30097

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 628

23 avril 2002

S O M M A I R E

AHV International Portfolio, Sicav, Luxembourg. .

30122

EDLA S.A., Européenne de l’Automobile  . . . . . . . 

30108

Algest Réassurance S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . .

30104

Electro-Volt Automobile, S.à r.l., Luxembourg. . . 

30118

Alliance Technology S.A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30109

EPS  Economical  Power  Systems  S.A.,  Luxem- 

Amalia S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30123

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

30114

Athanor Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30111

Est-Etudes Luxembourg, S.à r.l., Bettembourg. . . 

30136

Auberge-Pizzeria de la Frontière, S.à r.l., Wasser- 

EuroCDP S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

30124

billig. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30130

Eurogestion Company S.A.H., Luxembourg . . . . . 

30121

Auberge-Pizzeria de la Frontière, S.à r.l., Wasser- 

European Broadcasting System S.A., Luxembourg

30123

billig. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30130

European Consulting Services S.A., Luxembourg. 

30112

Awalon S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30109

Felofin Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

30115

B.I.P., Bureau International de Prestations, S.à r.l.

30110

Financière Errani S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

30124

Benelux  Méditerranée  Investissements, S.à r.l., 

Financière Errani S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

30124

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30117

Garage du Pont, S.à r.l., Berschbach/Mersch. . . . . 

30135

Benzkirch Berthold, GmbH, Betzdorf . . . . . . . . . . .

30099

Garage Ferro & Cie, S.à r.l., Alzingen  . . . . . . . . . . 

30118

Best, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30122

Garage Fumanti, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . 

30134

Bimaco-Alliances S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

30117

Garage Moze et Fils, S.à r.l., Mertert . . . . . . . . . . . 

30133

Brasserie Wiermchen, S.à r.l., Wormeldange  . . . .

30134

Gestion Lion-Interoblig S.A.H., Luxembourg  . . . . 

30120

C.M. Transports, S.à r.l., Pétange. . . . . . . . . . . . . . .

30107

Gestion Premier Fund S.A.H., Luxembourg . . . . . 

30120

C.R.M. S.A., Mondorf-les-Bains . . . . . . . . . . . . . . . . .

30131

Gestion Rainbow Fund S.A.H., Luxembourg . . . . . 

30119

Canalux,  Equipements  pour  Collectivités  S.A., 

Goart Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

30102

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30101

Green Space, S.à r.l., Rumelange . . . . . . . . . . . . . . 

30125

Carpini, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30117

Haniel Shipping, GmbH, Remich  . . . . . . . . . . . . . . 

30135

Carrelages Wedekind S.A., Grevenmacher  . . . . . .

30134

HedgeCrown Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . 

30103

Castermans, S.à r.l., Rollingen/Mersch. . . . . . . . . . .

30116

Hemry S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

30102

Chapiteau 2000 S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .

30116

Horse-Lux, S.à r.l., Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . . . 

30129

Clipton Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

30113

Hôtel-Restaurant Carpini, S.à r.l., Howald  . . . . . . 

30117

Clipton Holding S.A., Luxemburg  . . . . . . . . . . . . . .

30132

HTF Elekto, GmbH, Howald . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

30100

Clireco, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30130

I.R.S. Info Systems S.A., Bertrange. . . . . . . . . . . . . 

30123

Coiffure Colette, S.à r.l., Dudelange  . . . . . . . . . . . .

30136

I.R.S. Info Systems S.A., Bertrange. . . . . . . . . . . . . 

30129

Comptaplus S.A., Hagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30105

IBFIN Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

30125

Comptoir  Immobilier  International, S.à r.l., Lu- 

IBFIN Participations S.A., Luxembourg. . . . . . . . . 

30126

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30137

Idea Lux, S.à r.l., Remich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

30135

Continental Pac Holding S.A., Luxemburg . . . . . . .

30113

International  Consulting & Partners  S.A.H., Lu- 

Continental Pac Holding S.A., Luxemburg . . . . . . .

30133

xemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

30114

Crown Invest S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

30113

International Oil Transport S.A., Hettermillen. . . 

30133

Demec S.A., Strassen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30128

Jovialis, S.à r.l., Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

30128

Demec S.A., Strassen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30098

Kamjib Interservices, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . 

30118

Direct Constructions, S.à r.l., Mondorf-les-Bains  . .

30106

Kamjib Interservices, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . 

30118

EDI Facilities  Electronic  Data  Interchange  Con- 

Kamjib Interservices, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . 

30118

sulting & Customizing, S.à r.l., Frisange  . . . . . . . .

30112

Koblenz & Partner, GmbH, Luxemburg  . . . . . . . . 

30099

30098

DEMEC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8011 Strassen, 301, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 47.434. 

—

<i>Extrait du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire de la Société Anonyme DEMEC S.A. tenue au siège de la société,

<i>en date du 6 décembre 2001

<i>Conversion du capital social actuellement exprimé en LUF en EUR
L’assemblée décide à l’unanimité de convertir le capital social actuellement exprimé en LUF en EUR qui de cette ma-

nière est arrêté à cent vingt trois mille neuf cent quarante-six virgule soixante-seize Euros (EUR 123.946,76)

<i>Augmentation du capital dans le cadre autorisé par la loi relative à la conversion
Le capital social de la société est augmenté de mille cinquante trois virgule vingt-quatre Euros (EUR 1.053,24) pour

le porter de son montant actuel de EUR 123.946,76 à cent vingt-cinq mille Euros (EUR 125.000,-) par incorporation de
réserves.

<i>Adaptation de la valeur nominale des actions émises et la mention du capital social
La valeur nominale des actions émises et la mention du capital social sont adaptées en conséquence.
<i>Adaptation de l’ Article 3 des statuts
L’article 3 des statuts est adapté et a la teneur suivante:

Art. 3. Le capital social est fixé à cent vingt-cinq mille Euros (EUR 125.000,-) représenté par cinq mille (5.000) actions

de vingt-cinq Euros (EUR 25,-) chacune.

<i>Elections statutaires
Les mandats des administrateurs, Messieurs Nico Demuth, Lex Roden, et de Madame Cecilia Nadal Del Carpio sont

renouvelés pour un terme de six ans, venant à l’échéance à l’issue de l’assemblée générale ordinaire statuant sur le bilan
de l’exercice 2006. Est nommée commissaire aux comptes pour la même période, la SOCIETE DE REVISION CHARLES
ENSCH, S.à r.l., domicilié à Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.

Strassen, le 6 décembre 2001.

Enregistré à Diekirch, le 14 décembre 2001, vol. 269, fol. 60, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(05108/561/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2002.

Königlich-Sächsisches Wein und Sektcontor Lux 

Pâtisserie Strasser Michel, S.à r.l., Schifflange . . . .

30118

S.A., Grevenmacher . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

30127

(Mathias) Pauly, GmbH, Schengen  . . . . . . . . . . . . .

30131

L.C.C.,  Luxemburg  Catering  Company, S.à r.l., 

Prom-SCA Promotions Immob. S.A., Differdange

30099

Remich. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

30127

Quantum Consulting, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . .

30106

Lesmuses S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

30108

R.W.Z. Lux, GmbH, Mertert . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30136

Lion Intergestion, Sicav, Luxembourg  . . . . . . . . . . 

30119

Rover Sud, S.à r.l., Esch-sur-Alzette  . . . . . . . . . . . .

30144

M &amp; M Ballooning, S.à r.l., Heffingen. . . . . . . . . . . . 

30125

S.E.I. Luxembourg, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . .

30115

M&amp;C S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

30110

Sam Production Europe S.A., Luxembourg . . . . . .

30128

Maître Relieur S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

30129

Schomburg-Lux, S.à r.l., Grevenmacher . . . . . . . . .

30137

Manfrotto S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

30115

Servais Carlo, S.à r.l., Kehlen . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30100

Marine Projects (Luxembourg) S.A., Luxembourg

30114

Shell Chemical Holding S.A., Luxemburg. . . . . . . .

30113

Marine Projects (Luxembourg) S.A., Luxemburg . 

30135

Shell Chemical Holding S.A., Luxemburg. . . . . . . .

30131

Marketing Control Holding S.A., Luxembourg  . . . 

30114

Simon Tours, S.à r.l., Pétange . . . . . . . . . . . . . . . . .

30117

Mecanauto, S.à r.l., Howald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

30128

SL Software Consult S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

30113

Mesure de Chaleur S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

30114

SL Software Consult S.A., Luxemburg . . . . . . . . . .

30134

MOBAG,  Mobilier  et  Agencements  Généraux, 

Soco S.A., Grevenmacher  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30116

S.à r.l., Schifflange-Foetz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

30100

Somoli, S.à r.l., Hellange. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30132

Model-Land S.A., Bertrange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

30121

Special’s, S.à r.l., Remich  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30132

Mogeba, Light and Sound, S.à r.l., Sanem  . . . . . . . 

30129

Start 2000 S.A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30116

Mondial Centre Import Export S.A. . . . . . . . . . . . . 

30112

Team Trans S.A., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . .

30113

MT Specialists, S.à r.l., Strassen  . . . . . . . . . . . . . . . 

30116

Team Trans S.A., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . .

30130

N.P.A. S.A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

30103

Teckel Holding, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

30101

Neolux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

30107

Teximaut S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30110

New Neptune, S.à r.l., Mersch . . . . . . . . . . . . . . . . . 

30128

Tranelux International, S.à r.l., Senningerberg  . . .

30100

Nimax, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

30104

Trans Circle S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

30115

Optimolux S.A., Ehnen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

30133

Valdes S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30103

P.P.L. Finance Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

30108

Van Lanschot Umbrella Advisory S.A., Mamer . . .

30137

Pallas Athena S.A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

30111

W.A.T. S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30099

Pamela Invest S.A., Luxemburg  . . . . . . . . . . . . . . . 

30136

Wampach-Herzig et Cie, S.à r.l., Mondercange. . .

30131

Pamela Invest S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

30114

Wings International, S.à r.l., Waldbredimus  . . . . .

30132

Pour copie sincère et conforme
Signature
<i>Un administrateur

30099

PROM-SCA PROMOTIONS IMMOB. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4660 Differdange, 10, rue Michel Rodange.

R. C. Luxembourg B 78.541. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 8 janvier 2002, vol. 563, fol. 18, case 5, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(04542/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

BENZKIRCH BERTHOLD, GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6832 Betzdorf, 1, rue de Wecker.

R. C. Luxembourg B 39.654. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 8 janvier 2002, vol. 563, fol. 18, case 5, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(04543/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

KOBLENZ &amp; PARTNER, GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1648 Luxemburg, 20, place Guillaume II.

R. C. Luxembourg B 39.109. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 8 janvier 2002, vol. 563, fol. 18, case 5, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(04544/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

W.A.T. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8009 Strassen, 147, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 30.256. 

—

<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire du 21 décembre 2001

Les actionnaires réunis en Assemblée Générale Ordinaire le 21 décembre 2001 au siège social, ont décidé, à l’unani-

mité, de convertir le capital social en EUR. Cette conversion du capital social en EUR prendra effet à compter du 1

er

janvier 2002.

Le capital est converti de la manière suivante:

Le capital social de 31.250   est représenté par 1.250 actions de valeur nominale de 25,-   chacune, entièrement

libérées.

Enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2002, vol. 563, fol. 5, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(04556/503/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

Luxembourg, le 15 janvier 2002.

<i>Pour PROM-SCA PROMOTIONS IMMOB. S.A.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

Luxembourg, le 15 janvier 2002.

<i>Pour BENZKIRCH BERTHOLD, GmbH
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

Luxembourg, le 15 janvier 2002.

<i>Pour KOBLENZ UND PARTNER, GmbH
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

Conversion de 1.250.000,- LUF / (40,3399). . . . . . . . . . . . . . . . .

30.986,69 

Augmentation de réserves par incorporation de réserves . . . . .

263,31 

31.250,00 

Strassen, le 21 décembre 2001.

Signature.

30100

HTF ELEKTO, GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1818 Howald, 4, rue des Joncs.

R. C. Luxembourg B 44.306. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 8 janvier 2002, vol. 563, fol. 18, case 5, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(04545/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

TRANELUX INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1259 Senningerberg, Zone Industrielle.

R. C. Luxembourg B 56.817. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 8 janvier 2002, vol. 563, fol. 18, case 5, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(04546/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

SERVAIS CARLO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8287 Kehlen, Zone Industrielle.

R. C. Luxembourg B 73.869. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 8 janvier 2002, vol. 563, fol. 18, case 5, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(04547/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

MOBAG, MOBILIER ET AGENCEMENTS GENERAUX, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3844 Schifflange-Foetz, Z.I. Letzebuerger Heck.

R. C. Luxembourg B 62.195. 

—

<i>Extrait des résolutions de l’assemblée générale extraordinaire tenue à Schifflange-Foetz le 2 janvier 2002

L’associé unique de MOGAB, MOBILIER ET AGENCEMENTS GENERAUX, S.à r.l., a décidé de convertir le capital

social en EUR pour le 1

er

 janvier 2002.

Le capital social de 500.000,- LUF est ainsi converti de la façon suivante:

Le capital social de 12.500,00   est représenté par 500 parts sociales de 25,00   chacune, entièrement libérées en

numéraire.

Enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2002, vol. 563, fol. 5, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(04565/503/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

Luxembourg, le 15 janvier 2002.

<i>Pour HTF ELEKTO, GmbH
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

Luxembourg, le 15 janvier 2002.

<i>Pour TRANELUX INTERNATIONAL, S.à r.l.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

Luxembourg, le 15 janvier 2002.

<i>Pour SERVAIS CARLO, S.à r.l.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

Conversion de 500.000,- LUF / (40,3399)  . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.394,68 

Augmentation de capital par incorporation de réserves . . . . . .

105,32 

12.500,00 

Schifflange-Foetz, le 2 janvier 2002.

Signature.

30101

TECKEL HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital: £ 782.000,-.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 63.310. 

—

<i>Extrait de la résolution collective des associés du 14 décembre 2001

En date du 14 décembre 2001, les associés de TECKEL HOLDING, S.à r.l., dont le siège social se trouve au 3, bou-

levard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, ont pris les résolutions suivantes:

- Décision a été prise de transférer le siège social de la société, de son adresse actuelle à la suivante: 23, avenue de

la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg avec effet immédiat.

- Décision a été prise de démissionner la société INTERTRUST (MANAGEMENT) S.A. en tant que gérant de la so-

ciété et de lui accorder décharge pleine et entière pour la période de son mandat, avec effet immédiat.

- Décision a été prise de nommer Monsieur Jean Quintus, demeurant 11, rue de Fischbach, L-7391 Blaschette et la

société COSAFIN S.A., domiciliée au 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg, en tant que nouveaux gérants
de la société, et ce avec effet immédiat. 

Enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2002, vol. 563, fol. 14, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(04602/009/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

CANALUX, EQUIPEMENTS POUR COLLECTIVITES S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 45.568. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mille un, le dix-neuf décembre
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.

A comparu:

Monsieur Rémy Stahl, administrateur de sociétés, demeurant à F-67120 Molsheim.
Lequel comparant a prié le notaire d’acter:
- qu’il existe avec siège social à Luxembourg, une société anonyme sous la dénomination de CANALUX, EQUIPE-

MENTS POUR COLLECTIVITES S.A., ayant son siège à Luxembourg, (R. C. N

°

 B 45.568) constituée suivant acte notarié

du 15 octobre 1993, publié au Mémorial C N

°

 8 du 8 janvier 1994.

- que le capital social de ladite société s’élève actuellement à un million deux cent cinquante mille (1.250.000,-) francs,

représenté par mille (1.000) actions d’une valeur nominale de mille deux cent cinquante (1.250,-) francs.

- que le mandant soussigné est devenu propriétaire de toutes les actions de la société; qu’en tant qu’actionnaire uni-

que, le mandant soussigné déclare expressément vouloir procéder à la dissolution de la société;

- que le mandant soussigné déclare en outre que le passif a été apuré et que la liquidation de la société est achevée

sans préjudice du fait qu’il répond personnellement de tous les engagements sociaux;

- que le mandant soussigné donne décharge pleine et entière à tous les administrateurs et au commissaire aux comp-

tes de la société;

- que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans à L-1235 Luxembourg, 5, rue

Emile Bian.

Sur ce, le comparant a présenté au notaire instrumentant les titres au porteur de la société qui ont été immédiate-

ment oblitérés par le notaire.

<i>Frais

Les frais du présent acte sont estimés à la somme de vingt mille francs.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite au comparant, celui-ci a signé la présente minute avec le notaire instrumentant.
Signé: R. Stahl, G. d’Huart.
Pétange, le 7 janvier 2002.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 24 décembre 2001, vol. 874, fol. 43, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Oehmen.

(04969/207/38) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
COSAFIN S.A.
Signature

G. d’Huart
<i>Notaire

30102

GOART HOLDING S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 32.963. 

—

La convention de domiciliation conclue entre STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l., 231, Val des Bons Malades, L-

2121 Luxembourg-Kirchberg, R. C. n

°

 75.908 et la société GOART HOLDING S.A., R. C. B n

°

 32.963, a été dénoncée

avec effet au 8 janvier 2002.

Le siège social de la société fixé jusqu’alors au 231, Val des Bons Malades, Luxembourg-Kirchberg, est par conséquent

également dénoncé.

M. Gérard Muller, Mme M.-Rose Dock et Mme Annie Swetenham se sont démis de leurs mandats d’administrateurs

à cette même date ainsi que SANINFO, S.à r.l., le commissaire aux comptes.

Luxembourg, le 9 janvier 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2002, vol. 563, fol. 38, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J.. Muller.

(04953/521/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

HEMRY S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2499 Luxembourg, 22, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 5.599. 

—

 L’an deux mille un, le vingt-sept décembre. 
 Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette. 

 S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding HEMRY S.A.H., avec

siège social à L-2499 Luxembourg, 22, boulevard Royal,

 constituée suivant acte reçu par Maître Wurth, alors notaire de résidence à Luxembourg-Eich en date du 5 octobre

1956, publié au Mémorial C numéro 70 du 27 octobre 1956,

 dont les statuts ont été modifiés aux termes d’actes reçus:
 - par Maître Wurth, prénommé, en date du 6 décembre 1972, publié au Mémorial C numéro 14 du 23 janvier 1973,
 - par le notaire instrumentant en date du 13 juin 1986, publié au Mémorial C numéro 272 du 25 septembre 1986,

en date du 19 septembre 1986, publié au Mémorial C numéro 350 du 17 décembre 1986 et en date du 21 décembre
1994, publié au Mémorial C numéro 155 du 5 avril 1995,

 La séance est ouverte à 11.00 heures sous la présidence de Monsieur Luc Van Walleghem, employé privé, demeurant

à Luxembourg;

 Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Gregory De Harenne, employé privé, demeurant à

Luxembourg; 

 L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Madame Alexia Uhl, employée privé, demeurant à Luxembourg. 
 Monsieur le Président expose ensuite:
 I. Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre des actions des actionnaires représentés sont portées

sur une liste de présence.

 Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires présents ou représentés, restera annexée au présent

procès-verbal avec les procurations, pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement. 

 II. Que cette assemblée a été régulièrement convoquée par des convocations contenant l’ordre du jour et ont été

publiées:

 au Mémorial C numéro 1121 du 6 décembre 2001 et C numéro 1175 du 15 décembre 2001,
 et au «Letzbuerger Journal» du 6 et du 15 décembre 2001. 
 III.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit: 
1. Suppression transitoire de la valeur nominale des actions qui était de mille francs luxembourgeois (1.000 LUF) par

action. 

2. Changement de la monnaie d’expression du capital social de la société de LUF en EUR avec effet au 1

er

 janvier 2001

au cours de 1 EUR pour 40,3399 LUF, le nouveau capital s’élevant à sept cent quarante-trois mille six cent quatre-vingt
euros et cinquante-sept cents (743.680,57 EUR).

3. Augmentation du capital de la société pour le porter de son montant actuel de sept cent quarante-trois mille six

cent quatre-vingt euros et cinquante-sept cents (743.680,57 EUR) à sept cent cinquante mille euros (750.000 EUR) par
incorporation d’une partie des résultats reportés à concurrence de six mille trois cent dix neuf euros et quarante-trois
cents (6.319,43 EUR), sans création ni émission d’actions nouvelles. 

4. Restauration de la valeur nominale des actions du capital social et fixation de celle-ci à vingt-cinq euros (25 EUR)

par action, chacune jouissant des mêmes droits et obligations que les actions précédemment supprimées. 

5. Modifications afférentes de l’alinéa 1

er

 de l’article 3 des statuts.

6. Modification de l’alinéa 2 de l’article 1

er

 des statuts, qui aura désormais la teneur suivante:

«Le siège social de la société est établi à Luxembourg.» 
7. Modification de l’article 4 des statuts, qui aura désormais la teneur suivante:
«La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins. Ils sont nommés pour un terme

n’excédant pas six années.» 

Pour extrait conforme
STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.
Signature

30103

8. Modification de l’article 7 des statuts, qui aura désormais la teneur suivante:
«La surveillance et le contrôle des opérations sociales sont confiés à un ou plusieurs commissaires, associés ou non

associés; la durée du mandat de commissaire n’excède pas six ans.» 

9. L’article 8 aura désormais la teneur suivante:
«L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.» 
 IV.- Pour pouvoir délibérer valablement sur les objets à l’ordre du jour, l’assemblée doit réunir la moitié au moins

du capital social.

 Il existe actuellement: trente mille (30.000) actions de capital. 
 Il résulte de la liste de présence que deux (2) actions capital sont représentées, soit moins de la moitié du capital. 
 Tous ces faits sont vérifiés et reconnus exacts par l’assemblée.
 Monsieur le président constate en conséquence que la présente assemblée ne peut valablement délibérer sur les

objets à l’ordre du jour.

 Il annonce qu’une seconde assemblée, ayant le même ordre du jour, sera convoquée prochainement. Cette assem-

blée délibérera valablement quel que soit le nombre de titres représentés. 

 La séance est levée. 
 De tout quoi le notaire soussigné a dressé le présent procès-verbal.
 Fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
 Et lecture faite, les membres du bureau et les actionnaires qui en ont exprimé le désir ont signé avec le notaire.
 Signé: L. Van Walleghem, G. De Harenne, A. Uhl, F. Kesseler.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 3 janvier 2002, vol. 874, fol. 53, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande, pour servir à des fins de publication au Mémorial, Re-

cueil des Sociétés et Associations.

(04963/219/73) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

HEDGECROWN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 25.125. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

G. d’Huart.

(04966/207/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

VALDES, Société Anonyme.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 48.417. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

G. d’Huart.

(04967/207/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

N.P.A. S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 55.422. 

—

Il résulte d’une lettre adressée à la société le 9 janvier 2002, que la fiduciaire I.T.P. S.A., dénonce, avec effet immédiat,

le siège de la société anonyme N.P.A. S.A. à L-3378 Livange, Centre d’Affaires «le 2000».

Livange, le 10 janvier 2002. 

Il résulte d’une lettre adressée à la société le 9 janvier 2002, que la société HARRIMAN HOLDINGS INC. démission-

ne, avec effet immédiat, de son poste de Commissaire aux Comptes de la société anonyme N.P.A. S.A.

Livange, le 10 janvier 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2002, vol. 563, fol. 39, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(04989 /999/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

Esch-sur-Alzette, le 15 janvier 2002.

F. Kesseler.

FIDUCIAIRE I.T.P. S.A.
Signature

HARRIMAN HOLDINGS INC.
Signature

30104

NIMAX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 71.925. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mille un, le dix-neuf décembre
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.

A comparu:

Monsieur Tony Borgmans, consultant, demeurant à B-2480 Dessel, 85, Moselbaan, ici représenté par Monsieur Oli-

vier Differdange, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg,

en vertu d’une procuration annexée au présent acte,
agissant au nom et comme unique associé de la société à responsabilité limitée unipersonnelle NIMAX, S.à r.l., avec

siège à L-1235 Luxembourg, (R. C. B 71.925), au capital de 12.500,- euros, constituée suivant acte notarié du 30 sep-
tembre 1999, publié au Mémorial C N

°

 942 du 9 décembre 1999.

Lequel comparant a déclaré que toutes les parts sociales se trouvent réunies entre ses mains et qu’il en conclut for-

mellement à la dissolution de ladite société.

- qu’il déclare encore que la liquidation de la société a d’ores et déjà été opérée et clôturée et qu’il assume person-

nellement tous les éléments actifs et passifs éventuels de la société dissoute.

Nous Notaire avons donné acte de la liquidation et de la dissolution de la S.à r.l., NIMAX, S.à r.l.

<i>Frais

Les frais du présent acte sont estimés à la somme de vingt mille francs.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite au comparant, celui-ci a signé la présente minute avec le notaire instrumentant.
Signé: O. Differdange, G. d’Huart.
Pétange, le 7 janvier 2002.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 24 décembre 2001, vol. 874, fol. 43, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Oehmen.

(04968/207/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

ALGEST REASSURANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1480 Luxembourg, 8, boulevard Paul Eyschen.

R. C. Luxembourg B 31.259. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mille un, le dix-neuf décembre
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.

A comparu:

Monsieur Olivier Differdange, employé privé, ayant pour adresse professionnelle, 5, rue Emile Bian, L-1235 Luxem-

bourg, agissant en vertu de pouvoirs annexés au présent acte, au nom  et pour compte de la société anonyme holding
ALGEST INTERNATIONAL, avec siège à Luxembourg.

Le comparant, ès-qualités qu’il agit, a requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
- que la société anonyme de droit luxembourgeois ALGEST REASSURANCE S.A., inscrite au Registre de Commerce

et des Sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro B 31.259, établie et ayant son siège à L-1480 Luxembourg,
8, boulevard Paul Eyschen, a été constituée aux termes d’un acte reçu par maître Reginald Neuman, notaire de résidence
à Luxembourg en date du 10 août 1989 publié au Mémorial, Recueil Spécial C, numéro 385 du 22 décembre 1989,

- que le capital social est fixé à cinquante millions (50.000.000,-) de francs luxembourgeois représenté par cinq mille

(5.000) actions de dix mille (10.000,-) francs luxembourgeois chacune,

- que la comparante s’est rendue successivement propriétaire de la totalité des actions de ALGEST REASSURANCE

S.A.,

- que par la présente la comparante prononce la liquidation de la société ALGEST REASSURANCE S.A. avec effet

immédiat,

- que conformément au projet de fusion publié au Mémorial, Recueil Spécial C, numéro 854 du 6 octobre 2001, l’ac-

tivité de la société ALGEST REASSURANCE S.A. a cessé et que conformément au point 6 dudit projet, il y a transmission
universelle de l’ensemble patrimonial actif et passif de la société absorbée à la société absorbante suivant les dispositions
prévues à l’article 274 de la loi sur les sociétés commerciales, que partant la liquidation de la société ALGEST REASSU-
RANCE est à considérer comme faite et clôturée,

- que les formalités de publicité indiquées au point 7 dudit projet ont été observées pendant le délai légal,
- qu’aucun actionnaire de la société absorbante n’a requis la convocation d’une assemblée générale dans le délai im-

parti au point 8 dudit projet,

G. d’Huart
<i>Notaire

30105

- que les livres et documents de la société ALGEST REASSURANCE S.A., sont conservés pendant cinq ans à Luxem-

bourg, 8, boulevard Paul Eyschen.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus de Nous, Notaire, par leurs noms, prénoms

usuels, états et demeure, ils ont signé avec le notaire la présente minute.

Signé: O. Differdange, G. d’Huart.
Pétange, le 7 janvier 2002.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 24 décembre 2001, vol. 874, fol. 43, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Oehmen.

(04970/207/41) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

COMPTAPLUS S.A., Société Anonyme,

(anc. NEW COMPTAPLUS S.A.).

Siège social:  Hagen.

R. C. Luxembourg B 80.207. 

—

L’an deux mille un, le dix-neuf décembre
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.

S’est tenue une assemblée générale extraordinaire de la société anonyme NEW COMPTAPLUS S.A., (R. C. N

°

 B

80.207), avec siège à Hagen, constituée suivant acte notarié du 16 janvier 2001, publié au Mémorial C N

°

 682 du 28 août

2001.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Sacha Arosio, employé privé, demeurant à L-5368 Schuttrange.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Josée Quintus-Claude, employée privée, demeurant à

L-4777 Pétange.

L’assemblée élit comme scrutateur: Monsieur Paul Diederich, administrateur de sociétés, demeurant à L-8368 Hagen.
Monsieur le Président expose ensuite:
Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les mille actions d’une

valeur nominale de trente et un euros (EUR 31,-) chacune, représentant l’intégralité du capital social de la société de
trente et un mille (EUR 31.000,-) euros, sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est ré-
gulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour conçu
comme ci-dessous.

Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires ou de leurs mandataires, restera annexée au présent

procès-verbal pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Changement de la raison sociale en COMPTAPLUS S.A.
2. Modification afférente de l’article 1

er

 première phrase des statuts.

L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et après s’être reconnue régulièrement consti-

tuée, a abordé l’ordre du jour et après en avoir délibéré, a pris la résolution suivante, à l’unanimité des voix:

<i>Résolution

L’assemblée générale décide de changer la raison sociale en COMPTAPLUS S.A., et en conséquence l’article 1

er

 pre-

mière phrase des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Art. 1

er

. Première phrase. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de COMPTAPLUS S.A.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance.

<i>Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société pour le présent acte sont

estimés à environ vingt mille francs.

Dont acte, fait et passé à Pétange, en l’étude du notaire instrumentaire.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus de Nous, Notaire, par leurs noms, pré-

noms usuels, états et demeures, ils ont tous signé avec le notaire la présente minute.

Signé: P. Diederich, S. Arosio, J. Quintus-Claude, G. d’Huart.
Pétange, le 4 janvier 2002.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 24 décembre 2001, vol. 874, fol. 42, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Oehmen.

(04975/207/48) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

G. d’Huart
<i>Notaire

G. d’Huart
<i>Notaire

30106

DIRECT CONSTRUCTIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5612 Mondorf-les-Bains, 1, avenue François Clement.

R. C. Luxembourg B 75.405. 

—

L’an deux mille un, le dix-sept décembre
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.

A comparu:

Monsieur Charles Joseph Decker, administrateur de sociétés, demeurant à L-3334 Hellange, 11, rue de la Gare,
agissant en sa qualité de gérant de la société DIRECT CONSTRUCTIONS, S.à r.l., avec siège à L-3334 Hellange, (R.

C. N

°

 B 75.405) constituée suivant acte notarié du 31 mars 2000, publié au Mémorial C N

°

 568 du 9 août 2000.

Lequel comparant a déclaré au notaire d’acter le transfert du siège social de L-3334 Hellange, 11, rue de la Gare à L-

5612 Mondorf-les-Bains, 1, avenue François Clement, et la modification afférente de l’article 5 des statuts qui aura dé-
sormais la teneur suivante:

Art. 5. Le siège social est établi à Mondorf-les-Bains. Il pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-

Duché de Luxembourg par simple décision du ou des gérants.

<i>Frais

Les frais du présent acte sont estimés à la somme de vingt mille francs.

Dont acte, fait et passé à Pétange, en l’étude du notaire instrumentaire.
Et après lecture faite au comparant, celui-ci a signé la présente minute avec le notaire instrumentant.
Signé: C. J. Decker, G. d’Huart.
Pétange, le 7 janvier 2002.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 24 décembre 2001, vol. 874, fol. 45, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Oehmen.

(04971/207/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

QUANTUM CONSULTING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 78.902. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mille un, le vingt décembre
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.

A comparu:

Monsieur Jacques Lecain, ingénieur maître en informatique appliquée à la gestion, demeurant à L-1635 Luxembourg,

51, allée Léopold Goebel,

agissant comme unique associé de la société à responsabilité limitée unipersonnelle QUANTUM CONSULTING, S.à

r.l., avec siège à Luxembourg, (R. C. B 78.902), constituée suivant acte notarié du 10 novembre 2000, publié au Mémorial
C N

°

 399 du 31 mai 2001.

Lequel comparant a déclaré que toutes les parts sociales se trouvent entre ses mains et qu’il en conclut formellement

à la dissolution de ladite société.

- qu’il déclare encore que la liquidation de la société à d’ores et déjà été opérée et clôturée et qu’il assume person-

nellement tous éléments actifs et passifs éventuels de la société dissoute.

Nous Notaire avons donné acte de la liquidation et de la dissolution de la S.à r.l. QUANTUM CONSULTING, S.à r.l.

<i>Frais

Les frais du présent acte sont estimés à la somme de vingt mille francs.

Dont acte, fait et passé à Pétange, en l’étude du notaire instrumentaire.
Et après lecture faite au comparant, celui-ci a signé la présente minute avec le notaire instrumentant.
Signé: J. Lecain, G. d’Huart.
Pétange, le 7 janvier 2002.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 28 décembre 2001, vol. 874, fol. 49, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Oehmen.

(04976/207/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

G. d’Huart
<i>Notaire

G. d’Huart
<i>Notaire

30107

C.M. TRANSPORTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-4711 Pétange, 163, rue d’Athus.

R. C. Luxembourg B 54.227. 

—

L’an deux mille un, le douze décembre
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.

A comparu:

Madame Martine Cobraiville, gérante de sociétés, demeurant à L-4711 Pétange, 163, rue d’Athus,

unique associée de la société à responsabilité limitée unipersonnelle C.M. TRANSPORTS, S.à r.l., avec siège à Pétange,

(R. C. N

°

 B 54.227), constituée suivant acte notarié du 5 mars 1996, publié au Mémorial C page 13435/96.

Laquelle comparante a requis le notaire d’acter ce qui suit:
1. Cession de parts
Madame Martine Cobraiville; préqualifiée, cède par les présentes à la valeur/bilan:
- 50 parts sociales à Monsieur Antonio Monteiro, chauffeur, demeurant à L-4711 Pétange, 163, rue d’Athus.
- 50 parts sociales à Monsieur Cédric Monteiro, étudiant, demeurant à L-4711 Pétange, 163, rue d’Athus, lesquels

acceptent.

2. Conversion du capital de LUF en Euros et modification afférente de l’article 5 des statuts.
Les nouveaux associés conviennent de donner la teneur suivante à l’article 5 des statuts:

Art. 5. Le capital social est fixé à douze mille quatre cents euros (EUR 12.400,-), représenté par cent (100) parts

sociales de cent vingt-quatre euros chacune.

Le capital social est souscrit comme suit: 

3. Modification de l’objet social et de l’article 3 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

Art. 3. La société a pour objet le transport de marchandises au moyen d’au moins cinq véhicules de plus de six ton-

nes, ainsi que toutes opérations en rapport avec l’objet social ou susceptibles de le favoriser.

4. Gérance
Est nommée gérante unique, Madame Martine Cobraiville, préqualifiée, laquelle peut engager la société par sa seule

signature.

<i>Frais

Les frais du présent acte sont estimés à la somme de vingt mille francs.

Dont acte, fait et passé à Pétange, date qu’en tête.
Et après lecture faite aux comparants, celui-ci a signé la présente minute avec le notaire instrumentant.
Signé: M. Cobraiville, A. Monteiro, C. Monteiro, G. d’Huart.
Pétange, le 7 janvier 2002.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 17 décembre 2001, vol. 874, fol. 26, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

(04972/207/43) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

NEOLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2418 Luxembourg, 5, rue de la Reine.

R. C. Luxembourg B 76.892. 

—

EXTRAIT

Il résulte de l’Assemblée Générale Extraordinaire des associés de la société anonyme, tenue l’an deux mille deux

(2002), le 9 janvier, à 11.00 heures, à son siège social à Luxembourg, que les actionnaires ont décidé:

1 - révocation de Monsieur Claude Karp, commissaire aux comptes;
2 - nomination du nouveau commissaire aux comptes, Monsieur Bernard Pranzetti, demeurant à L-7450 Lintgen.

Enregistré à Mersch, le 14 janvier 2002, vol. 127, fol. 94, case 4. – Reçu 12,- euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

(05008/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

- M. Antonio Monteiro, préqualifié . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

50 parts

- M. Cédric Monteiro, préqualifié . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

50 parts

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100 parts

G. d’Huart
<i>Notaire

Signature / Signature / Signature
<i>Le secrétaire / Le président / Le scrutateur

30108

LESMUSES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 59.533. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(04974/207/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

P.P.L. FINANCE HOLDING S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 59.540. 

—

Il résulte d’une lettre adressée à la société le 9 janvier 2002, que la FIDUCIAIRE I.T.P. S.A. dénonce, avec effet im-

médiat, le siège de la société anonyme P.P.L. FINANCE HOLDING S.A. à L-1941 Luxembourg, 241, route de Longwy.

Luxembourg, le 10 janvier 2002.

Il résulte d’une lettre adressée à la société le 9 janvier 2002, que la société INTERNATIONAL TRADE PARTNERS

S.A. démissionne, avec effet immédiat, de son poste d’Administrateur de la société anonyme P.P.L. FINANCE HOL-
DING S.A.

Luxembourg, le 10 janvier 2002.

Il résulte d’une lettre adressée à la société le 9 janvier 2002, que Monsieur Jean-Marie Detourbet démissionne, avec

effet immédiat, de son poste d’Administrateur de la société anonyme P.P.L. FINANCE HOLDING S.A.

Il résulte d’une lettre adressée à la société le 9 janvier 2002, que la société HARRIMAN HOLDINGS INC. démission-

ne, avec effet immédiat de son poste de Commissaire aux Comptes de la société anonyme P.P.L. FINANCE HOLDING
S.A.

Luxembourg, le 10 janvier 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2002, vol. 563, fol. 39, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(04978/999/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

EDLA S.A., EUROPEENNE DE L’AUTOMOBILE, Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 56.707. 

—

Il résulte d’une lettre adressée à la société le 9 janvier 2002, que la fiduciaire I.T.P. S.A. dénonce, avec effet immédiat,

le siège de la société anonyme EDLA S.A. à L-3378 Livange, Centre d’Affaires «le 2000».

Livange, le 10 janvier 2002. 

Il résulte d’une lettre adressée à la société le 9 janvier 2002, que la fiduciaire I.T.P. S.A. démissionne, avec effet im-

médiat, de son poste d’Administrateur de la société EDLA S.A.

Livange, le 10 janvier 2002. 

Il résulte d’une lettre adressée à la société le 9 janvier 2002, que la société HARRIMAN HOLDINGS INC. démission-

ne, avec effet immédiat, de son poste de Commissaire aux comptes de la société anonyme EDLA S.A.

Livange, le 10 janvier 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2002, vol. 563, fol. 39, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(04985/999/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

Pétange

G. d’Huart.

FIDUCIAIRE I.T.P. S.A.
Signature

FIDUCIAIRE I.T.P. S.A.
Signature

Luxembourg, le 10 janvier 2002.

J.-M. Detourbet.

HARRIMAN HOLDINGS INC.
Signature

FIDUCIAIRE I.T.P. S.A.
Signature

FIDUCIAIRE I.T.P. S.A.
Signature

HARRIMAN HOLDINGS INC.
Signature

30109

ALLIANCE TECHNOLOGY S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 59.214. 

—

Il résulte d’une lettre adressée à la société le 9 janvier 2002, que la FIDUCIAIRE I.T.P. S.A. dénonce, avec effet im-

médiat, le siège de la société anonyme ALLIANCE TECHNOLOGY S.A. à L-1941 Luxembourg, 241, route de Longwy.

Luxembourg, le 10 janvier 2002. 

Il résulte d’une lettre adressée à la société le 9 janvier 2002, que la société INTERNATIONAL TRADE PARTNERS

S.A. démissionne, avec effet immédiat, de son poste d’Administrateur de la société anonyme ALLIANCE TECHNOLO-
GY S.A.

Luxembourg, le 10 janvier 2002. 

Il résulte d’une lettre adressée à la société le 9 janvier 2002, que Monsieur Jean-Marie Detourbet démissionne, avec

effet immédiat, de son poste d’Administrateur de la société anonyme ALLIANCE TECHNOLOGY S.A. 

Il résulte d’une lettre adressée à la société le 9 janvier 2002, que la société HARRIMAN HOLDINGS INC. démission-

ne, avec effet immédiat, de son poste de Commissaire aux Comptes de la société anonyme ALLIANCE TECHNOLOGY
S.A.

Luxembourg, le 10 janvier 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2002, vol. 563, fol. 39, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(04979/999/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

AWALON S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 70.241. 

—

Il résulte d’une lettre adressée à la société le 7 janvier 2002, que la fiduciaire I.T.P. S.A. dénonce, avec effet immédiat,

le siège de la société anonyme AWALON S.A. à L-1225 Luxembourg, 2, rue Béatrix de Bourbon.

Luxembourg, le 8 janvier 2002. 

Il résulte d’une lettre adressée à la société le 7 janvier 2002, que la société FILTON HOLDINGS CORP. démissionne,

avec effet immédiat, de son poste d’Administrateur et d’Administrateur-délégué de la société anonyme AWALON S.A.

Luxembourg, le 8 janvier 2002. 

Il résulte d’une lettre adressée à la société le 7 janvier 2002, que la société CHANNEL HOLDINGS INC. démission-

ne, avec effet immédiat, de son poste d’Administrateur de la société anonyme AWALON S.A.

Luxembourg, le 8 janvier 2002. 

Il résulte d’une lettre adressée à la société le 7 janvier 2002, que la société DUSTIN INVEST INC. démissionne, avec

effet immédiat, de son poste d’Administrateur de la société anonyme AWALON S.A.

Luxembourg, le 8 janvier 2002. 

Il résulte d’une lettre adressée à la société le 7 janvier 2002, que Monsieur François David démissionne, avec effet

immédiat, de son poste de Commissaire aux comptes de la société anonyme AWALON S.A.

Enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2002, vol. 563, fol. 39, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(04988/999/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

FIDUCIAIRE I.T.P. S.A.
Signature

FIDUCIAIRE I.T.P. S.A.
Signature

Luxembourg, le 10 janvier 2002.

J.-M. Detourbet.

HARRIMAN HOLDINGS INC.
Signature

FIDUCIAIRE I.T.P. S.A.
Signature

FILTON HOLDINGS CORP.
Signature

CHANNEL HOLDINGS INC.
Signature

DUSTIN INVEST INC.
Signature

Luxembourg, le 8 janvier 2002.

F. David.

30110

TEXIMAUT S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 75.141. 

—

Il résulte d’une lettre adressée à la société le 9 janvier 2002, que la FIDUCIAIRE I.T.P. S.A. dénonce, avec effet im-

médiat, le siège de la société anonyme TEXIMAUT S.A. à L-3378 Livange, Centre d’Affaires «le 2000».

Livange, le 10 janvier 2002. 

Il résulte d’une lettre adressée à la société le 9 janvier 2002, que la société PRIME LINE LTD démissionne, avec effet

immédiat, de son poste d’Administrateur de la société anonyme TEXIMAUT S.A. à L-3378 Livange, Centre d’Affaires
«le 2000».

Livange, le 10 janvier 2002. 

Il résulte d’une lettre adressée à la société le 9 janvier 2002, que la société DUSTIN INVEST INC. démissionne, avec

effet immédiat, de son poste d’Administrateur de la société anonyme TEXIMAUT S.A. à L-3378 Livange, Centre d’Af-
faires «le 2000».

Livange, le 10 janvier 2002. 

Il résulte d’une lettre adressée à la société le 9 janvier 2002, que Monsieur François David démissionne, avec effet

immédiat, de son poste de Commissaire aux Comptes de la société anonyme TEXIMAUT S.A. à L-3378 Livange, Centre
d’Affaires «le 2000».

Enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2002, vol. 563, fol. 39, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(04980/999/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

M&amp;C S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 63.973. 

—

Il résulte d’une lettre adressée à la société le 9 janvier 2002, que la fiduciaire I.T.P. S.A. dénonce, avec effet immédiat,

le siège de la société anonyme M&amp;C S.A. à L-1941 Luxembourg, 241, route de Longwy.

Luxembourg, le 10 janvier 2002. 

Il résulte d’une lettre adressée à la société le 9 janvier 2002, que la société HARRIMAN HOLDINGS INC. démission-

ne, avec effet immédiat, de son poste de Commissaire aux comptes de la société anonyme M&amp;C S.A. à L-1941 Luxem-
bourg, 241, route de Longwy.

Luxembourg, le 10 janvier 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2002, vol. 563, fol. 39, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(04983/999/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

B.I.P., BUREAU INTERNATIONAL DE PRESTATIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

R. C. Luxembourg B 49.862. 

—

Il résulte d’une lettre adressée à la société le 9 janvier 2002, que la fiduciaire I.T.P. S.A. dénonce, avec effet immédiat,

le siège de la société à responsabilité limitée B.I.P., S.à r.l., à L-3378 Livange, Centre d’Affaires «le 2000».

Livange, le 10 janvier 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2002, vol. 563, fol. 39, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(04984/999/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

FIDUCIAIRE I.T.P. S.A.
Signature

PRIME LINE LTD
Signature

DUSTIN INVEST INC.
Signature

Livange, le 10 janvier 2002.

F. David.

FIDUCIAIRE I.T.P. S.A.
Signature

HARRIMAN HOLDINGS INC.
Signature

FIDUCIAIRE I.T.P. S.A.
Signature

30111

PALLAS ATHENA S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 61.763. 

—

Il résulte d’une lettre adressée à la société le 9 janvier 2002, que la FIDUCIAIRE I.T.P. S.A. dénonce, avec effet im-

médiat, le siège de la société anonyme PALLAS ATHENA S.A. à L-1941 Luxembourg, 241, route de Longwy.

Luxembourg, le 10 janvier 2002. 

Il résulte d’une lettre adressée à la société le 9 janvier 2002, que la société DURBAN INC. démissionne, avec effet

immédiat, de son poste d’Administrateur de la société anonyme PALLAS ATHENA S.A.

Luxembourg, le 10 janvier 2002. 

Il résulte d’une lettre adressée à la société le 9 janvier 2002, que la société LENDL FINANCE LTD démissionne, avec

effet immédiat, de son poste d’Administrateur de la société anonyme PALLAS ATHENA S.A.

Luxembourg, le 10 janvier 2002. 

Il résulte d’une lettre adressée à la société le 9 janvier 2002, que la société SHELTON INVESTMENT démissionne,

avec effet immédiat, de son poste d’administrateur et d’administrateur-délégué de la société anonyme PALLAS ATHE-
NA S.A.

Luxembourg, le 10 janvier 2002. 

Il résulte d’une lettre adressée à la société le 9 janvier 2002, que la société HARRIMAN HOLDINGS INC. démission-

ne, avec effet immédiat, de son poste de Commissaire aux comptes de la société anonyme PALLAS ATHENA S.A.

Luxembourg, le 10 janvier 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2002, vol. 563, fol. 39, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(04981/999/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

ATHANOR HOLDING S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 60.234. 

—

Il résulte d’une lettre adressée à la société le 9 janvier 2002, que la FIDUCIAIRE I.T.P. S.A. dénonce, avec effet im-

médiat, le siège de la société anonyme ATHANOR HOLDING S.A. à L-3378 Livange, Centre d’Affaires «le 2000».

Livange, le 10 janvier 2002. 

Il résulte d’une lettre adressée à la société le 9 janvier 2002, que la société FIDUCIAIRE INTERNATIONAL TRADE

PARTNERS S.A. démissionne, avec effet immédiat, de son poste d’Administrateur de la société anonyme ATHANOR
HOLDING S.A.

Livange, le 10 janvier 2002. 

Il résulte d’une lettre adressée à la société le 9 janvier 2002, que la société HARRIMAN HOLDINGS INC. démission-

ne, avec effet immédiat, de son poste de Commissaire aux comptes de la société anonyme ATHANOR HOLDING S.A.

Livange, le 10 janvier 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2002, vol. 563, fol. 39, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(04982/999/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

FIDUCIAIRE I.T.P. S.A.
Signature

DURBAN INC.
Signature

LENDL FINANCE LTD
Signature

SHELTON INVESTMENT
Signature

HARRIMAN HOLDINGS INC.
Signature

FIDUCIAIRE I.T.P. S.A.
Signature

FIDUCIAIRE I.T.P. S.A.
Signature

HARRIMAN HOLDINGS INC.
Signature

30112

MONDIAL CENTRE IMPORT EXPORT S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 73.216. 

—

Il résulte d’une lettre adressée à la société le 7 janvier 2002, que la fiduciaire I.T.P. S.A., dénonce, avec effet immédiat,

le siège de la société anonyme MONDIAL CENTRE IMPORT EXPORT S.A. à L-8077 Bertrange, 83, rue de Luxembourg.

Bertrange, le 8 janvier 2002. 

Il résulte d’une lettre adressée à la société le 7 janvier 2002, que la société AMERIS OVERSEAS S.A. démissionne,

avec effet immédiat, de son poste d’Administrateur et d’Administrateur-délégué de la société anonyme MONDIAL
CENTRE IMPORT EXPORT S.A.

Bertrange, le 8 janvier 2002. 

Il résulte d’une lettre adressée à la société le 7 janvier 2002, que la société CHANNEL HOLDINGS INC. démission-

ne, avec effet immédiat, de son poste d’Administrateur de la société anonyme MONDIAL CENTRE IMPORT EXPORT
S.A.

Bertrange, le 8 janvier 2002. 

Il résulte d’une lettre adressée à la société le 7 janvier 2002, que la société DUSTIN INVEST INC. démissionne, avec

effet immédiat, de son poste d’Administrateur de la société anonyme MONDIAL CENTRE IMPORT EXPORT S.A.

Bertrange, le 8 janvier 2002. 

Il résulte d’une lettre adressée à la société le 7 janvier 2002, que Monsieur François David démissionne, avec effet

immédiat, de son poste de Commissaire aux comptes de la société anonyme MONDIAL CENTRE IMPORT EXPORT
S.A.

Enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2002, vol. 563, fol. 39, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(04987/999/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

EUROPEAN CONSULTING SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.

R. C. Luxembourg B 43.559. 

—

Les statuts coordonnés au 3 mai 2000 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le

16 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(04990/756/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

EDI FACILITIES ELECTRONIC DATA INTERCHANGE CONSULTING &amp; CUSTOMIZING, S.à r.l., 

Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5741 Frisange, 29A, rue Robert Schuman.

R. C. Luxembourg B 69.040. 

—

Le bilan arrêté au 31 décembre 2000, enregistré à Remich, le 7 janvier 2002, vol. 177, fol. 13, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Ehnen, le 11 janvier 2002.

(05067/598/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

FIDUCIAIRE I.T.P. S.A.
Signature

 AMERIS OVERSEAS S.A.
Signature

CHANNEL HOLDINGS INC.
Signature

DUSTIN INVEST INC.
Signature

Bertrange, le 8 janvier 2002.

F. David.

Luxembourg, le 16 janvier 2002.

Signature.

<i>Pour EDI FACILITIES ELECTRONIC DATA INTERCHANGE CONSULTING &amp; CUSTOMIZING, S.à r.l.
FIDUCIAIRE R. LINSTER
Signature

30113

CONTINENTAL PAC HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2340 Luxemburg, 26, rue Philippe II.

R. C. Luxembourg B 64.149. 

—

Les statuts coordonnés au 3 décembre 2001 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg, le 16 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(04991/756/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

CLIPTON HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.

R. C. Luxembourg B 48.106. 

—

Les statuts coordonnés au 3 décembre 2001 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg, le 16 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(04992/756/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

CROWN INVEST S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.

R. C. Luxembourg B 41.385. 

—

Les statuts coordonnés au 3 décembre 2001 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg, le 16 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(04993/756/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

SHELL CHEMICAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2340 Luxemburg, 26, rue Philippe II.

R. C. Luxembourg B 57.209. 

—

Les statuts coordonnés au 3 décembre 2001 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg, le 16 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(04994/756/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

TEAM TRANS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2340 Luxemburg, 26, rue Philippe II.

R. C. Luxembourg B 40.318. 

—

Les statuts coordonnés au 3 décembre 2001 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg, le 16 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(04995/756/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

SL SOFTWARE CONSULT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.

R. C. Luxembourg B 56.789. 

—

Les statuts coordonnés au 3 décembre 2001 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg, le 16 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(04996/756/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

Luxembourg, le 16 janvier 2002.

Signature.

Luxembourg, le 16 janvier 2002.

Signature.

Luxembourg, le 16 janvier 2002.

Signature.

Luxembourg, le 16 janvier 2002.

Signature.

Luxembourg, le 16 janvier 2002.

Signature.

Luxembourg, le 16 janvier 2002.

Signature.

30114

EPS ECONOMICAL POWER SYSTEMS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.

R. C. Luxembourg B 48.879. 

—

Les statuts coordonnés au 3 décembre 2001 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg, le 16 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(04997/756/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

MARINE PROJECTS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.

R. C. Luxembourg B 54.441. 

—

Les statuts coordonnés au 3 décembre 2001 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg, le 16 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(04998/756/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

MESURE DE CHALEUR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 26, rue Phlippe II.

R. C. Luxembourg B 44.941. 

—

Les statuts coordonnés au 3 décembre 2001 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg, le 16 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(04999/756/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

PAMELA INVEST S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.

R. C. Luxembourg B 43.073. 

—

Les statuts coordonnés au 3 décembre 2001 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg, le 16 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(05000/756/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

MARKETING CONTROL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.

R. C. Luxembourg B 42.234. 

—

Les statuts coordonnés au 3 décembre 2001 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg, le 16 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(05001/756/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

INTERNATIONAL CONSULTING &amp; PARTNERS S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2340 Luxemburg, 26, rue Philippe II.

R. C. Luxembourg B 37.043. 

—

Les statuts coordonnés au 3 décembre 2001 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg, le 16 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(05002/756/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

Luxembourg, le 16 janvier 2002.

Signature.

Luxembourg, le 16 janvier 2002.

Signature.

Luxembourg, le 16 janvier 2002.

Signature.

Luxembourg, le 16 janvier 2002.

Signature.

Luxembourg, le 16 janvier 2002.

Signature.

Luxembourg, le 16 janvier 2002.

Signature.

30115

TRANS CIRCLE S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.

R. C. Luxembourg B 35.474. 

—

Les statuts coordonnés au 3 décembre 2001 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg, le 16 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(05003/756/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

MANFROTTO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 63.031. 

—

<i>Extrait du Conseil d’administration qui s’est tenu à Luxembourg, le 13 décembre 2001

<i>Première résolution

Le conseil d’administration décide de transférer le siège social du 23, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg, au 5, rue

Emile Bian, L-1235 Luxembourg.

Luxembourg, le 13 décembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2002, vol. 563, fol. 45, case 5. – Reçu 12,- euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(05004/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

FELOFIN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 41.415. 

—

<i>Extrait du Conseil d’administration qui s’est tenu à Luxembourg, le 13 décembre 2001

<i>Première résolution

Le conseil d’administration décide de transférer le siège social du 23, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg, au 5, rue

Emile Bian, L-1235 Luxembourg.

Luxembourg, le 13 décembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2002, vol. 563, fol. 45, case 5. – Reçu 12,- euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(05005/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

S.E.I. LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Esch-sur-Alzette, 2A, rue Wurth Paquet.

R. C. Luxembourg B 47.071. 

—

Le bilan arrêté au 31 décembre 2000, enregistré à Remich, le 7 janvier 2002, vol. 177, fol. 13, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Ehnen, le 11 janvier 2002.

(05040/598/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

Luxembourg, le 16 janvier 2002.

Signature.

Pour extrait conforme
<i>Pour le Conseil d’Administration
M. Sterzi / M. L. Guardamagna
<i>Administrateurs

Pour extrait conforme
<i>Pour le Conseil d’administration
M. Sterzi / M. L. Guardamagna
<i>Administrateurs

<i>Pour S.E.I. LUXEMBOURG, S.à r.l.
FIDUCIAIRE R. LINSTER
Signature

30116

SOCO S.A., Société Anonyme.

Siège social: Grevenmacher.

R. C. Luxembourg B 12.022. 

—

Le bilan au 30 avril 1999, enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2002, vol. 563, fol. 45, case 8, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(05006/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

START 2000 S.A., Société Anonyme.

—

<i>Dénonciation du siège social

Le siège social de la société est dénoncé.

Enregistré à Mersch, le 16 janvier 2002, vol. 127, fol. 95, case 6. – Reçu 12,- euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

(05007/999/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

CHAPITEAU 2000 S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 75.503. 

—

<i>Réunion du conseil d’administration tenue le 5 décembre 2001

<i>Résolution

Le Conseil d’administration, à l’unanimité, donne tous pouvoirs individuels par sa seule signature à Monsieur Gilles

Bounéou, demeurant au 5, rue de la Reine, L-2418 Luxembourg pris en sa qualité d’administrateur, aux fins de repré-
senter tant le Conseil d’Administration que la Société CHAPITEAU 2000 S.A. pour effectuer toutes opérations - tran-
sactions bancaires, ainsi que l’ouverture de comptes bancaires.

Enregistré à Mersch, le 14 janvier 2002, vol. 127, fol. 94, case 5. – Reçu 12,- euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

(05010/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

CASTERMANS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7540 Rollingen/Mersch, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 61.491. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2002, vol. 563, fol. 23, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(05013/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

MT SPECIALISTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8009 Strassen, 111, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 54.044. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2002, vol. 563, fol. 33, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(05034/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

Signature.

Luxembourg, le 11 décembre 2001.

G. Bounéou.

UVENSIS S.A. / QUESTINA S.A. / G. Bounéou
Signature / Signature

Luxembourg, le 16 janvier 2002.

Signature.

Luxembourg, le 20 octobre 2001.

S. Willems
<i>Gérant de MT-SPECIALISTS, S.à r.l.

30117

BENELUX MEDITERRANEE INVESTISSEMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2418 Luxembourg, 5, rue de la Reine.

R. C. Luxembourg B 75.834. 

—

EXTRAIT

Il résulte de l’Assemblée Générale Extraordinaire des détenteurs de parts sociales de la société, tenue l’an deux mille

un (2001), le 7 décembre, à 14.00 heures, à son siège social à Luxembourg, que les détenteurs de parts sociales ont pris
les décisions suivantes:

1) du siège social est transféré à: 5, rue de la Reine, L-2418 Luxembourg;
2) de la révocation du gérant, à savoir: Monsieur Jean-Charles Biver;
3) de donner décharge au gérant sortant;
4) de la nomination d’un nouveau gérant Monsieur Bernard Pranzetti, 14, route Principale, L-7450 Lintgen, nouveau

gérant.

Enregistré à Mersch, le 14 janvier 2002, vol. 127, fol. 94, case 6. – Reçu 12,- euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

(05011/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

HÔTEL-RESTAURANT CARPINI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Howald, 246, route de Thionville.

R. C. Luxembourg B 45.649. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2002, vol. 563, fol. 23, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(05014/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

CARPINI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 75, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 44.710. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2002, vol. 563, fol. 23, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(05015/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

SIMON TOURS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Pétange, 92, Porte Lamadelaine.

R. C. Luxembourg B 50.006. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2002, vol. 563, fol. 23, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(05019/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

BIMACO-ALLIANCES S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, place de la Gare.

R. C. Luxembourg B 52.899. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2002, vol. 563, fol. 23, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(05020/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

Signatures
<i>Le secrétaire / Le président / Le scrutateur

Luxembourg, le 16 janvier 2002.

Signature.

Luxembourg, le 16 janvier 2002.

Signature.

Luxembourg, le 16 janvier 2002.

Signature.

Luxembourg, le 16 janvier 2002.

Signature.

30118

KAMJIB INTERSERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 6, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 19.455. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2002, vol. 563, fol. 23, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(05016/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

KAMJIB INTERSERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 6, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 19.455. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2002, vol. 563, fol. 23, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(05017/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

KAMJIB INTERSERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 6, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 19.455. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2002, vol. 563, fol. 23, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(05018/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

ELECTRO-VOLT AUTOMOBILE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 23.743. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2002, vol. 563, fol. 23, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(05021/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

PÂTISSERIE STRASSER MICHEL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Schifflange, 32, avenue de la Libération.

R. C. Luxembourg B 59.452. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2002, vol. 563, fol. 23, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(05022/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

GARAGE FERRO &amp; CIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Alzingen, 580, route de Thionville.

R. C. Luxembourg B 15.695. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2002, vol. 563, fol. 23, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(05023/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

Luxembourg, le 16 janvier 2002.

Signature.

Luxembourg, le 16 janvier 2002.

Signature.

Luxembourg, le 16 janvier 2002.

Signature.

Luxembourg, le 16 janvier 2002.

Signature.

Luxembourg, le 16 janvier 2002.

Signature.

Luxembourg, le 16 janvier 2002.

Signature.

30119

LION INTERGESTION, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 27.033. 

—

<i>Procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 27 décembre 2001

L’Assemblée est ouverte à 15.00 heures sous la présidence de Monsieur Brian Dunne.
Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Manuel Isidro et l’Assemblée nomme comme scrutateur Madame

Sophie Dubru.

L’Assemblée constate que 1 action est présente ou représentée ainsi qu’il est constaté sur une liste de présence qui

restera annexée au présent procès-verbal.

L’Assemblée délibère sur l’ordre du jour suivant:
* Conversion du capital social de la société en Euro.
Après en avoir délibéré, l’Assemblée prend à l’unanimité la résolution suivante:
Conformément aux dispositions de la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commerciales

de leur capital en Euro, l’Assemblée décide de convertir le capital social de la SICAV LION-INTERGESTION en Euro
avec effet au 27 décembre 2001.

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution précédente, l’Assemblée décide de modifier la dernière

phrase de l’article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante: «Le capital minimum est l’équivalent en euro de cin-
quante millions de francs luxembourgeois (50.000.000,- LUF)».

La dernière phrase de l’article 29 est également modifiée comme suit: «Ces états financiers seront consolidés dans

la devise de consolidation de la Société, soit l’euro, pour établir son bilan».

L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant la parole, la séance est levée à 15.30 heures.

Enregistré à Luxembourg, le 31 décembre 2001, vol. 562, fol. 98, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(05024/000/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

GESTION RAINBOW FUND.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 54.426. 

—

<i>Minutes of the Extraordinary General Meeting held on 28 December, 2001

The Meeting is opened at 10.30 a.m. in the office of BISYS FUND SERVICES (LUXEMBOURG) S.A. and is presided

over by Mr Brian Dunne.

The President appoints Mr Manuel Isidro as Secretary and the Meeting elects Mrs Sophie Dubru as Scrutineer.
The Meeting notes that 200,000 shares are present or represented as it is shown on an attendance list. This attend-

ance list will stay affixed to these minutes.

The Meeting considers the following agenda:
1. Conversion of the share capital into euro.
2. Increase of capital by incorporation of brought forward results, within the limits provided by Luxembourg law.
3. Fixing of the par value of the shares at 25.00 euros each and exchange of the 200,000 existing shares into 5,000

new shares.

4. Amendment of article 5 of the Article of Incorporation.
After the vote of all members of the Meeting, the following resolutions are unanimously approved:
1. According to the general provisions of the law of December 10, 1998 relating to the conversion of commercial

companies of their capital into euros, the Meeting decides to convert the share capital of GESTION RAINBOW FUND
into euro.

2. The Meeting decides to increase the subscribed capital through incorporation of the brought forward results in

order to reach an amount of one hundred and twenty-five thousand euros (125,000.00 EUR).

3. The Meeting decides to fix the par value of shares at twenty-five euros (25.00 EUR). The two hundred thousand

(200,000) existing shares are exchanged into five thousand (5,000) new shares at 25.00 euros.

4. The Meeting decides to amend the first paragraph of article 5 of the articles of incorporation which will read as

follows: «The corporate capital is set at one hundred and twenty-five thousand euros (125,000.00 EUR) consisting of
five thousand (5,000) shares in registered form with a par value of twenty-five euros (25.00 EUR) per share».

There being no further business before this meeting, the same is thereupon adjourned at 11.00 a.m.

Enregistré à Luxembourg, le 31 décembre 2001, vol. 562, fol. 98, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(05025/000/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

B. Dunne / M. Isidro / S. Dubru
<i>Président / Secrétaire / Scrutateur

B. Dunne / M. Isidro / S. Dubru
<i>President / Secretary / Scrutineer

30120

GESTION PREMIER FUND, Société Anonyme Holding.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 49.164. 

—

<i>Minutes of the Extraordinary General Meeting held on 21 December, 2001

The Meeting is opened at 10.00 a.m. in the office of BISYS FUND SERVICES (LUXEMBOURG) S.A. and is presided

over by mr Brian Dunne.

The President appoints Mr Manuel Isidro as Secretary and the Meeting elects Mrs Sophie Dubru as Scrutineer.
The Meeting notes that 20,000 shares are present or represented as it is shown on an attendance list. This attendance

list will stay affixed to these minutes.

The Meeting considers the following agenda:
1. Conversion of the share capital into euro.
2. Increase of capital by incorporation of brought forward results, within the limits provided by Luxembourg law.
3. Fixing of the par value of the shares at 24.80 euros each and exchange of the 20,000 existing shares into 5,000 new

shares.

4. Amendment of article 5 of the Articles of Incorporation.
After the vote of all members of the Meeting, the following resolutions are unanimously approved:
1. According to the general provisions of the law of December 10, 1998 relating to the conversion of commercial

companies of their capital into euros, the Meeting decides to convert the share capital of GESTION PREMIER FUND
into euro.

2. The Meeting decides to increase the subscribed capital through incorporation of the brought forward results in

order to reach an amount of one hundred and twenty-four thousand euros (124,000.00 EUR).

3. The Meeting decides to fix the par value of shares at twenty-four point eighty euros (24.80 EUR). The twenty

thousand (20,000) existing shares are exchanged into five thousand (5,000) new shares at 24.80 euros.

4. The Meeting decides to amend the first paragraph of article 5 of the articles of incorporation which will read as

follows: «The corporate capital is set at one hundred and twenty-four thousand euros (124,000.00 EUR) consisting of
five thousand (5,000) shares in registered form with a par value of twenty-our point eighty euros (24.80 EUR) per
share».

There being no further business before this meeting, the same is thereupon adjourned at 10.30 a.m.

Enregistré à Luxembourg, le 31 décembre 2001, vol. 562, fol. 98, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(05026/000/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

GESTION LION-INTEROBLIG, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 22.715. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 21 décembre 2001

L’Assemblée est ouverte à 12.00 heures sous la présidence de Madame Véronique Gillet.
Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Manuel Isidro et l’Assemblée nomme comme scrutateur Madame

Sophie Dubru.

L’Assemblée constate que 5.000 actions sont présentes ou représentées ainsi qu’il est constaté sur une liste de pré-

sence qui restera annexée au présent procès-verbal.

L’Assemblée délibère sur l’ordre du jour suivant:
1. Conversion du capital social de la société en euro.
2. Augmentation du capital social par incorporation d’une partie des résultats reportés pour atteindre un montant

de 125.000,00 euros.

3. Fixation de la valeur nominale des actions à 25,00 euros chacune et échange des 5.000 nouvelles actions.
4. Modification de l’article 5 des statuts.
Après en avoir délibéré, l’Assemblée prend à l’unanimité les résolutions suivantes:
1. Conformément aux dispositions de la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commer-

ciales de leur capital en euros, l’Assemblée décide de convertir le capital social de GESTION LION-INTEROBLIG en
euro avec effet au 21 décembre 2001.

2. L’Assemblée décide d’augmenter le capital social, par incorporation d’une partie des résultats reportés, à concur-

rence de mille cinquante-trois virgule vingt-quatre euros (1.053,24 EUR) pour le porter à cent vingt-cinq mille euros
(125.000,00 EUR).

3. L’Assemblée décide de fixer la valeur nominale de chaque action à vingt-cinq euros (25,00 EUR). Les cinq mille

(5.000) actions existantes sont échangées contre cinq mille (5.000) actions d’une valeur nominale de vingt-cinq euros
(25,00 EUR).

4. L’assemblée décide de modifier l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Le capital social est fixé à la somme de cent vingt-cinq mille euros (125.000,00 EUR). Il est représenté par cinq mille

actions d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,00 EUR) qui sont et resteront nominatives.»

B. Dunne / M. Isidro / S. Dubru
<i>President / Secretary / Scrutineer

30121

L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant la parole, la séance est levée à 12.30 heures.

<i>Liste de présence de l’assemblée générale extraordinaire du 21 décembre 2001

Enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2001, vol. 562, fol. 94, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(05028/000/42) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

EUROGESTION COMPANY, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 26.681. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 21 décembre 2001

L’Assemblée est ouverte à 11.30 heures sous la présidence de Madame Véronique Gillet.
Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Manuel Isidro et l’Assemblée nomme comme scrutateur Madame

Sophie Dubru.

L’Assemblée constate que 5.000 actions sont présentes ou représentées ainsi qu’il est constaté sur une liste de pré-

sence qui restera annexée au présent procès-verbal.

L’Assemblée délibère sur l’ordre du jour suivant:
1. Conversion du capital social de la société en euro.
2. Augmentation du capital social par incorporation d’une partie des résultats reportés pour atteindre un montant

de 125.000,00 euros.

3. Fixation de la vleur nominale des actions à 25,- euros chacune et échange des 5.000 nouvelles actions.
4. Modification de l’article 5 des statuts.
Après en avoir délibéré, l’Assemblée prend à l’unanimité les résolutions suivantes:
1. Conformément aux dispositions de la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commer-

ciales de leur capital en euros, l’Assemblée décide de convertir le capital social de EUROGESTION COMPANY en euro
avec effet au 1

er

 janvier 2002.

2. L’Assemblée décide d’augmenter le capital social, par incorporation d’une partie des résultats reportés, à concur-

rence de mille cinquante-trois virgule vingt-quatre euros (1.053,24 EUR) pour le porter à cent vingt-cinq mille euros
(125.000,00 EUR).

3. L’Assemblée décide de fixer la valeur nominale de chaque action à vingt-cinq euros (25,00 EUR). Les cinq mille

(5.000) actions existantes sont échangées contre cinq mille (5.000) actions d’une valeur nominale de vingt-cinq euros
(25,00 EUR).

4. L’assemblée décide de modifier l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Le capital social est fixé à cent vingt-cinq mille euros (125.000,00 EUR). ll est représenté par cinq mille actions d’une

valeur nominale de vingt-cinq euros (25,00 EUR) qui sont et resteront nominatives.»

L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant la parole, la séance est levée à 12.00 heures.

Enregistré à Luxembourg, le 31 décembre 2001, vol. 562, fol. 98, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(05027/000/36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

MODEL-LAND S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8050 Bertrange, 111, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 55.605. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2002, vol. 563, fol. 33, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(05035/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

<i>Actionnaire

<i>Nombre

<i>Signature

<i>d’actions

CREDIT LYONNAIS S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.500

Signature

CREDIT LYONNAIS LUXEMBOURG S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

Signature

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.000

V. Gillet / M. Isidro / S. Dubru
<i>Président / Secrétaire / Scrutateur

V Gillet / M. Isidro / S. Dubru
<i>Président / Secrétaire / Scrutateur

Luxembourg, le 16 janvier 2002.

S. Willems
<i>Président du Conseil d’Administration

30122

BEST, Société d’Investissement à Capital Variable,

à compartiments multiples.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 28.632. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 21 décembre 2001

L’Assemblée est ouverte à 11.00 heures sous la présidence de Madame Véronique Gillet.
Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Manuel Isidro et l’Assemblée nomme comme scrutateur Madame

Sophie Dubru.

L’Assemblée constate que 5.994 actions sont présentes ou représentées ainsi qu’il est constaté sur une liste de pré-

sence qui restera annexée au présent procès-verbal.

L’Assemblée délibère sur l’ordre du jour suivant: 
Conversion du capital social de la société en euro.
Après en avoir délibéré, l’Assemblée prend à l’unanimité la résolution suivante:
Conformément aux dispositions de la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commerciales

de leur capital en euros, l’Assemblée décide de convertir le capital social de la SICAV BEST en euro avec effet au 1

er

janvier 2002.

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution précédente, l’Assemblée décide de modifier la dernière

phrase de l’article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante: 

«Le capital minimum est l’équivalent en euro de cinquante millions de francs luxembourgeois (50.000.000,- LUF).»
La dernière phrase de l’article 30 est également modifiée comme suit: 
«Ces états financiers seront consolidés dans la devise de consolidation de la Société, soit l’euro, pour établir son bi-

lan».

L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant la parole, la séance est levée à 11.30 heures.

<i>Liste de présence de l’assemblée générale extraordinaire du 21 décembre 2001

Enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2001, vol. 562, fol. 94, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(05029/000/37) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

AHV INTERNATIONAL PORTFOLIO, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 59.639. 

—

<i>Minutes of the Extraordinary General Meeting held on December 21, 2001

The Meeting is opened at 11.00 a.m. at office of BISYS FUND SERVICES (LUXEMBOURG) S.A. and is presided by

Mrs Véronique Gillet.

The President appoints Mr Manuel Isidro as Secretary and the Meeting elects Mrs Sophie Dubru as Scrutineer.
The Meeting notes that 9,121 shares are present or represented as it is shown on an attendance list. This attendance

list shall stay affixed to these minutes.

The Meeting considers the following agenda:
Conversion of the capital of the company into euro.
After the vote of the members of the Meeting, the following resolutions are approved unanimously:
According to the general provisions of the law of December 10, 1998 relative to the conversion of commercial com-

panies of their capital into euros, the Meeting decides to convert the share capital of the SICAV AHV INTERNATIONAL
PORTFOLIO into euro.

The Meeting decides to amend article 5 of articles of incorporation, fourth paragraph, which will read as follows: 
«The minimum capital of the Company is the equivalent in Euro of fifty million Luxembourg francs (50,000,000.-

LUF)».

Article 30, fourth paragraph, is also amended as follows: «These financial statements shall be consolidated in the cur-

rency of the Company, that is in Euro in order to draw up its balance sheet.»

There being no further business before this meeting, the same is thereupon adjourned at 11.30 a.m.

<i>Actionnaire

<i>Nombre

<i>Signature

<i>d’actions

CPH. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.994

Signature

(Best Classic)

4.000

Signature

(Best Global Equity)

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.994

V. Gillet / M. Isidro / S. Dubru
<i>Président / Secrétaire / Scrutateur

30123

<i>Attendance list of the Extraordinary General Meeing held on December 21, 2001

Enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2001, vol. 562, fol. 94, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(05030/000/36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

AMALIA, Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 31.592. 

—

<i>Extrait d’une décision circulaire du conseil d’administration en date du 9 janvier 2002

Il résulte d’une décision circulaire du conseil d’administration que les membres du conseil d’administration de la so-

ciété ont décidé à l’unanimité:

de transférer le siège social de la société du 5, rue C.M. Spoo, L-2546 Luxembourg aux 38-40, rue Sainte Zithe, L-2763

Luxembourg.

Luxembourg, le 10 janvier 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2002, vol. 563, fol. 48, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(05031/250/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

EUROPEAN BROADCASTING SYSTEM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 66.759. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires tenue au siège social le 14 janvier 2002

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires que:
M. Woody Knight, M. Martin Lindskog, M. Harry Sloan and M. Phil Cleland ont démissionné de leur fonction d’admi-

nistrateur avec effet immédiat.

Sont nommés comme nouveaux administrateurs M. Juergen von Schwerin, M. Markus Tellenbach et M. Klaus Frede-

riksen avec effet immédiat.

Leur mandat prendra fin lors de l’assemblée générale annuelle appelée à se prononcer sur les comptes de la société

au 31 décembre 2001.

Luxembourg, le 14 janvier 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2002, vol. 563, fol. 47, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(05032/250/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

I.R.S. INFO SYSTEMS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8094 Bertrange, 47, rue de Strassen.

R. C. Luxembourg B 58.429. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(05101/561/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2002.

<i>Shareholder

<i>Compartment

<i>Number of

<i>Signature

<i>Shares

Alters- und Hinterbliebenen Ver-

sorgungsstelle der Technischen Überwac-
hungs-Verein (VVaG) . . . . . . . . . . . . . . . .

AHV International Portfolio Bel

4,000

Signature

AHV International Portfolio Bonds

3,700

Signature

AHV International Portfolio Global Balanced

1,421

Signature

V. Gillet / M. Isidro / S. Dubru
<i>President / Secretary / Scrutineer

<i>Pour AMALIA, Société Anonyme
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour EUROPEAN BROADCASTING SYSTEM S.A.
Signature
<i>Un mandataire

FIDUCIAIRE CHARLES ENSCH, Ettelbruck
Signature

30124

EuroCDP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 83.103. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 14 janvier 2002

Les actionnaires acceptent la démission de Monsieur Philippe Slendzak et de Monsieur Patrick Rochas en tant que

commissaires aux comptes de la Société et leur donnent pleine décharge pour l’exercice de leur mandat. Les actionnai-
res nomment à l’unanimité la société MAZARS ET GUERARD (LUXEMBOURG) S.A., ayant son siège social au 5, rue
Emile Bian, L-1235 Luxembourg, en tant que nouveau commissaire aux comptes jusqu’à la prochaine assemblée générale
annuelle statuant sur les comptes de la société de l’année 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 janvier 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2002, vol. 563, fol. 49, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(05033/250/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

FINANCIERE ERRANI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 50.612. 

—

Le bilan au 31 juillet 2000, enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2002, vol. 563, fol. 47, case 9, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 janvier 2002.

(05038/024/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

FINANCIERE ERRANI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 50.612. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 27 décembre 2001

<i>Résolution

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de les réélire

pour la période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 2000/2001 comme suit:

<i>Conseil d’administration

<i>Commissaire aux comptes

DELOITTE &amp; TOUCHE, 3, route d’Arlon, L-8009 Strassen.

Enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2002, vol. 563, fol. 48, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(05039/024/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

EuroCDP S.A.
Signatures

<i>Pour FINANCIERE ERRANI S.A., Société Anonyme
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

MM. Rodolfo Errani, administrateur de sociétés, demeurant à Montecarlo, président;

Andrea Reggi, administrateur de sociétés, demeurant à Faenza (Italie), administrateur;
Franco Saviotti, administrateur de sociétés, demeurant à Faenza (Italie), administrateur;
Germain Birgen, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Federico Franzina, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Carlo Santoiemma, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur.

Pour extrait conforme
<i>Pour FINANCIERE ERRANI S.A., Société Anonyme
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

30125

M &amp; M BALLOONING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7652 Heffingen, 26, rue Stenkel.

R. C. Luxembourg B 75.478. 

—

Le bilan arrêté au 31 décembre 2000, enregistré à Remich, le 7 janvier 2002, vol. 177, fol. 13, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Ehnen, le 11 janvier 2002.

(05041/598/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

GREEN SPACE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Rumelange, 16, rue des Martyrs.

R. C. Luxembourg B 50.785. 

—

Le bilan arrêté au 31 décembre 2000, enregistré à Remich, le 7 janvier 2002, vol. 177, fol. 13, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Ehnen, le 11 janvier 2002.

(05042/598/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

IBFIN HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue le 10 décembre 2001 à 15.00 heures au siège social

<i>Première résolution

L’assemblée décide de convertir, avec effet au 10 décembre 2001 le capital social souscrit en Euro de ITL

7.294.000.000,- ainsi que la valeur nominale des actions représentatives de ce capital social au cours de change officiel
entre la lire italienne et l’Euro, soit 1,- EUR=1936,27 ITL.

Suite à cette conversion, le capital social souscrit de la société sera de EUR 3.767.036,62195 représenté par 729.400

actions d’une valeur nominale de EUR 5,16456899089 entièrement libérées.

Elle décide également de convertir en Euro le capital autorisé de ITL 20.000.000.000,- ainsi que la valeur nominale

des 2.000.000 d’actions représentatives de ce capital autorisé au cours de change officiel susmentionné.

Suite à cette conversion, le capital autorisé de la société sera de EUR 10.329.137,9817 représenté par 2.000.000 d’ac-

tions d’une valeur nominale de EUR 5,16456899089.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social souscrit d’un montant de EUR 3.961,37805, en vue d’arrondir le ca-

pital social souscrit actuel de EUR 3.767.036,62195 et de le porter à EUR 3.770.998,- sans création d’actions nouvelles,
mais par augmentation de la valeur nominale des 729.400 actions existantes, en portant celle-ci de son montant actuel
de EUR 5,16456899089 à EUR 5,17, l’augmentation de capital étant à libérer par le débit du compte de réserve, pour
ramener ce dernier de EUR 8.897.147,3028 à EUR 8.893.185,92475.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital autorisé d’un montant de EUR 10.862,0183, en vue d’arrondir le capital

autorisé actuel de EUR 10.329.137,9817, et de le porter à EUR 10.340.000,- sans création d’actions nouvelles, mais par
augmentation de la valeur nominale des 2.000.000 d’actions existantes, en portant celle-ci de son montant actuel de EUR
5.16456899089 à EUR 5,17.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée des actionnaires décide d’autoriser le Conseil d’Administration de déléguer tout administrateur, direc-

teur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir le paie-
ment du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital et autorisation au Conseil
d’Administration de faire constater authentiquement chaque augmentation du capital social et de faire adapter, en même
temps, l’article 5 des statuts aux changements intervenus.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée des actionnaires décide, à la suite des résolutions qui précèdent, de modifier la teneur de l’article 5 des

statuts de la société afin que ce dernier ait la teneur suivante:

<i>Pour M &amp; M BALLOONING, S.à r.l.
FIDUCIAIRE R. LINSTER
Signature

<i>Pour GREEN SPACE, S.à r.l.
FIDUCIAIRE R. LINSTER
Signature

30126

«Art. 5. Le capital souscrit est fixé à EUR 3.770.998,- (trois millions sept cent soixante-dix mille neuf cent quatre-

vingt-dix-huit euros) représenté par 729.400 (sept cent vingt-neuf mille neuf mille quatre cents) actions d’une valeur
nominale de EUR 5,17 (cinq virgule dix-sept euros) chacune. 

Toutes les actions sont au porteur ou nominatives au choix de l’actionnaire.
Le capital autorisé est fixé à EUR 10.340.000,- (dix millions trois cent quarante mille euros) représenté par 2.000.000

(deux millions) d’actions d’une valeur nominale de EUR 5,17 (cinq virgule dix-sept euros) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

Le conseil d’administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le 1

er

 décembre 2006, à aug-

menter en temps qu’il appartiendra le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé.

Ces augmentations de capital peuvent, ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration, être souscrites et

émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission à libérer totalement ou partiellement, en espèce, en nature
ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société ou même,
en cas d’autorisation adéquate de l’assemblée ayant décidé la constitution de ces réserves ou primes, par incorporation
des bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d’émission, ainsi qu’il en sera déterminé par le conseil d’ad-
ministration.

Le conseil peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou tout autre personne dûment autorisée

pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmen-
tation de capital.

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

le présent article sera à considérer comme automatiquement adapté à la modification intervenue.»

Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2001, vol. 562, fol. 72, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(05036/024/64) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

IBFIN PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue le 10 décembre 2001 à 10.00 heures au siège social

<i>Première résolution

L’assemblée décide de convertir, avec effet au 10 décembre 2001 le capital social souscrit en Euro de ITL

2.706.000.000,- ainsi que la valeur nominale des actions représentatives de ce capital social au cours de change officiel
entre la lire italienne et l’Euro, soit 1,- EUR=1936,27 ITL.

Suite à cette conversion, le capital social souscrit de la société sera de EUR 1.397.532,36893 représenté par 270.600

actions d’une valeur nominale de EUR 5,16456899089 entièrement libérées.

Elle décide également de convertir en Euro le capital autorisé de ITL 20.000.000.000,- ainsi que la valeur nominale

des 2.000.000 d’actions représentatives de ce capital autorisé au cours de change officiel susmentionné.

Suite à cette conversion, le capital autorisé de la société sera de EUR 10.329.137,9817 représenté par 2.000.000

d’actions d’une valeur nominale de EUR 1,16456899089.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social souscrit d’un montant de EUR 1.469,63107, en vue d’arrondir le

capital social souscrit actuel de EUR 1.397.532,36893 et de le porter à EUR 1.399.002,- sans création d’actions nouvelles,
mais par augmentation de la valeur nominale des 270.600 actions existantes, en portant celle-ci de son montant actuel
de EUR 5,16456899089 à EUR 5,17, l’augmentation de capital étant à libérer par le débit du compte de réserve, pour
ramener ce dernier de EUR 2.634.969,4366 à EUR 2.633.499,8055.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital autorisé d’un montant de EUR 10.862,0183, en vue d’arrondir le capital

autorisé actuel de EUR 10.329.137,9817, et de le porter à EUR 10.340.000,- sans création d’actions nouvelles, mais par
augmentation de la valeur nominale des 2.000.000 d’actions existantes, en portant celle-ci de son montant actuel de EUR
5,16456899089 à EUR 5,17.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée des actionnaires décide d’autoriser le Conseil d’Administration de déléguer tout administrateur,

directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir le
paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital et autorisation au Conseil
d’Administration de faire constater authentiquement chaque augmentation du capital social et de faire adapter, en même
temps, l’article 5 des statuts aux changements intervenus.

Pour extrait conforme
<i>Pour IBFIN HOLDING S.A.
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
<i>Banque domiciliataire
Signatures

30127

<i>Cinquième résolution

L’assemblée des actionnaires décide, à la suite des résolutions qui précèdent, de modifier la teneur de l’article 5 des

statuts de la société afin que ce dernier ait la teneur suivante:

«Art. 5. Le capital souscrit est fixé à EUR 1.399.002,- (un million trois cent quatre-vingt-dix-neuf mille deux euros)

représenté par 270.600 (deux cent soixante-dix mille six cents) actions d’une valeur nominale de EUR 5,17 (cinq virgule
dix-sept euros) chacune. 

Toutes les actions sont au porteur ou nominatives au choix de l’actionnaire.
Le capital autorisé est fixé à EUR 10.340.000,- (dix millions trois cent quarante mille euros) représenté par 2.000.000

(deux millions) d’actions d’une valeur nominale de EUR 5,17 (cinq virgule dix-sept euros) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

Le conseil d’administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fiin le 1

er

  décembre 2006, à

augmenter en temps qu’il appartiendra le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé.

Ces augmentations de capital peuvent, ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration, être souscrites et

émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission à libérer totalement ou partiellement, en espèce, en nature
ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société ou même,
en cas d’autorisation adéquate de l’assemblée ayant décidé la constitution de ces réserves ou primes, par incorporation
des bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d’émission, ainsi qu’il en sera déterminé par le conseil
d’administration.

Le conseil peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou tout autre personne dûment autorisée

pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette
augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

le présent article sera à considérer comme automatiquement adapté à la modification intervenue.»

Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2001, vol. 562, fol. 72, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(05037/024/64) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

L.C.C., LUXEMBURG CATERING COMPANY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5570 Remich, 53, route de Stadtbredimus.

R. C. Luxembourg B 63.351. 

—

Le bilan arrêté au 31 décembre 2000, enregistré à Remich, le 7 janvier 2002, vol. 177, fol. 13, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Ehnen, le 11 janvier 2002.

(05043/598/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

KÖNIGLICH-SÄCHSISCHES WEIN U. SEKTCONTOR LUX S.A., Société Anonyme,

Dr Albert Prinz von Sachsen.

Siège social: Grevenmacher, 8, rue de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 40.263. 

—

Le bilan arrêté au 31 décembre 2000, enregistré à Remich, le 7 janvier 2002, vol. 177, fol. 13, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Ehnen, le 11 janvier 2002.

(05078/598/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

Pour extrait conforme
<i>Pour IBFIN PARTICIPATIONS S.A.
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
<i>Banque domiciliataire
Signatures

<i>Pour L.C.C. LUXEMBOURG CATERING COMPANY, S.à r.l.
FIDUCIAIRE R. LINSTER
Signature

<i>Pour KÖNIGLICH-SÄCHSISCHES WEIN U. SEKTCONTOR LUX S.A.
Dr Albert Prinz von Sachsen
FIDUCIAIRE R. LINSTER
Signature

30128

NEW NEPTUNE, S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7525 Mersch, 1, rue de Colmar-Berg.

R. C. Luxembourg B 50.221. 

—

Le bilan arrêté au 31 décembre 2000, enregistré à Remich, le 7 janvier 2002, vol. 177, fol. 13, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Ehnen, le 11 janvier 2002.

(05044/598/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

MECANAUTO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Howald, 12, rue des Bruyères.

R. C. Luxembourg B 15.703. 

—

Le bilan arrêté au 31 décembre 2000, enregistré à Remich, le 7 janvier 2002, vol. 177, fol. 13, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Ehnen, le 11 janvier 2002.

(05045/598/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

JOVIALIS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Bertrange, 80, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 50.934. 

—

Le bilan arrêté au 31 décembre 2000, enregistré à Remich, le 7 janvier 2002, vol. 177, fol. 13, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Ehnen, le 11 janvier 2002.

(05046/598/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

SAM PRODUCTION EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 15, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 24.310. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(05102/561/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2002.

DEMEC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8011 Strassen, 301, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 47.434. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(05104/561/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2002.

<i>Pour NEW NEPTUNE, S.à r.l.
FIDUCIAIRE R. LINSTER
Signature

<i>Pour MECANAUTO, S.à r.l.
FIDUCIAIRE R. LINSTER
Signature

<i>Pour JOVIALIS, S.à r.l.
FIDUCIAIRE R. LINSTER
Signature

FIDUCIAIRE CHARLES ENSCH, Ettelbruck
Signature

FIDUCIAIRE CHARLES ENSCH, Ettelbruck
Signature

30129

MAITRE RELIEUR S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 75, rue de Hollerich.

R. C. Luxembourg B 66.638. 

—

Le bilan arrêté au 31 décembre 2000, enregistré à Remich, le 7 janvier 2002, vol. 177, fol. 13, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Ehnen, le 11 janvier 2002.

(05047/598/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

MOGEBA, LIGHT AND SOUND, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4985 Sanem, 18, rue des Peupliers.

R. C. Luxembourg B 56.202. 

—

Le bilan arrêté au 31 décembre 2000, enregistré à Remich, le 7 janvier 2002, vol. 177, fol. 13, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Ehnen, le 11 janvier 2002.

(05048/598/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

HORSE-LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Bertrange, 20, rue de Strassen.

R. C. Luxembourg B 59.304. 

—

Le bilan arrêté au 31 décembre 2000, enregistré à Remich, le 7 janvier 2002, vol. 177, fol. 13, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Ehnen, le 11 janvier 2002.

(05051/598/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

I.R.S. INFO SYSTEMS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8094 Bertrange, 47, rue de Strassen.

R. C. Luxembourg B 58.429. 

—

<i>Extrait du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire de la Société Anonyme I.R.S INFO SYSTEMS S.A. tenue au siège de 

<i>la société, en date du 14 novembre 2000 à 15.00 heures. 

Révocation du mandat d’administrateur et nomination d’un nouvel administrateur
A l’unanimité des voix, Monsieur Raymond Gatto est révoqué de son poste d’administrateur. Est nommé administra-

teur de la société en remplacement de Monsieur Gatto, Madame Christiane Bacchiotti,demeurant à L-3334 Hellange, 1,
rue de la Gare pour continuer le mandat d’administrateur de son prédécesseur. Ce mandat se termine avec les autres
mandats à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2003.

Bertrange, le 14 novembre 2001.

Enregistré à Diekirch, le 14 décembre 2001, vol. 269, fol. 60, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(05125/561/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2002.

<i>Pour MAITRE RELIEUR S.A.
FIDUCIAIRE R. LINSTER
Signature

<i>Pour MOGEBA, LIGHT AND SOUND, S.à r.l.
FIDUCIAIRE R. LINSTER
Signature

<i>Pour HORSE-LUX, S.à r.l.
FIDUCIAIRE R. LINSTER
Signature

Pour extrait sincère et conforme
Signature 
<i>Un administrateur

30130

AUBERGE-PIZZERIA DE LA FRONTIERE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Wasserbillig, 1, rue de la Sûre.

R. C. Luxembourg B 40.047. 

—

Le bilan arrêté au 31 décembre 1999, enregistré à Remich, le 7 janvier 2002, vol. 177, fol. 13, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Ehnen, le 11 janvier 2002.

(05049/598/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

AUBERGE-PIZZERIA DE LA FRONTIERE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Wasserbillig, 1, rue de la Sûre.

R. C. Luxembourg B 40.047. 

—

Le bilan arrêté au 15 septembre 2000, enregistré à Remich, le 7 janvier 2002, vol. 177, fol. 13, case 9, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Ehnen, le 11 janvier 2002.

(05050/598/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

CLIRECO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 17, rue des Ardennes.

R. C. Luxembourg B 16.677. 

—

Le bilan arrêté au 31 décembre 2000, enregistré à Remich, le 7 janvier 2002, vol. 177, fol. 13, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Ehnen, le 11 janvier 2002.

(05052/598/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

TEAM TRANS S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2340 Luxemburg, 26, rue Philippe II.

H. R. Luxemburg B 40.318. 

—

<i>Auszug aus dem Protokoll der außerordentlichen Generalversammlung vom 3. Dezember 2001, 

<i>abgehalten am Gesellschaftssitz

Folgende Beschlüsse wurden einstimmig gefasst:
1. Umwandlung des Gesellschaftskapitals von derzeit LUF 1.250.000,- in EUR 30.986,69. 
2. Kapitalerhöhung von EUR 13,31 um das Gesellschaftskapital von EUR 30.986,69 auf EUR 31.000,00 zu bringen

durch Umwandlung eines Teils der vorgetragenen Ergebnisse.

3. Das Kapital ist eingeteilt in 1.250 Aktien ohne Nennwert.
4. Der Artikel 3 der Statuten wird wie folgt abgeändert:
Das gezeichnete Gesellschaftskapital beträgt EUR einunddreißigtausend (EUR 31.000,00), eingeteilt in eintausend-

zweihundertfünfzig Aktien (1.250 Aktien) ohne Nennwert und ist in voller Höhe eingezahlt. Alle Aktien lauten auf Inha-
ber.

Luxemburg, den 3. Dezember 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2002, vol. 563, fol. 28, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(05128/756/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2002.

<i>Pour AUBERGE-PIZZERIA DE LA FRONTIERE, S.à r.l.
FIDUCIAIRE R. LINSTER
Signature

<i>Pour AUBERGE-PIZZERIA DE LA FRONTIERE, S.à r.l.
FIDUCIAIRE R. LINSTER
Signature

<i>Pour CLIRECO, S.à r.l.
FIDUCIAIRE R. LINSTER
Signature

<i>Für die Richtigkeit
Unterschrift

30131

SHELL CHEMICAL HOLDING S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2340 Luxemburg, 26, rue Philippe II.

H. R. Luxemburg B 57.209. 

—

<i>Auszug aus dem Protokoll der außerordentlichen Generalversammlung vom 3. Dezember 2001,

<i>abgehalten am Gesellschaftssitz

Folgende Beschlüsse wurden einstimmig gefasst:
1. Umwandlung des Gesellschaftskapitals von derzeit LUF 13.500.000,- in EUR 334.656,25. 
2. Kapitalerhöhung von EUR 343,75 um das Gesellschaftskapital von EUR 334.656,25 auf EUR 335.000,00 zu bringen

durch Umwandlung eines Teils der vorgetragenen Ergebnisse.

3. Das Kapital ist eingeteilt in 13.500 Aktien ohne Nennwert.
4. Der Artikel 3 der Statuten wird wie folgt abgeändert:
Das gezeichnete Gesellschaftskapital beträgt EUR dreihundertfünfunddreißigtausend (EUR 335.000,00), eingeteilt in

dreizehntausendfünfhundert Aktien (13.500 Aktien) ohne Nennwert und ist in voller Höhe eingezahlt. Alle Aktien lauten
auf Inhaber.

Luxemburg, den 3. Dezember 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2002, vol. 563, fol. 28, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(05129/756/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2002.

MATHIAS PAULY, GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5445 Schengen, 58, Waistrooss.

R. C. Luxembourg B 42.134. 

—

Le bilan arrêté au 31 décembre 2000, enregistré à Remich, le 7 janvier 2002, vol. 177, fol. 13, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Ehnen, le 11 janvier 2002.

(05053/598/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

C.R.M. S.A., Société Anonyme.

Siège social: Mondorf-les-Bains, 58, avenue François Clément.

R. C. Luxembourg B 67.694. 

—

Le bilan arrêté au 31 décembre 2000, enregistré à Remich, le 7 janvier 2002, vol. 177, fol. 13, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Ehnen, le 11 janvier 2002.

(05054/598/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

WAMPACH-HERZIG ET CIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Mondercange, 90, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 17.545. 

—

Le bilan arrêté au 31 décembre 2000, enregistré à Remich, le 7 janvier 2002, vol. 177, fol. 13, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Ehnen, le 11 janvier 2002.

(05055/598/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

<i>Für die Richtigkeit
Unterschrift

<i>Pour MATHIAS PAULY, GmbH
FIDUCIAIRE R. LINSTER
Signature

<i>Pour C.R.M. S.A.
FIDUCIAIRE R. LINSTER
Signature

<i>Pour WAMPACH-HERZIG ET CIE, S.à r.l.
FIDUCIAIRE R. LINSTER
Signature

30132

SPECIAL’S, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Remich, 8, place du Marché.

R. C. Luxembourg B 48.526. 

—

Le bilan arrêté au 31 décembre 2000, enregistré à Remich, le 7 janvier 2002, vol. 177, fol. 13, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Ehnen, le 11 janvier 2002.

(05056/598/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

SOMOLI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Hellange, 25, rue de Mondorf.

R. C. Luxembourg B 7.798. 

—

Le bilan arrêté au 31 décembre 2000, enregistré à Remich, le 7 janvier 2002, vol. 177, fol. 13, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg. le 16 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Ehnen, le 11 janvier 2002.

(05057/598/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

WINGS INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Waldbredimus, 14, rue des Romains.

R. C. Luxembourg B 29.287. 

—

Le bilan arrêté au 31 décembre 2000, enregistré à Remich, le 7 janvier 2002, vol. 177, fol. 13, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Ehnen, le 11 janvier 2002.

(05058/598/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

CLIPTON HOLDING S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2340 Luxemburg, 26, rue Philippe II.

H. R. Luxemburg B 48.106. 

—

<i>Auszug aus dem Protokoll der außerordentlichen Generalversammlung vom 3. Dezember 2001,

<i>abgehalten am Gesellschaftssitz

Folgende Beschlüsse wurden einstimmig gefasst:
1. Umwandlung des Gesellschaftskapitals von derzeit LUF 1.250.000,- in EUR 30.986,69. 
2. Kapitalerhöhung von EUR 13,31 um das Gesellschaftskapital von EUR 30.986,69 auf EUR 31.000,00 zu bringen

durch Umwandlung eines Teils der vorgetragenen Ergebnisse.

3. Das Kapital ist eingeteilt in 1.250 Aktien ohne Nennwert.
4. Der Artikel 3 der Statuten wird wie folgt abgeändert:
Das gezeichnete Gesellschaftskapital beträgt EUR einunddreißigtausend (EUR 31.000,00), eingeteilt in eintausend-

zweihundertfünfzig Aktien (1.250 Aktien) ohne Nennwert und ist in voller Höhe eingezahlt. Alle Aktien lauten auf Inha-
ber.

Luxemburg, den 3. Dezember 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2002, vol. 563, fol. 28, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(05131/756/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2002.

<i>Pour SPECIAL’S, S.à r.l.
FIDUCIAIRE R. LINSTER
Signature

<i>Pour SOMOLI, S.à r.l.
FIDUCIAIRE R. LINSTER
Signature

<i>Pour WINGS INTERNATIONAL, S.à r.l.
FIDUCIAIRE R. LINSTER
Signature

<i>Für die Richtigkeit
Unterschrift

30133

CONTINENTAL PAC HOLDING S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2340 Luxemburg, 26, rue Philippe II.

H. R. Luxemburg B 64.149. 

—

<i>Auszug aus dem Protokoll der außerordentlichen Generalversammlung vom 3. Dezember 2001,

<i> abgehalten am Gesellschaftssitz

Folgende Beschlüsse wurden einstimmig gefasst:
1. Umwandlung des Gesellschaftskapitals von derzeit LUF 2.400.000,- in EUR 59.494,45. 
2. Kapitalerhöhung von EUR 5,55 um das Gesellschaftskapital von EUR 59.494,45 auf EUR 59.500,00 zu bringen durch

Umwandlung eines Teils der vorgetragenen Ergebnisse.

3. Das Kapital ist eingeteilt in 2.400 Aktien ohne Nennwert.
4. Der Artikel 3 der Statuten wird wie folgt abgeändert:
Das gezeichnete Gesellschaftskapital beträgt EUR neunundfünfzigtausendfünfhundert (EUR 59.500,00), eingeteilt in

zweitausendvierhundert Aktien (2.400 Aktien) ohne Nennwert und ist in voller Höhe eingezahlt. Alle Aktien lauten auf
Inhaber.

Luxemburg, den 3. Dezember 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2002, vol. 563, fol. 28, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(05132/756/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2002.

OPTIMOLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: Ehnen, 1, rue de Wormeldange-Haut.

R. C. Luxembourg B 50.000. 

—

Le bilan arrêté au 31 décembre 2000, enregistré à Remich, le 7 janvier 2002, vol. 177, fol. 13, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Ehnen, le 11 janvier 2002.

(05059/598/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

INTERNATIONAL OIL TRANSPORT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5429 Hettermillen, 5, rue du Vin.

R. C. Luxembourg B 29.115. 

—

Le bilan arrêté au 31 décembre 2000, enregistré à Remich, le 7 janvier 2002, vol. 177, fol. 13, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg. le 16 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Ehnen, le 11 janvier 2002.

(05060/598/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

GARAGE MOZE ET FILS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Mertert, 20-24, rue de Wasserbillig.

R. C. Luxembourg B 23.939. 

—

Le bilan arrêté au 31 décembre 2000, enregistré à Remich, le 7 janvier 2002, vol. 177, fol. 13, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Ehnen, le 11 janvier 2002.

(05061/598/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

<i>Für die Richtigkeit
Unterschrift

<i>Pour OPTIMOLUX S.A.
FIDUCIAIRE R. LINSTER
Signature

<i>Pour INTERNATIONAL OIL TRANSPORT S.A.
FIDUCIAIRE R. LINSTER
Signature

<i>Pour GARAGE MOZE ET FILS, S.à r.l.
FIDUCIAIRE R. LINSTER
Signature

30134

SL SOFTWARE CONSULT S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2340 Luxemburg, 26, rue Philippe II.

H. R. Luxemburg B 56.789. 

—

<i>Auszug aus dem Protokoll der außerordentlichen Generalversammlung vom 3. Dezember 2001, 

<i>abgehalten am Gesellschaftssitz

Folgende Beschlüsse wurden einstimmig gefasst:
1. Umwandlung des Gesellschaftskapitals von derzeit LUF 1.250.000,- in EUR 30.986,69. 
2. Kapitalerhöhung von EUR 13,31 um das Gesellschaftskapital von EUR 30.986,69 auf EUR 31.000,00 zu bringen

durch Umwandlung eines Teils der vorgetragenen Ergebnisse.

3. Das Kapital ist eingeteilt in 1.250 Aktien ohne Nennwert.
4. Der Artikel 3 der Statuten wird wie folgt abgeändert:
Das gezeichnete Gesellschaftskapital beträgt EUR einunddreißigtausend (EUR 31.000,00), eingeteilt in eintausend-

zweihundertfünfzig Aktien (1.250 Aktien) ohne Nennwert und ist in voller Höhe eingezahlt. Alle Aktien lauten auf Inha-
ber.

Luxemburg, den 3. Dezember 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2002, vol. 563, fol. 28, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(05133/756/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2002.

BRASSERIE WIERMCHEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Wormeldange, 35, rue du Vin.

R. C. Luxembourg B 50.369. 

—

Le bilan arrêté au 31 décembre 2000, enregistré à Remich, le 7 janvier 2002, vol. 177, fol. 13, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Ehnen, le 11 janvier 2002.

(05062/598/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

CARRELAGES WEDEKIND S.A., Société Anonyme.

Siège social: Grevenmacher, 23, Potaschberg.

R. C. Luxembourg B 53.410. 

—

Le bilan arrêté au 31 décembre 2000, enregistré à Remich, le 7 janvier 2002, vol. 177, fol. 13, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Ehnen, le 11 janvier 2002.

(05063/598/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

GARAGE FUMANTI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 12, route de Thionville.

R. C. Luxembourg B 10.295. 

—

Le bilan arrêté au 31 décembre 2000, enregistré à Remich, le 7 janvier 2002, vol. 177, fol. 13, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Ehnen, le 11 janvier 2002.

(05064/598/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

<i>Für die Richtigkeit
Unterschrift

<i>Pour BRASSERIE WIERMCHEN, S.à r.l.
FIDUCIAIRE R. LINSTER
Signature

<i>Pour CARRELAGES WEDEKIND S.:A.
FIDUCIAIRE R. LINSTER
Signature

<i>Pour GARAGE FUMANTI, S.à r.l.
FIDUCIAIRE R. LINSTER
Signature

30135

HANIEL SHIPPING, GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: Remich, 20, route de Mondorf.

R. C. Luxembourg B 59.931. 

—

Le bilan arrêté au 31 décembre 2000, enregistré à Remich, le 7 janvier 2002, vol. 177, fol. 13, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Ehnen, le 11 janvier 2002.

(05065/598/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

IDEA LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5573 Remich, 6, Montée Saint Urbain.

R. C. Luxembourg B 65.914. 

—

Le bilan arrêté au 31 décembre 2000, enregistré à Remich, le 7 janvier 2002, vol. 177, fol. 13, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Ehnen, le 11 janvier 2002.

(05066/598/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

GARAGE DU PONT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Berschbach/Mersch, 4, rue de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 9.936. 

—

Le bilan arrêté au 31 décembre 2000, enregistré à Remich, le 7 janvier 2002, vol. 177, fol. 13, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Ehnen, le 11 janvier 2002.

(05068/598/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

MARINE PROJECTS (LUXEMBOURG) S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2340 Luxemburg, 26, rue Philippe II.

H. R. Luxemburg B 54.441. 

—

<i>Auszug aus dem Protokoll der außerordentlichen Generalversammlung vom 3. Dezember 2001, 

<i>abgehalten am Gesellschaftssitz

Folgende Beschlüsse wurden einstimmig gefasst:
1. Umwandlung des Gesellschaftskapitals von derzeit LUF 1.250.000,- in EUR 30.986,69. 
2. Kapitalerhöhung von EUR 13,31 um das Gesellschaftskapital von EUR 30.986,69 auf EUR 31.000,00 zu bringen

durch Umwandlung eines Teils der vorgetragenen Ergebnisse.

3. Das Kapital ist eingeteilt in 1.250 Aktien ohne Nennwert.
4. Der Artikel 3 der Statuten wird wie folgt abgeändert:
Das gezeichnete Gesellschaftskapital beträgt EUR einunddreißigtausend (EUR 31.000,00), eingeteilt in eintausend-

zweihundertfünfzig Aktien (1.250 Aktien) ohne Nennwert und ist in voller Höhe eingezahlt. Alle Aktien lauten auf Inha-
ber.

Luxemburg, den 3. Dezember 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2002, vol. 563, fol. 28, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(05135/756/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2002.

<i>Pour HANIEL SHIPPING, GmbH
FIDUCIAIRE R. LINSTER
Signature

<i>Pour IDEA LUX, S.à r.l.
FIDUCIAIRE R. LINSTER
Signature

<i>Pour GARAGE DU PONT, S.à r.l.
FIDUCIAIRE R. LINSTER
Signature

<i>Für die Richtigkeit
Unterschrift

30136

PAMELA INVEST S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2340 Luxemburg, 26, rue Philippe II.

H. R. Luxemburg B 43.073. 

—

<i>Auszug aus dem Protokoll der außerordentlichen Generalversammlung vom 3. Dezember 2001, 

<i>abgehalten am Gesellschaftssitz

Folgende Beschlüsse wurden einstimmig gefasst:
1. Umwandlung des Gesellschaftskapitals von derzeit DEM 500.000,- in EUR 255.645,94. 
2. Kapitalerhöhung von EUR 354,06 um das Gesellschaftskapital von EUR 255.645,94 auf EUR 256.000,00 zu bringen

durch Umwandlung eines Teils der vorgetragenen Ergebnisse.

3. Das Kapital ist eingeteilt in 5.000 Aktien ohne Nennwert.
4. Der Artikel 3 der Statuten wird wie folgt abgeändert:
Das gezeichnete Gesellschaftskapital beträgt EUR zweihundertsechsundfünfzigtausend (EUR 256.000,00), eingeteilt in

fünftausend Aktien (5.000 Aktien) ohne Nennwert und ist in voller Höhe eingezahlt. Alle Aktien lauten auf Inhaber.

Luxemburg, den 3. Dezember 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2002, vol. 563, fol. 28, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(05137/756/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2002.

R.W.Z. LUX, GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6686 Mertert, 35, route de Wasserbillig.

R. C. Luxembourg B 44.551. 

—

Le bilan arrêté au 31 décembre 2000, enregistré à Remich, le 7 janvier 2002, vol. 177, fol. 13, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Ehnen, le 11 janvier 2002.

(05069/598/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

EST-ETUDES LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3225 Bettembourg, Zone Industrielle Scheleck.

R. C. Luxembourg B 36.513. 

—

Le bilan arrêté au 31 décembre 2000, enregistré à Remich, le 7 janvier 2002, vol. 177, fol. 13, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Ehnen, le 11 janvier 2002.

(05070/598/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

COIFFURE COLETTE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3511 Dudelange, 100, rue de la Libération.

R. C. Luxembourg B 76.873. 

—

Le bilan arrêté au 31 décembre 2000, enregistré à Remich, le 7 janvier 2002, vol. 177, fol. 13, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Ehnen, le 11 janvier 2002.

(05071/598/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

<i>Für die Richtigkeit
Unterschrift

<i>Pour R.W.Z. LUX, GmbH
FIDUCIAIRE R. LINSTER
Signature

<i>Pour EST-ETUDES LUXEMBOURG, S.à r.l.
FIDUCIAIRE R. LINSTER
Signature

<i>Pour COIFFURE COLETTE, S.à r.l.
FIDUCIAIRE R. LINSTER
Signature

30137

COMPTOIR IMMOBILIER INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 4, rue Jean Engling.

R. C. Luxembourg B 14.988. 

—

Le bilan arrêté au 31 décembre 2000, enregistré à Remich, le 7 janvier 2002, vol. 177, fol. 13, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Ehnen, le 11 janvier 2002.

(05072/598/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

SCHOMBURG-LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Grevenmacher, 23, Potaschberg.

R. C. Luxembourg B 41.714. 

—

Le bilan arrêté au 31 décembre 2000, enregistré à Remich, le 7 janvier 2002, vol. 177, fol. 13, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Ehnen, le 11 janvier 2002.

(05073/598/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

VAN LANSCHOT UMBRELLA ADVISORY S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-8210 Mamer, 106, route d’Arlon.

—

STATUTES

In the year two thousand and one, on December twenty-seventh.
Before Us, Maître Jacques Delvaux, notary residing in Luxembourg.

There appeared the following:

1) F. VAN LANSCHOT BANKIERS (SCHWEIZ) AG, registered at Mittelstrasse 10, CH-8008 Zurich,
represented by Mrs. C. A. M. Peuteman, professionally residing at 106, route d’Arlon, L-8210 Mamer,
by virtue of a proxy given under private on 14th of December.
2) F. VAN LANSCHOT TRUST COMPANY (LUXEMBOURG) S.A., registered at route d’Arlon 106, L-8210 Mamer
represented by two of its directors, Mr J. O. H. van Crugten, professionally residing at 106, route d’Arlon, L-8210

Mamer, and Mrs C. A. M. Peuteman, professionally residing at 106, route d’Arlon, L-8210 Mamer.

Such appearing parties have drawn up the following articles of incorporation of a Company, which they declared or-

ganised among themselves:

Chapter I.- Name - Registered Office, Object, Duration

 Art. 1. Form, Name.
There is hereby established among the subscribers and all those who may become owners of the shares hereafter

created .a Company in the form of a société anonyme, which will be governed by the laws of the Grand Duchy of Lux-
embourg, and by the present articles.

The Company will exist under the name of VAN LANSCHOT UMBRELLA ADVISORY S.A.

Art. 2. Registered Office.
The Company will have its registered office at 106, route d’Arlon, L-8210 Mamer.
In the event that the board of directors determines that extraordinary political, economic or social developments

occur or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with
the ease of communications with such office or between such office and persons abroad, the registered office may be
temporarily transferred abroad, until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary meas-
ures will have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of the regis-
tered office, will remain a Luxembourg Company. 

Art. 3. Object.
The purposes for which the Company is formed are the consultation and supervision of VAN LANSCHOT

UMBRELLA FUND, SICAV, a Luxembourg investment fund submitted to the part I of the Luxembourg law of March 30,
1988.

The Company may take any action to safeguard its rights and carry out any transactions, whatsoever which are di-

rectly or indirectly connected with its purposes.

<i>Pour COMPTOIR IMMOBILIER INTERNATIONAL, S.à r.l.
FIDUCIAIRE R. LINSTER
Signature

<i>Pour SCHOMBURG-LUX, S.à r.l.
FIDUCIAIRE R. LINSTER
Signature

30138

In all the operations indicated hereabove, as well as in its whole activity, the Company will remain within the limits

established by the law of 31st July 1929 and article 209 in company law as amended. 

Art. 4. Duration.
The Company is formed for an unlimited duration.

Chapter II.- Capital, Shares

 Art. 5. Corporate Capital.
The corporate capital of the company is set at EUR 75,000.- (seventy-five thousand Euro), divided into 750 (seven

hundred and fifty) shares with a par value of EUR 100.- (one hundred Euro), each fully paid-in. 

Art. 6. Shares.
The shares will be either in the form of registered or in the form of bearer shares, at the option of shareholders, with

the exception of those shares for which the law prescribes the registered form.

The company may issue multiple bearer share certificates.

Chapter III.- Board of directors, Statutory Auditor

Art. 7. Board of Directors.
The company will be administered by a board of directors composed of at least three members who need not be

shareholders.

The directors will be elected by the shareholders’ meeting, which will determine their number, for a period not ex-

ceeding six years, and they will hold office until their successors are elected. They are re-eligible and may be removed
at any time, with or without cause, by a resolution of a general meeting.

In the event of a vacancy on the board of directors because of death, retirement or otherwise, such vacancy will be

filled in the manner provided by law. 

Art. 8. Meetings of the Board of Director.
The board of directors will choose among its members a chairman. It may also choose a secretary, who need not be

a director, who will be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of directors and of the share-
holders.

The board of directors will meet upon call by the chairman. A meeting of the board must be convened if any two

directors so require. 

The chairman will preside at all meetings of the board of directors and of shareholders, but in his absence the board

or the general meeting will appoint another director as chairman pro tempore by vote of the majority present at such
meeting.

Written notices of any meeting of the board of directors will be given by letter or by telex to all directors at least

48 hours in advance of the hour set for such meeting, except in circumstances of emergency, in which case the nature
of such circumstances will be set forth in the notice. The notice will indicate the place of the meeting and it will contain
the agenda thereof.

The notice may be waived by consent in writing or by cable or telegram or telex or fax or e-mail of each director.

No separate notice is required for meetings held at times and places specified in a schedule previously adopted by res-
olution of the board of directors.

Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing or by cable or telegram or

telex or fax or e-mail another director as his proxy.

The board of directors can deliberate or act validly only if at least two directors are present.
Decisions will be taken by a majority of the votes of the directors present or represented at such meeting.
In case of emergency, a written decision, signed by all the directors, is proper and valid as though it has been adopted

at a meeting of the board of directors which was duly convened and held. Such a decision can be documented in a single
document or in several separate documents having the same content. Any decision by a majority of the directors that
an emergency exists for the purposes of this paragraph shall be conclusive and binding. 

Art. 9. Minutes of meetings of the Board of Directors.
The minutes of any meeting of the board of directors will be signed by the chairman of the meeting and by any other

director. The proxies will remain attached thereto.

Copies or extracts of such minutes which are produced in judicial proceedings or otherwise will be signed by the

chairman of the board of directors. 

Art. 10. Powers of the Board of Directors.
The board is vested with the broadest powers to perform all acts necessary or useful for accomplishing the Compa-

ny’s object. All powers not expressly reserved by law or by the present articles to the general meeting of shareholders
are in the competence of the board of directors.

The board of directors may decide to set up one or more committees whose members may but need not be direc-

tors. In that case the board of directors shall appoint the members of such committee(s) and determine its powers.

Art. 11. Delegation of Powers.
The board of directors may delegate the daily management of the Company and the representation of the Company

within such daily management to one or more directors, officers, executives, employees or other persons who may but
need not be shareholders, or delegate special powers or proxies, or entrust determined permanent or temporary func-
tions to persons or agents chosen by it. 

Delegation of daily management to a member of the board is subject to previous authorisation by the general meeting

of shareholders. 

30139

Art. 12. Representation of the Company.
The Company will be bound towards third parties by the joint signatures of any two directors or by the individual

signature of the person to whom the daily management of the Company has been delegated, within such daily manage-
ment, or by the joint signatures or single signature of any persons to whom such signatory power has been delegated
by the board but only within the limits of such power. 

Art. 13. Statutory Auditor.
The Company is supervised by one or more statutory auditors, who need not be shareholders.
The statutory auditors will be elected by the shareholders’ meeting, which will determine their number, for a period

not exceeding six years, and they will hold office until their successors are elected. They are re eligible and they may be
removed at any time, with or without cause, by a resolution of the general meeting.

Chapter IV.- Meeting of shareholders

Art. 14. Powers of the Meeting of Shareholders.
Any regularly constituted meeting of shareholders of the Company represents the entire body of shareholders.
Subject to the provisions of article 10 above, it has the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to

the operations of the Company. 

Art. 15. Annual General Meeting.
The annual general meeting will be at the registered office of the Company or at such other as may be specified in

the notice convening the meeting on the first Friday in June of each year, at 11.00 a.m.

If such day is a public holiday, the meeting will be held on the next following business day. 

Art. 16. Other General Meetings.
The board of directors or the statutory auditor may convene other general meetings. Such meetings must be con-

vened if shareholders representing at least one fifth of the Company’s capital so require.

Shareholders’ meetings, including the annual general meeting, may be held abroad if, in the judgement of the board

of directors, which is final, circumstances of force majeure so require. 

Art. 17. Procedure, Vote.
Shareholders’ meetings are convened by notice made in compliance with the provisions of law.
If all the shareholders are present or represented at a shareholders’ meeting and if they state that they have been

informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without notice.

A shareholder may act at any meeting of the shareholders by appointing in writing or by cable or telegram or telex

or fax or e-mail as his proxy another person who need not be a shareholder.

The board of directors may determine all other conditions that must be fulfilled in order to take part in a sharehold-

ers’ meeting.

Each share is entitled to one vote, subject to the limitations imposed by law.
Except as otherwise required by law, resolutions will be taken irrespective of the number of shares represented, by

a simple majority of votes.

Copies or extracts of the minutes of the meeting to be produced in judicial proceedings or otherwise will be signed

by the chairman of the board of directors or by any two directors.

Chapter V.- Accounting year, Distribution of profits

Art. 18. Accounting Year.
The Company’s accounting year begins on the first day of January and ends on the last day of December.
The board of directors draws up the balance sheet and profit and loss account. It submits these documents together

with a report on the operations of the Company at least one month before the date of the annual general meeting to
the statutory auditor who will make a report containing his comments on such documents. 

Art. 19. Appropriation of Profits.
From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) will be allocated to the reserve required by law. That

allocation will cease to be required as soon and as long as such reserve amounts to ten per cent (10%) of the subscribed
capital of the Company.

Upon recommendation of the board of directors, the general meeting of shareholders determines how the remainder

of the annual net profits will be disposed of. It may decide to allocate the whole or part of the remainder to a reserve
or to a provision reserve, to carry it forward to the next following fiscal year or to distribute it to the shareholders as
a dividend.

Subject to the conditions fixed by law, the board of directors may pay out an advance payment on dividends. The

board fixes the amount and the date of payment of any such advance payment.

Chapter VI.- Dissolution, Liquidation

Art. 20. Dissolution, Liquidation.
The Company may be dissolved by a decision of the general meeting voting with the same quorum and majority as

for the amendment of these articles of incorporation, unless otherwise provided by law.

Should the Company be dissolved, either anticipatively or by expiration of its term, the liquidation will be carried out

by one or more liquidators appointed by the general meeting of shareholders, which will determine their powers and
their compensation.

30140

Chapter VII.- Applicable law

Art. 21. Applicable Law.
All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law of 10th

August 1915 governing commercial companies, as amended.

<i>Transitory dispositions

By derogation to article 15, the first annual general meeting of shareholders will be held on the first Friday in June

2003, at 11.00 hours.

By derogation to article 18, the first accounting year will begin on the date of the formation of the Company and will

end on the last day of December 2002.

<i>Statement

The undersigned notary states that the conditions provided for in article 26 of the law of 10th August 1915 on com-

mercial companies, as amended, have been observed.

<i>Subscription and payment

The articles of incorporation of the Company having thus been drawn up by the appearing parties, these parties have

subscribed for the number of shares and have paid in cash the amounts mentioned hereafter:   

Proof of all such payments has been given to the undersigned notary who states that the conditions provided for in

the article 26 of the law of 10th August, 1915, as amended, have been observed.

<i>Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which fall to be borne by the Company as a result of

its formation are estimated at approximately LUF 160,000.-.

In faith of which We, the undersigned notary, have set our hand and seal, on the day named at the beginning of this

document.

The document having been read to the persons appearing, who requested that the deed should be documented in

the English language, the said persons appearing signed the present original deed together with Us, the Notary, having
personal knowledge of the English language.

<i>Extraordinary general meeting

The above named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convened,

have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting.

Having first verified that it was regularly constituted they have passed the following resolutions by unanimous vote

I) The number of directors is set at four.
The following have been elected as directors until the annual general meeting of shareholders to be held in 2003:
1) D. M. Dijkstal, living in Luxembourg, professionally residing in Mamer, 106, route d’Arlon,
2) H. C. Riemers, living in Luxembourg professionally residing in Mamer, 106, route d’Arlon,
3) G. E. Grossmann, living in Switzerland, Mittelstrasse, 8008 Zurich.
II) The number of auditors is set at one.
The following have been elected as statutory auditor until the annual general meeting of shareholders to be held in

2003:

F. VAN LANSCHOT TRUST COMPANY (LUXEMBOURG) S.A.
III) Pursuant to the provisions of the articles of incorporation and of the company law the shareholders’ meeting here-

by authorises the board of directors to delegate the daily management of the Company and the representation of the
Company within such daily management to one or several members of the board of directors.

IV) The registered office of the company is 106, route d’Arlon, L-8210 Mamer. 

The present deed worded in English, is followed by a translation into French. In case of divergences between the

English and French text, the English version will prevail.

Suit la traduction française:

L’an deux mille un, le vingt-sept décembre.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg.

F. VAN LANSCHOT BANKIERS (SCHWEIZ) AG, prenamed:

<i>Subscribed capital:. . . . . . . . . . . . EUR 74,900 (seventy-four thousand and nine hundred Euro)
<i>Number of shares:  . . . . . . . . . . . 749 (seven hundred and forty-nine)
<i>Amount paid in:. . . . . . . . . . . . . . EUR 74,900 (seventy-four thousand and nine hundred Euro)

F. VAN LANSCHOT TRUST COMPANY (LUXEMBOURG) S.A., prenamed:

<i>Subscribed capital:. . . . . . . . . . . . EUR 100 (one hundred Euro)
<i>Number of shares:  . . . . . . . . . . . 1 (one)
<i>Amount paid in:. . . . . . . . . . . . . . EUR 100 (one hundred Euro)

<i>Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
<i>Subscribed capital:. . . . . . . . . . . . EUR 750,000 (seven hundred and fifty thousand Euro)
<i>Number of shares:  . . . . . . . . . . . 750 (seven hundred and fifty
<i>Amount paid in:. . . . . . . . . . . . . . EUR 750,000 (seven hundred and fifty thousand Euro)

30141

Ont comparu:

1) F. VAN LANSCHOT BANKIERS (SCHWEIZ) AG, domiciliée 10 Mittelstrasse, CH-8008 Zurich,
dûment représentée par Mme C.A.M. Peuteman, demeurant professionnellement 106, route d’Arlon, L-8210 Mamer,

en vertu d’une procuration donnée sous seing privé le 14 décembre 2001. 

2) F. VAN LANSCHOT TRUST COMPANY (LUXEMBOURG) S.A., domiciliée 106, route d’Arlon, L-8210 Mamer,
dûment représentée par deux de ses administrateurs, M. J.O.H. van Crugten, demeurant professionnellement 106

route d’Arlon, L-8210 Mamer, et, Mme C. A. M. Peuteman, demeurant professionnellement 106, route d’Arlon, L-8210
Mamer.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant d’arrêter ainsi qu’il suit les statuts d’une société qu’ils dé-

clarent constituer entre eux comme suit:

Titre I

er

 - Forme, Dénomination, Siège, Objet, Durée

Art. 1

er

. Forme, Dénomination.

II est formé entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées, une société

anonyme sous la dénomination sociale VAN LANSCHOT UMBRELLA ADVISORY S.A.

Art. 2. Siège social.
Le siège social est établi au 106, route d’Arlon, L-8210 Mamer. 
II peut être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision du conseil d’admi-

nistration.

Au cas où le conseil d’administration estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique

ou social, de nature à compromettre l’activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou entre
ce siège et l’étranger se produiront ou seront imminents, il pourra transférer temporairement le siège social à l’étranger
jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales; ces mesures provisoires n’auront aucun effet sur la natio-
nalité de la société, laquelle nonobstant ce transfert provisoire de siège, restera luxembourgeoise. 

Art. 3. Objet.
La société a pour objet le conseil et la supervision de VAN LANSCHOT UMBRELLA FUND, SICAV, un fond d’in-

vestissement luxembourgeois soumis à la partie I de la loi luxembourgeoise du 30 mars 1988.

D’une façon générale, la société peut prendre toutes les mesures de contrôle et de surveillance et accomplir toutes

les opérations qu’elle jugera utiles à l’accomplissement et au développement de son objet.

Dans toutes les opérations visées ci-dessus ainsi que dans le cadre de toute son activité, la société restera dans les

limites tracées par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding et l’article 209 de la loi sur les sociétés commerciales.

 Art. 4. Durée.
La société est constituée pour une durée illimitée.

Titre II - Capital, Actions

Art. 5. Capital social.
Le capital social de la société est fixé à EUR 75.000,- (soixante-quinze milles euro), divisé en 750 (sept cent cinquante)

actions chacune d’une valeur nominale de EUR 100,- (cent euro), chacune entièrement libérée. 

Art. 6. Forme des Actions.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception des actions pour lesquelles la loi

prévoit la forme nominative.

La société a le droit d’émettre des certificats à actions multiples.

Titre III - Conseil d’Administration, Surveillance

Art. 7. Conseil d’administration.
La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs seront nommés par l’assemblée générale des actionnaires, qui déterminera leur nombre, pour

une durée qui ne peut dépasser 6 ans, et ils resteront en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs soient élus. Ils sont
rééligibles et ils peuvent être révoqués à tout moment par l’assemblée générale, avec ou sans motif.

En cas de vacance d’une ou plusieurs places d’administrateurs pour cause de décès, démission ou toute autre cause,

il sera pourvu à leur remplacement conformément aux dispositions de la loi. 

Art. 8. Réunions du conseil d’administration
Le conseil d’administration choisira parmi ses membres un président. II pourra également choisir un secrétaire qui

n’a pas besoin d’être administrateur et qui sera responsable de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil
d’administration et de l’assemblée générale.

Le conseil d’administration se réunira sur la convocation du président. Une réunion du conseil doit être convoquée

si deux administrateurs le demandent.

Le président présidera toutes les assemblées générales et toutes les réunions du conseil d’administration, mais en son

absence l’assemblée générale ou le conseil d’administration désignera à la majorité un autre administrateur pour prési-
der la réunion.

Avis écrit de toute réunion du conseil d’administration sera donné par lettre ou télex à tous les administrateurs au

moins 48 heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette
urgence seront mentionnés dans l’avis de convocation. La convocation indiquera le lieu de la réunion et en contiendra
l’ordre du jour. II pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l’assentiment par écrit, par câble, par télé-
gramme, par télex, par fax ou par e.mail de chaque administrateur. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour

30142

les réunions se tenant à une date et à un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil
d’administration.

Tout administrateur pourra se faire représenter aux réunions du conseil d’administration en désignant par écrit, par

câble, par télégramme, par télex, par fax ou par e.mail un autre administrateur comme mandataire.

Le conseil d’administration ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité des administrateurs est présente

ou représentée.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés lors de la réunion.
En cas d’urgence une décision écrite signée par tous les administrateurs est régulière et valable comme si elle avait

été adoptée à une réunion du conseil d’administration, dûment convoquée et tenue. Une telle décision pourra être do-
cumentée par un seul écrit ou par plusieurs écrits séparés ayant le même contenu, signés chacun par un ou plusieurs
administrateurs.

Toute décision prise par une majorité des administrateurs qu’il y a urgence est concluante et obligatoire. 

Art. 9. Procès-verbaux des réunions du conseil d’administration.
Les procès-verbaux de toute réunion du conseil d’administration seront signés par le président de la réunion et par

un autre administrateur. Les procurations resteront annexées aux procès-verbaux.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, destinés à servir en justice ou ailleurs, seront signés par le président

du conseil d’administration. 

Art. 10. Pouvoirs du conseil d’administration.
Le conseil d’administration a les pouvoirs les plus larges pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réa-

lisation de l’objet social. Tous les pouvoirs qui ne sont pas réservés expressément à l’assemblée générale par la loi ou
les présents statuts sont de la compétence du conseil d’administration.

Le conseil d’administration peut décider de constituer un ou plusieurs comités dont les membres seront administra-

teurs ou non. En pareille hypothèse, le conseil d’administration devra nommer les membres de ce(s) comité(s) et dé-
terminer leurs pouvoirs. 

Art. 11. Délégation de pouvoirs.
Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de la société

en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, fondés de pouvoir, employés ou autres
agents qui n’auront pas besoin d’être actionnaires de la société, ou conférer des pouvoirs ou mandats spéciaux ou des
fonctions permanentes ou temporaires à des personnes ou agents de son choix.

La délégation à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale des actionnaires.

 Art. 12. Représentation de la société.
Vis-à-vis des tiers, la société sera engagée par les signatures conjointes de deux administrateurs, ou par la signature

individuelle de la personne à laquelle la gestion journalière de la société a été déléguée, dans le cadre de cette gestion
journalière, ou par la signature de toute personne à qui un tel pouvoir de signature aura été délégué par le conseil d’ad-
ministration, mais seulement dans les limites de ce pouvoir. 

Art. 13. Commissaire aux comptes.
La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non.
Ils sont nommés par l’assemblée générale des actionnaires, pour une durée qui ne peut pas dépasser 6 ans, et ils res-

teront en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs soient élus. Ils sont rééligibles et ils peuvent être révoqués à tout
moment par l’assemblée générale, avec ou sans motif.

Titre IV - Assemblées générales des actionnaires

Art. 14. Pouvoirs de l’assemblée générale.
Toute assemblée générale des actionnaires régulièrement constituée représente l’ensemble des actionnaires.
Sous réserve des dispositions de l’article 10 précité, elle a les pouvoirs les plus étendus pour ordonner, exécuter ou

ratifier les actes en relation avec les activités de la société. 

Art. 15. Assemblée générale annuelle.
L’assemblée générale annuelle se réunit au siège social de la société ou à tel autre endroit indiqué dans les avis de

convocations le premier vendredi de juin de chaque année à 11.00 heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant. 

Art. 16. Autres assemblées générales.
Le conseil d’administration ou le commissaire aux comptes peuvent convoquer d’autres assemblées générales. De

telles assemblées doivent être convoquées si des actionnaires représentant au moins un cinquième du capital social le
demandent.

Les assemblées générales, y compris l’assemblée générale annuelle, peuvent se tenir à l’étranger chaque fois que se

produiront des circonstances de force majeure qui seront appréciées souverainement par le conseil d’administration.

 Art. 17. Procédure, vote.
Les assemblées générales seront convoquées conformément aux conditions fixées par la loi.
Au cas où tous les actionnaires seraient présents ou représentés et déclarent avoir eu connaissance de l’ordre du

jour de l’assemblée, celle-ci peut se tenir sans convocations préalables.

Tout actionnaire peut prendre part aux assemblées en désignant par écrit, par câble, par télégramme, par télex, par

fax ou par e.mail un mandataire, lequel peut ne pas être actionnaire.

Le conseil d’administration peut arrêter toutes autres conditions à remplir pour prendre part aux assemblées géné-

rales.

30143

Sous réserve des restrictions légales, chaque action donne droit à une voix.
Sauf dispositions contraires de la loi, les décisions sont prises quel que soit le nombre d’actions représentées, à la

majorité simple.

Les copies ou extraits des procès-verbaux de l’assemblée à produire en justice ou ailleurs sont signés par le président

du conseil d’administration ou par deux administrateurs.

Titre V - Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 18. Année sociale.
L’année sociale de la société commence le premier jour de janvier et finit le dernier jour de décembre de chaque

année. 

Le conseil d’administration établit le bilan et le compte de profits et pertes. Au moins un mois avant la date de l’as-

semblée générale annuelle, il soumet ces documents, ensemble avec un rapport sur les activités de la société, au com-
missaire aux comptes qui établira son rapport sur ces documents. 

Art. 19. Affectation des bénéfices.
Sur les bénéfices nets de la société, il sera prélevé cinq pour cent pour la formation d’un fonds de réserve légale. Ce

prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve légale atteindra le dixième du capital so-
cial souscrit de la société.

Sur recommandation du conseil d’administration, l’assemblée générale des actionnaires décide de l’affectation des bé-

néfices nets annuels. Elle peut décider de verser la totalité ou une part du solde à un ou plusieurs comptes de réserve
ou de provision, de le reporter à nouveau à la prochaine année fiscale ou de le distribuer aux actionnaires comme divi-
dendes.

Le conseil d’administration peut procéder à un versement d’acomptes sur dividendes dans les conditions fixées par

la loi. Il déterminera le montant ainsi que la date de paiement de ces acomptes. 

Titre VI - Dissolution, Liquidation

Art. 20. Dissolution, Liquidation.
La société peut être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée générale délibérant aux mêmes conditions

de quorum et de majorité que celle exigées pour la modification des statuts, sauf dispositions contraires de la loi.

Lors de la dissolution de la société, soit par anticipation, soit à l’échéance du terme, la liquidation s’effectuera par les

soins d’un ou plusieurs liquidateurs, nommés par l’assemblée générale des actionnaires qui déterminera leurs pouvoirs
et leurs émoluments.

Titre VII - Loi applicable

Art. 21. Loi applicable.
La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouvera son application partout

où il n’y a pas été dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

Par dérogation à l’article 15, la première assemblée générale annuelle se réunira le premier vendredi de juin 2003 à

11.00 heures.

Par dérogation à l’article 18, la première année sociale commence à la date de constitution de la société et finit le

dernier jour de décembre 2002.

<i>Constatation

Le notaire soussigné constate que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales, telle que modifiée, ont été observées.

<i>Souscription et paiement

Les parties comparantes ayant ainsi arrêté les statuts de la société, ont souscrit au nombre d’actions et ont libéré en

espèces les montants ci-après énoncés:   

La preuve de tous ces paiements a été apportée au notaire instrumentant qui constate que les conditions prévues à

l’article 26 de la loi du 10 août 1915, telle que modifiée, ont été respectées.

F. VAN LANSCHOT BANKIERS (SCHWEIZ) AG, préqualifiée:

<i>Capital souscrit:  . . . . . . . . . . . . .  EUR 74.900,- (soixante-quatorze mille neuf cents euros)
<i>Nombre d’actions:  . . . . . . . . . . .  749 (sept cent quarante-neuf)
<i>Libération:  . . . . . . . . . . . . . . . . .  EUR 74.900,- (soixante-quatorze mille neuf cents euros)

F. VAN LANSCHOT TRUST COMPANY (LUXEMBOURG) S.A., préqualifiée

<i>Capital souscrit:  . . . . . . . . . . . . .  EUR 100,- (cent euros)
<i>Nombre d’actions:  . . . . . . . . . . .  1 (une)
<i>Libération:  . . . . . . . . . . . . . . . . .  EUR 100,- (cent euros)

<i>Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
<i>Capital souscrit:  . . . . . . . . . . . . .  EUR 75.000,- (soixante-quinze mille euros)
<i>Nombre d’actions:  . . . . . . . . . . .  750 (sept cent cinquante)
<i>Libération:  . . . . . . . . . . . . . . . . .  EUR 75.000,- (soixante-quinze mille euros)

30144

<i>coût

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société en raison de sa constitu-

tion sont estimés à environ LUF 160.000,-.

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital social souscrit, se sont constitués en assemblée géné-

rale extraordinaire à laquelle ils reconnaissent être dûment convoqués.

Après avoir vérifié que la présente assemblée était régulièrement constituée, ils ont pris, chaque fois à l’unanimité,

les résolutions suivantes:

I) Le nombre des administrateurs est fixé à quatre:
Sont nommés administrateurs:
1) D. M. Dijkstal, demeurant professionnellement à Luxembourg, 106, route d’Arlon, Mamer.
2) H. C. Riemers, demeurant professionnellement à Luxembourg, 106, route d’Arlon, Mamer. Zürich.
3) G. E. Grossmann, demeurant en Suisse, Mittelstrasse, 8008
Leur mandat viendra à expiration à l’issue de l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2003.

II) Le nombre de commissaires est fixé à un.
Son mandat viendra à expiration à l’issue de l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2003.
F. VAN LANSCHOT TRUST COMPANY (LUXEMBOURG) S.A.

III) Conformément aux statuts et à la loi, l’assemblée générale autorise le conseil d’administration à déléguer la gestion

journalière des affaires de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou
plusieurs membres du conseil d’administration.

IV) Le siège social de la société est 106, route d’Arlon, L-8210, Mamer

Le présent acte, rédigé en anglais, est suivi d’une traduction française. En cas de divergences entre le texte français

et le texte anglais, le texte anglais fera foi.

Dont acte fait et passé à Mamer, date qu’en tête des présentes, et lecture faite aux personnes comparantes qui ont

signé le présent acte avec le notaire.

Signé: C. A. M. Peuteman, J. O. H. Van Crugten, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2002, vol. 133S, fol. 29, case 12. – Reçu 750 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(05233/208/433) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2002.

ROVER SUD, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Esch-sur-Alzette, 2, rue Jos Kieffer.

R. C. Luxembourg B 57.033. 

—

Le bilan arrêté au 31 décembre 2000, enregistré à Remich, le 7 janvier 2002, vol. 177, fol. 13, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Ehnen, le 11 janvier 2002.

(05074/598/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

Luxembourg, le 13 janvier 2002.

J. Delvaux.

<i>Pour ROVER SUD, S.à r.l.
FIDUCIAIRE R. LINSTER
Signature

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

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Sommaire

Demec S.A.

Prom-SCA Promotions Immob. S.A.

Benzkirch Berthold, GmbH

Koblenz &amp; Partner, GmbH

W.A.T. S.A.

HTF Elektro, GmbH

Tranelux International, S.à r.l.

Servais Carlo, S.à r.l.

MOBAG, Mobilier et Agencements Généraux

Teckel Holding, S.à r.l.

Canalux, Equipements pour Collectivités S.A.

Goart Holding S.A.

Hemry S.A.H.

HedgeCrown Holding S.A.

Valdes

N.P.A. S.A.

Nimax, S.à r.l.

Algest Réassurance S.A.

Comptaplus S.A.

Direct Constructions, S.à r.l.

Quantum Consulting, S.à r.l.

C.M. Transports, S.à r.l.

Neolux S.A.

Lesmuses S.A.

P.P.L. Finance Holding S.A.

EDLA S.A., Européenne de l’Automobile

Alliance Technology S.A.

Awalon S.A.

Teximaut S.A.

M&amp;C S.A.

B.I.P., Bureau International de Prestations

Pallas Athena S.A.

Athanor Holding S.A.

Mondial Centre Import Export S.A.

European Consulting Services S.A.

EDI Facilities Electronic Data Interchange Consulting &amp; Customizing, S.à r.l.

Continental Pac Holding S.A.

Clipton Holding S.A.

Crown Invest S.A.H.

Shell Chemical Holding S.A.

Team Trans S.A.

SL Software Consult S.A.

EPS, Economical Power Systems S.A.

Marine Projects (Luxembourg) S.A.

Mesure de Chaleur S.A.

Pamela Invest S.A.H.

Marketing Control Holding S.A.

International Consulting &amp; Partners S.A.H.

Trans Circle S.A.H.

Manfrotto S.A.

Felofin Holding S.A.

S.E.I. Luxembourg, S.à r.l.

Soco S.A.

Start 2000 S.A.

Chapiteau 2000 S.A.

Castermans, S.à r.l.

MT Specialists, S.à r.l.

Benelux Méditerranée Investissements, S.à r.l.

Hôtel-Restaurant Carpini, S.à r.l.

Carpini, S.à r.l.

Simon Tours, S.à r.l.

Bimaco-Alliances S.A.

Kamjib Interservices, S.à r.l.

Kamjib Interservices, S.à r.l.

Kamjib Interservices, S.à r.l.

Electro-Volt Automobile, S.à r.l.

Pâtisserie Strasser Michel, S.à r.l.

Garage Ferro &amp; Cie, S.à r.l.

Lion Intergestion

Gestion Rainbow Fund

Gestion Premier Fund

Gestion Lion-Interoblig

Eurogestion Company

Model-Land S.A.

Best

AHV International Portofolio

Amalia

European Broadcasting System S.A.

I.R.S. Info Systems S.A.

EuroCDP S.A.

Financière Errani S.A.

Financière Errani S.A.

M &amp; M Ballooning, S.à r.l.

Green Space, S.à r.l.

IBFIN Holding S.A.

IBFIN Participations S.A.

L.C.C., Luxemburg Catering Company, S.à r.l.

Königlich-Sächsisches Wein u. Sektcontor Lux S.A.

New Neptune, S.à r.l.

Mecanauto, S.à r.l.

Jovialis, S.à r.l.

Sam Production Europe S.A.

Demec S.A.

Maître Relieur S.A.

Mogeba, Light and Sound, S.à r.l.

Horse-Lux, S.à r.l.

I.R.S. Info Systems S.A.

Auberge-Pizzeria de la Frontière, S.à r.l.

Auberge-Pizzeria de la Frontière, S.à r.l.

Clireco, S.à r.l.

Team Trans S.A.

Shell Chemical Holding S.A.

Mathias Pauly, GmbH

C.R.M. S.A.

Wampach-Herzig et Cie, S.à r.l.

Special’s, S.à r.l.

Somoli, S.à r.l.

Wings International, S.à r.l.

Clipton Holding S.A.

Continental Pac Holding S.A.

Optimolux S.A.

International Oil Transport S.A.

Garage Moze et fils, S.à r.l.

SL Software Consult S.A.

Brasserie Wiermchen, S.à r.l.

Carrelages Wedekind S.A.

Garage Fumanti, S.à r.l.

Haniel Shipping, GmbH

Idea Lux, S.à r.l.

Garage du Pont, S.à r.l.

Marine Projects (Luxembourg) S.A.

Pamela Invest S.A.

R.W.Z. Lux, GmbH

Est-Etudes Luxembourg, S.à r.l.

Coiffure Colette, S.à r.l.

Comptoir Immobilier International, S.à r.l.

Schomburg-Lux, S.à r.l.

Van Lanschot Umbrella Advisory S.A.

Rover Sud, S.à r.l.