25345

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 529

5 avril 2002

S O M M A I R E

Aladino Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

25383

Gantt S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

25362

Aladino Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

25383

Geosat Global S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

25373

Aladino Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

25383

Gepe Invest S.A., Strassen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

25382

Alexandrea Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

25356

Hadhan Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

25391

Alexandrea Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

25356

Hadhan Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

25391

AQUA-MED, Gesellschaft für medizinische Kuren,

Horti Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

25361

Handel-,  Hotel-  und  Dienstleistungen  mbH,  Lu-

Humanoids Group S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

25369

xemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25347

Ibertrans (Luxembourg) S.A., Luxembourg  . . . . . 

25370

Aries Investment, S.à r.l., Dublin . . . . . . . . . . . . . . .

25385

Ibertrans (Luxembourg) S.A., Luxembourg  . . . . . 

25370

Aries Investment, S.à r.l., Dublin . . . . . . . . . . . . . . .

25389

Ibertrans (Luxembourg) S.A., Luxembourg  . . . . . 

25370

Austro Investment Holding, GmbH, Luxemburg . .

25363

Ibertrans (Luxembourg) S.A., Luxembourg  . . . . . 

25370

Baerendall S.C.I., Mamer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25368

Iena Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

25346

Behemoth S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

25347

Iena Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

25346

Bellefontaine S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .

25379

INTERCORP S.A., International Corporate Activi-

Blue Circle Investments S.A., Luxembourg  . . . . . .

25360

ties S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

25347

Boucherie Ernzer, S.à r.l., Pontpierre . . . . . . . . . . .

25362

ISO 200 S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

25359

Boucherie Ernzer, S.à r.l., Pontpierre . . . . . . . . . . .

25362

ISO 200 S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

25359

Brunswick Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

25381

ISO 200 S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

25359

Brunswick Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

25381

ISO 200 S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

25359

CBH Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

25368

M.Kaindl Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . 

25390

Cogenpart S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25384

Media, S.à r.l., Mamer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

25369

Cogenpart S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25384

Mediantis AG, Betzdorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

25371

CTNET, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25365

Meridian Trust Holding Company S.A.  . . . . . . . . . 

25392

Danica Life S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

25363

NECIL - New Economy Investments Luxembourg

Entreprise de Constructions Modeste Baatz et 

Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

25348

Fils, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25346

(L’) Octet Vert, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

25357

Erelux Fin, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

25348

(L’) Octet Vert, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

25358

Erelux Fin, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

25353

Pamco S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

25385

F.I.N.A.T.  S.A.,  Financière  Internationale  pour 

Pamco S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

25385

l’Agriculture et le Travail, Luxembourg . . . . . . . .

25360

Pâtisserie Kill, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . 

25371

Fairfax S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25358

Perconsult International S.A.H., Luxembourg  . . . 

25392

Fiduciaire  A.C.I.  S.A.,  Fiduciaire  des  Artisans, 

Perconsult International S.A.H., Luxembourg  . . . 

25392

Commerçants et Industriels S.A., Luxembourg . .

25389

Real Estate Promotion S.A., Luxembourg. . . . . . . 

25365

Fiduciaire  A.C.I.  S.A.,  Fiduciaire  des  Artisans, 

Rekin S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

25366

Commerçants et Industriels S.A., Luxembourg . .

25389

RMK Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

25384

Fingal S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25361

RMK Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

25384

Fininde S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25366

RTR S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

25376

Flour S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25366

Schroeder  International  Selection  Fund,  Sicav, 

Franssens, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

25390

Senningerberg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

25375

Fullgraph S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25361

Schroeder  International  Selection  Fund,  Sicav, 

25346

IENA LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 60.085. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2001, vol. 562, fol. 79, case 12, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(84274/045/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2001.

IENA LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 60.085. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée générale des actionnaires tenue le 6 mars 2001

<i>Troisième résolution

Après examen de la situation telle qu’elle ressort des comptes de l’exercice 2000 et du bilan au 31 décembre 2000,

desquels il résulte que les pertes sont supérieures à plus de la moitié du capital, l’Assemblée Générale des Actionnaires
décide, conformément à l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales, du maintien de l’activité sociale de la so-
ciété.

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée prend acte du changement de dénomination du Commissaire aux Comptes MONTBRUN FIDUCIAIRE,

S.à r.l. ET CIE, Secs dénommé désormais FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN, S.à r.l.

Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2001, vol. 562, fol. 79, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(84275/045/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2001.

ENTREPRISE DE CONSTRUCTIONS MODESTE BAATZ ET FILS, S.à r.l., 

Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 22.520. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 24 décembre 2001, vol. 562, fol. 84, case

1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 décembre 2001.

(84318/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2001.

Senningerberg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

25376

Trade Connection Holding S.A., Wasserbilig . . . . .

25372

Skipyard S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

25348

Trade  Connection  Luxembourg,  GmbH,  Luxem-

Société  Anonyme  du  Train  à  Fil  d’Esch-Schiff-

burg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25366

lange S T F S, Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . . . . 

25360

Trade  Connection  Luxembourg,  GmbH,  Luxem-

Société de Financement Agroalimentaire S.A.H.,

burg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25367

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

25362

Valuable Assets S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

25371

Sofiminter, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

25391

Valuable Assets S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

25371

Technology System Holding S.A., Luxembourg  . . 

25353

Vantaff Investments S.A., Luxembourg  . . . . . . . . .

25378

Titien Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

25374

Villerton Invest S.A., Soparfi, Luxembourg  . . . . . .

25354

Titien Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

25374

Welcome Invest S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . .

25365

Trade Connection Holding S.A., Wasserbilig  . . . . 

25372

Zaob S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25363

IENA LUXEMBOURG S.A.
Signatures
<i>Deux administrateurs

IENA LUXEMBOURG S.A.
Signatures
<i>Deux administrateurs

<i>Pour ENTREPRISE DE CONSTRUCTIONS MODESTE BAATZ ET FILS, S.à r.l.
FIDUCIAIRE EVERARD-KLEIN, S.à r.l.
Signature

25347

INTERCORP S.A., INTERNATIONAL CORPORATE ACTIVITIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 10.548. 

—

EXTRAIT

Par lettre du 9 novembre 2001, Madame Maria Dennewald a démissionné comme administrateur de la Société IN-

TERCORP S.A.

Luxembourg, le 20 décembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2001, vol. 562, fol. 84, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(84165/535/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2001.

AQUA-MED, GESELLSCHAFT FÜR MEDIZINISCHE KUREN, HANDEL-, HOTEL- UND 

DIENSTLEISTUNGEN mbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-1466 Luxemburg, 12, rue Jean Engling.

H. R. Luxemburg B 57.352. 

—

AUSZUG

Der alleinige Gesellschafter beschließt die Umwandlung des Gesellschaftskapitals von Deutsche Mark in Euro und dies

zum offiziellen Wechselkurs   1,-=DEM 1,95583. Aus buchhalterischen Zwecken wird das Kapital rückwirkend zum 1.
Januar 2001 in Euro umgewandelt.

Artikel 6 Absatz 1 der Satzungen wird dementsprechend wie folgt abgeändert:

Art. 6. Absatz 1.
Das Gesellschaftskapital ist festgesetzt auf fünfhundertzweiundsechzigtausendvierhunderteinundzwanzig Euro und

sieben Cents (  562.421,07), aufgeteilt in eintausendeinhundert (1.100) Anteile mit einem Nennwert von fünfhundertelf
Euro und neunundzwanzig Cents (  511,29).

Alle Anteile wurden gezeichnet durch Herrn Dr. Kalman Florian, praktischer Arzt, wohnhaft in D-70619 Stuttgart,

25b, Dattelweg.»

Luxemburg, den 21. Dezember 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2001, vol. 562, fol. 84, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(84166/535/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2001.

BEHEMOTH, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 60.657. 

—

EXTRAIT

Il ressort de la résolution du conseil d’administration du 26 novembre 2001 et du procès-verbal de la réunion du

conseil d’administration du même jour que:

1. Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, Kehlen, a été nommé comme nouvel administrateur

de la société en remplacement de l’administrateur démissionnaire Monsieur Henri Grisius. Le mandat de Monsieur Luc
Hansen expirera lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.

2. Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, Mamer, a été nommé Président du

conseil d’administration.

Luxembourg, le 11 décembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2001, vol. 562, fol. 68, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(84182/534/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2001.

Pour extrait conforme
<i>Pour le Conseil d’Administration
Signatures

Zur Einregistrierung
<i>Für den Geschäftsführer
Unterschriften

Pour extrait conforme
Signature

25348

NECIL - NEW ECONOMY INVESTMENTS LUXEMBOURG HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1130 Luxembourg, 37, rue d’Anvers.

R. C. Luxembourg B 73.333. 

—

<i>Extrait des résolutions adoptées lors de la réunion du conseil d’administration de la société

<i>tenue au siège social le 30 novembre 2001

Le Conseil d’Administration a décidé de déléguer à M. Moncef Ben Haj Salem, administrateur de la société, la gestion

journalière des affaires de la société ainsi que la représentation de la société, en ce qui concerne cette gestion.

Cette délégation s’est faite dans le respect de l’autorisation préalable octroyée par l’assemblée postconstitutive des

actionnaires du 31 décembre 1999.

Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2001, vol. 562, fol. 82, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(84181/717/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2001.

SKIPYARD, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 64.057. 

—

EXTRAIT

Il ressort de la résolution du conseil d’administration du 19 novembre 2001 et du procès-verbal de la réunion du

conseil d’administration du même jour que:

1. Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, Strassen, a été nommé comme nouvel administrateur de

la société en remplacement de l’administrateur démissionnaire Monsieur Henri Grisius. Le mandat de Monsieur Pierre
Lentz expirera lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.

2. Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, Contern, a été nommé Président du conseil d’ad-

ministration.

Luxembourg, le 7 décembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2001, vol. 562, fol. 68, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(84184/534/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2001.

ERELUX FIN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

—

STATUTES

In the year two thousand one, on the twenty-eighth of November.
Before Us Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

EUROPEAN RETAIL ENTREPRISES B.V., having its registered office at Herengracht 548, NL-1017 CG Amsterdam,

The Netherlands, registered at the Commercial register of Amsterdam under number 24285800,

here represented by Mr Patrick Van Hees, jurist, residing at Messancy, Belgium, by virtue of a proxy given on No-

vember 14, 2001.

The said proxy, signed ne varietur by the proxyholder of the person appearing and the undersigned notary, will re-

main attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to state as follows the

articles of association of a private limited liability company:

Art. 1. There is formed a private limited liability company, which will be governed by the laws pertaining to such an

entity (hereafter the «Company»), and in particular by the law of August 10th, 1915 on commercial companies as
amended (hereafter the «Law»), as well as by the present articles of association (hereafter the «Articles»), which specify
in the articles 7, 10, 11 and 14 the exceptional rules applying to one member companies.

Art. 2. The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in other Luxembourg or

foreign companies, the control, the management, as well as the development, acquisition or disposal of these participa-
tions.

Pour publication et réquisition
NECIL - NEW ECONOMY INVESTMENTS LUXEMBOURG HOLDING S.A.
Signature
<i>Un mandataire

Pour extrait conforme
Signature

25349

It may acquire, sell or dispose of any securities or rights by way of share participations, subscriptions, including bond

subscriptions, negotiations or in any manner, participate in the establishment, development and control of any compa-
nies or enterprises and render them any assistance.

It may grant loans, guarantees or any other financial assistance to its direct and indirect subsidiaries, and to any other

companies belonging to the same group.

The Company may borrow in any form and proceed to the issuance of bonds which may be convertible into shares.
It may carry on any industrial activity and maintain a commercial establishment open to the public. In general, it may

take any controlling and supervisory measures and carry out any operation which it may deem useful in the accomplish-
ment and development of it purpose.

Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 4. The Company will have the name ERELUX FIN, S.à r.l..

Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand-Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or

in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad. 

Art. 6. The share capital is fixed at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) represented by five hundred

(500) shares of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.

Art. 7. The capital may be changed at any time by a decision of the single shareholder or by a decision of the share-

holders’ meeting, in accordance with article 14 of the Articles.

Art. 8. Each share entitles to a fraction of the Company’s assets and profits of the Company in direct proportion to

the number of shares in existence.

Art. 9. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share.

Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

Art. 10. In case of a single shareholder, the Company’s shares held by the single shareholder are freely transferable. 
In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred by application of the

requirements of article 189 of the Law.

Art. 11. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bank-

ruptcy of the single shareholder or of one of the shareholders.

Art. 12. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed by resolution

of the shareholder(s), they will constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholders. The man-
ager(s) may be dismissed ad nutum.

In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circum-

stances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided the
terms of this article shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within

the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers shall have full power and authority to rep-

resent the Company subject to the limitations of powers that may be decided by the shareholder(s) of the Company
from time to time as of the date hereof.

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the

sole signature of any member of the board of managers.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate all or part of his powers

to one several ad hoc agents.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent’s responsibilities

and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the

managers present or represented.

Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at the

managers’ meetings.

Any and all managers may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call

or by other similar means of communication allowing all the managers taking part in the meeting to hear one another.
The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers shall ensure that the Company will use com-

mercially reasonable efforts to operate the assets of the Company at all times so that the items of gross income of the
Company and the composition of the assets of the Company will comply with the requirements for qualifying as a real
estate investment trust for United States federal income tax purposes.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers shall ensure that the Company will use com-

mercially reasonable efforts to operate the assets of the Company at all times to minimize the extent to which items of
gross income of the Company will be treated as generated by a trade or business unrelated to the tax-exempt function,

25350

for the United States federal income tax purposes, of any direct or indirect shareholder that is subject to taxation in
the United States.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers shall ensure that the Company will not intend

to be classified as a corporation for United States federal income tax purposes. The Company shall therefore make a
timely election for the United States federal income tax purposes to be disregarded as an entity separate from its owner
for all periods during which it has only one shareholder and to be classified as a partnership for all periods during which
it has more than one shareholder.

Art. 13. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal

liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.

The manager or the managers (as the case may be) shall be fully liable of any damage incurred as a result of any breach

of the limitation to his/their powers.

Art. 14. The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholders’ meeting.
In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the

number of shares, which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective
decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

However, resolutions to alter the Articles may only be adopted by the majority of the shareholders owning at least

three-quarter of the Company’s share capital, subject to the provisions of the Law.

Art. 15. The Company’s financial year starts on the first day of September of each year and ends on the thirty-first

day of August of the next year.

Art. 16. At the end of each financial year, the Company’s accounts are established and the manager, or in case of

plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the value of the Company’s
assets and liabilities.

Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.

Art. 17. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, am-

ortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profit of the Company
is allocated to the legal reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s share capital.

The balance of the net profit may be distributed to the shareholder(s) in proportion to his/their shareholding in the

Company.

Art. 18. At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.

Art. 19. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in

these Articles.

<i>Transitory Provisions

The first accounting year shall begin on the date of the formation of the corporation and shall terminate on the thirty-

first day of August 2002.

<i>Subscription - Payment

All the five hundred shares (500) shares have been subscribed by EUROPEAN RETAIL ENTREPRISES B.V. prenamed.
All the shares have been fully paid in cash, so that the amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-)

is at the disposal of the Company, as has been proved to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.

<i>Estimate - Costs

For the purposes of the registration, the capital is valued at five hundred and four thousand two hundred forty-nine

Luxembourg Francs (LUF 504,249.-).

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at approximately sixty thousand Luxembourg Francs (LUF 60,000.-).

<i>Resolutions of the Shareholders

1) The Company will be administered by the following managers:
- Mr Georges Fournol, with professional address at Washington Plaza, Immeuble Artois, 44, rue de Washington, F-

75008 Paris, France;

- Mr Philippe Monnier, with professional address at Washington Plaza, Immeuble Artois, 44, rue de Washington, F-

75008 Paris, France.

The duration of their mandate is unlimited. The Company will be bound by the sole signature of any of them.
2) The address of the Company is fixed at 23, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.

<i>Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing parties
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, he signed together with the notary the present deed.

25351

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille un, le vingt-huit novembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg. 

A comparu:

EUROPEAN RETAIL ENTREPRISES B.V., avec siège social à Herengracht 548, NL-1017 CG Amsterdam, The Nether-

lands, registered at the Commercial register of Amsterdam under number 24285800,

ici représentée par Monsieur Patrick Van Hees, juriste, demeurant à Messancy, Belgique, en vertu d’une procuration

donnée le 14 novembre 2001.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire ins-

trumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une

société à responsabilité limitée dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Art. 1

er

. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-

après «la Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-
après «la Loi»), ainsi que par les présents statuts de la Société (ci-après «les Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles
7, 10, 11 et 14, les règles exceptionnelles s’appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Art. 2. La Société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entreprises

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que le contrôle, l’acquisition, la gestion et la mise en valeur de ces participations. 

La Société pourra acquérir, vendre et disposer de tous titres et droits par voie de participation, de souscription, y

compris la souscription à des obligations, de négociation ou de toute autre manière, participer à l’établissement, à la
mise en valeur et au contrôle de toutes sociétés ou entreprises, et leur fournir toute assistance.

La Société pourra accorder des prêts, ou toute autre forme d’assistance financière à ses filiales proches ou lointaines

et à toute autre société appartenant au même groupe.

La Société pourra prêter, emprunter avec ou sans garantie et émettre des obligations qui pourront être convertibles

en actions de la société.

La Société pourra exercer une activité industrielle et tenir un établissement commercial ouvert au public. D’une façon

générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations qu’elle jugera utiles
à l’accomplissement ou au développement de son objet.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La Société a comme dénomination ERELUX FIN, S.à r.l. 

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée gé-

nérale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

L’adresse du siège social peut être déplacée à l’intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500,-) représenté par cinq cents (500) parts

sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq Euros (EUR 25,-) chacune.

Art. 7. Le capital peut être modifié à tout moment par une décision de l’associé unique ou par une décision de l’as-

semblée générale des associés, en conformité avec l’article 14 des présents Statuts.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe

avec le nombre des parts sociales existantes.

Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est ad-

mis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

Art. 10. Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé, les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-

missibles.

Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d’entre eux ne sont transmissibles

que moyennant l’application de ce qui est prescrit par l’article 189 de la Loi.

Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de

la faillite de l’associé unique ou d’un des associés.

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés par une résolution des

associés, ils constituent un conseil de gérance. Le(s) gérant(s) ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont
révocables ad nutum.

Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) a (ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer

et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent article aient
été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts seront de

la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, aura tout pouvoir pour représenter la Société sous

réserve des limitations de pouvoirs qui pourront être décidées par le ou les associés de la société de temps à autre à
compter de la date de constitution.

25352

La société est valablement engagée par la signature de son gérant unique et en cas de pluralité de gérants, par la seule

signature de l’un des membres du conseil de gérance.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer la totalité ou une partie de ses

pouvoirs à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, détermine les responsabilités et la rémunération

(s’il y en a) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance sont adoptées à la majorité des gérants présents

ou représentés.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produira effet au même titre qu’une décision

prise à une réunion du conseil de gérance.

Chaque gérant et tous les gérants peuvent participer aux réunions du conseil par «conférence call», par téléphone

ou vidéo ou par tout autre moyen similaire de communication ayant pour effet que tous les gérants participant au conseil
puissent se comprendre mutuellement. Dans ce cas, le ou les gérants concernés seront censés avoir participé en per-
sonne à la réunion.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, veillera à ce que la Société effectue toutes les dili-

gences commerciales raisonnables afin qu’à tout moment elle soit en mesure d’exploiter les actifs de la Société de telle
sorte que les éléments du revenu brut de la Société et la composition des actifs de la Société soient en concordance
avec les exigences de qualification de «real estate investment trust» pour les besoins de l’impôt sur le revenu américain.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, veillera à ce que la Société effectue toutes les dili-

gences commerciales raisonnables afin qu’à tout moment elle soit en mesure d’exploiter les actifs de la Société pour
minimiser l’étendue dans laquelle des éléments du revenu brut de la société seront traités comme générés par un com-
merce ou une activité commerciale («business») qui ne serait pas lié à l’exemption - fiscale pour des questions fiscales
américaines d’imposition des revenus - de l’un des actionnaires directs ou indirects sujet à l’impôt américain.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, veillera à ce que la Société ne soit pas destinée à

être classifiée en tant que «corporation» pour des questions fiscales américaines d’imposition des revenus. C’est pour-
quoi la société choisi temporairement pour des questions fiscales américaines d’imposition des revenus de ne pas être
considérée comme une entité distincte de son propriétaire pour toutes les périodes pendant lesquelles elle n’a qu’un
seul associé et d’être considérée comme un «partnership» pour toutes les périodes pendant lesquelles elle a plus d’un
associé.

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

Le ou les gérants seront entièrement responsables des dommages occasionnés à la suite d’entorses à leur limitation

de pouvoirs.

Art. 14. L’associé unique exerce tous pouvoirs qui lui sont conférés par l’assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quelque soit le nombre de

parts qu’il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre de parts détenues par lui. Les
décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés détenant plus
de la moitié du capital social.

Toutefois, les résolutions modifiant les statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité d’associés

détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

Art. 15. L’année sociale commence le premier septembre de chaque année et se termine le trente et un août de

l’année suivante.

Art. 16. Chaque année, à la fin de l’exercice social, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, le conseil de gérance prépare un inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et passifs
de la Société.

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.

Art. 17. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amor-

tissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la consti-
tution de la réserve légale, jusqu’à celle-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social. Le solde des bénéfices nets peut
être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de la Société.

Art. 18. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, as-

sociés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une prévision spécifique par les Statuts, il est fait référence à la Loi.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le trente et un août 2002.

<i>Souscription - Libération

Toutes les cinq cents parts sociales ont été souscrites par EUROPEAN RETAIL ENTREPRISES B.V., préqualifiée.
Toutes les parts sociales ont été entièrement libérées par versement en espèces, de sorte que la somme de douze

mille cinq cents Euros (EUR 12.500,-) est à la disposition de la Société, ce qui a été prouvé au notaire instrumentant, qui
le reconnaît expressément.

25353

<i>Estimation - Frais

Pour les besoins de l’enregistrement, le capital est évalué à cinq cent quatre mille deux cent quarante-neuf francs

luxembourgeois (LUF 504.249,-).

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ soixante mille francs luxem-
bourgeois (LUF 60.000,-).

<i>Décision des Associés

1) La Société est administrée par les gérants suivants:
- M. Georges Fournol, avec adresse professionnelle au Washington Plaza, Immeuble Artois, 44, rue de Washington,

F-75008 Paris, France;

- M. Philippe Monnier, avec adresse professionnelle au Washington Plaza, Immeuble Artois, 44, rue de Washington,

F-75008 Paris, France

La durée de leur mandat est illimitée. La Société est valablement engagée par la seule signature de l’un d’entre eux.
2) L’adresse du siège social est fixée à 23, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi. 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes. 
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, celui-ci a signé le présent acte avec le

notaire.

Signé: P. Van Hees, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 2001, vol. 10CS, fol. 85, case 3. – Reçu 5.042 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(84348/211/289) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2001.

ERELUX FIN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

—

Il résulte d’une convention de cession de parts sociales du 29 novembre 2001, que les cinq cents (500) parts sociales

émises sont désormais détenues par:

- ERELUX HOLD, S.à r.l., avec siège social au 23, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 décembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 2001, vol. 562, fol. 29, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(79877/501/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

TECHNOLOGY SYSTEM HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 46.173. 

—

EXTRAIT

Il ressort de la résolution du conseil d’administration du 15 novembre 2001 et du procès-verbal de la réunion du

conseil d’administration du même jour que:

1. Monsieur Guy Hornick, réviseurs d’entreprises, Bertrange, a été nommé comme nouvel administrateur de la so-

ciété en remplacement de l’administrateur démissionnaire Monsieur Henri Grisius. Le mandat de Monsieur Guy Hornick
expirera lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.

2. Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, Contern, a été nommé Président du conseil d’ad-

ministration.

Luxembourg, le 10 décembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2001, vol. 562, fol. 68, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(84186/534/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2001.

Luxembourg, le 19 février 2001.

J. Elvinger.

<i>Pour la société
ARTHUR ANDERSEN, société civile
Signature

Pour extrait conforme
Signature

25354

VILLERTON INVEST S.A., Société Anonyme - Soparfi.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.

—

STATUTS

L’an deux mille un, le trente novembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Ont comparu:

1.- PAN EUROPEAN VENTURES S.A., ayant son siège social à Luxembourg.
2.- ING TRUST (LUXEMBOURG) S.A., ayant son siège social à Luxembourg.
Toutes les deux ici représentées par Madame Stéphanie Hutin, employée privée, demeurant à Fauvillers (Belgique),

en vertu de deux procurations sous seing privé, lesquelles, paraphées ne varietur par le mandataire et le notaire instru-
mentant, resteront annexées au présent acte pour être formalisées avec lui.

Le comparant sub 1 agissant comme fondateur et le comparant sub 2 agissant comme souscripteur de la Société.
Lesquels comparants, représentés comme dit, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une

société anonyme que les fondateurs déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Dénomination, Durée, Siège social, Objet

Art. 1

er

. Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des ac-

tions ci-après créées une société anonyme luxembourgeoise, dénommée VILLERTON INVEST S.A.

Art. 2. La Société est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute à tout moment par une décision

des actionnaires délibérant dans les conditions requises pour un changement des statuts.

Art. 3. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée gé-

nérale extraordinaire des actionnaires délibérant comme en matière de modification des statuts.

L’adresse du siège social peut être déplacée à l’intérieur de la commune par décision du conseil d’administration.
La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre militaire, politique, économique ou social feraient obstacle à l’acti-

vité normale de la Société à son siège ou seraient imminents, le siège social pourra être transféré par simple décision
du conseil d’administration dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg et même à l’étranger, et ce jusqu’à
la disparition desdits événements.

Art. 4. L’objet de la Société est de prendre des participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entre-

prises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, d’acquérir tous titres et
droits par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute
autre manière et notamment d’acquérir tous brevets et licences, les gérer et les mettre en valeur, d’octroyer aux en-
treprises dans laquelle la Société a un intérêt, tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin de mener à bien toutes
opérations généralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, toutefois sans vouloir
bénéficier de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holdings.

La Société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques et financières, en relation directe ou indirecte

avec les secteurs prédécrits et aux fins de faciliter l’accomplissement de son objet.

Capital social, Actions

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à EUR 50.000,- (cinquante mille euros), représenté par 5.000 (cinq mille) actions

de EUR 10,- (dix euros) chacune, disposant chacune d’une voix aux assemblées générales.

Toutes les actions sont nominatives ou au porteur.
Le capital souscrit de la Société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

La Société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.

Administration, Surveillance

Art. 6. La Société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, associés ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans, par l’assemblée générale des actionnaires, laquelle peut renouveler leur man-
dat ou les révoquer à tout moment.

Le nombre des administrateurs et leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée générale

de la Société.

Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l’intérêt de la Société l’exige.

Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration.

Chaque administrateur et tous les administrateurs peuvent participer aux réunions du conseil par conference call,

par téléphone ou vidéo ou par tout autre moyen similaire de communication ayant pour effet que toutes les personnes
participant au conseil puissent se comprendre mutuellement. Dans ce cas, le ou les membres concernés seront censés
avoir participé en personne à la réunion.

Art. 7. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire

tous les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social, et tout ce qui n’est pas réservé à l’as-

25355

semblée générale par les présents statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment accepter des compro-
mis, transiger, consentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.

Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la Société, ainsi que

la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants
et/ou agents, associés ou non-associés.

La Société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle

de la personne à ce déléguée par le conseil.

Art. 8. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la Société par un membre

du conseil ou la personne à ce déléguée par le conseil.

Art. 9. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires. Ils sont nommés pour un terme n’ex-

cédant pas six années.

Assemblée générale 

Art. 10. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 12 juin à 10.30 heures au siège social ou à tout

autre endroit à désigner par les avis de convocation. Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée se réunira le premier
jour ouvrable suivant.

Art. 11. Tout actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par mandataire, lequel peut ne pas être lui-même ac-

tionnaire.

Art. 12. L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la

Société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

Année sociale, Répartition des bénéfices 

Art. 13. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Art. 14. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice

net de la Société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5,00 %) pour la formation du fonds de réserve légale;
ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.

Le conseil d’administration est autorisé à procéder à des versements d’acomptes sur dividendes en conformité avec

les dispositions légales et conditions reprises à l’article 72-2 de la loi sur les sociétés commerciales.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.

Dissolution, Liquidation

Art. 15. La Société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale prise comme en matière de modification

des statuts. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs,
personnes physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Un associé unique peut décider de dissoudre la Société et de procéder à sa liquidation en prenant personnellement

à sa charge tous les actifs et passifs, connus et inconnus, de la Société.

Loi applicable 

Art. 16. Pour tous points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du 10

août 1915 et aux lois modificatives.

<i>Dispositions transitoires 

Exceptionnellement, le premier exercice social commencera ce jour et se terminera le 31 décembre 2002.

<i>Souscription - Libération

Le capital social a été souscrit comme suit: 

Toutes les actions ainsi souscrites ont été libérées par des versements en numéraire à concurrence de 100 % (cent

pour cent), de sorte que la somme de EUR 50.000,- (cinquante mille euros) se trouve dès maintenant à la disposition
de la Société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.

<i>Déclaration

Le notaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés commer-

ciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Evaluation des frais 

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société,

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ soixante-quinze mille francs luxembourgeois.

<i>Assemblée Générale Extraordinaire 

Et à l’instant les comparants ès qualités qu’ils agissent, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en

assemblée générale extraordinaire, à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et à l’unanimité ils ont pris les ré-
solutions suivantes:

1.- PAN EUROPEAN VENTURES S.A., quatre mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf actions . . . . . . . . . . . . . . 4.999
2.- ING TRUST (LUXEMBOURG) S.A., une action   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: cinq mille actions   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000

25356

<i>Première résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.

<i>Deuxième résolution

Sont nommés aux fonctions d’administrateur:
1.- Monsieur Herman J. J. Moors, administrateur de société, demeurant à Bertrange.
2.- Madame Stéphanie Hutin, employée privée, demeurant à Fauvillers (Belgique).
3.- PAN EUROPEAN VENTURES S.A., ayant son siège social à Luxembourg.
La durée de leur mandat expirera lors de l’assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes annuels en 2007.

<i>Troisième résolution

Est nommée commissaire aux comptes:
ING TRUST (LUXEMBOURG) S.A., ayant son siège social à Luxembourg.
La durée de son mandat expirera lors de l’assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes annuels en 2007.

<i>Quatrième résolution

L’adresse de la Société est fixée à L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.
Le conseil d’administration est autorisé à changer l’adresse de la Société à l’intérieur de la commune du siège social

statutaire.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente mi-

nute.

Signé: S. Hutin, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 2001, vol. 10CS, fol. 86, case 12. – Reçu 20.170 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(84349/211/145) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2001.

ALEXANDREA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon Ier.

R. C. Luxembourg B 56.087. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 24 décembre 2001, vol. 562, fol. 86, case 10, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(84257/565/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2001.

ALEXANDREA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon Ier.

R. C. Luxembourg B 56.087. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale statutaire tenue le 18 juin 2001

3. L’Assemblée constate que plus de 50% du capital est absorbé par des pertes.
Après délibérations et votes, l’Assemblée décide de poursuivre l’activité de la société, ceci conformément à l’article

100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;

4. Par votes spéciaux, l’Assemblée Générale donne, à l’unanimité des voix, décharge pleine et entière aux Adminis-

trateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’ensemble des mandats jusqu’à ce jour;

Les mandats d’Administrateurs de Messieurs Rodney Haigh et Nour-Eddin Nijar viendront à échéance à l’issue de

l’Assemblée Générale Ordinaire à tenir en l’an 2005.

Le mandat de Commissaire aux Comptes de HRT REVISION et le mandat d’Administrateur de Monsieur Christophe

Blondeau viendront à échéance à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire à tenir en l’an 2004;

Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2001, vol. 562, fol. 86, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(84258/565/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2001.

Luxembourg, le 19 décembre 2001.

J. Elvinger.

Pour extrait conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur / Adminsitrateur

25357

L’OCTET VERT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1946 Luxembourg, 9-11, rue Louvigny.

R. C. Luxembourg B 46.219. 

—

L’an deux mille un, le vingt-six octobre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

A comparu:

Monsieur Yitshak Grün, ingénieur diplômé en informatique, demeurant à L-8019 Strassen, 34, rue du Bois.
Lequel comparant, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit ses déclarations et constatations.

<i>Exposé préliminaire

1.- Qu’il est le seul et unique associé de la société L’OCTET VERT, S.à r.l., une société à responsabilité limitée, établie

et ayant son siège social à L-8019 Strassen, 34, rue du Bois, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, section B sous le numéro 46.219, constituée suivant acte notarié du 4 janvier 1994, publié au Mémorial C numéro
111 du 25 mars 1994.

Les statuts de la société ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date

du 4 avril 1997, publié au Mémorial C, numéro 372 du 11 juillet 1997.

2.- Que le capital social de la société à responsabilité limitée L’OCTER VERT, S.à r.l., prédésignée, s’élève actuelle-

ment à cinq cent mille francs luxembourgeois (500.000,- LUF) représenté par cent (100) parts sociales d’une valeur no-
minale de cinq mille francs luxembourgeois (5.000,- LUF) chacune, intégralement libérées.

<i>Cession de parts sociales

Monsieur Yitshak Grün, prénommé, cède et transporte par les présentes, en pleine propriété, sous la garantie de fait

et de droit à:

la société KNIGHT BUSINESS INC., une société régie par le droit des lles Vierges Britanniques, établie et ayant son

siège social à P.O Box 3152, Road Town, Tortola, B.V.I.,

ici représentée par Monsieur Alexandre Grumberg, indépendant, demeurant à L-8266 Mamer, 25, rue des Thermes

Romains,

en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée, dont une copie, certifiée conforme et signée ne varietur par

les comparants et le notaire, restera annexée au présent acte,

la totalité de sa participation actuelle dans la société, soit les cent (100) parts sociales d’une valeur nominale de cinq

mille francs (5.000,- Frs.) chacune, de la société à responsabilité limitée L’OCTET VERT, S.à r.l., prédésignée,

pour le prix global de vingt mille francs luxembourgeois (20.000,- LUF), lequel prix de cession a été payé avant la

passation des présentes et hors la présence du notaire instrumentant, entre les mains du cédant, qui en consent bonne
et valable quittance par les présentes.

Ensuite le cédant, Monsieur Yitshak Grün, agissant encore en sa qualité de seul et unique gérant de ladite société

L’OCTET VERT, S.à r.l., déclare accepter au nom et pour compte de la société, la cession de parts sociales ci-avant
documentée et la considérer comme dûment signifiée à la société, conformément aux dispositions des articles six et
sept des statuts de la société et conformément aux dispositions de l’article 1690 du Code civil et conformément à l’ar-
ticle 190 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Monsieur Yitshak Grün, prénommé, déclare encore et garantit expressément au cessionnaire des parts sociales qu’il

détenait dans la prédite société:

- que ladite société n’a contracté aucune dette, ni aucun engagement susceptible de provoquer un passif autre que

celui figurant au bilan certifié, remis à ce jour, ou résultant des polices et contrats habituels concernant l’exploitation
normale;

- qu’à ce jour aucune réclamation fiscale ou autre n’a été formulée contre la société;
- que la société n’est actuellement en cause, tant comme demandeur que comme défendeur dans une action judiciaire,

aucun litige n’existant entre elle et des tiers;

En conséquence, il se porte garant, envers le cessionnaire de ses parts, de cette situation, et s’engage à régler de ses

derniers le montant de toutes réclamations et de tout passif qui pourraient se révéler dans l’avenir en tant qu’ils s’ap-
pliquent à une période antérieure à la date de la cession de parts au profit du cessionnaire.

Si le cessionnaire, se trouvait néanmoins dans la nécessité de supporter les conséquences de ce passif imprévu à tra-

vers la société, ou même à intenter une action en justice, le soussigné s’oblige à lui rembourser toutes sommes, que de
ce chef, il devrait directement ou indirectement supporter, le prix de la cession de parts ayant été fixé en tenant compte
des éléments du passif chiffré au dernier bilan.

<i>Assemblée générale

Ensuite, la société KNIGHT BUSINESS INC. prédésignée, agissant désormais en sa qualité de seule et unique associée

de la prédite société L’OCTET VERT, S.à r.l. s’est réunie en assemblée générale extraordinaire et a pris les résolutions
suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de transférer le siège social statutaire et administratif de la société de L-8019 Strassen,

34, rue du Bois, à L-1946 Luxembourg, 9-11, rue Louvigny.

<i>Deuxième résolution

Afin de refléter ledit transfert de siège social, l’assemblée décide de modifier l’article deux des statuts de la société

pour lui donner à l’avenir la teneur suivante:

25358

«Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d’une décision de l’assem-

blée générale des associés.

La société peut ouvrir des agences ou succursales dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg.»

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale décide d’abandonner avec effet immédiat les prestations offertes par la société jusqu’à ce jour,

d’adapter l’objet d’une société de participations financières et de modifier en conséquence l’article trois des statuts de
la société, pour lui donner à l’avenir la teneur suivante:

«Art. 3. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière

des valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés tous concours, prêts, avances ou garanties.
La société aura tous pouvoirs nécessaires à l’accomplissement ou au développement de son objet, dans le cadre de

toutes activités permises à une Société de Participations Financières.

En outre, la société peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobi-

lières se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou susceptible d’en faciliter la réalisation.» 

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale décide d’accepter avec effet immédiat, la démission de l’ancien associé, Monsieur Yitshak Grün,

préqualifié, en tant que gérant unique de ladite société et de lui donner pleine et entière décharge pour l’accomplisse-
ment de son mandat jusqu’à ce jour.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée générale décide de nommer, pour une durée illimitée, aux fonctions de seul et unique gérant de la société

en remplacement du gérant démissionnaire:

la société KNIGHT BUSINESS INC., une société régie par le droit des lles Vierges Britanniques, établie et ayant son

siège social à P.O Box 3152, Road Town, Tortola, B.V.I.

Iaquelle a, par son ou ses représentant(s) légal (légaux), tous les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la

société L’OCTET VERT, S.à r.l. et l’engager valablement par sa seule signature.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire le

présent acte.

Signé: Y. Grün, A. Grumberg, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 6 novembre 2001, vol. 863, fol. 42, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(84367/239/103) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2001.

L’OCTET VERT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1946 Luxembourg, 9-11, rue Louvigny.

R. C. Luxembourg B 46.219. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(84368/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2001.

FAIRFAX S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 57.947. 

—

Le bilan au 30 juin 2000, enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2001, vol. 562, fol. 79, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(84276/045/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2001.

Belvaux, le 13 décembre 2001.

J.-J. Wagner.

Belvaux, le 13 décembre 2001.

J.-J. Wagner.

FAIRFAX S.A.
Signatures
<i>Deux administrateurs

25359

ISO 200 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 42.655. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000 approuvé par l’Assemblée Générale du 26 octobre 2001, enregistré à Luxembourg, le

21 décembre 2001, vol. 562, fol. 82, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le
27 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(84167/717/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2001.

ISO 200 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 42.655. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999 approuvé par l’Assemblée Générale du 2 février 2001, enregistré à Luxembourg, le 21

décembre 2001, vol. 562, fol. 82, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27
décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(84168/717/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2001.

ISO 200 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 42.655. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire

<i> tenue au siège social en date du 26 octobre 2001

Les comptes clôturés au 31 décembre 2000 ont été approuvés.
Décharge a été accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leurs mandats jus-

qu’au 31 décembre 2000.

L’activité de la société est continuée malgré la perte dépassant les trois quarts du capital social.
La cooptation de Pascale Loewen en tant qu’administrateur a été ratifiée. Son mandat viendra à échéance à l’issue de

l’assemblée générale se prononçant sur les comptes clôturés au 31 décembre 2001.

Les mandats de Marion Muller, Pascale Loewen et Jean-Marc Faber, administrateurs, et le mandat de Marc Muller,

commissaire aux comptes, sont reconduits pour une période d’une année jusqu’à l’Assemblée Générale approuvant les
comptes clôturés au 31 décembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2001, vol. 562, fol. 82, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(84172/717/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2001.

ISO 200 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 42.655. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire

<i>tenue au siège social en date du 2 février 2001

Les comptes clôturés au 31 décembre 1999 ont été approuvés.
Décharge a été accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leurs mandats jus-

qu’au 31 décembre 1999.

L’activité de la société est continuée malgré la perte dépassant les trois quarts du capital social.
Les mandats de Marion Muller, Yvette Hamilius et Jean-Marc Faber, administrateurs, et le mandat de Marc Muller,

commissaire aux comptes, sont reconduits pour une période d’une année jusqu’à l’Assemblée Générale approuvant les
comptes clôturés au 31 décembre 2000.

Luxembourg, le 20 décembre 2001.

Signature.

Luxembourg, le 20 décembre 2001.

Signature.

Pour extrait sincère et conforme
ISO 200 S.A.
Signature
<i>Un mandataire

Pour extrait sincère et conforme
ISO 200 S.A.
Signature
<i>Un mandataire

25360

Enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2001, vol. 562, fol. 82, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(84174/717/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2001.

SOCIETE ANONYME DU TRAIN A FIL D’ESCH-SCHIFFLANGE S T F S, Société Anonyme.

Siège social: L-4241 Esch-sur-Alzette, boulevard Aloyse Meyer.

R. C. Luxembourg B 41.986. 

—

EXTRAIT

Il ressort du procès-verbal des délibérations du Conseil d’Administration du 21 novembre 2001 que Monsieur Jean-

Luc Le Quere, directeur industriel, demeurant à F-57100 Thionville, 49, rue des Graminées, a été nommé comme Ad-
ministrateur et Président du Conseil d’Administration, en remplacement de Monsieur Pierre Frentzel, démissionnaire.
Monsieur Jean-Luc Le Quere terminera le mandat de l’administrateur démissionnaire, mandat qui viendra à expiration
lors de l’assemblée générale à tenir en 2003.

Luxembourg, le 12 décembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2001, vol. 562, fol. 68, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(84185/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2001.

F.I.N.A.T. S.A., FINANCIERE INTERNATIONALE POUR L’AGRICULTURE ET LE TRAVAIL,

Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 67.215. 

—

EXTRAIT

Il ressort de la résolution du conseil d’administration du 15 novembre 2001 que:
- Monsieur Reno Maurizio Tonelli, licencié en sciences politiques et droit, Strassen, a été nommé comme nouvel ad-

ministrateur de la société en remplacement de l’administrateur démissionnaire Monsieur Henri Grisius. Le mandat de
Monsieur Reno Maurizio Tonelli expirera lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.

Luxembourg, le 11 décembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2001, vol. 562, fol. 68, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(84187/534/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2001.

BLUE CIRCLE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 32, rue Jean-Pierre Brasseur.

R. C. Luxembourg B 70.494. 

—

EXTRAIT

Il résulte d’une décision de l’assemblée générale extraordinaire tenue en date du 19 décembre 2001 que le change-

ment suivant a été décidé:

Commissaire aux comptes: 

A biffer: ERNST &amp; YOUNG Luxembourg.
A inscrire: DELOITTE &amp; TOUCHE S.A., 3, route d’Arlon, L-8009 Strassen.
Le nouveau commissaire aux comptes est en charge de la révision des comptes annuels 2001.
Pour réquisition inscription modificative et publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 décembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2001, vol. 562, fol. 83, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(84337/771/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2001.

Pour extrait conforme
Signature

Pour extrait conforme
Signature

Pour extrait conforme
HRT REVISION, S.à r.l.
R. Thillens

25361

FINGAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 73.941. 

—

EXTRAIT

Il ressort de la résolution du conseil d’administration du 15 novembre 2001 que:
- Monsieur Reno Maurizio Tonelli, licencié en sciences politiques et droit, Strassen, a été nommé comme nouvel ad-

ministrateur de la société en remplacement de l’administrateur démissionnaire Monsieur Henri Grisius. Le mandat de
Monsieur Reno Maurizio Tonelli expirera lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.

Luxembourg, le 11 décembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2001, vol. 562, fol. 68, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(84188/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2001.

FULLGRAPH S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 58.208. 

—

EXTRAIT

Il ressort de la résolution du conseil d’administration du 15 novembre 2001 que:
1. Monsieur Reno Maurizio Tonelli, licencié en sciences politiques et droit, Strassen, a été nommé comme nouvel

administrateur de la société en remplacement de l’administrateur démissionnaire Monsieur Henri Grisius. Le mandat de
Monsieur Reno Maurizio Tonelli expirera lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.

Luxembourg, le 11 décembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2001, vol. 562, fol. 68, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(84189/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2001.

HORTI INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 48.736. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 12 décembre 2001

 - Les rapports du conseil d’administration et du commissaire sont approuvés.
- L’Assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leur mandat

au 30 juin 2000 et au 30 juin 2001.

- L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateurs de Madame C.-E. Cottier Johansson, employée privée, de-

meurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg et de Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant 5, rue
Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg; ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de BBL TRUST SERVICES
LUXEMBOURG, ayant son siège social au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg. Ces mandats se termineront
lors de l’Assemblée qui statuera sur les comptes de l’exercice 2002.

L’Assemblée ratifie la cooptation de la société LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social au 5,

rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg au poste d’administrateur. Ces mandats se termineront lors de l’Assemblée
qui statuera sur les comptes de l’exercice 2002.

- Conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915, l’Assemblée statue sur la question de la dissolution éven-

tuelle de la société et décide de poursuivre les activités de celle-ci.

Luxembourg, le 12 décembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2001, vol. 562, fol. 65, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(84313/595/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2001.

Pour extrait conforme
Signature

Pour extrait conforme
Signature

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

25362

GANTT S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 63.261. 

—

EXTRAIT

Il ressort de la résolution du conseil d’administration du 15 novembre 2001 que:
1. Monsieur Reno Maurizio Tonelli, licencié en sciences politiques et droit, Strassen, a été nommé comme nouvel

administrateur de la société en remplacement de l’administrateur démissionnaire Monsieur Henri Grisius. Le mandat de
Monsieur Reno Maurizio Tonelli expirera lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.

Luxembourg, le 11 décembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2001, vol. 562, fol. 68, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(84190/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2001.

SOCIETE DE FINANCEMENT AGROALIMENTAIRE, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 54.065. 

—

EXTRAIT

Il ressort de la résolution du conseil d’administration du 26 novembre 2001 que:
1. Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, Kehlen, a été nommé comme nouvel administrateur

de la société en remplacement de l’administrateur démissionnaire Monsieur Henri Grisius. Le mandat de Monsieur Luc
Hansen expirera lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.

Luxembourg, le 12 décembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2001, vol. 562, fol. 68, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(84191/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2001.

BOUCHERIE ERNZER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4391 Pontpierre, 18, rue de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 9.469. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 24 décembre 2001, vol. 562, fol. 84, case

1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 décembre 2001.

(84323/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2001.

BOUCHERIE ERNZER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4391 Pontpierre, 18, rue de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 9.469. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 24 décembre 2001, vol. 562, fol. 84, case

1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 décembre 2001.

(84324/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2001.

Pour extrait conforme
Signature

Pour extrait conforme
Signature

<i>Pour BOUCHERIE ERNZER, S.à r.l.
FIDUCIAIRE EVERARD-KLEIN, S.à r.l.
Signature

<i>Pour BOUCHERIE ERNZER, S.à r.l.
FIDUCIAIRE EVERARD-KLEIN, S.à r.l.
Signature

25363

AUSTRO INVESTMENT HOLDING, GmbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-1528 Luxemburg, 5, boulevard de la Foire.

H. R. Luxemburg B 46.495. 

—

<i>Auszug aus dem Protokoll über die außerordentliche Gesellschafterversammlung

Die am heutigen Tage um 10.00 Uhr abgehaltene außerordentliche Gesellschafterversammlung hat einstimmig das

folgende beschlossen:

Nach Zurkenntnisnahme des Rücktritts von Herrn Henri Grisius als Geschäftsführer der Gesellschaft wird Herr Luc

Hansen, licencié en administration des affaires, wohnhaft in L-8283 Kehlen, 6, rue Schaarfeneck, zum Geschäftsführer
der Gesellschaft mit sofortiger Wirkung bestellt.

Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2001, vol. 562, fol. 68, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(84192/534/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2001.

ZAOB S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 43.523. 

—

EXTRAIT

Il ressort de la résolution du conseil d’administration du 19 novembre 2001 que:
- Monsieur Reno Maurizio Tonelli, licencié en sciences politiques et droit, Strassen, a été nommé comme nouvel ad-

ministrateur de la société en remplacement de l’administrateur démissionnaire Monsieur Henri Grisius. Le mandat de
Monsieur Reno Maurizio Tonelli expirera lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.

Luxembourg, le 12 décembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2001, vol. 562, fol. 68, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(84193/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2001.

DANICA LIFE S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 36.790. 

—

<i>Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders held in Luxembourg on 20 December 2001

The meeting is opened at 3.00 p.m. with Sophie Wagner-Chartier, docteur en droit, residing in Luxembourg, in the

Chair.

The chairman designates as secretary Héloïse Bock, LLM, residing in Luxembourg and as scrutineer Jean-Marc

Ueberecken, maître en droit, residing in Luxembourg.

all present and in agreement.
The chairman declares and the meeting agrees:
- that all the shareholders present or represented and the number of shares held by them are entered on an attend-

ance list attached to these Minutes and duly signed by the shareholders present, the proxies of the shareholders repre-
sented and the members of the committee;

- that pursuant to the attendance list, the whole share capital is present or represented and all the shareholders

present or represented declare that they have had notice and knowledge of the agenda prior to this meeting, and agree
to waive the notices requirements;

- that the present meeting is duly constituted and can therefore validly deliberate on the following agenda:

<i>Agenda:

1. Conversion of the share capital currency from Luxembourg francs into euros at the exchange rate of 1.-

euro=40,3399 LUF;

2. Fixation of the share capital;
3. Suppression of the par value of the shares;
4. Exchange of the existing shares;
5. Subsequent amendment of article 5 of the articles of incorporation.
After duly considering the items on the agenda, the meeting, unanimously, resolves:

<i>First resolution

The general meeting unanimously decides to concert the share capital currency from Luxembourg francs into euros

at the exchange rate of 1 euro=40,3399 LUF, with effect to 1st January 2002.

Luxemburg, den 26. November 2001.

G. P. Rockel.

Pour extrait conforme
Signature

25364

<i>Second resolution

The general meeting unanimously decides to fix the share capital at six million six hundred and forty-three thousand

five hundred and forty-six euros and forty-six cents (EUR 6,643,546.46).

<i>Third resolution

The general meeting unanimously decides to suppress the par value of the shares.

<i>Fourth resolution

The general meeting unanimously decides to exchange the existing twenty-six thousand eight hundred (26.800)

shares of ten thousand Luxembourg francs (LUF 10,000.-) per share for twenty-six thousand eight hundred (26.800)
shares without par value.

The Board of Directors shall proceed to the exchange of the old against new shares to the shareholders in the pro-

portion of their participation in the capital.

<i>Fifth resolution

As consequence of the precedent resolutions, the first paragraph article 5 of the articles of incorporation is amended

and now read as follows:

«The subscribed capital is set at six million six hundred and forty-three thousand five hundred and forty-six euros

and forty-six cents (EUR 6,643,546.46) represented by twenty-six thousand eight hundred (26,800) shares without par
value.»

There being no further business, the meeting is closed at 3.30 p.m.
The secretary reads the present minutes which are signed by the members of the committee.

Suit la traduction en français du texte qui précède: 

L’assemblée est ouverte à 15.00 heures sous la présidence de Sophie Wagner-Chartier, docteur en droit, demeurant

à Luxembourg.

Monsieur le Président nomme comme secrétaire Héloïse Bock, LLM, demeurant à Luxembourg et comme scrutateur

Jean-Marc Ueberecken, maître en droit demeurant à Luxembourg,

tous présents et acceptant.
Monsieur le Président expose et l’assemblée constate:
- que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de

présence qui restera annexée au présent procès-verbal, après avoir été signée par les actionnaires présents, les manda-
taires des actionnaires représentés et les membres du bureau;

- qu’il résulte de ladite liste de présence que tous les actionnaires étant présents, il a pu être fait abstraction des con-

vocations d’usage, les actionnaires présents se reconnaissant dûment convoqués et déclarant avoir eu connaissance de
l’ordre du jour soumis à leur délibération;

- que dès lors la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour

conçu comme suit:

1. Conversion de la devise du capital des francs luxembourgeois en euros au taux de change 1,- euro=40,3399 LUF.
2. Fixation du montant du capital social.
3. Suppression de la nouvelle valeur nominale des actions.
4. Echange des anciennes actions contre de nouvelles actions.
5. Modification subséquente du paragraphe premier de l’article 5 des statuts.
Après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Assemblée décide de convertir la monnaie d’expression du capital des francs luxembourgeois en euros au taux de

change fixé de 1,- euro=40,3399 LUF.

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée décide de fixer le montant du capital social à six millions six cent quarante-trois mille cinq cent quarante-

six euros et quarante-six cents (EUR 6.643.546.46).

<i>Troisième résolution

L’Assemblée décide de supprimer la valeur nominale des actions.

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée décide d’échanger les vingt-six mille huit cents (26.800) actions existantes de dix mille francs luxembour-

geois (LUF 10.000,-) chacune contre vingt-six mille huit cents (26.800) actions sans désignation de valeur nominale.

Tous pouvoirs sont conférés au Conseil d’Administration pour procéder à l’échange des actions nouvelles aux ac-

tionnaires en proportion de leur participation dans la société.

<i>Cinquième résolution

L’Assemblée décide de modifier le paragraphe premier de l’article 5 des statuts comme suit:

«Le capital souscrit est fixé à six millions six cent quarante-trois mille cinq cent quarante-six euros et quarante-six

cents (EUR 6.643.546,46) divisé en vingt-six mille huit cents (26.800) actions, entièrement libérées.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 15.30 heures.
Le secrétaire lit le présent procès-verbal qui est signé par les membres du bureau.

25365

Fait à Luxembourg, le 20 décembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2001, vol. 562, fol. 78, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(84246/250/95) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2001.

REAL ESTATE PROMOTION S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 41.094. 

—

EXTRAIT

Il ressort de la résolution du conseil d’administration du 19 novembre 2001 que:
- Monsieur Reno Maurizio Tonelli, licencié en sciences politiques et droit, Strassen, a été nommé comme nouvel ad-

ministrateur de la société en remplacement de l’administrateur démissionnaire Monsieur Henri Grisius. Le mandat de
Monsieur Reno Maurizio Tonelli expirera lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.

Luxembourg, le 11 décembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2001, vol. 562, fol. 68, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(84194/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2001.

WELCOME INVEST S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 66.245. 

—

EXTRAIT

Il ressort de la résolution du conseil d’administration du 19 novembre 2001 que:
- Monsieur Reno Maurizio Tonelli, licencié en sciences politiques et droit, Strassen, a été nommé comme nouvel ad-

ministrateur de la société en remplacement de l’administrateur démissionnaire Monsieur Henri Grisius. Le mandat de
Monsieur Reno Maurizio Tonelli expirera lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.

Luxembourg, le 12 décembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2001, vol. 562, fol. 68, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(84195/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2001.

CTNET, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 74.553. 

—

Il est porté à la connaissance de tous, que le contrat de domiciliation signé en date du 9 juin 2000 entre:
Société domiciliée: CTNET, S.à r.l., Société  à responsabilité limitée, 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg,

R. C. Luxembourg: B 74.553

et
Domiciliataire: BBL TRUST SERVICES LUXEMBOURG, Société Anonyme, 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxem-

bourg, R. C. Luxembourg: B 53.097

a pris fin avec effet au: 19 novembre 2001.
Fait à Luxembourg, le 18 décembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2001, vol. 562, fol. 71, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(84304/595/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2001.

Signatures
<i>Chairman / Secretary / Scrutineer

Pour extrait conforme
Signature

Pour extrait conforme
Signature

BBL TRUST SERVICES LUXEMBOURG
Signatures

25366

FININDE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 78.244. 

—

EXTRAIT

Il ressort de la résolution du conseil d’administration du 15 novembre 2001 que:
1. Monsieur Reno Maurizio Tonelli, licencié en sciences politiques et droit, Strassen, a été nommé comme nouvel

administrateur, de la société en remplacement de l’administrateur démissionnaire Monsieur Henri Grisius. Le mandat
de Monsieur Reno Maurizio Tonelli expirera lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.

Luxembourg, le 11 décembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2001, vol. 562, fol. 68, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(84196/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2001.

FLOUR S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 62.355. 

—

EXTRAIT

Il ressort de la résolution du conseil d’administration du 15 novembre 2001 que:
1. Monsieur Reno Maurizio Tonelli, licencié en sciences politiques et droit, Strassen, a été nommé comme nouvel

administrateur, de la société en remplacement de l’administrateur démissionnaire Monsieur Henri Grisius. Le mandat
de Monsieur Reno Maurizio Tonelli expirera lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.

Luxembourg, le 11 décembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2001, vol. 562, fol. 68, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(84197/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2001.

REKIN S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 64.443. 

—

EXTRAIT

Il ressort de la résolution du conseil d’administration du 20 novembre 2001 que:
- Monsieur Reno Maurizio Tonelli, licencié en sciences politiques et droit, Strassen, a été nommé comme nouvel ad-

ministrateur, de la société en remplacement de l’administrateur démissionnaire Monsieur Henri Grisius. Le mandat de
Monsieur Reno Maurizio Tonelli expirera lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.

Luxembourg, le 11 décembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2001, vol. 562, fol. 68, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(84198/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2001.

TRADE CONNECTION LUXEMBOURG, GmbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-6620 Wasserbillig, 1, rue de la 87

e

 Division Américaine.

H. R. Luxemburg B 74.844. 

—

Im Jahre zweitausendeins, den neunundzwanzigsten November.
Vor dem unterzeichneten Notar Joseph Elvinger, im Amtswohnsitze zu Luxemburg.

Sind die Gesellschafter der Gesellschaft mit beschränkter Haftung TRADE CONNECTION LUXEMBOURG, GmbH,

H. R. Luxemburg Sektion B Nummer 74.844, mit Sitz zu Luxemburg, zu einer ausserordentlichen Generalversammlung
zusammengetreten.

Genannte Gesellschaft wurde gegründet gemäss Urkunde, aufgenommen am 2. März 2000, veröffentlicht im Mémorial

C Nummer 481 vom 7. Juli 2000.

Pour extrait conforme
Signature

Pour extrait conforme
Signature

Pour extrait conforme
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25367

Die Versammlung tagt unter dem Vorsitz von Herrn Dirk Meininger, Direktor, wohnhaft in Wasserbillig (Luxem-

burg).

Der Herr Vorsitzende bestellt zum Schriftführer Herrn Hubert Janssen, Jurist, wohnhaft in Torgny (Belgien).
Die Versammlung bestimmt zum Stimmzähler Herrn Patrick Van Hees, Jurist, wohnhaft in Messancy (Belgien).
Der Herr Vorsitzende erklärt die Sitzung eröffnet und gibt folgende Erklärungen ab, welche von dem amtierenden

Notar zu Protokoll genommen werden:

A) Dass aus einer Anwesenheitsliste, unterzeichnet von den Vertretern der Gesellschaft und Gesellschaftern, her-

vorgeht, dass sämtliche Gesellschafter in gegenwärtiger Versammlung zugegen oder rechtlich vertreten sind; 

diese Liste, von den Mitgliedern des Büros und dem amtierenden Notar ne varietur unterzeichnet, sowie die Voll-

machten der vertretenen Gesellschafter, von den Komparenten und dem instrumentierenden Notar ne varietur para-
phiert, bleiben der gegenwärtigen Urkunde angeheftet um mit derselben zur Einregistrierung zu gelangen.

B) Dass die Generalversammlung, in Anbetracht der Anwesenheit sämtlicher Gesellschafter respektiv Gesellschafter-

vertreter, rechtmässig zusammengesetzt ist und gültig über alle Punkte der Tagesordnung beschliessen kann.

C) Dass die Tagesordnung folgende Punkte vorsieht:

<i>Tagesordnung: 

1) Verlegung des Gesellschaftssitzes nach Wasserbillig und Abänderung von Artikel 4, erster Absatz, der Satzung.
2) Abtretung von Gesellschaftsanteile und Abänderung von Artikel 6, dritter Absatz, der Satzung.
Nach Diskussion nimmt die Generalversammlung einstimmig und über jeden Punkt einzeln folgende Beschlüsse:

<i>Erster Beschluss 

Die Generalversammlung beschliesst den Sitz der Gesellschaft, vom 1. Juli 2001 an, von Luxemburg nach Wasserbillig

zu verlegen und demzufolge den ersten Absatz von Artikel 4 abzuändern um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

'Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Wasserbillig.'
Die Anschrift der Gesellschaft lautet: L-6620 Wasserbillig, 1, rue de la 87

e

 Division américaine.'

<i>Zweiter Beschluss

Die Generalversammlung erklärt Kenntnis zu haben von einem privatschriftlichen Anteileübertragungsvertrag vom

15. Juni 2001, laut welchem TRADE CONNECTION AG, mit Sitz in CH-6052 Hergiswil (Schweiz), die 100 (einhundert)
ihr gehörenden Anteile von je EUR 125,- (einhundertfünfundzwanzig Euros) an der Gesellschaft TRADE CONNEC-
TION HOLDING S.A., mit Sitz in Wasserbillig, übertragen hat.

Die Generalversammlung erklärt die hiervor erwähnte Abtretung von Gesellschaftsanteilen zu genehmigen, im Na-

men der Gesellschaft anzunehmen und sie derselben, gemäss Artikel 1690 des Zivilgesetzbuches, als gültig zugestellt zu
betrachten.

<i>Dritter Beschluss

Zwecks Anpassung der Satzung an den hiervor genommenen Beschluss, beschliesst die Generalversammlung Artikel

6, dritter Absatz, der Satzung abzuändern um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

'Diese Geschäftsanteile wurden ganz von dem alleinigen Gesellschafter, TRADE CONNECTION HOLDING S.A.,

mit Sitz in Wasserbillig, gezeichnet.'

Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt der Herr Vorsitzende die Versammlung für geschlossen.

Worüber Protokoll, aufgenommen zu Luxemburg, im Jahre, Monate und am Tage wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung, haben die vorgenannten Komparenten zusammen mit dem instrumentierenden Notar das vor-

liegende Protokoll unterschrieben.

Unterschrieben: D. Meininger, H. Janssen, P. Van Hees, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 2001, vol. 10CS, fol. 86, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Ausfertigung, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Sammlung für Gesellschaften und Ver-

einigungen.

(84388/211/59) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2001.

TRADE CONNECTION LUXEMBOURG, GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6620 Luxemburg, 1, rue de la 87

e

 Division Américaine.

R. C. Luxembourg B 74.844. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg en date du 28 dé-

cembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(84389/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2001.

Luxemburg, den 20. Dezember 2001.

J. Elvinger.

J. Elvinger.

25368

CBH INVEST, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 63.986. 

—

EXTRAIT

Il ressort de la résolution du conseil d’administration du 15 novembre 2001 que:
- Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, Kehlen, a été nommé comme nouvel administrateur

de la société en remplacement de l’administrateur démissionnaire Monsieur Henri Grisius. Le mandat de Monsieur Luc
Hansen expirera lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.

Luxembourg, le 11 décembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2001, vol. 562, fol. 68, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(84199/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2001.

BAERENDALL, Société Civile Immobilière.

Siège social: Mamer, 49, rue du Baerendall.

—

<i>Procès-verbal de l’assemblée générale des associés tenue à Mamer le 18 décembre 2001

Le dix-huit décembre deux mille un, se sont réunis:
1. Monsieur John Rollinger, industriel, demeurant 72, rue Haard, L-4970 Bettange/Mess,
2. Madame Andrée Rollinger-Weimerskirch, directeur financier, demeurant 72, rue Haard, L-4970 Bettange/Mess,
3. Monsieur Henri Seiter, directeur technique, demeurant 12, Batzent, L-8551 Noerdange,
seuls associés de la société BAERENDALL société civile immobilière, ayant son siège social à Mamer, 49, rue du Bae-

rendall

Les associés, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale et ont pris, à l’unanimité

des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Assemblée décide de convertir la monnaie d’expression du capital des francs luxembourgeois en Euros au taux de

change fixé de 1,- EUR=40,3399 LUF.

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée décide de fixer le montant du capital social à deux mille cinq cents Euros (EUR 2.500,-), par un apport

en numéraire de vingt et un Euros et six cents (EUR 21,06), sans émission de parts sociales nouvelles.

<i>Troisième résolution

L’Assemblée décide de fixer la valeur de chaque part sociale à vingt-cinq Euros (EUR 25,-).

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée décide d’échanger les cent (100) parts sociales existantes de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-)

chacune contre cent (100) parts sociales nouvelles de vingt-cinq Euros (25,- EUR) chacune.

<i>Cinquième résolution

L’Assemblée décide de modifier l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Le capital social est fixé à la somme de deux mille cinq cents Euros (EUR 2.500,-) divisé en cent (100) parts sociales

de vingt-cinq Euros (EUR 25,-) chacune, entièrement libérées.

Ces parts sociales sont attribuées aux associés comme suit:

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Fait à Mamer, le 18 décembre 2001.

J. Rollinger / A. Rollinger-Weimerskirch / H. Seiter.

Enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2001, vol. 562, fol. 78, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(84244/250/42) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2001.

Pour extrait conforme
Signature

1. Monsieur John Rollinger, industriel, demeurant 72, rue Haard, L-4970 Bettange/Mess, quarante parts

sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40 parts

2. Madame Andrée Rollinger-Weimerskirch, directeur financier, demeurant 72, rue Haard, L-4970 Bet-

tange/Mess, quarante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40 parts

3. Monsieur Henri Seiter, directeur technique, demeurant 12, Batzent, L-8551 Noerdange, vingt parts so-

ciales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20 parts

Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100 parts

25369

HUMANOIDS GROUP, Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 57.278. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires

<i>qui a eu lieu le 12 décembre 2001 au siège social

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale que:
- l’assemblée a décidé de nommer aux fonctions de commissaire aux comptes de la société:
ARMADA INVESTMENT HOLDINGS LIMITED
Citco Building
Wickhams Cay
P.O. Box 662
Road Town, Tortola, British Virgin Islands.
Son mandat prenant fin lors de la prochaine assemblée statutaire appelée à délibérer sur les comptes annuels de la

société au 30 juin 2000.

Luxembourg, le 18 décembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2001, vol. 562, fol. 82, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(84238/250/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2001.

MEDIA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Mamer, 49, rue du Baerendall.

R. C. Luxembourg B 15.093. 

—

<i>Procès-verbal de l’assemblée générale des associés tenue à Mamer le 18 décembre 2001

Le dix-huit décembre deux mille un, se sont réunis:
1. Monsieur John Rollinger, industriel, demeurant 72, rue Haard, L-4970 Bettange/Mess,
2. Madame Andrée Rollinger-Weimerskirch, directeur financier, demeurant 72, rue Haard, L-4970 Bettange/Mess,
seuls associés de la société à responsabilité limitée MEDIA, S.à r.l., ayant son siège social à Mamer, 49, rue du Bae-

rendall

Les associés, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale et ont pris, à l’unanimité

des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Assemblée décide de convertir la monnaie d’expression du capital des francs luxembourgeois en Euros au taux de

change fixé de 1,- EUR=40,3399 LUF.

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée décide de fixer le montant du capital social à trente et un mille Euros (EUR 31.000,-), par incorporation

du montant de treize Euros et trente et un cents (EUR 13,31) de la réserve disponible, sans émission de parts sociales
nouvelles.

<i>Troisième résolution

L’Assemblée décide de fixer la valeur de chaque part sociale à vingt-quatre Euros quatre-vingt cents (EUR 24,80).

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée décide d’échanger les mille deux cent cinquante (1.250) parts sociales existantes de mille francs luxem-

bourgeois (LUF 1.000,-) chacune contre mille deux cent cinquante (1.250) parts sociales nouvelles de vingt-quatre Euros
quatre-vingt cents (24,80 EUR).

<i>Cinquième résolution

L’Assemblée décide de modifier l’article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Le capital social est fixé à la somme de trente et un mille Euros (EUR 31.000,-) divisé en mille deux cent cinquante

(1.250) parts sociales de vingt-quatre Euros quatre-vingt cents (EUR 24,80). 

Ces parts sociales sont attribuées aux associés comme suit: 

<i>Pour HUMANOIDS GROUP
Signature
<i>Un mandataire

1. Monsieur John Rollinger, industriel, demeurant 72, rue Haard, L-4970 Bettange/Mess, six cents parts

sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

600 parts

2. Madame Andrée Rollinger-Weimerskirch, directeur financier, demeurant 72, rue Haard, L-4970 Bet-

tange/Mess, six cent cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

650 parts

Total: mille deux cent cinquante parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.250 parts

25370

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Fait à Mamer, le 18 décembre 2001.

J. Rollinger / A. Rollinger-Weimerskirch.

Enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2001, vol. 562, fol. 78, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(84245/250/42) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2001.

IBERTRANS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1530 Luxembourg, 55, rue Anatole France.

R. C. Luxembourg B 31.122. 

—

Le bilan de la société au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2001, vol. 562, fol. 69, case 3,

a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 décembre 2001. 

(84253/793/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2001.

IBERTRANS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1530 Luxembourg, 55, rue Anatole France.

R. C. Luxembourg B 31.122. 

—

Le bilan de la société au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2001, vol. 562, fol. 69, case 3,

a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 décembre 2001.

(84254/793/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2001.

IBERTRANS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1530 Luxembourg, 55, rue Anatole France.

R. C. Luxembourg B 31.122. 

—

Le bilan de la société au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2001, vol. 562, fol. 69, case 3,

a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 décembre 2001.

(84255/793/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2001.

IBERTRANS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1530 Luxembourg, 55, rue Anatole France.

R. C. Luxembourg B 31.122. 

—

Le bilan de la société au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2001, vol. 562, fol. 69, case 3,

a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 décembre 2001.

(84256/793/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2001.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

25371

VALUABLE ASSETS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.

R. C. Luxembourg B 69.406. 

—

Le bilan de la société au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2001, vol. 562, fol. 69, case 3,

a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2001.

Il résulte des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de la société qui s’est tenue en date du 14

décembre 2001 que:

1. La décision prise lors de la réunion du Conseil d’Administration qui s’est tenue en date du 14 février 2000, à savoir

que Monsieur Hervé Poncin, juriste demeurant à Beaufays (Belgique) est nommé administrateur de la société en rem-
placement de Maître Charles Duro, démissionnaire est ratifiée.

2. Le nombre d’administrateurs est augmenté de trois à quatre. Est nommé aux fonctions de quatrième administra-

teur de la société pour un terme de 4 ans prenant fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2005:

- La société anonyme SAVVY S.A., ayant son siège  social  5,  avenue  de  la Gare  à L-9540 Wiltz (Grand-Duché de

Luxembourg).

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 décembre 2001.

(84250/793/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2001.

VALUABLE ASSETS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.

R. C. Luxembourg B 69.406. 

—

Le bilan de la société au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2001, vol. 562, fol. 69, case 3,

a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 décembre 2001.

(84251/793/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2001.

MEDIANTIS AG, Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-6832 Betzdorf, 11, rue Pierre Werner.

H. R. Luxemburg B 75.203. 

—

AUSZUG

Es geht aus einem Brief vom 23. Oktober 2001 hervor, daß Herr Hans Lauber als Verwaltungsratsmitglied der Ge-

sellschaft mit sofortiger Wirkung zurückgetreten ist.

Luxemburg, den 20. Dezember 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2001, vol. 562, fol. 78, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(84248/250/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2001.

PATISSERIE KILL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4021 Esch-sur-Alzette, 10, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 19.852. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 18 décembre 2001, vol. 322, fol. 8, case 3, a été dé-

posé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(84410/569/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2001.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Für MEDIANTIS AG
Unterschrift
<i>Ein Bevollmächtigter

Esch-sur-Alzette, le 20 décembre 2001.

Signature.

25372

TRADE CONNECTION HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-6620 Wasserbilig, 1, rue de la 87

e

 Division Américaine.

H. R. Luxemburg B 76.603. 

—

L’an deux mille un, le vingt-neuf novembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding TRADE CONNEC-

TION HOLDING S.A., ayant son siège social à L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman, R. C. Luxembourg section B
numéro 76.603, constituée suivant acte reçu le 15 juin 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
numéro 795 du 31 octobre 2000.

L’assemblée est présidée par Monsieur Dirk Meininger, administrateur de sociétés, demeurant à Wasserbillig (Luxem-

bourg).

Le président désigne comme secrétaire Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant à Torgny (Belgique).
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Patrick Van Hees, juriste, demeurant à Messancy (Belgique).
Le président prie le notaire d’acter que:

I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-
annexées pour être enregistrées avec l’acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que les 310 (trois cent dix) actions, représentant l’intégralité du capital social sont

représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur
tous les points portés à l’ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.

III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1.- Transfert du siège social de Luxembourg à Wasserbillig.
2.- Modification afférente de la première phrase de l’article 2, paragraphe 2.1. des statuts.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, les actionnaires décident ce qui suit à l’unanimité:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de transférer, avec effet rétroactif  à partir du 1

er

 juillet 2001, le siège social de la société de

Luxembourg à Wasserbillig, à l’adresse suivante:

L-6620 Wasserbillig, 1, rue de la 87

e

 Division américaine.

<i>Deuxième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l’assemblée décide de modifier la première

phrase de l’article 2, paragraphe 2.1. des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Version anglaise: 

'The corporation has its Registered Office in Wasserbillig.'

Version française: 

'Le siège social est établi à Wasserbillig.'

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: D. Meininger, H. Janssen, P. Van Hees, J. Elvinger. 
Enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 2001, vol. 10CS, fol. 86, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(84390/211/47) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2001.

TRADE CONNECTION HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-6620 Wasserbilig, 1, rue de la 87

e

 Division Américaine.

R. C. Luxemburg B 76.603. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg en date du 28 dé-

cembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(84391/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2001.

Luxembourg, le 20 décembre 2001.

J. Elvinger.

J. Elvinger.

25373

GEOSAT GLOBAL S.A., Société Anonyme Holding,

(anc. GEOSAT GLOBAL S.A., Société Anonyme).

Siège social: L-1917 Luxembourg, 11, rue Large.

H. R. Luxemburg B 84.062. 

—

L’an deux mille un, le trente novembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme GEOSAT GLOBAL S.A.,

ayant son siège social à L-1917 Luxembourg, 11, rue Large, R. C. Luxembourg section B numéro 84.062, constituée
suivant acte reçu le 28 septembre 2001, en voie de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

L’assemblée est présidée par Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant à Torgny (Belgique).
Le président désigne comme secrétaire et l’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Patrick Van Hees, juriste,

demeurant à Messancy (Belgique).

Le président prie le notaire d’acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-
annexées pour être enregistrées avec l’acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que les 16.001 (seize mille et une) actions, représentant l’intégralité du capital

social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider vala-
blement sur tous les points portés à l’ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.

III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1.- Modification de l’objet social permettant à la société d’entrer dans le cadre de la loi du 31 juillet 1929 sur les so-

ciétés holding.

2.- Modification afférente de l’article 3 des statuts.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, les actionnaires décident ce qui suit à l’unanimité:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de modifier l’objet social permettant à la société d’entrer dans le cadre de la loi du 31 juillet 1929

sur les sociétés holding.

<i>Deuxième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l’assemblée décide de modifier l’article 3

des statuts en remplaçant le texte suivant:

Version anglaise: 

«finally to perform any operation which is directly or indirectly related to its purpose, however without taking ad-

vantage of the Act of July 31, 1929, on Holding Companies.

It may participate to the creation and the development of any company and grant its assistance thereto.
The Company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly in all

areas as described above in order to facilitate the accomplishment.»

Version française: 

«enfin effectuer toute activité et toutes opérations généralement quelconques se rattachant directement ou indirec-

tement à son objet, sans vouloir bénéficier du régime fiscal particulier organisé par la loi du 31 juillet 1929 sur les so-
ciétés de participations financières. Elle peut participer à la création et au développement de toutes sociétés et leur
prêter tout concours.

La société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques ou financières en relation directe ou indirecte

avec tous les secteurs prédécrits, de manière à en faciliter l’accomplissement.»

Par le texte suivant:

Version anglaise: 

«The company shall not carry on any industrial activity nor maintain a commercial establishment open to the public.
In general, the Corporation may out any operation which it may deem useful in the accomplishment and development

of its purposes, always remaining, however, within the limits established by the Law of 31st July 1929, governing holding
companies, as amended, and by article 209 of the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended.»

Version française: 

«La société n’aura pas d’activité industrielle propre et ne tiendra aucun établissement commercial ouvert au public.
Elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques qui se

rattachent à son objet ou le favorisent, en restant toutefois dans les limites de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés
holding, ainsi que ses modifications, et de l’article 209 de la loi sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifica-
tions.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: H. Janssen, P. Van Hees, J. Elvinger. 

25374

Enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 2001, vol. 10CS, fol. 87, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(84392/211/67) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2001.

TITIEN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 61.011. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2001, vol. 562, fol. 83, case 4, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 décembre 2001.

(84266/045/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2001.

TITIEN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 61.011. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue de manière extraordinaire 

<i>le 12 décembre 2001

<i>Troisième résolution

L’Assemblée accepte la démission de Monsieur Marc Lamesch de son poste d’administrateur et nomme Monsieur

Guy Hornick, expert-comptable, demeurant à Bertrange, en remplacement de l’administrateur démissionnaire, et ce
pour la fin de son mandat échéant lors de l’assemblée générale ordinaire de 2003.

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée accepte également la démission de MONTBRUN FIDUCIAIRE, S.à r.l., de son poste de commissaire de

surveillance et nomme AUDIEX S.A., avec siège social à L-1510 Luxembourg, 57, avenue de la Faïencerie, en remplace-
ment du commissaire de surveillance démissionnaire, et ce pour la fin de son mandat échéant lors de l’assemblée ordi-
naire de 2003.

<i>Cinquième résolution

L’Assemblée décide conformément à la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par des sociétés commer-

ciales de leur capital en Euros, rétroactivement à compter du 1

er

 janvier 2001

a) de convertir le capital de LUF 1.250.000,- (un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois), représenté

par 1.250 (mille deux cent cinquante) actions d’une valeur nominale de LUF 1.000,- (mille francs luxembourgeois) cha-
cune, entièrement libérées en EUR 30.986,69 (trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-neuf cents), re-
présenté par 1.250 (mille deux cent cinquante) actions sans désignation de valeur nominale.

b) d’adapter l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante: «Le capital souscrit de la société est fixé à EUR

30.986,69 (trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-neuf cents), représenté par 1.250 (mille neuf cents)
actions sans désignation de valeur nominale».

c) d’adapter l’article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante: «Le capital autorisé est fixé à EUR 2.478.935,25

(deux millions quatre cent soixante dix-huit mille neuf cent trente-cinq Euros et vingt-cinq cents), représenté par
100.000 (cent mille) actions sans désignation de valeur nominale».

<i>Sixième résolution

Décharge plein et entière est donnée aux Administrateurs et au Commissaire de Surveillance concernant l’exécution

de leurs mandats pendant l’exercice écoulé.

Luxembourg, le 21 décembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2001, vol. 562, fol. 83, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(84267/045/39) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2001.

Luxembourg, le 19 décembre 2001.

J. Elvinger.

<i>TITIEN HOLDING S.A.
SOCIETE GENERALE BANK &amp; TRUST
<i>Le domiciliataire
Signatures

TITIEN HOLDING S.A.
<i>Le domiciliataire
Signatures

25375

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-1736 Senningerberg, 5, rue Höhenhof.

R. C. Luxembourg B 8.202. 

—

In the year two thousand and one, on the thirtieth of November.
Before Us Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

Mr Jérôme Wigny, master-at-law, residing in Luxembourg, acting by virtue of a power given on the 28th November,

2001 by Mr Frédérick Hizette, director of SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND (the 'Company'), duly
authorised by a circular resolution of the board of directors of the Company, such power shall be annexed hereto to
be filed with the registration authorities.

The appearing person requested the notary to state that:

I. The Company, a société anonyme having its registered office in Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg (R. C.

Luxembourg B 8.202), was incorporated by the notary Camille Hellinckx, on the 5th of December, 1968. Its initial Ar-
ticles of Incorporation were published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations ('Mémorial'), on the 16th
of December, 1968. The Articles of Incorporation were amended for the last time by a deed passed on the 31st of Au-
gust, 2001 before Maître Joseph Elvinger, prenamed, published in the Mémorial on the 7th of November, 2001.

II. At an extraordinary general meeting of shareholders of the Company held on the 31st of August, 2001 (the 'Meet-

ing') held before the undersigned notary, it was inter alia decided to change the consolidated reference currency of the
Company from the U.S. Dollar to the Euro, this change taking effect at such date during the year 2001 as the Board of
Directors shall determine but not later than the 30th of November, 2001 and consequently to amend articles 5, 21, 26
and 27 of the Articles of Incorporation of the Company.

III. That as a consequence of the Meeting, the board of directors of the Company has the power and authority to

determine the date of effectiveness of the change of the consolidated reference currency of the Company and of the
consequent amendment of articles 5, 21, 26 and 27 of the Articles of Incorporation.

IV. That the board of directors, by a circular resolution dated the 28th of November, 2001, resolved that the date of

effectiveness of the change of the Company’s consolidated reference currency from U.S. Dollar to Euro shall be the
30th of November, 2001 and gave power to one director to appoint the appearing person in order to record the date
of the effectiveness of that change and of the consequent amendment of the Articles of Incorporation.

V. That, as a consequence of the present deed, the change of the consolidated reference currency of the Company

and the consequent amendment of the Articles of Incorporation, are effective as of the 30th of November, 2001.

VI. That in articles 5, 21, 26 and 27 of the Articles of Incorporation, every reference made to 'United States dollar'

or 'USD', shall be replaced by a reference to 'Euro' or 'Eur', respectively.

<i>Statements

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing
person and in case of divergences between the English and the French text, the English text will be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the person appearing, who is known to the notary by his name, surname, civil

status and residence, the said person appearing signed together with Us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L’an deux mille un, le trente novembre.
Par-devant Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Monsieur Jérôme Wigny, maître en droit, résidant à Luxembourg, agissant en vertu d’un pouvoir du 28 novembre

2001, lui conféré par Monsieur Frédérick Hizette, administrateur de Schroeder INTERNATIONAL SELECTION FUND
(la 'Société'), dûment autorisé par une résolution circulaire du conseil d’administration de la Société, pouvoir qui sera
annexé au présent acte pour être soumis aux formalités d’enregistrement.

Le comparant a prié le notaire d’acter que:

I. La Société, une société anonyme ayant son siège social à Senningerberg, Grand-Duché du Luxembourg (R. C.

Luxembourg B 8.202), a été constituée suivant acte reçu par le notaire Camille Hellinckx, en date du 5 décembre 1968.

Ses statuts initiaux ont été publiés au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le 'Mémorial') en date du 16

décembre 1968. Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par un acte passé devant Maître Joseph Elvinger, pré-
cité, le 31 août 2001, publié au Mémorial en date du 7 novembre 2001.

II. A une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société du 31 août 2001 ('l’Assemblée') qui s’est

tenue devant le notaire soussigné, il a entre autres été décidé de changer la devise de référence consolidée de la Société
du Dollar des Etats-Unis d’Amérique en Euro, ce changement prenant effet dans le courant de l’année 2001 à une date
qui sera fixée par le Conseil d’Administration, laquelle ne pourra pas être postérieure au 30 novembre 2001 et de mo-
difier en conséquence les articles 5, 21, 26 et 27 des statuts de la Société.

25376

III. Qu’en conséquence de cette Assemblée, le conseil d’administration de la Société a le pouvoir et l’autorité de dé-

terminer la date d’effectivité du changement de la devise de référence consolidée de la Société et du changement con-
sécutif des articles 5, 21, 26 et 27 des statuts.

IV. Que le conseil d’administration, par une résolution circulaire du 28 novembre 2001, a décidé que la date effective

du changement de la devise de référence consolidée de la Société de Dollar des Etats-Unis d’Amérique en Euro sera le
30 novembre 2001 et de nommer le comparant pour enregistrer la date effective de ce changement et du changement
consécutif des statuts.

V. Qu’en conséquence du présent acte, le changement de la devise de référence consolidée de la Société et la chan-

gement consécutif des statuts, sont effectifs à partir du 30 novembre 2001.

VI. Que dans les articles 5, 21, 26 et 27 des statuts, toute référence faite à 'dollars des Etats-Unis' ou 'USD', sera

remplacée par une référence à 'Euro' ou 'EUR', respectivement.

<i>Constatations

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête de la partie compa-

rante le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une traduction française; à la requête de la même personne et en cas
de divergence entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite à la partie comparante, connue du notaire par ses nom, prénom usuel, état et demeure, la partie

comparante a signé avec le notaire instrumentant la présente minute.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête, et que le comparant a signé avec Nous, notaire.
Signé: F. Hizette, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 2001, vol. 10CS, fol. 86, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(84400/211/85) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2001.

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, rue Höhenhof.

R. C. Luxembourg B 8.202. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg en date du 28 dé-

cembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(84401/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2001.

RTR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1425 Luxembourg, 1A, rue du Fort Dumoulin.

R. C. Luxembourg B 53.246. 

—

L’an deux mille un, le quatorze décembre.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme RTR S.A., ayant son siège

social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date
du 29 novembre 1995, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations en date du 21 février 1996, numéro
90.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Sylvie Theisen, consultant, demeurant à Luxembourg.
Le Président désigne comme secrétaire Madame Sylvia Hennericy-Nalepa, employée privée, demeurant à Meix-le-

Tige (B).

L’assemblée élit comme scrutateur Madame Gaby Weber-Kettel, employée privée, demeurant à Mersch.
Le Président déclare et prie le notaire d’acter:

I.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur

une liste de présence, signée par le Président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire. 

Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui

aux formalités de l’enregistrement.

II.- Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les actions, représentant l’intégralité du capital souscrit, sont

présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider va-
lablement sur tous les points portés à l’ordre du jour.

III.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

Luxembourg, le 19 décembre 2001.

J. Elvinger.

J. Elvinger.

25377

<i>Ordre du jour:

1.- Suppression de la valeur nominale d’une action.
2.- Conversion de la monnaie d’expression du capital social de lire italienne en Euro.
3.- Augmentation du capital social à concurrence de EUR 28.097,84 (vingt-huit mille quatre-vingt dix-sept virgule qua-

tre-vingt-quatre Euro) pour le porter de son montant, après conversion, de EUR 1.471.902,16 (un million quatre cent
soixante et onze mille neuf cent deux virgule seize Euro) à EUR 1.500.000,- (un million cinq cent mille Euro) par incor-
poration d’une partie des bénéfices.

4.- Fixation de la valeur nominale à EUR 10,- par action.
5.- Fixation d’un capital autorisé de EUR 15.000.000,-.
6.- Modification de l’article 3 des statuts pour le mettre en concordance avec ce qui précède.
7.- Divers.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris à l’unanimité des voix, les résolutions sui-

vantes:

<i>Première résolution 

L’assemblée décide de supprimer la valeur nominale des actions.

<i>Deuxième résolution 

L’assemblée décide de convertir la devise du capital social de ITL en Euro au cours de ITL 1936,27 pour EUR 1,- de

façon à ce que le capital social de ITL 2.850.000.000,- (deux milliards huit cent cinquante millions de lires italiennes) soit
établi à EUR 1.471.902,16 (un million quatre cent soixante et onze mille neuf cent deux virgule seize Euro).

<i>Troisième résolution 

L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de EUR 28.097,84 (vingt-huit mille quatre-vingt-dix-

sept virgule quatre-vingt quatre Euro) pour le porter de son montant actuel de EUR 1.471.902,16 (un million quatre
cent soixante et onze mille neuf cent deux virgule seize Euro) à EUR 1.500.000,- (un million cinq cent mille Euro) par
incorporation de bénéfices reportés.

L’existence de ces bénéfices reportés se dégage d’un bilan arrêté au 31 décembre 2000 dont une copie restera an-

nexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

<i>Quatrième résolution 

L’assemblée décide de modifier le nombre et la valeur nominale des actions de façon à ce que le capital social de EUR

1.500.000,- (un million cinq cent mille Euro) soit représenté par 150.000 actions de EUR 10,- (dix Euro) chacune.

L’assemblée donne instruction au conseil d’administration d’échanger les actions anciennes contre des actions nou-

velles et de les attribuer aux actionnaires proportionnellement à leurs droits.

<i>Cinquième résolution 

L’assemblée décide de fixer le capital autorisé à EUR 15.000.000,-.

<i>Sixième résolution 

Suite aux résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier l’article 3 (alinéa 1

er

 et 3

e

 des statuts qui aura

désormais la teneur suivante:

«Art. 3. 1

er

 alinéa. Le capital social est fixé à un million cinq cent mille Euro (1.500.000,- EUR) représenté par cent

cinquante mille (150.000) actions d’une valeur nominale de dix Euro (10,- EUR) chacune.»

«Art. 3. 3

e

 alinéa. Première phrase. Le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social pour le

porter de son montant actuel à quinze million d’euros (15.000.000,- EUR).»

<i>Evaluation 

Pour les besoins de l’enregistrement, l’augmentation du capital social est évaluée à un million cent trente-trois mille

quatre cent soixante-quatre francs luxembourgeois (1.133.464,- LUF).

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de cet acte, s’élève approximativement à trente mille francs luxembourgeois
(30.000,- LUF).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Mersch, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état

et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: S. Theisen, S. Hennericy-Nalepa, G. Weber-Kettel, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 19 décembre 2001, vol. 420, fol. 53, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(84402/228/81) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2001.

Mersch, le 21 décembre 2001.

E. Schroeder.

25378

VANTAFF INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1425 Luxembourg, 1A, rue du Fort Dumoulin.

R. C. Luxembourg B 57.497. 

—

L’an deux mille un, le quatorze décembre.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme VANTAFF INVESTMENTS

S.A., ayant son siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Maître Frank Baden, en date du 12 décembre
1996, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations en date du 28 mars 1997, numéro 153.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Sylvie Theisen, consultant, demeurant à Luxembourg.
Le Président désigne comme secrétaire Madame Sylvia Hennericy-Nalepa, employée privée, demeurant à Meix-le-

Tige (B).

L’assemblée élit comme scrutateur Madame Gaby Weber-Kettel, employée privée, demeurant à Mersch.
Le Président déclare et prie le notaire d’acter:

I.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur

une liste de présence, signée par le Président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire.

Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui

aux formalités de l’enregistrement.

II.- Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les actions, représentant l’intégralité du capital souscrit, sont

présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider va-
lablement sur tous les points portés à l’ordre du jour.

III.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour: 

1.- Suppression de la valeur nominale d’une action.
2.- Conversion de la monnaie d’expression du capital social du franc luxembourgeois en Euro. 
3.- Augmentation du capital social à concurrence de EUR 13,31 (treize virgule trente et un Euro) pour le porter de

son montant, après conversion, de EUR 30.986,69 (trente mille neuf cent quatre-vingt-six virgule soixante-neuf Euro) à
EUR 31.000,- (trente et un mille Euro) par versement en espèces.

4.- Fixation de la valeur nominale à EUR 10,- par action.
5.- Fixation d’un capital autorisé de EUR 500.000,-.
6.- Modification de l’article 3 des statuts pour le mettre en concordance avec ce qui précède.
7.- Divers.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris à l’unanimité des voix, les résolutions sui-

vantes:

<i>Première résolution 

L’assemblée décide de supprimer la valeur nominale des actions.

<i>Deuxième résolution 

L’assemblée décide de convertir la devise du capital social de LUF en Euro au cours de LUF 40,3399 pour EUR 1,- de

façon à ce que le capital social de LUF 1.250.000,- (un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois) soit
établi à EUR 30.986,69 (trente mille neuf cent quatre-vingt-six virgule soixante-neuf Euro).

<i>Troisième résolution 

L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de EUR 13,31 (treize virgule trente et un Euro) pour

le porter de son montant actuel de EUR 30.986,69 (trente mille neuf cent quatre-vingt-six virgule soixante-neuf Euro)
à EUR 31.000,- (trente et un mille Euro) par versement en espèces, preuve en ayant été apportée au notaire instrumen-
taire.

<i>Quatrième résolution 

L’assemblée décide de modifier le nombre et la valeur nominale des actions de façon à ce que le capital social de EUR

31.000,- (trente et un mille Euro) soit représenté par 3.100 actions de EUR 10,- (dix Euro) chacune.

L’assemblée donne instruction au conseil d’administration d’échanger les actions anciennes contre des actions nou-

velles et de les attribuer aux actionnaires proportionnellement à leurs droits.

<i>Cinquième résolution 

L’assemblée décide de fixer le capital autorisé à EUR 500.000,-.

<i>Sixième résolution

Suite aux résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier l’article 3 (alinéas 1

er

 et 3

e

) des statuts qui aura

désormais la teneur suivante:

«Art. 3. 1

er

 alinéa. Le capital social est fixé à trente et un mille Euro (31.000,- EUR) représenté par trois mille cent

(3.100) actions d’une valeur nominale de dix Euro (10,- EUR) chacune.»

«Art. 3. 3

e

 alinéa. Le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social jusqu’à cinq cent mille Euro

(500.000,- EUR).»

25379

<i>Evaluation

Pour les besoins de l’enregistrement, l’augmentation du capital social est évaluée à cinq cent trente-sept francs luxem-

bourgeois (537,- LUF).

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de cet acte, s’élève approximativement à trente mille francs luxembourgeois
(30.000,- LUF).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Mersch, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état

et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: S. Theisen, S. Hennericy-Nalepa, G. Weber-Kettel, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 19 décembre 2001, vol. 420, fol. 54, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(84403/228/77) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2001.

BELLEFONTAINE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1425 Luxembourg, 1A, rue du Fort Dumoulin.

R. C. Luxembourg B 47.721. 

—

L’an deux mille un, le quatorze décembre.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch. 

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme BELLEFONTAINE S.A.,

ayant son siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 20 mai 1994,
publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, en date du 29 septembre 1994, numéro 367.

Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 28 juillet 1994,

publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations en date du 30 novembre 1994, numéro 494.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Sylvie Theisen, consultant, demeurant à Luxembourg.
Le Président désigne comme secrétaire Madame Sylvia Hennericy-Nalepa, employée privée, demeurant à Meix-le-

Tige (B).

L’assemblée élit comme scrutateur Madame Gaby Weber-Kettel, employée privée, demeurant à Mersch.
Le Président déclare et prie le notaire d’acter:

I.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur

une liste de présence, signée par le Président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire.

Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui

aux formalités de l’enregistrement.

II.- Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les actions, représentant l’intégralité du capital souscrit, sont

présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider va-
lablement sur tous les points portés à l’ordre du jour.

III.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour: 

1.- Suppression de la valeur nominale d’une action.
2.- Conversion de la monnaie d’expression du capital social du franc luxembourgeois en Euro.
3.- Augmentation du capital social à concurrence de EUR 27,77 (vingt-sept virgule soixante-dix-sept Euro) pour le

porter de son montant, après conversion, de EUR 297.472,23 (deux cent quatre-vingt dix-sept mille quatre cent soixan-
te-douze virgule vingt-trois Euro) à EUR 297.500,- (deux cent quatre-vingt dix-sept mille cinq cents Euro) par apport en
espèces.

4.- Fixation de la valeur nominale à EUR 10,- par action.
5.- Fixation d’un capital autorisé de EUR 2.000.000,-.
6.- Autorisation au Conseil d’Administration d’émettre des emprunts obligataires convertibles ou non.
7.- Modification de l’article 5 des statuts pour le mettre en concordance avec ce qui précède.
8.- Modification de l’article 8 en supprimant le premier paragraphe.
9.- Modification de l’article 12 en supprimant la deuxième phrase.
10.- Divers.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris à l’unanimité des voix, les résolutions sui-

vantes:

<i>Première résolution 

L’assemblée décide de supprimer la valeur nominale des actions.

Mersch, le 24 décembre 2001.

E. Schroeder.

25380

<i>Deuxième résolution 

L’assemblée décide de convertir la devise du capital social de LUF en Euro au cours de LUF 40,3399 pour EUR 1,- de

façon  à ce que le capital social de LUF 12.000.000,- (douze millions de francs luxembourgeois) soit établi  à EUR
297.472,23 (deux cent quatre-vingt dix-sept mille quatre cent soixante-douze virgule vingt-trois Euro).

<i>Troisième résolution 

L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de EUR 27,77 (vingt-sept virgule soixante-dix-sept

Euro) pour le porter de son montant actuel de EUR 297.472,23 (deux cent quatre-vingt dix-sept mille quatre cent
soixante-douze virgule vingt-trois Euro) à EUR 297.500,- (deux cent quatre-vingt dix-sept mille cinq cents Euro).

L’augmentation de capital est entièrement souscrite et libérée par apport en espèces de sorte que la somme de EUR

27,77 se trouve à la disposition de la société, preuve en ayant été rapportée au notaire instrumentaire.

<i>Quatrième résolution 

L’assemblée décide de modifier le nombre et la valeur nominale des actions de façon à ce que le capital social de EUR

297.500,- (deux cent quatre-vingt-dix-sept mille cinq cents Euro) soit représenté par 29.750 actions de EUR 10,- (dix
Euro) chacune.

L’assemblée donne instruction au conseil d’administration d’échanger les actions anciennes contre des actions nou-

velles et de les attribuer aux actionnaires proportionnellement à leurs droits.

<i>Cinquième résolution 

L’assemblée décide de fixer le capital autorisé à EUR 2.000.000,-.

<i>Sixième résolution

L’assemblée autorise le conseil d’administration à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non.

<i>Septième résolution 

Suite aux modifications qui précèdent, l’assemblée décide de modifier l’article 5 des statuts qui aura désormais la te-

neur suivante:

«Art. 5. 1

er

 alinéa. Le capital social est fixé à deux cent quatre-vingt-dix-sept mille cinq cents Euro) (EUR 297.500)

représenté par vingt-neuf mille sept cent cinquante (29.750) actions de dix euros (10,- EUR) chacune.

Toutes les actions sont au porteur, sauf dispositions contraires de la loi.
Le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social pour le porter de son montant actuel à deux

millions d’euros (2.000.000,- EUR).

En conséquence, il est autorisé à réaliser cette augmentation de capital, spécialement à émettre les actions nouvelles

éventuelles en une ou plusieurs fois et par tranches, à fixer l’époque et le lieu de l’émission intégrale ou des émissions
partielles éventuelles, à déterminer les conditions de souscription et de libération, à faire appel, le cas échéant, à de
nouveaux actionnaires, enfin à arrêter toutes autres modalités d’exécution se révélant nécessaires ou utiles et même
non spécialement prévues en la présente résolution, à faire constater en la forme requise les souscriptions des actions
nouvelles, la libération et les augmentations effectives du capital et enfin, à mettre les statuts en concordance avec les
modifications dérivant de l’augmentation de capital réalisée et dûment constatée, le tout conformément à la loi modifiée
du 10 août 1915, notamment avec la condition que l’autorisation ci-dessus doit être renouvelée tous les cinq ans.

De même, le conseil d’administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non sous for-

me d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce
soit, étant entendu que toute émission d’obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé.

Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-

sement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société. Sous respect des conditions ci-avant

stipulées et par dérogation à l’article 10 ci-après, le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social,
même par incorporation des réserves libres. Le conseil d’administration a l’autorisation de supprimer ou de limiter le
droit de souscription préférentiel lors d’une augmentation de capital réalisée dans les limites du capital autorisé.

Le capital autorisé et le capital souscrit peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée générale ex-

traordinaire des actionnaires statuant comme en matière de modifications des statuts.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les limites fixées par la loi.»

<i>Huitième résolution 

L’assemblée décide de modifier l’article 8 des statuts en supprimant le premier paragraphe.

<i>Neuvième résolution 

L’assemblée décide de modifier l’article 12 des statuts en supprimant la deuxième phrase.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de cet acte, s’élève approximativement à quarante mille francs luxembourgeois
(40.000,- LUF).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Mersch, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état

et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: S. Theisen, S. Hennericy-Nalepa, G. Weber-Kettel, E. Schroeder.

25381

Enregistré à Mersch, le 19 décembre 2001, vol. 420, fol. 53, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(84404/228/109) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2001.

BRUNSWICK HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 62.252. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2001, vol. 562, fol. 83, case 4, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 décembre 2001.

(84268/045/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2001.

BRUNSWICK HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 62.252. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement  

<i>le 21 novembre 2001

<i>Troisième résolution

L’Assemblée décide, conformément à la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par des sociétés commer-

ciales de leur capital en Euros, rétroactivement à compter du 1

er

 janvier 2001

a) de convertir le capital de LUF 1.250.000,- (un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois), représenté

par 1.250 (mille deux cent cinquante) actions d’une valeur nominale de LUF 1.000,- (mille francs luxembourgeois) cha-
cune, entièrement libérées en EUR 30.986,69 (trente mille neuf cent quatre-vingt-six Euros et soixante-neuf cents), re-
présenté par 1.250 (mille deux cent cinquante) actions sans désignation de valeur nominale.

b) d’adapter l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante: «Le capital souscrit est de EUR 30.986,69 (trente

mille neuf cent quatre-vingt-six Euros et soixante-neuf cents), représenté par 1.250 (mille deux cent cinquante) actions
sans désignation de valeur nominale».

c) d’adapter l’article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante: «Le capital autorisé est fixé à EUR 2.478.935,25

(deux millions quatre cent soixante-dix-huit mille neuf cent trente-cinq Euros et vingt-cinq cents), représenté par
100.000 (cent mille) actions sans désignation de valeur nominale»

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée accepte la démission de Monsieur Maurice Haupert de son poste d’administrateur et nomme Monsieur

Guy Hornick, expert-comptable, demeurant à Bertrange, en remplacement de l’administrateur démissionnaire, et ce
pour la fin de son mandat prenant fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle statutaire de 2003.

<i>Cinquième résolution

L’Assemblée accepte la démission de MONTBRUN FIDUCIAIRE, S.à r.l., de son poste de Commissaire de Surveillan-

ce et nomme AUDIEX S.A., 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg, en remplacement, et ce pour la fin de son
mandat prenant fin à l’issue lors de l’assemblée annuelle statutaire de l’année 2003.

Décharge pleine et entière est donnée aux administrateurs et au commissaire de surveillance concernant l’exécution

de leurs mandats pendant l’exercice écoulé.

Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2001, vol. 562, fol. 83, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(84269/045/37) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2001.

Mersch, le 24 décembre 2001.

E. Schroeder.

<i>BRUNSWICK HOLDING S.A.
Société anonyme holding
SOCIETE GENERALE BANK &amp; TRUST
<i>Le domiciliataire
Signatures

<i>BRUNSWICK HOLDING S.A.
SOCIETE GENERALE BANK &amp; TRUST
<i>Le domiciliataire
Signatures

25382

GEPE INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8017 Strassen, 12, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 41.151. 

—

L’an deux mille un, le quatorze décembre.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme GEPE INVEST S.A., avec

siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 13 août 1992, publié
au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés numéro 566 du 3 décembre 1992.

Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 16 avril 1997,

publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations en date du 12 août 1997 numéro 440.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Joeri Steeman, employé privé, demeurant à Moutfort.
Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Frédéric Monceau, employé privé, demeurant à F-Ennery.
L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Stéphane Morelle, employé privé, demeurant à Bettembourg.
Le Président déclare et prie le notaire d’acter:

I.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur

une liste de présence, signée par le Président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire.

Ladite liste de présence ainsi que, le cas échéant, les procurations des actionnaires représentés resteront annexées

au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

II.- Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les actions, représentant l’intégralité du capital souscrit, sont

présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider va-
lablement sur tous les points portés à l’ordre du jour.

III.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour: 

1.- Suppression de la valeur nominale des actions.
2.- Augmentation du capital social à concurrence de LUF 5.500.000,- (cinq millions cinq cent mille francs luxembour-

geois) pour le porter de son montant actuel de LUF 1.250.000,- (un million deux cent cinquante mille francs luxembour-
geois) à LUF 6.750.000,- (six millions sept cent cinquante mille francs luxembourgeois) par apport en espèces, et par la
création de 550 actions nouvelles sans désignation de valeur nominale.

3.- Augmentation de capital à concurrence de LUF 27.103,- par incorporation de réserves, sans émission d’actions

nouvelles.

4.- Conversion de la monnaie d’expression du capital social de Francs Luxembourgeois en Euro.
5.- Autorisation au Conseil d’Administration d’augmenter le capital social jusque EUR 1.500.000,- pendant une durée

de 5 ans.

6.- Modification de l’article 5 des statuts.
7.- Divers.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris à l’unanimité des voix, les résolutions sui-

vantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de supprimer la valeur nominale des actions.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de LUF 5.500.000,- (cinq millions cinq cent mille francs

luxembourgeois) par apport en espèces, pour le porter de son montant actuel de LUF 1.250.000,- (un million deux cent
cinquante mille francs luxembourgeois) à LUF 6.750.000,- (six millions sept cent cinquante mille francs luxembourgeois)
par l’émission de 550 actions nouvelles sans valeur nominale.

Les 550 actions nouvelles sont entièrement souscrites et libérées par PARFININDUS, ayant son siège social à Stras-

sen, ici représentée par Monsieur Joeri Steeman, employé privé, demeurant à Moutfort, preuve en ayant été donnée au
notaire instrumentaire.

<i>Troisième résolution 

L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de LUF 27.103,- (vingt-sept mille cent trois francs

luxembourgeois) par incorporation de réserves pour le porter à LUF 6.777.103,- (six millions sept cent soixante dix-
sept mille cent trois francs luxembourgeois).

L’existence de ces réserves se dégage d’un bilan arrêté au 31 décembre 2000 dont une copie restera annexée au

présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

<i>Quatrième résolution 

L’assemblée décide de convertir le capital social de LUF en EUR au cours de LUF 40,3399 pour EUR 1,-, de façon à

ce que le capital soit désormais établi à 168.000,- EUR (cent soixante huit mille euros) et représenté par 675 actions
sans valeur nominale.

<i>Cinquième résolution 

L’assemblée autorise le conseil d’administration à augmenter le capital social jusqu’à 1.500.000,- EUR, pendant une

période de cinq ans à partir de ce jour, renouvelable.

25383

<i>Sixième résolution

Suite aux résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur

suivante:

«Art. 5. Premier alinéa. Le capital social est fixé à cent soixante-huit mille euros (168.000,- EUR), représenté par

six cent soixante-quinze (675) actions sans valeur nominale.»

«Art. 5. Deuxième alinéa. Première phrase. Le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital so-

cial jusqu’au montant d’un million cinq cent mille euros (1.500.000,- EUR).»

<i>Frais 

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges de toutes espèces qui incombent à la société à la suite de

cette augmentation de capital s’élève à environ cent mille francs luxembourgeois (100.000,- LUF).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Strassen, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état

et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire le présent acte.

Signé: J. Steeman, F. Monceau, S. Morelle, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 19 décembre 2001, vol. 420, fol. 52, case 10. – Reçu 55.000 francs.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(84405/228/82) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2001.

ALADINO HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 65.102. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1999, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 24 décembre 2001, vol. 562, fol. 86, case 10, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(84261/565/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2001.

ALADINO HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 65.102. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 24 décembre 2001, vol. 562, fol. 86, case 10, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(84262/565/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2001.

ALADINO HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 65.102. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 31 octobre 2001

Par votes spéciaux, l’Assemblée Générale donne, à l’unanimité des voix, décharge pleine et entière aux Administra-

teurs et au Commissaire aux Comptes pour l’ensemble des mandats jusqu’à ce jour, ainsi que pour la non-tenue des
Assemblées aux dates statutaires;

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes viendront à échéance lors de l’Assemblée Générale

Ordinaire de 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2001, vol. 562, fol. 86, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff.  (signé): Signature.

(84263/565/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2001.

Mersch, le 24 décembre 2001.

E. Schroeder.

Pour extrait conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

25384

COGENPART, Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon Ier.

R. C. Luxembourg B 60.142. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 août 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregistrés à

Luxembourg, le 24 décembre 2001, vol. 562, fol. 86, case 10, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 27 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(84259/565/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2001.

COGENPART, Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon Ier.

R. C. Luxembourg B 60.142. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 28 novembre 2001

3. L’Assemblée constate que les pertes de la société dépassent les trois-quarts du capital souscrit. Après délibérations

et votes, l’Assemblée décide de poursuivre l’activité de la société, ceci conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.

4. Par votes spéciaux, l’Assemblée Générale donne à l’unanimité des voix décharge pleine et entière aux Administra-

teurs et au Commissaire aux Comptes pour l’ensemble des mandats en 2000 ainsi que pour la non-tenue de l’Assemblée
à la date statutaire;

Les mandats d’administrateurs et de Commissaire aux Comptes viendront à échéance à l’Assemblée Générale Statu-

taire de 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2001, vol. 562, fol. 86, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(84260/565/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2001.

RMK HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 56.666. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 21 décembre 2001, vol. 562, fol. 82, case

2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 décembre 2001.

(84339/307/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2001.

RMK HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 56.666. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale des Actionnaires

<i>tenue extraordinairement le 12 décembre 2001 

Il résulte que:
Monsieur Nicholas Karpusheff ayant remis son mandat d’Administrateur en cours d’année 2001, l’Assemblée décide

de nommer en lieu et place de Monsieur Nicholas Karpusheff, Monsieur David Solomon, employé privé, demeurant en
Principauté de Monaco, pour une période prenant fin lors de l’approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre
2002.

Luxembourg, le 27 décembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 31 décembre 2000, vol. 502, fol. 82, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(84340/307/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2001.

Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

Pour extrait conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

<i>Pour la société
Signature

<i>Pour la société
Signature

25385

PAMCO S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 15, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 38.956. 

—

Le bilan au 30 novembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2001, vol. 562, fol. 83, case 4, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(84264/045/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2001.

PAMCO S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 15, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 38.956. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée générale ordinaire tenue le 10 avril 2001

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée prend acte de la démission de son poste d’Administrateur de Monsieur Marc Lamesch, pour des raisons

de convenance personnelle, et décide de nommer en remplacement Monsieur Guy Hornick, expert-comptable, demeu-
rant à Bertrange. Monsieur Guy Hornick achèvera le mandat de l’Administrateur démissionnaire.

L’Assemblée décide également de remplacer le Commissaire de Surveillance, Monsieur Maurice Haupert, par la so-

ciété AUDIEX S.A., avec siège social à L-1510 Luxembourg, 57, avenue de la Faïencerie. Le mandat de AUDIEX S.A.
prendra fin lors de l’assemblée générale ordinaire qui statuera sur le bilan arrêté au 30 novembre 2002.

<i>Cinquième résolution

L’Assemblée décide de changer l’adresse de la société à l’intérieur de la commune du siège social statutaire. La nou-

velle adresse de la société est fixée au 15, boulevard Prince-Henri à L-1724 Luxembourg.

Luxembourg, le 10 avril 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2001, vol. 562, fol. 83 case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(84265/045/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2001.

ARIES INVESTMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: Dublin.

—

In the year two thousand and one, on the twenty-ninth of November.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg.

Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of ARIES INVESTMENT, S.à r.l., a société à responsa-

bilité limitée, having its registered office at 41, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, trade register Luxembourg section
B number 83.034, incorporated by a deed dated on September 20, 2001, in progress of publication in the Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations, and whose Articles of Association never have been amended.

The meeting is presided by Mr Guglielmo Isoardi, contractor, residing in Cuneo, Italy.
The chairman appoints as secretary Ms Maddalena Costa, Manager, residing in Genova, Italy.
The meeting elects as scrutineer Mr Sergio Dutto, Manager, residing in Cuneo, Italy.
The chairman requests the notary to act that:

I.- The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attend-

ance list. That list and proxies, signed by the appearing persons and the notary, shall remain here annexed to be regis-
tered with the minutes.

II.- As appears from the attendance list, the 1,000 (one thousand) shares of EUR 100.- (one hundred euros), repre-

senting the whole capital of the company, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the
agenda of which the shareholders have been beforehand informed.

III.- The agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

1) Transfer of the administrative seat of the Company from Luxembourg to Ireland;
2) Amendment to the Article 8 of the By-Laws of the Company, by inserting the following addendum at the end of

said Article:

PAMCO S.A.
Signatures
<i>Deux administrateurs

<i>Pour PAMCO S.A.
Signatures
<i>Deux administrateurs

25386

'The managers shall meet together in Ireland for the dispatch of business, adjourn and otherwise regulate their meet-

ings as they think fit and any resolutions purporting to be passed at any meeting constituted outside Ireland shall be
invalid.

Questions arising at any meeting shall be decided by a majority of votes.
Where there is an equality of votes, the chairman shall have a second or casting vote.
A manager may, and the secretary on the requisition of a manager shall, at any time summon a meeting of the man-

agers. If the managers so resolve, it shall not be necessary to give notice of a meeting of managers to any manager who,
being resident in Ireland, is for the time being absent from Ireland.

The quorum necessary for the transaction of the business of managers may be fixed by the managers. In order for a

meeting of managers to be validly constituted, the presence of at least one manager resident for tax purposes in Ireland,
shall be required.

The managers may elect a chairman of their meetings and determine the period for which he is to hold office, but if

no such chairman is elected, or, if at any meeting the chairman is not present within 5 minutes after the time appointed
for holding the same, the managers present may choose one of their number to be chairman of the meeting. The chair-
man must be resident in Ireland for tax purposes.'

3) Acceptance of the resignation of all members of the Board of Managers and granting of full and total discharge to

them for the exercise of their mandate, up to the date of the present Meeting.

4) Appointment of the persons indicated hereafter, as new managers of the Company:
Mr Sergio Dutto
Mr Tommaso Desideri
Mr Rory Patrick Wiliams.
Their mandate shall expire at the date of the General Meeting of Shareholders approving the accounts of the Com-

pany as of October 31st, 2002.

After the foregoing was approved by the meeting, the shareholders unanimously decide what follows:

<i>First resolution

The meeting decides to transfer the principal place of management and business and the centre of main interests of

the Company from Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg to Dublin, Republic of Ireland and to establish there its
exclusive administrative seat.

<i>Second resolution

As a consequence of the foregoing resolution, the meeting decides to amend article 3 of the Articles of Incorporation

to read as follows:

'Art. 3. The Company has its administrative seat, its principal place of management and business and its centre of

main interests in Dublin, Republic of Ireland, at 2, Whitefriars, Aungier Street, Dublin 2.

The registered office of the Company is in Luxembourg and may be transferred by a resolution of the shareholders

to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg and even outside the Grand Duchy of Luxembourg.'

<i>Third resolution

The meeting decides to amend the Article 8 of the By-laws of the Company, by inserting the here-above addendum

at the end of said Article, to read as follows:

Art. 8. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will con-

stitute a board of managers. In such case the board of managers will elect from its members a Chairman. The manager(s)
need not to be shareholders. The manager(s) may be dismissed ad nutum.

In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circum-

stances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided the
terms of this article shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within

the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the

sole signature of any of the managers for any operations up to an amount of EUR 15,000.- (fifteen thousand Euros);
above such amount the Company will be bound by the joint signatures of the Chairman of the Board and one of the
managers.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his powers for specific

tasks to one or several ad hoc agents.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent’s responsibilities

and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the

managers present or represented.

The managers shall meet together in Ireland for the dispatch of business, adjourn and otherwise regulate their meet-

ings as they think fit and any resolutions purporting to be passed at any meeting constituted outside Ireland shall be
invalid.

Questions arising at any meeting shall be decided by a majority of votes.
Where there is an equality of votes, the chairman shall have a second or casting vote.

25387

A manager may, and the secretary on the requisition of a manager shall, at any time summon a meeting of the man-

agers. If the managers so resolve, it shall not be necessary to give notice of a meeting of managers to any manager who,
being resident in Ireland, is for the time being absent from Ireland.

The quorum necessary for the transaction of the business of managers may be fixed by the managers. In order for a

meeting of managers to be validly constituted, the presence of at least one manager resident for tax purposes in Ireland,
shall be required.

The managers may elect a chairman of their meetings and determine the period for which he is to hold office, but if

no such chairman is elected, or, if at any meeting the chairman is not present within 5 minutes after the time appointed
for holding the same, the managers present may choose one of their number to be chairman of the meeting. The chair-
man must be resident in Ireland for tax purposes.

<i>Fourth resolution

The meeting decides to accept the resignation of all members of the Board of Managers and to grant full and total

discharge to them for the exercise of their mandate, up to the date of the present Meeting.

<i>Fifth resolution

The meeting decides to appoint the persons indicated hereafter, as new managers of the Company:
1) Mr Sergio Dutto, employee, born in Cuneo on the 17th of February 1966, residing in Cuneo, Via Bodina 43, (Italy)
2) Mr Tommaso Desideri, employee, born in Cuneo on the 2nd of January 1975, residing in Cuneo, Via Monserrato,

12 (Italy);

3) Mr Rory Patrick Wiliams, Chartered Accountant, born on the 27th of october 1969, in Drogheda, County Louth,

Ireland, residing at 17 Seven Oaks, Drumcondra, Dublin 9, Ireland.

Mr Rory Patrick Wiliams is appointed as Chairman of the Board of Managers.
The meeting decides that their mandate shall expire at the date of the General Meeting of Shareholders approving

the accounts of the Company as of October 31st, 2002.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the persons appearing, they signed together with Us, the notary, the present orig-

inal deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing per-
sons and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

Suit la traduction française:

L’an deux mille un, le vingt-neuf novembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée ARIES INVEST-

MENT, S.à r.l., ayant son siège social au 41, boulevard Royal à L-2449 Luxembourg, R. C. Luxembourg section B numéro
83.034, constituée suivant acte reçu le 20 septembre 2001, en voie de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations et dont les statuts n’ont jamais été modifiés.

L’assemblée est présidée par Monsieur Guglielmo Isoardi, entrepreneur, demeurant à Cuneo, Italie.
Le président désigne comme secrétaire Madame Maddalena Costa, Manager, demeurant à Genova, Italie.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Sergio Dutto, Manager, demeurant à Cuneo, Italie.
Le président prie le notaire d’acter que:

I.- Les associés présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de pré-

sence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-an-
nexées pour être enregistrées avec l’acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que les 1.000 (mille) parts sociales de EUR 100,- (cent euros) chacune, représen-

tant l’intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’as-
semblée peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour, dont les associés ont été préalablement
informés.

III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1) Transfert du siège administratif de la Société de Luxembourg en Irlande.
2) Modification de l’article 8 des statuts de la Société par l’insertion de l’ajout suivant à la fin dudit article:
'Les gérants se réuniront en Irlande pour l’expédition des affaires de la Société, et ils y organiseront leurs réunions

de la façon qu’ils jugeront la plus appropriée, et toutes décisions présentées comme prises à l’occasion de réunions te-
nues en dehors de l’Irlande seront considérées comme nulles et non avenues.

Les décisions portant sur les questions soulevées lors de ces réunions seront prises à la majorité des votes.
En cas d’égalité dans les votes, le président de la réunion aura un vote déterminant.
Une réunion des gérant est appelée à se tenir à l’initiative d’un gérant ou par le secrétaire suite à la requête d’un

gérant. Si les gérants en décident ainsi, il ne sera pas nécessaire de convoquer un gérant qui, étant résident en Irlande,
serait à ce moment absent du territoire irlandais.

25388

Le quorum nécessaire pour prendre les décisions relatives aux affaires de la Société peut être fixé par les gérants.

Pour qu’une réunion des gérants soit apte à se tenir, la présence d’un résident fiscal irlandais au moins sera requise. 

Les gérants pourront élire un président de leurs réunions et déterminer la période pour laquelle ils seront en fonc-

tions, mais, si un tel président n’est pas élu ou, si à une quelconque réunion ce président est n’est pas encore présent
cinq minutes après l’heure prévue pour sa tenue, les gérants présents peuvent choisir parmi eux le présent de la réunion.
En tout état de cause, le président doit être résident en Irlande au regard de la loi fiscale irlandaise.

3) Acceptation de la démission de tous les membres du Conseil de Gérance et octroi d’une décharge totale et entière

pour l’accomplissement de leur mandat à la date de la présente assemblée.

4) Nomination des personnes indiquées ci-après en tant que nouveaux gérants de la Société:
M. Sergio Dutto
M. Tommaso Desideri
M. Rory Patrick Wiliams.
Leur mandat viendra à expiration à la date de l’assemblée générale des associés approuvant les comptes de la Société

à la date du 31 octobre 2002.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, les actionnaires décident ce qui suit à l’unanimité:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de transférer le principal établissement (siège de direction effective et d’affaires) et le centre des

intérêts principaux de la Société de Luxembourg à Dublin, République d’Irlande, et d’y établir son siège administratif
exclusif.

<i>Deuxième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l’assemblée décide de modifier l’article 3

des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Art. 3. La Société a son siège administratif, son principal établissement (siège de direction effective et d’affaires) et

le centre de ses intérêts principaux à Dublin, République d’Irlande, 2, Whitefriars, Aungier Street, Dublin 2.

Le siège statutaire est établi à Luxembourg et pourra être transféré par décision des associés en tout autre endroit

du pays et même à l’étranger.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de modifier l’article 8 des statuts de la Société par l’insertion de l’ajout suivant à la fin dudit article,

en lui donnant la teneur suivante:

'Art. 8. La société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent un conseil

de gérance. Dans ce cas, le conseil de gérance élira parmi ses membres un Président. Le(s) gérant(s) ne sont pas obli-
gatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.

Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) ont tous pouvoirs pour agir au nom de la société et pour effectuer et

approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent article aient été
respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la loi ou les statuts seront de

la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La société sera engagée par la signature individuelle de son gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, par la

signature individuelle d’un des membres du conseil de gérance pour les transactions portant sur un montant maximum
de EUR 15.000,- (quinze mille euros). Au delà de ce montant, la société est engagée par la signature conjointe du Pré-
sident du conseil de gérance et de l’un des membres du conseil de gérance.

Le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour

des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, détermine les responsabilités et la rémunération

éventuelle de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance sont adoptées à la majorité des gérants présents

ou représentés.

Les gérants se réuniront en Irlande pour l’expédition des affaires de la Société, et ils y organiseront leurs réunions de

la façon qu’ils jugeront la plus appropriée, et toutes décisions présentées comme prises à l’occasion de réunions tenues
en dehors de l’Irlande seront considérées comme nulles et non avenues.

Les décisions portant sur les questions soulevées lors de ces réunions seront prises à la majorité des votes.
En cas d’égalité dans les votes, le président de la réunion aura un vote déterminant.
Une réunion des gérants est appelée à se tenir à l’initiative d’un gérant ou par le secrétaire suite à la requête d’un

gérant. Si les gérants en décident ainsi, il ne sera pas nécessaire de convoquer un gérant qui, étant résident en Irlande,
serait à ce moment absent du territoire irlandais.

Le quorum nécessaire pour prendre les décisions relatives aux affaires de la Société peut être fixé par les gérants.

Pour qu’une réunion des gérants soit apte à se tenir, la présence d’un résident fiscal irlandais au moins sera requise.

Les gérants pourront élire un président de leurs réunions et déterminer la période pour laquelle ils seront en fonc-

tions, mais, si un tel président n’est pas élu ou, si à une quelconque réunion ce président n’est pas encore présent cinq
minutes après l’heure prévue pour sa tenue, les gérants présents peuvent choisir parmi eux le président de la réunion.
En tout état de cause, le président doit être résident en Irlande au regard de la loi fiscale irlandaise.'

25389

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide d’accepter la démission de tous les membres du Conseil de Gérance et de leur octroyer une dé-

charge totale et entière pour l’accomplissement de leur mandat à la date de la présente assemblée.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée décide de nommer les personnes indiquées ci-après en tant que nouveaux gérants de la Société:
Monsieur Sergio Dutto, employé privé, né à Cuneo le 17 février 1966, résidant à Cuneo, Via Bodina 43, (Italie);
Monsieur Tommaso Desideri, employé privé né à Cuneo le 2 janvier 1975, résidant à Cuneo, Via Monserrato, 12

(Italie);

Monsieur Rory Patrick Wiliams, expert comptable, né le 27 octobre 1969, à Drogheda, County Louth, Irlande, rési-

dant au 17 Seven Oaks, Drumcondra, Dublin 9, Irlande.

Monsieur Rory Patrick Wiliams est en outré nommé Président du Conseil de Gérance.
Leur mandat viendra à expiration à la date de l’assemblée générale des associés approuvant les comptes de la Société

à la date du 31 octobre 2002.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants le présent acte est ré-

digé en langue anglaise suivi d’une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre
le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Signé: G. Isoardi, M. Costa, S. Dutto, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 2001, vol. 10CS, fol. 85, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(84386/211/233) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2001.

ARIES INVESTMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Dublin.

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg en date du 28 dé-

cembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(84387/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2001.

FIDUCIAIRE A.C.I. S.A., FIDUCIAIRE DES ARTISANS, COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS S.A., 

Société Anonyme.

Siège social: L-1741 Luxembourg, 75, rue de Hollerich.

R. C. Luxembourg B 77.163. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2001, vol. 562, fol. 85, case 3, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 décembre 2001.

(84345/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2001.

FIDUCIAIRE A.C.I. S.A., FIDUCIAIRE DES ARTISANS, COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS S.A., 

Société Anonyme.

Siège social: L-1741 Luxembourg, 75, rue de Hollerich.

R. C. Luxembourg B 77.163. 

—

<i>Conseil d’Administration du 4 décembre 2001

Monsieur François David démissionne de ses fonctions en tant qu’administrateur avec effet immédiat. Les administra-

teurs restants pourvoient au poste vacant jusqu’à la prochaine assemblée générale suivant le pouvoir qui leur est confié
en vertu de l’article 6 du contrat de société et de l’article 51 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commer-
ciales.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2001, vol. 562, fol. 85, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(84346/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2001.

Luxembourg, le 20 décembre 2001.

J. Elvinger.

J. Elvinger.

FIDUCIAIRE A.C.I. S.A.
Signature

Luxembourg, le 24 décembre 2001.

FIDUCIAIRE A.C.I. S.A.

25390

FRANSSENS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6131 Luxembourg, Zone Industrielle Langwies.

R. C. Luxembourg B 57.396. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mille un, le trente octobre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1.- Monsieur Jean Franssens, commerçant, demeurant à L-6196 Eisenborn, 10, rue de l’Ernz.
2.- Madame Rita Ehringer, sans état, épouse du Sieur Jean Franssens, demeurant à L-6196 Eisenborn, 10, rue de l’Ernz.
3.- Mademoiselle Sandra Franssens, commerçante, demeurant à L-6196 Eisenborn, 10, rue de l’Ernz.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit leurs déclarations et consta-

tations:

I.- Qu’ils sont les trois (3) seuls et uniques associés de la société à responsabilité limitée FRANSSENS, S.à r.l., établie

et ayant son siège social à L-6131 Junglinster, Zone Industrielle Langwies, inscrite au registre de commerce et des so-
ciétés de Luxembourg, section B sous le numéro 57.396, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en
date du 17 décembre 1996, publié au Mémorial C, numéro 136 du 20 mars 1997 et que depuis les statuts de ladite so-
ciété n’ont subi aucune modification.

II.- Que le capital social de la société à responsabilité limitée FRANSSENS, S.à r.l., prédésignée, s’élève actuellement

à cinq cent mille francs (500.000,- Frs.) représenté par cinq cents (500) parts sociales d’une valeur nominale de mille
francs (1.000,- Frs.) chacune, intégralement libérées.

III.- Que d’un commun accord, les associés prénommés ont décidé la dissolution anticipée de la prédite société et

ceci avec effet immédiat.

IV.- Que les associés préqualifiés, déclarent en outre que l’activité de la société a cessé, qu’ils sont investis de tout

l’actif et qu’ils régleront tout le passif connu ou inconnu de la société dissoute et qu’ainsi celle-ci est à considérer comme
définitivement liquidée.

V.- Que décharge pleine et entière est accordée à Mademoiselle Sandra Franssens, en sa qualité de gérante technique

et aux époux Jean Franssens, Rita Ehringer, en leur qualité de gérants commerciaux de ladite société pour l’accomplis-
sement de leurs mandats respectifs jusqu’à ce jour.

VI.- Que les livres et documents de la société seront conservés pendant cinq (5) ans à l’ancien siège de la société

dissoute.

Dont acte, fait et passé à Junglinster, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: J. Franssens, R. Ehringer, S. Franssens, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 7 novembre 2001, vol. 863, fol. 43, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff.(signé): Oehmen.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(84371/239/40) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2001.

M.KAINDL LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Registered office: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 46.483. 

—

The meeting is opened with Mr Roland Weber in the chair. The Chairman appoints Mr Vincenzo Macri as Secretary

and the Assembly chooses Mrs A. Bastos as Scrutineer.

The chairman states and ascertains that all the Shareholders being present or represented, the Meeting can be validly

held without formal notice and decide on all the points of the agenda. All the shareholders declare being sufficiently
informed.

<i>Agenda:

1. Appointment of N. Matveieff as a director.
The assembly appoints Mister N. Matveieff as a director of M. KAINDL LUXEMBOURG S.A.
Nothing else being on the agenda, the Meeting was closed by the Chairman. 

Done in Sanem, on September 28, 2001.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 13 décembre 2001, vol. 322, fol. 1, case 9/1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur Signature.

(84382/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2001.

Belvaux, le 14 décembre 2001.

J.-J. Wagner.

R. Weber / V. Macri / A. Bastos
<i>Chairman / Secretary / Scrutineer

25391

HADHAN HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 23.814. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2001, vol. 562, fol. 79, case 12, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(84270/045/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2001.

HADHAN HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 23.814. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement le 13 novembre 2001

<i>Quatrième résolution

Décharge pleine et entière est donnée aux administrateurs et au commissaire de surveillance concernant l’exécution

de leur mandat pendant l’exercice écoulé.

<i>Cinquième résolution

Suite à une restructuration du groupe d’appartenance de la société MONTBRUN FIDUCIAIRE, S.à r.l., l’assemblée

accepte la démission de celle-ci de son poste de commissaire aux comptes et nomme pour une durée de un an en rem-
placement du commissaire aux comptes démissionnaire, la société du même groupe d’appartenance AUDIEX S.A. ayant
sn siège social au 57, avenue de la Faïencerie L-1510 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2001, vol. 562, fol. 79, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(84271/045/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2001.

SOFIMINTER, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.

R. C. Luxembourg B 12.472. 

—

EXTRAIT

Conformément aux dispositions de la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commerciales

de leur capital en Euros, et dans le cadre de l’assemblée des associés en date du 19 décembre 2001, la société a adopté
l’Euro comme monnaie d’expression de son capital social, le capital existant d’un million deux cent mille francs luxem-
bourgeois (1.200.000,- LUF) étant converti au montant total de vingt-neuf mille sept cent quarante-sept Euros et vingt-
deux cents (29.747,22 EUR), représenté par mille deux cents (1.200) parts sociales de vingt-quatre Euros et soixante-
dix-neuf cents (24,79 EUR) chacune, entièrement libérées.

Les associés ont donc modifié le texte du premier alinéa de l’article cinq des statuts de la société pour lui donner la

formulation suivante:

«Art. 5. Le capital social souscrit est fixé à la somme de vingt-neuf mille sept cent quarante-sept Euros et vingt-deux

cents (29.747,22 EUR), représenté par mille deux cents (1.200) parts sociales de vingt-quatre Euros et soixante-dix-neuf
cents (24,79 EUR) chacune, entièrement libérées.»

Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2001, vol. 562, fol. 84, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(84281/546/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2001.

<i>Pour HADHAN HOLDING S.A.
SOCIETE GENERALE BANK &amp; TRUST
<i>Le domiciliataire
Signatures

<i>Pour HADHAN HOLDING S.A.
SOCIETE GENERALE BANK &amp; TRUST
<i>Le domiciliataire
Signature

Pour extrait conforme
SOFIMINTER
Société à responsabilité limitée
Signature

25392

PERCONSULT INTERNATIONAL S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 40.759. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2001, vol. 562, fol. 79, case 12, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(84272/045/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2001.

PERCONSULT INTERNATIONAL S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 40.759. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée générale ordinaire tenue le 8 juin 2001

<i>Troisième résolution

Après examen de la situation telle qu’elle ressort des comptes de l’exercice 2000 et du bilan au 31 décembre 2000,

desquels il résulte que les pertes sont supérieures à la moitié du capital, l’Assemblée Générale des Actionnaires décide
du maintien de l’activité sociale de la société.

<i>Cinquième résolution

L’Assemblée prend acte de la démission de son poste d’Administrateur de Monsieur Marc Lamesch, pour des raisons

de convenance personnelle, et décide de nommer en remplacement Monsieur Guy Hornick, expert-comptable, demeu-
rant à Bertrange. Monsieur Guy Hornick achèvera le mandat de l’Administrateur démissionnaire.

L’Assemblée décide également de remplacer le Commissaire de Surveillance, Monsieur Maurice Haupert, par la so-

ciété AUDIEX S.A., avec siège social à L-1510 Luxembourg, 57, avenue de la Faïencerie. Le mandat de AUDIEX S.A.
prendra fin lors de l’assemblée ordinaire qui statuera sur le bilan arrêté au 31 décembre 2003.

Le Conseil d’Administration est par ailleurs mandaté d’étudier la nécessité d’une éventuelle augmentation de capital.

Enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2001, vol. 562, fol. 79, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(84273/045/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2001.

MERIDIAN TRUST HOLDING COMPANY, Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 56.621. 

—

En conformité avec l’article 2.(1) c) de la Loi du 31 mai 1999 sur la Domiciliation des Sociétés, nous vous informons

que la Convention de Domiciliation conclue entre SOCIETE GENERALE BANK &amp; TRUST et la société MERIDIAN
TRUST HOLDING COMPANY a été dénoncée par lettre recommandée en date du 17 décembre 2001.

En conséquence et avec effet à compter de la date du dépôt de la présente, la société susmentionnée n’aura plus le

droit d’établir son siège social statutaire à l’adresse ci-dessus.

Enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2001, vol. 562, fol. 79, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(84277/045/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2001.

PERCONSULT INTERNATIONAL S.A.H.
Signatures
<i>Deux Administrateurs

<i>Pour PERCONSULT INTERNATIONAL S.A.H.
Signatures
<i>Deux administrateurs

<i>Le domiciliataire
Signatures

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

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Sommaire

Iena Luxembourg S.A.

Iena Luxembourg S.A.

Entreprise de Constructions Modeste Baatz et Fils, S.à r.l.

INTERCORP S.A., International Corporate Activities

AQUA-MED, Gesellschaft für medizinische Kuren, Handel-, Hotel- und Dienstleistungen mbH

Behemoth

NECIL - New Economy Investments Luxembourg Holding S.A.

Skipyard

Erelux Fin, S.à r.l.

Erelux Fin, S.à r.l.

Technology System Holding

Villerton Invest S.A.

Alexandrea Holding S.A.

Alexandrea Holding S.A.

L’Octet Vert, S.à r.l.

L’Octet Vert, S.à r.l.

Fairfax S.A.

ISO 200 S.A.

ISO 200 S.A.

ISO 200 S.A.

ISO 200 S.A.

S T F S, Société Anonyme du Train a Fil d’Esch-Schifflange

F.I.N.A.T. S.A., Financière Internationale pour l’Agriculture et le Travail S.A.

Blue Circle Investments S.A.

Fingal S.A.

Fullgraph S.A.

Horti Invest S.A.

Gantt S.A.

Société de Financement Agroalimentaire

Boucherie Ernzer, S.à r.l.

Boucherie Ernzer, S.à r.l.

Austro Investment Holding, GmbH

Zaob S.A.

Danica Life S.A.

Real Estate Promotion S.A.

Welcome Invest S.A.

CTNET, S.à r.l.

Fininde S.A.

Flour S.A.

Rekin S.A.

Trade Connection Luxembourg, G.m.b.H.

Trade Connection Luxembourg, G.m.b.H.

CBH Invest

Baerendall

Humanoids Group

Media, S.à r.l.

Ibertrans (Luxembourg) S.A.

Ibertrans (Luxembourg) S.A.

Ibertrans (Luxembourg) S.A.

Ibertrans (Luxembourg) S.A.

Valuable Assets S.A.

Valuable Assets S.A.

Mediantis AG

Pâtisserie Kill, S.à r.l.

Trade Connection Holding S.A.

Trade Connection Holding S.A.

Geosat Global S.A.

Titien Holding S.A.

Titien Holding S.A.

Schroder International Selection Fund

Schroder International Selection Fund

RTS S.A.

Vantaff Investments S.A.

Bellefontaine S.A.

Brunswick Holding S.A.

Brunswick Holding S.A.

Gepe Invest S.A.

Aladino Holding S.A.

Aladino Holding S.A.

Aladino Holding S.A.

Cogenpart

Cogenpart

RMK Holding S.A.

RMK Holding S.A.

Pamco S.A.

Pamco S.A.

Aries Investment, S.à r.l.

Aries Investment, S.à r.l.

Fiduciaire A.C.I. S.A., Fiduciaire des Artisans, Commerçants et Industriels S.A.

Fiduciaire A.C.I. S.A., Fiduciaire des Artisans, Commerçants et Industriels S.A.

Franssens, S.à r.l.

M.Kaindl Luxembourg S.A.

Hadhan Holding S.A.

Hadhan Holding S.A.

Sofiminter

Perconsult International S.A.H.

Perconsult International S.A.H.

Meridian Trust Holding Company