21985

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 459

22 mars 2002

S O M M A I R E

ACS,  Aviation & Consultants  Services  S.A.,  Lu-

Firstrand  International  Asset  Management  S.A., 

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21997

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

22023

Accord Europe Investment S.A., Luxembourg . . . .

22026

Fondation Pro Familia, Dudelange . . . . . . . . . . . . . 

22031

AGL Luxembourg S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . . . .

22029

Fop Luxembourg S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

22006

Albaha Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

22023

Fri Feeder Advisory Company S.A., Luxembourg  

22019

Au Charme d’Autrefois, S.à r.l., Luxembourg. . . . .

22010

Fri Feeder Advisory Company S.A., Luxembourg  

22019

B & B Europe, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

22008

Frou-Frou, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

22016

Bâtimmob S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22026

Gaheraupa Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . 

22021

Bergmann AG, Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22005

Geradpark S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

21997

Bilux, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22007

Gestor Société Fiduciaire, S.à r.l., Luxembourg . . 

22007

Bormac Consulting, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .

22007

Globalux International S.A., Luxembourg . . . . . . . 

22025

Boutique Amour, GmbH, Luxembourg. . . . . . . . . .

22013

Glycoferm Research, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . 

22013

Cadake  Transport  International  S.A.,  Stadtbredi-

Goodyear Luxembourg Tires S.A., Colmar-Berg . 

21991

mus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21987

Goodyear S.A., Colmar-Berg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

21993

Cadake Transport International S.A., Stadtbredi-

Gotix Investments S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

22016

mus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21988

Hal, S.à r.l., Larochette  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

22029

Calfin Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

22024

Heverdi S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

22021

Calorilux, S.à r.l., Bettembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

22009

Holiday   International   Company   S.A.,   Luxem-

Carin Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21998

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

22030

Carmian S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22031

Holiday   International   Company   S.A.,   Luxem-

Chauffage du Nord, S.à r.l., Cruchten  . . . . . . . . . . .

22011

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

22030

Clemency Trading S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

22004

Ile S.A., Bertrange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

22017

Compu-Trading Luxembourg, S.à r.l., Mamer  . . . .

22008

Ill S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

22020

Consreal S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22026

IMH S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

22010

Croyle S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21999

Immeuble Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

22000

Czeck Engineering and Architecture Holding S.A.,

Immo-Design, S.à r.l., Foetz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

22012

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22009

Innotecnis Europe S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . 

22024

D Invest Lux S.A., Dudelange . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22018

International  Management & Marketing  S.A.,  Lu-

Daleima S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22015

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

22001

Disport Luxembourg S.A., Walferdange . . . . . . . . .

22011

Jamiwere, S.à r.l., Brouch  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

22012

Eldofin Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

21988

Logistik and Distribution S.A., Luxembourg . . . . . 

22027

Erice S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22012

Lucosy, S.à r.l., et Cie, Luxembourg. . . . . . . . . . . . 

22002

Etoile Promotions, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .

21999

Lucosy, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

22003

Europaïsche Finanzstruktur S.A., Luxembourg  . . .

22004

Lux-Loisirs, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . 

22010

Europe Property S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .

22003

M.S.I., S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

22029

European Synergies S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22028

Macri S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

22022

Eurverpack S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

22002

Malamute S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

22000

F.P.T. Holding S.A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21999

Merc Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

22025

F.R.A., Formation, Analyses et Recherches,  S.A., 

Michanne S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

22000

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22001

Milemagnum, S.à r.l., Kehlen. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

22013

21986

PARCHI, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2128 Luxembourg, 22, rue Marie-Adelaïde.

R. C. Luxembourg B 32.625. 

—

<i>Procès-verbal de la réunion du gérant tenue le 5 décembre 2001

L’an deux mille un, le 5 décembre.

S’est tenue la réunion du gérant, Gennaro Cassella, de la société à responsabilité limitée PARCHI au siège social, pour

délibérer sur tous les points de l’ordre du jour qui est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Conversion du capital social actuellement exprimé en 1.054.150.000,- ITL en euros;
2. Adaptation de la mention de la valeur nominale des actions et du capital social;
3. Adaptation de l’article 5, premier paragraphe, des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à 544.423,04 euros divisé en 21.083 parts sociales de 25,822845 euros chacune, entièrement

libérées.»

Après en avoir délibéré, le gérant prend les décisions suivantes:

<i>Première décision

Le gérant décide de convertir le capital social actuellement exprimé en 1.054.150.000,- ITL en euros.

<i>Deuxième décision

Le gérant décide d’adapter la mention de la valeur nominale des actions et du capital social.

<i>Troisième résolution

Le gérant décide d’adapter l’article 5, premier paragraphe, des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à 544.423,04 euros divisé en 21.083 parts sociales de 25,822845 euros chacune, entièrement

libérées.»

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

Enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2001, vol. 562, fol. 8, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(79382/000/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2001.

Milemagnum, S.à r.l., Kehlen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

22013

R.L.P. S.A., Dudelange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22018

Misys International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

22028

Retix S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22015

Misys International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

22028

Rodaco, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22009

Mondial Vacation Club S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

21999

Saga Iceland Woll, S.à r.l., Hostert . . . . . . . . . . . . .

22029

Mosool S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

22005

Samolux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22005

Move S.C., Stadtbredimus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

22016

Services Logistiques Holding S.A., Luxembourg . .

22027

Nadine S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

22006

Sintagro Immobilière S.A., Greveldange  . . . . . . . .

22030

NC Top Sun, S.à r.l., Mersch . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

22014

Société Générale de Forge S.A.H., Luxembourg . .

22014

Net Distri S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

22006

Société Générale de Forge S.A.H., Luxembourg . .

22014

Nouvelle Zélande S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

22001

Soerec S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22025

Obliholding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

22020

Sorel Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

22018

Opti-Maler, S.à r.l., Munsbach . . . . . . . . . . . . . . . . . 

22030

Squire International S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22030

Opusavantra Studium, S.à  r.l., Luxembourg . . . . . 

22028

Stelco Immobilière S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

22017

Parchi, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

21986

Stelco Immobilière S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

22017

Pearl Holding (Luxembourg) S.A., Luxembourg . . 

21998

Tee-Par Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . .

22021

Pearl Holding (Luxembourg) S.A., Luxembourg . . 

21998

Toiture Moderne, S.à r.l., Colmar-Berg  . . . . . . . . .

22002

Pega Services Luxembourg S.A., Luxembourg . . . 

22023

Trade  and  Corporate  Investments,  S.à r.l.,  Ber-

Perform S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

21998

chem  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22014

Pima, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

22008

Trade Gaz (Lux) Limited S.A., Luxembourg  . . . . .

22027

Pivert S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

22004

Translux Participation S.A., Luxembourg  . . . . . . .

22022

Pro-Sun, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . . . 

22011

Trierweiler S.A., Mersch. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21989

Prodilux Distribution, S.à r.l., Windhof-Capellen  . 

22022

Trierweiler S.A., Mersch. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21991

Prodilux, S.à r.l., Windhof-Capellen . . . . . . . . . . . . 

22015

Vecom Corp S.A., Mamer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22003

Promotion Management Consultance S.A., Luxem-

Vitrum Lux S.A., Rodange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22029

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

21994

Web International Lux S.A., Dudelange . . . . . . . . .

22017

Promotion Management Consultance S.A., Luxem-

Zurglub International S.A., Luxembourg . . . . . . . .

22025

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

21997

Zurglub International S.A., Luxembourg . . . . . . . .

22025

PS-Merl, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

22006

G. Cassella
<i>Le Gérant

21987

CADAKE TRANSPORT INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5450 Stadtbredimus, 3, Lauthegaass.

—

L’an deux mille un, le vingt-trois novembre.
Par devant Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme CADAKE TRANSPORT IN-

TERNATIONAL S.A., avec siège social à L-1635 Luxembourg, 4, allée Léopold Goebel, constituée suivant acte reçu par
le notaire Georges d’Huart, de résidence à Pétange, en date du 27 novembre 1996, publié au Mémorial C, numéro 84
du 21 février 1997.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Erry Vanacker, comptable, demeurant à Koningshooikt (Bel-

gique),

qui désigne comme secrétaire Monsieur Léon Rentmeister, employé privé, demeurant à Dahl.
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Danielle Braune, employée privée, demeurant à Koerich.
Le bureau ayant été ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1) Transfert du siège social de L-1635 Luxembourg, 4, allée Léopold Goebel à L-5450 Stadtbredimus, 3, Lauthegaass

et modification subséquente de la première phrase du deuxième paragraphe de l’article l

er

 des statuts de la société.

2) Conversion du capital social d’un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF) en

trente mille neuf cent quatre-vingt-six virgule soixante-neuf euros (30.986,69 EUR) au taux de conversion de quarante
virgule trois mille trois cent quatre-vingt-dix-neuf francs luxembourgeois (40,3399 LUF) pour un euro (1,- EUR).

3) Augmentation du capital social d’un montant de treize virgule trente et un euros (13,31 EUR) pour le porter de

son montant de trente mille neuf cent quatre-vingt-six virgule soixante-neuf euros (30.986,69 EUR) à trente et un mille
euros (31.000,- EUR), sans apports nouveaux et sans émission d’actions nouvelles, par incorporation au capital à due
concurrence des réserves libres de la société.

4) Modification de l’article 3 des statuts de la société suite aux prédites conversion et augmentation de capital.
5) Acceptation de la démission de Monsieur Arnold Strulens comme membre du conseil d’administration.
6) Acceptation de la démission de Madame Manuela Ludtke comme administrateur-délégué mais qui restera néan-

moins membre du conseil d’administration.

7) Nomination de Monsieur Victor Vandenbroeck comme nouveau membre du conseil d’administration.
8) Nomination de l’actuel membre du conseil d’administration Monsieur Guido Vandenbroeck comme administra-

teur-délégué.

II.- Les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre d’actions

qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence signée par les actionnaires, les man-
dataires des actionnaires représentés, le bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte.

Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même. 
III.- L’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée et tous les actionnaires pré-

sents ou représentés déclarant avoir eu parfaite connaissance de l’ordre du jour avant l’assemblée, il a donc pu être fait
abstraction des convocations d’usage.

IV.- La présente assemblée, représentant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut valable-

ment délibérer sur l’ordre du jour.

 Ensuite l’assemblée, après délibération, a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de transférer le siège social de L-1635 Luxembourg, 4, allée Léopold Goebel à L-5450 Stadtbre-

dimus, 3, Lauthegaass et de modifier la première phrase du deuxième paragraphe de l’article 1

er

 des statuts de la société

pour lui donner la teneur suivante:

«Le siège social est établi à Stadtbredimus.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de convertir le capital social d’un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois

(1.250.000,- LUF) en trente mille neuf cent quatre-vingt-six virgule soixante-neuf euros (30.986,69 EUR) au taux de con-
version de quarante virgule trois mille trois cent quatre-vingt-dix-neuf francs luxembourgeois (40,3399 LUF) pour un
euro (1,- EUR).

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social d’un montant de treize virgule trente et un euros (13,31 EUR) pour

le porter de son montant de trente mille neuf cent quatre-vingt-six virgule soixante-neuf euros (30.986,69 EUR) à trente
et un mille euros (31.000,- EUR), sans apports nouveaux et sans émission d’actions nouvelles, par incorporation au ca-
pital à due concurrence des réserves libres de la société.

<i>Quatrième résolution

Suite aux conversion et augmentation de capital, l’assemblée décide de changer l’article 3 des statuts de la société

pour lui donner la teneur suivante: 

«Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), divisé en cent (100) actions de trois cent

dix euros (310,- EUR) chacune. Toutes les actions sont au porteur ou nominatives, sauf dispositions contraires de la loi.

La société peut racheter ses propres actions avec l’autorisation de l’assemblée générale suivant les conditions fixées

par la loi.»

21988

<i>Cinquième résolution

 L’assemblée décide d’accepter la démission de Monsieur Arnold Strulens, comptable, demeurant à B-5640 Mettet,

comme membre du conseil d’administration.

<i>Sixième résolution

L’assemblée décide d’accepter la démission de Madame Manuela Ludtke comme administrateur-délégué mais qui res-

tera néanmoins membre du conseil d’administration.

<i>Septième résolution

L’assemblée décide de nommer Monsieur Victor Vanbroeck, capitaine de navire, demeurant à Brecht (Belgique), com-

me nouveau membre du conseil d’administration.

<i>Huitième résolution

L’assemblée décide de nommer l’actuel membre du conseil d’administration, Monsieur Guido Vandenbroeack, com-

me administrateur-délégué.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée. 

<i>Déclaration pour l’enregistrement

Pour les besoins de l’enregistrement, il est déclaré que les treize virgule trente et un euros (13,31 EUR), formant le

capital augmenté, équivalent à cinq cent trente-sept francs luxembourgeois (537,- LUF).

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa

charge en raison des présentes, sont estimés à environ trente mille (30.000,-) francs luxembourgeois.

Dont acte, fait et passé à Bascharage en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite à l’assemblée, les membres du bureau, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,

état et demeure, ont signé avec Nous notaire le présent acte, aucun autre actionnaire n’ayant demandé à signer.

Signé: E. Vanacker, L. Rentmeister, D. Braune, A. Weber. 
Enregistré à Capellen, le 28 novembre 2001, vol. 423, fol. 35, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Medinger.

Pour expédition conforme, délivrée à la société à sa demande, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

(79126/236/92) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2001.

CADAKE TRANSPORT INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5450 Stadtbredimus, 3, Lauthegaass.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(79127/236/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2001.

ELDOFIN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 43.770. 

—

<i>Extrait des minutes de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui s’est tenue le 28 novembre 2001

A l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de ELDOFIN S.A. (la «Société»), il a été décidé comme suit:
- d’approuver le rapport de gestion au 31 décembre 2000;
- d’approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2000;
- d’affecter les résultats comme suit:
- à la réserve légale: ITL 297.879.341
- distribution de dividendes d’un montant de ITL 9.681.350.000 (EUR 5.000.000,-) de la manière suivante:
bénéfices: ITL 9.487.885.125
résultats reportés: ITL 193.464.875
- d’accorder décharge pleine et entière aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour toutes opérations

effectuées à la date du 31 décembre 2000.

Luxembourg, le 28 novembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2001, vol. 562, fol. 7, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(79276/710/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2001.

Bascharage, le 6 décembre 2001.

A. Weber.

Agent domiciliataire
Signatures

21989

TRIERWEILER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7526 Mersch, 7, allée J.W. Léonard.

—

STATUTS

L’an deux mille un, le vingt-trois novembre.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.

Ont comparu:

1.- Monsieur Arsène Gouber, technicien, demeurant à L-7473 Schoenfels, 4A, rue du Village.
2.- Monsieur Henri Siebenaller, entrepreneur, demeurant à L-7540 Rollingen/Mersch, 70, route de Luxembourg.
3.- Monsieur Alexandre Teixeira, chef de chantier, demeurant à L-6212 Consdorf, 27, rue Hiehl.
4.- Monsieur Marc Trierweiler, commerçant, demeurant à L-7450 Lintgen, 70, rue Principale.
Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:

Titre I

er

: Dénomination, Siège social, Objet, Durée, Capital social

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme, sous la dénomination de TRIERWEILER S.A.

Le siège social est établi à Mersch.
Il peut être créé par simple décision du conseil d’administration des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-Du-

ché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Au cas où le conseil d’administration estime que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou

social, de nature à compromettre l’activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produi-
ront ou seront imminents, il pourra transférer le siège social provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de
ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquel-
le, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La société aura une durée illimitée.

Art. 2. La société a pour objet l’achat et la vente ainsi que la pose de carrelages, de pierres naturelles et articles de

la branche.

En général la société pourra faire toutes opérations mobilières et immobilières, commerciales, industrielles ou finan-

cières ainsi que toutes transactions et opérations de nature à promouvoir et faciliter directement ou indirectement la
réalisation de l’objet social ou son extension.

Art. 3. Le capital social est fixé à deux cent cinquante mille euros (250.000,-EUR), représenté par deux mille cinq

cents (2.500) actions de cent euros (100,-EUR) chacune. 

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire.
Le capital souscrit peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires

statuant comme en matière de modifications des statuts.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les limites fixées par la loi.

Titre II: Administration, Surveillance

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans. Les administrateurs sont rééligibles.

Art. 5. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale. Le conseil d’administration
ne peut délibérer et statuer valablement que si tous ses membres sont présents ou représentés, le mandat entre admi-
nistrateurs, qui peut être donné par écrit, télex ou téléfax étant admis.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax. Une décision

prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une décision prise à
une réunion du conseil d’administration. 

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix.

Art. 6. Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs administrateurs,

directeurs, gérants ou autres agents.

La société se trouve engagée par la signature collective de deux administrateurs dont obligatoirement celle de l’ad-

ministrateur-délégué.

Art. 7. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par le conseil

d’administration agissant par son président ou un administrateur-délégué.

Art. 8. Le conseil d’administration est autorisé à procéder à des versements d’acomptes sur dividendes conformé-

ment aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi. 

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, ils sont nommés pour un terme qui

ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.

Titre III: Assemblée Générale et répartition des bénéfices

Art. 10. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société. 

Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

21990

Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas

nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalablement con-
naissance de l’ordre du jour.

L’assemblée générale décide de l’affectation ou de la distribution du bénéfice net.

Art. 11. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre endroit

à Luxembourg indiqué dans l’avis de convocation, le deuxième vendredi de juin, à 17.00 heures. Si ce jour est férié, l’as-
semblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant. 

Art. 12. Par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tout ou partie des bénéfices et réser-

ves autres que ceux que la loi ou les statuts interdisent de distribuer peuvent être affectés à l’amortissement du capital
par voie de remboursement au pair de toutes les actions ou d’une partie de celles-ci désignées par tirage au sort, sans
que le capital exprimé ne soit réduit. Les titres remboursés sont annulés et remplacés par des actions de jouissance qui
bénéficient des mêmes droits que les titres annulés, à l’exclusion du droit au remboursement de l’apport et du droit de
participation à la distribution d’un premier dividende attribué aux actions non amorties.

Titre IV: Exercice social, Dissolution

Art. 13. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 14. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Titre V: Disposition générale 

Art. 15. La loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures

trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires 

1.- Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le trente et un décembre deux mille

deux.

2.- La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2003.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire aux actions du capital social com-

me suit: 

Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de deux

cent cinquante mille euros (250.000,- EUR) se trouve dès à présent à la disposition de la nouvelle société, ainsi qu’il en
a été justifié au notaire.

<i>Constatation

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions exigées par l’article 26 de la loi du dix août

mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais 

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de cent soixante mille
francs luxembourgeois (160.000,- LUF).

<i>Assemblée générale extraordinaire 

Et à l’instant les comparants, ès qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à la-

quelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à
l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution 

L’adresse de la société est fixée à L-7526 Mersch, 7, allée J.W. Léonard.
L’assemblée autorise le conseil d’administration de fixer en tout temps une nouvelle adresse dans la localité du siège

social statutaire.

<i>Deuxième résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à quatre et celui des commissaires à un.

<i>Troisième résolution

Sont nommés administrateurs:
- Monsieur Arsène Gouber, prénommé,
- Monsieur Henri Siebenaller, prénommé,
- Monsieur Alexandre Teixeira, prénommé,
- Monsieur Marc Trierweiler, prénommé.

1.- Monsieur Arsène Gouber, prénommé, six cent vingt-cinq actions   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

625

2.- Monsieur Henri Siebenaller, prénommé, six cent vingt-cinq actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

625

3.- Monsieur Alexandre Teixeira, prénommé, six cent vingt-cinq actions   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

625

4.- Monsieur Marc Trierweiler, prénommé, six cent vingt-cinq actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

625

Total: deux mille cinq cents actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.500

21991

<i>Quatrième résolution 

L’assemblée autorise le conseil d’administration à nommer Monsieur Marc Trierweiler, prénommé, comme adminis-

trateur-délégué.

<i>Cinquième résolution 

Est nommée commissaire:
- FIDUCIAIRE HRT, ayant son siège social à L-1258 Luxembourg, 32, rue Jean-Pierre Brasseur.

<i>Sixième résolution 

Les mandats des administrateurs et du commissaire expireront immédiatement après l’assemblée générale statutaire

de 2007.

Dont acte, fait et passé à Mersch, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état

et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: A. Gouber, H. Siebenaller, A. Teixeira, M. Trierweiler, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 3 décembre 2001, vol. 420, fol. 25, case 1. – Reçu 100.850 francs.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(79164/228/136) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2001.

TRIERWEILER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7526 Mersch, 7, allée J.W. Léonard.

—

<i>Réunion du Conseil d’Administration du 23 novembre 2001

Le Conseil d’Administration, agissant en vertu des pouvoirs lui conférés par les statuts et par une résolution de l’as-

semblée générale des actionnaires nomme:

Monsieur Marc Trierweiler, commerçant, demeurant à L-7450 Lintgen, 70, rue Principale
comme administrateur-délégué de la société. 

Enregistré à Mersch, le 3 décembre 2001, vol. 420, fol. 25, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(79165/228/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2001.

GOODYEAR LUXEMBOURG TIRES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7750 Colmar-Berg, avenue Gordon Smith.

R. C. Luxembourg B 71.219. 

—

L’an deux mille un, le seize novembre.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme GOODYEAR LUXEM-

BOURG TIRES S.A., avec siège social à Colmar-Berg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date
du 20 août 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 819 du 4 novembre 1999.

Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 2 juillet 2001,

non encore publié.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Hermann Lange, Finance Director, demeurant à L-9142 Bur-

den, 19, rue Jean Melsen.

Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Tom Lentz, Fondé de pouvoir, demeurant à L-7262 Helmsange, 15,

Cité Princesse Amélie.

L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Louis Reiles, Fondé de pouvoir, demeurant à L-9068 Ettelbrück, C24,

cité Patton.

Le Président déclare et prie le notaire d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur

une liste de présence, signée par le Président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire.

Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui

aux formalités de l’enregistrement.

II.- Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les douze mille neuf cent trente (12.930) actions, représentant

l’intégralité du capital souscrit, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sor-
te que l’assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour.

III.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1.- Augmentation du capital par apport en nature à concurrence d’un montant de trente millions sept cent mille Euros

(30.700.000,- EUR).

Mersch, le 7 décembre 2001.

E. Schroeder.

Signatures.

21992

2.- Libération et souscription des actions nouvelles.
3.- Modification de l’article cinq des statuts.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris à l’unanimité des voix, les résolutions sui-

vantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de trente millions sept cent mille Euros (30.700.000,-

EUR) pour le porter de son montant actuel de cent vingt-neuf millions trois cent mille Euros (129.300.000,- EUR) à cent
soixante millions d’Euros (160.000.000.- EUR) par la création et l’émission de trois mille soixante-dix (3.070) actions
nouvelles de dix mille Euros (10.000,- EUR) chacune.

<i>Deuxième résolution

Les actions nouvelles sont libérées par apport de quatre-vingt-dix-huit (98) actions (sur 400 actions émises) de la

société WINGFOOT (GIBRALTAR) LIMITED, avec siège social à Gibraltar, International Commercial Centre, Casema-
tes Square. La société WINGFOOT (GIBRALTAR) LIMITED à été fondée le 8 mars 2001 avec un capital de deux cents
Euros (200,- EUR) suivie d’une augmentation de capital le 1

er

 avril 2001 résultant dans un capital social de quarante mille

Euros (40.000,- EUR) divisé en quatre cents (400) actions de cent Euros (100,- EUR) chacune et d’une prime d’émission
de cent cinquante-sept millions soixante mille Euros (157.060.000,- EUR).

Ces quatre-vingt-dix-huit (98) actions sont évaluées  à trente-neuf millions huit cent soixante-cinq mille Euros

(39.865.000,- EUR) au 16 novembre 2001.

La consistance et la valeur de cet apport sont certifiées exactes par un rapport d’évaluation en date du 16 novembre

2001 et dont la conclusion se lit comme suit: 

<i>«Conclusion 

On the basis of the work performed, as outlined above, we have no comments to make on the value of the 98 con-

tributed shares of WINGFOOT (GIBRALTAR) LIMITED, value which is at least equal to the nominal value of the shares
to be issued and the related share premium.»

Ce rapport restera annexé au présent acte pour être soumis avec lui aux formalités de l’enregistrement.
Les actions nouvelles sont souscrites par GOODYEAR DUNLOP TIRES EUROPE BV, avec siège social à Amsterdam,

De Boelelaan 7,

représentée par Monsieur Hermann Lange, Finance Director, demeurant à L-9142 Burden, 19, rue Jean Melsen en

vertu d’une procuration sous seing privé, laquelle procuration restera annexée au présent acte pour être soumise avec
lui aux formalités de l’enregistrement. 

<i>Troisième résolution

Suite aux résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier l’article cinq des statuts pour lui donner la teneur

suivante:

«Art. 5. Le capital social est fixé à cent soixante millions Euros (160.000.000,- EUR), divisé en seize mille (16.000)

actions ayant chacune une valeur nominale de dix mille Euros (10.000,- EUR).

Toutes les actions ont été entièrement libérées.»
D’autre part en supplément à l’apport en capital l’apport en titres dégage une prime d’émission de neuf millions cent

soixante-cinq mille Euros (9.165.000,- EUR), affectée en compte prime d’émission.

L’apport des titres amène la participation de GOODYEAR LUXEMBOURG TIRES S.A. à cent pour cent (100 %) des

titres de la société WINGFOOT (GIBRALTAR) LIMITED, société ayant son siège social dans un Etat membre de la
Communauté Européenne et l’exonération prévue par l’article 4-2 de la loi du 29 décembre 1971 en ce qui concerne
le droit d’apport est sollicitée.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges de toutes espèces qui incombent à la société à la suite de

cette augmentation de capital s’élève à environ deux cent trente mille Francs Luxembourgeois (230.000,- LUF).

<i>Evaluation

L’augmentation du capital social est évaluée à un milliard deux cent trente-huit millions quatre cent trente-quatre

mille neuf cent trente Francs Luxembourgeois (1.238.434.930,- LUF) et l’apport en prime d’émission à trois cent soixan-
te-neuf millions sept cent quinze mille cent quatre-vingt-quatre Francs Luxembourgeois (369.715.184,- LUF).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Mersch, en l’étude du notaire instrumentaire, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état

et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: H. Lange, T. Lentz, L. Reiles, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 26 novembre 2001, vol. 420, fol. 17, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(79169/228/89) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2001.

Mersch, le 7 décembre 2001.

E. Schroeder.

21993

GOODYEAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: Colmar-Berg, avenue Gordon Smith.

R. C. Luxembourg B 4.441. 

—

L’an deux mille un, le seize novembre.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme GOODYEAR S.A., avec siè-

ge social à Colmar-Berg, constituée suivant acte reçu par Maître Jean Poos à Luxembourg le 27 juillet 1949, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 63 du 16 août 1949.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Hermann Lange, demeurant à L-9142 Burden, 19, rue Jean

Melsen.

Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Tom Lentz, demeurant à L-7262 Helmsange, 15, Cité Princesse

Amélie.

L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Louis Reiles, demeurant à L-9068 Ettelbrück, C24, cité Patton.
Le Président déclare et prie le notaire d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur

une liste de présence, signée par le Président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire.

Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui

aux formalités de l’enregistrement.

II.- Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les un million deux cent mille sept cent soixante sept (1.200.767)

actions, représentant l’intégralité du capital souscrit, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale
extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour.

III.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1.- Conversion de la devise en Euro.
2.- Augmentation du capital par apport en nature à concurrence d’un montant de soixante quatre millions neuf cent

quatre-vingt mille huit cent vingt-cinq Euros (64.980.825,- EUR).

3.- Libération et souscription des actions nouvelles.
4.- Modification de l’article cinq des statuts.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris à l’unanimité des voix, les résolutions sui-

vantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de convertir la devise de Francs Luxembourgeois en Euro au cours de change de 40.3399 LUF

pour 1,- EUR.

Le capital social de un milliard deux cent million sept cent soixante sept mille francs Luxembourgeois (1.200.767.000,-

LUF) sera dès à présent de vingt neuf millions sept cent soixante six mille deux cent trente-six Euros et quarante un
cents (29.766.236,41 EUR), représenté par un million deux cent mille sept cent soixante-sept (1.200.767) actions d’une
valeur nominale de vingt-quatre Euros et soixante-dix-neuf cents (24,79 EUR) chacune. 

L’assemblée décide d’augmenter le capital social concurrence de deux cent cinquante-deux mille neuf cent trente-

huit euros et cinquante-neuf cents (252.938,59 EUR) pour le porter à trente millions dix-neuf mille cent soixante-quinze
(30.019.175,- EUR) par incorporation au capital à due concurrence de la prime d’émission ci-après créée, représenté
par un million deux cent mille sept cent soixante-sept (1.200.767,-) actions d’une valeur nominale de vingt-cinq Euros
(25,- EUR) chacune.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de soixante-quatre millions neuf cent quatre-vingt mil-

le huit cent vingt-cinq Euros (64.980.825,- EUR) pour le porter de son montant actuel de trente millions dix-neuf mille
cent soixante-quinze (30.019.175,- EUR) à quatre-vingt-quinze millions d’Euros (95.000.000,- EUR) par la création et
l’émission de deux millions cinq cent quatre-vingt-dix neuf mille deux cent trente-trois (2.599.233) actions nouvelles de
vingt-cinq Euros (25,- EUR) chacune.

<i>Troisième résolution

Les actions nouvelles sont libérées par apport de 1.820.204 actions et 77.810 certificats d’investissement (de

6.710.047) actions et 77.810 certificats d’investissement) de la GOODYEAR S.A., avec siège social en France, 8, rue
Lionel Terray, Rueil Malmaison, F-92506.

La consistance et la valeur de cet apport est certifiée exacte par un rapport d’évaluation en date du 16 Novembre

2001 et dont la conclusion se lit comme suit:

<i>Conclusion

Sur base des vérifications effectuées nous n’avons pas d’observation à formuler sur la valeur de l’apport des 1.820.204

actions et 77.810 certificats d’investissement de GOODYEAR S.A., France, valeur qui correspond au moins au nombre
et à la valeur nominale des actions à émettre en contrepartie, augmentée de la prime d’émission.

Ce rapport restera annexé au présent acte pour être soumis avec lui aux formalités de l’enregistrement.
Les actions nouvelles sont souscrites par THE GOODYEAR TIRE &amp; RUBBER COMPANY, avec siège social en Amé-

rique, Akron, Ohio, 1144 East Market Street,

21994

Représentée par Monsieur Herman Lange, demeurant à L-9142 Burden, 19, rue Jean Melsen en vertu d’une procura-

tion sous seing privé, laquelle procuration restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de
l’enregistrement.

<i>Quatrième résolution

Suite aux résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier l’article cinq des statuts pour lui donner la teneur

suivante:

«Art. 5. Le capital social est fixé à quatre-vingt-quinze millions d’Euros (95.000.000,- EUR), divisé en trois millions

huit cent mille (3.800.000) actions ayant chacune une valeur nominale de dix mille Euros (25,- EUR).

Toutes les actions ont été entièrement libérées.»
D’autre part en supplément à l’apport en capital l’apport en titres dégage une prime d’émission de deux millions deux

cent soixante-six mille deux cent trente-six Euros et quarante et un cents (2.266.236,41 EUR), affectée en compte prime
d’émission.

L’apport des titres augment la participation de GOODYEAR LUXEMBOURG TIRES S.A. à concurrence de cent pour

cent (100 %) dans des titres d’une société ayant son siège social dans un Etat membre de la Communauté Européenne
et l’exonération prévue par l’article 4-2 de la loi du 29 décembre 1971 en ce qui concerne le droit d’apport est sollicitée.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges de toutes espèces qui incombent à la société à la suite de

cette augmentation de capital s’élève à environ deux cent trente mille Francs Luxembourgeois (230.000,- LUF).

<i>Evaluation

L’augmentation du capital social est évaluée à soixante quatre millions neuf cent quatre-vingt mille huit cent vingt-cinq

euros (64.980.825,- EUR) et l’apport en prime d’émission à deux millions deux cent soixante six mille deux cent trente-
six euros et quarante un cents (2.266.236,41 EUR).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Mersch, en l’étude du notaire instrumentaire, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état

et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: H. Lange, T. Lentz, L. Reiles, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 26 novembre 2001, vol. 420, fol. 16, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(79168/228/95) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2001.

PROMOTION MANAGEMENT CONSULTANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 7, Grand-rue.

—

STATUTS

L’an deux mille un, le vingt et un novembre.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.

Ont comparu:

1.- Monsieur Alphonse Pierard, administrateur de sociétés, demeurant à B-6200 Châtelet, 151, rue des Lorrains.
2.- Mademoiselle Shirley Pierard, administrateur de sociétés, demeurant à B-6200 Châtelet, 151, rue des Lorrains.
3.- Monsieur Jacques Pierard, administrateur de sociétés, demeurant à B-6200 Châtelet, 40, rue du Tyou.
Les comparants sub 2 et 3 sont représentés par Monsieur Alphonse Pierard, prénommé, en vertu de deux procura-

tions qui resteront annexées au présent acte pour être enregistrées avec lui.

Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:

Titre 1

er

. Dénomination - Siège social - Objet - Durée - Capital social

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme, sous la dénomination de PROMOTION MANAGEMENT CONSULTAN-

CE S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être créé par simple décision du conseil d’administration des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-Du-

ché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Au cas où le conseil d’administration estime que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou

social, de nature à compromettre l’activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produi-
ront ou seront imminents, il pourra transférer le siège social provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de
ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquel-
le, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise. 

La société aura une durée illimitée.

Art. 2. La société a pour objet la consultance dans les domaines biochimique et pharmaceutique.

Mersch, le 7 décembre 2001.

E. Schroeder.

21995

La société a également pour objet la prise d’intérêts sous quelque forme que ce soit dans d’autres entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription et toute autre
manière ainsi que l’aliénation par vente, échange ou toute autre manière de toutes valeurs mobilières et de toutes es-
pèces, l’administration, la supervision et le développement de ces intérêts. La société pourra prendre part à l’établisse-
ment et au développement de toute entreprise industrielle ou commerciale et pourra prêter son assistance à pareille
entreprise au moyen de prêts, de garanties ou autrement. Elle pourra prêter ou emprunter avec ou sans intérêts, émet-
tre des obligations et autres reconnaissances de dettes. 

La société a également pour objet l’acquisition, la gestion, la mise en valeur par location et de toute autre manière

et, le cas échéant, la vente d’immeubles de toute nature, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Elle pourra généralement faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières

au Grand-Duché de Luxembourg et à l’étranger qui se rattachent directement ou indirectement, en tout ou en partie,
à son objet social.

Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour compte de tiers, seule ou en as-

sociations en effectuant toutes opérations de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle dé-
tient des intérêts.

D’une façon générale, la société pourra prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toutes

opérations qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet et de son but.

Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté par trois cent dix (310) actions

de cent euros (100,- EUR) chacune, libérée à concurrence de 25 %.

Toutes les actions sont nominatives jusqu’à libération intégrale du capital social. Après libération entière des actions,

celles-ci peuvent être nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire.

Le capital souscrit peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les limites fixées par la loi.

Titre 2. Administration - Surveillance

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans. Les administrateurs sont rééligibles.

Art. 5. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale. Le conseil d’administration
ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre
administrateurs, qui peut être donné par écrit, télex ou téléfax étant admis.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax. Une décision

prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une décision prise à
une réunion du conseil d’administration. Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix.

Art. 6. Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs administrateurs,

directeurs, gérants ou autres agents.

La société se trouve engagée soit par la signature individuelle de l’administrateur-délégué, soit par la signature collec-

tive de deux administrateurs.

Art. 7. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par le conseil

d’administration agissant par son président ou un administrateur-délégué.

Art. 8. Le conseil d’administration est autorisé à procéder à des versements d’acomptes sur dividendes conformé-

ment aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, ils sont nommés pour un terme qui

ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.

Titre 3. Assemblée Générale et Répartition des bénéfices

Art. 10. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas

nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalablement con-
naissance de l’ordre du jour.

L’assemblée générale décide de l’affectation ou de la distribution du bénéfice net.

Art. 11. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre endroit

de la commune du siège indiqué dans l’avis de convocation, le troisième mardi du mois de juin, à 19.00 heures. Si ce jour
est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 12. Par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tout ou partie des bénéfices et réser-

ves autres que ceux que la loi ou les statuts interdisent de distribuer peuvent être affectés à l’amortissement du capital
par voie de remboursement au pair de toutes les actions ou d’une partie de celles-ci désignées par tirage au sort, sans
que le capital exprimé ne soit réduit. Les titres remboursés sont annulés et remplacés par des actions de jouissance qui
bénéficient des mêmes droits que les titres annulés, à l’exclusion du droit au remboursement de l’apport et du droit de
participation à la distribution d’un premier dividende attribué aux actions non amorties.

21996

Titre 4. Exercice social - Dissolution

Art. 13. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 14. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Titre 5. Disposition générale

Art. 15. La loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures

trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1.- Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2001.
2.- La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2002.

<i>Souscription et Libération

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire aux actions du capital social com-

me suit: 

Toutes les actions ont été libérées à concurrence de vingt-cinq pour cent (25 %), de sorte que la somme de sept mille

sept cent cinquante euros (7.750,- EUR) se trouve dès à présent à la disposition de la nouvelle société, ainsi qu’il en a
été justifié au notaire.

<i>Constatation

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions exigées par l’article 26 de la loi du dix août

mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais 

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de cinquante mille francs
luxembourgeois (50.000,- LUF).

<i>Evaluation du capital social 

Pour les besoins de l’enregistrement, le capital social est évalué à un million deux cent cinquante mille cinq cent tren-

te-sept francs luxembourgeois (1.250.537,- LUF).

<i>Assemblée Générale Extraordinaire 

Et à l’instant les comparants, ès qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à la-

quelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à
l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution 

L’adresse de la société est fixée à L-1661 Luxembourg, 7, Grand-rue.
L’assemblée autorise le conseil d’administration de fixer en tout temps une nouvelle adresse dans la localité du siège

social statutaire.

<i>Deuxième résolution 

Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.

<i>Troisième résolution

Sont nommés administrateurs:
1.- Monsieur Alphonse Pierard, administrateur de sociétés, demeurant à B-6200 Châtelet, 151, rue des Lorrains.
2.- Madame Shirley Pierard, administrateur de sociétés, demeurant à B-6200 Châtelet, 151, rue des Lorrains.
3.- Monsieur Jacques Pierard, administrateur de sociétés, demeurant à B-6200 Châtelet, 40, rue du Tyou.

<i>Quatrième résolution 

Est nommée commissaire:
- CASSINI ASSETS MANAGEMENT LTD, ayant son siège social à Tortola (BVI).

<i>Cinquième résolution

Les mandats des administrateurs et du commissaire expireront immédiatement après l’assemblée générale statutaire

de 2007.

<i>Sixième résolution 

En vertu de l’article 60 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et en vertu de l’article six des présents

statuts, l’assemblée générale autorise le conseil d’administration  à nommer Monsieur Alphonse Pierard, prénommé,
comme administrateur-délégué avec pouvoir de signature illimitée.

Dont acte, fait et passé à Mersch, en l’étude du notaire instrumentaire, date qu’en tête des présentes.

1.- Monsieur Alphonse Pierard, prénommé, cent quatre-vingt-six actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

186

2.- Madame Shirley Pierard, prénommée, soixante-deux actions   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62

3.- Monsieur Jacques Pierard, prénommé, soixante-deux actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62

Total: trois cent dix actions   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

310

21997

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état

et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: A. Pierard, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 29 novembre 2001, vol. 420, fol. 21, case 10. – Reçu 12.505 francs.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(79166/228/151) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2001.

PROMOTION MANAGEMENT CONSULTANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 7, Grand-rue.

—

<i>Conseil d’administration

L’an deux mille un, le 21 novembre.
Se sont réunis les membres du conseil d’administration de la S.A. PROMOTION MANAGEMENT CONSULTANCE,

établie 7, Grand-Rue à L-1661 Luxembourg, à savoir:

1. Monsieur Alphonse Pierard, administrateur de sociétés, demeurant à B-6200 Châtelet
2. Monsieur Jacques Pierard, administrateur de sociétés, demeurant à B-6200 Châtelet
3. Madame Shirley Pierard, administratrice de sociétés, demeurant à B-6200 Châtelet
De l’accord de l’assemblée générale, ils désignent Monsieur Alphonse Pierard, prénommé, administrateur-délégué

chargé de la gestion journalière et de la représentation de la société. 

Enregistré à Mersch, le 29 novembre 2001, vol. 420, fol. 21, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(79167/228/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2001.

ACS, AVIATION &amp; CONSUTLANTS SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 617, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 76.152. 

—

Il résulte d’une résolution prise lors d’une réunion du Conseil d’Administration du 3 décembre 2001 que le siège

social de la société a été transféré à l’adresse suivante: L-2220 Luxembourg, 617, rue de Neudorf.

Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2001, vol. 562, fol. 22, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(79180/588/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2001.

GERADPARK S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 60.635. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue en date du 24 octobre 2001, que:
1. l’assemblée décide de convertir la devise du capital social de francs luxembourgeois en euros au cours de LUF

40,3399 pour EUR 1,- de façon à ce que le capital social actuel de LUF 1.500.000,- soit établi à EUR 37.184,03. La con-
version s’applique avec effet au 1

er

 janvier 2001.

2. l’assemblée décide de supprimer la valeur nominale des actions.
3. suite à la démission de la SOCIETE DE REVISION ET D’EXPERTISES société civile de ses fonctions de commissaire

aux comptes, l’assemblée décide de donner mandat de commissaire aux comptes à la société FIDU-CONCEPT, S.à r.l.,
experts-comptables, avec siège social à L-1361 Luxembourg, 9, rue de l’Ordre de la Couronne de Chêne, pour une du-
rée de six ans avec expiration à l’issue de l’assemblée générale statuant sur les comptes annuels de l’année 2006. 

Enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2001, vol. 560, fol. 71, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(79280/549/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2001.

Mersch, le 7 décembre 2001.

E. Schroeder.

S. Pierard / J. Pierard / A. Pierard

Pour extrait conforme
ACS, AVIATION &amp; CONSUTLANTS SERVICES S.A.
Signature

Pour extrait sincère et conforme
Signature

21998

PEARL HOLDING (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 103, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 17.891. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2001, vol. 562, fol. 20, case 6, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(79219/550/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2001.

PEARL HOLDING (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Registered office: Luxembourg, 103, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 17.891. 

—

<i>Minutes of the annual general meeting of shareholders of PEARL HOLDING (LUXEMBOURG) S.A.

<i>held on 10 June 2001

The shareholders accepted with immediate effect the resignation of the chairman and directors. The shareholders

thanked the previous members of the board and also released/discharged them from their duties and their responsabil-
ities.

The following directors were appointed for a three year mandate.

All the directors accepted their designation with effect from the date of the present annual general meeting of share-

holders.

Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2001, vol. 562, fol. 20, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(79220/550/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2001.

CARIN HOLDING S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 56.703. 

—

Par lettre recommandée adressée le 3 décembre 2001 à la société CARIN HOLDING S.A., société anonyme avec

siège social à Luxembourg, 18, rue de l’Eau, la société FIDUCENTER S.A. a dénoncé de plein droit son contrat de do-
miciliation avec ladite société CARIN HOLDING S.A., avec effet immédiat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2001, vol. 562, fol. 1, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(79269/693/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2001.

PERFORM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 76.182. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2001, vol. 560, fol. 100, case 12, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(79347/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2001.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Signature

COMMERCIAL BANK OF KUWAIT

Sheikh Mohammed Jarrah Al Sabah

ALAHLI BANK OF KUWAIT

Mr Abdullah Al Osta

KUWAIT REAL ESTATE BANK

Mr Ahmad Abdul Qader Mohammed

PEARL INVESTMENT COMPANY

Mr Rasheed Al AbdulJader
&amp;
Mr Emad Alessa

Pour copie conforme
COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Signature

Pour extrait conforme
FIDUCENTER S.A.
Signature

Luxembourg, le 12 décembre 2001.

Signature.

21999

F.P.T. HOLDING S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 53.084. 

—

Par lettre recommandée adressée le 4 décembre 2001 à la société F.P.T. HOLDING S.A., société anonyme avec siège

social à Luxembourg, 23, rue Beaumont, la société FIDUCENTER S.A. a dénoncé de plein droit son contrat de domici-
liation avec ladite société F.P.T. HOLDING S.A.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2001, vol. 562, fol. 1, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(79270/693/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2001.

CROYLE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 42.011. 

—

EXTRAIT

L’assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg le 23 novembre 2001 a renouvelé les mandats des administra-

teurs et du commissaire aux comptes jusqu’à l’assemblée générale ordinaire suivante statuant sur les comptes au 31
décembre 2001.

Décharge pleine et entière leur a été accordée.

Enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2001, vol. 562, fol. 1, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(79271/693/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2001.

MONDIAL VACATION CLUB S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 48.818. 

—

Il résulte d’une lettre adressée au conseil d’administration et au siège de la société en date du 19 novembre 2001 que:
le mandat d’administrateur de Monsieur Peter Wirtz est dénoncé avec effet immédiat.

Luxembourg, le 19 novembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2001, vol. 560, fol. 92, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(79277/549/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2001.

ETOILE PROMOTIONS, S.à r.l., Société à reponsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 31.566. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue en date du 24 octobre 2001, que:
1. l’assemblée décide de convertir la devise du capital social de francs luxembourgeois en euros de LUF 40,3399 pour

EUR 1,- de façon à ce que le capital social actuel de LUF 1.500.000,- soit établi à EUR 37.184,03. La conversion s’applique
avec effet au 1

er

 janvier 2001.

2. l’assemblée décide de supprimer la valeur nominale des parts sociales. 

Enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2001, vol. 560, fol. 71, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(79278/549/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2001.

Pour extrait conforme
FIDUCENTER S.A.
Signature

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un Administrateur

Pour avis sincère et conforme
Signature

Pour extrait sincère et conforme
Signature

22000

IMMEUBLE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 57.113. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 5 décembre 2001, vol.

562, fol. 1, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2001.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(79275/693/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2001.

MICHANNE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 40.820. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue en date du 25 septembre 2001 que:
1. la devise du capital social est convertie de francs luxembourgeois en euros au cours de LUF 40,3399 pour EUR 1,-

de façon à ce que le capital social actuel de LUF 3.000.000,- soit établi à EUR 74.368,06.

La conversion s’applique avec effet au 1

er

 janvier 2001.

2. la valeur nominale des actions émises est supprimée. 

Enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2001, vol. 560, fol. 71, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(79279/549/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2001.

MALAMUTE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 31.928. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue en date du 19 janvier 2001, que:
1. l’assemblée décide de convertir la devise du capital social de francs luxembourgeois en euros au cours de LUF

40,3399 pour EUR 1,- de façon à ce que le capital social actuel de LUF 9.200.000,- soit établi à EUR 228.062,04. La con-
version s’applique avec effet au 1

er

 janvier 2001.

2. l’assemblée décide d’augmenter le capital social par incorporation de bénéfices reportés d’un montant de 1.937,96

euros pour le porter de son montant actuel de 228.062,04 euros à 230.000,- euros, sans émission d’actions nouvelles.

3. l’assemblée décide d’adapter en conséquence la valeur nominale des actions émises. La nouvelle valeur nominale

est fixée à 2.500,- euros par action.

4. les mandats d’administrateur de Messieurs John Weber et Lucien Bertemes sont reconduits, avec effet au 1

er

 jan-

vier 2001, pour une période de six ans, se terminant à l’issue de l’assemblée générale statuant sur les comptes annuels
2006.

5. est nommé administrateur avec effet au 1

er

 janvier 2001, Monsieur Fred Alessio, employé privé, demeurant à 20,

rue de Dudelange, L-3630 Kayl. Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale statuant sur les comptes annuels
2006.

6. est nommée commissaire aux comptes avec effet au 1

er

 janvier 2001 et en remplacement de la SOCIETE DE RE-

VISION ET D’EXPERTISES société civile, la société FIDU-CONCEPT, S.à r.l., experts-comptables, avec siège à L-1361
Luxembourg, 9, rue de l’Ordre de la Couronne de Chêne. Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale sta-
tuant sur les comptes annuels 2006. 

Enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2001, vol. 560, fol. 71, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(79288/549/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2001.

- Résultats reportés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(LUF 1.643.272,-)

- Perte de l’exercice 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(LUF 420.326,-)

- Report à nouveau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(LUF 2.063.598,-)

Luxembourg, le 11 décembre 2001.

Signature.

Pour extrait sincère et conforme
Signature

Pour extrait sincère et conforme
Signature

22001

NOUVELLE ZELANDE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 69.508. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue en date du 17 octobre 2001, que: 
1. l’assemblée décide de convertir la devise du capital social de francs luxembourgeois en euros au cours de LUF

40,3399 pour EUR 1,- de façon à ce que le capital social actuel de LUF 1.250.000,- soit établi à EUR 30.986,69. La con-
version s’applique avec effet au 1

er

 septembre 2000.

2. l’assemblée décide de supprimer la valeur nominale des actions.
3. la démission de la SOCIETE DE REVISION ET D’EXPERTISES société civile de son poste de commissaire aux

comptes est acceptée. 

4. en remplacement, est nommée commissaire aux comptes avec effet au 1

er

 janvier 2001 la société FIDU-CONCEPT,

S.à r.l., experts-comptables et fiscaux, Luxembourg. Celle-ci terminera le mandat de celle qu’elle remplace. 

Enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2001, vol. 560, fol. 71, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(79281/549/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2001.

F.R.A. S.A., FORMATION, ANALYSES ET RECHERCHES, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 63.528. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue en date du 1

er

 octobre 2001 que: 

1. l’assemblée a décidé de convertir la devise du capital social de LUF en Euro au cours de LUF 40,3399 pour EUR

1,- de façon à ce que le capital social actuel de LUF 1.250.000,- soit établi à EUR 30.986,69. La conversion s’applique
avec effet au 1

er

 janvier 2001.

2. l’assemblée a décidé d’augmenter le capital social par incorporation de bénéfices reportés d’un montant de EUR

13,31 pour le porter de son montant actuel de EUR 30.986,69 à EUR 31.000,- sans émission d’actions nouvelles.

3. l’assemblée a décidé de supprimer la valeur nominale des actions émises. 

Enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2001, vol. 560, fol. 71, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(79282/549/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2001.

INTERNATIONAL MANAGEMENT &amp; MARKETING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 27.569. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue en date du 15 octobre 2001, que:
1. l’assemblée décide de convertir la devise du capital social de francs luxembourgeois en euros au cours de LUF

40,3399 pour EUR 1,- de façon à ce que le capital social actuel de LUF 1.250.000,- soit établi à EUR 30.986,69. La con-
version s’applique avec effet au 1

er

 septembre 2000.

2. L’assemblée décide de supprimer la valeur nominale des actions.
3. Le mandat des trois administrateurs:
- Monsieur Christian Wery,
- Madame Judith Gordon,
- Monsieur Richard Gordon,
et le mandat du commissaire aux comptes:
- la SOCIETE DE REVISION ET D’EXPERTISES, société civile, Luxembourg,
ont été reconduits; ces mandats se terminant à l’issue de l’assemblée générale statutaire de l’année 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2001, vol. 560, fol. 92, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(79316/549/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2001.

Pour extrait sincère et conforme
Signature

Pour extrait sincère et conforme
Signatures

Pour extrait sincère et conforme
Signature

22002

TOITURE MODERNE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Colmar-Berg.

R. C. Luxembourg B 18.293. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue en date du 17 septembre 2001, que: 
1. l’assemblée décide de convertir la devise du capital social de francs luxembourgeois en euros au cours de LUF

40,3399 pour EUR 1,- de façon à ce que le capital social actuel de LUF 1.000.000,- soit établi à EUR 24.789,35. La con-
version s’applique avec effet au 1

er

 janvier 2001.

2. l’assemblée décide d’augmenter le capital social par incorporation de réserves libres reportés d’un montant de

210,65 euros pour le porter de son montant actuel de 24.789,35 euros à 25.000,- euros, sans émission de parts nou-
velles.

3. l’assemblée décide d’adapter en conséquence la valeur nominale des parts sociales. La nouvelle valeur nominale est

fixée à 25,- euros par part. 

Enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2001, vol. 560, fol. 71, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(79283/549/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2001.

LUCOSY, S.à r.l. ET CIE, Société en commandite par actions.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 34.917. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire/extraordinaire tenue en date du 31 août 2001 que: 
1. l’assemblée a décidé de convertir la devise du capital social de LUF en Euro au cours de LUF 40,3399 pour   1,-

de façon à ce que le capital social actuel de LUF 40.000.000,- soit établi à   991.574,10. La conversion s’applique avec
effet au 1

er

 janvier 2001.

2. l’assemblée a décidé  d’augmenter le capital social par incorporation de bénéfices reportés d’un montant de 

8.425,90 pour le porter de son montant actuel de   991.574,10 à   1.000.000,-, sans émission d’actions nouvelles. 

Enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2001, vol. 560, fol. 71, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(79284/549/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2001.

EURVERPACK S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 54.521. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2001, vol. 560, fol. 94, case 11, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 2 avril 2001

Les comptes clôturés au 31 décembre 2000 ont été approuvés.
Décharge a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leurs mandats jusqu’au

31 décembre 2000.

Les mandats de Caroline Folmer, Jean Lambert, EDIFAC S.A., administrateurs et le mandat de TRUSTAUDIT S.A.,

commissaire aux comptes sont reconduits jusqu’à l’issue de l’assemblée générale approuvant les comptes au 31 décem-
bre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2001, vol. 560, fol. 94, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(79320/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2001.

Pour extrait sincère et conforme
Signature

Pour extrait sincère et conforme
Signature

Extrait sincère et conforme
EURVERPACK S.A.
Signature
Un mandataire

22003

VECOM CORP S.A., Société Anonyme.

Siège social: Mamer.

R. C. Luxembourg B 63.855. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue en date du 24 octobre 2001, que: 
1. l’assemblée décide de convertir la devise du capital social de francs luxembourgeois en euros au cours de LUF

40,3399 pour EUR 1,- de façon à ce que le capital social actuel de LUF 1.250.000,- soit établi à EUR 30.986,69. La con-
version s’applique avec effet au 1

er

 janvier 2001.

2. l’assemblée décide de supprimer la valeur nominale des actions. 

Enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2001, vol. 560, fol. 71, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(79286/549/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2001.

LUCOSY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 34.916. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire/extraordinaire tenue en date du 31 août 2001, que: 
1. l’assemblée a décidé de convertir la devise du capital social de LUF en Euro au cours de LUF 40,3399 pour   1,-

de façon à ce que le capital social actuel de LUF 2.000.000,- soit établi à   49.578,70. La conversion s’applique avec effet
au 1

er

 janvier 2001.

2. l’assemblée a décidé  d’augmenter le capital social par incorporation de bénéfices reportés d’un montant de 

421,30 pour le porter de son montant actuel de   49.578,70 à  

50.000,-, 

sans 

émission de nouvelles parts sociales.

3. l’assemblée a décidé d’adapter la valeur nominale des parts sociales émises, la nouvelle valeur nominale étant fixée

à  

1.250,-. 

Enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2001, vol. 560, fol. 71, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(79285/549/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2001.

EUROPE PROPERTY S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg 27.742. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue en date du 19 septembre 2001, que:
1. l’assemblée décide de convertir la devise du capital social de francs luxembourgeois en euros au cours de LUF

40,3399 pour EUR 1,- de façon à ce que le capital social actuel de LUF 50.000.000,- soit établi à EUR 1.239.467,62. La
conversion s’applique avec effet au 1

er

 janvier 2001.

2. l’assemblée décide de reconduire pour une durée d’une année, soit jusqu’à l’assemblée statuant sur les comptes

de l’exercice 2001 le mandat des administrateurs suivants:

- Madame Gisèle Urvoi
- Monsieur Pierre Brilland
- Monsieur Yves de la Bedoyere
3. l’assemblée décide de nommer Monsieur Jean-Pierre Madelaine, expert-comptable, demeurant à F-78310 Maure-

pas, 18, avenue de Cornouailles, aux fonctions d’administrateur pour une durée d’une année, soit jusqu’à l’assemblée
statuant sur les comptes de l’exercice 2001.

4. la FIDUCIAIRE GLACIS ayant repris les activités de la FIDUCIAIRE EWEN et l’assemblée générale, constatant que

le mandat de Monsieur Bernard Ewen, commissaire aux comptes, arrive à son terme, décide de nommer aux fonctions
de commissaire aux comptes pour une durée d’une année, soit jusqu’à l’assemblée statuant sur les comptes de l’exercice
2001, la FIDUCIAIRE GLACIS, ayant son siège à Luxembourg, 18A, boulevard de la Foire. 

Enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2001, vol. 560, fol. 71, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(79290/549/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2001.

Pour extrait sincère et conforme
Signature

Pour extrait sincère et conforme
Signature

Pour extrait sincère et conforme
Signature

22004

PIVERT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 24.174. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale statutaire/extraordinaire tenue en date du 30 juin 2001, que: 
1. l’assemblée décide de convertir la devise du capital social de LUF en Euro au cours de LUF 40,3399 pour EUR 1,-

de façon à ce que le capital social actuel de LUF 20.000.000,- soit établi à EUR 495.787,05. La conversion s’applique avec
effet au 1

er

 janvier 2001.

2. l’assemblée décide d’augmenter le capital social par incorporation de bénéfices reportés d’un montant de EUR

4.212,95 pour le porter de son montant actuel de EUR 495.787,05 à EUR 500.000,-, sans émission de nouvelles actions.

3. l’assemblée a décidé d’adapter la valeur nominale des actions émises, la nouvelle valeur nominale étant fixée à EUR

250,-. 

Enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2001, vol. 560, fol. 71, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(79287/549/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2001.

CLEMENCY TRADING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 63.527. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue en date du 26 octobre 2001, que: 
1. l’assemblée décide de convertir la devise du capital social de francs luxembourgeois en euros au cours de LUF

40,3399 pour EUR 1,- de façon à ce que le capital social actuel de LUF 1.250.000,- soit établi à EUR 30.986,69. La con-
version s’applique avec effet au 1

er

 janvier 2001.

2. l’assemblée décide de supprimer la valeur nominale des actions émises.
3. l’assemblée décide de nommer aux fonctions de commissaire aux comptes, la société FIDU-CONCEPT, S.à r.l.,

experts-comptables, 9, rue de l’Ordre de la Couronne de Chêne, L-1361 Luxembourg, en remplacement de la SOCIETE
DE REVISION ET D’EXPERTISES société civile.

Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale statutaire de 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2001, vol. 560, fol. 71, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(79289/549/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2001.

EUROPÄISCHE FINANZSTRUKTUR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 67.975. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2001, vol. 560, fol. 94, case 11, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 15 novembre 2001

Les comptes clôturés au 31 décembre 2000 ont été approuvés.
Décharge a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leurs mandats jusqu’au

31 décembre 2000.

Les mandats de Caroline Folmer, Jean Lambert, EDIFAC S.A., et le mandat de TRUSTAUDIT S.A., commissaire aux

comptes sont reconduits jusqu’à l’issue de l’assemblée générale approuvant les comptes au 31 décembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2001, vol. 560, fol. 94, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(79321/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2001.

Pour extrait sincère et conforme
Signature

Pour extrait sincère et conforme
Signature

Extrait sincère et conforme
EUROPAÏSCHE FINANZSTRUKTUR S.A.
Signature
Un mandataire

22005

BERGMANN AG, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 40.808. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue en date du 8 juin 2001, que: 
1. La devise du capital social est convertie de francs luxembourgeois en euros au cours de LUF 40,3399 pour EUR

1,- de façon à ce que le capital social actuel de LUF 1.250.000,- soit établi à EUR 30.986,69.

La conversion s’applique avec effet au 1

er

 janvier 2001.

2. la valeur nominale des actions émises est supprimée. 

Enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2001, vol. 560, fol. 71, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(79291/549/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2001.

MOSOOL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 44.036. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue en date du 9 novembre 2001, que:
1. l’assemblée décide de convertir la devise du capital social de francs luxembourgeois en euros au cours de LUF

40,3399 pour EUR 1,- de façon à ce que le capital social actuel de LUF 1.250.000 soit établi à EUR 30.986,69. La con-
version s’applique avec effet au 1

er

 janvier 2001.

2. l’assemblée décide de supprimer la valeur nominale des actions.
3. l’assemblée décide de révoquer Monsieur Adrien Schaus de ses fonctions de commissaire aux comptes à partir du

30 septembre 2001.

4. est nommée nouveau commissaire aux comptes avec effet au 1

er

 octobre 2001, la société FIDU-CONCEPT, S.à

r.l., experts-comptables, avec siège social à L-1361 Luxembourg, 9, rue de l’Ordre de la Couronne de Chêne. Son man-
dat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale de 2006.

5. les mandats d’administrateur de:
- Monsieur Pasquale Citro
- Madame Angela Ludovico
- Monsieur Pasquale Corcelli,
sont reconduits pour une période de 5 ans se terminant à l’issue de l’assemblée générale de 2006.  

Enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2001, vol. 560, fol. 71, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(79292/549/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2001.

SAMOLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 39, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 69.709. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue en date du 6 novembre 2001 que:
1. l’assemblée décide de convertir la devise du capital social de lires italiennes en euros au cours de ITL 1.936,27 pour

EUR 1,- de façon à ce que le capital social actuel de ITL 1.600.000.000,- soit établi à EUR 826.331,04. La conversion
s’applique avec effet au 1

er

 janvier 2001.

2. l’assemblée décide de supprimer la valeur nominale des actions émises.
3. l’assemblée décide de transférer le siège social de son adresse actuelle au 39, boulevard Joseph II, L-1840 Luxem-

bourg. 

Enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2001, vol. 560, fol. 71, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(79293/549/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2001.

Pour extrait sincère et conforme
Signature

Pour extrait sincère et conforme
Signature

Pour extrait sincère et conforme
Signature

22006

NADINE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 71.454. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire/extraordinaire tenue en date du 23 novembre 2001 que:
1. l’assemblée a décidé de convertir la devise du capital social de LUF en Euro au cours de LUF 40,3399 pour EUR

1,- de façon à ce que le capital social actuel de LUF 1.650.000 soit établi à EUR 40.902,43. La conversion s’applique avec
effet au 1

er

 janvier 2001.

2. l’assemblée a décidé de supprimer la valeur nominale des 1.650 actions existantes.  

Enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2001, vol. 560, fol. 71, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(79294/549/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2001.

FOP LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 41.687. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire/extraordinaire tenue en date du 23 novembre 2001 que:
1. l’assemblée a décidé de convertir la devise du capital social de LUF en Euro au cours de LUF 40,3399 pour EUR

1,- de façon à ce que le capital social actuel de LUF 9.000.000 soit établi à EUR 223.104,17. La conversion s’applique
avec effet au 1

er

 janvier 2001.

2. l’assemblée a décidé d’augmenter le capital social par incorporation de bénéfices reportés d’un montant de EUR

6.895,83 pour le porter de son montant actuel de EUR 223.104,17 à EUR 230.000, sans émission d’actions nouvelles.

3. l’assemblée a décidé de supprimer la valeur nominale des 7.200 actions existantes. 

Enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2001, vol. 560, fol. 71, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(79295/549/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2001.

PS-MERL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 76.977. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue en date du 7 octobre 2001, que:
1. l’assemblée décide de converti la devise du capital social de francs luxembourgeois en euros au cours de LUF

40,3399 pour EUR 1,- de façon à ce que le capital social actuel de LUF 2.200.000,- soit établi à EUR 54.536,58. La con-
version s’applique avec effet au 1

er

 janvier 2001.

2. l’assemblée décide de supprimer la valeur nominale des parts sociales.  

Enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2001, vol. 560, fol. 71, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(79296/549/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2001.

NET DISTRI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 68.257. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2001, vol. 560, fol. 100, case 12, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(79348/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2001.

Pour extrait sincère et conforme
Signature

Pour extrait sincère et conforme
Signature

Pour extrait sincère et conforme
Signature

Luxembourg, le 12 décembre 2001.

Signature.

22007

BORMAC CONSULTING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 52.145. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue en date du 25 juin 2001, que:
1. l’assemblée décide de convertir la devise du capital social de francs luxembourgeois en euros au cours de LUF

40,3399 pour EUR 1,- de façon à ce que le capital social actuel de LUF 500.000,- soit établi à EUR 12.394,68. La conver-
sion s’applique avec effet au 1

er

 janvier 2001.

2. l’assemblée décide d’augmenter le capital social par incorporation de bénéfices reportés d’un montant de 105,32

euros pour le porter de son montant actuel de 12.394,68 euros à 12.500 euros sans émission de parts nouvelles.

3. L’assemblée décide d’adapter en conséquence la valeur nominale des parts sociales. La nouvelle valeur nominale

est fixée à 25 euros par part. 

Enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2001, vol. 560, fol. 71, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(79297/549/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2001.

BILUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 30.605. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue en date du 24 octobre 2001, que:
1. l’assemblée décide de convertir la devise du capital social de francs luxembourgeois en euros au cours de LUF

40,3399 pour EUR 1,- de façon à ce que le capital social actuel de LUF 560.000 soit établi à EUR 13.882,04. La conversion
s’applique avec effet au 1

er

 janvier 2001.

2. l’assemblée décide de supprimer la valeur nominale des parts sociales.  

Enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2001, vol. 560, fol. 71, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(79298/549/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2001.

GESTOR SOCIETE FIDUCIAIRE, Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 36.079. 

—

A la suite des cessions de parts sociales du 8 mai 1998 de la société, l’article 5 des statuts se trouve modifié et aura

dorénavant la teneur suivante:

«Art. 5. Le capital social est fixé à un million (1.000.000,-) de francs luxembourgeois, représenté par cent (100) parts

sociales de dix mille (10.000,-) francs luxembourgeois chacune.»

Les parts sociales sont réparties comme suit:  

Enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 2001, vol. 562, fol. 29, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(79346/636/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2001.

Pour extrait sincère et conforme
Signature

Pour extrait sincère et conforme
Signature

Hans-Jürgen Salbach, réviseur d’entreprises, expert-comptable, ayant comme adresse professionnelle, L-1235

Luxembourg, vingt-cinq parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25

Patrick Rochas, réviseur d’entreprises, expert-comptable, ayant comme adresse professionnelle, L-1235

Luxembourg, vingt-cinq parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25

Yves Mertz, réviseur d’entreprises, expert-comptable, ayant comme adresse professionnelle, L-1235 Luxem-

bourg, vingt-cinq parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25

Philippe Slendzak, réviseur d’entreprises, expert-comptable, ayant comme adresse professionnelle, L-1235

Luxembourg, vingt-cinq parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25

100

Pour réquisition
GESTOR SOCIETE FIDUCIAIRE
Signature

22008

PIMA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 60.689. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue en date du 5 novembre 2001, que:
1. l’assemblée décide de convertir la devise du capital social de francs luxembourgeois en euros au cours de LUF

40,3399 pour EUR 1,- de façon à ce que le capital social actuel de LUF 500.000 soit établi à EUR 12.394,68. La conversion
s’applique avec effet au 1

er

 janvier 2001.

2. l’assemblée décide d’augmenter le capital social par incorporation de bénéfices reportés d’un montant de 605,32

euros pour le porter de son montant actuel de EUR 12.394,68 à EUR 13.000 sans émission de parts nouvelles.

3. l’assemblée décide de supprimer la valeur nominale des parts sociales. 

Enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2001, vol. 560, fol. 71, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(79299/549/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2001.

COMPU-TRADING LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Mamer.

R. C. Luxembourg B 26.171. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue en date du 24 octobre 2001, que:
1. l’assemblée décide de convertir la devise du capital social de francs luxembourgeois en euros au cours de LUF

40,3399 pour EUR 1,- de façon à ce que le capital social actuel de LUF 1.000.000 soit établi à EUR 24.789,35. La con-
version s’applique avec effet au 1

er

 janvier 2001.

2. l’assemblée décide de supprimer la valeur nominale des parts sociales. 

Enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2001, vol. 560, fol. 71, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(79300/549/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2001.

B &amp; B EUROPE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital souscrit: EUR 12.500.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 51.674. 

—

EXTRAIT

Lors de l’assemblée générale extraordinaire des associés tenue à Luxembourg le 23 novembre 2001, les associés ont

pris les résolutions suivantes:

- la suppression des parts sociales;
- la conversion de la devise du capital souscrit du LUF en EUR, le capital est fixé à EUR 12.394,68;
- l’augmentation du capital de EUR 12.394,68 à EUR 12.500,- par incorporation du résultat reporté d’un montant de

EUR 105,32 sans émission de nouvelles parts sociales et ce avec effet au 1

er

 janvier 2002;

- les parts sociales du capital souscrit sont remplacées par 500 nouvelles parts sociales d’une valeur de EUR 25,- cha-

cune;

- le premier paragraphe de l’article 6 des statuts est remplacé comme suit:

«Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), représenté par cinq cents (500) parts sociales

de vingt cinq euros (25,-), chacune, entièrement libérées.»

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations et changement au Registre

de Commerce et des Sociétés

Luxembourg, le 10 décembre 2001 

Enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 2001, vol. 562, fol. 23, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(79339/799/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2001.

Pour extrait sincère et conforme
Signature

Pour extrait sincère et conforme
Signature

DELOITTE &amp; TOUCHE
Signature

22009

CALORILUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Bettembourg.

R. C. Luxembourg B 7.627. 

—

EXTRAIT 

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue en date du 12 octobre 2001, que:
1. l’assemblée décide de convertir la devise du capital social de francs luxembourgeois en euros au cours de LUF

40,3399 pour EUR 1,- de façon à ce que le capital social actuel de LUF 500.000,- soit établi à EUR 12.394,68. La conver-
sion s’applique avec effet au 1

er

 janvier 2001.

2. l’assemblée décide d’augmenter le capital social par incorporation du résultat reporté d’un montant de 105,32

euros pour le porter de son montant actuel de 12.394,68 euros à 12.500 euros, sans émission de parts nouvelles.

3. l’assemblée décide d’adapter en conséquence la valeur nominale des parts sociales. La nouvelle valeur nominale est

fixée à 25 euros par part. 

Enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2001, vol. 560, fol. 71, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(79301/549/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2001.

RODACO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 23.914. 

—

EXTRAIT 

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue en date du 24 octobre 2001, que: 
1. l’assemblée décide de convertir la devise du capital social de francs luxembourgeois en euros au cours de LUF

40,3399 pour EUR 1,- de façon à ce que le capital social actuel de LUF 1.000.000,- soit établi à EUR 24.789,35. La con-
version s’applique avec effet au 1

er

 janvier 2001.

2. l’assemblée décide de supprimer la valeur nominale des parts sociales. 

Enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2001, vol. 560, fol. 71, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(79302/549/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2001.

CZECK ENGINEERING AND ARCHITECTURE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 45.364. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société tenue en date du 22 mai

2001, que:

- L’assemblée a décidé de convertir, avec effet au 1

er

 janvier 2002, la monnaie d’expression du capital social de francs

luxembourgeois (LUF) en euros (EUR) au cours de change de LUF 40,3399 pour EUR 1,- en vigueur depuis le 1

er

 janvier

1999.

- L’assemblée a décidé de changer la monnaie d’expression de tous les comptes dans les livres de la société de francs

luxembourgeois (LUF) en euro (EUR).

- L’assemblée a décidé de supprimer la valeur nominale des actions, de sorte que, après conversion, le capital social

sera d’un montant de EUR 99.157,41 représenté par 4.000 actions sans désignation de valeur nominale.

- L’assemblée a décidé de réduire le capital de EUR 357,41 par diminution des pertes reportées, c’est ainsi qu’après

cette réduction, le capital social aura un montant de EUR 98.800,- représenté par 4.000 actions sans désignation de va-
leur nominale.

- L’assemblée décide de rétablir une valeur nominale de EUR 24,70 par action.

Luxembourg, le 11 décembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 2001, vol. 562, fol. 16, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(79400/677/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2001.

Pour extrait sincère et conforme
Signature

Pour extrait sincère et conforme
Signature

Pour extrait sincère 
Signature

22010

LUX-LOISIRS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Esch-sur-Alzette.

R. C. Luxembourg B 18.546. 

—

EXTRAIT 

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue en date du 5 octobre 2001, que: 
1. l’assemblée décide de convertir la devise du capital social de francs luxembourgeois en euros au cours de LUF

40,3399 pour EUR 1,- de façon à ce que le capital social actuel de LUF 500.000,- soit établi à EUR 12.394,68. La conver-
sion s’applique avec effet au 1

er

 janvier 2001.

2. l’assemblée décide d’augmenter le capital social par incorporation du résultat reporté d’un montant de 105,32

euros pour le porter de son montant actuel de 12.394,68 euros à 12.500 euros, sans émission de parts nouvelles.

3. l’assemblée décide d’adapter en conséquence la valeur nominale des parts sociales. La nouvelle valeur nominale est

fixée à vingt-cinq euros (EUR 25) par part. 

Enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2001, vol. 560, fol. 71, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(79303/549/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2001.

AU CHARME D’AUTREFOIS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 27.439. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue en date du 17 octobre 2001, que:
1. L’assemblée décide de convertir la devise du capital social de francs luxembourgeois en euros au cours de LUF

40,3399 pour EUR 1,- de façon à ce que le capital social actuel de LUF 500.000,- soit établi à EUR 12.394,68. La conver-
sion s’applique avec effet au 1

er

 janvier 2001.

2. L’assemblée décide d’augmenter le capital social par incorporation de bénéfices reportés d’un montant de EUR

105,32 pour le porter de son montant actuel de EUR 12.394,68 à EUR 12.500,- sans émission de parts nouvelles.

3. L’assemblée décide d’adapter en conséquence la valeur nominale des parts sociales. La nouvelle valeur nominale

est fixée à EUR 25,- par part.

Enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2001, vol. 560, fol. 71, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(79304/549/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2001.

IMH S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 50.259. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2001, vol. 560, fol. 94, case 11, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 2 avril 2001

Les comptes clôturés au 31 décembre 2000 ont été approuvés.
Décharge a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leurs mandats jusqu’au

31 décembre 2000.

Les mandats de Caroline Folmer, Jean Lambert, EDIFAC S.A., administrateurs et le mandat de TRUSTAUDIT S.A.,

commissaire aux comptes sont reconduits jusqu’à l’issue de l’assemblée générale approuvant les comptes au 31 décem-
bre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2001, vol. 560, fol. 94, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(79322/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2001.

Pour extrait sincère et conforme
Signature

Pour extrait sincère et conforme
Signature

Extrait sincère et conforme
IMH S.A.
<i>Signature
Un mandataire

22011

PRO-SUN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Esch-sur-Alzette.

R. C. Luxembourg B 30.563. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue en date du 5 octobre 2001, que: 
1. L’assemblée décide de convertir la devise du capital social de francs luxembourgeois en euros au cours de LUF

40,3399 pour EUR 1,- de façon à ce que le capital social actuel de LUF 502.000,- soit établi à EUR 12.444,25. La conver-
sion s’applique avec effet au 1

er

 janvier 2001.

2. L’assemblée décide d’augmenter le capital social par incorporation de bénéfices reportés d’un montant de EUR

55,75 pour le porter de son montant actuel de EUR 12.444,25 à EUR 12.500,- sans émission de parts nouvelles.

3. L’assemblée décide de supprimer la valeur nominale des parts sociales.

Enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2001, vol. 560, fol. 71, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(79305/549/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2001.

CHAUFFAGE DU NORD, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Cruchten.

R. C. Luxembourg B 22.574. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue en date du 19 octobre 2001, que: 
1. L’assemblée décide de convertir la devise du capital social de francs luxembourgeois en euros au cours de LUF

40,3399 pour EUR 1,- de façon à ce que le capital social actuel de LUF 500.000,- soit établi à EUR 12.394,68. La conver-
sion s’applique avec effet au 1

er

 janvier 2001.

2. L’assemblée décide de supprimer la valeur nominale des parts sociales.

Enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2001, vol. 560, fol. 71, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(79306/549/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2001.

DISPORT LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: Walferdange.

R. C. Luxembourg B 49.019. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue en date du 1

er

 février 2000, que:

1. L’assemblée prend acte de la démission de ses fonctions d’administrateur de la S.A. GIB avec effet au 1

er

 février

2000.

2. L’assemblée décide de nommer aux fonctions d’administrateur pour une année:
- Monsieur Jos Linkens, demeurant Zwaenhoekkos, 15 à B-9090 Melle;
- Monsieur Dave Forsey, demeurant Sunny Cottage, 47 Green Lane, Bovington, Hertfordshire HP3 OJZ, England.
- Monsieur Jean-Pierre Bizet, demeurant 48, rue du Docteur Blanche, à F-75016 Paris.
Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue en date 1

er

 février 2000, que:

1. La gestion journalière de la société est déléguée à Monsieur Jos Linkens. En conséquence, agissant seul, Monsieur

Jos Linkens peut notamment:

- représenter la société vis-à-vis de toutes les administrations publiques,
- requérir toutes inscriptions ou modifications au registre de commerce,
- recevoir toutes lettres, pièces et colis, même recommandés ou assurés, en donner décharge, le tout avec pouvoir

de délégation.

2. Monsieur Jos Linkens ne pourra signer aucune facture ni engager aucune dépense (autre que des commandes de

marchandises destinées à la revente) pour un montant excédant BEF 10.000.000,-.

3. Le conseil rappelle au management la règle requérant que tout engagement à charge de la société porte la signature

de deux cadres.

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue en date du 15 juin 2001, que:
- le mandat des administrateurs actuellement en fonction, à savoir Monsieur Jean-Pierre Bizet, Monsieur Louis Frere,

Monsieur Jos Linkens, Monsieur Raymond Vaxelaire et Monsieur Dave Forsey est renouvelé pour une durée d’un an
échéant à l’issue de l’assemblée générale de 2002;

Pour extrait sincère et conforme
Signature

Pour extrait sincère et conforme
Signature

22012

- le mandat du commissaire aux comptes, à savoir la société anonyme ERNST &amp; YOUNG est renouvelé pour un ter-

me de un an échéant à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2001, vol. 560, fol. 71, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(79314/549/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2001.

JAMIWERE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Brouch.

R. C. Luxembourg B 60.939. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue en date du 26 octobre 2001, que: 
1. L’assemblée décide de convertir la devise du capital social de francs luxembourgeois en euros au cours de LUF

40,3399 pour EUR 1,- de façon à ce que le capital social actuel de LUF 500.000,- soit établi à EUR 12.394,68. La conver-
sion s’applique avec effet au 1

er

 janvier 2001.

2. L’assemblée décide d’augmenter le capital social par incorporation de bénéfices reportés d’un montant de EUR

105,32 pour le porter de son montant actuel de EUR 12.394,68 à EUR 12.500,- sans émission de parts nouvelles.

3. L’assemblée décide d’adapter en conséquence la valeur nominale des parts sociales. La nouvelle valeur nominale

est fixée à EUR 125,- par part.

Enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2001, vol. 560, fol. 71, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(79307/549/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2001.

IMMO-DESIGN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Foetz.

R. C. Luxembourg B 45.329. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue en date du 22 octobre 2001, que: 
1. L’assemblée décide de convertir la devise du capital social de francs luxembourgeois en euros au cours de LUF

40,3399 pour EUR 1,- de façon à ce que le capital social actuel de LUF 500.000,- soit établi à EUR 12.394,68. La conver-
sion s’applique avec effet au 1

er

 janvier 2001.

2. L’assemblée décide de supprimer la valeur nominale des parts sociales.

Enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2001, vol. 560, fol. 71, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(79308/549/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2001.

ERICE S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 71.917. 

—

Il résulte d’une lettre de Madame de Coninck-van Boeckhout adressée au conseil d’administration de la société ERICE

S.A. en date du 25 novembre 2001, que:

1) Madame de Coninck-van Boeckhout démissionne de ses fonctions de commissaire aux comptes avec effet immé-

diat,

2) la convention de domiciliation à l’adresse 12, rue Belair, L-8214 Mamer est résiliée avec effet immédiat.

Enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2001, vol. 560, fol. 92, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(79315/549/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2001.

Pour extrait sincère et conforme
Signature

Pour extrait sincère et conforme
Signature

Pour extrait sincère et conforme
Signature

Pour avis sincère et conforme
Signature

22013

GLYCOFERM RESEARCH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 52.156. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue en date du 12 octobre 2001, que: 
1. L’assemblée décide de convertir la devise du capital social de francs luxembourgeois en euros au cours de LUF

40,3399 pour EUR 1,- de façon à ce que le capital social actuel de LUF 500.000,- soit établi à EUR 12.394,68. La conver-
sion s’applique avec effet au 1

er

 janvier 2001.

2. L’assemblée décide d’augmenter le capital social par incorporation du résultat reporté d’un montant de EUR 105,32

pour le porter de son montant actuel de EUR 12.394,68 à EUR 12.500,- sans émission de parts nouvelles.

3. L’assemblée décide d’adapter en conséquence la valeur nominale des parts sociales. La nouvelle valeur nominale

est fixée à EUR 25,- par part.

Enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2001, vol. 560, fol. 71, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(79309/549/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2001.

BOUTIQUE AMOUR, GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 38.951. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue en date du 2 octobre 2001, que: 
1. L’assemblée décide de convertir la devise du capital social de francs luxembourgeois en euros au cours de LUF

40,3399 pour EUR 1,- de façon à ce que le capital social actuel de LUF 500.000,- soit établi à EUR 12.394,68. La conver-
sion s’applique avec effet au 1

er

 janvier 2001.

2. L’assemblée décide d’augmenter le capital social par incorporation du résultat reporté d’un montant de EUR 105,32

pour le porter de son montant actuel de EUR 12.394,68 à EUR 12.500,-, sans émission de parts nouvelles.

3. L’assemblée décide d’adapter en conséquence la valeur nominale des parts sociales. La nouvelle valeur nominale

est fixée à EUR 25,- par part.

Enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2001, vol. 560, fol. 71, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(79310/549/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2001.

MILEMAGNUM, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8280 Kehlen, 41A, rue de Mamer.

R. C. Luxembourg B 44.284. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 6 décembre 2001, vol. 562, fol. 3, case 3,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(79328/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2001.

MILEMAGNUM, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8280 Kehlen, 41A, rue de Mamer.

R. C. Luxembourg B 44.284. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 6 décembre 2001, vol. 562, fol. 3, case 3,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(79329/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2001.

Pour extrait sincère et conforme
Signature

Pour extrait sincère et conforme
Signature

Kehlen, le 12 décembre 2001.

Signature.

Kehlen, le 12 décembre 2001.

Signature.

22014

TRADE AND CORPORATE INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Berchem.

R. C. Luxembourg B 77.868. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue en date du 30 octobre 2001, que: 
1. L’assemblée décide de convertir la devise du capital social de francs luxembourgeois en euros au cours de LUF

40,3399 pour EUR 1,- de façon à ce que le capital social actuel de LUF 500.000,- soit établi à EUR 12.394,68. La conver-
sion s’applique avec effet au 1

er

 janvier 2001.

2. L’assemblée décide de supprimer la valeur nominale des parts sociales

Enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2001, vol. 560, fol. 71, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(79311/549/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2001.

NC TOP SUN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Mersch.

R. C. Luxembourg B 66.791. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue en date du 15 octobre 2001, que: 
1. L’assemblée décide de convertir la devise du capital social de francs luxembourgeois en euros au cours de LUF

40,3399 pour EUR 1,- de façon à ce que le capital social actuel de LUF 500.000,- soit établi à EUR 12.394,68. La conver-
sion s’applique avec effet au 1

er

 janvier 2001.

2. L’assemblée décide de supprimer la valeur nominale des parts sociales.

Enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2001, vol. 560, fol. 71, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(79312/549/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2001.

SOCIETE GENERALE DE FORGE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 53.028. 

—

EXTRAIT

L’assemblée générale du 9 octobre 2001 a accepté la démission de l’administrateur Mathis Hengel et a nommé en son

remplacement Monsieur Bonmartino Carlotti, demeurant à 1733 Bolsover, Houston (Tx) U.S.A., qui terminera le man-
dat de Monsieur Mathis Hengel.

Luxembourg, le 20 novembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 2001, vol. 562, fol. 23, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(79395/304/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2001.

SOCIETE GENERALE DE FORGE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 53.028. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 2001, vol. 562, fol. 23, case 7, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(79398/304/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2001.

Pour extrait sincère et conforme
Signature

Pour extrait sincère et conforme
Signature

Pour extrait conforme
Signature

Pour le conseil d’administration
Signature

22015

DALEIMA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 42.508. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue en date du 27 novembre 2001, que:
1. l’assemblée accepte la démission de la SOCIETE DE REVISION ET D’EXPERTISES S.C. de ses fonctions de com-

missaire aux comptes et lui donne décharge pour l’exercice de son mandat jusqu’au 31 décembre 2000.

2. Est nommée nouveau commissaire aux comptes la société FIDU-CONCEPT, S.à r.l., experts-comptables, ayant son

siège social à L-1361 Luxembourg, 9, rue de l’Ordre de la Couronne de Chêne. Son mandat prendra fin à l’issue de
l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels 2005.

3. L’assemblée accepte la démission de Messieurs André Heusbourg et Jean-Marie Theis de leurs fonctions d’admi-

nistrateurs et leur donne décharge pour l’exercice de leurs mandats jusqu’au 31 décembre 2000.

4. Sont nommés administrateurs en remplacement:
- Monsieur Albert Schiltz, demeurant à L-5254 Sandweiler, 6, rue Batty Weber,
- Monsieur Fred Alessio, demeurant à L-3630 Kayl, 20, rue de Dudelange.
Le mandat de Monsieur John Weber est confirmé.
Les mandats des administrateurs prendront fin à  l’issue de l’assemblée générale statuant sur les comptes annuels

2005.

5. L’assemblée décide de convertir la devise du capital social de francs luxembourgeois en euros au cours de LUF

40,3399 pour EUR 1,- de façon à ce que le capital social actuel de LUF 3.250.000,- soit établi à EUR 80.565,40. La con-
version s’applique avec effet au 1

er

 janvier 2001.

6. L’assemblée décide de supprimer la valeur nominale des actions.

Enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2001, vol. 560, fol. 92, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(79317/549/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2001.

RETIX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

—

<i>Extrait des résolutions prises lors du conseil d’administration du 16 novembre 2001

Le conseil d’administration a décidé de nommer Monsieur Giorgio Conza, administrateur-délégué avec pouvoir d’en-

gager la société sous sa seule signature.

Enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2001, vol. 560, fol. 94, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(79318/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2001.

PRODILUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8399 Windhof-Capellen, route des trois Cantons.

R. C. Luxembourg B 16.854. 

—

Il résulte de la décision collective des associés prise en date du 29 décembre 2000 que le capital social de la société

est transformé de LUF 500.000,- en EUR 12.500,- représenté par 500 parts sociales de EUR 25,-. Le capital est arrondi
à ce nouveau montant par incorporation des sommes disponibles en résultats reportés, soient EUR 105,32.

L’article 6 des statuts est modifié comme suit:

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) divisé en cinq cent (500) parts sociales

de vingt cinq euros (25,- EUR) chacune.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 décembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 2001, vol. 562, fol. 23, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(79337/799/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2001.

Pour extrait sincère et conforme
Signature

Pour extrait sincère et conforme
RETIX S.A.
Signature
Un mandataire

Signature
<i>Le mandataire de la société

22016

FROU-FROU, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 49.888. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue en date du 9 novembre 2001, que: 
1. L’assemblée décide de convertir la devise du capital social de francs luxembourgeois en euros au cours de LUF

40,3399 pour EUR 1,- de façon à ce que le capital social actuel de LUF 500.000,- soit établi à EUR 12.394,68. La conver-
sion s’applique avec effet au 1

er

 janvier 2001.

2. L’assemblée décide d’augmenter le capital social par incorporation de résultats reportés d’un montant de EUR

105,32 pour le porter de son montant actuel de EUR 12.394,68 à EUR 12.500,- sans émission de parts nouvelles.

3. L’assemblée décide d’adapter en conséquence la valeur nominale des parts sociales. La nouvelle valeur nominale

est fixée à EUR 25,- par part.

Enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2001, vol. 560, fol. 71, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(79313/549/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2001.

GOTIX INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

—

<i>Extrait des résolutions prises lors du conseil d’administration du 16 novembre 2001

Le conseil d’administration a décidé de nommer Monsieur Giorgio Conza, administrateur-délégué avec pouvoir d’en-

gager la société sous sa seule signature.

Enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2001, vol. 560, fol. 94, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(79319/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2001.

MOVE, Zivilrechtliche Gesellschaft.

Gesellschaftsitz: L-5451 Stadtbredimus, 8, rue Dicks.

—

Zwecks Übernahme des EURO als Währung des Kapitals, haben die Gesellschafter der zivilrechtlichen Gesellschaft

MOVE am 7ten Dezember 2001 einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

1. Der Euro wird als Währung des Kapitals angenommen.
2. Das Gesellschaftskapital von 11.700.000,- LUF wird umgewandelt in 290.035,42 EUR zum Wechselkurs von

40,3399 LUF=1 EUR.

3. Das umgewandelte Gesellschaftskapital von 290.035,42 EUR wird um 64,58 EUR auf 290.100,- EUR erhöht, dies

mittels vorgetragenem Gewinn um 2.605,- LUF, ohne Ausgabe neuer Anteile.

4. Ein Nennwert von 2.901,- EUR pro Anteil wird übernommen.
5. Die bestehenden 100 Anteile mit einem Nennwert von 117.000,- LUF pro Anteil werden gegen 100 Anteile von

einem Nennwert von 2.901,- EUR, getauscht. 

6. Um die Satzung in Einklang mit den vorgenannten Beschlüssen zu bringen wird der erste Absatz von Artikel 4 der

Satzung folgenden Wortlaut haben:

«Art. 4.
Das Gesellschaftskapital beträgt zweihundertneunzigtausendeinhundert Euros (290.100,- EUR) und ist aufgeteilt in

hundert (100) Anteile von je zweitausendneunhundertundein Euro (2.901,- EUR).»

7. Sämtliche Beschlüsse treten am 1ten Januar 2002 in Kraft.
Stadtbredimus, den 7ten Dezember 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2001, vol. 562, fol. 21, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(79558/000/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2001.

Pour extrait sincère et conforme
Signature

Pour extrait sincère et conforme
GOTIX INVESTMENTS S.A.
<i>Signature
Un mandataire

Für gleichlautende Mitteilung
<i>Für MOVE,zivilrechtliche Gesellschaft
J.-M. Vesque

22017

WEB INTERNATIONAL LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3515 Dudelange, 80, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 78.075. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de WEB INTERNATIONAL LUX

S.A., qui a été tenue à Dudelange en date du 17 septembre 2001 que:

1. Monsieur Vincent Pouilley démissionne de son poste d’administrateur-délégué et que l’assemblée générale décide

de l’accepter et lui donne quitus de sa gestion jusqu’à ce jour,

2. L’assemblée générale, à l’unanimité des voix, décide de nommer à compter du jour de l’assemblée comme nouvel

administrateur-délégué Madame Charlotte Lottin. Ce mandat expirera à l’assemblée générale statutaire en 2006.

Luxembourg, le 28 novembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 2001, vol. 562, fol. 14, case 14. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(79323/309/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2001.

ILE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8077 Bertrange, 83, rue de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 71.527. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de ILE S.A., qui a été tenue à Ber-

trange en date du 17 avril 2001 que:

1. La société SEATTLE MANAGEMENT démissionne de son poste d’administrateur-délégué et que l’assemblée gé-

nérale décide de l’accepter et lui donne quitus de sa gestion jusqu’à ce jour,

2. L’assemblée générale, à l’unanimité des voix, décide de nommer à compter du jour de l’assemblée comme nouvel

administrateur-délégué Monsieur Gilles Malhomme. Ce mandat expirera à l’assemblée générale statutaire en 2005.

Luxembourg, le 28 novembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 2001, vol. 562, fol. 14, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(79324/309/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2001.

STELCO IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 37.524. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2001, vol. 562, fol. 21, case 6, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(79342/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2001.

STELCO IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 37.524. 

—

<i>Extrait de l’assemblée générale extraordinaire du 24 octobre 2001

Les mandats des administrateurs et celui du commissaire aux comptes sont renouvelés pour un an. 

Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2001, vol. 562, fol. 21, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(79343/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2001.

Pour extrait conforme
Me G. Ludovissy

Pour extrait conforme
Me G. Ludovissy

Luxembourg, le 12 décembre 2001.

Signature.

Luxembourg, le 24 octobre 2001.

Signatures.

22018

RLP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3515 Dudelange, 80, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 75.134. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de RLP S.A., qui a été tenue à Du-

delange en date du 17 mai 2000 que:

1. Monsieur Régis Regrenil démissionne de son poste d’administrateur-délégué et que l’assemblée générale décide de

l’accepter et lui donne quitus de sa gestion jusqu’à ce jour,

2. L’assemblée générale, à l’unanimité des voix, décide de nommer à compter du jour de l’assemblée comme nouvel

administrateur-délégué Madame Charlotte Lottin. Ce mandat expirera à l’assemblée générale statutaire en 2006.

Luxembourg, le 28 novembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 2001, vol. 562, fol. 14, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(79325/309/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2001.

D INVEST LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3515 Dudelange, 80, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 78.048. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de D INVEST LUX S.A., qui a été

tenue à Dudelange en date du 17 septembre 2001 que:

1. Monsieur Vincent Pouilley démissionne de son poste d’administrateur-délégué et que l’assemblée générale décide

de l’accepter et lui donne quitus de sa gestion jusqu’à ce jour,

2. L’assemblée générale, à l’unanimité des voix, décide de nommer à compter du jour de l’assemblée comme nouvel

administrateur-délégué Madame Charlotte Lottin. Ce mandat expirera à l’assemblée générale statutaire en 2006.

Luxembourg, le 28 novembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 2001, vol. 562, fol. 14, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(79326/309/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2001.

SOREL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 65.306. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire

<i>(sous seing privé) du 12 novembre 2001

1. En vertu des dispositions prévues à l’article premier de la loi du 10 décembre 1998, l’assemblée décide de changer

le capital social de la société de LUF 1.250.000,- en EUR 30.986,69.

2. L’assemblée décide la suppression de toute référence à la valeur nominale des 1.250 actions de la société et la

modification des 1.250 actions de la société en 1.250 actions sans valeur nominale.

3. L’assemblée décide de modifier le premier alinéa de l’article 5 des statuts de la société, pour lui donner la teneur

suivante:

«Le capital social souscrit est fixé  à trente mille neuf cent quatre-vingt-six virgule soixante-neuf Euros (EUR

30.986,69), représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions sans valeur nominale, disposant chacune d’une voix
aux assemblées générales.»

Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2001, vol. 562, fol. 21, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(79370/545/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2001.

Pour extrait conforme
Me G. Ludovissy

Pour extrait conforme
Me G. Ludovissy

Pour extrait sincère et conforme
SOREL HOLDING S.A.
Signatures

22019

FRI FEEDER ADVISORY COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 60.013. 

—

<i>Extrait des résolutions de l’assemblée générale ordinaire, tenue à Luxembourg, le 16 octobre 2001

1. L’assemblée décide de ne pas distribuer de dividende et de reporter la perte pour l’exercice clôturé du 1

er

 avril

2001 au 30 juin 2001.

2. L’assemblée décide:
- le renouvellement du mandat des administrateurs sortants pour une nouvelle période d’un an prenant fin avec l’as-

semblée générale ordinaire qui se tiendra en 2002;

- les ratifications des cooptations de Monsieur Dirk Brouwer, de Monsieur Nicholas Taylor, et de Monsieur Stephen

Kearns en remplacement de Monsieur Carel de Ridder, de Monsieur Alberto Bottega et de Monsieur Richard Spilg, res-
pectivement;

- la nomination de Monsieur Glyn Owen en sa qualité d’administrateur de FRI FEEDER ADVISORY COMPANY S.A.;
- la réélection de PricewaterhouseCoopers en qualité de commissaire aux comptes pour une période d’un an prenant

fin avec l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2002.

A l’issue de l’assemblée générale ordinaire, le conseil d’administration est composé de:

Président:

- Monsieur Nicholas Taylor, finance director, ASHBURTON JERSEY LIMITED.

Administrateurs:

- Monsieur Stephen Kearns, group product development &amp; compliance manager, ASHBURTON JERSEY LIMITED;
- Monsieur Dirk Brouwer, director of operations, RMB ASSET MANAGEMENT PTY (LTD);
- Monsieur Glyn Owen, chief investment officer, FIRSTRAND INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT;
- Monsieur Jean Heckmus, vice-president, BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD LUXEMBOURG.

Commissaire aux comptes:

PricewaterhouseCoopers ayant son siège social à Espace Ariane, 400, route d’Esch, L-1471 Luxembourg.
Luxembourg, le 6 décembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2001, vol. 562, fol. 17, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(79330/010/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2001.

FRI FEEDER ADVISORY COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 60.013. 

—

Le conseil d’administration est composé comme suit:
Chairman:
M. Nicholas J. Taylor
Finance director
ANSBACHER (JERSEY) LIMITED
Jersey General House
17, Hillary Street
JE4 8SJ Jersey.

Directors:
M. Jean Heckmus
First Vice-Président
BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD LUXEMBOURG
20, boulevard Emmanuel Servais
L-2535 Luxembourg.

M. Stephen J. Kearns
Group product development and compliance manager
ASHBURTON (JERSEY) LIMITED
Jersey General House
17, Hillary Street
St-Helier / Jersey JE4.8SJ

M. Dirk Brouwer
Director-operations
RMB ASSET-MANAGEMENT (PTY) LTD
4 Merchant Place-Cnr. Fredman Drive and Rivonia Road
2146 Sandton
Republic of South-Africa

BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD LUXEMBOURG, société anonyme
C. Romanetto / P. Prime Maron
<i>Mandataire commercial / Fondé de pouvoir

22020

M. Glyn Owen
Chief investment officer
FIRSTRAND INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT
3rd floor Great Westerford
Corner Main Road and Dean Street
7700 Rondebosch
Republic of South-Africa

General manager:
M. Jean Heckmus
First vice-president
BANQUE PRIVEE EDMOND ROTHSCHILD LUXEMBOURG
20, boulevard Emmanuel Servais
L-2535 Luxembourg

Le commissaire aux comptes est:
PricewaterhouseCoopers
espace Ariane
400, route d’Esch
L-1471 Luxembourg.
Luxembourg, le 6 décembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2001, vol. 562, fol. 17, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(79331/010/59) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2001.

ILL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1941 Luxembourg, 241, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 62.044. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de ILL S.A., qui a été tenue à

Luxembourg en date du 17 avril 2000 que:

1. Monsieur Vincent Pouilley démissionne de son poste d’administrateur-délégué et que l’assemblée générale décide

de l’accepter et lui donne quitus de sa gestion jusqu’à ce jour,

2. L’assemblée générale, à l’unanimité des voix, décide de nommer à compter du jour de l’assemblée comme nouvel

administrateur-délégué Monsieur Gilles Malhomme. Ce mandat expirera à l’assemblée générale statutaire en 2005.

Luxembourg, le 28 novembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 2001, vol. 562, fol. 14, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(79327/309/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2001.

OBLIHOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 32.875. 

—

<i>Extrait de l’assemblée générale extraordinaire du 24 octobre 2001

Les mandats des administrateurs et celui du commissaire aux comptes sont renouvelés pour un an. 

Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2001, vol. 562, fol. 21, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(79344/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2001.

Pour réquisition
<i>Pour la société
BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD LUXEMBOURG, société anonyme
<i>La banque domiciliataire
C. Romanetto / P. Prime Maron
<i>Mandataire commercial / Fondé de pouvoir

Pour extrait conforme
Me G. Ludovissy

Luxembourg, le 24 octobre 2001.

Signatures.

22021

GAHERAUPA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue le 2 janvier 2001 à 14.00 heures au siège social

Nomination de Mme Patricia Husson, demeurant à Monaco, en tant qu’administrateur-délégué de la société GAHE-

RAUPA HOLDING S.A., domiciliée au 16, boulevard Emmanuel Servais, à L-2535 Luxembourg. 

Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2001, vol. 562, fol. 17, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(79332/010/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2001.

TEE-PAR LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 73.650. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue au siège social à Luxembourg, le 

<i>22 juin 2000 à 10 heures

Approbation des comptes au 31 décembre 1999.
Reconduction des mandats de Messieurs Marc Ambroisien, Frédéric Seince et Reinald Loutsch en tant qu’administra-

teurs.

Nomination de FIDUCIAIRE SIMMER &amp; LEREBOULET S.A. ayant son siège social au 2, avenue du X septembre, L-

2550 Luxembourg, en remplacement de HRT REVISION, S.à r.l. en tant que commissaire aux comptes pour une durée
d’un an, son mandat prenant fin à l’assemblée statuant sur les comptes de l’année 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 juin 2000. 

Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2001, vol. 562, fol. 17, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(79333/010/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2001.

HEVERDI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 39.307. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 4 décembre 2001

- Les rapports du conseil d’administration et du commissaire sont approuvés.
- L’Assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire pour l’exercice de leur mandat au 31 décembre

1999 et au 31 décembre 2000.

- L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateur de Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant 5, rue

Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg et de Madame C.-E. Cottier Johansson, employée privée, demeurant 5, rue Eugè-
ne Ruppert à L-2453 Luxembourg, ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de BBL TRUST SERVICES LUXEM-
BOURG, ayant son siège social 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de
l’assemblée qui statuera sur les comptes de l’exercice 2001.

L’Assemblée décide de ratifier la cooptation de la société LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège

social 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, au poste d’administrateur. Ce mandat prendra fin lors de l’assem-
blée qui statuera sur les comptes de l’exercice 2001.

Luxembourg, le 4 décembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 2001, vol. 562, fol. 13, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(79585/595/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2001.

Pour extrait sincère et conforme
Signature
<i>Un administrateur

<i>Pour la société
Signature
<i>Un administrateur

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Un mandataire
Signatures

22022

TRANSLUX PARTICIPATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 42.205. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue au siège social,

<i>le 22 juin 2000 à 10 heures

Approbation des comptes au 31 décembre 1999.
L’assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leur mandat au

31 décembre 1999.

Reconduction des mandats de Messieurs Marc Ambroisien, Reinald Loutsch et Frédéric Seince en tant qu’administra-

teurs et de HRT REVISION, S.à r.l. en tant que commissaire aux comptes pour une durée d’un an, leur mandat prenant
fin à l’assemblée statuant sur les comptes de l’année 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 juin 2000. 

Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2001, vol. 562, fol. 17, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(79334/010/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2001.

MACRI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 62.570. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue au siège social,

<i>le 25 août 2000 à 11.00 heures

Approbation des comptes au 31 mars 2000.
L’assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leur mandat au

31 mars 2000.

Reconduction des mandats de Messieurs Marc Ambroisien, Reinald Loutsch et Monsieur Frédéric Seince en tant

qu’administrateurs et de HRT REVISION, S.à r.l. en tant que commissaire aux comptes pour une durée d’un an, leur
mandat prenant fin à l’assemblée statuant sur les comptes de l’année 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 août 2000. 

Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2001, vol. 162, fol. 17, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(79335/010/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2001.

PRODILUX DISTRIBUTION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8399 Windhof-Capellen, route des Trois Cantons.

R. C. Luxembourg B 65.756. 

—

Il résulte de la décision collective des associés prise en date du 29 décembre 2000 que le capital social de la société

est transformé de LUF 500.000,- en EUR 12.500,- représenté par 500 parts sociales de EUR 25,-. Le capital est arrondi
à ce nouveau montant par incorporation des sommes disponibles en résultats reportés, soient EUR 105,32.

L’article 6 des statuts est modifié comme suit:

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) divisé en cinq cent (500) parts sociales

de vingt cinq euros (25,- EUR) chacune.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 décembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 2001, vol. 562, fol. 23, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(79338/799/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2001.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un administrateur

<i>Pour la société
Signature
<i>Un administrateur

Signature
<i>Le mandataire de la société

22023

PEGA SERVICES LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 65.446. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue extraordinairement au siège social 

<i>à Luxembourg, le 27 juillet 2000 à 10 heures

Approbation des comptes au 31 décembre 1999.
Reconduction des mandats de Messieurs Marc Ambroisien, Frédéric Seince et Reinald Loutsch en tant qu’administra-

teurs. 

Nomination de FIDUCIAIRE SIMMER &amp; LEREBOULET S.A. ayant son siège social au 2, avenue du X septembre, L-

2550 Luxembourg, en remplacement de HRT REVISION, S.à r.l. en tant que commissaire aux comptes pour une durée
d’un an, son mandat prenant fin à l’assemblée statuant sur les comptes de l’année 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 juillet 2000. 

Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2001, vol. 562, fol. 17, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(79336/010/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2001.

ALBAHA HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 60.044. 

—

Par décision de l’assemblée générale extraordinaire, le capital social est converti de LUF 1.500.000,- en EUR

37.184,50.

L’article trois des statuts est modifié comme suit:
«Le capital social est fixé à trente sept mille cent quatre vingt quatre euros et cinquante cents (EUR 37.184,50), re-

présenté par mille cinq cents (1.500) actions de vingt quatre euros et sept cent quatre vingt neuf cents (EUR 24,789)
chacune.»

(79340/010/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2001.

FIRSTRAND INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 55.632. 

—

Le conseil d’administration est composé comme suit:
Chairman:
M. Nicholas J. Taylor
Finance director
ANSBACHER (JERSEY) LIMITED
Jersey General House
17, Hillary Street
JE4 8SJ Jersey.

Directors:
M. Jean Heckmus
First Vice-President
BANQUE PRIVEE EDMOND ROTHSCHILD LUXEMBOURG
20, boulevard Emmanuel Servais
L-2535 Luxembourg.

M. Stephen J. Kearns
Group product development and compliance manager
ASHBURTON (JERSEY) LIMITED
Jersey General House
17, Hillary Street
St-Helier / Jersey JE4.8SJ

M. Dirk Brouwer
Director-operations
RMB ASSET-MANAGEMENT (PTY) LTD

<i>Pour la société
Signature
<i>Un administrateur

<i>Pour ALBAHA HOLDINGS S.A., société anonyme
SOFINEX S.A., société anonyme
Signature

22024

4 Merchant Place-Cnr. Fredman Drive and Rivonia Road
2146 Sandton
Republic of South-Africa

M. Glyn Owen
Chief investment officer
FIRSTRAND INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT
3rd floor Great Westerford
Corner Main Road and Dean Street
7700 Rondebosch
Republic of South-Africa

General manager:
M. Jean Heckmus
First vice-president
BANQUE PRIVEE EDMOND ROTHSCHILD LUXEMBOURG
20, boulevard Emmanuel Servais
L-2535 Luxembourg

Le commissaire aux comptes est:
PricewaterhouseCoopers
espace Ariane
400, route d’Esch
L-1471 Luxembourg.
Luxembourg, le 7 décembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 2001, vol. 562, fol. 28, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(79341/010/59) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2001.

INNOTECNIS EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1940 Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 46.447. 

—

<i>Extrait de l’assemblée générale ordinaire du 25 janvier 2001

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes ont été renouvelés pour une durée d’un an jusqu’à

l’assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice au 31 décembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2001, vol. 562, fol. 21, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(79345/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2001.

CALFIN HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1858 Luxembourg, 19, rue de Kirchberg.

R. C. Luxembourg B 38.400. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire du 31 octobre 2001

- Le domicile de la société est fixé au 19, rue de Kirchberg à L-1858 Luxembourg.
Luxembourg, le 5 décembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2001, vol. 562, fol. 22, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(79353/696/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2001.

Pour réquisition
<i>Pour la société
BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD LUXEMBOURG, société anonyme
<i>La banque domiciliataire
C. Romanetto / P. Prime Maron
<i>Mandataire commercial / Fondé de pouvoir

Luxembourg, le 25 janvier 2001.

Signature.

Certifié sincère et conforme
<i>Pour CALFIN HOLDING S.A.
COMPANIES &amp; TRUSTS PROMOTION S.A.
Signature

22025

SOEREC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 70.637. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2001, vol. 560, fol. 100, case 12, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(79349/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2001.

GLOBALUX INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 69.064. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2001, vol. 560, fol. 100, case 12, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(79350/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2001.

MERC INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.

R. C. Luxembourg B 64.939. 

—

Une convention de domiciliation a été conclue entre INFIGEST S.A. établie  à L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort
Rheinsheim et la société anonyme MERC INVEST S.A. pour une durée indéterminée.

Luxembourg, le 11 décembre 2001.

(79358/793/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2001.

ZURGLUB INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 51.632. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue en date du 11 juin 2001 que:
- L’assemblée a décidé de convertir, avec effet au 1

er

 janvier 2002, la monnaie d’expression du capital social de francs

luxembourgeois (LUF) en euro (EUR) au cours de change de 40,3399 LUF pour 1,- EUR en vigueur depuis le 1

er 

janvier

1999.

- L’assemblée décide de changer la monnaie d’expression de tous les comptes dans les livres de la société de francs

luxembourgeois (LUF) en euro (EUR).

- Après conversion, le capital social sera d’un montant 30.986,69 EUR représenté par 1.000 actions d’une valeur no-

minale de 30,98669 EUR par action. 

Enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 2001, vol. 562, fol. 16, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(79406/677/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2001.

ZURGLUB INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 51.632. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 2001, vol. 562, fol. 16, case 2, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(79407/677/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2001.

Luxembourg, le 12 décembre 2001.

Signature.

Luxembourg, le 12 décembre 2001.

Signature.

Pour réquisition - inscription -
Signature
<i>L’agent domiciliataire

Pour extrait sincère et conforme

Luxembourg, le 12 décembre 2001.

22026

ACCORD EUROPE INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1858 Luxembourg, 19, rue de Kirchberg.

R. C. Luxembourg B 72.088. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire du 31 octobre 2001

- Les démissions de Messieurs John Turpel et Heinrich Steyert en tant qu’administrateur de la société sont acceptées.
- Décharge leur est accordée pour l’exercice de leur mandat jusqu’à la date de la présente assemblée.
- Messieurs Filippo Comparetto, employé privé, L-Hunsdorf et Alain Noullet, employé privé, L-Luxembourg ont été

nommés en leur remplacement, en tant qu’administrateur. Leurs mandats prendront fin lors de l’assemblée générale
statutaire de l’année 2005.

- Le domicile de la société est fixé au 19, rue de Kirchberg à L-1858 Luxembourg.
Luxembourg, le 5 décembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2001, vol. 562, fol. 22, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(79351/696/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2001.

CONSREAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 45.976. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire du 29 novembre 2001

- Les démissions de Messieurs Michele Janner et Aurelio Succetti en tant qu’administrateurs de la société sont accep-

tées.

- Décharge leur est accordée pour l’exercice de leur mandat jusqu’à la date de la présente assemblée.
- Messieurs Alain Noullet, employé privé, L-Luxembourg et Monsieur Roger Caurla, maître en droit, L-Mondercange

sont nommés en leur remplacement, en tant qu’administrateurs. Leurs mandats prendront fin lors de l’assemblée géné-
rale statutaire de l’année 2002.

- Le domicile de la société est fixé au 3, place Dargent à L-1413 Luxembourg.
Luxembourg, le 5 décembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2001, vol. 562, fol. 22, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(79352/696/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2001.

BATIMMOB S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 45.974. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire du 29 novembre 2001

- La démission de Monsieur John Turpel en tant qu’administrateur de la société est acceptée.
- Décharge lui est accordée pour l’exercice de son mandat jusqu’à la date de la présente assemblée.
- Monsieur Alain Noullet, employeur privé, L-Luxembourg est nommé en son remplacement, en tant qu’administra-

teur. Son mandat prendra fin lors de l’assemblée générale statutaire de l’année 2002.

- Le domicile de la société est fixé au 3, place Dargent à L-1413 Luxembourg.
Luxembourg, le 5 décembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2001, vol. 562, fol. 22, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(79354/696/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2001.

Certifié sincère et conforme
<i>Pour ACCORD EUROPE INVESTMENT S.A.
COMPANIES &amp; TRUSTS PROMOTION S.A.
Signature

Certifié sincère et conforme
<i>Pour CONSREAL S.A.
COMPANIES &amp; TRUSTS PROMOTION S.A.
Signature

Certifié sincère et conforme
<i>Pour BATIMMOB S.A.
COMPANIES &amp; TRUSTS PROMOTION S.A.
Signature

22027

TRADE GAZ (LUX) LIMITED S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 75.737. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire du 31 octobre 2001

- Les démissions de Messieurs John Turpel et Heinrich Steyert en tant qu’administrateur de la société sont acceptées.
- Décharge leur est accordée pour l’exercice de leur mandat jusqu’à la date de la présente assemblée.
- Messieurs Alain Noullet, employé privé, L-Luxembourg et Monsieur Filippo Comparetto, employé privé, L-Hunsdorf

sont nommés en leur remplacement, en tant qu’administrateurs. Leurs mandats prendront fin lors de l’assemblée géné-
rale statutaire de l’année 2006.

- Le domicile de la société est fixé au 3, place Dargent à L-1413 Luxembourg.
Luxembourg, le 26 novembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2001, vol. 562, fol. 22, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(79355/696/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2001.

SERVICES LOGISTIQUES HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1858 Luxembourg, 19, rue de Kirchberg.

R. C. Luxembourg B 54.760. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire du 31 octobre 2001

- La démission de Monsieur Heinrich Steyert en tant qu’administrateur de la société est acceptée.
- Décharge lui est accordée pour l’exercice de son mandat jusqu’à la date de la présente assemblée.
- Monsieur Roger Caurla, maître en droit, Mondercange a été nommé en son remplacement, en tant qu’administra-

teur. Son mandat prendra fin lors de l’assemblée générale statutaire de l’année 2006.

- Le domicile de la société est fixé au 19, rue de Kirchberg à L-1858 Luxembourg.
Luxembourg, le 26 novembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2001, vol. 562, fol. 22, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(79356/696/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2001.

LOGISTIK AND DISTRIBUTION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 77.644. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire du 31 octobre 2001

- Les démissions de Messieurs John Turpel et Heinrich Steyert en tant qu’administrateurs de la société sont acceptées.
- Décharge leur est accordée pour l’exercice de leur mandat jusqu’à la date de la présente assemblée.
- Messieurs Alain Noullet, employé privé, L-Luxembourg et Monsieur Filippo Comparetto, employé privé, L-Hunsdorf

sont nommés en leur remplacement, en tant qu’administrateurs. Leurs mandats prendront fin lors de l’assemblée géné-
rale statutaire de l’année 2005.

- Le domicile de la société est fixé au 3, place Dargent à L-1413 Luxembourg.
Luxembourg, le 28 novembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2001, vol. 562, fol. 22, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(79357/696/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2001.

Certifié sincère et conforme
<i>Pour TRADE GAZ (LUX) LIMITED S.A.
COMPANIES &amp; TRUSTS PROMOTION S.A.
Signature

Certifié sincère et conforme
<i>Pour SERVICES LOGISTIQUES HOLDING S.A.
COMPANIES &amp; TRUSTS PROMOTION S.A.
Signature

Certifié sincère et conforme
<i>Pour LOGISTIK AND DISTRIBUTION S.A.
COMPANIES &amp; TRUSTS PROMOTION S.A.
Signature

22028

MISYS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287-289, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 55.354. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale des actionnaires du 29 novembre 2001

Il résulte dudit procès-verbal que:
La cooptation de Monsieur Barry Moloney en tant qu’administrateur de la société a été confirmée et son mandat a

été renouvelé.

Le mandat de Messieurs Andrew Darby et Peter Walti en tant qu’administrateurs de la société a été renouvelé.
Le mandat de PricewaterhouseCoopers, 400, route d’Esch. L-1014 Luxembourg en tant que commissaire aux comp-

tes a été renouvelé.

Leurs mandats expireront à l’issue de l’assemblée générale des actionnaires statuant sur les comptes de l’exercice se

clôturant au 31 mai 2001.

Luxembourg, le 6 décembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 2001, vol. 562, fol. 23, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(79359/256/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2001.

MISYS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287-289, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 55.354. 

—

Le bilan au 31 mai 2000, enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 2001, vol. 562, fol. 23, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(79360/256/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2001.

OPUSAVANTRA STUDIUM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1148 Luxembourg, 32, rue Jean l’Aveugle.

R. C. Luxembourg B 63.135. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, tels qu’approuvés par décision collective des associés et enregistrés à

Luxembourg, le 5 décembre 2001, vol. 562, fol. 1, case 10, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 12 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(79361/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2001.

EUROPEAN SYNERGIES S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 43.109. 

Société constituée le 1

er

 mars 1993 par-devant Maître Marc Elter, notaire de résidence à Luxembourg, acte publié au 

Recueil Spécial du Mémorial C N

°

 236 du 21 mai 1993.

—

Madame Marie-Fiore Ries-Bonani, Monsieur Angelo De Bernardi, administrateurs, ainsi que Monsieur Jean-Marc

Heitz, commissaire aux comptes, ont démissionné avec effet immédiat.

Le domicile de la société EUROPEAN SYNERGIES S.A. établi au 17, rue Beaumont à Luxembourg, a été dénoncé le

7 décembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2001, vol. 562, fol. 21, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(79373/545/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2001.

Pour extrait conforme
A. Schmitt
Mandataire

Luxembourg, le 12 décembre 2001.

Signature.

Luxembourg, le 11 décembre 2001.
OPUSAVANTRA STUDIUM S.à r.l.
Signature.

FIDUCIAIRE MANACO S.A.
Signatures

22029

HAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7624 Larochette, 9, rue Michel Rodange.

R. C. Luxembourg B 61.730. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, tels qu’approuvés par décision collective et enregistrés à Luxembourg,

le 5 décembre 2001, vol. 562, fol. 1, case 10, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
le 12 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(79362/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2001.

AGL LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8001 Strassen.

R. C. Luxembourg B 34.491. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Remich, le 27 novembre 2001, vol. 177, fol. 7, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 décembre 2001.

(79363/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2001.

M.S.I., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 213, avenue Gaston Diderich.

R. C. Luxembourg B 21.260. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Remich, le 27 novembre 2001, vol. 177, fol. 7, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 décembre 2001.

(79364/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2001.

SAGA ICELAND WOLL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6988 Hostert, 11, rue J.P. Kommes.

R. C. Luxembourg B 28.484. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Remich, le 27 novembre 2001, vol. 177, fol. 7, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 décembre 2001.

(79365/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2001.

VITRUM LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4823 Rodange, Z.I. P.E.D.

R. C. Luxembourg B 71.365. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale extrardinaire du 3 août 2001

La démission de la société WEBER &amp; BONTEMPS de son poste de commissaire aux comptes est acceptée et décharge

lui est donnée. La société COMINDUS S.A. 17, rue Beaumont L-1219 Luxembourg est nommée nouveau commissaire
aux comptes en son remplacement. Son mandat viendra à échéance lors de l’assemblée générale statutaire de l’an 2002.

Luxembourg, le 3 août 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2001, vol. 562, fol. 21, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(79372/545/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2001.

Larochette, le 11 décembre 2001.
HAL S.à r.l.
Signature.

Pour extrait sincère et conforme
VITRUM LUX S.A.
Signature

22030

HOLIDAY INTERNATIONAL COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 17, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 9.783. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Remich, le 3 décembre 2001, vol. 177, fol. 9, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 décembre 2001.

(79368/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2001.

HOLIDAY INTERNATIONAL COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 17, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 9.783. 

—

Le bilan consolidé au 31 décembre 2000, enregistré à Remich, le 3 décembre 2001, vol. 465, fol. 9, case 7, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 décembre 2001.

(79369/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2001.

SINTAGRO IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5426 Greveldange, 22, Knupp.

R. C. Luxembourg B 22.814. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Remich, le 27 novembre 2001, vol. 177, fol. 7, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 décembre 2001.

(79366/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2001.

OPTI-MALER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5365 Munsbach, 2, Parc d’Activités Syrdall.

R. C. Luxembourg B 54.340. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Remich, le 3 décembre 2001, vol. 177, fol. 9, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 décembre 2001.

(79367/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2001.

SQUIRE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 82.175. 

—

EXTRAIT

Par décision de l’assemblée générale extraordinaire du 10 décembre 2001:
- sont acceptées les résignations des administrateurs NATIONWIDE MANAGEMENT (SAMOA) S.A., TYNDALL

MANAGEMENT (SAMOA) S.A. et ALPMANN HOLDINGS LIMITED avec effet immédiat. Décharge leur est accordée.

- est confirmée avec effet immédiat la nomination de M. Ronald Léopold De Jong, de Mme Edline Isidra Wever tous

deux demeurant Antwerpseweg, 288 à B-2340 Vlimmeren, Belgique et de la société SQUIRE CONSULTANTS B.V.
ayant son siège social Verlengde Poolseweg, 34-36 NL-4818 CL Breda, Pays-Bas comme administrateurs.

- est acceptée avec effet immédiat la résignation de FIDUCIARY &amp; ACCOUNTING SERVICES S.A. en tant que com-

missaire aux comptes.

Luxembourg, le 10 décembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 2001, vol. 562, fol. 23, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(79391/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2001.

<i>Pour SQUIRE INTERNATIONAL S.A.
Signature

22031

CARMIAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 54.121. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire

<i>(sous seing privé) du 5 novembre 2001

1. En vertu des dispositions prévues à l’article premier de la loi du 10 décembre 1998, l’assemblée décide de changer

le capital social de la société de LUF 1.250.000,- en EUR 30.986,69.

2. L’assemblée décide la suppression de toute référence à la valeur nominale des 1.250 actions de la société et la

modification des 1.250 actions de la société en 1.250 actions sans valeur nominale.

3. L’assemblée décide de modifier le premier alinéa de l’article 5 des statuts de la société, pour lui donner la teneur

suivante:

«Le capital social souscrit est fixé  à trente mille neuf cent quatre-vingt-six virgule soixante-neuf Euros (EUR

30.986,69), représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions sans valeur nominale, disposant chacune d’une voix
aux assemblées générales.»

Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2001, vol. 562, fol. 21, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(79371/545/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2001.

FONDATION PRO FAMILIA, Etablissement reconnu d’utilité publique. 

Siège social: L-3598 Dudelange, 5, route de Zoufftgen.

—

<i>Bilan au 31 décembre 2000 approuvé par l’Assemblée Générale Ordinaire du 21 mai 2001

Pour extrait sincère et conforme
CARMIAN S.A.
Signatures

<i>Actif

<i>LUF

<i>Passif

<i>LUF

<i>Immobilisations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.437.561 <i>Capitaux propres  . . . . . . . . . . . . . . .  8.779.381

Logiciels informatiques. . . . . . . . . . . . . . . . . .

163.300

47.537 Patrimoine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7.149.265

Amortissements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (115.763)

Fonds de réserve  . . . . . . . . . . . . . . 

347.937

Autres installations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.190.911

469.770

Amortissements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (721.141)

Subvent. d’investissements . . . . . . .  1.282.179

Mobilier  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

113.800

1

Amortissements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (113.799)
Matériel informatique. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

397.705

145.148

Amortissement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (252.557)
Mat. et Machines de bureau. . . . . . . . . . . . . . 1.289.160

678.164

Amortissement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (610.996)
Mobilier de bureau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

153.591

96.941

Amortissement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(56.650)

<i>Valeurs réalisables  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2.344.903 <i>Dettes < 1 an . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.661.653

Créances diverses  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

13.664  

Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2.331.239 Rémunérations dues . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81.634

<i>Valeurs disponibles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

7.244.919 Dettes envers CCSS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.202.912

Caisses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

154.909 Dettes diverses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

377.107

Comptes courants   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

266.527  

 

<i>Comptes de régularisation . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14.000

Banques à terme/livret . . . . . . . . . . . . . . . . . 

6.823.483

 Compte 

d’attente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14.000

Résultat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

572.349

<i>Total  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11.027.383 <i>Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.027.383

R. Schroeder / C. Dimmer
<i>Le Trésorier / Le Président

22032

<i>Profits et Pertes

<i>Budget prévisionnel de l’exercice 2001

Dudelange, le 21 mai 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2001, vol. 562, fol. 1, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(79379/000/68) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2001.

<i>Charges

1999

2000

<i>Produits

1999

2000

1. Charges externes en relation
 avec l’investissement . . . . . . . . .

651.189

837.238

1. Ventes et prestations de 
services de la société  . . . . . . . . . .  2.820.691 2.504.783

2. Charges en relation
avec l’activité . . . . . . . . . . . . . . . .

1.357.177 1.728.998 2. Autres produits d’exploitation   25.194.928 28.483.532

3. Impôts et taxes . . . . . . . . . . . .

0

0 2.01 Subventions de l’Etat  . . . . . .  24.666.731 27.785.619

4. Charges de personnel. . . . . . . 24.888.579 26.043.863

2.02 Produits d’exploitation
divers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

528.197

697.913

5. Autres charges
de gestion courante  . . . . . . . . . .

1.650.789 1.967.887 3. Produits financiers  . . . . . . . . . . 

173.029

306.100

6. Charges financières. . . . . . . . .

3.049

2.968 4. Produits exceptionnels . . . . . . . 

450.491

406.036

7. Charges exceptionnelles. . . . .

0

0

5. Reprise s/amortissements
et provisions . . . . . . . . . . . . . . . . . 

57.335

0

8. Amortissements/Provisions . .

426.477

547.148  

Résultat de l’exercice . . . . . . . . .

572.349 Résultat de l’exercice . . . . . . . . . . 

280.786

0

<i>Débit  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.977.260 31.700.451 <i>Crédit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  28.977.260 31.700.451

C. Dimmer / R. Schroeder
<i>Président / Trésorier

<i>Charges

2001

<i>Produits

2001

1. Charges externes en relation
 avec l’investissement . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.030.000

1. Ventes et prestations de 
services de la société . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.500.600

2. Charges en relation
avec l’activité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.700.000 2. Autres produits d’exploitation  . . . . . . . .

29.575.000

3. Impôts et taxes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.000 2.01 Subventions de l’Etat . . . . . . . . . . . . . .

28.675.000

 

2.02 Dons. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

750.000

4. Charges de personnel. . . . . . . . . . . . . . .

26.639.600 2.03 Produits d’exploitation divers   . . . . . .

150.000

5. Autres charges
de gestion courante  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.376.000 3. Produits financiers . . . . . . . . . . . . . . . . . .

200.000

 

4. Produits exceptionnels  . . . . . . . . . . . . . .

450.000

8. Amortissements/Provisions . . . . . . . . . .

600.000  

<i>Débit  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32.725.600 <i>Crédit  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32.725.600

C. Dimmer / R. Schroeder
<i>Président / Trésorier

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

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Sommaire

Parchi

Cadake Transport International S.A.

Cadake Transport International S.A.

Eldofin Holding S.A.

Trierweiler S.A.

Trierweiler S.A.

Goodyear Luxembourg Tires S.A.

Goodyear S.A.

Promotion Management Consultance S.A.

Promotion Management Consultance S.A.

ACS, Aviation &amp; Consultants Services S.A.

Geradpark S.A.

Pearl Holding (Luxembourg) S.A.

Pearl Holding (Luxembourg) S.A.

Carin Holding S.A.

Perform S.A.

F.T.P. Holding S.A.

Croyle S.A.

Mondial Vacation Club S.A.

Etoile Promotions, S.à r.l.

Immeuble Holding S.A.

Michanne S.A.

Malamute S.A.

Nouvelle Zélande S.A.

F.R.A., Formation, Analyses et Recherches, S.A.

International Management &amp; Marketing S.A.

Toiture Moderne, S.à r.l.

Lucosy, S.à r.l., et Cie

Eurverpack S.A.

Vecom Corp S.A.

Lucosy, S.à r.l.

Europe Property S.A.

Pivert S.A.

Clemency Trading S.A.

Europaïsche Finanzstruktur S.A.

Bergmann A.G.

Mosool S.A.

Samolux S.A.

Nadine S.A.

Fop Luxembourg S.A.

PS-Merl, S.à r.l.

Net Distri S.A.

Bormac Consulting, S.à r.l.

Bilux, S.à r.l.

Gestor Société Fiduciaire

Pima, S.à r.l.

Compu-Trading Luxembourg, S.à r.l.

B &amp; B Europe, S.à r.l.

Calorilux, S.à r.l.

Rodacco, S.à r.l.

Czeck Engineering and Architecture Holding S.A.

Lux-Loisirs, S.à r.l.

Au Charme d’Autrefois, S.à r.l.

IMH S.A.

Pro-Sun, S.à r.l.

Chauffage du Nord, S.à r.l.

Disport Luxembourg S.A.

Jamiwere, S.à r.l.

Immo-Design, S.à r.l.

Erice S.A.

Glycoferm Research, S.à r.l.

Boutique Amour, GmbH

Milemagnum

Milemagnum

Trade and Corporate Investments, S.à r.l.

NC Top Sun, S.à r.l.

Société Générale de Forge S.A.

Société Générale de Forge S.A.

Daleima S.A.

Retix S.A.

Prodilux, S.à r.l.

Frou-Frou, S.à r.l.

Gotix Investments S.A.

Move

Web International Lux S.A.

Ile S.A.

Stelco Immobilière S.A.

Stelco Immobilière S.A.

R.L.P. S.A.

D Invest Lux S.A.

Sorel Holding S.A.

Fri Feeder Advisory Company S.A.

Fri Feeder Advisory Company S.A.

Ill S.A.

Obliholding S.A.

Gaheraupa Holding S.A.

Tee-Par Luxembourg S.A.

Heverdi S.A.

Translux Participation S.A.

Macri S.A.

Prodilux Distribution, S.à r.l.

Pega Services Luxembourg S.A.

Albaha Holdings S.A.

Firstrand International Asset Management S.A.

Innotecnis Europe S.A.

Calfin Holding S.A.

Soerec S.A.

Globalux International S.A.

Merc-Invest S.A.

Zurglub International S.A.

Zurglub International S.A.

Accord Europe Investment S.A.

Consreal S.A.

Batimmob S.A.

Trade Gaz (Lux) Limited S.A.

Services Logistiques Holding S.A.

Logistik and distribution S.A.

Misys International S.A.

Misys International S.A.

Opusavantra Studium, S.à r.l.

European Synergies S.A.

Hal, S.à r.l.

AGL Luxembourg S.A.

M.S.I., S.à r.l.

Saga Iceland Woll, S.à r.l.

Vitrum Lux S.A.

Holiday International Company S.A.

Holiday International Company S.A. and Subsidiaries

Sintagro Immobilière S.A.

Opti-Maler, S.à r.l.

Squire International S.A.

Carmian S.A.

Fondation Pro Familia