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30673
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 640
24 avril 2002
S O M M A I R E
Aden Invest S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .
30716
Finance S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
30674
Advanced Medical Devices S.A., Luxembourg . . . .
30701
Fintiles Investment S.A.H., Luxembourg . . . . . . . .
30710
Alcaid S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30677
First Investment Fund, Sicav, Luxembourg . . . . . .
30715
Alcaid S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30678
Fitema S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30706
Alp Investment S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
30708
Fourb International S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
30686
Alpilignum International S.A., Luxembourg . . . . . .
30687
Fraser Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
30710
Amad Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
30707
G.X.B. S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30719
Areco Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
30698
Gamirco S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30680
Auto Sport Diffusion S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . .
30713
Ghanezh S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30675
Axis Capital, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
30698
Ghanezh S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30677
B.F.B., Bois et Forêts du Brabant S.A.,
Groupe Assurgarantie Holding S.A., Luxembourg
30709
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30705
Hall Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
30690
Bagnadore S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .
30720
Hall Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
30691
Boston International Fund I, Sicav, Luxembourg . .
30704
Hilos S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30708
Boston International Fund II, Sicav, Luxembourg .
30703
Hirha S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30703
Cecofin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30691
Immo-Euro S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
30700
Cecofin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30693
Immobra S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30708
Celtica Investissements S.A., Luxembourg . . . . . . .
30714
Intar S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30711
Ceylon S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30715
Interbeteiligungen A.G., Luxembourg . . . . . . . . . .
30720
CHH Financière S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . .
30710
International Lacquers S.A., Bettembourg . . . . . .
30711
Chios S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30697
International Lacquers S.A., Bettembourg . . . . . .
30715
COLUFI - Compagnie Luxembourgeoise de
Julius Baer Multicooperation Sicav, Luxemburg . .
30706
Participations Financières S.A.H., Luxembourg. .
30717
Julius Baer Multipartner Sicav, Luxemburg . . . . . .
30706
Cofida S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30713
Julius Baer Multitrading Sicav, Luxemburg . . . . . .
30705
Conventum, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
30716
Keemoon Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . .
30718
Covam Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .
30714
Lakumo Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
30709
Dakumo Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
30707
Layers Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
30709
Desarollo Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
30693
Leinad Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
30709
Desarollo Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
30694
Litecomm S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
30699
Desarollo Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
30695
Mart S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30683
Diamantin Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
30716
Mart S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30685
Dodomar Immo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
30700
Matisse International S.A.H., Luxembourg . . . . . .
30712
E-Collaboration International S.A., Luxembourg . .
30704
Merck-Finanz A.G., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
30712
Edifinvest Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
30714
Morgan Stanley, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . .
30697
Electrofina S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .
30712
Muster & Dikson International S.A., Luxembourg
30720
Eureko Reinsurance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
30719
Nacarat S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30711
Fiamm S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30682
Nine O Nine S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
30688
Fiamm S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30683
PanAlpina Sicav, Luxemburg-Strassen. . . . . . . . . .
30717
Finance S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30674
PanAlpina Sicav, Luxemburg-Strassen. . . . . . . . . .
30717
Finance S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30674
Paul Wurth S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
30702
30674
FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 34.037.
—
Le bilan au 30 juin 1999, enregistrés à Luxembourg, le 14 janvier 2002, vol. 563, fol. 40, case 8, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 janvier 2002.
(05677/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2002.
FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 34.037.
—
Le bilan au 30 juin 2000, enregistrés à Luxembourg, le 14 janvier 2002, vol. 563, fol. 40, case 8, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 janvier 2002.
(05678/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2002.
FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 34.037.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 13 octobre 1999i>
- La cooptation de la société FINIM LIMITED, 35-37 New Street, St. Helier, JE2 3RA Jersey, Channel Islands, en tant
qu’administrateur de la société en remplacement de Monsieur Hubert Hansen, démissionnaire, est ratifiée. Son mandat
viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2002.
- Monsieur Giancarlo Cervino, employé privé, demeurant au 20, boulevard de Verdun, L-2670 Luxembourg, est nom-
mé en tant qu’ administrateur supplémentaire. Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire
de l’an 2002.
Fait à Luxembourg, le 13 octobre 1999.
Enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2002, vol. 563, fol. 40, case 8. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(05723/795/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2002.
PPE Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .
30707
Soparlac S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30697
Ren Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
30713
SP Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
30699
RMF Umbrella Sicav, Luxemburg . . . . . . . . . . . . . .
30703
Stal Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
30708
Sanpaolo Gestion Internationale S.A.,
Taino S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30699
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30679
The Modern Funds, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . .
30718
Sat Investments S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .
30714
Trevise Fund, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
30702
Simsa Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
30699
Trimur Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
30719
SOCOMAF, Société de Conseil en Matière
Unit Investments S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . .
30705
Ferroviaire S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .
30700
Wams Holding S.A., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . .
30704
Sobim S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30701
Will - Pharma Luxembourg S.A., Luxembourg . . .
30700
Soficar S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30681
Wycombe S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .
30712
Sofipugas Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
30701
Zork S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30718
Soluparfi I S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .
30698
FINANCE S.A.
Signature / Signature
<i>Aministrateur / Administrateuri>
FINANCE S.A.
Signature / Signature
<i>Aministrateur / Administrateuri>
Certifié sincère et conforme
FINANCE S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateuri>
30675
GHANEZH S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.
R. C. Luxembourg B 62.760.
—
In the year two thousand and one, on December 27.
Before us Maître Jacques Delvaux, notary residing at Luxembourg.
Is held an extraordinary general meeting of the shareholders of GHANEZH S.A., a société anonyme having its regis-
tered office at 106 route d’Arlon, L-8210 Mamer,
incorporated on December 31, 1997 by a deed of Maître Jacques Delvaux, notary residing in Luxembourg, deed pub-
lished in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C number 280 of April 25, 1998.
The meeting is presided by Mr J.O.H. Van Crugten professionally residing at 106 route d’Arlon, L-8210 Mamer,
who appoints as secretary Miss M. Cerfontaine professionally residing at 106 route d’Arlon, L-8210 Mamer.
The meeting elects as scrutineer Mrs. C.A.M. Peuteman professionally residing at 106 route d’Arlon, L-8210 Mamer.
The office of the meeting having thus been constituted, the chairman declares and requests the notary to state:
I. That the shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an
attendance list signed by the shareholders or their proxies, by the office of the meeting and the notary. The said list as
well as the proxies will be registered with this deed.
II. That it appears from the attendance list, that all the 70 (seventy) shares are represented. The meeting is therefore
regularly constituted without any convocation and can validly deliberate and decide on the aforecited agenda of the
meeting of which the shareholders have been informed before the meeting.
III. That the agenda of the meeting is the following:
<i>Agendai>
1. Transfer of the registered office of the company from its current address, being 106 route d’Arlon, L-8210 Mamer,
to Avenue Victor Hugo 66, L-1750 Luxembourg.
2. Resignation of F. VAN LANSCHOT MANAGEMENT S.A., F. VAN LANSCHOT CORPORATE SERVICES S.A. and
HARBOUR TRUST AND MANAGEMENT S.A. as directors of the company and discharge for their mandate.
3. Appointment of EQUITY TRUST (LUXEMBOURG) S.A., VICTORIA MANAGEMENT SERVICES S.A. and
THIBAULT MANAGEMENT SERVICES S.A. as directors of the company.
4. Resignation of F. VAN LANSCHOT TRUST COMPANY (LUXEMBOURG) S.A. as «Commissaire aux comptes»
of the company and discharge for its mandate.
5. Appointment of INSINGER TRUST (LUXEMBOURG) S.A. as new «Commissaire aux comptes» of the company.
6. Amendment of the first sentence of the article 2 of the statutes in order to adapt it to the resolution taken on
basis of the current agenda.
7. Miscellaneous.
After the foregoing is approved by the meeting, the meeting unanimously takes the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The assembly decides to transfer the registered office of the company from its current address, being 106 route d’Ar-
lon, L-8210 Mamer, to Avenue Victor Hugo 66, L-1750 Luxembourg.
<i>Second resolutioni>
The assembly accepts the resignation of F. VAN LANSCHOT MANAGEMENT S.A., F. VAN LANSCHOT CORPO-
RATE SERVICES S.A. and HARBOUR TRUST AND MANAGEMENT S.A. as directors of the company.
Discharge for their mandate will be asked at the next general meeting of shareholders approving the annual accounts
ending on December 31, 2001.
<i>Third resolutioni>
The assembly appoints EQUITY TRUST (LUXEMBOURG) S.A., VICTORIA MANAGEMENT SERVICES S.A. and
THIBAULT MANAGEMENT SERVICES S.A. professionally located 66, Avenue Victor Hugo, as directors of the compa-
ny. Their mandate is valid till the next general meeting of shareholders approving the annual accounts ending on De-
cember 31, 2001.
<i>Fourth resolutioni>
The assembly accepts the resignation of F. VAN LANSCHOT TRUST COMPANY (LUXEMBOURG) S.A as «Com-
missaire aux comptes» of the company.
Discharge for its mandate will be asked at the next general meeting of shareholders approving the annual accounts
ending on December 31, 2001.
<i>Fifth resolutioni>
The assembly appoints INSINGER TRUST (LUXEMBOURG) S.A. as new «Commissaire aux comptes» of the com-
pany.
Its mandate is valid till the next general meeting of shareholders approving the annual accounts ending on December
31, 2001.
<i>Sixth resolutioni>
The assembly decides to amend the first sentence of the article 2 of the statutes in order to adapt it to the resolution
taken on basis of the agenda:
Art. 2. 1
st
sentence. The registered office of the company is in Luxembourg.
30676
<i>Evaluation - Expensesi>
The expenses, costs, remuneration or charges in any form, whatsoever which shall be borne by the company as a
result of the present deed, are estimated at approximately LUF 40.000,-.
Nothing else being on the agenda, the chairman closes the meeting.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith, that on request of the above appearing
people, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.
Made in Mamer, on the day mentioned at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary by their surnames,
names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with the notary the present original deed
Suit la traduction en langue française:
L’an deux mille un, le 27 décembre.
Par-devant, Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg.
Se tient une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société GHANEZH S.A., une société anonyme,
domiciliée au 106 route d’Arlon, L-8210 Mamer,
constituée le 31 décembre 1997 suivant acte reçu par Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg,
acte publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C 280 du 25 avril 1998.
L’assemblée est présidée par M. J.O.H. Van Crugten, demeurant professionnellement au 106 route d’Arlon, L-8210
Mamer,
qui nomme Mademoiselle Cerfontaine, demeurant professionnellement au 106 route d’Arlon, L-8210 Mamer comme
secrétaire.
L’assemblée élit Madame C.A.M. Peuteman demeurant professionnellement au 106 route d’Arlon, L-8210 Mamer
comme scrutateur.
Monsieur le président déclare et prie le notaire instrumentant d’acter:
I. Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur
une liste de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant. Cette liste de pré-
sence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités d’enre-
gistrement.
Il. Qu’il résulte de cette liste de présence que toutes les 70 (soixante-dix) actions émises sont présentes ou repré-
sentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut valablement décider sur tous les
points portés à l’ordre du jour, sans convocations préalables, tous les membres de l’assemblée ayant consenti de se
réunir sans autres formalités, après avoir eu connaissance de l’ordre du jour.
III. Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
<i>Agendai>
1. Transfert du siège social de la société de son adresse actuelle, étant le 106 route d’Arlon, L-8210 Mamer, au 66
avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.
2. Démission de F. VAN LANSCHOT MANAGEMENT S.A., F. VAN LANSCHOT CORPORATE SERVICES S.A. et
HARBOUR TRUST AND MANAGEMENT S.A. de leur fonction d’administrateur de la société et décharge pour leur
mandat.
3. Nomination de EQUITY TRUST (LUXEMBOURG) S.A., VICTORIA MANAGEMENT SERVICES S.A. et
THIBAULT MANAGEMENT SERVICES S.A. en tant qu’administrateurs de la société.
4. Démission de F. VAN LANSCHOT TRUST COMPANY (LUXEMBOURG) S.A. de sa fonction de commissaire aux
comptes de la société et décharge pour son mandat.
5. Nomination de INSINGER TRUST (LUXEMBOURG) S.A. à la fonction de commissaire aux comptes de la société.
6. Modification de la première phrase de l’article 2 des statuts de la société afin de l’adapter aux résolutions prises
sur la base de l’agenda de l’assemblée.
7. Divers
Après délibérations, l’assemblée générale a pris à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de transférer le siège social de la société de son adresse actuelle, le 106 route d’Arlon, L-8210
Marner, au 66 avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée accepte la démission de F. VAN LANSCHOT MANAGEMENT S.A., F. VAN LANSCHOT CORPORATE
SERVICES S.A. et HARBOUR TRUST AND MANAGEMENT S.A. de leurs fonctions d’administrateur de la société.
Décharge leur sera donnée lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires qui approuve les comptes an-
nuels se terminant le 31 décembre 2001.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée nomme EQUITY TRUST (LUXEMBOURG) S.A., VICTORIA MANAGEMENT SERVICES S.A. et
THIBAULT MANAGEMENT SERVICES S.A. demeurant professionnellement à Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo,
aux fonctions d’administrateur de la société.
Leur mandat est valable jusqu’à la prochaine assemblée générale des actionnaires qui approuve les comptes annuels
se terminant le 31 décembre 2001.
30677
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée accepte la démission de F. VAN LANSCHOT TRUST COMPANY (LUXEMBOURG) S.A. de sa fonction
de commissaire aux comptes de la société.
Décharge lui sera donnée lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires qui approuve les comptes annuels
se terminant le 31 décembre 2001.
<i>Cinquième résolutioni>
L’assemblée nomme INSINGER TRUST (Luxembourg) S.A. à la fonction de commissaire aux comptes de la société.
Son mandat est valable jusqu’à la prochaine assemblée générale des actionnaires qui approuve les comptes annuels se
terminant le 31 décembre 2001.
<i>Sixième résolutioni>
Afin d’adapter les statuts aux résolutions prises lors de cette réunion, l’assemblée décide de modifier l’article 2, 1
ère
phrase des statuts de la société afin de lui donner la teneur suivante:
Art. 2. 1
ère
phrase. Le siège de la société est établie à Luxembourg.
<i>Evaluation des fraisi>
Les frais incombant à la société en raison de ces modifications sont estimés à LUF 40.000,-.
Plus rien ne se trouvant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte fait et passé à Mamer, à la date en tête des présentes.
Et après lecture aux personnes comparantes qui sont toutes connues du notaire par leurs nom, prénom, état et de-
meure, elles ont signé ensemble avec le notaire le présent acte.
Signé: J.O.H. Van Crugten, M.C. Cerfontaine, C.A.M. Peuteman, J. Delvaux
Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2002, vol. 133S, fol. 30, case 3.– Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(05592/208/151) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2002.
GHANEZH S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.
R. C. Luxembourg B 62.760.
—
Statuts coordonnés suite à une assemblée générale extraordinaire en date du 27 décembre 2001, actée sous le
N
°
1090/2001 par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, déposés au registre de commer-
ce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(05593/208/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2002.
ALCAID S.A., Société Anonyme,
(anc. Société Anonyme Holding).
Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 69.880.
—
L’an deux mille un, le vingt-huit décembre.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding de droit luxembour-
geois dénommée ALCAID S.A. avec siège social à L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, sous la Section B et le numéro 69.880,
constituée par acte reçu par le notaire soussigné en date du 10 mai 1999, publié au Mémorial C de 1999, page 27.572,
les statuts ont été modifiés pour la dernière fois en vertu d’un acte reçu par le notaire soussigné en date du 30 no-
vembre 2000, publié au Mémorial C de 2001, page 23.570.
L’assemblée est présidée par Monsieur Jean-Philippe Fiorucci, employé privé, 12, avenue de la Liberté, Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Madame Anne-Marie Spigarelli, employée privée, 12, avenue de la Liberté,
Luxembourg.
L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur Davide Murari, employé privé, 12, avenue de la Liberté,
Luxembourg.
Le président prie le notaire d’acter:
I) Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste
de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire soussigné. Ladite liste de présence, ainsi
que les procurations paraphées ne varietur, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux forma-
lités de l’enregistrement.
Luxembourg, le 13 Janvier 2002.
J. Delvaux.
Luxembourg, le 17 janvier 2002.
30678
II) Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les actions, représentant l’intégralité du capital social sont re-
présentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut déciser valablement sur tous
les points portés à l’ordre du jour, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et dé-
clarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
III) Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1. Changement de l’objet social de la société et modification de l’Article quatre des statuts en vue de lui donner la
teneur suivante:
«Art. 4. La société a pour objet l’accomplissement de toutes opérations commerciales, financières, patrimoniales et
industrielles généralement quelconques. Elle peut notamment vendre et acheter, importer et exporter tant pour son
compte que pour le compte de tiers, et à titre d’intermédiaire, tous biens économiques. Elle peut encore réaliser toutes
les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit,
dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-
tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties. Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques,
qui se rattachent à son objet ou qui le favorisent.»
2. Divers.
L’assemblée des actionnaires ayant approuvé les déclarations du président, et se considérant comme dûment consti-
tuée et convoquée, a délibéré et pris par vote unanime la décision suivante:
<i>Unique résolutioni>
L’assemblée des actionnaires décide de changer l’objet social de la société et de modifier l’article quatre des statuts
de la société pour lui donner la teneur suivante:
Art. 4. La société a pour objet l’accomplissement de toutes opérations commerciales, financières, patrimoniales et
industrielles généralement quelconques. Elle peut notamment vendre et acheter, importer et exporter tant pour son
compte que pour le compte de tiers, et à titre d’intermédiaire, tous biens économiques. Elle peut encore réaliser toutes
les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit,
dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-
tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties. Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques,
qui se rattachent à son objet ou qui le favorisent.
<i>Clôturei>
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, et plus personne ne demandant la parole, le président lève la séance.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par noms, pré-
noms usuels, états et demeures, les comparants ont signé avec Nous, notaire le présent acte.
Signé: J.-P. Fiorucci, A.M. Spigarelli, D. Murari, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2002, vol. 133S, fol. 33, case 6. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(05657/208/73) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2002.
ALCAID S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 69.880.
—
Statuts coordonnés suite à une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 28 décembre 2001, actée sous le
n
°
1101/2001 par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, déposés au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(05658/208/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2002.
Luxembourg, le 13 janvier 2002.
J. Delvaux.
Luxembourg, le 17 janvier 2002.
30679
SANPAOLO GESTION INTERNATIONALE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 12, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 28.536.
—
L’an deux mille un, le vingt-et-un décembre.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SANPAOLO GESTION IN-
TERNATIONALE S.A., avec siège social à L-1930 Luxembourg, 12, Avenue de la Liberté, inscrite au registre de com-
merce de et à Luxembourg, section B numéro 28.536,
constituée par acte reçu par le notaire soussigné Jacques Delvaux, alors notaire de résidence à Esch-sur-Alzette en
date du 27 juillet 1988, dont les statuts ont été publiés au Mémorial C numéro 257 du 28 septembre 1988.
Les statuts de la société ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois le 30 mars 1999, publiés au
Mémorial C de 1998, page 23.883.
L’assemblée est présidée par Monsieur Stéphane Bosi, directeur de banque, 12, avenue de la Liberté, Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Monsieur Ferdy Wouters, employé privé, 12, avenue de la Liberté, Luxem-
bourg.
L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur Guillaume Grange, employé privé, 12, avenue de la Liberté,
Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, dresse la liste de présence laquelle, après avoir été signée ne varietur par les actionnaires
présents et le mandataire des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant,
restera annexée au présent procès-verbal ensemble avec les procurations pour être soumis à la formalité du timbre et
de l’enregistrement.
Le président déclare et demande au notaire d’acter ce qui suit:
Suivant liste de présence, tous les actionnaires, représentant l’intégralité du capital social souscrit sont présents ou
dûment représentés à la présente assemblée, qui peut en conséquence délibérer et décider valablement sur tous les
points à l’ordre du jour.
Que la présente assemblée a pour ordre du jour les points suivants:
1. Modification de l’article 3 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«La société a pour objet la constitution, l’administration, la gestion et le conseil d’organismes de placement collectif
de droit luxembourgeois - qui pourront être organisés à compartiments multiples - et l’émission de certificats ou de
confirmations représentant ou documentant les titres dans ces organismes de placement collectif, l’administration de
ses propres actifs n’ayant qu’un caractère accessoire.
La société se chargera de toute action en rapport avec l’administration, la direction et la promotion des organismes
de placement collectif.
Elle pourra entreprendre toutes opérations directement ou indirectement en rapport avec cet objet, tout en restant
dans les limites déterminées par la loi du 30 mars 1988 relative aux organismes de placement collectif.»
2. Divers.
L’assemblée des actionnaires ayant approuvé les déclarations du président, et se considérant comme dûment consti-
tuée et convoquée, a délibéré et pris par vote unanime et séparé, la décision suivante:
<i>Unique résolutioni>
L’assemblée des actionnaires décide de modifier l’objet social de la société et par là, de modifier l’article 3 des statuts
de la société pour lui donner la nouvelle teneur suivante:
Art. 3. La société a pour objet la constitution, l’administration, la gestion et le conseil d’organismes de placement
collectif de droit luxembourgeois - qui pourront être organisés à compartiments multiples - et l’émission de certificats
ou de confirmations représentant ou documentant les titres dans ces organismes de placement collectif, l’administration
de ses propres actifs n’ayant qu’un caractère accessoire.
La société se chargera de toute action en rapport avec l’administration, la direction et la promotion des organismes
de placement collectif.
Elle pourra entreprendre toutes opérations directement ou indirectement en rapport avec cet objet, tout en restant
dans les limites déterminées par la loi du 30 mars 1988 relative aux organismes de placement collectif.
<i>Clôturei>
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, et plus personne ne demandant la parole, le président lève la séance.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par nom, pré-
nom usuel, état et demeure, les comparants ont signé avec Nous, notaire le présent acte.
Signé: S. Bosi, F. Wouters, G. Grange, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 31 décembre 2001, vol. 11CS, fol. 38, case 6.– Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(05620/208/63) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2002.
Luxembourg, le 12 janvier 2002.
J. Delvaux.
30680
GAMIRCO S.A., Société Anonyme,
(anc. GAMIRCO HOLDING S.A., Société Anonyme Holding).
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 19.492.
—
L’an deux mille un, le vingt-et-un décembre.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville,
S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding de droit luxembour-
geois dénommée GAMIRCO HOLDING S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri,
inscrite au registre aux firmes sous la section B et le numéro 19.492,
constituée suivant acte reçu par Maître Tom Metzler, alors notaire de résidence à Dudelange, le 15 juin 1982, publié
au Mémorial C numéro 227 du 24 septembre 1982.
Les statuts de la société ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois en vertu d’un acte reçu par le
notaire soussigné en date du 29 décembre 2000, publié au Mémorial C-2001, page 32.813.
L’assemblée des actionnaires est présidée par Monsieur Claude Deschenaux, président de banque, 19-21, bd du Prin-
ce Henri, Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Monsieur Pietro Feller, employé privé, 19-21, bd du Prince Henri, Luxem-
bourg.
L’assemblée des actionnaires désigne comme scrutateur Monsieur Lino Berti, employé privé, 19-21, bd du Prince
Henri, Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué dresse la liste de présence, laquelle, après avoir été signée par tous les actionnaires présents
et les porteurs de procurations des actionnaires représentés, ainsi que par les membres du bureau et le notaire instru-
mentant, restera annexée à la présente minute avec laquelle elle sera soumise aux formalités de l’enregistrement.
Monsieur le président déclare et demande au notaire d’acter ce qui suit:
I. Suivant la liste de présence, tous les actionnaires, représentant l’entièreté du capital social souscrit sont présents
ou dûment représentés à la présente assemblée, laquelle peut valablement délibérer et décider sur tous les points figu-
rant à l’ordre du jour, sans convocation préalable.
II. Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
<i> Ordre du jouri>
1. Changement de l’objet social de la société en Soparfi et modification subséquente de l’article 2 des statuts qui aura
dorénavant la teneur suivante:
«Art. 2. La société a pour seul objet social la prise de participation dans toutes sociétés luxembourgeoises ou étran-
gères ainsi que l’administration, la gestion et la mise un valeur de son portefeuille.
Elle pourra également accorder des crédits sous toutes formes aux sociétés dans lesquelles elle-même ou le groupe
PIRELLI a un intérêt direct ou indirect, émettre des obligations, bons de caisse et autres titres analogues, contracter des
emprunts et se porter caution en faveur de sociétés dans lesquelles elle-même ou le groupe PIRELLI a un intérêt direct
ou indirect. Elle ne s’immiscera ni directement ni indirectement dans la gestion de ces sociétés, sous réserve des droits
qu’elle peut exercer en sa qualité d’actionnaire.
Elle n’exercera pas directement d’activité industrielle et ne tiendra pas d’établissement commercial ouvert au public.
D’une manière générale, elle peut effectuer toutes opérations qu’elle jugera utiles à l’accomplissement et au dévelop-
pement de son objet social.»;
2. Fixation de la date de prise d’effet sur le plan comptable;
3. Modification de la dénomination sociale de la société de GAMIRCO HOLDING S.A. à GAMIRCO S.A. et modifi-
cation subséquente de l’article 1 des statuts.
4. Modification de l’article 12 des statuts pour enlever toute mention se référant à la loi du 31 juillet 1929.
5. Divers.
L’assemblée, après s’être reconnue régulièrement constituée, a approuvé l’exposé de Monsieur le président et a
abordé l’ordre du jour.
Après délibération, l’assemblée a pris à l’unanimité et par vote séparé, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée des actionnaires de changer l’objet social de la société en Soparfi, et modifie en conséquence l’article 2
des statuts pour lui donner la teneur suivante:
Art. 2. La société a pour seul objet social la prise de participation dans toutes sociétés luxembourgeoises ou étran-
gères ainsi que l’administration, la gestion et la mise un valeur de son portefeuille.
Elle pourra également accorder des crédits sous toutes formes aux sociétés dans lesquelles elle-même ou le groupe
PIRELLI a un intérêt direct ou indirect, émettre des obligations, bons de caisse et autres titres analogues, contracter des
emprunts et se porter caution en faveur de sociétés dans lesquelles elle-même ou le groupe PIRELLI a un intérêt direct
ou indirect.
Elle ne s’immiscera ni directement ni indirectement dans la gestion de ces sociétés, sous réserve des droits qu’elle
peut exercer en sa qualité d’actionnaire.
Elle n’exercera pas directement d’activité industrielle et ne tiendra pas d’établissement commercial ouvert au public.
D’une manière générale, elle peut effectuer toutes opérations qu’elle jugera utiles à l’accomplissement et au dévelop-
pement de son objet social.
30681
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée, réunissant tous les actionnaires représentant l’intégralité du capital social, décide que sur le plan comp-
table, la décision qui précède ne prendra effet qu’à partir du 1
er
janvier 2002.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide de changer la dénomination de la société de GAMIRCO HOLDING S.A. à GAMIRCO S.A.,
et modifie en conséquence le premier alinéa de l’article 1
er
des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Il existe une société anonyme sous la dénomination GAMIRCO S.A.»
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée décide de supprimer à l’article 12 des statuts, toute mention se référant à la loi du 31 juillet 1929, de
sorte que l’article 12 se lit désormais comme suit:
Art. 12. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures trouvera son
application partout ou il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Clôturei>
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le président prononce la clôture de l’assemblée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le présent acte ayant été lu en langue française aux comparants, tous connus du notaire par nom, prénom, état et
demeure, lesdits comparants ont signé avec nous, notaire, le présent acte.
Signé: C. Deschenaux, P. Feller, L. Berti, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 31 décembre 2001, vol. 11CS, fol. 38, case 8.– Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée aux fins de la publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(05621/208/88) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2002.
SOFICAR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 44.944.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 9 janvier 2002i>
- Les rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes sont approuvés.
- L’Assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire pour l’exercice de leur mandat au 31 décembre
2000.
- L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateur de Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant 5, rue
Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg et de Madame C.E. Cottier Johansson, employée privée, demeurant 5, rue Eugè-
ne Ruppert à L-2453 Luxembourg, ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de BBL TRUST SERVICES LUXEM-
BOURG, ayant son siège social 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de
l’assemblée qui statuera sur les comptes de l’exercice 2001.
L’Assemblée décide de ratifier la cooptation de la société LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l. ayant son siège
social 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg au poste d’administrateur. Ce mandat prendra fin lors de l’assemblée
qui statuera sur les comptes de l’exercice 2001.
- L’Assemblée décide de convertir en euros, et ce avec effet rétroactif au 1
er
janvier 2001, le capital social actuelle-
ment exprimé en LUF.
- L’Assemblée décide d’augmenter, et ce avec effet rétroactif au 1
er
janvier 2001, le capital social de 1.685,18 EUR
pour le porter de 198.314,82 EUR à 200.000,- EUR par incorporation d’une partie des résultats reportés de 5.147.712,-
LUF équivalent à 127.608,45 EUR.
- L’Assemblée décide de supprimer, et ce avec effet rétroactif au 1
er
janvier 2001, la valeur nominale des actions re-
présentative du capital social.
- L’Assemblée décide d’adapter, et ce avec effet rétroactif au 1
er
janvier 2001, le premier alinéa de l’article cinq des
statuts pour lui donner la teneur suivante: «Le capital social est fixé à deux cent mille euros (200.000,- EUR) représenté
par quatre-vingts (80) actions sans valeur nominale.»
Luxembourg, le 9 janvier 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2002, vol. 563, fol. 30, case 10. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(05557/595/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2002.
Luxembourg, le 12 janvier 2002.
J. Delvaux.
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Un mandataire
i>Signatures
30682
FIAMM S.A., Société Anonyme,
(anc. FIAMM HOLDING S.A.).
Siège social: L-2320 Luxembourg, 45-47, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 73.323.
—
L’an deux mille un, le vingt et un décembre.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg, soussi-
gné.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme de droit luxembourgeois
FIAMM HOLDING S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 45-47, boulevard de la Pétrusse, inscrite au registre de
commerce de et à Luxembourg, section B numéro 73.323,
constituée suite à un acte de constat de scission reçu par le notaire soussigné en date du 13 décembre 1999, publié
au Mémorial C-2000, page numéro 7.323.
L’assemblée est présidée par Monsieur Lino Berti, employé privé, 19-21, boulevard du Prince Henri, Luxembourg.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Mademoiselle Sophie Jacquet, employée privée, 19-21, bd du Prince
Henri, Luxembourg.
L’assemblée désigne comme scrutateur Mademoiselle Carine Agostini, employée privée, 19-21, boulevard du Prince
Henri, Luxembourg.
Les actionnaires présents ou représentés à l’assemblée et le nombre d’actions possédées par chacun d’eux ont été
portés sur une liste de présence signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à
laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se référer. Ladite
liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les parties et le notaire instrumentant, demeurera annexée au
présent acte avec lequel elle sera enregistrée.
Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des
actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les parties et le notaire instrumentant.
Ensuite Monsieur le Président déclare et prie le notaire d’acter:
I.- Que les 480.000 (quatre cent quatre-vingt mille) actions représentatives de l’intégralité du capital social sont dû-
ment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer et déci-
der valablement sur les différents points portés à l’ordre du jour, sans convocation préalable.
II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Changement de l’objet social de la société en Soparfi et modification subséquente de l’article 3 des statuts qui aura
dorénavant la teneur suivante:
«Art. 3. La société a pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises luxembour-
geoises et étrangères, l’acquisition de tous titres et droits, par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise
ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière et entre autres l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et
leur mise en valeur ainsi que toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet, en empruntant
notamment avec ou sans garantie et en toutes monnaies, par la voie d’émissions d’obligations qui pourront également
être convertibles et/ou subordonnées et de bons et en accordant des prêts ou garanties à des sociétés dans lesquelles
elle aura pris des intérêts.
En outre, la société peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobi-
lières se rattachant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles d’en faciliter la réalisation.»
2. Changement de la dénomination de la société FIAMM HOLDING S.A. en FIAMM S.A. et modification de l’article
1
er
des statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:
Art. 1
er
. II existe une société anonyme sous la dénomination FIAMM S.A.
4. Divers.
L’assemblée, après s’être reconnue régulièrement constituée, a approuvé l’exposé de Monsieur le Président et a
abordé l’ordre du jour.
Après délibération, l’assemblée a pris à l’unanimité et par vote séparé, les résolutions suivantes.
<i>Première résolutioni>
L’assemblée des actionnaires décide de changer l’objet social de la société en Soparfi, et modifie en conséquence l’ar-
ticle 3 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
Art. 3. La société a pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises luxembour-
geoises et étrangères, l’acquisition de tous titres et droits, par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise
ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière et entre autres l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et
leur mise en valeur ainsi que toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet, en empruntant
notamment avec ou sans garantie et en toutes monnaies, par la voie d’émissions d’obligations qui pourront également
être convertibles et/ou subordonnées et de bons et en accordant des prêts ou garanties à des sociétés dans lesquelles
elle aura pris des intérêts.
En outre, la société peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobi-
lières se rattachant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles d’en faciliter la réalisation.
30683
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée, réunissant tous les actionnaires représentant l’intégralité du capital social, décide que sur le plan comp-
table, la décision qui précède prendra effet le jour de l’acte le 21 décembre 2001.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide de changer la dénomination de la société de FIAMM HOLDING S.A. en FIAMM S.A.,
et modifie en conséquence l’article 1er des statuts pour lui donner la teneur suivante
Art. 1
er
. Il existe une société anonyme sous la dénomination de FIAMM S.A.
<i>Clôturei>
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président prononce la clôture de l’assemblée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le présent acte ayant été lu et traduit en une langue connue des comparants, tous connus du notaire par leurs nom,
prénom, état et demeure, lesdits comparants ont signé avec nous, notaire, le présent acte.
Signé: L. Berti, S. Jacquet, C. Agostini, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 31 décembre 2001, vol. 11CS, fol. 38, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour copie conforme délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(05624/208/81) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2002.
FIAMM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 45-47, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 73.323.
—
Statuts coordonnés suite à une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 21 décembre 2001, actée sous le n
°
1077/2001 par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, déposés au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(05625/208/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2002.
MART S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 65.360.
—
L’an deux mille un, le dix-sept décembre.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg, soussi-
gné.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme luxembourgeoise, dénommée MART S.A.
ayant son siège social à Luxembourg, 9-11, rue Goethe,
inscrite au Registre de Commerce à Luxembourg sous la section B et le numéro 65.360,
constituée par acte reçu par le notaire soussigné en date du 26 juin 1998, publié au Mémorial C de 1998, page 33.752.
les statuts ont été modifiés pour la dernière fois en vertu d’un acte reçu par le notaire soussigné en date du 30 no-
vembre 2000.
Ladite société a un capital social actuel de ITL 1.920.000.000,- (un milliard neuf cent vingt millions de Lires Italiennes)
divisé en dix-neuf mille deux cents (19.200) actions d’une valeur nominale de ITL 100.000,- (cent mille Lires Italiennes)
chacune, entièrement souscrites et libérées.
L’assemblée est présidée par Monsieur Jean-Philippe Fiorucci, employé privé, 9-11, rue Goethe, Luxembourg.
Le Président désigne comme secrétaire Madame Gina Tucci, employée privée, 9-11, rue Goethe, Luxembourg.
L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur Davide Murari, employé privé, 9-11, rue Goethe, Luxem-
bourg.
Les actionnaires représentés à l’assemblée et le nombre d’actions possédées par chacun d’eux ont été portés sur une
liste de présence signée par les mandataires de ceux représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les mem-
bres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se référer.
Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les parties et le notaire instrumentant, demeurera
annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.
Restera pareillement annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée, la procuration émanant de l’action-
naire représenté à la présente assemblée, signée ne varietur par les parties et le notaire instrumentant.
Ensuite, le Président déclare et prie le notaire d’acter:
I.- Que l’intégralité des actions représentatives de l’intégralité du capital social de la société sont dûment représentées
à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer et décider valablement sur
les différents points portés à l’ordre du jour, sans convocation préalable.
Luxembourg, le 12 janvier 2002.
J. Delvaux.
Luxembourg, le 17 janvier 2002.
30684
II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Conversion du capital social actuel d’un montant de ITL 1.920.000.000,- (un milliard neuf cent vingt millions de
Lires Italiennes) représenté par 19.200 (dix-neuf mille deux cents) actions d’une valeur nominale de ITL 100.000,- (cent
mille Lires Italiennes) chacune en euro au cours de change fixe entre la lire italienne et l’euro de sorte que le capital
social s’établisse après conversion à EUR 991.597,25 (neuf cent quatre-vingt-onze mille cinq cent quatre-vingt-dix-sept
euros et vingt-cinq Cents), avec effet au 1
er
janvier 2002;
2. Augmentation du capital social d’un montant de EUR 1.042,75 (mille quarante-deux Euros et soixante-quinze
Cents) en vue de le porter de son montant actuel converti de EUR 991.597,25 (neuf cent quatre-vingt-onze mille cinq
cent quatre-vingt-dix-sept euros et vingt-cinq Cents) à EUR 992.640,- (neuf cent quatre-vingt-douze mille six cent qua-
rante euros), sans émission d’actions nouvelles mais par la seule augmentation du pair comptable des 19.200 (dix-neuf
mille deux cents) actions existantes, à souscrire et à libérer entièrement en espèces par les anciens actionnaires au pro-
rata des actions détenues;
3. Suppression du capital autorisé existant et instauration d’un nouveau capital autorisé de EUR 2.585.000,- (deux
millions cinq cent quatre-vingt-cinq mille euros) divisé en 50.000 (cinquante mille) actions d’une valeur nominale de EUR
51,70 (cinquante et un euros et soixante-dix cents) chacune, avec pouvoir au Conseil d’Administration, pendant une
période de cinq ans prenant fin le 17 décembre 2006, à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur
des limites du capital autorisé. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d’actions avec
ou sans prime d’émission, à libérer, en nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiate-
ment exigibles vis-à-vis de la société, ou même par incorporation de bénéfices reportés de réserves disponibles ou de
primes d’émission, ainsi qu’il sera déterminé par le Conseil d’Administration.
4. Autorisation au conseil d’administration de déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute
autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscription et recevoir le paiement du prix des actions représen-
tant tout ou partie de la ou des augmentations de capital et autorisation au conseil d’administration de faire constater
authentiquement chaque augmentation du capital social et de faire adapter en même temps, l’article 5 des statuts aux
changements intervenus.
5. Modification de l’article 5 des statuts pour l’adapter aux résolutions prises sur base de l’agenda.
6. Divers.
L’assemblée, après s’être reconnue régulièrement constituée, a approuvé l’exposé de Monsieur le Président et a
abordé l’ordre du jour.
Après délibération, l’assemblée a pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale décide de convertir le capital souscrit de la société de ITL 1.920.000.000,- (un milliard neuf cent
vingt millions de Lires Italiennes) en euros, au cours de 1 EUR pour 1.936,27 ITL, conformément aux dispositions de la
loi du 10 décembre 1998 modifiant la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle que modifiée,
de sorte qu’il s’établisse à EUR 991.597,25 (neuf cent quatre-vingt-onze mille cinq cent quatre-vingt-dix-sept euros
et vingt-cinq cents), représenté par 19.200 (dix-neuf mille deux cents) actions d’une valeur nominale de EUR 51,645689
(cinquante et un euros virgule six quatre cinq six huit neuf cents).
L’assemblée décide de tenir les comptes de la société dans la nouvelle devise du capital social et donne tous pouvoirs
au conseil d’administration pour effectuer la conversion en euro au cours de change précité, et pour l’établissement
d’un bilan d’ouverture de la société au 1
er
janvier 2002.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale décide d’augmenter le capital social souscrit à concurrence de EUR 1.042,75 (mille quarante-
deux euros et soixante-quinze cents),
en vue de le porter de son montant actuel converti de EUR 991.597,25 (neuf cent quatre-vingt-onze mille cinq cent
quatre-vingt-dix-sept euros et vingt-cinq cents) à EUR 992.640,- (neuf cent quatre-vingt-douze mille six cent quarante
euros),
sans émission d’actions nouvelles mais par la seule augmentation de la valeur nominale des 19.200 (dix-neuf mille deux
cents) actions représentatives du capital social pour porter celle-ci de son montant actuel converti de EUR 51,645689
(cinquante et un euros virgule six quatre cinq six huit neuf cents) à EUR 51,70 (cinquante et un euros et soixante-dix
cents),
à souscrire par tous les actionnaires existants, proportionnellement au nombre d’actions qu’ils détiennent, et à libérer
par un versement en espèces d’un montant total de EUR 1.042,75 (mille quarante-deux euros et soixante-quinze cents).
Ce montant total est à la disposition de la société ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant au moyen d’un
certificat bancaire.
<i> Troisième résolutioni>
L’assemblée des actionnaires décide d’instaurer un capital autorisé de EUR 2.585.000,- (deux millions cinq cent qua-
tre-vingt-cinq mille euros) divisé en 50.000 (cinquante mille) actions d’une valeur nominale de EUR 51,70 (cinquante et
un euros et soixante-dix cents) chacune,
avec pouvoir au Conseil d’Administration, pendant une période de cinq ans prenant fin le 17 décembre 2006, à aug-
menter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé. Ces augmentations du
capital peuvent être souscrites et émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission, à libérer en espèces, en
nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société, ou
même par incorporation de bénéfices reportés de réserves disponibles ou de primes d’émission, ainsi qu’il sera déter-
miné par le Conseil d’Administration.
30685
<i> Quatrième résolutioni>
L’assemblée des actionnaires décide d’autoriser le Conseil d’Administration de déléguer tout administrateur, direc-
teur, fondé de pouvoirs, ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir le paie-
ment du prix des actions représentant tout ou partie de la ou des augmentations de capital et autorisation au Conseil
d’Administration de faire constater authentiquement chaque augmentation du capital social et de faire adapter, en même
temps, l’article 5 des statuts aux changements intervenus.
<i>Cinquième résolutioni>
L’assemblée des actionnaires décide, à la suite des résolutions qui précèdent, de modifier la teneur de l’article 5 des
statuts de la société afin de lui donner la nouvelle teneur suivante:
Art. 5. Le capital social souscrit de la société est fixé à EUR 992.640,- (neuf cent quatre-vingt-douze mille six cent
quarante euros), représenté par 19.200 (dix-neuf mille deux cents) actions d’une valeur nominale de EUR 51,70 (cin-
quante et un euros et soixante-dix cents) chacune, entièrement souscrites et libérées.
A côté du capital souscrit, la société a un capital autorisé. Le capital autorisé de la société est fixé à EUR 2.585.000,-
(deux millions cinq cent quatre-vingt-cinq mille euros) divisé en 50.000 (cinquante mille) actions d’une valeur nominale
de EUR 51,70 (cinquante et un euros et soixante-dix cents) chacune.
Le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans prenant fin le 17 décembre 2006, autorisé à augmen-
ter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé jusqu’à concurrence de EUR
3.577.640,- (trois millions cinq cent soixante-dix-sept mille six cent quarante euros.). Ces augmentations du capital peu-
vent être souscrites et émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission, à libérer par des versements en es-
pèces, ou par des apports autres qu’en espèces, tels des apports en nature, des titres, des créances, par compensation
avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société.
Le conseil d’administration est encore expressément autorisé à réaliser tout ou partie du capital autorisé par l’incor-
poration de réserves disponibles dans le capital social. Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur,
directeur, fondé de pouvoirs, ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir
le paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital. Chaque fois que le conseil
d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit, il fera adapter le présent ar-
ticle à la modification intervenue en même temps.
Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée
générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.
La société peut, dans la mesure où, et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.
<i>Clôturei>
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, et plus personne ne demandant la parole, le président lève la séance.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, coûts, honoraires et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société aux
résolutions prises à la présente assemblée, sont estimé à LUF 40.000,-.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné déclare conformément aux dispositions de l’article 32-1 de la loi coordonnée sur les sociétés
que les conditions requises pour l’augmentation de capital, telles que contenues à l’article 26, ont été remplies.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par noms, pré-
noms usuels, états et demeures, les comparants ont signé avec Nous, notaire le présent acte.
Signé: P. Fiorucci, G. Tucci, D. Murari, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2001, vol. 11CS, fol. 24, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(05636/208/144) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2002.
MART S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 65.360.
—
Statuts coordonnés suite à une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 17 décembre 2001, actée sous le
n
°
1031/2001 pardevant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, déposés au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 janvier 2002.
(05637/208/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2002.
Luxembourg, le 12 janvier 2002.
J. Delvaux.
30686
FOURB INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme,
(anc. FOURB INTERNATIONAL HOLDING S.A.).
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 54.056.
—
L’an deux mille un, le vingt et un décembre.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société dénommée FOURB INTERNATIO-
NAL HOLDING S.A. ayant son siège social à Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, inscrite au registre de
commerce de et à Luxembourg, sous la section B et le numéro 54056,
constituée par acte reçu par le notaire Marc Elter, alors notaire de résidence à Luxembourg, le 20 février 1996, publié
au Mémorial C-1996, page 12098,
et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois en vertu d’un acte reçu par le notaire Jacques Delvaux en
date du 18 mai 1998, publié au Mémorial C-1998, page 28.353.
L’assemblée est présidée par Monsieur Lino Berti, employé privé, 19-21, boulevard du Prince Henri, Luxembourg.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Mademoiselle Sophie Jacquet, employée privée, 19-21, boulevard
du Prince Henri, Luxembourg.
L’assemblée désigne comme scrutateur Mademoiselle Carine Agostini, employée privée, 19-21, boulevard du Prince
Henri, Luxembourg.
Les actionnaires présents ou représentés à l’assemblée et le nombre d’actions possédées par chacun d’eux ont été
portés sur une liste de présence signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à
laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se référer. Ladite
liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les parties et le notaire instrumentant, demeurera annexée au
présent acte avec lequel elle sera enregistrée.
Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des
actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les parties et le notaire instrumentant.
Ensuite Monsieur le Président déclare et prie le notaire d’acter:
I.- Que les 650.000 (six cent cinquante mille) actions représentatives de l’intégralité du capital social sont dûment
représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer et décider va-
lablement sur les différents points portés à l’ordre du jour, sans convocation préalable.
Il.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Abandon du statut de société holding et modification subséquente de l’article 3 des statuts, relatifs à l’objet social,
pour lui donner désormais la teneur suivante:
Art. 3. La société a pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises luxembour-
geoises et étrangères, l’acquisition de tous titres et droits, par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise
ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière et entre autres l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et
leur mise en valeur ainsi que toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet, en empruntant
notamment avec ou sans garantie et en toutes monnaies, par la voie d’émissions d’obligations qui pourront également
être convertibles et/ou subordonnées et de bons et en accordant des prêts ou garanties à des sociétés dans lesquelles
elle aura pris des intérêts.
En outre, la société peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobi-
lières se rattachant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles d’en faciliter la réalisation.
2. Modification de la dénomination sociale, de FOURB INTERNATIONAL HOLDING S.A. en FOURB INTERNA-
TIONAL S.A.
3. Modification subséquente de l’article premier des statuts de la société pour lui donner la teneur suivante
«II existe une société luxembourgeoise, sous forme de société anonyme et sous la dénomination de FOURB INTER-
NATIONAL S.A.».
4. Divers.
L’assemblée, après s’être reconnue régulièrement constituée, a approuvé l’exposé de Monsieur le Président et a
abordé l’ordre du jour.
Après délibération, l’assemblée a pris à l’unanimité et par vote séparé, les résolutions suivantes.
<i>Première résolutioni>
L’assemblée des actionnaires décide de changer l’objet social de la société en Soparfi, et modifie en conséquence l’ar-
ticle 3 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
Art. 3. La société a pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises luxembour-
geoises et étrangères, l’acquisition de tous titres et droits, par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise
ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière et entre autres l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et
leur mise en valeur ainsi que toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet, en empruntant
notamment avec ou sans garantie et en toutes monnaies, par la voie d’émissions d’obligations qui pourront également
être convertibles et/ou subordonnées et de bons et en accordant des prêts ou garanties à des sociétés dans lesquelles
elle aura pris des intérêts.
En outre, la société peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobi-
lières se rattachant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles d’en faciliter la réalisation.
L’assemblée décide encore de changer toute référence à la loi du 31 juillet 1929 à l’article 23 des statuts.
30687
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée, réunissant tous les actionnaires représentant l’intégralité du capital social, décide que sur le plan comp-
table, la décision qui précède ne prendra effet qu’à partir du 1
er
janvier 2002.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide de changer la dénomination de la société de FOURB INTERNATIONAL HOLDING S.A. en
FOURB INTERNATIONAL S.A.,
et modifie en conséquence l’article 1er des statuts pour lui donner la teneur suivante:
Art. 1
er
. Il existe une société luxembourgeoise, sous forme de société anonyme et sous la dénomination de FOURB
INTERNATIONAL S.A.
<i>Clôturei>
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président prononce la clôture de l’assemblée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le présent acte ayant été lu et traduit en une langue connue des comparants, tous connus du notaire par leurs nom,
prénom, état et demeure, lesdits comparants ont signé avec nous, notaire, le présent acte.
Signé: L. Berti, S. Jacquet, C. Agostini, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 31 décembre 2001, vol. 11CS, fol. 38, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(05622/208/87) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2002.
ALPILIGNUM INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme,
(anc. ALPILIGNUM HOLDING S.A.).
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 37.438.
—
L’an deux mille un, le dix-sept décembre.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société dénommée ALPILIGNUM HOLDING
S.A. ayant son siège social à Luxembourg, 19-21, bvd du Prince Henri, inscrite au registre de commerce de et à Luxem-
bourg, sous la section B et le numéro 37.438,
constituée par acte reçu par le notaire Marc Elter, alors notaire de résidence à Luxembourg, le 4 juillet 1991, publié
au Mémorial C-1992, page 579,
et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois en vertu d’un acte reçu par le notaire Jacques Delvaux en
date du 31 janvier 2000, publié au Mémorial C-2000, page 16.856.
Ladite société a un capital social actuel de ITL 10.300.000.000,- (dix milliards trois cent millions de lires italiennes),
représenté par 1.030.000 (un million trente mille) actions d’une valeur nominale de ITL 10.000,- (dix mille lires italien-
nes) chacune, entièrement souscrites et libérées.
L’assemblée est présidée par Monsieur Massimo Longoni, employé privé, 19-21, bd du Prince Henri, Luxembourg.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Géraldine Vinciotti, employée privée, 19-21, bd du Prince
Henri, Luxembourg.
L’assemblée désigne comme scrutateur Monsieur Jean-Jacques Josset, employé privé, 19-21, bd du Prince Henri,
Luxembourg.
Les actionnaires présents ou représentés à l’assemblée et le nombre d’actions possédées par chacun d’eux ont été
portés sur une liste de présence signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à
laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se référer. Ladite
liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les parties et le notaire instrumentant, demeurera annexée au
présent acte avec lequel elle sera enregistrée.
Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des
actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les parties et le notaire instrumentant.
Ensuite Monsieur le Président déclare et prie le notaire d’acter:
I.- Que les 1.030.000 (un million trente mille) actions représentatives de l’intégralité du capital social sont dûment
représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer et décider va-
lablement sur les différents points portés à l’ordre du jour, sans convocation préalable.
II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1.Changement de l’objet social de la société en Soparfi et modification subséquente de l’article 3 des statuts pour lui
donner la teneur suivante:
Art. 3. La société a pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises luxembour-
geoises et étrangères, l’acquisition de tous titres et droits, par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise
ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière et entre autres l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et
Luxembourg, le 15 janvier 2002.
J. Delvaux.
30688
leur mise en valeur ainsi que toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet, en empruntant
notamment avec ou sans garantie et en toutes monnaies, par la voie d’émissions d’obligations qui pourront également
être convertibles et/ou subordonnées et de bons et en accordant des prêts ou garanties à des sociétés dans lesquelles
elle aura pris des intérêts.
En outre, la société peut effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se ratta-
chant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles d’en faciliter la réalisation.
2. Fixation de la date de prise d’effet sur le plan comptable.
3. Changement de la dénomination de la société ALPILIGNUM HOLDING S.A. en ALPILIGNUM INTERNATIONAL
S.A. et modification de l’article 1
er
des statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:
Art. 1
er
. II existe une société anonyme sous la dénomination ALPILIGNUM INTERNATIONAL S.A.
3. Divers.
L’assemblée, après s’être reconnue régulièrement constituée, a approuvé l’exposé de Monsieur le Président et a
abordé l’ordre du jour.
Après délibération, l’assemblée a pris à l’unanimité et par vote séparé, les résolutions suivantes.
<i>Première résolutioni>
L’assemblée des actionnaires de changer l’objet social de la société en Soparfi, et modifie en conséquence l’article 3
des statuts pour lui donner la teneur suivante:
Art. 3. La société a pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises luxembour-
geoises et étrangères, l’acquisition de tous titres et droits, par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise
ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière et entre autres l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et
leur mise en valeur ainsi que toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet, en empruntant
notamment avec ou sans garantie et en toutes monnaies, par la voie d’émissions d’obligations qui pourront également
être convertibles et/ou subordonnées et de bons et en accordant des prêts ou garanties à des sociétés dans lesquelles
elle aura pris des intérêts.
En outre, la société peut effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se ratta-
chant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles d’en faciliter la réalisation.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée, réunissant tous les actionnaires représentant l’intégralité du capital social, décide que sur le plan comp-
table, la décision qui précède ne prendra effet qu’à partir du 1
er
janvier 2002.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide de changer la dénomination de la société de ALPILIGNUM HOLDING S.A. en ALPILIGNUM IN-
TERNATIONAL S.A.,
et modifie en conséquence l’article 1
er
des statuts pour lui donner la teneur suivante:
Art. 1
er
. II existe une société anonyme sous la dénomination ALPILIGNUM INTERNATIONAL S.A.
<i>Clôturei>
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président prononce la clôture de l’assemblée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le présent acte ayant été lu et traduit en une langue connue des comparants, tous connus du notaire par noms, pré-
noms, états et demeures, lesdits comparants ont signé avec nous, notaire, le présent acte.
Signé: M. Longoni, G. Vinciotti, J.-J. Josset, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2001, vol. 133S, fol. 3, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(05627/208/87) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2002.
NINE O NINE S.A., Société Anonyme,
(anc. Société Anonyme Holding).
Siège social: Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 49.569.
—
L’an deux mille un, le vingt-huit décembre.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding dénommée NINE O
NINE S.A. ayant son siège social à Luxembourg, 19-21, Bvd du Prince Henri, inscrite au registre de commerce de et à
Luxembourg, sous la section B et le numéro 49.569
constituée par acte reçu par Maître Marc Elter, alors notaire de résidence à Luxembourg, le 7 décembre 1994, publié
au Mémorial C-1995, page 5921.
L’assemblée est présidée par Monsieur Carlo Santoiemma, employé privé, 19-21, bd du Prince Henri, Luxembourg.
Luxembourg, le 12 janvier 2002.
J. Delvaux.
30689
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Mademoiselle Sophie Jacquet, employée privée, 19-21, bd du Prince
Henri, Luxembourg.
L’assemblée désigne comme scrutateur Mademoiselle Carine Agostini, employée privée, 19-21, bd du Prince Henri,
Luxembourg.
Les actionnaires présents ou représentés à l’assemblée et le nombre d’actions possédées par chacun d’eux ont été
portés sur une liste de présence signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à
laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se référer. Ladite
liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les parties et le notaire instrumentant, demeurera annexée au
présent acte avec lequel elle sera enregistrée.
Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des
actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les parties et le notaire instrumentant.
Ensuite Monsieur le Président déclare et prie le notaire d’acter:
I.- Que les 400 (quatre cents) actions représentatives de l’intégralité du capital social sont dûment représentées à la
présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer et décider valablement sur les
différents points portés à l’ordre du jour, sans convocation préalable.
II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Abandon du statut de société holding et modification subséquente de l’article 3 des statuts, relatifs à l’objet social,
pour lui donner désormais la teneur suivante:
Art. 3. La société a pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises luxembour-
geoises et étrangères, l’acquisition de tous titres et droits, par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise
ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière et entre autres l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et
leur mise en valeur ainsi que toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet, en empruntant
notamment avec ou sans garantie et en toutes monnaies, par la voie d’émissions d’obligations qui pourront également
être convertibles et/ou subordonnées et de bons et en accordant des prêts ou garanties à des sociétés dans lesquelles
elle aura pris des intérêts.
En outre, la société peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobi-
lières se rattachant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles d’en faciliter la réalisation.
2. Fixation de la date de prise d’effet sur le plan comptable.
L’assemblée, après s’être reconnue régulièrement constituée, a approuvé l’exposé de Monsieur le Président et a
abordé l’ordre du jour.
Après délibération, l’assemblée a pris à l’unanimité et par vote séparé, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée des actionnaires de changer l’objet social de la société en Soparfi, et modifie en conséquence l’article 3
des statuts pour lui donner la teneur suivante:
Art. 3. La société a pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises luxembour-
geoises et étrangères, l’acquisition de tous titres et droits, par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise
ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière et entre autres l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et
leur mise en valeur ainsi que toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet, en empruntant
notamment avec ou sans garantie et en toutes monnaies, par la voie d’émissions d’obligations qui pourront également
être convertibles et/ou subordonnées et de bons et en accordant des prêts ou garanties à des sociétés dans lesquelles
elle aura pris des intérêts.
En outre, la société peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobi-
lières se rattachant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles d’en faciliter la réalisation.
De plus l’assemblée décide de supprimer à l’article 23 toute référence à la loi du 31 juillet 1929.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée, réunissant tous les actionnaires représentant l’intégralité du capital social, décide que sur le plan comp-
table, la décision qui précède ne prendra effet qu’à partir du 1
er
janvier 2002.
<i>Clôturei>
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président prononce la clôture de l’assemblée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le présent acte ayant été lu et traduit en une langue connue des comparants, tous connus du notaire par noms, pré-
noms, états et demeures, lesdits comparants ont signé avec nous, notaire, le présent acte.
Signé: C. Santoiemma, S. Jacquet, C. Agostini, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2002, vol. 11CS, fol. 48, case 5. – Reçu 12,- euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(05646/208/74) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2002.
Luxembourg, le 14 janvier 2002.
J. Delvaux.
30690
HALL INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 73.770.
—
L’an deux mille un, le dix-sept décembre
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de la société dénommée HALL INVESTMENT S.A., une société ano-
nyme ayant son siège social à Luxembourg, 19-21, bvd du Prince Henri, inscrite au registre de commerce à Luxembourg
sous la section B et le numéro 73.770,
constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 29 décembre 1999, publié au Mémorial C-2000, page
12.157,
et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 6 juin
2001, non publié au Mémorial C,
au capital social de trente-huit millions neuf cent vingt et un mille huit cent vingt-cinq euro (EUR 38.921.825,-), re-
présenté par sept millions quatre cent soixante-neuf mille cent quatre (7.469.104) actions sans désignation de valeur
nominale.
L’assemblée est présidée par Monsieur Carlo Santoiemma, employé privé, 19-21, bd du Prince Henri, Luxembourg.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Pascale Mariotti, employée privée, 19-21, bd du Prince
Henri, Luxembourg.
L’assemblée désigne comme scrutateur Monsieur Lorenzo Barcaglioni, employé privé, 19-21, bd du Prince Henri,
Luxembourg.
Les actionnaires présents ou représentés à l’assemblée et le nombre d’actions possédées par chacun d’eux ont été
portés sur une liste de présence signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à
laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se référer. Ladite
liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les parties et le notaire instrumentant, demeurera annexée au
présent acte avec lequel elle sera enregistrée.
Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des
actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les parties et le notaire instrumentant.
Ensuite Monsieur le Président déclare et prie le notaire d’acter:
I.- Que les sept millions quatre cent soixante-neuf mille cent quatre (7.469.104) actions représentatives de l’intégralité
du capital social, sont dûment représentées à la présente assemblée, qui en conséquence est régulièrement constituée
et peut délibérer et décider valablement sur les différents points portés à l’ordre du jour.
II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1.- Changement de la date de clôture de l’exercice social pour la porter au 31 octobre au lieu du 31 décembre de
chaque année, et modification conséquente de l’article 21 des statuts, pour lui donner la teneur suivante:
Art. 21. L’année sociale commence le premier jour du mois de novembre et finit le dernier jour du mois d’octobre
de chaque année.
2. Dispositions transitoires:
A titre de dispositions transitoires, l’exercice social ayant débuté le 1
er
janvier 2001, s’est terminé le 31 octobre 2001,
tandis que l’exercice courant à partir du 1
er
novembre 2001, se terminera le 31 octobre 2002, et conformément aux
dispositions de l’article 22 des statuts de la société, l’assemblée générale appelée à approuver les comptes annuels de
l’exercice clôturé le 31 octobre 2001, se tiendra le troisième mardi du mois de mars 2002 à 15.00 heures.
3. Divers.
L’assemblée des actionnaires ayant approuvé les déclarations du président, et se considérant comme dûment consti-
tuée et convoquée, a délibéré et pris par vote séparé et unanime les résolution suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de changer la date de clôture de l’exercice social pour la porter au 31 octobre au lieu du 31 dé-
cembre de chaque année,
et modifie en conséquence de l’article 21 des statuts, pour lui donner la teneur suivante:
Art. 21. L’année sociale commence le premier jour du mois de novembre de chaque année et finit le dernier jour
du mois d’octobre de l’année suivante.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide, à titre de dispositions transitoires, que l’exercice social ayant débuté le 1
er
janvier 2001, s’est
terminé le 31 octobre 2001,
tandis que l’exercice courant à partir du 1er novembre 2001, se terminera le 31 octobre 2002,
et conformément aux dispositions de l’article 22 des statuts de la société, l’assemblée générale appelée à approuver
les comptes annuels de l’exercice clôturé le 31 octobre 2001, se tiendra le troisième mardi du mois de mars 2002 à
15.00 heures.
<i>Evaluation des fraisi>
Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges qui pourraient incomber à la société ou être mis à sa char-
ge, suite à l’augmentation de capital qui précède, est estimé approximativement à LUF 30.000,-.
30691
<i>Clôturei>
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, plus personne ne demandant la parole, le Président prononce la clôture d’assem-
blée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation données aux comparants, connu du notaire instrumentant par noms, prénoms, états
et demeures, ils ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: C. Santoiemma, P. Mariotti, L. Barcaglioni, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2001, vol. 133S, fol. 3, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(05628/208/75) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2002.
HALL INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 73.770.
—
Statuts coordonnés suite à une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 17 décembre 2001, actée sous le
n
°
1027/2001 pardevant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, déposés au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 janvier 2002.
(05629/208/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2002.
CECOFIN S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 56.704.
—
L’an deux mille un, le dix-sept décembre.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg, soussi-
gné.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme luxembourgeoise, dénommée CECOFIN S.A.
ayant son siège social à Luxembourg, 9-11, rue Goethe, inscrite au registre de commerce à Luxembourg sous la section
B et le numéro 56.704,
constituée aux termes d’un acte reçu par le notaire Jacques Delvaux, de résidence à Luxembourg, en date du 14 oc-
tobre 1996, publié au Mémorial C de 1997, page 701.
Ladite société a un capital social actuel de un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF
1.250.000,-) divisé en mille deux cent cinquante (1.250) actions d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois
(LUF 1.000,-) chacune, entièrement souscrites et libérées.
L’assemblée est présidée par Monsieur Philippe Fiorucci, employé privé, 12, avenue de la Liberté, Luxembourg.
Le Président désigne comme secrétaire Madame Gina Tucci, employée privée, 12, avenue de la Liberté, Luxembourg.
L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur Davide Murari, employé privé, 12, avenue de la Liberté,
Luxembourg.
Les actionnaires représentés à l’assemblée et le nombre d’actions possédées par chacun d’eux ont été portés sur une
liste de présence signée par les mandataires de ceux représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les mem-
bres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se référer.
Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les parties et le notaire instrumentant, demeurera
annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.
Restera pareillement annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée, la procuration émanant de l’action-
naire représenté à la présente assemblée, signée ne varietur par les parties et le notaire instrumentant.
Ensuite, le Président déclare et prie le notaire d’acter:
I.- Que l’intégralité des actions représentatives de l’intégralité du capital social de la société sont dûment représentées
à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer et décider valablement sur
les différents points portés à l’ordre du jour, sans convocation préalable.
II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Conversion du capital social actuel d’un montant de LUF 1.250.000,- (un million deux cent cinquante mille francs
Luxembourg) représenté par 1.250 (mille deux cent cinquante) actions d’une valeur nominal de LUF 1.000,- (mille Francs
Luxembourgeois) chacune en euro au cours de change fixe entre le franc luxembourgeois et l’euro de sorte que le ca-
pital social s’établisse après conversion à EUR 30.986,69 (trente mille neuf cent quatre-vingt-six Euros et soixante-neuf
cents), avec effet au 1
er
janvier 2001;
2. Augmentation du capital d’un montant de EUR 263,31 (deux cent soixante-trois euros et trente et un cents) en
vue de porter le capital social souscrit obtenu après conversion de EUR 30.986,69 (trente mille neuf cent quatre-vingt-
Luxembourg, le 12 janvier 2002.
J. Delvaux.
30692
six euros et soixante-neuf cents) à EUR 31.250,- (trente et un mille deux cent cinquante euros), à libérer par un verse-
ment en espèce par chaque actionnaire au prorata de sa participation actuelle, sans création d’actions nouvelles mais
par la seule augmentation de la valeur nominale des 1.250 actions existantes, pour porter cette valeur nominale à EUR
25,- (vingt-cinq euros).
3. Instauration d’un capital autorisé de EUR 100.000,- (cent mille euros) divisé en 4.000 (quatre mille) actions d’une
valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune, avec pouvoir au conseil d’administration, pendant une période
de cinq ans prenant fin le 30 octobre 2006, à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des
limites du capital autorisé.
Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission,
à libérer en espèces, en nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles
vis-à-vis de la société, ou même par incorporation de bénéfices reportés de réserves disponibles ou de primes d’émis-
sion, ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration
4. Autorisation au conseil d’administration de déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute
autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir le paiement du prix des actions repré-
sentant tout ou partie de la ou des augmentations de capital et autorisation au conseil d’administration de faire constater
authentiquement chaque augmentation du capital social et de faire adapter, en même temps, l’article 5 des statuts aux
changements intervenus.
5. Modification de l’article 5 des statuts pour l’adapter aux résolutions prises sur base de l’agenda.
6. Divers.
L’assemblée, après s’être reconnue régulièrement constituée, a approuvé l’exposé de Monsieur le Président et a
abordé l’ordre du jour.
Après délibération, l’assemblée a pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première resolutioni>
L’assemblée décide de convertir le capital souscrit de la société de LUF 1.250.000,- (un million deux cent cinquante
mille francs Luxembourg) en euro, au cours fixé au 1
er
janvier 1999, à savoir 1 euro pour 40,3399 Francs Luxembour-
geois,
de sorte que le capital social souscrit de la société est fixé, après conversion, à EUR 30.986,69 (trente mille neuf cent
quatre-vingt-six Euros et soixante-neuf cents) représenté par 1.250 (mille deux cent cinquante) actions d’une valeur no-
minale de EUR 24,789352 (vingt-quatre Euro virgule sept huit neuf trois cinq deux Cents).
L’assemblée décide de tenir les comptes de la société dans la nouvelle devise du capital social et donne tous pouvoirs
au conseil d’administration pour effectuer la conversion en euro au cours de change précité, et pour l’établissement
d’un bilan d’ouverture de la société au 1
er
janvier 2001 en Euro.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale décide d’augmenter le capital social souscrit à concurrence de EUR 263,31 (deux cent soixante-
trois Euros et trente et un cents),
en vue de le porter de son montant actuel converti de EUR 30.986,69 (trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros
et soixante-neuf cents) à EUR 31.250,- (trente et un mille deux cent cinquante euros),
sans émission d’actions nouvelles mais par la seule augmentation de la valeur nominale des 1.250 (mille deux cent
cinquante) actions représentatives du capital social pour porter celle-ci de son montant actuel converti de EUR
24,789352 (vingt-quatre euro virgule sept huit neuf trois cinq deux Cents) à EUR 25,- (vingt-cinq euros),
à souscrire par tous les actionnaires existants, proportionnellement au nombre d’actions qu’ils détiennent, et à libérer
par un versement en espèces d’un montant total de EUR 263,31 (deux cent soixante-trois Euros et trente et un cents).
Ce montant total est à la disposition de la société ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant au moyen d’un
certificat bancaire.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée des actionnaires décide d’instaurer un capital autorisé de EUR 100.000,- (cent mille Euros) divisé en
4.000 (quatre mille) actions d’une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq Euros) chacune,
avec pouvoir au Conseil d’Administration, pendant une période de cinq ans prenant fin le 30 octobre 2006, à aug-
menter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé. Ces augmentations du
capital peuvent être souscrites et émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission, à libérer en espèces, en
nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société, ou
même par incorporation de bénéfices reportés de réserves disponibles ou de primes d’émission, ainsi qu’il sera déter-
miné par le Conseil d’Administration.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée des actionnaires décide d’autoriser le Conseil d’Administration de déléguer tout administrateur, direc-
teur, fondé de pouvoirs, ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir le paie-
ment du prix des actions représentant tout ou partie de la ou des augmentations de capital et autorisation au Conseil
d’Administration de faire constater authentiquement chaque augmentation du capital social et de faire adapter, en même
temps, l’article 5 des statuts aux changements intervenus.
<i>Cinquième résolutioni>
L’assemblée des actionnaires décide, à la suite des résolutions qui précèdent, de modifier la teneur de l’article 5 des
statuts de la société afin de lui donner la nouvelle teneur suivante:
30693
Art. 5. Le capital social souscrit de la société est fixé à EUR 31.250,- (trente et un mille deux cent cinquante euros),
représenté par 1.250 (mille deux cent cinquante) actions d’une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune,
entièrement souscrites et libérées.
A côté du capital souscrit, la société a un capital autorisé. Le capital autorisé de la société est fixé à EUR 100.000,-
(cent mille euros) représenté par 4.000 (quatre mille) actions d’une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) cha-
cune
Le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans prenant fin le 30 octobre 2006, autorisé à augmenter
en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé jusqu’à concurrence de EUR
131.250,- (cent trente et un mille deux cent cinquante euros.). Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et
émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission, à libérer par des versements en espèces, ou par des apports
autres qu’en espèces, tels des apports en nature, des titres, des créances, par compensation avec des créances certaines,
liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société.
Le conseil d’administration est encore expressément autorisé à réaliser tout ou partie du capital autorisé par l’incor-
poration de réserves disponibles dans le capital social. Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur,
directeur, fondé de pouvoirs, ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir
le paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital. Chaque fois que le conseil
d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit, il fera adapter le présent ar-
ticle à la modification intervenue en même temps.
Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée
générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.
La société peut, dans la mesure où, et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.
<i>Clôturei>
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, et plus personne ne demandant la parole, le président lève la séance.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, coûts, honoraires et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société aux
résolutions prises à la présente assemblée, sont estimé à LUF 40.000,-.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné déclare conformément aux dispositions de l’article 32-1 de la loi coordonnée sur les sociétés
que les conditions requises pour l’augmentation de capital, telles que contenues à l’article 26, ont été remplies.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par noms, pré-
noms usuels, états et demeures, les comparants ont signé avec Nous, notaire le présent acte.
Signé: D. Murati, G. Tucci, J.-P. Fiorucci, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2001, volume 133S, folio 3, case 10 – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(05630/208/140) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2002.
CECOFIN S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 56.704.
—
Statuts coordonnés suite à une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 17 décembre 2001, actée sous le
n
°
1028/2001 pardevant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, déposés au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 janvier 2002.
(05631/208/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2002.
DESAROLLO HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 38.591.
—
L’an deux mille un, le vingt-huit décembre.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg, soussi-
gné.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme luxembourgeoise dénommée DESAROLLO
HOLDING S.A., avec siège social à Luxembourg, 19-21, Bld du Prince Henri, inscrite au registre de commerce et des
sociétés à Luxembourg sous la Section B et le numéro 38.591,
Luxembourg, le 12 janvier 2002.
J. Delvaux.
30694
constituée suivant acte reçu par Maître Marc Elter, alors notaire de résidence à Luxembourg, le 18 novembre 1991,
publié au Mémorial C 1992, page 8.211.
L’assemblée est présidée par Monsieur Lino Berti, employé privé, 19-21, bd du Prince Henri, Luxembourg.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Christophe Velle, employé privé, 19-21, bd du Prince
Henri, Luxembourg.
L’assemblée désigne comme scrutateur Mademoiselle Laure Roussel, employée privée, 19-21, bd du Prince Henri,
Luxembourg.
Les actionnaires présents ou représentés à l’assemblée et le nombre d’actions possédées par chacun d’eux ont été
portés sur une liste de présence signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à
laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se référer. Ladite
liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les parties et le notaire instrumentant, demeurera annexée au
présent acte avec lequel elle sera enregistrée.
Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des
actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les parties et le notaire instrumentant.
Ensuite Monsieur le Président déclare et prie le notaire d’acter:
I.- Que les 200 (deux cents) actions représentatives de l’intégralité du capital social, sont dûment représentées à la
présente assemblée, qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer et décider valablement sur les
points portés à l’ordre du jour, sans convocation préalable.
Il.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Décision de la mise en liquidation volontaire de la société.
2. Nominations d’un ou de plusieurs liquidateurs et détermination de leurs pouvoirs.
3. Divers.
III. Que la présente assemblée, composée d’un nombre d’actionnaires représentant l’intégralité du capital social, est
régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur les points portés à l’ordre du jour et que l’on a pu faire va-
lablement abstraction de convocation probables.
Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour, et après en avoir délibéré, elle a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide la mise en liquidation de la société avec effet à partir de ce jour.
<i>Deuxième résolutioni>
A été nommé liquidateur: la société MONTBRUN REVISION, S.à r.l., 5, bd de la Foire à Luxembourg.
Le liquidateur prénommé a la mission de réaliser tout l’actif de la société et apurer le passif.
Dans l’exercice de sa mission, le liquidateur est dispensé de dresser un inventaire et il peut se référer aux écritures
de la société. Le liquidateur pourra sous sa seule responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer
tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs mandataires. Le liquidateur pourra engager la société en liquidation
sous sa seule signature et sans limitation.
II dispose de tous les pouvoirs tels que prévus à l’article 144 de la loi sur les sociétés commerciales, ainsi que de tous
les pouvoirs stipulés à l’article 145 de ladite loi, sans avoir besoin d’être préalablement autorisés par l’assemblée générale
des associés.
<i>Clôture de l’assembléei>
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président prononce la clôture de l’assemblée.
Toutes les résolutions qui précèdent ont été prises chacune séparément et à l’unanimité des voix.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société ou
mises à sa charge en raison des présentes est évalué à LUF 25.000,-.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation données de tout ce qui précède à l’assemblée et aux membres du bureau, tous
connus du notaire instrumentant par leurs noms, prénoms, états et demeures, ces derniers ont signé avec le notaire
instrumentant le présent acte, aucun autre actionnaire n’ayant demandé de signer.
Signé: L. Berti, Ch. Velle, L. Roussel, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2002, vol. 11CS, fol. 48, case 3. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(05664/208/66) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2002.
DESAROLLO HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 38.591.
—
L’an deux mille un, le vingt-huit décembre.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg, soussi-
gné.
Luxembourg, le 13 janvier 2002.
J. Delvaux.
30695
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme luxembourgeoise dénommée DESAROLLO
HOLDING S.A., avec siège social à Luxembourg, 19-21, Bld du Prince Henri, inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés à Luxembourg sous la Section B et le numéro 38.591
constituée suivant acte reçu par Maître Marc Elter, alors notaire de résidence à Luxembourg, le 18 novembre 1991,
publié au Mémorial C 1992, page 8211.
La société a été mise en liquidation suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 28 décembre 2001.
L’assemblée est présidée par Monsieur Claudio Bacceli, employé privé, 19-21, bd du Prince Henri, Luxembourg.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Lino Berti, employé privé, 19-21, bd du Prince Henri,
Luxembourg.
L’assemblée désigne comme scrutateur Monsieur Lorenzo Patrassi, employé privé, 19-21, bd du Prince Henri, Luxem-
bourg.
Les actionnaires présents ou représentés à l’assemblée et le nombre d’actions possédées par chacun d’eux ont été
portés sur une liste de présence signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à
laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se référer. Ladite
liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les parties et le notaire instrumentant, demeurera annexée au
présent acte avec lequel elle sera enregistrée.
Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des
actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les parties et le notaire instrumentant.
Ensuite Monsieur le Président déclare et prie le notaire d’acter
I.- Que les 200 actions représentatives de l’intégralité du capital social, sont dûment représentées à la présente as-
semblée, qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer et décider valablement sur les points portés
à l’ordre du jour, sans convocation préalable.
II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Rapport du Liquidateur.
2. Désignation d’un commissaire-vérificateur de la liquidation.
3. Divers.
Ces faits ayant été exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière, après délibération, prend à l’unanimité
les résolutions suivantes
<i>Première résolutioni>
Le liquidateur, la société MONTBRUN REVISION, S.à r.l., 5, boulevard de la Foire à Luxembourg, a fait son rapport,
lequel est approuvé par l’assemblée générale extraordinaire.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de nommer comme Commissaire-Vérificateur:
- La société CONFIDENTIA (FIDUCIAIRE), S.à r.l., établie à Luxembourg.
Le Commissaire-Vérificateur devra déposer son rapport le plus rapidement possible.
<i>Clôture de l’assembléei>
Toutes les résolutions qui précèdent ont été prises chacune séparément et à l’unanimité des voix des présents.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, le Président lève la séance.
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président prononce la clôture de l’assemblée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg.
Et après lecture et interprétation données de tout ce qui précède à l’assemblée et aux membres du bureau, tous
connus du notaire instrumentant par leurs noms, prénoms, états et demeures, ces derniers ont signé avec le notaire
instrumentant le présent acte, aucun autre actionnaire n’ayant demandé de signer.
Signé: C. Bacceli, L. Berti, L. Patraci, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2002, vol. 11CS, fol. 49, case 3. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(05665/208/58) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2002.
DESAROLLO HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 38.591.
—
DISSOLUTION
L’an deux mille un, le vingt-huit décembre.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg, soussi-
gné.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme luxembourgeoise dénommée DESAROLLO
HOLDING S.A., avec siège social à Luxembourg, 19-21, Bld du Prince Henri, inscrite au registre de commerce et des
sociétés à Luxembourg sous la Section B et le numéro 38.591,
Luxembourg, le 13 janvier 2002.
J. Delvaux.
30696
constituée suivant acte reçu par Maître Marc Elter, alors notaire de résidence à Luxembourg, le 18 novembre 1991,
publié au Mémorial C - 1992, page 8.211.
La société a été mise en liquidation suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 28 décembre 2001.
L’assemblée est présidée par Monsieur Claudio Bacceli, employé privé, 19-21, bd du Prince Henri, Luxembourg.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Lino Berti, employé privé, 19-21, bd du Prince Henri,
Luxembourg.
L’assemblée désigne comme scrutateur Monsieur Lorenzo Patrassi, employé privé, 19-21, bd du Prince Henri, Luxem-
bourg.
Les actionnaires présents ou représentés à l’assemblée et le nombre d’actions possédées par chacun d’eux ont été
portés sur une liste de présence signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à
laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se référer. Ladite
liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les parties et le notaire instrumentant, demeurera annexée au
présent acte avec lequel elle sera enregistrée.
Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des
actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les parties et le notaire instrumentant.
Ensuite Monsieur le Président déclare et prie le notaire d’aster
I.- Que les 200 actions représentatives de l’intégralité du capital social, sont dûment représentées à la présente as-
semblée, qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer et décider valablement sur les points portés
à l’ordre du jour, sans convocation préalable.
II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Rapport du commissaire-vérificateur.
2. Décharge à accorder aux administrateurs et au commissaire aux comptes en fonction lors de la mise en liquidation
de la Société.
3. Décharge au liquidateur et au commissaire-vérificateur.
4. Clôture de la liquidation et désignation de l’endroit où les livres et documents comptables de la société seront
déposés pour une période de 5 ans.
5. Divers.
Ces faits ayant été exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière, après délibération, prend à l’unanimité
les résolutions suivantes
<i>Première résolutioni>
La société dénommée CONFIDENTIA (FIDUCIAIRE), S.à r.l., établie à Luxembourg,
nommée commissaire-vérificateur, a fait son rapport, lequel est approuvé par l’assemblée générale extraordinaire.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de donner décharge de toute responsabilité présente et future tant aux administrateurs en fonc-
tion et au commissaire en fonction au moment de la mise en liquidation, et décharge est donnée aux membres du bu-
reau.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide de donner décharge de toute responsabilité présente et future tant au liquidateur qu’au commis-
saire-vérificateur pour l’exercice de leurs mandats respectifs.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée prononce la clôture de la liquidation de la société DESAROLLO HOLDING S.A., qui cessera d’exister.
L’assemblée décide que les livres et documents de la société resteront déposés pendant 5 années au 19-21, Bvd du
Prince Henri à L-1724 Luxembourg.
<i>Clotûre de l’assembléei>
Toutes les résolutions qui précèdent ont été prises chacune séparément et à l’unanimité des voix.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, le Président lève la séance. L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président
prononce la clôture de l’assemblée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg.
Et après lecture et interprétation données de tout ce qui précède à l’assemblée et aux membres du bureau, tous
connus du notaire instrumentant par leurs noms, prénoms, états et demeures, ces derniers ont signé avec le notaire
instrumentant le présent acte, aucun autre actionnaire n’ayant demandé de signer.
Signé: C. Bacceli, L. Berti, L. Patraci, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2002, vol. 11CS, fol. 49, case 4. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(05666/208/70) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2002.
Luxembourg, le 13 janvier 2002.
J. Delvaux.
30697
SOPARLAC S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 56.791.
—
EXTRAIT
Il ressort de la résolution du conseil d’administration du 19 novembre 2001 que:
- Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, Strassen, a été nommé comme nouvel administrateur de
la société en remplacement de l’administrateur démissionnaire Monsieur Henri Grisius. Le mandat de Monsieur Pierre
Lentz expirera lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2001.
Luxembourg, le 14 janvier 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2002, vol. 563, fol. 47, case 1. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(05581/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2002.
CHIOS, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.
R. C. Luxembourg B 82.007.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>8 mai 2002i> à 14.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et compte de profits et pertes et affectation des résultats au 31 décembre 2001.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Divers.
Comme la première assemblée générale ordinaire, convoquée pour le 24 avril 2002 avec le même ordre du jour, n’a
pu délibérer valablement sur les points figurants à l’ordre du jour, cette deuxième assemblée prendra les décisions à la
majorité des actions présentes ou représentées.
(01580/000/19)
MORGAN STANLEY SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: L-2338 Luxembourg, 5, rue Plaetis.
R. C. Luxembourg B 29.192.
—
Dear Shareholder
You are invited to attend the
ANNUAL GENERAL MEETING
of Shareholders of MORGAN STANLEY SICAV (the «Company») which will be held at the registered office of the Com-
pany 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg on <i>14 May 2002i> at 10.30 a.m. CET with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Presentation of the Report of the board of Directors and the Report of the Auditors for the financial year ended
31 December 2001.
2. Approval of the Audited Annual Accounts for the financial year ended 31 December 2001.
3. Ratification of the distributions as detailed in the Audited Annual Accounts for the financial year ended 31 Decem-
ber 2001.
4. Discharge of the Directors of the Company with respect to the performance of their duties for the financial year
ended 31 December 2001.
5. Ratification of the co-optation of Mr Robert Sargent resolved on 5 September 2001.
6. Re-appointment of Mr Adolf Bründler, Mr Christian Kremer, Mr Stefano Russo and Mr Robert Sargent to serve
as Directors of the Company until the next Annual General Meeting of Shareholders.
7. Re-appointment of the Auditors of the Company, ERNST & YOUNG, to serve until the next Annual General
Meeting of Shareholders.
8. Any other business properly brought before the meeting.
If you cannot be personally present at the Meeting and wish to be represented, you are entitled to appoint a proxy
to vote on your behalf. A proxy does not need to be a shareholder of the Company. To be valid the form of proxy,
Pour extrait conforme
Signature
<i>Le Conseil d’Administration
i>Signature
30698
which is enclosed for your convenience, must be completed and received at the registered office of the Company (for
the attention of Nathalie Roux) by 6 May 2002 at 5.00 p.m. CET.
Please note that the resolutions on the above-mentioned agenda will require no quorum and the resolutions will be
passed by a simple majority of the shares present or represented at the Meeting.
The present Proxy will remain in force if the Meeting, for whatsoever reason, is postponed.
Enclosed you will also find a copy of the Audited Financial Statements for the year ended 31 December 2001 and a
copy of the report of the Board of Directors.
Your faithfully.
(01586/755/35)
<i>The Board of Directors.i>
AXIS CAPITAL, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 63.689.
—
Shareholders are hereby convened to attend the
ANNUAL GENERAL MEETING
of shareholders of our company, which will take place at the registered office of DEXIA BANQUE INTERNATIONALE
A LUXEMBOURG S.A., 69, route d’Esch, Luxembourg, on <i>May 2, 2002i> at 3.00 p.m. for the purpose of considering and
voting upon the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Submission of the Reports of the Board of Directors and of the Independent Auditor;
2. Approval of the Statement of Net Assets and of the Statement of Changes in Net Assets for the year ended as at
December 31st, 2001;
3. Allocation of the net results;
4. Discharge to the Directors;
5. Statutory Appointments;
6. Miscellaneous.
Shareholders are advised that no quorum is required for the items of the agenda of the Annual General Meeting and
that decisions will be taken at the majority of the votes expressed by the shareholders present or represented at the
meeting.
(01715/755/22)
<i>The Board of Directors.i>
ARECO HOLDING, Société Anonyme.
Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.
R. C. Luxembourg B 17.277.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>8 mai 2002i> à 10.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et compte de profits et pertes et affectation des résultats au 31 décembre 2001.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Divers.
(01920/000/14)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
SOLUPARFI I S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>22 mai 2002i> à 10.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 31 décembre 2001 et affectation des résultats
3. Quitus des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes
4. Divers.
I (01585/657/13)
30699
SIMSA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.
R. C. Luxembourg B 65.521.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>15 mai 2002i> à 15 heures au 4, rue Tony Neuman L-2241 Luxembourg et qui aura pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
– rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes
– approbation du bilan et du compte pertes et profits arrêtés au 31 décembre 2001
– affectation du résultat
– quitus aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes
– divers
I (01576/000/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
TAINO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.
R. C. Luxembourg B 60.255.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>15 mai 2002i> à 11.00 heures au 4, rue Tony Neuman, L-2241 Luxembourg et qui aura pour ordre du
jour:
<i>Ordre du jour:i>
– rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes
– approbation du bilan et du compte pertes et profits arrêtés au 31 décembre 2001
– affectation du résultat
– quitus aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes
– décision à prendre en conformité avec l’article 100 de la loi du 10 août 1915
– divers.
I (01578/000/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
LITECOMM S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.
R. C. Luxembourg B 64.707.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>15 mai 2002i> à 11.00 heurs au 4, rue Tony Neuman, L-2241 Luxembourg et qui aura pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
– rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes
– approbation du bilan et du compte pertes et profits arrêtés au 31 décembre 2001
– affectation du résultat
– quitus aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes
– divers
I (01579/000/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
SP HOLDING S.A., Société Anonyme.
Registered office: Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 52.318.
—
The shareholders are hereby convened to attend the
EXTRAORDINARY GENERAL SHAREHOLDERS’ MEETING
which will be held on <i>17 May 2002i> at 11.00 a.m. at the registered office in Luxembourg with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. resignation of the Statutory Auditor with discharge;
2. appointment of a new Statutory Auditor;
3. discussion about the future perspectives and administration of the company.
I (01937/006/13)
<i>The Statutory Auditori>.
30700
SOCOMAF, SOCIETE DE CONSEIL EN MATIERE FERROVIAIRE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.
R. C. Luxembourg B 63.174.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>13 mai 2002i> à 14.00 heures au 4, rue Tony Neuman, L-2241 Luxembourg et qui aura pour ordre du
jour:
<i>Ordre du jour:i>
– rapport du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes
– approbation du bilan et du compte pertes et profits arrêtés au 31 décembre 2001
– affectation du résultat
– quitus aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes
– divers.
I (01582/000/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
DODOMAR IMMO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.
R. C. Luxembourg B 34.857.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>13 mai 2002i> à 14.00 heures au 4, rue Tony Neuman, L-2241 Luxembourg et qui aura pour ordre du
jour:
<i>Ordre du jour:i>
– rapport du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes
– approbation du bilan et du compte pertes et profits arrêtés au 31 décembre 2001
– affectation du résultat
– quitus aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes
– décision à prendre en conformité avec l’article 100 de la loi du 10 août 1915
– nominations statutaires
– divers.
I (01583/000/18)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
IMMO-EURO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 74.211.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>22 mai 2002i> à 11.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 31 décembre 2001 et affectation des résultats
3. Quitus des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes
4. Divers.
I (01584/657/14)
WILL - PHARMA LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2661 Luxembourg, 60, rue de la Vallée.
—
L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
des actionnaires se tiendra au siège social 60, rue de la Vallée, le <i>14 mai 2002i> à 10.00 heures.
<i>Ordre du jour:i>
– Rapport du Conseil d’Administration et du Réviseur d’entreprise
– Approbation du bilan et du compte des résultats au 31 décembre 2001
– Affectation à donner aux résultats sociaux
– Décharge aux administrateurs et au Réviseur d’entreprise
– Renouvellement des mandats des administrateurs et/ou du Réviseur d’entreprise
– Divers.
30701
Dépôt des titres au siège social conformément à l’article 22 des statuts.
I (01587/000/15)
SOBIM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 46.394.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
des actionnaires, qui se tiendra au siège social à Luxembourg, 8, boulevard Joseph II, le <i>24 mai 2002i> à 14.00 heures, pour
délibérer sur l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation du rapport du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes l’année financière se ter-
minant au 31 décembre 2001.
2. Approbation des bilans concernant l’année mentionnée ci-dessus et affectation des résultats.
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire.
4. Divers.
I (01719/000/16)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
ADVANCED MEDICAL DEVICES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 27.557.
—
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le mardi <i>14 mai 2002i> à 11.00 heures à Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire pour délibérer sur l’ordre
du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des rapports du conseil d’administration et du commissaire.
2. Discussion et approbation des comptes annuels au 31 décembre 2001.
3. Vote sur la décharge des administrateurs et du commissaire.
4. Affectation du résultat.
5. Nominations statutaires.
6. Divers.
Tout actionnaire désirant être présent ou représenté à l’assemblée générale devra en aviser la société au moins cinq
jours francs avant l’assemblée.
Aucun quorum n’est requis pour la tenue de cette assemblée. Les décisions de l’assemblée seront prises à la majorité
simple des actionnaires présents ou représentés et votants.
I (01720/255/23)
SOFIPUGAS HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 45.794.
—
Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>10 mai 2002i> à 9.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2001.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Décision à prendre quant à la conversion de la devise du capital en euros.
5. Divers.
I (01846/696/15)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
Signature
<i>Le Conseil d’Administrationi>
30702
PAUL WURTH S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1122 Luxembourg, 32, rue d’Alsace.
R. C. Luxembourg B 4.446.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le mardi <i>14 mai 2002i> à 17.00 heures, au siège social, 32, rue d’Alsace, L-1122 Luxembourg, à l’effet de
délibérer sur l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration
2. Attestation du réviseur d’entreprises indépendant sur les comptes annuels de l’exercice 2001
3. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2001
4. Affectation du résultat
5. Décharge à donner aux Administrateurs
6. Fixation des allocations statutaires
7. Nominations au Conseil d’Administration
8. Désignation d’un réviseur d’entreprises indépendant
9. Divers.
Le Conseil a l’honneur de rappeler aux actionnaires que, pour pouvoir faire partie de l’Assemblée, ils auront à se
conformer aux articles 18 et 19 des statuts.
Le dépôt des actions pour l’Assemblée pourra être effectué jusqu’au mercredi 8 mai 2002 inclus, soit cinq jours francs
avant l’Assemblée, dans un des établissements ci-après:
1) au siège social, 32, rue d’Alsace à Luxembourg
2) à la BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT à Luxembourg
3) à la BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A. à Luxembourg
4) à la DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A. à Luxembourg
Les procurations devront être déposées au siège de la société le vendredi 10 mai 2002 au plus tard.
Luxembourg, le 22 mars 2002.
I (01785/000/30)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
TREVISE FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 57.315.
—
The Board of Directors of the above mentioned SICAV is pleased to invite the Shareholders of the Company to the
ANNUAL GENERAL MEETING
which will be held on <i>May 10, 2002i> at 11.00 a.m. at the registered office of the Company with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Nomination of the President of the Meeting.
2. Acknowledgement of the reports of the Board of Directors and of the Independent Auditor.
3. Approval of the Balance Sheet and the Profit and Loss accounts as at 31 December 2001.
4. Allotment of results.
5. Discharge to the Directors in respect of the carrying out of their duties during the financial year ended 31 Decem-
ber 2001.
6. Statutory elections:
- Non-renewal of the mandates of Mr Jan Petter Borvik, Mr Jan Stig Rasmussen and Mr Mats T. Carlsson as Direc-
tors.
- Nomination of Mr Danckert Mellbye as Chairman. Mr Tor Duner and Mrs Giselle Detaille-Ochelen as Directors
to serve until the next Annual General Meeting in 2003 (subject to the agreement of the CSSF).
- Re-election of SUEZ LUX GLOBAL SERVICES S.A. (represented by Antoine Gilson de Rouvreux) to serve as
Director until the next Annual General Meeting in 2003.
- Re-election of PricewaterhouseCoopers as Statutory Auditor to serve until the next Annual General Meeting in
2003.
7. Miscellaneous.
The Shareholders are advised that no quorum for the items of the Agenda is required, and that the decisions will be
taken at the majority vote of the shares present or represented at the Meeting.
In order to participate at the Meeting, the holders of bearer shares should deposit their shares at the office of
CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ LUXEMBOURG at least 48 hours before the meeting.
The annual report as at December 31, 2001 is available for the Shareholders at the registered office of the Company.
I (01961/755/31)
<i>The Board of Directors.i>
30703
HIRHA S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 71.414.
—
Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>10 mai 2002i> à 13.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2001.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.
5. Divers.
I (01847/696/16)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
RMF UMBRELLA SICAV, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital.
Gesellschaftssitz: L-1470 Luxemburg, 69, route d’Esch.
H. R. Luxemburg B 53.150.
—
Die Aktionäre werden hiermit zur
ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG
der Gesellschaft eingeladen, die am <i>10. Mai 2002i> um 11.00 Uhr in Luxemburg am Gesellschaftssitz mit folgender Tages-
ordnung stattfindet:
<i>Tagesordnung:i>
1. Vorlage des Berichtes des Verwaltungsrates und des Wirtschaftsprüfers
2. Genehmigung des Jahresabschlusses sowie Ergebniszuweisung per 31. Dezember 2001
3. Beschlussfassung über die Entlastung des Verwaltungsrates
4. Neuwahlen
5. Verschiedenes
Die Aktionäre werden darauf hingewiesen, dass für die Beschlüsse der Generalversammlung kein Anwesenheits-
quorum verlangt wird und dass die Beschlüsse durch die Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Aktien der Gene-
ralversammlung gefasst werden.
Um an der Generalversammlung teilnehmen zu können, werden die Aktionäre gebeten, ihre Aktien fünf Arbeitstage
vor der Generalversammlung bei der DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A., 69, route d’Esch,
L-1470 Luxemburg zu hinterlegen.
I (01861/584/22)
<i>Der Verwaltungsrati>.
BOSTON INTERNATIONAL FUND II, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 41.963.
—
Shareholders are hereby convened to attend the
ANNUAL GENERAL MEETING
of shareholders of our company, which will take place at the registered office of DEXIA BANQUE INTERNATIONALE
A LUXEMBOURG S.A., 69, route d’Esch, Luxembourg, on <i>May 10, 2002i> at 10.00 a.m. for the purpose of considering
and voting upon the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Submission of the Reports of the Board of Directors and of the Independent Auditor;
2. Approval of the Statement of Net Assets and of the Statement of Changes in Net Assets for the year ended as at
December 31, 2001;
3. Allocation of the net results;
4. Discharge to the Directors;
5. Statutory Appointments;
6. Miscellaneous.
Shareholders are advised that no quorum is required for the items of the agenda of the Annual General Meeting and
that decisions will be taken at the majority of the votes expressed by the shareholders present or represented at the
meeting.
I (01876/755/22)
<i>The Board of Directorsi>.
30704
WAMS HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxemburg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 73.874.
—
Le conseil d’administration convoque par le présent avis Messieurs les actionnaires à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le mercredi <i>22 mai 2002i> à 11.30 heures à Luxembourg au siège social de la société où seront discutés les
points inscrits à l’ordre du jour.
<i>Ordre du jour:i>
I (01871/000/23)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
BOSTON INTERNATIONAL FUND I, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 42.216.
—
Shareholders are hereby convened to attend the
ANNUAL GENERAL MEETING
of shareholders of our company, which will take place at the registered office of DEXIA BANQUE INTERNATIONALE
A LUXEMBOURG S.A., 69, route d’Esch, Luxembourg, on <i>May 10, 2002i> at 3.00 p.m. for the purpose of considering
and voting upon the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Submission of the Reports of the Board of Directors and of the Independent Auditor;
2. Approval of the Statement of Net Assets and of the Statement of Changes in Net Assets for the year ended as at
December 31, 2001;
3. Allocation of the net results;
4. Discharge to the Directors;
5. Statutory Appointments;
6. Miscellaneous.
Shareholders are advised that no quorum is required for the items of the agenda of the Annual General Meeting and
that decisions will be taken at the majority of the votes expressed by the shareholders present or represented at the
meeting.
I (01875/755/22)
<i>The Board of Directorsi>.
E-COLLABORATION INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 74.204.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>10 mai 2002i> à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2001, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31
décembre 2001.
4. Divers.
I (01981/005/15)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
1. Examen et approbation du rapport de gestion du Conseil d’administration et du Rapport du Commissaire aux
comptes pour l’exercice se terminant au 31 décembre 2001.
2. Examen, approbation des bilans, comptes de pertes et profits et annexes pour l’exercice se terminant au 31 dé-
cembre 2001; affectation du résultat;
3. Décharge aux Administrateurs, à l’Administrateur-Délégué et au Commissaire aux Comptes pour l’année 2001.
4. - Election des nouveaux Administrateurs jusqu’à la prochaine Assemblée Générale Annuelle.
- Autoriser l’élection d’un Administrateur-Délégué par le conseil d’administration jusqu’à la prochaine Assemblée
Générale Annuelle.
- Election du nouveau Commissaire aux Comptes jusqu’à la prochaine Assemblée Générale Annuelle.
5. Divers.
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A. MUTUA (LUXEMBOURG) S.A.
FIDES (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Directeuri>
<i>Directeuri>
<i>Directeuri>
30705
B.F.B., BOIS ET FORETS DU BRABANT S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 53.723.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra le mercredi <i>15 mai 2002i> à 11.30 heures au siège social avec pour
<i>Ordre du jour:i>
– Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
– Rapport du Commissaire aux Comptes,
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2001 et affectation des résultats,
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
– Décision à prendre quant à la poursuite de l’activité de la société,
– Nominations statutaires.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq
jours francs avant l’Assemblée au siège social.
I (01945/755/18)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
UNIT INVESTMENTS S.A., Société Anonyme Holding.
Registered office: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 30.253.
—
The Shareholders are hereby convened to attend the
ANNUAL GENERAL MEETING
which will be held on <i>May 16, 2002i> at 11.00 a.m. at the registered office with the following
<i>Agenda:i>
• To receive and approve the Management Report of the Directors,
• To receive and approve the Report of the Auditor for the year ended December 31, 2001,
• To receive and approve the annual accounts and appropriation of earnings for the year ended December 31, 2001,
• To grant discharge to the Directors and to the Auditor in respect of the execution of their mandates to December
31, 2001,
• Statutory elections.
In order to attend the meeting, the owners of bearer shares are required to deposit their shares not less than five
days before the date of the meeting at the Registered Office.
I (01957/755/18)
<i>The Board of Directors.i>
JULIUS BAER MULTITRADING SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Gesellschaftssitz: L-2520 Luxemburg, 39, allée Scheffer.
H. R. Luxemburg B 75.532.
—
Die diesjährige
ORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG
der Aktionäre der JULIUS BAER MULTITRADING SICAV wird bei der CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ LUXEM-
BOURG S.A., 39, allée Scheffer, L-2520 Luxemburg am <i>14. Mai 2002i> 15.00 Uhr stattfinden.
<i>Tagesordnung:i>
1. Anhörung und Abnahme der folgenden Berichte:
a) Geschäftsbericht des Verwaltungsrates
b) Bericht der Wirtschaftsprüfer
2. Abnahme von Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2001
3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2001
4. Genehmigung der vom Verwaltungsrat beantragten Dividendenausschüttungen
5. Wahl des Verwaltungsrates und der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2002
6. Diverses
Die Aktionäre werden darauf hingewiesen, dass für Beschlüsse der Generalversammlung kein Anwesenheitsquorum
verlangt wird und dass die Beschlüsse durch die Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Aktien an der Generalver-
sammlung gefasst werden.
Diejenigen Aktionäre, welche persönlich an der Generalversammlung teilnehmen möchten, bitten wir aus organisa-
torischen Gründen, sich bis zum 10. Mai 2002 bei der CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ LUXEMBOURG S.A., Frau
Claire Sauron, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxemburg (Fax Nr. +352 47673279), anzumelden.
I (01958/755/25)
<i>Der Verwaltungsrat.i>
30706
JULIUS BAER MULTICOOPERATION SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Gesellschaftssitz: L-2520 Luxemburg, 39, allée Scheffer.
H. R. Luxemburg B 44.963.
—
Die diesjährige
ORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG
der Aktionäre der JULIUS BAER MULTICOOPERATION SICAV wird bei der CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ LU-
XEMBOURG S.A., 39, allée Scheffer, L-2520 Luxemburg am <i>14. Mai 2002i> 15.00 Uhr stattfinden.
<i>Tagesordnung:i>
1. Anhörung und Abnahme der folgenden Berichte:
a) Geschäftsbericht des Verwaltungsrates
b) Bericht der Wirtschaftsprüfer
2. Abnahme von Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2001
3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2001
4. Genehmigung der vom Verwaltungsrat beantragten Dividendenausschüttungen
5. Wahl des Verwaltungsrates und der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2002
6. Diverses
Die Aktionäre werden darauf hingewiesen, dass für Beschlüsse der Generalversammlung kein Anwesenheitsquorum
verlangt wird und dass die Beschlüsse durch die Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Aktien an der Generalver-
sammlung gefasst werden.
Diejenigen Aktionäre, welche persönlich an der Generalversammlung teilnehmen möchten, bitten wir aus organisa-
torischen Gründen, sich bis zum 10. Mai 2002 bei der CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ LUXEMBOURG S.A., Frau
Claire Sauron, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxemburg (Fax Nr. +352 47673279), anzumelden.
I (01959 /755/25)
<i>Der Verwaltungsrati>.
JULIUS BAER MULTIPARTNER SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Gesellschaftssitz: L-2520 Luxemburg, 39, allée Scheffer.
H. R. Luxemburg B 75.532.
—
Die diesjährige
ORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG
der Aktionäre der JULIUS BAER MULTIPARTNER SICAV wird bei der CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ LUXEM-
BOURG S.A., 39, allée Scheffer, L-2520 Luxemburg am <i>14. Mai 2002i>, 15.00 Uhr stattfinden.
<i>Tagesordnung:i>
1. Anhörung und Abnahme der folgenden Berichte:
a) Geschäftsbericht des Verwaltungsrates
b) Bericht der Wirtschaftsprüfer
2. Abnahme von Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2001
3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2001
4. Genehmigung der vom Verwaltungsrat beantragten Dividendenausschüttungen
5. Wahl des Verwaltungsrates und der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2002
6. Diverses
Die Aktionäre werden darauf hingewiesen, dass für Beschlüsse der Generalversammlung kein Anwesenheitsquorum
verlangt wird und dass die Beschlüsse durch die Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Aktien an der Generalver-
sammlung gefasst werden.
Diejenigen Aktionäre, welche persönlich an der Generalversammlung teilnehmen möchte, bitten wir aus organisato-
rischen Gründen, sich bis zum 10. Mai 2002 bei der CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ LUXEMBOURG S.A., Frau Claire
Sauron, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxemburg (Fax Nr. +352 47673279), anzumelden.
I (01960/755/25)
<i>Der Verwaltungsrat.i>
FITEMA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 46.214.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>10 mai 2002i> à 15.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2001, et affectation du résultat.
30707
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31
décembre 2001.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.
I (01982/005/16)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
DAKUMO HOLDING S.A., Société Anonyme.
Registered office : Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 58.141.
—
Messrs. Shareholders are hereby convened to attend the
ANNUAL GENERAL MEETING
which will be held on <i>May 3, 2002i> at 3.30 p.m. at the registered office, with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Submission of the management report of the Board of Directors and the report of the Statutory Auditor
2. Approval of the annual accounts and allocation of the results as at December 31, 2001
3. Discharge of the Directors and Statutory Auditor
4. Statutory Appointments
5. Miscellaneous.
II (01278/795/15)
<i>The Board of Directorsi>.
AMAD HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 30.885.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>6 mai 2002i> à 11.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 31 décembre 2001 et affectation des résultats.
3. Quitus des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.
II (01332/657/15)
PPE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 60.094.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social, 27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, le <i>3 mai 2002i> à 15.00 heures, pour délibérer
sur l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-
saire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2001.
3. Affectation du résultat.
4. Décharge à donner aux administrateurs et au Commissaire aux comptes.
5. Nominations statutaires.
6. Décision à prendre conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.
7. Divers.
II (01519/029/19)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
30708
ALP INVESTMENT S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 34.922.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>7 mai 2002i> à 11.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 31 décembre 2001 et affectation des résultats.
3. Quitus des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.
II (01333/657/15)
HILOS S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 25.813.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>7 mai 2002i> à 11.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 31 décembre 2001 et affectation des résultats.
3. Quitus des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.
II (01334/657/15)
IMMOBRA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 36.544.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>7 mai 2002i> à 11.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 31 décembre 2001 et affectation des résultats.
3. Quitus des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.
II (01335/657/15)
STAL INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 51.729.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>3 mai 2002i> à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2001
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers.
II (01343/795/14)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
30709
LAKUMO HOLDING S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 58.143.
—
Messrs. Shareholders are hereby convened to attend the
ANNUAL GENERAL MEETING
which will be held on <i>May 3, 2002i> at 3.30 p.m. at the registered office, with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Submission of the management report of the Board of Directors and the report of the Statutory Auditor
2. Approval of the annual accounts and allocation of the results as at December 31, 2001
3. Discharge of the Directors and Statutory Auditor
4. Statutory Appointments
5. Miscellaneous.
II (01341/795/15)
<i>The Board of Directors.i>
LAYERS HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 56.617.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>3 mai 2002i> à 11.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2001
3. Ratification de la cooptation d’un Administrateur
4. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
5. Divers.
II (01342/795/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
LEINAD HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 80.238.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>3 mai 2002i> à 17.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2001
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers.
II (01345/795/14)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
GROUPE ASSURGARANTIE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.
R. C. Luxembourg B 48.785.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>3 mai 2002i> à 15.00 heures au 4, rue Tony Neuman L-2241 Luxembourg et qui aura pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
– rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes
– approbation du bilan et du compte pertes et profits arrêtés au 31 décembre 2001
– affectation du résultat
– quitus aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes
– divers
II (01432/000/15)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
30710
FINTILES INVESTMENT S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 44.936.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>3 mai 2002i> à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2001
3. Ratification de la cooptation d’un Administrateur
4. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
5. Suppression de la valeur nominale des actions
6. Conversion de la devise du capital en EURO, de sorte que le capital social s’élève désormais à EUR 33.233,97 (tren-
te-trois mille deux cent trente-trois euros et quatre-vingt-dix-sept cents) représenté par 100 (cent) actions sans
désignation de valeur nominale
7. Autorisation donnée à deux administrateurs de mettre en conformité les statuts avec les décisions prises ci-dessus,
de leur confier la rédaction des statuts coordonnés et de s’occuper de leur publication
8. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales
9. Divers.
II (01344/795/23)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
FRASER HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 44.565.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>3 mai 2002i> à 9.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2001
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Suppression de la valeur nominale des actions
5. Conversion de la devise du capital en Euro, de sorte que le capital social s’élève désormais à EUR 123.946,76 (cent
vingt-trois mille neuf cent quarante-six euros et soixante-seize cents), représenté par 5.000 (cinq mille) actions
sans désignation de valeur nominale et modification subséquente de l’article 3 des statuts
6. Autorisation donnée à deux administrateurs de mettre en conformité les statuts avec les décisions prises ci-dessus,
de leur confier la rédaction des statuts coordonnés et de s’occuper de leur publication.
7. Divers.
II (01350/795/20)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
CHH FINANCIERE S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 46.057.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>3 mai 2002i> à 11.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-
saire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2001
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au Commissaire aux comptes
5. Nominations statutaires
6. Divers
II (01369/029/18)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
30711
NACARAT S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 46.005.
—
Mssrs Shareholders are hereby convened to attend the
ANNUAL GENERAL MEETING
which will be held on <i>May 3, 2002i> at 11.00 a.m. at the registered office, with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Submission of the management report of the Board of Directors and the report of the Statutory Auditor
2. Approval of the annual accounts and allocation of the results as at December 31, 2001
3. Ratification of the co-option of a Director
4. Discharge of the Directors and Statutory Auditor
5. Cancellation of the share’s par value
6. Conversion of the currency of the corporate capital into Euro to have the corporate capital henceworth fixed at
EUR 30.986,69, represented by 1,250 shares without any par value
7. Authorization given to two directors to put the articles of incorporation in accordance with the resolutions taken
above, to draft the coordinated articles of incorporation and to proceed to their publication
8. Action on a motion relating to the possible winding-up of the company as provided by Article 100 of the Luxem-
bourg law on commercial companies of August 10, 1915
9. Miscellaneous.
II (01351/795/22)
<i>The Board of Directors.i>
INTAR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 10.409.
—
Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>8 mai 2002i> à 15.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
a. rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice 2001;
b. rapport du commissaire de Surveillance;
c. lecture et approbation du Bilan et du Compte de Profits et Pertes arrêtés au 31 décembre 2001;
d. affectation du résultat;
e. décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire;
f. remplacement d’un Administrateur et du Commissaire de Surveillance;
g. divers.
II (01403/045/17)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
INTERNATIONAL LACQUERS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3225 Bettembourg, Z.I. Schéleck.
R. C. Luxembourg B 21.522.
—
Mesdames, Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
du mardi <i>7 mai 2002i> à 10.00 heures au siège de la société, pour délibérer sur l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
a. Présentation et approbation du rapport de gestion du conseil d’administration et du rapport du réviseur d’entre-
prises pour l’exercice clôturant au 31 décembre 2001;
b. Approbation des comptes annuels clôturés au 31 décembre 2001;
c. Affectation du résultat au 31 décembre 2001;
d. Décharge aux administrateurs et au réviseur d’entreprises;
e. Nominations statutaires;
f. Divers.
Conformément à l’article 17 des statuts, tout propriétaire de titres au porteur doit en effectuer le dépôt au siège
social cinq jours avant la date fixée pour l’assemblée.
II (01661/780/19)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
30712
ELECTROFINA S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 21.449.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>3 mai 2002i> à 10.00 heures pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-
saire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2001
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au Commissaire aux comptes
5. Nominations statutaires
6. Divers.
II (01499/029/18)
<i>Le Conseil d’administration.i>
MATISSE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 52.513.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>3 mai 2002i> à 15.30 heures pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-
saire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2001
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au Commissaire aux comptes
5. Nominations statutaires
6. Divers.
II (01500/029/18)
<i>Le Conseil d’administration.i>
MERCK-FINANZ A.G., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 9.108.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>3 mai 2002i> à 11.00 heures au siège social à Luxembourg avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. rapports du Conseil d’administration et du Commissaire aux comptes;
2. approbation des bilans et compte de profits et pertes au 31 décembre 2001;
3. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes;
4. nomination statutaire;
5. divers.
II (01506/006/15)
<i>Le Conseil d’administration.i>
WYCOMBE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 56.425.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra le <i>6 mai 2002i> à 16.30 heures au siège social avec pour
<i>Ordre du jour:i>
– Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
30713
– Rapport du Commissaire aux Comptes,
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2001 et affectation des résultats,
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
– Nominations statutaires.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq
jours francs avant l’Assemblée au siège social.
II (01607/755/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
AUTO SPORT DIFFUSION S.A., Sociéré Anonyme.
Siège social: L-8030 Strassen, 161, rue du Kiem.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>3 mai 2002i> à 11.00 heures au siège social à Strassen, 161, rue du Kiem pour délibérer sur l’ordre du
jour ci-après:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes sur l’exercice 2001.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits arrêtés au 31 décembre 2001.
3. Affectation du résultat.
4. Décharge aux membres du Conseil d’Administration et au Commissaire aux Comptes.
5. Divers
II (01631/000/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
COFIDA S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 30.992.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le vendredi <i>3 mai 2002i> à 11.00 heures au siège social, 15, boulevard Roosevelt à L-2450 Luxembourg.
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2001;
2. Affectation du résultat de l’exercice 2001;
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leur mandat jusqu’au 31 décem-
bre 2001;
4. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour la non-tenue de l’assemblée générale ordinaire
à la date statutaire.
Conformément à l’article 9 des statuts, les actionnaires peuvent se faire représenter par un mandataire, actionnaire
ou non.
II (01648/506/18)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
REN INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 64.923.
—
Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>2 mai 2002i> à 13.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2001.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.
5. Divers.
II (01653/696/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
30714
SAT INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 64.924.
—
Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>2 mai 2002i> à 16.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2001
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers.
II (01652/696/14)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
EDIFINVEST HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 39.898.
—
Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>2 mai 2002i> à 15.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2001.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Divers.
II (01654/696/14)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
COVAM HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 19, rue de Kirchberg.
R. C. Luxembourg B 64.602.
—
Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>2 mai 2002i> à 14.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2001.
3. Ratification de la cooptation d’un Administrateur.
4. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
5. Nominations statutaires.
6. Divers.
II (01655/696/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
CELTICA INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 64.906.
—
Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>2 mai 2002i> à 17.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2001
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers.
II (01657/696/14)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
30715
CEYLON S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 62.504.
—
Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>2 mai 2002i> à 11.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2001.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.
5. Décision à prendre quant à la conversion de la devise du capital en euros.
6. Divers.
II (01656/696/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
INTERNATIONAL LACQUERS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3225 Bettembourg, Z.I. Schéleck.
R. C. Luxembourg B 21.522.
—
Mesdames, Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
du mardi <i>7 mai 2002i> à 11.30 heures au siège de la société, pour délibérer sur l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Conversion du capital social actuellement exprimé en francs luxembourgeois en euros;
2. Augmentation du capital dans le cadre autorisé par la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les
sociétés commerciales de leur capital en euros;
3. Adaptation de la mention de la valeur nominale des actions et du capital social;
4. Adaptation de l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Le capital est fixé à quatre cent quatre-vingt-seize mille euros ( 496.000). Il est représenté par 2.000 actions
d’une valeur nominale de deux cent quarante-huit euros ( 248) chacune, entièrement libérées».
Conformément à l’article 17 des statuts, tout propriétaire de titres au porteur doit en effectuer le dépôt au siège
cinq jours avant la date fixée pour l’assemblée.
II (01662/780/19)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
FIRST INVESTMENT FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 71.952.
—
The
ANNUAL GENERAL MEETING
of Shareholders of FIRST INVESTMENT FUND (the «Company»), will be held at 2.00 p.m. (local time) on Thursday <i>May
2, 2002i> at the registered office of the fund for the following purposes:
<i>Agenda:i>
1. To approve the annual report comprising the Board of Directors’ report and the audited accounts of the Company
for the fiscal year ended December 31, 2001 and to approve the auditors’ report thereon.
2. To discharge the Directors with respect to the performance of their duties during the fiscal year ended December
31, 2001.
3. To elect the following persons as Directors, each to hold office until the next Annual General Meeting of Share-
holders and until his or her successor is duly elected and qualified:
Dr. Ibrahim Majid Al-Shaheen
Mr Basil S. Al-Nakeeb
Mr Mubarak Al-Othman
Mr Dahi Al Fadhli
4. To appoint ERNST & YOUNG, Luxembourg, as independent auditors of the Fund for the forthcoming fiscal year.
5. To transact such other business as may properly come before the Meeting.
There is no quorum required for this meeting and the resolutions will be passed by a simple majority of the shares
present or represented at the meeting.
30716
Shareholders may vote in person or by proxy. Proxy forms are available upon request at the registered office of the
Company. To be valid, proxies should be received by the Company at its registered office by close of business on April
30, 2002.
II (01675/801/28)
<i>The Board of Directors.i>
CONVENTUM, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 70.125.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer les Actionnaires de la Sicav CONVENTUM à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le vendredi <i>3 mai 2002i> à 11.00 heures au siège social, afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
– Rapport du Conseil d’Administration et du Réviseur d’Entreprises
– Approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2001
– Affectation des résultats
– Quitus aux Administrateurs
– Renouvellement du mandat du Réviseur d’Entreprises
– Nominations statutaires.
Pour pouvoir assister à la présente Assemblée, les détenteurs d’actions au porteur doivent déposer leurs actions, au
moins cinq jours francs avant l’Assemblée, auprès du siège ou d’une agence de la BANQUE DE LUXEMBOURG, société
anonyme à Luxembourg.
Les Actionnaires sont informés que l’Assemblée n’a pas besoin de quorum pour délibérer valablement. Les résolu-
tions, pour être valables, doivent réunir la majorité des voix des Actionnaires présents ou représentés.
II (01667/755/21)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
ADEN INVEST S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 54.815.
—
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra le mardi <i>7 mai 2002i> à 10.00 heures au siège social avec pour
<i>Ordre du jour:i>
– Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
– Rapport du Commissaire aux Comptes,
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2001 et affectation des résultats,
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
– Nominations statutaires.
Pour assister ou être représentés à cette Assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres
cinq jours francs avant l’Assemblée au siège social.
II (01671/755/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
DIAMANTIN HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 62.038.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>2 mai 2002i> à 17.15 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2001, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31
décembre 2001.
4. Décision sur la continuation de l’activité de la société en relation avec l’article 100 de la législation des sociétés.
5. Divers.
II (01775/005/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
30717
PANALPINA SICAV, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital.
Gesellschaftssitz: L-1445 Luxemburg-Strassen, 4, rue Thomas Edison.
H. R. Luxemburg B 62.625.
—
Die Aktionäre der PANALPINA SICAV werden hiermit zur Fortsetzung der
ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG
der Aktionäre vom 30. Mai 2001 eingeladen, die am <i>2. Mai 2002i> um 14.30 Uhr in 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxem-
burg-Strassen, mit folgender Tagesordnung abgehalten wird:
<i>Tagesordnung:i>
1. Bericht des Verwaltungsrates und des Wirtschaftsprüfers über die Sonderprüfung des Rechenschaftsberichtes per
31. Dezember 2000
2. Genehmigung der Bilanz zum 31. Dezember 2000 sowie der Gewinn- und Verlustrechnung für das am 31. Dezem-
ber 2000 abgelaufene Geschäftsjahr
3. Beschluss zur Gewinnverwendung des Geschäftsjahres 2000
4. Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder für das Geschäftsjahr 2000
5. Verschiedenes.
Die Punkte auf der Tagesordnung unterliegen keiner Anwesenheitsbedingung und die Beschlüsse werden durch die
einfache Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Aktionäre gefasst.
Aktionäre, die ihren Aktienbestand in einem Depot bei einer Bank unterhalten, werden gebeten, ihre Depotbank mit
der Übersendung einer Depotbestandsbescheinigung, die bestätigt, dass die Aktien bis nach der Generalversammlung
gesperrt gehalten werden, an die Gesellschaft zu beauftragen. Die Depotbestandsbescheinigung muss der Gesellschaft
fünf Tage vor der Generalversammlung vorliegen.
II (01701/755/25)
<i>Der Verwaltungsrat.i>
PANALPINA SICAV, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital.
Gesellschaftssitz: L-1445 Luxemburg-Strassen, 4, rue Thomas Edison.
H. R. Luxemburg B 62.625.
—
Die Aktionäre der PANALPINA SICAV werden hiermit zu der
ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG
der Aktionäre eingeladen, die am <i>2. Mai 2002i> um 15.00 Uhr in 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxemburg-Strassen, mit
folgender Tagesordnung abgehalten wird:
<i>Tagesordnung:i>
1. Bericht des Verwaltungsrates und des Wirtschaftsprüfers über das am 31. Dezember 2001 abgeschlossene Ge-
schäftsjahr
2. Genehmigung der Bilanz zum 31. Dezember 2001 sowie der Gewinn- und Verlustrechnung für das am 31. Dezem-
ber 2001 abgelaufene Geschäftsjahr
3. Beschluss zur Gewinnverwendung des Geschäftsjahres 2001
4. Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder für das Geschäftsjahr 2001
5. Wahl oder Wiederwahl der Verwaltungsratsmitglieder
6. Wahl oder Wiederwahl des Wirtschaftsprüfers
7. Verschiedenes.
Die Punkte auf der Tagesordnung unterliegen keiner Anwesenheitsbedingung und die Beschlüsse werden durch die
einfache Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Aktionäre gefasst.
Aktionäre, die ihren Aktienbestand in einem Depot bei einer Bank unterhalten, werden gebeten, ihre Depotbank mit
der Übersendung einer Depotbestandsbescheinigung, die bestätigt, dass die Aktien bis nach der Generalversammlung
gesperrt gehalten werden, an die Gesellschaft zu beauftragen. Die Depotbestandsbescheinigung muss der Gesellschaft
fünf Tage vor der Generalversammlung vorliegen.
II (01702/755/26)
<i>Der Verwaltungsrat.i>
COLUFI - COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE DE PARTICIPATIONS FINANCIERES,
Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 6.013.
—
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra extraordinairement le <i>6 mai 2002i> à 11.00 heures au siège social avec pour
<i>Ordre du jour:i>
– Rapports de gestion du Conseil d’Administration,
30718
– Rapports du Commissaire aux Comptes,
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000, 31 décembre 2001 et affectation des résultats,
– Conversion du capital en Euro, en vertu de la loi du 10 décembre 1998,
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
– Nominations statutaires.
Pour assister ou être représentés à cette Assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres
cinq jours francs avant l’Assemblée au siège social.
II (01682/755/19)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
THE MODERN FUNDS, Société d’Investissement à Caital Variable.
Registered office: L-2324 Luxembourg, 7, avenue J.P. Pescatore.
R. C. Luxembourg B 67.545.
—
Notice is hereby given to attend the
ANNUAL GENERAL MEETING
of Shareholders of THE MODERN FUNDS (the «Company»), which will be held on <i>2nd May 2002i> at 10.00 a.m. at the
registered office of the Company with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. To consider the reports of the Board of Directors and the external auditors on the accounts for the financial year
ending 31st December 2001.
2. To approve the balance sheet and profit and loss account for the year ended 31st December 2001 and to decide
on the allocation of results.
3. To discharge the Directors and the Auditors with respect to the performance of their duties during the year ended
31st December 2001.
4. To elect/re-elect Directors until the annual general meeting approving the accounts of 31st December 2002.
5. To re-elect the statutory Auditors of the Company for the financial year ending 31st December 2002.
6. Any other business.
If not able to attend the meeting in person, shareholders shall sign a proxy and return it by 5.00 p.m. on 30 April 2002
by fax and by mail to:
THE MODERN FUNDS MANAGEMENT COMPANY
Attn.: Michael Schott
P.O. Box 285
L-2012 Luxembourg
Fax: (352) 27 751-311.
The Annual General Meeting requires no quorum of presence and resolutions are voted at the simple majority of the
shareholders present or represented.
The annual accounts are available on request at the registered office of the Company and may be consulted on the
following website:
www.modernfunds.com.
II (01697/267/32)
<i>By order of the Board of Directors.i>
KEEMOON HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 59.369.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>2 mai 2002i> à 9.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2001, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31
décembre 2001.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.
II (01776/005/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
ZORK S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 50.110.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
30719
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>2 mai 2002i> à 15.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2001, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31
décembre 2001.
4. Décision sur la continuation de l’activité de la société en relation avec l’article 100 de la législation des sociétés.
5. Divers.
II (01777/005/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
TRIMUR HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 57.133.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>2 mai 2002i> à 9.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2001, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 30
novembre 2001.
4. Divers.
II (01778/005/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
G.X.B. S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 51.424.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>2 mai 2002i> à 17.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2001, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31
décembre 2001.
4. Divers.
II (01795/005/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
EUREKO REINSURANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 48.859.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 27 novembre 2001i>
Le conseil d’administration a décidé d’élire Monsieur Rob Burgerhout, Managing director Reinsurance Division, Ach-
mea, demeurant à Handelsweg 2, 3707 HN Zeist, Pays-Bas, en tant qu’administrateur-délégué de la Société avec effet
au 2 juillet 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2002, vol. 563, fol. 34, case 8. – Reçu 12,- euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(05595/267/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2002.
<i>Pour EUREKO REINSURANCE S.A.
i>Signature
30720
MUSTER & DIKSON INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 72.039.
—
EXTRAIT
Il ressort de la résolution circulaire du conseil d’administration du 15 novembre 2001 que:
1. Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, Kehlen, a été nommé comme nouvel administrateur
de la société en remplacement de l’administrateur démissionnaire Monsieur Henri Grisius. Le mandat de Monsieur Luc
Hansen expirera lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.
Luxembourg, le 14 janvier 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2002, vol. 563, fol. 47, case 1. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(05582/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2002.
BAGNADORE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 64.825.
—
EXTRAIT
Il ressort de la résolution circulaire du conseil d’administration du 26 novembre 2001 que:
- Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, Mamer, a été nommé comme nouvel
administrateur, catégorie B, de la société en remplacement de l’administrateur démissionnaire Monsieur Henri Grisius.
Le mandat de Monsieur Thierry Fleming expirera lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.
Luxembourg, le 14 janvier 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2002, vol. 563, fol. 47, case 1. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(05583/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2002.
INTERBETEILIGUNGEN A.G., Société Anonyme.
Siège social: L-1325 Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 82.924.
—
EXTRAIT
Il ressort de la résolution circulaire du conseil d’administration du 21 décembre 2001 que:
- Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, Kehlen, a été nommé comme nouvel administrateur,
catégorie A, de la société en remplacement de l’administrateur démissionnaire Madame Michelle Delfosse. Le mandat
de Monsieur Luc Hansen expirera lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.
Luxembourg, le 14 janvier 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2002, vol. 563, fol. 47, case 1. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(05584/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2002.
Pour extrait conforme
Signature
Pour extrait conforme
Signature
Pour extrait conforme
Signature
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange
Sommaire
Finance S.A.
Finance S.A.
Finance S.A.
Ghanezh S.A.
Ghanezh S.A.
Alcaid S.A.
Alcaid S.A.
Sanpaolo Gestion Internationale S.A.
Gamirco S.A.
Soficar S.A.
Fiamm S.A.
Fiamm S.A.
Mart S.A.
Mart S.A.
Fourb International S.A.
Alpilignum International S.A.
Nine O Nine S.A.
Hall Investment S.A.
Hall Investment S.A.
Cecofin S.A.
Cecofin S.A.
Desarollo Holding S.A.
Desarollo Holding S.A.
Desarollo Holding S.A.
Soparlac S.A.
Chios Société Anonyme Holding
Morgan Stanley, Sicav
Axis Capital
Areco Holding
Soluparfi I S.A.
Simsa Holding S.A.
Taino S.A.
Litecomm S.A.
SP Holding S.A.
SOCOMAF, Société de Conseil en Matière Ferroviaire S.A.
Dodomar Immo S.A.
Immo-Europe S.A.
Will - Pharma Luxembourg S.A.
Sobim S.A.
Advanced Medical Devices S.A.
Sofipugas Holding S.A.
Paul Wurth S.A.
Trevise Fund
Hirha S.A.
RMF Umbrella Sicav
Boston International Fund II
Wams Holding S.A.
Boston International Fund I
E-Collaboration International S.A.
B.F.B., Bois et Forêts du Brabant S.A.
Unit Investments S.A.
Julius Baer Multitrading Sicav
Julius Baer Multicooperation Sicav
Julius Baer Multipartner Sicav
Fitema S.A.
Dakumo Holding S.A.
Amad Holding S.A.
PPE Holding S.A.
Alp Investment S.A.
Hilos S.A.
Immobra S.A.
Stal Investments S.A.
Lakumo Holding S.A.
Layers Holding S.A.
Leinad Holding S.A.
Groupe Assurgarantie Holding S.A.
Fintiles Investment S.A.
Fraser Holding S.A.
CHH Financière S.A.
Nacarat S.A.
Intar S.A.
International Lacquers S.A.
Electrofina S.A.
Matisse International S.A.
Merck-Finanz A.G.
Wycombe S.A.
Auto Sport Diffusion S.A.
Cofida S.A.
Ren Investments S.A.
Sat Investments S.A.
Edifinvest Holding S.A.
Covam Holding S.A.
Celtica Investissements S.A.
Ceylon S.A.
International Lacquers S.A.
First Investment Fund
Conventum
Aden Invest S.A.
Diamantin Holding S.A.
PanAlpina Sicav
PanAlpina Sicav
COLUFI, Compagnie Luxembourgeoise de Participations Financières
The Modern Funds
Keemoon Holding S.A.
Zork S.A.
Trimur Holding S.A.
G.X.B. S.A.
Eureko Reinsurance S.A.
Muster & Dikson International S.A.
Bagnadore S.A.
Interbeteiligungen A.G.