsi qu’il
en a été justifié au notaire soussigné.

<i>Déclaration

Le notaire-rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du dix

août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de mille cinq cents euros
(EUR 1.500,-).

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se considérant comme dûment

convoqués, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire et, après avoir constaté que celle-ci était réguliè-
rement constituée, ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2.- Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) Monsieur Guillaume Desseaux, directeur de société, demeurant à B-1310 La Hulpe, 7, avenue Roi Baudouin,
b) Madame Andrée Desseaux, sans profession, demeurant à B-1310 La Hulpe, 7, avenue Roi Baudouin,
c) Mademoiselle Marie Desseaux, consultante, demeurant à B-5032 Mazy, 3, rue St. Martin.
3.- Est appelée aux fonctions de commissaire:
FIDUPLAN S.A., ayant son siège social à L-1635 Luxembourg, 87, allée Léopold Goebel.
4.- Les mandats des administrateurs et du commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se

tiendra en 2004.

5.- Est appelé à la fonction d’administrateur-délégué: Monsieur Guillaume Desseaux, prénommé.
6.- Le siège social est établi à L-9905 Troisvierges, 8, Grand-rue.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite au représentant des comparants, connu du notaire par ses nom, prénom, état et demeure, il a

signé le présent acte avec le notaire.

Signé: O. Dorier, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2002, vol. 11CS, fol. 51, case 5. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(00356/227/154) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 janvier 2002.

1.- ANJOLA S.A., prénommée, neuf cent quatre-vingt-dix-neuf actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

999

2.- Monsieur Guillaume Desseaux, prénommé, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000

Luxembourg, le 17 janvier 2002.

E. Schlesser.

30922

OMS, ORTHODONTIC MANAGEMENT SERVICE, S.à r.l.,

 Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9080 Ettelbruck, 46, avenue L. Salentiny.

—

STATUTS

 L’an deux mille un, le dix-huit décembre.
 Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

Ont comparu:

 1. Monsieur Amir Philips, dentiste, demeurant à B-1180 Bruxelles, 5, avenue Maréchal Ney.
 2. Mademoiselle Michèle Pirlet, dentiste, demeurant à B-1410 Waterloo, 5, Drève du Bois des Aulnes. 
 Les deux ici représentés par Monsieur Frédéric Deflorenne, employé privé, demeurant à 111 Waistrooss, L-5440

Remerschen,

 en vertu de deux procurations sous seing privé du 17 décembre 2001.
 Lesquelles procurations resteront, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant,

annexées aux présentes pour être formalisées avec elles.

 Lesquels comparants, ès-qualités qu’ils agissent, ont requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit les

statuts d’une société à responsabilité limitée qu’ils déclarent constituer entre eux:

Art. 1

er

.

 Il est formé par les présentes entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront le

devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives ainsi que par les présents
statuts.

Art. 2.
 La société a pour objet les prestations de services généraux d’assistance administrative, de coordination et de se-

crétariat pour les cabinets médicaux et dentaires au Grand-Duché de Luxembourg.

 La société a également pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de

participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle
et le développement de ces participations.

 Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties.

 La société pourra également accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous

transferts de propriétés immobilières ou mobilières. 

Art. 3.
 La société est constituée pour une durée illimitée à compter de ce jour.

Art. 4.
 La société prend la dénomination de ORTHODONTIC MANAGEMENT SERVICE, S.à r.l., en abrégé OMS.

Art. 5.
 Le siège social est établi à Ettelbruck.
 Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché en vertu d’une décision de l’assemblée générale extra-

ordinaire des associés.

Art. 6.
 Le capital social est fixé à douze mille cinq cents Euros (12.500,- EUR), représenté par cent vingt-cinq (125) parts

sociales de cent Euros (100,- EUR) chacune.

 Ces parts ont été souscrites comme suit: 

 Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq cents

Euros (12.500,- EUR) se trouve dès maintenant à la disposition de la société, ainsi qu’il en est justifié au notaire instru-
mentant, qui le constate expressément.

Art. 7.
 Le capital social pourra, à tout moment, être modifié dans les conditions prévues à l’article 199 de la loi concernant

les sociétés commerciales.

Art. 8.
 Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre de parts existantes de l’actif social ainsi

que des bénéfices.

 1. Monsieur Amir Philips, prénommé, cent dix-neuf parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
 2. Madame Michèle Pirlet, prénommée, six parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6

Total: cent vingt-cinq parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

30923

Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-

associés que moyennant l’agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts
du capital social.

Art. 10.
 Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.

Art. 11.
 La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l’assemblée des associés.
 Le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans toutes les

circonstances et pour faire ou autoriser les actes et opérations relatifs à son objet.

Art. 12.
 Le ou les gérants ne contractent en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engage-

ments régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exécution
de leur mandat.

Art. 13.
 Chaque associé peut participer aux décisions collectives, quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent. Cha-

que associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède. Chaque associé peut se faire valablement re-
présenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 14.
 Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles sont adoptées par des associés repré-

sentant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ou la
liquidation de la société ne pourront être prises qu’à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital
social.

Art. 15.
 L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.
 Le premier exercice commence aujourd’hui et finit le 31 décembre 2001.

Art. 16.
 Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire comprenant

l’indication des valeurs actives et passives de la société.

Art. 17.
 Les produits de la société, constatés dans l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux et amortissements

et charges, constituent le bénéfice net.

 Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’un fonds de réserve jusqu’à que celui-ci ait

atteint dix pour cent du capital social. Le solde est à la libre disposition de l’assemblée des associés.

Art. 18.
 Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés

par les associés qui en fixeront les pouvoirs et émoluments.

Art. 19.
 Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions légales en vi-

gueur. Le notaire soussigné constate que les conditions prévues par l’article 183 de la loi du 18 septembre 1933 sont
remplies.

<i>Frais

 Pour les besoins de l’enregistrement, le capital est évalué à cinq cent quatre mille deux cent quarante-neuf francs

luxembourgeois (504.249,- LUF).

 Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

en raison de sa constitution est évalué à trente mille francs luxembourgeois (30.000,- LUF).

<i>Assemblée générale extraordinaire

 Et aussitôt les associés, représentant l’intégralité du capital se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et

ont pris, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

 1. Le siège social de la société est établi à L-9080 Ettelbruck, 46, Avenue Lucien Salentiny.
 2. Le nombre des gérants est fixé à un.
 3. L’assemblée désigne comme gérant pour une durée indéterminée:
 Monsieur Amir Philips, prénommé.
 Le gérant aura les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances et pour faire et

autoriser les actes et opérations relatifs à son objet par sa seule signature.

 Dont acte, fait et passé à Hesperange, date qu’en tête des présentes.
 Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: F. Deflorenne, G. Lecuit.

30924

Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2001, vol. 12CS, fol. 1, case 7. – Reçu 5.042 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

 Pour copie conforme, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

 Hesperange, le 14 janvier 2002.

(00354/220/125) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 janvier 2002.

MARIE-LAURE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9050 Ettelbruck, 29, Grand-rue.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le quatre janvier,
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,

Ont comparu:

1.- Madame Marlyse Felten, employée privée, demeurant à L-6310 Beaufort, 72, Grand-rue,
2.- Madame Laurie Mossong, sans état particulier, épouse de Monsieur Camille Hoffmann, demeurant à L-6310 Beau-

fort, 50A, Grand-rue,

Lesquelles comparantes ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société à responsabilité limitée qu’elles déclarent

constituer entre elles:

 Art. 1

er

. II est formé par les présentes entre les propriétaires des parts ci-après créées et de celles qui pourraient

l’être ultérieurement, une société à responsabilité limitée, qui sera régie par les lois y relatives et par les présents statuts.

Art. 2. La société a pour objet l’exploitation d’un magasin de textiles.
Elle peut faire toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, se rattachant

directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l’extension ou le développement.

Art. 3. La société prend la dénomination de MARIE-LAURE, S.à r.l., société à responsabilité limitée.

Art. 4. La durée de la société est indéterminée. Elle commence à compter du jour de sa constitution.

Art. 5. Le siège social est établi à Ettelbruck.
II pourra être transféré en tout autre lieu d’un commun accord entre les associés.

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), représenté par cent (100)

parts sociales de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune.

Les cent (100) parts sociales ont été souscrites comme suit: 

Toutes ces parts ont été immédiatement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de douze

mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ce que les associés
reconnaissent mutuellement.

Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-

associés qu’avec l’agrément de tous les associés.

Art. 8. La société n’est pas dissoute par le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un associé.

Art. 9. Les créanciers personnels, ayants droit ou héritiers d’un associé ne pourront, pour quelque motif que ce soit,

faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société.

Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et à tout moment révo-

cables par l’assemblée des associés.

L’acte de nomination fixera l’étendue des pouvoirs et la durée des fonctions du ou des gérants. 

Art. 11. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-

nent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède. Chaque associé peut se faire
valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 12. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par lui/eux au nom de la société.

 Art. 13. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Par déro-

gation, le premier exercice commencera le jour de la constitution et finira le trente et un décembre deux mille deux.

 Art. 14. Chaque année, au trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire com-

prenant l’indication des valeurs actives et passives de la société.

 Art. 15. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l’inventaire et du bilan.

G. Lecuit
<i>Notaire

1.- Madame Marlyse Felten, prénommée, cinquante parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

2.- Madame Laurie Hoffmann-Mossong, prénommée, cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

30925

 Art. 16. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges sociales, amortissements et moins-values jugés

nécessaires ou utiles par les associés, constitue le bénéfice net de la société.

Après dotation à la réserve légale, le solde est à la libre disposition de l’assemblée des associés.

 Art. 17. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.

 Art. 18. Pour tout ce qui n’est pas prévu par les présents statuts, les associés se réfèrent et se soumettent aux

dispositions légales.

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué à la somme de huit cent soixante-dix euros (EUR
870,-).

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Ensuite les associés, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire

et ont pris à l’unanimité des voix les décisions suivantes:

1.- Le nombre des gérants est fixé à deux.
2.- Sont nommées gérantes pour une durée indéterminée:
a) Madame Marlyse Felten, prénommée, gérante technique,
b) Madame Laurie Hoffmann-Mossong, prénommée, gérante administrative.
La société est engagée, en toutes circonstances, par la signature conjointe des deux gérantes.
3.- L’adresse de la société sera la suivante: L-9050 Ettelbruck, 29, Grand-rue.

 Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparantes, connues du notaire par noms, prénoms usuels, états

et demeures, elles ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: M. Felten, L. Hoffmann, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2002, vol. 133S, fol. 42, case 10. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(00355/227/79) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 janvier 2002.

MUM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9907 Troisvierges, 9, rue de Drinklange.

R. C. Diekirch B 5.635. 

—

L’an deux mille et un, le quatorze décembre,
Par-devant Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg,

 S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société MUM S.A., constituée suivant acte

reçu par le notaire Martine Weinandy de résidence à Clervaux, en date du 29 mars 2000, publié au Mémorial C N

°

 575

du 11 août 2000.

L’assemblée est présidée par Monsieur Michel Ury, employé privé, demeurant à Troisvierges,
qui désigne comme secrétaire Monsieur Ernest Peters, directeur de société, demeurant à Mersch.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Charel Busto, employé privé, demeurant à Wiltz.
Le bureau étant ainsi constitué le Président expose et prie le notaire d’acter ce qui suit:
I.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1. Réduction de capital à concurrence de quatre cent mille francs (LUF 400.000,-) par apurement de pertes et annu-

lation correspondante d’actions;

2. Augmentation de capital à concurrence de quatre cent mille francs (LUF 400.000,-) par l’émission de quatre cents

(400) actions nouvelles d’une valeur de mille francs (LUF 1.000,-) chacune, à libérer en. espèces, et assorties d’une prime
d’émission globale d’un million quatre cent quarante-six mille huit cent soixante-quinze francs (LUF 1.446.875,-), à libé-
rer en espèces, les actions nouvelles étant à souscrire par la société IMPRIMERIE FR. FABER S.A., avec siège social à
Luxembourg.

3. Rachat d’actions.
4. Reclassification des mille deux cent cinquante (1.250) actions existantes d’une valeur de mille francs (LUF 1.000,-)

chacune en six cent quatre-vingt-huit (688) actions de catégorie A, quatre cent trente-huit (438) actions de catégorie B
et cent vingt-quatre (124) actions de catégorie C.

Fixation des droits de chacune des catégories d’actions.
5. Conversion du capital social de francs luxembourgeois en Euros au cours de change légal et transformation des

actions avec désignation de valeur nominale en actions sans désignation de valeur nominale.

6. Détermination des règles relatives au droit préférentiel de souscription des actionnaires existants eu égard aux

différentes catégories d’actions.

7. Droit de préférence à accorder aux actionnaires existants en cas de cession d’actions.
8. Modification afférente de l’article 5 des statuts. 

Luxembourg, le 17 janvier 2002.

E. Schlesser.

30926

9. Modification de l’article 6 des statuts
10. Modification de l’article 7 des statuts 
11. Modification de l’article 10 des statuts 
12. Nominations statutaires
13. Divers
II.- Il a été établi une liste de présence renseignant les actionnaires présents et représentés ainsi que le nombre d’ac-

tions qu’ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires
représentés, les membres du bureau et le notaire soussigné, restera annexée aux présentes ensemble avec les procu-
rations signées ne varietur par les mandataires et paraphées par les comparants et le notaire.

III.- Il résulte de cette liste de présence que toutes les actions de la société sont représentées à la présente assemblée,

de sorte que l’assemblée peut valablement délibérer sur son ordre du jour, qui a été communiqué préalablement aux
présentes aux actionnaires qui en ont pris connaissance, ce qui est expressément reconnu par respectivement les ac-
tionnaires présents et les mandataires des actionnaires représentés.

IV.- L’assemblée, après avoir reconnu l’exactitude de ce qui précède, prend les résolutions suivantes à l’unanimité des

voix:

<i>Première résolution

L’assemblée décide une réduction du capital social à concurrence de quatre cent mille francs luxembourgeois (LUF

400.000,-) par apurement de pertes existantes, dont la preuve a été rapportée au notaire sur base d’un bilan arrêté au
31 décembre 2000.

En conséquence, sur le vu de l’accord expressément énoncé par tous les actionnaires, l’assemblée décide d’annuler

cent douze (112) actions appartenant à l’actionnaire Gilles Dumont, cent treize (113) actions appartenant à l’actionnaire
Charel Busto et cent soixante-quinze (175) actions appartenant à l’actionnaire Bruno Aachen.

A la suite de cette réduction de capital, celui-ci est réparti comme suit: 

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social de la société  à concurrence de quatre cent mille francs (LUF

400.000,-) pour le reporter de son montant réduit à un million deux cent cinquante mille francs (LUF 1.250.000,-) par
l’émission de quatre cents (400) actions nouvelles d’une valeur de mille francs (LUF 1.000,-) chacune, à libérer en espè-
ces, et assorties d’une prime d’émission globale d’un million quatre cent quarante-six mille huit cent soixante-quinze
francs (LUF 1.446.875,-), à libérer en espèces.

L’assemblée décide, sur le vu de la renonciation des anciens actionnaires à leur droit préférentiel de souscription,

d’admettre à la souscription des actions nouvelles la société IMPRIMERIE FR. FABER, société anonyme avec siège social
à Luxembourg.

Est alors intervenue la susdite société IMPRIMERIE FR. FABER, société anonyme, ici représentée par son directeur

Monsieur Ernest Peters, prémentionné, et son directeur Monsieur Christophe Poissonnier, demeurant à Folkendange,

laquelle, par ses représentants, a déclaré souscrire les actions nouvelles et les libérer à concurrence de quatre cent

mille francs (LUF 400.000,-), valeur nominale, et d’un million quatre cent quarante-six mille huit cent soixante-quinze
francs (LUF 1.446.875,-), prime d’émission, par un versement en espèce, en sorte que la société a à sa disposition un
montant total de un million huit cent quarante-six mille huit cent soixante-quinze francs (LUF 1.846.875,-) ainsi que la
preuve en a été rapportée au notaire qui le constate par une attestation bancaire. 

<i>Troisième résolution

L’assemblée prend connaissance du rachat, par le nouvel actionnaire la société IMPRIMERIE FR. FABER, société ano-

nyme avec siège social à Luxembourg, de trente-huit (38) actions de la société MUM S.A., portant ainsi le nombre total
des actions de cet actionnaire à 438, suivant quatre (4) cessions de parts sous seing privé datées de ce jour, et qui res-
teront annexées aux présentes. 

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide la reclassification des mille deux cent cinquante (1.250) actions existantes d’une valeur de mille

francs (LUF 1.000,-) chacune en trois catégories d’actions lesquelles sont attribuées comme suit: six cent quatre-vingt
huit (688) actions de catégorie A à l’actionnaire Michel Ury, quatre cent trente-huit (438) actions de catégorie B à l’ac-
tionnaire IMPRIMERIE FR. FABER, société anonyme avec siège social à Luxembourg, et cent vingt-quatre (124) actions
de catégorie C aux actionnaires Charel Busto et Gilles Dumont, à chacun d’eux soixante-deux (62) actions.

Elle décide encore que chaque action de catégorie A, B et C confère à son propriétaire exactement les mêmes droits,

sous réserve des dérogations spéciales énoncées dans les statuts.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée décide la conversion du capital social de francs luxembourgeois en Euros au cours de change légal et

transformation des actions avec désignation de valeur nominale en actions sans désignation de valeur nominale. En con-
séquence le capital social est fixé à trente mille neuf cent quatre-vingt-six virgule soixante-neuf Euros (EUR 30.986,69).

 Monsieur Michel Ury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 689 parts
Monsieur Bruno Aachen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12 parts

Monsieur Charel Busto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

74 parts

Monsieur Gilles Dumont  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75 parts

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<i>Sixième résolution

L’assemblée décide qu’en cas d’augmentation de capital par émission d’actions nouvelles, il ne peut être procédé, sauf

décision contraire à prendre aux conditions de quorum et de majorité prévues pour la modification statutaire, qu’à une
émission simultanée d’actions appartenant aux trois catégories A, B et C, et ce en respectant les proportions actuelles
de la participation, de ces catégories d’actions dans le capital.

Chaque actionnaire aura un droit préférentiel de souscription seulement pour les actions à émettre dans la catégorie

à laquelle il appartient à l’exclusion des actions à émettre dans la catégorie des actions à laquelle il n’appartient pas. Faute
par l’actionnaire appartenant à la catégorie d’actions à émettre d’exercer son droit préférentiel sur ces actions, ou faute
par lui de l’exercer intégralement, le droit préférentiel de souscription des actionnaires des autres catégories intervient
pour telles actions pour lesquelles aucun droit préférentiel de souscription n’a été exercé.

<i>Septième résolution

L’assemblée décide d’accorder aux actionnaires de la catégorie B, et subsidiairement, et seulement dans l’hypothèse

où les actionnaires de catégorie B n’auraient pas exercé leur droit de préemption en tout ou en partie, aux actionnaires
de catégorie A, un droit de préemption en cas de cession d’actions de catégorie A ou B ou C soit entre vifs soit à cause
de mort et ce à raison, d’un prix de rachat calculé sur base du bilan moyen des trois dernières années, sinon, si la société
ne compte pas trois exercices, sur la base du bilan des deux dernières, ou sinon sur base du bilan de la dernière année.

A ces fins, l’actionnaire désirant céder ses actions doit en informer le conseil d’administration par lettre recomman-

dée à la poste contenant toutes indications nécessaires ou utiles pour l’exercice, en bonne et due connaissance des cir-
constances de la cause, du droit de préemption. De même, les héritiers ou légataires ou ayants-cause de l’actionnaire
décédé informeront le conseil d’administration de la transmission à cause de mort intervenue endéans le mois à compter
du décès de l’actionnaire. Dans les quinze jours, le conseil d’administration en informera les actionnaires bénéficiaires
du droit de préférence par lettre recommandée à la poste.

Les actionnaires désirant exercer leur droit de préemption devront en informer le conseil d’administration par lettre

recommandée à la poste endéans les quinze jours à compter du jour où ils en ont été informés par le conseil d’admi-
nistrateur, faute de quoi ils sont déchus de leur droit de préemption.

A défaut par les actionnaires de catégorie B d’exercer leur droit de préemption en tout ou en partie, le même droit

de préemption existera au profit des actionnaires de catégorie A pour les actions pour lesquelles les actionnaires de
catégorie B n’ont pas exercé leur droit de préemption, et il sera procédé comme indiqué ci-dessus.

Les actions pour lesquelles aucun droit de préemption n’a été exercé peuvent être cédées au cessionnaire envisagé,

laquelle doit intervenir endéans les trois mois à compter du jour de l’échéance du terme pour l’exercice du droit de
préemption ou sont acquises définitivement aux héritiers, légataires ou ayants-cause de l’actionnaire décédé.

<i>Huitième résolution

En conséquence des résolutions qui précèdent l’assemblée décide de modifier l’article 5 des statuts pour lui donner

la teneur suivante:

Art. 5. § 1. Capital. Le capital souscrit est fixé à trente mille neuf cent quatre-vingt-six virgule soixante-neuf Euros

(EUR 30.986,69), représenté par six cent quatre-vingt-huit (688) actions de catégorie A, quatre cent trente-huit (438)
actions de catégorie B et cent vingt-quatre (124) actions de catégorie C, chaque fois sans désignation de valeur nominale.

§ 2. Actions. Chaque action de chaque catégorie confère à son propriétaire exactement les mêmes droits, sauf les

exceptions prévues par les présents statuts.

Les actions sont nominatives.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en titres représentatifs

de plusieurs actions.

§ 3. Augmentation de capital. En cas d’augmentation de capital par émission d’actions nouvelles, il ne peut être

procédé, sauf décision contraire à prendre aux conditions de quorum et de majorité prévues pour la modification sta-
tutaire, qu’à une émission simultanée d’actions appartenant aux trois catégories A, B et C, et ce en respectant les pro-
portions actuelles de la participation de ces catégories d’actions dans le capital. Chaque actionnaire aura un droit
préférentiel de souscription seulement pour les actions à émettre dans la catégorie à laquelle il appartient à l’exclusion
des actions à émettre dans la catégorie des actions à laquelle il n’appartient pas. Faute par l’actionnaire appartenant à la
catégorie d’actions à émettre d’exercer son droit préférentiel sur ces actions, ou faute par lui de l’exercer intégrale-
ment, le droit préférentiel de souscription des actionnaires des autres catégories intervient pour telles actions pour les-
quelles aucun droit préférentiel de souscription n’a été exercé.

§ 4. Droit de préemption. Les actionnaires de la catégorie B, et subsidiairement, et seulement dans l’hypothèse

où les actionnaires de catégorie B n’auraient pas exercé leur droit de préemption en tout ou en partie, les actionnaires
de catégorie A, auront un droit de préemption en cas de cession d’actions de catégorie A ou B ou C soit entre vifs soit
à cause de mort et ce à raison d’un prix de rachat calculé sur base du bilan moyen des trois dernières années, sinon, si
la société ne compte pas trois exercices, sur la base du bilan des deux dernières, ou sinon sur base du bilan de la dernière
année.

A ces fins, l’actionnaire désirant céder ses actions doit en informer le conseil d’administration par lettre recomman-

dée à la poste contenant toutes indications nécessaires ou utiles pour l’exercice, en bonne et due connaissance des cir-
constances de la cause, du droit de préemption. De même, les héritiers ou légataires ou ayants-cause de l’actionnaire
décédé informeront le conseil d’administration de la transmission à cause de mort intervenue endéans le mois à compter

30928

du décès de l’actionnaire. Dans les quinze jours, le conseil d’administration en informera les actionnaires bénéficiaires
du droit de préférence par lettre recommandée à la poste.

Les actionnaires désirant exercer leur droit de préemption devront en informer le conseil d’administration par lettre

recommandée à la poste endéans les quinze jours à compter du jour où ils en on t été informés par le conseil d’admi-
nistrateur, faute de quoi ils sont déchus de leur droit de préemption.

A défaut par les actionnaires de catégorie B d’exercer leur droit de préemption en tout ou en partie, le même droit

de préemption existera au profit des actionnaires de catégorie A pour les actions pour lesquelles les actionnaires de
catégorie B n’ont pas exercé leur droit de préemption, et il sera procédé comme indiqué ci-dessus.

Les actions pour lesquelles aucun droit de préemption n’a été exercé peuvent être cédées au cessionnaire envisagé,

laquelle doit intervenir endéans les trois mois à compter du jour de l’échéance du terme pour l’exercice du droit de
préemption ou sont acquises définitivement aux héritiers, légataires ou ayants-cause de l’actionnaire décédé.

<i>Neuvième résolution

L’assemblée décide de modifier l’article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante
La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires ou non,

nommés par l’assemblée générale pour une durée ne pouvant dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Toutes les actions de toutes les catégories voteront sans distinction de catégorie pour élire le conseil d’administra-

tion. sous réserve toutefois qu’un membre au moins du conseil d’administration devra être élu sur une liste contenant
plusieurs propositions établies par les détenteurs d’actions de catégorie A, un membre au moins du conseil d’adminis-
tration devra être élu sur une liste contenant plusieurs propositions établies par les détenteurs d’actions de catégorie
B et un ou plusieurs membres du conseil d’administration pourront être élus sur une liste contenant plusieurs propo-
sitions établies par les détenteurs d’actions de catégorie C.

Les administrateurs élus de la liste de propositions soumise par les détenteurs d’actions de catégorie A sont désignés

comme administrateurs A; les administrateurs élus de la liste de propositions soumise par les détenteurs d’actions de
catégorie B sont désignés comme administrateurs B et les administrateurs élus de la liste de propositions soumise par
les détenteurs d’actions de catégorie C sont désignés comme administrateurs C.

En cas de vacance d’une place d’administrateur pour quelque cause que ce soit, une assemblée générale des action-

naires devra être convoquée immédiatement pour remplir le poste vacant; cette élection partielle ne peut être faite que
d’une liste de propositions faite par les détenteurs de la catégorie d’actions à laquelle appartenait l’administrateur à rem-
placer.

<i>Dixième résolution

L’Assemblée décide de modifier l’article 7 des statuts pour lui donner la teneur suivante
Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet social

et tout ce qui n’est pas expressément réservé à l’assemblée par la loi ou statuts est de sa compétence. Toutefois, toute
décision d’investissement dépassant la gestion journalière et dont le montant excède la limite à déterminer en temps et
lieu qu’il appartiendra par l’assemblée statuant à la majorité absolue des actions présentes ou représentées sans distinc-
tion de catégorie et susceptible d’être adaptée à tout moment par cette assemblée statuant de la même façon, doit né-
cessiter l’accord préalable d’au moins deux tiers (2/3) des actions émises, sans distinction de catégorie.

<i>Onzième résolution

L’assemblée décide de modifier l’article 10 des statuts pour lui donner la teneur suivante
La société est engagée en toutes circonstances soit par la signature conjointe de deux administrateurs dont obliga-

toirement la signature d’un administrateur de catégorie A et d’un administrateur de catégorie B, soit par la signature
individuelle ou collective de telle(s) personne(s) à qui un mandat spécial a été conféré par le conseil d’administration
statuant à la majorité - étant entendu qu’en cas de partage de voix, les voix des administrateurs de catégorie A et B
seront prépondérantes -, mais seulement dans le cadre et les limites du mandat ainsi donné.

<i>Douzième résolution

L’assemblée constate la démission des administrateurs et du commissaire actuels de la société et en conséquence la

cessation de la fonction d’administrateur-délégué de Monsieur Ury.

Elle décide de nommer comme nouveaux administrateurs de la société, pour une durée de 3 ans, leur mandat expi-

rant lors de l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2005.

- Monsieur Michel Ury, employé privé, demeurant à Troisvierges, administrateur A choisi sur une liste de proposi-

tions émanant du détenteur des actions de catégorie A,

- Monsieur Ernest Peters, directeur de société, demeurant à Mersch, administrateur B choisi sur une liste de propo-

sitions émanant du détenteur des actions de catégorie B,

- Monsieur Michel Leman, informaticien, demeurant à B-Jusseret, administrateur B choisi sur une liste de propositions

émanant du détenteur des actions de catégorie B,

- Monsieur Gilles Dumont, employé privé, demeurant à Godbrange,
 - Monsieur Charel Busto, employé privé, demeurant à Wiltz, 
Administrateurs C choisis sur une liste de propositions émanant du détenteur des actions de catégorie C.
Elle décide de nommer comme commissaire aux comptes pour une durée de 3 ans, son mandat expirant lors de l’as-

semblée générale ordinaire qui se tient en 2005 la société REVILUX S.A. avec siège social à 223, Val Ste Croix, Luxem-
bourg.

En application de l’article 7 des statuts, elle décide de fixer la limite du montant au-delà de laquelle la décision d’in-

vestissement dépassant la gestion journalière requiert l’accord préalable d’au moins 2/3 des actions émises à douze mille
cinq cents Euros (EUR 12.500,-)

30929

Elle décide d’autoriser le conseil d’administration à déléguer la gestion journalière de la société ainsi que la représen-

tation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs.

<i>Coût

Le montant des frais, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou sont

mis à sa charge en raison des présentes est évalué approximativement à 120.000,- francs.

<i>Réunion du conseil d’administration

Ensuite s’est réuni le conseil d’administration et constatant la présence de la majorité de ses membres, a pris la ré-

solution suivante:

Est nommé administrateur-délégué Monsieur Michel Ury, prémentionné.
Rien d’autre ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont procès-verbal, fait et passé à Mersch, date qu’en tête, et lecture faite, les membres du bureau ont signé avec le

notaire.

Signé: M. Ury, E. Peters, C. Busto, J.-P. Hencks.
Enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2001, vol. 11CS, fol. 21, case 3. – Reçu 18.469 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(00352/216/237) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 janvier 2002.

MUM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9907 Troisvierges, 9, rue de Drinklange.

R. C. Diekirch B 5.635. 

—

Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, en date du 18

janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(00353/216/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 janvier 2002.

WITRACO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. WITRACO, S.à r.l. &amp; CIE, S.e.c.s.).

Siège social: L-9099 Ingeldorf, 63, Zone Industrielle.

—

L’an deux mille un, le dix-neuf décembre.
Par-devant Maître Marc Cravatte, notaire de résidence à Ettelbruck.

Ont comparu:

1) la société à responsabilité limitée ANCIENNE WITRACO avec siège social à Ingeldorf, 63, Zone Industrielle,
constituée sous la dénomination de WITRACO, S.à r.l., suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 10 mai

1983, publié au Mémorial C - Recueil Spécial des Sociétés et Associations - numéro 178 du 18 juillet 1983, modifié à
différentes reprises et en dernier lieu suivant acte reçu par le même notaire en date de ce jour, non encore enregistré
ni publié au Mémorial,

ici représentée par son gérant, Monsieur Mathias Wickler, entrepreneur, demeurant à Ingeldorf;
2) Monsieur Mathias Wickler, entrepreneur, demeurant à Ingeldorf;
3) Monsieur Léon Wickler, entrepreneur, demeurant à Ettelbruck;
4) Monsieur Fernand Wickler, entrepreneur, demeurant à Nagem;
5) Monsieur Albert Wickler, entrepreneur, demeurant à Oudler (Belgique);
6) Monsieur Georges Wickler, entrepreneur, demeurant à Diekirch;
7) la société à responsabilité limitée WICKLER FRERES EXPLOITATION, S.à r.l., avec siège social à Diekirch,
constituée sous la dénomination de LUXEMBURGER ASPHALT MISCHWERKE WASSERBILLIG, S.à r.l., suivant acte

reçu par le notaire Joseph Gloden de Grevenmacher en date du 2 avril 1982, publié au Mémorial C - Recueil Spécial des
Sociétés et Associations - numéro 144 du 1

er

 juillet 1982, modifiée à différentes reprises et en dernier lieu suivant acte

reçu par le notaire instrumentaire en date du 13 novembre 1998, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations, page 2794 de l’année 1999;

représentée par son gérant Monsieur Georges Wickler, entrepreneur, demeurant à Diekirch;
les comparants sub 1) - 6) actuellement seuls associés de la société en commandite simple WITRACO, S.à r.l. &amp; Cie,

avec siège social à Ingeldorf, 63, Zone Industrielle,

constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 10 mai 1983, publié au Mémorial C - Recueil Spécial

des Sociétés et Associations - numéro 178 du 18 juillet 1983, modifié à différentes reprises et en dernier lieu suivant
acte reçu par le même notaire en date 22 août 1996, publié au Mémorial C de l’année 1996, page 27524,

lesquels comparants ont requis le notaire d’acter ce qui suit:

Luxembourg, le 9 janvier 2002.

J.-P. Hencks.

J.-P. Hencks.

30930

<i>I. Cessions de parts

Les comparants ont requis le notaire instrumentaire d’acter comme suit les cessions de parts intervenues dans ladite

société WITRACO, S.à r.l. et Cie, S.e.c.s., d’un commun accord de tous les associés, représentant l’intégralité du capital
social, à savoir:

a) la société à responsabilité limitée ANCIENNE WITRACO, S.à r.l. (ci-avant WITRACO, S.à r.l.), avec siège social

à Ingeldorf, 63, Zone Industrielle, représentée par son gérant Monsieur Mathias Wickler prénommé, déclare par les
présentes céder et transporter à la société à responsabilité limitée WICKLER FRERES EXPLOITATION, représentée
et ce-acceptant par son gérant Monsieur Georges Wickler prénommé, les cent (100) parts sociales lui appartenant dans
la prédite société WITRACO, S.à r.l. et Cie, S.e.c.s.;

b) Monsieur Léon Wickler déclare par les présentes céder et transporter à la société  à responsabilité limitée

WICKLER FRERES EXPLOITATION, S.à r.l., représentée et ce-acceptant par son gérant Monsieur Georges Wickler
prénommé, les cent quatre-vingts (180) parts sociales lui appartenant dans la prédite société WITRACO, S.à r.l. et Cie,
S.e.c.s.;

c) Monsieur Fernand Wickler déclare par les présentes céder et transporter à la société  à responsabilité limitée

WICKLER FRERES EXPLOITATION, S.à r.l., représentée et ce-acceptant par son gérant Monsieur Georges Wickler
prénommé, les cent quatre-vingts (180) parts sociales lui appartenant dans la prédite société WITRACO, S.à r.l. et Cie,
S.e.c.s.;

d) Monsieur Albert Wickler déclare par les présentes céder et transporter à la société  à responsabilité limitée

WICKLER FRERES EXPLOITATION, S.à r.l., représentée et ce-acceptant par son gérant Monsieur Georges Wickler
prénommé, les cent quatre-vingts (180) parts sociales lui appartenant dans la prédite société WITRACO, S.à r.l. et Cie,
S.e.c.s.

Le prix de ces cessions de parts a été réglé entre parties, dont quittance.
La société cessionnaire deviendra propriétaire des parts cédées à partir de ce jour, avec tous les droits et obligations

y attachées.

Ces cessions de parts ont été acceptées au nom de la société, conformément à l’article 1690 du Code Civil, par son

gérant et associé-commandité, la S.à r.l. ANCIENNE WITRACO, et pour autant que de besoin, par tous les associés
représentant l’intégralité du capital social.

Suite aux cessions de parts qui précédent, les parts sociales de la société en commandite simple WITRACO, S.à r.l.

&amp; Cie, d’une valeur nominale de mille francs (1.000,-) chacune, sont actuellement réparties comme suit: 

<i>II. Transformation de société

Ensuite les trois associés Mathias Wickler, Georges Wickler et WICKLER FRERES EXPLOITATION, S.à r.l.,

représentant l’intégralité du capital social de la susdite société WITRACO, S.à r.l. et Cie, S.e.c.s., se sont réunis en
assemblée générale extraordinaire et ont pris, à l’unanimité et sur ordre du jour conforme, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de transformer la société en commandite simple existante en une société à responsabilité limitée.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide d’adopter l’euro comme devise d’expression du capital social.

<i>Troisième résolution

En vue de faciliter la conversion en euros, l’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de huit mille

quatre cent quatre-vingt-dix-sept francs (LUF 8.497,-), pour le porter de son montant actuel de un million de francs
(1.000.000,-) au montant de un million huit mille quatre cent quatre-vingt-dix-sept francs (LUF 1.008.497,-), par un
versement en espèces dans les caisses de la société, effectué par les associés au prorata de leur participation actuelle au
capital social.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide de fixer le capital social à vingt-cinq mille euros (EUR 25.000,-), divisé en mille (1.000) parts

sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée constate qu’après transformation de la société en S.à r.l. et conversion du capital en euros, les parts

sociales sont réparties comme suit: 

- la société  à responsabilité limitée WICKLER FRERES EXPLOITATION possède six cent quarante parts

sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

640

- Monsieur Mathias Wickler possède cent quatre-vingts parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

180

- Monsieur Georges Wickler possède cent quatre-vingts parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

180

Total: mille parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000

- la société  à responsabilité limitée WICKLER FRERES EXPLOITATION possède six cent quarante parts

sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

640

- Monsieur Mathias Wickler possède cent quatre-vingts parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

180

- Monsieur Georges Wickler possède cent quatre-vingts parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

180

Total: mille parts sociales, d’un valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25.-) chacune. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000

30931

<i>Sixième résolution

L’assemblée décide d’arrêter comme suit les statuts de la société en sa nouvelle forme de société à responsabilité

limitée:

STATUTS

Art. 1

er

. La société prend la dénomination de WITRACO, S.à r.l.

Art. 2. Le siège social de la société est établi à Ingeldorf; il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché

de Luxembourg par simple décision des associés.

Art. 3. La société a pour objet toute activité de transport, tant sur le plan national que sur le plan international, le

commerce de gros et de détail de matériaux de construction, carburants, lubrifiants, combustibles et pneus, articles de
sport, vêtements, chaussures, jouets, gadgets, l’importation et l’exportation de marchandises de toute nature, ainsi que
toute activité se rattachant directement ou indirectement à cet objet social ou de nature à en favoriser la réalisation.

La société pourra prendre des participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes autres entreprises

luxembourgeoises ou étrangères, ayant un objet similaire.

Art. 4. La durée de la société est indéterminée. Chacun des associés aura la faculté de dénoncer sa participation

moyennant préavis d’une (1) année à donner par lettre recommandée à son ou ses co-associés.

Le ou les associés restants auront un droit de préférence pour le rachat des parts de l’associé sortant. Les valeurs de

l’actif net du bilan serviront de base pour la détermination en valeur des parts à céder. En cas de désaccord sur la valeur
des parts à céder, celle-ci sera déterminée par un expert à désigner par le président du Tribunal d’Arrondissement
compétent.

Art. 5. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de vingt-cinq mille euros (25.000,-), divisé en mille (1.000) parts sociales

de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, entièrement souscrit et libéré.

Art. 7. La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l’assemblée

générale qui détermine leurs pouvoirs et la durée de leurs fonctions.

Art. 8. Aucun des associés ne pourra céder ses droits à un tiers sans le consentement unanime de ses co-associés.

Entre associés, les parts sociales sont librement cessibles.

Art. 9. Chaque année, au trente et un décembre, il sera fait un inventaire de l’actif et du passif de la société.
Le bénéfice net, déduction faite des frais généraux, traitements et amortissements, sera réparti de la façon suivante:
- 5 % pour la constitution d’un fonds de réserve légale, dans la mesure des dispositions légales;
- le solde reste à la libre disposition des associés.
En cas de distribution, le solde bénéficiaire sera attribué aux associés au prorata de leur participation au capital social.

Art. 10. Le décès ou la faillite de l’un des associés n’entrainera pas la dissolution de la société; les héritiers, légataires

et ayants-cause de l’associé décédé ou failli n’auront pas le droit de faire apposer des scellés sur les biens et valeurs de
la société; pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans le dernier bilan social.

Art. 11. Pour tous les points non expressément prévus aux présentes, les parties se référent aux dispositions légales

en vigueur.

<i>Septième résolution

L’assemblée décide de fixer l’adresse du siège social à L-9099 Ingeldorf, 63, Zone Industrielle.

<i>Huitième résolution

L’assemblée décide de régler comme suit la gérance de la société:
a) sont acceptées les démissions de tous les gérants antérieurs de la société; décharge leur est donnée pour

l’exécution de leur mandat;

b) sont nommés gérants de la société:
- Monsieur Mathias Wickler, entrepreneur, demeurant à Ingeldorf;
- Monsieur Georges Wickler, entrepreneur, demeurant à Diekirch;
c) la société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle d’un des deux gérants;
d) les mandats ainsi conférés restent valables jusqu’à décision contraire de l’assemblée générale.
Rien d’autre n’étant à l’ordre du jour, l’assemblée a été clôturée.

<i>Disposition finale

D’un commun accord de toutes les parties intervenantes, les cessions de parts et toutes les résolutions qui précédent

prennent effet au 31 décembre 2001.

<i>Frais

Les frais des présentes sont à charge de la société.

Dont acte, fait et passé à Ettelbruck, en l’étude du notaire instrumentaire, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par nom, prénom usuel, état et

demeure, ils ont tous signé avec le notaire le présent acte.

Signé: M. Wickler, L. Wickler, F. Wickler, A. Wickler, G. Wickler, M. Cravatte.
Enregistré à Diekirch, le 20 décembre 2001, vol. 607, fol. 92, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

Pour copie conforme aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(00359/205/153) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 janvier 2002.

Ettelbruck, le 28 décembre 2001.

M. Cravatte.

30932

ANCIENNE WITRACO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. WITRACO, S.à r.l.).

Siège social: Ingeldorf, 63, Zone Industrielle.

R. C. Diekirch B 1.139. 

—

L’an deux mille un, le dix-neuf décembre.
Par-devant Maître Marc Cravatte, notaire de résidence à Ettelbruck.

Ont comparu:

1) Monsieur Mathias Wickler, entrepreneur, demeurant à Ingeldorf;
2) Monsieur Léon Wickler, entrepreneur, demeurant à Ettelbruck;
3) Monsieur Fernand Wickler, entrepreneur, demeurant à Nagem;
4) Monsieur Albert Wickler, entrepreneur, demeurant à Oudler (Belgique);
5) Monsieur Georges Wickler, entrepreneur, demeurant à Diekirch;
seuls associés de la société à responsabilité limitée WITRACO avec siège social à Ingeldorf, 63, Zone Industrielle,

inscrite au registre de commerce de Diekirch sous le numéro B 1.139,

constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 10 mai 1983, publié au Mémorial C - Recueil Spécial

des Sociétés et Associations - numéro 178 du 18 juillet 1983, modifié à différentes reprises et en dernier lieu suivant
acte reçu par le même notaire du 22 août 1996, publié au Mémorial C de l’année 1996, page 27525,

lesquels comparants, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extra-ordinaire

et ont pris, à l’unanimité et sur ordre du jour conforme, la résolution suivante:

<i>Unique résolution

Dans la perspective d’une prochaine dissolution de la société, l’assemblée décide de changer sa dénomination en AN-

CIENNE WITRACO, S.à r.l.

En conséquence, l’article 1

er

 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

Art. 1

er

. La société prend la dénomination de ANCIENNE WITRACO, S.à r.l.

Rien d’autre n’étant à l’ordre du jour, l’assemblée a été clôturée.

<i>Frais

Les frais des présentes sont à charge de la société.

Dont acte, fait et passé à Ettelbruck, en l’étude du notaire instrumentaire, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par nom, prénom usuel, état et

demeure, ils ont tous signé avec le notaire le présent acte.

Signé: M. Wickler, L. Wickler, F. Wickler, A. Wickler, G. Wickler, M. Cravatte. 
Enregistré à Diekirch, le 20 décembre 2001, vol. 607, fol. 92, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(00357/205/38) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 janvier 2002.

ANCIENNE WITRACO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Ingeldorf, 63, Zone Industrielle.

R. C. Diekirch B 1.139. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mille un, le dix-neuf décembre.
Par-devant Maître Marc Cravatte, notaire de résidence à Ettelbruck.

Ont comparu:

1) Monsieur Mathias Wickler, entrepreneur, demeurant à Ingeldorf;
2) Monsieur Léon Wickler, entrepreneur, demeurant à Ettelbruck;
3) Monsieur Fernand Wickler, entrepreneur, demeurant à Nagem;
4) Monsieur Albert Wickler, entrepreneur, demeurant à Oudler (Belgique);
5) Monsieur Georges Wickler, entrepreneur, demeurant à Diekirch;
seuls associés de la société à responsabilité limitée ANCIENNE WITRACO, S.à r.l., avec siège social à Ingeldort, 63,

zone Industrielle, inscrite au registre de commerce de Diekirch sous le numéro B 1.139, constituée sous la dénomination
de WITRACO, S.à r.l., suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 10 mai 1983, publié au Mémorial C - Recueil
Spécial des Sociétés et Associations - numéro 178 du 18 juillet 1983, modifié à différentes reprises et en dernier lieu
suivant acte reçu par le même notaire en date de ce jour, non encore enregistré ni publié au Mémorial,

lesquels comparants, représentant l’intégralité du capital social de la susdite société, se sont réunis en assemblée

générale extra-ordinaire et ont pris, à l’unanimité et sur ordre du jour conforme, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de dissoudre la société avec effet au 31 décembre 2001.

Ettelbruck, le 28 décembre 2001.

M. Cravatte.

30933

<i>Deuxième résolution

L’assemblée constate que la société à été liquidée aux droits des parties, préalablement à signature des présentes.

<i>Troisième résolution

L’assemblée charge l’ancien associé Mathias Wickler à conserver pendant cinq (5) ans les livres et documents de la

société.

Rien d’autre n’étant â l’ordre du jour, l’assemblée a été clôturée.

<i>Frais

Les frais des présentes sont solidairement à charge des comparants.

Dont acte, fait et passé ä Ettelbruck, en l’étude du notaire instrumentaire, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par nom, prénom usuel, état

et demeure, ils ont tous signé avec le notaire le présent acte.

Signé: M. Wickler, L. Wickler, F. Wickler, A. Wickler, G. Wickler, M. Cravatte.
Enregistré à Diekirch, le 20 décembre 2001, vol. 607, fol. 92, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

Pour copie conforme, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(00358/205/40) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 janvier 2002.

DEDALE PROJECT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9980 Wilwerdange, Maison 43.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le sept janvier.
Par-devant Maître Martine Decker, notaire de résidence à Wiltz.

Ont comparu:

1.- Monsieur Thierry Bourgeois, employé privé, demeurant à GB-Londres S.E. 186 T.U., 58 Brookhillroad, Woolwich,
ici représenté par Monsieur André Bourgeois, architecte, demeurant à B-6900 Grimbiemont/Marche-en Famenne, 3,

rue du Meunier, en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Marche, le 26 décembre 2001,

2.- Monsieur Pierre Bourgeois, employé privé, demeurant à B-6900 Grimbiemont/Marche-en-Famenne, 3, rue du

Meunier,

ici représenté par Monsieur André Bourgeois, prénommé, en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Mar-

che, le 24 décembre 2001,

les prédites procurations, après avoir été paraphées ne varietur par le mandataire des comparants et le notaire ins-

trumentant, resteront annexées aux présentes pour être enregistrées avec elles.

Lesquels comparants, tels que représentés, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme à constituer.

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

er

. II est formé par les présentes entre les personnes ci-avant et toutes celles qui deviendraient dans la suite

propriétaires des actions ci-après créées, une société anonyme sous la dénomination DEDALE PROJECT S.A.

Art. 2. Le siège social est établi à Wilwerdange.
II pourra être transféré dans toute autre localité du pays par décision de l’assemblée générale.
Au cas où la conseil d’administration estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique

ou social, de nature à compromettre l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège ou entre
ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, il pourra transférer temporairement le siège social à l’étran-
ger jusqu’à la cessation complète de ces circonstances anormales; ces mesures provisoires n’auront aucun effet sur la
nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Art. 3. La société a pour objet toute opération et activité se rapportant à la profession de dessinateur et de secré-

tariat.

En général, la société peut effectuer toutes opérations commerciales et financières, mobilières et immobilières ayant

un rapport direct ou indirect avec son objet social ou qui sont de nature à en favoriser l’extension et le développement.

Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.

Capital - Actions

Art. 5. Le capital social de la société est fixé à cent vingt mille euros (120.000,- EUR), divisé en cent vingt (120) ac-

tions d’une valeur nominale de mille euros (1.000,- EUR) chacune.

Art. 6. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire. Les actions de la société peuvent être

créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs de plusieurs actions non divisibles.

La société pourra procéder au rachat de ses actions dans les conditions prévues par la loi.

Administration - Surveillance

Art. 7. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.

Ettelbruck, le 28 décembre 2001.

M. Cravatte.

30934

Les administrateurs seront nommés par l’assemblée générale des actionnaires, qui déterminera leur nombre, pour

une durée qui ne peut dépasser six ans. Ils sont rééligibles et toujours révocables par elle.

En cas de vacance d’un poste d’administrateur, il sera pourvu à son remplacement provisoire par les administrateurs

restants. Dans ce cas, l’assemblée générale, procédera à l’élection définitive lors de sa prochaine réunion.

Art. 8. Le conseil d’administration peut choisir parmi ses membres un président. En cas d’empêchement du prési-

dent, l’administrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.

Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée,

le mandat entre administrateurs étant admis sans qu’un administrateur ne puisse représenter plus d’un de ses collègues.

Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télécopie, télégramme

ou tout autre moyen de télécommunication informatique.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration.

Toute décision du conseil est prise à la majorité simple des voix. En cas de partage, la voix de celui qui préside la

réunion est prépondérante.

Art. 9. Les procès-verbaux de toute réunion du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux

séances.

Les copies ou extraits des procès-verbaux seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.

Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes d’admi-

nistration et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Tous les pouvoirs qui ne sont pas réservés expressément à
l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts sont de la compétence du conseil d’administration.

Art. 11. Le conseil peut déléguer la gestion journalière ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne

cette gestion, à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, fondés de pouvoir, employés ou autres agents qui n’auront
pas besoin d’être actionnaires de la société, ou conférer des pouvoirs ou mandats spéciaux ou des fonctions permanen-
tes ou temporaires à des personnes ou agents de son choix.

La délégation à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale des actionnaires.

Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux ad-

ministrateurs dont obligatoirement celle de l’administrateur-délégué, ou par la signature individuelle de l’administrateur
délégué à la gestion journalière dans le cadre de cette gestion.

La signature d’un seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rap-

ports avec les administrations publiques.

Art. 13. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non.
Ils sont nommés par l’assemblée générale des actionnaires, qui déterminera leur nombre, pour une durée qui ne peut

dépasser six ans. Ils sont rééligibles et toujours révocables par elle.

Assemblée générale des actionnaires

Art. 14. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires.
Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des affaires sociales.

Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit au siège social de la société ou à tout autre endroit indiqué dans les

avis de convocations le dernier mardi du mois de juin de chaque année à 16.00 heures. Si ce jour est un jour férié légal,
l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le com-

missaire aux comptes. Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du ca-
pital social.

Art. 17. Les convocations aux assemblées générales se font dans les formes et délais prévus par la loi.
Au cas où tous les actionnaires sont présents ou représentés et déclarent avoir eu connaissance de l’ordre du jour

de l’assemblée, celle-ci peut se tenir sans les convocations préalables.

Tout actionnaire peut prendre part aux assemblées en désignant par écrit, câble, télégramme, télécopie ou tout autre

moyen de télécommunication informatique un mandataire, lequel peut ne pas être actionnaire.

Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions prévues par la loi.
Toute décision est prise à la majorité simple des voix. Toute modification statutaire devra réunir les deux tiers des

actions existantes.

Année sociale - Bilan

Art. 18. L’année sociale de la société commence le premier janvier et finit le dernier jour du mois de décembre de

chaque année.

Le conseil d’administration établit le bilan et le compte de profits et pertes. Au moins un mois avant la date de l’as-

semblée générale annuelle, il soumet ces documents, ensemble avec un rapport sur les activités de la société, au com-
missaire aux comptes qui établira son rapport sur ces documents.

Art. 19. Sur les bénéfices nets de la société, il est prélevé cinq pour cent pour la formation d’un fonds de réserve

légale. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve atteindra le dixième du capital
social souscrit de la société.

Sur recommandation du conseil d’administration l’assemblée générale des actionnaires décide de l’affectation des bé-

néfices annuels nets. Elle peut décider de verser la totalité ou une part du solde à un ou plusieurs comptes de réserve

30935

ou de provision, de le reporter à nouveau à la prochaine année fiscale ou de le distribuer aux actionnaires comme divi-
dendes.

Le conseil d’administration peut procéder à un versement d’acomptes sur dividendes dans les conditions fixées par

la loi. II déterminera le montant ainsi que la date du paiement de ces acomptes.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. La société peut être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée générale délibérant aux mêmes

conditions de quorum et de majorité que celles exigées pour la modification des statuts, sauf dispositions contraires de
la loi.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, nommés

par l’assemblée générale des actionnaires qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Disposition générale

Art. 21. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouvera son applica-

tion partout où il n’y a pas été dérogé par les présents statuts.

<i>Mesures transitoires

La première année sociale de la société commence à la date de constitution et finit le dernier jour de décembre de

l’an 2002.

La première assemblée générale annuelle se tiendra en l’an 2003.

<i>Souscription et libération

Les comparants préqualifiés, ont souscrit aux actions créées de la manière suivante: 

Toutes les actions ont été libérées par des versements en espèces à concurrence de vingt-cinq pour cent (25%) de

sorte que la somme de trente mille euros (30.000,- EUR) se trouve dès à présent à la disposition de la société, ainsi qu’il
en a été justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément.

Les actions resteront nominatives jusqu’à leur libération intégrale.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentant constate que les conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés commerciales,

telle que modifiée, ont été observées.

<i>Coût, Evaluation

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société en raison de sa constitu-

tion sont estimés à environ 2.480,- EUR.

<i>Assemblée Générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants préqualifiés, agissant comme il est dit, représentant l’intégralité du capital social, se sont

constitués en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir cons-
taté que celle-ci était régulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Monsieur André Bourgeois, architecte, demeurant à B-6900 Grimbiemont/Marche-en Famenne, 3, rue du Meunier,
b) Monsieur Pierre Bourgeois, employé privé, demeurant à B-6900 Grimbiemont/Marche-en-Famenne, 3, rue du

Meunier,

c) Monsieur Thierry Bourgeois, employé privé, demeurant à GB-Londres S.E. 186 T.U., 58 Brookhillroad, Woolwich,
3) Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes, Monsieur Omer Collard, comptable, demeurant à B-4000

Liège, 19, Quai St. Léonard.

4) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’assemblée générale annuelle de l’an 2007.
5) Le siège social est fixé à L-9980 Wilwerdange, maison 43.
6) Conformément aux dispositions des présents statuts et de la loi, l’assemblée générale autorise le conseil d’admi-

nistration à déléguer la gestion journalière des affaires de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui
concerne, cette gestion à un ou plusieurs membres du conseil d’administration ou à toute autre personne désignée par
le conseil d’administration.

Réunion du Conseil d’Administration

Et à l’instant se sont réunis les membres du conseil d’administration de la société anonyme DEDALE PROJECT S.A.
Lesquels membres présents, respectivement représentés, après avoir déclaré se considérer comme dûment convo-

qués, ont pris à l’unanimité la résolution suivante:

De l’accord de l’assemblée générale des actionnaires, ils ont désigné administrateur-délégué Monsieur André Bour-

geois, préqualifié, chargé de la gestion journalière et de la représentation de la société dans le cadre de cette gestion
avec pouvoir de représenter et d’engager la société par sa seule signature dans le cadre de cette gestion.

Dont acte, fait et passé à Wiltz, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire instrumentant par noms, prénoms

usuels, états et demeures, ils ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: A. Bourgeois, M. Decker.

1.- Monsieur Thierry Bourgeois, préqualifié, cent dix actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
2.- Monsieur Pierre Bourgeois, préqualifié, dix actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10

Total: cent vingt actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120

30936

Enregistré à Wiltz, le 9 janvier 2002, vol. 316, fol. 66, case 5. – Reçu 1.200 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Biver.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(00360/241/169) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 janvier 2002.

TOFEBAT LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9501 Wiltz, 1, rue Neuve.

R. C. Diekirch B 6.252. 

—

L’an deux mille deux, le sept janvier.
Par-devant Maître Martine Decker, notaire de résidence à Wiltz.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme TOFEBAT LUX S.A., ayant

son siège social à L-9689 Tarchamps, 43, Duerfstrooss,

constituée suivant acte reçu par le notaire Martine Decker, de résidence à Wiltz, en date du 28 août 2001, en voie

de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Diekirch sous le numéro B 6.252.
L’assemblée est ouverte à 11.40 heures sous la présidence de Monsieur Guy Louis, maître menuisier-charpentier,

demeurant à B-6600 Bastogne, 1, Lutremange,

qui désigne comme sécrétaire, Monsieur Geoffray Louis, étudiant, demeurant à B-6600 Bastogne, 1, Lutremange.
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Cécile Krier, épouse Guy Louis, indépendante, demeurant à B-6600

Bastogne, 1, Lutremange.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I: Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1. Transfert du siège de la société de Tarchamps à L-9501 Wiltz, 1, rue Neuve.
2. Modification de l’article 2 alinéa 1

er

 des statuts comme suit:

«Art. 2 (alinéa premier). Le siège social est établi à Wiltz.»
II: Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d’actions

qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne varietur
par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le
notaire instrumentant, restera annexée aux présentes, avec lesquelles elle sera enregistrée.

III: Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction

des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV: Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est constituée régulièrement et peut valable-

ment délibérer, telle qu’elle est constituée, sur les points de l’ordre du jour.

Ces faits étant reconnus exacts par l’assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d’adminis-

tration à proposer les points figurant à l’ordre du jour.

L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de transférer le siège de la société de Tarchamps à L-9501 Wiltz, 1, rue Neuve.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de modifier en conséquence l’article 2 alinéa 1

er

 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 2 (alinéa premier). Le siège social est établi à Wiltz.»
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la présente assemblée a été clôturée à 12.00 heures.

<i>Frais

Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société ou qui sont

mis à sa charge en raison du présent acte s’élève approximativement à 570,- EUR.

Dont acte, fait et passé à Wiltz, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire instrumentant par noms, prénoms

usuels, états et demeures, ils ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: G. Louis, C. Krier, G. Louis, M. Decker.
Enregistré à Wiltz, le 9 janvier 2002, vol. 316, fol. 66, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Biver.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre à la société aux fins de la publication au Memorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(00361/241/54) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 janvier 2002.

Wiltz, le 14 janvier 2002.

M. Decker.

 Wiltz, le 14 janvier 2002.

M. Decker.

30937

TOFEBAT LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9501 Wiltz, 1, rue Neuve.

R. C. Diekirch B 6.252. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 janvier 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(00362/241/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 janvier 2002.

INSTITUT DES DROITS DE L’HOMME DES AVOCATS EUROPEENS, A.s.b.l., 

Association sans but lucratif.

Siège social: Luxembourg, 31, Grand-rue.

—

STATUTS

Il est fondé sous l’égide de l’UNION DES AVOCATS EUROPEENS, A.s.b.l., de droit luxembourgeois dont le siège

social est 31, Grand-rue à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg), entre les soussignés et tous ceux qui adhére-
ront aux présents statuts, et ce pour une durée illimitée.

Intervenant soit à titre personnel, soit en qualité de représentant d’une personne morale ou d’une association de fait,
une association sans but lucratif, soumise aux dispositions de la loi luxembourgeois applicable cri la matière, dont ils

ont arrêté les statuts de la manière suivante:

Titre I

er

.- Dénomination et Siège social

Art. 1

er

. L’association est dénommée INSTITUT DES DROITS DE L’HOMME DES AVOCATS EUROPEENS.

Art. 2. Son siège est établi à Luxembourg, 31, Grand-rue.
Il peut être transféré par une décision du conseil d’administration en tout autre lieu de cette agglomération.
Il est actuellement établi à...
Toute modification du siège social doit être publiée dans le mois de sa date, aux annexes du Mémorial luxembour-

geois.

Titre II.- Objet

Art. 3. L’association a pour objet, en dehors de tout esprit de lucre:
- l’étude des droits de l’homme et plus particulièrement de la Convention eurpopéenne des droits de l’homme et des

libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et ses protocoles ainsi que la Charte des droits fondamentaux de l’Union
européenne.

- la formation des avocats en droit international des droits de l’homme en vue de la défense devant les juridictions

internationales et notamment les Cours et Tribunaux pénaux internationaux.

- la défense et les interventions en faveur des libertés et droits fondamentaux de l’avocat sans limitation de frontière.
- l’organisation de manifestations, colloques, séminaires et participation à des publications relatives aux droits de

l’homme.

- l’attribution d’un Prix européen des droits de l’homme à un avocat.
Elle peut accomplir tous les actes se rapportant directement ou indirectement à son objet. Elle peut prêter son con-

cours et s’intéresser à toute activité similaire à son objet, et notamment apporter son concours à toute organisation
internationale ou non gouvernementale de défense des droits de l’homme en vue de participer à l’élaboration des noms
de protection, des règlements applicables devant les juridictions internationales et, le cas échéant, présenter des obser-
vations sur les affaires en cours.

Titre III.- Membres fondateurs et membres actifs - Cotisations

Art. 4. Le nombre des associés (membres fondateurs et actifs) n’est pas limité.
Il ne pourra être inférieur à trois.
Sont associés:
1

°

 les membres fondateurs signataires des présents statuts;

2

°

 tout avocat ou juriste, ou toute personne morale ayant le même objet (ordre d’avocats ou organisme de défense

des droits de l’homme), qui déclare adhérer aux présents statuts, après avoir été présenté par deux membres au moins,
et est admise en cette qualité par une décision du conseil d’administration réunissant la majorité des voix.

Art. 5. Les membres fondateurs ou actifs sont libres de se retirer à tout moment de l’association en adressant leur

démission par écrit au conseil d’administration.

Est réputé de plein droit démissionnaire, le membre effectif qui ne paie pas la cotisation qui lui incombe, dans le mois

du rappel qui lui est adressé par une lettre recommandée à la poste.

Art. 6. L’exclusion d’un membre effectif ne peut être prononcée que par l’assemblée générale à la majorité des deux

tiers des voix présentes ou représentées.

Le conseil d’administration peut suspendre, jusqu’à la décision de l’assemblée générale, les membres qui se seraient

rendus coupables d’infraction grave aux statuts ou aux lois de l’honneur et de la bienséance.

<i>Pour la société
M. Decker

30938

Art. 7. L’associé démissionnaire ou exclu et les ayants droit d’un associé démissionnaire, exclu ou décédé, n’ont

aucun droit à faire valoir sur l’avoir social.

Art. 8. Le conseil d’administration peut admettre, en outre, des membres sympathisants - avocats ou non - qui ad-

hèrent à l’objet social de l’association. Ils ne disposent d’aucune voix délibérative à l’assemblée générale.

Art. 9. Les membres fondateurs ou actifs paient une cotisation annuelle dont le montant est fixé par l’assemblée

générale. Cette cotisation peut être différente selon qu’elle incombe à une personne physique ou à une personne mo-
rale. Elle ne pourra être supérieure à cent euros pour les personnes physiques et mille euros pour les personnes mo-
rales.

Titre IV.- Assemblée générale

Art. 10. L’assemblée générale est composée de tous les membres fondateurs ou actifs. Elle est présidée par le pré-

sident du conseil d’administration, et en cas d’empêchement de celui-ci, par le plus ancien vice-président.

Art. 11. L’assemblée générale possède les pouvoirs qui lui sont expressément reconnus par la loi ou les présents

statuts. Elle peut notamment:

1

°

 modifier les statuts et prononcer la dissolution de l’association en se conformant aux dispositions légales en la

matière,

2

°

 nommer et révoquer les administrateurs,

3

°

 approuver annuellement les comptes et les budgets,

4

°

 décider l’exclusion éventuelle d’un membre.

Art. 12. Les membres fondateurs ou actifs sont convoqués aux assemblées générales par le président du conseil d’ad-

ministration. Ils peuvent s’y faire représenter exclusivement par un autre membre.

Les convocations sont faites par lettre missive, adressée quinze jours calendaires au moins avant la date de l’assem-

blée. Elles contiennent l’ordre du jour. Celui-ci doit reprendre toute proposition éventuelle, signée d’un nombre de
membres égal au vingtième de la dernière liste annuelle.

Art. 13. Tous les membres fondateurs ou actifs ont un droit de vote égal à l’assemblée générale.
Les résolutions sont prises à la majorité, simple des voix présentes ou représentées, sauf dans le cas où il est décidé

autrement par la loi ou les présents statuts.

En cas de partage des voix, celle du président ou du vice-président qui le remplace est prépondérante.

Art. 14. L’assemblée générale ne peut valablement délibérer sur la dissolution de l’association ou la modification des

statuts que conformément aux articles 20 à 22 de la loi du 21 avril 1928, telles que modifiée par les textes subséquents,
relative aux associations et fondations sans but lucratif.

Art. 15. Les décisions de l’assemblée générale sont consignées dans un registre de procès-verbaux signés par le pré-

sident et un administrateur. Ce registre est conservé au siège social ou tous les membres peuvent en prendre connais-
sance mais sans déplacement de registre.

Ces décisions seront éventuellement portées à la connaissance des tiers intéressés par une simple lettre missive, sans

la signature du président.

Toute modification aux statuts doit être publiée dans le mois de sa date aux annexes du Mémorial luxembourgeois.

Il en est de même de toute nomination, démission ou révocation d’administrateur.

Titre V.- Conseil d’Administration

Art. 16. L’association est administrée par un conseil composé de trois administrateurs au moins et de douze au plus,

nommés et révocables par l’assemblée générale et choisis par les membres fondateurs ou actifs. Le conseil délibère va-
lablement dès que la moitié de ses membres est présente.

Art. 17. La durée du mandat est fixée à trois années. En cas de vacances au cours d’un mandat, l’administrateur nom-

mé pour y pourvoir achève le mandat de celui qu’il remplace.

Art. 18. Le conseil désigne parmi ses membres un président, deux vice-présidents, un trésorier et un secrétaire.
En cas d’empêchement du président, ses fonctions sont assumées par un des vice-présidents ou, le cas échéant, le

plus âgé des administrateurs présents.

Art. 19. Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix émises par les administrateurs

présents ou représentés.

En cas de partage des voix, celle du président ou de lui qui le remplace est prépondérante.
Ces décisions sont éventuellement portées à la connaissance des tiers intéressés par une simple lettre missive, sans

la signature du président.

Art. 20. Le conseil d’administration a les pouvoirs les plus étendus pour l’administration et la gestion de l’association.
Il peut notamment, sans que cette énumération soit limitative, faire et passer tous actes et tous contrats, transiger,

compromettre, acquérir, échanger, vendre tous biens meubles et immeubles, hypothéquer, emprunter, conclure des
baux de toute durée, accepter tous legs, subsides, donations et transferts, renoncer à tous droits, conférer tous pou-
voirs à des mandataires de son choix, associés ou non, représenter l’association en justice, tant en défendant qu’en de-
mandant.

Il peut aussi nommer et révoquer le personnel de l’association, toucher et recevoir toutes sommes et valeurs, retirer

toutes sommes et valeurs consignées, ouvrir tous comptes auprès des banques et de l’Office des chèques postaux, ef-
fectuer sur lesdits comptes toutes opérations et notamment tout retrait de fond par chèques, ordre de virement ou de
transfert ou tout autre mandat de paiement, sommes dues par l’association, retirer de la poste, de la douane, de la so-

30939

ciété des chemins de fer, les lettres, télégrammes, colis, recommandés, assurés ou non, encaisser tous mandats poste
ainsi que toutes assignations ou quittances postales.

Art. 21. Le conseil d’administration peut, sous sa responsabilité, déléguer la gestion journalière de l’association à l’un

de ses membres ou à un tiers associé ou non.

Art. 22. Les actes qui engagent l’association autres que ceux de gestion journalière sont signés, à moins d’une délé-

gation spéciale du conseil, soit par le président, soit par deux administrateurs, lesquels n’auront pas à justifier de leurs
pouvoirs à l’égard des tiers.

Titre VI. Dispositions diverses

Art. 23. L’exercice social commence le 1

er

 janvier pour se terminer le 31 décembre.

Exceptionnellement, le premier exercice débutera à la date du présent acte pour se terminer le 31 décembre 2002.

Art. 24. Les comptes de l’exercice écoulé et le budget de l’exercice suivant seront soumis annuellement à l’appro-

bation de l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra le premier vendredi ouvrable du mois de mai ou le jour immé-
diatement suivant s’il s’agit d’un jour férié, à 17.00 heures, au siège sociale de l’association.

Art. 25. En cas de dissolution de l’association, l’assemblée générale désignera un ou deux liquidateurs et déterminera

leurs pouvoirs et leurs rémunérations elle indiquera, en outre, l’affectation à donner à l’actif net de l’avoir social.

Ces décisions, ainsi que les noms, prénoms, profession et adresse du ou des liquidateurs seront publiés aux annexes

du Mémorial luxembourgeois dans les meilleurs délais suivant la date de l’assemblée générale.

Art. 26. Pour toutes les dispositions non contenues dans les présents statuts, les fondateurs se réfèrent expréssé-

ment aux dispositions de la loi du 21 avril 1928 sur les associations et fondations sans but lucratif.

Titre VII.- Dispositions diverses et transitoires

Art. 27. Les membres fondateurs signataires des présents statuts sont:

<i>Nom, Prénom, Profession, Adresse, Nationalité

Abitbol Gérard, avocat, 1, rue du Jeune Anacharsis, F-13484 Marseille Cedex 20, de nationalité française,
Cossu Giovanni, avocat, 33, Via Satta, I-09128 Cagliari, de nationalité italienne,
Fourgoux Jean-Claude, avocat, 111, boulevard Pereire, F-75017 Paris, de nationalité française,
Hernanz Francisca, attorney-at-law, Montalbán 3-5

°

 Dcha, E-28014 Madrid, de nationalité espagnole,

Bontinck Thierry, avocat, 78-80, rue Defacqz, B-1060 Bruxelles, de nationalité belge,
Kalogeropoulos Andreas, avocat, 9, rue Kyvelis, 16672 Varkiza (Attique), Grèce, de nationalité hellénique,
Samperi Francesco, avocat, 90, Via Ennio Quirino Visconti, I-00193 Roma, de nationalité italienne,
Bonnaud Jacques, avocat, 28, boulevard Paul Peytral, F-13006 Marseille, de nationalité française,
De Bourgerel François, avocat, 5, rue Monceau, F-75008 Paris, de nationalité française,
Pina David, avocat et professeur universitaire, avenue 5 de Outubro, 176.5-Esq, P-1050 Lisboa, de nationalité portu-

gaise,

Baltarescu Carmen, avocat, Strada.Dezrobirii, Nr. 14 B124 Sc.C, Et.1.Ap 48, Cod 77582 Bucarest 6, Roumanie, de

nationalité roumaine,

Favreau Bertrand, avocat, 8, place Saint-Christoly, F-33000 Bordeaux, de nationalité française,
Guet Marie-France, avocat, 89, avenue de Villiers, F-75017 Paris, de nationalité française,
Kriegler Alfred, avocat, Hoher Markt 1, A-1010 Wien, de nationalité autrichienne,
Anastassopoulou Ioanna, avocat, 15, Kolonaki Square, 10673 Athènes, Grèce, de nationalité grecque,
Szuberla Hélène, avocat, 8, place Saint-Christoly, F-33000 Bordeaux, de nationalité française,
Spitzer Jean-Pierre, avocat, 5, rue de Logelbach, F-75017 Paris, de nationalité française,
Reinard Elisabeth, avocat, 31, Grand-rue, L-2012 Luxembourg, de nationalité luxembourgeoise,
Lemmer Joë, avocat à la Cour, 31, Grand-rue, L-2012 Luxembourg, de nationalité luxembourgeoise,
Guerra-Dominguez Francisco, avocat, 7, rue Boitenberg, L-3427 Dudelange, de nationalité espagnole.

Signatures.

Art. 28. L’assemblée générale, réunie à l’instant, a élu en qualité d’administrateur de l’association.

<i>Nom, Prénom, Profession, Adresse, Nationalité

Favreau Bertrand, avocat, 8, place Saint-Christoly, F-33000 Bordeaux, de nationalité française,
Anastassopoulou Ioanna, avocat, 15, Kolonaki Square, 10673 Athènes, Grèce, de nationalité grecque,
Lemmer Joë, avocat à la Cour, 31, Grand-rue, L-2012 Luxembourg, de nationalité luxembourgeoise,
Guet Marie-France, avocat, 89, avenue de Villiers, F-75017 Paris, de nationalité française,
Kriegler Alfred, avocat, Hoher Markt 1, A-1010 Wien, de nationalité autrichienne. 

<i>Procès-verbal du Conseil d’Administration réuni aussitôt après l’Assemblée Générale

Il a désigné en qualité de président: Bertrand Favreau.
De vice-présidents: Ioanna Anastassopoulou et Marie-France Guet.

Fait à Luxembourg, le 23 novembre 2001.

Signatures.

30940

De secrétaire: Joë Lemmer.
De trésorier: Alfred Kriegler.
Il a chargé de la gestion journalière son président, conformément à l’article 21 des statuts.

Luxembourg, le 23 novembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2002, vol. 563, fol. 58, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(06096/000/177) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2002.

FINABS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1117 Luxembourg, 26B, rue Albert I

er

.

R. C. Luxembourg B 22.808. 

—

<i>Procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires du 18 mai 2001

<i>remise de commun accord au 19 décembre 2001

L’assemblée générale ordinaire des actionnaires a eu lieu en ce jour 19 décembre 2001 à 17.00 heures.
La présidence est assurée par Madame Barbe Beidler.
Le président nomme scrutateur Madame Josette Elvinger et secrétaire Monsieur Axel Klossner.
L’assemblée générale approuve ces mandats.
L’ordre du jour de la société est le suivant:
1. Communication des rapports du conseil d’administration et du commissaire.
2. Approbation des bilans rectifiés pour les exercices 1997 à 1999 ainsi que du bilan et des comptes de pertes et

profits au 31 décembre 2000.

3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire.
4. Election d’un nouvel administrateur en remplacement de Monsieur Emile Haag.
5. Discussions quant au prorata avances actionnaires et capital.
6. Divers.
D’une liste de présence ci-annexée, il ressort que tous les actionnaires sont présents ou représentés.
L’assemblée générale pour laquelle tout le capital social est donc représenté est ainsi légalement réunie et prend les

décisions suivantes:

1. + 2. L’assemblée après rapport du conseil d’administration et du commissaire approuve les bilans rectifiés pour les

exercices 1997 à 1999 ainsi que le bilan et les comptes de pertes et profits au 31 décembre 2000.

3. Décharge est donnée aux administrateurs et au commissaire pour l’exercice écoulé.
4. L’assemblée rejette énormément le décès de Monsieur Emile Haag qui non seulement a été membre du conseil

d’administration dès la constitution de la société FINABS S.A., mais même administrateur-délégué tout le long de la pé-
riode des quinze années d’existence de notre société.

L’assemblée à l’unanimité élit au conseil, Monsieur Guy Weistroffer, qui seul a présenté sa candidature.
5. Suite à l’assemblée de ce matin devant notaire, suite aux explications de NODORA, GmbH par rapport à la crise

BSE, l’Assemblée est confiante en l’avenir et à l’unanimité décide le report à nouveau des pertes tant des exercices 1997
à 1999 que de celles de l’exercice 2000.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour et aucune question n’ayant été posée sub 6 le président lève la séance à 18.30 heu-

res.

<i>Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires en date du 18 mai 2001 remise de commun accord au 19 décembre 2001

Luxembourg, le 19 décembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2002, vol. 563, fol. 39, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(06095/000/48) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2002.

Signature / Signature
<i>Le président / Le secrétaire

B. Beidler / J. Elvinger / A. Klossner
<i>Le président / Le scrutateur / Le secrétaire

<i>Actionnaires

<i>Actions

<i>Signature des

<i>actionnaires

Axel Klossner

1.994

Signature

Barbe Beidler  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

6

Signature

Ne varietur
B. Beidler / J. Elvinger / A. Klossner
<i>Le président / Le scrutateur / Le secrétaire

30941

CAMO-LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3441 Dudelange, 10, avenue Grande-Duchesse Charlotte.

—

STATUTS

L’an deux mille un, le vingt et un décembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1.- La société anonyme de droit français CAMO-Intérim S.A. ayant son siège social à F-57500 Saint-Avold, 60, bou-

levard de Lorraine (France), ici dûment représentée par son Président Directeur Général Monsieur Jean-Claude Sch-
neider, ci-après qualifié;

2.- La société ADAM MANAGING SERVICES INC., ayant son siège social à Tortola (Iles Vierges Britanniques), ici

représentée par Monsieur Jean-Luc Jourdan, directeur de société, demeurant à L-5290 Neuhaeusgen, Kischtewee 13.

3.- Monsieur Jean-Claude Schneider, directeur de société, demeurant à F-57880 Ham-sous-Varsberg (France).
Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:

Art. 1

er

. Il est formé par la présente une société anonyme sous la dénomination de CAMO-LUX S.A.

Le siège social est établi à Dudelange.
Il peut être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision du Conseil d’Admi-

nistration.

La durée de la société est illimitée.

Art. 2. La société a pour objet:
- l’entreprise de prestation de main-d’oeuvre visant à satisfaire la demande en personnel temporaire au sens le plus

large du terme, destinée à l’industrie, au commerce, à la finance et plus généralement à tous secteurs de l’activité éco-
nomique;

- la formation, la sélection et le recrutement de personnel;
- le conseil en vue d’améliorer la gestion des ressources humaines;
- l’acquisition, la cession, la location, la prise à bail, l’installation, l’exploitation de tous établissements, fonds de com-

merce, succursales et agences se rapportant à l’activité spécifiée;

- la prise, l’acquisition, l’exploitation ou la cession de tous procédés, brevets, marques et accords de franchise con-

cernant l’activité spécifiée.

La société a encore pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière

des valeurs immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autre-
ment.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés dans lesquelles la société détient un intérêt, tous concours,

prêts, avances ou garanties.

La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et fi-

nancières nécessaires et utiles pour la réalisation de l’objet social.

Art. 3. Le capital social est fixé à cinquante mille Euro (50.000,- EUR), divisé en cinq cents (500) actions de cent Euro

(100,- EUR) chacune.

Art. 4. Les actions sont au porteur ou nominatives, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-

positions de l’article 49-2 de la loi de 1915.

Art. 5. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 6. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-

dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopieur ou télex, étant admis. En cas d’urgen-
ce, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télécopieur ou télex.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante. Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion
journalière ainsi que la représentation à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnai-
res ou non.

30942

Il peut leur confier tout ou partie de l’administration courante de la société, de la direction technique ou commerciale

de celle-ci.

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-

nérale.

La première personne à qui sera déléguée la gestion journalière peut être nommée par la première assemblée géné-

rale des actionnaires.

La société se trouve valablement engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances et pour toutes opérations par la

signature obligatoire et incontournable de l’administrateur-délégué de la société, ayant toute capacité pour exercer les
activités décrites dans l’objet social ci-avant, conformément aux critères retenus par le Ministère luxembourgeois des
Classes Moyennes, ou par la signature conjointe de l’administrateur-délégué et d’un autre administrateur de la société.

Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 9. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le deuxième mercredi du mois de mars à 10.00 heures

au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Le conseil d’administration peut décider que, pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.

Art. 11. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Art. 12. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi de 1915 le conseil d’administration est autorisé à

procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.

Art. 13. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur appli-

cation partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2002.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2003.

<i>Souscription et libération

Les comparants précités ont souscrit aux actions créées de la manière suivante: 

Toutes les actions ont été entièrement libérées en numéraire de sorte que la somme de cinquante mille Euro

(50.000,- EUR) est à la disposition de la société ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expres-
sément.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s’élèvent approximativement à la somme de cinquante-cinq mille
francs luxembourgeois.

Pour les besoins de l’enregistrement le capital social est évalué à la somme de 2.016.995,- LUF.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois, et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Monsieur Jean-Claude Schneider, directeur de société, demeurant à F-57880 Ham-sous-Varsberg (France), prési-

dent du conseil d’administration;

b) Monsieur Ghislain Rezette, employé privé, demeurant à F-54190 Villerupt, 11, rue Lucien Clavel (France);
c) Monsieur Jean-Luc Jourdan, directeur de société, demeurant à L-5290 Neuhaeusgen, Kischtewee 13.

1.- La société anonyme de droit français CAMO-Intérim S.A., prédésignée, cent quarante-cinq actions . . . . . . . . 145
2.- La société ADAM MANAGING SERVICES INC., prédésignée, trois cent trente actions . . . . . . . . . . . . . . . . . 330
3.- Monsieur Jean-Claude Schneider, préqualifié, vingt-cinq actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25

Total: cinq cents actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500

30943

3) Est appelée aux fonctions de commissaire:
La société FIDELIO ASSETS CORP., ayant son siège social à Tortola (Iles Vierges Britanniques).
4) Les mandats des administrateurs et commissaires prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2007.
5) Le siège social est établi à L-3441 Dudelange, 10, avenue Grande-Duchesse Charlotte.
6) Faisant usage de la faculté offerte par l’article 6 des statuts, l’assemblée nomme en qualité de premiers administra-

teurs-délégués de la société Messieurs Jean-Claude Schneider et Monsieur Ghislain Rezette, prénommés.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état

et demeure, ils ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: J.-L. Jourdan, J.-C. Schneider, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 4 janvier 2002, vol. 516, fol. 70, case 5. – Reçu 500 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations par

Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, agissant en remplacement de son collègue empêché Maître
Jean Seckler.

(06097/231/141) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2002.

SYLPHID PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 32, avenue Monterey.

—

STATUTS

L’an deux mille un, le quatre décembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

Ont comparu:

1.- La société THORNHILL DIGITAL TECHNOLOGIES, ayant son siège social à Tortola (Iles Vierges Britanniques),
ici dûment représentée par Monsieur Jean-Luc Jourdan, directeur de société, demeurant à Neuhaeusgen.
2.- La société anonyme FIDEPAR S.A., ayant son siège social à L-2163 Luxembourg, 32, avenue Monterey,
ici dûment représentée par son administrateur-délégué Monsieur Jean-Luc Jourdan, préqualifié.
Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:

Art. 1

er

. Il est formé par la présente une société anonyme sous la dénomination de SYLPHID PARTICIPATIONS S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision du Conseil d’Admi-

nistration.

La durée de la société est illimitée.

Art. 2. La société a pour objet d’acquérir, de détenir, de développer, de gérer et de mettre en valeur tous immeubles

ou copropriétés immobilières et parts, actions et participations dans toutes sociétés immobilières et commerciales, ainsi
que toutes opérations mobilières ou immobilières directement ou indirectement liées à cet objet.

La société a encore pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière

des valeurs immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autre-
ment.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés dans lesquelles la société détient un intérêt, tous concours,

prêts, avances ou garanties.

La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et fi-

nancières nécessaires et utiles pour la réalisation de l’objet social.

Art. 3. Le capital social est fixé à cinquante mille Euro (50.000,- EUR), divisé en cinq cents (500) actions de cent Euro

(100,- EUR) chacune.

Art. 4. Les actions sont au porteur ou nominatives, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-

positions de l’article 49-2 de la loi de 1915.

Art. 5. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Junglinster, le 14 janvier 2002.

J. Seckler.

30944

Art. 6. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-

dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopieur ou télex, étant admis. En cas d’urgen-
ce, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télécopieur ou télex.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante. Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion
journalière ainsi que la représentation à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnai-
res ou non.

Il peut leur confier tout ou partie de l’administration courante de la société, de la direction technique ou commerciale

de celle-ci.

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-

nérale.

La société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle

de la personne à ce déléguée par le conseil.

Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 9. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le quatrième mercredi du mois de mai à 11.00 heures

au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Le conseil d’administration peut décider que, pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.

Art. 11. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

Art. 12. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi de 1915 le conseil d’administration est autorisé à

procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.

Art. 13. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur appli-

cation partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2002.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2003.

<i>Souscription et Libération

Les comparants précités ont souscrit aux actions créées de la manière suivante: 

Toutes les actions ont été entièrement libérées en numéraire de sorte que la somme de cinquante mille Euro

(50.000,- EUR) est à la disposition de la société ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expres-
sément.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s’élèvent approximativement à la somme de cinquante-cinq mille
francs luxembourgeois.

Pour les besoins de l’enregistrement le capital social est évalué à la somme de 2.016.995,- LUF.

1.- La société THORNHILL DIGITAL TECHNOLOGIES, prédésignée, trois cent cinquante actions . . . . . . . . . . 350
2.- La société anonyme FIDEPAR S.A., prédésignée, cent cinquante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150

Total: cinq cents actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500

30945

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois, et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Monsieur Jean-Luc Jourdan, directeur de société, demeurant à L-5290 Neuhaeusgen, Kischtewee 13, Président du

conseil d’administration;

b) Monsieur Thierry Nowankiewicz, employé privé, demeurant à F-54870 Montigny-sur-Chiers, 3, rue de Villers

(France);

c) La société anonyme ONIRIA PRODUCTION S.A., ayant son siège social à L-1450 Luxembourg, 59, Côte d’Eich.
3) Est appelé aux fonctions de commissaire:
La société FIDELIO ASSETS CORP., ayant son siège social à Tortola (Iles Vierges Britanniques).
4) Les mandats des administrateurs et commissaires prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2003.
5) Le siège social est établi à L-2163 Luxembourg, 32, avenue Monterey.
6) Le conseil d’administration est autorisé à nommer un ou plusieurs de ses membres aux fonctions d’administrateur-

délégué.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état

et demeure, ils ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: J.-L. Jourdan, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 14 décembre 2001, vol. 516, fol. 42, case 5. – Reçu 500 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations par

Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, agissant en remplacement de son collègue empêché Maître
Jean Seckler.

(06098/231/128) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2002.

FIFTY FOUR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 45, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 61.380. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires tenue le 2 octobre 2001 que:
Le capital social de la société a été converti en euros avec effet au 1

er

 janvier 2002, de sorte que le capital social est

fixé à trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros soixante-neuf cents (EUR 30.986,69).

En conséquence, l’article 5 § 1 des statuts a été modifié pour lui donner la teneur suivante:
«Le capital social est fixé à trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros soixante-neuf cents (EUR 30.986,69) repré-

senté par mille (1.000) actions sans désignation de valeur nominale.»

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2001, vol. 562, fol. 63. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(06093/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2002.

FIFTY FOUR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 45, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 61.380. 

—

EXTRAIT

Les statuts coordonnés suite à la conversion du capital en euros ont été déposés au registre de commerce et des

sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 janvier 2001.

(06094/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2002.

Junglinster, le 14 janvier 2002.

J. Elvinger.

Pour inscription - réquisition
Signature
<i>Un mandataire

Pour réquisition
Signature
<i>Un mandataire

30946

IMMO-DABE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4831 Rodange, 81, route de Longwy.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le huit janvier.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

Ont comparu:

1.- Monsieur Fernand Schlim, commerçant, demeurant à L-4660 Differdange, 39, rue Michel Rodange.
2.- Monsieur Jean Mulder, commerçant, demeurant à L-4831 Rodange, 79, route de Longwy.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit les statuts d’une société à res-

ponsabilité limitée qu’ils constituent entre eux:

Titre I

er

.- Objet - Raison sociale - Durée

Art. 1

er

. Il est formé par la présente entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et tous ceux qui pour-

ront le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, ainsi que par les
présents statuts.

Art. 2. La société prend la dénomination de IMMO-DABE, S.à r.l.

Art. 3. La société a pour objet la promotion et la mise en valeur d’immeubles, l’acquisition, la vente, la location d’im-

meubles et de tous droits immobiliers, la gérance, respectivement la gestion d’immeubles ou de patrimoines mobiliers
et immobiliers pour son propre compte.

La société pourra emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d’autres personnes morales et physi-

ques.

Elle pourra effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rapportant directe-

ment ou indirectement à l’objet ci-dessus et susceptibles d’en faciliter l’extension ou le développement.

Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 5. Le siège social est établi à Rodange.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d’une décision des associés.

Titre II.- Capital social - Parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents Euros (12.500,- EUR), représenté par cinq cents (500) parts

sociales de vingt-cinq Euros (25,- EUR) chacune.

Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou diminué dans les conditions prévues par l’article 199 de

la loi concernant les sociétés commerciales.

Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour

cause de mort à des non-associés que moyennant l’accord unanime de tous les associés.

En cas de cession à un non-associé, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l’exercer dans les 30

jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé.

En cas d’exercice de ce droit de préemption, la valeur de rachat des parts est calculée conformément aux dispositions

des alinéas 6 et 7 de l’article 189 de la loi sur les sociétés commerciales.

Art. 8. Chacun des associés aura la faculté de dénoncer sa participation moyennant préavis de six mois à donner par

lettre recommandée à ses co-associés.

Art. 9. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.
En cas de décès d’un associé, la société continue entre les héritiers de l’associé unique décédé ou entre les associés

survivants et les héritiers de l’associé décédé. La société ne reconnaît cependant qu’un seul propriétaire par part sociale
et les héritiers devront désigner l’un d’eux pour les représenter au regard de la société, à moins que les associés ne
fassent usage du droit de préemption prévu à l’article 7 ci-avant. Toutefois, si un seul des héritiers est déjà associé per-
sonnellement, il est de plein droit ce mandataire.

Les créanciers, ayants droit ou héritiers d’un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des

scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son administration;
pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilan et inventaire de la société.

Titre III.- Administration et Gérance

Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout mo-

ment par l’assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Art. 11. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-

nent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède et peut se faire valablement
représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 12. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles sont adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social.

Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir les voix des associés représen-

tant les trois quarts (3/4) du capital social.

30947

Art. 13. Lorsque la société ne comporte qu’un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les statuts à l’assem-

blée générale sont exercés par l’associé unique.

Les décisions prises par l’associé unique, en vertu de ces pouvoirs, sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par

écrit.

De même, les contrats conclus entre l’associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-

verbal ou établies par écrit.

Cette disposition n’est pas applicable aux opérations courantes conclues dans des conditions normales.

Art. 14. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exé-
cution de leur mandat.

Art. 15. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire

comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la société.

Art. 16. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l’inventaire et du bilan. 

Art. 17. Les produits de la société constatés dans l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortisse-

ments et charges, constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution du fonds de réserve légale jusqu’à ce que

celui-ci ait atteint dix pour cent (10%) du capital social.

Une partie du bénéfice disponible pourra être attribuée à titre de gratification aux gérants par décision des associés.

Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Titre IV.- Dissolution - Liquidation

Art. 19. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.

Titre V.- Dispositions générales

Art. 20. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales.

<i>Disposition transitoire

Par dérogation, le premier exercice commence aujourd’hui et finira le 31 décembre 2002.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les parts sociales com-

me suit: 

Toutes les parts sociales ont été libérées intégralement en numéraire de sorte que la somme de douze mille cinq

cents Euros (12.500,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire
instrumentaire qui le constate expressément.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentant a rendu attentif les comparants au fait qu’avant toute activité commerciale de la société

présentement fondée, celle-ci doit être en possession d’une autorisation de commerce en bonne et due forme en rela-
tion avec l’objet social, ce qui est expressément reconnu par les comparants.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et aussitôt, les associés, représentant l’intégralité du capital social, et se considérant comme dûment convoqués, se

sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

1.- Le siège social est établi à L-4831 Rodange, 81, route de Longwy.
2.- L’assemblée désigne comme gérants de la société:
a) Monsieur Jean Mulder, commerçant, demeurant à L-4831 Rodange, 79, route de Longwy, gérant technique;
b) Madame Danièle Ciatti, commerçante, demeurant à L-4916 Bascharage, 27, rue Guillaume Serrig, gérante adminis-

trative.

3.- La société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe du gérant technique et du gérant admi-

nistratif.

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge, en raison de sa constitution, à environ six cent vingt euros.

Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état

et demeure, ils ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: F. Schlim, J. Mulder, J. Seckler.

1.- Monsieur Fernand Schlim, commerçant, demeurant à L-4660 Differdange, 39, rue Michel Rodange, deux cent

cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250

2.- Monsieur Jean Mulder, commerçant, demeurant à L-4831 Rodange, 79, route de Longwy, deux cent cinquante

parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250

Total: cinq cents parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500

30948

Enregistré à Grevenmacher, le 14 janvier 2002, vol. 516, fol. 80, case 5. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations par

Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, agissant en remplacement de son collègue empêché Maître
Jean Seckler.

(06099/231/124) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2002.

IMMOBAUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 51.476. 

—

<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Luxembourg

<i>le 28 décembre 2001 à 11.00 heures

Il résulte dudit procès-verbal que le capital social de la société, ainsi que le capital autorisé, est converti de francs

luxembourgeois (LUF) en euro (EUR).

Le capital social actuel est dorénavant fixé  à trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros soixante-neuf cents

(30.986,69 EUR).

Le capital autorisé de la société est dorénavant fixé à un million deux cent quarante mille euros (1.240.000,- EUR).
La valeur nominale des actions existantes est supprimée.
L’article 3, alinéa 1

er

 et alinéa 2 des statuts de la société est modifié en conséquence et sera dorénavant rédigé comme

suit:

«Art. 3. 1

er

 alinéa et 2

ème

 alinéa. Le capital social souscrit est fixé à trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros

soixante-neuf cents (30.986,69 EUR), représenté par 1.000 actions sans désignation de valeur nominale.

Le capital social de la société pourra être porté de son montant actuel à un million deux cent quarante mille euros

(1.240.000,- EUR) par la création et l’émission d’actions nouvelles sans désignation de valeur nominale.»

Luxembourg, le 28 décembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2002, vol. 563, fol. 48, case 5. – Reçu 12,- euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(06071/768/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2002.

CARRIER 1 INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8009 Strassen, 3, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 65.864. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration (la «Société») en date du 27 septembre 2001

Il résulte dudit procès-verbal que le conseil d’administration de la Société:
- accepte la démission de Stig Johansson de ses fonctions d’administrateur de la Société avec effet à compter du 21

août 2001;

- accepte la démission de Kees Van Ophem de ses fonctions de secrétaire de la Société avec effet à compter du 1

er

octobre 2001;

- coopte Mike MC Tighe en tant qu’administrateur à compter du 1

er

 octobre 2001 pour pourvoir à la vacance laissée

par le départ de Stig Johansson, démissionnaire;

- désigne Xavier Dedullen aux fonctions de secrétaire de la Société en remplacement de Kees Van Ophem, démis-

sionnaire.

Luxembourg, le 16 janvier 2002.  

Enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2002, vol. 563, fol. 56, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(06147/275/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2002.

Junglinster, le 15 janvier 2002.

J. Elvinger.

<i>Pour IMMOBAUX S.A.
Signature

Pour extrait conforme
A. Schmit
<i>Mandataire

Pour copie conforme
BONN, SCHMIT, STEICHEN
<i>Avocats
Signature

30949

GALI HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 53.757. 

—

<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l’Assemblée Générale Statutaire tenue à Luxembourg

<i>le 18 juin 2001 à 15.00 heures

Il résulte dudit procès-verbal que le mandat d’administrateur de Monsieur Gabriel Jean, juriste, demeurant à Luxem-

bourg, et des sociétés KEVIN MANAGEMENT S.A. et BRYCE INVEST S.A. établies au 3, rue Guillaume Kroll, L-1882
Luxembourg, a été renouvelé pour une période de 6 ans. Leur mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale
Statutaire de 2007.

Il résulte  également dudit procès-verbal que le mandat de la société LUX-AUDIT REVISION, S.à r.l., 257, route

d’Esch, L-1471 Luxembourg, a été renouvelé pour une période de 6 ans. Son mandat viendra à échéance lors de l’As-
semblée Générale Statutaire de 2007.

Il résulte enfin dudit procès-verbal que le conseil d’administration est autorisé à déléguer la gestion journalière de la

société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à Monsieur Gabriel Jean, conseiller
fiscal, demeurant à Luxembourg.

<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal du conseil d’administration tenu à Luxembourg

<i>en date du 18 juin 2001 à 16.00 heures

Il résulte dudit procès-verbal que Monsieur Gabriel Jean a été élu aux fonctions d’Administrateur-délégué de la So-

ciété; il aura tous pouvoirs pour engager valablement la Société par sa seule signature.

Luxembourg, le 18 juin 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2002, vol. 563, fol. 48, case 5. – Reçu 12,- euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(06063/768/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2002.

GALI HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 53.757. 

—

<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue à Luxembourg

<i>en date du 28 février 2000 à 10.00 heures

Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été donnée au commissaire aux comptes démission-

naire Monsieur Frank McCarroll, de toute responsabilité résultant de l’accomplissement de ses fonctions pendant la du-
rée de son mandat.

La société LUX AUDIT REVISION, S.à r.l., ayant son siège social au 257, route d’Esch, L-1471 Luxembourg, a été

nommée comme nouveau commissaire aux comptes et terminera le mandat de son prédécesseur.

Luxembourg, le 28 février 2000.

Enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2002, vol. 563, fol. 48, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(06064/768/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2002.

GALI HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 53.757. 

—

<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Luxembourg

<i>le 27 décembre 2001 à 10.30 heures

Il résulte dudit procès-verbal que le capital social de la société est converti de francs luxembourgeois (LUF) en euro

(EUR).

Le capital social actuel est dorénavant fixé  à trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros soixante-neuf cents

(30.986,69 EUR).

La valeur nominale des actions existantes est supprimée.
L’article 3 des statuts de la société est modifié en conséquence et sera dorénavant rédigé comme suit:

«Art. 3. Le capital social est fixé à trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros soixante-neuf cents (30.986,69 EUR),

divisé en 1.000 actions sans désignation de valeur nominale.»

<i>Pour GALI HOLDING S.A.
Signature

<i>Pour GALI HOLDING S.A.
Signature

30950

Luxembourg, le 27 décembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2002, vol. 563, fol. 48, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(06072/768/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2002.

EMAV S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 65.252. 

—

Le bilan au 30 juin 2001, enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2002, vol. 563, fol. 55, case 9, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 janvier 2002.

(06081/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2002.

EMAV S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 65.252. 

—

Le bilan au 30 juin 2000, enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2002, vol. 563, fol. 55, case 9, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 janvier 2002.

(06082/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2002.

EMAV S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 65.252. 

—

Le bilan au 30 juin 1999, enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2002, vol. 563, fol. 55, case 9, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 janvier 2002.

(06083/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2002.

EMAV S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 65.252. 

—

Le bilan au 30 juin 1998, enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2002, vol. 563, fol. 55, case 9, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 janvier 2002.

(06084/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2002.

<i>Pour GALI HOLDING S.A.
Signature

EMAV S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur Catégorie A / Administrateur Catégorie B

EMAV S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur Catégorie A / Administrateur Catégorie B

EMAV S.A.
Signatures
<i>Administrateur Catégorie A / Administrateur Catégorie B

EMAV S.A.
Signatures
<i>Administrateur Catégorie A / Administrateur Catégorie B

30951

LA FLEUR DE SEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8310 Capellen, 56, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 84.893. 

—

<i>Extrait de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue au siège social le 17 janvier 2002

Il résulte du Procès-verbal de l’Assemblée générale extraordinaire tenue au siège de la société en date du 17 janvier

2002 que:

1. L’Assemblée prend acte de la démission de Monsieur Claude Miltiades, de ses fonctions de Fondé de pouvoir et

de Directeur technique avec effet immédiat et l’accepte. Par conséquence, l’Assemblée retire à Monsieur Claude Mil-
tiades tout pouvoir d’engagement quelconque de la société ainsi que les pouvoirs de signature.

2. L’Assemblée donne mandat au Conseil d’Administration pour procéder à la modification de la demande de l’auto-

risation de commerce en cours auprès du Ministère des Classes Moyennes comme suit:

«Exploitation d’un débit de boissons alcoolisées et non alcoolisées, avec établissement de moins de dix chambres et

service de petite restauration.»

Cette autorisation est à établir au nom de Monsieur Claude Danis, Administrateur-Délégué, qui requiert toutes les

qualifications nécessaires.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Capellen, le 17 janvier 2002.

Enregistré à Capellen, le 18 janvier 2002, vol. 138, fol. 18, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): A. Santioni.

(06073/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2002.

EMAV S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 65.252. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 10 septembre 2001

Monsieur Giancarlo Cervino, employé privé, demeurant au 20, boulevard de Verdun, L-2670 Luxembourg, est nom-

mé en tant qu’Administrateur supplémentaire, de catégorie B, de la société. Son mandat viendra à échéance lors de l’As-
semblée Générale Statutaire de l’an 2003.

Fait à Luxembourg, le 10 septembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2002, vol. 563, fol. 55, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(06075/795/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2002.

LUNA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 27.700. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 14 décembre 2001

- La valeur nominale des actions supprimée et la devise du capital est convertie en EUR (au cours de 40,3399 LUF

pour 1,- EUR) de sorte que le capital social s’élève désormais à EUR 247.893,25 (deux cent quarante-sept mille huit cent
quatre-vingt-treize euros et vingt-cinq cents), représenté par 10.000 actions sans désignation de valeur nominale.

- Autorisation est donnée à 2 Administrateurs de mettre en conformité les statuts avec les décisions prises ci-dessus,

et de leur confier la rédaction des statuts coordonnés et leur publication subséquente.

Enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2002, vol. 563, fol. 55, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(06080/795/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2002.

Pour extrait conforme
C. Danis
<i>Le Président

Certifié sincère et conforme
EMAV S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur Catégorie A / Administrateur Catégorie B

Certifié sincère et conforme
LUNA S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

30952

AURINTER S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 26.792. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 21 février 2001

- La cooptation de Mademoiselle Carole Caspari, employée privée, demeurant au 159, Mühlenweg, L-2155 Luxem-

bourg, en tant qu’Administrateur en remplacement de Madame Yolande Johanns, démissionnaire, est ratifiée. Son man-
dat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de 2005.

Certifié sincère et conforme.

Enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2002, vol. 563, fol. 55, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(06077/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2002.

HAMSTER INVESTMENTS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 57.808. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 3 octobre 2001

- La valeur nominale des actions est supprimée.
- La devise du capital social est convertie en Euro, de sorte que le capital social s’élève désormais à EUR 30.986,69

(trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-neuf cents).

- Deux administrateurs sont autorisés à mettre en conformité les statuts avec les décisions prises ci-dessus, à rédiger

les statuts coordonnés et à procéder à leur publication.

Fait à Luxembourg, le 3 octobre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2002, vol. 563, fol. 55, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(06079/795/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2002.

HAMSTER INVESTMENTS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 57.808. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2002, vol. 563, fol. 55, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 janvier 2002.

(06088/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2002.

EXACT HOLDING (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1746 Luxembourg, 2, rue J. Hackin.

R. C. Luxembourg B 70.391. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2002, vol. 563, fol. 50, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 janvier 2002.

(06127/683/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2002.

AURINTER S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

Certifié sincère et conforme
HAMSTER INVESTMENTS S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

HAMSTER INVESTMENTS S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

ABN AMRO TRUST COMPANY (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

30953

SIVER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 65.328. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 17 avril 2001

- Les mandats d’Administrateurs de Monsieur Adriano Bauli, industriel, demeurant à Vérone en Italie, Monsieur Carlo

Bauli, industriel, demeurant à Vérone en Italie, Monsieur Jean-Robert Bartolini, D.E.S.S., demeurant à Differdange au
Luxembourg, Monsieur Pierre Mestdagh, employé privé, demeurant à Strassen au Luxembourg et Monsieur Giancarlo
Cervino, employé privé, demeurant à Luxembourg ont été reconduits pour une nouvelle période statutaire de 6 ans
jusqu’à l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2007.

- Le mandat de FIN-CONTRÔLE S.A., Société Anonyme, 25A, boulevard Royal, L-2086 Luxembourg, en tant que

Commissaire aux Comptes est reconduit pour une nouvelle période statutaire de 6 ans jusqu’à l’Assemblée Générale
Statutaire de l’an 2007.

Fait à Luxembourg, le 17 avril 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2002, vol. 563, fol. 55, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(06076/795/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2002.

SIVER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 65.328. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2002, vol. 563, fol. 55, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 janvier 2002.

(06087/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2002.

CAPITAL INTERNATIONAL GLOBAL HIGH YIELD FUND,

Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2338 Luxembourg, 5, rue Plaetis.

R. C. Luxembourg B 69.515. 

—

EXTRAIT

L’assemblée générale ordinaire du 25 juillet 2001 a pris les décisions suivantes:

<i>Conseil d’administration

Les actionnaires ont réélu comme administrateurs: M. Pierre-Marie Bouvet de Maisonneuve, M. Mark Brett, M. Steven

Fenton, M. Hamish Forsyth, M. Laurentius Harrer.

Leur mandat viendra à échéance lors de l’assemblée générale qui statuera sur l’exercice se terminant au 31 mars 2002.

<i>Réviseur d’entreprises

PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., Luxembourg, a été élue Réviseur d’Entreprises. Son mandat prendra fin immédia-

tement après l’assemblée générale qui statuera sur l’exercice se terminant au 31 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 septembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2001, vol. 558, fol. 27, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(06089/013/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2002.

Certifié sincère et conforme
SIVER S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

SIVER S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

<i>Pour CAPITAL INTERNATIONAL GLOBAL HIGH YIELD FUND
S. R. Fenton
<i>Managing Director
For and on behalf of CHASE MANHATTAN BANK LUXEMBOURG S.A.

30954

INTERNATIONAL TIMBER S.A. INVESTMENT &amp; TRADING, Société Anonyme.

Siège social: L-2324 Luxembourg, 4, avenue J.-P. Pescatore.

R. C. Luxembourg B 59.185. 

—

<i>Extrait des Minutes de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 14 décembre 2001 tenue au siège social de la société

<i>Résolutions

Sont renommés Administrateurs pour une durée de 6 ans:
M. Alexis Kamarowsky, Directeur de sociétés, demeurant à Luxembourg;
M. Federigo Cannizzaro, Juriste, demeurant à Luxembourg;
M. Jean-Marc Debaty, Expert-Comptable, demeurant à Luxembourg.
Est renommée Commissaire aux comptes pour une durée de 6 ans:
LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A. (INTERCONSULT), avec siège social à Luxembourg.
Le mandat des Administrateurs et du Commissaire aux comptes prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale An-

nuelle qui se tiendra en 2007.

Enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2002, vol. 563, fol. 43, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(06090/536/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2002.

AMPHION HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2324 Luxembourg, 4, avenue J.-P. Pescatore.

R. C. Luxembourg B 63.982. 

—

<i>Extrait des Minutes de l’Assemblée Générale Annuelle du 19 décembre 2001 tenue au siège social de la société

<i>Résolutions

Sont renommés Administrateurs pour une durée de 6 ans:
M. Alexis Kamarowsky, Directeur de sociétés, demeurant à Luxembourg;
M. Federigo Cannizzaro, Juriste, demeurant à Luxembourg;
M. Givanni Bossini, Industriel, demeurant à I-46043 Castiglione delle Stiviere (Mantova).
Est renommée Commissaire aux comptes pour une durée de 6 ans:
LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTG S.A. (INTERCONSULT), avec siège social à Luxembourg. 
Le mandat des Administrateurs et du Commissaire aux comptes prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale An-

nuelle qui se tiendra en 2007.

Enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2002, vol. 563, fol. 43, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(06091/536/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2002.

S.F.C. REVISION. SOCIETE FIDUCIAIRE, COMPTABLE ET DE REVISION, 

Société à responsabilité limitée,

(anc. S.F.C. REVISION. SOCIETE FIDUCIAIRE, COMPTABLE ET DE REVISION, Société civile).

Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.

—

L’an deux mille deux, le quinze janvier.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.

Ont comparu:

1) Monsieur Robert Roderich, réviseur d’entreprises, expert-comptable, L-2546 Luxembourg;
2) Monsieur Luciano Dal Zotto, réviseur d’entreprises, expert-comptable, L-2546 Luxembourg;
3) Monsieur Guy Schosseler, expert-comptable, L-2546 Luxembourg;
4) Monsieur Nico Becker, conseil fiscal, L-2546 Luxembourg.
Lesquels comparants sont les seuls associés de la société civile S.F.C. REVISION. SOCIETE FIDUCIAIRE, COMPTA-

BLE ET DE REVISION, avec siège social à L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo, constituée par acte sous seing privé
en date du 2 janvier 1997, originairement sous la dénomination de S.F.C. REVISION, dont les statuts ont été publiés au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C n

°

 180 du 11 avril 1997.

Les statuts ont été modifiés suivant acte sous seing privé du 22 décembre 1998, publié au Mémorial, Recueil des So-

ciétés et Associations C n

°

 145 du 5 mars 1999, suivant acte sous seing privé du 27 décembre 1999, publié au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations C n

°

 130 du 9 février 2000, et suivant acte sous seing privé du 30 mars 2001, la

Pour extrait conforme
<i>Pour INTERNATIONAL TIMBER S.A. INVESTMENT &amp; TRADING
Signatures

Pour extrait conforme
AMPHION HOLDING S.A.
Signatures

30955

société adoptant notamment sa dénomination actuelle, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C n

°

1007 du 14 novembre 2001.

A la suite des actes précités, la répartition du capital social de la société civile S.F.C. REVISION, SOCIETE FIDUCIAI-

RE. COMPTABLE ET DE REVISION est la suivante: 

Réunis en Assemblée générale, les comparants ont prié le notaire instrumentant de dresser acte des déclarations et

résolutions qui suivent, ces résolutions étant prises à l’unanimité:

Modification de la forme juridique

<i>Première résolution

Conformément à la faculté prévue à l’article 3 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, l’As-

semblée générale décide de transformer la société civile S.F.C. REVISION. SOCIETE FIDUCIAIRE, COMPTABLE ET DE
REVISION en société à responsabilité limitée, étant entendu que cette modification de la forme de la société ne donne
pas lieu à la création d’une personne juridique nouvelle.

L’Assemblée constate que la société à responsabilité limitée est formée par les mêmes associés que la société civile,

à savoir, les comparants précités.

Les mille (1 000) parts sociales d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR), représentant l’intégralité du capital

social souscrit et libéré d’un montant de cent mille euros (100.000,- EUR), sont attribuées aux associés de la société à
responsabilité limitée à raison d’une part sociale nouvelle pour une part sociale ancienne.

Afin d’adapter les statuts à ce qui précède, l’article premier des statuts est rédigé comme suit:
«Art. 1

er

. Il existe une société à responsabilité limitée sous la dénomination de S.F.C. REVISION. SOCIETE FIDU-

CIAIRE, COMPTABLE ET DE REVISION.»

<i>Deuxième résolution

Du point de vue comptable, la transformation de la société civile en société à responsabilité limitée est réputée être

intervenue avec effet du 1

er

 janvier 2002.

Gérance de la société

<i>Troisième résolution

L’Assemblée confirme en qualité de gérant de la société à responsabilité limitée, pour une durée indéterminée:
1) Monsieur Robert Roderich, préqualifié;
2) Monsieur Luciano Dal Zotto, préqualifié.
Les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans toutes les circonstances et pour

faire et autoriser les actes et opérations relatifs à son objet.

Vis-à-vis des tiers, sauf délégation spéciale de pouvoirs, la société sera engagée en toutes circonstances par la signa-

ture individuelle d’un gérant.

Confirmation de l’adresse du siège social

<i>Quatrième résolution

Le siège de la société à responsabilité limitée S.F.C. REVISION. SOCIETE FIDUCIAIRE, COMPTABLE ET DE REVI-

SION reste fixé à l’adresse suivante: 5, rue C.M. Spoo, L-2546 Luxembourg.

Refonte des statuts

<i>Cinquième résolution

L’Assemblée décide de procéder à une refonte complète des statuts de la société afin de les adapter aux résolutions

précédentes et aux dispositions de la loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et à celles de la
loi du dix-huit septembre mil neuf cent trente-trois ayant pour objet d’instituer la société à responsabilité limitée.

Elle adopte en conséquence le texte des statuts dans la rédaction suivante:

Titre l

er

.- Dénomination - Objet - Siège - Durée

Art. 1

er

. Il existe une société à responsabilité limitée sous la dénomination de S.F.C. REVISION. SOCIETE FIDU-

CIAIRE, COMPTABLE ET DE REVISION.

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg. Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxem-

bourg par décision de l’assemblée générale extraordinaire des associés.

La gérance pourra établir des sièges administratifs dans tout le Grand-Duché de Luxembourg ainsi qu’à l’étranger.

Art. 3. La société a pour objet l’exercice, à titre indépendant, de toutes les activités relevant des professions de ré-

viseur d’entreprises et d’expert comptable.

- Monsieur Robert Roderich, réviseur d’entreprises, expert-comptable, L-2546 Luxembourg, trois cent vingt-

cinq parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

325

- Monsieur Luciano Dal Zotto, réviseur d’entreprises, expert-comptable, L-2546 Luxembourg, trois cent

vingt-cinq parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

325

- Monsieur Guy Schosseler, expert-comptable, L-2546 Luxembourg, deux cent cinquante parts sociales . . . .

250

- Monsieur Nico Becker, conseil fiscal, L-2546 Luxembourg, cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

Total: mille parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000

30956

Elle pourra effectuer des prestations et donner des consultations dans les domaines financiers, économiques, admi-

nistratifs, fiscaux et qui se rapportent à la fondation, à la domiciliation, à l’organisation et à la gestion d’entreprises et de
sociétés et, de manière générale, exercer toutes activités qui ne sont pas incompabibles avec les professions de réviseur
d’entreprises et d’expert comptable.

La société pourra prendre des participations dans toute société exerçant des activités similaires, complémentaires

ou susceptibles de favoriser le développement de l’activité principale.

Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute anticipativement conformément à

la loi.

Titre II.- Capital social - Parts sociales

Art. 5. Le capital social est fixé à la somme de cent mille euros (100 000,- EUR), représenté par mille (1.000) parts

sociales d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.

Ces parts sociales sont réparties ainsi qu’il suit: 

Art. 6. Le capital social peut être augmenté en une ou plusieurs fois par la création de parts nouvelles en représen-

tation d’apports en nature ou en numéraire, avec ou sans prime d’émission, ou encore par l’incorporation au capital de
bénéfices, réserves ou primes d’émission.

L’augmentation de capital et les modalités de sa réalisation seront décidées par l’assemblée des associés à la majorité

des trois quarts du capital social.

L’assemblée fixe librement le montant de la prime et son attribution ou son affectation.
Cependant, si l’augmentation de capital doit être réalisée par élévation de la valeur nominale des parts, la décision

doit être prise à l’unanimité.

En cas de création de parts nouvelles payables en numéraire et sauf décision contraire de l’assemblée générale extra-

ordinaire, les associés ont un droit de préférence à la souscription de ces parts dans la proportion du nombre de parts
anciennes détenues par chacun.

Ce droit s’exercera dans les formes, délais et conditions déterminées par la décision de création. Les parts qui ne

seraient pas souscrites par les associés ne peuvent être attribuées qu’à des personnes agréées suivant les termes de
l’article neuf.

Art. 7. La société peut, dans les conditions légales, racheter ses propres parts sociales.

Art. 8. Outre sa participation au capital social, chaque associé s’oblige à exercer son activité professionnelle exclu-

sivement au sein de la société ou de toute filiale ou société affiliée.

Les règlements internes de la société, ainsi que l’assemblée, délibérant à une majorité des trois quarts du capital social,

fixent toutes dérogations à l’activité exclusive.

Les règlements internes de la société définissent également les conditions et les modalités d’exercice de l’activité et

les cas dans lesquels, l’assemblée, délibérant à une majorité des trois quarts du capital social, peut mettre fin à l’activité
d’un associé.

En cas de cessation d’activité, l’associé doit tenir ses parts à la disposition de ses co-associés, la société ayant en outre

une obligation de rachat suivant les conditions et les termes de l’article neuf des statuts.

Titre III.- Cessions de parts - Droit de préemption

Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés que moyennant l’agrément donné en assemblée générale

des associés représentant au moins les trois quarts du capital social, l’agrément pouvant porter sur le nombre total des
parts dont la cession est envisagée ou sur une fraction de ce nombre.

En cas de refus d’agrément, total ou partiel, les associés restants possèdent un droit de préemption sur le nombre

de parts dont la cession n’est pas agréée, proportionnel à leur participation dans le capital restant, à exercer à un prix
fixé conformément à l’article quatorze des statuts.

Le droit de préemption non exercé par un ou plusieurs associés échoit proportionnellement aux autres associés. Il

doit être exercé dans un délai de trois mois après le refus d’agrément.

La société s’oblige à racheter les parts sociales pour lesquelles le droit de préemption n’aura pas été exercé en pro-

cédant, le cas échéant, à une réduction de capital.

Les dispositions qui précèdent seront applicables à tous les cas de cession, constitutions d’usufruit, etc., même à celles

qui auraient lieu par adjudication publique, en vertu de décision de justice ou autrement.

L’exercice des droits afférents aux parts sociales en voie de transfert est suspendu jusqu’à ce que le transfert de ces

droits soit opposable à la société.

En toute hypothèse, la détention des parts sociales doit être conforme aux dispositions des lois du 28 juin 1984 et

du 10 juin 1999.

 - Monsieur Robert Roderich, réviseur d’entreprises, expert-comptable, L-2546 Luxembourg, trois cent vingt-

cinq parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

325

- Monsieur Luciano Dal Zotto, réviseur d’entreprises, expert-comptable, L-2546 Luxembourg, trois cent

vingt-cinq parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

325

- Monsieur Guy Schosseler, expert-comptable, L-2546 Luxembourg, deux cent cinquante parts sociales. . . . .

250

- Monsieur Nico Becker, conseil fiscal, L-2546 Luxembourg, cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

Total: mille parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000

30957

Les règlements internes de la société peuvent fixer tous critères et modes de cessions compte tenu des obligations

professionnelles auxquelles sont assujettis la société et ses associés.

Art. 10. Les cessions de parts sociales doivent être constatées par un acte notarié ou par un acte sous seing privé.
Elles ne sont opposables à la société et aux tiers qu’après qu’elles auront été notifiées à la société ou acceptées par

elle, soit par un acte authentique, soit par un acte sous seing privé, conformément à l’article 1690 du Code Civil.

Art. 11. La société n’est pas dissoute par le décès, l’interdiction, la déconfiture ou la faillite d’un ou de plusieurs as-

sociés.

Les cessions de parts à des non-associés en cas de décès, d’interdiction, de déconfiture ou de faillite de l’un des as-

sociés sont subordonnées à l’agrément donné en assemblée générale des associés représentant les trois quarts du capital
social appartenant aux survivants respectivement aux autres associés. Cet agrément est également requis lorsque les
parts sociales sont transmises à des héritiers réservataires ou au conjoint survivant.

En cas de refus d’agrément, les associés restants possèdent un droit de préemption et la société une obligation de

rachat, exercés, à défaut d’accord entre parties, suivant les conditions et les termes de l’article neuf des statuts. 

Toute contestation qui pourrait naître dans l’application des dispositions précédentes sera obligatoirement réglée par

voie d’arbitrage suivant les termes de l’article vingt-huit des statuts.

Art. 12. Les parts sociales ne peuvent être données en gage ou faire l’objet d’un nantissement.

Art. 13. Chaque part est indivisible à l’égard de la société. Les propriétaires indivis sont tenus de se faire représenter

auprès de la société par un seul d’entre eux ou un mandataire commun choisi parmi les associés.

Les droits et obligations attachés à chaque part la suivent dans quelques mains qu’elle passe. La propriété d’une part

emporte de plein droit adhésion aux présents statuts, aux règlements internes de la société et aux décisions prises par
l’assemblée générale des associés.

Les héritiers, ayants droit ou créanciers d’un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l’appo-

sition de scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son admi-
nistration; ils doivent, pour l’exercice de leurs droits, s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des
assemblées générales.

Art. 14. Le prix de cession des parts sociales sera fixé chaque année par l’assemblée générale annuelle.
Le prix ainsi fixé sera valable jusqu’à l’assemblée générale annuelle suivante.

Titre IV.- Gérance

Art. 15. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l’assemblée des asso-

ciés et révocables à tout moment par elle.

A moins que l’assemblée des associés n’en dispose autrement, le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour

agir au nom de la société dans toutes les circonstances et pour faire et autoriser les actes et opérations relatifs à son
objet.

La gérance déterminera toutes délégations de signature ou pouvoirs spéciaux.

Art. 16. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exé-
cution de leur mandat.

Titre V.- Surveillance

Art. 17. La surveillance et le contrôle des opérations sociales peuvent être confiés à un ou plusieurs commissaires,

associés ou non, nommés par l’assemblée des associés, qui fixe la durée de leur mandat et leur rémunération.

Les commissaires ont un droit illimité de surveillance et de contrôle sur toutes les opérations de la société. Ils peuvent

prendre connaissance, sans déplacement, des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et généralement de tous
les documents de la société.

Titre VI.- Assemblée d’associés

Art. 18. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-

nent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède. Chaque associé peut se faire
valablement représenter aux Assemblées par un associé, porteur de procuration spéciale.

Toutes les décisions collectives autres que celles qui ont pour objet une modification des statuts peuvent être prises

par consultation écrite circulaire des associés.

Art. 19. Les décisions collectives ayant pour objet une modification des statuts doivent réunir les voix des associés

représentant une majorité des trois quarts du capital social.

Art. 20. L’assemblée générale ordinaire ne délibère valablement qu’autant qu’elle est composée d’un nombre d’as-

sociés représentant par eux-mêmes ou comme mandataires plus de la moitié du capital social, et aucune décision n’est
valablement prise qu’autant qu’elle est adoptée par des associés représentant par eux-mêmes ou comme mandataires
plus de la moitié du dit capital.

Si, pour une première convocation, l’assemblée ne réunit pas un nombre de parts sociales représentant plus de la

moitié du capital, les associés sont convoqués de nouveau, par lettre recommandée, à huit jours d’intervalle à une se-
conde assemblée, qui est régulièrement constituée et délibère valablement quelle que soit la portion du capital repré-
sentée. Les décisions y sont prises à la majorité des votes émis.

Il ne peut être mis en délibération, à une seconde assemblée, que les propositions portées à l’ordre du jour de la

première.

30958

Art. 21. Si la société n’a qu’un seul associé, les pouvoirs attribués à l’assemblée des associés sont exercés par l’as-

socié unique.

Titre VII.- Exercice social - Inventaire - Répartition

Art. 22. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 23. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent, conformé-

ment aux dispositions légales, un inventaire comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la société, ainsi
que les comptes annuels de la société.

Art. 24. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication des comptes annuels. Il peut prendre

copie des comptes annuels à l’exception de l’inventaire.

Art. 25. Les produits de la société constatés dans les comptes annuels, déduction faite des frais généraux, amortis-

sements et charges, constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’un fonds de réserve légale jusqu’à ce que celui-

ci ait atteint dix pour cent du capital social.

Le solde est à la libre disposition de l’Assemblée des associés.
Le ou les gérants peuvent verser des acomptes sur dividendes.

Titre VIII.- Dissolution - Liquidation

Art. 26. En cas de dissolution anticipée de la société, la liquidation de la société se fera par les soins du ou des gérants

ou de tout autre liquidateur qui sera nommé et dont les attributions seront déterminées par les associés. Le ou les li-
quidateurs peuvent, en vertu d’une délibération des associés, faire l’apport à une autre société civile ou commerciale,
de la totalité ou d’une partie des biens, droits et obligations de la société dissoute, ou la cession à une société ou à toute
autre personne de ces mêmes droits, biens et obligations.

Le produit net de la liquidation, après le règlement des engagements sociaux, est réparti entre les associés propor-

tionnellement au nombre des parts possédées par chacun d’eux.

Titre IX.- Divers

 Art. 27. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts ou dans les règlements internes de la société, les

associés s’en référent aux dispositions légales.

Art. 28. Les différends qui pourraient s’élever pendant la durée de la société ou lors de sa liquidation entre les as-

sociés ou entre les associés et les gérants relativement aux affaires de la société, seront soumises obligatoirement à un
arbitre ou à plusieurs arbitres, chaque partie ayant un intérêt distinct choisissant un arbitre.

Si le nombre des arbitres ainsi choisis est pair, les arbitres désigneront d’un commun accord un arbitre supplémen-

taire et les décisions seront prises à la majorité.

La décision majoritaire des arbitres sera obligatoire et sans recours. A défaut de nomination par l’une des parties d’un

arbitre dans le mois suivant invitation lui adressée par lettre recommandée, la partie diligente aura recours à Monsieur
le Président du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière de référé qui nommera un arbitre.

<i>Frais

Les dépenses, charges, frais, rémunérations de toute nature qui incombent à la société en raison du présent acte sont

estimés à la somme de mille trois cents euros.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par leurs nom,

prénom usuel, état et demeure, ils ont tous signé la présente minute avec le notaire.

Signé: R. Roderich, L. Dal Zotto, G. Schosseler, N. Becker, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 17 janvier 2002, vol. 874, fol. 68, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(06120/207/245) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2002.

S.F.C. REVISION. SOCIETE FIDUCIAIRE, COMPTABLE ET DE REVISION, 

Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(06121/207/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2002.

Pétange, le 17 janvier 2002.

G. d’Huart.

G. d’Huart.

30959

ORCHESTRA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1628 Luxembourg, 71, rue des Glacis.

—

STATUTS

L’an deux mil un, le douze décembre.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.

Ont comparu:

1) La société en commandite simple INDUSTRIA DI GIOVANNI ABRAMO e C, avec siège à Via Isonzo, 19, Rome

(I), ici représentée par Monsieur Jean-Marie Nicolay, licencié en droit U.C.L., demeurant professionnellement à Luxem-
bourg,

en vertu d’une procuration, annexée au présent acte.
2) La société en commandite simple PRODUZIONE DI ROSARIO ABRAMO e.C., avec siège à Via Isonze, 19, Rome

(I), ici représentée par Monsieur Marc Van Hoek; expert-comptable, demeurant professionnellement à Luxembourg,

en vertu d’une procuration annexée au présent acte.

Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme holding qu’ils vont constituer entre

eux:

Art. 1

er

. II est formé une société anonyme holding sous la dénomination de ORCHESTRA HOLDING S.A.

Cette société aura son siège à Luxembourg. Il pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché de

Luxembourg, par simple décision du Conseil d’Administration. La durée est illimitée.

Art. 2. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans d’autres entreprises

luxembourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l’acquisition par achat, souscription ou toute
autre manière ainsi que l’alinéation par vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces,
la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations. Elle peut également acquérir et mettre en valeur toutes
marques de fabrique ainsi que tous brevets et autres droits dérivant de ces brevets ou pouvant les compléter, participer
à la constitution, au développement, à la transformation et au contrôle de toutes sociétés, le tout en restant dans les
limites de la loi du trente et un juillet mil neuf cent vingt-neuf sur les sociétés holding. 

Art. 3. Le capital social est fixé à deux cent mille euros (EUR 200.000,-) divisé en vingt mille (20.000) actions de dix

euros (EUR 10,-) chacune.

<i>Souscription du capital

Le capital social a été souscrit comme suit: 

Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de deux

cent mille euros (EUR 200.000,-), se trouve dès à présent à la disposition de la nouvelle société, ainsi qu’il en a été justifié
au notaire.

Le capital autorisé est fixé à EUR 500.000,-.
Le conseil d’administration est pendant la période légale autorisé à augmenter le capital souscrit à l’intérieur des li-

mites du capital autorisé. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises avec ou sans prime d’émission,
ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration. Le conseil d’administration est spécialement autorisé a procé-
der à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription. Le conseil d’ad-
ministration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée,
pour recueillir les souscriptions et recevoir le paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette aug-
mentation de capital.

Toutes les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, sauf dispositions contraires de la loi.
La société peut racheter ses propres actions avec l’autorisation de l’assemblée générale suivant les conditions fixées

par la loi.

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans.

Les administrateurs sont rééligibles.

Art. 5. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale.

De même, le Conseil d’Administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires sous forme d’obligations au

porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payable en quelque monnaie que ce soit.

Le Conseil d’Administration déterminera la nature, le prix le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-

sement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.
Le Conseil d’Administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex et téléfax, étant ad-
mis. Ses décisions sont prises à la majorité des voix.

1) La société INDUSTRIA DI GIOVANNI ABRAMO e.C., préqualifiée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

10.000 actions

2) La société PRODUZIONE DI ROSARIO ABRAMO e.C., préqualifiée. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

10.000 actions

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

20.000 actions

30960

Les résolutions signées par tous les administrateurs seront aussi valables et efficaces que si elles avaient été prises

lors d’un conseil dûment convoqué et tenu. De telles signatures peuvent apparaître sur un document unique ou sur des
copies multiples d’une résolution identique et peuvent être révélées par lettres, télégrammes ou télex.

Art. 6. L’assemblée générale et/ou le Conseil d’administration peut déléguer ses pouvoirs à un administrateur, di-

recteur, gérant ou autre agent.

La société se trouve engagée soit par la signature conjointe de deux administrateurs, soit par la signature individuelle

de l’administrateur-délégué.

Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires; ils sont nommés pour un terme qui

ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.

Art. 8. Le Conseil d’Administration pourra procéder à des versements d’acomptes sur dividendes avec l’approbation

du ou des commissaires aux comptes.

Art. 9. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre. Par dérogation, le premier exercice com-

mencera aujourd’hui même pour finir le 31 décembre 2002.

Art. 10. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Elle décide de l’affectation ou de la distribution du bénéfice net. Tout actionnaire a le droit de prendre part aux dé-

libérations de l’assemblée, en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Art. 11. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre endroit

à Luxembourg indiqué dans l’avis de convocation, le troisième mardi du mois de juin à 10.30 heures et pour la première
fois en 2003.

Art. 12. La loi du dix août mil neuf cent quinze et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout

où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les

sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de quatre mille quatre
cents euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, ès qualité qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à la-

quelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à
l’unanimité des voix, prix les résolutions suivantes:

1.- le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un;

2.- sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Giovanni Abramo, industriel, demeurant avenue Princesse Grâce, 11, Monte Carlo;
b) Monsieur Jean-Marie Nicolay, préqualifié;
c) Madame Laurence Braun, employée, demeurant à B-6700 Arlon, 172, avenue du Bois d’Arlon.

3. est appelé aux fonctions de commissaire:
La société à responsabilité limitée LUXFIDUCIA, S.à r.l., avec siège à L-1628 Luxembourg, 71, rue des Glacis.

4. le siège social de la société est fixé à L-1628 Luxembourg, 71, rue des Glacis.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: J.-M. Nicolay, M. Van Hoek, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 17 décembre 2001, vol. 874, fol. 26, case 6. – Reçu 80.680 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(06103/207/109) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2002.

Pétange, le 3 janvier 2002.

G. d’Huart.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

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Sommaire

Paribas Neutral

Sostarwa

Horsmans, S.à r.l.

Car Services 2000, S.à r.l.

Aurinter S.A.

Urbis-Immo Holding S.A.

Difil S.A.

Difil S.A.

Urbis-Immo Holding S.A.

Belgium’s Best Export S.A.

OMS, Orthodontic Management Service, S.à r.l.

Marie-Laure, S.à r.l.

Mum S.A.

Mum S.A.

Witraco, S.à r.l.

Ancienne Witraco, S.à r.l.

Ancienne Witraco, S.à r.l.

Dedale Project S.A.

Tofebat Lux S.A.

Tofebat Lux S.A.

Institut des Droits de l’Homme des Avocats Européens, A.s.b.l.

Finabs S.A.

Camo-Lux S.A.

Sylphid Participations S.A.

Fifty Four S.A.

Fifty Four S.A.

Immo-Dabe, S.à r.l.

Immobaux S.A.

Carrier 1 International S.A.

Gali Holding S.A.

Gali Holding S.A.

Gali Holding S.A.

Emav S.A.

Emav S.A.

Emav S.A.

Emav S.A.

La Fleur de Sel S.A.

Emav S.A.

Luna S.A.

Aurinter S.A.

Hamster Investments S.A.

Hamster Investments S.A.

Exact Holding (Luxembourg) , S.à r.l.

Siver S.A.

Siver S.A.

Capital International Global High Yield Fund

International Timber S.A. Investment &amp; Trading

Amphion Holding S.A.

S.F.C. Révision, Société Fiduciaire, Comptable et de Révision

S.F.C. Révision. Société Fiduciaire, Comptable et de Révision

Orchestra Holding S.A.