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22177

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

D E S

S O C I E T E S

E T

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 463

22 mars 2002

S O M M A I R E

Agefipar S.A. Holding, Luxembourg . . . . . . . . . . . .

22222

Financière Egine S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . .

22179

Ambeline S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .

22207

Financière Horus S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

22208

Aristide S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22178

Fintecno Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

22212

Artevents, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

22223

First Business Holding S.A., Luxembourg . . . . . . .

22194

ASW, GmbH, Betzdorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22221

Florale Werkstatt Eden, S.à r.l., Luxembourg. . . .

22212

Atelier Questiaux, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .

22197

Fortis Luxembourg Finance S.A., Luxembourg . .

22192

Atelier Questiaux, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .

22197

Galerie Moderne, S.à r.l., Grevenmacher . . . . . . .

22217

B & D Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .

22184

Geodesia S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

22205

Bici Europe Design S.A., Steinfort . . . . . . . . . . . . . .

22221

Giulia S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22222

(Les) Bierts S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

22185

Globaltrad S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

22206

Bimolux S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22198

Goldstone, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

22217

Boucherie Meunier, S.à r.l., Pétange . . . . . . . . . . . .

22194

Groupe 42, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

22192

Braunfinanz S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .

22205

Happy Greens Bourglinster S.A., Bourglinster . . .

22205

Bulgari (Luxembourg) S.A., Luxembourg . . . . . . . .

22186

Happy Greens, GmbH, Bourglinster . . . . . . . . . . .

22206

Bulgari (Luxembourg) S.A., Luxembourg . . . . . . . .

22187

Holdor S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22193

C.A.S. Services S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

22213

HVB, GmbH, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22207

C.A.S. Services S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

22216

I.R.E.F. (International Real Estate Fund) S.A., Lu-

Chablis S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22223

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22195

Cienfuegos, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

22221

Ivannah Securities S.A.H., Luxembourg . . . . . . . .

22200

Cinkimco S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .

22195

J.A.F. S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22203

Clinique La Prairie Research S.A.H., Luxembourg.

22178

Jabil Circuit Luxembourg II, S.à r.l., Munsbach . . .

22194

Codebi S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22197

JF Home Décor, S.à r.l., Grevenmacher . . . . . . . .

22204

Davis S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22206

Jicerem S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

22203

Départ S.A., Howald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22218

Katran S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22208

Design Metal S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

22220

Klein-Angelsberg, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .

22198

EFEX S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22220

Luisante S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22198

2Erre, S.à r.l., Grevenmacher . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22217

Luisante S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22199

Euroconsortium de Gestion S.A.H., Luxembourg .

22200

Lys S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22198

Euroconsortium de Placements S.A.H., Luxem-

Macri S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22204

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22202

Maitagaria S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

22181

Eurogift S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22222

Maris International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

22180

Européenne de Participations et de Signalisation

Mayriwa S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

22181

S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22206

MHT Luxemburg S.A., Grevenmacher . . . . . . . . .

22190

Eurtech Finance S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . .

22191

Miami S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22201

F.E.T. S.A., Finances Europe Tourisme, Luxem-

Micheline Invest S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . .

22183

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22223

Min Invest S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

22187

Farfinance I S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

22182

Mipi S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22194

FDF S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22212

Multi-Agro S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

22222

Fiduciaire Joseph Treis, S.à r.l., Luxembourg . . . . .

22193

Obanosh S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

22200

Financière Egine S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . .

22179

Oriel S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22191

22178

CLINIQUE LA PRAIRIE RESEARCH S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 27.016.

—

EXTRAIT

Il ressort de la résolution du conseil d’administration du 20 novembre 2001 et du procès-verbal du conseil d’admi-

nistration du même jour que:

1. Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, Kehlen, a été nommé comme nouvel administrateur,

de la société en remplacement de l’administrateur démissionnaire Monsieur Henri Grisius. Le mandat de Monsieur Luc
Hansen expirera lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.

2. Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, Contern, a été nommé Président du conseil d’ad-

ministration.

Luxembourg, le 3 décembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 2001, vol. 562, fol. 14, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(79784/534/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

ARISTIDE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 54.511.

—

EXTRAIT

Il ressort de la résolution du conseil d’administration du 15 novembre 2001 et du procès-verbal de la réunion du

conseil d’administration du même jour que:

1. Monsieur Reno Maurizio Tonelli, licencié en sciences politiques et droit, Strassen, a été nommé comme nouvel

administrateur de la société en remplacement de l’administrateur démissionnaire Monsieur Henri Grisius. Le mandat de
Monsieur Reno Maurizio Tonelli expirera lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.

2. Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, Contern, a été nommé président du conseil d’ad-

ministration.

Luxembourg, le 27 novembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 2001 , vol. 562, fol. 14, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(79794/534/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

Outre-Mer Invest S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . .

22221

Simla Trust S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

22190

Paxedi S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22192

Sinabe S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22201

Pega Services Luxembourg S.A., Luxembourg . . .

22203

Sipar S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22205

Pergame S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .

22195

Socapar S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .

22204

Pergame S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .

22196

Société du Roua S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . .

22207

Photo Vidéo Dichter, S.à r.l., Dudelange . . . . . . . .

22217

Socjym S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22193

Planimed S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

22202

T.C.G. Gestion S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

22208

Poliflex, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .

22202

T.C.G. Gestion S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

22211

Porto-Bels, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

22187

Tee-Par Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . .

22200

Produits Mediterranéens International, S.à r.l.,

Tepimo S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22204

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22212

(Les) Terrasses S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . .

22185

Profilm, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .

22201

Toblo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22220

Prolem International S.A., Luxembourg . . . . . . . .

22201

Translux Participation S.A., Luxembourg . . . . . . .

22202

Prom-Info Europe S.A., Oberanven . . . . . . . . . . . .

22207

Trèfle à 4F S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

22185

Revedaflo S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

22188

Turkana S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

22216

Revesta S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .

22223

Vahina S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22217

RG Interest Plus Funds, Sicav, Luxembourg . . . . .

22224

Vicolux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22224

RG Interest Plus Funds, Sicav, Luxembourg . . . . .

22224

Walnut S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22216

Salima Securities S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . .

22203

Wilpet Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

22181

Silinf S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22197

World Cable S.A., Luxembourg-Kirchberg . . . . . .

22193

Simla Trust S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

22188

Pour extrait conforme
Signature

22179

FINANCIERE EGINE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 9.857.

—

L’an deux mille un, le trente novembre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie:

L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding FINANCIERE EGINE S.A.,

ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro
B 9.857, constituée suivant acte notarié en date du 1

décembre 1971, publié au Mémorial, Recueil Spécial C, numéro

51 du 17 avril 1972 et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte notarié en date du 8 novembre 2000,
publié au Mémorial C, numéro 372 du 19 mai 2001.

L’Assemblée est ouverte à onze heures quarante-cinq sous la présidence de Madame Mariaegle Linosa, Fondée de

pouvoir, demeurant à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Monsieur David Penzo, employé privé, demeurant à Merl.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Céline Bonvalet, D.E.A., demeurant à F-Thionville.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

Ordre du jour:

- Modification de la durée de la société pour en faire une société à durée illimitée.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera an-
nexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-

phées ne varietur par les comparants.

III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-

tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibé-

rer valablement, telle qu’elle est constituée, sur le point porté à l’ordre du jour.

L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix la résolution suivante:

Résolution unique

L’assemblée décide que la durée de la société sera désormais illimitée et décide de modifier en conséquence les ar-

ticles 3 et 19 des statuts comme suit:

«Art. 3. La durée de la société est illimitée.»

«Art. 19. La société peut en tout temps être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’opérera par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le

présent acte.

Signé: M. Linosa, D. Penzo, C. Bonvalet et F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2001, vol. 10CS, fol. 73, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des So-

ciétés et Associations.

(79744/200/51) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

FINANCIERE EGINE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 9.857.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(79745/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

Luxembourg, le 6 décembre 2001.

F. Baden.

Luxembourg, le 13 décembre 2001.

F. Baden.

22180

MARIS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

—

L’an deux mille un, le seize novembre.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme luxembourgeoise, dénommée MARIS INTER-

NATIONAL S.A. ayant son siège social à 19/21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg,

constituée par acte de scission reçu par le notaire Jacques Delvaux en date du 26 octobre 2001, en voie de publication

au Mémorial C.

Ladite société a un capital social actuel de ITL 61.000.000,- (soixante et un millions de lires italiennes), représenté par

6.100 (six mille cent) actions d’une valeur nominale de ITL 10.000,- (dix mille lires italiennes) chacune.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Lino Berti, employé privé, 19-21, boulevard du Prince Henri,

Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Massimo Longoni, employé privé, 19-21, boulevard du

Prince Henri, Luxembourg.

L’assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Corinne Watteyne, employée privée, 19-21, boulevard du Prin-

ce Henri, Luxembourg.

Les actionnaires présents ou représentés à l’assemblée et le nombre d’actions possédées par chacun d’eux ont été

portés sur une liste de présence signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à
laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se référer. Ladite
liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les parties et le notaire instrumentant, demeurera annexée au
présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signée ne varietur par les parties et le notaire instrumentant.

Ensuite Monsieur le président déclare et prie le notaire d’acter:
I. Qu’il résulte de la liste de présence que toutes les actions représentatives de l’intégralité du capital social sont dû-

ment représentées à la présente assemblée qui, en conséquence, est régulièrement constituée et peut délibérer et dé-
cider valablement sur les différents points figurant à l’ordre du jour ci-après reproduit. Les actionnaires se reconnaissent
dûment convoquer à la présente assemblée.

Il. Que la présente assemblée générale extraordinaire a l’ordre du jour suivant:
1. Mise en liquidation de la société.
2. Nomination d’un liquidateur.
Ill. Que la présente assemblée, composée d’un nombre d’actionnaires représentant l’intégralité du capital social, est

régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur les points portés à l’ordre du jour et que l’on a pu faire va-
lablement abstraction de convocation probable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour, et après en avoir délibéré, elle a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

L’assemblée décide la mise en liquidation de la société avec effet à partir de ce jour.

Deuxième résolution

A été nommé liquidateur, INFIGEST, Société Anonyme, 3, rue du Fort Rheinsheim, Luxembourg.
Le liquidateur prénommé a la mission de réaliser tout l’actif de la société et apurer le passif.
Dans l’exercice de sa mission, le liquidateur est dispensé de dresser un inventaire et il peut se référer aux écritures

de la société. Le liquidateur pourra sous sa seule responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer
tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs mandataires.

Le liquidateur pourra engager la société en liquidation sous sa seule signature et sans limitation.
Il dispose de tous les pouvoirs tels que prévus à l’article 144 de la loi sur les sociétés commerciales, ainsi que de tous

les pouvoirs stipulés à l’article 145 de ladite loi, sans avoir besoin d’être préalablement autorisés par l’assemblée générale
des associés.

Clôture de l’assemblée

Toutes les résolutions qui précèdent ont été prises chacune séparément et à l’unanimité des voix.
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président prononce la clôture de l’assemblée.

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société ou

mises à sa charge en raison des présentes est évalué à LUF 24.000,-.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg.
Et après lecture et interprétation données de tout ce qui précède à l’assemblée et aux membres du bureau, tous

connus du notaire instrumentant par leurs nom, prénom, état et demeure, ces derniers ont signé avec le notaire instru-
mentant le présent acte, aucun autre actionnaire n’ayant demandé de signer.

Signé: L. Berti, M. Longoni, C. Watteyne, J. Delvaux.

22181

Enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2001, vol. 132S, fol. 56, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Muller.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(79730/208/66) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

MAITAGARIA, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 55.002.

—

EXTRAIT

Il ressort de la résolution du conseil d’administration du 26 novembre 2001 et du procès-verbal de la réunion du

conseil d’administration du même jour que:

1. Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, Kehlen, a été nommé comme nouvel administrateur

de la société en remplacement de l’administrateur démissionnaire Monsieur Henri Grisius. Le mandat de Monsieur Luc
Hansen expirera lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.

2. Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, Mamer, a été nommé Président du

conseil d’administration.

Luxembourg, le 3 décembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2001, vol. 562, fol. 22, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(79637/534/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2001.

MAYRIWA, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 53.257.

—

EXTRAIT

Il ressort de la résolution du conseil d’administration du 26 novembre 2001 et du procès-verbal de la réunion du

conseil d’administration du même jour que:

1. Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, Kehlen, a été nommé comme nouvel administrateur

de la société en remplacement de l’administrateur démissionnaire Monsieur Henri Grisius. Le mandat de Monsieur Luc
Hansen expirera lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.

2. Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, Mamer, a été nommé Président du

conseil d’administration.

Luxembourg, le 3 décembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2001, vol. 562, fol. 22, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(79638/534/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2001.

WILPET HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 27.025.

—

EXTRAIT

Il ressort de la résolution du conseil d’administration du 26 novembre 2001 que:
1. Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, Kehlen, a été nommé comme nouvel administrateur

de la société en remplacement de l’administrateur démissionnaire Monsieur Henri Grisius. Le mandat de Monsieur Luc
Hansen expirera lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.

Luxembourg, le 3 décembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2001, vol. 562, fol. 22, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(79639/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2001.

Luxembourg, le 10 décembre 2001.

J. Delvaux.

Pour extrait conforme
Signature

22182

FARFINANCE I S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 77.029.

—

L’an deux mille un, le quinze novembre.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société dénommée FARFINANCE I S.A. ayant

son siège social à Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, inscrite au registre de commerce de Luxembourg
sous la section B et le numéro 77.029,

constituée aux termes d’un acte reçu en date du 10 juillet 2000 par Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à

Luxembourg, publié au Mémorial C - 2000, page 42984.

L’assemblée est présidée par Monsieur Lino Berti, employé privé, 19-21, boulevard du Prince Henri, Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Monsieur Massimo Longoni, employé privé, 19-21, boulevard du Prince Henri,

Luxembourg.

L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Mademoiselle Corinne Watteyne, employée privée, 19-21, boulevard

du Prince Henri, Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué, dresse la liste de présence, laquelle, après avoir été signée ne varietur par les actionnaires

présents et les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumen-
tant, restera annexée au présent procès-verbal, ensemble avec les procurations, pour être soumise à la formalité du
timbre et de l’enregistrement.

Le président déclare et demande au notaire d’acter ce qui suit:
I. Que le capital social de la société prédésignée s’élève actuellement à EUR 52.000,- (cinquante-deux mille euros),

représenté par 520 (cinq cent vingt) actions d’une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros) chacune, entièrement
libérées.

II. Que suivant la liste de présence, tous les actionnaires, représentant l’intégralité du capital social souscrit, sont pré-

sents ou dûment représentés à la présente assemblée, qui peut en conséquence délibérer et décider valablement sur
tous les points à l’ordre du jour.

III. Que la présente assemblée a pour ordre du jour les points suivants:
1) Augmentation du capital social souscrit à concurrence de EUR 4.476.000,- (quatre millions quatre cent soixante-

seize mille euros), pour le porter de son montant actuel de EUR 52.000,- (cinquante-deux mille euros) à EUR 4.528.000,-
(quatre millions cinq cent vingt-huit mille euros), par la création et l’émission de 44.760 (quarante-quatre mille sept cent
soixante) actions nouvelles d’une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros) chacune, à souscrire au pair et à libérer
intégralement en espèces.

2) Souscription et libération intégrale des actions nouvelles par un versement en numéraire de la part d’un actionnai-

re.

3) Renonciation par l’autre actionnaire à son droit de souscription préférentiel par rapport à l’augmentation de capital

ci-dessus, sur le vu de la renonciation expresse de ce dernier à ce droit.

4) Modification de l’article 5 des statuts pour l’adapter aux résolutions prises sur base de l’agenda, et lequel se lira

désormais comme suit:

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à EUR 4.528.000,- (quatre millions cinq cent vingt-huit mille euros), représenté par

45.280 (quarante-cinq mille deux cent quatre-vingt) actions d’une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros) chacune,
entièrement libérées.

Toutes les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modifications de statuts.

5) Divers.
Après délibération, l’assemblée a pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

Première résolution

L’assemblée des actionnaires décide d’augmenter le capital social à concurrence de EUR 4.476.000,- (quatre millions

quatre cent soixante-seize mille euros),

pour le porter de son montant actuel de EUR 52.000,- (cinquante-deux mille euros) à EUR 4.528.000,- (quatre mil-

lions cinq cent vingt-huit mille euros),

par la création et l’émission de 44.760 (quarante-quatre mille sept cent soixante) actions nouvelles d’une valeur no-

minale de EUR 100,- (cent euros) chacune,

à souscrire au pair et à libérer intégralement en espèces par un ancien actionnaire.

Souscription

Alors est intervenue la SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE avec siège social à Luxembourg, 19-21, boulevard du

Prince Henri,

représentée par Monsieur Lino Berti et Monsieur Massimo Longoni, tous deux employés privés, 19-21, boulevard du

Prince Henri, Luxembourg,

agissant en sa qualité de mandataire de l’actionnaire majoritaire, tel qu’il figure sur la liste de présence, en vertu d’une

procuration donnée le 15 novembre 2001,

laquelle, es qualité qu’elle agit, déclare souscrire à la totalité des 44.760 (quarante-quatre mille sept cent soixante)

actions nouvelles d’une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros) chacune,

22183

qu’elle libère intégralement par un versement en espèces d’un montant total de EUR 4.476.000,- (quatre millions qua-

tre cent soixante-seize mille euros).

Ce montant total est à la disposition de la société ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant au moyen d’un

certificat bancaire.

L’assemblée réunissant l’intégralité du capital social de la société, accepte, à l’unanimité, la souscription des 44.760

(quarante-quatre mille sept cent soixante) actions nouvelles par l’actionnaire majoritaire.

Renonciation

L’assemblée constate que l’actionnaire minoritaire a renoncé à son droit de souscription préférentiel par rapport à

l’augmentation de capital décidée ci-avant, sur le vu de la renonciation expresse de l’actionnaire concerné, donnée le 15
novembre 2001,

laquelle renonciation, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et par le notaire instrumentant,

demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera soumise à la formalité du timbre et de l’enregistrement.

Deuxième résolution

L’assemblée des actionnaires décide de modifier l’article 5 des statuts pour l’adapter aux résolutions qui précèdent,

lequel article 5 se lit désormais comme suit:

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à EUR 4.528.000,- (quatre millions cinq cent vingt-huit mille euros), représenté par

45.280 (quarante-cinq mille deux cent quatre-vingt) actions d’une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros) chacune,
entièrement libérées.

statuant comme en matière de modifications de statuts.

Clôture

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, et plus personne ne demandant la parole, le président lève la séance.

Frais

Le montant des frais, coûts, honoraires et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société, suite

à la présente augmentation de capital, est estimé à LUF 1.930.000,-.

Déclaration

Le notaire soussigné déclare conformément aux dispositions de l’article 32-1 de la loi coordonnée sur les sociétés

que les conditions requises pour l’augmentation de capital, telles que contenues à l’article 26, ont été remplies.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par leurs nom,

prénom usuel, état et demeure, les comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: L. Berti, M. Longoni, C. Watteyne, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2001, vol. 132S, fol. 63, case 2. – Reçu 1.805.614 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, à la demande de la société aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

(79731/208/104) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

MICHELINE INVEST, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 53.372.

—

EXTRAIT

Il ressort de la résolution du conseil d’administration du 26 novembre 2001 et du procès-verbal de la réunion du

conseil d’administration du même jour que:

1. Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, Kehlen, a été nommé comme nouvel administrateur

de la société en remplacement de l’administrateur démissionnaire Monsieur Henri Grisius. Le mandat de Monsieur Luc
Hansen expirera lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.

2. Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, Mamer, a été nommé Président du

conseil d’administration.

Luxembourg, le 3 décembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2001, vol. 562, fol. 22, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(79641/534/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2001.

Luxembourg, le 10 décembre 2001.

J. Delvaux.

Pour extrait conforme
Signature

22184

B & D HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 18, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 64.928.

—

L’an deux mille un, le quinze novembre.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding de droit luxembour-

geois dénommée B&D HOLDING S.A. avec siège social à Luxembourg, 18, avenue de la Porte-Neuve,

inscrite au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg, sous la Section B et le numéro 64.928.
Ladite société a été constituée par acte reçu par le notaire André Schwachtgen en date du 10 juin 1998, publié au

Mémorial C - 1998, page 30692.

L’assemblée est présidée par Madame Maria Laura Guardamagna, avocat, 18, avenue de la Porte-Neuve, Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Madame Concetta Demarinis, employée privée, 18, avenue de la Porte-Neu-

ve, Luxembourg.

L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur Marco Sterzi, conseil économique, 18, avenue de la Porte-

Neuve, Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué dresse la liste de présence, laquelle après avoir été signée ne varietur par tous les action-

naires présents et les porteurs de procurations des actionnaires représentés, ainsi que par les membres du bureau et
le notaire instrumentant, restera annexée à la présente minute avec laquelle elle sera soumise aux formalités de l’enre-
gistrement.

Resteront pareillement annexées au présent acte les procurations des actionnaires représentés.
Le Président déclare et demande au notaire d’acter ce qui suit:
I.- Suivant la liste de présence, tous les actionnaires représentant l’intégralité du capital social de EUR 15.000.000,-

(quinze millions d’euros), sont présents ou dûment représentés à la présente assemblée, laquelle peut dès lors valable-
ment délibérer et décider sur tous les points figurant à l’ordre du jour sans convocation préalable.

II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

Ordre du jour:

1. To resolve in order to wind up the company and put it in liquidation;
2. To resolve in order to appoint Mr Marco Sterzi as the liquidator of the company and to determine his power;
3. Miscellaneous.
III. Que la présente assemblée, composée d’un nombre d’actionnaires représentant l’intégralité du capital social, est

régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur les points portés à l’ordre du jour et que l’on a pu faire va-
lablement abstraction de convocation probable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour, et après en avoir délibéré, elle a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

L’assemblée générale décide la dissolution de la société et prononce sa mise en liquidation avec effet à partir de ce

jour.

Deuxième résolution

A été nommé liquidateur:
Monsieur Marco Sterzi, conseil économique, demeurant professionnellement à Luxembourg, 18, avenue de la Porte-

Neuve.

Le liquidateur prénommé a la mission de réaliser tout l’actif de la société et apurer le passif.
Dans l’exercice de sa mission, le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et il peut se référer aux écritures de

la société. Le liquidateur pourra sous sa seule responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer
tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs mandataires. La liquidation est valablement engagée en toute hypothèse
par la signature individuelle de chacune des personnes ci-avant nommée.

Il dispose de tous les pouvoirs tels que prévus à l’article 144 de la loi sur les sociétés commerciales, ainsi que de tous

les pouvoirs stipulés à l’article 145 de ladite loi, sans avoir besoin d’être préalablement autorisés par l’assemblée générale
des associés.

Clôture de l’assemblée

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société ou

mises à sa charge en raison des présentes est évalué à LUF 55.000,-.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg.
Et après lecture et interprétation données de tout ce qui précède à l’assemblée et aux membres du bureau, tous

Signé: M. L. Guardamagna, C. Demarinnis, M. Sterzi, J. Delvaux.

22185

Enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2001, vol. 132S, fol. 62, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Muller.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(79734/208/67) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

LES BIERTS, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 51.336.

—

EXTRAIT

de la société en remplacement de l’administrateur démissionnaire Monsieur Henri Grisius. Le mandat de Monsieur Luc
Hansen expirera lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.

2. Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, Contern, a été nommé Président du conseil d’ad-

ministration.

Luxembourg, le 29 novembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2001, vol. 562, fol. 22, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(79642/534/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2001.

TREFLE A 4F, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 66.173.

—

EXTRAIT

Il ressort de la résolution du conseil d’administration du 26 novembre 2001 et du procès-verbal de la réunion du

conseil d’administration du même jour que:

1. Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, Kehlen, a été nommé comme nouvel administrateur

de la société en remplacement de l’administrateur démissionnaire Monsieur Henri Grisius. Le mandat de Monsieur Luc
Hansen expirera lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.

2. Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, Mamer, a été nommé Président du

conseil d’administration.

Luxembourg, le 3 décembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2001, vol. 562, fol. 22, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(79643/534/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2001.

LES TERRASSES, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 58.745.

—

EXTRAIT

de la société en remplacement de l’administrateur démissionnaire Monsieur Henri Grisius. Le mandat de Monsieur Luc
Hansen expirera lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.

2. Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, Mamer, a été nommé Président du

conseil d’administration.

Luxembourg, le 29 novembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2001, vol. 562, fol. 22, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(79649/534/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2001.

Luxembourg, le 10 décembre 2001.

J. Delvaux.

Pour extrait conforme
Signature

22186

BULGARI (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 18, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 82.734.

—

L’an deux mille un, le quinze novembre.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société dénommée BULGARI (LUXEM-

BOURG) S.A. ayant son siège social à Luxembourg, 18, avenue de la Porte-Neuve,

inscrite au registre de commerce de Luxembourg sous la section B et le numéro 82.734, et constituée aux termes

d’un acte reçu en date du 3 juillet 2001 par le notaire soussigné, en voie de publication au Mémorial C.

L’assemblée est présidée par Monsieur Marco Sterzi, conseil économique, 18, avenue de la Porte-Neuve, Luxem-

bourg.

Le président désigne comme secrétaire Monsieur Gianpiero Saddi, employé privé, 29, avenue Monterey, Luxem-

bourg.

L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Madame Luciana Spannagel, employée privée, place d’Armes, Luxem-

bourg.

Le bureau ainsi constitué, dresse la liste de présence, laquelle, après avoir été signée ne varietur par les actionnaires

Le président déclare et demande au notaire d’acter ce qui suit:
I. Que le capital social de la société prédésignée s’élève actuellement à EUR 31.000,- (trente et un mille euros), re-

présenté par 15.500 (quinze mille cinq cents) actions d’une valeur nominale de EUR 2,- (deux euros) chacune, entière-
ment libérées.

Il. Que suivant la liste de présence, tous les actionnaires, représentant l’intégralité du capital social souscrit, sont pré-

sents ou dûment représentés à la présente assemblée, qui peut en conséquence délibérer et décider valablement sur
tous les points à l’ordre du jour.

III. Que la présente assemblée a pour ordre du jour les points suivants:
1) Augmentation de capital de EUR 69.000,- (soixante-neuf mille euros) pour le porter de son montant actuel de EUR

31.000,- (trente et un mille euros) à EUR 100.000,- (cent mille euros), par l’émission de 34.500 (trente-quatre mille cinq
cents) actions nouvelles d’un nominal de EUR 2,- (deux euros) chacune, à souscrire et à libérer entièrement en espèces.

2) Adaptation du premier alinéa de l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Le capital souscrit de la société est fixé à EUR 100.000,- (cent mille euros), représenté par 50.000 (cinquante mille)

actions, chacune d’une valeur nominale de EUR 2,- (deux euros) chacune, entièrement libérées.

Après délibération, l’assemblée a pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

Première résolution

L’assemblée des actionnaires décide d’augmenter le capital social à concurrence de EUR 69.000,- (soixante-neuf mille

euros),

pour le porter de son montant actuel de EUR 31.000,- (trente et un mille euros) à EUR 100.000,- (cent mille euros),
par la création et l’émission de 34.500 (trente-quatre mille cinq cents) actions nouvelles d’une valeur nominale de

EUR 2,- (deux euros) chacune,

à souscrire au pair et à libérer intégralement en espèces par un actionnaire.

Souscription

Alors est intervenu M. Marco Sterzi, préqualifié,
agissant en sa qualité de mandataire de l’actionnaire majoritaire, tel qu’il figure sur la liste de présence, en vertu d’une

procuration donnée le 13 novembre 2001,

lequel, es qualité qu’il agit, déclare souscrire à la totalité des 34.500 (trente-quatre mille cinq cents) actions nouvelles

d’une valeur nominale de EUR 2,- (deux euros) chacune,

qu’il libère intégralement par un versement en espèces d’un montant total de EUR 69.000,- (soixante-neuf mille

euros).

Ce montant total est à la disposition de la société ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant au moyen d’un

certificat bancaire.

L’assemblée réunissant l’intégralité du capital social de la société, accepte, à l’unanimité, la souscription des 34.500

(trente-quatre mille cinq cents) actions nouvelles par l’actionnaire majoritaire.

Renonciation

L’assemblée constate que l’actionnaire minoritaire a renoncé à son droit de souscription préférentiel par rapport à

l’augmentation de capital décidée ci-avant, sur le vu de la renonciation expresse de l’actionnaire concerné, donnée le 15
novembre 2001,

laquelle renonciation, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et par le notaire instrumentant,

demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera soumise à la formalité du timbre et de l’enregistrement.

Deuxième résolution

L’assemblée des actionnaires décide, suite aux résolutions que précèdent, de modifier le premier alinéa de l’article 5

des statuts pour lui donner la teneur nouvelle suivante:

22187

«Le capital souscrit de la société est fixé à EUR 100.000,- (cent mille euros), représenté par 50.000 (cinquante mille)

actions, chacune d’une valeur nominale de EUR 2,- (deux euros) chacune, entièrement libérées.»

Clôture

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, et plus personne ne demandant la parole, le président lève la séance.

Frais

Le montant des frais, coûts, honoraires et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société, suite

à la présente augmentation de capital, est estimé à LUF 62.537,-.

Déclaration

Le notaire soussigné déclare conformément aux dispositions de l’article 32-1 de la loi coordonnée sur les sociétés

que les conditions requises pour l’augmentation de capital, telles que contenues à l’article 26, ont été remplies.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par leurs nom,

prénom usuel, état et demeure, les comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: M. Sterzi, J.P. Saddi, L. Spannagel, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2001, vol. 132S, fol. 62, case 10. – Reçu 27.835 francs.

Le Receveur (signé): Muller.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(79735/208/84) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

BULGARI (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 18, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 82.734.

—

Statuts coordonnés suite à une assemblée générale extraordinaire en date du 15 novembre 2001, actée sous le N

895/2001 par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, déposés au registre de commerce et
des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations

Luxembourg, le 13 décembre 2001.

(79736/208/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

MIN INVEST S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 50.412.

—

EXTRAIT

Il ressort de la résolution du conseil d’administration du 26 novembre 2001 que:
- Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, Kehlen, a été nommé comme nouvel administrateur,

de la société en remplacement de l’administrateur démissionnaire Monsieur Henri Grisius. Le mandat de Monsieur Luc
Hansen expirera lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.

Luxembourg, le 3 décembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2001, vol. 562, fol. 22, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(79663/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2001.

PORTO-BELS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 77.335.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2001, vol. 560, fol. 39, case 4, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(79700/601/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

Luxembourg, le 10 décembre 2001.

J. Delvaux.

Pour extrait conforme
Signature

Luxembourg, le 7 décembre 2001.

FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS, S.à .r.l.

22188

REVEDAFLO, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 51.340.

—

EXTRAIT

Il ressort de la résolution du conseil d’administration du 26 novembre 2001 et du procès-verbal du conseil d’admi-

nistration du même jour que:

1. Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, Kehlen, a été nommé comme nouvel administrateur

de la société en remplacement de l’administrateur démissionnaire Monsieur Henri Grisius. Le mandat de Monsieur Luc
Hansen expirera lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.

2. Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, Mamer, a été nommé Président du

conseil d’administration.

Luxembourg, le 3 décembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2001, vol. 562, fol. 22, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(79645/534/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2001.

SIMLA TRUST S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 45.474.

—

L’an deux mille un, le dix-neuf novembre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SIMLA TRUST S.A., ayant

son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B
45.474 constituée suivant acte notarié en date du 20 octobre 1993, publié au Mémorial, Recueil Spécial C, numéro 601
du 17 décembre 1993 et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte notarié en date du 23 décembre
1996, publié au Mémorial, Recueil C, numéro 227 du 7 mai 1997.

L’Assemblée est ouverte à dix heures sous la présidence de Madame Laurence Mostade, employée privée, demeurant

à Eselborn,

qui désigne comme secrétaire Monsieur Philippe Stanko, employé privé, demeurant à Trèves.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Sébastien Dodo, employé privé, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

Ordre du jour:

1) Suppression de la valeur nominale des actions.
2) Conversion de la devise du capital social en euros, de sorte que le capital social s’élève désormais à quatre millions

cent trente-neuf mille huit cent vingt et un euros et quatre-vingt-six cents (4.139.821,86 EUR).

3) Augmentation du capital social de la société à concurrence de trente-cinq mille cent soixante-dix-huit euros et

quatorze cents (35.178,14 EUR) pour le porter de son montant actuel de quatre millions cent trente-neuf mille huit cent
vingt et un euros quatre-vingt-six cents (4.139.821,86 EUR) à quatre millions cent soixante-quinze mille euros
(4.175.000,- EUR) par incorporation de résultats reportés à due concurrence, sans création d’actions nouvelles.

4) Fixation d’une valeur nominale à vingt-cinq euros (25,- EUR), le capital est désormais fixé à quatre millions cent

soixante-quinze mille euros (4.175.000,- EUR) représenté par cent soixante-sept mille (167.000) actions de vingt-cinq
euros (25,- EUR) chacune.

5) Annulation du capital autorisé existant et fixation d’un nouveau capital autorisé à concurrence de quatre millions

cent soixante-quinze mille euros (4.175.000,- EUR) pour le porter de son montant actuel de quatre millions cent soixan-
te-quinze mille euros (4.175.000,- EUR) à huit millions trois cent cinquante mille euros (8.350.000,- EUR) et modification
subséquente de l’article 3 des statuts.

6) Autorisation au Conseil d’Administration d’émettre des emprunts obligataires convertibles et de supprimer ou de

limiter le droit préférentiel de souscription lors des augmentations de capital réalisées dans le cadre du capital autorisé.

7) Modification de l’article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents,
actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’Assemblée

Générale.

La société se trouve engagée soit par la signature individuelle du délégué du Conseil, soit par la signature collective

de deux administrateurs.

8) Remplacement à l’article 7 des statuts de la société du mot «administrateur délégué» par «délégué du conseil».
9) Divers.

Pour extrait conforme
Signature

22189

II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-

phées ne varietur par les comparants.

III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-

IV.- Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibé-

rer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

Première résolution

L’Assemblée décide de supprimer la désignation de la valeur nominale des actions.

Deuxième résolution

L’Assemblée décide de convertir le capital social de LUF en EUR.
Le capital social est ainsi converti de cent soixante-sept millions de francs luxembourgeois (167.000.000,- LUF) en

quatre millions cent trente-neuf mille huit cent vingt et un euros quatre-vingt-six cents (4.139.821,86 EUR) représenté
par cent soixante-sept mille (167.000) actions sans désignation de valeur nominale.

Troisième résolution

L’Assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de trente-cinq mille cent soixante-dix-huit euros qua-

torze cents (35.178,14 EUR) pour le porter de son montant actuel de quatre millions cent trente-neuf mille huit cent
vingt et un euros quatre-vingt-six cents (4.139.821,86 EUR) à quatre millions cent soixante-quinze mille euros
(4.175.000,- EUR), sans émission d’actions nouvelles, par incorporation au capital d’un montant de trente-cinq mille cent
soixante-dix-huit euros quatorze cents (35.178,14 EUR) prélevé sur les bénéfices de la Société.

Il est justifié au notaire soussigné de l’existence d’un tel poste bénéfices par le bilan de la société arrêté au 31 décem-

bre 2000, lequel restera annexé aux présentes.

Quatrième résolution

L’Assemblée décide de fixer une nouvelle valeur nominale des actions à vingt-cinq euros (25,- EUR).

Cinquième résolution

L’Assemblée décide d’annuler le capital autorisé existant et de fixer un capital autorisé à concurrence de quatre mil-

lions cent soixante-quinze mille euros (4.175.000,- EUR), permettant au conseil d’administration de porter le capital so-
cial de son montant actuel de quatre millions cent soixante-quinze mille euros (4.175.000,- EUR) à huit millions trois
cent cinquante mille euros (8.350.000,- EUR).

L’Assemblée autorise le conseil d’administration en outre à émettre des emprunts obligataires convertibles dans le

cadre du capital autorisé.

Après avoir entendu le rapport du conseil d’administration prévu par l’article 32-3(5) de la loi sur les sociétés com-

merciales, l’assemblée autorise le conseil d’administration à procéder à des augmentations de capital dans le cadre du
capital autorisé et notamment avec l’autorisation de limiter ou de supprimer le droit préférentiel de souscription des
actionnaires lors de l’émission d’actions nouvelles et lors de l’émission d’obligations convertibles dans le cadre du capital
autorisé.

Cette autorisation est valable pour une durée de cinq ans jusqu’au 19 novembre 2006.

Sixième résolution

En conséquence des résolutions qui précèdent, l’article 3 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

«Art. 3. Le capital social est fixé à quatre millions cent soixante-quinze mille euros (4.175.000,- EUR) représenté par

cent soixante-sept mille (167.000) actions d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,-EUR) chacune.

Toutes les actions sont au porteur, sauf dispositions contraires de la loi.
Le Conseil d’Administration est autorisé à augmenter le capital social pour le porter de son montant actuel à huit

millions trois cent cinquante mille euros (8.350.000,- EUR), le cas échéant par la création et l’émission d’actions nouvel-
les d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune, jouissant des mêmes droits et obligations que les ac-
tions existantes.

En conséquence, il est autorisé à réaliser cette augmentation de capital, spécialement à émettre les actions nouvelles

éventuelles en une ou plusieurs fois et par tranches, à fixer l’époque et le lieu de l’émission intégrale ou des émissions
partielles éventuelles, à déterminer les conditions de souscription et de libération, à faire appel, le cas échéant, à de
nouveaux actionnaires, enfin à arrêter toutes autres modalités d’exécution se révélant nécessaires ou utiles et même
non spécialement prévues en la présente résolution, à faire constater en la forme requise les souscriptions des actions
nouvelles, la libération et les augmentations effectives du capital et enfin, à mettre les statuts en concordance avec les
modifications dérivant de l’augmentation de capital réalisée et dûment constatée, le tout conformément à la loi modifiée
du 10 août 1915. Cette autorisation est valable pour une durée de cinq ans jusqu’au 1 9novembre 2006.

De même, le conseil d’administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non sous for-

me d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce
soit, étant entendu que toute émission d’obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé.

22190

Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions démission et de rembour-

sement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.
Sous respect des conditions ci-avant stipulées et par dérogation à l’article 10 ci-après, le conseil d’administration est

autorisé à augmenter le capital social, même par incorporation des réserves libres.

Le conseil d’administration a l’autorisation de supprimer ou de limiter le droit de souscription préférentiel lors d’une

augmentation de capital réalisée dans les limites du capital autorisé. Le capital autorisé et le capital souscrit peuvent être
augmentés ou réduits par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires statuant comme en matière
de modifications des statuts.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les limites fixées par la loi.»

Septième résolution

L’assemblée décide de modifier l’article 6 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

«Art. 6. Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la re-

présentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou
autres agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’Assemblée

Générale.

La société se trouve engagée soit par la signature individuelle du délégué du conseil, soit par la signature collective

de deux administrateurs.»

Huitième résolution

L’Assemblée décide de remplacer à l’article 7 des statuts de la société le mot «administrateur délégué» par «délégué

du conseil».

En conséquence l’article 7 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

«Art. 7. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par le conseil

d’administration agissant par son président ou un délégué du conseil.»

Evaluation des frais

Les parties comparantes évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que

ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, approximativement à la somme
de soixante mille francs luxembourgeois (60.000,- LUF).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le

présent acte.

Signé: L. Mostade, P. Stanko, S. Dodo et F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2001, vol. 10CS, fol. 59, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial.

(79738/200/146) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

SIMLA TRUST S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 45.474.

—

(79739/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

MHT LUXEMBURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: Grevenmacher.

R. C. Luxembourg B 77.726.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2001, vol. 560, fol. 39, case 4, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(79701/601/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

Luxembourg, le 26 novembre 2001.

F. Baden.

Luxembourg, le 13 décembre 2001.

F. Baden.

Grevenmacher, le 7 décembre 2001.

FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS, S.à .r.l.

22191

ORIEL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 50.771.

—

EXTRAIT

Il ressort de la résolution du conseil d’administration du 26 novembre 2001 et du procès-verbal de la réunion du

conseil d’administration du même jour que:

1. Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, Kehlen, a été nommé comme nouvel administrateur

de la société en remplacement de l’administrateur démissionnaire Monsieur Henri Grisius. Le mandat de Monsieur Luc
Hansen expirera lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.

2. Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, Mamer, a été nommé Président du

conseil d’administration.

Luxembourg, le 3 décembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2001, vol. 562, fol. 22, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(79646/534/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2001.

EURTECH FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 40.564.

—

L’an deux mille un, le vingt-deux novembre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg,

S’est réunie:

L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding EURTECH FINANCE S.A.,

ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce de Luxembourg, sous le numéro B 40.564, cons-
tituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 12 juin 1992, publié au Mémorial C, Recueil Spécial, numéro
484 du 24 octobre 1992. Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivante acte reçu par le notaire soussigné en date
du 28 novembre 1997, publié au Mémorial, Recueil C, numéro 160 du 18 mars 1998.

L’Assemblée est ouverte à huit heures trente sous la présidence de Monsieur Serge Thill, consultant, demeurant à

Mamer,

qui désigne comme secrétaire Madame Nadia Weyrich, employée privée, demeurant à Arlon.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Madame Arlette Siebenaler, employée privée, demeurant à Junglinster.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I. - Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

Ordre du jour:

1. Décision sur la mise en liquidation de la société.
2. Nomination d’un ou de plusieurs liquidateurs et détermination de leurs pouvoirs.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-

phées ne varietur par les comparants.

III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-

IV.- Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibé-

rer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

Première résolution

L’Assemblée décide la dissolution de la Société et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour.

Deuxième résolution

L’Assemblée décide de nommer comme liquidateur:
Maître Mathias Poncin, avocat à la Cour, demeurant à 7-11, route d’Esch, L-1470 Luxembourg.
Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis des lois coordonnées sur les sociétés

commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l’article 145 sans devoir recourir à l’autorisation de l’assemblée gé-
nérale dans les cas où elle est requise.

Il peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d’office; renoncer à tous droits réels, pri-

vilèges, hypothèques, actions résolutoires. donner mainlevée, avec ou sans paiement, de toutes inscriptions privilégiées
ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.

Pour extrait conforme
Signature

22192

Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s’en référer aux écritures de la société.
Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires

telle partie de ses pouvoirs qu’il détermine et pour la durée qu’il fixera.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le

présent acte.

Signé: S. Thill, N. Weyrich, A. Siebenaler et F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2001, vol. 10CS, fol. 62, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des So-

ciétés et Associations.

(79740/200/59) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

PAXEDI, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 52.790.

—

EXTRAIT

Il ressort de la résolution du conseil d’administration du 26 novembre 2001 et du procès-verbal du conseil d’admi-

nistration du même jour que:

1. Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, Kehlen, a été nommé comme nouvel administrateur

de la société en remplacement de l’administrateur démissionnaire Monsieur Henri Grisius. Le mandat de Monsieur Luc
Hansen expirera lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.

2. Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, Mamer, a été nommé Président du

conseil d’administration.

Luxembourg, le 3 décembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2001, vol. 562, fol. 22, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(79647/534/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2001.

FORTIS LUXEMBOURG FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 24.784.

—

Statuts coordonnés suite à une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 12 novembre 2001, actée sous le n

875/2001 par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, déposés au registre de commerce et
des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(79737/208/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

GROUPE 42, Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 62.854.

—

EXTRAIT

Il ressort de la résolution du conseil de gérance du 26 novembre 2001 que:
- Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, Mamer, a été nommé comme nouveau

gérant, de la société en remplacement du gérant démissionnaire Monsieur Henri Grisius. Le mandat de Monsieur
Thierry Fleming expirera lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.

Luxembourg, le 29 novembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2001, vol. 562, fol. 22, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(79654/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2001.

Luxembourg, le 29 novembre 2001.

F. Baden.

Pour extrait conforme
Signature

22193

SOCJYM, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 59.544.

—

EXTRAIT

Il ressort de la résolution du conseil d’administration du 26 novembre 2001 et du procès-verbal de la réunion du

conseil d’administration du même jour que:

1. Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, Kehlen, a été nommé comme nouvel administrateur

de la société en remplacement de l’administrateur démissionnaire Monsieur Henri Grisius. Le mandat de Monsieur Luc
Hansen expirera lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.

2. Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, Mamer, a été nommé Président du

conseil d’administration.

Luxembourg, le 30 novembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2001, vol. 562, fol. 22, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(79648/534/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2001.

HOLDOR, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 39.815.

—

EXTRAIT

de la société en remplacement de l’administrateur démissionnaire Monsieur Henri Grisius. Le mandat de Monsieur Luc
Hansen expirera lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.

2. Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, Mamer, a été nommé Président du

conseil d’administration.

Luxembourg, le 29 novembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2001, vol. 562, fol. 22, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(79650/534/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2001.

FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 70.910.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2001, vol. 560, fol. 39, case 4, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(79702/601/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

WORLD CABLE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 42.605.

—

Statuts coordonnés en vigueur d’un extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 16 novembre

2001 ayant décidé le changement de la devise d’expression du capital social de la société en vertu des dispositions de la
loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital en euros, déposés au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(79770/230/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

Pour extrait conforme
Signature

Luxembourg, le 7 décembre 2001.

FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS, S.à .r.l.

Luxembourg, le 13 décembre 2001.

A. Schwachtgen.

22194

MIPI, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 58.554.

—

EXTRAIT

Il ressort de la résolution du conseil d’administration du 26 novembre 2001 et du procès-verbal du conseil d’admi-

nistration du même jour que:

1. Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, Kehlen, a été nommé comme nouvel administrateur

de la société en remplacement de l’administrateur démissionnaire Monsieur Henri Grisius. Le mandat de Monsieur Luc
Hansen expirera lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.

2. Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, Mamer, a été nommé Président du

conseil d’administration.

Luxembourg, le 4 décembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2001, vol. 562, fol. 22, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(79651/534/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2001.

FIRST BUSINESS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 75.340.

—

EXTRAIT

Il ressort de la résolution du conseil d’administration du 28 novembre 2001 que:
1. Monsieur Reno Maurizio Tonelli, licencié en sciences politiques et droit, Strassen, a été nommé comme nouvel

Luxembourg, le 30 novembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2001, vol. 562, fol. 22, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(79679/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2001.

BOUCHERIE MEUNIER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Pétange.

R. C. Luxembourg B 17.483.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2001, vol. 560, fol. 39, case 4, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(79703/601/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

JABIL CIRCUIT LUXEMBOURG II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5365 Munsbach, 7, Parc d’Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 79.936.

—

EXTRAIT

Il résulte d’un acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 12 novembre

2001, enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 2001, vol. 10CS, fol. 56, case 8, que la société anonyme JABIL CIRCUIT
LUXEMBOURG II, S.à r.l., ayant son siège social rue Richard Coudenhove-Kalergi, B.P. 780, L-2017 Luxembourg, ins-
crite au R.C.Luxembourg section B N

79.936, constituée suivant acte reçu en date du 15 décembre 2000;

a transféré son siège social, de Luxembourg à Munsbach, à l’adresse suivante:
L-5365 Munsbach, 7, Parc d’Activité Syrdall.
Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 décembre 2001.

(79893/211/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

Pour extrait conforme
Signature

Pétange, le 7 décembre 2001.

FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS, S.à .r.l.

22195

I.R.E.F. (INTERNATIONAL REAL ESTATE FUND) S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 47.991.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2001, vol. 560, fol. 39, case 4, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(79704/601/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

CINKIMCO S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 21.033.

—

EXTRAIT

Il ressort de la résolution du conseil d’administration du 26 novembre 2001 et du procès-verbal du conseil d’admi-

nistration du même jour que:

1. Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, Kehlen, a été nommé comme nouvel administrateur

de la société en remplacement de l’administrateur démissionnaire Monsieur Henri Grisius. Le mandat de Monsieur Luc
Hansen expirera lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.

2. Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, Mamer, a été nommé Président du

conseil d’administration.

Luxembourg, le 4 décembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2001, vol. 562, fol. 22, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(79652/534/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2001.

PERGAME S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 47.662.

—

L’an deux mille un, le vingt-six novembre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg,

S’est réunie:

L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding PERGAME S.A., ayant son siège

social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 47.662, cons-
tituée suivant acte notarié en date du 6 mai 1994, publié au Mémorial, Recueil Spécial C, numéro 357 du 25 septembre
1994.

L’Assemblée est ouverte à dix heures trente sous la présidence de Monsieur Olivier Claren, employé privé, demeu-

rant à B-Athus,

qui désigne comme secrétaire Madame Tanja Dahm, employée privée, demeurant à Bilsdorf.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Madame Caroline Waucquez, employée privée, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

Ordre du jour:

- Modification de l’article 5 des statuts par l’ajout du paragraphe suivant avec effet au 13 novembre 2000:
«Il est expressément prévu que la titularité de chaque action représentative du capital social souscrit pourra être

exercée soit en pleine-propriété, soit en usufruit par un actionnaire dénommé «usufruitier» et en nue-propriété par un
autre actionnaire dénommé «nu-propriétaire».

Les droits attachés à la qualité d’usufruitier et conférés pour chaque action sont les suivants:
- droits sociaux dans leur ensemble,
- droits de vote aux assemblées générales ordinaires et extraordinaires,
- droits aux dividendes,
- droit préférentiel de souscription des actions nouvelles en cas d’augmentation de capital.
Les droits attachés à la qualité de nu-propriétaire et conférés pour chaque action sont ceux qui sont déterminés par

le droit commun et en particulier le droit au produit de la liquidation de la société.

Luxembourg, le 7 décembre 2001.

FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS, S.à .r.l.

Pour extrait conforme
Signature

22196

- par le manteau des actions à attribuer au nu-propriétaire et
- par les coupons des actions à attribuer à l’usufruitier.»
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-

phées ne varietur par les comparants.

III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-

IV.- Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibé-

rer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix la résolution suivante:

Résolution unique

L’assemblée décide de modifier avec effet au 13 novembre 2000 l’article 5 des statuts comme suit:

«Art. 5. Actions. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, sauf celles pour lesquelles

la loi prévoit la forme nominative.

Les actions de la Société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La Société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-

positions de l’article 49-2 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée par la loi du 24
avril 1983.

Il est expressément prévu que la titularité de chaque action représentative du capital social souscrit pourra être exer-

cée soit en pleine-propriété, soit en usufruit par un actionnaire dénommé «usufruitier» et en nue-propriété par un autre
actionnaire dénommé «nu-propriétaire».

le droit commun et en particulier le droit au produit de la liquidation de la société.

La titularité de l’usufruit et de la nue-propriété des actions sera matérialisée et établie de la façon suivante:
Si les actions sont nominatives, par inscription dans le registre des actionnaires:
- en regard du nom de l’usufruitier de la mention usufruit,
- en regard du nom de nu-propriétaire de la mention nue-propriété.
Si les actions sont au porteur:
- par le manteau des actions à attribuer au nu-propriétaire et par les coupons des actions à attribuer à l’usufruitier.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le

présent acte.

Signé: O. Claren, T. Dahm, C. Waucquez et F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2001, vol. 10CS, fol. 68, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande, aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Socié-

tés et Associations.

(79749/200/85) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

PERGAME S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 47.662.

—

(79750/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

Luxembourg, le 30 novembre 2001.

F. Baden.

Luxembourg, le 13 décembre 2001.

F. Baden.

22197

CODEBI, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 62.349.

—

EXTRAIT

Il ressort de la résolution du conseil d’administration du 26 novembre 2001 et du procès-verbal du conseil d’admi-

nistration du même jour que:

1. Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, Kehlen, a été nommé comme nouvel administrateur

de la société en remplacement de l’administrateur démissionnaire Monsieur Henri Grisius. Le mandat de Monsieur Luc
Hansen expirera lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.

2. Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, Mamer, a été nommé Président du

conseil d’administration.

Luxembourg, le 4 décembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2001, vol. 562, fol. 22, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(79653/534/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2001.

SILINF S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 82.255.

—

EXTRAIT

Il ressort de la résolution du conseil d’administration du 15 novembre 2001 que:
- Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, Strassen, a été nommé comme nouvel administrateur de

la société en remplacement de l’administrateur démissionnaire Monsieur Henri Grisius. Le mandat de Monsieur Pierre
Lentz expirera lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.

Luxembourg, le 29 novembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2001, vol. 562, fol. 22, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(79655/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2001.

ATELIER QUESTIAUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1319 Luxembourg, 52A, rue Cents.

R. C. Luxembourg B 68.797.

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 2001, vol. 562, fol. 9, case 12, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 décembre 2001.

(80001/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

ATELIER QUESTIAUX, S.à r.l, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1319 Luxembourg, 52A, rue Cents.

R. C. Luxembourg B 68.797.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 2001, vol. 562, fol. 9, case 12, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 décembre 2001.

(80002/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

Pour extrait conforme
Signature

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES
Signature

22198

BIMOLUX, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 43.826.

—

EXTRAIT

Il ressort de la résolution du conseil d’administration du 15 novembre 2001 et du procès-verbal de la réunion du

conseil d’administration du même jour que:

1. Monsieur Edmond Ries, expert-comptable, demeurant à Luxembourg, a été nommé comme nouvel administrateur

de la société en remplacement de l’administrateur démissionnaire Monsieur Henri Grisius. Le mandat de Monsieur Ed-
mond Ries expirera lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.

2. Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, Contern, a été nommé Président du conseil d’ad-

ministration.

Luxembourg, le 28 novembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2001, vol. 562, fol. 22, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(79656/534/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2001.

KLEIN-ANGELSBERG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 55.875.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2001, vol. 560, fol. 39, case 4, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(79705/601/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

LYS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 24.697.

—

EXTRAIT

Il ressort de la résolution du conseil d’administration du 26 novembre 2001 et du procès-verbal de la réunion du

conseil d’administration du même jour que:

1. Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, demeurant à Strassen a été nommé comme nouvel ad-

ministrateur de la société en remplacement de l’administrateur démissionnaire Monsieur Henri Grisius. Le mandat de
Monsieur Pierre Lentz expirera lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.

2. Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, Contern, a été nommé Président du conseil d’ad-

ministration.

Luxembourg, le 28 novembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2001, vol. 562, fol. 22, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(79657/534/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2001.

LUISANTE S.A., Société Anonyme,

(anc. LUISANTE HOLDING S.A.).

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 79.851.

—

L’an deux mille un, le trois décembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme holding, LUISANTE HOLDING S.A., établie à

Luxembourg, R. C. n

B 79.851, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 29 décembre 2000,

publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 604 du 7 août 2001.

L’assemblée est ouverte à onze heures sous la présidence de Mademoiselle Martine Schaeffer, Maître en droit, avec

adresse professionnelle à L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la Porte-Neuve.

Mademoiselle la présidente désigne comme secrétaire Madame Gerty Marter, directrice de société, avec adresse pro-

fessionnelle à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

Pour extrait conforme
Signature

Luxembourg, le 7 décembre 2001.

FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS, S.à .r.l.

Pour extrait conforme
Signature

22199

L’assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Sandra Bortolus, employée privée, avec adresse professionnelle

à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

Le bureau ainsi constitué constate que tous les actionnaires représentant l’intégralité du capital social sont présents,

ce qui résulte d’une liste de présence annexée aux présentes et signée ne varietur par les actionnaires ainsi que les mem-
bres du bureau.

Ladite liste restera annexée à la présente minute pour être soumise avec elle aux formalités de l’Enregistrement.
Tous les actionnaires présents ou dûment représentés déclarent renoncer à une convocation spéciale et préalable et

se considèrent dûment convoqués pour avoir reçu une parfaite connaissance de l’ordre du jour qui est conçu comme
suit:

1) Changement de la dénomination sociale en LUISANTE S.A.
2) Modification subséquente de l’article 1

des statuts.

3) Décision de transformer la société de société holding type 1929 en SOPARFI et ce, avec effet au 1

novembre

2001.

4) Modification afférente de l’article 4 des statuts.
5) Divers.
Mademoiselle la Présidente a ensuite mis au vote les différentes propositions de résolutions et l’assemblée a pris à

l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

Première résolution

L’assemblée générale décide de changer la dénomination sociale en LUISANTE S.A.
En conséquence l’article premier des statuts sociaux est modifié et aura désormais la teneur suivante:

«Art. 1

. Il existe une société anonyme dénommée LUISANTE S.A., société anonyme.»

Deuxième résolution

L’assemblée générale décide de transformer la société de société holding type 1929 en SOPARFI et ce, avec effet au

novembre 2001.
En conséquence l’article quatre des statuts sociaux est modifié et aura désormais la teneur suivante:

«Art. 4. La Société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises

commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, I’acquisition de tous titres et droits
par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme, d’option, d’achat, d’échange, de négociation ou de
toute autre manière et encore l’acquisition de brevets et de marques de fabrique et la concession de licences, I’acquisi-
tion de biens meubles et immeubles, leur gestion et leur mise en valeur.

Elle peut en outre accorder aux entreprises auxquelles elle s’intéresse, ainsi qu’à des tiers tous concours ou toutes

assistances financières, prêts, avances ou garanties, comme elle peut emprunter même par émission d’obligations ou
s’endetter autrement pour financer son activité sociale.

Elle peut en outre effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières ou financières et

prester tous services tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger, et encore accomplir toutes autres opéra-
tions de nature à favoriser l’accomplissement de son objet social.»

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, I’Assemblée a été close à onze heures

quinze.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparantes, celles-ci ont signé la présente minute avec le notaire.
Signé: M. Schaeffer, G. Marter, S. Bortolus, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2001, vol. 132S, fol. 74, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(79764/230/61) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

LUISANTE S.A., Société Anonyme,

(anc. LUISANTE HOLDING S.A.).

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 79.851.

—

Statuts coordonnés suivant l’acte n

1476 du 3 décembre 2001 déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg, le 13 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(79765/230/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

Luxembourg, le 11 décembre 2001.

A. Schwachtgen.

Luxembourg, le 13 décembre 2001.

A. Schwachtgen.

22200

EUROCONSORTIUM DE GESTION S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 53.359.

—

EXTRAIT

Il ressort de la résolution du conseil d’administration du 26 novembre 2001 et du procès-verbal de la réunion du

conseil d’administration du même jour que:

1. Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, Kehlen, a été nommé comme nouvel administrateur

de la société en remplacement de l’administrateur démissionnaire Monsieur Henri Grisius. Le mandat de Monsieur Luc
Hansen expirera lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.

2. Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, Contern, a été nommé Président du conseil d’ad-

ministration

Luxembourg, le 28 novembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2001, vol. 562, fol. 22, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(79658/534/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2001.

OBANOSH, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 44.378.

—

EXTRAIT

Il ressort de la résolution du conseil d’administration du 26 novembre 2001 et du procès-verbal de la réunion du

conseil d’administration du même jour que:

1. Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, Kehlen, a été nommé comme nouvel administrateur

de la société en remplacement de l’administrateur démissionnaire Monsieur Henri Grisius. Le mandat de Monsieur Luc
Hansen expirera lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.

2. Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, Contern, a été nommé Président du conseil d’ad-

ministration

Luxembourg, le 28 novembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2001, vol. 562, fol. 22, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(79659/534/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2001.

IVANNAH SECURITIES S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 49.319.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2001, vol. 560, fol. 39, case 4, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(79706/601/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

TEE-PAR LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 73.650.

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2001, vol. 562, fol. 17, case 9, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 décembre 2001.

(79778/010/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

Pour extrait conforme
Signature

Luxembourg, le 7 décembre 2001.

FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS, S.à .r.l.

Signature
Un Mandataire

22201

MIAMI S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 47.996.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2001, vol. 560, fol. 39, case 4, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(79707/601/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

SINABE, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 44.063.

—

EXTRAIT

Il ressort de la résolution du conseil d’administration du 26 novembre 2001 et du procès-verbal de la réunion du

conseil d’administration du même jour que:

1. Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, Kehlen, a été nommé comme nouvel administrateur

de la société en remplacement de l’administrateur démissionnaire Monsieur Henri Grisius. Le mandat de Monsieur Luc
Hansen expirera lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.

2. Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, Contern, a été nommé Président du conseil d’ad-

ministration.

Luxembourg, le 29 novembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2001, vol. 562, fol. 22, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(79660/534/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2001.

PROFILM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 33.664.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2001, vol. 560, fol. 39, case 4, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(79708/601/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

PROLEM INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 75.314.

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 10 décembre 2001, vol. 562, fol. 21, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 5 décembre 2001

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-

tes annuels au 31 décembre 2001:

- Monsieur Cristian Vasiliu, administrateur de sociétés, demeurant à Genève (Suisse), Président,
- Monsieur Auguste Betschart, administrateur de sociétés, demeurant à Genève (Suisse),
- Monsieur Nikolaus Zens, administrateur de sociétés, demeurant à Genève (Suisse).
Est nommé commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes annuels au 31 décembre 2001:

- ERNST & YOUNG, société anonyme, Luxembourg.

(79697/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

Luxembourg, le 7 décembre 2001.

FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS, S.à .r.l.

Pour extrait conforme
Signature

Luxembourg, le 7 décembre 2001.

FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS, S.à .r.l.

Luxembourg, le 11 décembre 2001.

Signature.

22202

POLIFLEX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 49.701.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2001, vol. 560, fol. 39, case 4, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(79709/601/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

EUROCONSORTIUM DE PLACEMENTS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 53.360.

—

EXTRAIT

Il ressort de la résolution du conseil d’administration du 26 novembre 2001 et du procès-verbal de la réunion du

conseil d’administration du même jour que:

1. Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, Kehlen, a été nommé comme nouvel administrateur

de la société en remplacement de l’administrateur démissionnaire Monsieur Henri Grisius. Le mandat de Monsieur Luc
Hansen expirera lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.

2. Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, Contern, a été nommé Président du conseil d’ad-

ministration.

Luxembourg, le 28 novembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2001, vol. 562, fol. 22, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(79661/534/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2001.

PLANIMED, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 78.422.

—

EXTRAIT

Il ressort de la résolution du conseil d’administration du 15 novembre 2001 et du procès-verbal de la réunion du

conseil d’administration du même jour que:

1. Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, Kehlen, a été nommé comme nouvel administrateur

de la société en remplacement de l’administrateur démissionnaire Monsieur Henri Grisius. Le mandat de Monsieur Luc
Hansen expirera lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.

2. Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, Contern, a été nommé Président du conseil d’ad-

ministration

Luxembourg, le 28 novembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2001, vol. 562, fol. 22, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(79662/534/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2001.

TRANSLUX PARTICIPATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 42.205.

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2001, vol. 562, fol. 17, case 9, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 décembre 2001.

(79779/010/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

Luxembourg, le 7 décembre 2001.

FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS, S.à .r.l.

Pour extrait conforme
Signature

Signature
Un Mandataire

22203

SALIMA SECURITIES S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 49.326.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2001, vol. 560, fol. 39, case 4, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(79710/601/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

JICEREM S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 59.259.

—

EXTRAIT

de la société en remplacement de l’administrateur démissionnaire Monsieur Henri Grisius. Le mandat de Monsieur Luc
Hansen expirera lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.

2. Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, Mamer, a été nommé Président du

conseil d’administration.

Luxembourg, le 29 novembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2001, vol. 562, fol. 22, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(79664/534/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2001.

J.A.F. S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 77.459.

—

EXTRAIT

Il ressort de la résolution du conseil d’administration du 26 novembre 2001 et du procès-verbal de la réunion du

conseil d’administration du même jour que:

1. Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, Kehlen, a été nommé comme nouvel administrateur

de la société en remplacement de l’administrateur démissionnaire Monsieur Henri Grisius. Le mandat de Monsieur Luc
Hansen expirera lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.

2. Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, Mamer, a été nommé Président du

conseil d’administration.

Luxembourg, le 29 novembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2001, vol. 562, fol. 22, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(79665/534/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2001.

PEGA SERVICES LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 65.446.

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2001, vol. 562, fol. 17, case 9, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 décembre 2001.

(79780/010/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

Luxembourg, le 7 décembre 2001.

FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS, S.à .r.l.

Pour extrait conforme
Signature

Signature
Un Administrateur

22204

TEPIMO, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 58.726.

—

EXTRAIT

Il ressort de la résolution du conseil d’administration du 26 novembre 2001 et du procès-verbal de la réunion du

conseil d’administration du même jour que:

1. Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, Kehlen, a été nommé comme nouvel administrateur

de la société en remplacement de l’administrateur démissionnaire Monsieur Henri Grisius. Le mandat de Monsieur Luc
Hansen expirera lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.

2. Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, Contern, a été nommé Président du conseil d’ad-

ministration.

Luxembourg, le 29 novembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2001, vol. 562, fol. 22, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(79666/534/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2001.

JF HOME DECOR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Grevenmacher.

R. C. Luxembourg B 48.325.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2001, vol. 560, fol. 39, case 4, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(79711/601/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

SOCAPAR S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 52.138.

—

EXTRAIT

Il ressort de la résolution du conseil d’administration du 15 novembre 2001 et du procès-verbal de la réunion du

conseil d’administration du même jour que:

1. Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, Kehlen, a été nommé comme nouvel administrateur

de la société en remplacement de l’administrateur démissionnaire Monsieur Henri Grisius. Le mandat de Monsieur Luc
Hansen expirera lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.

2. Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, Contern, a été nommé Président du conseil d’ad-

ministration.

Luxembourg, le 29 novembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2001, vol. 562, fol. 22, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(79667/534/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2001.

MACRI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 62.570.

—

Le bilan au 31 mars 2000, enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2001, vol. 562, fol. 17, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 décembre 2001.

(79781/010/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

Pour extrait conforme
Signature

Grevenmacher, le 7 décembre 2001.

FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS, S.à .r.l.

Pour extrait conforme
Signature

Signature
Un Administrateur

22205

SIPAR S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 29.750.

—

EXTRAIT

Il ressort de la résolution du conseil d’administration du 15 novembre 2001 et du procès-verbal de la réunion du

conseil d’administration du même jour que:

1. Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, Kehlen, a été nommé comme nouvel administrateur

de la société en remplacement de l’administrateur démissionnaire Monsieur Henri Grisius. Le mandat de Monsieur Luc
Hansen expirera lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.

2. Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, Contern, a été nommé président du conseil d’ad-

ministration.

Luxembourg, le 29 novembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2001, vol. 562, fol. 22, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(79668/534/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2001.

HAPPY GREENS BOURGLINSTER S.A., Société Anonyme.

Siège social: Bourglinster.

R. C. Luxembourg B 46.863.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2001, vol. 560, fol. 39, case 4, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(79712/601/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

GEODESIA, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 51.320.

—

EXTRAIT

Il ressort de la résolution du conseil d’administration du 28 novembre 2001 que:
- Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, Strassen, a été nommé comme nouvel administrateur, de

la société en remplacement de l’administrateur démissionnaire Monsieur Henri Grisius. Le mandat de Monsieur Pierre
Lentz expirera lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.

Luxembourg, le 30 novembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2001, vol. 562, fol. 21, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(79683/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

BRAUNFINANZ, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.

R.C. Luxembourg B 50.240.

—

EXTRAIT

Il ressort de la résolution du conseil d’administration du 20 novembre 2001 que:
- Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, Kehlen, a été nommé comme nouvel administrateur,

de la société en remplacement de l’administrateur démissionnaire Monsieur Henri Grisius. Le mandat de Monsieur Luc
Hansen expirera lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.

Luxembourg, le 30 novembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2001, vol. 562, fol. 21, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(79684/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

Pour extrait conforme
Signature

Bourglinster, le 7 décembre 2001.

FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS, S.à .r.l.

Pour extrait conforme
Signature

22206

GLOBALTRAD S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 28.981.

—

EXTRAIT

Il ressort de la résolution du conseil d’administration du 26 novembre 2001 et du procès-verbal de la réunion du

conseil d’administration du même jour que:

1. Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, Kehlen, a été nommé comme nouvel administrateur

de la société en remplacement de l’administrateur démissionnaire Monsieur Henri Grisius. Le mandat de Monsieur Luc
Hansen expirera lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.

2. Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, Mamer, a été nommé Président du

conseil d’administration.

Luxembourg, le 29 novembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2001, vol. 562, fol. 22, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(79669/534/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2001.

HAPPY GREENS, GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: Bourglinster.

R. C. Luxembourg B 36.615.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2001, vol. 560, fol. 39, case 4, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(79713/601/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

EUROPEENNE DE PARTICIPATIONS ET DE SIGNALISATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 75.916.

—

EXTRAIT

Il ressort de la résolution du conseil d’administration du 19 novembre 2001 que:
- Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, Kehlen, a été nommé comme nouvel administrateur

de la société en remplacement de l’administrateur démissionnaire Monsieur Henri Grisius. Le mandat de Monsieur Luc
Hansen expirera lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.

Luxembourg, le 5 décembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2001, vol. 562, fol. 21, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(79692/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

DAVIS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 58.714.

—

EXTRAIT

Il ressort de la résolution du conseil d’administration du 20 novembre 2001 que:
1. Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, Strassen, a été nommé comme nouvel administrateur,

de la société en remplacement de l’administrateur démissionnaire Monsieur Henri Grisius. Le mandat de Monsieur Pier-
re Lentz expirera lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.

Luxembourg, le 4 décembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2001, vol. 562, fol. 21, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(79685/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

Pour extrait conforme
Signature

Bourglinster, le 7 décembre 2001.

FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS, S.à .r.l.

Pour extrait conforme
Signature

22207

AMBELINE, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 69.322.

—

EXTRAIT

Il ressort de la résolution du conseil d’administration du 28 novembre 2001 et du procès-verbal de la réunion du

conseil d’administration du même jour que:

1. Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, Kehlen, a été nommé comme nouvel administrateur

de la société en remplacement de l’administrateur démissionnaire Monsieur Henri Grisius. Le mandat de Monsieur Luc
Hansen expirera lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.

2. Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, Mamer, a été nommé Président du

conseil d’administration.

Luxembourg, le 30 novembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2001, vol. 562, fol. 22, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(79670/534/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2001.

HVB, GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 32.358.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2001, vol. 560, fol. 39, case 4, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(79714/601/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

SOCIETE DU ROUA, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 51.110.

—

EXTRAIT

Il ressort de la résolution du conseil d’administration du 26 novembre 2001 et du procès-verbal de la réunion du

conseil d’administration du même jour que:

1. Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, Kehlen, a été nommé comme nouvel administrateur

de la société en remplacement de l’administrateur démissionnaire Monsieur Henri Grisius. Le mandat de Monsieur Luc
Hansen expirera lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.

2. Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, Mamer, a été nommé Président du

conseil d’administration.

Luxembourg, le 30 novembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2001, vol. 562, fol. 22, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(79671/534/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2001.

PROM-INFO EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6970 Oberanven, 25, rue Andethana.

R. C. Luxembourg B 60.724.

—

Conversion du capital en Euro

Il a été décidé de convertir le capital en euros et de porter celui-ci à 31.000,00 euros par incorporation des bénéfices

reportés.

Le capital est représenté par 100 (cent) actions sans valeur nominale.
Enregistré à Luxembourg, le 30 novembre 2001, vol. 560, fol. 81, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(79802/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

Pour extrait conforme
Signature

Luxembourg, le 7 décembre 2001.

FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS, S.à .r.l.

Pour extrait conforme
Signature

22208

FINANCIERE HORUS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 81.493.

—

EXTRAIT

Il ressort de la résolution du conseil d’administration du 15 novembre 2001 et du procès-verbal de la réunion du

conseil d’administration du même jour que:

1. Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, demeurant à Strassen a été nommé comme nouvel

administrateur de la société en remplacement de l’administrateur démissionnaire Monsieur Henri Grisius. Le mandat de
Monsieur Pierre Lentz expirera lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.

2. Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, Contern, a été nommé Président du conseil

d’administration.

Luxembourg, le 28 novembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2001, vol. 562, fol. 22, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(79672/534/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2001.

KATRAN, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 71.956.

—

EXTRAIT

Il ressort de la résolution du conseil d’administration du 26 novembre 2001 et du procès-verbal de la réunion du

conseil d’administration du même jour que:

1. Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, Strassen a été nommé comme nouvel administrateur de

la société en remplacement de l’administrateur démissionnaire Monsieur Henri Grisius. Le mandat de Monsieur Pierre
Lentz expirera lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.

2. Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, Contern, a été nommé Président du conseil d’ad-

ministration.

Luxembourg, le 29 novembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2001, vol. 562, fol. 22, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(79673/534/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2001.

T.C.G. GESTION S.A., Société Anonyme.

Registered office: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 67.822.

—

In the year two thousand one, on the thirteenth of November.
Before the undersigned Maître Gérard Lecuit, notary public residing in Hesperange.

Was held an Extraordinary General Meeting of shareholders of T.C.G. GESTION S.A., a société anonyme, having its

registered office in Luxembourg, constituted by a deed of the undersigned notary, on December 11, 1998, published in
the Mémorial, Recueil C no. 173 of March 16, 1999. The articles of incorporation have been modified by deeds of the
undersigned notary on July 12, 2000, published in the Mémorial C, Recueil number 33 of January 18, 2001, and Decem-
ber 28, 2000, published in the Mémorial C, Recueil number 749 of September 12, 2001.

The meeting was opened by Mr Tim Van Dijk, company director, residing in Luxembourg, being in the chair,
who appointed as secretary Mr Alex van Zeeland, financial controller, residing in Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer Mrs Christelle Ferry, lawyer, residing in Luxembourg.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state that:
I. The agenda of the meeting is the following:
1. Suppression of the designation of the nominal value of the shares.
2. Conversion of the currency of the subscribed capital from Luxembourg francs into euro with effect from January

1, 2001, so that after this conversion the subscribed capital will amount to one hundred and twenty-three thousand nine
hundred and forty-six point seventy-six euro (123,946.76 EUR) represented by five thousand (5,000) shares without
designation of a nominal value.

3. Increase of the subscribed capital by one thousand fifty-three point twenty-four euro (1,053.24 EUR) without is-

suing any new shares, so that after this increase the subscribed capital will amount to one hundred and twenty-five thou-
sand euro (125,000.- EUR) represented by five thousand (5,000) shares without designation of a nominal value.

Pour extrait conforme
Signature

22209

4. Full payment by contribution in cash by the actual shareholders proportionally to their respective participations in

the share capital.

5. Reintroduction of the designation of the nominal value, so that the subscribed capital of an amount of one hundred

and twenty-five thousand euro (125,000.- EUR) is represented by five thousand (5,000) shares of twenty-five euro (25.-
EUR) each.

6. Replacement of the five thousand (5,000) shares with a par value of twenty-five euro (25.- EUR) each by one thou-

sand two hundred and fifty (1,250) shares with a par value of one hundred euro (100.- EUR) each.

7. Subsequent amendment of article 5 of the Articles of Association.
8. To accept the resignation of Mrs Ariane Slinger, and Mr Jacobus Jacobs as directors of the company and discharge.
9. To elect two new directors.
10. Miscellaneous.
II. The shareholders present or represented, the proxy holders of the represented shareholders and the number of

their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxy holders of the
represented shareholders, the board of the meeting and the undersigned notary, will remain annexed to the present
deed.

The proxies of the represented shareholders will also remain annexed to the present deed.
III. As appears from the said attendance list, all the shares in circulation are present or represented at the present

general meeting, so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda.

After the foregoing has been approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolutions:

First resolution

The general meeting decides to suppress the designation of the nominal value of the shares.

Second resolution

The general meeting decides to convert the currency of the corporate capital from Luxembourg francs (LUF) into

euro (EUR) with effect from January 1, 2001, at the rate of exchange of 40.3399 LUF for 1.- EUR prevailing since January
1, 1999.

The general meeting decides to convert the currency of all accounts in the books of the Company from Luxembourg

francs (LUF) into euro (EUR), with effect from January 1, 2001.

After this conversion, the subscribed capital is fixed at one hundred and twenty-three thousand nine hundred and

forty-six point seventy-six euro (123,946.76 EUR) represented by five thousand (5,000) shares without designation of a
nominal value.

Third resolution

The general meeting decides to increase the subscribed capital by one thousand fifty-three point twenty-four euro

(1,053.24 EUR) without issuing any new shares, so that after this increase the subscribed capital will amount to one
hundred and twenty-five thousand euro (125,000.- EUR) represented by five thousand (5,000) shares without designa-
tion of a nominal value.

Fourth resolution

This increase of capital has been fully paid up by contribution in cash by the actual shareholders proportionally to

their respective participations in the share capital so that the amount of one thousand fifty-three point twenty-four euro
(1,053.24 EUR) is at the disposal of the company; proof of the payments has been given to the undersigned notary.

Fifth resolution

The general meeting decides the reintroduction of a nominal value to twenty-five euro (25.- EUR) per share.

Sixth resolution

The general meeting decides the replacement of the five thousand (5,000) shares with a par value of twenty-five euro

(25.- EUR) each by one thousand two hundred and fifty (1,250) shares with a par value of one hundred euro (100.- EUR)
each.

Seventh resolution

The general meeting decides to amend the first paragraph of article 5 of the articles of incorporation which will read

as follows:

«Art. 5. 1st paragraph. The subscribed capital of the corporation is fixed at one hundred and twenty-five thousand

euro (125,000.- EUR) represented by one thousand two hundred and fifty (1,250) shares with a par value of one hundred
euro (100.- EUR) each.»

Eighth resolution

The general meeting decides to accept the resignation of Mrs Ariane Slinger and Mr Jacobus Jacobs as directors of

the company and decides to grant full discharge to them for the exercise of their mandates.

Ninth resolution

The general meeting decides to elect two new directors:
- Mr John Beers, company director, residing at 3rd Floor, 148-150, boulevard de la Pétrusse, L-2330 Luxembourg;
- Ms Samantha Watts, company director, residing at 5th Floor, 4-6, avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg.
There being no further business, the meeting is terminated.

22210

Costs

For the purpose of the registration, the amount of one thousand fifty-three point twenty-four euro (1,053.24 EUR)

is valuated at quarante-deux mille quatre cent quatre-vingt-huit francs luxembourgeois (42.488,- LUF).

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

corporation incurs or for which it is liable by reason of its present deed, is approximately thirty thousand Luxembourg
francs (30,000.- LUF).

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is

worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text,
the English version will be binding.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille un, le treize novembre.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

S’est réunie:

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme T.C.G. GESTION S.A., avec siège social

à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 11 décembre 1998, publié au Mé-
morial C, Recueil numéro 173 du 16 mars 1999, dont les statuts furent modifiés suivant actes du notaire instrumentant,
en date du 12 juillet 2000, publié au Mémorial C, Recueil numéro 33 du 18 janvier 2001 et en date du 28 décembre
2000, publié au Mémorial C, Recueil numéro 749 du 12 septembre 2001.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Tim van Dijk, administrateur de sociétés, demeurant à

Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Monsieur Alex van Zeeland, contrôleur financier, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Christelle Ferry, juriste, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Suppression de la valeur nominale des actions.
2. Conversion de la monnaie d’expression du capital social de francs luxembourgeois en euro avec effet au 1er janvier

2001, c’est ainsi qu’après conversion, le capital social sera d’un montant de cent vingt-trois mille neuf cent quarante-six
virgule soixante-seize euro (123.946,76 EUR) représenté par cinq mille (5.000) actions sans désignation de valeur nomi-
nale.

3. Augmentation du capital social de mille cinquante-trois virgule vingt-quatre euro (1.053,24 EUR) sans émission d’ac-

tions nouvelles, c’est ainsi qu’après cette augmentation, le capital social aura un montant de cent vingt-cinq mille euro
(125.000,- EUR) représenté par cinq mille (5.000) actions sans désignation de valeur nominale.

4. Paiement en espèces par les actionnaires actuels au prorata de leurs participations dans le capital.
5. Réintroduction de la désignation d’une valeur nominale, ainsi le capital social de cent vingt-cinq mille euro

(125.000,- EUR) sera représenté par cinq mille (5.000) actions de vingt-cinq euro (25,- EUR) chacune.

6. Remplacement des cinq mille (5.000) actions d’une valeur nominale de vingt-cinq euro (25,- EUR) chacune par mille

deux cent cinquante (1.250) actions d’une valeur nominale de cent euro (100,- EUR) chacune.

7. Modification afférente de l’article 5 des statuts.
8. Accepter la démission de Madame Ariane Slinger, et de Monsieur Jacobus Jacobs comme administrateurs de la so-

ciété et décharge.

9. Nommer deux nouveaux administrateurs.
10. Divers.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne
varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’en-
registrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées

ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

III.- Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

Première résolution

L’assemblée décide de supprimer la valeur nominale des actions.

Deuxième résolution

L’assemblée décide de convertir, avec effet au 1

janvier 2001, la monnaie d’expression du capital social de francs

luxembourgeois (LUF) en euro (EUR) au cours de change de 40,3399 LUF pour 1,- EUR en vigueur depuis le 1

janvier

1999.

L’assemblée décide de changer la monnaie d’expression de tous les comptes de la société de francs luxembourgeois

(LUF) en Euro (EUR), avec effet au 1

janvier 2001.

22211

Après cette conversion, le capital social est fixé à cent vingt-trois mille neuf cent quarante-six virgule soixante-seize

euro (123.946,76 EUR) représenté par cinq mille (5.000) actions sans désignation de valeur nominale.

Troisième résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de mille cinquante-trois virgule vingt-quatre euro

(1.053,24 EUR) sans émission d’actions nouvelles, c’est ainsi qu’après cette augmentation, le capital social aura un mon-
tant de cent vingt-cinq mille euro (125.000,- EUR) représenté par cinq mille (5.000) actions sans désignation de valeur
nominale.

Quatrième résolution

L’augmentation de capital a été intégralement libérée en espèces par les actionnaires actuels de la société au prorata

de leurs participations dans le capital de sorte que le montant de mille cinquante-trois virgule vingt-quatre euro
(1.053,24 EUR) est à la disposition de la société; preuve de ces paiements a été donnée au notaire instrumentant.

Cinquième résolution

L’assemblée décide de réintroduire une valeur nominale de vingt-cinq euro (25,- EUR) par action.

Sixième résolution

L’assemblée décide de remplacer les cinq mille (5.000) actions d’une valeur de vingt-cinq euro (25,- EUR) par mille

deux cent cinquante (1.250) actions d’une valeur nominale de cent euro (100,- EUR) chacune.

Septième résolution

L’assemblée décide de modifier le premier alinéa de l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 5. 1

alinéa. Le capital social de la société est fixé à cent vingt-cinq mille euro (125.000,- EUR) représenté

par mille deux cent cinquante (1.250) actions d’une valeur nominale de cent euro (100,- EUR) chacune.»

Huitième résolution

L’assemblée décide d’accepter la démission de Madame Ariane Slinger et de Monsieur Jacobus Jacobs comme admi-

nistrateurs de la société et leur accorde pleine décharge en ce qui concerne l’exercice de leurs fonctions.

Neuvième résolution

L’assemblée décide de nommer deux nouveaux administrateurs:
- Monsieur John Beers, administrateur de société, demeurant au 3

ème

étage, 148-150, boulevard de la Pétrusse, L-

2330 Luxembourg;

- Mademoiselle Samantha Watts, administrateur de société, demeurant au 5

ème

étage, 4-6, avenue de la Gare, L-1610

Luxembourg.

Frais

Pour les besoins de l’enregistrement, le montant de mille cinquante-trois virgule vingt-quatre euro (1.053,24 EUR)

est évalué à quarante-deux mille quatre cent quatre-vingt-huit francs luxembourgeois (42.488,- LUF).

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison du présent acte à environ trente mille francs luxembour-
geois (30.000,- LUF).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: T. Van Dijk, A. van Zeeland, C. Ferry, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 2001, vol. 10CS, fol. 57, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(79908/220/193) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

T.C.G. GESTION S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 67.822.

—

(79909/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

Hesperange, le 3 décembre 2001.

G. Lecuit.

Hesperange, le 3 décembre 2001.

G. Lecuit.

22212

FINTECNO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 83.283.

—

EXTRAIT

Il ressort de la résolution circulaire du conseil d’administration du 28 novembre 2001 que:
- Monsieur Reno Maurizio Tonelli, licencié en sciences politiques et droit, Strassen, a été nommé comme nouvel ad-

ministrateur de la société en remplacement de l’administrateur démissionnaire Monsieur Henri Grisius. Le mandat de
Monsieur Reno Maurizio Tonelli expirera lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.

Luxembourg, le 30 novembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2001, vol. 562, fol. 22, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(79675/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2001.

PRODUITS MEDITERRANEENS INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 68.424.

—

EXTRAIT

Il ressort de la résolution du conseil de gérance du 26 novembre 2001 que:
- Monsieur Reno Maurizio Tonelli, licencié en sciences politiques et droit, Strassen, a été nommé comme nouveau

gérant, de la société en remplacement de l’administrateur démissionnaire Monsieur Henri Grisius. Le mandat de Mon-
sieur Reno Maurizio Tonelli expirera lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.

Luxembourg, le 3 décembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2001, vol. 562, fol. 22, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(79676/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2001.

FLORALE WERKSTATT EDEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 47.163.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2001, vol. 560, fol. 39, case 4, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(79715/601/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

FDF, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 72.929.

—

EXTRAIT

Il ressort de la résolution du conseil d’administration du 28 novembre 2001 que:
1. Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, Kehlen, a été nommé comme nouvel administrateur

de la société en remplacement de l’administrateur démissionnaire Monsieur Henri Grisius. Le mandat de Monsieur Luc
Hansen expirera lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.

Luxembourg, le 30 novembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 2001, vol. 562, fol. 14, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(79682/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

Pour extrait conforme
Signature

Luxembourg, le 7 décembre 2001.

FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS, S.à .r.l.

Pour extrait conforme
Signature

22213

C.A.S. SERVICES S.A., Société Anonyme.

Registered office: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 68.168.

—

In the year two thousand one, on the thirteenth of November.
Before the undersigned Maître Gérard Lecuit, notary public residing in Hesperange.

Was held an Extraordinary General Meeting of shareholders of C.A.S. SERVICES S.A., a société anonyme, having its

registered office in Luxembourg, constituted by a deed of the undersigned notary, on December 28, 1998, published in
the Mémorial C, Recueil no. 249 of April 9, 1999. The articles of incorporation have been modified by deeds of the
undersigned notary on July 12, 2000, published in the Mémorial C, Recueil number 20 of January 12, 2001, and Decem-
ber 28, 2000, published in the Mémorial C, Recueil number 745 of September 11, 2001.

3. Increase of the subscribed capital by one thousand fifty-three point twenty-four euro (1,053.24 EUR) without is-

4. Full payment by contribution in cash by the actual shareholders proportionally to their respective participations in

the share capital.

5. Reintroduction of the designation of the nominal value, so that the subscribed capital of an amount of one hundred

and twenty-five thousand euro (125,000.- EUR) is represented by five thousand (5,000) shares of twenty-five euro (25.-
EUR) each.

6. Replacement of the five thousand (5,000) shares with a par value of twenty-five euro (25.- EUR) each by one thou-

sand two hundred and fifty (1,250) shares with a par value of one hundred euro (100.- EUR) each.

general meeting, so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda.

After the foregoing has been approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolutions:

First resolution

The general meeting decides to suppress the designation of the nominal value of the shares.

Second resolution

The general meeting decides to convert the currency of the corporate capital from Luxembourg francs (LUF) into

euro (EUR) with effect from January 1, 2001, at the rate of exchange of 40.3399 LUF for 1.- EUR prevailing since January
1, 1999.

The general meeting decides to convert the currency of all accounts in the books of the Company from Luxembourg

francs (LUF) into euro (EUR), with effect from January 1, 2001.

After this conversion, the subscribed capital is fixed at one hundred and twenty-three thousand nine hundred and

forty-six point seventy-six euro (123,946.76 EUR) represented by five thousand (5,000) shares without designation of a
nominal value.

Third resolution

The general meeting decides to increase the subscribed capital by one thousand fifty-three point twenty-four euro

Fourth resolution

This increase of capital has been fully paid up by contribution in cash by the actual shareholders proportionally to

22214

Fifth resolution

The general meeting decides the reintroduction of a nominal value to twenty-five euro (25.- EUR) per share.

Sixth resolution

The general meeting decides the replacement of the five thousand (5,000) shares with a par value of twenty-five euro

(25.- EUR) each by one thousand two hundred and fifty (1,250) shares with a par value of one hundred euro (100.- EUR)
each.

Seventh resolution

The general meeting decides to amend the first paragraph of article 5 of the articles of incorporation which will read

as follows:

«Art. 5. 1st paragraph. The subscribed capital of the corporation is fixed at one hundred and twenty-five thousand

euro (125,000.- EUR) represented by one thousand two hundred and fifty (1,250) shares with a par value of one hundred
euro (100.- EUR) each.»

Eighth resolution

The general meeting decides to accept the resignation of Mrs Ariane Slinger and Mr Jacobus Jacobs as directors of

the company and decides to grant full discharge to them for the exercise of their mandates.

Ninth resolution

Costs

For the purpose of the registration, the amount of one thousand fifty-three point twenty-four euro (1,053.24 EUR)

is valuated at quarante-deux mille quatre cent quatre-vingt-huit francs luxembourgeois (42.488,- LUF).

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

corporation incurs or for which it is liable by reason of its present deed, is approximately thirty thousand Luxembourg
francs (30,000.- LUF).

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is

worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text,
the English version will be binding.

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille un, le treize novembre.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

S’est réunie:

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme C.A.S. SERVICES S.A., avec siège social

à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 28 décembre 1998, publié au Mé-
morial C, Recueil numéro 249 du 9 avril 1999, dont les statuts furent modifiés suivant actes du notaire instrumentant,
en date du 12 juillet 2000, publié au Mémorial C, Recueil numéro 20 du 12 janvier 2001 et en date du 28 décembre
2000, publié au Mémorial C, Recueil numéro 745 du 11 septembre 2001.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Tim van Dijk, administrateur de sociétés, demeurant à

Luxembourg,

janvier

3. Augmentation du capital social de mille cinquante-trois virgule vingt-quatre euro (1.053,24 EUR) sans émission d’ac-

(125.000,- EUR) sera représenté par cinq mille (5.000) actions de vingt-cinq euro (25,- EUR) chacune.

6. Remplacement des cinq mille (5.000) actions d’une valeur nominale de vingt-cinq euro (25,- EUR) chacune par mille

deux cent cinquante (1.250) actions d’une valeur nominale de cent euro (100,- EUR) chacune.

7. Modification afférente de l’article 5 des statuts.

22215

8. Accepter la démission de Madame Ariane Slinger, et de Monsieur Jacobus Jacobs comme administrateurs de la so-

ciété et décharge.

9. Nommer deux nouveaux administrateurs.
10. Divers.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées

ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

III.- Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

Première résolution

L’assemblée décide de supprimer la valeur nominale des actions.

Deuxième résolution

L’assemblée décide de convertir, avec effet au 1

janvier 2001, la monnaie d’expression du capital social de francs

luxembourgeois (LUF) en euro (EUR) au cours de change de 40,3399 LUF pour 1,- EUR en vigueur depuis le 1

janvier

1999.

L’assemblée décide de changer la monnaie d’expression de tous les comptes de la société de francs luxembourgeois

(LUF) en Euro (EUR), avec effet au 1

janvier 2001.

Après cette conversion, le capital social est fixé à cent vingt-trois mille neuf cent quarante-six virgule soixante-seize

euro (123.946,76 EUR) représenté par cinq mille (5.000) actions sans désignation de valeur nominale.

Troisième résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de mille cinquante-trois virgule vingt-quatre euro

Quatrième résolution

L’augmentation de capital a été intégralement libérée en espèces par les actionnaires actuels de la société au prorata

Cinquième résolution

L’assemblée décide de réintroduire une valeur nominale de vingt-cinq euro (25,- EUR) par action.

Sixième résolution

L’assemblée décide de remplacer les cinq mille (5.000) actions d’une valeur de vingt-cinq euro (25,- EUR) par mille

deux cent cinquante (1.250) actions d’une valeur nominale de cent euro (100,- EUR) chacune.

Septième résolution

L’assemblée décide de modifier le premier alinéa de l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 5. 1

alinéa. Le capital social de la société est fixé à cent vingt-cinq mille euro (125.000,- EUR) représenté

par mille deux cent cinquante (1.250) actions d’une valeur nominale de cent euro (100,- EUR) chacune.»

Huitième résolution

L’assemblée décide d’accepter la démission de Madame Ariane Slinger et de Monsieur Jacobus Jacobs comme admi-

nistrateurs de la société et leur accorde pleine décharge en ce qui concerne l’exercice de leurs fonctions.

Neuvième résolution

L’assemblée décide de nommer deux nouveaux administrateurs:
- Monsieur John Beers, administrateur de société, demeurant au 3

ème

étage, 148-150, boulevard de la Pétrusse, L-

2330 Luxembourg;

- Mademoiselle Samantha Watts, administrateur de société, demeurant au 5

ème

étage, 4-6, avenue de la Gare, L-1610

Luxembourg.

Frais

Pour les besoins de l’enregistrement, le montant de mille cinquante-trois virgule vingt-quatre euro (1.053,24 EUR)

est évalué à quarante-deux mille quatre cent quatre-vingt-huit francs luxembourgeois (42.488,- LUF).

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison du présent acte à environ trente mille francs luxembour-
geois (30.000,- LUF).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

22216

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(79910/220/193) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

C.A.S. SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 68.168.

—

(79911/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

WALNUT, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 51.537.

—

EXTRAIT

Il ressort de la résolution du conseil d’administration du 26 novembre 2001 et du procès-verbal de la réunion du

conseil d’administration du même jour que:

1. Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, Kehlen, a été nommé comme nouvel administrateur

de la société en remplacement de l’administrateur démissionnaire Monsieur Henri Grisius. Le mandat de Monsieur Luc
Hansen expirera lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.

2. Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, Contern, a été nommé Président du conseil d’ad-

ministration.

Luxembourg, le 3 décembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2001, vol. 562, fol. 22, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(79677/534/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2001.

TURKANA, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 38.080.

—

EXTRAIT

Il ressort de la résolution du conseil d’administration du 19 novembre 2001 et du procès-verbal de la réunion du

conseil d’administration du même jour que:

1. Monsieur Edmond Ries, expert-comptable, Luxembourg, a été nommé comme nouvel administrateur de la société

en remplacement de l’administrateur démissionnaire Monsieur Henri Grisius. Le mandat de Monsieur Edmond Ries ex-
pirera lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.

2. Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, Mamer, a été nommé Président du

conseil d’administration.

Luxembourg, le 30 novembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2001, vol. 562, fol. 22, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(79678/534/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2001.

Hesperange, le 3 décembre 2001.

G. Lecuit.

Hesperange, le 3 décembre 2001.

G. Lecuit.

Pour extrait conforme
Signature

22217

VAHINA, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 78.166.

—

EXTRAIT

Il ressort de la résolution du conseil d’administration du 15 novembre 2001 et du procès-verbal de la réunion du

conseil d’administration du même jour que:

1. Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, demeurant à Strassen a été nommé comme nouvel ad-

2. Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, Contern, a été nommé Président du conseil d’ad-

ministration.

Luxembourg, le 28 novembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2001, vol. 562, fol. 22, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(79680/534/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2001.

GALERIE MODERNE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Grevenmacher.

R. C. Luxembourg B 4.455.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2001, vol. 560, fol. 39, case 4, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(79716/601/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

GOLDSTONE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 62.170.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2001, vol. 560, fol. 39, case 4, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(79717/601/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

2ERRE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Grevenmacher.

R. C. Luxembourg B 51.226.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2001, vol. 560, fol. 39, case 4, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(79718/601/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

PHOTO VIDEO DICHTER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Dudelange.

R. C. Luxembourg B 67.790.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2001, vol. 560, fol. 39, case 4, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(79719/601/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

Pour extrait conforme
Signature

Grevenmacher, le 7 décembre 2001.

FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS, S.à .r.l.

Luxembourg, le 7 décembre 2001.

FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS, S.à .r.l.

Grevenmacher, le 7 décembre 2001.

FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS, S.à .r.l.

Dudelange, le 7 décembre 2001.

FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS, S.à .r.l.

22218

DEPART S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5885 Howald, 237, route de Thionville.

—

L’an deux mille un, le vingt-neuf novembre.
Par-devant Maître Aloyse Biel, notaire de résidence à Capellen.

Ont comparu:

1) Monsieur Luc Heyse, expert-fiscal, demeurant à Steinfort, 38, route d’Arlon,
2) La société anonyme PROTHEMIS S.A. avec siège social à Luxembourg, 43, rue Goethe, ici représentée par son

administrateur-délégué Monsieur Luc Heyse, prénommé, qui peut engager la société sous sa seule signature, nommé à
sa fonction lors de l’assemblée générale extraordinaire qui s’est tenue consécutivement lors de la constitution de la so-
ciété, suivant acte reçu par le notaire soussigné, le 18 septembre 2001, acte en voie de publication.

Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:

Art. 1

. ll est formé une société anonyme sous la dénomination de DEPART S.A.

Le siège social est établi à Howald, Grand-Duché de Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège social
pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la
nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la société est illimitée.
La société pourra être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée générale des actionnaires, délibérant dans

les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.

Art. 2. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur d’un portefeuille se compo-

sant de tous titres et valeurs mobilières, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise,
acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de tout autre manière, tous titres et
valeurs mobilières, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en valeur des affaires.

La société pourra enfin, tant au Luxembourg, qu’à l’étranger, réaliser tous actes, transactions ou opérations commer-

ciales, financières, fiduciaires, civiles, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement, en tout
ou en partie, à son objet social ou qui seront de nature à en faciliter ou développer la réalisation.

Art. 3. Le capital social souscrit est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté par trois cent dix (310)

actions sans désignation de valeur nominale.

Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, sauf dispositions contraires de la loi.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-

positions de l’article 49-2 de la loi sur les sociétés commerciales.

Le capital social de la société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de l’as-

semblée générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts. La cons-
tatation d’une telle augmentation ou diminution du capital peut être confiée par l’assemblée générale au conseil
d’administration.

L’assemblée générale appelée à délibérer soit sur l’augmentation de capital soit sur l’autorisation d’augmenter le ca-

pital conformément à l’article 32-1 nouveau de la loi sur les sociétés commerciales, peut limiter ou supprimer le droit
de souscription préférentiel des actionnaires existants ou autoriser le conseil à le faire sous les conditions définies à
l’article 32-3 (5) deuxième alinéa de la même loi.

Art. 5. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés par l’assemblée générale pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont réé-

ligibles et toujours révocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés, ont le droit d’y pourvoir provisoirement; dans ce cas l’assemblée générale, lors de sa première réunion, pro-
cède à l’élection définitive.

Art. 6. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être confiée à un administrateur présent.

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-

dat entre administrateurs, qui peut être donnée par écrit, télégramme, télex ou téléfax, étant admis. En cas d’urgence,
les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

22219

Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

de la société en ce qui concerne cette gestion journalière à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres
agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-

nérale.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration.

Le conseil d’administration est autorisé à procéder aux versements d’acomptes sur dividendes aux conditions et sui-

vant les modalités fixées par la loi.

Art. 7. La société se trouve engagée soit par la signature collective de trois administrateurs, soit par la signature

individuelle de l’administrateur-délégué.

Art. 8. La société s’engage à indemniser tout administrateur des pertes, dommages ou dépenses occasionnés par

toute action ou procès par lequel il pourra être mis en cause en sa qualité passée ou présente d’administrateur de la
société, sauf le cas où dans pareille action ou procès, il sera finalement condamné pour négligence grave ou mauvaise
administration intentionnelle.

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Art. 11. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le deuxième jeudi du mois de juin à 10.00 heures au

siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est un jour férié, I’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 12. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Le conseil d’administration peut décider que, pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

Art. 13. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

Art. 14. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront

leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

Dispositions transitoires

1) Le premier exercice commence le jour de la constitution et se termine le trente et un décembre de l’an deux mille

un.

2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en l’an deux mille deux.

Souscription et libération

Les comparants précités ont souscrit aux actions créées de la manière suivante:

La partie sub 1) est désignée fondateur.
La partie sub 2) est désignée comme simple souscripteur.
Toutes ces actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces de sorte que la somme de trente et

un mille euros (31.000,- EUR) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ainsi qu’il a été prouvé au
notaire soussigné.

Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les so-

ciétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s’élève approximativement à la somme de mille cinq cents euros
(1.500,- EUR).

Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.

1) PROTHEMIS S.A., prénommée, trois cent neuf actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309
2) Monsieur Luc Heyse, prénommé, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Total: trois cent dix actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310

22220

2) Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
- Monsieur Luc Heyse, prénommé,
- PROTHEMIS S.A., prénommée
- Monsieur Jean-Marie Theis, employé privé, demeurant à B- Sélange.
Est nommé administrateur-délégué de la société Monsieur Jean-Marie Theis, prénommé, avec pouvoir d’engager la

société en toutes circonstances sous sa seule signature.

3) Est appelée aux fonctions de commissaire:
- ACOGEST, S.à r.l. avec siège social à L-5885 Howald, 237, route de Thionville.
4) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de deux

mille sept.

5) Le siège social est fixé au L-5885 Howald, 237, route de Thionville.

Dont acte, fait et passé à Capellen, date qu’en tête des présentes.
Lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par nom, prénom, état et de-

meure, il a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: L. Heyse, A. Biel.
Enregistré à Capellen, le 3 décembre 2001, vol. 423, fol. 40, case 11. – Reçu 12.505 francs.

Le Receveur (signé): J. Medinger.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande pour servir aux fins de la publication au Mémorial, Re-

cueil des Sociétés et Associations.

(80018/203/141) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

EFEX S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 42.464.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2001, vol. 560, fol. 39, case 4, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(79720/601/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

DESIGN METAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 52.357.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2001, vol. 560, fol. 39, case 4, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(79721/601/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

TOBLO, Société Anonyme.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 80.848.

—

EXTRAIT

Il ressort de la résolution du conseil d’administration du 15 novembre 2001 et du procès-verbal de la réunion du

conseil d’administration du même jour que:

1. Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, demeurant à Strassen a été nommé comme nouvel ad-

2. Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, Contern, a été nommé Président du conseil d’ad-

ministration.

Luxembourg, le 28 novembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2001, vol. 562, fol. 22, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(79681/534/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2001.

Capellen, le 11 décembre 2001.

A. Biel.

Luxembourg, le 7 décembre 2001.

FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS, S.à .r.l.

Luxembourg, le 7 décembre 2001.

FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS, S.à .r.l.

Pour extrait conforme
Signature

22221

OUTRE-MER INVEST S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 59.166.

—

EXTRAIT

Il ressort de la résolution du conseil d’administration du 26 novembre 2001 que:
1. Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, Strassen, a été nommé comme nouvel administrateur de

la société en remplacement de l’administrateur démissionnaire Monsieur Henri Grisius. Le mandat de Monsieur Pierre
Lentz expirera lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.

Luxembourg, le 3 décembre 2001

Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2001, vol. 562, fol. 21, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(79686/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

CIENFUEGOS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 63.549.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2001, vol. 560, fol. 39, case 4, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(79722/601/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

ASW, GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: Betzdorf.

R. C. Luxembourg B 47.934.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2001, vol. 560, fol. 39, case 4, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(79723/601/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

BICI EUROPE DESIGN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8422 Steinfort, 14, rue de Hobscheid.

R. C. Luxembourg B 60.535.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 2001, vol. 562, fol. 9, case 12, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

Extrait des décisions prises par l’assemblée générale

Conformément aux dispositions légales, les associés, après avoir délibéré, ont décidé de convertir le capital social

actuel de LUF 1.250.000,- en EUR 30.986,69 et de l’augmenter de EUR 13,31 par prélèvement sur les résultats reportés,
pour le porter à EUR 31.000,- représenté par 100 actions d’une valeur nominale de EUR 310,-.

Par conséquent, le premier alinéa de l’article 5 des statuts est modifié comme suit:
Le capital social est fixé à EUR 31.000,- représenté par 100 actions d’une valeur nominale de EUR 310,- chacune.
Les mandats des administrateurs
M. Claude Cahen, conseil fiscal, demeurant à Luxembourg,
M. Robert Becker, conseil fiscal, demeurant à Luxembourg,
M. Gernot Kos, expert-comptable, demeurant à Moutfort,
ainsi que du commissaire aux comptes
M. Thierry Hellers, expert-comptable, demeurant à Luxembourg
sont prolongés pour une période de cinq ans, à savoir jusqu’à l’assemblée générale ordinaire de l’année 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 décembre 2001.

(80003/502/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

Pour extrait conforme
Signature

Luxembourg, le 7 décembre 2001.

FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS, S.à .r.l.

Betzdorf, le 7 décembre 2001.

FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS, S.à .r.l.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES
Signature

22222

EUROGIFT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 66.586.

—

EXTRAIT

Il ressort de la résolution du conseil d’administration du 20 novembre 2001 que:
- Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, Kehlen, a été nommé comme nouvel administrateur

de la société en remplacement de l’administrateur démissionnaire Monsieur Henri Grisius. Le mandat de Monsieur Luc
Hansen expirera lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.

Luxembourg, le 4 décembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2001, vol. 562, fol. 21, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(79687/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

AGEFIPAR S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 29.381.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2001, vol. 560, fol. 39, case 4, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(79725/601/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

GIULIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 82.921.

—

EXTRAIT

Il ressort de la résolution du conseil d’administration du 28 novembre 2001 que:
1. Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, Strassen, a été nommé comme nouvel administrateur de

la société en remplacement de l’administrateur démissionnaire Monsieur Henri Grisius. Le mandat de Monsieur Pierre
Lentz expirera lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.

Luxembourg, le 3 décembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2001, vol. 562, fol. 21, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(79688/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

MULTI-AGRO S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 26.089.

—

EXTRAIT

Il ressort de la résolution du conseil d’administration du 26 novembre 2001 et du procès-verbal de la réunion du

conseil d’administration du même jour que:

1. Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, Kehlen, a été nommé comme nouvel administrateur

de la société en remplacement de l’administrateur démissionnaire Monsieur Henri Grisius. Le mandat de Monsieur Luc
Hansen expirera lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.

2. Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, Contern, a été nommé Président du conseil d’ad-

ministration.

Luxembourg, le 4 décembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2001, vol. 562, fol. 21, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(79690/534/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

Pour extrait conforme
Signature

Luxembourg, le 7 décembre 2001.

FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS, S.à .r.l.

Pour extrait conforme
Signature

22223

ARTEVENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 40.605.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2001, vol. 560, fol. 39, case 4, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(79724/601/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

F.E.T. S.A., FINANCES EUROPE TOURISME, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 67.769.

—

EXTRAIT

de la société en remplacement de l’administrateur démissionnaire Monsieur Henri Grisius. Le mandat de Monsieur Luc
Hansen expirera lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.

Luxembourg, le 29 novembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2001, vol. 562, fol. 21, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(79689/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

CHABLIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R.C. Luxembourg B 44.317.

—

EXTRAIT

Il ressort de la résolution du conseil d’administration du 20 novembre 2001 que:
Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, Kehlen, a été nommé comme nouvel administrateur de

la société en remplacement de l’administrateur démissionnaire Monsieur Henri Grisius. Le mandat de Monsieur Luc
Hansen expirera lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.

Luxembourg, le 4 décembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2001, vol. 562, fol. 21, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(79691/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

REVESTA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 3, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 29.807.

—

EXTRAIT

Il ressort de la résolution du conseil d’administration du 19 novembre 2001 et du procès-verbal du conseil d’admi-

nistration du même jour que:

1. Monsieur Guy Hornick, réviseur d’entreprises, Bertrange, a été nommé comme nouvel administrateur de la société

en remplacement de l’administrateur démissionnaire Monsieur Henri Grisius. Le mandat de Monsieur Guy Hornick ex-
pirera lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.

2. Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, Contern, a été nommé Président du conseil d’ad-

ministration.

Luxembourg, le 3 décembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2001, vol. 562, fol. 21, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(79693/534/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

Luxembourg, le 7 décembre 2001.

FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS, S.à .r.l.

Pour extrait conforme
Signature

22224

VICOLUX, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 49.882.

—

EXTRAIT

Il ressort de la résolution du conseil d’administration du 15 novembre 2001 et du procès-verbal du conseil d’admi-

nistration du même jour que:

1. Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, Kehlen, a été nommé comme nouvel administrateur

de la société en remplacement de l’administrateur démissionnaire Monsieur Henri Grisius. Le mandat de Monsieur Luc
Hansen expirera lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.

2. Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, Contern, a été nommé Président du conseil d’ad-

ministration.

Luxembourg, le 3 décembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2001, vol. 562, fol. 21, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(79696/534/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

RG INTEREST PLUS FUNDS, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 40.490.

—

Le bilan au 30 juin 2001, enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 2001, vol. 562, fol. 14, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 décembre 2001.

(79532/005/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2001.

RG INTEREST PLUS FUNDS, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 40.490.

—

Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 29 novembre 2001

En date du 29 novembre 2001, l’assemblée générale ordinaire a décidé:
- de reporter le résultat de l’exercice clos le 31 juin 2001.
- de ratifier la cooptation intervenue le 31 mai 2001, de M. S.F.A. Richter en qualité de nouvel administrateur de la

SICAV en remplacement de M. G. Hardy démissionnaire;

- de renouveler les mandats de Mme Edith J. Siermann, M. Winfried Kilp et de M. Stefan Richter en qualité d’adminis-

trateurs de la SICAV pour une durée d’un an, jusqu’à la prochaine assemblée générale ordinaire en 2002.

- de renouveler le mandat de PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., en qualité de Réviseur d’Entreprises, pour une durée

d’un an, jusqu’à la prochaine assemblée générale ordinaire en 2002.

- d’autoriser le conseil d’administration de convertir en euro tout montant exprimé en francs luxembourgeois dans

les statuts.

Luxembourg, le 3 décembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 2001, vol. 562, fol. 14, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(79533/005/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2001.

Pour extrait conforme
Signature

Pour extrait sincère et conforme
Le Conseil d’Administration

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

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Sommaire

Clinique La Prairie Research S.A.

Aristide S.A.

Financière Egine S.A.

Maris International S.A.

Maitagaria

Mayriwa

Wilpet Holding S.A.

Farfinance I S.A.

Micheline Invest

B&D Holding S.A.

Les Bierts

Trèfle à 4F

Les Terrasses

Bulgari (Luxembourg) S.A.

Min Invest S.A.

Porto-Bels, S.à r.l.

Revedaflo

Simla Trust S.A.

MHT Luxemburg S.A.

Oriel S.A.

Eurtech Finance S.A.

Paxedi

Fortis Luxembourg Finance S.A.

Groupe 42, S.à r.l.

Socjym

Holdor

Fiduciaire Joseph Treis, S.à r.l.

World Cable S.A.

Mipi

First Business Holding S.A.

Boucherie Meunier, S.à r.l.

Jabil Circuit Luxembourg II, S.à r.l.

I.R.E.F. (International Real Estate Fund) S.A.

Cinkimco S.A.

Pergame S.A.

Codebi

Silinf S.A.

Atelier Questiaux, S. à r.l.

Bimolux

Klein-Angelsberg, S.à r.l.

Lys S.A.

Luisante S.A.

Euroconsortium de Gestion S.A.

Obanosh

Ivannah Securities S.A.H.

Tee-Par Luxembourg S.A.

Miami S.A.H.

Sinabe

Profilm, S.à r.l.

Prolem International S.A.

Poliflex, S.à r.l.

Euroconsortium de Placements Financiers (EPF) S.A.

Planimed

Translux Participation S.A.

Salima Securities S.A.H.

Jicerem S.A.

J.A.F. S.A.

Pega Services Luxembourg S.A.

Tepimo

JF Home Decor, S.à r.l.

Socapar S.A.

Macri S.A.

Sipar S.A.

Happy Greens Bourglinster S.A.

Geodesia

Braunfinanz

Globaltrad S.A.

Happy Greens, G.m.b.H.

Européenne de Participations et de Signalisation S.A.

Davis S.A.

Ambeline

HVB, G.m.b.H.

Société du Roua

Prom-Info Europe S.A.

Financière Horus S.A.

Katran

T.C.G. Gestion S.A.

Fintecno Holding S.A.

Produits Mediterranéens International, S.à r.l.

Florale Werkstatt Eden, S.à r.l.

FDF

C.A.S. Services S.A.

Walnut

Turkana

Vahina

Galerie Moderne, S.à r.l.

Goldstone, S.à r.l.

2Erre, S.à r.l.

Photo Video Dichter, S.à r.l.

Depart S.A.

EFEX S.A.

Design Metal S.A.

Toblo

Outre-Mer Invest S.A.

Cienfuegos, S.à r.l.

ASW, G.m.b.H.

Bici Europe Design S.A.

Eurogift S.A.

Agefipar S.A. Holding

Giulia S.A.

Multi-Agro S.A.

Artevents, S.à r.l.

F.E.T. S.A., Finances Europe Tourisme

Chablis S.A.

Revesta S.A.

Vicolux

RG Interest Plus Funds