27025

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 564

11 avril 2002

S O M M A I R E

TRANSCOM WORLDWIDE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8080 Bertrange, 75, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 59.528. 

—

Les états financiers au 31 décembre 2000, tels qu’approuvés par l’assemblée générale ordinaire des actionnaires et

enregistrés à Luxembourg, le 24 décembre 2001, vol. 562, fol. 85, case 11, ont été déposés au registre de commerce et
des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(00950/267/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2002.

A.G. Buildings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

27044

Ligabue Inflight Services S.A., Luxembourg  . . . . . 

27072

Allmetal Trade S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

27064

M.M.Warburg-LuxInvest S.A., Luxemburg . . . . . . 

27071

Boulangerie-Pâtisserie  Paul  Guirsch,  S.à r.l.,  Bas-

Minox Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

27045

charage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27063

Pentaplast Luxembourg I, S.à r.l., Luxembourg . . 

27046

British Cars, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

27042

Promolux Distribution, S.à r.l., Fentange  . . . . . . . 

27064

Chloë S.C.I., Itzig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27026

Promolux Distribution, S.à r.l., Fentange  . . . . . . . 

27065

CommTrust Investment Management S.A., Luxem-

Promotions Bourgard, S.à r.l., Lamadelaine . . . . . 

27064

burg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27064

R.G.I. Finance Company S.A., Luxembourg  . . . . . 

27062

Curzon  Capital  Partners  Finance,  S.à r.l.,  Luxem-

Santorini S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

27043

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27058

Taino S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

27027

Cyber Fin S.A., Luxemburg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27056

Taino S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

27028

Euro Strategies S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .

27026

Teknema, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . 

27040

Euro Strategies S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .

27027

Teknema, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . 

27041

Giori S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27065

Transcom Worldwide S.A., Bertrange. . . . . . . . . . 

27025

Group Orion S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

27070

United BM (US) Holdings, S.à r.l., Luxembourg . . 

27028

Innovations et Services S.A., Rodange . . . . . . . . . . .

27042

United BM (US) Holdings, S.à r.l., Luxembourg . . 

27032

Innovations et Services S.A., Rodange . . . . . . . . . . .

27042

United CP Holdings, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . 

27032

Kauffman Gaz Lux, S.à r.l., Pétange . . . . . . . . . . . . .

27070

United CP Holdings, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . 

27034

KTIN Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . .

27036

United CP Holdings, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . 

27034

Lagonda S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27071

United CP Holdings, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . 

27036

Ligabue Inflight Services S.A., Luxembourg . . . . . .

27071

Wimeb S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

27068

Ligabue Inflight Services S.A., Luxembourg . . . . . .

27072

<i>Pour TRANSCOM WORLDWIDE S.A.

27026

CHLOË S.C.I., Société Civile Immobilière.

Siège social: L-5950 Itzig, rue de Bonnevoie, Vor dem Sohl.

Constituée aux termes d’un acte reçu par Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du

10 décembre 1999, publiée au Mémorial C, numéro 113 du 2 février 2000.

—

Il résulte d’un acte reçu par Maître Francis Kesseler, préqualifié, en date du 19 décembre 2001, enregistré à Esch-sur-

Alzette, le 20 décembre 2001, vol. 874, fol. 36, case 12.

I. que suite à une conversion du capital en Euros l’article cinq (5) des statuts est libellé comme suit:

Art. 5.
Le capital social est fixé à six mille cent cinquante Euros (  6.150,-), représenté par deux cent quarante-six (246) parts

sociales sans désignation de valeur nominale.

II. que les parts sociales sont détenues comme suit:
- 245 parts sociales pour Madame Chantal Maquet, employée privée, demeurant à L-5950 Itzig, rue de Bonnevoie -

Vor dem Sohl,

- 1 part sociale pour Madame Marie-José van Werveke, kinésithérapeute, épouse de Monsieur Mathis Maquet, de-

meurant à L-5880 Hesperange, 34, Ceinture um Schlass.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 3 janvier 2002.

(00858/219/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2002.

EURO STRATEGIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 81.069. 

—

 L’an deux mille un, le cinq décembre.
 Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

 A comparu:

 Monsieur Karl Guenard, expert-comptable, demeurant à Luxembourg,
 agissant en sa qualité de mandataire spécial du conseil d’administration de la société anonyme EURO STRATEGIES

S.A., avec siège social à Luxembourg,

 en vertu d’un pouvoir qui lui a été délivré par ledit conseil d’administration dans sa réunion du 21 novembre 2001

dont le procès-verbal restera annexé aux présentes après avoir été signé ne varietur par la comparante et le notaire
instrumentant.

 Lequel comparant a requis le notaire instrumentant d’acter les déclarations suivantes:
 1. La société anonyme EURO STRATEGIES S.A. a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en

date du 21 février 2001, publié au Mémorial, Recueil C numéro 882 du 16 octobre 2001.

 2. L’article trois des statuts prévoit un capital autorisé dans les termes suivants:

«Le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social initial à concurrence de trois millions soixante-

neuf mille euros (3.069.000,- EUR) pour le porter de son montant actuel de trente-et-un mille euros (31.000,- EUR) à
trois millions cent mille euros (3.100.000,- EUR), le cas échéant par l’émission de trente mille six cent quatre-vingt-dix
(30.690) actions nouvelles de cent euros (100,- EUR) chacune, jouissant des mêmes droits que les actions existantes. En
conséquence, il est autorisé à réaliser cette augmentation de capital, spécialement à émettre les actions nouvelles éven-
tuelles en une ou plusieurs fois et par tranches, à fixer l’époque et le lieu de l’émission intégrale ou des émissions par-
tielles  éventuelles,  à  déterminer les conditions de souscription et de libération,  à faire appel, le cas échéant,  à de
nouveaux actionnaires, enfin à arrêter toutes autres modalités d’exécution se révélant nécessaires ou utiles et même
non spécialement prévues en la présente résolution, à faire constater en la forme requise les souscriptions des actions
nouvelles, la libération et les augmentations effectives du capital et enfin, à mettre les statuts en concordance avec les
modifications dérivant de l’augmentation de capital réalisée et dûment constatée, le tout conformément à la loi modifiée
du 10 août 1915, notamment avec la condition que l’autorisation ci-dessus doit être renouvelée tous les cinq ans.

 Sous respect des conditions ci-avant stipulées et par dérogation à l’article 12 ci-après, le conseil d’administration est

autorisé à augmenter le capital social, même par incorporation des réserves libres.

 Conformément aux dispositions de l’article 32-3(5) de la loi modifiée du 10 août 1915, le conseil d’administration a

l’autorisation de supprimer ou de limiter le droit de souscription préférentiel lors d’une augmentation de capital réalisée
dans les limites du capital autorisé.

 Le capital autorisé et le capital souscrit peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée générale ex-

traordinaire des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.»

 3) En vertu de la prédite autorisation, le conseil d’administration a décidé en sa réunion du 21 novembre 2001 de

réaliser une tranche du capital autorisé à concurrence de deux cent dix-neuf mille euros (219.000,- EUR) pour porter
le capital social de son montant actuel de trente-et-un mille euros (31.000,- EUR) à deux cent cinquante mille euros
(250.000,- EUR) par l’émission de deux mille cent quatre-vingt-dix (2.190) actions nouvelles d’une valeur nominale de
cent euros (100,- EUR) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les actions existantes, et ce avec renonciation

Pour extrait conforme
F. Kesseler
<i>Notaire

27027

expresse des actionnaires actuels à leur droit préférentiel de souscription, et a accepté la souscription et la libération
des deux mille cent quatre-vingt-dix (2.190) actions nouvellement émises par SMITH GREN LIMITED, une société de
droit des BVI, ayant son siège social à Wickhams Cay, Road Town, Tortola, BVI, moyennant versement en espèces de
deux cent dix-neuf mille euros (219.000,- EUR), ce dont il a été justifié au notaire instrumentant par une attestation
bancaire de réception de fonds.

 A la suite de l’augmentation de capital ainsi réalisée, le premier alinéa de l’article 3 des statuts est modifié et aura

désormais la teneur suivante:

«Art. 3. 1

er

 alinéa. Le capital social est fixé à deux cent cinquante mille euros (250.000,- EUR) représenté par deux

mille cinq cents (2.500) actions d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune. Ces actions sont rachetables
selon les dispositions de l’article 49-8 de la loi sur les sociétés commerciales.»

<i>Frais

 Pour les besoins de l’enregistrement, le montant de deux cent dix-neuf mille euros (219.000,- EUR) est évalué à huit

millions huit cent trente-quatre mille quatre cent trente-huit francs luxembourgeois (8.834.438,- LUF).

 Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

à raison des présentes est évalué à environ cent cinquante mille francs luxembourgeois (150.000,- LUF).

 Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
 Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: K. Guenard, G. Lecuit
Enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2001, vol. 132S, fol. 82, case 12. – Reçu 88.344 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(00850/220/65) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2002.

EURO STRATEGIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 81.069. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(00851/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2002.

TAINO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.

R. C. Luxembourg B 60.255. 

—

L’an deux mille un, le treize décembre.
Par-devant Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette,

A comparu:

Mademoiselle Evelyne Jastrow, administrateur de sociétés, demeurant à L-8041 Bertrange, 208, rue des Romains,
agissant en sa qualité de mandataire spécial du conseil d’administration de la société anonyme TAINO S.A. ayant son

siège social à L - 2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman, constituée par acte reçu par Maître Léonie Grethen, notaire
de résidence à Rambrouch en date du 22 juillet 1997, publié au Mémorial C numéro 611 du 4 novembre 1997.

Aux termes d’un procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire sous seing privé daté du 18 octobre 2000, publié

au Mémorial C numéro 324 du 3 mai 2001, le capital souscrit et le capital autorisé de la société ont été convertis de
francs luxembourgeois en euros avec effet au 1

er

 janvier 2001,

En vertu d’un pouvoir lui conféré par décision du conseil d’administration du 10 décembre 2001, le procès-verbal de

cette réunion, après avoir été paraphé ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexé au pré-
sent acte avec lequel il sera formalisé.

Lequel comparant, agissant ès-dites qualités, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit ses dé-

clarations et constatations: 

I.- Que le capital social de la société anonyme TAINO S.A., prédésignée, s’élève actuellement à quatre-vingt-dix-neuf

mille cent cinquante-sept Euros quarante et un cents (EUR 99.157,41), représenté par quatre mille (4.000) actions, sans
désignation de valeur nominale, entièrement libérées.

II.- Qu’aux termes de l’article cinq des statuts, le capital autorisé a été fixé à un million deux cent trente-neuf mille

quatre cent soixante-sept Euros soixante-deux cents (EUR 1.239.467,62) et le conseil d’administration a été autorisé à
décider de la réalisation de cette augmentation de capital, le premier alinéa de l’article cinq des statuts se trouvant alors
modifié de manière à correspondre à l’augmentation de capital intervenue.

III.- Que le conseil d’administration, en sa réunion du 10 décembre 2001 et en conformité des pouvoirs à lui conférés

aux termes de l’article cinq des statuts, a décidé une première tranche de l’augmentation de capital autorisé et notam-
ment  à concurrence de cent quatre-vingt-dix-sept mille huit cent quarante-deux Euros cinquante-neuf cents (EUR

Hesperange, le 27 décembre 2001.

G. Lecuit.

Hesperange, le 27 décembre 2001.

G. Lecuit.

27028

197.842,59) en vue de porter le capital de quatre-vingt-dix-neuf mille cent cinquante-sept Euros quarante et un cents
(EUR 99.157,41) à deux cent quatre-vingt-dix-sept mille Euros (EUR 297.000,-) par la création et l’émission de sept mille
neuf cent quatre-vingt-une (7.981) actions nouvelles sans désignation de valeur nominale, à souscrire et à libérer inté-
gralement en numéraire et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

IV.- Que les sept mille neuf cent quatre-vingt-une (7.981) actions nouvelles ont été souscrites par les actionnaires

actuels au prorata de leur participation, qui acceptent l’augmentation de capital, et lesdites actions ont été libérées in-
tégralement par des versements en numéraire au nom de la société anonyme TAINO S.A., prédésignée en date du 10
décembre 2001, de sorte que la somme de cent quatre-vingt-dix-sept mille huit cent quarante-deux Euros cinquante-
neuf cents (EUR 197.842,59) se trouve dès à présent à la libre disposition de cette dernière, ce dont il a été justifié au
notaire instrumentant par la présentation des pièces justificatives de souscription et de libération.

V.- Que suite à la réalisation de cette tranche de l’augmentation de capital autorisé, le premier alinéa de l’article cinq

des statuts est modifié en conséquence et aura la teneur suivante:

«Art. 5. Premier alinéa.
Le capital social est fixé à deux cent quatre-vingt-dix-sept mille Euros (297.000,- EUR), représenté par onze mille neuf

cent quatre-vingt-une (11.981) actions, sans désignation de valeur nominale.»

Le quatrième alinéa de l’article cinq sera libellé comme suit:

«Art. 5. Quatrième alinéa. Le capital social de la société pourra être porté à un million deux cent trente-neuf

mille quatre cent soixante-sept Euros soixante-deux cents (1.239.467,62 EUR) par la création et l’émission de cinquante
mille (50.000) actions nouvelles, sans désignation de valeur nominale, jouissant des mêmes droits et avantages que les
actions existantes.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-

ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à environ trois mille cent euros (3.100,- EUR). 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu’en tête des présentes
Et après lecture faite et interprétation donnée, le comparant prémentionné a signé avec le notaire instrumentant le

présent acte.

Signé: E. Jastrow, B. Moutrier.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 17 décembre 2001, vol. 874, fol. 29, case 1. – Reçu 79.810 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme délivrée à la société sur demande pour servir aux fins de la publication au Mémorial, Re-

cueil des Sociétés et Associations.

(00859/272/63) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2002.

TAINO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.

R. C. Luxembourg B 60.255. 

—

Statuts coordonnés, suite à acte de constat d’augmentation de capital reçu par Maître Blanche Moutrier, notaire de

résidence  à Esch-sur-Alzette, en date du 13 décembre 2001, déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(00860/272/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2002.

UNITED BM (US) HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1661 Luxembourg, 99, Grand-rue.

—

In the year two thousand and one, on the twenty-eighth day of the month of November.
Before Maître Joseph Elvinger, notary, residing at Luxembourg,

was held an extraordinary general meeting of associates of UNITED BM (US) HOLDINGS, S.à r.l. (the «Company»),

a société à responsabilité limitée having its registered office at 99, Grand-rue, Luxembourg incorporated by deed of the
undersigned notary Maître Joseph Elvinger, on the fifteenth day of July 1999, published in the Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations (the «Mémorial»), Number 754 of 12th October, 1999. The articles of association were amend-
ed by five notarial deeds of 28th September, 1999, published in the Mémorial, Number 955 of 14th December, 1999 by
notarial deed of 30th November, 1999, published in the Mémorial, Number 88 of 26th December, 2000, by a notarial
deed of 28th February, 2001, published in the Mémorial, Number 863 of 10th October, 2001 and by a notarial deed of
4th March, 2001, published in the Mémorial, Number 1026 of 17th November, 2001.

Esch-sur-Alzette, le 3 janvier 2002.

B. Moutrier

Esch-sur-Alzette, le 3 janvier 2002.

B. Moutrier.

27029

The meeting was presided by Mr Eric Isaac, group resident manager, residing in Moutfort, Luxembourg.
There was appointed as secretary and as scrutineer Mr Neil Mepham, international tax manager, residing in London.
The chairman declared and requested the notary to state that:
1. The associate represented and the number of shares held by him are shown on an attendance list signed by the

proxyholder, the chairman, the secretary and the scrutineer and the undersigned notary. The said list will be attached
to this document to be filed with the registration authorities.

As it appears from said attendance list, all three thousand and sixty-three (3,063) shares in issue are represented at

the present general meeting so that the meeting can validly decide on all items of the agenda.

2. That the agenda of the meeting is as follows:
A. Increase of the issued share capital of the Company from forty-five million nine hundred and forty-five thousand

United States Dollars (US$ 45,945,000.-) to fifty-seven million seven hundred sixty-five thousand United States Dollars
(US$ 57,765,000.-) by the issue of seven hundred and eighty-eight (788) new shares of a par value of fifteen thousand
United States Dollars (US$ 15,000.-) each.

B. Subscription and payment of the shares to be issued and consequential amendment of article 5 of the articles of

incorporation.

3. It appears from the above that the present meeting is regularly constituted and may validly deliberate on all items

of the agenda.

After deliberation the meeting unanimously resolves as follows:

<i>First resolution

It is resolved to increase the issued share capital from forty-five million nine hundred and forty-five thousand United

States Dollars (US$ 45,945,000.-) to fifty-seven million seven hundred and sixty-five thousand United States Dollars
(US$ 57,765,000.-) by the issue of seven hundred and eighty-eight (788) new shares of a par value of fifteen thousand
United States Dollars (US$ 15,000.-) each to be subscribed for by UNITED CP HOLDINGS, S.à r.l., a Luxembourg so-
ciété à responsabilité limitée, having its registered office at 99, Grand-rue, Luxembourg («UCP»).

With the approval of the sole associate the new shares referred to above have been subscribed and paid up in full

together with a share premium by UCP, represented by Mr Eric Isaac, group resident manager, through the contribution
in kind, of a fraction of all its assets and liabilities (universality) (the remaining fraction being allocated as set out below
to MAI LUXEMBOURG, S.à r.l. («MAI»), a company incorporated and existing under the laws of Luxembourg having its
registered office at 99, Grand-Rue, Luxembourg) consisting of loan of a principal amount of EUR 597,745,260.- made
available by UCP to the Company.

The contribution to the Company has been valued at five hundred and twenty-four million seven hundred thousand

seven hundred and eighty-nine United States Dollars (US$ 524,700,789.-) of which eleven million eight hundred and
twenty thousand United States Dollars (US$ 11,820,000.-) are being allocated to the share capital, the balance being
allocated to share premium. Such contribution together with the fraction of assets and liabilities which are simultane-
ously contributed in kind by UCP to MAI against the issue of newly issued shares in MAI, constitute all the assets and
liabilities of UCP as defined in Article 4-1 of the law of 29 December 1971, as modified by the law of 3 December 1986,
which provides for a capital duty exemption.

All these assets and liabilities contributed (entire property) are documented in the balance sheet of the contributing

company UCP dated today, twenty-eighth day of November, 2001, which will remain here annexed, signed by the mem-
bers of the Board of Managers, and hereafter reproduced in order to be an integral part of the deed. Such part of the
assets and liabilities contributed to the Company have further been described in a report of the board of managers a
copy of which has been signed by the appearing party to be registered with this deed; the remainder of the assets and
liabilities of UCP being contributed to MAI as set out above.

<i>Contribution (Balance Sheet)

UNITED CP HOLDINGS, S.à r.l.
November 28, 2001 Balance Sheet 

Balance

Description

EUR

Balance sheet assets
Investment in Profitport  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

34,873,032.-

2 % share in ELP *). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3,639,388.-

Loan to UFL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

8,036,001.-

Inter company BM (US) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

597,745,260.-

Intercompany balances. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

49,482.-

ELP Intercompany  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

20,868.-

ELP income share receivable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

0.-

Cash and bank balances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

69,961.-

Interest receivable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

148,772.-

Taxes refundable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

60,010.-

644,642,774.-

27030

<i>Consideration

788 shares in the Company with a nominal value of US$ 15,000.- each,
issued with a share premium of US$ 512,880,789.-,
239,930 shares in MAI, aforementioned without par value,
issued with a share premium of EUR 10,274,344.-
Because of the contribution of the entire assets and liabilities of UCP, a company incorporated under the laws of

Luxembourg carried out simultaneously, nothing withheld or excepted, to the Company and to MAI, aforementioned,
the notary refers to article 4-1 of the law of 29th December, 1971 which provides for a capital duty exemption.

Proof of the transfer of the contribution in kind was given to the undersigned notary.

<i>Second resolution

As a result of the preceding increase of share capital it is resolved to amend article 5 of the articles of incorporation

so as to read as follows:

«The capital of the Company is fixed at fifty-seven million seven hundred sixty-five thousand United States Dollars

(US$ 57,765,000.-), divided into three thousand eight hundred and fifty-one (3,851) shares with a par value at fifteen
thousand United States Dollars (US$ 15,000.-) each».

<i>Expenses

The costs, expenses, remuneration or changes in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of its increase of share capital are estimated at seven thousand euros.

The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that of the request of the parties here-

to, these minutes are drafted in English followed by a French translation; at the request of the same appearing person
in case of divergences between the English and French version, the English version will be prevailing.

Done in Luxembourg on the day aforementioned.
After reading these minutes the members of the Bureau signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille un, le vingt-huitième jour du mois de novembre.
Par devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg,

s’est tenue une assemblée générale extraordinaire des associés de UNITED BM (US) HOLDINGS, S.à r.l. (la «Socié-

té»), une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 99, Grand-rue, Luxembourg, constituée suivant acte
reçu par le notaire Joseph Elvinger, en date du quinzième jour du mois de juillet 1999, publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations (le «Mémorial»), numéro 754 du 12 octobre 1999. Les statuts ont été modifiés par cinq
actes notariés du 28 septembre 1999 publiés au Mémorial numéro 955 du 14 décembre 1999, par acte notarié du 30
novembre 1999, publié au Mémorial numéro 88 du 26 décembre 2000, par acte notarié du 28 février 2001, publié au
Mémorial numéro 863 du 10 octobre 2001 et par un acte notarié du 4 mars 2001 publié au Mémorial, numéro 1026 du
17 novembre 2001.

L’assemblée est présidée par M. Eric Isaac, gérant résident du groupe, demeurant à Moutfort, Luxembourg.
Il fut désigné comme secrétaire et comme scrutateur M. Neil Mepham, conseiller en fiscalité internationale, demeu-

rant à Londres.

Le président déclare et prie le notaire d’acter que:
1. L’associé représenté ainsi que le nombre de parts qu’il détient sont renseignés sur une liste de présence signée par

le mandataire, le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant. Cette liste de présence sera annexée
au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Il résulte de ladite liste de présence que toutes les trois mille soixante-trois (3.063) parts sociales émises sont repré-

sentées à la présente assemblée générale de sorte que l’assemblée peut valablement délibérer sur tous les points men-
tionnés à l’ordre du jour.

2. L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
A. Augmentation du capital social émis de la Société de quarante-cinq millions neuf cent quarante-cinq mille dollars

des Etats-Unis d’Amérique (US$ 45.945.000,-) pour le porter à cinquante-sept millions sept cent soixante-cinq mille dol-
lars des Etats-Unis d’Amérique (US$ 57.765.000,-) par l’émission de sept cent quatre-vingt-huit (788) nouvelles parts
sociales ayant chacune une valeur nominale de quinze mille dollars des Etats-Unis d’Amérique (US$ 15.000,-).

B. Souscription et libération des parts devant être émises et modification consécutive de l’article 5 des statuts. 
3. Il résulte de ce qui précède que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer

sur tous les points mentionnés à l’ordre du jour.

Après délibération l’assemblée décide unanimement ce qui suit:

Balance sheet liabilities
Accrued expenses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11,409.-

Income tax accrual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

142,401.-

Share capital  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15,380,906.-

Share premium account . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

753,161,803.-

Retained earnings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 2,946,939.-

Period result . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 121,106,807.-

644,642,774.-

27031

<i>Première résolution

Il est décidé d’augmenter le capital social émis de quarante-cinq millions neuf cent quarante-cinq mille dollars des

Etats-Unis d’Amérique (US$ 45.945.000,-) à cinquante-sept millions sept cent soixante-cinq mille dollars des Etats-Unis
d’Amérique (US$ 57.765.000,-) par l’émission de sept cent quatre-vingt-huit (788) nouvelles parts sociales ayant une
valeur nominale de quinze mille dollars des Etats-Unis d’Amérique (US$ 15.000,-) chacune devant être souscrites par
UNITED CP HOLDINGS, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social à
99, Grand-rue, Luxembourg («UCP»). 

Avec l’accord du seul associé, les nouvelles parts auxquelles il est fait référence ci-dessus ont été souscrites et libérées

intégralement ensemble avec une prime d’émission par UCP, représentée par Eric Isaac, gérant résident du groupe, par
apport en nature d’une fraction de tous les actifs et passifs (universalité) (la fraction restante étant allouée comme ex-
pliquée ci-après à MAI LUXEMBOURG, S.à r.l. («MAI»), une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois
ayant son siège social au 99, Grand-rue, Luxembourg tel qu’exposé ci-dessus) consistant en un prêt de EUR
597.745.260,- fait par UCP à la Société.

Cet apport de la Société a été évalué a cinq cent vingt-quatre millions sept cent mille sept cent quatre-vingt-neuf dol-

lars des Etats-Unis d’Amérique (US$ 524.700.789,-) dont onze millions huit cent vingt mille dollars des Etats-Unis
d’Amérique (US$ 11.820.000,-), représentant le capital social, le reliquat constituant la prime d’émission. Cet apport,
ensemble avec la fraction des actifs et passifs qui sont simultanément apportés en nature par UCP à MAI contre émission
de parts sociales nouvelles dans MAI, constituent tous les actifs et passifs de UCP tels que définis à l’article 4-1 de la loi
du 29 décembre 1971, telle que modifiée par la loi du 3 décembre 1986, qui prévoit l’exonération du droit d’apport.

Tous ces actifs et passifs apportés (intégralité du patrimoine) sont documentés dans le bilan de la société apporteuse

UCP, en date de ce jour 28 novembre 2001, lequel bilan restera ci-annexé, signe par les membres du conseil de gérance
et ci-après reproduit de sorte à faire partie intégrante du présent acte. La partie des actifs et passifs apportés à la Société
ont par ailleurs fait l’objet d’un rapport d’évaluation du conseil de gérance signé par les parties comparantes, lequel rap-
port restera ci-annexé pour être soumis avec lui à l’enregistrement; le reste des actifs et passifs de UCP sont apportés
à MAI, tel qu’exposé ci-avant.

<i>Apport (Bilan)

UNITED CP HOLDINGS, S.à r.l.
Bilan au 28 novembre 2001 

<i>Contrepartie

788 parts sociales de la Société ayant une valeur nominale de US$ 15.000,- chacune,
émises avec une prime d’émission de US$ 512.880.789,-
239.930 parts sociales de MAI prénommée, sans valeur nominale,
émises avec une prime d’émission de EUR 10.274.344,-.
A cause de l’apport de la totalité des actifs et passifs de UCP, une société à responsabilité limitée de droit luxem-

bourgeois, effectué simultanément, rien réservé ni excepté, à la Société et à MAI LUXEMBOURG, S.à r.l., une société

Bilan

Description

EUR

Bilan-Actif
Investissement dans Profit port  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

34.873.032,-

2 % participation dans ELP *)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3.639.388,-

Prêt à UFL  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

8.036.001,-

Prêt à BM (US) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

597.745.260,-

Prêts Intragroupe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

49.482,-

Prêt à ELP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

20.868,-

ELP income share receivable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

0,-

Avoirs en banque et espèces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

69.961,-

Intérêts à recevoir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

148.772,-

Créances fiscales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

60.010,-

644.642.774,-

Bilan Passif
Dépenses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11.409,-

Dettes fiscales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

142.401,-

Capital social  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

15.380.906,-

Primes d’émission. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

753.161.803,-

Resultats reportés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 2.946.939,-

Résultat de l’exercice  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 121.106.807,-

644.642.774,-

27032

à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, prénommée, le notaire se réfère à l’article 4-1 de la loi du 29 décembre
1971 qui prévoit une exemption du droit d’apport.

<i>Deuxième résolution

A la suite de l’augmentation du capital social, il est décidé de modifier l’article 5 des statuts comme suit:
«Le capital de la Société est fixé à cinquante-sept millions sept cent soixante-cinq mille dollars des Etats-Unis d’Amé-

rique (US$ 57.765.000,-), divisé en trois mille huit cent cinquante et une (3.851) parts sociales d’une valeur nominale de
quinze mille dollars des Etats-Unis d’Amérique (US$ 15.000,-) chacune.»

<i>Dépenses

Les frais, dépenses, rémunérations, charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge,

en raison de l’augmentation de capital sont évalués à sept mille euros.

Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des parties, le présent acte est rédigé

en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande des mêmes parties et en cas de divergences entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite au comparant, connu du notaire par nom, prénom, état et demeure, il a signé avec Nous, notaire,

le présent acte.

Signé: E. Isaac, N. Mepham, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 2001, vol. 10CS, fol. 85, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.

(00862/211/223) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2002.

UNITED BM (US) HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 99, Grand-rue.

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg en date du 4 janvier

2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(00863/211/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2002.

UNITED CP HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1661 Luxembourg, 99, Grand-Rue.

—

In the year two thousand and one, on the twenty-eighth day of the month of November.
Before Maître Joseph Elvinger, notary, residing at Luxembourg,

was held an extraordinary general meeting of associates of UNITED CP HOLDINGS, S.à r.l. (the «Company»), a so-

ciété à responsabilité limitée having its registered office at 99, Grand-rue, Luxembourg incorporated by deed of Maître
Joseph Elvinger, residing in Luxembourg on the 15th of July, 1999 published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations (the «Mémorial»), Number 754 of 12th October, 1999.

The articles of association have been amended by four notarial deeds each of the undersigned notary of 28th Sep-

tember, 1999 published in the Mémorial Number 956 of 14th December, 1999, and by a notarial deed of 30th Novem-
ber, 1999 published in the Mémorial Number 88 of 26th November, 2000.

The meeting was presided by Mr Eric Isaac, group resident manager, residing in Moutfort, Luxembourg.
There was appointed as secretary and as scrutineer Mr Neil Mepham, international tax manager, residing in London.
The chairman declared and requested the notary to state that:
1. The associate represented and the number of shares held by him are shown on an attendance list signed by the

proxyholder, the chairman, the secretary and the scrutineer and the undersigned notary. The said list will be attached
to this document to be filed with the registration authorities.

As it appears from said attendance list, all nine hundred and fifty seven (957) shares in issue are represented at the

present general meeting so that the meeting can validly decide on all items of the agenda.

2. That the agenda of the meeting is as follows:
A. To amend the fiscal year of the Company to commence on the 1st March of each year and to terminate on the

last day of the month of February of the following year; the fiscal year which started on 1st January 2001, to be termi-
nated on 28th February 2001 with the current year to start on 1st March 2001;

B. Subsequent amendment of article 12 of the articles of association.
3. It appears from the above that the present meeting is regularly constituted and may validly deliberate on all items

of the agenda.

After deliberation the meeting unanimously resolves as follows:

Luxembourg, le 31 décembre 2001.

J. Elvinger.

27033

<i>First resolution

The meeting decides to amend the fiscal year of the Company to start on 1st March and to terminate the following

year on the last day of the month of February.

The meeting decides that the fiscal year which started on 1st January 2001 terminated on 28th February 2001 and to

start a new fiscal year on 1st March, 2001.

<i>Second resolution

In order to put the articles of association in conformity with the preceding, article 12 is amended so as to read as

follows:

«The fiscal year begins on March 1st, and ends on the last day of February of the following year.»

<i>Expenses

The costs, expenses, remuneration or changes in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of the present deed are estimated at seven hundred and fifty Euro.

The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that of the request of the parties here-

to, these minutes are drafted in English followed by a French translation; at the request of the same appearing person
in case of divergences between the English and French version, the English version will be prevailing.

Done in Luxembourg on the day beforementionned.
After reading these minutes the members of the Bureau signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille et un, le vingt-huitième jour du mois de novembre.
Par devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg,

s’est tenue l’assemblée générale extraordinaire des associés de UNITED CP HOLDINGS, S.à r.l. (la «Société»), une

société à responsabilité limitée ayant son siège social 99, Grand-rue, Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le
notaire Joseph Elvinger, demeurant à Luxembourg, en date du 15 juillet 1999 publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations (le «Mémorial»), numéro 754 du 12 octobre 1999.

Les statuts ont été modifiés par quatre actes notariés en date du 28 septembre 1999 publiés au Mémorial numéro

956 du 14 décembre 1999 et par un acte notarié du 30 novembre 1999 publié au Mémorial, numéro 88 du 26 novembre
2000.

L’assemblée est présidée par Eric Isaac, gérant résident du groupe, demeurant à Moutfort, Luxembourg.
Il fut désigné comme secrétaire et comme scrutateur M. Neil Mepham, fiscaliste spécialisé en fiscalité internationale,

demeurant à Londres, Angleterre.

Le président déclare et prie le notaire d’acter que:
1. L’associé représenté ainsi que le nombre de parts qu’il détient sont renseignés sur une liste de présence signée par

le mandataire, le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant. Cette liste de présence sera annexée
au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Il résulte de ladite liste de présence que toutes les neuf cent cinquante-sept (957) parts sociales émises sont repré-

sentées à la présente assemblée générale de sorte que l’assemblée peut valablement délibérer sur tous les points portés
à l’ordre du jour.

2. L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
A. Modification de l’année sociale, afin de commencer le 1

er

 mars et de finir le dernier jour du mois de février de

l’année suivante; l’année sociale qui a commencé le 1

er

 janvier 2001 se terminera le 28 février 2001; l’année sociale en

cours commence le 1

er

 mars 2001.

B. Modification subséquente de l’article 12 des statuts.
3. Il résulte de ce qui précède que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer

sur tous les points portés à l’ordre du jour.

Après délibération l’assemblée décide unanimement ce qui suit:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de modifier l’année sociale qui commence dorénavant chaque année le premier jour du mois de

mars et finit le dernier jour du mois de février de l’année suivante.

L’assemblée décide que l’année sociale qui a commencé le 1

er

 janvier 2001 s’est terminée le 28 février 2001 et de

commencer une nouvelle année sociale le 1

er

 mars 2001.

<i>Deuxième résolution

Afin de mettre les statuts en conformité avec ce qui précède, l’article 12 des statuts prend la teneur suivante:
«L’année sociale commence le premier jour du mois de mars et finit le dernier jour du mois de février de l’année

suivante.»

<i>Dépenses

Les frais, dépenses, rémunérations, charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge,

en raison des présentes sont évalués à sept cent cinquante euros.

Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des parties, le présent acte est rédigé

en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande des mêmes parties et en cas de divergences entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.

27034

Et après lecture faite aux membres du bureau, connu du notaire par leurs nom, prénom, état et demeure, ils ont signé

avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: E. Isaak, N. Mepham, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 2001, vol. 10CS, fol. 85, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.

(00864/211/98) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2002.

UNITED CP HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 99, Grand-Rue.

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg en date du 4 janvier

2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(00865/211/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2002.

UNITED CP HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1661 Luxembourg, 99, Grand-Rue.

—

In the year two thousand and one, on the twenty-eighth day of the month of November.
Before Maître Joseph Elvinger, notary, residing at Luxembourg,

was held an extraordinary general meeting of associates of UNITED CP HOLDINGS, S.à r.l. (the «Company»), a so-

ciété à responsabilité limitée having its registered office at 99, Grand-rue, Luxembourg incorporated by deed of the un-
dersigned notary Maître Joseph Elvinger, residing in Luxembourg on the 15th of July, 1999 published in the Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations (the «Mémorial»), Number 754 of 12th October, 1999.

The articles of association have been amended by four notarial deeds of 28th September, 1999 published in the Mé-

morial Number 956 of 14th December, 1999, by a notarial deed of 30th November, 1999 published in the Mémorial
Number 88 of 26th November, 2000 and by a notarial deed of even date, not yet published in the Mémorial.

The meeting was presided by Mr Eric Isaac, group resident manager, residing in Moutfort, Luxembourg.
There was appointed as secretary and as scrutineer Mr Neil Mepham, head of taxation, residing in London, The chair-

man declared and requested the notary to state that:

1. The associates represented and the number of shares held by them are shown on an attendance list signed by the

proxy holders, the chairman, the secretary and the scrutineer and the undersigned notary. The said list will be attached
to this document to be filed with the registration authorities.

As it appears from said attendance list, all nine hundred and fifty-seven (957) shares in issue are represented at the

present general meeting so that the meeting can validly decide on all items of the agenda.

2. That the agenda of the meeting is as follows:
A. Increase of the issued share capital of the Company from fourteen million three hundred and fifty-five thousand

United States Dollars (US$ 14,355,000) to sixty three million three hundred and ninety thousand United States Dollars
(US$ 63,390,000) by the issue of three thousand two hundred and sixty-nine (3,269) new shares of a par value of fifteen
thousand United States Dollars (US$ 15,000).

B. Subscription and payment of the shares to be issued and consequential amendment of article 5 of the articles of

incorporation.

3. It appears from the above that the present meeting is regularly constituted and may validly deliberate on all items

of the agenda.

After deliberation the meeting unanimously resolves as follows:

<i>First resolution

It is resolved to increase the issued share capital from fourteen million three hundred and fifty-five thousand United

States Dollars (US$ 14,355,000) to sixty three million three hundred and ninety thousand United States Dollars (US$
63,390,000) by the issue of three thousand two hundred and sixty-nine (3,269) new shares of a par value of fifteen thou-
sand United States Dollars (US$ 15,000) to be subscribed for by UNITED BUSINESS MEDIA B.V.(«UBMBV»), a com-
pany incorporated under the laws of The Netherlands, having its registered office at Amsteldijk 166, Suite 320, 1079 LH
Amsterdam. 

With the approval of the sole associate the new shares referred to above have been subscribed by UBMBV repre-

sented by Mr Jack Groesbeek, acting in his capacity as manager of UBMBV.

The contributions made against the issuance of the new shares in the Company by UBMBV consist of 3,063 shares

of a par value of US$ 15,000 each, representing approximately 72% of the issued share capital of UNITED BM (US)
HOLDINGS, S.à r.l., a Luxembourg société à responsabilité limitée.

The contributions were valued at two billion thirty-nine million two hundred ninety-two thousand two hundred and

forty-four United States Dollars (US$ 2,039,292,244) of which forty nine million thirty-five thousand United States Dol-
lars (US$ 49,035,000) were allocated to the share capital account, the balance being allocated to the share premium
account.

Luxembourg, le 31 décembre 2001.

J. Elvinger.

27035

The above contribution in kind has been valued by the board of managers pursuant to a report dated 28th November,

2001 which shall remain annexed to this deed to be submitted with him to the formality of registration.

<i>Second resolution

As a result of the preceding increase of share capital it is resolved to amend article 5 of the articles of incorporation

so as to read as follows:

«The capital of the Company is fixed at sixty-three million three hundred and ninety thousand United States Dollars

(US$ 63,390,000) divided into four thousand two hundred and twenty-six (4,226) shares with a par value of fifteen thou-
sand United States Dollars (US$ 15,000) each».

The shares contributed are free of any pledge or lien and there exist no impediments to the free transferability of

the shares in UNITED BM (US) HOLDINGS, S.à r.l., to the Company. Proof of such transfer was given to the under-
signed notary.

Because of the Company holding after such contribution 100% of the shares of UNITED BM (US) HOLDINGS, S.à

r.l., a société à responsabilité limitée incorporated under the laws of Luxembourg, to the Company, a company with
registered office in Luxembourg and against the issue of newly issued shares in the Company, prenamed, the notary and
the company refer to article 4-2 of the law of 29th December, 1971 which provides for a capital duty exemption.

<i>Expenses

The costs, expenses, remuneration or changes in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of its increase of share capital are estimated at seven thousand euros.

The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that of the request of the parties here-

to, these minutes are drafted in English followed by a French translation; at the request of the same appearing person
in case of divergences between the English and French version, the English version will be prevailing.

Done in Luxembourg on the day beforementionned.
After reading these minutes the members of the Bureau signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille un, le vingt-huitième jour du mois de novembre.
Par devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg,

s’est tenue l’assemblée générale extraordinaire des associés de UNITED CP HOLDINGS, S.à r.l. (la «Société»), une

société à responsabilité limitée ayant son siège social 99, Grand-rue, Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le
notaire Joseph Elvinger, demeurant à Luxembourg, en date du 15 juillet 1999 publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations (le «Mémorial»), numéro 754 du 12 octobre 1999.

Les statuts ont été modifiés par quatre actes notariés en date du 28 septembre 1999 publiés au Mémorial numéro

956 du 14 décembre 1999 par un acte notarié du 30 novembre 1999 publié au Mémorial, numéro 88 du 26 novembre
2000 et par un acte notarié en date des présentes, non encore publié.

L’assemblée est présidée par M. Eric Isaac, gérant résident du groupe, demeurant à Moutfort, Luxembourg.
Il fut désigné comme secrétaire et scrutateur M. Neil Mepham, conseiller en fiscalité internationale, demeurant à Lon-

dres. Le président déclare et prie le notaire d’acter que:

1. L’associé représenté ainsi que le nombre de parts qu’il détient sont renseignés sur une liste de présence signée par

les mandataires, le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant. Cette liste de présence sera an-
nexée au présent acte pour être soumise avec lui à l’enregistrement.

Il résulte de ladite liste de présence que toutes les neuf cent cinquante-sept (957) parts sociales émises sont repré-

sentées à la présente assemblée générale de sorte que l’assemblée peut valablement délibérer sur tous les points portés
à l’ordre du jour.

2. L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
A. Augmentation du capital social émis de la Société de quatorze millions trois cent cinquante-cinq mille dollars des

Etats-Unis d’Amérique (US$ 14.355.000) pour le porter à soixante trois millions trois cent quatre-vingt-dix mille dollars
des Etats Unis d’Amérique (US$ 63.390.000) par l’émission de trois mille deux cent soixante neuf (3.269) nouvelles parts
sociales ayant une valeur nominale de quinze mille dollars des Etats-Unis d’Amérique (US$ 15.000).

B. Souscription et libération des parts à être émises et modification consécutive de l’article 5 des statuts. 
3. Il résulte de ce qui précède que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer

sur tous les points portés à l’ordre du jour.

Après délibération l’assemblée décide unanimement ce qui suit:

<i>Première résolution

Il est décidé d’augmenter le capital social émis de quatorze millions trois cent cinquante-cinq mille dollars des États-

Unis d’Amérique (US$ 14.355.000) à soixante-trois millions trois cent quatre-vingt-dix mille dollars des États-Unis
d’Amérique (US$ 63.390.000) par l’émission de trois mille deux cent soixante-neuf (3.269) nouvelles parts sociales ayant
une valeur nominale de quinze mille dollars des États-Unis d’Amérique (US$ 15.000) à être souscrites par UNITED BU-
SINESS MEDIA B.V. («UBMBV»), une société de droit néerlandais, ayant son siège social à Amsteldijk 166, Suite 320,
1079 LH Amsterdam.

Avec l’accord des associés, les nouvelles parts auxquelles est fait référence ci-dessus ont été souscrites par UBMBV

représentée par M. Jack Groesbeek, agissant en sa qualité de gérant de UBMBV.

Les apports faits en contrepartie de l’émission de nouvelles parts sociales dans la Société par UBMBV consistent en

3.063 parts d’une valeur nominale de US$ 15.000 chacune, représentant approximativement 72% du capital émis de
UNITED (BM) US HOLDINGS, S.à r.l., une société à responsabilité limitée luxembourgeoise.

27036

Les apports décrits ci-dessus en nature ont été évalués par le conseil des gérants conformément à un rapport daté

du 28 novembre 2001 qui restera annexé à cet acte pour être soumis avec lui à l’enregistrement. 

Les apports ont été évalués à deux milliards trente-neuf millions deux cent quatre-vingt-douze mille deux cent qua-

rante-quatre dollars des États-Unis d’Amérique (US$ 2.039.292.244) dont quarante-neuf millions trente-cinq mille dol-
lars des États-Unis d’Amérique (US$ 49.035.000) ont été alloués au capital social, le reste étant alloué au poste prime
d’émission.

Les parts apportées sont libres de tous privilèges ou gage et il n’existe aucune restriction à la cessibilité de ces parts

de UNITED (BM) US HOLDINGS, S.à r.l., à la Société. Preuve du transfert a été donnée au notaire instrumentant. 

<i>Deuxième résolution

Suite à l’augmentation du capital social, il est décidé de modifier l’article 5 des statuts comme suit:
«Le capital de la Société est fixé soixante-trois millions trois cent quatre-vingt-dix mille dollars des États-Unis d’Amé-

rique (US$ 63.390.000) subdivisé en quatre mille deux cent vingt-six (4.226) parts sociales d’une valeur nominale de
quinze mille dollars des États-Unis d’Amérique (US$ 15.000) chacune.»

A cause de la Société détenant après ledit apport de 100% des parts de UNITED BM (US) HOLDINGS, S.à r.l., une

société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, et contre l’émission de nouvelles parts sociales dans la Société,
prénommée, le notaire et la société se réfèrent à l’article 4-2 de la loi du 29 décembre 1971 qui prévoit une exemption
du droit d’apport.

<i>Dépenses

Les frais, dépenses, rémunérations, charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge,

en raison des présentes sont évalués à sept mille euros.

Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des parties, le présent acte est rédigé

en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande des mêmes parties et en cas de divergences entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom, état et demeure, ils ont signé avec

Nous, notaire, le présent acte.

Signé: E. Isaak, N. Mepham, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 2001, vol. 10CS, fol. 85, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(00866/211/142) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2002.

UNITED CP HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 99, Grand-Rue.

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg en date du 4 janvier

2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(00867/211/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2002.

KTIN LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2068 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

—

STATUTES

In the year two thousand and one, on the twenty-eighth of November.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

KTIN ACQUISITION, LLC, having its registered office at c/o CORPORATION SERVICE COMPANY, 2711 Center-

ville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, United States of America,

here represented by Mr Olivier Ferres, consultant, residing at 10, rue des Prés, L-8392 Nospelt,
by virtue of a proxy given on November 19, 2001.
The said proxy, signed ne varietur by the proxy holder of the person appearing and the undersigned notary, will re-

main attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to state as follows the

articles of association of a private limited liability company:

Art. 1. There is formed a private limited liability company, which will be governed by the laws pertaining to such an

entity (hereafter the «Company»), and in particular by the law of August 10th, 1915 on commercial companies as
amended (hereafter the «Law»), as well as by the present articles of association (hereafter the «Articles»), which specify
in the articles 7, 10, 11 and 14 the exceptional rules applying to one member companies.

Luxembourg, le 31 décembre 2001.

J. Elvinger.

27037

Art. 2. The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in other Luxembourg or

foreign companies, the control, the management, as well as the development of these participations.

It may acquire any securities or rights by way of share participations, subscriptions, negotiations or in any manner,

participate in the establishment, development and control of any companies or enterprises and render them any assist-
ance.

It may carry on any industrial activity and maintain a commercial establishment open to the public. In general, it may

take any controlling and supervisory measures and carry out any operation, which it may deem useful in the accomplish-
ment and development of its purpose.

Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 4. The Company will have the name KTIN LUXEMBOURG, S.à r.l.

Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand-Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager(s).
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.

Art. 6. The share capital is fixed at twelve thousand five hundred United States Dollars (USD 12,500.-), represented

by one (1) share of twelve thousand five hundred United States Dollars (USD 12,500.-).

Art. 7. The capital may be changed at any time by a decision of the single shareholder or by a decision of the share-

holders’ meeting, in accordance with article 14 of the Articles.

Art. 8. Each share entitles to a fraction of the Company’s assets and profits of the Company in direct proportion to

the number of shares in existence.

Art. 9. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share.

Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company. 

Art. 10. In case of a single shareholder, the Company’s shares held by the single shareholder are freely transferable.
In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred by application of the

requirements of article 189 of the Law.

Art. 11. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bank-

ruptcy of the single shareholder or of one of the shareholders.

Art. 12. The Company is managed by one or more managers. The manager(s) need not be shareholders. The man-

ager(s) may be dismissed ad nutum.

In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circum-

stances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided the
terms of this article shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within

the competence of the manager(s). 

The Company shall be bound by the signature of either or both of its manager(s).
The manager(s) may sub-delegate all or part of his powers to one or several ad hoc agents.
The manager(s) will determine this agent’s responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of

representation and any other relevant conditions of his agency.

Art. 13. The manager(s) assume, by reason of his/their position, no personal liability in relation to any commitment

validly made by him/them in the name of the Company.

Art. 14. The single shareholder assumes all powers conferred at the general shareholders’ meeting.
In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespective of the

number of shares, which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective
decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

However, resolutions to alter the Articles may only be adopted by the majority of the shareholders owning at least

three-quarter of the Company’s share capital, subject to the provisions of the Law.

Art. 15. The Company’s financial year starts on the first of January and ends on the thirty-first of December of each

year.

Art. 16. At the end of each financial year, the Company’s accounts are established and the manager(s) prepare an

inventory including an indication of the value of the Company’s assets and liabilities.

Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office. 

Art. 17. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, am-

ortization and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profit of the Company
is allocated to the legal reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s share capital.

The balance of the net profit may be distributed to the shareholder(s) in proportion to his/their shareholding in the

Company.

Art. 18. At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.

27038

Art. 19. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in

these Articles.

<i>Transitory provision

The first accounting year shall begin on the date of the formation of the corporation and shall terminate on the thirty-

first of December 2001.

<i>Subscription - Payment

The one (1) share has been subscribed by KTIN ACQUISITION, LLC, prenamed. 
The one (1) share has been fully paid in cash, so that the amount of twelve thousand five hundred United States Dol-

lars (USD 12,500.-) is at the disposal of the Company, as has been proved to the undersigned notary, who expressly
acknowledges it.

<i>Estimate - Costs

For the purposes of the registration, the capital is valued at five hundred sixty-two thousand two hundred thirteen

Luxembourg Francs (LUF 562,213.-).

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at approximately seventy thousand Luxembourg Francs (LUF 70,000.-).

<i>Resolutions of the shareholders

1) The Company will be administered by the following managers:
- Mr Shant Mardirossian, company director, residing at 35 South Mountain Pass, Katonah, NY 10536, United States

of America;

- Mr Evan Wildstein, company director, residing at 245 East 63rd Street, 32A, New York, NY 10021, United States

of America.

The duration of their mandate is unlimited. The Company will be bound by the signature of either or both of its man-

agers.

2) The address of the Company is fixed at 23, avenue Monterey, L-2068 Luxembourg.

<i>Déclaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing parties
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, he signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille et un, le vingt-huit novembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

KTIN ACQUISITION, LLC, avec siège social c/o CORPORATION SERVICE COMPANY, 2711 Centerville Road,

Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, Etats-Unis d’Amérique,

ici représentée par Monsieur Olivier Ferres, consultant, demeurant 10, rue des Prés, L-8392 Nospelt,
en venu d’une procuration donnée le 19 novembre 2001.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire ins-

trumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une

société à responsabilité limitée dont elle a arrêté les statuts comme suit:

Art. 1

er

. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-

après «la Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-
après «la Loi»), ainsi que par les présents statuts de la Société (ci-après «les Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles
7, 10, 11 et 14, les règles exceptionnelles s’appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Art. 2. La Société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entreprises

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que le contrôle, la gestion et la mise en valeur de ces participations.

La Société pourra acquérir tous titres et droits par voie de participation, de souscription, de négociation ou de toute

autre manière, participer à l’établissement, à la mise en valeur et au contrôle de toutes sociétés ou entreprises, et leur
fournir toute assistance.

La Société pourra exercer une activité industrielle et tenir un établissement commercial ouvert au public. D’une façon

générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations qu’elle jugera utiles
à l’accomplissement ou au développement de son objet.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La Société a comme dénomination KTIN LUXEMBOURG, S.à r.l.
Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée gé-

nérale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts. 

L’adresse du siège social peut être déplacée à l’intérieur de la commune par simple décision du ou des gérant(s).
La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.

27039

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents Dollars des Etats-Unis (USD 12,500.-) représenté par une

(1) part sociale d’une valeur nominale de douze mille cinq cents Dollars des Etats-Unis (USD 12.500,-).

Art. 7. Le capital peut être modifié à tout moment par une décision de l’associé unique ou par une décision de l’as-

semblée générale des associés, en conformité avec l’article 14 des présents Statuts.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe

avec le nombre des parts sociales existantes.

Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est ad-

mis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

Art. 10. Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé, les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-

missibles.

Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d’entre eux ne sont transmissibles

que moyennant l’application de ce qui est prescrit par l’article 189 de la Loi.

Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de

la faillite de l’associé unique ou d’un des associés.

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Le(s) gérant(s) ne sont pas obligatoirement associés. Le(s)

gérant(s) sont révocables ad nutum.

Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) a(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer

et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent article aient
été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts seront de

la compétence du ou des gérant(s).

La société est valablement engagée par la signature individuelle ou conjointe de son (ses) gérant(s).
Le(s) gérant(s) peut (peuvent) subdéléguer la totalité ou une partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs agents ad hoc.
Le(s) gérant(s) détermine(nt) les responsabilités et la rémunération (s’il y en a) de ces agents, la durée de leurs man-

dats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

Art. 13. Le(s) gérant(s) ne contracte(nt) en raison de ses (leur) fonction, aucune obligation personnelle relativement

aux engagements régulièrement pris par lui (eux) au nom de la Société.

Art. 14. L’associé unique exerce tous pouvoirs qui lui sont conférés par l’assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quelque soit le nombre de

parts qu’il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre de parts détenues par lui. Les
décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés détenant plus
de la moitié du capital social.

Toutefois, les résolutions modifiant les statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité d’associés

détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

Art. 15. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Art. 16. Chaque année, à la fin de l’exercice social, les comptes de la Société sont établis et le(s) gérant(s) prépare(nt)

un inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et passifs de la Société.

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.

Art. 17. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amor-

tissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la consti-
tution de la réserve légale, jusqu’à celle-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social. Le solde des bénéfices nets peut
être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de la Société.

Art. 18. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, as-

sociés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations. 

Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une prévision spécifique par les Statuts, il est fait référence à la Loi.

<i>Dispositions transitoire

Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le trente et un décembre 2001.

<i>Souscription - Libération

La (1) part sociale a été souscrite par KTIN ACQUISITION, LLC, prédésignée.
La (1) part sociale a été entièrement libérée par versement en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq

cents Dollars des Etats-Unis (USD 12.500,-) est à la disposition de la Société, ce qui a été prouvé au notaire instrumen-
tant, qui le reconnaît expressément.

<i>Estimation - Frais

Pour les besoins de l’enregistrement, le capital est évalué à cinq cent soixante deux mille deux cent treize francs

luxembourgeois (LUF 562.213,-).

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ soixante-dix mille francs luxem-
bourgeois (LUF 70.000,-).

27040

<i>Décision des associés

1) La Société est administrée par les gérants suivants:
- Monsieur Shant Mardirossian, gérant de société, demeurant 35 South Mountain Pass, Katonah, NY 10536, Etats-

Unis d’Amérique;

- Monsieur Evan Wildstein, gérant de société, demeurant 245 East 63rd Street, 32A, New York NY 10021, Etats-Unis

d’Amérique.

La durée de leur mandat est illimitée. La Société est valablement engagée par la signature individuelle ou conjointe de

son (ses) gérant(s).

2) L’adresse du siège social est fixée 23, avenue Monterey, L-2068 Luxembourg.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergences entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, celui-ci a signé le présent acte avec le

notaire.

Signé: O. Ferres, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 2001, vol. 10CS, fol. 85, case 9. – Reçu 5.710 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de Publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(00868/211/219) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2002.

TEKNEMA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 41, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 82.489. 

—

In the year two thousand one, on the twenty-ninth of November.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg.

Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of TEKNEMA, S.à r.l., a société à responsabilité limitée,

having its registered office at 41, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, trade register Luxembourg section B number
82.489, incorporated by deed dated on June 7th, 2001, in progress of publication in the Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations and whose Articles of Association have never been amended.

The meeting is presided by M. Guglielmo Isoardi, contractor, residing in Cuneo, Italy.
The chairman appoints as secretary Ms. Maddalena Costa, Manager, residing in Genova, Italy.
The meeting elects as scrutineer M. Sergio Dutto, Manager, residing in Cuneo, Italy.
The chairman requests the notary to act that:
I.- The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attend-

ance list. That list and proxies, signed by the appearing persons and the notary, shall remain here annexed to be regis-
tered with the minutes.

II.- As appears from the attendance list, the 1,000,000 (one million) shares of EUR 10.- (ten euros) each, representing

the whole capital of the corporation, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda
of which the shareholders have been beforehand informed.

III.- The agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

Amendment to the article 8 of the By-Laws of the Company, by inserting the following addendum at the end of said

article.

«Upon resolution unanimously taken by the Board of Managers and in case of specific transactions, the company shall

be bound by the sole signature of any of the managers, who shall be granted full powers to carry out any transactions
exceeding the amount of EUR 15,000.-».

After the foregoing was approved by the meeting, the shareholders unanimously decide what follows:

<i>First resolution

The meeting decides to amend the way to bind the Company in dealing with third parties and to change the powers

of signatures as proposed in the agenda of this meeting.

<i>Second resolution

As a consequence of the foregoing resolutions, the meeting decides to amend article 8 of the Articles of Association,

by inserting the following addendum at the end of said article:

«Upon resolution unanimously taken by the Board of Managers and in case of specific transactions, the company shall

be bound by the sole signature of any of the managers, who shall be granted full powers to carry out any transactions
exceeding the amount of EUR 15,000.-».

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

Luxembourg, le 31 décembre 2001.

J. Elvinger.

27041

The document having been read to the persons appearing, they signed together with us, the notary, the present orig-

inal deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing per-
sons and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

Suit la traduction française:

L’an deux mille un, le vingt-neuf novembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée TEKNEMA, S.à r.l.,

ayant son siège social au 41, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, R. C. Luxembourg section B numéro 82.489, cons-
tituée suivant acte reçu le 7 juin 2001, en voie de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations et
dont les statuts n’ont jamais été modifiés.

L’assemblée est présidée par Monsieur Guglielmo Isoardi, entrepreneur, demeurant à Cuneo, Italie.
Le président désigne comme secrétaire Madame Maddalena Costa, Manager, demeurant à Genova, Italie.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Sergio Dutto, Manager, demeurant à Cuneo, Italie.
Le président prie le notaire d’acter que:
I.- Les associés présents ou représentés et le nombre de parts sociales qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste

de présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront
ci-annexées pour être enregistrées avec l’acte.

Il.- Il ressort de la liste de présence que les 1.000.000 (un million) de parts sociales de EUR 10,- (dix euros) chacune,

représentant l’intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte
que l’assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour, dont les associés ont été préala-
blement informés.

III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

Modification de l’article 8 des statuts de la Société, par l’insertion du paragraphe suivant à la fin dudit article:
«Sur décision unanime du Conseil de Gérance et pour des transactions bien déterminées, la Société se trouvera en-

gagée par la signature individuelle de chacun des gérants, auquel il aura été octroyé les pleins pouvoirs de mener à bien
toute transaction excédant le montant de 15.000,- euros.»

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, les associés décident ce qui suit à l’unanimité:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de modifier la manière d’engager la Société dans ses rapports avec les tiers et de changer les pou-

voirs de signature comme proposé à l’ordre du jour de la présente assemblée.

<i>Deuxième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l’assemblée décide de modifier l’article 8

des statuts par l’insertion du paragraphe suivant à la fin dudit article:

«Sur décision unanime du Conseil de Gérance et pour des transactions bien déterminées, la Société se trouvera en-

gagée par la signature individuelle de chacun des gérants, auquel il aura été octroyé les pleins pouvoirs de mener à bien
toute transaction excédant le montant de 15.000,- euros.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants le présent acte est ré-

digé en langue anglaise suivi d’une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre
le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Signé: G. Isoardi, M. Costa, S. Dutto, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 2001, vol. 10CS, fol. 85, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(00877/211/92) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2002.

TEKNEMA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 41, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 82.489. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg en date du 4 janvier

2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(00878/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2002.

Luxembourg, le 31 décembre 2001.

J. Elvinger.

27042

INNOVATIONS ET SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4832 Rodange, 462, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 80.255. 

—

L’an deux mille un, le trois décembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme INNOVATIONS ET SERVI-

CES S.A., ayant son siège social à Luxembourg, R. C. Luxembourg section B numéro 80.255, constituée suivant acte reçu
le 20 décembre 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations de 2001.

L’assemblée est présidée par Mademoiselle Rachel Uhl, juriste, demeurant à Kédange, France.
Le président désigne comme secrétaire Monsieur Patrick Van Hees, juriste, demeurant à Messancy, Belgique.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant à Torgny, Belgique.
Le président prie le notaire d’acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-
annexées pour être enregistrées avec l’acte.

II.- II ressort de la liste de présence que les trois cent dix (310) actions, représentant l’intégralité du capital social sont

représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur
tous les points portés à l’ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.

III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1.- Transfert du siège social de la société de Luxembourg, 18, Val Sainte Croix à L-4832 Rodange, 462, route de Lon-

gwy.

2.- Modification afférente du premier alinéa de l’article trois des statuts.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, les actionnaires décident ce qui suit à l’unanimité:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de transférer le siège social de la société de Luxembourg, 18, Val Sainte Croix à L-4832 Rodange,

462, route de Longwy.

<i>Deuxième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l’assemblée décide de modifier le premier

alinéa de l’article trois des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 3. Le siège de la société est établi à Rodange.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: R. Uhl, P. Van Hees, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 2001, vol. 132S, fol. 78, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(00870/211/42) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2002.

INNOVATIONS ET SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4832 Rodange, 462, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 80.255. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg en date du 4 janvier

2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(00871/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2002.

BRITISH CARS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 62.816. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2001, vol. 562, fol. 51, case 8, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pétange, le 4 janvier 2002.

(00931/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2002.

Luxembourg, le 31 décembre 2001.

J. Elvinger.

27043

SANTORINI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 34.358. 

—

L’an deux mille un, le cinq décembre. 
Par devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SANTORINI S.A., ayant son

siège social à L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg,
section B sous le numéro 34.358, constituée suivant acte reçu le 24 avril 1990, publié au Mémorial, Recueil Spécial C de
1991, page 842, dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu en date du 14 juin 1993, publié au Mémorial, Recueil
Spécial C de 1994, page 6412.

L’assemblée est présidée par Monsieur Walter D’Hoore, directeur, demeurant à B-8300 Knokke-Heist.
Le président désigne comme secrétaire Mme Virginie Tresson, employée privée, Luxembourg 
L’assemblée choisit comme scrutatrice Madame Marie-José Reyter, employée privée, demeurant à Luxembourg, 12-

16, avenue Monterey

Le président prie le notaire d’acter que:
I.- Les associés présents ou représentés et le nombre de parts sociales qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste

de présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront
ci-annexées pour être enregistrées avec l’acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que les 210.000 (deux cent dix mille) actions, représentant l’intégralité du capital

social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider vala-
blement sur tous les points portés à l’ordre du jour, dont les associés ont été préalablement informés.

III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Réduction du capital social à concurrence de LUF 35.000.000.- (trente-cinq millions de francs luxembourgeois),

pour l’amener de son montant actuel de LUF 210.000.000.- (deux cent dix millions de francs luxembourgeois) à LUF
175.000.000.- (cent soixante-quinze millions de francs luxembourgeois), par remboursement aux actionnaires et par ré-
duction du pair comptable des actions.

2.- Conversion du capital en euros.
3.- Modification afférente de l’article cinq, paragraphe 1

er

 des statuts.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, les associés décident ce qui suit à l’unanimité:

<i>Première résolution

 L’assemblée décide de réduire le capital social à concurrence de LUF 35.000.000.- (trente-cinq millions de francs

luxembourgeois), pour le ramener de son montant actuel de LUF 210.000.000.- (deux cent dix millions de francs luxem-
bourgeois) à LUF 175.000.000.- (cent soixante-quinze millions de francs luxembourgeois) par remboursement aux ac-
tionnaires proportionnellement à leur participation et par réduction du pair comptable de chaque action.

Tous pouvoirs sont conférés au conseil d’administration pour procéder aux écritures comptables qui s’imposent et

au remboursement aux associés.

Délai de remboursement: Le notaire a attiré l’attention de l’assemblée sur les dispositions de l’article 69 de la loi sur

les sociétés commerciales instaurant une protection en faveur des créanciers éventuels de la société, le remboursement
effectif aux associés ne pouvant avoir lieu librement et sans recours de leur part que 30 (trente) jours après la publication
du présent acte au Mémorial C.

<i>Deuxième résolution

 L’assemblée décide de changer la devise d’expression du capital social souscrit et de la comptabilité de francs luxem-

bourgeois en euros au taux de conversion en zone Euro, tel que fixé officiellement le 31 décembre 1999 à EUR 1,- (un
euro)=LUF 40,3399.

<i>Troisième résolution

 Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier l’article

cinq, paragraphe 1

er

 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 5. Capital - Actions
A. Le capital souscrit de la société est fixé à quatre millions trois cent trente-huit mille cent trente-six Euros et soixan-

te-huit cents (4.338.136,68), représenté par deux cent dix mille (210.000) actions sans désignation de valeur nominale» 

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.
Signé: W. D’Hoore, V. Tresson, M.-J. Reyter, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2001, vol. 10CS, fol. 96, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(00872/211/62) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2002.

Luxembourg, le 31 décembre 2001.

J. Elvinger.

27044

A.G. BUILDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 39.590. 

—

L’an deux mille un, le cinq décembre. 
Par devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme A.G. BUILDINGS S.A., ayant

son siège social à L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey, R.C. Luxembourg section B numéro 39.590, constituée
suivant acte reçu le 9 janvier 1992, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 330 du
1

er

 août 1992 et dont les statuts ont été modifiés suivant actes reçus le 5 janvier 1994, publié au Mémorial C de 1994,

page 8044, et le 12 décembre 1994, publié au Mémorial C de 1995, page 5770.

L’assemblée est présidée par Mademoiselle Séverine Cordonnier, employée privée, demeurant à Differdange 
Le président désigne comme secrétaire Mademoiselle Claire Sanson, employée privée demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Isabelle Schul, employée privée demeurant à Luxembourg.
Le président prie le notaire d’acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-
annexées pour être enregistrées avec l’acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que les 11.500 (onze mille cinq cents) actions, représentant l’intégralité du capital

social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider vala-
blement sur tous les points portés à l’ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.

III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Suppression de la valeur nominale des actions;
2. Conversion du capital social en Euro de sorte que le capital s’élève désormais à EUR 285.077,55 (deux cent quatre-

vingt-cinq mille soixante dix-sept euros et cinquante-cinq cents);

3. Réduction du capital social de la société à concurrence de EUR 9.077,55 (neuf mille soixante dix-sept euros et

cinquante-cinq cents) pour le réduire de son montant actuel de EUR 285.077,55 (deux cent quatre-vingt-cinq mille
soixante dix-sept euros et cinquante-cinq cents) à EUR 276.000,- (deux cent soixante seize mille euros) par apurement
des pertes à due concurrence, sans annulation d’actions;

4. Fixation d’une nouvelle valeur nominale à EUR 24,- (vingt-quatre euros); le capital est désormais fixé  à EUR

276.000,- (deux cent soixante seize mille euros) représenté par 11.500 (onze mille cinq cents) actions de EUR 24,-
(vingt-quatre euros) chacune;

5. Fixation d’un nouveau capital autorisé à concurrence de EUR 552.000,- (cinq cent cinquante-deux mille euros) pour

porter le capital social de son montant actuel de EUR 276.000,- (deux cent soixante seize mille euros) à EUR 828.000,-
(huit cent vingt-huit mille euros) et modification subséquente de l’article 3 des statuts;

6. Autorisation au Conseil d’Administration de limiter ou de supprimer le droit préférentiel de souscription lors des

augmentations de capital réalisées dans le cadre du capital autorisé;

7. Modification de l’article 6 des statuts relatif aux délégations des pouvoirs du Conseil d’Administration pour lui don-

ner la teneur suivante:

«Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents,
actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale.

La société se trouve engagée par la signature individuelle du délégué du conseil, soit par la signature collective de

deux administrateurs».

8. Modification de l’article 7 des statuts de la société par remplacement du mot «administrateurs-délégués» par «dé-

légué du Conseil».

9. Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, les actionnaires décident ce qui suit à l’unanimité:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de supprimer la désignation de valeur nominale des actions.

<i>Deuxième résolution

 L’assemblée décide de convertir le capital social de francs luxembourgeois en EUR de sorte que le capital souscrit

de la société s’élève désormais à EUR 285.077,55 (deux cent quatre-vingt-cinq mille soixante dix-sept euros et cinquan-
te-cinq cents).

<i>Troisième résolution

 L’assemblée décide de réduire le capital social de la société à concurrence de EUR 9.077,55 (neuf mille soixante dix-

sept euros et cinquante-cinq cents) pour le ramener de son montant actuel de EUR 285.077,55 (deux cent quatre-vingt-
cinq mille soixante dix-sept euros et cinquante-cinq cents) à EUR 276.000,- (deux cent soixante seize mille euros) par
apurement des pertes à due concurrence, sans annulation d’actions.

27045

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide de fixer une nouvelle valeur nominale à EUR 24,- (vingt-quatre euros). 
Par conséquent, le premier alinéa de l’article trois des statuts a désormais la teneur suivante:

«Art. 3. 1

er

 alinéa. Le capital social est fixé à EUR 276.000,- (deux cent soixante seize mille euros), représenté par

11.500 (onze mille cinq cents) actions d’une valeur nominale EUR 24,- (vingt-quatre euros) chacune.»

<i>Cinquième résolution

 L’assemblée décide de fixer un nouveau capital autorisé à concurrence de EUR 552.000,- (cinq cent cinquante-deux

mille euros) pour porter le capital social de son montant actuel de EUR 276.000,- (deux cent soixante seize mille euros)
à EUR 828.000,- (huit cent vingt-huit mille euros) et de modifier le deuxième alinéa de l’article 3 des statuts pour lui
donner la teneur suivante:

«Art. 3. Alinéa 2. Toutes les actions sont au porteur, sauf dispositions contraires de la loi. Le conseil d’administra-

tion est autorisé à augmenter le capital social à concurrence de EUR 552.000,- (cinq cent cinquante-deux mille euros)
pour porter le capital social de son montant actuel de EUR 276.000,- (deux cent soixante seize mille euros) à EUR
828.000,- (huit cent vingt-huit mille euros), le cas échéant par l’émission de 23.000 (vingt-trois mille) actions d’une valeur
nominale EUR 24,- (vingt-quatre euros) chacune, jouissant des mêmes droits que les actions existantes.» 

L’autorisation de procéder aux augmentations est renouvelée jusqu’au 5 décembre 2006.

<i>Sixième résolution

 L’assemblée décide d’autoriser le Conseil d’Administration à limiter ou à supprimer le droit préférentiel de souscrip-

tion lors des augmentations de capital réalisées dans le cadre du capital autorisé.

<i>Septième résolution

 L’assemblée décide de modifier l’article 6 des statuts relatif aux délégations des pouvoirs du Conseil d’Administration

pour lui donner la teneur suivante: 

«Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents,
actionnaires ou non. 

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale. 

La société se trouve engagée par la signature individuelle du délégué du conseil, soit par la signature collective de

deux administrateurs».

<i>Huitième résolution

 L’assemblée décide de modifier l’article 7 des statuts de la société en remplaçant le mot «administrateurs-délégués»

par «délégué du Conseil».

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, passé à Luxembourg. Les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: S. Cordonnier, C. Sanson, I. Schul, J. Elvinger
Enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2001, vol. 10CS, fol. 96, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(00873/211/104) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2002.

MINOX HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 20.310. 

—

L’an deux mille un, le vingt-huit novembre.
Par-devant Nous, Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme MINOX HOLDINGS S.A.,

constituée suivant acte du 16 mars 1983, publié au Mémorial C N

°

 91 du 1

er

 avril 1983, enregistrée au Registre de Com-

merce et des Sociétés sous la section B numéro 20.310 et ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 11, boulevard
Prince Henri (la «Société»). Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte du 14 décembre
1999, publié au Mémorial C N

°

 124 du 7 février 2000.

La séance est ouverte à 13.00 heures, sous la présidence de Monsieur Edmond Ries, Expert Comptable, demeurant

à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Mademoiselle Pia Mausen, employée privée, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Claude Schmitz, Conseil Fiscal, demeurant à Luxembourg.
Le bureau de l’assemblée étant ainsi constitué, le président expose et prie le notaire d’acter ce qui suit:
I) L’ordre du jour de l’assemblée est conçu comme suit:
1. Dissolution et mise en liquidation de la Société.
2. Nomination d’un liquidateur et détermination de ses pouvoirs et de sa rémunération.

Luxembourg, le 31 décembre 2001.

J. Elvinger.

27046

II) Il a été établi une liste de présence, renseignant les actionnaires présents ou représentés, ainsi que le nombre d’ac-

tions qu’ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires ou leurs mandataires et par les membres du
Bureau, sera annexée au présent acte pour être soumis à l’enregistrement en même temps.

Les pouvoirs des actionnaires représentés, signés ne varietur par les personnes présentes et le notaire instrumentai-

re, resteront également annexés au présent acte.

III) Il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions représentant l’intégralité du capital social de la Société

sont présentes ou représentées à cette assemblée, laquelle est dès lors régulièrement constituée et peut valablement
délibérer sur son ordre du jour.

Après délibération, l’assemblée prend, chaque fois à l’unanimité, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de dissoudre et de mettre la Société en liquidation.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de nommer comme liquidateur de la Société la société anonyme BDO COMPAGNIE FIDUCIAI-

RE, ayant son siège social à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire, ici présent et acceptant, ce liquidateur étant
investi des pouvoirs les plus étendus prévus par la loi applicable.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges quelconques qui incombent à la société des suites de ce document sont

estimés à environ cinquante mille francs luxembourgeois.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée à 14.00 heures.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par leurs nom, pré-

nom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: E. Ries, P. Mausen, C. Schmitz, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 2001, vol. 10CS, fol. 85, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(00874/211/48) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2002.

PENTAPLAST LUXEMBOURG I, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. CINVEN LUXEMBOURG I).

Registered office: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 84.251. 

—

In the year two thousand and one, on the seventh day of the month of December at 12:00 noon.
Before Maître Joseph Elvinger, notary, residing at Luxembourg,

was held an extraordinary general meeting of shareholders of CINVEN LUXEMBOURG I (the «Company»), a société

à responsabilité limitée having its registered office at 398, route d’Esch, L-1471 Luxembourg incorporated by deed of
Maître Joseph Elvinger, residing in Luxembourg on the 12th of October, 2001 not yet published in the Mémorial C, Re-
cueil des Sociétés et Associations.

The meeting was presided by Mr Pit Reckinger, maître en droit, residing in Luxembourg.
There was appointed as secretary Mrs Toinon Hoss, maître en droit, residing in Luxembourg.
There was appointed as scrutineer Mrs Annick Dennewald, maître en droit, residing in Luxembourg.
The chairman declared and requested the notary to state that:
1. The shareholders represented and the number of shares held by them are shown on an attendance list which is

signed by the proxy holders, the chairman, the secretary and the scrutineer and the undersigned notary.

Said attendance list will be attached to the present deed to be filed with the registration authorities.
As it appears from said attendance list, all five hundred and four (504) shares in issue in the Company are represented

at the present general meeting so that the meeting is validly constituted and can validly deliberate and resolve on all the
items of the agenda.

2. That the agenda of the meeting is as follows, it being understood that all, the items of the agenda are interrelated

and shall form one single resolution:

A. To create a second class of shares in the Company namely preference shares so that the Company shall have two

classes of shares namely ordinary shares and preference shares and to determine the rights, obligations and character-
istics of such shares as set out in the amended and restated articles of association of the Company referred to under
item (D) below;

B. To increase the issued share capital of the Company from twelve thousand six hundred Euro (EUR 12,600) to

nineteen million three hundred and eighty-four thousand Euro (EUR 19,384,000) by the issue of eighty-six thousand
eight hundred and fifty-six (86,856) Ordinary Shares and of six hundred and eighty-eight thousand (688,000) Preference
Shares of a par value of Euro 25 each, with the rights, obligations and characteristics as set out in the amended and
restated articles of association of the Company referred to under item (D) below, to the subscribers set out in the list
annexed to the agenda or such other subscribers as the meeting may at its discretion (but with the appropriate majority)
decide;

Luxembourg, le 31 décembre 2001.

J. Elvinger.

27047

C. To amend the object of the Company by amendment of article 3 of the articles of association of the Company in

the form as set out hereafter:

«Art. 3. The Company’s purpose is to take participations, in any form whatsoever, in any commercial, industrial,

financial or other, Luxembourg or foreign enterprises; to acquire any securities and rights through participation, contri-
bution, underwriting, firm purchase or option, negotiation or in any other way and to acquire patents and licenses, to
manage and develop any of them; to grant to enterprises in which the Company has an interest or which forms part of
the group of companies to which the Company belongs, any assistance, loans, advances or guarantees, finally to perform
any operation which is directly or indirectly related to its purpose, however without taking advantage of the Act of 31st
July, 1929, on Holding Companies.

The Company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly in all

areas as described above in order to facilitate the accomplishment of its purpose.»

D. To amend and restate the articles of association of the Company (in particular without limitation to include the

amendments pursuant to the items hereabove (rights, obligations and characteristics of the Ordinary Shares and of the
Preference Shares, object of the Company and issued share capital of the Company), change of the Company’s denom-
ination into PENTAPLAST LUXEMBOURG I, change of the Company’s financial year to begin on 1st October of each
year and to end to 30th September of the following year) substantially in the form (draft (2)(5 December 2001)) as set
out in the proxy, the proxy holder being expressly authorised and empowered to make and agree to such changes and
amendments as deemed appropriate.

After deliberation the meeting unanimously took the following single resolution:

<i>Single resolution

The meeting resolved that all the items of the agenda shall constitute one single resolution.
A. Thereupon the meeting resolved to create a second class of shares in the Company, namely preference shares and

that the Company shall have 2 classes of shares, namely Ordinary Shares and Preference Shares. The meeting then re-
solved to determine the rights, obligations and characteristics of the Ordinary Shares and of the Preference Shares as
set out in the amended and restated articles of association of the Company herebelow;

B. The meeting then resolved to increase of the issued share capital of the Company from twelve thousand six hun-

dred Euro (EUR 12,600) to nineteen million three hundred and eighty-four thousand Euro (EUR 19,384,000) by the issue
of eighty-six thousand eight hundred and fifty-six (86,856) Ordinary Shares and of six hundred and eighty-eight thousand
(688,000) Preference Shares of a par value of twenty-five Euro (EUR 25) each, with the rights, obligations and charac-
teristics as set out in the amended and restated articles of association of the Company referred to under item (D) below
to the subscribers and against such contributions as set out hereafter: 

1. Subscribers against contributions in kind:

Ordinary

Preference

Shares

Shares

Second Cinven Fund Dutch No. 1 Limited Partnership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3,473

27,537

Second Cinven Fund Dutch No. 2 Limited Partnership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2,307

18,358

Second Cinven Fund Dutch No. 3 Limited Partnership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

675

5,507

Second Cinven Fund Dutch No. 4 Limited Partnership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

675

5,507

Second Cinven Fund No.1 Limited Partnership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9,230

72,881

Second Cinven Fund No.2 Limited Partnership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4,294

34,008

Second Cinven Fund U.S. No. 1 Limited Partnership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4,755

37,634

Second Cinven Fund U.S. No. 2 Limited Partnership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9,854

77,793

Second Cinven Fund U.S. No. 3 Limited Partnership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6,480

51,219

Third Cinven Fund (No. 1) Limited Partnership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6,720

53,114

Third Cinven Fund (No. 2) Limited Partnership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6,702

52,970

Third Cinven Fund (No. 3) Limited Partnership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,948

15,533

Third Cinven Fund (No. 4) Limited Partnership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7,426

58,664

Third Cinven Fund Dutch (No. 1) Limited Partnership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

305

2,589

Third Cinven Fund Dutch (No. 2) Limited Partnership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,133

9,113

Third Cinven Fund Dutch (No. 3) Limited Partnership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

791

6,420

Third Cinven Fund US (No. 1) Limited Partnership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3,401

26,975

Third Cinven Fund US (No. 2) Limited Partnership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3,704

29,362

Third Cinven Fund US (No. 3) Limited Partnership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2,956

23,468

Third Cinven Fund US (No. 4) Limited Partnership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4,108

32,540

Third Cinven Fund US (No. 5) Limited Partnership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,585

12,485

Cinven Nominees Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

345

2,901

Railway Pension Venture Capital Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3,903

30,739

Sub-total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

86,770

687,317

(referred hereafter as the «Contributors in Kind»)
2. Subscribers against contributions in cash
Hugh McGillivray Langmuir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24

187

Hans Peter Gangsted . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24

187

Marcus James Wood . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7

56

27048

Each of the above subscribers represented pursuant to proxies by Mr Pit Reckinger or Mrs Toinon Hoss, prenamed

and with the approval of existing shareholders subscribe to the shares indicated opposite their name through the con-
tributions as set out below.

<i>1. Contribution in kind

Against the issue of eighty six thousand seven hundred and seventy (86,770) Ordinary Shares and six hundred eighty-

seven thousand three hundred and seventeen (687,317) Preference Shares to the Contributors in kind as set out under
(1.) above, the Company has received from the Contributors in kind all the shares (being 23 fully paid shares) in MWW
SIEBENUNDNEUNZIGSTE VERMÖGENSVERWALTUNGS GmbH, a company incorporated under the laws of Ger-
many, having its corporate seat at Frankfurt am Main and being registered under HRB 53364 with the Commercial Reg-
ister of the local court in Frankfurt am Main («MWW»). The contribution in kind has been valued at seventy million
nine hundred forty-one thousand six hundred fifty-one Euro (EUR 70,941,651) pursuant to the Valuation Report dated
7th December 2001 by the board of directors of the Company which Valuation Report shall be annexed hereto be reg-
istered with this deed. The conclusion of such report is as follows:

«The board of directors concludes in view of the above that net contribution in kind of 100% of the MWW shares

as described above and as transferred by the Contributors in kind in return of new shares in the Company, will be equal
to EUR 70,941,651 which will correspond at least to the value of the shares to be issued against such contribution in
kind, together with the relevant premium, and that, accordingly, the Company may issue in aggregate 86,770 ordinary
shares and 687,317 preference shares of a nominal value of Euro 25 each to the Contributors in kind, the balance be-
tween the amount of capital increase (EUR 19,352,175) and the value of the contribution in kind being allocated to the
share premium (EUR 51,589,476).» 

Out of the amount of seventy million nine hundred forty-one thousand six hundred fifty-one Euro (EUR 70,941,651),

an amount of nineteen million three hundred fifty-two thousand one hundred seventy-five Euro (EUR 19,352,175) is
allocated to the capital account of the Company and an amount of fifty one million five hundred eighty-nine thousand
four hundred seventy-six Euro (EUR 51,589,476) is allocated to the share premium account of the Company.

Evidence of transfer to the Company of such contribution in kind was given to the undersigned notary.

<i>2. Contribution in cash

Against the issue of eighty-six (86) Ordinary Shares and six hundred and eighty-three (683) Preference Shares to the

Cash Contributors as set out under (2.) above the Company has been contributed an amount of seventy thousand four
hundred and fifty Euro (EUR 70,450), of which an amount of nineteen thousand two hundred and twenty-five Euro (EUR
19,225) is allocated to the capital account of the Company and an amount of fifty-one thousand two hundred and twen-
ty-five Euro (EUR 51,225) is allocated to the share premium account of the Company.

Evidence of payment to the Company of such contributions in cash was given to the undersigned notary.
Pursuant to the above the Company has received contributions for a total amount of seventy one million twelve thou-

sand one hundred and one Euro (EUR 71,012,101), of which an amount of nineteen million three hundred and seventy-
one thousand four hundred Euro (EUR 19,371,400) has been allocated to the capital account of the Company and an
amount of fifty one million six hundred forty thousand seven hundred and one Euro (EUR 51,640,701) has been allocated
to the share premium account of the Company, so that the Company has an issued capital of nineteen million three
hundred and eighty-four thousand Euro (EUR 19,384,000) represented by eighty-seven thousand three hundred and six-
ty (87,360) Ordinary Shares and six hundred and eighty-eight thousand (688,000) Preference Shares.

The meeting resolved to amend the articles of incorporation accordingly.
C. The meeting resolved to amend the object of the Company in exactly the form set out in the agenda and as set

out herebelow.

D. The meeting resolved to amend and restate the articles of association of the Company in the form set out here-

after. In particular without limitation the meeting resolved, in addition to the amendments consequential to (A), (B), and
(C) above, to amend the Company’s denomination to PENTAPLAST LUXEMBOURG I, S.à r.l., to change the Company’s
financial year so as to begin on 1st October of each year and to end 30th September of the following year, it being re-
solved that the Company’s first financial year which began on the date of incorporation of the Company shall end on
30th September 2002, and further as set out herebelow:

Amended and Restated Articles of Association of PENTAPLAST LUXEMBOURG I, S.à r.l.

«Name - Registered office - Duration

Art. 1st. There is hereby formed a «société à responsabilité limitée», (limited liability company) governed by these

present Articles of Association and by applicable Luxembourg law, in particular the applicable provisions of the law of
10th August, 1915 on commercial companies as amended.

Art. 2. The Company’s name is PENTAPLAST LUXEMBOURG I, S.à r.l.

Oliver Frey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

7

56

Christian Dosch  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

7

56

Vincent Aslangul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

7

56

Nicolas Paulmier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

7

56

Sonja Mikic  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3

29

Sub-Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

86

683

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

86,856

688,000

27049

Art. 3. The Company’s purpose is to take participations, in any form whatsoever, in any commercial, industrial, fi-

nancial or other, Luxembourg or foreign enterprises; to acquire any securities and rights through participation, contri-
bution, underwriting, firm purchase or option, negotiation or in any other way and to acquire patents and licenses, to
manage and develop any of them; to grant to enterprises in which the Company has an interest or which forms part of
the group of companies to which the Company belongs, any assistance, loans, advances or guarantees, finally to perform
any operation which is directly or indirectly related to its purpose, however without taking advantage of the Act of 31st
July, 1929, on Holding Companies.

The Company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly in all

areas as described above in order to facilitate the accomplishment of its purpose.

Art. 4. The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand-Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the Board of Directors.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
In the event that the director(s) should determine that extraordinary political, economic or social developments have

occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or
with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily trans-
ferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have no
effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will re-
main a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by the man-
agement of the Company.

Art. 5. The Company is constituted for an unlimited duration.

Art. 6. The life of the Company does not come to an end by death, suspension of civil rights, bankruptcy or insol-

vency of any shareholder.

Capital - Shares

Art. 7. The Company’s capital is set at nineteen million three hundred and eighty-four thousand Euro (EUR

19,384,000), represented by eighty-seven thousand three hundred and sixty (87,360) ordinary shares (the «Ordinary
Shares») with a nominal value of twenty-five Euro (EUR 25) each and six hundred and eighty-eight thousand (688,000)
preference shares (the «Preference Shares» and together with the Ordinary Shares, the «Shares») with a nominal value
of twenty-five Euro (EUR 25) each.

Art. 8. Each Share confers identical rights except as specifically set out in article eighteen hereof. In particular, each

share carries one vote.

Art. 9. Shares are freely transferable among the shareholders.
Shares may not be transferred inter vivos to non shareholders unless (i) shareholders representing at least three-

quarters of the corporate capital shall have agreed thereto in a general meeting (it being understood that the transferring
shareholder shall participate in that vote) and (ii), in the case of an agreement among shareholders which has been en-
tered into among all of the holders of shares in the Company and which has been accepted by or notified to the Com-
pany, the transferee agrees to be bound by the terms of and become a party to any such agreement in the manner
decided upon by the director(s) of the Company.

For any transfer by way of death no consent shall be required by the remaining shareholders if the transferee of the

deceased holder of shares is are its spouse or children.

The Shares are indivisible with regard to the Company, which admit only one owner for each of them. 

Management

Art. 10. The Company is managed by one or more directors appointed by the shareholders. If several directors have

been appointed, they will constitute a Board of Directors. The director(s) need not be shareholders. The directors may
be removed at any time, with or without cause, by a resolution of shareholders representing more than half of the
Shares in issue.

In dealing with third parties, the director(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circumstanc-

es and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided the terms
of this article shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within

the competence of the director, or in case of plurality of directors, of the Board of Directors.

The director, or in case of plurality of directors, the Board of Directors may sub-delegate his powers for specific

tasks to one or several ad hoc agents.

The director, or in case of plurality of directors, the Board of Directors will determine this agent’s responsibilities

and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

In case of plurality of directors, the resolutions of the Board of Directors shall be adopted by the majority of the

directors present or represented.

The powers and remunerations of any directors possibly appointed at a later date in addition to or in the place of

the first directors will be determined in the act of nomination.

Art. 11. No director does contract in the exercise of his function any personal obligation concerning the commit-

ments regularly taken by him in the name of the Company; as an agent he is only responsible for the execution of his
mandate.

27050

Art. 12. Directors’ decisions are taken by meeting of the Board of Directors.
The Board of Directors can deliberate or act validly only if at least a majority of the directors is present or repre-

sented at such meeting.

Any director may act at any meeting of directors by appointing in writing or by telefax, cable, telegram or telex an-

other director as his proxy. A director may represent more than one of his colleagues.

Resolutions in writing approved and signed by all directors shall have the same effect as resolutions passed at the

directors’ meeting.

In such cases, resolutions or decisions shall be expressly taken, either formulated by writing by circular way, trans-

mitted by ordinary mail, electronic mail or telecopier.

Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call or by other similar means

of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The participation in a meeting
by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

Shareholders decisions

Art. 13. Shareholders’ decisions are taken by shareholders’ meetings. Any meeting of shareholders shall be validly

convened by a prior notice sent to all shareholders at least 8 calendar days in advance of the meeting.

However, the holding of meeting is not compulsory as long as the number of shareholders is less than twenty-five.
In such case, the management can decide that each shareholder shall receive the whole text of each resolution or

decision to be taken, expressly drawn up by writing, transmitted by ordinary mail, electronic mail or telecopier.

Art. 14. Resolutions taken in a shareholders’ meeting or by written circular resolution are validly adopted when

approved by a majority vote of shareholders representing more than half of the Shares in issue.

Notwithstanding the foregoing, decisions concerning an amendment of the Articles of Association including but not

limited to the increase or reduction of share capital must be approved by a majority vote of shareholders representing
three quarters (3/4) of the Shares in issue. 

If such majority of more than half of the Shares in issue or the increased majority as set out in the first paragraph, as

the case may be, is not obtained at a first meeting, the shareholders are immediately convened by registered letters to
a second meeting.

At this second meeting, decisions will be taken at the simple majority of voting shareholders whatever portion of

capital is represented.

Every meeting shall be held in Luxembourg or such other place as the director(s) may from time to time determine.
A sole shareholder exercises alone the powers granted to the meeting of shareholders by the dispositions of Section

XII of the law of 10th August, 1915 relating to sociétés à responsabilité limitée. As a consequence thereof, all decisions
which exceed the powers of the directors are taken by the sole shareholder.

Shareholders shall have such rights for information as granted by law and as further may be granted by agreement

among all shareholders. If any such agreement among shareholders shall have been notified to or accepted by the Com-
pany the directors shall have to abide by and grant the shareholders such control audit or verification rights as set out
in the relevant agreement.

Financial year - Balance sheet

Art. 15. The Company’s financial year begins on October 1st and closes on September 30th. The supervision of the

Company shall be entrusted to an auditor as and when the number of shareholders in a company exceeds 25. The au-
ditor shall be re-elected on a yearly basis.

Art. 16. Each shareholder may inspect at the head office the inventory, the balance sheet and the profit and loss

account and the report of the auditor, if any.

Art. 17. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortisation, charg-

es and provisions represents the net profit of the Company.

Every year five percent of the net profit will be transferred to the statutory reserve.
This deduction ceases to be compulsory when the statutory reserve amounts to one tenth of the issued capital but

must be resumed till the reserve fund is entirely reconstituted if, at any time and for any reason whatever, it has de-
creased.

The balance is at the disposal of the shareholders. The excess is distributed among the shareholders. However, the

shareholders may decide, at the majority vote determined by the relevant laws, that the profit, after deduction of the
reserve, be either carried forward or transferred to an extraordinary reserve.

Art. 18. The liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the

general meeting of shareholders which will specify their powers and fix their remuneration.

Upon closure of the liquidation of the Company, the surplus assets of the Company will be attributed to the share-

holders in the following manner:

(a) First, pro rata among all shareholders until they shall have received an amount equal to 10% of their respective

subscription price being the amount which is set in the contractual subscription agreement with the Company and which
they have paid for their shares;

(b) Second, the holders of Preference Shares shall be entitled to receive out of the surplus an amount equal to 5%

interest p. a. on their respective subscription price they have paid for such Preference Shares, such interest rate to be
compounded annually from the date of subscription and rolled over to the next year. Interest falling due within full year
terms shall be pro-rated using 365 days for a full year term;

(c) Third, the holders of Preference Shares shall be entitled to receive an amount equal to their respective subscrip-

tion price they have paid for such Preference Shares minus 10% thereof;

27051

(c) Fourth, the holders of ordinary Shares shall be entitled to receive an amount equal to their respective subscription

price they have paid for such Ordinary Shares minus 10% thereof;

Any further surplus shall be distributed among all holders of Ordinary Shares pro rata according to their total share-

holding in the Ordinary Shares of the Company.

A sole shareholder can decide to dissolve the Company and to proceed to its liquidation, assuming personally the

payment of all its assets and liabilities, known or unknown of the Company.

Applicable law

Art. 19. The laws here above mentioned in article one shall apply in so far as these Articles of Association do not

provide for the contrary.

There being nothing further on the agenda the meeting was closed at 12.45 p.m.»

<i>Contribution in kind

The Contributors in kind having contributed 100% of the shares in issue in MWW, a limited company incorporated

under the laws of Germany, the Company declares, as a consequence thereof, that this contribution in kind qualifies for
the capital duty exemption pursuant to article 4-2 of the law of 29th December, 1971, as amended.

<i>Expenses

The costs, expenses, remuneration or changes in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of its increase of share capital are estimated at 7,500 Euro.

The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that of the request of the parties here-

to, these minutes are drafted in English followed by a French translation; at the request of the same appearing person
in case of divergences between the English and French version, the English version will be prevailing.

Done in Luxembourg on the day beforementioned.
After reading these minutes the members of the Bureau signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille un, le septième jour du mois de décembre à midi.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, 
s’est tenue l’assemblée générale extraordinaire des associés de CINVEN LUXEMBOURG I (la «Société»), une société

à responsabilité limitée ayant son siège social 398, route d’Esch, L-1471 Luxembourg, constituée suivant acte reçu par
le notaire instrumentant, en date du 12 octobre 2001 non publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
(le «Mémorial»).

L’assemblée est présidée par M

e

 Pit Reckinger, maître en droit, demeurant à Luxembourg.

Il fut désigné comme secrétaire M

e

 Toinon Hoss, maître en droit, demeurant à Luxembourg.

Il fut désigné comme scrutateur Mrs Annick Dennewald, maître en droit, demeurant à Luxembourg.
Le président déclare et prie le notaire d’acter que:
1. Les associés représentés ainsi que le nombre de parts sociales qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence signée par les mandataires, le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant. Cette liste de
présence sera annexée au présent acte pour être soumise avec lui à l’enregistrement.

Il résulte de ladite liste de présence que toutes les cinq cent quatre (504) parts sociales émises sont représentées à

la présente assemblée générale de sorte que l’assemblée est valablement constituée et peut valablement délibérer sur
tous les points portés à l’ordre du jour.

2. L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant, étant entendu que tous les points à l’ordre du jour sont interdépen-

dants et ne forment qu’une seule résolution:

A. Création d’une seconde classe de parts sociales dans la Société dénommées les parts sociales préférentielles de

telle sorte que la Société aura deux classes de parts sociales dénommées les parts sociales ordinaires et les parts sociales
préférentielles et détermination des droits, obligations et caractéristiques de ces parts sociales tels que prévus dans les
statuts modifiés et consolidés de la Société dont il est fait référence au point (D) ci-après;

B. Augmentation du capital social de la Société de douze mille six cents Euros (EUR 12.600) à dix-neuf millions trois

cent quatre-vingt-quatre mille Euros (EUR 19.384.000) par l’émission, au profit des souscripteurs mentionnés sur la liste
annexée à l’ordre du jour ou tout autre souscripteur dont décidera l’assemblée générale en son pouvoir discrétionnaire
(mais avec la majorité appropriée), de quatre-vingt-six mille huit cent cinquante-six (86.856) parts sociales ordinaires et
de six cent quatre-vingt-huit mille (688.000) parts sociales préférentielles d’une valeur nominale de vingt-cinq Euros
(EUR 25) chacune, avec les droits, obligations et caractéristiques tels que prévus dans les statuts modifiés et consolidés
de la Société et tels que décrits au point (D) ci-dessous;

C. Modification de l’objet social de la Société par modifications de l’article 3 des statuts de la Société telles que pré-

vues ci-après:

«Art. 3. L’objet de la Société est de prendre des participations, sous quelque forme que se soit, dans toute entre-

prise, luxembourgeoise ou étrangère, commerciale, industrielle, financière ou autre; acquérir tout titre et droit par le
biais de participation, d’apport, de souscription, d’achat ferme ou avec option ou à la suite de négociation ou encore par
tout autre moyen et d’acquérir des brevets et licences, de les administrer et de les développer; octroyer aux entreprises
dans lesquelles la Société a un quelconque intérêt ou qui font partie du Groupe de sociétés auquel appartient la Société,
toute assistance, prêt, avance ou garantie. Finalement réaliser toute opération qui a un lien direct ou indirect avec l’objet
de la Société sans toutefois prendre avantage de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.

La Société peut réaliser toutes les opérations commerciales, techniques et financières qui ont un lien direct ou indi-

rect avec les domaines décrits ci-dessus et qui sont de nature à faciliter la réalisation de son objet.»

27052

D. Modification et reformulation des statuts de la Société (en particulier mais sans limitation en vue d’inclure les mo-

difications reprises dans les points ci dessus (droits, obligations et caractéristiques des parts sociales ordinaires et des
parts sociales préférentielles, objet social de la Société et capital social de la Société), modification de la raison sociale
de la Société en PENTAPLAST LUXEMBOURG I, modification de l’année sociale de la Société qui débutera le 1

er

 oc-

tobre de chaque année et se déterminera le 30 septembre de l’année suivante) dans la forme du projet (2) (5 décembre
2001) tel qu’annexé aux procurations, le mandataire étant expressément autorisé et ayant les pouvoirs de procéder et
de donner son accord aux modifications qui lui sembleront appropriées.

Après délibération, l’assemblée a, à l’unanimité, adopté l’unique résolution suivante:

<i>Résolution unique

L’assemblée décide que tous les points à l’ordre du jour constituent une résolution unique.
(A) Partant, l’assemblée décide de créer une seconde classe de parts sociales dans la Société, dénommées les parts

sociales préférentielles et, en conséquence, la Société aura deux classes de parts sociales dénommées les parts sociales
ordinaires et les parts sociales préférentielles. L’assemblée décide ensuite de déterminer les droits, obligations et carac-
téristiques des parts sociales ordinaires et des parts sociales préférentielles tels que déterminés dans les statuts conso-
lidés de la Société repris ci-après;

L’assemblée décide ensuite d’augmenter le capital social de la Société de douze mille six cents Euros (EUR 12.600) à

dix-neuf millions trois cent quatre-vingt-quatre mille Euros (EUR 19.384.000) par l’émission, au profit des souscripteurs
et contre les apports décrits ci-dessous, de quatre-vingt-six mille huit cent cinquante-six (86.856) parts sociales ordinai-
res et de six cent quatre-vingt-huit mille (688.000) parts sociales préférentielles d’une valeur nominale de vingt-cinq
Euros (EUR 25) chacune, avec les droits, obligations et caractéristiques tels que prévus dans les statuts modifiés et con-
solidés de la Société et tels que mentionnés au point (D) ci-dessous: 

Parts sociales

Parts sociales

1. Souscriptions par apport en nature:

Ordinaires Préférentielles

Second Cinven Fund Dutch No.1 Limited Partnership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3.473

27.537

Second Cinven Fund Dutch No.2 Limited Partnership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2.307

18.358

Second Cinven Fund Dutch No.3 Limited Partnership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

675

5.507

Second Cinven Fund Dutch No.4 Limited Partnership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

675

5.507

Second Cinven Fund No. 1 Limited Partnership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

9.230

72.881

Second Cinven Fund No. 2 Limited Partnership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4.294

34.008

Second Cinven Fund U.S. No. 1 Limited Partnership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4.755

37.634

Second Cinven Fund U.S. No. 2 Limited Partnership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

9.854

77.793

Second Cinven Fund U.S. No. 3 Limited Partnership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

6.480

51.219

Third Cinven Fund (No. 1) Limited Partnership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

6.720

53.114

Third Cinven Fund (No. 2) Limited Partnership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

6.702

52.970

Third Cinven Fund (No. 3) Limited Partnership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.948

15.533

Third Cinven Fund (No. 4) Limited Partnership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

7.426

58.664

Third Cinven Fund Dutch (No. 1) Limited Partnership  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

305

2.589

Third Cinven Fund Dutch (No. 2) Limited Partnership  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.133

9.113

Third Cinven Fund Dutch (No. 3) Limited Partnership  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

791

6.420

Third Cinven Fund US (No. 1) Limited Partnership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3.401

26.975

Third Cinven Fund US (No. 2) Limited Partnership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3.704

29.362

Third Cinven Fund US (No. 3) Limited Partnership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2.956

23.468

Third Cinven Fund US (No. 4) Limited Partnership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4.108

32.540

Third Cinven Fund US (No. 5) Limited Partnership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.585

12.485

Cinven Nominees Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

345

2.901

Railway Pension Venture Capital Limited  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3.903

30.739

Sous-total  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86.770

687.317

(désignés ci-après «les Apporteurs en nature»)
2. Souscriptions par apport en numéraire
Hugh McGillivray Langmuir  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

24

187

Hans Peter Gangsted . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

24

187

Marcus James Wood. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

7

56

Oliver Frey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

7

56

Christian Dosch  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

7

56

Vincent Aslangul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

7

56

Nicolas Paulmier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

7

56

Sonja Mikic  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3

29

Sous-Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

683

(désignés ci-après comme les «Apporteurs en numéraire»)

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

86.856

688.000

27053

Chacun des souscripteurs sus-mentionnés représentés en vertu d’une procuration par M

e

 Pit Reckinger et/ou M

e

 Toi-

non Hoss, prénommés et avec l’accord des associés existants souscrit le nombre de parts sociales indiqué en face de
leurs noms par apports tels que décrits ci-dessous.

<i>1. Apport en nature

Contre l’émission de quatre-vingt-six mille sept cent soixante-dix (86.770) parts sociales ordinaires et six cent quatre-

vingt-sept mille trois cent dix-sept (687.317) parts sociales préférentielles aux Apporteurs en nature désignés sub point
(1.) ci-dessus, la Société a reçu des Apporteurs en nature toutes les actions (soit 23 actions entièrement libérées) dans
MWW SIEBENUNDNEUNZIGSTE VERMÖGENSVERWALTUNGS GmbH, une société constituée en vertu du droit
allemand, ayant son siège social à Francfort am Main et étant enregistrée auprès du Registre de Commerce du Tribunal
de Francfort am Main sous le numéro HRB 53364. L’apport en nature a été évalué à soixante-dix millions neuf cent
quarante et un mille six cent cinquante et un Euros (EUR 70.941.651) conformément à un rapport d’évaluation daté du
7 décembre 2001 émis par le Conseil de Gérance de la Société, lequel rapport d’évaluation sera annexé à la présente
pour être enregistré avec cet acte. La conclusion de ce rapport est la suivante:

«Le Conseil de Gérance conclut au vu de ce qui précède que l’apport en nature net de 100% des actions MWW tel

que décrit ci-dessus et transféré par les Apporteurs en nature contre émission de nouvelles Parts Sociales de la Société
sera égal à EUR 70.941.651 ce qui correspond au moins à la valeur des Parts Sociales à émettre en contrepartie de l’ap-
port en nature, ensemble avec la prime d’émission et que, par conséquent, la Société peut émettre 86.770 Parts Sociales
Ordinaires et 687.317 Parts Sociales Préférentielles d’une valeur nominale de EUR 25 chacune aux Apporteurs en na-
ture, le solde entre le montant de l’augmentation de capital (EUR 19.352.175) et la valeur de l’apport en nature étant
affectée à la prime d’émission (EUR 51.58.9.476)».

Du montant de soixante-dix millions neuf cent quarante et un mille six cent cinquante et un Euros (EUR 70.941.651)

un montant de dix-neuf millions trois cent cinquante-deux mille cent soixante-quinze (19.352.175) Euros est alloué au
capital social et un montant de cinquante et un millions cinq cent quatre-vingt neuf mille quatre cent soixante-seize Euros
(EUR 51.589.476) est attribué au compte prime d’émission de la Société.

Preuve du transfert à la Société de l’apport en nature a été donnée au notaire instrumentant.

<i>2. Apport en numéraire

Contre l’émission de quatre-vingt-six (86) parts sociales ordinaires et six-cent quatre-vingt-trois (683) parts sociales

préférentielles aux Apporteurs en numéraire désignés sub point (2.) dans le tableau ci-dessus, la Société a reçu un mon-
tant de soixante-dix mille quatre-cent cinquante Euros (70.450 EUR) duquel un montant de dix-neuf mille deux cent
vingt-cinq Euros (19.225 EUR) est alloué au compte capital social de la Société et un montant de cinquante et un mille
deux cent vingt-cinq Euros (51.225 EUR) est alloué au compte prime d’émission de la Société.

La preuve du paiement d’un tel apport en nature à la société a été donnée au notaire instrumentant. 
Conformément à ce qui précède, la Société a reçu des apports pour un montant total de soixante et onze millions

douze mille cent et un Euros (EUR 71.012.101) duquel un montant de dix-neuf millions trois cent soixante et onze mille
quatre cents Euros (EUR 19.371.400) est alloué au compte capital social de la Société et un montant de cinquante et un
millions six cent quarante mille sept cent et un Euros (EUR 51.640.701) est alloué au compte prime d’émission de la
Société, de telle sorte que la Société a un capital social de dix-neuf millions trois cent quatre-vingt-quatre mille Euros
(EUR 19.384.000), représenté par quatre-vingt-sept mille trois cent soixante (87.360) parts sociales ordinaires et six
cent quatre-vingt-huit mille (688.000) parts sociales préférentielles.

L’assemblée décide de modifier les statuts en conséquences.
(C) L’assemblée décide de modifier l’objet social de la Société dans la forme exacte telle que spécifiée dans l’ordre

du jour et telle que stipulée ci-après.

(D) L’assemblée décide de modifier et de reformuler les statuts de la Société dans la forme stipulée ci-après. En par-

ticulier, mais de manière non-limitative l’assemblée décide, en plus des modifications nécessaires en vertu des points
(A), (B) et (C) ci-dessus, de modifier la dénomination sociale de la Société en PENTAPLAST LUXEMBOURG I, S.à r.l.,
de modifier l’exercice social de la Société de telle sorte que ce dernier commencera le premier octobre de chaque année
et se terminera le 30 septembre de l’année suivante, étant précisé que le premier exercice social de la Société qui a
commencé à la date de constitution de la Société se terminera le 30 septembre, 2002, les autres modifications étant
reprises ci-après:

Statuts modifiés et consolidés de PENTAPLAST LUXEMBOURG I, S.à r.l.:

«Dénomination sociale - Siège social - Durée

Art. 1

er

. Est constituée par les présentes une société à responsabilité limitée (ci-après «la Société») régie par les

présents statuts et par les lois luxembourgeoises applicables et plus spécialement les dispositions applicables de la loi du
10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée.

Art. 2. La dénomination de la Société est PENTAPLAST LUXEMBOURG I, S.à r.l.

Art. 3. L’objet de la Société est de prendre des participations, sous quelque forme que se soit, dans toute entreprise,

luxembourgeoise ou étrangère, commerciale, industrielle, financière ou autre; acquérir tout titre et droit par le biais de
participation, d’apport, de souscription, d’achat ferme ou avec option ou à la suite de négociation ou encore par tout
autre moyen et d’acquérir des brevets et licences, de les administrer et de les développer; octroyer aux entreprises
dans lesquelles la Société a un quelconque intérêt ou qui font partie du Groupe de sociétés auquel appartient la Société,
toute assistance, prêt, avance ou garantie. Finalement réaliser toute opération qui a un lien direct ou indirect avec l’objet
de la Société sans toutefois prendre avantage de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.

La Société peut réaliser toutes les opérations commerciales, techniques et financières qui ont un lien direct ou indi-

rect avec les domaines décrits ci-dessus et qui sont de nature à faciliter la réalisation de son objet.

27054

Art. 4. Le siège social de la Société est établi dans la ville de Luxembourg au Grand-Duché de Luxembourg. Il peut

être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par délibération de l’assemblée générale extra-
ordinaire des associés délibérant comme en matière de modification les statuts.

L’adresse du siège social peut être déplacé à l’intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de

pluralité du gérant, du Conseil de Gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.
Au cas où, de l’avis du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, du Conseil de Gérance, il se serait produit des évé-

nements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’activité normale de la
Société à son siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, ou si de tels événements risquent de
se produire ou sont imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à la ces-
sation complète de ces circonstances anormales. Une telle déclaration n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de
la Société laquelle, nonobstant le transfert provisoire de son siège à l’étranger, restera luxembourgeoise. De telles me-
sures temporaires seront prises et notifiées à toute partie intéressée par la gérance de la Société.

Art. 5. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 6. La Société ne prendra pas fin par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de la

faillite d’un des associés.

Du Capital social et des parts sociales

Art. 7. Le capital social de la Société est fixé  à dix-neuf millions trois cent quatre-vingt-quatre mille Euros

(EUR19.384.000), divisé en quatre-vingt sept mille trois cent soixante (87.360) Parts Sociales Ordinaires (ci-après les
«Parts Sociales Ordinaires») d’une valeur nominale de vingt-cinq Euros (EUR 25) chacune et six cent quatre-vingt huit
mille (688.000) parts sociales préférentielles (ci-après «Parts Sociales Préférentielles» qui ensemble avec les Parts Socia-
les Ordinaires, forment les «Parts Sociales») d’une valeur nominale de vingt-cinq Euros (EUR 25) chacune.

Art. 8. Chaque Part Sociale confère des droits identiques, à l’exception de ce qui est prévu à l’article 18 des présents

statuts. Spécialement, chaque Part Sociale donne droit à une voix.

Art. 9. Les Parts Sociales sont librement cessibles entre associés.
Les Parts Sociales ne peuvent faire l’objet d’une cession entre vif à une personne qui n’est pas associé à moins que (i)

les associés représentant au moins les trois quarts du capital social, réunis en assemblée générale, y consentent (étant
entendu que l’associé envisageant la cession peut participer au vote) et (ii) s’il existe un contrat, entre tous les associées
de la Société et accepté par ou notifié à la Société, le cessionnaire accepte d’être lié par les termes et de devenir partie
à un tel contrat conformément aux conditions déterminés par le(s) gérant(s) de la Société.

Pour tout transfert à cause de mort, aucun consentement des associés survivants n’est requis si les Parts Sociales du

détenteur décédé sont transférées à son conjoint ou ses enfants.

Envers la Société, les Parts Sociales sont indivisibles de sorte qu’un seul propriétaire est admis par Parts Sociales.

La gestion

Art. 10. La Société est administrée par un ou plusieurs gérants nommés par les associés. En cas de nomination de

plusieurs gérants, ces derniers constitueront un Conseil de Gérance. Il n’est pas nécessaire que le(s) gérant(s) soi(en)t
associé(s). Les gérants sont révocables à tout moment, avec ou sans motif, sur résolution des associés représentant plus
de la moitié des Parts Sociales émises.

Vis-à-vis des tiers le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toute circons-

tance et pour réaliser et approuver tous les actes et opérations compatible avec l’objet de la Société à la condition de
respecter les dispositions du présent article.

Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi ou par les présents statuts de la Société à l’assemblée générale

des associés, relèvent de la compétence du gérant ou, en cas de pluralité de gérant, du Conseil de Gérance.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance, peut déléguer ses pouvoirs pour des tâches spé-

cifiques à un ou plusieurs mandataires ad hoc.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance déterminera les responsabilités et le cas échéant

la rémunération de ce mandataire, la durée et toute autre condition pertinente relative à son mandat.

Dans l’hypothèse d’une pluralité de gérants, les résolutions du Conseil de Gérance seront adoptées à la majorité des

gérants présents ou représentés.

Les pouvoirs et rémunérations de tout directeur, le cas échéant, ultérieurement nommés, en sus ou en remplacement

des premiers gérants, seront déterminés dans l’acte de nomination.

Art. 11. Aucun gérant ne contracte, en raison de sa fonction, d’obligation personnelle, s’agissant des engagements

régulièrement pris par lui au nom de la Société; en tant que mandataire, il n’est responsable que de l’exécution de son
mandat.

Art. 12. Les décisions des gérants sont prises en réunion du Conseil de Gérance.
Le Conseil de Gérance peut valablement délibérer ou agir uniquement si au moins la majorité des gérants est présente

ou représentée à une telle réunion.

Tout gérant peut agir aux réunions du Conseil de Gérance en désignant par écrit ou par téléfax, câble, télégramme

ou télex, un autre gérant comme étant son représentant. Un gérant peut représenter plusieurs de ses collègues.

Les résolutions écrites, approuvées et signées par tous les gérants auront le même effet que si elles avaient été prises

lors d’une réunion du Conseil de Gérance.

27055

Dans de telles hypothèses, les résolutions ou décisions devront être prises expressément, en étant soit formulées

par écrit soit établie par voie circulaire, et transmises soit par courrier ordinaire, soit par courrier électronique ou té-
lécopieur.

Tout gérant peut participer à n’importe quelle réunion du Conseil de Gérance par téléphone ou par tout autre moyen

similaire de communication permettant à toutes les personnes prenant part à la réunion de s’entendre les uns et autres.
La participation à la réunion dans ces conditions est regardée comme étant équivalente à une assistance personnelle à
une telle réunion.

Les décisions des associés

Art. 13. Les décisions des associés sont prises en assemblée générale des associés. Toute assemblée générale des

associés doit être valablement convoquée par un avis préalable envoyé à tous les associés au moins huit jours de calen-
drier avant la tenue de l’assemblée. Toutefois, la tenue d’une assemblée n’est pas obligatoire tant que le nombre des
associés est inférieur à 25.

Dans une telle hypothèse, la direction peut décider que chaque associé recevra le texte intégral de chaque résolution

ou décision devant être prise, étant entendu que chacune d’elles sera rédigée par écrit, transmise par courrier ordinaire
ou par courrier électronique ou par télécopieur.

Art. 14. Les résolutions prises, au cours d’une assemblée générale des associés ou par voie de circulaire écrite, sont

valablement adoptées lorsqu’elles sont approuvées par la majorité des votes des associés représentant plus de la moitié
des Parts Sociales émises. 

Nonobstant ce qui précède, les décisions relatives à la modification de statuts, ce qui inclut notamment l’augmentation

ou la réduction du capital social, doivent être approuvées par un vote de la majorité des associés qui représentent les
trois quarts des Parts Sociales.

Si la majorité de plus de la moitié des Parts Sociales émises tel qu’expliquée dans le premier paragraphe n’est pas le

cas échéant, réunie, lors de la première assemblée, les associés seront immédiatement convoqués par lettre recomman-
dée à une second assemblée. Lors de cette seconde assemblée, les décisions seront prises à la majorité simple des as-
sociés votant, et ce, quel que soit la proportion du capital représenté. 

Toute assemblée sera tenue à Luxembourg ou en tout autre lieu déterminé de temps à autre par les gérants. 
Un associé unique exerce seul les pouvoirs octroyés à l’assemblée générale des associés par les dispositions de la

section XII de la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés à responsabilité limitée. Toutes les décisions qui excèdent les
pouvoirs des gérants seront, par conséquent, dans ce cas, prises par l’associé unique.

Les associés auront les droits d’information prévus par la loi ainsi que ceux donnés par convention conclue entre tous

les associés et acceptée par la Société. Si une telle convention est conclue entre les associés et est acceptée par la So-
ciété, les gérants devront s’y conformer et devront accorder aux associés les droits de contrôle et de vérification tel
que stipulés dans ladite convention.

Exercice social - Bilan

Art. 15.- L’exercice social de la Société commence le 1

er

 octobre et se termine le 30 septembre.

Le contrôle de la Société est confié à un commissaire aux comptes lorsque le nombre des associés dépasse 25. Le

commissaire aux comptes est réélu annuellement.

Art. 16. Chaque associé peut prendre connaissance au siège social de l’inventaire, du bilan et du compte de profits

et pertes et, le cas échéant, du rapport du commissaire aux comptes.

Art. 17. Le solde créditeur du compte de profits et pertes, après déduction des dépenses, coûts, amortissements,

charges et provisions représente le bénéfice net de la Société.

Cinq pour cent du bénéfice annuel net de la Société sera affecté à la réserve légale.
Cette affectation cessera d’être obligatoire dès que la réserve légale aura atteint 10% du capital émis de la Société

mais doit être reprise, jusqu’à ce que la réserve soit intégralement reconstituée, si elle a diminuée, et ce, en quelle que
période et pour quelle que raison que ce soient.

La différence est à la disposition des associés. L’excédent est distribué aux associés. Toutefois, les associés peuvent

convenir à la majorité des votes prévue par les lois applicables que le bénéfice, après déduction des sommes mises en
réserve, soit reporté, mis ou transféré à une réserve extraordinaire.

Dissolution et Liquidation

Art. 18. La liquidation sera effectuée par un ou plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés par

l’assemblée générale des associés qui détermineront leurs pouvoirs et fixeront leur rémunération.

A la clôture de la liquidation de la Société, l’actif net restant de la Société sera attribué aux associés de la manière

suivante:

a) Premièrement, au prorata de tous les associés jusqu’à ce qu’ils aient reçu un montant égal à 10% de leur prix de

souscription respectif, étant celui fixé dans le contrat de souscription conclu avec la Société qu’ils ont payé pour leurs
Parts Sociales.

b) Deuxièmement, les détenteurs de Parts Sociales Préférentielles ont droit de percevoir de l’excédent un montant

égal à 5% d’intérêt par an sur leur prix de souscription respectif qu’ils ont payé pour ces Parts Sociales Préférentielles,
un tel taux d’intérêt devant être appliqué annuellement à compter de la date de la souscription et reporté à l’année
suivante. Des intérêts étant dus lors d’une période d’un an seront calculés au prorata, en utilisant 365 jours pour une
période d’une année complète.

c) Troisièmement, les détenteurs de Parts Sociales Préférentielles ont droit de percevoir un montant égal au prix de

leur souscription respectif qu’ils ont payé pour ces Parts Sociales Préférentielles, diminué de 10%.

27056

d) Quatrièmement, les détenteurs de Parts Sociales Ordinaires ont droit de percevoir un montant égal à leur prix de

souscription respectif qu’ils ont payé pour ces Parts Sociales Ordinaires, diminué de 10%.

Tout excédent restant est distribué entre les détenteurs de Parts Sociales Ordinaires au prorata de leur participation

totale dans les Parts Sociales Ordinaires de la Société.

Un associé unique peut décider de dissoudre la Société et de procéder à sa liquidation, en prenant en charge person-

nellement le paiement de tous les avoirs et dettes, connus ou inconnus, de la Société.

Lois applicables

Art. 19. Les lois mentionnées ci-dessus à l’article 1 ne s’appliquent que dans la mesure où les articles des statuts ne

prévoient pas le contraire.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, l’assemblée a été clôturée à 12.45 heures.

<i>Apport en nature

Les apporteurs en nature ayant apporté 100% des parts émises dans MWW, une société constituée en vertu du droit

allemand, la Société déclare en conséquence de ce qui précède, que cet apport en nature tombe sous l’exemption du
droit d’apport conformément à l’article 42 de la loi du 29 décembre 1971 tel que modifiée.

<i>Dépenses

Les frais, dépenses, rémunérations, charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge,

en raison des présentes sont évalués à sept mille cinq cents Euros (EUR 7.500).

Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des parties, le présent acte est rédigé

en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande des mêmes parties et en cas de divergences entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera toi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants connus du notaire par leurs nom, prénom, état et demeure, ils ont signé avec

Nous, notaire, le présent acte.

Signé: P. Reckinger, T. Hoss, A. Dennewald, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2001, vol. 10CS, fol. 97, case 4. – Reçu 28.419 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

(00881/211/625) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2002.

CYBER FIN, Société Anonyme.

Registered office: L-1543 Luxembourg, 45, boulevard Pierre Frieden.

R. C. Luxembourg B 72.380. 

—

In the year two thousand and one, on the eleventh day of December.
Before Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting of shareholders of CYBER FIN, a société anonyme, (the «Company»),

having its registered office at L-1543 Luxembourg, 45, boulevard Pierre Frieden, registered with the Luxembourg trade
and company register under the number B 72.380, incorporated pursuant to a deed of notary Maître Frank Baden, on
the 27 October 1999, published in the Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations of 4 January 2000, number 7,
last modified pursuant to a deed of notary Maître Frank Baden, on the 6 December 1999, published in the Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations of 19 February 2000, number 157.

The meeting was opened at 11 a.m. with Mr Marc Elvinger, lawyer, residing in Luxembourg, in the chair,
who appointed as secretary Mr Patrick Van Hees, jurist, residing in Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer Mr Hubert Janssen, jurist, residing in Luxembourg. 
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:
I. - That the agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda

1. Increase of the equity base of the Company by one hundred thirty thousand euro (EUR 130,000.-) in order to

increase the reserve accounts of the Company; 

2. Miscellaneous.
II. - That the shareholders present or represented, the proxyholders of the represented shareholders and the number

of their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxyholders of the
represented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the
same time with the registration authorities. The proxies of the represented shareholders, initialled ne varietur by the
appearing parties will also remain annexed to the present deed.

III. - That the entire share capital being present or represented at the present meeting and all the shareholders

present or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting,
no convening notices were necessary.

IV. - That the present meeting, representing the entire share capital, is regularly constituted and may validly deliberate

on all the items of the agenda.

Then the general meeting, after deliberation, unanimously takes the following resolutions:

Luxembourg, le 31 décembre 2001.

J. Elvinger.

27057

<i>First Resolution

The meeting resolves to increase the equity base of the Company by one hundred thirty thousand euro (EUR

130,000.-) through the acceptance of a cash contribution by BERTELSMANN ONLINE BETEILIGUNGSGESELL-
SCHAFT mbH, a company existing under the laws of Germany, having its registered office at Gütersloh, Germany, here
represented by Mr Marc Elvinger, previously named, by virtue of a proxy hereto attached. 

The meeting resolves to allocate the total contribution of one hundred thirty thousand euro (EUR 130,000.-) to the

reserve accounts.

<i>Estimate of costs 

The coasts which the Company incurs by reason of the present increase of the equity base are estimated at two thou-

sand euro. 

There being no further business, the meeting is closed.
The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that on request of the appearing per-

sons, this deed is worded in English followed by a German translation. On request of the same appearing persons and
in case of divergences between the English and the German text, the English version will be prevailing.

Whereof this deed was drawn up in Luxembourg on the date set at the beginning of this deed. 
This deed having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary by their first and surnames,

civil status and residences, said persons appearing signed together with the notary the present deed.

Folgt die deutsche Übersetzung des vorstehenden Textes: 

Im Jahre zweitausend und eins, den elften Dezember, um 11 Uhr.
Vor dem unterzeichneten Notar Maître Joseph Elvinger, mit dem Amtssitz in Luxemburg.

Sind die Aktionäre der Aktiengesellschaft CYBER FIN, mit Sitz in L-1543 Luxemburg, 45, boulevard Pierre Frieden,

eingetragen im Handelsregister zu Luxemburg, unter der Nummer B 72.380, zu einer außerordentlichen Hauptver-
sammlung zusammengetreten.

Benannte Aktiengesellschaft wurde am 27. Oktober 1999, gemäß Urkunde des Notars Maître Frank Baden gegründet,

welche Urkunde veröffentlicht wurde im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Nummer 7 vom 4. Januar
2000. Die Satzung wurde abgeändert gemäß Urkunde des Notars Maître Frank Baden vom 6. Dezember 1999, veröf-
fentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Nummer 157 vom 19. Februar 2000.

Die Versammlung tagt unter dem Vorsitz von Herrn Marc Elvinger, Jurist, wohnhaft in Luxemburg.
Der Vorsitzende bezeichnet zum Schriftführer Herrn Patrick Van Hees, Jurist, wohnhaft in Luxemburg.
Die Generalversammlung wählt zum Stimmzähler Herrn Hubert Janssen, Jurist, wohnhaft in Luxemburg.
Der Versammlungsvorstand ist hiermit gebildet. Der Vorsitzende erklärt und bittet den instrumentierenden Notar

aktenmäßig festzustellen: 

I. Daß die gegenwärtige Generalversammlung über folgende Tagesordnung zu befinden hat:

<i>Tagesordnung

1. Erhöhung der Eigenkapitalbasis der Gesellschaft um hundertdreißigtausend Euro (EUR 130.000,-) zur Aufstockung

der Kapitalrücklage der Gesellschaft;

2. Verschiedenes.
II. Daß die anwesenden oder vertretenen Aktionäre, die Bevollmächtigten der vertretenen Aktionäre, sowie die An-

zahl der von ihnen besessenen Aktien in eine Anwesenheitsliste eingetragen sind, diese Anwesenheitsliste wird von den
anwesenden Aktionären, den Bevollmächtigten der vertretenen Aktionäre und den Vorstandsmitgliedern unterzeichnet
und bleibt gegenwärtiger Urkunde beigebogen um mit derselben formalisiert zu werden.

III. Daß sämtliche Aktien der Gesellschaft auf gegenwärtiger außerordentlichen Generalversammlung anwesend oder

gültig vertreten sind und die anwesenden oder vertretenen Aktionäre sich als ordnungsgemäß einberufen erkennen und
erklären vorweg Kenntnis der Tagesordnung gehabt zu haben, so daß die förmliche Einberufung unterlassen werden
konnte.

IV. Daß die gegenwärtige Versammlung sämtliche Aktien der Gesellschaft vertritt, ordnungsgemäß einberufen ist und

in rechtsgültiger Weise über die Tagesordnung beraten kann.

Nach Beratung faßt die Hauptversammlung einstimmig folgende Beschlüsse:

<i>Erster Beschluß

Die Versammlung beschließt die Eigenkapitalbasis der Gesellschaft um einhundertdreißigtausend Euro (EUR 130.000)

durch Annahme einer Geldeinlage der BERTELSMANN ONLINE BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT mbH, eine Gesell-
schaft nach deutschem Recht, mit Sitz in Gütersloh, Deutschland, welche hier vertreten ist durch Herrn Marc Elvinger,
vorgenannt, aufgrund einer beigefügten Vollmacht, zu erhöhen. 

Die Versammlung beschließt die Gesamteinlage von einhundertdreißigtausend Euro (EUR 130.000,-) der Kapitalrück-

lage anzurechnen.

<i>Kostenabschätzung

Der Betrag der Kosten für die Gesellschaft aufgrund dieser Erhöhung der Eigenkapitalbasis beläuft sich auf ungefähr

zweitausend Euro

Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt der Vorsitzende die Generalversammlung für beendet.
Der amtierende Notar, der englischen Sprache kundig, stellt hiermit fest, daß auf Ersuchen der vorgenannten Partei-

en, diese Urkunde in englischer Sprache verfaßt ist, gefolgt von einer Übersetzung in deutscher Sprache. Im Falle von
Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, ist die englische Fassung maßgebend.

27058

Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem instrumentierenden Notar nach

Namen, gebräuchlichen Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt, haben die Mitglieder des Vorstandes gegenwär-
tige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Signé: M. Elvinger, P. Van Hees, H. Janssen, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 2001, vol. 11CS, fol. 4, case 5. – Reçu 52.442 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(00882/211/105) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2002.

CURZON CAPITAL PARTNERS FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

—

STATUTES

In the year two thousand and one, on the sixth of December.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, undersigned.

There appeared:

CURZON CAPITAL PARTNERS, S.à r.l., a company organized under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg,

and having its registered office at 398 route d’Esch, L1471 Luxembourg, R. C. Luxembourg B 83.278;

hereby represented by Mr Patrick Van Hees, jurist, residing at Messancy, Belgium by virtue of a proxy given under

private seal.

The beforesaid proxy, being initialled ne varietur by the proxy holder and the undersigned notary, shall remain an-

nexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Thereafter, the predesignated appearing party, acting as founder, has requested the undersigned notary to draw up

the Articles of Incorporation of a «société à responsabilité limitée» (limited liability partnership), which it has established
as follows:

Art. 1. There is hereby formed a «société à responsabilité limitée», governed by the present articles of incorporation

and by current Luxembourg laws, especially the laws of August 10th, 1915 on commercial companies, of September
18th, 1933 on «sociétés à responsabilité limitée», as amended, and more particularly the law of December 28th, 1992
about unipersonal companies.

At any moment, the sole partner may join with one or more joint partners and, in the same way, the following part-

ners may adopt the appropriate measures to restore the unipersonal character of the Company.

Art. 2. The Company is incorporated under the name of CURZON CAPITAL PARTNERS FINANCE, S.à r.l.

Art. 3. The Company’s purpose is to take participations, in any form whatsoever, in any other Luxembourg or for-

eign enterprises; to acquire any securities and rights through participation, contribution, underwriting firm purchase or
option, negotiation or in any other way and namely to acquire patents and licences, to manage and develop them; to
grant to enterprises in which the Company has an interest, any assistance, loans, advances or guarantees, finally to per-
form any operation which is directly or indirectly related to its purpose, however without taking advantage of the Act
of July 31st, 1929, on Holding Companies.

The Company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly in all

areas as described above in order to facilitate the accomplishment of the Company’s purpose.

Art. 4. The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg. The regis-

tered office may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by a decision of the partners.

Art. 5. The Company is constituted for an unlimited period.

Art. 6. The Company’s capital is set at EUR 12,500.- (twelve thousand and five hundred euros), represented by 500

(five hundred) shares of 25.- (twenty-five euros) each.

Art. 7. The shares are freely transferable among the partners.
No transfer of shares to a non-partner may take place without the agreement of the other partners and without

having been first offered to them.

Otherwise it is referred to the provisions of articles 189 and 190 of the coordinate law on trading companies.
The shares are indivisible with regard to the Company, which admit only one owner for each of them.

Art. 8. The life of the Company does not come to an end by death, suspension of civil rights, bankruptcy or insol-

vency of any partner.

Art. 9. The creditors, representatives, parties entitled or heirs of any partner are neither allowed, under any circum-

stances, to require the sealing of the assets and documents of the Company, nor to interfere in any manner in the ad-
ministration of the Company. Such parties must refer to financial statements and to the decisions of the meetings.

Art. 10. The Company is managed by three managers (who may be partners or non-partners), appointed by the

partners with or without limitation of their period of office.

All acts binding the Company must be signed by two Managers or by an officer duly authorized by two Managers.

Luxembourg, le 31 décembre 2001.

J. Elvinger.

27059

The powers and remuneration of any managers possibly appointed at a later date in addition to or in the place of the

first managers will be determined in the act of nomination.

Art. 11. Any manager does not contract in his function any personal obligation concerning the commitments regu-

larly taken by him in the name of the Company; as a proxy-holder he is only responsible for the execution of his mandate.

Art. 12. The sole partner exercises the powers devolved to the meeting of partners by the dispositions of Section

XII of the law of August 10th, 1915 on sociétés à responsabilité limitée.

As a consequence thereof, all decisions which exceed the powers of the managers are taken by the partners meeting.
Resolutions are validly adopted when adopted by partners representing more than half of the capital. However, de-

cisions concerning a modification of the articles of incorporation must be taken by a super-majority vote of the partners,
representing at least the three quarters of the capital. If this super-majority is not attained at a first meeting the partners
shall convene a second meeting with at least thirty days notice, which will be held within three months from the first
meeting.

At this second meeting, decisions will be taken at a majority vote of partners, regardless of the amount of the capital

represented at such second meeting.

Art. 13. The Company’s financial year runs from the 1st of January to the 31st of December.

Art. 14. Each year, as of the 31st of December, the management will draw up the balance sheet which will contain

a record of the property of the Company together with its debts and liabilities and be accompanied by an annex con-
taining a summary of all the commitments and debts of the manager(s) to the company.

At the same time the management will prepare a profit and loss account which will be submitted to the general meet-

ing of partners together with the balance sheet.

Art. 15. Each partner may inspect at the head office the inventory, the balance sheet and the profit and loss account.

Art. 16. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortisations,

charges and provisions represents the net profit of the Company.

Every year five percent of the net profit will be transferred to the statutory reserve.
This deduction ceases to be compulsory when the statutory reserve amounts to one tenth of the issued capital but

must be resumed till the reserve fund is entirely reconstituted if, at any time and for any reason whatever, such reserve
fund is less than one tenth of the issued capital.

The excess is distributed among the partners. However, the partners may decide, at the majority vote determined

by the relevant laws, that the profit, after deduction of the reserve, be either carried forward or transferred to an ex-
traordinary reserve.

Art. 17. In the event of a dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by the managers or a partner,

which shall be vested with the broadest powers for the realisation of the assets and payment of debts.

When the liquidation of the Company is closed, the assets of the Company will be distributed to the partners pro-

portionally to the shares they hold.

Art. 18. For all matters not provided for in the present articles of incorporation, the partners refer to the existing

laws.

<i>Transitory measures

Exceptionally the first financial year shall begin today and end on December 31st, 2001.

<i>Payment - Contribution

CURZON CAPITAL PARTNERS, S.à r.l., sole founder prenamed, declares and acknowledges that each subscribed

share has been fully paid up through a contribution in cash so that from now the Company has at its free and entire
disposal the contributions referred to above.

Proof thereof has been given to the undersigned notary who expressly acknowledges it.

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about one thousand and five hundred euros.

<i>Extraordinary general meeting

Immediately after the incorporation of the Company, the above-named person, representing the entirety of the sub-

scribed capital and exercising the powers of the meeting, passed the following resolutions:

1) Are appointed as managers:
a) Mr Gérard Becquer, Réviseur d’Entreprises, residing at 398 route d’Esch, L-1471 Luxembourg;
b) Mr Nicolas Bernard, Director of companies, residing at 2 Lords Wood House, 18 Cayton Road, Netherne on the

Hill, Surrey, England;

c) Mr Claude Mack, Director of companies, residing at 243 route d’Arlon, L-1150 Luxembourg.
All acts binding the Company must be signed by two Managers or by an officer duly authorized by two Managers.
2) The company shall have its registered office at 398 route d’Esch, L-1471 Luxembourg.
The undersigned notary who understands and speaks English, hereby states that on request of the above appearing

persons, the present incorporation deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same
persons and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

In faith of which we, the undersigned notary have set hand and seal in Luxembourg-City, on the day named at the

beginning of this document.

27060

The document having been read to the person appearing, said person signed with us, the Notary, the present original

deed.

Traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille un, le six décembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

A comparu:

CURZON CAPITAL PARTNERS, S.à r.l., une société régie par le droit du Grand-Duché du Luxembourg, et ayant

son siège social au 398 route d’Esch, L-1471 Luxembourg;

ici représentée par Monsieur Patrick Van Hees, juriste, demeurant à Messancy, Belgique, en vertu d’une procuration

sous seing privé lui délivrée;

Ladite procuration, paraphée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent

acte pour être formalisée avec lui.

Ensuite le comparant prédésigné, agissant en qualité de fondateur, a requis le notaire soussigné de dresser acte des

statuts d’une société à responsabilité limitée qu’il a arrêté comme suit:

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les présents statuts et

les lois luxembourgeoises actuellement en vigueur, notamment par celles du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales
et du 18 septembre 1933 sur les sociétés à responsabilité limitée, telles que modifiées, et plus particulièrement la loi du
28 décembre 1992 sur les sociétés unipersonnelles, ainsi que par les présents statuts.

A tout moment, l’associé unique peut s’adjoindre un ou plusieurs coassociés et, de même, les futurs associés peuvent

prendre les mesures appropriées tendant à rétablir le caractère initial unipersonnel de la Société.

Art. 2. La Société prend la dénomination de CURZON CAPITAL PARTNERS FINANCE, S.à r.l.

Art. 3. La Société a pour objet la prise de participation sous quelque forme que ce soit, dans toutes autres entrepri-

ses ou sociétés luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d’apport,
de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute autre manière et notamment l’acquisition
de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l’octroi aux entreprises auxquelles elle s’intéresse, de tous
concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations généralement quelconques se rattachant
directement ou indirectement à son objet, sans vouloir bénéficier du régime fiscal particulier organisé par la loi du 31
juillet 1929 sur les sociétés de participations financières.

La Société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques ou financières en relation directe ou indirecte

avec tous les secteurs prédécrits, de manière à en faciliter l’accomplissement.

Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.

Art. 5. La Société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 6. Le capital social est fixé à EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros), divisé en 500 (cinq cents) parts sociales

de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune.

Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Aucune cession de parts sociales entre vifs à un tiers non-associé ne peut être effectuée qu’avec l’agrément des autres

associés et après leur avoir été offerte en priorité.

Pour le reste il est référé aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi coordonnée sur les sociétés commerciales.
Les parts sont indivisibles à l’égard de la Société, qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour chacune d’elle.

Art. 8. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un des associés ne mettent pas fin à la Société.

Art. 9. Les créanciers, représentants, ayants-droit ou héritiers des associés ne pourront pour quelque motif que ce

soit, requérir l’apposition de scellés sur les biens et documents de la Société, ni s’immiscer en aucune manière dans les
actes de son administration. Ils doivent pour l’exercice de leurs droits s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux
décisions des assemblées.

Art. 10. La Société est administrée par trois gérants associés ou non, choisis par les associés avec ou sans limitation

de la durée de leur mandat.

La Société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux gérants, soit par la signature individuelle de la

personne à ce déléguée par le conseil.

Les pouvoirs et rémunérations des gérants éventuellement nommés postérieurement en sus ou en remplacement

des premiers gérants seront déterminés dans l’acte de nomination.

Art. 11. Un gérant ne contracte en raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle quant aux engagements

régulièrement pris par lui au nom de la Société; simple mandataire, il n’est responsable que de l’exécution de son mandat.

Art. 12. L’associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale des associés par les dispositions de la

section XII de la loi du 10 août 1915 relatives aux sociétés à responsabilité limitée.

Il s’ensuit que toutes décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises par l’associé unique.
En cas de pluralité d’associés, les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises en assemblée.
Les résolutions ne sont valablement adoptées que pour autant qu’elles soient prises par les associés représentant plus

de la moitié du capital social.

27061

Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne pourront être prises qu’à la majorité des

associés représentant les trois quarts du capital social. Si ce quorum n’est pas atteint lors de la première assemblée, une
seconde assemblée sera convoquée dans un délai de trois mois par lettres recommandées avec un préavis de trente
jours.

Lors de cette deuxième assemblée, les résolutions seront adoptées à la majorité des associés votant quelle que soit

la portion du capital représenté.

Art. 13. L’exercice social commence le premier jour de janvier et se termine le dernier jour de décembre.

Art. 14. Chaque année avec effet au 31 décembre, la gérance établit le bilan qui contiendra l’inventaire des avoirs de

la Société et de toutes les dettes actives et passives, et le compte de profits et pertes ainsi qu’une annexe conforme aux
dispositions de la loi en vigueur.

Art. 15. Tout associé peut prendre communication au siège social de la Société de l’inventaire, du bilan et du compte

de profits et pertes.

Art. 16. L’excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges et amortissements

et provisions, constitue le bénéfice net de la Société.

Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.
Ces prélèvements cesseront d’être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital social, mais

devront être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de
réserve se trouve entamé.

Le solde du bénéfice net est distribué entre les associés. Néanmoins, les associés peuvent, à la majorité prévue par

la loi, décider qu’après déduction de la réserve légale, le bénéfice sera reporté à nouveau ou transféré à une réserve
spéciale.

Art. 17. En cas de dissolution de la Société pour quelque raison que ce soit, la liquidation sera faite par les gérants

ou un associé désigné et qui auront les pouvoirs les plus larges pour réaliser les actifs et régler le passif de la Société.

La liquidation terminée, les avoirs de la Société seront attribués aux associés en proportion des parts sociales qu’ils

détiennent.

Art. 18. Pour tout ce qui n’est pas prévu par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales en

vigueur.

<i>Disposition transitoire

Exceptionnellement le premier exercice commencera le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2001.

<i>Libération - Apport

CURZON CAPITAL PARTNERS, S.à r.l., seul fondateur prédésigné, déclare et reconnaît que chacune des parts so-

ciales souscrites a été intégralement libérée en espèces, de sorte que les apports susmentionnés sont dès à présent à
l’entière et libre disposition de la Société.

Preuve en a été apportée au notaire instrumentant qui le constate expressément.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ soixante mille francs luxembourgeois.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Immédiatement après la constitution de la Société, le comparant précité, représentant la totalité du capital social,

exerçant les pouvoirs de l’assemblée, a pris les résolutions suivantes:

1) Sont nommés gérants:
a) M. Gérard Becquer, réviseur d’entreprises, demeurant à 398 route d’Esch, L-1471 Luxembourg;
b) M. Nicolas Bernard, Administrateur de sociétés, demeurant au 2 Lords Wood House, 18 Cayton Road, Netherne

on the Hill, Surrey, England;

c) M. Claude Mack, Administrateur, demeurant au 243 route d’Arlon, L-1150 Luxembourg.
La Société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux gérants, soit par la signature individuelle de la

personne à ce déléguée par le conseil.

2) Le siège social de la Société est établi à L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais constate par le présent qu’à la requête des personnes comparan-

tes les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d’une version française; à la requête des mêmes personnes et en
cas de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, il a signé avec nous notaire la présente minute.
Signé: P. Van Hees, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2001, vol. 10CS, fol. 96, case 12. – Reçu 5.042 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(00884/211/229) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2002.

Luxembourg, le 31 décembre 2002.

J. Elvinger.

27062

R.G.I. FINANCE COMPANY S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Registered office: L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 49.636. 

—

DISSOLUTION

In the year two thousand one, on the seventh of December.
Before us, Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg.

Was held an Extraordinary General Meeting of Shareholders of R.G.I. FINANCE COMPANY S.A., in liquidation, hav-

ing its registered office at Luxembourg, incorporated by deed of Maître Alphonse Lentz, residing in Remich, on the 16th
of December 1994, published in the Mémorial C number 137 of the 27th of March 1995.

An extraordinary meeting of the shareholders held before the undersigned notary, on October 12th 2000, published

in the Mémorial C, resolved to dissolve and liquidate the company.

The same extraordinary general meeting appointed as liquidator, Me Charles Duro, lawyer, residing in Luxembourg.
An extraordinary general meeting held under private seal on 30th of November, 2001, took knowledge of the report

of the liquidator and appointed as auditor to the liquidation la FIDUCIAIRE GRAND DUCALE S.A., with registered of-
fice in L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.

The meeting is presided by Mr Charles Duro, prenamed, who appointed as secretary Mrs Marianne Goebel, lawyer,

residing in Luxembourg. The meeting elected as scrutineer Mr Philippe Morales, lawyer, residing in Luxembourg.

The Office of the meeting having thus been constituted, the Chairman declares and requests to state that:
I. The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attend-

ance list which will be signed and annexed as well as the proxies and registered with the minutes.

II. As appears from the attendance list, the 410 (four hundred and ten) shares, representing the whole capital of the

corporation, are represented so that the meeting can validly decide on all the items on the agenda of which the share-
holders have been informed before the meeting.

III. That the agenda of the extraordinary general meeting is the following:
1. Report of the Auditor to the liquidation on the accounts of the liquidation,
2. Discharge of the Liquidator and the Auditor to the liquidation,
3. Decision on the closing of the liquidation,
4. Decision on the deposit of the books and social documents.
After deliberation, the general meeting unanimously takes the following resolutions:

<i>First resolution

The meeting approves the Reports of the Liquidator and of the Auditor to the liquidation.

<i>Second resolution

The meeting grants discharge to the Liquidator and to the Auditor of the liquidation.

<i>Third resolution

The meeting pronounces the closing of the liquidation and states that the company has definitely ceased to exist.

<i>Fourth resolution

The meeting decides that the books and documents of the company shall be held for safekeeping for at least five years

at the former registered office of the company in Luxembourg.

There being no further business on the Agenda, the meeting was thereupon adjourned.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

The document having been read to the persons appearing, all of whom are known by the notary by their surnames,

Christian names, civil status and residences, the members of the bureau signed together with Us, the notary, the present
original deed.

Suit la traduction française du procès-verbal qui précède:

L’an deux mille un, le sept décembre,
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme R.G.I. FINANCE

COMPANY S.A., en liquidation, ayant son siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire Al-
phonse Lentz, demeurant à Remich, le 16 décembre 1994, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
numéro 137 du 27 mars 1995.

Une Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 12 octobre 2000, par-devant le même Notaire instrumen-

taire, et publiée au Mémorial C, décida la dissolution de la société et prononça sa mise en liquidation.

27063

La même Assemblée Générale Extraordinaire désigna comme liquidateur, Maître Charles Duro, avocat, demeurant

à Luxembourg.

Une Assemblée Générale Extraordinaire tenue sous seing privé en date du 30 novembre 2001 prit connaissance du

rapport du liquidateur et désigna comme commissaire à la liquidation la FIDUCIAIRE GRAND DUCALE, établit et ayant
son siège social à L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim,

La séance est ouverte sous la présidence de Maître Charles Duro, avocat, demeurant à Luxembourg, qui désigne com-

me secrétaire, Maître Marianne Goebel, avocat, demeurant à Luxembourg. L’assemblée choisit comme scrutateur Maî-
tre Philippe Morales, avocat, demeurant à Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:
I. Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence, qui sera signée, ci-annexée ainsi que les procurations, le tout enregistré avec l’acte.

Il. Il ressort de la liste de présence que les 410 (quatre cent et dix) actions, représentant l’intégralité du capital social,

sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement
sur tous les points portés à l’ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.

III. Que l’ordre du jour de l’Assemblée est le suivant
1. Rapport du commissaire vérificateur sur les comptes de la liquidation,
2. Décharge au liquidateur et au commissaire vérificateur,
3. Décision sur la clôture de la liquidation,
4. Décision sur le dépôt des livres et documents sociaux.
Après délibération, l’assemblée prend les résolutions suivantes à l’unanimité:

<i>Première résolution

L’assemblée après avoir pris connaissance du rapport du commissaire vérificateur à la liquidation, approuve le rapport

du liquidateur ainsi que les comptes de liquidation.

Le rapport du commissaire vérificateur à la liquidation, après avoir été signé ne varietur par les comparants et le no-

taire instrumentant, restera annexé au présent procès-verbal pour être formalisé avec lui.

<i>Seconde résolution

L’assemblée donne décharge pleine et entière au liquidateur et au commissaire vérificateur à la liquidation, en ce qui

concerne l’exécution de leur mandat.

<i>Troisième résolution

L’assemblée prononce la clôture de la liquidation de la société.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide en outre que les livres et documents sociaux resteront déposés et conservés pendant cinq ans à

l’ancien siège de la société.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire instrumentant qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur la demande des comparants, le

présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française. Il est spécifié qu’en cas de divergences entre la
version anglaise et la version française, le texte anglais fera foi.

Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures,

les membres du bureau ont tous signé avec Nous, Notaire, la présente minute.

Signé: C. Duro, M. Goebel, P. Morales, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2001, vol. 10CS, fol. 97, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(00883/211/102) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2002.

BOULANGERIE-PATISSERIE PAUL GUIRSCH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Bascharage.

R. C. Luxembourg B 33.599. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2001, vol. 562, fol. 51, case 8, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pétange, le 4 janvier 2002.

(00933/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2002.

Luxembourg, le 31 décembre 2001.

J. Elvinger.

27064

CommTRUST INVESTMENT MANAGEMENT S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: Luxemburg. 

H. R. Luxemburg B 68.172. 

—

<i>Auszug aus dem Sitzungsprotokoll der Ausserordentlichen Generalversammlung vom 31. Mai 2001

Annahme des Rücktritts von Herrn Uwe Thaysen als geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied und Entlastung für

seine bisherige Tätigkeit.

Ernennung von Herrn Dr. Henneke Lütgerath als neues Verwaltungsratsmitglied, dessen Mandat mit Ablauf der im

Jahre 2005 stattfindenden ordentlichen Generalversammlung endet.

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft setzt sich somit wie folgt zusammen:
- Dr. Uwe J. Petersen, Präsident des Verwaltungsrates,
- Bernhard Kuhn, Mitglied des Verwaltungsrates,
- Dr. Henneke Lütgerath, Mitglied des Verwaltungsrates.

Luxemburg, den 5. Juli 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2001, vol. 555, fol. 19, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(00917/250/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2002.

PROMOTIONS BOURGARD, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Lamadelaine.

R. C. Luxembourg B 57.488. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2001, vol. 562, fol. 51, case 8, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pétange, le 4 janvier 2002.

(00934/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2002.

ALLMETAL TRADE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.

R. C. Luxembourg B 69.980. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2002, vol. 563, fol. 7, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(00938/800/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2002.

PROMOLUX DISTRIBUTION, Société à responsabilité limitée,

(anc. PROMODIS, S.à r.l.).

Siège social: L-5811 Fentange, 50, rue de Bettembourg.

R. C. Luxembourg B 77.963. 

—

L’an deux mille un, le sept décembre.
Par-devant Maître Marthe Thyes-Walch, notaire de résidence à Luxembourg.

A Luxembourg:

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée PROMODIS, S.à

r.I., ayant son siège social à L-5811 Fentange, 50, rue de Bettembourg, inscrite au registre de commerce et des Sociétés
de Luxembourg, section B sous le numéro 77.963, constituée suivant acte reçu en date du 15 septembre 2000, publié
au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 177 du 7 mars 2001 et dont les statuts n’ont subi à ce jour
aucune modification.

L’assemblée se compose du seul et unique associé, à savoir:
la société de personne à responsabilité limitée de droit belge EURO PETRO CONSTRUCT, ayant son siège social à

B-6001 Marcinelle/Charleroi (Belgique), Place de la Constitution, 24,

ici représentée par son gérant Monsieur Pierre-Yves Flandroit, administrateur de société, demeurant à Marcinelle

(Belgique).

Lequel comparant, ès qualité qu’il agit, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit les résolutions

suivantes, prises par l’associé unique, chacune séparément et sur ordre du jour conforme:

Für die Richtigkeit namens der Gesellschaft
CommTRUST INVESTMENT MANAGEMENT S.A.
Unterschriften

Luxembourg, le 4 janvier 2002.

Signature.

27065

<i>Première résolution

L’associé unique décide de modifier la dénomination sociale de la société de PROMODIS, S.à r.l. en PROMOLUX

DISTRIBUTION.

<i>Deuxième résolution

Afin de tenir compte de la résolution qui précède, l’associé unique décide de modifier l’article 4 des statuts pour lui

donner désormais la teneur suivante:

«Art. 4. La société prend la dénomination de PROMOLUX DISTRIBUTION, société à responsabilité limitée.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont procès-verbal, fait et passé à Fentange, date qu’en tête.
Et après lecture faite, le comparant prémentionné a signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.
Signé: P.-Y. Flandroit, M. Walch.
Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2001, vol. 10CS, fol. 90, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(00886/233/37) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2002.

PROMOLUX DISTRIBUTION, Société à responsabilité limitée,

(anc. PROMODIS, S.à r.l.).

Siège social: L-5811 Fentange, 50, rue de Bettembourg.

R. C. Luxembourg B 77.963. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(00887/233/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2002.

GIORI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

—

STATUTS

L’an deux mille un, le dix décembre.
Par-devant Maître Marthe Thyes-Walch, notaire de résidence à Luxembourg, soussignée.

Ont comparu:

1.- SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A., en abrégé SGG, société anonyme, ayant son siège social à Luxem-

bourg,

représentée aux fins des présentes par Monsieur Jean-Robert Bartolini, diplômé D.E.S.S., demeurant à Differdange,
en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée à Luxembourg, en date du 6 décembre 2001.
2.- LOUV LTD, société de droit de Jersey, ayant son siège social à Jersey,
représentée aux fins des présentes par Monsieur Jean-Robert Bartolini prénommé,
en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée à Luxembourg, en date du 6 décembre 2001.
Lesdites procurations, après avoir été paraphées ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, resteront

annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.

Lequel comparant, ès-qualités qu’il agit, a arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme que les parties vont

constituer entre elles:

Titre I

er

.- Dénomination, Siège social, Objet, Durée, Capital social

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme, sous la dénomination de: GIORI S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être créé par simple décision du conseil d’administration des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-Du-

ché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Au cas où le conseil d’administration estime que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou

social, de nature à compromettre l’activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produi-
ront ou seront imminents, il pourra transférer le siège social provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de
ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquel-
le, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La société aura une durée illimitée.

Art. 2. La société a pour objet la prise d’intérêts sous quelque forme que ce soit dans d’autres entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription et toute autre
manière ainsi que l’aliénation par vente, échange ou toute autre manière de toutes valeurs mobilières et de toutes es-
pèces, l’administration, la supervision et le développement de ces intérêts. La société pourra prendre part à l’établisse-
ment et au développement de toute entreprise industrielle ou commerciale et pourra prêter son assistance à pareille

Luxembourg, le 2 janvier 2002.

M. Walch.

27066

entreprise au moyen de prêts, de garanties ou autrement. Elle pourra prêter ou emprunter avec ou sans intérêts, émet-
tre des obligations et autres reconnaissances de dettes.

La société a également pour objet l’acquisition, la gestion, la mise en valeur par location et de toute autre manière

et, le cas échéant, la vente d’immeubles de toute nature, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Elle pourra généralement faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières

au Grand-Duché de Luxembourg et à l’étranger qui se rattachent directement ou indirectement, en tout ou en partie,
à son objet social.

Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour compte de tiers, seule ou en as-

sociation en effectuant toute opération de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle détient
des intérêts.

D’une façon générale, la société pourra prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toute

opération qui peut lui paraître utile dans l’accomplissement de son objet et de son but.

Art. 3. Le capital social est fixé à EUR 31.000,- (trente et un mille euros), représenté par 310 (trois cent dix) actions

de EUR 100,- (cent euros) chacune.

Toutes les actions sont au porteur, sauf dispositions contraires de la loi. Le conseil d’administration est autorisé à

augmenter le capital social initial à concurrence de EUR 69.000,- (soixante-neuf mille euros) pour le porter de son mon-
tant actuel de EUR 31.000,- (trente et un mille euros) à EUR 100.000,- (cent mille euros), le cas échéant par l’émission
de 690 (six cent quatre-vingt-dix) actions de EUR 100,- (cent euros) chacune, jouissant des mêmes droits que les actions
existantes.

En conséquence, il est autorisé à réaliser cette augmentation de capital spécialement à émettre les actions nouvelles

éventuelles en une ou plusieurs fois et par tranches, à fixer l’époque et le lieu de l’émission intégrale ou des émissions
partielles éventuelles, à déterminer les conditions de souscription et de libération, à faire appel, le cas échéant, à de
nouveaux actionnaires, enfin à arrêter toutes autres modalités d’exécution se révélant nécessaires ou utiles et même
non spécialement prévues en la présente résolution, à faire constater en la forme requise les souscriptions des actions
nouvelles, la libération et les augmentations effectives du capital et enfin, à mettre les statuts en concordance avec les
modifications dérivant de l’augmentation de capital réalisée et dûment constatée, le tout conformément à la loi modifiée
du 10 août 1915, notamment avec la condition que l’autorisation ci-dessus doit être renouvelée tous les cinq ans.

De même, le conseil d’administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non sous for-

me d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce
soit, étant entendu que toute émission d’obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé.

Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-

sement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.
Sous respect des conditions ci-avant stipulées et par dérogation à l’article 10 ci-après, le conseil d’administration est

autorisé à augmenter le capital social, même par incorporation des réserves libres.

Le conseil d’administration a l’autorisation de supprimer ou de limiter le droit de souscription préférentiel lors d’une

augmentation de capital réalisée dans les limites du capital autorisé. Le capital autorisé et le capital souscrit peuvent être
augmentés ou réduits par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires statuant comme en matière
de modifications des statuts.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les limites fixées par la loi.

Titre II.- Administration, Surveillance

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans. Les administrateurs sont rééligibles.

Art. 5. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale. Le conseil d’administration
ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre
administrateurs, qui peut être donné par écrit, télex ou téléfax étant admis.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax. Une décision

prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une décision prise à
une réunion du conseil d’administration.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix.

Art. 6. Le conseil d’administation peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi

que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gé-
rants ou autres agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-

nérale.

La société se trouve engagée soit par la signature individuelle du délégué du conseil, soit par la signature conjointe de

deux administrateurs.

Art. 7. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par le conseil

d’administration agissant par son président ou un délégué du conseil.

Art. 8. Le conseil d’administration est autorisé à procéder à des versements d’acomptes sur dividendes conformé-

ment aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.

27067

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, ils sont nommés pour un terme qui

ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.

Titre III.- Assemblée générale et Répartition des bénéfices

Art. 10. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas

nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalablement con-
naissance de l’ordre du jour.

L’assemblée générale décide de l’affectation ou de la distribution du bénéfice net.

Art. 11. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre endroit

à Luxembourg indiqué dans l’avis de convocation, le premier lundi du mois de juin à 17.00 heures.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 12. Par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tout ou partie des bénéfices et réser-

ves autres que ceux que la loi ou les statuts interdisent de distribuer peuvent être affectés à l’amortissement du capital
par voie de remboursement au pair de toutes les actions ou d’une partie de celles-ci désignées par tirage au sort, sans
que le capital exprimé ne soit réduit.

Les titres remboursés sont annulés et remplacés par des actions de jouissance qui bénéficient des mêmes droits que

les titres annulés, à l’exclusion du droit au remboursement de l’apport et du droit de participation à la distribution d’un
premier dividende attribué aux actions non amorties.

Titre IV.- Exercice social - Dissolution

Art. 13. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 14. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Titre V.- Disposition générale

Art. 15. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur appli-

cation partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1. Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2002.
2. La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2003.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire aux actions du capital social com-

me suit: 

Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la somme de trente

et un mille euros (EUR 31.000,-) se trouve dès à présent à la disposition de la nouvelle société, ainsi qu’il en a été justifié
au notaire instrumentant par une attestation bancaire.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant déclare avoir vérifié l’existence des conditions exigées par l’article 26 de la loi du dix août

mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de soixante-cinq mille
francs luxembourgeois.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, ès-qualité qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à la-

quelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à
l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’adresse de la société est fixée à L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
L’assemblée autorise le conseil d’administration à fixer en tout temps une nouvelle adresse dans la localité du siège

social statutaire.

<i>Deuxième résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.

<i>Troisième résolution

Sont nommés administrateurs:
1.- Monsieur Fabio Armati, employé privé, demeurant à Porza (Suisse).

1.- SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A., prédésignée, trois cent neuf actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

309

2.- LOUV LTD, prédésignée, une action. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: trois cent dix actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

310

27068

2.- Monsieur Fabrizio Zanardi, employé privé, demeurant à Villa Luganese (Suisse).
3.- Monsieur Giampaolo Cocconi, consultant, demeurant à Rome (Italie).

<i>Quatrième résolution

Est nommé commissaire:
FIN-CONTROLE, société anonyme, ayant son siège social à L-1219 Luxembourg, 13, rue Beaumont.

<i>Cinquième résolution

Les mandats des administrateurs et du commissaire expireront immédiatement après l’assemblée générale statutaire

de 2007.

Dont act, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, il a signé le présent acte avec le notaire instrumentant.
Signé: J.-R. Bartolini, M. Walch.
Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2001, vol. 132S, fol. 78, case 8. – Reçu 12.505 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(00890/233/171) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2002.

WIMEB S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 6, rue Zithe.

—

STATUTS

 L’an deux mille un, le vingt décembre.
 Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, Grand-Duché de

Luxembourg.

Ont comparu:

 1) WIGRE S.A., établie et ayant son siège social à Luxembourg, dûment représentée par Maître Albert Wildgen, avo-

cat, demeurant à Luxembourg, agissant en sa qualité d’administrateur;

 2) MELICHA, S.à r.l., établie et ayant son siège social à Luxembourg, dûment représentée par Maître François

Brouxel, avocat, demeurant à Luxembourg, agissant en sa qualité de gérant;

 3) MERP, S.à r.l., établie et ayant son siège à Luxembourg, dûment représentée par Maître Albert Wildgen, préqua-

lifié, en vertu d’une procuration donnée à Luxembourg le 19 décembre 2001, laquelle sera annexée au présent acte
après avoir été paraphée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant. 

 Lesquels comparants, ès-qualités qu’ils agissent, ont requis le notaire d’arrêter comme suit les statuts d’une société

qu’ils forment entre eux:

Art. 1

er

. Il est constitué par la présente entre les souscripteurs et tous ceux qui pourront devenir propriétaires d’ac-

tions par après, une société sous la forme d’une société anonyme portant la dénomination de WIMEB S.A.

 La société est constituée pour une durée illimitée.
 Le siège social de la société est établi à Luxembourg-Ville. Il peut être créé, par simple décision du conseil d’admi-

nistration, des succursales ou bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Art. 2. La société a pour objet toutes prises de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition par l’achat, la souscription, ou par toute autre manière ainsi que le trans-
fert par vente, échange ou par toute autre manière, d’actions, d’obligations et tous autres titres de quelque nature, et
la propriété, l’administration, le développement et la surveillance de son portefeuille.

 La société peut participer à l’établissement et au développement de toute entreprise financière, industrielle ou com-

merciale à Luxembourg ou à l’étranger et peut lui prêter toute sorte d’assistance par la voie de prêts, garanties ou d’une
autre manière.

 Par ailleurs la société a pour objet l’acquisition, la vente et la gestion d’immeubles.
 La société est autorisée à contracter des emprunts de toute sorte et peut également procéder à l’émission d’obliga-

tions ou de reconnaissances de dettes.

 D’une manière générale, la société est autorisée à prendre toute mesure de contrôle et de surveillance et exécuter

toute opération qui pourrait être dans l’intérêt de l’accomplissement de son objet social.

Art. 3. Le capital social souscrit est fixé à trois cent mille euros (EUR 300.000,-) représenté par mille (1.000) actions 

d’une valeur nominale de trois cents euros (EUR 300,-) par action, intégralement libérées.

 La société est autorisée, dans les termes et conditions de la loi, à racheter ses propres actions.

Art. 4. Les actions de la société peuvent être sous forme nominative ou sous forme d’actions au porteur ou partiel-

lement dans l’une de ces formes au choix de l’actionnaire.

 La société reconnaît une seule personne par action; si une action est détenue par plus d’une personne, la société a

le droit de suspendre l’exercice de tous les droits attachés à cette action aussi longtemps qu’une personne n’a été dé-
signée comme étant le seul propriétaire dans les relations avec la société.

Art. 5. Toute assemblée générale des actionnaires de la société représente l’intégralité des actionnaires de la société. 

Elle a les pouvoirs les plus étendus pour exécuter ou ratifier tous actes relatifs aux opérations de la société.

Luxembourg, le 2 janvier 2002.

M. Thyes-Walch.

27069

Art. 6. L’assemblée générale ordinaire de la société sera tenue à Luxembourg au siège social de la société, ou à tout 

autre endroit de la Ville de Luxembourg comme il a pu être indiqué dans la convocation, le dernier mardi du mois de
juin à 18.00 heures et pour la première fois en deux mille trois.

 Si ce jour est un jour férié, l’assemblée générale aura lieu le prochain jour ouvrable.
 Sauf stipulation contraire contenue dans la loi, les décisions de l’assemblée générale dûment convoquée seront prises

à la majorité qualifiée de 90% des droits de vote des présents et votants.

 Si tous les actionnaires sont présents ou représentés l’assemblée générale peut être tenue sans convocation ou pu-

blication préalable si l’assemblée constate qu’elle a bien été informée de l’ordre du jour de l’assemblée.

Art. 7. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins qui n’ont pas 

besoin d’être actionnaires de la société.

 Les membres du conseil d’administration seront élus par les actionnaires pour une période qui ne peut pas dépasser

six années et ils continueront d’être en exercice jusqu’à ce que des successeurs aient été élus.

Art. 8. Le conseil d’administration peut choisir parmi ses membres un président. Le conseil d’administration peut 

également choisir un secrétaire qui n’a pas besoin d’être administrateur et qui sera responsable de tenir les procès-
verbaux des réunions du conseil d’administration et des assemblées générales des actionnaires.

 Le conseil d’administration se réunit sur convocation de deux administrateurs au lieu indiqué dans la convocation.
 Tout administrateur peut désigner un autre administrateur comme mandataire qui agira à sa place à toute réunion

du conseil d’administration. Cette procuration peut être écrite par télégramme, e-mail ou téléfax. Un administrateur
peut représenter plusieurs de ses collègues.

 Le conseil d’administration ne peut délibérer et prendre valablement des décisions qu’à la condition que tous les

administrateurs soient présents ou représentés à la réunion. 

 Des décisions prises par écrit approuvées et signées par tous les membres du conseil d’administration auront le

même effet que des décisions votées lors d’une réunion du conseil d’administration.

Art. 9. Le conseil d’administration a les pouvoirs les plus larges pour accomplir tous actes d’administration et de

disposition qui sont dans l’intérêt de la société. Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi à l’assemblée
générale des actionnaires sont de la compétence du conseil d’administration.

 Le conseil d’administration est autorisé à déléguer ses pouvoirs pour la gestion journalière de la société et la repré-

sentation de la société pour ses affaires, avec le consentement préalable de l’assemblée générale des actionnaires, à tout
membre du conseil d’administration ou à tout comité (dont les membres n’ont pas besoin d’être administrateurs), aux
conditions et avec les pouvoirs à fixer par le conseil d’administration. Le conseil d’administration peut également con-
férer tous pouvoirs et tout mandat spécial à toute personne qui n’a pas besoin d’être administrateur, engager ou révo-
quer tous mandataires et employés et fixer leur rémunération.

Art. 10. La société sera engagée par la signature conjointe de deux administrateurs pour toute transaction inférieure 

à cent mille euros (EUR 100.000,-). Au delà de ce montant, la signature conjointe de tous les administrateurs est requise. 

 Par ailleurs, la société pourra aussi être engagée par la signature individuelle de toute personne à qui un pareil pouvoir

de signature a été délégué par le conseil d’administration.

Art. 11. Les opérations de la société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes qui peuvent 

être actionnaires ou non. L’assemblée générale des actionnaires procédera à la nomination des commissaires, détermi-
nera leur nombre, leur rémunération et la période pour laquelle ils sont nommés, période qui ne peut pas excéder six
années.

Art. 12. L’année sociale de la société commence le premier janvier de chaque année et se terminera le 31 décembre 

avec l’exception que la première année sociale commencera le jour de la constitution pour se terminer le 31 décembre
deux mille deux.

Art. 13. Sur recommandation du conseil d’administration, l’assemblée générale des actionnaires déterminera l’affec-

tation du profit annuel net.

 Dans l’hypothèse où des actions sont partiellement libérées, les dividendes seront payées au prorata du montant

libéré de ces actions.

 Des acomptes sur dividendes peuvent être distribués en observant les termes et conditions de la loi.

Art. 14. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs (qui peuvent être 

des personnes physiques ou des personnes morales) nommés par assemblée générale des actionnaires décidant de la
dissolution et fixant les pouvoirs et la rémunération des liquidateurs.

Art. 15. Tous ce qui n’est pas expressément réglementé par les présents statuts sera déterminé en concordance

avec la loi du dix août mil neuf cent quinze concernant les sociétés commerciales telle qu’elle a été modifiée.

<i>Souscription et libération

 Les souscripteurs ont souscrit et ont libéré en espèces les montants ci-après indiqués: 

Actionnaire

Capital

 Capital Nombre

souscrit

 libéré  d’actions

1) WIGRE S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  216.000,-  216.000,-

720

2) MELICHA, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  37.500,-

37.500,-

 125

3) MERP, S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

46.500,-  46.500,-

155

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  300.000,-  300.000,-

 1.000

27070

 La preuve de ces paiements a été rapportée au notaire instrumentant de sorte que la somme de trois cent mille

euros (EUR 300.000,-) est dès-à-présent à la disposition de la société.

<i>Déclaration

 Le notaire instrumentant déclare par la présente avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de

la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et déclare expressément que ces conditions sont remplies.

<i>Frais

 Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit incombant à la société ou

qui sont mis à sa charge en raison des présentes s’élèvent approximativement à la somme de deux cent mille francs
luxembourgeois (LUF 200.000,-).

 Pour les besoins de l’enregistrement, le capital social souscrit est évalué à la somme de douze millions cent un mille

neuf cent soixante-dix francs luxembourgeois (LUF 12.101.970,-).

<i>Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires

 Les personnes préqualifiées représentant l’intégralité du capital social souscrit et se considérant comme dûment con-

voquées, se sont constituées en assemblée générale extraordinaire.

 Après avoir constaté que l’assemblée a été régulièrement constituée, elles ont pris à l’unanimité les décisions suivan-

tes:

 1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et le nombre des commissaires à un.
 2. Les personnes suivantes ont été nommées administrateurs:
 - Maître Albert Wildgen, préqualifié;
 - Maître Esbelta De Freitas, avocat, demeurant à Luxembourg; 
 - Maître François Brouxel, préqualifié.
 3. A été nommée commissaire aux comptes Madame Alba Scherer, employée privée, demeurant à Dudelange.
 4. Le siège social de la société est fixé à L-2367 Luxembourg, 6, rue Zithe.
 5. Les administrateurs et le commissaire aux comptes sont nommés pour une période expirant à la prochaine as-

semblée générale ordinaire de la société.

 6. Le premier exercice social se terminera le 31 décembre 2002.
 7. Le conseil d’administration est autorisé à déléguer la gestion journalière de la société ainsi que la représentation

de la société en ce qui concerne la gestion journalière à un de ses membres. 

 Dont acte, fait à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
 Lecture faite en langue du pays aux comparants, ès qualités qu’ils agissent, tous connus du notaire instrumentant par

noms, prénoms, états et demeures, lesdits comparants ont signé avec le notaire le présent acte.

 Signé: A. Wildgen, F. Brouxel, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2001, vol. 133S, fol. 14, case 7. – Reçu 121.020 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

 Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(00892/222/143) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2002.

GROUP ORION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.

R. C. Luxembourg B 67.194. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2002, vol. 563, fol. 7, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(00939/800/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2002.

KAUFFMAN GAZ LUX, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4734 Pétange, 30, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 60.350. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2002, vol. 563, fol. 2, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(00975/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2002.

 Luxembourg-Bonnevoie, le 2 janvier 2002.

T. Metzler.

Luxembourg, le 4 janvier 2002.

Signature.

Luxembourg, le 4 janvier 2002.

Signature.

27071

M.M.WARBURG-LuxINVEST S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: Luxemburg. 

H. R. Luxemburg B 29.905. 

—

<i>Auszug aus dem Sitzungsprotokoll der Ausserordentlichen Generalversammlung vom 31. Mai 2001

Annahme des Rücktritts von Herrn Uwe Thaysen als geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied und Entlastung für

seine bisherige Tätigkeit.

Ernennung von Herrn Silvan Trachsler als neues Verwaltungsratsmitglied, dessen Mandat mit Ablauf der im Jahre 2005

stattfindenden ordentlichen Generalversammlung endet.

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft setzt sich somit wie folgt zusammen:
- Ernst-Ludwig Drayß, Präsident des Verwaltungsrates,
- Bernhard Kuhn, Mitglied des Verwaltungsrates,
- Rudy Pomper, Mitglied des Verwaltungsrates,
- Silvan Trachsler, Mitglied des Verwaltungsrates.

Luxemburg, den 5. Juli 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2001, vol. 555, fol. 19, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(00918/250/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2002.

LAGONDA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.

R. C. Luxembourg B 36.988. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires

<i>tenue à Luxembourg en date du 12 décembre 2001

Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux

comptes de toute responsabilité résultant de l’exercice de leurs fonctions pour les exercices clôturés le 31 décembre
1999 et le 31 décembre 2000.

Mademoiselle Candice De Boni a été nommée administrateur en remplacement de Madame Frie Van de Wouw, ad-

ministrateur démissionnaire.

Les mandats de Anne-Françoise Fouss, administrateur-délégué, Nathalie Carbotti, administrateur, en tant qu’admi-

nistrateurs ainsi que celui de Monsieur Lex Benoy en tant que commissaire aux comptes ont été renouvelés jusqu’à l’as-
semblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice clôturant au 31 décembre 2001.

Le capital social a été converti en Euros, avec effet au 1

er

 janvier 2001, conformément à la loi du 10 décembre 1998.

Le montant du capital social est de EUR 30.986,69, représenté par 1.250 actions sans désignation de valeur nominale.

Luxembourg, le 12 décembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2001, vol. 562, fol. 63, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(00941/800/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2002.

LIGABUE INFLIGHT SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 64.510. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 18 décembre 2001

<i>Résolution

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de les réélire

pour la période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 2001 comme suit:

<i>Conseil d’Administration

Für die Richtigkeit namens der Gesellschaft
M.M.WARBURG-LuxINVEST S.A.
Unterschriften

<i>Pour la société
Signature

MM. Carlo Scarsciotti, employé privé, demeurant à Milan (Italie), président;

Massimo Longoni, employé privé, demeurant à Luxembourg, vice-président;
Gerd Fricke, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur.

27072

<i>Commissaire aux comptes

DELOITTE &amp; TOUCHE S.A., 3, route d’Arlon, L-8009 Strassen.

Enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2002, vol. 563, fol. 7, case 1. – Reçu 12,- euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(00958/024/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2002.

LIGABUE INFLIGHT SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 64.510. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 18 décembre 2001

<i>Résolution

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de les réélire

pour la période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 2001 comme suit:

<i>Conseil d’Administration 

<i>Commissaire aux comptes

DELOITTE &amp; TOUCHE S.A., 3, route d’Arlon, L-8009 Strassen. 

Enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2002, vol. 563, fol. 7, case 1. – Reçu 12,- euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(00959/024/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2002.

LIGABUE INFLIGHT SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 64.510. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2002, vol. 563, fol. 7, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(00962/024/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2002.

Pour extrait conforme
<i>Pour LIGABUE INFLIGHT SERVICES S.A., Société Anonyme
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

MM. Carlo Scarsciotti, employé privé, demeurant à Milan (Italie), président;

Massimo Longoni, employé privé, demeurant à Luxembourg, vice-président;
Gerd Fricke, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur.

Pour extrait conforme
<i>Pour LIGABUE INFLIGHT SERVICES S.A., Société Anonyme
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

Luxembourg, le 4 janvier 2002.

<i>Pour LIGABUE INFLIGHT SERVICES S.A., Société Anonyme
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

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Sommaire

Transcom WorldWide S.A.

Chloë S.C.I.

Euro Strategies S.A.

Euro Strategies S.A.

Taino S.A.

Taino S.A.

United BM (US) Holdings, S.à r.l.

United BM (US) Holdings, S.à r.l.

United CP Holdings, S.à r.l.

United CP Holdings, S.à r.l.

United CP Holdings, S.à r.l.

United CP Holdings, S.à r.l.

Ktin Luxembourg, S.à r.l.

Teknema, S.à r.l.

Teknema, S.à r.l.

Innovations et Services S.A.

Innovations et Services S.A.

British Cars, S.à r.l.

Santorini S.A.

A.G. Buildings S.A.

Minox Holdings S.A.

Pentaplast Luxembourg I, S.à r.l.

Cyber Fin S.A.

Curzon Capital Partners Finance, S.à r.l.

R.G.I. Finance Company S.A.

Boulangerie-Pâtisserie Paul Guirsch, S.à r.l.

CommTrust Investment Management S.A.

Promotions Bourgard, S.à r.l.

Allmetal Trade S.A.

Promolux Distribution

Promolux Distribution

Giori S.A.

Wimeb S.A.

Group Orion S.A.

Kauffman Gaz Lux

M.M. Warburg-LuxInvest S.A.

Lagonda S.A.

Ligabue Inflight Services S.A.

Ligabue Inflight Services S.A.

Ligabue Inflight Services S.A.