24769

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 517

3 avril 2002

S O M M A I R E

A.F.’ 98 S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24804

Fiume Arno S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

24788

Advanced Services Holding, S.à r.l., Luxembourg  .

24803

G.V. Gioielli S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

24804

AIM Group International S.A., Luxembourg. . . . . .

24790

Gamma Bike, S.à r.l., Strassen  . . . . . . . . . . . . . . . . 

24787

Amorgos Holding One S.A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24786

Global Asset Management GAM, S.à r.l., Luxem- 

Amorgos Holding Three S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24781

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

24810

Amorgos Holding Two S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24785

Grand Link Participations S.A., Luxembourg  . . . . 

24774

Arcas Finances S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

24803

Grandros S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

24801

Arcas Finances S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

24803

Hameur S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

24772

Arlvest S.A. Holding, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

24799

Holding de Participations dans les Sociétés 

Ashland Real Estates, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .

24804

Portuaires et Minéraires S.A., Luxembourg . . . . 

24785

Audrey Ing. S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

24787

Horti Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

24785

Audrey Ing. S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

24787

Horti Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

24785

Audrey Ing. S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

24787

I.S.C. S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

24808

Baete, S.à r.l., Grevenmacher . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24808

IBN Housing and Investment S.A., Luxemburg  . . 

24781

Bavers S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24801

Immo-Domus, S.à r.l., Soleuvre  . . . . . . . . . . . . . . . 

24780

Bavers S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24801

Immobilière Le Royal S.A., Luxembourg. . . . . . . . 

24803

Bijouterie Hoffmann-Grevenmacher S.A., Greven- 

Interocean Shipping and Investments, S.à r.l., Lu- 

macher . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24806

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

24810

Bourlingster Invest S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . .

24810

Ireco S.A., Steinsel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

24802

Brasil & International Shareholdings, S.à r.l., Lu- 

Ireco S.A., Steinsel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

24802

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24803

J.A.C. Store, S.à r.l., Grevenmacher . . . . . . . . . . . . 

24808

Calon Spleen S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .

24797

Jaguar Luxembourg S.A., Bertrange  . . . . . . . . . . . 

24784

Casinvest S.A., Mersch  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24789

Joschca S.C.I., Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

24771

Centrica Luxembourg Holdings, S.à r.l., Luxem- 

Krugerrand S.A.H. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

24778

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24807

Lasithi S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

24786

Cosmos Lux International Sicav, Luxembourg . . . .

24788

Librairie ABC, S.à r.l., Esch-sur-Alzette. . . . . . . . . 

24777

D’Amico International  S.A., Luxembourg . . . . . . .

24810

Librairie ABC, S.à r.l., Esch-sur-Alzette. . . . . . . . . 

24777

Datanet S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24792

Lippert Transports Internationaux, S.à r.l., Gre- 

Dicam S.A. Holding, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

24812

venmacher  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

24808

Dogisa S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24804

Looping International S.A., Luxembourg. . . . . . . . 

24807

Domino Trading, S.à r.l., Dudelange  . . . . . . . . . . . .

24773

Luxcofin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

24780

DVD Automates Video, S.à r.l., Greiveldange  . . . .

24772

Luxcofin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

24780

DVD Automates Video, S.à r.l., Greiveldange  . . . .

24772

Luxcommunication S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . 

24816

Etudes et Formation S.A., Luxembourg  . . . . . . . . .

24808

Luxcommunication S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . 

24816

Euro-Toiture, S.à r.l., Walferdingen. . . . . . . . . . . . .

24773

(La) Luxembourgeoise Ré, S.A. de Réassurance, 

Euro-Toiture, S.à r.l., Walferdingen. . . . . . . . . . . . .

24773

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

24815

Euromeeting Group S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

24797

Luxindra Investment Corporation S.A., Luxem- 

Farfinance II S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . .

24791

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

24778

Finart Invest S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

24804

Mitol Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . 

24790

Fiume Arno S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .

24788

Mobile Advertising Company, S.à r.l., Windhof  . . 

24770

24770

WELILUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 57.424. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 19 décembre 2001, vol. 562, fol. 63, case

7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 décembre 2001.

(83693/009/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2001.

WELILUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 57.424. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 19 décembre 2001, vol. 562, fol. 63, case

7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 décembre 2001.

(83694/009/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2001.

MOBILE ADVERTISING COMPANY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital: LUF 4.500.000,-

Siège social: Windhof, 9, rue des trois Cantons.

R. C. Luxembourg B 30.859. 

—

<i>Extrait de la décision des associés du 9 décembre 2001

Sur base de la loi luxembourgeoise du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commerciales de

leur capital en euro, le capital social souscrit s’élevant à LUF 4.500.000,- est converti en euro 111.552,09.

L’article 6 des statuts est modifié comme suit:
Le capital social est fixé à 111.552,09 (cent onze mille cinq cent cinquante deux virgule zéro neuf) euros représenté

par 4.500 (quatre mille cinq cents) parts sociales de 24,79 (vingt quatre virgule soixante dix-neuf) euros chacune. 

Enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 2001, vol. 562, fol. 60, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(83728/504/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2001.

Montana (Luxembourg) S.A., Luxembourg . . . . . . 

24800

Sapaci S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24805

Montana (Luxembourg) S.A., Luxembourg . . . . . . 

24800

Seldom S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24805

Non-Ferrous Management S.A.H., Luxembourg . . 

24771

Simon Huberty S.A., Grevenmacher  . . . . . . . . . . .

24784

Numico Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

24810

Snipe S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24788

Nutricia Healthcare S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . 

24809

Stern Development A.G., Luxembourg  . . . . . . . . .

24807

Nutricia Healthcare S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . 

24809

Talltec Technologies Holdings S.A., Luxembourg .

24809

Nutricia Healthcare S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . 

24809

Tarp International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

24806

Otimo, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

24811

Tarp International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

24806

Otto Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

24805

Tarp International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

24806

Owest Holding II S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

24798

Tarp International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

24806

Pfizer Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

24812

Taxno S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24807

Pfizer Warner Lambert Luxembourg, S.à r.l., Lu- 

Top Ten Multifonds Sicav, Luxembourg . . . . . . . . .

24792

xembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

24793

Universalia (Fiduciaire) S.A., Luxembourg . . . . . . .

24786

Pfizer Warner Lambert Luxembourg, S.à r.l., Lu- 

Versace S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24801

xembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

24794

Welilux, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

24770

Recreativos Mexicanos S.A.H. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

24771

Welilux, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

24770

Robert Mikaeloff Luxembourg S.A., Luxembourg. 

24805

Wichita S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24802

Samor S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

24779

Wilhelm Zins Logistik &amp; Consulting AG, Mertert .

24809

Samorfin S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

24778

Zolverknapp, S.à r.l., Soleuvre . . . . . . . . . . . . . . . . .

24779

FIDUPAR
Signatures

FIDUPAR
Signatures

Pour extrait conforme
Signature

24771

NON-FERROUS MANAGEMENT S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 56.435. 

—

<i>Extrait de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires du 13 juillet 2001

L’Assemblée décide, avec effet au 1

er

 avril 2001, de convertir le capital de la société de BEF 9.000.000,- en Euro

223.104,17.

L’Assemblée décide d’adapter le premier alinéa de l’article 5 des statuts en conséquence et de procéder à tout acte

requis par la loi pour mener à bien ladite conversion.

Luxembourg, le 19 décembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2001, vol. 562, fol. 67, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(82978/550/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2001.

JOSCHCA, Société Civile Immobilière. 

Siège social: L-8083 Bertrange, 27, rue du Parc.

—

1) Monsieur Joseph Schroeder demeurant à Bertrange
2) Madame Charlotte Schartz demeurant à Bertrange
3) Madame Carole Schroeder demeurant à Bertrange
4) Monsieur Joe Schroeder demeurant à Luxembourg
seuls associés de la société civile se sont réunis en assemblée générale et ont à l’unanimité décidé ce qui suit:
a) Conversion à partir du 1

er

 janvier 2002 du capital social actuellement exprimé en LUF 200.000,- soit 4.957,87 EUR

b) Augmentation du capital à partir du 1

er

 janvier 2002 de 42,13 EUR pour le porter à 5.000,- EUR par mise des as-

sociés de 42,13 EUR

Après l’augmentation du capital, la valeur d’une part sera de 50,- EUR.
A la suite de ces décisions l’article 5 des statuts aura dorénavant la teneur suivante:

Art. 5. Le capital social est fixé à cinq mille euros (5.000,- EUR). Il est représenté par cent (100) parts de cinquante

euros (50,- EUR) chacune.

Le capital de la société est dorénavant réparti comme suit: 

Fait à Luxembourg en autant d’exemplaires que de parties le 15 décembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2001, vol. 562, fol. 65, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(83323/000/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2001.

RECREATIVOS MEXICANOS S.A., Société Anonyme Holding.

R. C. Luxembourg B 28.049. 

—

EXTRAIT

La société SOLUFI S.A., ayant son siège social 13, boulevard Royal à L-2449 Luxembourg, a dénoncé, par lettre datée

du 19 novembre 2001, le siège social de la société RECREATIVOS MEXICANOS S.A. avec effet immédiat.

Ladite société est actuellement sans siège social connu au Luxembourg.
Monsieur Lex Benoy, 13, rue Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg a donné sa démission du poste de Commissaire

aux Comptes de RECREATIVOS MEXICANOS S.A. par lettre datée du 28 novembre 2001.

Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 décembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 2001, vol. 562, fol. 58, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(83331/751/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2001.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Signature

Monsieur Joseph Schroeder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.000,- euros

20 parts

Madame Charlotte Schartz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.000,- euros

40 parts

Madame Carole Schroeder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.000,- euros

20 parts

Monsieur Joe Schroeder  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000,- 

euros

20 

parts

5.000,- euros 100 parts

J. Schroeder / C. Schartz / C. Schroeder / J. Schroeder

<i>Pour la société
Signature

24772

DVD AUTOMATES VIDEO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5426 Greiveldange, 6, Gemengebreck.

R. C. Luxembourg B 77.083. 

—

<i>Décision de l’associé unique du 13 décembre 2001

<i>Ordre du jour:

1. Conversion du capital social actuellement exprimé en LUF en euros.
2. Augmentation du capital dans le cadre autorisé par la loi relative à la conversion par les sociétés commerciales de

leur capital en euros.

3. Adaptation de l’article 5 des statuts.

<i>Décisions

L’associé unique
Décide de convertir le capital social actuellement exprimé en LUF en euros.
Décide d’augmenter le capital social de 105,32 euros pour le porter de son montant actuel de 12.394,68 euros à

12.500 euros par apport en espèces.

Décide d’adapter l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500 EUR) divisé en 500 parts sociales de vingt-cinq (25,-

EUR) chacune.

Toutes les parts sociales sont détenues par l’associé unique Monsieur Olivier Lavalou, commerçant, demeurant à

L-5426 Greiveldange, 6, Gemengebreck.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

Enregistré à Remich, le 18 décembre 2001, vol. 177, fol. 10, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(83325/000/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2001.

DVD AUTOMATES VIDEO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5426 Greiveldange, 6, Gemengebreck.

R. C. Luxembourg B 77.083. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Remich, le 18 décembre 2001, vol. 177, fol. 10, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(83329/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2001.

HAMEUR S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 57.360. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires qui a eu lieu le 6 décembre 2001 à Luxembourg

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale que:
- l’assemblée a décidé d’affecter un montant de EUR 410.784,36 (LUF 16.571.000,-) correspondant au quintuple de

l’impôt sur la fortune imputé au titre de l’année 2000 à un poste de réserve intitulé «réserve impôt sur la fortune 2000»
afin de bénéficier de l’imputation de l’impôt sur la fortune sur l’impôt sur le revenu des collectivités au titre de l’exercice
2000 conformément à l’article 174bis «Impôts des Collectivités» du code fiscal;

- suite à la résolution qui précède, l’assemblée a décidé de procéder à l’affectation suivante:

Luxembourg, le 19 décembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2001, vol. 562, fol. 69, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(83332/250/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2001.

Signature
<i>L’associé unique

Luxembourg, le 21 décembre 2001.

- Report à nouveau au 20 juillet 2001 . . . . . . . . . . .

13.740.559,77 EUR

- Affectation à la réserve Impôt sur la Fortune 2000 

- 410.784,36 EUR

- Solde à reporter:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13.329.775,41 EUR

<i>Pour HAMEUR S.A.
Signature
<i>Un mandataire

24773

EURO-TOITURE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7220 Walferdange, 42, route de Diekirch.

R. C. Luxembourg B 53.888. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Remich, le 18 décembre 2001, vol. 177, fol. 10, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(83326/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2001.

EURO-TOITURE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7220 Walferdange, 42, route de Diekirch.

R. C. Luxembourg B 53.888. 

—

<i>Décision de l’associé unique du 13 décembre 2001

<i>Ordre du jour:

1. Conversion du capital social actuellement exprimé en LUF en euros.
2. Augmentation du capital dans le cadre autorisé par la loi relative à la conversion par les sociétés commerciales de

leur capital en euros.

3. Adaptation de l’article 5 des statuts.

<i>Décisions

L’associé unique
Décide de convertir le capital social actuellement exprimé en LUF en euros.
Décide d’augmenter le capital social de 105,32 euros pour le porter de son montant actuel de 12.394,68 euros à

12.500 euros par apport en espèces.

Décide d’adapter l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500 EUR) divisé en 100 parts sociales de cent vingt-cinq

(125,- EUR) chacune.

Toutes les parts sociales sont détenues par l’associé unique Monsieur Allain Dasthy, indépendant, demeurant à L-

7220 Walferdange, 42, route de Diekirch.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

Enregistré à Remich, le 18 décembre 2001, vol. 177, fol. 10, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé):Signature.

(83327/000/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2001.

DOMINO TRADING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3425 Dudelange, 33, rue Nic. Biever.

R. C. Luxembourg B 57.714. 

—

<i>Réunion de l’assemblée générale de l’associé, tenue au siège social de la société

Conformément aux dispositions de la loi du 10 décembre 1998 modifiant la loi du 10 août 1915, l’associé décide de

convertir, avec effet au 1

er

 janvier 2002, le capital social, actuellement exprimé en francs luxembourgeois, en euros. Ainsi

le capital social de LUF 500.000,- sera-t-il augmenté de LUF 4.249,- par incorporation de résultats reportés pour être
porté à LUF 504.249,- puis transformé en EUR 12.500,-. Le capital social d’EUR 12.500,- sera représenté par 100 parts
sociales d’une valeur nominale d’EUR 125,- chacune.

L’article 6 des statuts aura donc au 1

er

 janvier 2002 la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), représenté par cent (100) parts sociales de

cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune.

Les cent (100) parts ont été souscrites par Monsieur Arsène Schlesser, ingénieur diplômé, demeurant à Dudelange,

33, rue Nic. Biever et ont été intégralement libérées.»

Dudelange, le 10 décembre 2001.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 13 décembre 2001, vol. 321, fol. 100, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(83340/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2001.

Luxembourg, le 21 décembre 2001.

EURO-TOITURE, S.à r.l.
Signature
<i>L’associé unique

L’associé unique

Nombre de parts

Signature

Monsieur Arsène Schlesser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

Signature

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

24774

GRAND LINK PARTICIPATIONS, Société Anonyme.

Registered office: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

—

In the year two thousand and one, on the fifteenth of November.
Before Us Maître Paul Bettingen, notary, residing in Niederanven.

Is held an Extraordinary General Meeting of Shareholders of GRAND LINK PARTICIPATIONS, a société anonyme

under Luxembourg law, (the «Company»), having its registered office at 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, regis-
tration with the Luxembourg trade and company register pending, incorporated pursuant to a deed of the notary Maître
Paul Bettingen, on the 26 October 2001, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, not
yet modified.

The meeting is opened at 11.00 p.m. with Mr Marc Elvinger, lawyer, residing in Luxembourg, in the chair,
who appoints as secretary Ms Chantal Fondeur, employee, residing in Luxembourg.
The meeting elects as scrutineer Mrs Natacha Steuermann, employee, residing in Roeser.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declares and requests the notary to state:

I.- That the agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda: 

1. Increase of the share capital from thirty-one thousand (EUR 31,000.-) up to one million euro (EUR 1,000,000.-) by

the issue of seven hundred seventy-five thousand two hundred (775,200) shares having a par value of one euro twenty-
five cent (EUR 1.25) per share;

2. Subsequent amendment of article 5 of the Articles of Incorporation;
3. Resignation of MANGROVE CAPITAL PARTNERS S.A. as member of the board of directors;
4. Discharge to the resigning member of the board of directors for services performed until the present general meet-

ing;

5. Modification of the number of members of the board of directors of the Company and appointment of new mem-

bers to the board of directors;

6. Miscellaneous.

II.- That the shareholders present or represented, the proxy holders of the represented shareholders and the number

of their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxy holders of
the represented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at
the same time with the registration authorities. The proxies of the represented shareholders, initialled ne varietur by
the appearing parties will also remain annexed to the present deed.

III.- That the entire share capital being present or represented at the present meeting and all the shareholders present

or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, no con-
vening notices were necessary.

IV.- That the present meeting, representing the entire share capital, is regularly constituted and may validly deliberate

on all the items of the agenda.

Then the general meeting, after deliberation, unanimously takes the following resolutions:

<i>First resolution

The meeting decides to increase the share capital from thirty-one thousand (EUR 31,000.-) up to one million euro

(EUR 1,000,000.-) by the issue of seven hundred seventy-five thousand two hundred (775,200) shares having a par value
of one euro twenty-five cent (EUR 1.25) per share.

The new shares have been subscribed as follows:
- two hundred thousand shares (200,000) shares have been subscribed by SOCIETE NATIONALE DE CREDIT ET

D’INVESTISSEMENT («SNCI»), an établissement bancaire de droit public, governed by the laws of Luxembourg, having
its registered office at 7, rue du Saint-Esprit, L-1475 Luxembourg;

itself duly represented for the purposes hereof by Mr Marc Elvinger, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a

proxy given in Luxembourg on 15 November 2001,

- five hundred seventy-five thousand two hundred (575,200) shares have been subscribed by NEW TECH VENTURE

CAPITAL FUND S.C.A. («NTVC») a société d’investissement à capital fixe in the form of a société en commandite par
actions incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 39, allée
Scheffer, L-2520 Luxembourg,

duly represented by its management company, NEW TECH VENTURE CAPITAL MANAGEMENT S.A., a société

anonyme incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 39,
allée Scheffer, L-2520 Luxembourg,

itself duly represented for the purposes hereof by Mr Marc Elvinger, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a

proxy given in Luxembourg on 15 November 2001.

The shares subscribed have been paid up in cash by the subscribers so that the total sum of nine hundred sixty-nine

thousand euro (EUR 969,000.-) representing nine hundred sixty-nine thousand euro (EUR 969,000.-) for the capital is
at the disposal of the company, as has been proved to the undersigned notary.

At this moment the new shareholder takes part in the general meeting and expresses its vote on the following res-

olutions.

24775

<i>Second resolution

As a consequence of the above mentioned resolution, article 5 of the articles of incorporation is amended and now

read as follows:

«Art. 5. The subscribed capital is set at one million euro (EUR 1,000,000.-) consisting of eight hundred thousand

(800,000.-) shares having a par value of one euro twenty-five cent (EUR 1.25) each.

The subscribed capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in

the manner required for amendment of these Articles of Incorporation. The company may, to the extent and under
terms permitted by law, redeem its own shares.»

<i>Third resolution

The general meeting of shareholders resolves to accept the resignation of MANGROVE CAPITAL PARTNERS S.A.

as member of the board of directors.

<i>Fourth resolution

The general meeting resolves to grant discharge to MANGROVE CAPITAL PARTNERS S.A. for its services per-

formed as member of the board of directors until the date of the present general meeting.

<i>Fifth resolution

The general meeting resolves to fix the number of the members of the board of directors to four members and ap-

points:

1. Mr Marc Wengler, employé privé, residing at 41, a Millesch, L-6919 Roodt-sur-Syr, and
2. Mr Hans-Jürgen Schmitz, administrateur de sociétés, residing at 17A, rue Erpelding, L-7349 Heisdorf, 
as new members of the board of directors of the Company until the general meeting resolving upon the annual ac-

counts of the Company as of 31 December 2001.

The mandates of Mr Antoine Gilson de Rouvreux and Mr Mark Wenda are confirmed until the general meeting re-

solving upon the annual accounts of the Company as of 31 December 2001.

There being no further business, the meeting is closed.

<i>Costs

The costs, expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the Company and charged

to it by reason of the present deed are estimated at four hundred eighty-five thousand francs (LUF 485,000.-).

The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that on request of the appearing per-

sons, this deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing persons and in
case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof this deed was drawn up in Senningeberg on the date set at the beginning of this deed.
This deed having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary by their first and surnames,

civil status and residences, said persons appearing signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du procès-verbal qui précède:

L’an deux mille un, le quinze novembre.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme de droit luxembourgeois

GRAND LINK PARTICIPATIONS (la «Société»), ayant son siège social au 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, en
attente d’enregistrement au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, constituée suivant acte notarié de-
vant le notaire Maître Paul Bettingen en date du 26 octobre 2001, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations. Les statuts n’ont pas encore été modifiés.

L’Assemblée est ouverte à 11.00 heures sous la présidence de Monsieur Marc Elvinger, maître en droit, demeurant

à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Chantal Fondeur, employée privée, demeurant à Luxembourg.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Madame Natacha Steuermann, employée privée, demeurant à Roeser.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:

I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1. Augmentation du capital social de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) à un million d’euros (EUR 1.000.000,-)

par l’émission de sept cent soixante-quinze mille deux cents (775.200) actions d’une valeur nominale d’un euro vingt-
cinq cents (EUR 1,25) par action;

2. Modification subséquente de l’article 5 des statuts de la société;
3. Démission de MANGROVE CAPITAL PARTNERS S.A. de son mandat de membre du conseil d’administration de

la Société;

4. Décharge au membre du conseil d’administration sortant pour les services rendus jusqu’à la présente assemblée

générale;

5. Modification du nombre de membres du conseil d’administration et nomination de nouveaux membres au conseil

d’administration;

6. Divers.

24776

II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

des actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par
les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera
annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-

phées ne varietur par les comparants.

III.- Que l’intégralité du capital social étant présent ou représenté à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction

des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

Ainsi, l’assemblée générale des actionnaires, après avoir délibéré, prend, à l’unanimité des voix, les résolutions sui-

vantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social de trente et un mille euro (EUR 31.000,-) à un million d’euro (EUR

1.000.000,-), par l’émission de sept cent soixante-quinze mille deux cents (775.200) actions d’une valeur nominale d’un
euro vingt-cinq cents (EUR 1,25) par action.

Les actions nouvelles ont été souscrites comme suit:
- deux cent mille (200.000) actions ont été souscrites par SOCIETE NATIONALE DE CREDIT ET D’INVESTISSE-

MENT («SNCI»), un établissement bancaire de droit public constitué sous le droit du Grand-Duché de Luxembourg et
ayant son siège social au 7, rue du Saint-Esprit, L-1475 Luxembourg;

dûment représentée à ces fins par Monsieur Marc Elvinger, maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une

procuration donnée à Luxembourg le 15 novembre 2001.

- cinq cent soixante-quinze mille deux cent (575.200) actions ont été souscrites par NEW TECH VENTURE CAPITAL

FUND S.C.A. («NTVC») une société d’investissement à capital fixe sous la forme d’une société en commandite par ac-
tions constituée sous le droit du Grand-Duché de Luxembourg et ayant son siège social au 39, allée Scheffer, L-2520
Luxembourg, 

dûment représentée par la société NEW TECH VENTURE CAPITAL MANAGEMENT S.A., une société anonyme

constituée sous le droit du Grand-Duché de Luxembourg et ayant son siège social au 39, allée Scheffer, L-2520 Luxem-
bourg,

elle-même représentée par Monsieur Marc Elvinger, maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une pro-

curation donnée à Luxembourg le 15 novembre 2001.

Les actions ainsi souscrites ont été libérées en espèces, de sorte que la somme totale de neuf cent soixante-neuf mille

euros (EUR 969.000,-) représentant neuf cent soixante-neuf mille euros (EUR 969.000,-) pour le capital se trouve à la
disposition de la société ainsi qu’il en est justifié au notaire soussigné.

A partir de ce moment, le nouvel actionnaire participe à l’assemblée générale et exprime son vote sur les résolutions

suivantes:

<i>Deuxième résolution

Suite à la résolution ci-dessus, l’article 5 des statuts de la Société est modifié et aura désormais la teneur suivante:

«Art. 5. Le capital souscrit est fixé à un million d’euros (EUR 1.000.000,-) représenté par huit cent mille (800.000)

actions d’une valeur nominale d’un euro vingt-cinq cents (EUR 1,25) chacune.

Le capital souscrit de la Société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts. La société peut, aux conditions et aux termes prévus par la loi,
racheter ses propres actions.»

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale décide d’accepter la démission de MANGROVE CAPITAL PARTNERS S.A. de son mandat de

membre du conseil d’administration.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale décide d’accorder la décharge à MANGROVE CAPITAL PARTNERS S.A. pour ses services ren-

dus jusqu’à la présente assemblée générale.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée générale décide de fixer le nombre de membres du conseil d’administration à quatre membres et nomme
1. Monsieur Marc Wengler, employé privé, demeurant au 41, a Millesch, L-6919 Roodt-sur-Syr, et
2. Monsieur Hans-Jürgen Schmitz, administrateur de sociétés, demeurant au 17A, rue Erpelding, L-7349 Heisdorf

comme nouveaux membres du conseil d’administration de la Société jusqu’à l’assemblée générale des actionnaires ayant
à statuer sur les comptes annuels en date du 31 décembre 2001.

Les mandats de Monsieur Antoine Gilson de Rouvreux et Monsieur Mark Wenda sont confirmés jusqu’à l’assemblée

générale des actionnaires ayant à statuer sur les comptes annuels en date du 31 décembre 2001.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

24777

<i>Coût

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison

du présent acte, sont évalués à quatre cent quatre-vingt-cinq mille francs (LUF 485.000,-).

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare que sur la demande des comparants, le présent acte est

rédigé en anglais, suivi d’une version française. A la requête des mêmes personnes comparantes et en cas de divergences
entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Fait et passé à Senningerberg, date qu’en tête des présentes.
L’acte ayant été lu aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état civil et demeure, les

comparants ont signé avec le notaire, le présent acte.

Signé: M. Elvinger, C. Fondeur, N. Steuermann, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 2001, vol. 10CS, fol. 55, case 8. – Reçu 390.894 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(83572/202/195) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2001.

LIBRAIRIE ABC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4130 Esch-sur-Alzette, 40, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 18.907. 

—

<i>Procès-verbal de la réunion des associés tenue à Esch-sur-Alzette, le 22 novembre 2001

Les associés sont habilités, conformément aux dispositions de la loi relative à la conversion par les sociétés commer-

ciales de leur capital en euros, de prendre à la majorité simple les décisions figurant à l’ordre du jour sans égard à la
représentation du capital social.

<i>Ordre du jour:

1. Conversion du capital social actuellement exprimé en LUF en euros.
2. Augmentation du capital dans le cadre autorisé par la loi relative à la conversion par les sociétés commerciales de

leur capital en euros.

3. Adaptation de l’article 8 des statuts.

<i>Décisions

Après en avoir délibéré, les associés à l’unanimité
Décident de convertir le capital social actuellement exprimé en LUF en euros.
Décident d’augmenter le capital social de 105,32 euros pour le porter de son montant actuel de 12.394,68 euros à

12.500 euros par incorporation de réserves.

Décident d’adapter l’article 8 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) représenté par cinq cents (500) parts sociales

de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.

Les parts sont souscrites comme suit. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

Enregistré à Remich, le 18 décembre 2001, vol. 177, fol. 10, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(83324/000/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2001.

LIBRAIRIE ABC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4130 Esch-sur-Alzette, 40, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 18.907. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Remich, le 18 décembre 2001, vol. 177, fol. 10, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(83330/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2001.

Senningerberg, le 4 décembre 2001.

P. Bettingen.

1. Monsieur Jean Terens, L-5460 Trintange, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

250 parts

2. Madame Helène Bour, L-5460 Trintange, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

250 parts

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

500 parts

J. Terens / H. Bour

Luxembourg, le 21 décembre 2001.

24778

KRUGERRAND S.A., Société Anonyme Holding.

R. C. Luxembourg B 32.969. 

—

EXTRAIT

La société SOLUFI S.A., ayant son siège social 13, boulevard Royal à L-2449 Luxembourg, a dénoncé, par lettre datée

du 7 décembre 2001, le siège social de la société KRUGERRAND S.A. avec effet immédiat.

Ladite société est actuellement sans siège social connu au Luxembourg.
Les sociétés CORPORATE MANAGEMENT CORP, CORPORATE ADVISORY SERVICES LTD et CORPORATE

COUNSELORS LTD ayant leur siège social à Road Town, Tortola, British Virgin Islands ont donné leurs démissions de
leurs postes d’administrateurs de KRUGERRAND S.A. par lettres datées du 5 décembre 2001.

Monsieur Lex Benoy, 13, rue Bertholet, L-1233 Luxembourg, a donné sa démission du poste de Commissaire aux

Comptes de KRUGERRAND S.A. par lettre datée du 28 novembre 2001.

Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 décembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 2001, vol. 562, fol. 58, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(83328/751/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2001.

LUXINDRA INVESTMENT CORPORATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 79, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 50.776. 

—

<i>Procès-Verbal de la réunion du Conseil d’Administration en date du 1

<i>er

<i> août 2001

Le conseil d’administration décide de transférer le siège social de la société, de son adresse actuelle vers le 73 Côte

d’Eich, L-1450 Luxembourg, avec effet rétroactif au 1

er

 janvier 2001.

Luxembourg, le 1

er

 août 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 2001, vol. 562, fol. 58, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(83333/751/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2001.

SAMORFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 60.252. 

—

<i>Extrait du Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire reportée au 15 novembre 2001

Il résulte dudit procès-verbal que:
- les comptes annuels au 31 décembre 2000 ont été approuvés par l’Assemblée générale;
- décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes de toute responsabilité

résultant de l’exercice de leur fonctions;

- les mandats d’administrateurs de Maître Alex Schmitt, avocat-avoué, ayant pour adresse professionnelle, 44, rue de

la Vallée à L-2661 Luxembourg, de Monsieur Roberto Amodei, entrepreneur, résidant à Rome, via dei Mille 1 et Mon-
sieur Filippo Pugliese, dirigeant d’entreprises, résidant à Rome, via Trionfale 5697 ainsi que le mandat de Monsieur Lex
Benoy, expert-comptable, ayant pour adresse professionnelle 13, rue Bertholet à L-1233 Luxembourg ont été renou-
velés jusqu’à la prochaine assemblée générale statuant sur les comptes de l’exercice se terminant au 31 décembre 2001;

- Le siège social de la société est transféré du 7, Val Ste Croix, L-1371 Luxembourg au 73, Côte d’Eich, L-1450 Luxem-

bourg.

Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 novembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2001, vol. 562, fol. 65, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(83335/751/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2001.

<i>Pour la société
Signature

Pour publication
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société
Signature

24779

SAMOR S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 60.063. 

—

<i>Extrait du Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire reportée en date du 15 novembre 2001

Il résulte dudit procès-verbal que:
- les comptes annuels au 31 décembre 2000 ont été approuvés par l’Assemblée générale;
- décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes de toute responsabilité

résultant de l’exercice de leur fonctions;

- les mandats d’administrateurs de Maître Alex Schmitt, avocat-avoué, ayant pour adresse professionnelle, 44, rue de

la Vallée à L-2661 Luxembourg, de Monsieur Roberto Amodei, entrepreneur, résidant à Rome, via dei Mille 1 et Mon-
sieur Filippo Pugliese, dirigeant d’entreprises, résidant à Rome, via Trionfale 5697 ainsi que le mandat de Monsieur Lex
Benoy, expert-comptable, ayant pour adresse professionnelle 13, rue Bertholet à L-1233 Luxembourg ont été renou-
velés jusqu’à la prochaine assemblée générale statuant sur les comptes de l’exercice se terminant au 31 décembre 2001;

- Le siège social de la société est transféré du 7, Val Ste Croix, L-1371 Luxembourg au 73, Côte d’Eich, L-1450 Luxem-

bourg.

Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 novembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2001, vol. 562, fol. 65, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(83337/751/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2001.

ZOLVERKNAPP, S.à r.l., Société à responsabiité limitée.

Siège social: L-4415 Soleuvre, 8A, rue Basse.

R. C. Luxembourg B 67.911. 

—

<i>Procès-verbal de la réunion des associés tenue à Soleuvre

Les associés sont habilités conformément aux dispositions de la loi relative à la conversion par les sociétés commer-

ciales de leur capital en euros, de prendre à la majorité simple les décisions figurant à l’ordre du jour sans égard à la
représentation du capital social.

<i>Ordre du jour:

1. Conversion du capital social actuellement exprimé en 1.000.000,- FLUX en 24.789,35 euros.
2. Augmentation du capital dans le cadre autorisé par la loi relative à la conversion par les sociétés commerciales de

leur capital en euros.

3. Adaptation de l’article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
Le capital social est fixé à vingt-cinq mille (25.000,-) euros, divisé en mille (1.000) parts sociales d’une valeur nominale

de vingt-cinq (25,-) euros chacune, entièrement libérées et souscrites comme suit: 

<i>Décisions

Après en avoir délibéré, l’associée unique
Décide de convertir le capital social actuel exprimé en 1.000.000,- FLUX en 25.000,- euros.
Décide d’augmenter le capital social de deux cents dix virgule soixante-cinq (210,65) euros, pour le porter de son

montant actuel de 24.789,35 euros à 25.000,- euros par incorporation de réserves.

Décide d’adapter l’article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
Le capital social est fixé à vingt-cinq mille (25.000,-) euros, divisé en mille (1.000) parts sociales d’une valeur nominale

de vingt-cinq (25) euros chacune, entièrement libérées et souscrites comme suit: 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 14 décembre 2001, vol. 322, fol. 7, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(83339/000/36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2001.

<i>Pour la société
Signature

Madame Danielle Funk, agent immobilier, demeurant à Sanem, 61, Cité Schmiedenacht, associée unique,

mille parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.000 parts

Total: mille parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.000 parts

Madame Danielle Funk, agent immobilier, demeurant à Sanem, 61, Cité Schmiedenacht, associée unique,

mille parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.000 parts

Total: mille parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.000 parts

Signature
<i>L’Associée unique

24780

IMMO-DOMUS, S.à r.l., Société à responsabiité limitée.

Siège social: L-4415 Soleuvre, 8A, rue Basse.

R. C. Luxembourg B 74.356. 

—

<i>Procès-verbal de la réunion des associés tenue à Soleuvre

Les associés sont habilités conformément aux dispositions de la loi relative à la conversion par les sociétés commer-

ciales de leur capital en euros, de prendre à la majorité simple les décisions figurant à l’ordre du jour sans égard à la
représentation du capital social.

<i>Ordre du jour:

1. Conversion du capital social actuellement exprimé en 500.000,- FLUX en 12.394,67 euros.
2. Adaptation de l’article 5 respectivement 17 des statuts pour lui donner la teneur suivante: 
Le capital social est fixé à douze mille trois cents quatre-vingt-quatorze virgule soixante-sept (12.394,67) euros, divisé

en cinq cents (500) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-quatre virgule soixante dix-neuf (24,79) euros chacune,
entièrement libérées et souscrites comme suit: 

<i>Décisions

Après en avoir délibéré, les associés à l’unanimité
Décident de convertir le capital social actuel exprimé en 500.000,- FLUX en 12.394,67 euros.
Décident d’adapter l’article 5 respectivement 17 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
Le capital social est fixé à douze mille trois cents quatre-vingt-quatorze virgule soixante-sept (12.394,67) euros, divisé

en cinq cents (500) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-quatre virgule soixante-dix-neuf (24,79) euros chacune,
entièrement libérées et souscrites comme suit: 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 14 décembre 2001, vol. 322, fol. 7, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(83341/000/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2001.

LUXCOFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 48.711. 

—

Le bilan de la société au 30 juin 2001, enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2001, vol. 562, fol. 65, case 6, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(83347/595/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2001.

LUXCOFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 48.711. 

—

Le bilan de la société au 30 juin 2000, enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2001, vol. 562, fol. 65, case 6, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(83348/595/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2001.

Madame Danielle Funk, employée privée, demeurant à Sanem  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 499 parts
Monsieur Fabien Verougstraete, employé privé, demeurant à Sanem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 part

Total: cinq cents parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 parts

Madame Danielle Funk, employée privée, demeurant à Sanem  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 499 parts
Monsieur Fabien Verougstraete, employé privé, demeurant à Sanem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 part

Total: cinq cents parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 parts

Signatures
<i>Associés

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

24781

AMORGOS HOLDING THREE S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 73.808.

Société constituée le 15 décembre 1999 par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, acte publié 

au Recueil du Mémorial C n

°

 268 du 8 avril 2000.

—

Monsieur Alexis De Bernardi, Monsieur Georges Diederich et Madame Marie-Fiore Ries-Bonani, administrateurs, ain-

si que Monsieur Paul Weidig, commissaire aux comptes, ont démissionné avec effet immédiat.

Le domicile de la société AMORGOS HOLDING THREE S.A. établi au 17, rue Beaumont à Luxembourg, a été dé-

noncé le 17 décembre 2001.

Luxembourg, le 17 décembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 2001, vol. 562, fol. 61, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(83343/545/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2001.

IBN HOUSING AND INVESTMENT S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1331 Luxemburg, 45, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

—

STATUTEN

Im Jahre zweitausendeins, den dreizehnten November.
Vor dem unterzeichneten Notar Paul Bettingen, im Amtssitze zu Niederanven.

Sind erschienen:

1.- Die Gesellschaft YUCALON B.V., mit Sitz in NL-4611BE Bergen op Zoom, Van Dedemstraat 180A,
hier vertreten durch:
Herr Joannes Adrianus Hippolyte Maria De Moor, Anwalt, wohnhaft in Kalmthout (Belgien),
2.- Die Gesellschaft BATEAUX EUROP S.A., mit Sitz in Mamer, 14, route d’Arlon,
hier vertreten durch den Delegierten des Verwaltungsrates Herrn Constans Aris, Berater, wohnhaft in Steinfort.
Vorbenannte Personen ersuchen den unterzeichneten Notar, die Satzungen einer von ihnen zu gründenden Aktien-

gesellschaft wie folgt zu dokumentieren.

Benennung - Sitz - Dauer - Gesellschaftszweck - Kapital

Art. 1. Zwischen den Vertragsparteien und allen Personen, welche später Aktionäre der Gesellschaft werden, wird

eine anonyme Aktiengesellschaft unter der Bezeichnung IBN HOUSING AND INVESTMENT S.A. gegründet.

Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde Luxemburg.
Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates können Niederlassungen, Zweigstellen, Agenturen und Büros so-

wohl im Grossherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichtet werden.

Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates kann der Sitz der Gesellschaft an jede andere Adresse innerhalb des

Grossherzogstums Luxemburg verlegt werden.

Sollte die normale Geschäftstätigkeit am Gesellschaftssitz oder der reibungslose Verkehr mit dem Sitz oder auch die-

ses Sitzes mit dem Ausland durch aussergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art gefährdet
werden, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend und bis zur völligen Wiederherstellung normaler Verhältnisse ins
Ausland verlegt werden. Diese einstweilige Massnahme betrifft jedoch in keiner Weise die Nationalität der Gesellschaft,
die unabhängig von dieser einstweiligen Verlegung des Gesellschaftssitzes, luxemburgisch bleibt.

Die Bekanntmachung von einer derartigen Verlegung hat durch die Organe zu erfolgen, die mit der täglichen Ge-

schäftsführung beauftragt sind.

Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.

Art. 4. Zweck der Gesellschaft ist der An- und Verkauf sowie die Vermietung von Immobilien.
Die Gesellschaft kann jede andere Tätigkeit welche mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt in Verbindung

steht oder welche diesen fördern kann im In- und Ausland, ausüben.

Die Gesellschaft hat ebenfalls zum Zweck jedwelche Beteiligung an luxemburgischen und ausländischen Gesellschaf-

ten, der Erwerb durch Ankauf, Zeichnung oder auf andere Weise, sowie Übertragung durch Verkauf, Wechsel oder auf
andere Art von Wertpapieren, Verbindlichkeiten, Schuldforderungen, Scheinen und anderen Werten aller Art, der Be-
sitz, die Verwaltung und Verwertung ihres Wertpapierbestandes.

Die Gesellschaft kann sich an der Gründung und Entwicklung jeder finanziellen, industriellen oder kommerziellen Ge-

sellschaft beteiligen und ihnen alle Mithilfe geben, sei es durch Kredite, Garantien, oder auf andere Art und Weise an
verbundene Gesellschaften. Die Gesellschaft kann auf jede Art Darlehen und Unterstützung geben an verbundene Ge-
sellschaften.

Sie kann alle Kontrollen und Aufsichtsmassnahmen durchführen und jede Art von finanziellen, beweglichen und un-

beweglichen, kommerziellen und industriellen Operationen machen, welche sie für nötig hält zur Verwirklichung und
Durchführung ihres Zweckes.

Art. 5. Das gezeichnete Aktienkapital beträgt einunddreissigtausend Euro (EUR 31.000,-) eingeteilt in einhundert

(100) Aktien mit einem Nominalwert von dreihundertzehn Euro (EUR 310,-) pro Aktie.

FIDUCIAIRE MANACO S.A.
Signatures

24782

Die Aktien sind Inhaber- oder Namensaktien.
Nach Wunsch der Aktionäre können Einzelaktien oder Zertifikate über zwei oder mehrere Aktien ausgestellt wer-

den.

Die Gesellschaft kann zum Rückkauf Ihrer eigenen Aktien schreiten, unter den durch das Gesetz vorgesehenen Be-

dingungen.

Unter den gesetzlichen Bedingungen kann ebenfalls das Gesellschaftskapital erhöht oder erniedrigt werden.

Verwaltung - Überwachung

Art. 6. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat verwaltet, der aus mindestens drei Mitgliedern besteht, die

keine Aktionäre sein müssen, welche von der Generalversammlung für eine Dauer ernannt werden, die sechs Jahre nicht
überschreiten darf. Sie können von der Generalversammlung jederzeit abberufen werden.

Wird die Stelle eines Mitgliedes des Verwaltungsrates frei, so können die verbleibenden Mitglieder das frei gewordene

Amt vorläufig besetzen.

Art. 7. Der Verwaltungsrat wählt unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden. Der erste Vorsitzende wird von der

Generalversammlung gewählt. Im Falle der Verhinderung des Vorsitzenden übernimmt das vom Verwaltungsrat be-
stimmte Mitglied dessen Aufgaben.

Der Verwaltungsrat wird vom Vorsitzenden oder auf Antrag von zwei Verwaltungsratsmitgliedern einberufen.
Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist, wobei

ein Verwaltungsratsmitglied jeweils nur einen Kollegen vertreten kann.

Die Verwaltungsratsmitglieder können ihre Stimme auch schriftlich, fernschriftlich, telegraphisch oder per Telefax ab-

geben. Fernschreiben, Telegramme und Telefaxe müssen schriftlich bestätigt werden.

Ein schriftlich gefasster Beschluss, der von allen Verwaltungsratsmitgliedern genehmigt und unterschrieben ist, ist ge-

nauso rechtswirksam wie ein anlässlich einer Verwaltungsratssitzung gefasster Beschluss.

Art. 8. Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit absoluter Stimmenmehrheit getroffen. Bei Stimmengleich-

heit ist die Stimme des Vorsitzenden ausschlaggebend.

Art. 9. Die Protokolle der Sitzungen des Verwaltungsrates werden von den in den Sitzungen anwesenden Mitgliedern

unterschrieben.

Die Beglaubigung von Abzügen oder Auszügen erfolgt durch ein Verwaltungsratsmitglied oder durch einen Bevoll-

mächtigten.

Art. 10. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, um die Gesellschaftsangelegenheiten zu führen und

die Gesellschaft im Rahmen des Gesellschaftszweckes zu verwalten.

Er ist für alles zuständig, was nicht ausdrücklich durch das Gesetz und durch die vorliegenden Satzungen der Gene-

ralversammlung vorbehalten ist.

Art. 11. Der Verwaltungsrat kann seinen Mitgliedern oder Dritten, welche nicht Aktionäre zu sein brauchen, seine

Befugnisse zur täglichen Geschäftsführung übertragen. Die Übertragung an ein Mitglied des Verwaltungsrates bedarf der
vorhergehenden Ermächtigung durch die Generalversammlung.

Ausnahmsweise wird der erste Delegierte des Verwaltungsrates durch die Generalversammlung ernannt.

Art. 12. Die Gesellschaft wird nach aussen verpflichtet durch die alleinige Unterschrift vom Vorsitzenden des Ver-

waltungsrates, oder durch die Einzelunterschrift eines im Rahmen der ihm erteilten Vollmachten handelnden Delegier-
ten des Verwaltungsrates, sowie durch die gemeinsamen Unterschriften von zwei Verwaltungsratsmitglieder.

Art. 13. Die Tätigkeit der Gesellschaft wird durch einen oder mehrere von der Generalversammlung ernannte Kom-

missare überwacht, die ihre Zahl und ihre Vergütung festlegt.

Die Dauer der Amtszeit der Kommissare, wird von der Generalversammlung festgelegt. Sie kann jedoch sechs Jahre

nicht überschreiten.

Generalversammlung

Art. 14. Die Generalversammlung vertritt alle Aktionäre. Sie hat die weitestgehenden Vollmachten um über die An-

gelegenheiten der Gesellschaft zu befinden. Die Einberufung der Generalversammlung erfolgt mittels den gesetzlich vor-
gesehenen Bestimmungen.

Art. 15. Die jährliche Generalversammlung tritt in Luxemburg an dem im Einberufungsschreiben genannten Ort zu-

sammen und zwar am 15. des Monates Mai um 11.00 Uhr, das erste Mal im Jahre 2002.

Falls der vorgenannte Tag ein gesetzlicher Feiertag ist, findet die Versammlung am ersten nachfolgenden Werktag

statt.

Art. 16. Der Verwaltungsrat oder der oder die Kommissare können eine aussergewöhnliche Generalversammlung

einberufen. Sie muss einberufen werden, falls Aktionäre, die mindestens (20 %) zwanzig Prozent des Gesellschaftskapi-
tals vertreten, einen derartigen Antrag stellen.

Die Stimmabgabe bei der Abstimmung anlässlich dieser ausserordentlichen Generalversammlungen kann per Prokura

oder per Brief, Telex, Fax usw. erfolgen.

Jede Aktie gibt ein Stimmrecht von einer Stimme, mit Ausnahme der gesetzlichen Einschränkungen.

Art. 17. Jede ordentliche oder ausserordentliche Generalversammlung kann nur gültig über die Tagesordnung be-

finden, wenn die Gesellschafter in den gesetzlich vorgesehenen Verhältnissen anwesend oder vertreten sind.

24783

Geschäftsjahr - Gewinnbeteiligung

Art. 18. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am 31. Dezember jeden Jahres; das erste Geschäfts-

jahr endet am 31. Dezember 2001.

Der Verwaltungsrat erstellt die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung.
Der Verwaltungsrat legt den Kommissaren die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung mit einem Bericht über

die Geschäfte der Gesellschaft spätestens einen Monat vor der Jahresgeneralversammlung vor.

Art. 19. Der Bilanzüberschuss stellt nach Abzug der Unkosten und Abschreibungen den Nettogewinn der Gesell-

schaft dar. Von diesem Gewinn sind 5 % (fünf Prozent) für die Bildung einer gesetzlichen Rücklage zu verwenden; diese
Verpflichtung wird aufgehoben, wenn die gesetzliche Rücklage 10 % (zehn Prozent) des Gesellschaftskapitals erreicht.

Der Saldo steht zur freien Verfügung der Generalversammlung.
Mit Zustimmung des Kommissars und unter Beachtung der diesbezüglichen Vorschriften, kann der Verwaltungsrat

Zwischendividenden ausschütten.

Die Generalversammlung kann beschliessen, Gewinne und ausschüttungsfähige Rücklagen zur Kapitaltilgung zu benut-

zen, ohne Durchführung einer Kapitalherabsetzung.

Auflösung - Liquidation 

Art. 20. Die Gesellschaft kann durch Beschluss der Generalversammlung aufgelöst werden, welcher unter den glei-

chen Bedingungen gefasst werden muss wie die Satzungsänderungen.

Im Falle der Auflösung der Gesellschaft, vorzeitig oder am Ende ihrer Laufzeit, wird die Liquidation durch einen oder

mehrere Liquidationsverwalter durchgeführt, die natürliche oder juristische Personen sind und die durch die General-
versammlung unter Festlegung ihrer Aufgaben und Vergütungen ernannt werden.

Allgemeine Bestimmungen 

Art. 21. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die Bestimmungen des

Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften sowie auf die späteren Änderungen.

<i>Bescheinigung

Der unterzeichnete Notar bescheinigt, dass die Bedingungen von Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über

die Handelsgesellschaften erfüllt sind.

<i>Schätzung der Gründungskosten 

Die Gründer schätzen die Kosten, Gebühren und jedwelche Auslagen, welche der Gesellschaft aus Anlass gegenwär-

tiger Gründung erwachsen, auf sechzigtausend Luxemburger Franken (60.000,- LUF).

<i>Kapitalzeichnung

Die hundert (100) Aktien wurden wie folgt gezeichnet: 

Sämtliche Aktien wurden zu hundert Prozent (100 %) in bar eingezahlt, so dass der Gesellschaft ab heute die Summe

von einunddreissigtausend Euro (EUR 31.000,-) zur Verfügung steht, worüber dem Notar der Nachweis erbracht wur-
de.

<i>Ausserordentliche Generalversammlung 

Sodann haben die Erschienenen sich zu einer ausserordentlichen Generalversammlung der Aktionäre, zu der sie sich

als ordentlich einberufen betrachten, zusammen gefunden und einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

1.- Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird festgelegt auf drei; diejenige der Kommissare wird festgelegt auf ei-

nen.

2.- Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder und des Kommissars enden mit der ordentlichen Jahresgeneralver-

sammlung des Jahres 2007.

3.- Zu Verwaltungsratsmitgliedern werden ernannt:
a.- Herr Constans Aris, Berater, wohnhaft in Steinfort, 72, route de Luxembourg,
b.- Die Gesellschaft BATEAUX EUROP S.A., société holding de droit luxembourgeois, mit Sitz in Mamer, 14, route

d’Arlon,

c.- Die Gesellschaft YUCALON B.V., mit Sitz in NL-4611BE Bergen op Zoom, Van Dedernstraat 180A.

4.- Zum delegierten Verwaltungsratsmitglied und zum Vorsitzenden des Verwaltungsrates wird ernannt:
Herr Constans Aris, Berater, wohnhaft in Steinfort, 72, route de Luxembourg.

5.- Zum Kommissar wird ernannt:
Die Gesellschaft CD SERVICES, S.à r.l., mit Sitz in L-1331 Luxemburg, 45, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

6.- Zur wirksamen Vertretung der Gesellschaft ist die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern

oder die alleinige Unterschrift eines delegierten Verwaltungsratsmitgliedes erforderlich.

7.- Der Gesellschaftssitz befindet sich auf folgender Adresse:
L-1331 Luxemburg, 45, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Senningerberg, im Jahre, Monat und Tage wie eingangs erwähnt.

1.- Die Gesellschaft YUCALON B.V., vorbenannt, fünfzig Aktien   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

2.- Die Gesellschaft BATEAUX EUROP S.A., vorbenannt, fünfzig Aktien   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

Total: einhundert Aktien   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

24784

Und nach Vorlesung, haben die vorgenannten Komparenten zusammen mit dem instrumentierenden Notar die vor-

liegende Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: J. De Moor, C. Aris, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2001, vol. 10CS, fol. 60, case 7. – Reçu 12.505 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Kopie, ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(83515/202/172) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2001.

JAGUAR LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8077 Bertrange, 183, rue de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 12.727. 

—

<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale des Actionnaires tenue en date du 15 novembre 2001

La séance est ouverte à 11.00 heures sous la présidence de Monsieur Jacques Ciavaldini à Bertrange.
L’Assemblée procède à l’installation de son bureau.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire: Monsieur Georges Schmit.
L’Assemblée choisit comme scrutateur: Monsieur Mike Aroskin.

<i>Ordre du jour:

1. Augmentation du nombre des administrateurs de 4 à 5.
2. Nomination d’un nouvel administrateur.
3. Divers.
Le président constate de la liste de présence, laquelle restera annexée au présent procès-verbal après avoir été signée

ne varietur par les membres du bureau, que tous les actionnaires sont présents et se considèrent dûment convoqués.
Déclarant avoir connaissance de l’ordre du jour, les actionnaires consentent à délibérer. L’Assemblée est partant régu-
lièrement constituée et peut valablement délibérer.

Cet exposé étant unanimement approuvé, l’Assemblée aborde son ordre du jour et prend à l’unanimité les résolu-

tions suivantes:

<i>Première résolution

L’Assemblée générale décide d’augmenter le nombre des administrateurs de la société de 4 à 5.

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée générale décide de nommer comme nouvel administrateur de la société, Monsieur Pascal Feller.
Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée générale annuelle statuant sur les comptes de l’exercice 2001.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, le Président lève la séance.

<i>Liste de présence de l’Assemblée Générale des Actionnaires tenue en date du 15 novembre 2001 

Luxembourg, le 15 novembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2001, vol. 569, fol. 49, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(83342/700/37) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2001.

SIMON HUBERTY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6793 Grevenmacher, 52, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 36.864. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 2001, vol. 562, fol. 60, case 2, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(83484/643/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2001.

Senningerberg, den 4. Dezember 2001.

P. Bettingen.

Actionnaires

Nombre d’actions

Actionnaire

Mandataire

- INCHCAPE INTERNATIONAL GROUP BV . . . . . . . . . . 

199 actions

Signature

- GRAND GARAGE DE LUXEMBOURG S.A. . . . . . . . . . . 

1 action

Signature

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

200 actions

Signature / Signature / Signature
<i>Président / Secrétaire / Scrutateur

UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.
Signature

24785

HORTI INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 48.736. 

—

Le bilan de la société au 30 juin 2001, enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2001, vol. 562, fol. 65, case 6, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(83350/595/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2001.

HORTI INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 48.736. 

—

Le bilan de la société au 30 juin 2000, enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2001, vol. 562, fol. 65, case 6, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(83351/595/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2001.

AMORGOS HOLDING TWO S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 73.807. 

Société constituée le 15 décembre 1999 par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, acte publié 

au Recueil du Mémorial C n

°

 268 du 8 avril 2000.

—

Monsieur Vincenzo Arno’, Monsieur Jean-Marc Heitz et Madame Romaine Scheifer-Gillen, administrateurs, ainsi que

Monsieur Federico Innoncenti, commissaire aux comptes, ont démissionné avec effet immédiat.

Le domicile de la société AMORGOS HOLDING TWO S.A. établi au 17, rue Beaumont à Luxembourg, a été dénon-

cé le 17 décembre 2001.

Luxembourg, le 17 décembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 2001, vol. 562, fol. 61, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(83344/545/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2001.

HOLDING DE PARTICIPATIONS DANS DES SOCIETES PORTUAIRES ET MINERAIRES,

Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 70.061. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire (sous seing privé) du 2 août 2001

1. En vertu des dispositions prévues à l’article premier de la loi du 10 décembre 1998, l’Assemblée décide de changer

le capital social de la société de ITL 62.000.000,- en EUR 32.020,33, avec effet comptable au 1

er

 janvier 2001.

2. L’Assemblée décide la suppression de toute référence à la valeur nominale des 62 actions de la société et la mo-

dification des 62 actions de la Société en 62 actions sans valeur nominale.

3. L’Assemblée décide de modifier le premier alinéa de l’article 5 des statuts de la société, pour lui donner la teneur

suivante:

«Le capital social souscrit est fixé à trente-deux mille vingt virgule trente-trois euros (EUR 32.020,33), représenté

par soixante-deux (62) actions sans valeur nominale, disposant chacune d’une voix aux assemblées générales.»

Enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2001, vol. 562, fol. 55, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(83346/545/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2001.

<i>Pour la société
Un mandataire
<i>Signatures

<i>Pour la société
Un mandataire
<i>Signatures

FIDUCIAIRE MANACO S.A.
Signature

Pour extrait sincère et conforme
HOLDING DE PARTICIPATIONS DANS DES SOCIETES PORTUAIRES ET MINERAIRES
Signatures

24786

AMORGOS HOLDING ONE S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 73.806. 

Société constituée le 15 décembre 1999 par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, acte publié 

au Recueil du Mémorial C n

°

 268 du 8 avril 2000.

—

Monsieur Adrien Schaus, Monsieur Angelo De Bernardi et Monsieur René Lanners, administrateurs, ainsi que Mon-

sieur Federico Innocenti, commissaire aux comptes, ont démissionné avec effet immédiat.

Le domicile de la société AMORGOS HOLDING ONE S.A. établi au 17, rue Beaumont à Luxembourg, a été dénoncé

le 17 décembre 2001.

Luxembourg, le 17 décembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 2001, vol. 562, fol. 61, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(83345/545/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2001.

LASITHI S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 56.616. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire

<i>(sous seing privé) du 7 décembre 2001

1. En vertu des dispositions prévues à l’article premier de la loi du 10 décembre 1998, l’Assemblée décide de changer

le capital social de la société de LUF 1.250.000,- en EUR 30.986,69.

2. L’Assemblée décide la suppression de toute référence à la valeur nominale des 1.250 actions de la société et la

modification des 1.250 actions de la Société en 1.250 actions sans valeur nominale.

3. L’Assemblée décide de modifier le premier alinéa de l’article 5 des statuts de la société, pour lui donner la teneur

suivante:

«Le capital social souscrit est fixé  à trente mille neuf cent quatre-vingt-six virgule soixante-neuf euros (EUR

30.986,69), représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions sans valeur nominale, disposant chacune d’une voix
aux assemblées générales.»

Enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2001, vol. 562, fol. 55, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(83349/545/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2001.

UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 124, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 7.585. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire qui s’est tenue

<i>extraordinairement le 3 décembre 2001 à 10.00 heures à Luxembourg 

<i>Première résolution

L’Assemblée Générale accepte la démission de Monsieur Guy Glesener de son poste d’administrateur de la Société.

L’Assemblée Générale, par vote spécial, lui donne décharge pour son mandat jusqu’à ce jour.

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée Générale décide de nommer en remplacement Monsieur Charles Ensch, expert-comptable et réviseur

d’entreprises demeurant au 10, op der Schleed, L-9273 Diekirch. Le nouvel administrateur terminera le mandat de son
prédécesseur devant prendre fin à l’issue de l’Assemblée Générale à tenir en 2002.

Ces résolutions ont été adoptées à l’unanimité. 

Enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 2001, vol. 562, fol. 60, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(83493/643/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2001.

FIDUCIAIRE MANACO S.A.
Signatures

Pour extrait sincère et conforme
LASITHI S.A.
Signatures

Pour copie sincère et conforme
Signature / Signature
<i>Un administrateur / Un administrateur

24787

AUDREY ING. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 42, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 72.025. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 2001, vol. 562, fol. 60, case 2, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(83485/643/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2001.

AUDREY ING. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 42, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 72.025. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(83480/643/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2001.

AUDREY ING. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 42, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 72.025. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire qui s’est tenue

<i>extraordinairement le 29 novembre 2001 à 11.00 heures à Luxembourg

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée décide de convertir le capital social actuellement exprimé en LUF en euros.

<i>Cinquième résolution

L’Assemblée décide d’augmenter le capital social de 13,31 euros pour le porter de son montant actuel de 30.986,69

euros à 31.000,- euros par incorporation des bénéfices reportés.

<i>Sixième résolution

L’Assemblée décide d’adapter en conséquence la valeur nominale des actions émises et la mention du capital social.

<i>Septième résolution

L’Assemblée décide d’adapter l’article 3, alinéa 1 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Le capital social est fixé à trente et un mille Euros (EUR 31.000,-), représenté par mille deux cent cinquante (1.250)

actions d’une valeur nominale de vingt-quatre Euros et quatre-vingt centimes (EUR 24,80) chacune.»

Ces résolutions ont été adoptées à l’unanimité. 

Enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 2001, vol. 562, fol. 60, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(83490/643/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2001.

GAMMA BIKE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8008 Strassen, 132, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 73.734. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 2001, vol. 562, fol. 60, case 2, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(83487/643/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2001.

UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.
Signature

UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.
Signature

Pour extrait sincère et conforme
Signature / Signature
<i>Un administrateur / Un administrateur

UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.
Signature

24788

COSMOS LUX INTERNATIONAL SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 41.467. 

—

<i>Résolution circulaire du Conseil d’Administration

A l’unanimité, le Conseil décide:
1. de transférer le siège social de la Sicav du 1A, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen au 4, boulevard

Royal, L-2449 Luxembourg. 

Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2001, vol. 562, fol. 76, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(83497/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2001.

SNIPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 61.191. 

—

<i>Résolution circulaire du Conseil d’Administration

A l’unanimité le Conseil décide:
1. De transférer le Siège Social de la Société du 1A, rue Thomas Edison, L1445 Luxembourg au 4, boulevard Royal,

L-2449 Luxembourg. 

Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2001, vol. 562, fol. 76, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(83498/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2001.

FIUME ARNO S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 47.668. 

—

Le bilan de clôture de liquidation au 30 novembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2001, vol. 562,

fol. 73, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(83504/537/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2001.

FIUME ARNO S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 47.668. 

—

DISSOLUTION

<i>Extrait

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale, qui s’est tenue en date du 17 décembre 2001 que:
1. le rapport des commissaires spéciaux sur la gestion de la liquidation et de la dissolution de la société a été approuvé;
2. l’assemblée a accordé décharge pleine de leurs missions respectives au liquidateur, aux administrateurs et aux com-

missaires;

3. l’assemblée a décidé la clôture de la liquidation et constate la dissolution définitive de la société;
4. les documents de la société seront conservés pendant la durée légale de cinq ans au siège de la société, 23, rue

Beaumont à L-1219 Luxembourg.

Luxembourg, le 17 décembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2001, vol. 562, fol. 73, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(83509/537/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2001.

Luxembourg, le 3 octobre 2000.

<i>Le Conseil d’Administration

Luxembourg, le 3 août 2000.

<i>Le Conseil d’Administration

Signature
<i>Le liquidateur

Pour extrait conforme
Signature
<i>Le liquidateur

24789

CASINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7535 Mersch, 18, rue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 70.046. 

—

L’an deux mille un, le huit novembre.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme CASINVEST S.A., avec siège

social à Mersch, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 70.046.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Roy Reding, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Magali Witwicki, employée privée, demeurant à Villerupt

(France).

L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Madame Emmanuelle Adam, avocate à la cour, demeurant à Luxem-

bourg.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant

d’actionnaires représentés à la présente assemblée, paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instrumen-
tant.

Monsieur le président expose et l’assemblée constate:

A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour: 

1. Décision de mettre en liquidation la société anonyme CASINVEST S.A.
2. Nomination des liquidateurs et détermination de leurs pouvoirs.

B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide la mise en liquidation de la société avec effet immédiat.

<i>Deuxième résolution

Sont nommés liquidateurs:
Maître Roy Reding, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
Monsieur Nico Arend, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg.
Les liquidateurs prénommés auront les pouvoirs les plus étendus pour l’exercice de leur mission, notamment ceux

prévus aux articles 144 et suivants de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, sans devoir recourir
à l’autorisation de l’assemblée générale des actionnaires dans les cas où elle est prévue.

Ils sont dispensés de dresser inventaire et peuvent s’en référer aux écritures de la Société. Ils peuvent sous leur res-

ponsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer tous ou partie de leurs pouvoirs à un ou plusieurs
mandataires.

Les liquidateurs ont le pouvoir d’engager conjointement la Société, sans restrictions.
Toutes les résolutions qui précèdent ont été prises chacune séparément et à l’unanimité des voix.
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le président prononce la clôture de l’assemblée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée de tout ce qui précède à l’assemblée et aux membres du bureau, tous

connus du notaire instrumentaire par leurs noms, prénoms, états et demeures, ces derniers ont signé avec Nous notaire
le présent acte.

Signé: R. Reding, M. Witwicki, E. Adam, N. Arend, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2001, vol. 10CS, fol. 60, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(83577/202/59) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2001.

Senningerberg, le 29 novembre 2001.

P. Bettingen.

24790

MITOL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 53.121. 

—

L’an deux mille un, le dix-neuf novembre.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven (Grand-Duché de Luxembourg).

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme MITOL HOLDING S.A.,

ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, inscrite au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 53.121.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Massimo Longoni, employé privé, demeurant à Luxembourg.
Monsieur le président désigne comme secrétaire Madame Géraldine Vinciotti, employée privée, demeurant à Luxem-

bourg.

L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur Jean-Jacques Josset, employé privé, demeurant à Luxem-

bourg.

Le bureau ainsi constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:

A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1) Mise en liquidation de la société.
2) Nomination d’un liquidateur et détermination de ses pouvoirs.

B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de dissoudre et de mettre en liquidation la société avec effet immédiat.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de nommer liquidateur:
La société INFIGEST, avec siège social à L-2520 Luxembourg, 21-25, allée Scheffer.
Le liquidateur prénommé aura les pouvoirs les plus étendus pour l’exercice de sa mission, notamment ceux prévus

aux articles 144 et suivants de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, sans devoir recourir à l’auto-
risation de l’assemblée générale des actionnaires dans les cas où elle est prévue.

Il est dispensé de dresser inventaire et peut s’en référer aux écritures de la Société. Il peut sous sa responsabilité,

pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer tous ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs mandataires.

Le liquidateur a le pouvoir d’engager seul la Société, sans restrictions.
Toutes les résolutions qui précèdent ont été prises chacune séparément et à l’unanimité des voix.

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président prononce la clôture de l’assemblée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée de tout ce qui précède à l’assemblée et aux membres du bureau, tous

connus du notaire instrumentaire par leurs nom, prénom, état et demeure, ces derniers ont signé avec Nous notaire le
présent acte.

Signé: M. Longoni, G. Vinciotti, J.-J. Josset, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 2001, vol. 132S, fol. 63, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(83571/202/48) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2001.

AIM GROUP INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 60.279. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2001, vol. 562, fol. 73, case 7, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(83503/537/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2001.

Senningerberg, le 5 décembre 2001.

P. Bettingen.

<i>Pour le Conseil d’Administration
Signature

24791

FARFINANCE II S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 77.573. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mille un, le neuf novembre.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme FARFINANCE II S.A. (en liquidation),

ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, inscrite au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 77.573,

mise en liquidation suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 14 mai 2001, en cours de publication

au Mémorial C.

De l’accord de l’assemblée, cette dernière est présidée par Monsieur Lino Berti, employé privé, demeurant à Luxem-

bourg.

Monsieur le président désigne comme secrétaire Mademoiselle Géraldine Vinciotti, employée privée, demeurant à

Luxembourg.

L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur Luca Lazzati, employé de banque, demeurant à Luxem-

bourg.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant

d’actionnaires représentés à la présente assemblée, paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instrumen-
tant.

Monsieur le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:

1. Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
A) Avenant au rapport du liquidateur.
B) Rapport du Commissaire-vérificateur.
C) Paiements à effectuer selon le rapport du commissaire-vérificateur, notamment remboursement des soldes res-

tant aux actionnaires.

D) Décharge à accorder aux administrateurs et au commissaire aux comptes en fonction lors de la mise en liquidation

de la Société.

E) Décharge au liquidateur et au commissaire-vérificateur.
F) Clôture de la liquidation et désignation de l’endroit où les livres et documents seront déposés et conservés pen-

dant une période de cinq ans.

G) Divers.

2) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

3) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour, comme suit:

<i>Avenant au rapport du liquidateur

L’assemblée générale a pris connaissance de l’avenant au rapport de Monsieur Monsieur Ronald Weber, réviseur

d’entreprises, demeurant à Luxembourg, 6, place de Nancy, en sa qualité de liquidateur, pour en avoir effectué la lecture.

Cet avenant, après avoir été signé ne varietur par les membres du bureau, restera annexé au présent procès-verbal.

<i>Rapport du commissaire-vérificateur

L’assemblée générale a pris connaissance du rapport de Monsieur Pannell Kerr Foster, commissaire, demeurant à

Luxembourg, en sa qualité de commissaire-vérificateur, pour en avoir effectué la lecture.

Ce rapport, après avoir été signé ne varietur par les membres du bureau, restera annexé au présent procès-verbal.

<i>Paiements à effectuer

L’assemblée générale décide d’effectuer les paiements conformément au rapport du commissaire-vérificateur, notam-

ment en ce qui concerne le remboursement des soldes restant aux actionnaires.

<i>Décharge aux administrateurs et commissaire aux comptes

Adoptant les conclusions de ce rapport l’assemblée approuve les comptes de liquidation et donne décharge pleine et

entière, sans réserve ni restriction aux anciens administrateurs et au commissaire aux comptes en fonction lors de la
mise en liquidation de la Société.

24792

<i>Décharge au Liquidateur et au commissaire-vérificateur

L’assemblée donne décharge pleine et entière, sans réserve ni restriction à Monsieur Ronald Weber, réviseur d’en-

treprises, demeurant à Luxembourg, 6, place de Nancy, de sa gestion de liquidateur de la société et à Monsieur Pannel
Kerr Forster, préqualifié, pour ses travaux de vérification effectués à ce jour.

<i>Désignation de l’endroit où les livres et documents cornptables seront déposés

Tous les documents et livres comptables de la société seront déposés et conservés pendant une période de cinq ans

à l’ancien siège de la société.

<i>Clôture de la liquidation

L’assemblée prononce la clôture de la liquidation et constate que la société anonyme FARFINANCE II a définitive-

ment cessé d’exister.

Toutes les résolutions qui précèdent ont été prises chacune séparément et à l’unanimité des voix.

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président prononce la clôture de l’assemblée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation données de tout ce qui précède à l’assemblée et aux membres du bureau, tous

connus du notaire instrumentant par leurs noms, prénoms, états et demeures, ces derniers ont signé avec le notaire
instrumentant le présent acte, aucun autre actionnaire n’ayant demandé à signer.

Signé: L. Berti, G. Vinciotti, L. Lazzati, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2001, vol. 132S, fol. 44, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(83574/202/83) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2001.

TOP TEN MULTIFONDS SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 42.287. 

—

<i>Circular Resolution of the Board of Directors

The Board of Directors of TOP TEN MULTIFONDS SICAV has unanimously resolved the following by Circular Res-

olution:

It was resolved:
1. To change the registered office of the Sicav from 1A, rue Thomas Edison, L-1145 Luxembourg to 4, boulevard

Royal, L-2449 Luxembourg. 

Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2001, vol. 562, fol. 76, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(83499/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2001.

DATANET S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 54.501. 

—

<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale du 21 novembre 2000

La valeur nominale des actions est supprimée.
Le capital social de la société de LUF 1.250.000,- (un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois) est

converti en EUR 30.986,69 (trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros soixante-neuf cents).

Dans le cadre autorisé de la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur

capital en euro, le capital est augmenté à EUR 32.000,- par incorporation d’un montant de EUR 1.013,31 sur les réserves
disponibles.

L’article 4 des statuts est modifié pour lui donner la teneur suivante:
«Le capital social de la société est fixé à EUR 32.000,- (trente-deux mille euros) représenté par 1.250 (mille deux cent

cinquante) actions sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées.» 

Enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 2001, vol. 562, fol. 60, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(83727/504/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2001.

Senningerberg, le 29 novembre 2001.

P. Bettingen.

Luxembourg, January 3, 2001.

<i>The Board of Directors.

Pour extrait conforme
Signature

24793

PFIZER WARNER LAMBERT LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 79.434. 

—

In the year two thousand and one, on the twenty-sixth day of October.
Before Us Maître Paul Bettingen, notary, residing in Niederanven.

Was held an extraordinary general meeting of the partners of PFIZER WARNER LAMBERT LUXEMBOURG, S.à r.l.,

having its registered office at 73, Côte d’Eich, L-1450 Luxembourg, incorporated by a deed of the undersigned notary
on the 22nd of December 2000 published in the Mémorial C of 2001 no. 515 p. 24683.

The meeting is opened by M

e

 Alain Steichen, attorney-at-law, residing in Luxembourg, being in the chair,

who appoints as secretary of the meeting M

e

 Isabelle Claude, attorney-at-law, residing in Luxembourg.

The meeting elects as scrutineer Mr Lionel Noguera, lawyer, residing in Luxembourg.
The bureau of the meeting having thus been constituted, the chairman declares and requests the undersigned notary

to state that:

I.- The agenda of the meeting is the following:
1. Change of the currency in which the corporate capital of the Company is denominated from United States Dollar

(USD) to Euro (EUR), based on the prevailing EUR/USD rate of 0.8917;

2. Amendment of Article 7 of the Articles of Incorporation of the Company in order to reflect such change.
3. Appointment of KPMG AUDIT, 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, réviseur d’entreprises, as auditor for the

Company.

II.- There has been established an attendance list, showing the partners present or represented as well as the number

of parts held by them, which list after having been signed by the partners or their proxies, by the members of the Bureau
of the meeting and by the undersigned notary, will be registered with this deed.

The proxies given by the represented shareholders after having been initialled ne varietur by the members of the

Bureau of the meeting and the undersigned notary shall stay affixed in the same manner to this minute.

III. - It appears from the attendance list, that all the parts are present or represented at the meeting. The meeting is

therefore regularly constituted and can validly deliberate on the agenda, of which the partners have been informed be-
fore the meeting.

IV.- After deliberation, the following resolutions were unanimously taken:

<i>First resolution

The meeting decides to change the currency in which the share capital of the Company is denominated from United

States Dollar (USD) to Euro (EUR), based on the prevailing EUR/USD rate of 0.8917.

<i>Second resolution

As a consequence of the foregoing resolutions, Article 7 of the Company’s Articles of Incorporation is amended and

now reads as follows:

«Art. 7. The capital of the company is fixed at sixteen thousand eight hundred euros (EUR 16,800) divided into three

hundred and thirty-six (336) parts of fifty euros (EUR 50) each. The share premium of the Company amounts to twenty-
one euros 80 cents (EUR 21.80).»

<i>Third resolution

KPMG AUDIT, 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, réviseur d’entreprises, is appointed as auditor for the Com-

pany.

<i>Costs

The costs, expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the Company and charged

to it by reason of the present deed are estimated at thirty thousand francs (LUF 30,000.-).

Nothing else being on the agenda, the meeting is adjourned.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing

parties the present deed is worded in English, followed by a French version, at the request of the same appearing parties,
in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary, by their surnames,

Christian names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with us, the notary, the present
original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille un, le vingt-six octobre.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

S’est tenue une assemblée générale extraordinaire des associés de PFIZER WARNER LAMBERT LUXEMBOURG,

S.à r.l., avec siège social à 73, Côte d’Eich, L-1450 Luxembourg, constituée suivant acte du notaire soussigné en date du
22 décembre 2000, publié au Mémorial C de 2001 n° 515 p. 24683.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de M

e

 Alain Steichen, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire M

e

 Isabelle Claude, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

L’assemblée choisit comme scrutateur M. Lionel Noguera, juriste, demeurant à Luxembourg.

24794

Le bureau ayant ainsi été constitué, le président a requis le notaire soussigné d’acter que:
I.- L’ordre du jour de l’assemblée est conçu comme suit:
1. Conversion du capital social qui sera dorénavant exprimé en Euros (EUR) et non plus en Dollars U.S. (USD), sur

la base du taux de change EUR/USD de 0,8917;

2. Modification du premier paragraphe de l’article 5 des statuts de la Société afin de refléter la conversion envisagée.
3. Désignation de KPMG AUDIT, 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, réviseur d’entreprises, comme commissaire

aux comptes de la Société.

II.- Il a été établi une liste de présence, renseignant les associés présents et représentés, ainsi que le nombre de parts

sociales qu’ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires ou leurs mandataires, par les membres du
Bureau et par le notaire instrumentaire, sera enregistrée avec le présent acte.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés après avoir été para-

phées ne varietur par les membres du Bureau et le notaire instrumentaire.

III.- Il résulte de la liste de présence que toutes les actions sont présentes ou représentées à l’assemblée. Dès lors

l’assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour, dont les actionnaires ont
pris connaissance avant la présente assemblée.

IV.- Après délibération, les résolutions suivantes ont été adoptées à l’unanimité:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de convertir le capital social qui sera dorénavant exprimé en Euros (EUR) et non plus en Dollars

U.S. (USD), sur la base du taux de change EUR/USD de 0,8917;

<i>Deuxième résolution

Pour refléter cette conversion, l’assemblée décide de modifier l’article 7 des statuts de la Société pour lui donner la

teneur suivante:

«Art. 7. La Société a un capital souscrit de seize mille huit cents euros (EUR 16.800) représenté par trois cent trente

six (336) parts ayant chacune une valeur nominale de cinquante euros (EUR 50). La prime d’émission de la Société s’élève
à vingt et un euros 80 cents (EUR 21,80).»

<i>Troisième résolution

KPMG AUDIT, 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, réviseur d’entreprises, est désignée comme commissaire aux

comptes de la Société.

<i>Coût

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison

du présent acte, sont évalués à trente mille francs luxembourgeois.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des comparants, le

présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française, à la requête des mêmes personnes et en cas de diver-
gences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation données aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms,

états et demeures, les comparants ont tous signé avec le notaire le présent acte. 

Signé: Steichen, Claude, Noguera, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2001, vol. 10CS, fol. 33, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(83606/202/107) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2001.

PFIZER WARNER LAMBERT LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 79.434. 

—

In the year two thousand and one, on the thirty-first of October.
Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary residing in Hesperange, acting as substitute for Maître Paul Bettingen, notary,

residing in Niederanven, which will be depositary of the present deed.

Was held an extraordinary general meeting of the partners of PFIZER WARNER LAMBERT LUXEMBOURG, S.à r.l.,

having its registered office at 73, Côte d’Eich, L-1450 Luxembourg, incorporated by a deed of the notary Paul Bettingen
on the 22nd of December 2000 published in the Mémorial C of 2001 no. 515 p. 24683.

The articles of association having been amended by a deed of the notary Paul Bettingen, prenamed, dated October

26, 2001, not yet published in the Mémorial Recueil C.

The meeting was presided by M

e

 Alain Steichen, attorney-at-law, residing in Luxembourg.

The chairman appointed as secretary M

e

 Isabelle Claude, attorney-at-law, residing in Luxembourg.

The meeting elected as scrutineer M

e

 Laura Rossi, attorney-at-law, residing in Luxembourg.

The chairman declared and requested the notary to state that:

Senningerberg, le 13 novembre 2001.

P. Bettingen.

24795

I.- The partners present or represented and the number of parts held by each of them are shown on an attendance

list, signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list as well as the proxies
will be annexed to this document to be filed with the registration authorities.

II.- It appears from the attendance list, that out of 100% parts are present or represented at the present extraordinary

general meeting, so that the meeting could validly decide on all the items of the agenda of which the partners have been
informed before the meeting.

III.- That the agenda of the meeting is the following: 

<i>Agenda:

1. Increase of the corporate capital of the Company by the creation and the issue of new parts of a par value of fifty

euros (EUR 50) each, having no share premium except for the one indicated under § 3, having the same rights and ob-
ligations as the existing parts

2. Subscription of the new parts by LFH (GIBRALTAR) LIMITED, a company duly incorporated under the laws of

Gibraltar, with registered office at 292A Main Street, Gibraltar, and paying up of these parts by a contribution in kind
of all its assets and all its liabilities.

3. Increase of the total amount of share premium at the discretion of the proxy holder for an amount up to 1% of

the total amount of share capital to be issued pursuant to § 1; 

4. Subsequent amendment of Article 7 of the Articles of Incorporation in order to reflect such capital increase of the

share capital (and share premium).

After the following was approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolutions:

<i>First resolution

The meeting decides to increase the corporate capital of the Company by an amount of one billion three hundred

and nine million four hundred and five thousand two hundred and fifty euro (EUR 1,309,405,250.-) to raise it from its
present amount of sixteen thousand eight hundred euro (EUR 16,800.-) to one billion three hundred and nine million
four hundred and twenty-two thousand and fifty euro (EUR 1,309,422,050.-) by the creation and the issue of twenty-
six million one hundred and eighty-eight thousand one hundred and five (26,188,105) new parts of a par value of fifty
euro (EUR 50.-) each together with a share premium of twenty euro (EUR 20.-), each having the same rights as the
existing parts as of today.

<i>Subscription

LFH (GIBRALTAR) LIMITED, a company having its registered office at 292A Main Street, Gibraltar, here represented

by M

e

 Alain Steichen by virtue of a proxy given on the 30th of October 2001 has declared to subscribe to all of the new

parts and to pay them at a total price of one billion three hundred and nine million four hundred and five thousand two
hundred and fifty euro (EUR 1,309,405,250.-) by the contribution in kind effected by the subscriber of all its assets and
liabilities together constituting its entire net equity. The net assets are totalling one billion three hundred and nine million
four hundred and five thousand two hundred and seventy euro (EUR 1,309,405,270.-). 

<i>Second resolution

As a consequence of the foregoing resolutions, Article 7 of the Company’s Articles of Incorporation is amended and

now reads as follows:

Art. 7. The corporate capital is set at one billion three hundred and nine million four hundred and twenty-two thou-

sand and fifty euro (EUR 1,309,422,050.-) divided in twenty-six million one hundred and eighty-eight thousand four hun-
dred and forty-one (26,188,441) parts having a par value of fifty euro (EUR 50.-), all which have heen fully paid up. The
share premium amounts to forty-two euro (EUR 42.-).

<i>Evaluation and expenses

The costs, expenses, remuneration or charges in any form whatsoever incumbent to the company and charged to it

by reason of the present deed are assessed at seven thousand euro.

The contribution in kind consisting in all the assets and liabilities of a company incorporated in the European Union,

the company refers to Article 4-1 of the law of December 29, 1971 which provides for capital tax exemption.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that upon request of the above appear-

ing persons, this deed is worded in English, followed by a French translation and that in case of any divergences between
the English and the French text, the English version shall be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the appearing persons, all of whom are know to the notary by their names, sur-

names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with us, the notary, the present original
deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille un, le trente et un octobre.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange, agissant en remplacement de Maître Paul Bet-

tingen, notaire de résidence à Niederanven, lequel restera dépositaire du présent acte.

S’est tenue une assemblée générale extraordinaire des associés de PFIZER WARNER LAMBERT LUXEMBOURG,

S.à r.l., avec siège social à 73, Côte d’Eich, L-1450 Luxembourg, constituée suivant acte du notaire soussigné en date du
22 décembre 2000, publié au Mémorial C de 2001 n° 515 p. 24683.

24796

Les statuts ont été modifiés par acte reçu par le notaire Paul Bettingen, en date du 26 octobre 2001, en cours de

publication au Mémorial C.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de M

e

 Alain Steichen, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire M

e

 Isabelle Claude, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

L’assemblée choisit comme scrutateur M

e

 Laura Rossi, avocat, demeurant à Luxembourg.

Le bureau ayant ainsi été constitué, le président a requis le notaire soussigné d’acter que:
I.- Il a été établi une liste de présence, renseignant les associés présents et représentés, ainsi que le nombre de parts

qu’ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par les associés ou leurs mandataires, par les membres du Bureau et
par le notaire instrumentaire, sera enregistrée avec le présent acte.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des associés représentés après avoir été paraphées

ne varietur par les membres du Bureau et le notaire instrumentaire.

II.- Il résulte de la liste de présence que toutes les parts sont présentes ou représentées à l’assemblée. Dès lors l’as-

semblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour, dont les associés ont pris con-
naissance avant la présente assemblée.

III.- L’ordre du jour de l’assemblée est conçu comme suit:
1. Augmentation du capital social de la Société par la création et l’émission de nouvelles parts d’une valeur nominale

de cinquante euro (EUR 50,-) chacune, sans primes d’émission, excepté pour celles indiquées au § 3 ci-dessous, et ayant
les mêmes droits et obligations que les parts déjà existantes.

2. Souscription des nouvelles parts par LFH (GIBRALTAR) LIMITED., une société constituée sous le droit de Gibral-

tar et ayant son siège social à Gibraltar, 292A Main Street, et libération de ces parts par un apport en nature de l’inté-
gralité de l’actif et du passif de ladite société.

3. Augmentation du montant total de la prime d’émission à la discrétion du mandataire jusqu’à un montant de 1% du

total de l’augmentation de capital visée au § 1 ci-dessus.

4. Modification de l’article 7 des statuts de la Société afin de refléter l’augmentation de capital envisagée (et de la

prime d’émission).

IV.- Après délibération, les résolutions suivantes ont été adoptées à l’unanimité:

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital de la Société à concurrence d’un montant de un milliard trois cent neuf

millions quatre cent cinq mille deux cent cinquante euro (EUR 1.309.405.250,-) pour le porter de son montant actuel
de seize mille huit cents euro (EUR 16.800,-) à un milliard trois cent neuf millions quatre cent vingt-deux mille cinquante
euro (EUR 1.309.422.050,-) par la création et l’émission de vingt-six millions cent quatre-vingt-huit mille cent cinq
(26.188.105) parts nouvelles d’une valeur nominale de cinquante euro (EUR 50,-) chacune, ensemble avec des primes
d’émission de vingt euro (EUR 20,-) et ayant les mêmes droits et obligations que les parts déjà existantes.

<i>Souscription

Toutes les parts nouvelles ont été souscrites par LFH (GIBRALTAR) LIMITED. ayant son siège social à Gibraltar,

292A Main Street, ici représentée par M

e

 Alex Schmitt, préqualifié, en vertu d’une procuration donnée le 30 octobre

2001, et entièrement libérées par un apport en nature de l’intégralité de l’actif et du passif de ladite société se chiffrant
à un milliard trois cent neuf millions quatre cent cinq mille deux soixante-dix euro (1.309.405.270,-).

<i>Deuxième résolution

Pour refléter l’augmentation de capital qui précède, I’assemblée décide de modifier l’article 7 des statuts de la Société

pour lui donner la teneur suivante:

Art. 7. Le capital social est fixé à un milliard trois cent neuf millions quatre cent vingt-deux mille cinquante euro (EUR

1.309.422.050,-) représenté par vingt-six millions cent quatre-vingt-huit mille quatre cent quarante et une (26.188.441)
parts d’une valeur nominale de cinquante euro (EUR 50,-) chacune. En plus du capital social, des primes d’émission pour
un montant total de quarante-deux euro (EUR 42,-) ont été payées sur les parts.

<i>Coût

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison

du présent acte, sont évalués à sept mille euro.

Dans la mesure où l’apport en nature consiste en l’intégralité du patrimoine social d’une société établie dans un Etat

membre de l’Union Européenne, la société se réfère à l’article 4-1 de la loi du 29 décembre 1971, qui prévoit l’exoné-
ration du droit d’apport.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des comparants, le

présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française, à la requête des mêmes personnes et en cas de diver-
gences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation données aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms,

états et demeures, les comparants ont tous signé avec le notaire le présent acte.

Signé: Steichen, Claude, Rossi, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 5 novembre 2001, vol. 132S, fol. 36, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(83607/202/143) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2001.

Senningerberg, le 13 novembre 2001.

P. Bettingen.

24797

CALON SPLEEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 46.752. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mille un, le quinze novembre.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

La société THEME INTERNATIONAL LIMITED, avec siège social à 3rd Floor, Geneva Place, Waterfront Drive, Road

Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques,

ici représentée par Madame Sophie Mathot, licenciée en droit, demeurant à Arlon (Belgique), en vertu d’une procu-

ration délivrée à Panama, le 13 novembre 2001.

Laquelle procuration, signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent

acte avec lequel elle sera soumise à la formalité de l’enregistrement.

Laquelle comparante, représentée comme il est dit, a exposé au notaire instrumentant et l’a requis d’acter ses décla-

rations et constatations:

Que la société anonyme CALON SPLEEN S.A., ayant son siège social à L-1330 Luxembourg, 2, boulevard Grande-

Duchesse Charlotte, a été constituée suivant acte reçu par le notaire Marc Elter, alors de résidence à Luxembourg, en
date du 9 février 1994, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 212 du 31 mai 1994,
et inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous la section B et le numéro 46.752.

Que la société THEME INTERNATIONAL LIMITED, représentée comme dit ci-avant, s’est rendue successivement

propriétaire de la totalité des actions de la société CALON SPLEEN S.A., dont le capital social s’élève à cinq millions de
francs (LUF 5.000.000,-) représenté par cinq mille (5.000) actions d’une valeur nominale de mille francs (LUF 1.000,-)
chacune, entièrement libérées.

Qu’en sa qualité d’actionnaire unique de ladite société, la comparante représentée comme dit ci-avant, prononce par

la présente la dissolution anticipée de la société avec effet immédiat et sa mise en liquidation.

Que la comparante, en sa qualité de liquidateur de la société CALON SPLEEN S.A., déclare avoir parfaite connais-

sance des statuts et de la situation financière de la société, et que tout le passif de la société est réglé;

Que l’activité de la société a cessé; que l’actionnaire unique est investi de tout l’actif restant et qu’il réglera tout passif

éventuel de la société dissoute; que partant la liquidation de la société est à considérer comme faite et clôturée.

Que décharge pleine et entière est donnée à tous les administrateurs et au commissaire de la société;

Qu’il y a lieu de procéder à la destruction des actions émises au porteur;

Que les livres et documents de la société seront déposés  à L-1330 Luxembourg, 2, boulevard Grande-Duchesse

Charlotte, où ils seront conservés pendant cinq ans.

Pour les publications et dépôts à faire, tous pouvoirs sont conférés au porteur d’une expédition des présentes.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, elle a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: S. Mathot, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 2001, vol. 10CS, fol. 55, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(83578/202/44) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2001.

EUROMEETING GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 16, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 55.691.

Constituée le 23 juillet 1996, publié au Mémorial C, n

°

 527 du 17 octobre 1996.

—

Les statuts coordonnés tels qu’ils résultent de l’assemblée générale statutaire sous seing privé du 12 décembre 2001

(transformation du capital en Euros avec ajustement), non encore publié, ont été déposés au registre de commerce et
des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 décembre 2001.

(83710/312/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2001.

Senningerberg, le 4 décembre 2001.

P. Bettingen.

Le Conseil d’Administration
Signature

24798

OWEST HOLDING II S.A., Société Anonyme Holding (en liquidation).

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 77.629. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mille un, le neuf novembre.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme OWEST HOLDING II S.A. (en liquida-

tion), ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, inscrite au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 77.629,

mise en liquidation suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 14 mai 2001, en cours de publication

au Mémorial C.

De l’accord de l’assemblée, cette dernière est présidée par Monsieur Lino Berti, employé privé, demeurant à Luxem-

bourg.

Monsieur le président désigne comme secrétaire Mademoiselle Géraldine Vinciotti, employée privée, demeurant à

Luxembourg.

L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur Luca Lazzati, employé de banque, demeurant à Luxem-

bourg.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant

d’actionnaires représentés à la présente assemblée, paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instrumen-
tant.

Monsieur le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:

1. Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
A) Avenant au rapport du liquidateur.
B) Rapport du Commissaire-vérificateur.
C) Paiements à effectuer selon le rapport du commissaire-vérificateur, notamment remboursement des soldes res-

tant aux actionnaires.

D) Décharge à accorder aux administrateurs et au commissaire aux comptes en fonction lors de la mise en liquidation

de la Société.

E) Décharge au liquidateur et au commissaire-vérificateur.
F) Clôture de la liquidation et désignation de l’endroit où les livres et documents seront déposés et conservés pen-

dant une période de cinq ans.

G) Divers.

2) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

3) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour, comme suit:

<i>Avenant au rapport du liquidateur

L’assemblée générale a pris connaissance de l’avenant au rapport de Monsieur Ronald Weber, réviseur d’entreprises,

demeurant à Luxembourg, 6, place de Nancy, en sa qualité de liquidateur, pour en avoir effectué la lecture.

Cet avenant, après avoir été signé ne varietur par les membres du bureau, restera annexé au présent procès-verbal.

<i>Rapport du commissaire-vérificateur

L’assemblée générale a pris connaissance du rapport de Monsieur Pannell Kerr Foster, commissaire, demeurant à

Luxembourg, en sa qualité de commissaire-vérificateur, pour en avoir effectué la lecture.

Ce rapport, après avoir été signé ne varietur par les membres du bureau, restera annexé au présent procès-verbal.

<i>Paiements à effectuer

L’assemblée générale décide d’effectuer les paiements conformément au rapport du commissaire-vérificateur, notam-

ment en ce qui concerne le remboursement des soldes restant aux actionnaires.

<i>Décharge aux administrateurs et commissaire aux comptes

Adoptant les conclusions de ce rapport l’assemblée approuve les comptes de liquidation et donne décharge pleine et

entière, sans réserve ni restriction aux anciens administrateurs et au commissaire aux comptes en fonction lors de la
mise en liquidation de la Société.

24799

<i>Décharge au Liquidateur et au commissaire-vérificateur

L’assemblée donne décharge pleine et entière, sans réserve ni restriction à Monsieur Ronald Weber, réviseur d’en-

treprises, demeurant à Luxembourg, 6, place de Nancy, de sa gestion de liquidateur de la société et à Monsieur Pannel
Kerr Forster, préqualifié, pour ses travaux de vérification effectués à ce jour.

<i>Désignation de l’endroit où les livres et documents cornptables seront déposés

Tous les documents et livres comptables de la société seront déposés et conservés pendant une période de cinq ans

à l’ancien siège de la société.

<i>Clôture de la liquidation

L’assemblée prononce la clôture de la liquidation et constate que la société anonyme OWEST HOLDING II S.A. a

définitivement cessé d’exister.

Toutes les résolutions qui précèdent ont été prises chacune séparément et à l’unanimité des voix.
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président prononce la clôture de l’assemblée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation données de tout ce qui précède à l’assemblée et aux membres du bureau, tous

connus du notaire instrumentant par leurs noms, prénoms, états et demeures, ces derniers ont signé avec le notaire
instrumentant le présent acte, aucun autre actionnaire n’ayant demandé à signer.

Signé: L. Berti, G. Vinciotti, L. Lazzati, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2001, vol. 132S, fol. 44, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(83575/202/83) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2001.

ARLVEST S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 74.573. 

—

L’an deux mille un, le neuf novembre.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ARLVEST S.A. HOLDING,

ayant son siège social à L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe, constituée suivant acte reçu par le notaire Jean-
Joseph Wagner, de résidence à Sanem en date du 3 février 2000, publié au Mémorial C de 2000 page 20569, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 74.573.

L’Assemblée est ouverte à 15.30 heures sous la présidence de Madame Catherine Koch, administratrice de sociétés,

demeurant à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Madame Rita Goujon, employée privée, demeurant à Luxembourg.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Madame Sonia Almeida, employée privée, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:

I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour: 

1. Augmentation du capital social de 31.000,- EUR (trente et un mille euros) jusqu’à 81.000,- EUR (quatre vingt un

mille euros) par l’émission de 500 (cinq cents) actions au prix de 100,- EUR (cent euros) par action;

2. Constatation de la renonciation du droit de souscription préférentiel;
3. Souscription et libération du montant de l’augmentation du capital social;
4. Modification subséquente de l’article 5 des statuts;
5. Divers.

II. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera an-
nexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-

phées ne varietur par les comparants.

III. Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction

des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissent dûment convoqués et déclarant
par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV. Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

Senningerberg, le 29 novembre 2001.

P. Bettingen.

24800

<i>Première résolution

Augmentation du capital social de 31.000,- EUR (trente et un mille euros) jusqu’à 81.000,- EUR (quatre vingt un mille

euros) par l’émission de 500 (cinq cent) actions au prix de 100,- EUR (cent euros) par action.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée constate la renonciation du deuxième actionnaire à son droit de souscription préférentiel.

<i>Troisième résolution

Les actions nouvelles ont été intégralement souscrites par Monsieur Guy Harles, maître en droit, demeurant à

Luxembourg.

Toutes ces actions ont été libérées par des apports en comptes courants à concurrence d’un montant de cinquante

mille euros (50.000,- EUR).

Cet apport en nature fait l’objet d’un rapport de BILLON ET ASSOCIÉS, réviseurs d’entreprises, daté du 2 octobre

2001.

<i>«Conclusion:

Sur base des vérifications effectuées, telles que décrites ci-dessus, je n’ai pas d’observations à formuler sur la valeur

de l’apport qui correspond au montant transféré par les actionnaires de ARLVEST S.A. HOLDING pour l’augmentation
de capital de ARLVEST S.A. HOLDING et qui correspond au moins à l’émission de 500 actions d’une valeur nominale
de 100,- EUR».

Ce rapport, après avoir été paraphé ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentaire, restera an-

nexé au présent acte.

Les documents justificatifs de la souscription ont été présentés au notaire soussigné, qui le constate expressément.

<i>Quatrième résolution

A la suite de l’augmentation de capital ainsi réalisée, l’article 5 des statuts est modifié et aura désormais la teneur

suivante:

«Art. 5. La Société a un capital social souscrit de 81.000,- EUR (quatre vingt un mille euros) représenté par 810 (huit

cent dix) actions, entièrement libérées, d’une valeur nominale de 100,- EUR (cent euros) chacune.»

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais incombant à la société en raison des présentes est évalué approximativement à quarante mille

francs luxembourgeois (40.000,- LUF).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par nom, prénom

usuel, état et demeure, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présente acte.

Signé: C. Koch, R. Goujon, S. Almeida, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2001, vol. 132S, fol. 44, case 9. – Reçu 20.170 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(83576/202/74) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2001.

MONTANA (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 30.309. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 19 décembre 2001, vol. 562, fol. 63, case

7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(83686/009/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2001.

MONTANA (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 30.309. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 19 décembre 2001, vol. 562, fol. 63, case

7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(83687/009/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2001.

Senningerberg, le 29 novembre 2001.

P. Bettingen.

FIDUPAR
Signatures

FIDUPAR
Signatures

24801

BAVERS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 50.977. 

—

<i>Extrait des décisions du Conseil d’Administration et de l’assemblée générale des actionnaires du 21 avril 2000

(1) Les mandats des trois administrateurs ainsi que celui du réviseur d’entreprise ont été renouvelés jusqu’à l’Assem-

blée générale statuant sur les comptes de l’exercice 2002.

(2) Le mandat des membres du Comité de direction de la succursale de Manno, en Suisse étant venu à échéance, il

est décidé de nommer un nouveau Comité, dont le mandat s’achèvera lors de l’Assemblée générale statuant sur les
comptes de l’exercice 2002. Sont nommés membre de ce Comité:

- M. Franco Spinelli, demeurant à Lugano (Suisse), Via Tasso N

°

4, avec le titre de président de la succursale;

- M. Maurizio Binelli, demeurant à Lidorama Park, Riva Paradiso 32/A, 6900 Lugano Paradiso (Ticino) avec le titre de

directeur général de la succursale;

- M. Giorgio Basso, demeurant à Satrio (Varese), avec le titre de directeur commercial de la succursale.
M. Franco Spinelli et M. Maurizio Binelli, prénommés, peuvent chacun engager la société envers les tiers par leur seule

signature.

Luxembourg, le 15 décembre 2000.

Enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2001, vol. 562, fol. 54, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(83552/230/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2001.

BAVERS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 50.977. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1998 et au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 17 décembre 2001,

vol. 562, fol. 54, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(83563/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2001.

VERSACE S.A., Société Anonyme,

(anc. BAVERS S.A.).

Siège social: L-2167 Luxembourg, 8, rue des Muguets.

R. C. Luxembourg B 50.977. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 17 décembre 2001, vol. 562, fol. 54, case

4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(83554/230/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2001.

GRANDROS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 23.321. 

—

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 juillet 2000, enregistrés à Luxembourg, le 21 décembre 2001, vol.

562, fol. 80, case 12, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 décembre 2001.

(83712/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2001.

Pour extrait conforme
G. Bernard
<i>Secrétaire du Conseil d’Administration

Luxembourg, le 19 décembre 2001.

A. Schwachtgen.

Luxembourg, le 19 décembre 2001.

A. Schwachtgen.

<i>Pour GRANDROS S.A., Société Anonyme Holding
Signature
<i>Administrateur

24802

IRECO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7327 Steinsel, rue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 10.339. 

—

<i>Procès-verbal de la réunion des associés tenue à Luxembourg le 12 décembre 2001

Les associés sont habilités, conformément aux dispositions de la loi relative à la conversion par les sociétés commer-

ciales de leur capital en Euro, de prendre à la majorité simple les décisions figurant à l’ordre du jour sans égard à la
représentation du capital social.

<i>Ordre du jour

1. Conversion du capital social actuellement exprimé en 51.078.138,- LUF en Euro.
2. Augmentation du capital social dans le cadre autorisé par la loi relative à la conversion par les sociétés commer-

ciales de leur capital en Euro.

3. Adaptation de l’article 5 des statuts.

<i>Décisions

Après en avoir délibéré, les associés, à l’unanimité des voix,
décident de convertir le capital social actuellement exprimé en 51.078.138,- LUF en 1.266.193,97 EUR.
décident d’augmenter le capital social de 3.806,03 EUR pour le porter de son montant de 1.266.193,97 EUR à

1.267.000,- EUR par affectation du résultat reporté.

décident d’adapter l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Le capital social est fixé à EUR 1.267.000,- (un million deux cent soixante-sept mille Euros), représenté par quatre

cents (400) actions sans désignation de valeur nominale, disposant chacune d’une voix aux assemblées générales.»

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

A. Rafii / M. Rafii / P. Rafii / A. Rafii représentée par A. Rafii.

Délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2001, vol. 562, fol. 40, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur <i>ff.(signé): Signature.

(83555/230/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2001.

IRECO S.A., Société Anonyme,

(anc. IRECO S.A. IRANO - EUROPEAN COMPANY).

Siège social: L-7327 Steinsel, rue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 10.339. 

—

Statuts coordonnés en vigueur d’un extrait du procès-verbal de la réunion des associés sous seing privé tenue en date

du 12 décembre 2001 ayant décidé le changement de la devise d’expression du capital social de la société en vertu des
dispositions de la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital en
Euros, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(83556/230/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2001.

WICHITA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 63.212. 

—

EXTRAIT

Il ressort de la résolution du conseil d’administration du 19 novembre 2001, que:
- Monsieur Reno Maurizio Tonelli, licencié en sciences politiques et droit, Strassen, a été nommé comme nouvel ad-

ministrateur de la société en remplacement de l’administrateur démissionnaire Monsieur Henri Grisius. Le mandat de
Monsieur Reno Maurizio Tonelli expirera lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.

Luxembourg, le 7 décembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2001, vol. 562, fol. 54, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(83650/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2001.

Luxembourg, le 24 décembre 2001.

A. Schwachtgen.

Pour extrait conforme
Signature

24803

ADVANCED SERVICES HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 31, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 28.439. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1997 et au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 17 décembre 2001,

vol. 562, fol. 54, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(83558/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2001.

BRASIL &amp; INTERNATIONAL SHAREHOLDINGS, S.à r.l., Société holding à responsabilité limitée.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 31, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 4.654. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1997 et au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 17 décembre 2001,

vol. 562, fol. 54, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(83559/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2001.

IMMOBILIERE LE ROYAL, Société Anonyme.

Siège social: L-2167 Luxembourg, 8, rue des Muguets.

R. C. Luxembourg B 58.229. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1998 jusqu’à ceux au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 17 dé-

cembre 2001, vol. 562, fol. 54, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24
décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(83560/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2001.

ARCAS FINANCES, Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 73.480. 

—

Le bilan au 31 mars 2001, enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2001, vol. 562, fol. 80, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 décembre 2001.

(83713/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2001.

ARCAS FINANCES, Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 73.480. 

—

Avec effet au 1

er

 juillet 2001, l’Assemblée générale ordinaire du 6 juin 2001 a nommé aux fonctions d’administrateur

Monsieur Gérard Birchen, employé privé, Luxembourg, L-1118, 14, rue Aldringen, en remplacement de Madame Marie-
José Reyter démissionnaire au 1

er

 juillet 2001.

Luxembourg, le 19 décembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2001, vol. 562, fol. 80, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(83714/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2001.

Luxembourg, le 19 décembre 2001.

A. Schwachtgen.

Luxembourg, le 19 décembre 2001.

A. Schwachtgen.

Luxembourg, le 19 décembre 2001.

A. Schwachtgen.

<i>Pour ARCAS FINANCES, Société Anonyme
BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

<i>Pour ARCAS FINANCES
BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

24804

G.V. GIOIELLI, Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 50.889. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1998 et au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 17 décembre 2001,

vol. 562, fol. 54, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(83561/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2001.

DOGISA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2167 Luxembourg, 8, rue des Muguets.

R. C. Luxembourg B 54.708. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1997 jusqu’à ceux au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 17 dé-

cembre 2001, vol. 562, fol. 54, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24
décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(83564/230/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2001.

FINART INVEST S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 31, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 62.076. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1998 jusqu’à ceux au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 17 dé-

cembre 2001, vol. 562, fol. 54, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24
décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(83565/230/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2001.

ASHLAND REAL ESTATES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 31, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 57.502. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1998 jusqu’à ceux au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 17 dé-

cembre 2001, vol. 562, fol. 54, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24
décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(83566/230/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2001.

A.F.’ 98 S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 65.023. 

—

EXTRAIT

Il ressort de la résolution du conseil d’administration du 19 novembre 2001, que:
- Monsieur Reno Maurizio Tonelli, licencié en sciences politiques et droit, Strassen, a été nommé comme nouvel ad-

ministrateur de la société en remplacement de l’administrateur démissionnaire Monsieur Henri Grisius. Le mandat de
Monsieur Reno Maurizio Tonelli expirera lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.

Luxembourg, le 10 décembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2001, vol. 562, fol. 54, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(83646/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2001.

Luxembourg, le 19 décembre 2001.

A. Schwachtgen.

Luxembourg, le 19 décembre 2001.

A. Schwachtgen.

Luxembourg, le 19 décembre 2001.

A. Schwachtgen.

Luxembourg, le 19 décembre 2001.

A. Schwachtgen.

Pour extrait conforme
Signature

24805

ROBERT MIKAELOFF LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 12, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 15.265. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1998 jusqu’à ceux au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 17 dé-

cembre 2001, vol. 562, fol. 54, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24
décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(83567/230/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2001.

SELDOM S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 73.950. 

—

EXTRAIT

Il ressort de la résolution du conseil d’administration du 19 novembre 2001, que:
- Monsieur Reno Maurizio Tonelli, licencié en sciences politiques et droit, Strassen, a été nommé comme nouvel ad-

ministrateur de la société en remplacement de l’administrateur démissionnaire Monsieur Henri Grisius. Le mandat de
Monsieur Reno Maurizio Tonelli expirera lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.

Luxembourg, le 10 décembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2001, vol. 562, fol. 54, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(83649/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2001.

OTTO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 53.663. 

—

EXTRAIT

Il ressort de la résolution circulaire du conseil d’administration du 15 novembre 2001, que:
- Monsieur Reno Maurizio Tonelli, licencié en sciences politiques et droit, Strassen, a été nommé comme nouvel ad-

ministrateur de la société en remplacement de l’administrateur démissionnaire Monsieur Henri Grisius. Le mandat de
Monsieur Reno Maurizio Tonelli expirera lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.

Luxembourg, le 10 décembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2001, vol. 562, fol. 54, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(83651/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2001.

SAPACI S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 9.999. 

—

EXTRAIT

Il ressort de la résolution du conseil d’administration du 19 novembre 2001, que:
1. Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, Kehlen, a été nommé comme nouvel administrateur

de la société en remplacement de l’administrateur démissionnaire Monsieur Henri Grisius. Le mandat de Monsieur Luc
Hansen expirera lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.

Luxembourg, le 10 décembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2001, vol. 562, fol. 54, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(83653/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2001.

Luxembourg, le 19 décembre 2001.

A. Schwachtgen.

Pour extrait conforme
Signature

Pour extrait conforme
Signature

Pour extrait conforme
Signature

24806

TARP INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 15.602. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 19 décembre 2001, vol. 562, fol. 63, case

8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 décembre 2001.

(83659/680/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2001.

TARP INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 12, rue Ste Zithe.

R. C. Luxembourg B 15.602. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 19 décembre 2001, vol. 562, fol. 63, case

8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 décembre 2001.

(83660/680/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2001.

TARP INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 12, rue Ste Zithe.

R. C. Luxembourg B 15.602. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 19 décembre 2001, vol. 562, fol. 63, case

8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 décembre 2001.

(83661/680/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2001.

TARP INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 15.602. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 19 décembre 2001, vol. 562, fol. 63, case

8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 décembre 2001.

(83662/680/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2001.

BIJOUTERIE HOFFMANN-GREVENMACHER S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-6730 Grevenmacher, Coin Grand-Rue / route de Thionville.

R. C. Luxembourg B 55.386. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 19 décembre 2001, vol. 562, fol. 63, case

8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 décembre 2001.

(83657/680/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2001.

<i>Pour la S.A. TARP INTERNATIONAL
Signature

<i>Pour la S.A. TARP INTERNATIONAL
Signature

<i>Pour la S.A. TARP INTERNATIONAL
Signature

<i>Pour la S.A. TARP INTERNATIONAL
Signature

<i>Pour la S.A. BIJOUTERIE HOFFMANN-GREVENMACHER
Signature

24807

STERN DEVELOPMENT A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 58.626. 

—

EXTRAIT

Il ressort de la résolution circulaire du conseil d’administration du 19 novembre 2001, que:
- Monsieur Reno Maurizio Tonelli, licencié en sciences politiques et droit, Strassen, a été nommé comme nouvel ad-

ministrateur de la société en remplacement de l’administrateur démissionnaire Monsieur Henri Grisius. Le mandat de
Monsieur Reno Maurizio Tonelli expirera lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.

Luxembourg, le 10 décembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2001, vol. 562, fol. 54, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(83654/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2001.

TAXNO S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 66.535. 

—

EXTRAIT

Il ressort de la résolution du conseil d’administration du 19 novembre 2001, que:
- Monsieur Reno Maurizio Tonelli, licencié en sciences politiques et droit, Strassen, a été nommé comme nouvel ad-

ministrateur de la société en remplacement de l’administrateur démissionnaire Monsieur Henri Grisius. Le mandat de
Monsieur Reno Maurizio Tonelli expirera lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.

Luxembourg, le 10 décembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2001, vol. 562, fol. 54, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(83655/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2001.

LOOPING INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 58.335. 

—

EXTRAIT

Il ressort de la résolution du conseil d’administration du 15 novembre 2001, que:
- Monsieur Reno Maurizio Tonelli, licencié en sciences politiques et droit, Strassen, a été nommé comme nouvel ad-

ministrateur de la société en remplacement de l’administrateur démissionnaire Monsieur Henri Grisius. Le mandat de
Monsieur Reno Maurizio Tonelli expirera lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.

Luxembourg, le 10 décembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2001, vol. 562, fol. 54, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(83656/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2001.

CENTRICA LUXEMBOURG HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 79.967.

Acte constitutif publié à la page 28106 du Mémorial C n

°

 586 du 9 décembre 1993.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2001, vol. 562, fol. 70, case 4, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(83670/581/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2001.

Pour extrait conforme
Signature

Pour extrait conforme
Signature

Pour extrait conforme
Signature

Luxembourg, le 19 décembre 2001.

Signature.

24808

LIPPERT TRANSPORTS INTERNATIONAUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6776 Grevenmacher, Zone Industrielle Potaschberg.

R. C. Luxembourg B 43.683. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 19 décembre 2001, vol. 562, fol. 63, case

8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 décembre 2001.

(83658/680/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2001.

BAETE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6776 Grevenmacher, 5, an den Längten.

R. C. Luxembourg B 60.692. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 19 décembre 2001, vol. 562, fol. 63, case

8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 décembre 2001.

(83663/680/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2001.

J.A.C. STORE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6776 Grevenmacher, 2, route Nationale.

R. C. Luxembourg B 69.730. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 19 décembre 2001, vol. 562, fol. 63, case

8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 décembre 2001.

(83664/680/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2001.

I.S.C. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1744 Luxembourg, 19, rue St. Hubert.

R. C. Luxembourg B 55.018. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 19 décembre 2001, vol. 562, fol. 63, case

8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 décembre 2001.

(83665/680/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2001.

ETUDES ET FORMATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1941 Luxembourg, 335, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 77.372. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 19 décembre 2001, vol. 562, fol. 63, case

8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 décembre 2001.

(83666/680/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2001.

<i>Pour la S.à r.l. LIPPERT TRANSPORTS INTERNATIONAUX
Signature

<i>Pour la S.à r.l. BAETE
Signature

<i>Pour la S.à r.l. J.A.C. STORE
Signature

<i>Pour la S.A. I.S.C.
Signature

<i>Pour la S.A. ETUDES ET FORMATIONS
Signature

24809

NUTRICIA HEALTHCARE S.A. , Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 63.929.

Acte constitutif publié à la page 22757 du Mémorial C n

°

 475 du 30 juin 1998.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2001, vol. 562, fol. 70, case 4, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(83672/581/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2001.

NUTRICIA HEALTHCARE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 63.929.

Acte constitutif publié à la page 22757 du Mémorial C n

°

 475 du 30 juin 1998.

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2001, vol. 562, fol. 70, case 4, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(83673/581/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2001.

NUTRICIA HEALTHCARE S.A. , Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 63.929.

Acte constitutif publié à la page 22757 du Mémorial C n

°

 475 du 30 juin 2000.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2001, vol. 562, fol. 70, case 4, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(83674/581/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2001.

WILHELM ZINS LOGISTIK &amp; CONSULTING AG, Société Anonyme.

Siège social: L-6680 Mertert, 49, rue Haute.

R. C. Luxembourg B 78.595. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 19 décembre 2001, vol. 562, fol. 63, case

8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 décembre 2001.

(83667/680/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2001.

TALLTEC TECHNOLOGIES HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 67.543. 

—

<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale du 14 décembre 2001

1. La valeur nominale des actions est supprimée.
2. Le capital social de la société de LUF 1.250.000,- est converti en EUR 30.986,69.
3. L’article 5 des statuts est modifié pour lui donner la teneur suivante:
«Le capital social de la société est fixé à EUR 30.986,69 représenté par 1.250 actions sans désignation de valeur no-

minale, entièrement libérées.» 

Enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 2001, vol. 562, fol. 60, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(83723/504/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2001.

Luxembourg, le 19 décembre 2001.

Signature.

<i>Pour AG WILHELM ZINS LOGISTIK &amp; CONSULTING
Signature

Pour extrait conforme
Signature

24810

D’AMICO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 12, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 29.027. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 19 décembre 2001, vol. 562, fol. 63, case

8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 décembre 2001.

(83668/680/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2001.

INTEROCEAN SHIPPING AND INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée. 

 Capital souscrit: LUF 500.000,-.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 62.245.

Acte constitutif publié à la page 9591 du Mémorial C n

°

 200 du 1

er

 avril 1998.

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2001, vol. 562, fol. 70, case 4, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(83669/581/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2001.

GLOBAL ASSET MANAGEMENT GAM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 56.403.

Acte constitutif publié à la page 30540 du Mémorial C n

°

 637 du 7 décembre 1996.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2001, vol. 562, fol. 70, case 4, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(83671/581/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2001.

NUMICO LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 79.588.

Acte constitutif publié à la page 26155 du Mémorial C n

°

 545 du 18 juillet 2001.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2001, vol. 562, fol. 70, case 4, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(83675/581/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2001.

BOURGLINGSTER INVEST S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 59.466. 

—

Les comptes annuels au 31 mars 2001, enregistrés à Luxembourg, le 19 décembre 2001, vol. 562, fol. 63, case 7, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 décembre 2001.

(83691/009/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2001.

<i>Pour la S.A. D’AMICO INTERNATIONAL
Signature

Luxembourg, le 14 décembre 2001.

Signature.

FIDUPAR
Signatures

24811

OTIMO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5240 Sandweiler, 16, rue Principale.

R. C. Luxembourg B 74.460. 

—

L’an deux mille un, le vingt novembre.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

Ont comparu:

1.- Monsieur Jean-Paul Letombe, managing director, demeurant à L-5240 Sandweiler, 16, rue Principale.
2.- Monsieur Patrick Nilles, consultant informatique, demeurant à L-3630 Kayl, 48, rue de Dudelange,
3.- Monsieur Loic Dunand, consultant informatique, demeurant à F-57000 Metz, 17, Impasse de la Baronette, 
agissant en leur qualité d’associés de la société à responsabilité limitée OTIMO, S.à r.l., avec siège social à L-1471

Luxembourg, 188, route d’Esch, inscrite au registre de commerce de Luxembourg sous la section B et le numéro 74.460,

constituée par acte reçu par le notaire Frank Molitor, de résidence à Dudelange, le 14 janvier 2000, publié au Mémo-

rial C en 2000, page 19391, et dont les statuts ont été modifiés aux termes d’un acte reçu par le notaire instrumentaire
en date du 15 septembre 2000, publié au Mémorial C en 2001, page 13668,

Lesquels comparants se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Les associés décident de changer le nombre de parts sociales de 1.000 à 500 et de réduire en conséquence le nombre

de parts sociales détenues par les associés proportionnellement à leur participation dans le capital de la société.

<i>Deuxième résolution

Monsieur Jean-Paul Letombe, prénommé, déclare par la présente céder à:
- Monsieur Patrick Nilles, préqualifié, cinquante parts sociales (50) sur les trois cents parts sociales (300) qu’il détient

dans la société OTIMO, S.à r.l. précitée, au prix global convenu entre parties, ce prix ayant été fixé à la valeur nominale
des parts cédées.

- Monsieur Loic Dunand, préqualifié, cinquante parts sociales (50) sur les trois cents parts sociales (300) qu’il détient

dans la société OTIMO, S.à r.l. précitée, au prix global convenu entre parties, ce prix ayant été fixé à la valeur nominale
des parts cédées.

Monsieur Jean-Paul Letombe, prédit, en sa qualité de gérant de la société, déclare accepter les présentes cessions de

parts au nom de la société, conformément à l’article 1690 du Code civil.

<i>Troisième résolution

Suite aux résolutions prises ci-dessus, les associés décident de modifier l’article 5 des statuts afin de lui donner do-

rénavant la teneur suivante:

«Art. 5. Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents euro (EUR 12.500,-) représenté par 500 (cinq

cents) parts sociales d’une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euro) chacune, entièrement libérées.

Ces parts sociales ont été souscrites comme suit: 

<i>Quatrième résolution

Les associés décident de transférer le siège social de la société de L-1471 Luxembourg, 188, route d’Esch à L-5240

Sandweiler, 16, rue Principale, et de modifier l’article 2 des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

Art. 2. Le siège social de la société est établi à Sandweiler.

<i>Cinquième résolution

Les associés confirment la nomination, pour une durée indéterminée, de Monsieur Jean-Paul Letombe, prénommé,

au poste de gérant de la société. 

La société est valablement engagée en toutes circonstances par la seule signature du gérant.

<i>Sixième résolution

Les associés décident de rajouter un nouvel article 10 aux statuts de la société afin de mettre en place une majorité

qualifiée des deux tiers (2/3) des voix pour l’approbation des décisions prise en assemblée générale, à l’exception de la
nomination, le renouvellement ou la révocation du gérant pour lesquels la majorité des cinquante pour cent (50%) reste
applicable, lequel aura la teneur suivante:

«Art. 10. Chaque décision prise en assemblée générale des associés devra être approuvée par les deux tiers (2/3)

des voix, à l’exception de la nomination, du renouvellement ou de la révocation du gérant pour lesquels la majorité des
cinquante pour cent (50%) reste applicable.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

<i>Frais

Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes,

s’élèvent approximativement à la somme de trente mille francs (30.000,- LUF).

Dont procès-verbal, passé à Senningerberg, les jours, mois et an qu’en tête des présentes.

1.- Monsieur Jean-Paul Letombe, deux cents parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  200
2.- Monsieur Patrick Nilles, cent cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
3.- Monsieur Loic Dunand, cent cinquante parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  150

Total: cinq cent parts sociales   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500

24812

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms

usuels, états et demeures, les comparants ont tous signé avec Nous, Notaire, le présent acte. 

Signé: Letombe, Nilles, Dunand, P. Bettingen. 
Enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2001, vol. 10CS, fol. 60, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(83600/202/69) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2001.

DICAM S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 36.049. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2001, vol. 562, fol. 73, case 7, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(83505/537/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2001.

PFIZER LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 84.125. 

—

In the year two thousand and one, on the twenty-ninth of November.
Before Us, Maître Paul Bettingen, notary, residing in Niederanven.

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of PFIZER LUXEMBOURG S.A., having its registered

office in the Grand Duchy of Luxembourg, incorporated by a deed of the undersigned notary on the 3rd of October
2001, not yet published in the Mémorial C.

The meeting is opened by M

e

 Alex Schmitt, attorney-at-law, residing in Luxembourg, being in the chair,

who appoints as secretary of the meeting M

e

 Isabelle Claude, attorney-at-law, residing in Luxembourg.

The meeting elects as scrutineer M

e

 Alain Steichen, attorney-at-law, residing in Luxembourg.

The bureau of the meeting having thus been constituted, the chairman declares and requests the undersigned notary

to state that:

I.- The agenda of the meeting is the following:
1. Increase of the subscribed share capital of the Company by the creation and the issue of new class A shares having

a par value of one hundred U.S. Dollars (USD 100) each, having no share premium except for the one indicated under
§ 3, having the same rights and obligations as the existing class A shares;

2. Subscription of the new class A shares by PFIZER INTERNATIONAL INC. with paying up of these shares by a

contribution in kind of one share of PFIZER DEUTSCHLAND, G.m.b.H., a company duly incorporated under the laws
of Germany, having its corporate seat in Germany and address at Grüneburgweg 102, 60323 Frankfurt, Germany, being
6.5% of the issued shares of the said company;

3. Increase of the total amount of share premium at the discretion of the proxy holder for an amount up to 1% of

the total amount of share capital to be issued pursuant to § 1.

4. Amendment of article 5 of the Company’s articles of incorporation so as to reflect the proposed increase of the

share capital.

II.- There has been established an attendance list, showing the shareholders present or represented as well as the

number of shares held by them, which list after having been signed by the shareholders or their proxies, by the members
of the Bureau of the meeting and by the undersigned notary, will be registered with this deed.

The proxies given by the represented shareholders after having been initialled ne varietur by the members of the

Bureau of the meeting and the undersigned notary shall stay affixed in the same manner to this minute.

III.- It appears from the attendance list, that all the shares are present or represented at the meeting. The meeting is

therefore regularly constituted and can validly deliberate on the agenda, of which the shareholders have been informed
before the meeting.

IV.- After deliberation, the following resolutions were unanimously taken:

<i>First resolution

The meeting resolves to increase the share capital of the Company by an amount of fifty-nine million thirty-six thou-

sand three hundred U.S. dollars (USD 59,036,300) to bring it from its present amount of five billion eight hundred and
eighty million two hundred twenty-eight thousand three hundred U.S. dollars (USD 5,880,228,300) to five billion nine
hundred thirty-nine million two hundred sixty-four thousand six hundred U.S. dollars (USD 5,939,264,600) by the cre-
ation and the issue of five hundred ninety thousand three hundred sixty-three (590,363) new class A shares having a par
value of one hundred U.S. dollars (USD 100) each, having the same rights and obligations as the existing class «A» shares.
These new class A shares are issued with total issue premiums of fifty-nine U.S. dollars (USD 59).

Senningerberg, le 29 novembre 2001.

P. Bettingen.

<i>Pour le Conseil d’Administration
Signature

24813

<i>Subscription

All the new shares have been subscribed by PFIZER INTERNATIONAL INC. having its registered office at 235 East

42nd Street, New York, NY 10017, USA, here represented by M

e

 Alex Schmitt by virtue of a proxy given on November

28, 2001 and fully paid up by a contribution in kind consisting of one share of PFIZER DEUTSCHLAND, G.m.b.H., a
company duly incorporated under the laws of Germany, having its corporate seat in Germany and address at Grüne-
burgweg 102, 60323 Frankfurt, Germany, being 6.5% of the issued shares of the said company.

Evidence of the value of the shares contributed has been given to the undersigned notary, by a report established

according to articles 26-1 and 32-1 (5) of the law of August 10th, 1915 as amended on Commercial Companies by KPMG
AUDIT, 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, réviseur d’entreprises, dated November 29, 2001, which report after
having been signed ne varietur by the appearing persons and the undersigned notary shall stay affixed to this minute,
with which it will be registered.

The conclusion of said report is the following:

<i>«Conclusion

Based on the verifications carried out as described above, nothing has come to our attention to indicate that the value

of the contribution does not correspond at least to the number, the nominal value and the share premium of the shares
to be issued as consideration.»

<i>Second resolution

The meeting resolves to amend paragraph 2 of article 5 of the articles of incorporation of the Company in order to

reflect such increase of capital, and to give it the following text:

«Art. 5. § 2. The Company has an issued share capital of five billion nine hundred thirty-nine million two hundred

sixty-four thousand six hundred U.S. dollars (USD 5,939,264,600) consisting of thirteen million two hundred and thir-
teen thousand one hundred eighteen (13,213,118) Common / class «A» Shares of a par value of one hundred U.S. dollars
(USD 100) per share and forty-six million one hundred seventy-nine thousand five hundred twenty-eight (46,179,528)
Preferred / class «B» Shares of a par value of one hundred U.S. dollars (USD 100) per share, all of which Common /
class «A» Shares and Preferred / class «B» Shares have been fully paid up. Unless the context indicates otherwise, the
term «Shares» as used in these Articles of Incorporation shall refer to both Common / class «A» Shares and Preferred
/ class «B» Shares.»

<i>Costs

The Company already owning more than 75% of PFIZER DEUTSCHLAND, G.m.b.H. prior to the contribution of the

additional share held by PFIZER INTERNATIONAL INC, the Company refers to article 4-2 of the law of December 29,
1971, which provides for capital tax exemption.

The costs, expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the Company and charged

to it by reason of the present deed are estimated at seven thousand two hundred Euros.

Nothing else being on the agenda, the meeting is adjourned.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing

parties the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same appearing parties,
in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary, by their surnames,

Christian names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with us, the notary, the present
original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille un, le vingt-neuf novembre.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

S’est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de PFIZER LUXEMBOURG S.A., avec siège social

au 73, Côte d’Eich, L-1450 Luxembourg, constituée suivant acte du notaire soussigné en date du 3 octobre 2001, non
encore publié au Mémorial C.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de M

e

 Alex Schmitt, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire M

e

 Isabelle Claude, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

L’assemblée choisit comme scrutateur M

e

 Alain Steichen, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Le bureau ayant ainsi été constitué, le président a requis le notaire soussigné d’acter que:
I.- L’ordre du jour de l’assemblée est conçu comme suit:
1. Augmentation du capital social de la Société par la création et l’émission de nouvelles actions de classe A d’une

valeur nominale de cent dollars U.S (USD 100) chacune, sans prime d’émission autre que celle mentionnée au paragra-
phe 3 ci-dessous, et ayant les mêmes droits et obligations que les actions de classe A déjà existantes.

2. Souscription des nouvelles actions de classe A par PFIZER INTERNATIONAL INC. et libération de ces actions par

un apport en nature d’une action de PFIZER DEUTSCHLAND, G.m.b.H., une société constituée sous le droit allemand
et ayant son siège social en Allemagne et son adresse à Grüneburgweg 102, 60323 Frankfurt, Allemagne, représentant
6,5% des actions émises par ladite société,

3. Augmentation du montant total de la prime d’émission à la discrétion du mandataire jusqu’à un montant de 1% du

total de l’augmentation de capital visée au § 1 ci-dessus.

4. Modification de l’article 5 des statuts de la Société afin de refléter l’augmentation de capital envisagée.

24814

II.- Il a été établi une liste de présence, renseignant les actionnaires présents et représentés, ainsi que le nombre d’ac-

tions qu’ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires ou leurs mandataires, par les membres du
Bureau et par le notaire instrumentaire, sera enregistrée avec le présent acte.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés après avoir été para-

phées ne varietur par les membres du Bureau et le notaire instrumentaire.

III.- Il résulte de la liste de présence que toutes les actions sont présentes ou représentées à l’assemblée. Dès lors

l’assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour, dont les actionnaires ont
pris connaissance avant la présente assemblée.

IV.- Après délibération, les résolutions suivantes ont été adoptées à l’unanimité:

<i>Première résolution 

L’assemblée décide d’augmenter le capital de la Société à concurrence d’un montant de cinquante-neuf millions tren-

te-six mille trois cents dollars US (USD 59.036.300,-) pour le porter de son montant actuel de cinq milliards huit cent
quatre-vingt millions deux cent vingt-huit mille trois cents dollars US (USD 5.880.228.300,-) à cinq milliards neuf cent
trente-neuf millions deux cent soixante-quatre mille six cents dollars US (USD 5.939.264.600,-) par la création et l’émis-
sion de cinq cent quatre-vingt-dix mille trois cent soixante-trois (590.363) actions nouvelles de classe A d’une valeur
nominale de cent dollars U.S. (USD 100) chacune, et ayant les mêmes droits et obligations que les actions de classe A
existantes. Ces actions nouvelles de classe A sont émises avec une prime d’émission pour un montant total de cinquan-
te-neuf dollars US (USD 59,-).

<i>Souscription

Toutes les actions nouvelles ont été souscrites par PFIZER INTERNATIONAL INC. ayant son siège social à 235 East

42nd Street, New York, NY 10017, USA, ici représentée par M

e

 Alex Schmitt, préqualifié, en vertu d’une procuration

donnée le 28 novembre 2001, et entièrement libérées par un apport en nature d’une action de PFIZER
DEUTSCHLAND, G.m.b.H., une société constituée sous le droit allemand et ayant son siège social en Allemagne et son
adresse à Grüneburgweg 102, 60323 Frankfurt, Allemagne, représentant 6,5% des actions émises par ladite société.

Preuve de la valeur de l’actif net apporté a été donnée au notaire soussigné, par un rapport établi conformément aux

articles 26-1 et 32-1 (5) de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle qu’elle a été modifiée, par
KPMG, 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, réviseur d’entreprises, daté du 29 novembre 2001, lequel rapport signé
ne varietur par les comparants et le notaire instrumentaire restera annexé au présent acte, avec lequel il sera enregistré.

La conclusion dudit rapport est:

<i>«Conclusion

Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n’avons noté aucun élément susceptible d’in-

diquer que la valeur de l’apport ne reflèterait pas au minimum le nombre, la valeur nominale et la prime d’émission des
actions émises en contrepartie.»

<i>Deuxième résolution

Pour refléter l’augmentation de capital qui précède, I’assemblée décide de modifier le paragraphe 2 de l’article 5 des

statuts de la Société pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 5-2. La Société a un capital souscrit de cinq milliards neuf cent trente-neuf millions deux cent soixante-quatre

mille six cents dollars US (USD 5.939.264.600) représenté par treize millions deux cent treize mille cent dix-huit
(13.213.118) actions ordinaires de classe A ayant chacune une valeur nominale de cent dollars US (USD 100,-) et par
quarante-six millions cent soixante-dix-neuf mille cinq cent vingt-huit (46.179.528) actions privilégiées de classe B ayant
chacune une valeur nominale de cent dollars US (USD 100,-), toutes les actions tant de classe A que de classe B ayant
été intégralement libérées. A moins que le contexte n’en décide autrement, le terme «Actions» utilisé dans les présents
statuts signifiera à la fois les actions de classe A et de classe B». 

<i>Coût

La société détenant déjà plus de 75% dans PFIZER DEUTSCHLAND, G.m.b.H. au moment de l’apport de la part so-

ciale supplémentaire PFIZER DEUTSCHLAND, G.m.b.H. détenue par PFIZER INTERNATIONAL INC, la société se ré-
fère à l’article 4-2 de la loi du 29 décembre 1971, qui prévoit l’exonération du droit d’apport.

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison

du présent acte, sont évalués à sept mille deux cents Euros.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des comparants, le

présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française, à la requête des mêmes personnes et en cas de diver-
gences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation données aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms,

états et demeures, les comparants ont tous signé avec le notaire le présent acte.

Signé: Schmitt, Claude, Steichen, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 2001, vol. 10CS, fol. 90, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

(83602/202/170) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2001.

Senningerberg, le 17 décembre 2001.

P. Bettingen.

24815

LA LUXEMBOURGEOISE RE, Société Anonyme de Réassurance.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 10, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 57.632. 

—

L’an deux mille un, le six décembre.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme LA LUXEMBOURGEOISE

RE, SOCIETE ANONYME DE REASSURANCE, avec siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et
des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 57.632

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Gabriel Deibener, Président du conseil d’administration de LA

LUXEMBOURGEOISE RE, demeurant à Clemency,

qui désigne comme secrétaire Monsieur Pierre Hentgen, maître en administration et gestion, demeurant à Roedgen.
L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur Gilbert Hatz, licencié en administration des affaires, de-

meurant à Strassen.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant

d’actionnaires représentés à la présente assemblée, paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instrumen-
tant.

Monsieur le président expose et l’assemblée constate:
A.) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1. Constat de la libération intégrale du capital social.
2. Augmentation du capital social de la société de 849.750,- LUF pour le porter à 100.849.750,- LUF.
3. Conversion du capital social de la société de 100.849.750 LUF en 2.500.000,- EUR.
4. Modification subséquente de l’article 5 des statuts.
5. Divers.
B.) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

C.) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du
jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée constate la libération intégrale du capital social souscrit, par le versement par les actionnaires de la som-

me de cinquante millions de francs (LUF 50.000.000,-).

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social souscrit de la société d’un montant de huit cent quarante-neuf mille

sept cent cinquante francs (849.750,- LUF) à libérer par les actionnaires actuels, en proportion de leurs droits dans le
capital social. La réalisation de l’augmentation a lieu sans création d’actions nouvelles.

Les actions souscrites ont été entièrement libérées en espèces, de sorte que le montant total de la contribution se

trouve à la disposition de la société ainsi qu’il en est justifié au notaire soussigné.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de convertir le capital social souscrit et augmenté de la société de Francs Luxembourgeois en

Euro, de sorte qu’après cette conversion le capital social sera de deux millions cinq cent mille Euros (EUR 2.500.000,-).

<i>Quatrième résolution

Comme conséquence des résolutions précédentes, l’assemblée décide de modifier l’article cinq des statuts, afin de

lui donner désormais la teneur suivante:

«Art. 5. Le capital social est fixé à 2.500.000,- EUR (deux millions cinq cent mille Euros). Il est représenté par 1.000

(mille) actions sans désignation de valeur nominale, toutes entièrement libérées.»

Toutes les résolutions qui précèdent ont été prises chacune séparément et à l’unanimité des voix.
L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée est clôturée.

<i>Frais

Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes,

s’élèvent approximativement à la somme de cinquante mille francs luxembourgeois (50.000,- LUF).

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.

24816

Et après lecture faite et interprétation donnée de tout ce qui précède à l’assemblée et aux membres du bureau, tous

connus du notaire instrumentaire par leurs noms, prénoms, états et demeures, ces derniers ont signé avec Nous notaire
le présent acte. 

Signé: Deibener, Hentgen, Hatz, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 2001, vol. 10CS, fol. 90, case 8. – Reçu 8.498 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(83603/202/70) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2001.

LUXCOMMUNICATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 29.793. 

—

1) Le nombre des administrateurs est porté à quatre.
2) A été nommé 4

ème

 administrateur Monsieur Luc Braun, diplômé ès sciences économiques, demeurant à Luxem-

bourg.

Enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 2001, vol. 562, fol. 60, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(83721/504/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2001.

LUXCOMMUNICATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 29.793. 

—

<i>Extrait des résolutions de l’assemblée générale du 15 mai 2001:

- La valeur nominale des actions est supprimée.
- Le capital de la société de 1.250.000,- LUF est converti en EUR 30.986,69.
- Dans le cadre autorisé de la loi du 10 décembre 1998 relative é la conversion par les sociétés commerciales de leur

capital en Euro, le capital est augmenté à EUR 31.000,- par incorporation d’un montant de EUR 13,31 sur les résultats
reportés.

- L’article 3 des statuts est modifié pour lui donner la teneur suivante:
«Le capital social de la société est fixé à EUR 31.000,-, représenté par 1.250 actions sans désignation de valeur nomi-

nale, entièrement libérées».

Enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 2001, vol. 562, fol. 60, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(83726/504/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2001.

Senningerberg, le 17 décembre 2001.

P. Bettingen.

Pour extrait conforme
Signature

Pour extrait conforme
Signature

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

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Sommaire

Welilux, S.à r.l.

Welilux, S.à r.l.

Mobile Advertising Company, S.à r.l.

Non-Ferrous Management S.A.

Joschca S.C.I.

Récréativos Mexicanos S.A.

DVD Automates Vidéo, S.à r.l.

DVD Automates Vidéo, S.à r.l.

Hameur S.A.

Euro-Toiture, S.à r.l.

Euro-Toiture, S.à r.l.

Domino Trading, S.à r.l.

Grand Link Participations

Librairie ABC, S.à r.l.

Librairie ABC, S.à r.l.

Krugerrand S.A.

Luxindra Investment Corporation S.A.

Samorfin S.A.

Samor S.A.

Zolverknapp, S.à r.l.

Immo-Domus, S.à r.l.

Luxcofin S.A.

Luxcofin S.A.

Amorgos Holding Three S.A.

IBN Housing and Investment S.A.

Jaguar Luxembourg S.A.

Simon Huberty S.A.

Horti Invest S.A.

Horti Invest S.A.

Amorgos Holding Two S.A.

Holding de Participations dans les Sociétés Portuaires et Minérales

Amorgos Holding One S.A.

Lasithi S.A.

Universalia (Fiduciaire) S.A.

Audrey Ing. S.A.

Audrey Ing. S.A.

Audrey Ing. S.A.

Gamma Bike, S.à r.l.

Cosmos Lux International Sicav

Snipe S.A.

Fiume Arno S.A.

Fiume Arno S.A.

Casinvest S.A.

Mitol Holding S.A.

AIM Group International S.A.

Farfinance II S.A.

Top Ten Multifonds Sicav

Datanet S.A.

Pfizer Warner Lambert Luxembourg, S.à r.l.

Pfizer Warner Lambert Luxembourg, S.à r.l.

Calon Spleen S.A.

Euromeeting Group S.A.

Owest Holding II S.A.

Arlvest S.A. Holding

Montana (Luxembourg) S.A.

Montana (Luxembourg) S.A.

Bavers S.A.

Bavers S.A.

Versace S.A.

Grandros S.A.

Ireco S.A.

Ireco S.A.

Wichita S.A.

Advanced Services Holding, S.à r.l.

Brasil &amp; International Shareholdings, S.à r.l.

Immobilière le Royal

Arcas Finances

Arcas Finances

G.V. Gioielli

Dogisa S.A.

Finart Invest S.A.

Ashland Real Estates, S.à r.l.

A.F.’ 98 S.A.

Robert Mikaeloff Luxembourg S.A.

Seldom S.A.

Otto Holding S.A.

Sapaci S.A.

Tarp International S.A.

Tarp International S.A.

Tarp International S.A.

Tarp International S.A.

Bijouterie Hoffmann-Grevenmacher S.A.

Stern Development A.G.

Taxno S.A.

Looping International S.A.

Centrica Luxembourg Holdings, S.à r.l.

Lippert Transports Internationaux, S.à r.l.

Baete, S.à r.l.

J.A.C. Store, S.à r.l.

I.S.C. S.A.

Etudes et Formation S.A.

Nutricia Healthcare S.A.

Nutricia Healthcare S.A.

Nutricia Healthcare S.A.

Wilhelm Zins Logistik &amp; Consulting AG

Talltec Technologies Holdings S.A.

D’Amico International S.A.

Interocean Shipping and Investments, S.à r.l.

Global Asset Management GAM, S.à r.l.

Numico Luxembourg S.A.

Bourglingster Invest S.A.

Otimo, S.à r.l.

Dicam S.A. Holding

Pfizer Luxembourg S.A.

La Luxembourgeoise Re

Luxcommunication S.A.

Luxcommunication S.A.