30769

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 642

25 avril 2002

S O M M A I R E

Aluxtour, S.à r.l., Hosingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30776

Hôtel Petry, S.à r.l., Vianden. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

30780

Becolux S.A., Born . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30777

Hôtel Victor Hugo, S.à r.l., Vianden . . . . . . . . . . . . 

30779

Bell, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30792

Imann S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

30770

Bell, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30795

Inter-Betail, S.à r.l., Wilwerdange  . . . . . . . . . . . . . 

30780

Boulangerie-Pâtisserie  Zehren,  S.à r.l.,  Echter- 

Intercentral-Pneus, S.à r.l., Waldbillig . . . . . . . . . . 

30779

nach. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30777

Kauthen Marcel, S.à r.l., Useldange  . . . . . . . . . . . . 

30777

Butank S.A.H., Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30782

Keltesch André, S.à r.l., Diekirch  . . . . . . . . . . . . . . 

30779

Butank S.A.H., Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30782

(Toni) Lampertz, GmbH, Beiler . . . . . . . . . . . . . . . 

30782

Butank S.A.H., Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30782

Loscheider Guy, S.à r.l., Ingeldorf. . . . . . . . . . . . . . 

30775

Butank S.A.H., Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30783

M.M.T. International, S.à r.l., Crendal  . . . . . . . . . . 

30775

Cambria S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30791

Maclemain, S.à r.l., Troine-Route . . . . . . . . . . . . . . 

30780

Cambria S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30792

Medinvest International S.C.A., Medinvest Inter- 

Camping Alferweiher, S.à r.l., Echternach  . . . . . . .

30778

national (Invecom Management), Luxembourg . 

30786

Camping Bleesbruck, S.à r.l., Bastendorf  . . . . . . . .

30779

Medinvest International S.C.A., Medinvest Inter- 

Cerveira, S.à r.l., Waldbillig  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30775

national (Invecom Management), Luxembourg . 

30789

Chalet  Télésiège  Famille  Petry,  S.à r.l.,  Vian- 

Motorcycle Investment, S.à r.l., Luxembourg . . . . 

30805

den  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30780

Motorcycle Investment, S.à r.l., Luxembourg . . . . 

30807

Chalmers, Société Civile Immobilière, Steinsel . . .

30784

Naadam, S.à r.l., Echternach . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

30777

Circuit Foil Engineering, S.à r.l., Weidingen . . . . . .

30812

Nordliicht, S.à r.l., Moestroff . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

30775

Circuit Foil Engineering, S.à r.l., Weidingen . . . . . .

30816

Patina S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

30798

(Le) Coiffeur Bettina Juengels, S.à r.l., Vianden  . . .

30778

Patina S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

30799

(Den) Daachatelier, S.à r.l., Hosingen . . . . . . . . . . .

30781

Peinture Adams, S.à r.l., Echternach . . . . . . . . . . . 

30776

Deutsche Morgan Grenfell Development Capital 

Pharma Fortune S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

30772

Italy S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30809

Pharma Fortune S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

30775

Deutsche Morgan Grenfell Development Capital 

RAM-CLIF Aktiengesellschaft, Luxemburg . . . . . . 

30783

Italy S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30812

RAM-CLIF Aktiengesellschaft, Luxemburg . . . . . . 

30783

Deutsche Morgan Grenfell Development Capital 

Rizit International S.A., Remich . . . . . . . . . . . . . . . 

30816

Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

30807

Rolilux S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

30778

Deutsche Morgan Grenfell Development Capital 

Rosaco Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

30789

Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

30809

Rosaco Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

30790

Electricité Gindt Claude, S.à r.l., Dahl . . . . . . . . . . .

30782

Schou, S.à r.l., Diekirch  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

30781

Electricité Huss, S.à r.l., Consdorf  . . . . . . . . . . . . . .

30778

Scierie Schmitz-Malget, S.à r.l., Hosingen . . . . . . . 

30780

Euro Art Luxembourg, S.à r.l., Hosingen  . . . . . . . .

30781

Shopping 2000, S.à r.l., Echternach. . . . . . . . . . . . . 

30776

Euronimbus S.A., Schifflange  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30799

Singleton Hardware Software Services, Schandel. 

30778

Euronimbus S.A., Schifflange  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30803

Télésiège 2000, S.à r.l., Vianden . . . . . . . . . . . . . . . 

30781

Fahl Bauunternehmen, S.à r.l., Echternach . . . . . . .

30776

Transports Grasges, S.à r.l., Holzthum  . . . . . . . . . 

30779

FS-Propriété S.C.I., Bettembourg  . . . . . . . . . . . . . .

30783

Transports  Internationaux  Bock  Roger, S.à r.l., 

(Le) Grain de Sel, S.à r.l., Rombach-Martelange. . .

30781

Hoscheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

30779

H.K. Trans, S.à r.l., Fischbach . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30776

Transports Marnach et Fils, S.à r.l., Hoscheid . . . . 

30782

Heck E Silva, S.à r.l., Diekirch. . . . . . . . . . . . . . . . . .

30781

Universal Watches, S.à r.l., Remich . . . . . . . . . . . . 

30790

Hientgen, S.à r.l., Reisdorf. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30780

Vegastar S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

30795

Holfin International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

30804

Vegastar S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

30798

Holfin International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

30805

30770

IMANN S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 41.429. 

—

In the year two thousand and one, on December 27.
Before us Maître Jacques Delvaux, notary residing in Luxembourg.

Is held an extraordinary general meeting of the shareholders of IMANN S.A., a société anonyme having its registered

office at 106, route d’Arlon, L-8210 Mamer,

incorporated on September 01, 1992 by a deed of Maître Joseph Kerschen, then notary residing in Luxembourg-Eich,

deed published in Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C No 608 of 19.12.1992, deed modified before
Maître Jacques Delvaux, notary residing in Luxembourg, on July 14, 1997, deed published in Mémorial, Recueil des So-
ciétés et Associations C No 625 of 10.11.1997

The meeting is presided by Mr J.O.H. van Crugten, employee, residing professionally in Mamer,
who appoints Miss C.M. Cerfontaine, employee, residing professionally in Mamer as secretary.
The meeting elects as scrutineer Mrs. C.A.M. Peuteman, employee, residing professionally in Mamer.
The office of the meeting having thus been constituted, the chairman declares and requests the notary to state:
I. That the shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an

attendance list signed by the shareholders or their proxies, by the office of the meeting and the notary. The said list as
well as the proxies will be registered with this deed.

II. That it appears from the attendance list, that out of 1,250 (one thousand two hundred fifty) shares issued, all shares

are represented. The meeting is therefore regularly constituted without any convocation and can validly deliberate and
decide on the aforecited agenda of the meeting of which the shareholders have been informed before the meeting.

III. That the agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

1. Transfer of the registered office from its current address being 106, route d’Arlon, L-8210 Mamer to 23, avenue

de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg.

2. Resignation of F. VAN LANSCHOT MANAGEMENT S.A., F. VAN LANSCHOT CORPORATE SERVICES S.A. and

HARBOUR TRUST AND MANAGEMENT S.A. as directors of the company and discharge for their mandate.

3. Appointment of Mr K. Lozie, Mr J. Quintus and COSAFIN S.A. as directors of the company.
4. Resignation of F. VAN LANSCHOT TRUST COMPANY (LUXEMBOURG) S.A. as «Commissaire aux comptes»

of the company and discharge for its mandate.

5. Appointment of V.O. Consulting as «Commissaire aux comptes» of the company.
6. Amendment of the first sentence of the article 2 of the statutes to adapt it to the resolution taken on basis of the

agenda.

7. Miscellaneous.
After the foregoing is approved by the meeting, the meeting unanimously takes the following resolutions:

<i>First resolution

The assembly decides to transfer the registered office of the company from its current address, 106 route d’Arlon,

L-8210 Mamer to 23 avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg.

<i>Second resolution

The assembly accepts the resignation of F. VAN LANSCHOT MANAGEMENT S.A., F. VAN LANSCHOT CORPO-

RATE SERVICES S.A. and HARBOUR TRUST AND MANAGEMENT S.A. as directors of the company.

Discharge for their mandate will be asked at the next annual general meeting of shareholders.

<i>Third resolution

The assembly appoints Mr K. Lozie, Mr J. Quintus and COSAFIN S.A., professionally located 23, avenue de la Porte

Neuve, Luxembourg, as directors of the company.

Their mandate is valid till the next annual general meeting of shareholders.

<i>Fourth resolution

The assembly accepts the resignation of F. VAN LANSCHOT TRUST COMPANY (LUXEMBOURG) S.A. as «Com-

missaire aux comptes» of the company. Discharge for its mandate will be asked at the next annual general meeting of
shareholders.

<i>Fifth resolution

The assembly appoints V.O. Consulting as «Commissaire aux comptes» of the company till the next annual general

meeting of shareholders.

<i>Sixth resolution

The assembly decides to amend the first sentence of the article 2 of the statutes in order to adapt it to the resolution

taken on basis of the agenda. 

Art. 2. 1st sentence. The registered office of the company is 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg.

<i>Evaluation - Expenses

The expenses, costs, remuneration or charges in any form, whatsoever which shall be borne by the company as a

result of the present deed, are estimated at approximately LUF 40,000.-.

30771

Nothing else being on the agenda, the chairman closes the meeting.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith, that on request of the above appearing

people, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing persons
and in case of divergence between the English and the French text, the English version will prevail.

Made in Mamer, on the day mentioned at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary by their surnames,

names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with the notary the present original deed.

Suit la traduction en langue française:

L’an deux mille et un, le 27 décembre.
Par-devant, Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg.

Se tient une Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société IMANN S.A., une société anonyme,

domiciliée au 106, route d’Arlon, L-8210 Mamer,

constituée le 1

er

 septembre 1992 suivant acte reçu par, Maître Joseph Kerschen alors notaire de résidence à Luxem-

bourg-Eich, Grand Duché du Luxembourg, acte publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C 608
du 19 décembre 1992, acte modifié par-devant Maître Jacques Delvaux notaire de résidence à Luxembourg le 14 juillet
1997, modification publiée au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C 625 du 10 novembre 1997.

L’assemblée est présidée par Monsieur J.O.H. van Crugten, employé résidant professionellement à Mamer,
qui nomme comme secrétaire Melle C.M. Cerfontaine employée résidant professionellement à Mamer.
L’assemblée élit Mme C.A.M. Peuteman, employée résidant professionellement à Mamer comme scrutateur.
Monsieur le président déclare et prie le notaire instrumentant d’acter
I. Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont-renseignes sur

une liste de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant. Cette liste de pré-
sence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités d’enre-
gistrement.

II. Qu’il résulte de cette liste de présence que des 1.250 (mille deux cent cinquante) actions émises, toutes sont pré-

sentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut valablement dé-
cider sur tous les points portés à l’ordre du jour, sans convocations préalables, tous les membres de l’assemblée ayant
consenti de se réunir sans autres formalités, après avoir eu connaissance de l’ordre du jour.

III. Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

<i>Agenda:

1. Transfert du siège social de la société de son adresse actuelle 106, route d’Arlon, L-8210 Mamer au 23 avenue de

la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg.

2. Démission de F. VAN LANSCHOT MANAGEMENT S.A., F. VAN LANSCHOT CORPORATE SERVICES S.A. et

HARBOUR TRUST AND MANAGEMENT S.A. de leur fonction d’administrateur de la société et décharge pour leur
mandat.

3. Nomination de Monsieur K. Lozie, Monsieur J. Quintus et de COSAFIN S.A. en tant qu’administrateur de la société.
4. Démission de F. VAN LANSCHOT TRUST COMPANY (LUXEMBOURG) S.A. de sa fonction de «Commissaire

aux comptes» de la société et décharge pour son mandat.

5. Nomination de V.O. Consulting comme «Commissaire aux comptes» de la société.
6. Modification de l’article 2, 1

 ère

 phrase des statuts de la société afin de l’adapter aux résolutions prises sur la base

de l’agenda de l’assemblée.

7. Divers
Après délibérations, l’assemblée générale a pris à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de transférer le siège social de la société de son adresse actuelle, 106, route d’Arlon, L-8210 Ma-

mer au 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée accepte les démissions de F. VAN LANSCHOT MANAGEMENT S.A., F. VAN LANSCHOT CORPO-

RATE SERVICES S.A. et HARBOUR TRUST AND MANAGEMENT S.A. de leurs fonctions d’administrateur de la so-
ciété.

Décharge leur sera donnée à l’assemblée générale annuelle des actionnaires.

<i>Troisième résolution

L’assemblée nomme Monsieur K. Lozie et Monsieur J. Quintus et COSAFIN S.A., demeurant professionnellement à

Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve, aux fonctions d’administrateur de la société.

Leur mandat est valable jusqu’à la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée accepte la démission de F. VAN LANSCHOT TRUST COMPANY (LUXEMBOURG) S.A. de sa fonction

de «Commissaire aux comptes» de la société. Décharge pour son mandat sera donnée lors de la prochaine assemblée
générale annuelle des actionnaires.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée nomme V.O. Consulting comme «Commissaire aux comptes» de la société jusqu’à la prochaine assem-

blée générale annuelle des actionnaires.

30772

<i>Sixième résolution

Afin d’adapter les statuts à la résolution prise lors de cette réunion, l’assemblée décide de modifier l’article 2, 1

ère

phrase des statuts de la société afin de lui donner la teneur suivante: 

Art. 2. 1

ère

 phrase. Le siège de la société est établi au 23 avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg.

<i>Evaluation des frais

Les frais incombant à la société en raison de ces modifications sont estimés à LU F 40.000,-.
Plus rien ne se trouvant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte fait et passé à Mamer, à la date en tête des présentes.
Et après lecture aux personnes comparantes qui sont toutes connues du notaire par leurs nom, prénom, état et de-

meure, elles ont signé ensemble avec le notaire le présent acte.

Signé: J.O.H. Van Crugten, M.C. Cerfontaine, C.A.M. Peuteman, J. Delvaux. 
Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2002, vol. 133S, fol. 30, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour copie conforme délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(05547/208/141) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2002.

PHARMA FORTUNE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 18, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 81.782. 

—

L’an deux mille un, le vingt-sept décembre.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville soussigné.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme luxembourgeoise dénommée PHARMA FOR-

TUNE S.A. ayant son siège social à Luxembourg, 18, Avenue de la Porte-Neuve,

constituée par acte reçu par le notaire soussigné en date du 3 avril 2001, publié au Mémorial C-2001, page numéro

48937,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de et à Luxembourg, sous la Section B et le numéro 81.782.
Ladite société a un capital social actuel de EUR 50.000 (cinquante mille Euro), représenté par 25.000 (vingt-cinq mille)

actions de EUR 2 (deux Euro) par action.

L’assemblée est présidée par Maître Maria Laura Guardamagna, avocat, Luxembourg, 18, avenue de la Porte-Neuve.
Madame la présidente désigne comme secrétaire Monsieur Gianpiero Saddi, employé privé, Mamer.
L’assemblée appelle au fonction de scrutateur Maître Maria Laura Guardamagna, préqualifiée.
Les actionnaires présents ou représentés à l’assemblée et le nombre d’actions possédées par chacun d’eux ont été

portés sur une liste de présence signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à
laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les parties et le notaire instrumentant, demeurera

annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les parties et le notaire instrumentant.

Ensuite la Présidente déclare et prie le notaire d’acter:
I.- Que les vingt-cinq mille (25.000) actions représentatives de l’intégralité du capital social de la société sont dûment

représentées à la présente assemblée, qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer et décider
valablement sur les différents points portés à l’ordre du jour, sans convocation préalable.

II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. augmentation du capital souscrit de la société à concurrence de EUR 3.050.000 (trois millions cinquante mille

Euro), pour le porter de son montant actuel de EUR 50.000 (cinquante mille FUR) à EUR 3.100.000. (trois millions cent
mille Euro), par la création et l’émission de 1.525.000 actions nouvelles d’une valeur nominale de EUR 2 (dix EUR) cha-
cune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes;

2. souscription et libération intégrale des actions nouvelles par l’actionnaire de majorité M. Bruno Falzoni et libération

intégrale par l’apport d’une créance, sur le vu d’un rapport d’un réviseur d’entreprise;

3. renonciation au droit préférentiel de souscription de la part de l’autre actionnaire;
4. autorisation au conseil d’administration d’émettre un ou plusieurs emprunt convertible pendant une période expi-

rant le 27 décembre 2008, avec un montant maximal de 4.440.000 EUR et aux autres conditions à fixer par le conseil
d’administration;

5. instauration, à coté du capital social souscrit, d’un capital autorisé de EUR 4.400.000 (quatre millions quatre cent

mille Euro), avec émission d’actions nouvelles et autorisation au Conseil d’Administration à émettre des obligations con-
vertibles ou non dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé.

6.- Modification de l’article 5 des statuts, qui aura dorénavant la teneur suivantes: 

Art. 5. Le capital souscrit de la société est fixé à EUR 3.100.000 (trois millions cent mille Euro), représenté par

1.550.000 (un million cinq cent cinquante mille) actions d’une valeur nominale de EUR 2 (deux Euro) chacune.

Luxembourg, le 13 janvier 2002.

J. Delvaux.

30773

Le capital autorisé est fixé à EUR 4.400.000 (quatre millions quatre cent mille Euro), représenté par 2.200.000 (deux

millions deux cent mille) actions d’une valeur nominale de FUR 2 (deux Euro) chacune.

En outre, le conseil d’administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le 27 décembre 2006,

à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit jusqu’à concurrence de EUR 7.500.000, avec émission d’actions
nouvelles. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites avec ou sans prime d’émission, à libérer en espèces, en
nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société, ou
même par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d’émission, ou par conversion
d’obligations comme dit ci-après.

Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne

dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation de capital souscrit,

il fera adapter le présent article.

Le conseil d’administration est encore autorisé à émettre des emprunts obligatoires ordinaires, avec bons de sous-

cription ou convertibles, sous forme d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et paya-
bles en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d’obligations, avec bons de souscription ou
convertibles, ne pourra se faire que dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé, dans les limites
du capital autorisé ci-dessus spécifié et dans le cadre des dispositions légales, spécialement de l’article 32-4 de la loi sur
les sociétés. Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de
remboursement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.
Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire. 
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

7. divers.
L’assemblée, après s’être reconnue régulièrement constituée, a approuvé l’exposé de Madame la Présidente et a

abordé l’ordre du jour.

Après délibération, l’assemblée a pris à l’unanimité des voix et séparément les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée des actionnaires décide d’augmenter le capital social souscrit à concurrence de EUR 3.050.000 (trois mil-

lions cinquante mille Euro), 

pour le porter de son montant actuel de EUR 50.000 (cinquante mille EUR) à EUR 3.100.000 (trois millions cent mille

Euro), 

par la création et l’émission de 1.525.000 actions nouvelles d’une valeur nominale de FUR 2 (dix EUR) chacune, jouis-

sant des mêmes droits et avantages que les actions existantes; 

à souscrire au pair et à libérer intégralement, jusqu’à concurrence de FUR 3.050.000 (trois millions cinquante mille

Euro), par la conversion en capital et l’incorporation au capital d’une partie d’une créance que l’actionnaire majoritaire
a sur la société, le tout sur le vu d’un rapport d’un réviseur d’entreprises.

<i>Souscription

Est alors intervenue Maître Maria Laura Guardamagna, préqualifiée,
agissant en sa qualité de mandataire de Monsieur Bruno Falzoni Duca, demeurant à Mexico,
en vertu d’une procuration donnée le 20 décembre 2001, laquelle ès qualités qu’elle agit, après avoir entendu lecture

de tout ce qui précède, déclare avoir parfaitement connaissance des statuts de la société et de la situation financière de
la société PHARMA FORTUNE S.A., et a déclaré vouloir souscrire au pair, à toutes les 1.525.000 (un million cinq cent
vingt-cinq mille) actions nouvelles d’une valeur nominale de EUR 2 (deux Euro) chacune.

<i>Libération

L’assemblée réunissant l’intégralité du capital social de la société, accepte à l’unanimité la souscription des 1.525.000

(un million cinq cent vingt-cinq mille) actions nouvelles par Monsieur Bruno Falzoni Duca, prénommé,

lequel, représenté par Maître Maria Laura Guardamagna, préqualifiée, a libéré intégralement la souscription des

1.525.000 (un million cinq cent vingt-cinq mille) actions nouvelles au pair, à savoir EUR 2 (deux Euro) par action, soit au
total EUR 3.050.000 (trois millions cinquante mille Euro),

par l’apport, jusqu’à concurrence de EUR 3.050.000 (trois millions cinquante mille Euro), d’une partie d’une créance

certaine, liquide et exigible, que son mandant a sur la société PHARMA FORTUNE S.A.,

lequel apport a fait l’objet d’un rapport établi préalablement aux présentes par le réviseur d’entreprises, MAZARS &amp;

GUERARD (LUXEMBOURG), en date du 27 décembre 2001,

lequel rapport établi conformément à l’article 26-1 de la loi du 10 août 1915, telle que modifiée par la loi du 24 avril

1983, conclut que:

«Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n’avons pas d’observation à formuler sur la

valeur globale de l’apport qui correspond au moins au nombre et à la valeur nominale des actions de la société à émettre
en contrepartie.»

Le rapport demeurant annexé au présent acte avec lequel il sera soumis à la formalité du timbre et de l’enregistre-

ment.

30774

<i>Renonciation

L’assemblée constate que l’actionnaire minoritaire a renoncé à son droit de souscription préférentiel par rapport à

l’augmentation de capital décidée ci-avant, sur le vu de la renonciation expresse de l’actionnaire concerné, donnée le 20
décembre 2001, 

laquelle renonciation, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et par le notaire instrumentant,

demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera soumise à la formalité du timbre et de l’enregistrement.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale autorise le conseil d’administration à émettre un ou plusieurs emprunt convertible pendant une

période expirant le 27 décembre 2008, avec un montant maximal de 4.440.000 EUR et aux autres conditions à fixer par
le conseil d’administration.

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale décide de supprimer le capital autorisé existant et d’instaurer, pour un terme de 5 ans expirant

le 27 décembre 2006, à coté du capital social souscrit, un capital autorisé de EUR 4.400.000 (quatre millions quatre cent
mille Euro), avec émission d’actions nouvelles et autorise au Conseil d’Administration à émettre des obligations conver-
tibles ou non dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale décide, suite aux résolutions qui précèdent, de modifier l’article 5 des statuts, pour lui donner

dorénavant la teneur suivante: 

Art. 5. Le capital souscrit de la société est fixé à EUR 3.100.000 (trois millions cent mille Euro), représenté par

1.550.000 (un million cinq cent cinquante mille) actions d’une valeur nominale de EUR 2 (deux Euro) chacune.

A côté du capital social, la société à un capital autorisé. Le capital autorisé est fixé à EUR 4.400.000 (quatre millions

quatre cent mille Euro), représenté par 2.200.000 (deux millions deux cent mille) actions d’une valeur nominale de EUR
2 (deux Euro) chacune.

En outre, le conseil d’administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le 27 décembre 2006,

à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit jusqu’à concurrence de EUR 7.500.000, avec émission d’actions
nouvelles. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites avec ou sans prime d’émission, à libérer en espèces, en
nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société, ou
même par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d’émission, ou par conversion
d’obligations comme dit ci-après.

Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne

dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation de capital souscrit,

il fera adapter le présent article.

Le conseil d’administration est encore autorisé à émettre des emprunts obligatoires ordinaires, avec bons de sous-

cription ou convertibles, sous forme d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et paya-
bles en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d’obligations, avec bons de souscription ou
convertibles, ne pourra se faire que dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé, dans les limites
du capital autorisé ci-dessus spécifié et dans le cadre des dispositions légales, spécialement de l’article 32-4 de la loi sur
les sociétés. Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de
remboursement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.
Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire. 
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné déclare conformément aux dispositions de l’article 32-1 de la loi coordonnée sur les sociétés

que les conditions requises pour l’augmentation de capital, telles que contenues à l’article 26, ont été remplies.

<i>Evaluation - Frais

Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges qui pourraient incomber à la société ou être mis à sa char-

ge, suite à l’augmentation de capital qui précède, est estimé approximativement à LUF 1.400.000,-.

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président prononce la clôture de l’assemblée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tète des présentes.
Le présent acte ayant été lu en langue française, connue des comparants, tous connus du notaire par leurs nom, pré-

nom, état et demeure, lesdits comparants ont signé avec nous, notaire, le présent acte.

Signé: M. L. Guardamagna, G. Saddi, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2002, vol. 133S, fol. 30, case 7. – Reçu 30.500 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour copie conforme délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(05548/208/171) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2002.

Luxembourg, le 13 janvier 2002.

J. Delvaux.

30775

PHARMA FORTUNE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 18, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 81.782. 

—

Statuts coordonnés suite à une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 27 décembre 2001, actée sous le n

°

1094/2001 par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, déposés au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(05549/208/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2002.

LOSCHEIDER GUY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9160 Ingeldorf, 20, route d’Ettelbruck.

R. C. Diekirch B 4.996. 

—

Le bilan arrêté au 31 décembre 2000, enregistré à Remich, le 10 janvier 2002, vol. 177, fol. 15, case 10, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ehnen, le 18 janvier 2002.

(00342/598/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 janvier 2002.

NORDLIICHT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9381 Moestroff, 22, rue de Diekirch.

R. C. Diekirch B 2.461. 

—

Le bilan arrêté au 31 décembre 2000, enregistré à Remich, le 10 janvier 2002, vol. 177, fol. 15, case 10, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ehnen, le 18 janvier 2002.

(00343/598/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 janvier 2002.

CERVEIRA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7680 Waldbillig, 4, rue de Christnach.

R. C. Diekirch B 5.202. 

—

Le bilan arrêté au 31 décembre 2000, enregistré à Remich, le 10 janvier 2002, vol. 177, fol. 15, case 10, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ehnen, le 18 janvier 2002.

(00344/598/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 janvier 2002.

M.M.T. INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée. 

Siège social: L-9743 Crendal, Maison 14.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 janvier 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(00363/241/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 janvier 2002.

Luxembourg, le 17 janvier 2002.

<i>Pour LOSCHEIDER GUY, S.à r.l.
FIDUCIAIRE ROGER-LINSTER
Signature

<i>Pour NORDLIICHT, S.à r.l.
FIDUCIAIRE ROGER-LINSTER
Signature

<i>Pour CERVEIRA, S.à r.l.
FIDUCIAIRE ROGER LINSTER
Signature

<i>Pour la société
M. Decker
<i>Notaire

30776

FAHL BAUUNTERNEHMEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6447 Echternach, 1, rue Hoovelek.

R. C. Diekirch B 2.205. 

—

Le bilan arrêté au 31 décembre 2000, enregistré à Remich, le 9 janvier 2002, vol. 177, fol. 14, case 12, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 18 janvier 2002.

(00345/821/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 janvier 2002.

PEINTURE ADAMS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Echternach.

R. C. Diekirch B 3.284. 

—

Le bilan arrêté au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2002, vol. 563, fol. 36, case 6, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 janvier 2002.

(00346/549/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 janvier 2002.

ALUXTOUR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Hosingen.

R. C. Diekirch B 1.549. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000 enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2002, vol. 563, fol. 36, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 janvier 2002.

(00347/549/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 janvier 2002.

SHOPPING 2000, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Echternach.

R. C. Diekirch B 603. 

—

Le bilan arrêté au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2002, vol. 563, fol. 36, case 6, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 janvier 2002.

(00348/549/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 janvier 2002.

H.K. TRANS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9749 Fischbach, Maison 3B.

R. C. Diekirch B 5.171. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Diekirch, le 10 janvier 2002, vol. 269, fol. 77, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations

Signature.

(00368/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 janvier 2002.

FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l.
Signature

Pour ordre
FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.
Signature

Pour ordre
FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.
Signature

Pour ordre
FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.
Signature

30777

BOULANGERIE-PATISSERIE ZEHREN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6440 Echternach.

R. C. Diekirch B 4.090. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Luxembourg, le 20 décembre 2001

Les associés de la société ZEHREN, S.à r.l. ont décidé de convertir le capital social en EUR pour le 1

er

 janvier 2002.

Le capital social de 500.000,- LUF est ainsi converti de la façon suivante: 

Le capital social de 12.394,68 EUR est représenté par 500 parts sociales de 24,79 EUR chacune, entièrement libérées. 

Enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2002, vol. 563, fol. 5, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(00349/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 janvier 2002.

NAADAM, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6440 Echternach, 39, rue de la Gare.

R. C. Diekirch B 5.474. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Echternach le 20 décembre 2001

Les associés de la société NAADAM, S.à r.l. ont décidé de convertir le capital social en EUR rétroactivement au 1

er

janvier 2001 de la façon suivante: 

Le capital social de 12.394,68   est représenté par 100 parts sociales sans valeur nominale, chacune entièrement li-

bérées en numéraire. 

Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2002, vol. 563, fol. 18, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(00350/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 janvier 2002.

KAUTHEN MARCEL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8707 Useldange, 11, route de Boevange.

R. C. Diekirch B 1.865. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Diekirch, le 18 janvier 2002, vol. 269, fol. 84, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(00364/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 janvier 2002.

BECOLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6660 Born, 41, rue du Village.

R. C. Diekirch B 2.540. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires tenue à Born le 9 mai 2001

Après en avoir délibéré, l’assemblée prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
L’assemblée décide de convertir le capital social actuellement en LUF en EUR.
L’Assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de 2.106,48 Euros pour le porter de son montant

actuel de 247.893,52 Euros à 250.000,- Euros par incorporation de réserves libres.

L’assemblée décide d’adapter en conséquence la valeur nominale des actions émises et la mention du capital social.
L’assemblée décide d’adapter l’article 3 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital social de la société est fixé à 250.000,- Euros représenté par 500 actions d’une valeur nominale de 500,-

Euros chacune.»

Enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2001, vol. 562, fol. 1, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(00392/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 21 janvier 2002.

Conversion (40,3399) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

12.394,68 EUR

12.394,68 EUR

Luxembourg, le 20 décembre 2001.

Signatures.

Conversion de 500.000,- LUF / (40,3399). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.394,68 

Echternach, le 20 décembre 2002.

Signature.

Diekirch, le 18 janvier 2002.

Signature.

30778

SINGLETON HARDWARE SOFTWARE SERVICES.

Siège social: L-8620 Schandel, 2, Op der Tommel.

R. C. Diekirch B 2.365. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Redange/Attert, le 21 décembre 2001, vol. 144, fol. 58, case 9, a été dé-

posé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Diekirch, le 17 janvier 2002.

(00365/823/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 janvier 2002.

ELECTRICITE HUSS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6212 Consdorf.

R. C. Diekirch B 1.617. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2002, vol. 563, fol. 38, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 janvier 2002.

(00367/596/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 janvier 2002.

LE COIFFEUR BETTINA JUENGELS, S, à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9410 Vianden, 66, Grand-rue.

R. C. Diekirch B 2.246. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Diekirch, le 10 janvier 2002, vol. 269, fol. 77, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(00369/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 janvier 2002.

CAMPING ALFERWEIHER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6412 Echternach, 1, Alferweiher.

R. C. Diekirch B 2.258. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Diekirch, le 10 janvier 2002, vol. 269, fol. 77, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(00370/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 janvier 2002.

ROLILUX S.A., Société Anonyme Holding.

Registered office: Luxembourg, 23, avenue de la Porte Neuve.

R. C. Luxembourg B 57.413. 

—

<i>Extract of the Minutes of the annual general meeting extraordinarily held on October 5, 2001 at 12.00 a.m. in Luxembourg

The terms of the Directors’ and the Statutory Auditor’s mandates end at today’s Meeting.
The Annual General Meeting unanimously resolves to renew the mandates of MM. R.A.H. Van Weelde, Koen Lozie

and Jean Quintus, Directors and of Mr Pierre Schill, Statutory Auditor.

The Annual General Meeting decides to renew all mandats for a period ending at the Annual General Meeting ap-

proving the annual accounts as at 31.12.2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2002, vol. 563, fol. 43, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(05887/009/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2002.

FIDUCIAIRE INTERREGIONALE S.A.
Signature

FIDUCIAIRE ROLAND KOHN
Signature

Certified copy
Signature / Signature
<i>Director / <i>Director

30779

HOTEL VICTOR HUGO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9414 Vianden, 1, rue Victor Hugo.

R. C. Diekirch B 1.618. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Diekirch, le 10 janvier 2002, vol. 269, fol. 77, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(00371/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 janvier 2002.

CAMPING BLEESBRUCK, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9359 Bastendorf, 1, Bleesbreck.

R. C. Diekirch B 4.240. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Diekirch, le 10 janvier 2002, vol. 269, fol. 77, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(00372/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 janvier 2002.

TRANSPORTS GRASGES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9834 Holzthum, 5, route de Diekirch.

R. C. Diekirch B 2.603. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Diekirch, le 10 janvier 2002, vol. 269, fol. 77, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(00373/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 janvier 2002.

INTERCENTRAL-PNEUS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7680 Waldbillig, 2, rue de Christnach.

R. C. Diekirch B 1.423. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Diekirch, le 10 janvier 2002, vol. 269, fol. 77, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(00374/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 janvier 2002.

KELTESCH ANDRE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9211 Diekirch, 6, place Joseph Bech.

R. C. Diekirch B 631. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Diekirch, le 10 janvier 2002, vol. 269, fol. 77, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(00375/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 janvier 2002.

TRANSPORTS INTERNATIONAUX BOCK ROGER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9378 Hoscheid, 14, Geisseck.

R. C. Diekirch B 1.835. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Diekirch, le 10 janvier 2002, vol. 269, fol. 77, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(00376/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 janvier 2002.

30780

INTER-BETAIL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9980 Wilwerdange, 58B, rue de la Gare.

R. C. Diekirch B 1.525. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Diekirch, le 10 janvier 2002, vol. 269, fol. 77, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(00377/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 janvier 2002.

SCIERIE SCHMITZ-MALGET, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9808 Hosingen, 10A, Um Knupp.

R. C. Diekirch B 2.497. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Diekirch, le 10 janvier 2002, vol. 269, fol. 77, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(00378/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 janvier 2002.

HIENTGEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9390 Reisdorf, 23, rue de la Sûre.

R. C. Diekirch B 1.163. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Diekirch, le 10 janvier 2002, vol. 269, fol. 77, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(00379/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 janvier 2002.

HOTEL PETRY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9420 Vianden, 15, rue de la Gare.

R. C. Diekirch B 1.424. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Diekirch, le 10 janvier 2002, vol. 269, fol. 77, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(00380/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 janvier 2002.

MACLEMAIN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9773 Troine-Route, Maison 30.

R. C. Diekirch B 1.635. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Diekirch, le 10 janvier 2002, vol. 269, fol. 77, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(00381/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 janvier 2002.

CHALET TELESIEGE FAMILLE PETRY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9425 Vianden, 32, rue Sanatorium.

R. C. Diekirch B 3.281. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Diekirch, le 10 janvier 2002, vol. 269, fol. 77, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(00382/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 janvier 2002.

30781

TELESIEGE 2000, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9420 Vianden, 15, rue de la Gare.

R. C. Diekirch B 2.164. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Diekirch, le 10 janvier 2002, vol. 269, fol. 77, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(00383/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 janvier 2002.

LE GRAIN DE SEL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8832 Rombach-Martelange.

R. C. Diekirch B 2.650. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Diekirch, le 10 janvier 2002, vol. 269, fol. 77, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(00384/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 janvier 2002.

SCHOU, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9278 Diekirch, 27, rue Sauerwiss.

R. C. Diekirch B 1.015. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Diekirch, le 10 janvier 2002, vol. 269, fol. 77, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(00385/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 janvier 2002.

DEN DAACHATELIER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9807 Hosingen, 23, Kraeizgaass.

R. C. Diekirch B 4.889. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Diekirch, le 10 janvier 2002, vol. 269, fol. 77, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(00386/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 janvier 2002.

EURO ART LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9809 Hosingen, 2, rue d’Eisenbach.

R. C. Diekirch B 4.183. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Diekirch, le 10 janvier 2002, vol. 269, fol. 77, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(00387/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 janvier 2002.

HECK E SILVA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9230 Diekirch, 26, route d’Ettelbruck.

R. C. Diekirch B 2.390. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Diekirch, le 10 janvier 2002, vol. 269, fol. 77, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(00388/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 janvier 2002.

30782

TRANSPORTS MARNACH ET FILS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9376 Hoscheid, 11, Haaptstrooss.

R. C. Diekirch B 1.184. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Diekirch, le 10 janvier 2002, vol. 269, fol. 77, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(00389/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 janvier 2002.

TONI LAMPERTZ, GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9944 Beiler, Maison 28.

R. C. Diekirch B 3.225. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Diekirch, le 16 janvier 2002, vol. 269, fol. 83, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 21 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Ettelbruck, le 15 janvier 2002.

(00391/663/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 21 janvier 2002.

ELECTRICITE GINDT CLAUDE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9644 Dahl, 28, um aale Wee.

R. C. Diekirch B 4.439. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 16 janvier 2002, vol. 563, fol. 54, case 4,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 21 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 janvier 2002.

(00395/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 21 janvier 2002.

BUTANK S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Diekirch B 6.200. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Wiltz, le 10 janvier 2002, vol. 173, fol. 10, case 10, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 21 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(00396/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 21 janvier 2002.

BUTANK S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Diekirch B 6.200. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Wiltz, le 10 janvier 2002, vol. 173, fol. 10, case 11, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 21 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(00397/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 21 janvier 2002.

BUTANK S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Diekirch B 6.200. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Wiltz, le 10 janvier 2002, vol. 173, fol. 10, case 12, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 21 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(00398/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 21 janvier 2002.

FIDUCIAIRE CARLO MEYERS, S.à r.l.
Signature

<i>Pour la S.à r.l. ELECTRICITE GINDT CLAUDE
Signature

30783

BUTANK S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Diekirch B 6.200. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Wiltz, le 10 janvier 2002, vol. 173, fol. 11, case 1, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 21 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(00399/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 21 janvier 2002.

RAM-CLIF AKTIENGESELLSCHAFT.

Gesellschaftssitz: L-1471 Luxemburg, 308, route d’Esch.

H. R. Luxemburg B 73.180. 

—

<i>Auszug aus der Ordentlichen Generalversammlung, die am 21. Dezember 2001

<i> in Luxemburg am Gesellschaftssitz stattfand

1. Durch gesonderte Wahl beschließt die Versammlung, die Verwaltungsratsmitglieder für die ordnungsgemäße Aus-

führung ihrer Aufgaben für das Geschäfsjahr, das am 30. November 2001 endete, zu entlasten.

2. Die Versammlung beschließt, BDO (LUXEMBOURG), S.à r.l. zum Rechnungskommissar der Gesellschaft bis zur

nächsten ordentlichen Generalversammlung im Jahr 2002 zu bestellen.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 17. Januar 2002. 

Einregistriert in Luxemburg, am 15. Januar 2002, vol. 563, fol. 44, case 11.

(05771/685/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2002.

RAM-CLIF AKTIENGESELLSCHAFT.

Gesellschaftssitz: L-1471 Luxemburg, 308, route d’Esch.

H. R. Luxemburg B 73.180. 

—

Die Bilanz zum 30. November 2001,die Gewinn- und Verlustrechnung für das am 30. November 2001 abgelaufene

Geschäftsjahr sowie die Anlagen wurden eingetragen in Luxemburg am 15. Januar 2002, vol. 563, fol. 44, case 11 und
wurden beim Handels- und Gesellschaftsregister von und in Luxemburg am 18. Januar 2002 hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 17. Januar 2002.

(05772/685/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2002.

FS-PROPRIETE S.C.I., Société Civile Immobilière Familiale.

Siège social: L-3233 Bettembourg, 20, rue de l’Ecole.

—

STATUTS

1. Pour les besoins de l’enregistrement, il est déclaré qu’entre les soussignés il est formé une société civile immobi-

lière familiale sous la dénomination: FS-PROPRIETE S.C.I.

2. La société a pour l’objet l’achat, la vente, la construction, l’aménagement, la gestion, l’administration et la mise en

valeur d’un ou de plusieurs immeubles, en dehors de toutes opérations commerciales ainsi que l’exercice de toutes ac-
tivités accessoires, nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet principal.

3. La société ci-avant constituée est une société familiale entre les époux Monsieur Fiermonte Joseph dit Pino, insti-

tuteur et Madame Schutz Isabelle, institutrice, demeurant ensemble à L-3233 Bettembourg, 20, rue de l’Ecole.

4. Le capital social de deux mille cinq cents euros (2.500,- EUR) équivaut à cent mille huit cent cinquante francs luxem-

bourgeois (100.850,- LUF).

5. Le siège social est fixé à L-3233 Bettembourg, 20, rue de l’Ecole.
Bettembourg, le 10 décembre 2001. 

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 10 janvier 2002, vol. 322, fol. 36, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(05818/212/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2002.

RAM-CLIF AKTIENGESELLSCHAFT
Unterschriften

RAM-CLIF AKTIENGESELLSCHAFT
Unterschriften

P. Fiermonte / I. Schutz
Associé / Associé

30784

CHALMERS, Société Civile Immobilière.

Siège social: L-7327 Steinsel, 5, rue J.F. Kennedy.

—

STATUTS

 L’an deux mille un, le dix-neuf décembre, 
 Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg;

Ont comparu:

 1.- Monsieur Norbert Hansen, administrateur de sociétés, demeurant à Steinsel,
 2.- Monsieur Edy Schmit, réviseur d’entreprises, demeurant à Bettembourg, 
 3.- Monsieur Michel Vergeynst, directeur de sociétés, demeurant à Capellen.
 Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant d’acter les statuts d’une société civile immobilière qu’ils

déclarent constituer entre eux comme suit:

 Art. 1

er

. Il est formé une société civile régie par la loi de 1915 sur les sociétés commerciales et civiles, telle qu’elle

a été modifiée par les lois subséquentes et par les articles 1832 et suivants du Code civil.

 Art. 2. La société a pour objet l’acquisition et la gestion d’un ou de plusieurs immeubles à l’exclusion de toute activité

commerciale. 

Art. 3. La dénomination de la société est CHALMERS, société civile immobilière.

Art. 4. Le siège social est établi à Steinsel.
 Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg sur simple décision de l’assemblée

générale.

 Art. 5. La société est constituée pour une durée illimitée.
 Elle pourra être dissoute anticipativement par décision unanime des associés.

 Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de trois cent soixante-neuf mille euros (369.000,-  ) divisé en trois cent

soixante-neuf (369) parts de mille euros (1.000,-  ) chacune.

 En raison de leurs apports, il est attribué à: 

 Le capital social a été entièrement libéré en numéraire, ce qui a été prouvé au notaire, qui le constate expressément.
 La mise des associés ne pourra être augmentée que de leur accord unanime. L’intégralité de l’apport devra être sous-

crite sur demande du conseil de gérance ou des associés. Les intérêts courent à partir de la date de l’appel des fonds
ou apports.

 Art. 7. Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la société, qui ne connaît qu’un seul propriétaire pour chacune

d’elles. S’il y a plusieurs propriétaires d’une part sociale, la société a le droit de suspendre l’exercice des droits afférents,
jusqu’à ce qu’une seule personne soit désignée comme étant à son égard propriétaire de la part sociale.

 Il en sera de même en cas de conflits opposant l’usufruitier et le nu-propriétaire ou un débiteur et un créancier-

gagiste. 

 Art. 8. Les parts sont librement cessibles entre associés. 
 Elles sont incessibles entre vifs ou pour cause de mort à des tiers non associés sans l’accord unanime de tous les

associés restants, sous réserve des dispositions de l’article 10 des présents statuts.

 En cas de transfert par l’un des associés de ses parts sociales, les autres associés bénéficieront d’un droit de préemp-

tion sur ces parts, à un prix agréé entre associés et fixé à l’unanimité d’année en année lors de l’assemblée générale
statuant sur les comptes annuels de chaque exercice.

 En cas de désaccord, la valeur des parts sera déterminée par les soins d’un réviseur d’entreprises qui sera nommé

par le président du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg à la requête de la partie la plus diligente. 

 Le droit de préemption s’exercera par chaque associé proportionnellement à sa participation au capital social. En cas

de renonciation d’un associé à ce droit de préemption, sa part profitera aux autres associés dans la mesure de leur
quote-part dans le capital restant.

 Art. 9. Toute cession de parts s’opérera par acte authentique ou sous seing privé suivant les dispositions de l’article

1690 du Code civil.

 Art. 10. Le décès ou la déconfiture de l’un des associés n’entraîne pas la dissolution de la société. 
 Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l’agrément de

tous les associés survivants.

 Le consentement n’est pas requis lorsque les parts sont transmises soit à des héritiers réservataires, soit aux con-

joints survivants.

 En cas de non-agrément, les parts sociales du défunt peuvent être acquises, soit par les associés, soit par un tiers

agréé par l’ensemble des associés survivants.

 En cas de désaccord entre les héritiers de l’associé décédé et les autres associés sur le prix d’achat des parts sociales,

celui-ci est déterminé par un réviseur d’entreprises nommé conformément aux dispositions de l’article 8.

 1) Monsieur Norbert Hansen, préqualifié, cent vingt-trois parts sociales,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
 2) Monsieur Edy Schmit, préqualifié, cent vingt-trois parts sociales, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
 3) Monsieur Michel Vergeynst, préqualifié, cent vingt-trois parts sociales, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123

 Total: trois cent soixante-neuf parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 369 

30785

 Toutefois les héritiers de l’associé décédé qui se trouvent en indivision, devront, sous peine d’être exclus de la ges-

tion et des bénéfices jusqu’à régularisation, désigner dans les quatre mois du décès l’un d’eux ou un tiers qui les repré-
sentera dans tous les actes intéressant la société.

 Art. 11. La société est administrée par un conseil de gérance composé de deux membres au moins, nommés par

l’assemblée des associés qui fixe leurs pouvoirs et rémunérations.

 Art. 12. Le conseil est investi des pouvoirs les plus étendus pour l’administration et la gestion de la société. Toute-

fois aucune acquisition ou aliénation d’immeubles ne pourra être réalisée sans l’accord unanime de tous les associés.

 La société se trouve valablement engagée à l’égard des tiers par les signatures collectives de deux gérants.

 Art. 13. Dans leurs rapports respectifs, les associés sont tenus des dettes de la société, chacun dans la proportion

du nombre de parts qu’il possède. 

 Vis-à-vis des créanciers de la société, les associés sont tenus de ces dettes conformément à l’article 1863 du Code

civil.

 Dans tous les actes qui contiendront des engagements au nom de la société, les gérants devront, sauf accord con-

traire et unanime des associés, sous leur responsabilité, obtenir des créanciers une renonciation formelle au droit
d’exercer une action personnelle contre les associés, de telle sorte que lesdits créanciers ne puissent intenter d’action
et de poursuite que contre la présente société et sur les biens qui lui appartiennent. 

 Art. 14. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

 Les comptes annuels sont soumis à l’approbation des associés qui décident de l’emploi des bénéfices. 
 En cas de distribution de bénéfices, les bénéfices sont répartis entre les associés en proportion de leurs parts sociales.
 Les associés conviennent dès-à-présent qu’ils distribueront les bénéfices de la société dès leur disponibilité et dans

la proportion d’au moins trois quarts.

 Art. 15. L’assemblée des associés se réunit aussi souvent que les intérêts de la société l’exigent sur convocation du

conseil ou sur convocation d’un des associés. 

 Une assemblée statutaire aura lieu obligatoirement au siège social le dernier mardi du mois de mai à 11.00 heures

pour délibérer des comptes annuels et de l’affectation du résultat de l’année écoulée et pour fixer la valeur des parts
conformément à l’article 8. 

 Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
 Le premier exercice s’étendra de la date de constitution jusqu’au 31 décembre 2002.
 Les convocations doivent contenir l’ordre du jour de l’assemblée. 
 L’assemblée statue valablement sur tous les points de l’ordre du jour et ses décisions sont prises à la simple majorité

des voix des associés présents ou représentés, chaque part donnant droit à une voix.

 Toutefois les modifications aux statuts doivent être décidées par les trois quarts des voix des associés, chaque part

donnant droit à une voix.

 Art. 16. En cas de dissolution, la liquidation sera faite par les membres du conseil de gérance ou par les associés

selon le cas, à moins que l’assemblée n’en décide autrement.

<i>Frais

 Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge, à raison de sa constitution, à environ 205.000,- LUF.

<i>Assemblée générale extraordinaire

 Et à l’instant les comparants, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extra-

ordinaire à laquelle ils se reconnaissent comme dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était régulière-
ment constituée, ils ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

 1. Le nombre des membres du conseil de gérance est fixé à deux.
 2. Sont appelés aux fonctions de gérants:
 - Monsieur Edy Schmit, prénommé, et
 - Monsieur Norbert Hansen, prénommé. 
 La société sera valablement engagée par les signatures conjointes des deux gérants.
 3. Les mandats des gérants prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle à tenir en mai 2003. 
 4. Le siège social est établi à L-7327 Steinsel, rue J.F. Kennedy.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
 Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par nom, prénom usuel, état

et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

 Signé: N. Hansen, E. Schmit, M. Vergeynst, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2001, vol. 133S, fol. 4, case 6. – Reçu 148.854 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

 Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations. 

(05793/212/120) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2002.

 Luxembourg, le 14 janvier 2002. 

P. Frieders.

30786

MEDINVEST INTERNATIONAL S.C.A., MEDINVEST INTERNATIONAL (INVECOM 

MANAGEMENT) S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Registered office: L-1611 Luxembourg, 1, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 76.357. 

—

 In the year two thousand and one, on the eighteenth of December,
 Before Maître Paul Frieders, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

 Mr Paolo Opromolla, director INVECOM MANAGEMENT S.A., residing in 12, Corso Plebisciti, Milano (Italy),
 acting by virtue of decisions of INVECOM MANAGEMENT S.A., Manager of the company, taken on September 25th

and December 18th, 2001, copies of which decisions, after having been signed ne varietur by the appearing person and
the undersigned notary will be annexed to this document to be filed with it to the registration authorities.

 Who declared and required the notary to record that:
I) The company MEDINVEST INTERNATIONAL (INVECOM MANAGEMENT) S.C.A., in short form MEDINVEST

INTERNATIONAL S.C.A., having its registered office in L-1611 Luxembourg, 1, avenue de la Gare, registered with the
registre de commerce et des sociétés of Luxembourg, section B, number 76.357, was incorporated by deed of the un-
dersigned notary on June 15, 2000, published in the Mémorial C, number 751 of October 12, 2000. The Articles of In-
corporation have been amended by deeds of the undersigned notary on October 11, 2000, published in the Mémorial
C, number 312 of April 27, 2001 and on November 29, 2000, published in the Mémorial C, number 535 of July 16, 2001.

 II) Following the said deed of November 29th, 2000 the Corporation has an issued share capital of sixty-nine million

thirty-one thousand euro (69,031,000.- EUR) divided into six million nine hundred and three thousand one hundred
(6.903.100) Shares of ten euro (10.- EUR) each, comprising

a) six million nine hundred thousand and ten (6.900.010) Ordinary Shares, of which:
- ten (10) Shares are fully paid up, 
- four million two hundred thousand (4.200.000) Shares were paid up to the extent of seventy-five percent (75%), 
- two million one hundred thousand (2.100.000) Shares were paid up to the extent of fifty percent (50%),
- six hundred thousand (600.000) Shares were paid up to the extent of twenty-five percent (25%) and 
b) three thousand and ninety (3.090) Management Shares, fully paid up.
 The Manager states that the following shareholders have entirely paid up their shares as follows: 

Proof of which payments has been given to the undersigned notary, who acknowledges this expressly, by a bank cer-

tificate dated December 18th, 2001. 

 As a consequence thereof all the shares are entirely paid up with the exception of the one million five hundred thou-

sand (1,500,000) Ordinary Shares subscribed by W.I.N. WEB INVESTMENT NETWORK N.V., with registered office in
B-2018 Antwerpen, Desguinlei 50, Bus 1, which are only paid up to the extent of seventy-five percent (75%). 

 The Corporation has an authorised share capital of one hundred and fifty million euro (150,000,000.- EUR), divided

into fifteen million (15,000,000) shares, comprising a maximum of thirteen million five hundred thousand (13,500,000)
ordinary shares having a par value of ten euro (10.- EUR) each (the «Ordinary Shares») and a maximum of one million
five hundred thousand (1,500,000.-) management shares having a par value of ten euro (10.- EUR) each, to be issued to
the Manager (the «Management Shares») (the Ordinary Shares and the Management Shares collectively referred to as
the «Shares», having a par value of 10 (ten) euro each).

 The Manager, within a period of 5 years from the date of the publication of the Articles of Incorporation in the Mé-

morial, is authorised to issue further Ordinary Shares and/or Management Shares up to the total authorised share capital
set forth at paragraph (1) preceding (the «New Shares»), in whole or in part, with or without an issue premium, also in
various tranches, at its own discretion, and to accept subscriptions for such New Shares. The Manager is specifically
authorised to proceed to the issue of New Shares without reserving to the then existing shareholders any pre-emptive
or preferential right to subscribe such New Shares.

 The Manager shall determine the terms and conditions of any issue of New Shares, including the determination of

the issue price and the premium, if any, thereof.

 Whenever New Shares are issued in accordance with this Article, the Manager shall take steps to amend this Article

in order to record the change before a notary, and shall take or authorise any steps required for the execution and
publication of such amendment in accordance with the applicable law.

III) Pursuant to this authorization, the Manager has decided to increase the capital of the Company by an amount of

four million five hundred thousand euro (4,500,000.- EUR) so as to raise it from its present amount of sixty-nine million

Date

 Shareholders

Amounts in   

January 15th, 2001

 Gruppo Banca Popolare di Bergamo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 3,750,000.-

January 15th, 2001

 Girola Partecipazioni S.p.a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 375,000.-

January 15th, 2001

 Mr Pietro Marzotto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

375,000.-

January 16th, 2001

 Hopa Spa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5,000,000.-

January 16th, 2001

 Fingruppo Holding S.p.a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 2,500,000.-

January 17th, 2001

 Riunione Adriatica di Sicurtà S.p.a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1,250,000.-

January 18th, 2001 

 OAK Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

250,000.-

January 19th, 2001

 Vittoria Assicurazioni S.p.a.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

750,000.-

January 26th, 2001 

 Luxteco International S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4,500,000.-

April 17th, 2001 

 Finanziaria 2000 S.p.a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2,000,000.-

June 29th, 2001

 Finanziaria 2000 S.p.a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1,000,000.-

30787

thirty-one thousand euro (69,031,000.-) to seventy-three million five hundred and thirty-one thousand euro
(73,531,000.- EUR) by the issue of four hundred and fifty thousand (450,000) new Ordinary Shares having a par value of
ten euro (10.- EUR) each and having the same rights and obligations as the existing Ordinary Shares, at an issue price
of ten euro (10.- EUR) per share. 

 The Manager decided to issue the four hundred and fifty thousand (450,000) new Ordinary Shares without the ex-

isting shareholders having any preferential subscription right.

 The Manager decided to accept the subscription and payment of the four hundred and fifty thousand (450,000) new

shares as follows:

 a. one hundred thousand (100,000) Ordinary Shares have been subscribed by Mr Jean De Jaegher, company director,

residing in I-36100 Vicenza, 1, Piazza Scamozzi and paid up to the extent of one hundred percent (100%) each by a con-
tribution in cash of one million euro (1,000,000.- EUR);

 b. one hundred thousand (100,000) Ordinary Shares have been subscribed by Mr Luigi Guatri, professor, residing in

I-20129 Milano, Via Massena 12/7 and paid up to the extent of one hundred percent (100%) each by a contribution in
cash of one million euro (1,000,000.- EUR);

 c. one hundred thousand (100,000) Ordinary Shares have been subscribed by INVECOM MANAGEMENT S.A., with

registered office in L-1611 Luxembourg, 1, avenue de la Gare and paid up to the extent of one hundred percent (100%)
each by a contribution in cash of one million euro (1,000,000.- EUR);

 d. one hundred thousand (100,000) Ordinary Shares have been subscribed by PRENTICE S.A., with registered office

in L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades and paid up to the extent of one hundred percent (100%)
each by a contribution in cash of one million euro (1,000,000.- EUR); 

 e. fifty thousand (50,000) Ordinary Shares have been subscribed by PARLAM INVEST HOLDING S.A., with regis-

tered office in L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais and paid up to the extent of one hundred percent
(100%) each by a contribution in cash of five hundred thousand euro (500,000.- EUR);

The amount of four million five hundred thousand euro (4,500,000.- EUR) paid up in cash by the subscribers, has been

at the disposal of the company, proof of which has been given to the undersigned notary.

 As a consequence of such increase of capital, the first paragraph of article 5 of the articles of incorporation will now

read as follows:

 «Art. 5. First paragraph. (1) The Corporation has an issued share capital of seventy-three million five hundred

and thirty-one thousand euro (73,531,000.- EUR) divided into seven million three hundred and fifty-three thousand one
hundred (7,353,100) Shares of ten euro (10.- EUR) each, comprising

a) seven million three hundred and fifty thousand and ten (7,350,010) Ordinary Shares, of which:
- five million eight hundred and fifty thousand and ten (5,850,010) Ordinary Shares are fully paid up, and 
- one million five hundred thousand (1,500,000) Ordinary Shares are paid up to the extent of seventy-five percent

(75%),

b) three thousand and ninety (3,090) Management Shares, fully paid up.»

<i>Expenses

 The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a

result of the presently stated increase of capital are estimated at approximately 1,960,000.- LUF. 

 The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the above ap-

pearing person, the present deed is worded in English, followed by a French version. At the request of the same appear-
ing person and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.

 Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

 The document having been read to the person appearing, known to the undersigned notary by name, Christian name,

civil status and residence, the said person appearing signed together with the notary the present deed.

Follows the French version:

 L’an deux mille un, le dix-huit décembre,
 Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg,

A comparu:

 Monsieur Paolo Opromolla, administrateur de INVECOM MANAGEMENT S.A., demeurant à 12, Corso Plebisciti,

Milan (Italie), 

 agissant en vertu de décisions de INVECOM MANAGEMENT S.A., Gérant de la société, prises en date des 25 sep-

tembre et 18 décembre 2001, copies de ces décisions, après avoir été signées ne varietur par le comparant et le notaire
instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

 Lequel comparant a requis le notaire instrumentant d’acter les déclarations suivantes:
I) La société MEDINVEST INTERNATIONAL (INVECOM MANAGEMENT) S.C.A., en abrégé MEDINVEST INTER-

NATIONAL S.C.A., avec siège social à L-1611 Luxembourg, 1, avenue de la Gare, inscrite au registre de commerce et
des sociétés de Luxembourg, section B numéro 76.357, a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire
en date du 15 juin 2000, publié au Mémorial C, numéro 751 du 12 octobre 2000. Les statuts de la société ont été mo-
difiés suivant actes reçus par le notaire instrumentaire, en date du 11 octobre 2000, publié au Mémorial C, numéro 312
du 27 avril 2001 et en date du 29 novembre 2000, publié au Mémorial C, numéro 535 du 16 juillet 2001.

 II) Conformément audit acte du 29 novembre 2000 la Société a un capital émis de soixante-neuf millions trente et

un mille euros (69.031.000,- EUR) divisé en six millions neuf cent trois mille cent (6.903.100) Actions d’une valeur no-
minale de dix euros (10,- EUR) chacune, comprenant:

30788

a) six millions neuf cent mille et dix (6.900.010) Actions Ordinaires, dont:
- dix (10) Actions sont entièrement libérées, 
- quatre millions deux cent mille (4.200.000) Actions sont libérées à concurrence de soixante-quinze pour cent (75%),
- deux millions cent mille (2.100.000) Actions sont libérées à concurrence de cinquante pour cent (50%),
- six cent mille (600.000) Actions sont libérées à concurrence de vingt-cinq pour cent (25%) et 
b) trois mille et quatre-vingt-dix (3.090) Actions de Commandité, entièrement libérées.
 Le Gérant déclare que les actionnaires suivants ont intégralement libéré leurs actions comme suit: 

 La preuve desdits paiements a été fournie au notaire instrumentaire, qui le constate expressément moyennant un

certificat bancaire daté du 18 décembre 2001.

A la suite de ce qui précède toutes les actions sont entièrement libérées à l’exception de un million cinq cent mille

(1.500.000) Actions Ordinaires souscrites par W.I.N. WEB INVESTMENT NETWORK N.V., avec siège social à B-2018
Anvers, Desguinlei 50, Bus 1, qui sont libérées seulement à concurrence de soixante-quinze pour cent (75%). 

 La Société a un capital autorisé de cent cinquante millions euros (150.000.000,- EUR), divisé en quinze millions

(15.000.000) d’actions, comprenant un maximum de treize millions cinq cent mille (13.500.000) Actions Ordinaires
d’une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) chacune (les «Actions Ordinaires») et un maximum de un million cinq
cent mille (1.500.000) Actions de Commandité d’une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) chacune, à émettre en
faveur du Gérant (les «Actions de Commandité») (les «Actions Ordinaires» et les «Actions de Commandité» étant con-
jointement appelées les «Actions», avec une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) chacune).

 Le Gérant, dans un délai de 5 ans à partir de la date de la publication des statuts au Mémorial, est autorisé à émettre

d’autres Actions Ordinaires et/ou Actions de Commandité à concurrence du montant du capital autorisé exposé au
paragraphe (1) ci-dessus (les «Nouvelles Actions»), en tout ou partie, avec ou sans prime d’émission, aussi en plusieurs
tranches, à sa seule discrétion, et à accepter des souscriptions pour ces Nouvelles Actions. Le Gérant est spécialement
autorisé à procéder à l’émission de Nouvelles Actions sans réserver aux actionnaires existants tout droit de préemption
ou droit préférentiel de souscrire à ces Nouvelles Actions.

 Le Gérant déterminera les termes et conditions de toute émission de Nouvelles Actions, en ce compris la détermi-

nation du prix d’émission et des primes, s’il y a lieu. 

Lorsque des Nouvelles Actions sont émises conformément aux présents Statuts, le Gérant prendra les mesures pour

modifier ces Statuts afin d’enregistrer la modification devant notaire, et prendra et autorisera toute mesure requise pour
l’exécution et la publication de telles modifications en conformité avec la loi applicable.

III) En exécution des pouvoirs lui conférés par les statuts, le Gérant a décidé de procéder à une augmentation de

capital à concurrence de quatre millions cinq cent mille euros (4.500.000,- EUR) pour le porter de son montant actuel
de soixante-neuf millions trente et un mille euros (69.031.000,- EUR) à soixante-treize millions cinq cent trente et un
mille euros (73.531.000,- EUR) par l’émission de quatre cent cinquante mille (450.000) Actions Ordinaires nouvelles
d’une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les Actions Ordinaires
existantes, à un prix d’émission de dix euros (10,- EUR) par action.

 Le Gérant a décidé d’émettre les quatre cent cinquante mille (450.000) Actions Ordinaires nouvelles sans réserver

aux actionnaires existants un droit préférentiel de souscription des actions nouvelles.

 Le Gérant a décidé d’accepter la souscription et la libération des quatre cent cinquante mille (450.000) Actions nou-

velles comme suit:

 a. cent mille (100.000) Actions Ordinaires ont été souscrites par Monsieur Jean De Jaegher, administrateur de so-

ciétés, demeurant à I-36100 Vicenza, 1, Piazza Scamozzi et libérées à concurrence de cent pour cent (100%) chacune
par versement en espèces de un million d’euros (1.000.000,- EUR);

 b. cent mille (100.000) Actions Ordinaires ont été souscrites par Monsieur Luigi Guatri, professeur, demeurant à I-

20129 Milan, Via Massena 12/7 et libérées à concurrence de cent pour cent (100%) chacune par versement en espèces
de un million d’euros (1.000.000,- EUR);

 c. cent mille (100.000) Actions Ordinaires ont été souscrites par INVECOM MANAGEMENT S.A., avec siège social

à L-1611 Luxembourg, 1, avenue de la Gare et libérées à concurrence de cent pour cent (100%) chacune par versement
en espèces de un million d’euros (1.000.000,- EUR);

d. cent mille (100.000) Actions Ordinaires ont été souscrites par PRENTICE S.A., avec siège social à L-2121 Luxem-

bourg- Kirchberg, 231, Val des Bons Malades et libérées à concurrence de cent pour cent (100%) chacune par versement
en espèces de un million d’euros (1.000.000,- EUR);

Date

 Actionnaires

 Montants en  

15 janvier 2001

Gruppo Banca Popolare di Bergamo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3.750.000,-

15 janvier 2001

Girola Partecipazioni S.p.a.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 375.000,-

15 janvier 2001 

Mr Pietro Marzotto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 375.000,-

16 janvier 2001 

Hopa Spa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5.000.000,-

16 janvier 2001

Fingruppo Holding S.p.a.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2.500.000,-

17 janvier 2001 

Riunione Adriatica di Sicurtà S.p.a.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.250.000,-

18 janvier 2001 

OAK Fund  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 250.000,-

19 janvier 2001 

Vittoria Assicurazioni S.p.a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 750.000,-

26 janvier 2001 

Luxteco International S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 4.500.000,-

17 avril 2001 

Finanziaria 2000 S.p.a.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2.000.000,-

29 juin 2001 

Finanziaria 2000 S.p.a.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.000.000,-

30789

 e. cinquante mille (50.000) Actions Ordinaires ont été souscrites par PARLAM INVEST HOLDING S.A., avec siège

social à L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais et libérées à concurrence de cent pour cent (100%) cha-
cune par versement en espèces de cinq cent mille euros (500.000,- EUR);

Le montant de quatre millions cinq cent mille euros (4.500.000,- EUR), payé en espèces par les souscripteurs, a été

mis à la disposition de la société ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.

 A la suite de cette augmentation de capital, le premier alinéa de l’article 5 des statuts aura désormais la teneur sui-

vante:

 «Art. 5. Premier alinéa. (1) La Société a un capital émis de soixante-treize millions cinq cent trente et un mille

euros (73.531.000,- EUR) divisé en sept millions trois cent cinquante-trois mille cent (7.353.100) Actions d’une valeur
nominale de dix euros (10,- EUR) chacune, comprenant:

a) sept millions trois cent cinquante mille et dix (7.350.010) Actions Ordinaires, dont:
- cinq millions huit cent cinquante mille et dix (5.850.010) Actions Ordinaires sont entièrement libérées, 
- un million cinq cent mille (1.500.000) Actions Ordinaires sont libérées à concurrence de soixante-quinze pour cent

(75%),

b) trois mille et quatre-vingt-dix (3.090) Actions de Commandité, entièrement libérées.»

<i>Frais

 Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces, qui incombent à la société à la suite de l’augmenta-

tion de capital qui précède, sont estimés à environ 1.960.000,- LUF.

 Le notaire instrumentant qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur la demande du comparant, le pré-

sent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française. Sur la demande du même comparant et en cas de
divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais prévaudra.

 Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
 Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par nom, prénom,

état et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: P. Opromolla, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2001, vol. 132S, fol. 93, case 5. – Reçu 1.815.296 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme délivrée sur papier libre, aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et As-

sociations.

(05794/212/224) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2002.

MEDINVEST INTERNATIONAL S.C.A., MEDINVEST INTERNATIONAL (INVECOM 

MANAGEMENT) S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 1, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 76.357. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(05795/212/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2002.

ROSACO HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 21.799. 

—

 L’an deux mille un, le dix-huit décembre,
 Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg,

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding ROSACO HOL-

DING S.A., avec siège social à Luxembourg, 23, avenue Monterey, inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, section B, numéro 21.799, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 13 juillet
1984, publié au Mémorial C, numéro 234 du 1

er

 septembre 1984. Les statuts ont été modifiés suivant actes reçu par le

notaire instrumentaire en date du 20 juin 1986, publié au Mémorial C, numéro 272 du 25 septembre 1986 et en date
du 12 novembre 2001, non encore publié.

 La séance est ouverte sous la présidence de Mademoiselle Carole Caspari, employée privée, avec adresse profes-

sionnelle à Luxembourg, 23, avenue Monterey. 

 Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Philippe Stanko, employé privé, avec adresse profession-

nelle à Luxembourg, 23, avenue Monterey.

  L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Patrick Lupfer, employé privé, avec adresse professionnelle à

Luxembourg, 23, avenue Monterey.

 Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:
 I) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
 Annulation du certificat n

°

 30 portant sur 7.904 (sept mille neuf cent quatre) actions de la société.

Luxembourg, le 14 janvier 2002.

P. Frieders.

Luxembourg, le 14 janvier 2002.

P. Frieders.

30790

 II) Que les actionnaires représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d’actions qu’ils dé-

tiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence après avoir été signée par les mandataires
des actionnaires représentés, les membres du bureau et le notaire instrumentaire, restera annexée au présent procès-
verbal pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

 Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été si-

gnées ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentaire.

 III) Qu’il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions représentatives de l’intégralité du capital social de

un million d’euros (1.000.000,-  ) sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire.

 IV) Que la présente assemblée est donc régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son ordre du

jour, duquel les actionnaires déclarent avoir eu préalablement connaissance.

 V) Ces faits exposés par le président et reconnus exacts par les membres du bureau de l’assemblée, celle-ci passe à

l’ordre du jour.

 Après délibération, le président met aux voix la résolution suivante:

<i>Résolution unique

 L’assemblée générale décide d’annuler le certificat n

°

 30 portant sur 7.904 (sept mille neuf cent quatre) actions ra-

chetées par la société, de relever la valeur nominale des trente-deux mille quatre-vingt-seize (32.096) actions restantes
à trente et un virgule un cinq six cinq euros (31,1565  ) et de donner par conséquent aux trois premières phrases de
l’article 3 la teneur suivante:

 Art. 3. 3 premières phrases. Le capital social est fixé à   1.000.000 (un million d’euros) représenté par 32.096

(trente-deux mille quatre-vingt-seize) actions de 31,1565   (trente et un virgule un cinq six cinq euros) chacune.

 Toutes les actions sont au porteur, sauf dispositions contraires de la loi.
 Le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social initial à concurrence de   1.000.000 (un million

d’euros) pour le porter de son montant actuel de   1.000.000 (un million d’euros) à   2.000.000 (deux millions d’euros),
le cas échéant par l’émission de 32.096 (trente-deux mille quatre-vingt-seize) actions de 31,1565   (trente et un virgule
un cinq six cinq euros) chacune, jouissant des mêmes droits que les actions existantes.»

<i>Frais

 Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison du présent acte, s’élève à approximativement 35.000,- LUF.

 Plus rien n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée.

 Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
 Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par nom, prénom

usuel, état et demeure, les membres du bureau ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: C. Caspari, P. Stanko, P. Lupfer, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2001, vol. 132S, fol. 93, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

 Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(05796/212/61) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2002.

ROSACO HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 21.799. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(05797/212/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2002.

UNIVERSAL WATCHES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5540 Remich, 38, rue de la Gare.

—

Statuts coordonnés, suite à une assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Blanche Moutrier, notaire de

résidence  à Esch-sur-Alzette, en date du 11 décembre 2001, déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 18 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(05819/272/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2002.

 Luxembourg, le 14 janvier 2002.

P. Frieders.

Luxembourg, le 14 janvier 2002.

P. Frieders.

Esch-sur-Alzette, le 3 janvier 2002.

B. Moutrier.

30791

CAMBRIA S.A., Société Anonyme,

(anc. CAMBRIA HOLDING S.A.).

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 34.064. 

—

L’an deux mille un, le vingt décembre,
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg,
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société Anonyme Holding CAMBRIA

HOLDING S.A., avec siège social à L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix, inscrite au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, section B, numéro 34.064, constituée suivant acte reçu par Maître Emile Schlesser, notaire de
résidence à Luxembourg, en date du 25 mai 1990, publié au Mémorial C, numéro 448 du 3 décembre 1990. Les statuts
ont été modifiés suivant décision actée sous seing privé de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires en date du
30 décembre 1999, publiée au Mémorial C, numéro 530 du 25 juillet 2000 et suivant acte reçu par le notaire
instrumentaire, en date du 8 janvier 2001, publié au Mémorial C, numéro 733 du 7 septembre 2001.

 La séance est ouverte sous la présidence de Maître Thierry Becker, avocat, demeurant à Luxembourg. 
 Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Chantal Keereman, juriste, demeurant à Luxembourg. 
 L’assemblée choisit comme scrutateur Maître Candice Wiser, avocat, demeurant à Luxembourg. 
 Le bureau ayant été ainsi constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:
 I) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Abandon du statut de société holding régi par la loi du 31 juillet 1929 et adoption du statut de société de

participations financières pleinement imposable.

2. Changement de la dénomination de la société en CAMBRIA S.A. et modification subséquente de l’article 1 des

statuts.

3. Modification de l’article 4 des statuts de la société, afin de refléter le changement de statut, pour lui donner la

teneur suivante :

«Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises

luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation
par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces,
la possession, l’administration, le développement et la gestion de son portefeuille.

 La société peut participer à la création et au développement de n’importe quelle entreprise financière, industrielle

ou commerciale et prêter tous concours, que ce soit par des prêts, garanties ou de toute autre manière à des sociétés
filiales ou affiliées. La société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l’émission d’obligations.

D’une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations

financières, commerciales et industrielles qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au développement de son objet. »

4. Suppression dans les statuts de toutes références à la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.
5. Transfert du siège social à L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.
6. Nomination de Monsieur Lex Benoy, réviseur d’entreprises, avec adresse professionnelle à L-1233 Luxembourg,

13, rue Jean Bertholet en tant que commissaire aux comptes en remplacement de BBL TRUST SERVICES
LUXEMBOURG.

 II) Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d’actions

qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés, les membres du bureau et le notaire instrumentaire,
restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

 Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés après avoir été signées

ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentaire.

 III) Qu’il résulte de ladite liste de présence que les deux mille cinq cent vingt (2.520) actions représentatives de

l’intégralité du capital social de soixante-trois mille euros (63.000,-) sont représentées à la présente assemblée, de sorte
qu’il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant
dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu parfaitement connaissance de l’ordre du jour.

 IV) Que la présente assemblée est donc régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son ordre du

jour.

 Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, celle-ci passe à l’ordre du jour.
 Après délibération, Monsieur le Président met aux voix les résolutions suivantes qui ont été adoptées à l’unanimité:

<i>Première résolution

 L’assemblée générale décide d’abandonner le statut de société holding régi par la loi du 31 juillet 1929 et d’adopter

le statut de société de participations financières pleinement imposable.

<i>Deuxième résolution

  L’assemblée générale décide de changer la dénomination de la société en CAMBRIA S.A. et de modifier en

conséquence l’article 1

er

 des statuts pour lui donner la teneur suivante :

 «Art. 1

er

.  Il est formé entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées

une société anonyme sous la dénomination de CAMBRIA S.A.»

<i>Troisième résolution

 L’assemblée générale décide de modifier l’article 4 des statuts de la société, afin de refléter le changement de statut,

pour lui donner la teneur suivante :

30792

«Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises

luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation
par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces,
la possession, l’administration, le développement et la gestion de son portefeuille.

 La société peut participer à la création et au développement de n’importe quelle entreprise financière, industrielle

ou commerciale et prêter tous concours, que ce soit par des prêts, garanties ou de toute autre manière à des sociétés
filiales ou affiliées. La société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l’émission d’obligations.

D’une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations

financières, commerciales et industrielles qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au développement de son objet.»

<i>Quatrième résolution

 L’assemblée générale décide de supprimer dans les statuts toutes références à la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés

holding.

<i>Cinquième résolution

 L’assemblée générale décide de transférer le siège social à L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

<i>Sixième résolution

 L’assemblée générale décide de nommer Monsieur Lex Benoy, réviseur d’entreprises, avec adresse professionnelle

à L-1233 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet en tant que commissaire aux comptes en remplacement de BBL TRUST
SERVICES LUXEMBOURG.

 Son mandat expirera à  l’issue de l’assemblée générale annuelle statuant sur l’exercice social se terminant le 31

décembre 2001.

 Plus rien n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée.
 Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
 Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par nom, prénom

usuel, état et demeure, les membres du bureau ont signé le présent acte avec le notaire.

 Signé: T. Becker, C. Keereman, C. Wiser, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2001, vol. 133S, fol. 4, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

 Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(05798/212/96) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2002.

CAMBRIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 34.064. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(05799/212/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2002.

BELL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 66.801. 

—

In the year two thousand and one, on the twentieth of December.
Before Maître Paul Frieders, notary residing in Luxembourg.

Was held the extraordinary general meeting of the participants of BELL, S.à r.l., a société à responsabilité limitée hav-

ing its registered office in Luxembourg, 73, Côte d’Eich, R.C. Luxembourg B 66.801, incorporated in the form of a so-
ciété anonyme under the denomination of BELL S.A. by deed of the undersigned notary dated October 28, 1998,
published in the Mémorial C number 942 of December 30, 1998.

The articles of association have been amended several times and for the last time by deed of the undersigned notary

dated November 6, 2001, not yet published in the Mémorial C.

The meeting was presided by Mr Thierry Becker, attorney-at-law, residing in Luxembourg, 
who appointed as secretary Mrs. Chantal Keereman, lawyer, residing in Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer Mrs. Candice Wiser, attorney-at-law, residing in Luxembourg.
The board of the meeting having thus been constituted, the Chairman declared and requested the notary to state that:
I. The agenda of the meeting is the following:
1. Reduction of the subscribed capital by an amount of 3,497,400,000.- ITL so as to bring it down from its present

amount of 70,969,020,000.- ITL to 67,471,620,000.- ITL by cancellation of the 58,290 Ordinary Class A Parts with a
nominal value of 60,000 ITL each, repurchased by the Company from BC COM S.A. and THE OAK FUND.

2. Cancellation of the 27,827 Warrants repurchased by the Company from BC COM S.A.

 Luxembourg, le 15 janvier 2002.

P. Frieders.

Luxembourg, le 15 janvier 2002.

P. Frieders.

30793

3. Conversion of the share capital of the Company currently denominated in Italian Lira into Euros at the rate of

1,936.27 ITL for 1.- Euros.

4. Reduction of the subscribed capital by an amount of 1,110,373.6417 Euros so as to bring it down from its present

amount after conversion of 34,846,183.6417 Euros to 33,735,810.- Euros through the reduction of the nominal value of
the parts by an amount of 0.98 Euros and by the allocation of an amount of 1,110,373.6417 Euros to a special reserve.
The nominal value of each part is fixed at 30.- Euros.

5. Amendment of article 7 paragraphs 1 and 2 of the articles of association in order to reflect the first reduction of

capital and the conversion followed by the second reduction of capital.

II. The participants present or represented, the proxies of the participants represented and the number of their parts

are shown on an attendance list; this attendance list having been signed by the participants present, the proxyholders
representing participants, the members of the board of the meeting and the undersigned notary, shall stay affixed to
these minutes with which it will be registered.

The proxies given by the represented participants, after having been initialled ne varietur by the members of the

board of the meeting and the undersigned notary, shall stay affixed in the same manner to these minutes.

III. It appears from the attendance list that all the one million one hundred and four thousand three hundred and

thirty-three (1,104,333) Parts having a voting right, consisting in one million twenty-nine thousand eight hundred and
seventy-five (1,029,875) Ordinary Class A Parts, seventy-four thousand four hundred and twenty-six (74,426) Ordinary
Class B Parts, thirty-one (31) Class C Parts and one (1) Class D Part, representing the whole share capital of seventy
billion nine hundred and sixty-nine million twenty thousand Italian Lira (70,969,020,000.- ITL) are represented at the
present extraordinary general meeting.

IV. The meeting is therefore regularly constituted and can validly deliberate on the agenda, of which the shareholders

have been informed before the meeting.

V. After this had been set forth by the Chairman and acknowledged by the members of the board of the meeting, the

meeting proceeded to the agenda. 

The meeting having considered the agenda, the Chairman submitted to the vote of the members of the meeting the

following resolutions which were taken unanimously.

<i>First resolution

The general meeting decides to reduce the subscribed capital by an amount of three billion four hundred and ninety-

seven million four hundred thousand Italian Lira (3,497,400,000.- ITL) so as to bring it down from its present amount
of seventy billion nine hundred and sixty-nine million twenty thousand Italian Lira (70,969,020,000.- ITL) to sixty-seven
billion four hundred and seventy-one million six hundred and twenty thousand Italian Lira (67,471,620,000.- ITL) by can-
cellation of the fifty-eight thousand two hundred and ninety (58,290) Ordinary Class A Parts with a nominal value of
sixty thousand Italian Lira (60,000.- ITL) each, repurchased by the Company from BC COM S.A. and THE OAK FUND.

<i>Second resolution

The general meeting decides to cancel the twenty-seven thousand eight hundred and twenty-seven (27,827) War-

rants repurchased by the Company from BC COM S.A.

<i>Third resolution

The general meeting decides to convert the share capital of the Company currently denominated in Italian Lira into

Euros at the rate of one thousand nine hundred and thirty-six point twenty-seven Italian Lira (1,936.27.- ITL) for one
Euros (1.-).

<i>Fourth resolution

The general meeting decides to reduce the subscribed capital by an amount of one million one hundred and ten thou-

sand three hundred and seventy-three point six four one seven Euros (1,110,373.6417) so as to bring it down from its
present amount after conversion of thirty-four million eight hundred and forty-six thousand one hundred and eighty-
three point six four one seven Euros (34,846,183.6417) to thirty-three million seven hundred and thirty-five thousand
eight hundred and ten Euros (33,735,810.-) through the reduction of the nominal value of the parts by an amount of
ninety-eight cent (0.98) and by the allocation of an amount of one million one hundred and ten thousand three hundred
and seventy-three point six four one seven Euros (1,110,373.6417) to a special reserve. The nominal value of each part
is fixed at thirty Euros (30.-).

<i>Fifth resolution

The general meeting decides to amend paragraphs 1 and 2 of Article 7 of the articles of association, in order to reflect

the first reduction of capital and the conversion followed by the second reduction of capital, as follows:

 «Art. 7. Paragraphs 1 and 2. The Company has an issued capital of thirty-three million seven hundred and thirty-

five thousand eight hundred and ten Euros (33,735,810.-) represented by one million one hundred and twenty-four
thousand five hundred and twenty-seven (1,124,527) Parts having a nominal value of thirty Euros (30.-) each.

The one million one hundred and twenty-four thousand five hundred and twenty-seven (1,124,527) Parts consist in:
- one million fifty thousand and sixty-nine (1,050,069) Ordinary Class A Parts (the «Class A Parts»);
- seventy-four thousand four hundred and twenty-six (74,426) Ordinary Class B Parts (the «Class B Parts»);
- thirty-one (31) Class C Parts (the «Class C Parts») and
- one (1) Class D Part (the «Class D Part»).»
There being no further items on this agenda, the meeting was closed. 

30794

<i>Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

corporation incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately 75,000.- LUF.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the persons appearing, known to the notary by their surnames, Christian names,

civil status and residences, the members of the board of the meeting signed together with the notary the present deed.

Follows the French version:

L’an deux mille un, le vingt décembre.
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est tenue une assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée BELL, S.à r.l.,

avec siège social à Luxembourg, 73, Côte d’Eich, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sec-
tion B numéro 66.801, constituée sous forme d’une société anonyme sous la dénomination de BELL S.A. suivant acte
reçu par le notaire instrumentaire en date du 28 octobre 1998, publié au Mémorial C, numéro 942 du 30 décembre
1998. Les statuts ont été modifiés à différentes reprises et en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentaire
en date du 6 novembre 2001, non encore publié au Mémorial C.

La séance est ouverte sous la présidence de Maître Thierry Becker, avocat, demeurant à Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire Madame Chantal Keereman, juriste, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Maître Candice Wiser, avocat, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ayant été constitué, le président expose et prie le notaire d’acter:
I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Réduction du capital souscrit à concurrence d’un montant de 3.497.400.000,- ITL pour le ramener de son montant

actuel de 70.969.020.000,- ITL à 67.471.620.000,- ITL par annulation des 58.290 Parts Sociales Ordinaires de Classe A
ayant une valeur nominale de 60.000,- ITL chacune, rachetées par la Société de BC COM S.A. et THE OAK FUND.

2. Annulation des 27.827 Warrants rachetés par la Société de BC COM S.A.
3. Conversion du capital social de la Société actuellement exprimé en Lires Italiennes en euros au taux de 1.936,27

ITL pour 1,-.

4. Réduction du capital souscrit à concurrence d’un montant de 1.110.373,6417 pour le ramener de son montant

actuel après conversion de 34.846.183,6417 à 33.735.810,- moyennant réduction de la valeur nominale des Parts Socia-
les à concurrence d’un montant de 0,98 et par allocation d’un montant de 1.110.373,6417 à une réserve spéciale. La
valeur nominale de chaque Part Sociale est fixée à 30,-. 

5. Modification des alinéas 1 et 2 de l’article 7 des statuts pour le mettre en concordance avec la première réduction

de capital et la conversion suivie par la seconde réduction de capital.

II. Que les associés présents ou représentés, les mandataires des associés représentés et le nombre de parts sociales

qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les associés
présents, les mandataires des associés représentés, les membres du bureau et le notaire soussigné, restera annexée au
présent procès-verbal pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des associés représentés après avoir été paraphées

ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentaire.

III. Qu’il résulte de cette liste de présence que toutes les un million cent quatre mille trois cent trente-trois

(1.104.333) Parts Sociales ayant le droit de vote, consistant en un million vingt-neuf mille huit cent soixante-quinze
(1.029.875) Parts Sociales Ordinaires de Classe A, soixante-quatorze mille quatre cent vingt-six (74.426) Parts Sociales
Ordinaires de Classe B, trente et une (31) Parts Sociales de Classe C et une (1) Part Sociale de Classe D, représentant
l’intégralité du capital social de soixante-dix milliards neuf cent soixante-neuf millions vingt mille Lires Italiennes
(70.969.020.000,- ITL), sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire.

IV. Que la présente assemblée est donc régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son ordre du

jour, duquel les actionnaires déclarent avoir eu préalablement connaissance.

V. Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, celle-ci passe à l’ordre du jour. 
Après délibération, le président met aux voix les résolutions suivantes qui ont été adoptées à l’unanimité:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de réduire le capital souscrit à concurrence d’un montant de trois milliards quatre cent

quatre-vingt-dix sept millions quatre cent mille Lires Italiennes (3.497.400.000,- ITL) pour le ramener de son montant
actuel de soixante-dix milliards neuf cent soixante-neuf millions vingt mille Lires Italiennes (70.969.020.000,- ITL) à
soixante-sept milliards quatre cent soixante et onze millions six cent vingt mille Lires Italiennes (67.471.620.000,- ITL)
par annulation des cinquante-huit mille deux cent quatre-vingt-dix (58.290) Parts Sociales Ordinaires de Classe A ayant
une valeur nominale de soixante mille Lires Italiennes (60.000,- ITL) chacune, rachetées par la Société de BC COM S.A.
et THE OAK FUND.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide d’annuler les vingt-sept mille huit cent vingt-sept (27.827) Warrants rachetés par la So-

ciété de BC COM S.A.

30795

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale décide de convertir le capital social de la Société actuellement exprimé en Lires Italiennes en

euros au taux de mille neuf cent trente-six virgule vingt-sept Lires Italiennes (1.936,27 ITL) pour un euro (1,-).

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale décide de réduire le capital souscrit à concurrence d’un montant de un million cent dix mille

trois cent soixante-treize virgule six quatre un sept euros (1.110.373,6417) pour le ramener de son montant actuel après
conversion de trente-quatre millions huit cent quarante-six mille cent quatre-vingt-trois virgule six quatre un sept euros
(34.846.183,6417) à trente-trois millions sept cent trente-cinq mille huit cent dix euros (33.735.810,-) moyennant ré-
duction de la valeur nominale des Parts Sociales à concurrence d’un montant de quatre-vingt-dix-huit cents (0,98) et par
allocation d’un montant de un million cent dix mille trois cent soixante-treize virgule six quatre un sept euros
(1.110.373,6417) à une réserve spéciale. La valeur nominale de chaque Part Sociale est fixée à trente euros (30,-). 

<i>Cinquième résolution

L’assemblée générale décide de modifier les alinéas 1 et 2 de l’article 7 des statuts, pour le mettre en concordance

avec la première réduction de capital et la conversion suivie par la seconde réduction de capital, comme suit:

«Art. 7. Alinéas 1 et 2. La Société a un capital émis de trente-trois millions sept cent trente-cinq mille huit cent

dix euros (33.735.810,-) représenté par un million cent vingt-quatre mille cinq cent vingt-sept (1.124.527) Parts Sociales
d’une valeur nominale de trente euros (30,-) chacune.

Ces un million cent vingt-quatre mille cinq cent vingt-sept (1.124.527) Parts Sociales consistent en:
- un million cinquante mille soixante-neuf (1.050.069) Parts Sociales Ordinaires de Classe A (les «Parts Sociales de

Classe A»);

- soixante-quatorze mille quatre cent vingt-six (74.426) Parts Sociales Ordinaires de Classe B (les «Parts Sociales de

Classe B»);

- trente et une (31) Parts Sociales de Classe C (les «Parts Sociales de Classe C»);
- une (1) Part Sociale de Classe D (la «Part Sociale de Classe D»).»

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes, est évalué à approximativement 75.000,- LUF. 

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des comparants, les

présents statuts sont rédigés en anglais suivi d’une version française. A la requête des mêmes comparants et en cas de
divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par noms, prénoms

usuels, états et demeures, les membres du bureau ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: T. Becker, C. Keereman, C. Wiser, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2001, vol. 11CS, fol. 21, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(05800/212/186) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2002.

BELL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 66.801. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(05801/212/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2002.

VEGASTAR S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 77.499. 

—

In the year two thousand and one, on the twenty-first of December.
Before Maître Paul Frieders, notary residing in Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of the corporation VEGASTAR S.A. having its regis-

tered office in L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix, R.C. Luxembourg B number 77.499, incorporated by deed of
the undersigned notary on August 2nd, 2000, published in the Mémorial C, number 72 of January 31st, 2001. The Arti-
cles of Incorporation have been amended several times and for the last time by deed of the undersigned notary on De-
cember 22nd, 2000, published in the Mémorial C, number 658 of August 21st, 2001.

Luxembourg, le 14 janvier 2002.

P. Frieders.

Luxembourg, le 14 janvier 2002.

P. Frieders.

30796

The meeting is opened by Mr Jean Steffen, attorney-at-law, residing in Luxembourg, being in the chair, 
who appoints as secretary of the meeting Mr Jean-François Trapp, attorney-at-law, residing in Luxembourg.
The meeting elects as scrutineer Mr Thierry Becker, attorney-at-law, residing in Luxembourg.
The bureau of the meeting having thus been constituted, the chairman declares and requests the undersigned notary

to state that:

I.- The agenda of the meeting is the following.
1. Increase of the share capital by an amount of one million eight hundred thousand Euros (1,800,000.- EUR) so as to

raise it from its present amount of three million Euros (3,000,000.- EUR) to four million eight hundred thousand Euros
(4,800,000.- EUR) by the issue of one thousand eight hundred (1,800) new shares having a nominal value of one thousand
Euros (1,000.- EUR) each, together with a total share premium of two million seven hundred and fifty-one thousand
Euros (2,751,000.- EUR).

2. Paying up of the increase of capital of one million eight hundred thousand Euros (1,800,000.- EUR) and the share

premium of two million seven hundred and fifty-one thousand Euros (2,751,000.- EUR) by STAR POOL, s.r.l. by contri-
bution in kind of a claim against the Company up to an amount of four million five hundred and fifty-one thousand Euros
(4,551,000.- EUR). 

3. Amendment of article 5 paragraph 1 of the articles of association so as to reflect the proposed capital increase.
II.- There has been established an attendance list, showing the shareholders present and represented and the number

of their shares, which, after being signed by the shareholders or their proxies, by the members of the Bureau of the
meeting and the undersigned notary, will be registered with this deed.

The proxies given by the represented shareholders after having been initialled ne varietur by the members of the

Bureau of the meeting and the undersigned notary shall stay affixed in the same manner to these minutes.

III. - It appears from the attendance list, that all the shares are present or represented at the meeting. The meeting

is therefore regularly constituted and can validly deliberate on the agenda, of which the shareholders have been informed
before the meeting.

IV.- After deliberation, the following resolutions were unanimously taken: 

<i>First resolution

The meeting decides to increase the capital of the company by an amount of one million eight hundred thousand

Euros (1,800,000.- EUR) so as to raise it from its present amount of three million Euros (3,000,000.- EUR) to four million
eight hundred thousand Euros (4,800,000.- EUR) by the issue of one thousand eight hundred (1,800) new shares having
a nominal value of one thousand Euros (1,000.- EUR) each, together with a total share premium of two million seven
hundred and fifty-one thousand Euros (2,751,000.- EUR).

<i>Subscription and payment

The one thousand eight hundred (1,800) new shares have been subscribed by STAR POOL, s.r.l., having its registered

office in Lecce (Italy), Via 95° Rgt. Fanteria, 109, here represented by Mr Thierry Becker, prenamed, by virtue of a proxy
given in Lecce on November 20th, 2001, and fully paid up together with the total share premium by a contribution in
kind consisting in a certain, liquid and exercisable claim against the Company up to an amount of four million five hun-
dred and fifty-one thousand Euros (4,551,000.- EUR).

In satisfaction of Articles 26-1 and 32-1 of the law on commercial companies, a report has been drawn up by Mr Lex

Benoy, réviseur d’entreprises, residing in Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet, on December 14th, 2001, wherein the
claim so contributed is described and valued.

The conclusion of said report reads as follows:
«Conclusion:
Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, je n’ai pas d’observations à formuler sur la valeur

des apports qui correspondent au moins au nombre et à la valeur des 1.800 actions d’une valeur nominale de 1.000,-
EUR et de la prime d’émission de 2.751.000,- EUR à émettre en contrepartie.»

That report, after having been signed ne varietur by the members of the Bureau of the meeting and the undersigned

notary, will remain attached to the present deed and will be filed together with it with the registration authorities.

From the amount of four million five hundred and fifty-one thousand Euros (4,551,000.- EUR), the amount of one

million eight hundred thousand Euros (1,800,000.- EUR) has been allocated to the share capital and the amount of two
million seven hundred and fifty-one thousand Euros (2,751,000.- EUR) has been allocated as share premium to a reserve.

<i>Second resolution

So as to reflect the above resolution, the meeting decides to amend Article 5 paragraph 1 of the articles of incorpo-

ration to be worded as follows:

«Art. 5. Paragraph 1. The corporate capital is set at four million eight hundred thousand Euros (4,800,000.- EUR)

represented by four thousand eight hundred (4,800) shares having a par value of one thousand Euros (1,000.- EUR)
each.»

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges, in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a

result of the present capital increase of 1,800,000.- EUR together with a total share premium of 2,751,000.- EUR, are
estimated at approximately 1,970,000.- LUF.

There being no further business, the meeting is terminated.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

30797

Done in Luxembourg, at the date named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their surnames,

Christian names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with the notary the present
deed.

Follows the French version:

L’an deux mille un, le vingt et un décembre.
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme VEGASTAR S.A., avec siè-

ge social à L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix, R.C. Luxembourg B numéro 77.499, constituée suivant acte reçu
par le notaire soussigné en date du 2 août 2000, publié au Mémorial C, numéro 72 du 31 janvier 2001. Les statuts ont
été modifiés à différentes reprises et en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 22 décembre
2000, publié au Mémorial C, numéro 658 du 21 août 2001.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Maître Jean Steffen, avocat, demeurant à Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire Maître Jean-François Trapp, avocat, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Maître Thierry Becker, avocat, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ayant ainsi été constitué, le président a requis le notaire soussigné d’acter que:
I.- L’ordre du jour de l’assemblée est conçu comme suit:
1. Augmentation du capital social à concurrence de un million huit cent mille euros (1.800.000,- EUR) pour le porter

de son montant actuel de trois millions d’euros (3.000.000,- EUR) à quatre millions huit cent mille euros (4.800.000,-
EUR) par la création de mille huit cents (1.800) actions nouvelles d’une valeur nominale de mille euros (1.000,- EUR)
chacune, ensemble avec une prime d’émission totale de deux millions sept cent cinquante et un mille euros (2.751.000,-
EUR).

2. Libération de cette augmentation de capital de un million huit cent mille euros (1.800.000,- EUR) et de la prime

d’émission totale de deux millions sept cent cinquante et un mille euros (2.751.000,- EUR) par STAR POOL, s.r.l. par
un apport en nature d’une créance contre la société d’un montant de quatre millions cinq cent cinquante et un mille
euros (4.551.000,- EUR).

3. Modification de l’alinéa 1

er

 de l’article 5 des statuts de la société pour refléter ladite augmentation de capital.

II.- Il a été établi une liste de présence, renseignant les actionnaires présents et représentés, ainsi que le nombre d’ac-

tions qu’ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires ou leurs mandataires, par les membres du
bureau et le notaire instrumentaire, sera enregistrée avec le présent acte.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés après avoir été para-

phées ne varietur par les membres du Bureau et le notaire instrumentaire.

III.- Il résulte de la liste de présence que toutes les actions sont présentes ou représentées à l’assemblée. Dès lors

l’assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour, dont les actionnaires ont
pris connaissance avant la présente assemblée.

IV.- Après délibération, les résolutions suivantes ont été adoptées à l’unanimité: 

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital de la société à concurrence d’un montant de un million huit cent mille

euros (1.800.000,- EUR) pour le porter de son montant actuel de trois millions d’euros (3.000.000,- EUR) à quatre mil-
lions huit cent mille euros (4.800.000,- EUR) par la création de mille huit cents (1.800) actions nouvelles d’une valeur
nominale de mille euros (1.000,- EUR) chacune, ensemble avec une prime d’émission totale de deux millions sept cent
cinquante et un mille euros (2.751.000,- EUR).

<i>Souscription et libération

Les mille huit cents (1.800) actions nouvelles ont été souscrites par STAR POOL, s.r.l., ayant son siège social à Lecce

(Italie), 95° Rgt. Fanteria, 109, ici représentée par Maître Thierry Becker, préqualifié, en vertu d’une procuration donnée
à Lecce, le 20 novembre 2001, et entièrement libérées par un apport en nature consistant en une créance certaine,
liquide et exigible contre la société à concurrence d’un montant de quatre millions cinq cent cinquante et un mille euros
(4.551.000,- EUR).

En conformité avec les articles 26-1 et 32-1 de la loi sur les sociétés commerciales, un rapport a été rédigé par Mon-

sieur Lex Benoy, réviseur d’entreprises, demeurant à Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet, le 14 décembre 2001, dans
lequel la créance ainsi apportée est décrite et évaluée.

Ledit rapport conclut comme suit:
«Conclusion:
Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, je n’ai pas d’observations à formuler sur la valeur

des apports qui correspondent au moins au nombre et à la valeur des 1.800 actions d’une valeur nominale de 1.000,-
EUR et de la prime d’émission de 2.751.000,- EUR à émettre en contrepartie.»

Ledit rapport, après avoir été signé ne varietur par les membres du Bureau et le notaire instrumentaire, restera an-

nexé aux présentes pour être soumis aux formalités de l’enregistrement avec celui-ci.

Du montant de quatre millions cinq cent cinquante et un mille euros (4.551.000,- EUR), le montant de un million huit

cent mille euros (1.800.000,- EUR) a été alloué au capital social et le montant de deux millions sept cent cinquante et
un mille euros (2.751.000,- EUR) a été alloué comme prime d’émission à une réserve.

<i>Deuxième résolution

Pour refléter la résolution qui précède, l’assemblée décide de modifier le premier alinéa de l’Article 5 des statuts de

la société pour lui donner la teneur suivante:

30798

«Art. 5. Alinéa 1

er

. Le capital social est fixé à quatre millions huit cent mille euros (4.800.000,- EUR) représenté

par quatre mille huit cents (4.800) actions d’une valeur nominale de mille euros (1.000,- EUR) chacune.»

<i>Coûts

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison

de la présente augmentation de capital de 1.800.000,- EUR ensemble avec une prime d’émission totale de 2.751.000,-
EUR, s’élèvent approximativement à 1.970.000,- LUF. 

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire instrumentant, qui parle et comprend l’anglais, déclare par la présente que sur demande des comparants,

le présent document a été établi en langue anglaise suivi d’une version française. Sur demande des mêmes personnes
comparantes et en cas de divergences entre la version anglaise et la version française, le texte anglais prévaudra.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par leurs noms,

prénoms, états et demeures, les membres du bureau ont signé ensemble avec le notaire le présent acte.

Signé : J. Steffen, J.-F. Trapp, Th. Becker, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2001 , vol. 11CS, fol. 36, case 9. – Reçu 1.835.869 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(05808/212/160) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2002.

VEGASTAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 77.499. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(05809/212/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2002.

PATINA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 71.927. 

—

 L’an deux mille un, le vingt décembre.
 Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.

 S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme PATINA S.A., ayant son siège

social à L-2120 Luxembourg, 16, Allée Marconi, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous
le numéro B 71.927, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 23 septembre 1999, publié
au Mémorial C, numéro 942 du 9 décembre 1999.

 La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Paul Lutgen, licencié en sciences économiques appliquées,

demeurant à Luxembourg. 

 Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Manette Olsem, diplômée en sciences économiques, de-

meurant à Fentange,

 L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Luc Braun, diplômé ès sciences économiques, demeurant à Schras-

sig.

 Le bureau ayant été ainsi constitué, le président expose et prie le notaire d’acter:
 I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1) Augmentation du capital social à concurrence de 1.050.000,- EUR pour le porter de 50.000,- EUR à 1.100.000,-

EUR par émission de 21.000 actions nouvelles d’une valeur nominale de 50,- EUR par action. Souscription et libération
intégrale de 21.000 actions nouvelles par les anciens actionnaires au prorata des actions détenues.

2) Modification subséquente de l’article 3 des statuts pour le mettre en concordance avec le point 1 de l’ordre du

jour.

 II. Que les actionnaires présents ou représentés, le mandataire de l’actionnaire représenté et le nombre d’actions

qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence après avoir été signée par les action-
naires présents, le mandataire de l’actionnaire représenté, les membres du bureau et le notaire soussigné, restera an-
nexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement. 

 Restera pareillement annexée aux présentes la procuration de l’actionnaire représenté, après avoir été paraphée ne

varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentaire.

 III. Qu’il résulte de cette liste de présence que les mille (1.000) actions représentant l’intégralité du capital social de

cinquante mille euros (50.000,- EUR) sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire.

Luxembourg, le 15 janvier 2002.

P. Frieders.

Luxembourg, le 15 janvier 2002.

P. Frieders.

30799

 IV. Que la présente assemblée est donc régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son ordre du

jour, duquel les actionnaires déclarent avoir eu préalablement connaissance.

 V. Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, celle-ci passe à l’ordre du jour.
 Après délibération, le président met aux voix les résolutions suivantes, qui ont été adoptées à l’unanimité:

<i>Première résolution

 L’assemblée générale décide d’augmenter le capital social à concurrence d’un montant de un million cinquante mille

euros (1.050.000,- EUR) pour le porter de son montant actuel de cinquante mille euros (50.000,- EUR) à un million cent
mille euros (1.100.000,- EUR) par la création et l’émission de vingt et un mille (21.000) actions nouvelles d’une valeur
nominale de cinquante euros (50,- EUR) chacune.

<i>Souscription et libération

 Les vingt et un mille (21.000) actions nouvellement créées ont été intégralement souscrites par les actionnaires exis-

tants, tels qu’ils figurent sur la liste de présence, au prorata de leur participation dans le capital social et entièrement
libérées en espèces, de sorte que la somme de un million cinquante mille euros (1.050.000,- EUR) se trouve dès main-
tenant à la libre et entière disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentaire, qui le constate
expressément.

<i>Deuxième résolution

 L’assemblée générale décide de modifier le premier alinéa de l’article 3 des statuts pour le mettre en concordance

avec l’augmentation de capital qui précède et de lui donner dorénavant la teneur suivante:

 «Art. 3. Alinéa 1

er

. Le capital social est fixé à un million cent mille euros (1.100.000,- EUR) représenté par vingt-

deux mille (22.000) actions d’une valeur nominale de cinquante euros (50,- EUR) chacune, entièrement libérées.»

<i>Evaluation des frais

 Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de l’augmentation de capital qui précède, s’élève à approximativement 500.000,-
LUF.

 Plus rien n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée.

 Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
 Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms,

états et demeures, les membres du bureau ont signé ensemble avec le notaire le présent acte.

 Signé: P. Lutgen, M. Olsem, L. Braun, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2001, vol. 133S, fol. 4, case 10. – Reçu 423.569 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(05804/212/68) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2002.

PATINA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 71.927. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(05805/212/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2002.

EURONIMBUS S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-3844 Schifflange, Zone Industrielle Letzebuerger Heck.

R. C. Luxembourg B 58.075. 

—

 In the year two thousand and one, on the twenty-first of December.
 Before Maître Paul Frieders, notary residing in Luxembourg.

 Was held the extraordinary general meeting of the shareholders of EURONIMBUS S.A., a société anonyme, having

its registered office in L-3844 Schifflange, Zone Industrielle Letzebuerger Heck, R.C. Luxembourg B 58.075, incorporat-
ed by deed of the undersigned notary on January 29th, 1997, published in the Mémorial C, number 265 of May 30th,
1997. The Articles of Incorporation have been amended several times and for the last time by deed of Maître Joseph
Elvinger, notary residing in Luxembourg, on March 9th, 2001, published in the Mémorial C, number 1010 of November
15th, 2001. 

 The meeting was presided by Mr Jean Steffen, attorney-at-law, residing in Luxembourg, 
 who appointed as secretary Mr Thierry Becker, attorney-at-law, residing in Luxembourg. 
 The meeting elected as scrutineer Mrs Claude Veriter, attorney-at-law, residing in Luxembourg. 

 Luxembourg, le 15 janvier 2002.

P. Frieders.

Luxembourg, le 15 janvier 2002.

P. Frieders.

30800

 The board of the meeting having thus been constituted, the Chairman declared and requested the notary to state

that:

I. The agenda of the extraordinary general meeting is the following: 
1. Change of the accounting year so that each accounting year extends from January 1st to December 31st;
2. Decision to close the accounting year having started on March 17, 2001 on December 31, 2001 instead of March

16, 2002;

3. Amendment of Article 10.1. of the Articles of Incorporation as follows: «The accounting year of the Corporation

shall begin on January 1st, and shall terminate on December 31st of the same year»;

4. Change of the annual meeting’s date in order to fix it on the second Thursday of the month of April;
5. Amendment of Article 5.1. (a) of the Articles of Incorporation as follows: «The annual general meeting of the Share-

holders shall be held, in accordance with Luxembourg law, in Luxembourg at the registered office of the Corporation,
or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting, at 14.00 hour on the second Thursday
of the month of April each year. If such day is not a Business Day in Luxembourg, the annual general meeting shall be
held on the next following Business Day in Luxembourg.»; 

6. Amendment of Article 6.10.(b) of the Articles of Incorporation as follows: «The Board of Directors may delegate

its power to conduct the daily management of the corporation to one or more directors, who will be called managing
directors. In the event of delegation to several managing directors, a Meeting of Shareholders will define the terms and
conditions of such delegation.»;

7. Resolution to delete the title «General Manager» and resolution to delete Article 6.11. of the Articles of Incorpo-

ration so that Article 6.12. becomes Article 6.11.;

8. Amendment of Article 8 of the Articles of Incorporation as follows:
«The Corporation will be bound by the joint signature of one director and one managing director, or by the sole

signature of a managing director, as far as daily management is concerned, and by the joint signature of two directors
for other matters outside the scope of daily management, unless special decisions have been taken by the Board of Di-
rectors concerning the authorised signature in case of delegation of powers or proxies given by the Board of Directors
pursuant to article 6.10 (c).».

9. Authorisation to the Board of Director to appoint Mr Stéphane Corti and Mr Patrice Waltzing as Managing Direc-

tor(s) of the Corporation.

10. Resolution to convert the capital in EUR from LUF 250,000,000.- to EUR 6,197,338.119;
11. Resolution to reduce the capital of the Corporation from EUR 6,197,338.119 to EUR 6,197,338.- and allocation

of EUR 0.119 to the reserve of the company;

12. Resolution to amend Article 4 in accordance with the preceding resolutions.
II. The shareholders present or represented, the proxies of the shareholders represented and the number of their

shares are shown on an attendance list; this attendance list having been signed by the shareholders present, the proxy-
holders representing shareholders, the members of the board of the meeting and the undersigned notary, shall stay af-
fixed to these minutes with which it will be registered. 

 The proxies given by the represented shareholders after having been initialled ne varietur by the members of the

board of the meeting and the undersigned notary shall stay affixed in the same manner to these minutes.

 III. It appears from the attendance list that all the two hundred thousand (200,000) ordinary shares, representing the

whole share capital of two hundred and fifty million Luxembourg francs (250,000,000.- LUF) are represented at the
present extraordinary general meeting.

 IV. The meeting is therefore regularly constituted and can validly deliberate on the agenda, of which the shareholders

have been informed before the meeting.

 V. After this had been set forth by the Chairman and acknowledged by the members of the board of the meeting,

the meeting proceeded to the agenda.

 The meeting having considered the agenda, the Chairman submitted to the vote of the members of the meeting the

following resolutions which were taken unanimously.

<i>First resolution

 The general meeting decides to change the accounting year so that each accounting year extends from January 1st

to December 31st.

<i>Second resolution

 The general meeting decides to close the accounting year having started on March 17, 2001 on December 31, 2001

instead of March 16, 2002.

<i>Third resolution

 The general meeting decides to amend Article 10.1. of the Articles of Incorporation as follows:
 «The accounting year of the Corporation shall begin on January 1st, and shall terminate on December 31st of the

same year.»

<i>Fourth resolution

 The general meeting decides to change the annual meeting’s date in order to fix it on the second Thursday of the

month of April.

<i>Fifth resolution

 The general meeting decides to amend Article 5.1. (a) of the Articles of Incorporation as follows: 

30801

«The annual general meeting of the Shareholders shall be held, in accordance with Luxembourg law, in Luxembourg

at the registered office of the Corporation, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of
meeting, at 14.00 hour on the second Thursday of the month of April each year. If such day is not a Business Day in
Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the next following Business Day in Luxembourg.» 

<i>Sixth resolution

 The general meeting decides to amend Article 6.10.(b) of the Articles of Incorporation as follows:
 «The Board of Directors may delegate its power to conduct the daily management of the corporation to one or

more directors, who will be called managing directors. In the event of delegation to several managing directors, a Meet-
ing of Shareholders will define the terms and conditions of such delegation.»

<i>Seventh resolution

 The general meeting decides to delete the title «General Manager» and to delete Article 6.11. of the Articles of In-

corporation so that Article 6.12. becomes Article 6.11.

<i>Eighth resolution

 The general meeting decides to amend Article 8 of the Articles of Incorporation as follows:
«The Corporation will be bound by the joint signature of one director and one managing director, or by the sole

signature of a managing director, as far as daily management is concerned, and by the joint signature of two directors
for other matters outside the scope of daily management, unless special decisions have been taken by the Board of Di-
rectors concerning the authorised signature in case of delegation of powers or proxies given by the Board of Directors
pursuant to article 6.10 (c).».

<i>Ninth resolution

 The general meeting authorizes the Board of Directors to appoint as Managing Director(s) of the Company:
a) Mr Stéphane Corti, Senior Vice President Sales and Marketing International, with professional address at Zone In-

dustrielle Letzebuerger Heck, L-3844 Schifflange, 

b) Mr Patrice Waltzing, General Manager, with professional address at Zone Industrielle Letzebuerger Heck, L-3844

Schifflange.

<i>Tenth resolution

 The general meeting decides to convert the share capital from two hundred and fifty million Luxembourg francs

(250,000,000.- LUF) to six million one hundred and ninety-seven thousand three hundred and thirty-eight point one
hundred and nineteen Euros (6,197,338.119.-).

<i>Eleventh resolution

 The general meeting decides to reduce the share capital from six million one hundred and ninety-seven thousand

three hundred and thirty-eight point one hundred and nineteen Euros (6,197,338.119) to six million one hundred and
ninety-seven thousand three hundred and thirty-eight Euros (6,197,338.-) by the allocation of zero point one hundred
and nineteen Euros (0.119) to the reserve of the company.

<i>Twelfth resolution

 The general meeting decides to amend Article 4 of the Articles of Incorporation in accordance with the preceding

resolutions as follows:

«Art. 4. Capital, Shares and shareregister
 4.1. Issued Capital. The Corporation has an issued capital of six million one hundred and ninety-seven thousand

three hundred and thirty-eight Euros (6,197,338.-) divided in two hundred thousand (200,000) ordinary shares without
designation of par value, fully paid in.»

 There being no further item on the agenda, the meeting was closed.
 The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the above ap-

pearing persons, the present deed is worded in English, followed by a French version. At the request of the same ap-
pearing persons and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.

 Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

 The document having been read to the persons appearing, known to the undersigned notary by their names, Chris-

tian names, civil status and residences, the members of the board of the meeting signed together with the notary the
present deed.

Follows the French version:

 L’an deux mille un, le vingt et un décembre.
 Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.

 S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme EURONIMBUS S.A., avec

siège social à L-3844 Schifflange, Zone Industrielle Letzebuerger Heck, inscrite au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, section B, numéro 58.075, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 29
janvier 1997, publié au Mémorial C, numéro 265 du 30 mai 1997. Les statuts ont été modifiés à différentes reprises et
en dernier lieu suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 9 mars 2001,
publié au Mémorial C, numéro 1010 du 15 novembre 2001.

La séance est ouverte sous la présidence de Maître Jean Steffen, avocat, demeurant à Luxembourg, 
 qui désigne comme secrétaire Maître Thierry Becker, avocat, demeurant à Luxembourg. 

30802

 L’assemblée choisit comme scrutateur Maître Claude Veriter, avocat, demeurant à Luxembourg. 
 Le bureau ayant été ainsi constitué, le président expose et prie le notaire d’acter:
I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1) Changement de l’exercice social de sorte que chaque exercice social s’étend du 1

er

 janvier au 31 décembre.

2) Décision de clôturer l’exercice social ayant commencé le 17 mars 2001 au 31 décembre 2001, au lieu du 16 mars

2002.

3) Modification de l’article 10.1. des statuts comme suit: «L’exercice social de la Société commencera le 1

er

 janvier

et se terminera le 31 décembre de la même année.»

4) Changement de la date de l’assemblée générale annuelle pour la fixer au deuxième jeudi du mois d’avril.
5) Modification de l’article 5.1.(a) des statuts comme suit: «L’assemblée générale annuelle des Actionnaires se réunit,

conformément à la loi luxembourgeoise, au Luxembourg au siège social de la Société, ou à tel autre endroit au Luxem-
bourg qui pourra être spécifié dans la convocation, le deuxième jeudi du mois d’avril de chaque année à 14.00 heures.
Si ce jour est un jour férié au Luxembourg, l’assemblée générale annuelle se tiendra le premier Jour Ouvrable suivant
au Luxembourg.»

6) Modification de l’article 6.10.(b) des statuts comme suit: «Le Conseil d’Administration pourra déléguer ses pou-

voirs pour la gestion journalière de la Société à un ou plusieurs administrateurs, qui seront nommés administrateurs-
délégués. En cas de délégation à plusieurs administrateurs-délégués, une assemblée des actionnaires déterminera les ter-
mes et conditions d’une telle délégation.»

7) Suppression du titre «Directeur Général» et suppression de l’article 6.11. des statuts de sorte que l’article 6.12.

devient l’article 6.11.

8) Modification de l’article 8 des statuts comme suit: «La Société sera engagée par la signature conjointe d’un admi-

nistrateur et d’un administrateur-délégué, ou par la seule signature d’un administrateur-délégué, pour ce qui concerne
la gestion journalière et par la signature conjointe de deux administrateurs pour d’autres matières en dehors du cadre
de la gestion journalière, sans préjudice des décisions spéciales prises par le Conseil d’Administration quant à la signature
autorisée en cas de délégation de pouvoirs ou de mandats conférés par le Conseil d’Administration en vertu de l’article
6.10. (c).»

9) Autorisation à conférer au Conseil d’Administration pour nommer Mr Stéphane Corti et Patrice Waltzing comme

administrateur(s)-délégué(s) de la Société. 

10) Conversion du capital social en euros de LUF 250.000.000,- à EUR 6.197.338,119.
11) Réduction du capital social de EUR 6.197.338,119 à EUR 6.197.338,- et allocation de EUR 0,119 à la réserve de

la société.

12) Modification de l’article 4 en concordance avec les résolutions qui précèdent.
 II. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d’actions

qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence après avoir été signée par les action-
naires présents, les mandataires des actionnaires représentés, les membres du bureau et le notaire soussigné, restera
annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement. 

 Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés après avoir été para-

phées ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentaire.

 III. Qu’il résulte de cette liste de présence que toutes les deux cent mille (200.000) actions ordinaires, représentant

l’intégralité du capital social de deux cent cinquante millions de francs luxembourgeois (250.000.000,- LUF) sont repré-
sentées à la présente assemblée générale extraordinaire.

 IV. Que la présente assemblée est donc régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son ordre du

jour, duquel les actionnaires déclarent avoir eu préalablement connaissance.

 V. Ces faits exposés par le président et reconnus exacts par les membres du bureau de l’assemblée, l’assemblée passe

à l’ordre du jour.

 Après délibération, le président met aux voix les résolutions suivantes, qui ont été adoptées à l’unanimité:

<i>Première résolution

 L’assemblée générale décide de changer l’exercice social de sorte que chaque exercice social s’étend du 1

er

 janvier

au 31 décembre.

<i>Deuxième résolution

 L’assemblée générale décide de clôturer l’exercice social ayant commencé le 17 mars 2001 au 31 décembre 2001,

au lieu du 16 mars 2002.

<i>Troisième résolution

 L’assemblée générale décide de modifier l’article 10.1. des statuts comme suit: 
«L’exercice social de la Société commencera le 1

er

 janvier et se terminera le 31 décembre de la même année.»

<i>Quatrième résolution

 L’assemblée générale décide de changer la date de l’assemblée générale annuelle pour la fixer au deuxième jeudi du

mois d’avril.

<i>Cinquième résolution

 L’assemblée générale décide de modifier l’article 5.1.(a) des statuts comme suit:
 «L’assemblée générale annuelle des Actionnaires se réunit, conformément à la loi luxembourgeoise, au Luxembourg

au siège social de la Société, ou à tel autre endroit au Luxembourg qui pourra être spécifié dans la convocation, le

30803

deuxième jeudi du mois d’avril de chaque année à 14.00 heures. Si ce jour est un jour férié au Luxembourg, l’assemblée
générale annuelle se tiendra le premier Jour Ouvrable suivant au Luxembourg.»

<i>Sixième résolution

 L’assemblée générale décide de modifier l’article 6.10.(b) des statuts comme suit:
 «Le Conseil d’Administration pourra déléguer ses pouvoirs pour la gestion journalière de la Société à un ou plusieurs

administrateurs, qui seront nommés administrateurs-délégués. En cas de délégation à plusieurs administrateurs-délé-
gués, une assemblée des actionnaires déterminera les termes et conditions d’une telle délégation.»

<i>Septième résolution

 L’assemblée générale décide de supprimer le titre «Directeur Général» et l’article 6.11. des statuts de sorte que

l’article 6.12. devient l’article 6.11.

<i>Huitième résolution

 L’assemblée générale décide de modifier l’article 8 des statuts comme suit:
 «La Société sera engagée par la signature conjointe d’un administrateur et d’un administrateur-délégué, ou par la

seule signature d’un administrateur-délégué pour ce qui concerne la gestion journalière et par la signature conjointe de
deux administrateurs pour d’autres matières en dehors du cadre de la gestion journalière, sans préjudice des décisions
spéciales prises par le Conseil d’Administration quant à la signature autorisée en cas de délégation de pouvoirs ou de
mandats conférés par le Conseil d’Administration en vertu de l’article 6.10. (c).»

<i>Neuvième résolution

 L’assemblée générale autorise le Conseil d’Administration à nommer administrateur(s)-délégué(s) de la société: 
 - Monsieur Stéphane Corti, Senior Vice President Sales and Marketing International, avec adresse professionnelle à

Zone Industrielle Letzebuerger Heck, L-3844 Schifflange, 

 - Monsieur Patrice Waltzing, General Manager, avec adresse professionnelle à Zone Industrielle Letzebuerger Heck,

L-3844 Schifflange.

<i>Dixième résolution

 L’assemblée générale décide de convertir le capital social de deux cent cinquante millions de francs luxembourgeois

(250.000.000,- LUF) en six millions cent quatre-vingt-dix-sept mille trois cent trente-huit virgule cent dix-neuf euros
(6.197.338,119).

<i>Onzième résolution

 L’assemblée générale décide de réduire le capital social de six millions cent quatre-vingt-dix-sept mille trois cent tren-

te-huit virgule cent dix-neuf euros (6.197.338,119) à six millions cent quatre-vingt-dix-sept mille trois cent trente-huit
euros (6.197.338.-) moyennant allocation de zéro virgule cent dix-neuf euros (0,119) à la réserve de la société.

<i>Douzième résolution

 L’assemblée générale décide de modifier l’article 4 des statuts pour le mettre en concordance avec les résolutions

qui précèdent comme suit:

 «Art. 4. Capital, Actions et Registre des Actionnaires
 4.1. Capital Emis. La Société a un capital émis de six millions cent quatre-vingt-dix-sept mille trois cent trente-huit

euros (6.197.338,-) subdivisé en deux cent mille (200.000) actions ordinaires sans indication de valeur nominale, entiè-
rement libérées.»

 Plus rien n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée.
 Le notaire instrumentant qui comprend et parle la langue anglaise, déclare qu’à la demande des comparants, le pré-

sent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française. A la demande des mêmes comparants et en cas de
divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais prévaudra.

 Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
 Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par noms, prénoms

usuels, états et demeures, les membres du bureau ont signé le présent acte avec le notaire. 

 Signé: J. Steffen, Th. Becker, C. Veriter, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2001, vol. 11CS, fol. 36, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(05810/212/253) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2002.

EURONIMBUS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3844 Schifflange, Zone Industrielle Letzebuerger Heck.

R. C. Luxembourg B 58.075. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(05811/212/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2002.

 Luxembourg, le 16 janvier 2002.

P. Frieders.

Luxembourg, le 16 janvier 2002.

P. Frieders.

30804

HOLFIN INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme,

(anc. Société Anonyme Holding).

Siège social: L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 80.076. 

—

L’an deux mille et un, le vingt décembre.
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding HOLFIN INTERNA-

TIONAL S.A., avec siège social à L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la Porte-Neuve, inscrite au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 80.076, constituée suivant acte reçu du notaire instrumentaire en date
du 22 décembre 2000, publié au Mémorial C, numéro 650 du 18 août 2001.

 La séance est ouverte à 14.30 heures sous la présidence de Madame Maria Dennewald, docteur en droit, demeurant

à Luxembourg.

 Madame le Président désigne comme secrétaire Mademoiselle Nadine Thoma, employée privée, demeurant à Oe-

trange.

 L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Guy Streff, employé privé, demeurant à Bereldange.
 Le bureau ayant été ainsi constitué, Madame le Président expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:
I) Que la présente assemblée a pour ordre du jour:
 1. Transformation de la société de holding 1929 en Soparfi.
 2. Changement de l’article 4 pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 4. La Société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises

commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous billets, valeurs,
titres négociables et droits par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme, d’option d’achat ou
d’échange, de négociation et de toute autre manière et encore l’acquisition de brevets et de marques de fabrique et la
concession de licences, leur gestion et leur mise en valeur. 

 Elle peut en outre accorder aux entreprises auxquelles elle s’intéresse ou encore à d’autres entreprises, qu’elles

soient liées à la Société ou au groupe de sociétés auquel elle appartient ou non, tous concours, prêts, garanties, avances
ou financements directs. La Société peut également accomplir toutes opérations financières, industrielles ou commer-
ciales, liées directement ou indirectement à son objet social. 

 La société a encore pour objet l’accomplissement habituellement et à titre professionnel ou occasionnellement de

toutes opérations commerciales, patrimoniales, industrielles, et encore toutes opérations d’export et d’import, d’achat
et de vente pour son compte ou pour celui de tiers et à titre d’intermédiaire de tous biens économiques, entités com-
merciales ou industrielles, patrimoines, mobiliers ou immobiliers, de même que toutes opérations financières se trou-
vant directement ou indirectement en relation avec les activités susvisées et son objet social en général et de nature à
en favoriser l’accomplissement ou en promouvoir l’extension. Cet objet comprend aussi la prestation de tous services
intermédiaires et auxiliaires de nature à favoriser ces mêmes opérations.»

3. Divers.
 II) Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d’actions

qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence après avoir été signée par l’actionnaire
présent, le mandataire de l’actionnaire représenté, les membres du bureau et le notaire instrumentaire, restera annexée
au présent procès-verbal pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement. 

 Restera pareillement annexée aux présentes la procuration de l’actionnaire représenté après avoir été paraphée ne

varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentaire. 

 III) Qu’il résulte de ladite liste de présence que les cinq cents (500) actions représentatives de l’intégralité du capital

social de cinquante mille euros (50.000,- EUR) sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire. 

 IV) Que la présente assemblée est donc régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son ordre du

jour, duquel les actionnaires déclarent avoir eu préalablement connaissance. 

 V) Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, celle-ci passe à l’ordre du jour. 
 Après délibération, Madame le Président met aux voix les résolutions suivantes, qui ont été adoptées à l’unanimité: 

<i>Première résolution

 L’assemblée générale décide de transformer la société de Holding 1929 en Soparfi, société de participations finan-

cières, pleinement imposable, avec effet à partir de ce jour. 

<i>Deuxième résolution

 L’assemblée générale décide de modifier en conséquence l’article 4 des statuts pour lui donner dorénavant la teneur

suivante:

 «Art. 4. La Société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises

commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous billets, valeurs,
titres négociables et droits par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme, d’option d’achat ou
d’échange, de négociation et de toute autre manière et encore l’acquisition de brevets et de marques de fabrique et la
concession de licences, leur gestion et leur mise en valeur.

 Elle peut en outre accorder aux entreprises auxquelles elle s’intéresse ou encore à d’autres entreprises, qu’elles

soient liées à la Société ou au groupe de sociétés auquel elle appartient ou non, tous concours, prêts, garanties, avances
ou financements directs. La Société peut également accomplir toutes opérations financières, industrielles ou commer-
ciales, liées directement ou indirectement à son objet social. 

30805

 La société a encore pour objet l’accomplissement habituellement et à titre professionnel ou occasionnellement de

toutes opérations commerciales, patrimoniales, industrielles, et encore toutes opérations d’export et d’import, d’achat
et de vente pour son compte ou pour celui de tiers et à titre d’intermédiaire de tous biens économiques, entités com-
merciales ou industrielles, patrimoines, mobiliers ou immobiliers, de même que toutes opérations financières se trou-
vant directement ou indirectement en relation avec les activités susvisées et son objet social en général et de nature à
en favoriser l’accomplissement ou en promouvoir l’extension. Cet objet comprend aussi la prestation de tous services
intermédiaires et auxiliaires de nature à favoriser ces mêmes opérations.»

 Plus rien n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à 15.00 heures.

 Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
 Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par noms, pré-

noms, usuels, états et demeures, les membres du bureau ont signé le présent acte avec le notaire. 

 Signé: M. Dennewald, N. Thoma, G. Streff, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2001, vol. 133S, fol. 4, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(05802/212/83) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2002.

HOLFIN INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 80.076. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(05803/212/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2002.

MOTORCYCLE INVESTMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 57.305. 

—

 In the year two thousand and one, on the twenty-first of December.
 Before Maître Paul Frieders, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

 Mr Jean Steffen, attorney-at-law, residing in Luxembourg,
 acting in his capacity as attorney-in-fact of DEUTSCHE MORGAN GRENFELL CAPITAL ITALY or DMGCI, «société

en commandite par actions», having its registered office in L-2449 Luxembourg, 13, boulevard Royal, by virtue of a proxy
given on December 20, 2001, which proxy after having been signed ne varietur by the proxy-holder and the undersigned
notary shall stay affixed to the present deed to be filed with the registration authorities,

 who declared and requested the notary to state:
 1) That DEUTSCHE MORGAN GRENFELL CAPITAL ITALY or DMGCI, prenamed, is the sole participant of MO-

TORCYCLE INVESTMENT, S.à r.l., a «société à responsabilité limitée», with registered office in L-1450 Luxembourg,
73, Côte d’Eich, R.C. Luxembourg B 57.305, incorporated by deed of the undersigned notary on December 10, 1996,
published in the Mémorial C, Number 117 of March 12, 1997. The Articles of Incorporation have been amended several
times and for the last time by deed of the undersigned notary on March 12, 2001, published in the Mémorial C, number
947 of October 31, 2001. 

 2) That the capital of the company is fixed at five hundred thousand Luxembourg francs (500,000.- LUF) divided into

five hundred (500) parts of one thousand Luxembourg francs (1,000.- LUF) each.

 3) After this had been set forth, the above named participant, representing the whole corporate capital, has decided

to take the following resolutions in conformity with the agenda of the meeting:

<i>First resolution

 The sole participant decides to convert the subscribed capital’s expression currency, which is currently five hundred

thousand Luxembourg francs (500,000.- LUF), into twelve thousand three hundred and ninety-four Euros and sixty-eight
cent (12,394.68 EUR) and to increase the capital by incorporation of reserves for an amount of thirty-two cent (0.32
EUR), so that the said capital will be fixed at twelve thousand three hundred and ninety-five Euros (12,395.- EUR) rep-
resented by five hundred (500) parts having a par value of twenty-four Euros and seventy-nine cent (24.79 EUR) each.

 Proof of the existence of the reserves for an amount of thirty-two cent (0.32 EUR) has been given to the undersigned

notary who states this expressly.

<i>Second resolution

 The sole participant decides to replace the first paragraph of Article 7 of the Articles of Incorporation, in order to

put it in accordance with the foregoing resolution, by the following text:

 Luxembourg, le 14 janvier 2002.

P. Frieders.

Luxembourg, le 15 janvier 2002.

P. Frieders.

30806

 «Art. 7. 1st paragraph. The capital of the company is fixed at twelve thousand three hundred and ninety-five Euros

(12,395.- EUR) divided into five hundred (500) parts of twenty-four Euros and seventy-nine cent (24.79 EUR) each.»

 The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the above ap-

pearing person, the present deed is worded in English, followed by a French version. At the request of the same appear-
ing person and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.

 Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

 The document having been read to the person appearing, known to the undersigned notary by name, Christian name,

civil status and residence, the said person appearing signed together with the notary present deed.

Follows the French version:

 L’an deux mille un, le vingt et un décembre.
 Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

 Maître Jean Steffen, avocat, demeurant à Luxembourg,
 agissant en sa qualité de mandataire spécial de DEUTSCHE MORGAN GRENFELL CAPITAL ITALY ou DMGCI, so-

ciété en commandite par actions, ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 13, boulevard Royal, en vertu d’une pro-
curation sous seing privé du 20 décembre 2001, laquelle procuration après avoir été signée ne varietur par le mandataire
et le notaire soussigné restera annexée aux présentes avec lesquelles elle sera soumise aux formalités de l’enregistre-
ment.

 Lequel comparant a déclaré et requis le notaire d’acter:
 1) Que DEUTSCHE MORGAN GRENFELL CAPITAL ITALY ou DMGCI, préqualifiée, est l’associé unique de la so-

ciété à responsabilité limitée MOTORCYCLE INVESTMENT, S.à r.l., avec siège social à L-1450 Luxembourg, 73, Côte
d’Eich, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 57.305, constituée suivant
acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 10 décembre 1996, publié au Mémorial C, numéro 117 du 12 mars
1997. Les statuts ont été modifiés à différentes reprises et en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentaire
en date du 12 mars 2001, publié au Mémorial C, numéro 947 du 31 octobre 2001.

 2) Que le capital social de la Société est fixé à cinq cent mille francs luxembourgeois (500.000,- LUF) représenté par

cinq cents (500) parts sociales de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune.

 3) Ces faits exposés, l’associé prénommé, représentant l’intégralité du capital social a décidé de prendre les résolu-

tions suivantes conformes à l’ordre du jour:

<i>Première résolution

 L’associé unique décide de convertir la devise d’expression du capital souscrit, qui est actuellement cinq cent mille

francs luxembourgeois (500.000,- LUF), en douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze euros et soixante-huit cents
(12.394,68 EUR) et d’augmenter le capital par incorporation de réserves à concurrence d’un montant de trente-deux
cents (0,32 EUR), de sorte que le capital sera fixé à douze mille trois cent quatre-vingt-quinze euros (12.395,- EUR)
représenté par cinq cents (500) parts sociales ayant une valeur nominale de vingt-quatre euros et soixante-dix-neuf
cents (24,79 EUR) chacune. 

 Preuve de l’existence des réserves à concurrence d’un montant de trente-deux cents (0,32 EUR) a été fournie au

notaire soussigné qui le constate expressément.

<i>Deuxième résolution

 L’associé unique décide de remplacer le premier alinéa de l’article 7 des statuts, pour le mettre en concordance avec

la résolution qui précède, par le texte suivant:

«Art. 7. Alinéa 1

er

. Le capital social de la société est fixé à douze mille trois cent quatre-vingt-quinze euros (12.395,-

EUR) représenté par cinq cents (500) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-quatre euros et soixante-dix-neuf
cents (24,79 EUR) chacune.»

 Le notaire instrumentant qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur la demande du comparant, le pré-

sent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française. Sur la demande du même comparant et en cas de
divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais prévaudra.

 Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
 Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par nom, prénom

usuel, état et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.

 Signé: J. Steffen, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 31 décembre 2001, vol. 133S, fol. 25, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(05812/212/93) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2002.

 Luxembourg, le 16 janvier 2002.

P. Frieders.

30807

MOTORCYCLE INVESTMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 57.305. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(05813/212/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2002.

DEUTSCHE MORGAN GRENFELL DEVELOPMENT CAPITAL LUXEMBOURG S.A.,

Société Anonyme.

Registered office: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 51.796. 

—

In the year two thousand and one, on the twenty-first of December.
Before Maître Paul Frieders, notary residing in Luxembourg.

Was held the extraordinary general meeting of the shareholders of DEUTSCHE MORGAN GRENFELL DEVELOP-

MENT CAPITAL LUXEMBOURG S.A., a société anonyme, having its registered office in L-1450 Luxembourg, 73, Côte
d’Eich, R.C. Luxembourg B 51.796, incorporated by deed of Maître Camille Hellinckx, then notary residing in Luxem-
bourg, dated July 21, 1995, published in the Mémorial C, number 510 of October 5, 1995. 

The meeting was presided by Mr Jean Steffen, attorney-at-law, residing in Luxembourg,
who appointed as secretary Mr Thierry Becker, attorney-at-law, residing in Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer Mrs. Claude Veriter, attorney-at-law, residing in Luxembourg.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state that:
I) The agenda of the meeting is the following:
1. Conversion of the subscribed capital’s expression currency, which is currently Italian Lira (72,100,000.- ITL), into

Euros (equal to 37,236.54 EUR) and reduction of the capital for an amount of 32.94 EUR, so that the capital will be fixed
at thirty-seven thousand two hundred and three Euros and sixty cent (37,203.6 EUR) represented by eleven thousand
five hundred and twenty (11,520) Class A Shares having a par value of two Euros and fifty-eight cent (2.58 EUR) each,
two thousand eight hundred and eighty (2,880) Class B Shares having a par value of two Euros and fifty-eight cent (2.58
EUR) each and twenty (20) Class C Shares having a par value of two Euros and fifty-eight cent (2.58 EUR) each.

The amount of the reduction will be allocated to a reserve account.
2. Replacement of the first and third paragraphs of article 5 of the articles of incorporation by the following text:
§1- «The corporate capital of the company is fixed at thirty-seven thousand two hundred and three Euros and sixty

cent (37,203.6 EUR) divided into eleven thousand five hundred and twenty (11,520) Class A Shares having a par value
of two Euros and fifty-eight cent (2.58 EUR) each, two thousand eight hundred and eighty (2,880) Class B Shares having
a par value of two Euros and fifty-eight cent (2.58 EUR) each and twenty (20) Class C Shares having a par value of two
Euros and fifty-eight cent (2.58 EUR) each.»

§3- «In addition to the issued capital, issue premiums for a total amount of three thousand seven hundred and eight-

een Euros and forty-nine cent (3,718.49 EUR) have been paid on the Class A Shares.»

II) The shareholders present or represented, the proxies of the shareholders represented and the number of their

shares are shown on an attendance list; this attendance list having been signed by the shareholders present, the proxy-
holders representing the shareholders, the members of the board of the meeting and the undersigned notary, shall stay
affixed to these minutes with which it will be registered.

The proxies given by the represented shareholders after having been initialled ne varietur by the members of the

board of the meeting and the undersigned notary shall stay affixed in the same manner to these minutes.

III) It appears from the attendance list that all the eleven thousand five hundred and twenty (11,520) Class A shares,

all the two thousand eight hundred and eighty (2,880) Class B shares and all the twenty (20) Class C shares representing
the whole subscribed capital of seventy-two million one hundred thousand Italian Lira (72,100,000.- ITL) are represent-
ed at the present extraordinary general meeting.

IV) The meeting is therefore regularly constituted and can validly deliberate on the agenda, of which the shareholders

have been informed before the meeting.

V) After this had been set forth by the Chairman and acknowledged by the members of the board of the meeting,

the meeting proceeded to the agenda. 

The meeting having considered the agenda, the Chairman submitted to the vote of the members of the meeting the

following resolutions which were taken unanimously.

<i>First resolution

The general meeting decides to convert the subscribed capital’s expression currency, which is currently seventy-two

million one hundred thousand Italian Lira (72,100,000.- ITL), into Euros equal to thirty-seven thousand two hundred and
thirty-six Euros and fifty-four cent (37,236.54 EUR) and to reduce the capital by an amount of thirty-two Euros and
ninety-four cent (32.94 EUR), so that the capital will be fixed at thirty-seven thousand two hundred and three Euros and
sixty cent (37,203.6 EUR) represented by eleven thousand five hundred and twenty (11,520) Class A Shares having a
par value of two Euros and fifty-eight cent (2.58 EUR) each, two thousand eight hundred and eighty (2,880) Class B
Shares having a par value of two Euros and fifty-eight cent (2.58 EUR) each and twenty (20) Class C Shares having a par
value of two Euros and fifty-eight cent (2.58 EUR) each.

Luxembourg, le 16 janvier 2002.

P. Frieders.

30808

The amount of the reduction will be allocated to a reserve account.

<i>Second resolution

The general meeting decides to replace the first and third paragraphs of article 5 of the articles of incorporation by

the following text:

«Art. 5. 1st paragraph. The corporate capital of the company is fixed at thirty-seven thousand two hundred and

three Euros and sixty cent (37,203.6 EUR) divided into eleven thousand five hundred and twenty (11,520) Class A Shares
having a par value of two Euros and fifty-eight cent (2.58 EUR) each, two thousand eight hundred and eighty (2,880)
Class B Shares having a par value of two Euros and fifty-eight cent (2.58 EUR) each and twenty (20) Class C Shares having
a par value of two Euros and fifty-eight cent (2.58 EUR) each.»

«Art. 5. 3rd paragraph. In addition to the issued capital, issue premiums for a total amount of three thousand seven

hundred and eighteen Euros and forty-nine cent (3,718.49 EUR) have been paid on the Class A Shares.»

There being no further items on this agenda, the meeting was closed.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, at the date named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the persons appearing, known to the notary by their surnames, Christian names,

civil status and residences, the said persons appearing signed together with the notary the present deed.

Follows the French version:

L’an deux mille un, le vingt et un décembre.
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société DEUTSCHE MORGAN GRENFELL

DEVELOPMENT CAPITAL LUXEMBOURG S.A., société anonyme avec siège social à L-1450 Luxembourg, 73, Côte
d’Eich, R.C. Luxembourg B 51.796, constituée suivant acte reçu par Maître Camille Hellinckx, alors notaire de résidence
à Luxembourg, en date du 21 juillet 1995, publié au Mémorial C, numéro 510 du 5 octobre 1995.

La séance est ouverte sous la présidence de Maître Jean Steffen, avocat, demeurant à Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire Maître Thierry Becker, avocat, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Maître Claude Veriter, avocat, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ayant été constitué, le président expose et prie le notaire d’acter:
I) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Conversion de la devise d’expression du capital souscrit, qui est actuellement Lires Italiennes (72.100.000,- ITL),

en euros (équivalent à 37.236,54 EUR) et réduction du capital à concurrence d’un montant de 32,94 euros, de sorte que
le capital sera fixé à trente-sept mille deux cent trois euros et soixante cents (37.203,6 EUR) représenté par onze mille
cinq cent vingt (11.520) actions de Catégorie A ayant une valeur nominale de deux euros et cinquante-huit cents (2,58
EUR) chacune, deux mille huit cent quatre-vingts (2.880) actions de Catégorie B ayant une valeur nominale de deux
euros et cinquante-huit cents (2,58 EUR) chacune et vingt (20) actions de Catégorie C ayant une valeur nominale de
deux euros et cinquante-huit cents (2,58 EUR) chacune.

Le montant de la réduction sera alloué à un compte de réserves.
2. Remplacement des alinéas 1 et 3 de l’article 5 des statuts par le texte suivant: 
al. 1

er

 - «Le capital souscrit de la société est fixé à trente-sept mille deux cent trois euros et soixante cents (37.203,6

EUR) divisé en onze mille cinq cent vingt (11.520) actions de Catégorie A ayant une valeur nominale de deux euros et
cinquante-huit cents (2,58 EUR) chacune, deux mille huit cent quatre-vingts (2.880) actions de Catégorie B ayant une
valeur nominale de deux euros et cinquante-huit cents (2,58 EUR) chacune et vingt (20) actions de Catégorie C ayant
une valeur nominale de deux euros et cinquante-huit cents (2,58 EUR) chacune.»

al. 3 - «En plus du capital émis, des primes d’émission pour un montant total de trois mille sept cent dix-huit euros

et quarante-neuf cents (3.718,49 EUR) ont été payées sur les actions de Catégorie A.»

II) Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d’actions

qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les action-
naires présents, les mandataires des actionnaires représentés, les membres du bureau et le notaire soussigné, restera
annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés après avoir été para-

phées ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentaire.

III) Qu’il résulte de cette liste de présence que toutes les onze mille cinq cent vingt (11.520) actions de Catégorie A,

toutes les deux mille huit cent quatre-vingts (2.880) actions de Catégorie B et toutes les vingt (20) actions de Catégorie
C représentant l’intégralité du capital souscrit de soixante-douze millions cent mille Lires Italiennes (72.100.000,- ITL)
sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire.

IV) Que la présente assemblée est donc régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son ordre du

jour, duquel les actionnaires déclarent avoir eu préalablement connaissance.

V) Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, celle-ci passe à l’ordre du jour. 
Après délibération, le président met aux voix les résolutions suivantes qui ont été adoptées à l’unanimité:

30809

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de convertir la devise d’expression du capital souscrit, qui est actuellement de soixante-

douze millions cent mille Lires Italiennes (72.100.000,- ITL), en euros équivalent à trente-sept mille deux cent trente-
six euros et cinquante-quatre cents (37.236,54 EUR) et de réduire le capital social à concurrence d’un montant de tren-
te-deux euros et quatre-vingt-quatorze cents (32,94 EUR), de sorte que le capital sera fixé à trente-sept mille deux cent
trois euros et soixante cents (37.203,6 EUR) représenté par onze mille cinq cent vingt (11.520) actions de Catégorie A
ayant une valeur nominale de deux euros et cinquante-huit cents (2,58 EUR) chacune, deux mille huit cent quatre-vingts
(2.880) actions de Catégorie B ayant une valeur nominale de deux euros et cinquante-huit cents (2,58 EUR) chacune et
vingt (20) actions de Catégorie C ayant une valeur nominale de deux euros et cinquante-huit cents (2,58 EUR) chacune.

Le montant de la réduction sera alloué à un compte de réserves.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide de remplacer les alinéas 1 et 3 de l’article 5 des statuts par le texte suivant:

«Art. 5. 1

er

 alinéa. Le capital souscrit de la société est fixé à trente-sept mille deux cent trois euros et soixante

cents (37.203,6 EUR) divisé en onze mille cinq cent vingt (11.520) actions de Catégorie A ayant une valeur nominale de
deux euros et cinquante-huit cents (2,58 EUR) chacune, deux mille huit cent quatre-vingts (2.880) actions de Catégorie
B ayant une valeur nominale de deux euros et cinquante-huit cents (2,58 EUR) chacune et vingt (20) actions de Catégorie
C ayant une valeur nominale de deux euros et cinquante-huit cents (2,58 EUR) chacune.»

 «Art. 5. 3

e

 alinéa. En plus du capital émis, des primes d’émission pour un montant total de trois mille sept cent

dix-huit euros et quarante-neuf cents (3.718,49 EUR) ont été payées sur les actions de Catégorie A.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée.
Le notaire instrumentant, qui parle et comprend l’anglais, déclare par la présente que sur demande des comparants,

le présent document a été établi en langue anglaise suivi d’une version française. Sur demande des mêmes personnes
comparantes et en cas de divergences entre la version anglaise et la version française, le texte anglais prévaudra.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par leurs noms,

prénoms, états et demeures, les membres du bureau ont signé ensemble avec le notaire le présent acte.

Signé: J. Steffen, Th. Becker, C. Veriter, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 31 décembre 2001, vol. 133S, fol. 25, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(05816/212/151) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2002.

DEUTSCHE MORGAN GRENFELL DEVELOPMENT CAPITAL LUXEMBOURG S.A.,

Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 51.796. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(05817/212/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2002.

DEUTSCHE MORGAN GRENFELL DEVELOPMENT CAPITAL ITALY S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 51.795. 

—

In the year two thousand and one, on the twenty-first of December.
Before Maître Paul Frieders, notary residing in Luxembourg.

Was held the extraordinary general meeting of the shareholders of DEUTSCHE MORGAN GRENFELL DEVELOP-

MENT CAPITAL ITALY S.A., a société anonyme, having its registered office in L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich,
R.C. Luxembourg B 51.795, incorporated by deed of Maître Camille Hellinckx, then notary residing in Luxembourg, dat-
ed July 21, 1995, published in the Mémorial C, number 510 of October 5, 1995, the articles of incorporation of which
have been amended by deed of Maître Paul Decker, notary residing in Luxembourg-Eich, in replacement of said Maître
Camille Hellinckx, dated August 9, 1996, published in the Mémorial C, number 563 of November 4, 1996. 

The meeting was presided by Mr Jean Steffen, attorney-at-law, residing in Luxembourg,
who appointed as secretary Mr Thierry Becker, attorney-at-law, residing in Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer Mrs. Claude Veriter, attorney-at-law, residing in Luxembourg.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state that:
I) The agenda of the meeting is the following:

Luxembourg, le 16 janvier 2002.

P. Frieders.

Luxembourg, le 16 janvier 2002.

P. Frieders.

30810

1. Conversion of the subscribed capital’s expression currency, which is currently Italian Lira (108,000,000.- ITL), into

Euros (equal to 55,777.35 EUR) and reduction of the capital for an amount of 49.35 Euros, so that the capital will be
fixed at fifty-five thousand seven hundred and twenty-eight Euros (55,728 EUR) represented by seven thousand two
hundred (7,200) Class A Shares having a par value of two Euros and fifty-eight cent (2.58 EUR) each, seven thousand
two hundred (7,200) Class B Shares having a par value of two Euros and fifty-eight cent (2.58 EUR) each and seven thou-
sand two hundred (7,200) C Shares having a par value of two Euros and fifty-eight cent (2.58 EUR) each.

The amount of the reduction will be allocated to a reserve account.
2. Replacement of paragraphs 1 to 3 of article 5 of the articles of incorporation by the following text:
§1-  «The subscribed capital of the company is fixed at fifty-five thousand seven hundred and twenty-eight Euros

(55,728 EUR) divided in seven thousand two hundred (7,200) Class A Shares having a par value of two Euros and fifty-
eight cent (2.58 EUR) each, seven thousand two hundred (7,200) Class B Shares having a par value of two Euros and
fifty-eight cent (2.58 EUR) each and seven thousand two hundred (7,200) C Shares having a par value of two Euros and
fifty-eight cent (2.58 EUR) each.»

§2- «In addition to the issued capital, issue premiums for a total amount of three thousand seven hundred and eight-

een Euros and forty-nine cent (3,718.49 EUR) have been paid on the Class A Shares and issue premiums for a total
amount of one thousand eight hundred and fifty-nine Euros and twenty-four cent (1,859.24 EUR) have been paid on the
Class C Shares. The total of the issue premiums shall be allocated to an extraordinary reserve which upon resolution
of the shareholders in general meeting may be distributed to the shareholders or allocated to the legal reserve.»

II) The shareholders present or represented, the proxies of the shareholders represented and the number of their

shares are shown on an attendance list; this attendance list having been signed by the shareholders present, the proxy-
holders representing the shareholders, the members of the board of the meeting and the undersigned notary, shall stay
affixed to these minutes with which it will be registered.

The proxies given by the represented shareholders after having been initialled ne varietur by the members of the

board of the meeting and the undersigned notary shall stay affixed in the same manner to these minutes.

III) It appears from the attendance list that all the seven thousand two hundred (7,200) Class A shares, all the seven

thousand two hundred (7,200) Class B shares and all the seven thousand two hundred (7,200) Class C shares repre-
senting the whole subscribed capital of one hundred and eight million Italian Lira (108,000,000.- ITL) are represented at
the present extraordinary general meeting.

IV) The meeting is therefore regularly constituted and can validly deliberate on the agenda, of which the shareholders

have been informed before the meeting.

V) After this had been set forth by the Chairman and acknowledged by the members of the board of the meeting,

the meeting proceeded to the agenda.

The meeting having considered the agenda, the Chairman submitted to the vote of the members of the meeting the

following resolutions which were taken unanimously.

<i>First resolution

The general meeting decides to convert the subscribed capital’s expression currency, which is currently one hundred

and eight million Italian Lira (108,000,000.- ITL), into Euros (equal to fifty-five thousand seven hundred and seventy-seven
Euros and thirty-five cent (55,777.35 EUR)) and to reduce the capital by an amount of forty-nine Euros and thirty-five
cent (49.35 EUR), so that the capital will be fixed at fifty-five thousand seven hundred and twenty-eight Euros (55,728.-
EUR) represented by seven thousand two hundred (7,200) Class A Shares having a par value of two Euros and fifty-eight
cent (2.58 EUR) each, seven thousand two hundred (7,200) Class B Shares having a par value of two Euros and fifty-
eight cent (2.58 EUR) each and seven thousand two hundred (7,200) C Shares having a par value of two Euros and fifty-
eight cent (2.58 EUR) each.

The amount of the reduction will be allocated to a reserve account.

<i>Second resolution

The general meeting decides to replace paragraphs 1 to 3 of article 5 of the articles of incorporation by the following

text:

«The subscribed capital of the company is fixed at fifty-five thousand seven hundred and twenty-eight Euros (55,728.-

EUR) divided in seven thousand two hundred (7,200) Class A Shares having a par value of two Euros and fifty-eight cent
(2.58 EUR) each, seven thousand two hundred (7,200) Class B Shares having a par value of two Euros and fifty-eight
cent (2.58 EUR) each and seven thousand two hundred (7,200) C Shares having a par value of two Euros and fifty-eight
cent (2.58 EUR) each.

In addition to the issued capital, issue premiums for a total amount of three thousand seven hundred and eighteen

Euros and forty-nine cent (3,718.49 EUR) have been paid on the Class A Shares and issue premiums for a total amount
of one thousand eight hundred and fifty-nine Euros and twenty-four cent (1,859.24 EUR) have been paid on the Class
C Shares. The total of the issue premiums shall be allocated to an extraordinary reserve which upon resolution of the
shareholders in general meeting may be distributed to the shareholders or allocated to the legal reserve.»

There being no further items on this agenda, the meeting was closed.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, at the date named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the persons appearing, known to the notary by their surnames, Christian names,

civil status and residences, the said persons appearing signed together with the notary the present deed.

30811

Follows the French version:

L’an deux mille un, le vingt et un décembre.
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société DEUTSCHE MORGAN GRENFELL

DEVELOPMENT CAPITAL ITALY S.A., société anonyme avec siège social à L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich, R.C.
Luxembourg B 51.795, constituée suivant acte reçu par Maître Camille Hellinckx, alors notaire de résidence à Luxem-
bourg, en date du 21 juillet 1995, publié au Mémorial C, numéro 510 du 5 octobre 1995, dont les statuts ont été modifiés
suivant acte reçu par Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich, en remplacement du prédit notaire
Camille Hellinckx, en date du 9 août 1996, publié au Mémorial C, numéro 563 du 4 novembre 1996.

La séance est ouverte sous la présidence de Maître Jean Steffen, avocat, demeurant à Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire Maître Thierry Becker, avocat, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Maître Claude Veriter, avocat, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ayant été constitué, le président expose et prie le notaire d’acter:
I) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Conversion de la devise d’expression du capital souscrit, qui est actuellement Lires Italiennes (108.000.000,- ITL),

en euros (équivalent à 55.777,35 EUR) et réduction du capital à concurrence d’un montant de 49,35 euros, de sorte que
le capital sera fixé à cinquante-cinq mille sept cent vingt-huit euros (55.728,- EUR) représenté par sept mille deux cents
(7.200) actions de Catégorie A ayant une valeur nominale de deux euros et cinquante-huit cents (2,58 EUR) chacune,
sept mille deux cents (7.200) actions de Catégorie B ayant une valeur nominale de deux euros et cinquante-huit cents
(2,58 EUR) chacune et sept mille deux cents (7.200) actions de Catégorie C ayant une valeur nominale de deux euros
et cinquante-huit cents (2,58 EUR) chacune.

Le montant de la réduction sera alloué à un compte de réserves.
2. Remplacement des alinéas 1 à 3 de l’article 5 des statuts par le texte suivant:
al. 1

er

 - «Le capital souscrit de la société est fixé à cinquante-cinq mille sept cent vingt-huit euros (55.728,- EUR) divisé

en sept mille deux cents (7.200) actions de Catégorie A ayant une valeur nominale de deux euros et cinquante-huit cents
(2,58 EUR) chacune, sept mille deux cents (7.200) actions de Catégorie B ayant une valeur nominale de deux euros et
cinquante-huit cents (2,58 EUR) chacune et sept mille deux cents (7.200) actions de Catégorie C ayant une valeur no-
minale de deux euros et cinquante-huit cents (2,58 EUR) chacune.»

al. 2 - «En plus du capital émis, des primes d’émission pour un montant total de trois mille sept cent dix-huit euros

et quarante-neuf cents (3.718,49 EUR) ont été payées sur les actions de Catégorie A et des primes d’émission pour un
montant total de mille huit cent cinquante-neuf euros et vingt-quatre cents (1.859,24 EUR) ont été payées sur les actions
de Catégorie C. Le montant total des primes d’émission sera alloué à une réserve spéciale qui peut être distribuée aux
actionnaires ou allouée à la réserve légale, suivant décision des actionnaires en assemblée générale.

II) Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d’actions

qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les action-
naires présents, les mandataires des actionnaires représentés, les membres du bureau et le notaire soussigné, restera
annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement. 

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés après avoir été para-

phées ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentaire.

III) Qu’il résulte de cette liste de présence que toutes les sept mille deux cents (7.200) actions de Catégorie A, toutes

les sept mille deux cents (7.200) actions de Catégorie B et toutes les sept mille deux cents (7.200) actions de Catégorie
C représentant l’intégralité du capital souscrit de cent huit millions de Lires Italiennes (108.000.000,- ITL) sont repré-
sentées à la présente assemblée générale extraordinaire.

IV) Que la présente assemblée est donc régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son ordre du

jour, duquel les actionnaires déclarent avoir eu préalablement connaissance.

V) Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, celle-ci passe à l’ordre du jour. 
Après délibération, le président met aux voix les résolutions suivantes qui ont été adoptées à l’unanimité:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de convertir la devise d’expression du capital souscrit, qui est actuellement de cent huit

millions de Lires Italiennes (108.000.000,- ITL), en euros (équivalent à cinquante-cinq mille sept cent soixante-dix-sept
euros et trente-cinq cents (55.777,35 EUR)) et de réduire le capital social à concurrence d’un montant de quarante-neuf
euros et trente-cinq cents (49,35 EUR), de sorte que le capital sera fixé à cinquante-cinq mille sept cent vingt-huit euros
(55.728,- EUR) représenté par sept mille deux cents (7.200) actions de Catégorie A ayant une valeur nominale de deux
euros et cinquante-huit cents (2,58 EUR) chacune, sept mille deux cents (7.200) actions de Catégorie B ayant une valeur
nominale de deux euros et cinquante-huit cents (2,58 EUR) chacune et sept mille deux cents (7.200) actions de Caté-
gorie C ayant une valeur nominale de deux euros et cinquante-huit cents (2,58 EUR) chacune.

Le montant de la réduction sera alloué à un compte de réserves.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide de remplacer les alinéas 1 à 3 de l’article 5 des statuts par le texte suivant:
«Le capital souscrit de la société est fixé à cinquante-cinq mille sept cent vingt-huit euros (55.728,- EUR) divisé en

sept mille deux cents (7.200) actions de Catégorie A ayant une valeur nominale de deux euros et cinquante-huit cents
(2,58 EUR) chacune, sept mille deux cents (7.200) actions de Catégorie B ayant une valeur nominale de deux euros et
cinquante-huit cents (2,58 EUR) chacune et sept mille deux cents (7.200) actions de Catégorie C ayant une valeur no-
minale de deux euros et cinquante-huit cents (2,58 EUR) chacune.

30812

En plus du capital émis, des primes d’émission pour un montant total de trois mille sept cent dix-huit euros et qua-

rante-neuf cents (3.718,49 EUR) ont été payées sur les actions de Catégorie A et des primes d’émission pour un mon-
tant total de mille huit cent cinquante-neuf euros et vingt-quatre cents (1.859,24 EUR) ont été payées sur les actions de
Catégorie C. Le montant total des primes d’émission sera alloué à une réserve spéciale qui peut être distribuée aux
actionnaires ou allouée à la réserve légale, suivant décision des actionnaires en assemblée générale.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée.
Le notaire instrumentant, qui parle et comprend l’anglais, déclare par la présente que sur demande des comparants,

le présent document a été établi en langue anglaise suivi d’une version française. Sur demande des mêmes personnes 

comparantes et en cas de divergences entre la version anglaise et la version française, le texte anglais prévaudra.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par leurs noms,

prénoms, états et demeures, les membres du bureau ont signé ensemble avec le notaire le présent acte.

Signé: J. Steffen, Th. Becker, C. Veriter, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 31 décembre 2001, vol. 133S, fol. 25, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(05814/212/166) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2002.

DEUTSCHE MORGAN GRENFELL DEVELOPMENT CAPITAL ITALY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 51.795. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(05815/212/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2002.

CIRCUIT FOIL ENGINEERING, Société à responsabilité limitée,

(anc. RI FINANCE, S.à r.l.)

Siège social: L-9576 Weidingen, 25A, rue du Village.

R. C. Diekirch B 3.034. 

—

L’an deux mille un, le quatorze décembre. 
Par devant Maître Reginald Neuman, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

 CIRCUIT FOIL LUXEMBOURG TRADING, société à responsabilité limitée, avec siège social à Wiltz, inscrite au

registre de commerce et des sociétés à Diekirch, section B sous le numéro 4.880,

 représentée aux fins des présentes par Monsieur Yannick Malvaux, assistant du directeur financier de la société, avec

adresse professionnelle à Wiltz, Zone Industrielle C Salzbaach, 

en vertu d’une procuration sous seing privée, donnée à Wiltz, le 13 décembre 2001, ci-annexée, 
ci-après appelée «le comparant».
Lequel comparant a requis le notaire instrumentant d’acter les déclarations et décisions suivantes:
1) RI FINANCE, S.à r.l., société à responsabilité limitée, avec siège social à Weidingen, 25A, rue du Village, a été cons-

tituée suivant acte notarié du 18 août 1994, sous la dénomination de RETEC INTERNATIONAL FINANCE, S.à r.l., en
abrégé RI FINANCE, S.à r.l., publié au Mémorial C numéro 502 du 5 décembre 1994, et est inscrite au registre de com-
merce et des sociétés de et à Diekirch, section B sous le numéro 3.034, ci-après désignée par «la société».

 Il ressort d’un acte du 14 décembre 1998, publié au Mémorial C numéro 146 du 6 mars 1999 que:
CIRCUIT FOIL LUXEMBOURG TRADING, préqualifiée, détient la totalité des soixante-douze mille (72.000) parts

sociales de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune, représentant la totalité du capital social souscrit de
soixante-douze millions de francs luxembourgeois (LUF 72.000.000,-). 

2) L’associé unique décide de modifier la dénomination sociale de la société pour adopter celle de CIRCUIT FOIL

ENGINEERING.

3) L’associé unique décide de changer l’objet social de la société pour lui donner la teneur suivante:
«La société a pour objet de fournir et de commercialiser des produits et des services, comprenant en particulier des

services d’ingénierie, en rapport avec la fabrication de la feuille de cuivre y compris les applications techniques voisines
et la technologie et les produits annexes. 

Elle peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobilières

ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles d’en faciliter la réalisation.»

4) L’associé unique décide de convertir le capital social de la société en Euros soit à un million sept cent quatre-vingt-

quatre mille huit cent trente-trois virgule trente-huit Euros (EUR 1.784.833,38). 

Luxembourg, le 16 janvier 2002.

P. Frieders.

Luxembourg, le 16 janvier 2002.

P. Frieders.

30813

5) L’associé unique décide de réduire le capital social de la société d’un montant de huit cent trente-trois virgule tren-

te-huit Euros (EUR 833,38) pour le ramener du prédit montant à un million sept cent quatre-vingt-quatre mille Euros
(EUR 1.784.000,-), par affectation du montant de huit cent trente-trois virgule trente-huit Euros (EUR 833,38) à une
réserve. 

Le but de l’opération est d’arrondir le capital social. 
Le capital sera dorénavant représenté par mille (1.000) parts sociales d’une valeur nominale de mille sept cent quatre-

vingt-quatre Euros (EUR 1.784,-) chacune. 

6) L’associé unique décide de procéder à une refonte intégrale des statuts pour leur donner la teneur suivante:

«Chapitre 1

er

 - Objet, Denomination, Siège, Durée

 Art. 1

er

. Entre les propriétaires des parts ci-après créées et de celles qui pourraient l’être ultérieurement, il est

formé par les présentes une société à responsabilité limitée qui est régie par la loi du 10 août 1915 concernant les so-
ciétés commerciales complétée par celle du 18 septembre 1933, par leurs lois modificatives ainsi que par les présents
statuts.

Art. 2. La société a pour objet de fournir et de commercialiser des produits et des services, comprenant en parti-

culier des services d’ingénierie, en rapport avec la fabrication de la feuille de cuivre y compris les applications techniques
voisines et la technologie et les produits annexes.

Elle peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobilières

ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles d’en faciliter la réalisation. 

Art. 3. La société prend la dénomination CIRCUIT FOIL ENGINEERING.

Art. 4. Le siège social est établi à Weidingen. Il pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché de

Luxembourg par simple décision du conseil d’administration.

Le conseil d’administration pourra établir des sièges administratifs, des agences, succursales et comptoirs de vente

tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Art. 5. La société est constituée pour une durée illimitée.

Chapitre II - Capital social, parts sociales

Le capital social est fixé à un million sept cent quatre-vingt-quatre mille Euros (EUR 1.784.000,-). 
Il est divisé en mille (1.000) parts sociales, d’une valeur nominale de mille sept cent quatre-vingt-quatre Euros (1.784)

chacune. 

Ces parts appartiennent toutes à CIRCUIT FOIL LUXEMBOURG TRADING, société à responsabilité limitée, avec

siège social à Wiltz, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Diekirch, section B sous le numéro 4.880.

Lorsque, et aussi longtemps qu’un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la société est une

société unipersonnelle au sens de l’article 179 (2) de la loi sur les sociétés commerciales; dans cette éventualité, les ar-
ticles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d’application. 

 Art. 7. Le capital peut être augmenté en une ou plusieurs fois par la création de parts nouvelles, en représentation

d’apports en nature ou en espèces, ou encore par la transformation de tout ou partie des réserves sociales en parts
nouvelles ou par l’affectation de ces réserves à l’augmentation de la valeur nominale des parts, le tout en vertu d’une
délibération de l’assemblée générale extraordinaire.

Les parts sociales nouvelles, qui ne peuvent en aucun cas faire l’objet d’une souscription publique, doivent être entiè-

rement libérées et toutes réparties lors de leur création.

En cas de création de parts nouvelles payables en numéraire, et sauf décision contraire de l’assemblée générale ex-

traordinaire, les associés ont un droit de préférence à la souscription de ces parts dans la proportion du nombre de
parts anciennes que chacun d’eux possède à ce moment.

Ce droit s’exercera dans les formes, délais et conditions déterminés par la décision de création. Les parts qui ne se-

raient pas souscrites par les associés ne peuvent être attribuées qu’à des personnes agréées aux conditions fixées par
l’article 189 alinéa 1

er

 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.

L’assemblée générale extraordinaire peut aussi décider la réduction du capital social pour quelque cause et de quelque

manière que ce soit, notamment au moyen d’un remboursement aux associés, d’un rachat de parts ou d’une réduction
du montant nominal ou du nombre des parts, le tout dans les limites fixées par la loi.

Art. 8. Sur leur demande, il sera délivré aux associés, en représentation de leurs parts, des certificats de parts so-

ciales indiquant les nom, prénom et domicile du propriétaire et le nombre de parts possédées par lui.

Ces certificats sont extraits d’un registre à souches, revêtus d’un numéro d’ordre, marqués du timbre de la société

et signés par le conseil d’administration. Ils ne sont pas négociables.

 Art. 9. Si un associé se propose de céder tout ou partie des ses parts sociales, il doit les offrir à ses co-associés

proportionnellement à leur participation dans la société.

En cas de désaccord persistant des associés sur le prix après un délai de deux semaines, la valeur de cession sera fixée

par un collège de trois experts, qui se baseront sur la valeur vénale des parts. Le ou les associés qui entendent céder
les parts et le ou les associés qui se proposent de les acquérir désigneront de part et d’autre un expert. Le troisième
expert sera nommé par le président du tribunal de commerce de Luxembourg.

La société communique par lettre recommandée le résultat de l’expertise aux associés, en les invitant à faire savoir

dans un délai de quatre semaines s’il sont disposés à acheter ou céder leurs parts au prix arrêté.

30814

Le silence de la part des associés pendant ce délai équivaut à un refus. Si plusieurs associés déclarent vouloir acquérir

des parts, les parts proposées à la vente seront offertes aux associés qui entendent les acquérir en proposition de leur
participation dans la société.

Au cas où aucun associé n’est disposé à acquérir les parts, l’associé qui entend les céder peut les offrir à des non-

associés, étant entendu qu’un droit de préemption est encore réservé aux autres associés en proportion de leurs par-
ticipations pendant un délai de deux semaines à partir de la date de la communication de l’accord avec des non-associés
et suivant les conditions de celui-ci.

 Art. 10. Les cessions de parts sociales doivent être constatées par un acte notarié ou sous seing privé. Elles ne sont

opposables à la société et aux tiers qu’après avoir été signifiées à la société ou acceptées par elle dans un acte notarié,
conformément à l’article 1690 du code civil. Les dispositions qui précèdent sont applicables à tous les cas de cession,
même aux adjudications publiques en vertu d’ordonnance de justice ou autrement.

Art. 11. Chaque part sociale confère à son propriétaire un droit proportionnel égal, d’après le nombre de parts exis-

tantes, dans les bénéfices de la société et dans tout l’actif social.

Art. 12. Les propriétaires indivis sont tenus de se faire représenter auprès de la société par un seul d’entre eux ou

par un autre associé.

Art. 13. Les droits et obligations attachés à chaque part la suivent dans quelques mains qu’elle passe. La propriété

d’une part emporte de plein droit adhésion aux présents statuts et aux décisions prises par l’assemblée générale des
associés.

Chapitre III - Gérance

Art. 14. La société est gérée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, nommés par l’as-

semblée générale des associés pour un terme de six ans au plus et révocables ad nutum par elle. Les administrateurs
sortants sont rééligibles.

Le conseil d’administration fonctionnera comme organe collégial. Il a les pouvoirs les plus étendus pour l’administra-

tion et la gestion de la société et pour la réalisation de l’objet social.

Pour la représentation de la société, la signature conjointe de deux administrateurs, d’un administrateur et d’un fondé

de pouvoir ou de deux fondés de pouvoir est requise.

Art. 15. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-

teurs-délégués, choisis parmi ses membres.

Il peut, en outre, charger de tout ou partie des missions qui lui incombent un ou plusieurs administrateurs, directeurs

généraux, directeurs, fondés de pouvoir ou fondés de pouvoir spéciaux, dont il détermine les fonctions et rémunéra-
tions, fixes ou variables, avec ou sans participation aux bénéfices, la durée des fonctions et toutes autres conditions y
afférentes.

Il peut créer un comité de direction, formé ou non de membres choisis en son sein, dont il détermine les attributions.

Art. 16. Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président et un secrétaire, ce dernier pouvant être

choisi en dehors du conseil. En cas d’empêchement du président, ses fonctions sont remplies par l’administrateur le plus
âgé.

Le conseil d’administration se réunit sur convocation de son président ou de celui qui le remplace. Le délai de con-

vocation est de quinze jours francs. Le conseil d’administration doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs
au moins le demandent et dans le mois de pareille demande.

Les réunions se tiennent à l’endroit indiqué dans la convocation qui doit contenir l’ordre du jour.
Si tous ses membres sont d’accord, une décision du conseil d’administration peut également être prise par écrit et

sans que les membres du conseil d’administration doivent se réunir.

 Art. 17. Les réunions du conseil d’administration sont présidées par le président ou par celui qui le remplace.
Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement que si plus de la moitié de ses membres sont présents ou

représentés.

Les administrateurs peuvent donner, soit par lettre, soit par télégramme, télex ou télécopieur, à confirmer par lettre,

procuration à l’un d’entre eux de les représenter et voter en leurs nom et place, un même membre du conseil ne pou-
vant représenter plus d’un administrateur: ce mandat n’est valable que pour une seule séance. Les procurations seront
annexées au procès-verbal de la réunion.

Toutes les résolutions sont prises à la majorité absolue des membres présents ou représentés du conseil d’adminis-

tration. En cas de partage des voix, la voix de celui qui préside la réunion n’est pas prépondérante.

Les délibérations du conseil sont constatées par des procès-verbaux signés par tous les membres présents à la réu-

nion.

Les administrateurs sont considérés comme présents et ensemble aux réunions du conseil d’administration s’ils par-

ticipent au moyen d’un équipement téléphonique de conférence permettant à chaque administrateur de communiquer
pleinement avec les autres. 

Des copies ou extraits des procès-verbaux sont certifiés par le président, par celui qui l’a remplacé, ou par deux ad-

ministrateurs.

Chapitre IV - Contrôle des Comptes sociaux

 Art. 18. Le contrôle des comptes annuels et de la concordance du rapport de gestion avec les comptes annuels est

confié à un ou plusieurs réviseurs d’entreprises désignés par l’assemblée générale des associés pour 6 ans au plus, et
révocables à tout moment. 

30815

Le ou les réviseurs d’entreprises sont rééligibles.
Ils consignent le résultat de leur contrôle dans le rapport visé à la section XIII de la loi modifiée du 10 août 1915

concernant les sociétés commerciales.

Chapitre V - Assemblée Générales

Section 1

ère

. Dispositions communes à toutes les assemblées générales

Art. 19. Les décisions des associés sont prises en assemblée générale. Les assemblées générales représentent l’uni-

versalité des associés. Leurs décisions sont obligatoires pour tous.

Art. 20. Les associés peuvent être réunis en assemblée générale à toutes les époques de l’année par le conseil d’ad-

ministration.

L’assemblée générale peut aussi être convoquée par un ou plusieurs associés représentant le quart au moins du capital

social.

Les associés doivent se réunir en assemblée générale au moins une fois par an, dans les six mois qui suivent la clôture

de l’exercice social.

Les réunions sont tenues aux jour, heure et lieu désignés dans les convocations.

Art. 21. Les convocations aux assemblées générales sont faites dix jours au moins avant l’époque fixée pour la réu-

nion, par lettres recommandées adressées à chacun des associés.

Elles contiennent l’ordre du jour.

Art. 22. L’ordre du jour de chaque assemblée est arrêté par l’associé ou l’organe de la société qui la convoque.
Il ne peut être mis en délibération que les propositions portées à l’ordre du jour.
Les associés ne peuvent se faire représenter à l’assemblée que par un autre associé.

 Art. 23. L’assemblée est présidée par un membre du conseil d’administration désigné à ces fins par les associés.
Les fonctions de scrutateurs sont remplies par les deux associés présents représentant par eux-mêmes ou comme

mandataires le plus grand nombre de parts.

Le bureau nomme un secrétaire choisi ou non parmi les associés.

Art. 24. Les délibérations des assemblées générales sont constatées par des procès-verbaux signés par les membres

du bureau.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont signés par deux membres du conseil d’administration.

Art. 25. A chaque réunion de l’assemblée générale, il est tenu une feuille de présence.
Elle contient les noms et domiciles des associés présents ou représentés et le nombre des parts possédées par chacun

d’eux. Cette feuille est signée par tous les associés présents et certifiée par le bureau.

Chaque membre de l’assemblée a autant de voix qu’il possède et représente de parts sociales, sans limitation.

Art. 26. Les dispositions du présent chapitre V ne portent pas atteinte à la possibilité du vote par écrit prévue par

l’article 193 alinéa 2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.

Section II. Dispositions spéciales aux assemblées générales ordinaires

 Art. 27. Aucune décision n’est valablement prise que si elle réunit les voix de trois quarts au moins du capital social.

Si ce chiffre n’est pas atteint à la première réunion, les associés sont convoqués une seconde fois, par lettres recom-
mandées, et les décisions sont prises à la majorité des votes émis, quelle que soit la portion du capital représentée.

L’assemblée générale ordinaire donne au conseil d’administration les autorisations qui lui sont nécessaires.
Elle entend le rapport de gestion, prend connaissance de l’attestation des réviseurs d’entreprises et discute les comp-

tes annuels.

Après l’adoption des comptes annuels, l’assemblée générale se prononce par un vote spécial sur la décharge des ad-

ministrateurs. Cette décharge n’est valable que si les comptes annuels ne contiennent ni omission, ni indication fausse,
dissimulant la situation réelle de la société, et, quant aux actes faits en dehors des statuts, que s’ils ont été spécialement
indiqués dans la convocation.

D’une manière générale, l’assemblée générale se prononce souverainement sur tous les intérêts de la société et dé-

cide sur toutes les questions qui lui sont soumises, pourvu qu’elles n’emportent pas modification aux présents statuts.

Section III. Assemblées générales extraordinaires délibérant sur des modifications aux statuts

 Art. 28. Aux assemblées générales extraordinaires délibérant sur des modifications aux statuts, les décisions, pour

être valables, doivent être prises par un nombre d’associés représentant à la fois, tant par eux-mêmes que comme man-
dataires, la majorité du nombre des associés existants et la majorité des trois quarts du capital social.

Chapitre VI - Exercice social, Inventaire, Comptes sociaux, Répartition des bénéfices, Réserves 

 Art. 29. L’exercice social commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

 Art. 30. Chaque année, le 31 décembre, les livres et comptes de la société sont arrêtés. Le conseil d’administration

dresse un inventaire et établit les comptes annuels conformément à la loi.

Le conseil d’administration remet les pièces avec le rapport de gestion, un mois au moins avant l’assemblée générale

ordinaire, aux réviseurs d’entreprises qui doivent faire dans la quinzaine le rapport visé à la section XIII de la loi modifiée
du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.

 Art. 31. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges, frais généraux, moins - values, amortissements

et provisions fixées par le conseil d’administration constitue le bénéfice net de la société.

Ce bénéfice est utilisé comme suit:

30816

1. Cinq pour cent au moins sont affectés à la réserve légale. Ce prélèvement ne sera fait qu’aussi longtemps qu’il sera

légalement obligatoire.

2. Le surplus est distribué à titre de dividende aux parts sociales.
Toutefois, avant toute distribution, l’assemblée générale, sur proposition du conseil d’administration, peut décider de

prélever tout ou partie de ce surplus pour l’affecter à un amortissement complémentaire, à un compte de réserve ou
de provision ou à un report à nouveau.

Chapitre VII - Dissolution, Liquidation

 Art. 32. En cas de perte de la moitié du capital social, le conseil d’administration est tenu de convoquer l’assemblée

générale des associés à l’effet de statuer sur la question de savoir s’il y a lieu de continuer la société ou de prononcer
sa dissolution.

 Art. 33. En cas de dissolution de la société, la liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs désignés par l’as-

semblée générale. A défaut de pareille désignation, la liquidation sera faite par le conseil d’administration alors en exer-
cice, auquel il sera adjoint, si l’assemblée générale le juge convenable, un ou plusieurs co-liquidateurs nommés par elle.

La liquidation se fera en conformité des règles de la section VIII de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les

sociétés commerciales.

 Art. 34. La société n’est pas dissoute par la faillite de l’un quelconque des associés.

 Art. 35. Tous les pouvoirs sont donnés au porteur d’une expédition des présentes pour faire toutes publications

légales.»

<i> Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes est estimé à mille quatre cent quatre vingt Euros (EUR 1.480,-). 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la société, celui-ci connu du notaire par ses nom,

prénom usuel, état et demeure, a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: Y. Malvaux, R. Neuman. 
Enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2001, vol. 132S, fol. 91, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour copie conforme, délivrée à ladite société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial.

(00318/226/246) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 janvier 2002.

CIRCUIT FOIL ENGINEERING, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9576 Weidingen, 25A, rue du Village.

R. C. Diekirch B 3.034. 

—

Le texte des statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 janvier 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(00319/226/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 janvier 2002.

RIZIT INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5540 Remich, 38, rue de la Gare.

—

Statuts coordonnés, suite à une assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Blanche Moutrier, notaire de

résidence  à Esch-sur-Alzette, en date du 11 décembre 2001, déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 18 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(05820/272/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2002.

Luxembourg, le 10 janvier 2002.

R. Neuman.

Esch-sur-Alzette, le 3 janvier 2002.

B. Moutrier.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

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Sommaire

Imann S.A.

Pharma Fortune S.A.

Pharma Fortune S.A.

Loscheider Guy, S.à r.l.

Nordliicht, S.à r.l.

Cerveira, S.à r.l.

M.M.T. International, S.à r.l.

Fahl Bauunternehmen, S.à r.l.

Peinture Adams, S.à r.l.

Aluxtour, S.à r.l.

Shopping 2000, S.à r.l.

H.K. Trans, S.à r.l.

Boulangerie-Pâtisserie Zehren, S.à r.l.

Naadam

Kauthen Marcel, S.à r.l.

Becolux S.A.

Singleton Hardware Software Services

Electricité Huss, S.à r.l.

Le Coiffeur Bettina Juengels, S.à r.l.

Camping Alferweiher, S.à r.l.

Rolilux S.A.

Hôtel Victor Hugo, S.à r.l.

Camping Bleesbruck, S.à r.l.

Transports Grasges, S.à r.l.

Intercentral-Pneus, S.à r.l.

Keltesch André, S.à r.l.

Transports Internationaux Bock Roger, S.à r.l.

Inter-Betail, S.à r.l.

Scierie Schmitz-Malget, S.à r.l.

Hientgen, S.à r.l.

Hôtel Petry, S.à r.l.

Maclemain, S.à r.l.

Châlet Télésiège Famille Petry, S.à r.l.

Télésiège 2000, S.à r.l.

Le Grain de Sel, S.à r.l.

Schou, S.à r.l.

Den Daachatelier, S.à r.l.

Euro Art Luxembourg, S.à r.l.

Heck E Silva, S.à r.l.

Transports Marnach et Fils, S.à r.l.

Toni Lampertz, GmbH

Electricité Gindt Claude, S.à r.l.

Butank S.A.H.

Butank S.A.H.

Butank S.A.H.

Butank S.A.H.

RAM-CLIF Aktiengesellschaft

RAM-CLIF Aktiengesellschaft

FS-Propriété S.C.I.

Chalmers, société civile immobilière

Medinvest International S.C.A., Medinvest International (Invecom Management)

Medinvest International S.C.A., Medinvest International (Invecom Management)

Rosaco Holding S.A.

Rosaco Holding S.A.

Universal Watches, S.à r.l.

Cambria S.A.

Cambria S.A.

Bell, S.à r.l.

Bell, S.à r.l.

Vegastar S.A.

Vegastar S.A.

Patina S.A.

Patina S.A.

Euronimbus S.A.

Euronimbus S.A.

Holfin International S.A.

Holfin International S.A.

Motorcycle Investment, S.à r.l.

Motorcycle Investment, S.à r.l.

Deutsche Morgan Grenfell Development Capital Luxembourg S.A.

Deutsche Morgan Grenfell Development Capital Luxembourg S.A.

Deutsche Morgan Grenfell Development Capital Italy S.A.

Deutsche Morgan Grenfell Development Capital Italy S.A.

Circuit Foil Engineering

Circuit Foil Engineering

Rizit International S.A.