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28561
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 596
17 avril 2002
S O M M A I R E
A&AHDP S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28572
Klar Investment International S.A., Luxembourg .
28595
Afram Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
28586
Kloeckner Finanz S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
28582
Amotag S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28588
Leeds Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
28581
Annabelle Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
28584
Leonard Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
28582
Arona Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
28601
Lutch Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
28587
Astar S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28568
Maneginvest S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
28585
Astar S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28568
Media Entertainment Investments S.A., Luxem-
Bagi Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
28590
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28570
Balrin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28586
Metil, S.à. r.l., Sanem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28571
Bau-Putz Werner, S.à r.l., Wasserbillig . . . . . . . . . .
28604
Mimika International S.A.H., Luxemburg . . . . . . .
28591
Bau-Putz Werner, S.à r.l., Wasserbillig . . . . . . . . . .
28604
Montsoleil Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
28568
Bau-Putz Werner, S.à r.l., Wasserbillig . . . . . . . . . .
28604
Moshe S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28585
Bois Fleuri S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28569
P.K. - Coiffure, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . .
28569
Boise S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28587
Panase Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
28588
Bonvent S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28605
Papeterie Bei der Kiirch, S.à r.l., Rodange . . . . . . .
28571
Brasteco S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28572
Parfum’s Center, S.à r.l., Dudelange . . . . . . . . . . .
28570
Brede di Cecina International S.A., Luxembourg . .
28585
Partnair Luxembourg S.A., Luxembourg. . . . . . . .
28598
Brede di Cecina International S.A., Luxembourg . .
28585
Persi S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28592
Butaz International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
28589
Piwel, S.à r.l., Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28571
Can’nelle S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28569
Promotions Tetelbierg, S.à r.l., Lamadelaine . . . .
28570
Catalis S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28596
R.J.C. Exploitation S.A., Clervaux . . . . . . . . . . . . . .
28583
COFILUX, Compagnie Financière Luxembour-
R.J.C. Immobilière S.A., Clervaux. . . . . . . . . . . . . .
28583
geoise d’Investissement et Participation S.A.H.,
Regency Resources S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
28588
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28590
Regidor Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
28592
Delsand S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28592
(Les) Rossignols S.A. 1850, Luxembourg . . . . . . . .
28591
Désert S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28562
Rowisc Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
28590
Durban Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
28569
Rudolf Steiner-Fonds fir Waldorfpädagogik, Lu-
Esch Helleft, A.s.b.l., Bergem . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28605
xemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28608
Eurodev Holding Corporation S.A., Luxembourg .
28587
S&C Europe S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
28572
Gennaio Investment S.A., Luxembourg. . . . . . . . . .
28584
Salon Wilhelm, S.à r.l., Obercorn. . . . . . . . . . . . . .
28570
Golf Financial Investment S.A.H., Luxembourg . . .
28586
Sepvar Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
28589
Golf Financial Investment S.A.H., Luxembourg . . .
28586
Sobepart S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
28591
Hawk Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
28590
Société de Participations Dorigny S.A.H., Luxem-
Holding Financière Céleste S.A., Luxembourg . . . .
28563
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28595
Immocat S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28571
Swipar S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28589
Inter Mega S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .
28582
TIB Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .
28582
Jaeger Bois, S.à r.l., Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . . .
28571
Vangansbeke, S.à r.l., Rombach-Martelange . . . . .
28570
Juba Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
28581
Velar Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
28591
Kenzan International S.A.H., Luxembourg . . . . . . .
28583
Wafa S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28589
Kenzan International S.A.H., Luxembourg . . . . . . .
28583
Xenilux S.A., Schifflange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28607
Kenzan International S.A.H., Luxembourg . . . . . . .
28584
Xenilux S.A., Schifflange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28607
Kenzan International S.A.H., Luxembourg . . . . . . .
28584
Xenilux S.A., Schifflange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28607
Kinder House S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
28595
Xenilux S.A., Schifflange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28607
28562
DESERT S.A., Société Anonyme (en liquidation).
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 61.066.
—
L’an deux mille un, le vingt et un décembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie à Luxembourg
sous la dénomination de DESERT S.A., R. C. Numéro B 61.066 ayant son siège social à Luxembourg au 18, rue de l’Eau,
constituée par acte du notaire Georges d’Huart, de résidence à Pétange, en date du 7 octobre 1997, publié au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations C numéro 19 du 9 janvier 1998.
Les statuts de ladite société ont été modifiés à plusieurs reprises, la dernière fois par acte du même notaire en date
du 17 janvier 2000, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 333 du 9 mai 2000.
La séance est ouverte à dix-neuf heures sous la présidence de Monsieur Marc Koeune, économiste, domicilié profes-
sionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Raymond Thill, maître en droit, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Marc Prospert, maître en droit, demeurant à Bertrange.
Monsieur le Président expose ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les six cent cinquante
(650) actions d’une valeur nominale d’un million de lires italiennes (LIT 1.000.000,-) chacune, représentant l’intégralité
du capital social de six cent cinquante millions de lires italiennes (LIT 650.000.000,-) sont dûment représentées à la pré-
sente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur
les points figurant à l’ordre du jour, ci-après reproduits, tous les actionnaires représentés ayant accepté de se réunir
sans convocations préalables.
Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés, restera annexée au présent procès-
verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.
II.- Que l’ordre du jour de la présente Assemblée est conçu comme suit:
1. Réception du rapport du commissaire-vérificateur.
2. Décharge au liquidateur et au commissaire-vérificateur.
3. Décharge au conseil d’administration et au commissaire aux comptes de la société.
4. Clôture de la liquidation.
5. Indication de l’endroit où les livres et documents sociaux devront être déposés et conservés pendant cinq ans.
6. Divers.
L’Assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et après s’être reconnue régulièrement cons-
tituée, a abordé l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale adopte le rapport du commissaire à la liquidation.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale adopte les comptes de liquidation et donne décharge pleine et entière au liquidateur Monsieur
Marc Koeune, économiste, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg et au commissaire à
la liquidation la Fiduciaire d’expertise comptable et de révision EVERARD & KLEIN, ayant son siège social au 47, rue de
la libération L-5969 Itzig pour l’accomplissement de leurs fonctions concernant la liquidation de la société.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée générale donne décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la so-
ciété pour l’exécution de leur mandat jusqu’à ce jour.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée générale prononce la clôture de la liquidation et décide de conserver les livres et documents de la société
pendant une durée de cinq ans à partir du jour de la liquidation auprès de FIDUCENTER S.A., ayant son siège social au
18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, l’Assemblée s’est terminée à dix-neuf heu-
res quinze.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, notaire, la présente mi-
nute.
Signé: M. Koeune, R. Thill, M. Prospert, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2001, vol. 12CS, fol. 9, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(03106/230/60) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2002.
Luxembourg, le 9 janvier 2002.
A. Schwachtgen.
28563
HOLDING FINANCIERE CELESTE S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-1917 Luxembourg, 11, rue Large.
—
STATUTES
In the year two thousand and one, on the twelve of December.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.
Appeared:
l. Mr Artur Dela, French nationality, residing in Luxembourg (L-1661), 83, Grand-rue;
2.- Mr Christophe Saint-Yves, French nationality, residing in Luxembourg (L-1917), 11 rue Large;
Both of them here represented by Mr Hubert Janssen, lawyer, residing in Torgny, Belgium, by virtue of proxies given
under private seal, which, initialled ne variatur by the appearing persons and the undersigned notary, will remain annexed
to the present deed to be files at the same time with the registration authorities.
Such appearing parties, acting in the hereinabove stated capacities, have requested the notary to draw up the follow-
ing Articles of Incorporation of a société anonyme which they declared to organize among themselves.
Art. 1. There is hereby established among the subscribers and all those who may become owners of the shares here-
after created a Company in the form of a stock company (société anonyme) which will be governed by the laws of the
Grand Duchy at Luxembourg, and by the present Articles of Incorporation. The Company will exist under the name of
HOLDING FINANCIERE CELESTE S.A.
Art. 2. The Company is formed for an unlimited duration. It may be dissolved at any moment by a decision of the
general meeting of shareholders resolving in the same manner as for the amendment of these Articles of Incorporation.
Art. 3. The registered office is established in Luxembourg.
The registered office may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution
of the Board of Directors.
In the event that the Board of Directors determines that extraordinary political, economic or social developments
occur or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company, the registered office may be
transferred by simple decision of the Board of Directors in Luxembourg as well as abroad, until the complete cessation
of these abnormal circumstances.
Art. 4. The purpose of the Company is the taking of participating interests, in whatsoever form, in other, either Lux-
embourg or foreign companies, and the management, control and development of such participating interests.
The Company may in particular acquire all types of securities, either by way of contribution, subscription, option,
purchase or otherwise, as well as realize them. by sale, transfer, exchange or otherwise. It may inter alia:
- create or take an interest, by contribution in kind or incorporation of claims or otherwise, in any company,
- distribute to its shareholders the proceeds of any sale of shares or securities including securities issued by EUTEL-
SAT S.A.;
- transfer, sell or otherwise dispose of the securities issued by EUTELSAT S.A. directly or indirectly, to its own share-
holders.
The Company may borrow and grant any assistance, loan, advance or security interest to companies in which it has
a direct and substantial interest. It may inter alia:
- grant loans to companies in which it has a direct or indirect interest and to companies directly or indirectly affiliated
to the Company;
- issue bonds, which may be convertible and/or subordinated, and borrow money, it being understood that the com-
pany may use the sums borrowed for the benefit of companies belonging to the same group as the company
It may participate to the creation and the development of any company and grant its assistance thereto.
The company shall not carry on any industrial activity nor maintain a commercial establishment open to the public.
In general, the Company may carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment and develop-
ment of its purposes, always remaining however within the limits established by the law of 31st July, 1929, governing
holding companies, as amended, and by article 209 of the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended.
Art. 5. The Company has a subscribed capital of EUR 32,002.- (thirty-two thousand and two euros) divided into
16,001 (sixteen thousand and one) shares with a par value of EUR 2.- (two euros) each and with one voting vote each
All the shares are issued in registered form or bearer form.
The Company shall have an authorized share capital of sixty-four thousand euros (EUR 64,000.-), divided into 32,000
(thirty-two thousand) shares with a par value of EUR 2.- (two euros) each.
The authorized or issued capital of the Company may be increased or reduced by decision of the general meeting in
the manner required for amendment of these Articles of Incorporation.
Furthermore the Board of Directors is authorized, during a period of five years after the date of publication of the
Articles of Incorporation to increase from time to time the subscribed capital within the limits of the authorized share
capital. This increase of capital may be subscribed and shares issued with or without an issue premium and paid up by
contribution in kind or cash, by incorporation of claims in any other way to be determined by the Board of Directors.
The Board of Directors is specifically authorized to proceed to such issues without reserving for then existing share-
holders a preferential right to subscribe to the shares to be issued. The Board of Directors may delegate to any duly
authorized Director or officer of the Corporation, or to any other duly authorized person, the duties of accepting sub-
scriptions and receiving payment for shares representing part or all of such increased amounts of capital.
28564
Each time the Board of Directors shall act to render effective an increase of the subscribed capital, the present article
shall be considered as automatically amended in order to reflect the result of such action.
The Corporation can proceed to the repurchase of its own shares within the limits set by law.
Art. 6. The Company shall be administered by a board of directors (the «Board of Directors») composed of a min-
imum of three members and which elect from among its members a chairman. They are elected for a period not ex-
ceeding six years.
The directors shall be elected by the General meeting of Shareholders, which shall determine their number, for a
period not exceeding six years and they shall hold office until their successors are elected. They are re-eligible and they
may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the General meeting of Shareholders.
The Board of Directors shall choose from among its members a chairman. It may as well appoint a secretary, who
need not be a director, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the Board of Directors and
of the shareholders.
The Board of Directors shall meet upon call by the chairman.
The chairman or any other persons holding a proxy from the chairman shall preside at all meetings of shareholders
and of the Board of Directors.
In case of a tie, the chairman has the casting vote.
Written notices of any meeting of the Board of Directors will be given by letter or by telefax to all directors at least
48 hours in advance of the day act for such meeting, except in circumstances of emergency, in which case the nature of
such circumstances will be set forth in the notice of meeting. The notice indicates the place and agenda for the meeting.
This notice may be waived by the consent in writing or by cable, telegram, telex, telefax or through any other means
of telecommunication of each director. No separate notice is required for meetings held at times and places specified
in a schedule previously adopted by resolution of the Board of Directors.
Any director may act at any meeting of the Board of Directors by appointing in writing o£ by cable, telegram, telex,
telefax or through any other means of telecommunication another person as his proxy.
The Board of Directors can deliberate or act validly only if at least a majority of directors are present or represented
including the chairman or his proxyholder.
Decisions shall be taken by a majority of the votes of the directors present or represented at such meeting.
A written decision, signed by a majority of directors including the chairman or his proxyholder, is proper and valid
as though it had been adopted at a meeting of the Board of Directors which was duly convened and held. Such a decision
can be documented in a single document or in several separate documents having the same content.
Art. 7. The Board of Directors is vested with the broadest powers to perform all acts necessary or useful for ac-
complishing the Company’s object. All powers not expressly reserved by law or by the present articles to the general
meeting of shareholders are of the competence of the Board of Directors. It may accepted any compromise and grant
any withdrawal with or without payment. The Board of Directors is authorized to pay interim dividends in accordance
with the terms prescribed by law.
The Board of Directors may delegate the daily management of the Company and the representation of the Company
within such daily management to one or more directors, officers, executives, employees or other persons who may but
need not be shareholders, or delegate special powers or proxies or entrust determined permanent or temporary func-
tions to persons or agents chosen by it. Delegation of daily management to a member of the board is subject to previous
authorization by the general meeting of shareholders.
The Company will be bound toward third parties by the joint signatures of any two directors including the chairman
or his proxyholder or by the individual signature of the person to whom the daily management of the Company has
been delegated.
Art. 8. The corporation is supervised by one or more statutory auditors. The duration of the term of office may not
exceed periods of six years.
Art. 9. The Company’s accounting year begins on the first day of January and end on the last day of December.
Art. 10. The annual General Meeting is held at the Company’s Registered Office or at an other place to be specified
in the conventing notices on the last Thursday of June at 9.00 a.m. If such day is a legal holiday the General Meeting will
be held on the next following business day.
Art. 11. Each shareholder may act at any meeting of shareholders by himself or by proxy by appointing another per-
son who need not to be a shareholder.
Art. 12. The General Meeting is vested with the broadest powers to make ratifify or ratify all acts related to the
company. The General Meeting determines how the remainder of the annual net profits will be disposed of.
Art. 13. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law
of 10th August 1915 governing commercial companies, as amended.
<i>Transitional rulesi>
Exceptionnaly, the first Company’s accounting year will start at the date of the incorporation and end at the 31st
December 2002.
<i>Subscription and paymenti>
The Articles of Incorporation having thus been established, the abovenamed parties have subscribed as follows:
1. - Mr Artur Dela, sixteen thousand shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16,000
2. - Mr Christophe Saint-Yves, one share . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: sixteen thousand and one shares. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16,001
28565
All these shares have been paid in by 25 %, so that the sure of EUR 8,001.- (eight thousand and one euros) is forthwith
at the free disposal of the Company HOLDING FINANCIERE CELESTE S.A., as has been proved to the notary.
<i>Statementi>
The notary drawing up the present deed declares that the conditions set forth in Article 26 of the Law of Commercial
Companies have been fulfilled and expressely bears witness to their fulfilment.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, fees and charges which shall be borne by the Company as a result of the present deed are es-
timated at seventy thousand Luxembourg francs.
<i>Extraordinary general meetingi>
The above-named parties, represented as afore-said, representing the entire subscribed capital and considering them-
selves as duly convened, have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting.
Having first verified that the meeting was regurlarly constitued, they have passed the following resolutions, each time
by unanimous vote:
1. Resolved to fix at 3 (three) the number of directors and further resolved to elect the following as directors
- Mr Artur Dela, director of companies, residing in Luxembourg (L-1661), 83, Grand-rue; Chairman
- Mr Christophe Saint-Yves, director of companies, residing in L-1917 Luxembourg, 11, rue Large
- Mr Jean-Marc Volpelière, residing in F-92130 Issy-les-Moulineaux (France).
The directors will hold office until the annual general meeting of shareholders to be held in 2006.
2. Resolved to fix at 1 (one) the number of statutory auditors and further resolved to elect the following as statutory
auditor for a period ending at the annual general meeting of shareholders to be held in 2006:
Mr Roland Cimolino, residing in Dalheim, L-5681.
3. The registered office is established in L-1917 Luxembourg, 11, rue Large.
4. The registered office may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution
of the Board of Directors. Pursuant to the provisions of the articles of incorporation and of the company law the share-
holders’ meeting hereby authorizes the board of directors to delegate the daily management of the Company and the
representation of the Company within such daily management to one or more members of the board of directors.
Wherever the present deed has been drawn up by the undersigned notary, in Luxembourg, on the day named at the
beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, who requested that the deed should be documented in the
English language, the said person appearing signed the present original deed together with us, the Notary, having per-
sonal knowledge of the English language.
The present deed, worded in English, is followed by a translation into French. In case of divergencies between the
English and the French text, the English version will prevail.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille un, le douze décembre
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
Ont comparu:
1.- Monsieur Artur Dela, de nationalité française, résidant à Luxembourg (L-1661), 83, Grand-rue;
2.- Monsieur Christophe Saint-Yves, de nationalité française, résidant à Luxembourg (L- 917), 11, rue Large.
Tous deux ici représentés par Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant à Torgny, Belgique, en vertu de procu-
rations sous seing privé, lesquelles, paraphées ne variatur par les mandataires et le notaire instrumentant, resteront an-
nexées au présent acte pour être formalisées avec lui.
Lesquels comparants, agissant ès-dites qualités, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une
société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:
Art. 1
er
. Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des ac-
tions ci-après créées une société anonyme luxembourgeoise, dénommée: HOLDING FINANCIERE CELESTE S.A.
Art. 2. La société est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute à tout moment par une décision
des actionnaires délibérant dans les conditions requises pour un changement des statuts.
Art. 3. Le siège social de la société est établi à Luxembourg.
Le siège social peut être transféré à tout autre endroit sur le territoire du Grand-Duché du Luxembourg par simple
résolution du Conseil d’Administration. Lorsque des événements extraordinaires d’ordre militaire, politique, économi-
que ou social feraient obstacle à l’activité normale de la société à son siège ou seraient imminents, le siège social pourra
être transféré par simple décision du conseil d’administration dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg
et même à l’étranger, et ce jusqu’à la disparition desdits événements.
Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés,
luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
Elle peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option d’achat et de toute autre manière des va-
leurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement. Elle peut notam-
ment:
- créer ou prendre un intérêt, notamment par apport en nature, incorporation de créance ou autrement, dans toute
société;
28566
- distribuer à ses actionnaires le produit de la vente d’actions ou de titres et notamment des titres émis par EUTEL-
SAT S.A.,
- transférer, céder ou autrement disposer des titres émis par EUTELSAT S.A., directement ou indirectement à ses
propres actionnaires.
La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct et substantiel tous
concours, prêts, avances ou sûreté. Elle peut notamment:
- accorder des crédits aux sociétés dans lesquelles elle a un intérêt direct ou indirect ainsi qu’aux sociétés affiliées
directement ou indirectement à la société;
- émettre des obligations, qui pourront être convertibles et/ou subordonnées, et contracter des emprunts; elle peut
participer à la création et au développement de toutes sociétés et leur prêter tout concours.
La société n’aura pas d’activité industrielle propre et ne tiendra aucun établissement commercial ouvert au public.
D’une manière générale, elle peut effectuer toutes opérations qu’elle jugera utiles à l’accomplissement et au dévelop-
pement de son objet social, en restant toutefois dans les limites tracées par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés
holding et de l’article 209 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.
Art. 5. Le capital souscrit est fixé à trente-deux mille deux euros (32.002,- EUR), représenté par seize mille une
(16.001) actions de deux euros (2,- euros) chacune, disposant chacune d’une voix aux assemblées générales.
Toutes les actions sont nominatives ou au porteur.
La société a un capital autorisé de soixante-quatre mille euros (64.000,- EUR), représenté par seize mille (16.000)
actions de deux euros, (2,- euros) chacune.
Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée
générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.
En outre le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans à partir de la date de publication des pré-
sents statuts, autorisé à augmenter le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé. Ces augmentations du
capital peuvent être souscrites et émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission et libérées par apport en
nature ou en numéraire, par compensation avec des créances ou de toute autre manière à déterminer par le conseil
d’administration.
Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires
antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.
Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne
dûment autorisée pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.
Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,
le présent article sera à considérer comme automatiquement adapté à la modification intervenue.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins et qui élit un président dans
son sein. Ils sont nommés pour un terme n’excédant pas six années.
Les administrateurs sont élus par l’Assemblée Générale qui en détermine leur nombre pour une période n’excédant
pas six années. Ils resteront en fonction jusqu’au moment où l’élection de leurs successeurs sera intervenue. Ils sont
rééligibles et sont révocables sur-le-champ, pour quelconque motif, par une résolution de l’Assemblée Générale des
Actionnaires.
Le Conseil d’Administration choisira un président parmi ses membres. Il pourra également choisir un secrétaire, ad-
ministrateur ou non, qui sera responsable de la tenue des procès-verbaux des réunions du Conseil d’Administration et
des actionnaires.
Le Conseil d’Administration se réunit sur convocation. du président.
Le président, ou toute autre personne mandatée par le président, présidera toutes les assemblées générales des Ac-
tionnaires et toutes les réunions du Conseil d’Administration,
En cas de partage des voix, le président aura voix prépondérante.
Pour toute réunion du Conseil d’Administration, une convocation écrite sera envoyée par lettre ou télécopie à tous
les administrateurs au moins 48 heures avant la date prévue pour cette réunion, sauf en cas urgence, auquel cas la nature
de cette urgence sera mentionnée dans l’avis de convocation à la réunion. La convocation indiquera le lieu de la réunion
et contiendra l’ordre du jour.
Il pourra être passé outre à cette convocation en cas d’accord donné par écrit ou par câble, télégramme, télex, té-
lécopieur ou par tout autre moyen de télécommunication de chaque administrateur. Une convocation spéciale ne sera
pas requise pour les réunions se tenant à une date et à un endroit déterminés dans une résolution préalablement adop-
tée par le Conseil d’Administration.
Tout administrateur pourra se faire représenter aux réunions du Conseil d’Administration en désignant par écrit ou
par câble, télégramme, télex, télécopieur ou par tout autre moyen de télécommunication, une autre personne comme
son mandataire.
Le Conseil d’Administration ne pourra délibérer et agir valablement que si au moins la majorité des administrateurs,
dont le président ou son mandataire, est présente ou représentée.
Les décisions sont prises a la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés lors de la réunion.
Une résolution écrite est signée par la majorité des administrateurs, dont le président ou son mandataire, est régu-
lière et valable comme si elle avait été adoptée à une réunion du Conseil d’Administration, dûment convoquée et tenue.
Une telle résolution pourra être documentée par un seul écrit ou par plusieurs écrits séparés ayant le même contenu.
28567
Art. 7. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire
tous les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social, et tout ce qui n’est pas réservé à l’as-
semblée générale par les présents statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment accepter des compro-
mis, transiger, consentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.
Le conseil d’administration est autorisé à procéder au versement d’acomptes sur dividendes aux conditions et suivant
les modalités fixées par la loi. Le Conseil d’Administration peut déléguer la gestion journalière de la société et la repré-
sentation de la société dans le cadre de la gestion journalière à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, fondés de
pouvoir, employés ou autres personnes, actionnaires ou non, ou conférer des pouvoirs ou mandats spéciaux ou confier
des fonctions permanentes ou temporaires à des personnes ou agents de son choix.
La délégation de la gestion journalière à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée
générale des actionnaires.
La société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, dont celle du président ou son
mandataire, soit par la signature individuelle de la personne à ce déléguée par le conseil.
Art. 8. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires. Ils sont nommés pour un terme n’ex-
cédant pas six années.
Art. 9. L’année sociale commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre.
Art. 10. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le dernier jeudi du mois de juin à 9 heures au siège
social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation. Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée se
réunira le premier jour ouvrable suivant.
Art. 11. Tout actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par mandataire, lequel peut ne pas être lui-même ac-
tionnaire.
Art. 12. L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la
société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Art. 13. Pour tous points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du 10
août 1915 et aux lois modificatives.
<i>Dispositions transitoiresi>
Exceptionnellement, le premier exercice social commencera ce jour et se terminera le 31 décembre 2002.
<i>Souscription - Libérationi>
Le capital social a été souscrit comme suit:
Toutes les actions ainsi souscrites ont été libérées d’un quart par des versements en numéraire de sorte que la som-
me de 8.001,- (huit mille euros) se trouve dès maintenant à la disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au
notaire instrumentant.
<i>Déclarationi>
Le notaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les
sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Evaluation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société,
ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, s’élève à environ soixante-dix mille francs luxembourgeois.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparants ès-qualités qu’ils agissent, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en
assemblée générale extraordinaire, à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et à l’unanimité ils ont pris les ré-
solutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Le nombre des administrateurs est fixé à 3 (trois) et celui des commissaires à un.
Sont nommés aux fonctions d’administrateurs:
1.- Monsieur Artur Dela, de nationalité française, 83, Grand Rue, L-1661 Luxembourg; président.
2.- Monsieur Jean-Marc Volpelière, de nationalité française, 8, rue Verdi, F-92130 Issy-les-Moulineaux (France)
3.- Monsieur Christophe Saint-Yves, de nationalité française, 11, rue Large, L-1917 Luxembourg.
La durée de leur mandat expirera lors de l’assemblée générale annuelle de 2006.
<i>Deuxième résolutioni>
Monsieur Roland Cimolino, Expert-omptable agréé, demeurant à Dalheim, L-5681 est nommé commissaire.
La durée de son mandat expirera lors de l’assemblée générale annuelle de 2006.
<i>Troisième résolutioni>
L’adresse de la société est fixée à 11, rue Large, L-1917 Luxembourg.
1.- Monsieur Artur Dela, seize mille actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16.000
2.- Monsieur Christophe Saint-Yves, une action. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: seize mille une actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16.001
28568
Le conseil d’administration est autorisé à changer l’adresse de la société à l’intérieur de la commune du siège social
statutaire.
<i>Quatrième résolutioni>
Conformément aux présents statuts et à la loi sur les sociétés commerciales, l’assemblée générale autorise le conseil
d’administration à déléguer la gestion journalière des affaires de la société ainsi que la représentation de la société en
ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs membres du conseil d’administration.
<i>Version prépondérantei>
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des personnes com-
parantes les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d’une version française, à la requête des mêmes personnes et
en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente mi-
nute.
Signé: H. Janssen, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2001, vol. 132S, fol. 96, case 7. – Reçu 12.910 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de puhiication au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.
(03187/211/327) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2002.
MONTSOLEIL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 61.368.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2002, vol. 563, fol. 12, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(02917/622/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2002.
ASTAR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 64.744.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2002, vol. 563, fol. 26, case 10, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(02937/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2002.
ASTAR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 64.744.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2002, vol. 563, fol. 26, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2002.
Il résulte du procès verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 12 octobre 2001 que la devise d’expression du ca-
pital a été convertie de la lire italienne en euros avec effet rétroactif au 1
er
janvier 2001 et que le capital social a été
augmenté. L’article 3 alinéa 1
er
capital des statuts a désormais la teneur suivante:
«Le capital social est fixé à EUR 1.946.532,- (un million neuf cent quarante-six mille cinq cent trente-deux euros) di-
visé en 370.768 (trois cent soixante-dix-sept cent soixante-huit) actions de EUR 5,25 (cinq euros vingt-cinq cents) cha-
cune.»
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(02938/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2002.
Luxembourg, le 7 janvier 2002.
J. Elvinger.
<i>Pour la société MONTSOLEIL HOLDING S.A.
i>FIDUCIAIRE F. FABER
Signature
Luxembourg, le 8 janvier 2002.
Signature.
Luxembourg, le 8 janvier 2002.
Signature.
28569
BOIS FLEURI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1650 Luxembourg, 26, avenue Guillaume.
R. C. Luxembourg B 34.891.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2002, vol. 563, fol. 12, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(02919/622/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2002.
CAN’NELLE S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 66.200.
—
Il résulte d’une lettre adressée à la société le 14 décembre 2001, que la FIDUCIAIRE I.T.P. S.A. dénonce, avec effet
immédiat, le siège de la société anonyme CAN’NELLE S.A. à L-1941 Luxembourg, 241, route de Longwy.
Luxembourg, le 17 décembre 2001.
Il résulte d’une lettre adressée à la société le 14 décembre 2001, que Monsieur François David démissionne, avec
effet immédiat, de son poste de Commissaire aux Comptes de la société anonyme CAN’NELLE S.A.
Enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2002, vol. 563, fol. 4, case 9. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(02936/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2002.
P.K. - COIFFURE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 58.789.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2001, vol. 562, fol. 51, case 8, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(02943/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2002.
DURBAN INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 75.640.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires du 29 novembre 2001i>
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire de la société anonyme DURBAN INVESTMENTS S.A.
tenue à Luxembourg, le 29 novembre 2001, que:
- Abstraction aux délais et formalités de convocation a été faite.
- Approbation a été faite des comptes annuels au 31 décembre 2000.
- Les bénéfices au 31 décembre 2000 ont été reportés.
- Acceptation de donner décharge au Conseil d’Administration pour la gestion de la société.
- Acceptation de donner décharge au Commissaire aux comptes.
- Acceptation du renouvellement du mandat du Conseil d’Administration ainsi que celui du Commissaire aux comp-
tes.
- Acceptation de la démission de Monsieur Christian Bühlmann en tant qu’administrateur de la société et confirmation
de Monsieur Klaus Krumnau en tant que nouvel administrateur de la société.
Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2001, vol. 562, fol. 91, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(03018/729/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2002.
<i>Pour la société BOIS FLEURI S.A.
i>FIDUCIAIRE F. FABER
Signature
FIDUCIAIRE I.T.P. S.A.
Signature
Luxembourg, le 17 décembre 2001.
F. David.
Pétange, le 10 janvier 2002.
Signature.
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Signature
28570
PROMOTIONS TETELBIERG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Lamadelaine.
R. C. Luxembourg B 57.489.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2001, vol. 562, fol. 51, case 8, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(02944/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2002.
VANGANSBEKE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Rombach-Martelange.
R. C. Luxembourg B 4.406.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2001, vol. 562, fol. 51, case 8, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(02945/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2002.
SALON WILHELM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Obercorn.
R. C. Luxembourg B 39.985.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2001, vol. 562, fol. 51, case 8, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(02946/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2002.
PARFUM’S CENTER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Dudelange.
R. C. Luxembourg B 41.247.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2001, vol. 562, fol. 51, case 8, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(02947/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2002.
MEDIA ENTERTAINMENT INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 79.942.
—
<i>Extrait du procès-verbal du Conseil d’Administration du 29 octobre 2001i>
Il résulte du procès-verbal du Conseil d’Administration de la société anonyme MEDIA ENTERTAINMENT INVEST-
MENTS S.A. tenu à Luxembourg, le 29 octobre 2001, les résolutions suivantes:
- décision a été prise d’accepter la démission de Monsieur Colm Smith en tant qu’administrateur de la société et ce,
avec effet immédiat,
- décision a été prise d’accorder décharge pleine et entière à l’administrateur sortant pour la période de son mandat,
- décision a été prise de nommer Madame Catherine Geto Bueno, demeurant rue d’Argile, 59, 1950 Kraainem, en
tant que nouvel administrateur de la société avec pouvoir de signature conjointe pour engager la société, et ce avec effet
immédiat. La ratification de cette nomination sera soumise à la plus prochaine assemblée générale des actionnaires.
Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2001, vol. 562, fol. 91, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(03019/729/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2002.
Pétange, le 10 janvier 2002.
Signature.
Pétange, le 10 janvier 2002.
Signature.
Pétange, le 10 janvier 2002.
Signature.
Pétange, le 10 janvier 2002.
Signature.
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Signature
28571
PIWEL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Bertrange.
R. C. Luxembourg B 6.326.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2001, vol. 562, fol. 51, case 8, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(02948/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2002.
METIL, S.à. r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Sanem.
R. C. Luxembourg B 41.666.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2001, vol. 562, fol. 51, case 8, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(02949/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2002.
PAPETERIE BEI DER KIIRCH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Rodange.
R. C. Luxembourg B 41.093.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2001, vol. 562, fol. 51, case 8, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(02950/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2002.
JAEGER BOIS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Bertrange.
R. C. Luxembourg B 36.372.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2001, vol. 562, fol. 51, case 8, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(02951/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2002.
IMMOCAT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 66.537.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires du 26 novembre 2001i>
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire de la société anonyme IMMOCAT S.A. tenue à Luxem-
bourg, le 26 novembre 2001, que:
- Abstraction aux délais et formalités de convocation a été faite.
- Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000.
- Report du résultat à l’exercice social suivant.
- Décision de la liquidation de la société a été prise et un liquidateur a été nommé.
- Décharge pleine et entière a été accordée au Conseil d’Administration pour la durée de son mandat.
- Décharge pleine et entière a été accordée au Commissaire aux Comptes pour la durée de son mandat.
- Divers.
Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2001, vol. 562, fol. 91, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(03022/729/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2002.
Pétange, le 10 janvier 2002.
Signature.
Pétange, le 10 janvier 2002.
Signature.
Pétange, le 10 janvier 2002.
Signature.
Pétange, le 10 janvier 2002.
Signature.
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Signature
28572
S&C EUROPE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1661 Luxembourg, 31, Grand’Rue.
R. C. Luxembourg B 67.565.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2001, vol. 563, fol. 19, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 janvier 2002.
(02955/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2002.
A&AHDP S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1661 Luxembourg, 31, Grand’Rue.
R. C. Luxembourg B 77.470.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2001, vol. 563, fol. 19, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 janvier 2002.
(02956/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2002.
BRASTECO S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-1637 Luxembourg, 9, rue Goethe.
—
STATUTES
In the year two thousand and one, on the twenty-seventh of December.
Before Us, Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, civil law notary residing in Luxembourg.
Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of the company established in the British Virgin
lslands under the denomination of BRASTECO INC., and having its registered office in Tortola (British Virgin Islands),
incorporated under the British Virgin Islands Laws by virtue of the Memorandum and the Articles of Association dated
July 4th, 1997.
The meeting begins at nine a.m., Mr Nicolas Schaeffer, attorney at law, with professional address at L-2227 Luxem-
bourg, 12, avenue de la Porte-Neuve being in the chair.
The Chairman appoints as secretary of the meeting Mr Claude Geiben, attorney at law, with professional address at
L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la Porte-Neuve.
The meeting elects as scrutineer Mr Serge Borges, private employee, with professional address at L-2227 Luxem-
bourg, 12, avenue de la Porte-Neuve.
The Chairman then states that:
I. It appears from an attendance list established and certified by the members of the bureau that the six thousand
(6,000) registered shares of a par value of one US dollar (USD 1.-) each, representing the total issued capital of six thou-
sand US dollars (USD 6,000.-) are duly represented at this meeting which is consequently regularly constituted and may
deliberate upon the items on its agenda, hereinafter reproduced, without prior notice, all the persons present or rep-
resented at the meeting having agreed to meet after examination of the agenda.
The attendance list, signed by the proxyholder of the shareholders represented and the members of the steering
board, shall remain attached to the present deed, together with the proxy to be filed at the same time with the regis-
tration authorities.
II. The agenda of the meeting is worded as follows:
1.- Ratification of the resolutions passed in Lugano (Switzerland) by the shareholders of the Company on November
8 and November 30, 2001, which resolved, among other matters, to transfer the registered office from the British Virgin
Islands to Luxembourg.
2.- Resignation of and discharge to be given to the present directors of the Company.
3.- Confirmation of the transfer of the Company’s registered office to Luxembourg, and change of the nationality of
the Company, at the present time of British Virgin Islands nationality, to a company of Luxembourg nationality.
4.- Approval of the balance sheet and opening patrimonial statement of the Company henceforth of Luxembourg na-
tionality, all the assets and all the liabilities of the Company previously of British Virgin Islands nationality, remaining,
without limitation, in their entirety in the ownership of the Luxembourg company which will continue to own all the
assets and will continue to assume all the liabilities and commitments of the Company previously of British Virgin Islands
nationality.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
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5.- Increase of the share capital to raise it from six thousand US dollars (6,000.- USD) to thirty thousand US dollars
(30,000.- USD) by creation and issue of 24,000 (twenty-four thousand) new shares and payment by partial incorporation
of a shareholders’ loan.
6.- Reduction of the number of issued shares at the rate of one new share for two old shares and adaptation of the
par value.
7.- Fixation of the authorised capital at fifty thousand US dollars (50,000.- USD).
8.- Total restating of the Articles of Association of the Company for the purpose of its transfer and continuation in
the Grand-Duchy of Luxembourg under the name of BRASTECO S.A. and under the form of a «société anonyme».
9.- Confirmation of the establishment of the registered office at L-1637 Luxembourg, 9 rue Goethe.
10.- Appointment of three Directors and of one Statutory Auditor.
11.- Miscellaneous.
After approval of the statement of the Chairman and having verified that it was regularly constituted, the meeting
passed, after deliberation, the following resolutions by unanimous vote:
<i>First resolutioni>
The General Meeting ratifies the resolutions passed in Lugano, Switzerland, by the shareholders on November 8 and
November 30, 2001, by which it was resolved among other matters:
1. to transfer the seat of the Company from Tortola (BVI) to 9, rue Goethe, L-1637 Luxembourg effective as of No-
vember 30th 2001;
2. to transform the Company into a Soparfi, Société de Participations Financières, and to adopt corresponding by-
laws;
3. to absorb any and all reported and accrued losses of the Company, until the very date of this shareholders’ meeting,
by partial incorporation of a shareholder’s financing, up to the amount of 36,000.- USD;
4. to allocate the difference between any accrued losses and the amount of 36,000.- USD, as stated under 3 herea-
bove, into the free reserves of the Company, which amount shall be and remain at the free disposal of the shareholder’s
meeting;
5. to increase the issued capital to USD 30,000 (30,000 shares of USD 1 each) while the authorized capital remain of
USD 50,000.-;
6. to appoint a new Board of Directors represented by:
- Pierre Bouchoms
- Rachel Szymanski
- Sergio Vandi
All resident in L-1930 Luxembourg, 12, avenue de la Liberté and with joint signature;
7. to appoint as auditor of the Company GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A., 2, boulevard Grande-
Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg.»
<i>Second resolutioni>
The General Meeting accepts the resignation of the present Directors of the Company and, by special vote, gives
them discharge for the execution of their mandates until this day.
<i>Third resolutioni>
The General Meeting confirms the transfer of the registered office of the Company to the Grand-Duchy of Luxem-
bourg and the change of the nationality of the Company, at the present time of British Virgin Islands nationality, to a
company of Luxembourg nationality effective as of November 30, 2001.
<i>Fourth resolutioni>
The General Meeting approves the opening patrimonial statement of the Company henceforth of Luxembourg na-
tionality, specifying all the patrimonial values as well as all the items of the British Virgin Islands Company’s financial state-
ments as of November 30, 2001, and states that all the assets and all the liabilities of the Company previously of British
Virgin Islands nationality, without limitation, remain in their entirety in the ownership of the Luxembourg Company
which continues to own all the assets and continues to assume all the liabilities and commitments of the Company pre-
viously of British Virgin Islands nationality.
Said financial statements, after signature ne varietur by the parties and the undersigned notary, shall remain attached
to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
<i>Fifth resolutioni>
The General Meeting resolves to increase the share capital of the Company by an amount of twenty-four hundred
US dollars (24,000.- USD) to raise it from its actual amount of six thousand US dollars (6,000.- USD) to thirty thousand
US dollars (30,000.- USD) by the creation and issue of twenty-four thousand (24,000) new shares with a par value of
one US dollar (USD 1.-) each.
At the same moment intervenes the duly authorised attorney of the Luxembourg joint stock company INVEST-
MENT.SO.TE.CO INTERNATIONAL S.A., having its registered offices at L-1637 Luxembourg, 9, rue Goethe, by virtue
of a proxy given on December 21, 2001, which declares to sign up and subscribe in the name and for the account of
INVESTMENT.SO.TE.CO INTERNATIONAL S.A. all of the issued 24,000 shares of the Company, all existing share-
holders that are not participating to the capital increase having duly waived the exercise of any preferred subscription
rights in relation to the same capital increase.
The 24,000 new shares have been entirely paid up by partial conversion and incorporation of a shareholders’ loan
up to twenty-four thousand US dollars (24,000.- USD) into the share capital.
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The reality of such shareholders’ loan has been proved to the undersigned notary by the precited financial statements
as of November 30, 2001, and an auditors’ report as of December 21, 2001, established by Mr Frédéric Goosse of Lux-
embourg whose conclusions are the following:
<i>«Conclusioni>
Based on the verification carried out as described above, nothing has come to our attention to indicate that the value
of the contribution does not correspond at least to the number and nominal value of the shares to be issued as consid-
eration.»
<i>Sixth resolutioni>
In order to comply with the existing mandatory legal provisions applicable in the Grand-Duchy of Luxembourg, the
General Meeting resolves to reduce the total number of issued shares at the rate of one (1) new share to be issued in
exchange for two (2) existing shares, and hence resolves that the number of issued shares be reduced from thirty thou-
sand (30,000) to fifteen thousand (15,000), each of the new shares to be issued in exchange, having a par value of two
US dollars (2.- USD).
<i>Seventh resolutioni>
The General Meeting resolves to fix the authorised capital at fifty thousand US dollars (50,000.- USD), to be repre-
sented by twenty-five thousand (25,000) shares of a par value of two US dollars (2.- USD).
<i>Eighth resolutioni>
The General Meeting resolves to adopt for the Company the form of a «société anonyme» under the name of
BRASTECO S.A. and to adopt the Articles of Association of the Company, which after total restating, in order to con-
form them to the Luxembourg law, will have henceforth the following wording:
«Art. 1. There exists a joint stock company (société anonyme) under the name of BRASTECO S.A.»
The registered office is established in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.
If extraordinary events of a political, economic, or social nature, likely to impair normal activity at the registered office
or easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the registered office
may be provisionally transferred abroad. Such temporary measure shall, however, have no effect on the nationality of
the Company which, notwithstanding such provisional transfer of the registered office, shall remain a Luxembourg com-
pany.
The Company is established for an unlimited period.
The Company may be dissolved at any time by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for
the amendment of these Articles of association.
Art. 2. The corporate object is to take participations, in any form and of any kind whatsoever, in Luxembourg or
foreign commercial, industrial, financial enterprises and others, to acquire any securities and rights by means of partici-
pation, contribution, underwriting, firm taking, option, purchase, exchange, negotiation or in any other manner and fur-
ther to acquire patents and trademarks and grant licences, to acquire movable and fixed property, to manage and
implement the same. It may borrow, even by means of bond issues, or otherwise undergo indebtedness for the purpose
of financing its business activity. It may also support and grant any financial assistance, loans, advances or guarantees for
the benefit of enterprises in which it holds an interest.
The Company may also carry out any commercial, industrial, personal estate, real estate or financial transactions and
render all services either in the Grand-Duchy of Luxembourg or abroad, as well as perform any operations in order to
promote the accomplishment of its corporate object.
Art. 3. The corporate capital is set at thirty thousand US dollars (30,000.- USD), divided into fifteen thousand
(15,000) shares with a par value of two US dollars (2.- USD) each.
The authorized capital is fixed at fifty thousand US dollars (50,000.- USD), divided into twenty five thousand (25,000)
shares with a par value of two US dollars (2.- USD) each.
The Board of Directors of the Company is authorized and instructed to render effective such increase of the capital,
in whole or in part from time to time, subject to confirmation of this authorization by a general meeting of shareholders
within a period expiring on the fifth anniversary of the publication of the deed dated December 27, 2001, in the «Mé-
morial, Recueil des Sociétés et Associations» for any authorized shares which have not yet been subscribed and which
the Board of Directors has not agreed upon to any subscription at that time; the Board shall decide to issue shares
representing such whole or partial increase of the capital and shall accept subscriptions for such shares.
The Board is hereby authorized and instructed to determine the conditions attaching to any subscription, or it may
from time to time resolve to effect such whole or partial increase upon the conversion of any net profit of the Company
into capital and the attribution of fully-paid shares to shareholders in lieu of dividends.
Each time the Board of Directors shall so act to render effective the increase of capital, as authorized, Article three
of the Articles of Incorporation should be amended so as to reflect the result of such action; the Board should take or
authorize any person to take any necessary steps for the purpose of obtaining execution and publication of such amend-
ment.
In connection with this authorization to increase the capital and in compliance with the article 32-3 (5) of the Law on
commercial companies, the Board of Directors of the Company is authorized to waive or to limit any preferential sub-
scription rights of the existing shareholders for the same period of five years.
The Board may in particular float convertible or non-convertible bonded loans, by way of issue of bearer or registered
bonds, with any denomination whatsoever and payable in any currency whatsoever, being understood that any issue of
convertible bonds may only be effected within the limits of the authorised capital.
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The Board of Directors will determine the nature, price, rate of interest, issue and repayment conditions as well as
any other conditions in relation thereto.
A register of the registered bonds will be kept at the registered office of the Company.
Art. 4. The shares shall be registered or bearer shares, at the option of the shareholders, save where the Law pre-
scribes the registered form.
The Company’s shares may be issued, at the owner’s option, in certificates representing single shares or two or more
shares.
The Company may repurchase its own shares by means of its free reserves under the provisions set forth in Article
49-2 of the amended law on commercial companies.
The capital of the Company may be increased or reduced in one or several steps by resolution of the general meeting
of shareholders, adopted in accordance with the provisions applicable to changes in the Articles of Incorporation. The
record of such increase or reduction of capital may be given by the general meeting to the Board of Directors.
The general meeting called to deliberate either on the increase of capital or the authorization to increase the capital
may limit or waive the preferential subscription right of the existing shareholders.
Art. 5. The Company shall be managed by a Board of Directors composed of at least three members, who need not
be shareholders.
The Directors shall be appointed for a maximum period of six years and they shall be re-eligible; they may be removed
at any time.
In the event of a vacancy on the Board of Directors, the remaining Directors have the right to provisionally fill the
vacancy; in this case, such a decision must be ratified by the next general meeting.
Art. 6. The Board of Directors has full power to perform all such acts as shall be necessary or useful to the object
of the Company. All matters not expressly reserved to the general meeting by law or by the present Articles of Incor-
poration are within the competence of the Board of Directors.
The Board of Directors may elect a Chairman. In the absence of the Chairman, another Director may preside over
the meeting.
The Board of Directors can validly deliberate and act only if the majority of its members is present or represented,
a proxy between Directors, which may be given by letter, telegram, telex or telefax, being permitted. In case of urgency,
Directors may vote by letter, telegram, telex or telefax.
Resolutions shall require a majority vote. In case of a tie, the Chairman has the casting vote.
A written decision, approved and signed by all the Directors shall have the same effect as a decision taken at a meeting
of the Board of Directors.
The Board of Directors may delegate all or part of its powers concerning the day-to-day management and the rep-
resentation of the Company in connection therewith to one or more Directors, managers or other officers, who need
not be shareholders of the Company.
Delegation to a member of the Board of Directors is subject to the previous authorization of the general meeting.
Art. 7. Towards third parties the Company is validly bound in all circumstances by the joint signatures of two Di-
rectors or by the individual signature of a delegate of the Board within the limits of its powers. The signature of one
Director will be sufficient to represent the company validly with the public administrations.
Art. 8. Every Director of the Company shall be indemnified by the Company against all losses, damages or expenses
which any such Director may incur or become liable to by reason of any action or proceeding in his quality of passed
or present Director, except for the case where in such action or proceeding, he shall be finally condemned for gross
negligence or wilful mismanagement.
Art. 9. The Company shall be supervised by one or more Auditors, who need not be shareholders; they shall be
appointed for a maximum period of six years and they shall be re-eligible; they may be removed at any time.
Art. 10. The Company’s financial year shall begin on the first of January and end on the thirty-first of December of
each year.
Art. 11. The annual general meeting shall be held in Luxembourg at the registered office or such other place as in-
dicated in the convening notices on the first Tuesday in the month of June of each year at 3.30 p.m.
If the said day is a public holiday, the meeting shall be held on the next following working day.
Art. 12. Convening notices of all general meetings shall be made in compliance with the legal provisions. If all the
shareholders are present or represented and if they declare that they have knowledge of the agenda submitted to their
consideration, the general meeting may take place without convening notices.
The Board of Directors may decide that the shareholders wishing to attend the general meeting must deposit their
shares five clear days before the date fixed therefore; every shareholder has the right to vote in person or by proxy,
who need not be a shareholder.
Each share gives the right to one vote.
Art. 13. The General Meeting of shareholders has the most extensive powers to carry out or ratify such acts as may
concern the Company. It shall determine the appropriation and distribution of the net profits.
Art. 14. Under the provisions set forth in Article 72-2 of the law of August 10, 1915 on commercial companies, as
amended, the Board of Directors is authorized to distribute interim dividends.
Art. 15. The law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended, shall apply providing these Articles of
Incorporation do not state otherwise.»
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<i>Transitory provisionsi>
1) The first financial year after the continuation of the Company in Luxembourg, which began on January 1, 2001 in
the British Virgin Islands, shall end on December 31, 2001.
2) The first annual General Meeting of shareholders under Luxembourg law shall be held in 2002.
<i>Statementi>
1) Capital:
The undersigned notary certifies on basis of the financial statements presented to him and the report drawn up by
Mr Frédéric Goosse, réviseur d’entreprises in Luxembourg, as of December 21, 2001, and based on the Company’s
capital increase as decided herebefore, that the initial corporate capital of an amount of six thousand US dollars (6,000.-
USD) was fully subscribed and entirely paid in at the time of continuation of the Company in Luxembourg.
2) Net asset value:
The net asset value of the Company transferred is estimated at nine thousand seven hundred twenty dollars of the
United States of America and ninety five cents (9,720.95 USD), as it results from a report drawn up on December 21,
2001 by Mr Frederic Goosse, réviseur d’entreprises in Luxembourg, in view of the transfer of the Company and which
contains the following conclusions:
<i>Conclusioni>
«Based on the verifications carried out as described above, nothing has come to our attention regarding the value of
the Company and the transfer of the registered office of the Company, except that this transaction (A) is only feasible
if this transaction (A) is associated with the transaction (B), described hereafter, as otherwise, the transfer of the reg-
istered office should not be possible.»
Said report, acknowledged by the general meeting, shall, after signature ne varietur by the parties and the undersigned
notary, remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
<i>Ninth resolutioni>
The General Meeting confirms the establishment of the registered office at 9, rue Goethe, L-1637 Luxembourg with
effect from November 30, 2001.
<i>Tenth resolutioni>
The General Meeting sets the number of directors at three and that of the auditors at one.
1) The following are appointed directors:
a) Mr Pierre Bouchoms, private employee, residing at L-1930 Luxembourg, 12, avenue de la Liberté,
b) Mrs Rachel Szymansky, private employee, residing at L-1930 Luxembourg, 12, avenue de la Liberté,
c) Mr Sergio Vandi, private employee, residing at L-1930 Luxembourg, 12, avenue de la Liberté.
2) The General Meeting appoints as Statutory Auditor:
GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A., a company having its registered office at L-1330 Luxembourg,
2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
3) The General Meeting resolves that the mandates of the Directors and the Statutory Auditor shall expire immedi-
ately after the annual general meeting of the year 2007
<i>Valuationi>
For registration purposes the value of the Company transferred is estimated at four hundred forty-five thousand eight
hundred and three (445,803.- LUF) Luxembourg francs.
Nothing else being on the agenda and nobody wishing to address the meeting, the meeting was closed at nine-thirty
a.m.
In faith of which We, the undersigned notary, set our hand and seal in Luxembourg-City, on the day named at the
beginning of the document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
parties, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing parties
and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.
The document having been read and translated to the persons appearing, said persons appearing signed together with
Us, the notary, the present original deed.
Traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille un, le vingt-sept décembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société établie aux Iles Vierges Britanniques
sous la dénomination de BRASTECO INC., avec siège social à Tortola (Iles Vierges Britanniques), constituée sous le
régime légal des Iles Vierges Britanniques, en vertu du memorandum et des statuts datés du 4 juillet 1997.
La séance est ouverte à neuf heures sous la présidence de Monsieur Nicolas Schaeffer, avocat-avoué, avec adresse
professionnelle à L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la Porte-Neuve.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Claude Geiben, avocat-avoué, avec adresse profession-
nelle à L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la Porte-Neuve.
L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Serge Borges, employé privé, avec adresse professionnelle à L-2227
Luxembourg, 12, avenue de la Porte-Neuve.
Monsieur le Président expose ensuite:
28577
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les six mille (6.000)
actions nominatives d’une valeur nominale d’un dollar US (USD 1,-) chacune représentant le capital total émis de six
mille dollars US (USD 6.000,-) sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement
constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour ci-après reproduit,
toutes les personnes présentes ou représentées à l’assemblée ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.
Ladite liste de présence, portant la signature du mandataire des actionnaires tous représentés et des membres du
bureau restera annexée au présent procès-verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps
aux formalités de l’enregistrement.
II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1.- Entérinement des résolutions prises à Lugano (Suisse) par les actionnaires de la Société le 8 novembre et le 30
novembre 2001 qui ont décidé, entre autres, de transférer le siège social des Iles Vierges Britanniques à Luxembourg.
2.- Démission des administrateurs actuels de la Société et décharge à leur donner.
3.- Confirmation du transfert du siège social de la Société à Luxembourg et changement de la nationalité de la Société
actuellement de nationalité des Iles Vierges Britanniques en société de nationalité luxembourgeoise.
4.- Approbation du bilan et de la situation patrimoniale d’ouverture de la Société devenue luxembourgeoise, tous les
actifs et tous les passifs de la Société auparavant de nationalité des Iles Vierges Britanniques, tout compris et rien ex-
cepté, restant la propriété de la société luxembourgeoise qui continue à détenir tous les actifs et à assumer tout le passif
et tous les engagements de la Société auparavant de nationalité des Iles Vierges Britanniques.
5.- Augmentation du capital social pour le porter de six mille dollars US (6.000,- USD) à trente mille dollars US
(30.000,- USD) par la création et l’émission de 24.000 (vingt-quatre mille) actions nouvelles et libération par incorpora-
tion partielle d’une créance d’un actionnaire.
6.- Réduction du nombre d’actions émises au ratio d’une action nouvelle pour deux actions anciennes avec adaptation
de la valeur nominale.
7.- Fixation du capital autorisé à cinquante mille dollars US (50.000,- USD).
8.- Refonte totale des statuts de la Société en vue de son transfert et de sa continuation au Grand-Duché de Luxem-
bourg sous la dénomination de BRASTECO S.A. et sous la forme d’une «société anonyme».
9.- Confirmation de l’établissement du siège social à L-1637 Luxembourg, 9, rue Goethe.
10.- Nomination de trois administrateurs et d’un commissaire aux comptes.
11.- Divers.
Après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et après avoir vérifié qu’elle était régulièrement constituée,
l’assemblée a pris, après délibération, à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée Générale entérine les résolutions prises à Lugano, Suisse, par les actionnaires le 8 novembre et le 30
novembre, par lesquelles il a été décidé entre autres:
«1. De transférer le siège social de la Société de Tortola (BVI) au 9, rue Goethe, L-1637 Luxembourg avec effet à
partir du 30 novembre 2001.
2. De transformer la Société en Soparfi, Société de Participations financières, et d’adopter en conséquence de nou-
veaux statuts.
3. D’absorber toutes pertes reportées et accumulées de la Société jusqu’à la date de la présente assemblée, par in-
corporation partielle de financement par un actionnaire jusqu’à 36.000,- USD.
4. D’allouer la différence entre les pertes accumulées et le montant de 36.000,- USD, comme dit sub 3 ci-dessus, au
compte de réserves libres de la Société, lequel montant restera à la libre disposition de l’assemblée des actionnaires.
5. D’augmenter le capital social émis à USD 30.000,- (30.000 actions de USD 1,-) tandis que le capital autorisé restera
fixé à USD 50.000,-.
6. De nommer un nouveau conseil d’augmentation composé de:
- Pierre Bouchoms
- Rachel Szymanski
- Sergio Vandi
Demeurant tous à L-1930 Luxembourg, 12, avenue de la Porte-Neuve et avec pouvoir de signature conjoint.
7. De nommer comme commissaire aux comptes de la Société GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A.,
2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg.»
<i>Deuxième résolutioni>
L’Assemblée Générale accepte la démission des administrateurs actuels de la Société et, par vote spécial, elle leur
donne décharge pour l’exécution de leurs mandats jusqu’à ce jour.
<i>Troisième résolutioni>
L’Assemblée Générale confirme le transfert du siège social au Grand-Duché de Luxembourg et le changement de la
nationalité de la Société, actuellement de nationalité des Iles Vierges Britanniques, en une société de nationalité luxem-
bourgeoise avec effet à partir du 30 novembre 2001.
<i>Quatrième résolutioni>
L’Assemblée Générale approuve la situation patrimoniale d’ouverture de la Société devenue luxembourgeoise, indi-
quant toutes les valeurs patrimoniales ainsi que toutes les rubriques du bilan de la société des Iles Vierges Britanniques,
tel qu’établi à la date du 30 novembre 2001 et constate que tous les actifs et tous les passifs de la Société auparavant de
nationalité des Iles Vierges Britanniques, tout compris et rien excepté, restent dans leur totalité la propriété de la So-
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ciété luxembourgeoise qui continue à détenir tous les actifs ainsi qu’à assumer tout le passif et tous les engagements de
la Société auparavant de nationalité des Iles Vierges Britanniques.
Ledit état financier, après signature ne varietur par les parties et le notaire instrumentaire, demeurera annexé aux
présentes pour être enregistré en même temps.
<i>Cinquième résolutioni>
L’Assemblée Générale décide d’augmenter le capital social de la Société à concurrence d’un montant de vingt-quatre
mille dollars US (24.000,- USD) pour le porter de son montant actuel de six mille dollars US (6.000,- USD) à trente mille
dollars US (30.000,- USD) par la création et l’émission de vingt-quatre mille (24.000) actions nouvelles d’une valeur no-
minale d’un dollar US (1,- USD) chacune.
Intervient à cet instant le mandataire dûment autorisé de la société anonyme de droit luxembourgeois INVEST-
MENT.SO.TE.CO INTERNATIONAL S.A., avec siège social à L-1637 Luxembourg, 9, rue Goethe, en vertu d’une pro-
curation donnée en date du 21 décembre 2001, déclarant souscrire au nom et pour compte de
INVESTMENT.SO.TE.CO INTERNATIONAL S.A. à toutes les 24.000 actions émises de la Société, les actionnaires exis-
tants ne participant pas à l’augmentation de capital ayant dument renoncé à leur droit de souscription préférentiel en
relation avec cette même augmentation de capital.
Les 24.000 actions nouvelles ont été entièrement libérées par l’apport et la conversion d’une créance d’actionnaire
à concurrence de vingt-quatre mille dollars US (24.000,- USD).
La réalité de cette créance a été prouvée au notaire instrumentaire par les états financiers précités établis au 30 no-
vembre 2001 ainsi que par un rapport du réviseur d’entreprises Monsieur Frédéric Goosse de Luxembourg du 21 dé-
cembre 2001, lequel rapport conclut comme suit:
<i>Conclusioni>
«Based on the verification carried out as described above, nothing has come to our attention to indicate that the
value of the contribution does not correspond at least to the number and nominal value of the shares to be issued as
consideration.»
<i>Sixième résolutioni>
Afin de se conformer aux dispositions légales impératives au Grand-Duché de Luxembourg, l’Assemblée Générale
décide de réduire le nombre total des actions émises au ratio d’une (1) action nouvelle pour deux (2) actions existantes
de sorte que le nombre d’actions émises soit réduit de trente mille (30.000) à quinze mille (15.000), chacune des nou-
velles actions devant être émises en contrepartie ayant une valeur nominale de deux dollars US (2,- USD) chacune.
<i>Septième résolutioni>
L’Assemblée Générale décide de fixer le capital autorisé à cinquante mille dollars US (50.000,- USD) représenté par
vingt-cinq mille (25.000) actions d’une valeur nominale de deux dollars US (2,- USD) chacune.
<i>Huitième résolutioni>
L’Assemblée Générale décide d’adopter pour la Société la forme d’une «société anonyme» sous la dénomination de
BRASTECO S.A. et d’adopter les statuts de la Société, lesquels, après refonte totale, de manière à les rendre conformes
à la loi luxembourgeoise, auront désormais la teneur suivante:
«Art. 1
er
. Il existe une société anonyme sous la dénomination de BRASTECO S.A.
Le siège social est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-
vité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège social
pourra être transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la natio-
nalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège restera luxembourgeoise.
La durée de la Société est illimitée.
La Société pourra être dissoute à tout moment par décision de l’Assemblée Générale des actionnaires, délibérant
dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.
Art. 2. La Société a pour objet d’acquérir des participations, quelles qu’en soient la forme ou la nature, à Luxembourg
ou à l’étranger, dans toutes entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres, et d’acquérir toutes valeurs
ou droits par voie de participation, de contribution, de souscription, de prise ferme, d’option, d’achat, d’échange, de
négociation ou de toute autre manière, et par ailleurs d’acquérir des brevets et marques ainsi que de conférer des droits
de licence, d’acquérir des biens mobiliers et immobiliers, ainsi que de gérer et de mettre en valeur ces derniers. Elle
pourra emprunter, même par voie d’émissions d’emprunts obligataires, ou s’endetter autrement pour les besoins du
financement de son activité sociale. Elle pourra aussi soutenir et supporter par toute forme d’assistance financière, par
des prêts, des avances ou des garanties, les entreprises dans lesquelles elle détient un intérêt.
La Société pourra en outre effectuer toutes sortes de transactions commerciales, industrielles, transactions sur droits
personnels ou sur droits immobiliers, et rendre tous services au Grand-Duché de Luxembourg de même qu’à l’étranger,
de même qu’elle pourra effectuer toutes opérations qui servent à accomplissement de son objet social.
Art. 3. Le capital social est fixé à trente mille dollars US (30.000,- USD), divisé en quinze mille (15.000) actions d’une
valeur nominale de deux dollars US (2,- USD) chacune.
Le capital autorisé de la Société est établi à cinquante mille dollars US (50.000,- USD) divisé vingt-cinq mille (25.000)
actions d’une valeur nominale de deux dollars US (2,- USD) chacune.
Le Conseil d’Administration de la Société est autorisé et chargé de réaliser cette augmentation de capital en une fois
ou en tranches périodiques, sous réserve de la confirmation de cette autorisation par une assemblée générale des ac-
28579
tionnaires tenue endéans un délai expirant au cinquième anniversaire de la publication de l’acte du 27 décembre 2001
au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, en ce qui concerne la partie du capital qui, à cette date, ne serait pas
encore souscrite, et pour laquelle il n’existerait pas à cette date d’engagement de la part du Conseil d’Administration
en vue de la souscription; le Conseil d’Administration décidera l’émission des actions représentant cette augmentation
entière ou partielle et acceptera les souscriptions afférentes.
Le Conseil est également autorisé et chargé de fixer les conditions de toute souscription ou décidera l’émission d’ac-
tions représentant tout ou partie de cette augmentation au moyen de la conversion du bénéfice net en capital et l’attri-
bution périodique aux actionnaires d’actions entièrement libérées au lieu de dividendes.
A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée par le Conseil d’Administration dans le
cadre du capital autorisé, l’article trois des statuts se trouvera modifié de manière à correspondre à l’augmentation in-
tervenue; cette modification sera constatée et publiée par le Conseil d’Administration ou par toute personne désignée
par le Conseil à cette fin.
En relation avec cette autorisation d’augmenter le capital social et conformément à l’article 32-3 (5) de la loi sur les
sociétés commerciales, le Conseil d’Administration de la Société est autorisé à suspendre ou à limiter le droit de sous-
cription préférentiel des actionnaires existants pour la même période de cinq ans.
De même, le Conseil d’Administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires, convertibles ou non, sous
forme d’obligations au porteur ou nominatives, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie
que ce soit, étant entendu que toute émission d’obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital
autorisé.
Le Conseil d’Administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-
sement de l’emprunt obligataire et toutes autres conditions y ayant trait.
Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la Société.
Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, sauf dispositions contraires de la loi.
Les actions de la Société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
La Société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-
positions de l’article 49-2 de la loi sur les sociétés commerciales.
Le capital social de la Société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de l’As-
semblée Générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts. La cons-
tatation d’une telle augmentation ou diminution du capital peut être confiée par l’Assemblée Générale au Conseil
d’Administration.
L’Assemblée Générale, appelée à délibérer sur l’augmentation de capital peut limiter ou supprimer le droit de sous-
cription préférentiel des actionnaires existants.
Art. 5. La Société est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés par l’Assemblée Générale pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont
rééligibles et toujours révocables.
En cas de vacance d’une place d’administrateur, nommé par l’Assemblée Générale, les administrateurs restants ainsi
nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement; dans ce cas, l’Assemblée Générale, lors de sa prochaine réunion, pro-
cède à l’élection définitive.
Art. 6. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’Assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion
peut être confiée à un administrateur présent.
Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le
mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou téléfax, étant admis. En cas d’urgence,
les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax.
Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une
décision prise à une réunion du Conseil d’Administration.
Le Conseil d’Administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que
la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion journalière, à un ou plusieurs administrateurs, direc-
teurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.
La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’Assemblée
Générale.
Art. 7. Vis-à-vis des tiers, la Société est valablement engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes
de deux administrateurs ou par la signature individuelle d’un délégué du Conseil dans les limites de ses pouvoirs. La
signature d’un seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la Société dans ses rapports
avec les administrations publiques.
Art. 8. La Société s’engage à indemniser tout administrateur des pertes, dommages ou dépenses occasionnés par
toute action ou procès par lequel il pourra être mis en cause en sa qualité passée ou présente d’administrateur de la
Société, sauf le cas où dans pareille action ou procès, il sera finalement condamné pour négligence grave ou mauvaise
administration intentionnelle.
28580
Art. 9. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 11. L’Assemblée Générale annuelle se réunit de plein droit le premier mardi du mois de juin à 15.30 heures à
Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.
Si ce jour est férié, l’Assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 12. Les convocations pour les Assemblées Générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles
ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu préala-
blement connaissance de l’ordre du jour.
Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’Assemblée Générale, le propriétaire d’actions
doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
Art. 13. L’Assemblée Générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes
qui intéressent la Société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Art. 14. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi modifée du 10 août 1915, le Conseil d’Administration
est autorisé à procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.
Art. 15. La loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales trouvera son application partout où il n’y est
pas dérogé par les présents statuts.»
<i>Dispositions transitoires i>
1) Le premier exercice social après la continuation de la Société à Luxembourg, qui a commencé le 1
er
janvier 2001
aux Iles Vierges Britanniques, se terminera le 31 décembre 2001.
2) La première assemblée générale annuelle des actionnaires sous régime le légal luxembourgeois se tiendra en 2002.
<i>Déclarationi>
1) Capital:
Le notaire soussigné certifie sur base de l’état financier lui présenté ainsi que sur base d’un rapport dressé en date
du 21 décembre 2001 par Monsieur Frédéric Goosse, réviseur d’entreprises à Luxembourg, et basé sur l’augmentation
de capital décidée ci-dessus que le capital social initial de six mille dollars US (USD 6.000,-) a été entièrement souscrit
et totalement libéré lors de la continuation de la Société au Luxembourg.
2) Actif net:
La valeur de l’actif net de la Société transférée est estimée à neuf mille sept cent vingt dollars US et quatre-vingt-
quinze cents (9.720,95 USD), ainsi qu’il résulte d’un rapport dressé le 21 décembre 2001 par Monsieur Frédéric Goosse,
réviseur d’entreprises à Luxembourg, en vue du transfert de la Société et qui contient les conclusions suivantes:
<i>Conclusioni>
'Based on the verifications carried out as described above, nothing has come to our attention regarding the value of
the Company and the transfer of the registered office of the Company, except that this transaction (A) is only feasible
if this transaction (A) is associated with the transaction (B), described hereafter, as otherwise, the transfer of the regis-
tered office should not be possible.»
Ce rapport, dont l’Assemblée Générale a pris connaissance, restera, après signature ne varietur par les comparants
et le notaire instrumentaire, annexé au présent acte pour être enregistré en même temps.
<i>Neuvième résolutioni>
L’Assemblée Générale confirme l’établissement du siège social de la Société au 9, rue Goethe, à L-1637 Luxembourg
avec effet à partir du 30 novembre 2001.
<i>Dixième résolutioni>
L’Assemblée Générale fixe le nombre des administrateurs à trois et celui des commissaires à un.
1) Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Monsieur Pierre Bouchoms, employé privé, demeurant à L-1930 Luxembourg, 12, avenue de la Liberté
b) Madame Rachel Szymanski, employée privée, demeurant à L-1930 Luxembourg, 12, avenue de la Liberté
c) Monsieur Sergio Vandi, employé privé, demeurant à L-1930 Luxembourg, 12, avenue de la Liberté
2) Est appelé aux fonctions de commissaire:
GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A., une société avec siège social à L-1330 Luxembourg, 2, boule-
vard Grande-Duchesse Charlotte.
3) Les mandats des administrateurs et du commissaire prendront fin immédiatement après l’assemblée générale an-
nuelle de l’an 2007.
<i>Evaluationi>
Pour les besoins de l’enregistrement la valeur de la Société transférée est évaluée à quatre cent quarante-cinq mille
huit-cent trois francs luxembourgeois (445.803,- LUF).
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à neuf heures trente.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
28581
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des personnes com-
parantes le présent acte est rédigé en anglais, suivi d’une version française; à la requête des mêmes personnes et en cas
de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, notaire, la présente mi-
nute.
Signé: N. Schaeffer, C. Geiben, S. Borges, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 31 décembre 2001, vol. 12CS, fol. 11, case 6. – Reçu 15.461 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(03105/230/545) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2002.
JUBA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 58.036.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2002, vol. 563, fol. 15, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 janvier 2002.
(03000/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2002.
LEEDS HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 51.067.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires du 29 novembre 2001i>
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire de la société anonyme LEEDS HOLDING S.A. tenue à
Luxembourg, le 29 novembre 2001, que:
- abstraction aux délais et formalités de convocation a été faite,
- décision a été prise d’approuver les comptes au 31 décembre 1999,
- décision a été prise de reporter le bénéfice de LUF 1.487.204,- à l’exercice suivant,
- décision a été prise d’approuver les comptes au 31 décembre 2000,
- décision a été prise de reporter le bénéfice de LUF 18.307.590,- à l’exercice suivant,
- décision a été prise d’accepter la démission de Monsieur Christian Bühlmann en tant qu’administrateur de la société
et ce avec effet au 27 juin 2001 et de lui accorder décharge pleine et entière pour la période de son mandat,
- décision a été prise d’accorder décharge pleine et entière aux membres du Conseil d’Administration pour la période
de leur mandat,
- décision a été prise d’accorder décharge pleine et entière au Commissaire aux Comptes pour la période de son
mandat,
- décision a été prise de nommer Monsieur Colm Smith, 19, rue des Bateliers, L-6713, Grevenmacher, en tant que
nouvel administrateur de la société et ce, avec effet au 27 juin 2001,
- décision a été prise de renouveler le mandat des administrateurs pour une période courant jusqu’à la prochaine
assemblée générale ordinaire,
- décision a été prise de renouveler le mandat du Commissaire aux Comptes pour une période courant jusqu’à la
prochaine assemblée générale ordinaire,
- décision a été prise de convertir le capital social de LUF 1.250.000,- en EUR 30.986,69, au taux de change fixe de
LUF 40,3399 pour un Euro, avec effet au 1
er
janvier 2001; d’augmenter le capital d’un montant de EUR 263,31 par in-
corporation d’une partie des résultats reportés, pour le porter de EUR 30.986,69 à EUR 31.250,-, sans émission d’ac-
tions nouvelles; de substituer les 1.250 actions anciennes avec 1.250 nouvelles actions d’une valeur nominale de 25,-
EUR; et d’adapter par conséquent l’article 5 des statuts.
Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2001, vol. 562, fol. 91, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(03017/729/36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2002.
Luxembourg, le 09 janvier 2002.
A. Schwachtgen.
JUBA HOLDING S.A.
Signatures
<i>Administrateursi>
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Signature
28582
KLOECKNER FINANZ S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 10.019.
—
Le bilan au 30 septembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2002, vol. 563, fol. 15, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 janvier 2002.
(03001/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2002.
TIB HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 8.816.
—
Les statuts coordonnés du 25 octobre 2001, enregistrés à Luxembourg le 7 janvier 2002, vol. 563, fol. 15, case 8 ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 janvier 2002.
(03002/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2002.
INTER MEGA S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 50.234.
—
Les statuts coordonnés du 23 novembre 2001, enregistrés à Luxembourg le 7 janvier 2002, vol. 563, fol. 15, case 8
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 janvier 2002.
(03003/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2002.
LEONARD FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 82.997.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 20 décembre 2001i>
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de la société LEONARD FINANCE S.A., tenue à
Luxembourg, le 20 décembre 2001, que:
- Abstraction aux délais et formalités de convocation a été faite.
- Révocation du commissaire aux comptes et ce avec effet immédiat.
- Nomination de la société AUDITAS S.A. en tant que nouveau commissaire aux comptes de la société et ce avec
effet immédiat.
- Divers.
Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2001, vol. 562, fol. 91, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(03023/729/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2002.
<i>Pour KLOECKNER FINANZ S.A.
i>SGG-SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
Signatures
TIB HOLDING S.A.
Signatures
<i>Administrateursi>
INTER MEGA S.A.
Signatures
<i>Administrateursi>
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Signature
28583
R.J.C. EXPLOITATION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9706 Clervaux, 2, route de Bastogne.
R. C. Diekirch B 30.092.
—
<i>Extrait du Procès-Verbal du Conseil d’Administration du 22 novembre 2001i>
Lors de la réunion de ce jour, le Conseil d’Administration a pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
Le Conseil d’Administration décide de convertir le Capital Social en 30.986,69 et de supprimer la valeur nominale
des actions suivantes:
Il est décidé d’augmenter le Capital Social de 13,31 pour le porter de 30.986,69 à 31.000,- par incorporation
d’une partie des résultats reportés, et de fixer la valeur nominale des actions à 310,- chacune. Le capital sera dès lors
de
31.000,-
représenté par 100 actions de valeur nominale 310,- chacune.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Clervaux, le 22 novembre 2001.
Enregistré à Wiltz, le 21 décembre 2001, vol. 172, fol. 99, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature
(00104/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 janvier 2002.
R.J.C. IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9706 Clervaux, 2, route de Bastogne.
R. C. Diekirch B 3.097.
—
<i>Extrait du Procès-Verbal du Conseil d’Administration du 22 novembre 2001i>
Lors de la réunion de ce jour, le Conseil d’Administration a pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
Le Conseil d’Administration décide de convertir le Capital Social en 30.986,69 et de supprimer la valeur nominale
des actions suivantes:
Il est décidé d’augmenter le Capital Social de 13,31 pour le porter de 30.986,69 à 31.000,- par incorporation
d’une partie des résultats reportés, et de fixer la valeur nominale des actions à 310,- chacune. Le capital sera dès lors
de
31.000,-
représenté par 100 actions de valeur nominale 310,- chacune.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Clervaux, le 22 novembre 2001.
Enregistré à Wiltz, le 21 décembre 2001, vol. 172, fol. 99, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature
(00105/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 janvier 2002.
KENZAN INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 38.403.
—
Le bilan au 31 octobre 1997, enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2002, vol. 563, fol. 15, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 janvier 2002.
(03005/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2002.
KENZAN INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 38.403.
—
Le bilan au 31 octobre 1998, enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2002, vol. 563, fol. 15, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour R.J.C. EXPLOITATION S.A.
i>A. Jacobs
<i>Administrateur-déléguéi>
<i>Pour R.J.C. IMMOBILIERE S.A.
i>A. Jacobs
<i>Administrateur-déléguéi>
KENZAN INTERNATIONAL S.A.
Signatures
<i>Administrateursi>
28584
Luxembourg, le 10 janvier 2002.
(03006/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2002.
KENZAN INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 38.403.
—
Le bilan au 31 octobre 1999, enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2002, vol. 563, fol. 15, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 janvier 2002.
(03007/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2002.
KENZAN INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 38.403.
—
Le bilan au 31 octobre 2000, enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2002, vol. 563, fol. 15, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 janvier 2002.
(03008/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2002.
ANNABELLE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 23.502.
—
Le bilan au 31 juillet 2001, enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2002, vol. 563, fol. 15, case 8, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 janvier 2002.
(03004/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2002.
GENNAIO INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 49.057.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2002, vol. 563, fol. 15, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 janvier 2002.
(03009/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2002.
KENZAN INTERNATIONAL S.A.
Signatures
<i>Administrateursi>
KENZAN INTERNATIONAL S.A.
Signatures
<i>Administrateursi>
KENZAN INTERNATIONAL S.A.
Signatures
<i>Administrateursi>
ANNABELLE HOLDING S.A.
Signatures
<i>Administrateursi>
GENNAIO INVESTMENT S.A.
Signatures
<i>Administrateursi>
28585
BREDE DI CECINA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 55.672.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2002, vol. 563, fol. 15, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 janvier 2002.
(03010/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2002.
BREDE DI CECINA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 55.672.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2002, vol. 563, fol. 15, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 janvier 2002.
(03011/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2002.
MANEGINVEST S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 39.112.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2002, vol. 563, fol. 15, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 janvier 2002.
(03012/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2002.
MOSHE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 70.297.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 20 décembre 2001i>
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de la société MOSHE S.A. tenue à Luxembourg, le
20 décembre 2001, que:
- Abstraction aux délais et formalités de convocation a été faite.
- Révocation du commissaire aux comptes et ce avec effet immédiat.
- Nomination de la société AUDITAS S.A. en tant que nouveau commissaire aux comptes de la société et ce avec
effet immédiat.
- Divers.
Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2001, vol. 562, fol. 91, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(03024/729/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2002.
BREDE DI CECINA INTERNATIONAL S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur catégorie B / Administrateur catégorie Ai>
BREDE DI CECINA INTERNATIONAL S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur catégorie B / Administrateur catégorie Ai>
MANEGINVEST S.A.
Signatures
<i>Administrateursi>
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Signature
28586
AFRAM HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 55.829.
—
<i>Extrait des décisions de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 11 décembre 2001i>
L’Assemblée décide de changer la devise du capital social de francs luxembourgeois en euro avec effet rétroactif au
1
er
janvier 2001. Par conversion, le capital est fixé à EUR 61.973,38.
L’Assemblée décide de modifier l’article référent au capital social des statuts comme suit:
«Le capital social est de soixante et un mille neuf cent soixante-treize euros et trente-huit cents (EUR 61.973,38)
représenté par 2.500 actions d’une valeur nominale de EUR 24,789. Les actions sont nominatives ou au porteur au choix
de l’actionnaire à l’exception de celles pour lesquelles la loi prescrit la forme nominative.»
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2001, vol. 562, fol. 79, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(02957/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2002.
BALRIN S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 57.551.
—
<i>Extrait des décisions de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 11 décembre 2001i>
L’Assemblée décide de changer la devise du capital social de francs luxembourgeois en euro avec effet rétroactif au
1
er
janvier 2001. Par conversion, le capital est fixé à 30.986,69.
L’Assemblée décide de modifier l’article référent au capital social des statuts comme suit:
«Le capital social est de cinq cent seize mille quatre cent cinquante-six euros quatre-vingt-dix cents (EUR 30.986,69)
représenté par 1.000 actions d’une valeur nominale de EUR 30,986.
Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire à l’exception de celles pour lesquelles la loi pres-
crit la forme nominative.»
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2001, vol. 562, fol. 79, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(02958/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2002.
GOLF FINANCIAL INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 45.574.
—
Le bilan au 31 mars 1999, enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2002, vol. 563, fol. 15, case 8, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 janvier 2002.
(02982/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2002.
GOLF FINANCIAL INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 45.574.
—
Le bilan au 31 mars 2000, enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2002, vol. 563, fol. 15, case 8, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 janvier 2002.
(02983/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2002.
GOLF FINANCIAL INVESTMENT S.A.
Signatures
<i>Administrateursi>
GOLF INVESTMENT S.A.
Signatures
<i>Administrateursi>
28587
BOISE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 64.946.
—
<i>Extrait des décisions de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 11 décembre 2001i>
L’Assemblée décide de changer la devise du capital social de francs luxembourgeois en euro avec effet rétroactif au
1
er
janvier 2001. Par conversion, le capital est fixé à 30.986,69.
L’Assemblée décide de modifier l’article référent au capital social des statuts comme suit:
«Le capital social est de cinq cent seize mille quatre cent cinquante-six euros quatre-vingt-dix cents (EUR 30.986,69)
représenté par 1.000 actions d’une valeur nominale de EUR 30,986.
Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire à l’exception de celles pour lesquelles la loi pres-
crit la forme nominative.»
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2001, vol. 562, fol. 79, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(02959/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2002.
EURODEV HOLDING CORPORATION S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 29.221.
—
<i>Extrait des décisions de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 11 décembre 2001i>
L’Assemblée décide de changer la devise du capital social de francs luxembourgeois en euro avec effet rétroactif au
1
er
janvier 2001. Par conversion, le capital est fixé à Euro 247.893,52.
L’Assemblée décide d’augmenter le capital de Euro 406,48 pour le porter de son montant actuel de Euro 247.893,52
à Euro 248.000,- et d’adapter la valeur nominale des actions.
L’Assemblée décide de modifier l’article référent au capital social des statuts comme suit:
«Le capital social est de deux cent quarante-huit mille euros (EUR 248.000,-) représenté par 10.000 actions d’une
valeur nominale de EUR 24,80. Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire à l’exception de
celles pour lesquelles la loi prescrit la forme nominative.»
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2001, vol. 562, fol. 79, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(02960/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2002.
LUTCH HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 57.833.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires du 28 novembre 2001i>
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire de la société LUTCH HOLDING S.A. tenue à Luxem-
bourg, le 28 novembre 2001, que:
- Abstraction aux délais et formalités de convocation a été faite.
- Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1999.
- Affectation du résultat à l’exercice social suivant.
- Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000.
- Affectation du résultat à l’exercice social suivant.
- Conversion de la devise du capital en Euro et adaptation des statuts en conséquence.
- Acceptation de la démission de Monsieur Christian Bühlmann en tant qu’administrateur sortant.
- Confirmation de la nomination de Monsieur Klaus Krumnau en tant que nouvel administrateur de la société.
- Accorder décharge au Conseil d’Administration pour la durée de son mandat.
- Accorder décharge au Commissaire aux comptes pour la durée de son mandat.
- Renouvellement du mandat du Conseil d’Administration ainsi que celui du Commissaire aux comptes.
Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2001, vol. 562, fol. 91, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(03016/729/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2002.
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Signature
28588
AMOTAG S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 54.546.
—
<i>Extrait des décisions de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 11 décembre 2001i>
L’Assemblée décide de changer la devise du capital social de francs luxembourgeois en euro avec effet rétroactif au
1
er
janvier 2001. Par conversion, le capital est fixé à Euro 30.986,69.
L’Assemblée décide de modifier l’article référent au capital social des statuts comme suit:
«Le capital social est de cinq cent seize mille quatre cent cinquante-six euros quatre-vingt-dix cents (EUR 30.986,69)
représenté par 1.000 actions d’une valeur nominale de EUR 30,986.
Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire à l’exception de celles pour lesquelles la loi pres-
crit la forme nominative.»
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2001, vol. 562, fol. 79, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(02961/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2002.
REGENCY RESOURCES S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 60.155.
—
<i>Extrait des décisions de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 11 décembre 2001i>
L’Assemblée décide de changer la devise du capital social de francs luxembourgeois en euro avec effet rétroactif au
1
er
janvier 2001. Par conversion, le capital est fixé à Euro 152.449,- (cent cinquante-deux mille quatre cent quarante-
neuf euros).
L’Assemblée décide de modifier l’article référent au capital social des statuts comme suit:
«Le capital social est de cent cinquante-deux mille quatre cent quarante-neuf euros (EUR 152.449,-) représenté par
1.000 actions d’une valeur nominale de EUR 152,449. Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’action-
naire à l’exception de celles pour lesquelles la loi prescrit la forme nominative.»
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2001, vol. 562, fol. 79, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(02962/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2002.
PANASE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 53.279.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires du 28 septembre 2001i>
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire de la société anonyme PANASE HOLDING S.A. tenue
à Luxembourg, le 28 septembre 2001, que:
- abstraction aux délais et formalités de convocation a été faite,
- décision a été prise d’approuver les comptes au 31 décembre 1997,
- décision a été prise de reporter la perte de LUF 29.655.505,- à l’exercice suivant,
- décision a été prise d’approuver les comptes au 31 décembre 1998,
- décision a été prise de reporter la perte de LUF 76.438.514,- à l’exercice suivant,
- décision a été prise de prendre connaissance du fait que les remboursements en faveur de ANEVDEKTOS LTD.
(réf.: factures Lehman), n’ont pas été inclus dans le bilan au 31 décembre 1998 et que, par conséquent, ils seront inclus
dans le bilan au 31 décembre 1999,
- décision a été prise de prendre connaissance des derniers changements d’administrateurs et de confirmer la nomi-
nation des membres actuels du Conseil d’Administration: Mme Ann Mills, M. James W Howe et M. Colm Smith,
- décision a été prise d’accorder décharge pleine et entière au Commissaire aux Comptes et aux membres du Conseil
d’Administration pour la période de leur mandat,
- décision a été prise de renouveler les mandats du Commissaire aux Comptes et des membres du Conseil d’Admi-
nistration pour une période courant jusqu’à la prochaine assemblée générale ordinaire.
Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2001, vol. 562, fol. 91, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(03015/729/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2002.
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Signature
28589
SWIPAR S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 49.422.
—
<i>Extrait des décisions de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 11 décembre 2001i>
L’Assemblée décide de changer la devise du capital social de francs luxembourgeois en euro avec effet rétroactif au
1
er
janvier 2001. Par conversion, le capital est fixé à 30.986,69.
L’Assemblée décide d’augmenter le capital de EUR 13,31 pour le porter de son montant actuel de EUR 30.986,69 à
EUR 31.000,- et d’adapter la valeur nominale des actions.
L’Assemblée décide de modifier l’article référent au capital social des statuts comme suit:
«Le capital social est de trente et un mille euro (EUR 31.000,-) représenté par 1.000 actions d’une valeur nominale
de EUR 31,-. Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire à l’exception de celles pour lesquelles
la loi prescrit la forme nominative.»
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2001, vol. 562, fol. 79, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(02963/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2002.
WAFA S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 40.300.
—
<i>Extrait des décisions de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 11 décembre 2001i>
L’Assemblée décide de changer la devise du capital social de francs luxembourgeois en euro avec effet rétroactif au
1
er
janvier 2001. Par conversion, le capital est fixé à Euro 49.578,70.
L’Assemblée décide de modifier l’article référent au capital social des statuts comme suit:
«Le capital social est de quarante-neuf mille cinq cent soixante-dix-huit euro et soixante-dix cents (EUR 49.578,70)
représenté par 2.000 actions d’une valeur nominale de EUR 24,78. Les actions sont nominatives ou au porteur au choix
de l’actionnaire à l’exception de celles pour lesquelles la loi prescrit la forme nominative.»
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2001, vol. 562, fol. 79, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(02964/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2002.
SEPVAR HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 6.314.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2002, vol. 563, fol. 15, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 janvier 2002.
(03013/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2002.
BUTAZ INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 53.768.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2002, vol. 563, fol. 15, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 février 2002.
(02965/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2002.
SEPVAR HOLDING S.A.
Signatures
<i>Administrateursi>
BUTAZ INTERNATIONAL S.A.
Signatures
<i>Administrateursi>
28590
COFILUX, COMPAGNIE FINANCIERE LUXEMBOURGEOISE D’INVESTISSEMENT ET
PARTICIPATION, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 35.890.
—
Les statuts coordonnés du 5 novembre 2001, enregistrés à Luxembourg le 7 janvier 2002, Vol. 563, Fol. 15, Case 8,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 janvier 2002.
(02966/795/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2002.
ROWISC HOLDING, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 30.649.
—
Statuts coordonnés, datés du 30 octobre 2001, enregistrés à Luxembourg le 7 janvier 2002, Vol. 563, Fol. 15, Case
8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 janvier 2002.
(02967/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2002.
BAGI HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 75.832.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2002, vol. 563, fol. 15, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 janvier 2002.
(02968/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2002.
HAWK FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 49.646.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 20 décembre 2001i>
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de la société HAWK FINANCE S.A., tenue à
Luxembourg, le 20 décembre 2001, que:
- Abstraction aux délais et formalités de convocation a été faite.
- Révocation du commissaire aux comptes et ce avec effet immédiat.
- Nomination de la société AUDITAS S.A. en tant que nouveau commissaire aux comptes de la société et ce avec
effet immédiat.
- Divers.
Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2001, vol. 562, fol. 91, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(03025/729/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2002.
COFILUX, Compagnie Financière Luxembourgeoise d’Investissement et Participation
Signatures
<i>Administrateursi>
<i>Pour ROWISC HOLDING
i>SGG - Services Généraux de Gestion S.A.
Signatures
BAGI HOLDING S.A.
Signatures
<i>Administrateursi>
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Signature
28591
VELAR HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 47.444.
—
Statuts coordonnés du 19 novembre 2001, enregistrés à Luxembourg le 7 janvier 2002, Vol. 563, Fol. 15, Case 8, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 janvier 2002.
(02969/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2002.
SOBEPART S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 34.944.
—
Statuts coordonnés du 28 novembre 2001, enregistrés à Luxembourg le 7 janvier 2002 Vol. 563, Fol. 15, Case 8, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 janvier 2002.
(02970/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2002.
MIMIKA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 24.191.
—
Le bilan au 30 juin 2001, enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2002, vol. 563, fol. 15, case 8, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 janvier 2002.
(02971/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2002.
LES ROSSIGNOLS S.A. 1850, Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 54.830.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 20 décembre 2001i>
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de la société LES ROSSIGNOLS S.A. tenue à
Luxembourg, le 20 décembre 2001, que:
- Abstraction aux délais et formalités de convocation a été faite.
- Révocation du commissaire aux comptes et ce avec effet immédiat.
- Nomination de la société AUDITAS S.A. en tant que nouveau commissaire aux comptes de la société et ce avec
effet immédiat.
- Divers.
Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2001, vol. 562, fol. 91, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(03026/729/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2002.
VELAR HOLDING S.A.
Signatures
<i>Administrateursi>
SOBEPART S.A.
Signatures
<i>Administrateursi>
MIMIKA INTERNATIONAL S.A.
Signatures
<i>Administrateursi>
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Signature
28592
REGIDOR HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 40.270.
—
Le bilan au 31 mars 2001, enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2002, vol. 563, fol. 15, case 8, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 janvier 2002.
(02972/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2002.
PERSI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 56.880.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2002, vol. 563, fol. 15, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 janvier 2002.
(02973/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2002.
DELSAND S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.
—
STATUTS
L’an deux mille un, le vingt-sept décembre.
Par-devant Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich, Grand-Duché de Luxembourg.
Ont comparu:
1. PEACHWOOD INVEST & TRADE S.A., société de droit panaméen, ayant son siège social à Panama (République
du Panama), ici représentée par Madame Carine Bittler, administrateur de sociétés, demeurant à Bertrange, en vertu
d’une procuration lui délivrée à Panama, le 28 mai 1996.
2. WIMMER OVERSEAS CORP., société de droit panaméen, avec siège social à Panama (République du Panama), ici
représentée par Madame Carine Bittler, prénommée, en vertu d’une procuration lui délivrée à Panama, le 15 décembre
1997.
Lesquels comparants, aux termes de la capacité avec laquelle ils agissent, ont requis le notaire instrumentaire d’arrê-
ter ainsi qu’il suit les statuts d’une société qu’ils déclarent constituer entre eux comme suit:
Art. 1
er
. Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées,
une société sous forme d’une société anonyme, sous la dénomination de DELSAND S.A.
La société est constituée pour une durée indéterminée.
Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être créé, par simple décision du conseil d’administration, des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-
Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxem-
bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre
manière, ainsi que l’aliénation par vente, échange ou toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres
valeurs de toutes espèces, l’administration, le contrôle et le développement de telles participations.
La société peut participer à la création et au développement de n’importe quelle entreprise financière, industrielle ou
commerciale, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, et leur prêter concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou
de toute autre manière.
La société peut prêter ou emprunter sous toutes les formes, avec ou sans intérêts, et procéder à l’émission d’obli-
gations.
La société peut réaliser toutes opérations mobilières, financières ou industrielles, commerciales, liées directement ou
indirectement à son objet et avoir un établissement commercial ouvert au public. Elle pourra faire toutes les opérations
mobilières ou immobilières, telles que l’achat, la vente, l’exploitation et la gestion d’immeubles.
Elle pourra réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour le compte de tiers, seule ou en
association, en effectuant toutes opérations de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle
détient des intérêts.
REGIDOR HOLDING S.A.
Signatures
<i>Administrateursi>
PERSI S.A.
Signatures
<i>Administrateursi>
28593
D’une façon générale, la société peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations
qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au développement de son objet et de son but.
Art. 3. Le capital social de la société est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté par trois cent dix
(310) actions d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune, entièrement libérées.
Le capital autorisé est fixé à sept cent mille euros (700.000,- EUR), représenté par sept mille (7.000) actions d’une
valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.
Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée
générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts, ainsi qu’il est précisé à l’article 6 ci-
après.
En outre le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans à partir de la date de la publication des
présents statuts, autorisé à augmenter en temps qu’il appartiendra le capital souscrit à l’intérieur des limites, du capital
autorisé même par des apports autres qu’en numéraire. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises
avec ou sans prime d’émission ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration en temps qu’il appartiendra. Le
conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires anté-
rieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.
Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne
dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation.
La société peut racheter ses propres actions dans les termes et sous les conditions prévues par la loi.
Art. 4. Les actions de la société sont nominatives ou au porteur, ou en partie dans l’une ou l’autre forme, au choix
des actionnaires, sauf dispositions contraires de la loi.
La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action. S’il y a plusieurs propriétaires par action, la société aura le droit
de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à ce qu’une seule personne ait été désignée comme étant à
son égard propriétaire.
Art. 5. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de la
société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la
société.
Art. 6. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra à Luxembourg, au siège social de la société, ou à
tout autre endroit à Luxembourg qui sera fixé dans l’avis de convocation, le troisième mercredi du mois de décembre
à 16.00 heures et pour la première fois en l’an deux mille trois.
Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit. L’assemblée
générale annuelle peut se tenir à l’étranger si, selon une décision définitive et absolue du conseil d’administration, des
circonstances exceptionnelles l’exigent.
Dans la mesure où il n’en est pas autrement disposé par les présents statuts, les délais et quorum imposés par la loi
s’appliquent à la convocation et la tenue des assemblées d’actionnaires.
Dans les limites imposées par la loi et les présents statuts, chaque action donne droit à une voix. Un actionnaire peut
se faire représenter à toute assemblée d’actionnaires en indiquant un mandataire par écrit, par téléx, télégramme ou
courrier.
Dans la mesure où il n’en est pas autrement disposé par la loi, les décisions d’une assemblée des actionnaires dûment
convoquée sont prises à la majorité simple des actionnaires présents et votants.
Le conseil d’administration peut déterminer toute autre condition à accomplir par les actionnaires pour prendre part
aux assemblées.
Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d’une assemblée des actionnaires, et s’ils déclarent connaî-
tre l’ordre du jour, l’assemblée pourra se tenir sans avis de convocation ni publication préalables.
Art. 7. La société sera administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, qui n’ont
pas besoin d’être actionnaires de la société.
Les administrateurs seront élus par les actionnaires lors de l’assemblée générale annuelle pour une période qui ne
pourra excéder six années et resteront en fonctions jusqu’à ce que leurs successeurs auront été élus.
En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement,
dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la prochaine réunion procède à l’élection définitive.
Art. 8. Le conseil d’administration pourra choisir en son sein un président et un vice-président. Il pourra également
choisir un secrétaire qui n’a pas besoin d’être administrateur et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des
réunions du conseil d’administration et des assemblées générales des actionnaires.
Le conseil d’administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué
dans l’avis de convocation.
Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d’administration en désignant par écrit
ou par câble, télégramme, télex ou téléfax un autre administrateur comme son mandataire.
Le conseil d’administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des administrateurs
est présente ou représentée à la réunion du conseil d’administration. Les décisions sont prises à la majorité des voix
des administrateurs présents ou représentés à cette réunion.
En cas de parité de voix, la voix du président sera prépondérante.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une
décision prise à une réunion du conseil d’administration.
28594
Toute décision peut être exprimée dans un document ou des copies séparées établis ou transmis à cet effet et signés
par un ou plusieurs administrateurs. Un télex ou une télécopie transmis par un administrateur sera considéré comme
un document signé par cet administrateur à ces fins. Une réunion des administrateurs pourra également être tenue si
différents administrateurs sont présents à des endroits différents, pourvu qu’ils peuvent communiquer entre eux, par
exemple par une conférence téléphonique
Art. 9. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d’administration et
de disposition dans l’intérêt de la société. Tous pouvoirs que la loi ne réserve pas expressément à l’assemblée générale
des actionnaires sont de la compétence du conseil d’administration.
Le conseil d’administration pourra déléguer ses pouvoirs relatifs à la gestion journalière des affaires de la société et
à la représentation de la société pour la conduite des affaires, avec l’autorisation préalable de l’assemblée générale des
actionnaires, à un ou plusieurs membres du conseil ou à un comité (dont les membres n’ont pas besoin d’être adminis-
trateurs), agissant à telles conditions et avec tels pouvoirs que le conseil déterminera. Il pourra également conférer tous
pouvoirs et mandats spéciaux à toutes personnes qui n’ont pas besoin d’être administrateurs, nommer et révoquer tous
fondés de pouvoirs et employés, et fixer leurs émoluments.
Art. 10. La société sera engagée par la signature collective de deux administrateurs ou la seule signature de toute
personne à laquelle pareil pouvoir de signature aura été délégué par le conseil d’administration.
Art. 11. Les opérations de la société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes qui n’ont pas
besoin d’être actionnaires. L’assemblée générale des actionnaires désignera les commissaires aux comptes et détermi-
nera leur nombre, leur rémunération et la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six années.
Art. 12. L’exercice social commencera le premier janvier de chaque année et se terminera le trente et un décembre
de la même année, sauf toutefois que le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se terminera
le trente et un décembre deux mille deux.
Art. 13. Sur le bénéfice annuel net de la société il est prélevé cinq pour cent (5%) pour le fonds de réserve légale;
ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital social, tel que
prévu à l’article 3 des statuts ou tel qu’il aura été augmenté ou réduit tel que prévu à l’article 3 des présents statuts.
L’assemblée générale des actionnaires déterminera, sur proposition du conseil d’administration, de quelle façon il sera
disposé du solde du bénéfice annuel net.
Dans le cas d’actions partiellement libérées, des dividendes seront payables proportionnellement au montant libéré
de ces actions.
Des acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les conditions prévues par la loi.
Art. 14. En cas de dissolution de la société, il sera procédé à la liquidation par les soins d’un ou de plusieurs liquida-
teurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales) nommés par l’assemblée générale des actionnaires qui
déterminera leurs pouvoirs et leurs rémunérations.
Art. 15. Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux disposi-
tions de la loi du dix août mil neuf cent quinze concernant les sociétés commerciales et aux lois modificatives.
<i>Souscription et libérationi>
Les comparants ont souscrit un nombre d’actions et ont libéré en espèces les montants suivants:
Preuve de tous ces paiements a été donnée au notaire soussigné, de sorte que la somme de trente et un mille euros
(31.000,- EUR) se trouve à l’entière disposition de la Société.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du dix août mil
neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, sont approximativement estimés à la somme de cinquante mille
francs luxembourgeois (50.000,- LUF).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Les personnes ci-avant désignées, représentant l’intégralité du capital souscrit et se considérant comme dûment con-
voquées, se sont constituées en assemblée générale extraordinaire.
Après avoir constaté que cette assemblée était régulièrement constituée, elles ont pris, à l’unanimité, les résolutions
suivantes:
1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires aux comptes à un.
2. Ont été appelés aux fonctions d’administrateurs:
- Maître René Faltz, avocat-avoué, demeurant à Luxembourg.
<i>Actionnairesi>
<i>Capital souscriti>
<i>Capital libéréi>
<i>Nombre d’actionsi>
<i>EURi>
<i>EURi>
1) PEACHWOOD INVEST & TRADE S.A., prénommée . .
15.500,-
15.500,-
155
2) WIMMER OVERSEAS CORP., prénommée . . . . . . . . . .
15.500,-
15.500,-
155
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31.000,-
¨31.000,-
310
28595
- Madame Carine Bittler, administrateur de sociétés, demeurant à Bertrange.
- Monsieur Yves Schmit, administrateur de sociétés, demeurant à Strassen.
3. A été appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
COMPAGNIE DE SERVICES FIDUCIAIRES S.A., avec siège social à L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.
4. L’adresse de la société est fixée à L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.
5. La durée du mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes sera de six années et prendra fin à l’as-
semblée générale des actionnaires qui se tiendra en l’an deux mille huit.
6. Le conseil d’administration est autorisé à déléguer les pouvoirs de gestion journalière conformément à l’article 9
des statuts.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par leurs nom, prénom usuel, état et
demeure, lesdits comparants ont signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: C. Bittler, A. Lentz.
Enregistré à Remich, le 28 décembre 2001, vol. 465, fol. 31, case 8. – Reçu 12.505 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Molling.
Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mé-
morial, Recueil des Sociétés et Associations.
(03181/221/178) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2002.
SOCIETE DE PARTICIPATIONS DORIGNY S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 39.223.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2002, vol. 563, fol. 15, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 janvier 2002.
(02974/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2002.
KINDER HOUSE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 75.845.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2002, vol. 563, fol. 15, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 janvier 2002.
(02975/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2002.
KLAR INVESTMENT INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 34.245.
—
Le bilan au 30 septembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2002, vol. 563, fol. 15, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 janvier 2002.
(02976/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2002.
Remich, le 8 janvier 2002.
A. Lentz.
SOCIETE DE PARTICIPATIONS DORIGNY S.A.
Signatures
<i>Administrateursi>
KINDER HOUSE S.A.
Signatures
<i>Administrateursi>
KLAR INVESTMENT INTERNATIONAL S.A.
Signatures
<i>Administrateursi>
28596
CATALIS, Société Anonyme.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 30, Grand-rue.
—
STATUTS
L’an deux mille deux, le trois janvier.
Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie.
Ont comparu:
- Monsieur Jean-François Guy Réginald Théâtre, consultant, demeurant à B-4000 Liège, 240, rue de Campine;
- Monsieur Didier Victor René Bonnesire, Business development manager, demeurant à F-69270 Fontaines sur Saône,
4, rue Gambetta.
Ces comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:
Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital
Art. 1
er
. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient dans la suite propriétaires des ac-
tions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de CATALIS.
Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est
établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administra-
tion à tout autre endroit de la commune du siège.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-
vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales, sans que
toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire
du siège, restera luxembourgeoise.
Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes
exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.
Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet, tant en son nom et pour compte propre qu’au nom et pour le compte de tiers, le
recrutement, la sélection de personnes, la sélection et la gestion de consultants, l’assistance technique et le conseil en
gestion.
Elle pourra effectuer toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, civiles, mobilières ou immobilières,
qui se rattachent à son objet ou qui pourraient en faciliter la réalisation.
Art. 5. Le capital souscrit est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-), représenté par mille (1.000) actions
d’une valeur nominale de trente et un euros (EUR 31,-) chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire, toutefois les actions sont nominatives jusqu’à
leur entière libération.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires
statuant comme en matière de modification des statuts.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Administration - Surveillance
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés
pour un terme qui ne peut excéder six ans, par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.
En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi
nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, pro-
cède à l’élection définitive.
Art. 7. Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président. En cas d’empêchement du président, l’ad-
ministrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée,
le mandat entre administrateurs étant admis sans qu’un administrateur ne puisse représenter plus d’un de ses collègues.
Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou
téléfax, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une
décision prise à une réunion du conseil d’administration.
Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion du conseil est prépondérante.
Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux séan-
ces.
Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.
Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration
et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale.
28597
Art. 11. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière ainsi que
1a représentation en ce qui concerne cette gestion, à des administrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas
nécessairement être actionnaires de la société. La délégation à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préa-
lable de l’assemblée générale.
Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux ad-
ministrateurs ou par la signature individuelle d’un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d’un
seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les admi-
nistrations publiques.
Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l’assemblée
générale qui fixe leur nombre et leur rémunération.
La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.
Assemblée générale
Art. 14. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des af-
faires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.
Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans les con-
vocations, le premier jeudi du mois d’avril à dix-sept heures (17.00) heures.
Si la date de l’assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.
Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le ou les
commissaires. Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital social.
Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.
Année sociale - Répartition des bénéfices
Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le conseil d’administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l’assemblée générale or-
dinaire aux commissaires.
Art. 19. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges et amortissements, forme le bénéfice net de la
société. Sur ce bénéfice il est prélevé cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse
d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.
Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l’observation des règles y relatives.
L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du
capital sans que le capital exprimé soit réduit.
Dissolution - Liquidation
Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale statuant suivant les modalités prévues
pour les modifications des statuts.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommées par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs.
Disposition générale
Art. 21. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas
été dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1. Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le trente et un décembre deux mille
deux.
2. La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en deux mille trois.
<i>Souscriptioni>
Les mille (1.000) actions ont été souscrites comme suit:
Ces actions ont été libérées à concurrence de soixante pour cent (60%) par des versements en espèces, de sorte
que la somme de dix-huit mille six cents euros (EUR 18.600,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société,
ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales ont été accomplies.
1) par Monsieur Jean-François Guy Réginald Théâtre, consultant, demeurant à B-4000 Liège, 240, rue de Cam-
pine, cinq cents actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500
2) par Monsieur Didier Victor René Bonnesire, Business development manager, demeurant à F-69270 Fontaines
sur Saône, 4, rue Gambetta, cinq cents actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500
Total: mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000
28598
<i>Evaluationi>
Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ mille quatre cent quatre-
vingt-huit euros (EUR 1.488,-).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et immédiatement après la constitution de la société, les actionnaires représentant l’intégralité du capital social et se
considérant dûment convoqués, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris, à l’unanimité, les ré-
solutions suivantes:
1.- L’adresse de la société est fixée à L-1660 Luxembourg, 30, Grand-rue.
2.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
3.- Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Monsieur Jean-François Théâtre, préqualifié;
b) Monsieur Didier Bonnesire, préqualifié;
c) Madame Sandrine Gasc, maître-assistante, épouse de Monsieur Jean-François Théâtre, susnommé, avec lequel elle
demeure à B-4000 Liège, 240, rue de Campine.
4.- Est appelée aux fonctions de commissaire:
Madame Christelle Madeleine, chef de projet, épouse de Monsieur Didier Bonnesire, susnommé, avec lequel elle de-
meure à F-69270 Fontaines sur Saône, 4, rue Gambetta.
5.- Les mandats des administrateurs et du commissaire expireront immédiatement après l’assemblée générale statu-
taire de 2003.
6.- Conformément à l’article 60 de la loi sur les sociétés et à l’article 11 des statuts, l’assemblée autorise le conseil
d’administration de la société à élire parmi ses membres un ou plusieurs administrateurs-délégués habilités à agir sépa-
rément.
Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes à Luxembourg-Bonnevoie en l’Etude.
Et lecture faite et interprétation de tout ce qui précède en langue d’eux connue, donnée aux comparants, connus du
notaire instrumentant par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé le présent acte avec Nous, notaire.
Signé: J.-F. Théâtre, D. Bonnesire, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2002, vol. 11CS, fol. 50, case 3. – Reçu 310 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations.
(03182/222/151) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2002.
PARTNAIR LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
—
STATUTS
L’an deux mille un, le vingt-quatre décembre.
Par-devant Maître Marthe Thyes-Walch, notaire de résidence à Luxembourg, soussignée.
Ont comparu:
1.- SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A., en abrégé SGG, société anonyme, ayant son siège social à Luxem-
bourg,
représentée aux fins des présentes par Madame Michèle Musty, licenciée en administration des affaires, demeurant à
Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée à Luxembourg, en date du 21 décembre 2001.
2.- LOUV LTD, société de droit de Jersey, ayant son siège social à Jersey,
représentée aux fins des présentes par Madame Michèle Musty, prénommée,
en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée à Luxembourg, en date du 21 décembre 2001.
Lesdites procurations, après avoir été paraphées ne varietur par la comparante et le notaire instrumentant, resteront
annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.
Laquellle comparante, ès qualités qu’elle agit, a arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme que les parties
vont constituer entre elles:
Titre I
er
.- Dénomination, Siège social, Objet, Durée, Capital social
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme, sous la dénomination de PARTNAIR LUXEMBOURG S.A.
Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être créé par simple décision du conseil d’administration des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-Du-
ché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Au cas où le conseil d’administration estime que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou
social, de nature à compromettre l’activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produi-
ront ou seront imminents, il pourra transférer le siège social provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de
ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquel-
le, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
La société aura une durée illimitée.
Luxembourg-Bonnevoie, le 9 janvier 2002.
T. Metzler.
28599
Art. 2. La société a pour objet la prise d’intérêts sous quelque forme que ce soit dans d’autres entreprises luxem-
bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription et toute autre
manière ainsi que l’aliénation par vente, échange ou toute autre manière de toutes valeurs mobilières et de toutes es-
pèces, l’administration, la supervision et le développement de ces intérêts. La société pourra prendre part à l’établisse-
ment et au développement de toute entreprise industrielle ou commerciale et pourra prêter son assistance à pareille
entreprise au moyen de prêts, de garanties ou autrement. Elle pourra prêter ou emprunter avec ou sans intérêts, émet-
tre des obligations et autres reconnaissances de dettes.
La société a également pour objet l’acquisition, la gestion, la mise en valeur par location et de toute autre manière
et, le cas échéant, la vente d’immeubles de toute nature, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Elle pourra généralement faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières
au Grand-Duché de Luxembourg et à l’étranger qui se rattachent directement ou indirectement, en tout ou en partie,
à son objet social.
Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour compte de tiers, seule ou en as-
sociation en effectuant toute opération de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle détient
des intérêts.
D’une façon générale, la société pourra prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toute
opération qui peut lui paraître utile dans l’accomplissement de son objet et de son but.
Art. 3. Le capital social est fixé à EUR 500.000,- (cinq cent mille Euros), représenté par 5.000 (cinq mille) actions de
EUR 100,- (cent Euros) chacune.
Toutes les actions sont au porteur, sauf dispositions contraires de la loi.
Le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social initial à concurrence de EUR 4.500.000,- (quatre
millions cinq cent mille Euros) pour le porter de son montant actuel de EUR 500.000,- (cinq cent mille Euros) à EUR
5.000.000,- (cinq millions d’Euros), le cas échéant par l’émission de 45.000 (quarante-cinq mille) actions de EUR 100,-
(cent Euros) chacune, jouissant des mêmes droits que les actions existantes.
En conséquence, il est autorisé à réaliser cette augmentation de capital spécialement à émettre les actions nouvelles
éventuelles en une ou plusieurs fois et par tranches, à fixer l’époque et le lieu de l’émission intégrale ou des émissions
partielles éventuelles, à déterminer les conditions de souscription et de libération, à faire appel, le cas échéant, à de
nouveaux actionnaires, enfin à arrêter toutes autres modalités d’exécution se révélant nécessaires ou utiles et même
non spécialement prévues en la présente résolution, à faire constater en la forme requise les souscriptions des actions
nouvelles, la libération et les augmentations effectives du capital et enfin, à mettre les statuts en concordance avec les
modifications dérivant de l’augmentation de capital réalisée et dûment constatée, le tout conformément à la loi modifiée
du 10 août 1915, notamment avec la condition que l’autorisation ci-dessus doit être renouvelée tous les cinq ans.
De même, le conseil d’administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non sous for-
me d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce
soit, étant entendu que toute émission d’obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé.
Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêts, les conditions d’émission et de rembour-
sement et toutes autres conditions y ayant trait.
Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.
Sous respect des conditions ci-avant stipulées et par dérogation à l’article 10 ci-après, le conseil d’administration est
autorisé à augmenter le capital social, même par incorporation des réserves libres.
Le conseil d’administration a l’autorisation de supprimer ou de limiter le droit de souscription préférentiel lors d’une
augmentation de capital réalisée dans les limites du capital autorisé. Le capital autorisé et le capital souscrit peuvent être
augmentés ou réduits par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires statuant comme en matière
de modifications des statuts.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les limites fixées par la loi.
Titre II.- Administration, Surveillance
Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés
pour un terme qui ne peut excéder six ans. Les administrateurs sont rééligibles.
Art. 5. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale. Le conseil d’administration
ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre
administrateurs, qui peut être donné par écrit, télex ou téléfax étant admis.
En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax. Une décision
prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une décision prise à
une réunion du conseil d’administration.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix.
Art. 6. Le conseil d’administation peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi
que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gé-
rants ou autres agents, actionnaires ou non.
La délégation à un membre du Conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-
nérale.
La société se trouve engagée soit par la signature individuelle du délégué du conseil, soit par la signature conjointe de
deux administrateurs.
28600
Art. 7. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par le conseil
d’administration agissant par son président ou un délégué du conseil.
Art. 8. Le conseil d’administration est autorisé à procéder à des versements d’acomptes sur dividendes conformé-
ment aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.
Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires; ils sont nommés pour un terme qui
ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.
Titre III.- Assemblée générale et répartition des bénéfices
Art. 10. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la
société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.
Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas
nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalablement con-
naissance de l’ordre du jour.
L’assemblée générale décide de l’affectation ou de la distribution du bénéfice net.
Art. 11. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre endroit
à Luxembourg indiqué dans l’avis de convocation, le troisième mardi du mois d’avril à 13.45 heures.
Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 12. Par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tout ou partie des bénéfices et réser-
ves autres que ceux que la loi ou les statuts interdisent de distribuer peuvent être affectés à l’amortissement du capital
par voie de remboursement au pair de toutes les actions ou d’une partie de celles-ci désignées par tirage au sort, sans
que le capital exprimé ne soit réduit.
Les titres remboursés sont annulés et remplacés par des actions de jouissance qui bénéficient des mêmes droits que
les titres annulés, à l’exclusion du droit au remboursement de l’apport et du droit de participation à la distribution d’un
premier dividende attribué aux actions non amorties.
Titre IV.- Exercice social, Dissolution
Art. 13. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 14. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues
pour les modifications des statuts.
Titre V.- Disposition générale
Art. 15. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur appli-
cation partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1. Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2002.
2. La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2003.
<i>Souscription et libérationi>
Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire aux actions du capital social com-
me suit:
Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la somme de cinq
cent mille Euros (EUR 500.000,-) se trouve dès à présent à la disposition de la nouvelle société, ainsi qu’il en a été justifié
au notaire instrumentant par une attestation bancaire.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentant déclare avoir vérifié l’existence des conditions exigées par l’article 26 de la loi du dix août
mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de deux cent quatre-
vingt mille francs luxembourgeois.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparants, ès qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à la-
quelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont, à
l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’adresse de la société est fixée à L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
L’assemblée autorise le conseil d’administration à fixer en tout temps une nouvelle adresse dans la localité du siège
social statutaire.
1.- SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A., prédésignée, quatre mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf actions 4.999
2.- LOUV LTD, prédésignée, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: cinq mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000
28601
<i>Deuxième résolutioni>
Le nombre des administrateurs est fixé à quatre et celui des commissaires à un.
<i>Troisième résolutioni>
Sont nommés administrateurs:
1.- Monsieur Carlo Schlesser, licencié en sciences économiques et diplômé en hautes études fiscales, demeurant à 72,
rue Dr. Joseph Peffer L-2319 Howald.
2.- Monsieur François Mesenburg, employé privé, demeurant à L-6833 Biwer, 95, rue Principale.
3.- Madame Michèle Musty, licenciée en administration des affaires, ayant élu domicile à L-2086 Luxembourg, 23, ave-
nue Monterey.
4.- Monsieur Marc Limpens, employé privé, demeurant à L-2680 Luxembourg, 34, rue de Vianden.
<i>Quatrième résolutioni>
Est nommée commissaire:
FIN-CONTROLE, société anonyme, ayant son siège social à L-1219 Luxembourg, 13, rue Beaumont.
<i>Cinquième résolutioni>
Les mandats des administrateurs et du commissaire expireront immédiatement après l’assemblée générale statutaire
de 2007.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, elle a signé le présent acte avec le notaire instrumen-
tant.
Signé: M. Musty, M. Walch.
Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2001, vol. 133S, fol. 13, case 3. – Reçu 201.700 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(03183/233/177) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2002.
ARONA INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
—
STATUTS
L’an deux mille un, le vingt-quatre décembre.
Par-devant Maître Marthe Thyes-Walch, notaire de résidence à Luxembourg, soussignée.
Ont comparu:
1.- SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A., en abrégé SGG, société anonyme, ayant son siège social à Luxem-
bourg,
représentée aux fins des présentes par Monsieur Philippe Paty, employé privé, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée à Luxembourg, en date du 20 décembre 2001.
2.- LOUV LTD, société de droit de Jersey, ayant son siège social à Jersey,
représentée aux fins des présentes par Monsieur Philippe Paty, prénommé,
en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée à Luxembourg, en date du 20 décembre 2001.
Lesdites procurations, après avoir été paraphées ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, resteront
annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.
Lequel comparant, ès-qualités qu’il agit, a arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme que les parties vont
constituer entre elles:
Titre I
er
.- Dénomination, Siège social, Objet, Durée, Capital social
Art. 1
er
. II est formé une société anonyme, sous la dénomination de: ARONA INVEST S.A.
Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être créé par simple décision du conseil d’administration des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-Du-
ché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Au cas où le conseil d’administration estime que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou
social, de nature à compromettre l’activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produi-
ront ou seront imminents, il pourra transférer le siège social provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de
ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquel-
le, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
La société aura une durée illimitée.
Art. 2. La société a pour objet la prise d’intérêts sous quelque forme que ce soit dans d’autres entreprises luxem-
bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription et toute autre
manière ainsi que l’aliénation par vente, échange ou toute autre manière de toutes valeurs mobilières et de toutes es-
pèces, l’administration, la supervision et le développement de ces intérêts. La société pourra prendre part à l’établisse-
ment et au développement de toute entreprise industrielle ou commerciale et pourra prêter son assistance à pareille
Luxembourg, le 9 janvier 2002.
M. Thyes-Walch.
28602
entreprise au moyen de prêts, de garanties ou autrement. Elle pourra prêter ou emprunter avec ou sans intérêts, émet-
tre des obligations et autres reconnaissances de dettes.
La société a également pour objet l’acquisition, la gestion, la mise en valeur par location et de toute autre manière
et, le cas échéant, la vente d’immeubles de toute nature, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Elle pourra généralement faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières
au Grand-Duché de Luxembourg et à l’étranger qui se rattachent directement ou indirectement, en tout ou en partie,
à son objet social.
Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour compte de tiers, seule ou en as-
sociation en effectuant toute opération de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle détient
des intérêts.
D’une façon générale, la société pourra prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toute
opération qui peut lui paraître utile dans l’accomplissement de son objet et de son but.
Art. 3. Le capital social est fixé à EUR 60.000,- (soixante mille euros), représenté par 600 (six cents) actions de EUR
100,- (cent euros) chacune. Toutes les actions sont au porteur, sauf dispositions contraires de la loi. Le conseil d’admi-
nistration est autorisé à augmenter le capital social initial à concurrence de EUR 90.000,- (quatre-vingt-dix mille euros)
pour le porter de son montant actuel de EUR 60.000,- (soixante mille euros) à EUR 150.000,- (cent cinquante mille
euros), le cas échéant par l’émission de 900 (neuf cents) actions de EUR 100,- (cent euros) chacune, jouissant des mêmes
droits que les actions existantes.
En conséquence, il est autorisé à réaliser cette augmentation de capital spécialement à émettre les actions nouvelles
éventuelles en une ou plusieurs fois et par tranches, à fixer l’époque et le lieu de l’émission intégrale ou des émissions
partielles éventuelles, à déterminer les conditions de souscription et de libération, à faire appel, le cas échéant, à de
nouveaux actionnaires, enfin à arrêter toutes autres modalités d’exécution se révélant nécessaires ou utiles et même
non spécialement prévues en la présente résolution, à faire constater en la forme requise les souscriptions des actions
nouvelles, la libération et les augmentations effectives du capital et enfin, à mettre les statuts en concordance avec les
modifications dérivant de l’augmentation de capital réalisée et dûment constatée, le tout conformément à la loi modifiée
du 10 août 1915, notamment avec la condition que l’autorisation ci-dessus doit être renouvelée tous les cinq ans.
De même, le conseil d’administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non sous for-
me d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce
soit, étant entendu que toute émission d’obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé.
Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêts, les conditions d’émission et de rembour-
sement et toutes autres conditions y ayant trait.
Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.
Sous respect des conditions ci-avant stipulées et par dérogation à l’article 10 ci-après, le conseil d’administration est
autorisé à augmenter le capital social, même par incorporation des réserves libres.
Le conseil d’administration a l’autorisation de supprimer ou de limiter le droit de souscription préférentiel lors d’une
augmentation de capital réalisée dans les limites du capital autorisé. Le capital autorisé et le capital souscrit peuvent être
augmentés ou réduits par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires statuant comme en matière
de modifications des statuts.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les limites fixées par la loi.
Titre II.- Administration, Surveillance
Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés
pour un terme qui ne peut excéder six ans. Les administrateurs sont rééligibles.
Art. 5. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale. Le conseil d’administration
ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre
administrateurs, qui peut être donné par écrit, télex ou téléfax étant admis.
En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax. Une décision
prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une décision prise à
une réunion du conseil d’administration.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix.
Art. 6. Le conseil d’administation peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi
que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gé-
rants ou autres agents, actionnaires ou non.
La délégation à un membre du Conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-
nérale.
La société se trouve engagée soit par la signature individuelle du délégué du conseil, soit par la signature conjointe de
deux administrateurs.
Art. 7. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par le conseil
d’administration agissant par son président ou un délégué du conseil.
Art. 8. Le conseil d’administration est autorisé à procéder à des versements d’acomptes sur dividendes conformé-
ment aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.
Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires; ils sont nommés pour un terme qui
ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.
28603
Titre III.- Assemblée générale et répartition des bénéfices
Art. 10. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la
société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.
Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas
nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalablement con-
naissance de l’ordre du jour.
L’assemblée générale décide de l’affectation ou de la distribution du bénéfice net.
Art. 11. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre endroit
à Luxembourg indiqué dans l’avis de convocation, le premier lundi du mois d’avril à 14.00 heures.
Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 12. Par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tout ou partie des bénéfices et réser-
ves autres que ceux que la loi ou les statuts interdisent de distribuer peuvent être affectés à l’amortissement du capital
par voie de remboursement au pair de toutes les actions ou d’une partie de celles-ci désignées par tirage au sort, sans
que le capital exprimé ne soit réduit.
Les titres remboursés sont annulés et remplacés par des actions de jouissance qui bénéficient des mêmes droits que
les titres annulés, à l’exclusion du droit au remboursement de l’apport et du droit de participation à la distribution d’un
premier dividende attribué aux actions non amorties.
Titre IV.- Exercice social, Dissolution
Art. 13. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 14. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues
pour les modifications des statuts.
Titre V.- Disposition générale
Art. 15. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur ap-
plication partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1. Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2002.
2. La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2003.
<i>Souscription et libérationi>
Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire aux actions du capital social com-
me suit:
Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la somme de soixan-
te mille euros (EUR 60.000,-) se trouve dès à présent à la disposition de la nouvelle société, ainsi qu’il en a été justifié
au notaire instrumentant par une attestation bancaire.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentant déclare avoir vérifié l’existence des conditions exigées par l’article 26 de la loi du dix août
mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de soixante-dix mille
francs luxembourgeois.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparants, ès-qualité qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à la-
quelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont, à
l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’adresse de la société est fixée à L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
L’assemblée autorise le conseil d’administration à fixer en tout temps une nouvelle adresse dans la localité du siège
social statutaire.
<i>Deuxième résolutioni>
Le nombre des administrateurs est fixé à quatre et celui des commissaires à un.
<i>Troisième résolutioni>
Sont nommés administrateurs:
1. La société de droit de Jersey FINIM LTD, ayant son siège social à Jersey.
2. Monsieur Jean-Robert Bartolini, diplômé D.E.S.S., demeurant à Differdange.
3. Madame Françoise Dumont, employée privée, demeurant à Eischen.
4. Monsieur Alain Renard, employé privé, demeurant à Olm.
1.- SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A., prédésignée, cinq cent quatre-vingt-dix-neuf actions . . . . . . . . . 599
2.- LOUV LTD, prédésignée, une action. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: six cents actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600
28604
<i>Quatrième résolutioni>
Est nommée commissaire:
FIN-CONTROLE, société anonyme, ayant son siège social à L-1219 Luxembourg, 13, rue Beaumont.
<i>Cinquième résolutioni>
Les mandats des administrateurs et du commissaire expireront immédiatement après l’assemblée générale statutaire
de 2007.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, il a signé le présent acte avec le notaire instrumentant.
Signé: P. Paty, M. Thyes-Walch.
Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2001, vol. 133S, fol. 13, case 2. – Reçu 24.204 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(03184/233/172) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2002.
BAU-PUTZ WERNER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6617 Wasserbillig, 38, route d’Echternach.
R. C. Luxembourg B 48.255.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 3 janvier 2002, vol. 563, fol. 5, case 1, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(03177/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2002.
BAU-PUTZ WERNER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6617 Wasserbillig, 38, route d’Echternach.
R. C. Luxembourg B 48.255.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 3 janvier 2002, vol. 563, fol. 5, case 1, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(03178/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2002.
BAU-PUTZ WERNER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6617 Wasserbillig, 38, route d’Echternach.
R. C. Luxembourg B 48.255.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 3 janvier 2002, vol. 563, fol. 5, case 1, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(03179/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2002.
Luxembourg, le 9 janvier 2002.
M. Thyes-Walch.
Luxembourg, le 10 janvier 2002.
<i>Pour la BAU-PUTZ WERNER, S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG
Signature
Luxembourg, le 10 janvier 2002.
<i>Pour la BAU-PUTZ WERNER, S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG
Signature
Luxembourg, le 10 janvier 2002.
<i>Pour la BAU-PUTZ WERNER, S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG
Signature
28605
BONVENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 58.930.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2002, vol. 563, fol. 15, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 janvier 2002.
(02977/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2002.
ESCH HELLEFT, A.s.b.l., Association sans but lucratif.
Siège social: L-3315 Bergem, 18, rue de Noertzange.
—
STATUTS
Art. 1
er
.
Entre les soussignés:
Arend Susy, employée privée, 18, rue de Noertzange, L-3315 Bergem, luxembourgeoise,
Bastian-Monté Angélique, sans profession, 6, rue Batty Weber, L-4346 Esch-sur-Alzette, italienne,
Clement Jeannot, secrétaire communal, 18, rue de Noertzange, L-3315 Bergem, luxembourgeois,
Cruchten-Hurt Marie-Josée, sans profession, 9, Cité Pierre Krier, L- 4177 Esch-sur-Alzette, luxembourgeoise,
Czerwonka Richard, instituteur, 7, rue d’Ehlerange, L-4439 Soleuvre, luxembourgeois,
Franzen Rolf, indépendant, 16, rue de la Fontaine, L-4477 Soleuvre, luxembourgeois,
Georges Carola, employée privée, 27, rue Batty Weber, L-4346 Esch-sur-Alzette, luxembourgeoise,
Hansen Jean, fonctionnaire d’Etat, 22-28, rue Jos Kieffer, L-4176 Esch-sur-Alzette, luxembourgeois,
Heinen Jacques, kinésithérapeute, 41, rue Arthur Useldinger, L-4351 Esch-sur-Alzette, luxembourgeois,
Jakobi-Cruchten Nadine, fonctionnaire communal, 132, rue d’Ehlerange, L- 4439 Soleuvre, luxembourgeoise,
Krieps Michel, fonctionnaire communal, 15, rue Victor Neuens, L-4266 Esch-sur-Alzette, luxembourgeois,
Muller Anik, institutrice, 2, Steewee, L-3317 Bergem, luxembourgeoise,
Muller Jacques, fonctionnaire communal, 23, rue Michel Lentz, L- 4209 Esch-sur-Alzette, luxembourgeois,
Seil Sabrine, institutrice, 6, rue Pierre Kersch, L-4176 Esch-sur-Alzette, luxembourgeoise,
il est fondé une association sans but lucratif dénommée ESCH HELLEFT, A.s.b.l.
Art. 2. Le siège social est établi à Esch-sur-Alzette.
Art. 3. La durée de l’association est illimitée.
Art. 4. L’association a pour objet de soutenir tous ceux qui sont victimes d’une catastrophe quelconque, peu importe
son origine, ainsi que les activités connexes autorisées par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les
fondations sans but lucratif.
Art. 5. L’association peut recevoir des dons et autres libéralités dans les limites des articles 16 et 17 de la loi précitée
du 21 avril 1928.
Art. 6. Le nombre des associés ne peut être inférieur à 5.
Art. 7. La cotisation des associés et des membres est fixée annuellement par l’assemblée générale et ne peut dépas-
ser 10,- EUR, (indice pondéré des prix à la consommation - base 100 en 1965).
La cotisation est payable pour le 1er janvier de chaque année.
Art. 8. Le conseil d’administration gère les affaires de l’association et la représente dans tous les actes judiciaires et
extrajudiciaires. Il peut, sous sa responsabilité, déléguer ses pouvoirs à l’un de ses membres ou même à un tiers.
Il est tenu de soumettre tous les ans à l’approbation de l’assemblée générale le compte de l’exercice écoulé et le
budget du prochain exercice.
Le conseil d’administration nomme en son sein un président, un vice-président, un secrétaire et un trésorier.
Art. 9. Les administrateurs sont nommés par l’assemblée générale qui en fixe le nombre qui ne pourra être inférieur
à 5.
Le terme de leur mandat ne peut excéder 6 ans, ils sont néanmoins rééligibles.
Les administrateurs peuvent être révoqués par l’assemblée générale.
Art. 10. Le conseil d’administration peut décerner le titre de membre d’honneur à des personnes physiques et mo-
rales qui auront rendu d’éminents services à l’association. Des conseillers à voix consultative peuvent être choisis par
le conseil d’administration en raison de leur compétence dans les domaines qui intéressent l’association.
Art. 11. L’assemblée générale se réunit chaque année et ce avant la fin du premier semestre. Le conseil d’adminis-
tration peut réunir des assemblées générales extraordinaires, chaque fois, qu’il le juge nécessaire pour le bien de l’asso-
ciation. Les convocations aux assemblées générales sont adressées par lettres circulaires, postées au moins dix jours
avant la date de la séance et contenant le détail de l’ordre du jour.
BONVENT S.A.
Signatures
<i>Administrateursi>
28606
L’assemblée générale est convoquée par le président en accord avec le secrétaire.
L’assemblée doit être convoquée par les administrateurs lorsqu’un cinquième des associés en fait la demande. L’as-
sociation peut prendre des résolutions en dehors de l’ordre du jour.
Les membres d’honneur et les conseillers peuvent être invités aux assemblées générales.
Art. 12. Sans préjudice des dispositions de la loi modifiée du 21 avril 1928 exigeant en certains cas un quorum spécial,
l’assemblée est valablement constituée si la majorité des associés et/ou membres sont présents ou représentés.
Un associé et/ou un membre peut/peuvent donner procuration écrite à un autre associé de le représenter aux as-
semblées générales et d’y exercer son droit de vote.
Un associé ne peut représenter qu’un seul associé.
Une procuration n’est valable que pour l’assemblée générale pour laquelle elle a été donnée.
Art. 13. Tous les membres ont droit de vote aux assemblées générales sous condition d’avoir réglé la cotisation de
l’année en cours.
Art. 14. Sont de la compétence exclusive de l’assemblée générale:
a) la modification des statuts,
b) la nomination et la révocation des administrateurs,
c) l’approbation des budgets et comptes,
d) la dissolution de l’association,
e) l’exclusion des membres,
f) la fixation du montant des cotisations,
g) la nomination de deux réviseurs de caisse,
h) tout ce qui de par la loi doit être décidé par l’assemblée générale.
Art. 15. Les associés et les tiers peuvent prendre connaissance des résolutions de l’assemblée générale auprès du
secrétaire.
Art. 16. Les comptes et les prévisions budgétaires sont soumis à la première assemblée générale ordinaire suivant
la date de la clôture de l’année sociale, après vérification par les réviseurs de caisse.
Art. 17. L’admission des membres est soumise à la décision du conseil d’administration et au versement de la coti-
sation.
Art. 18. Sont réputés démissionnaires, les associés qui n’ont pas réglé leur cotisation dans le délai d’un mois à partir
de l’échéance.
Peut être exclu l’associé qui a gravement lésé les intérêts de l’association.
L’exclusion ne peut être prononcée par l’assemblée générale que sur base d’un rapport détaillé et motivé, et à la
majorité des deux tiers des voix.
Art. 19. Les membres démissionnaires ou exclus n’ont aucun droit sur le patrimoine ou les biens de l’association.
Les membres ne sont tenus que pour le montant de leur cotisation.
Ils n’ont aucune responsabilité en ce qui concerne les engagements de l’association.
Art. 20. En cas de dissolution de l’association, le patrimoine social est versé à une oeuvre de bienfaisance.
Art. 21. L’assemblée générale ordinaire arrêtera un règlement d’ordre interne qui précisera notamment le fonction-
nement et la compétence du conseil d’administration.
Art. 22. Tous les cas non prévus par les présents statuts seront réglés conformément aux dispositions de la loi mo-
difiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
<i>Première Assemblée Générale du 24 novembre 2001i>
Les soussignés, réunis en assemblée générale, ont arrêté la composition du conseil d’administration de la manière
suivante:
Fait à Esch-sur-Alzette, le 24 novembre 2001.
Signatures.
Président:
Clement Jeannot
Vice-Président:
Muller Anik
Secrétaire:
Jakobi-Cruchten Nadine
Trésorier:
Czerwonka Richard
Administrateurs:
Bastian-Monté Angélique
Cruchten-Hurt Marie-Josée
Franzen Rolf
Georges Carola
Krieps Michel
Muller Jacques
Seil Sabrine
Heinen Jacques
Réviseurs de caisse:
Arend Susy
Hansen Jean
28607
La cotisation pour membre est fixée à 10,- EUR.
La cotisation pour membre donateur est fixée à 25,- EUR.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 3 décembre 2001, vol. 321, fol. 90, case 8/2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(03180/000/113) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2002.
XENILUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3862 Schifflange, 52, Cité op Soltgen.
R. C. Luxembourg B 52.305.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 3 janvier 2002, vol. 563, fol. 5, case 1, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(03127/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2002.
XENILUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3862 Schifflange, 52, Cité op Soltgen.
R. C. Luxembourg B 52.305.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 3 janvier 2002, vol. 563, fol. 5, case 1, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(03128/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2002.
XENILUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3862 Schifflange, 52, Cité op Soltgen.
R. C. Luxembourg B 52.305.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 3 janvier 2002, vol. 563, fol. 5, case 1, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(03129/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2002.
XENILUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3862 Schifflange, 52, Cité op Soltgen.
R. C. Luxembourg B 52.305.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 3 janvier 2002, vol. 563, fol. 5, case 1, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(03130/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2002.
Esch-sur-Alzette, le 24 novembre 2001.
Signatures.
Luxembourg, le 10 janvier 2002.
<i>Pour XENILUX S.A.
i>FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature
Luxembourg, le 10 janvier 2002.
<i>Pour XENILUX S.A.
i>FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature
Luxembourg, le 10 janvier 2002.
<i>Pour XENILUX S.A.
i>FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature
Luxembourg, le 10 janvier 2002.
<i>Pour XENILUX S.A.
i>FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature
28608
RUDOLF STEINER-FONDS FIR WALDORFPÄDAGOGIK, Gemeinnützige Einrichtung.
Gesellschaftssitz: L-1147 Luxemburg, 45, rue de l’Avenir.
—
BILANZ ZUM 31. AUGUST 2001
<i>Einnahmen-/Ausgabenrechnung vom 1. September 2000 bis 31. August 2001i>
Ich habe die Bilanz zum 31. August 2001 des RUDOLF STEINER-FONDS FIR WALDORFPÄDAGOGIK stichproben-
artig geprüft. Ich stelle fest, dass der Jahresabschluss in Einklang mit der Buchhaltung und den Belegen ist.
Luxemburg, den 28. November 2001.
<i>Budget für das Rechnungsjahr 1. September 2001 - 31. August 2002i>
<i>Conseil d’Administration:i>
Atkinson Stephen, fontionnaire européen, 5, am Wangert, L-6830 Berbourg
Beeskow Klaus Georg, employé privé, 38, rue Principale, L-6990 Rameldange
Dock Manfred, économiste, 11B, rue E. Mayrisch, L-3522 Dudelange
Cloos Bernard, architecte, 117, bd Simonis, L-2539 Luxembourg
Diederich Marcelle, professeur E.S.T., 4, An der Hiel, L-6851 Manternach
Horsburg Karl, réviseur d’entreprises, 8, rue des Puits, L-8396 Septfontaines
Scholzen Antoni, interprète, 14, rue d’Anvers, L-1130 Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2002, vol. 563, fol. 19, case 6. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(02822/000/50) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2002.
Bezeichnung
Debit
Credit
Eigenmittel am 1. September 2000. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.087.770,- LUF
Konto CCP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.920,- LUF
Konto Crédit Européen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.249,- LUF
Konto Crédit Européen Sparkonto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.123.499,- LUF
Kaution aus Instrumentenverleih . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25.000,- LUF
Verbindlichkeiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,- LUF
Abgrenzung Zinsgutschrift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29.187,- LUF
Saldo (Überschuss) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53.085,- LUF
1.165.855,- LUF
1.165.855,- LUF
Bezeichnung
Debit
Credit
Subside . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,- LUF
Spenden nicht zweckgebunden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.000,- LUF
Spenden für Flügel aufgr. Verpflicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,- LUF
Spenden für Flügel ausserordentlich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,- LUF
Mieteinnahmen aus Instrumentenverleih . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.200,- LUF
Zinserträge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42.676,- LUF
Anschaffungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,- LUF
Gebühren für Bilanzregistratur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
600,- LUF
Bankkosten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
191,- LUF
Verwaltungskosten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,- LUF
791,- LUF
53.876,- LUF
Saldo (Überschuss) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53.085,- LUF
53.876,- LUF
53.876,- LUF
FIDUCIAIRE CLAUDE UHRES ET CIE S.A.
Unterschrift
Débit
Crédit
70.000,- LUF
70.000, LUF
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange
Sommaire
Desert S.A.
Holding Financière Céleste S.A.
Montsoleil Holding S.A.
Astar S.A.
Astar S.A.
Bois Fleuri S.A.
Can’nelle S.A.
P.K. - Coiffure, S.à r.l.
Durban Investments S.A.
Promotions Tetelbierg, S.à r.l.
Vangansbeke, S.à r.l.
Salon Wilhelm, S.à r.l.
Parfum’s Center, S.à r.l.
Media Entertainment Investments S.A.
Piwel, S.à r.l.
Metil, S.à. r.l.
Papeterie Bei der Kirch, S.à r.l.
Jaeger Bois, S.à r.l.
Immocat S.A.
S&C Europe S.A.
A&AHDP S.A.
Brasteco S.A.
Juba Holding S.A.
Leeds Holding S.A.
Kloeckner Finanz S.A.
TIB Holding S.A.
Inter Mega S.A.
Léonard Finance S.A.
R.J.C. Exploitation S.A.
R.J.C. Exploitation S.A.
Kenzan International S.A.
Kenzan International S.A.
Kenzan International S.A.
Kenzan International S.A.
Annabelle Holding S.A.
Gennaio Investment S.A.
Brede di Cecina International S.A.
Brede di Cecina International S.A.
Maneginvest S.A.
Moshe S.A.
Afram Holding S.A.
Balrin S.A.
Golf Financial Investment S.A.
Golf Financial Investment S.A.
Boise S.A.
Eurodev Holding Corporation S.A.
Lutch Holding S.A.
Amotag S.A.
Regency Resources S.A.
Panase Holding S.A.
Swipar S.A.
Wafa S.A.
Sepvar Holding S.A.
Butaz International S.A.
COFILUX, Compagnie Financière Luxembourgeoise d’Investissement et Participation
Rowisc Holding
Bagi Holding S.A.
Hawk Finance S.A.
Velar Holding S.A.
Sobepart S.A.
Mimika International S.A.
Les Rossignols S.A. 1850
Regidor Holding S.A.
Persi S.A.
Delsand S.A.
Société de Participations Dorigny S.A.
Kinder House S.A.
Klar Investment International S.A.
Catalis
Partnair Luxembourg S.A.
Arona Invest S.A.
Bau-Putz Werner, S.à r.l.
Bau-Putz Werner, S.à r.l.
Bau-Putz Werner, S.à r.l.
Bonvent S.A.
Esch hellef, A.s.b.l.
Xenilux S.A.
Xenilux S.A.
Xenilux S.A.
Xenilux S.A.
Rudolf Steiner-Fonds fir Waldorfpädagogik