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25729
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 537
6 avril 2002
S O M M A I R E
352 S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25732
Javid Holdings A.G., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .
25735
Aciers Spéciaux Luxembourg S.A., Luxembourg . .
25760
Lambdalux Immobilière A.G., Luxemburg . . . . . .
25753
Alphalux Immobilière A.G., Luxemburg . . . . . . . . .
25748
Lantau S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25734
Alphalux Immobilière A.G., Luxemburg . . . . . . . . .
25773
Laurbert & Sigfrid, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .
25751
Befco Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
25733
Libbi, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25774
Bernilux S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .
25737
Lux Autoparts S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
25773
Bijouterie-Horlogerie Hoffmann Gusty, S.à r.l., Lu-
Lux Rénovation, S.à r.l., Grevenmacher . . . . . . . .
25775
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25775
Majo Finanz Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . .
25731
Bohl Investment A.G., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
25735
Medparticip, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
25761
Bon-Som, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .
25736
Milux Immobilière A.G., Luxemburg . . . . . . . . . . .
25757
Borsi Serge & Cie, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .
25772
Nafta Finance, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
25741
Boulangerie Zeimet & Fils S.A., Mersch . . . . . . . . .
25760
NCH World S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
25732
BV Lux, S.à r.l., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25773
New Steelinvest (Luxembourg) S.A., Luxembourg
25746
Coldeg S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25736
New Steelinvest (Luxembourg) S.A., Luxembourg
25747
Crédit Européen S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .
25767
Picea Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
25730
Crédit Européen S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .
25771
Plafa, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25775
Dalpa S.A., Howald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25776
Profit Xpress, S.à r.l. - Soparfi, Luxembourg . . . . .
25758
Decosol, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25775
Quatuor Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
25767
Delarue S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25749
S.L.T.I., S.à r.l., Frisange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25735
Dimension Data Luxembourg «Didata» S.A., Lu-
Safag S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25732
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25772
Serplus, S.à r.l., Dalheim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25730
Drivam Participations S.A., Luxembourg . . . . . . . .
25745
Silis, S.à r.l., Senningerberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25776
East Partners S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
25733
Sodralux S.A., Grevenmacher. . . . . . . . . . . . . . . . .
25774
Elista S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25733
Solupro S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
25731
Eurotrade A.G., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25731
Sozan Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
25734
Financière Brent Tor Holding S.A., Luxembourg. .
25774
Sportinvest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
25734
Financière de l’Avenir S.A., Luxembourg . . . . . . . .
25760
Sportinvest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
25734
Financière Horus S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
25736
Stris S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25737
Gentleman Style, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . .
25747
Sycamore S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
25738
Greenworld, S.à r.l., Lintgen . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25741
Tarante Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
25738
Groupe Voltige, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . .
25741
Tarante Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
25740
Guarida S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25736
Télédiffusion Latine S.A.H., Luxembourg . . . . . . .
25738
Helvinvest, S.à r.l., Remerschen . . . . . . . . . . . . . . . .
25737
Tiu Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
25730
Helvinvest, S.à r.l., Remerschen . . . . . . . . . . . . . . . .
25737
Tradi-Lux S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .
25772
Icare S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25738
Trafim S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25731
Immocar, S.à r.l., Senningerberg . . . . . . . . . . . . . . .
25776
Tricla Holding, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . .
25752
Immogolf S.A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25774
Vermeil S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
25730
Immosol, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
25775
W.W.C. Inc. S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
25754
INC Information Networks Consulting S.A., Lu-
WB Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
25735
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25776
Xacat Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
25733
Ixina International S.A., Esch-sur-Alzette . . . . . . . .
25767
25730
SERPLUS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5681 Dalheim, 12, Om Flouer.
R. C. Luxembourg B 22.110.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Remich, le 28 décembre 2001, vol. 177, fol. 12, case 3, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2001.
(84735/000/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2001.
TIU HOLDING, Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 45.795.
—
Messieurs Henri Grisius, John Seil et Thierry Fleming ont démissionné de leur mandat d’administrateur avec effet im-
médiat.
Monsieur Georges Kioes a également démissionné de son mandat de commissaire aux comptes avec effet immédiat.
Le siège de la société est dénoncé avec effet immédiat.
Luxembourg, le 13 novembre 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2001, vol. 562, fol. 86, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(84841/534/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2001.
VERMEIL S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 42.427.
—
EXTRAIT
Il ressort de la résolution du conseil d’administration du 15 novembre 2001 que:
- Monsieur Edmond Ries, expert-comptable, Luxembourg, a été nommé comme nouvel administrateur de la société
en remplacement de l’administrateur démissionnaire Monsieur Henri Grisius. Le mandat de Monsieur Edmond Ries ex-
pirera lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.
Luxembourg, le 14 décembre 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2001, vol. 562, fol. 86, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(84842/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2001.
PICEA INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 202, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 52.858.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 20 décembre 2001, vol. 562, fol. 68, case 10, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2001.
<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 4 octobre 2001 i>
Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-
tes annuels au 31 décembre 2001:
- Monsieur André Elvinger, avocat, demeurant à L-1450 Luxembourg
- Monsieur Göran Grosskopf, avocat, demeurant à CH-1012 Lausanne
- Monsieur Yves Prussen, avocat, demeurant à L-2014 Luxembourg
Est nommée réviseur indépendant, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les
comptes annuels au 31 décembre 2001:
- ERNST & YOUNG, société anonyme, L-1359 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(84862/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2001.
BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE, S.à r.l.
<i>Domiciliatairei>
Pour extrait conforme
Signature
Luxembourg, le 28 décembre 2001.
Signature.
25731
SOLUPRO S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 6.671.
—
EXTRAIT
Il ressort de la résolution du conseil d’administration du 12 décembre 2001 que:
1. Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, Kehlen, a été nommé comme nouvel administrateur
de la société en remplacement de l’administrateur démissionnaire Madame Michelle Delfosse. Le mandat de Monsieur
Luc Hansen expirera lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.
Luxembourg, le 20 décembre 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2001, vol. 562, fol. 86, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(84843/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2001.
TRAFIM S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 38.365.
—
EXTRAIT
Il ressort de la résolution du conseil d’administration du 15 novembre 2001 que:
- Monsieur Edmond Ries, expert comptable, Luxembourg, a été nommé comme nouvel administrateur de la société
en remplacement de l’administrateur démissionnaire Monsieur Henri Grisius. Le mandat de Monsieur Edmond Ries ex-
pirera lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.
Luxembourg, le 14 décembre 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2001, vol. 562, fol. 86, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(84844/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2001.
EUROTRADE A.G., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 11.579.
—
EXTRAIT
Il ressort d’une lettre de démission du 20 novembre 2001 que:
- Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg a démissionné de
sa fonction d’administrateur avec effet immédiat.
Luxembourg, le 18 décembre 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2001, vol. 562, fol. 86, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(84845/534/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2001.
MAJO FINANZ HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 13.141.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2001, vol. 562, fol. 43, case 1, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(84873/534/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2001.
Pour extrait conforme
Signature
Pour extrait conforme
Signature
Pour extrait conforme
Signature
MAJO FINANZ HOLDING S.A.
Signature
<i>Un Administrateuri>
25732
SAFAG, Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 28.526.
—
EXTRAIT
Il ressort de la résolution du conseil d’administration du 15 novembre 2001 et du procès-verbal de la réunion du
conseil d’administration du même jour que:
1. Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, Strassen, a été nommé comme nouvel administrateur de
la société en remplacement de l’administrateur démissionnaire Monsieur Henri Grisius. Le mandat de Monsieur Pierre
Lentz expirera lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2001.
2. Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, Contern, a été nommé Président du conseil d’ad-
ministration.
Luxembourg, le 14 décembre 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2001, vol. 562, fol. 86, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(84847/534/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2001.
NCH WORLD S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 66.241.
—
EXTRAIT
Il ressort de la résolution circulaire du conseil d’administration du 15 novembre 2001 et du procès-verbal de la réu-
nion du conseil d’administration du même jour que:
1. Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, Strassen, a été nommé comme nouvel administrateur de
la société en remplacement de l’administrateur démissionnaire Monsieur Henri Grisius. Le mandat de Monsieur Pierre
Lentz expirera lors de l’assemblée générale ordinaire.
Luxembourg, le 19 décembre 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2001, vol. 562, fol. 86, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(84848/534/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2001.
352 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1255 Luxembourg, 28, rue de Bragance.
R. C. Luxembourg B 32.420.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2001, vol. 562, fol. 83, case 12, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2001.
<i>Extrait de l’assemblée générale du 27 novembre 2001i>
AFFECTATION DU RESULTAT
<i>Composition du conseil d’administrationi>
- Monsieur Daniel Schwall, demeurant à Arles (France);
- Mme Nicole Marie, demeurant à Arles (France);
- Monsieur Christian Gillard, demeurant à Ponpoint (France).
<i>Commissaire aux comptesi>
- ABAX AUDIT, S.à r.l. à Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 décembre 2001.
(84882/592/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2001.
Pour extrait conforme
Signature
Pour extrait conforme
Signature
- résultats reportés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13.957.964,- LUF
<i>Pour la société
i>ABAX AUDIT, S.à r.l.
Experts Comptables et Fiscaux
25733
ELISTA, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 76.230.
—
EXTRAIT
Il ressort de la résolution du conseil d’administration du 12 décembre 2001 que:
1. Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, Strassen, a été nommé comme nouvel administrateur de
la société en remplacement de l’administrateur démissionnaire Madame Michelle Delfosse. Le mandat de Monsieur Pier-
re Lentz expirera lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.
Luxembourg, le 20 décembre 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2001, vol. 562, fol. 86, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(84849/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2001.
XACAT INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 46.148.
—
EXTRAIT
Il ressort de la résolution du conseil d’administration du 19 novembre 2001 que:
1. Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, Kehlen, a été nommé comme nouvel administrateur
de la société en remplacement de l’administrateur démissionnaire Monsieur Henri Grisius. Le mandat de Monsieur Luc
Hansen expirera lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.
Luxembourg, le 14 décembre 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2001, vol. 562, fol. 86, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(84850/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2001.
EAST PARTNERS S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 33.655.
—
EXTRAIT
Il ressort de la résolution du conseil d’administration du 12 décembre 2001 que:
1. Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, Kehlen, a été nommé comme nouvel administrateur
de la société en remplacement de l’administrateur démissionnaire Madame Michelle Delfosse. Le mandat de Monsieur
Luc Hansen expirera lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.
Luxembourg, le 19 décembre 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2001, vol. 562, fol. 86, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(84851/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2001.
BEFCO INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 42.853.
—
Le bilan au 15 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2001, vol. 562, fol. 43, case 1, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(84865/534/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2001.
Pour extrait conforme
Signature
Pour extrait conforme
Signature
Pour extrait conforme
Signature
<i>Pour BEFCO INVESTMENTS S.A.
i>Signature
25734
SPORTINVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 75.594.
—
EXTRAIT
Il ressort d’une lettre de démission du 7 décembre 2001 que:
- Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, demeurant à Strassen, a démissionné de sa fonction d’ad-
ministrateur avec effet immédiat.
Luxembourg, le 11 décembre 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2001, vol. 562, fol. 47, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(84852/534/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2001.
SPORTINVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 75.594.
—
EXTRAIT
Il ressort de la résolution circulaire du conseil d’administration du 7 décembre 2001 que:
- Monsieur Stefano Luise, profession libérale, demeurant à Naples, a été nommé comme nouvel administrateur, ca-
tégorie B, de la société en remplacement de l’administrateur démissionnaire Monsieur John Seil. Le mandat de Monsieur
Stefano Luise expirera lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.
Luxembourg, le 18 décembre 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2001, vol. 562, fol. 86, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(84853/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2001.
LANTAU S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 74.185.
—
EXTRAIT
Il ressort de la résolution du conseil d’administration du 19 novembre 2001 que:
1. Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, Kehlen, a été nommé comme nouvel administrateur
de la société en remplacement de l’administrateur démissionnaire Monsieur Henri Grisius. Le mandat de Monsieur Luc
Hansen expirera lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.
Luxembourg, le 6 décembre 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2001, vol. 562, fol. 86, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(84854/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2001.
SOZAN HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 14.004.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2001, vol. 562, fol. 43, case 1, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(84875/534/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2001.
Pour extrait conforme
Signature
Pour extrait conforme
Signature
Pour extrait conforme
Signature
<i>Pour SOZAN HOLDING S.A.
i>Signature
<i>Un Administrateuri>
25735
BOHL INVESTMENT A.G., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 51.266.
—
EXTRAIT
Il ressort de la résolution circulaire du conseil d’administration du 20 novembre 2001 que:
1. Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, Strassen, a été nommé comme nouvel administrateur de
la société en remplacement de l’administrateur démissionnaire Monsieur Henri Grisius. Le mandat de Monsieur Pierre
Lentz expirera lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.
Luxembourg, le 20 décembre 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2001, vol. 562, fol. 86, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(84855/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2001.
JAVID HOLDINGS A.G., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 12.504.
—
EXTRAIT
Il ressort de la résolution du conseil d’administration du 15 novembre 2001 et du procès-verbal de la réunion du
conseil d’administration du même jour que:
- Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, Strassen, a été nommé comme nouvel administrateur de
la société en remplacement de l’administrateur démissionnaire Monsieur Henri Grisius. Le mandat de Monsieur Pierre
Lentz expirera lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern, a été nommé Président du
Conseil d’Administration.
Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2001, vol. 562, fol. 86, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(84856/534/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2001.
WB HOLDING, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 64.572.
—
EXTRAIT
Il ressort de la résolution du conseil d’administration du 15 novembre 2001 que:
1. Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, Kehlen, a été nommé comme nouvel administrateur
de la société en remplacement de l’administrateur démissionnaire Monsieur Henri Grisius. Le mandat de Monsieur Luc
Hansen expirera lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.
2. Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, Mamer, a été nommé Président du
conseil d’administration.
Luxembourg, le 14 décembre 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2001, vol. 562, fol. 86, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(84857/534/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2001.
S.L.T.I., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5751 Frisange.
R. C. Luxembourg B 61.024.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2001, vol. 562, fol. 45, case 2, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(84928/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2001.
Pour extrait conforme
Signature
Pour extrait conforme
Signature
Pour extrait conforme
Signature
25736
COLDEG S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 19.685.
—
EXTRAIT
Il ressort de la résolution du conseil d’administration du 12 décembre 2001 que:
1. Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, Kehlen, a été nommé comme nouvel administrateur
de la société en remplacement de l’administrateur démissionnaire Madame Michelle Delfosse. Le mandat de Monsieur
Luc Hansen expirera lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.
Luxembourg, le 19 décembre 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2001, vol. 562, fol. 86, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(84858/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2001.
FINANCIERE HORUS, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 81.493.
—
EXTRAIT
Il ressort de la résolution du conseil d’administration du 12 décembre 2001 que:
1. Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, Kehlen, a été nommé comme nouvel administrateur
de la société en remplacement de l’administrateur démissionnaire Madame Michelle Delfosse. Le mandat de Monsieur
Luc Hansen expirera lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.
Luxembourg, le 20 décembre 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2001, vol. 562, fol. 86, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(84859/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2001.
GUARIDA, Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 77.642.
—
EXTRAIT
Il ressort de la résolution du conseil d’administration du 12 décembre 2001 que:
1. Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, Kehlen, a été nommé comme nouvel administrateur
de la société en remplacement de l’administrateur démissionnaire Madame Michelle Delfosse. Le mandat de Monsieur
Luc Hansen expirera lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.
Luxembourg, le 20 décembre 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2001, vol. 562, fol. 86, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(84860/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2001.
BON-SOM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1618 Luxembourg, 10, rue des Gaulois.
R. C. Luxembourg B 29.772.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2001, vol. 560, fol. 17, case 10, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(84866/534/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2001.
Pour extrait conforme
Signature
Pour extrait conforme
Signature
Pour extrait conforme
Signature
<i>Pour BON-SOM, S.à r.l.
i>Signature
25737
BERNILUX, Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 77.857.
—
EXTRAIT
Il ressort de la résolution du conseil d’administration du 12 décembre 2001 que:
1. Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, Kehlen, a été nommé comme nouvel administrateur
de la société en remplacement de l’administrateur démissionnaire Madame Michelle Delfosse. Le mandat de Monsieur
Luc Hansen expirera lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.
Luxembourg, le 20 décembre 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2001, vol. 562, fol. 86, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(84861/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2001.
STRIS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 202, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 73.045.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 20 décembre 2001, vol. 562, fol. 68, case 10, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2001.
<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 4 octobre 2001: i>
Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-
tes annuels au 31 décembre 2001:
- Monsieur Göran Grosskopf, lawyer, demeurant à CH-1012 Lausanne
- Monsieur André Elvinger, lawyer, demeurant à L-1450 Luxembourg
- Monsieur Yves Prussen, lawyer, demeurant à L-2014 Luxembourg
Est nommé réviseur indépendant, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les
comptes annuels au 31 décembre 2001:
- ERNST & YOUNG, société anonyme, L-1359 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(84863/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2001.
HELVINVEST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5441 Remerschen, 28, route de Mondorf.
R. C. Luxembourg B 67.239.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2001, vol. 562, fol. 83, case 12, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 décembre 2001.
(84885/592/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2001.
HELVINVEST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5441 Remerschen, 28, route de Mondorf.
R. C. Luxembourg B 67.239.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2001, vol. 562, fol. 83, case 12, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 décembre 2001.
(84886/592/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2001.
Pour extrait conforme
Signature
Luxembourg, le 28 décembre 2001.
Signature.
<i>Pour la société
i>FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS, S.à r.l.
<i>Pour la société
i>FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS, S.à r.l.
25738
ICARE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 50.767.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2001, vol. 560, fol. 17, case 10, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(84872/534/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2001.
SYCAMORE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 50.939.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2001, vol. 562, fol. 43, case 1, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(84874/534/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2001.
TELEDIFFUSION LATINE S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 37.147.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2001, vol. 562, fol. 43, case 1, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(84876/534/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2001.
TARANTE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding,
(anc. MARANTA HOLDING S.A.).
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 63.566.
—
L’an deux mille un, le vingt-six novembre.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme MARANTA HOLDING S.A.,
avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte notarié, en date du 2 mars 1998, publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations numéro 415 du 9 juin 1998.
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Mademoiselle Laurence Mostade, employée privée, demeurant à Esel-
born,
qui désigne comme secrétaire Monsieur Philippe Stanko, employé privé, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Sébastien Dodo, employé privé, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour Ordre du jour:
1.- Changement de la dénomination sociale de la société en TARANTE HOLDING S.A.;
2.- Suppression de la valeur nominale des actions;
3.- Conversion de la devise du capital social en euros au taux de conversion déterminé au 31 décembre 1998, de
sorte que le capital social s’élève désormais à EUR 49.578,71 (quarante-neuf mille cinq cent soixante-dix-huit euros et
soixante et onze cents);
4.- Réduction du capital social de la société à concurrence de EUR 1.578,71 (mille cinq cent soixante-dix-huit euros
et soixante et onze cents) pour le porter de son montant actuel de EUR 49.578,71 (quarante-neuf mille cinq cent soixan-
te-dix-huit euros et soixante et onze cents) à EUR 48.000,- (quarante-huit mille euros) par affectation à une réserve
spéciale, sans annulation d’actions;
5.- Fixation d’une nouvelle valeur nominale à EUR 24,- (vingt-quatre euros); le capital est désormais fixé à EUR
48.000,- (quarante-huit mille euros) représenté par 2.000 (deux mille) actions de EUR 24,- (vingt-quatre euros) chacune;
6.- Modification subséquente de l’article 3 des statuts;
7.- Annulation du capital autorisé existant et introduction d’un nouveau capital autorisé de EUR 1.152.000,- (un mil-
lion cent cinquante deux mille euros);
<i>Pour ICARE S.A.
i>Signature
<i>Pour SYCAMORE S.A.
i>Signature
TELEDIFFUSION LATINE S.A.
Signature
<i>Un Administrateuri>
25739
8.- Autorisation au Conseil d’Administration de supprimer ou de limiter le droit préférentiel de souscription lors des
augmentations de capital réalisées dans le cadre du capital autorisé;
9.- Ajout d’un nouvel article 14 ayant la teneur suivante:
«Par décision de l’Assemblée Générale extraordinaire des actionnaires, tout ou partie des bénéfices et réserves
autres que ceux que la loi ou les statuts interdisent de distribuer peuvent être affectés à l’amortissement du capital par
voie de remboursement au pair de toutes les actions ou d’une partie de celles-ci désignées par tirage au sort, sans que
le capital exprimé ne soit réduit. Les titres remboursés sont annulés et remplacés par des actions de jouissance qui bé-
néficient des mêmes droits que les titres annulés, à l’exclusion du droit au remboursement de l’apport et du droit de
participation à la distribution d’un premier dividende attribué aux actions non amorties.»;
9.- Renumérotation subséquente des articles des statuts;
10.- Divers.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne
varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’en-
registrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées
ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.
III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-
tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
IV.- Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.
Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d’admi-
nistration à proposer les points figurant à l’ordre du jour.
L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolution i>
L’assemblée décide de changer la dénomination sociale de la société en TARANTE HOLDING S.A. de sorte que le
premier alinéa de l’article 1
er
des statuts aura désormais la teneur suivante:
«Art. 1
er
. 1
er
alinéa. Il existe une société anonyme sous la dénomination de TARANTE HOLDING S.A.»
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de supprimer la désignation de la valeur nominale des actions.
<i>Troisième résolution i>
L’assemblée décide de convertir la monnaie d’expression du capital social de Francs Belges (BEF) en euros (EUR) au
cours de change de 40,3399 BEF pour 1,- EUR en vigueur depuis le 1
er
janvier 1999.
L’assemblée décide de changer la monnaie d’expression de tous les comptes de la société de Francs Belges (BEF) en
euros (EUR).
Après conversion, le capital social est fixé à quarante-neuf mille cinq cent soixante-dix-huit euros et soixante et onze
cents (49.578,71 EUR) représenté par deux mille (2.000) actions sans désignation de valeur nominale.
<i>Quatrième résolution i>
L’assemblée décide de réduire le capital social à concurrence de mille cinq cent soixante-dix-huit euros et soixante
et onze cents (1.578,71 EUR) pour le ramener de son montant converti de quarante-neuf mille cinq cent soixante-dix-
huit euros et soixante et onze cents (49.578,71 EUR) à quarante-huit mille euros (48.000,- EUR) par affectation à une
réserve spéciale, sans annulation d’actions.
<i>Cinquième résolution i>
L’assemblée décide de réintroduire une valeur nominale de vingt-quatre euros (24,- EUR) par action.
<i>Sixième résolution i>
L’assemblée décide d’annuler le capital autorisé existant et d’instaurer un nouveau capital autorisé d’un montant d’un
million cent cinquante-deux mille euros (1.152.000,- EUR) avec émission d’actions nouvelles, sans pour autant réserver
aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre, sur le vu d’un rapport de conseil
à l’assemblée en vertu de l’article 32-3 (5) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, qui restera, après
avoir été signé ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant, annexé aux présentes pour être for-
malisé avec elles.
Elle donne tous pouvoirs à ce requis au conseil d’administration pour réaliser les augmentations de capital dans le
cadre du capital autorisé.
L’assemblée décide également d’autoriser le conseil d’administration à émettre des emprunts obligataires ordinaires,
avec bons de souscription ou convertibles, dans le cadre du capital autorisé.
<i>Septième résolution i>
En conséquence de ce qui précède, l’assemblée décide de modifier l’article 3 des statuts pour lui donner la teneur
suivante:
«Art. 3. Le capital social de la société est fixé à quarante-huit mille euros (48.000,- EUR), représenté par deux mille
(2.000) actions d’une valeur nominale de vingt-quatre euros (24,- EUR) chacune.
25740
Le capital autorisé est fixé à un million cent cinquante-deux mille euros (1.152.000,- EUR) qui sera représenté par
quarante-huit mille (48.000) actions d’une valeur nominale de vingt-quatre euros (24,- EUR) chacune.
Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée
générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts. En outre, le conseil d’administration
est, pendant une période de cinq ans à partir des présentes (26 novembre 2001), autorisé à augmenter en une ou plu-
sieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé. Ces augmentations de capital peuvent être sous-
crites et émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission ainsi qu’il sera déterminé par le conseil
d’administration.
De même, le conseil d’administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non sous for-
me d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce
soit, étant entendu que toute émission d’obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé.
Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-
sement et toutes autres conditions y ayant trait.
Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.
Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires
antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre. Le conseil d’administration peut déléguer tout
administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions
et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.
Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,
il fera adapter le présent article.
Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l’actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.»
<i>Huitième résolution i>
L’assemblée décide d’ajouter un nouvel article 14 qui aura la teneur suivante:
«Art. 14. (nouveau). Par décision de l’Assemblée Générale extraordinaire des actionnaires, tout ou partie des bé-
néfices et réserves autres que ceux que la loi ou les statuts interdisent de distribuer peuvent être affectés à l’amortis-
sement du capital par voie de remboursement au pair de toutes les actions ou d’une partie de celles-ci désignées par
tirage au sort, sans que le capital exprimé ne soit réduit. Les titres remboursés sont annulés et remplacés par des actions
de jouissance qui bénéficient des mêmes droits que les titres annulés, à l’exclusion du droit au remboursement de l’ap-
port et du droit de participation à la distribution d’un premier dividende attribué aux actions non amorties.»
<i>Neuvième résolution i>
En conséquence de la résolution qui précède, l’assemblée décide de renuméroter les articles des statuts.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
<i>Fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes, à environ quarante mille francs luxembour-
geois (40.000,- LUF).
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: L. Mostade, P. Stanko, S. Dodo, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2001, vol. 10CS, fol. 76, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(84963/220/140) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2001.
TARANTE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 63.566.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(84964/220/0) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2001.
Hesperange, le 12 décembre 2001.
G. Lecuit.
Hesperange, le 12 décembre 2001.
G. Lecuit.
25741
GREENWORLD, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7450 Lintgen, 76, rue Principale.
R. C. Luxembourg B 42.348.
—
<i>Assemblée Générale Extraordinaire du 21 décembre 2001i>
Les associés, représentant l’intégralité du capital social, et se considérant comme dûment convoqués, se sont réunis
en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l’unanimité des voix la résolution suivante:
L’assemblée décide de transformer le capital social, qui était de LUF 2.040.000,- représenté par 2.040 parts de LUF
1.000,- chacune, en Euro 50.570,28 représenté par 2.040 parts de Euro 24,79 chacune.
Mme Lauer Andrée, gérante administrative
M. Devis Roland, gérant technique
Mme Devis-Blancke Antoinette, associée
La distribution des parts et toute autre condition de la constitution de société resteront inchangés.
Fait et passé à Lintgen, en date du 21 décembre 2001.
Enregistré à Mersch, le 21 décembre 2001, vol. 127, fol. 83, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
(84880/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2001.
GROUPE VOLTIGE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.
R. C. Luxembourg B 74.752.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2001, vol. 562, fol. 91, case 5, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 décembre 2001.
(84887/592/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2001.
NAFTA FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-2636 Luxembourg, 12, rue L. Thyes.
—
STATUTES
In the year two thousand and one on the fifth day of December.
Before Us Maître Gérard Lecuit, notary residing in Hesperange.
There appeared:
NAFTA INVESTMENTS, S.à r.l., a Company existing under the law of Luxembourg, having its registered office at 12,
rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg,
here represented by Mr Bart Zech, lawyer, residing in F-57570 France, 3, rue de la Glèbe, Rodemack, acting in his
capacity as manager of the said Company.
Such appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary, to state as follows the
articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorpo-
rated:
Art. 1. There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) which will be governed
by the laws pertaining to such an entity (hereafter the «Company»), and in particular the law dated 10th August, 1915,
on commercial companies, as amended (hereafter the «Law»), as well as by the articles of association (hereafter the
«Articles»), which specify in the articles 7, 10, 11 and 14 the exceptional rules applying to a one shareholder company.
Art. 2. The corporation may carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquiring of participating
interests in any enterprises in whatever form and the administration, management, control and development of those
participating interests.
In particular, the corporation may use its funds for the establishment, management, development and disposal of a
portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, and participate in the creation, development and
control of any enterprise, the acquisition, by way of investment, subscription, underwriting or option, of securities and
patents, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise develop such securities and patents, grant to
other companies or enterprises any support, loans, advances or guarantees.
The corporation may also carry out any commercial, industrial or financial operations, any transactions in respect of
real estate or moveable property, which the corporation may deem useful to the accomplishment of its purposes.
Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.
Pro Duplicata
A. Lauer / R. Devis / A. Devis-Blancke
<i>Pour la société
i>FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS, S.à r.l.
25742
Art. 4. The Company will have the name NAFTA FINANCE, S.à r.l.
Art. 5. The registered office is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-
dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.
The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or
in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
Art. 6. The Company’s corporate capital is fixed at twelve thousand five hundred United States Dollars (12,500.-
USD) represented by hundred (100) shares with a par value of hundred twenty-five United States Dollars (125.- USD)
each, all subscribed and fully paid-up.
The Company may redeem its own shares.
However, if the redemption price is in excess of the nominal value of the shares to be redeemed, the redemption
may only be decided to the extent that sufficient distributable reserves are available as regards the excess purchase
price. The shareholders’ decision to redeem its own shares shall be taken by an unanimous vote of the shareholders
representing one hundred per cent (100 %) of the share capital, in an extraordinary general meeting and will entail a
reduction of the share capital by cancellation of all the redeemed shares.
Art. 7. Without prejudice to the provisions of article 6, the capital may be changed at any time by a decision of the
single shareholder or by decision of the shareholders’ meeting, in accordance with article 14 of these Articles.
Art. 8. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to
the number of shares in existence.
Art. 9. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share.
Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.
Art. 10. In case of a single shareholder, the Company’s shares held by the single shareholder are freely transferable.
In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred by application of the
requirements of article 189 of the Law.
Art. 11. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bank-
ruptcy of the single shareholder or of one of the shareholders.
Art. 12. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will
constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholders. The manager(s) may be revoked ad nutum.
In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circum-
stances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided the
terms of this article 12 shall have been complied with.
All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within
the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.
The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the
sole signature of any member of the board of managers.
The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his powers for specific
tasks to one or several ad hoc agents.
The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent’s responsibilities
and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.
In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the
managers present or represented.
Art. 13. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal
liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.
Art. 14. The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholder meeting.
In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the
number of shares which he owns.
Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective decisions are only validly taken
insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.
However, resolutions to alter the Articles of the Company may only be adopted by the majority of the shareholders
owning at least three quarter of the Company’s share capital, subject to the provisions of the Law.
Art. 15. The Company’s year starts on the 1st of January and ends on the 31st of December, with the exception of
the first year, which shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on the 31st of decem-
ber 2002.
Art. 16. Each year, with reference to the end of the Company’s year, the Company’s accounts are established and
the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of
the value of the Company’s assets and liabilities.
Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.
Art. 17. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, am-
ortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5 %) of the net profits of the Com-
pany is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10 %) of the Company’s nominal
share capital.
25743
The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their share holding in
the Company.
Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
1. Interim accounts are established by the manager or the board of managers.
2. These accounts show a profit including profits carried forward or transferred to an extraordinary reserve.
3. The decision to pay interim dividends is taken by the sole shareholder or, as the case may be, by an extraordinary
general meeting of the shareholders.
4. The payment is made once the Company has obtained the assurance that the rights of the creditors of the Com-
pany are not threatened.
Art. 18. At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,
shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.
Art. 19. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in
these Articles.
<i>Subscription - Paymenti>
Thereupon, NAFTA INVESTMENTS, S.à r.l., the appearing party, represented as stated hereabove, has declared to
subscribe for the 100 shares and to have them fully paid-up in cash, so that the amount of twelve thousand five hundred
United States Dollars (12.500,- USD) is at the disposal of the Company, as has been proved to the undersigned notary,
who expressly acknowledges it.
<i>Estimatei>
For the purposes of the registration, the capital is valuated at 13,961.80 EUR=563,218.- LUF.
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of its formation are estimated at approximately sixty thousand Luxembourg Francs (60,000.- LUF).
<i>Resolutions of the sole shareholder i>
1) The Company will be administered by the following managers:
* Bart Zech, lawyer, residing at 3, Chemin de la Glèbe, Rodemack, F-57570 (France)
* Nariman Gadzjiev, director, residing at Mathofstrand 8, CH-6000 Luzern.
2) The address of the corporation is fixed at L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
<i>Declarationi>
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
Whereof the present deed was drawn up in Hesperange, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, he signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille un, le cinq décembre.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.
A comparu:
NAFTA INVESTMENTS, S.à r.l., une société de droit Luxembourgeois, ayant son siège social au 12, rue Léon Thyes,
à L-2636 Luxembourg,
ici représentée par Monsieur Bart Zech, juriste, demeurant 3, Chemin de la Glèbe, à Rodemack, F-57570 (France),
agissant en sa qualité de gérant de la société.
Laquelle comparante, ès qualités qu’elle agit, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société à res-
ponsabilité limitée dont elle a arrêté les statuts comme suit:
Art. 1
er
. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-
après «La Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-
après «La Loi»), ainsi que par les statuts de la Société (ci-après «les Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles 7, 10,
11 et 14, les règles exceptionnelles s’appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Art. 2. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-
ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-
tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder à d’autres sociétés ou entreprises tous concours, prêts, avances ou garanties.
La société pourra aussi accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous trans-
ferts de propriété immobiliers ou mobiliers.
Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La Société aura la dénomination de NAFTA FINANCE, S.à r.l.
Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
25744
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée gé-
nérale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des statuts.
L’adresse du siège social peut-être déplacée à l’intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de
pluralité de gérants, du conseil de gérance.
La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.
Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents dollars des Etats-Unis (12.500,- USD) représenté par cent
(100) parts sociales d’une valeur nominale de cent vingt-cinq dollars des Etats-Unis (125,- USD) chacune, toutes sous-
crites et entièrement libérées.
La société peut racheter ses propres parts sociales.
Toutefois, si le prix de rachat est supérieur à la valeur nominale des parts sociales à racheter, le rachat ne peut être
décidé que dans la mesure où des réserves distribuables sont disponibles en ce qui concerne le surplus du prix d’achat.
La décision des associés représentant cent pour cent du capital social, réunis en assemblée générale extraordinaire et
impliquera une réduction du capital social par annulation des parts sociales rachetées.
Art. 7. Le capital peut être modifié à tout moment par une décision de l’associé unique ou par une décision de l’as-
semblée générale des associés, en conformité avec l’article 14 des présents Statuts.
Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe
avec le nombre des parts sociales existantes.
Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est ad-
mis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.
Art. 10. Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-
missibles.
Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d’entre eux ne sont transmissibles
que moyennant l’application de ce qui est prescrit par l’article 189 de la Loi.
Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de
la faillite de l’associé unique ou d’un des associés.
Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un
conseil de gérance. Le(s) gérants ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.
Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) aura (ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour ef-
fectuer et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent article
aient été respectés.
Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts
seront de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.
La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la seule signature
de n’importe quel membre du conseil de gérance.
Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour
des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.
Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, déterminera les responsabilités et la rémunération
(s’il en est) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.
En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance seront adoptées à la majorité des gérants présents
ou représentés.
Art. 13. Le ou les gérants ne contractent en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.
Art. 14. L’associé unique exerce tous pouvoirs qui lui sont conférés par l’assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quelque soit le nombre de
part qu’il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui. Les
décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés détenant plus
de la moitié du capital.
Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité d’associés
détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.
Art. 15. L’année sociale commence le 1
er
janvier et se termine le 31 décembre, à l’exception de la première année
qui débutera à la date de constitution et se terminera le 31 décembre 2002.
Art. 16. Chaque année, à la fin de l’année sociale, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas de
pluralité de gérants, le conseil de gérance, prépare un inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et passifs
de la Société.
Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.
Art. 17. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amor-
tissements et charges constituent le bénéfice net.
Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’un fonds de réserve jusqu’à celui-ci atteigne
dix pour cent du capital social.
25745
Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de
la Société.
Des acomptes sur dividendes peuvent être distribués à tout moment, sous réserve du respect des conditions suivan-
tes:
1. Des comptes intérimaires doivent être établis par le gérant ou par le conseil de gérance.
2. Ces comptes intérimaires, les bénéfices reportés ou affectés à une réserve extraordinaire y inclus, font apparaître
un bénéfice.
3. L’associé unique ou l’assemblée générale extraordinaire des associés est seul(e) compétent(e) pour décider de la
distribution d’acomptes sur dividendes.
4. Le paiement n’est effectué par la Société qu’après avoir obtenu l’assurance que les droits des créanciers ne sont
pas menacés.
Art. 18. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, as-
sociés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.
Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une prévision spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à
la Loi.
<i>Souscription - Libérationi>
NAFTA INVESTMENTS, S.à r.l., la société comparante préqualifiée et représentée comme dit est, a déclaré souscrire
les 100 parts sociales et les avoir entièrement libérées par versement en espèces, de sorte que la somme de douze mille
cinq cents dollars des Etats-Unis (12.500,- USD) est à la disposition de la Société, ce qui a été prouvé au notaire instru-
mentant, qui le reconnaît expressément.
<i>Fraisi>
Pour les besoins de l’enregistrement, le capital est évalué à 13.961,80 EUR=563.218,- LUF.
Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ soixante mille francs Luxem-
bourgeois (60.000,- LUF).
<i>Décision de l’associé uniquei>
1) La Société est administrée par les gérants suivants:
* Bart Zech, juriste, demeurant 3, Chemin de la Glèbe, à Rodemack, F-57570 (France).
* Nariman Gadzjiev, administrateur de sociétés, demeurant Mathofstrand 8, CH-6000 Luzern.
2) L’adresse de la Société est fixée au 12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que le comparant l’a requis
de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Hesperange, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: B. Zech, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2001, vol. 10CS, fol. 94, case 3. – Reçu 5.654 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(84951/220/253) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2001.
DRIVAM PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1628 Luxembourg, 71, rue des Glacis.
R. C. Luxembourg B 68.951.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2001, vol. 562, fol. 90, case 3, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 décembre 2001.
(84916/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2001.
Hesperange, le 19 décembre 2001.
G. Lecuit.
Pour extrait conforme
Pour réquisition
Signatures
25746
NEW STEELINVEST (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 56.882.
—
L’an deux mille un, le vingt-trois novembre.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme STEELINVEST S.A., avec siè-
ge social à Luxembourg, constituée par acte du notaire instrumentant en date du 30 octobre 1996, publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 47 du 3 février 1997, dont les statuts ont été modifiés suivant actes du
notaire instrumentant, en date du 13 novembre 1996, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, nu-
méro 78 du 18 février 1997 et en date du 19 janvier 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
numéro 400 du 6 juin 2000.
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Christelle Ferry, juriste, demeurant à Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire Monsieur Guillaume Martin Saudax, juriste, demeurant à F-Metz.
L’assemblée choisi t comme scrutateur Monsieur David Sana, juriste, demeurant à F-Freyming.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour
<i>Ordre du jour:i>
1. Suppression de la valeur nominale des actions.
2. Conversion de la devise du capital souscrit de francs luxembourgeois en euros avec effet au 1
er
janvier 2002, au
taux de change de 40,3399 LUF pour 1,- EUR qui prévaut depuis le 1
er
janvier 1999, de sorte qu’après la conversion, le
capital souscrit aura une valeur d’un million cent quatre-vingt-quatre mille neuf cent trente et un virgule zéro cinq euros
(1.184.931,05 EUR), représenté par quarante-sept mille huit cents (47.800) actions sans désignation de valeur nominale.
3. Réduction du capital social à concurrence de zéro virgule zéro cinq euros (0,05 EUR) pour le ramener de son mon-
tant converti d’un million cent quatre-vingt-quatre mille neuf cent trente et un virgule zéro cinq euros (1.184.931,05
EUR) à un million cent quatre-vingt-quatre mille neuf cent trente et un euros (1.184.931,- EUR) par versement de ce
montant dans le compte de prime d’émission de la société.
4. Conversion de la devise du capital autorisé de francs luxembourgeois en euros avec effet au 1
er
janvier 2002.
5. Amender l’article 5 des statuts de la société.
6. Modification de la dénomination de la société en NEW STEELINVEST (LUXEMBOURG) S.A.
7. Modification de l’article 1
er
des statuts de la société.
8. Divers.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne
varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’en-
registrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées
ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.
III.- Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.
Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, celle-ci prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolution i>
L’assemblée décide de supprimer la désignation de la valeur nominale des actions.
<i>Deuxième résolution i>
L’assemblée décide de convertir, avec effet au 1
er
janvier 2002, la monnaie d’expression du capital social de francs
luxembourgeois (LUF) en euros (EUR) au cours de change de 40,3399 LUF pour 1,- EUR en vigueur depuis le 1
er
janvier
1999.
L’assemblée décide de changer la monnaie d’expression de tous les comptes de la société de Francs Luxembourgeois
(LUF) en euros (EUR).
Après conversion, le capital social est fixé à un million cent quatre-vingt-quatre mille neuf cent trente et un virgule
zéro cinq euros (1.184.931,05 EUR) représenté par quarante-sept mille huit cents (47.800) actions sans désignation de
valeur nominale.
<i>Troisième résolution i>
L’assemblée décide de réduire le capital social à concurrence de zéro virgule zéro cinq euros (0,05 EUR) pour le ra-
mener de son montant converti d’un million cent quatre-vingt-quatre mille neuf cent trente et un virgule zéro cinq euros
(1.184.931,05 EUR) à un million cent quatre-vingt-quatre mille neuf cent trente et un euros (1.184.931,- EUR) par ver-
sement de ce montant dans le compte de prime d’émission de la société.
<i>Quatrième résolution i>
L’assemblée décide de convertir également, avec effet au 1
er
janvier 2002, la devise du capital autorisé de francs
luxembourgeois en euros.
25747
Après conversion, le capital autorisé est fixé à deux millions six cent cinquante-huit mille six cent cinquante-huit euros
(2.658.658,- EUR), représenté par cent sept mille deux cent cinquante (107.250) actions sans désignation de valeur no-
minale.
<i>Cinquième résolution i>
En conséquence de ce qui précède, l’assemblée décide de modifier les premier et deuxième alinéas de l’article 5 des
statuts qui auront désormais la teneur suivante:
«Art. 5. 1
er
et 2
ème
alinéas. Le capital social est fixé à un million cent quatre-vingt-quatre mille neuf cent trente et
un euros (1.184.931,- EUR) représenté par quarante-sept mille huit cents (47.800) actions sans désignation de valeur
nominale.
Le capital autorisé est fixé à deux millions six cent cinquante-huit mille six cent cinquante-huit euros (2.658.658,-
EUR) représenté par cent sept mille deux cent cinquante (107.250) actions sans désignation de valeur nominale.»
Suit la version anglaise:
«Art. 5. 1st and 2nd paragraph. The subscribed capital of the corporation is fixed at one million one hundred and
eighty-four thousand nine hundred and thrity-one euros (1,184,931.- EUR), represented by forty-seven thousand eight
hundred (47,800) shares without a par value.
The authorized capital of the corporation is fixed at two million six hundred and fifty-eight thousand six hundred and
fifty-eight euros (2,658,658.- EUR), represented by one hundred and seven thousand two hundred and fifty (107,250)
shares without a par value.»
<i>Sixième résolution i>
L’assemblée décide de modifier la dénomination de la société en NEW STEELINVEST (LUXEMBOURG) S.A. de sorte
que l’article 1
er
des statuts aura désormais la teneur suivante:
«Art. 1
er
. Il existe une société anonyme sous la dénomination de NEW STEELINVEST (LUXEMBOURG) S.A.»
Suit la version anglaise:
«Art. 1. There is established hereby a société anonyme under the name of NEW STEELINVEST (LUXEMBOURG)
S.A.»
<i>Fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes, à environ trente mille francs luxembourgeois
(30.000,- LUF).
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: C. Ferry, G. Martin-Saudax, D. Sana, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2001, vol. 132S, fol. 69, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(84969/220/100) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2001.
NEW STEELINVEST (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 56.882.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(84970/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2001.
GENTLEMAN STYLE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1711 Luxembourg, 17, rue Bernard Haal.
R. C. Luxembourg B 40.880.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 28 décembre 2001, vol. 562, fol. 96, case
12, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 décembre 2001.
(84895/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2001.
Hesperange, le 11 décembre 2001.
G. Lecuit.
Hesperange, le 11 décembre 2001.
G. Lecuit.
<i>Pour GENTLEMAN STYLE, S.à r.l.
i>Signature
25748
ALPHALUX IMMOBILIERE, Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-1474 Luxemburg, 5, sentier de l’Espérance.
H. R. Luxemburg B 31.704.
—
Im Jahre zweitausendundeins, am zehnten Dezember.
Vor Notar Edmond Schroeder, mit Amtssitze zu Mersch.
Traten zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammen die Aktionäre der Gesellschaft ALPHALUX IM-
MOBILIERE, mit Sitz zu Luxemburg, gegründet gemäss Urkunde aufgenommen durch den unterzeichneten Notar, am
28. September 1989, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations vom 13. Februar 1990,
Nummer 51.
Die Satzung der Gesellschaft wurde zuletzt abgeändert laut Urkunde aufgenommen durch den unterzeichneten No-
tar, am 28. Januar 1998, veröffentlicht im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations vom 6. Juli 1998, Nummer 498.
Den Vorsitz der Versammlung führt Frau Brigitte Scheuer, Bankkauffrau, wohnhaft in Trier (D).
Zum Schriftführer wird bestimmt Herr Michael Zenner, Steuerberater, wohnhaft in Beckingen (D).
Die Versammlung wählt zum Stimmzähler Frau Margret Büchel, Kauffrau, wohnhaft in Trier (D).
Sodann gab der Vorsitzende folgende Erklärung ab:
I.- Aus einer durch die Gesellschafter beziehungsweise deren Bevollmächtigte gezeichneten Anwesenheitsliste ergibt
sich die Anwesenheit beziehungsweise Vertretung sämtlicher Aktionäre, so dass von den gesetzlichen vorgesehenen Ein-
berufungsformalitäten abgesehen werden konnte.
II.- Die Versammlung ist demnach ordentlich zusammengesetzt und kann rechtsgültig über die Tagesordnung abstim-
men, die den Gesellschaftern vor der Versammlung mitgeteilt worden war.
III.- Diese Tagesordnung hat folgenden Wortlaut:
<i>Tagesordnung:i>
1.- Streichung des Nominalwertes der Aktien.
2.- Umwandlung des Gesellschaftskapitals in Euro.
3.- Kapitalerhöhung bis zum Betrag von fünfhunderttausend Euro (500.000,- EUR).
4.- Abänderung von Artikel 5, Absatz eins der Satzung.
Sodann traf die Versammlung nach Beratung einstimmig folgende Beschlüsse:
<i>Erster Beschlussi>
Die Generalversammlung beschliesst den Nominalwert der Aktien zu streichen.
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Generalversammlung beschliesst das Gesellschaftskapital von Luxemburger Franken in Euro umzuwandeln zum
Kurs von 1,- EUR für 40,3399 LUF, so dass das Gesellschaftskapital von zwanzig Millionen Luxemburger Franken
(20.000.000,-LUF) umgewandelt wird in vierhundertfünfundneunzigtausendsiebenhundertsiebenundachtzig Euro und
null vierhundertfünfundneunzig Cents (495.787,0495 EUR).
<i>Dritter Beschluss i>
Die Gesellschaft beschliesst das Gesellschaftskapital um viertausendzweihundertzwölf Euro und fünfundneunzig null
fünf Cents (4.212,9505 EUR) zu erhöhen, um es von seinem jetzigen Stand von vierhundertfünfundneunzigtausendsie-
benhundertsiebenundachtzig Euro null vierhundertfünfneunzig Cents (495.787,0495 EUR) auf fünfhunderttausend Euro
(500.000,- EUR) zu bringen, ohne Schaffung und Ausgabe von neuen Aktien.
Die Kapitalerhöhung ist integral gezeichnet und einbezahlt worden sowie dies dem instrumentierenden Notar nach-
gewiesen worden ist und der dies ausdrücklich bestätigt.
<i>Vierter Beschluss i>
Auf Grund dieser Änderung wird Artikel fünf, Absatz eins der Satzung abgeändert wie folgt:
«Art. 5. Absatz eins. Das Gesellschaftskapital beträgt fünfhunderttausend Euro (500.000,- EUR), eingeteilt in zwan-
zigtausend (20.000) Aktien, ohne Nominalwert.»
<i>Abschätzung der Kapitalerhöhung i>
Zum Zwecke der Erhebung der Einregistrierungsgebühren wird die Kapitalerhöhung abgeschätzt auf
einhundertneunundsechzigtausendneunhundertfünfzig Luxemburger Franken (169.950,- LUF).
<i>Kosteni>
Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der
Gesellschaft aus Anlass der Kapitalerhöhung entstehen, beläuft sich auf ungefähr dreissigtausend Luxemburger Franken
(30.000,- LUF).
Da somit die Tagesordnung erledigt ist, hebt der Vorsitzende die Versammlung auf.
Worüber Urkunde, aufgenommen und geschlossen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles vorstehenden an die Komparenten, alle dem Notar nach Namen, Vornamen, Stand und
Wohnort bekannt, haben alle mit Uns, Notar, gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: B. Scheuer, M. Zenner, M. Buchel, E. Schroeder.
25749
Enregistré à Mersch, le 14 décembre 2001, vol. 420, fol. 43, case 5. – Reçu 1.700 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Für gleichlautende Ausfertigung, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations erteilt.
(84971/228/64) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2001.
DELARUE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
—
STATUTS
L’an deux mille un, le six décembre.
Par-devant Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich, Grand-Duché de Luxembourg.
Ont comparu:
1) LOVETT OVERSEAS S.A., société de droit des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège social à Road Town, Tor-
tola, Iles Vierges Britanniques, ici représentée par Monsieur Pier Luigi Tomassi, employé privé, demeurant à Luxem-
bourg, en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg le 29 novembre 2001.
2) GREBELL INVESTMENTS S.A., société de droit des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège social à Road Town,
Tortola, Iles Vierges Britanniques, ici représentée par Monsieur Pier Luigi Tomassi, prénommé, en vertu d’une procu-
ration sous seing privé donnée à Luxembourg le 29 novembre 2001.
Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, resteront
annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités du timbre et de l’enregistrement.
Lesquelles comparantes ont requis le notaire instrumentaire d’arrêter ainsi qu’il suit les statuts d’une société qu’ils
déclarent constituer entre eux comme suit:
Art. 1
er
. Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées,
une société sous forme d’une société anonyme, sous la dénomination de DELARUE S.A.
La société est constituée pour une durée indéterminée.
Le siège social est établi à Luxembourg-Ville.
Il peut être créé, par simple décision du conseil d’administration, des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-
Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxem-
bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre
manière, ainsi que l’aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et
autres valeurs de toutes espèces, l’administration, le contrôle et le développement de telles participations.
La société peut participer à la création et au développement de n’importe quelle entreprise financière, industrielle ou
commerciale, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, et leur prêter concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou
de toute autre manière.
La société peut prêter ou emprunter sous toutes les formes, avec ou sans intérêts, et procéder à l’émission d’obli-
gations.
La société peut réaliser toutes opérations mobilières, financières ou industrielles, commerciales, liées directement ou
indirectement à son objet et avoir un établissement commercial ouvert au public. Elle pourra également faire toutes les
opérations immobilières, telles que l’achat, la vente, l’exploitation et la gestion d’immeubles.
Elle pourra réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour le compte de tiers, seule ou en
association, en effectuant toutes opérations de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle
détient des intérêts.
D’une façon générale, la société peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations
qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au développement de son objet.
Art. 3. Le capital souscrit est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté par trois cent dix (310) ac-
tions d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune, entièrement libérées.
Le capital autorisé est fixé à sept cent mille euros (700.000,- EUR), représenté par sept mille (7.000) actions d’une
valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.
Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée
générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts, ainsi qu’il est précisé à l’article 6 ci-
après.
En outre le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans à partir de la publication des présents statuts
dans le Mémorial C, autorisé à augmenter en temps qu’il appartiendra le capital souscrit à l’intérieur des limites, du ca-
pital autorisé même par des apports autres qu’en numéraire. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et
émises avec ou sans prime d’émission ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration en temps qu’il appartien-
dra. Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires
antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.
Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne
dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation.
La société peut racheter ses propres actions dans les termes et sous les conditions prévues par la loi.
Mersch, den 19. Dezember 2001.
E. Schroeder.
25750
Art. 4. Les actions de la société sont nominatives ou au porteur, ou en partie dans l’une ou l’autre forme, au choix
des actionnaires, sauf dispositions contraires de la loi.
La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action. S’il y a plusieurs propriétaires par action, la société aura le droit
de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à ce qu’une seule personne ait été désignée comme étant à
son égard propriétaire.
Art. 5. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de la
société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la
société.
Art. 6. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra à Luxembourg, au siège social de la société, ou à
tout autre endroit à Luxembourg qui sera fixé dans l’avis de convocation, le premier lundi du mois de septembre à 15.30
heures et pour la première fois en l’an deux mille trois.
Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit.
Dans la mesure où il n’est pas autrement disposé par la loi, les décisions d’une assemblée des actionnaires dûment
convoqués sont prises à la majorité simple des actionnaires présents et votants.
Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d’une assemblée des actionnaires, et s’ils déclarent connaî-
tre l’ordre du jour, l’assemblée pourra se tenir sans avis de convocation ni publication préalables.
Art. 7. La société sera administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, qui n’ont
pas besoin d’être actionnaires de la société.
Les administrateurs seront élus par les actionnaires lors de l’assemblée générale annuelle pour une période qui ne
pourra excéder six années et resteront en fonctions jusqu’à ce que leurs successeurs auront été élus.
Art. 8. Le conseil d’administration peut choisir en son sein un président et peut également choisir parmi ses membres
un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n’a pas besoin d’être administrateur et qui sera en charge
de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d’administration et des assemblées générales des actionnaires.
Le conseil d’administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué
dans l’avis de convocation.
Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d’administration en désignant par écrit
ou par câble, télégramme, télex ou téléfax un autre administrateur comme son mandataire.
Le conseil d’administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des administrateurs
est présente ou représentée à la réunion du conseil d’administration. Les décisions sont prises à la majorité des voix
des administrateurs présents ou représentés à cette réunion.
En cas de parité de voix, la voix du président sera prépondérante.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une
décision prise à une réunion du conseil d’administration.
Art. 9. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d’administration et de
disposition dans l’intérêt de la société. Tous pouvoirs que la loi ne réserve pas expressément à l’assemblée générale des
actionnaires sont de la compétence du conseil d’administration.
Le conseil d’administration pourra déléguer ses pouvoirs relatifs à la gestion journalière des affaires de la société et
à la représentation de la société pour la conduite des affaires, avec l’autorisation préalable de l’assemblée générale des
actionnaires, à un ou plusieurs membres du conseil ou à un comité (dont les membres n’ont pas besoin d’être adminis-
trateurs), agissant à telles conditions et avec tels pouvoirs que le conseil déterminera. Il pourra également conférer tous
pouvoirs et mandats spéciaux à toutes personnes qui n’ont pas besoin d’être administrateurs, nommer et révoquer tous
fondés de pouvoir et employés, et fixer leurs émoluments.
Art. 10. La société sera engagée par la signature collective de deux administrateurs ou la seule signature de toute
personne à laquelle pareil pouvoir de signature aura été délégué par le conseil d’administration.
Art. 11. Les opérations de la Société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes qui n’ont pas
besoin d’être actionnaires. L’assemblée générale des actionnaires désignera les commissaires aux comptes et détermi-
nera leur nombre, leur rémunération et la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six années.
Art. 12. L’exercice social commencera le premier janvier de chaque année et se terminera le trente et un décembre
de la même année, sauf toutefois que le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se terminera
le trente et un décembre de l’an deux mille deux.
Art. 13. Sur le bénéfice annuel net de la société il est prélevé cinq pour cent (5 %) pour le fonds de réserve légale;
ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10 %) du capital social, tel que
prévu à l’article 3 des statuts ou tel qu’il aura été augmenté ou réduit tel que prévu à l’article 3 des présents statuts.
L’assemblée générale des actionnaires déterminera, sur proposition du conseil d’administration, de quelle façon il sera
disposé du solde du bénéfice annuel net.
Dans le cas d’actions partiellement libérées, des dividendes seront payables proportionnellement au montant libéré
de ces actions.
Des acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les conditions prévues par la loi.
Art. 14. En cas de dissolution de la société, il sera procédé à la liquidation par les soins d’un ou de plusieurs liquida-
teurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales) nommés par l’assemblée générale des actionnaires qui
déterminera leurs pouvoirs et leurs rémunérations.
25751
Art. 15. Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux disposi-
tions de la loi du dix août mil neuf cent quinze concernant les sociétés commerciales et aux lois modificatives.
<i>Souscription et libération i>
Les sociétés comparantes ont souscrit les actions et les ont libéré intégralement de la manière suivante:
Preuve de tous ces paiements a été donnée au notaire soussigné, de sorte que la somme de trente et un mille euros
(31.000,- EUR) se trouve à l’entière disposition de la Société.
<i>Déclaration i>
Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du dix août mil
neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Evaluation - Fraisi>
Pour les besoins de l’enregistrement, le capital social est estimé à 1.250.537,- LUF.
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est approximativement estimé à la somme de 50.000,- LUF.
<i>Assemblée Générale Extraordinaire i>
Les personnes ci-avant désignées, représentant l’intégralité du capital souscrit et se considérant comme dûment con-
voquées, se sont constituées en assemblée générale extraordinaire.
Après avoir constaté que cette assemblée était régulièrement constituée, elles ont pris à l’unanimité les résolutions
suivantes:
1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires aux comptes à un.
2. Ont été appelés aux fonctions d’administrateur:
- Monsieur Pier Luigi Tomassi, employé privé, demeurant à Luxembourg.
- Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, demeurant à Luxembourg.
- Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant à Luxembourg.
3. A été appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
La société à responsabilité limitée ELPERS & CO REVISEURS D’ENTREPRISES, avec siège social à L-1724 Luxem-
bourg, 11, boulevard du Prince Henri.
4. L’adresse de la société est fixée à L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
5. La durée du mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes prendra fin lors de l’assemblée générale
des actionnaires qui statuera sur les comptes de l’exercice de l’an deux mille deux.
6. Le conseil d’administration est autorisé à déléguer les pouvoirs de gestion journalière conformément à l’article 9
des statuts.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par leurs nom, prénom usuel, état et
demeure, lesdits comparants ont signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: P. L. Tomassi, A. Lentz.
Enregistré à Remich, le 6 décembre 2001, vol. 465, fol. 21, case 1. – Reçu 12.505 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Molling.
Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mé-
morial, Recueil des Sociétés et Associations.
(84981/221/166) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2001.
LAURBERT & SIGFRID, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1740 Luxembourg, 48, rue de Hollerich.
R. C. Luxembourg B 62.825.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 28 décembre 2001, vol. 562, fol. 96, case
12, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 décembre 2001.
(84896/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2001.
Actionnaires
Capital
Capital
Nombre
souscrit
libéré
d’actions
EUR
EUR
1) LOVETT OVERSEAS S.A., prénommée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15.500,-
15.500,-
155
2) GREBELL INVESTMENTS S.A., prénommée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15.500,-
15.500,-
155
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31.000,-
31.000,-
310
Remich, le 28 décembre 2001.
A. Lentz.
<i>Pour LAURBERT & SIGFRID, S.à r.l.
i>Signature
25752
TRICLA HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
—
STATUTS
L’an deux mille un, le quatorze décembre.
Par-devant Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich.
Ont comparu:
1) LAWRENCE OF ARABIA S.A., société de droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-2453 Luxembourg, 5,
rue Eugène Ruppert, ici représentée par Monsieur Denis Martin, employé privé, demeurant à Luxembourg, en vertu
d’une procuration délivrée à Luxembourg le 11 décembre 2001.
2) GREBELL INVESTMENTS S.A., société de droit des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège social à Road Town,
Tortola, Iles Vierges Britanniques, ici représentée par Monsieur Denis Martin, employé privé, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration délivrée à Luxembourg le 11 décembre 2001.
Lesquelles procurations après avoir été signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentaire, resteront
annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.
Lesquels comparants ont requis le notaire soussigné de documenter comme suit les statuts d’une société à respon-
sabilité limitée à constituer entre eux:
Art. 1
er
. La société prend la dénomination de TRICLA HOLDING, S.à r.l.
Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré à tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés. La so-
ciété peut créer des succursales et agences dans toute autre localité du pays.
Art. 3. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxem-
bourgeoises ou étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par ven-
te, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces,
l’administration, le développement et la gestion de son portefeuille.
La société n’exercera pas directement une activité industrielle et ne tiendra aucun établissement commercial ouvert
au public. La société peut cependant participer à la création et au développement de n’importe quelle entreprise finan-
cière, industrielle ou commerciale, tant au Luxembourg qu’à l’étranger et leur prêter tous concours, que ce soit par des
prêts, des garanties ou de toute autre manière.
La société peut prêter à des entités de son groupe ou emprunter sous toutes les formes, avec ou sans intérêts.
D’une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations
qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au développement de son objet, en restant toutefois dans les limites tracées
par la loi du trente et un juillet mil neuf cent vingt-neuf concernant les sociétés holding.
Art. 4. La société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 5. Le capital social est fixé à la somme de cent vingt-cinq mille euros (125.000,- EUR), représenté par mille deux
cent cinquante (1.250) parts sociales d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.
Ces parts ont été souscrites et libérées comme suit:
Les comparants déclarent et reconnaissent que chacune des parts sociales souscrites a été intégralement libérée en
espèces, de sorte que les apports susmentionnés sont dès à présent à l’entière et libre disposition de la Société.
La preuve en a été apportée au notaire instrumentaire qui le constate expressément.
Art. 6. Les parts sociales sont cessibles selon les termes de la loi.
Art. 7. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par les associés qui fixeront
leurs pouvoirs et la durée de leur mandat.
Au cas où la société est administrée par plusieurs gérants la société sera engagée à l’égard des tiers par la signature
conjointe de deux gérants ou par la signature de toute personne à qui ce pouvoir de signature aura été délégué par les
gérants.
Art. 8. Un gérant ne contracte en raison de ses fonctions aucune obligation personnelle quant aux engagements ré-
gulièrement pris par lui au nom de la Société, simple mandataire, il n’est responsable que de l’exécution de son mandat.
Art. 9. Les résolutions ne sont valablement adoptées que pour autant qu’elles soient prises par les associés repré-
sentant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne pour-
ront être prises qu’à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.
Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 11. Chaque année, il sera dressé un inventaire de l’actif et du passif de la société.
<i>Associési>
<i>Capitali>
<i>Capitali>
<i>Nombre dei>
<i>souscriti>
<i>libéréi>
<i>partsi>
1) LAWRENCE OF ARABIA S.A., prénommée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
124.900,-
124.900,-
1.249
2) GREBELL INVESTMENTS S.A., prénommée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100,-
100,-
1
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
125.000,-
125.000,-
1.250
25753
L’excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais généraux, charges sociales, amortis-
sements et provisions, constitue le bénéfice net de la Société.
Chaque année, cinq pour cent (5%) du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.
Ces prélèvements cesseront d’être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital social, mais
devront être repris jusqu’à entière reconstitution, si, à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds
de réserve se trouve entamé.
Art. 12. En cas de dissolution de la société, le mode de la liquidation et la nomination éventuelle de liquidateurs
seront décidés par les associés.
<i>Disposition transitoire i>
Par dérogation le premier exercice social commence le jour de la constitution et finira le trente et un décembre de
l’an deux mille deux.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui
sont assumés par elle en raison de sa constitution s’élève approximativement à la somme de 90.000,- LUF.
<i>Assemblée Générale Extraordinairei>
Et aussitôt les associés, représentant l’intégralité du capital social, et se considérant comme dûment convoqués, se
sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
1) Le siège social de la société est établi à L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
2) L’assemblée désigne comme gérants de la société à responsabilité limitée pour une durée indéterminée:
- Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant à Luxembourg.
- La société à responsabilité limitée LUX KONZERN, S.à r.l., avec siège social à L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène
Ruppert.
- La société à responsabilité limitée LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., avec siège social à L-2453 Luxembourg,
5, rue Eugène Ruppert.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par leurs noms, prénoms usuels, états
civils et résidence, lesdits comparants ont signé ensemble avec Nous notaire la présente minute.
Signé: D. Martin, A. Lentz.
Enregistré à Remich, le 14 décembre 2001, vol. 465, fol. 25, case 2. – Reçu 50.425 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Molling.
Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mé-
morial, Recueil des Sociétés et Associations.
(84984/221/93) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2001.
LAMBDALUX IMMOBILIERE, Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-2212 Luxemburg, 6, place de Nancy.
H. R. Luxemburg B 33.697.
—
<i>Gemäss Gesellschafterversammlung vom 4. Dezember 2001 wurde folgendes beschlosseni>
1. Währungsumstellung des Kapitals von LUF in EUR gem. Gesetz vom 10. Dezember 1998.
Die Versammlung beschliesst die Währung des Gesellschaftskapitals von LUF auf EUR umzustellen. Das gezeichnete
Kapital von LUF 30.000.000,- wird aufgrund des verbindlichen Kurses von 40,3399 in 743.680,57 EUR umgewandelt.
2. Kapitalerhöhung gemäss den Einschränkungen vom Gesetz vom 10. Dezember 1998.
Die Versammlung beschliesst das Kapital gemäss den Einschränkungen vom Gesetz vom 10. Dezember 1998 von EUR
743.680,57 auf EUR 750.000,- zu erhöhen durch Einbeziehung des Gewinnvortrages von EUR 6.319,43.
3. Anpassung des Nominalwertes der Aktien in EUR
Die Versammlung beschliesst den Nominalwert der Aktien von LUF 1.000,- auf EUR 25,- anzupassen.
4. Änderung der Satzung
Die Versammlung beschliesst den Artikel 5 Abs. 1 der Gesellschaftsstatuten umzuändern. Dieser lautet dann:
«Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft beträgt EUR 750.000,- (in Worten: siebenhundertfünfzigtausend) eingeteilt
in 30.000 Aktien (in Worten: dreissigtausend) mit einem Nennwert von 25,- EUR (in Worten: fünfundzwanzig).»
Weitere Beschlüsse wurden nicht gefasst:
Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2001, vol. 562, fol. 83, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(84890/534/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2001.
Remich, le 28 décembre 2001.
A. Lentz.
<i>Für die Gesellschaft
i>FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS, société à responsabilité limitée
25754
W.W.C. INC. S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 68.299.
—
In the year two thousand and one, on the eleventh of December at 3.00 p.m.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg.
Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of W.W.C. INC. S.A., a 'société anonyme' (joint stock
company), having its registered office at 398, route d’Esch, L-1471 Luxembourg, trade register Luxembourg section-B
number 68.299, incorporated by a deed dated on January 12, 1999, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations, number 277 of April 27, 1999, and whose Articles of Association have been amended by deed on De-
cember 11, 2001 not yet published.
The meeting is presided by Mr Patrick Van Hees, jurist, residing in Luxembourg
The chairman appoints as secretary Miss Rachel Uhl, jurist, residing in Luxembourg.
The meeting elects as scrutineer Mr Hubert Janssen, jurist, residing in Luxembourg.
The chairman requests the notary to act that:
I.- The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attend-
ance list. That list and proxies, signed by the appearing persons and the notary, shall remain here annexed to be regis-
tered with the minutes.
II.- As appears from the attendance list, the 200 (two hundred) shares, representing the whole, capital of the compa-
ny, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the shareholders have
been beforehand informed.
III.- The agenda of the meeting is the following:
<i>Agenda:i>
1) Increase of the nominal value of the shares in order to fix it at 500.- EUR each by cancellation of 138 shares.
2) Increase of the corporate capital by an amount of EUR 4,777,500.- (four million seven hundred seventy-seven thou-
sand and five hundred euros) so as to raise it from its present amount of EUR 31,000.- (thirty-one thousand euros) to
EUR 4,808,500.- (four million eight hundred and eight thousand five hundred euros) by the issue of 9,555 (nine thousand
five hundred fifty-five) new shares having a nominal value of EUR 500.- (five hundred euros) each.
3) Subscription, intervention of the subscriber and payment of all the new shares by contribution in kind of shares of
P.G.H. S.A.
4) Amendment of article five of the articles of Incorporation in order to reflect such actions.
After approval of the foregoing, the meeting passes the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The shareholders decide to fix the nominal value of the shares at EUR 500.- (five hundred euros) each so that the
capital amounting to EUR 31,000.- (thirty-one thousand euros) be represented by 62 (sixty-two) shares of a nominal
value of EUR 500.- each.
Consequently the current shareholding is as follows:
<i>Second resolutioni>
It is decided to increase the corporate capital by an amount of EUR 4,777,500.- (four million seven hundred seventy-
seven thousand and five hundred euros) so as to raise it from its present amount of EUR 31,000.- (thirty-one thousand
euros) to EUR 4,808,500.- (four million eight hundred and eight thousand five hundred euros) by the issue of 9,555 (nine
thousand five hundred fifty-five) new shares having a nominal value of EUR 500.- (five hundred euros) each.
<i>Third resolutioni>
It is decided to admit BENGUELA HOLDINGS LIMITED, a company incorporated under the laws of Gibraltar having
its registered office at 207 Neptune House, Marina Bay, Gibraltar, to the subscription of the 9,555 (nine thousand five
hundred fifty-five) new shares.
<i>Intervention - Subscription - Paymenti>
Thereupon BENGUELA HOLDINGS LIMITED, prenamed, represented by Patrick Van Hees, prenamed, by virtue of
the aforementioned proxy declares to subscribe to the 9,555 (nine thousand five hundred fifty-five) new shares and to
pay them up by contribution in kind hereafter described:
<i>Description of contributioni>
A contribution in kind consisting in:
9,555 (nine thousand five hundred fifty-five) shares with a nominal value of EUR 500.- (five hundred euros) each, of
P.G.H. S.A., a company incorporated under the laws of Luxembourg, having its registered office at 398, route d’Esch, L-
1471 Luxembourg, representing 14.99 % of its current entire corporate share capital divided into 63,762 shares.
W.W.C. INC. S.A. is already and still currently owner of 85 % (eighty-five per cent) of the shares of P.G.H. S.A. pur-
suant to a transfer agreement carried out and recorded previously in accordance with Luxembourg laws.
1) SINTERAF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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2) WATERSIDE FINANCIAL LTD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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<i>Auditor’s Report i>
According to articles 32-1 and 26-1 (1) of the Luxembourg companies’ law such contribution in kind has been super-
vised by FIDUCIAIRE BILLON, independent auditor (Réviseur d’Entreprises), represented by Mr Billon, and its report
dated December 11, 2001 concludes as follows:
<i>Conclusion:i>
'Based on the work performed as described in section 4 of this report, nothing has come to our attention that causes
us to believe that the value of the contribution in kind is not at least equal to the number and the nominal value of the
shares to be issued.'
This report will remain here annexed, signed ne varietur by the appearing parties.
<i>Fourth resolutioni>
As a consequence of the foregoing resolutions, it is decided to amend the first paragraph of Article five of the Articles
of Incorporation to read as follows:
'Art. 5. Erster Absatz. Das Gesellschaftskapital beträgt vier Millionen achthundertachttausendfünfhundert Euro
(4,808,500.- EUR) eingeteilt in neuntausendsechshundertsiebzehn (9.617) Aktien mit einem Nennwert von je fünfhun-
dert Euro (500.- EUR).'
<i>Pro rata contribution tax payment exemption requesti>
Considering that it concerns an increase of the share capital of a Luxembourg company by a contribution in kind
consisting of shares of a financial stock company (société de capitaux) having its registered office in an European Union
State (Luxembourg), bringing its participation in the said Luxembourg company from 85% already owned to 99.998 %
after the present contribution, the company expressly requests the pro rata fee payment exemption on basis of Article
4.2 of the Luxembourg law of December 29, 1971, as modified by the law of December 3, 1986, which provides for a
fixed rate registration tax perception in such a case.
<i>Costsi>
The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the company or which shall be
charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about three thousand and five hundred euros.
<i>Retaineri>
Sufficient funds, equal at least at the amount as precised above for notarial fees are already at disposal of the under-
signed notary, the contribution being made in kind.
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with Us, the notary, the present orig-
inal deed.
<i>Prevailing language i>
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing
persons and in case of discrepancy between the English and the French text, the English version will prevail.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary, by their surnames,
Christian names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with Us, the notary, the present
original deed.
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
Suit la traduction française:
L’an deux mille un, le onze décembre à quinze heures.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme W.W.C. INC. S.A., ayant
son siège social au 398, route d’Esch, L-1471 Luxembourg, R. C. Luxembourg section B numéro 68.299, constituée sui-
vant acte reçu le 12 janvier 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 277 du 27 avril
1999 dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu le 11 décembre 2001, pas publié pour l’instant.
L’assemblée est présidée par Monsieur Patrick Van Hees, juriste, demeurant à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Mademoiselle Rachel Uhl, juriste, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant à Luxembourg.
Le président prie le notaire d’acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de
présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-
annexées pour être enregistrées avec l’acte.
II.- Il ressort de la liste de présence que les 200 (deux cents) actions, représentant l’intégralité du capital social sont
représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur
tous les points portés à l’ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.
III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
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<i>Ordre du jour:i>
1.- Augmentation de la valeur nominale des parts pour fixer à EUR 500,- par annulation de 138 actions.
2.- Augmentation du capital social à concurrence d’un montant de EUR 4.777.500,- (quatre millions sept cent soixante
dix-sept mille cinq cents euros) pour le porter de son montant actuel de EUR 31.000- (trente et un mille euros) à EUR
4.808.500,- (quatre millions huit cents huit mille cinq cents euros) par l’émission de 9.555 (neuf mille cinq cent cinquante
cinq) nouvelles actions d’une valeur nominale de EUR 500,- (cinq cents euros) chacune.
3.- Souscription, intervention du souscripteur et libération de toutes les actions nouvelles par apport en nature d’ac-
tions de P.G.H. S.A.
4.- Modification afférente de l’article cinq des statuts.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, les actionnaires décident ce qui suit à l’unanimité:
<i>Première résolutioni>
Les actionnaires décident de fixer la valeur nominale des actions à EUR 500,- chacune, de sorte que le capital s’élevant
à EUR 31.000,- (trente et un mille euros) soit représenté par 62 (soixante-deux) actions d’une valeur nominale de EUR
500,- chacune.
Par conséquent, la composition actuelle des actionnaires est:
<i>Deuxième résolutioni>
Il est décidé d’augmenter le capital social à concurrence de EUR 4.777.500,- (quatre millions sept cent soixante dix-
sept mille cinq cents euros) pour le porter de son montant actuel de EUR 31.000,- (trente et un mille euros) à EUR
4.808.500,- (quatre millions huit cent huit mille cinq cents euros), par l’émission de 9.555 (neuf mille cinq cent cinquante-
cinq) actions nouvelles d’une valeur nominale de EUR 500,- (cinq cents euros) chacune.
<i>Troisième résolutioni>
Il est décidé d’admettre BENGUELA HOLDINGS LIMITED, une société de droit Gibraltar, ayant son siège social à
207 Neptune House, Marina Bay, Gibraltar, à la souscription des 9.555 actions nouvelles.
<i>Intervention - Souscription - Libérationi>
Ensuite BENGUELA HOLDINGS LIMITED, prénommé, représenté par Patrick Van Hees, prénommé, en vertu de
procuration dont mention ci-avant, laquelle a déclaré souscrire les 9.555 (neuf mille cinq cent cinquante-cinq) actions
nouvelles et les libérer intégralement par l’apport en nature ci-après décrit:
<i>Description de l’apport i>
9.555 (neuf mille cinq cent cinquante-cinq) actions d’une valeur nominale de EUR 500,- (cinq cents euros) chacune,
de P.G.H. S.A., une société de droit du Luxembourg, ayant son siège social au 398, route d’Esch, L-1471 Luxembourg,
c’est à dire 14,99 % (quatorze virgule quatre-vingt-dix-neuf pour cent) de l’intégralité de son capital social actuel, divisé
en 63.762 actions.
W.W.C. S.A. est déjà et encore propriétaire de 85 % (quatre-vingt-cinq pour cent) des actions de P.G.H. S.A., en
vertu d’une cession de parts sociales réalisée et consignée préalablement aux présente conformément aux dispositions
légales luxembourgeoises.
<i>Rapport du réviseur i>
Conformément aux articles 32-1 et 26-1 (1) de la loi sur les sociétés commerciales, cet apport en nature a fait l’objet
d’un rapport en date du 11 décembre 2001 établi par FIDUCIAIRE BILLON, Réviseur d’Entreprises indépendant, repré-
senté par Monsieur Billon, et son rapport conclut comme suit:
<i>'Conclusion:i>
Sur base des travaux effectués tels que décrits dans la section 4 de ce rapport, nous n’avons pas d’observation à for-
muler sur la valeur de l’apport qui correspond au moins au nombre et à la valeur nominale des actions à émettre en
contrepartie.'
Ce rapport restera ci-annexé, signé ne varietur par les comparants.
<i>Quatrième résolutioni>
Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, il est décidé de modifier le premier
alinéa de l’article cinq des statuts pour lui donner la teneur suivante:
'Art. 5. Erster Absatz. Das Gesellschaftskapital beträgt vier Millionen achthundertachttausendfünfhundert Euro
(4.808.500,- EUR) eingeteilt in neuntausendsechshundertsiebzehn (9.617) Aktien mit einem Nennwert von je fünfhun-
dert Euro (500,- EUR).'
<i>Requête en exonération de paiement du droit proportionnel d’apporti>
Compte tenu qu’il s’agit de l’augmentation du capital social d’une société luxembourgeoise par apport en nature d’ac-
tions non encore apportées, émises par une société de capitaux ayant son siège dans un Etat de l’Union Européenne
(Luxembourg), portant sa participation dans la société luxembourgeoise de 85 %, déjà détenue, à 99,998 % après le pré-
sent apport, la société requiert expressément l’exonération du paiement du droit proportionnel d’apport sur base de
<i>actionsi>
1) SINTERAF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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2) WATERSIDE FINANCIAL LTD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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l’article 4.2 de la loi du 29 décembre 1971 telle que modifiée par la loi du 3 décembre 1986, qui prévoit en pareil cas le
paiement du droit fixe d’enregistrement.
<i>Evaluation des frais i>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société,
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ trois mille cinq cents euros.
<i>Provisioni>
Une somme suffisante, égale au moins au montant des frais notariaux mentionné ci-avant est d’ores et déjà à la dis-
position du notaire soussigné, l’apport étant réalisé en nature.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
<i>Version prépondérante i>
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des personnes com-
parantes les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d’une version française, à la requête des mêmes personnes et
en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français la version anglaise fera foi.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants le présent acte est ré-
digé en langue anglaise suivi d’une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre
le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Signé: P. Van Hees, H. Janssen, R. Uhl, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 2001, vol. 11CS, fol. 5, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(84994/211/203) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2001.
MILUX IMMOBILIERE, Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-2212 Luxemburg, 6, place de Nancy.
H. R. Luxemburg B 33.691.
—
Gemäss Gesellschafterversammlung vom 4. Dezember 2001 wurde folgendes beschlossen:
1. Währungsumstellung des Kapitals von LUF in EUR gem. Gesetz vom 10. Dezember 1998
Die Versammlung beschliesst die Währung des Gesellschaftskapitals von LUF auf EUR umzustellen. Das gezeichnete
Kapital von LUF 15.000.000,- wird aufgrund des verbindlichen Kurses von 40,3399 in 371.840,29 EUR umgewandelt.
2. Kapitalerhöhung gemäss den Einschränkungen vom Gesetz vom 10. Dezember 1998
Die Versammlung beschliesst das Kapital gemäss den Einschränkungen vom Gesetz vom 10. Dezember 1998 von EUR
371.840,29 um EUR 3.159,71 auf EUR 375.000,- durch Einbeziehung des Gewinnvortrages zu erhöhen.
3. Anpassung des Nominalwertes der Aktien in EUR
Die Versammlung beschliesst den Nominalwert der Aktien von LUF 1.000,- auf EUR 25,- anzupassen.
4. Änderung der Satzung
Die Versammlung beschliesst den Artikel 5 Abs. 1 der Gesellschaftsstatuten umzuändern. Dieser lautet dann:
«Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft beträgt EUR 375.000,- (in Worten: dreihundertfünfundsiebzigtausend) ein-
geteilt in 20.000 Aktien (in Worten: zwanzigtausend) mit einem Nennwert von 25,- EUR (in Worten fünfundzwanzig).»
5. Neubesetzung des Verwaltungsrates
Der Rücktritt des Verwaltungsratsmitglied Herrn Edouard Lux, wohnhaft in Luxemburg wird angenommen. Die Ver-
sammlung gewährt dem austretenden Verwaltungsratsmitglied vollständige und bedingungslose Entlastung.
Damit setzt sich der Verwaltungsrat wie folgt zusammen:
Herr Dr. Jean-Baptiste Felten, Kaufmann, wohnhaft in D-54317 Kasel a.d. Ruwer;
Frau Brigitte Scheuer, Kauffrau, wohnhaft in D-54295 Trier;
Frau Margret Büchel, Kauffrau, wohnhaft in D-54296 Trier;
Delegierter Geschäftsführer des Verwaltungsrates:
BVLUX GmbH, mit Sitz in Luxemburg. In der Ausübung dieses Mandates wird die BVLUX GmbH durch die gemein-
same Unterschrift von zwei Geschäftsführern verpflichtet.
Die Verwaltungsratsmitglieder werden für weitere 6 Jahre ernannt.
Weitere Beschlüsse wurden nicht gefasst.
Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2001, vol. 562, fol. 83, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(84892/534/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2001.
Luxembourg, le 27 décembre 2001.
J. Elvinger.
<i>Für die Gesellschaft
i>FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS, société à responsabilité limitée
25758
PROFIT XPRESS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée - Soparfi.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.
—
STATUTS
L’an deux mille un, le dix décembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1) La société anonyme de droit luxembourgeois SÉLINE PARTICIPATIONS S.A., ayant son siège social à L-2449
Luxembourg, 15, boulevard Royal;
ici représentée par son administrateur-délégué, Monsieur Jan Herman Van Leuvenheim, Conseiller, demeurant à
Heisdorf.
2) La société anonyme de droit luxembourgeois EUROLUX MANAGEMENT S.A., ayant son siège social à L-2449
Luxembourg, 15, boulevard Royal;
ici représentée par son administrateur-délégué, Monsieur Jan Herman Van Leuvenheim, prénommé.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société à responsabilité limitée qu’ils
déclarent constituer et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:
Titre I
er
.- Objet, Raison sociale, Durée, Siège
Art. 1
er
. La société a pour objet:
- la création, la participation, le financement, la direction et l’administration d’autres entreprises;
- la gestion, l’administration, la mise en valeur par vente, achat, échange, construction, location, leasing ou de toute
autre manière de propriétés immobilières au Grand-Duché de Luxembourg et à l’étranger;
- l’octroi de cautions et d’autres sûretés au profit d’autres sociétés et entreprises du même groupe;
- l’exploitation des droits intellectuels et des propriétés industrielles;
- la prestation de services et de conseils dans le domaine des finances, marketing et commerce;
- le commerce, l’import et l’export de tous produits.
La société a en outre pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises luxembour-
geoises et étrangères, l’acquisition de tous titres et droits, par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise
ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière et entre autres l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et
leur mise en valeur, ainsi que toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet, en empruntant
notamment avec ou sans garantie et en toutes monnaies, par la voie d’émissions d’obligations qui pourront également
être convertibles et/ou subordonnées et de bons et en accordant des prêts ou garanties à des sociétés dans lesquelles
elle aura pris des intérêts.
En outre, la société peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobi-
lières se rattachant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles d’en faciliter la réalisation ainsi que la pres-
tation de tous services d’agent ou de mandataire commercial et/ou industriel, soit qu’elle se porte elle-même
contrepartie, soit qu’elle agisse comme déléguée ou intermédiaire, sans vouloir bénéficier du statut fiscal spécifique de
la loi du 31 juillet 1929 concernant les sociétés holdings.
Art. 2. La société prend la dénomination de PROFIT XPRESS, S.à r.l. et la forme de société à responsabilité limitée.
Elle peut exister avec un seul associé en application de la loi du 28 décembre 1992 ou avec plusieurs associés.
Art. 3. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en toute autre commune du Grand-Duché en vertu d’une décision de l’assemblée générale des
associés.
La gérance en fixe l’adresse exacte et effectue les dépôts et publications afférents en cas de changement.
La gérance peut ouvrir des agences ou succursales dans toutes autres localités du pays.
Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.
Sa dissolution peut être décidée dans les formes requises pour les modifications aux statuts.
Titre II.- Capital social, Parts sociales
Art. 5. Le capital social est fixé à la somme de USD 40.000,- (quarante mille US dollars), représenté par 100 (cent)
parts sociales d’une valeur de USD 400,- (quatre cents US dollars) chacune.
Les 100 (cent) parts ont été entièrement souscrites et libérées intégralement par:
a) SELINE PARTICIPATIONS S.A., prénommée, pour 75 (soixante-quinze) parts sociales:
par apport de 3 (trois) actions au porteur d’une valeur nominale de USD 10.000,- (dix mille US dollar) chacune, re-
présentées par 3 (trois) certificats de 1 (une) action chacun, portant les numéros 81, 82 et 83 de la société anonyme du
droit de la République de Panama ATLANTIC CAPITAL INVEST S.A., ayant son siège social à Panama City (République
de Panama), Via Espana and Elvira Mendez Street, Building BANCO DE BOSTON, étage numéro 16, constituée par acte
numéro 7.515 reçu par le notaire Manuel Cupas Fernandez, de résidence à Panama City (République de Panama), en
date du 16 août 2001, enregistrée à «The Public Registry Office of Panama, Department of Mercantile, Microjacket
404756, Document 262554» le 21 août 2001.
b) EUROLUX MANAGEMENT S.A., prénommée, pour 25 (vingt-cinq) parts sociales:
par apport de 1 (une) action au porteur d’une valeur nominale de USD 10.000,- (dix mille US dollar) représentée par
1 (un) certificat de 1 (une) action, portant le numéro 84 de la société anonyme du droit de la République de Panama
ATLANTIC CAPITAL INVEST S.A., prénommée.
25759
Les associés prénommés, représentés comme dit, déposent sur le bureau du notaire instrumentant les 4 (quatre)
certificats, dont question ci-avant, prouvant ainsi que cet apport en nature existe réellement et que sa valeur est au
moins égale au capital social de la société, présentement constituée.
Par conséquent, la justification et la preuve de l’existence desdites actions et de leur apport effectif à la société ont
été apportées au notaire instrumentant par la présentation des titres représentatifs de ces actions et par la déclaration
irrévocable de transfert, faite par les cédants.
Art. 6. La cession de parts sociales est autorisée.
En cas de pluralité d’associés, ces cessions se feront conformément au prescrit des articles 189 et 190 de la loi du 18
septembre 1933.
Art. 7. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’associé unique ou de l’un des associés ne mettent pas
fin à la société.
Titre III.- Gérance - Assemblées
Art. 8. La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non qui, vis-à-vis des tiers, ont les pouvoirs les
plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances et pour faire autoriser tous les actes et opérations
relatifs à son objet.
La société n’est engagée en toutes circonstances que par la signature individuelle du gérant unique ou, lorsqu’ils sont
plusieurs, par les signatures conjointes de deux gérants.
Art. 9. Le décès d’un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n’entraîne pas la dissolution de la so-
ciété.
Art. 10. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l’exécution de leur mandat.
Titre IV.- Assemblées
Art. 11. L’assemblée générale annuelle se tiendra le deuxième mercredi du mois de juin à 11.00 heures au siège social
de la société ou à tout autre endroit annoncé dans les convocations par la totalité des associés, sans aucune exception;
ceci est également valable pour toutes les assemblées générales extraordinaires.
Chaque associé peut participer aux décisions collectives, quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent. Cha-
que associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède ou représente.
Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles ont été adoptées par des associés re-
présentant plus de la moitié du capital social.
Art. 12. Pour les sociétés ne comportant qu’un seul associé les dispositions visées à l’article onze ci-avant ne sont
pas applicables.
Il suffit que l’associé unique exerce les pouvoirs attribués à l’assemblée des associés et que ses décisions soient ins-
crites sur un procès-verbal ou établies par écrit.
De même, les contrats conclus entre l’associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-
verbal ou établis par écrit. Cette disposition n’est pas applicable aux opérations courantes conclues dans des conditions
normales.
Titre V.- Année sociale, Comptes annuels
Art. 13. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.
Art. 14. Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire comprenant
l’indication des valeurs actives et passives de la société. Tout associé peut prendre communication au siège social de
l’inventaire et du bilan.
Art. 15. Les produits de la société, constatés dans l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortisse-
ments et charges, constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’un
fonds de réserve jusqu’à ce que celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde est à la libre disposition de
l’associé unique ou des associés.
Titre VI.- Dissolution, Liquidation
Art. 16. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Art. 17. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, l’associé unique ou, lorsqu’ils sont plusieurs, les
associés, s’en réfèrent à la loi du 18 septembre 1933 et ses modifications subséquentes, dont la loi du 28 décembre 1992.
<i>Fraisi>
Pour les besoins de l’Administration de l’enregistrement, le capital social, exprimé en USD (US Dollars), est estimé
à LUF 1.820.000,- (un million huit cent vingt mille francs luxembourgeois).
Le montant des frais, dépenses, rémunération et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent ou qui sont
mis à sa charge en raison de sa constitution s’élève approximativement à soixante-cinq mille francs luxembourgeois.
<i>Assemblée Générale Extraordinaire i>
1) Et aussitôt, les associés, représentant l’intégralité du capital social, ont nommé en qualité de gérant unique:
Monsieur Jan Herman Van Leuvenheim, Conseiller, demeurant à L-7308 Heisdorf, 28, rue Jean De Beck.
25760
Le gérant a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances et l’engager valable-
ment sous sa seule signature.
2) Les associés fixent l’adresse de la société à L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionné ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: J. H. Van Leuvenheim, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 2001, vol. 11CS, fol. 3, case 3. – Reçu 18.233 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(84986/211/133) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2001.
FINANCIERE DE L’AVENIR, Société Anonyme.
Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.
R. C. Luxembourg B 51.388.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2001, vol. 562, fol. 83, case 12, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2001.
<i>Extrait de l’assemblée générale du 4 avril 2001i>
AFFECTATION DU RESULTAT
<i>Composition du conseil d’administrationi>
- Monsieur De Cartier Bruno, président.
- Monsieur Escoyez Bernard, secrétaire.
- Monsieur Delaunois Philippe, scrutateur.
- Monsieur Olivaux Jean-Louis, scrutateur.
<i>Commissaire aux comptesi>
- FIDUCIAIRE DU LUXEMBOURG S.A.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(84881/592/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2001.
BOULANGERIE ZEIMET & FILS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-7590 Mersch, 45, rue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 39.363.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 28 décembre 2001, vol. 562, fol. 96, case
12, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 décembre 2001.
(84897/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2001.
ACIERS SPECIAUX LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1628 Luxembourg, 71, rue des Glacis.
R. C. Luxembourg B 69.100.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2001, vol. 562, fol. 90, case 3, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 décembre 2001.
(84917/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2001.
Luxembourg, le 27 décembre 2001.
J. Elvinger.
- Résultats reportés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 294.476.498,- LUF
<i>Pour la société
i>FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS, S.à r.l.
<i>Pour BOULANGERIE ZEIMET & FILS S.A.
i>Signature
Pour extrait conforme
Pour réquisition
Signatures
25761
MEDPARTICIP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
—
STATUTES
In the year two thousand one, on the eleventh of December.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.
Appear(s):
MEDPART FINANCE, S.à r.l., having its registered office at L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
The founder is here represented by Mr Patrick Moinet, employee, residing at Rulles, Belgium, residing at Luxembourg,
by virtue of a proxy given under private seal.
The beforesaid proxy, being initialled ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, shall remain
annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such party has requested the notary to draw up the following bylaws of a 'société à responsabilité limitée' which they
declared to incorporate.
Name - Registered Office - Duration
Art. 1. There is hereby formed a 'société à responsabilité limitée', limited liability partnership company, governed by
the present articles of incorporation and by current Luxembourg laws, especially the laws of the laws of August 10th,
1915 on commercial companies, of September 18th, 1933 and of December 28th, 1992 on 'sociétés à responsabilité
limitée', as amended, and the present articles of incorporation.
At any moment, a sole partner may join with one or more joint partners and, in the same way, the following partners
may adopt the appropriate measures to restore the unipersonal character of the Company.
Art. 2. The Company’s name is MEDPARTICIP, S.à r.l.
Art. 3. The Company’s purpose is to take participations, in any form whatsoever, in any commercial, industrial, fi-
nancial or other, Luxembourg or foreign enterprises; to acquire any securities and rights through participation, contri-
bution, underwriting firm purchase or option, negotiation or in any other way and namely to acquire patents and
licences, to manage and develop them; to grant to enterprises in which the Company has an interest, any assistance,
loans, advances or guarantees, finally to perform any operation which is directly or indirectly related to its purpose,
however without taking advantage of the Act of July 31st, 1929, on Holding Companies.
The company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly in all
areas as described above in order to facilitate the accomplishment of its purpose.
Art. 4. The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-
dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.
The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the board of managers.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
In the event that the management should determine that extraordinary political, economic or social developments
have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office,
or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily
transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have
no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will
remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by the
management of the Company.
Art. 5. The Company is constituted for an unlimited duration.
Art. 6. The life of the Company does not come to an end by death, suspension of civil rights, bankruptcy or insol-
vency of any partner.
Art. 7. The creditors, representatives, rightful owner or heirs of any partner are neither allowed, in circumstances,
to require the sealing of the assets and documents of the Company, nor to interfere in any manner in the administration
of the Company. They must for the exercise of their rights refer to financial statements and to the decisions of the
meetings.
Capital - Shares
Art. 8. The Company’s capital is set at EUR 150,000.- (one hundred fifty thousand euros), represented by 300 (three
hundred) shares of EUR 500.- (five hundred euros) each.
Art. 9. Each share, either ordinary or preferred, confers an identical voting rights at the time of decisions taking.
Art. 10. The shares are freely transferable among the partners.
No transfer of shares to a non-partner may take place without the agreement of the other partners and without
having been first offered to them.
Otherwise it is referred to the provisions of articles 189 and 190 of the co-ordinate law on trading companies.
The shares are indivisible with regard to the Company, which admit only one owner for each of them.
25762
Management
Art. 11. The Company is managed by one or more managers either partners or not, appointed by the partners with
or without limitation of their period of office.
The managers may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of partners holding a majority of
votes.
Each manager shall have individually and on his single signature the full power to bind the Company for all acts within
the bounds laid down by its purpose and by the law.
The powers and remunerations of any managers possibly appointed at a later date in addition to or in the place of
the first managers will be determined in the act of nomination.
Art. 12. Any manager does not contract in his function any personal obligation concerning the commitments regu-
larly taken by him in the name of the Company; as a mandatory he is only responsible for the execution of his mandate.
Art. 13. Managers decisions are taken by meeting of the board of managers.
Any manager may act at any meeting of managers by appointing in writing or by telefax, cable, telegram or telex an-
other manager as his proxy.
However, in case of emergency or material difficulties, the holding of such meeting is not compulsory.
In such cases, resolutions or decisions shall be expressly taken, either formulated by writing by circular way, trans-
mitted by ordinary mail, electronic mail or telecopier, or by phone, teleconferencing or other telecommunications me-
dia.
Shareholders’ Decisions
Art. 14. Shareholders decisions are taken by shareholder’s meetings.
However, the holding of meeting is not compulsory as long as the shareholders number is less than twenty-five.
In such case, the management can decide that each shareholder shall receive the whole text of each resolution or
decisions to be taken, expressly drawn up by writing, transmitted by ordinary mail, electronic mail or telecopier.
Art. 15. Resolutions are validly adopted when taken by partners representing more than half of the capital.
However, decisions concerning an amendment of the articles of association must be taken by a majority vote of part-
ners representing the three quarters of the capital.
If this quorum is not attained at a first meeting, the partners are immediately convened by registered letters to a
second meeting.
At this second meeting, decisions will be taken at the majority of voting partners whatever majority of capital be rep-
resented.
Every meeting shall be held in Luxembourg or such other place as the managers may from time to time determine.
In case of resolution amending the articles of association duly taken by circular way, the votes shall be counted and
the result of the vote shall be drawn up by notarial minute, the whole by and at the request of the management or by
any other duly authorised person delegated by the management.
A sole partner exercises alone the powers devolved to the meeting of partners by the dispositions of Section XII of
the law of August 10th, 1915 on sociétés à responsabilité limitée.
As a consequence thereof, all decisions which exceed the powers of the managers are taken by the sole partner.
Financial Year - Balance Sheet
Art. 16. The Company’s financial year begins on January 1st and closes on December 31st.
Art. 17. Each year, as of the 31st of December, the management will draw up the balance sheet which will contain
a record of the properties of the Company together with its debts and liabilities and be accompanied by an annex con-
taining a summary of all its commitments and the debts of the manager(s) toward the company.
At the same time the management will prepare a profit and loss account which will be submitted to the general meet-
ing of partners together with the balance sheet.
Art. 18. Each partner may inspect at the head office the inventory, the balance sheet and the profit and loss account.
Art. 19. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortisation, charg-
es and provisions represents the net profit of the Company.
Every year five percent of the net profit will be transferred to the statutory reserve.
This deduction ceases to be compulsory when the statutory reserve amounts to one tenth of the issued capital but
must be resumed till the reserve fund is entirely reconstituted if, at any time and for any reason whatever, it has been
broken into.
The excess is distributed among the partners. However, the partners may decide, at the majority vote determined
by the relevant laws, that the profit, after deduction of the reserve, be either carried forward or transferred to an ex-
traordinary reserve.
Winding-up - Liquidation
Art. 20. In the event of a dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by the managers or a partner
upon agreement which are vested with the broadest powers for the realisation of the assets and payment of debts.
When the liquidation of the Company is closed, the assets of the Company will be attributed to the partners in ac-
cordance with article nine of the by-laws.
A sole shareholder can decide to dissolve the Company and to proceed to its liquidation, assuming personally the
payment of all its assets and liabilities, known or unknown of the Company.
25763
Applicable Law
Art. 21. For all matters not provided for in the present articles of incorporation, the partners refer to the existing
laws.
<i>Transitory Measures i>
Exceptionally the first financial year shall begin today and end on December 31, 2002.
<i>Contributor’s Intervention - Subscription - Paymenti>
MEDPART FINANCE, S.à r.l., here represented by Mr Patrick Moinet, prenamed, declared to subscribe to the 300
issued shares.
The shares are paid-up by the contribution in kind consisting of all its assets and liabilities as defined in Article 4-1 of
the law of December 29, 1971, as modified by the law of December 3,1986, which provides for capital duty exemption.
<i>Description of the contributioni>
The contribution made by MEDPART FINANCE, S.à r.l. against issuance of shares in MEDPARTICIP, S.à r.l. repre-
sents all its assets and liabilities (entire property) and is documented in the balance sheet of the founder, contributed
company MEDPART FINANCE, S.à r.l. dated today, which will remain here annexed, signed by the managers of MED-
PART FINANCE, S.à r.l. as founder shareholder, in order to be an integral part of the deed.
In addition to the items appearing in the balance sheet, the property is contributed with all the rights, commitments
and obligations, known or unknown, which could or could be attached there in some manner that it is.
<i>Evaluationi>
The value of this contribution in kind is evaluated at EUR 150,000.- (one hundred and fifty thousand euros). Such
contribution has been valuated by MEDPART FINANCE, S.à r.l. as founder shareholder pursuant to a statement of con-
tribution value.
<i>Evidence of the contribution’s existencei>
Proof of the contribution’s existence has been given to the undersigned notary by the Memorandum and Articles of
Association of MEDPART FINANCE, S.à r.I., and by its balance sheet.
<i>Effective implementation of the contributioni>
MEDPART FINANCE, S.à r.l., contributor here represented as stated hereabove, expressly declares that all formal-
ities in any concerned country in relation with the transfer in favour of MEDPARTICIP, S.à r.l. of any element composing
its assets and liabilities will be carried out within the best delays in each country as far as it will be concerned in order
to duly formalize the property’s transmission of and to render it effective anywhere and toward any third party.
Acknowledging having been beforehand informed of the extent of its responsibility, being personally and jointly legally
engaged as founder of the company by reason of the here above described contribution in kind, MEDPART FINANCE,
S.à r.l. expressly agrees with the description of the contribution in kind, with its valuation, with the effective transfer of
these assets and liabilities, and confirms the validity of the subscription and payment.
<i>Contribution Tax payment exemptioni>
Considering that this deed concerns the incorporation of a Luxembourg private limited liability company by a contri-
bution in kind consisting in all the assets and liabilities of a company incorporated in the European Union, the Company
expressly requests the total contribution tax exemption on basis of Article 4.1. of the Luxembourg law of December
29, 1971, as modified by the law of December 3, 1986, which provides for a total tax exemption in such a case.
<i>Estimate of costs i>
The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be
charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about sixty thousand Luxembourg Francs.
<i>General Meetingi>
Immediately after the incorporation of the Company, the above-named person, representing the entirety of the sub-
scribed capital and exercising the powers devolved to the meeting, passed the following resolutions:
1) Are appointed as managers for an undetermined duration:
a) Mr Bruno Beernaerts, Licencié en Droit (UCL), residing in Fauvillers, Belgium.
b) Mr David De Marco, Manager, residing in Ettelbruck.
c) Mr Alain Lam, Réviseur d’Entreprises, residing in Strassen.
In accordance with article eleven of the by-laws, the company shall be individually bound by the single signature of
each manager.
2) The Company shall have its registered office at L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
The undersigned notary who understands and speaks English, hereby states that on request of the above appearing
persons, the present incorporation deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same
persons and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
In faith of which We, the undersigned notary have set hand and seal in Luxembourg City, on the day named at the
beginning of this document.
The document having been read to the proxy holder, said person signed with Us, the Notary, the present original
deed.
25764
Traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille un, le onze décembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
Comparaît:
MEDPART FINANCE, S.à r.l., société luxembourgeoise dont le siège social est établi à L-1526 Luxembourg, 50, Val
Fleuri.
Fondateur ici représenté par Monsieur Patrick Moinet, employé privé, demeurant à Rulles, Belgique, en vertu d’une
procuration sous seing privé lui délivrée.
Ladite procurations, paraphée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent
acte pour être formalisée avec lui.
Lequel a requis le notaire instrumentant de dresser l’acte constitutif d’une société à responsabilité limitée qu’il déclare
constituer et dont il a arrêté les statuts comme suit:
Dénomination - Siège - Objet - Durée
Art. 1
er
. Il est constitué par cet acte une société à responsabilité limitée, régie par les présents statuts et par les lois
luxembourgeoises actuellement en vigueur, notamment par celles du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, du 18
septembre 1933 sur les sociétés à responsabilité limitée et du 28 décembre 1992 sur les sociétés unipersonnelles, telles
que modifiées, ainsi que par les présents statuts.
A tout moment, un associé unique peut s’associer à un ou plusieurs partenaires et, de la même manière, les associés
ultérieurs peuvent prendre toutes mesures appropriées pour restaurer les caractère unipersonnel de la société.
Art. 2. La dénomination de la société sera MEDPARTICIP, S.à r.l.
Art. 3. L’objet de la Société est de prendre des participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entre-
prises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, d’acquérir tous titres et
droits par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute
autre manière et notamment d’acquérir tous brevets et licences, les gérer et les mettre en valeur, d’octroyer aux en-
treprises dans laquelle la Société a un intérêt, tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin de mener à bien toutes
opérations généralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, toutefois sans vouloir
bénéficier de la loi du 31 juillet 1929 sur les société holdings.
La société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques et financières, en relation directe ou indirecte
avec les secteurs prédécrits et aux fins de faciliter l’accomplissement de son objet.
Art. 4. Le siège social est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par décision modificatrice des statuts et
à l’étranger moyennant l’unanimité des associés.
Au cas où la gérance estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social de na-
ture à compromettre l’activité normale au siège social, ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec
l’étranger se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l’étranger jusqu’à
cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la natio-
nalité de la Société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège restera luxembourgeoise. Pareille déclaration
de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par la gérance.
Art. 5. La Société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 6. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un des associés ne mettent pas fin à la Société.
Art. 7. Les créanciers, représentants, ayants droit ou héritiers des associés ne pourront pour quelque motif que ce
soit, requérir l’apposition de scellés sur les biens et documents de la Société, ni s’immiscer en aucune manière dans les
actes de son administration. Ils doivent pour l’exercice de leurs droits s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux
décisions des assemblées.
Capital - Parts sociales
Art. 8. Le capital social est fixé à EUR 150.000,- (cent cinquante mille euros), représenté par 300 (trois cents) parts
sociales de EUR 500,- (cinq cents euros) chacune.
Art. 9. Chaque part sociale confère un droit de vote identique lors de la prise de décisions.
Art. 10. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Aucune cession de parts sociales entre vifs à un tiers non-associé ne peut être effectuée qu’avec l’agrément des autres
associés et après leur avoir été offerte en priorité.
Pour le reste il est référé aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi coordonnée sur les sociétés commerciales.
Les parts sont indivisibles à l’égard de la Société, qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour chacune d’elle.
Gérance
Art. 11. La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par les associés avec ou sans
limitation de la durée de leur mandat.
Les gérants peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans justification, par une résolution des associés titulaires
de la majorité des votes.
Chaque gérant aura individuellement et sous sa seule signature les pleins pouvoirs pour engager la Société pour tous
actes, dans les limites fixées par son objet social ou la loi.
25765
Les pouvoirs et rémunérations des gérants éventuellement nommés postérieurement en sus ou en remplacement
des premiers gérants seront déterminés dans l’acte de nomination.
Art. 12. Un gérant ne contracte en raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle quant aux engagements
régulièrement pris par lui au nom de la Société; simple mandataire, il n’est responsable que de l’exécution de son mandat.
Art. 13. Les décisions des gérants sont prises en réunions du conseil de gérance.
Toutefois, en cas d’urgence ou de difficultés matérielles, la tenue de réunions n’est pas obligatoire.
Dans ces cas, les résolutions ou décisions à prendre seront expressément prises, soit formulées par écrit par voie
circulaire, par courrier ordinaire, électronique ou télécopie, soit par téléphone, téléconférence ou autre moyen de té-
lécommunication.
Décisions des associés
Art. 14. Les décisions des associés sont prises en assemblées générales.
Toutefois, la tenue d’assemblées générales n’est pas obligatoire, tant que le nombre des associés est inférieur à vingt-
cinq.
Dans ce cas, chaque associé recevra le texte complet de chaque résolution ou décision à prendre, expressément for-
mulées et émettra son vote par écrit, transmis par courrier ordinaire, électronique ou télécopie.
Art. 15. Les résolutions ne sont valablement adoptées que pour autant qu’elles soient prises par les associés repré-
sentant plus de la moitié du capital social.
Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne pourront être prises qu’à la majorité des
associés représentant les trois quarts du capital social.
Si ce quorum n’est pas atteint lors de la première assemblée, une seconde assemblée sera immédiatement convoquée
par lettres recommandées.
Lors de cette deuxième assemblée, les résolutions seront adoptées à la majorité des associés votant quelle que soit
la portion du capital représenté.
Toute assemblée se tiendra à Luxembourg ou à tout autre endroit que la gérance déterminera.
En cas de décision modificative des statuts prise par voie circulaire, les votes émis seront dépouillés et le résultat du
scrutin fera l’objet d’un procès-verbal établi par acte notarié, le tout par et à la requête de la gérance ou de toute per-
sonne à ce déléguée par la gérance.
Un associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale des associés par les dispositions de la section
XII de la loi du 10 août 1915 relatives aux sociétés à responsabilité limitée.
Il s’ensuit que toutes décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises par l’associé unique.
Exercice social - Comptes annuels
Art. 16. L’exercice social commence le premier janvier et se termine le 31 décembre.
Art. 17. Chaque année, avec effet au 31 décembre, la gérance établira le bilan qui contiendra l’inventaire des avoirs
de la Société et de toutes ses dettes actives et passives, avec une annexe contenant en résumé tous ses engagements,
ainsi que les dettes des gérants et associés envers la société.
Au même moment la gérance préparera un compte de profits et pertes qui sera soumis à l’assemblée ensemble avec
le bilan.
Art. 18. Tout associé peut prendre communication au siège social de la Société de l’inventaire, du bilan et du compte
de profits et pertes.
Art. 19. L’excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges et amortissements
et provisions, constitue le bénéfice net de la Société.
Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.
Ces prélèvements cesseront d’être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital social, mais
devront être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de
réserve se trouve entamé.
Le solde du bénéfice net est distribué entre les associés.
Néanmoins, les associés peuvent, à la majorité prévue par la loi, décider qu’après déduction de la réserve légale, le
bénéfice sera reporté à nouveau ou transféré à une réserve spéciale.
Dissolution - Liquidation
Art. 20. En cas de dissolution de la Société pour quelque raison que ce soit, la liquidation sera faite par les gérants
ou un associé désigné et qui auront les pouvoirs les plus larges pour réaliser les actifs et régler le passif de la Société.
La liquidation terminée, les avoirs de la Société seront attribués aux associés en conformité avec l’article neuf des
statuts.
Un associé unique peut décider de dissoudre la Société et de procéder à sa liquidation en prenant personnellement
à sa charge tous les actifs et passifs, connus et inconnus, de la Société.
Loi applicable
Art. 21. Pour tout ce qui n’est pas prévu par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales en
vigueur.
<i>Disposition transitoire i>
Exceptionnellement le premier exercice commencera le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2002.
25766
<i>Intervention de l’apporteur - Souscription - Prime d’émission - Apports -Libérationi>
MEDPART FINANCE, S.à r.l., ici représentée par Monsieur Patrick Moinet, prénommé, déclare souscrire aux 300
(trois cents) parts sociales émises.
Les parts sociales ont été libérées par un apport en nature constitué de la totalité de son patrimoine actif et passif,
tel que défini à l’article 4-1 de la loi du 29 décembre 1971, telle que modifiée par la loi du 3 décembre 1986, qui prévoit
l’exonération du droit d’apport.
<i>Description de l’apporti>
Tous ces actifs et passifs apportés (intégralité de patrimoine) sont documentés sur le bilan de la société apportée
MEDPART FINANCE, S.à r.l., en date de ce jour, lequel bilan restera ci-annexé, signé par les membres du conseil de
gérance, de sorte à faire partie intégrante du présent acte.
Outre les postes figurant au bilan, le patrimoine est apporté avec tous les droits, engagement et obligations, connus
ou inconnus qui pourraient ou pourront y être attachés de quelque manière que ce soit.
<i>Evaluationi>
La valeur nette de cet apport en nature est évaluée à EUR 150.000,- (cent cinquante mille euros). Cet apport a été
évalué par MEDPART FINANCE, S.à r.l. en tant qu’actionnaire fondateur conformément à sa déclaration sur la valeur
de l’apport.
<i>Preuve de l’existence de l’apporti>
Preuve de l’existence et de la composition de ces actifs et passifs a été donnée au notaire instrumentant par le bilan
certifié de MEDPART FINANCE, S.à r.l.
<i>Réalisation effective de l’apporti>
MEDPART FINANCE, S.à r.l., apporteur ici représenté comme dit ci-avant, déclare que toutes formalités dans tout
pays concerné en relation avec le transfert en faveur de MEDPARTICIP, S.à r.l. de chacun des éléments composant l’in-
tégralité de tous ses actifs et passifs seront menées à bien dans les meilleurs délais en tout pays concerné afin d’y for-
maliser valablement la transmission du patrimoine et de le rendre opposable et effectif en tous lieux et vis-à-vis de tous
tiers.
Reconnaissant avoir pris connaissance de l’étendue de sa responsabilité, légalement engagé en sa qualité de fondateur
de la société à raison de l’apport en nature ci-avant décrit, MEDPART FINANCE, S.à r.l. marque expressément son ac-
cord sur la description de l’apport en nature, sur son évaluation, sur le transfert de la propriété desdites actions, et
confirme la validité des souscription et libération.
<i>Requête en exonération des droits proportionnels i>
Compte tenu qu’il s’agit de la constitution d’une société luxembourgeoise par apport en nature de tous les actifs et
passifs (universalité de patrimoine), rien réservé ni excepté, d’une société de capitaux ayant son siège dans la Commu-
nauté Européenne, la société requiert sur base de l’article 4.1. de la loi du 29 décembre 1971 telle que modifiée par la
loi du 3 décembre 1986, 1’exonération du droit proportionnel d’apport.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ soixante mille francs luxembourgeois.
<i>Assemblée Générale i>
Immédiatement après la constitution de la Société, le comparant précité, représentant la totalité du capital social,
exerçant les pouvoirs de l’assemblée, a pris les résolutions suivantes:
1) Sont nommés gérants pour une durée indéterminée:
a) Monsieur Bruno Beernaerts, Licencié en Droit (UCL), demeurant à Fauvillers (Belgique).
b) Monsieur David De Marco, Directeur, demeurant à Ettelbruck.
c) Monsieur Alain Lam, Réviseur d’Entreprises, demeurant à Strassen.
Conformément à l’article 11 des statuts, la Société se trouvera engagée par la signature individuelle de chacun des
gérants.
2) Le siège social de la Société est établi à L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais constate par le présent qu’à la requête de la personne compa-
rante les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d’une version française, à la requête de la même personne et en
cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, il a signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: P. Moinet, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 2001, vol. 11CS, fol. 5, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(84990/211/356) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2001.
Luxembourg, le 27 décembre 2001.
J. Elvinger.
25767
QUATUOR INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.
R. C. Luxembourg B 51.395.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2001, vol. 562, fol. 83, case 12, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2001.
<i>Extrait de l’assemblée générale du 4 avril 2001 i>
AFFECTATION DU RESULTAT
<i>Composition du conseil d’administrationi>
- Monsieur De Cartier Bruno, président;
- M. Escoyez Bernard, secrétaire et scrutateur;
- M. Delaunois, scrutateur
<i>Commissaire aux comptesi>
- FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(84883/592/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2001.
IXINA INTERNATIONAL, Société Anonyme.
Siège social: L-4011 Esch-sur-Alzette, 107, rue de l’Alzette.
R. C. Luxembourg B 61.347.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2001, vol. 562, fol. 83, case 12, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2001.
<i>Extrait de l’assemblée générale du 14 décembre 2001 i>
AFFECTATION DU RESULTAT
<i>Composition du conseil d’administrationi>
- Monsieur Pierre Jeanmart, administrateur de sociétés, demeurant à Saint-Gilles (Belgique), administrateur-délégué;
- Monsieur Frédéric Drion, administrateur de sociétés, demeurant à Chaumont-Gistoux (Belgique), administrateur;
- Monsieur Alain Bryssinck, directeur financier, demeurant à Bruxelles (Belgique), administrateur;
- Monsieur Pierre Detry, directeur, demeurant à Bruxelles (Belgique), administrateur.
<i>Commissaire aux comptesi>
- ABAX AUDIT, S.à r.l, 6, place de Nancy, L-2212 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(84884/592/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2001.
CREDIT EUROPEEN, Société Anonyme.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 52, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 6.041.
—
L’an deux mille un, le douze décembre.
Par-devant Maître Reginald Neuman, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme CREDIT EUROPEEN, avec
siège social à Luxembourg, 52, route d’Esch, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le
numéro B 6.041, ci-après la «Société».
La séance est ouverte à 11.00 heures,
sous la présidence de Monsieur Elmar Baert, Administrateur-Délégué, demeurant à Luxembourg.
Le Président désigne comme secrétaire Madame Marie-Jeanne Vanderstraeten, employée privée, demeurant à Stras-
sen.
Ont été appelés aux fonctions de scrutateurs:
- Monsieur Romain Dieschburg, Directeur-Adjoint, demeurant à Signeulx/Belgique,
- Monsieur Geoffroy Pierrard, juriste, demeurant à Olm.
Le bureau ayant été ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I. L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1) Ajout d’un alinéa supplémentaire à l’article 2 des statuts ayant la teneur suivante:
- résultats reportés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 121.556.783,- LUF
<i>Pour la société
i>FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS, S.à r.l.
- Report à nouveau (bénéfice) . . . . . . . . . . . . . . . .
1.624.099,- LUF
<i>Pour la société
i>FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS, S.à r.l.
25768
«Art. 2. Dernier alinéa. Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de na-
ture à compromettre l’activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec
l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger
jusqu’à cessation de ces circonstances anormales, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité
de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert, restera luxembourgeoise. Pareille déclaration de transfert du siège social
sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes de la Société ayant qualité de l’engager pour les actes
de gestion courante et journalière.»
2) Augmentation du capital social à concurrence de EUR 7.590.734,40 (sept millions cinq cent quatre-vingt-dix mille
sept cent trente-quatre euros et quarante cents) pour le porter de son montant actuel de EUR 43.400.000,- (quarante-
trois millions quatre cent mille euros) à EUR 50.990.734,40 (cinquante millions neuf cent quatre-vingt-dix mille sept cent
trente-quatre euros et quarante cents) par la création de 153.039 (cent cinquante-trois mille trente-neuf) actions nou-
velles, chacune sans désignation de valeur nominale, émises au pair avec une prime d’émission de EUR 1.303,- (mille trois
cent trois euros) par action, jouissant des mêmes droits et obligations que les actions existantes, dont la souscription
est réservée aux actionnaires en proportion de leurs participations actuelles.
3) Souscription et libération des actions en numéraire par la BBL, BANQUE BRUXELLES LAMBERT S.A., établie et
ayant son siège social à B-1000 Bruxelles, 24, avenue Marnix, à concurrence de 153.009 actions nouvelles pour son
compte propre et de 30 actions nouvelles à titre de preneur ferme en vue de les offrir à l’autre actionnaire de la société
conformément à l’article 32-3 (6) de la loi sur les sociétés commerciales au cas où ce dernier ne serait pas présent ou
représenté à ladite assemblée.
4) Augmentation du capital social à concurrence de EUR 21.366.688,- (vingt et un millions trois cent soixante-six mille
six cent quatre-vingt-huit euros) pour le porter de EUR 50.990.734,40 (cinquante millions neuf cent quatre-vingt-dix
mille sept cent trente-quatre euros et quarante cents) à EUR 72.357.422,40 (soixante-douze millions trois cent cinquan-
te-sept mille quatre cent vingt-deux euros et quarante cents) par la création de 430.780 (quatre cent trente mille sept
cent quatre-vingts) actions nouvelles, chacune sans désignation de valeur nominale, émises au pair avec une prime
d’émission de EUR 1.303,- (mille trois cent trois euros) par action et jouissant des mêmes droits et obligations que les
actions existantes.
5) Souscription et libération des 430.780 (quatre cent trente mille sept cent quatre-vingts) actions nouvelles émises
au pair avec une prime d’émission de EUR 1.303,- (mille trois cent trois euros) par action par la BBL, BANQUE
BRUXELLES LAMBERT S.A., prénommée, par l’apport en nature de:
- 786.732 actions d’une valeur nominale de BEF 1.000,- chacune de la société anonyme de droit belge SOGERFIN
S.A., avec siège social à B-1000 Bruxelles, 24, avenue Marnix;
- 99.000 actions, chacune sans désignation de valeur, de la société anonyme de droit belge BBL FIN S.A., avec siège
social à B-1000 Bruxelles, 24, avenue Marnix.
6) Augmentation de capital de EUR 642.577,60 (six cent quarante-deux mille cinq cent soixante-dix-sept euros et
soixante cents) pour le porter de EUR 72.357.422,40 (soixante-douze millions trois cent cinquante-sept mille quatre
cent vingt-deux euros et quarante cents) à EUR 73.000.000,- (soixante-treize millions d’euros) sans création d’actions
par incorporation de réserves disponibles à due concurrence.
7) Instauration d’un capital autorisé de EUR 90.000.000,- (quatre-vingt-dix millions d’euros) avec ou sans l’émission
d’actions nouvelles.
8) Modification de l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 5. Le capital social souscrit est de soixante-treize millions d’euros (EUR 73.000.000,-) représenté par un million
quatre cent cinquante-huit mille huit cent dix-neuf (1.458.819) actions nominatives chacune sans désignation de valeur
nominale.
Le capital autorisé est fixé à un montant maximum de quatre-vingt-dix millions d’euros (EUR 90.000.000,-) qui sera
représenté par des actions sans désignation de valeur nominale.
Le Conseil d’Administration est, pendant une période de cinq ans à partir de la date de publication au Mémorial du
procès-verbal de l’assemble générale extraordinaire du 12 décembre 2001, autorisé à augmenter en une ou plusieurs
fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé avec ou sans émission d’actions nouvelles.
Ces augmentations de capital peuvent être souscrites avec ou sans prime d’émission, et libérées en espèces ou en
nature, ou par compensation avec des créances certaines liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société, ou
même par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d’émission, ainsi qu’il sera déter-
miné par le Conseil d’Administration.
Les actions à libérer en espèces seront offertes par préférence aux actionnaires, proportionnellement à la partie du
capital que représentent les actions.
Le Conseil d’Administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne
dûment autorisée pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.
Chaque fois que le Conseil d’Administration fera constater authentiquement une augmentation de capital souscrit, le
présent article sera adapté à la modification intervenue.»
9) Modification de l’article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 6. Toutes les actions sont entièrement libérées.»
10) Ajout d’un alinéa supplémentaire à l’article 9 des statuts ayant la teneur suivante:
«Art. 9. Dernier alinéa. La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres
actions.»
25769
11) Ajout d’un alinéa supplémentaire à l’article 15 des statuts ayant la teneur suivante:
«De plus, des décisions pourront être prises au moyen de résolutions rédigées par écrit et adoptées par chacun des
administrateurs, à condition que semblables résolutions recueillent la totalité des signatures des administrateurs.»
12) Modification du deuxième alinéa de l’article 25 des statuts pour lui donner
la teneur suivante:
«A défaut du président du Conseil d’Administration, le bureau est présidé par le vice-président, ou à défaut, par l’ad-
ministrateur le plus ancien, ainsi qu’il est dit à l’article 14 ci-dessus.»
II. Les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre d’actions
qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence signée par les actionnaires, les man-
dataires des actionnaires représentés, le bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte.
Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même.
III. Sur les huit cent soixante-quinze mille (875.000) actions nominatives de la société, huit cent soixante-quinze mille
(875.000) actions, soit la totalité des actions émises, sont présentes ou représentées à la présente assemblée.
IV. La présente assemblée générale extraordinaire a été convoquée par des lettres recommandées expédiées aux ac-
tionnaires en nom en date du 4 décembre 2001.
Le Président dépose sur le bureau les récépissés du bureau des Postes à Luxembourg.
V. Les résolutions sur les différents points à l’ordre du jour requièrent un quorum de présence de la moitié au moins
des actions émises, et doivent être adoptées par au moins les deux tiers des voix des actionnaires présents ou repré-
sentés.
VI. La présente assemblée est donc régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour.
Ensuite l’assemblée, après délibération, a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolution i>
L’assemblée décide d’ajouter un alinéa supplémentaire à l’article deux des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’ac-
tivité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l’étranger se produiront ou
seront imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation de ces cir-
constances anormales, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la Société, laquelle, no-
nobstant ce transfert, restera luxembourgeoise. Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la
connaissance des tiers par l’un des organes de la Société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante
et journalière.»
<i>Deuxième résolution i>
L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de sept millions cinq cent quatre-vingt-dix mille sept
cent trente-quatre euros et quarante cents (EUR 7.590.734,40) pour le porter de son montant actuel de quarante-trois
millions quatre cent mille euros (EUR 43.400.000,-) à cinquante millions neuf cent quatre-vingt-dix mille sept cent trente-
quatre euros et quarante cents (EUR 50.990.734,40) par la création de cent cinquante-trois mille trente-neuf (153.039)
actions nouvelles, chacune sans désignation de valeur nominale, émises au pair avec une prime d’émission de mille trois
cent trois euros (EUR 1.303,-) par action et jouissant des mêmes droits et obligations que les actions existantes, dont
la souscription est réservée aux actionnaires en proportion de leurs participations actuelles.
<i>Troisième résolution i>
L’assemblée constate qu’il résulte des bulletins de souscription qui resteront annexés aux présentes, que les action-
naires relevés ci-après ont déclaré souscrire à l’augmentation de capital comme suit:
Toutes ces actions ont été entièrement libérées en espèces, de sorte que la société a à sa libre disposition le montant
de deux cent sept millions cinq cent cinquante et un euros et quarante cents (EUR 207.000.551,40) ainsi qu’il en a été
justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément.
<i>Quatrième résolution i>
L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de vingt et un millions trois cent soixante-six mille six
cent quatre-vingt-huit euros (EUR 21.366.688,-) pour le porter de cinquante millions neuf cent quatre-vingt-dix mille
sept cent trente-quatre euros et quarante cents (EUR 50.990.734,40) à soixante-douze millions trois cent cinquante-
sept mille quatre cent vingt-deux euros et quarante cents (EUR 72.357.422,40) par la création de quatre cent trente
mille sept cent quatre-vingts (430.780) actions nouvelles, chacune sans désignation de valeur nominale, émises au pair
avec une prime d’émission de mille trois cent trois euros (EUR 1.303,-) par action et jouissant des mêmes droits et
obligations que les actions existantes, dont la souscription est réservée à BBL (BANQUE BRUXELLES LAMBERT), pré-
qualifiée, à charge de les libérer en nature par l’apport des participations dont question ci-après.
<i>Souscripteuri>
<i>Nombrei>
<i>d’actionsi>
1.- BBL (BANQUE BRUXELLES LAMBERT), société anonyme de droit belge, avec siège social à Bruxel-
les, 24, avenue Marnix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
153.009
2.- Monsieur Robert Schmitz, commerçant, demeurant à Diekirch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30
Total: cent cinquante-trois mille trente-neuf actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
153.039
25770
<i>Cinquième résolution i>
A l’instant intervient BBL (BANQUE BRUXELLES LAMBERT), société anonyme de droit belge, avec siège social à
Bruxelles, 24, avenue Marnix,
représentée par Monsieur Elmar Baert, préqualifié,
en vertu d’une procuration donnée à Bruxelles/Belgique, le 11 décembre 2001, restée annexée à la prédite liste de
présence,
laquelle société déclare souscrire les quatre cent trente mille sept cent quatre-vingts (430.780) actions nouvelles de
la société et les libérer entièrement au pair comptable, avec une prime d’émission de mille trois cent trois euros (EUR
1.303,-) par action, soit au montant global de cinq cent quatre-vingt-deux millions six cent soixante-treize mille vingt-
huit euros (EUR 582.673.028,-) par l’apport en nature de:
- sept cent quatre-vingt-six mille sept cent trente-deux (786.732) actions d’une valeur nominale de mille francs belges
(BEF 1.000,-) de SOGERFIN S.A., une société de droit belge, avec siège social à Bruxelles, 24, avenue Marnix, inscrite
au registre de commerce et des sociétés à Bruxelles, sous le numéro 212.947, au capital social de sept cent quatre-vingt-
six millions sept cent quarante-deux mille francs belges (BEF 786.742.000,-), représenté par sept cent quatre-vingt-six
mille sept cent quarante-deux (786.742) actions d’une valeur nominale de mille francs belges (BEF 1.000,-) chacune,
et
- quatre-vingt-dix-neuf mille (99.000) actions sans désignation de valeur nominale de BBL FIN S.A., une société de
droit belge, avec siège social à Bruxelles, 24, avenue Marnix, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Bruxelles,
sous le numéro 71.091, au capital social de treize millions cinq cent mille euros (EUR 13.500.000,-), représenté par cent
mille (100.000) actions sans désignation de valeur nominale.
L’apport de ces deux participations est évalué au montant de cinq cent quatre-vingt-deux millions six cent soixante-
treize mille vingt-huit Euros (EUR 582.673.028,-), lequel est affecté dans les livres de la société comme suit:
Il résulte de deux certificats émis par SOGERFIN S.A. et BBL FIN S.A., préqualifiées, que BBL (BANQUE BRUXELLES
LAMBERT) est propriétaire des actions apportées, que les actions ne sont pas sujettes à gage ou à un autre droit de
même nature, qu’il n’existe pas d’obstacle à un libre transfert des actions à la Société et que des instructions ont été
données afin d’effectuer toutes les notifications, inscriptions ou autres formalités nécessaires en vue d’effectuer un
transfert valable de ces actions à la Société.
Le Président soumet alors à l’assemblée générale un rapport établi le 11 décembre 2001 par HRT REVISION, S.à r.l.,
réviseur d’entreprises, en conformité avec les articles 26-1 et 32-1 (5) de la loi concernant les sociétés commerciales.
Les conclusions de ce rapport sont les suivantes:
«A la suite de nos vérifications, nous sommes d’avis que la valeur totale de EUR 582.673.028 à laquelle conduit le
mode d’évaluation de l’apport décrit ci-dessus correspond au moins à 430.780 actions nouvelles sans valeur nominale
(pair comptable EUR 49,6) du CREDIT EUROPEEN à émettre en contrepartie avec une prime d’émission de EUR
561.306.340,-.
Luxembourg, le 11 décembre 2001.
Ce rapport restera annexé au présent acte pour être enregistré ensemble avec lui.
Sur ce, l’assemblée générale décide d’accepter ladite souscription et ladite libération en nature par BBL (BANQUE
BRUXELLES LAMBERT) et d’attribuer les quatre cent trente mille sept cent quatre-vingts (430.780) actions nouvelles
comme actions entièrement libérées audit souscripteur de la manière indiquée ci-dessus.
L’assemblée générale a reconnu que dans la mesure où les contributions en nature acceptées ci-dessus ont pour ré-
sultat que la Société détient plus de soixante-quinze pour cent (75%) dans le capital social de SOGERFIN S.A. et dans
le capital de BBL FIN S.A., préqualifiées, le tout contre attribution d’actions nouvellement créées de la Société, cette
dernière bénéficiera des dispositions de l’article 4-2 de la loi du 29 décembre 1971 sur les apports en capital qui prévoit
une exonération dans ce cas.
<i>Sixième résolution i>
L’assemblée décide d’augmenter le capital social d’un montant de six cent quarante-deux mille cinq cent soixante-dix-
sept euros et soixante cents (EUR 642.577,60), pour le porter de soixante-douze millions trois cent cinquante-sept mille
quatre cent vingt-deux euros et quarante cents (EUR 72.357.422,40) à soixante-treize millions d’euros (EUR
73.000.000,-) sans émission d’actions nouvelles, par incorporation au capital de réserves disponibles à concurrence du
même montant de six cent quarante-deux mille cinq cent soixante-dix-sept euros et soixante cents (EUR 642.577,60).
L’existence de réserves disponibles suffisantes a été prouvée à l’assemblée générale, qui le reconnaît et au notaire
instrumentant qui le constate, sur base du bilan au 31 décembre 2000 dûment approuvé par l’assemblée générale ordi-
naire de la société du 5 avril 2001 et de la décision d’affectation des résultats.
Il résulte d’un certificat émis par la société, ci-annexé, que depuis la clôture des comptes au 31 décembre 2000, aucu-
ne modification substantielle n’est intervenue pouvant affecter l’existence desdites réserves, dont, en conséquence,
l’existence est attestée.
<i>Septième résolution i>
L’assemblée décide d’instaurer un nouveau capital autorisé fixé à quatre-vingt-dix millions d’euros (EUR 90.000.000)
avec ou sans émission d’actions nouvelles, valable pour une durée de cinq (5) ans.
- capital social . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21.366.688,- EUR
- prime d’émission . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
561.306.340,- EUR
HRT REVISION, S.à r.l.
Signé: Dominique Ransquin»
25771
<i>Huitième résolution i>
En conséquence des résolutions qui précèdent l’assemblée décide de modifier l’article cinq concernant le capital social
souscrit et le capital social autorisé pour lui donner désormais la teneur suivante:
«Art. 5. Le capital social souscrit est de soixante-treize millions d’euros (EUR 73.000.000,-) représenté par un million
quatre cent cinquante-huit mille huit cent dix-neuf (1.458.819) actions nominatives chacune sans désignation de valeur
nominale.
Le capital autorisé est fixé à un montant maximum de quatre-vingt-dix millions d’euros (EUR 90.000.000,-) qui sera
représenté par des actions sans désignation de valeur nominale.
Le Conseil d’Administration est, pendant une période de cinq ans à partir de la date de publication au Mémorial du
procès-verbal de l’assemble générale extraordinaire du 12 décembre 2001, autorisé à augmenter en une ou plusieurs
fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé avec ou sans émission d’actions nouvelles.
Ces augmentations de capital peuvent être souscrites avec ou sans prime d’émission, et libérées en espèces ou en
nature, ou par compensation avec des créances certaines liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société, ou
même par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d’émission, ainsi qu’il sera déter-
miné par le Conseil d’Administration.
Les actions à libérer en espèces seront offertes par préférence aux actionnaires, proportionnellement à la partie du
capital que représentent les actions.
Le Conseil d’Administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne
dûment autorisée pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.
Chaque fois que le Conseil d’Administration fera constater authentiquement une augmentation de capital souscrit, le
présent article sera adapté à la modification intervenue.»
<i>Neuvième résolution i>
L’assemblée décide de modifier l’article six des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 6. Toutes les actions sont entièrement libérées.»
<i>Dixième résolution i>
L’assemblée décide d’ajouter un alinéa supplémentaire à l’article neuf des statuts qui aura la teneur suivante:
«La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.»
<i>Onzième résolution i>
L’assemblée décide d’ajouter un alinéa supplémentaire à l’article quinze des statuts qui aura la teneur suivante:
«De plus, des décisions pourront être prises au moyen de résolutions rédigées par écrit et adoptées par chacun des
administrateurs, à condition que semblables résolutions recueillent la totalité des signatures des administrateurs.»
<i>Douzième résolution i>
L’assemblée décide de modifier le deuxième alinéa de l’article vingt-cinq des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«A défaut du président du Conseil d’Administration, le bureau est présidé par le vice-président, ou à défaut, par l’ad-
ministrateur le plus ancien, ainsi qu’il est dit à l’article 14 ci-dessus.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, Monsieur le Président lève la séance à 12.00 heures.
Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite à l’assemblée, les membres du bureau et l’intervenant, connus du notaire par leurs nom, prénom
usuel, état et demeure, ont tous signé avec le notaire le présent acte.
Signé: E. Baert, M-J. Vanderstraeten, R. Dieschburg, G. Pierrard, R. Neuman.
Enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2001, vol. 132S, fol. 86, case 3. – Reçu 83.503.815 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée à ladite société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
(85018/226/253) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2001.
CREDIT EUROPEEN, Société Anonyme.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 52, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 6.041.
—
Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(85019/226/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2001.
Luxembourg, le 27 décembre 2001.
R. Neuman.
25772
DIMENSION DATA LUXEMBOURG «DIDATA», Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 43.810.
—
Le bilan au 30 septembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2001, vol. 562, fol. 90, case 2, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2001.
<i>Extraits de l’assemblée générale du 16 mars 2001i>
AFFECTATION DU RESULTAT
<i>Composition du conseil d’administrationi>
- Monsieur Zekri Laamari, administrateur de sociétés, demeurant à Namur (Belgique), administrateur-délégué;
- Monsieur Patrick Ittah, directeur, demeurant à Trierweiler (Allemagne);
- Madame Anne Thonon, administrateur de sociétés, demeurant à Woluwé-Saint-Lambert (Belgique);
- La société DIMENSION DATA BELGIUM S.A., avec siège social à Bruxelles (Belgique).
<i>Réviseuri>
DELOITTE & TOUCHE, 3, route d’Arlon à Strassen.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 décembre 2001.
(84888/592/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2001.
BORSI SERGE & CIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2172 Luxembourg, 45, rue Alphonse Weicker.
R. C. Luxembourg B 31.177.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 27 décembre 2001, vol. 562, fol. 87, case
11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(84898/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2001.
TRADI-LUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 16, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 35.425.
—
Il résulte de l’assemblée générale tenue en date du 21 juin 2001 les décisions suivantes:
1. La conversion du capital social de francs luxembourgeois (LUF) en euros (EUR).
2. L’augmentation du capital social pour le porter de son montant actuel de 247.893,52 EUR à 250.000,- EUR par
incorporation de réserve légale à concurrence d’un montant de 2.106,48 EUR, sans création d’actions nouvelles, et en
portant la valeur nominale par action à 25,- EUR.
3. La modification du premier alinéa de l’article cinq des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Le capital social est fixé à deux cent cinquante mille euros (250.000,- EUR) représenté par dix mille (10.000) actions
de vingt-cinq euros (25,- EUR)».
Luxembourg, le 21 juin 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2001, vol. 562, fol. 83, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(84891/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2001.
- Résultats reportés au 31 mai 1999 . . . . . . . . . . . .
9.512.483,- LUF
- Bénéfice de l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
74.319.871,- LUF
- Total à répartir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
83.832.354,- LUF
- Réserve spéciale art. 174bis LIR . . . . . . . . . . . . . .
2.192.000,- LUF
- Distribution de dividendes . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25.000.000,- LUF
- Résultats reportés 30 septembre 2000 . . . . . . . .
56.640.354,- LUF
- Total affectation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
83.832.354,- LUF
<i>Pour la société
i>FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS, S.à r.l.
Luxembourg, le 24 décembre 2001.
Signature.
<i>Pour la société
i>WEBER ET BONTEMPS, S.à r.l.
Signature
25773
ALPHALUX IMMOBILIERE, Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-2212 Luxemburg, 6, place de Nancy.
H. R. Luxemburg B 31.704.
—
Gemäss Gesellschafterversammlung von 4. Dezember 2001 wurde folgendes beschlossen:
1. Neubesetzung des Verwaltungsrates
Der Rücktritt des Verwaltungsratsmitglied Herrn Edouard Lux, wohnhaft in Luxemburg wird angenommen. Die Ver-
sammlung gewährt dem austretenden Verwaltungsratsmitglied vollständige und bedingungslose Entlastung.
Damit setzt der Verwaltungsrat wie folgt zusammen:
Herr Dr. Jean-Baptiste Felten, Kaufmann, wohnhaft in D-54317 Kasel a.d. Ruwer;
Frau Brigitte Scheuer, Kauffrau, wohnhaft in D-54295 Trier;
Frau Margret Büchel, Kauffrau, wohnhaft in D-54296 Trier;
Delegierter Geschäftsführer des Verwaltungsrates:
BVLUX GmbH, mit Sitz in Luxemburg. In der Ausübung dieses Mandates wird die BVLUX GmbH durch die gemein-
same Unterschrift von zwei Geschäftsführern verpflichtet.
Die Verwaltungsratsmitglieder werden für weitere 6 Jahre ernannt.
Weitere Beschlüsse wurden nicht gefasst.
Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2001, vol. 562, fol. 83, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(84889/592/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2001.
BV LUX, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Gesellschaftssitz: L-2212 Luxemburg, 6, place de Nancy.
H. R. Luxemburg B 49.059.
—
Gemäss Gesellschafterversammlung vom 4. Dezember 2001 wurde folgendes beschlossen:
1. Währungsumstellung des Kapitals von LUF in EUR gem. Gesetz v. 10. Dezember 1998.
Die Versammlung beschliesst die Währung des Gesellschaftskapitals von LUF auf EUR umzustellen. Das gezeichnete
Kapital von LUF 1.000.000,- wird aufgrund des verbindlichen Kurses von 40,3399 in 24.789,35 EUR umgewandelt.
2. Kapitalerhöhung gemäss den Einschränkungen vom Gesetz v. 10. Dezember 1998.
Die Versammlung beschliesst das Kapital gemäss den Einschränkungen vom Gesetz vom 10. Dezember 1998 von EUR
24.789,35 auf EUR 25.000,- zu erhöhen durch Einbeziehung des Gewinnvortrages von EUR 210,65.
3. Anpassung des Nominalwertes der Anteile in EUR.
Die Versammlung beschliesst den Nominalwert der Anteile von LUF 1.000,- auf EUR 25,- anzupassen.
4. Änderung der Satzung
Die Versammlung beschliesst den Artikel 5 Abs. 1 u. 2 der Gesellschaftsstatuten umzuändern. Dieser lautet dann:
«Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft beträgt EUR 25.000,- (in Worten: fünfundzwanzigtausend), voll eingezahlt.
Es ist eingeteilt in 1000 Anteile (in Worten: tausend) mit einem Nominalwert von 25,- EUR (in Worten: fünfundzwan-
zig)»
Weitere Beschlüsse wurden nicht gefasst.
Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2001, vol. 562, fol. 83, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(84893/592/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2001.
LUX AUTOPARTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1628 Luxembourg, 71, rue des Glacis.
R. C. Luxembourg B 73.634.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2001, vol. 562, fol. 90, case 3, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 décembre 2001.
(84918/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2001.
<i>Für die Gesellschaft
i>FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS, société à responsabilité limitée
<i>Für die Gesellschaft
i>FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS, société à responsabilité limitée
Pour extrait conforme
Pour réquisition
Signatures
25774
FINANCIERE BRENT TOR HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires du 13 décembre 2001i>
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire de la Société BRENT TOR HOLDING S.A. tenue
à Luxembourg, le 13 décembre 2001, que:
L’Assemblée accepte la démission de Monsieur David de Marco, Monsieur Bruno Beernaerts de leur poste d’Admi-
nistrateurs, avec effet immédiat, et leur donne décharge pleine et entière pour l’accomplissement de leur mandat jusqu’à
ce jour.
L’Assemblée nomme:
Maître Alexandre Garèse, Administrateur de sociétés, demeurant à Paris, Président du Conseil d’Administration;
Monsieur Sylvain Imperiale, Administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg, Administrateur;
Madame Mariaegle Linosa, Administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg, Administrateur;
avec effet à dater de la présente Assemblée.
Enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2001, vol. 562, fol. 96, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(84894/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2001.
SODRALUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6776 Grevenmacher, 10, an de Längten.
R. C. Luxembourg B 80.301.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 27 décembre 2001, vol. 562, fol. 87, case
11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 décembre 2001.
(84899/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2001.
LIBBI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1527 Luxembourg, 43, rue Maréchal Foch.
R. C. Luxembourg B 25.424.
—
Les comptes annuels, enregistrés à Luxembourg, le 27 décembre 2001, vol. 562, fol. 87, case 11, ont été déposés au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 décembre 2001.
(84900/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2001.
IMMOGOLF S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 42.450.
—
La FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES fait savoir que le siège social de la société sous rubrique est dé-
noncé avec effet au 31 décembre 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 décembre 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2001, vol. 562, fol. 75, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(84943/502/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2001.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour la société
i>A. Garèse / S. Imperiale
<i>Le Président / L’Administrateuri>
<i>Pour SODRALUX S.A.
i>Signature
<i>Pour LIBBI, S.à r.l.
i>Signature
FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES
Signature
25775
BIJOUTERIE-HORLOGERIE HOFFMANN GUSTY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 11, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 19.145.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 27 décembre 2001, vol. 562, fol. 87, case
11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 décembre 2001.
(84901/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2001.
LUX RENOVATION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6794 Grevenmacher, 20, route du Vin.
R. C. Luxembourg B 49.430.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 27 décembre 2001, vol. 562, fol. 87, case
11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 décembre 2001.
(84902/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2001.
DECOSOL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 14, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 41.343.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 27 décembre 2001, vol. 562, fol. 87, case
11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 décembre 2001.
(84904/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2001.
IMMOSOL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 14, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 17.088.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 27 décembre 2001, vol. 562, fol. 87, case
11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 décembre 2001.
(84905/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2001.
PLAFA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1857 Luxembourg, 94, rue du Kiem.
R. C. Luxembourg B 16.652.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 27 décembre 2001, vol. 562, fol. 87, case
11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 décembre 2001.
(84906/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2001.
<i>Pour BIJOUTERIE-HORLOGERIE HOFFMANN GUSTY, S.à r.l.
i>Signature
<i>Pour LUX RENOVATION, S.à r.l.
i>Signature
<i>Pour DECOSOL, S.à r.l.
i>Signature
<i>Pour IMMOSOL, S.à r.l.
i>Signature
<i>Pour PLAFA, S.à r.l.
i>Signature
25776
DALPA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2545 Howald, 13, rue Théodore Speyer.
R. C. Luxembourg B 75.953.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 27 décembre 2001, vol. 562, fol. 87, case
11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 décembre 2001.
(84907/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2001.
INC INFORMATION NETWORKS CONSULTING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1857 Luxembourg, 94, rue du Kiem.
R. C. Luxembourg B 51.555.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 27 décembre 2001, vol. 562, fol. 87, case
11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 décembre 2001.
(84908/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2001.
SILIS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2550 Senningerberg, 14, avenue du X Septembre.
R. C. Luxembourg B 27.598.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 27 décembre 2001, vol. 562, fol. 87, case
11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 décembre 2001.
(84909/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2001.
IMMOCAR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1638 Senningerberg, 15, rue du Golf.
R. C. Luxembourg B 62.820.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 27 décembre 2001, vol. 562, fol. 87, case
11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 décembre 2001.
(84910/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2001.
<i>Pour DALPA S.A.
i>Signature
<i>Pour INC INFORMATION NETWORKS CONSULTING S.A.
i>Signature
<i>Pour SILIS, S.à r.l.
i>Signature
<i>Pour IMMOCAR, S.à r.l.
i>Signature
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange
Sommaire
Serplus, S.à r.l.
Tiu Holding
Vermeil S.A.
Picea Investment S.A.
Solupro S.A.
Trafim S.A.
Eurotrade A.G.
Majo Finanz Holding S.A.
Safag
NCH World S.A.
352 S.A.
Elista
Xacat Investments S.A.
East Partners S.A.
Befco Investments S.A.
Sportinvest S.A.
Sportinvest S.A.
Lantau S.A.
Sozan Holding S.A.
Bohl Investment A.G.
Javid Holdings A.G.
WB Holding
S.L.T.I., S.à r.l.
Coldeg S.A.
Financière Horus
Guarida
Bon-Som, S.à r.l.
Bernilux
Stris S.A.
Helvinvest, S.à r.l.
Helvinvest, S.à r.l.
Icare S.A.
Sycamore S.A.
Télédiffusion Latine S.A.
Tarante Holding S.A.
Tarante Holding S.A.
Greenworld, S.à r.l.
Groupe Voltige, S.à r.l.
Nafta Finance, S.à r.l.
Drivam Participations S.A.
New Steelinvest (Luxembourg) S.A.
New Steelinvest (Luxembourg) S.A.
Gentleman Style, S.à r.l.
Alphalux Immobilière
Delarue S.A.
Laurbert & Sigfrid, S.à r.l.
Tricla Holding, S.à r.l.
Lambdalux Immobilière
W.W.C. Inc. S.A.
Milux Immobilière
Profit Xpress, S.à r.l.
Financière de l’Avenir
Boulangerie Zeimet & Fils S.A.
Aciers Spéciaux Luxembourg S.A.
Medparticip, S.à r.l.
Quatuor Invest S.A.
Ixina International
Crédit Européen
Crédit Européen
Dimension Data Luxembourg «Didata»
Borsi Serge & Cie, S.à r.l.
Tradi-Lux S.A.
Alphalux Immobilière
BV Lux, S.à r.l.
Lux Autoparts S.A.
Financière Brent Tor Holding S.A.
Sodralux S.A.
Libbi, S.à r.l.
Immogolf S.A.
Bijouterie-Horlogerie Hoffmann Gusty, S.à r.l.
Lux Rénovation, S.à r.l.
Decosol, S.à r.l.
Immosol, S.à r.l.
Plafa, S.à r.l.
Dalpa S.A.
INC, Information Networks Consulting S.A.
Silis, S.à r.l.
Immocar, S.à r.l.