27889

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 582

15 avril 2002

S O M M A I R E

A.R.S. Groupe S.A., Doncols . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27916

European Trailer Holding S.A., Luxemburg  . . . . . 

27899

A.R.S. Immobilière S.A., Doncols. . . . . . . . . . . . . . .

27893

Forst-Shop, S.à r.l., Consdorf  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

27926

Agri-Produkt, S.à r.l., Buschrodt  . . . . . . . . . . . . . . .

27896

Fruits et Légumes du Jardin S.A., Heiderscheid  . . 

27922

Agri-Produkt, S.à r.l., Buschrodt  . . . . . . . . . . . . . . .

27896

Galerie du Nord, S.à r.l., Hosingen . . . . . . . . . . . . . 

27922

Agricola-Luxembourg, S.à r.l., Mertzig . . . . . . . . . .

27918

Gebrueder Schmit, S.à r.l., Doncols . . . . . . . . . . . . 

27907

Agricola-Luxembourg, S.à r.l., Mertzig . . . . . . . . . .

27918

Go 4 It, S.à r.l., Altrier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

27921

Belux Bois S.A., Holtz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27926

Heger, S.à r.l., Vianden  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

27924

Besenius, S.à r.l., Mertzig  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27924

Hôtel Régine, S.à r.l., Echternach . . . . . . . . . . . . . . 

27921

Bisdorff Soeurs, S.à r.l., Berdorf . . . . . . . . . . . . . . . .

27923

Immobilière Petite Nanserote S.A., Doncols  . . . . 

27914

Bollig Cars & Camions, S.à r.l., Echternach. . . . . . .

27911

Immobilière Petite Nanserote S.A., Doncols  . . . . 

27914

Bollig Cars & Camions, S.à r.l., Echternach. . . . . . .

27912

Italgamma S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

27935

Bornbet, G.m.b.H., Echternach  . . . . . . . . . . . . . . . .

27907

Italgamma S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

27936

Bornbet, G.m.b.H., Echternach  . . . . . . . . . . . . . . . .

27908

L.D. Cuisines S.A., Doncols . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

27914

Cadeaux Schleich, S.à r.l., Redange/Attert . . . . . . .

27917

L.D. Cuisines S.A., Doncols . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

27915

Cadeaux Schleich, S.à r.l., Redange/Attert . . . . . . .

27917

Laser Engineering, S.à r.l., Troine. . . . . . . . . . . . . . 

27928

Café Oktav, S.à r.l., Echternach . . . . . . . . . . . . . . . .

27920

Laubach & Fils, S.à r.l., Diekirch . . . . . . . . . . . . . . . 

27925

Café-Restaurant Bohey, S.à r.l., Doncols . . . . . . . . .

27911

(Robert) Laubach S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

27924

Chauffage-Sanitaire Fraiture, S.à r.l., Wiltz  . . . . . .

27897

Linisi, S.à r.l., Rombach-Martelange . . . . . . . . . . . . 

27892

Claremont Consulting Services S.A., Luxembourg

27894

Luxtool, S.à r.l., Waldbillig  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

27921

CMS Generation Luxembourg II, S.à r.l., Luxem-

Mazout Berens S.A., Wiltz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

27904

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27929

Mazout Berens S.A., Wiltz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

27905

CMS Generation Luxembourg II, S.à r.l., Luxem-

Mondialcom S.A., Esch-sur-Alzette  . . . . . . . . . . . . 

27908

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27933

Peinture Werthessen, S.à r.l., Diekirch . . . . . . . . . 

27926

CMS Generation Luxembourg II, S.à r.l., Luxem-

Quincaillerie Schleich, S.à r.l., Redange/Attert . . . 

27921

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27935

Rizit International S.A., Remich . . . . . . . . . . . . . . . 

27890

Coelho, S.à r.l., Schieren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27918

Sales Consult, GmbH, Wilwerdange  . . . . . . . . . . . 

27928

(D’)Coiffeuse, S.à r.l., Mertzig. . . . . . . . . . . . . . . . . .

27910

Schongzentral, S.à r.l., Ettelbruck  . . . . . . . . . . . . . 

27927

(D’)Coiffeuse, S.à r.l., Mertzig. . . . . . . . . . . . . . . . . .

27910

SOPIBO,  Société  Pinnel & Boonen  S.C.,  Wald-

Collie S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27893

billig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

27905

Cotralux, S.à r.l., Ingeldorf  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27922

SOPIBO,  Société  Pinnel & Boonen  S.C.,  Wald-

Daga S.A., Weiswampach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27928

billig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

27906

Diedling, S.à r.l., Echternach . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27923

Socfin, S.à r.l., Ingeldorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

27925

Distrifood S.A., Watrange. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27912

Solvo, S.à r.l., Consdorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

27925

Distrifood S.A., Watrange. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27913

Sosa (Luxembourg), S.à r.l., Buschrodt . . . . . . . . . 

27913

Entreprise  de  Constructions  et  de  Génie  Civil 

Sports-Buttek Schleich, S.à r.l., Redange/Attert . . 

27920

Kisch S.A., Medernach. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27926

Sports-Buttek Schleich, S.à r.l., Redange/Attert . . 

27920

Entreprise   de   Façades   Miotto,   S.à r.l.,   Erpel-

T.B.A., S.à r.l., Useldange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

27927

dange. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27925

Taga S.A., Ettelbruck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

27928

Ets Hoffmann-Neu Wilwerwitz S.A., Wilwerwitz  .

27924

Tulimaa, S.à r.l., Gralingen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

27927

Euro-Getränke AG, Weiswampach . . . . . . . . . . . . .

27916

Wand & Waasser S.A., Diekirch . . . . . . . . . . . . . . . 

27922

Eurocontinental Corporation Holding S.A., Luxem-

Waterways S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

27897

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27895

World Trade Meat, S.à r.l., Troisvierges . . . . . . . . 

27923

27890

RIZIT INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme,

(anc. RIZIT INTERNATIONAL, S.à r.l.).

Siège social: L-5540 Remich, 38, rue de la Gare.

R. C. Diekirch B 5.527. 

—

L’an deux mille un, le onze décembre.
Par-devant Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

A comparu:

Monsieur Ettore Rizzini, fabricant-grossiste de bijoux, demeurant à B-4607 Dalhem, 5, Chaussée des Wallons,
agissant en tant que seul associé de la société à responsabilité limitée RIZIT INTERNATIONAL, S.à r.l. avec siège

social à L-9838 Untereisenbach, maison numéro 45,

constituée suivant acte reçu par Maître Christine Doerner, notaire de résidence à Bettembourg, en date du 30 dé-

cembre 1999, publié au Mémorial, Recueil C numéro 270 du 10 avril 2000,

inscrite au registre de commerce et des sociétés à Diekirch sous le numéro B 5.527.
Le comparant représentant l’intégralité du capital social a pris les résolutions suivantes.

<i>Première résolution

L’associé unique Monsieur Ettore Rizzini, prénommé, prend note de la cession d’une part sociale faite par lui-même

à Monsieur Yves Henrioulle, représentant, demeurant Grootvelderf 5 à B-1652 Alsemberg, qui intervient aux présentes
et déclare expressément considérer cette cession comme dûment signifiée à la société.

La cession a été faite contre paiement d’un montant de cinq mille francs luxembourgeois (5.000,- Flux) montant qui

a été payé avant la signature du présent acte et hors la présence du notaire, ce dont titre, quittance et décharge.

Le cessionnaire Monsieur Yves Henrioulle, prénommé entrera en jouissance des parts d’intérêts cédées et en sup-

portera toutes les charges et obligations à partir de ce jour, le cédant le subrogeant dans ses droits.

Monsieur Ettore Rizzini, prénommé agissant également en sa qualité de gérant unique de la société déclare accepter

ladite cession.

<i>Deuxième résolution

L’associé unique Monsieur Ettore Rizzini, prénommé prend note de la cession d’une part sociale faite par lui-même

à Monsieur Yves De Pooter, représentant, demeurant Fraankrijklei 92 à B-2000 Antwerpen, qui intervient aux présentes
et déclare expressément considérer cette cession comme dûment signifiée à la société.

La cession a été faite contre paiement d’un montant de cinq mille francs luxembourgeois (5.000,- Flux) montant qui

a été payé avant la signature du présent acte et hors la présence du notaire, ce dont titre, quittance et décharge.

Le cessionnaire Monsieur Yves De Pooter, prénommé entrera en jouissance des parts d’intérêts cédées et en sup-

portera toutes les charges et obligations à partir de ce jour, le cédant le subrogeant dans ses droits.

Monsieur Ettore Rizzini, prénommé agissant également en sa qualité de gérant unique de la société déclare accepter

ladite cession.

<i>Troisième résolution

Suite à ce qui précède la société comportera dorénavant trois associés.
Les intervenants:
a) Monsieur Yves Henrioulle, représentant, demeurant Grootvelderf 5 à B-1652 Alsemberg,
b) Monsieur Yves De Pooter, représentant, demeurant Fraankrijklei 92 à B-2000 Antwerpen
déclarent vouloir être les nouveaux associés de la société à responsabilité limitée RIZIT INTERNATIONAL, S.à r.l.

et d’un commun accord avec Monsieur Ettore Rizzini, préqualifié, décident de porter le capital social de cinq cent mille
francs luxembourgeois (500.000,- Flux) à un million deux cent cinquante mille cinq cent trente-sept virgule quinze francs
luxembourgeois (1.250.537,15 Flux) par voie d’augmentation de capital à concurrence d’un montant de sept cent cin-
quante mille cinq cent trente-sept virgule quinze francs luxembourgeois (750.537,15 Flux) sans création d’actions nou-
velles par un apport en numéraire, de sorte que la somme de sept cent cinquante mille cinq cent trente-sept virgule
quinze francs luxembourgeois (750.537,15 Flux) se trouve dès-à-présent à la libre et entière disposition de la société,
ce dont il a été justifié au notaire instrumentaire par un certificat bancaire.

<i>Quatrième résolution

Monsieur Ettore Rizzini et lesdits intervenants ci-dessus prénommés déclarent vouloir transformer la société à res-

ponsabilité limitée RIZIT INTERNATIONAL, S.à r.l. en société anonyme et décident

1) de modifier la monnaie d’expression du capital en Euros et de supprimer la valeur nominale des parts;
2) de changer la dénomination de ladite société en RIZIT INTERNATIONAL S.A.;
3) de transférer le siège social de ladite société de L-9838 Untereisenbach, maison numéro 45 à L-5540 Remich 38,

rue de la Gare.

4) de procéder à une refonte complète des statuts suite à la transformation de la société à responsabilité limitée en

société anonyme.

<i>Cinquième résolution

Monsieur Ettore Rizzini et lesdits intervenants décident de modifier la monnaie d’expression du capital de francs

luxembourgeois en Euros, au taux de conversion officiel de l’UEM qui est de 40,3399 LUF (quarante virgule trois mille
trois cent quatre-vingt-dix-neuf francs luxembourgeois) pour 1 Euro (un Euro), de sorte que le capital social sera de
trente et un mille Euros (31.000,- EUR) et de supprimer la désignation de la valeur nominale des parts.

27891

<i>Sixième résolution

Monsieur Ettore Rizzini et lesdits intervenants décident la suppression des parts anciennes le remplacement par trois

cent dix (310) actions nouvelles d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) de sorte qu’actuellement le capital
ainsi converti sera de trente et un mille Euros (31.000,- EUR) représenté par trois cent dix (310) actions d’une valeur
nominale de cent Euros (100,- EUR) chacune.

<i>Septième résolution

Monsieur Ettore Rizzini et lesdits intervenants décident de modifier l’article 1

er

 des statuts en ce qui concerne l’inti-

tulé de la dénomination pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 1

er

. La société prend la dénomination de RIZIT INTERNATIONAL.»

<i> Huitième résolution

Monsieur Ettore Rizzini et lesdits intervenants décident de transférer le siège de la société de L-9838 Untereisenbach,

maison numéro 45 à L-5540 Remich, 38, rue de la Gare.

<i>Neuvième résolution

Suite aux décisions prises ci-dessus, Monsieur Ettore Rizzini et lesdits intervenants décident à l’unanimité de trans-

former la société à responsabilité limitée RIZIT INTERNATIONAL, S.à r.l. en société anonyme, de changer la dénomi-
nation de la société en RIZIT INTERNATIONAL S.A. et décident de procéder à une refonte complète des statuts pour
leur donner dorénavant la teneur suivante:

«STATUTS

Art. 1

er

. II est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des ac-

tions ci-après créées, une société anonyme luxembourgeoise, dénommée RIZIT INTERNATIONAL S.A.

Art. 2. La société est constituée pour une durée illimitée à compter de l’acte constitutif. Elle pourra être dissoute

par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires. statuant comme en matière de modification des
statuts.

Art. 3. Le siège social de la société est établi à Remich.
II pourra être transféré par simple décision du Conseil d’Administration dans toute autre localité du Grand-Duché

de Luxembourg, et même à l’étranger lorsque des événements extraordinaires d’ordre militaire, politique, économique
ou social feront obstacle à l’activïté normale de la société à son siège ou seront imminents, et ce jusqu’à la disparition
desdits événements. 

Art. 4. La société a pour objet l’intermédiaire commercial ainsi que l’achat et la vente en gros de produits de l’hor-

logerie, bijoux et joailleries, ainsi que toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immo-
bilières, se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l’extension
ou le développement.

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille Euros (31.000,- EUR) représenté par trois cent dix (310) actions

d’une valeur nominale de cent Euros (100,- EUR) chacune.

Le capital pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légalement requises.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire. La société peut procéder au rachat de ses pro-

pres actions sous les conditions prévues par la loi.

Art. 6. La société est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins et qui élit un président dans

son sein. La durée de leur mandat ne pourra excéder six ans.

Art. 7. Le Conseil d’Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire

tous les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social, et tout ce qui n’est pas réservé à l’as-
semblée générale par les présents statuts ou par la loi, est de sa compétence. II peut notamment compromettre, tran-
siger, consentir tous désistements et mainlevées, avec ou sans paiement.

Le Conseil d’Administration est autorisé à procéder au versement d’acomptes sur dividendes aux conditions et sui-

vant les modalités fixées par la loi.

Le Conseil d’Administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que

la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants
et/ou agents, associés ou non associés. La société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administra-
teurs, soit par la signature individuelle de la personne à ce déléguée par le Conseil.

Art. 8. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par un membre

du Conseil ou une personne à ce déléguée par le Conseil.

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires. Ils sont nommés pour un terme n’ex-

cédant pas six années.

Art. 10. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre.

Art. 11. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier vendredi du mois de mai à dix (10) heures

à Remich, au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation. Si ce jour est un jour férié légal,
l’assemblée se réunira le premier jour ouvrable suivant.

27892

 Art. 12. Pour pouvoir assister à l’assemblée générale, les propriétaires d’actions au porteur doivent en effectuer le

dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par man-
dataire, lequel peut ne pas être actionnaire lui-même.

Art. 13. L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous actes qui intéressent la so-

ciété. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

 Art. 14. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du

dix août mil neuf cent quinze et aux lois modificatives.»

<i>Dixième résolution

Et à l’instant les actionnaires préqualifiés représentant l’intégralité du capital social, ont procédé aux nominations sui-

vantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
Sont nommés aux fonctions d’administrateurs: 
- Monsieur Ettore Rizzini, prénommé. 
- Monsieur Yves Henrioulle, prénommé. 
- Monsieur Yves De Pooter, prénommé.
2) Est nommé commissaire aux comptes:
Madame Nathalie Maquinay, épouse de Monsieur Ettore Rizzini, employée, demeurant à B-4607 Dalhem 5, Chaussée

des Walois.

3) Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale an-

nuelle statutaire de 2007.

4) Le Conseil est autorisé à déléguer la gestion journalière de la société à Monsieur Ettore Rizzini, prénommé. Cette

délégation restera valable aussi longtemps que Monsieur Ettore Rizzini prénommé exercera la fonction d’administrateur.
L’administrateur-délégué pourra engager la société par sa seule signature.

<i>Onzième résolution

<i> Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2001.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2002.

<i>Déclaration

Le notaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’Article 26 de la loi sur les sociétés commer-

ciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Evaluation des Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de l’acte de transformation s’élèvent à environ mille six cent Euros (1.600,- EUR).

<i>Déclarations en matière de blanchiment d’Argent

Les parties, en application de la loi du 11 août 1998, déclarent être les bénéficiaires réels de l’opération faisant l’objet

des présentes et certifient que les fonds/biens/droits ne proviennent ni du commerce de stupéfiants, ni d’une des infrac-
tions visées à l’Article 506-1 du Code Pénal luxembourgeois.

Plus rien d’autre ne se trouvant à l’ordre du jour, les comparants ont déclaré close la présente assemblée.

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,

état et demeure, ils ont signé le présent procès-verbal avec le notaire. 

Signé: E. Rizzini, Y. Henrioulle, Y. De Pooter, B. Moutrier.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 13 décembre 2001, vol. 874, fol. 22, case 3. – Reçu 7.505 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande pour servir aux fins de la publication au Mémorial, Re-

cueil des Sociétés et Associations.

(00075/272/168) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 4 janvier 2002.

LINISI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8832 Rombach-Martelange, 5, route d’Arlon.

R. C. Diekirch B 4.081. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 janvier 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglister, le 7 janvier 2002.

(00148/231/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 janvier 2002.

Esch-sur-Alzette, le 3 janvier 2002.

B. Moutrier.

<i>Pour la société
J. Seckler
<i>Le notaire

27893

A.R.S. IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9647 Doncols, 7, Bohey.

R. C. Diekirch B 3.079. 

—

<i>Procès-verbal de la réunion de l’Assemblée Générale extraordinaire

<i> tenue au siège social le 6 novembre 2001 

Tous les actionnaires étant présents et se reconnaissant dûment convoqués à la présente Assemblée Générale Ex-

traordinaire, déclarant avoir eu préalablement connaissance de l’ordre du jour, il a pu être fait abstraction des convo-
cations préalables.

Tous les actionnaires étant présents, ainsi que l’atteste la liste de présente qui restera ci-annexée après avoir été si-

gnée par tous les membres du bureau, la réunion débute à 11 heures par la constitution du bureau de l’Assemblée dont
la présidence revient à Monsieur Arthur Schmit, commerçant.

Monsieur le Président désigne Monsieur Patrick Servais, employé privé, comme secrétaire et Monsieur René Schmit,

administrateur de sociétés, comme scrutateur.

Monsieur le Président donne lecture de l’ordre du jour dont les points sont les suivants:

<i>Ordre du jour

1.- Décision de renouvellement des mandats d’administrateurs de Madame Anna Spiegel, de Monsieur Arthur Schmit,

de Monsieur René Schmit et de la société FIDUCIAIRE ARBO S.A., jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire des action-
naires de l’année 2002.

Monsieur le Président demande ensuite aux membres présents de voter l’unique point de l’ordre du jour.
L’assemblée, après avoir délibéré, prend à l’unanimité la résolution suivante:

<i>Résolution

L’assemblée décide de renouveler les mandats d’administrateur de Madame Anna Spiegel, de Monsieur Arthur Schmit

et de Monsieur René Schmit, et de la société FIDUCIAIRE ARBO S.A., jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire des ac-
tionnaires de l’année 2002.

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président lève la séance à 11 heures 30.
Fait à Doncols, le 6 novembre 2001. 

<i>Liste des présences à l’Assemblée Générale extraordinaire des Actionnaires du mardi 6 novembre 2001  

Enregistré à Wiltz, le 3 janvier 2002, vol. 173, fol. 8, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(00102/000/40) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 janvier 2002.

COLLIE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 53.194. 

—

<i>Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle tenue à Luxembourg le 5 juin 2001

L’assemblée était ouverte à 11.00 heures au siège social de la société.
L’assemblée  était présidée par Aude-Marie Thouvenin. La présidente a désigné comme secrétaire Madame Britta

Hans et l’assemblée a élu comme scrutateur Mademoiselle Annabelle Dieu.

Le Président a déclaré qu’en accord avec la liste de présence ci-annexée la totalité des 2.000 actions était représentée

et donc l’assemblée peut discuter et décider avec validité les points repris à l’agenda.

<i>Agenda

1. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2000
2. Décharge aux administrateurs et au Commissaire aux comptes.
3. Nomination et élection des membres du conseil d’administration. 
4. Election du commissaire aux comptes.
5. Conversion de la monnaie d’expression du capital de francs luxembourgeois (LUF) en Euros (EUR) au taux de chan-

ge 40,3399 LUF pour 1,- EUR.

6. Augmentation du capital social dans le cadre autorisé par la loi relative à la conversion par les sociétés commer-

ciales de leur capital en Euros.

7. Adaptation de la valeur nominale des actions et du capital social
8. Modification subséquente de l’article 5 des statuts

A. Schmit / P. Servais / R. Schmit
<i>Président / Secrétaire / Scrutateur

<i>Noms et adresse

<i>Nombre d’actions

<i>Signatures

<i>Procuration

A.R.S. GROUPE S.A., Doncols  . . . . . . . . . . .

3.100

Signature

A.R.S. HOLDING S.A., Doncols . . . . . . . . . .

  400

Signature

Signature

3.500

A. Schmit / P. Servais / R. Schmit
<i>Président de l’Assemblée / Secrétaire de l’Assemblée / Scrutateur de l’Assemblée

27894

<i>Décisions

1. Certains changements étant encore à effectuer dans la comptabilité, seul un projet de comptes annuels pour l’année

sociale se terminant le 31 décembre 2000 a pu être présenté à l’assemblée. Leur version finale sera présentée aux ac-
tionnaires pour approbation lors d’une assemblée générale extraordinaire ultérieure qui se tiendra avant le 31 mars
2002.

2. La décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes a été remise à l’assemblée générale extraordi-

naire qui approuvera les comptes annuels pour l’année sociale se terminant le 31 décembre 2000.

3. Les administrateurs suivants:
Madame Anabela Inverno-Pierret
Madame Aude-Marie Thouvenin
Monsieur Michel Colaci
ont été élus jusqu’à la prochaine assemblée générale extraordinaire qui approuvera les comptes annuels pour l’année

sociale se terminant le 31 décembre 2000.

4. Le commissaire aux comptes actuel, AUDILUX LIMITED, a été élu jusqu’à la prochaine assemblée générale extra-

ordinaire qui approuvera les comptes pour l’année sociale se terminant le 31 décembre 2000. 

5. L’Assemblée décide de convertir la monnaie d’expression du capital social de francs luxembourgeois en Euros, au

taux de change de quarante virgule trois mille trois cent nonante-neuf francs (40,3399 LUF) pour un Euro (1,- EUR), soit
de vingt millions de francs luxembourgeois (20.000.000,- LUF) à quatre cent nonante-cinq mille sept cent quatre-vingt-
sept virgule zéro quatre Euros (495.787,04 EUR) à partir du 1

er

 janvier 2001.

6. L’Assemblée décide d’augmenter le capital à concurrence de deux cent douze virgule nonante-six Euros (212,96

EUR), pour le porter de son montant actuel de quatre cent nonante-cinq mille sept cent quatre-vingt-sept virgule zéro
quatre Euros (495.787,04 EUR) à quatre cent nonante-six mille Euros (496.000,- EUR), par incorporation de réserves.

7. L’Assemblée décide d’adapter la valeur nominale des actions à deux cent quarante-huit Euros (248,- EUR) par ac-

tion.

8. L’Assemblée décide de modifier l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Art. 5. Le capital est fixé à quatre cent nonante-six mille Euros (496.000,- EUR), divisé en deux mille (2.000) actions

d’une valeur nominale de deux cent quarante-huit Euros (248,- EUR) chacune.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, l’assemblée était close à 13.00 heures.

Enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2002, vol. 563, fol. 17, case 4. – Reçu 12 Euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(01979/759/55) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2002.

CLAREMONT CONSULTING SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 72.766. 

—

<i>Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle tenue à Luxembourg le 13 juin 2001

L’assemblée était ouverte à 11.00 heures au siège social de la société.
L’assemblée était présidée par Monsieur Frederik Thomas. Le président a désigné comme secrétaire Madame Aude-

Marie Thouvenin et l’assemblée a élu Mademoiselle Annabelle Dieu, scrutatrice.

Le Président a déclaré qu’en accord avec la liste de présence ci-annexée que la totalité des 1.000 actions étaient re-

présentées et donc que l’assemblée pourra discuter et décider avec validité les points repris à l’ordre du jour.

<i>L’ordre du jour:

1. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000
2. Décharge aux administrateurs et au Commissaire aux comptes.
3. Nomination et élection des membres du conseil d’administration. 
4. Election du commissaire aux comptes.
5. Conversion de la monnaie d’expression du capital de francs luxembourgeois (LUF) en Euros (EUR) au taux de chan-

ge 40,3399 LUF pour 1,- EUR.

6. Augmentation du capital social dans le cadre autorisé par la loi relative à la conversion par les sociétés commer-

ciales de leur capital en Euros.

7. Adaptation de la valeur nominale des actions et du capital social
8. Modification subséquente de l’article 5 des statuts

<i>Décisions

1. Certains changements étant encore à effectuer dans la comptabilité, seul un projet de comptes annuels pour l’année

sociale se terminant le 31 décembre 2000 a pu être présenté à l’assemblée. Leur version finale sera présentée aux ac-
tionnaires pour approbation lors d’une assemblée générale extraordinaire ultérieure qui se tiendra avant le 31 mars
2002.

2. La décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes a été remise à l’assemblée générale extraordi-

naire qui approuvera les comptes pour l’année sociale se terminant le 31 décembre 2000.

A.-M. Thouvenin / B. Hans / A. Dieu
<i>Président / Secrétaire / Scrutateur

27895

3. Les administrateurs suivants:
Monsieur Karl Horsburgh
Monsieur Simon W. Baker
Monsieur Frederik Thomas
ont été élus jusqu’à la prochaine assemblée générale extraordinaire qui approuvera les comptes annuels pour l’année

sociale se terminant le 31 décembre 2000.

4. Le commissaire aux comptes actuel AUDILUX LIMITED, a été élu jusqu’à la prochaine assemblée générale extra-

ordinaire qui approuvera les comptes annuels pour l’année sociale se terminant le 31 décembre 2000. 

5. L’Assemblée décide de convertir la monnaie d’expression du capital social de francs luxembourgeois en Euros, au

taux de change de quarante virgule trois mille trois cent nonante-neuf francs (40,3399 LUF) pour un Euro (1,- EUR), soit
de un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF) à trente mille neuf cent quatre-vingt-
six virgule soixante-neuf Euros (30.986,69 EUR) à partir du 1

er

 janvier 2001.

6. L’Assemblée décide d’augmenter le capital à concurrence de treize virgule trente et un Euros (13,31 EUR), pour

le porter de son montant actuel de trente mille neuf cent quatre-vingt-six virgule soixante-neuf Euros (30.986,69 EUR)
à trente et un mille Euros (31.000,- EUR), par incorporation de réserves.

7. L’Assemblée décide d’adapter la valeur nominale des actions à trente et un Euros (31,- EUR) par action.
8. L’Assemblée décide de modifier l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Art. 5. Le capital est fixé à trente et un mille Euros (31.000,- EUR), divisé en mille (1.000) actions d’une valeur no-

minale de trente et un Euros (31,- EUR) chacune.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, l’assemblée était close à 13.00 heures.

Enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2002, vol. 563, fol. 17, case 4. – Reçu 12 Euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(01980/759/54) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2002.

EUROCONTINENTAL CORPORATION HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 49.355. 

—

<i>Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle tenue à Luxembourg le 5 juin 2001

L’assemblée était ouverte à 15.00 heures au siège social de la société.
L’assemblée était présidée par Monsieur Frederik Thomas. Le président a désigné comme secrétaire Madame Britta

Hans et l’assemblée a élu Madame Aude-Marie Thouvenin, scrutatrice.

Le Président a déclaré qu’en accord avec la liste de présence ci-annexée la totalité des 500 actions étaient représen-

tées et donc l’assemblée pourra discuter et décider avec validité les points repris à l’ordre du jour.

<i>L’ordre du jour:

1. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1999 et au 31 décembre 2000
2. Décharge aux administrateurs et au Commissaire aux comptes.
3. Nomination et élection des membres du conseil d’administration. 
4. Election du commissaire aux comptes.
5. Conversion de la monnaie d’expression du capital de francs luxembourgeois (LUF) en Euros (EUR) au taux de chan-

ge 40,3399 LUF pour 1,- EUR.

6. Augmentation du capital social dans le cadre autorisé par la loi relative à la conversion par les sociétés commer-

ciales de leur capital en Euros.

7. Adaptation de la valeur nominale des actions et du capital social
8. Modification subséquente de l’article 5 des statuts

<i>Décisions

1. Certains changements étant encore à effectuer dans la comptabilité, seul un projet de comptes annuels pour les

années sociales se terminant le 31 décembre 1999 et le 31 décembre 2000 a pu être présenté à l’assemblée. Leur version
finale sera présentée aux actionnaires pour approbation lors d’une assemblée générale extraordinaire ultérieure qui se
tiendra avant le 31 mars 2002.

2. La décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes a été remise à l’assemblée générale extraordi-

naire qui approuvera les comptes annuels pour les années sociales se terminant le 31 décembre 1999 et le 31 décembre
2000.

3. Les administrateurs suivants:
Monsieur Vadim Bezdenejnykh
Monsieur Andrej Bezdenejnykh
Monsieur Valery Garaev
ont été élus jusqu’à la prochaine assemblée générale extraordinaire qui approuvera les comptes annuels pour les an-

nées sociales se terminant le 31 décembre 1999 et le 31 décembre 2000.

F. Thomas / A.-M. Thouvenin / A. Dieu
<i>Président / Secrétaire / Scrutatrice

27896

4. Le commissaire aux comptes actuel, AUDILUX LIMITED, a été élu jusqu’à la prochaine assemblée générale extra-

ordinaire qui approuvera les comptes annuels pour les années sociales se terminant le 31 décembre 1999 et le 31 dé-
cembre 2000.

5. L’Assemblée décide de convertir la monnaie d’expression du capital social de francs luxembourgeois en Euros, au

taux de change de quarante virgule trois mille trois cent nonante-neuf francs (40,3399 LUF) pour un Euro (1,- EUR), soit
de cinquante millions de francs luxembourgeois (50.000.000,- LUF) à un million deux cent trente-neuf mille quatre cent
soixante-sept virgule soixante Euros (1.239.467,60 EUR) à partir du 1

er

 janvier 2001.

6. L’Assemblée décide d’augmenter le capital à concurrence de cinq cent trente-deux virgule quarante Euros (532,40

EUR), pour le porter de son montant actuel de un million deux cent trente-neuf mille quatre cent soixante-sept virgule
soixante Euros (1.239.467,60 EUR) à un million deux cent quarante mille Euros (1.240.000,- EUR), par incorporation de
réserves.

7. L’Assemblée décide d’adapter la valeur nominale des actions à deux mille quatre cent quatre-vingt Euros (2.480,-

EUR) par action.

8. L’Assemblée décide de modifier l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Art. 5. Das Gesellschaftskapital ist festgesetzt auf eine Million zweihundertvierzigtausend Euros (1.240.000,- EUR),

eingeteilt in fünfhundert (500) Aktien zu je zweitausendvierhundertundachtzig Euros (2.480,- EUR).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, l’assemblée était close à 17.00 heures.

Enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2002, vol. 563, fol. 17, case 4. – Reçu 12 Euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(01981/759/58) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2002.

AGRI-PRODUKT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 500.000,- LUF.

Siège social: L-8610 Buschrodt, 19, Angelsgronn.

—

Le bilan abrégé et l’annexe abrégée au 31 décembre 2000, ainsi que la résolution de l’associé unique concernant l’af-

fectation du résultat de l’exercice 2000, enregistrés à Mersch, le 20 décembre 2001, vol. 127, fol. 82, case 10, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Buschrodt, le 5 octobre 2001.

(00122/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 janvier 2002.

AGRI-PRODUKT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-8610 Buschrodt, 19, Angelsgronn.

—

<i>Assemblée générale extraordinaire du 10 décembre 2001

Liste de présences: 

Résolutions prises:
1. Après en avoir délibéré, les associés à la majorité de 100 contre 0 voix décident de convertir le capital social ac-

tuellement exprimé en 500.000,- LUF en Euros.

2. Décident d’augmenter le capital social de 105,32 Euros pour le porter de son montant actuel de 12.394,68 Euros

à 12.500,- Euros, et ce par incorporation des résultats reportés au 31 décembre 2000.

3. Décident d’adapter l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
Le capital social est de douze mille cinq cents Euros (12.500,- EUR), représenté par cent (100) parts sociales d’une

valeur de cent vingt-cinq Euros (125,-) chacune, entièrement libérées. Ces parts sont tenues comme suit: 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Mersch, le 20 décembre 2001, vol. 127, fol. 79, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(00119/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 janvier 2002.

F. Thomas / B. Hans / A.-M. Thouvenin
<i>Président / Secrétaire / Scrutateur

S. Ponsard
<i>Gérante

1. Monsieur Lionel Coloigne, demeurant à B-6940 Durbuy, 2 Les Marchettes, détenteur de  . . . . . . . . . .

100 parts

Total:

100 parts

de 100

Monsieur Lionel Coloigne, cent parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

Buschrodt, le 10 décembre 2001.

L. Coloigne.

27897

CHAUFFAGE-SANITAIRE FRAITURE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9552 Wiltz, 10, rue des Pêcheurs.

R. C. Diekirch B 1.311. 

—

<i>Extrait du Procès-verbal du gérant au 28 novembre 2001

Le gérant décide de convertir le Capital Social en   12.444,25 et de supprimer la valeur nominale des parts sociales

existantes;

Il est décidé d’augmenter le Capital Social de   5,75 pour le porter de   12.444,25 à   12.450,- par incorporation

d’une partie des résultats reportés, et de fixer la valeur nominale des parts sociales à   24,80 chacune. Le capital sera
dès lors de   12.450,- représenté par 502 parts sociales de valeur nominale   24,80 chacune.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Wiltz, le 28 novembre 2001. 

Enregistré à Wiltz, le 3 janvier 2002, vol. 173, fol. 7, case 12 – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(00108/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 janvier 2002.

WATERWAYS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 55-57, rue de Merl.

—

STATUTS

L’an deux mille un, le vingt et un décembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE D’AFFRETEMENTS S.A. (CLd’A), avec siège social à L-2146 Luxembourg,

55-57, rue de Merl, ici représentée par son administrateur-délégué Monsieur Freddy Bracke, économiste, demeurant 9,
rue de St. Hubert, L-1744 Luxembourg.

2) COBELFRET S.A., avec siège social à L-2146 Luxembourg, 55-57, rue de Merl,
ici représentée par Monsieur Freddy Bracke, économiste, demeurant 9, rue de St. Hubert, L-1744 Luxembourg.
en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée à Luxembourg, le 10 décembre 2001.
Laquelle procuration, après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire restera annexée au

présent acte pour être enregistrée en même temps.

Lesquelles comparantes, ès-qualités qu’elles agissent, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’el-

les vont constituer entre elles:

 Art. 1

er

. II est formé une société anonyme sous la dénomination de WATERWAYS S.A.

Le siège social est établi a Luxembourg.
II pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l’assemblée

générale des actionnaires.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège social
pourra être transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la natio-
nalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la Société est illimitée. La Société pourra être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée géné-

rale des actionnaires, délibérant dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.

 Art. 2. La Société a pour objet social l’achat, la vente, l’affrètement, le frètement et la gestion de navires de mer

ainsi que les opérations financières et commerciales s’y rattachant directement et indirectement.

 Art. 3. Le capital social est fixé à cinquante mille (50.000,-) euros (EUR), divisé en cinquante mille (50.000) actions

sans désignation de valeur nominale.

 Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la Société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La Société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-

positions de l’article 49-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Le capital social de la Société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de l’As-

semblée Générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts.

 Art. 5. La Société est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans, ils sont rééligibles et toujours

révocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, l’Assemblée Générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

<i>Pour CHAUFFAGE-SANITAIRE FRAITURE, S.à r.l.
M. Fraiture
<i>Le Gérant

27898

 Art. 6. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’Assemblée Générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

De même, le conseil d’administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires sous forme d’obligations au

porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payable en quelque monnaie que ce soit.

Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-

sement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.
Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou télécopie, étant admis.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopie.
Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix.
Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

de la Société à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’Assemblée

Générale.

La Société se trouve engagée soit par la signature conjointe de deux administrateurs soit par la signature individuelle

de l’administrateur-délégué.

 Art. 7. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

 Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

 Art. 9. L’Assemblée Générale annuelle se réunit de plein droit le troisième vendredi du mois de mai de chaque année

à neuf heures à Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

 Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales.
Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu

préalablement connaissance de l’ordre du jour.

Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’Assemblée Générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion,

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.

 Art. 11. L’Assemblée Générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes

qui intéressent la Société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

 Art. 12. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés

commerciales, le Conseil d’Administration est autorisé à procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.

 Art. 13. La loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales trouvera son application partout où il n’y

est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence aujourd’hui même et finit le 31 décembre 2002.
2) La première assemblée générale annuelle aura lieu en 2003.

<i> Souscription et Libération

Les comparantes précitées ont souscrit aux actions créées de la manière suivante: 

 Toutes les actions ont été entièrement souscrites et libérées en espèces, de sorte que le montant de cinquante mille

(50.000,-) euros (EUR) est à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le
constate expressément.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les so-

ciétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i> Evaluation

A toutes fins utiles, le capital social est évalué à deux millions seize mille neuf cent quatre-vingt-quinze (2.016.995,-)

francs luxembourgeois.

1) COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE D’AFFRETEMENTS S.A. (CLd’A), préqualifiée, une action. . . . . . . . .

 1

2) COBELFRET S.A., préqualifiée, quarante-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf actions . . . . . . . . . . . . . 49.999

Total: cinquante mille actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50.000

27899

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s’élève approximativement à la somme de soixante mille
(60.000.-) francs luxembourgeois.

<i>Assemblée Constitutive

Et à l’instant les comparantes préqualifiées, représentant l’intégralité du capital social, se sont constituées en assem-

blée générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées, et après avoir constaté que celle-ci
était régulièrement constituée, elles ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1) Le nombre dés administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) Monsieur Paul Wyckmans, capitaine au long cours, demeurant à Saint-Georges-sur Meuse (Belgique),
b) Monsieur Freddy Bracke, économiste, demeurant à 9, rue de St. Hubert, L-1744 Luxembourg,
c) SOMARLUX S.A., avec siège social à L-2146 Luxembourg, 55-57, rue de Merl.
3) Est appelée aux fonctions de commissaire:
Madame Anne-Marie Grieder, économiste, demeurant à 9, rue de St. Hubert, L-1744 Luxemburg.
4) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2003.
5) Conformément à l’article 60 de la loi sur les sociétés commerciales et en vertu de l’article 6 des statuts, le conseil

d’administration est autorisé et mandaté à élire un administrateur-délégué qui aura tous pouvoirs pour engager valable-
ment la société par sa seule signature.

6) Le siège de la société est fixé à L-2146 Luxembourg, 55-57, rue de Merl.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tète.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparantes, celui-ci a signé avec Nous notaire la

présente minute.

Signé: F. Bracke, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 31 décembre 2001, vol. 12CS, fol. 11, case 3. – Reçu 20.170 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(01997/230/130) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2002.

EUROPEAN TRAILER HOLDING S.A., Aktiengesellschaft.

Siège social: L-1371 Luxemburg, 7, Val Ste Croix.

—

STATUTEN

Im Jahre zweitausendundeins, den siebenundzwanzigsten Dezember.
Vor dem unterzeichneten Notar André-Jean-Joseph Schwachtgen, mit dem Amtssitz in Luxemburg.

Sind erschienen:

1) Herr Kjeld Jacobsen, Direktor, wohnhaft in 123, Old Woking Road, Woking, Surrey GU22 8PF, Grossbritannien,
2) Frau Aase Jacobsen, Hausfrau, wohnhaft in 123, Old Woking Road, Woking, Surrey GU22 8PF, Grossbritannien,
beide hier vertreten durch Herrn Alexis Kamarowsky, Gesellschaftsverwalter, mit Berufsanschrift in L-1371 Luxem-

burg, 7, Val Ste Croix,

aufgrund von zwei Vollmachten gegeben in London, am 20. Dezember 2001.
Welche Vollmachten, nach ne varietur Unterzeichnung durch den Bevollmächtigten und den instrumentierenden No-

tar, gegenwärtiger Urkunde beigefügt bleiben werden, um mit ihr einregistriert zu werden. Welche Komparenten, ver-
treten wie vorgenannt, beschlossen haben unter sich eine Aktiengesellschaft zu gründen gemäss folgender Satzung:

Art. 1. Es wird eine Aktiengesellschaft gegründet unter der Bezeichnung EUROPEAN TRAILER HOLDING S.A.
Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg.
Sollten aussergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art eintreten oder bevorstehen, wel-

che geeignet wären die normale Geschäftsabwicklung am Gesellschaftssitz oder den reibungslosen Verkehr zwischen
diesem Sitz und dem Ausland zu beeinträchtigen, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend, bis zur endgültigen Wie-
derherstellung normaler Verhältnisse, ins Ausland verlegt werden, und zwar unter Beibehaltung der luxemburgischen
Staatszugehörigkeit.

Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.
Die Gesellschaft kann jederzeit aufgelöst werden durch einen Beschluss der Generalversammlung der Aktionäre, wel-

cher unter den Bedingungen der Satzungsänderungen gefasst wird.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft sind, sowohl in Luxemburg als auch im Ausland, alle irgendwelche industriellen, kom-

merziellen, finanziellen, beweglichen oder unbeweglichen Handlungen, welche direkt oder indirekt mit der Gründung,
Verwaltung und Finanzierung, unter welcher Form auch immer, von irgendwelchen Unternehmen und Gesellschaften,
unter welcher Form auch immer sie tätig sind, verbunden sind, als auch die Verwaltung und Verwertung, sei es perma-
nent oder vorübergehend, des somit zweckmässigen geschaffenen Wertpapierbestands, sofern die Gesellschaft nach
den geltenden Bestimmungen als «Société de Participations Financières» betrachtet wird.

Luxembourg, le 7 janvier 2002.

A. Schwachtgen.

27900

Die Gesellschaft kann namentlich sich mit allen Mitteln an jeglichen anderen Geschäften oder Unternehmen und Ge-

sellschaften welche einen identischen, ähnlichen oder verwandten Zweck, oder welche ihrem Gesellschaftszweck ver-
bunden oder nützlich sind, beteiligen.

Art. 3. Das Gesellschaftskapital beträgt zweiunddreissigtausend (32.000,-) Euro (EUR), eingeteilt in dreitausendzwei-

hundert (3.200) Aktien mit einem Nennwert von zehn (10,-) Euro (EUR) je Aktie.

Das genehmigte Kapital der Gesellschaft ist auf eine Million (1.000.000,-) Euro (EUR) festgesetzt, eingeteilt in einhun-

derttausend (100.000) Aktien mit einem Nennwert von zehn (10,-) Euro (EUR) je Aktie.

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft ist ermächtigt und beauftragt, das Aktienkapital ganz oder teilweise im Rahmen

des genehmigten Kapitals zu erhöhen. Diese Kapitalerhöhungen können durch Zeichnung und Ausgabe neuer Aktien
mit oder ohne Ausgabeprämie, je nach den Beschlüssen des Verwaltungsrates durchgeführt werden. Kapitalerhöhungen,
welche nicht innerhalb einer Dauer von fünf Jahren nach Veröffentlichung der Gründungsurkunde vom 27. Dezember
2001 im «Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations» erfolgt sind, bedürfen der vorherigen Erneuerung der Er-
mächtigung durch einen Gesellschafterbeschluss. Der Verwaltungsrat wird die Ausgabe der diese Kapitalerhöhung ganz
oder teilweise darstellenden Aktien beschliessen und die betreffenden Zeichnungen annehmen. Er ist ebenfalls ermäch-
tigt und beauftragt die Zeichnungsbedingungen festzusetzen oder zu beschliessen, Aktien auszugeben, welche diese Ka-
pitalerhöhung ganz oder teilweise darstellen durch die Umwandlung von freien Reserven oder Gewinnvorträgen in
Kapital und die periodische Zuteilung an die Aktionäre von voll eingezahlten Aktien an Stelle von Dividenden.

Nach jeder erfolgten und vom Verwaltungsrat festgestellten Kapitalerhöhung im Rahmen des genehmigten Kapitals

wird Artikel drei der Satzung entsprechend abgeändert. Diese Änderung wird vom Verwaltungsrat oder von einer hier-
zu vom Verwaltungsrat beauftragten Person festgestellt und veröffentlicht.

Art. 4. Die Aktien sind je nach Belieben des Aktionärs entweder Namens- oder Inhaberaktien, mit Ausnahme der-

jenigen Aktien, welche durch Gesetz Namensaktien sein müssen.

Die Aktien der Gesellschaft können entweder als Einheitszertifikate oder als Zertifikate lautend über mehrere Aktien

ausgestellt werden.

Die Gesellschaft kann ihre eigenen Aktien mittels ihrer freien Reserven zurückkaufen unter Berücksichtigung der Be-

stimmungen von Artikel 49-2 des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915 betreffend die Handelsgesellschaften.

Das Gesellschaftskapital kann in einer oder mehreren Ausgaben aufgestockt oder vermindert werden mittels Be-

schlussfassung der Generalversammlung der Aktionäre in Übereinstimmung mit den Bestimmungen über Satzungsände-
rungen.

Die Generalversammlung, welche berufen wird, über die Aufstockung des Kapitals abzustimmen, kann das Zeich-

nungsprivileg der alten Aktionäre einschränken oder ganz aufheben.

Art. 5. Die Verwaltung der Gesellschaft untersteht einem Rat von mindestens drei Mitgliedern, welche Aktionäre

oder Nichtaktionäre sein können.

Die Verwaltungsratsmitglieder werden auf sechs Jahre ernannt. Die Wiederwahl ist möglich. Sie können beliebig ab-

berufen werden.

Scheidet ein Verwaltungsratsmitglied vor Ablauf seiner Amtszeit aus, so können die verbleibenden Mitglieder des Ver-

waltungsrates einen vorläufigen Nachfolger bestellen. Die nächstfolgende Hauptversammlung nimmt dann die endgültige
Wahl vor.

Art 6. Der Verwaltungsrat hat die ausgedehntesten Befugnisse um alle Handlungen vorzunehmen, welche für die Er-

füllung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich sind. Er ist zuständig für alle Angelegenheiten welche nicht
durch das Gesetz oder die gegenwärtige Satzung der Generalversammlung vorbehalten sind.

Der Verwaltungsrat kann einen Vorsitzenden bestimmen. Im Fall dessen Abwesenheit kann der Vorsitz der Sitzung

einem anwesenden Verwaltungsratmitglied anvertraut werden.

Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrzahl seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist. Die Ver-

tretung durch ein entsprechend bevollmächtigtes Verwaltungsratsmitglied, die schriftlich, telegraphisch, fernschriftlich
oder per Telefax erfolgt ist, ist gestattet. In Dringlichkeitsfällen kann die Abstimmung auch durch einfachen Brief, Tele-
gramm, Fernschreiben oder durch Telefax erfolgen.

Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit Stimmenmehrheit gefasst. Bei Stimmengleichheit entscheidet die

Stimme des Vorsitzenden.

Ein schriftlich gefasster Beschluss, angenommen und unterschrieben durch alle Verwaltungsratmitglieder, hat ebenso

Gültigkeit wie ein in einer Sitzung des Verwaltungsrates gefasster Beschluss.

Der Verwaltungsrat kann einem oder mehreren Verwaltungsratsmitgliedern, Direktoren, Geschäftsführern oder an-

deren Angestellten die Gesamtheit oder einen Teil seiner Vollmachten betreffend die tägliche Geschäftsführung sowie
die Vertretung der Gesellschaft übertragen; diese Geschäftsführer können Aktionäre oder Nichtaktionäre sein.

Die Übertragung dieser Vollmachten an ein Verwaltungsratsmitglied ist einer vorherigen Beschlussfassung der Gene-

ralversammlung unterworfen.

Art. 7. Gegenüber Dritten wird die Gesellschaft rechtskräftig verpflichtet durch die Kollektivunterschrift von zwei

Mitgliedern des Verwaltungsrats oder durch die einzelne Unterschrift des Delegierten des Verwaltungsrats im Rahmen
seiner Befugnisse. Die Unterschrift eines einzelnen Verwaltungsratsmitglieds ist jedoch ausreichend um die Gesellschaft
rechtskräftig in ihren Beziehungen mit den öffentlichen Verwaltungen zu vertreten.

Art. 8. Die Gesellschaft verpflichtet sich alle Verwaltungsratmitglieder zu entschädigen für Verluste, Schäden oder

Ausgaben, die sie verwirken könnten im Zusammenhang mit irgendeiner Klage oder irgendeinem Prozess, an dem sie
beteiligt wären in ihrer früheren oder aktuellen Eigenschaft als Verwaltungsratsmitglied, ausgenommen im Falle wenn

27901

sie in solch einer Klage oder Prozess schlussendlich für grobe Fahrlässigkeit oder absichtlich schlechte Verwaltung ver-
urteilt werden.

Art. 9. Die Aufsicht der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Kommissaren, welche nicht Aktionäre zu sein

brauchen, dieselben werden auf sechs Jahre ernannt.

Die Wiederwahl ist zulässig. Sie können beliebig abberufen werden.

Art. 10. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreissigsten Dezember eines jeden Jahres.

Art. 11. Die jährliche Hauptversammlung findet rechtens statt am dritten Mittwoch des Monats Juni um 11.00 Uhr

in Luxemburg am Gesellschaftssitz oder an jedem anderen in der Einberufung angegebenen Ort.

Sofern dieser Tag ein gesetzlicher Feiertag ist, findet die Hauptversammlung am ersten darauffolgenden Werktag

statt.

Art. 12. Die Einberufungen zu jeder Hauptversammlung unterliegen den gesetzlichen Bestimmungen.
Von dieser Erfordernis kann abgesehen werden, wenn sämtliche Aktionäre anwesend oder vertreten sind und sofern

sie erklären, den Inhalt der Tagesordnung im voraus gekannt zu haben.

Der Verwaltungsrat kann verfügen, dass die Aktionäre, um zur Hauptversammlung zugelassen zu werden, ihre Aktien

fünf volle Tage vor dem für die Versammlung festgesetzten Datum hinterlegen müssen. Jeder Aktionär kann sein Stimm-
recht selbst oder durch einen Vertreter, der nicht Aktionär zu sein braucht, ausüben.

Jede Aktie gibt Anrecht auf eine Stimme.

Art. 13. Die Generalversammlung hat die ausgedehntesten Befugnisse um alle Handlungen vorzunehmen und gutzu-

heissen, die im Interesse der Gesellschaft liegen.

Sie befindet namentlich über die Verwendung und Verteilung des Reingewinns.

Art. 14. Unter Berücksichtigung der in Artikel 72-2 des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915 betreffend die

Handelsgesellschaften enthaltenen Bedingungen wird der Verwaltungsrat ermächtigt Interimsdividende auszuzahlen.

Art. 15. Die Bestimmungen des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften finden

ihre Anwendung überall, wo die gegenwärtige Satzung keine Abweichung beinhaltet.

<i>Übergangsbestimmungen

1) Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2002.
2) Die erste ordentliche Generalversammlung findet statt im Jahre 2003.

<i>Zeichnung und Einzahlung

Die vorgenannten Parteien haben diese Aktien wie folgt gezeichnet: 

 Die Aktien wurden alle vollständig in bar eingezahlt, wodurch der Gesellschaft ab heute der Betrag von zweiund-

dreissigtausend (32.000,-) Euro zur Verfügung steht, wie dies dem instrumentierenden Notar nachgewiesen wurde, der
dies ausdrücklich bestätigt.

<i> Erklärung

Der unterzeichnete Notar hat festgeseilt, dass die Bedingungen, welche durch Artikel 26 des Gesetzes vom 10. Au-

gust 1915 über die Handelsgesellschaften gestellt wurden, erfüllt sind.

<i>Schätzung

Zum Zweck der Einregistrierung wird das Gesellschaftskapital geschätzt auf eine Million zweihundertneunzigtausen-

dachthundertsiebenundsiebzig (1.290.877,-) Luxemburger Franken.

<i>Kosten

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen unter welcher Form auch immer, welche der

Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehen, beläuft sich auf ungefähr fünfundsiebzigtausend (75.000,-) Franken.

<i>Gründungsversammlung

Alsdann traten die eingangs erwähnten Parteien, die das gesamte Aktienkapital vertreten, zu einer ausserordentlichen

Hauptversammlung zusammen, zu der sie sich als rechtens einberufen bekennen und fassten, nachdem sie die ordnungs-
gemässe Zusammensetzung dieser Versammlung festgestellt haben, einstimmig folgende Beschlüsse:

1) Die Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrats wird auf drei, die der Kommissare auf einen festgesetzt.
2) Es werden zu Mitgliedern des Verwaltungsrats ernannt:
(a) Herr Alexis Kamarowsky, Gesellschaftsverwalter, mit Berufsanschrift in L-1371 Luxemburg, 7, Val Ste Croix,
(b) Herr Federigo Cannizzaro, Gesellschaftsverwalter, mit Berufsanschrift in L-1371 Luxemburg, 7, Val Ste Croix, und
(c) Herr Jean-Marc Debaty, Gesellschaftsverwalter, mit Berufsanschrift in L-1371 Luxemburg, 7, Val Ste Croix.
3) Es wird zum Kommissar ernannt:
LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A. (INTERCONSULT), eine Gesellschaft mit Sitz in L-1371

Luxemburg, 7, Val Ste Croix.

4) Das Mandat der Verwaltungsratsmitglieder und des Kommissars endet mit der ordentlichen Generalversammlung

des Jahres 2007.

5) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-1371 Luxemburg, 7, Val Ste Croix.

1) Herr Kjeld Jacobsen, vorgenannt, sechzehnhundert Aktien  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.600
2) Frau Aase Jacobsen, vorgenannt, sechzehnhundert Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.600

Total: dreitausendzweihundert Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.200

27902

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung an den Bevollmächtigten der Erschienenen, hat derselbe mit Uns Notar gegenwärtige Urkunde

unterschrieben. 

Folgt die englische Übersetzung des vorhergehenden Textes:

In the year two thousand and one, on the twenty-seventh of December.
Before Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

1) Mr Kjeld Jacobsen, Director, residing at 123, Old Woking Road, Woking, Surrey GU22 8PF, United Kingdom,
2) Mrs Aase Jacobsen, housewife, residing at 123, Old Woking Road, Woking, Surrey GU22 8PF, United Kingdom,
both here represented by Mr Alexis Kamarowsky, company director, with professional address at L-1371 Luxem-

bourg, 7, Val Ste Croix,

by virtue of two proxies given in London on December 20, 2001.
Such proxies, after signature ne varietur by the mandatory and the undersigned notary, shall remain attached to the

present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing parties, through their mandatory, have decided to form amongst themselves a limited corporation

(société anonyme) in accordance with the following Articles of Incorporation.

 Art. 1. There is hereby formed a limited corporation (société anonyme) under the name of EUROPEAN TRAILER

HOLDING S.A.

The registered office is established in Luxembourg.
If extraordinary events of a political, economic, or social nature, likely to impair normal activity at the registered office

or easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the registered office
may be provisionally transferred abroad. Such temporary measure shall, however, have no effect on the nationality of
the Company which, notwithstanding such provisional transfer of the registered office, shall remain a Luxembourg com-
pany.

The Company is established for an unlimited period.
The Company may be dissolved at any time by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for

the amendment of these Articles of Incorporation.

 Art. 2. The Company’s object is, as well in Luxembourg as abroad, in whatsoever form, any industrial, commercial,

financial, personal or real estate property transactions, which are directly or indirectly in connection with the creation,
management and financing, in whatsoever form, of any undertakings and companies which object is any activities in what-
soever form, as well as the management and development, permanently or temporarily, of the portfolio created for this
purpose, as far as the Company shall be considered as a «Société de Participations Financières» according to the appli-
cable provisions.

The Company may take participating interests by any means in any businesses, undertakings or companies having the

same, analogous or connected object, or which may favour its development or the extension of its operations.

 Art. 3. The corporate capital is set at thirty-two thousand (32,000.-) euro (EUR), divided into three thousand and

two hundred (3,200) shares having a par value of ten (10.-) euro (EUR) each.

The authorized capital is fixed at one million (1,000,000.-) euro (EUR) divided into one hundred thousand (100,000)

shares having a par value of ten (10.-) euro (EUR) each.

The Board of Directors of the Company is authorized and instructed to render effective such increase of the capital,

in whole or in part from time to time, by subscription and issue of new shares, with or without share premium, subject
to confirmation of this authorization by a general meeting of shareholders. Increases of capital which have not been
rendered effective within a period expiring on the fifth anniversary of the publication of the deed of incorporation dated
December 27, 2001 in the «Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations» shall require the previous renewal and au-
thorization of the general meeting of shareholders. The Board of Directors shall decide to issue shares representing
such whole or partial increase of the capital and shall accept subscriptions for such shares. The Board is hereby author-
ized and instructed to determine the conditions attaching to any subscription, or it may from time to time resolve to
effect such whole or partial increase upon the conversion of any free reserves or carried over profits of the Company
into capital and the attribution of fully-paid shares to shareholders in lieu of dividends.

Each time the Board of Directors shall so act to render effective the increase of capital, as authorized, Article three

of the Articles of Incorporation shall be amended so as to reflect the result of such action. The Board shall take or
authorize any person to take any necessary steps for the purpose of obtaining execution and publication of such amend-
ment.

 Art. 4. The shares shall be registered or bearer shares, at the option of the shareholders, save where the Law pre-

scribes the registered form.

The Company’s shares may be issued, at the owner’s option, in certificates representing single shares or two or more

shares.

The Company may repurchase its own shares by means of its free reserves under the provisions set forth in Article

49-2 of the amended law on commercial companies.

The capital of the Company may be increased or reduced in one or several steps by resolution of the general meeting

of shareholders, adopted in accordance with the provisions applicable to changes in the Articles of Incorporation.

The general meeting called to deliberate either on the increase of capital or the authorization to increase the capital

may limit or waive the preferential subscription right of the existing shareholders.

27903

 Art. 5. The Company shall be managed by a Board of Directors composed of at least three members, who need

not be shareholders.

The Directors shall be appointed for a maximum period of six years and they shall be re-eligible. They may be re-

moved at any time.

In the event of a vacancy on the Board of Directors, the remaining Directors have the right to provisionally fill the

vacancy; in this case, such a decision must be ratified by the next general meeting.

 Art. 6. The Board of Directors has full power to perform all such acts as shall be necessary or useful to the object

of the Company. All matters not expressly reserved to the general meeting by law or by the present Articles of Incor-
poration are within the competence of the Board of Directors.

The Board of Directors may elect a Chairman. In the absence of the Chairman, another Director may preside over

the meeting.

The Board of Directors can validly deliberate and act only if the majority of its members is present or represented,

a proxy between Directors, which may be given by letter, telegram, telex or telefax, being permitted. In case of urgency,
Directors may vote by letter, telegram, telex or telefax.

Resolutions shall require a majority vote. In case of a tie, the Chairman has the casting vote.
A written decision, approved and signed by all the Directors shall have the same effect as a decision taken at a meeting

of the Board of Directors.

The Board of Directors may delegate all or part of its powers concerning the day-to-day management and the rep-

resentation of the Company in connection therewith to one or more Directors, managers or other officers, who need
not be shareholders of the Company.

Delegation to a member of the Board of Directors is subject to the previous authorization of the General Meeting.

 Art. 7. Towards third parties the Company is validly bound in all circumstances by the joint signatures of two Di-

rectors or by the individual signature of a delegate of the Board within the limits of its powers. The signature of one
Director will be sufficient to represent the company validly with the public administrations.

 Art. 8. Every Director of the Company shall be indemnified by the Company against all losses, damages or expenses

which any such Director may incur or become liable to by reason of any action or proceeding in his quality of passed
or present Director, except for the case where in such action or proceeding, he shall be finally condemned for gross
negligence or wilful mismanagement.

 Art. 9. The Company shall be supervised by one or more Auditors, who need not be shareholders; they shall be

appointed for a maximum period of six years and they shall be re-eligible. They may be removed at any time.

 Art. 10. The Company’s financial year shall begin on the first of January and end on the thirty-first of December of

each year.

 Art. 11. The annual general meeting shall be held in Luxembourg at the registered office or such other place as

indicated in the convening notices on the third Wednesday in the month of June at 11.00 a.m.

If the said day is a public holiday, the meeting shall be held on the next following working day.

 Art. 12. Convening notices of all general meetings shall be made in compliance with the legal provisions.
If all the shareholders are present or represented and if they declare that they have knowledge of the agenda submit-

ted to their consideration, the general meeting may take place without convening notices.

The Board of Directors may decide that the shareholders wishing to attend the general meeting must deposit their

shares five clear days before the date fixed therefore; every shareholder has the right to vote in person or by proxy,
who need not be a shareholder.

Each share gives the right to one vote.

 Art. 13. The general meeting of shareholders has the most extensive powers to carry out or ratify such acts as may

concern the Company.

It shall determine the appropriation and distribution of the net profits.

Art. 14. Under the provisions set forth in Article 72-2 of the law of August 10, 1915, as amended, the Board of

Directors is authorized to distribute interim dividends.

 Art. 15. The law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended, shall apply providing these Articles of

Incorporation do not state otherwise.

<i>Transitory Provisions

1) The first financial year shall begin today and end on December 31, 2002. 
2) The first annual general meeting shall take place in 2003.

<i>Subscription and Payment

The above-named parties have subscribed the shares as follows: 

All these shares have been fully paid up in cash, so that the sum of thirty-two thousand (32,000.-) euro is forthwith

at the free disposal of the Company, as has been proved to the undersigned notary, who expressly bears witness to it.

 1) Mr Kjeld Jacobsen, prenamed, one thousand and six hundred shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 1,600
 2) Mrs Aase Jacobsen, prenamed, one thousand and six hundred shares  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,600
Total: three thousand and two hundred shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,200

27904

<i>Statement

The notary drawing up the present deed declared that the conditions set forth in Article 26 of the law on commercial

companies have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.

<i> Valuation

For registration purposes the share capital is valued at one million two hundred ninety thousand eight hundred and

seventy-seven (1,290,877.-) Luxembourg Francs.

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with its incorporation have been estimated at about seventy-five thousand (75,000.-) Lux-
embourg francs.

<i>Constitutive Meeting

Here and now, the above-named parties, representing the entire subscribed share capital and considering themselves

as duly convened, have proceeded to hold an extraordinary general meeting and, having stated that it was regularly con-
stituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:

1) The number of Directors is set at three and that of the Auditors at one. 
2) The following have been appointed Directors:
a) Mr Alexis Kamarowsky, company director, with professional address at L-1371 Luxembourg, 7, Val Ste Croix,
b) Mr Federigo Cannizzaro, company director, with professional address at L-1371 Luxembourg, 7, Val Ste Croix, and
c) Mr Jean-Marc Debaty, company director, with professional address at L-1371 Luxembourg, 7, Val Ste Croix.
3) The following has been appointed Auditor:
LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A. (INTERCONSULT), a company with registered office at L-

1371 Luxembourg, 7, Val Ste Croix. 

4) The mandates of the Directors and the Auditor shall expire immediately after the annual general meeting of 2007.
5) The company shall have its registered office at L-1371 Luxembourg, 7, Val Ste Croix.

In faith of which We, the undersigned notary, set our hand and seal in Luxembourg-City.
On the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the mandatory of the appearing parties, said mandatory signed with Us the notary

the present original deed.

Signé: A. Kamarowsky, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 31 décembre 2001, vol. 12CS, fol. 11, case 11. – Reçu 12.909 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

(01999/230/310) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2002.

MAZOUT BERENS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9559 Wiltz, Zoning Industriel Salzbaach.

R. C. Diekirch B 3.080. 

—

<i>Procès-verbal de la réunion de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue au siège social le 9 octobre 2001

Tous les actionnaires étant présents et se reconnaissant dûment convoqués à la présente Assemblée Générale Ex-

traordinaire, déclarant avoir eu préalablement connaissance de l’ordre du jour, il a pu être fait abstraction des convo-
cations préalables.

Tous les actionnaires étant présents, ainsi que l’atteste la liste de présence qui restera ci-annexée après avoir été

signée par tous les membres du bureau, la réunion débute à 9 heures par la constitution du bureau de l’Assemblée dont
la présidence revient à Monsieur René Schmit, administrateur de sociétés.

Monsieur le Président désigne Monsieur Marcel Bormann, administrateur de sociétés, comme secrétaire et Monsieur

Arthur Schmit, commerçant, comme scrutateur.

Monsieur le Président donne lecture de l’ordre du jour dont les points sont les suivants:

<i>Ordre du jour:

1.- Décision de transfert du siège social de la société.
2.- Décision de renouvellement des mandats d’administrateurs de Monsieur Arthur Schmit, de Monsieur René Schmit

et de la société FIDUCIAIRE ARBO S.A. ainsi que les mandats d’administrateur-délégué de Monsieur Arthur Schmit et
de Monsieur René Schmit jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de l’année 2002.

Monsieur le Président demande ensuite aux membres présents de voter les divers points de l’ordre du jour.
L’assemblée, après avoir délibéré, prend à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de transférer à dater de ce jour le siège social de la société à l’adresse suivante:
Zoning Industriel Salzbaach,
B.P. 16,
L-9559 Wiltz

Luxembourg, le 7 janvier 2002.

A. Schwachtgen.

27905

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de renouveler les mandats d’administrateur et d’administrateur-délégué de Monsieur Arthur Sch-

mit et de Monsieur René Schmit, ainsi que le mandat d’administrateur de la société FIDUCIAIRE ARBO S.A. jusqu’à
l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de l’année 2002.

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président lève la séance à 9.30 heures.

Fait à Wiltz, le 9 octobre 2001. 

Enregistré à Wiltz, le 21 décembre 2001, vol. 173, fol. 1, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(00060/772/38) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 4 janvier 2002.

MAZOUT BERENS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9559 Wiltz, Zoning Industriel Salzbaach.

R. C. Diekirch B 3.080. 

—

<i>Extrait du procès-verbal du Conseil d’Administration du 24 octobre 2001

Lors de la réunion de ce jour, le Conseil d’Administration a pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
Le Conseil d’Administration décide de convertir le Capital Social en   30.986,69 et de supprimer la valeur nominale

des actions existantes;

Il est décidé d’augmenter le Capital Social de   13,31 pour le porter de   30.986,69 à   31.000,00 par incorporation

d’une partie des résultats reportés, et de fixer la valeur nominale des actions à   310,00 chacune. Le capital sera dès
lors de   31.000,00, représenté par 100 actions de valeur nominale   310,00 chacune.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Wiltz, le 24 octobre 2001. 

Enregistré à Wiltz, le 21 décembre 2001, vol. 172, fol. 1, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(00061/772/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 4 janvier 2002.

SOPIBO, SOCIETE PINNEL &amp; BOONEN S.C., Zivilrechtliche Gesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-7681 Waldbillig, 21, rue Laach.

—

Im Jahre zweitausend eins, den achtundzwanzigsten Dezember.
Vor dem unterzeichneten Henri Beck, Notar mit dem Amtswohnsitz in Echternach,

Sind erschienen:

1.- Herr Marco Pinnel, Landwirt, ledig, wohnhaft in L-7681 Waldbillig, 14, rue des Fleurs,
2.- Herr Louis Boonen, Landwirt, Ehegatte von Dame Elsi Sprangers, wohnhaft in 7681 Waldbillig, 21, rue Laach,
handelnd in eigenem Namen sowie im Namen von:
Herrn Jacques Joosen, Landwirt, Ehegatte von Dame Maria Verschuren, wohnhaft in NL-5142 TM Waalwijk, Prof. de

Sav. Lohmaanpark 15,

auf Grund einer Vollmacht, gegeben in Waalwijk, am 5. Dezember 2001.
welche Vollmacht nachdem sie durch die Komparenten und den handelnden Notar ne varietur paraphiert worden

ist, der gegenwärtigen Urkunde beigebogen verbleibt um mit derselben formalisiert zu werden.

3.- Frau Marie-Josée Puraye, Landwirtin, Witwe von Herrn Jean-Pierre Schmitz, wohnhaft in 7640 Christnach, 38, rue

Loetsch,

4.- Frau Evelyne Theisen, Landwirtin, Witwe von Herrn Joseph Lorang, Landwirt, wohnhaft in 7681 Waldbillig, 17,

rue Michel Rodange,

5.- Herr Luc Dimmer, Landwirt, wohnhaft in L-9366 Ermsdorf, 6 Gilsdorferstrooss,
Alleinige Gesellschafter der zivilrechtlichen Gesellschaft SOPIBO, SOCIETE PINNEL &amp; BOONEN S.C., Société Civile

mit Sitz in L-7681 Waldbillig, 21, rue Laach.

gegründet gemäß Urkunde aufgenommen durch Notar Emile Schlesser mit dem damaligen Amtswohnsitz in Echter-

nach am 3. Juni 1985, 

abgeändert gemäß einer privatschriftlichen Urkunde vom 2. August 1989, abgeändert gemäß einer privatschriftlichen

Urkunde vom 28. Februar 1992, veröffentlicht im Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C Nummer
348 am 12. August 1992,

abgeändert gemäß einer Urkunde aufgenommen durch den handelnden Notar am 15. November 1993, veröffentlicht

im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C Nummer 2 vom 4. Januar 1994,

abgeändert gemäß einer Urkunde aufgenommen durch den handelnden Notar am 20. Oktober 1994, veröffentlicht

im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C Nummer 14 vom 10. Januar 1995,

R. Schmit / M. Bormann / A. Schmit
<i>Président / Secrétaire / Scrutateur

<i>Pour MAZOUT BERENS S.A.
R. Schmit
<i>Administrateur-délégué

27906

abgeändert zufolge Urkunde aufgenommen durch den handelnden Notar am 30. März 2001, veröffentlicht im Mémo-

rial, Recueil des Sociétés et Associations C, Nummer 955, Seite 45808.

Das Gesellschaftskapital beträgt siebenundzwanzig millionen zweihundertdreiundsechzigtausendfünfhundertneun-

undneunzig Franken (27.263.599,- Fr) aufgeteilt in einhundert siebenundsiebzig (177) Anteile ohne Nennwert.

Die vorgenannten Komparenten, welche das gesamte Gesellschaftskapital vertreten, haben den unterzeichneten No-

tar ersucht folgende Beschlüsse zu beurkunden:

<i>Erster Beschluss

Die Gesellschafter bitten den handelnden Notar festzuhalten, dass vor der Kapitalerhöhung vom 30.März 2001, das

Gesellschaftskapital sich auf den Betrag von neunzehn Millionen einhundertdreizehntausendfünfhundertneunundneunzig
(19.113.599,-) Franken belief und dass in diesem Betrag die gesamten Immobilien, das Viehkapital und die landwirtschaft-
lichen Maschinen der Gesellschaft enthalten waren.

<i>Zweiter Beschluss

Die Gesellschafter beschliessen das Gesellschaftskapital um eins Komma vierzig Franken (1,40 Fr.) zu erhöhen um es

von seinem jetzigen Betrag von siebenundzwanzig Millionen zweihundertdreiundsechzigtausendfünfhundertneunund-
neunzig Franken (27.263.599,- Fr.) auf den Betrag von siebenundzwanzig Millionen zweihundertdreiundsechzigtausend-
sechshundert Komma vierzig Franken (27.263.600,40 Fr.) zu bringen.

<i>Dritter Beschluss

Anschliessend beschliessen die Komparenten die Umwandlung des Gesellschaftskapitals in die Einheitswährung Euro

und sie halten fest, dass von nun an das Gesellschaftskapital sich auf den Betrag von sechshundertfünfundsiebzigtausen-
dachthundertsiebenundvierzig Euro (  675.847,-) beläuft eingeteilt in einhundertsiebenundsiebzig (177) Geschäftsanteile
ohne Nennwert.

<i>Vierter Beschluss

Die Gesellschafter beschließen den folgenden Satz in Artikel 4 betreffend das Gesellschaftskapital beizufügen.
«Der Betrag von sechshundertfünfundsiebzigtausendachthundertsiebenundvierzig Euro (  675.847,-) setzt sich zu-

sammen aus den gesamten Immobilien, dem Viehkapital und den landwirtschaftlichen Maschinen der Gesellschaft.»

<i>Fünfter Beschluss

 Dementsprechend wird Artikel 4 folgenden Wortlaut haben:

«Art. 4. Das Gesellschaftskapital beträgt sechshundertfünfundsiebzigtausendachthundertsiebenundvierzig Euro

(  675.847,-) und ist eingeteilt in einhundertsiebenundsiebzig (177) Geschäftsanteile ohne Nennwert.

Der Betrag von sechshundertfünfundsiebzigtausendachthundertsiebenundvierzig Euro (  675.847,-) setzt sich zusam-

men aus den gesamten Immobilien, dem Viehkapital und den landwirtschaftlichen Maschinen der Gesellschaft.»

<i>Sechster und Letzter Beschluss

Die Gesellschafter beschließen Artikel 17 der Satzungen wie folgt zu vervollständigen:

«Art. 17. Jeder Gesellschafter verpflichtet sich, für die Gesellschaftsdauer seine gesamte gegenwärtige und zukünftige

landwirtschaftliche Nutzfläche an die Gesellschaft zu verpachten, sowie die gesamten Produktionsrechte der Gesell-
schaft zur Verfügung zu stellen. Die von der Gesellschaft benötigten Gebäude müssen ebenfalls, gegen einen Pachtwert,
zur Verfügung gestellt werden.

Ausgenommen hiervon sind Ländereien, die einen Spekulationswert haben oder später darstellen könnten.»
Da nichts weiteres auf der Tagesordnung stand, wurde die Generalversammlung geschlossen.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Echternach, in der Amtsstube des amtierenden Notars, am Datum wie eingangs

erwähnt.

Nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand

und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: M. Pinnel, L. Boonen, M.-J. Puraye, E. Theisen, L. Dimmer, H. Beck.
Enregistré à Echternach, le 28 décembre 2001, vol. 352, fol. 75, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Miny.

Für gleichlautende Ausfertigung auf Begehr erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial.

(00162/201/80) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 janvier 2002.

SOPIBO, SOCIETE PINNEL &amp; BOONEN S.C., Société Civile.

Siège social: L-7681 Waldbillig, 21, rue Laach.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(00163/201/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 janvier 2002.

Echternach, den 8. Januar 2001.

H. Beck.

Echternach, le 8 janvier 2002.

H. Beck.

27907

GEBRUEDER SCHMIT, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9647 Doncols, 7, Bohey.

R. C. Diekirch B 2.287. 

—

<i>Extrait du Procès-verbal du gérant au 27 novembre 2001

Le gérant décide de convertir le Capital Social en   12.394,68 et de supprimer la valeur nominale des parts sociales

existantes;

Il est décidé d’augmenter le Capital Social de   5,32 pour le porter de   12.394,68 à   12.400,- par incorporation

d’une partie des résultats reportés, et de fixer la valeur nominale des parts sociales à   124,- chacune. Le capital sera
dès lors de   12.400,- représenté par 100 parts sociales de valeur nominale   124,- chacune.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Doncols, le 27 novembre 2001. 

Enregistré à Wiltz, le 21 décembre 2001, vol. 172, fol. 99, case 3 – Reçu 500 francs

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(00109/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 janvier 2002.

BORNBET, G.m.b.H., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-6468 Echternach, Zone Industrielle.

H. R. Diekirch B 6.148. 

—

Im Jahre zweitausendeins, den siebzehnten Dezember.
Vor dem unterzeichneten Henri Beck, Notar mit dem Amtswohnsitz in Echternach.

Ist erschienen:

Herr Rolf Mathias Alter, Kaufmann, wohnhaft in L-7640 Christnach, Hierheck 9.
Dieser Komparent erklärt, dass er der alleinige Gesellschafter der Gesellschaft mit beschränkter Haftung BORNBET,

G.m.b.H., mit Sitz in 6468 Echternach, Zone Industrielle, ist.

Besagte Gesellschaft wurde gegründet zufolge Urkunde aufgenommen durch den amtierenden Notar am 25. Mai

2001, noch nicht veröffentlicht im Mémorial C,

eingetragen beim Handels- und Gesellschaftsregister in Diekirch, unter der Nummer B 6.148,
Das Gesellschaftskapital beträgt ein hundert fünfundzwanzigtausend Euro (  125.000,-), aufgeteilt in fünfhundert

(500) Anteile, mit einem Nominalwert von je zweihundertfünfzig Euro (  250,-), welche integral übernommen wurden
durch Herrn Rolf Mathias Alter, Kaufmann, wohnhaft in L-7640 Christnach, Hierheck 9.

Der vorbenannte Komparent hat den unterzeichneten Notar ersucht Folgendes zu beurkunden:

<i>Erster Beschluss

Der Gesellschafter beschliesst das Gesellschaftskapital um den Betrag von einhundert fünfundzwanzigtausend Euro

(  125.000,-) zu erhöhen, um es von seinem derzeitigen Betrag von einhundertfünfundzwanzigtausend Euro (  125.000)
auf zweihundertfünfzigtausend Euro (  250.000,-) zu bringen, mit Ausgabe von fünfhundert (500) neuen Anteilen mit
einem Nominalwert von je zweihundertfünfzig Euro (  250,-).

Der entsprechende Betrag von einhundertfünfundzwanzigtausend Euro (  125.000,-) wird eingezahlt mittels einer

Forderung desselben Betrages seitens von Herrn Rolf Alter, welcher dieser gegenüber der Gesellschaft BORNBET,
G.m.b.H. hält.

Die Richtigkeit dieser Forderung wird bescheinigt auf Grund eines Briefes ausgestellt von Herrn Paul Laplume, révi-

seur d’entreprises, aus Junglinster, am 14. Dezember 2001.

Dieser Brief, vom Komparenten sowie dem amtierenden Notar ne varietur unterzeichnet, gegenwärtiger Urkunde

als Anlage beigebogen bleibt, um mit derselben einregistriert zu werden.

<i>Zweiter Beschluss

Auf Grund des vorhergehenden Beschlusses, beschliesst der Gesellschafter Artikel 6 der Statuten wie folgt abzuän-

dern, um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt zweihundertfünfzigtausend Euro (  250.000,-), aufgeteilt in eintausend

(1.000) Anteile, mit einem Nominalwert von je zweihundertfünfzig Euro (  250,-), welche integral übernommen werden
durch Herrn Rolf Mathias Alter, Kaufmann, wohnhaft in L-7640 Christnach, Hierheck 9.

<i>Kosten

Die Kosten, welche der Gesellschaft aus gegenwärtiger Urkunde entstehen, werden abgeschätzt auf den Betrag von

ungefähr neunzig tausend (90.000,-) Franken.

Zwecks Berechnung der Fiskalgebühren wird der Betrag von einhundertfünfundzwanzigtausend Euro (  125.000,-)

abgeschätzt auf fünf millionen zweiundvierzigtausendvierhundertachtundachtzig Luxemburger Franken (5.042.488,-
LUF).

Da nichts Weiteres auf der Tagesordnung stand, wurde die Generalversammlung geschlossen.

<i>Pour GEBRUEDER SCHMIT, société à responsabilité limitée
A. Schmit
<i>Le Gérant

27908

Worüber Urkunde, aufgenommen in Echternach, in der Amtsstube des amtierenden Notars, am Datum wie eingangs

erwähnt.

Nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand

und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: R.-M. Alter, H. Beck.
Enregistré à Echternach, le 18 décembre 2001, vol. 352, fol. 68, case 10. – Reçu 50.425 francs.

<i>Le Receveur (signé): Miny.

Für gleichlautende Ausfertigung, auf Begehr erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial.

(00080/201/53) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 4 janvier 2002.

BORNBET, G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6468 Echternach, Zone Industrielle.

R. C. Diekirch B 6.148. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(00081/201/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 4 janvier 2002.

MONDIALCOM S.A., Société Anonyme, avec enseigne commerciale LAMBDA,

(anc. LAMBDA S.A., avec enseigne commerciale TRIDIM LAHAYE SPACE FRAMES).

Siège social: L-4176 Esch-sur-Alzette, 30, rue J. Kieffer.

—

 L’an deux mille un, le six décembre.
 Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

S’est réunie:

 L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme LAMBDA S.A., avec enseigne commer-

ciale TRIDIM LAHAYE SPACE FRAMES, avec siège social à Harlange, constituée par acte notarié en date du 17 février
1995, publié au Mémorial Recueil C numéro 282 du 21 juin 1995, dont les statuts furent modifiés suivant acte notarié,
en date du 14 mars 1997, publié au Mémorial, Recueil C numéro 341 du 1

er

 juillet 1997.

 L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Marc Lahaye, administrateur-délégué, demeurant à Esch-

sur-Alzette,

 qui désigne comme secrétaire Madame Myriam Schmit, employée privée, demeurant à Kehlen.
 L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Annick Braquet, employée privée, demeurant à B-Chantemelle.
 Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
 I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

 1. Suppression de la valeur nominale des actions.
 2. Conversion de la monnaie d’expression du capital social de Francs luxembourgeois en Euro avec effet au 1

er

 janvier

2002, au taux de change de 40,3399 LUF pour 1,- EUR en vigueur depuis le 1

er

 janvier 1999, c’est ainsi qu’après conver-

sion, le capital social sera d’un montant de trente mille neuf cent quatre-vingt-six virgule soixante-neuf euros
(30.986,69,- EUR) représenté par cent vingt-cinq (125) actions sans désignation de valeur nominale.

 3. Augmentation de capital à concurrence d’un montant de treize virgule trente et un euros (13,31 EUR) sans créa-

tion d’actions nouvelles, c’est ainsi qu’après cette augmentation, le capital social aura un montant de trente et un mille
euros (31.000,- EUR) représenté par cent vingt-cinq (125) actions sans désignation de valeur nominale.

 4. Libération en espèces par les actionnaires actuels au prorata de leur participation actuelle dans la société.
 5. Réintroduction d’une valeur nominale de deux cent quarante-huit euros (248,- EUR) par action.
 6. Modification afférente de l’article 5 des statuts.
 7. Changement du siège social de la société de L-9656 Harlange, 15, rue Bierg à L-4176 Esch-sur-Alzette, 30, rue Jos

Kieffer et modification afférente de l’article 2 des statuts.

 8. Changement de la dénomination sociale en MONDIALCOM S.A. avec enseigne commerciale LAMBDA et modi-

fication afférente de l’article 1

er

 des statuts.

 9. Modification de l’objet social par l’ajout d’un point 5 à l’article 4 des statuts.
 10. Démission de tous les administrateurs actuels et décharge.
 11. Nomination de trois nouveaux administrateurs, Messieurs René Moris, Claude Lahaye et Marc Lahaye.
 12. Autoriser le conseil d’administration à déléguer ses pouvoirs de gestion journalière ainsi que la représentation

de la société concernant cette gestion à un ou plusieurs de ses membres.

 13. Divers.
 II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne
varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau

Echternach, den 28. Dezember 2001.

H. Beck.

Echternach, le 28 décembre 2001.

H. Beck.

27909

et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’en-
registrement.

 Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été si-

gnées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

 III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-

tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

 IV.- Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibé-

rer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

 Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d’admi-

nistration à proposer les points figurant à l’Ordre du Jour.

 L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i> Première résolution

 L’assemblée décide de supprimer la valeur nominale des actions.

<i> Deuxième résolution

 L’assemblée décide de convertir la monnaie d’expression du capital social de francs luxembourgeois en Euro avec

effet au 1

er

 janvier 2002, au taux de change de 40,3399 LUF pour 1,- EUR en vigueur depuis le 1

er

 janvier 1999, c’est

ainsi qu’après conversion, le capital social sera d’un montant de trente mille neuf cent quatre-vingt-six virgule soixante-
neuf euros (30.986,69 EUR) représenté par cent vingt-cinq (125) actions sans désignation de valeur nominale.

<i> Troisième résolution

 L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence d’un montant de treize virgule trente et un euros

(13,31 EUR) sans création d’actions nouvelles, c’est ainsi qu’après cette augmentation, le capital social aura un montant
de trente et un mille euros (31.000,- EUR) représenté par cent vingt-cinq (125) actions sans désignation de valeur no-
minale.

<i> Quatrième résolution

 L’augmentation de capital a été intégralement libérée en espèces par les actionnaires actuels de la société au prorata

de leurs participations dans le capital de la société de sorte que le montant de treize virgule trente et un euros (13,31
EUR) est à la disposition de la société; preuve de ces paiements a été donnée au notaire instrumentant.

<i> Cinquième résolution

 L’assemblée décide de réintroduire une valeur nominale de deux cent quarante-huit euros (248,- EUR) par action.

<i> Sixième résolution

 En conséquence de ce qui précède, l’assemblée décide de modifier l’article 5 des statuts comme suit:

 «Art. 5. Le capital souscrit est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) représenté par cent vingt-cinq (125)

actions d’une valeur nominale de deux cent quarante-huit euros (248,- EUR) chacune.

 Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
 La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.»

<i> Septième résolution

 L’assemblée décide de changer le siège social de la société de L-9656 Harlange, 15, rue Bierg à L-4176 Esch-sur-

Alzette, 30, rue Jos Kieffer de sorte que la première phrase de l’article 2 des statuts aura désormais la teneur suivante:

 «Art. 2. 1

ère

 phrase. Le siège de la société est établi à Esch-sur-Alzette.»

<i> Huitième résolution

 L’assemblée décide de changer la dénomination sociale en MONDIALCOM S.A. avec enseigne commerciale LAMB-

DA de sorte que l’article 1

er

 des statuts aura désormais la teneur suivante:

 «Art. 1

er

. Il existe une société anonyme sous la dénomination de MONDIALCOM S.A. avec enseigne commerciale

LAMDBA.»

<i> Neuvième résolution

 L’assemblée décide de modifier l’objet social par l’ajout d’un point 5 à l’article 4 des statuts qui aura la teneur suivante:
 «Art. 4.
 5. Le commerce en gros et en détail pour:
 - l’import-export en général,
 - tous moyens de transport.»

<i>Dixième résolution

 L’assemblée accepte la démission de tous les administrateurs actuels et leur accorde pleine et entière décharge en

ce qui concerne l’exercice de leurs fonctions jusqu’à ce jour.

<i> Onzième résolution

 L’assemblée décide de nommer trois nouveaux administrateurs:
- Monsieur Claude Lahaye, administrateur de sociétés, demeurant à Aiseau (Belgique).
- Monsieur Marc Lahaye, prénommé.
- Monsieur René Moris, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg.

27910

 Le mandat des administrateurs ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire statutaire de l’an-

née 2006.

<i> Douzième résolution

 L’assemblée autorise le conseil d’administration à déléguer ses pouvoirs de gestion journalière ainsi que la représen-

tation de la société concernant cette gestion à un ou plusieurs de ses membres.

<i>Réunion du Conseil d’Administration

 Ensuite les membres du conseil d’administration, tous présents ou représentés, et acceptant leur nomination, ont

désigné, à l’unanimité, en conformité des pouvoirs leur conférés par les actionnaires, Monsieur Marc Lahaye, prénommé,
comme administrateur-délégué pour engager la société en toutes circonstances par sa seule signature pour les matières
de gestion journalière.

 Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

 Dont acte, fait et passé à Hesperange, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
 Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: M. Lahaye, M. Schmit, A. Braquet, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2001, vol. 10CS, fol. 100, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

 Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(00084/220/121) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 janvier 2002.

D’COIFFEUSE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 500.000,- LUF

Siège social: L-9166 Mertzig, 9, Zone Industrielle.

—

Le bilan abrégé et l’annexe abrégée au 31 décembre 2000, ainsi que la résolution de l’associé unique concernant l’af-

fectation du résultat de l’exercice 2000, enregistrés à Mersch, le 20 décembre 2001, vol. 127, fol. 82, case 8, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mertzig, le 24 octobre 2001.

(00125/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 janvier 2002.

D’COIFFEUSE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9166 Mertzig, 9, Zone Industrielle.

—

<i>Assemblée générale extraordinaire du 13 novembre 2001

Liste de présences: 

<i>Résolutions prises:

1. Après en avoir délibéré, les associés à la majorité de 100 contre 0 voix décident de convertir le capital social ac-

tuellement exprimé en 500.000,- LUF en Euros.

2. Décident d’augmenter le capital social de 105,32 Euros pour le porter de son montant actuel de 12.394,68 Euros

à 12.500,- Euros, et ce par incorporation des résultats reportés au 31 décembre 2000.

3. Décident d’adapter l’article 4 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
Le capital social est de douze mille cinq cents Euros (12.500,- EUR), représenté par cent (100) parts sociales d’une

valeur de cent vingt-cinq Euros (125,-) chacune, entièrement libérées. Ces parts sont tenues comme suit: 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Mersch, le 20 décembre 2001, vol. 127, fol. 80, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Signature

(00115/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 janvier 2002.

 Hesperange, le 28 décembre 2001.

G. Lecuit.

C. Wagner-Spina
<i>Gérante

1. Madame Christiane Wagner-Spina, demeurant à L-8537 Hostert, 8A, rue de Folschette, déten-

teur de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100 parts

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 parts de 100

Madame Christiane Wagner-Spina, cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

Mertzig, le 13 novembre 2001.

C. Wagner-Spina.

27911

CAFE-RESTAURANT BOHEY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9647 Doncols, 7, Bohey.

R. C. Diekirch B 2.705. 

—

<i>Extrait du Procès-verbal du gérant au 27 novembre 2001

Le gérant décide de convertir le Capital Social en   12.394,68 et de supprimer la valeur nominale des parts sociales

existantes;

Il est décidé d’augmenter le Capital Social de   5,32 pour le porter de   12.394,68 à   12.400,- par incorporation

d’une partie des résultats reportés, et de fixer la valeur nominale des parts sociales à   124,- chacune. Le capital sera
dès lors de   12.400,- représenté par 100 parts sociales de valeur nominale   124,- chacune.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Doncols, le 27 novembre 2001. 

Enregistré à Wiltz, le 21 décembre 2001, vol. 172, fol. 99, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(00110/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 janvier 2002.

BOLLIG CARS &amp; CAMIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6412 Echternach, rue Alferweiher.

R. C. Diekirch B 1.283. 

—

L’an deux mille un, le premier décembre.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.

Ont comparu:

1.- Monsieur Jean Moes, gérant de sociétés, demeurant à L-6490 Echternach, 47, route de Wasserbillig,
2.- Madame Micheline Bollig, sans état particulier, veuve de Monsieur Norbert Schilling, demeurant à L-6460 Echter-

nach, 33, Place du Marché,

seuls associés représentant l’intégralité du capital social de la société à responsabilité limitée BOLLIG CARS &amp; CA-

MIONS, S.à r.l., avec siège social à L-6412 Echternach, rue Alferweiher,

inscrite au registre de commerce et des sociétés près le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch section B, sous

le numéro 1.283;

constituée suivant acte reçu par Maître Réginald Neuman, alors notaire de résidence à Bascharage en date du 4 mai

1984, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 154 du 12 juin 1984,

modifiée suivant acte reçu par Maître Paul Decker, alors notaire de résidence à Echternach en date du 28 décembre

1989, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 251 du 27 juillet 1990,

modifiée suivant acte reçu par Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich en date du 14 mai 1997,

publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 475 du 2 septembre 1997.

Qu’elle a un capital social de cinq cent mille francs luxembourgeois (500.000,- LUF) divisé en cinq cents (500) parts

sociales de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune.

Lesquels comparants, ès-qualités qu’ils agissent, ont requis le notaire de dresser acte des résolutions suivantes prises

à l’unanimité des voix, comme suit:

<i>Première résolution

Les associés décident de convertir le capital social de 500.000,- LUF en 12.394,67 EUR (cours de conversion 1,-

euro = 40,3399 Francs Luxembourgeois).

<i>Deuxième résolution

Les associés décident d’augmenter le capital social à douze mille quatre cents euros (12.400,- EUR), moyennant ver-

sement en espèces dans la caisse de la société d’un montant total de 5,33 EUR.

<i>Troisième résolution

En conséquence des précédentes résolutions l’article 6 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivan-

te:

«Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille quatre cents euros (12.400,- EUR), représenté par cent (100) parts

sociales d’une valeur nominale de cent vingt-quatre euros (124,- EUR) toutes attribuées de la façon suivante: 

<i>Frais

Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société ou qui sont

mis à sa charge à raison du présent acte s’élève à approximativement 30.000,- LUF.

<i>Pour CAFE-RESTAURANT BOHEY, S.à r.l.
A. Schmit
<i>Le Gérant

1.- Monsieur Jean Moes, prénommé, cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

2.- Madame Micheline Bollig, prénommée, cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

27912

Dont acte, fait et passé à Echternach, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par leurs nom, pré-

nom usuel, état et demeure, ils ont signé avec le notaire instrumentaire le présent acte.

Signé: J. Moes, M. Bollig, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2001, vol. 10CS, fol. 81, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(00092/206/52) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 janvier 2002.

BOLLIG CARS &amp; CAMIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6412 Echternach, rue Alferweiher.

R. C. Diekirch B 1.283. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 janvier 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(00093/206/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 janvier 2002.

DISTRIFOOD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9690 Watrange, 31, rue Abbé Welter.

R. C. Diekirch B 6.301. 

—

L’an deux mille un, le dix-huit décembre.
Par-devant Maître Martine Decker, notaire de résidence à Wiltz.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme DISTRIFOOD S.A., établie

et ayant son siège à L-8832 Rombach/Martelange, 18, route de Bigonville,

constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 19 octobre 2001, non encore publié au Mémorial

C, Recueil des Sociétés et Associations,

inscrite au registre de commerce et des sociétés près le tribunal d’arrondissement de Diekirch sous le numéro B

6.301.

L’assemblée est ouverte à 12.00 heures sous la présidence de Mademoiselle Aurélie Grandjenette, administratrice de

sociétés, demeurant à B-6900 Marche-en Famenne, 7, rue Béverée,

qui désigne comme sécrétaire, Mademoiselle Karin Neissen, employée privée, demeurant à Aldringen (Belgique).
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Omer Collard, administrateur de sociétés, demeurant à B-4000 Liè-

ge, 19, Quai Saint Léonard.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I: Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

<i> Ordre du jour

1. Transfert du siège de la société de Rombach/Martelange à L-9690 Watrange, 31, rue Abbé Welter,
2. Modification de l’article 2 alinéa 1

er

 des statuts comme suit:

«Art. 2. (alinéa premier). Le siège social est établi à Watrange.»
II: Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d’actions

qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne varietur
par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le
notaire instrumentant, restera annexée aux présentes, avec lesquelles elle sera enregistrée.

Les procurations des actionnaires représentés, paraphées ne varietur par les membres du bureau et le notaire ins-

trumentant, resteront annexées au présent acte.

III: Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction

des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV: Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est constituée régulièrement et peut valable-

ment délibérer, telle qu’elle est constituée, sur les points de l’ordre du jour.

Ces faits étant reconnus exacts par l’assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d’adminis-

tration à proposer les points figurant à l’ordre du jour.

L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de transférer le siège de la société de Rombach/Martelange à L-9690 Watrange, 31, rue Abbé

Welter.

Luxembourg-Eich, le 28 décembre 2001.

P. Decker.

<i>Pour la société
P. Decker

27913

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de modifier en conséquence l’article 2 alinéa 1

er

 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 2. (alinéa 1

er

). Le siège social est établi à Watrange.»

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la présente assemblée a été clôturée à 12.15 heures.

<i>Frais

Le montant des dépens, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société ou qui sont mis

à sa charge en raison du présent acte s’élèvent approximativement à 23.000,- LUF.

Dont acte, fait et passé à Wiltz, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée dans une langue d’eux connue aux comparants connus du notaire ins-

trumentant par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: Grandjenette, Collard, Neissen, M. Decker.
Enregistré à Wiltz, le 20 décembre 2001, vol. 316, fol. 57, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): G. Biver.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(00106/241/58) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 janvier 2002.

DISTRIFOOD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9690 Watrange, 31, rue Abbé Welter.

R. C. Diekirch B 6.301. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 janvier 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(00107/241/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 janvier 2002.

SOSA (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-8610 Buschrodt, 19, Angelsgronn.

—

<i>Assemblée générale extraordinaire du 10 décembre 2001

Liste de présences: 

Résolutions prises:
1. Après en avoir délibéré, les associés à la majorité de 100 contre 0 voix décident de convertir le capital social ac-

tuellement exprimé en 1.000.000,- LUF en Euros.

2. Décident d’augmenter le capital social de 10,65 Euros pour le porter de son montant actuel de 24.789,35 Euros à

24.800,- Euros, et ce par apport en numéraire.

3. Décident d’adapter l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
Le capital social est de vingt-quatre mille huit cent Euros (24.800,- EUR), représenté par cent (100) parts sociales

d’une valeur de deux cent quarante-huit Euros (248,-) chacune, entièrement libérées. Ces parts sont tenues comme suit: 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Buschrodt, le 10 décembre 2001. 

Enregistré à Mersch, le 20 décembre 2001, vol. 127, fol. 80, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Signature

(00114/000/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 janvier 2002.

Wiltz, le 31 décembre 2001.

M. Decker.

<i>Pour la société
M. Decker
<i>Notaire

1. La société de droit du Liechtenstein SOSA BTG. ANSTALT, ayant son siège social à Vaduz, inscrite au

registre de commerce du Liechtenstein sous le numéro H.1050/94, ici représentée par Monsieur Adolphe
Schmit, demeurant à L-8613 Pratz, Horrasmillen, détenteur de  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

100 parts

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

100 parts

de 100

SOSA BTG. ANSTALT, cent parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

100

Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

100

<i>Pour SOSA BTG ANSTALT
Monsieur A. Schmit

27914

IMMOBILIERE PETITE NANSEROTE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9647 Doncols, 7, Bohey.

R. C. Diekirch B 5.075. 

—

<i>Procès-verbal de la réunion de l’Assemblée Générale extraordinaire

<i> tenue au siège social le 6 novembre 2001 

Tous les actionnaires étant présents et se reconnaissant dûment convoqués à la présente Assemblée Générale Ex-

traordinaire, déclarant avoir eu préalablement connaissance de l’ordre du jour, il a pu être fait abstraction des convo-
cations préalables.

Tous les actionnaires étant présents, ainsi que l’atteste la liste de présente qui restera ci-annexée après avoir été si-

gnée par tous les membres du bureau, la réunion débute à 15 heures par la constitution du bureau de l’Assemblée dont
la présidence revient à Monsieur Marcel Bormann, administrateur de sociétés.

Monsieur le Président désigne Monsieur Patrick Servais, employé privé, comme secrétaire et Monsieur Olivier Gas-

pard, employé privé, comme scrutateur.

Monsieur le Président donne lecture de l’ordre du jour dont les points sont les suivants:

<i>Ordre du jour

1.- Décision de remplacement de la société ARBO TRUST LIMITED en sa qualité d’administrateur de la société.
Monsieur le Président demande ensuite aux membres présents de voter l’unique point de l’ordre du jour.
L’assemblée, après avoir délibéré, prend à l’unanimité la résolution suivante:

<i>Résolution

L’assemblée décide de remplacer la société ARBO TRUST LIMITED en sa qualité d’administrateur de la société par

la société BRITANICA ASSET MANAGEMENT LIMITED ayant son siège social à Sea Meadow House, Blackburne
Highway, (P.O Box 116), Road Town, Tortola, et ce, à dater de ce jour jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire des
actionnaires de l’année 2004.

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président lève la séance à 15 heures 30.
Fait à Doncols, le 6 novembre 2001. 

Enregistré à Wiltz, le 21 décembre 2001, vol. 172, fol. 99, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Signature

(00100/000/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 janvier 2002.

IMMOBILIERE PETITE NANSEROTE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9647 Doncols, 7, Bohey.

R. C. Diekirch B 5.075. 

—

<i>Extrait du Procès-Verbal du Conseil d’Administration du 23 novembre 2001

Lors de la réunion de ce jour, le Conseil d’Administration a pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
Le Conseil d’Administration décide de convertir le Capital Social en   30.986,69 et de supprimer la valeur nominale

des actions suivantes: 

Il est décidé d’augmenter le Capital Social de   13,31 pour le porter de   30.986,69 à   31.000,- par incorporation

d’une partie des résultats reportés, et de fixer la valeur nominale des actions à   310,- chacune. Le capital sera dès lors
de  

31.000,- 

représenté par 100 actions de valeur nominale   310,- chacune.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Doncols, le 23 novembre 2001. 

Enregistré à Wiltz, le 21 décembre 2001, vol. 172, fol. 99, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Signature

(00101/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 janvier 2002.

L.D. CUISINES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9647 Doncols, 9, Bohey.

R. C. Diekirch B 6.051. 

—

L’an deux mille un, le dix-huit décembre.
Par-devant Maître Martine Decker, notaire de résidence à Wiltz.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme L.D. CUISINES S.A., établie

et ayant son siège à L-9515 Wiltz, 71, rue Grande-Duchesse Charlotte,

constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 27 mars 2001, publié au Mémorial C, Recueil

des Sociétés et Associations, Numéro 947 du 31 octobre 2001, 

M. Bormann / P. Servais / O. Gaspard
<i>Président / Secrétaire / Scrutateur

<i>Pour IMMOBILIERE PETITE NANSEROTE S.A.
PARECO LIMITED / PATENFINANCE LUXEMBOURG S.A.
<i>Administrateur / Administrateur
Signature / Signature

27915

inscrite au registre de commerce et des sociétés près le tribunal d’arrondissement de Diekirch sous le numéro B

6.051.

L’assemblée est ouverte à 11.45 heures sous la présidence de Madame Françoise de Coster, agricultrice, demeurant

à B-6183 Courcelles, 4, rue de la Chaussée,

qui désigne comme sécrétaire Monsieur Christophe Malin, employé privé, demeurant à B-6511 Stree-Beaumont, 4,

rue de la Station,

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Omer Collard, administrateur de sociétés, demeurant à B-4000 Liè-

ge, 19, Quai Saint Léonard.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I: Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

<i> Ordre du jour:

1. Transfert du siège de la société de Wiltz à L-9647 Doncols, 9, Bohey.
 2. Modification de l’article 2 alinéa 1

er

 des statuts comme suit:

«Art. 2. (alinéa premier). Le siège social est établi à Doncols.»
II: Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d’actions

qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne varietur
par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le
notaire instrumentant, restera annexée aux présentes, avec lesquelles elle sera enregistrée.

Les procurations des actionnaires représentés, paraphées ne varietur par les membres du bureau et le notaire ins-

trumentant, resteront annexées au présent acte.

III: Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction

des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV: Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est constituée régulièrement et peut valable-

ment délibérer, telle qu’elle est constituée, sur les points de l’ordre du jour.

Ces faits étant reconnus exacts par l’assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d’adminis-

tration à proposer les points figurant à l’ordre du jour.

L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de transférer le siège de la société de Wiltz à L-9647 Doncols, 9, Bohey.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de modifier en conséquence l’article 2 alinéa 1

er

 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 2. (alinéa 1

er

). Le siège social est établi à Doncols.»

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la présente assemblée a été clôturée à 12.00 heures.

<i>Frais

Le montant des dépens, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société ou qui sont mis

à sa charge en raison du présent acte s’élèvent approximativement à 23.000,- LUF.

Dont acte, fait et passé à Wiltz, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée dans une langue d’eux connue aux comparants connus du notaire ins-

trumentant par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: Malin, Collard, de Coster, M. Decker.
Enregistré à Wiltz, le 20 décembre 2001, vol. 316, fol. 57, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): G. Biver.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(00112/241/58) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 janvier 2002.

L.D. CUISINES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9647 Doncols, 9, Bohey.

R. C. Diekirch B 6.051. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 janvier 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(00113/241/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 janvier 2002.

Wiltz, le 27 décembre 2001.

M. Decker.

<i>Pour la société
M. Decker
<i>Notaire

27916

A.R.S. GROUPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9647 Doncols, 7, Bohey.

R. C. Diekirch B 2.288. 

—

<i>Procès-verbal de la réunion de l’Assemblée Générale extraordinaire

<i> tenue au siège social le 6 novembre 2001 

Tous les actionnaires étant présents et se reconnaissant dûment convoqués à la présente Assemblée Générale Ex-

traordinaire, déclarant avoir eu préalablement connaissance de l’ordre du jour, il a pu être fait abstraction des convo-
cations préalables.

Tous les actionnaires étant présents, ainsi que l’atteste la liste de présente qui restera ci-annexée après avoir été si-

gnée par tous les membres du bureau, la réunion débute à 10 heures par la constitution du bureau de l’Assemblée dont
la présidence revient à Monsieur René Schmit, administrateur de sociétés.

Monsieur le Président désigne Monsieur Patrick Servais, employé privé, comme secrétaire et Monsieur Arthur

Schmit, commerçant, comme scrutateur.

Monsieur le Président donne lecture de l’ordre du jour dont les points sont les suivants:

<i>Ordre du jour

1.- Décision de renouvellement des mandats d’administrateurs de Monsieur Arthur Schmit, de Monsieur René

Schmit, et de la société FIDUCIAIRE ARBO S.A., ainsi que les mandats d’administrateur-délégué de Monsieur Arthur
Schmit et de Monsieur René Schmit jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de l’année 2002.

Monsieur le Président demande ensuite aux membres présents de voter l’unique point de l’ordre du jour.
L’assemblée, après avoir délibéré, prend à l’unanimité la résolution suivante:

<i>Résolution

L’assemblée décide de renouveler les mandats d’administrateur et d’administrateur-délégué de Monsieur Arthur

Schmit et de Monsieur René Schmit, ainsi que le mandat d’administrateur de la société FIDUCIAIRE ARBO S.A., jusqu’à
l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de l’année 2002.

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président lève la séance à 10 heures 30.
Fait à Doncols, le 6 novembre 2001. 

<i>Liste des présences à l’Assemblée Générale extraordinaire des Actionnaires du mardi 6 novembre 2001  

Enregistré à Wiltz, le 3 janvier 2002, vol. 173, fol. 8, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(00111/000/44) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 janvier 2002.

EURO-GETRÄNKE AG, Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: Weiswampach.

R. C. Diekirch B 4.961. 

—

Im Jahre zweitausendeins, am zwanzigsten Dezember, am Gesellschaftssitz in Weiswampach, sind zur außerordentli-

chen Generalversammlung erschienen, die Aktionäre der Gesellschaft EURO-GETRÄNKE AG, eingetragen im Handels-
register Diekirch unter Nummer B 4.961.

Die Sitzung ist eröffnet unter der Präsidentschaft von: Herrn Herbert März, Kaufmann, wohnhaft in L-9991 Weis-

wampach, 117, Route de Stavelot.

Der Präsident bestimmt als Sitzungssekretärin: Frau Ingrid Reuter, Sekretärin, wohnhaft zu B-4784 St. Vith, 61a Nie-

der-Emmels.

Der Präsident benennt als Stimmzähler: Herrn Thomas Corde, Kaufmann, wohnhaft zu L-6790 Grevenmacher, 7, Rue

de Tanneurs,

Da das Büro jetzt vollständig besetzt ist, erklärt und bittet der Präsident folgende Akte zu verfassen:
I. Tagesordnung der Generalversammlung ist folgende:
- Entlassung eines Verwaltungsratmitgliedes.
- Ernennung eines neuen Mitgliedes und des Vorsitzenden des Verwaltungsrates und des Vorsitzenden des

R. Schmit / P. Servais / A. Schmit
<i>Président / Secrétaire / Scrutateur

<i>Noms et adresse

<i>Nombre 

<i>d’actions

<i>Signatures Procuration

BRITANICA ASSET MANAGEMENT LIMITED, Sea Meadow House, Blackburne

Highway P.O. Box 116 Road Town / Tortola British Virgin Islands . . . . . . . . . . . . . 

620

Signature

INTERNATIONAL ALLIED SERVICES LIMITED, Sea Meadow House, Blackbur-

ne Highway P.O. Box 116 Road Town / Tortola British Virgin Islands. . . . . . . . . . . 

620

Signature

A.R.S. HOLDING S.A., Doncols  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

10 Signature

Signature

1.250

R. Schmit / P. Servais / A. Schmit
<i>Président / Secrétaire  / Scrutateur

27917

II. Es wird festgestellt, daß die Aktionäre vollständig erschienen sind, beziehungsweise durch Vollmacht vertreten sind,

unter Verzicht auf alle Form- und Fristvorschriften. Die erschienenen oder vertretenen Aktionäre beschlieen einstimmig
folgende Beschlüsse:

1.) Als Mitglied des Verwaltungsrates wird mit heutigem Datum aus dem Verwaltungsrat entlassen:
- Herr Ota Jelinek, wohnhaft zu CZ-okr. Strakonice, Vrbno 9, Kadov
2.) Als neues Mitglied des Verwaltungsrates und als Vorsitzendes des Verwaltungsrates wird ab heutigem Datum er-

nannt für die Dauer von 6 Jahren:

- Herr Roland Friedrich Glieden, Kaufmann, wohnhaft zu D-54441 Wellen, Moselstraße 36.
3.) Die Gesellschaft wird ab heutigem Datum vertreten durch die alleinige Unterschrift des Vorsitzenden des Verwal-

tungsrates, ohne finanzielle Beschränkung.

Weitere Beschlüsse wurden nicht gefaßt.
Weiswampach, den 20. Dezember 2001. 

Enregistré à Clervaux, le 2 janvier 2002, vol. 410, fol. 40, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): F. Kler.

(00121/703/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 janvier 2002.

CADEAUX SCHLEICH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 1.000.000,- LUF.

Siège social: L-8510 Redange/Attert, 37, Grand-rue.

R. C. Diekirch B 4.055. 

—

Le bilan abrégé et l’annexe abrégée au 31 décembre 2000 ainsi que la résolution de l’associé unique concernant l’af-

fectation du résultat de l’exercice 2000, enregistrés à Mersch, le 20 décembre 2001, vol. 127, fol. 81, case 12, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Rédange, le 22 octobre 2001.

(00129/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 janvier 2002.

CADEAUX SCHLEICH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8510 Redange/Attert, 37, Grand-rue.

R. C. Diekirch B 4.055. 

—

<i>Assemblée Générale Extraordinaire du 20 décembre 2001

<i>Liste de présences 

<i>Résolutions prises

1. Après en avoir délibéré, les associés à la majorité de 1.000 contre 0 voix décident de convertir le capital social

actuellement exprimé en 1.000.000,- LUF en Euros.

2. Décident d’augmenter le capital social de 210,65 Euros pour le porter de son montant actuel de 24.789,35 Euros

à 25.000,- Euros, et ce par apport en numéraire.

3. Décident d’adapter l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
Le capital social est de vingt-cinq mille Euros (25.000,- EUR), représenté par mille (1000) parts sociales d’une valeur

de vingt-cinq Euros (25) chacune, entièrement libérées. Ces parts sont tenues comme suit: 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Rédange-sur-Attert, le 20 décembre 2001. 

Enregistré à Mersch, le 20 décembre 2001, vol. 127, fol. 79, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(00118/000/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 janvier 2002.

Unterschrift / Unterschrift / Unterschrift
<i>Der Präsident / Die Sekretärin / Der Stimmzähler

C. Gloesener
<i>Gérante

1. Madame Christiane Gloesener-Weis, demeurant à L-8510 Rédange-sur-Attert, 52,

Grand-Rue détenteur de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.000 parts

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.000 parts de 1.000

Madame Christiane Gloesener-Weis, mille parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000
Total: mille parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000

CADEAUX SCHLEICH
C. Gloesener-Weis

27918

AGRICOLA-LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 500.000,- LUF.

Siège social: L-9166 Mertzig, Zone Industrielle.

R. C. Diekirch B 4.694. 

—

Le bilan abrégé et l’annexe abrégée au 31 décembre 2000, ainsi que la résolution de l’associé unique concernant l’af-

fectation du résultat de l’exercice 2000, enregistrés à Mersch, le 20 décembre 2001, vol. 127, fol. 81, case 4, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mertzig, le 31 octobre 2001.

(00131/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 janvier 2002.

AGRICOLA-LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9166 Mertzig, Zone Industrielle.

R. C. Diekirch B 4.694. 

—

<i>Assemblée Générale Extraordinaire du 30 octobre 2001

<i>Liste de présences 

<i>Résolutions prises

1. Après en avoir délibéré, les associés à la majorité de 100 contre 0 voix décident de convertir le capital social ac-

tuellement exprimé en 500.000,- LUF en Euros.

2. Décident d’augmenter le capital social de 105,32 Euros pour le porter de son montant actuel de 12.394,68 Euros

à 12.500,- Euros, et ce par incorporation des résultats reportés au 31 décembre 2000.

3. Décident d’adapter l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
Le capital social est de douze mille cinq cents Euros (12.500,- EUR), représenté par cent (100) parts sociales d’une

valeur de cent vingt-cinq Euros (125) chacune, entièrement libérées. Ces parts sont tenues comme suit: 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Rollingen, le 29 octobre 2001. 

Enregistré à Mersch, le 20 décembre 2001, vol. 127, fol. 79, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(00116/000/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 janvier 2002.

COELHO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9125 Schieren, 121, route de Luxembourg.

R. C. Diekirch B 5.873. 

—

L’an deux mille un, le vingt-six octobre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1.- Monsieur Manuel Coelho, entrepreneur, demeurant à L-9125 Schieren, 121, route de Luxembourg;
2.- La société anonyme DESIGN 884, ayant son siège social à L-2320 Luxembourg, 102, boulevard de la Pétrusse,
ici représentée par Monsieur Frank Bauler, comptable, demeurant à Gilsdorf,
en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée, laquelle procuration signé ne varietur par les comparants et

le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit :
- que la société à responsabilité limitée COELHO, S.à r.l., ayant son siège social à L-9125 Schieren, 121, route de

Luxembourg, R.C.S. Diekirch section B numéro 5873, a été constituée suivant acte reçu par Maître Edmond Schroeder,
notaire de résidence à Mersch, en date du 13 novembre 2000, publié au Mémorial C numéro 360 du 16 mai 2001;

- que le comparant sub 1.- est le seul et unique associé actuel de ladite société et que les comparants se sont réunis

en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l’unanimité, sur ordre du jour conforme, les résolutions suivantes:

G. Mertes
<i>Gérant

1. AGRIFONDS, S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-7540 Rollingen-Mersch, 113 rue de

Luxembourg, détenteur de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100 parts

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 parts de 100

AGRIFONDS, S.à r.l., cent parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

R. Feyder / S. Majerus / A. Ferber

27919

<i>Première résolution

L’assemblée constate qu’en vertu d’une cession de parts sous seing privé du 25 mai 2001, Monsieur José Pires Coelho,

dessinateur technicien, demeurant à L-8521 Beckerich, 29, rue de Hovelange, a cédé ses trente-trois (33) parts sociales
d’une valeur nominale de cinq mille francs luxembourgeois (5.000,- LUF) chacune dans la prédite société COELHO, S.à
r.l. à Monsieur Manuel Coelho, préqualifié.

<i>Deuxième résolution

Monsieur Manuel Coelho, préqualifié, cède par les présentes cinquante (50) parts sociales qu’il détient dans la prédite

société COELHO, S.à r.l. à la société anonyme DESIGN 884, prédésignée, qui accepte par son représentant susnommé.

Cette cession de parts est approuvée conformément à l’article 10 des statuts et les associés les considèrent comme

dûment signifiée à la société, conformément à l’article 1690 du code civil et à l’article 190 de la loi sur les sociétés com-
merciales.

Le cessionnaire susdit est propriétaire des parts sociales lui cédées à partir de ce jour.

<i>Troisième résolution

Les associés décident de convertir le capital social de cinq cent mille francs luxembourgeois (500.000,- LUF) en douze

mille trois cent quatre-vingt-quatorze virgule soixante-huit euro (12.394,68 EUR), au cours de 40,3399 LUF=1.- EUR.

<i>Quatrième résolution

Les associés décident d’augmenter le capital social à concurrence de cent cinq virgule trente-deux euro (105,32 EUR),

pour le porter de son montant actuel de douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze virgule soixante-huit euro
(12.394,68 EUR) à douze mille cinq cents euro (12.500,- EUR), sans création de parts sociales nouvelles.

Le montant de cent cinq virgule trente-deux euro (105,32 EUR) a été apporté en numéraire par les associés de sorte

que ledit montant se trouve dès à présent à la libre disposition de la société COELHO, S.à r.l., ainsi qu’il en a été justifié
au notaire qui le constate expressément.

<i>Cinquième résolution

Les associés décident de remplacer les cent (100) parts sociales d’une valeur nominale de cinq mille francs luxem-

bourgeois (5.000,- LUF) chacune par cent (100) parts sociales d’une valeur nominale de cent vingt-cinq euro (125,- EUR)
chacune.

<i>Sixième résolution

Suite aux résolutions qui précèdent, l’article six des statuts se trouve modifié et aura dorénavant la teneur suivante:

«Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents Euro (12.500,- EUR) représenté par cent (100) parts sociales

de cent vingt-cinq Euro (125,- EUR) chacune.

Les parts sociales se répartissent comme suit: 

Toutes les parts sociales sont intégralement libérées.»

<i>Septième résolution

Les associés décident d’accepter la démission de Monsieur José Pires Coelho comme gérant administratif de la société

et lui accordent pleine et entière décharge pour l’exécution de son mandat.

<i>Huitième résolution

Les associés décident de nommer Monsieur Théo Bodem, administrateur, demeurant à L-9169 Mertzig, 22, Collette’s

Päsch, comme nouveau gérant administratif de la société pour une durée indéterminée.

<i>Evaluation des Frais

Tous les frais et honoraires du présent acte incombant à la société sont évalués à la somme de trente-huit mille francs

luxembourgeois.

Pour les besoins de l’enregistrement le montant de l’augmentation de capital social est évalué à la somme de 4.248,60

LUF.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms

usuels, états et demeures, ils ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: M. Coelho, F. Bauler, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 8 novembre 2001, vol. 516 fol. 6, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial.

(00161/231/77) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 janvier 2002.

1.- Monsieur Manuel Coelho, entrepreneur, demeurant à L-9125 Schieren, 121, route de Luxembourg, cinquante

parts sociales,   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

2.- La société anonyme DESIGN 884, ayant son siège social à L-2320 Luxembourg, 102, boulevard de la Pétrusse,

cinquante parts sociales,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

Total: cent parts sociales,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Junglinster, le 4 janvier 2002.

J. Seckler.

27920

SPORTS-BUTTEK SCHLEICH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 500.000,- LUF 

Siège social: L-8510 Redange/Attert, 52, Grand-rue.

R. C. Diekirch B 4.079. 

—

Le bilan abrégé et l’annexe au 31 décembre 2000 ainsi que la résolution de l’associé unique concernant l’affectation

du résultat de l’exercice 2000, enregistrés à Mersch, le 20 décembre 2001, vol. 127, fol. 82, case 2, ont été déposés au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Rédange, le 22 octobre 2001.

(00127/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 janvier 2002.

SPORTS-BUTTEK SCHLEICH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8510 Redange/Attert, 52, Grand-rue.

R. C. Diekirch B 4.079. 

—

<i>Assemblée Générale Extraordinaire du 20 décembre 2001

<i>Liste de présences 

<i>Résolutions prises

1. Après en avoir délibéré, les associés à la majorité de 100 contre 0 voix décident de convertir le capital social ac-

tuellement exprimé en 500.000,- LUF en Euros.

2. Décident d’augmenter le capital social de 105,32 Euros pour le porter de son montant actuel de 12.394,68 Euros

à 12.500,- Euros, et ce par incorporation des résultats reportés au 31 décembre 2001.

3. Décident d’adapter l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
Le capital social est de douze mille cinq cents Euros (12.500,- EUR), représenté par cent (100) parts sociales d’une

valeur de cent vingt-cinq Euros (125) chacune, entièrement libérées. Ces parts sont tenues comme suit: 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Mersch, le 20 décembre 2001, vol. 127, fol. 79, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(00117/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 janvier 2002.

CAFE OKTAV, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6440 Echternach, 56, rue de la Gare.

R. C. Diekirch B 2.880. 

—

<i>Extrait de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Echternach le 3 octobre 2001

Les associés du CAFE OKTAV, S.à r.l., ont décidé à l’unanimité, de convertir le capital social en EUR rétroactivement

au 1

er

 janvier 2002 de la façon suivante: 

Le capital social de 12.500,- EUR est représenté par 500 parts sociales de 25,- EUR chacune, entièrement libérées en

numéraire.

Enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 2001, vol. 562, fol. 58, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff.(signé): Signature.

(00168/503/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 janvier 2002.

C. Gloesener
<i>Gérant

1. Monsieur Claude Gloesener, demeurant à L-8610 Rédange-sur-Attert, 52, Grand-Rue détenteur

de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100 parts

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 parts de 100

Monsieur Claude Gloesener, cent parts  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

Rédange-sur-Attert, le 20 décembre 2001.

C. Gloesener

Conversion de 500.000,- LUF / (40,3399). . . . . . . .

12.394,68 EUR

Augmentation de capital par incorporation de ré-

serves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

105,32 EUR

12.500,00 EUR

Echternach, le 3 octobre 2001.

Signature.

27921

QUINCAILLERIE SCHLEICH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 500.000,- LUF.

Siège social: L-8510 Redange/Attert, 52, Grand-rue.

R. C. Diekirch B 2.104. 

—

Le bilan abrégé et l’annexe abrégée au 31 décembre 2000 ainsi que la résolution des associés concernant l’affectation

du résultat de l’exercice 2000, enregistrés à Mersch, le 20 décembre 2001, vol. 127, fol. 82, case 1, ont été déposés au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Rédange, le 22 octobre 2001.

(00128/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 janvier 2002.

GO 4 IT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 12.500,- EUR.

Siège social: L-6225 Altrier, 27, Kraiezenhicht.

R. C. Diekirch B 5.227. 

—

Le bilan abrégé et l’annexe abrégée au 31 décembre 2000, ainsi que la résolution de l’associé unique concernant l’af-

fectation du résultat de l’exercice 2000, enregistrés à Mersch, le 20 décembre 2001, vol. 127, fol. 81, case 2, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Altrier, le 16 novembre 2001.

(00132/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 janvier 2002.

LUXTOOL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7680 Waldbillig, 6, rue de Christnach.

R. C. Diekirch B 4.022. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 20 décembre 2001, vol. 562, fol. 71, case

9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 3 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 janvier 2002.

(00134/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 janvier 2002.

HOTEL REGINE, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6440 Echternach, 53, rue de la Gare.

R. C. Diekirch B 4.325. 

—

<i>Extrait de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Echternach le 3 octobre 2001

Les associés de l’HOTEL REGINE, S.à r.l., ont décidé à l’unanimité de convertir le capital social en EUR rétroactive-

ment au 1

er

 janvier 2002 de la façon suivante: 

Le capital social de 12.500,- EUR est représenté par 500 parts sociales de 25,- EUR chacune, entièrement libérées en

numéraire.

Enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 2001, vol. 562, fol. 58, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff.(signé): Signature.

(00169/503/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 janvier 2002.

C. Gloesener
<i>Gérant

M. Spautz
<i>Gérant

<i>Pour LUXTOOL, S.à r.l.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

Conversion de 500.000,- LUF / (40,3399) . . . . . . . 

12.394,68 EUR

Augmentation de capital par incorporation de ré-

serves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

105,32 EUR

12.500,00 EUR

Echternach, le 3 octobre 2001.

Signature.

27922

FRUITS ET LEGUMES DU JARDIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9158 Heiderscheid, 3A, route de Bastogne.

R. C. Diekirch B 5.087. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 20 décembre 2001, vol. 562, fol. 71, case

9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 3 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 janvier 2002.

(00135/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 janvier 2002.

WAND &amp; WAASSER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9229 Diekirch, 12, rue de l’Etoile.

R. C. Diekirch B 3.105. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 20 décembre 2001, vol. 562, fol. 71, case

9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 3 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 janvier 2002.

(00136/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 janvier 2002.

GALERIE DU NORD, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9806 Hosingen, 66, rue Principale.

R. C. Diekirch B 3.382. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 20 décembre 2001, vol. 562, fol. 71, case

9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 janvier 2002.

(00137/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 janvier 2002.

COTRALUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9099 Ingeldorf, 63, Zone Industrielle.

R. C. Diekirch B 743. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 25 avril 2001

L’Assemblée Générale Extraordinaire de COTRALUX, S.à r.l., a pris ce jour, à l’unanimité, les décisions suivantes:
1. Conversion du capital social actuellement exprimé en LUF en EUR avec valeur au 1

er

 janvier 2001.

2. Augmentation du capital social de EUR 315,97 pour le porter de son montant actuel de EUR 37.184,03 à EUR

37.500,- par incorporation de résultats reportés.

3. Adaptation de l’article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Le capital social est fixé à EUR trente-sept mille cinq cents (37.500,-), représenté par mille cinq cents (1.500) parts

sociales de EUR vingt-cinq (25,-) chacune.»

Luxembourg, le 27 novembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2001, vol. 562, fol. 84, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(00170/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 janvier 2002.

<i>Pour FRUITS ET LEGUMES DU JARDIN S.A.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

<i>Pour WAND &amp; WAASSER S.A.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

<i>Pour GALERIE DU NORD, S.à r.l.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

Pour extrait conforme et sincère
Signature

27923

DIEDLING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6440 Echternach, 2, rue de la Gare.

R. C. Diekirch B 2.555. 

—

<i>Assemblée Générale Extraordinaire des associés à Echternach du 6 décembre 2001

Tous les associés sont présents et ont déclaré se considérer comme étant dûment convoqués pour délibérer vala-

blement sur l’ordre du jour dont ils ont eu connaissance au préalable.

<i>Ordre du jour

- Conversion du capital social actuellement exprimé en francs luxembourgeois en Euros.
- Augmentation du capital social de 105,32 Euros pour le porter de son montant actuel de 12.394,68 Euros à 12.500,-

Euros par incorporation de bénéfices reportés dans le cadre autorisé par la loi relative à la conversion par les sociétés
commerciales de leur capital en euros.

- Adaptation du 1

er

 alinéa de l’article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents (12.500,-) Euros, représenté par cinq cents

(500) parts sociales de vingt-cinq (25,-) Euros chacune.»

<i>Décisions

Après en avoir délibéré, les associés décident à l’unanimité:
1. de convertir le capital social actuellement exprimé en francs luxembourgeois en Euros.
2. d’augmenter le capital social de 105,32 Euros pour le porter de son montant actuel de 12.394,68 Euros à 12.500,-

Euros par incorporation de bénéfices reportés.

3. d’adapter le 1

er

 alinéa de l’article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 6. Le capital sociale est fixé à la somme de douze mille cinq cents (12.500,-) Euros, représenté par cinq cents

(500) parts sociales de vingt-cinq (25,-) Euros chacune.» 

Enregistré à Echternach, le 3 janvier 2002, vol. 135, fol. 1, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(00138/551/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 janvier 2002.

BISDORFF SOEURS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Berdorf.

R. C. Diekirch B 2.895. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2001, vol. 562, fol. 40, case 10, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 janvier 2002.

(00139/549/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 janvier 2002.

WORLD TRADE MEAT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9911 Troisvierges, 2, rue de Drinklange.

—

<i>Assemblée Générale de la société WORLD TRADE MEAT

Tous les associés et actionnaires sont présents. L’assemblée générale atteignant le quorum, a voté la résolution sui-

vante:

L’adresse actuelle est dénoncée.
La nouvelle adresse sera: WORLD TRADE MEAT, S.à r.l., 2, rue de Drinklange, L-9911 Troisvierges.
La résolution est admise à l’unanimité.
L’assemblée générale est déclarée comme terminée.

Untereisenbach, le 29 décembre 2001.

Enregistré à Clervaux, le 8 janvier 2002, vol. 210, fol. 42, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): R. Schmit.

(00160/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 janvier 2002.

Quick Rent, S.à r.l.

Mme Jeanny Foch

M. Victor Diedling

450 parts sociales

25 parts sociales

25 parts sociales

Signature

Signature

Signature

Pour ordre
FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.
Signature

<i>Au nom de la S.à r.l. W.T.M.
C. Colson / E. Colson

27924

BESENIUS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Mertzig.

R. C. Diekirch B 1.277. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2001, vol. 562, fol. 40, case 10, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 janvier 2002.

(00140/549/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 janvier 2002.

HEGER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Vianden.

R. C. Diekirch B 2.238. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2001, vol. 562, fol. 64, case 9, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 janvier 2002.

(00141/549/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 janvier 2002.

ROBERT LAUBACH S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9283 Diekirch, 5, Promenade de la Sûre.

R. C. Diekirch B 2.845. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2001, vol. 562, fol. 40, case 10, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 janvier 2002.

(00142/549/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 janvier 2002.

ETS HOFFMANN-NEU WILWERWITZ S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9776 Wilwerwitz, 8A, rue de la Gare.

R. C. Diekirch B 4.568. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 29 novembre 2001

L’Assemblée Générale Extraordinaire de ETS HOFFMANN-NEU WILWERWITZ S.A. a pris ce jour, à l’unanimité,

les décisions suivantes:

1. Conversion du capital social actuellement exprimé en LUF en EUR avec valeur au 1

er

 janvier 2001.

2. Augmentation du capital social de EUR 13,31 pour le porter de son montant actuel de EUR 30.986,69 à EUR

31.000,- par incorporation de résultats reportés.

3. Adaptation de l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Le capital social est fixé à EUR trente et un mille (31.000,-), représenté par mille deux cent cinquante (1.250) parts

sociales de EUR vingt-quatre virgule quatre-vingts (24,80) chacune.»

Luxembourg, le 10 décembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2001, vol. 562, fol. 84, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(00171/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 janvier 2002.

Pour Ordre
FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.
Signature

Pour Ordre
FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.
Signature

Pour Ordre
FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.
Signature

Pour extrait conforme et sincère
Signature

27925

SOLVO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Consdorf.

R. C. Diekirch B 5.564. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2001, vol. 562, fol. 40, case 10, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 janvier 2002.

(00143/549/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 janvier 2002.

ENTREPRISE DE FAÇADES MIOTTO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Erpeldange.

R. C. Diekirch B 1.689. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2001, vol. 562, fol. 40, case 10, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 janvier 2002.

(00144/549/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 janvier 2002.

LAUBACH &amp; FILS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Diekirch.

R. C. Diekirch B 2.846. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2001, vol. 562, fol. 40, case 10, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 janvier 2002.

(00145/549/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 janvier 2002.

SOCFIN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9099 Ingeldorf, 63, Zone Industrielle.

R. C. Diekirch B 4.576. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 25 avril 2001

L’Assemblée Générale Extraordinaire de SOCFIN, S.à r.l., a pris ce jour, à l’unanimité, les décisions suivantes:
1. Conversion du capital social actuellement exprimé en LUF en EUR avec valeur au 1

er

 janvier 2001.

2. Augmentation du capital social de EUR 315,97 pour le porter de son montant actuel de EUR 37.184,03 à EUR

37.500,- par incorporation de résultats reportés.

3. Adaptation de l’article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Le capital social est fixé à EUR trente-sept mille cinq cents (37.500,-), représenté par mille cinq cents (1.500) parts

sociales de EUR vingt-cinq (25,-) chacune.»

Luxembourg, le 27 novembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2001, vol. 562, fol. 84, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(00172/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 janvier 2002.

Pour Ordre
FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.
Signature

Pour Ordre
FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.
Signature

Pour Ordre
FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.
Signature

Pour extrait conforme et sincère
Signature

27926

PEINTURE WERTHESSEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Diekirch.

R. C. Diekirch B 5.144. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2001, vol. 562, fol. 40, case 10, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 janvier 2002.

(00146/549/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 janvier 2002.

FORST-SHOP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Consdorf.

R. C. Diekirch B 4.391. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2001, vol. 562, fol. 40, case 10, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 janvier 2002.

(00147/549/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 janvier 2002.

BELUX BOIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8820 Holtz, 9, rue du Bois.

R. C. Diekirch B 4.960. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 janvier 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglister, le 7 janvier 2002.

(00149/231/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 janvier 2002.

ENTREPRISE DE CONSTRUCTIONS ET DE GENIE CIVIL KISCH S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7662 Medernach, 23, route d’Ermsdorf.

R. C. Diekirch B 633. 

—

<i>Extrait de résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire du 17 octobre 2001

Les actionnaires réunis en Assemblée Générale Ordinaire le 17 octobre 2001 au siège social, ont décidé à l’unanimité,

de convertir le capital social en EUR. Cette conversion du capital social en EUR prendra effet à compter du 1

er

 janvier

2002.

Le capital est converti de la manière suivante: 

Le capital social de 150.000,- EUR est représenté par 300 actions de valeur nominale 500 EUR chacune, entièrement

libérées.

Medernach, le 17 octobre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 2001, vol. 562, fol. 24, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff.(signé): J. Muller.

(00167/503/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 janvier 2002.

Pour Ordre
FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.
Signature

Pour Ordre
FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.
Signature

<i>Pour la société
J. Seckler
<i>Le notaire

Conversion de 6.000.000,- LUF (40,3399) . . . . . . .

148.736,11 EUR

Augmentation de capital par incorporation de ré-

serves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.263,89 EUR

150.000,00 EUR

Pour extrait conforme
Signature

27927

T.B.A., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8705 Useldange, 18, rue de la Gare.

R. C. Diekirch B 4.821. 

—

L’an deux mille un, le 13 décembre.
S’est réunie l’Assemblée Générale des associés de la S.à r.l. T.B.A. S.à r.l. avec siège à Useldange, 18, rue de la Gare,

constituée suivant acte reçu par le notaire Gérard Lecuit, de résidence à Hesperange le 8 juin 1998. 

La séance  est  ouverte  sous  la  présidence de Madame Van Espen Carine, sans état particulier, demeurant B-1325

Chaumont Gistoux.

Le président désigne comme secrétaire Monsieur Van Nuffelen Alphonse, retraité, demeurant B-1420 Braine.
L’assemblée élit comme scrutateur Madame Wurth Joëlle, comptable, demeurant, 18, rue de la Gare, L-8705 Usel-

dange.

Le président déclare:
1. que suite au décès de Monsieur Van Nuffelen Alain associé unique de la S.à r.l. T.B.A., en conséquence Madame

Van Espen Carine étant son héritière présomptive, nous la considérons comme associée unique. 

2. que l’associée présomptive détient la totalité des parts comme renseignés sur une liste de présence, signée par la

Président, le secrétaire et le scrutateur. 

3. Qu’il apparaît de cette liste de présence, que toutes les parts sociales, représentant l’intégralité du capital souscrit,

sont présentes.

4. Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour

1. Nomination de Madame Van Espen Carine en qualité de gérante en remplacement de Monsieur Van Nuffelen Alain,

décédé accidentellement le 29 novembre dernier.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris l’unanimité des voix la résolution suivante:

<i>Résolution

L’assemblée décide de nommer Madame Van Espen Carine en qualité de gérante de la société.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée. 

Enregistré à Diekirch, le 20 décembre 2001, vol. 269, fol. 65 case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(00151/000/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 janvier 2002.

SCHONGZENTRAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9051 Ettelbruck, 91-93, Grand-rue.

R. C. Diekirch B 771. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Diekirch, le 4 janvier 2002, vol. 269, fol. 72, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Ettelbruck, le 2 janvier 2002.

(00152/663/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 janvier 2002.

TULIMAA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9375 Gralingen, 33A, rue Principale.

R. C. Diekirch B 5.203. 

—

<i>Extrait de la réunion des associés tenue en date du 14 décembre 2001

<i>Conversion du capital social en euros

Après en avoir délibéré, les associés à la majorité des voix
- décident de convertir le capital social actuellement exprimé en LUF en euros
- décident de supprimer la valeur nominale des parts sociales
- décident d’adapter l’article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Le capital social est fixé à 12.394,68 EUR, représenté par 500 parts sociales sans valeur nominale.»

Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2001, vol. 562, fol. 87, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(00184/680/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 janvier 2002.

C. Van Espen / Alp. Van Nuffelen Wurth J

FIDUCIAIRE CARLO MEYERS, S.à r.l..
Signature

27928

SALES CONSULT, GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9980 Wilwerdange, 3A, rue de Troisvierges.

R. C. Diekirch B 2.656. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Diekirch, le 4 janvier 2002, vol. 269, fol. 72, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Ettelbruck, le 2 janvier 2002.

(00153/663/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 janvier 2002.

TAGA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9053 Ettelbruck, 102, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Diekirch B 4.555. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Diekirch, le 4 janvier 2002, vol. 269, fol. 73, case 1, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Ettelbruck, le 2 janvier 2002.

(00154/663/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 janvier 2002.

DAGA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9991 Weiswampach, 102, Auf dem Kiemel.

R. C. Diekirch B 2.297. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Diekirch, le 4 janvier 2002, vol. 269, fol. 73, case 2, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Ettelbruck, le 2 janvier 2002.

(00155/663/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 janvier 2002.

LASER ENGINEERING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9772 Troine, 72, rue de l’Ecole.

R. C. Diekirch B 5.354. 

—

En date du 29 octobre 2001 et conformément à la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés

commerciales de leur capital en EUR, les associés ont pris les décisions suivantes:

1. L’EUR est adopté comme monnaie d’expression du capital.
2. Le capital actuel de LUF 500.000,- est converti en EUR 12.394,6762 avec effet au 1

er

 janvier 2002.

3. Le capital converti actuel est augmenté à concurrence de EUR 605,3238 pour le porter de EUR 12.394,6762 à EUR

13.000,- par incorporation de bénéfices reportés à concurrence de LUF 24.419,- sans émission de nouvelles parts.

4. Une valeur nominale de EUR 26,- par part sociale est adoptée.
5. Le premier alinéa de l’article 5 des statuts est modifié comme suit:
«Le capital social est fixé à treize millions euros (EUR 13.000,-), divisé en cinq cents (500) parts sociales de vingt-six

euros (EUR 26,-) chacune.»

6. Les 500 parts sociales existantes d’une valeur nominale de 1.000,- LUF chacune sont échangées contre 500 parts

sociales d’une valeur nominale de EUR 26,- chacune.

Luxembourg, le 28 novembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2001, vol. 560, fol. 92, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(00164/537/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 janvier 2002.

FIDUCIAIRE CARLO MEYERS, S.à r.l.
Signature

FIDUCIAIRE CARLO MEYERS, S.à r.l.
Signature

FIDUCIAIRE CARLO MEYERS, S.à r.l.
Signature

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour LASER ENGINEERING, S.à r.l.
KPMG Experts Comptables
Signature

27929

CMS GENERATION LUXEMBOURG II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.

—

STATUTES

In the year two thousand one, on the twenty-eighth of December.
Before Us Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

CMS GENERATION INVESTMENT COMPANY IV, a company with registered office at Ugland House, P.O. Box 309,

South Church Street, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, British West Indies,

here represented by Mr Pierre Van Halteren, employee, 12-16, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg,
by virtue of a proxy given in Grand Cayman, on December 20th, 2001.
Said proxy after signature ne varietur by the proxy holder and the undersigned notary shall remain attached to the

present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

This appearing party in the capacity in which it acts, intends to incorporate a «société à responsabilité limitée uniper-

sonnelle», the Articles of which it has established as follows:

Title I.- Form - Object - Name - Registered office - Duration 

Art. 1. There is hereby formed a «société à responsabilité limitée unipersonnelle» which will be governed by actual

laws, especially the laws of August 10th, 1915 on commercial companies, of September 18th, 1933 on «sociétés  à
responsabilité limitée» and their modifying laws in particular that of December 28th, 1992 relating to the société à re-
sponsabilité limitée unipersonnelle, and by the present Articles of Incorporation.

A member may join with one or more other person(s) at any time to form a joint membership and likewise they may

at any time dissolve such joint membership and restore the «unipersonnelle» status of the Company. 

Art. 2. The object of the Company is to perform in Luxembourg as well as abroad, in whatsoever form, any industrial,

commercial, financial, personal or real estate property transactions which are directly in connection with the creation,
management and financing, in whatsoever form, of any undertakings and companies whose object is the performance of
any activities in whatsoever form, as well as the management and development, permanently or temporarily, of the port-
folio created for this purpose. The Company shall be considered as a «Société de Participations Financières» according
to the applicable provisions.

The Company may take participating interests by any means in any business, undertakings or companies having the

same, analogous or connected object or which may favour its development or the extension of its operations. 

Art. 3. The Company is incorporated under the name of CMS GENERATION LUXEMBOURG II, S.à r.l.

 Art. 4. The Company has its registered Office in the City of Luxembourg.
The registered Office may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by means of a

decision of its sole member, or in case of plurality of members means of a resolution of an extraordinary general meeting
of its members.

The Company may have offices and branches (whether or not permanent establishments both in Luxembourg and

abroad). 

Art. 5. The Company is formed for an undetermined period.

Title II.- Capital - Shares 

Art. 6. The Company’s capital is set at (USD) (15,000.-) fifteen thousand US dollars represented by one hundred and

fifty (150) shares of a par value of (USD) (100.-) one hundred US dollars each, all fully subscribed and entirely paid up.

Each share confers the right to a fraction of the assets and profits of the Company in direct proportion to the number

of shares in existence. 

Art. 7. Shares may be freely transferred by a sole member to a living person or persons including by way of inherit-

ance or in the case of liquidation of a husband and wife’s joint estate.

If there is more than one member, the shares are freely transferable among members. In the same way they are trans-

ferable to non-members but only with the prior approval of the members representing at least three quarters of the
capital. In the same way the shares shall be transferable to non-members in the event of death only with the prior ap-
proval of the owners of shares representing at least three quarters of the rights owned by the survivors.

The Company may acquire shares in its own capital provided that the Company has sufficient freely distributable re-

serves to that effect.

The acquisition and disposal by the Company of shares held by it in its own share capital shall take place by virtue of

a resolution of and on the terms and conditions to be decided upon by the general meeting of shareholders.

Title III.- Management 

Art. 8. The Company is managed by one or more managers, either members or not, appointed and removed by the

sole member or, as the case may be, the members.

Towards third parties the Company is validly bound by the joint signatures of two managers.
The manager(s) shall be appointed for an unlimited period and are invested with the broadest powers with regard to

third parties.

Special and limited powers may be delegated for determined matters to one or several attorneys in fact, either mem-

bers or not.

27930

Title IV.- Decisions of the sole member - Collective decisions of the members 

Art. 9. The sole member exercises the powers devolved to a meeting of members by the dispositions of section XII

of the law of August 10th, 1915 on «société à responsabilité limitée».

As a consequence thereof all decisions which exceed the powers of the managers are taken by the sole member.
In the case of more than one member the decisions which exceed the powers of the managers shall be taken by the

meeting.

Resolutions at shareholders’meetings are only validly taken in so far as they are adopted by shareholders’ holding a

majority of the Company’s share capital.

However, resolutions to amend the Articles of Association and to dissolve and liquidate the Company may only be

carried out by a majority in number of shareholders owning at least three quarters of the Company’s share capital.

Title V.- Financial year - Balance sheet - Distributions 

Art. 10. The Company’s financial year runs from the first of January of each year to the thirty-first of December of

the following year. 

Art. 11. Each year, as of the thirty-first of December, there will be drawn up a record of the assets and liabilities of

the Company, as well as a profit and loss account.

The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortizations, charges and

provisions represents the net profit of the Company.

Every year five percent of the net annual profit of the Company shall be transferred to the Company’s legal reserve

until such time as the legal reserve amounts to one tenth of the issued capital. If at any time and for any reason what-
soever the legal reserve falls below one tenth of the issued capital the five percent annual contribution shall be resumed
until such one tenth proportion is restored.

The excess is attributed to the sole member or distributed among the members if there is more than one. However,

the sole member or, as the case may be, a meeting of members may decide, at the majority vote determined by the
relevant laws, that the profit, after deduction of any reserve, be either carried forward or transferred to an extraordi-
nary reserve.

Title Vl.- Dissolution 

Art. 12. The Company is not automatically dissolved by the death, the bankruptcy, the interdiction or the financial

failure of a member.

In the event of the dissolution of the Company, the liquidation shall be carried out by one or several liquidator(s)

appointed by the sole member or by a general meeting of members. The liquidator or liquidators shall be vested with
the broadest powers in the realization of the assets and the payment of debts.

The assets after deduction of the liabilities shall be attributed to the sole member or, as the case may be, distributed

to the members proportionally to the shares they hold.

Title VII.- General provisions

Art. 13. For all matters not provided for in the present Articles of Incorporation, the members shall refer to the law

of 10 August 1915 on commercial companies as amended.

<i>Subscription and payment

All the shares have been entirely subscribed by CMS GENERATION INVESTMENT COMPANY IV, prenamed.
They have been fully paid up by a contribution in cash so that the amount of fifteen thousand US dollars (15,000.-)

(USD) is as of now at the free disposal of the Company as has been proved to the undersigned notary who expressly
bears witness to it.

<i>Transitory provision

The first financial year shall begin today and finish on December 31, 2002.

<i>Valuation

For registration purposes the corporate share capital is valued at six hundred and eighty-four thousand three hundred

Luxembourg francs (684,300.-) LUF.

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about sixty thousand (60,000.-) francs.

<i>Resolutions

Immediately after the incorporation of the Company, the sole member, representing the entirety of the subscribed

capital has passed the following resolutions:

1) The named managers of the Company for an unlimited period are:
- UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES S.à.r.l., a company with registered office at 12-16, avenue Monterey L -

2163 Luxembourg

- Mr Rodney E. Boulanger, 5118 Woodview Court, Dearborn, Michigan 48126, USA
The Company is validly bound by the joint signatures of two managers together in all circumstances.
2) The Company shall have its registered office at L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.
In faith of which We, the undersigned notary, have set our hand and seal in Luxembourg-City, on the day and year

named at the beginning of this document.

27931

The undersigned notary who understands and speaks English, hereby states that on request of the above appearing

party, the present incorporation deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same party
and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.

The document having been read and translated into the language of the appearer’s proxyholder, he signed together

with Us, the notary, the present original deed.

Traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille un, le vingt-huit décembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

CMS GENERATION INVESTMENT COMPANY IV avec siège social à Ugland House, P.O. Box 309, South Church

Street, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, British West Indies,

ici représentée par Monsieur Pierre Van Halteren, employé privé, 12-16, avenue Monterey L-2163 Luxembourg.
en vertu d’une procuration sous seing prive donnée à Grand Cayman, le 20 décembre 2001.
Laquelle procuration, après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire, restera annexée aux

présentes pour être soumise en même temps aux formalités de l’Enregistrement.

Lequel comparant, ès qualité en vertu de laquelle il agit, déclare vouloir constituer une société à responsabilité limitée

unipersonnelle dont il a arrêté les statuts comme suit:

Titre I

er

. - Forme juridique - Objet - Dénomination - Siège social - Durée 

Art. 1

er

. II est formé par les présentes une société à responsabilité limitée unipersonnelle qui sera régie par les lois

en vigueur et notamment par celles du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, du 18 septembre 1933 sur les so-
ciétés à responsabilité limitée et leurs lois modificatives en particulier celle du 28 decembre 1992 relative à la société à
responsabilité limitée unipersonnelle, ainsi que par les présents statuts.

A tout moment, l’associé peut s’adjoindre un ou plusieurs coassociés et, de même, les futurs associés peuvent pren-

dre les mesures appropriées tendant à rétablir le caractère unipersonnel de la Société. 

Art. 2. La Société a pour objet tant à Luxembourg qu’à l’étranger, toutes opérations généralement quelconques, in-

dustrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises
et sociétés ayant pour objet toute activité, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et la mise en valeur, à
titre permanent ou temporaire, du portefeuille créé à cet effet dans la mesure ou la Société sera considerée selon les
dispositions applicables comme «Société de Participations Financières».

La Société peut s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,

analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter. 

Art. 3. La Société prend la dénomination de CMS GENERATION LUXEMBOURG II, S.à r.l.

Art. 4. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg.
II pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l’associé unique, ou

en cas de pluralité des associés, par une résolution d’une assemblée générale des associés. La société peut avoir d’autres
bureaux et succursales (que ce soient des établissements permanents ou non) à la fois au Luxembourg et à l’étranger. 

Art. 5. La durée de la Société est illimitée.

Titre II.- Capital - Parts 

Art. 6. Le capital social est fixé à (USD) (15.000,-) quinze mille US dollars, representé par (150) cent cinquante parts

sociales d’une valeur nominale de (USD) (100,-) cent US dollars chacune, toutes intégralement souscrites et entièrement
liberées.

Chaque part sociale donne droit à une fraction des avoirs et bénéfices de la Société en proportion directe au nombre

des parts sociales existantes. 

Art. 7. Toutes cessions entre vifs de parts sociales détenues par l’associé unique comme leur transmission par voie

de succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux, sont libres.

En cas de pluralité d’associés, les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne sont cessibles dans

ce même cas à des non-associés qu’avec le consentement préalable des associés représentant au moins les trois quarts
du capital social. Les parts sociales ne peuvent être dans le même cas transmises pour cause de mort à des non-associés
que moyennant l’agrément des propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux
survivants.

La société pourra acquérir ses propres parts sociales pourvu que la Société dispose à cette fin de réserves librement

distribuables.

L’acquisition et la disposition par la Société de ses propres parts devront se faire par le biais d’une résolution d’une

assemblée générale des associés et sous les conditions à fixer par une telle assemblée générale des associés.

Titre III.- Gérance 

Art. 8. La Société est gerée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révoqués par l’associé unique

ou par les associés.

Vis-à-vis des tiers la société est valablement engagée par les signatures conjointes de deux gérants.
Le ou les gérant(s) sont nommés pour une durée indéterminée et ils sont investis vis-à-vis des tiers des pouvoirs les

plus étendus.

Des pouvoirs spéciaux et limités pourront être délégués pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de

pouvoirs, associés ou non.

27932

Titre IV.- Décisions de l’associé unique - Décisions collectives d’associés

Art. 9. L’associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée des associés par les dispositions de la section XII

de la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés à responsabilité limitée.

II s’ensuit que toutes décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises par l’associé unique.
En cas de pluralité d’associés, les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants seront prises en assem-

blée.

Les résolutions aux assemblées des associés ne sont valablement prises que si elles sont adoptées par une majorité

d’associés représentant plus de la moitié du capital social.

Cependant, les résolutions modifiant les statuts et celles pour dissoudre la Société ne pourront être prises que par

une majorité en nombre d’associés possédant au moins trois quarts du capital social.

Titre V.- Année sociale - Bilan - Répartitions 

Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un décembre de

l’année suivante. 

Art. 11. Chaque année, au trente et un décembre, il sera fait un inventaire de l’actif et du passif de la Société, ainsi

qu’un bilan et un compte de profits et pertes.

L’excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges, amortissements et provi-

sions, constitue le bénéfice net de la Société.

Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net annuel de la Société sera transféré à la réserve légale de la Société

jusqu’à ce que cette réserve atteigne un dixième du capital souscrit. Si à un moment quelconque et pour n’importe quelle
raison, la réserve légale représentait moins de un dixième du capital social, le prélèvement annuel de cinq pour cent
reprendrait jusqu’à ce que cette proportion de un dixième soit retrouvée.

Le surplus du bénéfice net est attribué à l’associé unique ou, selon le cas, réparti entre les associés. Toutefois, l’associé

unique, ou, selon le cas, l’assemblée des associés à la majorité fixée par les lois afférentes, pourra décider que le bénéfice,
déduction faite de la réserve, pourra être reporté à nouveau ou être versé à un fonds de réserve extraordinaire.

Titre VI.- Dissolution 

Art. 12. La Société n’est pas dissoute automatiquement par le décès, la faillite, l’interdiction ou la déconfiture d’un

associé.

En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par le ou les gérant(s) en fonctions ou, à défaut, par un ou

plusieurs liquidateur(s) nommé(s) par l’associé unique ou, selon le cas, par l’assemblée des associés. Le ou les liquida-
teurs auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et le paiement du passif.

L’actif, après déduction du passif, sera attribué à l’associé unique ou, selon le cas, partagé entre les associés dans la

proportion des parts dont ils seront alors propriétaires.

Titre VII.- Dispositions générales 

Art. 13. Pour tous les points non expressément prévus aux présents statuts, le ou les associés s’en réfèrent à la loi

modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

<i>Souscription et libération

Les nouvelles parts sociales ont été entièrement souscrites par CMS GENERATION INVESTMENT COMPANY IV,

préqualifié.

Elles ont été entièrement libérées en espèces de sorte que le montant de quinze mille (15.000,-) US dollars (USD)

est à la libre disposition de la Société ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le reconnaît expressément.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le 31 décembre 2002.

<i>Evaluation

Pour les besoins de l’enregistement, le capital social est évalué à la somme de six cent quatre-vingt-quatre mille trois

cents francs luxembourgeois (684.300,-) LUF. 

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ soixante mille (60.000,-) francs.

<i>Résolutions

Et à l’instant l’associé unique, représentant la totalité du capital social, a pris les résolutions suivantes:
1) Sont nommés gérants de la Société pour une durée indéterminée:
- UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à.r.l., 12-16, avenue Monterey L-2163 Luxembourg
- Monsieur Rodney E. Boulanger, 5118 Woodview Court, Dearborn Michigan 48126, USA.
La Société est valablement engagée par la signature conjointe de deux gérants en toute circonstance.
2) Le siège de la Société est fixé à L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.
Dont acte.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par le présent qu’à la requête du comparant le présent

acte de constitution est rédigé en anglais, suivi d’une version française; à la requête du même comparant et en cas de
divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi. 

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, celui-ci a signé avec Nous notaire la

présente minute.

Signé: P. Van Halteren, A. Schwachtgen.

27933

Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2002, vol. 12CS, fol. 13, case 2. – Reçu 170,48 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(02004/230/251) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2002.

CMS GENERATION LUXEMBOURG II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Registered office: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.

—

In the year two thousand one, on the twenty-eighth of December.
Before Us, Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

CMS GENERATION INVESTMENT COMPANY IV, a company with registered office at Ugland House, P.O. Box 309,

South Church Street, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, British West Indies,

here represented by Mr Pierre Van Halteren, employee, 12-16, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg,
by virtue of a proxy given in Grand Cayman, on December 20th, 2001.
Said proxy after signature ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary remained attached to the in-

corporation deed of the Company. 

Said appearing party, through its proxy holder, has requested the undersigned notary to state that:
- The appearing party is the sole shareholder of the private limited liability company («société à responsabilité lim-

itée») existing under the name of CMS GENERATION LUXEMBOURG II, S.à.r.l., with registered office in Luxembourg,
incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary dated 28th December 2001, not yet published in the Mé-
morial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.

- The Company’s capital is set at (USD) (15,000.-) fifteen thousand US dollars represented by one hundred and fifty

(150) shares of a par value of (USD) (100.-) one hundred US dollars each, all fully subscribed and entirely paid up.

- The agenda is worded as follows:
- To increase the amount of the capital initially set at USD 15,000.- divided into 150 shares with a par value of USD

100 by USD 1,000 to a capital of USD 16,000 divided into 160 shares of USD 100 each, fully subscribed and entirely paid
up through the contribution of 1 Class A Share and 1 Class B Share of CMS GENERATION LUXEMBOURG, S.à r.l.,
and therewith becoming the shareholder of 100% of the shares in CMS GENERATION LUXEMBOURG, S.à r.l.

The sole shareholder then passed the following resolution:

<i>Resolution

The corporate capital of the company is increased by one thousand (1,000.-) US dollars to bring it from its present

amount of fifteen thousand (15,000.-) US dollars to sixteen thousand (16,000.-) US dollars by the creation and issue of
ten (10) new shares of a par value of one hundred (100.-) US dollars each. 

The new shares have been entirely subscribed by CMS GENERATION INVESTMENT COMPANY IV., prenamed,

and they have been paid-up for their par value by a contribution in kind consisting of one (1) A share and one (1) B share
having a nominal value of USD 100.- and representing 1.14% of the issued share capital of the company CMS GENERA-
TION LUXEMBOURG, S.à r.l., a limited liability company incorporated under the laws of Luxembourg, having its reg-
istered office at L-2163 Luxembourg, 12-16, avenue Monterey.

It results from a declaration drawn up in Luxembourg on December 20, 2001, and signed by BGL-MeesPierson

TRUST (LUXEMBOURG) S.A., manager of CMS GENERATION LUXEMBOURG, S.à r.l., that the contributed shares
of CMS GENERATION LUXEMBOURG, S.à r.l. are valued at at least USD 1,000.

It results likewise from a certificate issued in Luxembourg by BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A., pre-

named, on December 20, 2001, that:

«- all shares of the Company are held by CMS GENERATION INVESTMENT COMPANY IV.
- all shares have been fully paid-up.
- there exists no pre-emption right nor any other right on the shares of the Company (hereinafter referred to as «the

Shares») by virtue of which any person or entity may be entitled to demand that one or more of the Shares be trans-
ferred to him.

- none of the Shares are encumbered with any pledge or usufruct, there exists no right to acquire any pledge or usu-

fruct of the Shares and none of the Shares are subject of any attachment.

- such Shares are freely transferable.»
Such declaration and certificate, after signature ne varietur by the proxy holder and the undersigned notary, shall

remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

As a consequence of this increase of capital, Article 6, first paragraph of the Articles of Incorporation is amended and

shall henceforth have the following wording:

«Art. 6. First paragraph. The Company’s capital is set at (USD) (16,000.-) sixteen thousand US dollars represented

by one hundred and sixty (160) shares of a par value of (USD) (100.-) one hundred US dollars each, all fully subscribed
and entirely paid up.

<i>Valuation

For registration purposes the increase of capital is valued at forty-five thousand six hundred and twenty Luxembourg

francs (45,620.-) LUF. 

Luxembourg, le 7 janvier 2002.

A. Schwachtgen.

27934

<i>Capital tax

Since the Company is already owner of ninety-eight point eighty-six (98.86%) per cent of the shares of the company

CMS GENERATION LUXEMBOURG, S.à r.l. and the present contribution in kind consists of the remaining one point
fourteen (1.14%) of the shares of said company incorporated in the European Union, the Company refers to Article 4-
2 of the Law dated 29th December 1971, which provides for capital tax exemption.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing

party, the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and French texts, the English version shall prevail.

The document having been read and translated to the proxyholders of the appearing party, this persons signed to-

gether with Us, the notary, the present original deed. 

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille un, le vingt-huit décembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg,

A comparu:

CMS GENERATION INVESTMENT COMPANY IV, avec siège social à Ugland House, P.O. Box 309, South Church

Street, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, British West Indies,

ici représentée par Monsieur Pierre Van Halteren, employé privé, 12-16, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.
en vertu d’une procuration sous seing prive donnée à Grand Cayman, le 20 décembre 2001.
Laquelle procuration, après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire, est resté annexée à

l’acte de constitution de la société.

Laquelle comparante, par sa mandataire, a prié le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
- La comparante est l’associée unique de la société à responsabilité limitée existant sous la dénomination de CMS

GENERATION LUXEMBOURG II, S.à r.l., ayant son siège social à Luxembourg, constituée suivant un acte du notaire
instrumentaire en date du 28 décembre 2001, non encore publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Asso-
ciations.

- Le capital social de la Société est fixé à (USD) (15.000,-) quinze mille US dollars, représenté par (150) cent cinquante

parts sociales d’une valeur nominale de (USD) (100,-) cent US dollars chacune, toutes intégralement souscrites et en-
tièrement libérées.

- L’ordre du jour est conçu comme suit:
- Augmentation du montant du capital social initiallement fixé à USD 15.000 divisé en 150 parts sociales d’une valeur

nominale de USD 100 à concurrence de USD 1.000 pour porter le capital à USD 16.000 divisé en 160 actions de USD
100 chacune, entièrement souscrit et entièrement libéré par l’apport de 1 part sociale A et 1 part sociale B de CMS
GENERATION LUXEMBOURG, S.à r.l., devenant ainsi associé de 100% des parts sociales de GMS GENERATION
LUXEMBOURG, S.à r.l.

L’actionnaire unique a abordé l’ordre du jour et a pris la résolution suivante:

<i>Résolution

Le capital social de la société est augmenté à concurrence de mille (1.000,-) dollars US pour le porter de son montant

actuel de quinze mille (15.000,-) dollars US à seize mille (16.000,-) dollars US par la création et l’émission de dix (10)
parts sociales nouvelles d’une valeur nominale de cent (100,-) dollars US chacune.

Les nouvelles parts sociales ont été entièrement souscrites par CMS GENERATION INVESTMENT COMPANY IV,

préqualifiée, et elles ont été libérées pour leur valeur nominale par un apport en nature consistant en une (1) part sociale
A et une (1) part sociale B d’une valeur nominale de USD 100,- et représentant 1,14% du capital social émis de la société
CMS GENERATION LUXEMBOURG, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, avec siège
social à L-2163 Luxembourg, 12-16, avenue Monterey.

Il résulte d’une déclaration dressée à Luxembourg, le 20 décembre 2001, et signée par BGL-MeesPierson TRUST

(LUXEMBOURG) S.A., gérant de CMS GENERATION LUXEMBOURG, S.à r.l., que les actions apportées de CMS GE-
NERATION LUXEMBOURG, S.à r.l. sont évaluées à au moins USD 1.000.

Il résulte également d’un certificat émis par BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A., préqualifiée, à Luxem-

bourg en date du 20 décembre 2001, que:

«- toutes les parts sociales sont détenues par CMS GENERATION INVESTMENT COMPANY IV.
- toutes les Parts Sociales sont entièrement libérées. 
- il n’existe pas de droit de préemption ni d’autre droit sur les actions de la société (ci-après désignés par «les Ac-

tions») en vertu desquels une personne ou entité serait autorisée à demander à ce que l’une ou plusieurs de ces Parts
Sociales lui soit transférées.

- les Parts Sociales ne sont grevées ni d’un nantissement ou d’un usufruit; il n’existe pas de droit à bénéficier d’un

nantissement ou d’un usufruit sur les Parts Sociales et les Parts Sociales ne sont pas soumises à un gage.

- les Parts Sociales sont librement transmissibles.»
Ces déclaration et certificat, après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire demeureront

annexés aux présentes pour être enregistrés en même temps.

Suite à cette augmentation du capital social, l’article 6, alinéa premier des statuts est modifié et aura désormais la

teneur suivante:

27935

«Art. 6. Alinéa 1

er

. Le capital social est fixé à (USD) (16.000,-) seize mille US dollars, représenté par (160) cent

soixante parts sociales d’une valeur nominale de (USD) (100,-) cent US dollars chacune, toutes intégralement souscrites
et entièrement libérées.

<i>Evaluation

Pour les besoins de l’enregistrement, l’augmentation de capital est évaluée à quarante-cinq mille six cent-vingt francs

luxembourgeois (45.620,-) LUF.

<i>Droit d’apport

Etant donné que la Société détient déjà quatre-vingt-dix-huit virgule quatre-vingt-six (98,86%) pourcent des actions

de la société CMS GENERATION LUXEMBOURG, S.à r.l. et que le présent apport en nature consiste en les un virgule
quatorze (1,14 %) pour cent restants des actions de ladite société constituée dans l’Union Européenne, la Société se
réfère à l’article 4-2 de la loi du 29 décembre 1971, qui prévoit une exemption du droit d’enregistrement.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes, qu’à la requête de la comparante, le

présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française; à la requête de la même comparante et en cas de diver-
gences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la comparante, celle-ci a signé avec Nous, notaire,

le présent acte.

Signé: P. Van Halteren, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2002, vol. 12CS, fol. 12, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(02005/230/143) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2002.

CMS GENERATION LUXEMBOURG II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.

—

Statuts coordonnés suivant l’acte n

°

 1711 du 28 décembre 2001 déposés au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(02006/230/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2002.

ITALGAMMA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 78.993. 

—

L’an deux mille un, le vingt-sept décembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Madame Vania Baravini, employée privée, avec adresse professionnelle au 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxem-

bourg, 

agissant en tant que mandataire de la société anonyme ITALGAMMA S.A., R. C. B N° 78.993 ayant son siège social à

Luxembourg,

en vertu d’une résolution du Conseil d’Administration en date du 18 décembre 2001, dont une copie certifiée con-

forme restera annexée au présent acte pour être enregistrée en même temps.

Laquelle comparante a requis le notaire instrumentaire d’acter ses déclarations suivantes:

I.

La société ITALGAMMA S.A. fut constituée sous forme d’une société anonyme par acte du notaire instrumentaire

en date du 16 novembre 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 422 du 8 juin 2001.

Les statuts de ladite société ont été modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu par un acte de Maître Edmond

Schroeder, notaire de résidence à Mersch, en date du 2 avril 2001, non encore publié au Mémorial C, Recueil des So-
ciétés et Associations.

II. 

Ladite société a actuellement un capital entièrement souscrit et intégralement libéré de treize millions sept cent cin-

quante-cinq mille (13.755.000,-) euros divisé en un million trois cent soixante-quinze mille (1.375.000) actions d’une va-
leur nominale de dix (10,-) euros chacune.

Le capital autorisé de la société est établi à vingt-cinq millions (25.000.000,-) d’euros représenté par deux millions

cinq cent mille (2.500.000) actions d’une valeur nominale de dix (10,-) euros chacune.

L’article 5, alinéas 6 à 8, des statuts dispose:
«En outre, le conseil d’administration est autorisé, pendant une période de cinq ans à partir de la publication de l’acte

de constitution du 16 novembre 2000 au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, à augmenter en une ou plu-

Luxembourg, le 7 janvier 2002.

A. Schwachtgen.

A. Schwachtgen.

27936

sieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé avec émission d’actions nouvelles. Ces augmen-
tations de capital peuvent être souscrites avec ou sans prime d’émission,  à libérer en espèces, en nature ou par
compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société, ou même par in-
corporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d’émission, ou par conversion d’obligations
comme dit ci-après. Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver
aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.

Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne

dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

il fera adapter le présent article.»

III.

En exécution de la résolution du Conseil d’Administration précitée prise en date du 18 décembre 2001, les adminis-

trateurs de la Société ont obtenu et accepté la souscription de FIDCORP LIMITED, ayant son siège social à Gibraltar,
Watergardens 6, Suite 24, pour 419.500 actions nouvelles de la Société d’une valeur nominale de 10,- euros chacune.

Ces nouvelles actions ont été entièrement souscrites et intégralement libérées en espèces.
La réalité de la souscription a été prouvée au notaire instrumentaire par un bulletin de souscription.
Il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément que le montant de EUR 4.195.000,- est dé-

sormais à la libre disposition de la Société.

IV.

A la suite de l’augmentation de capital qui précède, l’article 5, premier alinéa, des statuts aura désormais la teneur

suivante:

«Art. 5. Alinéa premier. Le capital social est fixé à dix-sept millions neuf cent cinquante mille (17.950.000,-) euros

divisé en un million sept cent quatre-vingt-quinze mille (1.795.000) actions d’une valeur nominale de dix (10,-) euros
chacune.»

<i>Evaluation

Pour les besoins de l’enregistrement la présente augmentation de capital est évaluée à cent soixante-neuf millions

deux cent vingt-cinq mille huit cent quatre-vingt-un (169.225.881,-) francs luxembourgeois.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite à la comparante, celle-ci a signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: V. Baravini, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 31 décembre 2001, vol. 11CS, fol. 39, case 2. – Reçu 1.692.259 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(02018/230/66) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2002.

ITALGAMMA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 78.993. 

—

Statuts coordonnés suivant l’acte n

°

 1696 du 27 décembre 2001 déposés au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(02019/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2002.

Luxembourg, le 7 janvier 2002.

A. Schwachtgen.

Luxembourg, le 9 janvier 2002.

A. Schwachtgen.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

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Sommaire

Rizit International S.A.

Linisi, S.à r.l.

A.R.S. Immobilière S.A.

Collie S.A.

Claremont Consulting Services S.A.

Eurocontinental Corporation Holding S.A.

Agri-Produkt, S.à r.l.

Agri-Produkt, S.à r.l.

Chauffage-Sanitaire Fraiture, S.à r.l.

Waterways S.A.

European Trailer Holding S.A.

Mazout Berens S.A.

Mazout Berens S.A.

SOPIBO, Société Pinnel &amp; Boonen S.C.

SOPIBO, Société Pinnel &amp; Boonen S.C.

Gebrueder Schmit

Bornbet, G.m.b.H.

Bornbet, G.m.b.H.

Mondialcom S.A.

D’Coiffeuse, S.à r.l.

D’Coiffeuse, S.à r.l.

Café-Restaurant Bohey, S.à r.l.

Bollig Cars &amp; Camions, S.à r.l.

Bollig Cars &amp; Camions, S.à r.l.

Distrifood S.A.

Distrifood S.A.

Sosa (Luxembourg), S.à r.l.

Immobilière Petite Nanserote S.A.

Immobilière Petite Nanserote S.A.

L.D. Cuisines S.A.

L.D. Cuisines S.A.

A.R.S. Groupe S.A.

Euro-Getränke AG

Cadeaux Schleich, S.à r.l.

Cadeaux Schleich, S.à r.l.

Agricola-Luxembourg, S.à r.l.

Agricola-Luxembourg, S.à r.l.

Coelho, S.à r.l.

Sports Buttek Schleich, S.à r.l.

Sports Buttek Schleich, S.à r.l.

Café Oktav

Quincaillerie Schleich, S.à r.l.

Go 4 It, S.à r.l.

Luxtool, S.à r.l.

Hôtel Regine

Fruits et Légumes du Jardin S.A.

Wand &amp; Waasser S.A.

Galerie du Nord, S.à r.l.

Cotralux, S.à r.l.

Diedling, S.à r.l.

Bisdorff Soeurs, S.à r.l.

World Trade Meat, S.à r.l.

Besenius, S.à r.l.

Heger, S.à r.l.

Robert Laubach S.A.

Ets Hoffmann-Neu Wilwerwitz S.A.

Solvo, S.à r.l.

Entreprise de Façades Miotto, S.à r.l.

Laubach &amp; Fils, S.à r.l.

Socfin, S.à r.l.

Peinture Werthessen, S.à r.l.

Forst-Shop, S.à r.l.

Belux Bois S.A.

Entreprise de Constructions et de Génie Civil Kisch S.A.

T.B.A., S.à r.l.

Schongzentral, S.à r.l.

Tulimaa, S.à r.l.

Sales Consult, GmbH

Taga S.A.

Daga S.A.

Laser Engineering, S.à r.l.

CMS Génération Luxembourg II, S.à r.l.

CMS Génération Luxembourg II, S.à r.l.

CMS Génération Luxembourg II, S.à r.l.

Italgamma S.A.

Italgamma S.A.