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25057
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 523
4 avril 2002
S O M M A I R E
KRAVID, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1941 Luxembourg, 174, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 55.402.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 20 décembre 2001, vol. 562, fol. 74, case
7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(83895/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2001.
A.G.I.P.E. International S.A., Luxembourg . . . . . . .
25071
General Technic, S.à r.l., Howald . . . . . . . . . . . . . .
25094
Altis Assurances S.A., Windhof . . . . . . . . . . . . . . . .
25082
General Technic, S.à r.l., Howald . . . . . . . . . . . . . .
25095
Aral Luxembourg S.A., Senningerberg . . . . . . . . . .
25060
Hervain Investissements S.A., Luxembourg . . . . .
25102
Assotex Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
25065
Inter Globe Trust S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . .
25098
Assotex Finance S.A., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . .
25064
(La) Iolla S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
25063
Aufilux S.A.H., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25068
(La) Iolla S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
25063
C.E.C.T., Compagnie Européenne de Cinéma et
Kravid, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25057
de Télévision S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
25073
Lastour & Co Holding S.A., Luxembourg . . . . . . .
25084
CADS International, S.à r.l., Munsbach . . . . . . . . . .
25079
Lastour & Co Holding S.A., Luxembourg . . . . . . .
25084
Chardonnay S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
25085
Lexicon Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
25091
Chardonnay S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
25085
Maison Wies-Krau, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .
25065
Consomat, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .
25069
MCI Holding S.A., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . .
25096
D.B.S. Investments S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . .
25097
Mivedam S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25093
Dalia Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
25100
Nospelt Servinvest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
25086
Darier Hentsch Fund Management (Luxembourg)
Pentrak Holding S.A., Luxemburg . . . . . . . . . . . . .
25099
S.A.H.,, Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25067
Plexus S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25066
Darier Hentsch Fund Management (Luxembourg)
Rett Syndrome Europe, A.s.b.l., Luxembourg. . . .
25058
S.A.H.,, Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25067
SEPIMEL S.A., Société Européenne pour les
Denarius S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25078
Investissements Mécaniques et Electriques S.A.,
EAMM, Europaïsche Akademie für Medien und
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25088
Managementtraining, GmbH, Howald . . . . . . . . .
25090
Skandia Advisory Company S.A., Luxembourg. . .
25092
EAMM, Europaïsche Akademie für Medien und
Société Anonyme Immobilière A.G., Luxem-
Managementtraining, GmbH, Howald . . . . . . . . .
25091
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25061
Electronic Research Group S.A., Luxembourg . . . .
25062
Société Anonyme Immobilière A.G., Luxem-
Eltec Distribution S.A., Luxemburg . . . . . . . . . . . . .
25095
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25062
Eurimob S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25076
Valueinvest S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
25087
Fop Luxembourg S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . .
25081
VVV Finance Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . .
25085
Luxembourg, le 21 décembre 2001.
A. Schwachtgen.
25058
RETT SYNDROME EUROPE, A.s.b.l., Association sans but lucratif.
Registered office: L-2670 Luxembourg, 59, boulevard de Verdun.
—
STATUTES
1. Ms Irmgard Wenzel, Secretary, living in A-2120 Wolkersdorf, 3, Kaiser-Josef-Strasse, Austrian
2. Mr Dietmar Dörr, Fonctionaire, living in D-54441 Wellen, 38, In den Hässeln, German
3. Mr Johan Delaere, Licentiate in Philosophy, living in B-8380 Dudzele, 57, Watergang, Belgian
4. Ms Yvonne Milne, Charity Worker, living in UK-WR136AA Malvern-Worcs, Hartspool, Golden Valley, Castlem-
orton, United Kingdom
5. Mr Ulf Hänell, Consultant, living in S-82075 Harmänger, 12, Ronnebergsvägen, Sweden
Hereby form a non-profit organization, which will be governed by the following articles of association and the provi-
sions of the law of April 21st, 1928 relating to non-profit organisations and foundations.
Art. 1. Name - Registered Office
The name of the association is RETT SYNDROME EUROPE, using the international abbreviation RSE. It is a non-
profit making organisation.
The association has its registered office in Luxembourg City.
The registered office may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by a decision of
the board of administration.
Art. 2. Place of Registration
The RSE is registered in Luxembourg. Other offices may be established either in Luxembourg or abroad by resolution
of the board of administration.
The RSE can only be registered in a State, which is represented in the European Parliament.
Art. 3. Neutrality
RSE is a non-political and non-sectarian organisation.
Art. 4. Aims
The aim of RSE is to represent the interest of people with Rett syndrome and their families, especially in the following
areas:
1. To make Rett syndrome better known to the public, professionals, careers and those who are directly concerned
in all European countries.
2. To improve the communication within the European Rett community.
3. To promote, as a representative European organisation, the interests of people with Rett syndrome and their fam-
ilies
4. To expand the RSE to all European countries and to assist, if necessary, in the creation of national associations.
5. To promote research into Rett syndrome.
These aims are to be especially attained by:
1. Co-operation with Rett syndrome associations within Europe and Worldwide.
2. Co-operation with other relevant international and national institutions.
3. Co-operation with other social groups.
4. Exerting influence on decisions concerning legislation in relation to medical, health, and education in professional
and social fields.
Art. 5. Membership
1. Membership shall be open to Rett syndrome associations from European States. Membership shall also be open to
Rett syndrome subgroups of umbrella organizations. If an European State has no formal association, Membership is open
to up to two representatives of that State provided they have a direct interest in Rett syndrome.
2. Membership can be acquired by written application to the Secretary. The Executive Board decides upon admission
and date of commencement of Membership. It is possible to appeal to the General Assembly against a decision by the
Executive Board to refuse Membership. The General Assembly shall have complete discretion whether to refuse or al-
low any such appeal.
3. Members must, subject to article IX (5), pay the annual membership fee.
Art. 6. Resignation and Exclusion
1. Member association can leave RSE by declaration of this intention by its executive body. The Secretary of RSE is
to be informed in writing of this resignation. When there is no association, individual member representatives can leave
by writing to the Secretary.
2. A member association, or member representative(s), may be excluded from RSE by resolution of the General As-
sembly deciding by a two thirds majority of the votes if:
a) Despite two written reminders from the treasurer, the Membership fees due for the business year have not been
paid, or
b) They act against the aims of RSE.
3. Should reasons for exclusion exist, the Executive Board is empowered to suspend a member association and a
member representative(s) with immediate effect until a resolution can be placed before the General Assembly.
4. A member, who has left or has been excluded from RSE, has no right whatsoever to the property of RSE and is
not entitled to claim the reimbursement of paid memberships fees.
25059
Art. 7. Resources
1. The resources of RSE consist of any Membership fees, public subsidies and private donations.
2. The Membership fee is fixed by the General Assembly.
3. The liability of RSE and its Members is limited exclusively to the property of RSE.
4. RSE shall not take loans.
Art. 8. General Assembly
1. The General Assembly shall be the supreme governing body of RSE.
2. The Executive Board shall call an ordinary meeting of the General Assembly every year. After consultation with
the Members, the Executive Board may, at its discretion, decide the date of the ordinary meeting. The announcement
and request for motions must be sent to all Members at least 4 weeks before the fixed date. The agenda, motions and
the business and the financial report are to be sent to all the participants by the Executive Board at least 4 weeks in
advance.
3. An extraordinary meeting of the General Assembly may convene at the request of at least one fifth of the Members
or at the request of the Executive Board upon not less than 4 weeks notice to all the Members of the General Assembly
of the date, agenda and the matters to be discussed.
4. The General assembly shall consist of not more than two delegates from each European State. There shall be a
quorum of the General Assembly when five Member States are represented or half of the Member States are repre-
sented, whichever is the lesser.
5. Each European State is entitled to one vote irrespective of how many Rett syndrome associations exist in that
State. Written proxy votes are not accepted. Decisions are taken on the basis of a simple majority. In the case of equality
of votes the chairman shall have a second or casting vote.
6. The General Assembly shall:
(a) At a meeting of the General Assembly elect from among the Members of the General Assembly an Executive
Board consisting of a President, Secretary, Treasurer and two others, which shall be effective from the end of that meet-
ing.
(b) Decide on the directive principles of RSE.
7. The General Assembly may exercise the following powers:
(a) Power to discharge any member of the Executive Board. Members of the Executive Board are not allowed to vote
on their own discharge.
(b) Power to do all such other lawful things as are necessary for the achievement of the aims.
8. The President shall act as chairman of the General Assembly. If the President is absent, the Members of the Exec-
utive Board present shall choose one of their numbers to be chairman of the meeting before any other business is trans-
acted.
9. The General Assembly shall keep minutes of the proceedings at their meetings.
Art. 9. Executive Board
1. The Executive Board (Board of administration) is elected from the Members of the General Assembly and consists
of a President, Secretary, Treasurer and two ordinary Members. At least two Members of the Executive Board must be
family or careers of a person with Rett syndrome. A minimum of three States must be represented on the board.
2. The term for each Executive Board member shall be two years. They may be elected for a further two terms.
3. The Executive Board convenes when required, but at least once a year. Written notice is sent to the Members of
the Executive Board at least 14 days prior to the date of each ordinary meeting. Any three Members of the Executive
Board may call a special meeting of the Executive Board at any time, upon not less than 4 days’ notice being given to the
other Executive Board Members of the matters to be discussed.
4. The Executive Board has to execute the business of RSE according to the law and statutes. Employed workers can
be used in the execution of the work. The Executive Board is entitled to decide on the Membership of RSE to other
organisations.
5. The Executive Board may waive all or part of the membership fee of any member in their complete discretion.
6. The President shall act as chairman of the Executive Board. If the President is absent from any meeting, the Mem-
bers of the Executive Board present shall choose one of their numbers to be chairman of the meeting before any other
business is transacted.
7. There shall be a quorum when at least three Members of the Executive Board are taking part. Decisions are taken
on the basis of a simple majority. In the case of equality of votes the chairman shall have a second or casting vote.
8. The Executive Board shall convene the General Assembly. It may also be convoked by request of a fifth of the
members.
9. The Executive Board shall keep minutes of the proceedings of their meetings.
10. The Executive Board shall present accounts of RSE every year.
11. The Executive Board is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in
the association’s interests.
12. In the execution of their mandate, the members of the Board of Administration are not held personally respon-
sible. As statutory agents of the Association, they are only responsible for the correct performance of their duties.
Art. 10. Auditors
1. The General Assembly appoints at least one internal auditor.
2. Audits take place once a year. A written report on their results is submitted to the Executive Board.
3. Every year, the Executive Board shall submit the accounts of the past business year and the budget forecast for the
coming business year to the approval of the General Assembly gathered in an ordinary meeting.
25060
Art. 11. Sub-committees
1. The General Assembly or the Executive Board can use sub-committees for certain tasks. When their work is fin-
ished, the subcommittees are considered dissolved.
2. Towards third parties the association will be validly committed by the joint signatures of the President and one
other member of the Board of administration.
3. Any litigation involving the Association either as plaintiff or as defendant will be handled on behalf of the Association
by the Executive Board.
4. The Executive Board my delegate its powers to conduct the daily management of the Association to one of its
members or to a third party.
Art. 12. Observers
1. All Members can send one observer to meetings of the General Assembly.
2. Organisations dealing with questions concerning the aims of RSE may also send observers to the General Assembly.
3. Costs are to be borne by the organisations or authorities sending observers.
Art. 13. Honorary positions
The Members of the General Assembly and Executive Board carry out their work on an honorary basis. Reasonable
expenses may be paid if possible and by agreement of the Executive Board.
Art. 14. Business year
The business year of RSE corresponds to the calendar year.
Art. 15. Duration
The duration of RSE is unlimited. It can be dissolved at any time.
Art. 16. Alteration of statutes
These articles of association may be amended from time to time by decision of the General Assembly, subject to the
quorum and voting requirements provided by the law of April 21st, 1928.
Art. 17. Dissolution and Final Regulation
1. The dissolution of RSE can be decided upon only in a General Assembly. If the Executive Board or any 10 Members
acting together decide that it is necessary or advisable to dissolve the RSE, the Executive Board or the Secretary at the
request in writing of those Members acting together shall call a meeting of the General Assembly. Not less than 28 days’
notice (stating the terms of the resolution to be proposed) shall be given.
2. If the proposal is confirmed by a two-thirds majority of the Members present and voting, the members of the Ex-
ecutive Board, acting as liquidators, shall have power to realise any assets held by or on behalf of RSE. Voting by proxy
is not permitted. Any assets remaining shall be given or transferred equally to any Rett syndrome association, which is
at the time of the vote a fully paid up member of RSE.
Art. 18. Validity
These statutes were adopted at the meeting of the General Assembly in Budapest on 26 May 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2001, vol. 560, fol. 13, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(72754/000/167) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.
ARAL LUXEMBOURG S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: Senningerberg, 2, route de Trèves.
H. R. Luxemburg B 5.722.
—
AUSZUG
Durch Beschluss der ausserordentlichen Hauptversammlung vom 15. November 2001 wurde das Kapital der Gesell-
schaft in Anwerdung des Gesetzes vom 10. Dezember 1998 nach Aufrundung bei gleichzeitiger Abschaffung des Nenn-
wertes in Euro umgewandelt und beträgt nunmehr Euro 2.800.000,- vertreten durch 110.000 Aktien ohne Nenwert.
Artikel 5, erster Absatz der Satzung lautet daher wie folgt:
«Das Grundkapital beträgt Euro 2.800.000,-, aufgeteilt in 110.000 Namensaktien ohne Nennwert.»
In Ersetzung von Herrn Reinhard Gorenflos wurde Herr Lutz Feldmann mit Wirkung zum 15. November 2001 zum
Mitglied des Verwaltungsrates ernannt.
Herr Herbert Baumgartner wurde zum zweiten Geschäftsführer mit Wirkung zum 1. Dezember 2001 ernannt.
Luxemburg, den 19. Dezember 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2001, vol. 562, fol. 70, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(83919/260/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2001.
Austria / Belgium / Germany / Sweden / United Kingdom
I. Wenzel / J. Delaere / D. Dörr / U. Hänell / Y. Milne
Für gleichlautenden Auszug
A. Elvinger
25061
SOCIETE ANONYME IMMOBILIERE A.G., Société Anonyme.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 41.571.
—
L’an deux mille un, le quatre décembre.
Par-devant Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SOCIETE ANONYME IM-
MOBILIERE A.G., avec siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg, sec-
tion B, sous le numéro 41.571,
constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 8 octobre 1992, publié au Mémorial C numéro 628
du 30 décembre 1992, et dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant acte reçu
par le notaire soussigné en date du 14 décembre 2000, publié au Mémorial C numéro 713 du 3 septembre 2001.
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Claude Faber, licencié en sciences économiques, demeurant
à L-Mamer,
qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Karin Reuter, employée privée, demeurant à L-Contern.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Didier Kirsch, expert-comptable, demeurant à F-Thionville.
Le bureau ayant été ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
1. L’ordre du jour de l’assemblée est conçu comme suit:
1) Augmentation du capital social de 2.000.000,- pour le porter de son montant actuel de 5.270.000,- à
7.270.000,- par versement en numéraire et émission de 80.000 actions nouvelles d’une valeur nominale de 25,- cha-
cune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.
2) Modification de l’article 3 des statuts pour le mettre en concordance avec ce qui précède.
II. Il a été établi une liste de présence, renseignant les actionnaires présents et représentés ainsi que le nombre d’ac-
tions qu’ils détiennent, laquelle après avoir été signée par les actionnaires ou leurs mandataires et par les membres du
Bureau, sera enregistrée avec le présent acte ensemble avec les procurations paraphées ne varietur par les mandataires.
III. Il résulte de la liste de présence que toutes les actions sont présentes ou représentées à l’assemblée. Dès lors
l’assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour, dont les actionnaires ont
pris connaissance avant la présente assemblée.
IV. Après délibération, l’assemblée prend, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale décide d’augmenter le capital social à concurrence de deux millions d’Euros (2.000.000,- ) pour
le porter de son montant actuel de cinq millions deux cent soixante-dix mille Euros (5.270.000,- ) à sept millions deux
cent soixante-dix mille Euros (7.270.000,- ), par la création et l’émission de quatre-vingt mille (80.000) actions nouvel-
les d’une valeur nominale de vingt-cinq Euros (25,- ) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions
existantes.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale, ayant pris acte du fait que l’actionnaire minoritaire a renoncé à son droit préférentiel de sous-
cription, décide d’admettre à la souscription des quatre-vingt mille (80.000) actions nouvelles la société GIORGIO AR-
MANI HOLDING B.V., avec siège à Amsterdam.
<i>Intervention - Souscriptioni>
Est ensuite intervenue la société GIORGIO ARMANI HOLDING B.V., prénommée,
ici représentée par Monsieur Didier Kirsch, expert-comptable, demeurant à F-Thionville,
en vertu d’une procuration donnée à Amsterdam, le 22 novembre 2001,
qui restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec lui,
lequel a déclaré souscrire les quatre-vingt mille (80.000) actions nouvelles pour la valeur nominale de vingt-cinq Euros
(25,- ) chacune, lesquelles ont été intégralement libérées par le versement en espèces d’un montant de deux millions
d’Euros (2.000.000,- ), ce dont la preuve a été rapportée au notaire soussigné qui le constate expressément.
<i>Troisième résolutioni>
A la suite de la résolution qui précède, l’assemblée générale décide de modifier l’article 3.- alinéa premier des statuts,
pour lui donner la teneur suivante:
«Le capital social est fixé à sept millions deux cent soixante-dix mille Euros (7.270.000,- ) représenté par deux cent
quatre-vingt-dix mille huit cents (290.800) actions d’une valeur nominale de vingt-cinq Euros (25,- ) chacune.»
<i>Coûti>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison
de la présente augmentation de capital, sont évalués approximativement à 1.050.000,- francs.
Plus rien ne figurant, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite à l’assemblée, les membres du bureau, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,
état et demeure, ont signé avec Nous, notaire, le présent acte, n’ayant demandé à signer aucun autre actionnaire.
Signé: C. Faber, K. Reuter, D. Kirsch, J.-P.Hencks.
25062
Enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2001, vol. 10CS, fol. 82, case 1. – Reçu 806.798 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(83789/216/66) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2001.
SOCIETE ANONYME IMMOBILIERE A.G., Société Anonyme.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 41.571.
—
Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 dé-
cembre 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
J.-P. Hencks.
(83790/216/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2001.
ELECTRONIC RESEARCH GROUP S.A., Société Anonyme en liquidation.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 51.574.
—
L’an deux mille un, le sept décembre.
Par-devant Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme de droit luxembourgeois dé-
nommée ELECTRONIC RESEARCH GROUP S.A., avec siège social à L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen, inscrite
au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous la section B et le numéro 51.574.
Ladite société a été constituée suivant acte reçu par Maître Jacqueline Hansen-Peffer, alors notaire de résidence à
Capellen, en date du 28 juin 1995, publié au Mémorial C numéro 475 du 22 septembre 1995. Les statuts ont été modifiés
pour la dernière fois suivant acte reçu par Maître Aloyse Biel, notaire de résidence à Capellen, en date du 13 novembre
2000, publié au Mémorial C numéro 554 du 20 juillet 2001.
L’assemblée est présidée par Madame Sabine Plattner, licencié en économie bancaire, 12-16 avenue Monterey, L-2163
Luxembourg.
qui désigne comme secrétaire Madame Josiane Dhamen, employée privée, 12-16 avenue Monterey, L-2163 Luxem-
bourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Véronique During, employée privée, 12-16 avenue Monterey, L-2163
Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire d’acter ce qui suit:
Il a été établi une liste de présence, renseignant les actionnaires présents et représentés ainsi que le nombre des ac-
tions qu’ils détiennent, laquelle, après avoir été signée ne varietur par tous les actionnaires ou leurs mandataires, ainsi
que par les membres du bureau et le notaire soussigné, restera annexée à la présente minute avec laquelle elle sera
soumise aux formalités de l’enregistrement.
Resteront pareillement annexées au présent acte les procurations des actionnaires représentés, paraphées ne varie-
tur par les mandataires respectifs.
Il résulte de la liste de présence que tous les actionnaires sont présents ou dûment représentés à la présente assem-
blée; laquelle, étant régulièrement constituée, peu dès lors valablement délibérer sur les points portés à l’ordre du jour
et a pu se réunir sans publication préalable d’avis de convocation, tous les actionnaires déclarant par eux-mêmes ou par
leurs mandataires respectifs avoir eu connaissance de l’ordre du jour soumis à leur délibération.
L’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1) Dissolution et mise en liquidation de la société.
2) Nomination d’un liquidateur et fixation de ses pouvoirs.
3) Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire au comptes.
4) Divers.
Après délibération, l’assemblée prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale décide la dissolution de la société et prononce sa mise en liquidation avec effet à partir de ce
jour.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale décide de nommer comme liquidateur:
La société COWLEY ENTERPRISES LIMITED, Trident Chambers, Road Town, Tortola.
Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis des lois coordonnées sur les sociétés
commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l’article 145 sans devoir recourir à l’autorisation de l’assemblée gé-
nérale dans les cas où elle est requise.
Luxembourg, le 17 décembre 2001.
J.-P. Hencks.
25063
Il peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d’office, renoncer à tous droits réels, pri-
vilèges, hypothèques, actions résolutoires, donner mainlevée, avec ou sans paiement, de toutes inscriptions privilégiées
ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.
Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s’en référer aux écritures de la société.
Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires
telle partie de ses pouvoirs qu’il détermine et pour la durée qu’il fixera.
<i>Troisième résolutioni>
Décharge pleine et entière est donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leurs
mandats jusqu’à ce jour.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée par Madame le Prési-
dent.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire, aucun autre actionnaire
n’ayant demandé à signer.
Signé: S. Plattner, J. Dhamien, V. During, J.-P. Hencks.
Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2001, vol. 10CS, fol. 88, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(83767/216/67) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2001.
LA IOLLA S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 64.106.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 3 décembre 2001i>
«... Après en avoir délibéré, et en vertu de l’autorisation lui est accordée par l’assemblée générale, le conseil prend,
à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
1. Conformément aux dispositions de la loi du 10 décembre 1998 modifiant la loi du 10 août 1915, le conseil d’admi-
nistration décide de convertir, avec effet immédiat, le capital social et le capital autorisé, actuellement exprimés en francs
luxembourgeois, en euros. Ainsi, le capital social s’établit à EUR 148.736,11 et le capital autorisé à EUR 4.957.870,50.
2. Le conseil d’administration décide de modifier les alinéas 1 et 4 de l’article 5 des statuts pour lui donner dorénavant
la teneur suivante:
Art. 5. 1
er
alinéa.
«Le capital souscrit est fixé à EUR 148.736,11 (cent quarante-huit mille sept cent trente-six euros et onze cents),
représenté par 6.000 (six mille) actions sans désignation de valeur nominale.»
Art. 5. 4
ème
alinéa.
«Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de EUR 4.957.870,50 (quatre millions neuf cent
cinquante-sept mille huit cent soixante-dix euros et cinquante cents) qui sera représenté par des actions sans désigna-
tion de valeur nominale.»
3. Mandat est donné à chaque administrateur, agissant individuellement, afin de procéder aux écritures comptables
qui s’imposent, de procéder aux inscriptions dans les registres sociaux et d’établir des statuts coordonnés suite aux ré-
solutions de la présente...»
Luxembourg, le 4 décembre 2001.
Enregistré à Mersch, le 7 décembre 2001, vol. 127, fol. 74, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(83863/228/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2001.
LA IOLLA S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 64.106.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 19 décembre 2001.
(83864/228/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2001.
Luxembourg, le 19 décembre 2001.
J. P. Hencks.
Pour extrait conforme
J. Seil
E. Schroeder
<i>Notairei>
25064
ASSOTEX FINANCE S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-1637 Luxemburg, 1, rue Goethe.
—
Im Jahre zweitausendeins, am sechsten Dezember.
Vor dem unterzeichneten Notar Alex Weber, mit dem Amtswohnsitz zu Niederkerschen.
Fand die ausserordentliche Generalversammlung der Aktiengesellschaft ASSOTEX FINANCE S.A., mit Gesellschafts-
sitz in L-1637 Luxemburg, 1, rue Goethe, statt.
Die vorerwähnte Gesellschaft wurde gegründet unter dem Namen SIMPLEX IMMOBILIEN A.G. gemäss Urkunde,
aufgenommen durch Notar Edmond Schroeder, mit dem Amtswohnsitz zu Mersch, am 28. September 1999, veröffent-
licht im «Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations», Nummer 548 vom 15. November 1993, abgeändert gemäss
Urkunde, aufgenommen durch den vorerwähnten Notar Edmond Schroeder am 8. Februar 1995, veröffentlicht im «Mé-
morial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations», Nummer 257 vom 14. Juni 1995, gemäss Urkunde, aufgenom-
men durch den unterzeichneten Notar am 16. August 1995, veröffentlicht im Mémorial C, Nummer 571 vom 9.
November 1995 und gemäss Urkunde, aufgenommen durch den unterzeichneten Notar am 15. Oktober 1998, veröf-
fentlicht im Mémorial C, Nummer 13 vom 11. Januar 1999.
Als Vorsitzender der Versammlung amtiert Herr Léon Rentmeister, Privatbeamter, wohnhaft zu Dahl,
welcher zum Sekretär bestellt Frau Danielle Braune, Privatbeamtin, wohnhaft zu Koerich.
Die Generalversammlung ernennt zum Stimmenzähler Frau Sabrina Mazzi, Privatbeamtin, wohnhaft zu Zolwer.
Der Vorsitzende stellt gemeinsam mit den Versammlungsteilnehmern folgendes fest:
1.-Gegenwärtigem Protokoll ist ein Verzeichnis der Aktien und der Gesellschafter beigebogen. Diese Liste wurde von
den Gesellschaftern, beziehungsweise deren Vertretern, sowie von dem Vorsitzenden, dem Sekretär, dem Stimmenzäh-
ler und dem amtierenden Notar unterzeichnet.
2.- Da sämtliche Aktien der Gesellschaft durch die Gesellschafter oder deren Beauftragten vertreten sind, waren Ein-
berufungen hinfällig; somit ist gegenwärtige Versammlung rechtmässig zusammengetreten.
3.- Die Tagesordnung der Versammlung ist folgende:
a) Abschaffung des Nominalwertes der Aktien. Alle bestehenden Aktien werden in Aktien ohne Nominalwert umge-
wandelt.
b) Umwandlung der Währung des Gesellschaftskapitals von einer Million zweihundertfünfzigtausend luxemburgischen
Franken (1.250.000,- LUF) in dreissigtausendneunhundertsechsundachtzig Euro und neunundsechzig Cent (30.986,69
EUR) im Verhältnis von vierzig Komma dreitausenddreihundertneunundneunzig luxemburgische Franken (40,3399 LUF)
für einen Euro (1,- EUR).
c) Erhöhung des Gesellschaftskapitals von seinem jetzigen Betrag von dreissigtausendneunhundertsechsundachtzig
Euro und neunundsechzig Cent (30.986,69 EUR) auf einunddreissigtausend Euro (31.000,- EUR) durch das Einbringen
von dreizehn Euro und einunddreissig Cent (13,31 EUR), aber ohne Ausgabe von neuen Aktien.
d) Abänderung von Art. 3 der Statuten der Gesellschaft infolge der vorherigen Beschlüsse.
Nach Beratung fasst die Versammlung einstimmig folgende Beschlüsse:
<i>Erster Beschlussi>
Die Versammlung beschliesst den Nominalwert der Aktien abzuschaffen. Alle bestehenden Aktien werden in Aktien
ohne Nominalwert umgewandelt.
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Versammlung beschliesst die Währung des Gesellschaftskapitals von einer Million zweihundertfünfzigtausend lu-
xemburgischen Franken (1.250.000,- LUF) in dreissigtausendneunhundertsechsundachtzig Euro und neunundsechzig
Cent (30.986,69 EUR) umzuwandeln, im Verhältnis von vierzig Komma dreitausenddreihundertneunundneunzig luxem-
burgische Franken (40,3399 LUF) für einen Euro (1,- EUR).
<i>Dritter Beschlussi>
Die Versammlung beschliesst das Gesellschaftskapital von seinem jetzigen Betrag von dreissigtausendneunhundert-
sechsundachtzig Euro und neunundsechzig Cent (30.986,69 EUR) auf einunddreissigtausend Euro (31.000,- EUR) zu er-
höhen durch das Einbringen von dreizehn Euro und einunddreissig Cent (13,31 EUR), aber ohne Ausgabe von neuen
Aktien.
Die dreizehn Euro und einunddreissig Cent (13,31 EUR) wurden ganz und in bar eingezahlt, so wie dies dem unter-
zeichneten Notar nachgewiesen wurde.
<i>Vierter Beschlussi>
Die Versammlung beschliesst Art. 3, Absatz 1, der Statuten der Gesellschaft abzuändern wie folgt:
«Das Kapital beträgt einunddreissigtausend Euro (31.000,-EUR), eingeteilt in einhundert (100) Aktien ohne Nominal-
wert.».
Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt der Vorsitzende die Versammlung für geschlossen.
<i>Erklärung für die Einregistrierungi>
Zum Zwecke der Einregistrierung werden die dreizehn Euro und einunddreissig Cent (13,31,- EUR), welche das er-
höhte Kapital darstellen, abgeschätzt auf fünfhundertsiebenunddreissig luxemburgische Franken (537,- LUF).
<i>Kosteni>
Die Kosten, die der Gesellschaft aus Anlass des Gegenwärtigen entstehen, werden auf fünfundzwanzigtausend luxem-
burgische Franken (25.000,-LUF) abgeschätzt.
25065
Worüber Urkunde, Geschehen und aufgenommen zu Niederkerschen in der Amtsstube. Datum wie eingangs er-
wähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparenten, haben alle mit dem Notar gegenwärtige
Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: Rentmeister, Braune, Mazzi, A. Weber.
Enregistré à Capellen, le 10 décembre 2001, vol. 423, fol. 47, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Medinger.
Für gleichlautende Ausfertigung auf stempelfreiem Papier, der Gesellschaft auf Wunsch erteilt, zwecks Veröffentli-
chung im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
(83795/236/75) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2001.
ASSOTEX FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(83796/236/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2001.
MAISON WIES-KRAU, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: L-1251 Luxembourg, 40A, avenue du Bois.
—
DISSOLUTION
L’an deux mille un, le onze décembre.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.
Ont comparu:
1.- Monsieur Paul Wies, employé privé, demeurant à L-5570 Remich, 35, route de Stadtbredimus.
2.- Mademoiselle Tessy Wies, femme au foyer, demeurant à L-8546 Hostert, 5, rue des Roses.
3.- Mademoiselle Dory Wies, étudiante, demeurant à L-5341 Moutfort, 12, Cité Ledenberg,
ici représentée par Monsieur Paul Wies, prénommé,
en vertu d’une procuration sous seing privé,
laquelle procuration restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
Lesquels comparants ont exposé au notaire instrumentaire:
Qu’ils sont les seuls héritiers de feu Monsieur Jean-Pierre Wies, en son vivant commerçant, ayant demeuré à Luxem-
bourg et y décédé en date du 25 décembre 2000.
Que Monsieur Jean-Pierre Wies était l’associé unique de la société à responsabilité limitée unipersonnelle MAISON
WIES-KRAU, avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Maître Paul Bettingen, notaire de rési-
dence à Niederanven, en date du 5 janvier 1999, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C en date du
21 avril 1999, numéro 277.
Que le capital social de la société est de cinq cent mille francs luxembourgeois (500.000,- LUF), divisé en cinquante
(50) parts sociales de dix mille francs luxembourgeois (10.000,- LUF) chacune.
Les comparants, ès qualités qu’ils agissent, déclarent expressément vouloir procéder à la dissolution de la société à
responsabilité limitée, à cet effet ils consentent à toute reprise des actifs et passifs de la société dissoute, et signent tous
actes et procès-verbaux, substituent et font tout le nécessaire.
Que partant, les comparants, ès qualités qu’ils agissent, se trouvent investis de tout l’actif de la société dissoute par
parts égales, savoir 1/3 indivis pour chacun et répondent solidairement de tous les engagements sociaux, et qu’il n’y a
donc pas lieu à nomination d’un liquidateur.
En conséquence, les comparants précités ont requis le notaire instrumentaire de leur donner acte de leurs déclara-
tions concernant la société MAISON WIES-KRAU, S.à r.l., ce qui leur a été octroyé.
Les livres et documents comptables de la société demeureront conservés pendant cinq ans à Remich, 35, rue de
Stadtbredimus.
Dont acte, fait et passé à Mersch, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état
et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: P. Wies, T. Wies, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 17 décembre 2001, vol. 420, fol. 45, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(83880/228/42) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2001.
Niederkerschen, den 20. Dezember 2001.
A. Weber.
Mersch, le 20 décembre 2001.
E. Schroeder.
25066
PLEXUS S.A., Société Anonyme en liquidation.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 42.356.
—
L’an deux mille un, le 7 décembre 2001.
Par-devant Maître Hencks Jean-Paul, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme de droit luxembourgeois dé-
nommée PLEXUS S.A., avec siège social à L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen, inscrite au Registre de Commerce et
des Sociétés à Luxembourg sous la section B et le numéro 42 356.
Ladite société a été constituée suivant acte reçu par Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg,
en date du 9 décembre 1992, publié au Mémorial C numéro 116 du 18 mars 1993. Les statuts ont été modifiés pour la
dernière fois suivant acte reçu par Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 27 décem-
bre 1995, publié au Mémorial C numéro 124 du 12 mars 1996.
L’assemblée est présidée par Madame Elisa Amedeo, licenciée en droit, 12-16 avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.
Madame le Président désigne comme secrétaire Madame Myriam Lambeau, ingénieur commercial, 12-16 avenue Mon-
terey, L-2163 Luxembourg.
L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Madame Josiane Dhamen, employée privée, 12-16 avenue Monterey,
L-2163 Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire d’acter ce qui suit:
Il a été établi une liste de présence, renseignant les actionnaires présents et représentés ainsi que le nombre des ac-
tions qu’ils détiennent; laquelle, après avoir été signée ne varietur par tous les actionnaires ou leurs mandataires, ainsi
que par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée à la présente minute avec laquelle elle sera
soumise aux formalités de l’enregistrement.
Resteront pareillement annexées au présent acte les procurations des actionnaires représentés, paraphées ne varie-
tur par les mandataires respectifs.
Il résulte de la liste de présence que tous les actionnaires sont présents ou dûment représentés à la présente assem-
blée, laquelle, étant régulièrement constituée, peut dès lors valablement délibérer sur les points portés à l’ordre du jour
et a pu se réunir sans publication préalable d’avis de convocation; tous les actionnaires déclarant par eux-mêmes ou par
leurs mandataires respectifs avoir eu connaissance de l’ordre du jour soumis à leur délibération.
L’ordre du jour de la présente assemblée a été conçu comme suit:
<i>Ordre du jour :i>
1. Dissolution et mise en liquidation de la société,
2. Nomination d’un liquidateur et fixation de ses pouvoirs.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Divers.
Après délibération, l’assemblée prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale décide la dissolution de la société et prononce sa mise en liquidation avec effet à partir de ce
jour.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale décide de nommer comme liquidateur: FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG, 38, boulevard Joseph
II, L-1840 Luxembourg.
Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis des lois coordonnées sur les sociétés
commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l’article 145 sans devoir recourir à l’autorisation de l’assemblée gé-
nérale dans les cas où elle est requise.
Il peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d’office, renoncer à tous droits réels, pri-
vilèges, hypothèques, actions résolutoires, donner mainlevée, avec ou sans paiement, de toutes inscriptions privilégiées
ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.
Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s’en référer aux écritures de la société.
Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales, et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires
telle partie de ses pouvoirs qu’il détermine et pour la durée qu’il fixera.
<i>Troisième résolutioni>
Décharge pleine et entière est donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leurs
mandats jusqu’à ce jour.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée par Madame le Prési-
dent.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire, aucun autre actionnaire
n’ayant demandé à signer.
Signé: E. Amadeo, J. Dhamen, M. Lambeau, J.-P. Hencks.
25067
Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2001, vol. 10CS, fol. 89, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(83768/216/66) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2001.
DARIER HENTSCH FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 39, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 71.689.
—
L’an deux mille un, le dix décembre.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire résidant à Mersch.
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires (ci-après l’«Assemblée») de la société anonyme
holding DARIER HENTSCH FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. (ci-après la «Société»), ayant son siège so-
cial à Luxembourg (R. C. Luxembourg B 71.689, constituée suivant acte du notaire instrumentaire, en date du 20 sep-
tembre 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial»), du 27 novembre 1999, n
°
900.
Les statuts de la Société ont été modifiés par un acte notarié du 5 septembre 2000, publié au Mémorial du 19 février
2001.
L’Assemblée est présidée par M
e
Gilles Hauben, Maître en Droit, résidant à Luxembourg.
Monsieur le Président désigne comme Secrétaire M
e
Michèle Osweiler, maître en droit, résidant à Luxembourg.
L’Assemblée élit aux fonctions de Scrutateur M
e
Olivia Moessner, maître en droit, résidant à Luxembourg.
Le bureau étant ainsi constitué, Monsieur le Président expose et prie le Notaire d’acter que:
I. Que l’ordre du jour de l’Assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jouri>
Modifier l’article 8 des statuts de la Société afin de changer la date et l’heure de l’assemblée générale annuelle de
l’actuel dernier jour du mois de mars à 10.00 heures du matin au dernier jeudi du mois de janvier à 11.00 heures du
matin.
II. Que les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre des ac-
tions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
mandataires des actionnaires représentés, par les membres du bureau et par le notaire instrumentaire, restera annexée
au présent acte.
III. Que l’intégralité du capital social de la Société est représentée à la présente Assemblée et que tous les actionnaires
présents ou représentés déclarant avoir eu connaissance préalable de l’ordre du jour, aucune convocation n’était né-
cessaire.
IV. Que la présente Assemblée est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu’elle est consti-
tuée, sur les points portés à l’ordre du jour.
Après délibération, l’Assemblée a pris à l’unanimité la résolution suivante:
<i>Résolution uniquei>
L’Assemblée décide de modifier la première phrase de l’article 8 des statuts de la Société de manière à lire:
«Art. 8. Première phrase. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra conformément à la loi à
Luxembourg au siège social de la Société ou à tout autre endroit à Luxembourg, qui sera fixé dans l’avis de convocation
le dernier jeudi du mois de janvier à 11.00 heures du matin.»
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,
état et demeure, les membres du bureau ont signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: G. Hauben, M. Osweiler, O. Moessner, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 14 décembre 2001, vol. 420, fol. 43, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(83838/228/47) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2001.
DARIER HENTSCH FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 39, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 71.689.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(83839/228/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2001.
Luxembourg, le 19 décembre 2001.
J.P. Hencks.
Mersch, le 19 décembre 2001.
E. Schroeder.
Mersch, le 20 décembre 2001.
E. Schroeder.
25068
AUFILUX, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1445 Strassen, 3, rue Thomas Edison.
R. C. Luxembourg B 4.522.
—
L’an deux mille et un, le vingt-et-un novembre.
Par-devant Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société AUFILUX, société anonyme holding,
constituée suivant acte reçu par le notaire Roger Wurth, en date du 17 janvier 1950, publié au Mémorial C N
°
11 du
18 février 1950 et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 26 avril 1985.
L’assemblée est présidée par Monsieur Jean Reuter, licencié en sciences économiques et financières, demeurant à
Strassen,
qui désigne comme secrétaire Monsieur Marc Steines, chef-comptable, demeurant à Sanem,
et l’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Georges Reuter, diplômé EDHEC, demeurant à Strassen.
Le bureau étant ainsi constitué le président expose et prie le notaire d’acter ce qui suit:
I.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1. Fixation du siège social à Strassen et modification de l’article 2, première phrase des statuts.
2. Suppression de la durée fixée dans les statuts, fixation d’une durée illimitée et modification de l’article 3 des statuts.
3. Conversion de la monnaie d’expression du capital de francs luxembourgeois en euros et suppression de la valeur
nominale des actions.
4. Augmentation du capital par incorporation de résultats reportés pour le porter à soixante-quinze mille euros (EUR
75.000,-). Modification conséquente de l’article 5 des statuts, pour lui donner à l’avenir la teneur suivante:
«Le capital social est fixé à soixante-quinze mille euros (EUR 75.000,-) divisé en trois mille (3.000) actions sans dési-
gnation de valeur nominale, entièrement libérées.
Les actions sont au porteur.
Il peut être établi des certificats représentatifs de plusieurs actions.»
5. a) Suppression du cautionnement statutaire des administrateurs et du commissaire.
b) Autorisation de prévoir le versement d’acomptes sur dividendes.
c) Et modification conséquente de l’article 14 des statuts.
6. Modification de l’article 20 des statuts par la suppression de la deuxième phrase de cet article.
Il.- Il a été établi une liste de présence renseignant les actionnaires présents et représentés ainsi que le nombre d’ac-
tions qu’ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires
représentés, les membres du bureau et le notaire soussigné, restera annexée aux présentes ensemble avec les procu-
rations signées ne varietur par les mandataires et paraphées par les comparants et le notaire.
III.- Il résulte de cette liste de présence que toutes les actions de la société sont représentées à la présente assemblée,
de sorte que l’assemblée peut valablement délibérer sur son ordre du jour, qui a été communiqué préalablement aux
présentes aux actionnaires qui en ont pris connaissance, ce qui est expressément reconnu par respectivement les ac-
tionnaires présents et les mandataires des actionnaires représentés.
IV.- L’assemblée, après avoir reconnu l’exactitude de ce qui précède, prend les résolutions suivantes à l’unanimité des
voix:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée fixe le siège social de la société à Strassen, 3, rue Thomas Edison, adresse postale L-1445 Luxembourg.
En conséquence, elle décide de modifier la première phrase de l’article 2 des statuts pour lui donner la teneur sui-
vante:
«Le siège de la société est établi à Strassen.»
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de supprimer la durée statutaire de la société et de donner à celle-ci une durée illimitée.
En conséquence elle décide de modifier l’article 3 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«La durée de la société est illimitée. «.
<i> Troisième résolutioni>
L’assemblée décide la conversion de la monnaie d’expression du capital de francs luxembourgeois en euros avec sup-
pression de la valeur nominale des actions.
En conséquence, le capital social est fixé, par application du taux de conversion légal, à soixante-quatorze mille trois
cent soixante-huit virgule zéro six euros (EUR 74.368,06), représenté par trois mille (3.000) actions sans valeur nomi-
nale.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée décide une augmentation du capital à concurrence de six cent trente et un virgule quatre-vingt quatorze
euros (EUR 631,94) par incorporation de résultats reportés pour le porter de son montant converti à soixante-quinze
mille euros (EUR 75.000,-), sans création d’actions nouvelles.
L’existence des résultats reportés a été prouvée au notaire qui le constate sur base du bilan arrêté au 31 décembre
2000.
En conséquence, l’assemblée décide de modifier l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur telle que figurant à
l’ordre du jour.
25069
<i>Cinquième résolutioni>
L’assemblée décide: a) de supprimer le cautionnement statutaire des administrateurs et du commissaire, b) d’autori-
ser le conseil d’administration à verser des acomptes sur dividendes, c) de modifier en conséquence l’article 14 des sta-
tuts pour lui donner la teneur suivante:
«Le conseil d’administration est autorise a verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux dispositions
légales.»
<i>Sixième résolutioni>
L’assemblée décide la modification de l’article 20 des statuts par la suppression, dans cet article, de la deuxième phra-
se.
<i>Coûti>
Le montant des frais, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou sont
mis à sa charge en raison des présentes est évalué approximativement à EUR 750,-.
Rien d’autre ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont procès-verbal, fait et passé à Strassen, date qu’en tête, et lecture faite, les membres du bureau ont signé avec
le notaire.
Signé: J. Reuter - M. Steines - G. Reuter - J.P. Hencks.
Enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2001, vol. 132S, fol. 59, case 8.– Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(83788/216/84) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2001.
CONSOMAT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
(anc. CONSOMMATIONS, S.à r.l.)
Siège social: L-1361 Luxembourg, 9, rue de l’Ordre de la Couronne de Chêne.
R. C. Luxembourg B 52.615.
—
L’an deux mille un, le neuf novembre.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.
Ont comparu:
Les associés de la société CONSOMMATIONS, S.à r.l, avec siège social à L-1831 Luxembourg, 145, rue de la Tour
Jacob, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous la section B et le numéro 52.615, consti-
tuée suivant acte du notaire Georges d’Huart, de résidence à Pétange, en date du 12 octobre 1995, publiée au Mémorial
C de 1995, page 31281, savoir:
1) Monsieur Marc Rauchs, commerçant, demeurant à Bertrange, ici représenté par:
Monsieur Christian Greiveldinger, employé privé, demeurant à Belvaux,
en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée à Bertrange, le 8 novembre 2001,
2) Monsieur Alain Wahl, commerçant, demeurant à Olingen, ici représenté par:
Monsieur Christian Greiveldinger, employé privé, demeurant à Belvaux,
en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée à Bertrange, le 8 novembre 2001,
3) Monsieur Marie-Albert Loutsch, commerçant, demeurant à Luxembourg,
ici représenté par:
Monsieur Christian Greiveldinger, employé privé, demeurant à Belvaux,
en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée à Bertrange, le 8 novembre 2001,
4) Monsieur Xavier Kieffer, commerçant, demeurant à Esch-sur-Alzette,
ici représenté par:
Monsieur Christian Greiveldinger, employé privé, demeurant à Belvaux,
en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée à Bertrange, le 8 novembre 2001,
lesquelles procurations après avoir été signées et paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instrumen-
tant, resteront annexées au présent acte pour être formalisées avec lui.
5) la société CALUX HOLDING S.A., avec siège social à L-1361 Luxembourg, 9, rue de l’Ordre de la Couronne de
Chêne, représentée par Monsieur Simon Skrlj, commerçant, demeurant à Vrhpolje 1, SLO-5271 Vipava (Slovénie) et par
Monsieur Christian Greiveldinger, employé privé, demeurant à Belvaux,
agissant en leurs qualités d’administrateurs de la société CALUX HOLDING S.A., conformément à l’article 5 des sta-
tuts et nommés à leurs fonctions suivant décision de l’assemblée extraordinaire du 13 septembre 2001, non encore pu-
bliée au Mémorial C.
Les comparants sub 1), 2), 3) et 4) sont les seuls et uniques associés de la société à responsabilité limitée CONSOM-
MATIONS S.à r.l., avec siège social à Luxembourg.
Lesquels comparants se sont réunis en assemblée générale extraordinaire afin de constater ce qui suit:
Aux termes de quatre conventions de vente sous seing privé, signées à Luxembourg, en date du 27 septembre 2001,
lesquelles resteront annexées au présent acte pour être formalisées avec lui, il a été procédé aux cessions de parts qui
suivent:
Luxembourg, le 20 décembre 2001.
J-P. Hencks.
25070
1) Monsieur Alain Wahl, prénommé, a cédé cent vingt-cinq (125) parts sociales qu’il détenait dans la société CON-
SOMMATIONS, S.à r.l. à la société CALUX HOLDING, préqualifiée et représentée comme dit ci-avant, pour un prix
qui a été payé avant ce jour et hors la comptabilité du notaire instrumentaire, ce dont quittance.
2) Monsieur Marc Rauchs, prénommé, a cédé cent vingt-cinq (125) parts sociales qu’il détenait dans la société CON-
SOMMATIONS, S.à r.l. à la société CALUX HOLDING, préqualifiée et représentée comme dit ci-avant, pour un prix
qui a été payé avant ce jour et hors la comptabilité du notaire instrumentaire, ce dont quittance.
3) Monsieur Marie-Albert Loutsch, prénommé, a cédé cent vingt-six (126) parts sociales qu’il détenait dans la société
CONSOMMATIONS, S.à r.l. à la société CALUX HOLDING, préqualifiée et représentée comme dit ci-avant, pour un
prix qui a été payé avant ce jour et hors la comptabilité du notaire instrumentaire, ce dont quittance.
4) Monsieur Xavier Kieffer, prénommé, a cédé cent vingt-cinq (125) parts sociales qu’il détenait dans la société CON-
SOMMATIONS, S.à r.l. à la société CALUX HOLDING, préqualifiée et représentée comme dit ci-avant, pour un prix
qui a été payé avant ce jour et hors la comptabilité du notaire instrumentaire, ce dont quittance
Ensuite Monsieur Xavier Kieffer, préqualifié, agissant en sa qualité de gérant de la société CONSOMMATIONS S.à
r.l., prédésignée, déclare ratifier les susdites cessions de parts sociales au nom de la société, conformément à l’article
1690 du code civil.
Sur ce, la société CALUX HOLDING, représentée comme dit ci-avant, agissant en tant que seul associée de la société
à responsabilité limitée CONSOMMATIONS, S.à r.l., a déclaré au notaire instrumentaire se réunir en assemblée géné-
rale extraordinaire, ayant pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
1. Changement de la dénomination sociale.
2. Transfert du siège social.
3. Modification de l’article 5 des statuts, pour refléter les susdites cessions de parts.
4. Nomination d’un nouveau gérant et décharge au gérant démissionnaire.
L’associé unique a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’associé unique décide de changer la dénomination sociale de la société CONSOMMATIONS, S.à.r.l. en CONSO-
MAT, S.à r.l. et de modifier en conséquence l’article 1
er
des statuts afin de lui donner dorénavant la teneur suivante:
«Art. 1
er
. La société prend la dénomination de CONSOMAT, S.à r.l.»
<i>Deuxième résolutioni>
L’associé unique décide de transférer le siège social de la société de L-1831 Luxembourg, 145, rue de la Tour Jacob
à L-1361 Luxembourg, 9, rue de l’Ordre de la Couronne de Chêne.
<i>Troisième résolutioni>
Afin de refléter les cessions de parts ci-dessus, l’associé décide de modifier l’article 5 des statuts pour lui dorénavant
la teneur suivante:
«Art. 5. Le capital social est fixé à la somme de cinq cent un mille francs (LUF 501.000,-), représenté par cinq cent
une (501) parts sociales de mille (1.000,-) francs chacune. Ces parts sociales ont toutes été souscrites par:
Toutes les parts sociales sont entièrement souscrites et libérées.
<i>Quatrième résolutioni>
L’associé unique accepte la démission de l’actuel gérant administratif et technique, Monsieur Xavier Kieffer, prénom-
mé, et lui accorde pleine et entière décharge pour son mandat.
L’associé unique décide de nommer Monsieur Franc Dreu, ingénieur diplômé, demeurant à L-1842 Howald, 18, ave-
nue Grand-Duc Jean, en sa qualité de seul et unique gérant de la société, avec pouvoir d’engager la société en toutes
circonstances par sa seule signature.
Il peut conférer des pouvoirs à des tiers.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes,
s’élèvent approximativement à la somme de trente mille francs (30.000,- LUF).
Dont procès-verbal, passé à Senningerberg, les jours, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,
état et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, Notaire, le présent acte.
Signé: M. Rauchs, C. Greiveldinger, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2001, vol. 10CS, fol. 44, case 8.– Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(83810/202/100) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2001.
La société CONSOMAT, S.à r.l. cinq cent une parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
501 parts
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
501 parts
Senningerberg, le 4 décembre 2001.
P. Bettingen.
25071
A.G.I.P.E. INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2015 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.
—
STATUTS
L’an deux mille un, le six décembre.
Par-devant Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1) La société BUSINESS PLANNING CONCEPTS LTD, avec siège social à Gibraltar, Suite 33, Victoria House, 26,
Main Street,
ici représentée par Monsieur José Jumeaux, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 6 décembre 2001.
2) Madame Katia Labarre, agent commercial, demeurant à F-36000 Châteauroux, 34, rue Grand St-Christophe.
Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire soussigné de documenter comme suit les
statuts d’une société anonyme qu’ils entendent constituer:
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes une société anonyme sous la dénomination de A.G.I.P.E. INTERNATIONAL
S.A.
Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville. Il pourra être transféré à l’intérieur de la Ville de Luxembourg
par simple décision à prendre par le ou les organes chargés de la gestion journalière.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-
vité normale au siège de la société ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront im-
minents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne
puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxem-
bourgeoise.
La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 2. La société a pour objet l’intermédiaire en achat et en vente et la prise de participations.
La société peut prendre des participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commerciales,
industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits par voie de
participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation ou toute autre manière, et
notamment l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l’octroi aux entreprises auxquelles
elle s’intéresse de tous concours, prêts, avances et garanties, enfin toute activité et toutes opérations généralement
quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet.
D’une façon générale, la société peut prendre toutes mesures et faire toutes opérations qu’elle jugera utiles à l’ac-
complissement et au développement de son objet, notamment en empruntant, en toutes monnaies, par voie d’émission
d’obligations et en prêtant aux sociétés dont il est question ci-dessus.
La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu’im-
mobilières dans tous secteurs, qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet.
Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille Euros (31.000,- ) représenté par cent (100) actions d’une valeur
nominale trois cent dix Euros (310,- ) chacune, entièrement libérées.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
En cas d’augmentation de capital, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont jouissent
les actions anciennes.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.
Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une période ne pouvant dépasser six ans. Ils sont rééligibles et toujours ré-
vocables.
En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement,
dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion qui suit, procède à l’élection définitive.
Art. 5. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social. Tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Il peut signer tous actes d’achat, d’échange ou de vente d’immeubles, emprunter, avec ou sans garantie, consentir toutes
sûretés hypothécaires ou autres sur les biens sociaux au profit de tous instituts de crédits, renoncer à tous privilèges
du vendeur avant comme après paiement du prix de vente, consentir toutes mainlevées ou postpositions.
Il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux prescriptions de la loi.
Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière de la société ainsi que la
représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou
autres agents, actionnaires ou non.
La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-
nérale.
Art. 6. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée soit par la signature individuelle de l’administrateur délégué, soit par
la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle ou collective de telle(s) personne(s) à
qui un mandat spécial a été conféré par le conseil d’administration, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.
25072
Art. 7. Le conseil d’administration peut désigner un président, en cas d’absence du président, la présidence de la
réunion peut être conférée à un administrateur présent.
Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-
dat entre administrateurs étant admis, celui-ci pouvant être donné par écrit, télégramme, télécopie ou E-mail.
En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit.
Les décisions du conseil sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion
est prépondérante.
Art. 8. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut dépasser six ans, et toujours révocables.
Art. 9. L’année sociale commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Art. 10. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier mardi du mois de mai à 14.00 heures au
siège social de la société ou à tel autre endroit indiqué dans les avis de convocation.
Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable qui suit.
Art. 11. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne
sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.
Le conseil peut décider que, pour pouvoir assister à une assemblée générale, le propriétaire d’actions doit en effec-
tuer le dépôt cinq jours au moins avant la date fixée pour la réunion.
Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, porteur d’une procuration donnée par écrit,
télégramme, télécopie ou E-mail.
Les décisions sont prises à la majorité des voix, sauf les cas où la loi prévoit des conditions de quorum ou de majorités
plus strictes.
Art. 12. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui
intéressent la société.
Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
La première assemblée générale consécutive à la constitution de la société peut procéder à la désignation du prési-
dent du conseil d’administration et à la nomination d’un ou de plusieurs administrateurs-délégués.
Art. 13. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée par la suite, est d’application chaque
fois qu’il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Par dérogation à l’article 9 des statuts, le 1
er
exercice commencera aujourd’hui-même pour finir le 31 décembre
2001.
2) La première assemblée générale se tiendra en l’an 2002.
<i>Souscription et libérationi>
Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparantes préqualifiées déclarent souscrire les actions comme
suit:
Toutes les actions ont été intégralement libérées en espèces de sorte que le montant intégral du capital social se
trouve à la disposition de la société, la preuve par attestation bancaire en ayant été rapportée au notaire qui le constate.
<i>Constatationi>
Le notaire constate encore l’accomplissement des conditions exigées à l’article 26 de la loi sur les sociétés commer-
ciales.
<i>Estimation du coûti>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à 65.000,- francs.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant, les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se considérant comme dûment
convoqués en assemblée générale extraordinaire, ont, après avoir constaté que l’assemblée était régulièrement consti-
tuée, pris, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et le nombre des commissaires à un.
Sont nommés administrateurs:
1) La société BUSINESS PLANNING CONCEPTS LTD, avec siège social à Gibraltar, Suite 33, Victoria House, 26,
Main Street.
2) La société anonyme FIDUFRANCE S.A., avec siège social à Luxembourg.
3) Madame Katia Labarre, agent commercial, demeurant à F-36000 Châteauroux, 34, rue Grand St-Christophe.
Madame Katia Labarre, prénommée, est nommée administrateur-délégué avec droit d’engager la société en toutes
circonstances par sa seule signature.
Les mandats des administrateurs prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en l’an 2006.
1) La société BUSINESS PLANNING CONCEPTS LTD, prédite, quatre-vingt-dix actions . . . . . . . . . . . . . . . . . .
90
2) Madame Katia Labarre, prédite, dix actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: cent actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
25073
Est nommée commissaire:
La société IGESTIA S.A., avec siège social à L-1536 Luxembourg, 7, rue du Fossé.
Le mandat du commissaire prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle que se tiendra en l’an 2006.
2) Le siège de la société est établi à L-2015 Luxembourg, boîte postale 507, 25A, boulevard Royal.
Dont acte, fait et dressé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et lecture faite, les comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: J. Jumeaux, K. Labarre, J.-P.Hencks.
Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2001, vol. 10CS, fol. 88, case 9. – Reçu 12.505 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(83791/216/136) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2001.
C.E.C.T., COMPAGNIE EUROPEENNE DE CINEMA ET DE TELEVISION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
—
STATUTS
L’an deux mille un, le sept décembre.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.
Ont comparu:
1.- SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A., ayant son siège social à Luxembourg,
ici représentée par Monsieur Jean-Robert Bartolini, diplômé D.E.S.S., demeurant à Differdange,
en vertu d’une procuration sous seing privé en date du 6 décembre 2001.
2.- LOUV LTD, ayant son siège social à St. Helier, Jersey.
ici représentée par Monsieur Jean-Robert Bartolini, prénommé,
en vertu d’une procuration sous seing privé en date du 6 décembre 2001.
Les procurations resteront, après avoir été paraphées ne varietur, annexées au présent acte pour être soumises avec
lui aux formalités de l’enregistrement.
Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:
Titre I
er
: Dénomination, Siège social, Objet, Durée, Capital social
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme, sous la dénomination de C.E.C.T. COMPAGNIE EUROPEENNE DE CI-
NEMA ET DE TELEVISION S.A.
Le siège social est établi à Luxembourg. Il peut être créé par simple décision du conseil d’administration des succur-
sales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Au cas où le conseil d’administration estime que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou
social, de nature à compromettre l’activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produi-
ront ou seront imminents, il pourra transférer le siège social provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de
ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquel-
le, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
La société aura une durée illimitée.
Art. 2. La société a pour objet la prise d’intérêts sous quelque forme que ce soit dans d’autres entreprises luxem-
bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription et toute autre
manière ainsi que l’aliénation par vente, échange ou toute autre manière de toutes valeurs mobilières et de toutes es-
pèces, l’administration, la supervision et le développement de ces intérêts. La société pourra prendre part à l’établisse-
ment et au développement de toute entreprise industrielle ou commerciale et pourra prêter son assistance à pareille
entreprise au moyen de prêts, de garanties ou autrement. Elle pourra prêter ou emprunter avec ou sans intérêts, émet-
tre des obligations et autres reconnaissances de dettes.
La société a également pour objet l’acquisition, la gestion, la mise en valeur par location et de toute autre manière
et, le cas échéant, la vente d’immeubles de toute nature, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Elle pourra généralement faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières
au Grand-Duché de Luxembourg et à l’étranger qui se rattachent directement ou indirectement, en tout ou en partie,
à son objet social.
Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour compte de tiers, seule ou en as-
sociation en effectuant toute opération de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle détient
des intérêts.
D’une façon générale, la société pourra prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toute
opération qui peut lui paraître utile dans l’accomplissement de son objet et son but.
Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté par trois cent dix (310) actions
de cent euros (100,- EUR) chacune.
Toutes les actions sont au porteur, sauf dispositions contraires de la loi.
Luxembourg, le 21 décembre 2001.
J.-P. Hencks.
25074
Le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social initial jusqu’au montant total de cent mille euros
(100.000,- EUR).
En conséquence, il est autorisé à réaliser cette augmentation de capital, spécialement à émettre les actions nouvelles
éventuelles en une ou plusieurs fois et par tranches, à fixer l’époque et le lieu de l’émission intégrale ou des émissions
partielles éventuelles, à déterminer les conditions de souscription et de libération, à faire appel, le cas échéant, à de
nouveaux actionnaires, enfin à arrêter toutes autres modalités d’exécution se révélant nécessaires ou utiles et même
non spécialement prévues en la présente résolution, à faire constater en la forme requise les souscriptions des actions
nouvelles, la libération et les augmentations effectives du capital et enfin, à mettre les statuts en concordance avec les
modifications dérivant de l’augmentation de capital réalisée et dûment constatée, le tout conformément à la loi modifiée
du 10 août 1915, notamment avec la condition que l’autorisation ci-dessus doit être renouvelée tous les cinq ans.
De même, le conseil d’administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non sous for-
me d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce
soit, étant entendu que toute émission d’obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé.
Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-
sement et toutes autres conditions y ayant trait.
Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.
Sous respect des conditions ci-avant stipulées et par dérogation à l’article 10 ci-après, le Conseil d’Administration est
autorisé à augmenter le capital social, même par incorporation des réserves libres.
Le Conseil d’Administration a l’autorisation de supprimer ou de limiter le droit de souscription préférentiel lors d’une
augmentation de capital réalisée dans les limites du capital autorisé. Le capital autorisé et le capital souscrit peuvent être
augmentés ou réduits par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires statuant comme en matière
de modifications des statuts.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les limites fixées par la loi.
Titre II: Administration, Surveillance
Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés
pour un terme qui ne peut excéder six ans. Les administrateurs sont rééligibles.
Art. 5. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale. Le conseil d’administration
ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre
administrateurs, qui peut être donné par écrit, télex ou téléfax étant admis.
En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax. Une décision
prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une décision prise à
une réunion du conseil d’administration. Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix.
Art. 6. Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière
ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs,
gérants ou autres agents, actionnaires ou non.
La délégation à un membre du Conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-
nérale.
La société se trouve engagée soit par la signature individuelle du délégué du conseil, soit par la signature collective
de deux administrateurs.
Art. 7. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par le conseil
d’administration agissant par son président ou un délégué du conseil.
Art. 8. Le Conseil d’Administration est autorisé à procéder à des versements d’acomptes sur dividendes conformé-
ment aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.
Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires; ils sont nommés pour un terme qui
ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.
Titre III: Assemblée générale et répartition des bénéfices
Art. 10. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la
société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.
Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas
nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalablement con-
naissance de l’ordre du jour.
L’assemblée générale décide de l’affectation ou de la distribution du bénéfice net.
Art. 11. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre endroit
à Luxembourg indiqué dans l’avis de convocation, le premier jeudi du mois de mars, à 17.00 heures. Si ce jour est férié,
l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 12. Par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tout ou partie des bénéfices et réser-
ves autres que ceux que la loi ou les statuts interdisent de distribuer peuvent être affectés à l’amortissement du capital
par voie de remboursement au pair de toutes les actions ou d’une partie de celles-ci désignées par tirage au sort, sans
que le capital exprimé ne soit réduit. Les titres remboursés sont annulés et remplacés par des actions de jouissance qui
bénéficient des mêmes droits que les titres annulés, à l’exclusion du droit au remboursement de l’apport et du droit de
participation à la distribution d’un premier dividende attribué aux actions non amorties.
25075
Titre IV: Exercice social, Dissolution
Art. 13. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 14. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues
pour les modifications des statuts.
Titre V: Disposition générale
Art. 15. La loi du dix août mille neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trou-
veront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1.- Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine 31 décembre 2002.
2.- La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2003.
<i>Souscription et libérationi>
Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire aux actions du capital social com-
me suit:
Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente
et un mille euros (31.000,- EUR) se trouve dès à présent à la disposition de la nouvelle société, ainsi qu’il en a été justifié
au notaire.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions exigées par l’article 26 de la loi du dix août
mille neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Evaluation du capital sociali>
Pour les besoins de l’enregistrement, le capital social est évalué à un million deux cent cinquante mille cinq cent tren-
te-sept francs luxembourgeois (1.250.537,- LUF).
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de cinquante mille francs
luxembourgeois (50.000,- LUF).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparants, ès qualité qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à la-
quelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à
l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:
1.- L’adresse de la société est fixée au L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
L’assemblée autorise le Conseil d’Administration de fixer en tout temps une nouvelle adresse dans la localité du siège
social statutaire.
3.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un;
4.- Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Fabio Armati, employé privé, demeurant à Porza (Suisse).
b) Monsieur Fabrizio Zanardi, employé privé, demeurant à Villa Luganese (Suisse).
c) Monsieur Massimo Pelli, employé privé, demeurant à Arosio (Suisse)
5.- Est nommée commissaire:
FIN-CONTROLE, ayant son siège social à Luxembourg.
6.- Les mandats des administrateurs et du commissaire expireront immédiatement après l’assemblée générale statu-
taire de 2007.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom état et
demeure, les comparants ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: J.-R. Bartolini, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 13 décembre 2001, vol. 420, fol. 40, case 4. – Reçu 12.505 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(83876/228/164) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2001.
1.- SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A., prédésignée, trois cent huit actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308
2.- LOUV LTD, prédésignée, deux actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2
Total: trois cent dix actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310
Mersch, le 19 décembre 2001.
E. Schroeder.
25076
EURIMOB S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2015 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.
—
STATUTS
L’an deux mille un, le six décembre.
Par-devant Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1) La société BUSINESS PLANNING CONCEPTS LTD, avec siège social à Gibraltar, Suite 33, Victoria House, 26,
Main Street,
ici représentée par Monsieur José Jumeaux, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 6 décembre 2001,
laquelle procuration restera annexée aux présentes.
2) Monsieur José Jumeaux, administrateur de sociétés, demeurant à L-1477 Luxembourg, 28, rue des Etats-Unis.
Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire soussigné de documenter comme suit les
statuts d’une société anonyme qu’ils entendent constituer:
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes une société anonyme sous la dénomination de EURIMOB S.A.
Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville. Il pourra être transféré à l’intérieur de la Ville de Luxembourg
par simple décision à prendre par le ou les organes chargés de la gestion journalière.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-
vité normale au siège de la société ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront im-
minents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne
puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxem-
bourgeoise.
La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 2. La société a pour objet l’acquisition et la gestion de patrimoines et la prise de participations.
La société peut prendre des participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commerciales,
industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits par voie de
participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation ou toute autre manière, et
notamment l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l’octroi aux entreprises auxquelles
elle s’intéresse de tous concours, prêts, avances et garanties, enfin toute activité et toutes opérations généralement
quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet.
D’une façon générale, la société peut prendre toutes mesures et faire toutes opérations qu’elle jugera utiles à l’ac-
complissement et au développement de son objet, notamment en empruntant, en toutes monnaies, par voie d’émission
d’obligations et en prêtant aux sociétés dont il est question ci-dessus.
La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu’im-
mobilières dans tous secteurs, qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet.
Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille Euros (31.000,- ) représenté par cent (100) actions d’une valeur
nominale trois cent dix Euros (310,- ) chacune, entièrement libérées.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
En cas d’augmentation de capital, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont jouissent
les actions anciennes.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.
Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une période ne pouvant dépasser six ans. Ils sont rééligibles et toujours ré-
vocables.
En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;
dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion qui suit, procède à l’élection définitive.
Art. 5. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social. Tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Il peut signer tous actes d’achat, d’échange ou de vente d’immeubles, emprunter, avec ou sans garantie, consentir toutes
sûretés hypothécaires ou autres sur les biens sociaux au profit de tous instituts de crédits, renoncer à tous privilèges
du vendeur avant comme après paiement du prix de vente, consentir toutes mainlevées ou postpositions.
Il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux prescriptions de la loi.
Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière de la société ainsi que la
représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou
autres agents, actionnaires ou non.
La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-
nérale.
Art. 6. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée soit par la signature individuelle de l’administrateur délégué, soit par
la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle ou collective de telle(s) personne(s) à
qui un mandat spécial a été conféré par le conseil d’administration, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.
25077
Art. 7. Le conseil d’administration peut désigner un président, en cas d’absence du président, la présidence de la
réunion peut être conférée à un administrateur présent.
Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-
dat entre administrateurs étant admis, celui-ci pouvant être donné par écrit, télégramme, télécopie ou E-mail.
En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit.
Les décisions du conseil sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion
est prépondérante.
Art. 8. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut dépasser six ans, et toujours révocables.
Art. 9. L’année sociale commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Art. 10. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier mardi du mois de mai à 10.00 heures au
siège social de la société ou à tel autre endroit indiqué dans les avis de convocation.
Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable qui suit.
Art. 11. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne
sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.
Le conseil peut décider que, pour pouvoir assister à une assemblée générale, le propriétaire d’actions doit en effec-
tuer le dépôt cinq jours au moins avant la date fixée pour la réunion.
Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, porteur d’une procuration donnée par écrit,
télégramme, télécopie ou E-mail.
Les décisions sont prises à la majorité des voix, sauf les cas où la loi prévoit des conditions de quorum ou de majorité
plus strictes.
Art. 12. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui
intéressent la société.
Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
La première assemblée générale consécutive à la constitution de la société peut procéder à la désignation du prési-
dent du conseil d’administration et à la nomination d’un ou de plusieurs administrateurs-délégués.
Art. 13. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée par la suite, est d’application chaque
fois qu’il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Par dérogation à l’article 9 des statuts, le 1
er
exercice commencera aujourd’hui-même pour finir le 31 décembre
2001.
2) La première assemblée générale se tiendra en l’an 2002.
<i>Souscription et libérationi>
Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparantes préqualifées déclarent souscrire les actions comme
suit:
Toutes les actions ont été intégralement libérées en espèces de sorte que le montant intégral du capital social se
trouve à la disposition de la société, la preuve par attestation bancaire en ayant été rapportée au notaire qui le constate.
<i>Constatationi>
Le notaire constate encore l’accomplissement des conditions exigées à l’article 26 de la loi sur les sociétés commer-
ciales.
<i>Estimation du coûti>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à 65.000,- francs.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant, les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se considérant comme dûment
convoqués en assemblée générale extraordinaire, ont, après avoir constaté que l’assemblée était régulièrement consti-
tuée, pris, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
I) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et le nombre des commissaires à un.
Sont nommés administrateurs:
1) La société BUSINESS PLANNING CONCEPTS LTD, avec siège social à Gibraltar, Suite 33, Victoria House, 26,
Main Street.
2) Monsieur José Jumeaux, administrateur de sociétés, demeurant à L-1477 Luxembourg, 28, rue des Etats-Unis.
3) La société FIDUFRANCE INTERNATIONAL S.A., avec siège social à Nassau - The Bahamas, 50, Shirley Street,
PO Box CB-13937.
Monsieur José Jumeaux, prénommé, est nommé administrateur-délégué avec droit d’engager la société en toutes cir-
constances par sa seule signature.
1) La société BUSINESS PLANNING CONCEPTS LTD, prédite, quatre-vingt-dix-neuf actions . . . . . . . . . . . . . . 99
2) M. José Jumeaux, prédit, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: cent actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
25078
Les mandats des administrateurs prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en l’an 2006.
Est nommée commissaire:
La société IGESTIA S.A., avec siège social à L-1536 Luxembourg, 7, rue du Fossé.
Le mandat du commissaire prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle que se tiendra en l’an 2006.
II) Le siège de la société est établi à L-2015 Luxembourg, boîte postale 507, 25A, boulevard Royal.
Dont acte, fait et dressé à Luxembourg, date qu’en tête,
Et lecture faite, les comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: J. Jumeaux, J.-P. Hencks.
Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre2001, vol. 10CS, fol. 88, case 10. – Reçu 12.505 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(83792/216/137) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2001.
DENARIUS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 35.316.
—
DISSOLUTION
L’an deux mille un, le quatorze décembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
MULSIN INVESTMENTS LIMITED, une société établie et ayant son siège social P.O. Box 3175, Road Town, Tortola,
lles Vierges Britanniques,
ici représentée par Monsieur Kris Goorts, employé privé, avec adresse professionnelle au 5, rue Eugène Ruppert, L-
2453 Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 11 décembre 2001.
Laquelle procuration, après avoir été signée par le mandataire et le notaire instrumentaire restera annexée au présent
acte pour être enregistrée en même temps.
Laquelle comparante a, par son mandataire, prié le notaire d’acter que:
- La société anonyme DENARIUS S.A., R. C. B Numéro 35.316, ayant son siège social à Luxembourg, fut constituée
suivant acte reçu par Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch, en date du 21 novembre 1990, publié
au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, Numéro 151 du 27 mars 1991.
- La Société a actuellement un capital social de cinq millions (5.000.000,-) de francs belges (BEF), représenté par cinq
mille (5.000) actions d’une valeur nominale de mille (1.000,-) francs belges (BEF) chacune, entièrement souscrites et in-
tégralement libérées.
- La comparante s’est rendue successivement propriétaire de la totalité des actions de la Société.
- Par la présente la comparante en tant qu’actionnaire unique prononce la dissolution de la Société avec effet immé-
diat.
- La comparante déclare qu’elle a pleine connaissance des statuts de la Société et qu’elle connaît parfaitement la si-
tuation financière de la Société.
- La comparante en sa qualité de liquidateur de la Société déclare que l’activité de la Société a cessé, que le passif
connu de ladite société a été payé ou provisionné, que l’actionnaire unique est investi de tout l’actif et qu’elle s’engage
expressément à prendre à sa charge tout passif pouvant éventuellement encore exister à charge de la société et impayé
ou inconnu à ce jour avant tout paiement à sa personne; partant la liquidation de la Société est à considérer comme faite
et clôturée.
- L’actionnaire unique donne décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire pour leur mandat jus-
qu’à ce jour.
- Les documents et pièces relatifs à la société dissoute resteront conservés durant cinq ans au 5, rue Eugène Ruppert,
L-2453 Luxembourg.
Sur ce, le mandataire de la comparante a présenté au notaire trois certificats d’actions au porteur numéros 1 à 3
lesquels ont été immédiatement lacérés.
Sur base de ces faits le notaire a constaté la dissolution de la société DENARIUS S.A.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, celui-ci a signé avec Nous notaire le
présent acte.
Signé: K. Goorts, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 2001, vol. 132S, fol. 90, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(83887/230/49) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2001.
Luxembourg, le 21 décembre 2001.
J.-P. Hencks.
Luxembourg, le 20 décembre 2001.
A. Schwachtgen.
25079
CADS INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5365 Munsbach, 7, Parc d’Activité Syrdall.
—
STATUTS
L’an deux mille un, le onze décembre.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire, de résidence à Mersch.
A comparu:
Monsieur Michel Dervyn, Président de sociétés, demeurant au 4, rue Mignot Delstanche, B-1050 Bruxelles,
représenté aux fins de la présente par Monsieur Francis Zeler, employé privé, demeurant à Rosière-la-Petite (Belgi-
que),
en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée, en date du 29 octobre 2001.
Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée
au présent acte pour être formalisée avec lui.
Lequel comparant, agissant ès qualités, a arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société à responsabilité limitée qu’il va
constituer en tant qu’associé unique ou avec toute autre personne qui deviendrait associé de la société par la suite.
Art. 1
er
. Il est formé par la présente une société à responsabilité limitée qui sera régie par les présents statuts et les
dispositions légales.
Art. 2. La société a pour objet de réaliser toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la
prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le
contrôle et le développement de ces participations.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-
tefeuille se composant de tous titres, marques, licences et brevets de toute origine, participer à la création, au dévelop-
pement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option
d’achat et de toute autre manière, tous titres, marques, licences et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession,
d’échange ou autrement, les faire mettre en valeur, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours,
prêts, avances ou garanties.
La société pourra également entreprendre au Luxembourg et à l’étranger, des opérations de financement en accor-
dant des prêts à des sociétés appartenant au même groupe international auquel elle appartient. Ces prêts seraient refi-
nancés en autres mais non exclusivement, par des moyens financiers et des instruments tels que des prêts provenant
d’actionnaires ou des sociétés du groupe ou des prêts bancaires.
En général, la société pourra réaliser toute opération financière, commerciale, industrielle, mobilière ou immobilière,
et prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui se
rattachent directement ou indirectement à son objet ou qui sont susceptibles d’en favoriser le développement.
Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La société prend la dénomination de CADS INTERNATIONAL, S.à r.l., société à responsabilité limitée.
Art. 5. Le siège social est établi à Munsbach. Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxem-
bourg en vertu d’une décision des associés.
Art. 6. Le capital social est fixé à EUR 12.400,- (douze mille quatre cents euros), représenté par 496 (quatre cent
quatre-vingt-seize) parts sociales, d’une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune.
Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié dans les conditions prévues par l’article 199 de la loi
concernant les sociétés commerciales.
Art. 8. Chaque part donne droit à une fraction proportionnelle de l’actif social et des bénéfices.
Art. 9. Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-
missibles.
Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d’entre eux ne sont transmissibles
que moyennant l’application de ce qui est prescrit par l’article 189 de la Loi.
Art. 10. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.
Art. 11. Les héritiers, créanciers ou autres ayants droit ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer
des scellés sur les biens et documents de la société.
Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un
conseil de gérance. Le(s) gérants ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.
Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) aura (ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour ef-
fectuer et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent article
aient été respectés.
Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts
seront de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.
La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par les signatures
conjointes de deux membres du conseil de gérance, dont obligatoirement une signature de catégorie A et une signature
de catégorie B.
25080
Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour
des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.
Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, déterminera les responsabilités et la rémunération
(s’il en est) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.
En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance seront adoptées à la majorité des gérants présents
ou représentés.
Art. 13. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle. Simples manda-
taires, ils ne sont responsables que de l’exécution de leur mandat.
Art. 14. Chaque associé peut participer aux décisions collectives. Il a un nombre de voix égal au nombre de parts
sociales qu’il possède et peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.
Art. 15. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par les associés
représentant plus de la moitié du capital social.
Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne pourront être prises qu’à la majorité des
associés représentant les trois quarts du capital social.
Art. 16. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 17. Chaque année, le trente et un décembre, la gérance établit les comptes annuels.
Art. 18. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication des comptes annuels.
Art. 19. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’un fonds de réserve légale jusqu’à ce
que celui-ci atteigne dix pour cent du capital social.
Le solde est à la disposition des associés.
Art. 20. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et émoluments.
Art. 21. Lorsque, et aussi longtemps qu’un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la société
est une société unipersonnelle au sens de l’article 179 (2) de la loi sur les sociétés commerciales; dans cette éventualité,
les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d’application.
Art. 22. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales en
vigueur.
<i>Souscriptioni>
Les 496 (quatre cent quatre-vingt-seize) parts sociales ont été entièrement souscrites par l’associé unique, Monsieur
Michel Dervyn, Président de sociétés, demeurant au 4, rue Mignot Delstanche, B-1050 Bruxelles (Belgique) et libérées
intégralement en numéraire, de sorte que la somme de EUR 12.400,- (douze mille quatre cents euros) se trouve, dès à
présent, dans les caisses de la société, ainsi qu’il a été justifié au notaire.
<i>Disposition transitoire i>
Le premier exercice commercial commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2002.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentant a constaté que les conditions prévues par l’article 183 des lois sur les sociétés à responsa-
bilité limitées (loi du 18 septembre 1933) se trouvent accomplies.
<i>Evaluationi>
Pour les besoins de l’enregistrement, le capital social est évalué à cinq cent mille deux cent quinze francs luxembour-
geois (LUF 500.215,-).
<i>Fraisi>
Les parties ont évalués les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ quarante mille francs
luxembourgeois (40.000,- LUF).
<i>Résolutions de l’associé unique i>
Et aussitôt, le comparant représentant l’intégralité du capital social, a pris les résolutions suivantes:
Sont nommés gérants de la société avec les pouvoirs définis par l’article 12 des statuts:
Gérant de catégorie A:
- Monsieur Romain Thillens, licencié en sciences économiques, demeurant au 10, avenue Nic. Kreins, L-9536 Wiltz.
Gérant de catégorie B:
- Monsieur Michel Dervyn, Président de sociétés, demeurant au 4, rue Mignot Delstanche, B-1050 Bruxelles.
Ils pourront nommer des agents, fixer leurs pouvoirs et attributions et les révoquer.
Le mandat des gérants se terminera lors de l’assemblée statuant sur le bilan du premier exercice. Les gérants sont
rééligibles.
L’adresse de la société est fixée au 7, Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Munsbach (commune de Schuttrange).
Dont acte, fait et passé à Munsbach, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom, état et demeu-
re, le comparant a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: F. Zeler, E. Schroeder.
25081
Enregistré à Mersch, le 14 décembre 2001, vol. 420, fol. 44, case 3. – Reçu 5.002 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(83836/228/123) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2001.
FOP LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1361 Luxembourg, 9, rue de l’Ordre de la Couronne de Chêne.
R. C. Luxembourg B 41.687.
—
L’an deux mille un, le six décembre.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding FOP LUXEM-
BOURG S.A., ayant son siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date
du 26 octobre 1992, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations en date du 15 janvier 1993,
numéro 19.
Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 16 avril 1997,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations en date du 5 août 1997, numéro 425.
L’assemblée est présidée par Monsieur John Weber, fondé de pouvoir, demeurant à Luxembourg.
Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Fred Alessio, expert-comptable, demeurant à Kayl.
L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur François Mombaers, administrateur de sociétés, demeurant à Montevi-
deo (Uruguay).
Le Président déclare et prie le notaire d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur
une liste de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire.
Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui
aux formalités de l’enregistrement.
II.- Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les sept mille deux cents (7.200) actions sont présentes ou
représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur
tous les points portés à l’ordre du jour.
III.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour: i>
1.- Mise en liquidation de la société.
2.- Nomination d’un ou de plusieurs liquidateurs et détermination de leurs pouvoirs.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris à l’unanimité des voix les résolutions sui-
vantes:
<i>Première résolution i>
L’assemblée décide la dissolution anticipée de la société et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour.
<i>Deuxième résolution i>
L’assemblée décide de nommer comme liquidateur:
Monsieur John Weber, fondé de pouvoir, demeurant à Luxembourg.
Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis des lois coordonnées sur les sociétés
commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l’article 145 sans devoir recourir à l’autorisation de l’assemblée gé-
nérale dans les cas où elle est requise.
Il peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d’office; renoncer à tous droits réels, pri-
vilèges, hypothèques, actions résolutoires, donner mainlevée, avec ou sans paiement, de toutes inscriptions privilégiées
ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.
Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s’en référer aux écritures de la société.
Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires
telle partie de ses pouvoirs qu’il détermine et pour la durée qu’il fixera.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état
et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: J. Weber, F. Alessio, F. Mombaers, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 12 décembre 2001, vol. 420, fol. 38, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(83862/228/55) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2001.
Mersch, le 19 décembre 2001.
E. Schroeder.
Mersch, le 19 décembre 2001.
E. Schroeder.
25082
ALTIS ASSURANCES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8399 Windhof, 9, route des Trois Cantons.
—
STATUTS
L’an deux mille un, le onze décembre.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.
Ont comparu:
1.- PRIMECITE INVEST S.A., ayant son siège social à L-4735 Pétange, 81, rue J.-B. Gillardin,
ici représentée par Monsieur Pascal Wagner, comptable, demeurant à L-3317 Bergem, 3, rue de l’Ecole, en sa qualité
d’administrateur-délégué de la société.
2.- Monsieur Pascal Wagner, prénommé.
Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:
Titre I
er
: Dénomination, Siège social, Objet, Durée, Capital social
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme, sous la dénomination de ALTIS ASSURANCES S.A.
Le siège social est établi à Windhof.
Il peut être créé par simple décision du conseil d’administration des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-Du-
ché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Au cas où le conseil d’administration estime que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou
social, de nature à compromettre l’activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produi-
ront ou seront imminents, il pourra transférer le siège social provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de
ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquel-
le, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
La société aura une durée illimitée.
Art. 2. La société a pour objet toutes opérations de courtage en assurance conformément aux dispositions de la loi
modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances ainsi qu’à la gestion de patrimoine par l’intermédiaire de
personnes physiques dûment agréées.
Elle pourra s’intéresser par toutes voies d’apports, de fusion, de souscription ou de toute autre manière dans toutes
affaires, entreprises, associations, sociétés ayant un objet identique, analogue, connexe ou complémentaire ou de nature
à favoriser ou faciliter le développement de son entreprise.
Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté par trois cent dix (310) actions
de cent euros (100,- EUR) chacune, entièrement libérées.
Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire, sauf dispositions contraires de la loi.
Le capital souscrit peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires
statuant comme en matière de modifications des statuts.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les limites fixées par la loi.
Titre II: Administration, Surveillance
Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés
pour un terme qui ne peut excéder six ans. Les administrateurs sont rééligibles.
Art. 5. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale. Le conseil d’administration
ne peut délibérer et statuer valablement que si tous ses membres sont présents ou représentés, le mandat entre admi-
nistrateurs, qui peut être donné par écrit, télex ou téléfax étant admis.
En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax. Une décision
prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une décision prise à
une réunion du conseil d’administration.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix.
Art. 6. Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs administrateurs,
directeurs, gérants ou autres agents.
La société se trouve engagée soit par la signature de l’administrateur délégué soit par la signature conjointe de deux
administrateurs.
Art. 7. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par le conseil
d’administration agissant par son président ou un administrateur-délégué.
Art. 8. Le conseil d’administration est autorisé à procéder à des versements d’acomptes sur dividendes conformé-
ment aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.
Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, ils sont nommés pour un terme qui
ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.
Titre III: Assemblée générale et répartition des bénéfices
Art. 10. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la
société.
Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.
25083
Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas
nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalablement con-
naissance de l’ordre du jour.
L’assemblée générale décide de l’affectation ou de la distribution du bénéfice net.
Art. 11. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre endroit
à Luxembourg indiqué dans l’avis de convocation, le dernier samedi de juin, à 10.00 heures. Si ce jour est férié, l’assem-
blée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 12. Par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tout ou partie des bénéfices et réser-
ves autres que ceux que la loi ou les statuts interdisent de distribuer peuvent être affectés à l’amortissement du capital
par voie de remboursement au pair de toutes les actions ou d’une partie de celles-ci désignées par tirage au sort, sans
que le capital exprimé ne soit réduit. Les titres remboursés sont annulés et remplacés par des actions de jouissance qui
bénéficient des mêmes droits que les titres annulés, à l’exclusion du droit au remboursement de l’apport et du droit de
participation à la distribution d’un premier dividende attribué aux actions non amorties.
Titre IV: Exercice social, Dissolution
Art. 13. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 14. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues
pour les modifications des statuts.
Titre V: Disposition générale
Art. 15. La loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures
trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoires i>
1.- Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le trente et un décembre deux mille
deux.
2.- La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en deux mille trois.
<i>Souscription et libération i>
Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire aux actions du capital social com-
me suit:
Toutes les actions ont été entièrement libérées, de sorte que la somme de 31.000,- EUR se trouve dès à présent à
la disposition de la nouvelle société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions exigées par l’article 26 de la loi du dix août
mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Estimation des frais i>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de soixante-dix mille
francs luxembourgeois (70.000,- LUF).
<i>Evaluation du capital i>
Pour les besoins de l’enregistrement, le capital social est évalué à un million deux cent cinquante mille cinq cent tren-
te-sept francs luxembourgeois (1.250.537,- LUF).
<i>Assemblée Générale Extraordinaire i>
Et à l’instant les comparants, ès qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à la-
quelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à
l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolution i>
L’adresse de la société est fixée à L-8399 Windhof, 9, route des Trois Cantons.
L’assemblée autorise le conseil d’administration de fixer en tout temps une nouvelle adresse dans la localité du siège
social statutaire.
<i>Deuxième résolution i>
Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
<i>Troisième résolution i>
Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Pascal Wagner, prénommé.
b) Madame Renée Wagner-Klein, employée privée, demeurant à L-3317 Bergem, 31, rue de l’Ecole.
c) Madame Marie-Denise Willemet, expert-comptable, demeurant à B-6700 Arlon, 14, rue François Boudart.
1.- PRIMECITE INVEST S.A., prénommée, trois cent neuf actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309
2.- Monsieur Pascal Wagner, prénommé, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: trois cent dix actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310
25084
<i>Quatrième résolutioni>
Est nommé commissaire:
- Monsieur Bernard Perreaux, expert-comptable, demeurant à B-6700 Arlon, 63, rue Godefroid Kurth.
<i>Cinquième résolution i>
Les mandats des administrateurs et du commissaire expireront immédiatement après l’assemblée générale statutaire
de 2007.
<i>Sixième résolution i>
L’assemblée autorise le conseil à nommer Monsieur Pascal Wagner, prénommé, comme administrateur-délégué.
Dont acte, fait et passé à Mersch, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état
et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: P. Wagner, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 14 décembre 2001, vol. 420, fol. 44, case 1. – Reçu 12.505 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(83837/228/135) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2001.
LASTOUR & CO HOLDING, Société Anonyme,
(anc. LASTOUR & CO).
Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.
R. C. Luxembourg B 31.488.
Société anonyme constituée originairement sous la dénomination de LASTOUR & CO suivant acte reçu par Maître
Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange, en date du 1
er
août 1989, publié au Mémorial C, Recueil Spécial
des Sociétés et Associations N
°
22 du 19 janvier 1990. Les statuts ont été modifiés suivant actes reçus par le même
notaire, en date du 25 octobre 1990, acte et avis rectificatif publiés respectivement au Mémorial C, Recueil Spécial
des Sociétés et Associations N
°
6 du 6 janvier 1993 et N
°
26 du 20 janvier 1993 et en date du 14 décembre 2000,
la société adoptant sa dénomination actuelle de LASTOUR & CO HOLDING, publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations N
°
548 du 19 juillet 2001.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2001, vol. 562, fol. 81, case 12, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 décembre 2001.
(83932/546/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2001.
LASTOUR & CO HOLDING, Société Anonyme,
(anc. LASTOUR & CO).
Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.
R. C. Luxembourg B 31.488.
—
EXTRAIT
L’Assemblée générale ordinaire du 11 juillet 2001 a reconduit pour un terme d’un an les mandats d’administrateur
de Messieurs Guy Schosseler et Nico Becker, leurs mandats venant à échéance à l’issue de l’Assemblée générale ordi-
naire annuelle de 2002.
L’Assemblée a nommé en qualité d’administrateur, pour un terme d’une année, Monsieur Luciano Dal Zotto admi-
nistrateur de sociétés, demeurant à L-4423 Soleuvre, dont le mandat viendra à échéance à l’issue de l’Assemblée géné-
rale ordinaire annuelle de 2002.
Enfin, l’Assemblée a reconduit, également pour un terme d’une année, le mandat de Commissaire aux comptes de
Madama Nathalie Thunus son mandat expirant à l’issue de l’Assemblée générale ordinaire annuelle de 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2001, vol. 562, fol. 81, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(83933/546/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2001.
Mersch, le 19 décembre 2001.
E. Schroeder.
LASTOUR & CO HOLDING
Société anonyme
Signature
Pour extrait conforme
LASTOUR & CO HOLDING
Société anonyme
Signature
25085
VVV FINANCE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 71.133.
—
Par décision de l’assemblée générale ordinaire du 13 juin 2001, le capital social est converti de LUF 1.250.000,- en
EUR 30.986,69 et la valeur nominale des actions est supprimée.
L’article 5 des statuts est modifié comme suit:
«Le capital social souscrit est fixé à trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-neuf cents (EUR
30.986,69), représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions sans désignation de valeur nominale.»
Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2001, vol. 562, fol. 74, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(83915/783/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2001.
CHARDONNAY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 64.561.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2001, vol. 562, fol. 79, case 7, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(83962/535/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2001.
CHARDONNAY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 64.561.
—
EXTRAIT
L’assemblée générale du 21 décembre a converti le capital social de francs luxembourgeois en euros avec effet au 1
er
janvier 2001.
Le capital social de LUF 1.250.000,- est ainsi converti en 30.986,69.
Tous les autres postes du bilan libellés sont convertis en euros.
L’assemblée générale décide d’augmenter le capital social par incorporation au capital d’une partie des bénéfices re-
portés au 31 décembre 2000 et ce à concurrence de 263,31 (deux cent soixante-trois euros et trente et un cents)
afin d’obtenir un capital social arrondi après conversion de 31.250,- (trente et un mille deux cent cinquante euros).
La valeur nominale des actions est portée à 25,- (vingt-cinq euros).
En conséquence, le premier alinéa de l’article 5 des statuts est modifié et aura la teneur suivante:
1
er
alinéa
Version française:
«Le capital social souscrit est fixé à trente et un mille deux cent cinquante euros ( 31.250,-), représenté par mille
deux cent cinquante (1.250) actions d’une valeur nominale de vingt-cinq euros ( 25,-) chacune.»
Version anglaise:
«The subscribed capital is set at thirty-one thousand two hundred fifty euros ( 31.250,-), represented by one thou-
sand two hundred fifty (1.250) shares at a par value of twenty-five euros ( 25,-) each.».
Luxembourg, le 21 décembre 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2001, vol. 562, fol. 79, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(83965/535/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2001.
<i>Pour VVV FINANCE HOLDING S.A.
i>Société anonyme
SOFINEX S.A.
Société anonyme
Signature
<i>Pour le Conseil d’Administration
i>Signature
Pour extrait conforme
<i>Pour le Conseil d’administration
i>Signature
25086
NOSPELT SERVINVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2132 Luxembourg, 24, avenue Marie-Thérèse.
R. C. Luxembourg B 81.373.
—
L’an deux mille un, le quatorze décembre.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme NOSPELT SERVINVEST
S.A., avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 27 mars 2001,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 937 du 30 octobre 2001.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Roger Greden, directeur de société, demeurant à Luxembourg.
Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Jean-Nicolas Burnel, employé privé, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée élit comme scrutateur Mademoiselle Stéphanie Colombain, employée privée, demeurant à Luxembourg.
Le Président déclare et prie le notaire d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur
une liste de présence, signée par le Président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire.
Ladite liste de présence ainsi que, le cas échéant, les procurations des actionnaires représentés resteront annexées
au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.
II.- Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les cent cinquante-cinq (155) actions de catégorie A et toutes
les cent cinquante-cinq (155) actions de catégorie B, représentant l’intégralité du capital souscrit, sont présentes ou re-
présentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur tous
les points portés à l’ordre du jour.
III.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour i>
1.- Augmentation du capital social de la société à concurrence de cent cinq mille euros (105.000,- EUR) par apport
en espèces, pour le porter de son montant actuel de trente et un mille euros (31.000,- EUR) à cent trente-six mille
euros (136.000,- EUR) par la création de cinq cent vingt-cinq (525) actions ordinaires de catégorie A et par la création
de cinq cent vingt-cinq (525) actions privilégiées sans droit de vote de catégorie B. Les nouvelles actions créées auront
une valeur nominale de cent euros (100,- EUR).
2.- Modification du premier alinéa de l’article 3 des statuts pour le mettre en concordance avec l’augmentation de
capital ainsi intervenue.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris à l’unanimité des voix, les résolutions sui-
vantes:
<i>Première résolution i>
L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de cent cinq mille euros (105.000,- EUR), pour le por-
ter de son montant actuel de trente et un mille euros (31.000,- EUR) à cent trente-six mille euros (136.000,- EUR) par
la création et l’émission de cinq cent vingt-cinq (525) actions nouvelles ordinaires de catégorie A d’une valeur nominale
de cent euros (100,- EUR) chacune et de cinq cent vingt-cinq (525) actions nouvelles privilégiées sans droit de vote de
catégorie B d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.
Les actions nouvelles sont entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de cent cinq
mille euros (105.000,- EUR) se trouve dès maintenant à la disposition de la société, preuve en ayant été rapportée au
notaire instrumentaire, qui le constate expressément.
<i>Deuxième résolution i>
Suite à l’augmentation du capital, l’assemblée décide de modifier le premier alinéa de l’article trois des statuts pour
lui donner la teneur suivante:
«Art. 3. Premier alinéa. Le capital social est fixé à cent trente-six mille euros (136.000,- EUR), représenté par six
cent quatre-vingt (680) actions ordinaires de catégorie A et par six cent quatre-vingt (680) actions privilégiées sans droit
de vote de catégorie B, entièrement libérées.»
<i>Evaluation de l’augmentation du capitali>
Pour les besoins de l’enregistrement, l’augmentation du capital est évaluée à quatre millions deux cent trente-cinq
mille six cent quatre-vingt-dix francs luxembourgeois (4.235.690,- LUF).
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de cet acte, s’élève approximativement à quatre-vingt-dix mille francs luxembour-
geois (90.000,- LUF).
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état
et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: R. Greden, N. Burnel, S. Colombain, E. Schroeder.
25087
Enregistré à Mersch, le 19 décembre 2001, vol. 420, fol. 52, case 4. – Reçu 42.357 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(83840/228/65) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2001.
VALUEINVEST S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 77.153.
—
L’an deux mille un, le douze décembre.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme VALUEINVEST S.A., ayant
son siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 26 juillet 2000,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations en date du 4 janvier 2001, numéro 5.
L’assemblée est présidée par Monsieur Paul Marx, docteur en droit, demeurant à Esch-sur-Alzette.
Le Président désigne comme secrétaire Mademoiselle Danièle Rehlinger, employée privée, demeurant à Mensdorf.
L’assemblée élit comme scrutateur Madame Marta Kozinska, employée privée, demeurant à Meix-le-Tige (B).
Le Président déclare et prie le notaire d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur
une liste de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire. Ladite liste de
présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de
l’enregistrement.
II.- Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les actions sont présentes ou représentées à la présente assem-
blée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du
jour.
III.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1.- Dissolution anticipée et mise en liquidation de la société.
2.- Nomination de M. Bob Bernard, diplômé HEC Paris, ayant son domicile professionnel à L-1511 Luxembourg, 121,
avenue de la Faïencerie, comme liquidateur avec les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 et suivants des
lois coordonnées sur les sociétés commerciales.
3.- Décharge aux administrateurs et au commissaire pour l’exercice de leurs mandats.
4.- Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris à l’unanimité des voix les résolutions sui-
vantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide la dissolution anticipée de la société et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour.
<i>Deuxième résolution i>
L’assemblée décide de nommer comme liquidateur Monsieur Bob Bernard, diplômé HEC Paris, ayant son domicile
professionnel à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis des lois coordonnées sur les sociétés
commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l’article 145 sans devoir recourir à l’autorisation de l’assemblée gé-
nérale dans les cas où elle est requise.
Il peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d’office; renoncer à tous droits réels, pri-
vilèges, hypothèques, actions résolutoires, donner mainlevée, avec ou sans paiement, de toutes inscriptions privilégiées
ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.
Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s’en référer aux écritures de la société.
Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires
telle partie de ses pouvoirs qu’il détermine et pour la durée qu’il fixera.
<i>Troisième résolution i>
L’assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire pour l’exercice de leurs mandats.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état
et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: P. Marx, D. Rehlinger, M. Kozinska, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 17 décembre 2001, vol. 420, fol. 45, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(83868/228/57) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2001.
Mersch, le 21 décembre 2001.
E. Schroeder.
Mersch, le 20 décembre 2001.
E. Schroeder.
25088
SEPIMEL S.A., SOCIETE EUROPEENNE POUR LES INVESTISSEMENTS MECANIQUES ET
ELECTRIQUES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.
R. C. Luxembourg B 22.553.
—
L’an deux mille un, le seize octobre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SOCIETE EUROPEENNE
POUR LES INVESTISSEMENTS MECANIQUES ET ELECTRIQUES S.A., en abréviation SEPIMEL S.A., ayant son siège
social à L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener, R. C. Luxembourg section B numéro 22.553, constituée suivant acte reçu
par Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 8 février 1985, publié au Mémorial C numéro
79 du 18 mars 1985, et dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant acte reçu
par Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange, en date du 23 septembre 1997, publié au Mémorial C nu-
méro 5 du 5 janvier 1998.
La séance est ouverte sous la présidence de Madame Mireille Gehlen, licenciée en administration des affaires, demeu-
rant professionnellement à Luxembourg.
La présidente désigne comme secrétaire Monsieur Thierry Grosjean, maître en droit privé, demeurant à profession-
nellement à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Jean Hugues Doubet, maître en droit privé, demeurant profession-
nellement à Luxembourg.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun
d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.
Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,
restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.
Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des
actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.
La présidente expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
1.- Suppression de la valeur nominale des 3.500 (trois mille cinq cents) actions représentatives du capital social.
2.- Conversion en euros de la devise d’expression du capital social, actuellement exprimé en dollars américains, au
cours historique au 1
er
janvier 2001 de 0,94290 USD pour 1,- EUR, avec effet rétroactif au 1
er
janvier 2001.
3.- Augmentation du capital social d’un montant adéquat en euros, en vue de porter le capital souscrit ainsi obtenu
par conversion de EUR 37.119,52 (trente-sept mille cent dix-neuf euros et cinquante-deux cents) à EUR 37.135,- (tren-
te-sept mille cent trente-cinq euros), sans création d’actions nouvelles, mais par augmentation du pair comptable des
3.500 (trois mille cinq cents) actions, à libérer par un versement en espèces.
4.- Souscription et libération intégrale.
5.- Modification afférente de l’ article 5 des statuts.
6.- Refonte complète des statuts de la société pour leur donner la teneur suivante:
STATUTS
«Art. 1
er
. Il existe une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de SOCIETE EUROPEENNE POUR
LES INVESTISSEMENTS MECANIQUES ET ELECTRIQUES S.A., en abréviation SEPIMEL S.A.
Art. 2. La durée de la société est illimitée.
Art. 3. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre militaire, politique, économique ou social feraient obstacle à l’ ac-
tivité normale de la société à son siège ou seraient imminents, le siège social pourra être transféré par simple décision
du conseil d’administration dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg et même à l’étranger, et ce jusqu’à
la disparition desdits événements.
Art. 4. La société a pour objet la prise de participation, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxem-
bourgeoises ou étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par ven-
te, échange ou de toute autre manière, de valeurs mobilières de toutes espèces, la gestion ou la mise en valeur de
portefeuilles qu’elle possédera, l’acquisition, la cession et la mise en valeur de brevets et de licences d’exploitation.
La société peut prêter ou emprunter avec ou sans garantie.
La société peut participer à la création et au développement de toute société et leur prêter tous concours. D’une
façon générale elle peut prendre toutes mesures de contrôle, de surveillance et de documentation et de faire toute opé-
ration qu’elle jugera utile à l’accomplissement et au développement de son objet, en restant toutefois dans les limites
tracées par la loi du trente et un juillet mil neuf cent vingt-neuf.
Art. 5. Le capital souscrit de la société est fixé à trente-sept mille cent trente-cinq euros (37.135,- EUR), représenté
par trois mille cinq cents (3.500) actions avec une valeur nominale de dix euros et soixante et un cents (10,61 EUR)
chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
25089
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires
statuant comme en matière de modification des statuts. La société peut, dans la mesure où, et aux conditions auxquelles
la loi le permet, racheter ses propres actions.
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins et qui élit un président dans
son sein. Les administrateurs sont nommés pour un terme n’excédant pas six années.
Art. 7. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire
tous les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social, et tout ce qui n’est pas réservé à l’as-
semblée générale par les présents statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment compromettre, tran-
siger, consentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.
Le conseil d’administration peut procéder à un versement d’acomptes sur dividendes aux conditions et suivant les
modalités fixées par la loi.
Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que
la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants
et/ou agents, associés ou non associés.
La société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle
de la personne déléguée par le conseil.
Art. 8. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par un membre
du conseil ou la personne déléguée par le conseil.
Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires. Ils sont nommés pour un terme n’ex-
cédant pas six années.
Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Art. 11. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le deuxième mardi du mois de juin à 10.00 heures au
siège social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation. Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée
se réunira le premier jour ouvrable suivant.
Art. 12. Pour pouvoir assister à l’assemblée générale, les propriétaires d’actions au porteur doivent en effectuer le
dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par man-
dataire, lequel peut ne pas être lui-même actionnaire.
Art. 13. L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la
société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du
capital sans que le capital exprimé soit réduit.
Art. 14. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du
10 août 1915 et aux lois modificatives.»
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.
C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-
tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolution i>
L’assemblée décide de supprimer la valeur nominale des trois mille cinq cents (3.500) actions représentatives du ca-
pital social.
<i>Deuxième résolution i>
L’assemblée décide de convertir, avec effet rétroactif au 1
er
janvier 2001, la devise d’expression du capital social de
la société, actuellement fixé à trente-cinq mille dollars us (35.000,- USD), pour l’exprimer dorénavant en euros, au cours
du 1
er
janvier 2001, soit 0,9429 USD=1,- EUR, en trente-sept mille cent dix-neuf euros cinquante-deux cents (37.119,52
EUR).
<i>Troisième résolution i>
L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de quinze euros quarante-huit cents (15,48 EUR),
pour le porter de son montant actuel de trente-sept mille cent dix-neuf euros cinquante-deux cents (37.119,52 EUR) à
trente-sept mille cent trente-cinq euros (37.135,- EUR).
Le montant de quinze euros quarante-huit cents (15,48 EUR) a été apporté en numéraire de sorte que le prédit mon-
tant se trouve dès à présent à la libre disposition de la société anonyme SOCIETE EUROPEENNE POUR LES INVES-
TISSEMENTS MECANIQUES ET ELECTRIQUES S.A., en abréviation SEPIMEL S.A., ainsi qu’il en a été justifié au notaire,
qui le constate expressément.
<i>Quatrième résolution i>
L’assemblée décide de fixer la valeur nominale de chacune des trois mille cinq cents (3.500) actions à dix euros soixan-
te et un cents (10,61 EUR).
25090
<i>Cinquième résolution i>
L’assemblée décide de supprimer la version anglaise des statuts de la société et de procéder à une refonte complète
des statuts de la société en langue française pour leur donner la teneur comme figurant au point 6) de l’ordre du jour
de la présente assemblée extraordinaire.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes, s’élève à environ trente mille francs luxembourgeois.
Le montant de l’augmentation de capital social est évalué à la somme de 624,46 LUF.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état
et demeure, tous ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: M. Gehlen, T. Grosjean, J. H. Doubet, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 26 octobre 2001, vol. 515, fol. 95, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(83861/231/140) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2001.
EAMM, EUROPÄISCHE AKADEMIE FÜR MEDIEN UND MANAGEMENTTRAINING,
Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Gesellschaftssitz: L-1625 Howald, 28, rue Théodore Gillen.
H. R. Luxemburg B 71.184.
—
Im Jahre zweitausendundeins, am elften Dezember.
Vor Notar Edmond Schroeder, im Amtssitze zu Mersch.
Sind erschienen:
1.- Herr Frank Heinrich, Journalist, wohnhaft in D-22605 Hamburg, 194B, Elbchaussee,
hier vertreten durch Frau Gaby Weber-Kettel, Privatbeamtin, wohnhaft in Mersch,
auf Grund einer Vollmacht unter Privatschrift.
2.- PUBLIKOM KOMMUNIKATIONSBERATUNG, GmbH, eine Gesellschaft deutschen Rechts, mit Sitz in D-22765
Hamburg, Borselstrasse 7,
hier vertreten durch Frau Gaby Weber-Kettel, vorgenannt,
auf Grund einer Vollmacht unter Privatschrift.
Die Vollmachten bleiben gegenwärtiger Urkunde beigebogen, um mit derselben einregistriert zu werden.
Welche Komparenten erklären, auf Grund einer Anteilsabtretung unter Privatschrift, alleinige Gesellschafter zu sein
der Gesellschaft mit beschränkter Haftung EUROPÄISCHE AKADEMIE FÜR MEDIEN UND MANAGEMENTTRAI-
NING, mit Abkürzung EAMM, mit Sitz zu Luxemburg.
Die Gesellschaft wurde gegründet laut Urkunde aufgenommen durch den instrumentierenden Notar am 28. Juli 1999,
veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations vom 3. November 1999, Nummer 815.
Die Satzung wurde zuletzt abgeändert laut Urkunde aufgenommen durch den instrumentierenden Notar am 8. Juni
2000, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations vom 31. August 2001, Nummer 705.
Die Komparenten ersuchten den Notar folgendes zu beurkunden:
Auf Grund der Anteilsabtretung unter Privatschrift, sind die Gesellschaftsanteile nun gehalten wie folgt:
Worüber Urkunde, aufgenommen und geschlossen zu Mersch, in der Amtsstube des instrumentierenden Notars, am
Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, alle dem Notar nach Namen, Vornamen, Stand und
Wohnort bekannt, haben alle mit Uns, Notar, gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: G. Weber-Kettel, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 14 décembre 2001, vol. 420, fol. 44, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Für gleichlautende Ausfertigung, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations erteilt.
(83865/228/40) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2001.
Junglinster, le 17 décembre 2001.
J. Seckler.
1.- Herr Frank Heinrich, Journalist, wohnhaft in D-22605 Hamburg, 194, Elbchaussee . . . . . . . . . .
250 Anteile
2.- PUBLIKOM KOMMUNIKATIONSBERATUNG, GmbH, eine Gesellschaft deutschen Rechts,
mit Sitz in D-22765 Hamburg, 7, Borselstrasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
250 Anteile
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500 Anteile
Mersch, den 19. Dezember 2001.
E. Schroeder.
25091
EAMM, EUROPÄISCHE AKADEMIE FÜR MEDIEN UND MANAGEMENTTRAINING,
Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1625 Howald, 28, rue Théodore Gillen.
H. R. Luxemburg B 71.184.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(83866/228/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2001.
LEXICON HOLDINGS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 35.408.
—
DISSOLUTION
L’an deux mille un, le quatorze décembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
MULSIN INVESTMENTS LIMITED, une société établie et ayant son siège social P.O. Box 3175, Road Town, Tortola,
lles Vierges Britanniques,
ici représentée par Monsieur Kris Goorts, employé privé, avec adresse professionnelle au 5, rue Eugène Ruppert, L-
2453 Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 11 décembre 2001.
Laquelle procuration, après avoir été signée par le mandataire et le notaire instrumentaire restera annexée au présent
acte pour être enregistrée en même temps.
Laquelle comparante a, par son mandataire, prié le notaire d’acter que:
- La société anonyme LEXICON HOLDINGS S.A., R. C. B Numéro 35.408, ayant son siège social à Luxembourg, fut
constituée suivant acte reçu par Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 21 novembre
1990, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, Numéro 163 du 4 avril 1991.
Les statuts de ladite société ont été modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu suivant un acte reçu par Maître
Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 10 mai 2000, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations, Numéro 697 du 27 septembre 2000.
- La Société a actuellement un capital social de quinze millions cinq cent treize mille (15.513.000,-) euros (EUR), re-
présenté par six cent vingt mille cinq cent vingt (620.520) actions d’une valeur nominale de vingt-cinq (25,-) euros (EUR)
chacune, entièrement souscrites et intégralement libérées.
- La comparante s’est rendue successivement propriétaire de la totalité des actions de la Société.
- Par la présente la comparante en tant qu’actionnaire unique prononce la dissolution de la Société avec effet immé-
diat.
- La comparante déclare qu’elle a pleine connaissance des statuts de la Société et qu’elle connaît parfaitement la si-
tuation financière de la Société.
- La comparante en sa qualité de liquidateur de la Société déclare que l’activité de la Société a cessé, que le passif
connu de ladite société a été payé ou provisionné, que l’actionnaire unique est investi de tout l’actif et qu’elle s’engage
expressément à prendre à sa charge tout passif pouvant éventuellement encore exister à charge de la société et impayé
ou inconnu à ce jour avant tout paiement à sa personne; partant la liquidation de la Société est à considérer comme faite
et clôturée.
- L’actionnaire unique donne décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire pour leur mandat jus-
qu’à ce jour.
- Les documents et pièces relatifs à la société dissoute resteront conservés durant cinq ans au 5, rue Eugène Ruppert,
L-2453 Luxembourg.
Sur ce, le mandataire de la comparante a présenté au notaire le registre des actions nominatives avec les transferts
afférents ainsi qu’un certificat d’actions au porteur numéro 6 lequel a été immédiatement lacéré.
Sur base de ces faits le notaire a constaté la dissolution de la société LEXICON HOLDINGS S.A.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, celui-ci a signé avec Nous notaire le
présent acte.
Signé: K. Goorts, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 2001, vol. 132S, fol. 90, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(83888/230/52) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2001.
Mersch, le 20 décembre 2001.
E. Schroeder.
Luxembourg, le 20 décembre 2001.
A. Schwachtgen.
25092
SKANDIA ADVISORY COMPANY S.A., Société Anonyme.
Registered office: Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 34.222.
—
DISSOLUTION
In the year two thousand and one, on the twelfth day of the month of December.
Before Us, Maître Edmond Schroeder, notary residing in Mersch (Luxembourg).
Appeared:
Murielle Nguyen, maître en droit, residing in Le-Ban-Saint-Martin, France (the «proxy»),
acting as a special proxy of SKANDIA LIFE ASSURANCE (HOLDINGS) LIMITED, a company organised under the
laws of United Kingdom, having its registered office at Skandia House, Portland Terrace United Kingdom Southampton
S014 7EJ (the «Principal»);
by virtue of a proxy under private seal given on 2nd August, 2001, which, after having been signed ne varietur by the
appearing party and the undersigned notary, will be registered with this minute.
The proxy declared and requested the notary to act:
I. That SKANDIA ADVISORY COMPANY S.A. (the «Company»), having its registered office in 69, route d’Esch, Lux-
embourg, registered in the Registre de Commerce et des Sociétés in Luxembourg, section B number 34.222, has been
incorporated by a deed of the notary Tom Metzler on 5th July, 1990 published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations on 12th September, 1990, no 323.
II. That the Principal is the owner of all outstanding registered shares of a par value of one thousand Luxembourg
francs (LUF 1,000.-) per share representing the entire outstanding share capital of the Company.
III. That the Principal declares to have full knowledge of the financial standing and situation of the Company.
IV. That the Principal as the sole shareholder declares explicitly to proceed with the dissolution of the Company.
V. That the Principal declares that all the liabilities of the Company have been paid and that he has received or will
receive all assets of the Company and acknowledges that it will be liable for all outstanding liabilities (if any) of the Com-
pany after its dissolution.
VI. That the Principal gives discharge to all directors and the statutory auditor for their mandate up to this date.
VII. That the shareholder’s register and all the shares of the Company shall be cancelled.
VIII. That the corporate books and accounts of the Company will be kept for a period of five years at the former
registered office of the Company at the offices of DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, 69, route
d’Esch, L-2953 Luxembourg.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
The document after having been read, the above mentioned proxy, signed with Us, the notary, the present original
deed.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on the request of the above ap-
pearing person, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appear-
ing person and in case of divergences between the English and the French text, the English version shall prevail.
Suit la traduction du texte qui précède:
L’an deux mille un, le douzième jour du mois de décembre.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch (Luxembourg).
A comparu:
Murielle Nguyen, maître en droit, demeurant à Le-Ban-Saint-Martin, France (le «mandataire»);
agissant en sa qualité de mandataire spécial de SKANDIA LIFE ASSURANCE (HOLDINGS) LIMITED, une société
organisée sous le droit du Royaume-Uni, ayant son siège social à Skandia House Portland Terrace, United Kingdom,
Southampton S014 7EJ (le «mandant»);
en vertu d’une procuration sous seing privé qui lui a été délivrée le 2 août 2001 laquelle, après avoir été signée ne
varietur par la partie comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise à la
formalité de l’enregistrement.
Le mandataire a déclaré et a requis le notaire d’acter:
I. Que SKANDIA ADVISORY COMPANY S.A. («la Société»), ayant son siège social à 69, route d’Esch, Luxembourg,
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, Section B sous le numéro 34.222, a été constituée
suivant acte reçu par le notaire Tom Metzler en date du 5 juillet 1990 publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations le 12 septembre 1990, no 323.
II. Que le mandant est le propriétaire de toutes les actions nominatives d’une valeur nominale de mille francs luxem-
bourgeois (LUF 1.000,.-) par action, représentant l’entièreté du capital en émission de la Société.
III. Que le mandant déclare avoir parfaite connaissance de la situation financière et de l’état financier de la susdite
Société.
IV. Que le mandant en tant qu’actionnaire unique, déclare expressément procéder à la dissolution de la Société.
V. Que le mandant déclare que le passif de la Société a été apuré et qu’il a reçu ou recevra tous les actifs de la Société
et reconnaît qu’il sera tenu des obligations (s’il y en a) de la Société après sa dissolution.
VI. Que décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la Société
pour l’exécution de leurs mandats jusqu’à ce jour.
25093
VII. Qu’il sera procédé à l’annulation du registre des actionnaires et des actions de la Société.
VIII. Que les livres et comptes de la Société seront conservés pendant cinq ans à son ancien siège social dans les bu-
reaux de DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, 69, route d’Esch, L-2953 Luxembourg.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, le mandataire prémentionné a signé ensemble avec le notaire instrumentant le présent acte.
A la demande du comparant, le notaire, qui parle et comprend l’anglais, a établi le présent acte en anglais et sur dé-
cision du comparant, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.
Signé: M. Nguyen, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 17 décembre 2001, vol. 420, fol. 45, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(83867/228/77) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2001.
MIVEDAM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 54.530.
—
L’an deux mille un, le quatorze décembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie à Luxembourg sous
la dénomination de MIVEDAM S.A. R. C. B N° 54.530, avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte du notaire
instrumentaire en date du 22 mars 1996, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Numéro 324 du
3 juillet 1996.
Les statuts de ladite société ont été modifiés par un acte de Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg,
en date du 23 novembre 1998, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, Numéro 95 du 17 février 1999.
La séance est ouverte à dix heures quarante-cinq sous la présidence de Monsieur Didier Noël, employé privé, avec
adresse professionnelle à L-2449 Luxembourg, 10, boulevard Royal.
Le Président désigne comme secrétaire Madame Claire Adam, employée privée, avec adresse professionnelle à L-
2449 Luxembourg, 10, boulevard Royal.
L’assemblée élit comme scrutateur Madame Nadia Comodi, employée privée, avec adresse professionnelle à L-2449,
Luxembourg, 10, boulevard Royal.
Le Président expose ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les quatre mille neuf cents
(4.900) actions d’une valeur nominale de dix mille (10.000,-) francs français chacune, représentant l’intégralité du capital
social de quarante-neuf millions (49.000.000,-) de francs français sont dûment représentées à la présente assemblée qui
en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à
l’ordre du jour ci-après reproduit, tous les actionnaires ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.
Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous présents ou représentés, restera annexée au
présent procès-verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregis-
trement.
Il.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
1. Mise en liquidation de la Société.
2. Nomination du liquidateur, Monsieur Pierre Schill.
L’assemblée a approuvé l’exposé du Président et après avoir reconnu qu’elle était régulièrement constituée a pris,
après délibération, à l’unanimité des voix les résolutions suivantes.
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée Générale décide de mettre la Société en liquidation.
<i>Deuxième résolutioni>
Monsieur Pierre Schill, réviseur d’entreprises, demeurant à Luxembourg, est nommé aux fonctions de liquidateur,
lequel aura les pouvoirs les plus étendus pour réaliser la liquidation, sauf les restrictions prévues par la loi ou les statuts
de la société en liquidation.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à onze heures.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous notaire la présente mi-
nute.
Signé: D. Noël, C. Adam, N. Comodi, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 2001, vol. 11CS, fol. 1, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(83890/230/49) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2001.
Mersch, le 20 décembre 2001.
E. Schroeder.
Luxembourg, le 20 décembre 2001.
A. Schwachtgen.
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GENERAL TECHNIC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1274 Howald, 44, rue des Bruyères.
R. C. Luxembourg B 13.076.
—
L’an deux mille un, le onze décembre.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.
Ont comparu:
1.- Monsieur Nicolas Daubenfeld, ingénieur, demeurant à Bridel.
2.- Maître Guiguite Clees, avocat, demeurant à Bridel.
Lesquels comparants déclarent être les seuls associés de la société à responsabilité limitée GENERAL TECHNIC, S.à
r.l., avec siège social à Howald, constituée sous la dénomination de BUREAU INDUSTRIEL NICO DAUBENFELD, so-
ciété à responsabilité limitée, suivant acte reçu par Maître Raymond Steichen, alors notaire de résidence à Luxembourg,
en date du 5 février 1975, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 54 du 24 mars 1975.
Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 3 juin 1996,
publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 443 du 9 septembre 1996.
Les associés ont prié le notaire instrumentaire de documenter les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Les associés décident d’augmenter le capital social à concurrence de quinze millions cent soixante-neuf mille neuf cent
cinquante francs luxembourgeois (15.169.950,- LUF), pour le porter de son montant actuel de cinq millions de francs
luxembourgeois (5.000.000,- LUF) à vingt millions cent soixante-neuf mille neuf cent cinquante francs luxembourgeois
(20.169.950,- LUF), par la création et l’émission de quinze mille (15.000) parts sociales nouvelles d’une valeur nominale
de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune.
Le montant de quinze millions cent soixante-neuf mille neuf cent cinquante francs luxembourgeois (15.169.950,- LUF)
a été apporté comme suit:
- le montant de quinze millions cent soixante et un mille quatre cent cinquante-deux francs luxembourgeois
(15.161.452,- LUF) par Monsieur Nicolas Daubenfeld, prénommé, et
- le montant de huit mille quatre cent quatre-vingt-dix-huit francs luxembourgeois (8.498,- LUF) par Maître Guiguite
Clees, prénommée.
L’augmentation de capital se fait par des versements en espèces, preuve en ayant été rapportée au notaire instrumen-
taire, qui le constate expressément.
<i>Deuxième résolutioni>
Les associés décident de supprimer la valeur nominale des parts sociales.
<i>Troisième résolutioni>
Les associés décident de convertir la devise du capital social de LUF en EUR au cours de LUF 40,3399 pour EUR 1,-
de façon à ce que le capital social de vingt millions cent soixante-neuf mille neuf cent cinquante francs luxembourgeois
(20.169.950,- LUF) soit établi à cinq cent mille euros (500.000,- EUR).
<i>Quatrième résolutioni>
Les associés décident de modifier la valeur nominale des parts sociales, de façon à ce que le capital social de cinq cent
mille euros (500.000,- EUR) soit représenté par vingt mille (20.000) parts sociales de vingt-cinq euros (25,- EUR) cha-
cune.
<i>Cinquième résolutioni>
Suite à cette augmentation de capital, l’article six des statuts aura la teneur suivante:
«Art. 6. Le capital social est de cinq cent mille euros (500.000,- EUR), divisé en vingt mille (20.000) parts sociales de
vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune, entièrement libérées.
Les parts sociales sont tenues comme suit:
<i>Sixième résolutioni>
Les associés décident de changer l’objet social et de donner à l’article trois des statuts la teneur suivante:
«Art. 3. La société a pour objet la participation sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commer-
ciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits par voie
de participations, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation ou de toute autre ma-
nière et notamment l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, les opérations de gérance
de sociétés, l’octroi aux entreprises auxquelles elle s’intéresse de tous concours, prêts, avances ou garanties et enfin
toute activité et toutes opérations généralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet.»
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de cet acte, s’élève approximativement à deux cent cinquante mille francs luxem-
bourgeois (250.000,- LUF).
1.- Monsieur Nicolas Daubenfeld, ingénieur, demeurant à Bridel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.000 parts
2.- Maître Guiguite Clees, avocat, demeurant à Bridel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000 parts
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.000 parts»
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Dont acte, fait et passé à Mersch, en l’étude du notaire instrumentaire, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état
et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: N. Daubenfeld, G. Clees, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 17 décembre 2001, vol. 420, fol. 45, case 7. – Reçu 151.700 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(83881/228/70) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2001.
GENERAL TECHNIC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1274 Howald, 44, rue des Bruyères.
R. C. Luxembourg B 13.076.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(83882/228/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2001.
ELTEC DISTRIBUTION S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-2340 Luxemburg, 26, rue Philippe II.
H. R. Luxemburg B 53.887.
—
Im Jahre zweitausendundeins, am dreizehnten Dezember.
Vor Notar Edmond Schroeder, mit Amtssitze zu Mersch.
Traten zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammen die Aktionäre der ELTEC DISTRIBUTION S.A.,
Gesellschaft mit Sitz zu Luxemburg, die gegründet wurde gemäss Urkunde aufgenommen durch den instrumentierenden
Notar am 14. Februar 1996, veröffentlicht im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations vom 30. April 1996, Num-
mer 217.
Den Vorsitz der Versammlung führt Frau Sylvia Hennericy-Nalepa, Privatbeamtin, wohnhaft in B-Meix-le-Tige.
Zum Schriftführer wird bestimmt Frau Gaby Weber-Kettel, Privatbeamtin, wohnhaft in Mersch.
Die Versammlung wählt zum Stimmzähler Herr Robert Langmantel, Bankkaufmann, wohnhaft in Frisingen.
Sodann gab der Vorsitzende folgende Erklärung ab:
I.- Aus einer durch die Gesellschafter beziehungsweise deren Bevollmächtigte gezeichneten Anwesenheitsliste ergibt
sich die Anwesenheit beziehungsweise Vertretung sämtlicher Aktionäre, so dass von den gesetzlichen vorgesehenen Ein-
berufungsformalitäten abgesehen werden konnte.
II.- Die Versammlung ist demnach ordentlich zusammengesetzt und kann rechtsgültig über die Tagesordnung abstim-
men, die den Gesellschaftern vor der Versammlung mitgeteilt worden war.
III.- Diese Tagesordnung hat folgenden Wortlaut:
<i>Tagesordnung:i>
1.- Abschaffung des Nennwertes der Aktien.
2.- Umwandlung des Gesellschaftskapitals in Euro.
3.- Herabsetzung des Kapitals.
4.- Abänderung von Artikel 3 der Satzung.
Sodann traf die Versammlung nach Beratung einstimmig folgende Beschlüsse:
<i>Erster Beschlussi>
Die Versammlung beschliesst den Nennwert der Aktien abzuschaffen.
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Versammlung beschliesst das Gesellschaftskapital von Luxemburger Franken in Euro umzuwandeln zum Kurs von
1,- EUR für 40,3399 LUF, so dass das Gesellschaftskapital von vier Millionen Luxemburger Franken (4.000.000,- LUF)
umgewandelt wird in neunundneunzigtausendeinhundertsiebenundfünfzig Euro und einundvierzig Cents (99.157,41
EUR).
<i>Dritter Beschluss i>
Die Versammlung beschliesst die Herabsetzung des Kapitals in Höhe von achtundsechzigtausendeinhundertsieben-
undfünfzig Euro und einundvierzig Cents (68.157,41 EUR), um es von seinem jetzigen Betrag von neunundneunzigtau-
sendeinhundertsiebenundfünfzig Euro und einundvierzig Cents (99.157,41 EUR) auf einunddreissigtausend Euro
(31.000,- EUR) zu bringen, durch Einverleibung von Verlusten.
Das Vorhandensein der Verluste ergibt sich aus der Bilanz auf den 31. Dezember 2000,
welche Bilanz gegenwärtiger Urkunde beigebogen bleibt um mit derselben einregistriert zu werden.
<i>Vierter Beschluss i>
Die Versammlung beschliesst Artikel drei der Satzung folgenden Wortlaut zu geben:
Mersch, le 20 décembre 2001.
E. Schroeder.
Mersch, le 20 décembre 2001.
E. Schroeder.
25096
«Art. 3. Das gezeichnete Gesellschaftskapital beträgt einunddreissigtausend Euro (31.000,- EUR), eingeteilt in vier-
tausend (4.000) Aktien ohne Nennwert, in voller Höhe eingezahlt.
Alle Aktien lauten auf den Inhaber.»
Da somit die Tagesordnung erledigt ist, hebt der Vorsitzende die Versammlung auf.
Worüber Urkunde, aufgenommen und geschlossen zu Mersch, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, alle dem Notar nach Namen, Vornamen, Stand und
Wohnort bekannt, haben alle mit Uns Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: S. Hennericy-Nalepa, G. Weber-Kettel, R. Langmantel, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 18 décembre 2001, vol. 420, fol. 50, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Für gleichlautende Ausfertigung, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations erteilt.
(83869/228/56) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2001.
MCI HOLDING S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-2340 Luxemburg, 26, rue Philippe II.
H. R. LuxemburgB 43.892.
—
Im Jahre zweitausendundeins, am dreizehnten Dezember.
Vor Notar Edmond Schroeder, mit Amtssitze zu Mersch.
Traten zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammen die Aktionäre der MCI HOLDING S.A., Gesell-
schaft mit Sitz zu Luxemburg, die gegründet wurde gemäss Urkunde aufgenommen durch den instrumentierenden Notar
am 12. Mai 1993, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations vom 7. August 1993, Num-
mer 359.
Die Satzung wurde zuletzt abgeändert laut Urkunde aufgenommen durch den instrumentierenden Notar am 11. Juli
1996, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations vom 16. Oktober 1996, Nummer 522.
Den Vorsitz der Versammlung führt Frau Sylvia Hennericy-Nalepa, Privatbeamtin, wohnhaft in B-Meix-le-Tige.
Zum Schriftführer wird bestimmt Frau Gaby Weber-Kettel, Privatbeamtin, wohnhaft in Mersch.
Die Versammlung wählt zum Stimmzähler Herr Robert Langmantel, Bankkaufmann, wohnhaft in Frisingen.
Sodann gab der Vorsitzende folgende Erklärung ab:
I.- Aus einer durch die Gesellschafter beziehungsweise deren Bevollmächtigte gezeichneten Anwesenheitsliste ergibt
sich die Anwesenheit beziehungsweise Vertretung sämtlicher Aktionäre, so dass von den gesetzlichen vorgesehenen Ein-
berufungsformalitäten abgesehen werden konnte.
II.- Die Versammlung ist demnach ordentlich zusammengesetzt und kann rechtsgültig über die Tagesordnung abstim-
men, die den Gesellschaftern vor der Versammlung mitgeteilt worden war.
III.- Diese Tagesordnung hat folgenden Wortlaut:
<i>Tagesordnung:i>
1.- Abschaffung des Nennwertes der Aktien.
2.- Umwandlung des Gesellschaftskapitals in Euro.
3.- Herabsetzung des Kapitals.
4.- Abänderung von Artikel 3 der Satzung.
Sodann traf die Versammlung nach Beratung einstimmig folgende Beschlüsse:
<i>Erster Beschlussi>
Die Versammlung beschliesst den Nennwert der Aktien abzuschaffen.
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Versammlung beschliesst das Gesellschaftskapital von Luxemburger Franken in Euro umzuwandeln zum Kurs von
1,- EUR für 40,3399 LUF, so dass das Gesellschaftskapital von fünf Millionen fünfhunderttausend Luxemburger Franken
(5.500.000,- LUF) umgewandelt wird in einhundertsechsunddreissigtausenddreihunderteinundvierzig Euro und vierund-
vierzig Cents (136.341,44 EUR).
<i>Dritter Beschluss i>
Die Versammlung beschliesst die Herabsetzung des Kapitals in Höhe von sechsundachtzigtausenddreihunderteinund-
vierzig Euro und vierundvierzig Cents (86.341,44 EUR), um es von seinem jetzigen Betrag von
einhundertsechsunddreissigtausenddreihunderteinundvierzig Euro und vierundvierzig Cents (136.341,44 EUR) auf fünf-
zigtausend Euro (50.000,- EUR) zu bringen, durch Einverleibung von Verlusten.
Das Vorhandensein der Verluste ergibt sich aus der Bilanz auf den 31. Dezember 2000,
welche Bilanz gegenwärtiger Urkunde beigebogen bleibt um mit derselben einregistriert zu werden.
<i>Vierter Beschluss i>
Die Versammlung beschliesst Artikel drei der Satzung folgenden Wortlaut zu geben:
«Art. 3. Das gezeichnete Gesellschaftskapital beträgt fünfzigtausend Euro (50.000,- EUR), eingeteilt in fünftausend-
fünfhundert (5.500) Aktien ohne Nennwert, in voller Höhe eingezahlt.
Alle Aktien lauten auf den Inhaber.»
Mersch, den 21. Dezember 2001.
E. Schroeder.
25097
Da somit die Tagesordnung erledigt ist, hebt der Vorsitzende die Versammlung auf.
Worüber Urkunde, aufgenommen und geschlossen zu Mersch, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, alle dem Notar nach Namen, Vornamen, Stand und
Wohnort bekannt, haben alle mit Uns Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: S. Hennericy-Nalepa, G. Weber-Kettel, R. Langmantel, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 18 décembre 2001, vol. 420, fol. 51, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Für gleichlautende Ausfertigung, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations erteilt.
(83870/228/58) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2001.
D.B.S. INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 58.773.
—
L’an deux mille un, le quatorze décembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie à Luxembourg sous
la dénomination de D.B.S. INVESTMENTS S.A. R. C. B N° 58.773, avec siège social à Luxembourg, constituée suivant
acte du notaire instrumentaire en date du 24 janvier 1997, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
Numéro 375 du 14 juillet 1997.
Les statuts de ladite société ont été modifiés par un acte du notaire instrumentaire en date du 26 novembre 1998,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Numéro 99 du 18 février 1999.
La séance est ouverte à dix heures trente sous la présidence de Monsieur Didier Noël, employé privé, avec adresse
professionnelle à L-2449 Luxembourg, 10, boulevard Royal,
Le Président désigne comme secrétaire Madame Claire Adam, employée privée, avec adresse professionelle au 10,
boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,
L’assemblée élit comme scrutateur Madame Nadia Comodi, employée privée, avec adresse professionnelle à L-2449,
Luxembourg, 10, boulevard Royal.
Le Président expose ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les cinq mille (5.000) ac-
tions d’une valeur nominale de mille (1.000,-) francs français chacune, représentant l’intégralité du capital social de cinq
millions (5.000.000,-) de francs français sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est ré-
gulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour ci-après
reproduit, tous les actionnaires ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.
Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous présents ou représentés, restera annexée au
présent procès-verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregis-
trement.
Il.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
1. Mise en liquidation de la Société.
2. Nomination du liquidateur, Monsieur Pierre Schill.
L’assemblée a approuvé l’exposé du Président et après avoir reconnu qu’elle était régulièrement constituée a pris,
après délibération, à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée Générale décide de mettre la Société en liquidation.
<i>Deuxième résolutioni>
Monsieur Pierre Schill, réviseur d’entreprises, demeurant à Luxembourg, est nommé aux fonctions de liquidateur,
lequel aura les pouvoirs les plus étendus pour réaliser la liquidation, sauf les restrictions prévues par la loi ou les statuts
de la société en liquidation.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à dix heures quarante-
cinq.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous notaire la présente mi-
nute.
Signé: D. Noël, C. Adam, N. Comodi, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 2001, vol. 11CS, fol. 1, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(83891/230/50) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2001.
Mersch, den 21. Dezember 2001.
E. Schroeder.
Luxembourg, le 20 décembre 2001.
A. Schwachtgen.
25098
INTER GLOBE TRUST S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2340 Luxemburg, 26, rue Philippe II.
R. C. Luxemburg B 52.927.
—
L’an deux mille un, le treize décembre.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société INTER GLOBE TRUST S.A.H., ayant
son siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange,
en date du 8 novembre 1995, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C en date du 20 janvier 1996,
numéro 37.
Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 31 juillet 1996,
publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C en date du 29 octobre 1996, numéro 552.
La séance est ouverte sous la présidence de Madame Sylvia Hennericy-Nalepa, employée privée, demeurant à B-Meix-
le-Tige.
Le Président désigne comme secrétaire Madame Gaby Weber-Kettel, employée privée, demeurant à Mersch.
L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Robert Langmantel, administrateur de sociétés, demeurant à Frisange.
Le Président déclare et prie le notaire d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur
une liste de présence, signée par le Président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire.
Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui
aux formalités de l’enregistrement.
II.- Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les mille deux cent cinquante (1.250) actions, représentant l’in-
tégralité du capital souscrit, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte
que l’assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour.
III.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1.- Suppression de la valeur nominale des actions.
2.- Conversion du capital social de francs luxembourgeois en euro.
3.- Augmentation du capital social.
4.- Modification de l’article 3 des statuts.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris à l’unanimité des voix, les résolutions sui-
vantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de supprimer la valeur nominale des actions.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de convertir le capital social de francs luxembourgeois en euro au cours de 40,3399 LUF pour 1,-
EUR, de façon à ce que le capital social de un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF)
soit établi à trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-neuf cents (30.986,69 EUR).
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence treize euros et trente et un cents (13,31 EUR) pour
le porter de son montant actuel de trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-neuf cents (30.986,69 EUR)
à trente et un mille euros (31.000,- EUR).
L’augmentation de capital est libérée par apport en espèces, preuve en ayant été rapportée au notaire instrumentaire
qui le constate expressément.
<i>Quatrième résolutioni>
Suite aux résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier l’article 3, premier alinéa des statuts qui aura dé-
sormais la teneur suivante:
«Art. 3. Premier alinéa. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté par cent
vingt-cinq (125) actions sans valeur nominale, entièrement libérées.»
<i>Evaluationi>
Pour les besoins de l’enregistrement, l’augmentation du capital social est évaluée à cinq cent trente-sept francs luxem-
bourgeois (537,- LUF).
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de cet acte, s’élève approximativement à trente mille francs luxembourgeois
(30.000,- LUF).
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Mersch, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état
et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: S. Hennericy-Nalepa, G. Weber-Kettel, R. Langmantel, E. Schroeder.
25099
Enregistré à Mersch, le 18 décembre 2001, vol. 420, fol. 50, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(83877/228/67) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2001.
PENTRAK HOLDING S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-2340 Luxemburg, 26, rue Philippe II.
H. R. Luxemburg B 53.898.
—
Im Jahre zweitausendundeins, am dreizehnten Dezember.
Vor Notar Edmond Schroeder, mit Amtssitze zu Mersch.
Traten zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammen die Aktionäre der PENTRAK HOLDING S.A.,
Gesellschaft mit Sitz zu Luxemburg, die gegründet wurde gemäss Urkunde aufgenommen durch den instrumentierenden
Notar am 13. Februar 1996, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations vom 2. Mai 1996, Num-
mer 221.
Den Vorsitz der Versammlung führt Frau Sylvia Hennericy-Nalepa, Privatbeamtin, wohnhaft in B-Meix-le-Tige.
Zum Schriftführer wird bestimmt Frau Gaby Weber-Kettel, Privatbeamtin, wohnhaft in Mersch.
Die Versammlung wählt zum Stimmzähler Herr Robert Langmantel, Bankkaufmann, wohnhaft in Frisingen.
Sodann gab der Vorsitzende folgende Erklärung ab:
I.- Aus einer durch die Gesellschafter beziehungsweise deren Bevollmächtigte gezeichneten Anwesenheitsliste ergibt
sich die Anwesenheit beziehungsweise Vertretung sämtlicher Aktionäre, so dass von den gesetzlichen vorgesehenen Ein-
berufungsformalitäten abgesehen werden konnte.
II.- Die Versammlung ist demnach ordentlich zusammengesetzt und kann rechtsgültig über die Tagesordnung abstim-
men, die den Gesellschaftern vor der Versammlung mitgeteilt worden war.
III.- Diese Tagesordnung hat folgenden Wortlaut:
<i>Tagesordnung:i>
1.- Abschaffung des Nennwertes der Aktien.
2.- Umwandlung des Gesellschaftskapitals in Euro.
3.- Herabsetzung des Kapitals.
4.- Abänderung von Artikel 3 der Satzung.
Sodann traf die Versammlung nach Beratung einstimmig folgende Beschlüsse:
<i>Erster Beschlussi>
Die Versammlung beschliesst den Nennwert der Aktien abzuschaffen.
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Versammlung beschliesst das Gesellschaftskapital von Luxemburger Franken in Euro umzuwandeln zum Kurs von
1,- EUR für 40,3399 LUF, so dass das Gesellschaftskapital von sieben Millionen Luxemburger Franken (7.000.000,- LUF)
umgewandelt wird in einhundertdreiundsiebzigtausendfünfhundertfünfundzwanzig Euro und siebenundvierzig Cents
(173.525,47 EUR).
<i>Dritter Beschluss i>
Die Versammlung beschliesst die Herabsetzung des Kapitals in Höhe von einhundertzweiundvierzigtausendfünfhun-
dertfünfundzwanzig Euro und siebenundvierzig Cents (142.525,47 EUR), um es von seinem jetzigen Betrag von
einhundertdreiundsiebzigtausendfünfhundertfünfundzwanzig Euro und siebenundvierzig Cents (173.525,47 EUR) auf ein-
unddreissigtausend Euro (31.000,- EUR) zu bringen, durch Einverleibung von Verlusten.
Das Vorhandensein der Verluste ergibt sich aus der Bilanz auf den 31. Dezember 2000,
welche Bilanz gegenwärtiger Urkunde beigebogen bleibt um mit derselben einregistriert zu werden.
<i>Vierter Beschluss i>
Die Versammlung beschliesst Artikel drei der Satzung folgenden Wortlaut zu geben:
«Art. 3. Das gezeichnete Gesellschaftskapital beträgt einunddreissigtausend Euro (31.000,- EUR), eingeteilt in sie-
bentausend (7.000) Aktien ohne Nennwert, in voller Höhe eingezahlt.
Alle Aktien lauten auf den Inhaber.»
Da somit die Tagesordnung erledigt ist, hebt der Vorsitzende die Versammlung auf.
Worüber Urkunde, aufgenommen und geschlossen zu Mersch, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, alle dem Notar nach Namen, Vornamen, Stand und
Wohnort bekannt, haben alle mit Uns, Notar, gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: S. Hennericy-Nalepa, G. Weber-Kettel, R. Langmantel, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 18 décembre 2001, vol. 420, fol. 51, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Für gleichlautende Ausfertigung, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations erteilt.
(83871/228/56) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2001.
Mersch, le 21 décembre 2001.
E. Schroeder.
Mersch, den 21. Dezember 2001.
E. Schroeder.
25100
DALIA INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.
—
STATUTS
L’an deux mille un, le treize décembre.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.
Ont comparu:
1.- Monsieur Maurice Genoyer, directeur de sociétés, demeurant à B-1050 Bruxelles, 191, avenue Molière, ici repré-
senté par Monsieur Luc Leroi, employé privé, Luxembourg, en vertu d’une procuration sous seing privé.
2.- Monsieur Luc Leroi, prénommé.
Laquelle procuration après avoir été paraphée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentaire, restera
annexée au présent acte pour être enregistrée avec lui.
Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:
Titre 1
er
: Dénomination, Siège social, Objet, Durée, Capital social
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme, sous la dénomination de DALIA INVEST S.A.
Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être créé par simple décision du conseil d’administration des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-Du-
ché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Au cas où le conseil d’administration estime que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou
social, de nature à compromettre l’activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produi-
ront ou seront imminents, il pourra transférer le siège social provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de
ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquel-
le, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
La société aura une durée illimitée.
Art. 2. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans d’autres entreprises
luxembourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l’acquisition par achat, souscription ou toute
autre manière ainsi que l’aliénation par vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières et de toutes espè-
ces, l’administration, la supervision et le développement de ces intérêts. La société pourra prendre part à l’établissement
et au développement de toute entreprise industrielle ou commerciale et pourra prêter son assistance à pareille entre-
prise au moyen de prêts, de garanties ou autrement. Elle pourra prêter ou emprunter avec ou sans intérêts, émettre
des obligations et autres reconnaissances de dettes.
La société peut faire toutes activités de conseil et prestations de service.
La société peut réaliser toutes opérations mobilières, immobilières, financières ou industrielles, commerciales ou ci-
viles, liées directement ou indirectement à son objet social.
Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour compte de tiers, seule ou en as-
sociation en effectuant toute opération de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle détient
des intérêts.
D’une façon générale, la société pourra prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toute
opération qui peut lui paraître utile dans l’accomplissement de son objet et son but.
Art. 3. Le capital social est fixé à un million cinq cent mille euros (EUR 1.500.000,-) représenté par mille cinq cents
(1.500) actions sans valeur nominale.
Toutes les actions sont au porteur, sauf dispositions contraires de la loi.
Le capital souscrit peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires
statuant comme en matière de modifications des statuts.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les limites fixées par la loi.
Titre 2: Administration, Surveillance
Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés
pour un terme qui ne peut excéder six ans. Les administrateurs sont rééligibles.
Art. 5. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale. Le conseil d’administration
ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre
administrateurs, qui peut être donné par écrit, télex ou téléfax étant admis.
En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télétex. Une décision
prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une décision prise à
une réunion du conseil d’administration. Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix.
Art. 6. Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs administrateurs,
directeurs, gérants ou autres agents.
La société se trouve engagée soit par la signature individuelle de l’administrateur-délégué, soit par la signature collec-
tive de deux administrateurs.
Art. 7. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par le conseil
d’administration agissant par son président ou un administrateur-délégué.
25101
Art. 8. Le conseil d’administration est autorisé à procéder à des versements d’acomptes sur dividendes conformé-
ment aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.
Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, ils sont nommés pour un terme qui
ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.
Titre 3: Assemblée Générale et Répartition des bénéfices
Art. 10. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la
société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société. Les convoca-
tions pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas nécessaires lors-
que tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalablement connaissance de
l’ordre du jour.
L’assemblée générale décide de l’affectation ou de la distribution du bénéfice net.
Art. 11. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre endroit
de la commune du siège indiqué dans l’avis de convocation, le premier vendredi du mois d’avril, à 9.30 heures. Si ce jour
est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 12. Par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tout ou partie des bénéfices et réser-
ves autres que ceux que la loi ou les statuts interdisent de distribuer peuvent être affectés à l’amortissement du capital
par voie de remboursement au pair de toutes les actions ou d’une partie de celles-ci désignées par tirage au sort, sans
que le capital exprimé ne soit réduit. Les titres remboursés sont annulés et remplacés par des actions de jouissance qui
bénéficient des mêmes droits que les titres annulés, à l’exclusion du droit au remboursement de l’apport et du droit de
participation à la distribution d’un premier dividende attribué aux actions non amorties.
Titre 4: Exercice social, Dissolution
Art. 13. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 14. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues
pour les modifications des statuts.
Titre 5: Disposition Générale
Art. 15. La loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures
trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dipositions Transitoiresi>
1.- Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le trente et un décembre 2002.
2.- La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2003.
<i>Souscription et Libérationi>
Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire aux actions du capital social com-
me suit:
Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de EUR
1.500.000,- se trouve dès à présent à la disposition de la nouvelle société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions exigées par l’article 26 de la loi du dix août
mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de sept cent vingt mille
francs luxembourgeois (LUF 720.000,-).
<i>Evaluation du capitali>
Pour les besoins de l’enregistrement, le capital social est évalué à soixante millions cinq cent neuf mille huit cent cin-
quante francs luxembourgeois (60.509.850,- LUF).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparants, ès qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à la-
quelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à
l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:
1) L’adresse de la société est fixée à L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.
L’assemblée autorise le conseil d’administration de fixer en tout temps une nouvelle adresse dans la localité du siège
social statutaire.
2) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
1.- Monsieur Maurice Genoyer, prénommé, mille quatre cent quatre-vingt-dix-neuf actions . . . . . . . . . . . . . . . 1.499
2.- Monsieur Luc Leroi, prénommé, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: mille cinq cents actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.500
25102
3) Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Maurice Genoyer, prénommé;
b) Monsieur Luc Leroi, employé privé, Luxembourg;
c) Monsieur Dominique Moinil, employé privé, Luxembourg;
d) CLMS (LUXEMBOURG) S.A., avec siège social à L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.
4) Est nommée commissaire:
- HRT REVISION, S.à r.l., avec siège social à Luxembourg.
5) Les mandats des administrateurs et du commissaire expireront immédiatement après l’assemblée générale statu-
taire de 2007.
6) En vertu de l’article 60 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et en vertu de l’article six des
présents statuts, l’assemblée générale autorise le conseil d’administration à déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à
une ou plusieurs personnes du conseil d’administration.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état
et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: L. Leroi, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 17 décembre 2001, vol. 420, fol. 47, case 1. – Reçu 605.099 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(83878/228/140) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2001.
HERVAIN INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1728 Luxembourg, 4, rue du Marché aux Herbes.
—
STATUTS
L’an deux mille un, le treize décembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1) La société MORVILLE SERVICES LIMITED, ayant son siège social à Tortola, British Virgin Islands,
ici représentée par Monsieur Marc Koeune, économiste, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449
Luxembourg,
en vertu d’une procuration donnée à Tortola, le 10 décembre 2001.
2) La société FIDMA LIMITED, ayant son siège social à Huntly, Ecosse,
ici représentée par Monsieur Marc Koeune, préqualifié,
en vertu d’une procuration donnée à Huntly, le 10 décembre 2001.
Lesdites procurations paraphées ne varietur par le mandataire des comparantes et par le notaire soussigné seront
annexées au présent acte pour être déposées auprès des autorités d’enregistrement.
Lesquelles comparantes, par leur mandataire, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’elles vont
constituer entre elles:
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de HERVAIN INVESTISSEMENTS S.A.
Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l’assemblée
générale des actionnaires.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-
vité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège social
pourra être transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la natio-
nalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
La durée de la société est illimitée. La société pourra être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée géné-
rale des actionnaires, délibérant dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.
Art. 2. La société a pour objet, tant à Luxembourg qu’à l’étranger, toutes opérations généralement quelconques,
industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à la
création, la gestion et le financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés ayant pour objet
toute activité, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et la mise en valeur, à titre permanent ou temporaire,
du portefeuille créé à cet effet, dans la mesure où la société sera considérée selon les dispositions applicables comme
«Société de Participations Financières».
La société peut s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,
analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter.
Art. 3. Le capital social est fixé à trente-deux mille euros (EUR 32.000,-) divisé en trente-deux (32) actions d’une
valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune.
Le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social à cent mille euros (EUR 100.000,-).
En conséquence, il est autorisé et chargé de réaliser cette augmentation de capital, et spécialement:
Mersch, le 20 décembre 2001.
E. Schroeder.
25103
- d’émettre les actions nouvelles éventuelles en une ou plusieurs fois et par tranches, sous réserve de la confirmation
de cette autorisation par une assemblée générale des actionnaires tenue endéans un délai expirant au cinquième anni-
versaire de la publication de l’acte du 13 décembre 2001 au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, en ce qui
concerne la partie du capital qui, à cette date, ne serait pas encore souscrite et pour laquelle il n’existerait pas, à cette
date, d’engagement de la part du conseil d’administration en vue de la souscription;
- de fixer l’époque et le lieu de l’émission intégrale ou des émissions partielles éventuelles;
- de déterminer les conditions de souscription et de libération;
- de faire appel, le cas échéant, à de nouveaux actionnaires;
- d’arrêter toutes autres modalités d’exécution se révélant nécessaires ou utiles et même non spécialement prévues
en la présente résolution;
- de faire constater en la forme requise les souscriptions des actions nouvelles, la libération et les augmentations ef-
fectives du capital; et enfin
- de mettre les statuts en concordance avec les modifications dérivant de l’augmentation de capital réalisée et dûment
constatée, le tout conformément à la loi modifiée du 10 août 1915, notamment avec la condition que l’autorisation ci-
dessus doit être renouvelée tous les cinq ans.
Sous respect des conditions ci-avant stipulées, le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social,
même par incorporation des réserves libres. Le conseil d’administration a l’autorisation de supprimer ou de limiter le
droit de souscription préférentiel lors d’une augmentation de capital réalisée dans les limites du capital autorisé.
Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-
positions de l’article 49-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
Le capital social de la société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de l’as-
semblée générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts.
Art. 5. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours
révocables.
En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;
dans ce cas, I’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.
Art. 6. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
De même, le conseil d’administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non sous for-
me d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payable en quelque monnaie que ce
soit, étant entendu que toute émission d’obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé.
Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-
sement et toutes autres conditions y ayant trait.
Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.
Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion
peut être conférée à un administrateur présent.
Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-
dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopie ou e-mail, étant admis.
En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, lettre, télégramme, télécopie, e-mail, ainsi
que par téléconférence. Si les décisions sont prises par téléconférence ou e-mail, un procès-verbal sera dressé et signé
par tous les administrateurs qui ont participé. Les résolutions par écrit approuvées et signées par tous les administra-
teurs auront les mêmes effets que les résolutions adoptées lors des réunions du conseil d’administration. Le conseil
d’administration peut également prendre ses décisions par voie circulaire.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix.
La société se trouve engagée par la signature conjointe de deux administrateurs.
Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 9. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 2 avril à 9.30 heures à Luxembourg, au siège social
ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.
Si ce jour n’est pas un jour ouvrable, I’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales.
Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu
préalablement connaissance de l’ordre du jour.
Le conseil d’administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions
doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion.
Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
25104
Art. 11. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui
intéressent la société.
Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Art. 12. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales, le conseil d’administration est autorisé à procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.
Art. 13. La loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales trouvera son application partout où il n’y est
pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence aujourd’hui même et finit le 31 décembre 2001.
2) La première assemblée générale annuelle aura lieu en 2002.
<i>Souscription et libérationi>
Les comparants précités ont souscrit aux actions créées de la manière suivante:
Toutes les actions ont été entièrement libérées en espèces de sorte que le montant de trente-deux mille euros (EUR
32.000,-) est à la libre disposition de la société, ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expres-
sément.
<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les so-
ciétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Evaluationi>
Pour les besoins de l’enregistrement le capital social est évalué à un million deux cent quatre-vingt-dix mille huit cent
soixante-dix-sept (1.290.877,-) francs luxembourgeois.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de soixante mille
(60.000,-) francs luxembourgeois.
<i>Assemblée constitutivei>
Et à l’instant les comparantes préqualifiées, représentant l’intégralité du capital social, se sont constituées en assem-
blée générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées, et après avoir constaté que celle-ci
était régulièrement constituée, elles ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
1) Le nombre des administrateurs est fixé à quatre et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Monsieur Jean Hoffmann, administrateur de sociétés, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449
Luxembourg,
b) Monsieur Marc Koeune, économiste, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg,
c) Monsieur Christophe Dermine, expert-comptable, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449
Luxembourg,
d) Monsieur Olivier Dewalque, comptable, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.
3) Est appelé aux fonctions de commissaire:
Monsieur Pietro Carenza, directeur de société, domicilié Via Moncucco 25, CH-6900 Lugano, Suisse.
4) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle statuant
sur les comptes de l’exercice social de l’an 2001.
5) Le siège de la société est fixé au 4, rue du Marché aux Herbes, L-1728 Luxembourg.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci, par leur mandataire, ont signé avec Nous
notaire le présent acte.
Signé: M. Koeune, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2001, vol. 10CS, fol. 99, case 11. – Reçu 12.909 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(83883/230/157) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2001.
1) La société MORVILLE SERVICES LIMITED, préqualifiée, seize actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
2) La société FIDMA LIMITED, préqualifiée, seize actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Total: trente-deux actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Luxembourg, le 20 décembre 2001.
A. Schwachtgen.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange
Sommaire
Kravid, S.à r.l.
Rett Syndrome Europe, A.s.b.l.
Aral Luxembourg S.A.
Société Anonyme Immobilière A.G.
Société Anonyme Immobilière A.G.
Electronic Research Group S.A.
La Iolla S.A.
La Iolla S.A.
Assotex Finance S.A.
Assotex Finance S.A.
Maison Wies-Krau, S.à r.l.
Plexus S.A.
Darier Hentsch Fund Management (Luxembourg) S.A.
Darier Hentsch Fund Management (Luxembourg) S.A.
Aufilux
Consomat, S.à r.l.
A.G.I.P.E. International S.A.
C.E.C.T., Compagnie Européenne de Cinéma et de Télévision S.A.
Eurimob S.A.
Denarius S.A.
CADS International, S.à r.l.
Fop Luxembourg S.A.
Altis Assurances S.A.
Lastour & Co Holding
Lastour & Co Holding
VVV Finance Holding S.A.
Chardonnay S.A.
Chardonnay S.A.
Nospelt Servinvest S.A.
Valueinvest S.A.
SEPIMEL S.A., Société Européenne pour les Investissements Mécaniques et Electriques S.A.
EAMM, Europaïsche Akademie für Medien und Managementtraining
EAMM, Europaïsche Akademie für Medien und Managementtraining
Lexicon Holding S.A.
Skandia Advisory Company S.A.
Mivedam S.A.
General Technic, S.à r.l.
General Technic, S.à r.l.
Eltec Distribution S.A.
MCI Holding S.A.
D.B.S. Investments S.A.
Inter-Globe Trust S.A.H.
Pentrak Holding S.A.
Dalia Invest S.A.
Hervain Investissements S.A.