26641

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 556

10 avril 2002

S O M M A I R E

ABF S.A., Anlage-, Beteiligungs- und Finanzierungs-

Foller Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

26643

holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26643

Frënn  vun de  Réimecher  Guiden  a  Scouten, 

Actifarm S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26643

A.s.b.l., Remich. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

26681

Agimin S.A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26643

Geca Holding, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

26653

Air Tahan S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26675

Gica S.C.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

26675

Alcione Holding, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . .

26679

Global Consolidated Invest Luxembourg, S.à r.l., 

Amsterdam International S.A., Luxembourg . . . . .

26678

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

26647

Asterope Holding, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . .

26684

Heavy Duty Consult S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

26685

Baxi, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26683

Hensjö International S.A.H., Luxembourg  . . . . . . 

26688

Bios S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26668

Hotlux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

26680

BJ Services Company, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . .

26678

Hudson Trust S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

26685

BJ Services International, S.à r.l., Luxembourg  . . .

26685

I.B.L. S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

26688

Bluejar Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

26668

IBC (International Building Consultancy), S.à r.l. 

Boutique «Life Style», S.à r.l., Colmar-Berg . . . . . .

26658

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

26651

C.E.2   I.   S.A.,   Compagnie   Européenne   d’In-

Ileostomy  Research  Associates  (Luxembourg) 

vestissements   Industrielles   S.A.,   Luxem-

S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

26685

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26678

Inn Side Hotel (Luxembourg) S.A., Luxembourg . 

26676

Camberley Holdings S.A., Luxembourg  . . . . . . . . .

26677

Lux-World PC, S.à r.l., Belvaux  . . . . . . . . . . . . . . . 

26664

Capital Investments Holding S.A., Luxembourg. . .

26678

Luxrosa S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

26666

Cardila S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26661

Luxrosa S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

26666

Carlo Michelini, S.à r.l.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26646

Macha S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

26659

Centenia Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

26683

Manion S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

26686

Centre de Gestion Holding S.A., Luxembourg . . . .

26688

Max Media Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . 

26688

Compagnie Cosmopolitaine de Finance S.A.H., Lu-

Mayroy S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

26669

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26687

Middle East European Holding S.A.H. . . . . . . . . . . 

26669

Compagnie d’Investissement Interpublicité S.A.H.,

Mineta S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

26677

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26687

Moulinage Holding, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . 

26654

Compagnie Interafricaine d’Investissements S.A., 

Murex Capital S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

26680

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26684

Murex Interco S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

26680

Convergent   Capital   Corporation   S.A.,   Luxem-

Murex  International  Luxembourg  S.A.,  Luxem-

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26676

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

26679

Crossglen S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . .

26670

Murex Participations S.A., Luxembourg  . . . . . . . . 

26679

Dauphine S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

26686

Naftex Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

26681

Delaney S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26675

Naftofina Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

26684

Eli Industries Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . .

26687

Provider Holdings S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . 

26667

Equipfin 97 S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

26668

Provider Holdings S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . 

26667

Etabl. L. Rossi, S.à r.l., Dudelange  . . . . . . . . . . . . . .

26687

Proxxon S.A., Wecker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

26686

Euro Re S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26664

RGI Finance Company S.A., Luxembourg . . . . . . . 

26675

Exequatur Industries S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

26684

S.I.P. Investments S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . 

26664

Famglas Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

26667

S.I.R.I.  S.A.,  Société  d’Investissements  en  Re-

26642

TINKELMAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1117 Luxembourg, 31, rue Albert I

er

.

R. C. Luxembourg B 81.598. 

—

Un contrat de domiciliation de durée indéterminée a été conclu entre l’étude De Vleeschauwer, établie 31, rue Albert

1

er

, L-1117 Luxembourg et la société, dont l’inscription est en cours au registre du commerce Luxembourg. 

Enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2001, vol. 562, fol. 2, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(00502/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2002.

SOCEGO INVESTMENTS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 39.904. 

—

Le bilan de la société au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2001, vol. 562, fol. 89, case

10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(00496/595/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2002.

SOCEGO INVESTMENTS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 39.904. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 19 décembre 2001

- Les rapports du conseil d’administration et du commissaire sont approuvés.
- L’Assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire pour l’exercice de leur mandat au 31 décembre

2000.

- L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateur de Maître Antonio Galli avocat, demeurant 16, Corso Elvezia

à CH-6901 Lugano, de Maître Valeria Galli, avocat, demeurant 16, Corso Elvezia à CH-6901 Lugano et de Maître Alex
Schmitt, avocat-avoué, demeurant 44, rue de la Vallée à L-2661 Luxembourg, ainsi que le mandat de commissaire aux
comptes de Monsieur Paolo Mondia expert-comptable, demeurant Alle Corti, CP 3 à CH-6873 Corteglia. Ces mandats
se termineront lors de l’assemblée qui statuera sur les comptes de l’exercice 2001.

Luxembourg, le 19 décembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2001, vol. 562, fol. 89, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(00499/595/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2002.

cherche Industrielle S.A., Luxembourg  . . . . . . . . 

26677

Socego Investments Holding S.A., Luxembourg  . .

26642

Security  Capital  European  Realty  Management 

Socego Investments Holding S.A., Luxembourg  . .

26642

S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

26670

Société  des  Participations  Invest-Est  S.A.H., Lu-

Security  Capital  European  Realty  Management 

xembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26686

S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

26671

Socoges S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26676

Security  Capital  European  Realty  Management 

Stesa S.A., Bertrange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26656

S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

26672

Sutton B. Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

26679

Security  Capital  European  Realty  Management 

Tertio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26666

S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

26673

Tinkelman S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

26642

Sindar B. Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

26669

Uniholding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

26646

Pour inscription - modification
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société
Un mandataire
Signatures

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Un mandataire
Signatures

26643

ABF S.A., ANLAGE-, BETEILIGUNGS- UND FINANZIERUNGSHOLDING S.A., Société Anonyme.

—

Il résulte du jugement rendu par le Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, 6

ème

 Chambre, siégeant en ma-

tière commerciale en date du 21 février 2002, que ABF S.A. anciennement avec siège social à L-1118 Luxembourg, 11
rue Aldringen, actuellement sans siège social connu, a été déclarée dissoute et que sa liquidation a été ordonnée.

Le tribunal a nommé juge-commissaire Madame Béatrice Schaffner, juge au Tribunal d’Arrondissement de et à Luxem-

bourg et a désigné comme liquidateur Maître Xavier Bettel, avocat, demeurant à Luxembourg.

Le même jugement a ordonné aux créanciers de faire au Greffe du Tribunal de Commerce de Luxembourg la décla-

ration du montant de leurs créances avant le 14 mars 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 26 mars 2002, vol. 566, fol. 18, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(24437/999/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2002.

ACTIFARM S.A., Société Anonyme.

—

Il résulte du jugement rendu par le Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, 6

ème

 Chambre, siégeant en ma-

tière commerciale en date du 21 février 2002, que ACTIFARM S.A., anciennement avec siège social à L-1118 Luxem-
bourg, 11 rue Aldringen, actuellement sans siège social connu, a été déclarée dissoute et que sa liquidation a été
ordonnée.

Le tribunal a nommé juge-commissaire Madame Béatrice Schaffner, juge au Tribunal d’Arrondissement de et à Luxem-

bourg et a désigné comme liquidateur Maître Xavier Bettel, avocat, demeurant à Luxembourg.

Le même jugement a ordonné aux créanciers de faire au Greffe du Tribunal de Commerce de Luxembourg la décla-

ration du montant de leurs créances avant le 14 mars 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 26 mars 2002, vol. 566, fol. 18, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(24438/999/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2002.

AGIMIN S.A., Société Anonyme.

—

Il résulte du jugement rendu par le Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, 6

ème

 Chambre, siégeant en ma-

tière commerciale en date du 21 février 2002, que AGIMIN S.A. anciennement avec siège social à L-2716 Luxembourg,
30 rue Batty Weber, actuellement sans siège social connu, a été déclarée dissoute et que sa liquidation a été ordonnée.

Le tribunal a nommé juge-commissaire Madame Béatrice Schaffner, juge au Tribunal d’Arrondissement de et à Luxem-

bourg et a désigné comme liquidateur Maître Xavier Bettel, avocat, demeurant à Luxembourg.

Le même jugement a ordonné aux créanciers de faire au Greffe du Tribunal de Commerce de Luxembourg la décla-

ration du montant de leurs créances avant le 14 mars 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 26 mars 2002, vol. 566, fol. 18, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(24439/999/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2002.

FOLLER INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1510 Luxembourg, 114, avenue de la Faïencerie.

—

STATUTS

L’an deux mille un, le vingt et un décembre.
Par-devant Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich, Grand-Duché de Luxembourg.

Ont comparu:

1) Monsieur Jean-Paul Lang, retraité, demeurant à L-8053 Bertrange, 87, rue des Champs.
2) Madame Sandie Lang, institutrice, demeurant à L-8094 Bertrange, 63, rue de Strassen.
3) Monsieur Steve Lang, employé privé, demeurant à L-8094 Bertrange, 63, rue de Strassen.
4) Monsieur Pol Stoffel, employé privé, demeurant à L-5336 Moutfort, 10, am Daerchen.
5) Monsieur Luc Stoffel, indépendant, demeurant à L-6225 Altrier, 11, op der Schanz.
6) Madame Brigitte Stoffel, employée privée, demeurant à L-1950 Luxembourg, 8, rue Auguste Lumière.

<i>Pour la société en liquidation
X. Bettel
<i>Le liquidateur

<i>Pour la société en liquidation
X. Bettel
<i>Le liquidateur

<i>Pour la société en liquidation
X. Bettel
<i>Le liquidateur

26644

Les comparants sub 1 à 6, ici représentés par Madame Carine Bittler, administrateur de sociétés, demeurant à Ber-

trange, en vertu de procurations sous seing privé données à Luxembourg le 19 décembre 2001, lesquelles procurations,
après avoir été signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentaire, resteront annexées aux présentes
avec lesquelles elles seront formalisées.

Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de FOLLER INVESTMENT S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être déclaré transférer provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse
avoir d’effet sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoi-
se.

La durée de la société est illimitée.

Art. 2. La société a pour objet toutes activités se rapportant à l’acquisition, la gestion, l’exploitation et la liquidation

d’un patrimoine immobilier ainsi que toutes études et réalisations immobilières; elle pourra notamment employer ses
fonds à l’achat, la vente, l’échange, la transformation, l’aménagement et la mise en valeur sous des formes quelconques
de tous droits et biens immobiliers, bâtis et non bâtis, situés au Grand-Duché de Luxembourg ou dans tous autres pays,
tant pour son propre compte que pour le compte d’autrui; elle pourra encore réaliser toutes transactions, entreprises
et opérations commerciales, industrielles et financières, mobilières et immobilières se rattachant directement ou indi-
rectement à son objet; elle pourra prendre et gérer toutes participations sous quelque forme que ce soit dans toutes
affaires, entreprises ou sociétés et effectuer toutes opérations susceptibles de favoriser directement ou indirectement
son extension ou son développement.

Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté par soixante-deux (62) actions

d’une valeur nominale de cinq cents euros (500,- EUR) chacune, entièrement libérées.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

En cas d’augmentation du capital social, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes.

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 5. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-

dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme ou télex, étant admis. En cas d’urgence, les admi-
nistrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme ou télex.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents,
actionnaires ou non.

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-

nérale.

Vis-à-vis des tiers la société sera engagée soit par la signature conjointe de deux administrateurs, soit par la signature

individuelle d’un délégué du conseil d’administration dans la limite de ses pouvoirs.

Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut excéder six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 7. L’année sociale commence le premier janvier et finira le trente et un décembre de chaque année, à l’exception

du premier exercice social qui commence le jour de la constitution de la société et finira le trente et un décembre deux
mille deux.

Art. 8. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier vendredi du mois de juin à 17.00 heures et

pour la première fois en l’an deux mille trois.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 9. Les convocations pour les assemblées seront faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas

nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalablement con-
naissance de l’ordre du jour.

Chaque action donne droit à une voix.

26645

Art. 10. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes avec l’approbation du commissaire aux

comptes et en se conformant aux conditions prescrites par la loi.

Art. 11. La société peut acquérir ses propres actions dans les cas et sous les conditions prévues par les articles 49-

2 et suivants de la loi modifiée du 10 août 1915.

Art. 12. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur

application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants préqualifiés, déclarent souscrire les actions comme

suit: 

Toutes les actions ainsi souscrites ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la som-

me de trente et un mille euros (31.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre et entière disposition de la nouvelle
société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentaire.

<i>Déclaration

Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société,

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de 50.000,- LUF.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
- Monsieur Jean-Paul Lang, retraité, demeurant à L-8053 Bertrange, 87, rue des Champs.
- Monsieur Pol Stoffel, employé privé, demeurant à L-5336 Moutfort, 10, am Daerchen.
- Madame Sandie Lang, institutrice, demeurant à L-8094 Bertrange, 63, rue de Strassen.
3) Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:
- Monsieur Salvatore Modugno, comptable, demeurant à L-4243 Esch-sur-Alzette, 170, rue Jean-Pierre Michels.
4) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin lors de l’assemblée générale annuelle qui statuera

sur l’exercice qui se terminera le trente et un décembre 2008.

5) L’assemblée générale autorise le conseil d’administration à nommer administrateurs-délégués, Monsieur Jean-Paul

Lang, retraité, demeurant à L-8053 Bertrange, 87, rue des Champs et Monsieur Pol Stoffel, employé privé, demeurant
à L-5336, Moutfort, 10, am Daerchen.

6) L’adresse de la société est fixée à L-1510 Luxembourg, 114, avenue de la Faïencerie.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire des comparants, connue du notaire instrumentaire par

ses nom, prénom usuel, état et demeure, elle a signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: C. Bittler, A. Lentz.
Enregistré à Remich, le 24 décembre 2001, vol. 465, fol. 29, case 7. – Reçu 12.505 francs.

<i>Le Receveur (signé): P. Molling.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mé-

morial, Recueil des Sociétés et Associations.

(00279/221/133) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2002.

<i>Actionnaires

<i>Nombre d’actions

1) Monsieur Jean-Paul Lang, prénommé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11

2) Madame Sandie Lang, prénommée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

10

3) Monsieur Steve Lang, prénommé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
4) Monsieur Pol Stoffel, prénommé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11

5) Monsieur Luc Stoffel, prénommé  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

10

6) Madame Brigitte Stoffel, prénommée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

10

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

62

Remich, le 31 décembre 2001.

A. Lentz.

26646

CARLO MICHELINI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

—

Il résulte du jugement rendu par le Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, 6

ème

 Chambre, siégeant en ma-

tière commerciale en date du 21 février 2002, que CARLO MICHELINI, S.à r.l., avec siège social à L-3507 Dudelange,
24 rue Abbé Lemire, de fait inconnue à cette adresse, a été déclarée dissoute et que sa liquidation a été ordonnée.

Le tribunal a nommé juge-commissaire Madame Béatrice Schaffner, juge au Tribunal d’Arrondissement de et à Luxem-

bourg et a désigné comme liquidateur Maître Xavier Bettel, avocat, demeurant à Luxembourg.

Le même jugement a ordonné aux créanciers de faire au Greffe du Tribunal de Commerce de Luxembourg la décla-

ration du montant de leurs créances avant le 14 mars 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 26 mars 2002, vol. 566, fol. 18, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(24440/999/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2002.

UNIHOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 31.745. 

—

L’an deux mille un, le vingt-six novembre. 
Par-devant Maître Reginald Neuman, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme UNIHOLDING S.A., avec

siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro
31.745.

L’assemblée est ouverte à 11.00 heures, 
sous la présidence de Monsieur Pierre Sprimont, employé privé, avec adresse professionnelle à Luxembourg, 23, ave-

nue de la Porte-Neuve, 

qui désigne comme secrétaire Madame Claire Adam, employée privée, avec adresse professionnelle à Luxembourg,

23, avenue de la Porte-Neuve.

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Luc Van Walleghem, employé privé, avec adresse professionnelle à

Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve, 

tous ici présents et ce acceptant.
Le bureau ayant été ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I. L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1. Changement de la monnaie d’expression du capital social de la société de BEF en EUR avec effet au 1

er

 janvier 2001,

au cours de 1,- Euro pour 40,3399 BEF, le nouveau capital de la société s’élevant à quatre cent quatre-vingt-quinze mille
sept cent quatre-vingt-sept euros et cinq cents (Euros 495.787,05).

2. Augmentation du capital social de la société pour le porter de son montant actuel de quatre cent quatre-vingt-

quinze mille sept cent quatre-vingt-sept euros et cinq cents (Euros 495.787,05) à cinq cent mille euros (500.000,- EUR)
par incorporation d’une partie des résultats reportés à concurrence de quatre mille deux cent douze euros et quatre-
vingt-quinze cents (4.212,95 EUR).

3. Instauration d’un nouveau capital autorisé d’un montant de EUR 4.000.000,- par la création de 16.000 actions nou-

velles sans désignation de valeur nominale, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

4. Modifications afférentes de l’article 5 des statuts.
5. Ajout d’un paragraphe à l’article six des statuts qui aura désormais la teneur suivante:
«En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’Assemblée Générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’Assemblée Générale, lors de la première réunion, pro-
cède à l’élection définitive.»

6. Suppression de la dernière phrase de l’article neuf des statuts. 
7. Modification de l’article dix des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 10. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le deuxième mercredi du mois d’avril à quinze heures

au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation.»

8. Modification du dernier paragraphe à l’article douze des statuts pour lui donner la teneur suivante:
 «Le Conseil d’Administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l’observation des règles y relatives.»
 9. Suppression de l’article quatorze des statuts.

II) Les actionnaires présents ou représentés, ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une

liste de présence signée par les membres du bureau et le notaire instrumentant. Ladite liste de présence ainsi que les
procurations resteront annexées aux présentes.

III) Le quorum de présence requis par la loi est d’au moins de la moitié des actions émises et les résolutions à l’ordre

du jour doivent être adoptées par un vote affirmatif de deux tiers des actions présentes ou représentées.

L’assemblée a été convoquée par des avis publiés:

<i>Pour la société en liquidation
X. Bettel
<i>Le liquidateur

26647

* dans le Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 957 du 3 novembre 2001 et numéro 1009 du 14

novembre 2001;

* dans le journal «Lëtzebuerger Journal», le 3 novembre 2001 et le 14 novembre 2001.
La preuve de ces publications a été fournie à l’assemblée.
IV) Il résulte de ladite liste de présence que sur les deux mille (2.000) actions émises au 26 novembre 2001, quatre

(4) actions, soit moins de la moitié sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale.

Ces faits ayant été exposés et reconnus exacts, l’assemblée constate que, conformément à la loi, la présente assem-

blée générale extraordinaire ne peut pas délibérer sur son ordre du jour, moins de la moitié des actions émises étant
représentée.

En conséquence, une nouvelle assemblée générale extraordinaire sera convoquée ultérieurement, laquelle délibérera

valablement sur les points de l’ordre du jour, quelle que soit la portion du capital représentée, conformément aux dis-
positions de l’article 67-1 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa

charge en raison des présentes, sont estimés à quinze mille (15.000,-) francs luxembourgeois.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 11.15 heures. 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite à l’assemblée, les membres du bureau, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels,

états et demeures, ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: P. Sprimont, C. Adam, L. Van Walleghem, R. Neuman. 
Enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2001, vol. 10CS, fol. 74, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à ladite société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(00266/226/72) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2002.

GLOBAL CONSOLIDATED INVEST LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

—

STATUTES

In the year two thousand and one, on the nineteenth December.
Before us Maître Alphonse Lentz, notary residing at Remich (Grand Duchy of Luxembourg),

There appeared:

GLOBAL CONSOLIDATED INVEST LIMITED, a company having its registered office in 4/5 Bridgestreet, Bath, Avon

BA2 4AP (Great-Britain), hereby represented by Mrs Claude-Emmanuelle Cottier Johansson, employee, residing in Lux-
embourg, by virtue of a proxy delivered on December 5th, 2001. 

The prenamed proxy given, signed ne varietur by the appearing person and the undersigned notary shall remain an-

nexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing party, in the capacity in which she acts, has requested the notary to state as follows the articles of

incorporation of an unipersonal limited liability company.

I. 

Art. 1.
There is hereby established a limited liability company which will be governed by the laws in effect and especially by

those of August 10th, 1915 referring to commercial companies as amended by the laws of September 18th, 1933 on
limited liability companies and December 28th, 1992 on unipersonal limited liability companies as well as by the present
statutes. 

Art. 2.
The denomination of the company is GLOBAL CONSOLIDATED INVEST LUXEMBOURG, S.à r.l.

Art. 3.
The registered office of the company is established in Luxembourg. 
It can be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg according to an agreement of the par-

ticipants. 

Art. 4.
The object of the company is the holding of participations in any form in Luxembourg companies and foreign com-

panies and all other forms of investments, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as
the transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes or securities of any kind as well as the
possession, management, control and development of such participations.

The company may lend to companies and borrow in any form with or without any interest and proceed to the issue

of bonds.

Luxembourg, le 31 décembre 2001.

R. Neuman.

26648

The company may participate in the establishment and development of any financial, industrial or commercial corpo-

ration in Luxembourg or abroad and may render them every assistance, whether by way of loans, guarantees or other-
wise.

The company may perform any movable, financial, industrial, commercial transactions which are directly or indirectly

in connection with its object and have a commercial establishment open to the public. The company may also carry out
any transaction in respect of acquiring, selling, managing real estate.

The object of the company may also be the management of companies by all measures concerning all transactions

relating directly or indirectly to its object or to all similar or connected objects which it may deem useful to the accom-
plishment of its purposes, acting personally or through any physical or moral persons acting in the name of the company.

The company can realise its object directly or indirectly in its own name or for the account of third persons, alone

or associated with third parties by performing all transactions in favour of its object or in favour of the object of com-
panies in which it has a participating interest.

The company may further engage any commercial activity in the widest sense of the word allowed under Luxembourg

Law. 

Art. 5.
The corporation is established for an undetermined period. 

Art. 6.
The Bankruptcy, insolvency or the failure of one of the participants does not put an end to the company.

II. 

Art. 7.
The capital of the company is fixed at thirteen thousand euro (13,000.- EUR) divided into one hundred and thirty

(130) parts with a nominal value of one hundred euro (100.- EUR) each. 

Art. 8.
Parts can be freely transferred by the sole participant, as long as there is only one participant.
In case there is more than one participant, parts are freely transferable among participants. Transfer of parts «inter

vivos» to non-participants may only be made with the prior approval of participants representing at least three-quarters
of the capital.

For all other matters, reference is being made to Articles 189 and 190 of the law referring to commercial companies.

III. 

Art. 9.
The company shall be managed by one or more managers (gérants), who are vested with the powers to perform all

acts necessary or useful to the accomplishment of the corporate purpose of the company, except those expressly re-
served by law to the general meeting. The manager(s) represent(s) the company towards third parties and any litigation
involving the corporation either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of the company by the manag-
er(s). 

They are appointed by the general meeting of participants for an undetermined period. This appointment may be can-

celled by the general meeting of the participants at any time.

Special and limited powers may be delegated for determined matters to one or more agents, either participants or

not.

If the company is managed by several managers, the company shall be bound towards third parties by the joint signa-

ture of two managers or the single signature of any person to whom such signatory power shall be delegated by the
managers.

IV. 

Art. 10.
The sole participant shall exercise all the powers vested with the general meeting of participants under section XII

of the law of August 10th, 1915 on commercial companies.

All decisions exceeding the powers of the manager(s) shall be taken by the sole participant. Any such decision shall

be in writing and shall be recorded on a special register.

In case there is more than one participant, decisions of participants shall be taken in a general meeting or by written

consultation at the instigation of the management. No decision is deemed validly taken until it has been adopted by the
participants representing more than fifty percent (50 %) of the capital.

V.

Art. 11.
The accounting year of the corporation shall begin on January first of each year and shall terminate on December

31st of each year, with the exception of the first accounting year, which shall begin on the date of the formation of the
corporation and shall terminate on December 31st, 2002. 

Art. 12.
Each year an inventory of the assets and the liabilities of the company, as well as a balance sheet and a profit and loss

account shall be drawn up.

From the annual net profits of the corporation, five per cent (5 %) shall be allocated to the legal reserve. This alloca-

tion shall cease to be compulsory as soon and as long as such reserve amounts to ten per cent (10 %) of the subscribed

26649

capital of the corporation, but it must be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time, for any reason
whatsoever, it has been touched. The balance is at the disposal of the general meeting of participants.

VI.

Art. 13.
The parties refer to the existing regulations for all matters not mentioned in the present statutes.

<i>Subscription and Payment

The appearing party GLOBAL CONSOLIDATED INVEST LIMITED declares to subscribe the whole capital.
All the one hundred and thirty (130) parts have been fully paid up to the amount of one hundred euro (100.- EUR)

per part by a contribution in cash of thirteen thousand euro (13,000.- EUR).

As a result, the amount of thirteen thousand euro (13,000.-EUR) is as of now at the disposal of the company as has

been certified to the notary executing this deed.

<i>Expenses

The amount of expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the com-

pany as a result of its formation are estimated at approximately 40.000.- Luxembourg Francs.

<i>Extraordinary General Meeting

The above named participant, representing the entire subscribed capital and considering himself as fully convened,

has immediately proceeded to an extraordinary general meeting.

Having first verified that it was regularly constituted, it passed the following resolutions:
1. The address of the Corporation is set at L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
2. The following persons are appointed managers (gérants) for an undetermined period:
- Mr Johan Dejans, employee, residing in Luxembourg. 
- Mr Gilles Jacquet, employee, residing in Luxembourg.
- LUX BUSINESS MANAGEMENT S.à r.l., with registered office in L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing
persons and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary, by their surnames,

names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with us, the Notary, the present original
deed.

Suit la version française:

L’an deux mille un, le dix-neuf décembre.
Par devant Nous Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

La société GLOBAL CONSOLIDATED INVEST LIMITED, avec siège social à 4/5 Bridgestreet, Bath, Avon BA2 4AP

(Grande-Bretagne), ici représentée par Madame Claude-Emmanuelle Cottier Johansson, employée privée, demeurant à
Luxembourg, en vertu d’une procuration lui conféré le 5 décembre 2001.

Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire du comparant et le notaire soussigné, res-

tera annexée au présent acte pour être enregistrée avec celui-ci.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a déclaré vouloir constituer par le présent acte une société à

responsabilité limitée unipersonnelle et a requis le notaire instrumentant d’arrêter ainsi qu’il suit les statuts:

I. 

Art. 1

er

.

Il est formé par le présent acte une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois actuellement en vigueur,

notamment par celle du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, par celle du 18 septembre 1933
sur les sociétés à responsabilité limitée et celles du 28 décembre 1992 sur les sociétés unipersonnelles à responsabilité
limitée ainsi que par les présents statuts.

 Art. 2.
La dénomination de la société sera GLOBAL CONSOLIDATED INVEST LUXEMBOURG, S.à r.l. 

Art. 3.
Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Le siège social peut être transféré à toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par décision des associés. 

Art. 4.
La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxembour-

geoises ou étrangères et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre ma-
nière, ainsi que l’aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres
valeurs de toutes espèces, l’administration, le contrôle et le développement de telles participations.

La société peut prêter ou emprunter sous toutes les formes avec ou sans intérêts et procéder à l’émission d’obliga-

tions.

26650

La société peut participer à la création et au développement de n’importe quelle entreprise financière, industrielle ou

commerciale tant au Luxembourg qu’à l’étranger et leur prêter concours, que ce soit par des prêts, garanties ou de
toute autre manière. 

La société peut réaliser toutes opérations mobilières, financières ou industrielles, commerciales, liées directement ou

indirectement à son objet et avoir un établissement commercial ouvert au public. Elle pourra également faire toutes les
opérations immobilières, telles que l’achat, la vente, l’exploitation et la gestion d’immeubles.

La société a encore pour objet la gestion d’entreprises par tous moyens, dans toutes opérations pouvant se rapporter

directement ou indirectement à son objet ou à tous objets similaires ou connexes qu’elle jugera utiles à l’accomplisse-
ment et au développement de son objet, que ce soit en son nom propre ou par l’intermédiaire d’une autre personne
physique ou morale agissant pour le compte de la société.

Elle pourra réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour le compte de tiers, seule ou en

association, en effectuant toutes opérations de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle
détient des intérêts.

La société peut également exercer toute activité commerciale, au sens le plus large du terme, autorisée en vertu du

droit luxembourgeois. 

Art. 5.
La société est constituée pour une durée indéterminée. 

Art. 6.
La faillite, la banqueroute ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.

II.

 Art. 7.
Le capital social de la société est fixé à treize mille euros (13.000,- EUR), divisé en cent trente (130) parts sociales,

ayant chacune une valeur nominale de cent euros (100,- EUR). 

Art. 8.
Les parts sociales sont librement cessibles par l’unique associé, aussi longtemps qu’il y a uniquement un seul associé.

S’il y a plus d’un associé, les parts sont librement cessibles entre les associés. Aucune cession de parts sociales entre vifs
à un tiers non-associé ne peut être effectuée que moyennant l’agrément préalable par des associés représentant au
moins les trois quarts du capital social.

Pour le reste, il est référé aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi coordonnée sur les sociétés commerciales.

III.

Art. 9.
La société est administrée par un ou plusieurs gérants qui disposent des pouvoirs les plus étendus afin d’accomplir

tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet social de la société, à l’exception de ceux qui sont
réservés par la loi à l’assemblée générale. Le(s) gérant(s) représentent la société à l’égard des tiers et tout litige dans
lequel la société apparaît comme demandeur ou comme défendeur, sera géré au nom de la société par le(s) gérants.

Ils sont nommés par l’assemblée générale des associés pour une durée illimitée. Ils sont toujours révocables par l’as-

semblée des associés.

Des pouvoirs spéciaux et limités pourront être délégués pour des affaires déterminées à un ou plusieurs agents, as-

sociés ou non.

Au cas où la société est administrée par plusieurs gérants, la société sera engagée à l’égard des tiers par la signature

conjointe de deux gérants ou par la seule signature de toute personne à qui ce pouvoir de signature aura été délégué
par les gérants

IV.

 Art. 10.
L’associé unique exercera tous les droits incombant à l’assemblée générale des associés, en vertu de la section XII de

la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Toutes les décisions excédant le pouvoir du gérant/des gérants seront prises par l’associé unique. Les décisions de

l’associé unique seront écrites et doivent être consignées sur un registre spécial.

S’il y a plus d’un associé, les décisions des associés seront prises par l’assemblée générale ou par consultation écrite

à l’initiative de la gérance. Aucune décision n’est valablement prise aussi longtemps qu’elle n’a pas été adoptée par des
associés représentant plus de la moitié du capital social.

V. 

Art. 11.
L’année sociale commence le premier janvier et finit le dernier jour de décembre de chaque année, à l’exception du

premier exercice social qui commencera le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2002. 

Art. 12.
Chaque année il sera fait un inventaire de l’actif et du passif de la société, ainsi qu’un bilan et un compte de pertes et

profits.

Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5 %) pour la constitution d’un fonds de réserve légale; ce prélève-

ment cesse d’être obligatoire, dès que le fonds de réserve a atteint le dixième du capital, mais devra toutefois être repris
jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve avait été
entamé. Le solde est à la disposition de l’assemblée générale des associés.

26651

VI.

Art. 13.
Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions des lois afférentes.

<i>Souscription et Paiement

La société comparante GLOBAL CONSOLIDATED INVEST LIMITED, prénommée, déclare vouloir souscrire la to-

talité du capital social.

Les cent trente (130) parts ont été entièrement libérées à hauteur d’un montant de cent euros (100,- EUR) par part,

par un apport en liquide de treize mille euros (13.000,- EUR).

Le montant de treize mille euros (13.000,- EUR) est par conséquent à la disposition à partir de ce moment tel qu’il a

été certifié au notaire instrumentant.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société,

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à 40.000,- LUF.

<i>Assembléé Générale Extraordinaire

Après que les statuts aient été rédigés, l’associé prénommé a immédiatement tenu une assemblée générale extraor-

dinaire:

Après avoir vérifié si elle a été régulièrement constituée, il a pris les résolutions suivantes:
1. Le siège de la société est établi à L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
2. Ont été élus gérants de la société pour une durée indéterminée:
- Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant à Luxembourg;
- Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, demeurant à Luxembourg;
- La société à responsabilité limitée LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., avec siège social à L-2453 Luxembourg,

5, rue Eugène Ruppert.

Le notaire soussigné, qui comprend l’anglais, déclare que sur la demande du comparant, le présent acte de constitu-

tion est rédigé en anglais suivi d’une version française; à la demande du même comparant et en cas de divergences entre
le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Après lecture faite au mandataire de la comparante, elle a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: C.-E. Cottier Johansson et A. Lentz.
Enregistré à Remich, le 20 décembre 2001, vol. 465, fol. 28, case 3. – Reçu 5.244 francs.

<i>Le Receveur (signé): Molling.

Pour copie conforme délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mé-

morial, Recueil des Sociétés et Associations.

(00273/221/252) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2002.

IBC (INTERNATIONAL BUILDING CONSULTANCY), Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.

—

STATUTS

L’an deux mille un, le dix-huit décembre.
Par-devant Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

Monsieur Jef Maes, entrepreneur, demeurant à B-2230 Herselt, 46A, Goordijk.
Lequel comparant a requis le notaire instrumentant d’arrêter ainsi qu’il suit les statuts d’une société à responsabilité

limitée qu’il va constituer.

 Art. 1

er

. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois en vigueur et

notamment par celles du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, du 18 septembre 1933 sur les sociétés à respon-
sabilité limitée et leurs lois modificatives en particulier celle du 28 décembre 1992 relative à la société à responsabilité
limitée unipersonnelle, ainsi que par les présents statuts.

La durée de la société est indéterminée. Elle commence à compter du jour de sa constitution.

Art. 2. La société a pour objet la rénovation de travaux de sanitaire, de plomberie et de chauffage.
Elle pourra faire toutes opérations commerciales, financières, industrielles, mobilières et immobilières, d’import et

d’export, se rattachant directement ou indirectement à son objet, ou à tous objets similaires susceptibles d’en favoriser
l’exploitation et le développement.

Elle peut s’intéresser par voie d’apport, de fusion, de souscription, de participation ou autrement, dans toutes socié-

tés et entreprises existantes ou à créer au Luxembourg ou à l’étranger et dont l’objet serait analogue ou connexe au
sien.

Art. 3. La société prend la dénomination de IBC (INTERNATIONAL BUILDING CONSULTANCY).

Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg.

Remich, le 2 janvier 2002.

A. Lentz.

26652

Art. 5. Le capital social est fixé à la somme de douze mille quatre cents euros (12.400,- EUR), représenté par cent

vingt-quatre (124) parts sociales d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.

Toutes ces parts ont été entièrement souscrites et libérées par le comparant Monsieur Jef Maes, entrepreneur, de-

meurant à B-2230 Herselt, 46A, Goordijk.

Le souscripteur a entièrement libéré ses parts par des versements en espèces, de sorte que la somme de douze mille

quatre cents euros (12.400,- EUR) se trouve dès maintenant à la disposition de la société, la preuve en ayant été rap-
portée au notaire soussigné, qui le constate expressément. 

Art. 6. Les parts sociales peuvent être cédées dans les formes et sous les conditions d’agréation prévues par la loi.

Art. 7. La société n’est pas dissoute par le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un associé.

Art. 8. Les créanciers personnels, ayants droit ou héritiers d’un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit,

faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société.

Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants nommés et révoqués par l’associé unique ou, selon le

cas, les associés, le(s)quel(s) fixe(ent) la durée de leur mandat.

Le ou les gérants sont révocables ad nutum.
A défaut de disposition contraire, le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus pour agir au

nom de la société dans toutes les circonstances et pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplisse-
ment de son objet social.

Art. 10. L’associé unique exerce les pouvoirs attribués à l’assemblée des associés.
Les décisions de l’associé unique prises dans le domaine visé à l’alinéa 1 sont inscrites sur un procès-verbal ou établies

par écrit.

De même, les contrats conclus entre l’associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-

verbal ou établis par écrit. Cette disposition n’est pas applicable aux opérations courantes conclues dans les conditions
normales.

Art. 11. Le ou les gérants ne contracte (ent), en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement

aux engagements régulièrement pris par lui (eux) au nom de la société.

Art. 12. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 13. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire com-

prenant l’indication des valeurs actives et passives de la société.

Art. 14. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges sociales, amortissements et moins-values jugés

nécessaires ou utiles par l’associé unique ou, selon le cas par l’assemblée des associés, constitue le bénéfice net de la
société.

Après dotation à la réserve légale, le solde est à la libre disposition de l’assemblée des associés.

 Art. 15. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par l’associé unique ou, selon le cas, par l’assemblée des associés qui fixera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Art. 16. Pour tout ce qui n’est pas prévu par les présents statuts, les dispositions légales de la loi du 10 août 1915,

s’appliquent, ainsi que la loi du 18 septembre 1933 telles que modifiées.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence à la date de la constitution et finit le 31 décembre 2002.

<i>Evaluation - Frais

Pour les besoins de l’enregistrement, le capital social est estimé à LUF 500.215,-.
Le montant des frais, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui

sont mis à sa charge en raison de sa constitution est évalué sans nul préjudice à 30.000,- francs luxembourgeois.

<i>Résolutions prises par le constituant

1. L’adresse de la société est fixée à L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.
2. Est nommé gérant unique de la société pour une durée indéterminée Monsieur Jef Maes, prénommé.
3. La société sera valablement engagée en toutes circonstances par la seule signature du gérant.
Il peut conférer des pouvoirs à des tiers.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec

Nous, notaire, la présente minute.

Signé: J. Mae, A. Lentz.
Enregistré à Remich, le 19 décembre 2001, vol. 465, fol. 27, case 4. – Reçu 5.002 francs.

<i>Le Receveur (signé): P. Molling.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mé-

morial, Recueil des Sociétés et Associations.

(00280/221/82) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2002.

Remich, le 2 janvier 2002.

A. Lentz.

26653

GECA HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

—

STATUTS

L’an deux mille un, le vingt et un décembre.
Par-devant Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich.

Ont comparu:

1) LOVETT OVERSEAS S.A., société de droit des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège social à Road Town, Tor-

tola, Iles Vierges Britanniques, ici représentée par Monsieur Denis Martin, employé privé, demeurant à Luxembourg, en
vertu d’une procuration délivrée à Luxembourg le 19 décembre 2001. 

2) GECA S.A., société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène

Ruppert, ici représentée par Monsieur Denis Martin, prénommé, en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à
Luxembourg, le 19 décembre 2001. 

Lesquelles procurations après avoir été signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentaire, resteront

annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Lesquelles comparantes ont requis le notaire soussigné de documenter comme suit les statuts d’une société à res-

ponsabilité limitée à constituer entre eux:

 Art. 1

er

. La société prend la dénomination de GECA HOLDING, S.à r.l.

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré dans la commune de Luxembourg par simple décision du ou des gérants et à tout autre endroit

du Grand-Duché de Luxembourg par décision des associés. La société peut créer des succursales et agences dans toute
autre localité du pays. 

Art. 3. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par ven-
te,  échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces,
l’administration, le développement et la gestion de son portefeuille.

La société n’exercera pas directement une activité industrielle et ne tiendra aucun établissement commercial ouvert

au public. La société peut cependant participer à la création et au développement de n’importe quelle entreprise finan-
cière, industrielle ou commerciale, tant au Luxembourg qu’à l’étranger et leur prêter tous concours, que ce soit par des
prêts, des garanties ou de toute autre manière. 

La société peut prêter à des entités de son groupe ou emprunter sous toutes les formes, avec ou sans intérêts.
D’une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations

qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au développement de son objet, en restant toutefois dans les limites tracées
par la loi du trente et un juillet mil neuf cent vingt-neuf concernant les sociétés holding. 

Art. 4. La société est constituée pour une durée indéterminée. 

Art. 5. Le capital social de la société est fixé à cent soixante-quinze mille euros (175.000,- EUR), représenté par mille

sept cent cinquante (1.750) parts sociales, ayant chacune une valeur nominale de cent euros (100,- EUR), entièrement
libérées.

Ces parts sociales sont souscrites comme suit: 

Les mille sept cent cinquante (1.750) parts sociales ont été entièrement libérées à hauteur d’un montant de cent

euros (100,- EUR) par part sociale, de sorte que le montant de cent soixante-quinze mille euros (175.000,- EUR) se
trouve à l’entière disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant. 

Art. 6. Les parts sociales sont cessibles selon les termes de la loi. 

Art. 7. La société est administrée par un ou plusieurs gérants qui disposent des pouvoirs les plus étendus afin d’ac-

complir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet social de la société, à l’exception de ceux qui
sont réservés par la loi à l’assemblée générale. 

Au cas où la société est administrée par plusieurs gérants la société sera engagée à l’égard des tiers par la signature

conjointe de deux gérants ou par la signature de toute personne à qui ce pouvoir de signature aura été délégué par les
gérants.

Des pouvoirs spéciaux et limités pourront être délégués pour des affaires déterminées à un ou plusieurs agents, as-

sociés ou non. 

Art. 8. Un gérant ne contracte en raison de ses fonctions aucune obligation personnelle quant aux engagements ré-

gulièrement pris par lui au nom de la Société, simple mandataire, il n’est responsable que de l’exécution de son mandat. 

Associés:

Capital souscrit

Capital libéré Nombre de parts

EUR

EUR

1) LOVETT OVERSEAS S.A., prénommée . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 100,-

100,-

1

2) GECA S.A., prénommée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

174.900,-

174.900,-

1.749

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

175.000,-

175.000,-

1.750

26654

Art. 9. Les résolutions ne sont valablement adoptées que pour autant qu’elles soient prises par les associés repré-

sentant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne pour-
ront être prises qu’à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social. 

Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. 

Art. 11. Chaque année, il sera dressé un inventaire de l’actif et du passif de la société. 
L’excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais généraux, charges sociales, amortis-

sements et provisions, constitue le bénéfice net de la Société.

Chaque année, cinq pour cent (5%) du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.
Ces prélèvements cesseront d’être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital social, mais

devront être repris jusqu’à entière reconstitution, si, à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds
de réserve se trouve entamé. 

Art. 12. En cas de dissolution de la société, le mode de la liquidation et la nomination éventuelle de liquidateurs

seront décidés par les associés.

<i>Disposition transitoire

Par dérogation le premier exercice social commence le jour de la constitution et finira le trente et un décembre de

l’an deux mille deux.

<i>Frais

Le montant des frais, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui

sont assumés par elle en raison de sa constitution s’élève approximativement à la somme de 115.000,- LUF.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et aussitôt les associés, représentant l’intégralité du capital social, et se considérant comme dûment convoqués, se

sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

1) Le siège social de la société est établi à L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
2) L’assemblée désigne comme gérants de la société à responsabilité limitée pour une durée indéterminée: 
* Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant à Luxembourg.
* La société à responsabilité limitée LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., avec siège social à L-2453 Luxembourg,

5, rue Eugène Ruppert.

* La société à responsabilité limitée LUX KONZERN, S.à r.l., avec siège social à L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène

Ruppert.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par leurs noms, prénoms usuels, états

civils et résidence, lesdits comparants ont signé ensemble avec Nous notaire la présente minute.

Signé: D. Martin, A. Lentz.
Enregistré à Remich, le 24 décembre 2001, vol. 465, fol. 29, case 11. – Reçu 70.595 francs.

<i>Le Receveur (signé): Molling.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mé-

morial, Recueil des Sociétés et Associations.

(00275/221/98) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2002.

MOULINAGE HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

—

STATUTS

L’an deux mille un, le quatorze décembre.
Par-devant Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich.

Ont comparu:

1) GREBELL INVESTMENTS S.A., société de droit des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège social à Road Town,

Tortola, Iles Vierges Britanniques, ici représentée par Madame Nathalie Mager, employée privée, demeurant à Luxem-
bourg, en vertu d’une procuration délivrée à Luxembourg le 13 décembre 2001. 

2) HEVERDI S.A., société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-2453 Luxembourg, 5, rue

Eugène Ruppert, ici représentée par Madame Nathalie Mager, prénommée, en vertu d’une procuration sous seing privé
donnée à Luxembourg, le 13 décembre 2001. 

Lesquelles procurations après avoir été signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentaire, resteront

annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Lesquelles comparantes ont requis le notaire soussigné de documenter comme suit les statuts d’une société à res-

ponsabilité limitée à constituer entre eux:

 Art. 1. La société prend la dénomination de MOULINAGE HOLDING, S.à r.l.

 Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré à tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés. La so-

ciété peut créer des succursales et agences dans toute autre localité du pays.

Remich, le 2 janvier 2001.

A. Lentz.

26655

 Art. 3. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par ven-
te,  échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces,
l’administration, le développement et la gestion de son portefeuille.

La société n’exercera pas directement une activité industrielle et ne tiendra aucun établissement commercial ouvert

au public. La société peut cependant participer à la création et au développement de n’importe quelle entreprise finan-
cière, industrielle ou commerciale, tant au Luxembourg qu’à l’étranger et leur prêter tous concours, que ce soit par des
prêts, des garanties ou de toute autre manière. 

La société peut prêter à des entités de son groupe ou emprunter sous toutes les formes, avec ou sans intérêts.
D’une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations

qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au développement de son objet, en restant toutefois dans les limites tracées
par la loi du trente et un juillet mil neuf cent vingt-neuf concernant les sociétés holding. 

 Art. 4. La société est constituée pour une durée indéterminée.

 Art. 5. Le capital social de la société est fixé à cent mille euros (100.000,- EUR), représenté par mille (1.000) parts

sociales, ayant chacune une valeur nominale de cent euros (100,- EUR), entièrement libérées. 

Ces parts sociales sont souscrites comme suit: 

Les mille (1.000) parts sociales ont été entièrement libérées à hauteur d’un montant de cent euros (100,- EUR) par

part sociale, de sorte que le montant de cent mille euros (100.000,- EUR) se trouve à l’entière disposition de la société,
ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant. 

 Art. 6. Les parts sociales sont cessibles selon les termes de la loi.

 Art. 7. La société est administrée par un ou plusieurs gérants qui disposent des pouvoirs les plus étendus afin d’ac-

complir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet social de la société, à l’exception de ceux qui
sont réservés par la loi à l’assemblée générale. 

Au cas où la société est administrée par plusieurs gérants la société sera engagée à l’égard des tiers par la signature

conjointe de deux gérants ou par la signature de toute personne à qui ce pouvoir de signature aura été délégué par les
gérants.

Des pouvoirs spéciaux et limités pourront être délégués pour des affaires déterminées à un ou plusieurs agents, as-

sociés ou non.

 Art. 8. Un gérant ne contracte en raison de ses fonctions aucune obligation personnelle quant aux engagements

régulièrement pris par lui au nom de la Société, simple mandataire, il n’est responsable que de l’exécution de son mandat.

 Art. 9. Les résolutions ne sont valablement adoptées que pour autant qu’elles soient prises par les associés repré-

sentant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne pour-
ront être prises qu’à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social. 

 Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

 Art. 11. Chaque année, il sera dressé un inventaire de l’actif et du passif de la société. 
L’excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais généraux, charges sociales, amortis-

sements et provisions, constitue le bénéfice net de la Société.

Chaque année, cinq pour cent (5%) du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.
Ces prélèvements cesseront d’être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital social, mais

devront être repris jusqu’à entière reconstitution, si, à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds
de réserve se trouve entamé.

 Art. 12. En cas de dissolution de la société, le mode de la liquidation et la nomination éventuelle de liquidateurs

seront décidés par les associés.

<i>Disposition transitoire

Par dérogation le premier exercice social commence le jour de la constitution et finira le trente et un décembre de

l’an deux mille deux.

<i>Frais

Le montant des frais, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui

sont assumés par elle en raison de sa constitution s’élève approximativement à la somme de 80.000,- LUF.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et aussitôt les associés, représentant l’intégralité du capital social, et se considérant comme dûment convoqués, se

sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

1) Le siège social de la société est établi à L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

Associés:

Capital

Capital

Nombre

 souscrit

libéré

de parts

EUR

EUR

1) GREBELL INVESTMENTS S.A., prénommée  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100,-

100,-

1

2) HEVERDI S.A., prénommée  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

99.900,-

99.900,-

999

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100.000,-

100.000,-

1.000

26656

2) L’assemblée désigne comme gérants de la société à responsabilité limitée pour une durée indéterminée: 
* Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant à Luxembourg.
* Madame Claude-Emmanuelle Cottier Johansson, employée privée, demeurant à Luxembourg.
* La société à responsabilité limitée LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., avec siège social à L-2453 Luxembourg,

5, rue Eugène Ruppert.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par leurs noms, prénoms usuels, états

civils et résidence, lesdits comparants ont signé ensemble avec Nous notaire la présente minute.

Signé: N. Mager, A. Lentz.
Enregistré à Remich, le 20 décembre 2001, vol. 465, fol. 28, case 1. – Reçu 40.340 francs.

<i>Le Receveur (signé): Molling.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mé-

morial, Recueil des Sociétés et Associations.

(00276/221/96) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2002.

STESA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8053 Bertrange, 87, rue des Champs.

—

STATUTS

L’an deux mille un, le vingt et un décembre.
Par-devant Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich, Grand-Duché de Luxembourg.

Ont comparu:

1) Monsieur Jean-Paul Lang, retraité, demeurant à L-8053 Bertrange, 87, rue des Champs.
2) Madame Carine Bittler, administrateur de sociétés, demeurant à L-8094 Bertrange, 63, rue de Strassen.
3) Madame Sandie Lang, institutrice, demeurant à L-8094 Bertrange, 63, rue de Strassen.
4) Monsieur Steve Lang, employé privé, demeurant à L-8094 Bertrange, 63, rue de Strassen.
5) Monsieur André Harpes, juriste, demeurant à L-5405 Bech-Kleinmacher, 59, route du Vin.
Les comparants sub 1, 3, 4 et 5, ici représentés par Madame Carine Bittler, prénommée, en vertu de procurations

sous seing privé données à Luxembourg le 19 décembre 2001, lesquelles procurations, après avoir été signées ne varie-
tur par les comparants et le notaire instrumentaire, resteront annexées aux présentes avec lesquelles elles seront for-
malisées.

Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de STESA S.A.

Le siège social est établi à Bertrange.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la société est illimitée.

Art. 2. La société a pour objet toutes activités se rapportant à l’acquisition, la gestion, l’exploitation et la liquidation

d’un patrimoine immobilier ainsi que toutes études et réalisations immobilières; elle pourra notamment employer ses
fonds à l’achat, la vente, l’échange, la transformation, l’aménagement et la mise en valeur sous des formes quelconques
de tous droits et biens immobiliers, bâtis et non bâtis, situés au Grand-Duché de Luxembourg ou dans tous autres pays,
tant pour son propre compte que pour le compte d’autrui; elle pourra encore réaliser toutes transactions, entreprises
et opérations commerciales, industrielles et financières, mobilières et immobilières se rattachant directement ou indi-
rectement à son objet; elle pourra prendre et gérer toutes participations sous quelque forme que ce soit dans toutes
affaires, entreprises ou sociétés et effectuer toutes opérations susceptibles de favoriser directement ou indirectement
son extension ou son développement.

Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000, EUR), représenté par soixante-deux (62) actions

d’une valeur nominale de cinq cents euros (500,- EUR) chacune, entièrement libérées.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

En cas d’augmentation du capital social, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes.

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Remich, le 2 janvier 2001.

A. Lentz.

26657

Art. 5. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-

dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme ou télex, étant admis. En cas d’urgence, les admi-
nistrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme ou télex.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents,
actionnaires ou non.

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-

nérale.

Vis-à-vis des tiers la société sera engagée soit par la signature conjointe de deux administrateurs, soit par la signature

individuelle d’un délégué du conseil d’administration dans la limite de ses pouvoirs.

Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut excéder six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 7. L’année sociale commence le premier janvier et finira le trente et un décembre de chaque année, à l’exception

du premier exercice social qui commence le jour de la constitution de la société et finira le trente et un décembre deux
mille deux.

Art. 8. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier vendredi du mois de juin à 17.00 heures et

pour la première fois en l’an deux mille trois.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 9. Les convocations pour les assemblées seront faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas

nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalablement con-
naissance de l’ordre du jour.

Chaque action donne droit à une voix.

Art. 10. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes avec l’approbation du commissaire aux

comptes et en se conformant aux conditions prescrites par la loi.

Art. 11. La société peut acquérir ses propres actions dans les cas et sous les conditions prévus par les articles 49-2

et suivants de la loi modifiée du 10 août 1915.

Art. 12. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur

application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants préqualifiés, déclarent souscrire les actions comme

suit: 

Toutes les actions ainsi souscrites ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la som-

me de trente et un mille euros (31.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre et entière disposition de la nouvelle
société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentaire.

<i>Déclaration

Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société,

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de 50.000,- LUF.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

<i>Actionnaires

<i>Nombre d’actions

1) Monsieur Jean-Paul Lang, prénommé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

15

2) Madame Carine Bittler, prénommée  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

15

3) Madame Sandie Lang, prénommée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

15

4) Monsieur Steve Lang, prénommé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

15

5) Monsieur André Harpes, prénommé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

62

26658

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
- Monsieur Jean-Paul Lang, retraité, demeurant à L-8053 Bertrange, 87, rue des Champs.
- Monsieur Steve Lang, employé privé, demeurant à L-8094 Bertrange, 63, rue de Strassen.
- Madame Sandie Lang, institutrice, demeurant à L-8094 Bertrange, 63, rue de Strassen.
3) Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
- Monsieur Salvatore Modugno, comptable, demeurant à L-4243 Esch-sur-Alzette, 170, rue Jean-Pierre Michels.
4) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin lors de l’assemblée générale annuelle qui statuera

sur l’exercice qui se terminera le trente et un décembre 2008.

5) L’assemblée générale autorise le conseil d’administration à nommer administrateur-délégué, Monsieur Jean-Paul

Lang, retraité, demeurant à L-8053 Bertrange, 87, rue des Champs.

6) L’adresse de la société est fixée à L-8053 Bertrange, 87, rue des Champs.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire des comparants, connue du notaire instrumentaire par

ses nom, prénom usuel, état et demeure, elle a signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: C. Bittler, A. Lentz.
Enregistré à Remich, le 24 décembre 2001, vol. 465, fol. 29, case 9. – Reçu 12.505 francs.

<i>Le Receveur (signé): P. Molling.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mé-

morial, Recueil des Sociétés et Associations.

(00277/221/129) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2002.

BOUTIQUE «LIFE STYLE», S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7740 Colmar-Berg, 30, avenue Gordon Smith.

R. C. Luxembourg B 39.731. 

—

<i>Assemblée Générale Extraordinaire du 11 décembre 2001

L’an deux mille et un le onze décembre.
les soussignés,
Binsfeld François, demeurant à L-7740 Colmar-Berg
Muller Fabienne épouse Binsfeld, demeurant à L-7740 Colmar-Berg
Schiltz Josette veuve Binsfeld demeurant à L-9292 Diekirch
seuls associés de la S.à r.l., BOUTIQUE LIFE STYLE, avec siège à L-7740 Colmar-Berg, 30, avenue Gordon Smith,

inscrite au registre de commerce sous le numéro B 39.731, dûment convoqués et parfaitement informés de l’ordre du
jour, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire de ladite société et ils ont pris à l’unanimité les résolutions
suivantes:

Augmentation du capital:
Le capital de la société est augmenté de LUF 4.249,- pour être porté de LUF 500.000,- à LUF 504.249,-
Cet apport a été fait au moyen d’un versement sur le compte numéro 30-584904-28 auprès de la BANQUE GENE-

RALE DU LUXEMBOURG et dont la preuve est ici présentée.

Conversion du capital en Euros:
Le capital ainsi augmenté est converti en 12.500,- Euros.
L’article 6 des statuts sera modifié en conséquences comme suit:
«Le capital social est fixé à douze mille cinq cents Euros (12.500,00), représenté par cinq cents parts sociales de vingt-

cinq Euros (25,00  ) chacune.

Ces parts sont répartis comme suit:  

Le présent document sera présenté aux formalités de l’enregistrement puis déposé au registre de commerce de

Luxembourg pour modification des statuts. 

Enregistré à Diekirch, le 27 décembre 2001, vol. 269, fol. 58, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff.(signé): M. Felten.

(00389/000/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2002.

Remich, le 2 janvier 2002.

A. Lentz.

M. Binsfeld François, préqualifié, deux cents parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 parts
Mme Muller Fabienne, préqualifiée, deux cents parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 parts
Mme Schiltz Josette, préqualifiée, cents parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 parts

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 parts»

Fait à Colmar-Berg, le 11 décembre 2001.

Signatures.

26659

MACHA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1510 Luxembourg, 114, avenue de la Faïencerie.

—

STATUTS

L’an deux mille un, le vingt et un décembre.
Par-devant Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich, Grand-Duché de Luxembourg.

Ont comparu:

1) Monsieur Jean-Paul Lang, retraité, demeurant à L-8053 Bertrange, 87, rue des Champs.
2) Madame Sandie Lang, institutrice, demeurant à L-8094 Bertrange, 63, rue de Strassen.
3) Monsieur Steve Lang, employé privé, demeurant à L-8094 Bertrange, 63, rue de Strassen.
4) Monsieur Pol Stoffel, employé privé, demeurant à L-5336 Moutfort, 10 am Daerchen.
5) Monsieur Luc Stoffel, indépendant, demeurant à L-6225 Altrier, 11, op der Schanz.
6) Madame Brigitte Stoffel, employée privée, demeurant à L-1950 Luxembourg, 8, rue Auguste Lumière.
Les comparants sub 1 à 6, ici représentés par Madame Carine Bittler, administrateur de sociétés, demeurant à Ber-

trange, en vertu de procurations sous seing privé données à Luxembourg le 19 décembre 2001, lesquelles procurations,
après avoir été signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentaire, resteront annexées aux présentes
avec lesquelles elles seront formalisées.

Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de MACHA S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être déclaré transférer provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse
avoir d’effet sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoi-
se.

La durée de la société est illimitée.

Art. 2. La société a pour objet toutes activités se rapportant à l’acquisition, la gestion, l’exploitation et la liquidation

d’un patrimoine immobilier ainsi que toutes études et réalisations immobilières; elle pourra notamment employer ses
fonds à l’achat, la vente, l’échange, la transformation, l’aménagement et la mise en valeur sous des formes quelconques
de tous droits et biens immobiliers, bâtis et non bâtis, situés au Grand-Duché de Luxembourg ou dans tous autres pays,
tant pour son propre compte que pour le compte d’autrui; elle pourra encore réaliser toutes transactions, entreprises
et opérations commerciales, industrielles et financières, mobilières et immobilières se rattachant directement ou indi-
rectement à son objet; elle pourra prendre et gérer toutes participations sous quelque forme que ce soit dans toutes
affaires, entreprises ou sociétés et effectuer toutes opérations susceptibles de favoriser directement ou indirectement
son extension ou son développement.

Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté par soixante-deux (62) actions

d’une valeur nominale de cinq cents euros (500,- EUR) chacune, entièrement libérées.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

En cas d’augmentation du capital social, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes.

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 5. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-

dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme ou télex, étant admis. En cas d’urgence, les admi-
nistrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme ou télex.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents,
actionnaires ou non.

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-

nérale.

26660

Vis-à-vis des tiers la société sera engagée soit par la signature conjointe de deux administrateurs, soit par la signature

individuelle d’un délégué du conseil d’administration dans la limite de ses pouvoirs.

Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut excéder six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 7. L’année sociale commence le premier janvier et finira le trente et un décembre de chaque année, à l’exception

du premier exercice social qui commence le jour de la constitution de la société et finira le trente et un décembre deux
mille deux.

Art. 8. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier vendredi du mois de juin à 17.00 heures et

pour la première fois en l’an deux mille trois.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

 Art. 9. Les convocations pour les assemblées seront faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas

nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalablement con-
naissance de l’ordre du jour.

Chaque action donne droit à une voix.

Art. 10. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes avec l’approbation du commissaire aux

comptes et en se conformant aux conditions prescrites par la loi.

Art. 11. La société peut acquérir ses propres actions dans les cas et sous les conditions prévus par les articles 49-2

et suivants de la loi modifiée du 10 août 1915.

Art. 12. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur

application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants préqualifiés, déclarent souscrire les actions comme

suit: 

Toutes les actions ainsi souscrites ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la som-

me de trente et un mille euros (31.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre et entière disposition de la nouvelle
société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentaire.

<i>Déclaration

Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société,

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de 50.000,- LUF.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
- Monsieur Jean-Paul Lang, retraité, demeurant à L-8053 Bertrange, 87, rue des Champs.
- Monsieur Pol Stoffel, employé privé, demeurant à L-5336 Moutfort, 10, am Daerchen.
- Madame Brigitte Stoffel, employée privée, demeurant à L-1950 Luxembourg, 8, rue Auguste Lumière.
3) Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:
- Monsieur Salvatore Modugno, comptable, demeurant à L-4243 Esch-sur-Alzette, 170, rue Jean-Pierre Michels.
4) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin lors de l’assemblée générale annuelle qui statuera

sur l’exercice qui se terminera le trente et un décembre 2008.

5) L’assemblée générale autorise le conseil d’administration à nommer administrateurs-délégués, Monsieur Jean-Paul

Lang, retraité, demeurant à L-8053 Bertrange, 87, rue des Champs et Monsieur Pol Stoffel, employé privé, demeurant
à L-5336 Moutfort, 10 am Daerchen.

6) L’adresse de la société est fixée à L-1510 Luxembourg, 114, avenue de la Faïencerie.

<i>Actionnaires

<i>Nombre d’actions

1) Monsieur Jean-Paul Lang, prénommé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11

2) Madame Sandie Lang, prénommée. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10

3) Monsieur Steve Lang, prénommé  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10

4) Monsieur Pol Stoffel, prénommé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11

5) Monsieur Luc Stoffel, prénommé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10

6) Madame Brigitte Stoffel, prénommée  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62

26661

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire des comparants, connue du notaire instrumentaire par

ses nom, prénom usuel, état et demeure, elle a signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: C. Bittler, A. Lentz.
Enregistré à Remich, le 24 décembre 2001, vol. 465, fol. 29, case 8. – Reçu 12.505 francs.

<i>Le Receveur (signé): P. Molling.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mé-

morial, Recueil des Sociétés et Associations.

(00281/221/133) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2002.

CARDILA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

—

STATUTS

L’an deux mille un, le vingt décembre.
Par-devant Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich, Grand-Duché de Luxembourg.

Ont comparu:

1. PEACHWOOD INVEST &amp; TRADE S.A., société de droit panaméen, ayant son siège social à Panama (République

du Panama), ici représentée par Madame Carine Bittler, administrateur de sociétés, demeurant à Bertrange, en vertu
d’une procuration lui délivrée à Panama, le 28 mai 1996.

2. WIMMER OVERSEAS CORP., société de droit panaméen, avec siège social à Panama (République du Panama), ici

représentée par Monsieur Yves Schmit, administrateur de sociétés, demeurant à Strassen, en vertu d’une procuration
lui délivrée à Panama, le 15 décembre 1997.

Lesquels comparants, aux termes de la capacité avec laquelle ils agissent, ont requis le notaire instrumentaire d’arrê-

ter ainsi qu’il suit les statuts d’une société qu’ils déclarent constituer entre eux comme suit:

 Art. 1

er

. Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées,

une société sous forme d’une société anonyme, sous la dénomination de CARDILA S.A.

La société est constituée pour une durée indéterminée.
Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être créé, par simple décision du conseil d’administration, des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-

Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre
manière, ainsi que l’aliénation par vente, échange ou toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres
valeurs de toutes espèces, l’administration, le contrôle et le développement de telles participations.

La société peut participer à la création et au développement de n’importe quelle entreprise financière, industrielle ou

commerciale, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, et leur prêter concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou
de toute autre manière.

La société peut prêter ou emprunter sous toutes les formes, avec ou sans intérêts, et procéder à l’émission d’obli-

gations. 

La société peut réaliser toutes opérations mobilières, financières ou industrielles, commerciales, liées directement ou

indirectement à son objet et avoir un établissement commercial ouvert au public. Elle pourra faire toutes les opérations
mobilières ou immobilières, telles que l’achat, la vente, l’exploitation et la gestion d’immeubles.

Elle pourra réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour le compte de tiers, seule ou en

association, en effectuant toutes opérations de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle
détient des intérêts.

D’une façon générale, la société peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations

qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au développement de son objet et de son but.

Art. 3. Le capital social de la société est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté par trois cent dix

(310) actions d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune, entièrement libérées. 

Le capital autorisé est fixé à sept cent mille euros (700.000,- EUR), représenté par sept mille (7.000) actions d’une

valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts, ainsi qu’il est précisé à l’article 6 ci-
après.

En outre le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans à partir de la date de la publication des

présents statuts, autorisé à augmenter en temps qu’il appartiendra le capital souscrit à l’intérieur des limites, du capital
autorisé même par des apports autres qu’en numéraire. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises
avec ou sans prime d’émission ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration en temps qu’il appartiendra. Le
conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires anté-
rieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.

Remich, le 31 décembre 2001.

A. Lentz.

26662

Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne

dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation.

La société peut racheter ses propres actions dans les termes et sous les conditions prévues par la loi.

Art. 4. Les actions de la société sont nominatives ou au porteur, ou en partie dans l’une ou l’autre forme, au choix

des actionnaires, sauf dispositions contraires de la loi.

La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action. S’il y a plusieurs propriétaires par action, la société aura le droit

de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à ce qu’une seule personne ait été désignée comme étant à
son égard propriétaire.

Art. 5. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de la

société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la
société.

Art. 6. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra à Luxembourg, au siège social de la société, ou à

tout autre endroit à Luxembourg qui sera fixé dans l’avis de convocation, le troisième mercredi du mois de décembre
à 14.00 heures et pour la première fois en l’an deux mille trois.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit. L’assemblée

générale annuelle peut se tenir à l’étranger si, selon une décision définitive et absolue du conseil d’administration, des
circonstances exceptionnelles l’exigent.

Dans la mesure où il n’en est pas autrement disposé par les présents statuts, les délais et quorum imposés par la loi

s’appliquent à la convocation et la tenue des assemblées d’actionnaires.

Dans les limites imposées par la loi et les présents statuts, chaque action donne droit à une voix. Un actionnaire peut

se faire représenter à toute assemblée d’actionnaires en indiquant un mandataire par écrit, par télex, télégramme ou
courrier.

Dans la mesure où il n’en est pas autrement disposé par la loi, les décisions d’une assemblée des actionnaires dûment

convoquée sont prises à la majorité simple des actionnaires présents et votants.

Le conseil d’administration peut déterminer toute autre condition à accomplir par les actionnaires pour prendre part

aux assemblées.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d’une assemblée des actionnaires, et s’ils déclarent connaî-

tre l’ordre du jour, l’assemblée pourra se tenir sans avis de convocation ni publication préalables.

Art. 7. La société sera administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, qui n’ont

pas besoin d’être actionnaires de la société.

Les administrateurs seront élus par les actionnaires lors de l’assemblée générale annuelle pour une période qui ne

pourra excéder six années et resteront en fonctions jusqu’à ce que leurs successeurs auront été élus. 

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement,

dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la prochaine réunion procède à l’élection définitive.

Art. 8. Le conseil d’administration pourra choisir en son sein un président et un vice-président. Il pourra également

choisir un secrétaire qui n’a pas besoin d’être administrateur et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des
réunions du conseil d’administration et des assemblées générales des actionnaires.

Le conseil d’administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué

dans l’avis de convocation.

Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d’administration en désignant par écrit

ou par câble, télégramme, télex ou téléfax un autre administrateur comme son mandataire.

Le conseil d’administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des administrateurs

est présente ou représentée à la réunion du conseil d’administration. Les décisions sont prises à la majorité des voix
des administrateurs présents ou représentés à cette réunion.

En cas de parité de voix, la voix du président sera prépondérante,
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration.

Toute décision peut être exprimée dans un document ou des copies séparées établis ou transmis à cet effet et signés

par un ou plusieurs administrateurs. Un télex ou une télécopie transmis par un administrateur sera considéré comme
un document signé par cet administrateur à ces fins. Une réunion des administrateurs pourra également être tenue si
différents administrateurs sont présents à des endroits différents, pourvu qu’ils peuvent communiquer entre eux, par
exemple par une conférence téléphonique.

Art. 9. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d’administration et de

disposition dans l’intérêt de la société. Tous pouvoirs que la loi ne réserve pas expressément à l’assemblée générale des
actionnaires sont de la compétence du conseil d’administration.

Le conseil d’administration pourra déléguer ses pouvoirs relatifs à la gestion journalière des affaires de la société et

à la représentation de la société pour la conduite des affaires, avec l’autorisation préalable de l’assemblée générale des
actionnaires, à un ou plusieurs membres du conseil ou à un comité (dont les membres n’ont pas besoin d’être adminis-
trateurs), agissant à telles conditions et avec tels pouvoirs que le conseil déterminera. Il pourra également conférer tous
pouvoirs et mandats spéciaux à toutes personnes qui n’ont pas besoin d’être administrateurs, nommer et révoquer tous
fondés de pouvoirs et employés, et fixer leurs émoluments.

Art. 10. La société sera engagée par la signature collective de deux administrateurs ou la seule signature de toute

personne à laquelle pareil pouvoir de signature aura été délégué par le conseil d’administration.

26663

Art. 11. Les opérations de la société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes qui n’ont pas

besoin d’être actionnaires. L’assemblée générale des actionnaires désignera les commissaires aux comptes et détermi-
nera leur nombre, leur rémunération et la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six années.

Art. 12. L’exercice social commencera le premier janvier de chaque année et se terminera le trente et un décembre

de la même année, sauf toutefois que le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se terminera
le trente et un décembre deux mille deux.

Art. 13. Sur le bénéfice annuel net de la société il est prélevé cinq pour cent (5%) pour le fonds de réserve légale;

ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital social, tel que
prévu à l’article 3 des statuts ou tel qu’il aura été augmenté ou réduit tel que prévu à l’article 3 des présents statuts.

L’assemblée générale des actionnaires déterminera, sur proposition du conseil d’administration, de quelle façon il sera

disposé du solde du bénéfice annuel net.

Dans le cas d’actions partiellement libérées, des dividendes seront payables proportionnellement au montant libéré

de ces actions.

Des acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les conditions prévues par la loi.
Art. 14. En cas de dissolution de la société, il sera procédé à la liquidation par les soins d’un ou de plusieurs liquida-

teurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales) nommés par l’assemblée générale des actionnaires qui
déterminera leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

 Art. 15. Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux disposi-

tions de la loi du dix août mil neuf cent quinze concernant les sociétés commerciales et aux lois modificatives.

<i>Souscription et libération

Les comparants ont souscrit un nombre d’actions et ont libéré en espèces les montants suivants: 

Preuve de tous ces payements a été donnée au notaire soussigné, de sorte que la somme de trente et un mille euros

(31.000,- EUR) se trouve à l’entière disposition de la Société.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du dix août mil

neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, sont approximativement estimés à la somme de cinquante mille
francs luxembourgeois (50.000,- LUF).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les personnes ci-avant désignées, représentant l’intégralité du capital souscrit et se considérant comme dûment con-

voquées, se sont constituées en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que cette assemblée était régulièrement constituée, elles ont pris, à l’unanimité, les résolutions

suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires aux comptes à un.
2. Ont été appelés aux fonctions d’administrateurs:
- Maître René Faltz, avocat-avoué, demeurant à Luxembourg.
- Madame Carine Bittler, administrateur de sociétés, demeurant à Bertrange.
- Monsieur Yves Schmit, administrateur de sociétés, demeurant à Strassen.
3. A été appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
COMPAGNIE DE SERVICES FIDUCIAIRES S.A., avec siège social à L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.
4. L’adresse de la société est fixée à L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.
5. La durée du mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes sera de six années et prendra fin à l’as-

semblée générale des actionnaires qui se tiendra en l’an deux mille huit.

6. Le conseil d’administration est autorisé à déléguer les pouvoirs de gestion journalière conformément à l’article 9

des statuts.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par leurs nom, prénom usuel, état et

demeure, lesdits comparants ont signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: C. Bittler, Y. Schmit, A. Lentz.
Enregistré à Remich, le 20 décembre 2001, vol. 465, fol. 28, case 9. – Reçu 12.505 francs.

<i>Le Receveur (signé): P. Molling.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mé-

morial, Recueil des Sociétés et Associations.

(00278/221/178) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2002.

<i>Actionnaires

<i>Capital souscrit

<i>Capital libéré

<i>Nombre d’actions

<i>EUR

<i>EUR

1) PEACHWOOD INVEST&amp;TRADE S.A., prénommée. . . . 

15.500,-

15.500,-

155

2) WIMMER OVERSEAS CORP., prénommée . . . . . . . . . . . 

15.500,-

15.500,-

155

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31.000,-

31.000,-

310

Remich, le 2 janvier 2001.

A. Lentz.

26664

S.I.P. INVESTMENTS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 57.856. 

—

EXTRAIT

Il ressort de la résolution du conseil d’administration du 20 novembre 2001 que:
1. Monsieur Edmond Ries, expert-comptable, Luxembourg, a été nommé comme nouvel administrateur de la société

en remplacement de l’administrateur démissionnaire Madame Michelle Delfosse. Le mandat de Monsieur Edmond Ries
expirera lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.

Luxembourg, le 18 décembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 31 décembre 2001, vol. 562, fol. 99, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(00327/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2002.

LUX-WORLD PC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4446 Belvaux, 66, rue de France.

R. C. Luxembourg B 72.290. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Diekirch, le 27 décembre 2001, vol. 269, fol. 68, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Colmar-Berg, le 27 décembre 2001.

(00388/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2002.

EURO RE, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 42.294. 

—

L’an deux mille un, le dix décembre.
Par-devant Maître Reginald Neuman, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

 S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme EURO RE, ayant son siège

social à 11, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg, (ci-après la «Société»)

constituée sous la dénomination de EURO RE, suivant acte reçu par Maître Reginald Neuman, notaire de résidence

à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), en date du 24 avril 1990, publié au Mémorial C, N

°

 393 du 23 octobre

1990 et dont les statuts ont été modifiés, suivant acte reçu par Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage
(Grand-Duché de Luxembourg), en date du 5 avril 1995, publié au Mémorial C, N

°

 358 du 1

er

 août 1995. 

La séance est ouverte à 17.15 heures.
sous la présidence de Monsieur Charles Besnehard, administrateur de SINSER (EUROPE) S.A., avec adresse profes-

sionnelle à 11, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Mademoiselle Sigrid Sulcebe, juriste, avec adresse professionnelle à Luxem-

bourg, 4, rue Carlo Hemmer.

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Marc Loesch, avocat, avec adresse professionnelle à Luxembourg,

4, rue Carlo Hemmer.

Le bureau de l’assemblée étant ainsi constitué, le président expose et prie le notaire d’acter ce qui suit:
I) L’ordre du jour de l’assemblée est conçu comme suit:
1. Suppression de la valeur nominale des actions de la Société.
2. Conversion du capital souscrit de la Société de Francs Luxembourgeois en Euro au cours de change de 40,3399

Francs Luxembourgeois=1 Euro ce qui induit un capital souscrit exprimé en Euro d’un montant de quatre millions neuf
cent cinquante-sept mille huit cent soixante-dix Euro et cinquante centimes (EUR 4.957.870,50) représenté par deux
cent mille (200.000) actions sans valeur nominale, libéré à concurrence d’un quart du capital social, soit un capital libéré
exprimé en Euro d’un montant de un million deux cent trente-neuf mille quatre cent soixante-sept Euro et soixante-
deux centimes (EUR 1.239.467,62). 

3. Augmentation du capital souscrit de la Société à concurrence de quarante-deux mille cent vingt-neuf Euro et cin-

quante centimes (EUR 42.129,50) pour le porter de son montant actuel de quatre millions neuf cent cinquante-sept mille
huit cent soixante-dix Euro et cinquante centimes (EUR 4.957.870,50) à un montant de cinq millions d’Euro (EUR
5.000.000) représenté par deux cent mille (200.000) actions sans valeur nominale, libérées à concurrence d’un quart.

4. Paiement en espèces d’un montant de dix mille cinq cent trente-deux Euro et trente-huit centimes (EUR 10.532,38)

par CREDIT EUROPEEN, propriétaire de cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf (199.999) ac-
tions.

Pour extrait conforme
Signature

FIDUCIAIRE FRANCIS BINSFELD
Signature

26665

5. Paiement en espèces d’un montant de cinq centimes d’Euro (EUR 0,05) par CEL DATA SERVICES S.A., propriétaire

de une (1) action. 

6. Modification du premier paragraphe de l’article 5 des statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:

«Art. 5. Le capital social est fixé à cinq millions d’Euro (EUR 5.000.000) divisé en deux cent mille (200.000) actions

sans valeur nominale, libérées à concurrence d’un quart.»

II) Il a été établi une liste de présence, renseignant les actionnaires présents ou représentés, ainsi que le nombre d’ac-

tions qu’ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires ou leurs mandataires et par les membres du
Bureau, sera enregistrée avec le présent acte pour être soumis à l’enregistrement en même temps. 

Les pouvoirs des actionnaires représentés, signés ne varietur par les personnes présentes et le notaire instrumentai-

re, resteront également annexés au présent acte.

III) Il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions représentant l’intégralité du capital social de deux cent

millions de francs luxembourgeois (LUF 200.000.000) sont présentes ou représentées à cette assemblée. Tous les ac-
tionnaires se reconnaissent dûment convoqués et déclarent par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur
a été communiqué au préalable, de sorte qu’il a pu être fait abstraction des convocations d’usage.

IV) La présente assemblée, représentant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut valable-

ment délibérer sur son ordre du jour. 

Après délibération, l’assemblée prend, chaque fois à l’unanimité, les résolutions suivantes: 

<i>Première résolution 

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de supprimer la valeur nominale des actions de la Socié-

té. 

<i>Deuxième résolution 

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de convertir le capital souscrit de la Société de Francs

Luxembourgeois en Euro au cours de change de 40,3399 Francs Luxembourgeois=1 Euro ce qui induit un capital souscrit
exprimé en Euro d’un montant de quatre millions neuf cent cinquante-sept mille huit cent soixante-dix Euro et cinquante
centimes (EUR 4.957.870,50) représenté par deux cent mille (200.000) actions sans valeur nominale, libéré à concur-
rence d’un quart du capital social, soit un capital libéré exprimé en Euro d’un montant de un million deux cent trente-
neuf mille quatre cent soixante-sept Euro et soixante-deux centimes (EUR 1.239.467,62).

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide d’augmenter le capital souscrit de la Société à concur-

rence de quarante-deux mille cent vingt-neuf Euro et cinquante centimes (EUR 42.129,50) pour le porter de son mon-
tant actuel de quatre millions neuf cent cinquante-sept mille huit cent soixante-dix Euro et cinquante centimes (EUR
4.957.870,50) à un montant de cinq millions d’Euro (EUR 5.000.000) représenté par deux cent mille (200.000) actions
sans valeur nominale.

<i>Paiement

La société CREDIT EUROPEEN, ayant son siège social à 52, route d’Esch, L-1470 Luxembourg, 
 représentée par Monsieur Charles Besnehard, administrateur de SINSER (EUROPE) S.A., demeurant à 11, rue Beau-

mont, L-1219 Luxembourg, 

en vertu d’un pouvoir sous seing privé donné à Luxembourg, le 10 décembre 2001, ci-annexé.
propriétaire de cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf (199.999) actions, déclare verser un

montant total de dix mille cinq cent trente-deux Euro et trente-huit centimes (EUR 10.532,38), versé proportionnelle-
ment pour chaque action détenue par CREDIT EUROPEEN.

La société CEL DATA SERVICES S.A., ayant son siège social à 1, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg, 
représentée par Monsieur Charles Besnehard, administrateur de SINSER (EUROPE) S.A., avec adresse profession-

nelle à 11, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg, 

en vertu d’un pouvoir sous seing privé donné à Luxembourg, le 10 décembre 2001, ci-annexé.
propriétaire de une (1) action, déclare verser le montant total de cinq centimes d’Euro (EUR 0,05) pour l’action dé-

tenue par CEL DATA SERVICES S.A. 

La preuve de ces paiements a été donnée au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de modifier le premier paragraphe de l’article 5 des sta-

tuts qui aura dorénavant la teneur suivante:

«Art. 5. Le capital social est fixé à cinq millions d’Euro (EUR 5.000.000) divisé en deux cent mille (200.000) actions

sans valeur nominale, libérées à concurrence d’un quart.»

<i>Frais, Evaluation

Les frais, dépenses, rémunérations et charges quelconques qui incombent à la Société des suites de ce document sont

estimés à deux mille huit cents Euros (EUR 2.800,-).

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée à 17.30 heures.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par nom, prénom

usuel, état et demeure, ils ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: C. Besnehard, S. Sulcebe, M. Loesch, R. Neuman.

26666

Enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2001, vol. 132S, fol. 86, case 1. – Reçu 16.995 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de ladite société, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(00387/226/103) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2002.

LUXROSA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 17.199. 

—

Par décision de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires en date du 26 octobre 2001
- les comptes au 30 juin 2001 sont approuvés à l’unanimité;
- décharge est donnée aux administrateurs et au commissaire pour l’exécution de leurs mandats au 30 juin 2001
- les mandats des administrateurs et du commissaire sont renouvelés jusqu’à la prochaine assemblée générale notam-

ment:

<i>Administrateurs:

- Monsieur R.C. Kerr, «Master of Laws», demeurant au 6, Mount Pleasant Square Ranelagh, Dublin 6, Eire
- Monsieur Malcolm K. Becker, directeur général et comptable demeurant au 9, Cité Beaulieu, L-6195 Imbringen
- SOLON DIRECTOR LIMITED, demeurant à TK House, Bayside Executive Park, West Bay &amp; Blake Road, Nassau,

Bahamas.

<i>Commissaire:

FIDUCIAIRE NATIONALE, S.à r.l., Experts-comptables, 2, rue de l’Avenir, L-1147 Luxembourg.

Luxembourg, le 26 octobre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2001, vol. 562, fol. 94, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(00390/631/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2002.

LUXROSA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 17.199. 

—

Le bilan au 30 juin 2001, enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2001, vol. 562, fol. 94, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(00391/631/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2002.

TERTIO, Fonds Commun de Placement.

—

Le rapport révisé pour la période du 1

er

 janvier 2001 au 11 octobre 2001, enregistré à Luxembourg, le 31 décembre

2001, vol. 562, fol. 99, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 décembre 2001.

(00433/584/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2002.

Luxembourg, le 31 décembre 2001.

R. Neuman.

Pour extrait conforme
Signature
<i>Secrétaire de l’Assemblée

<i>Pour TERTIO
BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A.
D. Lambert / B. Wagner

26667

FAMGLAS INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 73.997. 

—

Extrait des résolutions adoptées par l’assemblée générale extraordinaire en date du 6 décembre 2001:
- La démission de ARTHUR ANDERSEN, commissaire aux comptes est acceptée avec effet immédiat.
- Décharge est donnée pour l’exécution de leur mandat se terminant le 6 décembre 2001.
- FIDUCIAIRE NATIONALE, S.à r.l., 2, rue de l’Avenir, L-1147 est nommée commissaire aux comptes en remplace-

ment de ARTHUR ANDERSEN, avec effet immédiat.

Luxembourg, le 6 décembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2001, vol. 562, fol. 94, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(00392/631/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2002.

PROVIDER HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 40.480. 

—

Par décision de l’assemblée générale extraordinaire du vendredi 14 décembre 2001,
- Conversion du capital souscrit de LUF 6.500.000 en EUR 161.130,79
- Conversion du capital autorisé de LUF 30.000.000 en EUR 743.680,57
- Annulation de la valeur nominale des 6.500 actions.
- Modification subséquente de l’article 5 des statuts comme suit:
«5.1 Le capital souscrit et émis de la société est fixé à cent soixante et un mille cent trente virgule septante-neuf

(161.130,79) euros, représenté par six mille cinq cents (6.500) actions ordinaires sans désignation de valeur nominale,
entièrement souscrites et libérées par des apports en espèces et en nature.

5.2 Le capital autorisé de la société est établi à sept cent quarante-trois mille cent quatre-vingt virgule cinquante-sept

(743.680,57) euros, représenté par 30.000 actions sans désignation de valeur nominale, qui seront émises sous réserve
des conditions qui seront déterminées au moment de l’émission.»

Luxembourg, le 14 décembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2001, vol. 562, fol. 66, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(00394/631/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2002.

PROVIDER HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 40.480. 

—

Par décision de l’assemblée générale ordinaire ajournée du 10 décembre 2001:
1. Les comptes annuels et les rapports des administrateurs et commissaire au 30 juin 2000 sont approuvés à l’unani-

mité.

2. Les administrateurs et le commissaire aux comptes on reçu décharge pleine et entière pour la durée de leur man-

dat.

3. Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes sont renouvelés jusqu’à la prochaine assemblée

générale statutaire approuvant les comptes au 30 juin 2001.

Luxembourg, le 10 décembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2001, vol. 561, fol. 66, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(00396/631/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2002.

Pour extrait conforme
FAMGLAS INVESTMENTS S.A.
Signature

Pour extrait conforme
Signature
<i>Secrétaire de l’Assemblée

Pour extrait conforme
MAITLAND MANAGEMENT SERVICES S.A.
<i>Agent domiciliataire
Signature

26668

BLUEJAR INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 73.987. 

—

Extrait des résolutions adoptées par l’assemblée générale extraordinaire en date du 6 décembre 2001:
- La démission de ARTHUR ANDERSEN, commissaire aux comptes est acceptée avec effet immédiat.
- Décharge est donnée pour l’exécution de leur mandat se terminant le 6 décembre 2001.
- FIDUCIAIRE NATIONALE, S.à r.l., 2, rue de l’Avenir, L-1147 est nommée commissaire aux comptes en remplace-

ment de ARTHUR ANDERSEN, avec effet immédiat.

Luxembourg, le 6 décembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2001, vol. 562, fol. 94, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(00393/631/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2002.

EQUIPFIN 97 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 62.394. 

—

Par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires en date du 18 décembre 2001:
- Le capital social de 1.250.000 LUF est converti en Euro et s’élevera désormais à 30.986,69 Euros (cours de change:

1 EUR/ 40,3399 LUF) avec effet au 1

er

 janvier 2002.

- Annulation de la valeur nominale des actions.
- L’article 5 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

«Art. 5. Le capital social de la Société est fixé à trente mille neuf cent quatre-vingt-six 69/100 Euros (30.986,69 EUR),

représenté par cent vingt-cinq (125) actions sans désignation de valeur nominale.»

Luxembourg, le 18 décembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2001, vol. 562, fol. 89, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(00395/631/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2002.

BIOS, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2714 Luxembourg, 2, rue du Fort Wallis.

R. C. Luxembourg B 3.055. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue le 21 décembre 2001

1. L’Assemblée décide de convertir la monnaie d’expression actuelle du capital social, et de tous autres montants

figurant dans leurs statuts de francs luxembourgeois (LUF) en Euros (EUR) au taux de change égal à 40,3399 LUF pour
1 EUR.

2. L’Assemblée décide d’augmenter le capital social de 1.567,70 euros pour le porter de son montant actuel de

390.432,30 euros à 392.000 euros par incorporation de bénéfices reportés (bilan au 31 décembre 2000 annexé).

3. L’Assemblée décide d’adapter l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 5. Le montant du capital est fixé à la somme de trois cent quatre-vingt-douze mille euros (392.000 EUR) divisé

en trente-cinq mille (35.000) parts sociales sans désignation de valeur, entièrement libérées. (...)

Les vingt mille (20.000) parts sociales émises le 18 décembre 1984, ont été assorties d’une prime d’émission d’un

total de huit cent dix-huit mille quarante-huit euros soixante-trois cents (818.048,63 EUR), lequel montant a été affecté
à la réserve spéciale pour primes d’émission.»

4. L’Assemblée décide que les résolutions qui précèdent concernant la conversion du capital social en euros produi-

ront leurs effets comptables et fiscaux au 1

er

 janvier 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 31 décembre 2001, vol. 563, fol. 1, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(00456/565/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2002.

Pour extrait conforme
BLUEJAR INVESTMENTS S.A.
Signature

Pour extrait conforme
Signature
<i>Secrétaire de l’assemblée

Pour extrait conforme
Signatures
<i>Administrateurs

26669

MIDDLE EAST EUROPEAN HOLDING S.A.H., Société Anonyme Holding.

R. C. Luxembourg B 40.489. 

—

Le contrat de domiciliation de la société ci-dessus référencée est résilié avec effet immédiat.  

Enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2001, vol. 562, fol. 78, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(00397/761/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2002.

MAYROY, Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 48.865. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale des actionnaires du 13 décembre 2001

Le mandat des administrateurs suivants est prolongé jusqu’à l’assemblée générale ordinaire des actionnaires statuant

sur les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2003:

- Madame Anne Beaufour, dirigeante de sociétés, 32, rue Pauline Borghèse, 92200 Neuilly-sur-Seine (F), (administra-

teur A)

- Monsieur Stéphane François, industriel, 19, Kensington Square, Londres W8 5HH (administrateur A)
- CAMILLIA HOLDING B.V., société à responsabilité limitée de droit néerlandais, ayant son siège social Frederik

Roeskestraat 123, EE 1076 Amsterdam (NL), (administrateur A)

- BEE-MASTER HOLDING B.V., société à responsabilité limitée de droit néerlandais, ayant son siège social Frederik

Roeskestraat 123, EE 1076 Amsterdam (NL), (administrateur A)

- Monsieur Antoine Flochel, ingénieur conseil, 5, rue de Relloy, 75116 Paris (F), (administrateur A)
- Monsieur Olivier Michon, administrateur de sociétés, 3, Villa Mozart, 75016 Paris (F), (administrateur A)
- Monsieur Klaus Peter Schwabe, industriel, Wilmar Schwabestrasse, Karlsruhe (D), (administrateur B)
- CDC EQUITY CAPITAL, société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance, au capital de FRF 10.000.000,-,

immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro B 394 791 115, dont le siège social est
situé Tour Montparnasse, 33, avenue du Maine, 75755 Paris Cedex 15 (F), (administrateur C)

- P.A.I. MANAGEMENT, société par actions simplifiée de droit français, au capital de FRF 7.500.000,-, immatriculée

au Registre de Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro B 414 946 913, dont le siège social est situé 41,
avenue de l’Opéra, 75002 Paris (F), (administrateur C)

Un administrateur supplémentaire est nommé en la personne de:
- Monsieur Jean-Luc Belingard, dirigeant de société, 42, avenue des Sycomores, F-57016 Paris (administrateur A)
Son mandat court du 2 janvier 2002 jusqu’à l’assemblée générale ordinaire des actionnaires statuant sur les comptes

de l’exercice clos le 31 décembre 2003.

L’assemblée autorise par ailleurs le Conseil d’Administration de nommer un ou plusieurs administrateurs-délégués.

<i>Extrait du procès-verbal du Conseil d’Administration du 13 décembre 2001

Le Conseil décide de prolonger le mandat d’administrateur-délégué de Madame Anne Beaufour jusqu’au 2 janvier

2002.

A partir de cette date du 2 janvier 2002, Monsieur Jean-Luc Belingard est nommé en tant qu’unique administrateur-

délégué.

Luxembourg, le 2 janvier 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2002, vol. 563, fol. 2, case 2. – Reçu 12 Euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(00398/506/40) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2002.

SINDAR B. HOLDING S.A., Société Anonyme (en liquidation). 

Siège social: Luxembourg, 6, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 30.742. 

—

Le bilan au 30 juin 2001, enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2001, vol. 562, fol. 54, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations et au Registre de Commer-

ce et des Sociétés.

(00467/280/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2002.

R. Arama
<i>Un Administrateur

<i>Pour la société
Signature

Luxembourg, le 28 décembre 2001.

Signature.

26670

CROSSGLEN S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 33.972. 

—

RECTIFICATIF

La notification du conseil d’administration de la société CROSSGLEN S.A., enregistrée à Luxembourg le 2 janvier

2001, vol. 547, fol. 92, case 4, déposée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg le 14 février 2001, et
dont la copie est jointe à cet acte rectificatif comporte l’erreur suivante:

Le nom de la société ayant tenu le conseil d’administration n’est pas BORDESO HOLDING S.A. mais CROSSGLEN

S.A.

Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Notification du Conseil d’Administration

Il résulte de la décision du Conseil d’Administration de la société BORDESO HOLDING S.A., du 31 août 2000, que

les adminsitrateurs, à l’unanimité des voix, ont pris la résolution suivante:

Modification de l’adresse de la société à :
46A. Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
Cette modification prendra effet au 1

er

 septembre 2000.

Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2001, vol. 562, fol. 87, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(00399/683/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2002.

SECURITY CAPITAL EUROPEAN REALTY MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 61.388. 

—

<i>Extraordinary general meeting of shareholders

On 13 June, two thousand,
Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of SECURITY CAPITAL EUROPEAN REALTY MAN-

AGEMENT S.A., a société anonyme with registered office at 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, incorporated
pursuant to a deed of Maître Frank Baden, notary, residing in Luxembourg, dated the 4 November 1997. The Articles
of Incorporation have been amended by notarial deeds dated 11 September 1998, 20 April 1999, 29 June 1999 and 25
October 1999.

The meeting was opened at 12.00 a.m. with Claude Niedner, laywer, residing in Luxembourg, in the Chair,
who appointed as secretary Jeannette Vaude-Perrin, Maître en droit, residing in Luxembourg.
The Meeting elected as scrutineer Sonja Schuller, employee, residing in Leudelange.
The board of the Meeting having thus been constituted, the Chairman declared:
1. That the agenda of the Meeting is the following:
(i) Decision in accordance with Article 100 of the law of the 10 August, 1915 on commercial companies, as amended,

as to whether the Company should be liquidated;

 (ii) Miscellaneous
2. That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of

their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxies of the repre-
sented shareholders and by the board of the meeting will remain annexed to the present deed.

The proxies of the represented shareholders will also remain annexed to the present deed.
3. That the whole corporate capital being present or represented at this meeting and all the shareholders present or

represented declaring that they have had due notice and knowledge of the agenda prior to this meeting, no convening
notices were necessary.

4. That this meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly deliberate on

all the items of the agenda.

Then the general meeting after deliberation, took unanimously the following resolution:

<i>CROSSGLEN S.A., Société Anonyme Holding
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Administrateur-délégué
Signatures

<i>CROSSGLEN S.A., Société Anonyme Holding
MANCOR (LUXEMBOURG) S.A.
Manager
Signatures

26671

<i>First resolution

The meeting has been informed, in accordance with Article 100 of the law of the 10 August, 1915 on commercial

companies, as amended, that the share capital of the Company has fallen below one quarter of minimum capital required
by law, and notwithstanding this position, the meeting resolves that the Company should continue to operate and should
not be liquidated.

There being no further items on the agenda, the meeting ended and the minutes were signed by the board of the

meeting. 

<i>Attendance list of the Extraordinary General Meeting of June 13, 2000  

Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2002, vol. 563, fol. 5, case 2. – Reçu 12 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(00603/250/48) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2002.

SECURITY CAPITAL EUROPEAN REALTY MANAGEMENT S.A., Société Anonyme. 

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 61.388. 

—

<i>Extraordinary general meeting of shareholders

On the thirtieth day of June, one thousand nine hundred and ninety-nine.
Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of SECURITY CAPITAL EUROPEAN REALTY MAN-

AGEMENT S.A., a société anonyme with registered office at 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, incorporated
pursuant to a deed of Maître Frank Baden, notary, residing in Luxembourg, dated the 4 November, 1997. The Articles
of Incorporation have been amended by notarial deeds dated 11 September, 1998 and 20 April, 1999.

The meeting was opened at 14.45 hours with Elizabeth Fritz, accountant, residing in Luxembourg, in the Chair,
who appointed as secretary Emer Falvey, lawyer, residing in Luxembourg.
The Meeting elected as scrutineer Jeannette Vaude-Perrin, lawyer, residing in Luxembourg.
The board of the Meeting having thus been constituted, the Chairman declared:
1. That the agenda of the Meeting is the following:
(i) Decision in accordance with Article 100 of the law of the 10 August, 1915 on commercial companies, as amended,

as to whether the Company should be liquidated; 

2. That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of

their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxies of the repre-
sented shareholders and by the board of the meeting will remain annexed to the present deed.

The proxies of the represented shareholders will also remain annexed to the present deed.
3. That the whole corporate capital being present or represented at this meeting and all the shareholders present or

represented declaring that they have had due notice and knowledge of the agenda prior to this meeting, no convening
notices were necessary.

4. That this meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly deliberate on

all the items of the agenda.

Then the general meeting after deliberation, took unanimously the following resolution:

<i>First resolution

The meeting has been informed, in accordance with Article 100 of the law of the 10 August, 1915 on commercial

companies, as amended, that the share capital of the Company has fallen below one quarter of minimum capital required
by law, and notwithstanding this position, the meeting resolves that the Company should continue to operate and should
not be liquidated.

There being no further items on the agenda, the meeting ended and the minutes were signed by the board of the

meeting. 

<i>Attendance list of the Annual General Meeting of 30 June, 1999  

Signature / Signature / Signature
<i>The Chairman / <i>The Scrutineer / <i>The Secretary

Shareholders

Number of Shares

SECURITY CAPITAL U.S. REALTY MANAGEMENT S.A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

909,999 shares

SECURITY CAPITAL (EU) MANAGEMENT HOLDINGS S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1 share

Signature / Signature / Signature
<i>The Chairman / <i>The Scrutineer / <i>The Secretary

Signature / Signature / Signature
<i>The Chairman / <i>The Scrutineer / <i>The Secretary

Shareholders

Number of shares

Signature

Shareholders/

proxy holders

SECURITY CAPITAL EUROPEAN REALTY  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3,999 shares

Signature

SECURITY CAPITAL EUROPEAN REALTY MANAGEMENT S.A.. . . . . . . . . . .

1 share

Signature

Signature / Signature / Signature
<i>The Chairman / <i>The Scrutineer / <i>The Secretary

26672

Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2002, vol. 563, fol. 3, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(00604/250/48) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2002.

SECURITY CAPITAL EUROPEAN REALTY MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 61.388. 

—

<i>Extraordinary general meeting held on 25 February, 2000

In the year two thousand, on the 25th day of February 2000
Was held:
An Extraordinary General Meeting of Shareholders of SECURITY CAPITAL EUROPEAN REALTY MANAGEMENT

S.A., a société anonyme, having its registered office at L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal, incorporated under
the name of SECURITY CAPITAL GLOBAL MANAGEMENT S.A. pursuant to a deed of Frank Baden, notary residing
in Luxembourg, on 4 November 1997, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, (the «Mémo-
rial») number 701 on 13 December 1997 (the «Company»). The name of the Company has been changed and the arti-
cles of incorporation have been amended accordingly by notarial deeds dated 11 September 1998, 20 April 1999, 29
June 1999 and 25 October 1999 published in the Mémorial number 870 on 2 December 1998, number 536 on 14 July
1999, number 729 on 30 September 1999 and number 3 on 3 January 2000, respectively.

The Meeting was opened at 10.00 hours with M

e

 Claude Niedner, lawyer, residing in Luxembourg, in the chair, who

appointed as secretary Ms. Sonja Schuller, employee, residing in Leudelange.

The Meeting elected as scrutineer Ms. Jeannette Vaude-Perrin, Maître en droit, residing in Luxembourg.
The board of the Meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the secretary to state:
I. - That the Meeting is held with the following:

<i>Agenda:

1. Appointment of new directors; 
2. Miscellaneous
II. - That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of

their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxies of the repre-
sented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same
time with the registration authorities.

III. - That the whole corporate capital being present or represented at the present meeting and all the shareholders

present or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting,
no convening notices were necessary.

IV. - That the present Meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly de-

liberate on all the items on the agenda.

Then the Meeting, after deliberation, took unanimously the following resolutions:

<i>Resolution

The Meeting noted that Ms. Elizabeth Fritz has resigned as director of the Company and resolves to appoint Mr Tho-

mas Wattles as a director of the Company with effect from 1 March 2000 and for a term ending with the date on which
the next annual general meeting will be held. 

It also has been resolved to appoint the following persons as directors of the Company with effect as of 1 April 2000

and for a term ending with the date on which the next annual general meeting will be held:

- Mr C. Ronald Blankenship, Director, residing in Santa Fe, New Mexico, United States, and
- Mr A. Richard Moore Jr, Managing Director, residing in New York, United States.
The Meeting further resolved that the board of directors is authorised to delegate the daily management of the Com-

pany to one or several of its members, in particular, that Mr A. Richard Moore Jr. is appointed as Managing Director of
the Company, in addition to Mr Thomas B. Allin and Mr Jeremy J. Plummer.

There being no further business, the meeting is terminated.
Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L’an deux mille, le 25 février 2000
S’est réunie:
L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SECURITY CAPITAL EUROPEAN

REALTY MANAGEMENT S.A., ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal, constituée sous la
dénomination SECURITY CAPITAL GLOBAL MANAGEMENT S.A. suivant acte reçu par Maître Frank Baden, notaire
de résidence à Luxembourg, en date du 4 novembre 1997, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
(le «Mémorial»), numéro 701, en date du 13 décembre 1997 (la «Société»). La dénomination de la Société a été modifiée
et les statuts de la Société ont été modifiés par voie de conséquence suivant actes reçus par le notaire sus-mentionné
en date du 11 septembre 1998, 20 avril 1999, 29 juin 1999 et du 25 octobre 1999 publiés au Mémorial, numéro 870 en
date du 2 décembre 1998, numéro 536 en date du 14 juillet 1999, numéro 729 en date du 30 septembre 1999 et numéro
3 en date du 3 janvier 2000, respectivement.

L’assemblée est ouverte à 10.00 heures sous le présidence de M

e

 Claude Niedner, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg, qui nomme Mlle Sonja Schuller, employée, demeurant à Leudelange, comme secrétaire.

26673

L’assemblée élit Mlle Jeannette Vaude-Perrin, Maître en droit, demeurant à Luxembourg comme scrutateur.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le secrétaire de prendre acte:
I. - Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1. Désignation de nouveaux administrateurs 
2. Divers
Il. - Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que par les membres du bureau, restera an-
nexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

III. - Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente Assemblée, il a pu être fait abs-

traction des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et dé-
clarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV. - Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée, peut valable-

ment délibérer sur les points portés à l’ordre du jour.

Ensuite l’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Résolution

L’Assemblée note la démission de Mme Elizabeth Fritz en tant qu’administrateur de la Société avec effet au 1

er

 mars

2000 et décide de nommer avec effet au 1

er

 mars 2000 M. Thomas Wattles en tant qu’administrateur de la Société; son

mandat prendra fin à la date de la prochaine assemblée générale annuelle.

L’Assemblée décide, en outre, de nommer les personnes suivantes comme administrateurs de la Société avec effet

au 1

er

 avril 2000; leur mandat prendra fin à la date de la prochaine assemblée générale annuelle:

- M. C. Ronald Blankenship, administrateur, résident à Santa Fe, New Mexico, Etats-Unis d’Amérique, et
- M. A. Richard Moore Jr, administrateur-délégué, résident à New York, Etats-Unis d’Amérique.
L’Assemblée décide par ailleurs que le conseil d’administration est autorisé à déléguer la gestion journalière de la So-

ciété à un ou plusieurs de ses membrés et en particulier, l’Assemblée décide, de nommer M. A. Richard Moore Jr. ad-
ministrateur-délégué, en plus de MM. Thomas B. Allin et Jeremy J. Plummer.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée. 
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête. 

<i>Attendance list of the Extraordinary General Meeting of 25 February, 2000  

Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2002, vol. 563, fol. 3, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(00605/250/106) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2002.

SECURITY CAPITAL EUROPEAN REALTY MANAGEMENT S.A., Société Anonyme. 

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 61.388. 

—

<i>Minutes of the Annual General shareholders meeting held on April 26, 2000 

On Wednesday, April 26, 2000 at 11.30 a.m., the shareholders of
SECURITY CAPITAL EUROPEAN REALTY MANAGEMENT S.A. (the «Company»)
assembled for the annual general meeting at the registered office of the Company, 25B, boulevard Royal, L-2449 Lux-

embourg, in accordance with the Articles of Incorporation:

Claude Niedner, lawyer, residing in Luxembourg, was elected Chairman of the Meeting and nominated Jeannette

Vaude-Perrin, Maître en droit, residing in Luxembourg, as secretary. The Meeting elected Sonja Schuller, employee, re-
siding in Leudelange, as Scrutineer.

Signature / Signature / Signature
<i>Chairman / <i>Scrutineer / <i>Secretary

Shareholders

Number of shares

Signatures

shareholders/

proxy holders

SECURITY CAPITAL U.S. REALTY MANAGEMENT S.A.. . . . . . . . . . . . . . . . . .

909,999

Signature

(proxy holder)

SECURITY CAPITAL (EU) MANAGEMENT HOLDINGS S.A. . . . . . . . . . . . . . .

1

Signature

(proxy holder)

Total

910,000

Signature / Signature / Signature
<i>Chairman / <i>Secretary / <i>Scrutineer

26674

The Chairman declared:
a) that convening letters had been mailed to registered shareholders
b) that the attendance-list, signed by the shareholders present, the proxyholders and the officials of the meeting,

showed that of 910,000 shares issued, 910,000 shares are represented with a voting right of 910,000 votes. 

It was established that the Meeting is validly constituted and thus can adopt resolutions on all items of the following

agenda;

1. Submission of the Report of the Statutory Auditor;
2. Approval of the Balance Sheet and of the Profit and Loss Account for the year ended December 31, 1999;
3. Allocation of the results;
4. Discharge of the Directors and the Statutory Auditor; 
5. Statutory Appointments;
6. Approval of the Remuneration of Directors; 
7. Miscellaneous.
Unanimously, the Meeting took the following resolutions:

<i>First resolution

The Meeting reviewed and approved the Report of the Statutory Auditor.

<i>Second resolution

The Meeting reviewed and approved the Balance Sheet and the Profit and Loss Account for the financial year ended

December 31, 1999 and, approved these documents in the form submitted to it.

<i>Third resolution

The Meeting decided to bring forward the results for the year ended December 31, 1999.

<i>Fourth resolution

The Meeting granted full discharge to the directors and the Statutory Auditor from their respective duties for the

financial year ended December 31, 1999.

<i>Fifth resolution

The Meeting resolved to appoint the following persons as directors of the Company:

<i>Board of Directors:

- Jeremy J. Plummer
- Thomas B. Allin
- Jeff Cozad
- Thomas G. Wattles
- William D. Sanders
- C. Ronald Blankenship
- A. Richard Moore Jr.
The meeting also renews the appointment of PricewaterhouseCoopers, S.à r.l. as Statutory Auditor for a period of

one year.

Their terms of appointment will lapse at the next Annual General Meeting convened to approve the accounts of the

financial year which will end on December 31, 2000.

<i>Sixth resolution

The meeting resolved to that no payments would be made to directors in respect of the current financial year.
There being no further items on the agenda, the Meeting ended and the minutes were signed by the board of the

meeting.   

Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2002, vol. 563, fol. 3, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(00606/250/69) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2002.

Signature / Signature / Signature
<i>The Chairman / <i>The Scrutineer / <i>The Secretary

Shareholders

 Number of Shares

 Signatures

Shareholders /

proxy holders

SECURITY CAPITAL (EU) MANAGEMENT HOLDINGS S.A.  . . . . . . . . . .

1 share

Signature

by virtue of a proxy

SECURITY CAPITAL U.S. REALTY MANAGEMENT S.A.   . . . . . . . . . . . . .

909,999 shares

Signature

by virtue of a proxy

Signature / Signature / Signature
<i>The Chairman / <i>The Scrutineer / <i>The Secretary

26675

AIR TAHAN S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 30.967. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000 et les documents y relatifs, enregistrés à Luxembourg, le 28 décembre

2001, vol. 562, fol. 94, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier
2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 décembre 2001.

(00448/793/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2002.

RGI FINANCE COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 49.636. 

—

Le bilan de la société au 31 décembre 2000 et les annexes y mentionnés, enregistré à Luxembourg, le 28 décembre

2001, vol. 562, fol. 94, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier
2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 novembre 2001.

(00449/793/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2002.

DELANEY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.

R. C. Luxembourg B 55.928. 

—

Le bilan de la société au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2001, vol. 562, fol. 94, case 5,

a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 janvier 2002.

(00450/793/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2002.

GICA S.C.A., Société en Commandite par Actions (en liquidation).

Siège social: L-1840 Luxembourg, 4, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 31.027. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 19 décembre 2001

Lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire qui s’est tenue à Luxembourg le 19 décembre 2001, les décisions sui-

vantes ont été prises à l’unanimité des voix:

1. L’Assemblée prend connaissance du rapport du liquidateur FIDALUX S.A.
2. L’Assemblée décide de nommer comme Commissaire-Vérificateur à la liquidation la société HRT REVISION, S.à

r.l. avec siège social au 32, rue J-P Brasseur, L-1258 Luxembourg. 

Enregistré à Luxembourg, le 31 décembre 2001, vol. 563, fol. 1, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(00453/565/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2002.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Signature
<i>Le liquidateur

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Certifié conforme
FIDALUX S.A.
<i>Liquidateur
Signature

26676

CONVERGENT CAPITAL CORPORATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 47.219. 

—

La société FIDALUX S.A. dans les bureaux de laquelle la société anonyme CONVERGENT CAPITAL CORPORA-

TION S.A. avait fait élection de son siège social au 38, boulevard Napoléon I

er

, L-2210 Luxembourg dénonce avec effet

immédiat, tout office de domiciliation de ladite société constituée le 25 mars 1994, par devant Maître Marc Elter, notaire
de résidence à Luxembourg (acte publié au Mémorial, Recueil Spécial C, numéro 288 du 28 juillet 1994), registre du
commerce B n

°

 47.219.

Les administrateurs, Messieurs Christophe Blondeau, Nour-Eddin Nijar et Rodney Haigh ont, en date du 10 décem-

bre 2001 démissionné avec effet immédiat de leur mandat d’administrateur.

Le commissaire aux comptes, H.R.T. REVISION, S.à r.l., a, en date du 10 décembre 2001 démissionné avec effet im-

médiat de son mandat de commissaire aux comptes.  

Enregistré à Luxembourg, le 31 décembre 2001, vol. 563, fol. 1, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(00452/565/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2002.

SOCOGES, Société Anonyme.

Siège social: L-2714 Luxembourg, 2, rue du Fort Wallis.

R. C. Luxembourg B 31.672. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue le 21 décembre 2001

1. L’Assemblée décide de convertir la monnaie d’expression actuelle du capital social, et de tous autres montants

figurant dans leurs statuts de francs luxembourgeois (LUF) en Euros (EUR) au taux de change égal à 40,3399 LUF pour
1 EUR.

2. L’Assemblée décide d’augmenter le capital social de 631,94 euros pour le porter de son montant actuel de

74.368,06 euros à 75.000 euros par incorporation de bénéfices reportés (bilan au 31 décembre 2000 annexé).

3. L’Assemblée décide de supprimer la valeur nominale des actions émises.
4. L’Assemblée décide d’adapter l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 5. Le capital social est fixé à soixante-quinze mille euros (75.000 EUR), représenté par trois mille (3.000) ac-

tions sans désignation de valeur nominale. (...)»

5. L’Assemblée décide que les résolutions qui précèdent concernant la conversion du capital social en euros produi-

ront leurs effets comptables et fiscaux rétroactivement au 1

er

 janvier 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 31 décembre 2001, vol. 563, fol. 1, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(00457/565/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2002.

INN SIDE HOTEL (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 1, rue Henri Schnadt.

R. C. Luxembourg B 48.884. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2001, vol. 562, fol. 54, case 12, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2002.

<i>Extrait des résolutions prises à l’Assemblée Générale du 14 décembre 2001

1) Le mandat des administrateurs Jürg E. Köllemann und Bernhard Klein et du commissaire aux comptes est renou-

velé jusqu’à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.

2) Le mandat de l’administrateur Herbert Paulus n’est pas renouvelé.
3) Monsieur Bernd Bach, Diplom-Volkswirt, demeurant à D-55288 Udenheim, Im Brühl 6, est nommé nouvel admi-

nistrateur de la société jusqu’à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.

4) En application de l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales, l’Assemblée Générale a décidé qu’il n’y a pas

lieu à dissolution anticipée de la société. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations et au Registre de Commer-

ce et des Sociétés.

(00471/280/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2002.

Luxembourg, le 27 décembre 2001.

Signature.

Pour extrait conforme
Signatures
<i>Administrateurs

Luxembourg, le 28 décembre 2001.

Signature.

26677

CAMBERLEY HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2714 Luxembourg, 2, rue du Fort Wallis.

R. C. Luxembourg B 46.904. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue le 21 décembre 2001

1. L’Assemblée décide de convertir la monnaie d’expression actuelle du capital social, et de tous autres montants

figurant dans leurs statuts de francs luxembourgeois (LUF) en Euros (EUR) au taux de change égal à 40,3399 LUF pour
1 EUR.

2. L’Assemblée décide d’augmenter le capital social de 69,23 euros pour le porter de son montant actuel de

272.930,77 euros à 273.000 euros par incorporation de bénéfices reportés (bilan au 31 décembre 2000 annexé).

3. L’Assemblée décide de supprimer la valeur nominale des actions émises.
4. L’Assemblée décide d’adapter l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 5. Le capital social est fixé à deux cent soixante-treize mille euros (273.000 EUR), représenté par onze mille

dix (11.010) actions sans désignation de valeur nominale. (...)»

5. L’Assemblée décide que les résolutions qui précèdent concernant la conversion du capital social en euros produi-

ront leurs effets comptables et fiscaux rétroactivement au 1

er

 janvier 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 31 décembre 2001, vol. 563, fol. 1, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(00458/565/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2002.

MINETA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2714 Luxembourg, 2, rue du Fort Wallis.

R. C. Luxembourg B 17.957. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue le 21 décembre 2001

1. L’Assemblée décide de convertir la monnaie d’expression actuelle du capital social, et de tous autres montants

figurant dans leurs statuts de francs luxembourgeois (LUF) en Euros (EUR) au taux de change égal à 40,3399 LUF pour
1 EUR.

2. L’Assemblée décide d’augmenter le capital social de 425,90 euros pour le porter de son montant actuel de

991.574,10 euros à 992.000 euros par incorporation de bénéfices reportés (bilan au 31 décembre 2000 annexé).

3. L’Assemblée décide d’adapter en conséquence la valeur nominale des actions émises et la mention du capital social.
4. L’Assemblée décide d’adapter l’article 3 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 3. Le capital social est fixé  à neuf cent quatre-vingt-douze euros (992.000 EUR), divisé par quarante mille

(40.000) actions sans désignation de valeur nominale. (...)»

5. L’Assemblée décide que les résolutions qui précèdent concernant la conversion du capital social en euros produi-

ront leurs effets comptables et fiscaux rétroactivement au 1

er

 janvier 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 31 décembre 2001, vol. 563, fol. 1, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(00459/565/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2002.

S.I.R.I. S.A., SOCIETE D’INVESTISSEMENTS EN RECHERCHE INDUSTRIELLE S.A.,

Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 11, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 56.867. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2002, vol. 563, fol. 2, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 janvier 2002.

(00464/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2002.

Pour extrait conforme
Signatures
<i>Administrateurs

Pour extrait conforme
Signatures
<i>Administrateurs

<i>Pour S.I.R.I. S.A.
FIDUCIAIRE FORIG S.A.
Signature

26678

AMSTERDAM INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 60, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 35.414. 

—

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire qui s’est tenue le 30 novembre 2001 à Luxembourg,

60, Grand-rue, 1

er

 étage, que les décisions suivantes ont été prises à l’unanimité des voix:

1. Conversion du capital actuellement en NLG en EUR à dater du 1

er

 janvier 2002

2. Suppression de la mention de la valeur nominale des actions émises
3. Adaptation de l’article 5, alinéa premier des statuts pour lui donner la teneur suivante: «Le capital social est fixé à

trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-neuf centimes (EUR 30.986,69), représenté par mille deux cent
cinquante (1.250) actions sans désignation de valeur nominale»

Luxembourg, le 30 novembre 2001. 

(00461/760/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2002.

C.E.2 I. S.A., COMPAGNIE EUROPEENNE D’INVESTISSEMENTS INDUSTRIELLES S.A.,

Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 11, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 46.967. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2002, vol. 563, fol. 2, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 janvier 2002.

(00465/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2002.

CAPITAL INVESTMENTS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 30.671. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2001, vol. 562, fol. 54, case 12, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations et au Registre de Commer-

ce et des Sociétés.

(00468/280/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2002.

BJ SERVICES COMPANY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 78.148. 

—

Il résulte d’une décision des associés de la Société tenue en date du 13 décembre 2001, que les résolutions suivantes

ont été prises:

<i>Première résolution

Les associés ont pris acte de la démission de Maître Lynn Spielmann, demeurant à L-2763 Luxembourg, 6, rue Zithe,

avec effet au 14 septembre 2001 de son mandat de gérant et lui ont donné quitus de sa gestion durant son mandat.

<i>Deuxième résolution

Les associés ont nommé à l’unanimité Maître Pierre Metzler, demeurant à L-2763 Luxembourg, 6, rue Zithe, gérant

de la société, jusqu’à la prochaine réunion des associés.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2001, vol. 562, fol. 54, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(00479/280/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2002.

AMSTERDAM INTERNATIONAL S.A.
Société Anonyme
Signature

<i>Pour C.E.2 I. S.A.
FIDUCIAIRE FORIG S.A.
Signature

Luxembourg, le 28 décembre 2001.

Signature.

Luxembourg, le 13 décembre 2001.

Signature.

26679

MUREX PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 6, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 74.968. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2001, vol. 562, fol. 54, case 12, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2002.

<i>Extrait des résolutions prises à l’Assemblée Générale du 23 novembre 2001

Le mandat des trois administrateurs Monsieur Salim Philippe Helou, Madame Isabelle Edde et Monsieur Nabil Nahas

est renouvelée jusqu’à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.

Le mandat du commissaire aux comptes, KPMG Audit, est renouvelé jusqu’à la prochaine Assemblée Générale Or-

dinaire. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations et au Registre de Commer-

ce et des Sociétés.

(00469/280/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2002.

MUREX INTERNATIONAL LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 6, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 75.043. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2001, vol. 562, fol. 54, case 12, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2002.

<i>Extrait des résolutions prises à l’Assemblée Générale du 23 novembre 2001

Le mandat des trois administrateurs Monsieur Salim Philippe Helou, Madame Isabelle Edde et Monsieur Nabil Nahas

est renouvelée jusqu’à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.

Le mandat du commissaire aux comptes, KPMG Audit, est renouvelé jusqu’à la prochaine Assemblée Générale Or-

dinaire. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations et au Registre de Commer-

ce et des Sociétés.

(00470/280/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2002.

SUTTON B. HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 6, rue Zithe.

R. C. Luxembourg B 30.743. 

—

Le bilan au 30 juin 1999, enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2001, vol. 562, fol. 54, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2002.

<i>Extrait des résolutions prises à l’Assemblée Générale Ordinaire du 11 décembre 2001

1. Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes sont renouvelés jusqu’à la prochaine Assemblée

Générale Ordinaire.

2. Conformément à l’article 100 de la loi sur les sociétés l’Assemblée a décidé de reporter la décision sur une éven-

tuelle dissolution anticipée de la société à une date ultérieure.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations et au Registre de Commer-

ce et des Sociétés.

(00472/280/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2002.

ALCIONE HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 79.290. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2001, vol. 562, fol. 94, case 12, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(00503/710/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2002.

Luxembourg, le 28 décembre 2001.

Signature.

Luxembourg, le 28 décembre 2001.

Signature.

Luxembourg, le 28 décembre 2001.

Signature.

CITCO (LUXEMBOURG) S.A.

26680

MUREX INTERCO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 6, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 75.158. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2001, vol. 562, fol. 54, case 12, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2002.

<i>Extrait des résolutions prises à l’Assemblée Générale du 23 novembre 2001

Le mandat des trois administrateurs Monsieur Salim Philippe Helou, Madame Isabelle Edde et Monsieur Nabil Nahas

est renouvelé jusqu’à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.

Le mandat du commissaire aux comptes, KPMG Audit, est renouvelé jusqu’à la prochaine Assemblée Générale Or-

dinaire. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations et au Registre de Commer-

ce et des Sociétés.

(00473/280/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2002.

MUREX CAPITAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 6, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 75.206. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2001, vol. 562, fol. 54, case 12, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2002.

<i>Extrait des résolutions prises à l’Assemblée Générale du 23 novembre 2001

Le mandat des trois administrateurs Monsieur Salim Philippe Helou, Madame Isabelle Edde et Monsieur Nabil Nahas

est renouvelé jusqu’à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.

Le mandat du commissaire aux comptes, KPMG Audit, est renouvelé jusqu’à la prochaine Assemblée Générale Or-

dinaire. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations et au Registre de Commer-

ce et des Sociétés.

(00474/280/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2002.

HOTLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 38.118. 

—

<i>Extrait des minutes de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui s’est tenue le 31 octobre 2001

A l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de HOTLUX S.A. («la société»), il a été décidé comme suit:
- d’approuver le rapport de gestion et le rapport du commissaire aux comptes au 31 décembre 2000;
- d’approuver le bilan et le compte de profits et de pertes au 31 décembre 2000;
- d’affecter les résultats comme suit: 

- d’accorder décharge pleine et entière aux administrateurs et commissaire aux comptes pour toutes opérations ef-

fectuées à la date du 31 décembre 2000;

- de nommer les administrateurs pour un terme d’un an, leurs mandats prenant fin lors de l’Assemblée Générale sta-

tuant sur les comptes au 31 décembre 2001:

* Monsieur Markus Stieger, demeurant à CH-Küsnacht
* Monsieur Hans Olof Lundin, demeurant à GB-London
* Monsieur Anders J. Palm, demeurant à GB-London
* Monsieur Fredrik Dun´er, demeurant à S-Djursholm;
- de nommer le commissaire aux comptes pour un terme d’un an, son mandat prenant fin à l’Assemblée Générale

statuant sur les comptes au 31 décembre 2001;

* LUXEMBOURG ADMINISTRATION SERVICES LIMITED
- de continuer les activités de la Société.

Luxembourg, le 31 octobre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2001, vol. 562, fol. 52, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(00524/710/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2002.

Luxembourg, le 28 décembre 2001.

Signature.

Luxembourg, le 28 décembre 2001.

Signature.

- Bénéfice à reporter   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.615.124,60 LUF

M. Stieger
<i>Director

26681

NAFTEX HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 6, rue Zithe.

R. C. Luxembourg B 50.770. 

—

Il résulte de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires qui s’est tenue le 16 novembre 2001 ce qui suit:
- L’acceptation de la démission de M. Alberto Francisco Bauer, Suisse (Genève), en tant qu’administrateur de la So-

ciété avec effet au 16 novembre 2001.

- La nomination de M. François Brouxel, avocat, 6, rue Zithe, L-2763 Luxembourg comme administrateur de la So-

ciété avec effet au 16 novembre 2001. Son mandat expirera à l’issue de l’assemblée générale ordinaire devant statuer
sur les comptes se clôturant au 31 décembre 2001.

- M. Andrei Arzhanov et M. Denis Jersov demeurent administrateurs de la Société. La Société sera engagée soit par

la signature conjointe de M. Andrei Arzhanov et de M. François Brouxel, soit par la seule signature de M. Denis Jersov.

- Le transfert du siège social de la Société au 6, rue Zithe, L-2763 Luxembourg.
- La démission de la société ERNST &amp; YOUNG, société anonyme, Luxembourg, «Kirchberg», rue Richard Couden-

hove-Kalergi, L-1359 Luxembourg aux fonctions de commissaire aux comptes avec effet au 16 novembre 2001.

- La nomination de la société KPMG Audit SC, L-2520 Luxembourg, 31, Allée Scheffer aux fonctions de commissaire

aux comptes. Son mandat expirera à l’issue de l’assemblée générale ordinaire devant statuer sur les comptes se clôturant
au 31 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 décembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2001, vol. 562, fol. 54, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(00475/280/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2002.

FRËNN VUN DE REIMECHER GUIDEN A SCOUTEN, Association sans but lucratif.

Siège social: L-5552 Remich, 48, route de Mondorf.

—

Chapitre I

er

. - Dénomination, Objet, Siège, Durée

Art. 1

er

. Il est formé une association sans but lucratif sous la dénomination FRËNN VUN DE RÉIMECHER GUIDEN

A SCOUTEN, Association sans but lucratif. 

Art. 2. Le siège de l’association est établi à Remich, 48, route de Mondorf, L-5552 Remich.

Art. 3. L’association a pour objet:
a) de s’engager en faveur des intérêts matériels et moraux des «Guides et Scouts St. Cunibert» de Remich, sans tou-

tefois pouvoir s’immiscer dans la méthode et la pédagogie scoutes appliquées par les cheftaines et les chefs du groupe
lors de leur travail avec la jeunesse locale respectivement régionale, sous l’autorité et le contrôle de la Fédération Na-
tionale des Guides et Scouts du Luxembourg, association reconnue d’utilité publique;

b) de créer une ambiance et des liens de fraternité et d’amitié entre ses membres et le scoutisme et le guidisme en

général.

Art. 4. L’association est constituée pour une durée illimité.

Chapitre Il. - Membres

Art. 5. Le nombre des membres est illimité; il ne peut cependant être inférieur à cinq.

Art. 6. L’association se compose:
- de membres actifs: parents, tuteurs, responsables du groupe St.Cunibert et amis majeurs des guides et des scouts.
- de membres sympathisants ou honoraires.

Art. 7. Quiconque désire devenir membre actif de l’association doit en faire la demande au conseil d’administration

qui décidera de l’admission. Tout nouvel associé donne sans réserve son adhésion aux statuts et doit payer sa cotisation.

Art. 8. La cotisation annuelle est fixée chaque année par l’assemblée générale ordinaire. Elle ne pourra être supé-

rieure à mille francs respectivement à vingt-cinq Euros.

Art. 9. La qualité de membre actif se perd:
a) par démission écrite adressée au conseil d’administration,
b) par non paiement de la cotisation avant l’écoulement de l’année sociale,
c) par exclusion prononcée par l’assemblée générale ordinaire à la majorité des deux tiers des membres présents,

sur proposition du conseil d’administration, pour violation des présents statuts ou pour tout autre motif grave après
avoir été convoqué par le conseil d’administration et avoir eu l’occasion de se prononcer sur les faits.

Art. 10. L’associé démissionnaire ou exclu et les héritiers ayant droit de l’associé décédé n’ont aucun droit sur le

patrimoine de l’association et ne peuvent réclamer le remboursement des cotisations. 

<i>Pour NAFTEX HOLDING S.A.
F. Brouxel
<i>Administrateur

26682

Chapitre III. - Année sociale, Administration

Art. 11. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre.

Art. 12. L’association est administrée par un conseil d’administration composé de cinq membres au moins et de dix-

neuf au plus nommés par l’assemblée générale à la majorité relative des voix. Le conseil d’administration se renouvelle
tous les trois ans à raison d’un tiers par année. La première période se termine après un an pour un tiers des membres
du conseil d’administration et la deuxième période se termine après deux ans pour un autre tiers des membres du con-
seil d’administration. Les membres sortants pour les deux premières périodes sont désignés par tirage au sort. Les mem-
bres sortants sont rééligibles.

Les membres du conseil d’administration désignent entre eux un président, un vice-président, un secrétaire et un

trésorier. Le cumul des fonctions précitées n’est pas possible. La répartition des fonctions se fait annuellement après
l’assemblée générale ordinaire.

Le chef de groupe des Guides et Scouts St. Cunibert de Remich ou son délégué est de droit membre du conseil d’ad-

ministration. 

Le conseil d’administration a la faculté de coopter des membres choisis parmi les responsables du groupe. Le nombre

des membres cooptés ne peut en aucun cas être supérieur à un cinquième des membres élus par l’assemblée générale.
Les membres cooptés ont les mêmes droits au sein du conseil d’administration que les autres administrateurs. L’acte
de cooptation se fait annuellement après l’assemblée générale ordinaire. 

En cas de vacance de poste d’administrateur entre deux assemblées générales, le conseil peut pourvoir au remplace-

ment, sous condition de faire valider le mandat par l’élection lors de l’assemblée générale qui suit l’acte de cooptation.

Art. 13. Le conseil d’administration a tous les pouvoirs d’administration nécessaires à la bonne gestion des affaires

de l’association. Tout ce qui n’est pas expressément réservé à l’assemblée générale par les statuts ou par la loi est de sa
compétence.

Art. 14. Le conseil d’administration se réunit aussi souvent que les intérêts de l’association l’exigent, sur convocation

de son président, et au moins deux fois par an. Le conseil d’administration doit être convoqué si la majorité de ses mem-
bres l’exige.

Le conseil d’administration peut prendre des décisions valables si plus de la moitié de ses membres sont présents.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas d’égalité des
voix, celle du président ou de son remplaçant est prépondérante.

Il est tenu un registre des procès verbaux des séances.

Art. 15. L’association est engagée valablement par deux signatures conjointes, celle du président ou du vice-prési-

dent et celle d’un autre membre du conseil d’administration. Cependant, en matière financière, seule la signature du
trésorier est suffisante pour des montants ne dépassant pas la limite de cinquante mille francs respectivement de mille
deux cent cinquante Euros.

Art. 16. Les actions judiciaires tant en demandant qu’en défendant sont suivies au nom du conseil d’administration

à la diligence du président et, en cas d’empêchement de celui-ci, du vice-président.

Art. 17. Le conseil d’administration a l’obligation de soumettre tous les ans à l’approbation de l’assemblée générale

un compte consolidé de l’exercice écoulé.

Chapitre IV. - Assemblée Générale

Art. 18. L’assemblée générale se réunit chaque année au cours du 1

er

 trimestre de l’année sociale en séance ordi-

naire. Elle se réunit en séance extraordinaire chaque fois qu’elle est convoquée par le conseil d’administration ou lors-
qu’un cinquième des associés en fait la demande.

La convocation pour les assemblées sera faite au moins dix jours à l’avance par écrit et spécifie l’ordre du jour. Toute

proposition signée d’un nombre de membres actifs égal au cinquième de la dernière liste annuelle, doit être portée à
l’ordre du jour.

Les décisions des assemblées générales sont prises à la majorité des voix des membres présents, à moins que la loi

ou les présents statuts ne le prévoient autrement. Le vote a lieu au scrutin secret, sauf décision contraire à prendre par
l’assemblée générale à la majorité des voix des membres présents.

Les résolutions prises lors de l’assemblée générale sont portés à la connaissance des associés et des tiers par publi-

cation au Mémorial (Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, Recueil des Sociétés et Associations) «C».

Chaque associé peut se faire représenter à l’assemblée générale par un autre associé en rédigeant une procuration

écrite, sauf dans les cas où la loi ou les présents statuts prévoient que seuls les membres présents sont admis au vote.
Chaque mandataire ne peut toutefois être porteur que d’une seule procuration écrite.

Art. 19. La compétence de l’assemblée générale ordinaire est définie comme suit:
- la nomination et la révocation des membres du conseil d’administration, 
- la fixation de la cotisation annuelle.
L’assemblée générale ordinaire entend les rapports du conseil d’administration sur la situation financière et morale

de l’association. Elle se prononce sur les comptes de l’exercice écoulé et délibère sur les questions mises à l’ordre du
jour.

Deux réviseurs de caisse, non membres du conseil d’administration, sont désignés annuellement par l’assemblée gé-

nérale ordinaire.

26683

Art. 20. La compétence de l’assemblée générale extraordinaire est définie comme suit:
- la modification des statuts aux conditions et dans les formes prévues par la loi, du 21 avril 1928;
- la prononciation de la dissolution de l’association à la majorité des deux tiers des membres actifs.

Art. 21. En cas de dissolution, les fonds de l’association seront versés au Groupe St. Cunibert de Remich.

Chapitre V. - Dispositions générales

Art. 22. Pour tout ce qui ne figure pas aux présents statuts, il est référé à la loi du 21 avril 1928 sur les associations

sans but lucratif et établissements d’utilité publique.

Les membres fondateurs:
Bichler Gérard, 2, rue du Curé, L-5690 Ellange.
Bohler Jean-Paul, 25, r. de la Résistance, L-5651 Mondorf-les-Bains.
Düsseldorf Guy, 46, rue de la Gare, L-5540 Remich.
Folschette Nancy, 8, Place Nico Klopp L-5539 Remich.
Geraets Jo, 7, rue des Pommiers, L-5558 Remich.
Hoffmann Albert, 17, rue de l’Eglise, L-5530 Remich.
Kiessel-Linster Micheline, Sandtegaass, L-5404 Bech-Kleinmacher.
Maas-Blitgen Bernadette, 17, av. Lamort-Velter, L-5574 Remich.
Ney Claude, 2, rue Scheuerberg, L-5422 Bech-Kleinmacher.
Schmidt Gilbert, 48, rte de Mondorf, L-5552 Remich.
Sillero-Steffen Edith, 6, rue St. Michel, L-5637 Mondorf-les-Bains.
Strotz Nicolas, 19, Wäistrooss, L-5405 Bech-Kleinmacher.
Thillmann-Welsch Malou, 49, rue de la Cité, L-5517 Remich.
Urbany-Bertrand Agny, 28, Wäistrooss, L-5447 Schwebsange.
Fait à Remich, le 24 septembre 1998.
Modifié à Remich, le 23 mars 2000.

(00514/000/118) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2002.

BAXI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 72.544. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2001, vol. 562, fol. 54, case 12, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

<i>Extrait des résolutions prises à l’Assemblée Générale du 21 novembre 2001

L’assemblée générale ordinaire a pris acte de la démission de Maître Lynn Spielmann de son poste de gérant de la

société avec effet au 14 septembre 2001.

Il a été résolu de lui accorder décharge pleine et entière pour l’exercice de son mandat.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(00476/280/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2002.

CENTENIA FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 61.117. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 24 décembre 2001

Vu les stipulations de la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital

en euros et après en avoir délibéré, l’Assemblée décide:

1. de convertir en euros, et ce avec effet au 1

er

 janvier 2002, le capital social actuellement exprimé en LUF.

2. d’augmenter le capital social, par incorporation des résultats reportés, de 53,24 euros pour le porter de 123.946,76

euros à 124.000,- euros.

3. d’adapter, et ce avec effet au 1

er

 janvier 2002, la valeur nominale des actions représentatives du capital social.

4. d’adapter, et ce avec effet au 1

er

 janvier 2002, l’article 5 alinéa 1

er

 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à cent vingt-quatre mille euros (124.000,- EUR), représenté par cinq mille (5.000) actions d’une
valeur nominale de vingt-quatre virgule huit euros (24,8 EUR)».

Luxembourg, le 24 décembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2001, vol. 562, fol. 94, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(00497/595/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2002.

Luxembourg, le 19 décembre 2001.

Signature.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Un mandataire
Signatures

26684

COMPAGNIE INTERAFRICAINE D’INVESTISSEMENTS, Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: Luxembourg, 6, rue Zithe.

R. C. Luxembourg B 15.106. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2001, vol. 562, fol. 54, case 12, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

<i>Extraits des résolutions adoptées par l’assemblée générale ordinaire du 11 décembre 2001

L’Euro est adopté comme monnaie d’expression du capital social de la Société.
L’indication de la valeur nominale des actions de la Société est supprimée.
Le capital social actuel de FRF 47.110.400,- est converti en EUR 7.181.934,18.
Les 471.104 actions d’une valeur nominale de FRF 100,- chacune sont annulées et remplacées par 471.104 actions

sans indication de valeur nominale.

L’alinéa 1

er

 de l’article 5 des statuts de la Société aura désormais la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à EUR 7.181.934,18 (sept millions cent quatre-vingt-un mille neuf cent trente-quatre Euro

et dix-huit Cent), représenté par 471.104 (quatre cent soixante et onze mille cent quatre) actions sans indication de
valeur nominale, entièrement libérées.»

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(00477/280/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2002.

NAFTOFINA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 13, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 18.622. 

—

<i>Extrait des délibérations du conseil d’administration tenu le 14 novembre 2001

Le siège social de la Société a été transféré de 8, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg à L-2420 Luxembourg,

13, rue Emile Reuter.

Pour mention au registre de commerce et des sociétés.

Luxembourg, le 3 décembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2001, vol. 562, fol. 54, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(00478/280/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2002.

EXEQUATUR INDUSTRIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.

R. C. Luxembourg B 74.658. 

—

EXTRAIT

Il ressort du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 31 octobre 2001:
- que Monsieur Jos Hemmer, employé privé, Luxembourg est nommé administrateur en remplacement de Monsieur

Charles Meyer, démissionnaire. Monsieur Hemmer terminera le mandat de son prédécesseur. 

Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2001, vol. 562, fol. 71, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(00481/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2002.

ASTEROPE HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 79.289. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2001, vol. 562, fol. 94, case 12, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(00506/710/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2002.

Luxembourg, le 19 décembre 2001.

Signature.

Signature
<i>Le Mandataire

Pour extrait conforme
Signature

CITCO (LUXEMBOURG) S.A.

26685

BJ SERVICES INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 76.063. 

—

Il résulte d’une décision de l’associé unique tenue en date du 13 décembre 2001, que les résolutions suivantes ont

été prises.

<i>Première résolution

L’associé unique a pris acte de la démission de Maître Lynn Spielmann, demeurant à L-2763 Luxembourg, 6, rue Zithe,

avec effet au 14 septembre 2001 de son mandat de gérant et lui a donné quitus de sa gestion durant son mandat.

<i>Deuxième résolution

L’associé unique a nommé Maître Pierre Metzler demeurant à L-2763 Luxembourg, 6, rue Zithe, gérant de la société,

jusqu’à la prochaine réunion des associés.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2001, vol. 562, fol. 54, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(00480/280/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2002.

HUDSON TRUST S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.

R. C. Luxembourg B 31.862. 

—

EXTRAIT

Il ressort du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 31 octobre 2001:
- que Monsieur Jos Hemmer, employé privé, Luxembourg est nommé administrateur en remplacement de Monsieur

Charles Meyer, démissionnaire. Monsieur Hemmer terminera le mandat de son prédécesseur. 

Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2001, vol. 562, fol. 71, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(00482/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2002.

ILEOSTOMY RESEARCH ASSOCIATES (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.

R. C. Luxembourg B 30.433. 

—

EXTRAIT

Il ressort du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 31 octobre 2001:
- que Monsieur Philippe Gilain, employé privé, Luxembourg est nommé administrateur en remplacement de Monsieur

Charles Meyer, démissionnaire. Monsieur Gilain terminera le mandat de son prédécesseur. 

Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2001, vol. 562, fol. 71, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(00483/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2002.

HEAVY DUTY CONSULT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 7, Grand-Rue.

R. C. Luxembourg B 63.876. 

—

Le bilan établi au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2001, vol. 562, fol. 78, case 1, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 janvier 2002.

(00485/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2002.

Luxembourg, le 13 décembre 2001.

Signature.

Pour extrait conforme
Signature

Pour extrait conforme
Signature

<i>Pour HEAVY DUTY CONSULT S.A.
FIDUCIAIRE FIDUFISC S.A.
Signature

26686

DAUPHINE, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.

R. C. Luxembourg B 53.263. 

—

EXTRAIT

Il ressort du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 31 octobre 2001:
- que Monsieur Jos Hemmer, employé privé, Luxembourg est nommé administrateur en remplacement de Monsieur

Charles Meyer, démissionnaire. Monsieur Hemmer terminera le mandat de son prédécesseur. 

Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2001, vol. 562, fol. 71, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(00484/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2002.

MANION, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.

R. C. Luxembourg B 46.578. 

—

EXTRAIT

Il ressort du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 31 octobre 2001:
- que Monsieur Jos Hemmer, employé privé, Luxembourg est nommé administrateur en remplacement de Monsieur

Charles Meyer, démissionnaire. Monsieur Hemmer terminera le mandat de son prédécesseur. 

Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2001, vol. 562, fol. 71, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(00486/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2002.

SOCIETE DES PARTICIPATIONS INVEST-EST S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.

R. C. Luxembourg B 82.015. 

—

EXTRAIT

Il ressort du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 31 octobre 2001:
- que Monsieur Jos Hemmer, employé privé, Luxembourg est nommé administrateur en remplacement de Monsieur

Charles Meyer, démissionnaire. Monsieur Hemmer terminera le mandat de son prédécesseur. 

Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2001, vol. 562, fol. 71, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(00487/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2002.

PROXXON S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-6868 Wecker, 6-10, Härebierg.

H. R. Luxemburg B 36.054. 

—

<i>Auszug der Beschlüsse der Ordentlichen Generalversammlung vom 11. Juli 2001

Die Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft PROXXON S.A. haben während der ordentlichen Generalversamm-

lung vom 11. Juli 2001 um 11.00 Uhr einstimmig die Umwandlung des Gesellschaftskapitals in Euro beschlossen. 

Das Gesellschaftskapital von 387.500,- EUR ist in 3.100 Aktien von je 125,- EUR eingeteilt. 

Enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2001, vol. 562, fol. 46, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(00525/503/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2002.

Pour extrait conforme
Signature

Pour extrait conforme
Signature

Pour extrait conforme
Signature

Umwandlungsfaktor (40,3399)

384.234,96

Erhöhung des Kapitals durch Einbringung von Reserven

3.265,04

387.500,00

Wecker, den 11. Juli 2001.

Unterschriften.

26687

COMPAGNIE COSMOPOLITAINE DE FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.

R. C. Luxembourg B 82.592. 

—

EXTRAIT

Il ressort du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 31 octobre 2001:
- que Monsieur Jos Hemmer, employé privé, Luxembourg est nommé administrateur en remplacement de Monsieur

Charles Meyer, démissionnaire. Monsieur Hemmer terminera le mandat de son prédécesseur. 

Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2001, vol. 562, fol. 71, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(00488/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2002.

COMPAGNIE D’INVESTISSEMENT INTERPUBLICITE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.

R. C. Luxembourg B 83.438. 

—

EXTRAIT

Il ressort du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 31 octobre 2001:
- que Monsieur Jos Hemmer, employé privé, Luxembourg est nommé administrateur en remplacement de Monsieur

Charles Meyer, démissionnaire. Monsieur Hemmer terminera le mandat de son prédécesseur. 

Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2001, vol. 562, fol. 71, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(00489/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2002.

ELI INDUSTRIES HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.

R. C. Luxembourg B 73.626. 

—

EXTRAIT

Il ressort du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 31 octobre 2001:
- que Monsieur Jos Hemmer, employé privé, Luxembourg est nommé administrateur en remplacement de Monsieur

Charles Meyer, démissionnaire. Monsieur Hemmer terminera le mandat de son prédécesseur. 

Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2001, vol. 562, fol. 71, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(00490/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2002.

ETABL. L. ROSSI, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3480 Dudelange.

R. C. Luxembourg B 57.319. 

—

<i>Extrait de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Luxembourg le 10 décembre 2001

Les associés de l’ETABL. L. ROSSI, S.à r.l. ont décidé de convertir le capital social en EUR pour le 15 décembre 2001.
Le capital social de 10.000.000,- LUF est ainsi converti de la façon suivante: 

Le capital social de 248.000,- EUR est représenté par 10.000 parts sociales de 24,80 EUR chacune, entièrement libé-

rées en numéraire. 

Enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2001, vol. 562, fol. 46, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(00526/503/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2002.

Pour extrait conforme
Signature

Pour extrait conforme
Signature

Pour extrait conforme
Signature

Conversion (40,3399)

247.893,52 EUR

Augmentation de capital par incorporation de réserves

106,48 EUR

248.000,00 EUR

Luxembourg, le 10 décembre 2001.

Signature.

26688

MAX MEDIA HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.

R. C. Luxembourg B 82.929. 

—

EXTRAIT

Il ressort du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 31 octobre 2001:
- que Monsieur Jos Hemmer, employé privé, Luxembourg est nommé administrateur en remplacement de Monsieur

Charles Meyer, démissionnaire. Monsieur Hemmer terminera le mandat de son prédécesseur. 

Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2001, vol. 562, fol. 71, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(00491/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2002.

HENSJÖ INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.

R. C. Luxembourg B 57.777. 

—

EXTRAIT

Il ressort du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 31 octobre 2001:
- que Monsieur Jos Hemmer, employé privé, Luxembourg est nommé administrateur en remplacement de Monsieur

Charles Meyer, démissionnaire. Monsieur Hemmer terminera le mandat de son prédécesseur. 

Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2001, vol. 562, fol. 71, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(00492/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2002.

I.B.L. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1249 Luxembourg, 16, rue du Fort Bourbon.

R. C. Luxembourg B 27.007. 

—

Le bilan établi au 31 octobre 2000, enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2001, vol. 562, fol. 78, case 1, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 janvier 2002.

(00493/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2002.

CENTRE DE GESTION HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1249 Luxembourg, 11, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 32.428. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2002, vol. 563, fol. 2, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 janvier 2002.

(00494/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2002.

Pour extrait conforme
Signature

Pour extrait conforme
Signature

<i>Pour I.B.L. S.A.
FIDUCIAIRE FIDUFISC S.A.
Signature

<i>Pour CENTRE DE GESTION HOLDING S.A.
FIDUCIAIRE FORIG S.A
Signature

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

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Document Outline

Sommaire

Tinkelman S.A.

Socego Investments Holding S.A.

Socego Investments Holding S.A.

ABF Anlage-, Beteiligungs- und Finanzierungsholding S.A.

Actifarm S.A.

Agimin S.A.

Foller Investment S.A.

Carlo Michelini, S.à r.l.

Uniholding S.A.

Global Consolidated Invest Luxembourg, S.à r.l.

IBC (International Building Consultancy)

Geca Holding, S.à r.l.

Moulinage Holding, S.à r.l.

Stesa S.A.

Boutique «Life Style», S.à r.l.

Macha S.A.

Cardila S.A.

S.I.P. Investments S.A.

Lux-World PC, S.à r.l.

Euro Re

Luxrosa S.A.

Luxrosa S.A.

Tertio

Famglas Investments S.A.

Provider Holdings S.A.

Provider Holdings S.A.

Bluejar Investments S.A.

Equipfin 97 S.A.

Bios

Middle East European Holding S.A.H.

Mayroy

Sindar B. Holding S.A.

Crossglen S.A.

Security Capital European Realty Management S.A.

Security Capital European Realty Management S.A.

Security Capital European Realty Management S.A.

Security Capital European Realty Management S.A.

Air Tahan S.A.

RGI Finance Company S.A.

Delaney S.A.

Gica S.C.A.

Convergent Capital Corporation S.A.

Socoges

Inn Side Hotel (Luxembourg) S.A.

Camberley Holdings S.A.

Mineta S.A.

S.I.R.I. S.A., Société d’Investissements en Recherche Industrielle S.A.

Amsterdam International S.A.

C.E.2 I. S.A., Compagnie Européenne d’Investissements Industrielles S.A.

Capital Investments Holding S.A.

BJ Services Company, S.à r.l.

Murex Participations S.A.

Murex International Luxembourg S.A.

Sutton B. Holding

Alcione Holding, S.à r.l.

Murex Interco S.A.

Murex Capital S.A.

Hotlux S.A.

Naftex Holding S.A.

Frënn vun de Réimecher Guiden a Scouten

Baxi, S.à r.l.

Centenia Finance S.A.

Compagnie Interafricaine d’Investissements

Naftofina Holding S.A.

Exequatur Industries S.A.

Asterope Holding, S.à r.l.

BJ Services International, S.à r.l.

Hudson Trust S.A.

Ileostomy Research Associates (Luxembourg) S.A.

Heavy Duty Consult S.A.

Dauphine

Manion

Société des Participations Invest-Est S.A.

Proxxon S.A.

Compagnie Cosmopolitaine de Finance S.A.

Compagnie d’Investissement Interpublicité S.A.

Eli Industries Holding S.A.

Etabl. L. Rossi

Max Media Holding

Hensjö International S.A.

I.B.L. S.A.

Centre de Gestion Holding S.A.