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25201

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 526

4 avril 2002

S O M M A I R E

Acaju Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

25215

Idefi S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

25223

Afram Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

25246

Idefi S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

25223

Afram Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

25246

Immo Home Project, S.à r.l., Strassen. . . . . . . . . . 

25218

AG Développement S.A.H., Luxembourg . . . . . . . .

25219

Immo House Plans, S.à r.l., Walferdange  . . . . . . . 

25219

B.L.B. S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25224

Immobilière M. et A. Losch S.C., Luxembourg . . . 

25209

Benelux Participations S.A., Luxembourg. . . . . . . .

25219

Indigo Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

25228

Best Properties S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . .

25227

Inpigest S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

25218

Bilio S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25218

Interma S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

25234

Bilio S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25218

Investment Synergy S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

25237

Carcani S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25226

JB Com International, S.à r.l., Bereldange . . . . . . . 

25222

Centrale   d’Achat   de   Produits   Alimentaires 

Kaempff-Kohler, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . 

25221

(C.A.P.A.), S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

25220

Larven S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

25233

Centrale   d’Achat   de   Produits   Alimentaires 

Lumenis Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . . 

25227

(C.A.P.A.), S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

25220

Luxcofin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

25202

Chronus Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

25228

(Les) Maîtres des Histoires, A.s.b.l., Hollenfels . . . 

25235

Cifi S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25225

Management Beach, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . 

25220

Cobico S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25216

Merula Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

25222

Cobico S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25216

Mika Engineering, GmbH, Luxembourg. . . . . . . . . 

25225

Crex Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

25223

NCP, New Communications Participations S.A., 

Dolomithartsteinwerk Wasserbillig, GmbH, 

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

25236

Wasserbillig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25224

Newfoundland Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . 

25234

Erasmus Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

25227

Newfoundland Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . 

25234

Estée Lauder Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . .

25247

Newfoundland Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . 

25234

Estée Lauder Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . .

25247

NG Investissement S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . 

25214

Estée Lauder Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . .

25247

Patron Holding Arts S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

25237

Estée Lauder Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . .

25247

PR-Lux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

25203

Estée Lauder Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . .

25248

PR-Lux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

25203

Euro Gebei S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

25202

Profiline Luxembourg S.A., Luxembourg  . . . . . . . 

25220

European  Consultancy  Company  S.A.,  Luxem- 

Project 2000 Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

25235

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25217

Promo Soparfi S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . 

25224

European Internet Finance S.A., Luxembourg . . . .

25211

Promocalor S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

25232

European Internet Finance S.A., Luxembourg . . . .

25211

Promothermis S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

25232

EWC, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25213

Refralux, S.à r.l., Esch-sur-Alzette  . . . . . . . . . . . . . 

25221

Exclusive Tours, S.à r.l., Oberkorn. . . . . . . . . . . . . .

25219

Refralux, S.à r.l., Esch-sur-Alzette  . . . . . . . . . . . . . 

25221

Falkland S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25234

Ronndriesch 4 S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

25225

Favole International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

25236

Rose dei Venti S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

25229

Fincapa S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25222

SCR International S.A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

25217

G.M.B. Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

25233

Schumacher-Goetzinger, S.à r.l., Dudelange. . . . . 

25205

Grands Magasins Bredimus, S.à r.l., Wasserbillig . .

25203

SIPI,  Société  Holding  d’Investissements  et  de 

Ideal Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .

25248

Promotions Immobilières S.A., Luxembourg . . . 

25213

25202

EURO GEBEI S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 81.009. 

EXTRAIT

Il ressort de la résolution du conseil d’administration du 15 novembre 2001 que:
- Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, Mamer, a été nommé comme nouvel

administrateur de la société en remplacement de l’administrateur démissionnaire Monsieur Henri Grisius. Le mandat de
Monsieur Thierry Fleming expirera lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.

Luxembourg, le 11 décembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2001, vol. 562, fol. 68, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(84137/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2001.

LUXCOFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 48.711. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 12 décembre 2001

 - Les rapports du conseil d’administration et du commissaire sont approuvés.
- L’Assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leur mandat

au 30 juin 2000 et au 30 juin 2001.

- L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateurs de Madame C.-E. Cottier Johansson, employée privée, de-

meurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, de Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant 5, rue
Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, de la société LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social au
5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg et de la société LUX KONZERN, S.à r.l., ayant son siège social au 5, rue
Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg; ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de BBL TRUST SERVICES
LUXEMBOURG, ayant son siège social au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg. Ces mandats se termineront
lors de l’Assemblée qui statuera sur les comptes de l’exercice 2002.

Luxembourg, le 12 décembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2001, vol. 562, fol. 65, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(84314/595/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2001.

SIPI,  Société  Holding  d’Investissements  et  de 

Thiel &amp; Elsen Gefahrgutlogistik S.A., Grevenma- 

Promotions Immobilières S.A., Luxembourg  . . . 

25213

cher  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25217

Skyline, S.à r.l., Munsbach  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

25209

Thiel HCL+S Luxembourg, Thiel HealthCare Lo- 

Société Holding de Bois Exotiques pour Sciages 

gistics + Services Luxembourg, GmbH, Greven- 

et Grumes S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

25204

macher . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25206

Société Holding de Bois Exotiques pour Sciages 

Toxon S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25226

et Grumes S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

25204

Toxon S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25226

Sogeci International S.A., Luxemburg  . . . . . . . . . . 

25203

Tracol S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25228

Southern Coast S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

25214

Tracol S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25228

Southern Coast S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

25214

Virtual Network S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

25236

Suvian S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

25233

Voyages Wasteels, S.à r.l., Esch-sur-Alzette  . . . . .

25204

Symmaque S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

25212

(Paul) Wagner et Fils S.A., Luxemburg  . . . . . . . . .

25246

Symmaque S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

25212

Wallace Invest S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

25216

Symmaque S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

25212

Wegorek Beteiligungsgesellschaft S.A., 

T.R.H. S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

25215

Luxemburg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25246

T.R.H. S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

25215

Thiel &amp; Elsen Gefahrgutlogistik S.A., Grevenma- 

cher  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

25217

Pour extrait conforme
Signature

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

25203

PR-LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2339 Luxembourg, 2, rue Christophe Plantin.

R. C. Luxembourg 52.073. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 18 décembre 2001

Il est décidé de convertir le libellé du capital social en portant celui-ci de 1.250.000,- francs à 30.986,69 euros.
Il est ensuite décidé d’augmenter le capital social de 13,31 euros, par prélèvement sur le compte des résultats repor-

tés sans création de parts nouvelles, pour le porter de 30.986,69 euros à 31.000,- euros, représentés par 2.500 actions
sans désignation de valeur nominale.

Suite à cette résolution, l’assemblée générale décide de modifier l’article 5 des statuts qui aura désormais la teneur

suivante:

«Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille (31.000,-) euros, divisé par deux mille cinq cent (2.500) actions

sans désignation de valeur nominale».

Luxembourg, le 18 décembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2001, vol. 562, fol. 69, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(83899/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2001.

PR-LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg 52.073. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2001, vol. 562, fol. 69, case 2, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(83954/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2001.

SOGECI INTERNATIONAL S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2763 Luxemburg, 12, rue Sainte Zithe.

H. R. Luxemburg B 36.171. 

<i>Auszug der Hauptversammlung vom 30. November 2001

1. Umwandlung des Kapitals von DEM in Euro.
2. Das Stammkapital wird um 7.416,24 EUR erhöht um es von seinem jetzigen Betrag von 1.022.583,76 EUR auf

1.030.000,- EUR heraufzusetzen durch Einbringung von freien Rücklagen.

3. Dementsprechend den Nominalwert der Aktien anzupassen.
4. Abänderung von Absatz 3.- der Satzung wie folgt:«Das Gesellschaftskapital beträgt 1.030.000,- EUR (einemil-

liondreizigtausend Euro). Es ist eingeteilt in 50 Aktien zu je 20.600,- EUR (zwanzigtausendsechhundert Euro)».

Enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2001, vol. 562, fol. 63, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(83998/680/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2001.

GRANDS MAGASINS BREDIMUS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6630 Wasserbillig, 16, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 23.975. 

<i>Extrait de la réunion des associés tenue en date du 14 décembre 2001

<i>Conversion du capital social en euro

Après en avoir délibéré, les associés à la majorité des voix
- décident de convertir le capital social actuellement exprimé en LUF en Euro
- décident de supprimer la valeur nominale des parts sociales
- décident d’adapter l’article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Le capital social est fixé à 30.986,69 EUR représenté par 1.250 parts sociales sans valeur nominale». 
Enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2001, vol. 562, fol. 63, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(83999/680/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2001.

Certifié conforme
P. Zimmer
<i>Membre du Conseil d’administration

Luxembourg, le 24 décembre 2001.

Signature.

25204

SOCIETE HOLDING DE BOIS EXOTIQUES POUR SCIAGES ET GRUMES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 54.145. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2001, vol. 562, fol. 76, case 10, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2001.

<i>Extrait de l’assemblée générale annuelle des actionnaires tenue extraordinairement le 22 octobre 2001 à Luxembourg

L’assemblée renouvelle les mandats d’administrateurs de:
- Monsieur Patrick Rochas, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg;
- Monsieur Maurice Houssa, économiste, demeurant à Luxembourg;
- Monsieur Philippe Slendzak, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg;
ainsi que le mandat du commissaire aux comptes de:
- EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG) S.A.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 décembre 2001.

(84046/636/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2001.

SOCIETE HOLDING DE BOIS EXOTIQUES POUR SCIAGES ET GRUMES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 54.145. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle tenue extraordinairement en date du 22 octobre 2001 à Luxembourg

L’assemblée générale décide de changer la monnaie d’expression du capital souscrit de la société de franc luxembour-

geois en euro, le nouveau montant du capital souscrit s’élevant à sept cent quarante-trois mille six cent quatre-vingt
virgule cinquante-sept (743.680,57) euros, représenté par trois mille (3.000) actions avec abolition de la valeur nominale.

L’assemblée générale décide de modifier l’article 5 § 1 des statuts, pour le mettre en concordance avec les décisions

prises ci-dessus, et pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital souscrit est fixé à sept cent quarante-trois mille six cent quatre-vingt virgule cinquante-sept (743.680,57)

euros, représenté par trois mille (3.000) actions sans désignation de valeur nominale.»

L’assemblée générale décide que les décisions prises prendront effet en date du 1

er

 janvier 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2001, vol. 562, fol. 76, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(84042/636/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2001.

VOYAGES WASTEELS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Esch-sur-Alzette, 62A, rue du Brill.

R. C. Luxembourg B 7.624. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire

<i>tenue à Luxembourg en date du 10 décembre 2001

L’Assemblée Générale décide de changer la monnaie d’expression du capital souscrit de la société de franc luxem-

bourgeois en euros.

L’article 6 § 1 des statuts est modifié comme suit:
«Le capital social est fixé à douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze virgule soixante-huit (12.394,68) euros, re-

présenté par 500 parts sociales sans désignation de valeur nominale.»

L’Assemblée Générale décide que les décisions prises prennent cours avec effet rétroactif au 1

er

 janvier 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2001, vol. 562, fol. 76, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(84052/636/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2001.

P. Rochas
<i>Administrateur

Pour réquisition
EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

Pour réquisition
MAZARS &amp; GUERARD (LUXEMBOURG)
Signature

25205

SCHUMACHER-GOETZINGER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3542 Dudelange, 103, rue du Parc.

STATUTS

L’an deux mille un, le dix décembre.
Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie.

Ont comparu:

1.- Monsieur Marcel Schumacher, maître-boucher, demeurant à L-3583 Dudelange, 20, Ditzenheck;
2.- Madame Judith Goetzinger, vendeuse, épouse de Monsieur Marcel Schumacher, demeurant à L-3583 Dudelange,

20, Ditzenheck.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit les statuts d’une société à

responsabilité limitée familiale qu’ils déclarent constituer entre eux:

Art. 1

er

. La société prend la dénomination de SCHUMACHER-GOETZINGER, S.à r.l., société à responsabilité limi-

tée.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Dudelange.
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision de l’assemblée

générale des associés.

Art. 3. La société a pour objet l’exploitation d’une boucherie-charcuterie avec vente des produits de la branche, le

commerce d’articles d’épicerie et d’accessoires et la vente de produits de boucherie-charcuterie et d’articles d’épicerie
et d’accessoires aux foires et marchés, ainsi que le commerce de fruits et légumes et d’articles de vannerie.

La société pourra faire toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, se

rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l’extension ou le déve-
loppement.

Art. 4. La société est constituée à compter du premier janvier deux mille deux, pour une durée illimitée.

Art. 5. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Le premier

exercice social commence le premier janvier deux mille deux pour finir le trente et un décembre deux mille deux.

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille quatre cents euros (EUR 12.400,-), représenté par cent (100) parts

sociales de cent vingt-quatre euros (EUR 124,-) chacune.

Ces parts ont été souscrites comme suit: 

Ces parts ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de douze mille quatre

cents euros (EUR 12.400,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ce que les associés reconnaissent
mutuellement.

Art. 7. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle dans l’actif social et dans les bénéfices.

Art. 8. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-

associés qu’avec l’agrément des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par les associés qui fixent

leurs pouvoirs. Ils peuvent être à tout moment révoqués par décision des associés.

A moins que les associés n’en décident autrement, le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au

nom de la société en toutes circonstances.

Art. 10. Simples mandataires de la société, le ou les gérants ne contractent en raison de leurs fonctions aucune obli-

gation personnelle relativement à celles-ci, ils ne seront responsables que de l’exécution de leur mandat.

Art. 11. Le décès, l’interdiction ou la faillite de l’un des associés n’entraîneront pas la dissolution de la société. Les

héritiers de l’associé prédécédé n’auront pas le droit de faire apposer des scellés sur les biens et valeurs de la société.
Pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans le dernier bilan social.

Art. 12. Chaque année, le 31 décembre, il sera dressé un inventaire de l’actif et du passif de la société. Le bénéfice

net constaté, déduction faite des frais généraux, traitements et amortissements, sera réparti de la façon suivante:

- cinq pour cent (5,00 %) pour la constitution d’un fonds de réserve légal, dans la mesure des dispositions légales;
- le solde restera à la libre disposition des associés.

Art. 13. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

désignés par les associés.

Art. 14. Lorsque la société ne comporte qu’un seul associé, l’associé unique exerce les mêmes pouvoirs que ceux

attribués à l’assemblée des associés dans la société à responsabilité limitée.

1.- Par Monsieur Marcel Schumacher, maître-boucher, demeurant à L-3583 Dudelange, 20, Ditzenheck, soixan-

te parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60

2.- Par Madame Judith Goetzinger, vendeuse, épouse de Monsieur Marcel Schumacher, demeurant à L-3583

Dudelange, 20, Ditzenheck, quarante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 40

Total: cent parts sociales   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

25206

Les décisions de l’associé unique prises dans ce cadre sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par écrit. De

même, les contrats conclus entre l’associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-verbal ou
établis par écrit. Cette disposition n’est pas applicable aux opérations courantes conclues dans les conditions normales.

Art. 15. Pour tout ce qui n’est pas prévu aux présents statuts, les parties s’en réfèrent aux dispositions légales.

<i>Frais

Le montant des frais généralement quelconques incombant à la société en raison de sa constitution s’élève approxi-

mativement à trente mille francs luxembourgeois (LUF 30.000,-).

Pour les besoins de l’enregistrement, le capital social souscrit est évalué à cinq cent mille deux cent quinze francs

luxembourgeois (LUF 500.215,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Ensuite les associés, représentant l’intégralité du capital social, et se considérant comme dûment convoqués, se sont

réunis en assemblée générale extraordinaire et, à l’unanimité des voix, ont pris les résolutions suivantes:

- L’adresse de la société est à L-3542 Dudelange, 103, rue du Parc.

- Sont nommés gérants, pour une durée indéterminée:
a) Monsieur Marcel Schumacher, préqualifié, pour les branches exploitation d’une boucherie-charcuterie avec vente

des produits de la branche et le commerce d’articles d’épicerie et d’accessoires et vente de produits de boucherie-char-
cuterie ainsi que d’articles d’épicerie et d’accessoires aux foires et marchés;

b) Madame Judith Goetzinger, préqualifiée, pour la branche commerce et fruits et légumes et d’articles de vannerie.

- La société se trouve valablement engagée par les signatures conjointes des deux gérants; néanmoins, pour une opé-

ration concernant une seule branche d’activité, la société se trouve valablement engagée par la seule signature du gérant
compétent pour cette branche.

Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes, à Luxembourg-Bonnevoie, en l’étude.
Et après lecture faite et interprétation donnée en une langue d’eux connue aux comparants, tous connus du notaire

instrumentant par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.

Signé: M. Schumacher, J. Goetzinger, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2001, vol. 132S, fol. 83, case 2. – Reçu 2.501 francs.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations.

(84013/222/89) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2001.

THIEL HCL+S LUXEMBOURG, THIEL HealthCare LOGISTICS + SERVICES LUXEMBOURG, GmbH, 

Einmanngesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-6776 Grevenmacher, 5, An de Längten.

STATUTEN

Im Jahre zweitausendeins, den siebzehnten Dezember.
Ist vor dem unterzeichneten Notar Léon Thomas, genannt Tom Metzler, mit Amtssitz in Luxemburg-Bonneweg er-

schienen:

Die Aktiengesellschaft THIEL LOGISTIK A.G., mit Sitz in L-6776 Grevenmacher, 5, An de Längten, Zone Industrielle

Régionale Potaschberg,

hier vertreten durch Frau Rina Breininger, Juristin, wohnhaft in Düdelingen, handelnd als Bevollmächtigte der Gesell-

schaft, durch Vollmacht vom 14. Dezember 2001, welche, nachdem sie ne varietur von der Erschienenen und dem Notar
unterschrieben wurde, dieser Urkunde beigebogen bleibt, um mit gegenwärtiger einregistriert zu werden.

Vorbenannte Person, handelnd wie vorstehend, ersucht den unterzeichneten Notar die folgende Satzung einer von

ihrem Mandanten zu gründenden Einmanngesellschaft mit beschränkter Haftung aufzunehmen.

Kapitel I.- Sitz, Zweck, Dauer, Benennung

Art. 1. Hiermit wird vom Inhaber der hiermit geschaffenen Anteile eine Einmanngesellschaft mit beschränkter Haf-

tung gegründet, die geregelt wird durch die bestehenden gesetzlichen Bestimmungen und durch die hiernach folgenden
Satzung.

Der Gesellschafter kann jederzeit einen oder mehrere Mitgesellschafter aufnehmen, wobei die zukünftigen Gesell-

schafter auch jederzeit die zur Wiederherstellung des ursprünglichen Einmann Charakters der Gesellschaft geeigneten
Massnahmen treffen können.

Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft ist in Grevenmacher. Dieser Sitz kann innerhalb der Gemeinde durch einfachen

Beschluss des oder der Geschäftsführer verlegt werden, innerhalb des Großherzogtums nur durch Beschluss des allei-
nigen Gesellschafters oder der ausserordentlichen Hauptversammlung und zwar mit der für Satzungsänderungen erfor-
derlichen Stimmenmehrheit.

Art. 3. Gegenstand der Gesellschaft ist der Erwerb von Beteiligungen unter irgendwelcher Form an anderen in- und

ausländischen Gesellschaften, welche vorwiegend im Bereich Health-Care, sowie alle diesen Firmenzwecken dienenden

Luxembourg-Bonnevoie, le 18 décembre 2001.

T. Metzler.

25207

Bereichen tätig sind, sowie die Verwaltung, Entwicklung und Kontrolle dieser Beteiligungen und die Vornahme von allen
anderen Anlageformen; die Gesellschaft kann alle Arten von Wertpapieren und Baranlagen erwerben, sei es durch Ein-
lage, Zeichnung, Kaufoption, Kauf oder sonstwie, und diese veräussern.

Darüber hinaus kann die Gesellschaft in diesem Geschäftsbereich alle Geschäfte tätigen und/oder Dienstleistungen

erbringen.

Die Gesellschaft kann sich an der Gründung und Entwicklung sämtlicher in- und ausländischer gewerblicher, kaufmän-

nischer und finanzieller Gesellschaften beteiligen, sie kann Anleihen in jeder Form aufnehmen, sei es durch öffentliche
Schuldverschreibungen, Pfandbriefe, sonstige Anleihen und andere Formen von Schuldverschreibungen, sowie den Ge-
sellschaften an denen sie beteiligt ist jede Art von Darlehen und/oder Unterstützung, Vorschuss oder Sicherheit gewäh-
ren, Schuldscheine oder sonstige Schuldanerkennungen ausgeben/abgeben.

Ebenfalls können Leistungen für Gesundheitseinrichtungen und weitere im Bereich Health-Care tätige Dienstleister

erbracht werden; insbesondere Planung, Implementierung und Betreuung von Logistiklösungen mit folgenden Leistungs-
schwerpunkten:

- Warehousing
- Bestandsmanagement
- Abfall- und Gefahrstofflogistik
- Qualitätsmanagement
- Inhouselogistik
- Informationstechnologie.
Darüber hinaus können Beratungsleistungen bzgl. ganzheitlicher Logistiklösungen sowie Marketingleistungen erbracht

und Produkte entwickelt werden.

Generell kann die Gesellschaft alle Überwachungs- und Aufsichtsmassnahmen ergreifen und alle Geschäfte mobiliarer,

sowie immobiliarer, finanzieller, industrieller oder geschäftlicher Natur, welche direkt oder indirekt mit ihrem Gesell-
schaftszweck in Verbindung stehen, vornehmen.

Art. 4. Die Gesellschaft ist für unbegrenzte Dauer gegründet. Die Auflösung der Gesellschaft kann nur durch Be-

schluss des alleinigen Gesellschafters oder der ausserordentlichen Hauptversammlung erfolgen und zwar mit der für Sat-
zungsänderungen erforderlichen Stimmenmehrheit.

Art. 5. Die Gesellschaft trägt die Bezeichnung THIEL HealthCare LOGISTICS + SERVICES LUXEMBOURG, GmbH,

abgekürzt THIEL HCL+S LUXEMBOURG, GmbH.

Kapitel II.- Gesellschaftskapital, Gesellschaftsanteile

Art. 6.- Das Stammkapital beträgt 100.000,- EUR (hunderttausend Euro) und ist eingeteilt in 4.000 (viertausend) Ge-

schäftsanteile zu je 25,- EUR (fünfundzwanzig Euro), welche voll eingezahlt sind.

Diese Geschäftsanteile wurden vollständig von der Aktiengesellschaft THIEL LOGISTIK A.G., mit Sitz in L-6776 Gre-

venmacher, 5, An de Längten, Zone Industrielle Régionale Potaschbierg, gezeichnet.

Die alleinige Gesellschafterin erklärt, daß die Einlage voll einbezahlt ist, so daß die Summe von 100.000,- EUR (hun-

derttausend Euro) ab heute der Gesellschaft zur Verfügung steht, was dem unterzeichneten Notar nachgewiesen und
von diesem ausdrücklich bestätigt worden ist.

Art. 7. Das Gesellschaftskapital und die sonstigen Satzungsbestimmungen können jederzeit durch den alleinigen Ge-

sellschafter oder mit der zustimmung sämtlicher Gesellschafter abgeändert werden.

Art. 8. Falls die Gesellschaft zwei oder mehrere Gesellschafter zählt, sind die Geschäftsanteile frei zwischen den Ge-

sellschaftern übertragbar.

Die Übertragung von Geschäftsanteilen an Nichtgesellschafter bedarf der Zustimmung einer Mehrheit von drei Vier-

teln der Gesellschafter, wobei die Anteile des Zedenten inbegriffen sind.

Die Übertragungen sind der Gesellschaft oder Dritten gegenüber erst wirksam, nachdem sie gemäss Artikel 1690 des

Zivilgesetzbuches der Gesellschaft zugestellt oder von ihr in einer notariellen Urkunde angenommen wurden.

Gläubiger, Berechtigte oder Erben können in keinem Fall Antrag auf Siegelanlegung am Gesellschaftseigentum oder

an den Gesellschaftsunterlagen stellen.

Art. 9. Das Ableben, der Verlust der Geschäftsfähigkeit, der Konkurs oder die Zahlungsunfähigkeit des alleinigen Ge-

sellschafters oder eines der Gesellschafter bedingen in keiner Weise die Beendigung der Gesellschaft.

Kapitel III.- Geschäftsführung

Art. 10. Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt dieser

die Gesellschaft durch seine Unterschrift allein. Im Falle der Bestellung mehrerer Geschäftsführer wird die Gesellschaft
durch die Unterschrift aller Geschäftsführer vertreten.

Der alleinige Gesellschafter oder die ausserordentliche Gesellschafterversammlung bestimmt die Dauer des Manda-

tes des oder der Geschäftsführer sowie deren Entgelt.

Alles was nicht der Gesellschafterversammlung ausschließlich vorbehalten ist, fällt in die Befugnisse des oder der Ge-

schäftsführer.

Der Geschäftsführer ist befugt, jegliche zur Verwirklichung des Gesellschaftszwecks erforderlichen oder nützlichen

Verwaltungs- und Verfügungshandlungen vorzunehmen, die nicht durch das Gesetz dem Beschluss der Gesellschafter
vorbehalten sind.

Der Geschäftsführer geht aufgrund seiner Funktion keinerlei persönliche Verpflichtung hinsichtlich der von ihm im

Namen der Gesellschaft ordnungsgemäss eingegangenen Verbindlichkeiten ein. Als einfacher Bevollmächtigter haftet er
lediglich für die Ausführung seines Auftrags.

25208

Art. 11. Das Ableben des Geschäftsführers oder sein Rücktritt aus welchem Grunde auch immer bewirken nicht die

Auflösung der Gesellschaft.

Art. 12. Der alleinige Gesellschafter übt die der Hauptversammlung der Gesellschafter aufgrund der Bestimmungen

von Abschnitt XII des Gesetzes vom 10. August 1915 zu den Gesellschaften mit beschränkter Haftung zuerkannten Be-
fugnisse aus.

Art. 13. Falls die Gesellschaft mehrere Gesellschafter zählt, gelten die gemeinschaftlichen Beschlüsse, mit Ausnahme

der in Artikel 7 angesprochenen Beschlüsse, nur dann als rechtsgültig gefasst, sofern sie von Gesellschaftern, die mehr
als die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten, verabschiedet wurden. Sollte diese Zahl anlässlich der ersten Ver-
sammlung oder schriftlichen Befragung nicht erreicht werden, so werden die Gesellschafter erneut per Einschreiben ein-
berufen oder befragt, woraufhin die Beschlüsse mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst werden, ungeachtet
des bei dieser Gelegenheit vertretenen Kapitals.

Kapitel IV.- Geschäftsjahr, Gewinnverteilung

Art. 14. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

Art. 15. Über die Geschäfte der Gesellschaft wird nach handelsüblichem Brauch und den gesetzlichen Vorschriften

Buch geführt. Am Ende eines jeden Geschäftsjahres wird durch die Geschäftsführung eine Inventur, eine Bilanz und eine
Gewinn- und Verlustrechnung aufgestellt.

Die jährliche Bilanz, so wie vom Gesetz bestimmt, muß in den zwölf Monaten nach Jahresabschluss dem beziehungs-

weise den Gesellschaftern vorgelegt werden und in den gesetzlichen Formen veröffentlicht werden.

Das Kreditsaldo der Bilanz wird nach Abzug aller Unkosten und der gesetzlichen Reserve der Gesellschafterver-

sammlung zur Verfügung gestellt.

Kapitel V.- Liquidation, Gesetzliche Bestimmungen 

Art. 16. Die eventuelle Liquidation der Gesellschaft wird von einem Liquidator ausgeführt, der durch Beschluss des

alleinigen Gesellschafters oder der ausserordentlichen Gesellschafterversammlung ernannt wird.

Das Kreditsaldo der Liquidation wird unter die Gesellschafter im Verhältnis zur Zahl ihrer Geschäftsanteile aufgeteilt.
Die eventuellen Verluste werden in gleichem Verhältnis unter die Gesellschafter aufgeteilt. Kein Gesellschafter haftet

jedoch über den Betrag seiner Einlage hinaus.

Art. 17. Für sämtliche in Gegenwärtigem nicht vorgesehenen Punkte gilt das Gesetz über die Gesellschaften mit be-

schränkter Haftung vom 18. September 1933, sowie das Gesetz über die Handelsgesellschaften vom 10. August 1915,
und dessen Abänderungen.

<i>Übergangsbestimmung

Das erste Geschäftsjahr beginnt mit der Gründung und endet am 31. Dezember 2001.

<i>Gründungskosten

Der Betrag der Kosten, Ausgaben, Entgelte oder Aufwendungen jeglicher Art, die der Gesellschaft aus Anlass ihrer

Gründung erwachsen, beläuft sich auf ungefähr 100.000,- LUF (hunderttausend Luxemburger Franken).

Zwecks Berechnung der Fiskalgebühren wird das Gesellschaftskapital abgeschätzt auf 4.033.990,- LUF (vier Millionen

dreiunddreissigtausendneunhundertneunzig Luxemburger Franken).

<i>Ausserordentliche Hauptversammlung

Im Anschluß hat sich die eingangs erwähnte Partei zu einer außerordentlichen Hauptversammlung zusammengefun-

den, zu der sie sich als ordnungsgemäß einberufen betrachtet, und folgende Beschlüsse gefaßt:

1) Die Versammlung ernennt einen Geschäftsführer.
Zum Geschäftsführer für eine unbestimmte Dauer wird ernannt:
Herr Andreas Herbert Bladt, Diplom Umweltwissenschaftler, wohnhaft in D-66706 Perl, Ehringer Weg 2.

2) Die Anschrift der Gesellschaft lautet: 
L-6776 Grevenmacher, 5, an de Längten, Zone Industrielle Régionale Potaschbierg.

Hierüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg-Bonneweg, in der Amtsstube, im Jahre, Monat und am Tage, wie

eingangs erwähnt.

Nach Verlesen und Erläuterung hat die Erschienene, handelnd wie vorerwähnt, zusammen mit dem beurkundenden

Notar die vorliegende Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: R. Breininger, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 2001, vol. 11CS, fol. 1, case 2. – Reçu 40.340 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Abschrift auf stempelfreies Papier dem Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, zwecks

Veröffentlichung erteilt.

(84014/222/147) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2001.

Luxemburg-Bonneweg, den 20. Dezember 2001.

T. Metzler.

25209

IMMOBILIERE M. ET A. LOSCH, Société Civile.

Siège social: L-2610 Luxembourg, 88, route de Thionville.

<i>Modification des status à Euro 1.500.000,-

Les associés décident de:
1. Convertir le capital social en Euro:
Le capital de LUF 60.000.000,- représenté par 600 parts sociales de LUF 100.000,- chacune, est divisé en 6.000 parts

sociales à LUF 10.000,-. Le capital est converti en Euro soit EUR 1.500.000,- divisé en 6.000 parts sociales de EUR 250,-
chacune.

La différence entre le capital de LUF 60.000.000,- et la contre-valeur en LUF 60.509.850,- de EUR 1.500.000,- soit

LUF 509.850,- est prélevée sur les réserves.

A la suite des cessions intervenues, la répartition du capital est la suivante:

2. Modifier l’article 7, deuxième alinéa:

««Le gérant a les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’objet social, y compris le droit de décider des

acquisitions et aliénations d’immeubles, ainsi que de la création de droits réels immobiliers. La société est engagée à
l’égard des tiers par la signature du gérant.»»

Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2001, vol. 562, fol. 83, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(84016/260/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2001.

SKYLINE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-5366 Munsbach, 5, Zone Industrielle.

STATUTS

L’an deux mille un, le dix-huit décembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Madame Gillian Arcone, directeur de sociétés, demeurant à L-5366 Munsbach, 198, rue Principale. 
Laquelle comparante a déclaré vouloir constituer une société à responsabilité limitée unipersonnelle dont elle a ar-

rêté les statuts comme suit:

Titre I

er

.- Forme juridique - Objet - Dénomination - Siège - Durée

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée unipersonnelle qui sera régie par les lois

en vigueur et notamment par la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, du 18 septembre 1933 sur
les sociétés à responsabilité limitée et leurs lois modificatives en particulier celle du 28 décembre 1992 relative à la so-
ciété à responsabilité limitée unipersonnelle, ainsi que par les présents statuts.

A tout moment, l’associé peut s’adjoindre un ou plusieurs coassociés et, de même, les futurs associés peuvent pren-

dre les mesures appropriées tendant à rétablir le caractère unipersonnel de la société.

Art. 2. La Société a pour objet, tant à Luxembourg qu’à l’étranger, toutes opérations généralement quelconques,

industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à la
création, la gestion et le financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés ayant pour objet
toute activité, sous quelque forme que ce soit, principalement liée au secteur de l’immobilier, ainsi que la gestion et la
mise en valeur, à titre permanent ou temporaire, du portefeuille créé à cet effet.

En général, la Société pourra faire toutes autres transactions commerciales, industrielles, financières, mobilières et

immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet ou à tout autre objet social similaire ou susceptible
d’en favoriser l’exploitation et le développement.

Art. 3. La Société prend la dénomination de SKYLINE, S.à r.l.

Art. 4. Le siège social de la Société est établi à Munsbach.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg.

Art. 5. La durée de la Société est illimitée.

Titre II.- Capital - Parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), représenté par cinq cents (500) parts

sociales ordinaires d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune, toutes intégralement souscrites et
entièrement libérées.

Chaque part sociale donne droit à une fraction des avoirs et bénéfices de la société en proportion directe au nombre

des parts sociales existantes.

- M. André Losch détient. . . . . . . . . . . . . . . . 5.100 parts  sociales en pleine propriété, et

899 parts sociales en usufruit

- M. Patrick Losch détient . . . . . . . . . . . . . . .

899 parts  sociales en nu-propriété

- M. Jean Hoss détient . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 part  sociale

à titre de pleine propriété

A. Losch / P. Losch / J. Hoss.

25210

Art. 7. Toutes cessions entre vifs de parts sociales détenues par l’associé unique comme leur transmission par voie

de succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux, sont libres.

En cas de pluralité d’associés, les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne sont cessibles dans

ce même cas à des non-associés qu’avec le consentement préalable des associés représentant au moins les trois quarts
du capital social. Les parts sociales ne peuvent être dans le même cas transmises pour cause de mort à des non-associés
que moyennant l’agrément des propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux
survivants.

En cas de cession, la valeur d’une part est évaluée sur base des trois derniers bilans de la Société conformément aux

dispositions de l’article 189 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales. Si la Société ne compte
pas trois exercices, le prix est établi sur la base du bilan de la dernière ou de ceux des deux dernières années.

Titre III.- Gérance

Art. 8. La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, nommés et révoqués par l’associé unique ou, selon le

cas, les associés.

Les gérants peuvent voter par lettre, télégramme, télex, téléfax ou tout autre support écrit.
Le ou les gérant(s) sont nommés pour une durée indéterminée et ils sont investis dans la représentation de la Société

vis-à-vis des tiers des pouvoirs les plus étendus. La révocation éventuelle d’un gérant requiert l’approbation de plus des
trois quarts du capital social.

Des pouvoirs spéciaux et limités pourront être délégués à un ou plusieurs fondés de pouvoir, associés ou non, pour

des affaires déterminées par le(s) gérant(s).

Les gérants ou des tiers sont autorisés à représenter un ou plusieurs autres gérants lors de réunions des gérants.

Titre IV.- Décisions de l’associé unique - Décisions collectives d’associés

Art. 9. L’associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée des associés par les dispositions de la section XII

de la loi modifiée du 10 août 1915 relative aux sociétés à responsabilité limitée.

Il s’ensuit que toutes décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises par l’associé unique.
En cas de pluralité d’associés, les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants seront prises en assem-

blée.

Titre V.- Année sociale - Bilan - Répartitions

Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un décembre de

la même année.

Art. 11. Chaque année, au trente et un décembre, il sera fait un inventaire de l’actif et du passif de la Société, ainsi

qu’un bilan et un compte de profits et pertes.

Le solde du compte de profits et pertes, après déduction des dépenses, frais, amortissements, charges et provisions,

constitue le bénéfice net de la Société.

Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net annuel de la société sera transféré à la réserve légale de la Société

jusqu’à ce que cette réserve atteigne un dixième du capital souscrit. Si à un moment quelconque et pour n’importe quelle
raison, la réserve légale représentait moins d’un dixième du capital social, le prélèvement annuel de cinq pour cent re-
prendrait jusqu’à ce que cette proportion de un dixième soit retrouvée.

Le surplus du bénéfice net est attribué à l’associé unique ou, selon le cas, réparti entre les associés. Toutefois, l’associé

unique, ou, selon le cas, l’assemblée des associés à la majorité fixée par les lois afférentes, pourra décider que le bénéfice,
déduction faite de la réserve, pourra être reporté à nouveau ou être versé à un fonds de réserve extraordinaire.

Titre VI.- Dissolution

Art. 12. La Société n’est pas dissoute automatiquement par le décès, la faillite, l’interdiction ou la déconfiture d’un

associé.

En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par le ou les gérant(s) en fonctions ou, à défaut, par un ou

plusieurs liquidateur(s) nommé(s) par l’associé unique ou, selon le cas, par l’assemblée des associés. Le ou les liquida-
teurs auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et le paiement du passif. L’actif, après déduction
du passif, sera attribué à l’associé unique ou, selon le cas, partagé entre les associés dans la proportion des parts dont
ils seront alors propriétaires.

Titre VII.- Dispositions générales 

Art. 13. Pour tous les points non expressément prévus aux présents statuts, le ou les associés s’en réfèrent à la loi

modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

<i>Disposition transitoire 

Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le 31 décembre 2002.

<i>Souscription et libération 

Les nouvelles parts sociales ont été entièrement souscrites par Madame Gillian Arcone, préqualifiée.
Elles ont été entièrement libérées en espèces de sorte que le montant de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR)

est à la libre disposition de la Société ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le reconnaît expressément.

<i>Evaluation 

Pour les besoins de l’enregistrement le capital social de la Société est évalué à cinq cent quatre mille deux cent qua-

rante-neuf (504.249,-) francs luxembourgeois.

25211

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ quarante-cinq mille (45.000,-) francs luxem-
bourgeois.

<i>Résolutions

Et à l’instant l’associé unique, représentant la totalité du capital social, a pris les résolutions suivantes:

1) Est nommé gérante de la Société pour une durée indéterminée Madame Gillian Arcone, directeur de sociétés, de-

meurant à L-5366 Munsbach, 198, rue Principale, laquelle pourra valablement engager la Société par sa seule signature.

2) Le siège social de la Société est établi à L-5366 Munsbach, Zone Industrielle.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, celle-ci a signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: G. Arcone, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2001, vol. 132S, fol. 95, case 12. – Reçu 5.042 francs.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(84039/230/113) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2001.

EUROPEAN INTERNET FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 69.328. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2001, vol. 562, fol. 76, case 10, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2001.

<i>Extrait de l’Assemblée Générale Annuelle tenue à Luxembourg le 10 décembre 2001

L’Assemblée Générale Annuelle renouvelle les mandats d’administrateurs de:
- Monsieur Patrick Rochas.
- Monsieur Philippe Slendzak.
- Madame Céline Stein.
L’Assemblée Générale Annuelle renouvelle le mandat de commissaire aux comptes de la société: EURO-SUISSE

AUDIT (LUXEMBOURG) S.A.

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes ainsi nommés viendront à échéance à l’issue de l’As-

semblée Générale Annuelle qui statuera sur les comptes de 2001.

Luxembourg, le 27 décembre 2001.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(84044/636/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2001.

EUROPEAN INTERNET FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 69.328. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2001, vol. 562, fol. 76, case 10, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait de l’Assemblée Générale Annuelle tenue à Luxembourg le 10 décembre 2001

L’Assemblée Générale Annuelle renouvelle les mandats d’administrateurs de:
- Monsieur Patrick Rochas.
- Monsieur Philippe Slendzak.
- Madame Céline Stein.
L’Assemblée Générale Annuelle renouvelle le mandat de commissaire aux comptes de la société: EURO-SUISSE

AUDIT (LUXEMBOURG) S.A.

Les mandats d’administrateurs et du commissaire aux comptes ainsi nommés viendront à échéance à l’issue de l’As-

semblée Générale Annuelle qui statuera sur les comptes de 2001.

Luxembourg, le 27 décembre 2001.

(84058/636/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2001.

Luxembourg, le 24 décembre 2001.

A. Schwachtgen.

EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG), S.A.
Signature

EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG), S.A.
Signature

25212

SYMMAQUE S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 55.839. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2001, vol. 562, fol. 76, case 10, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait de l’assemblée générale annuelle tenue à Luxembourg le 14 décembre 2001

L’assemblée nomme Madame Catherine Calvi aux fonctions d’administrateur en remplacement de Madame Céline

Stein et renouvelle les mandats d’administrateurs de Messieurs Patrick Rochas et Maurice Houssa.

L’assemblée réélit aux fonctions de commissaire aux comptes la société EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG).
Les mandats d’administrateurs et du commissaire aux comptes ainsi nommés viendront à échéance à l’issue de l’as-

semblée générale annuelle qui statuera sur les comptes 2001.

Luxembourg, le 27 décembre 2001.

(84049/636/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2001.

SYMMAQUE S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 55.839. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2001, vol. 562, fol. 76, case 10, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait de l’assemblée générale annuelle tenue à Luxembourg le 14 décembre 2001

L’assemblée nomme Madame Catherine Calvi aux fonctions d’administrateur en remplacement de Madame Céline

Stein et renouvelle les mandats d’administrateurs de Messieurs Patrick Rochas et Maurice Houssa. 

L’assemblée réélit aux fonctions de commissaire aux comptes la société EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG).
Les mandats d’administrateurs et du commissaire aux comptes ainsi nommés viendront à échéance à l’issue de l’as-

semblée générale annuelle qui statuera sur les comptes 2001.

Luxembourg, le 27 octobre 2001.

(84050/636/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2001.

SYMMAQUE S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 55.839. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle

 <i>tenue extraordinairement à Luxembourg en date du 14 décembre 2001 

L’assemblée décide de changer la monnaie d’expression du capital souscrit de la société de francs français en euros,

le nouveau montant du capital souscrit de la société s’élevant à trente deux mille quatorze virgule vingt neuf (32.014,29)
EUR représenté par 210 actions, avec abolition de la valeur nominale des actions.

L’assemblée décide d’augmenter le capital d’un montant de neuf cent quatre vingt cinq virgule soixante et onze

(985,71) EUR pour le porter de son montant actuel de trente deux mille quatorze virgule vingt neuf (32.014,29) EUR à
trente trois mille (33.000,-) EUR représenté par 210 actions sans désignation de valeur nominale, l’augmentation de ca-
pital étant libérée par incorporation des résultats reportés à concurrence du même montant.

L’article 5 § 1 des statuts est modifié comme suit:

«Le capital social est fixé à trente trois mille (33.000,-) EUR représenté par deux cent dix (210) actions sans désigna-

tion de valeur nominale.»

L’assemblée générale décide que les décisions prises prendront effets en date du 1

er

 janvier 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2001, vol. 562, fol. 76, case 10.– Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(84060/636/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2001.

P. Rochas
<i>Administrateur

P. Rochas
<i>Administrateur

Pour réquisition
EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG)
Signature

25213

SIPI S.A., SOCIETE HOLDING D’INVESTISSEMENTS ET DE PROMOTIONS IMMOBILIERES S.A.,

Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 57.082. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 20 décembre 2001, vol. 562, fol. 76, case

10, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2001.

<i>Extrait de l’assemblée générale annuelle des actionnaires <i>tenue extraordinairement le 31 août 2001 à Luxembourg

L’assemblée générale nomme Madame Nathalie Schmatz, employée privée, résidant  à Luxembourg, aux fonctions

d’administrateur en remplacement de Madame Céline Stein.

L’assemblée renouvelle ainsi les mandats d’administrateurs de:
- Monsieur Patrick Rochas;
- Monsieur Maurice Houssa;
- Madame Nathalie Schmatz;
ainsi que le mandat du commissaire aux comptes de:
- EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG).
Les mandats d’administrateurs et du commissaire aux comptes ainsi nommés viendront à échéance à l’issue de l’as-

semblée générale annuelle qui statuera sur les comptes 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 décembre 2001.

(84047/636/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2001.

SIPI S.A., SOCIETE HOLDING D’INVESTISSEMENTS ET DE PROMOTIONS IMMOBILIERES S.A., 

Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 57.082. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle

<i>tenue extraordinairement en date du 31 août 2001 à Luxembourg

L’assemblée décide de changer la monnaie d’expression du capital souscrit de la société de francs luxembourgeois en

euros, le nouveau montant du capital souscrit de la société s’élevant à un million quatre vingt dix mille sept cent trente
et un virgule cinquante (1.090.731,50) EUR représenté par quarante quatre mille (44.000) actions, avec abolition de la
valeur nominale des actions.

L’assemblée décide de modifier l’article 5 § 1 des statuts, pour le mettre en concordance avec les décisions prises ci-

dessus et pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à un million quatre vingt dix mille sept cent trente et un virgule cinquante (1.090.731,50)

EUR représenté par quarante quatre mille (44.000) actions sans désignation de valeur nominale.»

L’assemblée décide que les décisions prises prennent cours avec effet rétroactif au 1

er

 janvier 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2001, vol. 562, fol. 76, case 10.– Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(84066/636/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2001.

EWC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1725 Luxembourg, 28, rue Henri VII.

R. C. Luxembourg B 52.000. 

A été nommé, avec effet immédiat, comme seul et unique gérant de EWC, S.à r.l., la société ST. THOMAS ASSET

MANAGEMENT, INTERNATIONAL BUSINESS COMPANY avec siège à Tortola, BVI.

Luxembourg, le 29 novembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2001, vol. 562, fol. 72, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(84115/607/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2001.

P. Rochas
<i>Administrateur

Pour réquisition
EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG)
Signature

<i>Pour la société
Signature

25214

SOUTHERN COAST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 49.287. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2001, vol. 562, fol. 76, case 10, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait de l’assemblée générale annuelle tenue à Luxembourg le 5 novembre 2001

L’assemblée nomme Mademoiselle Ludivine Rockens, employée privée, avec adresse professionnelle à Luxembourg,

aux fonctions d’administrateur en remplacement de Madame Céline Stein.

L’assemblée renouvelle les mandats des administrateurs de:
- Monsieur Patrick Rochas, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle à Luxembourg;
- Monsieur Philippe Slendzak, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle à Luxembourg;
et le mandat de commissaire aux comptes de la société:
MAZARS &amp; GUERARD (LUXEMBOURG).
Les mandats d’administrateurs et du commissaire aux comptes ainsi nommés prendront fin à l’issue de l’assemblée

générale ordinaire qui se tiendra en 2002.

Luxembourg, le 7 décembre 2001.

(84048/636/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2001.

SOUTHERN COAST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 49.287. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle

<i> tenue à Luxembourg en date du 5 novembre 2001

1) L’assemblée générale nomme Mademoiselle Ludivine Rockens, employée privée, avec adresse professionnelle à

Luxembourg, aux fonctions d’administrateur en remplacement de Madame Céline Stein.

2) L’assemblée générale décide de changer la monnaie d’expression du capital souscrit de la société de francs luxem-

bourgeois en euros.

L’article 3 des statuts est modifié comme suit:

«Le capital souscrit est fixé à trente mille neuf cent quatre vingt six virgule soixante neuf (30.986,69) EUR représenté

par mille (1.000) actions sans désignation de valeur nominale.»

L’assemblée générale décide que les décisions prises sub 2 prennent cours avec effet rétroactif au 1

er

 janvier 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2001, vol. 562, fol. 76, case 10.– Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(84059/636/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2001.

NG INVESTISSEMENT, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 53.369. 

EXTRAIT

Il ressort de la résolution circulaire du conseil d’administration du 15 novembre 2001 que:
- Monsieur Guy Hornick, réviseur d’entreprises, Bertrange, a été nommé comme nouvel administrateur de la société

en remplacement de l’administrateur démissionnaire Monsieur Henri Grisius. Le mandat de Monsieur Guy Hornick ex-
pirera lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.

Luxembourg, le 18 décembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2001, vol. 562, fol. 72, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(84127/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2001.

P. Rochas
<i>Administrateur

Pour réquisition
P. Rochas
<i>Administrateur

Pour extrait conforme
Signature

25215

T.R.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 59.795. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2001, vol. 562, fol. 76, case 10, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait de l’Assemblée Générale Annuelle tenue à Luxembourg le 31 octobre 2001

L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateurs de:
- Monsieur Patrick Rochas.
- Monsieur Maurice Houssa.
- Madame Céline Stein.
et le mandat de commissaire aux comptes de la société: MAZARS &amp; GUERARD (LUXEMBOURG).
Les mandats d’administrateurs et du commissaire aux comptes ainsi nommés viendront à échéance à l’issue de l’As-

semblée Générale Annuelle qui statuera sur les comptes de 2001.

Luxembourg, le 27 décembre 2001.

(84051/636/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2001.

T.R.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 59.795. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle tenue à Luxembourg en date du 31 octobre 2001

L’assemblée générale décide de changer la monnaie d’expression du capital souscrit de la société de francs luxem-

bourgeois en Euros.

L’assemblée générale décide d’augmenter le capital d’un montant de mille neuf cent cinquante quatre virgule vingt-

huit (1.954,28) Euros, pour le porter de son montant actuel de soixante huit mille cent soixante dix virgule soixante
douze (68.170,72) Euros à soixante dix mille cent vingt cinq (70.125,-) Euros, l’augmentation du capital étant libérée par
incorporation des résultats reportés à concurrence du même montant.

L’article 5 § 1 des statuts est modifié comme suit: «Le capital souscrit est fixé à soixante dix mille cent vingt cinq

(70.125,-) Euros, représenté par deux mille sept cent cinquante (2.750) actions d’une valeur nominale de vingt cinq vir-
gule cinquante (25,50) Euros chacune.»

L’assemblée générale décide que les décisions prises prendront effet en date du 1

er

 janvier 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2001, vol. 562, fol. 76, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(84062/636/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2001.

ACAJU INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 56.820. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2001, vol. 562, fol. 76, case 10, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2001.

<i>Extrait de l’Assemblée Générale Annuelle tenue à Luxembourg le 14 décembre 2001

L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateurs de:
- Monsieur Patrick Rochas.
- Société ARACI HOLDING LIMITED.
- Maurice Houssa.
L’Assemblée renouvelle le mandat du commissaire aux comptes de la société EURO-SUISSE AUDIT (LUXEM-

BOURG).

Les mandats d’administrateurs et du commissaire aux comptes ainsi nommés viendront à échéance à l’issue de l’As-

semblée Générale Annuelle à tenir en 2002.

Luxembourg, le 14 décembre 2001.

(84056/636/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2001.

MAZARS &amp; GUERARD (LUXEMBOURG)
Signature

Pour réquisition
MAZARS &amp; GUERARD (LUXEMBOURG)
Signature

P. Rochas
<i>Administrateur

25216

COBICO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 51.121. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2001, vol. 562, fol. 76, case 10, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait de l’Assemblée Générale Annuelle tenue à Luxembourg le 28 septembre 2001

L’Assemblée nomme Madame Catherine Calvi en remplacement de Madame Céline Stein, démissionnaire et renou-

velle les mandats d’administrateurs de Messieurs Patrick Rochas et Maurice Houssa.

L’Assemblée réélit aux fonctions de commissaire aux comptes la société EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG).
Les mandats d’administrateurs et du commissaire aux comptes ainsi nommés viendront à échéance à l’issue de l’As-

semblée Générale Annuelle qui statuera sur les comptes 2001.

Luxembourg, le 27 décembre 2001.

(84054/636/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2001.

COBICO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 51.121. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 28 septembre 2001

L’Assemblée décide de changer la monnaie du capital souscrit de la société de franc luxembourgeois en euros, le nou-

veau montant du capital souscrit de la société s’élevant à soixante et un mille neuf cent soixante-treize virgule trente-
huit (61.973,38) euros, représenté par deux mille cinq cents (2.500) actions, avec abolition de la valeur nominale des
actions.

L’article 5 § 1 des statuts est modifié comme suit:
«Le capital social est fixé à soixante et un mille neuf cent soixante-treize virgule trente-huit (61.973,38) euros, repré-

senté par deux mille cinq cents (2.500) actions sans désignation de valeur.»

L’Assemblée Générale décide que les décisions prises prennent cours avec effet rétroactif au 1

er

 janvier 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2001, vol. 562, fol. 76, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(84081/636/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2001.

WALLACE INVEST S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 28.068. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire

<i>tenue en date du 18 décembre 2001 à Luxembourg

L’Assemblée Générale décide de changer la monnaie du capital souscrit de la société de franc luxembourgeois en

euros, le nouveau montant du capital souscrit de la société s’élevant à trente mille neuf cent quatre-vingt-six virgule
soixante-neuf (30.986,69) euros, représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions avec abolition de la valeur
nominale des actions.

L’Assemblée Générale décide de modifier l’article 5 § 1 des statuts, pour le mettre en concordance avec les décisions

prises ci-dessus, et pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital souscrit est fixé à trente mille neuf cent quatre-vingt-six virgule soixante-neuf (30.986,69) euros, repré-

senté par mille deux cent cinquante (1.250) actions sans désignation de valeur nominale.»

L’Assemblée Générale décide que les décisions prises prennent cours avec effet rétroactif au 1

er

 janvier 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2001, vol. 562, fol. 76, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(84053/636/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2001.

P. Rochas
<i>Administrateur

Pour réquisition
EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG)
Signature

Pour réquisition
EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG)
Signature

25217

THIEL &amp; ELSEN GEFAHRGUTLOGISTIK S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-6776 Grevenmacher, 5, an den Längten.

R. C. LuxembourgB 66.757. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 20 décembre 2001, vol. 562, fol. 73, case

8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(84076/576/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2001.

THIEL &amp; ELSEN GEFAHRGUTLOGISTIK S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-6776 Grevenmacher, 5, an den Längten.

H. R. Luxemburg B 66.757. 

<i>Auszug aus dem Protokoll der Außerordentlichen Generalversammlung vom 30. November 2001

- In Ausübung des Artikel 100 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften hat die Hauptver-

sammlung beschlossen, die Geschäfte der Gesellschaft fortzuführen.

Grevenmacher, den 30. November 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2001, vol. 562, fol. 73, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(84078/576/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2001.

EUROPEAN CONSULTANCY COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 25, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 53.057. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2001, vol. 562, fol. 76, case 10, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2001.

<i>Extrait de l’Assemblée Générale Annuelle tenue à Luxembourg le 12 juin 2001

L’Assemblée Générale renouvelle les mandats d’administrateurs de:
- Monsieur Bernard Vulfs.
- Madame Elisabeth Vulfs-Desmidt.
- Monsieur Elie Vulfs.
L’Assemblée Générale renouvelle le mandat de commissaire aux comptes de Madame Shoshana Yahrosh, retraitée,

demeurant à Bruxelles/Belgique.

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes ainsi nommés viendront à échéance à l’issue de l’As-

semblée Générale Annuelle qui statuera sur les comptes de 2001.

Luxembourg, le 27 décembre 2001.

(84057/636/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2001.

SCR INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 59.757. 

A été nommé administrateur, et ceci avec effet au 1

er

 décembre 2001, Monsieur Carlo Schulpen, homme d’affaires,

demeurant à Maasmechelen.

A été nommée administrateur, aussi avec effet au 1

er

 décembre 2001, la société INTRACON, société à responsabilité

limitée de droit belge, avec siège social à Maasmechelen Belgique.

Madame Michèle Labaye, demeurant à Paris, continue à exercer la fonction d’administrateur-délégué.
Tous les autres administrateurs avaient déjà donné leur démission.

Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2001, vol. 562, fol. 72, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(84120/607/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2001.

<i>Pour le Conseil d’Administration
Signature

<i>Für den Verwaltungsrat
Unterschriften

EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG)
Signature

<i>Pour la société
Signature

25218

INPIGEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 74.311. 

<i>Extrait du procès-verbal de la séance du conseil d’administration du 12 décembre 2001

Monsieur le Préposé au Registre de Commerce est prié d’inscrire la modification suivante:
«Il est nommé Monsieur Giorgio Da Campo. administrateur de sociétés, domicilié à Gallarate (Italie), en remplace-

ment de Madame Nathalie Schmatz, démissionnaire, dont il terminera le mandat.»

Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2001, vol. 562, fol. 76, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(84087/636/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2001.

BILIO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 56.427. 

Acte Constitutif publié à la page 30.498 du Mémorial C n

°

 636 du 7 décembre 1996

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2001, vol. 562, fol. 78, case 12, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(84111/581/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2001.

BILIO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 56.427. 

L’Assemblée Générale Ordinaire du 17 décembre 2001 a décidé de transférer le siége social de la société du 400,

route d’Esch, L-1471 Luxembourg au 398, route d’Esch, L-1471 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 21 décembre2001, vol. 562, fol. 78, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(84112/581/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2001.

IMMO HOME PROJECT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Strassen. 

R. C. Luxembourg B 33.158. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinair en date du 12 novembre 2001

L’assemblée générale décide, à l’unanimité, de convertir en euro le capital avec effet au 1

er

 janvier 2002 de sorte que:

Suite à la résolution prise ci-dessus, l’assemblée décide de modifier l’article 6 des statuts pour lui donner la teneur

suivante: le capital social est fixé à 12.500,- EUR, représenté par 500 parts sociales, intégralement libérées, d’une valeur
nominale de 25,- EUR.

Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2001, vol. 562, fol. 72, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(84116/607/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2001.

Pour réquisition
EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG)
Signature
<i>Agent domiciliataire

G. Becquer
<i>Administrateur

LUF

EUR

Transferts

Situation finale (EUR)

Capital . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500.000

12.395

105

12.500

Bénéfice de l’exercice . . . . . .

5.046.879

125.109

- 105

125.004

Résultats reportés. . . . . . . . .

- 222.592

- 5.518

-

- 5.518

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
IMMO HOME PROJECT, S.à r.l.
Signature

25219

BENELUX PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1725 Luxembourg, 28, rue Henri VII.

R. C. Luxembourg B 67.655. 

Par décision du conseil d’administration en date du vendredi le 9 novembre 2001, le nouveau siège social de la société

a été fixé au 28, rue Henri VII, L-1725 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2001, vol. 562, fol. 72, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(84113/607/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2001.

EXCLUSIVE TOURS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4550 Oberkorn, 32, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 57.047. 

Par décision du gérant, le siège social a été transféré au 32, rue de l’Eau, L-4550 Oberkorn.

Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2001, vol. 562, fol. 72, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(84114/607/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2001.

IMMO HOUSE PLANS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Walferdange.

R. C. Luxembourg B 55.347. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire en date du 12 novembre 2001

L’assemblée générale décide, à l’unanimité, de convertir en euro le capital avec effet au 1

er

 janvier 2002 de sorte que:

Suite à la résolution prise ci-dessus, l’assemblée décide de modifier l’article 6 des statuts pour lui donner la teneur

suivante: le capital social est fixé à 12.500,- EUR, représenté par 500 parts sociales, intégralement libérées, d’une valeur
nominale de 25,- EUR.

Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2001, vol. 562, fol. 72, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(84117/607/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2001.

AG DEVELOPPEMENT, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 68.929. 

EXTRAIT

Il ressort de la résolution circulaire du conseil d’administration du 15 novembre 2001 que:
- Monsieur Guy Hornick, réviseur d’entreprises, Bertrange, a été nommé comme nouvel administrateur de la société

en remplacement de l’administrateur démissionnaire Monsieur Henri Grisius. Le mandat de Monsieur Guy Hornick ex-
pirera lors de la prochaine assemblée générale ordinaire. 

Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2001, vol. 562, fol. 72, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(84204/534/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2001.

J. Geusebroek / INDICA INVESTMENTS S.A. / MARCH MANAGEMENT S.A.
 / Signature / Signature

<i>Pour la société
Signature

LUF

EUR

Transferts

Situation finale (EUR)

Capital  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

500.000

12.395

105

12.500

Bénéfice de l’exercice  . . . . . 

1.531.280

37.959

- 105

37.854

Résultats reportés . . . . . . . . 

3.685.743

91.367

-

91.367

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
IMMO HOUSE PLANS, S.à r.l.
Signature

Pour extrait conforme
Signature

25220

 CENTRALE D’ACHAT DE PRODUITS ALIMENTAIRES (C.A.P.A.), S.à r.l.,

Société à responsabilité limitée. 

Capital social: LUF 1.000.000,-.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 5, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 4.941. 

Les bilans et les annexes au 31 décembre 1998, au 31 décembre 1999 et au 31 décembre 2000, ainsi que les autres

documents, enregistrés à Luxembourg, le 20 décembre 2001, vol. 562, fol. 68, case 10, ont été déposés au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(84125/534/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2001.

 CENTRALE D’ACHAT DE PRODUITS ALIMENTAIRES (C.A.P.A.), S.à r.l.,

Société à responsabilité limitée.

Capital social: LUF 1.000.000,-.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 5, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 4.941. 

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1997, ainsi que les autres documents, enregistrés à Luxembourg, le 20 décembre

2001, vol. 562, fol. 68, case 10, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décem-
bre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(84126/534/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2001.

PROFILINE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 73.961. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire en date du 13 juin 2001

L’assemblée générale décide, à l’unanimité, de convertir en euro le capital et la réserve légale avec effet au 1

er

 janvier

2002 de sorte que:

Suite à la résolution prise ci-dessus, l’assemblée décide de modifier l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur

suivante: le capital social est fixé à 31.000 EUR, représenté par 100 actions, intièrement libérées, d’une valeur nominale
de 310 EUR.

Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2001, vol. 562, fol. 72, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(84118/607/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2001.

MANAGEMENT BEACH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1725 Luxembourg, 28, rue Henri VII.

R. C. Luxembourg B 83.909. 

Par décision du gérant prise en date du 1

er

 décembre 2001, le siège social a été fixé au 28, rue Henri VII, L-1725

Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2001, vol. 562, fol. 72, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(84121/607/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2001.

Luxembourg, le 27 décembre 2001.

Signature.

Luxembourg, le 27 décembre 2001.

Signature.

LUF

EUR

Transferts

Situation finale (EUR)

Capital . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.250.000

30.987

13

31.000

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
PROFILINE LUXEMBOURG S.A.
Signature

<i>Pour la société
Signature

25221

REFRALUX, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: Esch-sur-Alzette.

<i>Gesellschafterbeschluß

Alleinige Gesellschafterin der REFRALUX, S.à r.l., Esch-sur-Alzette/Luxemburg, deren Gesellschaftskapital LUF

20.000.000,- beträgt, ist die WÜLFRATH REFRACTORIES HOLDING GmbH, Hilden/Deutschland, eingetragen im
Handelsregister Langenfeld unter HRB 3684, mit 200 Geschäftsanteilen im Nennwert von LUF 100.000,- je Anteil.

In ihrer Eigenschaft als alleinige Gesellschafterin der REFRALUX, S.à r.l., Esch-sur-Alzette/Luxemburg, beschließt die

Vorgennante unter Verzicht auf alle Formen und Fristen gemäß Artikel 25 und 27 des Gesellschaftsvertrages auf schrift-
lichem Wege folgendes:

1. Das Stammkapital der Gesellschaft von LUF 20.000.000,- (in Worten: Luxemburgische Franc zwanzig Millionen)

wird gemäß dem Gesetz betreffend die Umwandlung des Kapital der Handelsgesellschaften in Euro vom 10. Dezember
1998 in Euro umgewandelt und auf   500.000,- (in Worten: Euro fünfhunderttausend) aufgerundet. Zu diesem Zweck
wird der Nennwert jedes Geschäftsanteiles von derzeit LUF 100.000,- je Anteil auf   2.500,- umgewandelt.

2. Die hierzu notwendige Erhöhung des Stammkapitals von derzeit umgerechnet   495.787,- um   4.213,- auf

500.000,- erfolgt durch die Umwandlung von sonstigen Rücklagen der Gesellschaft in Höhe von   4.213,- in Stammka-

pital.

3. Die gesetzliche Rücklage der Gesellschaft in Höhe von 10% des Stammkapitals wird in Euro umgewandelt und auf

 50.000,- erhöht. Die notwendige Erhöhung der gesetzlichen Rücklagen erfolgt durch Zuführung eines Betrages von
421,30 aus den sonstigen Rücklagen zu den gesetzlichen Rücklagen.

Hilden, den 10. Dezember 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2001, vol. 562, fol. 67, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(84161/251/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2001.

REFRALUX, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: Esch-sur-Alzette.

<i>Schriftliche Beschlußfassung der Gesellschafter

Die WÜLFRATH REFRACTORIES HOLDING GmbH mit Sitz in Hilden/Deutschland ist die alleinige Gesellschafterin

der REFRALUX, S.à r.l., mit Sitz in Esch-Belval.

In ihrer Eigenschaft als alleinige Gesellschafterin der REFRALUX, S.à r.l., fasst sie auf schriftlichem Wege (Art. 193

des Gesetzes über Handelsgesellschaften sowie Art. 27 des Gesellschaftsvertrages) folgenden Beschluß:

1. Herr Michael Irle, geb. am 16. Juni 1950, Kfm., wohnhaft Velberter Straße 113, 45239 Essen/Deutschland, wird mit

sofortiger Wirkung zum Mitglied des Verwaltungsrates der Gesellschaft bestellt.

2. Herr Norwin Schwermer, geb. am 22. Juli 1959, Wirtschaftsjurist, wohnhaft Oberstraße 53a, 51149 Köln/Deutsch-

land, wird mit sofortiger Wirkung zum Mitglied des Verwaltungsrates der Gesellschaft bestellt.

3. Der Erteilung von Handlungsvollmacht an Frau Dr. Irina von Kempski-Racoszyna wird zugestimmt. Frau Dr. von

Kempski-Racoszyna ist berechtigt, die Gesellschaft gemeinsam mit einem Verwaltungsratmitglied oder einem Prokuri-
sten oder einem Handlungsbevollmächtigen zu vertreten.

Hilden, den 12. Dezember 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2001, vol. 562, fol. 67, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(84163/251/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2001.

KAEMPFF-KOHLER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: LUF 1.000.000,-.

Siège social: L-1648 Luxembourg, 18, place Guillaume.

R. C. Luxembourg B 42.379. 

Les bilans et les annexes aux 31 décembre 1999 et 2000, ainsi que les autres documents, enregistrés à Luxembourg,

le 20 décembre 2001, vol. 562, fol. 68, case 10, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, le 27 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(84124/534/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2001.

WÜLFRATH REFRACTORIES HOLDING GmbH
M. Irle / N. Schwermer

WÜLFRATH REFRACTORIES HOLDING GmbH
M. Irle / N. Schwermer

Luxembourg, le 27 décembre 2001.

Signature.

25222

JB COM INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Bereldange.

R. C. Luxembourg B 67.343. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire en date du 14 décembre 2001

L’assemblée générale décide, à l’unanimité, de convertir en euro le capital et la réserve légale avec effet au 1

er

 janvier

2002 de sorte que:

Suite à la résolution prise ci-dessus, l’assemblée décide de modifier l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur

suivante: le capital social est fixé à 12.500 EUR, représenté par 100 parts sociales, intégralement libérées, d’une valeur
nominale de 125 EUR.

Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2001, vol. 562, fol. 72, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(84119/607/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2001.

MERULA INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 202, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 73.033. 

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 20 décembre 2001, vol. 562, fol. 72, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2001.

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générlae ordinaire tenue extraordinairement le 4 octobre 2001

Sont nommés administrateurs, leur mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes

annuels au 31 décembre 2001:

- Monsieur François Steil, conseiller d’entreprise, L-6165 Ernster
- Monsieur Michel Waringo, conseiller d’entreprise, L-7222 Walferdange
- Monsieur Geert H.T. van der Molen, tax lawyer, demeurant à CH-1272 Genolier
Est nommée réviseur indépendant, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes annuels au 31 décembre 2001:

- ENRST &amp; YOUNG, société anonyme, L-1359 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(84122/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2001.

FINCAPA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 52.153. 

EXTRAIT

Il ressort de la résolution du conseil d’administration du 15 novembre 2001 que:
1. Monsieur Reno Maurizio Tonelli, licencié en sciences politiques et droit, Strassen, a été nommé comme nouvel

administrateur de la société en remplacement de l’administrateur démissionnaire Monsieur Henri Grisius. Le mandat de
Monsieur Reno Maurizio Tonelli expirera lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.

Luxembourg, le 11 décembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2001, vol. 562, fol. 72, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(84203/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2001.

LUF

EUR

Transferts

Situation finale (EUR)

Capital . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500.000

12.395

105

12.500

Bénéfice de l’exercice . . . . . .

50.000

1.239

11

1.250

Résultats reportés. . . . . . . . .

827.865

20.522

- 116

20.406

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
JB COM INTERNATIONAL, S.à r.l.
Signature

Luxembourg, le 27 décembre 2001.

Signature.

Pour extrait conforme
Signature

25223

CREX INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 202, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 73.009. 

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 20 décembre 2001, vol. 562, fol. 72, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2001.

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 4 octobre 2001 

Sont nommés administrateurs, leur mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes

annuels au 31 décembre 2001:

- Monsieur François Steil, conseiller d’entreprise, L-6165 Ernster 
- Monsieur Michel Waringo, conseiller d’entreprise, L-7222 Walferdange
- Monsieur Geert H.T. van der Molen, tax lawyer, demeurant à CH-1272 Genolier
Est nommée réviseur indépendant, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes annuels au 31 décembre 2001:

- ENRST &amp; YOUNG, société anonyme, L-1359 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(84123/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2001.

IDEFI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 73.819. 

Le bilan de la société au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2001, vol. 562, fol. 65, case 6,

a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 décembre 2001.

(84305/595/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2001.

IDEFI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 73.819. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 5 novembre 2001

 - Les rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes sont approuvés.
- L’Assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leur mandat

au 31 décembre 2000.

- L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateurs de Monsieur Eric Vanderkerken, employé privé, demeurant

73, Côte d’Eich à L-1450 Luxembourg. Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-
2453 Luxembourg est nommé en remplacement de l’administrateur démissionnaire. Son mandat se terminera lors de
l’Assemblée qui statuera sur les comptes de l’exercice 2001.

- L’Assemblée ratifie la cooptation au poste d’administrateur de la société LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l.,

ayant son siège social 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg. Son mandat se terminera lors de l’Assemblée qui
statuera sur les comptes de l’exercice 2001.

- L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateur de Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant 5, rue

Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de Monsieur Lex Benoy, révi-
seur d’entreprises, demeurant 13, rue Jean Bertholet à L-2016 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l’As-
semblée qui statuera sur les comptes de l’exercice 2001.

Luxembourg, le 5 novembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2001, vol. 562, fol. 65, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(84306/595/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2001.

Luxembourg, le 27 décembre 2001.

Signature.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

25224

DOLOMITHARTSTEINWERK WASSERBILLIG, GmbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-6617 Wasserbillig.

H. R. Luxemburg B 9.417. 

<i>Gesellschafterbeschluß

Die DHW VERWALTUNGSGESELLSCHAFT mbH mit Sitz in Wülfrath/Deutschland, eingetragen im Handelsregister

des Amtsgerichtes Mettmann unter HRB 3765, ist die alleinige Gesellschafterin der DOLOMITHARTSTEINWERK
WASSERBILLIG GmbH mit Sitz in Wasserbillig/Großherzogtum Luxemburg, eingetragen im Registre du Commerce Lu-
xemburg B unter 9.417,

In ihrer Eigenschaft als alleinige Gesellschafterin der DOLOMITHARTSTEINWERK WASSERBILLIG GmbH wird im

Wege der schriftlichen Beschlußfassung gem. Art. 18 des Gesellschaftsvertrages folgenden Beschluß gefasst:

1. Das Stammkapital der Gesellschaft von LUF 500.000,- (in Worten: Luxemburgische Franc fünfhunderttausend)

wird gemäß dem Gesetz betreffend die Umwandlung des Kapital der Handelsgesellschaften in Euro vom 10. Dezember
1998 in Euro umgewandelt und auf   12.500,- (in Worten: Euro zwölftausendfünfhundert) aufgerundet. Zu diesem
Zweck wird der Nennwert jedes Geschäftsanteiles von derzeit LUF 100.000,- je Anteil auf   2.500,- umgewandelt.

2. Die hierzu notwendige Erhöhung des Stammkapitals von derzeit umgerechnet   12.394,67 um   105,33 auf

12.500,- erfolgt durch die Umwandlung von sonstigen Rücklagen der Gesellschaft in Höhe von   105,33 in Stammka-

pital.

3. Die gesetzliche Rücklage der Gesellschaft in Höhe von 10% des Stammkapitals wird in Euro umgewandelt und auf

2.500,- erhöht. Die notwendige Erhöhung der gesetzlichen Rücklagen erfolgt durch Zuführung eines Betrages von
10,53 aus den sonstigen Rücklagen zu den gesetzlichen Rücklagen.

Wülfrath, den 13. Dezember 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2001, vol. 562, fol. 67, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(84162/251/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2001.

B.L.B., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 55.340. 

EXTRAIT

Il ressort de la résolution du conseil d’administration du 26 novembre 2001 et du procès-verbal de la réunion du

conseil d’administration du même jour que:

1. Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, Kehlen, a été nommé comme nouvel administrateur

de la société en remplacement de l’administrateur démissionnaire Monsieur Henri Grisius. Le mandat de Monsieur Luc
Hansen expirera lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.

2. Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, Mamer, a été nommé Président du

conseil d’administration.

Luxembourg, le 11 décembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2001, vol. 562, fol. 68, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(84200/534/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2001.

PROMO SOPARFI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 65.716. 

Acte de constitution publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, en date du 20 octobre 1998. 

Le bilan et l’annexe établis au 31 décembre 2000, ainsi que les informations qui s’y rapportent, enregistrés à Luxem-

bourg, le 24 décembre 2001, vol. 562, fol. 83, case 9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 27 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(84218/255/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2001.

VERWALTUNGSGESELLSCHAFT mbH
N. Schwermer

Pour extrait conforme
Signature

PROMO SOPARFI S.A.
Signature

25225

MIKA ENGINEERING, GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 33.543. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale

<i> tenue au siège social en date du 17 décembre 2001

Le capital social a été converti en Euros avec effet au 1

er

 janvier 2001.

Le premier alinéa de l’article 6 des statuts aura désormais la teneur suivante:
«Das Gesellschaftskapital beträgt dreizehntausend Euro (EUR 13.000,-), eingeteilt in fünfhundert Anteile (500) zu je

sechsundzwanzig Euro (EUR 26,-).»

«Le capital souscrit est fixé à treize mille Euros (EUR 13.000,-), représenté par cinq cents (500) actions avec une va-

leur nominale de vingt-six euros (EUR 26,-).»

Le troisème alinéa de l’article 6 des statuts aura désormais la teneur suivante:
«Alle Anteile wurden vollständig und in bar eingezahlt so dass die Summe von dreizehntausend Euro (EUR 13.000,-)

der Gesellschaft ab jetzt zur Verfügung steht, was die Gesellschafter anerkennen.»

«Le capital d’un montant de treize mille Euros (EUR 13.000,-) est libéré à 100% et se trouve dès à présent à la libre

disposition de la société, ainsi que les associés le constatent.»

Enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2001, vol. 562, fol. 82, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(84171/717/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2001.

RONNDRIESCH 4 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 75.773.

Acte de constitution publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, en date du 24 juin 2000. 

Le bilan et l’annexe établis au 31 décembre 2000, ainsi que les informations qui s’y rapportent, enregistrés à Luxem-

bourg, le 24 décembre 2001, vol. 562, fol. 83, case 9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 27 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(84219/255/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2001.

CIFI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 12.867. 

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue en date du 21 décembre

2001 que l’assemblée a pris à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

- L’assemblée a décidé de changer la monnaie d’expression du capital social de la société de francs luxembourgeois

en euro, le nouveau capital de la société s’élevant à EUR 3.718.402,87 divisé en 150.000 actions sans désignation de va-
leur nominale.

- L’assemblée a décidé de modifier l’article cinq des statuts, alinéa 1

er

, qui aura désormais la teneur suivante:

«Alinéa 1

er

. Le capital social est fixé à trois millions sept cent dix-huit mille quatre cent deux euros et quatre-vingt-

sept cents (EUR 3.718.402,87), représenté par cent cinquante mille (150.000) actions sans désignation de valeur nomi-
nale, entièrement libérées.»

Luxembourg, le 21 décembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2001, vol. 562, fol. 83, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(84211/805/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2001.

Pour extrait sincère et conforme
MIKA ENGINEERING GmbH
Signature
<i>Un mandataire

RONNDRIESCH 4 S.A.
Signature

Pour avis conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un Administrateur

25226

TOXON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 67.116. 

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tenue en date du 20 décembre

2001 à 14.30 heures, que l’assemblée a décidé, à l’unanimité des voix de:

- changer la monnaie d’expression du capital social de la société de francs luxembourgeois en euro, le nouveau capital

de la société s’élevant à EUR 696.085,02 divisé en 2.496 actions sans désignation de valeur nominale, libérées intégrale-
ment.

- En conséquence, l’assemblée décide de modifier l’article cinq des statuts, alinéa 1, qui aura désormais la teneur sui-

vante:

«Alinéa 1

er

. Le capital social est fixé à six cent quatre-vingt-seize mille quatre-vingt-cinq euros et deux cents (EUR

696.085,02), divisé en deux mille quatre cent quatre-vingt-seize (2.496) actions sans désignation de valeur nominale.»

Luxembourg, le 20 décembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2001, vol. 562, fol. 83, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(84209/805/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2001.

TOXON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 67.116. 

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle des actionnaires tenue extraordinairement en date du 20

décembre 2001 à 14.00 heures, que l’assemblée a pris, à l’unanimité des voix, la résolution suivante:

- Le mandat du commissaire aux comptes étant arrivé à échéance, l’assemblée décide de nommer la société FIDU-

CIAIRE DE L’ALLIANCE TMF, S.à r.l., ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri, en
tant que commissaire aux comptes de la société pour un terme expirant à l’assemblée générale annuelle des actionnaires
à tenir en 2002.

Luxembourg, le 20 décembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2001, vol. 563, fol. 83, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(84213/805/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2001.

CARCANI, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 52.756. 

EXTRAIT

Il ressort de la résolution du conseil d’administration du 26 novembre 2001 et du procès-verbal de la réunion du

conseil d’administration du même jour que:

1. Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, Kehlen, a été nommé comme nouvel administrateur

de la société en remplacement de l’administrateur démissionnaire Monsieur Henri Grisius. Le mandat de Monsieur Luc
Hansen expirera lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.

2. Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, Mamer, a été nommé Président du

conseil d’administration.

Luxembourg, le 11 décembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2001, vol. 562, fol. 68, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(84201/534/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2001.

Pour avis conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un Administrateur

Pour avis conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un Administrateur

Pour extrait conforme
Signature

25227

BEST PROPERTIES S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 11.289. 

EXTRAIT

Il ressort de la résolution du conseil d’administration du 15 novembre 2001 et du procès-verbal de la réunion du

conseil d’administration du même jour que:

1. Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, Kehlen, a été nommé comme nouvel administrateur

de la société en remplacement de l’administrateur démissionnaire Monsieur Henri Grisius. Le mandat de Monsieur Luc
Hansen expirera lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.

2. Monsieur Armand Haas, licencié en sciences commerciales et financières, Rameldange a été nommé Président du

conseil d’administration.

Luxembourg, le 13 décembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2001, vol. 562, fol. 72, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(84202/534/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2001.

ERASMUS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 23.438. 

EXTRAIT

Il ressort de la résolution du conseil d’administration du 15 novembre 2001 et du procès-verbal de la réunion du

conseil d’administration du même jour que:

1. Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, Kehlen, a été nommé comme nouvel administrateur

de la société en remplacement de l’administrateur démissionnaire Monsieur Henri Grisius. Le mandat de Monsieur Luc
Hansen expirera lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.

2. Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, Mamer, a été nommé Président du

conseil d’administration.

Luxembourg, le 13 décembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2001, vol. 562, fol. 72, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(84205/534/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2001.

LUMENIS LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 81.571. 

<i>Extrait des résolutions prises par l’associé unique

Il résulte des décisions prises par l’associé unique en date du 27 novembre 2001 que:
- UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., a démissionné de son poste de gérant de la société avec effet im-

médiat. Décharge lui a été donnée pour l’exercice de son mandat à ce jour.

- Le siège social a été transféré du 27, avenue Monterey à L-2163 Luxembourg au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453

Luxembourg.

Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, Monsieur Gilles

Jacquet, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg et la société LUX BUSINESS MANA-
GEMENT, S.à r.l., ayant son siège social au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg ont été nommés au poste de
gérant de la société pour une durée indéterminée.

Luxembourg, le 18 décembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2001, vol. 562, fol. 65, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(84311/595/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2001.

Pour extrait conforme
Signature

Pour extrait conforme
Signature

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

25228

TRACOL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2177 Luxembourg, 10, rue Nic. Majerus.

R. C. Luxembourg B 14.875.

Acte de constitution publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, en date du 16 avril 1977.

Les comptes annuels établis au 31 décembre 2000, ainsi que les informations qui s’y rapportent, enregistrés à Luxem-

bourg, le 24 décembre 2001, vol. 562, fol. 83, case 9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 27 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(84222/255/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2001.

TRACOL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2177 Luxembourg, 10, rue Nic. Majerus.

R. C. Luxembourg B 14.875.

Acte de constitution publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations en date du 16 avril 1977. 

Les comptes annuels établis au 31 décembre 1999, ainsi que les informations qui s’y rapportent, enregistrés à Luxem-

bourg, le 24 décembre 2001, vol. 562, fol. 83, case 9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 27 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(84223/255/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2001.

CHRONUS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 35.621. 

EXTRAIT

Il ressort de la résolution du conseil d’administration du 15 novembre 2001 et du procès-verbal de la réunion du

conseil d’administration du même jour que:

1. Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, Kehlen, a été nommé comme nouvel administrateur

de la société en remplacement de l’administrateur démissionnaire Monsieur Henri Grisius. Le mandat de Monsieur Luc
Hansen expirera lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.

2. Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, Mamer, a été nommé Président du

conseil d’administration.

Luxembourg, le 13 décembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2001, vol. 562, fol. 72, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(84206/534/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2001.

INDIGO INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 64.156. 

Acte de constitution publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, en date du 10 juillet 1998.

Le bilan et l’annexe établis au 31 décembre 2000, ainsi que les informations qui s’y rapportent, enregistrés à Luxem-

bourg, le 24 décembre 2001, vol. 562, fol. 83, case 9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 27 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(84220/255/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2001.

TRACOL S.A.
Signature

TRACOL S.A.
Signature

Pour extrait conforme
Signature

INDIGO INVESTMENTS
Signature

25229

ROSE DEI VENTI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.

STATUTS

L’an deux mille un, le dix-huit décembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1. SELLA TRUST LUX S.A., une société de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 4, boulevard Royal, L-2449

Luxembourg,

ici représentée par Monsieur Samuel Haas, employé privé, avec adresse professionnelle au 4, boulevard Royal, L-2449

Luxembourg,

en vertu d’une procuration donnée à Luxembourg, le 17 décembre 2001.
Ladite procuration signée ne varietur par le mandataire de la comparante et par le notaire soussigné restera annexée

au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

2. Monsieur Samuel Haas, préqualifié, agissant en nom personnel.
Lesquels comparants, aux termes de la capacité avec laquelle ils agissent, ont requis le notaire instrumentaire d’arrê-

ter les statuts d’une société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux comme suit:

A. Nom - Durée - Objet - Siège social 

Art. 1

er

Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées,

une société anonyme sous la dénomination de ROSE DEI VENTI S.A.

Art. 2. La Société est constituée pour une durée illimitée. 

Art. 3. La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxem-

bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre
manière ainsi que l’aliénation par la vente, l’échange ou de toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces
et la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La Société peut également garantir, accorder des prêts à ou assister autrement les sociétés dans lesquelles elle détient

une participation directe ou indirecte ou les sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.

La Société pourra exercer toutes activités de nature commerciale, industrielle ou financière estimées utiles pour l’ac-

complissement de son objet.

Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être créé, par simple décision

du Conseil d’Administration, des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Au cas où le Conseil d’Administration estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique

ou social, de nature à compromettre l’activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce
siège avec l’étranger, se présentent ou paraissent imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l’étran-
ger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur
la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire, restera luxembourgeoise.

B. Capital social - Actions

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à EUR 31.000,- (trente et un mille euros) représenté par 1.240 (mille deux cent

quarante) actions d’une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune.

Le capital autorisé, y compris le capital souscrit, est fixé à EUR 100.000,- (cent mille euros) représenté par 4.000

(quatre mille) actions d’une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune.

Pendant une période de cinq ans à partir de la publication de l’acte du 18 décembre 2001 au Mémorial C, Recueil des

Sociétés et Associations, le Conseil d’Administration est généralement autorisé à émettre des actions et à consentir des
options pour souscrire aux actions de la Société, aux personnes et aux conditions que le Conseil d’Administration dé-
termine (et plus spécialement de procéder à une telle émission sans réserver aux anciens actionnaires un droit préfé-
rentiel de souscriptions pour les actions à émettre).

Le capital souscrit et le capital autorisé de la Société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’Assemblée

Générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

La Société peut, aux conditions et aux termes prévus par la loi, racheter ses propres actions.

Art. 6. Les actions de la Société sont nominatives ou au porteur au choix des actionnaires, sauf dispositions contrai-

res de la loi. Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire pourra prendre con-
naissance, et qui contiendra les indications prévues  à l’article 39 de la loi modifiée du dix août mil neuf cent quinze
concernant les sociétés commerciales. La propriété des actions nominatives s’établit par une inscription sur ledit regis-
tre. Des certificats constatant ces inscriptions au registre seront délivrés, signés par deux administrateurs. La Société
pourra émettre des certificats représentatifs d’actions au porteur. Ces certificats seront signés par deux administra-
teurs.

La Société ne reconnaît qu’un propriétaire par action; si la propriété de l’action est indivise, démembrée ou litigieuse,

les personnes invoquant un droit sur l’action devront désigner un mandataire unique pour présenter l’action à l’égard
de la Société. La Société aura le droit de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à ce qu’une seule per-
sonne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

25230

C. Assemblées générales des actionnaires 

Art. 7. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de la

Société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la
Société.

L’Assemblée Générale est convoquée par le Conseil d’Administration.
Elle peut l’être également sur demande d’actionnaires représentant un cinquième au moins du capital social.

Art. 8. L’Assemblée Générale annuelle des actionnaires se tiendra à Luxembourg, au siège social de la Société ou à

tout autre endroit à Luxembourg qui sera fixé dans l’avis de convocation, le 15 du mois de mai à 15.00 heures. Si ce jour
est un jour férié  légal  à Luxembourg, l’Assemblée Générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit.
D’autres assemblées des actionnaires pourront se tenir aux heure et lieu spécifiés dans les avis de convocation.

Les quorum et délais requis par la loi régleront les avis de convocation et la conduite des assemblées des actionnaires

de la Société, dans la mesure où il n’est pas autrement disposé dans les présents statuts.

Toute action donne droit à une voix. Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en dé-

signant par écrit, par câble, télégramme, télex ou télécopie une autre personne comme son mandataire. Dans la mesure
où il n’en est pas autrement disposé par la loi ou les présents statuts, les décisions d’une assemblée des actionnaires
dûment convoquée sont prises à la majorité simple des votes des actionnaires présents ou représentés.

Le Conseil d’Administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour prendre

part à toute assemblée des actionnaires.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d’une assemblée des actionnaires, et s’ils déclarent connaî-

tre l’ordre du jour, l’assemblée pourra se tenir sans avis de convocation préalables.

D. Conseil d’administration 

Art. 9. La Société sera administrée par un Conseil d’Administration composé de trois membres au moins, qui n’ont

pas besoin d’être actionnaires de la Société. Les administrateurs seront élus par l’assemblée générale des actionnaires
qui fixe leur nombre, leurs émoluments et la durée de leur mandat.

Les administrateurs sont élus pour un terme qui n’excédera pas six ans, jusqu’à ce que leur successeurs soient élus.

Les administrateurs seront élus à la majorité des votes des actionnaires présents ou représentés.

Tout administrateur pourra être révoqué avec ou sans motif à tout moment par décision de l’assemblée générale des

actionnaires.

Au cas où le poste d’un administrateur devient vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, cette vacance

peut être temporairement comblée jusqu’à la prochaine assemblée générale, aux conditions prévues par la loi.

Art. 10. Le Conseil d’Administration choisira en son sein un président et pourra également choisir parmi ses mem-

bres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n’a pas besoin d’être administrateur et qui sera en
charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du Conseil d’Administration.

Le Conseil d’Administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué

dans l’avis de convocation.

Le président présidera toutes les réunions du Conseil d’Administration; en son absence le Conseil d’Administration

pourra désigner à la majorité des personnes présentes réunion un autre administrateur pour assumer la présidence pro
tempore de ces réunions.

Avis écrit de toute réunion du Conseil d’Administration sera donné à tous les administrateurs au moins vingt-quatre

heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence
seront mentionnés dans l’avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l’assentiment
de chaque administrateur par écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication
similaire. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil d’administration se tenant à une
heure et un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le Conseil d’Administration.

Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du Conseil d’Administration en désignant par écrit

ou par câble, télégramme, télex ou télécopie un autre administrateur comme son mandataire. Un administrateur peut
présenter plusieurs de ses collègues.

Tout administrateur peut participer à une réunion du Conseil d’Administration par conférence téléphonique ou

d’autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s’entendre
les unes les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réu-
nion.

Le Conseil d’Administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des administrateurs

est présente ou représentée à la réunion du Conseil d’Administration.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à cette réunion.
Le Conseil d’Administration pourra, à l’unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son ap-

probation au moyen d’un ou de plusieurs écrits ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de
communication similaire, à confirmer par écrit, le tout ensemble constituant le procès-verbal faisant preuve de la déci-
sion intervenue.

Art. 11. Les procès-verbaux de toutes les réunions du Conseil d’Administration seront signés par le président ou,

en son absence, par le vice-président, ou par deux administrateurs. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés
à servir en justice ou ailleurs seront signés par le président ou par deux administrateurs.

Art. 12. Le Conseil d’Administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d’administration et

de disposition dans l’intérêt de la Société. Tous pouvoirs que la loi ou les présents statuts ne réservent pas expressé-
ment à l’Assemblée Générale des actionnaires sont de la compétence du Conseil d’Administration. 

25231

La gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion pour-

ront, conformément à l’article 60 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, être délé-
guées  à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et autres agents, associés ou non, agissant seuls ou
conjointement. Leur nomination, leur révocation et leurs attributions seront réglées par une décision du Conseil d’Ad-
ministration. La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’As-
semblée Générale.

La Société peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou sous seing privé.

Art. 13. La Société sera engagée par la signature collective de deux administrateurs ou la seule signature de toute(s)

personne(s) à laquelle (auxquelles) pareils pouvoirs de signature auront été délégués par le Conseil d’Administration.

E. Surveillance de la société 

Art. 14. Les opérations de la Société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes qui n’ont pas

besoin d’être actionnaire. L’Assemblée Générale des actionnaires désignera le ou les commissaire(s) aux comptes et
déterminera leur nombre, leurs rémunérations et la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six années.

F. Exercice social - Bénéfices

Art. 15. L’exercice social commencera le 1

er

 janvier de chaque année et se terminera le 31 décembre de la même

année.

Art. 16. Sur le bénéfice annuel net de la Société il est prélevé 5 % (cinq pour cent) pour la formation du fonds de

réserve légale; ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque et en tant que la réserve aura atteint 10 % (dix pour
cent) du capital social, tel que prévu à l’article 5 de ces statuts, ou tel que augmenté ou réduit en vertu de ce même
article 5.

L’Assemblée Générale des actionnaires déterminera, sur proposition du Conseil d’Administration, de quelle façon il

sera disposé du solde du bénéfice annuel net.

Des acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les conditions prévues par la loi.

G. Liquidation

Art. 17. En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d’un ou de plusieurs liquida-

teurs qui peuvent être des personnes physiques ou morales, nommés par l’Assemblée Générale des actionnaires qui
déterminera leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

H. Modification des statuts 

Art. 18. Les présents statuts pourront être modifiés par une Assemblée Générale des actionnaires statuant aux con-

ditions de quorum et de majorité prévues par l’article 67-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales.

I. Dispositions finales - Loi applicable

Art. 19. La loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales trouvera son application partout où il n’y est

pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires 

1) Le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2002.
2) La première Assemblée Générale annuelle des actionnaires aura lieu en 2003.

<i>Souscription et libération 

Les souscripteurs ont souscrit les actions comme suit: 

Toutes les actions ont été entièrement libérées en espèces, de sorte que la somme de EUR 31.000,- (trente et un

mille euros) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.

<i>Déclaration 

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10 août 1915

concernant les sociétés commerciales et déclare expressément qu’elles sont remplies.

<i>Evaluation

Pour les besoins de l’enregistrement le capital social est évalué à un million deux cent cinquante mille cinq cent trente-

sept (1.250.537,-) francs luxembourgeois.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à charge en raison de sa constitution est évalué à environ soixante-cinq mille (65.000,-) francs luxem-
bourgeois.

<i>Assemblée Générale Extraordinaire 

Et aussitôt les actionnaires, représentant l’intégralité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués,

se sont réunis en assemblée générale extraordinaire. Après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée,
ils ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

1. SELLA TRUST LUX S.A., prénommée  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.239 actions

2. Monsieur Samuel Haas, prénommé  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1 action

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.240 actions

25232

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et le nombre des commissaires à un.

2. Les personnes suivantes ont été nommées administrateurs:
a) Monsieur Yves Bayle, directeur de banque, avec adresse professionnelle au 4, boulevard Royal, L-2449 Luxem-

bourg;

b) Monsieur Sylvain Imperiale, directeur de banque, avec adresse professionnelle au 4, boulevard Royal, L-2449

Luxembourg, et 

c) Monsieur Samuel Haas, employé privé, avec adresse professionnelle au 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

3. A été nommée commissaire aux comptes:
MAZARS &amp; GUERARD (LUXEMBOURG) S.A., une société ayant son siège social au 5, rue Emile Bian, L-1235 Luxem-

bourg.

4. L’adresse de la Société est établie au 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

5. Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’assemblée générale amenée à se prononcer sur

les comptes de l’année 2002.

6. L’Assemblée Générale, conformément à l’article 60 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés com-

merciales, autorise le conseil d’administration à déléguer la gestion journalière de la société et la représentation de la
Société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs de ses membres.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci, par leur mandataire, ont signé avec Nous

notaire la présente minute.

Signé: S. Haas, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2001, vol. 11CS, fol. 11, case 8. – Reçu 12.505 francs.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(84090/230/208) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2001.

PROMOCALOR S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 57.411. 

EXTRAIT

Il ressort de la résolution circulaire du conseil d’administration du 15 novembre 2001 que:
- Monsieur Guy Hornick, réviseur d’entreprises, Bertrange, a été nommé comme nouvel administrateur de la société

en remplacement de l’administrateur démissionnaire Monsieur Henri Grisius. Le mandat de Monsieur Guy Hornick ex-
pirera lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.

Luxembourg, le 18 décembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2001, vol. 562, fol. 72, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(84128/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2001.

PROMOTHERMIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 25.358. 

EXTRAIT

Il ressort de la résolution circulaire du conseil d’administration du 15 novembre 2001 que:
- Monsieur Guy Hornick, réviseur d’entreprises, Bertrange, a été nommé comme nouvel administrateur de la société

en remplacement de l’administrateur démissionnaire Monsieur Henri Grisius. Le mandat de Monsieur Guy Hornick ex-
pirera lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.

Luxembourg, le 18 décembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2001, vol. 562, fol. 72, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(84129/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2001.

Luxembourg, le 24 décembre 2001.

A. Schwachtgen.

Pour extrait conforme
Signature

Pour extrait conforme
Signature

25233

SUVIAN S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 8.515. 

EXTRAIT

Il ressort de la résolution du conseil d’administration du 15 novembre 2001 que:
- Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, Strassen, a été nommé comme nouvel administrateur de

la société en remplacement de l’administrateur démissionnaire Monsieur Henri Grisius. Le mandat de Monsieur Pierre
Lentz expirera lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.

Luxembourg, le 10 décembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2001, vol. 562, fol. 68, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(84130/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2001.

G.M.B. HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 32.653. 

EXTRAIT

Il ressort de la résolution du conseil d’administration du 19 novembre 2001 et du procès-verbal du conseil d’admi-

nistration du même jour que:

1. Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, Strassen, a été nommé comme nouvel administrateur de

la société en remplacement de l’administrateur démissionnaire Monsieur Henri Grisius. Le mandat de Monsieur Pierre
Lentz expirera lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.

2. Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, Contern, a été nommé Président du conseil d’ad-

ministration.

Luxembourg, le 4 décembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2001, vol. 562, fol. 68, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(84131/534/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2001.

LARVEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 67.735. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administration

<i>tenue en date du 23 novembre 2001

Vu les stipulations de la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion, par les sociétés commerciales, de leur ca-

pital en euros et vu l’autorisation de l’Assemblée Générale en date du 16 mars 2001, et après en avoir délibéré, le Con-
seil d’Administration décide:

1. de convertir en euros, et ce avec effet rétroactif au 1

er

 janvier 2001, le capital social actuellement exprimé en LUF.

2. de supprimer, et ce avec effet rétroactif au 1

er

 janvier 2001, la mention de la valeur nominale des actions.

3. d’adapter, et ce avec effet rétroactif au 1

er

 janvier 2001, l’article 3, alinéa 1 des statuts pour lui donner la teneur

suivante:

«Le capital social est fixé à trente mille neuf cent quatre-vingt-six virgule soixante-neuf euros (30.986,69 EUR), re-

présenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions sans valeur nominale.»

Luxembourg, le 23 novembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2001, vol. 562, fol. 65, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(84310/595/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2001.

Pour extrait conforme
Signature

Pour extrait conforme
Signature

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

25234

FALKLAND S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 8.430. 

EXTRAIT

Il ressort de la résolution du conseil d’administration du 19 novembre 2001 que:
1. Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, Kehlen, a été nommé comme nouvel administrateur

de la société en remplacement de l’administrateur démissionnaire Monsieur Henri Grisius. Le mandat de Monsieur Luc
Hansen expirera lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.

Luxembourg, le 11 décembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2001, vol. 562, fol. 68, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(84134/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2001.

INTERMA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 44.778. 

EXTRAIT

Il ressort de la résolution du conseil d’administration du 15 novembre 2001 que:
- Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, Kehlen, a été nommé comme nouvel administrateur

de la société en remplacement de l’administrateur démissionnaire Monsieur Henri Grisius. Le mandat de Monsieur Luc
Hansen expirera lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.

Luxembourg, le 12 décembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2001, vol. 562, fol. 68, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(84135/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2001.

NEWFOUNDLAND HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 14.003. 

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2001, vol. 562, fol. 79, case 6, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(84227/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2001.

NEWFOUNDLAND HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 14.003. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2001, vol. 562, fol. 79, case 6, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(84228/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2001.

NEWFOUNDLAND HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 14.003. 

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2001, vol. 562, fol. 79, case 6, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(84229/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2001.

Pour extrait conforme
Signature

Pour extrait conforme
Signature

25235

LES MAITRES DES HISTOIRES, Association sans but lucratif.

Siège social: L-7435 Hollenfels, rue du Château.

STATUTS

1. Il est créé dans la commune de Tuntange une association sans but lucratif portant le nom de:
LES MAITRES DES HISTOIRES.
2. Le siège de l’association se trouve à Hollenfels, rue du Château, L-7435 Hollenfels.
3. L’association a pour but de créer et de présenter des spectacles ludiques dans un contexte historique ou naturel

destinés à des groupes d’enfants.

4. Le nombre minimum des membres est de cinq.
5. Peut devenir membre toute personne qui paie sa cotisation.
6. La qualité de membre se perd par:
la démission,
le non-paiement de la cotisation,
l’exclusion par l’assemblée générale pour motifs graves.
7. L’association est gérée par un comité, élu par l’assemblée générale tous les ans.
8. Le comité se compose de cinq membres au minimum et de 13 membres au maximum. Parmi les membres du co-

mité il y aura un président, un vice-président, un trésorier et un secrétaire. Les candidatures pour le comité doivent
parvenir au président au moins 72 heures avant l’assemblée générale. Le comité représente l’association vis-à-vis de tiers
et l’engage par la signature du président ou de son délégué et celle du secrétaire ou de son délégué.

9. L’assemblée générale aura lieu un fois par an. Elle est convoquée par le comité par lettre ou par voie de presse. Le

comité peut convoquer une assemblée générale extraordinaire par lettre ou par voie de presse.

10. Lors de l’assemblée générale le comité présente un rapport financier qui doit être contrôlé par deux réviseurs

de caisse élus par l’assemblée générale.

11. La dissolution de l’assemblée est régie par la loi du 21 avril 1928 sur les A.s.b.l.
12. En cas de dissolution, l’actif de l’A.s.b.l. sera transmis au bureau social de Tuntange.
13. Toutes les dispositions non prévues par les présents statuts sont régies par la loi du 21 avril 1928 sur les A.s.b.l.

Hollenfels, le 27 septembre 2001.

Les présents statuts sont signés par les membres fondateurs suivants:
Alain Adams, Fabrizio Di Sabatino, Sandra Jovanovic, Romain Kaell, Laurent Kohl, Joëlle Steil, Claudine Waringo,

Claude Wilmes.

<i>Liste des membres du comité

Kaell Romain
Waringo Claudine
Steil Joëlle
Adams Alain

Enregistré à Mersch, le 23 novembre 2001, vol. 127, fol. 67, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

(84210/000/44) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2001.

PROJECT 2000 HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 48.441. 

EXTRAIT

Il ressort de la résolution du conseil d’administration du 15 novembre 2001 que:
Monsieur Reno Maurizio Tonelli, licencié en sciences politiques et droit, Strassen, a été nommé comme nouvel ad-

ministrateur de la société en remplacement de l’administrateur démissionnaire Monsieur Henri Grisius. Le mandat de
Monsieur Reno Maurizio Tonelli expirera lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.

Luxembourg, le 6 décembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2001, vol. 562, fol. 72, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(84208/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2001.

Président: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Jovanovic Sandra
Vice-Président: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Di Sabatino Fabrizio
Secrétaire:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Kops Jim
Trésorier: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Müller Sonja

Pour extrait conforme
Signature

25236

VIRTUAL NETWORK S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 58.101. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue à Luxembourg en date du 11 décembre 2001

L’assemblée générale décide de changer la monnaire d’expression du capital souscrit de la société de francs luxem-

bourgeois en Euro.

L’article 5 § 1 des statuts est modifié comme suit: «Le capital souscrit est fixé à trente mille neuf cent quatre-vingt-

six virgule soixante-neuf (30.986,69) Euros représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions sans désignation de
valeur nominale».

L’assemblée générale décide que les décisions prises prendront effet en date du 1

er

 janvier 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2001, vol. 562, fol. 76, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(84041/636/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2001.

NCP, NEW COMMUNICATIONS PARTICIPATIONS, Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 59.242.

Acte de constitution publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations en date du 16 août 1997.

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2000, ainsi que toutes informations qui s’y rapportent, enregistrés à Luxembourg,

le 24 décembre 2001, vol. 562, fol. 83, case 9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
le 27 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(84221/255/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2001.

FAVOLE INTERNATIONAL, Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.

R. C. Luxembourg B 66.760. 

Le bilan de la société au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2001, vol. 562, fol. 69, case 3,

a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2001.

- Il résulte d’une résolution prise lors de la réunion du Conseil d’administration qui s’est tenue le 26 novembre 2001

que

Le siège de la société est transféré du 21-25, Allée Scheffer à L-2520 Luxembourg vers le 3, rue Fort Rheinsheim à

L-2419 Luxembourg

- Il résulte des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire qui s’est tenue le 10 décembre 2001 que:
Le capital souscrit de la société est converti de francs luxembourgeois en Euros avec effet au premier janvier 2001

et par application du taux de change officiel d’un Euro=40,3399 LUF.

Il a été également décidé, conformément à l’article 1 (I) alinéa 2 de la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion

par les sociétés commerciales de leur capital en Euros, d’augmenter le capital souscrit par incorporation de bénéfices
reportés à concurrence de deux cent soixante-trois Euros et trente et un cents (263,31 EUR) de manière à le porter
désormais à trente et un mille deux cent cinquante Euro (31.250,- EUR).

La valeur nominale de chacune des actions est fixée à vingt-cinq Euro (25,- EUR).
L’article 3 alinéa premier des statuts, aura dorénavant la teneur suivante:

«Art. 3. Le capital souscrit de la société est fixé à trente et un mille deux cent cinquante Euros (31.250,- EUR), re-

présenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions d’une valeur nominale de vingt-cinq Euros (25,- EUR) chacune,
entièrement libérées.»

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 décembre 2001.

(84252/793/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2001.

Pour réquisition
MAZARS &amp; GUERARD (LUXEMBOURG)
Signature

NEW COMMUNICATIONS PARTICIPATIONS
Signature

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

25237

INVESTMENT SYNERGY S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 79.267. 

EXTRAIT

Il ressort de la résolution du conseil d’administration du 15 novembre 2001 et du procès-verbal de la réunion du

conseil d’administration du même jour que:

1. Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, Strassen, a été nommé comme nouvel administrateur de

la société en remplacement de l’administrateur démissionnaire Monsieur Henri Grisius. Le mandat de Monsieur Pierre
Lentz expirera lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.

2. Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, Mamer, a été nommé Président du

conseil d’administration.

Luxembourg, le 12 décembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2001, vol. 562, fol. 72, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(84207/534/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2001.

PATRON HOLDING ARTS S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard Prince Henri.

STATUTES

In the year two thousand one, on the eighteenth of December.
Before Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

(1) PATRON CAPITAL, L.P.I, registered in England, represented by Mr Elvin Grant, with professional address in Brit-

ish Virgin Islands (Trident Chambers, Wickhams Cay, P.O. Box 146, Road Town, Tortola), acting in his capacity as au-
thorised director of PATRON CAPITAL GP LIMITED, general Partner to PATRON CAPITAL L.P.I,

here represented by Mr Patrick Mischo, attorney-at-law, by virtue of a proxy given on 14th December, 2001; and
(2) PATRON CAPITAL (EUROPE) LIMITED, a company incorporated under the laws of the British Virgin Islands and

having its registered office at Trident Chambers, Wickhams Cay, P.O. Box 146, Road Town, Tortola, British Virgin Is-
lands, represented by Mr Elvin Grant acting in his capacity as authorised director,

here represented by Mr Patrick Mischo, attorney-at-law, by virtue of a proxy given on 14th December, 2001.
The said proxies, after having been initialled and signed ne varietur by the appearing persons and the undersigned

notary, shall remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing persons have requested the officiating notary to enact the following articles of association (the «Ar-

ticles») of a company which they declare to establish as follows:

Art. 1. Form and Name
There exists among the subscribers and all those who become owners of shares hereafter issued, a public limited

liability company (société anonyme) under the name of PATRON HOLDING ARTS S.A. (the «Company»).

Art. 2. Registered Office
The registered office of the Company is established in Luxembourg City, Grand Duchy of Luxembourg. It may be

transferred within the boundaries of the municipality by a resolution of the board of directors of the Company.

Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a

resolution of the board of directors of the Company. Where the board of directors of the Company determines that
extraordinary political or military developments or events have occurred or are imminent and that these developments
or events would interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with the ease of com-
munication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until
the complete cessation of these extraordinary circumstances. Such temporary measures shall have no effect on the na-
tionality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxem-
bourg incorporated company.

Art. 3. Duration
The Company is established for an unlimited period of time.
The Company may be dissolved, at any time, by a resolution of the general meeting of shareholders of the Company

adopted in the manner required for amendment of these Articles, as prescribed in article 21 below.

Art. 4. Corporate Objects
The object of the Company is to carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquisition of par-

ticipations in any enterprise in any form whatsoever, and the administration, management, control and development of
those participations, without falling within the scope of the law of 31st July, 1929 on pure holding companies. The Com-
pany may further provide management and advisory services to other companies.

Pour extrait conforme
Signature

25238

The Company may grant loans and guarantees, in any form, to subsidiaries and related companies.
The Company may finance its activities in particular via the issue of bonds or notes, in any form, and via third party

financing, in any form.

The Company may carry out any commercial, industrial, financial, personal, and real estate operations, which are di-

rectly or indirectly connected with its corporate purpose or which may favour its development.

Art. 5. Share Capital
The subscribed share capital is set at EUR 31,000.- (thirty-one thousand euro) consisting of 15,500 (fifteen thousand

and five hundred) shares in registered form with a par value of EUR 2.- (two euro) each.

The subscribed share capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of

shareholders of the Company adopted in the manner required for amendments of these Articles, as prescribed in article
21 below.

Art. 6. Shares
The shares are in registered form in accordance with the law.
A register of the shareholders holding registered shares of the Company shall be kept at the registered office of the

Company, where it will be available for inspection by any shareholder. Such register shall set forth the name of each
shareholder, his residence or elected domicile, the number of shares held by him, the amounts paid in on each such
share, and the transfer of shares and the dates of such transfers. Ownership of shares will be established by the entry
in this register.

The Company may redeem its own shares within the limits set forth by law.

Art. 7. Transfer of registered shares
In all events and notwithstanding the provisions of article 7 no transfer of shares by a shareholder is possible within

the first five years of existence of the Company, except for the founding shareholders. After this period of non trans-
ferability, the transfer of shares by a shareholder («Shareholder») is subject to an authorisation by the general meeting
of the shareholders and possibly a right of pre-emption granted to the other shareholders, as described below.

If the Shareholder wants to transfer or dispose of all or part of his shares in the Company or of all or parts of the

rights attached thereto, in any form whatsoever, in particular via a sale, gift, pledge or otherwise (the «Transfer»), he
must notify beforehand the other shareholders and the board of directors by registered mail with acknowledgement of
receipt (the «Transfer Notice»). The Shareholder must provide the other shareholders, together with the Transfer No-
tice, with the fair market proposal for the acquisition of the shares provided by the potential buyer (the «Offer»).

The board of directors must within a period of 15 days following the receipt of the Transfer Notice convene a general

meeting of the shareholders which will be called to authorise the Shareholder to transfer or dispose of the shares of
the Company in accordance with the Offer. This general meeting of the shareholders shall reach a decision in accord-
ance with the ordinary rules of deliberating assemblies. If the general meeting of shareholders grants its authorisation,
the Shareholder is free to transfer the shares to the potential buyer.

If the general meeting of shareholders does not grant its authorisation, the other shareholders may within a period

of 15 days following the general meeting notify the Shareholder, by registered mail with acknowledgement of receipt,
of their intent to acquire the shares proposed for transfer («Notification in response»). In that case, the transfer of the
shares and the payment of the price provided for in the Offer will take place simultaneously within a period of seven
days following the receipt of the Notification in response. A partial pre-emption is not possible. If several shareholders
want to acquire the shares referred to in the Offer the shareholders may acquire these shares in proportion to their
shareholding in the Company.

In the absence of a Notification in Response by the other shareholders within a period of 15 days following the general

meeting of the shareholders, the Shareholder is free to transfer the shares to the potential buyer in accordance with
the Offer. The transfer of shares shall be effected by a written declaration of transfer registered in the register of the
shareholders of the Company, such declaration of transfer to be acted and signed by the transferor and the transferee
or by persons holding suitable powers of attorney. The Company may also accept as evidence of transfer other instru-
ments of transfer satisfactory to the Company.

Art. 8. Meetings of the shareholders of the Company
Any regularly constituted meeting of the shareholders of the Company shall represent the entire body of sharehold-

ers of the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to all the operations of
the Company.

The annual general meeting of the shareholders of the Company shall be held, in accordance with Luxembourg law,

in Luxembourg at the address of the registered office of the Company or at such other place in the municipality of the
registered office as may be specified in the convening notice of meeting, on the second Wednesday of October each
year at 11.00 a.m. If such day is not a business day for banks in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on
the next following business day.

The annual general meeting of the shareholders of the Company may be held abroad if, in the absolute and final judge-

ment of the board of directors of the Company, exceptional circumstances so require.

Other meetings of the shareholders of the Company may be held at such place and time as may be specified in the

respective convening notices of the meeting.

Art. 9. Notice, Quorum, Powers of attorney and Convening notices 
The notice periods and quorum required by law shall govern the notice for, and conduct of, the meetings of share-

holders of the Company, unless otherwise provided herein.

Each share is entitled to one vote.

25239

Except as otherwise required by law or by these Articles, resolutions at a meeting of the shareholders of the Com-

pany duly convened will be passed by a simple majority of those present or represented and voting.

A shareholder may act at any meeting of the shareholders of the Company by appointing another person as his proxy

in writing whether in original, by telefax, cable, telegram or telex.

If all the shareholders of the Company are present or represented at a meeting of the shareholders of the Company,

and consider themselves as being duly convened and informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held
without prior notice.

Art. 10. Management
The Company shall be managed by a board of directors composed of at least three members who need not be share-

holders of the Company. They shall be elected for a term not exceeding six years and shall be re-eligible.

The directors shall be elected by the shareholders of the Company at the general meeting. The shareholders of the

Company shall also determine the number of directors, their remuneration and the term of their office. A director may
be removed with or without cause and/or replaced, at any time, by resolution adopted by the general meeting of share-
holders of the Company.

In the event of vacancy in the office of a director because of death, retirement or otherwise, the remaining directors

may elect, by a majority vote, a director to fill such vacancy until the next general meeting of shareholders of the Com-
pany.

Art. 11. Meetings of the board of directors of the Company
The board of directors of the Company may appoint a chairman among its members and it may choose a secretary,

who need not be a director, and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of di-
rectors of the Company and the minutes of the general meetings of the shareholders of the Company.

The board of directors of the Company shall meet upon call by the chairman or any two directors, at the place indi-

cated in the notice of meeting which shall, in principle, be in Luxembourg.

Written notice of any meeting of the board of directors of the Company shall be given to all directors at least 24

(twenty-four) hours in advance of the date set for such meeting, except in circumstances of emergency, in which case
the nature of such circumstances shall be set forth briefly in the convening notice of the meeting of the board of direc-
tors of the Company.

No such written notice is required if all the members of the board of directors of the Company are present or rep-

resented during the meeting and if they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the agenda,
of the meeting. The written notice may be waived by the consent in writing, whether in original, by telefax, cable, tele-
gram or telex, of each member of the board of directors of the Company. Separate written notice shall not be required
for meetings that are held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the board
of directors of the Company.

Any member of the board of directors of the Company may act at any meeting of the board of directors of the Com-

pany by appointing, in writing whether in original, by telefax, cable, telegram or telex, another director as his or her
proxy.

Any director may participate in a meeting of the board of directors of the Company by conference call or similar

means of communications equipment whereby all persons participating in the meeting can hear and speak to each other
and properly deliberate, and participating in a meeting by such means shall constitute presence in person at such meet-
ing.

The board of directors of the Company can deliberate and/or act validly only if at least the majority of the Company’s

directors is present or represented at a meeting of the board of directors of the Company. Decisions shall be taken by
a majority of the votes of the directors present or represented at such meeting. In the event that at any meeting the
number of votes for and against a resolution are equal, the chairman of the meeting shall have a casting vote.

Notwithstanding the foregoing, a resolution of the board of directors of the Company may also be passed in writing,

provided such resolution is preceded by a deliberation between the directors by such means as is, for example, de-
scribed under paragraph 5 of this article 11. Such resolution shall consist of one or several documents containing the
resolutions and signed by each and every director (résolution circulaire). The date of such resolution shall be the date
of the last signature.

Art. 12. Minutes of meetings of the board of directors of the Company
The minutes of any meeting of the board of directors of the Company shall be signed by the chairman of the board

of directors of the Company who presided at such meeting or by any two directors of the Company.

Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by

the secretary (if any) or by any director of the Company.

Art. 13. Powers of the board of directors of the Company
The board of directors of the Company is vested with the broadest powers to determine the corporate policy and

to perform or cause to be performed all acts of disposition and administration within the Company’s corporate objects.

The board of directors of the Company may delegate its powers to conduct the management and affairs of the Com-

pany and its powers to carry out acts in furtherance of the corporate policy and purpose to officers of the Company.

Art. 14. Delegation of powers
The board of directors of the Company may appoint a managing director (administrateur-délégué à la gestion jour-

nalière), either director or not, who shall have full authority to act on behalf of the Company in all matters concerned
with the daily management and affairs of the Company, and to carry out all acts in furtherance of the policy and purpose

25240

of the Company. An appointment of a member of the board of directors of the Company as managing director of the
Company is subject to previous authorisation by the general meeting of the shareholders of the Company.

The board of directors of the Company is also authorised to nominate officers of the Company, without the prior

authorisation of the general meeting of the shareholders of the Company, for the purposes of performing specific func-
tions at every level within the Company. The board of directors of the Company may revoke such nomination at any
time.

Art. 15. Binding signatures
The Company shall be bound towards third parties by the joint signatures of two directors in all matters or the joint

signatures or single signature of any persons to whom such signatory power has been granted by the board of directors
or by the meeting of the shareholders, but only within the limits of such power.

Insofar as daily management is concerned, the Company shall be legally bound towards third parties by the joint sig-

natures of two members of the board of directors of the Company.

Art. 16. Conflict of interests
No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected or invali-

dated by the fact that anyone or more of the directors or officers of the Company is interested in, or is a director,
associate, officer or employee of such other company or firm.

Any director or officer of the Company who serves as director, officer or employee of any company or firm with

which the Company shall contract or otherwise engage in business shall not, solely by reason of such affiliation with such
other company or firm, be prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect to such con-
tract or other business.

In the event that any director of the Company may have any personal and opposite interest in any transaction of the

Company, such director shall make known to the board of directors of the Company such personal and opposite inter-
est and shall not consider or vote upon any such transaction, and such transaction, and such director’s interest therein,
shall be reported to the next following general meeting of the shareholders of the Company.

Art. 17. Statutory auditor
The operations of the Company shall be supervised by one or several statutory auditor(s), or, where requested by

the law, an independent external auditor. The statutory auditor(s) shall be elected for a term not exceeding six years
and shall be re-eligible. 

The statutory auditor(s) will be appointed by the general meeting of shareholders of the Company which will deter-

mine their number, their remuneration and the term of their office. The statutory auditor(s) in office may be removed
at any time by the general meeting of shareholders of the Company with or without cause.

Art. 18. Accounting year
The accounting year of the Company shall begin on 1st January and shall terminate on 31st December of each year.

Art. 19. Allocation of profits
From the annual net profits of the Company, five per cent (5 %) shall be allocated to the reserve required by law.

This allocation shall cease to be required as soon as such legal reserve amounts to ten per cent (10 %) of the capital of
the Company as stated or as increased or reduced from time to time as provided in article 5 above.

The general meeting of shareholders of the Company shall determine how the remainder of the annual net profits

shall be disposed of and it may alone decide to pay dividends from time to time, as in its discretion believes best suits
the corporate purpose and policy.

The dividends may be paid in Luxembourg francs or any other currency selected by the board of directors of the

Company and they may be paid at such places and times as may be determined by the board of directors of the Com-
pany. The board of directors of the Company may decide to pay interim dividends under the conditions and within the
limits laid down in the Luxembourg act dated 10th August, 1915 on commercial companies, as amended (the «Compa-
nies Act 1915»).

Art. 20. Dissolution and liquidation
The Company may be dissolved, at any time, by a resolution of the general meeting of shareholders of the Company

adopted in the manner required for amendment of these Articles, as prescribed in article 21 below. In the event of a
dissolution of the Company, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who may be physical per-
sons or legal entities) named by the general meeting of the shareholders of the Company deciding such liquidation. Such
general meeting of shareholders of the Company shall also determine the powers and the remuneration of the liquida-
tor(s).

Art. 21. Amendments
These Articles may be amended, from time to time, by a general meeting of shareholders of the Company, subject

to the quorum and majority requirements referred to in the Companies Act 1915.

Art. 22. Applicable law
All matters not expressly governed by these Articles shall be determined in accordance with the Companies Act

1915.

<i>Transitory provisions 

1) The first financial year shall begin today and it shall end on 31st December, 2002.
2) The first annual general meeting of the shareholders of the Company shall be held in 2003.

25241

<i>Subscription and Payment 

The shares in the Company have been subscribed as follows: 

The shares have all been fully paid up by payment in cash, so that the amount of EUR 31,000.- is as of now at the free

disposal of the Company, evidence of which has been given to the undersigned notary. 

<i>Statement

The notary executing this notarial deed declares that he has verified the conditions laid down in article 26 of the

Companies Act 1915, confirms that these conditions have been observed and further confirms that these Articles com-
ply with the provisions of article 27 of the Companies Act 1915.

<i>Valuation 

For registration purposes the share capital is valued at one million two hundred and fifty thousand five hundred and

thirty-seven (1,250,537.-) Luxembourg Francs.

<i>Estimate of formation expenses 

The amount, approximately at least, of costs, expenses, salaries or charges, in whatever form it may be, incurred or

charged to the company as a result of its formation, is approximately evaluated at LUF 110,000.- (one hundred and ten
thousand Luxembourg francs).

<i>General Meeting of Shareholders 

The appearing parties, representing the entire subscribed share capital and considering themselves as having been

duly convened, immediately proceeded to hold a general meeting of the shareholders of the Company.

Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:

(i) that the number of directors of the Company be set at three;

(ii) that the number of statutory auditors (commissaire aux comptes) of the Company be set at one;

(iii) that there be appointed as member of the board of directors of the Company until the shareholders meeting

approving the accounts of 2003:

- Mr Joe Mayor, company director, with professional address at 98, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg;
- Mr Fabio Mazzoni, company director, with professional address at 98, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxem-

bourg;

- Mr Edmond Nicolay, manager, with professional address at 58, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg;

(iv) that there be appointed as statutory auditor of the Company until the shareholders meeting approving the ac-

counts of 2003:

- WOOD, APPLETON, OLIVER, EXPERTS-COMPTABLES, S.à r.l. with professional address at 9B, boulevard du

Prince Henri, L-1724 Luxembourg;

(v) that the address of the registered office of the Company is established in 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724

Luxembourg.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing par-

ties, this notarial deed is worded in English, followed by a French version and that at the request of the same appearing
parties, in the case of discrepancies between the English and the French versions, the English version will prevail.

Whereas this notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the date stated above.
In witness whereof We, the undersigned notary, have set our hand and seal on the day and year first hereabove men-

tioned.

The document having been read to the representative of the appearing persons, he signed together with Us, the no-

tary, this original notarial deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille un, le dix-huit décembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

(1) PATRON CAPITAL, L.P.I, avec siège social en Angleterre, ici dûment représenté par M. Elvin Grant, demeurant

aux Iles Vierges Britanniques (Trident Chambers, Wickhams Cay, P.O. Box 146, Road Town, Tortola), agissant en tant
que administrateur de PATRON CAPITAL GP LIMITED, associé de PATRON CAPITAL L.P.I,

ici représentée par M

e

 Patrick Mischo, avocat, en vertu d’une procuration donnée aux Iles Vierges Britanniques le 14

décembre 2001;

(2) PATRON CAPITAL (EUROPE) LIMITED, une société soumise au droit des Iles Vierges Britanniques, avec siège

social à Trident Chambers, Wickhams Cay, P.O. Box 146, Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques, représentée
par M. Elvin Grant, agissant en tant qu’administrateur,

ici représentée par M

e

 Patrick Mischo, avocat, en vertu d’une procuration donnée aux Iles Vierges Britanniques le 14

décembre 2001.

(1) PATRON CAPITAL, L.P.I, prenamed  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

15,499 shares

(2) PATRON CAPITAL (EUROPE) LIMITED, prenamed  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1 share

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

15,500 shares

25242

Lesdites procurations après signature ne varietur par tous les comparants et par le notaire soussigné, resteront an-

nexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Lesquels comparants, aux termes de la capacité avec laquelle ils agissent, ont requis le notaire instrumentant d’arrêter

ainsi qu’il suit les statuts d’une société qu’ils déclarent constituer entre eux comme suit:

Art. 1

er

. Forme - Dénomination

Il est établi entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront actionnaires par la suite une société en la forme

d’une société anonyme sous la dénomination de PATRON HOLDING ARTS S.A. (ci-après la «Société»).

Art. 2. Siège social
Le siège social de la Société est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg. Il pourra être transféré

dans les limites de la commune par simple décision du conseil d’administration de la Société.

Il peut être créé par simple décision du conseil d’administration de la Société, des succursales, filiales ou bureaux tant

au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger. Lorsque le conseil d’administration de la Société estime que des évé-
nements extraordinaires d’ordre politique ou militaire de nature à compromettre l’activité normale au siège social, ou
la communication aisée entre le siège social et l’étranger se produiront ou seront imminents, il pourra transférer pro-
visoirement le siège social à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales. Cette mesure pro-
visoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, qui restera une société luxembourgeoise.

Art. 3. Durée de la Société - Dissolution
La Société est établie pour une période indéterminée.
La Société peut être dissoute, à tout moment, par résolution de l’assemblée générale des actionnaires de la Société

prise de la manière requise pour la modification des présents statuts, telle que prescrite à l’article 21 ci-après.

Art. 4. Objet social
La Société pourra accomplir toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de partici-

pations, sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations, sans tomber toutefois dans le champ d’application de la loi du 31 juillet 1929 sur
les sociétés holdings. La société pourra aussi fournir des services de gestion et de conseil à d’autres sociétés.

La Société peut accorder des prêts et avances et des garanties, sous n’importe quelle forme, à des filiales et sociétés

liées.

La Société peut financer ses activités notamment par l’émission d’obligations ou d’instruments de dettes, sous n’im-

porte quelle forme, et elle peut obtenir des concours financiers et financements de tiers, sous n’importe quelle forme.

La Société peut accomplir toutes les opérations commerciales, industrielles et financières, immobilières et mobilières,

se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou susceptibles de favoriser son développement.

Art. 5. Capital
Le capital social souscrit est fixé à EUR 31.000,- (trente et un mille euros) représenté par 15.500 (quinze mille cinq

cents) actions ordinaires sous forme nominative d’une valeur nominale de EUR 2,- (deux euros) chacune.

Le capital social souscrit de la Société pourra être augmenté ou réduit par une décision de l’Assemblée Générale des

Actionnaires de la Société statuant comme en matière de modifications des présents statuts, tel que prescrit à l’article
21 ci-après.

Art. 6. Actions
Les actions sont nominatives conformément à la loi.
Un registre des actionnaires nominatives sera tenu au siège social de la Société où il pourra être consulté par chaque

actionnaire. Ce registre contiendra le nom de chaque actionnaire, sa résidence ou son domicile élu, le nombre d’actions
qu’il détient, le montant libéré pour chacune de ces actions, ainsi que la mention des transferts des actions et les dates
de ces transferts. La propriété des actions sera établie par inscription dans ledit registre.

La Société pourra racheter ses propres actions dans les limites prévues par la loi.

Art. 7. Transfert des actions nominatives
En tout état de cause et nonobstant les dispositions du présent article, les actions sont incessibles pendant une pé-

riode de cinq ans à partir du jour de la constitution de la Société, sauf par les fondateurs de la Société. Au terme de
cette période d’incessibilité, tout transfert d’actions par un actionnaire («Actionnaire») est soumis à une autorisation
de la part de l’assemblée générale des actionnaires et le cas échéant à un droit de préemption en faveur des autres ac-
tionnaires, tel que décrit ci-dessous.

Si l’Actionnaire souhaite transférer ou céder tout ou partie de ses actions ou tout ou partie des droits qui s’y ratta-

chent, sous n’importe quelle forme que ce soit, et notamment par voie de vente, donation, échange ou autre (le «Trans-
fert»), il sera tenu d’en informer les autres actionnaires et le conseil d’administration par voie de lettre recommandée
avec accusé de réception («Notification de transfert»).

L’Actionnaire doit fournir aux autres actionnaires, ensemble avec la Notification de transfert, l’offre que lui a faite

l’acquéreur potentiel dans des conditions normales de marché («Offre»).

Le conseil d’administration est tenu de convoquer une assemblée générale des actionnaires dans un délai de 15 jours

à partir de la réception de la Notification de transfert qui sera appelée à autoriser l’Actionnaire à transférer ou céder
les actions de la Société conformément à l’Offre. L’assemblée générale des actionnaires prendra sa décision d’après les
règles ordinaires des assemblées délibérantes. Si l’assemblée générale consent au transfert, l’Actionnaire pourra trans-
férer librement les actions à l’acquéreur potentiel. 

Si l’assemblée générale des actionnaires ne consent pas au transfert, les autres actionnaires sont tenus de notifier

dans un délai de 15 jours à partir de la tenue de l’assemblée générale, par voie de lettre recommandée avec accusé de
réception, leur intention d’exercer leur droit de préemption à l’Actionnaire («Notification en réponse»). Si tel est le

25243

cas, le transfert des actions et le paiement du prix d’achat tel qu’il a été établi dans l’Offre auront lieu simultanément
endéans sept jours suite à la Notification en réponse. Une préemption partielle n’est pas permise. Si plusieurs action-
naires se portent acquéreurs des actions inclues dans l’Offre, ils pourront acquérir ces actions en proportion des actions
qu’il détiennent dans le capital social de la Société.

En l’absence de toute Notification en réponse de la part des autres actionnaires dans un délai de 15 jours à partir de

la tenue de l’assemblée générale, l’Actionnaire pourra transférer librement les actions à l’acquéreur potentiel confor-
mément à l’Offre. Le transfert des actions nominatives se fera par une déclaration écrite de transfert inscrite au registre
des actionnaires de la Société, cette déclaration de transfert devant être datée et signée par le cédant et le cessionnaire
ou par des personnes détenant les pouvoirs de représentation nécessaires pour agir à cet effet. La Société pourra éga-
lement accepter comme preuve de transfert d’actions, d’autres instruments de transfert jugés suffisants par la Société.

Art. 8. Assemblée des actionnaires de la Société
Toute assemblée des actionnaires de la Société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la So-

ciété. Elle a les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la Société.

L’assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société se tiendra conformément à la loi luxembourgeoise à

Luxembourg au siège social de la Société, ou à tout autre endroit de la commune du siège indiqué dans les convocations,
le second mercredi du mois d’octobre de chaque année à 11 heures du matin. Si ce jour est férié pour les établissements
bancaires à Luxembourg, l’assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

L’assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société pourra se tenir à l’étranger si le conseil d’administration

de la Société constate souverainement que des circonstances exceptionnelles le requièrent.

Les autres assemblées générales des actionnaires de la Société pourront se tenir aux lieu et heure spécifiés dans les

avis de convocation.

Art. 9. Délais de convocation, quorum, procurations, avis de convocation
Les délais de convocation et quorums requis par la loi seront applicables aux avis de convocation et à la conduite des

assemblées des actionnaires de la Société, dans la mesure où il n’en est pas disposé autrement dans les présents statuts.

Chaque action donne droit à une voix.
Dans la mesure où il n’en est pas autrement disposé par la loi ou par les statuts, les décisions de l’assemblée générale

des actionnaires de la Société dûment convoqués sont prises à la majorité simple des actionnaires présents ou repré-
sentés et votants.

Chaque actionnaire pourra prendre part aux assemblées générales des actionnaires de la Société en désignant par

écrit, soit en original, soit par téléfax, par câble, par télégramme ou par télex une autre personne comme mandataire.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés à l’assemblée générale des actionnaires de la Société, et décla-

rent avoir été dûment convoqués et informés de l’ordre du jour de l’assemblée générale des actionnaires de la Société,
celle-ci pourra être tenue sans convocation préalable.

Art. 10. Administration de la Société
La Société sera administrée par un conseil d’administration comprenant au moins trois membres, lesquels ne seront

pas nécessairement actionnaires de la Société. Les administrateurs seront élus pour un terme ne pouvant excéder six
ans et ils seront rééligibles. 

Les administrateurs seront élus par les actionnaires lors de l’assemblée générale des actionnaires de la Société. Les

actionnaires détermineront également le nombre d’administrateurs, leur rémunération et la durée de leur mandat. Un
administrateur peut être révoqué avec ou sans motif et/ou peut être remplacé à tout moment par décision de l’assem-
blée générale des actionnaires de la Société. 

En cas de vacance d’un poste d’administrateur pour cause de décès, de démission ou toute autre cause, les adminis-

trateurs restants pourront élire, à la majorité des votes, un administrateur pour pourvoir au remplacement du poste
devenu vacant jusqu’à la prochaine assemblée générale des actionnaires de la Société.

Art. 11. Réunion du conseil d’administration de la Société
Le conseil d’administration de la Société peut nommer un président parmi ses membres et pourra désigner un secré-

taire, administrateur ou non, qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d’administration
de la Société et des assemblées générales des actionnaires de la Société. 

Les réunions du conseil d’administration de la Société seront convoquées par le président du conseil d’administration

de la Société ou par deux administrateurs, au lieu indiqué dans l’avis de convocation qui sera, en principe, au Luxem-
bourg.

Avis écrit de toute réunion du conseil d’administration de la Société sera donné à tous les administrateurs au moins

24 (vingt-quatre) heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas la nature (et les motifs)
de cette urgence seront mentionnés brièvement dans l’avis de convocation.

La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les administrateurs de la Société sont pré-

sents ou représentés lors du conseil d’administration de la Société et déclarent avoir été dûment informés de la réunion
et de son ordre du jour. Il peut aussi être renoncé à la convocation écrite avec l’accord de chaque administrateur de la
Société donné par écrit soit en original, soit par téléfax, câble, télégramme ou télex. Une convocation spéciale ne sera
pas requise pour une réunion du conseil d’administration de la Société se tenant à une heure et à un endroit prévus
dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d’administration.

Tout administrateur pourra se faire représenter aux conseils d’administration de la Société en désignant par écrit soit

en original, soit par téléfax, câble, télégramme ou télex un autre administrateur comme son mandataire.

Tout administrateur peut participer à la réunion du conseil d’administration de la Société par conférence téléphoni-

que ou par tout autre moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant à la

25244

réunion peuvent s’entendre, se parler et délibérer dûment. Dans ce cas, le ou les membres concernés seront censés
avoir participé en personne à la réunion.

Le conseil d’administration de la Société ne pourra délibérer et/ou agir valablement que si la majorité au moins des

administrateurs est présente ou représentée à une réunion du conseil d’administration de la Société. Les décisions sont
prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés lors de ce conseil d’administration de la So-
ciété. Au cas où lors d’une réunion, il existe une parité des votes pour et contre une résolution, la voix du président de
la réunion sera prépondérante.

Nonobstant les dispositions qui précèdent, une décision du conseil d’administration de la Société peut également être

prise par voie circulaire pourvu qu’elle soit précédée par une délibération entre administrateurs par des moyens tels
que mentionnés par exemple sous le paragraphe 5 du présent article 11. Une telle résolution doit consister en un seul
ou plusieurs documents contenant les résolutions et signés par tous les membres du conseil d’administration de la So-
ciété (résolution circulaire). La date d’une telle décision sera la date de la dernière signature.

Art. 12. Procès-verbal de réunion du conseil d’administration de la Société
Les procès-verbaux des réunions du conseil d’administration de la Société seront signés par le président du conseil

d’administration de la Société qui en aura assumé la présidence ou par deux administrateurs de la Société.

Les copies ou extraits de procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le secrétaire (s’il y

en existe un) ou par tout administrateur de la Société.

Art. 13. Pouvoirs du conseil d’administration de la Société
Le conseil d’administration de la Société est investi des pouvoirs les plus étendus pour déterminer la politique de la

Société ainsi que pour accomplir tous les actes de disposition et d’administration de la Société ne dépassant pas l’objet
social.

Le conseil d’administration de la Société pourra déléguer ses pouvoirs relatifs à la gestion journalière ou à l’exécution

d’opérations en vue de l’accomplissement de son objet social et de la poursuite de l’orientation générale de sa gestion,
aux fondés de pouvoir de la Société.

Art. 14. Délégation de pouvoirs
Le conseil d’administration de la Société peut nommer un administrateur délégué à la gestion journalière, administra-

teur ou non, qui aura les pleins pouvoirs pour agir au nom de la Société pour tout ce qui concerne la gestion journalière,
ainsi que pour accomplir tout acte en vue de l’accomplissement de l’objet social et la poursuite de l’orientation générale
de la gestion de la Société. La nomination d’un administrateur nécessite l’autorisation préalable de l’assemblée générale
des actionnaires de la Société.

Le conseil d’administration de la Société est aussi autorisé à nommer des fondés de pouvoirs de la Société, sans l’auto-

risation préalable de l’assemblée générale des actionnaires de la Société, pour l’exécution de missions spécifiques à tous
les niveaux de la Société. Le conseil d’administration de la Société peut révoquer une telle nomination à tout moment.

Art. 15. Signatures autorisées
La Société sera engagée, en toutes circonstances, vis-à-vis des tiers par la signature conjointe de deux administrateurs

de la Société, ou par les signatures conjointes ou uniques de toute autre personne à qui de tels pouvoirs de signature
auront été délégués par le conseil d’administration de la Société et ce dans les limites des pouvoirs qui leur auront été
conférés.

En ce qui concerne la gestion journalière, la Société est engagée vis-à-vis des tiers par la signature conjointe de deux

membres du Conseil d’Administration de la Société.

Art. 16. Conflit d’intérêts
Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et une quelconque autre société ou entité ne seront affectés ou

invalidés par le fait qu’un ou plusieurs administrateurs ou fondés de pouvoir de la Société auraient un intérêt personnel
dans, ou sont administrateur, associé, fondé de pouvoir ou employé d’une telle société ou entité. 

Tout administrateur ou fondé de pouvoir de la Société, qui est administrateur, fondé de pouvoir ou employé d’une

société ou entité avec laquelle la Société contracterait ou s’engagerait autrement en affaires, ne pourra, en raison de sa
position dans cette autre société ou entité, être empêchée de délibérer, de voter ou d’agir en relation avec un tel contrat
ou autre affaire.

Au cas où un administrateur de la Société aurait un intérêt personnel et contraire dans une quelconque affaire de la

Société, cet administrateur devra informer le conseil d’administration de la Société de son intérêt personnel et contraire
et il ne délibérera et ne prendra pas part au vote sur cette affaire; rapport devra être fait au sujet de cette affaire et de
l’intérêt personnel de cet administrateur à la prochaine assemblée générale des actionnaires de la Société qui devra ra-
tifier une telle transaction.

Art. 17. Commissaire aux comptes
Les opérations de la Société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes ou, dans les cas prévus

par la loi, par un réviseur d’entreprises externe et indépendant. Le commissaire aux comptes sera élu pour une période
n’excédant pas six ans et il sera rééligible.

Le commissaire aux comptes sera nommé par l’assemblée générale des actionnaires de la Société qui détermine leur

nombre, leur rémunération et la durée de leur fonctions. Le commissaire en fonction peut être révoqué à tout moment,
avec ou sans motif, par l’assemblée générale des actionnaires de la Société.

Art. 18. Exercice social
L’exercice social commencera le 1

er

 janvier et se terminera le 31 décembre de chaque année.

25245

Art. 19. Affectation des bénéfices
Il sera prélevé sur le bénéfice net annuel de la Société cinq pour cent (5 %) qui seront affectés à la réserve légale. Ce

prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque la réserve légale aura atteint dix pour cent (10 %) du capital social de la
Société tel qu’il est fixé ou tel que celui-ci aura été augmenté ou réduit de temps à autre, conformément à l’article 5 des
statuts.

L’assemblée générale des actionnaires de la Société décidera de l’affectation du solde restant du bénéfice net annuel

et décidera seule de payer des dividendes de temps à autre, comme elle estime à sa discrétion convenir au mieux à
l’objet et à la politique de la Société.

Les dividendes pourront être payés en francs luxembourgeois ou en toute autre devise choisie par le conseil d’admi-

nistration de la Société et devront être payés aux lieu et place choisis par le conseil d’administration de la Société. Le
conseil d’administration de la Société peut décider de payer des dividendes intérimaires sous les conditions et dans les
limites fixées par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après, la «Loi de 1915»).

Art. 20. Dissolution et Liquidation
La Société peut être dissoute, à tout moment, par une résolution de l’assemblée générale des actionnaires de la So-

ciété adoptée dans les mêmes conditions que celles nécessaires pour modifier les statuts, auxquelles il est fait référence
à l’article 21 ci-dessous. En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d’un ou de plu-
sieurs liquidateurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales), et qui seront nommés par l’assemblée géné-
rale des actionnaires de la Société décidant de la liquidation. Une telle assemblée générale des actionnaires de la Société
déterminera également les pouvoirs et la rémunération du ou des liquidateurs.

Art. 21. Modifications statutaires
Les présents statuts pourront être modifiés de temps en temps par une assemblée générale des actionnaires de la

Société dans les conditions de quorum et de majorité requises par la Loi de 1915.

Art. 22. Droit applicable
Toutes les questions qui ne sont pas régies expressément par les présents statuts seront tranchées en application de

la Loi de 1915.

<i>Dispositions transitoires 

1) Le premier exercice social commence aujourd’hui et se terminera le 31 décembre 2002.
2) La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2003.

<i>Souscription et paiement 

Les actions de la Société ont été souscrites comme suit: 

Toutes les actions ont été entièrement libérées par paiement en numéraire, de sorte que le montant de EUR 31.000,-

est à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire. 

<i>Déclaration 

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la Loi de 1915,

telle que modifiée, et en confirme expressément l’accomplissement. Il confirme en outre que ces statuts sont conformes
aux prescriptions de l’article 27 de la Loi de 1915.

<i>Evaluation 

Pour les besoins de l’enregistrement le capital social est évalué à un million deux cent cinquante mille cinq cent trente-

sept (1.250.537,-) francs luxembourgeois.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, sont approximativement estimés à la somme de LUF 110.000,-
(cent dix mille francs luxembourgeois).

<i>Assemblée générale extraordinaire des actionnaires 

Les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social souscrit, se sont constitués en assemblée gé-

nérale des actionnaires de la Société à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués.

Après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

(i) le nombre d’administrateurs de la Société est fixé à trois;

(ii) le nombre de commissaires aux comptes de la Société est fixé à un.

(iii) sont nommés membres du Conseil d’Administration jusqu’à l’assemblée approuvant les comptes de 2003:
- M. Joe Mayor, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle au 98, boulevard du Prince Henri, L-1724

Luxembourg;

- M. Fabio Mazzoni, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle au 98, boulevard du Prince Henri, L-1724

Luxembourg;

- M. Edmond Nicolay, gérant, avec adresse professionnelle au 58, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg;

(iv) est nommée commissaire aux comptes de la Société jusqu’à l’assemblée approuvant les comptes de 2003:

(1) PATRON CAPITAL, L.P.I, susmentionnée  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

15.499 actions

(2) PATRON CAPITAL (EUROPE) LIMITED, sus-mentionnée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1 action

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

15.500 actions

25246

- WOOD, APPLETON, OLIVER, EXPERTS-COMPTABLES, S.à r.l. avec adresse professionnelle au 98, boulevard du

Prince Henri, L-1724 Luxembourg;

(v) le siège social de la société est établi au 98, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, déclare qu’à la requête des parties comparantes, le présent acte

a été rédigé en anglais, suivi d’une version française et à la requête de ces mêmes parties comparantes et en cas de
distorsions entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
En foi de quoi Nous, notaire soussigné, avons apposé notre signature et sceau le jour de l’année indiquée ci-dessus.
Et après lecture faite au représentant des comparantes, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: P. Mischo, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2001, vol. 11CS, fol. 11, case 6. – Reçu 12.505 francs.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(84088/230/553) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2001.

AFRAM HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 55.829. 

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2001, vol. 562, fol. 79, case 6, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(84226/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2001.

AFRAM HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 55.829. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2001, vol. 562, fol. 73, case 6, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(84230/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2001.

WEGOREK BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1528 Luxemburg, 16A, boulevard de la Foire.

H. R. Luxemburg B 58.708. 

Die Gründungsurkunde wurde am 9. Juli 1997 im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, veröffentlicht.

Die Bilanz und der Anhang zum 31. Dezember 2000 sowie dir dazugehörigen Informationen wurden in Luxemburg

am 24. Dezember 2001 einregistriert, Band 562, Blatt 83, Feld 9 und am 27. Dezember 2001 beim Firmenregister hin-
terlegt. 

Zur Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(84224/255/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2001.

PAUL WAGNER ET FILS S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2413 Luxemburg, 43, Coin rue Hogenberg / rue du Père Raphaël.

H. R. Luxemburg B 21.315. 

Die Gründungsurkunde wurde am 6. März 1984 im Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations veröfffent-

licht.

Der Jahresabschluss zum 30. Juni 2001 sowie die dazugehörigen Dokumente und Informationen wurden in Luxem-

burg am 24. Dezember 2001 einregistriert, Band 562, Blatt 83, Feld 9 und beim Firmenregister am 27. Dezember 2001
hinterlegt. 

Zur Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(84225/255/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2001.

Luxembourg, le 24 décembre 2001.

A. Schwachtgen.

WEGOREK BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT S.A.
Unterschrift

<i>Für PAUL WAGNER ET FILS S.A.
Unterschrift

25247

ESTEE LAUDER LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1247 Luxembourg, 4-6, rue de la Boucherie.

R. C. Luxembourg B 68.176. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2001, vol. 562, fol. 78, case 6, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2001, vol. 562, fol. 78, case 6, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(84240/250/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2001.

ESTEE LAUDER LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1247 Luxembourg, 4-6, rue de la Boucherie.

R. C. Luxembourg B 68.176. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2001, vol. 562, fol. 78, case 6, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(84239/250/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2001.

ESTEE LAUDER LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1247 Luxembourg, 4-6, rue de la Boucherie.

R. C. Luxembourg B 68.176. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des Associés du 7 novembre 2001

Il résulte de l’assemblée générale ordinaire de la société du 7 novembre 2001 que:
- le rapport du conseil de gérance est accepté;
- les résultats financiers au 30 juin 2000 tels que présentés par le conseil de gérance sont acceptés;
- les résultats de la Société sont distribués comme suit:

- décharge est donnée aux membres du conseil de gérance.

Enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2001, vol. 562, fol. 78, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(84241/250/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2001.

ESTEE LAUDER LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1247 Luxembourg, 4-6, rue de la Boucherie.

R. C. Luxembourg B 68.176. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des Associés du 7 novembre 2001

Il résulte de l’assemblée générale ordinaire de la société du 7 novembre 2001 que:
- le rapport du conseil de gérance est accepté;
- les résultats financiers au 30 juin 2001 tels que présentés par le conseil de gérance sont acceptés; 
- les résultats de la Société sont distribués comme suit:

- Bénéfice de l’exercice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 1.775.932.197,- LUF

- Distribution de dividendes . . . . . . . . . . . . . . . .

 1.588.013.203,- LUF

- Attribution à la réserve légale . . . . . . . . . . . . .

/ LUF

- Report à nouveau   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 187.918.994,- LUF

<i>Pour ESTEE LAUDER LUXEMBOURG, S.à r.l.
Signature
<i>Un mandataire

- Bénéfice de l’exercice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

EUR 76.779.289,51

- Distribution de dividendes . . . . . . . . . . . . . . . .

EUR 74.673.087,65

- Attribution à la réserve légale . . . . . . . . . . . . .

EUR 67,-

- Report à nouveau   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

EUR 2.106.134,86

25248

- décharge est donnée aux membres du conseil de gérance.

Enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2001, vol. 562, fol. 78, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(84242/250/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2001.

ESTEE LAUDER LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1247 Luxembourg, 4-6, rue de la Boucherie.

R. C. Luxembourg B 68.176. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des Associés du 7 novembre 2001

Il résulte de l’assemblée générale ordinaire de la société du 7 novembre 2001 que:
- le rapport du conseil de gérance est accepté;
- les résultats financiers au 30 juin 1999 tels que présentés par le conseil de gérance sont acceptés; 
- les résultats de la Société sont distribués comme suit:

- décharge est donnée aux membres du conseil de gérance.

Enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2001, vol. 562, fol. 78, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(84243/250/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2001.

IDEAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. LuxembourgB 46.817. 

Il est porté à la connaissance de tous, que le contrat de domiciliation signé en date du 15 décembre 1998 entre:
Société domiciliée: IDEAL HOLDING S.A., Société Anonyme, 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, R. C.

Luxembourg: B 46.817

et
Domiciliataire: BBL TRUST SERVICES LUXEMBOURG, Société Anonyme, 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxem-

bourg, R. C. Luxembourg: B 53.097

a pris fin avec effet au: 14 décembre 2001.
Fait à Luxembourg, le 19 décembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2001, vol. 562, fol. 71, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(84303/595/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2001.

<i>Pour ESTEE LAUDER LUXEMBOURG, S.à r.l.
Signature
<i>Un mandataire

- Bénéfice de l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

LUF 2.659.590,-

- Distribution de dividendes . . . . . . . . . . . . . . . 

LUF /

- Attribution à la réserve légale. . . . . . . . . . . . . 

LUF /

- Report à nouveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

LUF 2.659.590,-

<i>Pour ESTEE LAUDER LUXEMBOURG, S.à r.l.
Signature
<i>Un mandataire

BBL TRUST SERVICES LUXEMBOURG
Signatures

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange


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Sommaire

Euro Gebei S.A.

Luxcofin S.A.

PR-Lux S.A.

PR-Lux S.A.

Sogeci International S.A.

Grands Magasins Bredimus, S.à r.l.

Société Holding de Bois Exotique pour Sciages et Grumes S.A.

Société Holding de Bois Exotique pour Sciages et Grumes S.A.

Voyages Wasteels, S.à r.l.

Schumacher-Goetzinger, S.à r.l.

Thiel HCL+S, Thiel HealthCare Logistics + Services Luxembourg GbmH

Immobilière M. et A. Losch

Skyline, S.à r.l.

European Internet Finance S.A.

European Internet Finance S.A.

Symmaque S.A.H.

Symmaque S.A.H.

Symmaque S.A.H.

SIPI, Société Holding d’Investissement et de Promtions Immobilières S.A.

SIPI, Société Holding d’Investissement et de Promtions Immobilières S.A.

EWC, S.à r.l.

Southern Coast S.A.

Southern Coast S.A.

NG Investissement

T.R.H.

T.R.H.

Acaju Investments S.A.

Cobico S.A.

Cobico S.A.

Wallace Invest S.A.H.

Thiel &amp; Elsen Gefahrgutlogistik S.A.

Thiel &amp; Elsen Gefahrgutlogistik S.A.

European Consultancy Company S.A.

SCR International S.A.

Inpigest S.A.

Bilio S.A.

Bilio S.A.

Immo Home Project, S.à r.l.

Benelux Participations S.A.

Exclusive Tours, S.à r.l.

Immo-House Plans, S.à r.l.

AG Développement

Centrale d’Achat de Produits Alimentaires (C.A.P.A.), S.à r.l.

Centrale d’Achat de Produits Alimentaires (C.A.P.A.), S.à r.l.

Profiline Luxembourg S.A.

Management Beach, S.à r.l.

Refralux, S.à r.l.

Refralux, S.à r.l.

Kaempff-Kohler, S.à r.l.

JB Com International, S.à r.l.

Merula Investments S.A.

Fincapa S.A.

Crex Investments S.A.

Idefi S.A.

Idefi S.A.

Dolomithartsteinwerk Wasserbillig, GmbH

B.L.B.

Promo Soparfi S.A.

Mika Engineering, GmbH

Ronndriesch 4 S.A.

Cifi S.A.

Toxon S.A.

Toxon S.A.

Carcani

Best Properties S.A.

Erasmus Holding S.A.

Lumenis Luxembourg, S.à r.l.

Tracol S.A.

Tracol S.A.

Chronus Holding S.A.

Indigo Investments S.A.

Rose dei Venti S.A.

Promocalor S.A.

Promothermis S.A.

Suvian S.A.

G.M.B. Holding S.A.

Larven S.A.

Falkland S.A.

Interma S.A.

Newfoundland Holding S.A.

Newfoundland Holding S.A.

Newfoundland Holding S.A.

Les Maîtres des Histoires

Project 2000 Holding

Virtual Network S.A.

NCP, New Communications Participations

Favole International

Investment Synergy S.A.

Patron Holding Arts S.A.

Afram Holding S.A.

Afram Holding S.A.

Wegorek Beteiligungsgesellschaft S.A.

Paul Wagner et Fils S.A.

Estée Lauder Luxembourg, S.à r.l.

Estée Lauder Luxembourg, S.à r.l.

Estée Lauder Luxembourg, S.à r.l.

Estée Lauder Luxembourg, S.à r.l.

Estée Lauder Luxembourg, S.à r.l.

Ideal Holding S.A.