23857

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 498

29 mars 2002

S O M M A I R E

A.B.D. Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

23886

D.W.L. Immobilière S.A., Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . 

23872

AIMCOR Luxembourg S.A., Applied Industrial 

DI Tronic One, S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

23863

Materials Luxembourg S.A., Luxembourg  . . . . . .

23885

Di.Pe. Lux S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

23886

Akhesa S.A., Kautenbach  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23877

DMR Consulting Group (Europe), S.à r.l., Luxem- 

Akut, A.s.b.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23896

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

23903

ALUPASS, Association Luxembourgeoise des Pro- 

Electricité Fautsch, S.à r.l., Wiltz . . . . . . . . . . . . . . 

23874

ducteurs  Professionnels  d’Assurances,  A.s.b.l., 

Els Invest Holding S.A., Weiswampach  . . . . . . . . . 

23859

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23893

Emanimmo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

23881

Alpha Fi S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23878

Entreprise  de Construction G. Parmentier, S.à r.l., 

Alpha Fi S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23879

Wilwerdange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

23862

Armurerie Schmit J.R., S.à r.l., Clervaux . . . . . . . . .

23862

Entreprises Neu, S.à r.l., Echternach . . . . . . . . . . . 

23860

Arvensis S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23897

Euro Canyon, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . 

23881

ASC Euro-Montage S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . .

23886

Euro Canyon, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . 

23882

Ateliers  Nic.  Georges,  succ.  Ateliers  Georges, 

Europacific Property Holding S.A.H. . . . . . . . . . . . 

23875

S.à r.l. et Cie, S.e.c.s., Luxembourg   . . . . . . . . . . .

23899

Ewald Wolter, S.à r.l., Mertert . . . . . . . . . . . . . . . . 

23890

Ateliers  Nic.  Georges,  succ.  Ateliers  Georges, 

Falka Holding International S.A.. . . . . . . . . . . . . . . 

23878

S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23901

Faymonville  Vertriebsgesellschaft  A.G.,  Weis- 

Auberge Thillsmillen, S.à r.l., Mamer. . . . . . . . . . . .

23890

wampach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

23863

B.I.P. Consultancy S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

23887

Financière  de  l’Europe  Occidentale  S.A.H., Lu- 

B.I.P. Consultancy S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

23889

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

23887

Bautrafix, S.à r.l., Erpeldange . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23871

Flaine Financière S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

23883

Blue Lion S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23879

Fleurs Putz S.A., Junglinster  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

23892

Bonte, S.à r.l., Nocher . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23874

Forum Film Corp. S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . 

23889

Boucherie  Centrale  du  Tossenberg  S.A.,  Ber- 

Gastro Deluxe S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . 

23888

trange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23903

Gavia Holding S.A., Luxembourg-Kirchberg . . . . . 

23898

Braun Bernard, S.à r.l., Grevenmacher . . . . . . . . . .

23891

Gebrueder Schmit, S.à r.l., Doncols . . . . . . . . . . . . 

23877

Bungalow Park Petite Suisse S.A., Beaufort . . . . . .

23876

Générale  d’Aménagement  et  de  Design  S.A., 

Burling International Consultance & Traders So- 

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

23884

parfi S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23864

Gerling  Namur, Assurances du Crédit  S.A., Lu- 

Cabochon S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . .

23878

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

23896

Café Beim Pat, S.à r.l., Berschbach  . . . . . . . . . . . . .

23902

Gerling  Namur, Assurances du Crédit  S.A., Lu- 

Cafruta S.A., Bertrange. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23902

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

23896

Capricorn Real Estate Soparfi S.A., Luxembourg. .

23864

Gold Leaf Pictures S.A., Mondorf-les-Bains . . . . . . 

23888

Caterman S.A., Windhof-Koerich  . . . . . . . . . . . . . .

23901

Gru-Lux, S.à r.l., Ingeldorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

23875

City Trust Corporation S.A., Luxembourg . . . . . . .

23880

Hegalux, S.à r.l., Echternach . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

23861

Compagnie  Financière de  la Sûre  S.A., Luxem- 

High Fidelity, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

23886

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23881

Home Perfection, S.à r.l., Weiler . . . . . . . . . . . . . . 

23875

Createam S.A., Bertrange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23902

House Finish Enterprise S.A., Luxembourg . . . . . . 

23887

D.W.L. Exploitation S.A., Esch-sur-Sûre . . . . . . . . .

23874

Im Werth S.A., Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

23887

D.W.L. Holding S.A., Wiltz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23874

Immobilière In der Eich S.A., Baschleiden. . . . . . . 

23874

23858

LA LOUVE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 68.778. 

—

1. Monsieur Gérard Matheis, conseil économique, ayant son domicile professionnel à L-1511 Luxembourg, 121, ave-

nue de la Faïencerie, a été nommé administrateur-délégué, chargé de la gestion journalière de la société avec le pouvoir
de l’engager par sa seule signature quant à cette gestion.

2. Jusqu’à l’issue de l’assemblée générale statutaire de l’année 2004, les personnes suivantes sont mandataires de la

société:

<i>Conseil d’administration

André Wilwert, diplômé ICHEC Bruxelles, ayant son domicile professionnel à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de

la Faïencerie, président du conseil d’administration et administrateur-délégué;

Gérard Matheis, conseil économique, ayant son domicile professionnel à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la

Faïencerie, administrateur-délégué;

Eric Magrini, conseil, ayant son domicile professionnel à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

<i>Commissaire aux comptes

La société à responsabilité limitée INTERAUDIT, S.à r.l., réviseurs d’entreprises avec siège social à L-1511 Luxem-

bourg, 119, avenue de la Faïencerie.

Luxembourg, le 20 novembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2001, vol. 562, fol. 39, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(82180/528/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2001.

Immobilière Kayl S.A., Bertrange . . . . . . . . . . . . . . 

23888

Ori Martin S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

23880

Immobilière Troherou S.A., Wiltz . . . . . . . . . . . . . 

23876

Orni Invest S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

23877

Imprimerie de l’Est S.A., Echternach . . . . . . . . . . . 

23867

(Le) Panorama Immobilier S.A., Bereldange . . . . .

23892

Interparquet, S.à r.l., Steinfort  . . . . . . . . . . . . . . . . 

23897

Partinter S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23900

JB Boutique, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

23891

Petroleum Services Management S.A., Wiltz  . . . .

23877

(La) Jumas S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

23881

Plasma Metal S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

23892

(Fernand) Kieffer et Cie, S.à r.l., Wiltz . . . . . . . . . . 

23875

R.J.C. Immobilière S.A., Clervaux . . . . . . . . . . . . . .

23876

Kisch S.A., Medernach  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

23861

Reflexion Development S.A., Luxembourg  . . . . . .

23871

Königsburg Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

23883

Resan S.A., Alzingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23888

Königsburg Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

23883

Resuma S.A., Windhof-Koerich . . . . . . . . . . . . . . . .

23903

Lamium Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

23900

Rifkolux, S.à r.l., Bigonville . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23867

Lamium Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

23900

Riviera Cars, S.à r.l., Differdange . . . . . . . . . . . . . . .

23898

Landschaftsgärtnerei  Jacques  Cremers,  S.à r.l., 

Safe Side Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

23899

Ospern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

23861

Shaka Invest S.A., Clervaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23859

LB Lux Construct S.A., Rombach . . . . . . . . . . . . . . 

23862

Shaka Invest S.A., Clervaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23860

Lopes, S.à r.l., Diekirch. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

23875

Société  Civile  Immobilière  Georges - Theisen, 

(La) Louve S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

23858

Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23898

Lux Marie S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

23872

Société Luxembourgeoise de Distributeurs Auto- 

Lux-Silikon, G.m.b.H., Olingen  . . . . . . . . . . . . . . . . 

23889

matiques S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

23885

Medical  Research  Consultant  Luxembourg  S.A., 

Socom Participation S.A., Foetz . . . . . . . . . . . . . . .

23895

Wiltz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

23868

Socoma-Nord S.A., Hosingen  . . . . . . . . . . . . . . . . .

23872

Menuiserie Peters B., S.à r.l., Troisvierges . . . . . . . 

23873

Svenska Properties S.A., Bech . . . . . . . . . . . . . . . . .

23868

Menuiserie Peters B., S.à r.l., Troisvierges . . . . . . . 

23873

Synthèses Financières S.A., Luxembourg . . . . . . . .

23878

Metal Cladding Trading S.A., Weiswampach. . . . . 

23859

TD-Lux-Media Services S.A.H., Luxembourg. . . . .

23873

Middle East European Holding S.A.H.  . . . . . . . . . . 

23879

Thema Décoration, S.à r.l., Wiltz . . . . . . . . . . . . . .

23868

Millenium  Service  Center  Group  S.A., Luxem- 

Thema Décoration, S.à r.l., Wiltz . . . . . . . . . . . . . .

23868

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

23862

Transilux International S.A., Luxembourg . . . . . . .

23888

Ming S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

23889

Ulsaplast S.A., Perlé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23866

Monal S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

23880

Ulsaplast S.A., Perle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23866

Monfund Soparfi S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

23865

Vallauris S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

23882

Multi-Boissons, S.à r.l., Buederscheid . . . . . . . . . . . 

23876

Vauban Investissements S.A., Luxembourg . . . . . .

23882

Navilift S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

23886

Ventrust Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

23884

Noresta S.A., Pommerloch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

23876

Ventrust Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

23884

Olminvest S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

23880

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour LA LOUVE S.A.
KPMG Financial Engineering
Signature

23859

ELS INVEST HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9991 Weiswampach, 144, route de Stavelot.

R. C. Diekirch B 1.934. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Clervaux, le 30 novembre 2001, vol. 210, fol. 29, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Weiswampach, le 14 décembre 2001.

(93746/667/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 décembre 2001.

METAL CLADDING TRADING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9991 Weiswampach, 144, route de Stavelot.

R. C. Diekirch B 3.333. 

—

Le bilan au 30 juin 2000, enregistré à Clervaux, le 30 novembre 2001, vol. 210, fol. 29, case 2, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Weiswampach, le 14 décembre 2001.

(93747/667/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 décembre 2001.

SHAKA INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9710 Clervaux, 17, Grand-rue.

R. C. Diekirch B 4.299. 

—

L’an deux mil un, le vingt-neuf novembre.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SHAKA INVEST S.A., ayant

son siège social à Lellingen, constituée suivant acte reçu par Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg,
en date du 12 septembre 1990, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C en date du 26 février 1991,
numéro 87.

Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 19 février 1997,

publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C en date du 18 juin 1997, numéro 304.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Fernand Toussaint, administrateur de société, demeurant à

Clervaux.

Le Président désigne comme secrétaire et scrutateur Monsieur Joseph Treis, expert-comptable, demeurant à Luxem-

bourg.

Le Président déclare et prie le notaire d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur

une liste de présence, signée par le Président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire.

Ladite liste de présence ainsi que, le cas échéant, les procurations resteront annexées au présent acte pour être sou-

mises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

II.- Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les trois mille (3.000) actions, représentant l’intégralité du capital

souscrit, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut
décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour.

III.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1.- Transfert du siège social de Lellingen à Clervaux.
2.- Conversion du capital social de francs luxembourgeois en euros.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris à l’unanimité des voix, les résolutions sui-

vantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de transférer le siège social de L-9760 Lellingen, 43B, Op der Tomm à L-9710 Clervaux, 17,

Grand-Rue.

Le premier alinéa de l’article deux des statuts aura désormais la teneur suivante:

«Art. 2. Premier alinéa. Le siège de la société est établi à Clervaux.»

FIDUNORD, S.à r.l.
Signature

FIDUNORD, S.à r.l.
Signature

23860

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de convertir la devise du capital social de francs luxembourgeois en euros, au cours de change de

40,3399 LUF pour 1,- EUR, de façon à ce que le capital social de trois millions de francs luxembourgeois (3.000.000,-
LUF) s’établisse à soixante-quatorze mille trois cent soixante-huit virgule zéro six euros (74.368,06 EUR).

Le premier alinéa de l’article cinq des statuts aura désormais la teneur suivante:

«Art. 5. Premier alinéa. Le capital social est fixé à soixante-quatorze mille trois cent soixante-huit virgule zéro six

euros (74.368,06 EUR), représenté par trois mille (3.000) actions sans désignation de valeur nominale, entièrement li-
bérées.»

L’assemblée donne instruction au conseil d’administration d’échanger les actions anciennes contre des actions nou-

velles et de les attribuer aux actionnaires proportionnellement à leurs droits.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms,

états et demeures, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: F. Toussaint, J. Treis, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 4 décembre 2001, vol. 420, fol. 27, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(93697/228/56) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 décembre 2001.

SHAKA INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9710 Clervaux, 17, Grand-rue.

R. C. Diekirch B 4.299. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 décembre 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(93698/228/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 décembre 2001.

ENTREPRISES NEU, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-6415 Echternach, 7, rue Bréilekes.

H. R. Diekirch B 1.771. 

—

<i>Ausserordentliche Gesellschafterversammlung vom 5. Dezember 2001

Die alleinigen Gesellschafter Frau Gabriele Heck geborene Collé und Herr Albert Heck haben unter Verzicht auf Ein-

berufungsformalitäten folgende Beschlüsse gefasst:

<i>Erster Beschluss

Das Gesellschaftskapital wird von Luxemburger Franken in Euro umgewandelt. 

<i>Zweiter Beschluss

Das Gesellschaftskapital wird im Rahmen der Bestimmungen des Gesetzes bezüglich der Umwandlung des Gesell-

schaftskapitals in Euro, um 105,32 erhöht um es von seinem jetzigen Betrag von 12.394,68 Euro auf 12.500,- Euro fest-
zusetzen.

<i>Dritter Beschluss

Artikel 6 der Gesellschaftssatzung wird folgendermassen festgelegt:

«Art. 6. Gesellschaftskapital.
Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt zwölftausendfünfhundert (12.500,-) Euro, eingeteilt in einhundert (100)

Anteile zu je hundertfünfundzwanzig (125) Euro, welche wie folgt verteilt sind: 

Alle Anteile sind voll und in bar eingezahlt.» 

Enregistré à Echternach, le 13 décembre 2001, vol. 134, fol. 22, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. M. Miny.

(93748/551/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 décembre 2001.

Mersch, le 12 décembre 2001.

E. Schroeder.

Mersch, le 12 décembre 2001.

E. Schroeder.

1. Herr Albert Heck, Geschäftsmann, fünfzig Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

2. seine Ehegattin Frau Gabriele Heck geborene Collé, Angestellte, beisammen wohnhaft in D-54669 Bollendorf,

Auf dem Träuschfeld 24, fünfzig Anteile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

Total: einhundert Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

G. Heck geb. Collé / A. Heck

23861

HEGALUX, S.à .r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-6415 Echternach, 7, rue Bréilekes.

H. R. Diekirch B 4.320. 

—

<i>Ausserordentliche Gesellschafterversammlung vom 5. Dezember 2001

Die alleinigen Gesellschafter Frau Gabriele Heck geborene Collé und Herr Albert Heck haben unter Verzicht auf Ein-

berufungsformalitäten folgende Beschlüsse gefasst:

<i>Erster Beschluss

Das Gesellschaftskapital wird von Luxemburger Franken in Euro umgewandelt. 

<i>Zweiter Beschluss

Das Gesellschaftskapital wird im Rahmen der Bestimmungen des Gesetzes bezüglich der Umwandlung des Gesell-

schaftskapitals in Euro, um 105,32 erhöht um es von seinem jetzigen Betrag von 12.394,68 Euro auf 12.500,- Euro fest-
zusetzen.

<i>Dritter Beschluss

Artikel 5 der Gesellschaftssatzung wird folgendermassen festgelegt:

«Art. 5.  Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt zwölftausendfünfhundert (12.500,-) Euro, eingeteilt in fünfhun-

dert (500) Anteile zu je fünfundzwanzig (25) Euro, welche wie folgt verteilt sind: 

Alle Anteile sind voll und in bar eingezahlt.» 

Enregistré à Echternach, le 13 décembre 2001, vol. 134, fol. 22, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. M. Miny.

(93749/551/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 décembre 2001.

KISCH S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7662 Medernach, 23, route d’Ermsdorf.

R. C. Diekirch B 633. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 11 décembre 2001, vol. 562, fol. 24, case

10, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Diekirch, le 18 décembre 2001.

(93750/563/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 décembre 2001.

LANDSCHAFTSGÄRTNEREI JACQUES CREMERS, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Capital social: 500.000 LUF / 12.395 

Gesellschaftssitz: L-8540 Ospern, 43, rue Principale.

H. R. Diekirch B 5.945. 

—

<i>Aus der ausserordentlichen Generalversammlung vom 1. Oktober 2001

Die Anteilhaber der Gesellschaft haben sich zusammengefunden und beschlossen:
Frau Iveta Cremers-Kleinova wird ab 1. Oktober als «Gérant administratif» genannt.
Den 1. Oktober 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 16 octobre, vol. 559, fol.13, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(93768/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 décembre 2001.

1. Herr Albert Heck, Geschäftsmann, wohnhaft in D-54669 Bollendorf, Auf dem Träuschfeld 24, zweihundert-

fünfzig Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250

2. seine Ehegattin Frau Gabriele Heck geborene Collé, Angestellte, beisammen wohnhaft in D-54669 Bollendorf,

Auf dem Träuschfeld 24, zweihundertfünfzig Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250

Total: fünfhundert Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500

G. Heck geb. Collé / A. Heck

<i>Pour la KISCH S.A.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

J. Cremers / Iveta Cremers-Kleinova.
<i>Gérant technique / -

23862

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION G. PARMENTIER, S.à r.l.,

 Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9980 Wilwerdange, Maison 45C.

R. C. Diekirch B 4.617. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Clervaux, le 13 décembre 2001, vol. 210, fol. 33, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(93751/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 décembre 2001.

ARMURERIE SCHMIT J.R., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9710 Clervaux, 30, Grand-rue.

R. C. Diekirch B 1.818. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Clervaux, le 5 décembre 2001, vol. 210, fol. 30, case 7, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(93767/999/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 décembre 2001.

LB LUX CONSTRUCT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8832 Rombach, 18, route de Bigonville.

—

LUXFIBEL, S.à r.l. démissionne du poste de commissaire aux comptes de la société:
LB LUX CONSTRUCT S.A.
Cette démission prend cours à la date de ce jour. 

Enregistré à Diekirch, le 17 décembre 2001, vol. 269, fol. 61, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(93769/999/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 décembre 2001.

MILLENIUM SERVICE CENTER GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 7, Grand-rue.

—

L’an deux mille un, le vingt et un novembre.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme MILLENIUM SERVICE

CENTER GROUP S.A., ayant son siège social à Wiltz, constituée suivant acte reçu par Maître Fernand Unsen, notaire
de résidence à Diekirch, en date du 12 mars 1999, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C en date
du 10 juin 1999, numéro 434.

Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par Maître Fernand Unsen, notaire de résidence à Die-

kirch, en date du 21 décembre 2000, publié par extrait au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C en date du
21 août 2001, numéro 657.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Jean-Pierre Hologne, conseil économique, demeurant à Luxem-

bourg.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Sylvia Hennericy-Nalepa, employée privée, demeurant à B-Meix-le-

Tige.

L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Ludo Vriends, administrateur de sociétés, demeurant à Clervaux.
Le Président déclare et prie le notaire d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur

une liste de présence, signée par le Président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire.

Ladite liste de présence ainsi que, le cas échéant, les procurations des actionnaires représentés resteront annexées

au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

II.- Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les cinquante et une (51) actions, représentant l’intégralité du

capital souscrit, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assem-
blée peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour.

III.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1.- Transformation du capital en Euro.
2.- Transfert du siège social à L-1661 Luxembourg, 7, Grand-Rue.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris à l’unanimité des voix, les résolutions sui-

vantes:

LUXFIBEL, S.à r.l.
P. Sternon.

23863

<i>Première résolution

L’assemblée décide de supprimer la valeur nominale des actions et de convertir le capital social de francs luxembour-

geois en euro au cours de change de 40,3399 LUF pour 1,- EUR, de sorte que le capital social de un million deux cent
soixante-quinze mille francs luxembourgeois (1.275.000,- LUF) s’établisse à trente et un mille six cent six euros et qua-
rante-deux cents (31.606,42 EUR).

L’article cinq des statuts aura désormais la teneur suivante:

«Art. 5. Le capital souscrit est fixé à trente et un mille six cent six euros et quarante-deux cents (31.606,42), repré-

senté par cinquante et une (51) actions sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de transférer le siège  social  de  L-9540  Wiltz,  5,  avenue  de  la  Gare  à L-1661 Luxembourg, 7,

Grand-Rue.

Le premier alinéa de l’article deux des statuts aura désormais la teneur suivante:

«Art. 2. 1

er

 alinéa. Le siège de la société est établi à Luxembourg.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Mersch, en l’étude du notaire instrumentaire, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état

et demeure, les comparant ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: J-P. Hologne, S. Nalepa, L. Vriends, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 29 novembre 2001, vol. 420, fol. 22, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations.

(93752/228/55) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 décembre 2001.

FAYMONVILLE VERTRIEBSGESELLSCHAFT A.G., Aktiengesellschaft (in Liquidation).

Gesellschaftssitz: L-9991 Weiswampach.

H. R. Diekirch B 2.223. 

—

<i>Auszug aus dem Protokoll der außerordentlichen Generalversammlung vom 22. Oktober 2001

Aus dem Protokoll der außerordentlichen Generalversammlung vom 22. Oktober 2001, einregistriert in Clervaux

am 10. Dezember 2001, Volume 210, Folio 31, Case 10, geht folgendes hervor:

Die Außerordentliche Generalversammlung beschließt einstimmig:
1. nach Kenntnisnahme des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2000, sowie der Berichtes der Liquidatoren, verab-

schiedet sie den vorgelegten Jahresabschluss.

2. den Verlust des Jahres 2000 in Höhe von 20.707 LUF dem Ergebnisvortrag zuzuweisen.
3. die Liquidatoren von der Geschäftsführung für das abgelaufene Geschäftsjahr zu entlasten.
4. Herrn Josef Faymonville, Steuerberater, wohnhaft in B-St. Vith, zum Prüfungskommissar der Liquidation zu ernen-

nen.

5. auf Basis der vorliegenden Bilanz zum 31. Dezember 2000 den Abschluss der Liquidation in Kürze vor Notar im

Rahmen einer Außerordentlichen Generalversammlung feststellen zu lassen und den Liquidatoren gleichzeitig endgültige
und vollständige Entlastung für ihr gesamtes vergangenes Mandat zu erteilen.

Zur Veröffentlichung im Mémorial und zur Eintragung beim Handelregister.

Weiswampach, den 14. Dezember 2001.

(93756/667/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 décembre 2001.

DI TRONIC ONE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

—

Par la présente, SOFIROM S.A. informe que la société DI TRONIC ONE, S.à r.l., n’a plus son siège social au n

°

 18,

route de Bigonville à L-8832 Rombach-Martelange.

DI TRONIC ONE, S.à r.l. a été déclarée en faillite. 

Enregistré à Diekirch, le 17 décembre 2001, vol. 269, fol. 62, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(93770/821/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 décembre 2001.

Mersch, le 14 décembre 2001.

E. Schroeder.

<i>Für FAYMONVILLE VETRIEBSGESELLSCHAFT A.G.
FIDUNORD, S.à r.l.
Unterschrift

SOFIROM S.A.
P. Sternon

23864

CAPRICORN REAL ESTATE SOPARFI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 7, Grand-rue.

—

L’an deux mille un, le vingt et un novembre.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme CAPRICORN REAL ESTA-

TE SOPARFI S.A., ayant son siège social à Wiltz, constituée suivant acte reçu par Maître Fernand Unsen, notaire de
résidence à Diekirch, en date du 25 avril 2000, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C en date du
15 septembre 2000, numéro 663.

Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par Maître Fernand Unsen, notaire de résidence à Die-

kirch, en date du 21 décembre 2000, publié par extrait au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C en date du
21 août 2001, numéro 657.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Jean-Pierre Hologne, conseil économique, demeurant à Luxem-

bourg.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Sylvia Hennericy-Nalepa, employée privée, demeurant à B-Meix-le-

Tige.

L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Ludo Vriends, administrateur de sociétés, demeurant à Clervaux.
Le Président déclare et prie le notaire d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur

une liste de présence, signée par le Président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire.

Ladite liste de présence ainsi que, le cas échéant, les procurations des actionnaires représentés resteront annexées

au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

II.- Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les cinquante et une (51) actions, représentant l’intégralité du

capital souscrit, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assem-
blée peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour.

III.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant: 

<i>Ordre du jour:

Transfert du siège social à L-1661 Luxembourg, 7, Grand-Rue.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris à l’unanimité des voix, la résolution sui-

vante:

<i>Résolution

L’assemblée décide de transférer le siège social de L-9540 Wiltz, 5, avenue de la Gare à L-1661 Luxembourg, 7,

Grand-Rue.

Le premier alinéa de l’article deux des statuts aura désormais la teneur suivante:

«Art. 2. 1

er

 alinéa. Le siège de la société est établi à Luxembourg.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Mersch, en l’étude du notaire instrumentaire, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état

et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: J-P Hologne, S. Nalepa, L. Vriends, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 29 novembre 2001, vol. 420, fol. 22, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(93753/228/46) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 décembre 2001.

BURLING INTERNATIONAL CONSULTANCE &amp; TRADERS SOPARFI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 7, Grand-rue.

—

L’an deux mille un, le vingt et un novembre.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme BURLING INTERNATIO-

NAL CONSULTANCE &amp; TRADERS SOPARFI S.A., ayant son siège social à Wiltz, constituée suivant acte reçu par Maî-
tre Fernand Unsen, notaire de résidence à Diekirch, en date du 7 septembre 1999, publié au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations C en date du 26 novembre 1999, numéro 895.

Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par Maître Fernand Unsen, notaire de résidence à Die-

kirch, en date du 20 février 2001, non encore publié.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Jean-Pierre Hologne, conseil économique, demeurant à Luxem-

bourg. 

Le Président désigne comme secrétaire Madame Sylvia Hennericy-Nalepa, employée privée, demeurant à B-Meix-le-

Tige.

L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Ludo Vriends, administrateur de sociétés, demeurant à Clervaux.
Le Président déclare et prie le notaire d’acter:

Mersch, le 14 décembre 2001.

E. Schroeder.

23865

I.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur

une liste de présence, signée par le Président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire.

Ladite liste de présence ainsi que, le cas échéant, les procurations des actionnaires représentés resteront annexées

au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

II.- Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les cent (100) actions, représentant l’intégralité du capital sous-

crit, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut
décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour.

III.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

Transfert du siège social à L-1661 Luxembourg, 7, Grand-Rue. 
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris à l’unanimité des voix, la résolution sui-

vante:

<i>Résolution

L’assemblée décide de transférer le siège  social  de  L-9540  Wiltz,  5,  avenue  de  la  Gare  à L-1661 Luxembourg, 7,

Grand-Rue.

Le premier alinéa de l’article deux des statuts aura désormais la teneur suivante:

«Art. 2. 1

er

 alinéa. Le siège social est établi à Luxembourg.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Mersch, en l’étude du notaire instrumentaire, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état

et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: J-P. Hologne, S. Nalepa, L. Vriends, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 29 novembre 2001, vol. 420, fol. 22, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(93754/228/45) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 décembre 2001.

MONFUND SOPARFI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 7, Grand-rue.

—

L’an deux mille un, le vingt et un novembre.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme MONFUND SOPARFI S.A.,

ayant son siège social à Wiltz, constituée suivant acte reçu par Maître Fernand Unsen, notaire de résidence à Diekirch,
en date du 11 janvier 2000, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C en date du 5 mai 2000, numéro
327.

Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par Maître Fernand Unsen, notaire de résidence à Die-

kirch, en date du 21 décembre 2000, publié par extrait au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C en date du
13 août 2001, numéro 632.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Jean-Pierre Hologne, conseil économique, demeurant à Luxem-

bourg.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Sylvia Hennericy-Nalepa, employée privée, demeurant à B-Meix-le-

Tige.

L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Ludo Vriends, administrateur de sociétés, demeurant à Clervaux.
Le Président déclare et prie le notaire d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur

une liste de présence, signée par le Président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire.

Ladite liste de présence ainsi que, le cas échéant, les procurations des actionnaires représentés resteront annexées

au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

II.- Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les cinquante et une (51) actions, représentant l’intégralité du

capital souscrit, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assem-
blée peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour.

III.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

Transfert du siège social à L-1661 Luxembourg, 7, Grand-Rue.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris à l’unanimité des voix, la résolution sui-

vante:

<i>Résolution

L’assemblée décide de transférer le siège  social  de  L-9540  Wiltz,  5,  avenue  de  la  Gare  à L-1661 Luxembourg, 7,

Grand-Rue.

Le premier alinéa de l’article deux des statuts aura désormais la teneur suivante:

Mersch, le 14 décembre 2001.

E. Schroeder.

23866

«Art. 2. 1

er

 alinéa. Le siège social est établi à Luxembourg.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Mersch, en l’étude du notaire instrumentaire, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état

et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: J-P. Hologne, S. Nalepa, L. Vriends, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 29 novembre 2001, vol. 420, fol. 22, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(93755/228/46) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 décembre 2001.

ULSAPLAST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8824 Perlé, 37, rue de la Poste.

R. C. Diekirch B 5.855. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Diekirch, le 18 décembre 2001, vol. 269, fol. 63, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(93758/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 décembre 2001.

ULSAPLAST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8824 Perlé, 37, rue de la Poste.

R. C. Diekirch B 5.855. 

—

<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale des Actionnaires du 10 août 2001

<i>Bureau

La séance est ouverte à 20 heures au siège social de la société sous la présidence de Monsieur Lambaerts Philippe

junior qui nomme Madame Urbain Jeannine au poste de secrétaire et Monsieur Lambaerts Philippe senior au poste de
scrutateur.

<i>Présence

Le Président du Conseil constate que l’assemblée est valablement constitué puisque l’ensemble du capital est repré-

senté à savoir: 

<i>Ordre du jour:

Le Président procède à la lecture de l’ordre du jour:
1. Rapport du conseil d’administration pour exercice 2000
2. Lecture du bilan et des annexes au 31 décembre 2000 proposition de répartition bénéficiaire 
3. Rapport du commissaire au compte
4. Approbation des comptes et de la répartition du bénéfice du 31 décembre 2000
5. Décharge aux administrateurs
6. Divers

<i>Délibération

Après avoir pris connaissance du rapport du conseil, des comptes annuels et de la proposition d’affectation du résul-

tat (mise en réserve des bénéfices), ainsi que du rapport du commissaire aux comptes, l’assemblée à l’unanimité:

Approuve les comptes au 31 décembre 2000
Approuve la répartition bénéficiaire.
Par vote séparé décharge est donné à l’ensemble du conseil d’administration.
Aucun point n’étant soulevé dans les divers, le Président lève la séance à 21.30 heures.

(93757/000/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 décembre 2001.

Mersch, le 14 décembre 2001.

E. Schroeder.

Signature.

Monsieur Philippe Lambaerts junior pour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

650 parts

Madame Jeannine Urbain pour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

600 parts

Soit au total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.250 parts

Ph. Lambaerts junior / J. Urbain / Ph. Lambaerts senior
<i>Président du Conseil / Secrétaire / Scrutateur

23867

IMPRIMERIE DE L’EST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6468 Echternach, Zone Industrielle.

R. C. Diekirch B 4.927. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mille un, le dix décembre.
Par-devant Maître Henri Beck, notaire de résidence à Echternach,

A comparu:

Monsieur Marcel Roeder, maître-imprimeur, demeurant à 7339 Steinsel, 22, rue des Vergers.
Lequel comparant, représenté comme il est dit, a requis le notaire instrumentaire de documenter ce qui suit:
I.- Que la société IMPRIMERIE DE L’EST S.A., avec siège social à 6468 Echternach, Zone Industrielle, inscrite au re-

gistre de commerce et des sociétés à Diekirch sous le numéro B 4.927, a été constituée suivant acte reçu par le notaire
instrumentant en date du 23 septembre 1998, publié au Mémorial C numéro 878 du 5 décembre 1998.

Il.- Que le capital de la société s’élève actuellement à deux millions de francs (2.000.000,- Frs), représenté par mille

(1.000) actions d’une valeur nominale de deux mille francs (2.000,- Frs) chacune, intégralement souscrites et libérées.

III.- Que le comparant, représenté comme il vient d’être dit, est devenu propriétaire de toutes les actions de la société

IMPRIMERIE DE L’EST S.A., qu’en conséquence celle-ci se trouve dissoute de plein droit par la réunion de toutes les
parts en une seule main.

IV.- Que le comparant se trouve investi de tout l’actif et de tout le passif de la société dissoute dont la liquidation se

trouve dès lors définitivement clôturée.

V.- Que la société ne possède pas d’immeubles.
VI.- Que décharge pleine et entière est donnée aux administrateurs et au commissaire de la société dissoute.
VII.- Que les livres et documents sociaux seront conservés pendant une période de cinq ans à l’ancien siège de la

société dissoute à L-6468 Echternach, Zone Industrielle.

VIII.- Pour la publication et dépôt à faire tous pouvoirs sont donnés au porteur d’une expédition des présentes.
Ceci exposé le comparant, représenté comme il vient d’être dit, requiert le notaire de constater que la société ano-

nyme IMPRIMERIE DE L’EST S.A., est dissoute de plein droit, et que le comparant, représenté comme il vient d’être dit,
exerçant tous les droits attachés à la propriété de toutes les actions de la société, est investi de tout l’actif et de tout
le passif de la société, dont la liquidation se trouve dès lors définitivement clôturée.

A l’appui des déclarations et constatations qui précèdent, le comparant, représenté comme il vient d’être dit, a pro-

duit au notaire soussigné le livre des actionnaires, qui à l’instant et en présence du notaire instrumentant a été annulé.

<i>Frais

Les frais des présentes sont évalués sans nul préjudice à 17.000,- francs.

Dont acte, fait et passé à Echternach, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée, au mandataire du comparant, connu du notaire par ses nom, prénom

usuel, état et demeure, il a signé avec le notaire instrumentaire le présent acte.

Signé: M. Roeder, H. Beck.
Enregistré à Echternach, le 11 décembre 2001, vol. 352, fol. 64, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Miny.

Pour expédition conforme, délivrée à demande, aux fins de la publication au Mémorial.

(93759/201/43) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 décembre 2001.

RIFKOLUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8812 Bigonville, 2, rue des Romains.

R. C. Diekirch B 3.054. 

—

<i>Assemblée générale extraordinaire du 17 décembre 2001

Les associés, représentant l’intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqués, se sont réunis

en assemblée générale extraordinaire et ont pris, à l’unanimité des voix, la résolution suivante:

L’assemblée décide de transformer le capital social, qui était de LUF 500.000,- représenté par 100 parts de LUF

5.000,- chacune, en euro 12.394,68 représenté par 100 parts de EUR 123,95 chacune.

M. Fakovic Saban, gérant technique et administratif,
M. Corovic Habil.
La distribution des parts et toute autre condition de la constitution de société resteront inchangées.

Fait et passé à Bigonville, en date du 17 décembre 2001.

S. Fakovic / H. Corovic.

Enregistré à Mersch, le 17 décembre 2001, vol. 127, fol. 78, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

(93775/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 décembre 2001.

Echternach, le 18 décembre 2001.

H. Beck.

23868

THEMA DECORATION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9554 Wiltz, 33, rue du Pont.

R. C. Diekirch B 2.662. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2001, vol. 562, fol. 48, case 6, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(93761/578/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 décembre 2001.

THEMA DECORATION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9554 Wiltz, 33, rue du Pont.

R. C. Diekirch B 2.662. 

—

<i>Extrait de la décision collective des associés en date du 27 septembre 2001

L’Assemblée Générale prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Quatrième résolution

Malgré les pertes cumulées dépassant les trois quarts du capital social, les associés décident en vertu de l’article 100

de continuer les activités de la société.

Cette décision est prise à l’unanimité.

Strassen, le 6 décembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2001, vol. 562, fol. 48, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(93763/578/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 décembre 2001.

SVENSKA PROPERTIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6231 Bech, 2, Neidiirfchen.

R. C. Diekirch B 4.285. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2001, vol. 562, fol. 40, case 1, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 décembre 2001.

(93773/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 décembre 2001.

MEDICAL RESEARCH CONSULTANT LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme,

(anc. MEDICAL RESEARCH CONSULTANT LUXEMBOURG, S.à r.l.).

Siège social: L-9539 Wiltz, 10, rue du Moulin.

R. C. Diekirch B 3.392. 

—

L’an deux mille un, le dix-sept octobre.
Par-devant Maître Jean Seckler notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

Ont comparu:

1.- Monsieur Alain Vandenberghe, médecin, demeurant à B-1325 Chaumont Gistoux, 18, rue des Sables (Belgique);
2.- Madame Cezarina Alexe, médecin, épouse de Monsieur Alain Vandenberghe, demeurant à B-1325 Chaumont Gis-

toux, 18, rue des Sables (Belgique),

ici représentée par Monsieur Alain Vandenberghe, préqualifié, en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée.
La prédite procuration, signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent

acte pour être formalisée avec lui.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
- que la société à responsabilité limitée MEDICAL RESEARCH CONSULTANT LUXEMBOURG, S.à r.l.,ayant son

siège social à L-9539 Wiltz, 10, rue du Moulin, R.C. Diekirch section B numéro 3392, a été constituée suivant acte reçu
par Maître Roger Arrensdorff, notaire alors de résidence à Wiltz, en date du 16 janvier 1996, publié au Mémorial C
numéro 154 du 28 mars 1996, et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le même notaire Roger Arrens-
dorff en date du 15 avril 1998, publié au Mémorial C numéro 542 du 28 juillet 1998;

Strassen, le 18 décembre 2001.

Pour extrait sincère et conforme
Signature

Pour réquisition
Signature
<i>Un mandataire

23869

- que les comparants sont les seuls et uniques associés actuels de ladite société et qu’ils ont pris les résolutions sui-

vantes:

<i>Première résolution

Les associés constatent qu’en vertu d’une cession de parts sous seing privé du 12 octobre 2000, Monsieur Jean-Pierre

Cayphas gérant de sociétés, demeurant à Waterloo (Belgique) a cédé ses 2 (deux) parts sociales d’une valeur nominale
de mille francs (1.000.- frs.) chacune dans la prédite société MEDICAL RESEARCH CONSULTANT LUXEMBOURG,
S.à r.l., à Madame Cezarina Alexe, préqualifiée.

<i>Deuxième résolution

Les associés décident d’augmenter le capital social à concurrence d’un million deux cent quarante-sept mille francs

(1.247.000.- frs), pour le porter de son montant actuel de cinq cent mille francs (500.000.- frs) à un million sept cent
quarante-sept mille francs (1.747.000.- frs), par l’émission de mille deux cent quarante-sept (1.247) parts sociales nou-
velles de mille francs (1.000.- frs.) chacune.

Les mille deux cent quarante-sept (1.247) parts sociales nouvelles ont été souscrites et libérées entièrement de com-

mun accord des associés par:

a) l’associé Monsieur Alain Vandenberghe, préqualifié, à concurrence de mille deux cent trente-cinq (1.235) parts so-

ciales;

b) l’associée Madame Cezarina Alexe, préqualifiée, à concurrence de douze (12) parts sociales.
Le montant de un million deux cent quarante-sept mille francs (1.247.000.- frs) a été apporté en numéraire par les

prédits souscripteurs de sorte que ledit montant se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il
en a été justifié au notaire qui le constate expressément.

<i>Troisième résolution

Les associés décident de transformer la société  à responsabilité limitée MEDICAL RESEARCH CONSULTANT

LUXEMBOURG, S.à r.l, en une société anonyme qui sera dorénavant dénommée MEDICAL RESEARCH CONSUL-
TANT LUXEMBOURG S.A.

Les associés accordent décharge au gérant pour l’exécution de son mandat jusqu’à la date de ce jour.
Les associés décident en outre de transformer les parts sociales de la société à responsabilité limitée en actions et le

capital social sera représenté dorénavant par mille sept cent quarante-sept (1.747) actions.

Par cette transformation de la société à responsabilité limitée en une société anonyme, aucune nouvelle société n’est

créée. La société anonyme est la continuation de la société à responsabilité limitée telle qu’elle a existé jusqu’à présent,
avec la même personnalité juridique et sans qu’aucun changement n’intervienne tant dans l’actif que dans le passif de
cette société.

Est annexé aux présentes, un rapport du réviseur Monsieur Jean Bernard Zeimet de L-2213 Luxembourg, 16, rue de

Nassau, daté du 9 avril 2001, dont les conclusions sont établies comme suit:

<i>«Conclusion

En exécution du mandat qui nous a été confié dans le cadre de la transformation de la société à responsabilité limitée

MEDICAL RESEARCH CONSULTANT, S.à r.l., en société anonyme, nous déclarons que:

A notre avis, la valeur de la société à responsabilité limitée MEDICAL RESEARCH CONSULTANT, S.à r.l., transfor-

mée en société anonyme est au moins égale et après la transformation, au montant du capital social de la nouvelle so-
ciété anonyme, soit 1.250.000,- LUF.

Luxembourg, le 9 avril 2001»
Ledit rapport, signé ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte pour

être formalisé avec lui.

<i>Quatrième résolution

Les associés décident de convertir la devise d’expression du capital social de la société, actuellement fixé à un million

sept cent quarante-sept mille francs (1.747.000.- frs), pour l’exprimer dorénavant en euro, au cours de 40,3399 frs=1,-
EUR, en quarante-trois mille trois cent sept euro (43.307,- EUR).

Les associés décident en outre d’augmenter le capital social à concurrence de trois cent soixante-huit euro (368,-

EUR), pour le porter de son montant actuel de quarante-trois mille trois cent sept euro (43.307,- EUR) à quarante-trois
mille six cent soixante-quinze euro (43.675,- EUR), sans émission d’actions nouvelles.

L’augmentation de capital ci-avant décidée est réalisée par les associés de la société au prorata de leur participation

actuelle dans la société.

Le montant de trois cent soixante-huit euro (368,- EUR) a été apporté en numéraire de sorte que le prédit montant

se trouve dès à présent à la libre disposition de la société MEDICAL RESEARCH CONSULTANT LUXEMBOURG S.A.,
ainsi qu’il en a été justifié au notaire, qui le constate expressément.

Les associés décident de remplacer les mille sept cent quarante-sept (1.747) actions existantes d’une valeur nominale

de mille francs (1.000,- frs.) par mille sept cent quarante-sept (1.747) actions d’une valeur nominale de vingt-cinq euro
(25,- EUR) chacune, une (1) action ancienne donnant droit à une (1) action nouvelle.

<i>Cinquième résolution

Ensuite les statuts de la société dans sa nouvelle forme ont été arrêtés comme suit:

STATUTS

Art. 1

er

. Il existe une société anonyme régie par les lois y relatives, ainsi que par les présents statuts.

23870

Art. 2. La société a pour objet le consulting médical, travaux d’étude et de recherche, participation à des séminaires,

travaux de conférences et la vente de matériel médical et paramédical ainsi que toutes les fournitures s’y rattachant.

Elle pourra, de façon générale, accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et im-

mobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter la réa-
lisation.

Art. 3. La durée de la société est illimitée.

Art. 4. La société prend la dénomination de MEDICAL RESEARCH CONSULTANT LUXEMBOURG S.A..

Art. 5. Le siège social est établi à Wiltz.
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision du conseil d’ad-

ministration.

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de quarante-trois mille six cent soixante-quinze (43.675,- EUR) repré-

senté par mille sept cent quarante-sept (1.747) actions de vingt-cinq Euro (25,- EUR) chacune, entièrement libérées.

Art. 7. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions. La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et
en respectant les dispositions de l’article 49-2 de la loi du 24 avril 1983 modifiant la loi de 1915.

Art. 8. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables. 

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 9. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-

dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou téléfax, étant admis. En cas d’urgence,
les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante. Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion
journalière ainsi que la représentation à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnai-
res ou non.

Il peut leur confier tout ou partie de l’administration courante de la société, de la direction technique ou commerciale

de celle-ci.

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-

nérale ou statuée directement par l’assemblée générale.

La société se trouve valablement engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances et pour toutes opérations par la

signature obligatoire et incontournable de l’administrateur-délégué de la société, ayant toute capacité pour exercer les
activités décrites dans l’objet social ci-avant, conformément aux critères retenus par le Ministère luxembourgeois des
Classes Moyennes, ou par la signature conjointe de l’administrateur-délégué et d’un autre administrateur de la société.

Art. 10. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 11. L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 12. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le troisième vendredi du mois de juin à 14.00 heures,

au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 13. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Le conseil d’administration peut décider que, pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire actionnaire ou non. Chaque action donne droit a une voix, sauf les restrictions imposées
par la loi.

Art. 14. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

Art. 15. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi du 24 avril 1983 le conseil d’administration est auto-

risé à procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.

Art. 16. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur appli-

cation partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

23871

<i>Sixième résolution

L’assemblée décide de nommer aux fonctions d’administrateurs, leur mandat expirant lors de l’assemblée générale

de 2007:

a) Monsieur Alain Vandenberghe, médecin, demeurant à B-1325 Chaumont Gistoux, 18, rue des Sables (Belgique);
b) Madame Cezarina Alexe, médecin, épouse de Monsieur Alain Vandenberghe, demeurant à B-1325 Chaumont Gis-

toux, 18, rue des Sables (Belgique);

e) Monsieur Robert Vandenberghe, retraité, demeurant à B-1050 Bruxelles, 3, avenue des Scarabées (Belgique).
Est appelé aux fonctions de commissaire pour la même période:
Monsieur Marc Petein, médecin, demeurant à 13849 Glendale, 65e Avenue North, Arizona (U.S.A.).

<i>Septième résolution

Faisant usage de la faculté offerte par l’article 9 des statuts, l’assemblée nomme en qualité de premier administrateur-

délégué de la société Monsieur Alain Vandenberghe, prénommé.

<i>Frais

Tous les frais et honoraires des présentes, évalués à la somme de cinquante mille francs, sont à charge de la société.

Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,

état et demeure, ils ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: A. Vandenberghe - J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 29 octobre 2001, vol. 515, fol. 97, case 4. – Reçu 12.618 francs.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de publication au Mémorial.

(93762/231/165) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 décembre 2001.

BAUTRAFIX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Erpeldange, 1A, rue du Viaduc.

R. C. Diekirch B 790. 

—

Le bilan arrêté au 31 décembre 2000, enregistré à Remich, le 17 novembre 2001, vol. 177, fol. 2, case 7, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Ehnen, le 17 décembre 2001.

(93779/999/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 décembre 2001.

REFLEXION DEVELOPMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 40.895. 

—

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires tenue en date du 18 décembre

2001 que l’Assemblée a pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

- L’Assemblée a décidé de changer la monnaie d’expression du capital social de la société de francs luxembourgeois

en Euro, le nouveau capital de la société s’élevant à EUR 30.986,69 divisé en 1.250 actions sans désignation de valeur
nominale.

- L’Assemblée a décidé de modifier l’article cinq, alinéa 1

er

, des statuts, qui aura désormais la teneur suivante:

Alinéa 1

er

. «Le capital social est fixé à trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-neuf cents (EUR

30.986,69), représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions sans désignation de valeur nominale.»

Luxembourg, le 18 décembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 2001, vol. 562, fol. 59, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(82000/805/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2001.

Junglinster, le 18 décembre 2001.

J. Seckler.

<i>Pour BAUTRAFIX, S.à r.l.
FIDUCIAIRE ROGER LINSTER
Signature

Pour avis conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un administrateur

23872

SOCOMA NORD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9809 Hosingen, 14, op der Hei.

R. C. Diekirch B 5.957. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue au siège social en date du 24 septembre 2001

<i>Conversion du capital social actuellement exprimé en LUF en EUROS

L’assemblée décide, à l’unanimité, de convertir le capital social actuellement exprimé en LUF en EUROS qui de cette

manière est arrêté à 371.840,29 euros (trois cent soixante et onze mille huit cent quarante virgule vingt-neuf euros).

<i>Augmentation du capital scoial dans le cadre autorisé par la loi du 10 décembre 1998

Le capital social de la société est augmenté de 159,71 euros (cent cinquante-neuf virgule soixante et onze euros),
pour le porter de son montant actuel de 371.840,29 euros (trois cent soixante et onze mille huit cent quarante virgule

vingt-neuf euros),

à 372.000,- euros (trois cent soixante-douze mille euros),
par incorporation de réserves.

<i>Adaptation de la valeur nominale des actions émises et de la mention du capital social

La valeur nominale des actions émises et la mention du capital social sont adaptées en conséquence.

<i>Adaptation de l’article 3 alinéa 1 des statuts

L’article 3 alinéa 1 est adapté et a la teneur suivante:

Le capital est fixé à trois cent soixante-douze mille euros. Il est divisé en six mille actions d’une valeur de soixante-

deux euros chacune.

Enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2001, vol. 562, fol. 5, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(93774/000/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 décembre 2001.

D.W.L. IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9544 Wiltz, 35, Ilôt du Château.

R. C. Diekirch B 3.173. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Wiltz, le 14 décembre 2001, vol. 172, fol. 91, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(93781/772/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 décembre 2001.

LUX MARIE S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 32.072. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration 

<i>qui s’est tenue le 4 décembre 2000 à Luxembourg

<i>Résolution

Suite à la démission de Monsieur Théo Braun de son poste d’administrateur de la société, pour raisons personnelles,

le Conseil d’Administration prend la décision de nommer par voie de cooptation, en remplacement de celui-ci, Monsieur
Koen Lozie, Administrateur de sociétés, demeurant au 14 rue de l’Ecole à Eischen.

La ratification de la nomination de Monsieur Lozie aura lieu lors de la prochaine Assemblée Générale Statutaire. 

Enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2001, vol. 562, fol. 43, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(82010/009/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2001.

Pour extrait sincère et conforme
Signature

<i>Pour D.W.L. IMMOBILIERE S.A.
FIDUCIAIRE ARBO S.A.
Signature

Pour extrait sincère et conforme
LUX MARIE S.A.H.
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

23873

MENUISERIE PETERS B., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9906 Troisvierges, 6, rue Staedtgen.

R. C. Diekirch B 2.886. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Diekirch, le 20 décembre 2001, vol. 269, fol. 65, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(93787/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 décembre 2001.

MENUISERIE PETERS B., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9906 Troisvierges, 6, rue Staedtgen.

R. C. Diekirch B 2.886. 

—

<i>Procès-verbal de la réunion des associés tenue à Troisvierges le 20 décembre 2001

Les associés sont habilités, conformément aux dispositions de la loi relative à la conversion par les sociétés commer-

ciales de leur capital en euros, de prendre, à la majorité simple, les décisions figurant à l’ordre du jour sans égard à la
représentation du capital social.

<i>Ordre du jour:

1. Conversion du capital social actuellement exprimé en LUF en EUR.
2. Augmentation du capital social dans le cadre autorisé par la loi relative à la conversion par les sociétés commer-

ciales de leur capital en euros.

3. Adaptation de l’article 6 des statuts.

<i>Décisions

Après en avoir délibéré, les associés, à la majorité d’1 voix contre 0 voix:
- décident de convertir le capital social actuellement exprimé en LUF en EUR;
- décident que le LUF continue à être la devise comptable jusqu’au 31 décembre 2001; après cette date, les comptes

sont tenus en EUR;

- décident d’augmenter le capital social de 105,32 EUR pour le porter de son montant actuel de 12.394,68 EUR à

12.500,- EUR par prélèvement sur les résultats reportés;

- décident d’adapter l’article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) représenté par cinq cents (500) parts sociales

d’une valeur nominale de vingt-cinq euros chacune.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

Enregistré à Diekirch, le 20 décembre 2001, vol. 269, fol. 65, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(93780/000/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 décembre 2001.

TD-LUX-MEDIA SERVICES S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 1, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 51.657. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2001, vol. 562, fol. 20, case 11, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2001.

<i>Extrait des décisions prises lors de l’Assemblée Générale du 14 novembre 2001

Affectation du résultat: la perte de LUF 11.226,33 est reportée sur l’exercice suivant.
La répartition des résultats est conforme à la proposition d’affection.
Le mandat de chacun des trois administrateurs Messieurs Jean Wagener, Alain Rukavina et Madame Paule Ketten-

meyer, ainsi que le mandat du commissaire aux comptes Monsieur Henri Van Schingen sont reconduits pour une nou-
velle période de six années, soit jusqu’à l’Assemblée Générale à tenir en 2007.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(82007/279/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2001.

PETERS B.
Signature
<i>Gérant

B. Peters
<i>Un associé

Luxembourg, le 19 décembre 2001.

Signature.

23874

D.W.L. HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9544 Wiltz, 35, Ilôt du Château.

R. C. Diekirch B 3.190. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Wiltz, le 14 décembre 2001, vol. 172, fol. 91, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(93782/772/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 décembre 2001.

D.W.L. EXPLOITATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9650 Esch-sur-Sûre, 1, rue du Moulin.

R. C. Diekirch B 3.174. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Wiltz, le 14 décembre 2001, vol. 172, fol. 91, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(93783/772/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 décembre 2001.

IMMOBILIERE IN DER EICH S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9633 Baschleiden, 45, rue Principale.

R. C. Diekirch B 5.019. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Wiltz, le 14 décembre 2001, vol. 172, fol. 91, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(93784/772/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 décembre 2001.

BONTE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9674 Nocher, 20, Welschheidchen.

R. C. Diekirch B 3.292. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Wiltz, le 14 décembre 2001, vol. 172, fol. 93, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(93785/772/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 décembre 2001.

ELECTRICITE FAUTSCH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9536 Wiltz, 7A, avenue Nic. Kreins.

R. C. Diekirch B 3.119. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Wiltz, le 14 décembre 2001, vol. 172, fol. 92, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(93786/772/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 décembre 2001.

<i>Pour D.W.L. HOLDING S.A.
FIDUCIAIRE ARBO S.A.
Signature

<i>Pour D.W.L. EXPLOITATION S.A.
FIDUCIAIRE ARBO S.A.
Signature

<i>Pour IMMOBILIERE IN DER EICH S.A.
FIDUCIAIRE ARBO S.A.
Signature

<i>Pour BONTE, S.à r.l.
FIDUCIAIRE ARBO S.A.
Signature

<i>Pour ELECTRICITE FAUTSCH, S.à r.l.
FIDUCIAIRE ARBO S.A.
Signature

23875

HOME PERFECTION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9982 Weiler, Maison 10.

R. C. Diekirch B 5.213. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 2001, vol. 562, fol. 10, case 3, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Strassen, le 18 décembre 2001.

(93788/578/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 décembre 2001.

LOPES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9230 Diekirch, 18, route d’Ettelbrück.

R. C. Diekirch B 1.158. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 2001, vol. 562, fol. 10, case 6, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Strassen, le 18 décembre 2001.

(93789/578/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 décembre 2001.

GRU-LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9099 Ingeldorf, 5, rue du Cimetière.

R. C. Diekirch B 1.702. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 2001, vol. 562, fol. 11, case 1, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Strassen, le 18 décembre 2001.

(93790/578/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 décembre 2001.

FERNAND KIEFFER ET CIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Wiltz, 41, route de Winseler.

R. C. Diekirch B 2.505. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Wiltz, le 14 décembre 2001, vol. 172, fol. 91, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(93791/772/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 décembre 2001.

EUROPACIFIC PROPERTY HOLDING S.A.H., Société Anonyme Holding.

R. C. Luxembourg B 37.892. 

—

Il est porté à la connaissance de tiers que:
- le domicile de EUROPACIFIC PROPERTY HOLDING SAH
avec siège social à Luxembourg, 22, boulevard Royal, L-2952 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce de

Luxembourg, sous le numéro B 37.892 est dénoncé avec effet immédiat.

- Messieurs André Angelsberg, Raymond De Waha et Lucien Dalscheid ont démissionné de leur mandat d’Adminis-

trateur de la société avec effet immédiat.

Luxembourg, le 30 novembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2001, vol.562, fol. 43, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(82008/009/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2001.

<i>Pour FERNAND KIEFFER ET CIE, S.à r.l.
FIDUCIAIRE ARBO S.A.
Signature

FIDUPAR
Signatures

23876

R.J.C. IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9706 Clervaux, 2, route de Bastogne.

R. C. Diekirch B 3.097. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Wiltz, le 14 décembre 2001, vol. 172, fol. 92, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(93792/772/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 décembre 2001.

BUNGALOW PARK PETITE SUISSE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6310 Beaufort, 1, rue des Jardins.

R. C. Diekirch B 3.339. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Wiltz, le 14 décembre 2001, vol. 172, fol. 92, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(93793/772/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 décembre 2001.

NORESTA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9638 Pommerloch, 4, Duerfstrooss.

R. C. Diekirch B 2.797. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Wiltz, le 14 décembre 2001, vol. 172, fol. 92, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(93794/772/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 décembre 2001.

IMMOBILIERE TROHEROU S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9544 Wiltz, 2, rue Hannelanst.

R. C. Diekirch B 4.458. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Wiltz, le 14 décembre 2001, vol. 172, fol. 92, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(93795/772/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 décembre 2001.

MULTI-BOISSONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9643 Buederscheid, 1, Weltzerstrooss.

R. C. Diekirch B 2.800. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Wiltz, le 14 décembre 2001, vol. 172, fol. 92, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(93796/772/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 décembre 2001.

<i>Pour R.J.C. IMMOBILIERE S.A.
FIDUCIAIRE ARBO S.A.
Signature

<i>Pour BUNGALOW PARK PETITE SUISSE S.A.
FIDUCIAIRE ARBO S.A.
Signature

<i>Pour NORESTA S.A.
FIDUCIAIRE ARBO S.A.
Signature

<i>Pour IMMOBILIERE TROHEROU S.A.
FIDUCIAIRE ARBO S.A.
Signature

<i>Pour MULTI-BOISSONS, S.à r.l.
FIDUCIAIRE ARBO S.A.
Signature

23877

GEBRUEDER SCHMIT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Doncols, 7, Bohey.

R. C. Diekirch B 2.287. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Wiltz, le 14 décembre 2001, vol. 172, fol. 92, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(93797/772/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 décembre 2001.

AKHESA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9663 Kautenbach, Maison 52C.

R. C. Diekirch B 3.009. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Wiltz, le 14 décembre 2001, vol. 172, fol. 92, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(93798/772/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 décembre 2001.

PETROLEUM SERVICES MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9544 Wiltz, 2, rue Hannelanst.

R. C. Diekirch B 4.683. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Wiltz, le 14 décembre 2001, vol. 172, fol. 92, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(93799/772/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 décembre 2001.

ORNI INVEST S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 21.106. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Statutaire tenue

<i>le 11 avril 2001 à 11.00 heures à Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve

<i>Résolution

Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viennent à échéance à la présente Assemblée. 
L’Assemblée reconduit, à l’unanimité, le mandat du Commissaire aux Comptes pour un terme d’un an devant expirer

à la prochaine Assemblée Générale Statutaire qui examinera les comptes clôturés au 31 décembre 2001.

L’Assemblée Générale Statutaire décide à l’unanimité de renouveler, pour une période d’un an, le mandat de Mon-

sieur Koen Lozie et Monsieur Jean Quintus, au poste d’Administrateur de la Société et de nommer la société COSAFIN,
Société Anonyme, ayant son siège social, 23, avenue de la Porte-Neuve, Luxembourg en tant qu’administrateur de la
société. 

Le mandat des Administrateurs viendra donc à échéance à la prochaine Assemblée Générale Statutaire qui statuera

sur les comptes clôturés au 31 décembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2001, vol. 562, fol. 43, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(82013/009/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2001.

<i>Pour GEBRUEDER SCHMITT, S.à r.l.
FIDUCIAIRE ARBO S.A.
Signature

<i>Pour AKHESA S.A.
FIDUCIAIRE ARBO S.A.
Signature

<i>Pour PETROLEUM SERVICES MANAGEMENT S.A.
FIDUCIAIRE ARBO S.A.
Signature

Pour copie conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

23878

ALPHA FI S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 52.054. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 14 décembre 2001, vol. 562, fol. 43, case

6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 décembre 2001.

(81933/009/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2001.

SYNTHESES FINANCIERES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 32.682. 

—

Statuts coordonnés en vigueur sur base d’un extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire sous seing

privé en date du 19 janvier 2001 ayant décidé le changement de la devise d’expression du capital social de la société en
vertu des dispositions de la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur ca-
pital en euros, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(81955/230/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2001.

FALKA HOLDING INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 34.130. 

—

Il est porté à la connaissance de tiers que:
- le domicile de FALKA HOLDING INTERNATIONAL S.A.
avec siège social à Luxembourg, 22, boulevard Royal, L-2952 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce de

Luxembourg, sous le numéro B 34.130 est dénoncé avec effet immédiat. 

- Messieurs André Angelsberg, Théo Braun et Norbert Lang ont démissionné de leur mandat d’Administrateur de la

société avec effet immédiat.

Luxembourg, le 30 novembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2001, vol.562, fol. 43, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(82009/009/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2001.

CABOCHON S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 59.467. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Statutaire qui s’est tenue

<i>le 26 septembre 2001 à 10.00 heures à Luxembourg

Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viennent à échéance à la présente Assemblée. 
L’Assemblée Générale décide à l’unanimité de renouveler les mandats de MM. Koen Lozie et Jean Quintus, Adminis-

trateurs et de M. Noël Didier, Commissaire aux Comptes.

L’Assemblée Générale prend acte de la décision de M. Joseph Winandy, Administrateur de ne pas demander le re-

nouvellement de son mandat, le remercie de sa précieuse collaboration et nomme en remplacement:

COSAFIN S.A., 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg. 
L’Assemblée Générale décide à l’unanimité de renouveler les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux

Comptes pour une période de un an. Leur mandat viendra donc à échéance à l’Assemblée Générale Statutaire approu-
vant les comptes au 31 mars 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2001, vol. 562, fol. 43, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(82015/009/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2001.

FIDUPAR
Signatures

Luxembourg, le 19 décembre 2001.

A. Schwachtgen.

FIDUPAR
Signatures

Pour copie conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur / Président

23879

BLUE LION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 68.316. 

—

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires tenue en date du 14 décembre

2001 que l’Assemblée a décidé à l’unanimité des voix de:

- changer la monnaie d’expression du capital social de la société de franc luxembourgeois en Euro, le nouveau capital

de la société s’élevant à EUR 477.195,04, représenté par 15.400 actions d’une valeur nominale de EUR 30.99, entière-
ment libérées.

- fixer le capital autorisé de la société à EUR 4.641.806,25 représenté par 149.800 actions d’une valeur nominale de

EUR 30,99.

- En conséquence, l’Assemblée décide de modifier l’article trois, alinéas 1

er

 et 6, des statuts, qui aura désormais la

teneur suivante:

Alinéa 1

er

. «Le capital social est fixé à quatre cent soixante dix-sept mille cent quatre-vingt-quinze Euros et 4 Euro-

cents (EUR 477.195,04), représenté par quinze mille quatre cents (15.400) actions d’une valeur nominale de trente
Euros et quatre-vingt-dix-neuf Eurocents, entièrement libérées.»

Alinéa 6. «Le capital social pourra être porté de quatre cent soixante dix-sept mille cent quatre-vingt-quinze Euros

et 4 Eurocents (EUR 477.195,04) à quatre millions six cent quarante et un mille huit cent six Euros et vingt-cinq Euros-
cents (EUR 4.641.806,25) par la création et l’émission d’actions nouvelles correspondantes d’une valeur nominale de
trente Euros et quatre-vingt dix neuf Eurocents (EUR 30,99).»

Luxembourg, le 14 décembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 2001, vol. 562, fol. 59, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(82003/805/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2001.

ALPHA FI S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 52.054. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Statutaire qui s’est tenue

<i>le 1

<i>er

<i> juin 2001 à 10.00 heures à Luxembourg

- Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viennent à échéance à la présente Assemblée. 
- L’Assemblée Générale décide à l’unanimité de renouveler le mandat de MM. Daniel Greff, Raymond Pouget, Joseph

Winandy et Koen Lozie, Administrateurs et de M. Bernard Ewen, Commissaire aux Comptes.

Le mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viendra à échéance à l’Assemblée Générale Statu-

taire approuvant les comptes au 31 décembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2001, vol. 562, fol. 43, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(82012/009/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2001.

MIDDLE EAST EUROPEAN HOLDING S.A.H., Société Anonyme Holding.

R. C. Luxembourg B 40.489. 

—

La FIDUCIAIRE PREMIUM S.A. renonce à son mandat de commissaire aux comptes de la société ci-dessus référencée

avec effet immédiat.

Luxembourg, le 12 décembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2001, vol. 562, fol. 42, case 11.– Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(82027/999/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2001.

Pour avis conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un administrateur

Pour copie conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur / Président

R. Arama
<i>Un administrateur

23880

ORI MARTIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 10, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 67.419. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Statutaire qui s’est tenue

<i>le 7 juin 2001 à 10.00 heures à Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve

Le mandat des Administrateurs et Commissaire aux Comptes vient à échéance à la présente Assemblée. L’Assemblée

Générale décide à l’unanimité de renouveler leur mandat pour un terme venant à échéance à l’Assemblée Générale Or-
dinaire approuvant les comptes au 31 décembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2001, vol. 562, fol. 43, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(82014/009/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2001.

OLMINVEST S.A., Société Anonyme .

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 41.035. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Statutaire qui s’est tenue

<i>le 4 septembre 2001 à 10.00 heures à Luxembourg

L’Assemblée décide de renouveler le mandat de Messieurs B. Ewen, K. Lozie et J. Pierson, Administrateurs et de Mon-

sieur P. Schill, Commissaire aux Comptes pour un terme venant à échéance à l’Assemblée Générale approuvant les
comptes au 31 décembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2001, vol. 562, fol. 43, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(82016/009/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2001.

MONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 44.958. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Statutaire qui s’est tenue

<i>le 12 avril 2001 à 14.00 heures à Luxembourg

Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viennent à échéance à la présente Assemblée. 
L’Assemblée Générale décide à l’unanimité de renouveler les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux

Comptes pour un terme venant à échéance à l’Assemblée Générale Statutaire approuvant les comptes du 30 novembre
2001.

Enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2001, vol. 562, fol. 43, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(82017/009/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2001.

CITY TRUST CORPORATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 47.079. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 13 décembre 2001, vol. 562, fol. 42, case

11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(82033/761/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2001.

Pour copie conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

Copie certifiée conforme
Signature / Signature
<i>Administration / Administration

Pour copie conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

Luxembourg, le 19 décembre 2001.

23881

EMANIMMO S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 42.397. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Statutaire qui s’est tenue

<i>extraordinairement le 16 octobre 2001 à 10.00 heures à Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve

L’Assemblée Générale Statutaire décide de renouveler le mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comp-

tes.

Le mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viendra à échéance à l’issue de l’Assemblée Géné-

rale Statutaire qui statuera sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2001, vol. 562, fol. 43, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(82018/009/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2001.

LA JUMAS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 50.851. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Statutaire qui s’est tenue

<i>le 20 avril 2001 à 11.00 heures à Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve

L’Assemblée décide de renouveler le mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes pour un terme

venant à échéance à l’Assemblée Générale Statutaire approuvant les comptes au 31 décembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2001, vol. 562, fol. 43, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(82019/009/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2001.

COMPAGNIE FINANCIERE DE LA SÛRE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 59.512. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Statutaire qui s’est tenue

<i>le 6 septembre 2001 à 14.00 heures à Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve

Le mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes vient à échéance à la présente Assemblée. 
L’Assemblée Générale décide  à  l’unanimité de renouveler les mandats des Administrateurs et Commissaire aux

Comptes sortants pour une période d’un an.

Leur mandat prendra fin à l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes arrêtés au 31 mars 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2001, vol. 562, fol. 43, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(82020/009/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2001.

EURO CANYON, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 67.131. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 13 décembre 2001, vol. 562, fol. 42, case

11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(82034/761/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2001.

Pour copie conforme
B. Ewen
<i>Président

Pour copie conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

Pour copie conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

Luxembourg, le 19 décembre 2001.

23882

VAUBAN INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 10.634. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Statutaire qui s’est tenue

<i>extraordinairement le 25 septembre 2001 à 11.00 heures à Luxembourg, 22, boulevard Royal

L’Assemblée Générale ratifie à l’unanimité la nomination par le Conseil d’Administration du 25 avril 2000 de Monsieur

Pierre Schneider au poste d’Administrateur en remplacement de Monsieur Paul-François Gauvin, et la nomination par
le Conseil d’Administration du 22 septembre 2000 de Madame Anne Kayser au poste d’Administrateur en remplace-
ment de Monsieur Théo Braun, démissionnaire, dont ils termineront le mandat.

Le mandat des Administrateurs et Commissaire aux Comptes vient à échéance à la présente Assemblée. 
L’Assemblée décide à l’unanimité de renouveler le mandat des Administrateurs et Commissaire aux Comptes sor-

tants pour la période d’un an.

Le mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viendra donc à échéance à l’issue de l’Assemblée

Générale Statutaire qui statuera sur les comptes arrêtés au 30 septembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2001, vol. 562, fol. 43, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(82021/009/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2001.

VALLAURIS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 19.865. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Statutaire qui s’est tenue le 20 juin 2001 

<i>à Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve

Les mandats des Administrateurs et Commissaire aux Comptes viennent à échéance à la présente Assemblée. 
L’Assemblée Générale décide à l’unanimité de renouveler le mandat des Administrateurs et du Commissaire aux

Comptes sortants pour la période d’un an.

Leurs mandats viendront donc à échéance à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes

arrêtés au 31 décembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2001, vol. 562, fol. 43, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(82022/009/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2001.

EURO CANYON, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1740 Luxembourg, 20, rue de Hollerich.

R. C. Luxembourg B 67.131. 

—

<i>Résolution

Les soussignés,
M. Chapacu Hugo Ricardo, 19, rue de Lancy, F-75010 Paris,
et
la société FREEMOBIL LIMITED, avec siège social à Suite 31, Don House, Main Street, Gibraltar,
seuls actionnaires de la société EURO CANYON, S.à r.l.

<i>Résolution unique

décident de transférer le siège social:
du 61, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg
au 20, rue de Hollerich, L-1740 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2001, vol. 562, fol. 42, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(82025/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2001.

Pour copie conforme
A. Kayser / G. Reding
<i>Administrateur / Administrateur

Pour copie conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

Luxembourg, le 13 décembre 2001.

Signature.

23883

KÖNIGSBURG INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret.

R. C. Luxembourg B 71.861. 

—

<i>Procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue le 7 octobre 1999

Sont présents:
- Gilles Chavanac
- Didier Husson
- Alain Floch.
La présente réunion a pour ordre du jour:
- Nomination de Monsieur Gilles Chavanac aux fonctions d’administrateur-délégué de la société;
- Divers.
Après en avoir délibéré, les membres du conseil d’administration prennent la résolution suivante:

<i>Résolution unique

Conformément à l’article 9 des statuts, le conseil d’administration décide de nommer Monsieur Gilles Chavanac, in-

génieur-conseil, demeurant à F-Sèvres, administrateur-délégué de la société, avec les pouvoirs les plus étendus pour agir
au nom de la société en toutes circonstances et l’engager valablement par sa seule signature.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Luxembourg, le 7 octobre 1999.
G. Chavanac, D. Husson, A. Floch.
Enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2001, vol. 562, fol. 42, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(82023/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2001.

KÖNIGSBURG INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 71.861. 

—

<i>Procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue le 29 décembre 2000

Sont présents:
- Gilles Chavanac
- Didier Husson
- Alain Floch.
La présente réunion a pour ordre du jour:
1. Transfert du siège social de la société;
2. Divers.
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil d’Administration prennent la résolution suivante:

<i>Résolution unique

Le Conseil d’Administration décide de transférer à compter du 1

er

 janvier 2001, le siège social du 5, rue Eugène Rup-

pert à L-2453 Luxembourg au 61, avenue de la gare, L-1611 Luxembourg.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Luxembourg, le 29 décembre 2000.
G. Chavanac, D. Husson, A. Floch.
Enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2001, vol. 562, fol. 42, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(82024/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2001.

FLAINE FINANCIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 73.426. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 2001, vol. 562, fol. 57, case 7, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(82081/045/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2001.

FLAINE FINANCIERE S.A.
Signatures
<i>Deux Administrateurs

23884

GENERALE D’AMENAGEMENT ET DE DESIGN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1740 Luxembourg, 20, rue de Hollerich.

R. C. Luxembourg B 40.889. 

—

<i>Résolution

Les soussignés,
M. Chapacu Hugo Ricardo, 19, rue de Lancy, F-75010 Paris,
La société FREEMOBIL LIMITED, avec siège social à Suite 31, Don House, Main Street, Gibraltar,
La société HORIZON ENTERPRISES LIMITED, avec siège social à Suite 31, Don House, Main Street, Gibraltar,
seuls actionnaires de la société GENERALE D’AMENAGEMENT ET DE DESIGN S.A.

<i>Résolution unique

Décident de transférer le siège social:
du 61, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg
au 20, rue de Hollerich, L-1740 Luxembourg. 

Enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2001, vol. 562, fol. 42, case 11.– Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(82026/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2001.

VENTRUST HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, 61 avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 68.888. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 13 décembre 2001, vol. 562, fol. 42, case

11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(82031/761/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2001.

VENTRUST HOLDINGS, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 68.888. 

—

<i>Procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 29 janvier 2001

Le 29 janvier 2001, les actionnaires de la société anonyme VENTRUST HOLDINGS se sont réunis en assemblée gé-

nérale ordinaire au siège social.

La séance est ouverte à 10.00 heures par et sous la présidence de Monsieur Angelo Sirtori. Le président désigne com-

me secrétaire M. Paolo Sirtori et comme scrutateur M. Gerolamo Sirtori.

Il résulte des constatations du bureau que tous les actionnaires reconnaissent avoir été dûment convoqués et ont

renoncé pour autant que de besoin à toute publication. Suivant la liste des présences, les actions émises sont présentes
ou représentées et donnent droit à 100 % voix.

La présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur les points à l’ordre du jour.

<i>Ordre du jour

1. Rapport du conseil d’administration sur sa gestion au cours de l’exercice 1999.
2. Rapport du commissaire aux comptes.
3. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1999 et affectation des résultats.
4. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes.

Après avoir pris connaissance du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes sur l’exercice clôturé

au 31 décembre 1999, l’assemblée prend, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale approuve les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 1999 tels qu’ils lui sont présentés par le

conseil d’administration et décide d’affecter le résultat de la période ainsi qu’il suit: 

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale donne décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour

l’exécution de leurs mandats au cours de l’exercice clôturé au 31 décembre 1999.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, le président clôture la séance.

Luxembourg, le 13 décembre 2001.

Signature.

Luxembourg, le 19 décembre 2001.

Résultat de la période . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LUF - 184.470

Solde reporté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LUF - 184.470

23885

Mme la secrétaire donne lecture du présent procès-verbal. Lecture faite, les membres du bureau signent. 

<i>Rapport de gestion du conseil d’administration

Nous avons l’honneur de vous soumettre notre rapport sur la gestion de VENTRUST HOLDINGS pour l’exercice

du 12 mars au 31 décembre 1999.

<i>1. Des comptes annuels

Les comptes annuels se présentent comme suit en francs luxembourgeois:

BILAN

Le total du bilan est de LUF 1.302.544,-.

COMPTE DE RESULTATS

L’exercice se termine par une perte de LUF 184.470,-.

<i>2. Des éléments importants survenus depuis la clôture de l’exercice 

Aucun événement de nature à influencer significativement la situation de la société n’est survenu depuis la clôture de

l’exercice.

<i>3. Evolution des affaires

L’évolution des affaires est normale depuis la clôture de l’exercice.

<i>4. Affectation du résultat de la période

Compte tenu de ce qui précède, nous vous proposons de reporter la perte de l’exercice de LUF 184.470,-.

<i>5. Propositions

Le conseil d’administration vous propose en outre:
- d’approuver les comptes annuels comprenant le bilan, les comptes de résultats et l’annexe tels qu’ils vous sont pré-

sentés;

- d’accepter l’affectation du résultat;
- d’approuver le rapport de gestion qu’il vous présente, et lui donner décharge de son mandat pour l’exercice écoulé;
- d’approuver le rapport du commissaire aux comptes et de lui donner décharge de son mandat pour l’exercice écou-

lé.

Luxembourg, le 10 janvier 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2001, vol. 562, fol. 42, case 11.– Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(82032/761/63) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2001.

SOCIETE LUXEMBOURGEOISE DE DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 79.686. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 13 décembre 2001, vol. 562, fol. 42, case

11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(82035/761/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2001.

AIMCOR LUXEMBOURG S.A., APPLIED INDUSTRIAL MATERIALS LUXEMBOURG S.A.,

 Société Anonyme.

Siège social: L-1347 Luxembourg, 6, Circuit de la Foire Internationale.

R. C. Luxembourg B 12.861. 

—

Les comptes annuels au 31 mai 2000, tels qu’approuvés par l’assemblée générale ordinaire des actionnaires et enre-

gistrés à Luxembourg, le 13 décembre 2001, vol. 562, fol. 36, case 12, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 décembre 2001.

(82068/267/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2001.

Signature / Signature / Signature
<i>Le président / Le secrétaire / Le scrutateur

Le Conseil d’administration
Signature

Luxembourg, le 19 décembre 2001.

<i>Pour APPLIED INDUSTRIAL MATERIALS LUXEMBOURG S.A.
Signature

23886

DI.PE. LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8011 Strassen, 301, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 60.887. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 13 décembre 2001, vol. 562, fol. 42, case

11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(82036/761/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2001.

A.B.D. HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 57.249. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 13 décembre 2001, vol. 562, fol. 42, case

11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(82037/761/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2001.

HIGH FIDELITY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1453 Luxembourg, 2, route d’Echternach.

R. C. Luxembourg B 38.266. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 13 décembre 2001, vol. 562, fol. 42, case

11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(82038/761/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2001.

ASC EURO-MONTAGE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 55.092. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 13 décembre 2001, vol. 562, fol. 42, case

11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(82039/761/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2001.

NAVILIFT S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 15.158. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 14 décembre 2001, vol. 562, fol. 47, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2001.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 12 juillet 2001

Sont nommés administrateurs, leurs mandats expirant lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes

au 31 décembre 2001:

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern, Président;
- Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg;
- Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Mamer.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur

les comptes au 31 décembre 2001:

- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(82069/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2001.

Luxembourg, le 19 décembre 2001.

Luxembourg, le 19 décembre 2001.

Luxembourg, le 19 décembre 2001.

Luxembourg, le 19 décembre 2001.

Luxembourg, le 18 décembre 2001.

Signature.

23887

HOUSE FINISH ENTERPRISE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 42.468. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 13 décembre 2001, vol. 562, fol. 42, case

11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(82040/761/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2001.

FINANCIERE DE L’EUROPE OCCIDENTALE S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 25.124. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 13 décembre 2001, vol. 562, fol. 42, case

11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(82041/761/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2001.

B.I.P. CONSULTANCY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1016 Luxembourg, 33, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 49.862. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 4 décembre 2001

- L’Assemblée a accepté la démission de Messieurs Percy James Williams et Paul Joseph Williams, demeurant à Sark

(Iles Anglo-Normandes) de leur mandat d’administrateurs avec effet immédiat et leur a accordé décharge pleine et en-
tière pour l’exécution de leur fonctions jusqu’à ce jour.

Ont été nommés en tant que nouveaux administrateurs Monsieur Claude Schmit, dirigeant de sociétés, demeurant à

L-Senningerberg, et Madame Tania Fernandes, employée privée, demeurant à L-Tétange. Ils termineront le mandat de
leurs prédécesseurs.

- L’assemblée a accepté la démission de la société EUROPEAN AUDITING S.A., Road Town, Tortola (BVI) et lui a

accordé décharge pleine et entière pour l’exécution de son mandat jusqu’à ce jour.

A été nommé nouveau Commissaire aux Comptes la société EUROTRUST S.A., avec siège social à L-2520 Luxem-

bourg, 33, allée Scheffer. Elle terminera le mandat de son prédécesseur.

Luxembourg, le 4 décembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2001, vol. 562, fol. 43, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(82043/576/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2001.

IM WERTH S.A., Société Anonyme.

Siège social: Bertrange.

R. C. Luxembourg B 83.902. 

—

<i>Extrait des résolutions prises par l’Assemblée Générale du 11 mai 2001

Sont nommés administrateurs:
- Monsieur Max Leesch, Employé privé, Koerich, Président
- Monsieur Jeff Leesch, Employé privé, Blaschette, Administrateur
- Madame Doris Leesch, Employée privée, Luxembourg, Administrateur.
Leurs mandats viennent à expiration à l’Assemblée Générale ordinaire devant statuer sur l’exercice 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2001, vol. 562, fol. 40, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(82082/539/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2001.

Luxembourg, le 19 décembre 2001.

Luxembourg, le 19 décembre 2001.

<i>Pour le Conseil d’Administration
Signature

<i>Pour le président
E. Krier

23888

TRANSILUX INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2560 Luxembourg, 12-14, rue de Strasbourg.

R. C. Luxembourg B 54.318. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 14 décembre 2001, vol. 562, fol. 43, case

4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(82045/576/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2001.

GOLD LEAF PICTURES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5650 Mondorf-les-Bains, 39, route de Remich.

R. C. Luxembourg B 68.579. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 14 décembre 2001, vol. 562, fol. 43, case

4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(82046/576/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2001.

GASTRO DELUXE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1510 Luxembourg, 48, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 61.216. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 14 décembre 2001, vol. 562, fol. 43, case

4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(82047/576/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2001.

RESAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5863 Alzingen, 14, allée de la Jeunesse Sacrifiée.

R. C. Luxembourg B 63.274. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 14 décembre 2001, vol. 562, fol. 43, case

4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(82048/576/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2001.

IMMOBILIERE KAYL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Bertrange.

R. C. Luxembourg B 71.376. 

—

<i>Extrait des résolutions prises par l’Assemblée Générale du 8 mai 2001

Sont nommés administrateurs:
- Monsieur Max Leesch, Employé privé, Koerich, Président
- Monsieur Jeff Leesch, Employé privé, Blaschette, Administrateur
- Madame Doris Leesch, Employée privée, Luxembourg, Administrateur.
Leurs mandats viennent à expiration à l’Assemblée Générale ordinaire devant statuer sur l’exercice 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2001, vol. 562, fol. 40, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(82092/539/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2001.

<i>Pour le Conseil d’administration
Signature

<i>Pour le Conseil d’administration
Signature

<i>Pour le Conseil d’administration
Signature

<i>Pour le Conseil d’administration
Signature

<i>Pour le président
E. Krier

23889

FORUM FILM CORP. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 33, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 70.606. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 14 décembre 2001, vol. 562, fol. 43, case

4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(82049/576/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2001.

B.I.P. CONSULTANCY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 33, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 49.862. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 14 décembre 2001, vol. 562, fol. 43, case

4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(82050/576/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2001.

MING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 33, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 72.945. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 14 décembre 2001, vol. 562, fol. 43, case

4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(82053/576/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2001.

LUX-SILIKON, G.m.b.H., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-6951 Olingen, 15A, rue de Flaxweiler.

H. R. Luxemburg B 42.893. 

—

<i>Ausserordentliche Gesellschafterversammlung vom 30. November 2001

Der alleinige Gesellschafter Herr Thullen Kurt hat in seiner Eigenschaft als Vertreter des gesamten Gesellschaftska-

pitals folgende Beschlüsse gefasst:

<i>Beschluss 1

Das Gesellschaftskapital wird von Luxemburger Franken in Euro umgewandelt gemäss den Bestimmungen des Geset-

zes über die Umwandlung des Gesellschaftskapitals. 

<i>Beschluss 2

Das Gesellschaftskapital wird im Rahmen der Bestimmung des Gesetzes bezüglich der Umwandlung des Gesell-

schaftskapitals in Euro, um 105,32 erhöht um es von seinem jetzigen Betrag von 12.394,68 EUR auf 12.500,- EUR feszu-
setzen.

<i>Beschluss 3

Artikel 6 der Gesellschaftssatzung wird folgendermassen festgelegt:

«Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert (12.500,-) EUR, aufgeteilt in fünfhundert (500) An-

teile zu je fünfundzwanzig (25,-) EUR.

Jeder Anteil gibt Anrecht auf eine Stimme in den ordentlichen sowie ausserordentlichen Generalversammlungen.
Der Anteilsinhaber ist Herr Kurt Thullen, Geschäftsmann, wohnhaft zu Maring-Noviand, Lindenweg 5.»

Enregistré à Echternach, le 6 décembre 2001, vol. 134, fol. 20, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J.M. Miny.

(82058/000/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2001.

<i>Pour le Conseil d’administration
Signature

<i>Pour le Conseil d’administration
Signature

<i>Pour le Conseil d’administration
Signature

Unterschrift
<i>Der alleinige Gesellschafter

23890

EWALD WOLTER, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-6686 Mertert, 63, rue de Wasserbillig.

H. R. Luxemburg B 19.213. 

—

<i>Ausserordentliche Gesellschafterversammlung vom 30. November 2001

Die alleinigen Gesellschafter Frau Renate Eva Wolter geborene Nosbüsch und Herr Ewald Wolter haben unter Ver-

zicht auf Einberufungsformalitäten folgende Beschlüsse gefasst:

<i>Beschluss 1

Das Gesellschaftskapital wird von Luxemburger Franken in Euro umgewandelt. 

<i>Beschluss 2

Das Gesellschaftskapital wird im Rahmen der Bestimmung des Gesetzes bezüglich der Umwandlung des Gesell-

schaftskapitals in Euro, um 105,32 erhöht um es von seinem jetzigen Betrag von 12.394,68 EUR auf 12.500,- EUR feszu-
setzen.

<i>Beschluss 3

Artikel 6 der Gesellschaftssatzung wird folgendermassen festgelegt:

«Art. 6. Gesellschaftskapital. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert (12.500,-) EUR, und ist in

fünfhundert (500) Anteile zu je fünfundzwanzig (25,-) EUR eingeteilt.

Das Gesellschaftskapital wurde wie folgt gezeichnet und zugeteilt: 

Alle Anteile sind voll und in bar eingezahlt.»

R. E. Wolter / E. Wolter.

Enregistré à Echternach, le 6 décembre 2001, vol. 134, fol. 20, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J.M. Miny.

(82056/000/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2001.

AUBERGE THILLSMILLEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8212 Mamer, 30, rue Baerendall.

R. C. Luxembourg B 26.383. 

—

<i>Assemblée Extraordinaire des associés tenue à Mamer, le 4 décembre 2001

Tous les associés sont présent et ont déclaré se considérer comme étant dûment convoqués pour délibérer valable-

ment sur l’ordre du jour dont ils ont eu connaissance au préalable.

<i>Ordre du jour:

- Conversion du capital social actuellement exprimé en francs luxembourgeois en euros.
- Augmentation du capital social de 105,32 euros pour le porter de son montant actuel de 12.394,68 euros à 12.500,-

euros par incorporation de bénéfices reportés dans le cadre autorisé par la loi relative à la conversion par les sociétés
commerciales de leur capital en euros.

- Adaptation du 1

er

 alinéa de l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 5. Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents (12.500,-) euros, divisé en cent parts sociales

de cent vingt-cinq (125,-) euros chacune.»

<i>Décisions

Après en avoir délibéré, les associés décident à l’unanimité:
1) de convertir le capital social actuellement exprimé en francs luxembourgeois en euros;
2) d’augmenter le capital social de 105,32 euros pour le porter de son montant actuel de 12.394,68 euros à 12.500,-

euros par incorporation de bénéfices reportés;

3) d’adapter le 1

er

 alinéa de l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 5. Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents (12.500,-) euros, représenté par cent parts

sociales de cent vingt-cinq (125,-) euros chacune.»

Enregistré à Echternach, le 10 décembre 2001, vol. 134, fol. 21, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J.M. Miny.

(82057/000/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2001.

1) Herr Ewald Wolter, Kaufmann, wohnhaft in D-54441 Wellen, 9, In den Hässeln, dreihundertdreiunddreissig

Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

333

2) Dame Renate Eva Wolter, geborene Nosbüsch, Angestellte, wohnhaft in D-54675 Sinspelt, Viandenerstrasse

2, einhundertsiebenundsechzig Anteile  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

167

Total: fünfhundert Anteile  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

P. Hamen

R. Thelen

J. Loschetter

C. Jungblut

33 parts sociales

33 parts sociales

17 parts sociales

17 parts sociales

23891

BRAUN BERNARD, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6744 Grevenmacher, 2, rue Victor Braun.

R. C. Luxembourg B 19.767. 

—

<i>Assemblée Générale Extraordinaire des associés à Grevenmacher, le 7 décembre 2001

Tous les associés sont présents et ont déclaré se considérer comme étant dûment convoqués pour délibérer vala-

blement sur l’ordre du jour dont ils ont eu connaissance au préalable.

<i>Ordre du jour:

- Conversion du capital social actuellement exprimé en francs luxembourgeois en euros.
- Augmentation du capital social de 105,32 euros pour le porter de son montant actuel de 12.394,68 euros à 12.500,-

euros par incorporation de bénéfices reportés dans le cadre autorisé par la loi relative à la conversion par les sociétés
commerciales de leur capital en euros sans création d nouvelles parts sociales.

- Adaptation du 1

er

 alinéa de l’article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents (12.500,-) euros, représenté par cinq cents

(500) parts sociales, d’une valeur de vingt-cinq (25,-) euros chacune. Chaque part sociale donne droit à une voix dans
les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordinaires»

<i>Décisions

Après en avoir délibéré, les associés décident à l’unanimité:
1) de convertir le capital social actuellement exprimé en francs luxembourgeois en euros;
2) d’augmenter le capital social de 105,32 euros pour le porter de son montant actuel de 12.394,68 euros à 12.500,-

euros par incorporation de bénéfices reportés sans création de nouvelles parts sociales;

3) d’adapter le 1

er

 alinéa de l’article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents (12.500,-) euros, représenté par cinq cents

(500) parts sociales, d’une valeur de vingt-cinq (25,-) euros chacune. Chaque part sociale donne droit à une voix dans
les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordinaires»

Enregistré à Echternach, le 13 décembre 2001, vol. 134, fol. 22, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J.M. Miny.

(82059/000/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2001.

JB BOUTIQUE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1313 Luxembourg, 2, rue des Capucins.

—

<i>Procès-verbal de la réunion des associés tenue à Luxembourg, le 13 décembre 2001

Les associés sont habilités, conformément aux dispositions de la loi relative à la conversion par les sociétés commer-

ciales de leur capital en euros, de prendre à la majorité simple les décisions figurant à l’ordre du jour sans égard à la
représentation du capital social.

<i>Ordre du jour:

1. Conversion du capital social actuellement exprimé en 500.000,- LUF en 12.500,- euros.
2. Augmentation du capital social dans le cadre autorisé par la loi relative à la conversion par les sociétés commer-

ciales de leur capital en euros.

3. Adaptation de l’article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- euros), représenté par cinq cents (500) parts

sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- euros) chacune.

<i>Décisions

Après en avoir délibéré, les associés à la majorité de 2 voix contre 0: 
décident de convertir le capital social actuellement exprimé en cinq cent mille francs luxembourgeois (500.000,- luf)

en douze mille cinq cents euros (12.500,- euros);

décident d’augmenter le capital social de 105,32 euros pour le porter de son montant actuel de 12.394,68 euros à

12.500,- euros par incorporation de bénéfices reportés;

décident d’adapter l’article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- euros), représenté par cinq cents (500) parts

sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- euros) chacune.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

G. Reckert / C. Reckert.

Enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2001, vol. 562, fol. 50, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(82063/000/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2001.

M.-J. Weyer ép. Braun

B. Braun

250 parts sociales

250 parts sociales

23892

LE PANORAMA IMMOBILIER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7223 Bereldange, 9, rue Rénert.

R. C. Luxembourg B 31.371. 

—

<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires

<i>tenue à Bereldange le 30 novembre 2001

L’Assemblée des actionnaires a décidé à l’unanimité:
1) de convertir le capital social actuellement exprimé en francs luxembourgeois en euros;
2) d’augmenter le capital social de 265,42 euros pour le porter de son montant actuel de 31.234,58 euros à 31.500,-

euros par incorporation de bénéfices reportés;

3) d’adapter la valeur nominale des actions émises et la mention du capital social;
4) d’adapter l’alinéa 1

er

 de l’article 3 des statuts pour leur donner la teneur suivante:

«Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille cinq cents (31.500,-) euros, représenté par mille deux cent

soixante (1.260) actions d’une valeur nominale de vingt-cinq (25,-) euros chacune.»;

5) de reconduire les mandats respectifs des administrateurs et du commissaire aux comptes pour une période de six

(6) années et se terminant à l’Assemblée Ordinaire des actionnaires de l’année 2006.

Bereldange, le 30 novembre 2001.

Enregistré à Echternach, le 10 décembre 2001, vol. 134, fol. 21, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J.M. Miny.

(82061/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2001.

FLEURS PUTZ S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6114 Junglinster, 10, route d’Echternach.

R. C. Luxembourg B 67.595. 

—

<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires

<i>tenue à Junglinster le 30 novembre 2001

L’Assemblée des actionnaires a décidé à l’unanimité:
1) de convertir le capital social actuellement exprimé en francs luxembourgeois en euros;
2) d’augmenter le capital social de 13,31 euros pour le porter de son montant actuel de 30.986,69 euros à 31.000,-

euros par incorporation de bénéfices reportés et d’augmenter le capital social autorisé  à cent vingt-quatre mille
(124.000,-) euros;

3) d’adapter en conséquence la valeur nominale des actions émises et la mention du capital social;
4) d’adapter les alinéas 1 et 2 de l’article 5 des statuts pour leur donner la teneur suivante:

«Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille (31.000,-) euros, représenté par cent (100) actions d’une valeur

nominale de trois cent dix (310,-) euros chacune.

Le capital autorisé est fixé à cent vingt-quatre mille (124.000,-) euros, représenté par quatre cents (400) actions, d’une

valeur nominale de trois cent dix (310) euros chacune.»

5) de nommer Madame Jeanny Putz-Erpelding demeurant à Junglinster administrateur en remplacement de Madame

Karin Putz-Kirch, dont elle termine le mandat. Décharge complète est accordée à l’administrateur remplacé.

Junglinster, le 30 novembre 2001.

Enregistré à Echternach, le 6 décembre 2001, vol. 134, fol. 20, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J.M. Miny.

(82062/000/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2001.

PLASMA METAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1817 Luxembourg, 58, rue d’Ivoix.

R. C. Luxembourg B 22.399. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2001, vol. 562, fol. 55, case 5, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(82073/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2001.

Pour extrait conforme
Signatures
<i>Le bureau

Pour extrait conforme
Signatures
<i>Le bureau

23893

ALUPASS, ASSOCIATION LUXEMBOURGEOISE DES PRODUCTEURS PROFESSIONNELS 

D’ASSURANCES, Association sans but lucratif.

Siège social: L-1230 Luxembourg, 5, rue Bertels.

—

<i>Proposition d’une modification des statuts lors de l’Assemblée Générale du 18 mai 2001

<i>Statuts coordonnés

Chapitre I

er

 - Dénomination, Siège, Durée

Art. 1

er

. Entre les soussignés et ceux qui, par la suite, deviendront membres en adhérant aux présents statuts, a été

constituée une association professionnelle sans but lucratif, régie par la loi du 21 avril 1928 modifiée par les lois des 22
février 1984, du 4 mars 1994 ainsi que par les présents statuts.

L’Association est dénommée ASSOCIATION LUXEMBOURGEOISE DES PRODUCTEURS PROFESSIONNELS

D’ASSURANCES en abrégé ALUPASS, Asbl.

L’Association est constituée pour une durée indéterminée.
Le siège social se trouve à Luxembourg -Ville.

Chapitre II - Objet

Art. 2. L’Association a pour objet l’étude, la protection et le développement des intérêts communs et professionnels,

économiques, sociaux et moraux de ses membres ainsi que la représentation de leur profession auprès des compagnies
d’assurances, des autorités de contrôle et de tous organismes tiers généralement quelconques.

Chapitre III - Composition de l’Association, Conditions d’Admission et de Démission des Associés

Art. 3. Peuvent devenir membre de l’Association:
a) Les Mandataires Généraux des Compagnies Etrangères autorisées à faire des opérations d’assurances au Grand-

Duché de Luxembourg et dont le mandat a reçu l’agrément des Autorités de Contrôle.

b) Les Agents Généraux ou Principaux Professionnels des Compagnies d’Assurances autorisées au Grand-Duché de

Luxembourg et regroupés dans des associations internes de leurs compagnies et agréées par l’ALUPASS.

c) Les Producteurs Professionnels indépendants agréés par les Autorités de tutelle.
d) Les personnes issues des professions décrites sub. a),b),c) et n’exerçant plus d’autre activité principale.

Art. 4. Le Conseil d’Administration décide de l’admission de nouveaux associés après examen des demandes écrites

adressées au Président.

Art. 5. La qualité d’associé se perd par décès, démission ou exclusion.

Art. 6. Tout associé est libre de se retirer de l’Association en faisant connaître ses intentions par lettre recomman-

dée adressée au Président.

L’associé démissionnaire sera libéré de ses engagements à l’égard de l’association à partir de l’envoi de la lettre re-

commandée de démission, le récépissé de la poste faisant foi. Il reste cependant redevable de la cotisation de l’exercice
en cours et ne peut faire valoir aucune prétention quant à l’avoir social.

Art. 7. L’exclusion d’un associé pourra être prononcée notamment:
1. en cas de révocation ou d’annulation de son agrément gouvernemental,
2. en cas de demande écrite par trois associés au moins et pour motifs graves.
L’exclusion d’un associé devra être prononcée en cas de non-paiement de la cotisation annuelle après un unique rap-

pel fait par lettre recommandée.

L’associé exclu ou démissionnaire n’a aucun droit sur le patrimoine de l’Association.

Art. 8. L’exclusion d’un associé est décidée par l’Assemblée Générale statuant à la majorité des deux tiers des voix.

L’associé exclu n’a aucun droit sur l’avoir social et reste redevable de la cotisation de l’exercice en cours.

Art. 9. L’associé démissionnaire ou exclu pourra réintégrer l’Association en présentant une nouvelle demande d’ad-

mission.

Art. 10. Sur proposition du Conseil d’Administration, l’honorariat pourra être conféré à toute personne ayant par-

ticipé à la gestion ou à l’administration de l’association et rendu d’éminents services. L’honorariat confère à la personne
qui le reçoit, le droit d’assister, à titre consultatif, à toute réunion du Conseil d’Administration et aux Assemblées Gé-
nérales.

Chapitre IV- Recettes et Dépenses

Art. 11. Les recettes de l’Association se composent:
a) de la cotisation annuelle à verser par chaque associé dont le montant fixé par l’Assemblée Générale ne pourra pas

être supérieur à EUR 2.500,- (deux mille cinq cents euros). Elle est due à partir du premier janvier de chaque année.
Chaque associé doit la cotisation pour l’année en cours, qu’elle que soit l’époque de son admission, démission ou ex-
clusion.

b) Des intérêts des fonds placés.
c) De la quote-part à charge de chaque associé dans les dépenses extraordinaires que l’Association pourrait être ame-

née à assumer et dont la base de répartition entre les associés sera fixée par le Conseil d’Administration.

d) Des subventions et dons.

Art. 12. Les dépenses sont ordonnancées par le Président et par le Trésorier.

23894

Chapitre V - Conseil d’Administration, Gestion

Art. 13. L’Association est gérée par un Conseil d’Administration composé de 7 membres au moins et de 13 mem-

bres au maximum .

Chaque association interne d’une des compagnies d’assurances décrites sous l’art. 3b, sera représentée dans la me-

sure du possible, par un de ses membres au Conseil d’Administration.

Le Conseil d’Administration choisira en son sein un Président. Le mandat des Administrateurs est de deux ans. Ils

sont rééligibles.

Le Conseil d’Administration peut être constitué à raison d’un tiers au maximum de producteurs agréés exclusivement

ou principalement pour la même Compagnie d’Assurances.

Art. 14. Les membres du Conseil d’Administration sont élus à la majorité absolue des voix des associés présents à

l’Assemblée Générale.

En cas de vacance du mandat d’un membre du Conseil d’Administration avant son expiration, il sera prévu un rem-

placement du titulaire lors de la prochaine Assemblée Générale. Le choix du remplaçant devra être fait de préférence
parmi les associés et représentant la même association interne. Les fonctions du nouveau membre expirent avec le man-
dat de celui auquel il a succédé.

Art. 15. Le Conseil d’Administration désigne parmi ses membres deux Vice-Présidents, l’un ayant occupé les fonc-

tions de Président du Conseil d’Administration, l’autre appelé prochainement à le faire.

Le Président et les Vice-Présidents pourront désigner des commissions appelées à étudier des problèmes spécifiques

de la profession. Ils feront rapport au Conseil d’Administration au sujet des travaux effectués par ces commissions.

Art. 16. Le Conseil d’Administration désigne parmi ses membres un Trésorier qui, avec le Président, ordonnance

les dépenses de l’Association. Il choisira également en son sein, un Secrétaire.

Art. 17. Le Conseil d’Administration se réunit sur convocation du Président ou sur demande de deux Administra-

teurs au moins.

Le Conseil d’Administration doit se réunir suite à une demande de réunion écrite, d’au moins deux des membres du

Conseil d’Administration, et adressée au Président ou au Secrétaire de l’Association.

Il ne peut statuer que si la majorité des administrateurs est présente.
Les décisions sont prises à la majorité absolue des votants, la voix de celui qui préside étant prépondérante en cas

de partage. En l’absence du Président, le Conseil est présidé par le plus âgé des Vice-Présidents.

Toutes les décisions prises devront être consignées dans des procès verbaux signés par celui qui préside et par le

Secrétaire puis insérés dans un registre spécial.

Art. 18. Le Conseil d’Administration a les pouvoirs les plus étendus pour la gestion de l’Association. Tout ce qui

n’est pas expressément réservé à l’Assemblée Générale par les statuts est de son ressort.

La protection des intérêts professionnels d’un ou de plusieurs des associés peut requérir un engagement de l’Asso-

ciation.

Suite à une demande écrite de ce genre de la part d’un ou de plusieurs des associés, la décision sur l’étendue de cet

engagement de l’Association sera prise, de cas en cas, par le Conseil d’Administration.

Chaque fois que l’intérêt de ces membres l’exige, et nonobstant des stipulations de l’article 17, le Président et les

Vice-Présidents pourront instituer des commissions d’études spéciales pouvant avoir pour collaborateurs des associés
ou même des tiers.

Par son Président, le Conseil d’Administration représente l’Association en justice tant en demandant que défendant.

En cas d’empêchement, le Président pourra déléguer ses pouvoirs à un autre membre du Conseil d’Administration.

Art. 19. L’Association n’est valablement engagée que par les signatures conjointes du Président et du Secrétaire ou

en leur absence, par celles de deux autres membres du Conseil d’Administration.

Art. 20. Le Conseil d’Administration présentera, lors d’une Assemblée Générale devant avoir lieu dans le courant

du premier semestre de chaque année, les comptes de l’exercice écoulé ainsi qu’un rapport sur les activités durant cet
exercice.

Art. 21. La gestion financière est contrôlée et surveillée par deux Commissaires aux Comptes élus par l’Assemblée

Générale pour un terme de deux ans.

Les Commissaires aux Comptes sont rééligibles. Ils feront rapport à l’Assemblée Générale annuelle du résultat de

leurs investigations.

Art. 22. L’exercice social commence le 1

er 

janvier et finit le 31 décembre. Chaque année, au 31 décembre, les comp-

tes de l’exercice considéré sont arrêtés par le Conseil d’Administration. Ils sont soumis à l’Assemblée Générale annuelle
avec le projet de budget pour le nouvel exercice.

Chapitre VI - l’Assemblée Générale

Art. 23. Les associés se réunissent annuellement, dans le courant du premier semestre, en Assemblée Générale or-

dinaire sur convocation du Conseil d’Administration.

Art. 24. Toutes les résolutions des Assemblées Générales seront consignées dans des procès-verbaux qui seront

signés par le Président et le Secrétaire et insérés dans un registre spécial. Une copie de ces procès- verbaux sera adres-
sée à tous les associés.

23895

Art. 25. Les opérations de vote se feront conformément aux dispositions de la loi du 21 avril 1928, sur les Associa-

tions sans but lucratif modifiée par les lois des 22 février 1984 et 4 mars 1994. Le vote par délégation est possible mais
reste limité à deux délégations maximum par associé présent.

Chapitre VII - Modification des Statuts

Art. 26. L’Assemblée Générale ne peut valablement délibérer sur les modifications des statuts que si l’objet de celles-

ci est spécialement indiqué dans la convocation et si l’Assemblée Générale réunit au moins les deux tiers des associés.

Toute modification doit être adoptée par les deux tiers des voix. Si les deux tiers des associés ne sont pas présents

ou représentés à la première réunion, une deuxième sera convoquée, laquelle délibérera quel que soit le nombre des
associés présents ou représentés, mais dans ce cas, la décision sera soumise à l’homologation du Tribunal Civil.

Toutefois si la modification porte sur l’un des objets en vue desquels l’Association a été constituée, les règles qui

précèdent sont modifiées comme suit

1. la deuxième Assemblée Générale ne sera valablement constituée que si la moitié au moins des associés est présente

ou représentée.

2. La décision n’est admise, dans l’une ou l’autre Assemblée Générale, que si elle est votée à la majorité des trois

quarts.

3. Si dans la deuxième Assemblée Générale, les deux tiers des associés ne sont pas présents ou représentés, la déci-

sion devra être homologuée par le Tribunal Civil.

Art. 27. Toute modification des statuts devra être publiée au Mémorial dans le mois de sa date.
Il en est de même de toute nomination, démission ou révocation d’Administrateurs ou de Commissaires.

Chapitre VIII - Dissolution, Liquidation

Art. 28. La dissolution de l’Association pourra être décidée en Assemblée Générale ordinaire ou extraordinaire à

condition d’être votée par les trois quarts des associés inscrits. Dans le cas où deux convocations successives n’auraient
pas réuni la moitié des associés, la dissolution pourra être décidée par la majorité des associés présents ou représentés.

Art. 29. L’Assemblée Générale qui vote la dissolution de l’Association doit décider de la destination du fonds social

et de sa liquidation.

Chapitre IX - Contestations

Art. 30. Les contestations entre associés relativement à l’interprétation des statuts et des résolutions des Assem-

blées Générales ordinaires ou extraordinaires seront tranchées souverainement par celles-ci.

Art. 31. Tous les cas non prévus par les présents statuts seront régis par les dispositions de la loi du 21 avril 1928

et suivantes sur les Associations sans but lucratif et ou par un règlement interne de l’ALUPASS.

Le Conseil d’Administration présent se compose comme suit: 

Signatures.

Le siège social et le secrétariat se trouvent 5, rue Bertels, L-1230 Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2001, vol. 559, fol. 63, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(82065/999/166) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2001.

SOCOM PARTICIPATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3895 Foetz, 10, rue du Commerce.

R. C. Luxembourg B 9.735. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2001, vol. 562, fol. 55, case 5, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(82074/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2001.

Nom

Prénom

Prof

Domicile

Président

Breyer

Roland

agent d’assurances

Pétange

Secrétaire

Wertheim

Alice

producteur d’assurances

Luxembourg

Trésorier

Friedrich

Robert

agent d’assurances

Mondorf

Membres

Armeni

Roland

agent d’assurances

Bergem

Emili Fabio

agent 

d’assurances

Esch-sur-Alzette

Hauffels

Paul

agent d’assurances

Bergem

Jacoby

Théo

agent d’assurances

Diekirch

Kraus

Jean-Marie

agent d’assurances

Dudelange

Pankert

Dirk

agent d’assurances

Luxembourg

Penning

Christian

agent d’assurances

Luxembourg

23896

GERLING NAMUR, ASSURANCES DU CREDIT S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-1230 Luxembourg, 5, rue Bertels.

R. C. LuxembourgB 7.109. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2001, vol. 559, fol. 63, case 1, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 octobre 2001.

(82066/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2001.

GERLING NAMUR, ASSURANCES DU CREDIT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1230 Luxembourg, 5, rue Bertels.

R. C. Luxembourg B 7.109. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2001, vol. 559, fol. 63, case 1, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 octobre 2001.

(82067/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2001.

AKUT, A.s.b.l., Association sans but lucratif.

Siège social: Luxembourg, 2, rue de la Boucherie.

—

<i>Procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de AKUT, A.s.b.l.

L’an deux mille un, le 8 mai 2001 à 19.00 heures

s’est réunie au siège social à Luxembourg, 2, rue de la Boucherie, l’assemblée générale extraordinaire de l’association

sans but lucratif AKUT, A.s.b.l., avec siège à Luxembourg, convoquée avec l’ordre du jour ci-après:

- modifications/mise à jour des statuts enregistrés à Luxembourg le 30 juin 2000, vol. 538, fol. 40, case 2;
- élection du conseil d’administration et des réviseurs de caisse.
L’assemblée est présidée par M. Henri Breier
qui a désigné connue scrutateurs Robi Turpel et Marco Putz
et comme secrétaire Ralph Baden, tous ici présents et acceptant ces charges.
Il résulte de la liste des présences ci-annexée et qui est signée séance tenante par tous les associés actifs et par le

bureau, que tous les associés actifs sont présents ou dûment représentés, de telle façon qu’il n’est pas nécessaire de
justifier de la convocation à la présente assemblée générale extraordinaire dans les formes prévues par la loi.

L’assemblée générale extraordinaire, se reconnaissant valablement constituée, aborde son ordre du jour:

<i>I. Modifications/mise à jour des statuts de l’AKUT, A.s.b.l.

7. L’assemblée générale élit un conseil d’administration composé de cinq membres au moins et onze membres au plus

à choisir parmi les associés-membres actifs. Le mandat des administrateurs est fixé à un an. Ils sont rééligibles. Si le nom-
bre des associés actifs est inférieur à cinq, le nombre des administrateurs se réduit au nombre des associés-membres
actifs et ceux-ci forment le conseil d’administration.

12. L’assemblée générale a tous les pouvoirs qui lui sont réservés par la loi. Elle fixe annuellement le montant des

cotisations qui peuvent être différentes pour les associés actifs et les associés sympathisants. Le taux maximum des co-
tisations est fixé à 2.500,- francs/61,97 EUR.

<i>II. Election du conseil d’administration et des réviseurs d’entreprise

Sortant:
Mme Edmée Raison, institutrice, 13, rue du Cimetière, L-8278 Holzem, luxembourgeoise;
A l’unanimité des voix, l’assemblée fixe le nombre des administrateurs à neuf et élit comme administrateurs:
- M. Bob Amlung, ingénieur, 68, rue du Roost, L-7791 Bissen, luxembourgeois;
- M. Ralph Baden, biologiste, 15, rue de l’Ernster, L-6955 Rodenbourg, luxembourgeois;
- M. Heng Breier, instituteur, 135, Fond St. Martin, L-2135 Luxembourg, luxembourgeois;
- M. Gilbert Brück, artisan, 61, route d’ Arlon, L-7531 Mersch, luxembourgeois;
- M. Jeannot Ewen, retraité, 19, rue de la Corniche, L-5956 Itzig, luxembourgeois;
- M. Jean Huss, professeur, 84, rue de Rumelange, L-3784 Tétange, luxembourgeois;
- Mme Monique Momin, fonctionnaire, 2, rue des Résidences, L - 2434 Senningerberg, luxembourgeoise;
- M. Marco Pütz, indépendant, 5A, Grand-rue, L-5671 Altwies, luxembourgeois;
- M. Robi Turpel, employé privé, 32, rue de Steinfort, L-8371 Hobscheid, luxembourgeois.

GUERLING NAMUR, ASSURANCES DE CREDIT S.A.
Signature

GUERLING NAMUR, ASSURANCES DE CREDIT S.A.
Signature

23897

L’assemblée élit ensuite à l’unanimité des voix aux fonctions de réviseurs de caisse:
- M. Jeannot Ewen, retraité, 19, rue de la Corniche, L-5956 Itzig, luxembourgeois;
- M. Jean Hoffmann, retraité, 5, rue Comte de Bertier, L-3422 Dudelange, luxembourgeois.
L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le président clôture l’assemblée générale à

20.00 heures.

<i>Liste de présences des Associés-Membres Actifs AKUT, A.s.b.l. 

Signatures.

Luxembourg, le 8 mai 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2001, vol. 562, fol. 46, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(82064/000/64) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2001.

ARVENSIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg, 202, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 73.001. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 14 décembre 2001, vol. 562, fol. 47, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2001.

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 4 octobre 2001

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-

tes annuels au 31 décembre 2001:

- Monsieur François Steil, conseiller d’entreprise, L-6165 Ernster; 
- Monsieur Michel Waringo, conseiller d’entreprise, L-7222 Walferdange;
- Monsieur Geert H. T. Van Der Molen, tax lawyer, demeurant à CH-1272 Genolier.
Est nommée réviseur indépendant, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes au 31 décembre 2001:

- ERNST &amp; YOUNG, société anonyme, L-1359 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(82071/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2001.

INTERPARQUET, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8447 Steinfort, 10, rue des Prunelliers.

R. C. Luxembourg B 74.315. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2001, vol. 562, fol. 34, case 12, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 décembre 2001.

(82097/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2001.

Nom et Prénom

Profession

Domicile

Nationalité

Amlung Bob

ingénieur

68, rue du Roost, L-7791 Bissen

luxembourgeoise

Baden Ralph

Biol. Dipl. ULB

15, rue de l’Ernster, L-6955 Rodenbourg

luxembourgeoise

Biol. de l’habitat IBN

Breier Heng

instituteur

135, Fond St. Martin, L-2135 Luxembourg

luxembourgeoise

Brück Gilbert

artisan

61, route d’Arlon, L-7531 Mersch

luxembourgeoise

Ewen Jeannot

retraité

19, rue de la Corniche, L-5956 Itzig

luxembourgeoise

Huss Jean

professeur

25, rue André Koch, L-4173 Esch-sur-Alzette

luxembourgeoise

Momin Monique

fonctionnaire

2, rue des Résidences, L-2434 Senningerberg

luxembourgeoise

Pütz Marco

indépendant

5A, Grand-rue, L-5671 Altwies

luxembourgeoise

Turpel Robi

employé privé

32, rue de Steinfort, L-8371 Hobscheid

luxembourgeoise

secrétaire

Le bureau
Signature / Signature / Signature
<i>Président / Secrétaire / Scrutateur

Luxembourg, le 18 décembre 2001.

Signature.

Signature
<i>Gérant

23898

GAVIA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 202, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 73.022. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 14 décembre 2001, vol. 562, fol. 47, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2001.

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 4 octobre 2001 

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-

tes au 31 décembre 2001:

- Monsieur François Steil, conseiller d’entreprise, L-6165 Ernster; 
- Monsieur Michel Waringo, conseiller d’entreprise, L-7222 Walferdange;
- Monsieur Geert H. T. Van Der Molen, tax lawyer, demeurant à CH-1272 Genolier.
Est nommée réviseur indépendant, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes au 31 décembre 2001:

- ERNST &amp; YOUNG, société anonyme, L-1359 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(82072/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2001.

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE GEORGES - THEISEN, Société Civile Immobilière.

Siège social: Luxembourg, 52, rue d’Ivoix.

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue en date du 3 décembre 2001 

- Conversion du capital social actuellement exprimé en LUF en Euros:
L’assemblée décide, à l’unanimité, de convertir le capital social actuellement exprimé en LUF en Euros qui de cette

manière est arrêté à 234.755,17 euros (deux cent trente-quatre mille sept cent cinquante-cinq virgule dix-sept euros).

- Augmentation du capital social dans le cadre autorisé par la loi du 10 décembre 1998:
Le capital social de la société est augmenté de 1.994,83 euros (mille neuf cent quatre-vingt-quatorze virgule quatre-

vingt-trois euros)

pour le porter de son montant actuel de 234.755,17 (deux cent trente-quatre mille sept cent cinquante-cinq virgule

dix-sept euros) à 236.750,- (deux cent trente-six mille sept cent cinquante euros)

par incorporation de réserves.
- Adaptation de la valeur nominale des actions émises et de la mention du capital social:
La valeur nominale des actions émises et la mention du capital social sont adaptées en conséquence.
- Adaptation de l’article 5, alinéa C des statuts:
L’article 5, alinéa C est adapté et a la teneur suivante:

«Le capital social de la société est fixé à 236.750,- (deux cent trente-six mille sept cent cinquante euros) et est divisé

en neuf cent quarante-sept (947) parts sociales de deux cent cinquante (250,-) euros, attribuées à:

Enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2001, vol. 562, fol. 55, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(82075/000/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2001.

RIVIERA CARS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4562 Differdange, Z.I. Haneboesch.

R. C. Luxembourg B 45.352. 

—

Le bilan au 12 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2001, vol. 562, fol. 34, case 11, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 décembre 2001.

(82098/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2001.

Luxembourg, le 18 décembre 2001.

Signature.

Madame Henriette Georges-Theisen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 946 parts sociales
Monsieur Jean Georges  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 part sociale

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 947 parts sociales»

Pour extrait sincère et conforme
Signatures

Signatures
<i>Le Gérant

23899

ATELIERS NIC. GEORGES, SUCC. ATELIERS GEORGES S.à r.l. et Cie,

Société en commandite simple.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg  B 45.973. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue au siège social à Luxembourg en date du 3 décembre 2001 

<i>Conversion du capital social actuellement exprimé en LUF en euros 

L’assemblée décide, à l’unanimité, de convertir le capital social actuellement exprimé en LUF en euros, qui de cette

manière est arrêté à 49.578,71 euros (quarante-neuf mille cinq cent soixante-dix-huit virgule soixante et onze euros).

<i>Augmentation du capital social dans le cadre autorisé par la loi du 10 décembre 1998

Le capital social de la société est augmenté de 421,29 euros (quatre cent vingt et un virgule vingt-neuf euros) pour le

porter de son montant actuel de 49.578,71 euros (quarante-neuf mille cinq cent soixante-dix-huit virgule soixante et
onze euros) à 50.000,- (cinquante mille) euros par incorporation de réserves.

<i>Adaptation de la valeur nominale des actions émises et de la mention du capital social

La valeur nominale des actions émises et la mention du capital social sont adaptées en conséquence.

<i>Adaptation de l’article 6 des statuts

Le capital social est fixé à cinquante mille euros (50.000,-) dont cinq mille euros pour l’associé commandité et qua-

rante-cinq mille euros pour les associés commanditaires.

Le capital social est représenté par cent (100) parts sociales, dont dix (10) parts de commandité de cinq mille euros

chacune et quatre-vingt-dix (90) parts de commanditaire de cinq mille euros chacune. 

Chacune des parts donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordi-

naires.

Les parts ont été attribuées à:

Enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2001, vol. 562, fol. 55, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(82076/000/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2001.

SAFE SIDE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 64.297. 

—

<i>Extrait des décisions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 10 décembre 2001

1. L’Assemblée décide de modifier le capital social pour le porter de trois millions huit cent mille francs luxembour-

geois (3.800.000,- LUF) à quatre-vingt-quatorze mille cent quatre-vingt-dix-neuf Euros et cinquante-quatre cents
(94.199,54 EUR), au taux de change de 1,- EUR=40,3399 LUF, avec effet rétroactif au 1

er

 janvier 2001.

2. L’Assemblée décide de supprimer la valeur nominale des actions.
3. L’Assemblée décide d’échanger les 3.800 actions existantes de 1.000,- LUF chacune, contre 3.800 actions nouvelles

sans désignation de valeur nominale. Tous pouvoirs sont conférés au conseil d’administration pour procéder à l’attribu-
tion des actions nouvelles aux actionnaires, en proportion de leur participation dans la société.

4. Suite aux résolutions qui précèdent, le premier paragraphe de l’article 3 des statuts est modifié comme suit:
«Le capital souscrit est fixé à EUR 94.199,54, représenté par 3.800 actions sans désignation da valeur nominale, dis-

posant chacune d’une voix aux Assemblées Générales.»

Luxembourg, le 10 décembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 2001, vol. 562, fol. 59, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(82101/587/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2001.

a) <i>pour les parts de commandité:
à la société à responsabilité limitée ATELIERS NIC. GEORGES, S.à r.l.

dix parts. . . . . . . . . . . . . . . . . .

10

b) <i>pour les parts de commanditaires: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mme Henriette Georges-Theisen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . quatre-vingt-neuf parts . . . . . .

89

c) M. Jean Georges  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . une part . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cent parts. . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Pour extrait sincère et conforme
Signatures

Pour extrait conforme
F. Mazzoni
<i>Administrateur

23900

PARTINTER, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 1, rue Philippe II.

R. C. Luxembourg B 24.181. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue au siège social à Luxembourg en date du 3 décembre 2001

<i>Conversion du capital social actuellement exprimé en LUF en euros 

L’assemblée décide, à l’unanimité, de convertir le capital social actuellement exprimé en LUF en euros qui de cette

manière est arrêté à 1.239.467,63 euros (un million deux cent trente-neuf mille quatre cent soixante-sept virgule soixan-
te-trois euros).

<i>Augmentation du capital social dans le cadre autorisé par la loi du 10 décembre 1998

Le capital social de la société est augmenté de 10.532,37 euros (dix mille cinq cent trente-deux virgule trente-sept

euros) pour le porter de son montant actuel de 1.239.467,63 euros (un million deux cent trente-neuf mille quatre cent
soixante-sept virgule soixante-trois euros) à 1.250.000,- (un million deux cent cinquante mille euros) par incorporation
de réserves.

<i>Adaptation de la valeur nominale des actions émises et de la mention du capital social

La valeur nominale des actions émises et la mention du capital social sont adaptées en conséquence.

<i>Adaptation de l’article 3, alinéa 1 des statuts

L’article 3, alinéa 1 est adapté et a la teneur suivante:

Le capital social de la société est fixé à un million deux cent cinquante mille euros (1.250.000,-) représenté par cin-

quante mille (50.000) actions de vingt-cinq (25,-) euros.

Enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2001, vol. 562, fol. 55, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(82077/000/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2001.

LAMIUM INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 66.635. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 2001, vol. 562, fol. 57, case 7, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 décembre 2001.

(82079/045/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2001.

LAMIUM INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 66.635. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue le 1

<i>er

<i> juin 2001

<i>Troisième résolution

Après examen de la situation telle qu’elle ressort du bilan au 30 décembre 2000, il résulte que la perte est supérieure

à la moitié du capital social, l’assemblée générale des actionnaires décide du maintien de l’activité sociale de la société.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée prend acte du changement de dénomination du commissaire aux comptes MONTBRUN FIDUCIAIRE,

S.à r.l., et Cie, Secs dénommé désormais MONTBRUN FIDUCIAIRE, S.à r.l.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée décide, à l’unanimité:
a) de convertir le capital de LUF 1.250.000,- représenté par 1.250 actions de LUF 1.000,- de valeur nominale,
b) d’adapter l’article N

°

 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à EUR 30.986,69 représenté par 1.250 actions sans valeur nominale.»

c) d’adapter l’article N

°

 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital autorisé est fixé à EUR 2.478.935,35 représenté par 100.000 actions sans valeur nominale.»

Pour extrait sincère et conforme
Signature

LAMIUM INVESTMENT S.A.
Signatures
<i>Deux Administrateurs

23901

<i>Sixième résolution

En conséquence de cette conversion, l’assemblée décide, à l’unanimité, de conférer tous les pouvoirs nécessaires au

conseil d’administration pour procéder aux écritures comptables qui s’imposent et pour tenir la comptabilité en Euro
à partir du 1

er

 janvier 2001.

Luxembourg, le 17 déceMbre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 2001, vol. 562, fol. 57, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(82080/045/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2001.

ATELIERS NIC. GEORGES, SUCC. ATELIERS GEORGES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 52, rue d’Ivoix.

R. C. Luxembourg B 45.972. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue au siège social à Luxembourg en date du 3 décembre 2001 

<i>Conversion du capital social actuellement exprimé en LUF en euros 

L’assemblée décide, à l’unanimité, de convertir le capital social actuellement exprimé en LUF en euros qui de cette

manière est arrêté à 12.394,68 euros (douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze virgule soixante-huit euros).

<i>Augmentation du capital social dans le cadre autorisé par la loi du 10 décembre 1998

Le capital social de la société est augmenté de 105,32 euros (cent cinq virgule trente-deux euros) pour le porter de

son montant actuel de 12.394,68 (douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze virgule soixante-huit euros) à 12.500,-
(douze mille cinq cents euros) par incorporation de réserves.

<i>Adaptation de la valeur nominale des actions émises et de la mention du capital social

La valeur nominale des actions émises et la mention du capital social sont adaptées en conséquence.

<i>Adaptation de l’article 6 des statuts

L’article 6 est adapté et a la teneur suivante:

Le capital social de la société est fixé à 12.500,- (douze mille cinq cents euros) représenté par cent (100) parts sociales

de cent vingt-cinq euros (125,-).

Enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2001, vol. 562, fol. 55, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(82078/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2001.

CATERMAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: Windhof-Koerich.

R. C. Luxembourg B 31.912. 

—

<i>Extrait des résolutions prises par l’Assemblée Générale du 30 mai 2001

Sont nommés administrateurs:
- Monsieur Friedrich Hotschnig, Commerçant, Bertrange, Président
- Monsieur Antoine Spithoven, Employé privé, Luxembourg, Administrateur
- Monsieur James Henry Pearson, Employé privé, Luxembourg, Administrateur
- Monsieur Eloi Krier, Employé privé, Luxembourg, Administrateur.
Leurs mandats viennent à expiration à l’Assemblée Générale ordinaire devant statuer sur l’exercice 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2001, vol. 562, fol. 40, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(82083/539/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2001.

LAMIUM INVESTMENTS S.A.
Signatures
<i>Deux Administrateurs

Pour extrait sincère et conforme
Signatures

<i>Pour le président
E. Krier
<i>Administrateur

23902

CREATEAM S.A., Société Anonyme.

Siège social: Bertrange.

R. C. Luxembourg B 19.099. 

—

<i>Extrait des résolutions prises par l’Assemblée Générale du 30 mai 2001

Sont nommés administrateurs:
- Monsieur Max Leesch, Employé privé, Koerich, Président
- Monsieur Jeff Leesch, Employé privé, Blaschette, Administrateur
- Madame Doris Leesch, Employée privée, Luxembourg, Administrateur
- Monsieur Eloi Krier, Employé privé, Bertrange, Administrateur.
Leurs mandats viennent à expiration à l’Assemblée Générale ordinaire devant statuer sur l’exercice 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2001, vol. 562, fol. 40, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(82084/539/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2001.

CAFRUTA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Bertrange.

R. C. Luxembourg B 19.096. 

—

<i>Extrait des résolutions prises par l’Assemblée Générale du 30 mai 2001

Sont nommés administrateurs:
- Monsieur Max Leesch, Employé privé, Koerich, Président
- Monsieur Jeff Leesch, Employé privé, Blaschette, Administrateur
- Madame Doris Leesch, Employée privée, Luxembourg, Administrateur
- Monsieur Eloi Krier, Employé privé, Bertrange, Administrateur.
Leurs mandats viennent à expiration à l’Assemblée Générale ordinaire devant statuer sur l’exercice 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2001, vol. 562, fol. 40, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(82085/539/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2001.

CAFE BEIM PAT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7540 Berschbach, 23C, rue de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 67.209. 

Acte de constitution, publié au Mémorial C n° 17 le 5 février 1999.

—

<i>Assemblée générale extraordinaire du 12 décembre 2001

Monsieur Patrcik Feierstein, chef d’entreprise, demeurant au 23C, rue de Luxembourg, L-7540 Berschbach.
Lequel est comparu à la présente, déclaré qu’il est le seul associé de la société CAFE BEIM PAT, S.à r.l. unipersonnelle,

avec siège social 18, rue d’Ettelbruck, L-1762 Moesdorf,

constituée suivant acte reçu par le notaire Urbain Tholl, alors de résidence à Mersch, 13, rue de la Gare, en date du

10 novembre 1998.

Lequel comparant a par la présente déclaré se réunir en assemblée générale extraordinaire et a pris les résolutions

suivantes:

1) Le siège social est transféré de Moesdorf à Berschbach, 23C, rue de Luxembourg.
2) La première phrase de l’article 2 des statuts aura dorénavant la teneur suivante:
«Le siègge social est établi à Mersch».
3) L’adresse du siège social est fixée L-7540 Berschbach, 23c, rue de Luxembourg. 
Dont procès-verbal.
4) L’assemblée décide de transformer le capital social, qui était de LUF 500.000,- représenté par 100 parts de LUF

5.000,- LUF chacune, en EUR 12.394,68, représenté par 100 parts de EUR 123.95 chacune.

Fait et passé à Mersch, date qu’en tête de la présente.

P. Feierstein.

Enregistré à Mersch, le 14 décembre 2001, vol. 127, fol. 77, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(82131/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2001.

<i>Pour le président
E. Krier
<i>Administrateur

<i>Pour le président
E. Krier
<i>Administrateur

23903

BOUCHERIE CENTRALE DU TOSSENBERG S.A., Société Anonyme.

Siège social: Bertrange.

R. C. Luxembourg B 12.124. 

—

<i>Extrait des résolutions prises par l’Assemblée Générale du 30 mai 2001

Sont nommés administrateurs:
- Monsieur Max Leesch, Employé privé, Koerich, Président
- Monsieur Jeff Leesch, Employé privé, Blaschette, Administrateur
- Madame Doris Leesch, Employée privée, Luxembourg, Administrateur
- Monsieur Eloi Krier, Employé privé, Bertrange, Administrateur.
Leurs mandats viennent à expiration à l’Assemblée Générale ordinaire devant statuer sur l’exercice 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2001, vol. 562, fol. 40, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(82086/539/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2001.

RESUMA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Windhof-Koerich.

R. C. Luxembourg B 16.741. 

—

<i>Extrait des résolutions prises par l’Assemblée Générale du 30 mai 2001

Sont nommés administrateurs:
- Monsieur Max Leesch, Employé privé, Koerich, Président
- Monsieur Jeff Leesch, Employé privé, Blaschette, Administrateur
- Madame Doris Leesch, Employée privée, Luxembourg, Administrateur
- Monsieur Eloi Krier, Employé privé, Bertrange, Administrateur.
Leurs mandats viennent à expiration à l’Assemblée Générale ordinaire devant statuer sur l’exercice 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2001, vol. 562, fol. 40, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(82087/539/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2001.

DMR CONSULTING GROUP (EUROPE), Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1469 Luxembourg, 67, rue Ermesinde.

R. C. Luxembourg B 15.734. 

—

<i>Extraordinary Shareholder Meeting

Extraordinary general meeting of the shareholder of the Luxembourg company by the name of DMR CONSULTING

GROUP (EUROPE), S.à r.l. (hereinafter the «Company»), with its registered office in Luxembourg, held in Luxembourg
on December 7, 2001.

The meeting of the shareholder is presided by Mr Eleonora J.M. Broman.
The chairman designates as secretary Mr Gé van der Fits.
The meeting of the shareholder designates as scrutineer Ms. Antoinette Otto.
The shareholder represented at the meeting by proxies in writing and the number of shares held by the shareholder

have been mentioned on an attendance list signed by the proxy holder of the shareholder represented; this attendance
list, drawn up by the members of the bureau, after having been signed by the members of the bureau, will remain at-
tached to the present deed.

The Chairman declares the following:
Pursuant to the above mentioned list, four hundred ninety six (496) shares with a par value of twenty-five euros (EUR

25) each, representing the entire share capital of the Company of twelve thousand and four hundred euros (EUR
12,400.-), are duly represented at this meeting, which consequently is regularly constituted and can validly deliberate
and decide on the different items of the agenda, without prior convening notices.

That the agenda of the present extraordinary meeting is as follows:

<i>Agenda:

1. To accept the resignation of Mr G. Handshuh as Manager of the Company and give him full discharge, with effect

June 29, 2001;

2. To accept the resignation of Mr P. Horton as Manager of the Company and give him full discharge, with effect May

1, 2001;

<i>Pour le président
E. Krier
<i>Administrateur

<i>Pour le président
E. Krier
<i>Administrateur

23904

3. To accept the resignation of Mr J. Wendling as Manager of the Company and give him full discharge, with effect

June 29, 2001;

4. To accept the nomination of Mr M. Poehner, executive, residing at 31 Overleigh Road, Bernardsville, NJ, 07924

USA, as Manager of the Company, with effect June 29, 2001;

5. To accept the nomination of Mr R. Charow, executive, residing at 60 Prospect Hill Avenue, Summit, NJ 08807

USA, as Manager of the Company, with effect June 29, 2001;

6. To accept the nomination of Mr M. D. Braun, executive, residing at 1256 Dogwood Dr. Bridgewater, NJ 08807

USA, as Manager of the Company, with effect June 29, 2001;

7. Any other business which may be properly brought before the meeting.
The above has been considered correct by the meeting of the shareholder.
Thereafter the meeting of the shareholder has considered itself as validly formed and after deliberation has unani-

mously adopted the following resolutions:

<i>First resolution

The meeting of the shareholder accepts the resignation of Mr Handshuh as Manager of the Company and gives him

full discharge, with effect June 29, 2001;

<i>Second resolution

The meeting of the shareholder accepts the resignation of Mr Horton as Manager of the Company and gives him full

discharge, with effect May 1, 2001;

<i>Third resolution

The meeting of the shareholder accepts the resignation of Mr Wending as Manager of the Company and gives him

full discharge, with effect June 29, 2001;

<i>Fourth resolution

The meeting of the shareholder accepts the nomination of Mr M. Poehner, executive, residing at 31 Overleigh Road,

Bernardsville, NJ, 07924 USA, as Manager of the Company, with effect June 29, 2001;

<i>Fifth resolution

The meeting of the shareholder accepts the nomination of Mr R. Charow, residing at 60 Prospect Hill Avenue, Sum-

mit, NJ 08807 USA, as Manager of the Company, with effect June 29, 2001;

<i>Sixth resolution

The meeting of the shareholder accepts the nomination of Mr D. Braun, executive, residing at 1256 Dogwood Dr.

Bridgewater, NJ 08807 USA, as Manager of the Company, with effect June 29, 2001.

There being no further business on the agenda, the chairman thereupon closes the meeting.

<i>Attendance List 

Thus drawn up and executed in Luxembourg on the 7th day of December, 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 2001, vol. 562, fol. 59, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(82099/000/68) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2001.

Shareholder

<i>Number of shares

<i>Value in euro

<i>Signatures

DMR I CORPORATION . . . . . . . .

496

12,400.- EUR

Signature

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

496

12,400.- EUR

Signature

Signature / Signature / Signature
<i>Chairman / Secretary / Scrutineer

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

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Sommaire

La Louve S.A.

Els Invest Holding S.A.

Metal Cladding Trading S.A.

Shaka Invest S.A.

Shaka Invest S.A.

Entreprise Neu, S.à r.l.

Hegalux, S.à .r.l.

Kisch S.A.

Landschaftsgärtnerei Jacques Cremers, S.à r.l.

Entreprise de Construction G. Parmentier, S.à r.l.

Armurerie Schmit J. R., S.à r.l.

LB Lux Construct S.A.

Millenium Service Center Group S.A.

Faymonville Vertriebsgesellschaft A.G.

DI-Tronic 1, S.à r.l.

Capricorn Real Estate Soparfi S.A.

Burling International Consultance &amp; Traders Soparfi S.A.

Monfund Soparfi S.A.

Ulsaplast S.A.

Ulsaplast S.A.

Imprimerie de l’Est S.A.

Rifkolux, S.à r.l.

Thema Décoration, S.à r.l.

Thema Décoration, S.à r.l.

Svenska Properties S.A.

Medical Research Consultant Luxembourg S.A.

Bautrafix, S.à r.l.

Reflexion Development S.A.

Socoma-Nord S.A.

D.W.L. Immobilière S.A.

Lux Marie S.A.H.

Menuiserie Peters B., S.à r.l.

Menuiserie Peters B., S.à r.l.

TD-Lux-Média Services S.A.

D.W.L. Holding S.A.

D.W.L. Exploitation S.A.

Immobilière In Der Eich S.A.

Bonte, S.à r.l.

Electricité Fautsch, S.à r.l.

Home Perfection, S.à r.l.

Lopes, S.à r.l.

Gru-Lux, S.à r.l.

Fernand Kieffer et Cie, S.à r.l.

Europacific Property Holding S.A.H.

R.J.C. Immobilière S.A.

Bungalow Park Petite Suisse S.A.

Noresta S.A.

Immobilière Troherou S.A.

Multi-Boissons, S.à r.l.

Gebrueder Schmit, S.à r.l.

Akhesa S.A.

Petroleum Services Management S.A.

Orni Invest S.A.

Alpha FI S.A.

Synthèses Financières S.A.

Falka Holding International S.A.

Cabochon S.A.

Blue Lion S.A.

Alpha FI S.A.

Middle East European Holding S.A.H.

ORI Martin S.A.

Olminvest S.A.

Monal S.A.

City Trust Corporation S.A.

Emanimmo S.A.

La Jumas S.A.

Compagnie Financière de la Sûre S.A.

Euro Canyon, S.à r.l.

Vauban Investissements S.A.

Vallauris S.A.

Euro Canyon, S.à r.l.

Königsburg Invest S.A.

Königsburg Invest S.A.

Flaine Financière S.A.

Générale d’Aménagement et de Design S.A.

Ventrust Holding S.A.

Ventrust Holding S.A.

Société Luxembourgeoise de Distributeurs Automatiques S.A.

AIMCOR LUXEMBOURG S.A., Applied Industrial Materials Luxembourg S.A.

DI.PE. Lux S.A.

A.B.D. Holding S.A.

High Fidelity, S.à r.l.

ASC Euro-Montagne S.A.

Navilift S.A.

House Finish Enterprise S.A.

Financière de l’Europe Occidentale S.A.H.

B.I.P. Consultancy S.A.

Im Werth S.A.

Transilux International S.A.

Gold Leaf Pictures S.A.

Gastro Deluxe S.A.

Resan S.A.

Immobilière Kayl S.A.

Forum Film Corp. S.A.

B.I.P. Consultancy S.A.

Ming S.A.

Lux-Silikon, G.m.b.H.

Ewald Wolter, S.à r.l.

Auberge Thillsmillen, S.à r.l.

Braun Bernard, S.à r.l.

JB Boutique, S.à r.l.

Le Panorama Immobilier S.A.

Fleurs Pütz S.A.

Plasma Metal S.A.

ALUPASS, Association Luxembourgeoise des Producteurs Professionnels d’Assurances

Socom Participation S.A.

Gerling Namur, Assurances du Crédit S.A.

Gerling Namur, Assurances du Crédit S.A.

Akut, A.s.b.l.

Arvensis S.A.

Interpaquet, S.à r.l.

Gavia Holding S.A.

Société Civile Immobilière Georges - Theisen

Riviera Cars, S.à r.l.

Société en commandite cimple Ateliers Nic. Georges, succ. Ateliers Georges, S.à r.l. et Cie

Safe Side Holding S.A.

Partinter, Société Anonyme

Lamium Investment S.A.

Lamium Investment S.A.

Ateliers Nic. Georges, succ. Ateliers Georges, S.à r.l.

Caterman S.A.

Createam S.A.

Cafruta S.A.

Café Beim Pat, S.à r.l.

Boucherie Centrale du Tossenberg S.A.

Resuma S.A.

DMR Consulting Group (Europe)