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26449

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

D E S

S O C I E T E S

E T

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 552

9 avril 2002

S O M M A I R E

A & S Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

26478

Eccleston Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

26488

Adem S.A., Crendal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26462

Eternity Management S.C., Luxembourg . . . . . . .

26496

Al Badr B. Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

26483

Eternity Management S.C., Luxembourg . . . . . . .

26496

Alfred Berg Norden, Sicav, Luxembourg . . . . . . . .

26482

Euro Strategies S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

26490

Alfred Berg Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

26483

Euro-Composites® S.A., Echternach . . . . . . . . . . .

26453

Alves Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

26460

Euro-Composites® Systems S.A., Echternach . . .

26453

Anziehend Mode und Anderes, S.à r.l., Echter-

Euromec S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26465

nach. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26471

Eurostates S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

26491

Arcelor S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26473

Fructilux, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

26487

Arkham S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26482

Futur 2000 S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

26479

Armando Vidale International S.A., Luxembourg .

26493

Futur 2000 S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

26495

Astron Buildings S.A., Diekirch . . . . . . . . . . . . . . . .

26468

Gap Finance (Luxembourg) S.A.H., Luxembourg.

26485

Avant Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

26482

Gima S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26450

Balzac, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26484

Giva S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26479

Bantleon Return Invest S.A., Luxemburg . . . . . . . .

26451

Hamel Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

26491

Becolux S.A., Born . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26460

Immo-Royal, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

26489

Becolux S.A., Born . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26460

Indigems Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

26477

Benvest S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26487

Industrial Polimers S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

26486

Blue Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

26495

Italia 94 S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

26477

Blue Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

26495

(La) Jumas S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

26494

Cabritu S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26475

Kara Finance S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

26476

CEPAM, Compagnie Européenne de Participa-

Kerima S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26493

tion Mobilier S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

26492

L.V.A. S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26456

Chablis S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26480

Leemans-Depypere S.A., Crendal. . . . . . . . . . . . . .

26457

Citicorp Investment Management (Luxembourg)

Ludovicus Investment S.C., Luxembourg . . . . . . .

26494

S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26455

Ludovicus Investment S.C., Luxembourg . . . . . . .

26494

Citicorp Investment Management (Luxembourg)

Luxkappe S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26452

S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26456

Luxkappe S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26453

Civil Engineering International Holding S.A., Lu-

M.T.T. S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26483

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26484

Mafra Holding S.A., Marnach . . . . . . . . . . . . . . . . .

26466

Clariden Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26485

Mafra Holding S.A., Marnach . . . . . . . . . . . . . . . . .

26468

Cleome Index, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

26480

Magic Luck Investment Luxembourg Holding S.A.,

Coiffure Annette et Guy, S.à r.l., Ettelbruck . . . . . .

26496

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26454

Cotex S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26487

Magic Luck Investment Luxembourg Holding S.A.,

Cuzinco S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26491

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26454

Daiwa Japan Small Equity Fund, Sicav, Luxem-

Manulife Global Fund, Sicav, Luxembourg . . . . . .

26481

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26488

Metal Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

26485

Designer Holding S.A.H., Strassen . . . . . . . . . . . . . .

26479

Novimak S.A., Vianden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26461

Deuton S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26492

Novimak S.A., Vianden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26461

Dukestate Development S.A., Luxembourg . . . . . .

26490

Optimum Participations S.A., Luxembourg . . . . .

26489

26450

ZHENRU HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 80.303.

—

EXTRAIT

Il ressort de la résolution du conseil d’administration du 12 décembre 2001 que:
Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, Strassen, a été nommé comme nouvel administrateur de

la société en remplacement de l’administrateur démissionnaire Madame Michelle Delfosse. Le mandat de Monsieur
Pierre Lentz expirera lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.

Luxembourg, le 21 décembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2001, vol. 562, fol. 94, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(00283/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2002.

GIMA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 59.525.

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue au siège social en date du 18 décembre

2001 que:

- Monsieur François Winandy, diplômé EDHEC, demeurant à Luxembourg,
- Madame Mireille Gehlen, licenciée en administration des affaires, demeurant à Dudelange (L),
- Monsieur Isaac Truzman, administrateur de sociétés, demeurant à Lugano (CH),
- Monsieur Marco Theodoli, administrateur de sociétés, demeurant à Lugano (CH),
- Monsieur Michele Romerio, comptable, demeurant à CH-6528 Pianezzo Carabella,
ont été élus respectivement Administrateurs et Commissaire aux Comptes en remplacement de Monsieur Vincenzo

Santopietro, des sociétés CAPEHART INVESTMENTS LTD et OELSNER FINANCIAL CORPORATION Administra-
teurs démissionnaires et LUX-AUDIT S.A., Commissaire aux Comptes démissionnaires.

- Le siège social de la société a été transféré au 35, rue Glesener, L-1631 Luxembourg.
- L’Assemblée a décidé de supprimer la valeur nominale des actions et de convertir la devise d’expression du capital

social pour l’exprimer dorénavant en euros, au cours fixe de EUR 1,- pour LUF 40,3399, soit trente mille neuf cent qua-
tre-vingt-six euros et soixante-neuf cents (EUR 30.986,69), selon la procédure prévue par la loi du 10 décembre 1998,
avec effet rétroactif au 1

janvier 2001.

- L’Assemblée a décidé la modification subséquente de l’article 3 des statuts.

Luxembourg, le 20 décembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2001, vol. 562, fol. 93, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(00252/802/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2002.

Oxilus Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

26489

Sella Global Strategy Sicav, Luxembourg . . . . . . . .

26486

Pan Asia Special Opportunities Fund II, Sicav,

Sella Sicav Lux, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26492

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26476

Socafe, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26455

Pan Asia Special Opportunities Fund, Sicav, Lu-

Société Civile Agricole Scheuren-Zoenen, Goed-

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26478

ingen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26462

Pert V, Société Anonyme, Luxembourg. . . . . . . . .

26476

Sogenal Europe, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . .

26490

Pharamond Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

26477

Sophalex S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

26494

Plafolux 2000 S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

26472

Sports and Leisure Brands Holding S.A., Luxem-

Proginvest Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

26493

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26488

Rebrifi S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26481

Swedimmo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

26478

Resultex S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

26486

Tradair International S.A.H., Luxembourg . . . . . .

26484

Rocky Mountains Holding S.A., Luxembourg. . . . .

26480

V.H.K. S.A., Strassen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26478

Sargasse Finance S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . .

26476

Valtrade Investissements S.A., Luxembourg . . . . .

26493

SEPINVEST S.A., Société Européenne de Par-

Zhenru Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

26450

ticipations et Investissements S.A., Luxem-
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26475

Pour extrait conforme
Signature

26451

BANTLEON RETURN INVEST S.A., Aktiengesellschaft,

(anc. BANTLEON EUR-BENCHMARK INVEST S.A.).

Gesellschaftssitz: Luxemburg, 50, avenue J.F. Kennedy.

H. R. Luxemburg B 72.916.

—

ÄNDERUNG DES VERWALTUNGSREGLEMENTES

Durch Entscheidung der BANTLEON RETURN INVEST S.A. mit Zustimmung der BANQUE GENERALE DU LU-

XEMBOURG S.A. wurde das Verwaltungsreglement des BANTLEON RETURN (ehemals BANTLEON EUR-BENCH-
MARK) wie folgt geändert.

1. Im gesamten Verwaltungsreglement wird der Fondsname BANTLEON EUR-BENCHMARK durch den neuen

Fondsnamen BANTLEON RETURN ersetzt sowie der Name der Verwaltungsgesellschaft BANTLEON EUR-BENCH-
MARK INVEST S.A. durch den neuen Namen BANTLEON RETURN INVEST S.A. ersetzt.

2. Artikel 1. «Anlageziel, Richtlinien der Anlagepolitik» im Teil II «Anlagepolitik» erhält folgenden neuen Wortlaut:
«Das Anlageziel von BANTLEON RETURN ist die Realisierung der Erträge, die aus Anleihen ohne Schuldner- und

Wechselkursrisiken erwirtschaftet werden können.

Der Fonds BANTLEON RETURN legt sein Vermögen ausschliesslich in folgenden auf Euro lautenden verzinslichen

Wertpapieren an:

a) Staatsanleihen, die durch einen Mitgliedstaat der Eurozone begeben wurden.
b) Öffentliche Pfandbriefe gemäss deutschem Recht, die von deutschen Hypotheken- und Landesbanken ausgegeben

wurden.»

3. Im letzten Absatz in Artikel 5. «Anlagegrenzen» im Teil II «Anlagepolitik» wird die Bezeichnung «der Europäischen

Union» durch den Wortlaut «innerhalb der Eurozone» ersetzt.

4. Im zweiten Spiegelstrich in Artikel 8. «Weitere Anlagebeschränkungen» im Teil II «Anlagepolitik» wird die Bezeich-

nung «Wertpapierpensionsgeschäfte» gestrichen.

5. Artikel 6. «Ausschüttungen» im Teil II «Ausgaben und Rücknahmen, weitere Bestimmungen» erhält folgenden neu-

en Wortlaut:

«Die Verwaltungsgesellschaft schüttet den jährlich anfallenden Nettozinsertrag aus. Kursgewinne können teilweise

oder vollständig ausgeschüttet werden. Es darf keine Ausschüttung vorgenommen werden, wenn als Folge dieser Aus-
schüttung das gesamte Netto-Fondsvermögen unter die Mindestgrenze von 1,24 Millionen Euro fallen würde.»

6. Artikel 7. «Wechsel des Indexes» im Teil III «Ausgaben und Rücknahmen, weitere Bestimmungen» wird ersatzlos

gestrichen.

7. Der ursprüngliche Artikel 8. «Dauer und Auflösung des Fonds» im Teil III «Ausgaben und Rücknahmen, weitere

Bestimmungen» wird um den Punkt «Fusion» erweitert, in Artikel 7. geändert und erhält folgenden neuen Schlussabsatz:

«Der Fonds kann durch die Verwaltungsgesellschaft mit anderen Luxemburger Publikumsfonds (Organismen für ge-

meinsame Anlagen in Wertpapieren) als Teilfonds zusammengelegt werden, sofern dies unter Berücksichtigung der In-
teressen der Anteilsinhaber im Interesse der Anlagepolitik notwendig oder angebracht erscheint. Die Durchführung der
Zusammenlegung vollzieht sich durch Übernahme der Vermögensgegenstände in einen neuen Teilfonds des aufnehmen-
den Fonds. Die Anteilsinhaber erhalten Anteile des neuen Teilfonds. Die Durchführung der Zusammenlegung wird vom
Wirtschaftsprüfer des Fonds kontrolliert.

Die Zusammenlegung wird den Anteilsinhabern mindestens einen Monat vorher bekanntgegeben.»
8. Der ursprüngliche Artikel 9. «Kommission, Kosten» im Teil III «Ausgaben und Rücknahmen, weitere Bestimmun-

gen» wird in Artikel 8. geändert.

9. Der ursprüngliche Artikel 10. «Geschäftsjahr und Abschlussprüfung» im Teil III «Ausgaben und Rücknahmen, wei-

tere Bestimmungen» wird in Artikel 9. geändert.

10. Der ursprüngliche Artikel 11. «Verjährung» im Teil III «Ausgaben und Rücknahmen, weitere Bestimmungen» wird

in Artikel 10. geändert.

11. Der ursprüngliche Artikel 12. «Änderungen» im Teil III «Ausgaben und Rücknahmen, weitere Bestimmungen»

wird in Artikel 11. geändert.

12. Der ursprüngliche Artikel 13. «Veröffentlichungen» im Teil III «Ausgaben und Rücknahmen, weitere Bestimmun-

gen» wird in Artikel 12. geändert.

13. Der ursprüngliche Artikel 14. «Anwendbares Recht, Gerichtsstand und Vertragssprache» im Teil III «Ausgaben

und Rücknahmen, weitere Bestimmungen» wird in Artikel 13. geändert.

14. Der ursprüngliche Artikel 15. «Inkrafttreten» im Teil III «Ausgaben und Rücknahmen, weitere Bestimmungen»

wird in Artikel 14. geändert.

Luxemburg, den 20. März 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 25 mars 2002, vol. 566, fol. 11, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(23880/000/63) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2002.

BANTLEON RETURN INVEST S.A.
Unterschriften

BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A.
Unterschriften

26452

LUXKAPPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 54.158.

—

L’an deux mille deux, le treize mars.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.
S’est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme LUXKAPPE S.A., ayant

son siège social à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont, R. C. Luxembourg section B numéro 54.158, constituée sui-
vant acte reçu par Maître Marc Elter, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 4 mars 1996, publié au Mé-
morial C numéro 267 du 3 juin 1996, et dont le capital social a été converti et augmenté à cinq cent vingt mille euro
(520.000,- EUR), représenté par cinq mille deux cents (5.200) actions avec une valeur nominale de cent euro (100,- EUR)
chacune, par décision de l’assemblée générale extraordinaire du 15 mai 2001, dont un extrait du procès-verbal a été
enregistré à Luxembourg, le 30 juillet 2001, vol. 556, fol. 18, case 9.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Vincenzo Arno’, maître en droit, demeurant à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Monsieur Alain Thill, employé privé, demeurant à Echternach.
L’assemblée choisit comme scrutatrice Madame Romaine Scheifer-Gillen, employée privée, demeurant à Luxem-

bourg.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Le président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

Ordre du Jour:

1.- Suppression de la valeur nominale des 5.200 actions de la société.
2.- Réduction du capital social à concurrence d’un montant de 416.000,- EUR, pour le ramener de son montant actuel

de 520.000,- EUR à 104.000,- EUR, par remboursement aux actionnaires et sans annulation d’actions.

3.- Remplacement des 5.200 actions sans expression de valeur nominale par 10.400 actions avec une valeur nominale

de 10,- EUR chacune.

4.- Modification afférente de l’article 5 des statuts.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L’assemblée décide de supprimer la valeur nominale des cinq mille deux cents (5.200) actions de la société.

Deuxième résolution

L’assemblée décide de réduire le capital social à concurrence de quatre cent seize mille euro (416.000,- EUR), pour

le ramener de son montant actuel de cinq cent vingt mille euro (520.000,- EUR) à cent quatre mille euro (104.000,-
EUR), sans annulation d’actions.

Cette réduction de capital est réalisée par remboursement du montant de quatre cent seize mille euro (416.000,-

EUR) aux actionnaires de la société, proportionnellement à leur participation dans le capital.

Tous pouvoirs sont conférés au conseil d’administration pour procéder aux écritures comptables qui s’imposent et

au remboursement aux actionnaires, étant entendu que le remboursement ne peut avoir lieu que trente (30) jours après
la publication du présent acte au Mémorial C.

Troisième résolution

L’assemblée décide de remplacer les cinq mille deux cents (5.200) actions de la société sans expression de valeur

nominale par dix mille quatre cents (10.400) actions d’une valeur nominale de dix euro (10,- EUR) chacune, et de les
attribuer aux actionnaires proportionnellement à leur participation dans le capital social.

Quatrième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier l’article

cinq des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 5. Le capital souscrit est fixé à cent quatre mille Euro (104.000,- EUR), représenté par dix mille quatre cents

(10.400) actions de dix Euro (10,- EUR) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.»

26453

Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s’élève

approximativement à huit cent cinquante euro.

L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, le Président lève la séance.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,

état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: V. Arno’, A. Thill, R. Scheifer-Gillen, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 15 mars 2002, vol. 517, fol. 36, case 4. – Reçu 12 euros .

Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(23288/231/77) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2002.

LUXKAPPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 54.158.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 20 mars 2002.

(23289/231/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2002.

EURO-COMPOSITES

S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-6468 Echternach, Zone Industrielle.

H. R. Diekirch B 1.312.

EURO-COMPOSITES

SYSTEMS S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-6468 Echternach, Zone Industrielle.

H. R. Diekirch B 2.731.

—

FUSIONSVORSCHLAG

Die Verwaltungsratsmitglieder der oben aufgeführten Gesellschaften stellen fest, daß die EURO-COMPOSITES

S.A.

vorhat, die EURO-COMPOSITES

SYSTEMS S.A. Gesellschaft durch Fusion, im Sinne der Artikel 261 und folgende des

luxemburgischen Gesetzes über Handelsgesellschaften, aufzunehmen.

EURO-COMPOSITES

S.A. ist eine Gesellschaft luxemburgischen Rechtes, gegründet durch Urkunde, aufgenommen

durch Notar Jacqueline Hansen-Pfeffer am 14. August 1985, veröffentlicht im Mémorial, «Recueil des Sociétés et Asso-
ciations» C Nummer 261 vom 27. September 1984. Die Satzungen wurden mehrmals abgeändert, das letzte Mal durch
Notar Henri Beck, veröffentlicht im Mémorial «Recueil des Sociétés et Associations» C vom 3. Juli 2000. Die koordi-
nierten Satzungen wurden am 17. Juli 2000 hinterlegt. Der Jahresabschluß per 31. Dezember 2001 liegt als Anhang bei.
Das Aktienkapital beträgt 2.974.722,30 EUR und ist aufgeteilt in 12.000 Aktien mit einem Nominalwert von je 247,89
EUR. Alle Aktien sind Namensaktien.

EURO-COMPOSITES

SYSTEMS S.A. ist eine Gesellschaft luxemburgischen Rechtes, gegründet durch Urkunde, auf-

genommen durch Notar Henri Beck am 24. Juni 1993, veröffentlicht im Mémorial, Recueil des Sociétées et Associations»
C Nummer 405 vom 6. September 1993. Die Satzungen wurden mehrmals abgeändert, das letzte Mal durch Notar Henri
Beck, veröffentlicht im Mémorial «Recueil des Sociétés et Associations» C vom 26. Mai 2000. Die koordinierten Sat-
zungen wurden am 28. Juni 2000 hinterlegt. Der Jahresabschluß per 31. Dezember 2001 liegt als Anhang bei.

Im Rahmen der Fusion wird das Kapital der EURO-COMPOSITES

S.A. um 1.364.083,49 EUR von 2.974.722,30 auf

4.338.805,79 EUR erhöht. Hierzu werden 5.503 neue Aktien mit einem Nennwert von 10.000,- LUF pro Aktie ausge-
geben. Die neu ausgegebenen Aktien geben Recht auf die Teilnahme am Gewinn der EURO-COMPOSITES

S.A. ab 1.

Januar 2002.

Die Gesellschafter der EURO-COMPOSITES

SYSTEMS S.A. erhalten 5.503 Aktien der EURO-COMPOSITES

S.A.

im Umtausch zu 8.400 Aktien der EURO-COMPOSITES

SYSTEMS S.A. Diese Aktien werden am Sitz der Gesellschaft,

durch Eintragung in die jeweiligen Namensaktienregister, umgetauscht.

Mit Datum vom 1. Januar 2002 gelten alle Unternehmungen und Geschäftstätigkeiten von EURO-COMPOSITES

SY-

STEMS S.A. buchhalterisch als Unternehmungen und Geschäftstätigkeiten von EURO-COMPOSITES

S.A.

Es gibt weder Gesellschafter, noch sonstige Personen mit Sonderrechten, noch werden solche Sonderrechte im Rah-

men der Fusion gewährt.

Den Mitgliedern des Verwaltungsrates und den Wirtschaftsprüfern der sich fusionierenden Gesellschaften stehen kei-

ne besonderen Rechte oder Vorteile zu.

Alle Aktionäre der EURO-COMPOSITES

S.A. und der EURO-COMPOSITES

SYSTEMS S.A. können innerhalb ei-

nes Monats ab Veröffentlichung des gegenwärtigen Fusionsvorschlages im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associa-

Junglinster, le 20 mars 2002.

J. Seckler.

Pour la société
J. Seckler.

26454

tions, am Sitz der Gesellschaften sämtliche Unterlagen gemäß Artikel 267 einsehen und kostenlose Kopien hiervon
erhalten.

Es ist beabsichtigt, der fusionierten Rechtsperson den Namen EURO-COMPOSITES

S.A. zu geben.

Es gibt keine Wertpapiere anderer Art als Aktien.
Der Fusionsvorschlag wird frühestens einen Monat nach seiner Veröffentlichung im Mémorial C, Recueil des Sociétés

et Associations, den Gesellschafterversammlungen der fusionierenden Gesellschaften zur Zustimmung vorgelegt.

Vorstehende Urkunde wurde in Echternach am Sitz der Gesellschaften am 18. März 2002 erstellt.

Der Verwaltungsrat der übertragenen Gesellschaft

Der Verwaltungsrat der übernehmenden Gesellschaft

Der unterzeichnete Notar beglaubigt die Unterschrift von R. M. Alter; W. Huwer; Dr. Ing. P. Frères.

Enregistré à Diekirch, le 22 mars 2002, vol. 270, fol. 34, case 4. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(01202/000/57) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 mars 2002.

MAGIC LUCK INVESTMENT LUXEMBOURG HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 69.321.

—

Le bilan au 31 mars 2000, enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2001, vol. 562, fol. 95, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 janvier 2002.

(00240/024/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2002.

MAGIC LUCK INVESTMENT LUXEMBOURG HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 69.321.

—

Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire

tenue de manière extraordinaire le 20 décembre 2001

Résolutions

L’Assemblée décide de ratifier la cooptation de M. Patrick Ehrhardt décidée par le conseil d’administration en sa réu-

nion du 20 mars 2000.

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’Assemblée décide de les réélire

pour la période expirant à l’Assemblée Générale statuant sur l’exercice clos au 31 mars 2001 comme suit:

Conseil d’administration:

Commissaire aux comptes:

MONTBRUN REVISION, S.à r.l., 11, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2001, vol. 562, fol. 95, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(00241/024/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2002.

R. M. Alter / W. Huwer / Dr. Ing. P. Frères
Vorsitzender /-/-

Echternach, den 20 März 2002.

H. Beck.

MAGIC LUX INVESTMENT LUXEMBOURG HOLDING S.A.
Société Anonyme Holding
Signature / Signature
Un administrateur / Un administrateur

MM.

Federico Franzina, employé privé, demeurant à Luxembourg, président;
Germain Birgen, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Patrick Ehrhardt, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur.

Pour extrait conforme
MAGIC LUCK INVESTMENT LUXEMBOURG HOLDING S.A.
Société Anonyme Holding
Signature / Signature
Un administrateur / Un administrateur

26455

SOCAFE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1460 Luxembourg, 8, rue d’Eich.

R. C. Luxembourg B 65.563.

—

Assemblée Générale Extraoridnaire du 21 décembre 2001

L’Assemblée Générale Extraordinaire est ouverte à 18.00 heures.

Ordre du jour:

- Cession de parts sociales.
- Démission du Gérant Technique.
- Nomination de nouveaux Gérants.
Les deux associés ainsi que la Gérante Technique sont présents, de façon que l’intégralité du capital est représenté.
Monsieur Castanheiro Marques Fernando, demeurant au 67, rue de Mondorf, L-5750 Frisange cède 30 parts sociales

à Monsieur Alves Rolo Paulo José né le 3 février 1967 et demeurant au 23, rue de Kockelscheuer, L-3323 Bivange, qui
accepte.

La présente vaut quittance et acceptation du prix convenu entre parties.
Après cette cession, la répartition des parts sociales est la suivante:

Les associés acceptent la démission de Madame Dziki Tatiana domiciliée au 67, rue de Mondorf, L-5750 Frisange com-

me Gérante Technique et nomment Monsieur Canais Barbosa Jaime nouveau Gérant Technique. Monsieur Alves Rolo
Paulo José est nommé par la même occasion Gérant Administratif.

La société SOCAFE, S.à r.l., sera à partir de cette date valablement engagée par la signature conjointe des deux gé-

rants.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, l’Assemblée Générale Extraordinaire est close à 19.00 heures.

Fait à Luxembourg, le 21 décembre 2001.

F. Castanheiro Marques / J. Canais Barbosa / P. J. Alves Rolo / T. Dziki.

Enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2001, vol. 562, fol. 97, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(00233/000/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2002.

CITICORP INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1330 Luxembourg, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 38.087.

—

Extract of the Annual General Meeting of Shareholders held on March 19th, 2002 at 11.00 a.m.

Upon motion duly made and seconded, it was resolved:
The Meeting of the Shareholders noted that the annual accounts 2001 show a net gain after taxation amounting to

USD 423,468. The Meeting, on recommendation of the Board, resolved that no dividend will be distributed and the net
profit will be allocated as follows:

- USD 32,840 to the special reserve
- USD 390,628 to be reinvested
Furthermore, for the annual accounts 2000, following a decision of the Board dated December 3rd, 2001; the Meeting

ratified the decision to increase the special reserve by USD 10,760 for a total amount of USD 13,935 in order to benefit
from the relevant tax imputation. Therefore, the net profit was allocated as follows:

- USD 13,935 to the special reserve
- USD 781,546 to be reinvested
The above decision cancels and supersedes the decision voted on March 20th, 2001.
- The Meeting of Shareholders approved the re-election of Mrs Jill A. Paitchel as Director and Chairperson of the

Board of Director for a period of one year, ending on the date of the next Annual General Meeting.

- The Meeting of Shareholders approved the re-election of Mr Simon Airey as Director for a period of one year,

ending on the date of the next Annual General Meeting.

- The Meeting of Shareholders approved the re-election of Mr John Alldis as Director for a period of one year, ending

on the date of the next Annual General Meeting.

- The Meeting of Shareholders approved the re-election of Mr Philip W. Heston as Director for a period of one year,

ending on date of the next Annual General Meeting.

- The Meeting of Shareholders noted the resignation of Mr Philippe Lespinard on May 17th, 2001 and the resignation

of Mr Vernon Barback on April 27th, 2001. The Meeting ratified the cooptation of Mr Martin Tully on May 22nd, 2001
in replacement of Philippe Lespinard. The Meeting approved the election of Mr Martin Tully as Director for a period of
one year, ending on the date of the next Annual General Meeting.

- Monsieur Canais Barbosa Jaime . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30 parts sociales

- Monsieur Alves Rolo Paulo José . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30 parts sociales

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60 parts sociales

26456

- The Meeting of Shareholders approved the re-appointment of KPMG Audit as Statutory Auditors for a period of

one year, ending on the date of the next Annual General Meeting.

Enregistré à Luxembourg, le 20 mars 2002, vol. 565, fol. 96, case 3. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(23540/014/38) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2002.

CITICORP INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 38.087.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 20 mars 2002, vol. 565, fol. 96, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 mars 2002.

(23541/014/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2002.

L.V.A. S.A., Société Anonyme en liquidation.

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 58.082.

—

DISSOLUTION

L’an deux mille un, le onze décembre.
Par devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Se réunit l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme L.V.A. S.A., ayant son siège so-

cial à L-2952 Luxembourg, 22, Boulevard Royal, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, sec-
tion B sous le numéro 58.082, constituée suivant acte reçu en date du 31 janvier 1997, publié au Mémorial C numéro
266 du 30 mai 1997.

La société a été mise en liquidation suivant acte du notaire soussigné en date du 22 mai 2001, comprenant nomination

de Monsieur Pierre Schill, réviseur d’entreprises, demeurant à Luxembourg en tant que liquidateur.

La FIDUCIAIRE GLACIS à Luxembourg a été nommée comme commissaire à la liquidation.
La séance est ouverte sous la présidence de Madame Isabelle Bastin, employée privée, demeurant à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Madame Françoise Rollin, employée privée, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Pierre Spimont, employé privé, demeurant à Luxembourg.
Le président déclare et prie le notaire d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignes sur une liste

de présence, signée par le président, le secrétaire, les scrutateurs et le notaire sous signé. Ladite liste de présence ainsi
que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Il.- Qu’il appert de cette liste de présence que les 5.000 (cinq mille) actions représentant l’intégralité du capital social,

sont représentés à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement
sur tous les points portés à l’ordre du jour.

III.- Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

Ordre du jour

1. Rapport du Commissaire à la Liquidation.
2. Décliarge au Liquidateur et au Commissaire à la Liquidation.
3. Clôture de la liquidation.
4. Désignation de l’endroit où les livres et documents de la société seront déposés et conservés pendant une période

de cinq ans.

Après en avoir délibéré, l’assemblée générale a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L’assemblée, après avoir pris connaissance du rapport du commissaire à la liquidation, approuve le rapport du liqui-

dateur et du commissaire ainsi que les comptes de liquidation.

Le rapport du commissaire à la liquidation, après avoir été signé ne varietur par les comparants et le notaire instru-

mentant, restera annexé au présent procès-verbal pour être formalisé avec lui.

On behalf of
CITICORP INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

Pour le compte de
CITICORP INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.
CITIBANK INTERNATIONAL PLC (Luxembourg Branch)
Signature

26457

Deuxième résolution

L’assemblée donne décharge pleine et entière au liquidateur et au commissaire à la liquidation, en ce qui concerne

l’exécution de leur mandat.

Troisième résolution

L’assemblée prononce la clôture de la liquidation de la société.

Quatrième résolution

L’assemblée décide en outre que les livres et documents sociaux resteront déposés et conservés pendant cinq ans

au siège de la société, et en outre que les sommes et valeurs éventuelles revenant aux créanciers ou aux actionnaires
qui ne se seraient pas présentés à la clôture de la liquidation seront déposés au siège social au profit de qui il appartien-
dra.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, les

membres du bureau ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: I. Bastin, F. Rollin, P. Sprimont, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg , le 18 décembre 2001, vol. 11CS, fol. 4, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

(00131/211/58) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2002.

LEEMANS-DEPYPERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9743 Crendal, Maison 14.

—

STATUTS

L’an deux mille un, le sept décembre.
Par-devant Maître Martine Decker, notaire de résidence à Wiltz.

Ont comparu:

1.- la société anonyme C.L.I.G. S.A. (Compagnie Luxembourgeoise pour l’intégration et la Gestion d’Entreprise), éta-

blie et ayant son siège à L-9743 Crendal, maison 14, inscrite au registre de commerce et des sociétés près le tribunal
d’arrondissement de et à Diekirch sous le numéro B 4.112,

ici représentée par son administrateur-délégué, Madame Françoise Dovifat, employée privée, demeurant à Wiltz,

ayant pouvoir d’engager la société par sa seule signature.

2.- La société anonyme JEWELLER PATENT HOLDING S.A., établie et ayant son siège à L-9743 Crendal, maison 14,

constituée suivant acte documenté par le notaire instrumentant en date de ce jour, non encore inscrite au registre de
commerce, ni publiée au Mémorial C,

ici représentée par ses deux administrateurs, la société C.L.I.G. S.A., préqualifiée, et la société CPEL SOPARFI SA,

avec siège social à L-9743 Crendal, maison 14, elle-même représentée par son administrateur-délégué Monsieur Geor-
ges Gérard, consultant, demeurant à Crendal;

Lequelles comparantes, tel que représentées, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme à constituer.

Dénomination-Siège-Durée-Objet-Capital

Art. 1

. Il est formé par les présentes entre les personnes ci-avant et toutes celles qui deviendraient dans la suite

propriétaires des actions ci-après créées, une société anonyme sous la dénomination de LEEMANS-DEPYPERE S.A.

Art. 2. Le siège social est établi à Crendal.
Il pourra être transféré dans toute autre localité du pays par décision de l’assemblée générale statuant comme en

matière de modification des statuts. Au cas où le conseil d’administration estimerait que des événements extraordinaires
d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’activité normale au siège social ou la communica-
tion aisée de ce siège ou entre ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, il pourra transférer tempo-
rairement le siège social à l’étranger jusqu’à la cessation complète de ces circonstances anormales; ces mesures
provisoires n’auront aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège,
restera luxembourgeoise.

Art. 3. La société a pour objet la vente en gros et en détail de bijoux, d’orfèvrerie, et d’horlogerie, ainsi que l’import-

export desdites marchandises.

En général, la société peut effectuer toutes opérations commerciales et financières, mobilières et immobilières ayant

un rapport direct ou indirect avec son objet social ou qui sont de nature à en favoriser l’extension et le développement.

Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.

Capital-Actions

Art. 5. Le capital social de la société est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) représenté par cent (100)

actions d’une valeur nominale de trois cent dix euros (310,- EUR) chacune.

Luxembourg, le 28 décembre 2001.

J. Elvinger.

26458

Art. 6. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions non divisibles.

La société pourra procéder au rachat de ses actions dans les conditions prévues par la loi.

Administration-Surveillance

Art. 7. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs seront nommés par l’assemblée générale des actionnaires, qui déterminera leur nombre, pour

une durée qui ne peut dépasser six ans et ils resteront en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs seront élus. Ils sont
rééligibles et ils peuvent être révoqués à tout moment par l’assemblée générale, avec ou sans motif.

En cas de vacance d’un ou de plusieurs postes d’administrateurs pour cause de décès, démission ou toute autre cause,

il sera pourvu à leur remplacement par le conseil d’administration conformément aux dispositions de la loi. Dans ce cas,
l’assemblée générale, lors de sa prochaine réunion, procédera à l’élection définitive.

Art. 8. Le conseil d’administration peut désigner son président, en cas d’absence du président, la présidence de la

réunion peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou repré-

sentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, téléfax ou e-mail, étant admis. En
cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, téléfax ou e-mail.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Art. 9. Les procès-verbaux de toute réunion du conseil d’administration seront signés par le président de la réunion

et par un autre administrateur. Les procurations resteront annexées aux procès-verbaux.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, destinés à servir en justice ou ailleurs, seront signés par le président

du conseil d’administration ou par deux administrateurs.

Art. 10. Le conseil d’administration a les pouvoirs les plus larges pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles

à la réalisation de l’objet social. Tous les pouvoirs qui ne sont pas réservés expressément à l’assemblée générale par la
loi ou les présents statuts sont de la compétence du conseil d’administration.

Art. 11. Le conseil peut déléguer la gestion journalière ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne

cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, fondés de pouvoir, employés ou autres agents qui n’auront
pas besoin d’être actionnaires de la société, ou conférer des pouvoirs ou mandats spéciaux ou des fonctions permanen-
tes ou temporaires à des personnes ou agents de son choix.

La délégation à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale des actionnaires.

Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société sera engagée soit par les signatures conjointes de tous les administrateurs, soit

par la signature individuelle de la personne à laquelle la gestion journalière de la société aura été déléguée, dans le cadre
de cette gestion.

La signature d’un seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rap-

ports avec les administrations publiques.

Art. 13. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non.
Ils sont nommés par l’assemblée générale des actionnaires, qui déterminera leur nombre, pour une durée qui ne peut

dépasser six ans, et ils resteront en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs seront élus. Ils sont rééligibles et ils peu-
vent être révoqués à tout moment par l’assemblée générale, avec ou sans motif.

Assemblée générale des actionnaires

Art. 14. Toute assemblée générale des actionnaires régulièrement constituée représente l’ensemble des actionnai-

res.

Sous réserve des dispositions de l’article 10 précité, elle a les pouvoirs les plus étendus pour ordonner, exécuter ou

ratifier les actes en relation avec les activités de la société.

Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit au siège social de la société ou à tout autre endroit indiqué dans

les avis de convocations le deuxième vendredi du mois de juin de chaque année à 18.00 heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 16. Le conseil d’administration ou le commissaire aux comptes peuvent convoquer d’autres assemblées géné-

rales. De telles assemblées doivent être convoquées si les actionnaires représentant au moins un cinquième du capital
social le demandent.

Les assemblées générales, y compris l’assemblée générale annuelle, peuvent se tenir à l’étranger chaque fois que se

produiront des circonstances de force majeure qui seront appréciées souverainement par le conseil d’administration.

Art. 17. Les assemblées générales seront convoquées conformément aux conditions fixées par la loi.
Au cas où tous les actionnaires sont présents ou représentés et déclarent avoir eu connaissance de l’ordre du jour

de l’assemblée, celle-ci peut se tenir sans les convocations préalables.

Tout actionnaire peut prendre part aux assemblées en désignant par écrit, par câble, par télégramme, par télex ou

par télécopie un mandataire, lequel peut ne pas être actionnaire.

Le conseil d’administration peut arrêter toutes autres conditions à remplir pour prendre part aux assemblées géné-

rales.

Sous réserve des restrictions légales, chaque action donne droit à une voix.

26459

Les copies ou extraits des procès-verbaux de l’assemblée à produire en justice ou ailleurs sont signés par le président

du conseil d’administration ou par deux administrateurs.

Année sociale-Bilan

Art. 18. L’année sociale de la société commence le premier janvier et finit le dernier jour du mois de décembre de

chaque année.

Le conseil d’administration établit le bilan et la compte de profits et pertes. Au moins un mois avant la date de l’as-

semblée générale annuelle, il soumet ces documents, ensemble avec un rapport sur les activités de la société, au com-
missaire aux comptes qui établira son rapport sur ces documents.

Art. 19. Sur les bénéfices nets de la société, il est prélevé cinq pour cent pour la formation d’un fonds de réserve

légale. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve atteindra le dixième du capital
social souscrit de la société.

Sur recommandation du conseil d’administration l’assemblée générale des actionnaires décide de l’affectation des bé-

néfices annuels nets. Elle peut décider de verser la totalité ou une part du solde à un ou plusieurs comptes de réserve
ou de provision, de le reporter à nouveau à la prochaine année fiscale ou de le distribuer aux actionnaires comme divi-
dendes.

Le conseil d’administration peut procéder à un versement d’acomptes sur dividendes dans les conditions fixées par

la loi. Il déterminera le montant ainsi que la date du paiement de ces acomptes.

Dissolution-Liquidation

Art. 20. La société peut être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée générale délibérant aux mêmes

conditions de quorum et de majorité que celles exigées pour la modification des statuts, sauf dispositions contraires de
la loi.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, nommés

par l’assemblée générale des actionnaires qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Disposition générale

Art. 21. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouvera son applica-

tion partout où il n’y a pas été dérogé par les présents statuts.

Mesures transitoires

La première année sociale de la société commence à la date de constitution et finit le dernier jour de décembre de

l’an 2002.

La première assemblée générale annuelle se tiendra en l’an 2003.

Souscription et libération

Les comparantes préqualifiées, tel que représentées, ont souscrit aux actions créées de la manière suivante:

Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente

et un mille euros (31.000,- EUR) se trouve dès-à-présent à la disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au no-
taire instrumentant, qui le constate expressément.

Déclaration

Le notaire instrumentant constate que les conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés commerciales,

telle que modifiée, ont été observées.

Evaluation du capital

Pour les besoins de l’enregistrement, le montant du capital social souscrit est évalué à 1.250.537,- LUF (un million

deux cent cinquante mille cinq cent trente-sept francs luxembourgeois) (taux de conversion 40,3399).

Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société en raison de sa constitu-

tion sont estimés à environ 55.000,- LUF.

Assemblée Générale extraordinaire

Et à l’instant les comparantes, tel que représentées, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en

assemblée générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-
ci était régulièrement constituée, elles ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) la société C.L.I.G. S.A., avec siège social à L-9743 Crendal, maison 14,
b) la société CPEL SOPARFI SA, avec siège social à L-9743 Crendal, maison 14;
c) Monsieur Frédéric Dieu, administrateur de sociétés, demeurant à B-7070 Le Roeulx, 4, rue de la Pitoire.
3) Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes la société anonyme ATHANOR SA, avec siège social à

L-9743 Crendal, maison 14, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Diekirch sous le numéro B 4.796.

4) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’assemblée générale annuelle statuant sur l’exer-

cice de 2006.

1.- la société JEWELLER PATENT HOLDING S.A., préqualifiée, quatre-vingt-dix-neuf actions . . . . . . . . . . . .

2.- la société C.L.I.G. S.A., préqualifiée, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Total: cent actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

26460

5) Le siège social est fixé à L-9743 Crendal, maison 14, bureau 43.
6) Conformément aux dispositions des présents statuts et de la loi, l’assemblée générale autorise le conseil d’admi-

nistration à déléguer la gestion journalière des affaires de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui
concerne cette gestion à un ou plusieurs membres du conseil d’administration ou à toute autre personne désignée par
le conseil d’administration.

Dont acte, fait et passé à Wiltz, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation faite aux comparants connus du notaire instrumentant par leurs nom, prénom

usuel, état et demeure, ils ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: F. Dovifat, G. Gerard, M. Decker
Enregistré à Wiltz, le 7 décembre 2001, vol. 316, fol. 54, case 7. – Reçu 12.505 francs.

Le Receveur (signé): G. Biver.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(93665/241/175) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 décembre 2001.

BECOLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6660 Born, 41, rue du Village.

R. C. Diekirch B 2.540.

—

Extrait de l’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue à Born le 9 mai 2001

Après en avoir délibéré, l’assemblée prend à l’unanimité des voix des résolutions suivantes:
L’assemblée décide de convertir le capital social actuellement en LUF en Euro
L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de 2.106,48 euro pour le porter de son montant ac-

tuel de 247.893,52 euro à 250.000,00 euro par incorporation de réserves libres.

L’assemblée décide d’adapter en conséquence la valeur nominale des actions émises et la mention du capital social.
L’assemblée décide d’adapter l’article 3 des statuts pour lui donner la teneur suivante :
«Le capital social de la société est fixé à 250.000,00 euro représenté par 500 actions d’une valeur nominale de 500,00

euro chacune.»

Enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2001, vol. 562, fol. 1, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(93654/680/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 décembre 2001.

BECOLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6660 Born, 41, rue du Village.

R. C. Diekirch B 2.540.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 5 décembre 2001, vol. 562, fol. 1, case 12,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 décembre 2001.

(93655/680/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 décembre 2001.

ALVES HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 63.258.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2001, vol. 562, fol. 93, case 3, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2002.

AFFECTATION DU RESULTAT

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(00253/802/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2002.

Wiltz, le 10 décembre 2001.

M. Decker.

Pour BECOLUX S.A.
Signature

- Résultat de l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 92.251,83 USD

- Résultat reporté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

148.138,21 USD

- Report à nouveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55.886,38 USD

Luxembourg, le 27 décembre 2001.

Signature.

26461

NOVIMAK S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9412 Vianden, 7, rue de la Frontière.

R. C. Diekirch B 6.109.

—

L’an deux mille un, le vingt-sept novembre.
Par-devant Maître Joseph Gloden, notaire de résidence à Grevenmacher, soussigné,

S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme NOVIMAK S.A., établie et

ayant, son siège social à L-9952 Drinklange, Bâtiment 1 H, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Diekirch
sous le numéro B 6.109,

constituée suivant acte reçu par Maître Joseph Gloden, notaire de résidence à Grevenmacher, le 18 mai 2001, non

encore publiée au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

La séance est ouverte à quatorze heures (14.00) sous la présidence de Monsieur Kris Roger Reynaert, demeurant à

B-8020 Oostkamp.

Le président désigne comme secrétaire Monsieur Eugène Raphaël Coulier, demeurant à B-8900 Ieper.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Guy Yackx, demeurant à F-Omnaing.
Le bureau de l’assemblée étant ainsi constitué, le président expose et prie le notaire d’acter ce qui suit:
I) L’ordre du jour de l’assemblée est conçu comme suit:
1) Changement de siège social.
Transfert du siège social de L-9952 Drinklange, Bâtiment 1 H, à L-9412 Vianden, 7, rue de la Frontière.
2) Modification du deuxième article (2), premier alinéa des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Le siège de la société est établi à Vianden.»
II) Il a été établi une liste de présence, renseignant les actionnaires présents et représentés, ainsi que le nombre d’ac-

tions qu’ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires ou leurs mandataires et par les membres du
Bureau, sera enregistrée avec le présent acte pour être soumise à l’enregistrement en même temps.

Les pouvoirs des actionnaires représentés, signés ne varietur par les personnes présentes et le notaire instrumentai-

re, resteront également annexés au présent acte.

Ill) Il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions représentant l’intégralité du capital social sont présentes

ou représentées à cette assemblée, laquelle est dès lors régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son
ordre du jour.

Après délibération, l’assemblée prend, chaque fois à l’unanimité, les résolutions suivantes:

Première résolution.

L’assemblée générale extraordinaire décide de transférer le siège social de la société de L-9952 Drinklange, Bâtiment

1 H, à L-9412 Vianden, 7, rue de la Frontière.

Deuxième résolution.

L’assemblée générale extraordinaire décide de modifier le deuxième article, premier alinéa des statuts de la société

pour lui donner dorénavant la teneur suivante:

«Art. 2. Premier alinéa. Le siège de la société est établi à Vianden.»

Frais

Les frais et honoraires des présentes sont à charge de la société.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée à quatorze heures vingt (14.20).

Dont acte, fait et passé à Grevenmacher, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée en langue du pays aux comparants, tous connus du notaire par leurs

nom, prénoms, état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: K.R. Reynaert, L.E.R. Coulier, G. Yackx, J. Gloden.
Enregistré à Grevenmacher, le 29 novembre 2001, vol. 513, fol. 80, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(93568/213/51) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 décembre 2001.

NOVIMAK S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9412 Vianden, 7, rue de la Frontière.

R. C. Diekirch B 6.109.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(93569/213/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 décembre 2001.

Grevenmacher, le 4 décembre 2001.

J. Gloden.

Grevenmacher, le 7 décembre 2001.

J. Gloden.

26462

SOCIETE CIVILE AGRICOLE SCHEUREN-ZOENEN, Zivilrechtliche Gesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-9954 Goedingen, Haus 5.

—

Im Jahre zweitausendeins, den siebten November.
Vor dem unterzeichneten Fernand Unsen, Notar mit dem Amtswohnsitz zu Diekirch.

Sind die Gesellschafter der zivilrechtlichen Gesellschaft SOCIETE CIVILE AGRICOLE SCHEUREN-ZOENEN, mit

Sitz in L-9954 Goedingen, Haus 5, gegründet zufolge Urkunde des Notars Alex Weber aus Niederkerschen, vom 29
November 1999, veröffentlicht im Mémorial C, Nummer 92 vom 27. Januar 2000,

zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammengetreten.
Die Versammlung setzt sich zusammen aus:
1. Herrn Arsène Scheuren, Landwirt, und seine Ehefrau Dame Josée Daleiden, Landwirtin, beisammen in L-9954

Goedingen, Haus 5. wohnend,

2. Herrn Antoine Zoenen, Landwirt, und seine Ehefrau Dame Lucie Schaul, Landwirtin, in L-9980 Wilwerdingen, 45,

rue de Weiswampach, wohnend.

Welche Komparenten, handelnd in ihrer Eigenschaft als einzige Gesellschafter der vorbezeichneten Gesellschaft, den

amtierenden Notar ersuchen ihre nach gleichlautender Tagesordnung genommenen Beschlüsse zu beurkunden.

Beschluss

Die Gesellschafter nehmen den Rücktritt von Herrn Antoine Zoenen, vorgenannt, als Gesellschaftsverwalter an und

erteilen ihm Entlast für sein Mandat, bestätigen Herrn Arsène Scheuren, vorgenannt in seinem Amt als Gesellschaftsver-
walter und ernennen als neue Gesellschaftsverwalterin: Dame Josée Daleiden, Landwirtin, Ehefrau von Herrn Arsène
Scheuren, vorgenannt, wohnhaft in L-9954 Goedingen, Haus 5.

Die Gesellschaft ist verpflichtet in Gemässheit von Artikel 18 der Gesellschaftssatzungen.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Diekirch in der Amtsstube, Datum wie Eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung und Erklärung an die Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und

Wohnort bekannt, haben alle mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: A. Scheuren, J. Daleiden, A. Zoenen, L. Schaul, F. Unsen.
Enregistré à Diekirch, le 9 novembre 2001, vol. 607, fol. 52, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Siebenaler.

Pour expédition conforme, délivrée à la demande de la société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial

C, Recueil des Sociétés et Associations.

(93474/234/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 novembre 2001.

ADEM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9743 Crendal, Maison 14.

—

STATUTS

L’an deux mille un, le vingt-trois novembre.
Par-devant Maître Martine Decker, notaire de résidence à Wiltz,

Ont comparu:

1.- La société anonyme R&J HOLDING S.A., établie et ayant son siège à Wiltz, 17/3, rue des Tondeurs, inscrite au

registre de commerce et des sociétés près le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch sous le numéro B 5.489,

ici représentée par son administrateur-délégué, la société CPEL SOPARFI SA, avec siège social à Crendal, maison 14,

inscrite au registre de commerce de Diekirch sous le numéro B 5.161, elle-même représentée par son administrateur-
délégué, Monsieur Georges Gerard, demeurant à Crendal, ayant pouvoir de signature isolée,

2.- la société anonyme C.L.I.G. S.A. (Compagnie Luxembourgeoise pour l’Intégration et la Gestion d’Entreprise), éta-

blie et ayant son siège à L-9743 Crendal, maison 14, inscrite au registre de commerce et des sociétés près le tribunal
d’arrondissement de et à Diekirch sous le numéro B 4.112,

ici représentée par son administrateur-délégué, Madame Françoise Dovifat, employée privée, demeurant à Wiltz,

ayant pouvoir d’engager la société par sa seule signature.

Lequelles comparantes, tel que représentées, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme à constituer

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

. Il est formé par les présentes entre les personnes ci-avant et toutes celles qui deviendraient dans la suite

propriétaires des actions ci-après créées, une société anonyme sous la dénomination de ADEM SA.

Art. 2. Le siège social est établi à Crendal.
Il pourra être transféré dans toute autre localité du pays par décision de l’assemblée générale.
Au cas où le conseil d’administration estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique

ou social, de nature à compromettre l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège ou entre
ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, il pourra transférer temporairement le siège social à l’étran-
ger jusqu’à la cessation complète de ces circonstances anormales; ces mesures provisoires n’auront aucun effet sur la
nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Diekirch, le 28 novembre 2001.

F. Unsen.

26463

Art. 3. La société a pour objet le commerce fixe et ambulant, ainsi que l’import-export de produits alimentaires et

non alimentaires en gros et au détail. En général, la société peut effectuer toutes opérations commerciales et financières,
mobilières et immobilières ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou qui sont de nature à en favoriser
l’extension et le développement.

Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.

Capital - Actions

Art. 5. Le capital social de la société est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) représenté par cent (100)

actions d’une valeur nominale de trois cent dix euros (310,- EUR) chacune.

Art. 6. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions non divisibles.

La société pourra procéder au rachat de ses actions dans les conditions prévues par la loi.

Administration - Surveillance

En cas de vacance d’un ou de plusieurs postes d’administrateurs pour cause de décès, démission ou toute autre cause,

il sera pourvu à leur remplacement par le conseil d’administration conformément aux dispositions de la loi. Dans ce cas,
l’assemblée générale, ratifiera la nomination à sa prochaine réunion.

Art. 8. Le conseil d’administration peut choisir parmi ses membres un président. Il pourra également choisir un sé-

crétaire qui n’a pas besoin d’être administrateur et qui sera responsable de la tenue des procès-verbaux des réunions
du conseil d’administration et de l’assemblée générale.

Le conseil d’administration se réunira sur la convocation du président. Une réunion du conseil doit être convoquée

si deux administrateurs le demandent.

Le président présidera toutes les assemblées générales et toutes les réunions du conseil d’administration, mais en son

absence l’assemblée générale ou le conseil d’administration désignera à la majorité un autre administrateur pour prési-
der la réunion.

Avis écrit de toute réunion du conseil d’administration sera donnée par lettre ou télécopieur à tous les administra-

teurs au moins 48 heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de
cette urgence seront mentionnés dans l’avis de convocation de la réunion. La convocation indiquera le lieu de la réunion
et contiendra l’ordre du jour.

Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l’assentiment par écrit, par câble, par télégramme, par

télex ou par télécopieur de chaque administrateur. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour les réunions se
tenant à une date et à un endroit déterminé dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d’administration.

Tout administrateur pourra se faire représenter aux réunions du conseil d’administration en désignant par écrit, par

câble, par télégramme, par télex ou par télécopie un autre administrateur comme son mandataire.

Le conseil d’administration ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés lors de la réunion.
En cas d’urgence une décision écrite signée par l’ensemble des administrateurs est régulière et valable comme si elle

avait été adoptée à une réunion du conseil d’administration, dûment convoquée et tenue. Une telle décision pourra être
documentée par un seul écrit ou par plusieurs écrits séparés ayant le même contenu.

Art. 9. Les procès-verbaux de toute réunion du conseil d’administration seront signés par le président de la réunion

et par un autre administrateur. Les procurations resteront annexées aux procès-verbaux.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, destinés à servir en justice ou ailleurs, seront signés par le président

du conseil d’administration ou par deux administrateurs.

Art. 10. Le conseil d’administration a les pouvoirs les plus larges pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles

Art. 11. Le conseil peut déléguer la gestion journalière ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne

La délégation à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale des actionnaires.

Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société sera engagée soit par les signatures conjointes de tous les administrateurs, soit

par la signature individuelle de la personne à laquelle la gestion journalière de la société aura été déléguée, dans le cadre
de cette gestion.

La signature d’un seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rap-

ports avec les administrations publiques.

Art. 13. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non.

26464

Ils sont nommés par l’assemblée générale des actionnaires, qui déterminera leur nombre, pour une durée qui ne peut

Assemblée générale des actionnaires

Art. 14. Toute assemblée générale des actionnaires régulièrement constituée représente l’ensemble des actionnai-

res.

Sous réserve des dispositions de l’article 10 précité, elle a les pouvoirs les plus étendus pour ordonner, exécuter ou

ratifier les actes en relation avec les activités de la société.

Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit au siège social de la société ou à tout autre endroit indiqué dans les

avis de convocations le premier jeudi du mois de juin de chaque année à 9.00 heures.